เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ภาคผนวก : ผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม
2535 ทั้งนี้มีกรรมการเพียง 2 ท่านที่มีความสัมพันธ์เป็นบุตรผู้บริหาร
และผู้บริหารทุกท่านไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย, ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ------------- --------------------- -------------------- -------------------------------------
  []            1. นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์                      อายุ 64 ปี

                ตำแหน่ง                                     ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

                คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                            ปริญญาตรี สาขา INDUSTRY ENGINEERING
                                                           TOKAI

                                                           UNIVERSITY, JAPAN

                สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                         10.72 % (ณ วันที่ 3 เมษายน 2556)

                ประสบการณ์การทำงาน                          

                ประธานกรรมการ                              บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

                                                           บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

                กรรมการ                                    บริษัท เลย์แลนด์ จำกัด

                                                           บริษัท อินตาคอน จำกัด

                                                           

  []                                  2. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์   อายุ 67 ปี

                                      (ผ่านการอบรมหลักสูตร    
                                      DAP ปี 2549 , DCP รุ่น  
                                      79)                  

                                      ตำแหน่ง               กรรมการผู้จัดการใหญ่
                                                           (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

                                      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด      ปริญญาโท สาขา MBA American University
                                                           of Hawaii

                                      สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   0.50 % (ณ วันที่ 3 เมษายน 2556)

                                      ประสบการณ์การทำงาน    

                                      กรรมการผู้จัดการใหญ่     บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

                                                           บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

                                      กรรมการ              บริษัท เลย์แลนด์ จำกัด

                                                           บริษัท อินตาคอน จำกัด

                                                           

  []            3. นายโกวิท หลินสรัล                          อายุ 63 ปี

                ตำแหน่ง                                     รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
                                                           (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

                คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                            KAI-NAN INDUSTRIAL (HIGH SCHOOL)
                                                           TAIWAN

                สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                         3.24 % (ณ วันที่ 3 เมษายน 2556)

                ประสบการณ์การทำงาน                          

                รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                        บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
  ------------- --------------------- -------------------- -------------------------------------

  -------------- -------------------- ------------------------------------
  []             4. นายปิยะ ลีลาปราชญ์   อายุ 37 ปี (บุตรผู้บริหาร)

                 (ผ่านการอบรมหลักสูตร    
                 DAP ปี 2549)          

                 ตำแหน่ง               กรรมการ

                 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด      ปริญญาโท สาขา M.B.A. ASSUMPTION
                                      UNIVERSITY

                                      BANGKOK, THAILAND.

                 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   10.02 % (ณ วันที่ 3 เมษายน 2556)

                 ประสบการณ์การทำงาน    

                 กรรมการ              บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

                                      บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  -------------- -------------------- ------------------------------------

  ------------------ -------------------------- --------------------------
  []                 5. นายชาญชัย ลีลาปราชญ์       อายุ 35 ปี (บุตรผู้บริหาร)

                     (ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี    
                     2549)                      

                     ตำแหน่ง                     กรรมการ
                                                (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

                     คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด            ปริญญาโท สาขา M.B.A.
                                                ASSUMPTION UNIVERSITY
                                                BANGKOK, THAILAND.

                                                

                     สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท         10.70 % (ณ วันที่ 3 เมษายน
                                                2556)

                     ประสบการณ์การทำงาน          

                     กรรมการ                    บริษัทแฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด
                                                (มหาชน)

                                                บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล
                                                จำกัด
  ------------------ -------------------------- --------------------------

[]

  ------------- -------------------- -------------------------------------
                6. นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์  อายุ 67 ปี

                ตำแหน่ง               กรรมการ

                คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด      VOCATIONAL DEGREE (ACCOUNTING)

                สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   6.85 % (ณ วันที่ 3 เมษายน 2556)

                ประสบการณ์การทำงาน    

                กรรมการ              บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
  ------------- -------------------- -------------------------------------

  -------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------------------
  []             7. นายประเสริฐ ภัทรดิลก                                อายุ 57 ปี

                 (ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่                           
                 20)                                                 

                 ตำแหน่ง                    กรรมการอิสระ และ           
                                           ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

                 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาโทด้านการเงิน          
                                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         

                 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท        0.006 % (ณ วันที่ 3 เมษายน   
                                           2556)                     

                 ประสบการณ์การทำงาน                                   

                 กรรมการ                   บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด   
                                           (กรรมการผู้อำนวยการ)        

                                           บริษัท พลัส แอดไวเซอรี่ พลัส    
                                           จำกัด                      

                                           บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์รี่ พลัส 
                                           จำกัด                      

                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด   
                                           (มหาชน)                   

                                           บริษัท บูติก นิวซิตี้ จำกัด        
                                           (มหาชน)                   
  -------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------------------

  ------------- ------------------------ -------------------------------------
  []            8.นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์   อายุ 76 ปี

                (ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี  
                2549)                    

                ตำแหน่ง                   กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
                                         และ

                                         กรรมการตรวจสอบ

                คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด          ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
                                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท       ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

                ประสบการณ์การทำงาน        อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

                                         รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

                ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ   บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
                :-                       

                กรรมการตรวจสอบ :-        บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
  ------------- ------------------------ -------------------------------------

  ------------- -------------------- -------------------------------------
  []            9. นายชวลิต ลีลาพรพิสิฐ  อายุ 52 ปี

                ( ผ่านการอบรมหลักสูตร   
                DAP ปี 2549 , DCP รุ่น  
                79 )                 

                ตำแหน่ง               กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาฯ และ
                                     กรรมการตรวจสอบ

                คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด      MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

                ประสบการณ์การทำงาน    

                กรรมการบริหาร :-      บริษัท เอส ซี เอ็ม บี จำกัด

                กรรมการสรรหาฯ :-     บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

                กรรมการตรวจสอบ :-    บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
  ------------- -------------------- -------------------------------------

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน
ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาตลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535
ทั้งนี้ผู้บริหารทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร, ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย
ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ ตำแหน่งตามแผนผังโครงสร้างองค์กร

  ----------- ----------- --------------------- ------------------------ ---------------------------------- --
  []          1.                                ประธานกรรมการ                                               
              นายพงษ์สันต์                                                                                     
              ลีลาปราชญ์                                                                                      

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

  []          2. นายวิชัย                         กรรมการผู้จัดการใหญ่                                            
              ตันพัฒนรัตน์                                                                                      

                                                รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน                                      

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

  []                      3. นายโกวิท หลินสรัล                              รองกรรมการผู้จัดการใหญ่(ฝ่ายการผลิต –    
                                                                         พัฒนา )                             

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

  []                      4. นายชาญชัย ลีลาปราชญ์                           รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายการตลาด)   

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

  []                      5. นายชูสกุล เอี่ยมโสภา                            อายุ 51 ปี                           

                          ตำแหน่ง                                         ผู้จัดการฝ่ายบุคคล / เลขานุการบริษัท       

                          สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                             ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท               

                          คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                                ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต             
                                                                         สาขาบริหารรัฐกิจ                      

                                                                         มหาวิทยาลัยรามคำแหง                  

                          ประสบการณ์การทำงาน                                                                 

                          ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล :-                           บริษัท สัมพสิทธิ์อินดัสเตรียล จำกัด          

                          ผู้จัดการฝ่ายบุคคล :-                               บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)    

                                                                                                            

  []                      6. นางมาลี พิณทอง                                อายุ 50 ปี                           

                          ตำแหน่ง                                         ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                       

                          สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                             ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท               

                          คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                                ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ              
                                                                         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช            

                          ประสบการณ์การทำงาน                                                                 

                          ผู้จัดการฝ่ายบัญชี :-                                บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)    
  ----------- ----------- --------------------- ------------------------ ---------------------------------- --

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผู้บริหารดังนี้

นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์ กรรมการ

  นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการ

นายโกวิท หลินสรัล กรรมการ

นายชาญชัย ลีลาปราชญ์ กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นและอายุของผู้บริหารบริษัทมีดังนี้

+-----------+----------+------------------+----------+----------------+
| ชื่อ – สกุล  |          | ตำแหน่ง           | อายุ (ปี)  | สัดส่วนการถือหุ้น   |
|           |          |                  |          |                |
|           |          |                  |          | % บริษัท         |
+-----------+----------+------------------+----------+----------------+
| นายพงษ์สันต์ | ลีลาปราชญ์ | ประธานกรรมการ    | 64       | 10.72          |
+-----------+----------+------------------+----------+----------------+
| นายวิชัย    | ตันพัฒนรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 67       | 0.50           |
+-----------+----------+------------------+----------+----------------+
| นายโกวิท   | หลินสรัล   | กรรมการ          | 63       | 3.24           |
+-----------+----------+------------------+----------+----------------+
| นายชาญชัย  | ลีลาปราชญ์ | กรรมการ          | 35       | 10.10          |
+-----------+----------+------------------+----------+----------------+

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 3 เมษายน 2556

หมายเหตุ : ไม่มีผู้บริหารท่านใดถือหุ้นในบริษัทย่อย

ผู้บริหารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน