pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(1) ประวัติความเป็นมา

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2521 ที่อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้น 3 กลุ่ม นายเกรียงไกร
โชติวัฒนะพันธุ์ กลุ่มนายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ และกลุ่มนายฮึ้ง ชิว เต็ก
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการห้องเย็นและผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก

ในปี 2534 บริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด และ บริษัท ที.เอส.เอฟ.
ซีฟู้ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเภทกิจการห้องเย็นและผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก
จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกันในราคา 19.99 และ 4.99 ล้านบาท
ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

ในปี 2535 บริษัทฯได้ทำการเพิ่มทุนโดยระดมทุนจากประชาชนทั่วไป
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่อำเภอนาหม่อม
จังหวัดสงขลา โรงงานแห่งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002
และมาตราฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001

 ในปี 2544 บริษัทฯได้เพิ่มกำลังการผลิตประมาณ 40% กำลังการผลิตส่วนที่เพิ่มนี้ บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษโดยสังเขปดังนี้

1.  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลาแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ

ประกอบการธุรกิจส่งเสริม และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรากึ่งหนึ่งเป็นเวลา

ห้าปีหลังจากนั้น

2.  ได้รับยกเว้นอากรขาออกสำหรับผลิตภัณฑ์ส่งออกเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่ส่งออกครั้งแรก

3.  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในกิจการของบริษัทตามคณะกรรมการ

  พิจารณาอนุมัติ

  บริษัทฯเริ่มประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมในเดือน พฤษภาคม 2544

และในปี 2546 บริษัทฯได้ลงทุนในสัดส่วน 45% ของทุนจดทะเบียนใน Kiang Huat Seagull
Trading Frozen Food Sdn. Bhd.,
ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศมาเลเซีย ในปี 2550
บริษัทได้ลดสัดส่วนในการลงทุนเหลือ 40 % ของทุนจดทะเบียน

(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและส่งออกกุ้งแช่แข็งไปยังตลาดต่าง ๆ ทั่วโลกเช่น ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯเอง เช่น SEA CHAMPION, SEA KING, SEA QUEEN,
SEA FLOWER และ SEA STAR เป็นต้น

บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟู้ด จำกัด ผลิตกุ้งเช่นเดียวกับบริษัทฯ ส่วนบริษัทย่อยอีกแห่งคือ บริษัท
เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด จะผลิตปลาหมึก ในการดำเนินงานนั้น บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด
จะแยกการจัดการออกไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯมากนักเนื่องจากสินค้าที่ผลิตต่างกัน ส่วนบริษัท
ที.เอส.เอฟ.ซีฟู้ด จำกัด ผลิตกุ้งเหมือนกับบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีการซื้อขายระหว่างกันเกิดขึ้น
เพื่อรวมสินค้าให้ครบตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งเร็วขึ้น และเป็นการลดจำนวนสินค้าคงเหลือของทั้ง 2
บริษัท ส่วนราคาในการซื้อขายระหว่างกันนั้น จะใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์

(3) การถือหุ้นในกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ดังแสดงในแผนภูมิข้างล่าง

ถือหุ้น 99.96% ถือหุ้น 40.00 % ถือหุ้น 99.88%
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ต่อผู้สอบบัญชีและวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชาญชัย
เหล่าเทพพิทักษ์ กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานกรรมการ ……………………………….

2. นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ ……………………………….

3. นางเจริญสุข แซ่ฮึ้ง กรรมการ ……………………………….

4. Mr.H’ng Cheow Teik กรรมการ ……………………………….

5. นายสุธีชัย โชติศิริ หัวหน้าฝ่ายบัญชี ……………………………….

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ ……………………………….”

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุผลอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นเท็จ
ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชาญชัย
เหล่าเทพพิทักษ์ กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นางนันทนา โชติวัฒนะพันธุ์ กรรมการ ……………………………………..

2.  นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการ ……………………………………..

3.  นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการ ……………………………………….

4. นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ กรรมการ ……………………………………….

5. Mr. H’ng Cheow Oo กรรมการ ……………………………………….

6. ดร.สุรพล อารีย์กุล กรรมการอิสระ ……………………………………….

7. ดร.กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ ………………………………………

8. นายปรีชา สันติธรรมารักษ์ กรรมการอิสระ ………………………………………

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ ……………………………………”
2. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย 43 ตำบลนาหม่อม

อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

  โทรศัพท์ : (074) 222333

  โทรสาร : (074) 222300-2

ที่ตั้งสาขา : เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น

อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

  โทรศัพท์ : (077) 822280, 811255

โทรสาร : (077) 821726

ธุรกิจหลัก : ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่เยือกแข็งไปยังญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป
ทุนชำระแล้ว : 75 ล้านบาท

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.470

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น มากกว่า 10%

บริษัท ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท) %การถือหุ้น

บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด 70 99.96

(ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง)

96/22 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์ : (073) 335132-135

โทรสาร : (073) 311262 , 331649

บริษัท ที.เอส.เอฟ. ซีฟู้ด จำกัด 5 99.88

(ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง)

4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย43 ตำบลนาหม่อม

อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : (074) 222333

โทรสาร : (074) 222300-2

Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., RM 8.55 ล้าน 40.00

2-6-29 Harbour Trade Centre,

No. 2 Gat Lebuh Macallum, 10300 Penang

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

  ----------------------------- -----------------------------------------
  (ก) นายทะเบียนหุ้น :             บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

                                62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

                                ชั้น 4 , 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

                                เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.

                                

  (ข) ผู้สอบบัญชี :                 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

                                นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

                                นายวิชัย รุจิตานนท์

                                นายบรรจง พิชญประสาธน์

                                บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

                                เลขที่ 100/72 ชั้น 22 ห้อง 100/2 อาคารว่องวานิช
                                บี

                                ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง

                                กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.02-6450107-9

                                

  (ค) สถานบันการเงิน :            ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  ที่ติดต่อประจำ                    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

                                ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

                                ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

                                ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

                                ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ----------------------------- -----------------------------------------
(แบบ 56-1)

แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทที่ออกหุ้น

ชื่อบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

สำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย 43 ตำบลนาหม่อม

อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ (074) 222333

โทรสาร (074) 222300-2

Website www.kst-hatyai.com
1. ข้อมูลสรุป 

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2521
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก ประเภทกุ้งแช่แข็ง
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า 75 ล้านบาท แบ่งเป็น 7.5 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีสำนักงานใหญ่และโรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3
ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
และสาขาและโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

บริษัทฯถือหุ้นในบริษัทย่อย 2 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด โรงงานตั้งอยู่ที่ 371 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี ประกอบธุรกิจผลิตปลาหมึก เพื่อการส่งออก

2. บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟู้ด จำกัด โรงงานตั้งอยู่ที่ 216 หมู่ที่ 7 ถนนสายสนามบิน
ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ประกอบธุรกิจผลิตกุ้งเพื่อการส่งออก

นอกจากนี้บริษัทฯถือหุ้นในบริษัทร่วม 1 แห่ง ดังนี้

1. Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย
ประกอบธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง เพื่อการส่งออก

บริษัทฯส่งออกผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดไปจำหน่ายในต่างประเทศ
โดยใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯโดยส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น , ยุโรป , สหรัฐอเมริกา ,
ออสเตรเลีย และประเทศในแถบเอเชีย ตลาดหลักของบริษัทฯ คือ ญี่ปุ่น
โดยลักษณะของลูกค้าจะเป็นผู้นำเข้า โรงงานแปรรูป

ในปี 2552 ผลการดำเนินงาน บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 2,197 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายในปี 2551 2,048 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 149 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 7.25 และมีกำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 88.98 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น
149.80 ล้านบาท ในปี 2552 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 60.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.35
ผลการดำเนินงานในปี 2552 นี้ เป็นผลจากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบที่มีราคาต่ำและบริษัทฯ
มีการขายในจำนวนที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนั้นแล้ว จากผลกระทบของค่าเงินบาทที่มีความเปลี่ยนแปลง
ทำให้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นเงิน 36.27 ล้านบาท ในปี 2552
เมื่อเทียบกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นเงิน 2.39 ล้านบาท ในปี 2551
และบริษัทฯ มีรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน39.18 ล้านบาท ในปี 2552
เมื่อเทียบกับรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1.99 ล้านบาท ในปี 2551
ซึ่งมีผลต่อกำไรที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ในปี 2552 มีจำนวน 1,123 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2551
มีจำนวน 1,150.63 ล้านบาท ลดลง 2.40% เนื่องจากการลดลงของลูกหนี้การค้าในปี 2552
10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทฯมีความเห็นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินบริษัทฯ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจเพียงพอ

และบริษัทฯได้แนบสำเนาความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเกี่ยวกับความเพียงพอและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในมาด้วย
(โปรดดูหน้าถัดไป)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.สุรพล อารีย์กุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายปรีชา สันติธรรมารักษ์ กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
โดยจัดให้มีการประชุมและได้สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส
และรายงานงบการเงินประจำปี 2552 ของบริษัทเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของการจัดทำงบการเงิน
โดยการรับฟังคำชี้แจงของผู้บริหารของบริษัท
และพิจารณาผลการตรวจสอบงบการเงินและข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานงบการเงินของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ
เป็นไปตามข้อกำหนดของทางการและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
การเปิดเผยข้อมูลและรายการที่เกี่ยวโยงกันมีความชัดเจนเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน
ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบและการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2551
โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่
29 เมษายน 2551 เพื่อลงมติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ดร.สุรพล อารีย์กุล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
“บริษัทฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทฯขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญนอกจากนี้ บริษัทฯขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ต่อผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชาญชัย
เหล่าเทพพิทักษ์ กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการ ……………………………….

2. ดร.สุรพล อารีย์กุล กรรมการอิสระ ……………………………….

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ ……………………………….”
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
    ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอำนาจ
เอื้ออารีมิตร กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ชี่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายอำนวย เอื้ออารีมิตร กรรมการ -นายอำนวย เอื้ออารีมิตร-

2. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการ -นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์-

(ประทับตราบริษัท)

ชื่อ-นามสกุลผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการ -นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร-
8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 470,000,000 บาท
เป็นหุ้นสามัญ 94,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

  ---------------------------------------------------- ------------ -------
  ผู้ถือหุ้น                                                จำนวนหุ้น      ร้อยละ

  1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก     20,093,852   21.38
  (คนไทย)                                                           

  2. นายอภิรักษ์ วานิช                                     17,591,042   18.71

  3. นางจันทร์ทิพย์ วานิช                                   9,024,430    9.60

  4. นางบุญรอด วานิช                                     5,606,920    5.96

  5. บริษัท เจียรวานิช จำกัด                                5,596,662    5.95

  6. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก     5,226,300    5.56
  (ต่างชาติ)                                                          

  7. บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด                          4,509,724    4.80

  8. นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ                                1,954,748    2.08

  9. Duke Technology Limited                           1,830,000    1.95

  10. นางสาวรจนา วานิช                                  1,569,198    1.67
  ---------------------------------------------------- ------------ -------

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต
4. การวิจัยพัฒนา

บริษัทเป็นผู้นำในประเทศไทยในด้านการปลูก การดูแลสวนปาล์มน้ำมัน และมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนา
ที่ทำการค้นคว้าและวิจัยด้านปาล์มน้ำมันอย่างจริงจัง
งานวิจัยและพัฒนาได้เริ่มขึ้นในสมัยร่วมทุนกับยูนิลิเวอร์ ตั้งแต่ปี 2531
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต
และผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มที่เหมาะสมสำหรับการปลูก โดยปัจจุบันงานวิจัย แบ่งออกเป็น

1. การปรับปรุงพันธุ์ (Breeding Programme) –
บริษัทได้รับสายพันธุ์ปาล์มผ่านยูนิลิเวอร์จากประเทศแคมเมอรูน คองโก และปาปัวนิวกินี
เพื่อนำเข้ามาปลูกทดสอบในประเทศไทย
สายพันธุ์ที่ดีเหมาะสมในภูมิอากาศของไทยจะถูกคัดเลือกให้เป็นต้นพ่อและแม่พันธุ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย

2. การเขตกรรม (Agronomy Trial) -
เป็นการศึกษาวิธีการเพาะปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น รวมถึงการปลูกทดแทน (Replanting)
การใส่ปุ๋ย (Fertilizing) และการศึกษาระยะปลูก (Density Trial) และอื่น ๆ

3. การให้น้ำ (Irrigation Trial) -
เป็นการศึกษาวิธีการและอัตราการให้น้ำที่เหมาะสมกับต้นปาล์ม
ตลอดจนการศึกษาวิธีการให้น้ำแก่ต้นปาล์มจากบ่อบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานเข้าสวนปาล์มของบริษัท

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาทั้งด้านวิจัยและด้านปรับปรุงพันธุ์จากต่างประเทศคอยให้คำแนะนำและตรวจสอบการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ปัจจุบันฝ่ายวิจัยมีพนักงานทั้งสิ้น 57 คน
แบ่งเป็นแผนกวิจัย 28 คน และแผนกปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์ 29 คน มีค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

+----------+------------------------------------------+---------------+
| ปี        | รายการ                                   | จำนวนเงิน      |
|          |                                          | (ล้านบาท)      |
+----------+------------------------------------------+---------------+
| 2544     | -   การปรับปรุงพันธุ์ จำนวน 15 โครงการ 531 ไร่ | 3.2           |
|          |                                          |               |
|          | -   การเขตกรรม จำนวน 4 โครงการ 553 ไร่    |               |
|          |                                          |               |
|          | -   การให้น้ำ จำนวน 1 โครงการ 53 ไร่        |               |
+----------+------------------------------------------+---------------+
| 2545     | -   การปรับปรุงพันธุ์ จำนวน 18 โครงการ 661 ไร่ | 3.8           |
|          |                                          |               |
|          | -   การเขตกรรม จำนวน 2 โครงการ 350 ไร่    |               |
|          |                                          |               |
|          | -   การให้น้ำ จำนวน 1 โครงการ 53 ไร่        |               |
+----------+------------------------------------------+---------------+
| 2546     | -   การปรับปรุงพันธุ์ จำนวน 20 โครงการ 716 ไร่ | 4.7           |
|          |                                          |               |
|          | -   การเขตกรรม จำนวน 4 โครงการ 473 ไร่    |               |
|          |                                          |               |
|          | -   การให้น้ำ จำนวน 1 โครงการ 53 ไร่        |               |
+----------+------------------------------------------+---------------+
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ยูนิวานิช”)
เป็นบริษัทที่เกิดจากการควบกิจการ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2538
ระหว่างกลุ่มบริษัทผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ บริษัท
ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันและสวนปาล์ม จำกัด บริษัท เจียรวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด และบริษัท
สยามปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (PKO) รายใหญ่ในประเทศไทย น้ำมันปาล์มเป็นส่วนผสมสำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันสลัด มาการีน และไขมันใช้การผสมแป้งทำขนมอบ ขนมขบเคี้ยว ไอศกรีม สบู่ แชมพู และเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบคือกากเมล็ดในปาล์ม (PKC) ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

บริษัทประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้

-   บริษัทดำเนินงานด้านการปลูกสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี
    มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 37,363 ไร่ (5,978 เฮคเตอร์) โดยเริ่มปลูกในปี พ.ศ. 2512
    และเริ่มปลูกทดแทนต้นปาล์มเก่า (Replanting) ในปี พ.ศ. 2535
    ทำให้อายุต้นปาล์มภายในสวนมีความสมดุลมากขึ้น มีการปลูกทดแทน 3.5-4%
    ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดในแต่ละปี

-   สวนปาล์มของบริษัทสามารถผลิตผลปาล์มสดป้อนเข้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของบริษัทเฉลี่ยร้อยละ
    24 อีกร้อยละ 76 เป็นการรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรรายย่อย
    ในปีที่ผ่านมาปริมาณการรับซื้อผลปาล์มสดเพิ่มขึ้นมาก
    สืบเนื่องจากการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรรายย่อยในภาคใต้ของประเทศ

-   บริษัทมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดกระบี่
    มีกำลังการผลิตเต็มที่สำหรับน้ำมันปาล์มดิบรวมทั้งสองโรง 90 ตันผลปาล์มสดต่อชั่วโมง
    และกำลังการผลิตเต็มที่สำหรับน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบที่ 5 ตันเมล็ดในปาล์มต่อชั่วโมง ในปี
    2546 จำนวนผลปาล์มสดส่งเข้าบีบที่โรงงานทั้งสองแห่งมีจำนวนทั้งสิ้น 506,806 ตัน
    ซึ่งเกินกำลังการผลิตสูงสุดของบริษัท ในปี 2546
    บริษัทเริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งที่สามที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
    การลงทุน ซึ่งมีกำลังการผลิตที่ 45 ตันผลปาล์มสดต่อชั่วโมง และจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4
    ปี 2547

-   บริษัทมีการส่งออกน้ำมันปาล์มที่บริเวณท่าเรือแหลมป่อง จ. กระบี่ โดยในปี 2546 ร้อยละ 47
    ของปริมาณขายน้ำมันปาล์มทั้งหมดเป็นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

-   บริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นผู้นำในด้านการวิจัยปาล์มน้ำมันในประเทศไทย
    โครงการพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันของบริษัทสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง
    สำหรับใช้ปลูกทดแทนในสวนปาล์มของบริษัทและจัดจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ

-   บริษัทมีพนักงานรวม 913 คนซึ่งมีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
    โดยระบบการจัดการที่ดีได้รับระหว่างการร่วมทุนกับกลุ่มยูนิลิเวอร์ ประเทศอังกฤษ มากว่า 15
    ปี ในช่วงปี 2526 ถึง 2541 กลุ่มยูนิลิเวอร์ ถือหุ้นในบริษัท 51% บริหารงานภายใต้
    Unilever’s International Plantations and Plant Science Group ใน
    Cambridge ประเทศอังกฤษ

-   บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546
    โดยใช้ชื่อย่อ “UVAN”