9. การจัดการ

9. 1 โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ คณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

  -------- ------------------------- -------------------------------------
  ลำดับที่    ชื่อ - นามสกุล               ตำแหน่ง

  1        นายทวี บุตรสุนทร             กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ

  2        นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี        รองประธานคณะกรรมการ

  3        นายนพพร เทพสิทธา           กรรมการอิสระ

  4        รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา         กรรมการอิสระ

  5        นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข         กรรมการอิสระ

  6        นายชลอ ภาณุตระกูล           กรรมการ

  7        นายบัณฑิต สะเพียรชัย          กรรมการ

  8        นายมานิต ทวีลาภ             กรรมการอิสระ

  9        นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล          กรรมการ

  10       นางบงกช รัศมีไพศาล          กรรมการ

  11       นายสุรจิตต์ รัตนสุวรรณทวี       กรรมการ

  12       นายวันชัย ผโลทัยถเกิง *       กรรมการ

  13       นายยงยศ ปาละนิติเสนา *      กรรมการ
  -------- ------------------------- -------------------------------------

หมายเหตุ : * กรรมการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2548

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คือ นายณัฐภพ
รัตนสุวรรณทวี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชลอ ภาณุตระกูล
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนางบงกช รัศมีไพศาล และนายบัณฑิต
สะเพียรชัย ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชลอ ภาณุตระกูล
รวมเป็นสามคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่านเป็นรองประธานกรรมการก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทในกิจกรรมซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

2.  ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
    และเงื่อนไขเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามผูกพันดังกล่าวอย่างใด ก็ได้ตามที่เห็นสมควร

3.  กรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
    หรือสำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

4.  คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.  คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร
    เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
    โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
    หรือบุคคลหนึ่งไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

6.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี
    ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

7.  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
    มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบบัญชี
    โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้
    เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ
    โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ในระหว่างรอบปี บัญชี (ถ้ามี)

8.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ
    รอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี
    เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น
    คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.  คณะกรรมการต้องจัดส่งสำเนางบดุล
    และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

คณะกรรมการบริหาร

  ------------ ----------------------------- ----------------------------
  ลำดับที่        ชื่อ - นามสกุล                   ตำแหน่ง

  1            นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี            ประธานกรรมการบริหาร

  2            นายชลอ ภาณุตระกูล               กรรมการบริหาร

  3            นายยงยศ ปาละนิติเสนา *          กรรมการบริหาร

  4            นายวันชัย ผโลทัยถเกิง *           กรรมการบริหาร

  5            นายบัณฑิต สะเพียรชัย              กรรมการบริหาร
  ------------ ----------------------------- ----------------------------

หมายเหตุ : * กรรมการบริหาร ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2548

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
    อนุมัติและให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
    และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
    และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป

2.  อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุน ( Capital Expenditure ) ในกรณีเร่งด่วน
    ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
    ทั้งนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป

3.  อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ลดหรือขยายโรงงานที่อยู่นอกเหนือ Business
    Plan ทั้งนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป

4.  ให้ความเห็นชอบการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตลอดจนการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ
    ในกรณี เร่งด่วนและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป

5.  กำกับดูแลและเป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด
    การบริหารงาน

  บุคคล และด้านปฏิบัติการต่างๆ

6.  เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

  ------------ ----------------------------- ----------------------------
  ลำดับที่        ชื่อ - นามสกุล                   ตำแหน่ง

  1            นายนพพร เทพสิทธา               ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2            รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา             กรรมการตรวจสอบ

  3            นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข             กรรมการตรวจสอบ
  ------------ ----------------------------- ----------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอ และเชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

4.  ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

8.  ทั้งนี้
    คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

+--------+----------------------+--------------------------------------+
| ลำดับที่  | ชื่อ - นามสกุล          | ตำแหน่ง                               |
+--------+----------------------+--------------------------------------+
| 1      | นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   |
+--------+----------------------+--------------------------------------+
| 2      | นายบัณฑิต สะเพียรชัย     | รองปร                                |
|        |                      | ะธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและกลยุทธ์ |
+--------+----------------------+--------------------------------------+
| 3      | นายเนาวพันธุ์ พัฒนพันธ์    | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ   |
+--------+----------------------+--------------------------------------+
| 4      | นางบงกช รัศมีไพศาล     | ผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |
+--------+----------------------+--------------------------------------+
| 5      | นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล     | ผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี             |
+--------+----------------------+--------------------------------------+
| 6      | นายดุสิต จิตตนูนท์*       | ผู้อำนวยการสายสนับสนุน                   |
+--------+----------------------+--------------------------------------+
| 7      | นายกิจจา สมัญญาหิรัญ     | ผู้อำนวยการสายแผนธุรกิจและบริหาร          |
+--------+----------------------+--------------------------------------+
| 8      | นายอรรถพร รัตนภุมมะ*   | ผู้อำนวยการสายการผลิต                   |
+--------+----------------------+--------------------------------------+
| 9      | นายสุรจิตต์ รัตนสุวรรณทวี  | ผู้อำนวยการสายการค้า                    |
+--------+----------------------+--------------------------------------+
| 10     | นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ              |
|        |                      |                                      |
|        |                      | รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ       |
+--------+----------------------+--------------------------------------+

หมายเหตุ : * สิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549

  9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามวิธีต่อไปนี้

1.  ให้ยื่นรายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและประธานที่ประชุมเพื่อการลงคะแนนให้บุคคลดังกล่าวครั้งละหนึ่งคน

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ถืออยู่

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4.  บริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งมีกรรมการออกจาก ตำแหน่ง 1 ใน 3
    และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
    ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
    ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
    ในกรณีที่กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ :บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนผู้บริหาร :เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2548

+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| รายชื่อ                   | กรรมการ      | กรรมการบริหาร | กร           |
|                         |              |              | รมการตรวจสอบ |
|                         | บาท/ปี        | บาท/ปี        |              |
|                         |              |              | บาท/ปี        |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| นายทวี บุตรสุนทร           | 144,000      | -            |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี      | 156,000      | 174,000      |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| นางบงกช รัศมีไพศาล        | 120,000      | -            |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| นายมานิต ทวีลาภ           | 120,000      | -            |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล        | 120,000      | -            |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| นายบัณฑิต สะเพียรชัย        | 120,000      | 120,000      |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| นายชลอ ภาณุตระกูล         | 90,000       | 90,000       |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| นายสุรจิตต์ รัตนสุวรรณทวี     | 47,000       | -            |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| นายวันชัย ผโลทัยถเกิง       | 90,000       | 90,000       |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| นายยงยศ ปาละนิติเสนา      | 90,000       | 90,000       |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| นายนพพร เทพสิทธา         | 80,000       | -            | 96,000       |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา       | 120,000      | -            | 50,000       |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข       | 120,000      | -            | 90,000       |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| รวม                     | 1,417,000    | 564,000      | 236,000      |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2548

  ในปี 2548 ผู้บริหารจำนวน 10 ท่านได้ค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้

+---------------------+--------+--------------+--------+-------------+
|                     | ปี 2547 |              | ปี 2548 |             |
+---------------------+--------+--------------+--------+-------------+
|                     |   จำ   | จำนวนเงิน     |   จำ   | จำนวนเงิน    |
|                     | นวนราย | (บาท)        | นวนราย | (บาท)       |
+---------------------+--------+--------------+--------+-------------+
| เงินเดือน             | 11     | 1            | 10     | 18          |
|                     |        | 0,563,186.43 |        | ,010,560.00 |
+---------------------+--------+--------------+--------+-------------+
| เงินส                |        | 484,036.40   |        | 579,731.60  |
| มทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |        |              |        |             |
+---------------------+--------+--------------+--------+-------------+
| เงินรายได้อื่น          |        | 1,423,966.72 |        | 2           |
|                     |        |              |        | ,256,977.41 |
+---------------------+--------+--------------+--------+-------------+
|   รวม               | 11     | 1            | 10     | 20          |
|                     |        | 2,471,189.55 |        | ,847,269.01 |
+---------------------+--------+--------------+--------+-------------+

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล การกำกับดูแลฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

 สิทธิของผู้ถือหุ้น

  บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ
  ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
  โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมครบถ้วน
  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทอย่างชัดเจน
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  โดยเฉพาะชุมชนและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ
  ได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  โดยการดำเนินงานของโรงงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอย่างเคร่งครัด
  ซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ออกใบรับรองระบบการรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001
  ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา นอกจากนี้บริษัทฯ
  ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความจำเป็นของลักษณะงาน
  พร้อมทั้งกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติที่รัดกุมในการทำงานที่โรงงาน เช่น สวมรองเท้านิรภัย
  สวมหมวกนิรภัย

  สวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นสวมถุงมือเพื่อป้องกันสารพิษและใส่ที่อุดหูในที่สถานที่ทำงานที่มีเสียงดังเป็นต้น

 การประชุมผู้ถือหุ้น

  ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
  สอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
  รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

-   คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
    แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
    ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

-   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
    และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
    รวมทั้งการอนุมัติงบประมาณประจำปีและมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ
    ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ
  ได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
  ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น
  กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

 จริยธรรมทางธุรกิจ 

  บริษัทฯ
  ได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อห้ามปฏิบัติตนต่อฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์
  สุจริต ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม
  โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1
  เมษายน 2545 และบริษัทฯ ได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
  รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

- กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของกรรมการทั้งคณะ

 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งนี้มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน
  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจอย่างไม่มีข้อจำกัด
  และมีกรรมการอิสระ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.46 ของกรรมการทั้งคณะ
  ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหาร

 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมโดยเฉลี่ย 1-2 เดือนต่อครั้ง
โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2548 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
แต่ละครั้งใช้เวลา 2-4 ชั่วโมง ทั้งนี้
มีการบันทึกจัดทำเป็นรายงานการประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมการผ่านการรับรองและจัดเก็บให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

 รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
  งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมให้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
  เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
  และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
  ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์
  เป็นไปอย่างทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
  ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง
  ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง
  ๆ ของตลาดหลักทรัพย์

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้
โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัดที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน
ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ตามบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้
ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241
ของพระราชบัญญัติฯ

9.6 บุคลากร

  จำนวนพนักงาน :

สำนักงานกรุงเทพมหานคร พนักงานชาย จำนวน 44 คน พนักงานหญิงจำนวน 66 คน

รวมพนักงานทั้งสิ้น 110 คน

โรงงานมาบตาพุด จังหวัดระยองพนักงานชาย จำนวน 201 คน พนักงานหญิงจำนวน 18 คน

รวมพนักงานทั้งสิ้น 219 คน

โดยมีค่าตอบแทนในปี 2548 รวม 166,262,046.99 บาท (เงินเดือน,
ค่ากะ,เงินสมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, เงินเพิ่มพิเศษต่างจังหวัด,
เงินช่วยเหลือค่าที่พักต่างจังหวัด, เงินเพิ่มพิเศษนายคลัง,
เงินช่วยเหลือค่าที่พักตัวแทนขาย, ค่าครองชีพ, เงินเพิ่มพิเศษ On Call, ค่าตรวจงาน,
วันหยุดพักผ่อน,
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน)