-26-

9. การจัดการ

2.  (1) โครงสร้างการจัดการ

  การบริหารงานของบริษัท แบ่งการจัดการองค์กรเป็นดังนี้ คือฝ่ายการตลาดและ

ขาย ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายกฎหมายและบุคคล ฝ่ายธุรการ ฝ่ายผลิต การจัดการองค์กร
เป็นไปตามหลักเหตุผล และความจำเป็น
พนักงานที่มีความสามารถเพียงพอย่อมมีสิทธิไต่เต้าถึงตำแหน่งผู้บริหารได้ทุกคน

 โครงสร้างกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ชุด

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

3.  คณะกรรมการบริหาร

4.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับและคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท
เว้นในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งและถอดถอน

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับของบริษัท และ

พ.ร.บ. มหาชน โดยกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการมีไม่น้อยกว่า 5 คน

  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และพ.ร.บ. มหาชน
ซึ่งกรรมการทุกท่านจะต้องผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
โดยกรรมการจะต้องสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ
มีความเป็นผู้นำและมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในวิชาชีพของตน
ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนตัวที่เหมาะสม โดยในกรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเนื่องจากการลาออก
คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน สำหรับกรณีอื่น ๆ
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

  คณะกรรมการสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม (ถ้ามี)

  ไม่มี

27/……..

-27-

  คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.  พล.ต.ท. โยธิน มัธยมนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

3.  นายสมพร เวชพาณิชย์ กรรมการตรวจสอบ
    (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
    ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 แทนนายธนา
    ศรีธนาบุตร)

  คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฎิบัติการอื่นใด
    ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
แต่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

  ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่านคือ

1.  นายวีระ อรุณวัฒนาพร

2.  นายเฉลิมชัย ชินาธิวร

  28/.….

-28-

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่านคือ

1.  พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์

2.  นายวีระ อรุณวัฒนาพร

3.  นายธนา ศรีธนาบุตร

4.  นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์

5.  นายวรเกียรติ กุศลสมบูรณ์

6.  นายสมพร เวชพาณิชย์

    คณะกรรมการของบริษัท

    ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน คือ

  1. พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ ตำแหน่งประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ

  2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

  3. นายธนา ศรีธนาบุตร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

  4. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

  5. นายวรเกียรติ กุศลสมบูรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ

  6. นายเฉลิมชัย ชินาธิวร ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

  7. นายสมพร เวชพาณิชย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย 15 ท่าน คือ

1.  นายเฉลิมชัย ชินาธิวร ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

2.  นายวันชัย ต่อเติมศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย

3.  นายประสงค์ สุทธินพรัตนกุล ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายขาย

4.  นายชัยนันท์ พรหมพงษ์ ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายขาย

5.  นายณภัทร ถาวรผล ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

6.  นางสาวพรทิพย์ สกุลนาม ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกขาย

7.  นางสาวรจพร เจนจิระพงศ์เวช ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส

8.  นายบรรจง ชัยบริพันธ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส

9.  นางสาวจันทร์มาลี ประพัฒน์ปรีชากุล ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

10. นางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและบุคคล

29/.........

-29-

11. นางสาวสุวรรณี เจียมจริยาวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  12.นางสาวสุนันทา ภัทสรกุลนานนท์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

  13.นางสาววิไล ตั้งสมบัติอนันต์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  14.นางกันยา โกมารภัจ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบิล

  15.นางสาวอุไรวรรณ คุณกฤตยากร ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท

1. ชื่อ-สกุล : พล.ต.ท. โยธิน มัธยมนันทน์

  ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  กรรมการอิสระ

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2548

อายุ : 67 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์บัณฑิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน : ผู้บังคับหมวด ส.ภ.อ. เมืองฉะเชิงเทรา

หัวหน้าแผนกข่าว กองบัญชาการตำรวจภูธร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

2. ชื่อ-สกุล : นายวีระ อรุณวัฒนาพร

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2516

อายุ : 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : B.A.Economics,Whitworth College,

  Spokane,Washington, U.S.A.

ประวัติการทำงาน : กรรมการใน Jack Chia Group of Companies

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 22.84%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

30/...........

-30-

3. ชื่อ-สกุล : นายธนา ศรีธนาบุตร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2535

อายุ : 78 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี)

กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : บมจ.อุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.05 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

4. ชื่อ-สกุล : นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2547

อายุ : 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : บริษัท บาก้า อุตสาหกรรม จำกัด

  ทนายความ สำนักงานสมธรรมเมธี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

5. ชื่อ-สกุล : นายวรเกียรติ กุศลสมบูรณ์

ตำแหน่ง : กรรมการ

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2551

อายุ : 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : Spokane Community College, USA

ประวัติการทำงาน : Director, Johnson & Johnson Co., Ltd

President, Mary Kay (Thailand) Co., Ltd.

General Manager, Nu Skin (Thailand) Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

31/...........

-31-

6. ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมชัย ชินาธิวร

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2550

อายุ : 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : M.B.A. - Marketing

  Cleveland State University, Ohio, U.S.A

  B.B.A. - Marketing

Assumption University

  ประวัติการทำงาน : Vice President - บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)

  General Manager - บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด Commercial Director - กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์
  Director & General Manager -

  Kimberly-Clark (Thailand) Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

7. ชื่อ-สกุล : นายสมพร เวชพาณิชย์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2552

อายุ : 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์

Middle Tennessee State University USA

  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน : กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เควีเอส เมนเนจเม็นท์ จำกัด

กรรมการมูลนิธิ เมาไม่ขับ

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีซี ยูเนียน โกลบอล

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ปรีชา กรุ๊ฟ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

32/……

-32-

คณะผู้บริหารของบริษัท

1. ชื่อ-สกุล : นายวันชัย ต่อเติมศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2547

อายุ : 46 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ประวัติการทำงาน : ผู้จัดการ บริษัททวีคุณมาร์เกตติ้ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

2. ชื่อ-สกุล : นายประสงค์ สุทธินพรัตนกุล

ตำแหน่ง : รองผู้จัดการฝ่ายขาย

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2547

อายุ : 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน : บริษัท ดูลักซ์ จำกัด

บริษัท พีแสงอุดมเทรดดิ้ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

3. ชื่อ-สกุล : นายชัยนันท์ พรหมพงศ์

ตำแหน่ง : รองผู้จัดการฝ่ายขาย

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2530

อายุ : 49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองแซงวิทยา

ประวัติการทำงาน : บริษัท เดมเมดอินดัสเตรียล จำกัด

บริษัท ยูเนื่ยนเมดดิคอล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

33/…..

-33-

4. ชื่อ-สกุล : นายณภัทร ถาวรผล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2528

อายุ : 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากน้ำวิทยา

ประวัติการทำงาน : บริษัท เอส ดี เอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

5. ชื่อ-สกุล : นางสาวพรทิพย์ สกุลนาม

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกขาย

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2535

อายุ : 45 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปวช ดรุณาราชบุรีพาณิชยการ

ประวัติการทำงาน : บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

6. ชื่อ-สกุล : นางสาวรจพร เจนจิระพงศ์เวช

ตำแหน่ง : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2543

อายุ : 37 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วท.บ)

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน : บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์

Tiger Eye Trading

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

34/…..

-34-

7. ชื่อ-สกุล : นายบรรจง ชัยบริพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2543

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน : บริษัท ไฟเซอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

8. ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทร์มาลี ประพัฒน์ปรีชากุล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2550

อายุ : 30 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

9. ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและบุคคล

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2538

อายุ : 43 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัญฑิต

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : บริษัท พี.เอส. กรุ๊ป จำกัด

สำนักงานทนายความติลลิกี แอนด์ กิบบินส์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

35/…….

-35-

10. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวรรณี เจียมจริยาวัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2550

อายุ : 37 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารทั่วไป)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัญฑิต (การบัญชี)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน : บริษัท เค พี เอ็ม จี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

11.ชื่อ-สกุล : นางสาว สุนันทา ภัทสรกุลนานนท์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2512

อายุ : 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ และ นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมธิราช

ประวัติการทำงาน : บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

12.ชื่อ-สกุล : นางสาววิไล ตั้งสมบัติอนันต์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2539

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : IBC SYMPHONY

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

36/…….

-36-

13.ชื่อ-สกุล : นางกันยา โกมารภัจ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบิล

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2516

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

14.ชื่อ-สกุล : นางสาวอุไรวรรณ คุณกฤตยากร

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2551

อายุ : 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : เภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายของกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ในระยะเวลา 10 ปี
ที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

  - การถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา ยก

เว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอื่นในทำนองเดียวกัน

ไม่มี

  - การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

  ไม่มี

  - การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้

เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

  ไม่มี

  สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ เช่น Cumulative Voting

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท คือผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนน

เสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  37/…….

-37-

  จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ไม่มี

(3) ค่าตอบแทน

  1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการ) จำนวน 5 คน

เป็นเบี้ยประชุมวงเงินไม่เกิน 2 .5 ล้านบาท/ต่อปี ไม่ได้แปรตามผลการดำเนินงานของบริษัท

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวม 15 คน ได้รับ

ค่าตอบแทนในปี 2551 เป็นเงินเดือนและโบนัส รวมประมาณ 13,781,184 บาท

  2. ค่าตอบแทนอื่น เช่นโครงการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่ผู้บริหาร

  ไม่มี

(4) การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมากรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล

  บริษัทมีมาตรการดูแลไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวรวมทั้ง

เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสารธารณชน

(6) บุคลากร ณ สิ้นปี 2551 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 129 คน ดังนี้

  สำนักงาน

  สำนักงาน

  1. การตลาดและการขาย 47 คน

  2. บัญชีและการเงิน 17 คน

  3. บุคคลและกฎหมาย 3 คน

  4. ฝ่ายบริหารและธุรการ 5 คน

  5. พิมพ์บิล 5 คน

  6. คลังสินค้า 15 คน

  โรงงาน

  1. บัญชี 3 คน

  2. สำนักงาน 3 คน

  3. ผลิต 25 คน

  4. คลังสินค้า 3 คน

  5. ห้องควบคุมคุณภาพ 3 คน

  38/........

  -38 -

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ
และไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สำคัญ

ผลตอบแทนของพนักงานรวม เป็นเงินเดือนประมาณ 16,960,117.26 บาท

(ไม่รวมผู้บริหาร)

โบนัส (รวมผู้บริหาร) ประมาณ 4,046,040 บาท

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (รวมผู้บริหาร) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2551
มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 23,076,704.34 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ตรงกับงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ

  39/...........