pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และ กรรมการของบริษัทย่อย

+-------------------------+--------------------------+-----------------+
|  รายชื่อกรรมการ           | บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค         | บ               |
|                         |                          | มจ.ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ |
|                         |                          |                 |
|                         |                          | (บริษัทย่อย)       |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา  | ประธานกรรมการ            | ประธานกรรมการ   |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา  | กรรมการอ                 | -               |
|                         | ิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |                 |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 3. นายโยธิน จ๋วงพานิช      | กร                       | -               |
|                         | รมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |                 |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 4. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา   | กร                       | -               |
|                         | รมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |                 |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 5. นายผจญ ขจิตสาร        | กร                       | -               |
|                         | รมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |                 |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 6. นายสัญชัย เจนจรัตน์      | กรรมการผู้จัดการ            | กรรมการผู้จัดการ   |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 7. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ                  | -               |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 8. นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย    | กรรมการ                  | -               |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 9. นางสาวคัทลียา          | กร                       | กรรมการ         |
| แสงศาสตรา               | รมการบริหาร/เลขานุการบริษัทฯ |                 |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 10.นายมนต์รัก แสงศาสตรา   | กรรมการรองผู้จัดการ(บริหาร)  | กรรมการ         |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 11.นายมารุต แสงศาสตรา    | กรรมการรองผู้จัดการ(ตลาด)   | กรรมการ         |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

กรณีเป็นพนักงานภายในบริษัท

+------------+------------------------+-------------------------------+
|            | 1.  เลขานุการบริษัท       | 2.  หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ⁽¹⁾ |
+------------+------------------------+-------------------------------+
| ชื่อ-สกุล     | นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา  | นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์             |
+------------+------------------------+-------------------------------+
| ตำแหน่ง     | กรรมก                  | ผู้อำนวย                        |
|            | ารบริหารและเลขานุการบริษัท | การสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน |
+------------+------------------------+-------------------------------+
| คุณวุฒ       | โปรดดูรายละเอียด         | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี) /  |
| ิทางการศึกษา | ตามเอกสารแนบ 1 (หน้าที่   | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย           |
|            | 119)                   |                               |
|            |                        | - บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี)         |
|            |                        | เกียรตินิยมอันดับ 2 /              |
|            |                        | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย           |
+------------+------------------------+-------------------------------+
| ประสบกา    | โปรดดูรายละเอียด         | ปี 2548-2554 ผู้อำนวยการสำนักบัญชี  |
| รณ์การทำงาน | ตามเอกสารแนบ 1 (หน้าที่   | / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิคและ        |
|            | 119)                   |                               |
|            |                        | บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้             |
+------------+------------------------+-------------------------------+
|            |                        | ปี 2543-2548 ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน  |
|            |                        | / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค และ       |
|            |                        |                               |
|            |                        | บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้             |
+------------+------------------------+-------------------------------+
| การฝึกอบ    | โปรดดูรายละเอียด         | -การประเ                      |
| รมที่เกี่ยวข้อง | ตามเอกสารแนบ 1 (หน้าที่   | มินระบบการควบคุมภายในสำหรับนักบัญชี |
|            | 119)                   | /บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ    |
|            |                        | จำกัด                          |
|            |                        |                               |
|            |                        | -การควบคุมภายในตามแนวคิดของ     |
|            |                        | COSO / บริษัท                   |
|            |                        | ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด     |
+------------+------------------------+-------------------------------+
| หน้าที่ค      | โปรดดูรายละเอียด หัวข้อ 8  | อ้างอิงตามกฎบัตร                 |
| วามรับผิดชอบ | โครงสร้างการจัดการ       | ของสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน |
|            | หัวข้อย่อย 8.3 เลขานุการ   |                               |
|            | (หน้าที่ 38)              |                               |
+------------+------------------------+-------------------------------+

⁽¹⁾ การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอำนาจอนุมัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
แบบ 56-1

[]

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

 

 

 

วันที่ 30 มีนาคม 2560

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

สารบัญ หน้า 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8 3. ปัจจัยความเสี่ยง 16

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 19

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 20

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 21

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 23

8. โครงสร้างการจัดการ 27 9. การกำกับดูแลกิจการ 39 10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
60

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 74

12. รายการระหว่างกัน 80

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 84

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 88

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 98

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 99

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 112

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการ 113

ปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน 116

เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย 117

เอกสารแนบ 6 ข้อมูลอื่นๆ 125
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และ กรรมการของบริษัทย่อย

+-------------------------+--------------------------+-----------------+
|  รายชื่อกรรมการ           | บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค         | บ               |
|                         |                          | มจ.ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ |
|                         |                          |                 |
|                         |                          | (บริษัทย่อย)       |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา  | ประธานกรรมการ            | ประธานกรรมการ   |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา  | กรรมการอิสระ /            | -               |
|                         |                          |                 |
|                         | ประธานกรรมการตรวจสอบ     |                 |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 3. นายโยธิน จ๋วงพานิช      | กรรมการอิสระ              | -               |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 4. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา   | กรรมการอิสระ              | -               |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 5. นายผจญ ขจิตสาร        | กรรมการอิสระ              | -               |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 6. นายสัญชัย เจนจรัตน์      | กรรมการผู้จัดการ            | กรรมการผู้จัดการ   |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 7. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ                  | -               |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 8. นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย    | กรรมการ                  | -               |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 9. นางสาวคัทลียา          | กร                       | กรรมการ         |
| แสงศาสตรา               | รมการบริหาร/เลขานุการบริษัทฯ |                 |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 10.นายมนต์รัก แสงศาสตรา   | กรรมการรองผู้จัดการ(บริหาร)  | กรรมการ         |
|                         | /                        |                 |
|                         |                          |                 |
|                         | กรรมการรองผู้จัดการ         |                 |
|                         | (พัฒนาธุรกิจ)               |                 |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 11.นายมารุต แสงศาสตรา    | กรรมการรองผู้จัดการ(ตลาด)   | กรรมการ         |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา หรือ
นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ หนึ่งในสองข้างต้น กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา กรรมการ
    .................................................................

2.  นายสัญชัย เจนจรัตน์ กรรมการ
    .................................................................

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการบริหาร /

  เลขานุการบริษัทฯ
  .............................................................

หรือ 2. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักระบบงาน

  และตรวจสอบภายใน
  ............................................................
แบบ 56-1

[]

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 

 

 

วันที่ 30 มีนาคม 2561

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

สารบัญ หน้า 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8 3. ปัจจัยความเสี่ยง 16

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 18

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 20

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 21

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 23

8. โครงสร้างการจัดการ 27 9. การกำกับดูแลกิจการ 40 10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
65

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 78

12. รายการระหว่างกัน 85

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 89

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 93

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 103

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 104

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 116

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการ 117

ปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน 118

เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย 119

เอกสารแนบ 6 ข้อมูลอื่นๆ 127
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา หรือ
นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ หนึ่งในสองข้างต้น กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา กรรมการ
    .................................................................

2.  นายมนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการ
    .................................................................

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการบริหาร /

เลขานุการบริษัทฯ
.............................................................

หรือ 2. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักระบบงาน

  และตรวจสอบภายใน
  ..............................................................
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้สอบบัญชี นายเจษฎา หังสพฤกษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759

บริษัท กรินทร์ออดิท จำกัด

โทรศัพท์ 02-6342484-6 โทรสาร 02-6342668

E-mail : audit@karinaudit.co.th / www.karinaudit.co.th

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นายพายัพ ขำอาจ

49/15 หมู่ 1 ตำบล บางระทึก อำเภอ สามพราน จ.นครปฐม

ที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่มี

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการตามสัญญา ไม่มี

สถาบันการเงินที่ติดต่อที่สำคัญ

  ----------------------- ----------- -- --------- ----------------------- ----------
  ธนาคาร                  ยอดคงเหลือ                ยอดเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร   

                          ณ วันที่ 31                 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553    
                          ธันวาคม 2553                                      

  ธนาคารยูโอบี              2,109          พันบาท     -                       พันบาท

  ธนาคารกสิกรไทย           72,682         พันบาท     -                       พันบาท

  ธนาคารไทยพาณิชย์          2,865          พันบาท     -                       พันบาท

  ธนาคารกรุงเทพ            7,012          พันบาท     -                       พันบาท

  ธนาคารกรุงไทย            6,273          พันบาท     -                       พันบาท

  ธนาคารทหารไทย           2,401          พันบาท     -                       พันบาท

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา        379            พันบาท     -                       พันบาท

                                                                           

                                                                           

                                                                           
  ----------------------- ----------- -- --------- ----------------------- ----------
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา หรือ
นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ หนึ่งในสองข้างต้น กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา กรรมการ
    ......................................................

2.  นายสัญชัย เจนจรัตน์ กรรมการ
    ......................................................

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการบริหาร /

  เลขานุการบริษัทฯ ......................................................

หรือ 2. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบัญชี
......................................................
[]

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

 

 

วันที่ 31 มีนาคม 2554

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

สารบัญ หน้า 

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  ข้อมูลสรุป (EXECUTIVE SUMMARY) 1-10

  1. ข้อมูลทั่วไป 11-12

  2. ปัจจัยความเสี่ยง 13-14

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 15-18

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 19

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 19 4.2 สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 19 4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 22
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 23

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 24

7. โครงสร้างเงินทุน 25

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 25

7.2 ผู้ถือหุ้น 26-27

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 27

8. การจัดการ 28

8.1 โครงสร้างการจัดการ 28-36

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 37

  8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัท 37-40

8.4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี 41-45

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 45

8.6 บุคลากร 46

  9. การควบคุมภายใน 47-52

  10. รายการระหว่างกัน 53-56

  11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 57

  11.1 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

  คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 57-64

  11.2 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 65-67

  11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 68

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง (บุคคลอ้างอิง ,สถาบันการเงินที่ติดต่อที่สำคัญ) 69 ส่วนที่ 2
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 70

  เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 71-83

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 84
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้สอบบัญชี นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305

บริษัท กรินทร์ออดิท จำกัด

โทรศัพท์ 02-6342484-6 โทรสาร 02-6342668

E-mail : audit@karinaudit.co.th / www.karinaudit.co.th

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นายพายัพ ขำอาจ

49/15 หมู่ 1 ตำบล บางระทึก อำเภอ สามพราน จ.นครปฐม

ที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่มี

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการตามสัญญา ไม่มี

สถาบันการเงินที่ติดต่อที่สำคัญ

  ----------------------- ----------- -- --------- ----------------------- ----------
  ธนาคาร                  ยอดคงเหลือ                ยอดเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร   

                          ณ วันที่ 31                 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554    
                          ธันวาคม 2554                                      

  ธนาคารยูโอบี              4,244          พันบาท     1,356                   พันบาท

  ธนาคารกสิกรไทย           82,391         พันบาท     -                       พันบาท

  ธนาคารไทยพาณิชย์          4,465          พันบาท     -                       พันบาท

  ธนาคารกรุงเทพ            1,814          พันบาท     -                       พันบาท

  ธนาคารกรุงไทย            10,688         พันบาท     -                       พันบาท

  ธนาคารทหารไทย           3,152          พันบาท     -                       พันบาท

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา        74             พันบาท     -                       พันบาท

                                                                           

                                                                           

                                                                           
  ----------------------- ----------- -- --------- ----------------------- ----------
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

+-------------------------+-------+---------+-------------------------+
| ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน      | ลักษณะ | มูลค่า    |                         |
+-------------------------+-------+---------+-------------------------+
|                         | กร    | (       | ภาระผูกพัน                |
|                         | รมสิทธิ์ | ล้านบาท) |                         |
+-------------------------+-------+---------+-------------------------+
|                         |       | ณ 31    |                         |
|                         |       | ธ.ค. 54 |                         |
+-------------------------+-------+---------+-------------------------+
| ที่ดิน                     | เป็นเ  | 389     | - ติดภาระจำนองในวงเงินรวม |
|                         | จ้าของ |         | 1,848 ล้านบาท            |
+-------------------------+-------+---------+-------------------------+
| อาคารและอาคารโรงงาน     | เป็นเ  | 1,388   |                         |
|                         | จ้าของ |         |                         |
+-------------------------+-------+---------+-------------------------+
| เครื่องจักรและอุปกรณ์        | เป็นเ  | 3,826   |   - ไม่ติดภาระจำนอง       |
|                         | จ้าของ |         |                         |
+-------------------------+-------+---------+-------------------------+
| เครื่อ                    | เป็นเ  | 481     | - ไม่ติดภาระจำนอง         |
| งตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน | จ้าของ |         |                         |
+-------------------------+-------+---------+-------------------------+
| ยานพาหนะ                | เป็นเ  | 86      | - ไม่ติดภาระจำนอง         |
|                         | จ้าของ |         |                         |
+-------------------------+-------+---------+-------------------------+
| อาคารระหว่างก่อสร         | เป็นเ  | 353     | - ไม่ติดภาระจำนอง         |
| ้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง | จ้าของ |         |                         |
+-------------------------+-------+---------+-------------------------+
| รวมสินทรัพย               |       |  6,523  |                         |
| ์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  |       |         |                         |
+-------------------------+-------+---------+-------------------------+
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ สิ้น  |       | (4,009) |                         |
| 31 ธันวาคม 2554          |       |         |                         |
+-------------------------+-------+---------+-------------------------+
| รวมที่ดิน อาคาร            |       | 2,514   | - ติดภาระจำนองในวงเงินรวม |
| เครื่องจักรและอุปกรณ์ - สุทธิ  |       |         | 1,848 ล้านบาท            |
+-------------------------+-------+---------+-------------------------+

หมายเหตุ ภาระจำนองทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อยได้จดจำนองไว้กับ สถาบันการเงิน