2.9 การจัดการ

1) โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการและขอบเขตอำนาจหน้าที่

- มีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และมีอำนาจจัดการในกิจการ ดังต่อไปนี้

(1) การลงมติกำหนดชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทฯ

(2) การแสวงให้ได้มาขาย จำนอง จำนำ
    หรือทำสัญญาประกันด้วยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯเพื่อสำเร็จความประสงค์แห่งธุรกิจของบริษัทฯ
    กรรมการมีอำนาจที่จะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลากว่า 3 ปี หรือน้อยกว่านั้นได้
    กรรมการมีอำนาจจดทะเบียนกับทางราชการที่กรม
    กระทรวงหรือหน่วยงานแห่งหนึ่งแห่งใดได้ด้วย

(3) การลงมติแต่งตั้งให้บุคคลใดๆ
    คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นตัวแทนกระทำการแทนบริษัทฯเฉพาะกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้

(4) การลงมติให้ออกหนังสือประกัน และเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหรือนายประกันในนามของบริษัทฯก็ได้

(5) การแต่งตั้งกรรมการสองคนร่วมกัน ให้มีอำนาจเป็นโจทก์หรือจำเลยแทนบริษัทฯได้
    ทั้งในคดีแพ่งและอาญาในเรื่องเกี่ยวกับกิจการหรือประโยชน์ของบริษัทฯและมีอำนาจแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคนเข้าว่าต่าง
    หรือแก้ต่างในศาลทุกศาล ตลอดจนมอบข้อพิพาทให้อนุญาตโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้

(6) การแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานลูกจ้างของบริษัทฯ

(7) การกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานลูกจ้างของบริษัทฯ
    หรือคนใดที่ทำกิจการให้แก่บริษัทฯไม่ว่าจะเป็นทำการประจำหรือไม่ก็ตาม

(8) กำหนดและเสนอการจ่ายเงินปันผล
    เงินบำเหน็จรางวัลและการจัดสรรทุนสำรองเสนอที่ประชุมใหญ่

-   รายชื่อและประเภทของกรรมการ

    คณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
    ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 14 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+
| ชื่อ / นามสกุล  | ตำแหน่ง  | ว           | สัญ  | อ | สัดส | ประสบการณ์กา |
|              |         | ุฒิทางการศึกษา | ชาติ | า | ่วนก | รทำงานในช่วง |
|              |         |             |     | ยุ | ารถ | 5 ปีที่ผ่านมา   |
|              |         |             |     |   | ือหุ้น |             |
|              |         |             |     |   | ในบ |             |
|              |         |             |     |   | ริษัท |             |
|              |         |             |     |   | %   |             |
+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+
| นายปิยะ       | ประธาน  | Master      | ไทย | 6 | 0.  | -           |
| ภิรมย์ภักดี      | กรรมการ | Brewer จาก  |     | 0 | 409 | ประธานก     |
|              |         | Doemens     |     |   |     | รรมการบริหาร |
|              |         | lehr-und    |     |   |     |             |
|              |         | Ver         |     |   |     | บริษัท        |
|              |         | suchanstalt |     |   |     | บ           |
|              |         | Fuer Brauer |     |   |     | ุญรอดบริวเวอรี่ |
|              |         | und Maelzer |     |   |     | จำกัด        |
|              |         | ปร          |     |   |     |             |
|              |         | ะเทศเยอรมันนี |     |   |     |             |
+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+
| นายโยชิโร     | กรรมการ | ปริญญาตรี     | ญี่ปุ่น | 8 | 0.  | -           |
| ทาคาซากิ      |         | มหาวิทยาลัย   |     | 3 | 052 | ปร          |
|              |         | WASEDA      |     |   |     | ะธานกรรมการ |
|              |         | ประเทศญี่ปุ่น   |     |   |     | บริษัท        |
|              |         |             |     |   |     | โตโยไซกัน    |
|              |         |             |     |   |     | ไกชา จำกัด   |
+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+
| นายจักรกฤษณ์   | กรร     | ปริญญาตรี-ว   | ไทย | 5 | ไม่มี | - กรรมการ   |
| บุลสุข         | มการและ | ิศวกรรมศาสตร์ |     | 8 |     | บมจ.เสริมสุข  |
|              | กรรมการ |             |     |   |     |             |
|              | ตรวจสอบ |             |     |   |     |             |
+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+
| พณฯ พงส์      | กรรมการ | Boston      | ไทย | 7 | 0.0 | -           |
| สารสิน        |         | University  |     | 5 | 468 | อดีตรอ       |
|              |         | School of   |     |   |     | งนายกรัฐมนตรี |
|              |         | Management, |     |   |     |             |
|              |         | B.S.A 1951  |     |   |     | -           |
|              |         |             |     |   |     | ประธานก     |
|              |         |             |     |   |     | รรมการบริหาร |
|              |         |             |     |   |     | บ           |
|              |         |             |     |   |     | ริษัทไทยน้ำทิพย์ |
|              |         |             |     |   |     | จำกัด        |
+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+
| นายฮิโรฟูมิ มิกิ  | กรรมการ | ปริญญาตรี     | ญี่ปุ่น | 5 | 0.  | -           |
|              |         | มหาวิทยาลัย   |     | 8 | 052 | ปร          |
|              |         | WASEDA      |     |   |     | ะธานกรรมการ |
|              |         | ประเทศญี่ปุ่น   |     |   |     | บริษัท        |
|              |         |             |     |   |     | โตโยไซกัน    |
|              |         |             |     |   |     | ไกชา จำกัด   |
+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+
| นายยงยุทธ     | กร      | ปริญญาตรี     | ไทย | 6 | ไม่มี | -รอง        |
| ทวีกุลวัฒน์      | รมการแล | ส           |     | 4 |     | ประธานก     |
|              | ะประธาน | าขาการจัดการ |     |   |     | รรมการบริหาร |
|              | กรรมการ | อุตสาหกรรม   |     |   |     | บริษัท        |
|              | ตรวจสอบ | มหาวิทย      |     |   |     | กรีนสปอต     |
|              |         | าลัยเทน-เนสซี่ |     |   |     | (ประเทศไทย) |
|              |         | ประเท       |     |   |     | จำกัด        |
|              |         | ศสหรัฐอเมริกา |     |   |     |             |
+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+
| นายโชติ       | กรรมการ | ปริญญาตร     | ไทย | 6 | 0.0 | -           |
| โสภณพนิช      |         | ี-เศรษฐศาสตร์ |     | 0 | 005 | ประธานก     |
|              |         | จาก         |     |   |     | รรมการบริหาร |
|              |         | University  |     |   |     | บริษัท        |
|              |         | of Sydney,  |     |   |     | กรีนสปอต     |
|              |         | Australia   |     |   |     | (ประเทศไทย) |
|              |         |             |     |   |     | จำกัด        |
+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+
| ชื่อ / นามสกุล  | ตำแหน่ง  | ว           | สัญ  | อ | สัดส | ประสบการณ์กา |
|              |         | ุฒิทางการศึกษา | ชาติ | า | ่วนก | รทำงานในช่วง |
|              |         |             |     | ยุ | ารถ | 5 ปีที่ผ่านมา   |
|              |         |             |     |   | ือหุ้น |             |
|              |         |             |     |   | ในบ |             |
|              |         |             |     |   | ริษัท |             |
|              |         |             |     |   | %   |             |
+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+
| นายโตชิอะกิ    | กรรมการ | ปริญญาตรี     | ญี่ปุ่น | 6 | 0.  | -กรรมการ    |
| อิปปองกิ       |         | สาข         |     | 4 | 052 | บริษัท        |
|              |         | าวิศวกรรมเคมี |     |   |     |             |
|              |         | มหาวิทยาลัย   |     |   |     | เจแปน       |
|              |         | กินกิ         |     |   |     | คราวน์คอร์ค   |
|              |         | ประเทศญี่ปุ่น   |     |   |     | จำกัด        |
+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+
| นายยาสุโอะ    | กรรมการ | ปรัญญาตรี     | ญี่ปุ่น | 5 | ไม่มี | -ผู้จัดการทั่วไป |
| ทสึจิฮิโร       |         | เศรษฐศาสตร์  |     | 1 |     | บริษัท        |
|              |         | JIYU GAKUEN |     |   |     | โตโยไซกัน    |
|              |         | COLLEGE     |     |   |     | ไกชา จำกัด   |
|              |         | ประเทศญี่ปุ่น   |     |   |     |             |
+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+
| นายวุฒา       | กรรมการ | ปริญญาตรี     | ไทย | 6 | 0.  | -ก          |
| ภิรมย์ภักดี      |         | Skerry      |     | 8 | 208 | รรมการบริหาร |
|              |         | College     |     |   |     | บริษัท        |
|              |         | (English)   |     |   |     |             |
|              |         |             |     |   |     | บุญรอด       |
|              |         |             |     |   |     | บริวเวอรี่     |
|              |         |             |     |   |     | จำกัด        |
+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+
| นายทาคาชิ     | กรรมการ | ปริญญาตรี     | ญี่ปุ่น | 6 | ไม่มี | -           |
| มิยาซากิ       |         | Osaka       |     | 2 |     | กรรมการบริษัท |
|              |         | Institute   |     |   |     | โตโยไซกัน    |
|              |         | of          |     |   |     | ไกชา จำกัด   |
|              |         | Technology  |     |   |     |             |
+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+
| นางพิไล       | กรร     | ปริญญาตรี     | ไทย | 6 | ไม่มี | ที่ปรึกษาบริษัท  |
| เปี่ยมพงศ์สานต์  | มการและ | บัญชีจุฬาลงกรณ์ |     | 6 |     |             |
|              | กรรมการ | มหาวิทยาลัย   |     |   |     | เมโ         |
|              | ตรวจสอบ |             |     |   |     | ทรแมชีนเนอร์รี่ |
|              |         | ผู้สอ         |     |   |     | จำกัด        |
|              |         | บบัญชีรับอนุญาต |     |   |     |             |
|              |         |             |     |   |     | -           |
|              |         | เลขที่ 2336   |     |   |     | ผู้ช่วยผู้ว      |
|              |         |             |     |   |     | ่าการฝ่ายบัญชีแ |
|              |         |             |     |   |     | ละการเงินการ |
|              |         |             |     |   |     | ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแ |
|              |         |             |     |   |     | ห่งประเทศไทย |
|              |         |             |     |   |     |             |
|              |         |             |     |   |     | -           |
|              |         |             |     |   |     | ผู้อำนว       |
|              |         |             |     |   |     | ยการฝ่ายตรวจ |
|              |         |             |     |   |     | สอบภายในการ |
|              |         |             |     |   |     | ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแ |
|              |         |             |     |   |     | ห่งประเทศไทย |
+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+
| นายประมุท     | กรรมการ | ปริญญา       | ไทย | 7 | 0   | -           |
| บุรณศิริ        |         | ตรี-Imperial |     | 4 | .00 | ปร          |
|              |         | College of  |     |   | 004 | ะธานกรรมการ |
|              |         | Science &   |     |   |     | บริษัท ซันโย   |
|              |         | Technology, |     |   |     | ยูนิเวอร์เซล   |
|              |         | University  |     |   |     | อีเล็คทริค     |
|              |         | of London   |     |   |     | จำกัด        |
|              |         | (Physics)   |     |   |     | (มหาชน)     |
|              |         |             |     |   |     |             |
|              |         | จุฬาลงก      |     |   |     |             |
|              |         | รณ์มหาวิทยาลัย |     |   |     |             |
|              |         | ค           |     |   |     |             |
|              |         | ณะวิทยาศาสตร์ |     |   |     |             |
|              |         | (เคมี)       |     |   |     |             |
+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+
| ชื่อ / นามสกุล  | ตำแหน่ง  | ว           | สัญ  | อ | สัดส | ประสบการณ์กา |
|              |         | ุฒิทางการศึกษา | ชาติ | า | ่วนก | รทำงานในช่วง |
|              |         |             |     | ยุ | ารถ | 5 ปีที่ผ่านมา   |
|              |         |             |     |   | ือหุ้น |             |
|              |         |             |     |   | ในบ |             |
|              |         |             |     |   | ริษัท |             |
|              |         |             |     |   | %   |             |
+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+
|              |         |             |     |   |     | -           |
|              |         |             |     |   |     | รองปร       |
|              |         |             |     |   |     | ะธานกรรมการ |
|              |         |             |     |   |     | และ         |
|              |         |             |     |   |     | กรรมการอิสระ |
|              |         |             |     |   |     | บริษัทหลัก     |
|              |         |             |     |   |     | ทรัพย์เอกธำรง |
|              |         |             |     |   |     | เคจีไอ จำกัด  |
|              |         |             |     |   |     | (มหาชน)     |
|              |         |             |     |   |     |             |
|              |         |             |     |   |     | - ผู้จัดการใหญ่ |
|              |         |             |     |   |     | บมจ. ฝาจีบ   |
+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+
| นายสมลักษณ์    | กรร     | ปริญาตรีว     | ไทย | 5 | ไม่มี | -           |
| เจียมธีระนาถ   | มการและ | ิศวกรรมศาสตร์ |     | 3 |     | กรรมการสภ   |
|              | เลขา    | สา          |     |   |     | าอุตสาหกรรมแ |
|              | นุการคณะ | ขาไฟฟ้าสื่อสาร |     |   |     | ห่งประเทศไทย |
|              | กรรมการ | จุฬาลงก      |     |   |     |             |
|              |         | รณ์มหาวิทยาลัย |     |   |     | -           |
|              |         |             |     |   |     | กร          |
|              |         |             |     |   |     | รมการผู้จัดการ |
|              |         |             |     |   |     | บริษัท        |
|              |         |             |     |   |     | สยามเอ็นอีซี   |
|              |         |             |     |   |     | จำกัด        |
|              |         |             |     |   |     | และบริษัท     |
|              |         |             |     |   |     | สยาม        |
|              |         |             |     |   |     | คอมเพรสเซอร์ |
|              |         |             |     |   |     | อุต          |
|              |         |             |     |   |     | สาหกรรมจำกัด |
|              |         |             |     |   |     | ในเ         |
|              |         |             |     |   |     | ครือซิเมนต์ไทย |
+--------------+---------+-------------+-----+---+-----+-------------+

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีจำนวน
10ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

+-------------+--------+--------------+-----+---+-----+-------------+
| ชื่อ / สกุล    | ตำแหน่ง | วุฒิทางการศึกษา | สัญ  | อ | สัดส | ปีที่เข้างาน /  |
|             |        |              | ชาติ | า | ่วนก |             |
|             |        |              |     | ยุ | ารถ | ประสบก      |
|             |        |              |     |   | ือหุ้น | ารณ์การทำงาน |
|             |        |              |     |   | ในบ | ในช่วง 5     |
|             |        |              |     |   | ริษัท | ปีที่ผ่านมา     |
+-------------+--------+--------------+-----+---+-----+-------------+
| นายสมลักษณ์   | ผู้จัด    | ปริญญาตรี      | ไทย | 5 | ไม่มี | - 2544      |
| เจียมธีระนาถ  | การใหญ่ | วิศวกรรมศาสตร์ |     | 3 |     |             |
|             |        | ส            |     |   |     | -           |
|             |        | าขาไฟฟ้าสื่อสาร |     |   |     | กรรมการสภ   |
|             |        | จุฬาลง        |     |   |     | าอุตสาหกรรมแ |
|             |        | กรณ์มหาวิทยาลัย |     |   |     | ห่งประเทศไทย |
|             |        |              |     |   |     |             |
|             |        |              |     |   |     | -           |
|             |        |              |     |   |     | กร          |
|             |        |              |     |   |     | รมการผู้จัดการ |
|             |        |              |     |   |     | บริษัท        |
|             |        |              |     |   |     | สยามเอ็นอีซี   |
|             |        |              |     |   |     | จำกัด        |
|             |        |              |     |   |     | และบริษัท     |
|             |        |              |     |   |     | สยาม        |
|             |        |              |     |   |     | คอมเพรสเซอร์ |
|             |        |              |     |   |     | อุต          |
|             |        |              |     |   |     | สาหกรรมจำกัด |
|             |        |              |     |   |     |             |
|             |        |              |     |   |     | ในเ         |
|             |        |              |     |   |     | ครือซิเมนต์ไทย |
+-------------+--------+--------------+-----+---+-----+-------------+
| ชื่อ / สกุล    | ตำแหน่ง | วุฒิทางการศึกษา | สัญ  | อ | สัดส | ปีที่เข้างาน /  |
|             |        |              | ชาติ | า | ่วนก |             |
|             |        |              |     | ยุ | ารถ | ประสบก      |
|             |        |              |     |   | ือหุ้น | ารณ์การทำงาน |
|             |        |              |     |   | ในบ | ในช่วง 5     |
|             |        |              |     |   | ริษัท | ปีที่ผ่านมา     |
+-------------+--------+--------------+-----+---+-----+-------------+
| นายโตชิอะกิ   | กรรมก  | ปริญญาตรี      | ญี่ปุ่น | 6 | 0.  | - 2544      |
| อิปปองกิ      | ารจัดกา | สา           |     | 4 | 052 |             |
|             | รด้านเท | ขาวิศวกรรมเคม |     |   |     | - กรรมการ   |
|             | คนิคและ | ีมหาวิทยาลัยกินกิ |     |   |     | บริษัท เจแปน  |
|             | การผลิต | ประเทศญี่ปุ่น    |     |   |     |             |
|             |        |              |     |   |     | คราวน์คอร์ค   |
|             |        |              |     |   |     | จำกัด        |
+-------------+--------+--------------+-----+---+-----+-------------+
| นายอาภบุล    | ผู้อำ    | ปริญญาโท      | ไทย | 4 | 0.  | - 2542      |
| เพชรบุล      | นวยการ | Engineering  |     | 8 | 001 |             |
|             | โรงงาน | Management   |     |   |     | -           |
|             |        | Northeastern |     |   |     | ผู้จัดการทั่วไป  |
|             |        | University   |     |   |     | สายผลิตภ     |
|             |        | U.S.A.       |     |   |     | ัณฑ์วัสดุก่อสร้าง |
|             |        |              |     |   |     | บริษัท        |
|             |        |              |     |   |     | พ           |
|             |        |              |     |   |     | รีเมียร์โพรดักส์ |
|             |        |              |     |   |     | จำกัด        |
+-------------+--------+--------------+-----+---+-----+-------------+
| นายมาณพ     | ผู้อำ    | ประก         | ไทย | 5 | 0.  | -   2513    |
| อ่วมปราณี     | นวยการ | าศนียบัตรวิชาชีพ |     | 4 | 001 |             |
|             | การผลิต | ช่างยนต์       |     |   |     |             |
|             |        | เทคโนโลยีสยาม |     |   |     |             |
+-------------+--------+--------------+-----+---+-----+-------------+
| นายเกียรติ    | ผู้อำ    | ปริญญาโท      | ไทย | 5 | 0.  | - 2531      |
| อุ่ยวิรัช       | นวยการ | บริหารธุรกิจ    |     | 0 | 013 |             |
|             |        | มหาวิทย       |     |   |     | - กรรมการ   |
|             | ก      | าลัยธรรมศาสตร์ |     |   |     | บริษัท ทรัพย์สิน |
|             | ารตลาด |              |     |   |     | ฝาจีบ จำกัด   |
+-------------+--------+--------------+-----+---+-----+-------------+
| นายกฤษดา    | ผู้อำน   | ปริญญาตรี      | ไทย | 5 | 0.  | - 2542      |
| ศิลป์วิสุทธิ์     | วยการว | วิศวกรรม      |     | 2 | 001 |             |
|             | ิศวกรรม | เครื่องกล      |     |   |     | -           |
|             |        | จุฬาลง        |     |   |     | ผู้จัดกา       |
|             |        | กรณ์มหาวิทยาลัย |     |   |     | รฝ่ายวิศวกรรม |
|             |        |              |     |   |     | บริษัท        |
|             |        |              |     |   |     | บางกอกแคน   |
|             |        |              |     |   |     | แ           |
|             |        |              |     |   |     | มนนูแฟคเจอริ่ง |
|             |        |              |     |   |     | จำกัด        |
+-------------+--------+--------------+-----+---+-----+-------------+
| นายโยชิฮิโร   | ผู้อำนว  | ปริญญาตรี Arts | ญี่ปุ่น | 5 | -   | - 2544      |
| นากาฮารา    | ยการพัฒ | (English)    |     | 3 |     |             |
|             | นาธุรกิจ |              |     |   |     | -           |
|             |        |              |     |   |     | รอ          |
|             |        |              |     |   |     | งผู้จัดการทั่วไป |
|             |        |              |     |   |     | บริษัท เจแปน  |
|             |        |              |     |   |     | คราวน์คอร์ค   |
|             |        |              |     |   |     | จำกัด        |
+-------------+--------+--------------+-----+---+-----+-------------+
| นางศุภศรี     | ผู้จัดการ | ปริญญาตรี บัญชี  | ไทย | 4 | ไม่มี | - 2542      |
| สุธนฐาน      | ฝ่ายบัญชี | มหาวิทยาลัย    |     | 6 |     |             |
|             |        | อัสสัมชัญ       |     |   |     | - กรรมการ   |
|             |        |              |     |   |     | บริษัท        |
|             |        |              |     |   |     |             |
|             |        |              |     |   |     | ทรัพย์สินฝาจีบ  |
|             |        |              |     |   |     | จำกัด        |
+-------------+--------+--------------+-----+---+-----+-------------+
| นายเจษฎา    | ผ      | ปริญญาโท      | ไทย | 4 | ไม่มี | - 2538      |
| บุรานนท์      | ู้จัดการฝ | บริหารธุรกิจ    |     | 7 |     |             |
|             | ่ายจัดซื้อ | มหาวิทย       |     |   |     |             |
|             |        | าลัยธรรมศาสตร์ |     |   |     |             |
+-------------+--------+--------------+-----+---+-----+-------------+
| นายธงชัย     | ผ      | ปริญญาตรี      | ไทย | 4 | 0.  | - 2527      |
| ศรีสุข        | ู้จัดการฝ | รัฐศาสตร์      |     | 4 | 003 |             |
|             | ่ายบุคคล | จุฬาลงกรณ์     |     |   |     |             |
|             |        | มหาวิทยาลัย    |     |   |     |             |
+-------------+--------+--------------+-----+---+-----+-------------+

- ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนยื่นรายงานการเปิดเผยข้อมูลแบบ
56-1 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทฯ

-ไม่มี-

แผนภูมิการจัดองค์กร (เอกสารแนบ 3)

คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
มีระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลกรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์
พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

  ---------------- ------------------- ----------------------------------
  ชื่อ /นามสกุล                           ตำแหน่ง

  นายยงยุทธ         ทวีกุลวัฒน์             ประธานกรรมการตรวจสอบ

  นายจักกฤษณ์        บุลสุข                กรรมการตรวจสอบ

  นางพิไล           เปี่ยมพงศ์สานต์         กรรมการตรวจสอบ

  นางทักขิณา         หาญวงศ์ฤทธิ์           เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  ---------------- ------------------- ----------------------------------

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนหนึ่งประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทโตโยไซกันไกชา จำกัด
จะเป็นผู้สรรหากรรมการชาวญี่ปุ่น เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
คณะกรรมการส่วนหนึ่งเป็นการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งไม่มีหรือไม่อยู่ในธุรกิจที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
หรือเรียกว่าเป็นกรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมเลือก
แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการใช้สิทธินี้

การสรรหาบุคลากรในระดับบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
จะเป็นผู้คัดเลือกและอนุมัติการแต่งตั้ง สำหรับผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ
จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่คัดเลือก ทั้งนี้การพิจารณาบุคลากรระดับบริหาร
อาจสรรหาจากภายในองค์กรเอง หรือมีการสรรหาจากภายนอกอย่างเปิดเผย

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทโตโยไซกันไกชา จำกัด มีจำนวน 4 ท่าน

  3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการในปีที่ผ่านมา

    ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

    กรรมการของบริษัทฯ
    ได้รับค่าตอบแทนค่าบำเหน็จกรรมการตามที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติภายในวงเงินที่กำหนดเป็นคราว
    ๆ ไป ในปี 2545 ได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมกรรมให้กับกรรมการทั้งสิ้น 9
    ท่านรวมเป็นจำนวนเงิน 647,500.- บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการไม่มีการจ่าย

    ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

-   ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ถือเป็นพนักงานประจำ มีความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่และสายงาน
ในปี 2545 มูลค่าผลตอบแทนผู้บริหาร 4 รายแรกและเทียบเท่าผู้บริหารรายที่ 4 จำนวน 7
ท่านคิดเป็นจำนวนเงิน. 15,311,975 - บาท

4) การกำกับดูแลกิจการ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
อันมีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ
  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
  Governance) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แนวทางไว้
  โดยนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กร
  เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารงาน การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
  ครบถ้วน ชัดเจน เชื่อถือได้ ทันการณ์ สม่ำเสมอ
  และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม รวมถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กับบริษัทฯ
  ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และช่วยให้บริษัทฯ
  เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

  คณะกรรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายมหาชน
  กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับ
  “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for
  Directors of Listed Companies)” ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ในเรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  ความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ และการเปิดเผยข้อมูล สำหรับเรื่องการบริหารความเสี่ยง
  บริษัทฯอยู่ในระหว่างดำเนินการโดยคาดว่าจะพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดีต่อไปในอนาคตอันใกล้

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมประจำปี ซึ่งบริษัทฯ
ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระบุวาระการประชุมเพื่อพิจารณาก่อนประชุมทุกครั้ง
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ครอบครอง
และผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในการออกเสียงเพื่อลงมติการประชุม

ในปี 2546 บริษัทฯมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น
โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯมีกระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า
เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุมชนรอบข้าง โดยผ่านกระบวนการต่างๆเช่น
การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดการเกี่ยวกับการให้สวัสดิการต่างๆ
รวมทั้งการสำรวจจัดหาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม
และปลอดภัยต่อพนักงานและไม่มีผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง
การสำรวจความต้องการของลูกค้าและระบบการรับคำร้องเรียนจากลูกค้าเป็นต้น
ซึ่งสิทธิต่างๆได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสม ยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย
โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย สัญญาที่ทำไว้กับลูกค้า หรือแม้แต่ข้อตกลงที่ทำไว้กับเจ้าหนี้การค้าและธนาคาร

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2545 บริษัทฯมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2 ครั้งซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมฮิลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล
บางกอก แบ่งออกเป็นการประชุมสามัญประจำปี 2545 1 ครั้ง และวิสามัญ 1 ครั้ง
โดยบริษัทฯได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 15 วัน โดยแสดงวาระที่จะเสนอ
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบ ในวันประชุมได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม
1.30 ชั่วโมง

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมามีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน ส่วนที่เหลืออีก 5
ท่านมี 2 ท่านที่พำนักอยู่ต่างประเทศและ อีก 3 ท่านติดภาระกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้
โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆรวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว
ซึ่งจะส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 10 ที่จะจัดขึ้นในปี 2546

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มรายใหญ่ของประเทศ
และตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างดี
สามารถกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในต่างๆ
รับผิดชอบดูแลให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
และนำเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯต่อไป

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยได้ชี้แจงให้ทุกฝ่ายทราบถึงรายละเอียด บุคคลที่เกี่ยวโยง เหตุผล/ความจำเป็น
และมูลค่ารายการ ซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินทรัพย์สินอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้ข้อสังเกตต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาถึงความขัดแย้งในผลประโยชน์โดยตำแหน่งของคณะกรรมการแต่ละรายได้
นอกจากนี้บริษัทฯยังกำหนดนโยบายรวมถึงมาตรการไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือต่างๆ

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯยังมิได้มีการจัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ
และพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มีการอบรม
และปลูกฝังจริยธรรมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานประจำวัน
โดยให้พนักงานและผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการใส่ใจในคุณภาพของสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้า
โดยมีคำขวัญว่า “เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
โดยสร้างจิตสำนึกของพนักงานให้คำนึงถึงคุณภาพของงานที่ทำ”

นอกจากนี้บริษัทฯยังจัดทำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี้

1.  ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

2.  วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

3.  มุ่งเน้นการป้องกันปัญหาก่อนการเกิด หรือ ณ จุดที่เกิด ลดของเสีย และป้องกัน
    ปัญหามลพิษประเภท กลิ่น ความร้อน เสียง และน้ำเสียอันเกิดจากกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด

4.  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

5.  ผลักดันและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้นโยบายข้างต้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯมีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

-   กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ 11 ท่าน

  (รวมผู้บริหาร 1 ท่านและกรรมการตรวจสอบ 1ท่าน)

-   กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

-   ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
      และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายบริหาร

-   ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
      เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯจะต้องผ่านความเห็นชอบจากการประชุมผู้ถือหุ้น
  ทั้งนี้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯได้มีการปรับลดลงและไม่มีการจ่ายบำเหน็จให้คณะกรรมการมาตั้งแต่ปี
  2540 และยังไม่มีการปรับเพิ่มขึ้น

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร จะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน

11. การประชุมกรรมการ

บริษัทฯจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯทุก 2 เดือนโดยจะแจ้งกำหนดการประชุมทั้งปี
ให้คณะกรรมการทุกคนได้รับทราบและมีเวลาเตรียมตัวเพื่อการประชุมที่จะมีขึ้น
โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยในปี
2545 ที่ผ่านมา มีการประชุมตามวาระปกติ 7 ครั้ง

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯดังนี้

-   กรรมการตรวจสอบ : จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3
    ปีประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน
    ตามรายชื่อที่กล่าวไว้ในเรื่องการจัดการ(2.9) ภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ (1)
    กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานมีความเป็นอิสระ

  กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2545 มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

  กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีขอบเขต หน้าที่
  และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

หน้าที่

  1 สอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องเพียงพอ
  โดยประสาน งานกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

  2 สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน
  และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

  3 สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  4 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

  5 ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเรื่องวัตถุประสงค์การตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ
  รายงานผลการตรวจสอบ ข้อจำกัดในการตรวจสอบ
  และข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบ

  6
  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

  7 สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เรื่องต่อไปนี้

-   ความเป็นอิสระ

-   ความเหมาะสมของอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

-   ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหรือเลิกจ้าง
    ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

-   พิจารณางบประมาณและอัตรากำลัง

-   แผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ

-   ปัญหาหรือข้อจำกัดในการตรวจสอบ

  8 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
  ทุกไตรมาส และจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งลงนามโดยประธานคณะ กรรมการตรวจสอบเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

  9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

ความรับผิดชอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ0
  ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอกยังเป็นของคณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะ

13. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

  บริษัทฯ
  จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในรับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
  สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  สำนักตรวจสอบจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯทุกไตรมาสในการจัดระบบควบคุมภายในสำหรับระดับบริหาร
  บริษัทฯได้มีการกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจการอนุมัติและสั่งการไว้อย่างชัดเจน
  มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่ง แยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
  ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

  ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯได้กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง
  ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯตามที่ระบุไว้ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยง
  (2.1) หน้า 2

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของ
บริษัทฯได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับรองทั่วไป
มีการใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
รวมทั้งมีการพิจารณาและประมาณการทางบัญชี ที่มีเหตุผล

บริษัทฯมีการบันทึกและรวบรวมข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริงสมเหตุสมผล
มีมาตรการที่เหมาะสมและสมควรในการดำรงรักษามูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ
ซึ่งการกำกับให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีตามปกติจะต้องป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
หรือมีการดำเนินการที่ผิดจากปกติได้

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ
ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและมิใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้สม่ำเสมอ และทันเวลา
ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ให้ความสำคัญและยึดปฏิบัติมาโดยตลอด
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายสำนักผู้จัดการใหญ่
ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวยังไม่มากนัก ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯได้ที่โทร.
02-533-0450-9 ต่อ 640 หรือที่ E-mail address : napaporn@crownseal.co.th

5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องการรักษาความลับของข้อมูล
ซึ่งมีอยู่หลายประเภททั้งที่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า เช่น การส่งเสริมการขายต่าง ๆ
รวมทั้งข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เองและผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเหล่านี้จะมีอยู่ที่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯเท่านั้น การรักษาความลับของบริษัทฯ
เป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติเป็นปกติ และถือเป็นหลักจริยธรรมในการบริหารงาน

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหุ้นบริษัทฯ ณ วันประชุมกรรมการ
และผู้บริหารตระหนักถึงโทษที่มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

6) บุคลากร

-   จำนวนพนักงานของบริษัทฯทั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เท่ากับ 721 คน

-   จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักแยกได้ดังนี้

  ฝ่ายการตลาด 17 คน ผู้จัดการใหญ่ / กรรมการจัดการ 2 คน

  ฝ่ายการเงิน 8 คน ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 10 คน

  ฝ่ายจัดซื้อ 9 คน สำนักผู้ตรวจสอบภายใน 5 คน

  ฝ่ายวิศวกรรม 36 คน สำนักผู้จัดการใหญ่ 10 คน

  ฝ่ายบัญชี 16 คน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 5 คน

  ฝ่ายบุคคล 29 คน โรงงาน 567 คน

  ฝ่ายวางแผนการผลิต 7 คน

-   ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ซึ่งจะรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเงินเดือน,
    สวัสดิการ,ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสำรองเงินเลี้ยงชีพ,
    การฝึกอบรมของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ รวมทั้งปี 2545 เป็นเงิน 226.4 ล้านบาท

-   นโยบายในการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ
    มีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
    และสอดคล้องกับแผนอัตรากำลังพนักงาน