[]

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของทุนธนชาต

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

คณะกรรมการ

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายบันเทิง ตันติวิท        | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 66 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - Master of Science (Finance) in Management, |
|                       | Massachusetts Institute of Technology, USA   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - Bachelor of Science in Electrical          |
|                       | Engineering, Massachusetts Institute of      |
|                       | Technology, USA                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program   |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | (DAP) รุ่น 25/2547                             |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2553 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด        |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - ปัจจุบัน          | - รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด    |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด     |
|                       | (มหาชน)                                      |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด               |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท บี.วี.โฮลดิ้ง จำกัด                |
|                       |                                              |
|                       | - ประธานกรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544 - ปัจจุบัน          | - ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)            |
|                       |                                              |
|                       | - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด      |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2532 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท    |
|                       | เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2530 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท ดีบุก จำกัด                      |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - 2553           | - กรรมการ สถาบันอาศรมศิลป์                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพ               | ไม่มี                                          |
| ันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรร |                                              |
| มการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ร้อยละ 0.1545 (2,060,000 หุ้น)                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายศุภเดช พูนพิพัฒน์       | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร          |
|                       | และกรรมการผู้จัดการใหญ่                          |
|                       | (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 60 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - Master of Science, University of           |
|                       | Wisconsin, USA                               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program   |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | (DAP) รุ่น 8/2547                              |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2553 - ปัจจุบัน          | - รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด     |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย)   |
|                       | จำกัด (มหาชน)                                 |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท     |
|                       | จำกัด                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - ปัจจุบัน          | - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร     |
|                       | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                     |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท         |
|                       | ธนชาตประกันภัย จำกัด                            |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท         |
|                       | ธนชาตประกันชีวิต จำกัด                           |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด              |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด               |
|                       |                                              |
|                       | - รองประธานกรรมการ                           |
|                       | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองประธาน   |
|                       | กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543 - ปัจจุบัน          | - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด      |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2535 - 2553           | - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด     |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความ                  | ไม่มี                                          |
| สัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง |                                              |
| กรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่ วันที่ 22 ตุลาคม 2553

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ      | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา            |
|                       |                                              |
|                       | และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 62 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, |
|                       | Kansas, USA                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)  |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | รุ่น 32/2553                                   |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Role of The Compensation       |
|                       | Committee (RCC) รุ่น 4/2550                    |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Certification Program |
|                       | (DCP) รุ่น 33/2546                             |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2551 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม     |
|                       | ซีมิโก้ จำกัด                                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543 - 2550           | - กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2542 - 2550           | - กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด             |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด    |
|                       | (มหาชน)                                      |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด     |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพ               | ไม่มี                                          |
| ันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรร |                                              |
| มการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายสมเกียรติ ศุขเทวา     | ประธานกรรมการสรรหา                           |
|                       | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ               |
|                       | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 66 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์   |
|                       |                                              |
|                       | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - Senior Executive Program (SEP) Sloan       |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | School M.I.T., USA                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Successful Formulation &       |
|                       | Execution of Strategy (SFE) รุ่น 3/2552        |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - หลักสูตรสัมมนา CG Workshop : Board and        |
|                       | Director Performance Evaluation 2551         |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - หลักสูตรสัมมนา Special Seminar : IT           |
|                       | Governance : A Strategic Path Forward 1/2551 |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Role of The Compensation       |
|                       | Committee (RCC) รุ่น 6/2551                    |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Certification Program |
|                       | (DCP) รุ่น 40/2547                             |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance        |
|                       | Director (FND) รุ่น 8/2547                     |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)  |
|                       | รุ่น 3/2547                                    |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program |
|                       | (DAP) รุ่น 6/2546                              |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จำกัด |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543 - ปัจจุบัน          | - หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที. แอนด์ เอส คาร์แคร์    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - 2552           | - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมาร์ท แลนด์ จำกัด       |
|                       |                                              |
|                       | (ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท ไทยมาร์ท รีเทล กรุ๊ป   |
|                       | จำกัด)                                        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - 2549           | - กรรมการ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ |
|                       | จำกัด                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545 - 2551           | - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ               |
|                       | และกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด        |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพ               | ไม่มี                                          |
| ันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรร |                                              |
| มการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์       | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา                  |
|                       | และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 62 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays Kansas State    |
|                       | College, USA                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)  |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | รุ่น 27/2552                                   |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Certification Program |
|                       | (DCP) รุ่น 5/2544                              |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง              |
|                       | สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร           |
|                       | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2553 - ปัจจุบัน          | - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด   |
|                       |                                              |
|                       | - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด        |
|                       |                                              |
|                       | - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ                           |
|                       | สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ        |
|                       | (องค์การมหาชน)                                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2552 - ปัจจุบัน          | - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี      |
|                       | บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2551 - ปัจจุบัน          | - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน          | - กรรมการบริหาร มูลนิธิวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - 2551           | - ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด   |
|                       |                                              |
|                       | - อธิบดี กรมธนารักษ์                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - 2551           | - กรรมการ และกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด     |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - 2550           | - กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด            |
|                       |                                              |
|                       | - รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - 2551           | - กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - 2550           | - กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545 - 2548           | - ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543 - 2546           | - กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพ               | ไม่มี                                          |
| ันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรร |                                              |
| มการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายพิมล รัฐปัตย์          | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 75 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - เนติบัณฑิต (นบ.ท)                             |
|                       | สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | (DAP) รุ่น 2/2546                              |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance        |
|                       | Director (FND) รุ่น 3/2546                     |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Role of The Chairman Program   |
|                       | (RCP) รุ่น 9/2546                              |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน          | - ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2547 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545 - ปัจจุบัน          | - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรซิเดนท์     |
|                       | เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2539 - ปัจจุบัน          | - ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  |
|                       | จำกัด (มหาชน)                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2551                  | - ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา                     |
|                       | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2547 - 2550           | - ประธานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543 - 2550           | - ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพ               | ไม่มี                                          |
| ันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรร |                                              |
| มการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| นางสาวสุวรรณภา          | รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)   |
| สุวรรณประทีป             |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | 65 ปี                                        |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การศึกษา                | Bachelor of Economics, Monash University,   |
|                        | Australia                                   |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การอบรม                | - Commercial Lending Training Program       |
| หลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | Banker Trust, New York , USA                |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation        |
|                        | Program (DAP) รุ่น 20/2547                    |
|                        |                                             |
|                        | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 |                                             |
| ปี ย้อนหลัง               |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2553 - ปัจจุบัน           | - กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร           |
|                        | ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)               |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2548 - ปัจจุบัน           | - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท              |
|                        | ธนชาตประกันชีวิต จำกัด                          |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2545 - ปัจจุบัน           | - กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร           |
|                        | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                    |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2534 - ปัจจุบัน           | - กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด        |
|                        | (มหาชน)                                     |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความส                  | ไม่มี                                         |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกร |                                             |
| รมการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ         | ไม่ได้ถือหุ้น                                    |
+------------------------+---------------------------------------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ      | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่         |
|                        | (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)                         |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | 54 ปี                                        |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การศึกษา                | - Master of Management                      |
|                        | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        | - พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การอบรม                | - ประกาศนียบัตร Role of The Chairman Program  |
| หลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | (RCP) รุ่น 5/2544                             |
|                        |                                             |
|                        | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        | - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง             |
|                        | สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        | -                                           |
|                        | ป                                           |
|                        | ระกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง |
|                        | (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 9 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ   |
|                        | ศาลยุติธรรม                                   |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 |                                             |
| ปี ย้อนหลัง               |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2553 - ปัจจุบัน           | - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท  |
|                        | ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด                     |
|                        |                                             |
|                        | - ประธานกรรมการ                             |
|                        | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด        |
|                        |                                             |
|                        | - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร             |
|                        | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด             |
|                        |                                             |
|                        | - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์นครหลวงไทย จำกัด  |
|                        |                                             |
|                        | - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร             |
|                        | ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)               |
|                        |                                             |
|                        | - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย |
|                        | จำกัด                                        |
|                        |                                             |
|                        | - ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์                   |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2552 - ปัจจุบัน           | - กรรมการ กรรมการบริหาร                      |
|                        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่       |
|                        |                                             |
|                        | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                    |
|                        |                                             |
|                        | - รองประธานกรรมการ                          |
|                        |                                             |
|                        | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                     |
|                        |                                             |
|                        | - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด      |
|                        | (มหาชน)                                     |
|                        |                                             |
|                        | - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย           |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2553                   | - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต  |
|                        | จำกัด                                        |
|                        |                                             |
|                        | - กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด           |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2552 - 2553            | - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด    |
|                        | (มหาชน)                                     |
|                        |                                             |
|                        | - กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2545 - 2551            | - กรรมการผู้จัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย         |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2545                   | - กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่         |
|                        | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                         |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความส                  | ไม่มี                                         |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกร |                                             |
| รมการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ         | ไม่ได้ถือหุ้น                                    |
+------------------------+---------------------------------------------+

หมายเหตุ นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2553

+------------------------+---------------------------------------------+
| นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ      | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ            |
|                        | (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)                         |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | 56 ปี                                        |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การศึกษา                | - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ          |
|                        | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        | - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การอบรม                | ประกาศนียบัตร Director Certification Program  |
| หลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | (DCP) รุ่น 94/2550                            |
|                        |                                             |
|                        | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 |                                             |
| ปี ย้อนหลัง               |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2553 - ปัจจุบัน           | - ผู้บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม       |
|                        | ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)               |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2552 - ปัจจุบัน           | - กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด           |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน           | - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด   |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน           | - กรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาตพร๊อพเพอร์ตี้ฟันด์  |
|                        | 6                                           |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2543 - ปัจจุบัน           | - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร       |
|                        | บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด            |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2548 - 2550            | - รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2548                   | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด    |
|                        | (มหาชน)                                     |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2547 - 2548            | - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายแก้ไขหนี้ บริษัท          |
|                        | เงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)                     |
|                        |                                             |
|                        | (ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ทุนธนชาต จำกัด  |
|                        | (มหาชน))                                    |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความส                  | ไม่มี                                         |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกร |                                             |
| รมการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ         | ไม่ได้ถือหุ้น                                    |
+------------------------+---------------------------------------------+

ผู้บริหารระดับสูง

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์       | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 49 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (MBA)     |
|                       |                                              |
|                       | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า)                    |
|                       | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | หลักสูตรการสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย       |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | ประจำปี 2552                                  |
|                       |                                              |
|                       | “รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลกมองอนาคตเศรษฐกิจไทย”       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด          |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาตพร๊อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - ปัจจุบัน          | - กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร            |
|                       | บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - 2550           | - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้         |
|                       | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - 2549           | - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อสำนักงานใหญ่          |
|                       | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2547 - 2548           | - ผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารธนชาต   |
|                       | จำกัด (มหาชน)                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพ               | ไม่มี                                          |
| ันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรร |                                              |
| มการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ     | ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 50 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | โครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่                       |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544 - 2550           | ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักวางแผนและพัฒนาระบบบัญชี บริษัท   |
|                       | ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพ               | ไม่มี                                          |
| ันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรร |                                              |
| มการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางสาวดาราวรรณ        | ผู้อำนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้                |
| บุญนำเสถียร             |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 49 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ วิชาโทเศรษฐศาสตร์    |
|                       | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - หลักสูตรการสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย     |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | ประจำปี 2552                                  |
|                       |                                              |
|                       | “รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลกมองอนาคตเศรษฐกิจไทย”       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - หลักสูตรอบรม Managing the Recovery           |
|                       | ธนาคารแห่งประเทศไทย                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - หลักสูตร การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สำเร็จ          |
|                       | ธนาคารแห่งประเทศไทย                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน          | - กรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาตพร๊อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2547 - 2548           | - ผู้อำนวยการสำนักปรับปรุงโครงสร้างหนี้ธุรกิจ          |
|                       | บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                 |
|                       |                                              |
|                       | (ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ทุนธนชาต จำกัด   |
|                       | (มหาชน))                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544 - 2547           | - ผู้อำนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 3            |
|                       | บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพ               | ไม่มี                                          |
| ันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรร |                                              |
| มการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ร้อยละ 0.000006 (800 หุ้น)                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า   | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีทุนธนชาต                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 45 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | - Young Bankers’ Executive Development       |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | Program YOBEX                                |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - หลักสูตรก้าวสู่ IFRS ปี 2554 ของสภาวิชาชีพบัญชี      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - หลักสูตร CFO มืออาชีพ NIDA Business School /   |
|                       | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)                  |
|                       | และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2553 - ปัจจุบัน          | กรรมการ บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพ               | ไม่มี                                          |
| ันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรร |                                              |
| มการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2552-2553

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| ล | รายนาม         | ตำแหน่ง      | จำนว   | จำนวน | จำ    | สัดส่วน  |
| ำ |                |             | นหุ้นที่ถือ | หุ้นที่ถือ | นวนหุ้น |        |
| ด |                |             |        | ณ วันที่ | ที่เปลี่ย | ก      |
| ับ |                |             | ณ วันที่  |       | นแปลง | ารถือหุ้น |
|   |                |             |        | 31    | เพิ่มขึ้น |        |
|   |                |             | 31     | ธ     | (     | ในบริษัท |
|   |                |             | ธันวาคม | ันวาคม | ลดลง) | (      |
|   |                |             | 2553   | 2552  |       | ร้อยละ) |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 1 | นายบันเทิง ตันติวิท | ปร          | 2,0    | 2,06  | -     | 0.1545 |
|   |                | ะธานกรรมการ | 60,000 | 0,000 |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | (กรรมการที่ไ  |        |       |       |        |
|   |                | ม่เป็นผู้บริหาร) |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 2 | นายศุภเดช       | ร           | -      | -     | -     | -      |
|   | พูนพิพัฒน์         | องประธานกรร |        |       |       |        |
|   |                | มการประธานก |        |       |       |        |
|   |                | รรมการบริหาร |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | และกรรมก    |        |       |       |        |
|   |                | ารผู้จัดการใหญ่ |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | (กรรมการ    |        |       |       |        |
|   |                | ที่เป็นผู้บริหาร) |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 3 | นางศิริเพ็ญ       | ประธานกรร   | -      | -     | -     | -      |
|   | สีตสุวรรณ        | มการตรวจสอบ |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | ก           |        |       |       |        |
|   |                | รรมการสรรหา |        |       |       |        |
|   |                | แ           |        |       |       |        |
|   |                | ละกรรมการกำ |        |       |       |        |
|   |                | หนดค่าตอบแทน |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | (ก          |        |       |       |        |
|   |                | รรมการอิสระ) |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 4 | นายสมเกียรติ     | ประธานก     | -      | -     | -     | -      |
|   | ศุขเทวา         | รรมการสรรหา |        |       |       |        |
|   |                | ประธ        |        |       |       |        |
|   |                | านกรรมการกำ |        |       |       |        |
|   |                | หนดค่าตอบแทน |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | และกรร      |        |       |       |        |
|   |                | มการตรวจสอบ |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | (ก          |        |       |       |        |
|   |                | รรมการอิสระ) |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 5 | นางพันธ์ทิพย์      | กรร         | -      | -     | -     | -      |
|   | สุรทิณฑ์          | มการตรวจสอบ |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | ก           |        |       |       |        |
|   |                | รรมการสรรหา |        |       |       |        |
|   |                | แ           |        |       |       |        |
|   |                | ละกรรมการกำ |        |       |       |        |
|   |                | หนดค่าตอบแทน |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | (ก          |        |       |       |        |
|   |                | รรมการอิสระ) |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 6 | นายพิมล รัฐปัตย์   | กรรมการ     | -      | -     | -     | -      |
|   |                | (กรรมการที่ไ  |        |       |       |        |
|   |                | ม่เป็นผู้บริหาร) |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 7 | นางสาวสุวรรณภา  | รองประธานก  | -      | -     | -     | -      |
|   | สุวรรณประทีป     | รรมการบริหาร |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | (กรรมการ    |        |       |       |        |
|   |                | ที่เป็นผู้บริหาร) |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 8 | นายสมเจตน์      | กรรม        | -      | -     | -     | -      |
|   | หมู่ศิริเลิศ        | การบริหารและ |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | รองกรรมก    |        |       |       |        |
|   |                | ารผู้จัดการใหญ่ |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | (กรรมการ    |        |       |       |        |
|   |                | ที่เป็นผู้บริหาร) |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 9 | นายทวีศักดิ์       | ก           | -      | -     | -     | -      |
|   | ศักดิ์ศิริลาภ       | รรมการบริหาร |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | และรองกร    |        |       |       |        |
|   |                | รมการผู้จัดการ |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | (กรรมการ    |        |       |       |        |
|   |                | ที่เป็นผู้บริหาร) |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 1 | นายวัชระ        | ผู้อำ         | -      | -     | -     | -      |
| 0 | เพิ่มพิทักษ์        | นวยการอาวุโส |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | สายงานธุรกิจ  |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 1 | นางสาวรมณีย์     | ผู้อำนวยการ   | -      | -     | -     | -      |
| 1 | เจนพินิจ         | ฝ่า          |        |       |       |        |
|   |                | ยวางแผนข้อมูล |        |       |       |        |
|   |                | เพื่อการจัดการ |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 1 | นางสาวดาราวรรณ | ผู้อำนวยการ   | 800    | 800   | -     | 0.     |
| 2 | บุญนำเสถียร      |             |        |       |       | 000006 |
|   |                | ฝ่ายปรับปร    |        |       |       |        |
|   |                | ุงโครงสร้างหนี้ |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 1 | นางธนวันต์       | ผู้ช          | -      | -     | -     | -      |
| 3 | ชัยสิทธิการค้า     | ่วยผู้อำนวยการ |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | ฝ่า          |        |       |       |        |
|   |                | ยบัญชีทุนธนชาต |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+

หมายเหตุ 1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2553

2. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่ วันที่ 22 ตุลาคม 2553

ข้อ 2. การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

[]

  รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

  ------------------------------------ ----------------------------------
  บริษัทย่อย                              

  1. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)          7. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด

  2. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)    8. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

  3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด   9. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด

  4. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด            10.
                                       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนครหลวงไทย
                                       จำกัด

  5. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด           11. บริษัทหลักทรัพย์นครหลวงไทย จำกัด

  6. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด  

                                       

  บริษัทร่วม                              

  12. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)       

                                       

  บริษัทที่เกี่ยวข้อง                         

  13. บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) 22. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้
                                       จำกัด

  14. บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด       23. บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จำกัด

  15. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด             24. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์
                                       ฟิวเจอร์ส จำกัด

  16. บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด            25. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

  17. บริษัท ดีบุก จำกัด                    26. บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
                                       (มหาชน)

  18. บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด              27. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด
                                       (มหาชน)

  19. บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จำกัด             28. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
                                       (มหาชน)

  20. บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) 29. บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
  จำกัด (มหาชน)                         

  21. บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท   
  จำกัด                                 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       
  ------------------------------------ ----------------------------------

3. คุณลักษณะของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

- ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมทุกท่าน
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศว่าด้วยการขออนุญาตเสนอขายหุ้น ข้อ 17