เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.  กรรมการบริษัท

+------------+---+-----------+------+--------+----------+------------+
| ชื่อ – สกุล / | อ | คุณ        | สัดส่ว | ประ    |          |            |
| ตำแหน่ง /   | า | วุฒิการศึกษา | นการ | สบการณ์ |          |            |
|            | ยุ |           |      | กา     |          |            |
| วัน         |   | /         | ถ    | รทำงาน |          |            |
| ที่ได้รับแต่งตั้ง | ( | ประวัติอบรม | ือหุ้น* |        |          |            |
|            | ป |           |      | ในระยะ |          |            |
|            | ี) |           | (ร้อ  | 5      |          |            |
|            |   |           | ยละ) | ป      |          |            |
|            |   |           |      | ีย้อนหลัง |          |            |
+------------+---+-----------+------+--------+----------+------------+
|            |   |           | ณ    | ช      | ตำแหน่ง   | บริษัท/      |
|            |   |           | 26/1 | ่วงเวลา |          | ประเภทธุรกิจ |
|            |   |           | 2/56 |        |          |            |
+------------+---+-----------+------+--------+----------+------------+
| นายวิษณุ     | 6 | -         | ไม่มี  | 2554 - | รองประธา | บมจ.       |
| เครืองาม ¹⁾ | 3 | ปริญญ      |      | ปัจจุบัน  | นกรรมการ | เสริมสุข     |
|            | ปี | าเอกและโท |      |        |          |            |
| ประ        |   |           |      | 2552 - | ประธา    | บมจ. อมตะ  |
| ธานกรรมการ |   | ทางกฎหมาย |      | ปัจจุบัน  | นกรรมการ | คอร์ปอเรชั่น  |
|            |   | U         |      |        |          |            |
| (กร        |   | niversity |      | 2551 - | กรร      | บมจ.       |
| รมการอิสระ) |   | of        |      | ปัจจุบัน  | มการอิสระ | ล๊อคซ์เล่ย์    |
|            |   | Cali      |      |        | บริษัท     |            |
| 20 กรกฎาคม |   | fornia,Be |      | 2549 - |          | บมจ.ศิครินทร |
| 2549       |   | rkley,USA |      | ปัจจุบัน  | ประธา    | ์/โรงพยาบาล |
|            |   |           |      |        | นกรรมการ |            |
|            |   | -         |      | 2549 - | (กรรม    | นิติบัญญัติแห่ง  |
|            |   | เ         |      | 2551   | การอิสระ) | ชาติ/ราชการ |
|            |   | นติบัณฑิตไทย |      |        |          |            |
|            |   |           |      | 2545 - | สมาชิกสภา | ส          |
|            |   | - ปริญญาตรี |      | 2549   |          | ำนักนายกรัฐม |
|            |   |           |      |        | รองนา    | นตรี/ราชการ |
|            |   | นิต        |      | 2536 - | ยกรัฐมนตรี |            |
|            |   | ิศาสตรบัณฑิต |      | 2545   |          | ส          |
|            |   |           |      |        | เ        | ำนักนายกรัฐม |
|            |   | ม         |      |        | ลขาธิการค | นตรี/ราชการ |
|            |   | หาวิทยาลัยธ |      |        | ณะรัฐมนตรี |            |
|            |   | รรรมศาสตร์ |      |        |          |            |
+------------+---+-----------+------+--------+----------+------------+
| พล         | 7 | - ปริญญาตรี | 0.06 | 2549 - | รอ       | บมจ.ศิครินทร |
| .ต.ท.จารักษ์ | 7 |           |      | ปัจจุบัน  | งประธานก | ์/โรงพยาบาล |
| แสงทวีป ¹⁾  | ปี | รัฐประศาสน |      |        | รรมการปร |            |
| รองประ     |   | ศาสตรบัณฑิต |      | 2545 - | ะธานกรรม | บมจ.ศิครินทร |
| ธานกรรมการ |   | โรงเรียนนา |      | ปัจจุบัน  | การบริหาร | ์/โรงพยาบาล |
| แ          |   | ยร้อยตำรวจ |      |        |          |            |
| ละประธานกร |   |           |      | 2550 - | ประธา    | บมจ.จ      |
| รมการบริหาร |   |           |      | 2551   | นกรรมการ | ัดการและพัฒน |
|            |   |           |      |        |          | าทรัพยากรน้ำ |
| 14         |   |           |      | 2545 - | ประธา    | ภาคตะวันออก |
| พฤศจิกายน   |   |           |      | 2549   | นกรรมการ |            |
| 2545       |   |           |      |        |          | บมจ.ศิครินทร |
|            |   |           |      | 2537 - | ผู้บัญช     | ์/โรงพยาบาล |
|            |   |           |      | 2539   | าการศึกษา |            |
|            |   |           |      |        |          | กรมตำ      |
|            |   |           |      |        |          | รวจ/ราชการ |
+------------+---+-----------+------+--------+----------+------------+
| ายศักดิ์ชัย    | 5 | -         | ไม่มี  | 2554 - | กรรมการ  | บมจ.       |
| ธนบุญชัย¹⁾   | 7 | ปริญญาเอก  |      | ปัจจุบัน  |          | เสริมสุข     |
|            | ปี |           |      |        | กรรมการ  |            |
| รองประธาน  |   | กิตติมศักดิ์   |      | 2550 - |          | สถาบ       |
| กรรมการ(กร |   | สาขา      |      | ปัจจุบัน  | ที่ปรึกษา   | ันพระปกเกล้า |
| รมการอิสระ) |   | บริหารธุรกิจ |      |        |          |            |
| และ และ    |   | American  |      | 2550 - | ที่ปรึกษาคณ | สม         |
| ประธานก    |   | C         |      | ปัจจุบัน  | ะกรรมการ | าคมมิตรภาพ- |
| รรมการพิจาร |   | oastline, |      |        |          | ไทยเวียดนาม |
| ณาค่าตอบแทน |   | USA.      |      | 2550 - | รองปร    |            |
|            |   |           |      | ปัจจุบัน  | ะธานกรรม | บริษัท       |
| 16 ตุลาคม   |   | - วุฒิบัตร   |      |        | การ(กรรม | S.A.S.     |
| 2545       |   | หลัก       |      | 2545 - | การอิสระ) | CTAMAD     |
|            |   | สูตรสังคมศา |      | ปัจจุบัน  | และ และ  | จำกัด       |
|            |   | สตร์ประยุกต์ |      |        | ประ      | โรงแรม     |
|            |   | มหาวิทยาลัย |      | 2542 - | ธานกรรมก | เมเลียฮานอย |
|            |   | ธรรมศาสตร์ |      | ปัจจุบัน  | ารพิจารณา | สา         |
|            |   |           |      |        | ค่าตอบแทน | ธารณรัฐสังคม |
|            |   | - วุฒิบัตร   |      | 2549 - |          | นิยมเวียตนาม |
|            |   | หลักสูตรผู้บร |      | 2551   | กรรมก    |            |
|            |   | ิหารระดับสูง |      |        | ารผู้จัดการ | บมจ.ศิครินทร |
|            |   | ด         |      | 2549 - |          | ์/โรงพยาบาล |
|            |   | ้านการค้าแล |      | 2551   | กรรมการ  |            |
|            |   | ะการพานิชย์ |      |        |          | บริษัท เซ็ปป้า |
|            |   | สถาบันวิทย  |      | 2548 - | สม       | จำกัด       |
|            |   | าการการค้า |      | 2550   | าชิกวุฒิสภา |            |
|            |   | (TEPCOT)  |      |        |          | การปร      |
|            |   | รุ่นที่ 2     |      | 2543 - | กรรมการ  | ะปาส่วนภูมิภา |
|            |   |           |      | 2546   |          | ค/รัฐวิสาหกิจ |
|            |   |           |      |        | กรรมการ  |            |
|            |   |           |      | 2539 - |          | นิติบัญญัติแห่ง  |
|            |   |           |      | 2543   | สม       | ชาติ/ราชการ |
|            |   |           |      |        | าชิกวุฒิสภา |            |
|            |   |           |      | 2536 - |          | การนิคม     |
|            |   |           |      | 2539   | กรรมการ  | อุตสาหกรรม/ |
|            |   |           |      |        |          |            |
|            |   |           |      |        |          | รัฐวิสาหกิจ   |
|            |   |           |      |        |          |            |
|            |   |           |      |        |          | การ        |
|            |   |           |      |        |          | ไฟฟ้านครหลว |
|            |   |           |      |        |          | ง/รัฐวิสาหกิจ |
|            |   |           |      |        |          |            |
|            |   |           |      |        |          | วุฒ         |
|            |   |           |      |        |          | ิสภา/ราชการ |
|            |   |           |      |        |          |            |
|            |   |           |      |        |          | การกีฬาแห   |
|            |   |           |      |        |          | ่งประเทศไทย |
+------------+---+-----------+------+--------+----------+------------+

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

  กรรมการบริษัท(ต่อ)

+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| ชื่อ – สกุล / | อ | คุณ        | สัด  | ประ    |          |            |
| ตำแหน่ง /   | า | วุฒิการศึกษา | ส่วน | สบการณ์ |          |            |
|            | ยุ |           | การ | กา     |          |            |
| วัน         |   | /         |     | รทำงาน |          |            |
| ที่ได้รับแต่งตั้ง | ( | ประวัติอบรม | ถือ  |        |          |            |
|            | ป |           | หุ้น* | ในระยะ |          |            |
|            | ี) |           |     | 5      |          |            |
|            |   |           | (   | ป      |          |            |
|            |   |           | ร้อย | ีย้อนหลัง |          |            |
|            |   |           | ละ) |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
|            |   |           | ณ   | ช      | ตำแหน่ง   | บริษัท/      |
|            |   |           | 26  | ่วงเวลา |          | ประเภทธุรกิจ |
|            |   |           | /12 |        |          |            |
|            |   |           | /56 |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายสัญญา    | 7 | - ปริญญาโท | ไม่มี | 2546 - | รองประธ  | บมจ.ศิครินทร |
| ศรายุทธ¹⁾   | 2 |           |     | ปัจจุบัน  | านกรรมกา | ์/โรงพยาบาล |
|            | ปี | สาขาเ     |     |        | รและกรรม |            |
| ร          |   | ศรษฐศาสตร์ |     | 2543 - | การบริหาร | กรมส่งเส    |
| องประธานกร |   | Pittsburg |     | 2545   |          | ริมการส่งออก |
| รมการและกร |   | State     |     |        | อัครราชทูต | กระทรวงพา  |
| รมการบริหาร |   | Un        |     | 2540 - |          | นิชย์/ราชการ |
|            |   | iversity, |     | 2543   | (ฝ่ายก    |            |
| 26 มิถุนายน  |   | USA       |     |        | ารพานิชย์) | กรมส่งเส    |
| 2546       |   |           |     |        | สหรา     | ริมการส่งออก |
|            |   | - ปริญญาตรี |     |        | ชอาณาจักร | กระทรวงพา  |
|            |   |           |     |        |          | นิชย์/ราชการ |
|            |   | สาขาเ     |     |        | อัครราชทูต |            |
|            |   | ศรษฐศาสตร์ |     |        |          |            |
|            |   | Poona     |     |        | (ฝ่ายก    |            |
|            |   | Un        |     |        | ารพานิชย์) |            |
|            |   | iversity, |     |        | ประเท    |            |
|            |   | India     |     |        | ศเยอรมันนี |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นา         | 5 | - ปริญญาโท | 5   | 2545 - | กรรมการผ | บมจ.ศิครินทร |
| ยแพทย์อติรัชต์ | 6 |           | .80 | ปัจจุบัน  | ู้จัดการใหญ่ | ์/โรงพยาบาล |
| จรูญศรี¹⁾    | ปี | บริหารธุร   |     |        |          |            |
|            |   | กิจมหาบัณฑิต |     | 2549 - | กรรมการ  | การป       |
| กรรมการและ |   |           |     | 2551   |          | ระปานครหลว |
|            |   | สถาบัน     |     |        | กรรมก    | ง/รัฐวิสาหกิจ |
| กรรมกา     |   | บัณฑิตบริหาร |     | 2540 - | ารผู้จัดการ |            |
| รผู้จัดการใหญ่ |   | ธุรกิจศศินทร์ |     | 2545   |          | บจ.โ       |
|            |   |           |     |        | แพทย     | รงพยาบาลศิค |
| 16 ตุลาคม   |   | จุฬาลงกรณ  |     | 2531 - | ์ศัลยศาสตร์ | รินทร์หาดใหญ |
| 2545       |   | ์มหาวิทยาลัย |     | 2540   |          | ่/โรงพยาบาล |
|            |   |           |     |        | อ        |            |
|            |   | - วุฒิบัตร   |     |        | อร์โธปิดิกส์ | โ          |
|            |   | ผู้เชียวชา   |     |        |          | รงพยาบาลหา |
|            |   | ญศัลยศาสตร |     |        |          | ดใหญ่/กระทร |
|            |   | ์ออร์โธปิดิคส์ |     |        |          | วงสาธารณสุข |
|            |   | คณะแพ     |     |        |          |            |
|            |   | ทยศาสตร์ศิร |     |        |          |            |
|            |   | ิราชพยาบาล |     |        |          |            |
|            |   | มหาว      |     |        |          |            |
|            |   | ิทยาลัยมหิดล |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   | - ปริญญาตรี |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   | แพทย      |     |        |          |            |
|            |   | ศาสตรบัณฑิต |     |        |          |            |
|            |   | มหาวิทยาลัย |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   | สง        |     |        |          |            |
|            |   | ขลานครินทร์ |     |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายกระจ่าง  | 7 | -         | ไม่มี | 2545 - | กรรมการ  | บมจ.ศิครินทร |
| จา         | 2 | มัธยม      |     | ปัจจุบัน  |          | ์/โรงพยาบาล |
| รุพฤกษ์พันธ์¹⁾ | ปี | ศึกษาตอนต้น |     |        | (กรรม    |            |
|            |   | โรงเรียน   |     | 2542 - | การอิสระ) | บ          |
| กรรมการ    |   | มหาวชิราวุธ |     | ปัจจุบัน  |          | จ.ห้างทองหย |
|            |   |           |     |        | ประธา    | งเตียน/ทั่วไป |
| (กร        |   | จ         |     | 2538 - | นกรรมการ |            |
| รมการอิสระ) |   | ังหวัดสงขลา |     | ปัจจุบัน  |          | รพ.ส       |
|            |   |           |     |        | กรร      | งขลานครินทร |
| 12 ธันวาคม  |   |           |     | 2524 - | มการมูลนิธิ | ์/โรงพยาบาล |
| 2545       |   |           |     | ปัจจุบัน  |          |            |
|            |   |           |     |        | กรรมก    | บจ.หาดแก้ว  |
|            |   |           |     | 2549 - | ารผู้จัดการ | โกลเด็นแซนต์ |
|            |   |           |     | 2551   |          |            |
|            |   |           |     |        | สมาชิกสภา | นิติบัญญัติแห่ง  |
|            |   |           |     | 2539 - |          | ชาติ/ราชการ |
|            |   |           |     | 2543   | สม       |            |
|            |   |           |     |        | าชิกวุฒิสภา | วุฒ         |
|            |   |           |     |        |          | ิสภา/ราชการ |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

  กรรมการบริษัท(ต่อ)

+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| ชื่อ – สกุล / | อ | คุณ        | สัด  | ประ    |          |            |
| ตำแหน่ง /   | า | วุฒิการศึกษา | ส่วน | สบการณ์ |          |            |
|            | ยุ |           | การ | กา     |          |            |
| วัน         |   | /         |     | รทำงาน |          |            |
| ที่ได้รับแต่งตั้ง | ( | ประวัติอบรม | ถือ  |        |          |            |
|            | ป |           | หุ้น* | ในระยะ |          |            |
|            | ี) |           |     | 5      |          |            |
|            |   |           | (   | ป      |          |            |
|            |   |           | ร้อย | ีย้อนหลัง |          |            |
|            |   |           | ละ) |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
|            |   |           | ณ   | ช      | ตำแหน่ง   | บริษัท/      |
|            |   |           | 26  | ่วงเวลา |          | ประเภทธุรกิจ |
|            |   |           | /12 |        |          |            |
|            |   |           | /56 |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายจรัญ     | 5 | - ปริญญาตรี | 1   | 2545 - | กรรมกา   | บมจ.ศิครินทร |
| วิวัฒ        | 0 |           | .33 | ปัจจุบัน  | รและกรรม | ์/โรงพยาบาล |
| น์เจษฎาวุฒิ¹⁾ | ปี | รัฐ        |     |        | การสรรหา |            |
| กรรมการ    |   | ศาสตรบัณฑิต |     | 2542 - |          | บจ.ศานติ    |
|            |   |           |     | ปัจจุบัน  | กรรมการ  | ก          |
| และกร      |   | จุฬาลงกรณ  |     |        |          | รีนแพค/ธุรกิจ |
| รมการสรรหา |   | ์มหาวิทยาลัย |     | 2537 - | กรรมก    |            |
|            |   |           |     | ปัจจุบัน  | ารผู้จัดการ | บ          |
| 1 ตุลาคม    |   |           |     |        |          | จ.อิมเมจไลน |
| 2545       |   |           |     | 2537 - | ประธา    | ์แอ๊ดเวอไทซิ่ง |
|            |   |           |     | ปัจจุบัน  | นกรรมการ |            |
|            |   |           |     |        |          | บจ.เจ อาร์  |
|            |   |           |     | 2551 - | กรรมการ  | ดับเบิ้ลยู     |
|            |   |           |     | 2552   |          | ยูทิลิตี้       |
|            |   |           |     |        | กรรมการ  |            |
|            |   |           |     | 2549 - |          | การป       |
|            |   |           |     | 2551   | กรรมการ  | ระปานครหลว |
|            |   |           |     |        |          | ง/รัฐวิสาหกิจ |
|            |   |           |     | 2549 - | ผ        |            |
|            |   |           |     | 2551   | ู้ชำนาญการ | การ        |
|            |   |           |     |        |          | ไฟฟ้านครหลว |
|            |   |           |     | 2546 - | กรรมการ  | ง/รัฐวิสาหกิจ |
|            |   |           |     | 2547   |          |            |
|            |   |           |     |        | ผ        | องค์การจัด   |
|            |   |           |     | 2546 - | ู้ชำนาญการ | การน้ำเสีย/ก |
|            |   |           |     | 2547   |          | ระทรวงทรัพย |
|            |   |           |     |        |          | ากรธรรมชาติ |
|            |   |           |     | 2544 - |          |            |
|            |   |           |     | 2550   |          | กรรมาธิการ/ |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        |          | สภ         |
|            |   |           |     |        |          | าผู้แทนราษฎร |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        |          | บมจ.โปรเฟ  |
|            |   |           |     |        |          | สชั่นแนลเวสต์ |
|            |   |           |     |        |          | เทคโนโลยี(  |
|            |   |           |     |        |          | 1999)/ธุรกิจ |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        |          | กรรมา      |
|            |   |           |     |        |          | ธิการพลังงาน |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| น          | 5 | - ปริญญาโท | ไม่มี | 2552 - | กรรมก    | บ          |
| ายประมวลชัย | 8 | สาขา      |     | ปัจจุบัน  | ารผู้จัดการ | จ.ศรีอู่ทอง/บ |
| ทวีเศรษฐ์¹⁾  | ปี | บริหารธุรกิจ |     |        |          | ริหารก่อสร้าง |
| กรรมการ    |   | Font      |     | 2548 - | กรรมกา   |            |
| (กร        |   | Bonne     |     | ปัจจุบัน  | รและประธ | บมจ.ศิครินทร |
| รมการอิสระ) |   | College,  |     |        | านกรรมกา | ์/โรงพยาบาล |
|            |   | USA       |     | 2550 - | รตรวจสอบ |            |
| และ        |   |           |     | 2551   |          | บจ.เอชท    |
| ประธานกรรม |   | - ปริญญาตรี |     |        | กรรมก    | ีเอฟอี/รับจ้าง |
| การตรวจสอบ |   |           |     | 2549 - | ารผู้จัดการ |            |
|            |   | วิศวกรรม   |     | 2555   |          | หอการค้า    |
| 15 ธันวาคม  |   | ศาสตรบัณฑิต |     |        | กรรมการ  | ไทย-ฟินแลนด์ |
| 2548       |   |           |     | 2536 - |          |            |
|            |   | จุฬาลงกรณ  |     | 2551   | รองกรรมก | บ          |
|            |   | ์มหาวิทยาลัย |     |        | ารผู้จัดการ | จ.ศรีอู่ทอง/บ |
|            |   |           |     | 2534 - |          | ริหารก่อสร้าง |
|            |   |           |     | 2536   | Project  |            |
|            |   |           |     |        | Engineer | Kue        |
|            |   |           |     |        |          | ther&Assoc |
|            |   |           |     |        |          | iates,Inc, |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        |          | USA/E      |
|            |   |           |     |        |          | ngineering |
|            |   |           |     |        |          | Consultant |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายเสนีย์    | 5 | - ปริญญาโท | ไม่มี | 2555 - | ผ        | กรมการปกคร |
| จิตตเกษม¹⁾  | 9 |           |     | ปัจจุบัน  | ู้ว่าราชการ | อง/มหาดไทย |
|            | ปี | ศิลปศาส    |     |        | จ.อุดรธานี |            |
| กรรมการ    |   | ตรมหาบัณฑิต |     | 2551 - |          | บมจ.ศิครินทร |
| (กรรมกา    |   |           |     | ปัจจุบัน  | ก        | ์/โรงพยาบาล |
| รอิสระ)และก |   | มหาวิทยาล  |     |        | รรมการแล |            |
| รรมการพิจาร |   | ัยรามคำแหง |     | 2555 - | ะกรรมการ | กรมการปกคร |
| ณาค่าตอบแทน |   |           |     | 2555   |          | อง/มหาดไทย |
|            |   | - ปริญญาโท |     |        | พิจรณา    |            |
| 15 พฤษภาคม |   |           |     | 2554 - | ค่าตอบแทน | กรมการปกคร |
| 2551       |   | ศึกษาศาส   |     | 2555   |          | อง/มหาดไทย |
|            |   | ตรมหาบัณฑิต |     |        | ผ        |            |
|            |   | มหาวิทยาล  |     | 2553 - | ู้ว่าราชการ | กรมการปกคร |
|            |   | ัยรามคำแหง |     | 2554   | จ.ระยอง  | อง/มหาดไทย |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   | - ปริญญาตรี |     | 2552 - | ผ        | กรมการปกคร |
|            |   | น         |     | 2553   | ู้ว่าราชการ | อง/มหาดไทย |
|            |   | ิติศาตร์บัณฑิต |     |        | จ.ตรัง    |            |
|            |   | (น.บ.)    |     | 2550 - |          | กรมการปกคร |
|            |   | มหาวิทยาล  |     | 2552   | ผ        | อง/มหาดไทย |
|            |   | ัยรามคำแหง |     |        | ู้ว่าราชการ |            |
|            |   |           |     | 2549 - | จ.น่าน    | กรมการปกคร |
|            |   | - ปริญญาตรี |     | 2550   |          | อง/มหาดไทย |
|            |   | รัฐ        |     |        | ผ        |            |
|            |   | ศาสตร์บัณฑิต |     | 2544 - | ู้ว่าราชการ | กรมการปกคร |
|            |   | (ร.บ.)    |     | 2549   | จ.ชลบุรี   | อง/มหาดไทย |
|            |   | จุฬาลงกรณ  |     |        |          |            |
|            |   | ์มหาวิทยาลัย |     | 2542 - | ผ        | กรมการปกคร |
|            |   |           |     | 2544   | ู้ว่าราชการ | อง/มหาดไทย |
|            |   |           |     |        | จ        |            |
|            |   |           |     | 2540 - | .ศรีสะเกษ | กรมการปกคร |
|            |   |           |     | 2542   |          | อง/มหาดไทย |
|            |   |           |     |        | รองผ     |            |
|            |   |           |     |        | ู้ว่าราชการ |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        | จ.อ      |            |
|            |   |           |     |        | ุบลราชธานี |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        | รองผ     |            |
|            |   |           |     |        | ู้ว่าราชการ |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        | จ.สุรินทร์  |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        | ผ        |            |
|            |   |           |     |        | อ.สำนักกิจ |            |
|            |   |           |     |        | การความม |            |
|            |   |           |     |        | ั่นคงภายใน |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        | ผอ.ส่วนกิจ |            |
|            |   |           |     |        | การมวลชน |            |
|            |   |           |     |        | สำนักป    |            |
|            |   |           |     |        | สง.มวลชน |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

  กรรมการบริษัท(ต่อ)

+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| ชื่อ – สกุล / | อ | คุณ        | สัด  | ประ    |          |            |
| ตำแหน่ง /   | า | วุฒิการศึกษา | ส่วน | สบการณ์ |          |            |
|            | ยุ |           | การ | กา     |          |            |
| วัน         |   | /         |     | รทำงาน |          |            |
| ที่ได้รับแต่งตั้ง |   | ประวัติอบรม | ถือ  |        |          |            |
|            |   |           | หุ้น* | ในระยะ |          |            |
|            |   |           |     | 5      |          |            |
|            |   |           | (   | ป      |          |            |
|            |   |           | ร้อย | ีย้อนหลัง |          |            |
|            |   |           | ละ) |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
|            |   |           | ณ   | ช      | ตำแหน่ง   | บริษัท/      |
|            |   |           | 26  | ่วงเวลา |          | ประเภทธุรกิจ |
|            |   |           | /12 |        |          |            |
|            |   |           | /56 |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายรัช      | 4 | - ปริญญาโท | 0   | 2554 - | ผู้อ       | บมจ.การบ   |
| ตันตนันตา¹⁾  | 4 | ส         | .81 | ปัจจุบัน  | ำนวยการใ | ินไทย/การบิน |
|            | ปี | าขาการเงิน |     |        | หญ่ฝ่ายการ |            |
| ก          |   | The       |     | 2551 - | เงินองค์กร | บมจ.ศิครินทร |
| รรมการและก |   | America   |     | ปัจจุบัน  |          | ์/โรงพยาบาล |
| รรมการพิจาร |   | Un        |     |        | กรรมการ  |            |
| ณาค่าตอบแทน |   | iversity, |     | 2548 - | และกรรมก | บ          |
|            |   |           |     | 2554   | ารพิจารณา | มจ.การบินไท |
| 22 กุมภาพันธ์ |   | USA       |     |        | ค่าตอบแทน | ย/รัฐวิสาหกิจ |
| 2551       |   |           |     | 2542 - |          |            |
|            |   | - ปริญญาตรี |     | 2548   | ผู้อ       | บม         |
|            |   | สาขาบร    |     |        | ำนวยการใ | จ.ธนาคารกร |
|            |   | ิหารการเงิน |     | 2541 - | หญ่ฝ่ายนักล | ุงศรีอยุธยา/ธ |
|            |   | และการบริห |     | 2542   | งทุนสัมพันธ์ | นาคารพานิชย์ |
|            |   | ารธุรกิจระห |     |        |          |            |
|            |   | ว่างประเทศ |     | 2536 - | รองผู้จัดก  | Arthur     |
|            |   | Boston    |     | 2541   | ารฝ่ายนักล | Anderson   |
|            |   | Un        |     |        | งทุนสัมพันธ์ | (Thailand) |
|            |   | iversity, |     |        |          |            |
|            |   | USA       |     |        | ผ        | Securities |
|            |   |           |     |        | ช.ผจก.สา | One        |
|            |   |           |     |        | ยที่ปรึกษาท | Public.    |
|            |   |           |     |        | างการเงิน |            |
|            |   |           |     |        |          | บมจ.เอกธำ  |
|            |   |           |     |        | นักวิเค    | รง/หลักทรัพย์ |
|            |   |           |     |        | ราะห์หลักท |            |
|            |   |           |     |        | รัพย์อาวุโส |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายอมรฤทธิ์  | 6 | - ปริญญาโท | ไม่มี | 2554 - | กรรมกา   | บมจ.ศิครินทร |
| เก         | 4 |           |     | ปัจจุบัน  | รตรวจสอบ | ์/โรงพยาบาล |
| าไศยานนท์¹⁾ | ปี | รัฐป       |     |        |          |            |
|            |   | ระศาสนศาส |     | 2552 - | กรรมการ  | บมจ.ศิครินทร |
| กรรมการ    |   | ตรมหาบัณฑิต |     | ปัจจุบัน  |          | ์/โรงพยาบาล |
| (กร        |   | การจ      |     |        | รองผู้อำน  |            |
| รมการอิสระ) |   | ัดการภาครัฐ |     | 2540 - | วยการฝ่าย | ธนาคารกสิกร |
|            |   | และเอกชน, |     | 2552   | (        | ไทย/ธนาคาร |
| และ        |   | สถาบันบัณฑิต |     |        | ผจก.เขต) |            |
| กรรม       |   |           |     | 2524 - |          | ธนาคารกสิกร |
| การตรวจสอบ |   | พัฒนบ      |     | 2540   | ผู้จ       | ไทย/ธนาคาร |
|            |   | ริหารศาสตร์ |     |        | ัดการสาขา |            |
| 9 ธันวาคม   |   | (นิด้า)     |     |        |          |            |
| 2552       |   |           |     |        | รองผู้อำน  |            |
|            |   | - Mini    |     |        | วยการฝ่าย |            |
|            |   | MBA       |     |        |          |            |
|            |   | คณะพ      |     |        | ผ        |            |
|            |   | าณิชยศาสตร |     |        | ู้จัดการเขต |            |
|            |   | ์และการบัญชี |     |        |          |            |
|            |   | จุฬาลงกรณ  |     |        | -ถน      |            |
|            |   | ์มหาวิทยาลัย |     |        | นเทพารักษ์ |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   | - ปริญญาตรี |     |        | -สะพานให |            |
|            |   |           |     |        | ม่ดอนเมือง |            |
|            |   | เศรษฐศา   |     |        |          |            |
|            |   | สตรบัณฑิต(ก |     |        | -ปากช่อง  |            |
|            |   | ารเงินและก |     |        |          |            |
|            |   | ารธนาคาร) |     |        | -ปทุมธานี  |            |
|            |   | ม         |     |        |          |            |
|            |   | หาวิทยาลัยห |     |        | -คลองจั่น  |            |
|            |   | อการค้าไทย |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        | -สม      |            |
|            |   |           |     |        | ุทรปราการ |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายเสนีย์    | 5 | - ปริญญาตรี | ไม่มี | 2556 - | ป        | บมจ.ศิครินทร |
| กระจ่างศรี¹⁾ | 0 | บัญชีบัณฑิต   |     | ปัจจุบัน  | ระธ่านเจ้า | ์/โรงพยาบาล |
|            | ปี | มหาวิทยาล  |     |        | หน้าที่ด้านบ |            |
| กร         |   | ัยรามคำแหง |     | 2552 - | ัญชีการเงิน | บมจ.ศิครินทร |
| รมการและกร |   |           |     | ปัจจุบัน  |          | ์/โรงพยาบาล |
| รมการบริหาร |   |           |     |        | กรรม     |            |
|            |   |           |     | 2551 - | การบริหาร | บมจ.ศิครินทร |
| 10 เมษายน  |   |           |     | ปัจจุบัน  |          | ์/โรงพยาบาล |
| 2551       |   |           |     |        | กรรมการ  |            |
|            |   |           |     | 2543 - |          | บ          |
| 10 กันยายน  |   |           |     | ปัจจุบัน  | กรรมก    | จ.ส่งเสริมกา |
| 2552       |   |           |     |        | ารผู้จัดการ | รเคหะ/ธุรกิจ |
|            |   |           |     | 2531 - |          |            |
|            |   |           |     | 2543   | หัวหน     | สนง.ตรวจส  |
|            |   |           |     |        | ้าสำนักงาน | อบบัญชี/ธุรกิจ |
|            |   |           |     | 2529 - |          |            |
|            |   |           |     | 2531   | ผจก.บัญชีแ | บมจ.เจริญโภ |
|            |   |           |     |        | ละการเงิน | คภัณฑ์/อุปโภค |
|            |   |           |     | 2528 - |          |            |
|            |   |           |     | 2529   | พนักงา    | สนง.ตรวจส  |
|            |   |           |     |        | นตรวจสอบ | อบบัญชีวิรัชแล |
|            |   |           |     |        |          | ะเพีอน/ธุรกิจ |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| ชื่อ – สกุล / | อ | คุณ        | สัด  | ประ    |          |            |
| ตำแหน่ง /   | า | วุฒิการศึกษา | ส่วน | สบการณ์ |          |            |
|            | ยุ |           | การ | กา     |          |            |
| วัน         |   | /         |     | รทำงาน |          |            |
| ที่ได้รับแต่งตั้ง | ( | ประวัติอบรม | ถือ  |        |          |            |
|            | ป |           | หุ้น* | ในระยะ |          |            |
|            | ี) |           |     | 5      |          |            |
|            |   |           | (   | ป      |          |            |
|            |   |           | ร้อย | ีย้อนหลัง |          |            |
|            |   |           | ละ) |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
|            |   |           | ณ   | ช      | ตำแหน่ง   | บริษัท/      |
|            |   |           | 26  | ่วงเวลา |          | ประเภทธุรกิจ |
|            |   |           | /12 |        |          |            |
|            |   |           | /56 |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายสุชีพ     | 5 | - ปริญญาโท | 0   | 2555 - | กรรมกา   | บมจ.ศิครินทร |
| บุญวีระ¹⁾    | 4 |           | .60 | ปัจจุบัน  | รและกรรม | ์/โรงพยาบาล |
|            | ปี | รัฐป       |     |        | การบริหาร |            |
| กร         |   | ระศาสนศาส |     | 2548 - |          | ธ          |
| รมการและกร |   | ตรมหาบัณฑิต |     | 2555   | เจ้าหน้า   | .กสิกรไทย/ส |
| รมการบริหาร |   | สถาบ      |     |        | ที่ลูกค้าผู้ปร | ถาบันการเงิน |
|            |   | ันบัณฑิตพัฒนบ |     |        | ะกอบการ2 |            |
| 25 เมษายน  |   | ริหารศาสตร์ |     |        |          |            |
| 2555       |   | (นิด้า)     |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   | - ปริญญาตรี |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   | บริหา      |     |        |          |            |
|            |   | รธุรกิจบัณฑิต |     |        |          |            |
|            |   | มหาว      |     |        |          |            |
|            |   | ิทยาลัยสุโขท |     |        |          |            |
|            |   | ัยธรรมธิราช |     |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายกิติพันธุ์   | 6 | - ปริญญาตรี | ไม่มี | 2556 - | กรรม     | บมจ.ศิครินทร |
| ศศะนาวิน¹⁾  | 8 |           |     | ปัจจุบัน  | การและปร | ์/โรงพยาบาล |
|            | ปี | นิต        |     |        | ะธานกรรม |            |
| กรรมการ    |   | ิศาสตรบัณฑิต |     | 2545 - | การสรรหา | บมจ.ศิครินทร |
| แ          |   | จุฬาลงกรณ  |     | 2556   |          | ์/โรงพยาบาล |
| ละประธานกร |   | ์มหาวิทยาลัย |     |        | ที่ปรึกษาคณ |            |
| รมการสรรหา |   |           |     | 2540 - | ะกรรมการ | บมจ.ศิครินทร |
|            |   |           |     | 2545   |          | ์/โรงพยาบาล |
| 22 เมษายน  |   |           |     |        | กรรมการ  |            |
| 2556       |   |           |     | 2526 - |          | บริษัทก      |
|            |   |           |     | 2530   | กรรมก    | ฎหมายนิติสรณ์ |
|            |   |           |     |        | ารผู้จัดการ | จำกัด       |
|            |   |           |     | 2524 - |          |            |
|            |   |           |     | 2526   | หัวหน     |            |
|            |   |           |     |        | ้าสำนักงาน |            |
|            |   |           |     | 2517 - | ทนายความ |            |
|            |   |           |     | 2526   | เทพศรีหริศ |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        | ทนายค    |            |
|            |   |           |     |        | วามอาวุโส |            |
|            |   |           |     |        | สำ       |            |
|            |   |           |     |        | นักกฎหมาย |            |
|            |   |           |     |        | ดร.อุฤษ   |            |
|            |   |           |     |        | มงคลนาวิน |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายกษิดิศ    | 3 | - ปริญญาโท | ไม่มี | 2555 - | กรรมการแ | บมจ.ศิครินทร |
| อัชนันท์ ¹⁾   | 3 | สาขาวิศ    |     | ปัจจุบัน  | ละกรรมกา | ์/โรงพยาบาล |
|            | ปี | วกรรมโยธา |     |        | รตรวจสอบ |            |
| กรรมการ    |   | Standford |     | 2548 - |          | WSP Cantor |
| (กร        |   | U         |     | 2552   | วิศวกร    | Seinuk,    |
| รมการอิสระ) |   | niversity |     |        | WSP      | New York   |
|            |   | , USA     |     |        | Cantor   | ,USA       |
| และกรรม    |   |           |     |        | Seinuk,  |            |
| การตรวจสอบ |   | - ปริญญาตรี |     |        | New York |            |
|            |   | สาขาวิศ    |     |        | ประเทศสห |            |
| 25 เมษายน  |   | วกรรมโยธา |     |        | รัฐอเมริกา |            |
| 2555       |   | Brigham   |     |        |          |            |
|            |   | Young     |     |        |          |            |
|            |   | Unive     |     |        |          |            |
|            |   | rsity,USA |     |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+

  กรรมการบริษัท(ต่อ)

1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ของกรรมการบริษัท

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

+----+--------------+------------+---------------------------+--------+
| ลำ | ขื่อ-สกุล กรรม  | ตำแหน่ง     | หลักสูตร                    | วัน     |
| ดับ |              |            |                           | ที่เข้ารับ |
|    |              |            | ที่ผ่านการอบรม               |        |
|    |              |            |                           | ก      |
|    |              |            |                           | ารอบรม |
+----+--------------+------------+---------------------------+--------+
| 1  | ดร.วิษณุ       | ประ        | Directors Accreditation   | 25     |
|    | เครืองาม      | ธานกรรมการ | Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 | ม.ค.   |
|    |              |            |                           | 2551   |
+----+--------------+------------+---------------------------+--------+
| 2  | พล.ต.ท.จารักษ์ | รองประธ    | Directors Certification   | 27     |
|    | แสงทวีป       | านกรรมการ/ | Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004 | ต.ค.   |
|    |              |            |                           | 2547   |
|    |              | ประธานกร   | Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 |        |
|    |              | รมการบริหาร |                           | 16     |
|    |              |            | Directors Accreditation   | มิ.ย.   |
|    |              |            | Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004 | 2547   |
|    |              |            |                           |        |
|    |              |            |                           | 7      |
|    |              |            |                           | เม.ย.  |
|    |              |            |                           | 2547   |
+----+--------------+------------+---------------------------+--------+
| 3  | นายศักดิ์ชัย     | รองประธ    | Directors Accreditation   | 7      |
|    | ธนบุญชัย       | านกรรมการ/ | Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004 | เม.ย.  |
|    |              |            |                           | 2547   |
|    |              | ประ        |                           |        |
|    |              | ธานกรรมการ |                           |        |
|    |              |            |                           |        |
|    |              | พิจาร       |                           |        |
|    |              | ณาค่าตอบแทน |                           |        |
+----+--------------+------------+---------------------------+--------+
| 4  | นายสัญญา      | รองประธาน  | Directors Accreditation   | 18     |
|    | ศรายุทธ       | กรรมการ/กร | Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 | พ.ค.   |
|    |              | รมการบริหาร |                           | 2547   |
+----+--------------+------------+---------------------------+--------+
| 5  | นายแพทย์อติรัชต์ | กรร        | Directors Certification   | 16     |
|    | จรูญศรี        | มการผู้จัดการ | Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 | ก.ย.   |
|    |              |            |                           | 2547   |
|    |              |            | Directors Accreditation   |        |
|    |              |            | Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 | 18     |
|    |              |            |                           | พ.ค.   |
|    |              |            |                           | 2547   |
+----+--------------+------------+---------------------------+--------+
| 6  | นายกระจ่าง    | กรรมก      | Directors Accreditation   | 25     |
|    | จารุพฤกษ์พันธ์   | ารตรวจสอบ/ | Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 | ม.ค.   |
|    |              |            |                           | 2551   |
|    |              | ก          |                           |        |
|    |              | รรมการอิสระ |                           |        |
+----+--------------+------------+---------------------------+--------+
| 7  | นายจรัญ       | กรรมการ/กร | Directors Accreditation   | 2551   |
|    | วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ  | รมการสรรหา | Program (DCP) รุ่นที่ 98/2008 |        |
|    |              |            |                           | 27     |
|    |              |            | Directors Accreditation   | ก.พ.   |
|    |              |            | Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004  | 2547   |
+----+--------------+------------+---------------------------+--------+
| 8  | นายประมวลชัย  | ปร         | Accounting For            | 18     |
|    | ทวีเศรษฐ์      | ะธานกรรมกา | non-accounting audit      | มิ.ย.   |
|    |              | รตรวจสอบ/ก | committee                 | 2552   |
|    |              | รรมการอิสระ |                           |        |
|    |              |            | Directors Certification   |        |
|    |              |            | Program (DCP) รุ่นที่         |        |
|    |              |            | 119/2009                  |        |
+----+--------------+------------+---------------------------+--------+
|    |              |            | Directors Accreditation   | 2 ส.ค. |
|    |              |            | Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006 | 2549   |
+----+--------------+------------+---------------------------+--------+
| 9  | นายเสนีย์      | กร         | Directors Accreditation   | 2551   |
|    | จิตตเกษม      | รมการและกร | Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 |        |
|    |              | รมการพิจารณ |                           |        |
|    |              | าค่าตอบแทน/ |                           |        |
|    |              |            |                           |        |
|    |              | ก          |                           |        |
|    |              | รรมการอิสระ |                           |        |
+----+--------------+------------+---------------------------+--------+
| 10 | นายรัช        | ก          | Directors Certification   | 2549   |
|    | ตันตนันตา      | รรมการและก | Program (DCP) รุ่นที่ 72/2006 |        |
|    |              | รรมการพิจาร |                           |        |
|    |              | ณาค่าตอบแทน |                           |        |
+----+--------------+------------+---------------------------+--------+
| 11 | นายเสนีย์      | กรรมการ/กร | Directors Accreditation   | 26     |
|    | กระจ่างศรี     | รมการบริหาร | Program (DAP) รุ่นที่ 75/2008 | ก.ย.   |
|    |              |            |                           | 2551   |
+----+--------------+------------+---------------------------+--------+
|    |              |            |                           |        |
+----+--------------+------------+---------------------------+--------+

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

2.  ผู้บริหารบริษัท

+--------------+---+-----------+-----+--------+---------+------------+
| ชื่อ – สกุล /   | อ | คุณ        | สัด  | ประส   |         |            |
| ตำแหน่ง /     | า | วุฒิการศึกษา | ส่วน | บการณ์  |         |            |
|              | ยุ |           | การ | การทำง |         |            |
| วันที่ได้รับแต่งตั้ง |   | /         |     | านในระ |         |            |
|              | ( | ประวัติอบรม | ถ   | ยะ 5 ป |         |            |
|              | ป |           | ือหุ้น | ีย้อนหลัง |         |            |
|              | ี) |           |     |        |         |            |
|              |   |           | (   |        |         |            |
|              |   |           | ร้อย |        |         |            |
|              |   |           | ละ) |        |         |            |
+--------------+---+-----------+-----+--------+---------+------------+
|              |   |           | ณ   | ช      | ตำแหน่ง  | บริษัท/      |
|              |   |           | 26  | ่วงเวลา |         | ประเภทธุรกิจ |
|              |   |           | /12 |        |         |            |
|              |   |           | /56 |        |         |            |
+--------------+---+-----------+-----+--------+---------+------------+
| นายแพทย์อติรัชต์ | 5 | - ปริญญาโท | 5   | 2545 - | กร      | บมจ.ศิครินทร |
| จรูญศรี¹⁾      | 6 |           | .80 | ปัจจุบัน  | รมการผู้จ | ์/โรงพยาบาล |
|              | ปี | บริหารธุร   |     |        | ัดการใหญ่ |            |
| กรรมการและ   |   | กิจมหาบัณฑิต |     | 2549 - |         | การป       |
|              |   |           |     | 2551   | กรรมการ | ระปานครหลว |
| กรรม         |   | สถาบัน     |     |        |         | ง/รัฐวิสาหกิจ |
| การผู้จัดการใหญ่ |   | บัณฑิตบริหาร |     | 2540 - | กรรมกา  |            |
|              |   | ธุรกิจศศินทร์ |     | 2545   | รผู้จัดการ | บจ.โ       |
| 16 ตุลาคม     |   |           |     |        |         | รงพยาบาลศิค |
| 2545         |   | จุฬาลงกรณ  |     | 2531 - | แพทย์ศ   | รินทร์หาดใหญ |
|              |   | ์มหาวิทยาลัย |     | 2540   | ัลยศาสตร์ | ่/โรงพยาบาล |
|              |   |           |     |        |         |            |
|              |   | - วุฒิบัตร   |     |        | ออ      | โ          |
|              |   | ผู้เชียวชา   |     |        | ร์โธปิดิกส์ | รงพยาบาลหา |
|              |   | ญศัลยศาสตร |     |        |         | ดใหญ่/กระทร |
|              |   | ์ออร์โธปิดิคส์ |     |        |         | วงสาธารณสุข |
|              |   | คณะแพ     |     |        |         |            |
|              |   | ทยศาสตร์ศิร |     |        |         |            |
|              |   | ิราชพยาบาล |     |        |         |            |
|              |   | มหาว      |     |        |         |            |
|              |   | ิทยาลัยมหิดล |     |        |         |            |
|              |   |           |     |        |         |            |
|              |   | - ปริญญาตรี |     |        |         |            |
|              |   |           |     |        |         |            |
|              |   | แพทย      |     |        |         |            |
|              |   | ศาสตรบัณฑิต |     |        |         |            |
|              |   | มหาวิทยาลัย |     |        |         |            |
|              |   |           |     |        |         |            |
|              |   | สง        |     |        |         |            |
|              |   | ขลานครินทร์ |     |        |         |            |
+--------------+---+-----------+-----+--------+---------+------------+
| นายสุรศักดิ์     | 4 | - ปริญญาตรี | ไม่มี | 2556 – | ประธานเ | บมจ.ศิครินทร |
| สุตมาส        | 3 | รัฐ        |     | ปัจจุบัน  | จ้าหน้าที่ด | ์/โรงพยาบาล |
|              | ปี | ศาสตรบัณฑิต |     |        | ้านบริหาร |            |
| ประธานเจ้า    |   | มหาวิทยาลัย |     | 2549 - |         | บมจ.ศิครินทร |
| หน้าที่ด้านบริหาร |   |           |     | 2556   | ผู้อำนวยก | ์/โรงพยาบาล |
|              |   | สง        |     |        | ารบริหาร |            |
| 1 มีนาคม 2556 |   | ขลานครินทร์ |     | 2545 - |         | บมจ.ศิครินทร |
|              |   |           |     | 2549   | รอง     | ์/โรงพยาบาล |
|              |   | - ปริญญาโท |     |        | ผู้อำนวยก |            |
|              |   | การพัฒนาทร |     | 2540 - | ารบริหาร | บมจ.ศิครินทร |
|              |   | ัพยากรบุคคล |     | 2545   |         | ์/โรงพยาบาล |
|              |   | สถาบันบัณฑิต |     |        | ผู้จัดการ  |            |
|              |   | พัฒนบริหารศ |     |        | ฝายทรัพย |            |
|              |   | าสตร์(นิด้า) |     |        | ากรบุคคล |            |
|              |   |           |     |        |         |            |
|              |   | - ปริญญาโท |     |        |         |            |
|              |   | การ       |     |        |         |            |
|              |   | บริหารธุรกิจ |     |        |         |            |
|              |   | (MBA)     |     |        |         |            |
|              |   | สถาบัน     |     |        |         |            |
|              |   | บัณฑิตบริหาร |     |        |         |            |
|              |   | ธุรกิจศศินทร |     |        |         |            |
|              |   | ์,จุฬาลงกรณ |     |        |         |            |
|              |   | ์มหาวิทยาลัย |     |        |         |            |
+--------------+---+-----------+-----+--------+---------+------------+

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ผู้บริหารบริษัท (ต่อ)

+--------------+---+-----------+----+--------+---------+-----------+
| ชื่อ – สกุล /   | อ | คุณ        | สัด | ประส   |         |           |
| ตำแหน่ง /     | า | วุฒิการศึกษา | ส่ว | บการณ์  |         |           |
|              | ยุ |           | นก | การทำง |         |           |
| วันที่ได้รับแต่งตั้ง |   | /         | าร | านในระ |         |           |
|              | ( | ประวัติอบรม |    | ยะ 5 ป |         |           |
|              | ป |           | ถือ | ีย้อนหลัง |         |           |
|              | ี) |           | หุ้น |        |         |           |
|              |   |           |    |        |         |           |
|              |   |           | (  |        |         |           |
|              |   |           | ร้อ |        |         |           |
|              |   |           | ยล |        |         |           |
|              |   |           | ะ) |        |         |           |
+--------------+---+-----------+----+--------+---------+-----------+
|              |   |           | ณ  | ช      | ตำแหน่ง  | บริษัท/ป    |
|              |   |           | 26 | ่วงเวลา |         | ระเภทธุรกิจ |
|              |   |           | /1 |        |         |           |
|              |   |           | 2/ |        |         |           |
|              |   |           | 56 |        |         |           |
+--------------+---+-----------+----+--------+---------+-----------+
| นายเสนีย์      | 5 | - ปริญญาตรี | ไ  | 2556 - | ประธ    | บม        |
| กระจ่างศรี¹⁾   | 0 | บัญชีบัณฑิต   | ม่มี | ปัจจุบัน  | ่านเจ้าหน | จ.ศิครินทร์/ |
|              | ปี | มหาวิทยาล  |    |        | ้าที่ด้านบัญ | โรงพยาบาล |
| กรรมการและ   |   | ัยรามคำแหง |    | 2552 - | ชีการเงิน |           |
| กรรมการบริหาร |   |           |    | ปัจจุบัน  |         | บม        |
|              |   |           |    |        | กรรมก   | จ.ศิครินทร์/ |
| 10 เมษายน    |   |           |    | 2551 - | ารบริหาร | โรงพยาบาล |
| 2551         |   |           |    | ปัจจุบัน  |         |           |
|              |   |           |    |        | กรรมการ | บม        |
| 10 กันยายน    |   |           |    | 2543 - |         | จ.ศิครินทร์/ |
| 2552         |   |           |    | ปัจจุบัน  | กรรมกา  | โรงพยาบาล |
|              |   |           |    |        | รผู้จัดการ |           |
|              |   |           |    | 2531 - |         | บจ.       |
|              |   |           |    | 2543   | หัวหน้า   | ส่งเสริมการ |
|              |   |           |    |        | สำนักงาน | เคหะ/ธุรกิจ |
|              |   |           |    | 2529 - |         |           |
|              |   |           |    | 2531   | ผจ      | ส         |
|              |   |           |    |        | ก.บัญชีแล | นง.ตรวจสอ |
|              |   |           |    | 2528 - | ะการเงิน | บบัญชี/ธุรกิจ |
|              |   |           |    | 2529   |         |           |
|              |   |           |    |        | พนักงาน  | บม        |
|              |   |           |    |        | ตรวจสอบ | จ.เจริญโภค |
|              |   |           |    |        |         | ภัณฑ์/อุปโภค |
|              |   |           |    |        |         |           |
|              |   |           |    |        |         | สน        |
|              |   |           |    |        |         | ง.ตรวจสอบ |
|              |   |           |    |        |         | บัญชีวิรัชและ |
|              |   |           |    |        |         | เพีอน/ธุรกิจ |
+--------------+---+-----------+----+--------+---------+-----------+
| นางสาวเพ็ญฤดี  | 4 | - ปริญญาโท | 0. | 2554 – | ผู้อำนวย  | บม        |
| จิตเลขา       | 0 | บริหารธุร   | 05 | ปัจจุบัน  | การสายง | จ.ศิครินทร์/ |
|              | ปี | กิจมหาบัณฑิต |    |        | านบัญชีแล | โรงพยาบาล |
| ผู้อำนวย       |   | สา        |    | 2553 - | ะการเงิน |           |
| การสายงานบัญชี |   | ขาการเงิน, |    | 2554   |         | บม        |
|              |   |           |    |        | รองผู้อำ  | จ.ศิครินทร์/ |
| และการเงิน    |   | สถาบันบัณฑิต |    | 2548 - | นวยการฝ |           |
|              |   |           |    | 2552   | ายบัญชีแล | โรงพยาบาล |
| 1 ธันวาคม     |   | พัฒนบ      |    |        | ะการเงิน |           |
| 2554         |   | ริหารศาสตร์ |    | 2545 - |         | บม        |
|              |   | (นิด้า)     |    | 2547   | รองผู้อำน | จ.ศิครินทร์/ |
|              |   |           |    |        | วยการฝา | โรงพยาบาล |
|              |   | - ปริญญาตรี |    | 2544 - | ยการเงิน |           |
|              |   | วิทยา      |    | 2545   |         | บม        |
|              |   | ศาสตรบัณฑิต |    |        | ผ       | จ.ศิครินทร์/ |
|              |   |           |    | 2542 - | ู้จัดการฝา | โรงพยาบาล |
|              |   | สาขาเทคโ  |    | 2544   | ยการเงิน |           |
|              |   | นโลยีชีวภาพ |    |        |         | บ         |
|              |   |           |    |        | ผู้ช      | จก.รพ.ศิคร |
|              |   | (เกียรตินิย  |    |        | ่วยผู้จัดกา | ินทร์หาดใหญ่ |
|              |   | มอันดับสอง) |    |        | รฝ่ายบัญชี |           |
|              |   | ,         |    |        |         | บ         |
|              |   | มหาวิทยาลัย |    |        | หัวหนา   | จก.รพ.ศิคร |
|              |   |           |    |        | แผนกขาย | ินทร์หาดใหญ่ |
|              |   | สง        |    |        |         |           |
|              |   | ขลานครินทร์ |    |        |         |           |
+--------------+---+-----------+----+--------+---------+-----------+

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

3.  เลขานุการบริษัท

+--------------+---+-----------+----+--------+----------+-----------+
| ชื่อ – สกุล /   | อ | คุณ        | สัด | ประส   |          |           |
| ตำแหน่ง /     | า | วุฒิการศึกษา | ส่ว | บการณ์  |          |           |
|              | ยุ |           | นก | การทำง |          |           |
| วันที่ได้รับแต่งตั้ง |   | /         | าร | านในระ |          |           |
|              | ( | ประวัติอบรม |    | ยะ 5 ป |          |           |
|              | ป |           | ถือ | ีย้อนหลัง |          |           |
|              | ี) |           | หุ้น |        |          |           |
|              |   |           |    |        |          |           |
|              |   |           | (  |        |          |           |
|              |   |           | ร้อ |        |          |           |
|              |   |           | ยล |        |          |           |
|              |   |           | ะ) |        |          |           |
+--------------+---+-----------+----+--------+----------+-----------+
|              |   |           | ณ  | ช      | ตำแหน่ง   | บริษัท/ป    |
|              |   |           | 26 | ่วงเวลา |          | ระเภทธุรกิจ |
|              |   |           | /1 |        |          |           |
|              |   |           | 2/ |        |          |           |
|              |   |           | 56 |        |          |           |
+--------------+---+-----------+----+--------+----------+-----------+
| นายสุริยันต์     | 3 | • ปริญญาโท | 1. | 2556 - | ผู้ช่วย     | บ         |
| โคจรโรจน์     | 4 |           | 10 | ปัจจุบัน  | กรรมการผ | มจ.ศิครินทร |
|              | ปี | รัฐป       |    |        | ู้จัดการใหญ่ | ์โรงพยาบาล |
| เลขานุการบริษัท |   | ระศาสนศาส |    | 2556 - |          |           |
|              |   | ตรมหาบัณฑิต |    | ปัจจุบัน  | ประธานเ  | บ         |
| ผู้ช่วยกรรมกา   |   |           |    |        | จ้าหน้าที่ด้า | มจ.ศิครินทร |
| รผู้จัดการใหญ่แล |   | จุฬาลงกรณ  |    | 2556 - | นปฏิบัติการ | ์โรงพยาบาล |
| ะประธานเจ้าหน |   | ์มหาวิทยาลัย |    | ปัจจุบัน  |          |           |
| ้าที่ด้านปฏิบัติการ |   |           |    |        | รักษาการผ | โรงพยา    |
|              |   | • ปริญญาตรี |    | 2556 - | ู้อำนวยการ | บาลรัทรินทร์ |
| 1 มีนาคม 2556 |   |           |    | ปัจจุบัน  |          |           |
|              |   | วิศวกรรม   |    |        | กรรมการ  | บริษัท นอนดี |
|              |   | ศาสตรบัณฑิต |    | 2555 - |          | จำกัด      |
|              |   | มหาวิทย    |    | ปัจจุบัน  | เลขา     |           |
|              |   | าลัยขอนแก่น |    |        | นุการบริษัท | บ         |
|              |   |           |    | 2554 - |          | มจ.ศิครินทร |
|              |   | ประ       |    | 2555   | ผู้อ       | ์โรงพยาบาล |
|              |   | วัติการอบรม |    |        | ำนวยการส |           |
|              |   |           |    | 2553 - | ายงานสนับ | บ         |
|              |   | - หลักสูตร  |    | 2554   | สนุนบริการ | มจ.ศิครินทร |
|              |   | Directors |    |        |          | ์โรงพยาบาล |
|              |   | Accr      |    | 2552 - | ร        |           |
|              |   | editation |    | 2553   | องผู้อำนวย | บ         |
|              |   | Program   |    |        | การบริหาร | มจ.ศิครินทร |
|              |   | (DAP) รุ่นที่ |    |        |          | ์โรงพยาบาล |
|              |   | 106/2013  |    |        | ผู้จัดการฝ่า |           |
|              |   |           |    |        | ยวิศวกรรม | บ         |
|              |   | - หลักสูตร  |    |        |          | มจ.ศิครินทร |
|              |   | ก         |    |        |          | ์โรงพยาบาล |
|              |   | ลยุทธ์การบร |    |        |          |           |
|              |   | ิหารธุรกิจอส |    |        |          |           |
|              |   | ังหาริมทรัพย์ |    |        |          |           |
|              |   | จุฬาลงกรณ  |    |        |          |           |
|              |   | ์มหาวิทยาลัย |    |        |          |           |
|              |   | รุ่นที่ 46    |    |        |          |           |
|              |   |           |    |        |          |           |
|              |   | - หลักสูตร  |    |        |          |           |
|              |   | Board     |    |        |          |           |
|              |   | Reporting |    |        |          |           |
|              |   | Program   |    |        |          |           |
|              |   | (BRP) รุ่นที่ |    |        |          |           |
|              |   | 8/2012    |    |        |          |           |
|              |   |           |    |        |          |           |
|              |   | - หลักสูตร  |    |        |          |           |
|              |   | Company   |    |        |          |           |
|              |   | Reporting |    |        |          |           |
|              |   | Program   |    |        |          |           |
|              |   | (CRP) รุ่นที่ |    |        |          |           |
|              |   | 46/2012   |    |        |          |           |
|              |   |           |    |        |          |           |
|              |   | - หลักสูตร  |    |        |          |           |
|              |   | Company   |    |        |          |           |
|              |   | Secretary |    |        |          |           |
|              |   | Program   |    |        |          |           |
|              |   | (CSP) รุ่นที่ |    |        |          |           |
|              |   | 46/2012   |    |        |          |           |
|              |   |           |    |        |          |           |
|              |   | - หลักสูตร  |    |        |          |           |
|              |   | Micro MBA |    |        |          |           |
|              |   | จุฬาลงกรณ  |    |        |          |           |
|              |   | ์มหาวิทยาลัย |    |        |          |           |
|              |   | รุ่นที่ 52    |    |        |          |           |
+--------------+---+-----------+----+--------+----------+-----------+

1.  ข้อมูลเลขานุการบริษัท

  หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

  มีหน้าที่กำกับดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  และรายงานประจำปี นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ
  และคณะกรรมการมีการปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย
  ข้อบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังสนับสนุนการจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร
  ได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
  ตลอดจนการรายงานให้กรรมการ ผู้บริหาร
  รับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ
  และทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารสำคัญตามกฎหมายและเอกสารอื่นๆ เช่น
  รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการ
  และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น