9.  การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

 คณะกรรมการของบริษัทมี 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนกรรมการรวม 7 ท่าน และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 

  คณะกรรมการ

  ------------------------------ ----------------------------------------
  ชื่อ                             ตำแหน่ง

  1. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข              ประธานกรรมการ

  2. นายชาญชัย เล็กวิจิตรธาดา        กรรมการ

  3. นายบุญไชย คำบุญเรือง           กรรมการ

  4. นางสาวเพชรี ศิริวัฒโก           กรรมการ

  5. นายยุทธนา ธรรมเจริญ           กรรมการอิสระ

  6. นางสาวภัทราวรรณ หาญรัตนกูล     กรรมการอิสระ

  7. นางสาวดุษณี วนิชวัฒนะ           กรรมการ
  ------------------------------ ----------------------------------------

คณะกรรมการตรวจสอบ

  ------------------------------ ----------------------------------------
  ชื่อ                             ตำแหน่ง

  1. นายยุทธนา ธรรมเจริญ           ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. นางสาวภัทราวรรณ หาญรัตนกูล     กรรมการตรวจสอบ

  3. นางสาวดุษณี วนิชวัฒนะ           กรรมการตรวจสอบ
  ------------------------------ ----------------------------------------

ผู้บริหาร

+--------------------------------+-------------------------------------+
| ชื่อ                             | ตำแหน่ง                              |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 1. นายชาญชัย เล็กวิจิตรธาดา        | กรรมการผู้จัดการใหญ่                    |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 2. นางสาวชมภูนุช กลมกล่อม         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ            |
|                                |                                     |
|                                | ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ               |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 3. นายประกอบ โสระพันธ์           | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน            |
+--------------------------------+-------------------------------------+

หมายเหตุ : 1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ตามเอกสารแนบ 1

2.  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
    และผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ตามเอกสารแนบ 2

3.  โครงสร้างองค์กรของบริษัท อีสเทิร์นไวร์ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารแนบ 3

ข้อบังคับบริษัท จำนวน และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติ อำนาจและหน้าที่หลัก ของกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า ห้าคน (5)
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

(1) บรรลุนิติภาวะ

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3)
ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาให้ถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

(4) ไม่เคยรับโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
ฐานทุจริตต่อหน้าที่

3. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)

  (2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3)
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
  หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

4.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม
    (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
    กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
    ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น
    เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

5. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2 แห่งข้อบังคับนี้

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 20 แห่งข้อบังคับนี้

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท
และการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกผู้ถือหุ้นหนึ่งคน
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 2
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (2)

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

9. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง
และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

10. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการหรือกรรมการรองผู้จัดการก็ได้
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการรองผู้จัดการมีหน้าที่
ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย

11.
ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

12. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน
เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

13. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

14. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น
ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

  15. ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

(1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบบัญชี
โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา
และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

(2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

16. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกระยะสามเดือน (3) ณ
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง
ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

17. ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะผูกพันบริษัท
โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

จากข้อบังคับในเรื่องกรรมการของบริษัทข้างต้น
แสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้คัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหา
และไม่มีนโยบายที่จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการคัดเลือกกรรมการแบบ Cumulative Voting
อีกทั้งบริษัทก็ไม่ได้มีคณะกรรมการอื่นที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการของบริษัท
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปี พ.ศ.2535
    และกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัด

  1.2 อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้

  1.3 กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท

4.  อนุมัติแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และงบประมาณประจำปีของบริษัท
    โดยการนำเสนอของกรรมการผู้จัดการใหญ่

  1.5 อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งอนุมัติอัตรเงินเดือน
  ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลดังกล่าว

  1.6 อนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินของบริษัทดังต่อไปนี้

  1.6.1 การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง
  หรือการจัดจ้างที่เกินอำนาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.  การค้ำประกันบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลในวงเงินค้ำประกันที่คณะกรรมการเห็นสมควร

3.  การลงทุนเข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด
    หรือลงทุนในกิจการร่วมกับบุคคลอื่น

  1.6.4 การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
  ซึ่งมีราคาเกินวงเงินที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่

  1.6.5 การกู้ยืมเงินในวงเงินซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร

  1.6.6 การขายจำหน่ายบัญชีทรัพย์สิน และ/หรือ การขายทรัพย์สินของบริษัทที่เกินกว่า
  หรือมิได้อยู่ในอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่

7.  การจัดขายเศษวัตถุดิบ หรือวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตที่ไม่สามารถนำมา

ผ่านกระบวนการผลิตที่เกินกว่า หรือมิได้อยู่ในอำนาจอนุมัติของกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

6.  มอบหมายหรือแนะนำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร

7.  แต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร

1.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติเรื่องอื่นที่กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอ

2. กรรมการผู้จัดการใหญ่

  2.1 บริหารงานบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน
  และงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการกำหนดหรืออนุมัติ

  2.2 ควบคุมและบังคับบัญชาพนักงานทุกระดับและทุกตำแหน่งหน้าที่

  2.3 ออกคำสั่ง วางระเบียบ
  ให้พนักงานถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

  2.4 บรรจุ แต่งตั้ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน ถอดถอน
  และโยกย้ายพนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

  2.5 อนุมัติหรือดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของบริษัท ดังนี้

  2.5.1 การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง หรือการจัดจ้าง
  ตามแผนการดำเนินงานหรือตามงบประมาณประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบ
  หรืออนุมัติจากคณะกรรมการแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

  2.5.2 การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง หรือการจัดจ้าง
  ที่มิได้กำหนดในแผนการดำเนินงานหรืองบประมาณประจำปี ซึ่งมีราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท

  2.5.3 การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง
  ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท และมียอดรวมทั้งปีไม่เกิน 300,000 บาท

  2.5.4 การขายจำหน่ายบัญชีทรัพย์สิน และ/หรือการขายทรัพย์สินของบริษัทที่มีจำนวนไม่เกิน 2
  ล้านบาท

5.  การจัดขายเศษวัตถุดิบ
    หรือวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตที่ไม่สามารถนำมาผ่านกระบวนการผลิตได้ในวงเงินไม่เกิน
    500,000 บาท

6.  การบริหารการเงิน และทรัพย์สินตามอำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่
    หรือตามที่คณะกรรมการได้อนุมัติให้ดำเนินการแล้ว

5.  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร

6.  พิจารณาและนำเสนอหรือปฏิบัติเรื่องที่คณะกรรมการได้มอบหมายหรือแนะนำให้พิจารณาปฏิบัติ

7.  ปฏิบัติงานอื่นใดของบริษัทเท่าที่พึงอนุมานได้ว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
    ตามประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปในการบริหารงานของบริษัทจำกัด

8.  มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ หรือการปฏิบัติในบางเรื่องให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
    ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้จัดการฝ่าย ใช้สั่งการหรือปฏิบัติการแทน

9.  พิจารณาและนำเสนองบประมาณประจำปีของบริษัทต่อคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติหน้าที่แทนโดยมีอำนาจดังเช่นกรรมการผู้จัดการใหญ่

อำนาจหน้าที่กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังกล่าวข้างต้น ไม่ลบล้าง
หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจของกรรมการ
หรือผู้มีอำนาจลงนามทำนิติกรรมการผูกพันบริษัทตามที่ได้จดทะเบียน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  ดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
    ประสิทธิภาพ ปราศจากความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์

2.  ดูแลกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
    เป็นที่เชื่อถือได้

3.  ดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ในระดับนโยบาย

4.  เสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.  สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

    2.  ค่าตอบแทน

9.2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2543 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการจำนวน 7 ท่าน เป็นเงิน 1,116,000บาท
และค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมเป็นเงิน 77,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,193,000 บาท
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

+----+-------------------------------------+---+------------------------+
|    | คณะกรรมการ                          |   | ผลตอบแทน (บาท)         |
+----+-------------------------------------+---+------------------------+
| 1. | ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข                      |   | 300,000                |
+----+-------------------------------------+---+------------------------+
| 2. | นายบุญไชย คำบุญเรือง                   |   | 144,000                |
+----+-------------------------------------+---+------------------------+
| 3. | น นายชาญชัย เล็กวิจิตรธาดา              |   | 144,000                |
+----+-------------------------------------+---+------------------------+
| 4. | นางสาวเพชรี ศิริวัฒโก                   |   | 144,000                |
+----+-------------------------------------+---+------------------------+
| 5. | นายยุทธนา ธรรมเจริญ                   |   | 144,000                |
+----+-------------------------------------+---+------------------------+
| 6. | นางสาวภัทราวรรณ หาญตระกูล             |   | 144,000                |
+----+-------------------------------------+---+------------------------+
| 7. | นางสาวดุษณี วนิชวัฒนะ                   |   | 96,000                 |
+----+-------------------------------------+---+------------------------+

2.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2543 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารตั้งแต่ระดับจัดการขึ้นไปในรูปของเงินเดือนจำนวน 3
ท่าน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 924,000 บาท โดยบริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายเงินโบนัส
และเบี้ยประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ----- -------------------- --------------------- -----------------------
        ผู้บริหาร                                     ผลตอบแทน (บาท)

  1.    นายชาญชัย             เล็กวิจิตรธาดา           360,000

  2.    นางสาวชมภูนุช          กลมกล่อม               294,000

  3.    นายประกอบ            โสระพันธ์               270,000
  ----- -------------------- --------------------- -----------------------

9.3 บุคคลากร

9.3.1 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท

จำนวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2543 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 270คน
เป็นพนักงานในสายงานหลักจำนวน 215
คนโดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนให้กับพนักงานเพียงอย่างเดียว ปี 2543
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,568,687.78 บาท ส่วนพนักงานของบริษัทมีจำนวน 10 คน

2.  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  บริษัทฯ มีนโยบายที่เน้นในด้านการพัฒนาพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึก

อบรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของบริษัท ทั้งการจัดอบรมภายใน และภายนอกสถานที่

3.  การกำกับดูแลกิจการ

    1.  การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
        Parctices)

ในปี 2543 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง
โดยมีการประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2543 ทั้งนี้เนื่องจาก
บริษัทอยู่ระหว่างการทำแผนฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งของศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2543

2.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในปี 2543 บริษัทอยู่ระหว่างห้ามซื้อห้ามขายชั่วคราว ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องการใช้ข้อ

มูลภายใน แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารและกรรมการของบริษัท มีเพียง 2
ท่านที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทซึ่งจำนวนที่ถือหุ้นไม่ถึง 1% นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15
ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบเมื่อถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ
โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบบัญชี