8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 300
ล้านบาท ณ 24 มีนาคม 2547 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

ในระหว่างปี 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548
ได้มีมติให้แปลงมูลค่าหุ้น จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท จำนวน 60 ล้านหุ้น เป็นเงิน 300
ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จำนวน 300 ล้านหุ้น โดยจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2546 Thailand Equity Fund (กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน)
ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 14 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.33
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยได้มีการทำข้อตกลงระหว่างกัน
(Shareholding Agreement) ระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น คือ Thailand Equity Fund
(กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

-   บริษัทฯ จะไม่เพิ่มทุนหรือลดทุนก่อนที่จะมีการหารือกับ Thailand Equity Fund
    (กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน) ทั้งนี้ขึ้นกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   บริษัทฯ จะไม่ขายธุรกิจหรือสินทรัพย์หลักในการทำธุรกิจ
    และจะไม่ซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์หลักก่อนที่จะมีการหารือกับ Thailand Equity
    Fund (กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน) ทั้งนี้ขึ้นกับมติคณะกรรมการของบริษัท

-   บริษัทฯ จะไม่ทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    ยกเว้นเป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขการค้าปกติ

-   บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

-   บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
    พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ
    ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   บริษัทฯ จะต้องพิจารณาการลงทุนต่างๆ อย่างโปร่งใสและเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
    การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าตามปกติ

-   Thailand Equity Fund (กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน) จะให้การสนับสนุนบริษัทฯ
    สำหรับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ
    ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP)

-   Thailand Equity Fund (กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน) จะให้การสนับสนุนให้บริษัทฯ
    มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้มีวินัยการบริหารการเงินที่ดี

  นอกจากการทำข้อตกลงกับบริษัทฯ แล้ว กองทุนเพื่อการร่วมลงทุนยังได้ทำข้อตกลงกับนายยุทธ
  ชินสุภัคกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้นายยุทธ ชินสุภัคกุล
  ยังคงถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่งหลังจากพ้นระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent
  Period) แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้สามารถมั่นใจว่านายยุทธ ในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ
  จะยังคงบริหารบริษัทฯ ต่อไป รวมถึงการสร้างทีมงานที่มีศักยภาพในการบริหารงานเพื่อให้บริษัทฯ
  สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.  ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 มีนาคม 2549

  ------ ------------------------------------ -------------- --------------
  ลำดับ   รายชื่อ                                จำนวนหุ้น        สัดส่วนการถือหุ้น

                                                             

  1      Thailand Equity Fund                 70,000,000     23.33%
         (กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน)                                

  2      นายยุทธ ชินสุภัคกุล                       26,725,000     8.91%

  3      บริษัท อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด             20,000,000     6.67%

  4      บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)   15,000,000     5.00%

  5      นายไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์                  10,094,750     3.36%

  6      นายพลกฤษณ์ ลีนุตพงษ์                     10,000,000     3.33%

  7      นางสาวมาลินี ชินสุภัคกุล                   9,121,200      3.04%

  8      นางสาวชนินันท์ สุปิน                      8,206,300      2.74%

  9      นายวิทิต ลีนุตพงษ์                        7,743,000      2.58%

  10     บริษัท บิสเนส เซิร์ฟ จำกัด                 7,000,000      2.33%

         ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ                       116,109,750    38.71%

         จำนวนหุ้นทั้งหมด                         300,000,000    100.00%
  ------ ------------------------------------ -------------- --------------

หมายเหตุ : 1. Thailand Equity Fund (กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน)
เป็นกองทุนเฉพาะกิจขนาด 10,000
ล้านบาทซึ่งจัดตั้งโดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยเพื่อการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในประเทศไทย
โดยผู้ถือหน่วยลงทุน ได้แก่
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมลรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (CalPERS),
บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC), ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB),
บริษัทเพื่อการลงทุนและพัฒนาแห่งประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DEG), กระทรวงการคลัง,
ธนาคารพาณิชย์ไทย 10 แห่ง กองทุนบำเหน็จ-บำนาญข้าราชการ และธนาคารออมสิน โดยทั่วไป
Thailand Equity Fund มีนโยบายการลงทุนระยะยาวมากกว่า 5 ปี

2.  บริษัท อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทอีโตชู ประเทศญี่ปุ่น
    ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการค้าน้ำมัน และการค้าอื่นๆ (Trading)

3.  นายไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์ เป็นกรรมการของบริษัท ซี.เค.พี. บรรจุภัณฑ์ จำกัด

4.  บริษัท บิสเนส เซิร์ฟ จำกัด เดิมดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมเงิน
    ปัจจุบันได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและอยู่ระหว่างการดำเนินการชำระบัญชี

    1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ
และสภาพการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย