-----------------------------------------------------------------------
  เอกสารแนบ

  -----------------------------------------------------------------------

+-----------------------------------------------------------------------+
| เอกสารแนบ 1                                                           |
|                                                                       |
| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร                                         |
|                                                                       |
| ผู้คุมอำนาจ และเลขานุการบริษัท                                              |
+-----------------------------------------------------------------------+

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของปี
2558

  1.1 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

+-------------+---+---------------+-----+-----+----+-------------------+
| ชื่อ – นามสกุล | อ | คุณวุฒิการศึกษา / | ส   | ค   | ปร |                   |
|             | า | ประวัติการอบรม  | ัดส่ว | วาม | ะส |                   |
| ตำแหน่ง      | ยุ |               | นกา | สัมพ | บก |                   |
|             |   |               | รถือ | ันธ์ท | าร |                   |
| (วันที่ได      | ( |               |     | างค | ณ์ท |                   |
| ้รับการแต่งตั้ง) | ป |               | หุ้น  | รอบ | ำง |                   |
|             | ี) |               | ในบ | ครัว | าน |                   |
|             |   |               | ริษัท | ระห | ใน |                   |
|             |   |               | (%) | ว่าง | ระ |                   |
|             |   |               |     | ผู้บร | ยะ |                   |
|             |   |               |     | ิหาร | 5  |                   |
|             |   |               |     |     | ป  |                   |
|             |   |               |     |     | ีย้อ |                   |
|             |   |               |     |     | นห |                   |
|             |   |               |     |     | ลัง |                   |
+=============+===+===============+=====+=====+====+===================+
|             |   |               |     |     | ช  | ตำแหน่งและสถานที่    |
|             |   |               |     |     | ่วง |                   |
|             |   |               |     |     | เว |                   |
|             |   |               |     |     | ลา |                   |
+-------------+---+---------------+-----+-----+----+-------------------+
| 1. นายหวง   | 6 | Business      | -   | -   | 25 | ประธานกรรมการ /   |
| เหวิน สง     | 0 | Professional  |     |     | 46 | บริษัท ไทยคูน กรุ๊ป    |
|             |   | High School   |     |     |  - | เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  |
| ปร          |   |               |     |     | ป  |                   |
| ะธานกรรมการ |   |               |     |     | ัจจ | ป                 |
| / กรรมการ   |   |               |     |     | ุบัน | ระธานกรรมการ/บริษัท |
|             |   |               |     |     |    | ไทยคูน กรุ๊ป         |
| (           |   |               |     |     | 25 | อินเตอร์เนชั่นแนล     |
| 12/08/2546) |   |               |     |     | 46 | จำกัด              |
|             |   |               |     |     |  - |                   |
|             |   |               |     |     | ป  | ประธานกรรมการ     |
|             |   |               |     |     | ัจจ | /บริษัท ไทยคูน       |
|             |   |               |     |     | ุบัน | เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป       |
|             |   |               |     |     |    | (ประเทศไทย) จำกัด  |
|             |   |               |     |     | 25 | (มหาชน)           |
|             |   |               |     |     | 46 |                   |
|             |   |               |     |     |  - | กรรมการ / บริษัท    |
|             |   |               |     |     | ป  | เปาเฮิง สตีล        |
|             |   |               |     |     | ัจจ | (เวียดนาม) จำกัด    |
|             |   |               |     |     | ุบัน |                   |
|             |   |               |     |     |    | กรรมการ / บริษัทออล |
|             |   |               |     |     | 25 | แมเนจ             |
|             |   |               |     |     | 49 | อินเตอร์เนชั่นแนล     |
|             |   |               |     |     | –  | จำกัด              |
|             |   |               |     |     | ป  |                   |
|             |   |               |     |     | ัจจ | กรรมการ / บริษัท    |
|             |   |               |     |     | ุบัน | ทีวาย สตีล จำกัด     |
|             |   |               |     |     |    |                   |
|             |   |               |     |     | 25 |                   |
|             |   |               |     |     | 51 |                   |
|             |   |               |     |     |  - |                   |
|             |   |               |     |     | ป  |                   |
|             |   |               |     |     | ัจจ |                   |
|             |   |               |     |     | ุบัน |                   |
|             |   |               |     |     |    |                   |
|             |   |               |     |     | 25 |                   |
|             |   |               |     |     | 54 |                   |
|             |   |               |     |     |  - |                   |
|             |   |               |     |     | ป  |                   |
|             |   |               |     |     | ัจจ |                   |
|             |   |               |     |     | ุบัน |                   |
+-------------+---+---------------+-----+-----+----+-------------------+
| 2. นางลู เยน | 6 | Electrical    | -   | -   | 2  | กรรมการ / บริษัท    |
| เจียน        | 0 | Calculation   |     |     | 54 | ไทยคูน กรุ๊ป         |
|             |   | Dept.,        |     |     | 6- | เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  |
| รองปร       |   |               |     |     | ป  |                   |
| ะธานกรรมการ |   | Ming-Juan     |     |     | ัจจ | กรรมการ,          |
| / กรรมการ   |   | Commercial    |     |     | ุบัน | รองกรรมประธานการ  |
|             |   | Junior        |     |     |    | /                 |
| (           |   | College.      |     |     | 2  |                   |
| 12/08/2546) |   |               |     |     | 55 | กรรมการ,          |
|             |   | Directors     |     |     | 2- | การผู้จัดการใหญ่ /    |
|             |   | Accreditation |     |     | ป  |                   |
|             |   | Program (DAP) |     |     | ัจจ | กรรมการ,          |
|             |   | Class 57/2006 |     |     | ุบัน | รองกรรม           |
|             |   |               |     |     |    | การผู้จัดการใหญ่อาวุโส |
|             |   | สมาค          |     |     | 25 | /                 |
|             |   | มส่งเสริมสถาบันก |     |     | 49 |                   |
|             |   | รรมการบริษัทไทย |     |     |  - | บริษัท ไทยคูน        |
|             |   | (IDO          |     |     | 25 | เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป       |
|             |   |               |     |     | 52 | (ประเทศไทย) จำกัด  |
|             |   |               |     |     |    | (มหาชน)           |
|             |   |               |     |     | 25 |                   |
|             |   |               |     |     | 46 | กรรมการ / บริษัท    |
|             |   |               |     |     | –  | เปาเฮิง สตีล        |
|             |   |               |     |     | 25 | (เวียดนาม) จำกัด    |
|             |   |               |     |     | 49 |                   |
|             |   |               |     |     |    |                   |
|             |   |               |     |     | 25 |                   |
|             |   |               |     |     | 48 |                   |
|             |   |               |     |     | –  |                   |
|             |   |               |     |     | ป  |                   |
|             |   |               |     |     | ัจจ |                   |
|             |   |               |     |     | ุบัน |                   |
+-------------+---+---------------+-----+-----+----+-------------------+
| 3.นายหวง ปิ่น | 3 | Business      | 0   | บุตร | 2  | กรรมการ,          |
| หลุน         | 5 | Management    | .02 |     | 54 | ผู้จัดการอาวุโส       |
|             |   |               |     | นาย | 9– | ส่วนการตลาด /      |
| กรรมการ     |   | Seattle       |     | หวง | 25 |                   |
| (           |   | University    |     | เ   | 53 | กรรมการ,          |
| 27/03/2549) |   |               |     | หวิน |    | ผู้ช่ว               |
|             |   | Directors     |     | สง  | 25 | ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| กรรมก       |   | Accreditation |     |     | 53 | /                 |
| ารผู้จัดการใหญ่ |   | Program (DAP) |     |     | –  |                   |
| (           |   | Class 57/2006 |     |     | 25 | กรรมการ,          |
| 11/05/2555) |   |               |     |     | 55 | กรรมการผู้จัดการใหญ่  |
|             |   | สมาคมส่งเส     |     |     |    | /                 |
|             |   | ริมสถาบันกรรมกา |     |     | 25 |                   |
|             |   | รบริษัทไทย(IDO) |     |     | 55 | บริษัท ไทยคูน        |
|             |   |               |     |     | –  | เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป       |
|             |   |               |     |     | ป  | (ประเทศไทย) จำกัด  |
|             |   |               |     |     | ัจจ | (มหาชน)กรรมการ /  |
|             |   |               |     |     | ุบัน | บริษัท ทีวาย สตีล     |
|             |   |               |     |     |    | จำกัด              |
|             |   |               |     |     | 25 |                   |
|             |   |               |     |     | 54 |                   |
|             |   |               |     |     | –  |                   |
|             |   |               |     |     | ป  |                   |
|             |   |               |     |     | ัจจ |                   |
|             |   |               |     |     | ุบัน |                   |
+-------------+---+---------------+-----+-----+----+-------------------+
| 4.นายสุรพล   | 6 | MBA,          | -   | -   | 25 | กรรมการอิสระ,      |
| ขวัญใจธัญญา   | 4 | University of |     |     | 46 | ประ               |
|             |   | Washington    |     |     | –  | ธานกรรมการตรวจสอบ |
| กรรมการอิสระ |   |               |     |     | ป  | /                 |
| /           |   | BS. In        |     |     | ัจจ |                   |
| ประธานกรร   |   | Industrial    |     |     | ุบัน | บริษัท ไทยคูน        |
| มการตรวจสอบ |   | Engineering / |     |     |    | เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป       |
|             |   |               |     |     | 2  | (ประเทศไทย) จำกัด  |
| (           |   | BS. In        |     |     | 54 | (มหาชน)กรรมการ    |
| 12/08/2546) |   | Electrical    |     |     | 9– | และรองป           |
|             |   | Engineering,  |     |     | ป  | ระธานกรรมการบริหาร |
|             |   |               |     |     | ัจจ | /                 |
|             |   | University of |     |     | ุบัน |                   |
|             |   | Washington    |     |     |    | บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่  |
|             |   |               |     |     | 25 | กรุ๊ปจำกัด (มหาชน)   |
|             |   | -   Directors |     |     | 57 |                   |
|             |   |               |     |     |  - | รองประธานกรรมการ  |
|             |   | Certification |     |     | ป  | / บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป   |
|             |   |     Program   |     |     | ัจจ | โฮลดิ้งส์ จำกัด       |
|             |   |     (DCP),    |     |     | ุบัน | (มหาชน)           |
|             |   |     Class     |     |     |    |                   |
|             |   |     44/2004   |     |     | 2  | กรรมการ           |
|             |   |     (IOD)     |     |     | 55 | กรรมการบริหาร      |
|             |   |               |     |     | 3– | ประธ              |
|             |   | -   Directors |     |     | ป  | านคณะกรรมการสรรหา |
|             |   |               |     |     | ัจจ | และกำหนดค่าตอบแทน  |
|             |   | Accreditation |     |     | ุบัน | และคณะกรรมการด้าน  |
|             |   |     Program   |     |     |    | การกำกับดูแลกิจการที่ดี |
|             |   |     (DAP),    |     |     | 25 | /บริษัท             |
|             |   |     Class     |     |     | 55 | หลักทรัพย์จัดการกองทุน |
|             |   |     14/2004   |     |     | –  | เอ็ม เอฟ ซี จำกัด    |
|             |   |     (IOD)     |     |     | ป  | (มหาชน)           |
|             |   |     Role of   |     |     | ัจจ |                   |
|             |   |     the       |     |     | ุบัน | กรรมการ /         |
|             |   |     Chairman  |     |     |    | สมาคมการ          |
|             |   |     Program   |     |     | 25 | ค้าและอุตสาหกรรมไทย |
|             |   |     (RCP)     |     |     | 53 |                   |
|             |   |     Class     |     |     | –  | กรรมการ /         |
|             |   |               |     |     | 25 | ตลาดหล            |
|             |   |  32/2013(IOD) |     |     | 55 | ักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|             |   |               |     |     |    |                   |
|             |   | -   Corporate |     |     | 25 | ประธานอนุกรร       |
|             |   |               |     |     | 53 | มการบริหารความเสี่ยง |
|             |   |    Governance |     |     | –  | /                 |
|             |   |     For       |     |     | 25 |                   |
|             |   |     Capital   |     |     | 55 | ตลาดหล            |
|             |   |     Market    |     |     |    | ักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|             |   |     (CGI),    |     |     | 25 |                   |
|             |   |     Class     |     |     | 53 | กรรมการ / บริษัท    |
|             |   |     8/2015    |     |     | –  | ตล                |
|             |   |     (IOD)     |     |     | 25 | าดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
|             |   |               |     |     | 55 | (ประเทศไทย) จำกัด  |
|             |   | -             |     |     |    | (มหาชน)           |
|             |   |  Certificate, |     |     | 25 |                   |
|             |   |     Capital   |     |     | 53 | อนุกรรมการวินัย /    |
|             |   |     Market    |     |     | –  | ตลาดหล            |
|             |   |     Academy,  |     |     | 25 | ักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|             |   |               |     |     | 55 |                   |
|             |   |    Leadership |     |     |    |                   |
|             |   |               |     |     |    |                   |
|             |   | Program,Class |     |     |    |                   |
|             |   |     No. 11    |     |     |    |                   |
|             |   |     (SET)     |     |     |    |                   |
|             |   |               |     |     |    |                   |
|             |   | -   S         |     |     |    |                   |
|             |   | ecuritization |     |     |    |                   |
|             |   |     ByFannie  |     |     |    |                   |
|             |   |     Mae of    |     |     |    |                   |
|             |   |     USA       |     |     |    |                   |
|             |   |               |     |     |    |                   |
|             |   |   - Finance   |     |     |    |                   |
|             |   |   and Banking |     |     |    |                   |
|             |   |   ByHSBC      |     |     |    |                   |
|             |   |   (Hong Kong) |     |     |    |                   |
+-------------+---+---------------+-----+-----+----+-------------------+
| 5. นายจิรวัฒน์ | 6 | Chin Yun      | -   | -   | 25 | กรรมการผู้จัดการ /   |
| หวาง        | 0 | Industry      |     |     | 46 | Lee Chemical      |
|             |   | College       |     |     | –  | Products co.,     |
| กรรมการอิสระ |   | (Taiwan)      |     |     | ป  | Ltd.              |
| /           |   |               |     |     | ัจจ |                   |
| กรร         |   | Directors     |     |     | ุบัน | กรรมการอิสระ,      |
| มการตรวจสอบ |   | Accreditation |     |     |    | กรรมการตรวจสอบ /  |
|             |   | Program (DAP) |     |     | 25 |                   |
| (           |   | Class 29/2004 |     |     | 46 | บริษัท ไทยคูน        |
| 12/08/2546) |   |               |     |     | –  | เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป       |
|             |   | สมาค          |     |     | ป  | (ประเทศไทย) จำกัด  |
|             |   | มส่งเสริมสถาบันก |     |     | ัจจ | (มหาชน)           |
|             |   | รรมการบริษัทไทย |     |     | ุบัน |                   |
|             |   | (IOD)         |     |     |    |                   |
+-------------+---+---------------+-----+-----+----+-------------------+
| 6. นายพิพัฒน์  | 7 | Agriculture   | -   | -   | 25 | กรรมการผู้จัดการ /   |
| หวังพิชิต      | 8 |               |     |     | 46 | บริษัท              |
|             |   | Pintong       |     |     | –  | ย                 |
| กรรมการอิสระ |   | agriculture   |     |     | ป  | ูไนเต็ดอินดัสเตรียลแก๊ส |
| /           |   | Collage       |     |     | ัจจ | จำกัด              |
| กรร         |   | (Taiwan)      |     |     | ุบัน |                   |
| มการตรวจสอบ |   |               |     |     |    | กรรมการผู้จัดการ /   |
|             |   | Directors     |     |     | 25 | บริษัท              |
| (           |   | Accreditation |     |     | 46 | แคนกิ้งเ            |
| 12/08/2546) |   | Program (DAP) |     |     | –  | อ็นจิเนียริ่ง(ไทยแลนด์) |
|             |   | Class 29/2004 |     |     | ป  | จำกัด              |
|             |   |               |     |     | ัจจ |                   |
|             |   | สมาค          |     |     | ุบัน | กรรมการผู้จัดการ /   |
|             |   | มส่งเสริมสถาบันก |     |     |    | บริษัท              |
|             |   | รรมการบริษัทไทย |     |     | 25 | ฉะเชิงเทราออกซิเจน  |
|             |   | (IOD)         |     |     | 46 | จำกัด              |
|             |   |               |     |     | –  |                   |
|             |   |               |     |     | ป  | กรรมการอิสระ,      |
|             |   |               |     |     | ัจจ | กรรมการตรวจสอบ /  |
|             |   |               |     |     | ุบัน |                   |
|             |   |               |     |     |    | บริษัท ไทยคูน        |
|             |   |               |     |     | 25 | เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป       |
|             |   |               |     |     | 46 | (ประเทศไทย) จำกัด  |
|             |   |               |     |     | –  | (มหาชน)           |
|             |   |               |     |     | ป  |                   |
|             |   |               |     |     | ัจจ |                   |
|             |   |               |     |     | ุบัน |                   |
+-------------+---+---------------+-----+-----+----+-------------------+
| 7.          | 5 | National      | -   | -   | 25 | ผู้จัด               |
| นางสาวหวง   | 0 | Central       |     |     | 43 | การอาวุโสส่วนการเงิน |
| เฟิ่ง เหมย    |   | University    |     |     | –  | /                 |
|             |   |               |     |     | 25 |                   |
| รองกรรมก    |   | Business      |     |     | 53 | ผู้ช่วยรองกรรมการผ   |
| ารผู้จัดการใหญ่ |   | A             |     |     |    | ู้จัดการใหญ่ส่วนการเงิน |
|             |   | dministration |     |     | 25 | /                 |
| (           |   | Dept          |     |     | 54 |                   |
| 01/12/2554) |   |               |     |     | –  | รองกรรมการผู้จ      |
|             |   |               |     |     | 25 | ัดการใหญ่ส่วนการเงิน/ |
|             |   |               |     |     | 58 |                   |
|             |   |               |     |     |    | บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ |
|             |   |               |     |     | 25 | กรุ๊ป (ประเทศไทย)   |
|             |   |               |     |     | 58 | จำกัด (มหาชน)      |
|             |   |               |     |     | –  |                   |
|             |   |               |     |     | ป  |                   |
|             |   |               |     |     | ัจจ |                   |
|             |   |               |     |     | ุบัน |                   |
+-------------+---+---------------+-----+-----+----+-------------------+
| 8. นางฮวง ลี่ | 5 | Tamkang       | 0.1 | -   | 25 | ผู้จัดการอาวุโส       |
| ฮุ้ย          | 6 | Statistics    |     |     | 44 | ฝ่ายข้อมุลและข่าวสาร/ |
|             |   |               |     |     | –  |                   |
| ผ           |   |               |     |     | 25 | ผู้ช่วยรองกรรมการผ   |
| ู้ช่วยรองกรรมก |   |               |     |     | 53 | ู้จัดการใหญ่ส่วนบริหาร/ |
| ารผู้จัดการใหญ่ |   |               |     |     |    |                   |
|             |   |               |     |     | 25 | บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ |
| (           |   |               |     |     | 54 | กรุ๊ป (ประเทศไทย)   |
| 01/12/2554) |   |               |     |     | –  | จำกัด (มหาชน)      |
|             |   |               |     |     | ป  |                   |
|             |   |               |     |     | ัจจ |                   |
|             |   |               |     |     | ุบัน |                   |
+-------------+---+---------------+-----+-----+----+-------------------+
| 9. นายหยาง  | 5 | Accounting    | -   | -   | 25 | ผู้ช่วยรอง           |
| โป๋ หลง      | 7 | Department.   |     |     | 43 | กรรมการผู้จัดการใหญ่/ |
|             |   |               |     |     |  - |                   |
| ผ           |   | Dan-Jiang     |     |     | 25 | กรรมการ/          |
| ู้ช่วยรองกรรมก |   | University    |     |     | 54 |                   |
| ารผู้จัดการใหญ่ |   |               |     |     |    | ผู้ช่วยรอง           |
| (           |   | Directors     |     |     | 25 | กรรมการผู้จัดการใหญ่/ |
| 01/11/2556) |   | Accreditation |     |     | 46 |                   |
|             |   | Program (DAP) |     |     | –  | บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ |
| กรรมการ     |   | Class 57/2006 |     |     | 25 | กรุ๊ป (ประเทศไทย)   |
| (           |   |               |     |     | 54 | จำกัด (มหาชน)      |
| 24/02/2557) |   | สมาค          |     |     |    |                   |
|             |   | มส่งเสริมสถาบันก |     |     | 25 |                   |
| เ           |   | รรมการบริษัทไทย |     |     | 56 |                   |
| ลขานุการบริษัท |   | (IOD)         |     |     | –  |                   |
| (           |   |               |     |     | ป  |                   |
| 24/02/2557) |   |               |     |     | ัจจ |                   |
|             |   |               |     |     | ุบัน |                   |
+-------------+---+---------------+-----+-----+----+-------------------+
| 10. นายเจ้า  | 4 | Department of | -   | -   | 25 | ผู้จัดการแผนกสกรู /   |
| เหวิน จิง     | 0 | Mechanical    |     |     | 54 |                   |
|             |   | and           |     |     | –  | ผู้จัดการแผนกสกรู,    |
| ผ           |   | Automation    |     |     | 25 | เส้นลวด /          |
| ู้ช่วยรองกรรมก |   | Engineering   |     |     | 56 | ผู้ช่วยรอง           |
| ารผู้จัดการใหญ่ |   |               |     |     |    | กรรมการผู้จัดการใหญ่/ |
| (           |   | Kao Yuan      |     |     | 25 |                   |
| 01/11/2556) |   | University    |     |     | 56 | บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ |
|             |   |               |     |     | –  | กรุ๊ป (ประเทศไทย)   |
|             |   |               |     |     | ป  | จำกัด (มหาชน)      |
|             |   |               |     |     | ัจจ |                   |
|             |   |               |     |     | ุบัน |                   |
+-------------+---+---------------+-----+-----+----+-------------------+

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการดำเนินการดังต่อไปนี้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

    1.  ทะเบียนกรรมการ

    2.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

    3.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด