9. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

  คณะกรรมการของบริษัทฯ

  คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบด้วยกรรมการดังนี้

  -------------------- --------------------------------------------------
  รายชื่อ                ตำแหน่ง

  ร.ต.อ. ประสิทธิ์        กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
  ตัณฑเศรษฐี             

  นายเชิดพันธุ์ บุลสุข       กรรมการ และรองประธานกรรมการ

  นายสมชาย บุลสุข        กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร
                       และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

  นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  นายกอธัม มัคคาวิลลิ      กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

  นายจักรกฤษณ์ บุลสุข      กรรมการ และผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี

  นายจอห์น วิลเลี่ยม       กรรมการอิสระ
  แฮนค๊อค               และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

  นายทิมโมธี เอ็ดเวิร์ด     กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
  มิงเกอส               

  นายประสงค์ สุขุม        กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ       กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  นายราฮูล บัทนาการ์      กรรมการ

  นายโรนัล สจ๊วต         กรรมการ
  แมคแอคเคน            

  นายสุรจิตต์ หวั่งหลี       กรรมการ

  นายสุรินทร์             กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
  โอสถานุเคราะห์         

  นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วูด     กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
  ไฮเน็ค                
  -------------------- --------------------------------------------------

ชื่อ และ จำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

  กรรมการสองในแปดคนตามรายนามต่อไปนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ตัณฑเศรษฐี, นายเชิดพันธุ์ บุลสุข, นายสมชาย บุลสุข, นายกอธัม มัคคาวิลลิ,

นายจักรกฤษณ์ บุลสุข, นายทิมโมธี เอ็ดเวิร์ด มิงเกอส, นายโรนัล สจ๊วต แมคแอคเคน,
นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์

  รายชื่อคณะผู้บริหาร

  ----------- ------------------------ ---------------------------------- ------
              รายชื่อ                    ตำแหน่ง                             

              นายสมชาย บุลสุข            ประธานคณะกรรมการบริหาร              

              นายจักรกฤษณ์ บุลสุข          กรรมการและผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี   

              นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข             ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด                

              นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา      ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน                 

              นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์       ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล            

              นายปริญญา เพิ่มพานิช         ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขาย             

              นายสมนึก สุวณิชย์            ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม                

              นายสมบูรณ์ สุวรรณรัตน์        ผู้จัดการทั่วไปโรงงานนครสวรรค์           

              นายคณิต ลีลาปิยะเนตร        ผู้จัดการทั่วไปโรงงานนครราชสีมา          

              นายสิน คูศรี                ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสุราษฎร์ธานี          
  ----------- ------------------------ ---------------------------------- ------

2.  การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการคัดเลือกสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1)  กรรมการบริษัทฯ จะต้องมาจากการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้น
    ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3)  บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลที่รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

มติของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.  ค่าตอบแทนของกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการซึ่งอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น
ซึ่งแสดงรายละเอียดในข้อ 10 ของหลักพึงปฏิบัติ 15 ข้อในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  --------------- ---------- ----------------- ---------- -------------------
                  ปี 2548                       ปี 2549     

                  จำนวนราย   จำนวนเงินรวม (บาท) จำนวนราย   จำนวนเงินรวม (บาท)

  เบี้ยประชุม        15         4,520,000         15         4,520,000

  บำเหน็จกรรมการ              15,000,000                   15000000

  รวม                        19,520,000                   19,520,000
  --------------- ---------- ----------------- ---------- -------------------

เงินบำเหน็จกรรมการที่จ่ายไม่รวมเงินบำเหน็จประจำปี 2549
ที่ตั้งสำรองไว้เพื่อรออนุมัติการจ่ายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายได้รับในปี 2549

+----------------------+----------+----------+---------+-------------+
|                      | ค        | ค่าเบี้ยประ | บำเหน็จ  | ค่าตอบแทนรวม |
|                      | ่าเบี้ยประช | ชุมกรรมกา | กรรมการ | (บาท)       |
|                      | ุมกรรมการ | รตรวจสอบ |         |             |
|                      |          |          | ปี 2548  |             |
+----------------------+----------+----------+---------+-------------+
| ร.ต.อ.ประสิทธิ์         | 48       |          | 1,714   | 2           |
| ตัณฑเศรษฐี             | 0,000.00 |          | ,285.70 | ,194,285.70 |
+----------------------+----------+----------+---------+-------------+
| นายเชิดพันธุ์ บุลสุข       | 36       |          | 1,285   | 1           |
|                      | 0,000.00 |          | ,714.28 | ,645,714.28 |
+----------------------+----------+----------+---------+-------------+
| นายสมชาย บุลสุข        | 48       |          | 1,714   | 2           |
|                      | 0,000.00 |          | ,285.70 | ,194,285.70 |
+----------------------+----------+----------+---------+-------------+
| นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์*  | 24       | 8        | 571     | 891,428.57  |
|                      | 0,000.00 | 0,000.00 | ,428.57 |             |
+----------------------+----------+----------+---------+-------------+
| นายกอธัม มัคคาวิลลิ      | 24       |          | 857     | 1           |
|                      | 0,000.00 |          | ,142.86 | ,097,142.86 |
+----------------------+----------+----------+---------+-------------+
| นายจักรกฤษณ์ บุลสุข      | 24       |          | 857     | 1           |
|                      | 0,000.00 |          | ,142.86 | ,097,142.86 |
+----------------------+----------+----------+---------+-------------+
| นายจอห์น วิลเลี่ยม       | 24       |          | 857     | 1           |
| แฮนค๊อค               | 0,000.00 |          | ,142.86 | ,097,142.86 |
+----------------------+----------+----------+---------+-------------+
| นายทิมโมธี เอ็ดเวิร์ด     | 24       |          | 857     | 1           |
| มิงเกอส               | 0,000.00 |          | ,142.86 | ,097,142.86 |
+----------------------+----------+----------+---------+-------------+
| นายธะนิต พิศาลบุตร**    |          |          | 285     | 285,714.29  |
|                      |          |          | ,714.29 |             |
+----------------------+----------+----------+---------+-------------+
| นายประสงค์ สุขุม        | 24       | 16       | 857     | 1           |
|                      | 0,000.00 | 0,000.00 | ,142.86 | ,257,142.86 |
+----------------------+----------+----------+---------+-------------+
| นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ       | 24       | 8        | 857     | 1           |
|                      | 0,000.00 | 0,000.00 | ,142.86 | ,177,142.86 |
+----------------------+----------+----------+---------+-------------+
| นายราฮูล บัทนาการ์      | 24       |          | 857     | 1           |
|                      | 0,000.00 |          | ,142.86 | ,097,142.86 |
+----------------------+----------+----------+---------+-------------+
| นายโรนัล สจ๊วต         | 24       |          | 857     | 1           |
| แมคแอคเคน            | 0,000.00 |          | ,142.86 | ,097,142.86 |
+----------------------+----------+----------+---------+-------------+
| นายสุรจิตต์ หวั่งหลี       | 24       |          | 857     | 1           |
|                      | 0,000.00 |          | ,142.86 | ,097,142.86 |
+----------------------+----------+----------+---------+-------------+
| นายสุรินทร์             | 24       |          | 857     | 1           |
| โอสถานุเคราะห์         | 0,000.00 |          | ,142.86 | ,097,142.86 |
+----------------------+----------+----------+---------+-------------+
| นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วูด     | 24       |          | 857     | 1           |
| ไฮเน็ค                | 0,000.00 |          | ,142.86 | ,097,142.86 |
+----------------------+----------+----------+---------+-------------+

* เข้าเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2548 เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2548
ได้รับตามสัดส่วนระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

** ครบวาระออกจากการเป็นกรรมการเมื่อ 28 เมษายน 2548 เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี
2548ได้รับ ตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

2.  ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

  ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารอื่นอีก 9 รายได้รับค่าตอบแทนดังนี้

  ------------------ ---------- ----------------- ---------- ------------------
                     ปี 2548                       ปี 2549     

                     จำนวนราย   จำนวนเงินรวม (บาท) จำนวนราย   จำนวนเงินรวม (บาท)

  เงินเดือน            10         51,635,725.14                57,236,114.03

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ              2,754,713.40                 3,011,327.11

  บำเหน็จ/โบนัส                   17,424,250.00                19,338,855.00

  รวม                           71,814,688.54     10         79,586,296.14
  ------------------ ---------- ----------------- ---------- ------------------

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

ก. โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับพนักงานระดับบริหาร จัดตั้งในปี 2540
มีการจัดสรรหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 445,766 หุ้น
โดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิกับพนักงานระดับบริหารทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 47,195 หน่วย

  ครั้งที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 73,335 หน่วย

  ครั้งที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 142,470 หน่วย

  ครั้งที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 182,766 หน่วย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2544
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับปีที่
5 ให้แก่พนักงานระดับผู้บริหาร
และยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวจำนวน 54,234 หน่วย
พร้อมทั้งอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 54,234 หุ้น
เป็นการสิ้นสุดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ์ดังกล่าว
แต่สิทธิการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่ผู้บริหารได้รับจัดสรรแล้วยังมีอยู่จนถึงเดือนเมษายน
2553 ในการประชุมคราวเดียวกัน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานระดับผู้บริหาร
และให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 350,000 หุ้น เพื่อรองรับโครงการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าว

ข. โครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานระดับผู้บริหารบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน
350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานระดับผู้บริหารเป็นรายปี ตั้งแต่ปี
2544 ถึง 2548 จำนวนหลักทรัพย์ที่พนักงานมีสิทธิจองซื้อจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในช่วง
3 ปี ก่อนวันพิจารณาสิทธิการจองซื้อ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ
จะพิจารณาอนุมัติรายชื่อของพนักงานระดับผู้บริหารที่จะมีสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์และจำนวนหลักทรัพย์ที่พนักงานเหล่านั้นมีสิทธิจองซื้อภายในเดือนเมษายนของทุกปี
เริ่มตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2551

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท
ภายใต้โครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานระดับผู้บริหาร ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2544 จัดสรรหุ้นสามัญ 72,402 หุ้น ให้แก่ผู้บริหารจำนวน 10
  ราย

  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2545 จัดสรรหุ้นสามัญ 30,900 หุ้น ให้แก่ผู้บริหารจำนวน 9
  ราย

  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 จัดสรรหุ้นสามัญ 403,230 หุ้น* ให้แก่ผู้บริหารจำนวน 9
  ราย

  ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 จัดสรรหุ้นสามัญ 341,197 หุ้น* ให้แก่ผู้บริหารจำนวน
  10 ราย

  ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 จัดสรรหุ้นสามัญ 458,888 หุ้น* ให้แก่ผู้บริหารจำนวน
  10 ราย

  *จำนวนหุ้นหลังจากปรับมูลค่าแล้ว จากหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท

ทั้งนี้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยืนยันสิทธิและมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรเมื่อครบ
3 ปี นับจากวันที่ได้รับสิทธิ

อนึ่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546
ที่ประชุมได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจาก 10 บาทต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่อหุ้น
เป็นผลให้มีการปรับปรุงอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น ราคาการใช้สิทธิ
ตลอดจนจำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้น
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับพนักงานระดับบริหาร
และโครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานระดับผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

-   อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 10 หุ้น

    -   ปรับราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นจาก 156 บาท และ 129 บาทต่อหุ้น เป็น 15.60 บาท และ
        12.90 บาทต่อหุ้นตามลำดับ

    -   ปรับจำนวนหุ้น
        และมูลค่าหุ้นในโครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานระดับบริหารที่จัดสรรให้ก่อนวันที่
        24 เมษายน 2546 ทุก ๆ 1 หุ้นเป็น 10 หุ้น และมูลค่าหุ้นหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1
        บาท

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับพนักงานระดับบริหาร
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้(จำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นในวันที่ใช้สิทธิ์)

-   เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 ผู้บริหาร 5 ราย
    ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 74,718 หุ้น ในราคา 156 บาท และ
    129 บาท ต่อหุ้น และบริษัทฯได้รับค่าหุ้นจำนวน 10,745,082 บาทครบแล้ว

-   วันที่ 2 มกราคม 2546 ผู้บริหาร 2 ราย ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน
    50,911 หุ้น ในราคา 156 บาท และ 129 บาท ต่อหุ้น และบริษัทฯได้รับค่าหุ้นจำนวน
    7,350,330 บาทครบแล้ว

-   วันที่ 31 มีนาคม 2546 ผู้บริหาร 1 ราย ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน
    4,387 หุ้น ในราคา 156 บาท และ 129 บาท ต่อหุ้น และบริษัทฯได้รับค่าหุ้นจำนวน
    583,905 บาทครบแล้ว

-   วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ผู้บริหาร 8 ราย ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน
    1,478,190 หุ้น ในราคา 15.60 บาท และ 12.90 บาท ต่อหุ้น
    และบริษัทฯได้รับค่าหุ้นจำนวน 22,017,915 บาทครบแล้ว

-   วันที่ 30 กันยายน 2546 ผู้บริหาร 4 ราย ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน
    61,400 หุ้น ในราคา 15.60 บาท และบริษัทฯได้รับค่าหุ้นจำนวน 957,840 บาทครบแล้ว

-   วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ผู้บริหาร 2 ราย ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน
    209,740 หุ้น ในราคา 15.60 บาท ต่อหุ้น และบริษัทฯได้รับค่าหุ้นจำนวน 3,271,944
    บาทครบแล้ว

-   วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ผู้บริหาร 8 ราย ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน
    532,910 หุ้น ในราคา 15.60 บาท และ 12.90 บาท ต่อหุ้น และบริษัทฯได้รับค่าหุ้นจำนวน
    7,504,152 บาทครบแล้ว

-   วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ผู้บริหาร 5 ราย ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน
    244,110 หุ้น ในราคา 12.90 บาท ต่อหุ้น และบริษัทฯได้รับค่าหุ้นจำนวน 3,149,019
    บาทครบแล้ว

-   วันที่ 30 กันยายน 2548 ผู้บริหาร 2 ราย ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน
    33,490 หุ้น ในราคา 12.90 บาท ต่อหุ้น และบริษัทฯได้รับค่าหุ้นจำนวน 432,021
    บาทครบแล้ว

-   วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ผู้บริหาร 1 ราย ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน
    22,140 หุ้น ในราคา 12.90 บาท ต่อหุ้น และบริษัทฯได้รับค่าหุ้นจำนวน 285,606
    บาทครบแล้ว

การใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ตามโครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้กับพนักงานระดับบริหาร
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (จำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นในวันที่ใช้สิทธิ์)

-   วันที่ 30 กันยายน 2547 ผู้บริหาร 10 ราย ได้ใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์จำนวน 637,816 หุ้น
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และบริษัทฯ ได้รับค่าหุ้นจำนวน 637,816 บาทครบแล้ว

-   วันที่ 30 สิงหาคม 2548 ผู้บริหาร 9 ราย ได้ใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์จำนวน 289,440 หุ้น
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และบริษัทฯ ได้รับค่าหุ้นจำนวน 289,440 บาทครบแล้ว

-   วันที่ 25 สิงหาคม 2549 ผู้บริหาร 9 ราย ได้ใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์จำนวน 364,921 หุ้น
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และบริษัทฯ ได้รับค่าหุ้นจำนวน 364,921 บาทครบแล้ว

  สัดส่วนการถือหุ้น

  หุ้นที่จัดสรรสำหรับโครงการ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ์ให้กับพนักงานระดับบริหาร และ
  โครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร รวมเป็นร้อยละ 3 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

-   จำนวนหุ้นสามัญเดิม = 260,000,000 หุ้น

-   จำนวนหุ้นสามัญใหม่ รวมโครงการให้สิทธิ์ซื้อหุ้น

  และโครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร = 267,957,660 หุ้น

  ค. โครงการผลตอบแทนผู้บริหารเสริมสุขระยะยาว (Phantom Plan)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2549
ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการผลตอบแทนผู้บริหารเสริมสุขระยะยาว (Phantom Plan)
ซึ่งเป็นโครงการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานระดับบริหารของเสริมสุขที่จัดตั้งขึ้นแทนโครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานระดับบริหารซึ่งครบอายุโครงการหลังจากการจัดสรรสำหรับปีที่ห้าในปี
2548 โครงการนี้แตกต่างจากโครงการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานระดับบริหารที่ผ่านมาทั้ง 2
โครงการโดยเป็นการให้ผลตอบแทนในรูปเงินสดแทนการให้ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือการจัดสรรหลักทรัพย์ให้กับผู้บริหาร
โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2549 – 2553
และกำหนดผลตอบแทนให้ผู้บริหารแต่ละท่านในรูปของหน่วยตอบแทนซึ่งโอนสิทธิ์ไม่ได้
หน่วยตอบแทนดังกล่าวคำนวณจากอัตราร้อยละคงที่ของเงินเดือนหารด้วยตัวแปลงค่า (conversion
price) ซึ่งเทียบเท่ากับอัตรากำไรต่อหุ้นที่กำหนดจากเป้าการเติบโตของบริษัทฯ
ซึ่งประมาณการไว้สำหรับ 3 ปีข้างหน้า (EPS at target growth) คูณด้วย 10
เท่าของอัตราผลกำไรต่อราคาหุ้น (price earning ratio)
การจ่ายผลตอบแทนจะจ่ายให้ภายหลังครบ 3 ปีจากวันประกาศให้หน่วยตอบแทน
โดยผู้บริหารแต่ละท่านจะได้รับผลตอบแทนในรูปเงินสดเป็นจำนวนเท่ากับหน่วยตอบแทนคูณด้วยมูลค่าไถ่ถอน
(redemption price) ซึ่งมูลค่าไถ่ถอนดังกล่าวคำนวณได้จากกำไรต่อหุ้นเฉลี่ย 3 ปี (average
3 year EPS) คูณด้วย 10 เท่าของอัตราผลกำไรต่อราคาหุ้น (price earning ratio)
ทั้งนี้ผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนในโครงการดังกล่าวงวดแรก ในปี 2552

4.  การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด 15
ท่านประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์
กลยุทธ์

เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ
และกำหนดอำนาจหน้าที่ผู้จัดการให้มีอำนาจบริหารงานตามประเพณีโดยทั่วไปแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการ 8 ท่าน มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

โดยปกติคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุม 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง และหากมีความจำเป็นเร่งด่วน
ก็จะเรียกประชุมเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามความเหมาะสม ในปี 2549 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการกำหนดอัตราค่าตอบแทน (Compensation Committee)
และคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (Nominating and Corporate Governance
Committee)
โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่ปรากฏรายละเอียดในข้อ12
ของหลักพึงปฏิบัติ 15 ข้อในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ
ใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงานโดยการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในด้านต่าง
ๆ ซึ่งฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมกรรมการทุกครั้ง
โดยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้และการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ในการวางนโยบาย และดำเนินงานในโครงการที่สำคัญต่าง ๆ
ต้องมีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติหรือให้สัตยาบันทุกครั้ง เช่น
โครงการขยายการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินมาก ๆ
ธุระกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่มีประโยชน์ร่วม หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น

กรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และมีการตรวจตราการบริหารงานของฝ่ายจัดการว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมาย
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ร่วมกันดำเนินการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15
ข้อมาพิจารณาใช้ในการบริหารจัดการ บริษัทฯ สามารถสรุปสถานการณ์ปฏิบัติตามหลักดังกล่าวได้
โดยสังเขปดังนี้

  1.
  ให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

  คณะกรรมการของบริษัทฯเชื่อในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
  และให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเชื่อถือของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ
  และสังคมโดยรวม รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นด้วย
  คณะกรรมการจึงอุทิศตนเพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิการของบริษัทมหาชน
  ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  และนำมาตรฐานที่เหมาะสมอื่นมาใช้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  2. ให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ ได้มีการแจ้งผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ
  แก่ผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ
  และได้ใช้ความระมัดระวังในการแจ้งข้อมูลดังกล่าวตามกฎระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
  เพื่อให้เกิดความเสมอภาคแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับข้อมูลมากกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

  ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
  จะส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยผ่านนายทะเบียนบริษัทฯ
  ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด
  นอกจากนี้บริษัทฯจะประกาศรายละเอียดการประชุม หนังสือเชิญประชุม
  และวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯรวมทั้งการลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
  และภาษาอังกฤษ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
  และก่อนการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นที่ทราบของผู้ถือหุ้นและสาธารณชนอีกครั้งหนึ่ง

  การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2549 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549

  3. ให้รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ถือหุ้น และดูว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความ
  คุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

  บริษัทฯ
  ตระหนักและพยายามคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  โดยกำหนดนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียส่วนต่างๆ
  ซึ่งสามารถอธิบายได้พอสังเขปดังต่อไปนี้

-   ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ
    ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย
    โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส มีเป้าหมายในการเพิ่มยอดขาย
    กำไรและเสริมสร้างสถานทางการเงินให้มั่นคง บริษัทฯมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    เพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมั่นคง

-   พนักงาน : บริษัทฯเน้นความสำคัญในด้านจริยธรรมของพนักงานทุกคน
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
    ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อการดำเนินงานตลอดจนภาพลักษณ์ของบริษัทฯและพนักงานโดยรวม
    บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
    ให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่มีการกีดกันแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา
    จัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดปลอดภัย

-   ลูกค้า ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ และคู่แข่ง : บริษัทฯ
    ตระหนักถึงสิทธิของลูกค้าและผู้บริโภคในอันที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม
    รวมถึงโอกาสที่จะได้ทดลองสินค้าใหม่ ๆ
    รวมทั้งการตอบแทนในรูปแบบของรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นระยะ ๆ
    สำหรับผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
    บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างยุติธรรมและเต็มกำลังในการนำเสนอการให้บริการแก่บริษัทฯ
    และบริษัทฯจะเลือกรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการบนพื้นฐานของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
    ประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกัน ในด้านคู่แข่งขัน
    บริษัทฯยึดมั่นต่อการดำเนินการค้าแบบเสรี และมีนโยบายแข่งขันบนพื้นฐานของความยุติธรรม
    ตามข้อบังคับของกฎหมาย

  4. ให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความเห็นและตั้งคำถาม
  โดยกรรมการทุกคน โดยเฉพาะประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ควรเข้าประชุมเพื่อตอบคำถาม

  ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการแสดงความคิดเห็น
  และซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ
  และประธานคณะอนุกรรมการต่าง ๆ
  ร่วมเข้าประชุมและให้ความกระจ่างในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

5. คณะกรรมการควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการผู้มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในวิชาชีพแขนงต่างๆ เป็นผู้
มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
และมีความอิสสระในการตัดสินใจกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ
เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

  6. ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
  และฝ่ายจัดการควรขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ

  บริษัทฯตระหนักถึงความเป็นอิสสระของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการดูแลกิจการของบริษัทฯเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และได้ปฏิบัติตามกฎและแนวทางของ
  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  หรือจากการประกอบธุรกิจหรือการมีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
  ในหลักการปฏิบัติของกรรมการกำหนดไว้ว่าในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  หากเกิดกรณีที่มีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในรายการหรือวาระการประชุมใด
  กรรมการท่านนั้นจะไม่ร่วมพิจารณาวาระการประชุมนั้น ๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว
  เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

7.  ส่งเสริมให้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ
    และลูกจ้างทุกคนได้รับทราบ

  บริษัทฯ ถือหลักในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความถูกต้องและความชอบธรรม
  ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
  นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของกรรมการ (Code of Conduct
  for Directors) และ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน (Employee’s Code of
  Conduct) ซึ่งพนักงานฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทุกคน
  ต้องทบทวนและรับทราบเป็นลายลักษณ์เป็นประจำทุกปี

  8. ควรมีการถ่วงดุลของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  โดยเสนอว่าการมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
  ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ดังนี้

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นผู้ซึ่ง

-   ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

-   ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
    หรือมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน
    และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-   ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

-   ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

-   สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นในฐานะกรรมการได้โดยอิสระ
    โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
    รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

  บริษัทฯ
  ตระหนักถึงความจำเป็นในการกำหนดสัดส่วนของกรรมการภายนอกและกรรมการอิสระเพื่อเป็นการถ่วงดุลของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบกรรมการบริหาร 2 ท่าน กรรมการที่มิได้เป็นฝ่ายบริหาร 7
  ท่านและกรรมการอิสระ 6 ท่าน

9 ควรมีการแยก หรือ กำหนดหน้าที่ของ ประธาน ของกรรมการ หรือ
ของผู้จัดการให้มีความชัดเจนโดยระวัง มิให้คนใด คนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร
และไม่ได้เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน บริษัทฯ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน
ในการอนุมัติรายการที่มีความสำคัญ
บริษัทฯกำหนดนโยบายว่าต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้กำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อยทุก 2 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถซักถามตรวจสอบการบริหารงานของประธานกรรมการบริหารในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญได้ตลอดเวลา

10. กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารให้เหมาะสมต่อหน้าที่และความรับผิดชอบโดยกำหนดวิธีการ
อนุมัติค่าตอบแทนที่เหมาะสมรัดกุมด้วย

  การจ่ายผลตอบแทนกรรมการต้องผ่านอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
  ในปัจจุบันกรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯในรูปของเงินบำเหน็จและเบี้ยประชุม
  เงินบำเหน็จกรรมการจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการและเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี
  ปัจจุบันกรรมการได้รับเบี้ยประชุมกรรมการในอัตรา 240,000 บาทต่อปี
  ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารได้รับเบี้ยประชุมในอัตราส่วน 2
  เท่าของกรรมการท่านอื่น และรองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมในอัตราส่วน1.5
  เท่าของกรรมการท่านอื่น กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 80,000 บาทต่อปี
  โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมในอัตราส่วน 2
  เท่าของกรรมการตรวจสอบท่านอื่น กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และ
  กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการไม่ได้รับเบี้ยประชุมอื่นนอกเหนือจากเบี้ยประชุมกรรมการคณะใหญ่
  นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้รับบำเหน็จประจำปี
  ซึ่งได้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามสัดส่วนเบี้ยประชุมกรรมการที่ได้รับ

  สำหรับผลตอบแทนผู้บริหารทั้งที่จ่ายในรูปเงินสด หรือรูปแบบอื่นเช่น
  ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น หรือการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร
  จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น
  ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเสนอ

  11.   กำหนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า จัดเวลาการประชุมให้เพียงพอ
  และเปิดเผยการเข้า หรือ ขาดประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปีด้วย

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง
  และมีการประชุมพิเศษในเดือนมีนาคม เพื่อพิจารณากิจกรรมจำเป็นต่าง ๆ
  รวมถึงวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  จะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบโดยการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า
  7 วันก่อนการประชุม
  ในการประชุมแต่ละครั้งจะจัดเตรียมเวลาให้พอเพียงสำหรับการพิจารณาปรึกษาเนื้อหาในการประชุม
  และได้มีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
  จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
  พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในปี 2549 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 7
  ครั้ง

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2549 มีการประชุม 4 ครั้ง

  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการในปี 2549 มีการประชุม 3 ครั้ง

  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีตามความจำเป็น ในปี 2549 มีการประชุม
  4 ครั้ง

  การเข้าประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการต่าง ๆ ในปี 2549

+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
|                           | ป       | ป       | ป       | ป       |
|                           | ระชุมคณะ | ระชุมคณะ | ระชุมคณะ | ระชุมคณะ |
|                           | กรรมการ | กรรมการ | กรรมการ | กรรมการ |
|                           |         | ตรวจสอบ | พิจารณาผ |         |
|                           |         |         | ลตอบแทน | สรรหาแ  |
|                           |         |         |         | ละกำกับด |
|                           |         |         |         | ูแลกิจการ |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ตัณฑเศรษฐี*    | 6/7     |         |         |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| นายเชิดพันธุ์ บุลสุข            | 4/7     |         |         |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| นายสมชาย บุลสุข             | 7/7     |         |         | 2/3     |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์*       | 4/7     | 4/4     |         |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| นายกอธัม มัคคาวิลลิ           | 7/7     |         | 4/4     |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| นายจักรกฤษณ์ บุลสุข           | 5/7     |         |         |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| นายจอห์น วิลเลี่ยม แฮนค๊อค*    | 5/7     |         |         | 3/3     |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| นายทิมโมธี เอ็ดเวิร์ด มิงเกอส   | 7/7     |         |         | 3/3     |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| นายประสงค์ สุขุม*            | 3/7     | 4/4     |         |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ*           | 5/7     | 4/4     |         |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| นายราฮูล บัทนาการ์**         | 6/7     |         |         |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| นายโรนัล สจ๊วต แมคแอคเคน**  | 5/7     |         |         |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| นายสุรจิตต์ หวั่งหลี            | 5/7     |         |         |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์     | 7/7     |         | 4/4     |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค*   | 5/7     |         | 4/4     |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+

* กรรมการอิสระ

** กรรมการที่ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศ

  12. กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการ
  โดยเฉพาะควรมีคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการบริษัทฯ
  ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
  ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

  นายประสงค์ สุขุม ประธาน

  นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

  นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและรายงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  การปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการควบคุมตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมตรวจสอบการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
  และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น
  พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมในการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
  รวมทั้งการทำรายงานต่อคณะกรรมการในกิจการที่ได้รับมอบหมาย

  ในปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
  เพื่อพิจารณาอนุมัติความถูกต้องของงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปีของบริษัทฯ
  เพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  พิจารณาประเด็นที่ตรวจพบเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการแก้ไขจากการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
  และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาประเด็นปัญหาและการแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
  ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  พิจารณาการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเพื่อเสนอคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
  จัดทำรายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

  นายจอห์น วิลเลี่ยม แฮนค๊อค ประธาน

  นายทิมโมธี เอ็ดเวิร์ด มิงเกอส

  นายสมชาย บุลสุข

  คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
  และผู้ถือหุ้นคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ
  ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดกฎหมาย
  วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

  ในปี 2549 คณะกรรมการสรรหาและดูแลกิจการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
  เพื่อพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
  ซึ่งรวมถึงการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หลัก

  ปฏิบัติสำหรับกรรมการ และข้อบังคับของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
  การตรวจสอบรายการระหว่างกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขัดผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและกำหนดนโยบายของ

  บริษัทฯ การตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการอิสระ การกำหนดนโยบายในการสรรหากรรมการ
  และอนุกรรมการคณะต่าง ๆ การ ประเมินผลงานของกรรมการ การจัดทำคู่มือกรรมการ
  การเข้ารับการอบรมของกรรมการกับสถาบันกรรมการไทย การจัดจ้างเลขานุการบริษัทฯ
  และการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3ท่าน
  มีรายชื่อดังนี้

  นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ประธาน

  นายกอธัม มัคคาวิลลิ

  นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์

  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย
  โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ
  เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นไปโดยเที่ยงธรรม
  จูงใจให้พนักงานและผู้บริหารทำงานให้กับบริษัทฯด้วยความทุ่มเทและเต็มใจ
  รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนประจำปี การจ่ายเงินโบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ
  เช่นการจัดสรรหลักทรัพย์ให้กับพนักงานระดับบริหาร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
  และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

  การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจัดให้มีขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2549
  มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาการปรับอัตราผลตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหาร
  พิจารณาและอนุมัติโครงการผลตอบแทนระยะยาวสำหรับผู้บริหารเสริมสุขโครงการใหม่
  (Phantom Plan) เพื่อทดแทนโครงการเดิมซึ่งได้จัดสรรครบถ้วนตามอายุโครงการแล้ว
  และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

  13. จัดให้มีระบบควบคุม และการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมการกำกับดูแลกิจการ
  ป้องกันความเสี่ยง และให้ความสำคัญกับรายการผิดปกติ และสัญญาณเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น

  บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
  ว่าเป็นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น
  และรายงานผลการตรวจสอบให้ประธานคณะกรรมการบริหารทราบหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ
  รวมทั้งนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส
  หากมีการตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทฯกำหนด
  หรือไม่เป็นไปตามกำหนดข้อบังคับของกฎหมาย หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ก็จะรายงานพร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการแก้ไขให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
  นอกจากนี้ในการทำงานของฝ่ายตรวจสอบจะมีการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ
  มีการเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้บริษัทฯ
  ยังมีฝ่ายพัฒนาระบบการทำงานและจัดการซึ่งมีหน้าที่ปรับปรุงเพิ่มเติมขั้นตอนการทำงาน
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน และตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกันของหน่วยงานต่าง
  ๆ ภายในบริษัทฯได้

  14. จัดให้มีการรายงานของคณะกรรมการ
  ระบุถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน
  โดยแสดงไว้ในรายงาน

  บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการทุกท่านลงนามรับรอง
  และระบุความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน เป็นรายบุคคลในส่วนที่ 3
  ของรายงานประจำปี 56-1 ซึ่งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทราบเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้
  ฝ่ายบริหารอันได้แก่ประธานคณะกรรมการบริหาร
  และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินยังได้ทำรายงานรับรองความถูกต้องของงบการเงิน
  และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกไตรมาส

  15. ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท อย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส
  โดยควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ "ผู้ลงทุนสัมพันธ์" (Investor Relations)

  บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันการให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นนักลงทุนโดยผ่านสื่อเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ
  ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ
  ยังได้จัดให้มีการพบปะกับนักลงทุนเป็นรายตัวโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการให้ข้อมูลข่าวสารที่พึงเปิดเผยได้แก่นักลงทุนและผู้สนใจอย่างสม่ำเสมอ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล

บริษัทฯมีนโยบายเข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ
โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แผนการปฏิบัติงาน
และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นหากข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปอย่างคลาดเคลื่อนหรือก่อนกำหนดเวลา

ในการจำกัดการเผยแพร่ของข้อมูลภายใน ในส่วนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
บริษัทฯได้มีการควบคุมการใช้และการเข้าเปลี่ยนแปลงค้นหา
ตลอดจนการป้องกันการสูญหายของข้อมูลอย่างเข้มงวด
โดยการกำหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าสู่ระบบข้อมูลดังกล่าว และรหัสผ่าน อย่างชัดเจน
ในระดับกรรมการและฝ่ายจัดการ มีการกำหนดประเภทข้อมูลซึ่งถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ
ซึ่งกรรมการและฝ่ายจัดการไม่สมควรเปิดเผยหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก
รวมทั้งข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ด้วย นอกจากนี้
บริษัทฯยังได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน (Employee Code of
Conduct) ห้ามไม่ให้พนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โดยกำหนดข้อจำกัดในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนของพนักงาน
รวมทั้งห้ามไม่ให้พนักงานกระทำการใด ๆ
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในระหว่างปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสอบทานการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
โดยผู้ตรวจสอบภายนอกจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด
ซึ่งผลการสอบทานไม่พบการปฏิบัติหรือระบบการควบคุมภายในที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจอย่างเป็นสาระสำคัญ

  9.6 บุคลากร

บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 9,388 คน  ผลตอบแทนรวมทั้งบริษัท 1,929
ล้านบาท

  จำนวนพนักงานแต่ละสายงาน มีดังนี้    

   ฝ่ายผลิต                                   1,778       คน 

  ฝ่ายธุรการและการจัดการทั่วไป       1,053       คน    

  ฝ่ายยานพาหนะ                                           539     
   คน     

  ฝ่ายขายและคลังสินค้า                              6,018       คน  

       

  ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานอย่างมีนัยสำคัญ

10. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมาย
แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และวิธีการขั้นตอนปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและวัดผลได้อย่างชัดเจน

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่ดี บริษัทฯ
ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
และรายงานให้คณะกรรมการรับทราบหลังการประเมินแต่ละครั้ง

ในปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ฯ
โดยการทบทวนซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปความเห็นได้ว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในส่วนต่าง ๆ 5 ส่วน คือ องค์กร และสภาพแวดล้อม,
การบริหารความเสี่ยง, การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร,
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล, และระบบการติดตาม มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กร
และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างแน่ชัด
เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ ในการดำเนินงาน บริษัทฯ
ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานหลัก
และมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
นอกจากนี้ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น
ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานอย่างชัดเจน

การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯได้มีการติดตามปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีอากร การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และต้นทุนอื่น
เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมการให้ธุรกิจคงสภาพดำเนินการอยู่ได้
และได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุมพนักงานในหน่วยงานต่างๆเพื่อสรุปสถานการณ์สภาพแวดล้อมและการดำเนินการของกิจการรวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่จะมีต่อผลการดำเนินงาน
ต่อการขาย ต่อต้นทุนและการทำกำไรของบริษัทฯ
และป้องกันโดยการออกคำสั่งและระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่
และอำนาจการอนุมัติของฝ่ายบริหารไว้โดยชัดเจน
โดยคำนึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ
และการดูแลจัดเก็บออกจากกัน ในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร
ได้มีมาตรการในการอนุมัติ โดยต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
และผู้อนุมัติต้องไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว
โดยธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดสำหรับบริษัทฯ
ได้มีการนำคู่มือการอนุมัติซึ่งกำหนดระดับการอนุมัติการกระทำรายการต่าง ๆ
รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับตรวจนับทรัพย์สินทุกรายการให้ครบทุก

รายการ ภายใน 3 ปี โดยกำหนดหน้าที่ของผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการตรวจนับ การจดบันทึก
และการกระทบยอด
และกำหนดให้มีการสุ่มตรวจนับทรัพย์สินโดยฝ่ายตรวจสอบภายในในแผนการตรวจสอบของบริษัทฯ

ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล ในการเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ
ได้เสนอข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ และมีเนื้อหาจำเป็นต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ
นอกจากนี้การจัดเก็บข้อมูล และการจัดทำบัญชีของบริษัทฯ ยังเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
และผ่านการตรวจสอบ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วย

ระบบการติดตาม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ
และได้รายงานให้คณะกรรมการทราบถึงผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุก 2 เดือน
หากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในการดำเนินธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญ
บริษัทฯจะมีการประมาณการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ในการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานและควบคุมภายในของบริษัทฯ
ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบของ บริษัท เป๊ปซี่-โค จำกัด ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม
2549 บริษัทฯได้รับการประเมินในระดับความพอใจสูง (satisfactory high)
สำหรับระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ

11. รายการระหว่างกัน

1.  บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

ธุรกิจหลัก การนำเข้า ผลิต ซื้อ ขาย จำหน่าย บรรจุกล่อง บรรจุขวด
และส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทุกชนิด รวมถึงวัตถุดิบหรือส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มดังกล่าว

ความสัมพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีการซื้อขายระหว่างกัน

Seven-Up Nederland, B.V.

ธุรกิจหลัก เพื่อลงทุนในต่างประเทศ

ความสัมพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด 

ธุรกิจหลัก เป็นผู้ถือหุ้นและบริหารการลงทุนบริษัทในเครือเสริมสุข

ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด (เดิม บริษัท เสริมสุข วายเอชเอส เบเวอร์เรจ จำกัด)

ธุรกิจหลัก เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออก เครื่องดื่มทุกชนิด

ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99
และมีการซื้อขายระหว่างกันกับบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ธุรกิจหลัก เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และหลอดพลาสติก เพื่อผลิตขวดพีอีที

ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทร่วมที่ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ลงทุน และมีการซื้อขายระหว่างกัน

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจหลัก เป็นผู้ผลิตฝาจุกจีบ วัตถุที่ใช้ปิดภาชนะหีบห่อ วัตถุที่ใช่หุ้มห่อทุกชนิด
ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อจำหน่ายทั้งภายในและนอกประเทศ

ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทที่ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ลงทุน และมีการซื้อขายระหว่างกัน

บริษัท เพชรแพค จำกัด

ธุรกิจหลัก ประกอบกิจการค้าพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกทุกชนิด หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป และประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท
สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทที่ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ลงทุน และมีการซื้อขายระหว่างกัน

บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด

ธุรกิจหลัก เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เช่น ขวด ถัง ถุงกล่องลัง หีบ ห่อ
ไม่ว่าจะใช้วัสดุที่ทำจาก พลาสติก พีวีซี พีพี โลหะ กระดาษ โฟม วัสดุที่สามารถนำมาใช้ได้อีก
หรือวัสดุอื่นใดก็ตาม

ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทที่ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ลงทุน และมีการซื้อขายระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

-   ค่าซื้อสินค้า เงินสนับสนุนทางการตลาดและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสุทธิ =
    4,833,784,806 บาท

-   ค่าซื้อสินค้าเงินสนับสนุนทางการตลาดและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    ได้บันทึกรายการตามที่ตกลงในสัญญา
    ซึ่งได้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบริษัทที่ บริษัท
    เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้น หรือมีผู้บริหารร่วมกัน รายการต่างๆ
    เหล่านี้ได้ถูกบันทึกตามมูลค่าที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ

  - รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยซึ่งบริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99
  นั้น
  เป็นการซื้อสินค้าซึ่งบริษัทย่อยได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ผลิตหรือรับจ้างผลิตได้แก่ชาลิปตันชนิดบรรจุขวด
  ชาลิปตันชนิดบรรจุขวดพีอีที และน้ำผลไม้ ทรอปิคานา ทวิสเตอร์ โดยเป็นการซื้อโดยตรง
  หรือซื้อต่อจากบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อจัดจำหน่าย รายได้ของบริษัท
  เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด จึงเป็นรายได้จากการผลิตและจำหน่ายให้กับบริษัทเสริมสุข จำกัด
  (มหาชน) หรือบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อขายให้บริษัทฯ จัดจำหน่าย
  และได้บันทึกเป็นต้นทุนขายของบริษัทฯ แล้ว

-   รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทร่วมที่บริษัทฯร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 40 นั้น
    เป็นการซื้อสินค้าของบริษัทร่วมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่บริษัททำการผลิตสินค้าของบริษัท

-   การขายสินค้าหรือบริการ -ไม่มี-

-   การซื้อสินทรัพย์ -ไม่มี-

-   การขายสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่ผลประโยชน์ร่วม -ไม่มี-

-   การกู้ยืม การให้กู้ยืม หรือการค้ำประกัน - ไม่มี -

เงินกู้ยืมแก่บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด ได้รับชำระคืนในเดือน กันยายน 2549

จำนวนเงินดอกเบี้ยรับ ปี 2549 = 0.7 ล้าน บาท

การให้กู้ยืมแก่บริษัทฯที่เกี่ยวข้องบริษัท เดอะเพ็ท จำกัด = 5.0 ล้านบาท

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทเดอะเพ็ท จำกัด เป็นเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้ด้อยสิทธิ์ มีระยะเวลา 1 ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี หากครบกำหนดแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ให้ถือว่าสัญญาเงินกู้ด้อยสิทธิ์นี้ยังมีผลบังคับต่อไป เงินกู้ด้อยสิทธิ์จำนวน 3
ล้านบาทสามารถจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยการอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้กู้ต่อไป
นอกจากนี้ผู้กู้ได้ตกลงกับบริษัทฯ เกี่ยวกับการชำระคืนเงินต้นให้บริษัทฯ
ต่อเมื่อผู้กู้ได้ชำระหนี้คืนเจ้าหนี้ทุกประเภททั้งหมดก่อน
หรือเมื่อผู้กู้มีมติพิเศษของผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

จำนวนเงินดอกเบี้ยรับ ปี 2549 = 0.5 ล้านบาท

-   หนังสือค้ำประกันเงินกู้ - ไม่มี –

  บริษัทย่อยได้คืนเงินกู้ธนาคารจำนวน 149 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2549 บริษัทฯ
  จึงไม่มีภาระค้ำประกันเงินกู้อีกต่อไป

-   การมีสินค้าหรือบริการที่อาจแข่งขัน - ไม่มี -

-   การทำสัญญาการจัดการ/สัญญาการช่วยเหลือระหว่างกัน

  ได้มีการทำสัญญาทางการโฆษณา และการตลาดภายในอาณาเขตโดยทำการตกลงตามเงื่อนไข
  และจำนวนเงินที่กำหนดในสัญญา

-   รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  - มีรายการซื้อสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายจากบริษัทย่อย
  และรายการการซื้อวัตถุดิบกับบริษัทร่วมซึ่งจำนวนเงินแสดงรวมกันอยู่

  - บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ
  50 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท) เรียกชำระแล้ว 350 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น
  จำนวน 49,999,993 หุ้น
  บริษัทที่จัดตั้งใหม่นี้มีจุดประสงค์เพื่อถือหุ้นและบริหารการลงทุนในบริษัทในเครือ
  ในเดือนพฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ได้โอนขายหุ้นที่บริษัทฯ ถือในบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ
  จำกัดทั้งหมดให้กับบริษัท บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด ในราคา 337.9 ล้านบาท
  เกิดผลขาดทุนจากการขายหุ้นดังกล่าว 172.4 ล้านบาท

  11.2 ความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

เนื่องจากบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลมให้มีคุณภาพตรงตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์กำหนด
จำเป็นต้องชื้อวัตถุดิบในการผลิตบางส่วนจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์
ผ่านบริษัทหรือตัวแทนที่เจ้าของลิขสิทธิ์กำหนด ในด้านการกำหนดราคา
บริษัทฯได้ต่อรองราคาและรับการสนับสนุนทางการตลาดและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งได้ทำเป็นสัญญาตกลงกันไว้ ส่วนรายการซื้อจากบริษัทย่อย
เพื่อจัดจำหน่ายต่อ เป็นการใช้กำลังผลิตของบริษัทฯย่อยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และได้มีการตกลงราคาและกำไรจากการจัดจำหน่ายไว้ชัดเจน
การซื้อวัตถุดิบและสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ก็เพื่อเป็นการกำหนดแหล่งจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และสามารถจัดหาได้สม่ำเสมอแม้ในยามวิกฤต

11.3 มาตรการและขั้นตอนอนุมัติรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบจากฝ่ายบริหาร ก่อนทำเป็นสัญญาผูกพันบริษัทฯ
รายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญทางกฎหมายที่ทำกับบริษัทหรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมจะต้องรายงานให้คณะกรรมการอนุมัติในการทำรายการนั้น
ๆ ทุกครั้ง

11.4 นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

  ในปี 2549 บริษัทย่อยผลิตชาลิปตันในขวดพีอีที ให้กับบริษัท เป๊ปซี่ ลิปตัน อินเตอร์เนชั่นแนล
  จำกัด และน้ำผลไม้ ทรอปิคานา ทวิสเตอร์ ให้บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
  โดยมีบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าว
  ในอนาคตจะมีสินค้าซึ่งผลิตโดยบริษัทย่อยดังกล่าวและจัดจำหน่ายโดยบริษัทฯเพิ่มขึ้น
  การผลิตสินค้าดังกล่าวใช้วิธีการผลิตและเครื่องจักรในการผลิตที่แตกต่างไปจากการผลิตน้ำอัดลม
  และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัทฯ

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

งบการเงินที่แสดงไว้ในหน้า 37-45 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

12.1.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

  --------------------------- ------------- ------- ------- ---------------------- ------- -------
                              งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะของบริษัท           

                              2549          2548*   2547*   2549                   2548*   2547*

  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)       1.7           1.8     1.8     1.7                    1.9     1.9

  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.7           0.8     0.8     0.7                    0.8     0.8

  อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   0.4           0.4     0.4     0.4                    0.4     0.4
  (เท่า)                                                                                    

  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า     17.7          16.0    16.9    17.5                   15.9    16.7
  (เท่า)                                                                                    

  ระยะเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)          20.3          22.5    21.3    20.6                   22.6    21.6

  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ    31.0          27.6    27.1    31.1                   27.9    27.5
  (เท่า)                                                                                    

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)    11.6          13.0    13.3    11.6                   12.9    13.1

  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)   16.6          17.8    21.7    16.5                   20.2    21.9

  ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)         21.7          20.2    16.6    21.9                   17.9    16.5

  Cash Cycle (วัน)             10.3          15.3    18.0    10.3                   17.6    18.2
  --------------------------- ------------- ------- ------- ---------------------- ------- -------

12.1.3 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

  ------------------------- ------------- ------- ------- ---------------------- ------- -------
                            งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะของบริษัท           

                            2549          2548*   2547*   2549                   2548*   2547*

  อัตรากำไรขั้นต้น (%)          27.7          30.4    31.5    27.1                   30.3    31.3

  อัตรากำไรจากการดำเนินการ    2.7           3.5     4.3     2.9                    3.6     4.4
  (%)                                                                                    

  อัตรากำไรอื่น (%)            0.8           0.9     0.8     0.6                    0.8     0.6

  อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร   222.1         195.3   141.5   205.9                  179.7   131.5
  (%)                                                                                    

  อัตรากำไรสุทธิ (%)           2.8           3.2     3.6     2.8                    3.1     3.6

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)     8.3           8.5     9.3     8.3                    8.5     9.3
  ------------------------- ------------- ------- ------- ---------------------- ------- -------

12.1.4 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)

  ------------------------------ ------------- ------- ------- ---------------------- ------- -------
                                 งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะของบริษัท           

                                 2549          2548*   2547*   2549                   2548*   2547*

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)      5.7           5.8     6.5     5.7                    5.9     6.6

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(%)   15.8          16.8    17.8    17.1                   18.6    20.0

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)      2.06          1.83    1.81    2.06                   1.89    1.85
  ------------------------------ ------------- ------- ------- ---------------------- ------- -------

* ตัวเลขบางรายการมีการปรับปรุงตามการจัดรายการใหม่ในงบการเงิน

12.1.5 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)

+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
|                         | งบก  |      |      | งบกา |      |      |
|                         | ารเง |      |      | รเงิน |      |      |
|                         | ินรวม |      |      | เฉพา |      |      |
|                         |      |      |      | ะของ |      |      |
|                         |      |      |      | บริษัท |      |      |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
|                         | 2549 | 2    | 2    | 2549 | 2    | 2    |
|                         |      | 548* | 547* |      | 548* | 547* |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
| อ                       | 0.5  | 0.5  | 0.4  | 0.5  | 0.4  | 0.4  |
| ัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น |      |      |      |      |      |      |
| (เท่า)                   |      |      |      |      |      |      |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
| อัตราส่วนความสามารถ       | 1    | 1    | 1    | 5,9  | 6,8  | **   |
|                         | 24.4 | 40.9 | 14.1 | 06.5 | 45.0 |      |
| ในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)   |      |      |      |      |      |      |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
| อัตราส่วนความสามารถ       | 2.8  | 1.9  | 2.0  | 2.8  | 3.1  | 3.2  |
|                         |      |      |      |      |      |      |
| ชำระภาระผูกพัน (เท่า)      |      |      |      |      |      |      |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
| อัตราการจ่ายปันผล (%)      | 50.8 | 51.8 | 44.5 | 50.8 | 51.8 | 44.5 |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+

* ตัวเลขบางรายการมีการปรับปรุงตามการจัดรายการใหม่ในงบการเงิน

** บริษัทฯไม่มีดอกเบี้ยจ่ายและภาระผูกพัน

12.2 คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และโครงสร้างเงินทุน

ทรัพย์สินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินทรัพย์ถาวรซึ่งได้แก่ ที่ดิน, อาคาร,
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ร้อยละ 43 ของสินทรัพย์ทั้งหมด), สินค้าคงเหลือ (ร้อยละ 26),
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (ร้อยละ 10), ลูกหนี้การค้า (ร้อยละ 12) และสินทรัพย์อื่น ๆ
(ร้อยละ9)

สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนประมาณ 1 ต่อ 2
ซึ่งแสดงให้เห็นเสถียรภาพฐานะการเงินของบริษัทฯ ร้อยละ 33
ของหนี้สินรวมเป็นเงินค่ามัดจำขวดลังจากลูกค้า, เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ๆ ร้อยละ 46,
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ร้อยละ 14, หนี้สินอื่น ๆ ร้อยละ 7
โครงสร้างของทุนที่สำคัญประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่ได้รับการชำระแล้ว 265 ล้านบาท,
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,342 ล้านบาท, และกำไรสะสม 4,660 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

ปี 2549 เป็นปีที่บริษัทฯได้รับผลกระทบจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
ถึงแม้บริษัทฯจะได้รับอนุมัติการขึ้นราคาน้ำอัดลมจากกรมการค้าภายในเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลา
7 ปีที่ผ่านมา ก็ไม่อาจชดเชยกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ทั้งหมด ในด้านการผลิต
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการขึ้นราคาน้ำตาลทรายในเดือนมีนาคม
การเพิ่มขึ้นของภาษีสรรพสามิตในสัดส่วนที่สูงกว่าควรอันเป็นผลมาจากการปรับฐานการเสียภาษีสูงกว่าการขึ้นราคาที่ได้รับอนุมัติ
การขึ้นราคาของน้ำมันเตาที่ใช้ในขบวนการผลิต การขึ้นราคาของพัสดุบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ
นอกจากนี้ยังมีการปรับขึ้นค่าแรงและสวัสดิการสำหรับพนักงานในฝ่ายการผลิตตามภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น
ในด้านการขายและจัดจำหน่าย
นอกจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเงินเดือนค่าแรงและสวัสดิการพนักงานแล้ว
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นผลโดยตรงจากราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นเป็นผลให้ค่าขนส่งกระจายสินค้ารวมทั้งค่าเช่ารถลำเลียงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
นอกจากนี้สภาพการแข่งขันสูง การมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ท้องตลาด
ทั้งที่เป็นคู่แข่งโดยตรงหรือโดยทางอ้อมของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
รวมทั้งอำนาจการต่อรองของลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มโมเดิร์นเทรดยังทำให้บริษัทฯต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขายเพิ่มมากขึ้นด้วย

รายได้สุทธิจากการขายสำหรับปีจำนวน 18,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,615.9
ล้านบาทหรือร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายเครื่องดื่มทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำอัดลม และน้ำดื่มคริสตัล
โดยบริษัทฯ
สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดน้ำอัดลมรวมและส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มโคล่าได้ถึงกว่าร้อยละ 2
ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทฯยังได้แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ท้องตลาด เช่น เป๊ปซี่โกลด์
มิรินด้ารสองุ่น ชาลิปตันในขวดพีอีที และน้ำผลไม้ทวิสเตอร์ เป็นต้น
นอกจากยอดขายเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นแล้วรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น
ยังเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทฯสามารถปรับขึ้นราคาน้ำอัดลมตามที่ได้รับอนุมัติจากกรมการค้าภายใน
มีผลตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2549 เป็นต้นมา

รายได้อื่นจำนวน 111.5 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ตัดสภาพ
การขายเศษวัสดุ และเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทอื่น ๆ

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 38.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.5 ล้านบาท
เป็นผลจากการดำเนินงานของบริษัทร่วมซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต้นทุนขายจำนวน 13,577.6 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2,424.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.7
เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะน้ำตาล หัวน้ำเชื้อ บรรจุภัณฑ์ต่าง
ๆ เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต ค่าแรง
ตลอดจนภาษีสรรพสามิตซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าที่ควรจากฐานการเสียภาษีที่กรมสรรพสามิตกำหนดสูงกว่าการปรับราคาของเครื่องดื่มน้ำอัดลม

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปีที่ผ่านมาจำนวน 4,562.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 242.4
ล้านบาทหรือร้อยละ 5.6
การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดีเซลยังเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าจ้างแรงงานและการปรับค่าครองชีพให้พนักงานตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น
การใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขายที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อแข่งขันในตลาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น
บริษัทฯได้ดำเนินนโยบายและบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและควบคุมค่าใช้จ่ายในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง
เช่นการบริหารการจัดซื้อเพื่อให้ได้วัตถุดิบและสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
การวางแผนการผลิตเพื่อลดการสูญเสียในโรงงาน การควบคุมลูกหนี้ การติดตามการเก็บเงิน
การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ และการควบคุมค่าใช้จ่ายบริหารและดำเนินการอื่น ๆ

ด้วยสาเหตุที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้
เป็นผลทำให้กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้จำนวน 660.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 51.9
ล้านบาท หรือร้อยละ 7.3 และภาษีเงินได้ประจำปีลดต่ำลง
นอกจากนี้ภาษีเงินได้ที่ลดลงยังเกิดจากผลขาดทุนในการโอนขายหุ้นบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ
จำกัดที่บริษัทฯถืออยู่ให้กับบริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด
ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารการลงทุนของบริษัทในเครือทั้งหมดของเสริมสุข

กำไรสุทธิประจำปี 2549 ของบริษัทฯ จำนวน 520.7 ล้านบาท
เพิ่มจากผลประกอบการในระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งแสดงผลกำไรสุทธิจำนวน 510.8
ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 9.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบด้วยสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 9,108.6
ล้านบาท และยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินสูง โดยมีเงินสด, เงินฝากธนาคาร,
และเงินลงทุนระยะสั้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 935.2 ล้านบาท
ซึ่งเป็นเงินหมุนเวียนที่เหลือจากการดำเนินงานและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและโครงการต่าง ๆ
ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจแล้ว ลูกหนี้การค้าจำนวน 1,053.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 52.2
ล้านบาทเป็นผลจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงการขายสิ้นปี สินค้าคงคลังจำนวน 2,377.5
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.7 ล้านบาท
เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปตามประมาณการขายที่เพิ่มขึ้น
รวมถึงมูลค่าสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 3,306.2
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 270.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อเครื่องจักร รถขาย รถลำเลียง
และอุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มขึ้นระหว่างปี หนี้สินรวมจำนวน 2,863.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.9
ล้านบาทจากปีก่อน เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ๆ
หักกลบกับการลดลงของเงินมัดจำขวดลัง ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 253.3 ล้านบาท จาก 5,991.6 ล้านบาทในปี 2548 เพิ่มเป็น 6,244.9
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2549 อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของกำไรประจำปี
และกำไรสะสมหลังการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 แล้ว

รายจ่ายในกิจกรรมลงทุนซึ่งแสดงไว้ในงบกระแสเงินสด มีรายการสำคัญ ๆ
ประกอบด้วยรายจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร จำนวน 960.4 ล้านบาท
รายจ่ายดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการซื้อรถบรรทุกและรถลำเลียงเพื่อทดแทนรถตัดสภาพ
และซื้อเพิ่มเพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขาย
การจ่ายชำระค่าเครื่องจักรงวดสุดท้ายสำหรับเครื่องบรรจุน้ำดื่มพีอีทีและเครื่องบรรจุเครื่องดื่มน้ำอัดลมขวดแก้วที่ติดตั้งที่โรงงานชลบุรี
การซ่อมแซมต่อเติมโรงงานและสาขา การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงาน
การลงทุนในตู้คูลเลอร์และชั้นวาง
การลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนต่อเนื่องเพื่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ

12.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

12.3.1 ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2549

-   บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 1,020,000 บาท

-   บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด 450,000 บาท

-   บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด 30,000 บาท

  (บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2549)

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  -ไม่มี –

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ผู้มอบอำนาจ

ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ตัณฑเศรษฐี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ผู้มอบอำนาจ

นายเชิดพันธุ์ บุลสุข

กรรมการ และรองประธานกรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท
    และบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ผู้มอบอำนาจ

นายสมชาย บุลสุข

กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ผู้มอบอำนาจ

นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์

กรรมการและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล – กรรมการบริหาร

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท
    และบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ผู้มอบอำนาจ

นายจักรกฤษณ์ บุลสุข

กรรมการและผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ผู้มอบอำนาจ

นายโรนัล สจ๊วต แมคแอคแคน

กรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ผู้มอบอำนาจ

นายกอธัม มัลคาวิลลิ

กรรมการและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ผู้มอบอำนาจ

นายสุรจิตต์ หวั่งหลี

กรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ผู้มอบอำนาจ

นายประสงค์ สุขุม

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ผู้มอบอำนาจ

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ผู้มอบอำนาจ

นายทิมโมธี เอ็ดเวิร์ด มิงเกอส

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ผู้มอบอำนาจ

นายจอห์น วิลเลี่ยม แฮนค็อค

กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ผู้มอบอำนาจ

นายราฮูล บัทนาการ์

กรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ผู้มอบอำนาจ

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ผู้มอบอำนาจ

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา

  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

บริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุม

[TABLE]

หมายเหตุ / = กรรมการ

// = ประธานคณะกรรมการบริหาร

x = ประธานกรรมการ

Y = กรรมการตรวจสอบ

บริษัท = บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อยทางตรง = บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด

บริษัทย่อยทางอ้อม = บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด

บริษัทร่วม = บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง = 1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

2.  บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด

3.  บริษัทพระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด

4.  บริษัท โงวฮก จำกัด

5.  บริษัท โหงวฮก เอเจนซี่ จำกัด

6.  บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

-   ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ตัณฑเศรษฐี ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการ อายุ 76 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 247,250 หุ้น ภรรยา 201,520 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน ไม่มี

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2532 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2551

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด National Cert.(M.E.) Coventry Tech. Col.
    England 1953

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง กรรมการ บริษัท บางกอกแคน
    แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

-   นายเชิดพันธุ์ บุลสุข ตำแหน่ง กรรมการ และรองประธานกรรมการ อายุ 79 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 219,880 หุ้น ภรรยา 200 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน เป็นญาติกับประธานคณะกรรมการบริหาร

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2532 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2550

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ประธานกรรมการ
    บริษัทพระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด

  ประธานกรรมการ บริษัทโงวฮก จำกัด

  กรรมการ บริษัท โหงวฮก เอเจนซี่ จำกัด

  กรรมการ บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายสมชาย บุลสุข ตำแหน่ง กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
    และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ อายุ 64 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 3,995,970 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน เป็นญาติกับรองประธานกรรมการ
    และผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2539 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2550

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด Menlo School of Business Administration,
    Menlo park California

  ร่วมโครงการอบรม “Directors Certification
  Program”(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 5 พฤษภาคม – 3 ธันวาคม 2546)

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ประธานกรรมการบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ
    จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม จำกัด

  ประธานกรรมการ บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด

  กรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

  กรรมการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด

  กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัท เชอราตัน รอยัล ออคิด จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียลเอสเตท จำกัด

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

  +.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
  . - . - .+

-   นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - 0 -หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2548 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2551

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคโรราโด
    สหรัฐอเมริกา

  ร่วมโครงการ “Advanced Management Program” มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

  สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน)

  ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ จำกัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด

  กรรมการ Mastercard International

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นาย กอธัม มัคคาวิลลิ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน อายุ 47 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - 0 - หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2543 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2550

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด MBA, Indian Institute of Management,
    Ahmedabad

  ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย)
  เทรดดิ้ง จำกัด (ธุรกิจเครื่องดื่ม และอาหาร)

  Franchise VP บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (ธุรกิจเครื่องดื่ม)
  (2543-2546)

  General Director & Country Mgr International Beverage Co, Vietnam
  (2541-2543)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายจักรกฤษณ์ บุลสุข ตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี อายุ 62 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2,410,205 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน เป็นญาติกับประธานคณะกรรมการบริหาร

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2534 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2551

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ Private Technishe Schule
    Von Prof.

  Dr. Werner, Berlin, Germany

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)
    จำกัด

  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝาจีบ

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายจอห์น วิลเลี่ยม แฮนค๊อค ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา

  และกำกับดูแลกิจการ อายุ 60 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1,000 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2537 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2552

  คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด University of Adelaide (St. Mark’s College) ,
  South Australia : Bachelor of Law

  สมาชิก, สถาบันกรรมการประเทศออสเตรเลีย

  สมาชิก, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ร่วมประชุม “Chairman 2000” (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 13 มกราคม
  2544)

  ร่วมโครงการ “Directors Certification
  Program”(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 7 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2544)

  ร่วมประชุม “Finance for Non-Finance Director”
  (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

  ร่วมประชุม “Board Assessment Program/ presentation skill of Thai
  Institute of Directors” (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ประธานกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาอาวุโส

  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัทอินโดรามา โพลีเมอร์ จำกัดกรรมการ บริษัท
  เจ เอส บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด

  ประธานคณะกรรมการ บริษัท จอห์น ดับบลิว แฮนด์ค็อค แอนด์

  แอซโซซิเอส จำกัด

  กรรมการ บริษัท ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนส์ จำกัด (คอลิเออร์ส

  อินเตอร์เนชั่นเนล)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 43,509 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2541 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2551

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจาก Temple University
    สหรัฐอเมริกา

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ประธานคณะกรรมการ บริษัท
    เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

  ประธานคณะกรรมการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  ประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (2536 – เมษายน 2549)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายประสงค์ สุขุม ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 76 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 130,900 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2537 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2552

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด MBA, Graduate School of Business, Harvard
    University

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง รองประธานคณะกรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด

  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  เลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท (อดีต)

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (อดีต)

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (อดีต)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายราฮูล บัทนาการ์ ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 48 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -0- หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2545 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2552

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด M.B.A., The Wharton School of the University of
Pennsylvania,

  Philadelphia, USA.

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง VP & CFO PEPSICO International- Asia

กรรมการ บริษัท เป๊บซี่-โคล่า ฟิลิปปินส์ (มะนิลา)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายโรนัล สจ๊วต แมคแอคเคน ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 53 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -0- หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2542 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2552

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด M.B.A., Finance & Marketing, York University,
    USA.

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง President PEPSICO International- Asia

  กรรมการ บริษัท เป๊บซี่-ลิปตัน อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด

  กรรมการ บริษัท เป๊บซี่-โคล่า โพรดักส์ ฟิลิปปินส์ จำกัด

  กรรมการ บริษัท เซี่ยงไฮ้ เป๊บซี่-โคล่า เบเวอเรจ จำกัด

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายทิมโมธี เอ็ดเวิร์ด มิงเกอส ตำแหน่ง กรรมการ
    และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ อายุ 48 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -0- หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2547 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2550

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด Miami University, Oxford, Ohio : Bachelor of
Science in Accounting

  ร่วมโครงการ “Directors Accreditation Program”
  (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, สิงหาคม 2549)

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้จัดการทั่วไป PepsiCo Asia Pacific
Business Unit

ผู้จัดการทั่วไป PepsiCo-Shanghai, China (2540 – 2541)

Area Vice President-Asean PepsiCo, Jakarta (2539 – 2540)

ผู้จัดการทั่วไป PepsiCo-Thailand, Bangkok (2537 – 2539)

PepsiCo / Frito-Lay, USA (2526 – 2537)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายสุรจิตต์ หวั่งหลี ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 67 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1,173,160 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน เป็นญาติกับประธานคณะกรรมการบริหาร

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2537 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2550

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด ปริญญาโททางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา

  ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง กรรมการ บริษัท พูลผล จำกัด

  กรรมการ บริษัท สาธรธานี จำกัด

  กรรมการ บริษัท พูลผลคลังสินค้า จำกัด

  กรรมการ บริษัท สยามมอดิฟายด์สตาร์ช จำกัด

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน อายุ 74
    ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1,950,940 หุ้น ภรรยา 3,378,890 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2526 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2551

  คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด B.S. in Business Administration Babson College
  , Massachusetts, U.S.A.

  ร่วมโครงการอบรม “Directors Certification Program”(มิถุนายน 2546)และ
  “Audit Committee Program” (7-8 ธันวาคม 2548)
  จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ประธานคณะกรรมการ บริษัท บางกอกรินเวสท์
  จำกัด

  กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด

กรรมการ บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟเฟิลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)

  กรรมการ First Pacific Land Plc (อดีต)

  กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์จำกัด (อดีต)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการพิจารณา

  ผลตอบแทน อายุ 57 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1,142,320หุ้น ถือโดย บริษัทไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2537 วันสิ้นสุด 2552

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจด้านการจัดการ
    มหาวิทยาลัยโยนก

  ร่วมโครงการ “Directors Certification Program”(สมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย, 7 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2548)

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ประธานคณะกรรมการ บมจ. ไมเนอร์
    อินเตอร์เนชั่นแนล

  ประธานคณะกรรมการ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น

  ประธานคณะกรรมการ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

  กรรมการ บมจ. โรงแรมราชดำริ

  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ แมทเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (2516-2523)

กรรมการ บริษัท ซาทชิ แอนด์ ซาทชิ (ประเทศไทย) (2531-2544)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด อายุ 38 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2,012,050 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน บุตรประธานคณะกรรมการบริหาร

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2546 วันสิ้นสุดตำแหน่ง -ไม่มี-

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด MBA, BABSON College, USA

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย)
เทรดดิ้งจำกัด (2543-2546)

ผู้จัดการฝ่ายแฟรนไชส์ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (2540-2543)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายคณิต ลีลาปิยะเนตร ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงานนครราชสีมา อายุ 59 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 232,338 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2537 วันสิ้นสุดตำแหน่ง -ไม่มี-

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้จัดการโรงงานนครสวรรค์ (2537 – 2548)

  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี ฝ่ายบัญชี

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายสมบูรณ์ สุวรรณรัต ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงานนครสวรรค์ อายุ 57 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -0- หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี -

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2548 วันสิ้นสุดตำแหน่ง -ไม่มี-

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด MBA Long Island University, New York U.S.A

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพีเอ็น แคปิตอล
    จำกัด

  ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายควบคุมสินเชื่อ บริษัท สยามยามาฮ่า จำกัด

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายสิน คูศรี ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสุราษฎร์ธานี อายุ 57 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 174,923 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2540 วันสิ้นสุดตำแหน่ง -ไม่มี-

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พาณิชยการสีลม (ธุรกิจการบัญชี)

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้จัดการโรงงานสุราษฏร์ธานี 2540

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

  +.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
  . - . - .+

-   นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน อายุ 55 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 274,615 หุ้น

  คู่สมรส 150,020 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2541 วันสิ้นสุดตำแหน่ง ไม่มี

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA), California
    State U. Long Beach.

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ยิลเล็ตต์
    ประเทศไทย จำกัด (2538-2541)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายสมนึก สุวณิชย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม อายุ 54 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 73,657 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2541 วันสิ้นสุดตำแหน่ง ไม่มี

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง MIS Mgr. Philips Electronic of
    Thailand

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล อายุ 50 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 31,394 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2545 วันสิ้นสุดตำแหน่ง ไม่มี

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด Master Degree – Public Administration
    University of Southern California,U.S.A.

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง Head of Human Resources – Standard
    Charter Nakornthon Bank Plc. ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายปริญญา เพิ่มพานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขาย อายุ 50 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 29,588 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี -

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2540 วันสิ้นสุดตำแหน่ง ไม่มี

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. เสริมสุข

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นาย กฤษฎา ประสพสันติ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี อายุ 44 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -0- หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2544 วันสิ้นสุดตำแหน่ง ไม่มี

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด บัญชีบริหารมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด
    (2542-2543)

  บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (2538-2542)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด

-   นายสมชาย บุลสุข ตำแหน่ง ประธานกรรมการ อายุ 64 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน เป็นญาติกับรองประธานคณะกรรมการ
    และผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน)

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2549 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2552

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด Menlo School of Business Administration ,
    Menlo park California

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เสริมสุข
    จำกัด (มหาชน)

  ประธานคณะกรรมการบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม จำกัด

  กรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

  กรรมการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 38 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน บุตรประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท
    เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2549 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2552

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด MBA, BABSON College, USA

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้อำนวยการผ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข
    จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้งจำกัด (2543-2546)

ผู้จัดการฝ่ายแฟรนไชส์ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (2540-2543)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 55 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2549 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2552

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA), California
    State U. Long Beach.

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท เสริมสุข
    จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด

  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ยิลเล็ตต์ ประเทศไทย จำกัด

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 50 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2549 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2552

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด Master Degree – Public Administration
    University of Southern California,U.S.A.

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้อำนวยการฝ่ายการทรัพยากรบุคคล บริษัท
    เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด

  Head of Human Resources – Standard Charter Nakornthon Bank Plc.

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายปริญญา เพิ่มพานิช ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 50 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี -

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2549 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2552

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้อำนวยการฝ่ายการปฏิบัติการขาย บริษัท
    เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด

  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด

-   นายสมชาย บุลสุข ตำแหน่ง ประธานกรรมการ อายุ 64 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน เป็นญาติกับรองประธานคณะกรรมการ
    และผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน)

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2540 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2551

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด Menlo School of Business Administration ,
    Menlo park California

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เสริมสุข
    จำกัด (มหาชน)

  ประธานคณะกรรมการบริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม จำกัด

  กรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

  กรรมการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 55 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -0- หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2542 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2552

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA), California
    State U. Long Beach.

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท เสริมสุข
    จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด

  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ยิลเล็ตต์ ประเทศไทย จำกัด

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 50 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -0- หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2547 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2550

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด Master Degree – Public Administration
    University of Southern California, U.S.A.

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้อำนวยการฝ่ายการทรัพยากรบุคคล บริษัท
    เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด

  Head of Human Resources – Standard Charter Nakornthon Bank Plc.

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายปริญญา เพิ่มพานิช ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 50 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี -

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2546 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2551

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้อำนวยการฝ่ายการปฏิบัติการขาย บริษัท
    เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด

  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+