pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 3 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและข้อมูลในรายงานการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้แล้ว
ขอรับรองว่าข้อความและข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้ผู้ถือหรือผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วยหากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวีระพันธุ์
ทีปสุวรรณ กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายกฤตย์ รัตนรักษ์ ประธานกรรมการ ................…………...............

2. Mr.Paul Heinz Hungentobler รองประธานกรรมการ
...............................................

3. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ รองประธานกรรมการ
...............................................

4. Mr.Vincent Bichet กรรมการผู้จัดการ
...............................................

5. Mr.Urs Wolfgang Bieri กรรมการ
...............................................

6. ดร. จำลอง อติกุล กรรมการ
...............................................

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ รองประธานกรรมการ
...............................................
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีซึ่งอาจมีผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ณ
วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด หรือคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
หรือคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
รายชื่อกรรมการบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

1. บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

1.  นายวินเซนต์ บิเชต์ ประธานกรรมการ

2.  นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ กรรมการ

3.  นายวิชชุกร ประพันธศิริ กรรมการ

4.  นายเครก บิคลีย์ กรรมการผู้จัดการ

2. บริษัท คอนวูด จำกัด

1.  นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ประธานกรรมการ

2.  นายสมบูรณ์ ภู่วรวรรณ กรรมการ

3.  นายวันชัย โตสมบุญ กรรมการ

4.  นางสาวจันทนา สุขุมานนท์ กรรมการ

5.  นายวิชชุกร ประพันธศิริ กรรมการ

3. บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

1.  นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ

2.  นายวันชัย โตสมบุญ กรรมการ

3.  นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล กรรมการ

4.  นางสาวสมศรี ลิมทรง กรรมการ

5.  นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ

6.  นายสุวิทย์ นาถวังเมือง กรรมการ

7.  นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ กรรมการ

4. บริษัท กะรัตฟอเซท จำกัด

1.  นายวันชัย โตสมบุญ ประธานกรรมการ

2.  นายสุทธิพันธ์ วัชโรภาส กรรมการ

3.  นายสุวิทย์ นาถวังเมือง กรรมการ

4.  นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ กรรมการ

5.  นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ

5. บริษัท อีเกิ้ล ซีเมนต์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

1.  นายวินเซนต์ บิเชต์ ประธานกรรมการ

2.  นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ กรรมการ

3.  นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ กรรมการ

4.  นายสมบูรณ์ ภู่วรวรรณ กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2545

+----------------+------+----------+------+------+---------+--------+
| ชื่อผู้บริหาร       | บริษ  |          |      |      |         | บ      |
|                | ัทย่อย |          |      |      |         | ริษัทร่วม |
+----------------+------+----------+------+------+---------+--------+
|                | น    | คอนวูด    | รอยัล | กะรัต | อีเกิ้ล    | ลานนา  |
|                | ครหล |          |      |      | ซีเมนต์   |        |
|                | วงคอ |          | ปอร  | ฟ    | โฮลดิ้งส์  | รีซ     |
|                | นกรีต |          | ์ซเลน | อเซท |         | อร์สเซส |
+----------------+------+----------+------+------+---------+--------+
| นายพอล ไฮนซ์    | /    | X        | /    | /    | /       | /      |
| ฮูเกนโทเบลอร์    |      |          |      |      |         |        |
+----------------+------+----------+------+------+---------+--------+
| นายวีระพันธุ์      |      |          | X    |      | /       |        |
| ทีปสุวรรณ        |      |          |      |      |         |        |
+----------------+------+----------+------+------+---------+--------+
| นายวินเซนต์ บิเชต์ | X    |          |      |      | /       |        |
+----------------+------+----------+------+------+---------+--------+
| นายสมบูรณ์       |      | /        |      |      | /       |        |
| ภู่วรวรรณ        |      |          |      |      |         |        |
+----------------+------+----------+------+------+---------+--------+
| นายเครก บิคลีย์   | /    |          |      |      |         |        |
+----------------+------+----------+------+------+---------+--------+
| นางสาวจันทนา    | /    | /        |      |      |         |        |
| สุขุมานนท์        |      |          |      |      |         |        |
+----------------+------+----------+------+------+---------+--------+

หมายเหตุ

1. เครื่องหมาย / หมายถึง กรรมการบริษัท

2. เครื่องหมาย X หมายถึง ประธานกรรมการบริษัท
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

+---------------------+------------------------------------------------+
| ประเภทธุรกิจ          | ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์        |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ทะเบียนเลขที่          | บมจ. 208                                       |
+---------------------+------------------------------------------------+
| สำนักงานใหญ่          | ชั้น 14 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต    |
|                     | แขวงลุมพินี                                       |
|                     |                                                |
|                     | เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร                          |
+---------------------+------------------------------------------------+
| โรงงาน              | เลขที่ 99 หมู่ 9 และเลขที่ 219 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ก.ม.   |
|                     | 129-131                                        |
|                     |                                                |
|                     | ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี              |
+---------------------+------------------------------------------------+
| โทรศัพท์              | 66-2-272-5555 โทรสาร 66-2-263-0555             |
+---------------------+------------------------------------------------+
| เว็บไซต์              | www.siamcitycement.com                         |
+---------------------+------------------------------------------------+
| จำน                 | หุ้นสามัญจำนวน 250,000,000 หุ้น                     |
| วนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด |                                                |
+---------------------+------------------------------------------------+
1. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) ไม่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่จะกระทบต่อผลการ ดำเนินงาน
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
โดยการติดตามและประเมินความเสี่ยงรวมทั้งโอกาสทางธุรกิจ
อีกทั้งมีการนำมาตรการและแผนงานในการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่นำมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรเป็นอย่างดี
จึงได้มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
และความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
โดยยังคงมุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่อยมา

ในส่วนของปัจจัยความเสี่ยงทางการเงินอันอาจเกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ เช่น
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหรือความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกิดจากความเป็นไปได้ที่ลูกค้าอาจจะไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ
ได้นั้น ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงดังที่แสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนที่ 25 แล้ว
4. การวิจัยและพัฒนา

  บริษัทฯ
  สามารถดำเนินการผลิตปูนซีเมนต์โดยอาศัยอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความทันสมัยและอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบ
  ทำให้การผลิตและการจัดส่งใช้กระบวนการการควบคุมโดยอัตโนมัติและใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ภายใต้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผลิตและการจัดการระหว่างบริษัทในกลุ่มคู่ค้าและผู้ขายทำให้บริษัทฯ
สามารถทำการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในเชิงปริมาณและคุณสมบัติของการใช้
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังตรวจสอบติดตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงหรือขยายผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าดังกล่าว
ซึ่งในต้นปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ จะได้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงสูตรใหม่ออกสู่ตลาดผู้บริโภค
ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้มีการปรับปรุงคุณสมบัติการฉาบให้ดีขึ้น

บริษัทฯ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
โดยการอาศัยผลตอบสนองจากการใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
และใช้ประสบการณ์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้งานด้วย ดังนั้น
จึงสามารถกล่าวได้ว่างานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ
ยังคงเน้นการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
โดยคำนึงสภาพของตลาดผู้บริโภค ความเหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้า และต้นทุนการผลิต
เป็นแนวทางหลักควบคู่กับการมุ่งขยายการเติบโตทางการขายและการตลาด
6. โครงการในอนาคต

บริษัทฯ ได้ริเริ่มให้มีโครงการเพื่อการพัฒนาการจัดซื้อสั่งจ้างอย่างมีประสิทธิผล
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
โครงการเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการใช้วัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โครงการพัฒนาระบบการจัดส่งปูนซีเมนต์
และโครงการพัฒนาสินค้าและบริการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา
เพื่อที่จะบรรลุในวัตถุประสงค์หลักขององค์กร
ที่จะเป็นผู้นำในการจัดหาปูนซีเมนต์และบริการที่เกี่ยวข้องในตลาดภายในประเทศ
โดยคำนึงถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดแต่มีประสิทธิภาพการดำเนินงาน
สูงที่สุด
10. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
ตลอดจนภาระหน้าที่และอำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินไปอย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานภายในโดยมีการแบ่งแยก
หน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม
และสามารถควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์และปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯจากความเสียหาย
บริษัทฯยังมีหน่วยงานควบคุมธุรกิจซึ่งควบคุมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนธุรกิจ
ตลอดจนมีระบบรายงานทางการเงินและรายงาน ผลการดำเนินงานและที่มีความถูกต้อง
เชื่อถือได้และทันเวลา

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ โดยกำหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบไว้ภายใต้กฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายในซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายในรวมถึงการตรวจสอบ
เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุม ภายในเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้
บริษัทฯยังจัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ
รวมทั้งประสานงานกับผู้บริหารในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
ในการกำหนดมาตรการป้องกันและการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
และรายงานกิจกรรมบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและสอบทานเพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า
บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯและพิทักษ์ผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
รวมทั้งสอบทานงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี
เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงผลการดำเนินงาน
โดยถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนกิจกรรมและผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินความเสี่ยงและขอบเขตของกิจกรรม
การตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามที่ระบุในรายงาน
การตรวจสอบภายใน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการตาม หลักความโปร่งใส
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตลอดจนการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม และ
ส่งเสริมการดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีอย่างจริงจัง
11. รายการระหว่างกัน

[]

ปี 2545 บริษัทฯ ได้มีการซื้อถ่านหินลิกไนต์จากบริษัท ลานนาลิกไนต์จำกัด (มหาชน) เป็น
จำนวนเงิน 788,242,735 บาทในราคาตลาดและมีเจ้าหนี้คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
เป็นจำนวนเงิน 86,776,331 บาท และซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนเงิน
76,275,299 บาท

ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังอยู่ในกำหนดชำระทั้งหมด จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รายการระหว่างกันที่มีข้างต้นนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ดังนั้นการอนุมัติจึงเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติทั่วไปของบริษัทฯ กล่าวคือก่อนสิ้นปี
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ
จะได้จัดทำและเสนอประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
ซึ่งหากได้รับการอนุมัติแล้วจะถือว่าคณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการตามที่ สมควร
ซึ่งการจัดซื้อแต่ละครั้งผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รายงานและขออนุมัติจากคณะผู้บริหารที่ตนเองอยู่ภายใต้บังคับบัญชาโดยขึ้นอยู่กับขนาดของการซื้อหรือเข้าทำสัญญา
เว้นแต่กรณีที่นอกเหนือจากกรณีที่กล่าวมาแล้ว การขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ก็จะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

แนวโน้มในอนาคตสำหรับการซื้อถ่านหินลิกไนต์จากบริษัท ลานนาลิกไนต์จำกัด (มหาชน)
คาดว่าจะคงที่หรืออาจผกผันไปตามปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการ
ปูนซีเมนต์ของตลาด
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ตามข้อมูลของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดปีบัญชี พ.ศ. 2545
ไม่ปรากฏคดีซึ่งอาจมีผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด หรือคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
หรือคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
_5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในบริษัทฯบริษัทย่อย

5.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการดำเนินปกติธุรกิจขององค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545

[]

ทรัพย์สินทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
ซึ่งได้มีการนำทรัพย์สินบางส่วนไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเป็นทรัพย์สินประเภท ที่ดิน อาคาร
และเครื่องจักรในวงเงินหลักประกัน 582 ล้านบาทในนามบริษัทฯ

5.2 บริษัทฯและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

- ไม่มี -

5.3 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน

บริษัทฯ มีเครื่องหมายการค้าและค่าประทานบัตรในสำรวจแร่หินปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี แร่ยิปซัม
จ.นครสวรรค์, การเจาะสำรวจเหมืองหินเชลล์ โครงการ ม. 001/2531 มูลค่า 79 ล้านบาท

5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ
ไม่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นและดังที่ได้กล่าวมาแล้วตอนต้นว่าบริษัทฯ
มุ่งเน้นธุรกิจหลัก คือ การผลิตและการจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุผสมคอนกรีต

อำนาจการตัดสินใจในการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแสดงได้ตามตารางต่อไปนี้

  ---------------------------- -------------- ------------------------------- ----------------------------
  ชื่อบริษัท                       ความสัมพันธ์ /    จำนวนกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท / การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
                               สัดส่วนการถือหุ้น   จำนวนกรรมการทั้งหมด               
                               (เปอร์เซ็นต์)                                     

  บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด      บริษัทย่อย / 100  4 / 4                           มี

  บริษัท คอนวูด จำกัด              บริษัทย่อย / 100  5 / 5                           มี

  บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด       บริษัทย่อย / 53   4 / 7                           มี
  (มหาชน)                                                                     

  บริษัท กะรัตฟอเซท จำกัด          บริษัทย่อย / 100  5 / 5                           มี

  บริษัท อีเกิ้ล ซีเมนต์ โฮลดิ้งส์ จำกัด  บริษัทย่อย /100   4 / 4                           มี

  บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด      บริษัทร่วม / 43   2 / 13                          ไม่มี
  (มหาชน)                                                                     
  ---------------------------- -------------- ------------------------------- ----------------------------
9. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

-   การควบคุมภายใน

    -   มีการทำกิจกรรมรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
        โดยการรายงานดังกล่าวมีขึ้น 2 ครั้งต่อปี

    -   ทำการประเมินความรู้ด้านกฎหมายแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย

    -   ใช้ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกคน
        เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเตรียมและจัดส่งรายงานถึงหน่วยงานราชการมีความสมบูรณ์และทันตามกำหนด

    -   ในปี 2553 ได้ทำการอบรมเรื่องการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

-   การตรวจสอบภายใน

    -   ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการประเมินความเสี่ยง
        ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินและการดำเนินธุรกิจ

    -   นอกจากนั้นยังได้มีการตรวจสอบเพื่อการสร้างมาตรการควบคุมภายในที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ

  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
  ได้ให้ความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท
  มีความเพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินกิจการ
  ซึ่งรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3
10. รายการระหว่างกัน

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท
  หรือถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท
  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับ
  บริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท
  ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

  ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
  โดยสามารถสรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

  []

หลักเกณฑ์เพื่อการพิจารณารายการระหว่างกัน

  เมื่อมีความจำเป็นต้องมีรายการระหว่างกัน บริษัท ได้พิจารณาอนุมัติบนเงื่อนไขความจำเป็น
  และการมีเงื่อนไขทางธุรกิจที่อยู่ในระดับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น
  การขายหรือซื้อสินค้าหรือบริการจะพิจารณาจากราคาตลาด
  กำไรส่วนต่างจะกำหนดโดยรวมค่าใช้จ่ายด้านการบริการ
  ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของบริษัท อย่างเต็มที่และชอบธรรม

  กลไกและวิธีการอนุมัติที่สมเหตุสมผล

  บริษัท
  ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
  และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจทานธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกันของบริษัท แล้ว

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้อนุมัติในหลักการสำหรับรายการระหว่างกันซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1) คณะกรรมการให้คณะผู้บริหารของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  และคณะกรรมการบริษัทย่อย มีอำนาจในการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท
  (ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในปัจจุบันหรือธุรกรรมที่จะมีขึ้นในอนาคต) กับบริษัทย่อย
  กับผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง ตามนิยามของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่
  4) พ.ศ. 2551
  ภายใต้หลักการว่าธุรกรรมกับผู้เกี่ยวข้องนั้นจะต้องเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนทั่วไปจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
  ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
  หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

  2) คณะผู้บริหารจะต้องทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายการเป็นรายไตรมาส
  และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบและให้ความเห็นในนามของคณะกรรมการบริษัท
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

[]

เอกสารแนบ 4

  []
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด เป็นบริษัทย่อยเพียงแห่งเดียวที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายชื่อกรรมการ บริษัท
นครหลวงคอนกรีต จำกัด มีดังนี้

+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด          |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| ชื่อกรรมการ                        | ตำแหน่ง                            |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| นายฟิลิป พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้       | ประธานกรรมการ                     |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์          | กรรมการ                           |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| นางสาวจันทนา สุขุมานนท์              | กรรมการ                           |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| นายศิวะ มหาสันทนะ                  | กรรมการบริหาร                      |
+----------------------------------+-----------------------------------+
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

  6.1 คดีซึ่งอาจมีผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ
  วันสิ้นปี บัญชี พ.ศ. 2553

- ไม่มี –

6.2 คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

- ไม่มี -

6.3 คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

- ไม่มี -
7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

-   หลักทรัพย์ประเภทหนี้:

  - ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีส่วนลด

  - อายุของหุ้นกู้ 4 ปี

  - มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 4 พันล้านบาท

  - จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 4 ล้านหน่วย

  - มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท

  - ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท

  - วันที่ออกหุ้นกู้ 16 มิถุนายน 2552

  - วันครบกำหนดไถ่ถอน 16 มิถุนายน 2556

  - อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.5 ต่อปี

  - การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A

-   หลักทรัพย์ประเภททุน:

-   หุ้นจดทะเบียน หุ้นสามัญ 280 ล้านหุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

-   หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ 230 ล้านหุ้น

    -   หลักทรัพย์อนุพันธ์: ไม่มี

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 มีดังนี้

  หมายเหตุ
  *การคำนวณสัดส่วนของการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน
  230 ล้านหุ้น

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  "บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
  แต่ในกรณีที่มีสถานะทางการเงินไม่ดี คณะกรรมการอาจเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่า
  ตามที่เห็นสมควรกับสถานการณ์เช่นนั้นได้"

  คำอธิบาย:

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลนี้ ได้ผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 เมื่อ
  9 เมษายน 2553 ซึ่งเป็นนโยบายที่กำหนดไว้เป็นหลักการเบื้องต้น
  อย่างไรก็ตามในการเสนอจำนวนเงินปันผลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัตินี้
  บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
  ซึ่งกฎหมายได้กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
  ดังนั้น หากกำไรสุทธิของบริษัทมีน้อยหรือไม่มีกำไร
  การเสนอจ่ายเงินปันผลก็ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นด้วย

  ระหว่างปี 2551-2553 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

  ปี 2553 บริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 11 บาท

-   คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 จำนวน
    6.00 บาท ต่อหุ้น

-   คณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี
    2553 ในวันที่ 21 เมษายน 2553 จำนวน 5.00 บาทต่อหุ้น

-   จ่าย เงินปันผลจ่ายรวม 2,530 ล้านบาท อยู่ที่อัตราร้อยละ 93.7

  ปี 2552 บริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 11 บาท

-   คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 จำนวน
    6.00 บาท ต่อหุ้น

-   ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี ในวันที่ 9 เมษายน 2553 จำนวน 5.00
    บาทต่อหุ้น

-   จ่าย เงินปันผลจ่ายรวม 2,530 ล้านบาท อยู่ที่อัตราร้อยละ 85.9

  ปี 2551 บริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 11 บาท

-   คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 จำนวน
    6.50 บาทต่อหุ้น

-   ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2551 ในวันที่ 10 เมษายน 2552
    จำนวน 4.50 บาทต่อหุ้น

-   เงินปันผลจ่าย 2,530 ล้านบาท อยู่ที่อัตราร้อยละ 79.7