pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
[]

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

ข้อมูลผุ้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ นายอัครวินทร์ บุญมงคลรัศมิ์

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)

2555-ปัจจุบัน รักษาการฝ่ายตรวจสอบภายใน

  2555-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

  2551-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

  2547-2555 รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 บริษัท

ชื่อ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายแลคเกอร์เคลือบกระป๋องและยางยาแนวฝากระป๋อง ให้กับ

ผู้ผลิตกระป๋องโลหะทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000826

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 20-22 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120

โทรศัพท์ 0 2678 4222 โทรสาร 0 2287 2018

ที่ตั้งโรงงาน 48/1 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0 3432 2911 โทรสาร 0 3432 4233

เว็บไซต์ www.ubisasia.com

ทุนจดทะเบียน 190,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 190,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท)

ปีที่ก่อตั้ง 17 มิถุนายน 2540

บริษัทย่อย บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (กว่างโจว) จำกัด

ที่ตั้งบริษัทย่อย ห้อง 903 เลขที่ 486 กว่างเหลียง พลาซา ถนนฮวันซื่อตะวันออก เขตเยี่ยซิ่ว

  เมืองกว่างโจว รหัสไปษณีย์ 510075 มณฑลกว่างตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 1,400,000 เหรียญสหรัฐ

ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย และ นายอัครวินทร์ บุญมงคลรัศมิ์

โทรศัพท์ 0 2678 4222 ต่อ 321 โทรสาร 0 2287 2018

Email: akrawin@ubisasia.com

1.2 บุคคลอ้างอิง

ผู้สอบบัญชี นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ เลขทะเบียน 4917 หรือ

  นายบรรจง พิชญประสาธน์ เลขทะเบียน 7147 หรือ

นายเทอดทอง เทพมังกร เลขทะเบียน 3787

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

100/72 ชั้น22 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0
2645 0107 – 9 โทรสาร 0 2645 0110

ที่ปรึกษากฎหมาย นางวริสสา ชาลีกุล

หจก. ดับเบิ้ลยูทีอี ลอร์ คอนซัลแทนท์ แอนด์ แอคเคาท์ทิ่ง

44/555 หมู่ 10 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0 2510 0690 โทรสาร 0 2510 0680

ที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่มี

นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2229 2800 โทรสาร 0 2359 1259
เอกสารแนบที่ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยคณะกรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงานของบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายภักดี
กาญจนาวลัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพงษ์ศักดิ์ เลี้ยงศิริ และนายแพทย์สกนธร
ศิวโรรสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการทุกท่านในคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและงบประจำปี
โดยได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายบริหาร
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตรวจทานรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ตรวจทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
รวมทั้งการพิจารณาและนำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระและค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทประจำปี 2553 มีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้ ระบบการควบคุมภายใน และการจัดการในการบริหารความเสี่ยง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัท
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
รวมถึงรายการเกี่ยวโยงและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามครบถ้วนและได้มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท
เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554
โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 566,000 บาท

[]

นายภักดี กาญจนาวลัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบที่ 2

รายละเอียดกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย

  ----------------------------------- ------------------ -----------------
  ชื่อ-นามสกุล                           บมจ. ยูบิส (เอเชีย)   บจ. ไวต้า อินเตอร์ฯ

                                                         

  1. นายแสวง ทั่งวัฒโนทัย                 / X                

  2. นายสวง ทั่งวัฒโนทัย                  / //               

  3. นายภักดี กาญจนาวลัย                 III O              

  4. นายพงษ์ศักดิ์ เลี้ยงศิริ                 III A              

  5. นายสกนธร ศิวโรรสกุล                III A              

  6. นายสมชัย เหลืองนทีเทพ               / //               

  7. นายธเนศร์ ธำรงลักษณ์                / //               

  8. นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย                 / //               

  9. นายสุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์               / //               /

  10. นายดั๊ก ราสิก                      //                 

  11. นายวิโรจน์ ทั่งพิทักษ์ไพศาล            E                  / X

  12. นายปรีชา ลิขิตปัญญารัตน์                                 / //
  ----------------------------------- ------------------ -----------------

หมายเหตุ / กรรมการ

X ประธานกรรมการ

// กรรมการบริหาร

III กรรมการอิสระ

A กรรมการตรวจสอบ

O ประธานกรรมการตรวจสอบ

E พนักงาน
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย หรือ นายสุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสว่าง
ทั่งวัฒโนทัย หรือ นายสุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายสวง ทั่งวัฒโนทัย กรรมการ
...................................................

2. นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย กรรมการ
...................................................

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

1. นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย กรรมการ
...................................................

หรือ

2. นายสุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์ กรรมการ
...................................................
ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 บริษัท

ชื่อ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายแลคเกอร์เคลือบกระป๋องและยางยาแนวฝากระป๋อง ให้กับ

ผู้ผลิตกระป๋องโลหะทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000826

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 20-22 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120

โทรศัพท์ 026784222 โทรสาร 022872018

ที่ตั้งโรงงาน 48/1 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 034-322911 โทรสาร 034-324233

เว็บไซต์ www.ubisasia.com

ทุนจดทะเบียน 190,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 190,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท)

ปีที่ก่อตั้ง 17 มิถุนายน 2540

บริษัทย่อย บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (กว่างโจว) จำกัด

ที่ตั้งบริษัทย่อย ห้อง 903 เลขที่ 486 กว่างเหลียง พลาซา ถนนฮวันซื่อตะวันออก เขตเยี่ยซิ่ว

  เมืองกว่างโจว รหัสไปษณีย์ 510075 มณฑลกว่างตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 1,400,000 เหรียญสหรัฐ

ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย และ นายอัครวินทร์ บุญมงคลรัศมิ์

โทรศัพท์ 026784222 โทรสาร 022872018

Email: akrawin@ubisasia.com

1.2 บุคคลอ้างอิง

ผู้สอบบัญชี นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ เลขทะเบียน 4917

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด,

100/72 ชั้น22 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 026450107 –9 โทรสาร 02645 0110

ที่ปรึกษากฎหมาย นางวริสสา ชาลีกุล หจก. ดับเบิ้ลยูทีอี ลอร์ คอนซัลแทนท์ แอนด์ แอคเคาท์ทิ่ง

44/555 หมู่ 10 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0 2510 0690 โทรสาร 0 2510 0680

ที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่มี

นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2229 2800 โทรสาร 0 2359 1259
เอกสารแนบที่ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยคณะกรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงานของบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายภักดี
กาญจนาวลัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพงษ์ศักดิ์ เลี้ยงศิริ และนายแพทย์สกนธร
ศิวโรรสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการทุกท่านในคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและงบประจำปี
โดยได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายบริหาร
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตรวจทานรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ตรวจทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
รวมทั้งการพิจารณาและนำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระและค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทประจำปี 2554 มีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้ ระบบการควบคุมภายใน และการจัดการในการบริหารความเสี่ยง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัท
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
รวมถึงรายการเกี่ยวโยงและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามครบถ้วนและได้มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501
หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท
เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555
โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 576,000 บาท

[]

นายภักดี กาญจนาวลัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบที่ 2

รายละเอียดกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย

  ----------------------------------- ------------------ -----------------
  ชื่อ-นามสกุล                           บมจ. ยูบิส (เอเชีย)   บจ. ไวต้า อินเตอร์ฯ

                                                         

  1. นายสวง ทั่งวัฒโนทัย                  I, C, II, P        

  2. นายสมชัย เหลืองนทีเทพ               I, VC, II          

  3. นายธเนศร์ ธำรงลักษณ์                I, VC, II          

  4. นายสุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์               I, II              I

  5. นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย                 I, II              

  6. นายพงศธร ทั่งวัฒโนทัย                I, E               

  7. นายภักดี กาญจนาวลัย                 III O              

  8. นายพงษ์ศักดิ์ เลี้ยงศิริ                 III A              

  9. นายสกนธร ศิวโรรสกุล                III A              

  10. นายดั๊ก ราสิก                      II                 

  11. นายวิโรจน์ ทั่งพิทักษ์ไพศาล            E                  I, C

  12. นายปรีชา ลิขิตปัญญารัตน์                                 I, II
  ----------------------------------- ------------------ -----------------

หมายเหตุ I กรรมการ

C ประธานกรรมการ

VC รองประธานกรรมการ

II กรรมการบริหาร

P ประธานกรรมการบริหาร

III กรรมการอิสระ

A กรรมการตรวจสอบ

O ประธานกรรมการตรวจสอบ

E พนักงาน
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย หรือ นายสุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสว่าง
ทั่งวัฒโนทัย หรือ นายสุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายสวง ทั่งวัฒโนทัย กรรมการ
...................................................

2. นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย กรรมการ
...................................................

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

1. นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย กรรมการ
...................................................

หรือ

2. นายสุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์ กรรมการ
...................................................
ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 บริษัท

ชื่อ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายแลคเกอร์เคลือบกระป๋องและยางยาแนวฝากระป๋อง ให้กับ

ผู้ผลิตกระป๋องโลหะทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000826

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 20-22 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120

โทรศัพท์ 026784222 โทรสาร 022872018

ที่ตั้งโรงงาน 48/1 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 034-322911 โทรสาร 034-324233

เว็บไซต์ www.ubisasia.com

ทุนจดทะเบียน 190,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 190,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท)

ปีที่ก่อตั้ง 17 มิถุนายน 2540

บริษัทย่อย บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล (กว่างโจว) จำกัด (ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน
จังหวัดกว่างโจว)

บริษัท ยูบิส พรีมาเทค จำกัด

บริษัท ยูบิส ออล จำกัด

(ดูรายละเอียดที่ข้อ 3.1 โครงสร้างบริษัท)

ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย และ นายอัครวินทร์ บุญมงคลรัศมิ์

โทรศัพท์ 026784222 โทรสาร 022872018

Email: akrawin@ubisasia.com

1.2 บุคคลอ้างอิง

ผู้สอบบัญชี นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ เลขทะเบียน 8501

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด,

100/72 ชั้น22 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 026450107 –9 โทรสาร 02645 0110

ที่ปรึกษากฎหมาย นางวริสสา ชาลีกุล บริษัท ชร (2010) จำกัด

44/555 หมู่ 10 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0 2510 0690 โทรสาร 0 2510 0680

ที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่มี

นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2229 2800 โทรสาร 0 2359 1259
เอกสารแนบที่ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยคณะกรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงานของบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายภักดี
กาญจนาวลัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพงษ์ศักดิ์ เลี้ยงศิริ และนายวิสุทธิ์ จิราธิยุต
เป็นกรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการทุกท่านในคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและงบประจำปี
โดยได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายบริหาร
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตรวจทานรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ตรวจทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
รวมทั้งการพิจารณาและนำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระและค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทประจำปี 2555 มีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้ ระบบการควบคุมภายใน และการจัดการในการบริหารความเสี่ยง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัท
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
รวมถึงรายการเกี่ยวโยงและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามครบถ้วนและได้มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่งบรัษัท เอเอ็นเอส
ออดิท
จำกัดที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือ สำนักงานอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556
โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 615,000 บาท

[]

นายภักดี กาญจนาวลัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบที่ 2

รายละเอียดกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย

  ---------------------- ------------ ------------ --------- -------------
  ชื่อ-นามสกุล              บมจ. ยูบิส     บจ. ไวต้า     บจ.ยูบิส    บจ. ยูบิส
                         (เอเชีย)      อินเตอร์ฯ      ออล       พรีมาเทค

                                                             

  1. นายสวง ทั่งวัฒโนทัย     I, C, II, P,                        I, C, CEO
                         CEO                                 

  2. นายสมชัย เหลืองนทีเทพ  I, VC, II                           I

  3. นายธเนศร์ ธำรงลักษณ์   I, VC, II                           I

  4. นายสุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์  I, II        I                      I

  5. นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย    I, II                               I

  6. นายพงศธร ทั่งวัฒโนทัย   I, E                      I         I

  7. นายภักดี กาญจนาวลัย    III, PA                             

  8. นายพงษ์ศักดิ์ เลี้ยงศิริ    III, A                              

  9. นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต      III, A                              

  10. นายณวรรธน์          II, MD                    I         
  ตริยพงศ์พัฒนา                                                 

  11. นายดั๊ก ราสิก         II                                  

  12. นายวิโรจน์           E            I, C         I         
  ทั่งพิทักษ์ไพศาล                                                

  13. นายปรีชา ลิขิตปัญญารัตน์              I, E                   
  ---------------------- ------------ ------------ --------- -------------

หมายเหตุ I กรรมการ

C ประธานกรรมการ

VC รองประธานกรรมการ

P ประธานกรรมการบริหาร

II กรรมการบริหาร

III กรรมการอิสระ

PA ประธานกรรมการตรวจสอบ

A กรรมการตรวจสอบ

CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

MD กรรมการผู้จัดการใหญ่

E ผู้บริหาร
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย หรือ นายสุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสว่าง
ทั่งวัฒโนทัย หรือ นายสุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายสวง ทั่งวัฒโนทัย กรรมการ
...................................................

2. นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย กรรมการ
...................................................

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

1. นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย กรรมการ
...................................................

หรือ

2. นายสุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์ กรรมการ
...................................................
รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย

  ----------------------------------- ------------------ -----------------
  ชื่อ-นามสกุล                           บมจ. ยูบิส (เอเชีย)   บจ. ไวต้า อินเตอร์ฯ

                                                         

  1. นายแสวง ทั่งวัฒโนทัย                 /                  

  2. นายสวง ทั่งวัฒโนทัย                  / x                

  3. นายภักดี กาญจนาวลัย                 /                  

  4. นายพงษ์ศักดิ์ เลี้ยงศิริ                 /                  

  5. นายสกนธร ศิวโรรสกุล                /                  

  6. นายสมชัย เหลืองนทีเทพ               / x                

  7. นายธเนศร์ ธำรงลักษณ์                / x                

  8. นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย                 / x                

  9. นายสุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์               / x                /

  10. นายปรีชา แก่นแสง                  /                  

  11. นายดั๊ก ราสิก                      x                  

  12. นายวิโรจน์ ทั่งพิทักษ์ไพศาล                               /

  13. นายปรีชา ลิขิตปัญญารัตน์                                 / *
  ----------------------------------- ------------------ -----------------

หมายเหตุ / กรรมการ

X กรรมการบริหาร

* ผู้บริหาร