รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัทฯ

[]นายสมเกียรติ ลิมทรง

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 73 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   MBA., Harvard Business School

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลิมทรง จำกัด

พ.ศ.2537-2544 : ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2511-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร,

กรรมการอำนวยการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

[]นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : สวิตเซอร์แลนด์

วุฒิการศึกษา

-   Harvard Business School International Senior Management Program

-   Graduate School of Economics and Business of St. Gallen,

  Switzerland Lic. Oec. HSG (Master Degree)

-   Swiss Federal Institute of Technology, Zurich B.SC in Civil
    Engineering

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2543-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-2557 : Director Holcim Participations Ltd.

พ.ศ.2544-2557 : Member of The Executive Committee Holcim Ltd.

พ.ศ.2541-2557 : Director Holcim Capital (Thailand) Ltd.

พ.ศ.2541-2557 : Director Thai Roc-Cem Ltd.

[]นายวรเทพ รางชัยกุล

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA (Marketing), Detroit University, USA

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2556-ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สยามซิตี้พาวเวอร์ จำกัด

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ไวรอนแมนทอล เซอร์วิส
จำกัด

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด

พ.ศ.2552-2556 : กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

พ.ศ.2552-2556 : กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จำกัด

[]นายไกรสีห์ ศิริรังษี

ตำแหน่ง : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

-   หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี
    2542

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
(มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)

[]นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 72 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   Ph.D.in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
(บริษัทย่อย)

พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)

พ.ศ.2535- 2554 : กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

[]นายวิสิฐ ตันติสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาตรีสถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001

-   หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547

-   หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 3

-   หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 5

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-   เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

-   เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนัส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาดของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อัลเทอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

พ.ศ.2549-2552 : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2548-2552 : ประธานกรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2544-2552 : กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2544-2552 : เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

นายผดุง เตชะศรินทร์

[]

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 74 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์บัณฑิตและบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

The Role of Chairman Program (RCM) รุ่นที่ 6/2002

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2543-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทกซ์ไลท์เพรสทีจ
จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

[]นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 74 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005

Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 7/2003

DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 1/2008

Monitoring the system of Internal Controland Risk Management (MIR) รุ่นที่
14/2013

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม จำกัด

พ.ศ.2540-2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จ เพรสเตีย จำกัด

พ.ศ.2532-2542 : กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด

พ.ศ.2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอร์เรชั่น จำกัด

[]นางดวงกมล สุชาโต

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2550- 2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2550-2552 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542-2545 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กะรัตสุขภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์[]

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 45 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-   ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CG Forum 3/2556 : Conflict of Interest : Fighting abusive RPT

  CG Forum 4/2556 : The Update coso’s 2013 Integrated Internal

  Control : What the Board and Managerment Should do.

CG Forum 1/2557 : Effectiveness in Boardroom : Route to Success & Best
Practices

CG Forum 2/2557 : Corporate Governance in the Perspective of Investors

CG Forum 3/2557 : Challenging as Expectations for Board Engagement on
Strategic Risk Management Oversight

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : วิศวกรโยธา บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท เมอริท โฮลดิ้งส์ (1989) และกลุ่มบริษัทในเครือ

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท ต้นสน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2556-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เกษตรธนสาร จำกัด

นายพิลาศ พันธโกศล []

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านถ่านหิน และ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   M.S. Finance West Coast University U.S.A.

-   B.S.I.E. New Mexico State University U.S.A.

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)

นายธนญ ตันติสุนทร []

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 42 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   Master of Science in Management, New York University

-   MBA. Finance, American University

-   ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005

-   หลักสูตรบริหารยุติธรรมทางปกครองรุ่นที่ 3 จัดอบรมโดยศาลปกครองเมื่อปี 2555

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-   เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ

-   เป็นน้องชายของนายธนัส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาการตลาดของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบริหารธุรกิจในเครือ บริษัท กัลฟ์เจพี จำกัด

พ.ศ.2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พ.ศ.2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก

นายวันชัย โตสมบุญ[]

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Asian Institute of Management

-   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   หลักสูตร Senior Management Program

  จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี
  2549

-   หลักสูตร “Breakthrough Program for Senior Executives”

  จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี
  2545

-   หลักสูตร Managing Corporate Resources

  จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี
  2543

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004

  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  CG Forum 2/2014 : Corporate in Governance in The Perspective of
  Investors.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด

พ.ศ.2542-2557 : กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547-2555 : กรรมการและรองประธานบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2547-2555 : กรรมการ บริษัท อีเกิล ซีเมนต์โฮลดิ้ง จำกัด

พ.ศ.2547-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด

พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

[ชื่อเดิม “บริษัทกระเบื้องหลังคาตราเพชร” จำกัด (มหาชน)]

นายอนันต์ เล้าหเรณู []

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านการเงิน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003

  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003

  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004

  DCP Refresh Course (RE.DCP) รุ่นที่ 2/2006

  Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006

  Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007

Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่
1/2007

  Role of compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 7/2008

  Corporate Govenance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  CG Forum 3/2556 : Conflict of Interest : Fighting abusive RPT

  CG Forum 4/2556 : The Update coso’s 2013 Integrated Internal Control :
  What the Board and Management should do

  CGR Workshop : Enhancing Good Corporate Governance Based on CGR
  Scorecard ปี 2557

  CG Forum 4/2557 :
  เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย
จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2548-ปัจจุบัน :
กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ []

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   Ph.D In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA

-   MSc. In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA

-   BSc. In Petroleum Engineering (With Honor) University of Tulsa,
    Oklahoma USA

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014

  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

นายธนัส ตันติสุนทร []

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาด

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   Master of Business Administration, Mount Vermon College, Wash. Dc,
    USA

-   Business Adminstration, Marymount University, Va, USA

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-   เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ

-   เป็นพี่ชายของนายธนญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2546-2548 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2544-2546 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2540-2544 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2539-2540 : เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน)

นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์[]

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจเสริม

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า

  University Of California, Los Angeles (UCLA), USA

-   หลักสูตร Biomass and Waste conversion Technologies

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2551

-   หลักสูตร Corporate Secretary Development Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี
    2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2553-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2542-2544 : ผู้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัท ยูนิเวอร์แซลโปรเจ็กท์ จำกัด

พ.ศ.2537-2542 : ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเซี่ยนอินฟราสตั๊กเจอร์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์[]

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   หลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) /
  บทบาทนักบัญชีในทศวรรษหน้า/พัฒนาวิชาชีพบัญชีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อปี 2556

-   สัมมนาวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทย : AEC เรื่องสำคัญที่ควรรู้เมื่อปี 2557

-   สัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) :
    การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายและมาตรการของรัฐเมื่อปี 2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2536-2543 : หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

นายประเสริฐ พรหมเดช

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ []

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   หลักสูตร Coaltrans Conferences Ltd. : Coaltrans Coal Trading & Risk
    Management ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2543-2547 : Chief Coal Transshipment PT. Lanna Harita Indonesia
(บริษัทย่อย)

นายวัชรชัย นาชัยเลิศ[]

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินในประเทศ

อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2539-2550 : ผู้จัดการขายถ่านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2535-2539 : หัวหน้าแผนกขายถ่านหิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์[]

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2546-2551 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2540-2545 : ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2530-2539 : วิศวกรเหมืองแร่ บริษัท สหกลเอ็นยิเนียร์ริ่ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย
บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

[TABLE]