โครงสร้างการบริหารของบริษัท ไดอาน่าดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543

  คณะกรรมการบริษัท

 กรรมการตรวจสอบ สำนักกรรมการ

  คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ

  กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ

 ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายบุคคล-ธุรการ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

 และงานระบบ และพัฒนา

- ดีพาร์ท 1 และ 2 - การบัญชี - บุคคล-ธุรการ

- ส่งเสริมการขาย - การเงิน - งานระบบ

- ซุปเปอร์มาร์เก็ต

การจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้

+----------------------------------+-----------------------------------+
| คณะกรรมการบริษัท                   |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 1. นายบรรลือ จันทรัศมี               | 2. นพ.ศิริพงษ์ จันทรัศมี                |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 3. นายธรรมนูญ โกวิทยา              | 4. นายบรรจบ จันทรัศมี                |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 5. นายเนตร จันทรัศมี                | 6. นางวดีวรรณ จันทรัศมี               |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 7. นายนิกข์ เลาหะกุล                | 8. นางทิวาทิพย์ ศรีมาจันทร์             |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 9. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม           | 10.ดร.สมภพ เจริญกุล                 |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 11.นายสนั่น อังอุบลกุล                | 12.นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล            |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 13.น.ส.สุวรรณี ลีลาสินเจริญ           | 14.นางพูนศิริ ปิงคลาศัย                |
+----------------------------------+-----------------------------------+

คณะกรรมการบริษัททุกท่าน มีหน้าที่ร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้น
มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
หรืออาจมอบหมายให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เฉพาะกิจแทนคณะกรรมการได้ และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

นอกจากนั้นกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทฯตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินต่อผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างครบถ้วน ถูกต้องและโปร่งใส

+----------------------------------+-----------------------------------+
| คณะกรรมการบริหาร                  |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 1. นายบรรจบ จันทรัศมี               | 2. นายเนตร จันทรัศมี                 |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 3. นางวดีวรรณ จันทรัศมี              | 4. นายนิกข์ เลาหะกุล                 |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 5. นางทิวาทิพย์ ศรีมาจันทร์            |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ
วางไว้

  ----------------------------------------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------------
  คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                    

  1. น.ส.สุวรรณี ลีลาสินเจริญ                                                                               

  2.นางพูนศิริ ปิงคลาศัย                                                                                    

  3.นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล                                                                                

  คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                    
  มีหน้าที่สอบทานให้มีการดำเนินงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส                                      
  ตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยให้บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน                                                  
  และมีการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้                                                 
  ยังมีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือก                                                                            
  และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี                                                             
  พร้อมทั้งสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน                                     
  และถูกต้อง                                                                                             

  รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร และรายชื่อของเลขานุการบริษัท                                                      

  1. นายเนตร จันทรัศมี                                                 กรรมการผู้จัดการ                      

  2. นางวดีวรรณ จันทรัศมี                                               กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ           
                                                                    และรักษาการผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า         

  3. นางสุพพตา ศิลปธีรธร                                               เลขานุการบริษัท และ                   
                                                                    ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน           
                                                                    ,ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ              
                                                                    และรักษาผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนา      

  4. นายปัญญา ศิริวัฒนะ                                                 ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล-ธุรการและงานระบบ   
                                                                    และรักษาการผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ      

  5. น.ส.กาญจนา รอดชุม                                               ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน              

  6. นายฐิติวัฒน์ บุญเสริมศักดิ์กุล                                           ผู้จัดการฝ่ายขายดีพาร์ท 1 และดีพาร์ท 2     

  7. นายสืบศิลป์ ซุ่นบุญ                                                  ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย              

  8.น.ส.นันทา เหลือล้น                                                 รักษาการผู้จัดการสาขาปัตตานี             

  9. นายปรีชา โชติประดิษฐ                                              ผู้จัดการฝ่ายขายซุปเปอร์มาร์เก็ต           

  10. นายศุภพจน์ จันทร์เพ็ญ                                              ผู้จัดการฝ่ายงานระบบ                   

  11.น.ส.ศิริรัตน์ เจียรกุลสวัสดิ์                                           ผู้จัดการฝ่ายการเงินสำนักงานใหญ่          
                                                                    และรักษาผู้จัดการฝ่ายการเงินสาขาปัตตานี    

  12.น.ส.มุทิตา ฟิตประยูร                                               ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                       
                                                                    และรักษาการผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์       
  ----------------------------------------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------------

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  - วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา
  แต่จะคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
  เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาและลงมติเลือกตั้ง

  - จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม มีทั้งสิ้น 8 ท่านดังนี้

  จากกลุ่มบริษัท ธยานี จำกัด จำนวน 2 ท่าน ,บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด จำนวน 2 ท่าน
  ,กลุ่มตระกูลจันทรัศมี จำนวน 2 ท่าน, กลุ่มตระกูลโกวิทยา 1 ท่าน และกลุ่มตระกูลเลาหะกุล
  จำนวน 1 ท่าน

  - สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
  ในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียง
  เห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 23/07/2544

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  - ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริษัททุกคนในปีที่ผ่านมา

  - คณะกรรมการบริษัทปี 2543 รวม 14 คน

  - เงินเดือน ,เบี้ยประชุม ,ค่าพาหนะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
  31 ธันวาคม2543 รวมทั้งสิ้น 2,505,380.00 บาท

ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัททุกคนในปีที่ผ่านมา

 - คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทปี 2543 รวม 15 คน

 - เงินเดือน,เบี้ยประชุม,ค่าพาหนะกรรมการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 รวมทั้งสิ้น 

 5,414,640.00 บาท

ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี -

การกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการแบ่งเป็น
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
คือกรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น ซึ่งมีจำนวนที่เพียงพอที่จะสามารถสร้างกลไก
เพื่อถ่วงดุลอำนาจภายในของกรรมการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการยังได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

1.  กรรมการที่สรรหามานั้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
    และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรม

2.  กรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
    และข้อบังคับของบริษัทฯคณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และกำกับ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

3.  คณะกรรมการมีการดำเนินการให้บริษัท มีระบบควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในไปใช้
โดยทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้ ในระเบียบข้อบังคับของฝ่ายบริหารของบริษัท
มีข้อกำหนดห้ามไม่ให้นำข้อมูลของบริษัทให้บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ในกรณีที่ผิดทางวินัยดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม จากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 23/07/2544

  - การว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา

- การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

- ให้พักงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

- ลดค่าจ้าง

- เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย

บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543

จำนวนพนักงานทั้งหมด 307 คน

จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก แบ่งได้เป็นดังนี้

กรรมการผู้จัดการ = 1 คน

กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ = 1 คน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน = 12 คน

  ฝ่ายสำนักกรรมการและฝ่ายวางแผนและพัฒนา = 4 คน

  ฝ่ายขาย = 170 คน

  ฝ่ายบัญชีและการเงิน = 27 คน

  ฝ่ายบุคคล-ธุรการ และงานระบบ = 60 คน

ฝ่ายคลังสินค้า = 20 คน

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ = 12 คน

-รวมเงินเดือน,เบี้ยเลี้ยงและค่าล่วงเวลา ,เงินชดเชยเพราะเหตุออกจากงาน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 เป็นเงินทั้งสิ้น 28,639,392.25 บาท

กรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เปลี่ยนแปลงการดำเนินการแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต
สาเหตุจากภาวะการแข่งขันรุนแรงในตลาดค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษัทฯ
จึงได้ตกลงทำสัญญาเช่าพื้นที่ให้กับบริษัท ซีอาร์ซี. เอโฮลด์ จำกัด (TOPS SUPERMARKET)
ซึ่งเช่าพื้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ในบริเวณชั้นใต้ดินของบริษัทฯ
จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในพื้นที่ดังกล่าว โดยพนักงานลาออก
และไปทำงานกับท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนหนึ่ง และเลิกจ้างพนักงานส่วนหนึ่ง โดยบริษัทฯ
ได้จ่ายเงินชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

แผนงานพัฒนาบุคลากรประจำปี 2543

1.  ยกระดับมาตรฐานการบริการลูกค้า โดยพนักงานทุกตำแหน่งที่มีหน้าที่ส่งมอบบริการให้ลูกค้าทุกๆ
    จุดสัมผัสบริการ จะต้องได้รับการฝึกฝนทักษะให้มีมาตรฐาน
    ในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

2.  พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยการอบรมในลักษณะเนื้อหาวิชา
    เสริมความสามารถในการทำงานที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนเสริมความรู้ให้ทันสมัย

3.  พัฒนาบุคลากรไม่ให้อยู่กับที่ เพื่อนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร
    เช่นการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ,
    การอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ และพระราชบัญญัติการบัญชี 2543
    ที่ผ่านเป็นกฎหมายแล้ว เป็นต้น