รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

นายสุริย์ บัวคอม ……………………………………………………………………………………….

อายุ 72 ปี

ตำแหน่ง

-   ประธานกรรมการตรวจสอบ

-   ประธานกรรมการ

-   กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 10 กันยายน 2553

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-   Directors Accreditation Program(DAP)

-   Directors Certification Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-   2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

-   2553 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคาร Zheng Xin Bank

-   2556 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะกรรมการโทรคมนาคมและวิทยุกระจายเสียง

-   2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไวส์ซอฟท์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางกิ่งเทียน บางอ้อ …………………………………………………………………………………….

อายุ 72 ปี

ตำแหน่ง

-   กรรมการตรวจสอบ

-   กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 28 เมษายน 2543

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   Directors Accreditation Program(DAP)

-   Directors Certification Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-   2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร

-   2550 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร

-   2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิลม์อินดัสตรีส์

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

-   2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค

-   2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พิญาณี

-   2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บิสแอนด์ฟัน

-   2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย

-   2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทียร์ วัน เนทเวิร์ค

-   2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จิโรลา(ประเทศไทย)

-   2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอทาวเวอร์

-   2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอนกบุญ

-   2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซลลูลาร์ วิชั่น(ไทยแลนด์)

-   2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บจก. สหกล อิควิปเมนท์

-   2534 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. คอม - ลิงค์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ ………………………………………………………………………………….

อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง

-   กรรมการตรวจสอบ

-   กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2546

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

-   2544 - ปัจจุบัน ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายยูเนี่ยนลอร์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสุวัฒน์ จิตตมัย …………………………………………………………………………………….

อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง

-   กรรมการ

-   กรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2528

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล LAMAR UNIVERSITY

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

-   2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

-   2531 - 2558 ผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
..................................................................................................................

อายุ 73 ปี

ตำแหน่ง

-   กรรมการ

-   เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2537

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ EMPORIA STATE UNIVERSITY,USA

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

-   2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์

-   2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.33%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายเอกมินทร์ งานทวี …………………………………………………………………………………

อายุ 35 ปี

ตำแหน่ง

-   กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ซีเอตเติล , USA

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-   2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทักษิณคอนกรีต

-   2550 - 2558 กรรมการ บมจ. เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

-   2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์

-   2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.11%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลูกน้อง นายสรรัฐ งานทวี

นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ ……………………………………………………………………………......

อายุ 40 ปี

ตำแหน่ง

-   กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

-   2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Mosh Company Limited

-   2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Meanmoremind Co.,Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายพันธุม พันธุมจินดา .…………………………………………..…………………………………

อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง

-   กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

-   2547 - 2557 หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ไอ.เอช.

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสรรัฐ งานทวี ………………………………………………………………………………………

อายุ 30 ปี

ตำแหน่ง

-   กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21 สิงหาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

-   2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.งานทวีพี่น้อง

ประสบการณ์การทำงาน

-   2554 - 2558 กรรมการ บมจ.เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.02%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลูกน้อง นายเอกมินทร์ งานทวี

พลตำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ ……………………………………………………………………………..

อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง

-   กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2558

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Youngstown State University, OHIO,USA

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

-   2554 - 2558 ประธานกรรมการ บมจ.เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายธงชัย ณ นคร ……………………………………………………………………………………...

อายุ 67 ปี

ตำแหน่ง

-   กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2558

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี สาขาการตลาด Manchester Polytechnic , England

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

-   2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์

-   2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายแดน ทองอินทร์ …………………………………………………………………………………...

อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง

-   ผู้จัดการโรงงาน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   D.Eng.,Kasetsart and Case Western Reserve University , USA

-   M.S.(Mechanical Engineering)., King Mongkut ’s University of
    Technology

-   B.S.(Mechanical Engineering)., King Mongkut ’s University of
    Technology

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

-   2539 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

-   2535 - 2539 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ์ …………………………………………………………………………

อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง

-   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

-   2542 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

-   2534 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.003%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์ …………………………………………………………………………………

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง

-   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี คณะบริหารสาขาการตลาด

-   MINI MBA

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

-   2535 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บมจ. ไทยไวร์โพรดัคท์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลฃานุการบริษัท

บริษัทฯได้แต่งตั้งนายฉัตรชัย ศิริวัฒนา ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
โดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1.  จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
    และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

2.  เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

    -   ทะเบียนกรรมการ

    -   หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

    -   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

3.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.  ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
    และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฏหมาย

5.  ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
    หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

    2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ
    และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(table4)

  ----------------------- ------------------ ----------------- ----------------
                          บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    

                                             บจก.ไทยลาวลิกไนท์   บมจ.ทักษิณคอนกรีต

  นายสุริย์ บัวคอม            / , //                               

  นางกิ่งเทียน บางอ้อ         X                                    

  นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ        X                                    

  นายสุวัฒน์ จิตตมัย           ∗, M                                 

  นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา         ∗                  ∗                 

  นายเอกมินทร์ งานทวี        ∗                  ∗                 ∗

  นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์       ∗                                    

  นายพันธุม พันธุมจินดา        ∗                                    

  นายสรรัฐ งานทวี           ∗                                    

  พลตำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ     ∗                                    

  นายธงชัย ณ นคร           ∗                  ∗                 

  ดร. แดน ทองอินทร์         ≈                                    

  นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ์    ≈                                    

  นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์        ≈                                    

                                                               
  ----------------------- ------------------ ----------------- ----------------

(table4)

/ = ประธานกรรมการ // = ประธานกรรมการตรวจสอบ ∗ = กรรมการ

X = กรรมการตรวจสอบ ≈ = ผู้จัดการฝ่าย

M = กรรมการผู้จัดการ