pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ในปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมี 3 ท่าน ดังนี้

  นายสุชาติ เจียรานุสสติ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  นางสาวศุภภางค์ จรรโลงบุตร กรรมการตรวจสอบ

  มร.ชอง โท กรรมการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2558 หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล
ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลังจากที่ได้ทำประโยชน์ให้บริษัทมาเป็นเวลา
6 ปี คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีที่จะรายงานให้ทราบว่ามร.ชอง โท
ได้ตกลงเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบให้กับบริษัท
โดยจะนำประสบการณ์ด้านพาณิชย์และการเงินมาใช้ในการทำงานของคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีเล่มนี้

ในปี พ.ศ. 2558 เป็นอีกปีหนึ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (เคพีเอ็มจี) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
โดยทำงานด้านการตรวจสอบภายในต่อจากปีก่อน
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพถูกนำมาใช้ในการสอบทานครั้งนี้
โดยใช้วิธีทดลองจากตัวอย่างและการทดสอบจากเอกสารต่างๆ
รวมทั้งการสังเกตการณ์และการสอบถาม การสอบทานครอบคลุมถึงกระบวนการจัดซื้อ,
กระบวนการชำระเงิน, การจัดการสินค้าคงคลัง, การจัดการสวน, ขั้นตอนการขาย บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด จะดำเนินงานตรวจสอบให้เสร็จสิ้นในไตรมาสแรกของปี
2559

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทที่จัดเตรียมโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีพ.ศ. 2558
ของบริษัทร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินของบริษัทนำเสนอข้อมูลที่เป็นธรรม ครบถ้วน
แสดงถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557
รวมทั้งผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทในปีดังกล่าว
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเห็นว่ารายการเกี่ยวโยงกันบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้งนาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี พ.ศ.
2559 โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

  สุชาติ เจียรานุสสติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. การควบคุมภายใน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2541 ภายใต้การบริหารของบริษัทยูนิลิเวอร์
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในซึ่งจะถูกตรวจสอบเป็นระยะจากฝ่ายตรวจสอบภายในของยูนิลิเวอร์
ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทสามท่าน

ในช่วงปี 2547 - 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จำกัด
ในกรุงเทพฯ ให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและงานตรวจสอบในหน่วยงานที่สำคัญ ๆ
เพื่อพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท
โดยมุ่งเน้นการประเมินความเสี่ยงและงานตรวจสอบภายในหน่วยงานที่สำคัญ
รายละเอียดของงานตรวจสอบภายในได้อยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ในปี 2553
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมี 3 ท่าน ดังนี้

  นายสุชาติ เจียรานุสสติ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล กรรมการตรวจสอบ

  นางสาวศุภภางค์ จรรโลงบุตร กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีเล่มนี้

ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ
จำกัด (เคพีเอ็มจี) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
การสอบทานครอบคลุมถึงการควบคุมระบบการจัดซื้อของบริษัท ระบบการชำระเงิน
และการควบคุมสินค้าคงเหลือ โดยในระหว่างที่มีการสอบทานและทดสอบขั้นตอนต่างๆ นั้น
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพถูกนำมาใช้ในการสอบทานครั้งนี้
โดยใช้วิธีทดลองจากตัวอย่างและการทดสอบจากเอกสารต่างๆ
รวมทั้งการสังเกตการณ์และการสอบถาม

จากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ข้างต้น
แสดงให้เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ
ของบริษัทมีการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจและชี้ให้เห็นว่ามีบางส่วนที่สามารถพัฒนาระบบการควบคุมให้ดีขึ้นได้

ในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทที่จัดเตรียมโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2553
ของบริษัทร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินของบริษัทนำเสนอข้อมูลที่เป็นธรรม ครบถ้วน
แสดงถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
รวมทั้งผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทในปีดังกล่าว
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งเห็นว่ารายการเกี่ยวโยงกันบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้งนายวิเชียร กิ่งมนตรี
จากบริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี พ.ศ.
2554 โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

  สุชาติ เจียรานุสสติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

(1) คดีที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าการฟ้องร้องมากกว่าร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

(2) คดีที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-
7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 470,000,000 บาท
เป็นหุ้นสามัญ 94,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

  ------------------------------------------------ --------- ------------ ------- ------- --
  ผู้ถือหุ้น                                            จำนวนหุ้น                        ร้อยละ   

  1. นายอภิรักษ์ วานิช                                           17,591,042   18.71           

  2. นางจันทร์ทิพย์ วานิช                                         9,111,630    9.70            

  3. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.              5,705,400    6.07            

  4. บริษัท เจียรวานิช จำกัด                                      5,596,662    5.95            

  5. UBS AG Singapore, Branch-PB Securities Client           4,000,000    4.26            
  Custody                                                                                 

  6. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                        3,097,300    3.30            

  7. นางสาวนฤมล วิกรานต์พงศ์                                    3,062,200    3.26            

  8. นายนรุตม์ จิตฤดีอำไพ                                        2,650,032    2.82            

  9. นางสาวรจนา วานิช                                         2,309,482    2.46            

  10. นางสาวอังคณา วานิช                                       2,303,499    2.45            
  ------------------------------------------------ --------- ------------ ------- ------- --

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

2553

  ------------ ---------------------------------------------- -----------
               สารบัญ                                          

                                                              หน้า

  ส่วนที่ 1       บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                

  1.           ข้อมูลทั่วไป                                       1

  2.           ปัจจัยความเสี่ยง                                   2

  3.           ลักษณะการประกอบธุรกิจ                             8

  4.           การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์                  11

  5.           ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                       21

  6.           ข้อพิพาททางกฎหมาย                                27

  7.           โครงสร้างเงินทุน                                  28

  8.           การจัดการ                                       29

  9.           การควบคุมภายใน                                  38

  10.          รายการระหว่างกัน                                 39

  11.          ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                     40

  12.          ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                 51

                                                              

  ส่วนที่ 2       การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                       

                                                              

  เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ                         52
               ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท                   

  เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย               64

  เอกสารแนบ 3  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ                     65
  ------------ ---------------------------------------------- -----------
9. การควบคุมภายใน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2541 ภายใต้การบริหารของบริษัทยูนิลิเวอร์
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในซึ่งจะถูกตรวจสอบเป็นระยะจากฝ่ายตรวจสอบภายในของยูนิลิเวอร์
ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทสามท่าน

ในช่วงปี 2547 - 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จำกัด
ในกรุงเทพฯ ให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและงานตรวจสอบในหน่วยงานที่สำคัญ ๆ
เพื่อพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท

ในช่วงปี 2553-2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ
จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท
โดยมุ่งเน้นการประเมินความเสี่ยงและงานตรวจสอบภายในหน่วยงานที่สำคัญ
รายละเอียดของงานตรวจสอบภายในได้อยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ในปี 2554
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมี 3 ท่าน ดังนี้

  นายสุชาติ เจียรานุสสติ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล กรรมการตรวจสอบ

  นางสาวศุภภางค์ จรรโลงบุตร กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีเล่มนี้

ในปี พ.ศ. 2554 เป็นอีกปีหนึ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (เคพีเอ็มจี) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
โดยทำงานด้านการตรวจสอบภายในต่อจากปีก่อน
การสอบทานครอบคลุมถึงการควบคุมระบบการขายสินค้า ระบบการรับชำระเงิน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกระบวนการจัดการที่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มดิบที่สกัดได้จากผลปาล์มที่รับซื้อจากบุคคลภายนอก
โดยในระหว่างที่มีการสอบทานและทดสอบขั้นตอนต่างๆ นั้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพถูกนำมาใช้ในการสอบทานครั้งนี้
โดยใช้วิธีทดลองจากตัวอย่างและการทดสอบจากเอกสารต่างๆ
รวมทั้งการสังเกตการณ์และการสอบถาม

จากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ข้างต้น
แสดงให้เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ
ของบริษัทมีการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจและชี้ให้เห็นว่ามีบางส่วนที่สามารถพัฒนาระบบการควบคุมให้ดีขึ้นได้
รายงานการตรวจสอบภายในยังรวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบการจัดซื้อ
ระบบการชำระเงิน และการควบคุมสินค้าคงเหลือ
ซึ่งเห็นได้ว่ามีการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจตามที่ได้ตกลงไว้

ในปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทที่จัดเตรียมโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2554
ของบริษัทร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินของบริษัทนำเสนอข้อมูลที่เป็นธรรม ครบถ้วน
แสดงถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
รวมทั้งผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทในปีดังกล่าว
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งเห็นว่ารายการเกี่ยวโยงกันบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้งนายวิเชียร กิ่งมนตรี จาก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี พ.ศ. 2555
โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

  สุชาติ เจียรานุสสติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 470,000,000 บาท
เป็นหุ้นสามัญ 94,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

  ------------------------------------------------ --------- ------------ ------- ------- --
  ผู้ถือหุ้น                                            จำนวนหุ้น                        ร้อยละ   

  1. นายอภิรักษ์ วานิช                                           17,591,042   18.71           

  2. นางจันทร์ทิพย์ วานิช                                         9,111,630    9.70            

  3. บริษัท เจียรวานิช จำกัด                                      5,596,662    5.95            

  4. CHASE NOMINEES LIMITED 30                               4,718,800    5.02            

  5. UBS AG SINGAPORE BRANCH                                 4,000,000    4.26            

  6. นายนรุตม์ จิตฤดีอำไพ                                        3,405,317    3.62            

  7. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                        3,097,300    3.30            

  8. นางสาวนฤมล วิกรานต์พงศ์                                    2,992,200    3.18            

  9. นางสาวอังคณา วานิช                                        2,363,499    2.51            

  10. นางสาวรจนา วานิช                                        2,329,482    2.48            
  ------------------------------------------------ --------- ------------ ------- ------- --

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

2554

  ------------ ---------------------------------------------- -----------
               สารบัญ                                          

                                                              หน้า

  ส่วนที่ 1       บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                

  1.           ข้อมูลทั่วไป                                       1

  2.           ปัจจัยความเสี่ยง                                   2

  3.           ลักษณะการประกอบธุรกิจ                             8

  4.           การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์                  11

  5.           ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                       21

  6.           ข้อพิพาททางกฎหมาย                                27

  7.           โครงสร้างเงินทุน                                  28

  8.           การจัดการ                                       29

  9.           การควบคุมภายใน                                  38

  10.          รายการระหว่างกัน                                 39

  11.          ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                     40

  12.          ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                 51

                                                              

  ส่วนที่ 2       การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                       

                                                              

  เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ                         52
               ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท                   

  เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย               64

  เอกสารแนบ 3  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ                     65
  ------------ ---------------------------------------------- -----------
9. การควบคุมภายใน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2541 ภายใต้การบริหารของบริษัทยูนิลิเวอร์
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในซึ่งจะถูกตรวจสอบเป็นระยะจากฝ่ายตรวจสอบภายในของยูนิลิเวอร์
ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทสามท่าน

ในช่วงปี 2547 - 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จำกัด
ในกรุงเทพฯ ให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและงานตรวจสอบในหน่วยงานที่สำคัญ ๆ
เพื่อพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท

ในช่วงปี 2553-2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ
จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท
โดยมุ่งเน้นการประเมินความเสี่ยงและงานตรวจสอบภายในหน่วยงานที่สำคัญ
รายละเอียดของงานตรวจสอบภายในได้อยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ในปี 2555
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมี 3 ท่าน ดังนี้

  นายสุชาติ เจียรานุสสติ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล กรรมการตรวจสอบ

  นางสาวศุภภางค์ จรรโลงบุตร กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีเล่มนี้

ในปี พ.ศ. 2555 เป็นอีกปีหนึ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (เคพีเอ็มจี) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
โดยทำงานด้านการตรวจสอบภายในต่อจากปีก่อน
การสอบทานครอบคลุมถึงการควบคุมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การใช้ประโยชน์และค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรและอุปกรณ์
การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรและค่าใช้จ่ายและความเพียงพอของการทำประกันภัย
โดยในระหว่างที่มีการสอบทานและทดสอบขั้นตอนต่างๆ นั้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพถูกนำมาใช้ในการสอบทานครั้งนี้
โดยใช้วิธีทดลองจากตัวอย่างและการทดสอบจากเอกสารต่างๆ
รวมทั้งการสังเกตการณ์และการสอบถาม

จากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ข้างต้น
แสดงให้เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ
ของบริษัทมีการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจและชี้ให้เห็นว่ามีบางส่วนที่สามารถพัฒนาระบบการควบคุมให้ดีขึ้นได้รายงานการตรวจสอบภายในยังรวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบต่างๆที่ได้ตรวจสอบในปีก่อนๆ
ซึ่งเห็นได้ว่ามีการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจตามที่ได้ตกลงไว้

ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทที่จัดเตรียมโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีพ.ศ. 2555
ของบริษัทร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินของบริษัทนำเสนอข้อมูลที่เป็นธรรม ครบถ้วน
แสดงถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
รวมทั้งผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทในปีดังกล่าว
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเห็นว่ารายการเกี่ยวโยงกันบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้งนายวิเชียร กิ่งมนตรี
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี พ.ศ.
2556โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

  สุชาติ เจียรานุสสติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 470,000,000 บาท
เป็นหุ้นสามัญ 94,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

  ------------------------------------------------ --------- ------------ ------- ------- --
  ผู้ถือหุ้น                                            จำนวนหุ้น                        ร้อยละ   

  1. นายอภิรักษ์ วานิช                                           17,591,042   18.71           

  2. นางจันทร์ทิพย์ วานิช                                         9,111,630    9.63            

  3. บริษัท เจียรวานิช จำกัด                                      5,596,662    5.95            

  4. CHASE NOMINEES LIMITED 30                               4,718,800    5.02            

  5. UBS AG SINGAPORE BRANCH                                 3,900,000    4.15            

  6. นายนรุตม์ จิตฤดีอำไพ                                        3,405,317    3.62            

  7. นางสาวนฤมล วิกรานต์พงศ์                                    2,884,300    3.07            

  8. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                        2,386,700    2.54            

  9. นางสาวอังคณา วานิช                                        2,363,499    2.51            

  10. นางสาวรจนา วานิช                                        2,329,482    2.48            
  ------------------------------------------------ --------- ------------ ------- ------- --

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

2555

  ------------ ---------------------------------------------- -----------
               สารบัญ                                          

                                                              หน้า

  ส่วนที่ 1       บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                

  1.           ข้อมูลทั่วไป                                       1

  2.           ปัจจัยความเสี่ยง                                   2

  3.           ลักษณะการประกอบธุรกิจ                             8

  4.           การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์                  11

  5.           ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                       21

  6.           ข้อพิพาททางกฎหมาย                                28

  7.           โครงสร้างเงินทุน                                  29

  8.           การจัดการ                                       30

  9.           การควบคุมภายใน                                  39

  10.          รายการระหว่างกัน                                 40

  11.          ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                     41

  12.          ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                 52

                                                              

  ส่วนที่ 2       การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                       

                                                              

  เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ                         53
               ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท                   

  เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย               65

  เอกสารแนบ 3  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ                     66
  ------------ ---------------------------------------------- -----------