ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

+-----------------------------------------------------------------------+
| 7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                                               |
+-----------------------------------------------------------------------+

โครงสร้างเงินทุน

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,331,250,000 บาท เรียกชำระแล้ว 2,264,954,920
บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,264,954,920 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ที่ยังไม่เรียกชำระที่เหลือจำนวน 66,295,080 หุ้น
เป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิรับหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
และเป็นหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลข้างต้นและนักลงทุนที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 โดยบริษัทฯ
จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อไป

(2) หุ้นบุริมสิทธิ (ไม่มี)

หลักทรัพย์

1.  หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,331,250,000 บาท เรียกชำระแล้ว
2,264,954,920 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,264,954,920 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (วันปิดสมุดทะเบียน 

ผู้ถือหุ้น) มีดังต่อไปนี้

+-----+----------------------------------------+-----------+----------+
| ลำ  | รายชื่อ                                  | จำนวนหุ้น   | ร้อยละ    |
| ดับที่ |                                        |           | ของจำนวน |
|     |                                        |           | หุ้นทั้งหมด  |
+-----+----------------------------------------+-----------+----------+
| 1   | กลุ่มล่ำซำ ประกอบด้วย                      | 69        | 30.53    |
|     |                                        | 1,266,338 |          |
+-----+----------------------------------------+-----------+----------+
|     | 1.1 บริษัท เอกภาวี จำกัด                   | 58        | 25.79    |
|     |                                        | 4,158,113 |          |
+-----+----------------------------------------+-----------+----------+
|     | 1.2 นายไพโรจน์ ล่ำซำ                     | 3         | 1.65     |
|     |                                        | 7,368,481 |          |
+-----+----------------------------------------+-----------+----------+
|     | 1.3 นายธงชัย ล่ำซำ                       | 2         | 1.18     |
|     |                                        | 6,732,044 |          |
+-----+----------------------------------------+-----------+----------+
|     | 1.4 นายบรรยงค์ ล่ำซำ และ นางนาถฤดี        | 2         | 0.89     |
|     | วีระเมธีกุล                               | 0,200,000 |          |
+-----+----------------------------------------+-----------+----------+
|     | 1.5 นางดวงฤทัย พุ่มชูศรี                    | 1         | 0.58     |
|     |                                        | 2,931,012 |          |
+-----+----------------------------------------+-----------+----------+
|     | 1.6 นายเฉลิมโชค ล่ำซำ                    | 9,876,688 | 0.44     |
+-----+----------------------------------------+-----------+----------+
| 2   | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด^(*)              | 10        | 4.82     |
|     |                                        | 9,137,467 |          |
+-----+----------------------------------------+-----------+----------+
| 3   |   นายเกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์                 | 10        | 4.76     |
|     |                                        | 7,789,755 |          |
+-----+----------------------------------------+-----------+----------+
| 4   | นายประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์                | 4         | 1.79     |
|     |                                        | 0,596,700 |          |
+-----+----------------------------------------+-----------+----------+
| 5   | นายณัฐพล จุฬางกูร                         | 2         | 1.24     |
|     |                                        | 8,109,400 |          |
+-----+----------------------------------------+-----------+----------+
| 6   | ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์                    | 2         | 0.95     |
|     |                                        | 1,420,000 |          |
+-----+----------------------------------------+-----------+----------+
| 7   | นางเบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร              | 1         | 0.76     |
|     |                                        | 7,178,020 |          |
+-----+----------------------------------------+-----------+----------+
| 8   | นายเชวง อพาธา                          | 1         | 0.61     |
|     |                                        | 3,747,000 |          |
+-----+----------------------------------------+-----------+----------+
| 9   | นายไชยพร อาชากุล                        | 1         | 0.59     |
|     |                                        | 3,400,000 |          |
+-----+----------------------------------------+-----------+----------+
| 10  | EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET | 1         | 0.55     |
|     | CORE EQ PORT                           | 2,373,435 |          |
+-----+----------------------------------------+-----------+----------+

* บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท เอกภาวี จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 บริษัท เอกภาวี จำกัด มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้ว
6,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ----- ---------------------------------------------- ----------- -----------
        รายชื่อผู้ถือหุ้น                                     จำนวนหุ้น     ร้อยละ

  1     กลุ่มบุคคลนามสกุล ล่ำซำ (จำนวน 12 ราย) และบริษัท      4,064,433   64.01
        สมบัติซำ จำกัด^(*)                                            

  2     กลุ่มบุคคลนามสกุล หวั่งหลี (จำนวน 22 ราย)             599,682     9.44

  3     กลุ่มบุคคลนามสกุล จาติกวณิช (จำนวน 3 ราย)            430,209     6.77

  4     นางนาถฤดี วีระเมธีกุล                              349,291     5.50

  5     นางสุมัณฑนา โมกขะเวส                             147,557     2.32

  6     ห้างหุ้นส่วนสามัญ อรัณย์                              129,896     2.05

  7     ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุจิต                               129,896     2.05

  8     กลุ่มบุคคลนามสกุล จูตระกูล (จำนวน 3 ราย)             107,784     1.70

  9     กลุ่มบุคคลนามสกุล สีบุญเรือง (จำนวน 3 ราย)            107,784     1.70

  10    กลุ่มบุคคลนามสกุล จ่างตระกูล (จำนวน 3 ราย)           92,402      1.46

  11    อื่นๆ                                            191,066     3.00

  รวม                                                  6,350,000   100.00
  ----- ---------------------------------------------- ----------- -----------

  * โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลนามสกุล ล่ำซำ รวมเป็น
  สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนทุนจดทะเบียน

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

  หุ้นกู้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการ Refinancing ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว ดังนี้

(1) หุ้นกู้มีประกันบางส่วน ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 จำนวน 300,000 หน่วย
    มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 300,000,000 บาท
    อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.36 ต่อปี ครบกำหนด ไถ่ถอนวันที่ 18 ธันวาคม 2563

(2) หุ้นกู้มีประกันบางส่วน ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 จำนวน 700,000 หน่วย
    มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 700,000,000 บาท
    อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.89 ต่อปี ครบกำหนด ไถ่ถอนวันที่ 18 ธันวาคม 2565

หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันบางส่วน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ A- แนวโน้มเครดิตคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง
จำกัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้งหมดได้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
และผู้ลงทุนรายใหญ่

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ
ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาโดยคำนึงถึงฐานะการเงิน กระแสเงินสด
แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ เงื่อนไข และข้อจำกัดต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ (ถ้ามี)
รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
โดยมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ
มีกำไรพอสมควรที่จะจ่ายได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยพิจารณาถึงฐานะการเงิน กระแสเงินสด
และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

ปี 2556 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.095 บาท รวมเป็นเงิน 200 ล้านบาท ปี 2557 บริษัทฯ
จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 226 ล้านบาท ปี 2558 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ
0.05 บาท รวมเป็นเงิน 113 ล้านบาท ปี 2559 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.07 บาท
รวมเป็นเงิน 159 ล้านบาท และปี 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน
159 ล้านบาท

[]

[]

  -----------------------------------------------------------------------
  8. โครงสร้างการจัดการ

  -----------------------------------------------------------------------

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
และคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลและจัดการในด้านต่างๆ

คณะกรรมการแต่ละคณะมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5
คน แต่ไม่เกิน 21 คน
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

  ------- ------------------------ -----------------------------------------------
  ลำดับที่   รายชื่อ                    ตำแหน่ง

  1       นายธงชัย ล่ำซำ             ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
                                   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

  2       นายสืบตระกูล สุนทรธรรม      รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
                                   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

  3       ดร.หริส สูตะบุตร            กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  4       ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ*¹         กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  5       นายจรูญ ชินาลัย             กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
                                   และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

  6       นายโชติ โภควนิช*²          กรรมการอิสระ

  7       พลเอกวิชิต ยาทิพย์           กรรมการอิสระ

  8       ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต      กรรมการอิสระ
          ฉ่ำเฉลิม                   

  9       ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์       กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

  10      นายภูมิชาย ล่ำซำ            กรรมการ

  11      นายวสันต์ จาติกวณิช          กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

  ลำดับที่   รายชื่อ                    ตำแหน่ง

  12      นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์       กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
                                   สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

  13      ดร.สมภพ เจริญกุล           กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
                                   สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

  14      นายเพชร หวั่งหลี            กรรมการ

  15      นายกฤษฎา ล่ำซำ            กรรมการ

  16      นายสุรช ล่ำซำ              กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

  17      นายเฉลิมโชค ล่ำซำ          กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  ------- ------------------------ -----------------------------------------------

หมายเหตุ :

*¹ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 11
พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

*² นายโชติ โภควานิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
เป็นต้นไป

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์

อำนาจกรรมการและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายธงชัย ล่ำซำ นายภูมิชาย ล่ำซำ
นายวสันต์ จาติกวณิช นายสุรช ล่ำซำ นายเฉลิมโชค ล่ำซำ นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายกฤษฎา
ล่ำซำ และ นายเพชร หวั่งหลี สองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งในแปดคนดังกล่าวข้างต้น ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
หรือนายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ หรือนายสมภพ เจริญกุล
อีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ แต่ละท่านจะมีความเป็นอิสระทั้งในการแสดงความคิดเห็น
การให้คำแนะนำตักเตือน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีอำนาจลงนามทำนิติกรรมใด ๆ
ร่วมกับกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5[1] (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่ทำเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

อนึ่ง ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.  พิจารณาอนุมัติ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณาอนุมัติ ในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ การลงทุนขนาดใหญ่
    และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
    เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  มีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แต่งตั้งประธานกรรมการ
    และรองประธานกรรมการ หรืออาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด
    ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

5.  มีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ
    ตามที่กฎหมายกำหนด

6.  จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ และมีการรายงานทางการเงิน
    โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญ
    ๆ ตามนโยบายของ ตลท. และตามที่กฎหมายกำหนด

7.  จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล
    ให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น
    ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างมีมาตรฐานโปร่งใสถูกต้อง และทันเวลา

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์
การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ
ตลอดจนสามารถคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ
หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการของบริษัทมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม
ทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระ
ไม่ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจโดยไม่มีจำกัด

กรรมการเข้าใหม่จะได้รับการแนะนำถึง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะธุรกิจ
แนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยเลขานุการบริษัท กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหารทุกท่านจะได้รับคู่มือกรรมการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นตามที่กฏหมายกำหนด นอกจากนั้น
ในคู่มือดังกล่าวยังประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท มีกำหนดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำในการประชุม
เมื่อมีเรื่องที่ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชุม
โดยประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูล
เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเป็นหลักฐานด้วย

โดยการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ ในปี 2561 มีดังนี้

  ------ ---------------------- ------------------------------------ ----------------- ------------------- ------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                  จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม                                         

                                คณะกรรมการบริษัท                       คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหาฯ

  1      นายธงชัย ล่ำซำ           6/6                                  8/8               -                   3/3

  2      นายสืบตระกูล สุนทรธรรม    5/6                                  5/8               -                   3/3

  3      ดร.หริส สูตะบุตร          6/6                                  -                 4/4                 -

  4      ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ*¹       5/6                                  -                 1/2                 -

  5      นายจรูญ ชินาลัย           6/6                                  -                 4/4                 3/3

  6      นายโชติ โภควนิช*²        6/6                                  -                 1/1                 -

  7      พลเอกวิชิต ยาทิพย์         6/6                                  -                 -                   -

  8      ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต    6/6                                  -                 -                   -
         ฉ่ำเฉลิม                                                                                            

  9      ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์     6/6                                  7/8               -                   -

  10     นายภูมิชาย ล่ำซำ          5/6                                  -                 -                   -

  11     นายวสันต์ จาติกวณิช        3/6                                  5/8               -                   -

  12     นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์     6/6                                  8/8               -                   3/3

  13     ดร.สมภพ เจริญกุล         5/6                                  7/8               -                   3/3

  14     นายเพชร หวั่งหลี          4/6                                  -                 -                   -

  15     นายกฤษฎา ล่ำซำ          4/6                                  -                 -                   -

  16     นายสุรช ล่ำซำ            5/6                                  7/8               -                   -

  17     นายเฉลิมโชค ล่ำซำ        5/6                                  7/8               -                   -

  18     นายสุพัฒน์ กรชาลกุล        -                                    8/8               -                   -

  19     นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล     -                                    8/8               -                   -

  20     นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์   -                                    6/8               -                   -

  21     นายกาญจน์ ทองใหญ่        -                                    7/8               -                   -
  ------ ---------------------- ------------------------------------ ----------------- ------------------- ------------------

หมายเหตุ :

*¹ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 11
พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

*² นายโชติ โภควานิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุน
และปฏิบัติงานในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น
และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น
สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น
และกระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่ทำเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว
และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย

10. ไม่มีลักษณะอื่นใด
ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

  -------- ----------------------------- ---------------------------------
  ลำดับที่    รายชื่อ                         ตำแหน่ง

  1        ดร. หริส สูตะบุตร                ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2        นายจรูญ ชินาลัย                  กรรมการตรวจสอบ

  3        นายโชติ โภควนิช*¹               กรรมการตรวจสอบ

  4        ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ*²              กรรมการตรวจสอบ
  -------- ----------------------------- ---------------------------------

หมายเหตุ:

*¹ นายโชติ โภควนิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
เป็นต้นไป

*² ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม
2561 เป็นต้นไป และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

  1.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

  1.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน
  และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน

  1.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
  ตลท. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติการบัญชี
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  1.4 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล

  1.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
  เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  1.6
  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ
  ตลท. เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สูงสุด

  1.7 จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
  และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  1.7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
  เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  1.7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

  1.7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  1.7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  1.7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  1.7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  1.7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม
  ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

  1.7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  1.8
  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทฯ แจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่
และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่
ตลท. กำหนด และนำส่งต่อ ตลท. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยวิธีการตามข้อกำหนดของ ตลท. ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระทำดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  2.1 ข้อผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ในการบันทึก หรือการรายงานทางบัญชี หรือการเงิน

  2.2 ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่ไม่เหมาะสม
  หรือมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ

  2.3 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

  2.4 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  2.5 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

  2.6 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท.
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่ง
ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลท.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

  --------- --------------------------------- ----------------------------
  ลำดับที่     รายชื่อ                             ตำแหน่ง

  1         นายจรูญ ชินาลัย                      ประธานกรรมการสรรหาฯ

  2         นายธงชัย ล่ำซำ                      กรรมการ

  3         นายสืบตระกูล สุนทรธรรม               กรรมการ

  4         นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์                กรรมการ

  5         ดร.สมภพ เจริญกุล                    กรรมการ
  --------- --------------------------------- ----------------------------

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ คือ ดร. ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

1. สรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการบริหารขึ้นไป
โดยสามารถสรรหาทั้งจากบุคคลภายใน และภายนอกบริษัทฯ

2. เสนอรายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการสรรหาตลอดจนจำนวนค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่น ๆ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3. ทบทวนสัดส่วน จำนวน และคุณสมบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท

4. ศึกษาเพื่อเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ตลอดจนจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
โดยมีหน่วยงานในองค์กรของบริษัทฯ รวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา

5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย
หรือตามที่กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลท. หรือกฎหมายอื่น ๆ กำหนด

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดต่าง ๆ

สำหรับการสรรหาคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
ตลอดจนกรรมการชุดต่าง ๆ จะมีการพิจารณาคัดเลือก
และกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการก่อนจึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ
และคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีเวลาทำงานให้บริษัทฯ
อย่างเพียงพอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน
3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท

[]

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

  ---------- ------------------------------- -----------------------------
  ลำดับที่      รายชื่อ                           ตำแหน่ง

  1          นายธงชัย ล่ำซำ                    ประธานกรรมการบริหาร

  2          นายสืบตระกูล สุนทรธรรม             รองประธานกรรมการบริหาร

  3          ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์             รองประธานกรรมการบริหาร

  4          นายวสันต์ จาติกวณิช                 รองประธานกรรมการบริหาร

  5          นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์              รองประธานกรรมการบริหาร

  6          ดร.สมภพ เจริญกุล                  รองประธานกรรมการบริหาร

  7          นายสุรช ล่ำซำ                     กรรมการผู้จัดการใหญ่

  8          นายเฉลิมโชค ล่ำซำ                 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

  9          นายสุพัฒน์ กรชาลกุล                 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  10         นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล*             รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  11         นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์            รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  12         นายกาญจน์ ทองใหญ่                 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ---------- ------------------------------- -----------------------------

หมายเหตุ: *นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
มีผลตั้งแต่วันที่

1 มกราคม 2562

คณะกรรมการบริหาร คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 มีมติกำหนดขอบเขต
อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์ งบประมาณ
และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจและอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ
ที่คณะกรรมการจัดการนำเสนอ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท
ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ตรวจสอบและติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่นำเสนอ
สนับสนุนการหารายได้ของคณะกรรมการจัดการ
ตลอดจนกำกับดูแลต้นทุนในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. พิจารณาจ้าง แต่งตั้ง บรรจุ โยกย้าย ปลดจากตำแหน่ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน เลิกจ้าง
และกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวก
ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปและรวมถึง กรรมการบริษัทในเครือ
โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติให้ดำเนินการ

4. ให้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินหรือสินเชื่อ การลงทุน การแสวงหาโอกาส
การทำธุรกิจใหม่ ๆ การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าร่วมประมูลงาน
การซื้อสินค้า การเข้าทำสัญญา หรือนิติกรรมใด ๆ ตลอดจนการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ
อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติ
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

4.1 การเข้าร่วมประมูลงานในโครงการแต่ละโครงการหรือแต่ละครั้ง การทำสัญญา
หรือทำนิติกรรม ใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
และให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

4.2 การขอมีวงเงินสินเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ
การขอเพิ่มหรือขยายวงเงินสินเชื่อดังกล่าวกับธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่ง
สำหรับการเปิดหรือปิดบัญชีมอบหมายให้กรรมการบริหารและผู้บริหารสายงานกลุ่มการเงิน (CFO)
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ

4.3 การกู้ยืม การให้กู้ยืม การค้ำประกัน หรือการก่อภาระหนี้ผูกพันต่อบริษัทฯ กับบุคคล
หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่มิใช่ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน รวมถึงการลงทุน
การร่วมทุน การทำธุรกิจใหม่ ๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อครั้ง ทั้งนี้
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การได้มา และหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

4.4 ให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืม การให้กู้ยืม การค้ำประกัน
หรือการก่อภาระหนี้ผูกพันต่อบริษัทฯ กับบุคคล หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่น ๆ
ที่มิใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมถึง การลงทุน การร่วมทุน การทำธุรกิจใหม่ ๆ
ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง

4.5 ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณ ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
คณะกรรมการบริหารสามารถกำกับดูแลให้คณะกรรมการจัดการดำเนินการได้
ตามมติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5. การทำนิติกรรมใด ๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยง อันเข้าลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวโยง
ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
โดยผ่านหรือมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาด้วย
โดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่
เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ นอกจากนี้
ยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดด้วย

6. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ประธานกรรมการบริหาร
ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
โดยรายการดังกล่าวต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล
ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

7. ดำเนินงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น หรือตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

  -------- ------------------------------- ------------------------------
  ลำดับที่    รายชื่อ                           ตำแหน่ง

  1        นายสุรช ล่ำซำ                     กรรมการผู้จัดการใหญ่

  2        นายเฉลิมโชค ล่ำซำ                 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

  3        นายสุพัฒน์ กรชาลกุล                 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  4        นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์            รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  5        นายกาญจน์ ทองใหญ่                 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  6        นายภัทร พจน์พานิช                  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  7        นายนิมิตร ประเสริฐสุข               ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  8        นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์               ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  9        นายณัฐพล เดชวิทักษ์                 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  10       ดร. ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  11       นายอวยชัย รางชัยกุล*               ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  -------- ------------------------------- ------------------------------

หมายเหตุ: *นายอวยชัย รางชัยกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

เลขานุการคณะกรรมการจัดการ คือ นายบงการ จิระบุญศรี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

1. นำเสนอแผนธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์ งบประมาณ
และโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยธุรกิจและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดการ
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติตามลำดับ

2. ดำเนินธุรกิจและหารายได้ตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งควบคุมต้นทุนในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณาจ้าง แต่งตั้ง บรรจุ โยกย้าย ปลดจากตำแหน่ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน เลิกจ้าง
และกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวก
ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลงไปภายใต้หน่วยงานที่คณะกรรมการจัดการดูแลรับผิดชอบ
โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติให้ดำเนินการ

4. ให้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าร่วมประมูลงาน การซื้อสินค้า
การเข้าทำสัญญา หรือนิติกรรมใด ๆ ตลอดจนการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ
อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
ดังนี้

4.1 การเข้าร่วมประมูลงานในโครงการแต่ละโครงการหรือแต่ละครั้ง
การทำสัญญาหรือทำนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

4.2 การกู้ยืม การให้กู้ยืม การค้ำประกัน หรือการก่อภาระหนี้ผูกพันต่อบริษัทกับบุคคล หรือบริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่มิใช่ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน รวมถึงการลงทุน การร่วมทุน
การทำธุรกิจใหม่ ๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อครั้ง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การได้มา และหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

4.3 ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณ ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
คณะกรรมการจัดการสามารถดำเนินการได้ตามมติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5. การทำนิติกรรมใด ๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยง อันเข้าลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวโยง
ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
โดยผ่านหรือมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาด้วย
โดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่
เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ นอกจากนี้
ยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดด้วย

การมอบหมายอำนาจบริหารให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้ ดังต่อไปนี้

1.
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่คณะกรรมการจัดการดูแลรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. ดำเนินกิจการและอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

3. มีอำนาจดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมตลอดถึงระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติ หรือเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
หรือที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ให้มีอำนาจในการลงนามอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าร่วมประมูลงาน การซื้อสินค้า
การเข้าทำสัญญา หรือนิติกรรมใด ๆ ตลอดจนการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ
อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติ
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

4.1 การเข้าร่วมประมูลงานในโครงการแต่ละโครงการหรือแต่ละครั้ง การทำสัญญาหรือทำนิติกรรม
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

4.2 ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามมติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5. การทำนิติกรรมใด ๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยง อันเข้าลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวโยง
ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
โดยผ่านหรือมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาด้วย
โดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่
เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ นอกจากนี้
ยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดด้วย

สำหรับการลงนามอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามปกติ บริษัทฯ
ได้กำหนดขอบเขตอำนาจในการลงนามอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไว้แล้ว
ในลักษณะของการกระจายอำนาจ โดยกำหนดว่าผู้บริหารแต่ละระดับสามารถอนุมัติในเรื่องใด
และวงเงินเท่าใด และจะมีการทบทวน
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ ส่วนเรื่องอื่น ๆ
ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ บริษัทฯ
ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ได้

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2551
โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

  1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  ก. ทะเบียนกรรมการ

  ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

  ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

  3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561

    1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 17 คน เป็นเงิน 15,954,839 บาท
        (เป็นค่าตอบแทนในรูป ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าบำเหน็จกรรมการ*)

    2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงิน 2,160,000 บาท
        (เป็นค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมกรรมการ)

    3.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 57,240,000 บาท
        (เป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ผลตอบแทนการปฎิบัติงาน และผลประโยชน์อื่น ๆ)

  หมายเหตุ * ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติค่าตอบแทน 16.50 ล้านบาท
  ใช้จริงตามรอบการประชุมผู้ถือหุ้น 15.95 ล้านบาท (พ.ค. 61 - เม.ย. 62) ทั้งนี้
  ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงผลตอบแทนและสวัสดิการที่จ่ายให้แก่กรรมการในฐานะพนักงาน
  หรืออนุกรรมการของคณะทำงานต่าง ๆ ของบริษัท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| รายชื่อ                | คณะกรรมการ | ค       | คณะ     | คณะกรรมการ  |
|                      |            | ่าบำเหน็จ | กรรมการ |             |
|                      | บริษัทฯ      |         |         | สรรหาแล     |
|                      |            | กรรมการ | ตรวจสอบ | ะพิจารณาค่าตอ |
|                      |            |         |         | บแทนกรรมการ |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 1. นายไพโรจน์ ล่ำซำ*¹  | 54,839     | 500,000 | -       | -           |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 2. นายสุกิจ หวั่งหลี*²    | 100,000    | 300,000 | -       | -           |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 3. นายธงชัย ล่ำซำ*³    | 1,100,000  | 300,000 | -       | 240,000     |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 4. นายสืบตระกูล        | 600,000    | 300,000 | -       | 240,000     |
| สุนทรธรรม             |            |         |         |             |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 5. ดร.หริส สูตะบุตร     | 600,000    | 300,000 | 360,000 | -           |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 6. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ*⁴  | 600,000    | 300,000 | 160,000 | -           |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 7. นายจรูญ ชินาลัย      | 600,000    | 300,000 | 240,000 | 360,000     |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 8. นายโชติ โภควนิช*⁵   | 600,000    | 300,000 | 80,000  | -           |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| รายชื่อ                | คณะกรรมการ | ค       | คณะ     | คณะกรรมการ  |
|                      |            | ่าบำเหน็จ | กรรมการ |             |
|                      | บริษัทฯ      |         |         | สรรหาแล     |
|                      |            | กรรมการ | ตรวจสอบ | ะพิจารณาค่าตอ |
|                      |            |         |         | บแทนกรรมการ |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 9. พลเอก วิชิต ยาทิพย์   | 600,000    | 300,000 | -       | -           |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 10.                  | 600,000    | 300,000 | -       | -           |
| ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต   |            |         |         |             |
| ฉ่ำเฉลิม               |            |         |         |             |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 11. ดร.ชิงชัย          | 600,000    | 300,000 | -       | -           |
| หาญเจนลักษณ์           |            |         |         |             |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 12. นายภูมิชาย ล่ำซำ    | 600,000    | 300,000 | -       | -           |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 13. นายวสันต์ จาติกวณิช  | 600,000    | 300,000 | -       | -           |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 14. นายสุรพันธ์         | 600,000    | 300,000 | -       | 240,000     |
| ภาษิตนิรันดร์            |            |         |         |             |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 15. ดร.สมภพ เจริญกุล   | 600,000    | 300,000 | -       | 240,000     |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 16. นายเพชร หวั่งหลี*⁶  | 500,000    | -       | -       | -           |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 17. นายกฤษฎา ล่ำซำ*⁷  | 500,000    | -       | -       | -           |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 18. นายสุรช ล่ำซำ      | 600,000    | 300,000 | -       | -           |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| 19. นายเฉลิมโชค ล่ำซำ  | 600,000    | 300,000 | -       | -           |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+
| รวม                  | 10,654,839 | 5,      | 840,000 | 1,320,000   |
|                      |            | 300,000 |         |             |
+----------------------+------------+---------+---------+-------------+

หมายเหตุ :

*¹ นายไพโรจน์ ล่ำซำ อดีตประธานกรรมการ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

*² นายสุกิจ หวั่งหลี ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2561 เป็นต้นไป

*³ นายธงชัย ล่ำซำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

*⁴ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 11
พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

*⁵ นายโชติ โภควานิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
เป็นต้นไป

*⁶ นายเพชร หวั่งหลี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2561 เป็นต้นไป

*⁷ นายกฤษฎา ล่ำซำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2561 เป็นต้นไป

2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงานเมื่อเกิดความจำเป็นและสำหรับใช้จ่ายเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบางแห่งจัดให้มีเงินกองทุนเงินสะสมประเภทจ่ายเงินสมทบ
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานประจำรายเดือน ทั้งนี้พนักงานจะจ่ายเข้ากองทุนทุก ๆ
เดือน เท่ากับร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทฯ
และบริษัทย่อยที่จัดให้มีกองทุนเงินสะสมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายเงินสมทบในกองทุนให้กับพนักงานดังกล่าวตามระเบียบที่บริษัทนั้น
ๆ กำหนด

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ
มีพนักงานประจำทั้งสิ้น 645 คน พนักงานสัญญาจ้างทั้งสิ้น 80  คน รวมทั้งสิ้น 725 คน
โดยแบ่งพนักงานตามกลุ่มดังนี้

  ------------------------------------------------ ----------------------
  หน่วยงาน                                          จำนวน (คน)

  สายธุรกิจพลังงาน                                    63

  สายธุรกิจเน็ตเวิร์ค โซลูชั่นส์ 1                          163

  สายธุรกิจเน็ตเวิร์ค โซลูชั่นส์ 2                          51

  สายธุรกิจบริการอาหารและการจัดจำหน่าย                  101

  สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ                          0

  สายธุรกิจบริการ                                     7

  ธุรกิจโครงการพิเศษ                                  49

  ธุรกิจนวัตกรรม                                      11

  กลุ่มคอร์ปอเรชั่นเซ็นเตอร์                              280

  รวมทั้งสิ้น                                          725
  ------------------------------------------------ ----------------------

ค่าตอบแทนพนักงาน สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปของ
เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา และโบนัสเท่ากับ 511 ล้านบาท

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์พิเศษแก่พนักงานในรูปแบบต่าง
ๆ นอกเหนือจากค่าจ้าง และผลตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้รับอยู่ซึ่งได้ประกาศไว้ในข้อบังคับการทำงาน
และสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้

-   จัดให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในกรณีที่บิดา มารดา คู่สมรสอันชอบด้วยกฎหมาย
    หรือบุตรอันชอบด้วยกฎหมายของพนักงานประจำรายเดือนถึงแก่กรรม

-   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีการออมทรัพย์ และ
    เป็นสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงานเมื่อเกิดความจำเป็น
    และสำหรับจ่ายเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงาน โดยบริษัทฯ
    จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เป็นพิเศษอีกจำนวนหนึ่ง

-   จัดให้มีมาตรการและงบประมาณสำหรับการให้ความช่วยเหลือพนักงานซึ่งประสบภัยพิบัติ หรือ
    เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ อาทิเช่น กรณีมหาอุทกภัยในปี 2554 หรือ การประสบภัย หรือ
    เหตุฉุกเฉิน ต่าง ๆ ของพนักงานตามความเหมาะสม

-   สำหรับพนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ ติดต่อกันครบ 10 ปี และทุก 5 ปีต่อไป บริษัทฯ
    จะจัดของที่ระลึกและเกียรติบัตร เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและขอบคุณจากบริษัทฯ

-   พนักงานที่ประสงค์จะซื้อสินค้าของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม
    จะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงาน

-   นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี
    ได้มีโกาสทำความรู้จักสนิทสนมซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจร่วมกันตามสมควร
    และมีความสมดุลย์ในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว บริษัทฯ
    ส่งเสริมให้ชมรมพนักงานจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่พนักงาน อาทิเช่น
    การจัดกีฬาสี กีฬาฟุตซอลประจำปี การจัดทัศนศึกษา และ งานสังสรรค์ระหว่างพนักงาน
    เป็นต้น

นโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการพัฒนาศักยภาพ
ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตําแหน่งอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
จึงได้มุ่งพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถ วางแผนพัฒนาการเติบโตสายอาชีพให้แก่บุคลากรที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง
(Successor) ในอนาคต ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน
เพื่อให้สอดคล้องกลยุทธ์และแนวทาง ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ HR ยังให้คำปรึกษา
หรือเป็นคู่คิดทางธุรกิจ (HR Business Partner) ให้กับกลุ่มธุรกิจ (Strategic Business
Group:SBG) ตามโครงสร้างองค์กรที่ปรับใหม่
เพื่อร่วมวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้บรรลุตามภารกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
อีกทั้งต้องเป็นผู้นำและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เพื่อรองรับดิจิตัล (Digital)
และนวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถเชื่อมโยงปัจจัยภายนอกให้เข้ากับการบริหารทรัพยากรบุคคล
นอกเหนือจากการมองจากปัจจัยภายในอย่างเดียว
ดังนั้นการทำงานฝ่ายเตรียมพร้อมในการบริหารแบบมืออาชีพมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
และ สามารถทำให้องค์กรก้าวหน้าเข้มแข็งในอนาคตต่อไป

เพื่อให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์องค์กร จึงกำหนดนโยบายในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(Corporate Culture) มี “SPIRIT” คุณค่าหลัก (Core Value)
ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บนพื้นฐาน HR Philosophy
มุ่งเน้นให้พนักงานมีความสุข (Happiness) ความสำเร็จ (Success) ความมั่นคง (Security)
ความมั่งคั่ง (Wealth) โดยเน้นนโยบาย 4 สร้าง ดังนี้

  1.การสร้างความสุข

  2.การสร้างคนและทีมงาน

  3.การสร้างให้มีประสิทธิภาพ

  4.การสร้างอนาคต

1. การสร้างความสุข เพื่อให้พนักงานเกิดความรักและผูกพันกับองค์กรมากขึ้น
และทำงานอย่างมีความสุข ฝ่ายฯ
ได้นำผลจากการทำแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร การสำรวจEngagement
Survey มาวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมมากขึ้น
ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงานและองค์กร ตลอดจนเกิดความผูกพันกับองค์กรตลอดไป

2. การสร้างคนและทีมงาน   HR เน้นการสร้าง Employee Value Proposition (EVP) ที่
Attractive คนให้มากขึ้น เพื่อให้คนรุ่นใหม่เห็นแผนระยะยาว ไม่ใช่แค่เพิ่มเงิน
เพราะที่อื่นก็ทำได้เหมือนกัน แต่มองว่าองค์กรมีความท้าทายและประสบการณ์ในงานที่ดีให้
เพื่อให้การสรรหารับบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาทำงาน และเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ ฝ่ายฯ
ได้มีการคัดสรรนักศึกษาจากสถาบันชั้นนำ Top Tier
และจากสายอาชีวะศึกษาโดยเฉพาะช่างเทคนิค โดยได้จัดร่วมในโครงการทวิภาคี
เข้ารับการฝึกอบรมและรับเข้าทำงานในบริษัทฯ

3. การสร้างให้คนมีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาอบรม และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เน้นการสร้างผู้นำในสายงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในระดับต้น
ระดับกลางและระดับสูง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาต่อเนื่อง
โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของการฝึกอบรมใน ปี 2561 เท่ากับอัตรา 12 ชั่วโมง/คน/ปี
บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่สำคัญให้กับผู้บริหารและพนักงาน อาทิ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (Executive Development Program)
เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับผู้บริหาร เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
(ปปร.)  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) และ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
สถาบันวิทยาลัยการค้า (TEPCoT) เป็นต้น

- หลักสูตร Strengths Finder & Building Coaching Skills
เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะด้านจุดแข็งให้กับผู้บริหาร ในการสอนงาน การแก้ไขปัญหาให้กับทีมงาน
ซึ่งเป็นการพัฒนา Coaching Skills
เพื่อเป็นการปลดปล่อยศักยภาพทั้งของตัวผู้บริหารเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา
ทำให้เกิดประสิทธิผลในทางที่ดีต่อองค์กรโดยรวม

- หลักสูตรบริหารทีมคุณภาพ (Team Quality Management-TQM #8)
เป็นหลักสูตรให้กับผู้บริหารระดับกลาง ในระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่า
เพื่อเสริมทักษะทางด้านการบริหาร (Management) ด้านภาวะผู้นำ (Leadership)
และด้านการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value : CSV)

-  หลักสูตร Leadership Development Program #2 เป็นหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำ
ให้กับระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่า ซึ่งเน้นทักษะที่สำคัญ จำนวน 18 Modules เพื่อพัฒนาทักษะการ
Coaching ทีมงานในการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผลงานของทีมงาน

- หลักสูตรการบริหารงานโครงการ (Project Management) ที่มีประสิทธิภาพ
อบรมให้หลายระดับ เช่น Fundamental, Manager และ Executives โดย วิทยากรจาก PMP
Thailand   

-  หลักสูตร Professional Supervisor Skills สำหรับกลุ่มผู้ควบคุมงาน (Supervisor)
เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

  4. การสร้างอนาคต มีแผนการเตรียมการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ
และวางแผนการเติบโตในสายอาชีพ Career Management ซึ่งจะสามารถเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง
(Successor) ในตำแหน่งสำคัญ ๆ ต่อไปในอนาคต รวมถึงการวางแผนพัฒนา Young Talent
โดย HR ได้ร่วมคัดสรรและจัดทำแผนกับ Strategic Business Group ในการพัฒนา Young
Talent และผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างเป็นรูปธรรมตามโครงสร้างองค์กรใหม่

ปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางแผนด้านกลยุทธ์ของสายธุรกิจ 5 สายอย่างต่อเนื่อง
ตามที่ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เมื่อปีที่แล้ว
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทาง HRBP (HR Business
Partner) จึงได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการช่วยวางแผน พัฒนา และจัดการในด้านบุคลากร
ให้กับกลุ่มธุรกิจ  อาทิ การวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มธุรกิจ
การพัฒนาทีมให้มีความสามารถรองรับงานที่ความหลากหลาย Multi Skill
การวางแผนการรักษาบุคลากร โดยสร้างความผูกพันของพนักงาน

นอกจากนี้การวางแผนพัฒนาระบบการทำงานในการใช้ Digital ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ
เพื่อเป็นการตอบรับการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ฝ่ายฯ จึงได้มีนโยบายที่จะพัฒนาในเรื่อง
Digital Transformation อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบ HRIS: Coach
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตอบโจทย์ให้กับพนักงานในการที่จะให้เข้าถึงข้อมูลโดยสามารถ Self
Service ในการจัดการด้านสวัสดิการ ดูเอกสารการจ่ายเงินเดือน การขอลาต่าง ๆ
และการประเมินผล ได้อย่างรวดเร็ว  ลดขั้นตอน รวมถึงประหยัดเวลา
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนช่วยให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจและตอบโจทย์ของการบริหารจัดการยุคใหม่ ยุค
Digital ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

นโยบายด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยในที่ทำงาน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
โดยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรของบริษัทฯ
และเอื้อประโยชน์ในการทำงาน ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งปวงที่บริษัทฯ จัดขึ้น
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ของตนเองและส่วนรวม

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนที่จะรับทราบ ทำความเข้าใจ
และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้
รวมถึงจะมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

   ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้

            1. ตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปีของพนักงาน

            2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านกายภาพ

            3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านชีวภาพ (กำจัดพาหะ เชื้อโรค)

            4. ตรวจสอบอาคารประจำปีและตรวจรับรองระบบไฟฟ้าของอาคาร

            5. ซ้อมอพยพและซ้อมหนีไฟและอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

            6. จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับพนักงาน

            บริษัทฯ ได้บริหารจัดการเป็นประจำทุกปีเพื่อให้พนักงานมีความสุข
มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีสุขภาพที่ดี

 ในปี 2561 สถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน
และอัตราการหยุดงานหรืออัตราเจ็บป่วยจากการทำงาน: ไม่มี

  -----------------------------------------------------------------------
  9. การกำกับดูแลกิจการ

  -----------------------------------------------------------------------

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ ปี 2556
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ทบทวน
ปรับปรุง นโยบายให้สอดคล้องกับ CG Code ใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยในปี 2561 บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1.สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2561 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
ซึ่งในการจัดประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า 30
วันก่อนวันประชุม พร้อมแนบรายงานประจำปี เป็น CD-ROM ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และยังจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงขอเป็นรูปเล่ม ก่อนการประชุม บริษัทฯ
ได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมพร้อมด้วยระเบียบวาระผ่านเว็บไซท์ของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาวาระการประชุมก่อนล่วงหน้า
โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมทั้งได้แนบหนังสือมอบฉันทะ
ซึ่งประกอบด้วยคำชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน
อีกทั้งยังจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดในกรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น
ที่จะมีสิทธิรับทราบข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
และตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

1. การดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน

-   สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอน และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา
    ในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทและตนเอง

-   สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
    และสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
    การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

-   สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

-   สิทธิในส่วนแบ่งกำไร/เงินปันผล

2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระการประชุม
และเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยบริษัทฯ จะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
หนังสือเชิญประชุมถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม
โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
บริษัทฯ จะแนบประวัติโดยย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น การมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

4. ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม
ประธานกรรมการได้ชี้แจงกติกาทั้งหมด
รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องขอมติในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุม
ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเพียงพอโดยประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้บริหาร และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
พร้อมสรุปด้วยการลงมติและนับคะแนนเสียงก่อนยุติในแต่ละวาระ

5. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายงานการประชุมและผลของการลงคะแนนเสียง
ในเว็บไซท์ของบริษัทฯได้ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นประเด็นต่าง ๆ จะถูกนำเสนอตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าอย่างน้อย 3
เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
โดยเผยแพร่การเชิญชวนดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศจากบริษัทฯ อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และทันเวลา
ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง
และให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และในวาระที่สำคัญ เช่น
การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี
และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ทราบว่าจะมอบฉันทะให้แก่ใคร บริษัทฯ
ได้จัดหนังสือมอบฉันทะโดยเปิดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งได้ทุกคน
และบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนโดยมีอากรแสตมป์ไว้บริการด้วย

นอกเหนือจากการประชุมดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ
ยังให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ทันเวลา
โดยการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนแล้วจึงผ่านทางสื่อสารมวลชนอื่น
ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
และนำไปประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการกำกับดูแลในการป้องกันมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของ บริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น
ผู้บริหารของบริษัทฯ
ต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนหรือผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ
และไม่ร่วมในการตัดสินใจดังกล่าว ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้บริหารท่านอื่นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม
อีกทั้งใช้มาตรการตามกฎหมาย เช่น
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยให้รายงานทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3
วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อขาย โอนหรือรับโอน เป็นต้น

บริษัทฯ
ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ
ไม่ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วงเวลา 1
เดือนก่อนประกาศงบการเงินประจำรายไตรมาส และประจำปีสู่สาธารณชน นอกจากนั้น บริษัทฯ
ยังได้กำหนดเป็นระเบียบห้ามกรรมการและพนักงานทุกคนอาศัยอำนาจหน้าที่
หรือโอกาสในการทำงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยทันที

3.  การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (CSR)
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม บริษัทฯ
ได้กำหนดแนวทางและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น

-   บริษัทฯ พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

-   คณะกรรมการทุกคณะมีหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็ง
    และความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

-   คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ สุจริต
    ระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

-   บริษัทพึงรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

-   บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
    บริษัทฯ โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับส่งตรงให้คณะกรรมการ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อพนักงานและผู้บริหาร

-   กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น
    เช่นความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และระยะยาว เช่น การพิจารณาตามอัตราตลาด
    ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และผลการปฏิบัติงานตาม KPI
    ของแต่ละบุคคลและหน่วยงานแต่ละสังกัด

-   ปรับปรุงและจัดหาสวัสดิการที่ดี ให้เหมาะสมกับสถานะของบริษัทฯ และอัตราค่าครองชีพ
    และประโยชน์อื่นตามเหมาะสม ได้แก่
    การประกันอุบัติเหตุให้บุคลากรที่เดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่
    การให้วงเงินค่ารักษาพยาบาล
    การจัดให้มีแพทย์และพยาบาลอยู่ประจำห้องพยาบาลทุกวันที่อาคารสำนักงานของบริษัท
    การมอบเงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดให้มีเครื่องดื่มบริการพนักงาน
    การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจาก บริษัท ล็อกซเล่ย์
    เทรดดิ้ง จำกัด ในราคาถูกกว่าราคาปกติในท้องตลาดให้กับพนักงานเป็นประจำเดือนละ 2
    ครั้ง เป็นต้น

-   ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย ทรัพย์สิน
    และเอื้อประโยชน์ในการทำงาน เช่น
    การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารตลอด 24 ชั่วโมง
    กำหนดแผนการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคในอาคารสำนักงานตลอดทั้งปี
    การฉีดยาฆ่าแมลงในสำนักงานทุกเดือน การจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ
    อบรมวิธีปฏิบัติตัวสำหรับเหตุแผ่นดินไหวให้กับพนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา
    รณรงค์เรื่องความปลอดภัยโดยการติดแผ่นป้ายภายในอาคาร
    ส่งข้อความรณรงค์ถึงพนักงานทุกคน เช่น การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย
    การรักษาความสะอาดเพื่อสุขอนามัย และอื่น ๆ

-   ให้โอกาส ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ ความสามารถ
    เพื่อความเจริญก้าวหน้าของแต่ละบุคคลตามเหตุผล โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีผู้บริหารรุ่นใหม่

-   จัดให้มีการสื่อสารภายในที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อรับทราบข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ
    ทั้งเรื่องภายในและภายนอกองค์กรอย่างทันต่อเหตุการณ์ เช่น การจัดทำระบบ intranet
    ที่เป็นการสื่อสาร 2 ทาง โดยพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านระบบได้ เป็นต้น

-   จัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์
    เพื่อลดหรือขจัดปัญหาอันจะส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยกำหนดขอบเขต
    ขั้นตอนการร้องทุกข์ การสอบสวน การพิจารณา การคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง
    ให้พนักงานทราบอย่างชัดเจนแสดงไว้ในหนังสือ “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน”
    ที่แจกให้พนักงานใหม่ทุกคน

-   สนับสนุนชมรมพนักงานและฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
    ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ชุมชน และสังคม

-   บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนจะได้รับหนังสือ “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน”
    ซึ่งเปรียบเสมือนคู่มือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ
    ที่พึงได้รับ และหน้าที่รับผิดชอบที่พึงปฏิบัติ เพื่อระเบียบวินัยอันดีงามในการทำงานร่วมกัน
    ซึ่งนอกจากการจัดทำเป็นรูปเล่ม บริษัทฯ ยังแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้บนระบบ intranet
    ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารภายในของบริษัทฯ ที่บุคลากรของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่
    ทุกเวลา

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อลูกค้าและประชาชน

-   กำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมตามระดับคุณภาพสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการ

-   พิจารณาเงื่อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ
    โดยยึดหลักเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกทุกรายการ

-   จัดหา ให้บริการ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าด้วยความรับผิดชอบ

-   เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

-   ยินดีรับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากลูกค้าและบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงสินค้า
    และบริการให้ดียิ่งขึ้น

-   รักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าเสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริษัทฯ
    และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

-   ไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์
    หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่ไม่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างจงใจ
    นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนความจำเป็นอย่างเพียงพอ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์
    หรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ
    และหากจำเป็นต้องให้เสนอราคาใหม่
    ผู้เสนอราคารายเดิมจะต้องได้รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน

-   ต้องเลือกสรรผู้เสนอราคาที่ดี และสนใจต่อการเสนอราคาอย่างจริงจัง
    ผู้เสนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูล
    และเงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็นลายลักษณ์อักษร
    กรณีมีการบอกกล่าวด้วยวาจาจะต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง

-   จัดทำสัญญาที่เป็นธรรมและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

-   ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกัน รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา
    การกำหนดเงื่อนไขค้ำประกัน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ
    ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ
    ให้ความสำคัญในการบริหารเงินทุนและดูแลสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
    กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับคู่ค้า/เจ้าหนี้โดยเร็ว
    เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อคู่แข่ง

-   ส่งเสริมแนวทางการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
    ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

-   มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพของสินค้า และการให้บริการ
    โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจโดยรวม

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

-   จัดตั้งหน่วยงานดูแลรับผิดชอบงานด้านกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมเป็นการเฉพาะ
    โดยกำหนดนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
    รวมทั้งการให้การสนับสนุนด้านกีฬาแก่ผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง

-   สนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    โดยให้ความสำคัญกับการสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังเช่น
    การจัดตั้งกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
    ธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าไร้มลพิษ เป็นต้น

-   ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
    เช่น การปิดไฟฟ้าบางส่วนภายในสำนักงานช่วงเวลาพักเที่ยง
    การปรับเพิ่ม-ลดจำนวนลิฟต์ให้บริการให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้ลิฟต์ระหว่างช่วงเวลาต่าง
    ๆ การรณรงค์ให้พนักงานและร้านค้าในศูนย์อาหารอาคารล็อกซเล่ย์
    ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เป็นต้น

-   กำหนดนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เช่น
    การกำหนดให้พนักงานทุกคนติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบการใช้ซอฟท์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
    มีระบบ Firewall ป้องกันการเข้าถึง Website ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

-   กำหนดนโยบายการเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ
    พึงเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล
    โดยถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
    ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการละเมิดกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
    รวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน
    และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์อันเนื่องมาจากได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเพื่อให้ได้รับการแก้ไขในวิธีทางที่ถูกต้อง

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งปฏิบัติตามเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงทั้งข้อมูลทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน และข้อมูล อื่น ๆ เพื่อให้นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซท์ของบริษัทฯ www.loxley.co.th
เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ผู้ลงทุน หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทุกที่
ทุกเวลา และบริษัทฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซท์ให้ครบถ้วนอยู่เสมอ

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนกหลักทรัพย์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ
รายงานการทำธุรกรรมสำคัญต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานและสถานะการเงินของบริษัทฯ
(งบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส และรายปี)
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา
และเป็นไปตามข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. มีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2561

5. บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในปี 2561
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าเทียบเคียงได้

6.
นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR)
เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้มีความเข้าใจข้อมูลของบริษัทฯ
อย่างถูกต้องโดยเฉพาะข้อมูลผลการดำเนินงานและความคืบหน้างานโครงการต่าง ๆ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม
เพื่อให้ซักถามถึงข้อสงสัยต่าง ๆ ที่มีต่อบริษัทฯ
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นช่องทางที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถติดต่อกับบริษัทฯ
ได้โดยตรงและชัดเจน อีกทั้งบริษัทฯ
สามารถนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงาน การให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ
โดยการทำงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนที่ดีและต่อเนื่องจากผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2561 ทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
เพื่อนำเสนอข้อมูลทั้งแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานรวมทั้งประเด็นสำคัญทางการเงินต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี 2561 ได้แก่

-   กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบปะผู้ลงทุน (Opportunity Day)

1)  วันที่ 16 มีนาคม 2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของปี 2560
    และเปิดเผยแผนการดำเนินงานพร้อมทั้งทิศทางของปี 2561

2)  วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบหกเดือนแรกของปี 2561
    และเปิดเผยทิศทางของปี 2561

-   การจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงานรายไตรมาส
    เพื่อให้ข้อมูลผ่านทางนักวิเคราะห์ที่ทำการรวบรวมและวิเคราะห์การลงทุนให้แก่ผู้สนใจ

-   การจัดประชุมระหว่างนักวิเคราะห์และผู้บริหาร

-   การชี้แจงผลการดำเนินงานผ่านสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

สำหรับปี 2562
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้วางเป้าหมายในการทำหน้าที่เป็นสะพานที่ดีเพื่อเชื่อมต่อระหว่างบุคคลภายนอกโดยการนำความเห็นที่ได้รับจากทั้งผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและนักวิเคราะห์
มานำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพของข้อมูล
เพื่อให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายที่เน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เท่าเทียมกัน และเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้
นักลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2348-8141 หรือ e-mail
address : boonlertj@loxley.co.th ซึ่งบริษัทฯ
ได้แจ้งช่องทางการติดต่อให้นักลงทุนทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงิน และผลการดำเนินงานแล้ว บริษัทฯ
ยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารด้วย
โดยมีข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ดังนี้

  ------ ---------------------------- ------------ ------------ ---------- --------------
  ลำดับ   รายชื่อ                        จำนวนหุ้น (หุ้น)              จำนวนหุ้น    สัดส่วนการถือหุ้น
                                                                ที่เพิ่ม(ลด)   (%)

                                      31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561            

  1      นายธงชัย ล่ำซำ                 26,732,044   26,732,044   -          1.18

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   1,168,513    1,168,513    -          0.05

  2      นายสืบตระกูล สุนทรธรรม          -            -            -          -

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -            -            -          -

  3      ดร.หริส สูตะบุตร                55,125       55,125       -          0.002

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -            -            -          -

  4      ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ               -            -            -          -

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -            -            -          -

  ลำดับ   รายชื่อ                        จำนวนหุ้น (หุ้น)              จำนวนหุ้น    สัดส่วนการถือหุ้น
                                                                ที่เพิ่ม(ลด)   (%)

                                      31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561            

  5      นายจรูญ ชินาลัย                 -            -            -          -

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -            -            -          -

  6      นายโชติ โภควนิช                -            -            -          -

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -            -            -          -

  7      พลเอกวิชิต ยาทิพย์               -            -            -          -

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -            -            -          -

  8      ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม    -            -            -          -

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -            -            -          -

  9      ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์          630,000      630,000      -          0.03

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   2,621,850    2,621,850    -          0.12

  10     นายภูมิชาย ล่ำซำ                1,050,000    1,050,000    -          0.05

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   58,012       60,112       -          0.002

  11     นายวสันต์ จาติกวณิช              2,242,478    2,242,478    -          0.10

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -            -            -          -

  12     นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์           -            -            -          -

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -            -            -          -

  13     ดร.สมภพ เจริญกุล               720,000      720,000      -          0.03

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -            -            -          -

  14     นายเพชร หวั่งหลี                -            -            -          -

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -            -            -          -

  15     นายกฤษฎา ล่ำซำ                -            -            -          -

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -            -            -          -

  ลำดับ   รายชื่อ                        จำนวนหุ้น (หุ้น)              จำนวนหุ้น    สัดส่วนการถือหุ้น
                                                                ที่เพิ่ม(ลด)   (%)

                                      31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561            

  16     นายสุรช ล่ำซำ                  1,699,795    1,699,795    -          0.07

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -            -            -          -

  17     นายเฉลิมโชค ล่ำซำ              9,876,688    9,876,688    -          0.44

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   3,920,437    3,920,437    -          0.17

  18     นายสุพัฒน์ กรชาลกุล              -            -            -          -

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -            -            -          -

  19     นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล           -            -            -          -

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   5,250        5,250        -          0.000

  20     นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์         -            -            -          -

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   -            -            -          -

  21     นายกาญจน์ ทองใหญ่              -            -            -          -

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   5,000        5,000        -          0.000

  22     นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์              21,000       21,000       -          0.001

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   25,200       25,200       -          0.001
  ------ ---------------------------- ------------ ------------ ---------- --------------

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ที่มีความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ
จึงได้กำหนดโครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน
อีกทั้งจัดให้มีคณะอนุกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 17 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 8 คน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 9 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนี้ยังเป็นกรรมการอิสระ 6 คน
และส่วนหนึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่
ด้านวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ 4 คน ด้านพาณิชยศาสตร์/การบัญชี/การเงิน 4 คน
ด้านเศรษฐศาสตร์/บริหารจัดการ 5 คน และด้านนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 4 คน ทั้งนี้
กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น ๆ
มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน
การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ
ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ
หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการของบริษัทมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม
ทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระ
ไม่ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจโดยไม่มีจำกัด

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มข้นกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านจะได้รับคู่มือกรรมการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด และหน่วยงานกำกับดูแลคาดหวัง
นอกจากนั้น ในคู่มือดังกล่าวยังประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเป็นระยะ สำหรับกรรมการใหม่ จะได้รับการบรรยายถึง บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยเลขานุการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัท
และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำตามความรับผิดชอบตามลำดับขั้น
มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นที่เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน
ตลอดจนงบประมาณที่นำเสนอ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
มีกลไกการกำกับดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือ
“จริยธรรมในการดำเนินงานของบริษัทฯ” เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนเพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ
มีการติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าไม่สนับสนุนการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณีที่ต้องมีรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามแนวทางธุรกิจปกติเสมือนหนึ่งเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก
หากรายการใดมิได้เป็นไปตามแนวทางธุรกิจปกติ
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยผู้มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการนั้น

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการบริหาร
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กรรมการบริหารได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่พบความผิดปกติ
จะมีการเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทันที และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ระบบการควบคุมภายในถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหาร
ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมั่นคง และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ช่วยคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทฯ
ไม่ให้รั่วไหลและยังคุ้มครองเงินลงทุนผู้ถือหุ้นไม่เสียผลประโยชน์อีกด้วย

5.3 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าเป็นรายปี เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ
ประธานกรรมการ
หรือกรรมการตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุม จะยึดนโยบายสนับสนุนให้มีการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ
อย่างโปร่งใส จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการนำเสนอรายละเอียดและตอบข้อซักถาม
โดยให้เลขานุการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนประชุม นอกจากนี้
ยังให้จัดทำรายงานการประชุมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดเก็บไว้อย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ โดยมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานทุกไตรมาส
สำหรับคณะอนุกรรมการชุดอื่น ๆ จะมีการแยกประชุมต่างหากจากกัน
และปฏิบัติตามที่กล่าวแล้วข้างต้น

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความประสงค์ เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย

สำหรับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีประเด็นใดที่ควรแจ้งต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนังสือแจ้งผลการประชุมในประเด็นนั้นให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบด้วย

5.4 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี 2561 โดยจัดให้มีการประเมินทั้งคณะ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน
ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา
เพื่อให้นำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กระบวนการประเมิน ประกอบด้วย
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นผู้นำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายัง
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน
สรุป
และเสนอผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเพื่อพิจารณาผลการประเมินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

การประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ
การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ซึ่งผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 88.8

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ทำการประเมินในแบบประเมินผลที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเช่นกัน
ซึ่งผลการประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสุรช ล่ำซำ) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 90.5
คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการบริษัท

5.  การดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นทราบ
โดยเปิดเผยไว้ในหัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท ซึ่งการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนั้น กรรมการของบริษัทฯ
ต้องตระหนักว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ
และเพื่อให้กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ จึงปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยกำหนดการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

-   กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ไม่เกิน 5 แห่ง

-   กรรมการผู้จัดการใหญ่
    ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 2 แห่ง

5.6 แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารทั้งในระดับกลางไปจนถึงระดับสูง
เพื่อการสืบทอดงานอย่างต่อเนื่อง โดยในการวางแผนและการทำงานในส่วนต่าง ๆ
ผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันประชุม ปรึกษาหารือ
เพื่อกำหนดแผนและแนวทางการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย แนวทางในการทำงานดังกล่าวนี้
ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานจะสามารถพิจารณาและสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกลางลงมา
หรือพนักงานในสายงานได้มีการพัฒนาศักยภาพขึ้นเพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานและทำงานแทนกันได้
โดยบริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนหลักสำหรับแผนการสืบทอดตำแหน่ง ดังนี้

1.  ประเมินศักยภาพ ความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่ หรือรับผิดชอบปริมาณงาน
    และค่าของงานที่มากกว่างานปัจจุบัน
    เป็นรายบุคคลเทียบกับตำแหน่งที่สูงขี้นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

2.  วางแผนพัฒนารายบุคคลและดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

3.  วัดผลการดำเนินงาน และพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ และผู้บริหาร เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้น
และให้มีความคิดเห็นที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมระดมความคิด (Brainstorming)
เป็นระยะ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
ซึ่งนอกจากการพัฒนาด้านการบริหารแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ
และจริยธรรมของผู้บริหารด้วยเช่นกัน โดยกำหนดการฝึกอบรมกรรมการและผู้บริหาร
จะอยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปีของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนระดับขึ้นเป็นผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง จะต้องผ่านหลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองตามเกณฑ์การสืบทอดงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักสูตรต่าง ๆ
แบ่งตามระดับชั้นผู้บริหาร และมีการรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2561 ผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ มีดังนี้

รายชื่อ หลักสูตร

นายเพชร หวั่งหลี หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน.11 สถาบันวิทยาการ

พลังงาน

นายสุพัฒน์ กรชาลกุล -
ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคตที่จะนำมาใช้ในปี

2562. และ 2563 รุ่นที่ 1/61 สภาวิชาชีพบัญชี

  - ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 4 สภาวิชาชีพบัญชี

5.8 ค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
จะมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ไม่สูงเกินความจำเป็นแต่เหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
มีการเปิดเผยจำนวนค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.9 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 89/15
ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดทำ เก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
อีกทั้งเป็นผู้ดูแลการบริหารกิจการของคณะกรรมการ
และผู้บริหารให้อยู่ในกรอบกฎหมายโดยเคร่งครัด บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทถูกกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
รวมถึงการดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด

5.10 การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การทุจริต คอร์รัปชั่นนั้นเป็นภัยที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
รวมทั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558
จึงได้มีมติอนุมัติออกนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน ควบคู่ไปกับนโยบายกำกับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่มีอยู่แล้ว พร้อมทั้งให้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แนะนำให้ภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลจัดทำ
“มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ”
ประกาศใช้ภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบและร่วมกันปฏิบัติงานโดยไม่มีการให้-รับสินบน
ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการดังกล่าวให้มีแนวปฏิบัติที่เพียงพอและเหมาะสม

ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทฯ ได้มีการลงนามใน “ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”
เพื่อส่งเสริมให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

5.11 การรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ
หรือเรื่องอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
โดยสามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ
มายังช่องทางต่อไปนี้

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

หรือ E-mail : ac@loxley.co.th

บริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อเรียกร้อง และดำเนินการอย่างเสมอภาค โปร่งใส
ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่เหมาะสม
รวมทั้งเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้มีความปลอดภัย
โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันมีคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
องค์ประกอบและหน้าที่รับผิดชอบกำหนดไว้ชัดเจน (รายละเอียดบทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
จะอธิบายไว้ในหัวข้อเรื่อง การจัดการ)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร ตลอดจนกรรมการชุดต่าง
ๆ
จะมีการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการก่อนจึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ
และคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีเวลาทำงานให้บริษัทฯ
อย่างเพียงพอ (รายละเอียดวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
และคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จะอธิบายไว้ในหัวข้อเรื่อง การจัดการ)

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ
ไปลงทุน เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

-   การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้น
    โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง หรือมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร
    หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจที่บริษัทฯ ไปลงทุน

-   การกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทที่ไปลงทุนให้กรรมการผู้แทนถือปฏิบัติ
    เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
    สอดคล้องกับแนวนโยบายของบริษัทฯ

-   การสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รัดกุมเพียงพอ และการทำรายการต่าง ๆ
    เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

-   การกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
    รวมถึงการทำรายการสำคัญให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลในการป้องกันมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้มาตรการตามกฎหมาย เช่น
กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยให้รายงานทุกครั้งที่มีการซื้อขาย
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน
หรือรับโอน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ
โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ไม่ดำเนินการซื้อ-ขาย
หรือเสนอซื้อ-เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ-ขาย
หรือเสนอซื้อ-เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในช่วงระยะเวลา 1
เดือนก่อนประกาศงบการเงินประจำรายไตรมาส และประจำปี สู่สาธารณชน นอกจากนั้น บริษัทฯ
ยังได้กำหนดเป็นระเบียบ ห้ามกรรมการและพนักงานทุกคนอาศัยอำนาจหน้าที่
หรือโอกาสในการทำงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยทันที

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 10,269,000บาท

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

-   ค่าสังเกตุการณ์การทำลายสินค้า 36,000 บาท

-   การปฏิบัติงานตามวิธีที่ตกลงร่วมกันเพื่อพิจารณาเข้าซื้อธุรกิจ 520,000 บาท

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ไปปรับใช้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้
ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ CG Code ใหม่ของสำนักงาน
ก.ล.ต. มากขึ้น ดังนี้

1.  กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

2.  กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ที่กรรมการแต่ละคนและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะไปดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาใช้แล้ว แต่ยังมีหลักปฏิบัติบางข้อที่บริษัทฯ
ยังไม่ได้นำมาปฏิบัติได้ เนื่องจากมีเหตุผลและความจำเป็นตามลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ดังสาระสำคัญต่อไปนี้

1.  ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระและคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

    -   คณะกรรมการบริษัทยังมิได้เลือกกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
        เนื่องจากเล็งเห็นว่าประธานกรรมการบริษัทท่านปัจจุบัน (นายธงชัย ล่ำซำ)
        เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากที่สุด
        และมีเวลาอย่างเพียงพอในการให้ความคิดเห็นแก่ฝ่ายบริหารเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอมา
        สำหรับคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ใน 3
        ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของสำนักงาน ก.ล.ต.
        และกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีความรู้ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
        สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

2.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

-   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ
    ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการในคณะย่อยต่าง
    ๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน
    ส่วนการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงท่านอื่น
    จะถูกประเมินโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

3.  คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้ง CG Committee และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

    -   บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
        มีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องสม่ำเสมอ

4.  คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล

    -   บริษัทฯ
        จะพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสมในการจัดทำแบบประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

  -----------------------------------------------------------------------
  10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

  -----------------------------------------------------------------------

การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ จัดตั้งฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
โดยมีพันธกิจหลักในการผสานการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วนให้สอดคล้องควบคู่ไปกับการดูแลสังคม
โดยแนวทางการดำเนินงานมุ่งสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม และปลูกฝังการเรียนรู้เรื่อง “จิตอาสา”
ให้แก่บุคลากรในองค์กร บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในมิติที่หลากหลาย ส่งผลให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ
และได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดรับกับวิสัยทัศน์ขององค์กร“ทางเลือกบนความเชื่อมั่นสำหรับลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน”

ในปีพ.ศ.2561ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ยังคงมุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคม
โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความเชี่ยวชาญขององค์กร และพนักงาน
เพื่อตอบสนองต่อประเด็นการแก้ปัญหาทางสังคม ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนตลาดปีนัง มูลนิธิดวงประทีป
และมูลนิธิสิกขาเอเซีย นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้กับพนักงานกลุ่มบริษัทฯ ล็อกซเล่ย์
เข้ามีส่วนร่วมในการออกแบบและเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาตนเองและชุมชน
และมีการสร้างเครือข่ายใหม่ๆ ในการประสานความร่วมมือดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

การดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. โครงการด้านคนพิการ

1.1 Loxley - ASM Sport Hero

เป็นโครงการที่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ บริษัท รักษาความปลอดภัย
เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด (ASM)ให้การสนับสนุนผ่านสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในปี พ.ศ. 2561
กลุ่มบริษัท ล็อกซเล่ย์ บรรจุนักกีฬาผู้พิการเป็นพนักงานรวมทั้งสิ้น 70คน บริษัทฯ
ได้จัดกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับผู้พิการในรูปแบบต่าง ๆ
พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในต่างประเทศของนักกีฬาคนพิการบางส่วน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬาคนพิการ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์
และเว็บไซต์

1.2 โครงการชูคุณค่าสร้างกำลังใจ (ชูใจ)

บริษัทฯ ได้จัดโครงการชูคุณค่า สร้างกำลังใจ (ชูใจ)ณ คลินิกเดย์แคร์
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี โครงการฯ
นี้ถูกจัดขึ้นในรูปแบบของการนันทนาการ ซึ่งออกแบบโดยพนักงานจิตอาสาฯ ของบริษัทฯ
โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยพิการทางร่างกาย
และผู้ป่วยผู้พิการซ้ำซ้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านร่างกาย
สร้างการมีส่วนร่วมภายในครอบครัวให้เข้าใจกันมากขึ้น และเพื่อให้ผู้พิการเป็นที่ยอมรับในสังคม

โดยในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมย่อยภายใต้แนวคิด ชูคุณค่า สร้างกำลังใจ (ชูใจ)ทั้งหมด 15
ครั้ง สัปดาห์ละครั้งโดยให้นักกีฬาคนพิการ ในโครงการLoxley – ASM Sport Hero
และพนักงานจิตอาสากลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ออกแบบกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้ป่วยของสถาบันสรินธรฯ
ทำให้ได้เห็นถึงคุณค่าของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ส่งต่อในการสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้กับผู้ป่วยของสถาบันฯ
ซึ่งพนักงานจิตอาสาและผู้ป่วย
ได้ทำกิจกรรมร่วมกันจนเกิดเป็นมิตรภาพที่ดีและเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกเดย์แคร์
ยังได้รับประสบการณ์ใหม่ที่จากการจัดกิจกรรมที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละสัปดาห์
ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการออกแบบกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยได้ นอกจากนี้
กลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ยังได้บริจาคอุปกรณ์ให้กับคลีนิกเดย์แคร์ อาทิ ชุดลำโพง อุปกรณ์เล่นกีฬาบอคเซีย
และคีย์บอร์ดไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยในโอกาสต่อ ๆ ไป

1.3 โครงการ Buddy แชร์ความสุข

กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานจิตอาสาในกลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ และจิตอาสาจากบริษัทอื่น ๆ
ได้ร่วมกันแบ่งปันศักยภาพของตนเองในการทำประโยชน์เพื่อสังคม
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ให้กับน้องเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและสติปัญญาซึ่งอยู่ในการดูแลของทางโรงเรียนประชาบดี
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายจิตอาสา
ผ่านพนักงานจิตอาสาของบริษัทต่างๆ อาทิ บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด บริษัท บางกอก
โพสต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไหมทอง จำกัด โรงเเรมซินนามอน
เรสซิเดนซ์และมูลนิธิคนพิการไทย เป็นต้น

จากการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้บริษัทฯได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ประเภทองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น
ประจำปี
2561” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในงานวันคนพิการสากลเป็นปีที่
3 ติดต่อกัน

2. โครงการด้านการพัฒนาชุมชน

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนตลาดปีนังคณะทำงานเฉพาะกิจจิตอาสาและกลุ่มเยาวชน BY ปีนัง
ได้กำหนดทิศทางในการทำงานร่วมกัน โดยวางแผน กำหนดบทบาทหน้าที่
สรุปกิจกรรมรวมถึงถอดบทเรียนการทำงานร่วมกัน ในลักษณะ “ทำไปพร้อมการพัฒนา” สำหรับในปี
พ.ศ.261 ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการชุมชนเข้มแข็ง2561”
เน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่การทำงานของคณะกรรมการชุมชนฯเด็กและเยาวชนในชุมชนฯ
ผลักดันให้ทุกคนช่วยกันทำงาน คิดงาน ออกแบบและแบ่งหน้าที่กันทำ
กิจกรรมทุกอย่างเกิดจากการประชุมและเกิดข้อตกลงร่วมกัน
โดยคณะทำงานทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เรียนรู้การทำงานร่วมกัน
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชน ผ่านกิจกรรมดังนี้

1.  กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ “PSD Summer Games 2018”

เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันของแกนนำเยาวชนจาก 3 ส่วนคือ ชุมชนตลาดปีนัง มูลนิธิสิกขาเอเซีย
และมูลนิธิดวงประทีป โดยเริ่มจากวางแผนงาน และกำหนดเป้าหมายร่วมกัน คือ
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การสร้างความสามัคคี และการรู้จักเพื่อนใหม่
นอกจากนี้กิจกรรมกีฬาสียังช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในพื้นที่คลองเตยเกิดการพัฒนาศักยภาพของแกนนำเยาวชน
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน
เพื่อแกนนำเยาวชนจะได้นำประสบการณ์จากการทำงานไปปรับใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ในอนาคต

2.  กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของชุมชน

กิจกรรมจัดขึ้นตลอดทั้งปี ตามช่วงเวลาสำคัญเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน
เช่นกิจกรรมวันเด็ก วันผู้สูงอายุ วันแม่
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในชุมชน สร้างความสุข
ความสนุกสนาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการชุมชน กับกลุ่มเยาวชน BY ปีนัง
และคณะทำงานของฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (Loxley CSR Team)

2.3 กิจกรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Penang Change Agent)

กิจกรรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนตลาดปีนังได้ดำเนินงานแบบ “Free Learning Space”
เพื่อจุดประกายให้ทุกคนในชุมชนฯ สร้างการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของคนรุ่นใหม่ (Penang
Change Agent) ริเริ่มกิจกรรมในแบบที่ตนเองสนใจ ภายใต้แนวคิด “ตลาดปีนัง
ชุมชนของคนรุ่นใหม่” บริหารงานด้วยตัวเอง
เพื่อเติมเต็มช่องว่างภายในชุมชนและออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับสมาชิกชุมชนฯ
โดยมีคณะทำงานของฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม คณะทำงานเฉพาะกิจจิตอาสา
และที่ปรึกษาจากภายในชุมชน(คณะกรรมการชุมชนและอาสาสมัครภายในชุมชน)
ทำหน้าที่แนะแนวอย่างใกล้ชิด จนเกิดเป็นโครงการ 3 โครงการ ได้แก่โครงการชำแล้วรวย
โครงการทิ้งขายเก็บจากศูนย์เรียนรู้ และโครงการลดขยะพิทักษ์โลกซึ่งทั้ง 3
โครงการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของคนในชุมชนที่ต้องการลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆ
ให้กับชุมชนของตนเอง

2.4 กิจกรรมถึงไหน ถึงกาญจน์

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สอง และสะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กและเยาวชน จากชุมชนตลาดปีนังจำนวน 30 คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่สอง และได้รับความสนุกสนานไปพร้อมกัน

3. การสนับสนุนการดำเนินโครงการในเขตพื้นที่คลองเตย

3.1 โครงการค่ายส่งเสริมการอ่านปีที่ 2 (MiraibraryCamp) มูลนิธิสิกขาเอเซีย

บริษัท ฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ มูลนิธิสิกขาเอเซียสำหรับจัด
โครงการค่ายส่งเสริมการอ่านปีที่ 2 (Miraibrary
Camp)โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่คลองเตย จำนวน 60 คน
วัตถุประสงค์เพื่อ0ส่งเสริมการอ่านผ่านอินเตอร์เน็ทสร้างการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นส่งเสริมการให้และการแบ่งปัน
ผ่านกิจกรรมรูปแบบค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายหัตถวุฒิ จังหวัดสระบุรี
ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ เด็กและเยาวชนสามารถจับประเด็นในการอ่านได้ดีขึ้น
ปรับตัวเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองจนเกิดเป็นแกนนำเยาวชนช่วยขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมภายในห้องสมุดมูลนิธิฯ

3.2 โครงการนิทานคาราวานมูลนิธิดวงประทีป

บริษัท ฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ มูลนิธิดวงประทีป สำหรับจัด โครงการนิทานคาราวาน
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการออม วินัยจราจร
และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 10 โรงเรียน
มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 1,300 คน

และในวาระเฉลิมฉลองการเติบโตก้าวเข้าสู่ปีที่ 79 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม“พี่อิ่มใจน้องอุ่นสุข”ขึ้น
ที่ร้านอาหารWaQ Yakinikuโดยมีผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาร่วมเลี้ยงอาหาร
และจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อส่งมอบความสุขให้กับน้องๆ จากมูลนิธิดวงประทีป รวมกว่า 200 คน
ซึ่งกิจกรรมสันทนาการ
ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากชุมชนตลาดปีนังร่วมออกแบบและเป็นผู้นำกิจกรรม
โดยบรรยากาศในงานเต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และมิตรภาพ

3.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก

ด้วยตระหนักในคุณค่าของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในอนาคต บริษัทฯ
จึงได้สนับสนุนงบประมาณและมอบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่คลองเตย หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน เพื่อนำไปจัดกิจกรรมสันทนาการ และมอบเป็นรางวัลให้กับเด็กและเยาวชน
ในงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี พ.ศ.2561ได้มอบงบประมาณและผลิตภัณฑ์
ให้กับผู้ขอรับการสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 27 ชุมชน 5 หน่วยงาน

3.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

นอกจากจะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนแล้ว ผู้สูงอายุนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีค่ายิ่ง บริษัท ฯ
จึงได้มอบผลิตภัณท์สนับสนุนการจัดงานวันผู้สูงอายุให้กับชุมชนในเขตพื้นที่คลองเตย จำนวน 14 ชุมชน
เพื่อนำไปส่งมอบและเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงวัย นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุให้กับชุมชนตลาดปีนัง
เพื่อสร้างโอกาสให้บุตรหลานได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอีกด้วย

4. โครงการเพื่อพัฒนาสังคม

4.1 กิจกรรมรวมพลังชาวล็อกซ

เป็นกิจกรรมที่รวมพลังของการให้และการแบ่งปัน โดยกลุ่มพนักงานจิตอาสาในบริษัทฯ และครอบครัว
ประสานความร่วมมือกับกลุ่มเยาวชน By ปีนัง มูลนิธิ WHYIWHY มูลนิธิสิกขาเอเซีย
และมูลนิธิดวงประทีป ส่งมอบความสุข ความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมในรูปแบบซุ้มสันทนาการจำนวน
15 ซุ้ม ให้แก่เด็กกำพร้า 50 คน ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม กิจกรรมฯ
เป็นการเปิดประสบการณ์ การทำงานในรูปแบบใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ศึกษาวิธีการจัดงาน
และนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ อีกด้วย

4.2 กิจกรรม ทอล์คกะธันย์หรรษ์

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ
ผ่านประสบการณ์ชีวิตของน้องธันย์ หรือ นางสาว ณิชชารีย์เป็นเอกชนะศักดิ์
ซึ่งเป็นพนักงานในโครงการ Loxley – ASM Sport Hero ให้กับนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
นอกจากจะเปิดโอกาสให้น้องธันย์ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ
และวางแผนการทำงานร่วมกันกับฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมแล้ว
ยังเป็นเวทีให้น้องธันย์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอีกด้วย

4.3 สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน และสถาบันต่างๆ

ในปีพ.ศ.2561 บริษัทฯได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงาน และ สถาบันต่างๆ ดังนี้

-   สถาบันการศึกษา บริษัทฯ ได้มอบทุนสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2561 เช่น

-   สนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับการจัดงาน TEDxSILPAKORNU

-   สนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับเป็นทุนการศึกษาทำวิทยานิพนธ์

-   สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    สำหรับบำเพ็ญประโยชน์ ตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น

-   สนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    สำหรับโครงการค่ายลาดกระบัง รวมพลังหารสอง

-   มูลนิธิ

-   สนับสนุนงบประมาณให้กับมูลนิธิพันธกิจพระพรไทย สำหรับโครงการน้ำสะอาด
    เพียงพอต่อการบริโภคของคนบนดอย

-   สนับสนุนงบประมาณให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สำหรับการจัดงานวันคนพิการ
    ครั้งที่ 50

-   สนับสนุนงบประมาณให้กับมูลนิธิคนตาบอดไทย
    สำหรับการผลิตหนังสือและสื่อทางด้านเสียงแก่ผู้พิการทางสายตา

-   สมาคม

-   สนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมอุปกรณ์แพทย์ไทย เพื่อนำไปพัฒนาวิชาการ
    เป็นทุนวิจัยพัฒนาเครื่องมือต้นแบบ และพัฒนาเครื่องมือสำหรับผู้สูงอายุ

-   หน่วยงานราชการ

-   สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สำนักอนามัย
    สำหรับการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมและป้องกันปัญหาโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก
    ประจำปี 2561

-   องค์กรเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่

-   สนับสนุนงบประมาณให้กับThe Global Shapers Community สำหรับ งานประชุม Shape
    Asia Pacific 2018

จากการดำเนินภารกิจของฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ในปี พ.ศ. 2561 สรุปผลที่ได้รับดังนี้

ด้านนักกีฬาคนพิการ

บริษัทฯ ช่วยให้คนพิการมีอาชีพด้านนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ Loxley - ASM Sport
Hero และช่วยสร้างคุณค่าในใจของนักกีฬาคนพิการเหล่านี้
จากการที่ได้ร่วมช่วยเหลือผู้พิการที่สถาบันสิรินธรฯ ผ่านโครงการ ชูคุณค่า สร้างกำลังใจ (ชูใจ)

ด้านพนักงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้ออกไปทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างสม่ำเสมอ
เป็นผลให้พนักงานมีจิตใจที่อ่อนโยนมากขึ้น รู้จักแบ่งปันมากขึ้น ฝึกให้มีเป้าหมายเดียวกัน
และที่สำคัญได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น

ด้านชุมชนในพื้นที่ใกล้บริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ดูแลชุมชนที่อยู่ใกล้บริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เด็กและเยาวชนในชุมชนตลาดปีนัง
มูลนิธิดวงประทีป และมูลนิธิสิกขาเอเซีย มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ที่เห็นได้ชัดคือ
พร้อมที่จะริเริ่มและร่วมทำสิ่งดี ๆ เพื่อชุมชนของตนเอง และ
ร่วมไปเป็นจิตอาสาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่อื่น

ด้านอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้เริ่มทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับหลายบริษัทฯ อย่างจริงจังมากขึ้น
เป็นผลทำให้งานที่ทำมีประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ และ
ทำให้เกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างจิตอาสาของแต่ละบริษัทเพิ่มมาอีกด้วย

  -----------------------------------------------------------------------
  11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

  -----------------------------------------------------------------------

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร
การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดภาระหน้าที่
อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม บริษัทฯ
ยังจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่อสายงานที่รับผิดชอบ
มีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มีความโปร่งใส
เป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน นอกจากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
(ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) โดยในปี 2561 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ
นางปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ครบถ้วนในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบการบริหารความเสี่ยงและการให้คำแนะนำทางด้านต่าง ๆ
และได้ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีภายนอก และมีความเห็นว่าบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม และบริษัทฯ
มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี
และมีการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในประเด็นที่มีนัยสำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ งบประมาณ และจรรยาบรรณ โดยบริษัทฯ
ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
มีระเบียบในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมธุรกรรมในด้านต่าง ๆ
และมีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำให้การทำงานสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.  การประเมินความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ
การบริหารการเงิน การบริหารและการจัดการความปลอดภัย และความเสี่ยงที่สำคัญอื่น ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลด หลีกเลี่ยง
ร่วมจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
โดยได้สนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ
ในบริษัทตระหนักถึงและเกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  การควบคุม

บริษัทฯ
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นกลุ่มประเภทธุรกิจเพื่อกระจายการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบาย
มาตรการต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เพื่อให้เกิดการควบคุมระหว่างกัน ลดหรือควบคุมความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีการติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออย่างสม่ำเสมอ
โดยมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทในเครือเพื่อดูแลการบริหารงานอย่างใกล้ชิด
และประชุมร่วมกันทุกเดือน

4.  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับด้านการปฏิบัติงานต่าง ๆ ข้อบังคับการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงาน
และระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ ไว้ในเวปไซด์ของบริษัทฯ
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรหลายช่องทาง
รวมทั้งมีการจัดทำเวปไซต์ของบริษัทฯ ที่พนักงานสามารถรับทราบข่าวสาร หรือประกาศต่าง ๆ
เพื่อให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง บริษัทฯ ยังมีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
และมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีที่จำเป็นต้องใช้อย่างเพียงพอ
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการใช้ระบบ e-mail และระบบอื่น ๆ
ที่ผู้บริหารและพนักงานสามารถใช้สื่อสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว

5.  การติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล
โดยผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารได้รับรายงานประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงานที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน
นอกจากนี้
ฝ่ายตรวจสอบภายในยังทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลโดยนำเสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารโดยตรงเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
และเพื่อให้ผู้บริหารมีความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและเหมาะสม

[]

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน
3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 มีการประชุมรวมจำนวน 4
ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

  ------ ---------------- ---------------------- ---------------- --------------
  ลำดับ   รายชื่อ            ตำแหน่ง                 จำนวนครั้งที่ประชุม   จำนวนครั้งที่เข้า

  1      ดร. หริส สูตะบุตร   ประธานกรรมการตรวจสอบ   4                4

  2      นายจรูญ ชินาลัย     กรรมการตรวจสอบ         4                4

  3      นายโชติ โภควนิช*¹  กรรมการตรวจสอบ         1                1

  4      ดร. ศุภวุฒิ         กรรมการตรวจสอบ         2                1
         สายเชื้อ*²                                                 
  ------ ---------------- ---------------------- ---------------- --------------

หมายเหตุ:

*¹ นายโชติ โภควานิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
เป็นต้นไป

*² ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 11
พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยมีนางปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เห็นสมควร โดยมีภารกิจที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
    ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
    ซึ่งพบว่า
    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2.  ได้มีการเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
    เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชี ผลการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน
    ประเด็นจากการสอบทาน ตรวจสอบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
    และทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทหนึ่งครั้งโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

3.  สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส
    ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
    การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

4.  ในการประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่าง ๆ
    ได้มีการเชิญฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยตามวาระอันสมควร
    เพื่อเสนอข้อมูล รับทราบข้อสังเกต รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
    อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานให้แก่กลุ่มบริษัท

5.  สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นบริษัทต่อไป

7.  สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    ให้คำแนะนำแก่บริษัทเพื่อให้มีการจัดระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
    พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    ตลอดจนสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีระบบ

8.  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รับทราบผลการตรวจสอบ
    และให้มีการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะประเด็นที่มีนัยสำคัญ
    เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา
เป็นไปด้วยความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงิน
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
และไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญอันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

  []

  (ดร. หริส สูตะบุตร)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  -----------------------------------------------------------------------
  12. รายการระหว่างกัน

  -----------------------------------------------------------------------

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหารสำคัญของบริษัทฯ
นอกเหนือจากการทำรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหารสำคัญของบริษัทฯ
บริษัทฯ
จะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และถือเกณฑ์ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เป็นสำคัญ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการปกติทางธุรกิจที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ
จะปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฎิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการทบทวนรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
และรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส
โดยพิจารณาจากการทำรายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น
และเป็นการดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวมทั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม

ในกรณีที่รายการดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะยึดหลักการดังนี้

1.  เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

2.  เป็นรายการที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

3.  มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปอย่างถูกต้อง

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ข้อ 5
รายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน
บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท/บริษัท
หากกลุ่มบริษัท/บริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน
หรือกลุ่มบริษัท/บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น
การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

  รายการ นโยบายการกำหนดราคา

ขายสินค้าและให้บริการ ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหรือราคา

  ที่เทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก

ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อสินค้าและบริการ ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหรือราคา

  ซื้อที่ตกลงกันสำหรับตัวแทนจำหน่ายซึ่งรับภาระค่าใช้จ่าย

  ในการกระจายสินค้าจากส่วนกลาง

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ต้นทุนทางการเงิน อัตราตลาดหรือในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรมหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สรุปได้ดังนี้

+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัทท           | ล |           | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น   |   |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ | ัก |           | รายการระ |                             |   |
| ความสัมพันธ์       | ษ |           | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน           |   |
|                 | ณ |           | ีสาระสำคัญ |                             |   |
|                 | ะ |           | (ล้านบาท) |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          |                             |   |
|                 | ก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| กลุ่มบริษัทย่อย      |   |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | ร |           | 2.46     | - รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่        |   |
| ไวร์เลส จำกัด     | า |           |          | และรายได้ค่าบริการอื่น           |   |
| (มหาชน)         | ย |           | 2.88     | คิดค่าบริการตาม                |   |
|                 | ไ |           |          |                             |   |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | ด |           | 4.65     | ปริมาณที่ให้บริการ               |   |
| จำกัด (มหาชน)    | ้ค |           |          | เป็นราคาเด                   |   |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 85  | ่า |           | 0.21     | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
|                 | เ |           |          |                             |   |
|                 | ช |           | 0.38     | -                           |   |
|                 | ่า |           |          | ด                           |   |
|                 | แ |           | 0.53     | อกเบี้ยรับในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา |   |
|                 | ล |           |          | ซึ่งเป็นอัตราตลาด               |   |
|                 | ะ |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          | - ค่าบริการอินเตอร์เน็ต          |   |
|                 | า |           |          | คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ   |   |
|                 | ย |           |          | เป็นราคา                     |   |
|                 | ไ |           |          |                             |   |
|                 | ด |           |          | เด                          |   |
|                 | ้ค |           |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
|                 | ่า |           |          |                             |   |
|                 | บ |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ิก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          |                             |   |
|                 | ไ |           |          |                             |   |
|                 | ด |           |          |                             |   |
|                 | ้ด |           |          |                             |   |
|                 | อ |           |          |                             |   |
|                 | ก |           |          |                             |   |
|                 | เ |           |          |                             |   |
|                 | บ |           |          |                             |   |
|                 | ี้ย |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ับ |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ่า |           |          |                             |   |
|                 | ใ |           |          |                             |   |
|                 | ช |           |          |                             |   |
|                 | ้จ |           |          |                             |   |
|                 | ่า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ่า |           |          |                             |   |
|                 | บ |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ิก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | ล |           |          |                             |   |
|                 | ูก |           |          |                             |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | น |           |          |                             |   |
|                 | ี้อ |           |          |                             |   |
|                 | ื่น |           |          |                             |   |
|                 | ๆ |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | เ |           |          |                             |   |
|                 | จ |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | น |           |          |                             |   |
|                 | ี้อ |           |          |                             |   |
|                 | ื่น |           |          |                             |   |
|                 | ๆ |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | เ |           |          |                             |   |
|                 | ง |           |          |                             |   |
|                 | ิน |           |          |                             |   |
|                 | ม |           |          |                             |   |
|                 | ัด |           |          |                             |   |
|                 | จ |           |          |                             |   |
|                 | ำ |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ับ |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| กลุ่มบริษ          |   |           |          |                             |   |
| ัทร่วมและการร่วมค้า |   |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท บีพี-คาสตรอล | ร |           | 9.24     | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| (ประเทศไทย)     | า |           |          | เป็นราคาเด                   |   |
| จำกัด            | ย |           | 117.36   | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
|                 | ไ |           |          |                             |   |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | ด |           | 24.61    | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| จ็อยท์ แอนด์ โฮลด์  | ้ค |           |          | เป็นราคาเด                   |   |
| จำกัด            | ่า |           |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40  | บ |           |          |                             |   |
| แ               | ร |           |          |                             |   |
| ละมีกรรมการร่วมกัน | ิก |           |          |                             |   |
| คือ นายธงชัย ล่ำซำ | า |           |          |                             |   |
| นายสืบตระกูล      | ร |           |          |                             |   |
| สุนทรธรรม        |   |           |          |                             |   |
| และนายสุรช ล่ำซำ  | ซ |           |          |                             |   |
|                 | ื้อ |           |          |                             |   |
|                 | ส |           |          |                             |   |
|                 | ิน |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | เ |           |          |                             |   |
|                 | จ |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | น |           |          |                             |   |
|                 | ี้ก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท โฟเซโก้     | ร |           | 11.09    | - รายได้ค่าเช่าคิดตามพี้นที่        |   |
| (ประเทศไทย)     | า |           |          | เป็น                         |   |
| จำกัด            | ย |           | 2.35     | ราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคล |   |
|                 | ไ |           |          |                             |   |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | ด |           | 0.01     | ภายนอก รายได้ค่าขนส่ง          |   |
| จำกัด (มหาชน)    | ้ค |           |          | รายได้ค่าบริการที่ปรึกษาและรายได้  |   |
| ถือหุ้น อยู่ร้อยละ 26 | ่า |           |          |                             |   |
| แ               | เ |           |          | ค่าบริการอื่น                   |   |
| ละมีกรรมการร่วมกัน | ช |           |          | คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ   |   |
| คือ นายสืบตระกูล   | ่า |           |          | เป็นราคาเดียวกับ               |   |
| สุนทรธรรม        | แ |           |          |                             |   |
|                 | ล |           |          | การทำรายการกับบุคคลภายนอก     |   |
|                 | ะ |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          |                             |   |
|                 | ไ |           |          |                             |   |
|                 | ด |           |          |                             |   |
|                 | ้ค |           |          |                             |   |
|                 | ่า |           |          |                             |   |
|                 | บ |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ิก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | ล |           |          |                             |   |
|                 | ูก |           |          |                             |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | น |           |          |                             |   |
|                 | ี้อ |           |          |                             |   |
|                 | ื่น |           |          |                             |   |
|                 | ๆ |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | เ |           |          |                             |   |
|                 | ง |           |          |                             |   |
|                 | ิน |           |          |                             |   |
|                 | ม |           |          |                             |   |
|                 | ัด |           |          |                             |   |
|                 | จ |           |          |                             |   |
|                 | ำ |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ับ |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัทท           | ล |           | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น   |   |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ | ัก |           | รายการระ |                             |   |
| ความสัมพันธ์       | ษ |           | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน           |   |
|                 | ณ |           | ีสาระสำคัญ |                             |   |
|                 | ะ |           | (ล้านบาท) |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          |                             |   |
|                 | ก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | ร |           | 0.63     | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| จีเท็ค เทคโนโลยี   | า |           |          | เป็นราคาเด                   |   |
| จำกัด            | ย |           | -        | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
|                 | ไ |           |          |                             |   |
| กลุ่ม             | ด |           | -        | - เป็นลูกหนี้การค้าและอื่น ๆ       |   |
| บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ | ้ค |           |          | แล                          |   |
| 35 และ          | ่า |           | -        | ะเงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุนบริษัทร่วมตั้งแต่ |   |
| มีกรรมการร่วมกัน   | บ |           |          |                             |   |
| คือ นายธงชัย ล่ำซำ | ร |           |          | ในอดีตจนถึงปัจจุบัน              |   |
| และ นายสุรช ล่ำซำ | ิก |           |          | แต่รัฐบาลไ                    |   |
|                 | า |           |          | ด้มีมติเห็นชอบให้ชะลอการดำเนินการ |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          | อย่างไม่มีกำหนด                |   |
|                 | ล |           |          | บริษัทจึงไ                     |   |
|                 | ูก |           |          | ด้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็ม |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | น |           |          | จำนวนจนกว่าจะเริ่มดำเนินการ     |   |
|                 | ี้ก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
|                 | – |           |          |                             |   |
|                 | ส |           |          |                             |   |
|                 | ุท |           |          |                             |   |
|                 | ธิ |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | ล |           |          |                             |   |
|                 | ูก |           |          |                             |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | น |           |          |                             |   |
|                 | ี้อ |           |          |                             |   |
|                 | ื่น |           |          |                             |   |
|                 | ๆ |           |          |                             |   |
|                 | – |           |          |                             |   |
|                 | ส |           |          |                             |   |
|                 | ุท |           |          |                             |   |
|                 | ธิ |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | เ |           |          |                             |   |
|                 | ง |           |          |                             |   |
|                 | ิน |           |          |                             |   |
|                 | ใ |           |          |                             |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | ้ก |           |          |                             |   |
|                 | ู้ย |           |          |                             |   |
|                 | ืม |           |          |                             |   |
|                 | – |           |          |                             |   |
|                 | ส |           |          |                             |   |
|                 | ุท |           |          |                             |   |
|                 | ธิ |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท เอ็นเอส     | ร |           | 0.44     | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| บลูสโคป ไลสาจท์   | า |           |          | เป็นราคาเด                   |   |
|                 | ย |           | 214.00   | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
| (ประเทศไทย)     | ไ |           |          |                             |   |
| จำกัด            | ด |           | 0.08     | - ซื้อสินค้าเพื่องานโครงการ       |   |
|                 | ้ค |           |          | เป็นรายการค้าปกติ              |   |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | ่า |           | 24.65    | เป็นราคาเดียวกับ               |   |
| จำกัด (มหาชน)    | บ |           |          |                             |   |
| ถือหุ้น อยู่ร้อยละ 20 | ร |           |          | การทำรายการกับบุคคลภายนอก     |   |
| และ             | ิก |           |          |                             |   |
| มีกรรมการร่วมกันคือ | า |           |          |                             |   |
| นายสืบตระกูล      | ร |           |          |                             |   |
| สุนทรธรรม        |   |           |          |                             |   |
| นายเฉลิมโชคล่ำซำ  | ซ |           |          |                             |   |
| และนายจรูญ ชินาลัย | ื้อ |           |          |                             |   |
|                 | ส |           |          |                             |   |
|                 | ิน |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | ล |           |          |                             |   |
|                 | ูก |           |          |                             |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | น |           |          |                             |   |
|                 | ี้ก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | เ |           |          |                             |   |
|                 | จ |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | น |           |          |                             |   |
|                 | ี้ก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท เอ็นเอส     | ร |           | 1.59     | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| บลูสโคป          | า |           |          | เป็นราคาเด                   |   |
| (ประเทศไทย)     | ย |           | 0.03     | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
| จำกัด            | ไ |           |          |                             |   |
|                 | ด |           |          |                             |   |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | ้จ |           |          |                             |   |
| จำกัด (มหาชน)    | า |           |          |                             |   |
| ถือหุ้น อยู่ร้อยละ 20 | ก |           |          |                             |   |
| และ             | ก |           |          |                             |   |
| มีกรรมการร่วมกันคือ | า |           |          |                             |   |
| นายธงชัย ล่ำซำ    | ร |           |          |                             |   |
| นายสืบตระกูล      | ข |           |          |                             |   |
| สุนทรธรรม        | า |           |          |                             |   |
| และนายเฉลิมโชค   | ย |           |          |                             |   |
| ล่ำซำ            | ส |           |          |                             |   |
|                 | ิน |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
|                 | แ |           |          |                             |   |
|                 | ล |           |          |                             |   |
|                 | ะ |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          |                             |   |
|                 | ไ |           |          |                             |   |
|                 | ด |           |          |                             |   |
|                 | ้ค |           |          |                             |   |
|                 | ่า |           |          |                             |   |
|                 | บ |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ิก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | ล |           |          |                             |   |
|                 | ูก |           |          |                             |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | น |           |          |                             |   |
|                 | ี้ก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท บลูสโคป     | ร |           | 0.03     | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| บิลดิ้งส์           | า |           |          | เป็นราคาเด                   |   |
| (ประเทศไทย)     | ย |           | 3.05     | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
| จำกัด บริษัท       | ไ |           |          |                             |   |
| ล็อกซเล่ย์ จำกัด    | ด |           |          | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| (มหาชน) ถือหุ้น    | ้ค |           |          | เป็นราคาเด                   |   |
| อยู่ร้อยละ 20      | ่า |           |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
| และมีกรรมการ     | บ |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ิก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | ซ |           |          |                             |   |
|                 | ื้อ |           |          |                             |   |
|                 | ส |           |          |                             |   |
|                 | ิน |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัทท           | ล |           | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น   |   |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ | ัก |           | รายการระ |                             |   |
| ความสัมพันธ์       | ษ |           | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน           |   |
|                 | ณ |           | ีสาระสำคัญ |                             |   |
|                 | ะ |           | (ล้านบาท) |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          |                             |   |
|                 | ก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| ร่วมกัน คือ        |   |           |          |                             |   |
| นายสืบตระกูล      |   |           |          |                             |   |
| สุนทรธรรม        |   |           |          |                             |   |
| และนายเฉลิมโชค   |   |           |          |                             |   |
| ล่ำซำ            |   |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| กิจการร่วมค้า      | ร |           | 41.18    | - รายได้จากการขายสินค้า        |   |
| ล็อกซเล่ย์ -       | า |           |          | รายได้งานโครงการ             |   |
| พรธิสาร          | ย |           | 0.66     | เป็นรายการค้าปกติ เป็น          |   |
|                 | ไ |           |          |                             |   |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | ด |           | 0.05     | ราคาเด                      |   |
| พร็อพเพอร์ตี้       | ้จ |           |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
| ดีเวลลอปเม้นท์     | า |           | 30.00    | และรายได้ค่าบริการ             |   |
| จำกัด            | ก |           |          |                             |   |
| มีส              | ก |           |          | อื่นคิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |   |
| ่วนได้เสียในการดำเ | า |           |          | เป็นราคาเดียวกับการทำ          |   |
| นินงานร่วมกันร้อยละ | ร |           |          |                             |   |
| 44              | ข |           |          | รายการกับบุคคลภายนอก          |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          | -                           |   |
|                 | ส |           |          | ด                           |   |
|                 | ิน |           |          | อกเบี้ยรับในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา |   |
|                 | ค |           |          | ซึ่งเป็นอัตราตลาด               |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
|                 | แ |           |          | -                           |   |
|                 | ล |           |          | กิจการร                      |   |
|                 | ะ |           |          | ่วมค้ากู้ยืมเงินจากบริษัทและบริษัทย่อย |   |
|                 | ร |           |          | เนื่องจากกิจการร่วมค้า           |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          | มีวงเงินในการจัดห              |   |
|                 | ไ |           |          | าแหล่งเงินกู้ยืมจากที่อื่นได้อย่างจำกัด |   |
|                 | ด |           |          | โดยมีอัตรา                    |   |
|                 | ้ค |           |          |                             |   |
|                 | ่า |           |          | ดอกเบี้ยกู้ยืมในอัตราตลาด         |   |
|                 | บ |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ิก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          |                             |   |
|                 | ไ |           |          |                             |   |
|                 | ด |           |          |                             |   |
|                 | ้ด |           |          |                             |   |
|                 | อ |           |          |                             |   |
|                 | ก |           |          |                             |   |
|                 | เ |           |          |                             |   |
|                 | บ |           |          |                             |   |
|                 | ี้ย |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ับ |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | ล |           |          |                             |   |
|                 | ูก |           |          |                             |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | น |           |          |                             |   |
|                 | ี้ก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
|                 | – |           |          |                             |   |
|                 | ส |           |          |                             |   |
|                 | ุท |           |          |                             |   |
|                 | ธิ |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | เ |           |          |                             |   |
|                 | ง |           |          |                             |   |
|                 | ิน |           |          |                             |   |
|                 | ใ |           |          |                             |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | ้ก |           |          |                             |   |
|                 | ู้ย |           |          |                             |   |
|                 | ืม |           |          |                             |   |
|                 | – |           |          |                             |   |
|                 | ส |           |          |                             |   |
|                 | ุท |           |          |                             |   |
|                 | ธิ |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท พาร์ทโซน    | ร |           | 0.10     | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| (ประเทศไทย)     | า |           |          | เป็นราคาเด                   |   |
| จำกัด            | ย |           | 11.01    | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
|                 | ไ |           |          |                             |   |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | ด |           |          | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| จำกัด (มหาชน)    | ้ค |           |          | เป็นราคาเด                   |   |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 46  | ่า |           |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
| มีกรรมการร่วมกัน   | บ |           |          |                             |   |
| คือ              | ร |           |          |                             |   |
|                 | ิก |           |          |                             |   |
| นายสุรพันธ์        | า |           |          |                             |   |
| ภาษิตนิรันดร์       | ร |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | ซ |           |          |                             |   |
|                 | ื้อ |           |          |                             |   |
|                 | ส |           |          |                             |   |
|                 | ิน |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| DM-LOXLEY CO.,  | ร |           | 12.45    | - รายได้จากงานโครงการ        |   |
| LTD.            | า |           |          | คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ   |   |
|                 | ย |           |          | เป็นราคา                     |   |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | ไ |           |          |                             |   |
| จำกัด (มหาชน)    | ด |           |          | เด                          |   |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 45  | ้จ |           |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ก |           |          |                             |   |
|                 | ก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ข |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัทท           | ล |           | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น   |   |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ | ัก |           | รายการระ |                             |   |
| ความสัมพันธ์       | ษ |           | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน           |   |
|                 | ณ |           | ีสาระสำคัญ |                             |   |
|                 | ะ |           | (ล้านบาท) |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          |                             |   |
|                 | ก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท ทีแอลเค 2   | ร |           | 4.06     | - คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |   |
| แมเนจเม้นท์ จำกัด  | า |           |          | เป็นราคาเดียวกับการทำ          |   |
|                 | ย |           | 0.15     |                             |   |
| บริษัท ล็อกซบิท     | ไ |           |          | รายการกับบุคคลภายนอก          |   |
| จำกัด (มหาชน)    | ด |           | 2.00     |                             |   |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50  | ้ค |           |          | -                           |   |
|                 | ่า |           |          | ด                           |   |
|                 | บ |           |          | อกเบี้ยรับในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา |   |
|                 | ร |           |          | ซึ่งเป็นอัตราตลาด               |   |
|                 | ิก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          | -                           |   |
|                 | ร |           |          | บร                          |   |
|                 |   |           |          | ิษัทร่วมทางอ้อมกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย |   |
|                 | ร |           |          | ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่               |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          | เนื่องจากบริษัทมีวงเงินในกา       |   |
|                 | ไ |           |          | รจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมจากที่อื่นได้อย่าง |   |
|                 | ด |           |          |                             |   |
|                 | ้ด |           |          | จำกัด                        |   |
|                 | อ |           |          | โดยมีอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมในอัตราตลาด |   |
|                 | ก |           |          |                             |   |
|                 | เ |           |          |                             |   |
|                 | บ |           |          |                             |   |
|                 | ี้ย |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ับ |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | เ |           |          |                             |   |
|                 | ง |           |          |                             |   |
|                 | ิน |           |          |                             |   |
|                 | ใ |           |          |                             |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | ้ก |           |          |                             |   |
|                 | ู้ย |           |          |                             |   |
|                 | ืม |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท คาร์ คอนวินี่  | ร |           | 0.08     | - คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |   |
| จำกัด            | า |           |          | เป็นราคาเดียวกับการทำ          |   |
|                 | ย |           | 0.12     |                             |   |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | ไ |           |          | รายการกับบุคคลภายนอก          |   |
| จำกัด (มหาชน)    | ด |           | 0.03     |                             |   |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51  | ้ค |           |          | -                           |   |
| และ             | ่า |           | 0.06     | ด                           |   |
| มีกรรมการร่วมกันคือ | บ |           |          | อกเบี้ยรับในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา |   |
|                 | ร |           | -        | ซึ่งเป็นอัตราตลาด               |   |
| นาย สุรช ล่ำซำ    | ิก |           |          |                             |   |
| นายสุรพันธ์        | า |           |          | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| ภาษิตนิรันดร์       | ร |           |          | เป็นราคาเด                   |   |
| และนายสุพัฒน์      |   |           |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
| กรชาลกุล         | ร |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          | - กู้ยืมเงินจากบริษัท             |   |
|                 | ย |           |          | ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่               |   |
|                 | ไ |           |          | เนื่องจากบริษัทมีวงเงินในการ      |   |
|                 | ด |           |          |                             |   |
|                 | ้ด |           |          | จัดห                         |   |
|                 | อ |           |          | าแหล่งเงินกู้ยืมจากที่อื่นได้อย่างจำกัด |   |
|                 | ก |           |          | โดยมีอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมใน         |   |
|                 | เ |           |          |                             |   |
|                 | บ |           |          | อัตราตลาด                    |   |
|                 | ี้ย |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ับ |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ่า |           |          |                             |   |
|                 | ใ |           |          |                             |   |
|                 | ช |           |          |                             |   |
|                 | ้จ |           |          |                             |   |
|                 | ่า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ่า |           |          |                             |   |
|                 | บ |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ิก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | ล |           |          |                             |   |
|                 | ูก |           |          |                             |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | น |           |          |                             |   |
|                 | ี้อ |           |          |                             |   |
|                 | ื่น |           |          |                             |   |
|                 | ๆ |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | เ |           |          |                             |   |
|                 | ง |           |          |                             |   |
|                 | ิน |           |          |                             |   |
|                 | ใ |           |          |                             |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | ้ก |           |          |                             |   |
|                 | ู้ย |           |          |                             |   |
|                 | ืม |           |          |                             |   |
|                 | – |           |          |                             |   |
|                 | ส |           |          |                             |   |
|                 | ุท |           |          |                             |   |
|                 | ธิ |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| กิจการร่วมค้า      | ร |           | 27.77    | - รายได้จากการขายสินค้า        |   |
| แอลเอ็กซ์เอฟเอ็ม   | า |           |          | รายได้งานโครงการ             |   |
|                 | ย |           |          | เป็นรายการค้าปกติ เป็น          |   |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | ไ |           |          |                             |   |
| จำกัด (มหาชน)    | ด |           |          | ราคาเด                      |   |
| มีส              | ้จ |           |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
| ่วนได้เสียในการดำเ | า |           |          | และรายได้ค่าบริการ             |   |
| นินงานร่วมกันร้อยละ | ก |           |          |                             |   |
| 57              | ก |           |          | อื่นคิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |   |
|                 | า |           |          | เป็นราคาเดียวกับการทำ          |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ข |           |          | รายการกับบุคคลภายนอก          |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          |                             |   |
|                 | ส |           |          |                             |   |
|                 | ิน |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
|                 | แ |           |          |                             |   |
|                 | ล |           |          |                             |   |
|                 | ะ |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          |                             |   |
|                 | ไ |           |          |                             |   |
|                 | ด |           |          |                             |   |
|                 | ้ค |           |          |                             |   |
|                 | ่า |           |          |                             |   |
|                 | บ |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ิก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัทท           |   | ลัก        | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น   |   |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ |   | ษณะรายการ | รายการระ |                             |   |
| ความสัมพันธ์       |   |           | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน           |   |
|                 |   |           | ีสาระสำคัญ |                             |   |
|                 |   |           | (ล้านบาท) |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| อื่น ๆ            | ร |           | 1.58     | -                           |   |
|                 | า |           |          | เป็นมูลค่ารวมที่บริษัทและบร        |   |
|                 | ย |           | 1.92     | ิษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับ |   |
|                 | ไ |           |          |                             |   |
|                 | ด |           | 0.19     | บริษัทร่วมและการร่วมค้าจ         |   |
|                 | ้จ |           |          | ำนวนหลายบริษัทโดยมีขนาดของแต่ละ |   |
|                 | า |           | 0.27     |                             |   |
|                 | ก |           |          | รายการจำนวนไม่มากนัก          |   |
|                 | ก |           | 0.07     | ทั้งน                         |   |
|                 | า |           |          | ี้รายการระหว่างกันทั้งหมดเป็นไปตาม |   |
|                 | ร |           | 0.30     |                             |   |
|                 | ข |           |          | ลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ    |   |
|                 | า |           |          | โดยมีราคาและเงื่อนไขตามราคา    |   |
|                 | ย |           |          |                             |   |
|                 | ส |           |          | ตลาดโดยทั่วไป                 |   |
|                 | ิน |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
|                 | บ |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ิก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | แ |           |          |                             |   |
|                 | ล |           |          |                             |   |
|                 | ะ |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          |                             |   |
|                 | ไ |           |          |                             |   |
|                 | ด |           |          |                             |   |
|                 | ้อ |           |          |                             |   |
|                 | ื่น |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | ซ |           |          |                             |   |
|                 | ื้อ |           |          |                             |   |
|                 | ส |           |          |                             |   |
|                 | ิน |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
|                 | แ |           |          |                             |   |
|                 | ล |           |          |                             |   |
|                 | ะ |           |          |                             |   |
|                 | บ |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ิก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | ต |           |          |                             |   |
|                 | ้น |           |          |                             |   |
|                 | ท |           |          |                             |   |
|                 | ุน |           |          |                             |   |
|                 | ใ |           |          |                             |   |
|                 | น |           |          |                             |   |
|                 | ก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | จ |           |          |                             |   |
|                 | ัด |           |          |                             |   |
|                 | จ |           |          |                             |   |
|                 | ำ |           |          |                             |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | น |           |          |                             |   |
|                 | ่า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          |                             |   |
|                 | แ |           |          |                             |   |
|                 | ล |           |          |                             |   |
|                 | ะ |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ่า |           |          |                             |   |
|                 | ใ |           |          |                             |   |
|                 | ช |           |          |                             |   |
|                 | ้จ |           |          |                             |   |
|                 | ่า |           |          |                             |   |
|                 | ย |           |          |                             |   |
|                 | ใ |           |          |                             |   |
|                 | น |           |          |                             |   |
|                 | ก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | บ |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ิห |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | ล |           |          |                             |   |
|                 | ูก |           |          |                             |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | น |           |          |                             |   |
|                 | ี้ก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | ล |           |          |                             |   |
|                 | ูก |           |          |                             |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | น |           |          |                             |   |
|                 | ี้อ |           |          |                             |   |
|                 | ื่น |           |          |                             |   |
|                 | ๆ |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 | เ |           |          |                             |   |
|                 | จ |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
|                 | ห |           |          |                             |   |
|                 | น |           |          |                             |   |
|                 | ี้ก |           |          |                             |   |
|                 | า |           |          |                             |   |
|                 | ร |           |          |                             |   |
|                 | ค |           |          |                             |   |
|                 | ้า |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| กล              |   |           |          |                             |   |
| ุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |   |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท            |   | ซื้อสินค้า    | 1,237.18 | - ซื้อน้ำมันพืช โดยกำหนดราคาซื้อ   |   |
| ธน              |   |           |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการ    |   |
| ากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช |   | เ         | 148.61   |                             |   |
| จำกัด            |   | จ้าหนี้การค้า |          | กับบุคคลภายนอก                |   |
|                 |   |           |          | สำหรับตัวแทนจำหน่าย            |   |
| บริษัท เอกภาวี     |   |           |          | ซึ่งรับภาระค่าใช้จ่ายใน           |   |
| จำกัด            |   |           |          |                             |   |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 6   |   |           |          | การกระจายสินค้าจากส่วนกลาง     |   |
| และบริษัท ล็อกซเล่ย์ |   |           |          |                             |   |
| เทรดดิ้ง จำกัด     |   |           |          |                             |   |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 7   |   |           |          |                             |   |
| แ               |   |           |          |                             |   |
| ละมีกรรมการร่วมกัน |   |           |          |                             |   |
| คือ นายสุรช ล่ำซำ  |   |           |          |                             |   |
| และนายเพชร      |   |           |          |                             |   |
| หวั่งหลี           |   |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท แอล บิสซิเนส |   | รายได้จ    | 14.59    | - เป็นการขายสินค้ากลุ่มหมึกพิมพ์    |   |
| โปรเซส เอ๊าท์     |   | ากการขายส |          | รายได้ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เป็น      |   |
| ซอร์สซิ่ง จำกัด     |   | ินค้าและราย | 0.08     |                             |   |
|                 |   | ได้ค่าบริการ |          | ราคาเดียวกับการทำรายการกับ     |   |
| มีบริษัท เอกภาวี    |   |           | 6.92     | บุคคลภายนอกและรายได้ค่าบริการอื่น |   |
| จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น   |   | รายไ      |          |                             |   |
|                 |   | ด้ดอกเบี้ยรับ |          | คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ   |   |
| รายใหญ่          |   |           |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการ    |   |
| แ               |   | ค่าใช้จ     |          |                             |   |
| ละมีกรรมการร่วมกัน |   | ่ายค่าบริการ |          | กับบุคคลภายนอก                |   |
| คือ              |   |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          | -                           |   |
| นายสุรช ล่ำซำ     |   |           |          | ด                           |   |
|                 |   |           |          | อกเบี้ยรับในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา |   |
|                 |   |           |          | ซึ่งเป็นอัตราตลาด               |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          | - เป็นค่าบริการการพิมพ์          |   |
|                 |   |           |          | เป็นรายการค้าปกติ              |   |
|                 |   |           |          | โดยคิดค่าบริการตาม             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัทท           |   | ลัก        | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น   |   |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ |   | ษณะรายการ | รายการระ |                             |   |
| ความสัมพันธ์       |   |           | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน           |   |
|                 |   |           | ีสาระสำคัญ |                             |   |
|                 |   |           | (ล้านบาท) |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
|                 |   | ลูกหนี้การค้า | 5.97     | ปริมาณที่ให้บริการ               |   |
|                 |   |           |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ  |   |
|                 |   | ลูกหนี้อื่น ๆ  | 0.06     |                             |   |
|                 |   |           |          | บุคคลภายนอก                  |   |
|                 |   | เจ้าหนี้อื่น ๆ | 0.01     |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท            |   | รายได     | 40.37    | - รายได้จากงานโครงการ        |   |
| เมืองไทยประกันชีวิต |   | ้จากการขาย |          | เป็นรายการค้าปกติ              |   |
| จำกัด (มหาชน)    |   |           | 1.73     | เป็นราคาเดียวกับการทำ          |   |
| มีกรรมการร่วมกัน   |   | ค่าใช้จ     |          |                             |   |
| คือ นาย ภูมิชาย    |   | ่ายค่าบริการ | 0.98     | รายการกับบุคคลภายนอก          |   |
| ล่ำซำ นายสืบตระกูล |   |           |          |                             |   |
| สุนทรธรรม        |   | ลูกหนี้การค้า | 0.02     | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| และนายกฤษฎา     |   |           |          | เป็นราคาเด                   |   |
| ล่ำซำ            |   | เ         | 0.85     | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
|                 |   | จ้าหนี้การค้า |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 |   | เจ้าหนี้อื่น ๆ |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท            |   | ราย       | 1.97     | - รายได้จากงานโครงการ        |   |
| เมืองไทยประกันภัย  |   | ได้ค่าบริการ |          | เป็นรายการค้าปกติ              |   |
| จำกัด (มหาชน)    |   |           | 12.79    | เป็นราคาเดียวกับการทำ          |   |
|                 |   | ค่าใช้จ     |          |                             |   |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    |   | ่ายค่าบริการ | 0.93     | รายการกับบุคคลภายนอก          |   |
| จำกัด (มหาชน)    |   |           |          |                             |   |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 5   |   | เ         | 0.21     | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| แ               |   | จ้าหนี้การค้า |          | เป็นราคาเด                   |   |
| ละมีกรรมการร่วมกัน |   |           |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
| คือ              |   | เจ้าหนี้อื่น ๆ |          |                             |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
| ดร.ชิงชัย         |   |           |          |                             |   |
| หาญเจนลักษณ์      |   |           |          |                             |   |
| และนายกฤษฎา     |   |           |          |                             |   |
| ล่ำซำ            |   |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท เอกภาวี     |   | ราย       | 0.34     | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| จำกัด            |   | ได้ค่าบริการ |          | เป็น                         |   |
|                 |   |           | 4.00     | ราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคล |   |
| เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  |   | ดอกเบี้ยจ่าย |          | ภายนอก                      |   |
| ถือหุ้นร้อยละ 26    |   |           | 80.00    |                             |   |
| ในบริษัท          |   | เงินกู้ยืม    |          | - ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินให้กู้ยืม      |   |
| แ               |   |           |          | โดยมีอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมในอัตราตลาด |   |
| ละมีกรรมการร่วมกัน |   |           |          |                             |   |
| คือ นายธงชัย ล่ำซำ |   |           |          | -                           |   |
| นายวสันต์ จาติกวณิช |   |           |          | บริษัทย่อยกู้ยืมเงินจากบริษัทเอกภาวี  |   |
| นายสืบตระกูล      |   |           |          | เนื่องจากบริษัทย่อยมีวงเงิน        |   |
| สุนทรธรรม นายสุรช |   |           |          |                             |   |
| ล่ำซำ            |   |           |          | ในการจัดห                    |   |
| และนายเฉลิมโชค   |   |           |          | าแหล่งเงินกู้ยืมจากที่อื่นได้อย่างจำกัด |   |
| ล่ำซำ            |   |           |          | โดยมีอัตรา                    |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          | ดอกเบี้ยกู้ยืมในอัตราตลาด         |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัทท           |   | ลัก        | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น   |   |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ |   | ษณะรายการ | รายการระ |                             |   |
| ความสัมพันธ์       |   |           | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน           |   |
|                 |   |           | ีสาระสำคัญ |                             |   |
|                 |   |           | (ล้านบาท) |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    |   | รายได้ค่า   | 3.76     | - รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่        |   |
| อินเตอร์เนชั่นแนล   |   | เช่าและราย |          | และรายได้ค่าบริการอื่น           |   |
| จำกัด            |   | ได้ค่าบริการ | 3.00     | คิดค่าบริการตาม                |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
| มีนายไพโรจน์ ล่ำซำ |   | ค่าใช้จ     | 0.06     | ปริมาณที่ให้บริการ               |   |
| และนายธงชัย ล่ำซำ |   | ่ายค่าบริการ |          | เป็นราคาเด                   |   |
| เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  |   |           | 5.76     | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
| และ             |   | ลูกหนี้อื่น ๆ  |          |                             |   |
| มีกรรมการร่วมกันคือ |   |           | 0.22     | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| นายธงชัย ล่ำซำ    |   | เจ้าหนี้อื่น ๆ |          | เป็นราคาเด                   |   |
| นายวสันต์ จาติกวณิช |   |           |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
| และนายเฉลิมโชค   |   | เงินมัดจำรับ |          |                             |   |
| ล่ำซำ            |   |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท แมพพ้อยท์    |   | รายได้จากก | 5.05     | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| เอเชีย           |   | ารขายสินค้า |          | เป็นราคาเด                   |   |
| (ประเทศไทย)     |   |           | 2.97     | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
| จำกัด (มหาชน)    |   | ซื้อสินค้า    |          |                             |   |
|                 |   |           |          | - ซื้อมาเพื่อใช้ในงานโครงการ     |   |
| บริษัท เอกภาวี     |   |           |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ  |   |
| จำกัด            |   |           |          |                             |   |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 16  |   |           |          | บุคคลภายนอก                  |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท ลอว์        |   | รายได้ค่า   | 2.02     | - รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่        |   |
| เอ็นฟอร์ซเม้นท์     |   | เช่าและราย |          | และรายได้ค่าบริการอื่น           |   |
| เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ |   | ได้ค่าบริการ | 8.95     | คิดค่าบริการตาม                |   |
| จำกัด            |   |           |          |                             |   |
|                 |   | ค่าใช้จ     | 0.02     | ปริมาณที่ให้บริการ               |   |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    |   | ่ายค่าบริการ |          | เป็นราคาเดียว                 |   |
| อินเตอร์เนชั่นแนล   |   |           | 4.11     | กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก - |   |
| จำกัด            |   | ลูกหนี้การค้า |          | เป็นค่าบำรุงรักษาระบบร          |   |
|                 |   |           | 0.10     | ักษาความปลอดภัยและค่าอุปกรณ์ระบบ |   |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 53  |   | ลูกหนี้อื่น ๆ  |          |                             |   |
| และนายธงชัย      |   |           | 0.02     | กล้อง CCTV สำหรับงานโครงการ   |   |
| ล่ำซำถือหุ้นอยู่ร้อยละ |   | เ         |          | คิดค่าบริการตามปริมาณที่          |   |
| 47              |   | จ้าหนี้การค้า | 0.34     |                             |   |
| แ               |   |           |          | ให้บริการ                     |   |
| ละมีกรรมการร่วมกัน |   | เจ้าหนี้อื่น ๆ |          | เป็นราคาเด                   |   |
| คือนายเฉลิมโชค    |   |           |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
| ล่ำซำ ดร.สมภพ    |   | เงินมัดจำรับ |          |                             |   |
| เจ              |   |           |          |                             |   |
| ริญกุลและนายกาญจน์ |   |           |          |                             |   |
| ทองใหญ่          |   |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัทท           |   | ลัก        | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น   |   |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ |   | ษณะรายการ | รายการระ |                             |   |
| ความสัมพันธ์       |   |           | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน           |   |
|                 |   |           | ีสาระสำคัญ |                             |   |
|                 |   |           | (ล้านบาท) |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท ล็อกซ์       |   | รายได้จากก | 1.93     | - รายได้จากการขายสินค้า        |   |
| เซอร์วิส จำกัด     |   | ารขายสินค้า |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ  |   |
|                 |   | ร         | 0.28     |                             |   |
| บริษัท เอกภาวี     |   | ายได้ค่าเช่า |          | บุคคลภายนอก                  |   |
| จำกัด            |   | และราย    | 0.19     | รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่          |   |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 93  |   | ได้ค่าบริการ |          | และรายได้ค่าบริการอื่นคิด         |   |
|                 |   |           | 0.01     |                             |   |
|                 |   | ค่าใช้จ     |          | ค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ     |   |
|                 |   | ่ายค่าบริการ | 0.06     | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ  |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 |   | ลูกหนี้อื่น ๆ  |          | บุคคลภายนอก                  |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 |   | เ         |          | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
|                 |   | จ้าหนี้การค้า |          | เป็น                         |   |
|                 |   |           |          | ราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคล |   |
|                 |   | เงินมัดจำรับ |          | ภายนอก                      |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท            |   | รายได้จา   | 2.32     | - รายได้จากการขายสินค้า        |   |
| รักษาควา         |   | กการขายสิน |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ  |   |
| มปลอดภัยและบริการ |   | ค้ารายได้ค่า | 0.37     |                             |   |
| เมนสเตย์         |   | เช่าและราย |          | บุคคลภายนอก                  |   |
| พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น |   | ได้ค่าบริการ | 0.45     | รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่          |   |
| จำกัด            |   |           |          | และรายได้ค่าบริการอื่นคิด         |   |
|                 |   | ค่าใช้จ     | 0.01     |                             |   |
| บริษัท เอกภาวี     |   | ่ายค่าบริการ |          | ค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ     |   |
| จำกัด            |   |           | 0.03     | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ  |   |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 94  |   | ลูกหนี้การค้า |          |                             |   |
| แ               |   |           | 0.01     | บุคคลภายนอก                  |   |
| ละมีกรรมการร่วมกัน |   | ลูกหนี้อื่น ๆ  |          |                             |   |
| คือ นายกาญจน์     |   |           | 0.26     | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| ทองใหญ่          |   | เ         |          | คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ   |   |
|                 |   | จ้าหนี้การค้า |          | เป็นราคา                     |   |
|                 |   |           |          |                             |   |
|                 |   | เจ้าหนี้อื่น ๆ |          | เด                          |   |
|                 |   |           |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
|                 |   | เงินมัดจำรับ |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัทท           |   | ลัก        | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น   |   |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ |   | ษณะรายการ | รายการระ |                             |   |
| ความสัมพันธ์       |   |           | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน           |   |
|                 |   |           | ีสาระสำคัญ |                             |   |
|                 |   |           | (ล้านบาท) |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท สมบัติ ล่ำซำ  |   | รายได้ค่า   | 1.77     | - รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่        |   |
| จำกัด            |   | เช่าและราย |          | และรายได้ค่าบริการอื่น           |   |
|                 |   | ได้ค่าบริการ | 0.36     | คิดค่าบริการตาม                |   |
| มีกรรมการร่วมกันคือ |   |           |          |                             |   |
| นายธงชัย ล่ำซำ    |   | เงินมัดจำรับ |          | ปริมาณที่ให้บริการ               |   |
| นายสุรช ล่ำซำ     |   |           |          | เป็นราคาเด                   |   |
| และนายกฤษฎา     |   |           |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
| ล่ำซำ            |   |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท ภัทรลิสซิ่ง    |   | ค่าใช้จ     | 26.53    | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| จำกัด (มหาชน)    |   | ่ายค่าบริการ |          | คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ   |   |
|                 |   |           | 0.12     | เป็นราคา                     |   |
| มีกรรมการร่วมกัน   |   | เ         |          |                             |   |
| คือ นายภูมิชาย     |   | จ้าหนี้การค้า | 0.13     | เด                          |   |
| ล่ำซำ            |   |           |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
| และนายสืบตระกูล   |   | เจ้าหนี้อื่น ๆ |          |                             |   |
| สุนทรธรรม        |   |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท |   | รายได้จากก | 3.16     | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| บัส จำกัด         |   | ารขายสินค้า |          | เป็นราคาเด                   |   |
|                 |   |           | 0.07     | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    |   | รายไ      |          |                             |   |
| จำกัด (มหาชน)    |   | ด้ดอกเบี้ยรับ | 0.15     | -                           |   |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 15  |   |           |          | ด                           |   |
| แ               |   | ค่าใช้จ     |          | อกเบี้ยรับในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา |   |
| ละมีกรรมการร่วมกัน |   | ่ายค่าบริการ |          | ซึ่งเป็นอัตราตลาด               |   |
| คือ              |   |           |          |                             |   |
|                 |   |           |          | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| นายเฉลิมโชค ล่ำซำ |   |           |          | เป็นราคาเด                   |   |
|                 |   |           |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+
| บริษัท สินเสือป่า    |   | ราย       | 1.29     | - คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |   |
| จำกัด            |   | ได้ค่าบริการ |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการ    |   |
|                 |   |           | 0.38     |                             |   |
| บริษัท เอกภาวี     |   | ค่าใช้จ     |          | กับบุคคลภายนอก                |   |
| จำกัด            |   | ่ายค่าบริการ | 0.01     |                             |   |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20  |   |           |          | - เป็นรายการค้าปกติ            |   |
| มีกรรมการร่วมกัน   |   | ลูกหนี้อื่น ๆ  |          | จ่าย                         |   |
| คือ นายธงชัย ล่ำซำ |   |           |          | ค่าเช่าคิดตามพื้นที่และจำนวนรถที่จอด |   |
| นายสืบตระกูล      |   |           |          |                             |   |
| สุนทรธรรม และ    |   |           |          | เป็นราคาเด                   |   |
|                 |   |           |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |   |
| นายกฤษฎา ล่ำซำ   |   |           |          |                             |   |
+-----------------+---+-----------+----------+-----------------------------+---+

+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัทท           | ลักษ      | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น   |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ | ณะรายการ | รายการระ |                             |
| ความสัมพันธ์       |          | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน           |
|                 |          | ีสาระสำคัญ |                             |
|                 |          | (ล้านบาท) |                             |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัท คิว โซลาร์ 1 | ร        | 6.51     | - รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่        |
| จำกัด (เดิมชื่อ     | ายได้ค่าเช |          | รายได้ค                      |
| “บริษัท แอล โซลาร์ | ่าและรายไ | 0.47     | ่าบริการที่ปรึกษาและรายได้ค่าบริการ |
| 1 จำกัด”)        | ด้ค่าบริการ |          |                             |
|                 |          | 0.01     | อื่น                          |
| มีกรรมการร่วมกัน   | ค่าใช้จ่า   |          | คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ   |
| คือ นายเฉลิมโชค   | ยค่าบริการ | 0.98     | เป็นราคาเดียวกับการทำ          |
| ล่ำซำ            |          |          |                             |
|                 | ล        | 0.04     | รายการกับบุคคลภายนอก          |
|                 | ูกหนี้การค้า |          |                             |
|                 |          | 0.17     | - เป็นรายการค้าปกติ            |
|                 | ลูกหนี้อื่น ๆ |          | เป็นราคาเด                   |
|                 |          |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
|                 | เจ       |          |                             |
|                 | ้าหนี้การค้า |          |                             |
|                 |          |          |                             |
|                 | เ        |          |                             |
|                 | งินมัดจำรับ |          |                             |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| อื่น ๆ            | รา       | 1.19     | -                           |
|                 | ยได้จากกา |          | เป็นมูลค่ารวมที่บริษัทและบร        |
|                 | รขายสินค้า | 0.13     | ิษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับ |
|                 | บริการแล  |          |                             |
|                 | ะรายได้อื่น | 0.32     | บริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวนหล         |
|                 |          |          | ายบริษัทโดยมีขนาดของแต่ละรายการ |
|                 | ล        | 1.28     |                             |
|                 | ูกหนี้การค้า |          | จำนวนไม่มากนัก                |
|                 |          | 0.10     | ทั้งนี้รายการระหว่างกันทั้งหมดเป็นไป |
|                 | เจ       |          | ตามลักษณะ                    |
|                 | ้าหนี้การค้า |          |                             |
|                 |          |          | การประกอบธุรกิจตามปกติโ        |
|                 | เงินกู้ยืมจา |          | ดยมีราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด |
|                 | กกรรมการ |          |                             |
|                 |          |          | โดยทั่วไป                     |
|                 | เ        |          |                             |
|                 | งินมัดจำรับ |          |                             |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+

[1] บริษัทฯ
ได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งกำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ
1