8. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

[]

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 คือ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 15 ท่าน
ดังมีรายชื่อ

ต่อไปนี้

+--------------------------------------+-------------------------------+
| ชื่อ-นามสกุล                            | ตําแหน่ง                        |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 1.  ดร.วิษณุ เครืองาม                   | ประธานกรรมการ                 |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 2.  พลตํารวจโทจารักษ์ แสงทวีป            | รองประธานกรรมการ              |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 3.  นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย                  | รองประธานกรรมการ              |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 4.  นายสัญญา ศรายุทธ                   | รองประธานกรรมการ              |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 5.  นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี               | กรรมการผู้จัดการ                 |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 6.  นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์             | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 7.  นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล                | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 8.  นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ               | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 9.  นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์              | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 10. นายเสนีย์ จิตตเกษม                  | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 11. ดร.รัตนา จันทรวงศกร                | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 12. นายรัช ตันตนันตา                    | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 13. นายสมพล วงศ์อุไร                   | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 14. นายเสนีย์ กระจ่างศรี                 | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 15. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์             | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+

หมายเหตุ : 1) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายพงษ์ศักดิ์ คณิช

2)  ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ
    กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
แต่จะมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติการแทนตนในฐานะกรรมการมิได้

2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง และนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน
การออกหุ้นกู้ การแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ
รวมทั้งการอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

3. อนุมัติแผนงานการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
รวมทั้งอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

4. อนุมัติทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาเงินและบริหารเงิน เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร
การกู้ยืมเงินเป็นต้น

5. พิจารณาอนุมัติการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่ผูกพันบริษัท

6. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

7. คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณารับรองรายงานทางการเงินเพื่อจัดทำและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพื่อพิจารณาต่อไป

2)  คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารของบริษัท จํานวนทั้งสิ้น 5 ท่าน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

+--------------------------------------+-------------------------------+
| ชื่อ-นามสกุล                            | ตําแหน่ง                        |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 1.  พลตํารวจโทจารักษ์ แสงทวีป            | ประธานกรรมการบริหาร            |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 2.  นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี               | กรรมการบริหาร                  |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 3.  นายสมพล วงศ์อุไร                   | กรรมการบริหาร                  |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 4.  นายสัญญา ศรายุทธ                   | กรรมการบริหาร                  |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 5.  นายเสนีย์ กระจ่างศรี                 | กรรมการบริหาร                  |
+--------------------------------------+-------------------------------+

โดยมีนางปริญดา วงษ์สกุล เป็นเลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจจัดการและบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. จัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

3. จัดทำแผนทางธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน งบประมาณประจำปี
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4.  พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การอนุมัติรายจ่ายลงทุน
    การอนุมัติค่าใช้จ่าย

บริหารต่างๆ เป็นต้น ตามขอบเขตวงเงินที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัท

5.  ดำเนินการตามแผนทางธุรกิจ
    และกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานหรือนโยบายที่ได้นำเสนอและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว

3)  คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 3
ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------------- ----------------------------------
  ชื่อ-นามสกุล                             ตําแหน่ง

  1. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์                ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  2. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์               กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  3. ดร.รัตนา จันทรวงศกร                  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  4. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์               กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  ------------------------------------- ----------------------------------

โดยมีนางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา เป็นเลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.
สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท
รวมถึงการเสนอค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.
จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  7.
  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ

สอบ

4)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

  ----------------------------- -----------------------------------------
  ชื่อ-นามสกุล                     ตําแหน่ง

  1. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย            ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

  2. นายรัช ตันตนันตา              กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  3. นายเสนีย์ จิตตเกษม            กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
  ----------------------------- -----------------------------------------

โดยมีนายภาเสก อยู่สุขขี เป็นเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1.  กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

2.  กำหนดรูปแบบและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในการแต่ละตำแหน่ง

3.  สรุปความเห็นค่าตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

5)  คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------------- ---------------------------------
  ชื่อ-นามสกุล                             ตําแหน่ง

  1. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล                  ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการอิสระ

  2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ                 กรรมการสรรหา
  ------------------------------------- ---------------------------------

โดยมีนางสาวสุวรรณา อัตตวิโรจนกุล เป็นเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1.  กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา
    และ

ผู้บริหารระดับสูง

2.  กำหนดวิธีการคัดเลือกบุคลเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่ง

3.  สรุปผลคัดเลือก และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเจ้าหน้าที่บริหารจํานวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  --------------------------------- -------------------------------------
  ชื่อ-นามสกุล                         ตําแหน่ง

  1. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี             กรรมการผู้จัดการ/ผู้อํานวยการใหญ่

  2. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล          ผู้อํานวยการแพทย์โรงพยาบาลศิครินทร์

  3. นายแพทย์เขตต์โสภณ จัตวัฒนกุล        ผู้อํานวยการแพทย์โรงพยาบาลรัทรินทร์

  4. นางสมศรี ฤชุตระกูล                ผู้อำนวยการสายงานพยาบาล

  5. นายฉัตรชัย ชุ่มภิรมย์                ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนการแพทย์

  6. นายสุรศักดิ์ สุตมาส                 ผู้อํานวยการสายงานบริหาร

  7. นายพงษ์ศักดิ์ คณิช                  ผู้อํานวยการสำนักกฎหมาย

  8. นางสุรีรัตน์ ลีลม                   ผู้อํานวยการสำนักวางแผนและงบประมาณ

  9. นายสุริยันต์ โคจรโรจน์              ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนบริการ

  10.นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา             ผู้อำนวยการบัญชีการเงิน
  --------------------------------- -------------------------------------

หมายเหตุ **เจ้าหน้าที่บริหารตามคำนิยาม “ผู้บริหาร”
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียด

เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บริหารดูที่เอกสารแนบ 1 ส่วนที่ 3

  ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

  กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทฯ
  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในทางการค้าปกติ
รวมทั้งการบริหารและจัดการใดๆ ให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจ
และงบประมาณตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้
ให้กรรมการผู้จัดการสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนตนได้

อย่างไรก็ตามการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดๆ
ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (เอกสารแนบ 1)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (เอกสารแนบ 2)

1.  การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
จะดำเนินการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา ตามข้อบังคับของบริษัท
จำนวนคณะกรรมการจะต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
และสำหรับวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทสามารถสรุปได้
ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งได้ในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน
โดยได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าด้วยเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร
โดยในปี 2553 จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร (เจ้าหน้าที่บริหาร) มีดังนี้

-   ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ย

ประชุม ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าบำเหน็จ ในปี 2554 คิดเป็นเงินรวม 9,045,000
บาท

  ---------------------- ------ --------------- ------- --------------- ----------- -------- ---------------
  ประเภทของค่าตอบแทน      ปี 2552                 ปี 2553                              ปี 2554   

                         ราย    จำนวนเงิน(บาท)   ราย     จำนวนเงิน(บาท)               ราย      จำนวนเงิน(บาท)

  เบี้ยประชุม               15     3,240,000       15                      3,620,000   15       3,220,000

  ค่าบำเหน็จ               14     1,400,000       15                      1,500,000   15       1,500,000

  ค่าตอบแทน               15     4,740,000       15                      4,255,300   15       4,325,000

  รวม                           9,380,000                               9,375,300            9,045,000
  ---------------------- ------ --------------- ------- --------------- ----------- -------- ---------------

-   ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

-   ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส ซึ่งใน

ปี 2554 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวมเป็นเงิน 21,084,065 บาท

  ------------------- ----------------- ----------------- -----------------
  ประเภทของค่าตอบแทน   ปี 2552            ปี 2553            ปี 2554

  เงินเดือน             18,875,764        21,249,360        23,564,880

  โบนัส                2,208,301         2,208,661         2,468,423

  รวม                 21,084,065        23,458,021        26,033,303
  ------------------- ----------------- ----------------- -----------------

-   ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทอย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรมอันจะทำให้บรรลุสู่เป้าหมายสำคัญที่จะเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
และมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ทีมผู้บริหาร พนักงาน
ตลอดจนพนักงานของผู้รับจ้างได้ยึดถือปฏิบัติ
โดยนำหลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้กับสภาพการประกอบการของบริษัท
ดังนี้

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูของกคณะกรรมการบริษัท
  โดยมีนโยบายที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิ-

ภาพและรับผิดชอบต่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใส
เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น
โดยในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554
โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการกำหนดเวลาลงทะเบียน กำหนดการประชุม
และระเบียบวาระการประชุมอย่างครบถ้วน รวมทั้งนำเสนอข้อมูลผ่านทาง WEBSITE ของบริษัทฯ
(www.sikarin.com) โดยประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1
เดือนก่อนถึงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
และสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการผ่านทางคณะกรรมการสรรหา

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้ใช้สิทธิในการลงมติ และแสดงความคิดเห็น
หรือซักถามในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

  บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย
  หรือโดยข้อ

ตกลง และพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน กล่าวคือ

-   ผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายชัดเจนและตระหนักในความสำคัญต่อการรักษาระดับฐานะการเงินให้มี

ความแข็งแกร่ง มีผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลประกอบการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

-   พนักงาน บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน มีคู่มือปฏิบัติและกฎระเบียบ มีระบบงานที่

ชัดเจนและดำเนินงานตามระบบโดยเปิดเผยด้วยความเหมาะสม และเป็นธรรม
มีการพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
มีการอบรมวิชาการทั้งภายในและภายนอกในแขนงต่างๆ ตลอดปี
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถ

-   ลูกค้า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อความรับผิดชอบ และการสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าใช้

บริการของลูกค้าด้วยการทำให้โรงพยาบาลได้รับการรับรองระบบคุณภาพทางการรักษาพยาบาล HA
(Hospital Accreditation) จากกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนคุณภาพอื่นๆ เช่น ISO 9001,
ISO 14001(สิ่งแวดล้อม) เป็นต้น

-   คู่ค้า บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้หรือทำไว้กับคู่ค้าหรือ บริษัทคู่สัญญาทุกประการ

-   เจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีอยู่กับเจ้าหนี้โดยเคร่งครัดตลอดมา

-   สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ต่อ ชุมชน

และสังคมโดยรวม โดยการให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การปฏิบัติตามกรอบในระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งในเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยการเข้าโครงการอนุรักษ์พลังงาน

4.  การประชุมผู้ถือหุ้น

  ในปี 2554 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน
  โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ

ทุกท่าน ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการผู้จัดการ

  โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการ

ดำเนินการของบริษัท การซักถาม และการเสนอความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ในที่ประชุม
และได้บันทึกประเด็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

5.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ
  ตลอดจนงบประมาณของ

บริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย
และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
โดยจะมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำเดือน
เพื่อกำกับให้เป็นไปตามนโยบายและแก้ไขต่ออุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้น

6.  ความขัดแย้งของผลประโยชน์

  บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกัน

ของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว
ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย

7.  จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมิได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร
แต่บริษัทถือเป็นหน้าที่พื้นฐานของกรรมการและพนักงานทุกระดับที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตน
การปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเที่ยงธรรม โดยจะมีการกำหนดข้อห้ามทั้งของผู้บริหารและพนักงานทั่วไป
และบทลงโทษพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไว้ในข้อบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท

8.  การถ่วงดุลอำนาจกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2553 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

-   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

-   กรรมการอิสระ 8 ท่าน

9.  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
  บริษัทมีการ

กำหนดขอบเขตอำนาจของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนในอำนาจดำเนินการของบริษัท
จึงทำให้ผู้บริหารดังกล่าวไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามอนุมัติผูกพันกับบริษัท
ไม่มีส่วนได้เสียในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
  และวิธีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้เหมาะสมกับ

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
ซึ่งคณะกรรมการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

-   ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ย

ประชุม ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าบำเหน็จ ในปี 2554 คิดเป็นเงินรวม 9,045,000
บาท

  ---------------------- ------ --------------- ------- --------------- ----------- -------- ---------------
  ประเภทของค่าตอบแทน      ปี 2552                 ปี 2553                              ปี 2554   

                         ราย    จำนวนเงิน(บาท)   ราย     จำนวนเงิน(บาท)               ราย      จำนวนเงิน(บาท)

  เบี้ยประชุม               15     3,240,000       15                      3,620,000   15       3,220,000

  ค่าบำเหน็จ               14     1,400,000       15                      1,500,000   15       1,500,000

  ค่าตอบแทน               15     4,740,000       15                      4,255,300   15       4,325,000

  รวม                           9,380,000                               9,375,300            9,045,000
  ---------------------- ------ --------------- ------- --------------- ----------- -------- ---------------

-   ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

11. การประชุมคณะกรรมการ

  บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเดือนละ 1 ครั้ง
  ในวันพฤหัสบดีที่ 2

ของทุกเดือน โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ได้มีหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ ก่อนการประชุมล่วงหน้า
7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมวาระสามัญรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
โดยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม เป็นไปดังตารางสรุปดังนี้

+------------------------------+----------------+---------------------+
| ชื่อ-สกุล                       | ตำแหน่ง         | จ                   |
|                              |                | ำนวนครั้งของการประชุม/ |
|                              |                |                     |
|                              |                | จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   1.ดร.วิษณุ เครืองาม           | ประธานกรรมการ  | 12/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   2.พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป    | รอ             | 12/12               |
|                              | งประธานกรรมการ |                     |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   3.นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย          | รอ             | 12/12               |
|                              | งประธานกรรมการ |                     |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   4.นายสัญญา ศรายุทธ           | รอ             | 12/12               |
|                              | งประธานกรรมการ |                     |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   5.นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี       | กรรมการผู้จัดการ  | 12/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   6.นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์     | กรรมการ        | 9/12                |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   7.นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล        | กรรมการ        | 11/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   8.นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ       | กรรมการ        | 10/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   9.นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์      | กรรมการ        | 12/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   10.นายเสนีย์ จิตตเกษม         | กรรมการ        | 11/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   11.ดร.รัตนา จันทรวงศกร       | กรรมการ        | 0/12                |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   12.นายรัช ตันตนันตา           | กรรมการ        | 11/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   13..นายสมพล วงศ์อุไร         | กรรมการ        | 12/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   14.นายเสนีย์ กระจ่างศรี        | กรรมการ        | 12/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   15.นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์    | กรรมการ        | 12/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+

12. คณะกรรมการชุดต่างๆ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในภาระหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

  12.1 คณะกรรมการบริหาร

  ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน มีหน้าที่

กำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกำหนดอำนาจดำเนินการของกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน
สำหรับบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้โดยขอบเขตและอำนาจหน้าที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อการจัดการ

คณะกรรมการบริหาร มีการประชุม 12 ครั้งในปี 2554
โดยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม

เป็นไปดังตารางสรุปดังนี้

+------------------------+-------------------------------+-------------+
| ชื่อ-สกุล                 | ตำแหน่ง                        |             |
|                        |                               | จำนวนครั้งของ |
|                        |                               |             |
|                        |                               |   การประชุม  |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 1. พลตำรวจโทจารักษ์      | ประธานกรรมการบริหาร            | 12/12       |
| แสงทวีป                 |                               |             |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 2. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี  | กรรมการบริหาร                  | 12/12       |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 3. นายสัญญา ศรายุทธ      | กรรมการบริหาร                  | 12/12       |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 4. นายสมพล วงศ์อุไร      | กรรมการบริหาร                  | 12/12       |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 5. นายเสนีย์ กระจ่างศรี    | กรรมการบริหาร                  | 12/12       |
+------------------------+-------------------------------+-------------+

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
  สำหรับขอบเขตและ

อำนาจหน้าที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งในปี 2554
และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท

  ------------------------- ------------------------------- ---------------------
  ชื่อ-สกุล                    ตำแหน่ง                          จำนวนครั้งของการประชุม

  1. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์    ประธานกรรมการตรวจสอบ /          4/4
                            กรรมการอิสระ                     

  2. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    4/4

  3. ดร.รัตนา จันทรวงศกร      กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    0/4

  4. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์*  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    2/4
  ------------------------- ------------------------------- ---------------------

*ได้ร้บการแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554

3.  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 3 ท่าน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
สำหรับในปี 2554 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้ง

  ------------------------- ------------------------------- ---------------------
  ชื่อ-สกุล                    ตำแหน่ง                          จำนวนครั้งของการประชุม

  1. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย        ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน     1/1
                            /กรรมการอิสระ                    

  2. นายรัช ตันตนันตา          กรรมการสรรหา                    1/1

  3. นายเสนีย์ จิตตเกษม        กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /         1/1
                            กรรมการอิสระ                     
  ------------------------- ------------------------------- ---------------------

4.  คณะกรรมการสรรหา

  ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 2 ท่าน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูง
พร้อมกันนี้จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

หรือคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป สำหรับในปี 2554 คณะกรรมการสรรหา
มีการประชุม 1 ครั้ง

  -------------------------- ------------------------------ ---------------------
  ชื่อ-สกุล                     ตำแหน่ง                         จำนวนครั้งของการประชุม

  1. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล       ประธานกรรมการสรรหา             1/1

  2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ      กรรมการสรรหา                   1/1
  -------------------------- ------------------------------ ---------------------

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน
โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ

ผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้
โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน
โดยจะมีการประเมิน

ปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงรวมถึง
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆอย่างต่อเนื่องและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน

ประจำปี (แบบ 56-2)
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสอมและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในเหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
  เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมี

เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

  สำหรับการควบคุมภายใน
  บริษัทได้จัดให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีจากภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ

ภายใน (Internal Auditor) ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ
และได้รายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวต่อผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน จึงได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
  ผ่านช่องทาง

ของตลาดหลักทรัพย์และ Web-Site
ของบริษัทโดยมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน
การให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลบริษัทได้ที่สำนักเลขานุการ หมายเลขโทรศัพท์ 1728 หรือ
0-2366-9900 ต่อ 2702, 2708 และหมายเลขโทรสาร 0-366-9942 หรือติดต่อผ่านทาง Web
Site : www.sikarin.com

  9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารจะนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากนี้
ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว
บุคคลข้างต้นควรละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว

2. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารที่มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
หากกรรมการหรือผู้บริหารรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่เข้าข่ายมีการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.  บุคลากร

  9.6.1 จำนวนพนักงาน

  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท ฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 1,264 คน โดยแบ่งเป็นพนักงาน

ในแต่ละโรงพยาบาลได้ดังนี้

+---------------------------------+---+--------------------------------+---+
| ชื่อบริษัท                          | จ |                                |   |
|                                 | ำ |                                |   |
|                                 | น |                                |   |
|                                 | ว |                                |   |
|                                 | น |                                |   |
|                                 | พ |                                |   |
|                                 | น |                                |   |
|                                 | ัก |                                |   |
|                                 | ง |                                |   |
|                                 | า |                                |   |
|                                 | น |                                |   |
+---------------------------------+---+--------------------------------+---+
| 1. โรงพยาบาลศิครินทร์              |   | 1,056                          |   |
+---------------------------------+---+--------------------------------+---+
| 2. โรงพยาบาลรัทรินทร์              |   | 185                            |   |
+---------------------------------+---+--------------------------------+---+
| รวม                             |   | 1,241                          |   |
+---------------------------------+---+--------------------------------+---+

บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในรูปของ เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการบำเหน็จชดเชยที่คาดไว้ และ สวัสดิการอื่นๆ ในปี 2554 คิดเป็นจำนวนเงินรวม
350,598,968.58 บาท