7. โครงสร้างเงินทุน

  7.1 หุ้นสามัญ

  ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2555 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจำนวน714,705,882
  บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน714,705,882 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
  บาทโดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน714,704,825 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 714,704,825
  หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาททั้งนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555เมื่อวันที่24
  ตุลาคม2555ได้มีมติดังนี้

1.  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 714,705,882 บาท เป็น 714,704,825 บาท
    แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 714,704,825 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
    บาทโดยตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,057 หุ้น
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  7.1.2 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 143,006,862 บาท เป็น 857,711,687 บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 857,711,687 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

3.  อนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

  7.1.3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จำนวนไม่เกิน
  110,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  7.1.3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ครั้งที่ 1 (SENA-W1) จำนวนไม่เกิน
  27,506,862 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯจำนวนไม่เกิน 23,823,529
  หน่วยตามสัดส่วนการถือหุ้น(Right Offering) ในอัตราส่วน 30
  หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
  และจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,683,333 หน่วย
  ในอัตราส่วน 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

  7.1.3.3
  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่
  1 (SENA-WA) จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย

  ทั้งนี้ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้
  และภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งจำนวนแล้ว (SENA-W1 และ SENA-WA)
  บริษัทฯจะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น857,711,687บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน857,711,687หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
  1 บาท

1.  ใบสำคัญแสดงสิทธิ

  7.2.1 SENA-W1

  มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
  2555ได้อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ครั้งที่ 1
  จำนวนไม่เกิน 27,506,862
  หน่วยโดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯและประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

+-------------------+---+----------------------------------------------+
| ประเภทและชนิด      | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท              |
|                   |   | เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1          |
|                   |   | ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้                      |
+-------------------+---+----------------------------------------------+
| อา                | : | 2ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย                     |
| ยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ |   |                                              |
+-------------------+---+----------------------------------------------+
| จำนวน             | : | ไม่เกิน 27,506,862 หน่วย                        |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก |   |                                              |
+-------------------+---+----------------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | : | หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)                        |
+-------------------+---+----------------------------------------------+
| วิธีการเสนอขาย      | : | เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและน               |
|                   |   | ักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯที่เสนอขายในครั้งนี้ |
+-------------------+---+----------------------------------------------+
| วิธีการจัดสรร        | : | จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่มีรายชื่อปรากฏใน      |
|                   |   | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                   |   | (Record Date)                                |
|                   |   | ที่จะกำหนดภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ           |
|                   |   | หุ้นแล้วและจัดสรรให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน |
|                   |   | ของบริษัทฯในครั้งนี้ทั้งนี้จะจัดสรรโดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน |
|                   |   | 30 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ           |
|                   |   | หรือในอัตราส่วน 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1              |
|                   |   | หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ(แล้วแต่กรณี)                  |
|                   |   | ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง                           |
+-------------------+---+----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นสาม        | : | ไม่เกิน 27,506,862 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 3.85     |
| ัญที่สำรองเพื่อการใช้สิท |   | ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน     |
| ธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |   | 714,704,825 หุ้น                               |
|                   |   |                                              |
|                   |   | ทั้งนี้                                          |
|                   |   | จำนวนหุ้นสำรองเพื่อ                              |
|                   |   | รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องไม่เกินร้อยละ |
|                   |   | 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ       |
|                   |   | โดยเป็นไปตามหลัก                               |
|                   |   | เกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด |
+-------------------+---+----------------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ      | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น            |
|                   |   | (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)     |
+-------------------+---+----------------------------------------------+
| ราคาใช้สิทธิ         | : | กำ                                           |
|                   |   | หนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน |
|                   |   | 1 หุ้นที่มีอัตราส่วนลดไม่เกินร้อยละ 40 จากราคาตลาด     |
|                   |   | ซึ่งจ                                          |
|                   |   | ะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบร |
|                   |   | ิหารมอบหมายในภายหลังโดยราคาตลาดจะอ้างอิงถึงราคาซื้อ |
|                   |   | ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในช่วง |
|                   |   | 7-15                                         |
|                   |   | วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริหาร                 |
|                   |   | หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายกำหนดราคาใช้สิทธิ |
+-------------------+---+----------------------------------------------+
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ  | : | วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม           |
|                   |   | หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม)   |
|                   |   | ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                      |
+-------------------+---+----------------------------------------------+
|                   |   | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหล                            |
|                   |   | ือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ |
|                   |   | สาม                                          |
|                   |   | ารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อๆ |
|                   |   | ไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                  |
|                   |   | แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว          |
|                   |   | ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ                             |
|                   |   | ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป                 |
+-------------------+---+----------------------------------------------+
| ระย               | : | วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ                           |
| ะเวลาการใช้สิทธิ(ต่อ) |   | ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา      |
|                   |   | 2ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                    |
+-------------------+---+----------------------------------------------+
| ระยะเวลาแสดงค     | : | ภายในระยะเวลา 7                              |
| วามจำนงในการใช้สิทธิ |   | วันทำการของบริษัทก่อน                            |
|                   |   | วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ |
+-------------------+---+----------------------------------------------+
| ระยะ              | : | ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย        |
| เวลาแสดงความจำนงใ |   |                                              |
| นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย |   |                                              |
+-------------------+---+----------------------------------------------+
| เ                 | : | เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ข              |
| งื่อนไขสำหรับการใช้สิท |   | องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อห |
| ธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |   | ุ้นสามัญที่จะกำหนดภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว |
+-------------------+---+----------------------------------------------+
| เหตุในการต้องออ     | : | เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้ส          |
| กหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ |   | ิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ |
| เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ |   | และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ                    |
|                   |   | ซึ่งเ                                          |
|                   |   | ป็นเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน |
|                   |   | หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด                   |
+-------------------+---+----------------------------------------------+
| วันที่ออกแ           | : | บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแส                          |
| ละระยะเวลาเสนอขาย |   | ดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนทั่วไปให้แล้วเสร็จภายใน |
|                   |   | 1                                            |
|                   |   | ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกแ                      |
|                   |   | ละเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ |
+-------------------+---+----------------------------------------------+
| ตลาดรอ            | : | บริษัทฯจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบีย   |
| งของใบสำคัญแสดงสิทธิ |   | นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
+-------------------+---+----------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นสา    | : | บริษัทฯจะนำหุ้นสามัญที่เกิด                          |
| มัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ |   | จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบีย |
|                   |   | นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
+-------------------+---+----------------------------------------------+

  7.2.2 SENA-WA

  มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
  2555ได้อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่
  1จำนวนไม่เกิน 5,000,000หน่วยซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประเภทและชนิด      | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท               |
|                   |   | เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                  |
|                   |   | ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้            |
|                   |   | เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก                         |
|                   |   | หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย      |
|                   |   | หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร                 |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อา                | : | 3ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย                      |
| ยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| จำนวน             | : | ไม่เกิน 5,000,000 หน่วย                          |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | : | หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)                         |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วิธีการเสนอขาย      | : | เสนอขายครั้ง                                    |
|                   |   | เดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย |
|                   |   | จำนวน 25 ราย                                  |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วิธีการจัดสรร        | : | จ                                             |
|                   |   | ัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย |
|                   |   | โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์                       |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
|                   |   | ทั้งนี้                                           |
|                   |   | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร                      |
|                   |   | ให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน |
|                   |   | ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์         |
|                   |   | ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน                      |
|                   |   | และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทฯจะได้รับ               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นสาม        | : | ไม่เกิน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ            |
| ัญที่สำรองเพื่อการใช้สิท |   | 0.70ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯจำนวน  |
| ธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |   | 714,704,825 หุ้น                                |
|                   |   |                                               |
|                   |   | ทั้งนี้                                           |
|                   |   | จำนวนหุ้นสำรองเพ                                |
|                   |   | ื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องไม่เกินร้อยละ |
|                   |   | 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ        |
|                   |   | โดยเป็นไปตามหล                                 |
|                   |   | ักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ      | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น             |
|                   |   | (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)      |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ราคาใช้สิทธิ         | : | ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 2.10      |
|                   |   | บาทต่อหุ้น                                       |
|                   |   | เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
|                   |   | กา                                            |
|                   |   | รออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้กำหนดราคาเสนอขายใ |
|                   |   | บสำคัญแสดงสิทธิเมื่อรวมกับราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นรองรับในรา |
|                   |   | คาที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ |
|                   |   | ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซ                        |
|                   |   | ื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในช่วง |
|                   |   | 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้           |
|                   |   | (คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 17  |
|                   |   | สิงหาคม –6 กันยายน 2555 ที่ราคาหุ้นละ 3.07 บาท)     |
|                   |   | จึงถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพ                       |
|                   |   | ย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน |
|                   |   | ที่ ทจ. 32/2551เรื่อง                             |
|                   |   | การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน    |
|                   |   | ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ราคาใช้สิทธิ (ต่อ)    | : | ดังนั้น                                          |
|                   |   | การออกและเสนอขายใบสำคัญแ                       |
|                   |   | สดงสิทธิในครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน |
|                   |   | เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ม |
|                   |   | าประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน |
|                   |   | เกินร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออ |
|                   |   | กเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ  | : | วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม            |
|                   |   | หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม)    |
|                   |   | ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                       |
|                   |   | โดยเริ่มใช้สิทธิภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 12          |
|                   |   | เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสด                       |
|                   |   | งสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย |
|                   |   | (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
|                   |   | -   หลังจาก 12เดือน                             |
|                   |   |     นับแต                                      |
|                   |   | ่วันที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไ |
|                   |   | ม่เกินร้อยละ20ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
|                   |   | -   เมื่อพ้น 24เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร           |
|                   |   |     ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธ               |
|                   |   | ิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
|                   |   |   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เห                            |
|                   |   | ลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ |
|                   |   |   สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันก               |
|                   |   | ำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อๆไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                   |   |   แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว         |
|                   |   |   ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ                            |
|                   |   |   ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
|                   |   | วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ                            |
|                   |   | ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา       |
|                   |   | 3ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ระยะ              | : | ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย         |
| เวลาแสดงความจำนงใ |   |                                               |
| นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| เ                 | : | 1.                                            |
| งื่อนไขสำหรับการใช้สิท |   | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องม                        |
| ธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |   | ีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย |
|                   |   | ณ วันที่ใช้สิทธิ                                    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
|                   |   | 2.                                            |
|                   |   | ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจ                 |
|                   |   | ากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย |
|                   |   | เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหาร  |
|                   |   | หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญ           |
|                   |   | แสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| เ                 | : | 3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม             |
| งื่อนไขสำหรับการใช้สิท |   | เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล เป็นบุคคลไร้ความสามารถ    |
| ธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |   | และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ                      |
| (ต่อ)              |   | ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์  |
|                   |   | (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว          |
|                   |   | สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดง              |
|                   |   | สิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงส |
|                   |   | ิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น |
|                   |   | โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใด ๆ          |
|                   |   | จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว           |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
|                   |   | 4.                                            |
|                   |   | ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงส                          |
|                   |   | ิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ |
|                   |   | โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่า                      |
|                   |   | วยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย |
|                   |   | ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว            |
|                   |   | สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญ                          |
|                   |   | แสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
|                   |   | 5.                                            |
|                   |   | ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจ                 |
|                   |   | ากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย |
|                   |   | ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ                       |
|                   |   | ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 2-4 ข้างต้น            |
|                   |   | ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯและ                  |
|                   |   | /หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                   |   | (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป                |
|                   |   | โดยให้ถือ                                       |
|                   |   | ว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| เหตุในการต้องออ     | : | เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช            |
| กหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ |   | ้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ |
| เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ |   | และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ                     |
|                   |   | ซึ่ง                                            |
|                   |   | เป็นเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน |
|                   |   | หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด                    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วันที่ออกแ           | : | บริษัทฯจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้บริหา            |
| ละระยะเวลาเสนอขาย |   | รและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยให้แล้วเสร็จภายใน |
|                   |   | 1                                             |
|                   |   | ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ออก                        |
|                   |   | และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตลาดรอ            | : | บริษัทฯจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบ   |
| งของใบสำคัญแสดงสิทธิ |   | ียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นสา    | : | บริษัทฯจะนำหุ้นสามัญที่เ                             |
| มัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ |   | กิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบ |
|                   |   | ียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

  ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
  ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ
  รวมถึงข้อกำหนดสิทธิที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ครั้งที่
  1
  (SENA-W1)และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่
  1 (SENA-WA)ร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ต่อไป

1.  พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคตที่นอกเหนือจากการออกหุ้นรองรับตาม 7.2

-ไม่มี-

2.  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
    หรือการบริหารงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย และสาระสำคัญต่อการดำเนินงาน

-ไม่มี-

3.  ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535) ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2555 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

+----+-------------------------------------------+-----------+--------+
| ลำ | รายชื่อผู้ถือหุ้น                                | การถือหุ้น   |        |
| ดับ |                                           |           |        |
+====+===========================================+===========+========+
|    |                                           | จำนวนหุ้น   | ร้อยละ  |
+----+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 1. | นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์                       | 22        | 31.30% |
|    |                                           | 3,676,458 |        |
+----+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 2. | น.ส.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์                      | 10        | 14.26% |
|    |                                           | 1,911,764 |        |
+----+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 3. | นางจินดาชญา เด่นไพศาล                       | 3         | 5.55%  |
|    |                                           | 9,647,058 |        |
+----+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 4. | น.ส.ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์                     | 2         | 3.87%  |
|    |                                           | 7,670,588 |        |
+----+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 5. | นายบำรุง ศรีงาน                             | 2         | 3.73%  |
|    |                                           | 6,627,705 |        |
+----+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 6. | น.ส.อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์                      | 2         | 2.91%  |
|    |                                           | 0,794,117 |        |
+----+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 7. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                     | 1         | 2.58%  |
|    |                                           | 8,427,207 |        |
+----+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 8. | MR.KENNETH RUDY KAMON                     | 1         | 2.33%  |
|    |                                           | 6,698,000 |        |
+----+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 9. | CITIBANK INTERNATIONAL PLC                | 1         | 1.98%  |
|    |                                           | 4,163,100 |        |
+----+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 1  | นางฉวี เจียรสุวรรณ                           | 1         | 1.50%  |
| 0. |                                           | 0,743,235 |        |
+----+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 1  | ผู้ถือหุ้นรายย่อย                               | 21        | 29.99% |
| 1. |                                           | 4,345,593 |        |
+----+-------------------------------------------+-----------+--------+
| ร  |                                           | 71        | 1      |
| วม |                                           | 4,704,825 | 00.00% |
| ทั้ง |                                           |           |        |
| สิ้น |                                           |           |        |
+----+-------------------------------------------+-----------+--------+
| ทุน |                                           | 85        | ล้านบาท |
| จด |                                           | 7,711,687 |        |
| ทะ |                                           |           |        |
| เบ |                                           |           |        |
| ียน |                                           |           |        |
+----+-------------------------------------------+-----------+--------+
| ทุน |                                           | 71        | ล้านบาท |
| ที่อ |                                           | 4,704,825 |        |
| อก |                                           |           |        |
| แล |                                           |           |        |
| ะเ |                                           |           |        |
| รีย |                                           |           |        |
| กช |                                           |           |        |
| ำร |                                           |           |        |
| ะแ |                                           |           |        |
| ล้ว |                                           |           |        |
+----+-------------------------------------------+-----------+--------+

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯและบริษัทย่อมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินรวม
  ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น
  ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ
  และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ
  ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  (แล้วแต่กรณี)