7. การจัดการ

-   โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีคณะกรรมการ 4 ชุด ประกอบด้วย

-   คณะกรรมการบริษัท

-   คณะกรรมการตรวจสอบ

-   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

-   คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อ - นามสกุล                          ตำแหน่ง

  1. นายธนา ไชยประสิทธิ์                  ประธานกรรมการบริษัท

  2. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์                  รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

  3. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์                  กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

  4.นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา                 กรรมการอิสระ

  5. นายศรีภพ สารสาส                    กรรมการอิสระ

  6. นายชาติชาย เย็นบำรุง                 กรรมการอิสระ

  7. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย                 กรรมการ

  8. นายภิสัก จารุดิลก                     กรรมการ

  9. นายสุรพร รักตประจิต                  กรรมการ

  10. นายกิจจา เหล่าบุญชัย                 กรรมการ

  11. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร                 กรรมการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

เลขานุการบริษัท : นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส 

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯประกอบด้วย นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายสุรพร รักตประจิต หรือ นายกิจจา เหล่าบุญชัย รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  อำนาจ

(1) จัดการบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
    ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฏหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

(2) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ รวมทั้งควบคุม
    กำกับดูแลการบริหารงานและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
    เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้
    คณะกรรมการจะต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่
    เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน
    การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ บุคคลอื่น
    หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
    การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

(3) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามเห็นสมควร
    ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น
    เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    และให้คณะกรรมการบริษัทตั้งประธานกรรมการในแต่ละชุด
    ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

(4) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
    หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
    และภายในเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
    เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจอื่นๆ ก็ได้

(5) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท
    และเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานฯ
    รวมทั้งเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
    ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

(6) แต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯเพื่อมีผลผูกพันบริษัทฯ
    และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนด หรือแก้ไข
    เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯได้
    ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

(7) แต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

(8) แต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดย่อย
    รวมทั้งบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
    ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

(9) พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจำปี
    เพื่อเสนอรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

(10) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
     และประชุมวิสามัญภายใต้กรอบเวลาและเงื่อนไขตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

(11) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
     หรือตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

2.  หน้าที่

    1.  กำหนด ควบคุมและกำกับดูแล แนวทางและแผนยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ

    2.  กำหนดนโยบายด้านต่างๆ และขั้นตอนการปฏิบัติ
        เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
        มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวัง

    3.  จัดสร้างระบบการควบคุม ความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทฯ
        เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
        และความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

    4.  ควบคุม กำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
        รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ

    5.  จัดวางโครงสร้างและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
        การกำกับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

  ----------------------------------- -----------------------------------
  ชื่อ - นามสกุล                         ตำแหน่ง

  1. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา               ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์                 กรรมการ

  3. นายศรีภพ สารสาส                   กรรมการ
  ----------------------------------- -----------------------------------

เลขานุการบริษัท : นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  อำนาจ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ
  ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบและมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1.  มีอำนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น
    หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอ ตามความจำเป็น

2.  พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท
    เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
    และ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชี

3.  พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

4.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.  พิจารณารายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน
    และหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง

6.  จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ
    ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม

7.  ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือโดยไม่มีฝ่ายบริหารจัดการร่วมด้วย

2.  หน้าที่

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจำปี
    อย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)
    และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
        เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    5.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมการประชุมกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    6.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
        (charter)

    7.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

  ------------------------------- ---------------------------------------
  ชื่อ - นามสกุล                     ตำแหน่ง

  1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์             ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์             กรรมการ

  3. นายศรีภพ สารสาส               กรรมการ

  4. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย            กรรมการ

  5. นายสุรพร รักตประจิต             กรรมการ
  ------------------------------- ---------------------------------------

เลขานุการ : นางเพ็ญศิริ แก้วมณี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1.  อำนาจ

    1.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดสรร การประเมินผล
        รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่

    2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง

    3.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
        เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

    4.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ปฏิบัติงานใดๆ
        ให้กับบริษัทฯ

2.  หน้าที่

    1.  จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการคัดสรร การประเมินผล
        รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่

    2.  สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจากเหตุอื่นที่ไม่ใช่การพ้นตำแหน่งตามวาระ
        หรือการเพิ่มจำนวนกรรมการตามมติของคณะกรรมการบริษัท
        เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

    3.  สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ

    4.  สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
        เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
        ที่ต้องพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทฯตามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

    5.  สรรหาและเสนอชื่อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ปฏิบัติงานใดๆ
        ให้กับบริษัทฯ

    6.  เสนอแนะแนวทาง และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท
        และคณะกรรมการชุดย่อย
        แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

    7.  เสนอแนะแนวทางการจ่ายเงินโบนัสและการขึ้นเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

  -------------------------- --------------------------------------------
  ชื่อ - นามสกุล                ตำแหน่ง

  1. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์        ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

  2. นายสุรพร รักตประจิต        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการลูกค้า

  3. นายกิจจา เหล่าบุญชัย        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย
  -------------------------- --------------------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  อำนาจ

1)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือปลด ผู้บริหารบริษัทฯ
    ที่ปฏิบัติหน้าที่ในทุกตำแหน่ง ยกเว้นกรรมการผู้จัดการใหญ่

2)  พิจารณาเห็นชอบในโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของผู้บริหารและพนักงาน
    แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

3)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการบริหารงาน
    ระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนการทำงานของแต่ละสายงาน

4)  พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน
    ตลอดจนการเข้าไปค้ำประกัน หรือการชำระหรือจ่ายเงิน
    เพื่อธุระกรรมตามการค้าปกติของบริษัทฯ
    โดยมีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการอย่างชัดเจน
    โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ และอำนาจอนุมัติ
    ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อย่างไรก็ดี
    วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

5)  พิจารณาทำสัญญาการค้าในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

    1.  หน้าที่

1)  พิจารณากลั่นกรอง แผนธุรกิจ แผนงบประมาณใช้จ่ายประจำปี และแผนการลงทุนของบริษัทฯ
    เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

2)  กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ
    รวมทั้งการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
    และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3)  กำกับดูแลให้บริษัทฯมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม
    และเป็นไปตามข้อเสนอแนะและท้วงติงของคณะกรรมการตรวจสอบ

4)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5)  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในทุกๆไตรมาส

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถใช้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้
อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ
ที่ข้อบังคับบริษัทฯกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1.  ปฏิบัติงานและดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
    โดยอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
    ทั้งนี้มีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการอย่างชัดเจน
    โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
    อย่างไรก็ดีวงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
    ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว
    จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
    (ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ หรือ กลต.ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
    ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
    และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
    ยกเว้นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติธุรกิจ
    และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขที่เป็นราคาตลาดหรือไม่ต่างจากบุคคลภายนอก

2.  จัดทำแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
    เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร

3.  ดำเนินการตามแผนทางธุรกิจ
    กลยุทธ์ธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

4.  กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารโดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก
    การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานบริษัทฯ

5.  มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่

6.  ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                | ตำแหน่ง                                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 1.  นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์       | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 2.  นายกิจจา เหล่าบุญชัย       | รอ                                      |
|                            | งกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 3.  นายสุรพร รักตประจิต       | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการลูกค้า      |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 4.  นายอัศวิน กังวลกิจ         | รองกรรมกา                               |
|                            | รผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและแผนงานยุทธศาสตร์ |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 5.  นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์     | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบุคคลและธุรการ          |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 6.  นายสมชาย วิภูภิญโญ        | ผู้อำนวยการอาวุโส                          |
|                            | ฝ่ายเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและบริการงานซอฟท์แวร์ |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 7.  นายชุมเกียรติ เล้าเสรีวัฒนกุล | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด               |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 8.  นายโชดิวัต ดั่นธนสาร       | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายเอกชนและราชการ     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 9.  นายองอาจ หาญทวีสมพล     | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายระบบสื่อสารโทรคมนาคม |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 10. นายนราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์   | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายรัฐ                 |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 11. นายสุพัฒน์ ดุลยคุปต์         | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการด้านเทคนิค         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 12. นายพุทธิ ธำรงศิริวัฒน์       | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการลูกค้า             |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 13. นางสาวสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล  | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายควบคุมการเงินและการบัญชี  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 14. นายกิตติพันธ์ กรรณิกาธนานนท์ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ          |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 15. นายเกรียงไกร นิศยันต์      | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ              |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 16. นายราล์ฟ ฮุนเดิร์ทมาร์ค     | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ              |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 17. นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส      | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเลขานุการบริษัท          |
+----------------------------+-----------------------------------------+

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2553

  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

+-----------------+---------------+-------+--------+---------+--------+
| ชื่อ - นามสกุล     | ตำแหน่ง        | เบี้ย   | ค่า     | บำเหน็จ  | รวม    |
|                 |               | ประชุม | ตอบแทน | กรรมการ |        |
|                 |               |       |        |         |        |
|                 |               |       | ร      |         |        |
|                 |               |       | ายเดือน |         |        |
|                 |               |       |        |         |        |
|                 |               |       | ต่อปี    |         |        |
+-----------------+---------------+-------+--------+---------+--------+
| 1. นายธนา       | ประธานกรรมการ | 10    | 1      | 1,173   | 1,453, |
| ไชยประสิทธิ์       |               | 0,000 | 80,000 | ,913.00 | 913.00 |
+-----------------+---------------+-------+--------+---------+--------+
| 2. นายพงษ์เทพ    | รองป          | 4     | 96,000 | 782     | 926,   |
| ผลอนันต์          | ระธานกรรมการแ | 8,000 |        | ,608.70 | 608.70 |
|                 | ละกรรมการอิสระ |       |        |         |        |
+-----------------+---------------+-------+--------+---------+--------+
| 3. นายศิริพงษ์     | กรรมการ       | 4     | 96,000 | 782     | 926,   |
| อุ่นทรพันธุ์         |               | 8,000 |        | ,608.70 | 608.70 |
+-----------------+---------------+-------+--------+---------+--------+
| 4. นายกิตติศักดิ์    | กรรมการ       | 4     | 96,000 | 782     | 926,   |
| สพโชคชัย         |               | 8,000 |        | ,608.70 | 608.70 |
+-----------------+---------------+-------+--------+---------+--------+
| 5. นายสุรพร      | กรรมการ       | 6     | 96,000 | 782     | 938,   |
| รักตประจิต        |               | 0,000 |        | ,608.70 | 608.70 |
+-----------------+---------------+-------+--------+---------+--------+
| 6. นายชาติชาย    | กรรมการอิสระ   | 4     | 96,000 | 782     | 926,   |
| เย็นบำรุง         |               | 8,000 |        | ,608.70 | 608.70 |
+-----------------+---------------+-------+--------+---------+--------+
| 7. นายกิจจา      | กรรมการ       | 4     | 96,000 | 782     | 926,   |
| เหล่าบุญชัย        |               | 8,000 |        | ,608.70 | 608.70 |
+-----------------+---------------+-------+--------+---------+--------+
| 8. นายโชคชัย     | กรรมการอิสระ   | 6     | 96,000 | 782     | 938,   |
| ตั้งพูลสินธนา       |               | 0,000 |        | ,608.70 | 608.70 |
+-----------------+---------------+-------+--------+---------+--------+
| 9. นายศรีภพ      | กรรมการอิสระ   | 6     | 96,000 | 782     | 938,   |
| สารสาส          |               | 0,000 |        | ,608.70 | 608.70 |
+-----------------+---------------+-------+--------+---------+--------+
| 10. นายภิสัก      | กรรมการ       | 4     | 96,000 | 782     | 926,   |
| จารุดิลก          |               | 8,000 |        | ,608.70 | 608.70 |
+-----------------+---------------+-------+--------+---------+--------+
| 11. นายโชดิวัต    | กรรมการ       | 4     | 96,000 | 782     | 926,   |
| ดั่นธนสาร         |               | 8,000 |        | ,608.70 | 608.70 |
+-----------------+---------------+-------+--------+---------+--------+
|                 | รวม           | 61    | 1,1    | 9,      | 10,7   |
|                 |               | 6,000 | 40,000 | 000,000 | 56,000 |
+-----------------+---------------+-------+--------+---------+--------+

หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

1.  ประธานกรรมการ รับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท
    และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท

2.  กรรมการรับเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 12,000 บาท
    และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 8,000 บาท

3.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553
    มีมติอนุมัติการจ่ายบำเหน็จคณะกรรมการรวม 9 ล้านบาท

  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

+---------------------+-----------+-------+------------+------+-----+
| ชื่อ - นามสกุล         | ตำแหน่ง    | เบี้ย   | ค่าตอบแทน   | บำ   | รวม |
|                     |           | ประชุม |            | เหน็จ |     |
|                     |           |       | รายเดือนต่อปี |      |     |
|                     |           |       |            | กรร  |     |
|                     |           |       |            | มการ |     |
+---------------------+-----------+-------+------------+------+-----+
| 1. นายโชคชัย         | ประธ      | 8     | 180,000    | -    | 2   |
| ตั้งพูลสินธนา           | านกรรมการ | 0,000 |            |      | 60, |
|                     |           |       |            |      | 000 |
+---------------------+-----------+-------+------------+------+-----+
| 2. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ | กรรมการ   | 4     | 120,000    | -    | 1   |
|                     |           | 5,000 |            |      | 65, |
|                     |           |       |            |      | 000 |
+---------------------+-----------+-------+------------+------+-----+
| 3. นายศรีภพ สารสาส   | กรรมการ   | 6     | 120,000    | -    | 1   |
|                     |           | 0,000 |            |      | 80, |
|                     |           |       |            |      | 000 |
+---------------------+-----------+-------+------------+------+-----+
|                     | รวม       | 18    | 420,000    | -    | 6   |
|                     |           | 5,000 |            |      | 05, |
|                     |           |       |            |      | 000 |
+---------------------+-----------+-------+------------+------+-----+

หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2553
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

1.  ประธานกรรมการ รับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,0000 บาท
    และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท

2.  กรรมการรับเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 15,000 บาท
    และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 10,000 บาท

  ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

+-----------------+------------+--------+--------------+-------+------+
| ชื่อ - นามสกุล     | ตำแหน่ง     | เบ     | ค่าตอบแทน     | บ     | รวม  |
|                 |            | ี้ยประชุม |              | ำเหน็จ |      |
|                 |            |        | รายเดือนต่อปี   |       |      |
|                 |            |        |              | กร    |      |
|                 |            |        |              | รมการ |      |
+-----------------+------------+--------+--------------+-------+------+
| 1. นายพงษ์เทพ    | ประ        | 40,000 | -            | -     | 40   |
| ผลอนันต์          | ธานกรรมการ |        |              |       | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+-------+------+
| 2. นายศิริพงษ์     | กรรมการ    | 30,000 | -            | -     | 30   |
| อุ่นทรพันธ์         |            |        |              |       | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+-------+------+
| 3. นายศรีภพ      | กรรมการ    | 30,000 | -            | -     | 30   |
| สารสาส          |            |        |              |       | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+-------+------+
| 4. นายกิตติศักดิ์    | กรรมการ    | 30,000 | -            | -     | 30   |
| สพโชคชัย         |            |        |              |       | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+-------+------+
| 5. นายสุรพร      | กรรมการ    | 30,000 | -            | -     | 30   |
| รักตประจิต        |            |        |              |       | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+-------+------+
|                 | รวม        | 1      | -            | -     | 160  |
|                 |            | 60,000 |              |       | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+-------+------+

รายการค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หน่วย : ล้านบาท

  ------------------------------------------ ------------------------------- -------- ------- -------
  กลุ่มบุคคล                                    รายการ                          ปี 2553   ปี 2552  ปี 2551

  1.กรรมการตรวจสอบ                           ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ    3.4      2.5     1.9

  2.กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร               เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น          104.2*   65.7    52.2
                                             ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ                     

  3.กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร   ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ    4.3      2.6     1.7
  ------------------------------------------ ------------------------------- -------- ------- -------

หมายเหตุ : * ฐานการคำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2552
เพราะมีการปรับโครงสร้างองค์กรและเงื่อนไขคำนิยาม “ผู้บริหาร”ของก.ล.ต.

ค่าตอบแทนอื่น

ตามที่บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด
(มหาชน)ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯเสนอขายแก่กรรมการและพนักงาน(ESOP)
จำนวน 3,000,000 หน่วย
ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯในวันทำการสุดท้ายของเดือนสิงหาคมของทุกปี
ทั้งนี้วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 1 ตุลาคม 2550 และใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะมีอายุ 5
ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1
หุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิหุ้นละ 10 บาท

ในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ(ESOP) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31
สิงหาคม 2553 ผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. จำนวนผู้บริหารที่ยื่นขอใช้สิทธิ 26 ราย

2. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ จำนวน 697,500 หน่วย

3. จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ จำนวน 697,500 หุ้น

4. จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 6,975,000 บาท

5. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวน 1,433,000 หน่วย

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี
จึงนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ซึ่งจะเสริมสร้างระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแล กิจการที่ดี
จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น

บริษัทได้ปลูกฝังให้พนักงานทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญและนำ หลักการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติ
โดยมีคณะกรรมการบริหาร
และฝ่ายตรวจสอบภายในภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
ได้มีการพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามหลัก ปฏิบัติสากลยิ่งขึ้น
โดยการลำดับหัวข้อและเพิ่มเติมสาระให้ครบถ้วน
และมีเนื้อหาครอบคลุมเป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
และตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ฉบับปรับปรุง
โดยศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

นอกจากที่บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้า ของบริษัทซึ่งมีสิทธิ พื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
บริษัทยังมีนโยบายที่จะปฏิบัติและดูแล ผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น
การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบัน การไม่ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้น โดยได้ กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ หุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ บริษัท โดยผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้า ประชุมและออกเสียงต้องเป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด (Record Date) และ จำนวนหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ล ะรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็น ไปตามที่ ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันเดียวกันนั้น (Record Date) ซึ่งวันที่คณะ กรรมการกำหนด (Record Date)
ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน
แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการ เรียกประชุมผู้ถือหุ้น
และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record
Date)แล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้

และในกรณีจำเป็นเร่งด่วนบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็น กรณีไป ทั้งนี้ในปี 2553
บริษัทได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้ง ที่ 1/2553 ในวันที่ 23 เมษายน 2553 ณ
โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบรวมทุกท่าน มีผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี จากบริษัท
เอินส์ทแอนด์ยัง จำกัด ซึ่งประธานได้
ดำเนินการประชุมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีมติอนุมัติในทุกวาระ

1.2 การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการจัด
ส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่
สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปี
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ
และระบุวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจน โดยกำหนดจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า มากกว่า 7
วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ก่อนวันประชุม 3
วันเพื่อเป็นการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วง
หน้าอย่างเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมประชุม และได้นำ
ข้อมูลเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.ait.co.th ก่อนวันประชุมล่วงหน้า

1.3 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือ หุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย
ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวก
เปิดรับการลงทะเบียนก่อนกำหนดเวลาประชุม 2 ชั่วโมง พร้อมจัดเลี้ยงรับรองแก่
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม

1.4 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกคะแนนเสียง
และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งต้องลงมติในแต่ละวาระการประชุม ตามข้อ
บังคับของบริษัทในแตล่ ะวาระอย่างชัดเจน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม
หรือเสนอแนะข้อคิดเห็น ในแต่ละวาระ โดยผู้บริหาร จะตอบคำถามอย่างชัดเจนในทุกคำถาม ทั้งนี้
ประธานดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระการประชุม
และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้น ทราบล่วงหน้า
ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุม อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และสรุปผลการลงคะแนนเสียงไว้อย่างชัดเจน บริษัทได้ศึกษาและจัดเตรียมนำระบบ Electronics
Voting และการลงทะเบียนโดยใช้ Barcode มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
โดยมุ่งเน้นให้มีการประชุมอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

1.5 การปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรา 89/14 แห่ง พรบ.หลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.หลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และประกาศของคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ.2/2552
ลงวันที่ 26 มกราคม 2552 เรื่องการรายงานการมี ส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการปฏิบัติตามหลัก กำกับกิจการที่ดี คณะกรรมการฝ่ายบริหารจึงพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้องดังนี้

1.  ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกของการดำรง
    ตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 7 วัน
    ตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และส่งให้
    เลขานุการบริษัทเพื่อดำเนินการและจัดเก็บ

2.  ให้เลขานุการจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ
    และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับ รายงานนั้น
    เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบโดยผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552
    เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
    2552โดยให้หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร
    และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด
  กรรมการท่านนั้นจะงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

1.6 การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุม
ในแต่ละวาระอย่างละเอียดจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ait.co.th ให้ผู้ลงทุนรับทราบ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ ดังนี้

2.1 การแสดงวาระการประชุมและเอกสารที่ใช้ในการประชุมบนเวปไซต์ของบริษัท

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้สนใจอื่นได้รับทราบระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีและเอกสารประกอบต่างๆของบริษัท
จึงได้แจ้งประกาศผ่านช่องทาง เผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
www.ait.co.th ในปี 2553

และเนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นคนไทยและชาวต่างชาติ
เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารสำหรับผู้ลงทุนทุกกลุ่มและเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ลงทุนต่างชาติ
บริษัทฯได้จัดทำเว็บไซต์ 2 ภาษา ได้แก่ภาษาไทยและภาษา อังกฤษ

2.2 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมการประชุมด้วย ตนเอง
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุม
โดยบริษัทได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออก เสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทได้เผยแพร่แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรายละเอียดและขั้นตอนการมอบฉันทะต่าง ๆ
บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ait.co.th ก่อนวันประชุมล่วงหน้า

2.3 การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด
(มหาชน) ซึ่งเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยได้รับการ
ปฏิบัติและข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งบริษัทมีช่องทางในการเผยแพร่ดังนี้
โทรศัพท์ : 02-275-9400 Website : http://www.ait.co.th อีเมล์ : ir@ait.co.th

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และมีนโยบายที่จะดูแล ให้ความมั่นใจ
โดยจัดให้ลำดับความสำคัญแก่ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งแก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง
ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดย
รวมอย่างเหมาะสมและจะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียใน กลุ่มต่างๆ
ตามบทบาทและหน้าที่เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วย ดี
มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนั้น
คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ประกอบด้วยจรรยา บรรณของผู้บริหารต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และจรรยาบรรณพนักงาน ขึ้นเป็น ลายลักษณ์อักษร
และพร้อมทั้งแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อให้ผู้บริหารและ พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติโดยทั่วกัน
และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ชั้นมีหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ
เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิขั้นพื้น ฐานของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ดังนี้ :-

ก. จรรยาบรรณ: ได้กำหนดเพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
คู่แข่งทางการค้า และ สังคมส่วนรวม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น :

1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อทำให้
    มั่นใจได้ว่าในการตัดสินใจและกระทำการใด ๆ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์
    สูงสุดของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวมแล้ว

2.  ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพด้วยความรู้ ความชำนาญ ความมุ่งมั่น และด้วยความระมัดระวัง
    ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการ บริหารจัดการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ

3.  รายงานสถานภาพขององค์กรสมํ่าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง

4.  ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ
    ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

5.  ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขันทางการค้า

6.  ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร

พนักงาน :

1.  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ความรู้ ความสามารถ
    และความเหมาะสมของพนักงาน

2.  ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
    โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ

3.  หลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคาม และ
    สร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน หรืออาจมีผลกระทบต่อ
    ความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

4.  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย
    และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

5.  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

ลูกค้า :

1.  จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนรักษาคุณภาพให้ได้ มาตรฐานตลอดเวลา

2.  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูก ต้อง
    และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

3.  ให้บริการรับประกัน ภายใต้เงื่อนไขและเวลาอันเหมาะสม

4.  ไม่ส่งมอบสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้าทั้ง ๆ ที่ทราบว่าสินค้าและ บริการนั้น ๆ
    มีข้อบกพร่องเสียหาย

5.  จัดระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถแจ้งเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตอบ สนองอย่างรวดเร็ว

6.  รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำมาใช้ประโยชน์ของตนเองและ ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

7.  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่อาจไม่
    สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขจะต้องรีบดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
    เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

คู่ค้า และหรือเจ้าหนี้ :

1.  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ กรณีที่ไม่สามารถ
    ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทาง แก้ไข
    และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

2.  ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า กับคู่ค้า ลูกหนี้
    หรือเจ้าหนี้

3.  รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง

คู่แข่งทางการค้า :

1.  ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2.  ไม่ทำลายชื่อเสียงและกล่าวหาคู่แข่งทางการค้า หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่แข่งด้วยความไม่สุจริต
    และปราศจากข้อมูล ความจริง

3.  ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

สังคมส่วนรวม :

1.  ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม

2.  คืนผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรร สังคมอย่างสมํ่าเสมอ

3.  ไม่กระทำการใด ๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพ แวดล้อม

4.  ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมให้เกิดขึ้น
    ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

5.  ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของ กฎหมาย
    และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

ข. ข้อกำหนดทางจริยธรรมของพนักงาน : กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตน ดังนี้

1.  เคารพกฎหมายและระเบียบคำสั่งของบ้านเมืองทั้งตามลายลักษณ์อักษรและตามเจตนารมณ์
    และปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

2.  สร้างสัมพันธภาพที่ทำให้มีความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทกับผู้มีอำนาจกำกับดูแล

3.  เสนอบริการลูกค้าภายในขอบเขตที่บริษัทมีความรู้ความชำนาญ โดยสุจริตและชัดเจน
    ไม่กระทำการโฆษณาชักจูงใจลูกค้าในลักษณะที่เป็นเท็จหรือเข้าใจผิด

4.  รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด

5.  ห้ามการใช้ข้อมูลวงในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการค้าหลักทรัพย์

6.  พนักงานต้องไม่เล่นการพนัน หรือการเสี่ยงโชคเก็งกำไร

7.  พนักงานต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือแสวงหาผลประโยชน์ในธุรกรรมที่บริษัทฯเป็นคู่สัญญาอยู่ด้วย

8.  พนักงานไม่ควรรับของขวัญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่มีมูลค่าสูง หรือไม่ได้อยู่ในวาระโอกาส
    ตามจารีตประเพณีของประเทศนั้นๆ

9.  ห้ามมิให้พนักงานบบริษัทฯให้หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจใดๆ
    หรือมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง

ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นเป็นอย่างดี บริษัทได้กำหนดหลัก จรรยาบรรณ
เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด โดยพนักงานทุกคน
จะยึดมั่นในมาตรฐานความซื่อสัตย์ส่วนบุคคลเป็นสำคัญ นอกจากนี้เพื่อให้ ผู้มีส่ว
นได้เสียสามารถสื่อสารและแจ้ง เบาะแสต่อ คณะกรรมการของบริษัท ในประเด็นต่างๆ เช่น
การทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
หรือการผิดจรรยาบรรณ บริษัทจึงได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้
โดย ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.  กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูล ทางการเงิน
    และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้
    และทันเวลา โดยมีคำอธิบายอย่างมีเหตุผล พร้อมตัวเลขสนับสนุนทั้งในด้านผลการดำเนินงาน
    นโยบาย และแนวโน้ม ในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จและอุปสรรคของกิจการ เปิดเผยใน
    รายงานประจำปี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และใน Website
    ของบริษัท www.ait.co.th ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษา อังกฤษเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ลงทุน
    ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้ รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
    ข้อกำหนดตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
    และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดย
    รายงานทางการเงินทุกฉบับจะได้รับการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
    คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท

2.  กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอ
    ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการกำหนดราคาระหว่างกันกรณีการซื้อขายสินค้า ระหว่างกัน
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้
    และเจ้าหนี้การค้าในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การคํ้าประกัน
    และการให้หลักประกันแก่ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับทราบ
    ข้อมูล และความโปร่งใสโดยละเอียด ภายใต้มาตรการการอนุมัติการ ทำรายการระหว่างกัน
    เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการดำเนินธุรกิจกับ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    หรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ต้องดำเนินการภาย
    ใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
    เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้หากมี
    รายการระหว่างกันที่เข้าเงื่อนไขรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน กับบริษัทย่อย
    หรือบริษัทร่วม ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหาร คณะ กรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
    และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
    และเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทโดยครบถ้วนและเป็นไปตาม ระเบียบของ
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.  กำหนดนโยบายกำกับดูแลในการป้องกันผู้บริหารและพนักงานที่
    เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น โดยมิชอบ
    และกำหนดใหผู้บริหารต้อ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
    บริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง (ตามแบบฟอร์ม 59-2) ไป
    ยังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ตามระเบียบ

4.  เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้กับ ผู้ลงทุน สถาบันการเงิน
    ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์กำหนดให้ประธานกรรมการ บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
    หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับ ผิดชอบในการนำเสนอสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท

รายงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง
และให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน
สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือบริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง
จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินรวมของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จำกัด และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีความเชื่อถือได้
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ กรรมการ

โครงสร้างการจัดการบริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ เพื่อการแบ่งอำนาจหน้าที่ ให้ชัดเจน
ซึ่งจะทำให้การกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมายของบริษัทและกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สำหรับคณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้กำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
กรรมการย่อยชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนั้นยังรวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารและพนักงานในรูปของโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจำปีโดยรวมแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการ
ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯมีนโยบายจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของงาน
โดยให้ฝ่ายบริหารทำหน้าที่ติดตามผลการควบคุมภายในเป็น ระยะๆ อย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่างๆ มีความ เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม
และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง บริษัท ได้จัดทำกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน
โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission, COSO)
เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับฝ่ายตรวจสอบภายในที่จะจัดตั้งในอนาคต

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โครงสร้างของคณะกรรมการ กำหนดตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 14 ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ซึ่งเป็น บุคคลผู้มีประสบการณ์ในหลายสาขา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
และเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36 ในจำนวนกรรมการทั้งหมด
และมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
โดยมีจำนวนกรรมการอิสระเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทน
และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หากผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการฯ
และ อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับของอุตสาหกรรมเดียวกันจะอนุมัติตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ
บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนแก่ กรรมการในระดับเดียวกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เพื่อจูงใจ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบกรรมการ
โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับงวดปี 2553 แสดงไว้ในตาราง
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บ ริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือก บุคคล
การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง โดยการสรรหาบุคคลเพื่อ
ดำรงตำแหน่งกรรมการจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยพิจารณาจากปัจ จัยหลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สำหรับการพิจารณาสรรหาผู้บริหารนั้น
คณะกรรมการบริหารจะเป็น ผู้พิจารณาผู้ที่มีความรู้ความ สามารถ
และประสบการณ์ตามรายละเอียดในข้างต้น

คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกระบวนการจัดทำรายงาน
ทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องและเพียงพอ และกำกับดูแลให้บริษัท
มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลให้
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทหน้าที่ตามที่ปรากฏ ในปี 2553
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระจำนวน 4 ครั้ง
โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

  --------------------------- ------------------ --------------- -------------
  รายชื่อคณะกรรมการ             จำนวนครั้งการประชุม                   

                              2551               2552            2553

  1. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา       5/5                5/5             4/4

  2. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์         5/5                5/5             3/4

  3. นายศรีภพ สารสาส           4/5                4/5             4/4
  --------------------------- ------------------ --------------- -------------

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2553
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมตามวาระจำนวน 2 ครั้ง
โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

  --------------------------- ------------------ -------------- ---------------
  รายชื่อคณะกรรมการ             จำนวนครั้งการประชุม                  

                              2551               2552           2553

  1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์         -                  1/1            2/2

  2. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ **      -                  1/1            2/2

  3. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย * **   1/2                1/2            2/2

  4. นายสุรพร รักตประจิต **      -                  1/1            2/2

  5. นายศรีภพ สารสาส * **      2/2                2/2            2/2

  6. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา *     2/2                1/1            -

  7. นายกิจจา เหล่าบุญชัย *       2/2                1/1            -
  --------------------------- ------------------ -------------- ---------------

* หมายถึง กรรมการสรรหาฯชุดที่ 1 (ดำรงตำแหน่งถึงเดือนมีนาคม 2552)

** หมายถึง กรรมการสรรหาฯชุดที่ 2 (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายน 2552)

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง ทุกไตรมาส
หรือประธานกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียก ประชุมเป็นวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
โดยในแต่ละครั้งกำหนดให้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่าร้อยละ 50
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
กรณีมีเหตุจำเป็นกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะแจ้งให้บริษัท
ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1-2 วัน ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึง
ความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมโดยจัดการประชุมที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท
มีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าที่ชัดเจน เป็นระเบียบวาระ
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่เพียงพอ แนบกับหนังสือเชิญประชุม
ให้แก่กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะ
กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น เร่งด่วน
และมีการบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรวบรวมเอกสาร รายงานที่รับรองแล้ว
เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุมประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอ เพื่อ
พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท ได้สอบทานงบการเงิน
หรือตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทแล้วเสร็จ และ เพื่อให้กรรมการได้อภิปรายซักถาม
ชี้แนะในประเด็นสำคัญแก่ฝ่ายบริหาร
และกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นทุกประการ

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระจำนวน 5 ครั้ง
โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2551 – 2553 มีดังนี้

  ------------------------ ----------------------- ---------- ---------- -------------------------
  รายชื่อคณะกรรมการ          จำนวนครั้งการเข้าประชุม /                         
                           จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด                         

                           การประชุมคณะกรรมการ                            การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
                                                                         2553

                           2551                    2552       2553       

  1. นายธนา ไชยประสิทธิ์      4/5                     5/6        5/5        เข้าร่วมประชุม

  2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา    5/5                     6/6        5/5        เข้าร่วมประชุม

  3. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์      5/5                     6/6        4/5        เข้าร่วมประชุม

  4. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์      5/5                     6/6        4/5        เข้าร่วมประชุม

  5. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย     5/5                     6/6        4/5        เข้าร่วมประชุม

  6. นายสุรพร รักตประจิต      5/5                     6/6        5/5        เข้าร่วมประชุม

  7. นายศรีภพ สารสาส        5/5                     6/6        5/5        เข้าร่วมประชุม

  8. นายกิจจา เหล่าบุญชัย      5/5                     6/6        4/5        เข้าร่วมประชุม

  9. นายชาติชาย เย็นบำรุง     5/5                     5/6        4/5        เข้าร่วมประชุม

  10.นายภิสัก จารุดิลก         5/5                     6/6        4/5        เข้าร่วมประชุม

  11.นายโชดิวัต ดั่นธนสาร      5/5                     6/6        4/5        เข้าร่วมประชุม
  ------------------------ ----------------------- ---------- ---------- -------------------------

เลขานุการบริษัท : นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส

ทั้งนี้ในปี 2553 ได้มีการนำเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณา โดยเป็นระเบียบวาระที่สำคัญเช่น
พิจาณางบการเงินบริษัท กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำป
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจัดสรรกำไร
กำหนดการจ่ายเงินปันผล วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2552 แผนงบประมาณประจำปี 2553
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 โดยมีเลขานุการบริษัทเข้าร่วมการ
ประชุมด้วยทุกครั้งโดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บข้อมูล
หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งให้คำแนะนำ ในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้รายงานการประชุมครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ
อย่างครบถ้วนและเป็นมติเอกฉันท์ทั้งหมด โดยมีการ
ตอบข้อซักถามและคำชี้แจงเพิ่มเติมของฝ่ายจัดการ รวมถึงข้อคิดเห็นของ
กรรมการไว้อย่างชัดเจนและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

เพื่อมุ่งเน้นนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 เห็นชอบแบบประเมินผลตนเอง
และให้คณะ กรรมการบริษัทดำเนินการประเมินตนเองประจำปี 2553
โดยมีเกณฑ์ในการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประกอบด้วย 6 หัวข้อคือ
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ / บทบาทหน้าที่และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการ /
การประชุมคณะกรรมการ / การทำหน้าที่ของ กรรมการ /
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ/การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี

ค่าตอบแทน

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ของบริษัทกำหนดค่าตอบแทน
แก่กรรมการในระดับเดียวกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจ
และให้เกิดความเหมาะสมต่อความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบในรูป ของเบี้ยประชุม
สำหรับค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมเช่นกัน
สำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่ง
เป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการชุดย่อยด้วย
ซึ่งมีรายละเอียดค่าตอบแทนตามตารางแสดงค่าตอบแทนรวมของกรรมการ
บริษัทเรื่องค่าตอบแทนผู้บริหาร

กรรมการใหม่

คณะกรรมการได้จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ เพื่อกำหนดขอบเขต แนวทาง รวมทั้งกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทต่าง สำหรับกรรมการใหม่ได้รับทราบแนวนโยบายธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมส่งมอบเพื่อเป็นคู่มือกรรมการ โดย
ในปี 2553 บริษัทมิได้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แต่อย่างใด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลการใช้ข้อมูลภายในนอกจากมาตรการที่เป็นข้อกำหนดของ กฎหมายแล้ว
บริษัทมีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และ ความสุจริต ในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า
คู่ค้า ผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้นโดย กำหนดแนวทางไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท
ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือ
และนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย
หรือมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารโดยพลการ หรือโดยมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์
โดยหากฝืนเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูก ลงโทษทางวินัย

  บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  ดังนี้

1.  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษา ความลับ และ/หรือ
    ข้อมูลภายในของบริษัท

2.  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ
    ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผล
    ประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
    และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
    ลงนามรับรองการไม่มีความขัดแย้งผลประโยชน์กับบริษัทเป็นประจำทุกปี

3.  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน
    หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความ ลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท
    และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดย ใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
    อันอาจก่อให้เกิดความ เสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวม
    ความถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
    และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ
    ดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำผิดอย่างร้ายแรง

4.  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารระดับต่างๆ
    เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.  บริษัทจะกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา
    59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ
    ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.  บริษัทเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ครบถ้วน ถูกต้อง
    ไว้ในรายงานประจำปี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

7.  บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งผู้บริหารทราบว่า
    ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
    จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1
    เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน
    และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในองค์กร
บริษัทได้ระบุแนวทางดังกล่าวเพิ่มเติมในคู่มือพนักงาน

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 251 คน แบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

  ------------------------------------ ----------------------------------
  สายงานหลัก                            จำนวนพนักงาน (คน)
                                       ณ 31ธันวาคม 2553

  1. ฝ่ายขาย                            41

  2. ฝ่ายบริหารโครงการ                   30

  3. ฝ่ายดูแลซ่อมบำรุง                     115

  4. ฝ่าย Back office                   65

  รวม                                  251
  ------------------------------------ ----------------------------------

หมายเหตุ: จำนวนพนักงานในตารางรวมจำนวนผู้บริหารด้วย

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง
(ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 8.4) เป็น จำนวนเงิน 343.14 ล้านบาท ในปี 2553

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน ได้แก่ ใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร (ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท จำนวน
3,000,000 หน่วย และบริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงาน
การเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน รวมถึง
สร้างความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆ ในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีการติดตามและเสริมสร้างความเข้าใจใน เทคโนโลยีนั้นๆ ด้วย
ทั้งนี้นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทจะอยู่ ใน 4 รูปแบบหลักๆ ดังนี้

1.  การส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
    ทั้งจากผู้จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทและจากสถาบันฝึกอบรมภายนอกที่ มีชื่อเสียง
    และฝึกอบรมด้านการบริหารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    เช่นการอบรมเกี่ยวกับการใช้Oracles หรือ หลักสูตร Implementing and Configuring
    the Cisco Nexus 5000 เป็นต้นโดยในปี 2553 นี้
    บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมในด้านนี้ เป็นจำนวน 117 คน

2.  ส่งเสริมให้พนักงานได้สอบวัดระดับความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
    เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตร อันจะเป็นการรับประกันคุณภาพ ของพนักงาน
    เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เช่น การสอบ Cisco Certified
    Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional
    (CCNP), Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) เป็นต้น ในปี 2553 นี้
    บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้รับการสอบจำนวน 54 คน

3.  การฝึกอบรมภายในบริษัท โดยจัดทำเป็นแผนฝึกอบรม และพัฒนา บุคลากรภายในประจำปี
    โดยการเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความ รู้ความสามารถสูง
    และมีประสบการณ์โดยตรงในแต่ละสาขาของงาน มาบรรยายและให้ความรู้ เช่น
    อบรมการเตรียมตัวเป็นหัวหน้าระดับมืออาชีพ อบรมหลักสูตรพัฒนาตนเอง “ปลุกยักษ์”
    เป็นต้นในปี 2553 มีพนักงานที่ผ่านการอบรมประเภท นี้ถึง 222 คน

4.  การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะระหว่างพนักงานกันเองภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
    อีกทั้งยังมีโปรแกรมพี่เลี้ยงเพื่อช่วยในการสอนงานให้กับพนักงานเข้าใหม่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
    โดยในป2553มีผู้ผ่านการอบรมในประเภทนี้จำนวน 70 คน