รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

ประธานกรรมการ

อายุ 58 ปี

ประเภทของกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา :

-   ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์, University of Illinois, U.S.A.

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ 3 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการหลักสูตรของIOD :

-   Awarded Diploma by passing the Examination of Australian IOD ปี 2001

-   Director Certification Program (DCP) รุ่น 9/2001

-   Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 1/2003

-   Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005

ประสบการณ์

  พ.ศ. 2542 – 2550 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน
  จำกัด (มหาชน)

  พ.ศ. 2542 – 2554 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน*มหาชน*

  พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

  พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

  พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด

  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด

  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด

  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด

  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด

  มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด

  พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

  ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน

2. นางระพีพรรณ สงวนศิษย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี

ประเภทของกรรมการ : ไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ 4 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการหลักสูตรของ IOD :

-   Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003

-   Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 15/2014

ประสบการณ์

-   กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟุทแวร์ จำกัด (มหาชน)

  พ.ศ. 2554 - 2556 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน*มหาชน*

  พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

- ไม่มี -

3. นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี

ประเภทของกรรมการ : ไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (บัญชี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการหลักสูตรของ IOD :

-   Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003

-   Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 15/2014

ประสบการณ์

  พ.ศ. 2537 – 2551 กรรมการผู้ช่วยกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

  พ.ศ. 2547 – 2553 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน*มหาชน*

  พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด
  (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนาน เอ็นเนอร์ยี่ลู่เหลียง-ยูเนี่ยน เพาเวอร์ จำกัด

4. นายประดี เจริญวิภาสเจต

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

ประเภทของกรรมการ : ไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

-   มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ 4 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการหลักสูตรของ IOD :

-   Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014

ประสบการณ์

-   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ยูเนี่ยนยูนิเวอร์ส จำกัด

-   กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนยูนิเวอร์ส จำกัด

-   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

-   ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน*มหาชน*

  - 26 มกราคม 2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท
  ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

  - ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บลูสกาย เทคโนโลยีส์เซอร์วิส จำกัด

5 . นายพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์

กรรมการผู้จัดการ

อายุ 58 ปี

ประเภทของกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการหลักสูตรของ IOD :

-   Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2542 – 2555 กรรมการ บริษัท วีนัสชูส์ จำกัด

- พ.ศ. 2551 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน*มหาชน*

- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด

- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ : บริษัท วีนัสชูส์ จำกัด

- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- ปัจจุบัน กรรมการ: บริษัท ยูเนี่ยนชูส์ จำกัด

6. นายกลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล

กรรมการอิสระ

อายุ 31 ปี

ประเภทของกรรมการ : ไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  - Master of Science in Technology Management, University of lllinois
  at Urbana-Champaign, lllinois, U.S.A. (2552)

  - Bachelor of Business Administration International Program,
  Assumption University (2549)

  - โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก (2545)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ 1 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการหลักสูตรของ IOD :

-   Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 112/2014

ประสบการณ์

-พ.ศ. 2553 – 2555 Sales & Marketing, Global Sales Executive, Kuehne &
Nagel (Thailand) Co., Ltd

  -พ.ศ. 2550 – 2552 Sales & Marketing, USA Trade Sales Representative ,
  NYK Line (Thailand)

  Co., Ltd. (2550-2552)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน*มหาชน*

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิยมบริการ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์โก้ฟาสต์ จำกัด

7. นายปรีชา วัฒนศรานนท์

กรรมการ

อายุ 62 ปี

ประเภทของกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ 18 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการหลักสูตรของ IOD :

-   Director Accreditation Program (DAP) 2004

ประสบการณ์

-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2537 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2543 – เมษายน 2556 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน*มหาชน*

  -กพ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

-ไม่มี-

8. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

กรรมการ และ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 49 ปี

ประเภทของกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา :

-   ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ HARVEY MUDD COLLEGE CALIFORNIA, U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ 7 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการหลักสูตรของ IOD :

-   Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003

-   Director Certification Program (DCP) รุ่น 69/2006

    -   Awarded Diploma by passing the Examination of Australian IOD ปี
        2006

    -   Role of the Compensation Committee รุ่น 15/2012

ประสบการณ์

  ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด

  พ.ศ. 2533 – พฤษภาคม 2556 กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

  พ.ศ. 2542 – 2543 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เขตศรีราชา

  พ.ศ. 2544 – ธันวาคม 2549 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

  พ.ศ. 2550 – 2551 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด

  พ.ศ. 2550 – มกราคม 2555 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด

  พ.ศ. 2550 – มีนาคม 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จำกัด
  (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน*มหาชน*

  พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

  พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

  พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

  พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด

  พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด

  พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ จำกัด

  พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จำกัด

  พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด

  พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์ จำกัด

  พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด

  พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดัก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด

  พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด

  เมษายน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด

  เมษายน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จำกัด

  มกราคม 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด

  มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนจามจุรี จำกัด

9. นายนันทิยะ ดารกานนท์

กรรมการ

อายุ 46 ปี

ประเภทของกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา :

-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   Bachelor’s Degree (Applied Physics) University of California, Davis,
    U.S.A

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ 20 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการหลักสูตรของ IOD :

-   Director Accreditation Program (DAP) 2/2003

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

ประสบการณ์

-   พ.ศ. 2539 – กันยายน 2556 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนบัททึ่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด

-   ผู้ช่วยรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชน

-   พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

-   พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

-   พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

  -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

-ไม่มี-

ผู้บริหาร

1. นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์

รองกรรมการผู้จัดการ

และผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ :

  ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด ( มหาชน ) สาขาบางชัน

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด ( มหาชน )

ตำแหน่งปัจจุบัน :

  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด ( มหาชน )

  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด ( มหาชน )

2. นางยุพา รุ่งพรชัย

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

  ผู้จัดการส่วนบัญชีและต้นทุน บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด ( มหาชน )

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด ( มหาชน )

ตำแหน่งปัจจุบัน :

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด ( มหาชน )

4. นายยรรยงค์ คุณะสิทธิ์ศิริ

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

  ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด ( มหาชน )

ตำแหน่งปัจจุบัน :

  ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด ( มหาชน )

เลขานุการบริษัท

นายอัมริณ ภัทรณาวิก

อายุ 59 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

-   ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรู้พื้นฐานของเลขานุการ : ไม่มี

ประสบการณ์

-   พ.ศ.2523 – 2551 นิติกร บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

-   พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน ทนายความ

-   พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

-   พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนี่ยน จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน

-   ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

-   เลขานุการบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

-   เลขานุการบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

-   เลขานุการบริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำกัด

-   เลขานุการบริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด

-   เลขานุการบริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น จำกัด

-   เลขานุการบริษัท วิสาหกิจยางไทย

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท (Company Secretary) จะต้องปฎิบัติหน้าที่ตามที่กฏหมายกำหนด ในมาตรา
89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับบริษัทมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

  1.จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  ก. ทะเบียนกรรมการ

  ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
  และรายงานประจำปีของบริษัท

  ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
  และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ
  และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

  3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

  นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

-   ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรม

-   ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

-   ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
    และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล
    เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
    และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
    ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

  1.3 บริษัทฯไม่ได้เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง
และผู้มีอำนาจควบคุม ตามตารางดังนี้

+---------------------------+------+-----------+-----------+----------+
| ชื่อและนามสกุล               | บ    |           |           | บมจ      |
|                           | มจ.ย |           |           | .สหยูเนี่ยน |
|                           | ูเนี่ยน |           |           |          |
|                           | ไพโอ |           |           |          |
|                           | เนียร์ |           |           |          |
+---------------------------+------+-----------+-----------+----------+
|                           | กรร  | กร        | กรรมการอ  |          |
|                           | มการ | รมการผู้มีอำ | ิสระ/กรรมก |          |
|                           |      | นาจลงนามฯ | ารตรวจสอบ |          |
+---------------------------+------+-----------+-----------+----------+
| 1.นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล  | X    | -         |           | A        |
+---------------------------+------+-----------+-----------+----------+
| 2.นางระพีพรรณ สงวนศิษย์      |      |           | // ///    |          |
+---------------------------+------+-----------+-----------+----------+
| 3.นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์      |      |           | // ///    |          |
+---------------------------+------+-----------+-----------+----------+
| 4.นายประดี เจริญวิภาสเจต     |      |           | // ///    |          |
+---------------------------+------+-----------+-----------+----------+
| 5.นายกลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล     |      |           | //        |          |
+---------------------------+------+-----------+-----------+----------+
| 6.นายพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์   | XX   | -         |           |          |
+---------------------------+------+-----------+-----------+----------+
| 7.นายปรีชา วัฒนศรานนท์       | /    | -         |           |          |
+---------------------------+------+-----------+-----------+----------+
| 8.นายนันทิยะ ดารกานนท์       | /    | -         |           | /        |
+---------------------------+------+-----------+-----------+----------+
| 9.นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์      | /    | -         |           | /        |
+---------------------------+------+-----------+-----------+----------+
| 10.นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์     | -    | -         | -         |          |
+---------------------------+------+-----------+-----------+----------+
| 11.นางยุพา รุ่งพรชัย          | -    | -         | -         |          |
+---------------------------+------+-----------+-----------+----------+
| 12.นายยรรยงค์ คุณะสิทธิศิริ     | -    | -         | -         |          |
+---------------------------+------+-----------+-----------+----------+

หมายเหตุ X ประธานกรรมการ XX กรรมการผู้จัดการ A กรรมการผู้อำนวยการ

/ กรรมการ / / กรรมการอิสระ / / / กรรมการตรวจสอบ