pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
6. โครงการในอนาคต

ในปี 2545 พัฒนาการต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
เพื่อความพร้อมในการดำเนินธุรกิจให้เต็มประสิทธิภาพ โดยในด้านการจัดองค์กร
บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการแข่งขันในสภาวะปัจจุบัน
และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในด้านการจำหน่ายและให้บริการ บริษัทฯ
ได้ศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้าไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมจัดซื้อและจัดหาข้อมูลทางเทคโนโลยีและสินค้าใหม่ๆ
เพื่อเข้าประมูลโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
การเข้าประมูลในธุรกิจที่บริษัทมีความชำนาญ เช่น ระบบธุรกิจเทคโนโลยี สถานีวิทยุโทรทัศน์
เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ให้ครบวงจร และจัดหาสินค้าใหม่ๆ
โดยเน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนองต่อลูกค้า เพื่อขยายตลาดให้กว้างขวางขึ้น
ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีอยู่เสมอ

ปัจจัยที่อาจทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ได้แก่
การแข่งขันกันในด้านราคาและผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าประมูลงาน
หากมีราคาสูงและผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการประมูลอาจทำให้ไม่สามารถชนะการประมูลได้
อย่างไรก็ตามด้วยชื่อเสียงที่ดีของบริษัทการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
กอปร์กับความชำนาญของบริษัทที่สั่งสมมาหลายสิบปีจึงได้รับความไว้ใจจากลูกค้าอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทฯ
จะรักษาสิ่งดีๆ เหล่านี้ไว้ตลอดไป

-36-
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีให้เป็น ดังนี้

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกคนลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความในรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้ซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุด
เดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพิชัย
หมู่พุทธรักษ์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายไพโรจน์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ

2. นายสุกิจ หวั่งหลี รองประธานกรรมการ

3. นายธงชัย ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ

4. ดร.วิเชียร วัฒนคุณ กรรมการ

5. ดร.หริส สูตะบุตร กรรมการ

6. นายศุภชัย หวั่งหลี กรรมการ

7. นายจรูญ ชินาลัย กรรมการ

-73-

8. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม กรรมการ

9. นายสุจินต์ สุวรรณชีพ กรรมการ

10. นายภูมิชาย ล่ำซำ กรรมการ

11. นายวสันต์ จาติกวณิช กรรมการ

12. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการ

13. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ กรรมการ

14. นายตรีจักร ตัณฑ์ศุภศิริ กรรมการ

15. นายชิตชัย นันทภัทร์ กรรมการ

16. นายพจน์ วิเทตยนตรกิจ กรรมการ

17. ดร.ฟิลลิป เอลเวียร์ จอร์จ ที อันเน่ซ์ กรรมการ

18. ดร.สมภพ เจริญกุล กรรมการ

19. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการ

20. ศาสตราจารย์ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรการหลักทรัพย์

-74-
4.  การวิจัยและพัฒนา

  (ข้อมูลจะถูกรวบรวมอยู่ในหัวข้อเรื่องการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์)

  -33-
7. ข้อพิพาททางกฏหมาย

บริษัท จาโก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น ร้อยละ
99.99
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นตัวแทนจำหน่ายและจ่ายรางวัลสลากบำรุงการกุศลแบบอัตโนมัติให้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
(กองสลาก)
ได้มีสัญญาในการเป็นตัวแทนจำหน่ายและจ่ายรางวัลสลากบำรุงการกุศลแบบอัตโนมัติกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
(กองสลาก)ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาดังกล่าว บริษัทมีภาระผูกพันต่างๆ เช่น
จะต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องจำหน่ายสลากอัตโนมัติ และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ
ที่กำหนดในสัญญา

สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลาสิบ (10) ปี
โดยบริษัทย่อยจะยกเลิกได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น
ในระหว่างอายุของสัญญาบริษัทย่อยมีสิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งจากการจำหน่ายสลากดังกล่าวตามที่ระบุในสัญญา

อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายน 2542
บริษัทย่อยได้มีหนังสือแจ้งการยกเลิกสัญญาดังกล่าวกับกองสลาก
เนื่องจากกองสลากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการในสัญญา ต่อมาในเดือนธันวาคม 2543
คณะอนุญาโตตุลาการได้มีมติให้กองสลากชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 2,508.6
ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ภายใน 60 วัน ในขณะนี้
บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เพื่อให้มีคำพิพากษาตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

นอกจากนี้ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มีข้อพิพาททางกฏหมายอื่นๆ
ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำการค้าทั่วไป โดยข้อพิพาททางกฏหมายอื่นๆ นี้
มีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องอยู่ในระดับที่ไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของบริษัท และข้อพิพาทอื่นๆ
นี้ส่วนมากจะมีการประนอมหนี้ก่อนที่จะตัดสินคดี

-37-
11. รายการระหว่างกัน

บริษัทไม่มีนโยบายทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหารของบริษัท
นอกเหนือจากการทำรายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหารของบริษัท
บริษัทจะปฏิบัติตามกฏข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
และถือเกณฑ์ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2545 ข้อ 4.4
เรื่องเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

+-----------------------+--------------------------+--------+---------+
| บริษัท                  | ประเภทธุรกิจ               | สัดส่วน  | ยอดเงินกู้ |
|                       |                          |        | คงค้าง   |
|                       |                          | กา     |         |
|                       |                          | รถือหุ้น* | (       |
|                       |                          |        | ล้านบาท) |
|                       |                          | (      |         |
|                       |                          | ร้อยละ) |         |
+-----------------------+--------------------------+--------+---------+
| หจก.                  | ลงทุนในบริษัท บีเอชพี สตีล     | 15%    | 238.8   |
| แอล.บีแอล.อัลกาเมดเต็ด   | (ไทยแลนด์) จำกัด           |        |         |
+-----------------------+--------------------------+--------+---------+
| กิจการร่วมค้า ล็อกซเล่ย์    | ติดตั้งระบบไฟฟ้า             | N/A    | 25.2    |
| ภควิศวกรรม             | และก่อสร้างสถานี            |        |         |
|                       |                          |        |         |
|                       | ไฟฟ้าของการไฟฟ้าภูมิภาค      |        |         |
+-----------------------+--------------------------+--------+---------+

หมายเหตุ : * ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของบริษัทข้างต้น เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นหรือ

  ผู้บริหารของบริษัท

-50-
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

13.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์: 02-359-1201-49

ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี นายวิเชียร ธรรมตระกูล หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา 

หรือ นางสุดจิตร์ บุญประกอบ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3183 3425 และ 2991 ตามลำดับ

สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด

ชั้น 20 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  โทรศัพท์: 02-658-0658 โทรสาร: 02-658-0660

  13.3 ที่ปรึกษาทางการเงิน

-ไม่มี-

13.4 ที่ปรึกษากฏหมาย

-ไม่มี-

-72-
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดจำหน่ายสินค้า

จากในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนให้บริการสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมและสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูง โดยมีบริษัทย่อย 15 แห่ง
และบริษัทร่วม 10 แห่ง บริษัทได้แบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ
สายธุรกิจเทคโนโลยี สายธุรกิจเทรดดิ้ง และสายธุรกิจบริการ / อื่นๆ
บริษัทยังได้กระจายการลงทุนหรือร่วมทุนกับบริษัทอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โดยธุรกิจเหล่านั้นต้องสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท สามารถเสริมธุรกิจหลักของบริษัท
เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ และจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

สายธุรกิจเทคโนโลยี สร้างรายได้ในระดับประมาณ ร้อยละ 52 – 59
ของรายได้บริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2541 – 2545 แบ่งเป็นธุรกิจหลักดังนี้คือ
กลุ่มอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มสิ่งแวดล้อม
กลุ่มการพิมพ์และเทคโนโลยี ฝ่ายโครงการพิเศษ

สายธุรกิจเทรดดิ้ง สร้างรายได้ในระดับประมาณ ร้อยละ 33 – 43 ของรายได้บริษัทและบริษัทย่อย
ในปี 2541 – 2545 แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค กลุ่มเคมีภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
กลุ่มคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์

สายธุรกิจบริการ/อื่นๆ สร้างรายได้ในระดับประมาณ ร้อยละ 5 – 9
ของรายได้บริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2541 – 2545 แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจบริการ
กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ กลุ่มธุรกิจภูมิภาค กลุ่มมีเดียและบันเทิง

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 8,427.94 ล้านบาท ในปี 2544 และ 9,818.23 ล้านบาท
ในปี 2545 มีผลกำไรสุทธิ 2,638.25 ล้านบาท ในปี 2544 และมีกำไรสุทธิ 1,890.48 ล้านบาท
ในปี 2545 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 9,642.93 ล้านบาท และหนี้สินรวมเท่ากับ
5,673.45 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

-1-
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

Loxley Public Company Limited

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จัดจำหน่ายสินค้าจากในประเทศและต่างประเทศ

  ตลอดจนให้บริการสินค้าทางด้านอุตสาหกรรม

  และสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย

  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ : บมจ. 95

Home Page : www.loxley.co.th

โทรศัพท์ : 02 240-3000-3

โทรสาร : 02 240-3243

-2-
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย เอกสารแนบ 2

[]

[]

[]

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

[]หมายเหตุ : P = กรรมการผู้จัดการ / = กรรมการบริษัท

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

[]

หมายเหตุ : P = กรรมการผู้จัดการ / = กรรมการบริษัท
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระ สำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

  (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  ได้แสดงข้อมูลอย่าง

ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระ
สำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ------------------------ ---------------------- -----------------------
  ชื่อ                       ตำแหน่ง                 ลายมือชื่อ **

  นายสุรช ล่ำซำ              กรรมการผู้จัดการใหญ่       

  นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์       กรรมการ                

  ผู้รับมอบอำนาจ นายพิชัย       เลขานุการบริษัท           
  หมู่พุทธรักษ์                                        
  ------------------------ ---------------------- -----------------------

* ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนบริษัทจึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะส่งให้สำนักงาน

** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ : นางปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

-   M.S. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- B.B.A. (การบัญชี) (เกียรตินิยม) วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (ABAC)

คุณวุฒิอื่น : CPA (Thailand)

ประสบการณ์การทำงาน :

ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ล็อกซเล่ย์

2556 กรรมการผู้จัดการ บมจ. คาร์มาร์ท

2552 – 2555 Financial Controller โรงเรียนบางกอกพัฒนา

2550 – 2552 Executive Finance Manager บจก. ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย)

– หน่วยธุรกิจเครื่องแต่งกาย

2548 – 2550 Finance Manager & Project Controller บจก. ยูนิซีส

(ประเทศไทย)

2541 – 2548 Finance Manager กลุ่มธุรกิจในเครือดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย)

2536 – 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ไดสตาร์ อิเลคทริก

คอร์เปอเรชั่น

2535 – 2536 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. แจ๊กเจีย - สมิธแอนด์เนฟฟิว

  2531 – 2535 Senior Auditor สำนักงาน Price Waterhouse (ประเทศไทย)

การอบรม :

-   การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

-   IT Risk and IT Governance

-   การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance)

-   การจัดระบบการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ตาม
    ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22301 : 2012

-   TFRS 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Measurement)

-   COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด

-   หลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Master class 2014 (30 ชั่วโมง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.  ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
    การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

  และบริษัทในเครือ

2.  ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
    นโยบายการทำงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
    ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริงและได้มีการควบคุมและจัดเก็บรักษาอย่างเหมาะสม
    เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือเป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม
    มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

3.  จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ และติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

4.  สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน

5.  ให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายต่างๆ
    เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและบริษัทในเครือมีระบบข้อมูลและรายงานทางการ

  เงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
-----------------------------------------------------------------------
  13 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  -----------------------------------------------------------------------

13.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 62 ชั้น 4, 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 0-2229-2800 หรือ Call Center : 0-2229-2888 โทรสาร: 0-2359-1259

สำนักงานสาขา

เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์: 0-2596-9000 หรือ 0-2596-9302-11 โทรสาร: 0-2832-4994-6

13.2 ผู้สอบบัญชี

นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3636 และ/หรือ

นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3183 และ/หรือ

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4323 และ/หรือ

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4068

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 21 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

10120 โทรศัพท์: 0-2677-2000 โทรสาร: 0-2677-2222

13.3 ที่ปรึกษาทางการเงิน

  -ไม่มี-

13.4 ที่ปรึกษากฎหมาย

  -ไม่มี-
-----------------------------------------------------------------------
  ข้อมูลทั่วไป

  -----------------------------------------------------------------------

ชื่อบริษัท : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

Loxley Public Company Limited

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ : นำเข้าสินค้าและออกแบบติดตั้งระบบสารสนเทศ

  อุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงงานประมูลภาครัฐที่เกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูง
  และจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และเคมีอุตสาหกรรม

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย

  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0107536000218 (เดิมเลขที่ บมจ. 95)

Home Page : www.loxley.co.th

โทรศัพท์ : 0-2348-8000

โทรสาร : 0-2348-8001
-----------------------------------------------------------------------
  14. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  -----------------------------------------------------------------------

-ไม่มี-
1 ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในส่วนธุรกิจ

-   ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินระยะสั้น ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งกู้ยืมมาเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาข้อมูลจากสถาบันการเงินต่างๆ
ที่จะทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวด้วย
อัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินผู้ให้กู้ ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตที่อาจจะสูงขึ้น
จะทำให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้น
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
โดยการกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด

-   ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนจากงานโครงการสลากออนไลน์

ตามที่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด
(มหาชน) ได้ทำสัญญาจ้างให้บริการระบบเกมสลากแก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2548 ตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว
บริษัทร่วมต้องดำเนินการให้สามารถเริ่มจำหน่ายสลากด้วยเครื่องได้ภายในเจ็ดเดือนนับจากวันลงนามในสัญญา
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทร่วมได้รับแจ้งจากสำนักงานสลากฯ
ให้เลื่อนวันที่เริ่มจำหน่ายสลากออกไปหลายครั้งแล้ว แม้ว่าบริษัทร่วมได้ส่งหนังสือร้องเรียน
ขอความเป็นธรรมถึงสำนักงานสลากฯ แล้ว และล่าสุด
รัฐบาลอาจมีนโยบายให้ใช้เครื่องจำหน่ายสลากในการจำหน่ายสลาก 6 ตัว แทนการจำหน่ายสลาก
3 ตัว 2 ตัว แต่ก็ยังไม่มีความแน่นอนใดๆ
บริษัทจึงต้องรับรู้ขาดทุนจากการตั้งด้อยค่าโครงการดังกล่าว และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพื่อปรับแผนธุรกิจให้ทันท่วงที
ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่บริษัทและบริษัทร่วมไม่สามารถควบคุมได้
อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 บริษัทฯ
ได้ตั้งสำรองการด้อยค่าของเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมจนเต็มจำนวนไว้แล้ว

-   ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ปัจจัยภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าในด้านรายได้หรือการดำเนินงาน
ตัวอย่างเช่น การก่อความไม่สงบในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น จากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา
เห็นได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อรายได้และการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
มากน้อยต่างกันไป เหตุการณ์ดังกล่าวไม่อาจคาดการณ์

ล่วงหน้าได้ แต่ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต
บริษัทจึงมีนโยบายบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับกรณีเหล่านี้ คือ การให้มีระบบการทำงานที่คล่องตัว
มีความยืดหยุ่น มีมาตรการป้องกันเอกสารและข้อมูลสำคัญๆ

รวมทั้งจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สิน
รวมถึงบุคลากรของบริษัทอย่างเข้มข้นทั้งภายในและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานของบริษัททุกแห่ง

ปัจจัยความเสี่ยงในส่วนบริหาร

-   ความเสี่ยงด้านบุคลากร

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก การพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะบุคลากรมีอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
การสูญเสียผู้บริหารระดับสูงหรือบุคลากรที่สำคัญจากการเกษียณอายุงาน
ถือเป็นอีกความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
บริษัทจึงได้มีการจัดทำแผนสืบทอดและพัฒนาตำแหน่งงานตามสายบังคับบัญชาที่จะกำกับดูแลการพัฒนาบุคลากรให้สามารถขึ้นมาทดแทนได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ยึดติดกับความสามารถหรือการตัดสินใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มีการกระจายความรับผิดชอบ และการตัดสินใจที่ชัดเจนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท
จึงเป็นโครงสร้างการบริหารงานที่ช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบดังกล่าวได้
-----------------------------------------------------------------------
  7 ข้อพิพาททางกฏหมาย

  -----------------------------------------------------------------------

กรณีบริษัท จาโก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ยื่นฟ้องต่อศาลเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องจากสำนักงานสลากฯ
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการในสัญญา เป็นเหตุให้จาโกได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญานั้น
โดยมีลำดับความเป็นมาดังนี้

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2539 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งบริษัท จาโก จำกัด
ด้วยทุนจดทะเบียน 330 ล้านบาท มีสัดส่วนการถือหุ้น 99%
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นผู้แทนจำหน่าย
และจ่ายรางวัลสลากบำรุงการกุศลแบบอัตโนมัติให้กับสำนักงานสลากฯ

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 สำนักงานสลากฯ
เซ็นต์สัญญาจ้างจาโกเป็นผู้แทนจำหน่ายและจ่ายรางวัลสลากบำรุงการกุศลแบบอัตโนมัติ อายุสัญญา
10 ปี โดยจาโกจะยกเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น ในระหว่างอายุสัญญา
จาโกมีสิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งจากการจำหน่ายสลากดังกล่าวตามที่ระบุในสัญญา

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 จาโกได้มีหนังสือแจ้งการยกเลิกสัญญาดังกล่าวกับสำนักงานสลากฯ
เนื่องจากสำนักงานสลากฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการในสัญญา
และจาโกได้ตัดจำหน่ายผลขาดทุนในโครงการดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำตัดสินให้สำนักงานสลากฯ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่จาโกเป็นจำนวนเงิน 2,508.6 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้จาโกชนะคดี
โดยมีคำพิพากษาบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และสำนักงานสลากฯ
ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 จาโกได้ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมต่อศาลฎีกา และสำนักงานสลากฯ
ได้ยื่นคัดค้านการขอยื่นหลักฐานดังกล่าว

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น
ส่งผลให้คดีดังกล่าวถึงที่สุดและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่จาโกตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคำพิพากษาของศาลแพ่ง

อย่างไรก็ตาม
กรณีดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวโยงแต่ประการใดกับสัญญาการจ้างบริการระบบเกมสลากออนไลน์
ที่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นอีกบริษัทย่อยหนึ่งในกลุ่ม ล็อกซเล่ย์
ได้ทำสัญญาไว้กับสำนักงานสลากฯ เมื่อปี 2548
ส่วนที่ 2

  -----------------------------------------------------------------------
  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  -----------------------------------------------------------------------

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้น ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท * ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแส เงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

  ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความ

ถูกต้องแล้วบริษัทได้มอบหมายให้ นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วยหากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพิชัย
หมู่พุทธรักษ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้
รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ**

1. นายธงชัย ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ …………………………………….....

2. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่.......………………………………

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการ ……….………………………………

ฝ่ายกฎหมายและหลักทรัพย์

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ
อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงิน
และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199
โดยมิได้จำกัด
ความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่
ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น