[]

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

    1.  หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

  ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,300,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท)

  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,300,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยล้านหุ้น)

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

  ทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 1,300,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท)

  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,300,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยล้านหุ้น)

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

2.  ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น
18,524 ราย

(คิดจากทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,300,000,000 หุ้น)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ราย ดังนี้

  ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

  ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49
  ของจำนวนหุ้นที่ออก

  และชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
  (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด)สัดส่วนการ ถือหุ้นของชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 9.31

3.  การออกหลักทรัพย์อื่น -ไม่มี-

4.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบาย “จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย”
โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นสำคัญและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน ภาวะทางเศรษฐกิจ
ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ
รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ
และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป
สำหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559
โดยมติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 325 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 88.2 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559
ซึ่งสอดคล้องและมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (งวดที่ 1 กรกฎาคม – 31ธันวาคม 2559)
โดยให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| รายละเอียด                               | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)                | 0.25   | 0.50   | 1.00   |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| -   เงินปันผลระหว่างกาล                    | 0.25   | 0.25   | 0.50   |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| -   เงินปันผลงวดสุดท้าย                     | --     | 0.25   | 0.50   |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)   | 88.2   | 80.0   | 120.50 |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

8.  []โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

\

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

1.  นายตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการ

2.  นางอิง ภาสกรนที รองประธานกรรมการ

3.  พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ กรรมการอิสระ

4.  นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ

5.  นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสระ

6.  นายเอวี่ย จิ้น โช กรรมการ

7.  นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ กรรมการ

8.  นายธนพันธุ์ คงนันทะ กรรมการ

9.  น.ส.อารยา พานิชายุนนท์ กรรมการ

  นาย อภิชาติ สุขจิรวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายตัน ภาสกรนที หรือ นางอิง ภาสกรนที
  คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเอวี่ย จิ้น โช หรือ นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ หรือ นายธนพันธุ์
  คงนันทะ หรือ นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ รวมเป็น 2 คน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

  ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.  คณะกรรมการมีอำนาจ
    หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
    วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
    และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้ง ต่อปี

3.  จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ
    วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4.  พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
    แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เสนอ โดยฝ่ายบริหาร

5.  พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
    ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
    และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
    โดยมีมาตรการรองรับและวิธีการควบคุม เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯอย่างเหมาะสม

6.  กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท
    รวมถึงควบคุมกำกับดูแล

  (Monitoring and Supervision)
  การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
  ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.  พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
    กรรมการผู้อำนวยการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
    รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
    และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

8.  จัดทำรายรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
    และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน
    เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
    และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

9.  คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
    ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
    เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆได้เมื่อเห็นสมควร

  ทั้งนี้
  การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับ บริษัทฯ
  หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
  เว้นแต่เป็น
  การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
  2560โดยการเสนอจากคณะกรรมการ
  สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 3 ท่านได้แก่

  1. นาง อิง ภาสกรนที กรรมการ

  2. นาย อิสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสระ

  3. นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์ กรรมการ

  กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งรวมทั้งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆและจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
  1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
  ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีการเสนอชื่อผู้ใดเข้าพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯจากผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯได้ประกาศรับสมัคร
  ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานกรรมการบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ ประธานกรรมการบริษัท

สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ
ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ
ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธกรรมการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฎิบัติงาน
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหุ้นและ ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
อีกทั้งยังรวมถึงการส่งเสริมและการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างทุ่มเทและซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯเป็นหลักสำคัญ

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหาร

สนับสนุนคณะกรรมการบริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจด้วยความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้การบริหารงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจ

ของบริษัทฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และความชำนาญอย่างสม่ำเสมอ

บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ
และให้การยอมรับต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และจำนวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3
แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
โดยกรรมการอิสระไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและ
ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
อันอาจมีผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้

1)  ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ* ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

  ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ*เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง(2)ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ
    สำนักงาน ก.ล.ต.ทั้งนี้
    ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
    ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
    หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
    รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ
    ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท*ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท*เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง(2)ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
    ก.ล.ต.

5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท*และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท*สังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง(2)
    ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทร่วมหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน
    หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
    หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทร่วม

9)  กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี
    นับตั้งแต่วันที่ประกาศเริ่มดํารงตําแหน่ง ในครั้งต่อไป

10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

  หมายเหตุ:1) บริษัท* หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

  2) เปิดเผยโดยละเอียดใน แบบ 56-1 ส่วน “กรรมการอิสระ”

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 68
  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1
  คนมีความรู้ ความสามารถด้านบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ใน
  การสอบทานความน่าเชื่อถืองบการเงินของบริษัทฯกรรมการตรวจสอบต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
  หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

1.  พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล* กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

3.  นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

  นายสุมล โฮ้บำเพ็ญ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
    การตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
    โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
    ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
    (Charter)

(8) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
    ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
    มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
  ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

1.  นางอิง ภาสกรนที ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.  พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.  นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.  นายธนพันธ์ คงนันทะ กรรมการบริหารความเสี่ยง

  นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556

  ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Integrated Risk
    Management) โดยให้ครอบคลุม ความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น
    ความเสี่ยงของธุรกิจ(Business Risk)และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ(Operational
    Risk) เป็นต้น

2.  ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร
    ทั้งความเสี่ยงจากภายในและ ภายนอกองค์กร

3.  ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ

4.  สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน

5.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

8.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลัก

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3
  ท่าน ดังนี้

1.  นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.  นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.  นางอิง ภาสกรนที กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2557

  ขอบเขต
  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนการสรรหา

1.  กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
    โดยพิจารณา ความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
    กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
    เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2.  พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
    ที่ครบวาระ และ/หรือ

  มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม

3.  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
    เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.  กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
    เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อการ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

8.5 คณะกรรมการธรรมมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการธรรมมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
  ดังนี้

  1. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

  2. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการธรรมาภิบาล

  3. นางอิง ภาสกรนที กรรมการธรรมาภิบาล

  นายสุมล โฮ้บำเพ็ญ เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล

  หมายเหตุ : คณะกรรมการการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

  ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

  1. พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเรื่อง
  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
  สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
  นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางของธรรมาภิบาลเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส
  เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

  2. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 1
  ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายและ
  แนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
  ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือเกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล

  3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ
  ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้

  4.
  ติดตามและสั่งการในกรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

  และแนวปฏิบัติที่วางไว้

  5. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร
  ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม

  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.6 คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อบริหาร ควบคุม
  ดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหาร
  โดยเลือกจาก กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ และ/หรือ
  บุคคลภายนอกโดยกรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม
  มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
  รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่าน ดังนี้

  1. นายตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการบริหาร

  2. นางอิง ภาสกรนที กรรมการบริหาร

  3. นายเอวี่ย จิ้น โช กรรมการบริหาร

  4. นายปรีชา อัจฉรานนท์ กรรมการบริหาร

  5. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ กรรมการบริหาร

  6. นายธนพันธุ์ คงนันทะ กรรมการบริหาร

  นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

  ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  1. ให้กรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
  ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเงื่อนไข กฎระเบียบ

  ข้อบังคับของบริษัทฯ เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติประชุมผู้ถือหุ้น

  2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ
  และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯต่อคณะกรรมการบริษัท

  3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหาร กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี
  และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
  และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้อง

  กับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท

  4. มีอำนาจดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
  รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร

  โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
  และการเลิกจ้างของพนักงานบริษัทฯ

  5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน
  รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
  เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน และเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้
  มีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า
  หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไรก็ดี
  วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

  6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ
  รวมทั้งการกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจาก

  บัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัทฯ

  7.
  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปีและการจ่ายเงินรางวัล

  ประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ยกเว้น ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป

  8. มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
  ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ

  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.7 กรรมการผู้อำนวยการ

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 วันที่ 17 มิถุนายน 2556 นายตัน ภาสกรนที
  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ โดยมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่
  และความรับผิดชอบดังนี้

  ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้อำนวยการ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

2. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
และงบประมาณประจำปีของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

3. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน

การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัท

5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน
รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน หรือการชำระเงิน
หรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น
การจ่ายเงินเพื่อการลงทุนและเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้
มีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทหรือจำนวนเทียบเท่า
หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไรก็ดี
วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

  -----------------------------------------------------------------------
  รายการ                                     อำนาจอนุมัติ
  ------------------------------------------ ----------------------------
  การสั่งซื้อและสั่งจ่ายเงินในการบริหารงาน            ไม่เกิน 50 ล้านบาท

  การสั่งซื้อและสั่งจ่ายเงินในการซื้อทรัพย์สิน            ไม่เกิน 50 ล้านบาท

  การสั่งจ่ายตามสัญญา                            ไม่เกิน 100 ล้านบาท

  การตัดจำหน่ายสินทรัพย์                          ไม่เกิน 20 ล้านบาท

  การสั่งจ่ายค่ารับรอง                            ไม่เกิน 20 ล้านบาท

  การสั่งจ่ายค่าการกุศลและสินค้าเผยแพร่              ไม่เกิน 20 ล้านบาท
  -----------------------------------------------------------------------

6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่น
การจัดซื้อ
โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

7. กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง
ค่าตอบแทน โบนัสและ การเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการลงไป ตามลำดับ

8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ
เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

9.
ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ
รวมทั้งนโยบายของบริษัทตาม หลักธรรมาภิบาล

10. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่างๆ
เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และ
มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้อำนวยการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว
มีอำนาจตามที่กรรมการผู้อำนวยการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ซึ่งกรรมการผู้อำนวยการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ
หรือการมอบอำนาจนั้นๆได้ตามที่เห็นสมควร

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

การมอบหมายอำนาจบริหารให้แก่บุคคลอื่นในการกระทำการแทนและในนามบริษัทฯ

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการนั้น
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจ
จากกรรมการผู้อำนวยการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกรรมการผู้อำนวยการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็น
ตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.8 คณะผู้บริหาร

  คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535
  และตามประกาศ

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 5 ท่าน ตามลำดับดังนี้

  1. นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ

  2. นางอิง ภาสกรนที รองกรรมการผู้อำนวยการ

  3. นายปรีชา อัจฉรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานบัญชีและการเงิน

  4. นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

  5. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานโรงงาน

8.9 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
เพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2551
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย
การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของ
เลขานุการบริษัทปรากฏในข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่
31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

    1.  ทะเบียนกรรมการ

    2.  หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประขุมคณะกรรมการ
        และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

    3.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

    1.  กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ “รายงานการมีส่วนได้เสีย”

  (หมายถึง กรรมการ
  และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัทฯทราบ)

2.  เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
    7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น

3.  ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน
    และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5
    ปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

3.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปีซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน
ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบ การประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ
ซึ่งสำนักกรรมการผู้อำนวยการและสำนักเลขานุการบริษัท
จะดำเนินการจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม
ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมี
ประธานกรรมการเป็น
ผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุมบันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมเอกสารจะถูกจัดเก็บเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

+-----------+--------------+------+------+------+--------+------+---+------+
| รายชื่อ     | ตำแหน่ง       | การป |      |      |        |      |   |      |
|           |              | ระชุม |      |      |        |      |   |      |
|           |              | คณะก |      |      |        |      |   |      |
|           |              | รรมก |      |      |        |      |   |      |
|           |              | ารปร |      |      |        |      |   |      |
|           |              | ะจำปี |      |      |        |      |   |      |
|           |              | 2559 |      |      |        |      |   |      |
+===========+==============+======+======+======+========+======+===+======+
|           |              | กรร  | กรร  | กรร  | ก      | กรร  | ก |      |
|           |              | มการ | มการ | มการ | รรมการ | มการ | ร |      |
|           |              | บริษัท |      |      |        |      | ร |      |
|           |              |      | ตรว  | บ    | สรรหา  | ธ    | ม |      |
|           |              |      | จสอบ | ริหาร | และ    | รรมา | ก |      |
|           |              |      |      |      |        | ภิบาล | า |      |
|           |              |      |      | ความ | ก      |      | ร |      |
|           |              |      |      | เสี่ยง | ำหนดค่า |      |   |      |
|           |              |      |      |      | ตอบแทน |      | บ |      |
|           |              |      |      |      |        |      | ร |      |
|           |              |      |      |      |        |      | ิห |      |
|           |              |      |      |      |        |      | า |      |
|           |              |      |      |      |        |      | ร |      |
+-----------+--------------+------+------+------+--------+------+---+------+
| 1.  นายตัน | ปร           | 6/6  | -    | -    | -      |      | 1 |      |
|           | ะธานกรรมการ/ |      |      |      |        |      | 0 |      |
|   ภาสกรนที |              |      |      |      |        |      | / |      |
|           | ประธาน       |      |      |      |        |      | 1 |      |
|           | กรรมการบริหาร |      |      |      |        |      | 0 |      |
+-----------+--------------+------+------+------+--------+------+---+------+
| 2.  นางอิง | รองปร        | 6/6  | -    | 4/4  | 3/3    | 2/2  | 1 |      |
|           | ะธานกรรมการ/ |      |      |      |        |      | 0 |      |
|   ภาสกรนที |              |      |      |      |        |      | / |      |
|           | ประ          |      |      |      |        |      | 1 |      |
|           | ธานกรรมการบร |      |      |      |        |      | 0 |      |
|           | ิหารความเสี่ยง/ |      |      |      |        |      |   |      |
|           |              |      |      |      |        |      |   |      |
|           | กรร          |      |      |      |        |      |   |      |
|           | มการสรรหาและ |      |      |      |        |      |   |      |
|           |              |      |      |      |        |      |   |      |
|           | ก            |      |      |      |        |      |   |      |
|           | ำหนดค่าตอบแทน |      |      |      |        |      |   |      |
|           | /            |      |      |      |        |      |   |      |
|           | กรรมก        |      |      |      |        |      |   |      |
|           | ารธรรมาภิบาล/ |      |      |      |        |      |   |      |
|           | กรรมการบริหาร |      |      |      |        |      |   |      |
+-----------+--------------+------+------+------+--------+------+---+------+
| 3.        | กรรมการ/     | 6/6  | -    | -    | -      |      | 9 |      |
|   นายเอวี่ย | กรรมการบริหาร |      |      |      |        |      | / |      |
|     จิ้น โช |              |      |      |      |        |      | 1 |      |
|           |              |      |      |      |        |      | 0 |      |
+-----------+--------------+------+------+------+--------+------+---+------+
| 4.  นาย   | กรรมการ/     | 6/6  | -    | 4/4  | -      |      | 1 |      |
|     วิโรจน์ |              |      |      |      |        |      | 0 |      |
|           | กรรมการบร    |      |      |      |        |      | / |      |
|   สุภาสูรย์  | ิหารความเสี่ยง/ |      |      |      |        |      | 1 |      |
|           |              |      |      |      |        |      | 0 |      |
|           | กรรมการบริหาร |      |      |      |        |      |   |      |
+-----------+--------------+------+------+------+--------+------+---+------+
| 5.  นาย   | กรรมการ/     | 6/6  | -    | 4/4  | -      |      | 1 |      |
|     ธนพันธุ์ |              |      |      |      |        |      | 0 |      |
|           | กรรมการบร    |      |      |      |        |      | / |      |
|   คงนันทะ  | ิหารความเสี่ยง/ |      |      |      |        |      | 1 |      |
|           |              |      |      |      |        |      | 0 |      |
|           | กรรมการบริหาร |      |      |      |        |      |   |      |
+-----------+--------------+------+------+------+--------+------+---+------+
| 6.  น.ส.  | กรรมการ      | 6/6  | -    | -    | -      |      | - |      |
|     อารยา |              |      |      |      |        |      |   |      |
|           |              |      |      |      |        |      |   |      |
|           |              |      |      |      |        |      |   |      |
| พานิชายุนนท์ |              |      |      |      |        |      |   |      |
+-----------+--------------+------+------+------+--------+------+---+------+
| 7.        | กรรมการอิสระ/ | 6/6  | 4/4  | 4/4  | -      |      | - |      |
|   พล.อ.ต. |              |      |      |      |        |      |   |      |
|           | ประธานกรร    |      |      |      |        |      |   |      |
|   ณัฐวรรธน์ | มการตรวจสอบ/ |      |      |      |        |      |   |      |
|     น     |              |      |      |      |        |      |   |      |
| ิมมลธนากรณ์ | กรรมการบ     |      |      |      |        |      |   |      |
|           | ริหารความเสี่ยง |      |      |      |        |      |   |      |
+-----------+--------------+------+------+------+--------+------+---+------+
| 8.  นาย   | กร           | 6/6  | 4/4  | -    | 3/3    | 2/2  | - |      |
|           | รมการอิสระ/กร |      |      |      |        |      |   |      |
|    ประสาน | รมการตรวจสอบ |      |      |      |        |      |   |      |
|           | /ประธานกรรมก |      |      |      |        |      |   |      |
|           | ารธรรมาภิบาล/ |      |      |      |        |      |   |      |
|  ลิ้มพิพัฒนกุล |              |      |      |      |        |      |   |      |
|           | กรร          |      |      |      |        |      |   |      |
|           | มการสรรหาและ |      |      |      |        |      |   |      |
|           |              |      |      |      |        |      |   |      |
|           | ก            |      |      |      |        |      |   |      |
|           | ำหนดค่าตอบแทน |      |      |      |        |      |   |      |
+-----------+--------------+------+------+------+--------+------+---+------+
| 9.  นาย   | กรรมการอิสระ/ | 6/6  | 4/4  | -    | 3/3    | 2/2  | - |      |
|           | กรรมการตรวจส |      |      |      |        |      |   |      |
|   อิสสระชัย | อบ/ประธานกรร |      |      |      |        |      |   |      |
|           | มการสรรหาและ |      |      |      |        |      |   |      |
|   เดชาฤทธิ์ | ก            |      |      |      |        |      |   |      |
|           | ำหนดค่าตอบแทน |      |      |      |        |      |   |      |
+-----------+--------------+------+------+------+--------+------+---+------+
| 10. นาย   | กรรมการบริหาร | -    | -    | -    | -      |      | 1 |      |
|     ปรีชา  |              |      |      |      |        |      | 0 |      |
|           |              |      |      |      |        |      | / |      |
| อัจฉรานนท์  |              |      |      |      |        |      | 1 |      |
|           |              |      |      |      |        |      | 0 |      |
+-----------+--------------+------+------+------+--------+------+---+------+

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ
ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสม โดยปัจจุบันมีกรรมการบริษัท ทั้งหมด 9 คน
ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 คน
(ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน) ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3
ปี

8.10 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ กรรมการและกรรมการบริหาร ของ

  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

  บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ
  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
  โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)
  หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวม ทำสรุป
  และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการของบริษัทฯ

+-----+--------------+---------+-----------+-----------+--------------+
| ล   | รายชื่อ        | หุ้นส     |           |           | หมายเหตุ      |
| ำดับ |              | ามัญ(หุ้น) |           |           |              |
+=====+==============+=========+===========+===========+==============+
|     |              | ณ 31    | ณ 31 ธ.ค. | เพิ่ม (ลด)  |              |
|     |              | ธ.ค.    | 2558      |           |              |
|     |              | 2559    |           | ระหว่างปี   |              |
|     |              |         |           | (หุ้น)      |              |
+-----+--------------+---------+-----------+-----------+--------------+
| 1   | นายตัน        | 360,    | 45        | (90       | *โอนให้บุตร 3  |
|     | ภาสกรนที      | 639,600 | 0,639,600 | ,000,000) | คน คนละ      |
|     |              |         |           |           | 30,000,000   |
|     |              |         |           |           | หุ้น           |
+-----+--------------+---------+-----------+-----------+--------------+
| 2   | นางอิง        | 60,     | 6         | -         |              |
|     | ภาสกรนที      | 000,000 | 0,000,000 |           |              |
+-----+--------------+---------+-----------+-----------+--------------+
| 3   | นายเอวี่ย จิ้น   | 35,     | 3         | -         |              |
|     | โช           | 000,000 | 5,000,000 |           |              |
+-----+--------------+---------+-----------+-----------+--------------+
| 4   | นายวิโรจน์     | 7,      | 7,277,400 | -         |              |
|     | สุภาสูรย์       | 277,400 |           |           |              |
+-----+--------------+---------+-----------+-----------+--------------+
| 5   | นายธนพันธุ์     | 6,      | 6,670,000 | -         |              |
|     | คงนันทะ       | 670,000 |           |           |              |
+-----+--------------+---------+-----------+-----------+--------------+
| 6   | นางสาวอารยา  | 926,600 | 926,600   | -         |              |
|     | พานิชายุนนท์    |         |           |           |              |
+-----+--------------+---------+-----------+-----------+--------------+
| 7   | พล.อ.ต.      | -       | -         | -         |              |
|     | ณัฐวรรธน์      |         |           |           |              |
|     | นิมมลธนากรณ์   |         |           |           |              |
+-----+--------------+---------+-----------+-----------+--------------+
| 8   | นายประสาน    | -       | -         | -         |              |
|     | ลิ้มพิพัฒนกุล     |         |           |           |              |
+-----+--------------+---------+-----------+-----------+--------------+
| 9   | นายอิสสระชัย   | -       | -         | -         |              |
|     | เดชาฤทธิ์      |         |           |           |              |
+-----+--------------+---------+-----------+-----------+--------------+

รายงานการถือหลักทรัพย์กรรมการบริหารของบริษัทฯ

+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-------------+
| ล   | รายชื่อ        | ห         |           |          | หมายเหตุ     |
| ำดับ |              | ุ้นสามัญ(หุ้น) |           |          |             |
+=====+==============+===========+===========+==========+=============+
|     |              | ณ 31 ธ.ค. | ณ 31 ธ.ค. | เพิ่ม (ลด) |             |
|     |              | 2559      | 2558      |          |             |
|     |              |           |           | ระหว่างปี  |             |
|     |              |           |           | (หุ้น)     |             |
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-------------+
| 1   | นายตัน        | 36        | 45        | (90,     | *โอนให้บุตร 3 |
|     | ภาสกรนที      | 0,639,600 | 0,639,600 | 000,000) | คน          |
|     |              |           |           |          | คนล         |
|     |              |           |           |          | ะ30,000,000 |
|     |              |           |           |          | หุ้น          |
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-------------+
| 2   | นางอิง        | 6         | 6         | -        |             |
|     | ภาสกรนที      | 0,000,000 | 0,000,000 |          |             |
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-------------+
| 3   | นายเอวี่ย จิ้น   | 3         | 3         | -        |             |
|     | โช           | 5,000,000 | 5,000,000 |          |             |
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-------------+
| 4   | นายธนพันธุ์     | 6,670,000 | 6,670,000 | -        |             |
|     | คงนันทะ       |           |           |          |             |
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-------------+
| 5   | นายวิโรจน์     | 7,277,400 | 7,277,400 | -        |             |
|     | สุภาสูรย์       |           |           |          |             |
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-------------+
| 6   | นายปรีชา      | 500,000   | 1,500,000 | (1,      |             |
|     | อัจฉรานนท์     |           |           | 000,000) |             |
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-------------+

หมายเหตุ: 1) นางสาววริษา ภาสกรนที รับโอนจำนวน 30 ล้านหุ้น 2)เด็กชายภาสกร ภาสกรนที
รับโอนจำนวน 30 ล้านหุ้น และ

3) เด็กหญิงใกล้นที ภาสกรนที รับโอนจำนวน 30 ล้านหุ้น รวมทั้งสิ้น 90 ล้านหุ้น

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
  สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับการทำงานของบริษัทฯ
  และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
  โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
  ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

-   นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
  (กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ)
  แต่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเท่านั้นโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

-   นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

  บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร
  เนื่องจากกรรมการบริหารทุกท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

  ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

  --------------- ---------------------- ------------------- ------------ ------------------- ------------------- ------------
  ตำแหน่ง          ค่าตอบแทนประจำรายเดือน                                    เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)                       
                  (บาท)                                                                                           

                  คณะกรรมการบริษัท         คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัท      คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการ
                                                             ชุดย่อยอื่นๆ                                             ชุดย่อยอื่นๆ

  ประธานกรรมการ   45,000                 45,000              -            -                   -                   15,000

  กรรมการ         35,000                 35,000              -            -                   -                   15,000
  --------------- ---------------------- ------------------- ------------ ------------------- ------------------- ------------

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท
ในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น รายละเอียดดังนี้

+------------------+------+--------+------+------+-------+------+------+
| รายนามคณะกรรมการ | ค่า   |        |      |      |       |      | ค    |
|                  | ตอบแ |        |      |      |       |      | ่าตอบ |
|                  | ทนปร |        |      |      |       |      |      |
|                  | ะจำปี |        |      |      |       |      | แท   |
|                  | 2559 |        |      |      |       |      | นรวม |
+------------------+------+--------+------+------+-------+------+------+
|                  | บ    | บริษัท   | ตรว  | บ    | สรรหา | กรร  |      |
|                  | ำเหน |        | จสอบ | ริหาร | แ     | มการ |      |
|                  | ็จกรร |        |      | ความ | ละกำห | ธ    |      |
|                  | มการ |        |      | เสี่ยง | นดค่าต | รรมา |      |
|                  |      |        |      |      | อบแทน | ภิบาล |      |
+------------------+------+--------+------+------+-------+------+------+
| 1.  นายตัน        | 682  | -      | -    | -    | -     | -    | 682  |
|     ภาสกรนที      | ,800 |        |      |      |       |      | ,800 |
+------------------+------+--------+------+------+-------+------+------+
| 2.  นางอิง        | 975  | -      | -    | -    | -     | -    | 975  |
|     ภาสกรนที      | ,400 |        |      |      |       |      | ,400 |
+------------------+------+--------+------+------+-------+------+------+
| 3.  นายเอวี่ย จิ้น   | 195  | -      | -    | -    | -     | -    | 195  |
|     โช           | ,100 |        |      |      |       |      | ,100 |
+------------------+------+--------+------+------+-------+------+------+
| 4.  นายธนพันธุ์     | 585  | -      | -    | -    | -     | -    | 585  |
|     คงนันทะ       | ,200 |        |      |      |       |      | ,200 |
+------------------+------+--------+------+------+-------+------+------+
| 5.  นายวิโรจน์     | 585  | -      | -    | -    | -     | -    | 585  |
|     สุภาสูรย์       | ,200 |        |      |      |       |      | ,200 |
+------------------+------+--------+------+------+-------+------+------+
| 6.  น.ส. อารยา   | 195  | -      | -    | -    | -     | -    | 195  |
|     พานิชายุนนท์    | ,100 |        |      |      |       |      | ,100 |
+------------------+------+--------+------+------+-------+------+------+
| 7.  พล.อ.ต.      | 682  | -      | 540  | 60   | -     | -    | 1    |
|     ณัฐวรรธน์      | ,800 |        | ,000 | ,000 |       |      | ,282 |
|     นิมมลธนากรณ์   |      |        |      |      |       |      | ,800 |
+------------------+------+--------+------+------+-------+------+------+
| 8.  นายประสาน    | 585  | -      | 420  | -    | 4     | 30   | 1    |
|     ลิ้มพิพัฒนกุล     | ,200 |        | ,000 |      | 5,000 | ,000 | ,080 |
|                  |      |        |      |      |       |      | ,200 |
+------------------+------+--------+------+------+-------+------+------+
| 9.  นายอิสสระชัย   | 682  | -      | 420  | -    | 4     | 30   | 1    |
|     เดชาฤทธิ์      | ,800 |        | ,000 |      | 5,000 | ,000 | ,177 |
|                  |      |        |      |      |       |      | ,800 |
+------------------+------+--------+------+------+-------+------+------+
|   รวม            | 5    | -      | 1,   | 60   | 9     | 60   | 6    |
|                  | ,169 |        | 1380 | ,000 | 0,000 | ,000 | ,759 |
|                  | ,600 |        | ,000 |      |       |      | ,600 |
+------------------+------+--------+------+------+-------+------+------+

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 - 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ
ให้แก่ผู้บริหารบริษัทฯ ดังนี้

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2557 - 2559

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ประเภท  | ปี 2559  |         | ปี 2558  |         | ปี 2557  |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         | จำนวน   | ค       | จำนวน   | ค       | จำนวน   | ค       |
|         |         | ่าตอบแทน |         | ่าตอบแทน |         | ่าตอบแทน |
|         | (ราย)   |         | (ราย)   |         | (ราย)   |         |
|         |         | (บาท)   |         | (บาท)   |         | (บาท)   |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| เงินเดือน | 6       | 27,     | 6       | 26,     | 6       | 22,     |
|         |         | 730,080 |         | 195,040 |         | 767,040 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| เงินโบนัส | 5       | 1,      | 6       | 5,      | 6       | 6,      |
|         |         | 813,500 |         | 457,300 |         | 041,760 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| รวม     |         | 29,     |         | 31,     |         | 28,     |
|         |         | 543,580 |         | 652,340 |         | 808,800 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

  หมายเหตุ : ในปี 2559 นายตัน ภาสนที ไม่รับเงินโบนัส ดังนั้น
  เงินโบนัสที่แสดงไว้จึงเป็นตัวเลขเงินโบนัสสำหรับผู้บริหาร 5 ท่าน

  ค่าตอบแทนอื่นๆ

  ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

+-------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
| ประเภท            | ปี   |         | ปี   |         | ปี   |         |
|                   | 2   |         | 2   |         | 2   |         |
|                   | 559 |         | 558 |         | 557 |         |
+-------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|                   | จำ  | ค       | จำ  | ค       | จำ  | ค       |
|                   | นวน | ่าตอบแทน | นวน | ่าตอบแทน | นวน | ่าตอบแทน |
|                   |     |         |     |         |     |         |
|                   | (ร  | (บาท)   | (ร  | (บาท)   | (ร  | (บาท)   |
|                   | าย) |         | าย) |         | าย) |         |
+-------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
| เงินสมท            | 6   | 1,      | 6   | 1,      | 6   | 1,      |
| บกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |     | 380,144 |     | 237,752 |     | 032,352 |
+-------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
| รวม               |     | 1,      |     | 1,      |     | 1,      |
|                   |     | 380,144 |     | 237,752 |     | 032,352 |
+-------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+

8.12 บุคลากร

  บริษัทฯ ถือว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง
  จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  เพื่อให้คงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
  อันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ

  จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 305 คน ตามลำดับ
โดยเป็นพนักงานประจำทั้งหมด

  ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงาน

+--------------------------------+-------------------------------------+
| แผนก/ฝ่าย                       | จำนวนพนักงาน                         |
+================================+=====================================+
|                                | 31 ธ.ค. 59                          |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 1.  สำนักกรรมการ                | 15                                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 2.  บัญชีการเงิน                  | 13                                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 3.  การตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม         | 28                                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 4.  โรงงาน                     | 216                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 5.  ออกแบบ                     | 6                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 6.  สื่อสารการตลาด               | 3                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 7.  สารสนเทศและการตลาดออนไลน์   | 6                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 8.  ทรัพยากรบุคคล                | 8                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 9.  พัฒนาธุรกิจ                   | 2                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 10. จัดซื้อ                       | 3                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 11. กฎหมาย                     | 2                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 12. ฝ่ายตรวจสอบภายใน            | 3                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
|   รวมทั้งหมด                     | 305                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+

  การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

  ในระหว่างปี 2559 ได้มีการรับพนักงานเพิ่มขึ้นในบางสายงาน เช่น
  โรงงานและฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

  ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่คำนึงถึงความเหมาะสม และเป็นธรรม ตามความรู้
ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยนของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีก
ทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทด้วย ทั้งนี้
ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปแบบของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
(KPI) ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะต้องทำการประเมินผลต่อผู้บังคับบัญชา
โดยการขึ้นเงินเดือนประจำปีและการจ่ายโบนัสประจำปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานตามการประเมินผล
KPI ในแต่ละปีบริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน
เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันกลุ่ม ค่าล่วงเวลา
และค่าตอบแทนอื่นโดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2557 -
2559มีดังนี้

+-------------------------------+------------+------------+------------+
| ค่าตอบแทน (บาท)                | ปี 2559     | ปี 2558     | ปี 2557     |
+===============================+============+============+============+
| เงินเดือน                       | 1          | 96,612,400 | 84,707,846 |
|                               | 04,035,385 |            |            |
+-------------------------------+------------+------------+------------+
|   เงินโบนัส                     | 10,660,010 | 18,665,633 | 19,773,120 |
+-------------------------------+------------+------------+------------+
|   ค่าตอบแทนอื่นๆ*                | 62,091,045 | 64,140,701 | 50,658,917 |
+-------------------------------+------------+------------+------------+
|   รวม                         | 1          | 1          | 1          |
|                               | 76,786,440 | 79,418,734 | 55,139,838 |
+-------------------------------+------------+------------+------------+

  หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ค่ายานพาหนะ
  ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างแรงงาน

  ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงานกับผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
หรือผิดสัญญา การจ้างแรงงานแต่อย่างใด

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดบริษัทฯ
จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันและผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน
ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน แสวงหาความรู้ใหม่ๆ
รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

-   การพัฒนาอาชีพของพนักงาน
    ได้กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถเลื่อนตำแหน่ง
    หรือสามารถโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ
    บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสม
    รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง/ปรับระดับตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน

-   การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
    จะมุ่งเน้นการฝึกอบรมภายในตามแผนการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ
    การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอก
    โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
    และเหมาะสมกับพนักงานแต่ละตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในการทำงานของพนักงาน

  สำหรับในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน ดังนี้

+----------------------------------------------------+-----------------+
|                                                    | รวม             |
+====================================================+=================+
|   จำนวนพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมต่อปี                    | 186 คน          |
+----------------------------------------------------+-----------------+
|   จำนวนหลักสูตรทั้งปี                                   | 20 หลักสูตร       |
+----------------------------------------------------+-----------------+
|   จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี            | 8 ชั่วโมง/คน      |
+----------------------------------------------------+-----------------+

9.  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

    1.  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
มุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและ
มีการบริหารจัดการที่ดีโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ยึดมั่นคุณธรรม
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจมี การเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี
โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ กรรมการ และ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของ สำนักงาน ก.ล.ต
ข้อบังคับบริษัทฯตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
ของบริษัทฯในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2013เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556
และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ได้มีมติอนุมัติแก้ ไข “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้เหมาะสมกับ การปฏิบัติงานปัจจุบัน

  เป้าหมายของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ได้กำหนดเป้าหมายของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ดังนี้
  มุ่งเน้นให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  มีความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน
  การบริหารความเสี่ยงและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
  อันจะส่งผลให้กิจการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  และเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจนอกจากนี้
  บริษัทฯ
  ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง
  โดยมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายและความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
  ผ่าน รายงานประจำปี เอกสารคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ เอกสารคู่มือจรรยาบรรณ
  รวมถึงบริษัทฯได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของบริษัทฯ www.ichitangroup.com
  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานทุกคนในองค์กร
  และเป็นการเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

  คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการทุก 1 ปี
  หรือตามความเหมาะสม โดยผ่านการนำเสนอจากคณะกรมการธรรมาภิบาล
  เพื่อปรับปรุงนโยบายให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
  รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานการกำกับดูแลต่างๆ
  ซึ่งถือเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG)
  ให้เป็นไปตามมาตราฐานสากลจากการที่บริษัทฯ
  ได้ยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ
  อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ

-   ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies)
ซึ่งได้รับการประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯจัดอยู่ในระดับ
“ดีมาก” 4 ดาว/ 85 คะแนน จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 601
บริษัทที่มีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ 78 คะแนน

-   ในปี 2559 หุ้น “ICHI” จัดอยู่ในกลุ่ม SET100 Index คือกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่จำนวน 100 ตัว
    ที่ถูกนำมาคำนวณดัชนีของกลุ่มที่มีมูลค่าตลาดสูงและมีสภาพคล่องสูงและ 100
    ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market
    Capitalization)สูงการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ
    และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

  การกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯยึดถือเป็นเกณฑ์ฯในการดำเนินธุรกิจคือ
  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (IOD)/องค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ(OECD)/ ASEAN CG Scorecard
  โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดตามเกณฑ์ ได้แก่

  หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

  หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ เป็นต้น
  โดยมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ
  ยังได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ
  ที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

  บริษัทฯ ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
  ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
  และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการลงมติ
  รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และ หนังสือพิมพ์ ล่วงหน้าก่อนที่จัดส่งเอกสาร
  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทฯ
  กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4
  เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2559 บริษัทฯ
  ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00
  น.โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯทุกครั้ง บริษัทฯ
  ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)
  โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. และ
  การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (AGM Checklist)
  ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)
  ของบริษัทฯอยู่ในระดับ “4 TIA / 94 คะแนน ”
  ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ทำการสำรวจทั้งหมด 575 บริษัท อยู่ที่
  92.68 คะแนน

  การอำนวยความสะดวกก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  มติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดให้
  จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2560 ใน วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ
  โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้ ขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน(MRT)
  ทางด่วน ป้ายรถเมล์ และ มีรถตู้รับส่งจาก MRT เป็นต้น
  และได้แจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET Portal)ล่วงหน้า 63 วันก่อนวันจัดประชุมฯ
  และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ หนังสือมอบฉันทะ “แบบ
  ข” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ichitangroup.com) ในส่วนของ “INVESTOR” หัวข้อ
  “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 42 วัน
  และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
  หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด(TSD)
  ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยหนังสือเชิญประชุมฯ
  ได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ความเห็นคณะกรรมการชุดย่อย
  และการลงมติ ในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น
  พร้อมทั้งได้แนบซีดีรายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ และ
  เอกสารอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
  นอกจากนั้นยังได้ประกาศหนังสือ นัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31
  วัน และลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับนักลงทุนสถาบัน
  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมสามัญฯ บริษัทฯ
  ได้จัดเตรียมเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามที่ขอให้กับนักลงทุนสถาบัน และ
  นักลงทุนต่างชาติผ่านช่องทาง E-mail ให้พร้อมก่อนวันประชุม
  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน
  ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือจะเป็นกรรมการอิสระตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าประชุมแทน

  วันประชุมผู้ถือหุ้น

  ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น ณ
  โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
  บริษัทฯมีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ
  บริษัทฯใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และแสดงผล
  เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ สะดวก รวดเร็ว ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง ทั้งนี้
  บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มประชุม
  และเมื่อเกินกำหนดเวลาลงทะเบียนแล้วผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
  โดยสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ
  โดยบริษัทฯให้สิทธิผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  และในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
  บริษัทฯได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและเพื่อความโปร่งใสบริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงโดยตลอดการประชุมประธานกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามตลอดการประชุม
  และ เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
  กรรมการทุกท่าน ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี
  ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”)
  และฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมและไม่มีการเพิ่มวาระใหม่ในวันประชุม(รายละเอียดขั้นตอนการประชุมเปิดเผยไว้แล้วในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2559)

  หลังวันประชุม

  บริษัทฯได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยแจ้งผ่านระบบข่าวของ
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET Portal)พร้อมเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย
  บริษัทฯได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบถ้วน เช่น รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
  มติที่ประชุม คำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เป็นต้น
  บริษัทฯได้ส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถึงตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน14วันนับตั้งแต่วันประชุมและส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่วีดีโอบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทฯด้วยในปี2559
  บริษัทฯได้จัด Company Visit 2 ครั้ง
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมโรงงานและพบปะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทฯให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายทั้งรายใหญ่ รายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นต้น
  และมีนโยบายในการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นให้เท่าเทียมกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    (SET Portal)และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในปี2558 แจ้งระหว่าง วันที่ 1-31 ธันวาคม
    2558 /ในปี 2559 แจ้งระหว่าง วันที่ 10 ตุลาคม – 31ธันวาคม 2559
    ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ วาระ หรือ บุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการในช่วงเวลาดังกล่าว

(2) คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะวาระสำคัญที่

  ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(3) คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
    เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ/หรือ
    บุคคลอื่นใดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมฯโดยบริษัทฯได้จัดส่ง
    ใบมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯทุกครั้ง

(4) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ
    เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

(5) รายการระหว่างกันบริษัทฯได้ดำเนินการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและกฎหมายและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

  (Fair and at arms’ length) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(6) ผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป
    นักลงทุนต่างชาติ และ นักวิเคราะห์
    สามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลได้โดยตรงกับผู้บริหารใน กิจกรรม
    Opportunity Day /กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ/การประชุม One on One Meeting /
    การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เป็นต้น
    บริษัทฯจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น
    โดยเป็นศูนย์กลางเพื่อดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางEmail:
    ir@ichitangroup.com และ เบอร์โทร 02-7167000

(7)
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
และแจ้งนโยบายดังกล่าวให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติพร้อมกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯทราบอย่างน้อย
1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยเลขานุการบริษัทจะนำรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบรายไตรมาสรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
“การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

  ในปี 2559
  ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและบริษัทฯไม่มีกรณี

  การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันหรือซื้อขายหลักทรัพย์ที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
  / สำนักงาน ก.ล.ต/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ
มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ
รวมถึงการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส
ควบคู่ไปกับการมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
มีนโยบายและแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความอิสระ
พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯกำหนดไว้โดยสามารถสรุปความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

  ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด
  โดยให้ความสำคัญกับการเอาใจใส่ลูกค้าในทุกกลุ่ม และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
  อีกทั้งยังเล็งถึงประโยชน์และคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าและบริการ

  ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโต อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
  สร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นโดยดำเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันให้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ทันกาล ถูกต้อง ครบถ้วน

  พนักงาน : บริษัทฯ
  มุ่งพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและความมั่นคง
  รวมทั้งได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
  และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ
  และผลของการปฏิบัติงานซึ่งวัดโดยดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน(KPIs)

  คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
  ได้ยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ทุกประเภท
  โดยจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ได้มีการตกลงตามสัญญา รวมถึงหลักเกณฑ์และตามที่กฎหมายกำหนด
  เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

  พันธมิตรและคู่แข่งขันทางการค้า :
  บริษัทฯปฏิบัติต่อพันธมิตรและคู่แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและรักษาความลับภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี เพื่อเป็นการรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
  รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งขันทางการค้าอย่างไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม
  ทั้งนี้บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้เลย

  ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ
  ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  ระมัดระวังในการกระทำที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
  และให้ความใส่ใจกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยจะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
  และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตาม ความเหมาะสม
  อีกทั้งรับผิดชอบและดูแลไม่ให้มีผลกระทบเกิดขึ้น
  รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งนี้ บริษัทฯ
  จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างดี

บริษัทฯตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืนของบริษัทฯคณะกรรมการบริษัท
และ คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ
และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง
การจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ใน
“นโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ”
โดยได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
http://ichi-th.listedcompany.com/misc/code_of_conduct/ICHI-code_of_conduct-TH.pdf
รวมถึงได้จัดทำ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามมาตรฐานสากล GRI
แยกเล่มจากรายงานประจำปีฉบับแรกในปี 2559
เพื่อรายงานและเปิดเผยการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบอีกด้วย ที่ “INVESTOR” หัวข้อ
“เอกสารเผยแพร่เพื่อนักลงทุน”ที่ www.ichitangroup.com/investor.php

ในปี 2559 “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” บริษัทเปิดเผยโดยละเอียดไว้ใน
“รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

-   บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดความคุ้มค่า
    โดยกำหนดให้พนักงานมีความเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่นพนักงาน และผู้บริหาร ของบริษัทฯ
    มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
    และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
    โดยได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน
    และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเปิดเผยไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”และ
    แบบ56-1

-   บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปฏิบัติ
    และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการ

ฝึกอบรมของพนักงานต่อปีเปิดเผยไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”และ แบบ 56-1

-   บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายอื่นๆ เช่น นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
    นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า คู่แข่ง
    คู่ค้า เจ้าหนี้ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เป็นต้นเปิดเผยไว้ใน
    “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”และ แบบ 56-1 และอยู่ระหว่างนำขึ้นเว็บไซต์

-   บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
    ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือ ประโยชน์ อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ
    ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
    โดยมีการเปิดเผยแนวทางการปฏิบัติให้ทราบและยังมีการเปิดเผยความเสี่ยงจากการทุจริต
    การควบคุม การติดตามประเมินผล การฝึกอบรม
    จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี8 ชั่วโมง/คน/ปี
    ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ ที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ ของบริษัทฯ
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยเปิดเผยหลากหลายช่องทางเช่น รายงานประจำปี / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ
56-1)/รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน(SD Report)/ ระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Portal)
/ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ichitangroup.com ดังนี้

(1) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและตามกฎหมาย

(2) บริษัทฯได้เปิดเผย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ”
    “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” ที่ได้รับความเห็นชอบ
    ไว้โดยสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

(3) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงิน
    งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
    และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
    และจำนวนครั้งของการประชุม

  และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่

(5) บริษัทฯได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเปิดเผย

หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ

“ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”ใน รายงานประจำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1)

(6) บริษัทฯจัดส่งรายงานทางการเงิน
    คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ( MD&A)

ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนด

(7) บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความน่าเชื่อถือ
    โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ

จากสำนักงาน ก.ล.ต.

หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนพันธ์ (Investor Relations)ที่ดำเนินงานตาม
“จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” และเป็นศูนย์กลางเพื่อดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ กับ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว
และประชาชนชนทั่วไปที่สนใจในหลักทรัพย์ของบริษัทฯอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนอกจากนี้บริษัทฯมีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทฯทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน ข่าวสารบริษัท
ข้อมูลหลักทรัพย์
กิจกรรมหลักทรัพย์รายงานประจำปี/รายงานแบบ56-1/ข้อมูลต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่www.ichitangroup.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์(INVESTORS)
โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสถานการณ์รวมถึงบริษัทฯให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
กิจกรรมงานนักลงทุนสัมพันธ์
โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะนักลงทุนโดยตรงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการบริหารงานของบริษัทฯและช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องโดยในปี
2559 บริษัทฯ
มีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นการนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์
การจัดประชุม One on One meeting จัดนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน (Company Visit) 2
ครั้ง ในปี 2559/
การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(Opportunity Day) ในปี 2559 และให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามทางอีเมล์ (E-mail)
และโทรศัพท์ โดยสามารถสอบถามข้อมูลโดยติดต่อกับ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
02-716-5555 หรือทาง E-mail : ir@ichitangroup.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในกำหนดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เช่น โครงสร้างของกรรมการ
คุณสมบัติของกรรมการรวมทั้งบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นต้น
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

    1.  คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนรวม 9 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
        แบ่งเป็นกรรมการจากฝ่ายบริหาร 6 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหาร 3 ท่าน
        ซึ่งมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.
        ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
        ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3
        ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้
        ความสามารถ มีประสบการณ์มีประวัติการทำางานที่โปร่งใส
        มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ มีความหลากหลายวิชาชีพ และมีประสบการณ์
        ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ทักษะด้านบัญชีการเงิน
        ด้านการจัดการ ด้านวางแผนกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และ
        ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมิได้มี การกีดกันทางเพศแต่อย่างใด

    2.  บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ซึ่งมีบทบาทหน้าที่แสดงรายละเอียดไว้ใน
        “การสรรหากรรมการ และ ผู้บริหาร”ของบริษัทฯได้แก่

  1) คณะกรรมการตรวจสอบ

  2) คณะกรรมการบริหาร

  3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  5) คณะกรรมการการธรรมาภิบาล

3.  ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ
    กรรมการผู้อำนวยการเป็นบุคคลเดียวกันอย่างไรก็ตามบริษัทฯ
    ได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจอย่างชัดเจน

4.  บริษัทฯได้แต่งตั้ง “เลขานุการบริษัท” เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
    กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
    และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
    รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและจัดปฐมนิเทศน์เกี่ยวกับบริษัทฯให้
    กรรมการใหม่

5.  การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ มีกำหนดการประชุมรายไตรมาส
    และได้แจ้งเป็นกำหนดการล่วงหน้าแก่กรรมการทุกท่านทั้งปีโดยสำนักเลขานุการบริษัท
    ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า
    7 วันทำการและกำหนดให้จำนวนองค์ประชุมคณะกรรมการมีขั้นต่ำ
    เพื่อคณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
    ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

  โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
  และการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร

  (Non-Executive Director - NED) 1 ครั้ง

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระมีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจากนี้
  ผู้บริหารระดับสูงยังเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม
  เพื่อใช้การประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อีกด้วยประธานกรรมการ
  เป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
  และกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระ การประชุม

2.  คณะกรรมการชุดย่อย

    1.  คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ
        เพื่อช่วยติดตามและการกำกับดูแลการดำเนินงานให้ใกล้ชิดมากขึ้น
        และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างรายไตรมาส

    2.  คณะกรรมการบริษัท
        มีการกระจายอำนาจในการบริหารงานที่ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
        โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
        เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ
        เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
        และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจของกรรมการผู้อำนวยการ

    3.  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
        และ

  ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

3.  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการ

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
  และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่
  และความรับผิดชอบโดยรวมดังต่อไปนี้

1.  กำหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
    แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
    รวมทั้งจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อกำกับดูแลให้
    ฝ่ายบริหารดำเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยฝ่ายบริหารจะรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบรายไตรมาส

2.  อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    และบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ
    ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
    พนักงานทุกคนรับทราบผ่าน E-mail และเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
    พร้อมบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนและได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯหัวข้อ “INVESTORS”
    “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” http://www.ichitangroup.com/investor.php

3.  กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
    ไม่ดำเนินการอันใดที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง
    ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
    ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ พ.ร.บ
    หลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น

4.  กำหนดนโยบายทางการเงินให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย

5.  กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและมีการแจ้งให้ฝ่ายบริหารรับทราบเป็นประจำ

6.  กรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯในด้านต่างๆ
    ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

  และควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

  4.การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่ง
  “กรรมการ”ในบริษัทจดทะเบียนอื่นสำหรับกรรมการ
  และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทฯได้ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ
  ปัจจุบัน กรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน และกรรมการผู้อำนวยการ
  ไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท

  5.วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่ง
  “กรรมการอิสระ”ของบริษัทฯ

  ให้ไม่เกิน 9 ปี ณ ปัจจุบัน กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน
  ไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกิน 9 ปี

  6.จรรยาบรรณธุรกิจ

  คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร
  และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ
  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
  ทั้งนี้ บริษัทฯ
  ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯหัวข้อ
  “INVESTOR” ข้อย่อย “จรรยาบรรณธุรกิจ”
  http://www.ichitangroup.com/investor.php

  7.ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า
  การตัดสินใจใดๆ
  ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเท่านั้น
  และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ
  ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยงโยงของตนในรายการดังกล่าว
  และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา ตัดสิน
  รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
  และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด รวมทั้งมี
  การเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1

  8. ระบบการควบคุมภายใน

  บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน
  และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ
  จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
  มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
  ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
  และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยแต่งตั้ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
  ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
  และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพโดยเปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อ
  “การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น”

  9.การบริหารความเสี่ยง

  บริษัทฯ
  ได้มีการทำการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุง

  แก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อ
  “ปัจจัยความเสี่ยง”

  10. รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานการเงิน
  โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส
  โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ
  รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ
  รายละเอียดในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”

  11.แผนการสืบทอดตำแหน่ง

  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทฯ
  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง
  อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
  ได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขึ้นสำหรับกรรมการผู้อำนวยการ
  /ผู้บริหารระดับสูง/พนักงานที่มีศักยภาพ
  เพื่อกำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ
  เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ
  ขององค์กรต่อไปในอนาคต
  โดยแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน(KPI)

  12.การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และ การประเมินตนเองของCEO

  บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำทุกปี

  โดยได้จัดทำการประเมินใน 4
  รูปแบบตามแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อความเข้าใจใน

  การทำงานของคณะกรรมการบริหารบริษัท รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ

  คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อโดยหาก

  คะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ85= ดีมาก / ร้อยละ 75-84 = ดี / ร้อยละ 65-74 = ค่อนข้างดี
  / ร้อยละ 50-64=พอใช้ /

  ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ดังนี้

  1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

  ทั้งหมด 60 ข้อ คะแนนเต็ม 240 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 92 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก

  2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

  ทั้งหมด 36 ข้อ คะแนนเต็ม 144 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 93 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก

  3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

  ทั้งหมด 11 ข้อ คะแนนเต็ม 44 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 92 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก

  4) การประเมินของกรรมการผู้อำนวยการ (CEO)
  โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ทั้งหมด 54 ข้อ คะแนนเต็ม 212 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 95 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก

  ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้
  เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านเป็นประจำทุกปีแล้วรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยในปี2559ทำการประเมินใน
  วันที่ 10 สิงหาคม 2559 แล้วแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบใน วันที่ 9
  พฤศจิกายน 2559

  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

  การประเมินใน 4 รูปแบบครอบคลุมประเด็นหลักๆดังนี้

  1) นโยบายคณะกรรมการ

  2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

  3) การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม

  4) แนวปฏิบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  5) การดูแลเรื่องการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

  6) การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ(CEO)

  7) การบริหารงานและความเป็นผู้นำ(CEO)

  13.ค่าตอบแทน

  บริษัทฯ
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่เสนอความเห็นและพิจารณาเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุด
  กรรมการผู้อำนวยการ และ ผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี
  โดยได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
  และผู้บริหารแต่ละท่าน
  ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่จูงใจในระยะยาวที่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ
  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
  คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนออัตราค่าตอบแทนเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
  ทั้งนี้ บริษัทฯ
  กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงาน
  ก.ล.ต. กำหนดรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร”

  14.การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทฯ
  มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารให้มีการร่วมสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อให้พัฒนาความรู้
  ในทุกด้าน
  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพในด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

-   การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่
ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน บริษัทฯจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง
โดยให้เลขานุการบริษัท
นำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท
โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฏหมายที่ควรทราบ ฯลฯ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
อีกทั้งให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการและเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจ
และจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการหรือกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเป็นการผู้คุย
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2559บริษัทฯ
ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
จึงได้มีการปรับปรุงคู่มือกรรมการและกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
และ นโยบายที่สำคัญที่กรรมการควรทราบไว้ในคู่มือกรรมการ

-   การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร
เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท
โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการและผู้บริหาร
เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี 2559 บริษัทฯ
ได้สนับสนุนให้กรรมการ เข้าร่วมอบรม ดังนี้

+----------------+-----------------------+----------------+-----------+
| ตา             |                       |                |           |
| รางหลักสูตรที่กรรม |                       |                |           |
| การอบรม/สัมมนาปี |                       |                |           |
| 2559           |                       |                |           |
+----------------+-----------------------+----------------+-----------+
| ชื่อ - สกุล       | ตำแหน่ง                | หล             | หลักสูตรอื่นๆ |
|                |                       | ักสูตรสถาบันกรรมก |           |
|                |                       | ารบริษัทไทย(IOD) |           |
+----------------+-----------------------+----------------+-----------+
| 1) นายตัน       | ประธานกรรมการบริษัท /   | 1)FBG รุ่นที่      |           |
| ภาสกรนที        | ประธานกรรมการบริหาร /  | 6/2016         |           |
|                | กรรมการผู้อำนวยการ      |                |           |
+----------------+-----------------------+----------------+-----------+
| 2) นางอิง       | กรรมการบริษัท /         | 1)FBG รุ่น       |           |
| ภาสกรนที        | ประธา                 | 6/2016         |           |
|                | นกรรมการบริหารความเสี่ยง |                |           |
|                | /                     |                |           |
|                | กรรมการส              |                |           |
|                | รรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ |                |           |
|                | กรรมการธรรมาภิบาล/     |                |           |
|                | รองกรรมการผู้อำนวยการ   |                |           |
|                | (กรรมการบริหาร)        |                |           |
+----------------+-----------------------+----------------+-----------+
| 3) นายเอวี่ย จิ้น  | กรรมการบริษัท /         | 1)FBG รุ่นที่      |           |
| โช             | ที่ปรึกษาด้านโรงงาน       | 6/2016         |           |
|                | (กรรมการบริหาร )       |                |           |
+----------------+-----------------------+----------------+-----------+
| 4) นายวิโรจน์    | กรรมการบริษัท /         | 1) RCL รุ่นที่     |           |
| สุภาสูรย์         | กรรมการบริหารความเสี่ยง  | 5/2016         |           |
|                | /                     |                |           |
|                | รองกรรม               |                |           |
|                | การผู้จัดการสายงานโรงงาน |                |           |
|                | (กรรมการบริหาร )       |                |           |
+----------------+-----------------------+----------------+-----------+
| 5) นายธนพันธุ์    | กรรมการบริษัท /         | 1) RCL รุ่นที่     |           |
| คงนันทะ         | กรรมการบริหารความเสี่ยง/ | 5/2016         |           |
|                | รอง                   |                |           |
|                | กรรมการผู้จัดการ-เครื่องดื่ม |                |           |
|                | (กรรมการบริหาร)        |                |           |
+----------------+-----------------------+----------------+-----------+
| 6) พล.อ.ต.     | กรรมการอิสระ /         | 1)RNG รุ่น       |           |
| ณัฐวรรธน์        | ประธานกรรมการตรวจสอบ  | 8/2016         |           |
|                | /                     |                |           |
| นิมมลธนากรณ์     | กรรมการบริหารความเสี่ยง  |                |           |
+----------------+-----------------------+----------------+-----------+
|   7) นาย       | กรรมการอิสระ/          | 1) RNG รุ่นที่     |           |
|   อิสสระชัย      | กรรมการตรวจสอบ /      | 8/2016         |           |
|   เดชาฤทธิ์      | ประธานคณะกรรมการส     |                |           |
|                | รรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ |                |           |
|                | กรรมการธรรมภิบาล       |                |           |
+----------------+-----------------------+----------------+-----------+
| 8) นายประสาน   | กรรมการอิสระ/          | 1)RNG รุ่น       |           |
|                | กรรมการตรวจสอบ/ปร     | 8/2016         |           |
| ลิ้มพิพัฒนกุล       | ะธานกรรมการธรรมาภิบาล/ |                |           |
|                | กรรมการ               |                |           |
|                | สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |                |           |
+----------------+-----------------------+----------------+-----------+
| 9) นางสาวอารยา | กรรมการบริษัท /         | 1) RCL รุ่นที่     |           |
|                | รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน | 5/2016         |           |
| พานิชายุนนท์      |                       |                |           |
+----------------+-----------------------+----------------+-----------+

15.การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติการตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ
  โดยในปี 2559 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
  หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

  เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์
  ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท
  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการ
  ที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ หรือเมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง
  และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญและได้จัดทำBoard Skill Matrix
  ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณา
  เพื่อให้เกิดความหลากหลายของความเชี่ยวชาญ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯกำหนด
  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการของบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนให้เสนอชื่อบุคคล และ
  วาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.ichitangroup.com และ ระบบSET
  Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ในปี2559 บริษัทฯได้ประกาศตั้งแต่
  วันที่ 10 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไม่มีการเสนอชื่อบุคคล หรือวาระใดเข้ามา

1.  กรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ
เป็นไปตามแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้
บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน
และกรรมการไม่น้อยว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร
โดยให้คณะกรรมการเลือกตั้งประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธานกรรมการ
ตามที่เห็นสมควรได้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว
    หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  ทั้งนี้ สำหรับการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
  กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
  ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1
  ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง
  และกรรมการที่จะต้องออกในวาระนี้อาจเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
  นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ
  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
  หรือศาลมีคำสั่งให้ออก โดยในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
  เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
  จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
  โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
  ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
  หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด
  หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น
  ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
  เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ
  ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้น
  หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

2.  กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และจำนวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3
แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

3.  ผู้บริหาร

สำหรับการคัดเลือกกรรมการผู้อำนวยการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตั้ง
สำหรับการคัดเลือกรองกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ

3.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  เพื่อให้ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(บริษัทฯ) มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
  Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัท
  ได้พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
  รายละเอียดดังนี้

1.  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ
    จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ

1.  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ
    จะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
    ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2.  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ
    จะต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยใช้ความลับ
    และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ
    และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
    ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึง
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
    และลูกจ้างของบริษัทฯด้วยผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำผิดอย่างร้ายแรง

3.  บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ
    (Insider Trading) โดยห้ามมิให้กรรมการ/ ผู้บริหาร และ
    พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
    และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1
    เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และเป็นเวลา 48
    ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย

4.  บริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการ/ ผู้บริหารและพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
    ของบริษัทฯรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(
    ก.ล.ต. ) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
    และ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนโดยใช้ข้อมูลภายใน
    รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี ”

นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในบริษัทฯไปใช้

  บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้
  โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
  โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัด
  และจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหารเพื่อรับทราบภาระหน้าที่
  ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน
  ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
  รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์”) และบริษัทฯ
  ได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ
  ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241
  แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์

3.  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

-   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

  บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ในปี 2559
  จำนวนเงินรวม 2,200,000 บาท

-   ค่าบริการอื่นๆ

จำนวนเงินรวม 140,000 บาท

3.  การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและติดตามผลการปฏิบัติการตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ
  โดยในปี 2559 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย

9.  การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
  ได้ยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
  ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ
  รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้า
  บริการที่มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ
  ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของผู้บริโภค
  โดยมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงได้จัดทำ
  “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามมาตรฐานสากล GRI แยกเล่มจากรายงานประจำปีฉบับแรก
  ในปี 2559 เพื่อรายงานและเปิดเผย การดำเนินงาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม
  และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบอีกด้วย ที่
  “INVESTOR”
  หัวข้อ“เอกสารเผยแพร่เพื่อนักลงทุน”ที่www.ichitangroup.com/investor.php ในปี
  2559“บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย”บริษัทเปิดเผยโดยละเอียดไว้ใน“รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
  มีรายละเอียดดังนี้

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
    1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการและบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน
ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม
รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงวิธีการและมาตรการที่ใช้ในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
ผ่านช่องทางการกำหนดระเบียบของบริษัทฯ ที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้
รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย การแข่งขันที่เป็นธรรม
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับหน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตของบริษัทฯ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้กับผู้ขาย หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
เป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
ซึ่งเป็นหนึ่งหัวข้อในเรื่องจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยเน้นย้ำการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
เข้าใจในลักษณะธุรกิจและสถานการณ์ทั้งลูกค้า คู่ค้า ซึ่งประกอบด้วย ซัพพลายเออร์ เกษตรกร
และชุมชนรอบข้างว่าต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความเชื่อมั่น
อันจะส่งผลดีทั้งต่อกิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว

  บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายกระบวนการ
  ระบบงาน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ
  ดังนี้

-   ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ร่วมกันไว้ในสัญญาซื้อขาย และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ
    ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้
    ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

-   ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า
    เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า

-   ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร

  การดำเนินการในปี 2559

  บริษัทฯ มีการพูดคุย รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  และข้อเสนอแนะกับทางคู่ค้าอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  และให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า

  1.2 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า

-   ตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นกับผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง
    ผู้รับเหมา ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
    เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย
    ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา แต่ละรายของบริษัทฯ

-   ชี้แจง ขอความร่วมมือ
    และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย
    ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ
    ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง

-   กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง

-   สนับสนุนให้พันธมิตรทางการค้า/คู่ค้ายอมรับ และนำไปปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน
    โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

-   ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า
    และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ

-   ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ขาย
    และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
    ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัท
    ผ่านทางตรงด้วยอาสาแรงงาน
    หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถและความประสงค์ของผู้ขาย

  การดำเนินการในปี 2559

-   บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
    บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งที่เกิดรายการ

-   บริษัทฯ ได้สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุง

  1.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา
  ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด
  มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
  ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของบริษัทฯ
  และสำคัญต่อการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
  เอกลักษณ์ตราสินค้าประกอบด้วยชื่อของบริษัทฯ โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
  เครื่องหมายการบริการ ความลับทางการค้า ขั้นตอนการทำงาน นวัตกรรม เนื้อหา
  และสิทธิโดยชอบธรรมต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่บริษัทฯ
  จะต้องปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้และให้เกียรติต่อทรัพย์สินเช่นนี้ของบุคคลอื่นด้วย
  รวมถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และสารสนเทศใดๆ

  บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ
  และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
  ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

-   บริษัทฯ จะไม่ละเมิดหรือนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องไปใช้ในทางที่ผิด

-   พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า
    กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับจะต้องรักษาความลับนั้นๆ
    ให้ปลอดภัยที่สุด และป้องกันมิให้ข้อมูล เหล่านั้นรั่วไหล

-   พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
    ไม่นำผลงานของผู้อื่นแม้เพียงบางส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
    โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน

-   ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

-   เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงาน
    สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ

-   บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในบริษัทฯ
    อย่างต่อเนื่อง

-   พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท
    จะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์
    และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น
    เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

-   บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานทำการดาวน์โหลด (Download) โปรแกรมใดๆ
    โดยไม่ได้รับอนุญาต

-   บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก
    ที่ได้รับมาหรือจะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า
    จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

  การดำเนินการในปี 2559

  บริษัทฯ ปกป้องและคุ้มครองรักษาสินทรัพย์ทางปัญญาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของให้พ้นจากการละเมิด
  หรือการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
  และเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยได้กำหนดนโยบายจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน

  1.4 การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

  บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
  และไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองอาชีพพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด
  หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ
  หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปใช้สนับสนุน ช่วยเหลือทางการเมือง
  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ และไม่อนุญาตให้ผู้บริหาร
  พนักงานใช้อำนาจครอบงำ ชักใย ข่มขู่ บีบบังคับ บริษัทฯ
  ได้มีนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง ดั้งนี้

-   บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี
    ใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเป็นการกระทำในนามของแต่ละบุคคล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
    และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือชื่อ หรือตราบริษัทฯ
    ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ
    ทั้งนี้บริษัทฯ
    ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ
    เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ

-   บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
    ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดงความเห็นใดๆ
    ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
    หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง
    อันอาจนำไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษัทและประเทศชาติ

-   ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
    หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง
    ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ

-   บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ
    ในพื้นที่ของบริษัทฯ

-   ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

  การดำเนินการในปี 2559

  บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ในเรื่องของสิทธิทางการเมือง และเปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทาง
  การเมืองอย่างอิสระ

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
  โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
  และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
  ในปี 2557 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
  เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ
  และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น
  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
  ได้มีมติอนุมัตินโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
  เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีรายละเอียดดังนี้

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

  คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ
  โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน
  หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชน
  หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ
  หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ
  เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย
  ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า
  ให้กระทำได้

  ทุจริต หมายถึง
  การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่­หรือด้วยกฎหมายของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน
  ทั้งของบริษัทฯ ของลูกค้า และของคู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัท อาทิ
  การทำหลักฐานการเงินเป็นเท็จ การนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง
  การยักยอก ฉ้อโกง การกระทำในลักษณะที­มีการขัดกันของผลประโยชน์ ฯลฯ

  การจ่ายเงินคอร์รัปชั่­น หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริตหมายความรวมถึง
  การจ่ายเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงจากบริษัทฯ เอง หรือผ่านลูกค้า/คู่ค้า
  หรือบุคคลที่­สาม

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย

-   นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

-   นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

-   นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

-   นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือ
    ข้อร้องเรียน

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม
รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น และกำหนดให้บริษัทฯ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการหรือกระทำการใดๆ
โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและคำนึงถึงความซื่อสัตย์ในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานต่างๆ
เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจจะส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี
รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ
ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
และได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่ผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าว

เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

-   ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย : การให้มอบหรือรับของกำนัล
    การเลี้ยงรับรองให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณ

-   เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน :
    การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
    โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

-   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ :
    ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ
    และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์
    และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะได้รับบทลงโทษทางวินัย
ทั้งนี้ วิธีการลงโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม ในขณะเดียวกันบริษัทฯ
ไม่มีนโยบายลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น
แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

การดำเนินการในปี 2559

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียเติบโตไปพร้อมกัน จึงมีการกำหนดกลยุทธ์
การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ

โครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการ Supply Chain ของบริษัทนั้น มีความโปร่งใส
จึงได้มีการขยายเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า (Supplier)
โดยส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม

1.  เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เข้าถึงช่องทางการร้องเรียน คณะกรรมการบริษัทฯ
    จึงกำหนดให้มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน
    มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
    และนำไปจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2559
    ยังไม่มีข้อเสนอแนะจากพนักงาน

2.  คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
    จึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนสวัสดิการและค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว
    โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน
    นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ
    มีทุนสำรองชีพในระยะยาวเมื่อเกษียณอายุจากการทำงาน
    จึงได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดย บริษัทฯ
    จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กับพนักงาน

นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้
ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง
ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง
และจะไม่นำเงินทุน
หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง ดั้งนี้

-   บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี
    ใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเป็นการกระทำในนามของแต่ละบุคคล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
    และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือชื่อ หรือตราบริษัทฯ
    ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ
    ทั้งนี้บริษัทฯ
    ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ
    เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ

-   บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
    ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดงความเห็นใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ
    มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
    หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง
    อันอาจนำไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษัทฯ และประเทศชาติ

-   ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
    หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง
    ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ

-   บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ
    ในพื้นที่ของบริษัทฯ

-   ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้การให้ หรือรับของขวัญ
  หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นไปตามการกระทำในวิสัยที่สมควร
  แต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายแนว ปฏิบัติ ดังนี้

-   การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงิน
    หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า
    ของบริษัทฯหรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทำงานในนามบริษัทฯ
    นอกจากนี้จะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือพฤติกรรมใดๆ
    ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบนและการทุจริต

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงินหรือเรี่ยไรเงิน
  สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับ บริษัทฯ
  เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว

-   การรับหรือให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
    พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจาก
    คู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
    โดยการให้และรับของขวัญ หรือการเลี้ยงและรับเลี้ยงต่างๆ นั้น
    จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ กรณีมีการรับหรือให้ของขวัญ
    หรือเลี้ยง หรือรับเลี้ยง จะต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ
    ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
    การให้หรือการรับของขวัญ อาจกระทำได้หากทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผย หรือ
    สามารถเปิดเผยได้

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้
  เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทฯ
  และพึงหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

-   การเสนอเงิน สิ่งจูงใจหรือรางวัล : บริษัทฯไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของกำนัล
    สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ
    เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า
    และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน โดยประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.  วัตถุประสงค์

2.  ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

3.  บุคคลผู้สามารถแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

4.  การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

5.  ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

6.  กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7.  ขั้นตอนดำเนินการ

    1.  การลงทะเบียน และส่งเรื่องต่อไป

    2.  การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ

    3.  การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข

    4.  การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง

    5.  ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และ
        ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

1.  วัตถุประสงค์

  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร
  และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม
  และสามารถตรวจสอบได้
  โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและบริษัทฯ
  คาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัททราบ
  เพื่อจะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส
  และยุติธรรมต่อไป
  และตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่หน่วยงานกำกับดูแลด้วย
  ซึ่งเป็นหลักการที่บริษัทฯเห็นว่าสมควรนำมาใช้กับบริษัทฯ ด้วย

  บริษัทฯ
  ได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
  เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯได้ทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม
  ความประพฤติ และการกระทำต่างๆ ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปโดยถูกต้อง
  และผู้แจ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทำด้วยความสุจริตใจ

2.  ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

  เมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อว่ามีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
  ระเบียบ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด
  หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
  พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนเป็นลำดับแรก อย่างไรก็ตาม
  หากพนักงานไม่แน่ใจหรือไม่สะดวกใจที่จะทำเช่นนั้น พนักงานสามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรง ดังนี้

-   กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นหรือเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป แจ้งเรื่องได้ที่ CG
    Report หรือสำนักงานเลขานุการบริษัท หรือ สำนักงานตรวจสอบภายใน หรือ
    คณะกรรมการตรวจสอบ

-   กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการบริหาร แจ้งเรื่องโดยตรงได้ที่
    คณะกรรมการตรวจสอบ

3.  บุคคลผู้สามารถแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

  พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอก
  ที่พบเห็นหรือทราบหรือสงสัยว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
  โดยผู้บริหาร และพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ

4.  การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

  พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำหรือให้ข้อมูลใดๆ
  ตามขอบเขตในข้อ 2. ด้วยความสุจริตใจ
  ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัทฯ
  จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน
  สถานที่ทำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง
  หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้
  ถ้ามีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
  หรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใดก่อนที่จะดำเนินการตามนโยบายนี้จนถึงที่สุด
  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

-   ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะเปิดเผยตนเองได้
    หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ
    สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
    หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

-   ผู้รับข้อร้องเรียน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
    จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/คำนึงถึงความปลอดภัย
    โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ
    ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

-   กรณีที่ผู้ร้องเรียน/ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
    เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย
    สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้
    หรืออาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยไม่มีการร้องขอก็ได้
    หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

-   ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและ
    เป็นธรรม

5.  ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

    1.  CG Report ของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

-   โทรศัพท์ 02-716-5555

-   E-mail cg@ichitangroup.com

    1.  สำนักงานเลขานุการบริษัท โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง

-   ที่อยู่ สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2992/301-303 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ( 10310)

1.  สำนักงานตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

-   โทรศัพท์ 02-716-5555

-   E-mail internalaudit@ichitangroup.com

-   โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง

  ที่อยู่ สำนักงานตรวจสอบภายใน บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2992/301-303 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ( 10310)

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

-   E-mail

  คณะกรรมการตรวจสอบ Email : auditcommittee@ichitangroup.com

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ Email : internalaudit@ichitangroup.com

  เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

-   จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง

  ที่อยู่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2992/301-303 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมฯ ( 10310)

6.  กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
  “เรื่องร้องเรียน” ได้แก่

1.  ผู้แจ้งข้อมูล (Caller or Claimer) : ผู้แจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์ โทรสาร E-mail
    หรือจดหมายทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

2.  ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน (Case Coordinator) : ผู้ทำหน้าที่รับเรื่อง
    และเก็บข้อมูลเบื้องต้น และเก็บผลสรุปของการดำเนินงาน ได้แก่ CG Report
    สำนักงานเลขานุการบริษัท สำนักตรวจสอบภายใน

3.  ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน (Case Owner) : ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ที่ถูกร้องเรียน
    หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน
    และในกรณีที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่อยู่ปฏิบัติงานเป็นระยะยาว
    ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตามความหมายของข้อนี้แทน

4.  ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินัย (Human Resources, HR) : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

5.  ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer, CEO) :
    ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบริษัทฯ

6.  คณะกรรมการตรวจสอบ (The Audit Committee)

7.  คณะกรรมการบริษัท (The Board of Director)

7.  ขั้นตอนการดำเนินการ

    1.  การลงทะเบียนและส่งเรื่องต่อไป

(1) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน
    และกำหนดวันแจ้งความคืบหน้าของเรื่องที่ร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน ดังนี้

-   กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ให้ดำเนินการโดยด่วนที่สุด

-   กรณีอื่น ให้ดำเนินการโดยเร็ว

-   กรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป เช่น คำถามเกี่ยวกับราคาหุ้น การจ่ายเงินปันผล
    จะไม่มีการลงทะเบียนรับเรื่อง แต่จะส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ โดยตรง
    เพื่อตอบกลับแก่ผู้สอบถาม

(2) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้องเรียนดังนี้

-   ชื่อผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ

-   วันที่ร้องเรียน

-   ชื่อบุคคล หรือ เหตุการณ์ที่ร้องเรียน

-   ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

(3) เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้กำหนดชั้นความลับตามเนื้อหาของเรื่อง
    (ยกเว้นกรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป) และดำเนินการดังนี้

-   ส่งไปให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำเนินการหาข้อเท็จจริง และสั่งการตามอำนาจหน้าที่ที่มี

-   ส่งสำเนาให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลทราบเบื้องต้น
    เพื่อเตรียมให้คำแนะนำการดำเนินการด้านระเบียบวินัยหรืออื่นๆ

-   ส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริหารทราบด้วย

-   กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหาร ให้ส่งไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ

    1.  การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ

-   ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำเนินการหาข้อเท็จจริง
    และให้ข้อแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป
    หากต้องมีการลงโทษทางวินัย สั่งลงโทษโดยปรึกษากับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
    เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามมาตรฐานโทษด้วย
    และหากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนไม่มีอำนาจสั่งลงโทษ
    ก็ให้เสนอเป็นลำดับชั้นไปจนถึงผู้มีอำนาจแล้วแต่กรณี และให้ส่งผลการหาข้อเท็จจริง
    การดำเนินการ และการสั่งลงโทษแล้วแต่กรณีไปให้ประธานกรรมการบริหาร
    โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการด้วย

-   กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ
    ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นไปที่
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
    เพื่อขอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป หากประธานกรรมการบริหาร เห็นว่า
    ไม่สามารถดำเนินการเรื่องร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียนนั้นจะถูกปิดเรื่องไป
    ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งสำเนาให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบ
    เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบด้วย

-   หากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด
    หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด
    หรือได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว
    และพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ
    ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาลำดับเหนือขึ้นไป 1 ขั้น
    เพื่อขออนุมัติปิดเรื่อง
    และสำเนาเรื่องให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนเพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบและรายงานแก่ประธานกรรมการบริหาร
    และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

-   กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหาร
    ให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการตรวจสอบและส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสั่งการ

    1.  การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข

-   ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำเนินการตามคำสั่งการของประธานกรรมการบริหาร
    หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)
    และให้ข้อแนะนำให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป
    และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบด้วย

-   ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนแจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบ
    และบันทึกผลของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไว้
    โดยนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส

-   ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี)
    และรายงานให้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

    1.  การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง

  การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ
  ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต หรือทำผิดช่องทาง
  ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรฐานโทษด้วย
  แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ
  จะพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

2.  ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และ
    ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ในกรณีที่ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนหรือผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน
    ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนหรือผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน
    และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้ละเลย จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยด้วย

ในปี 2559 ไม่พบการรายงาน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้มีการจัดการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ให้กับพนักงานของบริษัท เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีความตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ให้พนักงานเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง
ในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทฯ

2.  การเคารพสิทธิมนุษยชน

  นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน
  โดยการยึดมั่นให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน
  ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค
  ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่น กำเนิด
  เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและ สุขภาพ
  และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม
  การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น การเมืองโดยไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนัก
  และสำนึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่น
  โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1.  ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและให้ความรู้
    ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
    แก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2.  พนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน
    และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3.  ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

4.  ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
    และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

5.  ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นสตรี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ
    และกลุ่มผู้ด้อย โอกาสอื่นๆ

6.  ไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ
    หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ
    ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทาง กายภาพและสุขภาพ และสถานะของบุคคล
    ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคมและการศึกษาอบรม
    และความคิดเห็นทางการเมือง

7.  จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ

8.  มีนโยบายหรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าที่สำคัญตามลักษณะธุรกิจของตน เช่น
    ผู้ผลิต ผู้รับเหมาต่างๆ ทั้งนี้คู่ค้าที่สำคัญตามลักษณะธุรกิจ
    ของตนดังกล่าวจะต้องดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม และไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

9.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงานในการเสนอแนะหรือกำหนดทิศทางการทำงานและกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
    และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

บริษัทฯ มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งจากการที่พนักงานกระทำ
หรือมีส่วนร่วมในการกระทำ หรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยให้พนักงานที่ได้ประสบรู้เห็นเป็นพยาน
หรือได้ทราบถึงการเลือกปฏิบัติและละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนสามารถรายงานสิ่งที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดนโยบายของบริษัทหรือกฎหมายต่อบุคคลดังต่อไปนี้

  - หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

  - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  - สำนักกรรมการผู้จัดการ

  - ทางไปรษณีย์

  หน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน

  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  ที่อยู่ 2922/301-303 ชั้น 28 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง

  แขวงบางกะปิ กรุงเทพฯ (10310)

  Email : hrd@ichitangroup.com

เมื่อได้รับรายงานการกระทำที่ต้องห้าม บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม
โดยบริษัทฯ
จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการสืบสวน
อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันการรักษาความลับที่สมบูรณ์แบบได้
เนื่องจากกระบวนการสอบสวนอาจกำหนดให้บริษัทต้องติดต่อบุคคลผู้อาจมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่ต้องห้ามนั้น
ตลอดจนพยานผู้รู้เห็นการกระทำดังกล่าว ในกรณีที่สรุปว่า การละเมิดนโยบายนี้ได้เกิดขึ้น
พนักงานผู้นั้นจะได้รับโทษทางวินัยจนถึงขั้นสูงสุดและรวมถึงการเลิกจ้าง

  การดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2559

-   ส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานได้รับรู้ข่าวสาร
    และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ประกาศ,

อีเมล์, บอร์ดประชาสัมพันธ์

-   เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป

-   จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ กับพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถ

3.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย
  ที่จะนำพาให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็งสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ
  มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
  ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบอันส่งผลถึงสภาพในการทำงานที่ดี
  มีความเป็นมืออาชีพ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพัฒนาศักยภาพและความรู้
  ความสามารถของพนักงาน ให้เป็นคนมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ มีความมุ่งมั่นทุ่มเท
  มีทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีในการเป็นผู้ให้ ทั้งต่อองค์กร ครอบครัว และสังคม โดยบริษัทฯ
  จะใช้หลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดูแลพนักงานเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
  พร้อมทั้งกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการผลักดัน และเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างสร้างสรรค์
  ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ และมีคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ทั้งนี้ บริษัทฯ
  จะปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม คือการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
  และหลักจริยธรรมซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะสร้างความยุติธรรม ความมั่นคงและความสงบสุขในสังคม
  อันรวมถึงความมั่นคง ยั่งยืน และความเจริญเติบโตของกิจการ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน
  ตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบกิจการพร้อมทั้งให้ความคุ้มครองในสภาพการทำงาน
  สุขภาพ และความปลอดภัย ของลูกจ้าง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.  การจ้างงาน

  ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้
  ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และความประพฤติผ่านระบบการคัดเลือก
  ทั้งในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน การทดสอบต่างๆ และการสัมภาษณ์
  โดยผู้ที่ผ่านคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานทดลองงานมีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 119 วัน
  เพื่อบ่งชี้ว่าพนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดหรือมีความรู้
  ความสามารถ ความประพฤติที่เหมาะสมและสามารถ หรือพัฒนาให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้นๆ
  ต่อไปได้หรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดจ้างงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด
  ยืนยันความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่นำความของบุคคลความคิดเห็นทางการเมือง อายุ
  หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน รวมถึงขจัดปัจจัยอื่นๆ
  ที่อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ

2.  การพัฒนาพนักงาน

  บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะ
  และเพิ่มพูนศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในการทำงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้หญิงได้ขึ้นสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในสัดส่วนที่สมดุลกับผู้ชายได้มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ
  ประเมินวิธีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอในการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการส่งเสริมการจ้างงานรวมถึงส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่

3.  เวลาการทำงาน

  ชั่วโมงการทำงานจะถูกจำกัดไม่ให้มากเกินไป และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ โดยวันและ

  เวลาทำงาน ของพนักงานบริษัทฯ สามารถแบ่งได้หลักๆ เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

-   งานในสำนักงาน วันทำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

-   งานปฏิบัติภาคสนาม วันและเวลาทำงานขึ้นกับการตกลงกับผู้บังคับบัญชา
    และลูกค้าภายใต้กรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.  การจ่ายค่าจ้าง

  บริษัทฯ
  มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือนอย่างยุติธรรมให้สอดคล้องกับอัตราที่สามารถเทียบเคียงกับค่าจ้างในตลาด
  รวมทั้งให้ผลตอบแทนในการทำงานมีการแต่งตั้ง โยกย้าย
  รวมถึงให้รางวัลโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรม
  โดยไม่เลือกปฏิบัติ และสวัสดิการอื่นๆ อย่างเหมาะสม
  และมีการทบทวนอัตราผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

5.  การลงโทษทางวินัย

  หากพนักงานหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยหรือฝ่าฝืนข้อห้ามมิให้ปฏิบัติ
  พนักงานจะได้รับคำตักเตือนจากผู้บังคับบัญชาโดยใช้หลักในการปกครองเบื้องต้นซึ่งบริษัทฯ
  จะไม่ใช้หรือยอมรับการลงโทษ บังคับข่มเหง ทางร่างกาย และจิตใจ
  หรือการละเมิดทางวาจาต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งการลงโทษหนักเบาขึ้นอยู่กับชนิดของการกระทำผิดและเจตนา
  ผลของการกระทำและคุณงามความดีในอดีต โดยมีขั้นตอนทางวินัยตามลำดับ
  และหากมีให้ออกจากงานบริษัทฯ จะชดเชยตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด

6.  ไม่สนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย

  บริษัทฯ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายแรงงานที่ถูกบังคับ หรือแรงงานทาส
  ยกเว้นแต่ในกรณีที่การจ้างเหล่านั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอายุ
  ชั่วโมงการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนสุขภาพ และความปลอดภัย

7.  การสื่อสารภายในองค์กร

  บริษัทฯ
  มุ่งมั่นที่จะสร้างความมุ่งมั่นที่จะสื่อสารนโยบายและเจตนารมณ์ของนโยบายทั้งหมดไปยังพนักงานทุกท่านผ่านทางปฐมนิเทศพนักงาน
  และการสื่อสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ
  มีการประชุมพนักงานทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน
  และสภาพที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งข้อมูลที่สมเหตุสมผล และภายในระยะเวลาที่สมควร
  โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายในบริษัทฯ
  เพื่อให้พนักงานได้แสดงออกถึงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม
  และสามารถตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

8.  กระบวนการการร้องทุกข์

  บริษัทฯ มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งพนักงานสามารถ นำปัญหาส่วนตัว
  และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาร้องเรียนได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล email :
  hrd@ichitangroup.com โดยให้พนักงานที่รู้สึกว่าตนมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกข่มเหง
  การถูกเลือกปฏิบัติ การถูกละเมิดสิทธิ
  หรือตกเป็นเหยื่อของผู้อื่นมีสิทธิร้องเรียนปัญหาตามกระบวนการร้องเรียนได้

9.  การจัดสภาพการทำงานที่ดี

  จัดสภาพการทำงานที่เหมาะสมให้พนักงานได้ทำงานอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี
  โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่อนคลาย เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน
  และให้พนักงานได้ปรับความสมดุลระหว่างชีวิต และการทำงาน
  ส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

10. การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
โดยสนับสนุนในการเก็บออม
และการแบ่งเวลาในการทำงานและการใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างสร้างสรรค์

  ในปี 2559
  บริษัทฯได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการในการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรในด้านต่างๆ
  ดังนี้

-   จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน
    โดยมีการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงอายุของพนักงาน
    และมีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการการตรวจสุขภาพได้ในอัตราราคาพิเศษ
    รวมถึงโปรแกรมการตรวจสุขภาพในอัตราราคาพิเศษให้กับสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน
    พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยการให้ทางโรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพที่สำนักงานของบริษัทฯ

-   สวัสดิการพนักงาน ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
    สวัสดิการเงินช่วยเหลือ และอื่นๆ

-   การจัดกิจกรรมกินข้าวหม้อเดียวกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

-   กิจกรรมพาทัวร์ต่างประเทศเช่น ในปี 2559 เป็นประเทศเกาหลี

-   กิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปี เป็นต้น

4.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

  บริษัทฯ
  ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าโดยเน้นคุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณฑ์
  โดยมีผู้ชำนาญการเรื่องมาตรฐานอาหารปลอดภัยดูแล
  และนอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนเพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทฯ
  วางไว้ซึ่งมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทนำมาใช้ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ บริษัทฯ
  ได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

-   เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภค

-   คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค

-   ไม่จำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค

-   เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค

-   เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค

-   คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค

-   คุ้มครองสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค

-   ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

5.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

  ในการดำเนินงานใดๆ ก็ตาม บริษัทคำนึงถึงปัจจัยด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
  รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  โดยบริษัทวางแนวทางดังนี้

-   จัดให้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-   ประเมินผลจากการดำเนินการตามแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

-   ศึกษาและวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

-   สนับสนุนพนักงานให้มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

  ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม
  หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต่างๆรายละเอียดใน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559

6.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

  บริษัทฯ
  ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงก้าวหน้าควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
  โดยยึดมั่นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ตระหนักดีว่า
  จุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีเริ่มจากการ “ให้”
  และในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
  ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการสร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลายในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ
  การทำให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน

  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมคือการร่วมมือและมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ
  กับชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานหรือกิจกรรมของบริษัทฯ
  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งตลอดจนฟื้นฟูสังคมวัฒนธรรม ธรรมชาติ
  ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ทั้งที่เป็นชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ติดกันหรือใกล้เคียงบริษัทฯ
  หรือหน่วยงานของบริษัทฯ เสมือนเป็นชุมชนเดียวกัน รวมถึงชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ห่างไกลออกไป
  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

-   มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชนและให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยความตั้งใจ

-   ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยใช้จุดแข็งและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจมาใช้ในการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

-   ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งชุมชนใกล้ชุมชนรอบบริษัทฯและชุมชนไกลชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่สาธารณูปโภคเข้าไปไม่ถึง
    (Society)

-   มุ่งเน้นการนำพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการปล่อยทิ้งไปโดยสูญเปล่าโดยอิงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นให้มากที่สุด

แผนงานการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม

  บริษัทฯ ได้มีแนวนโยบายในเรื่องของการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคมเป็นดังนี้

-   โครงการพัฒนาชุมชนหรือสังคมรอบๆ บริษัทฯ / สังคมใกล้บริษัทฯ / สังคมห่างไกลบริษัทฯ
    จะมีการร่วมการพัฒนาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เช่น
    โครงการบริจาคเงินและมอบสิ่งของให้แก่โรงเรียน

-   โครงการกรณีเร่งด่วนที่เกิดขึ้นต่อชุมชนหรือสังคมรอบๆ หรือใกล้เคียงบริษัทฯ
    ซึ่งเกิดจากผลกระทบของกิจการบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
    จะเร่งรีบดำเนินการทันทีที่ได้รับทราบข้อมูลนั้นๆ

  การดำเนินกิจการของบริษัทฯ
  โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเป็นเรื่องที่สามารถเริ่มต้นกระทำได้จากการมีจิตสำนึกและคำนึงถึงความรับผิดชอบเป็นขั้นพื้นฐานของผู้บริหารและพนักงานในบริษัทฯ
  ที่จะไม่ทำในสิ่งใดๆ
  ซึ่งส่งผลกระทบในแง่ลบหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกๆ
  หน่วยในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ไม่กระทำการใดๆ
  ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายระเบียบเงื่อนไขและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่
  และการดำเนินกิจการต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
  ตลอดจนการมีธรรมาภิบาลซึ่งจะเป็นเครื่องกำกับความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและยุติธรรม
  โดยสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือเกื้อหนุนอย่างมีสติและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทและบริษัทฯ
  ยังมีความมุ่งมั่น
  ตั้งมั่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่อยู่ในพื้นที่ใกล้หรือห่างไกลบริษัทฯ
  เพื่อจะได้สอดคล้องกับแนวนโยบายในการพัฒนาชุมชนหรือสังคม

7.  การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
  ได้พัฒนาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำเนินงานและนำมาเผยแพร่ให้แก่บริษัทฯ
  และหน่วยงานที่สนใจ โดยมีบริษัทฯ และหน่วยงานที่สนใจขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
  “ตันแลนด์”
  โดยมีแนวคิดปลูกจิตสำนึกให้แก่คนในสังคมให้เรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและเคารพธรรมชาติ
  ภายใต้แนวคิด กรีนโนเวชั่น นวัตกรรมจากความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
  คือผลลัพธ์จากการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดผลสำเร็จอย่างจริงจังและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดการผลิตและกระบวนการทำงานไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด
  หรือการพัฒนาต่อยอดเป้าหมายของนวัตกรรมคือการสร้างสรรค์เชิงบวก
  เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว

  นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ
  ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมย่อมนำไปสู่ความเจริญเติบโตที่ก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความยั่งยืนของกิจการเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตรวมทั้งการฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเช่นการปรับปรุงผลิตภาพในการผลิตที่เกิดมูลค่าเพิ่ม

  ความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติของนวัตกรรมนั้นคือการที่นวัตกรรมของบริษัทฯ
  ที่นอกจากจะเป็นผลลัพธ์อันเกิดจากการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังแล้ว
  ยังสามารถสร้างความก้าวหน้าเชิงเศรษฐกิจสร้างสุขภาวะอย่างเป็นระบบแก่สังคม
  มีการคำนึงถึงการสร้างคุณค่าและมูลค่าที่สมดุล รวมถึงพิจารณาความต้องการของบริษัทฯ
  ควบคู่กับสังคมที่กลายเป็นการสร้างกระบวนการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นนวัตกรรมอีกด้วย

แนวทางในการปฏิบัติ

-   บริษัทฯ
    ได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่าของการดำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมว่าสามารถสร้างมูลค่าที่ทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมได้

-   บริษัทฯ
    มีนโยบายช่วยเผยแพร่ประโยชน์และคุณค่าของการดำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะหรือในวิธีการเดียวกันกับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากรายงานแห่งความยั่งยืนของกิจการซึ่งสามารถเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
    ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้

-   บริษัทฯ ได้สร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ
    ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้มาโดยเป็นความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจเศรษฐกิจสังคม
    เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

-   การพัฒนาความคิดหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ
    ที่จะก่อให้เกิดมูลค่าบริษัทจะเปิดให้มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งในหรือนอกบริษัทฯ
    มาร่วมกันพัฒนา

-   บริษัทฯ จะติดตามผลการศึกษา
    การตรวจสอบการประเมินผลรวมถึงผลของงานวิจัยตลอดจนการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆ
    เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในครั้งใหม่เรื่องใหม่อีกต่อไป

-   บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
    หรือก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างและนวัตกรรมที่บริษัทฯ
    สร้างขึ้นมานั้นจะไม่ทำให้เกิดการทำลายล้างวินาศกรรรมหรือการก่อการร้ายหรือไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

-   สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและอำนวยประโยชน์ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นรากฐานของความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอันจะทำให้เกิดความต่อเนื่องของการสร้างนวัตกรรมจากภายในกิจการของบริษัทฯ

-   ส่งเสริมและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการเช่นคู่ค้าเพื่อพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและนำหลักของบริษัทที่ทำดีต่อสังคมไปปฏิบัติด้วยการเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าวรวมถึงเป็นกิจการตัวอย่างในการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

-   บริษัทฯ
    ได้มีการสำรวจกระบวนการธุรกิจของกิจการอยู่เสมอว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไรและหากมีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบควรแก้ไขทันที

-   บริษัทฯ
    จะเชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจและวิถีสังคมไทยด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพความสามารถในการแข่งขันอย่างมีสมดุลในเชิงคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ

-   บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเสมือนเป็นของตนเอง

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ขาดแคลน
โดยพร้อมที่จะสนับสนุน ร่วมพัฒนา และคืนสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม ดังนั้น ที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมสูงสุด ดังนี้

เมื่อปี 2554 หลังจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
ประธานกรรมการบริษัทฯ “คุณตัน ภาสกรนที”
ได้มีแนวคิดปลูกจิตสำนึกให้แก่คนในสังคมให้เรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและเคารพธรรมชาติ
ภายใต้แนวคิด กรีนโนเวชั่น จึงได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์” ขึ้นในพื้นที่โรงงานของบริษัทฯ
ที่จังหวัดอยุธยา บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ด้วยงบลงทุนกว่า 50 ล้านบาท
เพื่อทำหน้าที่บอกเล่าความเป็นมาของอิชิตัน อุปสรรคที่ต้องฟันฝ่า
และกระตุ้นจิตสำนึกระหว่างวิธีดำเนินธุรกิจกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ
ผ่านเทคโนโลยีโฮโลแกรม ฉายภาพแบบ 3 มิติ และอินเตอร์แอคทีฟ
เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการอยู่ร่วมกันของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ในปี 2556 บริษัทฯ ร่วมบริจาคเงินสมทบจำนวน 6 ล้านบาท
แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์และเครื่องช่วยหายใจทั่วประเทศ

ในปี 2557 บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการศึกษานั้นเป็นรากฐานสำคัญสำหรับทุกคนในสังคม
แต่มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงกับการเรียนการสอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ศึกษาตามโรงเรียนในชนบทที่มีขนาดเล็ก ขาดการดูแลจากภาครัฐ บริษัทฯ
จึงมุ่งเน้นการสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลน
เพื่อเป็นการยกระดับโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนต่อไป ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ
จึงได้มีการจัดโครงการ อิชิตัน ปันรอยยิ้ม ประจำปี 2557 ขึ้น
เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม
เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับพนักงานและเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด
หรือพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังเป็นการตอบแทนคืนให้กับสังคมอีก ซึ่ง CSR
นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับพนักงาน

โดยทางบริษัทฯ ได้มีการบริจาคสิ่งของ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา
ทุนการศึกษา สร้างอาคาร และอื่นๆ ให้กับโรงเรียนโคกสง่า บ้านดงนกกก ตำบลผาอินทร์แปลง
อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสง่ามากที่สุด
ซึ่งโรงเรียนบ้านโคกสง่าเป็นโรงเรียนที่สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น
ประกอบด้วยครู/บุคลากร จำนวน 20 ท่าน และนักเรียน จำนวน 144 คน

สำหรับในปี 2558 นั้น บริษัทฯ ยังคงเล็งเห็นว่าการศึกษานั้นเป็นรากฐานสำคัญสำหรับทุกคนในสังคม
จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ อิชิตัน ปันรอยยิ้ม อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมในชนบทและเป็นการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯ
จะทำการคัดเลือกโรงเรียนต่างๆ ซึ่งจะแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ โรงเรียนที่พนักงานเคยศึกษา,
โรงเรียนที่ห่างไกลชนบท และโรงเรียนที่ใกล้แหล่งชุมชน โดยในปีนี้ โครงการ อิชิตัน ปันรอยยิ้ม
ประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการบริจาคสิ่งของ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา
ทุนการศึกษา สร้างและปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ให้กับโรงเรียนบ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งโรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกอบด้วยประกอบด้วยครู/บุคลากร
จำนวน 8 ท่าน และนักเรียน จำนวน 58 คน จำนวน 8 ห้อง (ชั้นอนุบาล 1-2 และ
ชั้นประถมศึกษา 1-6)บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินสบทบต่างๆ เช่น
บริจาคเงินสนับสนุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นต้น
และยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้กับโครงการ และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนเครื่องดื่มในกิจกรรมต่างๆ โรดโชว์ตามงานต่างๆ อีกด้วย

สำหรับในปี 2559 ร่วมบริจาคเงินสมทบแก่
โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์/บริจาคในโครงการ ยิ่งให้..ยิ่งสุข ของ TRSC
ศูนย์เลสิคนานาชาติ  สำหรับนำไปมอบให้แก่ศูนย์จักษุมาตร และแว่นตาสภากาชาดไทย
เพื่อส่งต่อการมองเห็นให้แก่ผู้ด้อยโอกาสต่อไป
/โครงการชาคืนต้นนำร่องโมเดลพัฒนาชุมชนต้นน้ำเผ่าอาข่าและขยายการช่วยเหลือไปสู่ลูกหลานเกษตรกรผู้ปลูกชา
ณ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย/โครงการ อิชิตัน ปันรอยยิ้ม
เป็นต้น

[]

ด้านสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตของอิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพราะผลิตภัณฑ์ของอิชิตันมาจากธรรมชาติ เราจึงให้ความใส่ใจดูแลธรรมชาติด้วยความเคารพ
ทุกกระบวนการผลิตถูกคิดมาเพื่อโลกของเรา
ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดกับจิตสำนึกการเป็นส่วนหนึ่งของโลกกลายเป็นแนวคิดในการสร้าง
“อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่” โรงงานผลิตชาเขียวและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ พัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในระบบการผลิตโดยตรง
โดยมุ่งเน้นการลดพลังงานความร้อน และลดปริมาณการใช้น้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม
และสร้างผลลัพท์อย่างน่าภาคภูมิใจ

เริ่มต้นจากการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติช่วยการเผาใหม้ให้สะอาดไม่สร้างมลพิษ
แทนที่จะปล่อยความร้อนจากการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติออกสู่บรรยากาศ
ไอความร้อนส่วนหนึ่งจะถูกดึงกลับมาใช้อีกครั้ง เพื่ออุ่นน้ำสะอาดเบื้องต้นสำหรับการผลิต
จึงช่วยลดพลังงานที่ใช้ต้มน้ำ และลดปริมาณการปล่อยความร้อนออกสู่ชั้นบรรยากาศให้เหลือน้อยที่สุด

ระบบการสร้าง “ไอน้ำร้อนความดันสูง”
ได้รับการติดตั้งเพื่อสร้างและนำความร้อนเดินทางไปทุกส่วนของกระบวนการผลิต
แทนการใช้ความร้อนไปต้มน้ำในทุกๆ จุดที่จำเป็น จึงเป็นการลดการใช้พลังงานได้อย่างมหาศาล

ในกระบวนการผลิต น้ำชาที่ผ่านการต้มจะถูกลดอุณหภูมิลงเพื่อให้ชาตกตะกอน
เมื่อแยกตะกอนออกไปจะเหลือแค่น้ำชาใสๆ จากนั้นน้ำชาใสๆ
จะเดินทางผ่านท่อภายในระบบปิดซึ่งได้ติดตั้งแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนไว้ตลอดเส้นทาง
ซึ่งแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนดังกล่าวจะทำหน้าที่ ลดหรือเพิ่มอุณหภูมิ ให้กับน้ำที่ใช้ในการผลิต
ด้วยกระบวนการถ่ายเทพลังงานซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเช่น น้ำชาร้อนจากการผลิตล็อตที่ 1
เมื่อเดินทางภายในท่อที่บรรจุแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน
ความร้อนจึงเกิดการถ่ายเทเพื่อใช้อุ่นน้ำเบื้องต้นกับน้ำที่ใช้ในการผลิตชุดใหม่
เพื่อเตรียมใช้ในการต้มชาล็อตที่ 2 และล็อตผลิตอื่นๆ วนต่อกันตลอดการผลิตทั้งระบบ
ทุกครั้งที่เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อน ไอน้ำความร้อนสูงจะถูกลดอุณหภูมิลง
และจะเกิดการควบแน่นจนได้หยดน้ำตามกระบวนการธรรมชาติ
ถูกดูดหมุนเวียนกลับเข้าสู่เครื่องต้มน้ำเพื่อผลิตไอน้ำที่ใช้ในการผลิตความร้อน วนซ้ำต่อกันไป

กระบวนการทั้งหมดนี้ ช่วยประหยัดการใช้น้ำถึงปีละ 58,400 ลบ.ม ต่อปี
หรือเทียบเท่ากับปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิค 23 สระ
ช่วยลดการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติมากถึง 213,555 MMBtu ต่อปี
หรือเทียบเท่ากับปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มของทุกครัวเรือนในจังหวัดสตูล 1 เดือนเต็ม

ยังมีอีกหลายกระบวนการของอิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ ในการลด ทดแทน บำบัด
และนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ก็เพื่อให้เรารบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด
เพราะเราปฏิเสธการใช้ธรรมชาติไม่ได้ แต่เลือกที่จะใช้น้อยลงอย่างสำนึกคุณค่าได้

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

  11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

  จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559
  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม
  เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
  คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
  ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มี 5 ส่วน 17 หลักการ
  โดยการประเมินการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร
  การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
  และระบบการติดตาม
  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับเหมาะสมเพียงพอ
  สรุปในแต่ละหัวข้อได้ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี
ส่งผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ
ได้จัดโครงสร้างองค์กร
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
และการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ
มีการกำหนดเป้าหมายธุรกิจโดยการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีเพื่อวัดผลและเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานของพนักงาน
พัฒนาระบบการจ่ายผลตอบแทนตามผลงานในการสร้างแรงจูงใจพนักงานที่สมเหตุสมผลและเพียงพอ
มีแผนในการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ
กำหนดระบบควบคุมจริยธรรมเป็นนโยบายและมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ที่ให้ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนไม่ให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
โดยมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
รวมถึงการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไป คู่มือคุณภาพ
คู่มืออำนาจดำเนินการในการอนุมัติแต่ละระดับ ที่เป็นระบบ รัดกุม รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้า
และคู่แข่งขันด้วยความเป็นธรรม

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง
โดยกำหนดกระบวนการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจโดยวิธีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภททั้งปัจจุบันและอนาคต
ประเมินว่ามีมาตรการที่จะควบคุมติดตามดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสม
หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
มีการกำหนดแนวทางที่จำเป็นต้องใช้ในการควบคุมทั้งระดับผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น
โดยพิจารณาจากระดับที่จะมีนัยสำคัญ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน
โดยมีการประเมินปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งผลกระทบจากภายนอกและภายในบริษัทฯ
รวมทั้งพิจารณาถึงโอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริต บริษัทฯ
จัดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติขององค์กร
สื่อสารให้พนักงานรับทราบเมื่อพบเหตุการณ์ทุจริตและวิธีปฏิบัติตามที่กำหนดไว้
ฝ่ายบริหารสามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ธุรกิจหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
โดยมีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อวิเคราะห์และกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือ
ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ได้มี
การมอบหมายพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปฏิบัติและจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอกัน
ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของทุกกิจกรรรมในแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง
และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานความเหมาะสมของมาตรการป้องกัน

การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ขั้นตอน และอำนาจในการดำเนินการใดๆ ของฝ่ายบริหาร และ
ผู้มีอำนาจในแต่ละลำดับชั้นอย่างชัดเจนโดยจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติของบริษัทแจ้งให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งทุกกิจกรรมมีการติดตามตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมายโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี
เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวน การปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯมั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ
มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอตอบสนองความเสี่ยงในการดำเนินงานทั้งด้านการเงิน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
รวมถึงได้พิจารณาประเด็นสำคัญที่ตรวจพบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก
มีการติดตามอย่างใกล้ชิดรายงานให้ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและทำมาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหา
โดยที่ผ่านมาบริษัทฯไม่เคยกระทำการใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

สำหรับการทำธุรกรรมกับกิจการ หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯให้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)
และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการทำธุรกรรมให้ถือเสมือนเป็นบุคคลภายนอก
คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นสำคัญ
ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะดำเนินการตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามสอบทาน
การปฏิบัติรวมถึงรายงานข้อมูลของธุรกรรมที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาทุกไตรมาส

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลบริษัทฯจัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ใช้โปรแกรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการวางแผนการใช้ทรัพยากรและการบริหารข้อมูลทางการบัญชี
การเงิน การซื้อ การขาย การบริหารสินค้าคงคลัง และข้อมูลการวางแผนการผลิต
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วมีความแม่นยำ
ซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหารรับรู้ข้อมูลและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
โดยได้วางมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
โดยเฉลี่ยจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และกำหนดให้มีเลขานุการบริษัท
ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องทราบ
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่าง ๆ ได้แก่
ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน
และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ
มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมบริษัทฯ
จัดให้มีช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / Call Center
/นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อให้หน่วยงานภายนอกได้รับข้อมูลที่ต้องการ /
สามารถแจ้งข้อมูลแก่บริษัทฯได้

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2559 รวม 6 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบาย
แผนดำเนินธุรกิจ และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ส่วนฝ่ายบริหารของบริษัทฯมีระบบการติดตามผลการดำเนินธุรกิจ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงาน หรืองบประมาณในด้านต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน
มีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ อยู่ตลอดเวลา
และจัดให้ผู้บริหารระดับกลางได้มีการนำเสนอผลงานเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี พ.ศ. 2559 ฝ่ายบริหาร ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนระยะกลางนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อวางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้
แผนระยะกลางดังกล่าวจะมีการพิจารณาทบทวนทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม
4 ครั้ง โดยมีการพบปะพูดคุยกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
มีสำนักตรวจสอบภายในที่ทำการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเพื่อรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม
โดยบริษัทฯได้จัดทำกรอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
จัดทำแผนงานประจำปี
และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและต้องทำรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทันทีที่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ
เช่น ด้านการผลิต การดำเนินกิจการ
การทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายของพนักงานหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นต้น
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ
5
ส่วนดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอแล้ว

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)(บริษัทฯ)ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านต่างๆ ที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ พลอากาศตรีณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล  และ นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสุมล โฮ้บำเพ็ญ
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจ
มีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสมและโปร่งใส
รายละเอียดประวัติใน เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
COMPLIANCE

งานด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)

บริษัทฯ มีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร
ประกอบด้วย

• สำนักกรรมการผู้อำนวยการและสำนักเลขานุการบริษัท

  รับผิดชอบดูแลติดตามให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ หน่วยงาน
  ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
  ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวข้อง

• สำนักกฎหมาย

รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
รวมทั้งกฎหมายด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ
ให้คำปรึกษาประเด็นข้อกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ
เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับกฎหมาย โดยเฉพาะการทำธุรกรรมใหม่ๆ
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การประกอบธุรกิจมีความคล่องตัว

• สำนักตรวจสอบภายใน

รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯ

  จำนวนพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน

-   บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานที่ทำหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายในทั้งสิ้น 3 คน

11. รายการระหว่างกัน

    3.  บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกันและนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) ได้เปิดเผยรายละเอียดการทำ
รายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯไว้ในงบการเงินประจำปี2559
ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นการทำรายการระหว่างบริษัทฯกับกิจการในกลุ่มบริษัทฯหากรายการที่เกิดขึ้นที่มิใช่เป็นรายการธุรกิจปกติ
ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆจะไม่มีส่วนอนุมัติในรายการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นจริยธรรมของกรรมการและหากมีการประเมินราคาก็จะใช้บริษัทประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ประเมินเพื่อให้ความเห็นชอบหรือความเหมาะสมทั้งนี้เมื่อมีรายการเกิดขึ้นทางบริษัทฯจะมีการเปิดเผยสารสนเทศสู่สาธารณะผ่านระบบSet
Portal ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยในปี 2559
บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามธุรกิจปกติ

+--------------------------------+-------------------------------------+
| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง             | ความสัมพันธ์                           |
+================================+=====================================+
| 1.  นายตัน ภาสกรนที (นายตัน)      | -                                   |
|                                |   กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 2.  นางอิง ภาสกรนที (นางอิง)      | -                                   |
|                                |   กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 3.  นางสาววริษา ภาสกรนที         | -   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ             |
|     (นางสาววริษา)               |     และเป็นบุตรสาวนายตัน               |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 4.  บริษัท ไอ แอม กรีนที จำกัด      | -   น.ส. ธัญธิตา ภาสกรนที              |
|     (IGT)                      |     ซึ่งเป็นพี่สาวนายตันเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   |
|                                |     80.0%                           |
|   ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเค          |                                     |
| รื่องดื่มให้บริษัทฯและได้รับสิทธิ์จากนายตัน |                                     |
|   ภาสกรนที                      |                                     |
|                                |                                     |
| ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีรูปนายตัน |                                     |
|   รูปวาด สัญลักษณ์                 |                                     |
|   และ                          |                                     |
| ผลงานออกแบบของนายตันเป็นระยะเวลา |                                     |
|   5 ปี                          |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 5.  บริษัท เจแปนนีส ไพร์ม          | -   มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที  |
|     เรสเตอร์รองส์ มาเนจเม้นท์ จำกัด |                                     |
|     (JPRM)ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร    | -   นายตันและนางอิง                   |
|                                |     ภ                               |
|                                | าสกรนทีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นรวม |
|                                |     96.0%                           |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 6.  บริษัท ภาสกรนที จำกัด (PAS)    | -   มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที  |
|                                |                                     |
|   ดำเนินธุรกิจโรงแรม              | -   นางอิง และนางสาววริษา             |
|                                |                                     |
|                                |   ภาสกรนทีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น |
|                                |     รวม 80.0%                       |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 7.  บริษัท กิน กับ ตัน จำกัด (KIN)   | -   มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที  |
|                                |                                     |
|   ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร            | -   นางอิง ภาสกรนทีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่        |
|                                |     ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 79.7%           |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 8.  บริษัท ตัน แอสเซ็ท จำกัด (TAN)  | -   นายตันและนางอิง ภาสกรนที และ       |
|                                |     นางสาว วริษา ภาสกรนที เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ |
|   ดำเนินธุรกิจให้เช่าและ            |     ถือหุ้นรวมกัน 91.1%                 |
| บริการพื้นที่และให้บริการพื้นที่สนามฟุตบอล |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 9.  บริษัท อีซิลี่ จำกัด (EZL)        | -   นางสาววริษา ภาสกรนที              |
|                                |     เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวม 52.8%        |
|   ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร            |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 10. บริษัท ตันบุญ จำกัด (TANBOON)   | -   นายตันและนางอิง ภาสกรนที           |
|                                |     เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวมกัน 50.0%     |
|   ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์         |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 11. บริษัท ทีวายแมริเอจ สตูดิโอ จำกัด | -   มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที  |
|     (TYM)                      |                                     |
|                                | -   นางอิง ภาสกรนที                   |
| ดำเนินธุรกิจถ่ายภาพแต่งงาน          |     เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วน 65.0%       |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 12. บริษัท ตัน อิง แอสเซ็ท จำกัด     | -   มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที  |
|     (TEA)                      |                                     |
|                                | -   นายตันและนางอิง ภาสกรนที           |
|   ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์         |     เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกัน 91.1%      |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 13. บริษัท เสือติดปีก ครับ จำกัด      | -   มีกรรมการร่วม ได้แก่ นายตัน และนางอิง |
|     (Tiger)                    |     ภาสกรนที                         |
|                                |                                     |
| ดำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์       | -   นายตันและนางอิง ภาสกรนที           |
| รายการบันเทิงโฆษณา และ           |     เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกัน 50.0%      |
|                                |                                     |
| สื่อโฆษณา                        |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 14. บริษัท กิน ร้อง ดื่ม จำกัด (KRD)  | -   นางอิง ภาสกรนที                   |
|                                |     เป็นผู้ถือหุ้นใหญด้วยสัดส่วนการถือหุ้น      |
|                                |     46.8%                           |
|  ดำเนินธุรกิจร้านอาหารและคาราโอเกะ |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+

3.  รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
| บุคคล  | ลักษณะ  | ม |   |   |   | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ        |
| ที่อาจมี | รายการ | ูล |   |   |   |                                           |
| ความ  |        | ค |   |   |   |                                           |
| ขัดแย้ง |        | ่า |   |   |   |                                           |
|       |        | ร |   |   |   |                                           |
|       |        | า |   |   |   |                                           |
|       |        | ย |   |   |   |                                           |
|       |        | ก |   |   |   |                                           |
|       |        | า |   |   |   |                                           |
|       |        | ร |   |   |   |                                           |
|       |        | ( |   |   |   |                                           |
|       |        | ล |   |   |   |                                           |
|       |        | ้า |   |   |   |                                           |
|       |        | น |   |   |   |                                           |
|       |        | บ |   |   |   |                                           |
|       |        | า |   |   |   |                                           |
|       |        | ท |   |   |   |                                           |
|       |        | ) |   |   |   |                                           |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
|       |        | ปี |   |   | ปี |                                           |
|       |        | 2 |   |   | 2 |                                           |
|       |        | 5 |   |   | 5 |                                           |
|       |        | 5 |   |   | 5 |                                           |
|       |        | 9 |   |   | 8 |                                           |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
| 1     | รา     | 6 |   |   | 8 | -   รายการขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มของบริษัทฯ    |
| บริษัท  | ยได้ค่าข | 5 |   |   | 8 |     ให้แก่ IGT                              |
| ไอ    | ายสินค้า | 7 |   |   | 1 |     ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายในช่องทางTraditional     |
| แอม   |        | . |   |   | . |     Trade ตามสัญญาลงวันที่ 20 มิ.ย. 2557       |
|       | ยอ     | 7 |   |   | 0 |     มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2557 – 30 มิ.ย. 2560 |
| กรีนที  | ดคงค้าง | 5 |   |   | 3 |                                           |
| จำกัด  | ณ      |   |   |   |   | -   กำหนดราคาขายโดย IGT                   |
|       | สิ้นงวด  | 4 |   |   | 4 |     ต้องซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากบริษัทฯ            |
| (IGT) |        | 0 |   |   | 4 |     ตามราคาขายของบริษัทฯ ซึ่งมีผลอยู่ ณ วันที่ IGT  |
|       |        | . |   |   | . |     ขายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ลูกค้า และบริษัทฯ          |
|       |        | 6 |   |   | 1 |     ออกใบแจ้งหนี้                            |
|       |        | 7 |   |   | 1 |                                           |
|       |        |   |   |   |   | โดยราคาขายใกล้เคียงกับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นของบริษัทฯ |
|       |        |   |   |   |   |     ในช่องทางจัดจำหน่ายเดียวกัน                |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ               |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของ IGT   |
|       |        |   |   |   |   | ไม                                        |
|       |        |   |   |   |   | ่ทับซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายของผู้จัดจำหน่ายรายอื่นซึ่งบริษัทฯ |
|       |        |   |   |   |   | ใช้บริการอยู่ อันจะเป็นประโยชน์ให้สินค้าของบริษัทฯ    |
|       |        |   |   |   |   | สามารถเข้าไปสู่ฐานลูกค้าที่มากขึ้น                 |
|       |        |   |   |   |   | นอกจากนี้ในส่วนของโครงสร้างราคา ทางบริษัทฯ      |
|       |        |   |   |   |   | มีนโยบา                                    |
|       |        |   |   |   |   | ยกำหนดโครงสร้างราคาที่ยุติธรรมและสามารถแข่งขันได้ |
|       |        |   |   |   |   | โดยหากเทียบกับคู่ค้ารายอื่น บริษัทฯ                |
|       |        |   |   |   |   | มีการกำหนดโครงสร้างราคาขายให้ IGT            |
|       |        |   |   |   |   | สูงกว่าคู่ค้ารายอื่น                             |
|       |        |   |   |   |   | จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเ               |
|       |        |   |   |   |   | หตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
|       | ค่า     | 6 |   |   | 7 | -   รายการดังกล่าวค                         |
|       | ใช้จ่ายส | 2 |   |   | 1 | ือการชำระเงินคืนค่าสินค้าแถมที่ผู้จัดจำหน่ายแถมให้ลูกค้า |
|       | ำหรับกิจ | . |   |   | . |     ซึ่งเป็นการแถมตามโปรโมชั่นประจำเดือน ม.ค.-  |
|       | กรรมส่ง | 0 |   |   | 0 |     ธ.ค. 2559                             |
|       | เสริมกา | 5 |   |   | 5 |     ซึ่งการส่งเสริมการขายดังกล่าวเป็นไ           |
|       | รขาย - |   |   |   |   | ปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายสินค้าในแต่ล |
|       | โปร    | 1 |   |   | 1 | ะเดือนและได้รับการอนุมัติโดยรองกรรมการผู้อำนวยการ |
|       | โมชั่นสิน | 1 |   |   | 4 |     โดยการจ่ายเงินคืนค่าส                     |
|       | ค้าแถมร | . |   |   | . | ินค้าแถมเป็นการคืนในราคาเดียวกันกับราคาขายสินค้าให้ |
|       | ายเดือน | 8 |   |   | 8 |     IGT                                   |
|       |        | 7 |   |   | 0 |     ซึ่งเป็น                                 |
|       | ยอ     |   |   |   |   | วิธีการเดียวกันกับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นในช่องทางเดียวกัน |
|       | ดคงค้าง |   |   |   |   |                                           |
|       | ณ      |   |   |   |   | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ               |
|       | สิ้นงวด  |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | คณะกรรมการตรว                             |
|       |        |   |   |   |   | จสอบมีความเห็นว่ารายการโปรโมชั่นสินค้าแถมรายเดือน |
|       |        |   |   |   |   | เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ                         |
|       |        |   |   |   |   | และเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติ ทั้งนี้           |
|       |        |   |   |   |   | โปรโมชั่นสินค้าแถมประจำเดือนได้รับการทบทวนโดยผ   |
|       |        |   |   |   |   | ู้บริหารและได้รับการอนุมัติโดยรองกรรมการผู้อำนวยการ |
|       |        |   |   |   |   | รวมถึงเป็นการคืนในราคาเดียวกันกับราคาขายสินค้าให้  |
|       |        |   |   |   |   | IGT ซึ่งบริษัทฯ                               |
|       |        |   |   |   |   | ก็ได้ป                                      |
|       |        |   |   |   |   | ฏิบัติวิธีเดียวกันกับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นในช่องทางเดียวกัน |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
|       |        |   |   |   |   |                                           |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
|       |        |   |   |   |   |                                           |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
| 1     | ค่าใช้จ่า | 0 |   |   | 0 | -   เป็นรายการสั่งซื้อของที่ระลึกสั่งทำพิเศษจาก IGT  |
| บริษัท  | ยสำหรับ | . |   |   | . |     เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมการขายของ บริษัทฯ   |
| ไอ    | กิจกรรม | 8 |   |   | 5 |     (ตุ๊กตารูปนายตันและสินค้าที่ระลึกเช่นกระเป๋า     |
| แอม   | ส่งเสริม | 7 |   |   | 6 |     กระปุกออมสิน แก้วน้ำ                      |
|       | การขาย |   |   |   |   |     ที่แสดงและขายบริเวณตันแลนด์                |
| กรีนที  | –      |   |   |   |   |     นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ)                    |
| จำกัด  | ขอ     |   |   |   |   |                                           |
|       | งที่ระลึก |   |   |   |   | -   รายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาอ             |
| (IGT) |        |   |   |   |   | นุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีรูปนายตัน |
| (ต่อ)  |        |   |   |   |   |     รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายตัน   |
|       |        |   |   |   |   |     ระหว่างนายตัน กับ IGT ลงวันที่ 1 ก.ค. 2554  |
|       |        |   |   |   |   |     โดยนายตัน อนุญาตให้นำรูปนายตัน รูปวาด       |
|       |        |   |   |   |   |     สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายตัน         |
|       |        |   |   |   |   |     ไปผลิตเป็นรูปปั้นและสินค้าที่มีรูป รูปวาด         |
|       |        |   |   |   |   |     สัญลักษณ์และผลงานออกแบบดังกล่าว ตีพิมพ์ ติด    |
|       |        |   |   |   |   |     หรือประทับอยู่เพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัทที่นายตัน     |
|       |        |   |   |   |   |     เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นอยู่เท่านั้น         |
|       |        |   |   |   |   |     โดยนายตัน ไม่คิดค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมใดๆ |
|       |        |   |   |   |   |     นอกจากนี้ นายตัน                         |
|       |        |   |   |   |   |     สงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาสินค้าที่ IGT        |
|       |        |   |   |   |   |     จัดจำหน่าย โดย IGT                      |
|       |        |   |   |   |   |     สา                                    |
|       |        |   |   |   |   | มารถบวกกำไรเพิ่มจากต้นทุนสินค้าได้ไม่เกินอัตราร้อยละ |
|       |        |   |   |   |   |     10 เพื่อเป็นค่าดำเนินการ                   |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ               |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | การซื้อสินค้าข                                |
|       |        |   |   |   |   | องที่ระลึกที่มีรูปนายตันและผลงานออกแบบของนายตันจาก |
|       |        |   |   |   |   | IGT                                       |
|       |        |   |   |   |   | มาขา                                      |
|       |        |   |   |   |   | ยบริเวณศูนย์เรียนรู้ตันแลนด์เนื่องจากในระยะแรกบริษัทฯ |
|       |        |   |   |   |   | ต้องการที่จะสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งแล             |
|       |        |   |   |   |   | ะเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วจึงได้ใช้นายตันเป็นพรีเซ็นเตอร์ |
|       |        |   |   |   |   | รวมถึงขายสินค้าที่มีรูปนายตันและผลงานอ            |
|       |        |   |   |   |   | อกแบบของนายตันดังกล่าวมาขายและดึงดูดผู้ที่มาเยี่ยมชม |
|       |        |   |   |   |   | ทั้งนี้ บริษัทฯ                                 |
|       |        |   |   |   |   | ไม่ได้มีนโยบายท                              |
|       |        |   |   |   |   | ี่จะให้แบรนด์ของบริษัทฯยึดติดกับตัวนายตันแต่เพียงผู้เดียว |
|       |        |   |   |   |   | บริษัทฯ                                     |
|       |        |   |   |   |   | มีแผนที่จะใช้พรีเซ็นเตอร์บุคคลอื่นๆที่เหมาะสมเพ       |
|       |        |   |   |   |   | ื่อโฆษณาและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในอนาคตต่อไป |
|       |        |   |   |   |   | นอกจากนี้ สินค้าดังกล่าว บริษัทฯ                  |
|       |        |   |   |   |   | ซื้อมาและจำหน่ายต่อในราคาที่สูงกว่าราคาทุน         |
|       |        |   |   |   |   | ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ                       |
|       |        |   |   |   |   | รวมถึงเงื่อนไขการดำเนินการ                    |
|       |        |   |   |   |   | เป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์                  |
|       |        |   |   |   |   | จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล         |
|       |        |   |   |   |   | มีราคาที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ         |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
| 2     | ค่าอาห  | 0 |   |   | 0 | -   เป็นรายการค่ารับรอง โดยบริษัทฯ ซื้ออาหารจาก  |
| บริษัท  | ารและเ | . |   |   | . |     JPRM เพื่อรับรองลูกค้า                     |
| เจ    | ครื่องดื่ม | 0 |   |   | 0 |     โด                                    |
| แปนนีส |        | 9 |   |   | 2 | ยราคาอาหารสำหรับการรับรองคิดราคาปกติเหมือนลูกค้า |
| ไพร์ม  |        |   |   |   |   |     JPRM ทั่วไป                             |
| เร    |        |   |   |   |   |                                           |
| สเตอร |        |   |   |   |   | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ               |
| ์-รองส์ |        |   |   |   |   |                                           |
| มาเน  |        |   |   |   |   | คณะกรรมการตรวจสอ                          |
| จเม้นท์ |        |   |   |   |   | บเห็นว่าการรับรองลูกค้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ |
| จำกัด  |        |   |   |   |   | อีกทั้งราคา                                  |
| (     |        |   |   |   |   | อาหารสำหรับการรับรองคิดราคาปกติเหมือนที่คิดกับลูกค้า |
| JPRM) |        |   |   |   |   | JPRM ทั่วไป                                 |
|       |        |   |   |   |   | จึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเ          |
|       |        |   |   |   |   | หตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
| บุคคล  | ลักษณะ  | ม |   |   |   | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ        |
| ที่อาจมี | รายการ | ูล |   |   |   |                                           |
| ความ  |        | ค |   |   |   |                                           |
| ขัดแย้ง |        | ่า |   |   |   |                                           |
|       |        | ร |   |   |   |                                           |
|       |        | า |   |   |   |                                           |
|       |        | ย |   |   |   |                                           |
|       |        | ก |   |   |   |                                           |
|       |        | า |   |   |   |                                           |
|       |        | ร |   |   |   |                                           |
|       |        | ( |   |   |   |                                           |
|       |        | ล |   |   |   |                                           |
|       |        | ้า |   |   |   |                                           |
|       |        | น |   |   |   |                                           |
|       |        | บ |   |   |   |                                           |
|       |        | า |   |   |   |                                           |
|       |        | ท |   |   |   |                                           |
|       |        | ) |   |   |   |                                           |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
|       |        | ปี |   |   | ปี |                                           |
|       |        | 2 |   |   | 2 |                                           |
|       |        | 5 |   |   | 5 |                                           |
|       |        | 5 |   |   | 5 |                                           |
|       |        | 9 |   |   | 8 |                                           |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
| 3     | ค่า     | 0 |   |   | 0 | -   รายการซื้อห้องพักจาก PAS                  |
| บริษัท  | ใช้จ่ายซ | . |   |   | . |     ซึ่งดำเนินธุรกิจที่พักตากอากาศ วิลล่า มาร็อก     |
| ภา    | ื้อห้องพัก | 0 |   |   | 1 |     รีสอร์ท อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์          |
| สกรนที |        | 1 |   |   | 1 |     เพื่อนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น          |
|       |        |   |   |   |   |     การเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน                   |
| จำกัด  |        |   |   |   |   |                                           |
| (PAS) |        |   |   |   |   | -   ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษประมาณ 50%      |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ               |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | คณะกรรมการตรวจส                           |
|       |        |   |   |   |   | อบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ |
|       |        |   |   |   |   | โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าห้องพัก 50%             |
|       |        |   |   |   |   | เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ    |
|       |        |   |   |   |   | ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ         |
|       |        |   |   |   |   | และมีความสมเหตุสมผล                         |
|       |        |   |   |   |   | รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ     |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
| 4     | ค่าอาห  | 0 |   |   | 0 | -   รายการซื้ออาหารจากร้านอาหารของ KIN       |
| บริษัท  | ารและเ | . |   |   | . |     เพื่อรับรองลูกค้า                          |
| กิน กับ | ครื่องดื่ม | 7 |   |   | 4 |                                           |
| ตัน    |        | 2 |   |   | 1 | -   รายการค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน    |
| จำกัด  | ยอ     |   |   |   |   |     KIN ทั่วไป                              |
| (KIN) | ดคงค้าง | - |   |   | 0 |                                           |
|       | ณ      |   |   |   | . | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ               |
|       | สิ้นงวด  |   |   |   | 0 |                                           |
|       |        |   |   |   | 2 | คณะกรรมการตรวจสอบมีควา                     |
|       |        |   |   |   |   | มเห็นว่าการรับรองลูกค้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ |
|       |        |   |   |   |   | อีกท                                       |
|       |        |   |   |   |   | ั้งรายการดังกล่าวคิดค่าอาหารราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน |
|       |        |   |   |   |   | KIN ทั่วไป                                  |
|       |        |   |   |   |   | จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีค                    |
|       |        |   |   |   |   | วามสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ |
|       |        |   |   |   |   | โดยปกติ                                    |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
|       | ซื้อว    | 0 |   |   | 0 | -   เป็นรายการซื้อไอศครีม (จาเลโต้)            |
|       | ัตถุดิบแล | . |   |   | . |     พร้อมอุปกรณ์ในแบรนด์ เมลมี                 |
|       | ะอุปกรณ์ | 3 |   |   | 4 |     เพื่อนำมาขายให้ก้บผู้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ |
|       |        | 8 |   |   | 0 |                                           |
|       | ยอ     |   |   |   |   | -   กำหนดราคาขายโดยคิดราคาส่ง               |
|       | ดคงค้าง | 0 |   |   | 0 |                                           |
|       | ณ      | . |   |   | . | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ               |
|       | สิ้นงวด  | 0 |   |   | 0 |                                           |
|       |        | 5 |   |   | 2 | คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น                 |
|       |        |   |   |   |   | ว่าการซื้อวัตถุดิบดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ |
|       |        |   |   |   |   | อีกทั้งรายการดังกล่าวบริษัทฯ                     |
|       |        |   |   |   |   | ซื้อมาและจำหน่ายต่อในราคาที่สูงกว่าราคาทุน         |
|       |        |   |   |   |   | ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ                       |
|       |        |   |   |   |   | จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเ              |
|       |        |   |   |   |   | หตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
| 5     | ค่า     | - |   |   | 0 | -   รายการซื้อหนังสือ “วิถีไม่ตัน” จาก TAN        |
| บริษัท  | ใช้จ่ายซ |   |   |   | . |     เพื่อนำมาแจกเป็นของขวัญ และขายบริเวณตันแลนด์ |
| ตัน    | ื้อหนังสือ |   |   |   | 5 |     นิคมอุตสหกรรรมโรจนะ                     |
| แ     |        |   |   |   | 3 |                                           |
| อสเซ็ท |        |   |   |   |   | -   กำหนดราคาขายโดยคิดราคาขายส่ง            |
| จำกัด  |        |   |   |   |   |                                           |
| (TAN) |        |   |   |   |   | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ               |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อหนังสือเพื่อ  |
|       |        |   |   |   |   | นำมาแจกเป็นของขวัญเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทฯ |
|       |        |   |   |   |   | ทางอ้อมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ       |
|       |        |   |   |   |   | สามารถซื้อหนังสือได้ในราคาขายส่ง                |
|       |        |   |   |   |   | จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล        |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
| บุคค   | ลักษณะ  |   | ม |   |   | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ        |
| ลที่อาจ | รายการ |   | ูล |   |   |                                           |
| มีความ |        |   | ค |   |   |                                           |
| ขัดแย้ง |        |   | ่า |   |   |                                           |
|       |        |   | ร |   |   |                                           |
|       |        |   | า |   |   |                                           |
|       |        |   | ย |   |   |                                           |
|       |        |   | ก |   |   |                                           |
|       |        |   | า |   |   |                                           |
|       |        |   | ร |   |   |                                           |
|       |        |   | ( |   |   |                                           |
|       |        |   | ล |   |   |                                           |
|       |        |   | ้า |   |   |                                           |
|       |        |   | น |   |   |                                           |
|       |        |   | บ |   |   |                                           |
|       |        |   | า |   |   |                                           |
|       |        |   | ท |   |   |                                           |
|       |        |   | ) |   |   |                                           |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
|       |        |   | ปี | ปี |   |                                           |
|       |        |   | 2 | 2 |   |                                           |
|       |        |   | 5 | 5 |   |                                           |
|       |        |   | 5 | 5 |   |                                           |
|       |        |   | 9 | 8 |   |                                           |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
| 5     | ค      |   | 0 | 0 |   | -   เป็น                                   |
| บริษัท  | ่าเช่าป้า |   | . | . |   | การเช่าป้ายโฆษณาเพื่อลงสื่อโฆษณาส่งเสริมแบรนด์สินค้า |
| ตัน    | ยโฆษณา |   | 3 | 3 |   |     ตามแผนงบประมาณของฝ่ายการตลาดประจำปี     |
| แ     |        |   | 6 | 6 |   |     2558และ 2559                          |
| อสเซ็ท | ยอ     |   |   |   |   |                                           |
| จำกัด  | ดคงค้าง |   | - | 0 |   | -   กำหนดราคาขายโดยคิดให้ส่วนลด 40%          |
| (TAN) | ณ      |   |   | . |   |                                           |
| (ต่อ)  | สิ้นงวด  |   |   | 0 |   | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ               |
|       |        |   |   | 3 |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | คณะกรรมการตรวจส                           |
|       |        |   |   |   |   | อบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ |
|       |        |   |   |   |   | โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าเช่าป้าย 40%            |
|       |        |   |   |   |   | เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ    |
|       |        |   |   |   |   | ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ         |
|       |        |   |   |   |   | และมีความสมเหตุสมผล                         |
|       |        |   |   |   |   | รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ     |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
| 6     | ค      |   | 0 | 0 |   | -   รายการค่ารับรองโดยบริษัทฯ ซื้ออาหารจาก EZL  |
| บริษัท  | ่ารับรอง |   | . | . |   |     เพ                                    |
| อีซิลี่   |        |   | 0 | 0 |   | ื่อรับรองลูกค้าและค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน |
| จำกัด  |        |   | 3 | 4 |   |     EZL ทั่วไป                              |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
| (EZL) |        |   |   |   |   | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ               |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว                |
|       |        |   |   |   |   | ่ารายการดังกล่าวคิดค่าอาหารราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน |
|       |        |   |   |   |   | EZL ทั่วไป                                  |
|       |        |   |   |   |   | จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเ              |
|       |        |   |   |   |   | หตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
| 7     | ค่า     |   | 0 | 0 |   | -   รายการซื้อห้องพักจาก TANBOON              |
| บริษัท  | ใช้จ่ายซ |   | . | . |   |     ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงแรมอิสตินตัน จังหวัดเชียงใหม่  |
| ตันบุญ  | ื้อห้องพัก |   | 4 | 4 |   |     เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมการขายของ บริษัทฯ   |
| จำกัด  |        |   | 7 | 7 |   |     ซึ่งเป็นการรับรองลูกค้า                     |
| (TAN  |        |   |   |   |   |                                           |
| BOON) |        |   |   |   |   | -   ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษ                |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ               |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | คณะกรรมการตรวจส                           |
|       |        |   |   |   |   | อบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ |
|       |        |   |   |   |   | โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าห้องพัก                 |
|       |        |   |   |   |   | เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ    |
|       |        |   |   |   |   | ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ         |
|       |        |   |   |   |   | และมีความสมเหตุสมผล                         |
|       |        |   |   |   |   | รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ     |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
| 8     | ค่าบ    |   | 0 | - |   | -   รายการค่าบริการถ่าย                      |
| บริษัท  | ริการอื่น |   | . |   |   | ภาพและแต่งหน้าเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานประจำปีจาก |
| ทีวายแ |        |   | 0 |   |   |     TYM                                   |
| มริเอจ |        |   | 4 |   |   |                                           |
| สตูดิโอ |        |   |   |   |   | -   กำหนดราคาส่วนลดพิเศษ 50%                |
| จำกัด  |        |   |   |   |   |                                           |
| (TYM) |        |   |   |   |   | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ               |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | คณะกรรมการตรวจส                           |
|       |        |   |   |   |   | อบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ |
|       |        |   |   |   |   | โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าบริการพิเศษ             |
|       |        |   |   |   |   | ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ         |
|       |        |   |   |   |   | และมีความสมเหตุสมผล                         |
|       |        |   |   |   |   | รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ     |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
| 9     | ค      |   | 0 | - |   | -   เป็น                                   |
| บริษัท  | ่าเช่าป้า |   | . |   |   | การเช่าป้ายโฆษณาเพื่อลงสื่อโฆษณาส่งเสริมแบรนด์สินค้า |
| ตัน อิง | ยโฆษณา |   | 4 |   |   |     ตามแผนงบประมาณของฝ่ายการตลาดประจำปี     |
| แ     |        |   | 3 |   |   |     2559                                  |
| อสเซ็ท |        |   |   |   |   |                                           |
| จำกัด  |        |   |   |   |   | -   กำหนดราคาขายโดยคิดให้ส่วนลด 40%          |
| (TEA) |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ               |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | คณะกรรมการตรวจส                           |
|       |        |   |   |   |   | อบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ |
|       |        |   |   |   |   | โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าเช่าป้าย 40%            |
|       |        |   |   |   |   | เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ    |
|       |        |   |   |   |   | ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ         |
|       |        |   |   |   |   | และมีความสมเหตุสมผล                         |
|       |        |   |   |   |   | รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ     |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
| 10    | ค      |   | 2 | - |   | -   เป็นการลงสื่อโฆษณาส่งเสริมแบรนด์สินค้า        |
| บริษัท  | ่าเช่าป้า |   | . |   |   |                                           |
| เส    | ยโฆษณา |   | 2 |   |   | และสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทที่แบ่งปันสู่สังคมผ่านรายการ |
| ือติดปีก |        |   | 0 |   |   |     “                                     |
| ครับ   |        |   |   |   |   | เสือติดปีก”ตามแผนงบประมาณของฝ่ายการตลาดประจำปี |
| จำกัด  |        |   |   |   |   |     2559                                  |
| (T    |        |   |   |   |   |                                           |
| iger) |        |   |   |   |   | -   กำหนดราคาคิดราคาปกติเหมือนลูกค้า Tiger     |
|       |        |   |   |   |   |     ทั่วไป                                  |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ               |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | คณะกรรมการตรวจส                           |
|       |        |   |   |   |   | อบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ |
|       |        |   |   |   |   | โดยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมของบริษัท       |
|       |        |   |   |   |   | และเป็นรายการค่าโฆ                          |
|       |        |   |   |   |   | ษณาปกติของบริษัทตามแผนงบประมาณของฝ่ายการตรลาด |
|       |        |   |   |   |   | ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ         |
|       |        |   |   |   |   | และมีความสมเหตุสมผล                         |
|       |        |   |   |   |   | รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ     |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
| 11    | ค      |   | 0 | - |   | -   รายการค่ารับรองโดยบริษัทฯ ซื้ออาหารจาก KRD  |
| บริษัท  | ่ารับรอง |   | . |   |   |     เพ                                    |
| กิน    |        |   | 0 |   |   | ื่อรับรองลูกค้าและค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน |
| ร้อง   |        |   | 5 |   |   |     KRDทั่วไป                               |
| ดื่ม    |        |   |   |   |   |                                           |
| จำกัด  |        |   |   |   |   | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ               |
| (KRD) |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว                |
|       |        |   |   |   |   | ่ารายการดังกล่าวคิดค่าอาหารราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน |
|       |        |   |   |   |   | KRD ทั่วไป จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าว             |
|       |        |   |   |   |   | มีความสมเ                                  |
|       |        |   |   |   |   | หตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
| 12    | ค      |   | 1 | - |   | -   เป็นรายการส่งเสริมการขาย                 |
| คุณอิง  | ่าใช้จ่าย |   | 0 |   |   |     “แคมเปญซัมเมอร์โปรโมชั่นปี 2559”           |
| ภา    | ส่งเสริม |   | . |   |   |     ซึ่งเป                                  |
| สกรนที | การขาย |   | 0 |   |   | ็นแผนการตลาดที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร |
|       |        |   | 0 |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | -   กำหนดราคาขายโดยเทียบเคียงแ              |
|       |        |   |   |   |   | ล้วต่ำกว่าราคาประเมินของหลักทรัพย์โดยผู้ประเมินอิสระ |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ               |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | คณะกรรมการตรวจส                           |
|       |        |   |   |   |   | อบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ |
|       |        |   |   |   |   | โดยราคาซื้อเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมิน          |
|       |        |   |   |   |   | และเป็นไปตามแผนการตลาด                     |
|       |        |   |   |   |   | ในกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทฯ              |
|       |        |   |   |   |   | ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ         |
|       |        |   |   |   |   | และมีความสมเหตุสมผล                         |
|       |        |   |   |   |   | รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ     |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+
| 13    | ค      |   | 1 | - |   | -   เป็นรายการส่งเสริมการขาย                 |
| ค     | ่าใช้จ่าย |   | 5 |   |   |     “แคมเปญซัมเมอร์โปรโมชั่นปี 2559”           |
| ุณวริษา | ส่งเสริม |   | . |   |   |     ซึ่งเป                                  |
| ภา    | การขาย |   | 0 |   |   | ็นแผนการตลาดที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร |
| สกรนที |        |   | 0 |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | -   กำหนดราคาขายโดยเทียบ                   |
|       |        |   |   |   |   | เคียงแล้วต่ำกว่าราคาประกาศขายของเจ้าของโครงการ |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ               |
|       |        |   |   |   |   |                                           |
|       |        |   |   |   |   | คณะกรรมการตรวจส                           |
|       |        |   |   |   |   | อบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ |
|       |        |   |   |   |   | โดยราคาซื้อเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด            |
|       |        |   |   |   |   | และเป็นไปตามแผนการตลาด                     |
|       |        |   |   |   |   | ในกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทฯ              |
|       |        |   |   |   |   | ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ         |
|       |        |   |   |   |   | และมีความสมเหตุสมผล                         |
|       |        |   |   |   |   | รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ     |
+-------+--------+---+---+---+---+-------------------------------------------+

12.5 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

  บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
  และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
  กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ
  หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
  โดยเงื่อนไขต่างๆ
  ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด
  และดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
  สำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ
  ดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

มาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

  บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
  โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
  และผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
  ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

  ทั้งนี้ บริษัทฯ
  ได้ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ
  กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทฯ
  อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ
  จึงขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว
  หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
  ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
  หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ
  จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

  ในกรณีที่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  กรรมการที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัทฯ
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

  นอกจากนี้
  หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
  บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
  เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
  หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ใน
  หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

  นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

  บริษัทฯ
  มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
  ด้วยนโยบายการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
  โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม
  เป็นไปตามหลักการการกำกับกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  และต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

12.6 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลงที่สำคัญ

12.6.1 สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแต่งตั้งบริษัท ไอ แอม กรีนที จำกัด
ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

+----------------------------+---+---------------------------------------+
|   คู่สัญญา                    |   |   บริษัท ไอ แอม กรีนที จำกัด (“ผู้จัดจำหน่าย”) |
|                            |   |   กับบริษัทฯ (“ผู้ผลิต”)                    |
|                            | : |                                       |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
|   วันที่ทำสัญญา:               |   |   20 มิถุนายน 2557                      |
|                            |   |                                       |
|                            | : |                                       |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
|   วันที่สัญญามีผล               |   |   1 กรกฎาคม 2557                      |
|                            |   |                                       |
|                            | : |                                       |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
|   อายุสัญญา                  |   |   3 ปี (1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน     |
|                            |   |   2560)                               |
|                            | : |                                       |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
|   อาณาเขต                  |   |   ผู้ผลิตตกลงให้ผู้จัดจำหน่ายเ                |
|                            |   | ป็นผู้จัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทฯ |
|                            | : |   ตามที่ได้ตกลงกัน                        |
|                            |   |   ในช่องทางการค้าทั้งหมดในประเทศไทย       |
|                            |   |   ยกเว้นช่องทาง Modern Trade            |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
|   ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน  |   |   ผู้จัดจำหน                             |
|                            |   | ่ายต้องซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตตามราคาขายของผู้ผลิต |
|                            | : |   ซึ่งมีผลอยู่ ณ                           |
|                            |   |   วันที่ผู้จัดจำหน่า                         |
|                            |   | ยขายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ลูกค้าและผู้ผลิตออกใบแจ้งหนี้ |
|                            |   |   โดยราคาดังกล่าวได้ระบุไว้ในสัญญา          |
|                            |   |   และผู้จัดจำหน่ายจะขายสินค้าให้กับร          |
|                            |   | ้านค้าตามโครงสร้างราคาที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ในสัญญา |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
|   ศูนย์กระจายสินค             |   |                                       |
| ้าและการจัดส่งไปศูนย์กระจายสินค้า |   |  ผู้จัดจำหน่ายจะต้องหาพื้นที่เก็บสินค้าที่เหมาะสมแล |
|                            | : | ะเพียงพอเพื่อให้ผู้ผลิตจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ผู้จัดจำหน่าย |
|                            |   |                                       |
|                            |   |                                       |
|                            |   |  ผู้ผลิตจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้า |
|                            |   |   โดยผู้จัด                              |
|                            |   | จำหน่ายจะแจ้งให้ผู้ผลิตได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า |
|                            |   |   30 วัน ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตเอง   |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
|   กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์          |   |   กรรมสิทธิในผลิตภัณฑ                     |
|                            |   | ์ที่เก็บรักษาอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าเป็นทรัพย์สินของ |
|                            | : |   ผู้จัดจำหน่าย                           |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
|   ค่าใช้จ่า                   |   |   ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ                     |
| ยด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย |   |                                       |
|                            | : |                                       |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
|   ค่าใ                      |   |   กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้ผลิต:            |
| ช้จ่ายในการเก็บสินค้าชำรุดบกพร่อง |   |   ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายใ      |
|   ออกจากท้องตลาด            | : | นการจัดเก็บสินค้าที่ชำรุดบกพร่องออกจากท้องตลาด |
|                            |   |                                       |
|                            |   |   กรณีผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่อง:               |
|                            |   |   ผู้ผลิตตกลงรับผิดชอบและชำระคืนให้แก่        |
|                            |   |   ผู้จัดจำหน่ายในอัตราตามที่ตกลงกัน           |
|                            |   |                                       |
|                            |   |   กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้จัดจำหน่าย:       |
|                            |   |   ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดชอบ                    |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
|   การบอกเลิกสัญญา            |   |   การบอกเลิกสัญญาโดยมีเหตุอันสมควร         |
|                            |   |   เมื่อมีกรณีใดดังต่อไปนี้                    |
|                            | : |   ให้คู่ส                                |
|                            |   | ัญญาฝ่ายที่มิได้ปฏิบัติผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ |
|                            |   |                                       |
|                            |   |   1)                                  |
|                            |   |   คู่สัญ                                 |
|                            |   | ญาฝ่ายใดมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย |
|                            |   |   เลิกบริษัท หรือชำระบัญชี                  |
|                            |   |                                       |
|                            |   |   2) คู่สัญญาฝ่ายใดกระทำผิดสัญญานี้           |
|                            |   |   หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน   |
|                            |   |   30 วัน                               |
|                            |   |   ห                                   |
|                            |   | ลังจากได้รับหนังสือเรียกร้องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
|   ความรับผิดต่อความเ          |   |   ผู้ผลิตจะต้องกำหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา        |
| สียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย |   |   คำเตือนและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง     |
|                            | : | และชัดเจนตามสมควรและรับผิดต่อความเสียหายที่เ |
|                            |   | กิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว |
|                            |   |   โดยป้องกันผู้จัดจำ                       |
|                            |   | หน่ายมิให้ได้รับความเสียหายเนื่องจากข้อเรียกร้อง |
|                            |   |   คดี ข้อกล่าวหา                         |
|                            |   |   ค่าปร                                |
|                            |   | ับที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันเนื่องจากการใช้ |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
|   ข้อมูลที่เป็นความลับ           |   |   ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลอื่น   |
|                            |   |   โดยให้มีผลต่อไป 3 ปี                    |
|                            | : |   หลังจากสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือถูกบอกเลิก        |
+----------------------------+---+---------------------------------------+

12.6.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีรูปนายตัน ภาสกรนที รูปวาด
สัญลักษณ์

และผลงานออกแบบของนายตัน ภาสกรนที

+------+---+--------------------------------------------------------------+
| ค    | : | นายตัน ภาสกรนที (“ผู้อนุญาต” หรือ “นายตัน”) กับ                      |
| ู่สัญญา |   |                                                              |
|      |   | บริษัท ไอ แอม กรีนที จำกัด (“ผู้ได้รับอนุญาต”)                         |
+------+---+--------------------------------------------------------------+
| วัน   | : | 1 กรกฎาคม 2559                                               |
| ที่ทำส |   |                                                              |
| ัญญา: |   |                                                              |
+------+---+--------------------------------------------------------------+
| วัน   | : | 1 กรกฎาคม 2559                                               |
| ที่สัญญ |   |                                                              |
| ามีผล |   |                                                              |
+------+---+--------------------------------------------------------------+
| อาย  | : | 5 ปี (1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2564)                        |
| ุสัญญา |   |                                                              |
+------+---+--------------------------------------------------------------+
| ค่าต  | : | อนุญาตไม่คิดค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมใดๆ                            |
| อบแท |   | สำหรับสิทธิที่ผู้ได้รับอนุญาตได้รับตามสัญญาฉบับนี้                           |
| นสิทธิ |   |                                                              |
+------+---+--------------------------------------------------------------+
| การ  | : | ในการผลิตรูปปั้นและสินค้าที่มีรูปผู้อนุญาต รูปวาด                          |
| ผลิตแ |   | สัญลักษณ์และผลงานออกแบบของผู้อนุญาตดังกล่าวตีพิมพ์ ติด หรือประทับอยู่นั้น      |
| ละกา |   | ผู้ได้รับอนุญา                                                    |
| รขาย |   | ตต้องดำเนินการผลิตหรือว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด |
| สินค้า |   | โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ได้รับอนุญาตเอง                                |
+------+---+--------------------------------------------------------------+
| รา   | : | ผู้อนุญาตสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาสินค้าที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดจำหน่าย           |
| คาจำ |   | โดยผู้ได้รับอนุญาตสามารถบวกกำไรเพิ่มจากต้นทุนสินค้าได้ไม่เกินอัตรา ร้อยละ 10 |
| หน่าย |   | เพื่อเป็นค่าดำเนินการ                                             |
| สินค้า |   |                                                              |
+------+---+--------------------------------------------------------------+
| ห    | : | ผู้ได้รับอนุญาตไม่มีส                                               |
| น้าที่ข |   | ิทธิที่จะโอนหรือจำหน่ายสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้อื่น |
| องผู้ไ |   | นอกจากจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาตเท่านั้น             |
| ด้รับอ |   |                                                              |
| นุญาต |   |                                                              |
+------+---+--------------------------------------------------------------+
| ก    |   | ในกรณีที่ผู้ได                                                    |
| ารบอ |   | ้รับอนุญาตละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้หรือพยายามใช้ข้อตก |
| กเลิก |   | ลงในสัญญานี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดผู้อนุญาตมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีโดยทำเป็นหนังส |
| สัญญา |   | ือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและเมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามสิทธิต่างๆ |
|      |   | ที่ผู้ได้รับอนุญาตตามสัญญานี้ จะสิ้นสุดลงและไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป             |
+------+---+--------------------------------------------------------------+
|      |   |                                                              |
+------+---+--------------------------------------------------------------+