pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางพจนา มาโนช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางพจนา มาโนช กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการ

2. นางพจนา มาโนช รองประธานกรรมการ

3. นายสุชา นิมมานนิตย์ กรรมการ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางพจนา มาโนช รองประธานกรรมการ
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2. ลักษณะประกอบธุรกิจ 5

3. ปัจจัยเสี่ยง 8

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 10

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 10

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 11

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 12

8. โครงสร้างการจัดการ 14

9. การกำกับดูแลกิจการ 24

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 39

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 44

12. รายการระหว่างกัน 46

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 47

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 48

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินของราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ( ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ )

- ไม่มี -
9. การควบคุมภายใน

ในประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 263 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554
มีการพิจารณาประเมินผลความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ปี
2553 ซึ่งในการประชุมฯ ครั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเพียงพอและความเหมาะสมในระดับหนึ่ง
การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติงานเรื่องการควบคุมภายใน
ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจได้
และในปี 2553 บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นนัยสำคัญ
ที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

 1. ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) 

Aikchol Hospital Public Company Limited.

 เลขทะเบียนบริษัท 0107537001064 

ทุนจดทะเบียน ชำระเต็มมูลค่า 125 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,500,000 หุ้น

 ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

 ประกอบธุรกิจ โรงพยาบาลให้บริการรักษาโรคทั่วไป (General Hospital) ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมง

 สำนักงานใหญ่ : 

 สถานที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 0-3827-3840-7, 0-3893-9999

โทรสาร 0-3827-3848

สาขา :

 สถานที่ตั้ง 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 0-3893-9888

โทรสาร 0-3893-9800

 Home Page www.aikchol.com 

 E-mail Address Info@Aikchol.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2229-2800

โทรสาร 0-2359-1259

Web Site www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

 สถานที่ตั้ง 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0-2587-8080

โทรสาร 0-2586-0301

Web Site www.dharmniti.co.th

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายธีรคุปต์

สถานที่ตั้ง 546 อาคารยูนิเวสท์คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2511-1512, 0-2513-1976

โทรสาร 0-2938-1247, 0-2938-1957
10. รายการระหว่างกัน

(1) ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน/รายการระหว่างกัน
ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 (2) มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ
มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้วแต่กรณีตามข้อกำหนด

 (3) นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
และดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 259 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2553 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1.  นายวิชัย เทพเฉลิม ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์ กรรมการตรวจสอบ

3.  แพทย์หญิงนวลศรี ทิวทอง กรรมการตรวจสอบ

4.  นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการอิสระ มีนายศิริชัย มาโนช
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมฯ ที่ รพ.เอกชล จำนวน 11 ครั้ง รพ.เอกชล 2
จำนวน 11 ครั้ง และประชุมวาระพิเศษ จำนวน 1 ครั้ง
เพื่อปฏิบัติตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอนโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และไม่ขัดต่อข้อกำหนด กฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ที่บริษัทฯต้องปฏิบัติตาม

ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2554 แล้ว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
2554 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 770,000 บาท

จากรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายใน
ตลอดจนการหารือกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ
งบการเงินของบริษัทฯมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

( นายวิชัย เทพเฉลิม )

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 2 มีนาคม 2554
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

  ---------------------------------- ---------------- --------------------------------- ---------------------- ----------------------------
  รายการ                             มูลค่าตามบัญชีสุทธิ    ลักษณะกรรมสิทธิ์                                             วงเงินของภาระหลักประกันทรัพย์สิน

  ที่ดิน                                12,806,300.00    ส่วนหนึ่งใช้เป็นหลักประกันเบิกเงินเกินบัญชี                          30 ล้านบาท

  อาคารและส่วนประกอบ                  239,258,690.68                                                            

  ที่ดิน                                48,000,000.00                                                             300 ล้านบาท

  อาคารและส่วนประกอบ                  324,594,397.74   ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม                                      

  งานระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง             688,000.00                                                                

  เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์          67,097,167.66    เป็นของบริษัท                                               -

  อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องตกแต่งและติดตั้ง   39,613,082.01    เป็นของบริษัท                                               -

  ยานพาหนะ                           3,530,187.06     เป็นของบริษัท                                               -

  งานระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง             398,000.00       เป็นของบริษัท                                               -

  รวม                                735,985,825.15                                                            
  ---------------------------------- ---------------- --------------------------------- ---------------------- ----------------------------
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ
5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางพจนา มาโนช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางพจนา มาโนช กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการ

2. นางพจนา มาโนช รองประธานกรรมการ

3. นายสุชา นิมมานนิตย์ กรรมการ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางพจนา มาโนช รองประธานกรรมการ
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป 1

2. ปัจจัยความเสี่ยง 2

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 7

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 12

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 12

7. โครงสร้างเงินทุน 12

8. การจัดการ 14

9. การควบคุมภายใน 25

10. รายการระหว่างกัน 25

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 26

12. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 35

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 36

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553
9. การควบคุมภายใน

ในประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 270 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555
มีการพิจารณาประเมินผลความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ปี
2554 ซึ่งในการประชุมฯ ครั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเพียงพอและความเหมาะสมในระดับหนึ่ง
การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติงานเรื่องการควบคุมภายใน
ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจได้
และในปี 2554 บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นนัยสำคัญ
ที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
10. รายการระหว่างกัน

(1) ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน/รายการระหว่างกัน
ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 (2) มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ
มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้วแต่กรณีตามข้อกำหนด

 (3) นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
และดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วย

1. นายวิชัย เทพเฉลิม ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น กรรมการตรวจสอบ

4. ศาสตราจารย์นายแพทย์เสวก วีระเกียรติ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการอิสระ มีนายศิริชัย มาโนช
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมฯ ที่ รพ.เอกชล จำนวน 10 ครั้ง รพ.เอกชล 2
จำนวน 10 ครั้ง
เพื่อปฏิบัติตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอนโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และไม่ขัดต่อข้อกำหนด กฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ที่บริษัทฯต้องปฏิบัติตาม
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหาร

ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
สังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน
800,000 บาท

จากรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายใน
ตลอดจนการหารือกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ
งบการเงินของบริษัทฯมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

( นายวิชัย เทพเฉลิม )

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 1 มีนาคม 2555
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

  ---------------------------------- ---------------- --------------------------------- ---------------------- ----------------------------
  รายการ                             มูลค่าตามบัญชีสุทธิ    ลักษณะกรรมสิทธิ์                                             วงเงินของภาระหลักประกันทรัพย์สิน

  ที่ดิน                                12,806,300.00    ส่วนหนึ่งใช้เป็นหลักประกันเบิกเงินเกินบัญชี                          30 ล้านบาท

  อาคารและส่วนประกอบ                  234,555,320.04                                                            

  ที่ดิน                                48,000,000.00                                                             300 ล้านบาท

  อาคารและส่วนประกอบ                  314,323,071.28   ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม                                      

  งานระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง             719,754.00                                                                

  เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์          68,082,654.77    เป็นของบริษัท                                               -

  อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องตกแต่งและติดตั้ง   34,014,435.58    เป็นของบริษัท                                               -

  ยานพาหนะ                           3,874,474.01     เป็นของบริษัท                                               -

  งานระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง             138,500.00       เป็นของบริษัท                                               -

  รวม                                716,514,509.68                                                            
  ---------------------------------- ---------------- --------------------------------- ---------------------- ----------------------------
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ
5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางพจนา มาโนช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางพจนา มาโนช กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการ

2. นางพจนา มาโนช รองประธานกรรมการ

3. นายสุชา นิมมานนิตย์ กรรมการ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางพจนา มาโนช รองประธานกรรมการ
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป 1

2. ปัจจัยความเสี่ยง 2

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 6

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 11

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 11

7. โครงสร้างเงินทุน 11

8. การจัดการ 13

9. การควบคุมภายใน 24

10. รายการระหว่างกัน 24

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 25

12. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 33

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 34

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554
9. การควบคุมภายใน

ในประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 277 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
มีการพิจารณาประเมินผลความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ปี
2555 ซึ่งในการประชุมฯ ครั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเพียงพอและความเหมาะสมในระดับหนึ่ง
การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติงานเรื่องการควบคุมภายใน
ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจได้
และในปี 2555 บริษัทฯ ยังไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นนัยสำคัญ
ที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

 1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001064

ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาลเอกชน

ทุนจดทะเบียน : 125 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า 125 ล้านบาท

จำนวนหุ้นสามัญ : 125,000,000 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ปีที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย : 10 มกราคม 2535

รอบปีบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

เว็บไซต์ : www.aikchol.com

e-mail address : info@aikchol.com

ติดต่อ : สำนักงานใหญ่ : โรงพยาบาลเอกชล

 68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง 

 จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 0-3827-3840-7, 0-3893-9999

โทรสาร 0-3827-3848

สาขา : โรงพยาบาลเอกชล 2

31/2 หมู่ที่ 3 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 0-3893-9888

โทรสาร 0-3893-9800

แผนกทะเบียนหุ้น : โทรศัพท์ 0-3893-9999 ต่อ 1126, โทรสาร 0-3827-3848

E-mail : ir@aikchol.com, kullanit@aikchol.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2229-2888

โทรสาร 0-2359-1259

เว็บไซต์ www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 

 กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0-2587-8080

โทรสาร 0-2586-0301

เว็บไซต์ www.dharmniti.co.th

ที่ปรึกษากฎหมาย : สำนักงานกฎหมายธีรคุปต์

546. คารยูนิเวสท์คอมเพล็กซ์ ชั้น 15

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2511-1512, 0-2513-1976

โทรสาร 0-2938-1247, 0-2938-1957
10. รายการระหว่างกัน

(1) ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน/รายการระหว่างกัน
ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 (2) มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ
มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้วแต่กรณีตามข้อกำหนด

 (3) นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
และดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วย

1. นายวิชัย เทพเฉลิม ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น กรรมการตรวจสอบ

4. ศาสตราจารย์นายแพทย์เสวก วีระเกียรติ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการอิสระ มีนายศิริชัย มาโนช
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมฯ ที่ รพ.เอกชล จำนวน 12 ครั้ง รพ.เอกชล 2
จำนวน 12 ครั้ง
เพื่อปฏิบัติตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอนโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และไม่ขัดต่อข้อกำหนด กฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ที่บริษัทฯต้องปฏิบัติตาม
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหาร

ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
สังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน
800,000 บาท

จากรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายใน
ตลอดจนการหารือกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ
งบการเงินของบริษัทฯมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

[]

( นายวิชัย เทพเฉลิม )

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 30 มกราคม 2556
[TABLE]

หมายเหตุ 1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้บริหารแต่ละท่าน
นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ผู้บริหารทุกท่านไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย