9. การจัดการ

บริษัทฯบริหารโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกินสิบสองคน
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องมีจำนวนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะถือเป็นครบองค์ประชุม กรรมการบริษัทแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีวาระคราวละ 3 ปี
กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีก
หากได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งใหม่โดยผู้ถือหุ้น ในการบริหารงานประจำของบริษัทฯนั้น
คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

  คณะกรรมการบริษัท (BOARD OF DIRECTORS)

  ----- ----------------- ------------------- ---------------------------------
  1.    นายสุมิตร           เลิศสุมิตรกุล           ประธานกรรมการ

        Mr. Sumit         Lertsumitkul        Chairman

  2.    นายสนั่น            อังอุบลกุล             กรรมการผู้จัดการ

        Mr. Sanan         Angubolkul          President

  3.    ศาสตราจารย์วิโรจน์   เลาหะพันธุ์            ประธานกรรมการตรวจสอบ

        Prof. Viroj       Lowhaphandu         Chairman of the Audit Committee

  4.    นายเอ้งฮัก          นนทิการ              กรรมการตรวจสอบ

        Mr. Enghug        Nontikarn           Audit Committee Member

  5.    นายสุชาติ           บุญบรรเจิดศรี          กรรมการตรวจสอบ

        Mr. Suchat        Boonbanjerdsri      Audit Committee Member

  6.    นางศรีสุดา          เลิศสุมิตรกุล           กรรมการ

        Mrs. Srisuda      Lertsumitkul        Director

  7.    นายมานิต           อติวานิชยพงศ์          กรรมการ

        Mr. Manit         Ativanichayaphong   Director

  8.    นายทวี             คงยั่งยืน              กรรมการ

        Mr. Thawee        Kongyungyuen        Director

  9.    นายณพล            เลิศสุมิตรกุล           กรรมการ

        Mr. Naphol        Lertsumitkul        Director

  10.   นายปริญช์           ผลนิวาศ              กรรมการ

        Mr. Prin          Bholnivas           Director
  ----- ----------------- ------------------- ---------------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต่อไปนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  กำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ

3.  ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    และซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง
    เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ และเพื่อขอมติต่างๆ
    จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เช่น
    การประกาศจ่ายปันผล เป็นต้น

5.  จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

6.  การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน
    และชื่อเสียงของบริษัทฯ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

7.  การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
    ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.  การกำหนดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

9.  การกำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ
    ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

10. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ

11. การกำหนดและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ

12. การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์การทำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

13. การติดตามผลงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ
    และเปรียบเทียบกับงบประมาณ

14. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ
    และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่เป็นสาระสำคัญ

15. การจัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

16. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตามรายการข้างต้น

คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE)

+---+---------------+---------------+---------------------------------+
| 1 | นายสุมิตร       | เลิศสุมิตรกุล     | ประธานกรรมการ                   |
| . |               |               |                                 |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
|   | Mr. Sumit     | Lertsumitkul  | Chairman                        |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
| 2 | นายสนั่น        | อังอุบลกุล       | กรรมการผู้จัดการ                   |
| . |               |               | และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร           |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
|   | Mr. Sanan     | Angubolkul    | President & Chief Executive     |
|   |               |               | Officer                         |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
| 3 | นายปริญช์       | ผลนิวาศ        | รอ                              |
| . |               |               | งกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
|   | Mr. Prin      | Bholnivas     | Chief Financial Officer         |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
| 4 | นายมานิต       | อติวานิชยพงศ์    | ผู้อำนวยการส่วนการตลาดเมลามีน       |
| . |               |               |                                 |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
|   | Mr. Manit     | Ativ          | Marketing Director (Melamine)   |
|   |               | anichayaphong |                                 |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
| 5 | นายทวี         | คงยั่งยืน        | ผู้อำนวยการโรงงานโคราช            |
| . |               |               |                                 |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
|   | Mr. Thawee    | Kongyungyuen  | Factory Director (Korat)        |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
| 6 | นายประยูร      | ขจิตต์          | ผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ      |
| . |               |               |                                 |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
|   | Mr. Prayoon   | Kajitte       | Personnel and Administration    |
|   |               |               | Director                        |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
| 7 | นายณพล        | เลิศสุมิตรกุล     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการ     |
| . |               |               |                                 |
|   |               |               | ผู้อำนวยการส่วนการตลาดพลาสติก       |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
|   | Mr. Naphol    | Lertsumitkul  | Assistant to the President and  |
|   |               |               |                                 |
|   |               |               | Acting Marketing Director       |
|   |               |               | (Plastic)                       |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
| 8 | นางสาวบุญนภา   | เลิศสุมิตรกุล     | ผู้อำนวยการส่วนการขายตรง           |
| . |               |               |                                 |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
|   | Miss Bunnapa  | Lertsumitkul  | Direct Sales Director           |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารต้องบริหารงานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการ
  หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE)

  ---- ----------------- ---------------- ---------------------------------
  1.   ศาสตราจารย์วิโรจน์   เลาหะพันธุ์         ประธานกรรมการตรวจสอบ

       Prof. Viroj       Lowhaphandu      Chairman of the Audit Committee

  2.   นายเอ้งฮัก          นนทิการ           กรรมการตรวจสอบ

       Mr. Enghug        Nontikarn        Audit Committee Member

  3.   นายสุชาติ           บุญบรรเจิดศรี       กรรมการตรวจสอบ

       Mr. Suchat        Boonbanjerdsri   Audit Committee Member
  ---- ----------------- ---------------- ---------------------------------

และทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
มีมติต่ออายุคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งจากปัจจุบันอีก 3 รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างปี
พ.ศ. 2547 – 2549

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
    โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี
    คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ
    ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯก็ได้

2.  สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความ
    เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

3.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
    ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น

4.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
    ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

5.  ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง
    การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
    และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯในรายงานสำคัญๆ
    ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด

6.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

  6.1
  ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯถึงความถูกต้อง
  ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

  6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

  6.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

  6.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  6.5 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ
    ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้

  7.1 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
  หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ
  การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายบัญชีที่สำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

  7.2 การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
  (Internal Audit)

  7.3 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ
  ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ
  และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
  คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าว
  จะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน

  7.4 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ
  และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

  7.5 การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน

  7.6 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
  ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
  และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ
  เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิด โดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก

  7.7 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  7.8 การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  7.9
  การพิจารณาประเมินผลตนเองที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

เลขานุการบริษัท นายปริญช์ ผลนิวาศ

9.2 การสรรหากรรมการ

  บริษัทฯไม่มีคณะกรรมการสรรหา (NOMINATING COMMITTEE)
  การสรรหากรรมการมาจากการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
  ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถใช้สิทธิของตนในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ มีดังนี้ :-

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1)
    เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
    เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  การสรรหาผู้บริหาร

  ฝ่ายบริหารเป็นผู้สรรหาผู้บริหารเมื่อมีตำแหน่งว่างลง ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
  ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร (คำว่าผู้บริหารเป็นไปตามคำนิยามของสำนักงาน กลต.)

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  - กรรมการ

  -------------- ---------- ------------------ ---------- ------------------
                 ปี 2545                        ปี 2546     

                 จำนวนราย   จำนวนเงินรวม        จำนวนราย   จำนวนเงินรวม
                            (ล้านบาท)                      (ล้านบาท)

  เบี้ยประชุม       11*        0.44               10         1.35

  โบนัส           1          0.08               1          0.12

  ค่าตอบแทนอื่น**   1          0.68               1          0.70

  รวม            11*        1.20               10         2.17
  -------------- ---------- ------------------ ---------- ------------------

* กรรมการลาออกระหว่างปี 2545 จำนวน 1 ท่าน

** เช่น บำเหน็จ ค่าตอบแทนประจำเดือน เป็นต้น

- กรรมการบริหารและผู้บริหาร

  ------------- ---------- ------------------ ---------- ------------------
                ปี 2545                        ปี 2546     

                จำนวนราย   จำนวนเงินรวม        จำนวนราย   จำนวนเงินรวม
                           (ล้านบาท)                      (ล้านบาท)

  เงินเดือน       9          30.29              8          30.64

  โบนัส          9          5.08               8          5.10

  ค่าตอบแทนอื่น    -          -                  -          -

  รวม           9          35.37              8          35.74
  ------------- ---------- ------------------ ---------- ------------------

  9.3.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ไม่มี

หมายเหตุ : กรรมการบริหารประกอบด้วย

1.  นายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล

2.  นายสนั่น อังอุบลกุล

3.  นายปริญช์ ผลนิวาศ

4.  นายปราโมทย์ บุญรัตน์ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545)

5.  นายมานิต อติวานิชยพงศ์

6.  นายทวี คงยั่งยืน

7.  นายประยูร ขจิตต์

8.  นายณพล เลิศสุมิตรกุล

9.  น.ส.บุญนภา เลิศสุมิตรกุล

9.4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  นับแต่บริษัทฯได้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
  ความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง
  โดยมีลำดับความคืบหน้าดังนี้

  คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
  ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรมและมีความมุ่งมั่นต่อการสร้างมูลค่าแก่ธุรกิจในระยะยาว
  โดยการกำหนดภารกิจเป้าหมายและกำชับให้ฝ่ายบริหารบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
  พร้อมทั้งดูแลกิจการอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ
  และให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้น
  พร้อมทั้งดูแลมิให้เกิดปัญหาด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
  โดยกำชับให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน

  บริษัทฯกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้ได้บุคคลที่มีความรู้
  ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของกิจการ ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน
  ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 3
  ท่าน
  ซึ่งกรรมการอิสระดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
  นอกจากนี้เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารงานและการบริหารงานบริษัท
  จึงกำหนดให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท
  มิได้เป็นบุคคลท่านเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

  คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและในการประชุมแต่ละครั้งได้กำหนดวาระการประชุม
  ระยะเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ โดยในรอบปี 2546 มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง
  ซึ่งการประชุมวาระปกติได้กำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
  และมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประชุม
  โดยได้จัดส่งเอกสารที่มีข้อมูลที่เพียงพอในการพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมและมีการจัดเก็บเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในภายหลังอย่างครบถ้วน

  คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อรายการและสารสนเทศในงบการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำปี
  ตลอดจนการใช้นโยบายบัญชีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเผยแพร่สารสนเทศต่อสาธารณชนที่ให้ความสนใจผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ
  อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและเพียงพอ ในส่วนของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และมีการเสนอกรรมการอิสระของบริษัท 1
  ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะของตนเอง
  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงของตนมากยิ่งขึ้น

  นอกจากนี้ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาการประชุมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเท่าเทียมกัน
  ในการตรวจสอบหรือตั้งประเด็นให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเพียงพอ
  บริษัทฯได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจแก่บุคคลทั่วไปผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ของบริษัทที่
  www.srithaisuperware.com

  9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดูแลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริษัทฯได้ประกาศระเบียบการป้องปรามการใช้ข้อมูลภายในให้กับพนักงานที่มีตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
เพื่อไม่ให้นำข้อมูลภายใน ไปใช้ประโยชน์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

9.6 บุคลากร

  บริษัทฯมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ
  โดยเน้นการจัดฝึกอบรมอย่างมากทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และมุ่งพัฒนาพนักงานให้มีความรู้
  ความชำนาญ และทักษะในการทำงาน พร้อมกับการปรับทัศนคติในการทำงานให้มีคุณสมบัติ 4 ข้อ
  คือ

  แข็งแกร่ง (Strength) หมายถึง ทุ่มเทตัวเองให้กับงาน ทำงานเป็นทีม เพื่อช่วยสร้าง

  ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน

  กว้างไกล (Stretch) หมายถึง ใช้กำลังคนน้อยแต่ได้งานมากขึ้น ใช้ต้นทุนต่ำแต่ได้

  ผลตอบแทนสูง ขยายตลาดในเชิงรุก

  ฉับไว (Speed) หมายถึง จัดลำดับความสำคัญของงาน แล้วทำทันที

  มีระบบ (System) หมายถึง จัดการแบบมีระบบ แบ่งปัน และกระจายข้อมูลให้

  แก่กัน โดยอาศัยระบบสารสนเทศ

อัตรากำลังคน และค่าตอบแทนรวมแสดงในตารางต่อไปนี้:-

[TABLE]

 สรุปเงินเดือนและค่าแรงปี 2544 – 2546

หน่วย : ล้านบาท

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ปี       | เงินเดือน | ค่าแรง   | ค่า      | เ       | โบนัส    | ร       |
|         |         |         | ล่วงเวลา | งินเพิ่ม + |         | วมทั้งหมด |
|         |         |         |         | เบี้ยขยัน  |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2544    | 184.3   | 114.8   | 52.6    | 21.1    | 23.4    |   396.2 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2545    | 190.4   | 114.8   | 63.2    | 21.8    | 27.1    |   417.3 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2546    | 195.9   | 118.0   | 70.0    | 23.8    | 27.1    |   434.8 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

  9.7 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 1) นายสุมิตร         | ตำแหน่ง      | : ประธานกรรมการ                  |
| เลิศสุมิตรกุล          |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 69 ปี           |             | มีอำนาจลง                         |
|                    |             | นามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | คุณวุฒิการศึกษา | : ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
|                    |             | สาขาอุตสาหการ                     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์   |
|                    | ารณ์การทำงาน | จำกัด (มหาชน)                     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 16,490,444 หุ้น (ณ 31 ธันวาคม     |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท | 2546)                            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ความสัมพันธ   | : เป็นบิดานายณพล และนางสาวบุญนภา    |
|                    | ์ทางครอบครัวร | เลิศสุมิตรกุล                        |
|                    | ะหว่างผู้บริหาร |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 2) นายสนั่น อังอุบลกุล  | ตำแหน่ง      | : กรรมการ                        |
|                    |             | และกร                            |
|                    |             | รมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 58 ปี           |             | มีอำนาจลง                         |
|                    |             | นามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | คุณวุฒิการศึกษา | : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ          |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัย Oglethorpe, Atlanta,   |
|                    |             | Georgia, U.S.A.                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                 |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด    |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยศรีปทุม                   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   |
|                    |             | รุ่นที่ 3                            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | การอบรม     | : หลักสูตรสำหรับประธานกรรมการ 2000  |
|                    |             | รุ่นที่ 4/2001                       |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | จ                                |
|                    |             | ากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2515 – ปัจจุบัน บริษัท            |
|                    | ารณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 33,287,929 หุ้น (ณ 31 ธันวาคม     |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท | 2546)                            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ความสัมพันธ   | : ไม่มี                            |
|                    | ์ทางครอบครัวร |                                  |
|                    | ะหว่างผู้บริหาร |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 3) ศาสตราจารย์วิโรจน์ | ตำแหน่ง      | : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| เลาหะพันธุ์           |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 74 ปี           |             | มีอำนาจลง                         |
|                    |             | นามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | คุณวุฒิการศึกษา | : พาณิชยศาสตรบัณฑิต และ นิติศาสตรบัณฑิต |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี         |
|                    |             | (เทียบปริญญาโท)                    |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)        |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | The American University,         |
|                    |             | Washington D.C., U.S.A.          |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี          |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   |
|                    |             | รุ่นที่ 22                           |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบริหารธุรกิจ       |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | (สาขาการเงินการธนาคาร)            |
|                    |             | มหาวิทยาลัยศรีปทุม                   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | การอบรม     | : หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | จ                                |
|                    |             | ากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
|                    |             | รุ่นที่ 3                            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2523 – 2528 อธิบดีกรมธนารักษ์    |
|                    | ารณ์การทำงาน |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2528 – 2529 อธิบดีกรมสรรพากร     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2529 – 2533 อธิบดีกรมศุลกากร      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2533 – 2534 อธิบดีกรมสรรพสามิต    |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2519 – ปัจจุบัน                   |
|                    |             | กรรมการ-เหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ           |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บจ. บางพระกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นแนล      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2534 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า           |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2534 – ปัจจุบัน                   |
|                    |             | กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ          |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | กรรมการอำนวยการ                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย              |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2542 – ปัจจุบัน                   |
|                    |             | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2542 – ปัจจุบัน                   |
|                    |             | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บมจ.อาหารสยาม                    |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ส.ค. 2546 – ปัจจุบัน                |
|                    |             | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บมจ. โพสต์ พับลิชชิง                 |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ก.ค. 2545 – ปัจจุบัน                |
|                    |             | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 0 หุ้น (ณ 31 ธันวาคม 2546)        |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ความสัมพันธ   | : ไม่มี                            |
|                    | ์ทางครอบครัวร |                                  |
|                    | ะหว่างผู้บริหาร |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 4) นายเอ้งฮัก นนทิการ | ตำแหน่ง      | : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ       |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 48 ปี           |             | มีอำนาจลง                         |
|                    |             | นามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | คุณวุฒิการศึกษา | : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ              |
|                    |             | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี           |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2522 – 2534 บมจ.ธนาคารกรุงไทย |
|                    | ารณ์การทำงาน |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2534 – 2538 บมจ.ธนาคารศรีนคร    |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2538 – 2541 ผู้จัดการอาวุโส        |
|                    |             | ฝ่ายบริหารเงิน                      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย             |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2541 – 2544                    |
|                    |             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่             |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ม.ค. 2545 – ปัจจุบัน                |
|                    |             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส        |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ก.ค. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ |
|                    |             | และกรรมการ                       |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 0 หุ้น (ณ 31 ธันวาคม 2546)        |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ความสัมพันธ   | : ไม่มี                            |
|                    | ์ทางครอบครัวร |                                  |
|                    | ะหว่างผู้บริหาร |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 5) นายสุชาติ         | ตำแหน่ง      | : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ       |
| บุญบรรเจิดศรี         |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 45 ปี           |             | มีอำนาจลง                         |
|                    |             | นามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | คุณวุฒิการศึกษา | : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)     |
|                    |             | สาขาการเงินและการตลาด             |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | Wharton School, University of    |
|                    |             | Pennsylvania, U.S.A.             |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์               |
|                    |             | สาขาปริมาณวิเคราะห์                 |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | (เกียรตินิยม อันดับ 2)                |
|                    |             | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | การอบรม     | : หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | จ                                |
|                    |             | ากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2528 – 2529                  |
|                    | ารณ์การทำงาน | เจ้าหน้าที่บริหารและค้าเงินตราต่างประเทศ |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)       |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2529 – 2537                    |
|                    |             | ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริกา       |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2530                           |
|                    |             | อาจารย์พิเศษด้านการเงินปริญญาโท       |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์              |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2537 – 2539 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซ็ท พลัส จำกัด      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2539 – 2540 กรรมการผู้จัดการ      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บงล.ตะวันออกฟายแนนซ์ (ประเทศไทย)   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | จำกัด (มหาชน)                     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2540 – 2541                    |
|                    |             | ฝ่ายขายองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | การเงิน                           |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการกลุ่มบริษัท    |
|                    |             | ริชชี่ เวนเจอร์ส จำกัด                |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2542 – 2543                    |
|                    |             | ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ          |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | สภาผู้แทนราษฎร                     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2543                           |
|                    |             | อาจารย์พิเศษด้านการเงินปริญญาโท       |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยสยาม                    |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ           |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บจ. ริชชี่ แคปปิตอล อัลลายแอนซ์        |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2544 – 2545 กรรมการบริษัท        |
|                    |             | วิทยุการบินแห่ง                      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ประเทศไทย จำกัด – รัฐวิสาหกิจ        |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | สังกัดกระทรวงคมนาคม                |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2544 – 2545 กรรมการ            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บมจ. สยามซินเท็ค คอนสตรัคชั่น         |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2544 – ปัจจุบัน                   |
|                    |             | ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ-         |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2545 – ปัจจุบัน                   |
|                    |             | ที่ปรึกษาอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ก.ค. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ |
|                    |             | และกรรมการ                       |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 0 หุ้น (ณ 31 ธันวาคม 2546)        |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ความสัมพันธ   | : ไม่มี                            |
|                    | ์ทางครอบครัวร |                                  |
|                    | ะหว่างผู้บริหาร |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 6) นางศรีสุดา        | ตำแหน่ง      | : กรรมการ                        |
| เลิศสุมิตรกุล          |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 64 ปี           |             | มีอำนาจลง                         |
|                    |             | นามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | คุณวุฒิการศึกษา | : ประถมศึกษา                      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ร่วมก่อตั้งบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์     |
|                    | ารณ์การทำงาน | จำกัด (มหาชน)                     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 5,506,400 หุ้น (ณ 31 ธันวาคม      |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท | 2546)                            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ความสัมพันธ   | : เป็นมารดานายณพล และนางสาวบุญนภา  |
|                    | ์ทางครอบครัวร | เลิศสุมิตรกุล                        |
|                    | ะหว่างผู้บริหาร |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 7) นายมานิต         | ตำแหน่ง      | :                                |
| อติวานิชยพงศ์         |             | กรร                              |
|                    |             | มการและผู้อำนวยการส่วนการตลาดเมลามีน |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 59 ปี           |             | มีอำนาจลง                         |
|                    |             | นามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | คุณวุฒิการศึกษา | : บธบ. สาขาการตลาด               |
|                    |             | มหาวิทยาลัยรามคำแหง                |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | การอบรม     | : Director Accreditation Program |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2510 – 2517 Accounts         |
|                    | ารณ์การทำงาน | Executive                        |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | Grant Advertising International  |
|                    |             | Inc.                             |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2517 - ปัจจุบัน บริษัท              |
|                    |             | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 1,151,720 หุ้น (ณ 31 ธันวาคม      |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท | 2546)                            |
|                    |             |                                  |
|                    | (รวมหุ้นท     |                                  |
|                    | ี่ถือโดยภรรยา) |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ความสัมพันธ   | : ไม่มี                            |
|                    | ์ทางครอบครัวร |                                  |
|                    | ะหว่างผู้บริหาร |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 8) นายทวี คงยั่งยืน    | ตำแหน่ง      | : กรรมการและผู้อำนวยการโรงงานโคราช |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 57 ปี           |             | มีอำนาจลง                         |
|                    |             | นามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | คุณวุฒิการศึกษา | : ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | การอบรม     | : Director Accreditation Program |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2515 – ปัจจุบัน บริษัท            |
|                    | ารณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 1,268,000 หุ้น (ณ 31 ธันวาคม      |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท | 2546)                            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ความสัมพันธ   | : ไม่มี                            |
|                    | ์ทางครอบครัวร |                                  |
|                    | ะหว่างผู้บริหาร |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 9) นายณพล          | ตำแหน่ง      | : กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ    |
| เลิศสุมิตรกุล          |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 43 ปี           |             | มีอำนาจลง                         |
|                    |             | นามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | คุณวุฒิการศึกษา | : Associate of Applied Science   |
|                    |             | in Business Management           |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | University of Houston, Texas,    |
|                    |             | U.S.A.                           |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | การอบรม     | : Director Accreditation Program |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2529 - ปัจจุบัน บริษัท            |
|                    | ารณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 1,729,500 หุ้น (ณ 31 ธันวาคม      |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท | 2546)                            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ความสัมพันธ   | : เป็นบุตรนายสุมิตร และนางศรีสุดา      |
|                    | ์ทางครอบครัวร | เลิศสุมิตรกุล                        |
|                    | ะหว่างผู้บริหาร |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 10) นายปริญช์ ผลนิวาศ | ตำแหน่ง      | :                                |
|                    |             | กรรมการและร                      |
|                    |             | องกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 48 ปี           |             | มีอำนาจลง                         |
|                    |             | นามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | คุณวุฒิการศึกษา | : ปริญญาตรี สาขาบัญชี                |
|                    |             | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปริญญาโท สาขาบัญชี จาก University   |
|                    |             | of Wisconsin –                   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | Madison, Wisconsin, U.S.A.       |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | การอบรม     | : Director Accreditation Program |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2525- 2532                   |
|                    | ารณ์การทำงาน | การรถไฟแห่งประเทศไทย              |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ตำแหน่ง                           |
|                    |             | หัวหน้ากองวิเคราะห์และวางแผนการเงิน   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ฝ่ายการเงินและการบัญชี               |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2532- 2535 บริษัท ซันนี่ส์           |
|                    |             | ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด                |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2535- 2536 บริษัท เทเลคอมเอเซีย   |
|                    |             | จำกัด (มหาชน)                     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส               |
|                    |             | กองระบบข้อมูลบัญชี ฝ่ายบัญชี            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2536 – 2543                    |
|                    |             | กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | เครือเจริญโภคภัณฑ์                   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ตำแหน่ง                           |
|                    |             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มี.ค. 2543 – ปัจจุบัน บริษัท           |
|                    |             | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 200,000 หุ้น (ณ 31 ธันวาคม 2546)  |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ความสัมพันธ   | : ไม่มี                            |
|                    | ์ทางครอบครัวร |                                  |
|                    | ะหว่างผู้บริหาร |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 11) นายประยูร ขจิตต์  | ตำแหน่ง      | : ผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 53 ปี           |             | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | คุณวุฒิการศึกษา | : ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ         |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2515 – 2517 พนักงานช่าง        |
|                    | ารณ์การทำงาน |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บริษัท แองโกลไทยอินดัสเตรียล จำกัด     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2518 – ปัจจุบัน บริษัท              |
|                    |             | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 90,000 หุ้น (ณ 31 ธันวาคม 2546)   |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ความสัมพันธ   | : ไม่มี                            |
|                    | ์ทางครอบครัวร |                                  |
|                    | ะหว่างผู้บริหาร |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 12) นางสาวบุญนภา    | ตำแหน่ง      | : ผู้อำนวยการส่วนการขายตรง          |
| เลิศสุมิตรกุล          |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 42 ปี           |             | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | คุณวุฒิการศึกษา | : City of London Polytechnic     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2527- ปัจจุบัน บริษัท             |
|                    | ารณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 1,320,000 หุ้น (ณ 31 ธันวาคม      |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท | 2546)                            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ความสัมพันธ   | : เป็นบุตรีนายสุมิตร และนางศรีสุดา      |
|                    | ์ทางครอบครัวร | เลิศสุมิตรกุล                        |
|                    | ะหว่างผู้บริหาร |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+