ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  ---------------------- -------- --------- --------- -------------- -------- --------
  รายชื่อบริษัท              บริษัท     บริษัทย่อย   บริษัทร่วม   บริษัทที่เกี่ยวข้อง            

  รายชื่อ                           DVI       IV        SAM            SOT      SCB

  นายสมาน โอภาสวงศ์       X                                                    

  นายปรีชา พรประภา        X        X                                           

  นายทรงสิน คุณัติถานนท์      X                                                    

  นายสงวน เอื้อสุดกิจ        X                                                    

  นายชัย นวพันธ์            X                                                    

  นายกมล นครชัย           X                                                    

  นางกัลยาณี กยาวัฒนกิจ      II       X         X                                 

  นายสมพจน์ กยาวัฒนกิจ      X                                                    

  นางพริ้งเพรา โตกะคุณะ     X        X                                           

  นายสมนึก กยาวัฒนกิจ       II       II        II                       X        

  นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา     X                                                    
  ---------------------- -------- --------- --------- -------------- -------- --------

หมายเหตุ 1. X = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

2.  DVI บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด

  IV บริษัท อินเตอร์เนต เวนเจอร์ จำกัด

  SAM บริษัท สยามแอดมินนีสเทรทิฟ จำกัด

SOT บริษัท สุขุมวิทวัน ทาวน์เวอร์ จำกัด

SCB บริษัท เอส.ซี.บี. ไชน่า คอนซัลติ้ง จำกัด

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแลกระบวนการบริหารการจัดการของบริษัทฯ
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีเลิศ 15 ประการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเพิ่มความโปร่งใส
  และเพิ่มความเชื่อมั่นในแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
  ตระหนักในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
  คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
  มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
  รับผิดชอบต่อการฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ

2.  ผู้ถือหุ้น สิทธิและความเท่าเทียมกัน

  บริษัทให้ความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดยการประชุม บริษัทฯ
  ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระบุวาระการประชุม
  เพื่อพิจารณาก่อนประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของกรรมการประกอบ
  ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมประจำปี
  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ถือ

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
  พนักงานและผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า เจ้าหนี้ รวมถึงชุมชน
  ทั้งนี้บริษัทฯจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  และตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
  ซึ่งจะสร้างความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มและความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

4.  การประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ
  ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
  เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีโอกาสในการสอบถามและแสดงความเห็นในการประชุมได้

5.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนธุรกิจ
  ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ

  ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
  ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างเหมาะสมรอบคอบเมื่อมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการเกี่ยวโยงกัน
  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมต่อการตัดสินใจเพื่อดำเนินการ
  ภายใต้ข้อกำหนดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับคู่ค้าภายนอก รวมทั้งการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
  ได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
  หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

7.  จริยธรรมธุรกิจ

  การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการ ได้กำหนดและติดตามให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร
  และพนักงานทุกฝ่าย ได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม
  ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม อย่างเคร่งครัด

8.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน
  และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือกรรมการที่ไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญจำนวน 3 ท่าน
  ซึ่งเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในการบริหารงานของบริษัทฯ

9.  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ
  ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในการบริหารงานมีจำนวนมากว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ
  เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานได้

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้ชัดเจน โปร่งใส
  กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพียงพอและเหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
  ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

11. การประชุมคณะกรรมการ

  ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง
  บริษัทได้มี่จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมและกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
  และมีการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้
  ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุม
  พร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 2
  ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
  เพื่อปฏิบัติให้ได้ตามกฎหมาย และข้อกำหนดพิจารณาและดำเนินการสอบทานรายงานทางการเงิน
  ประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวน
  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะกับผู้สอบบัญชี
  ติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว

  บริษัทฯ ยังไม่มีอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
  และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน
  ผู้บริหาร แบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์
  และได้มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ
  และจัดให้มีระบบรายงารการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

14. รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ
  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำปี
  งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
  ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท
  จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
  ตรงต่อความเป็นจริง ชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
  ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ
  ยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ
  จากกรรมการผู้อำนวยการได้โดยตรง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก