ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.  จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 60,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท หุ้นบุริมสิทธิ์-ไม่มี-

2.  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ------------------- ------------------------ ---------------- -------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10                                           
  รายแรก ณ                                                      
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                                             
  วันที่ 10 ตุลาคม 2560                                             

  ลำดับ                รายชื่อผู้ถือหุ้น               จำนวนหุ้น          สัดส่วนการถือหุ้น (%)

  1.                  บมจ. ไอ.ซี.ซี.             11,839,980       19.733
                      อินเตอร์เนชั่นแนล                             

  2.                  นายสำเริง มนูญผล           9,149,940        15.250

  3.                  บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง   7,635,000        12.725

  4.                  บจ. ไอ.ดี.เอฟ.            2,925,000        4.875

  5.                  นายบุญเกียรติ โชควัฒนา       2,844,300        4.741

  6.                  นางสาวพัชรา สังวรชาติ       2,197,710        3.663

  7.                  นางธีรดา อำพันวงษ์          1,831,325        3.052

  8.                  บจ. วัตสดรมัย              1,624,570        2.708

  9.                  นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา        1,357,490        2.262

  10.                 นางเรวดี ธรสารศิลป์         994,960          1.658

                      รวม                      42,400,275       70.667
  ------------------- ------------------------ ---------------- -------------------

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3.  โครงสร้างการถือหุ้น

▪ การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560

  -------- ---------- ------------ -------- ---------- ------------ ------- ------------ ------------ -------
  สัญชาติ    ภาพรวม                           นิติบุคคล                          บุคคลธรรมดา                

           จำนวนราย   จำนวนหุ้น      %        จำนวนราย   จำนวนหุ้น      %       จำนวนราย     จำนวนหุ้น      %

  ไทย      564        59,023,040   98.37    32         27,404,775   45.67   532          31,618,265   52.70

  ต่างด้าว   4          976,960      1.63                0            0.00    6            976,960      1.63

  รวม      568        60,000,000   100.00   32         27,404,775   45.67   540          32,595,225   54.33
  -------- ---------- ------------ -------- ---------- ------------ ------- ------------ ------------ -------

▪ การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

+------+---------------------+----------+-----------+---------+-------+
| ลำดับ | ชื่อบริษัท              | OCC ถือหุ้น | ถือหุ้นใน    | ผู้ถือห    | ถือ    |
|      |                     |          | OCC       | ุ้นรายใหญ่ | หุ้นไขว้ |
|      |                     | (%)      |           |         |       |
|      |                     |          | (%)       |         |       |
+------+---------------------+----------+-----------+---------+-------+
| 1.   | บมจ.ไ               | 0.55%    | 19.73     |        |      |
|      | อ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล |          |           |         |       |
+------+---------------------+----------+-----------+---------+-------+
| 2.   | บมจ.                | 0.06%    | 12.73     |        |      |
|      | สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง   |          |           |         |       |
+------+---------------------+----------+-----------+---------+-------+

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและไม่มีบริษัทร่วม
แต่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทแต่อย่างใด
โดยการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ข้อ 14
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่”

▪ ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)

ตามแบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560
เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 วันที่ 24 เมษายน 2560
บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้ที่มีความสัมพันธ์ ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ 29.64% ผู้ถือหุ้น >5%
โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 33.23% และมีสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ
37.13% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

4.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.30 บาท หรือเท่ากับ 30% ของราคา
Par โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจเป็นหลักด้วย
เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลแล้ว
จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

  --------------------------------------------------------------------------------------
  ปี                     2559         2558         2557         2556         2555
  --------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
  ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้      1.00         1.00         1.00         1.00         1.00
  (บาท)                                                                     

  เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)     0.70         0.70         0.75         0.80         0.80

  รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)  42,000,000   42,000,000   45,000,000   48,000,000   48,000,000

  สัดส่วน (%) ต่อกำไรสุทธิ   59.33%       50.68%       47.12%       47.35%       44.88%
  --------------------------------------------------------------------------------------

8. โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

▪ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

3.  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4.  คณะกรรมการสรรหา

5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

7.  คณะกรรมการบริหาร

1.  คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน

-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

-   กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

กรรมการบริษัททุกท่านล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์หลายด้าน อาทิ
บริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน การบัญชี รัฐศาสตร์ ศิลปะ บริหารการศึกษา เป็นต้น

กรรมการอิสระของบริษัทในฐานะเป็นกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาด้านบัญชีโดยตรง 2 ท่าน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงินเป็นอย่างดี ส่วนอีก 1 ท่าน มีความรู้ทางด้านการตลาด
การสื่อสาร และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ซึ่งทุกท่านล้วนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

อำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทของกรรมการ ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท คือ
“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้”

  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

รายนามคณะกรรมการบริษัท ตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

+----+----------------+---------------------------+---------+---------+
| ลำ | รายชื่อกรรมการ   | ตำแหน่ง                    | ก       |         |
| ดับ |                |                           | ารประชุม |         |
|    |                |                           | คณะกรรม |         |
|    |                |                           | การบริษัท |         |
+====+================+===========================+=========+=========+
|    |                |                           | จำ      | จำนวนค  |
|    |                |                           | นวนครั้งก | รั้งที่เข้าร |
|    |                |                           | ารประชุม | ่วมประชุม |
+----+----------------+---------------------------+---------+---------+
| 1. | นางกาญจนา      | ประธานกรรมการ             | 9       | 9       |
|    | สายสิริพร        |                           |         |         |
|    |                | ประ                       |         |         |
|    |                | ธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |         |         |
|    |                |                           |         |         |
|    |                | กรรมการสรรหา              |         |         |
|    |                |                           |         |         |
|    |                | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน     |         |         |
+----+----------------+---------------------------+---------+---------+
| 2. | นางธีรดา        | กรรมการผู้จ                 | 9       | 9       |
|    | อำพันวงษ์        | ัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |         |         |
|    |                |                           |         |         |
|    |                | ประธ                      |         |         |
|    |                | านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |         |         |
|    |                |                           |         |         |
|    |                | ประธานคณะกรรมการสรรหา     |         |         |
|    |                |                           |         |         |
|    |                | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน     |         |         |
+----+----------------+---------------------------+---------+---------+
| 3. | นายมนู ลีลานุวัฒน์* | ประธา                     | 9       | 8       |
|    |                | นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |         |         |
|    |                |                           |         |         |
|    |                | กรรมการสรรหา              |         |         |
+----+----------------+---------------------------+---------+---------+
| 4. | นางทิพาภรณ์      | กรรมการ                   | 9       | 5       |
|    | โชควัฒนา*       |                           |         |         |
+----+----------------+---------------------------+---------+---------+
| 5. | นายชัยเลิศ       | กรรมการ                   | 9       | 7       |
|    | มนูญผล^(*)      |                           |         |         |
+----+----------------+---------------------------+---------+---------+
| 6. | นางวัชนี         | กรรมการอิส                 | 9       | 8       |
|    | วัฒนถวัลย์วงศ์*    | ระและประธานกรรมการตรวจสอบ |         |         |
|    |                |                           |         |         |
|    |                | กรรมการบริหารความเสี่ยง      |         |         |
+----+----------------+---------------------------+---------+---------+
| 7. | นายวันชัย        | กรร                       | 9       | 9       |
|    | อ่ำพึ่งอาตม์       | มการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |         |         |
+----+----------------+---------------------------+---------+---------+
| 8. | นายคณิต คุณาวุฒิ³  | กรร                       | 9       | 9       |
|    |                | มการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |         |         |
+----+----------------+---------------------------+---------+---------+

  * ขาดประชุมคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากติดภาระกิจสำคัญ

การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
สรุปได้ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการ

-   ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

-   ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

-   ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
    หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

-   บุคคลที่จะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการซึ่งที่ประชุมต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่มีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
    ซึ่งเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

-   ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท
    ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงของคณะกรรมการในที่ประชุมมีจำนวนเท่ากัน
    และให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการและให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว
    หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง

-   ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้
    เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
    บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
    มติของคณะกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

-   กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม
    ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

-   ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม
    กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

-   นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย หรือ ลาออก
    หรือ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
    หรือ ศาลมีคำสั่งให้ออก

-   กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
    การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้
    กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

-   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

  กึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีการดูแลให้บริษัทดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี
และหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

อำนาจดำเนินการ

1.  แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ
    และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ

2.  อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น
    หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น
    ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

3.  อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
    ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น
    ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

4.  อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน
    ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

5.  อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

6.  อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด
    ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

7.  อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

8.  อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด
    สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อื่นๆ
    มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

9.  อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ
    หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี
    และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท
    สำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า
    ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน
    หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ
    วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

12. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น
    ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

13. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา
    หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

15. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท

2.  อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี
    รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย
    นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.  ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
    จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
    และพนักงาน
    ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

4.  จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการบริหารจัดการความเสี่ยง
    เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ การทำรายการต่างๆ
    ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ
    ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

5.  การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
    มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
    โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
    และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

6.  ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้ว
    และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

7.  รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
    และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส

8.  รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

9.  เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
    ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)
    และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21
    วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้
    โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน
    ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date
    : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
    และสิทธิในการรับเงินปันผล

10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2)
    และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ
    หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน
    หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น

13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท

1.  ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
    เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น
    จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท
    รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
    มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุม
    เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ

3.  มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
    เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ
    และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง

4.  กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัท
    ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.  ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่งคั่ง
    ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

6.  รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท ของตน คู่สมรส
    บุตรและบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

7.  รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
    ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
    ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.  ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือญาติสนิท
    มีการทำรายการกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ
    การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

9.  ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท
    กรรมการบริษัทควรติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
    และผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง
    โดยไม่ปกปิดข้อความอันควรที่สาธารณชนพึงทราบ

    1.  ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีจำนวน 7 ท่าน
โดยได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทกำหนดไว้

รายชื่อของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล                     | ตำแหน่ง                                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 1.  นางธีรดา อำพันวงษ์        |   กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 2.  นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร¹   |   ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน               |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 3.  นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์   |   ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 4.  นางสาวศิริพร ตั้งธนศฤงคาร² |   ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง        |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 5.  ดร. ภัทร ปทุมารักษ์        |   ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ           |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 6.  นางสาวพัชรี ธำรงกิตติคุณ    |   ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดดูแลเส้นผม          |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 7.  ดร. ภัทร ปทุมารักษ์³       |   รักษาการ ผู้อำนวยการ                     |
|                            |   ฝ่ายการตลาดแฟชั่นไลฟ์สไตล์                 |
+----------------------------+-----------------------------------------+

“1” เป็นคู่สมรสของลูกของอา “2”

“3” ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รักษาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดแฟชั่นไลฟ์สไตล์

[][]

ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายถือเป็นผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยหมายเลข 1, 2, 3, 6 และ 7
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
โดยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริหารอยู่ในหัวข้อ
“ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

1.  เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางชูพันธุ์ อิ่มทอง ผู้จัดการส่วนงานกฎหมาย
ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2551
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551
โดยให้มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นๆ
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยหน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1.  จัดทำและจัดเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

    1.  ทะเบียนกรรมการ

    2.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
        และรายงานประจำปีของบริษัท

    3.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
    และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ
    และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7
    วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับการรายงาน

3.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
รวมถึงการสนับสนุนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1.  ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ผู้บริหาร ในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
    ที่กรรมการและผู้บริหารต้องทราบเพื่อการทำหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
    โดยติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอด้วยความถูกต้อง
    รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดของกฎหมายที่มีนัยสำคัญ

2.  จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
    และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3.  บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
    รวมทั้งติดตามประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
    ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงาน รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.  จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

6.  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและผู้บริหาร

7.  ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบข่าวสารของบริษัทและสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

8.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

    1.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

        1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2560

            1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท 8 ท่าน
                ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

  ------- ---------------- -------------------------- -----------------------
  รายชื่อ                                               จำนวนเงิน

  1.      นางกาญจนา        สายสิริพร                    883,000.00

  2.      นางธีรดา          อำพันวงษ์                    843,000.00

  3.      นางวัชนี           วัฒนถวัลย์วงศ์                 778,000.00

  4.      นายวันชัย          อ่ำพึ่งอาตม์                   528,000.00

  5.      นายคณิต           คุณาวุฒิ                      533,000.00

  6.      นายมนู            ลีลานุวัฒน์                    537,000.00

  7.      นายชัยเลิศ         มนูญผล                      336,000.00

  8.      นางทิพาภรณ์        โชควัฒนา                    330,000.00

  รวม                                                 4,768,000.00
  ------- ---------------- -------------------------- -----------------------

2.  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารทุกท่าน รวม 6 ท่าน ดังนี้

  เงินเดือน 18,977,230.00 บาท

  โบนัส 3,559,862.00 บาท

  ค่าพาหนะ 60,000.00 บาท

  ค่าเบี้ยประชุมผู้บริหาร 220,000.00 บาท

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 669,567.00 บาท

  กองทุนประกันสังคม 54,000.00 บาท

  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 12,000.00 บาท

  ค่ารักษาพยาบาล 12,190.00 บาท

  23,564,849.00บาท

2.  ค่าตอบแทนอื่น – ไม่มี

2.  บุคลากร

ด้านบุคคลากร

เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
บริษัทจึงมุ่งหวังที่จะดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัท
รวมทั้งจูงใจให้พนักงานใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยยึดหลักคุณธรรม ความสามัคคี มีระเบียบวินัย และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
ในขณะเดียวกันบริษัทพยายามอย่างยิ่งที่จะสรรหาบุคลากรใหม่ๆ ที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ
ทัศนคติที่ดีมาร่วมงานกับบริษัทให้ทันต่อการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 1,102 คน

บริษัทยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพ
โดยได้กำหนดอัตราผลตอบแทนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่บริษัทดำเนินกิจการ
และเทียบเคียงบริษัทในตลาดแรงงาน มีการปรับค่าจ้าง-เงินเดือน
ตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได้
โดยปรับให้เหมาะสมสอดคล้องกับตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัท
และยังมีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย
บริษัทเปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามความรู้
ทักษะความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล โอนย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม
คำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานเป็นสำคัญ
ซึ่งจะเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ
เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน
และยังมีแนวทางการพัฒนาเพื่อการวางแผนการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพอีกด้วย ดังนั้น
ในการวางแผนการพัฒนาพนักงานจึงมีกระบวนการและแผนงานในการกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับพนักงานอย่างเหมาะสม
ซึ่งครอบคลุมในทุกๆ สายงาน ในการพัฒนาแต่ละด้าน
บริษัทมีการวางแผนการฝึกอบรมประจำปีอย่างสม่ำเสมอ
โดยหลักสูตรการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
นอกจากนี้บริษัทยังมีการสร้างวัฒนธรรมการสอนงาน(Coaching)
โดยหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นระบบ

สำหรับวิธีการพัฒนานั้น บริษัทจัดหลักสูตรการอบรมพัฒนาสำหรับพนักงานทุกระดับ
ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการทำงานของพนักงานใหม่
และผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรสามารถใช้ศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ
เพื่อส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพและบริการที่ดีไปยังลูกค้าภายในและภายนอก

ในปี 2560 บริษัทได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใน(In-House Training)
และส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก(Public Training) จำนวน 49 หลักสูตร เฉลี่ย
11.25 ชั่วโมง/คน ซึ่งมีหลักสูตรครอบคลุมทุกสายอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้บรรจุเนื้อหาในส่วนของนโยบาย วิสัยทัศน์
และจรรยาบรรณพนักงาน ไว้ในหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่ในวันปฐมนิเทศด้วย
และในปีนี้บริษัทได้เน้นย้ำในหัวข้อของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
จึงได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงานทุกระดับ
โดยเชิญผู้บริหารของบริษัทเป็นวิทยากรให้ความรู้กับพนักงาน
เพื่อให้เกิดการรับรู้และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัท

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ
ที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
โดยให้ถือว่าเป็นภารกิจของพนักงานทุกคน
รวมทั้งได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อรับผิดชอบดูแล
ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงานทั้งด้านการฝึกอบรม การควบคุม
การตรวจสอบ และการปรับปรุงอุปกรณ์ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย ซึ่งในปีนี้ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ
หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน

ด้านสวัสดิการ

บริษัทตระหนักถึงความต้องการและประโยชน์ของพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
การช่วยลดภาระค่าครองชีพ
การสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณและบรรเทาทุกข์บำรุงสุขในยามที่พนักงานเดือดร้อน ดังนี้

-   สวัสดิการพัฒนาความรู้พนักงาน

    -   การจัดให้มีมุมหนังสือของแต่ละหน่วยงาน

    -   การอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะพนักงานในด้านต่าง ๆ

    -   การจัดให้มีจุลสาร เพื่อให้พนักงานที่ทำงานในสถานที่ต่าง ๆ ได้รับรู้ข่าวสารของบริษัท

-   สวัสดิการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ

    -   โบนัสประจำปี - หอพักพนักงาน

    -   เครื่องแบบชุดทำงาน - เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติภัย

    -   เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต - ซื้อสินค้าบริษัทในราคาสวัสดิการพนักงาน

    -   เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรสเสียชีวิต - เงินกู้ผ่านธนาคารออมสิน

    -   เงินช่วยเหลือกรณีอื่นๆ เช่น สมรส คลอดบุตร ฯลฯ

    -   ประกันอุบัติเหตุและชีวิตกลุ่ม ได้ปรับเพิ่มทุนประกันภัยตำแหน่งงานที่มีความเสี่ยงสูง

-   สวัสดิการช่วยเหลือการออมเงิน

    -   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมีสิทธิเลือกอัตราการสะสมได้ตามความต้องการตั้งแต่
        3% - 15% โดยมีอัตราเงินสมทบมากขึ้นตามอายุงาน

-   สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวพนักงาน

    -   ทุนการศึกษาบุตรจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

-   สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต

    -   เงินบำเหน็จเกษียณอายุ

    -   เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารไทยพาณิชย์

    -   มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ,20 ,30 ปี

-   สวัสดิการสุขภาพอนามัย

    -   เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

    -   ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 4 สายพันธุ์

    -   มีห้องพยาบาลประจำบริษัท

    -   ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย

    -   ตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการทำงาน

    -   ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกาย

-   สวัสดิการนันทนาการ

    -   จัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันตรุษจีน วันพ่อ วันแม่

    -   จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร รดน้ำขอพรผู้บริหาร

    -   โครงการ Birth Mount…ปันรัก กิจกรรมทำบุญในเดือนเกิดของพนักงานกับสถานที่ต่างๆ

    -   จัดงานเลี้ยงปีใหม่

    -   จัดงานเลี้ยงพนักงานเกษียณ “ด้วยรักและผูกพันเกษียณอำลาพนักงาน”

    -   จัดกิจกรรมพาพนักงานท่องเที่ยวต่างจังหวัดและร่วมทำกิจกรรมที่ตอบแทนสังคม

    -   จัดตั้งชมรมต่างๆ ขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรัก
        ความสามัคคีที่ดีภายในองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดตั้งโครงการCSR
(Corporate Social responsibility)
โดยเริ่มจากการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรมและคุณธรรม การตอบแทนสังคมด้วยการมอบสิ่งดีๆ
แก่สังคมผ่านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง
มีการแต่งตั้งคณะทำงานCSRเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น

ด้านการศึกษา

บริษัทมอบทุนการศึกษาเข้ากองทุนพนักงานเครือสหพัฒนพิบูลภายใต้การจัดการของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนจนจบระดับชั้นภาคบังคับ
สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเพื่อเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมอยู่ในสังคมต่อไปในอนาคต
และบริษัทร่วมกับสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดหลักสูตรเสริมสวย
ด้านการแต่งหน้า สอนผู้เข้าเรียนในสหวิชาชีพเสริมสวยของวิทยาลัยสารพัดช่าง
และวิทยาลัยการอาชีพ ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อสร้างวิชาอาชีพขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา
พร้อมกับมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูอาชีวะในสาขาวิชาชีพเสริมสวย

การว่าจ้างคนพิการ

บริษัทมีนโยบายการจ้างคนพิการเข้าทำงานตามอัตราหรือตำแหน่งต่างๆ
โดยการพิจารณาคัดเลือกจากคนพิการที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่งมาให้ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งที่คนพิการจะสามารถปฏิบัติงานได้
เพื่อให้มีรายได้พึ่งพาตนเองและสามารถดำรงชีพอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีเกียรติ โดยใช้ร่วมกับมาตรา
35 การให้สัมปทานสินค้าในการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ
ซึ่งบริษัทพิจารณาเห็นว่าสามารถให้คนพิการมีรายได้และประกอบเป็นอาชีพจากการขายสินค้า
เป็นการสร้างอาชีพของคนพิการ และ/หรือผู้ดูแลคนพิการได้อย่างยั่งยืน

โครงการป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์

บริษัทมีนโยบายป้องกันและการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในบริษัทอย่างชัดเจน
เริ่มตั้งแต่การงดตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอดส์จากผู้สมัครงานซึ่งเป็นการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชาติ
การให้การศึกษาเรื่องเอดส์แก่พนักงานและให้ความช่วยเหลืองานกิจกรรมทางสังคมร่วมกับสมาคมต่างๆ
ในเรื่องเอดส์ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบการระดับเงิน
ตามเกณฑ์ของ AIDS-response Standard Organization (ASO Thailand)
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

ด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทมีนโยบายในการอนุรักษ์พลังงาน
โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานทั้งไฟฟ้า
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำประปา การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณการใช้กระดาษ
มีการบริหารจัดการโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานสูง
เทคโนโลยีล้าสมัยและค่าบำรุงรักษาสูง
ด้วยวิธีการจัดหาอุปกรณ์ที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ทดแทนและส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ
(Reuse) เช่น การนำจักรยานมาใช้ระหว่างอาคารสำนักงานกับอาคารคลังสินค้า

ด้านสาธารณกุศล

บริษัทได้ร่วมดำเนินโครงการเพื่อการกุศล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอผ่านทางองค์กรต่างๆ อาทิเช่น

-   อสมท.ช่วยผู้ประสบภัย สานใจประชารัฐ

-   สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

-   มูลนิธิโรคหัวใจ

-   มูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา

-   ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์

-   มูลนิธิเด็ก

-   มูลนิธิร่วมใจเครือสหพัฒน์ฯ 2540

-   กรมกิจการผู้สูงอายุ

-   มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย
    กองงานในพระองค์เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

-   สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ
    ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

-   มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
    เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นอกเหนือจากการร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อมผ่านทางองค์กรต่างๆ ในรูปแบบของการบริจาคเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้ว
บริษัทยังได้ร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆ
โดยการส่งทีมงานและพนักงานที่มีความชำนาญเข้าร่วมงานในด้านกำลังผู้ร่วมสนับสนุน เช่น การส่ง
Make-up Artist และ Hair Stylist เพื่อช่วยแต่งหน้าและตกแต่งทรงผมให้นักร้อง/นักแสดง
การมอบผลิตภัณฑ์บริษัทให้เป็นของขวัญ / ของรางวัล การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ตามองค์กรต่าง ๆ
ตลอดจนให้การสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลในการจัดหลักสูตรแต่งหน้าด้วย

9.  การกำกับดูแลกิจการ

  9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
นโยบายการกำกับดูแลกิจการถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความทันสมัย
เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยในปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance
Code : CG Code) เพื่อใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
จึงได้มีการพิจารณาข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบหลักการกำกับดูแลกิจการ
ระหว่างหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code)
จากการนำเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ซึ่งได้ศึกษาและรับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี
2560 (CG Code)
จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและประเมินการปฏิบัติตามหลักการ CG Code
เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทแล้ว
และมีมติอนุมัติให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทต่อไป

บริษัทได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางระบบ Intranet
และเว็ปไซต์ของบริษัท www.occ.co.th ภายใต้หัวข้อ investor

การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการ

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ
อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ ดังนี้

สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย

สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอ
ทันเวลา และสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ
สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน
สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
สิทธิในการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
สิทธิในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
โดยบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท www.occ.co.th
เช่น ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน ข้อมูลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น 10
อันดับแรกของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ
ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายใน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกฎเกณฑ์ หรือกฎหมาย
ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะมีหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถ้อหุ้นเป็นกรณีไป
โดยกำหนดจัดประชุมในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม
ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ
โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามคู่มือ AGM
Checklist ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด
โดยในปีที่ผ่านบริษัทไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ไม่มีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น
และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

-   ก่อนวันประชุม

1.  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระหรือบุคคลที่เหมาะสม
    เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ปี 2560บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอตั้งแต่วันที่
    1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
    โดยบริษัทได้แจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
    และชี้แจงหลักเกณฑ์การใช้สิทธิบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
    ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว
    ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

2.  บริษัทได้แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
    ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 46 วัน คือตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560
    โดยวันประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560

3.  บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
    21 วัน โดยส่งในวันที่ 31 มีนาคม 2560
    โดยผู้ถือหุ้นไทยจะได้รับหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย
    ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติในการได้รับข้อมูลที่เข้าใจถูกต้องตรงกัน
    โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
    ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบรายละเอียดวาระต่างๆ อย่างครบถ้วนเพียงพอ
    โดยในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
    พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้
    และในหนังสือเชิญประชุมบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนและวิธีการเข้าร่วมประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
    รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

4.  บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
    ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้สิทธิออกเสียงได้โดยอิสระ
    พร้อมแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมก็สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท
    หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุม

5.  บริษัทได้อำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
    ระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ
    ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th
    เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม คือตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560
    รวมทั้งสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
    แบบใดแบบหนึ่งได้ด้วย ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
    และยังได้ประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
    ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

-   วันประชุม

1.  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น
    โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่ติดภาระกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย
    โดยมีประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน
    และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
    ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

2.  บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง
    โดยได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ
    และจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม
    มีการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน
    ซึ่งบาร์โค้ดจะแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน
    เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน
    พร้อมทั้งได้จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย

3.  ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร
    ผู้สอบบัญชีของบริษัท เลขานุการบริษัท
    และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน
    พร้อมชี้แจงกติกาทั้งหมด วิธีการออกเสียงลงคะแนน
    และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
    ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย
    โดยบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
    ซึ่งทำให้ขั้นตอนประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำ
    ซึ่งการลงคะแนนเสียงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย
    โดยมีการแสดงผลสรุปคะแนนเสียงของทุกวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุมด้วย

  ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระบริษัทได้จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
  เพื่อคำนวณหักออกจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด
  ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด
  โดยการตรวจนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด ในแต่ละวาระจะมีที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท
  ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย
  และผู้สอบบัญชีบริษัทคอยสังเกตการณ์ร่วมอยู่ด้วย
  และเมื่อจบการประชุมแล้วผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
  ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ
  ยกเว้นกรณีการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  หรือการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย

4.  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 มีวาระการประชุมที่สำคัญ
    ดังนี้

-   อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

-   สรุปสาระสำคัญฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2559

+------------------------------------+-----------------------+--------+
|   สินทรัพย์รวม                        | 1,144,223,007.00      | บาท    |
+====================================+=======================+========+
|   หนี้สินรวม                          | 304,749,771.00        | บาท    |
+------------------------------------+-----------------------+--------+
|   รายได้รวม                         | 1,417,498,585.00      | บาท    |
+------------------------------------+-----------------------+--------+
|   กำไรสำหรับปี                       | 70,788,402.00         | บาท    |
+------------------------------------+-----------------------+--------+
|   กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                  | 1.18                  | บาท    |
+------------------------------------+-----------------------+--------+

-   อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
    ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 60 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท
    (เจ็ดสิบสตางค์ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 25
    ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร
    มาตรา 47 ทวิ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

-   อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน
    กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย นางกาญจนา สายสิริพร นายมนู
    ลีลานุวัฒน์ และนางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์

-   อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี
    โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

-   อนุมัติแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์
    มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764 แห่ง บริษัท
    สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปี 2560 นับเป็นปีที่ 2
    และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น 1,010,000 บาท

-   วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย
    ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่าในปี 2560 นี้
    บริษัทมีแผนการดำเนินงานอย่างไรที่จะเพิ่มผลประกอบการให้ดีขึ้น
    และมีแผนการบริหารกระแสเงินสดสำหรับการลงทุนใดหรือไม่ ซึ่งนางธีรดา อำพันวงษ์
    กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    ได้อธิบายแผนการดำเนินงานพอสังเขปอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

5.  บริษัทดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม
    ไม่มีการสลับหรือเพิ่มหรือพิจารณาวาระอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
    พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตั้งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็น
    หรือให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ทุกวาระ

6.  บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์เพื่อให้บริการเผยแพร่สำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจ

-   หลังวันประชุม

  1.
  บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ภายในวันที่จัดประชุมหรือวันรุ่งขึ้นก่อนเวลา 9.00 น.

  2. ประสานงานกับนายทะเบียน บจ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
  ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน

  3.บริษัทได้จัดทำและบันทึกรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน
  ประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่
  มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
  งดออกเสียง และบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญ คำถาม คำชี้แจง
  และความคิดเห็นของที่ประชุมในแต่ละวาระ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

  4.บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14
  นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป

  5.บริษัทจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างมีระบบเพื่อการตรวจสอบและอ้างอิง
  โดยคณะกรรมการบริษัท
  ได้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินผลการจัดประชุม
  มาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปด้วย

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
หรือนักลงทุนสถาบัน
ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจว่าสิทธิของตนจะได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
รวมถึงการได้รับการอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่เพียงพอ ดังนี้

1.  การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

-   ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
    บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม
    ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนดและตามข้อกำหนดของบริษัท
    เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน
    โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
    โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
    บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง
    และสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
    อันประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ
    รายงานกระจำปี งบการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการ
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
    และแผนที่สถานที่ประชุม เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม โดยส่งวันที่ 31
    มีนาคา 2560 ทั้งนี้
    เพื่ออำนวยประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ
    หรือเตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
    และสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
    บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

-   ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีความชัดเจนเพียงพอ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
    โดยไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
    มีการแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม
    ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ก็สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
    หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก็ได้
    โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่งไปถึงผู้ถือหุ้น นอกจากนี้
    ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามความเหมาะสมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

-   บริษัทได้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3
    วันก่อนการประชุมตามกฎหมายและบริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ
    ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

-   บริษัทกำหนดสิทธิการออกเสียงในที่ประชุมให้เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่
    โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นรายใดที่มีสิทธิพิเศษเหนือหุ้นรายอื่น

-   บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง
    และเมื่อเริ่มการประชุมแล้ว
    บริษัทก็ยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ในวาระที่เหลืออยู่ซึ่งยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ

-   บริษัทได้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
    ด้วยการบริการอากรแสตมป์สำหรับใช้ติดหนังสือมอบฉันทะตามกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

-   การประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่กำหนด
    มีการพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
    รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอื่นตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม
    การออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย
    โดยมีบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
    บัตรลงคะแนนของแต่ละวาระจะจัดเก็บรักษาไว้ที่บริษัทอย่างปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้
    และนอกเหนือจากเอกสารประกอบการประชุมที่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับแล้ว
    ในระหว่างการประชุมบริษัทยังได้นำเสนอข้อมูลในระบบวีดีทัศน์
    เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

-   ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ภายในวันเดียวกัน รวมถึงแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ
    และประสานงานกับนายทะเบียน บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
    ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกันตามสิทธิอย่างครบถ้วน

2.  การดูแลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

-   บริษัทมีการกำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
    ผู้บริหาร และพนักงาน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
    อันได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งบุคคลซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล
    ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
    ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
    ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ทั้งนี้
    เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบอันอาจเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรวม
    ซึ่งบริษัทมีการเผยแพร่ไว้บน Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

-   บริษัทรณรงค์ปลูกฝังให้พนักงานสร้างคุณค่าให้กับตนเองภายใต้ Concept “Beuaty From
    Within” : งามจากภายในสู่ภายนอก ด้วยการปฏิบัติตนเป็นคนซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
    มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม
    ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
    ตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

-   บริษัทมีการจัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี
    และจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการทราบระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในปี
    2560 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
    และไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่ห้ามดังกล่าว

-   กำหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร
    โดยได้แจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ
    โดยฝ่ายบริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

3.  การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

-   บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยการกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน
    ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน
    ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในช่วงเวลา 1 เดือน
    ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

-   กรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อเลขานุการบริษัท
    อย่างน้อย 1 วันทำการก่อนการซื้อขาย
    โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารรับทราบ

-   บริษัทมีการกำหนดและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการ
    ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3
    วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
    และได้กำหนดให้บรรจุวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารรวมคู่สมรสเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

-   ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
    ไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม
    และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทแต่อย่างใด

4.  การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

-   บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
    เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    โดยในการทำรายการดังกล่าวกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
    เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

5.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   บริษัทดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล
    คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
    โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
    ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์/การเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน
    บริษัทได้ดำเนินการอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair
    and at arms’ length)
    มีการนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
    ซึ่งบริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบ
    โดยเปิดเผยชื่อคู่สัญญาและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการกำหนดราคา
    มูลค่ารายการ เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
    ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี)

-   บริษัทกำหนดแนวทางอย่างชัดเจนไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย
    หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว
    ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น
    เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม
    เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

-   บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสำเนารายงานเสนอต่อประธานกรรมการ
    และประธานกรรมการตรวจสอบ
    ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
    และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

-   ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
    ได้มีมติอนุมัติการซื้ออสังหาริมทรัพย์บริเวณติดถนนพระรามที่ 3 (ฝั่งไม่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา)
    และมีมติอนุมัติการขายอสังหาริมทรัพย์บริเวณเชิงสะพานภูมิพล
    โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
    ซึ่งต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบภายใน
    21 วัน นับแต่วันที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

6.  การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

  การเสนอวาระของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

-   ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560
    บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ
    เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ปี
    2561 โดยบริษัทได้แจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
    และชี้แจงรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
    ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว
    และเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว
    จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
จึงได้มีการจัดทำจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
โดยได้มีการเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์
www.occ.co.th และระบบ Intranet ของบริษัท
เพื่อให้ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น : บริษัทเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนสถาบัน
โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
และมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน
มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม
เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน
โดยคำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

พนักงาน : พนักงานคือทรัพยากรอันมีค่ามาก
การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่างรอบด้านเป็นเรื่องที่สำคัญ
บริษัทจึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีที่สุด
โดยจัดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเที่ยงธรรมภายใต้บรรยากาศการทำงานที่มีความสุข
เพื่อการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำลังสำคัญของบริษัท

บริษัทจัดให้มีเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน
มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี
เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาพนักงานให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี
มีการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกฝน เพิ่มพูนทักษะในการทำงาน
แสดงศักยภาพของทีมและตนเองในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ มีการจัดระบบการพัฒนาอาชีพ
(Career Path)
เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและความเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน
และมีการจัดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส
และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมของบริษัท มีการจัดตั้ง
“คณะกรรมการความปลอดภัยในอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ”
เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี
บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ
จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร
และจัดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน
พร้อมดูแลให้พนักงานใช้เครื่องมือป้องกันอุบัติภัยอย่างเคร่งครัด
และมีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ
ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น สัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน เป็นต้น
โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟและป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกปีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว
โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นการออมเงินไว้สำหรับอนาคต
โดยบริษัทจะสมทบเพิ่มในแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากขึ้น
และเงินบำเหน็จเกษียณอายุเพื่อประโยชน์หลังจากครบกำหนดการเกษียณอายุของพนักงาน
ซึ่งบริษัทจะให้มากกว่าเงินชดเชยที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงานสำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า
20 ปี
อีกทั้งยังได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มที่ครอบคลุมการเสียชีวิตทุกกรณีสำหรับพนักงานทุกคนเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและบรรเทาความสูญเสียให้แก่พนักงานและครอบครัว
ซึ่งเป็นรายการเสริมเพิ่มเติมจากการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมตามปกติ

การพัฒนาพนักงาน :
บริษัทจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยรวมและเร่งพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลที่มีความพร้อม
เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็งนำไปสู่ความสามารถในการบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท
โดยในปีที่ผ่านมามีการจัดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติมทักษะความรู้แก่พนักงานแต่ละระดับอย่างทั่วถึงและเป็นระบบเพื่อให้สอดรับเกื้อหนุนกัน
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพลังร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปี
2560 บริษัทได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้พนักงานจำนวน 49 หลักสูตร เฉลี่ย 11.25 ชั่วโมง/คน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงานได้เปิดเผยในรายงานฉบับนี้ ภายใต้หัวข้อ
“ด้านทรัพยากรมนุษย์” หน้าที่ 31-34

ลูกค้า :
บริษัทปลูกฝังให้พนักงานทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกจุดบริการ
และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย
ด้วยความใส่ใจเพื่อที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ทั้งทางด้านคุณภาพและราคา
รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการรักษาความลับของลูกค้าด้วย
บริษัทจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
และคำปรึกษาในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
02-295-1333 โทรสาร 02-295-0411
ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการและดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้คำขอต่างๆ
ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้บริการทั่วไป

สำหรับปี 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มีนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ
บริษัทได้นำมาพิจารณาวิเคราะห์และดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อป้องกันมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก
ซึ่งทุกอย่างนี้ก็เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดในสินค้าและบริการของบริษัท เพราะคุณคือ
“You are our valued customer”

คู่ค้า บริษัทให้ความสำคัญต่อคู่ค้าเสมือนหนึ่งพันธมิตรที่เติบโตไปด้วยกัน
ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าที่สุจริตด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
โดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสม มีความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ
ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าตามจรรยาบรรณธุรกิจ
โดยบริษัทมีการกำหนดระเบียบในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน
ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าจากคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี
เป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
การดำเนินงานเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ
โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินกิจการที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ :
บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัยเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้
โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.  ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

2.  ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด

3.  บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี

4.  เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา

5.  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
    ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ในปี 2560 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน :
บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน เคารพต่อความเสมอภาคของทุกคน
ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ
ศาสนา หรือเรื่องอื่นใด บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
เชื่อมโยงกับการทำงานของพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเคร่งครัด
การให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิดหรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน
ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในหลักสิทธิมนุษยชน
เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน โดยพนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

นอกจากนี้ บริษัทได้ดูแลและปกป้องไม่ให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของมนุษยชน
เช่น ไม่เอาเปรียบลูกจ้าง ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน
ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กด้วยการไม่รับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าเป็นพนักงานของบริษัท
ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา
บริษัทไม่เคยมีประวัติหรือคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม :
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสังคม
โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มากมาย
เช่น

-   การจัดเทคนิคเชี่ยนด้านการตัดผม ออกไปตัดผมให้กับผู้ด้อยโอกาสตามสถานที่ต่างๆ

-   สนับสนุนช่างแต่งหน้าและเครื่องสำอาง ในการแต่งหน้าศิลปิน นักร้อง นักแสดง
    ในงานการกุศลต่างๆ

-   จัดเวทีสำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพด้านเทคนิคการแต่งหน้า แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
    โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

-   การจัดกิจกรรม “Birth Month ปันรัก”
    โดยสนับสนุนให้พนักงานได้ฉลองวันเกิดด้วยการแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้ด้อยโอกาส ณ
    สถานสงเคราะห์ต่างๆ เป็นต้น

-   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานพลังขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายประชารัฐ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นนโยบายสำคัญของบริษัท
ที่จะปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ รู้จักการแบ่งปัน
มีส่วนร่วมในการประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจด้วย สำหรับข้อมูลด้าน CSR
ได้รายงานไว้ในหน้าที่ 76 ถึง 84

นอกจากนี้
บริษัทยังได้มีการปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงการลดปริมาณขยะทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยปรับลดการใช้วัสดุที่อาจก่อให้เกิดมลพิษหรือเสียดุลยภาพต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ และการปิดไฟ
ปิดแอร์ ในช่วงเวลาพักกลางวัน สนับสนุนให้มีการสื่อสารผ่านระบบ Internet และ Intranet
เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ตามแนวทาง 3R
คือ Reduce, Reuse, Recycle รวมถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้อยู่เคียงคู่สังคมไทยตลอดไป

ภาครัฐ : บริษัทดำเนินธุรกิจแบบสุจริตซื่อตรง มีการชำระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระยะเวลาที่กำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์
รวมตลอดถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททุกประเภท

บริษัทยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
มีนโยบายไม่ส่งเสริมและไม่สนับสนุนการประพฤติทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่เรียกหรือรับสินบน
รวมถึงจะไม่ให้หรือมีส่วนร่วมในการให้สินบนแก่หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่นก็ตาม
รวมถึงการหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมใดๆ
ที่จะนำไปสู่ปัญหาคอร์รัปชั่นของภาครัฐหรือเอกชนด้วย

นโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ :
บริษัทยึดถือนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในทางธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
รวมทั้งมีการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกพนักงานให้ร่วมต่อต้านและงดการใช้ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบด้วย

บริษัทได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตที่เป็น Internation
Brand อย่างถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด
อีกทั้งยังได้มีการสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าที่เป็น House Brand ของตนเองด้วย
โดยมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและออกแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
โดยร่วมคิดร่วมพัฒนากับโรงงานผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง
และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น : บริษัทมีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ไม่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต
การให้หรือการรับสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ตนเอง หรือผู้อื่น
รวมถึงการไม่ให้หรือมีส่วนร่วมในการให้สินบนแก่หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่นก็ตาม
โดยบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง และดำเนินการปรับปรุง
วางระบบการควบคุมภายในและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ
ใหม่ให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ ให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อป้องกัน/ลดความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชั่น
โดยบริษัทได้รับการรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง
โดยการสื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน “ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ตระหนักรู้และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
รวมถึงการพิจารณาทบทวนการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นที่เน้นบริการกับหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทพร้อมระบบการควบคุมภายใน
โดยพิจารณาจากผลกระทบเป็นหลัก

  รายละเอียดเพิ่มเติมได้เปิดเผยอยู่ในหน้าที่ 77-78 ของรายงานฉบับนี้

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย :
บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
หรือการให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ
เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนกับบริษัทได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ตลอดจนได้รับการปกป้องจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนดังกล่าว
โดยบริษัทได้จัดช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อคิดเห็นได้โดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

1.  ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ มาตามที่อยู่บริษัท เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก
    แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

2.  ส่งจดหมายอิเล็คโทรนิกส์มาที่

    1.  กรรมการตรวจสอบ E-mail : auditcommittee@occ.co.th

    2.  เลขานุการบริษัท Email : law@occ.co.th

    3.  ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน E-mail : audit@occ.co.th

    4.  ผู้จัดการสำนักทรัพยากรบุคคล E-mail : hrd@occ.co.th

3.  ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงบุคคลดังต่อไปนี้ตามที่อยู่บริษัท

-   ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 691

-   ผู้จัดการสำนักทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 118

-   เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 433

ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริต
หรือการกระทำผิดจริยธรรม หรือกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทแต่อย่างใด

การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง
หรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และรวบรวมเอกสารที่ได้รับจากช่องทางดังกล่าว เพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมด
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาข้อร้องเรียน
เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาสอบสวนและการพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิด
แต่กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องโดยเจตนาไม่สุจริต
อาจต้องได้รับโทษตามแต่ละกรณี ดังนี้

1.  หากเป็นพนักงานจะถูกดำเนินการสืบสวน สอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษ
    ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

2.  หากเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย
    บริษัทอาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนด้วย

  บริษัทจะไม่รับเรื่องร้องเรียนเหตุ/การกระทำดังต่อไปนี้

1.  เรื่องที่บริษัทรับไว้พิจารณาหรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว
    และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม

2.  เรื่องที่ผู้ถูกร้องเรียนพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทนานเกินห้าปี

3.  เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติกรรมการกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ชัดแจ้งเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้

  บริษัทได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้ ดังนี้

1.  บริษัทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
    (กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
    ไม่เปิดเผยชื่อ-สกุลจะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ปรากฏชัดแจ้งเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการกระทำผิดตามที่แจ้ง)

2.  ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนสามารถร้องขอให้คุ้มครองได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3.  ไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น
    แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

4.  ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
    จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสม

  การรักษาความลับ

  ข้อมูลซึ่งได้มาจากผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
  บริษัทจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยใดๆ ทั้งสิ้นต่อผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวน ฟ้องร้องดำเนินคดี
  เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาล หรือส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ
มีการกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้มีความถูกต้อง
โปร่งใส มีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเชื่อถือได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ SET Community Portal
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัท
www.occ.co.th เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
สามารถรับทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้บริหาร
และกรรมการไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมทั้งเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย
โดยกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

-   รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก

-   รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

-   ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบการรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัท
    ซึ่งเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้ประธานกรรมการ
    และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

-   กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์
    และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
    ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนข้อมูลสำคัญของบริษัทที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาทิ

1)  เปิดเผยรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส
    ตามสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการจัดส่งข้อมูลทางการเงิน
    และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
    ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

2)  เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
    ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัท

3)  เปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการทำรายการระหว่างกัน
    โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการเปิดเผยมติที่ประชุม ชื่อบุคคลที่ทำรายการ
    และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังกล่าวอย่างครบถ้วน
    พร้อมทั้งมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการดูแลที่ชัดเจน
    เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรัดกุมและรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล

โดยในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ
และเปิดเผยการทำรายการที่เข้าข่ายเกี่ยวโยงกันจำนวน 2 รายการ ดังนี้

+-------------+--------------+---------------+-------------+----------+
| บ           | ความสัมพันธ์/บุค |               | ป           | มูล       |
| ริษัทที่เกี่ยวข้อง | คลที่เกี่ยวโยงกัน |               | ระเภทรายการ | ค่ารายการ |
+=============+==============+===============+=============+==========+
|             | กรรมก        | ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน |             |          |
|             | ารผู้มีส่วนได้เสีย |               |             |          |
+-------------+--------------+---------------+-------------+----------+
| บมจ.สหพัฒนา  | นายมนู        | SPI           | การลง       | 2        |
| อินเตอร์โฮลดิ้ง | ลีลานุวัฒน์      | เ             | ทุนในหุ้นกู้แปลง | ,401,000 |
| (SPI)       |              | ป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ | สภาพที่ออกโดย | บาท      |
|             |              | OCC โดยถือหุ้น   | SPI         |          |
|             |              | ใน OCC 12.72% |             |          |
+-------------+--------------+---------------+-------------+----------+
| In          | นายมนู        | -   SPI       | การลงท      | 330,000  |
| ternational | ลีลานุวัฒน์      |     ถือหุ้นของ   | ุนซื้อหุ้นสามัญใน | HKD      |
| Commercial  |              |     ICC HK    | ICC HK      |          |
| C           | นางธีรดา      |     สัดส่วน 18% |             |          |
| oordination | อำพันวงษ์      |     ถือหุ้นของ   |             |          |
| (Hong Kong) |              |     OCC สัดส่วน |             |          |
| Ltd.        |              |     12.73%    |             |          |
|             |              |               |             |          |
| (ICC HK)    |              | -   บมจ.      |             |          |
|             |              |     ไอ.ซี.ซี.   |             |          |
|             |              |               |             |          |
|             |              | อินเตอร์เนชั่นแนล |             |          |
|             |              |     ถือหุ้นของ   |             |          |
|             |              |     ICC HK    |             |          |
|             |              |     สัดส่วน 19% |             |          |
|             |              |     ถือหุ้นของ   |             |          |
|             |              |     OCC       |             |          |
|             |              |               |             |          |
|             |              |   สัดส่วน19.73% |             |          |
+-------------+--------------+---------------+-------------+----------+
| ทั้งนี้         |              |               |             |          |
| กรรมการผู้มีส  |              |               |             |          |
| ่วนได้เสียไม่ได |              |               |             |          |
| ้เข้าร่วมประชุม |              |               |             |          |
| และไ        |              |               |             |          |
| ม่ได้ออกเสียงใ |              |               |             |          |
| นวาระดังกล่าว |              |               |             |          |
+-------------+--------------+---------------+-------------+----------+

4)  เปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น
    จำนวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น (รายละเอียดภายใต้หัวข้อสรุปสถิติการเข้าร่วมประชุม
    หน้าที่ 74-75

5)  เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
    โครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
    รวมทั้งโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6)  เปิดช่องทางร้องเรียนให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส
    หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
    ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ
    ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.occ.co.th นักลงทุน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
    การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการนี้
    บริษัทได้กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
    ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

7)  งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ : บริษัทกำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
    ทั้งรายย่อยและสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ :

  นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร

  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี – การเงิน

  โทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 508 โทรสาร 02-2950415

  Email : cef@occ.co.th

ทั้งนี้ ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทที่เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จะได้รับการจัดทำและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.occ.co.th
พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ได้

8)  ในปี 2560 บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน
    “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ภายในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 21
    ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมีคุณธีรดา อำพันวงษ์
    กรรมการผู้จัดการและ CEO
    เป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกิจการและผลประกอบการของบริษัท
    ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในการนี้ ยังได้มีการจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ
    ผลประกอบการ ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์
    มอบให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่มาร่วมงานด้วย

[]

[]

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้หลากหลายสาขาอาชีพ มีความสามารถ
และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านการบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด
เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board
Diversity) โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทด้านต่างๆ
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว อาทิ นโยบายทางการเงิน
การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง ภาพรวมขององค์กร
รวมตลอดถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทปัจจุบัน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยอีกจำนวน 6 ชุด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ดังนั้น
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินการและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ

  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

-   ประธานกรรมการบริษัท 1 ท่าน

  ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
  ไม่ได้เป็นกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ

-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

-   กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

  เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจำนวน 2 ใน 3 ท่าน สำเร็จการศึกษาทางด้านบัญชีโดยตรง

  จำนวนกรรมการอิสระคิดเป็นสัดส่วน 37.50% ของคณะกรรมการบริษัท

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

อำนาจกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง
บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระแสดงอยู่ในข้อ 9.3
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ภายใต้หัวข้อย่อย
“หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ” หน้าที่ 68-69 ของรายงานฉบับนี้

กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity)
โดยการสรรหาบุคคลและพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐาน
คุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย
มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
รวมถึงพิจารณาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการตามที่บริษัทต้องการ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป
เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ
อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์กระบวนการสรรหา
และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติมของกระบวนการสรรหากรรมการ
อยู่ภายใต้หัวข้อการสรรหากรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ 70-71

อายุกรรมการบริษัท และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

บริษัทมิได้กำหนดอายุกรรมการบริษัท และ/หรือ
จำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด
เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ
ตราบที่แต่ละท่านยังคงสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัท
รวมถึงการที่ผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจ
โดยการเลือกตั้งกรรมการท่านเดิมเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
ซึ่งเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทมิได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านไปดำรงตำแหน่ง
เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
ตราบเท่าที่แต่ละท่านยังคงมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
โดยการใช้ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
อย่างไรก็ตามปัจจุบันไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5
แห่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลประสบการณ์ทำงานและข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ
56-1 และในรายงานประจำปีฉบับนี้หน้าที่ 102-105

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นอิสระจากกันและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1.  รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล
    และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

2.  เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
    ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

3.  เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

4.  เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท
    ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

5.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

-   อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1.  มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์
    ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
    มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2.  มีอำนาจในการสั่งการหรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร
    เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปและหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน
    และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ

3.  มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ
    กำหนดมาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
    ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

4.  มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ
    ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
    คณะกรรมการบริหาร

5.  มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท

6.  มีอำนาจอนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 10
    ล้านบาท

7.  มีอำนาจอนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน
    50 ล้านบาท

8.  มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน
    10 ล้านบาท

9.  เมื่อมีการดำเนินการใดๆ ตามข้อ 5, 6, 7 ให้แจ้งการดำเนินการนั้นๆ
    แก่คณะกรรมการบริษัท
    และ/หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป

10. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้

11. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถกระทำได้
    หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ
    กับบริษัท

12. ในการใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการ หากมีข้อสงสัย
    หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

13. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางชูพันธุ์ อิ่มทอง ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม
2551 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยรายละเอียดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและข้อมูลเลขานุการบริษัทแสดงอยู่ในหน้าที่
107-8ของรายงานฉบับนี้

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยตามความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเพื่อให้ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน
และดำเนินงานอย่างรัดกุมรอบคอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด
รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย แสดงอยู่ในหน้าที่
60-68 ของรายงานฉบับนี้

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย (Board
Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
มีภาวะผู้นำ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพในการดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่าย มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจ กลยุทธ์ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของบริษัท
รวมทั้งมีนโยบายในการพิจารณาทบทวนตามวาระและสภาวะการณ์ที่เหมาะสมอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการดูแลสอดส่องการทำงานและผลประกอบการของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสี่ยง
แผนการปฏิบัติงาน งบประมาณประจำปี และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความทันสมัย
เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ซึ่งบริษัทได้ประกาศใช้และแจกคู่มือให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางระบบ Intranet และเว็ปไซต์ของบริษัท www.occ.co.th
ภายใต้หัวข้อ invester
โดยคณะกรรมการบริษัทมีการติดตามให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อสร้างเสริมการมีระบบการบริหารจัดการที่ดีของบริษัท
สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม
และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหากเป็นความผิดตามกฎหมาย
ในกรณีพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
หากมีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท
เป็นที่สิ้นสุด

ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance
Code : CG Code) เพื่อใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร
จึงได้มีการพิจารณาข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบหลักการกำกับดูแลกิจการ
ระหว่างหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code)
จากการนำเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ซึ่งได้ศึกษาและรับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี
2560 (CG Code)
จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและประเมินการปฏิบัติตามหลักการ CG Code
เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทแล้ว
และมีมติอนุมัติให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทต่อไป

การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท
มีหน้าที่จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
โดยต้องมีการจัดทำแบบรายงานดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม และทำสำเนาส่งประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการรายงาน
เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้
บริษัทยังได้กำหนดให้บรรจุวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
เพื่อการรายงานให้ทราบกันทุกฝ่ายด้วย

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการกับรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interests) ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่นๆ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล
คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกัน
มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามข้อแนะนำและแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นสำคัญ

การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง
บริษัทดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
แจ้งและเปิดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุชื่อและความสัมพันธ์กันของบุคคลที่เกี่ยวโยง
นโยบายการกำหนดราคา มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนความเห็นที่แตกต่างจากมติที่ประชุมด้วย
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมโดยไม่อยู่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น
เพื่อให้คณะกรรมการท่านอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเป็นอิสระ
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระด้วย

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

-   รายการที่เข้าข่ายเกี่ยวโยงกัน :
    อนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
    และการลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

-   รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน :
    อนุมัติการซื้ออสังหาริมทรัพย์บริเวณติดถนนพระรามที่ 3 (ฝั่งไม่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา)
    และอนุมัติการขายอสังหาริมทรัพย์บริเวณเชิงสะพานภูมิพล
    กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ และ/หรือ
    ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
    โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
    ซึ่งต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบภายใน
    21 วัน นับแต่วันที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการซื้อขายทรัพย์สิน
ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี
โดยจะแจ้งกำหนดวันประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นปี ซึ่งตามปกติจะกำหนดไว้ปีละ 6 ครั้ง
และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมประชุมโดยถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบ
ร่วมวางนโยบายและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
ยกเว้นในกรณีป่วยหรือติดภาระกิจสำคัญซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็จะลาประชุม
ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ก็จะมีการฝากข้อเสนอแนะหรือข้อความเห็นผ่านทางเลขานุการบริษัทเพื่อเรียนให้ที่ประชุมรับทราบและมีการติดตามผลของการประชุมครั้งนั้น

เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุมครั้งก่อน
และเอกสารประกอบที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วนไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนการประชุมเสมอ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมในวาระการประชุมผ่านทางเลขานุการบริษัท
และประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว
เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเพื่อรับทราบนโยบายโดยตรง
สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทไม่ได้กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
แต่ภาพรวมของการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้งที่ผ่านมา
กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเสมอเว้นแต่จะติดภาระกิจที่สำคัญ
ซึ่งการลงมติในที่ประชุมให้ถือมติตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง
และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในเรื่องนั้น
หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมสาระสำคัญอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสม
และเสนอต่อที่ประชุมรับรองเป็นวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป
ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่ผ่านมา ในวาระที่มีการพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เสมอ

รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้ โดยในปี 2560
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ รวม 9 ครั้ง
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเปิดเผยไว้ในหัวข้อรายนามคณะกรรมการบริษัท
ตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ 24
และสรุปการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2560 หน้าที่ 74-75 ของรายงานฉบับนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ
การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท
ซึ่งกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี
แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.  ค่าเบี้ยประชุม

    -   คณะกรรมการบริษัท - จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 6,000 บาท

    -   คณะกรรมการตรวจสอบ

        -   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง

        -   กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาท/ครั้ง

    -   คณะกรรมการบริหาร – จ่ายเฉพาะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000
        บาท

    -   คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ – คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
        และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
        และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหาร
        ครั้งละ 5,000 บาท

  โดยการประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง
  ให้จ่ายเพียงครั้งเดียว

2.  ค่าตอบแทนประจำปี – จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน

  ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
  ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้
  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2560 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ
  56-1 ภายใต้หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว

  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
  โดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
  โดยกรรมการบริษัททุกท่านมีประวัติการได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (IOD) แล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้ได้เข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
  ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ
  เพื่อนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

-   ข้อมูลการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆดังนี้

+------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+
| รายชื่อ      | พ.ร.บ.  | หลักการ  | ความ   | The    | เคล็ดไม  | update |
|            | หลักทรัพย | กำกับดูแล | รับผิดทา | E      | ่ลับมัดใจพ | ภาษ    |
|            | ์และตลาด | กิจการที่ดี | งแพ่งแล | xtraor | นักงานทุก | ีประจำปี |
|            | หลักทรัพย์ | ฉบับปร   | ะอาญาข | dinary | Gen โดย | 2560   |
|            | (       | ับปรุงใหม่ | องกรรม | Coach  | ตล      |        |
|            | ฉบับใหม่) | สำหรับปี  | การและ |        | าดหลักทร | โดย    |
|            | โดย     | 2560    | ผู้บริหาร | โดย    | ัพย์แห่งปร | อ.พรรณี |
|            |         | โดย     | โดย    | Sli    | ะเทศไทย |        |
|            | อ.ชินภัทร | อ.ธนกฤต |        | ngshot |         | วรว    |
|            |         |         | ศ      | Group  |         | ุฒิจงสถิต |
|            | ว       | เพิ่ม     | จ.พิเศษ |        |         |        |
|            | ิสุทธิแพทย์ | พูนขันติสุข | กิติพงศ์  |        |         |        |
|            |         |         | อุรพีพ   |        |         |        |
|            |         |         | ัฒฒนพงศ์ |        |         |        |
+============+=========+=========+========+========+=========+========+
| นางกาญจนา  |        |        |       | -      | -       | -      |
| สายสิริพร    |         |         |        |        |         |        |
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+
| นางธีรดา    |        |        |       |       |        |       |
| อำพันวงษ์    |         |         |        |        |         |        |
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+
| นางทิพาภรณ์  | -       |        |       | -      | -       | -      |
| โชควัฒนา    |         |         |        |        |         |        |
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+
| นายชัยเลิศ   | -       |        |       | -      | -       | -      |
| มนูญผล      |         |         |        |        |         |        |
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+
| นางวัชนี     | -       |        |       | -      | -       | -      |
| วัฒนถวัลย์วงศ์ |         |         |        |        |         |        |
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+
| นายวันชัย    | -       |        |       | -      | -       | -      |
| อ่ำพึ่งอาตม์   |         |         |        |        |         |        |
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+
| นางจันทรา   |        |        |       | -      | -       | -      |
| ตั้งธนศฤงคาร |         |         |        |        |         |        |
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+
| นางสาวรัตนา | -       |        |       | -      | -       | -      |
| วงศ์เลิศวิทย์  |         |         |        |        |         |        |
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+
| ดร. ภัทร    |        |        |       |       | -       | -      |
| ปทุมารักษ์    |         |         |        |        |         |        |
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+

นอกจากนี้
บริษัทยังได้สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
เข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ
นอกจากนี้ยังส่งเสริมการได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

-   การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
  โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำเสนอข้อมูลและบรรยายชี้แจงให้กับกรรมการใหม่รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  พร้อมทั้งพาเข้าเยี่ยมชมกิจการเพื่อการมองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
  และได้มอบแฟ้มคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่บริษัทได้จัดทำขึ้น ซึ่งประกอบด้วยข้อบังคับบริษัท
  พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อการรับทราบบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
  รวมถึงการรับทราบคำชี้แจงเกี่ยวกับพันธะทางกฎหมาย นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
  และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

-   ผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งในการเตรียมความพร้อมสำหรับทดแทนตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานที่จะครบกำหนดเกษียณอายุ
รวมถึงกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้
โดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริหารจะได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารและอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ
ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1.  กำหนดตำแหน่งงานที่จะพิจารณาหาบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมเพื่อทดแทนตำแหน่งงานและเกณฑ์การพิจารณา

2.  คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าอยู่ในกลุ่มผู้ได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน

3.  วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
    เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามคุณสมบัติของตำแหน่งงาน

4.  จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
    เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือก
    สำหรับเตรียมความพร้อมในการทดแทนตำแหน่งงาน

-   พนักงาน

  สำหรับแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรภายในองค์กรนั้น
  เริ่มจากการคัดเลือกคนเก่งและคนดีเข้ามาร่วมงาน เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ
  สนับสนุนให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติมทักษะความรู้และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต
  ซึ่งจะได้รับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานที่มีศักยภาพสู่การเป็นผู้นำภายใต้แผนการสืบทอดตำแหน่งต่อไป

2.  คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยตามความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเพื่อให้ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน
และดำเนินงานอย่างรัดกุมรอบคอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด
ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
ทุกท่านล้วนมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและตามนิยามของบริษัท ดังนี้

+----+---------------+--------------------+---------+-------+--------+
| ลำ | รายชื่อ         | ตำแหน่ง             |         | การปร |        |
| ดับ |               |                    |         | ะชุมคณ |        |
|    |               |                    |         | ะกรรม |        |
|    |               |                    |         | การตร |        |
|    |               |                    |         | วจสอบ |        |
+====+===============+====================+=========+=======+========+
|    |               |                    |         | จำน   | จำน    |
|    |               |                    |         | วนครั้ง | วนครั้งที่ |
|    |               |                    |         |       |        |
|    |               |                    |         | การ   | เข้าร่ว  |
|    |               |                    |         | ประชุม | มประชุม |
+----+---------------+--------------------+---------+-------+--------+
| 1. | นางวัชนี        | ประธา              | กรรม    | 12    | 12     |
|    | วัฒนถวัลย์วงศ์    | นคณะกรรมการตรวจสอบ | การอิสระ |       |        |
+----+---------------+--------------------+---------+-------+--------+
| 2. | นายวันชัย       | กรรมการตรวจสอบ     | กรรม    | 12    | 12     |
|    | อ่ำพึ่งอาตม์      |                    | การอิสระ |       |        |
+----+---------------+--------------------+---------+-------+--------+
| 3. | นายคณิต คุณาวุฒิ  | กรรมการตรวจสอบ     | กรรม    | 12    | 12     |
|    |               |                    | การอิสระ |       |        |
+----+---------------+--------------------+---------+-------+--------+
|    | นางชูพันธุ์ อิ่มทอง | เลขานุกา            |         |       |        |
|    |               | รคณะกรรมการตรวจสอบ |         |       |        |
+----+---------------+--------------------+---------+-------+--------+

โดยนางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ และนายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ สำเร็จการศึกษาด้านบัญชีโดยตรง
มีความรอบรู้ด้านบัญชี-การเงินอย่างดี
(ตามรายละเอียดประสบการณ์ทำงานและประวัติการศึกษาอบรมของท่านภายใต้หัวข้อ
ข้อมูลของกรรมการบริษัท หน้าที่ 102-105)
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน
และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีนางชูพันธุ์ อิ่มทอง เลขานุการบริษัท
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือการถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท
หรือการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้
กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

อำนาจดำเนินการ

1.  กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่าง ผู้สอบบัญชี
    คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

2.  มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น
    ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
    ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร

3.  มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง
    และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา
    หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
    โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท
    รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control)
    และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท

4.  พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน

5.  พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักตรวจสอบภายใน

6.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
    เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

7.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

8.  ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ
    เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือประเด็นอื่น
    โดยทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ
    และมีกระบวนการติดตามที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเป็นธรรม

9.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
        เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
        (Charter)

    8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
        ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
    หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
    ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
    ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

    1.  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    2.  การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

    3.  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

13. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

14. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
    และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
    ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

+----+---------------+------------+-----------------+-------+--------+
| ลำ | รายชื่อ         | ตำแหน่ง     |                 | กา    |        |
| ดับ |               |            |                 | รประช |        |
|    |               |            |                 | ุมคณะก |        |
|    |               |            |                 | รรมกา |        |
|    |               |            |                 | รพิจาร |        |
|    |               |            |                 | ณาค่าต |        |
|    |               |            |                 | อบแทน |        |
+====+===============+============+=================+=======+========+
|    |               |            |                 | จำน   | จำน    |
|    |               |            |                 | วนครั้ง | วนครั้งที่ |
|    |               |            |                 |       |        |
|    |               |            |                 | การ   | เข้าร่ว  |
|    |               |            |                 | ประชุม | มประชุม |
+----+---------------+------------+-----------------+-------+--------+
| 1. | นายมนู ลีลานุวัฒน์ | ประธาน     | กรรม            | 2     | 2      |
|    |               |            | การที่ไม่เป็นผู้บริหาร |       |        |
+----+---------------+------------+-----------------+-------+--------+
| 2. | นางกาญจนา     | กรรมการ    | กรรม            | 2     | 2      |
|    | สายสิริพร       |            | การที่ไม่เป็นผู้บริหาร |       |        |
+----+---------------+------------+-----------------+-------+--------+
| 3. | นางธีรดา       | กรรมการ    | กรรมการบริหาร    | 2     | 2      |
|    | อำพันวงษ์       |            |                 |       |        |
+----+---------------+------------+-----------------+-------+--------+

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในด้านการกำหนดค่าตอบแทน
การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท
ดังต่อไปนี้

อำนาจดำเนินการ

1.  มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม
    หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

2.  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก
    ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท
    โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท
    วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

2.  พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
    อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ
    ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

3.  พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
    อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

4.  ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
    และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.  ปฏิบัติการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

+----+---------------+----------+----------------+---------+---------+
| ลำ | รายชื่อ         | ตำแหน่ง   |                | กา      |         |
| ดับ |               |          |                | รประชุมค |         |
|    |               |          |                | ณะกรรมก |         |
|    |               |          |                | ารสรรหา |         |
+====+===============+==========+================+=========+=========+
|    |               |          |                | จ       | จำ      |
|    |               |          |                | ำนวนครั้ง | นวนครั้งที่ |
|    |               |          |                |         |         |
|    |               |          |                | ก       | เข้าร    |
|    |               |          |                | ารประชุม | ่วมประชุม |
+----+---------------+----------+----------------+---------+---------+
| 1. | นางธีรดา       | ประธาน   | กรรมการบริหาร   | 2       | 2       |
|    | อำพันวงษ์       |          |                |         |         |
+----+---------------+----------+----------------+---------+---------+
| 2. | นางกาญจนา     | กรรมการ  | กรรมก          | 2       | 2       |
|    | สายสิริพร       |          | ารที่ไม่เป็นผู้บริหาร |         |         |
+----+---------------+----------+----------------+---------+---------+
| 3. | นายมนู ลีลานุวัฒน์ | กรรมการ  | กรรมก          | 2       | 2       |
|    |               |          | ารที่ไม่เป็นผู้บริหาร |         |         |
+----+---------------+----------+----------------+---------+---------+

คณะกรรมการสรรหาจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในด้านการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใสและเพื่อการได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพ

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้
กรรมการสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท
ดังต่อไปนี้

อำนาจดำเนินการ

1.  มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม
    หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

2.  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา
    หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2.  ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้
    ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ
    มีคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.  จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

4.  เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

5.  ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
    และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.  ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 7 ท่าน
โดยคัดเลือกจากผู้บริหารที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสายงานหลักทุกสายงาน ประกอบด้วย
ฝ่ายบัญชี-การเงิน ฝ่ายสำนักงาน ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง ฝ่ายการตลาดเส้นผม
และสำนักกรรมการผู้จัดการ ดังมีรายนามต่อไปนี้

+----+-------------------+-------+-----------------+--------+--------+
| ลำ | รายชื่อ             | ต     |                 | ก      |        |
| ดับ |                   | ำแหน่ง |                 | ารประช |        |
|    |                   |       |                 | ุมคณะกร |        |
|    |                   |       |                 | รมการบ |        |
|    |                   |       |                 | ริหารคว |        |
|    |                   |       |                 | ามเสี่ยง |        |
+====+===================+=======+=================+========+========+
|    |                   |       |                 | จำนว   | จำน    |
|    |                   |       |                 | นครั้งกา | วนครั้งที่ |
|    |                   |       |                 | รประชุม |        |
|    |                   |       |                 |        | เข้าร่ว  |
|    |                   |       |                 |        | มประชุม |
+----+-------------------+-------+-----------------+--------+--------+
| 1. | นางธีรดา อำพันวงษ์   | ป     | กรรม            | 12     | 12     |
|    |                   | ระธาน | การผู้จัดการและCEO |        |        |
+----+-------------------+-------+-----------------+--------+--------+
| 2. | นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ | กร    | กรรมการอิสระ     | 12     | 12     |
|    |                   | รมการ |                 |        |        |
+----+-------------------+-------+-----------------+--------+--------+
| 3. | นางจันทรา          | กร    | ผ               | 12     | 12     |
|    | ตั้งธนศฤงคาร        | รมการ | อ.ฝ่ายบัญชี-การเงิน |        |        |
+----+-------------------+-------+-----------------+--------+--------+
| 4. | นางสาวรัตนา        | กร    | ผอ.ฝ่ายสำนักงาน   | 12     | 12     |
|    | วงศ์เลิศวิทย์         | รมการ |                 |        |        |
+----+-------------------+-------+-----------------+--------+--------+
| 5. | นางสาวศิริพร        | กร    | ผอ.ฝ่ายกา        | 12     | 12     |
|    | ตั้งธนศฤงคาร        | รมการ | รตลาดเครื่องสำอาง |        |        |
+----+-------------------+-------+-----------------+--------+--------+
| 6. | นางสาวพัชรี         | กร    | ผอ.             | 12     | 10     |
|    | ธำรงกิตติคุณ*        | รมการ | ฝ่ายการตลาดเส้นผม |        |        |
+----+-------------------+-------+-----------------+--------+--------+
| 7. | ดร. ภัทร ปทุมารักษ์   | กร    | ผอ.สำ           | 12     | 12     |
|    |                   | รมการ | นักกรรมการผู้จัดการ |        |        |
+----+-------------------+-------+-----------------+--------+--------+
|    | นางกัลยรักษ์         | เ     |                 |        |        |
|    | พงค์สุวรรณ          | ลขานุก |                 |        |        |
|    |                   | ารคณะ |                 |        |        |
|    |                   | กรรมก |                 |        |        |
|    |                   | ารบริห |                 |        |        |
|    |                   | ารควา |                 |        |        |
|    |                   | มเสี่ยง |                 |        |        |
+----+-------------------+-------+-----------------+--------+--------+

*ขาดประชุม เนื่องจากติดภาระกิจงานที่สำคัญ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
ในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกัน
ติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้โดยมีนางสาวกัลยรักษ์ พงค์สุวรรณ
ผู้จัดการส่วน สำนักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท
ดังต่อไปนี้

อำนาจดำเนินการ

1.  ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี)
    หรือในกรณีประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก
    ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณีด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

2.  มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  นำเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ

2.  กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร

3.  ติดตามกระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยงที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอ

4.  ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง ที่คณะทำงานฯ นำเสนอ

5.  นำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ

6.  กำกับดูแลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

7.  นำเสนอการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ

8.  ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.  ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย สมาชิกจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

+----+---------------+------------+---------------+--------+---------+
| ลำ | รายชื่อ         | ตำแหน่ง     |               | การปร  |         |
| ดับ |               |            |               | ะชุมคณะ |         |
|    |               |            |               | กรรมกา |         |
|    |               |            |               | รสรรหา |         |
+====+===============+============+===============+========+=========+
|    |               |            |               | จำ     | จำ      |
|    |               |            |               | นวนครั้ง | นวนครั้งที่ |
|    |               |            |               |        |         |
|    |               |            |               | กา     | เข้าร    |
|    |               |            |               | รประชุม | ่วมประชุม |
+----+---------------+------------+---------------+--------+---------+
| 1. | นางกาญจนา     | ประธาน     | กรรมก         | 2      | 2       |
|    | สายสิริพร       |            | ารไม่เป็นผู้บริหาร |        |         |
+----+---------------+------------+---------------+--------+---------+
| 2. | นายคณิต คุณาวุฒิ  | กรรมการ    | กรรมการอิสระ   | 2      | 2       |
+----+---------------+------------+---------------+--------+---------+
| 3. | น.ส.รัตนา      | กรรมการ    | กรรมการบริหาร  | 2      | 2       |
|    | วงศ์เลิศวิทย์     |            |               |        |         |
+----+---------------+------------+---------------+--------+---------+
|    | นางชูพันธุ์ อิ่มทอง |            |               |        |         |
|    | เลขานุการบริษัท  |            |               |        |         |
|    | ปฏิบัติหน้าที่เลขา  |            |               |        |         |
|    | นุการคณะกรรมกา |            |               |        |         |
|    | รกำกับดูแลกิจการ |            |               |        |         |
+----+---------------+------------+---------------+--------+---------+

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกิจการ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ดังต่อไปนี้

อำนาจดำเนินการ

1.  มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม
    หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

2.  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา
    หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

3.  มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการกำกับดูแลกิจการตามความเหมาะสม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  กำหนด ทบทวน และปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
    และข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ รวมถึงระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.  กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
    พร้อมทั้งติดตามดูแล ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ
    เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
    ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

4.  ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
    และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.  ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

+-----+----------------+--------------------------+--------+---------+
| ล   | ราย            | ตำแหน่ง                   | การปร  |         |
| ำดับ | ชื่อกรรมการบริหาร |                          | ะชุมคณะ |         |
|     |                |                          | กรรมกา |         |
|     |                |                          | รบริหาร |         |
+=====+================+==========================+========+=========+
|     |                |                          | จำ     | จ       |
|     |                |                          | นวนครั้ง | ำนวนครั้ง |
|     |                |                          |        |         |
|     |                |                          | กา     | ที่เข้าร   |
|     |                |                          | รประชุม | ่วมประชุม |
+-----+----------------+--------------------------+--------+---------+
| 1.  | นางธีรดา        | กรรมการผู้จัด               | 12     | 12      |
|     | อำพันวงษ์        | การและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |        |         |
+-----+----------------+--------------------------+--------+---------+
| 2.  | นางจันทรา       | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน  | 12     | 12      |
|     | ตั้งธนศฤงคาร¹    |                          |        |         |
+-----+----------------+--------------------------+--------+---------+
| 3.  | นางสาวรัตนา     | ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน     | 12     | 12      |
|     | วงศ์เลิศวิทย์      |                          |        |         |
+-----+----------------+--------------------------+--------+---------+
| 4.  | นางสาวศิริพร     | ผู้อำนวยการ                | 12     | 12      |
|     | ตั้งธนศฤงคาร²    | ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง     |        |         |
+-----+----------------+--------------------------+--------+---------+
| 5.  | ดร. ภัทร        | ผู้อำนวยการ                | 12     | 12      |
|     | ปทุมารักษ์        | สำนักกรรมการผู้จัดการ        |        |         |
+-----+----------------+--------------------------+--------+---------+
|     | นางชูพันธุ์ อิ่มทอง  |                          |        |         |
|     | เลขานุการบริษัท   |                          |        |         |
|     | ปฏิบ            |                          |        |         |
|     | ัติหน้าที่เลขานุการค |                          |        |         |
|     | ณะกรรมการบริหาร |                          |        |         |
+-----+----------------+--------------------------+--------+---------+

“1” เป็นคู่สมรสของลูกของอา “2”

คณะกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น
จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม
หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
หรือครบกำหนดเกษียณอายุและไม่ได้รับการว่าจ้างต่อในตำแหน่งเดิม
หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้
กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

อำนาจดำเนินการ

1.  แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและ สวัสดิการ
    แก่พนักงานระดับต่างๆ

2.  แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท

3.  ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรรมการบริหาร
    และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร
    เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้

4.  อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 10
    ล้านบาท

5.  อนุมัติให้ดำเนินการขอหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท

6.  อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท

7.  อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 50
    ล้านบาท

8.  อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท

9.  อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด
    สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้
    มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำนวน 20 ล้านบาท

10. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ
    หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำนวน 20 ล้านบาท

11. อนุมัติการตัดหนี้สูญทางบัญชี และ/หรือ สินทรัพย์อื่นๆ ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 2
    ล้านบาท

12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี
    และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท
    สำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือ
    ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท

13. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม
    หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

14. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี)
    หรือในกรณีประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก
    ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณีด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงานและงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย
    นโยบายทางธุรกิจของบริษัท

3.  รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
    และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

4.  ดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
    มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

5.  กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้
    โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ

6.  ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน
    ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

7.  เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

8.  ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
    และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.  ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

    3.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

        1.  กรรมการอิสระ

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีความหลากหลายในสายอาชีพ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

สำหรับการสรรหาบุคคลและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น
นอกเหนือจากแนวทางการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นแล้ว
คณะกรรมการสรรหาจะต้องพิจารณาตามคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระที่เทียบเท่ากับนิยามของบริษัท
หรือเข้มข้นกว่าก็ได้

“กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง
บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง
รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

9.
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

  สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่พิจารณาว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาได้ โดยในปี
2560
บริษัทได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
24 ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2560
โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
และเผยแพร่เชิญชวนผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น
อธิบายหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทด้วย
ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว
ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

  วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity)
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป
เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่การออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งตามกระบวนการดังนี้

-   กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาที่สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
    ในการคัดสรรกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

-   พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    เหมาะสมกับตำแหน่งที่ว่างลงตามทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานของบริษัท
    รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม มีประวัติการทำงานที่ดีไม่ด่างพร้อย

-   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมา
    ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
    ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระดังกล่าวทุกครั้งที่ผ่านมา
    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

-   บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

วิธีการเลือกตั้ง

ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 21
กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
    หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลที่จะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการซึ่งที่ประชุมต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่มีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
    ซึ่งเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ตามทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
รวมทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามที่บริษัทต้องการ
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ส่วนผู้บริหารระดับอื่น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ตามความรู้
ความสามารถ ความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3.  การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  บริษัทไม่มีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม

4.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทมีการดูแลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
  โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท
  ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
  มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม
  ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
  โดยสรุปนโยบายที่สำคัญดังนี้

-   บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งบุคคลซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล
    ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
    ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
    ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
    หากไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท
    โดยบริษัทมีการแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารรับทราบระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท
    ซึ่งในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
    และไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่ห้ามดังกล่าว

-   บริษัทกำหนดและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการ
    ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3
    วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
    และได้กำหนดให้บรรจุวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารรวมคู่สมรสเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
    รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
    แจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1
    วันทำการก่อนการซื้อขาย

    3.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

        1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 1,010,000.00 บาท

2.  ค่าบริการอื่น – ไม่มี

4.  การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

  การประเมินผลการปฏิบัตงานตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
โดยใช้แบบประเมินตาม Code of Practices
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางจัดทำ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน
ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการมากยิ่งขึ้น
ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ
และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้

1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.  การประชุมคณะกรรมการ

4.  การทำหน้าที่ของกรรมการ

5.  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ

6.  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยกรรมการบริษัทแต่ละท่านจะประเมินตนเองตามแบบประเมินอย่างอิสระ
เสร็จแล้วส่งคืนเลขานุการบริษัทเพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน
และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

สำหรับผลประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560
ได้มีการนำเสนอผลประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2561
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้สรุปภาพรวมของผลการประเมินว่าการดำเนินงานส่วนใหญ่ทำได้ดีและเหมาะสมแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล
ด้วยเห็นว่าการประเมินในรูปแบบองค์คณะจะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยภาพรวม
ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถนำส่วนที่ยังบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขได้เป็นอย่างดี

  การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเมื่อครบวาระในแต่ละปี

สำหรับปี 2560
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านทำการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวม
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
โดยภาพรวมของผลการประเมินสรุปว่าการดำเนินงานส่วนใหญ่ทำได้ดีและเหมาะสมแล้ว

  การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินและพิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละด้านของกรรมการผู้จัดการ
และนำเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

  ประเด็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ

  ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  หลักการ                                                                              เหตุผล

  ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ                                                  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้
                                                                                      ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท และถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ
                                                                                      มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

  คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัทไม่ได้จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้
  แห่ง ไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท                                                   เนื่องจากเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
                                                                                      ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
                                                                                      ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทไม่มีกรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง

  คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี                    บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ
                                                                                      เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
                                                                                      และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระในคณะ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี                    คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเกิน 9 ปี จำนวน 1 คน เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติ
                                                                                      ครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ
                                                                                      และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและประธาน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ               ถึงแม้ว่าประธานคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้
  โดยคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่        ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
                                                                                      และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
  ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักการบริหารกิจการที่ดี ( CG CODE)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร
โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ศึกษาและรับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี
2560 (CG Code)
จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้นำเสนอรายงานการดำเนินงานศึกษาเปรียบเทียบหลักการกำกับดูแลกิจการ
ระหว่างหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code)
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance
Code : CG Code) เพื่อใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาประเมินการปฏิบัติตามหลักการ CG Code
เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
(CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทต่อไป

สถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2560

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ในปี 2560

[TABLE]

*ขาดประชุมเนื่องจากติดภารกิจงานที่สำคัญ

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2559 และปี 2560

กรรมการบริษัท

+------------------------+----------+----------+-----------+----------+
| ชื่อ-สกุล                 | จำ       |          | จำนวนหุ้น   | สัด       |
|                        | นวนหุ้นที่ถือ |          |           | ส่วนการถือ |
|                        | (หุ้น)     |          | เพิ่ม/      | หุ้นในบริษัท |
|                        |          |          | ลดระหว่างปี |          |
+------------------------+----------+----------+-----------+----------+
|                        | 31       | 31       |           |          |
|                        | ธันวาคม   | ธันวาคม   |           |          |
|                        | 2559     | 2560     |           |          |
+------------------------+----------+----------+-----------+----------+
| นางกาญจนา สายสิริพร      | 200,000  | 200,000  | -         | 0.33%    |
+------------------------+----------+----------+-----------+----------+
| คู่สมร                   | -        | -        | -         | -        |
| สและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |           |          |
+------------------------+----------+----------+-----------+----------+
| นางธีรดา อำพันวงษ์        | 1        | 1        | -         | 3.05%    |
|                        | ,831,325 | ,831,325 |           |          |
+------------------------+----------+----------+-----------+----------+
| คู่สมร                   | -        | -        | -         | -        |
| สและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |           |          |
+------------------------+----------+----------+-----------+----------+
| นายมนู ลีลานุวัฒน์          | -        | -        | -         | -        |
+------------------------+----------+----------+-----------+----------+
| คู่สมร                   | -        | -        | -         | -        |
| สและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |           |          |
+------------------------+----------+----------+-----------+----------+
| นายชัยเลิศ มนูญผล         | 30,000   | 30,000   | -         | 0.05%    |
+------------------------+----------+----------+-----------+----------+
| คู่สมร                   | -        | -        | -         | -        |
| สและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |           |          |
+------------------------+----------+----------+-----------+----------+
| นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา      | 135,000  | 135,000  | -         | 0.23%    |
+------------------------+----------+----------+-----------+----------+
| คู่สมร                   | 2        | 2        | -         | 4.74%    |
| สและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ,844,300 | ,844,300 |           |          |
+------------------------+----------+----------+-----------+----------+
| นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์      | -        | -        | -         | -        |
+------------------------+----------+----------+-----------+----------+
| คู่สมร                   | -        | -        | -         | -        |
| สและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |           |          |
+------------------------+----------+----------+-----------+----------+
| นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์       | -        | -        | -         | -        |
+------------------------+----------+----------+-----------+----------+
| คู่สมร                   | -        | -        | -         | -        |
| สและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |           |          |
+------------------------+----------+----------+-----------+----------+
| นายคณิต คุณาวุฒิ           | -        | -        | -         | -        |
+------------------------+----------+----------+-----------+----------+
| คู่สมร                   | -        | -        | -         | -        |
| สและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |           |          |
+------------------------+----------+----------+-----------+----------+

ผู้บริหาร

+-----------------------+------------+------------+-----------+--------+
| ชื่อ-สกุล                | จำนวนหุ้น    |            | จำนว      | สัดส่วนก |
|                       | (หุ้น)*      |            | นหุ้นเพิ่ม/ลด | ารถือหุ้น |
|                       |            |            |           | ในบริษัท |
|                       |            |            | ระหว่างปี   |        |
|                       |            |            | (หุ้น)      |        |
+=======================+============+============+===========+========+
|                       | 31 ธันวาคม  | 31 ธันวาคม  |           |        |
|                       | 2559       | 2560       |           |        |
+-----------------------+------------+------------+-----------+--------+
| นางธีรดา อำพันวงษ์       | 1,831,325  | 1,831,325  | -         | 3.05%  |
+-----------------------+------------+------------+-----------+--------+
| คู่สมรส                 | -          | -          | -         | -      |
| และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |            |            |           |        |
+-----------------------+------------+------------+-----------+--------+
| นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร   | -          | -          | -         | -      |
+-----------------------+------------+------------+-----------+--------+
| คู่สมรส                 | 51,210     | 51,210     | -         | 0.09%  |
| และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |            |            |           |        |
+-----------------------+------------+------------+-----------+--------+
| นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์  | 196,790    | 196,790    | -         | 0.33%  |
+-----------------------+------------+------------+-----------+--------+
| คู่สมรส                 | -          | -          | -         | -      |
| และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |            |            |           |        |
+-----------------------+------------+------------+-----------+--------+
| นางสาวศิริพร ตั้งธนศฤงคาร | 2,000      | 2,000      | -         | 0.00%  |
+-----------------------+------------+------------+-----------+--------+
| คู่สมรส                 | -          | -          | -         | -      |
| และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |            |            |           |        |
+-----------------------+------------+------------+-----------+--------+
| ดร. ภัทร ปทุมารักษ์       | -          | -          | -         | -      |
+-----------------------+------------+------------+-----------+--------+
| คู่สมรส                 | -          | -          | -         | -      |
| และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |            |            |           |        |
+-----------------------+------------+------------+-----------+--------+

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

  บริษัทคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
คำนึงถึงความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ
รักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการบริหารจัดการดังนี้

-   บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
    จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีที่สุด
    โดยจัดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเที่ยงธรรมภายใต้บรรยากาศการทำงานที่มีความสุข
    และมีสวัสดิการต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มที่ครอบคลุมการเสียชีวิตทุกกรณี
    เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบิดามารดาของพนักงานหรือคู่สมรสเสียชีวิต
    การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เป็นต้น

-   บริษัทได้ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างสม่ำเสมอ
    มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์
    เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ
    ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
    รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
    พร้อมทั้งมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 02-295-1333
    ที่ทำหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า

-   บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าที่สุจริตด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
    สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการ
    เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
    มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน
    หรือประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า

-   บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงในเงื่อนไขการค้าต่อเจ้าหนี้ทางการค้าของบริษัททุกรายอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด
    ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้หรือเจ้าหนี้ทางการค้า โดยได้มีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้เงินกู้
    และ/หรือเจ้าหนี้ทางการค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงกันไว้โดยไม่ผิดนัด

-   บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
    โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
    ยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ
    โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย
สิทธิในการรับทราบข้อมูล สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
รวมถึงมีมาตรการการดูแลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ด้วยตระหนักว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรงต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและไม่มีนโยบายเสนอสินบนหรือสิ่งตอบแทนในรูปแบบใดๆ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม
ทัศนคติ และปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต
รวมถึงการไม่ให้หรือมีส่วนร่วมในการให้สินบนแก่หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่นก็ตาม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร
โดยกำหนดให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เป็นหลักสูตรสำคัญในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
นอกจากนั้นบริษัทยังกำหนดให้ผู้บริหารและหัวหน้างานได้รับการฝึกอบรมเรื่อง
“การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”
เพื่อสื่อสารให้ระดับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้
บริษัทยังคงจัดอบรมและมีการวัดผลเกี่ยวกับนโยบายอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนการอบรมกำหนดให้ครอบคลุมกับจำนวนบุคลากรทั้งหมด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
พนักงานทุกคน และตัวแทนทางธุรกิจ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและข้อปฏิบัติ
รวมถึงต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน
ตลอดจนจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นหรือมีหลักฐานว่ามีการคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในบริษัทฯ
และมีกลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียน
รวมถึงมีบทลงโทษผู้กระทำผิด ผู้ข่มขู่หรือคุกคาม หรือผู้ที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิด

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และติดตามผลการตรวจสอบภายใน
ในกรณีที่มีการทุจริตสำนักงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่
9 มีนาคม 2560
โดยบริษัทมีการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้

-   คณะกรรมการบริษัท : แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

-   คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ข้อปฏิบัติ
    ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

-   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : กำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
    ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น สนับสนุนงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

-   คณะกรรมการตรวจสอบ : พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน
    และระบบบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น
    รวมทั้งกำกับดูแลและสอบทานมาตรการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น

-   สำนักตรวจสอบภายใน : ดำเนินการปรับปรุง
    วางระบบการควบคุมภายในและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ
    ให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
    ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
    และคณะกรรมการบริษัท

-   สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
    “ต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
    และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ได้แก่

-   แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง

-   แนวทางปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและการสาธารณประโยชน์

-   แนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ให้การสนับสนุน

-   แนวทางปฏิบัติในการรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง

-   แนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้านการขายและการตลาด

-   แนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้านจัดซื้อ จัดจ้าง

-   สื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
    เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลภายนอก
    และบุคลากรของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ ระบบอินทราเน็ต
    จดหมายเวียน เป็นต้น

-   ประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้ารับทราบและปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองในช่วงเทศกาลปีใหม่
    รวมทั้งกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ
    ที่รับของขวัญและการเลี้ยงรับรองต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
    เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

-   สื่อสารแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
    ให้คู่ค้าทางธุรกิจทราบและสนับสนุนให้ร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

-   กำหนดช่องทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่น
    พร้อมทั้งมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครอง
    ดูแล และเก็บรักษาเป็นความลับ
    และเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสจะนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ
    และเป็นธรรม

-   ในปี 2560 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
    และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
    ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 40 ปี บริษัทยึดมั่นในปณิธานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น นอกจากการมุ่งมั่นในภารกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีความหลากหลายครบวงจร ตอบสนองลูกค้าในทุกช่วงวัย
บริษัทยังให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
ตลอดจนการตอบแทนสังคมและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

เมื่อบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญมากอีกกลุ่มหนึ่งในการดำเนินกิจการคือ
การเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหลักกำกับให้องค์กรไม่ละเลย
หรือละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงาน ด้วยสิทธิมนุษยชน คือ
สิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนพึงจะมีได้ ยิ่งในองค์กรด้วยแล้ว
สิทธิมนุษยชนที่องค์กรต้องให้ความสำคัญคือ สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน(Fundamental Rights
at Work) บริษัทดำเนินงานโดยการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน
การทำงานล่วงเวลา วันหยุด วันลา

ให้การสนับสนุนและเคารพปกป้องสิทธิมนุษยชนภายในขอบข่ายอำนาจการกำกับดูแล
โดยเฉพาะการขจัดแรงงานบังคับ และการจ้างแรงงานเด็กให้หมดไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และจัดสวัสดิการต่างๆ
ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันอุบัติเหตุและชีวิตกลุ่ม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ
มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งจัดสภาพสถานที่ทำงานที่ดี ปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ และสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ น้ำดื่ม ห้องน้ำเพียงพอ ห้องพยาบาล ทางหนีไฟ
และอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นเมื่อเกิดเพลิงไหม้

บริษัทให้ความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชนอย่างทัดเทียม
โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับผิดชอบงานที่สูงขึ้นไม่จำกัดเพศ อายุ สถานภาพสมรส เชื้อชาติ
สัญชาติ รสนิยมทางเพศ ความสัมพันธ์ทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา แต่พิจารณาจากความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลัก พนักงานมีสิทธิในการรวมตัวติดต่อสื่อสาร และจัดตั้งองค์กร
หรือชมรม เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับงาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
นโยบายและกระบวนการทำงานของบริษัท บริษัทเคารพในความหลากหลายของการนับถือศาสนา
และให้ความสำคัญเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ถือว่าเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีแก่พนักงาน
และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ดำเนินไปในวิถีทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน
โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือน หรือความต่าง ไม่ว่าทางกาย หรือจิตใจ
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานของบริษัท รวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด เช่น
จัดให้พนักงานหญิงที่มีครรภ์ทำงานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อการมีครรภ์ ทั้งไม่เลิกจ้าง ลดตำแหน่ง
หรือลดสิทธิประโยชน์เพราะการมีครรภ์ และไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
ในตำแหน่งซึ่งจัดเป็นการทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตราย มีการคุ้มครองทางสังคม
คือการบรรเทาผลที่เกิดจากการลดหรือสูญเสียรายได้จากประเด็นต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ เจ็บป่วย
คลอดบุตร ประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานปัจจุบันและพนักงานใหม่ด้วยความยุติธรรมปราศจากอคติ
หรือการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
มีสัญญาจ้างแรงงาน และเงื่อนไขการจ้างงานอื่น และผลประโยชน์ต่างๆ
ในระเบียบและกรอบมาตรฐานเดียวกัน เช่น ค่าจ้าง เวลาทำงาน วันหยุด การเรียนรู้พัฒนา
ข้อปฏิบัติทางวินัย การเลิกจ้าง รวมทั้งการขจัดวิธีการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุผล

เคารพและปกป้องในสิทธิส่วนบุคคลด้านข้อมูลของแต่ละบุคคล
ซึ่งอาจถูกจัดเก็บหรือได้รับการจัดการอันเนื่องมาจากเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลข้อมูล
และความเป็นส่วนตัวของพนักงานทุกคนภายใต้ขอบเขตของศีลธรรมอันดีงาม โดยไม่เบียดเบียนสังคม
หรือไม่ล่วงล้ำสิทธิของพนักงานคนอื่น หรือของส่วนรวมในองค์กร
เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง
และการได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งบริษัทได้จัดไว้เป็นช่องทางการสื่อสาร
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสรี
และจัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้อาจได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ต่อฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย ฯลฯ
ซึ่งได้ใช้ความพยายามสูงสุดให้เป็นไปอย่างความลับ และทำการตรวจสอบ
แก้ไขและตอบสนองต่อความกังวลสงสัยต่อการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ทั้งนี้โดยปราศจากการกระทำอันเป็นการแก้แค้นหรือตอบโต้พนักงานทุกคนในกรณีที่มีการร้องเรียนโดยเด็ดขาด

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเสมอมา
จึงมีการคัดสรรโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน และการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ใช้สอยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ อาทิ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า Guy
Laroche ที่มีการผลิตอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
การคัดเลือกผ้าลูกไม้คุณภาพดีจากต่างประเทศ
การออกแบบและคัดเลือกแบบที่สะท้อนถึงรสนิยมที่สวยสง่างดงาม
รวมถึงวิธีการตัดเย็บอย่างประณีตที่เป็นเอกลักษณ์ของ Guy Laroche
เพื่อให้เหมาะกับสรีระของสตรีไทย, Gunze ผลิตภัณฑ์อันเดอร์แวร์จากประเทศญี่ปุ่น
ที่เลือกสรรเส้นใยฝ้ายชั้นดีคุณภาพสูง มีความหลากหลายในเทคนิคการทอ
ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค, G&G ชุดชั้นในสตรีคุณภาพ
สำหรับผู้บริโภคที่เน้นความสบาย การเก็บกระชับรูปทรงและสรีระ ในราคาย่อมเยา

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกสูตรตำรับของบริษัทได้รับการรับรองการจดแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)
อย่างถูกต้องครบถ้วน
ทุกผลิตภัณฑ์มีข้อบ่งใช้และรายละเอียดการแสดงฉลากเพื่อสร้างการรับรู้ถึงการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่ อย. และ สคบ.กำหนด อีกทั้งยังมีพนักงานประจำ ณ
จุดขาย คอยให้คำแนะนำและให้ความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค

นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานสมาชิกสัมพันธ์ และ Call Center ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลของสมาชิก แจ้งข่าวสารต่างๆ รวมถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
การให้บริการสอบถามข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับผู้บริโภค
โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-295-1333 โทรสาร 02-295-0411

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่มีนโยบายในการแสวงหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
รวมถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้รับมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง
โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงใช้ส่วนผสมวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และหมึกพิมพ์จากธรรมชาติ
และในปีนี้ได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพิ่มขึ้น ได้แก่ KMA Organic Rose Lip
Matte ลิปสติกที่มีส่วนผสมของ Triple Organic Oil (น้ำมันออแกนิคแท้ 100% 3 ชนิด) คือ
Sesame Oil (น้ำมันงา), Rose Hips Oil (น้ำมันจากกุหลาบป่า) และ Olive Oil
(น้ำมันมะกอก) ซึ่งเป็นการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี
จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า Gunze ได้คัดสรรสินค้าคุณภาพดีให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Organic Cotton ซึ่งเป็นฝ้ายธรรมชาติที่ไม่ได้ตัดต่อพันธุกรรม
เพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเกษตรเคมี จึงปลอดภัยต่อแหล่งน้ำสาธารณะและห่วงโซ่อาหารของมนุษย์
โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้รับ Oekotec Certified
รับรองว่าในทุกขั้นตอนการผลิตได้มีการควบคุมไม่ให้มีสารเคมีตกค้างที่มีผลต่อสุขภาพและยังช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนและสังคม
ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ไม่ดำเนินธุรกิจอันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาชุมชนและสังคม
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านทางโครงการ CSR “ส่งความสุขสู่สังคม
ผ่านมิติแห่งความรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวมีดังนี้

โครงการ CSR ‘ส่งความสุขสู่สังคม...ผ่านมิติแห่งความงาม’

ปี 2560 นับเป็นปีที่การทำงานด้าน CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) ของ
โอซีซีกรุ๊ป เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด เพราะนอกเหนือจากโครงการย่อยทั้ง 5
โครงการ อันได้แก่ “โครงการ ต้นกล้าแห่งความงาม ต้นทางแห่งอาชีพ” “โครงการ ผมสวย
ด้วยรัก” “โครงการแต่งเติมความงาม แต่งแต้มความสุขสู่สังคม” “โครงการใช้
และให้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเราเพื่อโลก” “โครงการ Charity ความงามแห่งการแบ่งปัน”
จะขับเคลื่อนไปตามวัตถุประสงค์ และขยายความช่วยเหลือไปสู่วงกว้างแล้ว ในปีนี้โอซีซีกรุ๊ป
ยังขานรับนโยบายประชารัฐของรัฐบาล
สร้างสรรค์อีกหนึ่งภารกิจสำคัญเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับโครงการ
“โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ”
ซึ่งนโยบายประชารัฐนั้นคือกรอบแนวทางในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน
โดยการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ
“โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ”
นั้นมุ่งหวังให้เยาวชนไทยผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพผิวที่แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดี
และมีโอกาสที่จะก้าวเข้ามาทำงานในสายอาชีพ Make Up Artists ได้
ถ้ามีความสนใจเพราะเราเชื่อว่าหากเยาวชนได้รับความรู้ด้านการดูแลผิวพรรณที่ถูกต้องตั้งแต่ในวัยที่เหมาะสม
พวกเขาจะเติบโตมามีสุขภาพผิวที่แข็งแรง ไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านผิวพรรณ อาทิ
สิวเรื้อรัง กระ ฝ้า ริ้วรอยก่อนวัย และมะเร็งผิวหนัง ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
มีพลัง มีความมั่นใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี นอกจากนี้ถ้ามีความสนใจที่จะเรียนรู้วิชาชีพด้านการแต่งหน้า
เพื่อนำไปต่อยอดประกอบสัมมาอาชีพในอนาคต “โอซีซี สานพลังประชารัฐ
พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ”
จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะผลักดันให้เขาประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายอาชีพได้
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบันเราได้เข้าไปมอบความรู้ดังกล่าวให้กับนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น 4 สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์, วิทยาลัยพาณิชยการตั้งตรงจิตร, วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี
และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 300
คนซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ชาวโอซีซีภาคภูมิใจ

สำหรับโครงการย่อยทั้ง 5 โครงการนั้น คณะทำงาน CSR
ภายใต้การดูแลของโอซีซีกรุ๊ปได้ขับเคลื่อนให้โครงการย่อยทุกโครงการเดินหน้าไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการโดยมีข้อมูลที่พร้อมจะเผยแพร่แก่สาธารณชน
ดังนี้

โครงการต้นกล้าแห่งความงามต้นทางแห่งอาชีพ

เราได้มอบความรู้ด้านการดูแลผิวพรรณอย่างถูกวิธี และการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชน
ประชาชนทั่วไป ผู้ที่ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์
รวมถึงผู้ต้องขังหญิงที่มีความประพฤติดีและมีโอกาสที่จะพ้นโทษในเวลาอันใกล้ ณ ทัณฑสถานหญิงต่างๆ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสุขภาพผิวพรรณที่ดี
และสามารถนำความรู้ด้านการแต่งหน้าไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ตนเองในอนาคตได้
จนถึงวันนี้เราถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลผิวพรรณอย่างถูกวิธี
และการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานให้กับผู้ที่สนใจไปแล้ว ทั้งสิ้นกว่า 3,500 คน สำหรับหน่วยงาน, สถาบัน
และทัณฑสถานหญิงต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการย่อยดังกล่าวในปี 2560 ได้แก่
สมาคมส่งเสริมบุคลิกภาพสุภาพสตรี, สโมสรโรตารี่สากลกรุงเทพฯ,
ทัณฑสถานหญิงกลางคลองเปรม, ทัณฑสถานหญิงกลางธนบุรี, ทัณฑสถานหญิงกลางงามวงศ์วาน,
คณะนักเรียน นักศึกษาผู้เข้าประกวดงาน Young Design Awards 2017
และบริษัทตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฯลฯ
รวมถึงโครงการอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าขั้นต้นให้กับโรงเรียนเสริมสวยและโรงเรียนฝึกอาชีพทั่วประเทศ
(สารพัดช่าง) ซึ่งโครงการดังกล่าวถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2531
ก่อนที่จะเกิดโครงการด้านการกุศล และโครงการ CSR ขององค์กร
จวบจนปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาถึง 30 ปีแล้ว
และประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด

โครงการ ผมสวย...ด้วยรัก

ปี 2560 “โครงการ ผมสวย...ด้วยรัก” ได้ตั้งโจทย์การปฏิบัติภารกิจเอาไว้ว่า
ในปีนี้เราจะมอบความผ่อนคลายเติมรอยยิ้ม และสร้างความสุขให้แก่
เยาวชนในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิงต่างๆ
ทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ด้วยการตัดผม และจัดกิจกรรมสันทนาการ
พร้อมบริจาคสิ่งของที่ผู้รับมีความจำเป็นต้องใช้
ซึ่งคณะทำงานหลักในโครงการย่อยโครงการนี้ยังคงเป็นทีมช่างผมและเทคนิเชี่ยนจากแบรนด์
SHISEIDO PROFESSIONAL , EASY CUT
ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจด้านความงามขององค์กรคณาจารย์จากสารพัดช่างนครหลวง
รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีทักษะด้านการตัดผม และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ต้องขังซึ่งสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงทัณฑสถานหญิงต่างๆ
ที่คณะทำงาน CSR ได้มีโอกาสเข้าไปสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตลอดปี 2560 นั้น ได้แก่
สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม, เรือนจำกลางพิเศษมีนบุรี,
ทัณฑสถานหญิงกลาง ถนนงามวงศ์วาน, สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี,
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี, ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา,
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี
และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ตัดผมให้แก่ผู้ต้องขังไปกว่า
900 คน ซึ่งถ้านับตัวเลขรวมการตัดผมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน “โครงการ
ผมสวย...ด้วยรัก” ตัดผมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปแล้วกว่า 5,000 คน

โครงการแต่งเติมความงามแต่งแต้มความสุขสู่สังคม

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่โอซีซีกรุ๊ป
ได้สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าเข้าสู่เส้นทางการทำงานที่สร้างสรรค์ความสวยงามให้แก่ผู้คนหลากหลายอาชีพ
ทีมงานกว่า 100 ชีวิต ทำหน้าที่ MAKE UP ARTISTS ผู้อยู่เบื้องหลังละครเวที ละครหลังข่าว
ภาพยนตร์ การแสดงแฟชั่นโชว์ การแสดงคอนเสิร์ตระดับประเทศและการแสดงมหรสพอื่นๆ
อีกมากมาย บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าเหล่านี้ คือหนึ่งในทีมงานที่ขับเคลื่อน
“โครงการแต่งเติมความงาม แต่งแต้มความสุขสู่สังคม”
ให้เดินทางมาอย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา กว่า 5 ปี การแต่งหน้าให้แก่ ศิลปิน, นักร้อง,
นักแสดง, ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้พิการทุพพลภาพ
ที่มามอบความบันเทิงให้กับงานซึ่งจัดขึ้นเพื่อการกุศลโดยเฉพาะนั้น
เป็นการทำงานโดยปราศจากค่าตอบแทนใดๆ
เราใช้ศักยภาพของบุคลากรที่เรามีตอบแทนสังคมในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งเป็นมิติที่สะท้อนความสุข
และความภาคภูมิใจกลับมาให้ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานด้านการกุศลกว่า
650 งาน ยกตัวอย่างงานที่เกิดขึ้นในปี 2560 ดังนี้ งานคอนเสิร์ตการกุศล That’s
Entertainment III เพื่อหารายได้มอบให้แก่ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะสภากาชาดไทย,
งานราตรีพันหนึ่งทิวาโดยมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม
เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสในเขตภาคใต้
โดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนา, งานการกุศลของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
เพื่อหารายได้เป็นค่ายาค่ารักษาพยาบาล ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและค่าผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายไต
ให้แก่ผู้ป่วยโรคไตที่ยากจน ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
โดยถ่ายทอดสดการจัดงานดังกล่าวทางสถานีโทรทัศน์กองทัพ บกช่อง 5,
การประชุมวิชาการนานาชาติโดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา,
งานสานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย 2560 ของมูลนิธิสายใจไทย
เพื่อเผยแพร่ผลงานหัตถกรรมจากฝีมือสมาชิกผู้ทุพพลภาพของมูลนิธิสายใจไทยฯ,
การแสดงระบำการกุศลเรื่อง “เจ้าหญิงนิทรา อาละดิน และ ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์ ”
ของสมาคมครูผู้ปกครองโรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล
นำรายได้ที่ได้รับจากการแสดงและการบริจาค
มอบให้แก่เพื่อนเยาวชนที่เป็นเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48
พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงาน THE FACE
OF DOWN โดยสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เป็นต้น

โครงการใช้ และให้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเราเพื่อโลก

สำหรับ “โครงการใช้ และให้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเราเพื่อโลก” นั้น
เจตนารมณ์ของโครงการย่อย โครงการนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของบุคลากร
และส่วนขององค์กร ซึ่งแน่นอนทั้งสองส่วนจะต้องเกิดการแอ็คชั่นที่สัมพันธ์กันอย่างกลมเกลียว
ในส่วนแรก คือต้องการที่จะสร้างการตระหนักรับรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กร
ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
รวมถึงการผลักดันให้พนักงานทุกระดับชั้นได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป ในส่วนที่สอง คือด้านการบริหารจัดการองค์กรนั้น
โอซีซีกรุ๊ปให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน, สิ่งแวดล้อมและการต่อต้าน
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมเดินหน้าเพื่อพัฒนาและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
ปัจจุบันโอซีซีกรุ๊ปได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภททั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาเส้นผม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
โดยมีสินค้าออกสู่ตลาดมากกว่า 8,000 รายการ
ซึ่งยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคด้วยดีเสมอมา ณ
วันนี้เรายังคงใช้บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องสำอางหลากหลายคอลเลคชั่น
สินค้าในหมวดเสื้อผ้านั้น เราเลือกสรรใยผ้าจากธรรมชาติ
เพื่อให้เนื้อผ้าที่ตัดเย็บช่วยระบายความร้อนซึมซับเหงื่อได้ดี
มอบความสบายทุกครั้งเมื่อสวมใส่และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดูแลและจัดแต่งทรงผมที่สกัดจากพืชธรรมชาติเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่
จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณภาพสูง
เพื่อให้การใช้ชีวิตของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ทั้งหมดนี้คือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่โอซีซีกรุ๊ปได้ปฏิบัติมาตลอด 44 ปี

โครงการ Charity ความงามแห่งการแบ่งปัน

คือ โครงการย่อยที่ทางคณะผู้บริหาร ต้องการสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันให้แก่บุคลากรในองค์กร
การแสดงน้ำใจด้วยการ “ให้” นั้น ถือเป็นรากฐานสำคัญของความสมานสามัคคี
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้ ได้แก่ กิจกรรม Birth Month ปันรัก
ที่มีเจตนารมณ์ให้พนักงานในองค์กร ได้ฉลองวันเกิดของตนเองด้วยการส่งต่อความสุขแก่ผู้ด้อยโอกาส
ณ สถานสงเคราะห์ต่างๆ โดยให้พนักงานที่เกิดในเดือนเดียวกันรวมตัวกันเยี่ยมเยือนผู้ด้อยโอกาส
อาทิ เด็ก คนชรา และผู้ป่วย พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของจำเป็น
ซึ่งภารกิจส่งความสุขนี้จะเกิดขึ้นทุกเดือน การร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือองค์กร หรือมูลนิธิต่างๆ
ตามกำลังและความพร้อม รวมถึงการมอบสิ่งของให้แก่ สถานสงเคราะห์ต่างๆ ที่เกิดความขาดแคลน
การประกาศและมอบรางวัลแก่พนักงานที่มีความประพฤติดี ขยันขันแข็ง และเสียสละ
ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมงาน เป็นต้น

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
    สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2560 ทางบริษัทได้ตรวจสอบพบว่ามีผลิตภัณฑ์น้ำยายืดผม Shiseido Professional
Crystallizing Straight ลอกเลียนแบบเข้ามาจำหน่ายในตลาด
จากนวัตกรรมสติ๊กเกอร์ลายน้ำของบริษัทที่ติดบนฉลากผลิตภัณฑ์
ทำให้ลูกค้าหรือร้านค้าสามารถแยกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของแท้และของลอกเลียนแบบได้
จนสามารถนำไปสู่การจับกุม และระงับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยายืดผม Shiseido
Professional Crystallizing Straight ลอกเลียนแบบเอาไว้ได้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี
โดยควบคุมบริษัทให้มีการบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
มุ่งเน้นให้ระบบการควบคุม ภายในมีความเพียงพอเหมาะสม
การมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้
มีระบบการป้องกันดูแลทรัพย์สินและลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
มีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในทุกกิจกรรม
ตามนโยบายของบริษัทประจำปี 2559 โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณาแบบประเมินตามแนวคิดของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) โดยได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ร่วมกันว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ
ตลอดจนมีการดูแลทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
โดยบริษัทมีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีระบบและมีบุคลากรเพียงพอสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ เหตุการณ์ที่เป็นภาวะความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก มีระบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ
รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน เรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในองค์กร
โดยมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมในแต่ละกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัท
มีการจัดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานไว้อย่างชัดเจนในลักษณะของการกระจายอำนาจ
กล่าวคือมีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรตามลำดับชั้นเพื่อการตรวจทาน/ตรวจสอบ
และป้องกันการทุจริต มีการจัดวางระบบป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางมิชอบ
ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
และยึดถือเป็นหลักในการทำงานด้วยความซื่อตรง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ไม่กระทำทุจริตคอร์รัปชั่นอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

บริษัทห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
จึงได้จัดตั้งสวัสดิการกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับทุกคนโดยทั่วถึงกัน
การตรวจสุขภาพประจำปี
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ
มีการจัดอบรมการซ้อมหนีไฟทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานในการป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นกรรมการ
โดยมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ ดูแล การดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ
แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานหรือธุรกิจประจำของฝ่ายจัดการ
โดยบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะและฝ่ายจัดการไว้อย่างจัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการจัดเป็นเป็นกฎบัตร
ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลประเมินความเสี่ยง
กำหนดกรอบความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในภาพรวม
ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ
การบริหารการจัดการและโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสิ่งแวดล้อม
รวมถึงความเสี่ยงสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
มีการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน
มีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานของบริษัทมีส่วนร่วมในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งมีการจัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยในการพิจารณาประเมินโอกาสและความเป็นไปในการเกิดทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อการวางระบบป้องกัน โดยมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ
รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่บุคลากรของบริษัทว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้กระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต
และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนเข้าใจ
และปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยห้ามรับหรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจตามนโยบายที่กำหนดไว้
รวมทั้งได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
ไปยังคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทด้วย

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน
โดยในส่วนการบริหารจัดการภายใน
มีการกำหนดอำนาจอนุมัติและวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ บันทึกรายการ/ข้อมูลสารสนเทศ
และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน มีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ตรวจสอบ ทบทวน
และติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงของบริษัทอย่างรอบด้าน
และคณะกรรมการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน
และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทประจำไตรมาส
รวมถึงกำหนดวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันไว้อย่างชัดเจน
โดยการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมโดยไม่อยู่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น
เพื่อให้คณะกรรมการท่านอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเป็นอิสระ

สำหรับการทำธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทในระยะยาว
บริษัทได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
และมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าประจำปี
และนำเสนอข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตัดสินใจ
มีการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

บริษัทจัดให้มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว
สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและชัดเจน
การสื่อสารที่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีหน่วยงานรวบรวม วิเคราะห์
จัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริษัท
มีการประเมินและติดตามเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
ทำให้บริษัทสามารถควบคุมและป้องกันปัญหาจากความผิดพลาดได้
และทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็วถูกต้องตรงกันและเชื่อถือได้
ช่วยให้ฝ่ายบริหารได้รับรู้ข้อมูลตรงเวลาและสามารถใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันเหตุการณ์
นอกจากนี้บริษัทมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับฮาร์ตแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบฐานข้อมูล
โดยมีโปรแกรมไฟร์วอลล์ป้องกันการบุกรุก โปรแกรมป้องกันไวรัส
การจัดเก็บสำเนาสำรองข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและนอกสถานที่
รวมทั้งการจัดทำสัญญาบำรุงรักษาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลา

บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
มีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่น
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีการกำหนดและประเมินระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงได้กำหนดระบบการควบคุมภายในให้ทุกฝ่ายงานมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยมีการกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คาดหวัง

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด
และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน
หากพบข้อที่ควรปรับปรุงก็ได้มีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและ/หรือวิธีการปฏิบัติ
และในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

2.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

3.  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาวกัลยรักษ์ พงค์สุวรรณ
ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสำนักตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
ซึ่งเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเต็มที่

สำนักตรวจสอบภายในมีสายงานการรายงานโดยตรงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน
โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11.4 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทโดยตรง
แต่ได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายกฎหมายช่วยรับผิดชอบและดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11.5 ผู้ทำบัญชี

บริษัทได้มอบหมายให้ นางภัทรา ทองชะอม รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
โดยทำหน้าที่ในการจัดทำงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความครบถ้วนถูกต้อง

12. รายการระหว่างกัน

  ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคา

+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน            | ลักษณะความสัมพันธ์                    |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   | เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ    |
| (มหาชน)                          | 19.73                             |
|                                  | และมีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน    |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด     | เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ    |
| (มหาชน)                          | 12.73                             |
|                                  | และมีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน    |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์   | เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 1.20     |
| จำกัด                             | และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน      |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)         | เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 0.13     |
|                                  | และมีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน              |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท ชิเซโด้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 16.00               |
| จำกัด                             | และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน      |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำกัด | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15.00               |
|                                  | และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน      |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท เซน ซาลอน บิสซิเนส จำกัด       | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 11.00               |
|                                  | และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน      |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| International Commercial         | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 6.60                |
| Coordination                     | และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน      |
|                                  |                                   |
| (Hong Kong) Ltd.                 |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด               | มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน                 |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์        | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 5.00                |
| โลจิสติคส์ จำกัด                     | และมีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน              |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด      | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 4.89                |
|                                  | และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน      |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท ไทยบุนกะแฟชั่น จำกัด            | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 4.00                |
|                                  | และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน      |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด               | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 4.00                |
|                                  | และมีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน              |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท บูติค นิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)       | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.01                |
|                                  | และมีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน              |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด                | มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน         |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)     | มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน         |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด            | มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน         |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล   | มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน         |
| เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)         |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท เอ็ม.ไอ.แอล. (ประเทศไทย)     | มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน                 |
| จำกัด                             |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท ไหมทอง จำกัด                 | มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน                 |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| บริษัท อี.พี.เอฟ. จำกัด               | กรรมการบางส่วนร่วมกัน                |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| ผู้บริหารสำคัญ                       | บ                                 |
|                                  | ุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน |
|                                  | สั่งการและควบคุมกิจการต่างๆ            |
|                                  | ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้   |
|                                  | รวมถึงกรรมการของบริษัท               |
|                                  | (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่     |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| การกำหนดราคากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    | นโยบายราคา                        |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| ขายสินค้า                          | ราคาตลาด/ต้นทุนบวกกำไร              |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| การให้บริการหรือรายได้อื่น             | ราคาตลาด                          |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| เงินปันผลรับ                        | ตามสิทธิการได้รับเงินปันผล              |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม                 | อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี             |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| ซื้อสินค้า                           | ราคาตลาด/ราคาตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกัน  |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| ซื้อเงินลงทุน                        | ราคาตลาด (ราคาที่เสนอขาย)           |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย              | ราคาตลาด                          |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| ค่าใช้จ่ายอื่น                        | ราคาตลาด/ราคาตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกัน  |
+----------------------------------+-----------------------------------+

  ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้

  -------------------------------------------- ----------------- -------------- ---------------- --------- --------------- --------- -----------
  (หน่วย : พันบาท)                                                                                                                     

  ลูกหนี้การค้า                                                                                      2560                      2559      

                                               บริษัท ไอ.ซี.ซี.                                      435                       508       
                                               อินเตอร์เนชั่นแนล                                                                         
                                               จำกัด (มหาชน)                                                                          

                                               บริษัท โอเรียนเต็ล                                    17                        -         
                                               ซาลอน บิสซิเนส จำกัด                                                                     

                                               บริษัท อี.พี.เอฟ.                                     2,477                     -         
                                               จำกัด                                                                                  

                                               รวม                                               2,929                     508       

  ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น                                                                                                                      

                                               บริษัท ชิเซโด้                                        14,893                    16,324    
                                               โปรเฟสชั่นแนล                                                                           
                                               (ไทยแลนด์) จำกัด                                                                        

                                               บริษัท เอ็ม.ไอ.แอล.                                  19                        142       
                                               (ประเทศไทย) จำกัด                                                                      

                                               บริษัท โอเรียนเต็ล                                    115                       115       
                                               ซาลอน บิสซิเนส จำกัด                                                                     

                                               รวม                                               15,027                    16,581    

  เงินมัดจำ                                                                                                                            

                                               บริษัท ไทเกอร์                                       438                       438       
                                               ดิสทริบิวชั่น แอนด์                                                                         
                                               โลจิสติคส์ จำกัด                                                                          

                                               บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์                                 117                       117       
                                               โฮลดิ้ง จำกัด                                                                            
                                               (มหาชน)                                                                               

                                               บริษัท ไอ.ซี.ซี.                                      23                        23        
                                               อินเตอร์เนชั่นแนล                                                                         
                                               จำกัด (มหาชน)                                                                          

                                               รวม                                               578                       578       

  เงินลงทุนระยะยาวอื่น                                                                                                                   

  ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย                                                                                                          

                                               บริษัท ไอ.ซี.ซี.                                      61,277                    56,900    
                                               อินเตอร์เนชั่นแนล                                                                         
                                               จำกัด (มหาชน)                                                                          

                                               บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์                                 22,097                    9,565     
                                               โฮลดิ้ง จำกัด                                                                            
                                               (มหาชน)                                                                               

                                               บริษัท บูติค นิวซิตี้                                     23                        20        
                                               จำกัด (มหาชน)                                                                          

                                               รวม                                               83,397                    66,485    

  ตราสารหนี้ – หุ้นกู้แปลงสภาพ                                                                                                             

                                               บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์                                 2,401                     -         
                                               โฮลดิ้ง จำกัด                                                                            
                                               (มหาชน)                                                                               

                                               รวม                                               2,401                     -         

  ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด                                                                                                 

                                               บริษัท ชิเซโด้                                        11,200                    11,200    
                                               โปรเฟสชั่นแนล                                                                           
                                               (ไทยแลนด์) จำกัด                                                                        

                                               บริษัท เคพี ซอฟท์                                     -                         9,200     
                                               จำกัด                                                                                  

                                               บริษัท บางกอกโตเกียว                                 7,806                     7,806     
                                               ซ็อคส์ จำกัด                                                                             

                                               บริษัท ไทเกอร์                                       2,809                     2,809     
                                               ดิสทริบิวชั่น แอนด์                                                                         
                                               โลจิสติคส์ จำกัด                                                                          

                                               บริษัท เซน ซาลอน                                    2,200                     2,200     
                                               บิสซิเนส จำกัด                                                                           

                                               บริษัท ไทยบุนกะแฟชั่น                                  1,000                     1,000     
                                               จำกัด                                                                                  

                                               บริษัท โอเรียนเต็ล                                    150                       150       
                                               ซาลอน บิสซิเนส จำกัด                                                                     

                                               International                                     1,406                     -         
                                               Commercial                                                                            
                                               Coordination                                                                          
                                               (Hong Kong) Ltd.                                                                      

                                               บริษัท อเมริกันฟู้ด                                     4,200                     -         
                                               จำกัด                                                                                  

                                               รวม                                               30,771                    34,365    

                                               หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า                                  (2,886)                   (7,024)   

                                               สุทธิ                                               27,885                    27,341    

  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                                                                                                           

                                               บริษัท เอ็ม.ไอ.แอล.                                  9,149                     -         
                                               (ประเทศไทย) จำกัด                                                                      

                                               รวม                                               9,149                     -         

  เจ้าหนี้การค้า                                                                                                                         

                                               บริษัท ชิเซโด้                                        25,659                    42,656    
                                               โปรเฟสชั่นแนล                                                                           
                                               (ไทยแลนด์) จำกัด                                                                        

                                               บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ                                  9,463                     8,184     
                                               จำกัด                                                                                  

                                               บริษัท                                              11,346                    12,673    
                                               อินเตอร์เนชั่นแนล                                                                         
                                               แลบบอราทอรีส์ จำกัด                                                                      

                                               บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด                                 2,197                     3,613     

                                               บริษัท เอส แอนด์ เจ                                  3,222                     4,977     
                                               อินเตอร์เนชั่นแนล                                                                         
                                               เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด                                                                      
                                               (มหาชน)                                                                               

                                               บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด                                  1,067                     1,750     
                                               (มหาชน)                                                                               

                                               บริษัท ไหมทอง จำกัด                                  -                         171       

                                               บริษัท โอเรียนเต็ล                                    3                         5         
                                               ซาลอน บิสซิเนส จำกัด                                                                     

                                               รวม                                               52,957                    74,029    

  เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น                                                                                                                     

                                               บริษัท ไทเกอร์                                       360                       231       
                                               ดิสทริบิวชั่น แอนด์                                                                         
                                               โลจิสติคส์ จำกัด                                                                          

                                               บริษัท                                              190                       244       
                                               อินเตอร์เนชั่นแนล                                                                         
                                               แลบบอราทอรีส์ จำกัด                                                                      

                                               บริษัท เอส แอนด์ เจ                                  88                        53        
                                               อินเตอร์เนชั่นแนล                                                                         
                                               เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด                                                                      
                                               (มหาชน)                                                                               

                                               บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด                                 -                         1         

                                               บริษัท ไอ.ซี.ซี.                                      58                        95        
                                               อินเตอร์เนชั่นแนล                                                                         
                                               จำกัด (มหาชน)                                                                          

                                               บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์                                 -                         57        
                                               โฮลดิ้ง จำกัด                                                                            
                                               (มหาชน)                                                                               

                                               บริษัท เซน ซาลอน                                    -                         27        
                                               บิสซิเนส จำกัด                                                                           

                                               บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด                                  86                        -         
                                               (มหาชน)                                                                               

                                               บริษัท ชิเซโด้                                        2                         -         
                                               โปรเฟสชั่นแนล                                                                           
                                               (ไทยแลนด์) จำกัด                                                                        

                                               รวม                                               784                       708       

  การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                                                                                         
  มีดังนี้                                                                                                                               

  (หน่วย : พันบาท)                                                                                                                     

  งบการเงิน                                                                                                                           

  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                                       ยอดคงเหลือ ณ    เพิ่มขึ้นระหว่างงวด             ลดลงระหว่างงวด             ยอดคงเหลือ ณ
                                                                 วันที่ 31 ธันวาคม                                                       วันที่ 31
                                                                 2559                                                                ธันวาคม 2560

  บริษัท เอ็ม.ไอ.แอล (ประเทศไทย) จำกัด                               -              10,000                     (851)                     9,149

  รวม                                                            -              10,000                     (851)                     9,149
  -------------------------------------------- ----------------- -------------- ---------------- --------- --------------- --------- -----------

รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้

  --------------------------- --------------- ------------- -- ------------
                                              (หน่วย :          
                                              พันบาท)           

                                              2560             2559

  ขายสินค้าหรือการให้บริการ                        12,805           385

  เงินปันผลรับ                                   4,177            4,418

  รายได้อื่นๆ                                    27,166           32,827

  ซื้อสินค้า                                      368,580          403,358

  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย                         1,760            1,698

  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                  7,694            8,259

  ผู้บริหาร                                                       

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร                                               

  ผลประโยชน์ระยะสั้น                             27,609           26,884

  ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น                          724              698

  รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร                           28,333           27,582
  --------------------------- --------------- ------------- -- ------------