โครงสร้างเงินทุน 

หลักทรัพย์ของบริษัท

  6.1.1 หุ้นสามัญ CIG

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท จากหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นหุ้นละ 0.50
บาท (ห้าสิบสตางค์) และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจาก 350,000,000 หุ้น
(สามร้อยห้าสิบล้านหุ้น) เป็น 700,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยล้านหุ้น) ทั้งนี้
จึงส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ จำนวน
251,592,417 หุ้น (สองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบเจ็ดหุ้น) เป็นจำนวน
503,184,834 หุ้น (ห้าร้อยสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสี่หุ้น)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์จำนวน
80,002,985 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553
เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่
1 (ESOP-1) จำนวน 25,100,000
และเพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (CIG-W2) จำนวน
54,902,985 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มจาก 350,000,000 บาท เป็น
390,001,492.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 780,002,985 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์จำนวน
170,368,202 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
เนื่องจากจะมีวาระเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3
(CIG-W3)
ดังนั้นเพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับทุนที่ชำระแล้วของบริษัทรวมกับที่สำรองไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน
(ESOP-1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (CIG-W2)
จึงต้องลดทุนจดทะเบียนจำนวนดังกล่าว ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 390,001,492.50
บาท เป็น 304,817,391.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 609,634,783 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์จำนวน
275,563,426 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 โดยมีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดการดังนี้

1)  จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 213,056,322 หุ้น
    เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (CIG-W3)

2)  จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 664,339 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
    การใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-1)

3)  จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 6,889,430 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
    การใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (CIG-W2)

4)  จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 54,953,335 หุ้น
    เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
    โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 304,817,391.50 บาท เป็น 442,599,104.50
บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 885,198,209 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting
Deposit Receipt) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งได้แก่
หุ้นสามัญ CIG จำนวน 24,592,837หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.45
ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
CIG-W2 จำนวน 2,991,562 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 1.38 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
และลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W3 จำนวน 92,119,560 หน่วย
คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
และทำให้หุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวถูกแปลงสภาพเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
(NVDR) ถึงแม้ว่าผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่ เงินปันผล
และสิทธิประโยชน์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ผู้ถือ NVDR
จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นของบริษัท ที่นำไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR
ได้จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

  6.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W1

  (พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป)

ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

(CIG-W1) จำนวน 82,499,991 หน่วย
โดยมีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม
ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 28 กันยายน
2550 และวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ตามลำดับ
โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้

  สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 3.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

กำหนดการใช้สิทธิ : ทุกไตรมาส

*มีการปรับสิทธิครั้งที่ 1 : หลังจากการเพิ่มทุนของบริษัท ทำให้สิทธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นเปลี่ยนแปลงไป

  ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยอัตราการใช้สิทธิเปลี่ยนจาก 1 : 1 เป็น 1 : 1.04779 และ
  ราคาใช้

  สิทธิเปลี่ยนจากหุ้นละ 3.00 บาท เป็น 2.863 บาท

**มีการปรับสิทธิครั้งที่ 2 : หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท
ทำให้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

  หุ้นเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยอัตราการใช้สิทธิเปลี่ยนจากเดิม 1 : 1.04779 หุ้น

เป็น 1 : 2.09558 หุ้น และราคาใช้สิทธิเปลี่ยนจากหุ้นละ 2.863 เป็น 1.431 บาท

  6.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W2

ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (CIG-W2) จำนวน 219,586,928
หน่วย
โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
2 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 2 สิงหาคม 2553 (เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม
2553 ตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และวันที่ 15 มิถุนายน 2555 (เนื่องจากวันที่ 16
มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด 2 ปี
ตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย์) ตามลำดับ
โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้

  สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

*มีการปรับสิทธิครั้งที่ 1 :
หลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (CIG-W3)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ (CIG-W3) มีค่าต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
ทำให้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
โดยอัตราการใช้สิทธิเปลี่ยนจาก 4 หน่วย : 1 หุ้น เป็น 4 หน่วย : 1.07726 หุ้น
โดยที่ราคาใช้สิทธิไม่มีการเปลี่ยนแปลง

  6.1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานรุ่นที่ 1
  (ESOP-1)

ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับกรรมการและพนักงาน (ESOP-1) จำนวน
25,100,000 หน่วย
โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
3 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 2 สิงหาคม 2553 (เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม
2553) ตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และวันที่ 14 มิถุนายน 2556 (เนื่องจากวันที่ 16
มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด 3 ปี
ตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์) ตามลำดับ
โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้

  สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

*มีการปรับสิทธิครั้งที่ 1 :
หลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (CIG-W3)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ (CIG-W3) มีค่าต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
ทำให้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
โดยอัตราการใช้สิทธิเปลี่ยนจาก 1 หน่วย : 1 หุ้น เป็น 1 หน่วย : 1.07726 หุ้น
โดยที่ราคาใช้สิทธิไม่มีการเปลี่ยนแปลง

  6.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W3

ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (CIG-W3) จำนวน 2,759,066,860
หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน
ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 31 สิงหาคม
2554 และวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ตามลำดับ
โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 15 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้

  สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 0.90 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555
สรุปได้ดังนี้

+---------------------------------------------+------------+----------+
| ผู้ถือหุ้น                                       | จำนวน      | สัดส่วน    |
|                                             |            |          |
|                                             | หุ้นสามัญ     | (ร้อยละ)  |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 1. กลุ่มผู้บริหารหลัก และบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน      |            |          |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 1.1 กลุ่มพุ่มเสนาะ 5 ท่าน                        | 94,971,550 | 17.20    |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 1.2 กลุ่มหวังก่อเกียรติ 3 ท่าน                     | 52,100,000 | 9.43     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 1.3 กลุ่มวงษ์สว่าง 2 ท่าน                        | 5,134,400  | 0.93     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 2. นายวรวิทย์ สุขะวัชรินทร์                       | 14,300,000 | 2.59     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 3. นายกลวัชร ตั้งจารุ                           | 11,940,000 | 2.16     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 4. นางสมพร เตชะรินทร์                         | 8,000,000  | 1.45     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 5. นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์                       | 7,983,800  | 1.44     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 6. นายพิชัย ชุมพลไพศาล                         | 7,290,000  | 1.32     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 7. นายชูรินทร์ ถิรางกูร                          | 6,693,370  | 1.21     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 8. นางลินจง พิจิตรพงศ์ชัย                        | 6,400,000  | 1.16     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 9. นายภาณุมาศ ตั้งจารุ                          | 6,146,800  | 1.11     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 10.นางอำไพ หาญไกรวิไลย์                       | 6,000,000  | 1.09     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| ผู้ถือหุ้นอื่น                                     | 3          | 58.91    |
|                                             | 25,339,138 |          |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด                    | 5          | 100.00   |
|                                             | 52,299,058 |          |
+---------------------------------------------+------------+----------+
|                                             |            |          |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย                               | 5          | 99.70    |
|                                             | 50,658,220 |          |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว                            | 1,640,838  | 0.30     |
+---------------------------------------------+------------+----------+

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  6.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทใหญ่

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ
ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุนของบริษัท
และบริษัทในเครือ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

  6.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมิได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้ แต่ให้ใช้บังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 “การจ่ายเงินปันผลทุกคราว
บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินกำไรสุทธิ
ซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัทจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ
ของจำนวนหุ้นของบริษัทหรือมากกว่านั้น”