pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีให้เป็น ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ

กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้
แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และ

ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 20 เมษายน 2547 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว

ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่

มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ*

  1. นายมาซาโอะ มิซูโน กรรมการผู้จัดการ

  2. นายมิตซูฮิโกะ ยาชิโร กรรมการ

  3. นางสุพร วัธนเวคิน กรรมการ

  4. นายอภิชาต นันทเทิม กรรมการ

  5.นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล กรรมการ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล กรรมการ

2. กรรมการคนอื่นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นอกจาก 1. ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ*

  1. นายโยชิกิ โมริ ประธานกรรมการ

  2. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ

  3. นายคาซูฮิเดะ คามิตานิ กรรมการ

  4. นายทัดสึยะ ไซโต้ กรรมการ

  5. นายนพพันธ์ เมืองโคตร กรรมการ

  6. นายเดช บุลสุข กรรมการ

  7. นายชุนอิจิ โคบายาชิ กรรมการ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล กรรมการ
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และธุรกิจการซื้อสิทธิเรียกร้อง โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 159
ชั้น 1-2 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ถนนอโศก (สุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2665-0123 โทรสาร 0-2260-8426 เลขทะเบียนบริษัทเลขที่
0107544000078 โฮมเพจ http\\:www.aeon.co.th
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
และผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่
20 กุมภาพันธ์ 2549
ตลอดจนข้อพิพาททางกฎหมายที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท อีเทอนอล 3 นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548 ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 26
ตามเงื่อนไขการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549
ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
ของรายได้ตามงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ในปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549
และไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าว

  ----------------------------------- -----------------------------------
  รายชื่อบริษัทย่อย                        บริษัท อีเทอนอล 3 นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด

  รายชื่อกรรมการ  (มีเพียง 1 ท่าน)          นายหลุยส์ วิวงศ์ศักดิ์
  ----------------------------------- -----------------------------------
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549
โดยมีกรรมการตรวจสอบสองท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการ ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนงานคุณภาพองค์กร หรือ CQS
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบริษัท
การแบ่งแยกหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทในแต่ละระดับให้ชัดเจน
รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทในสถานที่ทำงาน
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีให้เป็น ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ

กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้
แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และ

ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ*

  1. นายมาซาโอะ มิซูโน กรรมการผู้จัดการ

  2. นายมิตซูฮิโกะ ยาชิโร กรรมการ

  3. นางสุพร วัธนเวคิน กรรมการ

  4. นายอภิชาต นันทเทิม กรรมการ

  5.นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล กรรมการ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล กรรมการ

2. กรรมการคนอื่นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นอกจาก 1. ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทาน
และไม่มีเหตุสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวกัณณิกา
เกื้อศิริกุล กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ*

  1. นายโยชิกิ โมริ ประธานกรรมการ

  2. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ

  3. นายคาซูฮิเดะ คามิตานิ กรรมการ

  4. นายทัดสึยะ ไซโต้ กรรมการ

  5. นายนพพันธ์ เมืองโคตร กรรมการ

  6. นายเดช บุลสุข กรรมการ

  7. นายชุนอิจิ โคบายาชิ กรรมการ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล กรรมการ
เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ

-ไม่มี-
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และธุรกิจการซื้อสิทธิเรียกร้อง โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 159
ชั้น 1-2 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ถนนอโศก (สุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2665-0123 โทรสาร 0-2260-8426 เลขทะเบียนบริษัทเลขที่

บมจ. 668 โฮมเพจ http\\:www.aeonthailand.com
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
และผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่
20 กุมภาพันธ์ 2545
ตลอดจนข้อพิพาททางกฎหมายที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2545
โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสองท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการ ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
สารบัญ

+----------+--------------------------------------------+-------------+
| ส่วนที่ 1   | ข้อมูลสรุป                                    |             |
+----------+--------------------------------------------+-------------+
| ส่วนที่ 2   | บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                            |             |
|          |                                            |             |
|          | 1.  ปัจจัยความเสี่ยง                           |             |
|          |                                            |             |
|          | 2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ                     |             |
|          |                                            |             |
|          | 3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์          |             |
|          |                                            |             |
|          | 4.  การวิจัยและพัฒนา                          |             |
|          |                                            |             |
|          | 5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ               |             |
|          |                                            |             |
|          | 6.  โครงการในอนาคต                         |             |
|          |                                            |             |
|          | 7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย                        |             |
|          |                                            |             |
|          | 8.  โครงสร้างเงินทุน                          |             |
|          |                                            |             |
|          | 9.  การจัดการ                               |             |
|          |                                            |             |
|          | 10. การควบคุมภายใน                          |             |
|          |                                            |             |
|          | 11. รายการระหว่างกัน                         |             |
|          |                                            |             |
|          | 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน             |             |
|          |                                            |             |
|          | 13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                         |             |
+----------+--------------------------------------------+-------------+
|          |                                            |             |
+----------+--------------------------------------------+-------------+
| ส่วนที่ 4   | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                   |             |
+----------+--------------------------------------------+-------------+
| เ        | ร                                          |             |
| อกสารแนบ | ายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท |             |
| 1        |                                            |             |
+----------+--------------------------------------------+-------------+
|          |                                            |             |
+----------+--------------------------------------------+-------------+
|          |                                            |             |
+----------+--------------------------------------------+-------------+
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคล
ผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นางสุพร วัธนเวคิน เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นางสุพร วัธนเวคิน
กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

+------------------------+------------------------+--------------------+
| ชื่อ                     | ตำแหน่ง                 | ลายมือชื่อ            |
+------------------------+------------------------+--------------------+
| 1. นายโยชิกิ โมริ         | ประธานกรรมการ          |                    |
+------------------------+------------------------+--------------------+
| 2. นายมาซาโอะ มิซูโน     | กรรมการผู้จัดการ          |                    |
+------------------------+------------------------+--------------------+
| 3. นายมิคิโอะ ซูเอดะ      | กรรมการ                |                    |
+------------------------+------------------------+--------------------+
| ผู้รับมอบอำนาจ            |                        |                    |
+------------------------+------------------------+--------------------+
| ชื่อ                     | ตำแหน่ง                 | ลายมือชื่อ            |
+------------------------+------------------------+--------------------+
| นางสุพร วัธนเวคิน         | กรรมการ                |                    |
+------------------------+------------------------+--------------------+
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
และผลกระทบด้านลบต่อ
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546
ตลอดจนข้อพิพาททางกฎหมาย
ที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2546
โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง
สามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการ ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่าง
เพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
สารบัญ

+----------+--------------------------------------------+-------------+
| ส่วนที่ 1   | ข้อมูลสรุป                                    |             |
+----------+--------------------------------------------+-------------+
| ส่วนที่ 2   | บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                            |             |
|          |                                            |             |
|          | 1.  ปัจจัยความเสี่ยง                           |             |
|          |                                            |             |
|          | 2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ                     |             |
|          |                                            |             |
|          | 3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์          |             |
|          |                                            |             |
|          | 4.  การวิจัยและพัฒนา                          |             |
|          |                                            |             |
|          | 5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ               |             |
|          |                                            |             |
|          | 6.  โครงการในอนาคต                         |             |
|          |                                            |             |
|          | 7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย                        |             |
|          |                                            |             |
|          | 8.  โครงสร้างเงินทุน                          |             |
|          |                                            |             |
|          | 9.  การจัดการ                               |             |
|          |                                            |             |
|          | 10. การควบคุมภายใน                          |             |
|          |                                            |             |
|          | 11. รายการระหว่างกัน                         |             |
|          |                                            |             |
|          | 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน             |             |
|          |                                            |             |
|          | 13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                         |             |
+----------+--------------------------------------------+-------------+
|          |                                            |             |
+----------+--------------------------------------------+-------------+
| ส่วนที่ 3   | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                   |             |
+----------+--------------------------------------------+-------------+
| เ        | ร                                          |             |
| อกสารแนบ | ายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท |             |
| 1        |                                            |             |
+----------+--------------------------------------------+-------------+
|          |                                            |             |
+----------+--------------------------------------------+-------------+
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อ
หลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นางสุพร วัธนเวคิน เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นางสุพร วัธนเวคิน
กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

+------------------------+------------------------+--------------------+
| ชื่อ                     | ตำแหน่ง                 | ลายมือชื่อ            |
+------------------------+------------------------+--------------------+
| 1. นายโยชิกิ โมริ         | ประธานกรรมการ          | - โยชิกิ โมริ-        |
+------------------------+------------------------+--------------------+
| 2. นายมาซาโอะ มิซูโน     | กรรมการผู้จัดการ          | -มาซาโอะ มิซูโน-     |
+------------------------+------------------------+--------------------+
| 3. นายมิคิโอะ ซูเอดะ      | กรรมการ                | -มิคิโอะ ซูเอดะ-      |
+------------------------+------------------------+--------------------+
| ผู้รับมอบอำนาจ            |                        |                    |
+------------------------+------------------------+--------------------+
| ชื่อ                     | ตำแหน่ง                 | ลายมือชื่อ            |
+------------------------+------------------------+--------------------+
| นางสุพร วัธนเวคิน         | กรรมการ                | -สุพร วัธนเวคิน-      |
+------------------------+------------------------+--------------------+
9.  การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554
โดยกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุม
ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ในปี 2547 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนงานคุณภาพองค์กร หรือ CQS
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบริษัท
การแบ่งแยกหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทในแต่ละระดับให้ชัดเจน
รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทในสถานที่ทำงาน