โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย

-คณะกรรมการ

-คณะกรรมการตรวจสอบ

-คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัททั้งหมดปัจจุบันมีจำนวน 12 ท่าน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2556

  -------------------------------- --------------------------------------
  ชื่อ                               ตำแหน่ง

  1.นายกุมาร์ มังกาลัม เบอร์ล่า          ประธานกรรมการ

  2.นางราชาสรี เบอร์ล่า               กรรมการ

  3.ดร.สานทรับ บี. มิซรา              กรรมการ

  4.นายเอส.เอส. มาฮันซาเรีย          กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

  5.นายจี เค ตุลเชียน                 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

  6.นายประกิต ประทีปะเสน             กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

  7.นายดีพาค มิททัล                   กรรมการ

  8.นายรายินเดอร์ปาล ซิงห์ ทักราลบุตร    กรรมการ

  9.นางรัชนี คาจิจิ *                  กรรมการ

  10.นายอาร์วินด์ เค. นีวาร์            กรรมการอิสระ

  11.นายซาชิน จิเทนดรา เมธา          กรรมการอิสระ

  12.นายซันจีฟ สูท                    ประธานและกรรมการบริษัท
  -------------------------------- --------------------------------------

* นางรัชนี คาจิจิ เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556

นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนคุณสมบัติของกรรมการแต่ท่านใหม่ตามประกาศที่ทจ. 4/2552
โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีสำหรับปี 2552
โดยนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศดังกล่าว
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน.
ซึ่งมากกว่าจำนวนกรรมการอิสระขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนประกาศ
ซึ่งระบุว่าบริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
และต้องไม่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

1.  ปฎิบัติตามกฎหมาย, วัตถุประสงค์
    และข้อบังคับของบริษัทฯตลอดจนปฎิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  กำหนดนโยบายบริษัท, ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
    และกำกับควบคุมดูแลและประเมินฝ่ายจัดการให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

3.  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.  เรียกประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ

การสรรหากรรมการ

บริษัทฯยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating committee)
แต่ในกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
จะพิจารณาจากคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัท มีความซื่อสัตย์เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท
จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯในเบื้องต้นก่อน
และจะคัดเลือก เพื่อนำเสนอรายชื่อกรรมการที่เหมาะสม
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
โดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

1.  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัททำโดยได้รับเสียงข้างมากจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังนี้

    -   ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

    -   ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงของตนเลือกบุคคลี่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการได้
        แต่ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

    -   บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
        เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าที่จำนวนกรรมการพึงมี
        ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน
        จะต้องเลือกโดยประธานกรรมการเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงมี

2.  คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีอย่างน้อย 6 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
    จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

3.  คณะกรรมการบริษัทมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3
ปี โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

  ----------------------------------- -----------------------------------
  1. นายประกิต ประทีปะเสน               ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายเอส.เอส. มาฮันซาเรีย            กรรมการตรวจสอบ

  3. นายจี เค ตุลเซียน                   กรรมการตรวจสอบ
  ----------------------------------- -----------------------------------

โดยมีนายปราพาท กุ๊ปตา (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน)
ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

กรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่านมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชี่อถือของงบการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งได้มีการทบทวนและอนุมัติเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552
โดยมีรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินของบริษัท เพื่อให้งบการเงินแสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control)
    และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมถึงการจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1
    ครั้งต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายการดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยรายงานดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

    -   ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
        เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

    -   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

    -   ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    -   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    -   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    -   จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    -   ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

    -   รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร

บริษัทมีคณะผู้บริหารทั้งหมด 6 ท่าน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 รายนามดังนี้

+---------------------------------+------------------------------------+
| ชื่อ                              | ตำแหน่ง                             |
+---------------------------------+------------------------------------+
| 1. นายซันจีฟ สูท                   | ประธานและกรรมการบริษัท               |
+---------------------------------+------------------------------------+
| 2. นายเค บี จอง                  | ประธานร่วม                          |
+---------------------------------+------------------------------------+
| 3. นายสุเรนดา ปานเดย์             | รองประธานอาวุโส (ฝ่ายโรงงาน)         |
+---------------------------------+------------------------------------+
| 4. นายปราพาท กุ๊ปตา               | รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)      |
+---------------------------------+------------------------------------+
| 5. นายกอร์ราฟ ดาร์ ดูเบ้            | รองประธาน (ฝ่ายการตลาด)             |
+---------------------------------+------------------------------------+
| 6. นายลัทธสิทธิ์ ทองแคล้ว            | ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์      |
|                                 | และบริหาร)                          |
+---------------------------------+------------------------------------+

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารนำโดยประธานบริษัท ซึ่งทำงานภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการบริหาร
ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารการจัดการของบริษัท
ตลอดจนมีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ดีเป็นพนักงานบริษัท
โดยคณะผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
และควบคุมงานต่างๆรวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องของบริษัท
และจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์หลักปฏิบัติต่างๆให้พนักงานบริษัทฯ

ค่าตอบแทน

1.  ค่าตอบแทนกรรมการ

-   ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 13
    ได้ระบุว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง
    โดยอัตราไม่เกินจำนวน 25,000 บาทต่อหนึ่งครั้งการประชุม
    ค่าตอบแทนกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่อื่นให้กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    กรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายใดๆ
    ที่กรรมการได้ใช้จ่ายไปในการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี ตั้งแต่เดือน มกราคม –
มีนาคม2556 ดังนี้

+-----------------+------+---------+-------+-------+---------------+
| รายชื่อกรรมการ    | ประ  |         | ประช  |       | หมายเหตุ       |
|                 | ชุมคณ |         | ุมกรรม |       |               |
|                 | ะกรร |         | การตร |       |               |
|                 | มการ |         | วจสอบ |       |               |
+-----------------+------+---------+-------+-------+---------------+
|                 | จำนว | ค่า      | จ     | ค     |               |
|                 | นการ | ตอบแทนก | ำนวนก | ่าตอบแ |               |
|                 | เข้าป | ารประชุม | ารเข้า | ทนการ |               |
|                 | ระชุม |         | ประชุม | ประชุม |               |
|                 |      | (บาท)   |       |       |               |
|                 | (    |         | (ครั้ง) | (บาท) |               |
|                 | ครั้ง) |         |       |       |               |
+-----------------+------+---------+-------+-------+---------------+
| 1. นายกุมาร์      |   -  | -       |       |       | มีถ            |
| มังกาลัม เบอร์ล่า   |      |         |       |       | ิ่นฐานต่างประเทศ |
+-----------------+------+---------+-------+-------+---------------+
| 2. นางราชาสรี    |   -  | -       |       |       | มีถ            |
| เบอร์ล่า          |      |         |       |       | ิ่นฐานต่างประเทศ |
+-----------------+------+---------+-------+-------+---------------+
| 3. ดร.สานทรับ บี. |      | 50,000  |       |       | มีถ            |
| มิซรา            |  2/2 |         |       |       | ิ่นฐานต่างประเทศ |
+-----------------+------+---------+-------+-------+---------------+
| 4. นายเอส.เอส.  |      | 50,000  |   1/1 | 1     |               |
| มาฮันซาเรีย       |  2/2 |         |       | 0,000 |               |
+-----------------+------+---------+-------+-------+---------------+
| 5. นายจี         |      | 50,000  |   1/1 | 1     | มีถ            |
| .เค.ตุลเชียน      |  2/2 |         |       | 0,000 | ิ่นฐานต่างประเทศ |
+-----------------+------+---------+-------+-------+---------------+
| 6. นายประกิต     |      | 50,000  |   1/1 | 1     |               |
| ประทีปะเสน       |  2/2 |         |       | 0,000 |               |
+-----------------+------+---------+-------+-------+---------------+
| 7. นายดีพาค มิททัล |      | 50,000  |       |       |               |
|                 |  2/2 |         |       |       |               |
+-----------------+------+---------+-------+-------+---------------+
| 8.              |      | 25,000  |       |       |               |
| นายรายินเดอร์ปาล  |  1/1 |         |       |       |               |
| ซิงห์ ทักราลบุตร    |      |         |       |       |               |
+-----------------+------+---------+-------+-------+---------------+
| 9. นางรัชนี คาจิจิ  |      | 50,000  |       |       |               |
|                 |  2/2 |         |       |       |               |
+-----------------+------+---------+-------+-------+---------------+
| 10. นายอาร์วินด์   |   -  | -       |       |       | มีถ            |
| เค. นีวาร์        |      |         |       |       | ิ่นฐานต่างประเทศ |
+-----------------+------+---------+-------+-------+---------------+
| 11. นายซาชิน     |      | 50,000  |       |       |               |
| จิเทนดรา เมธา    |  2/2 |         |       |       |               |
+-----------------+------+---------+-------+-------+---------------+
| 12. นายซานจีฟ สูท |      | 50,000  |       |       |               |
|                 |  2/2 |         |       |       |               |
+-----------------+------+---------+-------+-------+---------------+

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 และ 2555 หน่วย : บาท

+------------------------------+-----------------+--------------------+
| รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ     | 2556            | 2555               |
|                              |                 |                    |
|                              | (มกราคม –       |                    |
|                              | มีนาคม)          |                    |
+------------------------------+-----------------+--------------------+
| 1. ค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม    | 425,000         | 800,000            |
+------------------------------+-----------------+--------------------+
| 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ | 30,000          | 120,000            |
+------------------------------+-----------------+--------------------+
| 3. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร      | -               | -                  |
+------------------------------+-----------------+--------------------+
| 4. **บำนาญกรรมการ            | 662,940         | 2,651,760          |
+------------------------------+-----------------+--------------------+
| ค่าตอบแทนทั้งหมด                | 1,117,940       | 3,571,760          |
+------------------------------+-----------------+--------------------+

หมายเหตุ

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการซึ่งเป็นเงินบำเหน็จบำนาญที่จ่ายให้นายดีพาค มิททัล
ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551
โดยค่าตอบแทนนี้จ่ายเป็นเงินเหมาจ่ายครั้งเดียวจำนวนไม่เกิน 7.5 ล้านบาท
และจ่ายเป็นรายเดือนๆละไม่เกิน 250,000

2.  ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

    1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (รวม เงินเดือน, ค่าเบี้ยเลี้ยง และโบนัส)

ปี ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  2556 (มกราคม-มีนาคม) 7,526,118 บาท

  2555 32,135,694 บาท

2.  ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

บุคลากร

  จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ สิ้นสุดเมื่อ 31.03.2556

+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
|                | ผู้บริหาร /พนักงาน  | คนงาน          | รวม             |
+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| โรงงาน         | 178             | 92             | 270             |
+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| สำนักงานใหญ่     | 21              | -              | 21              |
+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| รวม            | 199             | 92             | 291             |
+----------------+-----------------+----------------+-----------------+

-   จำนวนพนักงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2556

-   ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆที่ให้กับพนักงานในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2556 ทั้งสิ้น
    เท่ากับ 88 ล้านบาท ซึ่งเป็น เงินเดือน, โบนัส, ค่าทำงานล่วงเวลา, ค่ายา,
    และประกันสังคมเป็นต้น

-   บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาพนักงานและการจัดเตรียมรายละเอียดในการฝึกอบรมสำหรับพนักงานแต่ละคนตลอดทั้งปีซึ่งอยู่กับความต้องการและขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
    และได้มีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยฝ่ายฝึกอบรมและหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย
    บริษัทได้มีการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในบริษัทและส่งไปอบรมภายนอกในสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
    นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการฝึกอบรมในด้านความปลอดภัยในการทำงาน, การดูแลสิ่งแวดล้อม,
    หน้าที่การทำงาน, เทคนิคต่างๆ, การบริหารทั่วไป,การเป็นผู้นำ, แผนกลยุทธ์,
    การสร้างทีมงาน Balance scorecard การสร้างประสิทธิภาพการทำงาน และCross
    functional and multi skills เป็นต้น

 

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ บริษัท
ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของ บริษัท
และยังเพิ่มความน่าเชื่อถือของ บริษัท ในหมู่ผู้ถือหุ้นนัก ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะเป็นพื้นฐาน ของการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน
การนำไปใช้และการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการตาม
ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในลักษณะที่
ระมัดระวังที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของ บริษัท

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

  บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
  โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้และแนวปฎิบัติที่ดี
  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยหลักการ 7 ประการคือ

  หลักการที่ 1: สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

  หลักการที 2: โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

  หลักการที 3: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  หลักการที 4: การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

  หลักการที 5: ข้อพึงปฎิบัติทางจริยธรรม

  หลักการที 6: การสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  หลักการที 7: การส่งเสริมการปฎิบัติที่เป็นเลิศ

  บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้กำหนดแนวทางดำเนินต่างๆ
  เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

  (1) สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย

  บริษัทได้ดูแลอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่างๆตามกฎหมายอย่างครบถ้วน ได้แก่
  การซื้อขายและโอนหลักทรัพย์และการได้รับเงินปันผล

  (2) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

  บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

  (3) สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

  บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยระบุสถานที่ วัน เวลา
  ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด
  โดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี
  รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและเอกสารมอบฉันทะ
  ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน
  โปร่งใส เปิดเผยทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้ก่อนล่วงหน้า
  รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
  และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

  ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง
  ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนอย่างชัดเจนตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

  ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
  และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
  โดยในระหว่างการประชุมบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
  โดยอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง
  ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น
  ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น
  การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล
  การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ บริคนห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

  นอกจากนี้บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว
  มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

  กรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
  โดยกรรมการจะร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ
  รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

หมวดที่ 2 การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้ปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
  เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี บริษัทฯ
  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
  โดยแสดงรายละเอียดเงื่อนไขการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมไว้ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด
  ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทจัดทำไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะ
  แบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน, แบบ ข.
  (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และแบบ ค.
  (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
  และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
  ซึ่งเป็นแบบตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
  พร้อมทั้งได้ระบุวาระที่กรรมการอิสระมีส่วนได้ส่วนเสีย
  เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทน

  บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
  และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักในความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เช่น ลูกค้า,
  ฝ่ายจัดการ, พนักงาน, คู่ค้า, เจ้าหน้าที่ธนาคารและสถาบันการเงิน, ผู้ถือหุ้น, ผู้ตรวจสอบ,
  องค์กรของรัฐ, ชุมชน, องค์กรการค้าต่างๆที่ทำธุรกรรมกับบริษัท

  บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
  มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
  โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ
  ในระยะยาวและผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
  โดยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  บริหารงานของบริษัทฯ
  อย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวังรอบคอบและไม่ดำเนินการใดๆ
  ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
  รวมทั้งไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

  คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
  ได้มีการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อทำความเข้าใจในมุมมองและความต้องการของทุกฝ่าย
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่าคำแนะนำของพวกเขาเหล่านั้นมีสำคัญ
  และบริษัทฯ ได้นำคำแนะนำนั้นมาปฎิบัติ
  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมกับลูกค้าเป็นประจำ
  และได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงานอยู่เป็นประจำทุกปี
  นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเชิญลูกค้ามาเยี่ยมชมโรงงานและมีการจัดประชุมร่วมกับคู่ค้าและหน่วยงานราชการอยู่เป็นเนืองๆ
  ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

  บริษัทได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนต่างๆหลายโครงการ เช่น การให้ทุนการศึกษา,
  บริจาคโลหิต, บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และโครงการพัฒนาต่างๆที่ทำที่วัด
  และมีการให้ความช่วยเหลือต่างๆกับภาครัฐ เป็นต้น

  บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนมีความสำคัญและเป็นทรัพย์สินอันมีค่าของบริษัท
  พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ซึ่งบริษัทได้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น วงจรคุณภาพ
  Quality Control Circles (QCC), กิจกรรมข้อเสนอแนะ “KAIZEN” Suggestion
  System (KSS), กิจกรรมการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TPM), กิจกรรมคุณภาพชีวิต
  Quality of Life Club, การประชุมทุกวันตอนเช้า, การจัดกลุ่มทำงานระหว่างฝ่าย
  รวมทั้งการเตรียมรายละเอียดและจัดตารางการอบรมรายปีให้พนักงานแต่ละคน
  เพื่อที่จะได้ปรับปรุงพัฒนาทักษะในการทำงานในหลายๆทักษะเพื่อผลประโยชน์ต่อทั้งตัวพนักงานและองค์กร
  นอกจากนั้นบริษัทยังได้มีการสำรวจสุขภาพขององค์กร Organizational Health Survey
  (OHS) ของผู้บริหาร, หัวหน้างาน และ พนักงานทั่วไป
  นอกจากนี้ยังได้นำข้อเสนอแนะต่างๆของพนักงานไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
  และทำให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา
  นอกจากนี้บริษัทยังได้มีความสัมพันธ์ที่ดีเลิศกับเจ้าหนี้, ธนาคาร รวมทั้งสถาบันการเงินต่างๆด้วย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศ ที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน
  ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ต.ล.ท. และ ก.ล.ต.
  กำหนด อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เข้าใจง่าย โปร่งใส เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา
  รวมทั้งรายงานนโยบายและผลของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปใช้ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี
  (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
  นอกจากนี้บริษัทฯได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีด้วย

  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552
  นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
  เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน หรือ
  การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลอื่นอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
  นอกจากนั้น ผู้บริหารต้องมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย
  โอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ.
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งมาตราการสำคัญที่จะส่งเสริมการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี
  และคณะกรรมการได้กำหนดให้มีการทบทวนสถานะการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารทุกไตรมาส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5
  คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

  ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน
  5 ท่าน
  ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการ
  ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าเท่ากับ 1ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ

  บริษัทฯได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเหมือนกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
  และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานบริษัทฯ
  และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร
  ทำให้สามารถสร้างกลไกเพื่อถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทฯได้ดียิ่งขึ้น
  นอกจากนี้บริษัทฯยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
  และความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
  ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง
  และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน
  เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯที่กำหนดไว้ว่า
  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง
  โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้อีกถ้ามีการเลือกตั้ง

  อนึ่ง จากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  เสนอแนะให้กรรมการรายหนึ่งรายใดควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5
  บริษัท นั้น ปรากฏว่ามีกรรมการบริษัท 1 ท่าน คือ นายประกิต ประทีปเสน กรรมการอิสระ
  และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5
  บริษัท อย่างไรก็ตาม จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  และคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งและได้ใช้ความรู้ ความสามารถ
  รวมทั้งอุทิศเวลาในการปฎิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ

  บริษัทมีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานและการกำหนดทิศทางในการปฎิบัติงานของบริษัทย่อย
  การกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยถือปฏิบัติ
  และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า
  บริษัทฯสามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

  เลขานุการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย
  ขั้นตอนกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้องปฎิบัติ ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น
  และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  รวมทั้งการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
  ประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานประจำปีและรายงานอื่นๆของบริษัทฯตามที่กำหนด
  เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง

5.2. คณะกรรมการชุดย่อย

  บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
  ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน

  สำหรับในช่วงระหว่างมกราคม-มีนาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 1
  ครั้ง
  ส่วนรายนามและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
  โดยมีนายปราพาท กุ๊ปตา (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน)
  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  ถึงแม้ว่าบริษัทฯยังมิได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  การดำเนินงานในด้านอื่นเพื่อพิจารณาแต่ละวาระ เช่น การพิจารณาค่าตอบแทน
  การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทได้กระทำอย่างรอบคอบ
  ระมัดระวัง และโปร่งใส และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  ตลอดจนได้ดูแลให้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ
  และกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น
  นอกจากนี้คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน
  และหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
  รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมมคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัท
  ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
  (ดูรายละเอียดตามหัวข้อเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ในส่วนของสิทธิของผู้ถือหุ้น)
  รวมทั้งได้ติดตามให้มีการปฎิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

  คณะกรรมการบริษัทฯ
  ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
  เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
  โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องเปิดเผยการมีส่วนได้เสียนั้น และไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนั้นๆ

  บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดการบริหารที่รอบคอบ
  โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยง
  เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ
  คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลระบบการควบคุมภายในทั้งหมดและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี

  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนและแสดงความเห็นสำหรับรายงานของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของธุรกิจหลักและกิจกรรมการทางการเงินที่สำคัญได้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ 3 เดือน
  และบริษัทได้มีการจัดทำวาระการประชุมเวียนไปยังกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7
  วันก่อนการประชุม
  ซึ่งระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่จะให้ทั้งผู้บริหารได้ให้ข้อมูลประกอบการอภิปรายในประเด็นสำคัญๆของบริษัท
  โดยกรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ
  มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
  และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

5.5 การประเมินตนเองของกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯยังมิได้มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะ กรรมการโดยรวม
  และ / หรือ เฉพาะในบางเรื่อง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการด้วยตนเอง
  ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาดำเนินการในลำดับถัดไป

5.6 ค่าตอบแทน

  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีเพียงเบี้ยประชุม
  ซึ่งเหมาะสมและโปร่งใสเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯซึ่งสอดคล้องการผลการปฎิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงาน

  บริษัทได้เปิดเผยจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ
  และผู้บริหารระดับสูงไว้ใน เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ของรายงานประจำปี และ
  แบบ 56-1

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Directors
  Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  โดยมีกรรมการเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าวทั้งสิ้น จำนวน 5 คน
  จากกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้นจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 83
  ของกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย