เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร

ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

1.  รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

+---------------+-----+--------+--------+-------------+--------------+
| ชื่อ-สกุล        | สัดส | ความส  | หลักสูตร | คุณว         | ปร           |
|               | ่วนก | ัมพันธ์กับ | อ      | ุฒิและการศึกษา | ะสบการณ์ทำงาน |
|               | ารถ | ผู้บริหาร | บรมจาก |             |              |
|               | ือหุ้น |        | IOD    |             |              |
|               | (%) |        |        |             |              |
+---------------+-----+--------+--------+-------------+--------------+
| 1. นายฮิโรชิ    | 8   | บุตรของ | ไม่ม    | ปริญญาตรีสาข  | * ปี 2552 –   |
| ยามาด้า        | .79 |        | ีหลักสูตร | าเศรษฐศาสตร์ | ปัจจุบัน        |
|               |     | น      |        | มหา         |              |
| กรร           |     | างโยชิมิ | ภ      | วิทยาลัยริวโคคุ | ก            |
| มการผู้จัดการและ |     |        | าษาญี่ปุ่น |             | รรมการผู้จัดการ |
|               |     | ยามาด้า |        | ประเทศญี่ปุ่น   |              |
| กรร           |     |        |        |             | * ปี 2542 –   |
| มการผู้มีอำนาจลง |     |        |        |             | ปัจจุบัน        |
|               |     |        |        |             |              |
| ล             |     |        |        |             | ป            |
| ายมือผูกพันบริษัทฯ |     |        |        |             | ระธานกรรมการ |
|               |     |        |        |             |              |
| อายุ 59 ปี      |     |        |        |             | บริษัท         |
|               |     |        |        |             | มิตซูวาอิเล็กทริค |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | อินดัสตรี้ จำกัด  |
+---------------+-----+--------+--------+-------------+--------------+
| 2. นายโกเมนทร์ | ไม่มี | ไม่มี    | DAP    | นิติศาสตร์บัณฑิต | * ปี 2546 –   |
|               |     |        |        |             | ปัจจุบัน        |
| สืบวิเศษ        |     |        | 19 /   | มหาวิทยาลัย   |              |
|               |     |        | 2547   |             | ป            |
| ประธานกรรมการ |     |        |        | ธรรมศาสตร์   | ระธานกรรมการ |
|               |     |        |        |             |              |
| ตรวจสอบ       |     |        |        |             | ตรวจสอบ      |
|               |     |        |        |             |              |
| อายุ 82 ปี      |     |        |        |             | *            |
|               |     |        |        |             | ที่ปรึก         |
|               |     |        |        |             | ษาด้านภาษีอากร |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | บริษัท         |
|               |     |        |        |             | ไทยเบฟเวอเรจ |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | จำกัด (มหาชน) |
+---------------+-----+--------+--------+-------------+--------------+
| 3. นายโยชิฮิซ่า  | ไม่มี | ไม่มี    | ไม่ม    | ปริญญาตรี     | * ปี 2545 –   |
| ฮาเซกาว่า      |     |        | ีหลักสูตร | มหาวิทยาลัย   | ปัจจุบัน        |
|               |     |        |        |             |              |
| ก             |     |        | ภ      | ทามางาวะ    | กร           |
| รรมการตรวจสอบ |     |        | าษาญี่ปุ่น |             | รมการตรวจสอบ |
|               |     |        |        | ประเทศญี่ปุ่น   |              |
| อายุ 85 ปี      |     |        |        |             | * ปัจจุบัน      |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | ก            |
|               |     |        |        |             | รรมการผู้จัดการ |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | บริษัท         |
|               |     |        |        |             | โอเรียนเต็ลวู้ด  |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | โปรดักส์ จำกัด  |
|               |     |        |        |             | และ          |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | บริษัท         |
|               |     |        |        |             | อ๊ากเทรดดิ้ง    |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | จำกัด         |
+---------------+-----+--------+--------+-------------+--------------+
| 4. นายพรเทพ   | ไม่มี | ไม่มี    | DAP    | *Diploma :  | * ปี 2545 –   |
|               |     |        |        | Pacific     | ปัจจุบัน        |
| ญาณประสาท     |     |        | 27 /   | Hotel       |              |
|               |     |        | 2547   | Management  | กร           |
| ก             |     |        |        | College,    | รมการตรวจสอบ |
| รรมการตรวจสอบ |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        | California, | * ปี 2530 –   |
| อายุ 77 ปี      |     |        |        | U.S.A.      | 2544         |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        | *Diploma :  | ผู้จัดการทั่วไป   |
|               |     |        |        | Inglewood   |              |
|               |     |        |        | College of  | ไทยมิตซูวา     |
|               |     |        |        | Business,   |              |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        | California, |              |
|               |     |        |        | U.S.A       |              |
+---------------+-----+--------+--------+-------------+--------------+
| 5. นายฮิโรคาซึ  | 0   | ไม่มี    | ไม่ม    | ปริญญาตรีว    | * ปี 2549 –   |
| ซูรูฮารา        | .16 |        | ีหลักสูตร | ิศวกรรมศาสตร์ | ปัจจุบัน        |
|               |     |        |        | มหาวิทยาลัย   |              |
| กรร           |     |        | ภ      | โอซาก้า      | กรรม         |
| มการและผู้จัดการ |     |        | าษาญี่ปุ่น | อิเล็กทริค     | การและผู้จัดการ |
|               |     |        |        |             |              |
| โรงงานปทุมธานี  |     |        |        | คอมมิวนิเคชั่น  | โรงงานปทุมธานี |
|               |     |        |        |             |              |
| อายุ 44 ปี      |     |        |        | ประเทศญี่ปุ่น   | * ปี 2543 -   |
|               |     |        |        |             | 2548         |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | ผู้จัดการควบคุม  |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | คุณภาพ ไทยมิต  |
|               |     |        |        |             | ซูวา          |
+---------------+-----+--------+--------+-------------+--------------+
| 6. นายไพฑูรย์   | 0   | ไม่มี    | DAP    | ประกาศนียบัต  | * ปี 2551 –   |
| กลัดเขียว       | .09 |        | 2      | รมัธยมศึกษาปีที่ | ปัจจุบัน        |
|               |     |        | 3/2547 | 6           |              |
| กรรมการและรอง |     |        |        | โรง         | กรรม         |
|               |     |        |        | เรียนปากเกร็ด | การและผู้จัดการ |
| ผู้จัดการโรงงาน  |     |        |        | นนทบุรี       |              |
|               |     |        |        |             | แผ           |
| อายุ 50 ปี      |     |        |        |             | นกควบคุมคุณภาพ |
+---------------+-----+--------+--------+-------------+--------------+
| 7. นายโอฬาร   | 0   | ไม่มี    | DAP    | ปริญญาต      | * ปัจจุบัน      |
| ศรีมงคล        | .03 |        | 7      | รีวิศวกรรมเคมี |              |
|               |     |        | 6/2551 | มหาวิทยาลัย   | กรรมการและ   |
| กรร           |     |        |        |             | ผู้จัดการ       |
| มการและผู้จัดการ |     |        |        | ขอนแก่น      |              |
|               |     |        |        |             | แผนก วิศวกรรม |
| แผนกวิศวกรรม   |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | * ปี2555      |
| อายุ 53 ปี      |     |        |        |             | ผู้จัดการแผนก   |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | วิศกรรม       |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | * ปี 2551 ถึง  |
|               |     |        |        |             | ตุลาคม        |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | 2552         |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | กรรมการ      |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | * ปี 2550     |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | ผู้จัดการทั่วไป   |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | * ปี 2548 -   |
|               |     |        |        |             | 2549         |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | ผ            |
|               |     |        |        |             | ู้จัดการแผนกขาย |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | ไทยมิตซูวา     |
+---------------+-----+--------+--------+-------------+--------------+
| 8. นายพชร     | 0   | ไม่มี    | DAP    | *น          | * ปี 2550 –   |
| แก้วนุกูล        | .08 |        | 2      | ักศึกษาวิจัยคณะ | ปัจจุบัน        |
|               |     |        | 1/2547 |             |              |
| กรรมการอิสระ   |     |        |        | เศรษฐศาสตร์  | กรรมการอิสระ  |
|               |     |        | DCP    |             |              |
| อายุ 49 ปี      |     |        |        | ร           | * ปี 2543 –   |
|               |     |        | 9      | ะหว่างประเทศ | 2549         |
|               |     |        | 9/2551 |             |              |
|               |     |        |        | ม           | ผู้จัดการทั่วไป   |
|               |     |        |        | หาวิทยาลัยซุโอ |              |
|               |     |        |        |             | ไทยมิตซูวา     |
|               |     |        |        | *ปริญญาตรี    |              |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        | การบัญชี      |              |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        | มหาวิทยาลัย   |              |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        | ธรรมศาสตร์   |              |
+---------------+-----+--------+--------+-------------+--------------+
| 9. นายเทะซุจิ   | ไม่มี | ไม่มี    | ไม่มี    | ปริญญา       | *            |
| ทาเคกุชิ        |     |        |        | ตรีบริหารธุรกิจ | ตั้ง           |
|               |     |        |        |             | แต่เดือนเมษายน |
| ผู้จัดการทั่วไป    |     |        |        | มหาวิทยาลัย   |              |
|               |     |        |        | Kwansei     | 2555 ถึง      |
| ผู้จัดการบัญชีและ  |     |        |        | Gakuin      | ปัจจุบัน        |
|               |     |        |        |             |              |
| การเงิน        |     |        |        | ประเทศญี่ปุ่น   | ผู้จัดการทั่วไป   |
|               |     |        |        |             | และ          |
| อายุ 54 ปี      |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | ผู้จัดการบัญชีและ |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | การเงิน       |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | * ปี 2547 -   |
|               |     |        |        |             | 2555         |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | ที่ปรึกษาการเงิน |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | บริษัทแม่       |
+---------------+-----+--------+--------+-------------+--------------+
| 10. นายโทมัทสุ  | ไม่มี | ไม่มี    | ไม่มี    | ประกาศนียบัตร | * ปี 2555 -   |
| อะซา          |     |        |        | เทคนิคฮิกาชิโย | ปัจจุบัน        |
|               |     |        |        | เมืองโอซาก้า  |              |
| ยาม่า          |     |        |        | ประเทศญี่ปุ่น   | ผู้จัดการโรงงาน |
|               |     |        |        |             |              |
| ผู้จัดการโรงงาน  |     |        |        |             | แมกนีเซียม     |
|               |     |        |        |             |              |
| แมกนีเซียม      |     |        |        |             | สาขาโคราช    |
|               |     |        |        |             |              |
| สาขาโคราช     |     |        |        |             | * ปี 2531 –   |
|               |     |        |        |             | 2554         |
| อายุ 56 ปี      |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | ผู้จัดการโรงงาน |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | บริษัท นีท จำกัด |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | ประเทศญี่ปุ่น    |
+---------------+-----+--------+--------+-------------+--------------+
| 11. นายอะคิโอะ | ไม่มี | ไม่มี    | ไม่มี    | ประกาศนียบัตร | * ปี 2555 -   |
| อิซาจิ          |     |        |        |             | ปัจจุบัน        |
|               |     |        |        | หลักสูตรเครื่อง |              |
| ผู้จัดการโรงงาน  |     |        |        | กลโรงเรียนมัธ | ผู้จัดการโรงงาน |
|               |     |        |        | ยมวิทยาศาสตร |              |
| พลาสติก        |     |        |        | ์และเทคโนโลยี | พลา          |
| สาขาโคราช     |     |        |        | เมืองชิซุโอกะ  | สติกสาขาโคราช |
|               |     |        |        | ประเทศญี่ปุ่น   |              |
| อายุ 61 ปี      |     |        |        |             |              |
+---------------+-----+--------+--------+-------------+--------------+
| 12. นายนฤพนธ์  | 0   | ไม่มี    | DAP    | ปริญญาตรีวิศว  | * ปี 2536 -   |
| เย็น           | .03 |        | 7      | กรรมเครื่องกล | ปัจจุบัน        |
|               |     |        | 6/2551 | ส           |              |
| ประเสริฐ       |     |        |        | ถาบันเทคโนโล | ผู้จัดการแผนก   |
|               |     |        |        | ยีพระจอมเกล้า |              |
| ผู้จัดกา         |     |        |        |             | บำรุงรักษา     |
| รแผนกบำรุงรักษา |     |        |        | พระนครเหนือ  |              |
|               |     |        |        |             |              |
| อายุ 50 ปี      |     |        |        |             |              |
+---------------+-----+--------+--------+-------------+--------------+
| 13. นายสมนึก   | 0   | ไม่มี    | DAP    | ประกาศนียบ   | * ปี 2552 –   |
| ดีสมแสง        | .03 |        | 2      | ัตรวิชาชีพชั้นสูง | ปัจจุบัน        |
|               |     |        | 3/2547 |             |              |
| ผ             |     |        |        | มหาวิทยาลัย   | ผ            |
| ู้จัดการแผนกบุคคล |     |        |        | เอเซียอาคเนย์ | ู้จัดการฝ่ายบุคคล |
|               |     |        |        |             |              |
| อายุ 56 ปี      |     |        |        |             | * ปี 2552     |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        |             | ผู้จ           |
|               |     |        |        |             | ัดการแผนกจัดซื้อ |
+---------------+-----+--------+--------+-------------+--------------+
| 14. นายคัสซึมิ   | 0   | ไม่มี    | ไม่มี    | ประกาศนียบัตร | * ปัจจุบัน      |
| ซากากูชิ        | .05 |        |        |             |              |
|               |     |        |        | Kadoma      | ผ            |
| ผู้จัดการแผนกขาย |     |        |        | Third       | ู้จัดการแผนกขาย |
|               |     |        |        | Junior High |              |
| อายุ 52 ปี      |     |        |        | School      |              |
|               |     |        |        |             |              |
|               |     |        |        | ประเทศญี่ปุ่น   |              |
+---------------+-----+--------+--------+-------------+--------------+
| 15. นายสมชาติ  | 0   | ไม่มี    | ไม่มี    | ประกาศนียบัตร | * ปี 2559 -   |
| พ่วงหลาย       | .03 |        |        |             | ปัจจุบัน        |
|               |     |        |        | วิชาชีพ       |              |
| ผู้จัดการแผนกฉีด  |     |        |        |             | ผู้จัดการแผนกฉีด |
|               |     |        |        |             |              |
| พลาสติก        |     |        |        |             | ผลิตภัณฑ์พลาสติก |
|               |     |        |        |             |              |
| อายุ 52 ปี      |     |        |        |             |              |
+---------------+-----+--------+--------+-------------+--------------+

  ***สัดส่วนการถือหุ้นตามตารางข้างต้นเป็นข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มิถุนายน
  2562

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แลตลาดหลักทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

  • ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนิน

  กิจกรรม ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

  • ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน
    ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

-   หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทใหญ่

  ----------------------------- ------------------- ---------------------
  รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร         บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด  บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค
                                (มหาชน)             อินดัสตรี จำกัด (บริษัทใหญ่)

  1. นายฮิโรชิ ยามาด้า             * , #               * , /

  2. ศาสตราจารย์พิเศษ โกเมนทร์     //                  -
  สืบวิเศษ                                            

  3. นายโยชิฮิซ่า ฮาเซกาว่า         //                  -

  4. นายพรเทพ ญาณประสาท         //                  -

  5. นายพชร แก้วนุกูล              /                   -

  6. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว           / , ///             -

  7. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา           / , ///             -

  8. นายโอฬาร ศรีมงคล            / , ///             -

  9. นายโทมัทสุ อะซายาม่า          ///                 -

  10. นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ           ///                 -

  11. นายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ       ///                 -

  12. นายสมนึก ดีสมแสง            ///                 -

  13. นายคัสซึมิ ซากากูชิ            ///                 -

  14. นายสมชาติ พ่วงหลาย          ///                 -

  15. นายคัทซึฮิโร่ โมริตะ           ///                 -

  16. นายอิชิโร่ โอคุโบะ            ///                 -

  17. นายฮิโรชิ โฮโซยะ            ///                 -

  18. นางสาวอัญชุลี อยู่อ้อน          ///                 -

  19. นายธีระชัย ละอองทอง         ///                 -

  20. นายมสาร ส่งศักดิ์สกุล          ///                 -

  21. นายมาซาโนริ โยเนะอุชิยามะ    ///                 -

  22. นายไสว โพธิ์สิทธิ์             ///                 -

  23. นายฮิเดยูกิ คารุจิ             ///                 -

  24. นายโตชิโอะ ฮายาโนะ         ///                 -

  25. นายฮิโรชิ มาโนบุ             ///                 -

  26. นายซูกาซะ คาวาคามิ          ///                 -

  27. นายโคคิ ยัวซะ               ///                 -

  28. นายสุภาพ นฤเบศร์ไกรสีห์       ///                 -

  29. นายยูวานิชย์ นาชิต            ///                 -

  30. นายธวัชชัย บัวแก้ว            ///                 -

  31. นายปรีชา สายสกล            ///                 -
  ----------------------------- ------------------- ---------------------

* หมายถึง ประธานกรรมการ; # หมายถึง กรรมการผู้จัดการ; / หมายถึง กรรมการบริษัท;

// หมายถึง กรรมการตรวจสอบ ; /// หมายถึง ผู้บริหาร