+-----------------------------------------------------------------------+
| 9. การจัดการ                                                           |
+-----------------------------------------------------------------------+

9.1 โครงสร้างการจัดการ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย

ก. คณะกรรมการบริษัท

ข. คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

3) คณะกรรมการด้านการเงิน

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ค. คณะผู้บริหาร

ก. คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนรวมทั้งสิ้น
18 ท่าน ประกอบด้วย

(1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 4 ท่าน

  (2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 14 ท่าน
  ประกอบด้วย

  - กรรมการอิสระ (Independent Directors) จำนวน 4 ท่าน

  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ
  ซึ่งรวมตัวแทนของกลุ่มเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 10 ท่าน

คำนิยาม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง

  กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง

  กรรมการที่มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท
  อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึง

  กรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

  (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของทรู บริษัทใหญ่
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของทรู ทั้งนี้
  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

  (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
  ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของทรู บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของทรู
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

  (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
  ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ
  ผู้มีอำนาจควบคุมของทรูหรือบริษัทย่อย

  (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทรู บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของทรู ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทรู
  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
  ผู้มีอำนาจควบคุมของทรู
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ
  เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
  หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้
  สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
  ซึ่งเป็นผลให้ทรูหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
  ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของทรูหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
  แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
  การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
  คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม
  แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
  ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

  (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของทรู บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของทรู และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
  ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของทรู บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของทรูสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
  ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
  ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากทรู บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของทรู และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
  พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

  (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของทรู ผู้ถือหุ้น
  รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  (8)
  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของทรูหรือบริษัทย่อย
  หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง
  พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของทรูหรือบริษัทย่อย

  (9)
  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของทรู

  (10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) – (9) แล้ว
  กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของทรู
  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของทรู โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective
  decision) ได้

  (11)
  ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดในข้อ
  (4) หรือ (6)
  ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว
  หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7
  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วมีความเห็นว่า
  การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี
  ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
  และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
  ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

  คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรายนามดังต่อไปนี้

+------------+-----------+-------------------------+------------------+
| รายนาม     |           | ตำแหน่ง                  | จำนวนครั้งที่เข้า     |
|            |           |                         | ร่วมประชุมคณะกรรมก |
|            |           |                         | ารบริษัท ในปี 2551* |
+============+===========+=========================+==================+
| 1. นายณรงค์ | ศรีสอ้าน    | กรรมการอิสระ และ         | 4/6              |
|            |           | ประธา                   |                  |
|            |           | นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |                  |
+------------+-----------+-------------------------+------------------+
| 2. นายวิทยา | เวชชาชีวะ  | กรรมการอิสระ และ         | 6/6              |
|            |           | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |                  |
+------------+-----------+-------------------------+------------------+
| 3. ดร.     | เพ็ชร์สุวรรณ์ | กรรมการอิสระ และ         | 6/6              |
| โกศล       |           | กรรมการตรวจสอบ          |                  |
+------------+-----------+-------------------------+------------------+
| 4. นายโชติ  | โภควนิช    | กรรมการอิสระ และ         | 6/6              |
|            |           | กรรมการตรวจสอบ          |                  |
+------------+-----------+-------------------------+------------------+
| 5. นายธนินท์ | เจียรวนนท์  | ประธานกรรมการ           | 3/6              |
+------------+-----------+-------------------------+------------------+
| 6. นายสุเมธ | เจียรวนนท์  | รองประธานกรรมการ        | 0/6              |
+------------+-----------+-------------------------+------------------+
| 7. ดร.     | เตาลานนท์  | รองประธานกรรมการ        | 6/6              |
| อาชว์       |           |                         |                  |
+------------+-----------+-------------------------+------------------+
| 8.         | สุวรรณกิตติ  | รองประธานกรรมการ        | 6/6              |
| นายเฉลียว   |           |                         |                  |
+------------+-----------+-------------------------+------------------+
| 9. นายอธึก  | อัศวานันท์   | รองประธานกรรมการ        | 6/6              |
|            |           | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย |                  |
|            |           | และ                     |                  |
|            |           |                         |                  |
|            |           | เลขานุการบริษัท**          |                  |
+------------+-----------+-------------------------+------------------+
| 10.        | เจียรวนนท์  | กรรมการ                 | 6/6              |
| นายศุภชัย    |           | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ    |                  |
|            |           | ประธานคณะผู้บริหาร         |                  |
+------------+-----------+-------------------------+------------------+
| 11.        | เจียรวนนท์  | กรรมการ                 | 0/6              |
| นายสุภกิต    |           |                         |                  |
+------------+-----------+-------------------------+------------------+
| 12.        | เจียรวนนท์  | กรรมการ และ             | 1/6              |
| นายชัชวาลย์  |           | ผู้อำนวยการบริหาร -        |                  |
|            |           | การลงทุนกลุ่ม              |                  |
+------------+-----------+-------------------------+------------------+
| 13.        | รัก        | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ   | 6/6              |
| นายวิเชาวน์  | พงษ์ไพโรจน์ | และ                     |                  |
|            |           | ห                       |                  |
|            |           | ัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ |                  |
|            |           | – โครงข่ายและเทคโนโลยี    |                  |
+------------+-----------+-------------------------+------------------+
| 14.        | ส         | กรรมการ                 | 6/6              |
| นายอำรุง    | รรพสิทธิ์วงศ์ |                         |                  |
+------------+-----------+-------------------------+------------------+
| 15.        | ฟาย       | กรรมการ                 | 6/6              |
| นายนอร์เบิร์ต |           |                         |                  |
+------------+-----------+-------------------------+------------------+
| 16.        | เบสไซ     | กรรมการ                 | 6/6              |
| นายเย้นส์ บี. |           |                         |                  |
+------------+-----------+-------------------------+------------------+
| 17.        | ลิงค์       | กรรมการ                 | 5/6              |
| นายฮาราลด์  |           |                         |                  |
+------------+-----------+-------------------------+------------------+
| 18.        | เจ        | กรรมการ                 | 1/6***           |
| นายณรงค์    | ียรวนนท์*** |                         |                  |
+------------+-----------+-------------------------+------------------+

หมายเหตุ * ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทมีประชุม จำนวน 6 ครั้ง

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง
นายอธึก อัศวานันท์ รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย ให้ดำรงตำแหน่ง
เลขานุการบริษัท
อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2551 ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติแต่งตั้ง นางรังสินี สุจริตสัญชัย
ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท แทน นายอธึก อัศวานันท์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์
2552 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ซึ่งประธานกรมการได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552

*** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
นายณรงค์ เจียรวนนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทน กรรมการเดิม คือ ดร. ลี จี.
แลม ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในวันที่ 29 เมษายน 2551 อนึ่ง ก่อนที่นายณรงค์ เจียรวนนท์
จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท
ได้มีการประชุมคณะกรรมการในปี 2551 ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการทุกท่านทุ่มเทให้กับการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการดำเนินกิจการของบริษัทในทุกๆ ด้าน
ซึ่งเป็นภาระที่หนักและต้องรับผิดชอบอย่างยิ่ง สำหรับบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านนั้น
กรรมการทุกท่านเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง
เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสำคัญและจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม
กรรมการท่านใดที่ติดภารกิจจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
จะบอกกล่าวแจ้งเหตุผลขอลาการประชุมและให้ความคิดเห็นต่อวาระการประชุมที่สำคัญเป็นการล่วงหน้าทุกครั้ง
นอกจากนี้
กรรมการของบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าอบรมตามหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) กำหนด

กรรมการท่านที่เป็นกรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระโดยแท้จริง ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดไว้
ทุกประการ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นายศุภชัย เจียรวนนท์ หรือ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายอธึก อัศวานันท์ หรือ นายสุภกิต เจียรวนนท์ หรือ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในส่วนของการจัดการบริษัทนั้น คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและ
ดูแลการดำเนินงานของบริษัท เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ อย่างไรก็ตาม
การตัดสินใจในการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิเช่น การลงทุนและการกู้ยืมที่มีนัยสำคัญ
ฝ่ายบริหารจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การสรรหากรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม
โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท
โดยพิจารณาคุณวุฒิ และประสบการณ์เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
แล้วจึงนำเสนอพร้อมให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเลือกในเบื้องต้น
และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอข้อมูลพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
การเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

สำหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการนั้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยใช้เกณฑ์เสียงข้างมาก ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้น
แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
และสามารถเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ข. คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัท

 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

+-----------+-----------+------------------------+--------------------+
| รายนาม    |           | ตำแหน่ง                 | จำนวนครั้งที่เข        |
|           |           |                        | ้าร่วมประชุมคณะกรรมกา |
|           |           |                        | รตรวจสอบ ในปี 2551* |
+-----------+-----------+------------------------+--------------------+
| 1.        | เวชชาชีวะ  | ป                      | 8/8                |
| นายวิทยา   |           | ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ |                    |
+-----------+-----------+------------------------+--------------------+
| 2. ดร.    | เพ็ชร์สุวรรณ์ | กรรมการตรวจสอบ         | 8/8                |
| โกศล      |           |                        |                    |
+-----------+-----------+------------------------+--------------------+
| 3. นายโชติ | โภควนิช    | กรรมการตรวจสอบ         | 8/8                |
+-----------+-----------+------------------------+--------------------+

หมายเหตุ * ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 8 ครั้ง
โดยที่เป็นการประชุมกับ
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)
  และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
  สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงานดังกล่าว
  จะได้ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

  ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ฉ) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  (Charter)

  ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
  ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือ คณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย

2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
ทำหน้าที่พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการ ก่อนนำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ มีรายนามดังต่อไปนี้

  ---------------- --------------- ----------------------------------------
  รายนาม                           จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
                                   คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
                                   ในปี 2551*

  1. นายธนินท์       เจียรวนนท์        1/1

  2. นายไฮนริช      ไฮมส์            1/1

  3. นายสุภกิต       เจียรวนนท์        1/1

  4. นายอำรุง       สรรพสิทธิ์วงศ์      1/1
  ---------------- --------------- ----------------------------------------

หมายเหตุ * ในปี 2551 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีประชุม จำนวน 1
ครั้ง

3) คณะกรรมการด้านการเงิน

คณะกรรมการด้านการเงิน ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการจัดการด้านการเงิน และ
มีรายนามดังต่อไปนี้

+---------------+------------+----------------------------------------+
| รายนาม        |            | จ                                      |
|               |            | ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการเงิน |
|               |            | ในปี 2551*                              |
+---------------+------------+----------------------------------------+
|   1. ดร. อาชว์ | เตาลานนท์   | 8/9                                    |
+---------------+------------+----------------------------------------+
|   2. นายเฉลียว | สุวรรณกิตติ   | 9/9                                    |
+---------------+------------+----------------------------------------+
|   3. นายเย้นส์  | เบสไซ      | 9/9                                    |
|   บี.          |            |                                        |
+---------------+------------+----------------------------------------+
|   4. นายอำรุง  | สรรพสิทธิ์วงศ์ | 9/9                                    |
+---------------+------------+----------------------------------------+

หมายเหตุ * ในปี 2551 คณะกรรมการด้านการเงินมีประชุม จำนวน 9 ครั้ง

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
ตลอดจนดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเหมาะสม และ มีรายนามดังต่อไปนี้

+---------------+------------+----------------------------------------+
| รายนาม        |            | จำนว                                   |
|               |            | นครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
|               |            |                                        |
|               |            | ในปี 2551*                              |
+---------------+------------+----------------------------------------+
| 1. นายณรงค์    |   ศรีสอ้าน   |   2/4                                  |
+---------------+------------+----------------------------------------+
| 2. นายวิทยา    |   เวชชาชีวะ |   4/4                                  |
+---------------+------------+----------------------------------------+
| 3. ดร. โกศล   |            |   3/4                                  |
|               |  เพ็ชร์สุวรรณ์ |                                        |
+---------------+------------+----------------------------------------+
| 4. นายโชติ     |   โภควนิช   |   4/4                                  |
+---------------+------------+----------------------------------------+
| 5. นายเย้นส์ บี. |   เบสไซ    |   4/4                                  |
+---------------+------------+----------------------------------------+
| 6. ดร. อาชว์   |   เตาลานนท์ |   2/4                                  |
+---------------+------------+----------------------------------------+

หมายเหตุ * ในปี 2551 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีประชุม จำนวน 4 ครั้ง

ค. คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารของบริษัท มีรายนามดังต่อไปนี้

+-----------+-----------+---------------------------------------------+
| รายนาม    |           |  ตำแหน่ง                                     |
+===========+===========+=============================================+
| 1.        | เจียรวนนท์  | กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ                |
| นายศุภชัย   |           | ประธานคณะผู้บริหาร                             |
+-----------+-----------+---------------------------------------------+
| 2.        | รัก        | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ                   |
| นายวิเชาวน์ | พงษ์ไพโรจน์ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ -                  |
|           |           | โครงข่ายและเทคโนโลยี                          |
+-----------+-----------+---------------------------------------------+
| 3.        | เจียรวนนท์  | กรรมการ และ ผู้อำนวยการบริหาร - การลงทุนกลุ่ม     |
| นายชัชวาลย์ |           |                                             |
+-----------+-----------+---------------------------------------------+
| 4. นายอธึก | อัศวานันท์   | รองประธานกรรมการ และ                        |
|           |           | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย                     |
+-----------+-----------+---------------------------------------------+
| 5.        | เดชอุดม    | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน                     |
| นายนพปฎล  |           |                                             |
+-----------+-----------+---------------------------------------------+
| 6.        | นันทพัฒน์สิริ  | ผู้อำนวยการบริหาร - ธุรกิจเพย์ ทีวี                 |
| นายธิติฏฐ์   |           |                                             |
+-----------+-----------+---------------------------------------------+
| 7.        | โตทวีแสนสุข | ผู้อำนวยการบริหาร - ธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์            |
| นายอติรุฒม์  |           |                                             |
|           |           | ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านลูกค้าองค์กรธุรกิจ           |
+-----------+-----------+---------------------------------------------+
| 8.        | เพ        | ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่    |
| น         | ียรพัฒนาวิทย์ | และบริการระหว่างประเทศ                        |
| ายทรงธรรม |           |                                             |
|           |           | และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ -              |
|           |           | เทคโนโลยีสารสนเทศ                            |
|           |           | และการบริหารลูกค้า                             |
+-----------+-----------+---------------------------------------------+

หมายเหตุ “ผู้บริหาร” ในหัวข้อนี้ มีความหมายตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ซึ่งหมายถึง กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่
ทุกราย

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัททุกท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลและดำเนินการใด ๆ
อันเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท (day to day business)
และในกรณีที่เรื่อง/รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สำคัญ
กรรมการผู้จัดการใหญ่จะนำเสนอเรื่อง/รายการดังกล่าวให้แก่กรรมการอิสระ และ/หรือ
คณะกรรมการ
ชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่อง/รายการดังกล่าว นอกจากนี้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่อง/รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด โดยหากจะเข้าทำรายการ
ก็ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 ค่าตอบแทนคณะกรรมการรวม
19 ท่าน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 33,600,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

+---------------------------------------------+-------------+----------+
|                                             | ไ           | รวม      |
|                                             | ด้รับค่าตอบแทน |          |
|                                             |             | (บาท)    |
|                                             | ท่านละ       |          |
|                                             |             |          |
|                                             | (บาท)       |          |
+---------------------------------------------+-------------+----------+
| กลุ่มที่ 1                                      | 3,600,000   |          |
|                                             |             |          |
| - ประธานกรรมการ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์       | 3,600,000   |          |
|                                             |             |          |
| - กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการใน     |             |          |
| คณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ นายวิทยา เวชชาชีวะ และ    |             |          |
|                                             |             |          |
| - นายณรงค์ ศรีสอ้าน                            |             |          |
+---------------------------------------------+-------------+----------+
| รวม                                         |             | 10       |
|                                             |             | ,800,000 |
+---------------------------------------------+-------------+----------+
| กลุ่มที่ 2                                      | 2,400,000   |          |
|                                             |             |          |
| -                                           |             |          |
| กรร                                         |             |          |
| มการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย |             |          |
| ได้แก่ ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ และ นายโชติ โภควนิช    |             |          |
+---------------------------------------------+-------------+----------+
| รวม                                         |             | 4        |
|                                             |             | ,800,000 |
+---------------------------------------------+-------------+----------+
| กลุ่มที่ 3                                      | 1,800,000   |          |
|                                             |             |          |
| - รองประธานกรรมการ ได้แก่ นายสุเมธ เจียรวนนท์,   |             |          |
| ดร. อาชว์ เตาลานนท์, นายเฉลียว สุวรรณกิตติ และ    |             |          |
| นายอธึก อัศวานันท์                              |             |          |
+---------------------------------------------+-------------+----------+
| รวม                                         |             | 7        |
|                                             |             | ,200,000 |
+---------------------------------------------+-------------+----------+
| กลุ่มที่ 4                                      | 1,200,000   |          |
|                                             |             |          |
| - กรรมการ ได้แก่                              | 393,333     |          |
| - นายศุภชัย เจียรวนนท์, นายสุภกิต เจียรวนนท์,       |             |          |
| นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์, นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์,  | 806,667     |          |
| นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์, นายฮาราลด์ ลิงค์           |             |          |
| นายนอร์เบิรต์ ฟาย และ นายเย้นส์ บี .เบสไซ         |             |          |
|                                             |             |          |
| - ดร. ลี จี. แลม (1 มกราคม 51 - 28 เมษายน     |             |          |
| 2551)                                       |             |          |
|                                             |             |          |
| - นายณรงค์ เจียรวนนท์ (29 เมษายน 2551 - 31     |             |          |
| ธันวาคม 2551 )                               |             |          |
+---------------------------------------------+-------------+----------+
| รวม                                         |             | 10       |
|                                             |             | ,800,000 |
+---------------------------------------------+-------------+----------+
| รวมทั้งสิ้น                                     |             | 33,      |
|                                             |             | 600,0000 |
+---------------------------------------------+-------------+----------+

  (1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 – 31 ธันวาคม 2551 ค่าตอบแทนผู้บริหารรวม 8 ท่าน
เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 106.60 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน
ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ ผลประโยชน์อื่นๆ

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ โครงการออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP) รวม 6 โครงการ ดังนี้

(2.1) โครงการ ESOP 2007

(2.2) โครงการ ESOP 2006

(2.3) โครงการ ESOP 2005

(2.4) โครงการ ESOP 2004

(2.5) โครงการ ESOP 2003

(2.6) โครงการ ESOP 2000

สำหรับรายละเอียดโครงการ ESOP ทั้ง 6 โครงการดังกล่าว
บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างเงินทุน เรื่อง ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)
และ พันธะการออกหุ้นในอนาคต

รายละเอียดการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

[TABLE]

หมายเหตุ * ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามโครงการ ESOP 2003 ได้หมดอายุลงในวันที่ 16 มิถุนายน
2551

9.3 รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดให้มี
“นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ของบริษัท ตั้งแต่ปี 2545
และได้ทำการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล

บริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ในระดับ
คณะกรรมการ และ ในระดับบริหาร โดยในระดับคณะกรรมการนั้น
ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น คือ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate
Governance Committee) ซึ่งประกอบด้วย นายณรงค์ ศรีสอ้าน นายวิทยา เวชชาชีวะ
ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ นายโชติ โภควนิช และ นายเย้นส์ บี. เบสไซ
ส่วนในระดับบริหารได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ CEO และ เจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆ

ในปี 2551 บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ
โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้

2. ในปี 2551 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2551 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดขึ้นในวัน เวลา และสถานที่
ที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม โดยบริษัทจัดให้มีการประชุมในวันและเวลาทำการ
คือ 14.00 น. ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง

3. บริษัทได้แจ้งในเอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมรวมตลอดถึงสาเหตุและ
ความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม
และขั้นตอนการออกเสียงลงมติโดยเน้นรายละเอียดให้ผู้อ่านที่ไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ
มาก่อนสามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย
และนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าให้มากที่สุดเท่าที่กฎหมายจะยินยอมให้ทำได้อย่างเพียงพอและทันเวลา
นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ใน
Website ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าประมาณ 3-4 สัปดาห์ก่อนที่จะส่งไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้น เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

4. บริษัทมีนโยบายที่จะละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น
ในการศึกษาสารสนเทศของการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจ
หรือสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดยติดต่อที่ฝ่ายลงทุนสัมพันธ์ (“IR”) ที่โทร 0-2699-2515 และ
ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่โทร 0-2643-0076

5.
บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของ
ผู้ถือหุ้น จัดขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติเพื่อไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยาก

6.
ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
และภายหลังการประชุม
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้เดินพบปะกับผู้มาร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะถามคำถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื่องที่ตนยังสงสัยได้

หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน
โดยเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทตรวจสอบล่วงหน้า
เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบใน
วันประชุม

2.
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ
2 ท่าน พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

3.
บริษัทเปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทได้
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2551
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 โดยบริษัทเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้ใน
Website ของบริษัท และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็น
วาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

4. บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาในทุกกรณีพร้อมทั้งจัดให้
มีสำนักงานกฎหมายอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส
และเก็บบัตรลงคะแนน
ไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6. บริษัทมีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท
ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ
โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ ในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท
กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น
พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าว จำนวน 1 ชุด ให้กับบริษัท
เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยในปี 2551
ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว

7. ในปี 2551
ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวปฏิบัติผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัท

8. บริษัทมีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่กฎหมาย
และ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้
นอกจากนี้ ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ออกคำสั่ง เรื่อง
ระเบียบในการเข้าทำรายการระหว่างกัน
ซึ่งเป็นการนำแนวปฏิบัติเดิมของบริษัทมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ในปี 2551 บริษัทปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด
และได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดในระหว่างปี 2551
ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ภายใต้หัวข้อ
“รายการระหว่างกัน”

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. คณะกรรมการดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders)
และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ Stakeholders มั่นใจว่าสิทธิ
ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ
“คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน”
ซึ่งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่

  พนักงาน

  - มีสิทธิส่วนบุคคล และมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ใครละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

  - สิทธิในการได้รับการปฏิบัติ และได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน

  - สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การอนุญาตให้
  ลางาน สิทธิประโยชน์ โอกาสในการเลื่อนขั้น การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  ลูกค้า

  - มีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

  - สิทธิที่จะได้รับการบริการจากพนักงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ

  - สิทธิที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล

  - สิทธิที่จะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

  ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และตัวแทนอื่นๆ (คู่ค้า)

  - สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

  - สิทธิที่จะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

  - สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยความซื่อตรง และเชื่อถือได้

  - สิทธิที่จะได้รับทราบกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

  - สิทธิที่จะได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

  เจ้าหนี้

    - สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา
    ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด

    - สิทธิที่จะได้รับข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน

    - สิทธิที่จะได้รับการชำระหนี้ตรงตามเวลา และได้รับการดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค้ำประกัน

  ผู้ลงทุน

    - สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

    - สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะ
    การบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

    - สิทธิที่จะได้รับการปกป้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ โดยการใช้ข้อมูลใดๆ
    ขององค์กรซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

    หน่วยงานของรัฐ

  - สิทธิในการกำกับ ดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ
  และมาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

2. บริษัทกำหนดสายงานองค์กรให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาให้คุณให้โทษต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
และบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานบริษัทสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำมิชอบต่าง ๆ ให้กับ
Internal Audit หรือคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง

3. ในปี 2551
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงความสำคัญของปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งเน้นไปในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่สังคม
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน
ด้วยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยมาจัดทำโครงการด้านการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย
เพื่อส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศ

ใน ปี 2551 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายประการ สรุปได้ดังนี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม :

EN: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน SU: ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

GO: การกำกับดูแลกิจการและข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม SH: ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

CO: ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา EM: พนักงาน

CU: ลูกค้า

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| ล   | รายการกิจกรรมประจำปี 2551           | E | G | C | C | S | S | E |
| ำดับ |                                   | N | O | O | U | U | H | M |
+=====+===================================+===+===+===+===+===+===+===+
| 1.  | ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ      | X |   | X | X |   |   |   |
|     | “Green Bangkok Wi-Fi”             |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เสริมสร้างมหานครแห่งไอที              |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต              |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เพื่อลดการใช้พลังงาน                  |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เพ                                |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ิ่มความคล่องตัวในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ |   |   |   |   |   |   |   |
|     | คนกรุงเทพฯ                         |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ท่องโลกออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต          |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ไร้สาย Wi-Fi กว่า 15,000 จุด         |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ทั่วกรุงเทพ                          |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 2.  | โค                                | X |   | X |   |   |   |   |
|     | รงการค่ายเยาวชนทรูสกัดภัยโลกร้อนประจำปี |   |   |   |   |   |   |   |
|     | 2551 เปิดโอกาสให้เยาวชนร่วม สร้างสรรค์ |   |   |   |   |   |   |   |
|     | และ                               |   |   |   |   |   |   |   |
|     | จัด                                |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ทำโครงการรณรงค์ต่อต้านภัยโลกร้อนในชุมชน |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 3.  | โครงการ True Young Producer Award | X |   | X |   |   |   |   |
|     | ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม         |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เปิดโอกาสให้นิสิต                     |   |   |   |   |   |   |   |
|     | นักศึกษาระดับอุดมศึกษา                 |   |   |   |   |   |   |   |
|     | แสดงความสามารถผลิตงานภาพยนตร์โฆษณา  |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ภายใต้หัวข้อ “ร่วมกันลดวิกฤติภาวะโลกร้อนปี |   |   |   |   |   |   |   |
|     | 2” ตอน                            |   |   |   |   |   |   |   |
|     | “ฉลาดใช้เทคโนโลยีช่วยลดการใช้พลังงาน”  |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ใช้งบประมาณ 550,000 บาท            |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 4.  | จัด                                | X |   | X |   |   |   |   |
|     | โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติชุด |   |   |   |   |   |   |   |
|     | “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2551 ในหัวข้อ |   |   |   |   |   |   |   |
|     | “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ค้ำจุน คลายโลกร้อน”    |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ผลงานที่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัล         |   |   |   |   |   |   |   |
|     | พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ |   |   |   |   |   |   |   |
|     | สยามบรมราชกุมารี                    |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 5.  | จัดโครงการประหยัดพลังงาน             | X |   |   |   |   |   | X |
|     | การใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารทรู โดยบริษัท  |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด                |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ทดลองติดตั้งระบบเปิด-ปิดไฟ แสงสว่างและ  |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ระบบระบายอากาศอัตโนมัติ (Motion      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | Sensor &                          |   |   |   |   |   |   |   |
|     |                                   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | Reed Switch) เพื่ออนุรักษ์พลังงาน       |   |   |   |   |   |   |   |
|     | และยืดอายุ                          |   |   |   |   |   |   |   |
|     | การทำงานของตัวอุปกรณ์ เช่น หลอดไฟ     |   |   |   |   |   |   |   |
|     | พัดลมระบายอากาศ เป็นต้น              |   |   |   |   |   |   |   |
|     | โดยสาม                            |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารได้ |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ร้อยละ 75 ต่อปี                      |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 6.  | บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด      | X |   |   |   |   |   | X |
|     | บริษัทในกลุ่มทรูได้รับรางวัลอาคารนอกข่าย   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ควบคุมดีเด่น                         |   |   |   |   |   |   |   |
|     | และรางวัลผู้ปฏิบัติการด้านพลังงาน         |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ในอาคารนอกข่ายควบคุมดีเด่น ในงาน      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | Thailand Energy Award 2008        |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ในฐานะบริษัทที่โดดเด่น                 |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ด้า                                |   |   |   |   |   |   |   |
|     | นอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+

การกำกับดูแลกิจการและข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม

+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| ล   | รายการกิจกรรมประจำปี 2551           | E | G | C | C | S | S | E |
| ำดับ |                                   | N | O | O | U | U | H | M |
+=====+===================================+===+===+===+===+===+===+===+
| 7.  | ให้ค                               |   | X |   |   |   | X |   |
|     | วามร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ในการเข้าร่วมทดสอบแผน Business      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | Continuity Plan ประจำปี 2551 ครั้งที่  |   |   |   |   |   |   |   |
|     | 1 และครั้งที่ 2 เพื่อเตรียม              |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจใน          |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ระบบงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ในกรณีที่                            |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เครื่องคอมพิวเตอร์หลักไม               |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ่สามารถใช้งานได้และต้องใช้ระบบสำรองแทน |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา

+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| ล   | รายการกิจกรรมประจำปี 2551           | E | G | C | C | S | S | E |
| ำดับ |                                   | N | O | O | U | U | H | M |
+=====+===================================+===+===+===+===+===+===+===+
| 8.  | จัดโครงการ Easy Charity            |   |   | X | X |   |   | X |
|     | แบ่งปันโอกาสเรียนรู้สู่                  |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ผู้พิการทางหู มอบชั่วโมงอินเทอร์เน็ต รวม   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | 35,600 ชั่วโมง                      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย       |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เพื่อ                               |   |   |   |   |   |   |   |
|     | นำไปมอบแก่โรงเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอีก 20 |   |   |   |   |   |   |   |
|     | แห่ง                               |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 9.  | เปิดบริการ SMS Call Center และ True |   |   | X | X |   |   |   |
|     | Care Chat                         |   |   |   |   |   |   |   |
|     | อำนวยความสะดวกให้ผู้พิการท            |   |   |   |   |   |   |   |
|     | างหูสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของทรูได้โดยตรง |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ไม่ต้องผ่านล่ามแปลภาษา                |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 10. | สานต่อโครงการปลูกปัญญา ส่งมอบชุดอุปกรณ์  |   |   | X |   |   |   |   |
|     | รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ทั่วประเทศ                          |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส  |   |   |   |   |   |   |   |
|     | และจัดทำเว็บไซต์                     |   |   |   |   |   |   |   |
|     | www.trueplookpanya.com            |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เพื่อเ                              |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียน |   |   |   |   |   |   |   |
|     | แนะนำความรู้และแลกเปลี่ยน             |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ประสบการณ์การเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 11. | ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ          |   |   | X |   |   |   |   |
|     | สถาบันอุดมศึกษากว่า 50 แห่งทั่วประเทศ    |   |   |   |   |   |   |   |
|     | จัดโครงการธุรกิจจำลอง (Dummy         |   |   |   |   |   |   |   |
|     | Company)                          |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เพื่อเปิดโอกาสและกระ                 |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ตุ้นให้นักศึกษาในแต่ละสถาบันได้แสดงศักยภาพ |   |   |   |   |   |   |   |
|     | โดยรวมตัวจัดตั้ง                      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | องค์กรธุรกิจขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ซึ่ง                                |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เป็นการนำความรู้ภาคทฤษฎีและบริหารจัดการ |   |   |   |   |   |   |   |
|     | มาประยุกต์ใช้ใ                       |   |   |   |   |   |   |   |
|     | นการทำธุรกิจจริงได้อย่างเต็มที่และครบวงจร |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 12. | เปิดเว็บไซต์ชุมชน www.helplink.net    |   |   | X |   |   |   | X |
|     | เ                                 |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ป็นศูนย์กลางช่วยเหลือกันและกันให้คนในสังคม |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ประสานงานผ่าน                      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | หน่วยงานหรือมูลนิธิที่ดูแลความช่วยเหลือต่างๆ |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ซึ่งปัจจุบันมีมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง 14 มูลนิธิ      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | โด                                |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ยจัดหมวดหมู่ความช่วยเหลือตามความเร่งด่วน |   |   |   |   |   |   |   |
|     | อาทิ                               |   |   |   |   |   |   |   |
|     | กรณีต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากบุคคล |   |   |   |   |   |   |   |
|     | องค์กร หรือ มูลนิธิ ทั้งเรื่องสุขภาพ        |   |   |   |   |   |   |   |
|     | การเจ็บป่วยหนัก คนหาย หรือ ภัยธรรมชาติ  |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ซึ่งสามารถช่วยเหลือได้ทั้งในแบบทุนทรัพย์    |   |   |   |   |   |   |   |
|     | สิ่งของ และการให้กำลังใจ              |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 13. | ร่วมกับ United Nations ESCAP        |   |   | X |   |   |   |   |
|     | ในประเทศไทย                       |   |   |   |   |   |   |   |
|     | รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงวันแห่งสันติภาพ |   |   |   |   |   |   |   |
|     | โดยส่ง SMS ประชาสัมพันธ์              |   |   |   |   |   |   |   |
|     | International                     |   |   |   |   |   |   |   |
|     | Peace Day (21 กันยายน) ถึง          |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ผู้ใช้บริการทรูมูฟ                      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | 1.5 ล้านเลขหมายทั่วประเทศ            |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+

ลูกค้า

+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| ล   | รายการกิจกรรมประจำปี 2551           | E | G | C | C | S | S | E |
| ำดับ |                                   | N | O | O | U | U | H | M |
+=====+===================================+===+===+===+===+===+===+===+
| 14. | บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด            |   |   | X | X |   |   |   |
|     | มอบชุดหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานออนไลน์   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | “Microsoft                        |   |   |   |   |   |   |   |
|     | e-Learning @ True” ให้ลูกค้าองค์กร    |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ทั้งสถาบัน                           |   |   |   |   |   |   |   |
|     | การศึกษา รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เพื่อสนับ                            |   |   |   |   |   |   |   |
|     | สนุนการศึกษาและการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 15. | บริษัท ฟิวเจอร์ เกมเมอร์               |   |   | X | X |   |   |   |
|     | ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มทรู                  |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ    |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)          |   |   |   |   |   |   |   |
|     | จัดสัมมนาหัวข้อ “เป็นพ่อแม่              |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ต้องรู้ทันลูกเล่นเกม” เพื่อให้ความรู้        |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ผู้ปกครองเกี่ยวกับผลกระท               |   |   |   |   |   |   |   |
|     | บของเกมออนไลน์และยาเสพติดที่มีต่อเยาวชน |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 16. | บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์    |   |   |   | X |   |   |   |
|     | จำกัด ได้รับการรับรอง 2               |   |   |   |   |   |   |   |
|     | มาตรฐานระดับโลก คือ                 |   |   |   |   |   |   |   |
|     | มาตรฐานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ISO/IEC 20000                     |   |   |   |   |   |   |   |
|     | แล                                |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ะมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ISO/IEC 27001:2005 รายแรกในไทย    |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เพิ่มความมั่นใจใ                      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | นระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเ |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ทศและการให้บริการลูกค้าที่ได้มาตรฐานสากล |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 17. | บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต                 |   |   | X | X |   |   | X |
|     | จัดสัมมนาความรู้เกี่ยวกับ                |   |   |   |   |   |   |   |
|     | พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | พ.ศ. 2550 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ความเข้าใจมากขึ้น                    |   |   |   |   |   |   |   |
|     | และประกอบธุรกิจเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เพื่อมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ทั้งนี้        |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เนื่องจาก                           |   |   |   |   |   |   |   |
|     |                                   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | แต่ได้ผ่อนผันมาเป็นเวลา 1 ปี            |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเ                 |   |   |   |   |   |   |   |
|     | วลาเตรียมการเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บข้อมูล |   |   |   |   |   |   |   |
|     | (สิงหาคม)                          |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 18. | ทรูพัฒนาระบบล่ามออนไลน์               |   |   | X | X |   |   |   |
|     | ให้วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อสารแก่             |   |   |   |   |   |   |   |
|     | คนหูหนวก ให้สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | และนำไปติดตั้งในสถานที่สำคัญ เช่น ธนาคาร |   |   |   |   |   |   |   |
|     | หรือ                               |   |   |   |   |   |   |   |
|     | โรงพยาบาล                         |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ให้สามารถเชื่อมเข้าระบบล่ามออนไลน์      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | โดยมีเ                             |   |   |   |   |   |   |   |
|     | จ้าหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษามือและภาษาพูดผ่าน |   |   |   |   |   |   |   |
|     | Webcam                            |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ช่วยให้คนหูหนวกสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้ |   |   |   |   |   |   |   |
|     | (กรกฎาคม)                         |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 19. | ส่งผู้แทนร่วมประชุมนานาชาติ เรื่อง        |   |   | X | X |   |   |   |
|     | “นโยบายภาษาแห่งชาติ                 |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ความหลากห                         |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ลายของภาษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ” |   |   |   |   |   |   |   |
|     | จัดโดยราชบัณฑิตยสถาน,                |   |   |   |   |   |   |   |
|     | สถานทูตประเทศออสเตรเลีย,            |   |   |   |   |   |   |   |
|     | องค์การร                           |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ัฐมนตรีการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |   |   |   |   |   |   |   |
|     | (องค์การซีมีโอ) และ                  |   |   |   |   |   |   |   |
|     | กอง                               |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติแห่งประเทศไทย |   |   |   |   |   |   |   |
|     | (องค์การยูนิเซฟ)                     |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เพื่อแบ่งปันประส                      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | บการณ์ในการมอบโอกาสให้ผู้ที่มีความบกพร่อง |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ทางร่างกายมีโอกาสเข้าถึงและใช้เทคโนโลยี |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมด้านการสื่อสาร    |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| ล   | รายการกิจกรรมประจำปี 2551           | E | G | C | C | S | S | E |
| ำดับ |                                   | N | O | O | U | U | H | M |
+=====+===================================+===+===+===+===+===+===+===+
| 20. | ริเริ่มแนวคิดการลดขนาดกรอบการผลิต SIM  | X |   |   |   | X |   |   |
|     | โดยขอความร่วมมือผู้ขายสิน              |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ค้าและบริการในกลุ่มอุปกรณ์สินค้าซื้อมาขายไป |   |   |   |   |   |   |   |
|     | (Merchandise) ประเภท SIM          |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ให้ปรับลดขนาดกรอบการผลิตเป็นลักษณะ     |   |   |   |   |   |   |   |
|     | Half-Card SIM                     |   |   |   |   |   |   |   |
|     | (ลดขนาดกรอบบ                      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | รรจุซิมการ์ดให้เหลือครึ่งหนึ่งของบัตรเครดิต) |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เพื่อช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิด     |   |   |   |   |   |   |   |
|     | จากการผลิตและสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+

+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| ล   | รายการกิจกรรมประจำปี 2551           | E | G | C | C | S | S | E |
| ำดับ |                                   | N | O | O | U | U | H | M |
+=====+===================================+===+===+===+===+===+===+===+
| 21. | จัดประชุมร่วมกับ บริษัท Huawei และ บริษัท | X |   |   |   | X |   |   |
|     | ZTE                               |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ผู้ขายสินค้าและบริการในกลุ่มอุปกรณ์ด้าน     |   |   |   |   |   |   |   |
|     | โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับยุค 3G เพื่อหารือ  |   |   |   |   |   |   |   |
|     | แนวทางในการใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมที่      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ช่วยประหยัดพลังงาน และปลอดมลภาวะ     |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| ล   | รายการกิจกรรมประจำปี 2551           | E | G | C | C | S | S | E |
| ำดับ |                                   | N | O | O | U | U | H | M |
+=====+===================================+===+===+===+===+===+===+===+
| 22. | จัดประชุมนักลงทุนและโบรกเกอร์ในปี 2551  |   |   |   |   |   | X |   |
|     | โดยแยกจัดเป็นกลุ่มๆ จำนวน 100 ครั้ง     |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 23. | จัดประชุมกลุ่มโบรกเกอร์รายย่อย          |   |   |   |   |   | X |   |
|     | ประจำทุกไตรมาส ในปี 2551            |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 24. | จัด Road show เพื่อพบปะนักลงทุนที่       |   |   |   |   |   | X |   |
|     | ประเทศอังกฤษ / สหรัฐอเมริกา (กันยายน) |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 25. | เข้าร่วมประชุม Asean Mini-Conference |   |   |   |   |   | X |   |
|     | จัดโดย Citigroup ณ ประเทศอังกฤษ     |   |   |   |   |   |   |   |
|     | (กันยายน)                          |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 26. | เข้าร่วมประชุม 4^(th) Annual         |   |   |   |   |   | X |   |
|     | Thailand Focus จัดโดย CLSA ร่วมกับ   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย           |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ที่กรุงเทพ (กันยายน)                  |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+

พนักงาน 

+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| ล   | รายการกิจกรรมประจำปี 2551           | E | G | C | C | S | S | E |
| ำดับ |                                   | N | O | O | U | U | H | M |
+=====+===================================+===+===+===+===+===+===+===+
| 27. | ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ จัด 2           |   |   |   |   |   |   | X |
|     | หลักสูตรพิเศษ                        |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เพื่อพัฒนา                           |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ความรู้ความสามาร                    |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ถของพนักงานสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ |   |   |   |   |   |   |   |
|     | โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดหลักสูตร  |   |   |   |   |   |   |   |
|     | MBA - Service and Retail          |   |   |   |   |   |   |   |
|     | Management ภาคภาษาไทย ระยะเวลา 4  |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ปี และร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ         |   |   |   |   |   |   |   |
|     | จัดหลักสูตร MBA ภาคภาษาอังกฤษ         |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ระยะเวลา 4 ปี                      |   |   |   |   |   |   |   |
|     | เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงา              |   |   |   |   |   |   |   |
|     | นในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 28. | พนักงานร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค     |   |   | X |   |   |   | X |
|     | ช่วยเหลือ                           |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมพร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญ |   |   |   |   |   |   |   |
|     | สาธารณประโยชน์ให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  |   |   |   |   |   |   |   |
|     | ในสังคม                            |   |   |   |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+

หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.
บริษัทมีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ
ทั้งช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทด้วย
รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ นอกจากนี้
บริษัทได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เช่น
แผนภูมิสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่สำคัญ ข้อมูลงบการเงินย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน เป็นต้น โดยแสดงไว้ใน Website ของบริษัท
เพื่อให้นักลงทุนและ
นักวิเคราะห์เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน

2. บริษัทได้รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป
และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และ website
ของบริษัท

3.
บริษัทได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี

4. บริษัทได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
ตลอดจนความเห็นจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในรายงานประจำปีและหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต.

5. บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ในปี 2551 ตามอัตราซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2551 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยยังคงเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545 แล้ว โดยมี
รายละเอียดดังนี้

  กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายดังนี้

ประธานกรรมการ 300,000 บาทต่อเดือน

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 200,000 บาทต่อเดือน

รองประธานกรรมการ 150,000 บาทต่อเดือน

กรรมการ 100,000 บาทต่อเดือน

  หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วน
  เพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน

  นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับ
  ค่าตอบแทนดังนี้

กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย 300,000 บาทต่อเดือน

กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 200,000 บาทต่อเดือน

  สำหรับกรรมการอิสระที่มิได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
  ทุกท่านที่มิใช่กรรมการอิสระ ให้ได้รับค่าตอบแทนคงเดิม

6. ในปี 2551
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ให้จ่ายค่าตอบแทนโดยสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน
และเป็นอัตราที่เหมาะสมโดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน

7. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
โดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะ และ จำนวนเงินค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ
56-1

8. บริษัทมีหน่วยงาน “ฝ่ายลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations”
เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2699-2515 หรือ e-mail
address ir_office@truecorp.co.th สำหรับในปี 2551
ฝ่ายลงทุนสัมพันธ์ได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนภายหลังจากที่บริษัทประกาศผลประกอบการทุกไตรมาส
ตลอดจนจัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์ผ่านทางโทรศัพท์ (Conference Call)
ภายหลังจากการประกาศเหตุการณ์ที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้
เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนได้
ซักถามข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัทได้ทันที นอกจากนี้ได้จัด Roadshow เพื่อพบปะนักลงทุน
ในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มีการประชุมกับนักลงทุนกลุ่มย่อยที่สนใจมาพบปะผู้บริหาร
เพื่อซักถามข้อมูลของบริษัท

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ คือ กรรมการบริหาร (Executive Directors)
4 ท่าน กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 14 ท่าน
โดยมีกรรมการอิสระคิดเป็น
ร้อยละ 22 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด บริษัทเปิดเผยประวัติของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงาน
ประจำปี และ แบบ 56-1 ตลอดจน website ของบริษัท ที่ www.truecorp.co.th

1.2 บริษัทมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน
โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

1.3 บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อย่างละเอียด
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 โดย นายโชติ โภควนิช
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

1.4 บริษัทเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเปิดเผยไว้ใน
แบบ 56-1 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก website
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th และ website ของบริษัทที่
www.truecorp.co.th

1.5
คณะกรรมการมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทว่าต้องกระทำการโดยเปิดเผยต่อผู้บังคับบัญชา

1.6 ประธานกรรมการของบริษัทมิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเป็น
Non-Executive Director อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการนั้นเป็นไปตามกฎหมาย
ส่วนอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน

1.7 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฏหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัททำการประชุมหารือร่วมกันกับเลขานุการบริษัทของบริษัท
จดทะเบียนอื่นๆ เป็นครั้งคราวเพื่อร่วมกันหาแนวทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่

  2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
คณะกรรมการได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

  ทำหน้าที่พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ CEO และ
  พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการด้านการเงิน

  ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการจัดการด้านการเงิน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
  ตลอดจนดูแลให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เช่น หน้าที่
รายชื่อคณะกรรมการ ได้จาก website ของบริษัท ที่ www.truecorp.co.th นอกจากนี้
บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท การเข้าร่วมประชุม
ตลอดจนรายงานของคณะกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปี

2.2 เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และในขณะเดียวกัน
เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล สมาชิกส่วนใหญ่ของ
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ กรรมการตัวแทนจากเจ้าหนี้ และ
กรรมการที่
มิใช่ผู้บริหาร

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญ
เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน
ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม
ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ
พอประมาณ (ตระหนักถึงขีดความสามารถที่แท้จริงของบริษัท) ความมีเหตุผล และ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และ ความรอบคอบระมัดระวัง

3.2 คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็น
ลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าว
คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3 คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ
อีกทั้งได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ
และคณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน

3.5 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย คณะกรรมการได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และ
ทำการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.6
บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กรทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านการเงิน
อีกทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในแบบ Risk-based Audit Approach ในด้าน
การดำเนินงานนั้น บริษัทมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารที่เรียกว่า BCP Steering
Committee
ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการแผนรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ และมีคณะทำงานชื่อ
Crisis Management Team ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้ ในด้านความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยนำวิธีการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้มาใช้จัดการ เช่น
การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
การเจรจาตกลงเงื่อนไขการจ่ายชำระหนี้ในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศเป็นแต่ละรายการ และ การเจรจาตกลงกับเจ้าหนี้ต่างประเทศ
เพื่อแบ่งสรรภาระจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

  4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
อาจมีการเรียกประชุม
คณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้

4.2 ในปี 2551 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 6 ครั้ง
ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.3 ประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ
นอกจากนี้ กรรมการ
แต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

4.4 บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า
โดยเอกสารมีลักษณะโดยย่อแต่ให้สารสนเทศครบถ้วน
สำหรับเรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม

4.5
ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน

4.6 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้

4.7 ผู้บริหารระดับสูงเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

  5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5.1 คณะกรรมการบริษัท ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายปี

6. ค่าตอบแทน

6.1
ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทจัดได้ว่าอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น
กรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย

บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2551 เป็นรายบุคคลไว้ใน
รายงานประจำปี และ แบบ 56-1

6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(สำหรับค่าตอบแทนประเภทที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน
และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว
ก็มีความสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนด้วย

6.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนฯ
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะผู้บริหารเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม
ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน
ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ
ผลประเมินข้างต้นได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และกรรมการอาวุโสที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้สื่อสาร
ผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

  7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้
แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร
เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
การฝึกอบรมและให้ความรู้ดังกล่าว
มีทั้งที่กระทำเป็นการภายในบริษัทและใช้บริการของสถาบันภายนอก

7.2 ในปี 2551 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน
บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ สำหรับกรณีเมื่อมีกรรมการเข้าใหม่ กล่าวคือ
ฝ่ายจัดการได้จัดทำและนำส่งเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง
บริษัทมีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและ
ข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทนำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารมาแสวงหาประโยชน์ใดๆ
อันจะเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
จึงกำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้
เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
นอกจากนี้ในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท
กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ภายใน 3 วันทำการ
นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าว จำนวน 1 ชุด
ให้กับบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการและ
ผู้บริหารสามารถบริหารและดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส
และสอดคล้องกับมาตรการเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
และยังมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้นตลอดจน
ผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในผู้บริหารของบริษัท

9.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แบ่งแยกตามกลุ่มงานมีดังนี้

+----------------------------------------+-----------------------------+
| กลุ่มงาน                                 | จำนวนพนักงาน (คน)            |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| พนักงานในระดับบริหาร                      | 77                          |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| ปฏิบัติการโครงข่าย และ บำรุงรักษา            | 1,820                       |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| การขายและการตลาด                       | 980                         |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| เทคโนโลยีสารสนเทศ                       | 256                         |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| บริการลูกค้า                              | 478                         |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| การเงิน                                 | 237                         |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| สนับสนุน                                 | 300                         |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| รวมพนักงาน                              | 4,148                       |
+----------------------------------------+-----------------------------+

ที่มา : บริษัท

ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

   เงินเดือน

   เงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี ในอัตรา 0-4
  เท่าของเงินเดือนพนักงานขึ้นอยู่กับผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัท

   กรณีเกษียณอายุ พนักงานที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
  หรือในกรณีที่บริษัทและพนักงานเห็นพ้องต้องกันอาจให้พนักงานเกษียณอายุก่อนกำหนดได้
  โดยพนักงานจะได้รับค่าชดเชยการเกษียณอายุตามกฎหมาย

ในปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ค่าตอบแทนพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ
2,570 ล้านบาท โดยประกอบด้วย ค่าแรง เงินเดือน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่น

- แผนประกันสุขภาพและสวัสดิการพนักงาน

   ห้องพยาบาลของบริษัท

   การตรวจสุขภาพประจำปี

   การตรวจร่างกายพนักงานใหม่

   การประกันสุขภาพกลุ่ม

   การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

   การประกันชีวิตกลุ่ม

   กองทุนประกันสังคม

   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 

   พนักงานของบริษัท มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน 12 วัน และ 15 วันทำงาน
  ขึ้นอยู่กับระดับตำแหน่งและอายุการทำงาน ดังนี้

 พนักงานระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป มีสิทธิหยุด
พักผ่อนปีละ 15 วันทำงาน

 พนักงานระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่าลงมา มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี
ตามอายุงานดังนี้

- พ้นทดลองงาน แต่ไม่ถึง 3 ปี 10 วันทำงาน

- อายุงาน 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 12 วันทำงาน

- อายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 15 วันทำงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ประเด็นสำคัญของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาและการพัฒนาบุคลากร คือ
การพัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็นพนักงานของทรู
ความรู้ความสามารถเหล่านี้เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากร สายงาน
และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเกิดความก้าวหน้าในอาชีพ
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนามีทางเลือกหลากหลายเพื่อการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย
และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายในอาชีพ
การงานของตน
ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนี้ในที่สุดก็จะส่งผลถึงความแข็งแกร่งของการดำเนินกิจการของบริษัทนั่นเอง

บทบาทอื่นๆ ที่สำคัญของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานแล้ว
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนายังเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกับทุกหน่วยงาน

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทำหน้าที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โดยการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะให้การสนับสนุนกลยุทธและทิศทางใหม่ๆ
ของบริษัท
พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น

ในขณะเดียวกัน ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาก็เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกับทุกหน่วยงาน
โดยการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน
รวมทั้งให้การสนับสนุนที่จำเป็นทุกอย่าง

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมภายในบริษัทมีประมาณ 300 – 400 หลักสูตรต่อปี ในปี 2551
รวมจำนวนคน-วันอบรมได้ 35,561 Training Mandays ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 37 ล้านบาท
โดย
จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถหลักให้แก่พนักงานทุกระดับ เช่น
วัฒนธรรมองค์กร 4Cs การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้มีประสิทธิผลสูง
เป็นต้น หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร เช่น ทักษะการเป็นผู้นำ
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล เป็นต้น หลักสูตรการ
ฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถตามธุรกิจหลัก และเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 3G Technology,
GPRS & EDGE, Broadband Network, NGN Network, VOIP Technology
รวมทั้งหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร
หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการขายและการให้บริการลูกค้าสำหรับพนักงานขาย
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและทีมงานช่างเทคนิคต่างๆ เช่น True Product & Services
ทักษะการให้บริการอย่างมืออาชีพ บุคลิกภาพในงานบริการ เป็นต้น