[]

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของทุนธนชาต

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

คณะกรรมการ

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายบันเทิง ตันติวิท        | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 65 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - Master of Science (Finance), Massachusetts |
|                       | Institute of Technology, USA                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - Bachelor of Science in Electrical          |
|                       | Engineering, Massachusetts Institute of      |
|                       | Technology, USA                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | (DAP) รุ่น 25/2547                             |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - ปัจจุบัน          | - รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ สถาบันอาศรมศิลป์                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด     |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ บริษัท บี.วี.โฮลดิ้ง จำกัด                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประธานกรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544 -ปัจจุบัน           | - ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด      |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2532 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท    |
|                       | เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                        |
|                       |                                              |
|                       | (ปี 2549 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ)             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2530 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท ดีบุก จำกัด                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ร้อยละ 0.1545 (2,060,000 หุ้น)                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายศุภเดช พูนพิพัฒน์       | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร       |
|                       | (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 59 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - Master of Science, University of           |
|                       | Wisconsin, USA                               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | (DAP) รุ่น 8/2547                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย)   |
|                       | จำกัด (มหาชน)                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท     |
|                       | จำกัด                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - ปัจจุบัน          | - รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร        |
|                       | และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                        |
|                       |                                              |
|                       | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท         |
|                       | ธนชาตประกันภัย จำกัด                            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท         |
|                       | ธนชาตประกันชีวิต จำกัด                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร   |
|                       | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                   |
|                       |                                              |
|                       | (ปี 2549 ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ)          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543 - ปัจจุบัน          | - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด      |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2535 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด     |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม
2552

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ     | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่             |
|                       | (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 53 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - Master of Management                       |
|                       | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์                      |
|                       |                                              |
|                       | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - ประกาศนียบัตร Role of The Chairman Program   |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | (RCP) รุ่น 5/2544                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2552- ปัจจุบัน           | - กรรมการ กรรมการบริหาร                       |
|                       | และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส                     |
|                       |                                              |
|                       | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด    |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด       |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545 - 2551           | - กรรมการผู้จัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2552 และ 25 มิถุนายน 2552 ตามลำดับ
และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2552

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายพิมล รัฐปัตย์          | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 74 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - เนติบัณฑิต (นบ.ท)                             |
|                       | สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | (DAP) รุ่น 2/2546                              |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance        |
|                       | Director (FN) รุ่น 3/2546                      |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Role of The Chairman Program   |
|                       | (RCP) รุ่น 9/2546                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน          | - ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2547 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2547 - 2550           | - ประธานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543-2550             | - ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายสมเกียรติ ศุขเทวา     | ประธานกรรมการสรรหา                           |
|                       | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ               |
|                       | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 65 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - Senior Executive Program (SEP) Sloan       |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | School MIT (USA)                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program |
|                       | (DAP) รุ่น 6/2546                              |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Certification Program |
|                       | (DCP) รุ่น 40/2547                             |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)  |
|                       | รุ่น 3/2547                                    |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance        |
|                       | Director (FN) รุ่น 8/2547                      |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Role of The Compensation       |
|                       | Committee (RCC) รุ่น 6/2551                    |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - หลักสูตรสัมมนา IT Governance : A Strategic    |
|                       | Path Forward Board and                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | Performance Evaluation                       |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Successful Formulation &       |
|                       | Execution of Strategy (SFE) รุ่น 3/2552        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จำกัด |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543 - ปัจจุบัน          | - หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที. แอนด์ เอส คาร์แคร์    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545-2551             | - กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย    |
|                       | จำกัด (มหาชน)                                 |
| 2546-2549             |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ |
|                       | จำกัด                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ นายสมเกียรติ ศุขเทวา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม
2552 และได้รับการแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ      | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา            |
|                       |                                              |
|                       | และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 61 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) Wichita State    |
|                       | University, Kansas, USA                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - ประกาศนียบัตร Director Certification Program |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | (DCP) รุ่น 33/2546                             |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Role of The Compensation       |
|                       | Committee (RCC) รุ่น 4/2550                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2551 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม     |
|                       | ซีมิโก้ จำกัด                                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543 - 2550           | - กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2542 - 2550           | - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด    |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2542 - 2550           | - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด     |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 26
พฤษภาคม 2552

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์       | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา                  |
|                       | และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 61 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays Kansas State    |
|                       | College, USA                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - ประกาศนียบัตร Director Certification Program |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | (DCP) รุ่น 5/2544                              |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)  |
|                       | รุ่น 27/2552                                   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง             |
|                       | สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 3                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร                   |
|                       | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2552-ปัจจุบัน            | - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี      |
|                       | บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2551-ปัจจุบัน            | - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550-ปัจจุบัน            | - กรรมการบริหาร                               |
|                       | มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548-2552             | - กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550-2551             | - ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - อธิบดี กรมธนารักษ์                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549-2551             | - กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546-2551             | - กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548-2550             | - รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546-2550             | - กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545-2548             | - ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2552
และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม
2552

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางสาวสุวรรณภา         | รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)    |
| สุวรรณประทีป            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 64 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - Bachelor of Economics, Monash              |
|                       | University,Australia                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - Commercial Lending Training Program Banker |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | Trust, New York , USA                        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program |
|                       | (DAP) รุ่น 20/2547                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545 - ปัจจุบัน          | - กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร            |
|                       | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2534 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2552

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ     | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ             |
|                       | (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 55 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ           |
|                       | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - ประกาศนียบัตร Director Certification Program |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | (DCP) รุ่น 94/2550                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2552 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร        |
|                       | บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน          | - กรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาตพร๊อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด             |
+-----------------------+----------------------------------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  2548-2550                - รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

  ------------------------ ----------------------------------------------

+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548                  | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด     |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2547-2548             | - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายแก้ไขหนี้ บริษัท           |
|                       | เงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)                      |
|                       |                                              |
|                       | (ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ทุนธนชาต จำกัด   |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

ผู้บริหารระดับสูง

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์       | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 48 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (M.B.A)   |
|                       | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า)                    |
|                       | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - หลักสูตรการสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย     |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | ประจำปี 2552                                  |
|                       | “รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลกมองอนาคตเศรษฐกิจไทย”       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาตพร๊อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - ปัจจุบัน          | - กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร            |
|                       | บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - 2550           | - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้         |
|                       | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - 2549           | - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อสำนักงานใหญ่          |
|                       | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2547 - 2548           | - ผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารธนชาต   |
|                       | จำกัด (มหาชน)                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ     | ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 50 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - โครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่                     |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544 - 2550           | - ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักวางแผนและพัฒนาระบบบัญชี บริษัท |
|                       | ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางสาวดาราวรรณ        | ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้             |
| บุญนำเสถียร             |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 48 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ วิชาโทเศรษฐศาสตร์  |
|                       | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - หลักสูตรการสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย     |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | ประจำปี 2552                                  |
|                       | “รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลกมองอนาคตเศรษฐกิจไทย”       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - หลักสูตรอบรม Managing the Recovery           |
|                       | ธนาคารแห่งประเทศไทย                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - หลักสูตร การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สำเร็จ          |
|                       | ธนาคารแห่งประเทศไทย                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน          | - กรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาตพร๊อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2547 - 2548           | - ผู้อำนวยการ สำนักปรับปรุงโครงสร้างหนี้ธุรกิจ         |
|                       | บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                 |
|                       |                                              |
|                       | (ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ทุนธนชาต จำกัด   |
|                       | (มหาชน))                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544-2547             | - ผู้อำนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 3            |
|                       | บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ร้อยละ 0.000006 (800 หุ้น)                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า   | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบัญชีทุนธนชาต               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 44 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - MINI M.B.A. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - Young Bankers’ Executive Development       |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | Program YOBEX                                |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - หลักสูตรก้าวสู่ IFRS ปี 2554 ของสภาวิชาชีพบัญชี      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - หลักสูตร CFO มืออาชีพ NIDA Business School /   |
|                       | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)                  |
|                       | และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545 – ปัจจุบัน          | -   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบัญชีทุนธนชาต           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2551-2552

+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| ล | รายนาม         | ตำแหน่ง     | จำนวน | จำนวน | จำ    | สัดส่วน  |
| ำ |                |            | หุ้นที่ถือ | หุ้นที่ถือ | นวนหุ้น |        |
| ด |                |            | ณ วันที่ | ณ วันที่ | ที่เปลี่ย | ก      |
| ับ |                |            | 31    | 31    | นแปลง | ารถือหุ้น |
|   |                |            | ธ     | ธ     | เพิ่มขึ้น |        |
|   |                |            | ันวาคม | ันวาคม | (     | ในบริษัท |
|   |                |            | 2552  | 2551  | ลดลง) | (      |
|   |                |            |       |       | ในปี   | ร้อยละ) |
|   |                |            |       |       | 2552  |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | นายบันเทิง ตันติวิท | ประ        | 2,06  | 2,06  | -     | 0.1545 |
|   |                | ธานกรรมการ | 0,000 | 0,000 |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | (          |       |       |       |        |
|   |                | กรรมการที่ไม |       |       |       |        |
|   |                | ่เป็นผู้บริหาร) |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 2 | นายศุภเดช       | รองประ     | -     | -     | -     | -      |
|   | พูนพิพัฒน์         | ธานกรรมการ |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | แ          |       |       |       |        |
|   |                | ละประธานกร |       |       |       |        |
|   |                | รมการบริหาร |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | (กรรมการท  |       |       |       |        |
|   |                | ี่เป็นผู้บริหาร) |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 3 | นายสมเจตน์      | กร         | -     | -     | -     | -      |
|   | หมู่ศิริเลิศ        | รมการบริหาร |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | และกรรมกา  |       |       |       |        |
|   |                | รผู้จัดการใหญ่ |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | (กรรมการท  |       |       |       |        |
|   |                | ี่เป็นผู้บริหาร) |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 4 | นายพิมล รัฐปัตย์   | กรรมการ    | -     | -     | -     | -      |
|   |                | (          |       |       |       |        |
|   |                | กรรมการที่ไม |       |       |       |        |
|   |                | ่เป็นผู้บริหาร) |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 5 | นายสมเกียรติ     | ประธานกร   | -     | -     | -     | -      |
|   | ศุขเทวา         | รมการสรรหา |       |       |       |        |
|   |                | ประธาน     |       |       |       |        |
|   |                | กรรมการกำห |       |       |       |        |
|   |                | นดค่าตอบแทน |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | และกรรม    |       |       |       |        |
|   |                | การตรวจสอบ |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | (กร        |       |       |       |        |
|   |                | รมการอิสระ) |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 6 | นางศิริเพ็ญ       | ประธานกรรม | -     | -     | -     | -      |
|   | สีตสุวรรณ        | การตรวจสอบ |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | กร         |       |       |       |        |
|   |                | รมการสรรหา |       |       |       |        |
|   |                | และ        |       |       |       |        |
|   |                | กรรมการกำห |       |       |       |        |
|   |                | นดค่าตอบแทน |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | (กร        |       |       |       |        |
|   |                | รมการอิสระ) |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 7 | นางพันธ์ทิพย์      | กรรม       | -     | -     | -     | -      |
|   | สุรทิณฑ์          | การตรวจสอบ |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | กร         |       |       |       |        |
|   |                | รมการสรรหา |       |       |       |        |
|   |                | และ        |       |       |       |        |
|   |                | กรรมการกำห |       |       |       |        |
|   |                | นดค่าตอบแทน |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | (กร        |       |       |       |        |
|   |                | รมการอิสระ) |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 8 | นางสาวสุวรรณภา  | ร          | -     | -     | -     | -      |
|   | สุวรรณประทีป     | องประธานกร |       |       |       |        |
|   |                | รมการบริหาร |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | (กรรมการท  |       |       |       |        |
|   |                | ี่เป็นผู้บริหาร) |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 9 | นายทวีศักดิ์       | กร         | -     | -     | -     | -      |
|   | ศักดิ์ศิริลาภ       | รมการบริหาร |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | และรองกรร  |       |       |       |        |
|   |                | มการผู้จัดการ |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | (กรรมการท  |       |       |       |        |
|   |                | ี่เป็นผู้บริหาร) |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | นายวัชระ        | ผู้อำน       | -     | -     | -     | -      |
| 0 | เพิ่มพิทักษ์        | วยการอาวุโส |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | สายงานธุรกิจ |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | นางสาวรมณีย์     | ผู้อ         | -     | -     | -     | -      |
| 1 | เจนพินิจ         | ำนวยการฝ่าย |       |       |       |        |
|   |                | ฝ่ายว       |       |       |       |        |
|   |                | างแผนข้อมูลเ |       |       |       |        |
|   |                | พื่อการจัดการ |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | นางสาวดาราวรรณ | ผู้อ         | 800   | 800   | -     | 0.     |
| 2 | บุญนำเสถียร      | ำนวยการฝ่าย |       |       |       | 000006 |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | ฝ่ายปรับปรุง  |       |       |       |        |
|   |                | โครงสร้างหนี้ |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | นางธนวันต์       | ผู้ช่วยผู้อ     | -     | -     | -     | -      |
| 3 | ชัยสิทธิการค้า     | ำนวยการฝ่าย |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | ฝ่าย        |       |       |       |        |
|   |                | บัญชีทุนธนชาต |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+

หมายเหตุ 1. นายสมมาตร พูนภักดี ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

2. พลเรือตรี นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29
มกราคม 2552

3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่
2 มีนาคม 2552 และ 25 มิถุนายน 2552 ตามลำดับ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2552

  4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา
  ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26
  พฤษภาคม 2552

5. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม
2552

6. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 26
พฤษภาคม 2552 และได้รับ

แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2552

  7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
  ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม
  2552

8. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2552

ข้อ 2. การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

[]

รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

  ------------------------------ ----------------------------------------
  บริษัทย่อย                        

  1. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)    14. บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จำกัด

  2. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด      15. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
  (มหาชน)                        (มหาชน)

  3. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด   16. บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด
                                 (มหาชน)

  4. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส 17. บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จำกัด
  จำกัด                           

  5. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด      18. บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

  6. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด     19. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

                                 20. บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัทร่วม                        21. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด

  7. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  22. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส
                                 จำกัด

                                 23. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

  บริษัทที่เกี่ยวข้อง                   24. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  8. บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด    25. บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด
  (มหาชน)                        (มหาชน)

  9. บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด  26. บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

  10. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด       

  11. บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด      

  12. บริษัท ดีบุก จำกัด              

  13. บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด        
  ------------------------------ ----------------------------------------

3. คุณลักษณะของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

- ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมทุกท่าน
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศว่าด้วยการขออนุญาตเสนอขายหุ้น
ข้อ 17