pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
สวนที่ 3

การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2)
บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กันยายน 2552
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางภิรมย์ เศาภายน
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางภิรมย์
เศาภายน กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  --- ------------ ------------ -------------------- -------------------------------------------------------
      ชื่อ                        ตำแหน่ง               ลายมือชื่อ*

  1   นายสิทธิชัย     ลีสวัสดิ์ตระกูล   กรรมการ              .....................................................

  2   นางดวงกมล    สุขเมือง       กรรมการ              .....................................................

                                                     
  --- ------------ ------------ -------------------- -------------------------------------------------------

(*) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางภิรมย์ เศาภายน กรรมการ
..............................................
[]

บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

Mill Con Steel Industries Public Company Limited

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
[]

บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

Mill Con Steel Industries Public Company Limited

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]
แบบแสดงรายการข้อมูลรายงานประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552

[]

บริษัท มิลลคอนสตีลอินดัสทรีส จํากัด (มหาชน)

MILL CON STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

  หนา

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป (Executive Summary) สวนที่ 1 หน้าที่ 1

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

1. ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 2 หน้า 3

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2 หน้า 6

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 หน้า 11

4. การวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 2 หน้า 28

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2 หน้า 29

6. โครงการในอนาคต ส่วนที่ 2 หน้า 33

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 2 หน้า 34

8. โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 2 หน้า 35

9. การจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 39

10. การควบคุมภายใน ส่วนที่ 2 หน้า 62

11. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 2 หน้า 65

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 หน้า 70

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 หน้า 87

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล สวนที่ 3 หน้าที่ 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท

เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
9. การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบผ่านสำนักตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) และมีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
คณะกรรมการโดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3
ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร
รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และด้านระบบการติดตาม ทั้งนี้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
คณะกรรมการเห็นว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
สามารถทำให้การบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นไปได้อย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน
3 ท่าน (นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล นายยุทธนา อดิพัฒน์และนายสมชัย วนาวิทย
)ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
โดย มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในปี 2553 (จำนวน 1
ครั้งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย)
ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1.  การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2553

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2553
  ว่าได้ทำตามและมีการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้กำหนดไว้อย่างโปร่งใส
  ถูกต้องและเพียงพอ
  รวมทั้งได้ทำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)

2.  การสอบทานระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและผลงานที่ได้จากการปฏิบัติงานตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี
  ซึ่งผลงานดังกล่าวได้ถูกนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น

3.  การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรายการที่เกี่ยวโยงกัน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและการกำกับดูแลให้บริษัทฯปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ
  ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ต.ล.ท.)และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  สอบทานการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆรวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  โดยเน้นให้มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นธรรม

4.  การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็น

ประจำทุกไตรมาส ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆเพื่อหาวิธีป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้ง

วิธีการที่จะแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและทันเวลา

5.  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554
  โดยพิจารณาจากผลงานการให้บริการที่ผ่านมา รวมทั้งความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี
  จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกษรี
  ณรงค์เดช หรือนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยาหรือนายสุมิตร ขอไพบูลย์
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76, 4563,3885 และ 4885 ตามลำดับ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที
  แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

[]

(น.ส.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

+-------------------------+------------------+------------------------+
| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร   | บริษัทฯ            | บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด |
+-------------------------+------------------+------------------------+
|                         |                  |                        |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 1.นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์     | X                | X                      |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 2.นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร      | /, //            | /, //                  |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 3.นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์     | /, //            | /, //                  |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 4.นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์   | /, //            | /, //                  |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 5.นายอมรเทพ อสีปัญญา      | /, //            | /, //                  |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 6. นายอภินันท์ บุษบก        | /, //            |                        |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 7. นางสาวรวีวัลย์          | /, **            |                        |
| ภิยโยพนากุล               |                  |                        |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 8. นายสมชัย วนาวิทย       | /, *             |                        |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 9. นายยุทธนา อดิพัฒน์       | /, *             |                        |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| หมายเหตุ : X =           |                  |                        |
| ประธานกรรมการ / =       |                  |                        |
| กรรมการ // =            |                  |                        |
| กรรมการบริหาร            |                  |                        |
|                         |                  |                        |
| ** =                    |                  |                        |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ *  |                  |                        |
| = กรรมการตรวจสอบ        |                  |                        |
+-------------------------+------------------+------------------------+
7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 347.50 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 69.50
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุดของบริษัทฯ จำนวน 10 รายแรก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553

  ---------------------------------- ------------------ ------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                            

                                     จำนวนหุ้นที่ถือ         สัดส่วนการถือหุ้น
                                                        (ร้อยละ)

  1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์               51,841,400         74.59

  2. นางวรรณี ทองลักษณ์                 2,800,200          4.03

  3. นายอนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ               2,602,100          3.74

  4. นางสาวรัชนี นิวัติชัยบรรณดิษ           2,100,200          3.02

  5. นายโสฬส เอี่ยมอมรพันธ์              2,100,200          3.02

  6. นายไชยกร ศิริรัตน์อัสดร              1,848,200          2.66

  7. นายพฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์            1,742,500          2.51

  8. นายนนทะวัฒน์ ประเสริฐวณิช           1,738,700          2.50

  9.นายสุรชัย เจียมสมาน                 1,268,800          1.83

  10. ประชาชนทั่วไป                    1,457,700          2.10

  รวมทั้งสิ้น                            69,500,000         100.00
  ---------------------------------- ------------------ ------------------

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคต

สำหรับบริษัทย่อย
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น
หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป
ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้

แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่

เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกล่าวและบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

  ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรอง

ความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายอภิสิทธิ์
จงกิตติพงศ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการบริษัท < นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ >

2.นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานกรรมการบริหาร < นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร >

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์ กรรมการบริหาร < นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์ >
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 1 หน้า 1

1.  ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1.1 หน้า 1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 1.2 หน้า 1

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1.3 หน้า 1

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 1.4 หน้า 1

5.  ทรัพย์สินที่ใช้การประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1.5 หน้า 1

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 1.6 หน้า 1

7.  โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 1.7 หน้า 1

8.  การจัดการ ส่วนที่ 1.8 หน้า 1

9.  การควบคุมภายใน ส่วนที่ 1.9 หน้า 1

10. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 1.10 หน้า 1

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 1.11 หน้า 1

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 1.12 หน้า 1

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 2 หน้า 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เอกสารแนบ 1 หน้า
1

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯย่อย เอกสารแนบ 2 หน้า 1

เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 3 หน้า 1
9. การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบผ่านสำนักตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) และมีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
คณะกรรมการโดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3
ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร
รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และด้านระบบการติดตาม ทั้งนี้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
คณะกรรมการเห็นว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
สามารถทำให้การบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นไปได้อย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน
3 ท่าน (นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล นายยุทธนา อดิพัฒน์และนายสมชัย วนาวิทย
)ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
โดย มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในปี 2554 (ในการประชุมครั้งที่ 4
มีวาระหนึ่งที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย)
ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2554

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2554
  ซึ่งการจัดทำตามและการเปิดเผยข้อมูลได้ทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย(Thai
  Financial Reporting Standards-TFRS)
  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (Internatuonal Financial
  Reporting Standards-IFRS)
  รวมทั้งตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นจำนวน
  1 ครั้ง

  2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
  และได้มีการสอบทานว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติไว้

  3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ
  ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างทันเวลา
  โดยเน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

  4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีสอบทานระบบการประเมินบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารเป็น

ประจำทุกไตรมาสเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น โอกาสที่จะเกิด
และ

ผลกระทบถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง

5. การสอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษัทของการทำธุรกรรม หรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความ

เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาส

ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

  6. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555

โดยพิจารณาจากมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ ความเชี่ยวชาญ
รวมทั้งความเหมาะสมของอัตราค่าสอบ

บัญชี จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง
ศาสตราจารย์เกษรี

ณรงค์เดช หรือนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยาหรือนายสุมิตร ขอไพบูลย์
ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต เลขที่ 76, 4563,3885 และ 4885 ตามลำดับ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที
แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัท ประจำปี 2555

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

[]

(น.ส.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 347.50 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 69.50
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุดของบริษัทฯ จำนวน 10 รายแรก ณ วันที่ 29 เมษายน 2554

  ---------------------------------- ------------------ ------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                            

                                     จำนวนหุ้นที่ถือ         สัดส่วนการถือหุ้น
                                                        (ร้อยละ)

  1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์               51,841,400         74.59

  2. นางวรรณี ทองลักษณ์                 2,800,200          4.03

  3. นายอนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ               2,586,300          3.72

  4. นางสาวรัชนี นิวัติชัยบรรณดิษ           2,100,200          3.02

  5. นายโสฬส เอี่ยมอมรพันธ์              2,100,200          3.02

  6. นายไชยกร ศิริรัตน์อัสดร              1,873,900          2.70

  7. นายนนทะวัฒน์ ประเสริฐวณิช           1,738,700          2.50

  8. นายพฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์            1,703,500          2.45

  9.นายสุรชัย เจียมสมาน                 1,270,300          1.83

  10. ประชาชนทั่วไป                    1,485,300          2.14

  รวมทั้งสิ้น                            69,500,000         100.00
  ---------------------------------- ------------------ ------------------

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคต

สำหรับบริษัทย่อย
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น
หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป
ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้

แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่

เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกล่าวและบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

  ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรอง

ความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายอภิสิทธิ์
จงกิตติพงศ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการบริษัท < นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ >

2.นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานกรรมการบริหาร < นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร >

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์ กรรมการบริหาร < นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์ >
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 1 หน้า 1

1.  ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1.1 หน้า 1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 1.2 หน้า 1

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1.3 หน้า 1

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 1.4 หน้า 1

5.  ทรัพย์สินที่ใช้การประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1.5 หน้า 1

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 1.6 หน้า 1

7.  โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 1.7 หน้า 1

8.  การจัดการ ส่วนที่ 1.8 หน้า 1

9.  การควบคุมภายใน ส่วนที่ 1.9 หน้า 1

10. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 1.10 หน้า 1

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 1.11 หน้า 1

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 1.12 หน้า 1

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 2 หน้า 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เอกสารแนบ 1 หน้า
1

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯย่อย เอกสารแนบ 2 หน้า 1

เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 3 หน้า 1
9. การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบผ่านสำนักตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) และมีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
คณะกรรมการโดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3
ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร
รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และด้านระบบการติดตาม ทั้งนี้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
คณะกรรมการเห็นว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
สามารถทำให้การบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นไปได้อย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ