7. การจัดการ

7.1 แผนผังองค์กร

หมายเหตุ เริ่มใช้เมื่อ 17 ม.ค.56 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 17
ม.ค.56

+-------------+---+------------+----+-----+----+---+--------+------------+
| คณะก        |   |            |    |     |    |   |        |            |
| รรมการบริษัทฯ |   |            |    |     |    |   |        |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---+--------+------------+
| ชื่อ-สกุล/     | อ | คุณวุฒิทาง    | สัด | คว  | ปร |   |        |            |
|             | า |            | ส่ว | ามส | ะส |   |        |            |
|             | ยุ |            | นก | ัมพัน | บก |   |        |            |
|             |   |            | าร |     | าร |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ณ์ท |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ำง |   |        |            |
|             |   |            |    |     | าน |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ใน |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ระ |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ยะ |   |        |            |
|             |   |            |    |     | 5  |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ป  |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ีย้อ |   |        |            |
|             |   |            |    |     | นห |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ลัง |   |        |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---+--------+------------+
| ตำแหน่ง      | ( | การศึกษา    | ถือ | ท   | ช  | ต |        | ชื่อหน่วยงาน/ |
|             | ป |            | หุ้น | างค | ่วง | ำ |        |            |
|             | ี) |            | ใน | รอบ | เว | แ |        |            |
|             |   |            |    | ครัว | ลา | ห |        |            |
|             |   |            |    |     |    | น |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ่ง |        |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---+--------+------------+
| (1)         |   | (2)        | บร | ระห |    |   |        | บ          |
|             |   |            | ิษัท | ว่าง |    |   |        | ริษัท/ประเภท |
|             |   |            | (  | ผู้บร |    |   |        |            |
|             |   |            | %) | ิหาร |    |   |        |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---+--------+------------+
|             |   |            | (  | (4) |    |   |        | ธุรกิจ (5)   |
|             |   |            | 3) |     |    |   |        |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---+--------+------------+
| 1.          | 6 | -ปริญญาเอก  | ไ  | ไม่มี | 25 | ป |        | บมจ.เอเซีย  |
| พลเอกสุรพันธ์  | 5 | รัฐปร       | ม่มี |     | 54 | ร |        | จอยท์       |
| พุ่มแก้ว       |   | ะศาสนศาสตร์ |    |     | -ป | ะ |        | พาโนราม่า   |
|             |   |            |    |     | ัจจ | ธ |        |            |
|             |   | ดุษฎีบัณทิต    |    |     | ุบัน | า |        | บจ.แบล็คเม  |
|             |   |            |    |     |    | น |        | าเท่นวิวโฮมส์ |
|             |   |            |    |     | 25 | ก |        | บมจ        |
|             |   |            |    |     | 49 | ร |        | .ทีดับบลิวแซด |
|             |   |            |    |     | -ป | ร |        | คอร์ปอเรชั่น  |
|             |   |            |    |     | ัจจ | ม |        |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน | ก |        |            |
|             |   |            |    |     |    | า |        |            |
|             |   |            |    |     | 25 | ร |        |            |
|             |   |            |    |     | 52 |   |        |            |
|             |   |            |    |     | -ป | ป |        |            |
|             |   |            |    |     | ัจจ | ร |        |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน | ะ |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ธ |        |            |
|             |   |            |    |     |    | า |        |            |
|             |   |            |    |     |    | น |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ท |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ี่ป |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ร |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ึก |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ษ |        |            |
|             |   |            |    |     |    | า |        |            |
|             |   |            |    |     |    |   |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ก |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ร |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ร |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ม |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ก |        |            |
|             |   |            |    |     |    | า |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ร |        |            |
|             |   |            |    |     |    | อ |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ิส |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ร |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ะ |        |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---+--------+------------+
| 2.          | 4 | -ปริญญาโท   | ไ  | ไม่มี | 25 | ก |        | บมจ.เอเซีย  |
| นายเลิศมงคล  | 2 | เคหพัฒนศา   | ม่มี |     | 55 | ร |        | จอยท์       |
| วราเวณุชย์    |   | สตร์มหาบัณฑิต |    |     | -ป | ร |        | พาโนราม่า   |
|             |   |            |    |     | ัจจ | ม |        |            |
| กรรม        |   | จุฬาลงกร    |    |     | ุบัน | ก |        | บจ. บิ๊กทรี   |
| การตรวจสอบ/ |   | ณ์มหาวิทยาลัย |    |     |    | า |        | แอสเส็ท     |
| กรรมการอิสระ |   |            |    |     | 25 | ร |        |            |
|             |   | -ปริญญาตรี   |    |     | 53 | ต |        |            |
|             |   | เศรษ       |    |     | -ป | ร |        |            |
|             |   | ฐศาสตร์บัณฑิต |    |     | ัจจ | ว |        |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน | จ |        |            |
|             |   | จุฬาลงกร    |    |     |    | ส |        |            |
|             |   | ณ์มหาวิทยาลัย |    |     |    | อ |        |            |
|             |   |            |    |     |    | บ |        |            |
|             |   |            |    |     |    |   |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ก |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ร |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ร |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ม |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ก |        |            |
|             |   |            |    |     |    | า |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ร |        |            |
|             |   |            |    |     |    | บ |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ร |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ิห |        |            |
|             |   |            |    |     |    | า |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ร |        |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---+--------+------------+
| 3. นายอมฤทธิ์ | 4 | -ปริญญาตรี   | 3  | ไม่มี | 25 | ก |        | บมจ.เอเซีย  |
| กล่อมจิตเจริญ  | 2 |            | 4. |     | 53 | ร |        | จอยท์       |
|             |   | บริหารธุรกิจ  | 66 |     | -ป | ร |        | พาโนราม่า   |
| กรรมกา      |   | มหาวิท      |    |     | ัจจ | ม |        |            |
| รผู้มีอำนาจลงน |   | ยาลัยอัสสัมชัญ |    |     | ุบัน | ก |        | บจ.เนชั่นแนล |
| ามผูกพันบริษัทฯ |   |            |    |     |    | า |        | เพาเวอร์    |
|             |   |            |    |     | 25 | ร |        | มีเดีย       |
|             |   |            |    |     | 51 |   |        |            |
|             |   |            |    |     | -ป | ก |        |            |
|             |   |            |    |     | ัจจ | ร |        |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน | ร |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ม |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ก |        |            |
|             |   |            |    |     |    | า |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ร |        |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---+--------+------------+
| 4.          | 6 | -ปริญญาโท   | ไ  | ไม่มี | 25 | ป |        | บมจ.ไทย    |
| พลเอกสิทธิศักดิ์ | 5 |            | ม่มี |     | 50 | ร |        | เยอรมัน     |
| เทภาสิต      |   | มหาวิทยา    |    |     | -ป | ะ |        | โปรดักส์     |
|             |   | ลัยบริดจ์พอร์ต |    |     | ัจจ | ธ |        |            |
| กรรมการอิสร  |   | สหรัฐอเมริกา |    |     | ุบัน | า |        | บมจ.เอเซีย  |
| ะ/ประธานกรร |   |            |    |     |    | น |        | จอยท์       |
| มการตรวจสอบ |   | -ปริญญาตรี   |    |     | 25 | ก |        | พาโนราม่า   |
|             |   | ค          |    |     | 47 | ร |        |            |
|             |   | ุรุศาสตร์บัณฑิต |    |     | -ป | ร |        |            |
|             |   |            |    |     | ัจจ | ม |        |            |
|             |   | สถาบันร     |    |     | ุบัน | ก |        |            |
|             |   | าชกัฎสวนดุสิต |    |     |    | า |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ร |        |            |
|             |   | -ปริญญาตรี   |    |     |    | ต |        |            |
|             |   | วิศ         |    |     |    | ร |        |            |
|             |   | วกรรมศาสตร์ |    |     |    | ว |        |            |
|             |   |            |    |     |    | จ |        |            |
|             |   | โรงเร      |    |     |    | ส |        |            |
|             |   | ียนนายร้อยพร |    |     |    | อ |        |            |
|             |   | ะจุลจอมเกล้า |    |     |    | บ |        |            |
|             |   |            |    |     |    |   |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ป |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ร |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ะ |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ธ |        |            |
|             |   |            |    |     |    | า |        |            |
|             |   |            |    |     |    | น |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ก |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ร |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ร |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ม |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ก |        |            |
|             |   |            |    |     |    | า |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ร |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ต |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ร |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ว |        |            |
|             |   |            |    |     |    | จ |        |            |
|             |   |            |    |     |    | ส |        |            |
|             |   |            |    |     |    | อ |        |            |
|             |   |            |    |     |    | บ |        |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---+--------+------------+
| ชื่อ-สกุล/     | อ | คุณวุฒิทาง    | สัด | คว  | ปร |   |        |            |
|             | า |            | ส่ว | ามส | ะส |   |        |            |
|             | ยุ |            | นก | ัมพัน | บก |   |        |            |
|             |   |            | าร |     | าร |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ณ์ท |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ำง |   |        |            |
|             |   |            |    |     | าน |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ใน |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ระ |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ยะ |   |        |            |
|             |   |            |    |     | 5  |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ป  |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ีย้อ |   |        |            |
|             |   |            |    |     | นห |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ลัง |   |        |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---+--------+------------+
| ตำแหน่ง      | ( | การศึกษา    | ถือ | ท   | ช  |   | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ |
|             | ป |            | หุ้น | างค | ่วง |   |        |            |
|             | ี) |            | ใน | รอบ | เว |   |        |            |
|             |   |            |    | ครัว | ลา |   |        |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---+--------+------------+
| (1)         |   | (2)        | บร | ระห |    |   |        | บ          |
|             |   |            | ิษัท | ว่าง |    |   |        | ริษัท/ประเภท |
|             |   |            | (  | ผู้บร |    |   |        |            |
|             |   |            | %) | ิหาร |    |   |        |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---+--------+------------+
|             |   |            | (  | (4) |    |   |        | ธุรกิจ (5)   |
|             |   |            | 3) |     |    |   |        |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---+--------+------------+
| 5.          | 4 | -ปริญญาโท   | ไ  | ไม่มี | 25 |   | ก      | บมจ.เอเซีย  |
| นายทรงธรรม  | 6 | บัญ         | ม่มี |     | 53 |   | รรมการ | จอยท์       |
| ดีจงกิจ       |   | ชีและการเงิน |    |     | -ป |   |        | พาโนราม่า   |
|             |   |            |    |     | ัจจ |   | กร     |            |
| กรรมกา      |   | จุฬาลงกร    |    |     | ุบัน |   | รมการฝ | บ          |
| รผู้มีอำนาจลงน |   | ณ์มหาวิทยาลัย |    |     |    |   | ่ายบัญชี- | จ.ทรานเท็กซ์ |
| ามผูกพันบริษัทฯ |   |            |    |     | 25 |   | การเงิน | เอ็นเนอยี่    |
|             |   | -ปริญญาตรี   |    |     | 43 |   |        |            |
|             |   | บัญชี        |    |     | -ป |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ัจจ |   |        |            |
|             |   | มหาวิทยาล   |    |     | ุบัน |   |        |            |
|             |   | ัยธรรมศาสตร์ |    |     |    |   |        |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---+--------+------------+
| 6. นายธีรยุทธ | 4 | -ปริญญาตรี,  | 3. | ไม่มี | 25 |   | ก      | บมจ.เอเซีย  |
| เหรียญชัยยุทธ  | 7 | บริหารธุรกิจ  | 50 |     | 53 |   | รรมการ | จอยท์       |
|             |   | สาขาบัญชี    |    |     | -ป |   |        | พาโนราม่า   |
| กรรมกา      |   |            |    |     | ัจจ |   | ก      |            |
| รผู้มีอำนาจลงน |   | มหาวิทยา    |    |     | ุบัน |   | รรมการ | บจ.ซัสเซส   |
| ามผูกพันบริษัทฯ |   | ลัยรามคำแหง |    |     |    |   |        | แพลน       |
|             |   |            |    |     | 25 |   |        |            |
|             |   |            |    |     | 47 |   |        |            |
|             |   |            |    |     | -ป |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ัจจ |   |        |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน |   |        |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---+--------+------------+
| 7.          | 5 | -ปริญญาโท   | ไ  | ไม่มี |    |   | กรร    | บมจ.เอเซีย  |
| นายชลพรรณ   | 4 | บริหารธุรกิจ  | ม่มี |     | 25 |   | มการผู้จ | จอยท์       |
| วงษ์สิงห์      |   |            |    |     | 44 |   | ัดการ/ก | พาโนราม่า   |
|             |   | มหาวิทย     |    |     | -ป |   | รรมการ |            |
| กรรมการผ    |   | าลัยนอร์ทรอบ |    |     | ัจจ |   |        |            |
| ู้มีอำนาจลงนาม |   |            |    |     | ุบัน |   |        |            |
|             |   | -ปริญญาโท   |    |     |    |   |        |            |
| ผูกพันบริษัทฯ   |   | บริหารรัฐปร  |    |     |    |   |        |            |
|             |   | ะศาสนศาสตร์ |    |     |    |   |        |            |
|             |   |            |    |     |    |   |        |            |
|             |   | มหาวิทยาล   |    |     |    |   |        |            |
|             |   | ัยเซาท์เทอร์น |    |     |    |   |        |            |
|             |   | แคลิฟอร์เนีย  |    |     |    |   |        |            |
|             |   |            |    |     |    |   |        |            |
|             |   | ประเทศ     |    |     |    |   |        |            |
|             |   | สหรัฐอเมริกา |    |     |    |   |        |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---+--------+------------+
| 8.          | 4 | -ปริญญาเอก  | ไ  | ไม่มี | 25 |   | กร     | บมจ.เอเซีย  |
| พ.ต.อ.ธัชชัย  | 5 | อาชญาวิทยา  | ม่มี |     | 55 |   | รมการต | จอยท์       |
| ปิตะนีละบุตร   |   |            |    |     | -ป |   | รวจสอบ | พาโนราม่า   |
|             |   | มหาวิทย     |    |     | ัจจ |   |        |            |
| กรรม        |   | าลัยแซมอุสตัน |    |     | ุบัน |   | หัว     | ศูน         |
| การตรวจสอบ/ |   |            |    |     |    |   | หน้าศูนย์ | ย์ป้องกันการท |
| กรรมการอิสระ |   | ประเทศ     |    |     | 25 |   |        | ุจริตจำนำข้าว |
|             |   | สหรัฐอเมริกา |    |     | 55 |   |        |            |
|             |   |            |    |     | -ป |   |        |            |
|             |   | -ปริญญาโท   |    |     | ัจจ |   |        |            |
|             |   | บริหารรัฐปร  |    |     | ุบัน |   |        |            |
|             |   | ะศาสนศาสตร์ |    |     |    |   |        |            |
|             |   |            |    |     |    |   |        |            |
|             |   | มหาวิท      |    |     |    |   |        |            |
|             |   | ยาลัยเคนทักกี้ |    |     |    |   |        |            |
|             |   |            |    |     |    |   |        |            |
|             |   | ประเทศ     |    |     |    |   |        |            |
|             |   | สหรัฐอเมริกา |    |     |    |   |        |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---+--------+------------+

+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| ชื่อ-สกุล/     | อ | คุณวุฒิทาง    | สัด | คว  | ปร |         |            |
|             | า |            | ส่ว | ามส | ะส |         |            |
|             | ยุ |            | นก | ัมพัน | บก |         |            |
|             |   |            | าร |     | าร |         |            |
|             |   |            |    |     | ณ์ท |         |            |
|             |   |            |    |     | ำง |         |            |
|             |   |            |    |     | าน |         |            |
|             |   |            |    |     | ใน |         |            |
|             |   |            |    |     | ระ |         |            |
|             |   |            |    |     | ยะ |         |            |
|             |   |            |    |     | 5  |         |            |
|             |   |            |    |     | ป  |         |            |
|             |   |            |    |     | ีย้อ |         |            |
|             |   |            |    |     | นห |         |            |
|             |   |            |    |     | ลัง |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| ตำแหน่ง      | ( | การศึกษา    | ถือ | ท   | ช  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/ |
|             | ป |            | หุ้น | างค | ่วง |         |            |
|             | ี) |            | ใน | รอบ | เว |         |            |
|             |   |            |    | ครัว | ลา |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| (1)         |   | (2)        | บร | ระห |    |         | บ          |
|             |   |            | ิษัท | ว่าง |    |         | ริษัท/ประเภท |
|             |   |            | (  | ผู้บร |    |         |            |
|             |   |            | %) | ิหาร |    |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
|             |   |            | (  | (4) |    |         | ธุรกิจ (5)   |
|             |   |            | 3) |     |    |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| 9. นายแวน   | 5 | -ปริญญาเอก  | ไ  | ไม่มี | 25 | ประธ    | บมจ.เอเซีย  |
| สาระสินธุ์     | 0 | พัฒ         | ม่มี |     | 55 | านกรรมก | จอยท์       |
|             |   | นาการบริหาร |    |     | -ป | ารบริหาร | พาโนราม่า   |
| กรรม        |   |            |    |     | ัจจ |         |            |
| การอิสระ/กรร |   | สถาบันพัฒน   |    |     | ุบัน | กรรมกา  | บจ.เมอร์ลิน  |
| มการตรวจสอบ |   | บริหารศาสตร์ |    |     |    | รผู้จัดการ | แคปปิตอล    |
|             |   |            |    |     | 25 |         | แมเนจเม้นท์  |
|             |   | -ปริญญาโท   |    |     | 45 |         |            |
|             |   | บริหารธุรกิจ  |    |     | -ป |         | (          |
|             |   |            |    |     | ัจจ |         | ประเทศไทย) |
|             |   | มหาวิทยา    |    |     | ุบัน |         |            |
|             |   | ลัยเวสเทอร์น |    |     |    |         |            |
|             |   | อิลลินอยส์    |    |     |    |         |            |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   | ประเทศ     |    |     |    |         |            |
|             |   | สหรัฐอเมริกา |    |     |    |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| 10.         | 5 | -ปริญญาตรี   | ไ  | ไม่มี | 25 | ที่ป      | บมจ.เอเซีย  |
| นายฐิติศักดิ์    | 7 | –          | ม่มี |     | 52 | รึกษาคณะ | จอยท์       |
| สกุลครู       |   | ศศบ.การบัญชี |    |     | -ป | กรรมการ | พาโนราม่า   |
|             |   | มหาวิทย     |    |     | ัจจ |         |            |
| ที่ปรึกษ       |   | าลัยเชียงใหม่ |    |     | ุบัน | กรรมการ | บมจ.ส      |
| าคณะกรรมการ |   |            |    |     |    |         | ยามเจเนอรัล |
|             |   | -Mini      |    |     | 25 | กรรมการ | แฟคตอริ่ง    |
|             |   | M.B.A รุ่นที่  |    |     | 46 |         |            |
|             |   | 26         |    |     | -ป |         | บจ.ไทรทอง  |
|             |   | มหาวิทยาลัย- |    |     | ัจจ |         | พร๊อพเพอร์ตี้  |
|             |   |            |    |     | ุบัน |         |            |
|             |   | เกษตรศาสตร์ |    |     |    |         |            |
|             |   |            |    |     | 25 |         |            |
|             |   |            |    |     | 48 |         |            |
|             |   |            |    |     | -ป |         |            |
|             |   |            |    |     | ัจจ |         |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+

เลขานุการคณะกรรมการ : นายไพบูลย์ นนท์ชะสิริ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ : นางปารณีย์ พุ่มอยู่

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ประธานกรรมการ

2. นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ กรรมการ

3. พ.ต.อ.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร กรรมการ

4. นายไพบูลย์ นนท์ชะสิริ เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการผู้บริหาร

พนักงานบริหารระดับสูง

+--------+----------+----+---+-------+---------+------+---+--------+
| ชื่อ     | ตำแหน่ง   | ส  | อ | คุณวุฒิ  | ประวัติก  | จ    | ร | วันที่เริ่ม |
|        |          | ัญช | า |       | ารทำงาน | ำนวน | ้อ | ทำงานใ |
|        |          | าติ | ยุ |       |         | หุ้นที่ถ | ย | นบริษัทฯ |
|        |          |    |   |       |         | ือในบ | ล |        |
|        |          |    |   |       |         | ริษัทฯ | ะ |        |
+--------+----------+----+---+-------+---------+------+---+--------+
| 1.     | กรรมก    | ไ  | 5 | ตา    |         | -    | - | 16     |
| นาย    | ารผู้จัดการ | ทย | 4 | มรายล |         |      |   | มิถุนายน |
| ชลพรรณ |          |    |   | ะเอียด |         |      |   | 2538   |
|        |          |    |   | ในส่วน |         |      |   |        |
| วงษ์สิงห์ |          |    |   | คณะกร |         |      |   |        |
|        |          |    |   | รมการ |         |      |   |        |
|        |          |    |   | บริษัทฯ |         |      |   |        |
+--------+----------+----+---+-------+---------+------+---+--------+

พนักงานบริหารระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป

+----------+---+-------------+--------------+--------+---------------+
| ชื่อ-สกุล   | อ | ตำแหน่ง      | คุณวุฒิการศึกษา  | สัด     | ประส          |
|          | า |             |              | ส่วนการ | บการณ์การทำงาน |
|          | ยุ | วันเริ่มต้น     | สูงสุด         |        |               |
|          |   |             |              | ถือหุ้น   |               |
|          |   |             |              | ในบริษัท |               |
+----------+---+-------------+--------------+--------+---------------+
| 1.       | 4 | รองกร       | ปริญญาโท      | ไม่มี    | บมจ.เอเซีย     |
| นายฐิติวัชร | 7 | รมการผู้จัดการ | การบัญชี       |        | จอยท์ พาโนราม่า |
| สุพรรณพงศ์ |   | (บัญ         |              |        |               |
|          |   | ชีและการเงิน) | จุฬาลง        |        |               |
|          |   |             | กรณ์มหาวิทยาลัย |        |               |
|          |   | 1 ตุลาคม     |              |        |               |
|          |   | 2555        |              |        |               |
+----------+---+-------------+--------------+--------+---------------+
| 1.นาง    | 3 | ผ           | ปริญญาตรี      | ไม่มี    | บมจ.เอเซีย     |
| สาววรรณา | 9 | ู้จัดการฝ่ายบัญชี | การบัญชี       |        | จอยท์ พาโนราม่า |
|          |   |             | มห           |        |               |
| พงโพธิ์    |   | 17 มีนาคม    | าวิทยาลัยเอเซีย |        |               |
|          |   | 2548        |              |        |               |
+----------+---+-------------+--------------+--------+---------------+
| 2.นางส   | 4 | ผ           | ปริญญาตรี      | ไม่มี    | บมจ.เอเซีย     |
| าวลักษณ์พร | 4 | ู้จัดการการเงิน | การบัญชี       |        | จอยท์ พาโนราม่า |
|          |   |             | มห           |        |               |
| แสง      |   | 1 เมษายน    | าวิทยาลัยเอเซีย |        |               |
| ดวงศรีวิไล |   | 2542        |              |        |               |
+----------+---+-------------+--------------+--------+---------------+
| 3.       | 3 | -ผู้จัดการฝ่ายก | ปริญญาตรี      | ไม่มี    | บมจ.เอเซีย     |
| นางปารณีย์ | 8 | ารตลาด/ธุรกา | บริหารธุรกิจ    |        | จอยท์ พาโนราม่า |
|          |   | ร/ลูกค้าสัมพันธ์ | (การบัญชี)     |        |               |
| พุ่มอยู่     |   |             |              |        |               |
|          |   | 2 กรกฎาคม   | มหาวิทยาล     |        |               |
|          |   | 2550        | ัยราชภัฏเทพสตรี |        |               |
|          |   |             |              |        |               |
|          |   | -ผู้ช่วยเล     |              |        |               |
|          |   | ขานุการบริษัทฯ |              |        |               |
+----------+---+-------------+--------------+--------+---------------+

7.2 ขอบเขตของอำนาจหน้าที่และการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ

  7.2.1 คณะกรรมการบริษัท

  - อำนาจหน้าที่

  เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

  - องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

* องค์ประกอบ ประกอบด้วย - กรรมการบริหาร 5 ท่าน

-กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

โดยมี - ประธานกรรมการ 1 คน คือ

พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว

- กรรมการผู้จัดการ 1 คน คือ นายชลพรรณ วงษ์สิงห์

* การแต่งตั้ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
  หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
  แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด
  จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(2) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
    หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- จำนวนกรรมการสูงสุด

  มีไม่น้อยกว่า 5
  คนแต่ไม่ได้กำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  - สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

  ไม่ได้กำหนดไว้

 - สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

  เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทฯ

  7.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ - เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการ ของบริษัทฯ

กำหนด

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของ 1)
สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการ 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal
control) และระบบ

กำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้ การตรวจสอบภายใน (internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

  หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

  ธุรกิจของบริษัท

  4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

  ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  (charter)

  ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  7)
  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
  และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
  (แก้ไขตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552)

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการ (1) เป็นกรรมการของบริษัทฯ

ตรวจสอบ (2) มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน

(3) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ทางบัญชีหรือการเงิน

4. การแต่งตั้ง (1) แต่งตั้งโดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

5. วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

7.2.3 คณะกรรมการบริหาร

  1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ - เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
  กำหนด

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ -1. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท

  2. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

  3. รับมอบหมายและรับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท

  4. ดำเนินการในเรื่องที่จำเป็นอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการให้หุ้นของ

  บริษัทฯ สามารถซื้อขายได้ตามปกติอีกครั้ง

  3. องค์ประกอบของคณะ 1. นายแวน สาระสินธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

  กรรมการ 2. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กรรมการ

  3. นายชาครีย์อมร ติรชุลีสุนทร กรรมการ

  4. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการ

  5. นายทรงพล ชัญมาตรกิจ กรรมการ

  6. นายทรงธรรม ดีจงกิจ กรรมการ

  7. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู เป็นกรรมการและที่ปรึกษา

  คณะกรรมการของบริษัท

  4. การแต่งตั้ง - แต่งตั้งโดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2555

  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555

  5. วาระการดำรงตำแหน่ง -
  การดำเนินสืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผน

  - การดำเนินการกิจการให้หุ้นของบริษัทสามารถซื้อขายได้ตามปกติ

  - ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และคณะกรรมการจะสิ้นสุดลงเมื่อ

  บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามปกติ โดยไม่ต้องดำเนินการตามแผนฟื้นฟู