เอกสารแนบ 1

รายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร

(1) แสดงรายละเอียดของกรรมการ

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อ                | : | นายอภิรักษ์ วานิช                                 |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตำแหน่ง            | : | ประธานกรรมการ                                 |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : | 51 ปี                                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| สัด                | : | ร้อยละ 28.41*                                  |
| ส่วนการถือหุ้นในบริษัท  |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การศึกษา           | : | ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                      |
|                   |   |                                               |
|                   |   | มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา                   |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การ               | : | นายอภิรักษ์ วานิช                                 |
| อบรมหลักสูตรกรรมการ |   | ผ่านการอบรมห                                   |
|                   |   | ลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
|                   |   | ดังนี้                                           |
|                   |   |                                               |
|                   |   | -   หลักสูตรกรรมการเบื้องต้น (DAP) ครั้งที่ 37/2548    |
|                   |   |                                               |
|                   |   | -   หลักสูตรกรรมการ (DCP) ครั้งที่ 60/2548          |
|                   |   |                                               |
|                   |   | -   หลักสูตรพื้นฐานการเงินสำหรับกรรมการ (FND) ครั้งที่  |
|                   |   |     19/2548                                   |
|                   |   |                                               |
|                   |   | -   หลักสูตรประธานกรรมการ (RCP) ครั้งที่ 13/2549    |
|                   |   |                                               |
|                   |   | -   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน     |
|                   |   |     (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11                      |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประสบการณ์         | : | กรรมการบริษัทในกลุ่มวานิชตั้งแต่ปี 2533                |
|                   |   | และเป็นประธานกรรมการบริษัทในกลุ่มวานิชในปี 2535      |
|                   |   | บริษัทในกลุ่มวานิชมุ่งเน้นการทำธุรกิจในประเทศ           |
|                   |   | นอกเหนือจากธุรกิจน้ำมันปาล์ม ยังทำธุรกิจทางด้านเหมืองแร่  |
|                   |   | ขนส่ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโรงพยาบาลอีกด้วย        |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

*นับรวมหุ้นของคู่สมรส

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อ                | : | นางพจนา มาโนช                                 |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตำแหน่ง            | : | กรรมการ                                       |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : | 61 ปี                                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ส                 | : | ร้อยละ 0.81*                                   |
| ัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การศึกษา           | : | ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์         |
|                   |   |                                               |
|                   |   | ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล,        |
|                   |   | สหรัฐอเมริกา                                    |
|                   |   |                                               |
|                   |   | ปริญญาโทสาขาการบริหารโรงพยาบาล                  |
|                   |   | มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล, สหรัฐอเมริกา                  |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การ               | : | นางพจนา มาโนช                                 |
| อบรมหลักสูตรกรรมการ |   | ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   |
|                   |   | ดังนี้                                           |
|                   |   |                                               |
|                   |   | -   หลักสูตรกรรมการ (DCP) ครั้งที่ 25/2548          |
|                   |   |                                               |
|                   |   | -   หลักสูตรพื้นฐานด้านการเงินและการบัญชี ครั้งที่        |
|                   |   |     13/2554                                   |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประสบการณ์         | : | ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเอกชล        |
|                   |   | จำกัด(มหาชน) จังหวัดชลบุรี และเป็นกรรมการของบริษัท    |
| *นับรวมหุ้นของคู่สมรส  |   | ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน) มานานกว่า 15 ปี      |
|                   |   | รวมทั้งเป็นกรรมการบริษัทในกลุ่มวานิช                  |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อ                | : | นางสาวกาญจนา วานิช                             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตำแหน่ง            | : | กรรมการ                                       |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : | 58 ปี                                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| สัด                | : | ร้อยละ 0                                       |
| ส่วนการถือหุ้นในบริษัท  |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การศึกษา           | : | ปริญญาสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา   |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การ               | : | นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ                            |
| อบรมหลักสูตรกรรมการ |   | ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการเบื้องต้น (DAP) ครั้งที่      |
|                   |   | 36/2548 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประสบการณ์         | : | กรรมการของบริษัท ตั้งแต่ปี 2526                     |
|                   |   | และเป็นกรรมการบริษัทในกลุ่มวานิช รวมทั้ง บมจ.         |
|                   |   | โรงพยาบาลเอกชล                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อ                | : | นางสาวอังคณา วานิช                              |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตำแหน่ง            | : | กรรมการ                                       |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : | 56 ปี                                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| สัด                | : | ร้อยละ 2.80*                                   |
| ส่วนการถือหุ้นในบริษัท  |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การศึกษา           | : | ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเฮฟเว่น     |
|                   |   |                                               |
|                   |   | คอนเน็คติคัท สหรัฐอเมริกา                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การ               | : | นางสาวอังคณา วานิช ผ่านการอบรม                   |
| อบรมหลักสูตรกรรมการ |   | หลักสูตรกรรมการเบื้องต้น (DAP) ครั้งที่ 36/2548        |
|                   |   | ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประสบการณ์         | : | กรรมการของบริษัท ในช่วงปี 2532-2538               |
|                   |   | และได้กลับมารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งตั้งแต่ปี 2543      |
|                   |   | เป็นกรรมการบริหาร บริษัท วานิช ลิเนียล จำกัด          |
|                   |   | และกรรมการบริษัท เจียรวานิช จำกัด บริษัท             |
|                   |   | เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด และบริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง    |
|                   |   | จำกัด                                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

*นับรวมหุ้นของคู่สมรส

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อ                | : | ดร. พรต ซอโสตถิกุล                              |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตำแหน่ง            | : | กรรมการ                                       |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : | 48 ปี                                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| สัด                | : | ร้อยละ 0                                       |
| ส่วนการถือหุ้นในบริษัท  |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การศึกษา           | : | ปริญญาเอก (สาขา บริหารธุรกิจ) American University |
|                   |   | of Hawaii                                     |
|                   |   |                                               |
|                   |   | ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน       |
|                   |   | สหรัฐอเมริกา                                    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การ               | : | ดร. พรต ซอโสตถิกุล ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ      |
| อบรมหลักสูตรกรรมการ |   | (DCP) ครั้งที่ 40/2547                            |
|                   |   | ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประสบการณ์         | : | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัท |
|                   |   | ซีคอน                                          |
|                   |   |                                               |
|                   |   | ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการของบริษัท |
|                   |   | ตั้งแต่ปี 2543                                    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ชื่อ                 | : | ดร. พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน                             |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ตำแหน่ง             | : | กรรมการ                                      |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| อายุ                | : | 69 ปี                                         |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ส                  | : | ร้อยละ 0.07*                                  |
| ัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  |   |                                              |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| การศึกษา            | : | ปร                                           |
|                    |   | ิญญาเอก ด้านปฐพีวิทยาและพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟลอริด้า  |
|                    |   |                                              |
|                    |   | สหรัฐอเมริกา                                   |
|                    |   |                                              |
|                    |   | ปริญญาโ                                       |
|                    |   | ท จากมหาวิทยาลัย นอร์ธ แคโรไลน่า สเต็ท สหรัฐอเมริกา |
|                    |   |                                              |
|                    |   | ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย     |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| กา                 |   | -                                            |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |   |                                              |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์          | : | ก่อนมา                                        |
|                    |   | ร่วมงานกับยูนิวานิชในปี 2531 ดร.พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน เป็นนัก |
|                    |   | วิชาการอาวุโส ด้านปาล์มน้ำมันกรมวิชาการเกษตร กระทรว |
|                    |   | งเกษตรและสหกรณ์ ดร.พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน รับผิดชอบด้านงาน |
|                    |   | วิจัยและพัฒนาปาล์มน้ำมันของยูนิวานิชตั้งแต่ปี 2531 ในปี 25 |
|                    |   | 37 ปฏิบัติงานในประเทศมาเลเซียภายใต้ยูนิลิเวอร์เป็นเวลา |
|                    |   |  2 ปี ในตำแหน่งผู้จัดการสวนปาล์ม บริษัท Pamol Planta |
|                    |   | tions Sdn.Bhd. เดินทางกลับประเทศไทยในปี 2539 ได |
|                    |   | ้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายสวนยูนิวานิช รับผิดชอบการดำเนิน |
|                    |   | งานทั้งในด้านดูแลสวนปาล์มและงานวิจัยและพัฒนาของบริษัท  |
|                    |   | ในปี 2555 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท โดยดำร |
|                    |   | งตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสวนและหัวหน้าฝ่ายวิจัยปาล์มน้ำมัน |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| *นับรวมหุ้นของคู่สมรส   |   |                                              |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
|                    |   |                                              |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ชื่อ                 | : | มร.จอห์น เคลนดอน                              |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ตำแหน่ง             | : | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ                        |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| อายุ                | : | 67 ปี                                         |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ส                  | : | ร้อยละ 1.06                                   |
| ัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  |   |                                              |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| การศึกษา            | : | ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยลินคอล์น,      |
|                    |   | นิวซีแลนด์                                      |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| กา                 | : | มร.จอห์น เคลนดอน                              |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |   | ผ่านการอบรมหล                                 |
|                    |   | ักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
|                    |   | ดังนี้                                          |
|                    |   |                                              |
|                    |   | -   หลักสูตรกรรมการเบื้องต้น (DAP) ครั้งที่ 57/2548   |
|                    |   |                                              |
|                    |   | -   หลักสูตรกรรมการ (DCP) ครั้งที่ 95/2550         |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์          | : | ในช่วงปี 2523 ถึง 2541 มร.จอห์น แคลนดอน ทำงานกับ  |
|                    |   | The Unilever Plantations and Plant Science   |
|                    |   | Group ของประเทศอังกฤษ                         |
|                    |   | ดูแลรับผิดชอบงานในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก               |
|                    |   | รวมทั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม    |
|                    |   | จำกัด ในช่วงที่ร่วมทุนกับกลุ่มยูนิลิเวอร์ ตั้งแต่ปี 2534 ถึง ปี |
|                    |   | 2539 เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ        |
|                    |   | Unipamol Malaysia Sdn Bhd. ในประเทศมาเลเชีย   |
|                    |   | เป็นกรรมการของ Unifield PLC ของประเทศอังกฤษ    |
|                    |   | และได้กลับมาร่วมงานกับบริษัทอีกในปี 2541             |
+--------------------+---+----------------------------------------------+

+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ชื่อ                 | : | นายสุชาติ เจียรานุสสติ                            |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ตำแหน่ง             | : | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ             |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| อายุ                | : | 52 ปี                                         |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ส                  | : | ร้อยละ 0                                      |
| ัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  |   |                                              |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| การศึกษา            | : | ปริญญาโท สาขาการจัดการ จากวิทยาลัยอิมพีเรียล        |
|                    |   |                                              |
|                    |   | มหาวิทยาลัยลอนดอน                              |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| กา                 | : | นายสุชาติ เจียรานุสสติ                            |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |   | ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการเบื้องต้น (DAP) ครั้งที่     |
|                    |   | 37/2548 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์          | : | ในระหว่างปี พ.ศ. 2534 ถึง 2541                  |
|                    |   | คุณสุชาติรับตำแหน่งรองประธานฝ่ายวาณิชธนกิจที่ เจ พี     |
|                    |   | มอร์แกน พรอพเพอตี้ แอนด์ อินเวสต์เมนท์ แบงกิ้ง ยูนิต    |
|                    |   | ซึ่งคุณสุชาติม                                    |
|                    |   | ีความชำนาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านสถาบันการเงิน |
|                    |   | ในปลายปี พ.ศ. 2541 คุณสุชาติ                     |
|                    |   | ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย      |
|                    |   | ทางด้านการปรับโครงสร้างห                        |
|                    |   | นี้รวมทั้งการให้คำแนะนำกองทุนเพื่อการพัฒนาสถาบันการเงิน |
|                    |   | คุณสุชาติดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของเวสต์บรูค      |
|                    |   | พาร์ตเนอร์ จนถึงต้นปี 2548                        |
|                    |   |                                              |
|                    |   | ปัจจุบัน คุณสุชาติเป็นกรรมการผู้จัดการของรีแคบ พาร์ตเนอร์ |
|                    |   | รับผิดชอบธุรกิจการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเอเซียทั้งหมด    |
|                    |   | คุณสุชาติได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของยูนิวานิช     |
|                    |   | เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2543                       |
+--------------------+---+----------------------------------------------+

+---------------------+---+----------------------------------------------+
| ชื่อ                  | : | นางสาวศุภภางค์ จรรโลงบุตร                       |
+---------------------+---+----------------------------------------------+
| ตำแหน่ง              | : | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                   |
+---------------------+---+----------------------------------------------+
| อายุ                 | : | 59 ปี                                         |
+---------------------+---+----------------------------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  | : | ร้อยละ 0                                      |
+---------------------+---+----------------------------------------------+
| การศึกษา             | : | ปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจ                         |
|                     |   |                                              |
|                     |   | จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)              |
|                     |   |                                              |
|                     |   | ปริญญาตรีทางการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       |
+---------------------+---+----------------------------------------------+
| ก                   | : | นางสาวศุภภางค์ จรรโลงบุตร                       |
| ารอบรมหลักสูตรกรรมการ |   | ผ่านการอบรมหล                                 |
|                     |   | ักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
|                     |   | ดังนี้                                          |
|                     |   |                                              |
|                     |   | -   หลักสูตรกรรมการเบื้องต้น (DAP) ครั้งที่ 38/2548   |
|                     |   |                                              |
|                     |   | -   หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) ครั้งที่ 7/2548   |
+---------------------+---+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์           | : | คุณศุภภางค์เข้าทำงานที่บริษัท ยูนิวานิชฯ ระหว่างปี พ.ศ.   |
|                     |   | 2528 จนถึงปี 2543 จึงได้ลาออกจากบริษัทฯ            |
|                     |   | เพื่อดูแลกิจการของครอบครัว ได้แก่ สวนยาง สวนปาล์ม    |
|                     |   | และโรงงานยางพารา                             |
|                     |   |                                              |
|                     |   | คุณศุภภางค์เข้าทำงานบริษัท ยูนิวานิช ในปี พ.ศ. 2528    |
|                     |   | รับตำแหน่งสมุห์บัญชีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปี 2540       |
|                     |   | ก่อนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์             |
|                     |   | มีหน้าที่รับผิดชอบการเงินและการบัญชีของบริษัททั้งหมด      |
|                     |   | ในเวลา 15 ปี ที่ทำงานที่ยูนิวานิช                    |
|                     |   | เธอได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการบริหารของ         |
|                     |   | ยูนิลิเวอร์ในหลายประเทศ ในปี พ.ศ. 2533            |
|                     |   | คุณศุภภางค์ได้รับมอบหมายให้ไปทำงานในฝ่ายตรวจสอบภ    |
|                     |   | ายในของบริษัทยูนิลิเวอร์ซึ่งรับผิดชอบงานตรวจสอบบริษัทต่าง |
|                     |   | ๆ ในเครือ                                     |
|                     |   |                                              |
|                     |   | คุณศุภภางค์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของยูนิวานิช   |
|                     |   | เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2546                       |
+---------------------+---+----------------------------------------------+

+----------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อ                   | : | มร. ชอง โท                                  |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| ตำแหน่ง               | : | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                  |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                  | : | 47 ปี                                        |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   | : | ร้อยละ 0                                     |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| การศึกษา              | : | มร. ชอง โท จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาปรัชญา    |
|                      |   | รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ จาก Oxford University  |
|                      |   | สหราชอาณาจักร และปริญญาโท สาขาการจัดการจาก     |
|                      |   | Massachusetts Institute of Technology       |
|                      |   | สหรัฐอเมริกา                                  |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : | มร. ชอง โท ผ่านการอบรมหลักสูตร Director        |
|                      |   | Accreditation Program รุ่น 54/2006            |
|                      |   | ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| ประสบการณ์            |   | มร. ชอง โท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่      |
|                      |   | กิจการธนาคารต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด      |
|                      |   | (มหาชน) และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร     |
|                      |   | บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)              |
|                      |   | เ                                           |
|                      |   | ป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพประกอบธุรกิจด้านตลาดทุน |
|                      |   | ซึ่ง มร. ชอง โท เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง                   |
|                      |   | ก่อนเข้าร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพ มร. ชอง โท       |
|                      |   | เคยทำงานกับ มอร์แกน สแตนลีย์ และ                |
|                      |   | หน่วยงานด้านการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ นอกจากนี้     |
|                      |   | ยังเป็นกรรมการของ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ |
|                      |   | บมจ. ปูนซีเมนต์เอเชีย อีกด้วย มร. ชอง โท          |
|                      |   | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของ บมจ.          |
|                      |   | ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558       |
+----------------------+---+---------------------------------------------+

(2) แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อ                | : | มร.จอห์น เคลนดอน                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตำแหน่ง            | : | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ                         |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
|                   |   | สามารถดูข้อมูลส่วนตัวในคณะกรรมการบริษัท              |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อ                | : | ดร. พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน                              |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตำแหน่ง            | : | กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายสวนและหัวหน้าฝ่ายวิจัยปาล์มน้ำมัน |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
|                   |   | สามารถดูข้อมูลส่วนตัวในคณะกรรมการบริษัท              |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
|                   |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อ                | : | มร.เฮาเวิร์ด ฮิลล์                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตำแหน่ง            | : | ผู้จัดการทั่วไป                                    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : | 58 ปี                                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ส                 | : | ร้อยละ 0.003                                   |
| ัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การศึกษา           | : | ปร                                            |
|                   |   | ิญญาตรีเกษตรศาสตร์บัณฑิต, ประกาศนียบัตรการพาณิชย์ชั้นสูง  |
|                   |   |                                               |
|                   |   | (การตลาดและการบริหาร) มหาวิทยาลัยลินคอล์น, นิวซีแลนด์ |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประสบการณ์         |   | มร. เฮาเวิร์ด เข้าร่วมงานกับยูนิวานิชในปี 2558         |
|                   |   | โดยผ่านการทำงานที่                               |
|                   |   |                                               |
|                   |   | Seed Asia Company Limited and AgriSource      |
|                   |   | Consultants Ltd สำนักงานในประเทศไทย            |
|                   |   | และในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เป็นเวลา 10 ปี            |
|                   |   |                                               |
|                   |   | มร. เฮาเวิร์ด ได้เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ    |
|                   |   | เป็นผู้บริหารจัดการด้านการขยายธุรกิจของบริษัทฯ          |
|                   |   | ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ                     |
|                   |   | และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1  |
|                   |   | เมษายน 2559                                   |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อ                | : | นายณัฐพงศ์ ดัชณาภิรมย์                             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตำแหน่ง            | : | ผู้จัดการบริหารฝ่ายการเงิน                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : | 46 ปี                                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| สัด                | : | ร้อยละ 0.003                                   |
| ส่วนการถือหุ้นในบริษัท  |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การศึกษา           | : | ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
|                   |   |                                               |
|                   |   | ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย          |
|                   |   |                                               |
|                   |   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประสบการณ์         | : | หัวหน้าตรวจสอบ บริษัท คูเปอร์สแอนด์ไลย์แบรนด์          |
|                   |   | (ประเทศไทย) จำกัด ช่วงเมษายน 2535 – พฤษภาคม     |
|                   |   | 2540 ต่อมาเข้าร่วมงานกับบริษัท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2540 |
|                   |   | ในตำแหน่งสมุห์บัญชี และในปี 2543                    |
|                   |   | ได้รับแต่งต                                      |
|                   |   | ั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของบริษัท |
|                   |   | ในเดือนมกราคม 2559 คุณณัฐพงศ์ ดัชณาภิรมย์            |
|                   |   | ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการบริหารฝ่ายการเงิน           |
|                   |   | ดูแลรับผิดชอบงานด้านการเงินของกลุ่มบริษัทยูนิวานิช        |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อ                | : | นายพิพิธ คล้ายสมบัติ                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตำแหน่ง            | : | ผู้จัดการบริหารฝ่ายวิศวกรรม                         |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : | 45 ปี                                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| สัด                | : | ร้อยละ 0                                       |
| ส่วนการถือหุ้นในบริษัท  |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การศึกษา           | : | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ     |
|                   |   |                                               |
|                   |   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี              |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประสบการณ์         | : | ก่อนที่จะร่วมงานกับบริษัทยูนิวานิช คุณพิพิธ คล้ายสมบัติ       |
|                   |   | ทำงานเป็นผู้จัดการโครงการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด  |
|                   |   | (มหาชน) และได้เข้าร่วมงานกับยูนิวานิชในปี 2548        |
|                   |   | ในตำแหน่งวิศวกรโรงงาน และในปี 2551               |
|                   |   | ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการโรงงาน                   |
|                   |   | ดูแลรับผิดชอบโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มทั้งสามแห่งของบริษัท    |
|                   |   | ในปี 2552 คุณพิพิธ คล้ายสมบัติ                       |
|                   |   | ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิศวกรประจำเครือ                 |
|                   |   | โดยดูแ                                         |
|                   |   | ลรับผิดชอบโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของบริษัทและโครงการต่าง |
|                   |   | ๆ ของโรงงาน และในเดือนมกราคม 2559              |
|                   |   | ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการบริหารฝ่ายวิศวกรรม          |
|                   |   | ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของโรงงาน และโครงการลงทุน |
|                   |   | ต                                             |
|                   |   | ลอดจนการดำเนินงานของบริษัททั้งในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อ                | : | นายสันติ สวนยศ                                  |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตำแหน่ง            | : | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสวน                             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : | 53 ปี                                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| สัด                | : | ร้อยละ 0.013                                   |
| ส่วนการถือหุ้นในบริษัท  |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การศึกษา           | : | ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)            |
|                   |   | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                              |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประสบการณ์         | : | ก่อนมาร่วมงานกับยูนิวานิชในปี 2536นายสันติ สวนยศ       |
|                   |   | เป็นนักวิชาการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนของรัฐบาล               |
|                   |   | และเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสวนที่บริษัทน้ำมันปาล์มแห่งหนึ่ง        |
|                   |   | และเข้าร่วมงานกับยูนิวานิชในตำแหน่งผู้จัดการสวน         |
|                   |   | รับผิดชอบ                                       |
|                   |   | งานด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมันหลายแห่งของบริษัทและในปี |
|                   |   | 2549 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการเขต                 |
|                   |   | ดูแลรับผิดชอบธุรกิจของบริษัทในเขตอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ |
|                   |   | และ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนมกราคม |
|                   |   | 2559 คุณสันติ                                    |
|                   |   | สวนยศได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสวน         |
|                   |   | ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสวนของบริษัท          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

(3) แสดงรายละเอียดของเลขานุการบริษัท

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อ                | : | นางสาวปริศนา กู้สกุล                              |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตำแหน่ง            | : | เลขานุการบริษัท                                  |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   | : | 13 สิงหาคม 2551                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : | 49 ปี                                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| สัด                | : | ร้อยละ 0.001                                   |
| ส่วนการถือหุ้นในบริษัท  |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การศึกษา           | : | ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประสบการณ์         | : | เข้าร่วมงานกับ บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม ในปี 2534      |
|                   |   | ในตำแหน่งเลขานุการบริหาร ในปี                     |
|                   |   | 2551ได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และในปี             |
|                   |   | 2557ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย                  |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่
31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1.  จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ทะเบียนกรรมการ

(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
    รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

  นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นๆ ดังนี้

-   ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

-   ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน
    ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

-   จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

-   หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท

รายการเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

+--------------------------------+-------+------+------+------+------+
| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร          |       | บริษัท |      |      |      |
|                                |       | ที่เกี่ย |      |      |      |
|                                |       | วข้อง |      |      |      |
+--------------------------------+-------+------+------+------+------+
|                                | บริษัท  | 1    | 2    | 3    | 4    |
+--------------------------------+-------+------+------+------+------+
| 1.  นายอภิรักษ์ วานิช              | X, /  | X, / | X, / | X, / | X, / |
+--------------------------------+-------+------+------+------+------+
| 2.  นางพจนา มาโนช              | /     |      |      | /    | /    |
+--------------------------------+-------+------+------+------+------+
| 3.  นางสาวกาญจนา วานิช          | /     |      | /    | /    | /    |
+--------------------------------+-------+------+------+------+------+
| 4.  นางสาวอังคณา วานิช           | /     |      | /    | /    | /    |
+--------------------------------+-------+------+------+------+------+
| 5.  ดร.พรต ซอโสตถิกุล            | /     |      |      |      |      |
+--------------------------------+-------+------+------+------+------+
| 6.  มร.จอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน      | /,    |      |      |      |      |
|                                | ///   |      |      |      |      |
+--------------------------------+-------+------+------+------+------+
| 7.  ดร.พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน            | /,/// |      |      |      |      |
+--------------------------------+-------+------+------+------+------+
| 8.  นายสุชาติ เจียรานุสสติ          | /, XX |      |      |      |      |
+--------------------------------+-------+------+------+------+------+
| 9.  นางสาวศุภภางค์ จรรโลงบุตร     | /, // |      |      |      |      |
+--------------------------------+-------+------+------+------+------+
| 10. มร.ชอง โท                  | /, // |      |      |      |      |
+--------------------------------+-------+------+------+------+------+
| 11. มร.เฮาเวิร์ด ฮิลล์             | ///   |      |      |      |      |
+--------------------------------+-------+------+------+------+------+
| 12. นายณัฐพงศ์ ดัชณาภิรมย์          | ///   |      |      |      |      |
+--------------------------------+-------+------+------+------+------+
| 13. นายพิพิธ คล้ายสมบัติ            | ///   |      |      |      |      |
+--------------------------------+-------+------+------+------+------+
| 14. นายสันติ สวนยศ               | ///   |      |      |      |      |
+--------------------------------+-------+------+------+------+------+

หมายเหตุ

X ประธานกรรมการ, / กรรมการ, XX ประธานกรรมการตรวจสอบ, // กรรมการตรวจสอบ

/// ผู้บริหาร

  บริษัทที่เกี่ยวข้อง :

1.  บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด

2.  บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด

3.  บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด

4.  บริษัท เจียรวานิช จำกัด