-----------------------------------------------------------------------
  8.การจัดการ

  -----------------------------------------------------------------------

8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย กรรมการ 10 ท่าน ได้แก่

1. นายฮิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ

2. นางโยชิมิ ยามาด้า กรรมการ

  3. นายซึโตมุ ทาเกโมริ กรรมการ

4. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการ

5. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา กรรมการ

6. นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการ

7. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8. นายพรเทพ ญาณประสาท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

9. นายโยชิฮิซ่า ฮาเซกาว่า กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

10. นายพชร แก้วนุกูล กรรมการอิสระ

(หมายเหตุ วันที่ 15 มิถุนายน 2556 นายซึโตมุ ทาเกโมริ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายฮิโรชิ ยามาด้า ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภาย
ใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร
และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้
และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้ง จะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ
คำสั่งหรือนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

  1. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน
  นโยบายในการบริหารเงินทุนและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

  2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัท
  และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน

  3. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
  และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น

  4.
  จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง
  ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
  กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

  6.
  สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

  7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  ประกอบกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายพรเทพ ญาณประสาท กรรมการตรวจสอบ

3. นายโยชิฮิซ่า ฮาเซกาว่า กรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาและสอบทานในภารกิจต่างๆของบริษัท อันได้แก่
งบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ระบบควบคุมภายใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รายการที่เกี่ยวโยง
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
และจัดให้ทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

  คณะกรรมการบริหาร

  บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งหมดจำนวน 6 ท่าน ได้แก่

  1. นายฮิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ

2. นางโยชิมิ ยามาด้า กรรมการ

  3. นายซึโตมุ ทาเกโมริ กรรมการ

4. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา กรรมการ

5. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการ

6. นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  อนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะผู้กู้
    ให้คณะกรรมการบริหารกระทำการได้ในมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกิน 50
    ล้านบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

2.  กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทภายใต้กฎหมายเงื่อนไขกฎระเบียบ
    และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่กรณีที่กรรมการบริหารอาจมีความขัดแย้ง ส่วนได้ส่วนเสีย
    จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น

3.  กำหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของบริษัทให้สอดคล้องตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

4.  พิจารณาจัดหาและปรับปรุงระบบและระเบียบงานภายในบริษัท

5.  พิจารณาการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของพนักงาน

6.  พิจารณากลั่นกรองข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทที่จะนำเสนอคณะกรรมการเพื่อการพิจารณา

7.  ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ทั้งนี้
การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการบริหารบางท่าน
หรือบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.)
ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป โดยกรรมการท่านนั้น และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท

ผู้บริหารตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ กลต. มีจำนวน 11 ท่าน ได้แก่

1. นายฮิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ

  2. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา กรรมการและผู้จัดการโรงงาน

  3. นายซึโตมุ ทาเกโมริ ผู้จัดการโรงงานชิ้นส่วนแม็กนีเซียมสาขาโคราช

  4. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการและผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

  5. นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ ผู้จัดการทั่วไปและเลขานุการบริษัท

  6. นายอภิชาต ฉ่ำดี ผู้จัดการแผนกฉีดพลาสติก

  7. นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการและผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

  8. นายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

9. นายสมนึก ดีสมแสง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

  10. นายคัสซึมิ ซากากูชิ ผู้จัดการแผนกขาย

  11. นายสมชาติ พ่วงหลาย ผู้จัดการแผนกแม่พิมพ์

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

+-------------+----+-------+------+-----------+----------------------+
| ชื่อ-สกุล      | สัด | คว    | หล   | คุณวุฒิแ     | ประสบการณ์ทำงาน       |
|             | ส่ว | ามสัมพ | ักสูตร | ละการศึกษา |                      |
|             | นก | ันธ์กับผ | อบร  |           |                      |
|             | าร | ู้บริหาร | มจาก |           |                      |
|             | ถือ |       | IOD  |           |                      |
|             | หุ้น |       |      |           |                      |
|             | (  |       |      |           |                      |
|             | %) |       |      |           |                      |
+-------------+----+-------+------+-----------+----------------------+
| 1.นายฮิโรชิ   | 8. | บุตร   | ไ    | ปริญ       | *ปี 2552 – ปัจจุบัน      |
| ยามาด้า      | 35 | ของนา | ม่มีหล | ญาตรีสาขาเ | กรรมการผู้จัดการ        |
|             |    | งโยชิมิ | ักสูตร | ศรษฐศาสตร์ |                      |
| ก           |    |       |      | มหาวิท     | TMW                  |
| รรมการผู้จัดกา |    | ย     | ภาษ  | ยาลัยริวโคคุ |                      |
| รและกรรมการ |    | ามาด้า | าญี่ปุ่น |           | *ปี 2542 – ปัจจุบัน      |
| ผู้มีอำนาจลงลา |    |       |      |           | ประธานกรรมการ        |
| ยมือผูกพันบริษัท |    |       |      |           |                      |
|             |    |       |      |           | บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค   |
| อายุ 52 ปี    |    |       |      |           | อินดัสตรี จำกัด          |
+-------------+----+-------+------+-----------+----------------------+
| 2.นางโยชิมิ   | 2. | ภ     | ไ    | Osaka     | *ปี 2542 – ปัจจุบัน      |
| ยามาด้า      | 56 | รรยาข | ม่มีหล | Furitsu   | กรรมการ TMW          |
|             |    | องนาย | ักสูตร | Kanan     |                      |
| กรรมการบริษัท |    | ฮิโรโซ่ |      | School    | *ปี 2502 – ปัจจุบัน      |
|             |    | ย     | ภาษ  |           | กรรมการ              |
| อายุ 78 ปี    |    | ามาด้า | าญี่ปุ่น |           |                      |
|             |    |       |      |           | บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค   |
|             |    |       |      |           | อินดัสตรี จำกัด          |
+-------------+----+-------+------+-----------+----------------------+
| 3           | ไ  | ไม่มี   | DAP  | นิต        | *ปี 2546 – ปัจจุบัน      |
| .นายโกเมนทร์ | ม่มี |       |      | ิศาสตร์บัณฑิต |                      |
| สืบวิเศษ      |    |       | 19/  |           | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
|             |    |       | 2547 | มหาว      | TMW                  |
| ประธานกรร   |    |       |      | ิทยาลัยธรรม |                      |
| มการตรวจสอบ |    |       |      |           | *ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร    |
|             |    |       |      | ศาสตร์     |                      |
| อายุ 77 ปี    |    |       |      |           | บริษัท                 |
|             |    |       |      |           | ไทยเบฟเวอเรจจำกัด     |
|             |    |       |      |           | (มหาชน)              |
+-------------+----+-------+------+-----------+----------------------+
| 4.นายโยชิฮิซ่า | ไ  | ไม่มี   | ไ    | ปริญญาตรี   | *ปี 2545 – ปัจจุบัน      |
| ฮาเซกาว่า    | ม่มี |       | ม่มีหล | มหาวิทยาล  | กรรมการตรวจสอบ       |
|             |    |       | ักสูตร | ัยทามางาวะ |                      |
| กรร         |    |       |      |           | TMW                  |
| มการตรวจสอบ |    |       | ภาษ  |           |                      |
|             |    |       | าญี่ปุ่น |           | *ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ |
| อายุ 78 ปี    |    |       |      |           |                      |
|             |    |       |      |           | บริษัท โอเรียนเต็ลวู้ด     |
|             |    |       |      |           | โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท |
|             |    |       |      |           | อ๊ากเทรดดิ้ง จำกัด       |
+-------------+----+-------+------+-----------+----------------------+
| 5.นายพรเทพ  | ไ  | ไม่มี   | DAP  | -Diploma  | *ปี 2545 – ปัจจุบัน      |
|             | ม่มี |       |      | : Pacific | กรรมการตรวจสอบ       |
| ญาณประสาท   |    |       | 27/  | Hotel     |                      |
|             |    |       | 2547 | M         | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด   |
| กรร         |    |       |      | anagement | (มหาชน)              |
| มการตรวจสอบ |    |       |      | College,  |                      |
|             |    |       |      |           | *ปี 2530 – 2544       |
| อายุ 69 ปี    |    |       |      | Ca        | ผู้จัดการทั่วไป TMW       |
|             |    |       |      | lifornia, |                      |
|             |    |       |      | U.S.A.    |                      |
|             |    |       |      |           |                      |
|             |    |       |      | -Diploma  |                      |
|             |    |       |      | :         |                      |
|             |    |       |      | Inglewood |                      |
|             |    |       |      | College   |                      |
|             |    |       |      | of        |                      |
|             |    |       |      | Business, |                      |
|             |    |       |      |           |                      |
|             |    |       |      | Ca        |                      |
|             |    |       |      | lifornia, |                      |
|             |    |       |      | U.S.A.    |                      |
+-------------+----+-------+------+-----------+----------------------+
| 6.นายเทะซุจิ  | ไ  | ไม่มี   | ไ    | ปริญญาตร   | *ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 |
| ทาเคก       | ม่มี |       | ม่มีหล | ีบริหารธุรกิจ | ถึงปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป   |
| ุชิผู้จัดการทั่วไป |    |       | ักสูตร |           |                      |
|             |    |       |      | มหาวิทยาลัย | ผู้จัดการบัญชีและการเงิน   |
| ผูจัดการบ     |    |       | ภาษ  | Kwansei   |                      |
| ัญชีและการเงิน |    |       | าญี่ปุ่น | Gakuin    | *ที่ปรึกษาการเงินที่บริษัทแม่ |
|             |    |       |      |           | ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี     |
| อายุ 49 ปี    |    |       |      |           | 2555                 |
+-------------+----+-------+------+-----------+----------------------+
| 7.นายซึโตมุ   | ไ  | ไม่มี   | ไ    | ปร        | *ปัจจุบัน               |
| ทาเกโมริ     | ม่มี |       | ม่มีหล | ะกาศนียบัตร | กรรมการ              |
|             |    |       | ักสูตร |           | และผู้จัดการโรงงานชิ้นส่วน |
| กรรมการแล   |    |       |      | โอซาก้า    |                      |
| ะผู้จัดการโรงง |    |       | ภาษ  | เพ        | แม็กนีเซียม             |
| านสาขาโคราช |    |       | าญี่ปุ่น | อร์เฟคไซโจ |                      |
|             |    |       |      |           | *ปี 2551 – 2552       |
| อายุ 44 ปี    |    |       |      |           | กรรมการและผู้จัดการ     |
|             |    |       |      |           |                      |
|             |    |       |      |           | โรงงาน               |
+-------------+----+-------+------+-----------+----------------------+
| 8.นายไพฑูรย์  | 0  | ไม่มี   | DAP  | ประ       | *ปี 2551 – ปัจจุบัน      |
| กลัดเขียว     | .0 |       | 23/  | กาศนียบัตรม | กรรมการและผู้จัดการ     |
|             | 64 |       | 2547 | ัธยมศึกษาปีที่ |                      |
| กรรมการแ    |    |       |      | 6         | แผนกควบคุมคุณภาพ       |
| ละผู้จัดการแผน |    |       |      | โรงเร     |                      |
| กควบคุมคุณภาพ |    |       |      | ียนปากเกร็ด | TMW                  |
|             |    |       |      | นนทบุรี     |                      |
| อายุ 44 ปี    |    |       |      |           |                      |
+-------------+----+-------+------+-----------+----------------------+
| 9.นายพชร    | 0. | ไม่มี   | DAP  | นักศึกษาว   | *ปี 2550 – ปัจจุบัน      |
| แก้วนุกูล      | 08 |       | 21/  | ิจัยคณะเศรษ | กรรมการและที่ปรึกษา     |
|             |    |       | 2547 | ฐศาสตร์ระห |                      |
| กรรมก       |    |       |      | ว่างประเทศ | TMW                  |
| ารและที่ปรึกษา |    |       | DCP  | มหา       |                      |
|             |    |       |      | วิทยาลัยซุโอ | *ปี 2543 – 2549       |
| อายุ 43 ปี    |    |       | 99/  | ญี่ปุ้น       | ผู้จัดการทั่วไป TMW       |
|             |    |       | 2551 |           |                      |
|             |    |       |      | ปริญญ      | *ปี 2546 – 2549       |
|             |    |       |      | าตรีการบัญชี | กรรมการ              |
|             |    |       |      | มหาว      |                      |
|             |    |       |      | ิทยาลัยธรรม | บริษัท มิตซูวา เพรสซิชั่น   |
|             |    |       |      |           | พลาสติก (อู๋ซี)          |
|             |    |       |      | ศาสตร์     |                      |
|             |    |       |      |           | จำกัด                 |
+-------------+----+-------+------+-----------+----------------------+
| 1           | 0  | ไม่มี   | ไ    | ป         | *ปี 2549 – ปัจจุบัน      |
| 0.นายฮิโรคาซึ | .0 |       | ม่มีหล | ริญญาตรีวิศว | กรรมการแ             |
| ซูรูฮารา      | 25 |       | ักสูตร | กรรมศาสตร์ | ละผู้จัดการโรงงานปทุมธานี |
|             |    |       |      | มหาวิทยาลัย |                      |
| กรรมการและผ |    |       | ภาษ  | โอซาก้า    | *ปี 2543 -2548        |
| ู้จัดการโรงงาน |    |       | าญี่ปุ่น | อิเล็กทริคค  | ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ TMW |
|             |    |       |      | อมมิวนิเคชั่น |                      |
| อายุ 38 ปี    |    |       |      |           |                      |
+-------------+----+-------+------+-----------+----------------------+
| 11.นายโอฬาร | 0  | ไม่มี   | DAP  | ปริญญาตรีว  | *ปัจจุบัน               |
| ศรีมงคล      | .0 |       |      | ิศวกรรมเคมี | กรรมการ              |
|             | 25 |       | 76/  | มหาวิทยาลัย | และผู้จัดการแผนกวิศวกรรม |
| กรรมก       |    |       | 2551 |           |                      |
| ารและผู้จัดการ |    |       |      | ขอนแก่น    | *ปี 2555              |
| แผนกวิศวกรรม |    |       |      |           | กรรผู้จัดการแผนกวิศกรรม  |
|             |    |       |      |           |                      |
| อายุ 47 ปี    |    |       |      |           | *ปี 2551 ถึง ตุลาคม     |
|             |    |       |      |           | 2552 กรรมการ         |
|             |    |       |      |           |                      |
|             |    |       |      |           | *ปี 2550 ผู้จัดการทั่วไป   |
|             |    |       |      |           |                      |
|             |    |       |      |           | *ปี 2548 -2549        |
|             |    |       |      |           | ผู้จัดการฝ่ายขายTMW      |
+-------------+----+-------+------+-----------+----------------------+
| 12.นายนฤพนธ์ | 0  | ไม่มี   | DAP  | -ปริญ      | *ปัจจุบัน               |
| เย็นประเสริฐ  | .0 |       |      | ญาตรีวิศวกร | ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษา   |
|             | 25 |       | 76/  | รมเครื่องกล |                      |
| ผู้จัดการแ     |    |       | 2551 | สถาบัน     | *ปี 2551 – ตุลาคม 2552 |
| ผนกบำรุงรักษา |    |       |      | เทคโนโลยีพ | กรรมการ              |
|             |    |       |      | ระจอมเกล้า |                      |
| อายุ 43 ปี    |    |       |      |           | *ปี 2536 – 2550       |
|             |    |       |      | พ         | ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษา   |
|             |    |       |      | ระนครเหนือ |                      |
|             |    |       |      |           | TMW                  |
+-------------+----+-------+------+-----------+----------------------+
| 13.นายสมนึก  | 0. | ไม่มี   | DAP  | ปร        | *ปี 2552 – ปัจจุบัน      |
| ดีสมแสง      | 03 |       |      | ะกาศนียบัตร | ผู้จัดการฝ่ายบุคคล        |
|             |    |       | 23/  | วิชาชีพชั้นสูง |                      |
| ผู้จัด         |    |       | 2547 |           | *ปี 2552              |
| การแผนกบุคคล |    |       |      | มห        | ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ       |
|             |    |       |      | าวิทยาลัยเอ |                      |
| อายุ 49 ปี    |    |       |      | เซียอาคเนย์ | *ปี2547 – 2551        |
|             |    |       |      |           | กรรมการและผู้จัดการ     |
|             |    |       |      |           |                      |
|             |    |       |      |           | จัดซื้อ TMW             |
+-------------+----+-------+------+-----------+----------------------+
| 14.นายอภิชาติ | 0  | ไม่มี   | DAP  | ประกาศน   | *ปัจจุบัน               |
| ฉ่ำดี         | .0 |       |      | ียบัตรวิชาชีพ | ผู้จัดการแผนกฉีดพลาสติก   |
|             | 25 |       | 76/  |           |                      |
| ผู้จัดการแ     |    |       | 2551 | เทคโน     | *ปี 2551 – ตุลาคม 2552 |
| ผนกฉีดพลาสติก |    |       |      | โลยีปทุมธานี | กรรมการ              |
|             |    |       |      |           |                      |
| อายุ 43 ปี    |    |       |      |           | *ปี 2544 – ปี 2550     |
|             |    |       |      |           | ผู้จัดการแผนกฉีด         |
|             |    |       |      |           |                      |
|             |    |       |      |           | พลาสติก TMW           |
+-------------+----+-------+------+-----------+----------------------+

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท วัตถุประสงค์
  นโยบายและภารกิจต่างๆ ตลอดจนการกำกับ ดูแลการดำเนินงานโดยรวมทุกส่วนฝ่ายขององค์กร

  2. พิจารณาด้านการลงทุนขยายงานพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อการเติบโตของธุรกิจ
  เพื่อเสนอต่อกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบริษัท

3. เป็นผู้อนุมัติขั้นสุดท้ายในการกำหนดข้อจำกัดในเรื่องเครื่องจักรใหม่และแหล่งจัดซื้อ

  4. มีอำนาจในการลงนามที่มีผลผูกพันบริษัทได้

  5.
  มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อกิจการ

  6. พิจารณาด้านการระดมทุนของบริษัท
  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท

  7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ

  8. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ

  9.
  พิจารณาอนุมัติในแผนการปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงานและคำขอจากฝ่ายงานต่างๆที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้นๆ

10.
อำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรตามความเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่จำเป็นและสมควร
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

  11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
  คณะกรรมการบริหารในแต่ละคราว

  12. สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการ ที่เป็นพันธะผูกพันบริษัท ในฐานะผู้กู้ ให้กรรมการผู้จัดการ
  กระทำการได้ในมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท หากเกิน 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
  จะต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

การมอบอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
ในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการ
หรือบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.
กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว
โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาต่อไป

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการบริษัท
โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

1.  คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ประสบการณ์และความสามารถ
    วิสัยทัศน์และอุปนิสัย เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

1.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
    พ.ศ. 2535 มาตรา 71และข้อบังคับของบริษัท
    กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
    และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป
    ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานที่สุดนั้นเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่ง
    กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1)
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่
    จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะสาเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทน
โดยมติของกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในปีบัญชี 2554 เท่ากับ 21,379,535.85 บาท โดยเป็น
ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท ในปีบัญชี 2554 เท่ากับ 30,001,278.32
บาท อยู่ในรูปของเงินเดือน และโบนัส

  (ค) ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  และเงินประกีนสังคมของกรรมการบริหารและ ผู้บริหารรวม 308,522.00 บาท

8.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นและตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามข้อกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยเล็งเห็นผลว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้นำและการควบคุมของกิจการ
ให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

-   บริหารงานอย่างระมัดระวังและรอบคอบด้วยความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และด้วยความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอให้สอดคล้องตามแต่ละสภาวะการณ์
    โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

-   ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสแลตรวจสอบได้
    โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

-   ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า
    ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่มีคุณภาพ

-   ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง

-   ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

2. สิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

-   สิทธิในการได้รับข้อมูลและสิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง
    ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
    เช่น การสอบถาม การเสนอความคิดเห็น
    และคำแนะนำต่างๆนอกจากนั้นบริษัทยังได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุมติออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติตามได้เจตนาของผู้มอบฉันทะ

-   ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-   พนักงานบริษัทได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

-   ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้

-   การซื้อสินค้าและรับบริการจากคู่ค้าดำเนินไปตามเงื่อนไขสัญญาทางการค้า

-   ความรับผิดชอบต่อลูกค้าชด้วยความซื่อสัตย์ ผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ
    รักษาความลับของลูกค้า จัดหน่วยงาน

  และหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อนำไปดำเนินงานให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

-   ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและเป็นธรรมกับคู่แข่งขันในตลาดเดี่ยวกัน

-   ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรอบ

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปีๆละ 1 ครั้ง
โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม
เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
และในแต่ละระเบียบวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ
และจดบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบได้ นอกจากนั้น
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย และหากมีระเบียบวาระเพิ่มเติม
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาได้ บริษัท
ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ และตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
เว้นแต่เกิดกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
โดยที่บริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในที่ปลอดภัยและพร้อมที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

-   คณะกรรมการบริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
    และงบประมาณของบริษัท
    โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ และแก่ผู้ถือหุ้น

-   คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่
    และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนตามโครงสร้างการจัดการ
    การสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
    ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

-   คณะกรรมการบริษัทกำกับและดูแลคณะกรรมการบริหารในการดำเนินโยบายที่กำหนดไว้
    กรณีที่มีการอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับกิจการถือเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะที่เป็นผู้กู้
    คณะกรรมการบริหารสามารถกระทำได้ในมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกิน 50 ล้านบาท
    จำเป็นต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
    ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
    รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยง
เช่นการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น
กรรมการบริหารบริษัทบางท่านที่ไม่มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการอนุมัติในการทำสัญญารับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการพัฒนา
(Technical Service Agreement) กับบริษัทแม่
โดยพิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบและกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
และได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทก่อนการอนุมัติการทำรายการดังกล่าว โดยที่รายการนั้น
บริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการนั้นๆ
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการใดๆจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
บริษัทจะได้จัดทำ เพื่อประกาศแจ้งให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ
และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม

8. การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน
โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว
โดยสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นดังนี้

  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 6 ท่าน

  - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 4 ท่าน

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
ทำให้การบริหารและสั่งการงานต่างๆต้องคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกรรมการอิสระ 4
ท่าน ทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงาน

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนกรรมการ:
    บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและรักษากรรมการที่มีความสามารถตามที่บริษัทต้องการ
    กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
    จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดที่ได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

-   ค่าตอบแทนผู้บริหาร:
    คณะกรรมการบริษัทกำหนดอ้างอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัทควบคู่ไปกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
    และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามสมควรเทียบเคียงกับข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
    และมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
    (บริษัทไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน)

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสและให้เลขานุการบริษัทเข้าร่วมการประชุมด้วยและเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการประชุมและกำหนดวัน
เวลาและสถานที่ประชุม และแจ้งกรรมการทุกท่านอย่างเป็นทางการก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมและแสดงความเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผย
โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

สำหรับรอบปีตั้งแต่เมษายน 2555 – มีนาคม 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 ครั้ง
โดยมีการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการดังนี้

  ----------------------- ------------------------------------ ----------------------
  รายชื่อกรรมการ            ตำแหน่ง                               จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

  1. นายฮิโรชิ ยามาด้า       ประธานและกรรมการผู้จัดการ               14/15

  2. นางโยชิมิ ยามาด้า       กรรมการ                              12/15

  3. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา     กรรมการและผู้จัดการโรงงานปทุมธานี         15/15

  4. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   15/15

  5. นายโยชิฮิซ่า ฮาเซกาว่า   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ         15/15

  6. นายพรเทพ ญาณประสาท   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ         15/15

  7. นายซึโตมุ ทาเกโมริ      กรรมการและผู้จัดการโรงงานแม็กนีเซียม       15/15

  8.นายไพฑูรย์ กลัดเขียว      กรรมการและผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ       15/15

  9. นายพชร แก้วนุกูล        กรรมการอิสระ                          15/15

  10.นายโอฬาร ศรีมงคล      กรรมการ                              9/15
  ----------------------- ------------------------------------ ----------------------

*นายโอฬาร ศรีมงคล
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการโดยอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2555 เมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม

  2555

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้กิจการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
โดยกำหนดการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาสและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

13. การควบคุมภายใน

  การควบคุมภายในด้านสินค้าคงเหลือ
  บริษัทได้ตระหนักและให้คว่ามสำคัญโดยจัดลำดับเป็นระบบที่ต้องได้รับการติดตามแก้ไขและดูแลข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งที่โรงงานปทุมธานีและที่สาขานครราชสีมา
  เพื่อให้ฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ มีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง
  ซึ่งผู้ใช้ข้อมูลสามารถมั่นใจได้ในข้อมูลเพื่อบริหารและตัดสินใจรวมถึงเพื่อระดับปฏิบัติงานด้วย

  สำหรับพื้นที่ปทุมธานี การควบคุมภายในสินค้าคงเหลือ จัดอยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
  ผู้สอบบัญชีให้ความมั่นใจในข้อมูลสินค้าคงเหลือ แต่การปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่องยังมีอยู่เล็กน้อย

  สำหรับพื้นที่โคราช
  การควบคุมภายในสินค้าคงเหลือยังจำเป็นต้องได้รับการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่อง
  เช่น ในส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจมาครบปีแรก
  ฝ่ายบริหารจัดการจำเป็นต้องติดตามปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในด้านสินค้าคงเหลืออย่างใกล้ชิด
  เช่น แผนพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสริมโปรแกรมหลัก
  เพื่อช่วยลดปริมาณความผิดพลาดของข้อมูลที่เกิดจากพนักงาน (human
  error)ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถมั่นใจได้ในข้อมูลเพื่อระดับการบริหารในการตัดสินใจและเพื่อระดับปฏิบัติงานด้วย

  การควบคุมภายในในด้านอื่นๆที่สำคัญเช่น ในพื้นที่โรงงาน
  ที่มีพนักงานปฎิบัติงานอยู๋เป็นจำนวนหลายร้อยคน
  บริษัทได้ออกกฎระเบียบและปิดประกาศในทุกโรงงาน
  เพื่อควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบวินัย
  ซึ่งช่วยป้องการความเสี่ยงต่างๆทั้งทรัพย์สินและชีวิตที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานได้
  โดยทุกปี บริษัทได้จัดงบประมาณสำหรับแต่ละแผนกทั้งในโรงงานและสำนักงาน
  และเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ หากมีความแตกต่างที่เกิดขึ้นจริงอย่างมีนัยสำคัญ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหาสาเหตุของความแตกต่างนั้นๆและเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริหารต่อไป
  นอกจากนั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะ-กรรมการตรวจสอบ
  และช่วยให้คำแนะนำปรึกษาในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดในระบบงาน
  เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
  สำหรับคำเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายในที่บริษัทได้รับจากผู้สอบบัญชี
  บริษัทได้นำมาใช้ในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในด้วยเช่นกัน

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท
โดยงบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
และตามนโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
ด้วยดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี
มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัท
และข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องตามสมควร รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินซึ่งล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา
เป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารได้ยึดถือปฏิบัติตลอดมา

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้พนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
ดังนี้

1.  ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารในส่วนงานต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    รวมถึงบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ
    ประกาศคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  ให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.  ให้ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งบริหารได้ทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
    จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณะชนและห้ามิให้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

    6.  บุคลากร

  จำนวนพนักงาน เป็นดังนี้

  ในรอบปีบัญชี 2555 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน(รวมกรรมการและผู้บริหาร) ประกอบด้วย
  เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส

ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และค่าสวัสดิการอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 411.40 ล้านบาท

นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงานเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมงานกับบริษัทได้ในระยะยาว
โดยมีแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอดังนี้

8.  คัดเลือกพนักงาน และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสมกับคุณสมบัติของพนักงาน

9.  จัดอบรมเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่องานก่อนการปฏิบัติงานจริง

10. จัดอบรมตามความเหมาะสม
    ในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆโดยมีการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อให้พนักงานมีทักษะในงานนั้นๆเพิ่มขึ้น
    นอกจากนี้องค์กรมีการจัดส่งพนักงานไปอบรมเพิ่มเติมในญี่ปุ่น
    เพื่อเพิ่มความรู้และเทคโนโลยีในด้านนั้นๆ รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
    มีความรู้ความชำนาญจากญี่ปุ่นมาฝึกอบรมให้กับพนักงาน

11. กำหนดนโยบายการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ
    สำหรับการพิจารณาปรับเงินเดือนในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท
    โดยพิจารณาจากผลงานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ

12. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส จะพิจารณาตามอัตรายอดขายและกำไร
    หากยอดขายและกำไรมาก พนักงานจะได้โบนัสมาก

13. จัดให้มีสวัสดิการพนักงาน เช่น บริการอาหารหนึ่งมื้อ บริการรถรับส่ง เบี้ยขยัน
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน