pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมา
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีในระดับหนึ่ง
แต่จากปัญหาที่เกิดการทุจริตของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เมื่อปี 2552 บริษัทฯ
จึงพบว่ามีความบกพร่องของระบบ อันเกิดจากการที่อำนาจการอนุมัติทำธุรกรรมต่างๆ
สามารถดำเนินการได้โดยกรรมการเพียงท่านเดียว ซึ่งส่งผลกระทบทำให้เกิดการทุจริตดังกล่าว
โดยบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชี ได้รายงานปัญหาที่เกิดขึ้น
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
โดยได้รายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2553 ทั้งหมด ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ
ได้จัดให้มีระบบการการควบคุมภายในที่ดีและรัดกุมมากขึ้น
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางอรวรรณ ผานิตกุลวัฒน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางอรวรรณ ผานิตกุลวัฒน์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นายสุธรรม มลิลา ประธานกรรมการ*

2.  นางอรวรรณ ผานิตกุลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ*

3.  นายสมบูรณ์ สินพัฒนสกุล กรรมการ*

  * (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท)

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นางอรวรรณ ผานิตกุลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  สืบเนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน ปี 2554 ได้เกิดปัญหาวิกฤตมหาอุทกภัยในประเทศไทย
  โดยเฉพาะในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวง บริษัทฯ
  มีพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ในเขตหนองแขม และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้เช่นกัน โดยมีน้ำท่วมสูงถึง
  90 เซนติเมตร บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องหยุดการดำเนินการเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 1
  เดือน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงานเป็นหลัก รวมถึงบริษัทฯ
  ได้จัดพนักงานในระดับบริหารและระดับจัดการ
  ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแลและควบคุมสถานการณ์เพื่อเฝ้าระวังมิให้น้ำท่วมเข้าในบริเวณพื้นที่เครื่องจักรของโรงงาน
  นอกจากนี้บริษัทฯ
  ได้จัดที่พักภายในบริเวณโรงงานให้กับพนักงานและครอบครัวที่ประสบปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย

  ด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างดีของพนักงานทุกคน ทำให้บริษัทฯ
  สามารถก้าวข้ามวิกฤติในครั้งนี้มาได้ด้วยดี ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นับเป็นเหตุสุดวิสัย
  ยากแก่การควบคุม
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป (General Information)

ชื่อบริษัท บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษเป็น NIPPON PACK (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อ NIPPON

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย

  1. บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อนตัว (Flexible Packaging)

  เพื่อใช้สำหรับบรรจุสินค้าบริโภคประเภทต่างๆ ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลัก

  ของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร

  2. ขวดพีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate Bottle)

  เพื่อใช้สำหรับบรรจุน้ำดื่มและน้ำมันพืชซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ

  ได้แก่ กลุ่มน้ำดื่ม และ กลุ่มน้ำมันพืช

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0107536001095

ทุนจดทะเบียน 122,000,000 บาท

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว 12,200,000 หุ้น

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 110 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0 2421 2060

โทรสาร 0 2421 0496

อีเมล์ info@nipponpack.com

เว็บไซต์ http://www.nipponpack.com

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

1.  นายทะเบียนหลักทรัพย์

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ 0 2229 2888, 0 2596 9302-11 โทรสาร 0 2832 4994-5

2.  ผู้สอบบัญชี

  บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

  87/1 ชั้น 18 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส

  ถนนวิทยุ เขตลุมพินี กรุงเทพฯ 10330

  โทรศัพท์ 0 2205 8222 โทรสาร 0 2654 3339

-   นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ

-   นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ

-   นายโกศล แย้มลีมูล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4575

3.  ที่ปรึกษากฎหมาย

  บริษัท สันติพินิจ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

  45/174 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดชะลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

  โทรศัพท์ 0 2889 9994
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2553
  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติแต่งตั้ง นายจรัญ จ่างตระกูล
  ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสง่า ลิมธงชัย และ นายธีทัต แพ่งสภา เป็นกรรมการตรวจสอบ
  ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามกฎหมายและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการบัญชี
  และกฎหมาย

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  และตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2554
  มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 6 ครั้ง
  มีผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง
  โดยมีสาระสำคัญในการปฏิบัติงานดังนี้

  1. อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปี และรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน
  รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

  2. พิจารณาการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
  เพื่อให้งบการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัทฯ
  มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

  3. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
  เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล
  และ/หรือ นางสุมาลี โชคดีอนันต์ และ/หรือ นายโกศล แย้มลีมูล จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน
  จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555

  4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
  ติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงและผลการจัดการ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
  มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

  5. พิจารณาและให้ความเห็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
  การเปิดเผยข้อมูลของรายการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพบว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
  และเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

  6. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บัญญัติไว้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน
  และมีความเป็นอิสระ ไม่มีข้อจำกัดในการรับทราบข้อมูล
  ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างสม่ำเสมอ
  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ
  ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  .................................................

  (นายจรัญ จ่างตระกูล)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

  บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์ถาวรที่สำคัญ ประกอบด้วย ที่ดิน
  อาคาร เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ ณ. วันที่ 31
  ธันวาคม 2554 มีมูลค่า ดังนี้

+----------------------------+----------+--------------+-------------+
| ลักษณะทรัพย์สิน                | กรรมสิทธิ์  | ม            | ภาระผูกพัน    |
|                            |          | ูลค่าตามบัญชีสุทธิ |             |
|                            |          |              |             |
|                            |          | (ล้านบาท)     |             |
+----------------------------+----------+--------------+-------------+
| 1. ที่ดิน 8 ไร่                | เจ้าของ   | 58.36        | - ไม่มี -     |
+----------------------------+----------+--------------+-------------+
| 2. อาคารโรงงาน 5           | เจ้าของ   | 7.11         | - ไม่มี -     |
| หลังและสำนักงาน              |          |              |             |
+----------------------------+----------+--------------+-------------+
| 3. เครื่องจักรและอุปกรณ์        | เจ้าของ   | 41.59        | - ไม่มี -     |
+----------------------------+----------+--------------+-------------+
| 4. อุปกรณ์ไฟฟ้าและน้ำ          | เจ้าของ   | 0.75         | - ไม่มี -     |
+----------------------------+----------+--------------+-------------+
| 5.                         | เจ้าของ   | 1.35         | - ไม่มี -     |
| เ                          |          |              |             |
| ครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน |          |              |             |
+----------------------------+----------+--------------+-------------+
| 6. ยานพาหนะ                | เจ้าของ   | 0.62         | - ไม่มี -     |
+----------------------------+----------+--------------+-------------+
| รวม                        |          | 109.78       |             |
+----------------------------+----------+--------------+-------------+
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

  ข้อพิพาททางกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทางบริษัทฯ
  ยังคงมีข้อพิพาททางคดีความกับอดีตกรรมการบริษัท ที่ได้นำเงินของบริษัทออกไป โดยบริษัทฯ
  ได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553
  โดยแบ่งเป็นคดีแพ่ง จำนวน 1 คดี และคดีอาญา จำนวน 2 คดี รวมคดีทั้งหมดจำนวน 3 คดี
  ซึ่งขณะนี้คดีทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล และมีคดีที่สำนักงาน
  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาอีก 1 คดี
  โดยความคืบหน้าของคดีมีดังนี้

  1. ศาลอาญา ได้มีการนัดพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา โดยนายวิชัย
  ได้แถลง

  ต่อศาลว่า เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยเป็นเหตุให้กลุ่มผู้จะซื้อได้ขอเลื่อนระยะเวลาการชำระเงิน

  ค่าหุ้นออกไป เพราะธุรกิจของกลุ่มผู้จะซื้อได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ศาลจึงมีคำสั่ง

  ให้เลื่อนการพิจารณา คดีออกไปเป็นวันที่ 2 เมษายน 2555

  2. ศาลแพ่งจังหวัดตลิ่งชัน ได้มีนัดพิจารณาคดีของนายวิชัย ชัยสถาพร เมื่อวันที่ 26 มกราคม
  2555 โดย

  ศาลจะนัดอ่านคำพิพากษาวันที่ 3 เมษายน 2555

  3. ศาลอาญาธนบุรี ได้มีการนัดพิจารณาคดีวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา
  ทนายของนายวิชัยได้

  แถลงต่อศาลว่า เนื่องจาก สถานการณ์อุทกภัย
  เป็นเหตุให้กลุ่มผู้จะซื้อได้ขอเลื่อนเวลาการชำระเงิน

  ค่าหุ้น เพราะธุรกิจของกลุ่มผู้จะซื้อได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้
  และสืบเนื่องจากคดีของ

  ศาลอาญา ซึ่งศาลฯ ได้มีการเลื่อนนัดพิจารณาคดีออกไปเป็นวันที่ 23 เมษายน 2555

  4. ศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้มีการนัดพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา
  ศาลได้เลื่อนการ

  พิจารณาคดีออกไปเป็นวันที่ 9 เมษายน 2555 ต่อมารัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 9 เมษายน 2555
  เป็นวันหยุดราชการ ดังนั้น ศาลฯจึงได้ส่งหมายนัดเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปเป็นวันที่ 28
  พฤษภาคม 2555
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
  หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

  (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
  และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

  (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

  (3)
  บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
  และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
  ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
  ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

  ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
  บริษัทได้มอบหมายให้ นางอรวรรณ ผานิตกุลวัฒน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางอรวรรณ ผานิตกุลวัฒน์ กำกับไว้
  บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นายสุธรรม มลิลา ประธานกรรมการ*

2.  นางอรวรรณ ผานิตกุลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ*

3.  นายสมบูรณ์ สินพัฒนสกุล กรรมการ*

  * (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท)

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นางอรวรรณ ผานิตกุลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
ส่วนที่ 1 - บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษเป็น NIPPON PACK (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อ NIPPON

ประเภทธุรกิจ -ผลิตและจำหน่าย

  1. บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อนตัว (Flexible Packaging)

  เพื่อใช้สำหรับบรรจุสินค้าบริโภคประเภทต่างๆ ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลัก

  ของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร และ กลุ่มยา

  2. ขวดพีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate Bottle)

  เพื่อใช้สำหรับบรรจุน้ำชนิดต่างๆ ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ

  ได้แก่ กลุ่มน้ำดื่ม และ กลุ่มน้ำมันพืช

  -ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน

  (ลงทุนในบริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จำกัด)

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0107536001095

ทุนจดทะเบียน 183,000,000 บาท

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว 183,000,000 หุ้น

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 110 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0 2421 2060

โทรสาร 0 2421 0496

อีเมล์ info@nipponpack.com

เว็บไซต์ http://www.nipponpack.com

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

1.  นายทะเบียนหลักทรัพย์

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ 0 2229 2888, 0 2596 9302-11 โทรสาร 0 2832 4994-5

2.  ผู้สอบบัญชี

  บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

  87/1 ชั้น 18 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส

  ถนนวิทยุ เขตลุมพินี กรุงเทพฯ 10330

  โทรศัพท์ 0 2205 8222 โทรสาร 0 2654 3339

-   นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ

-   นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ

-   นายโกศล แย้มลีมูล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4575

3.  ที่ปรึกษากฎหมาย

  บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด

  ชั้น 26 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์

  999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  โทรศัพท์ 0 2646 1888

  โทรสาร 0 2646 1919
เอกสารแนบ 2 - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

กรรมการของบริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จำกัด

  -------- ---------------------------------- ---------------------------
  NO.      ชื่อ-นามสกุล                          ตำแหน่ง

  1        นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย                กรรมการผู้จัดการ

  2        นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ                    รองกรรมการผู้จัดการ

  3        นางสาวสุภาภรณ์ ใกล้ผล                 กรรมการ

  4        นายอธิพล ตีระสงกรานต์                 กรรมการ

  5        นายรัชศิษย์ ชาญสิทธิโชค                 กรรมการ
  -------- ---------------------------------- ---------------------------

กรรมการของบริษัท บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด

  -------- ------------------------------------- -------------------------
  NO.      ชื่อ-นามสกุล                             ตำแหน่ง

  1        นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย                   กรรมการผู้จัดการ

  2        นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ                       กรรมการ

  3        นางสาวสุภาภรณ์ ใกล้ผล                    กรรมการ
  -------- ------------------------------------- -------------------------
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

  บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์ถาวรที่สำคัญ ประกอบด้วย ที่ดิน
  อาคาร เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ ณ. วันที่ 31
  ธันวาคม 2555 มีมูลค่า ดังนี้

+-----------------------+---------+---------------+-------------------+
| ลักษณะทรัพย์สิน           | กรรมสิทธิ์ | มูลค่าตามบัญชีสุทธิ | ภาระผูกพัน          |
|                       |         |               |                   |
|                       |         | (ล้านบาท)      |                   |
+-----------------------+---------+---------------+-------------------+
| 1. ที่ดิน อาคาร และ      | เจ้าของ  | 155.74        | - ไม่มี -           |
| อุปกรณ์                 |         |               |                   |
+-----------------------+---------+---------------+-------------------+
| 2.                    | เจ้าของ  | 35.48         | - ไม่มี -           |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน |         |               |                   |
+-----------------------+---------+---------------+-------------------+
| รวม                   |         | 191.22        |                   |
+-----------------------+---------+---------------+-------------------+

  บริษัท ไทยเฟลคซิเบลแพค จำกัด มีสินทรัพย์ถาวรที่สำคัญประกอบด้วย

+-----------------------+---------+---------------+-------------------+
| ลักษณะทรัพย์สิน           | กรรมสิทธิ์ | มูลค่าตามบัญชีสุทธิ | ภาระผูกพัน          |
|                       |         |               |                   |
|                       |         | (ล้านบาท)      |                   |
+-----------------------+---------+---------------+-------------------+
| 1. ที่ดิน และ อาคาร      | เจ้าของ  | 3.50          | จำนองเป็นหลักประกันก |
|                       |         |               | ับธนาคารกรุงศรีอยุธยา |
+-----------------------+---------+---------------+-------------------+
| 2.                    | เจ้าของ  | 8.40          | - ไม่มี -           |
| เค                    |         |               |                   |
| รื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงาน |         |               |                   |
+-----------------------+---------+---------------+-------------------+
| 3. ยานพาหนะ           | เจ้าของ  | 0.78          | - ไม่มี -           |
+-----------------------+---------+---------------+-------------------+
| รวม                   |         | 12.68         |                   |
+-----------------------+---------+---------------+-------------------+

โดยวันที่14 สิงหาคม 2555
คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจในอนาคต และได้อนุมัติให้บริษัทฯ
ดำเนินการซื้อที่ดินในจังหวัด ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้าง รวมเนื้อที่ 205
ไร่เศษ และเป็นราคาทั้งหมด 25.84 ล้านบาท
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555
  ทางบริษัทฯได้รับชำระเงินคืนของอดีตกรรมการบริษัทฯที่ได้นำเงินของบริษัทออกไปจำนวน 195
  ล้านบาท ครบถ้วนตามจำนวนที่บริษัทเสียหายไป ดังนั้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555
  บริษัทจึงได้มีการถอนฟ้องคดีแพ่ง นาย วิชัย ชัยสถาพร จึงถือว่าคดีความที่มีอยู่จบสิ้นลง

  ในปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายกับบุคคลใดๆทั้งสิ้น
ส่วนที่ 2 - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
  หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

  (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
  และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

  (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

  (3)
  บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
  และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
  ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
  ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการ

2.  นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย กรรมการผู้จัดการ

3.  นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการและเลขานุการบริษัท
[]

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1

ประจำปี 2555

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555

บริษัท นิปปอนแพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Nippon Pack (Thailand) Public Company Limited

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 - บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3

1. ข้อมูลทั่วไป 3

2. ปัจจัยความเสี่ยง 5

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 9

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 16

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 17

7. โครงสร้างเงินทุน 18

8. โครงสร้างการจัดการ 20

9. การควบคุมภายใน 38

10. รายการระหว่างกัน 40

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 41

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 49

ส่วนที่ 2 - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 50

เอกสารแนบ 1 - รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 51

เอกสารแนบ 2 - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 57
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

  -ไม่มี-
สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 3

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 3

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 5

3. ปัจจัยความเสี่ยง 8

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 10

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 10

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 10

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 12

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 12

8. โครงสร้างการจัดการ 15

9. การกำกับดูแลกิจการ 20

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 32

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 33

12. รายการระหว่างกัน 35

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 36

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 36

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 44

15. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 45

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
46

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 53

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
54

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน………………………………………………………….
55
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

กรรมการของบริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จำกัด

  ------- ------------------------------------ --------------------------
  NO.     ชื่อ-นามสกุล                            ตำแหน่ง

  1       นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย                  กรรมการผู้จัดการ

  2       นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ                      รองกรรมการผู้จัดการ

  3       นางกัญญ์ธนัท นิธิโชติอุดมสิน                 กรรมการ

  4       นายอธิพล ตีระสงกรานต์                   กรรมการ

  5       นายรัชศิษย์ ชาญสิทธิโชค                   กรรมการ
  ------- ------------------------------------ --------------------------

กรรมการของบริษัท บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด

  -------- -------------------------------------- ------------------------
  NO.      ชื่อ-นามสกุล                              ตำแหน่ง

  1        นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย                    กรรมการผู้จัดการ

  2        นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ                        กรรมการ

  3        นางกัญญ์ธนัท นิธิโชติอุดมสิน                   กรรมการ
  -------- -------------------------------------- ------------------------
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

1.หัวหน้างานตรวจสอบภายใน :

นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์ทำงาน: พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2555 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เอเอสที มาสเตอร์
จำกัด

พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2551 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

2.หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ

คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ( Tax Auditor )

ประวัติการทำงาน

2556-ปัจจุบัน หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) บริษัท นิปปอน
แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

2552-2555 เลขานุการบริษัท บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด(มหาชน)

การฝึกอบรม

-Company Secretary Program (CSP)

- Board Reporting program (BRP)จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ
รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่าง ๆ
ของคณะกรรมการเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ดูแลให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

3.
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของ
ตลท. และ กลต.

4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติ

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

7.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เกี่ยวกับทะเบียนใบหุ้นต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น