pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
8. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการควบคุมและตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ทั้งผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติเกิดความมั่นใจได้ตามความเหมาะสมว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านการดำเนินงาน

2. ด้านการรายงานทางการบัญชีการเงิน

3. ด้านการดูแลป้องกันทรัพย์สิน

4. ด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบาย

แนวทางการควบคุมภายในของการดำเนินงาน ประกอบด้วย

- จัดองค์การที่เหมาะสม

- กำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการให้ชัดเจน

- นำแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้กับองค์กรอย่างเหมาะสม

- กำหนดแผนงานต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

- นำระบบงบประมาณ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาใช้อย่างเหมาะสมในทุกหน่วยงาน

- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นระยะ ๆ

ฯลฯ

แนวทางการควบคุมภายในของการบัญชีการเงิน ประกอบด้วย

- นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับสถานการณ์

- ระบบบัญชีที่ดีหรืออำนาจดำเนินการ

- ระบบการรักษาสินทรัพย์ของกิจการ

  - การจัดทำงบการเงินที่เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เข้าใจง่ายและหลีกเลี่ยง

  การนำเสนอข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด

  - มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้รับ – จ่ายเงินหน่วยงาน

  ตรวจสอบ การรับ - จ่ายเงิน

  - การรับเงินของบริษัทฯ ให้เป็นลักษณะการรับเช็คขีดคร่อมและต้องออก

  ใบเสร็จรับเงิน

  - การจ่ายเงินชำระหนี้หรือจ่ายค่าผูกพันต่างๆ ต้องมีเอกสารการจ่ายเงินพร้อม

  ทั้งหลักฐานประกอบให้สมบูรณ์ตามระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

  ฯลฯ

แนวทางการควบคุมภายในของการดูแลป้องกันทรัพย์สิน ประกอบด้วย

- การจัดทำงบประมาณสินทรัพย์ถาวร

- การจัดซื้อที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

- การจัดทำประกันภัยสำหรับสินทรัพย์มูลค่าสูงหรือเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูก ทำลาย

  - กำหนดวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน

  ถาวร ฯลฯ

  แนวทางการควบควบคุมภายในของการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบาย ประกอบด้วย

  - กำหนดระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ในเรื่องต่างๆ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

  ชัดเจน

- กำหนดนโยบายและเป้าหมายประจำปี

- กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฯลฯ

  -
  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทบทวนสอบทานความเหมาะสมและครบถ้วนของการแสดงรายการ
  และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินประจำงวดสิ้นปี 2555 ที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น
  ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

( โปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1 )

  - ความเห็นของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการควบคุมภายในบริษัทฯ
  ที่ได้รับทราบรายงานจากผู้สอบบัญชีภายในเกี่ยวกับความเพียงพอและการปฏิบัติจริง
  รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทบทวนสอบทานความเหมาะสม
  และครบถ้วนของการแสดงรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ประจำงวดสิ้นปี 2555
  ที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น
  และพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 โดยมีกรรมการอิสระเข้าร่วม 3 คน
  และกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วม 3 คน
  และได้ซักถามข้อมูลภายในฝ่ายบริหารเพิ่มเติมเป็นที่เข้าใจอย่างเพียงพอแล้ว
  เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ
  รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว
  ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติรับรองแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  ตามที่เสนอมา
9. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ
ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันในรายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนเงินมาก
ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน
รวมทั้งการกำหนดมูลค่าของรายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
ซึ่งผลของรายการดังกล่าวได้แสดงรวมไว้ในงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2555 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5

-ไม่มี-
.3 คณะกรรมการบริหาร

  1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ - เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
  กำหนด

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ -1. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท

  2. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

  3. รับมอบหมายและรับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท

  4. ดำเนินการในเรื่องที่จำเป็นอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการให้หุ้นของ

  บริษัทฯ สามารถซื้อขายได้ตามปกติอีกครั้ง

  3. องค์ประกอบของคณะ 1. นายแวน สาระสินธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

  กรรมการ 2. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กรรมการ

  3. นายชาครีย์อมร ติรชุลีสุนทร กรรมการ

  4. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการ

  5. นายทรงพล ชัญมาตรกิจ กรรมการ

  6. นายทรงธรรม ดีจงกิจ กรรมการ

  7. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู เป็นกรรมการและที่ปรึกษา

  คณะกรรมการของบริษัท

  4. การแต่งตั้ง - แต่งตั้งโดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2555

  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555

  5. วาระการดำรงตำแหน่ง -
  การดำเนินสืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผน

  - การดำเนินการกิจการให้หุ้นของบริษัทสามารถซื้อขายได้ตามปกติ

  - ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และคณะกรรมการจะสิ้นสุดลงเมื่อ

  บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามปกติ โดยไม่ต้องดำเนินการตามแผนฟื้นฟู

7.2.4 ผู้บริหาร

ชื่อและประเภทกรรมการ

1)  พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว ประธานกรรมการ

2)  พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

3) นายแวน สาระสินธุ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

4) นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

5) พ.ต.อ.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร กรรมการอิสระ

6) นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการ

7) นายธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ กรรมการ

8) นายทรงธรรม ดีจงกิจ กรรมการ

9) นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กรรมการผู้จัดการ

10) นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

วิธีการลงนามผูกพันบริษัท

นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ หรือ นายทรงธรรม ดีจงกิจ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธีรยุทธ

เหรียญชัยยุทธ หรือ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ และประทับตราสำคัญ ของบริษัทฯ

  จำนวนพนักงานทั้งหมด

1)  สำนักงานใหญ่

1.1 สำนักงานกรรมการผู้จัดการ 1 คน

1.2 ฝ่ายบริหารและธุรการ 2 คน

  1.3 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 2 คน

  1.4 ฝ่ายการตลาดและลูกค้า 1 คน

  สัมพันธ์

  1.5 เลขานุการบริษัท 1 คน

รวม 7 คน
อำนาจในการจัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร 

+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+
| ชื่อ               |   |       | บ |          | บริษัทร่วม :    | บริษัทที่เกี่ยวข้อง :  |
|                  |   |       | ร |          |              |                 |
|                  |   |       | ิษ |          |              |                 |
|                  |   |       | ัท |          |              |                 |
|                  |   |       | ย |          |              |                 |
|                  |   |       | ่อ |          |              |                 |
|                  |   |       | ย |          |              |                 |
|                  |   |       | : |          |              |                 |
+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+
|                  |   | บริษัทฯ | - |          | ไม่มี          | ไม่มี             |
|                  |   |       | ไ |          |              |                 |
|                  |   |       | ม |          |              |                 |
|                  |   |       | ่มี |          |              |                 |
|                  |   |       | - |          |              |                 |
+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+
| พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว |   | 1     | - |          | -            | -               |
+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+
| นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ |   |       |   |   -      |   -          |   -             |
|                  |   |       |   |          |              |                 |
|                  | 2 |       |   |          |              |                 |
|                  | , |       |   |          |              |                 |
|                  | 3 |       |   |          |              |                 |
+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+

หมายเหตุ 1 = ประธานกรรมการ 2 = กรรมการ 3 = กรรมการบริหาร
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในส่วนเฉพาะคดีที่ยังไม่สิ้นสุดและไม่ได้เป็นคดีที่เกิดจากการดำเนินการปกติ

-ไม่มี-

(1) บริษัทฯ ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ความกับบริษัทฯ

(1) บริษัทฯ ไม่มีคดีที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

(2) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ เป็นโจทก์ได้ยื่นฟ้อง บริษัท สยามหินประดับ จำกัด
    เป็นจำเลย ต่อศาลแพ่ง ตามคดีหมายเลขดำที่ 1990/2555 โดยขอให้จำเลยชำระหนี้เป็นเงิน
    73,544,313.75 บาท พร้อมดอกเบี้ยค้างชำระ 5 ปี เป็นเงิน 27,579,115 บาท
    รวมเป็นเงินที่จำเลยต้องชำระจนถึงวันฟ้องร้องเป็นเงิน 101,123,428.75 บาท ซึ่งเมื่อวันที่
    17 ธันวาคม 2555 ศาลแพ่งได้พิพากษาให้ บจ.สยามหินประดับ จำเลยในคดี ชำระเงิน
    73,544,313.75 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ของเงินต้น นับแต่วันฟ้อง
    (ฟ้องวันที่ 15 ตุลาคม 2555) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จให้แก่โจทย์
6. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น สามัญ
  200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เป็นดังนี้

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิโดยไม่มีผล
ขาดทุนสะสม
13. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้

แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้

แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวด้วย

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายไพบูลย์ นนท์ชะสิริ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายไพบูลย์ นนท์ชะสิริ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการผู้มีอำนาจ ……………….……….…..

2.  นายธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ กรรมการผู้มีอำนาจ ……………………………..

3.  นายทรงธรรม ดีจงกิจ กรมการผู้มีอำนาจ ……………………………..

4.  นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กรรมการผู้มีอำนาจ ……………………………..

ผู้รับมอบอำนาจ นายไพบูลย์ นนท์ชะสิริ เลขานุการบริษัท ……………….…………...

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1) พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว ประธานกรรมการ …………………………..

2) พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ …………………………...

3) นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการ ……………………….….

4) นายธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ กรรมการ ………………………...…

5) นายทรงธรรม ดีจงกิจ กรรมการ ………………………......

6) พ.ต.อ.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร กรรมการอิสระ ……………………....…

7) นายแวน สาระสินธุ์ ประธานกรรมการบริหาร …………………………..

8) นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ….…………………….....

9) นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กรรมการผู้จัดการ ….……………………….

10) นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ที่ปรึกษากรรมการ .....................................

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายไพบูลย์ นนท์ชะสิริ เลขานุการบริษัท ….………………..……….

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2556 เพื่อพิจารณาและมีมติรับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2555 ของบริษัทฯ
(แบบ 56-1)
สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลบริษัทฯ 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ปัจจัยความเสี่ยง 2

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 7

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 9

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 10

6. โครงสร้างเงินทุน 11

7. การจัดการ 12

8. การควบคุมภายใน 23

9. รายการระหว่างกัน 25

10. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 25

11. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 40

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบ 42

  ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนตลอดจนผลการดำเนินงาน

  หรือฐานการเงินในอนาคต

13. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 43

เอกสารแนบ

1.  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555 46

2.  รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553-2555

    1.  รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553-2554 49

    2.  รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554-2555 81

3.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 113
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550

[]บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Sino-Thai Resources Development Public Company Limited

3. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2550 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นทางการ รวม 4 ครั้ง โดยได้เชิญฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก ร่วมประชุมด้วยบางครั้งในวาระการประชุมที่สมควร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบกับแผนการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภายนอก
และผู้สอบบัญชีภายในที่ได้ขอให้เน้นในเรื่องการควบคุมภายในและรายการที่เกี่ยวโยงระหว่างบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการบริหาร
และได้สอบทานปัญหาที่พบและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารให้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
รวมถึงการเร่งรัดติดตามหนี้สิน
ตลอดจนได้ติดตามความคืบหน้าและความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับคดีความและข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัทฯ
ที่ยังมีอยู่ด้วย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอให้ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นสร้างผลกำไร
จากการขยายการขายและการตลาด รวมถึงการหาแหล่งลงทุนและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในความเหมาะสมครบถ้วนของการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินบริษัทรายไตรมาส
และงบการเงินประจำปี 2550
ที่ได้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเห็นชอบที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งให้
นายสมคิด เตียตระกูล และ/ หรือ นางสุมาลี โชคดีอนันต์ แห่ง บริษัท สำนักงาน Grant
Thornton เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2551
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( พลโทสิทธิศักดิ์ เทภาสิต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการควบคุมและตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ทั้งผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติเกิดความมั่นใจได้ตามความเหมาะสมว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านการดำเนินงาน

2. ด้านการรายงานทางการบัญชีการเงิน

3. ด้านการดูแลป้องกันทรัพย์สิน

4. ด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบาย

แนวทางการควบคุมภายในของการดำเนินงาน ประกอบด้วย

- จัดองค์การที่เหมาะสม

- กำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการให้ชัดเจน

- นำแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้กับองค์กรอย่างเหมาะสม

- กำหนดแผนงานต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

- นำระบบงบประมาณ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาใช้อย่างเหมาะสมในทุกหน่วยงาน

- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นระยะ ๆ

ฯลฯ

แนวทางการควบคุมภายในของการบัญชีการเงิน ประกอบด้วย

- นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับสถานการณ์

- ระบบบัญชีที่ดีหรืออำนาจดำเนินการ

- ระบบการรักษาสินทรัพย์ของกิจการ

-   การจัดทำงบการเงินที่เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เข้าใจง่ายและหลีกเลี่ยงการนำ

  เสนอข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด

  - มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้รับ – จ่ายเงินหน่วยงานตรวจสอบ

  การรับ - จ่ายเงิน

  - การรับเงินของบริษัทฯ ให้เป็นลักษณะการรับเช็คขีดคร่อมและต้องออกใบเสร็จ

  รับเงิน

  - การจ่ายเงินชำระหนี้หรือจ่ายค่าผูกพันต่างๆ ต้องมีเอกสารการจ่ายเงินพร้อมทั้ง

  หลักฐานประกอบให้สมบูรณ์ตามระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

  ฯลฯ

แนวทางการควบคุมภายในของการดูแลป้องกันทรัพย์สิน ประกอบด้วย

- การจัดทำงบประมาณสินทรัพย์ถาวร

- การจัดซื้อที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

- การจัดทำประกันภัยสำหรับสินทรัพย์มูลค่าสูงหรือเสี่ยงต่อ

การสูญหายหรือถูกทำลาย

  -กำหนดวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร

ฯลฯ

  แนวทางการควบควบคุมภายในของการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบาย ประกอบด้วย

  - กำหนดระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ในเรื่องต่างๆ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

- กำหนดนโยบายและเป้าหมายประจำปี

- กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ฯลฯ

  -
  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทบทวนสอบทานความเหมาะสมและครบถ้วนของการแสดงรายการ
  และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินประจำงวดสิ้นปี 2550 ที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น
  ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

( โปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1 )

  - ความเห็นของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการควบคุมภายในบริษัทฯ
  ที่ได้รับทราบรายงานจากผู้สอบบัญชีภายในเกี่ยวกับความเพียงพอและการปฏิบัติจริง
  รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทบทวนสอบทานความเหมาะสม
  และครบถ้วนของการแสดงรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ประจำงวดสิ้นปี 2550
  ที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น
  และพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัทฯ
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551
  โดยมีกรรมการอิสระเข้าร่วม 3 คน และกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วม 3 คน
  และได้ซักถามข้อมูลภายในฝ่ายบริหารเพิ่มเติมเป็นที่เข้าใจอย่างเพียงพอแล้ว
  เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ
  รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว
  ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติรับรองแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  ตามที่เสนอมา
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในส่วนเฉพาะคดีที่ยังไม่สิ้นสุดและไม่ได้เป็นคดีที่เกิดจากการดำเนินการปกติ

-ไม่มี-
11. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ
ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันในรายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนเงินมาก
ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน
รวมทั้งการกำหนดมูลค่าของรายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
ซึ่งผลของรายการดังกล่าวได้แสดงรวมไว้ในงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี2550 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

-ไม่มี-
8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น สามัญ
  20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550

  ----- -------------------------------------- ------------ ---- -------------
  1.    นางสุลัดดา อัศวปยุกต์กุล                     5,481,000    หุ้น   27.41%

  2.    นางกาญจนา มานะธรรมไพบูลย์                4,200,000    หุ้น   21.00%

  3.    นายวิชัย ลิ้มปัญญากุล                        2,277,700    หุ้น   11.39%

  4.    นายกิตติ ชีวกิตติกุล                         2,000,000    หุ้น   10.00%

  5.    น.ส.ปัทมา ปัจจัยสมบูรณ์                     918,000      หุ้น   4.59%

  6.    นายสรวิชญ์ บุญบัณฑิต                        766,000      หุ้น   3.83%

  7.    นายชวนคิด เจริญวิทย์วรกุล                   556,952      หุ้น   2.78%

  8.    นายศาตรา เจตน์วราพงศ์                    505,235      หุ้น   2.53%

  9.    นางสาวมนกร จิรสิงห์                       484,100      หุ้น   2.42%

  10.   นายสมผล ตระกูลรุ่ง                        186,200      หุ้น   0.93%

        ยอดรวม                                 17,376,087   หุ้น   86.88%
  ----- -------------------------------------- ------------ ---- -------------

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

[]

[]
15. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ณ 6 มีนาคม 2551

“
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้ แสดงข้อ

มูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวด้วย

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่

สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานกรรมการบริหาร ……………………….…..

2.  นายยงยุทธ มานะธรรมไพบูลย์ กรรมการบริหาร ……………………………..

3.  นายกิตติ ชีวกิตติกุล กรรมการบริหาร ……………………………..

4.  นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ รักษาการ …………………………….. กรรมการผู้จัดการ

ผู้รับมอบอำนาจ นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ……………….…………...

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1) ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานกรรมการ …………………………..

2) พลโทสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ………………………….

3) นายกิตติ ชีวกิตติกุล กรรมการ ……………………….….

4) นายยงยุทธ มานะธรรมไพบูลย์ กรรมการ ………………………..…

5) นายสงวน ทรัพย์อนันต์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ .…………………………..

6) นายปฐม พานิชยานุสนธิ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ….………………………..

7) นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ….………………………..

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ ตำแหน่งรักษาการ

กรรมการผู้จัดการ ….………………..……….

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2551 เพื่อพิจารณาและมีมติรับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2550 ของบริษัทฯ (แบบ
56-1)
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2550

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลบริษัทฯ 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ปัจจัยความเสี่ยง 2

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 6

4. การวิจัยและพัฒนา 13

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 14

6. โครงการดำเนินงานในอนาคต 16

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 16

8. โครงสร้างเงินทุน 16

9. การจัดการ 17

10. การควบคุมภายใน 28

11. รายการระหว่างกัน 30

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 30

13. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 54

14. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบ 57

  ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนตลอดจนผลการดำเนินงาน

  หรือฐานการเงินในอนาคต

15. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 58

เอกสารแนบ

1.  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2550

2.  รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2548-2550

3.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
การวิจัยและพัฒนา

น้ำมันเชื้อเพลิง : บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทฯ
ไม่ได้เป็นผู้ผลิต

เหมืองหินอุตสาหกรรม : หินที่บริษัทฯ ผลิตได้มีคุณภาพดีกว่าผู้ประกอบการรายอื่น ๆ
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้นอกเหนือจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เนื่องจากมีองค์ประกอบของแคลเซียมออกไซด์ที่สูง สามารถเป็นวัตถุดิบที่ดีในการผลิตปูนขาว
ซึ่งปูนขาวใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมกระดาษ
อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และการเกษตรกรรม ดังนั้นบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตปูนขาว
เพื่อเพิ่มมูลค่าขึ้นของหินที่ผลิตได้