9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีดังต่อไปนี้

1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ

2. น.พ.ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการ

3. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ

4. นายเกียรติ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการ

5. นางกุลธิดา ศิวยาธร กรรมการ

6. น.พ. จอน ยังพิชิต กรรมการ

7. น.พ. ธนิต เธียรธนู กรรมการ

8. นายบุญเนตร ตันตกิตต์ กรรมการ

9. พ.ญ. คุณสวรรยา เดชอุดม กรรมการ

10. น.พ. อนันต์ เตชะเวช กรรมการ

11. นายชอง โท กรรมการ

12. น.ส. โสภาวดี อุตตโมบล กรรมการ

13. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการ

14. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา กรรมการ

โดย มี น.ส. ศุทธินี เตวิทย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

วิธีการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ

กรรมการสองคน ยกเว้นนางกุลธิดา ศิวยาธร และ นายชอง โท
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. มีอำนาจในการดำเนินการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทคือกรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท

3. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ
ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัท
พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าว

4. มีหน้าที่ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีดังต่อไปนี้

1. น.ส. โสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา* กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางทวิชา ตัณสถิตย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

* นายบุญปกรณ์ โชควัฒนาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546
แทน น.พ. ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ที่ลาออก

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เพียงพอและเชื่อถือได้
ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

3. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

6.
จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่อื่น ๆ

1. พิจารณางบประมาณ และกำลังคนของสำนักงานตรวจสอบภายใน

2. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมภายใน
แผนงานแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ
ของบริษัทตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

3. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้อำนวยการ (หัวหน้าแผนก) ตรวจสอบภายใน

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31ธันวาคม 2546 มีดังต่อไปนี้

1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ

2. น.พ.ธนิต เธียรธนู ประธานกรรมการแพทย์

3. นายเคอร์ติส เจ. ชโรเดอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร

4. น.พ. สิน อนุราษฎร์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์

5. น.พ. ชาตรี ดวงเนตร ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการด้านการแพทย์

6. น.พ. การุณ เมฆานนท์ชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

7. พ.ญ. จามรี เชื้อเพชระโสภณ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

8. นายคาร์ล สแตนนิเฟอร์* ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาโครงการระหว่างประเทศ

9. นายเดนิส บราวน์** ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ-กลุ่มบริษัท

10. นางคอร์ ลี ชาน ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ-บริษัทบำรุงราษฎร์ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด

* นายคาร์ล สแตนนิเฟอร์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการพัฒนาโครงการระหว่างประเทศของบริษัทเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2547

** นายเดนิส บราวน์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ-กลุ่มบริษัทเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการและผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด
หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วน 33.6%
มีตัวแทนของธนาคารเป็นกรรมการของบริษัท 1 ท่าน คือ นางกุลธิดา ศิวยาธร

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 สำหรับกรรมการ 14
ท่าน ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนประจำปีรวม 2,250,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม 940,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 3,190,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ คือค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัท
โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร
และค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 8 ท่าน ประจำปี
2546 เป็นจำนวนเงิน 66,599,580 บาท โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าว
รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร

ในปี 2547 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร คาดว่าจะเป็นจำนวนเงิน
95,000,000 บาท

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ
และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
และกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และผู้ถือหุ้นรายย่อย และมุ่งเน้นในการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและโปร่งใส
ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมเพื่อแจ้งวาระการประชุม
พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และบริษัทมีการบันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัท
มีดังต่อไปนี้

ลูกค้า / คนไข้ บริษัทให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพที่สูงสุด คณะกรรมการ
Ethics Committee ของโรงพยาบาลจะช่วยดูแลพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย นอกจากนี้
โรงพยาบาลมีแผนกที่ดูแลและพัฒนาคุณภาพของการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
โดยพิจารณาถึงความต้องการและความคิดเห็นของคนไข้

คู่ค้า / คู่สัญญา บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับคู่ค้าและคู่สัญญา

พนักงาน บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่า
ดังนั้นบริษัทจึงมีมาตรการที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรโดยให้การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ

คู่แข่ง บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย

สังคม บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ รวมถึงสิ่งแวดล้อม ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.3
นอกจากนี้ บริษัทมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน
เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบเพิ่มเติม
โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม
และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับกิจการและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อประเมินผลประกอบการของบริษัท
เปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้ที่กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆ
รวมถึงระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้บริหาร และพนักงานโดยทั่วถึง

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการมีการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ
โดยได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำราคากับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด
มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น ไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบ 56-1
แล้ว

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีพันธกิจ (Mission Statement) คือ
“เราให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลอย่างเอื้ออาทร มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานระดับโลก” และบริษัทมีหลักปฏิบัติ ซึ่งได้มีการสื่อสารไปสู่พนักงานทุกคนดังต่อไปนี้

1. เราให้บริการผู้ป่วยทุกชาติ ภาษา และวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
เสมือนหนึ่งบุคคลในครอบครัวของเรา

2. เราปฏิบัติงานอย่างสุขุมรอบคอบ ซื่อสัตย์ คงไว้ซึ่งจริยธรรม

3. เราทำงานร่วมกันเป็นทีม

4. เราปรับปรุงคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง

5. เราคงไว้ซึ่งบรรยากาศในการทำงานที่อบอุ่น โดยให้เกียรติและไว้วางใจซึ่งกันและกัน

6. เราส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคคล และความคิดริเริ่มโดยให้มีการศึกษาอยู่เสมอ

7. เราให้การรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายในของเรา

8. เราปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ

พนักงานทุกคนจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของบริษัท

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีกรรมการจำนวน 2 ท่านที่เป็นผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

1. นางลินดา ลีสหะปัญญา

2. น.พ. ธนิต เธียรธนู

กรรมการจำนวน 9 ท่านที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมีดังต่อไปนี้

1. นายชัย โสภณพนิช

2. น.พ. ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์

3. นายเกียรติ นิตย์ธีรานนท์

4. นางกุลธิดา ศิวยาธร

5. น.พ. จอน ยังพิชิต

6. นายบุญเนตร ตันตกิตต์

7. พ.ญ. คุณสวรรยา เดชอุดม

8. น.พ. อนันต์ เตชะเวช

9. นายชอง โท

บริษัทมีกรรมการจำนวน 3 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

1. น.ส. โสภาวดี อุตตโมบล

2. นายสรดิษ วิญญรัตน์

3. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา

กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็น 21% ของกรรมการทั้งคณะ
บริษัทมีนโยบายที่จะปรับจำนวนกรรมการที่เป็นอิสระให้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งคณะในอนาคต

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม
ผลตอบแทนของคณะกรรมการอยู่ในรูปของค่าตอบแทนประจำปี และค่าเบี้ยประชุม
ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

ผลตอบแทนของผู้บริหารอยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส
และขึ้นอยู่กับผลงานของบริษัทและผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

รายละเอียดผลตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร อยู่ในหัวข้อ 9.3 ค่าตอบแทนกรรมการ

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกวันพุธที่ 4
ของแต่ละไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
เลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารต่างๆ
ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน
เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาหาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ในปี 2546
ที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 4 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

  -----------------------------------------------------------------------
  ชื่อ                              ตำแหน่ง               การเข้าร่วมประชุม
                                                       (ครั้ง)
  ------------------------------- -------------------- ------------------
  1. นายชัย โสภณพนิช                ประธานกรรมการ        4

  2. น.พ. ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์          รองประธานกรรมการ     3

  3. นางลินดา ลีสหะปัญญา             กรรมการผู้จัดการ        4

  4. นายเกียรติ นิตย์ธีรานนท์           กรรมการ              3

  5. นางกุลธิดา ศิวะยาธร             กรรมการ              3

  6. น.พ. จอน ยังพิชิต               กรรมการ              4

  7. น.พ. ธนิต เธียรธนู              กรรมการ              4

  8. นายบุญเนตร ตันตกิตติ์             กรรมการ              -

  9. พ.ญ. คุณสวรรยา เดชอุดม         กรรมการ              3

  10. น.พ. อนันต์ เตชะเวช           กรรมการ              4

  11. นายชอง โท                   กรรมการ              4

  12. น.ส. โสภาวดี อุตตโมบล         กรรมการ              4

  13. นายสรดิษ วิญญรัตน์              กรรมการ              4

  14. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา           กรรมการ              4
  -----------------------------------------------------------------------

บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง
และมีการรับรองรายงานในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป
และบริษัทจะจัดเก็บรายงานการประชุมไว้พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดตามหัวข้อ 9.1 โครงสร้างการจัดการ
บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
โดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีภายในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน
และเพื่อให้มีคุณภาพในระบบงานและในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง สมประโยชน์
และรวมถึงการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและ/หรือความต้องการของผู้บริหาร

เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทำงานที่เป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลอำนาจ
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

14. รายงานของคณะกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
และสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
โดยจัดทำขึ้นอย่างระมัดระวังตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีการบันทึกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีระบบการจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน
เพื่อป้องกันการทุจริตหรือเสียหายอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2546

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
บริษัทได้ตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นในปี 2546 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น
นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2667-2035

E-mail address: ir@bumrungrad.com

Website: www.bumrungrad.com

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

2. กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในเวลาที่กำหนด

มาตรการลงโทษ หากกรรมการท่านใดฝ่าฝืนมีดังนี้

1. แจ้งด้วยวาจาเพื่อแก้ไข

2. รายงานผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

3. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย

4. เปิดเผยให้ กลต.และตลาดหลักทรัพย์ทราบ

9.6 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 2,487 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักดังนี้

ฝ่ายพยาบาล 1,277 คน

ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ 279 คน

ฝ่ายสนับสนุน 931 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เงินเดือน 388,297,890 บาท

โบนัส 112,342,770 บาท

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12,786,513 บาท

สวัสดิการอื่นๆ 150,280,261 บาท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทุกคนของบริษัท
และมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความชำนาญของบุคลากร
โดยได้มีการจัดให้มีแผนการฝึกอบรมดังนี้

1. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พนักงานใหม่ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศของฝ่าย/แผนก/หน่วยงาน
และฝึกทดลองปฏิบัติในการทำงาน

2. การฝึกอบรมภาคบังคับ เป็นการฝึกอบรมเรื่องที่บุคลากรทุกคนควรทราบ และเข้ารับการอบรม

3. การฝึกอบรมของหน่วยงาน เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ
สำหรับพนักงานแต่ละฝ่าย/แผนก/หน่วยงาน โดยมีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

4. การฝึกอบรมเรื่องการบริหาร
เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความชำนาญในการบริหารฝ่าย/แผนกของตนอย่างมีประสิทธิภาพ