โครงสร้างเงินทุน 

หลักทรัพย์ของบริษัท

  6.1.1 หุ้นสามัญ CIG

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท จากหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นหุ้นละ 0.50
บาท (ห้าสิบสตางค์) และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจาก 350,000,000 หุ้น
(สามร้อยห้าสิบล้านหุ้น) เป็น 700,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยล้านหุ้น) ทั้งนี้
จึงส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ จำนวน
251,592,417 หุ้น (สองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบเจ็ดหุ้น) เป็นจำนวน
503,184,834 หุ้น (ห้าร้อยสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสี่หุ้น)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์จำนวน
80,002,985 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553
เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่
1 (ESOP-1) จำนวน 25,100,000
และเพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (CIG-W2) จำนวน
54,902,985 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มจาก 350,000,000 บาท เป็น
390,001,492.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 780,002,985 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน
170,368,202 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
เนื่องจากจะมีวาระเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3
(CIG-W3)
ดังนั้นเพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับทุนที่ชำระแล้วของบริษัทรวมกับที่สำรองไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน
(ESOP-1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (CIG-W2)
จึงต้องลดทุนจดทะเบียนจำนวนดังกล่าว ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 390,001,492.50
บาท เป็น 304,817,391.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 609,634,783 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน
275,563,426 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 โดยมีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดการดังนี้

1)  จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 213,056,322 หุ้น
    เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (CIG-W3)

2)  จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 664,339 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
    การใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-1)

3)  จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 6,889,430 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
    การใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (CIG-W2)

4)  จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 54,953,335 หุ้น
    เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
    โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 304,817,391.50 บาท เป็น 442,599,104.50
บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 885,198,209 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting
Deposit Receipt) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งได้แก่
หุ้นสามัญ CIG จำนวน 7,390,606 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.23
ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ถึงแม้ว่าผู้ถือ NVDR
จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่ เงินปันผล และสิทธิประโยชน์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ผู้ถือ NVDR
จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นของบริษัท ที่นำไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR
ได้จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

  6.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W1

  (พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป)

ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (CIG-W1) จำนวน 82,499,991
หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 28
กันยายน 2550 และวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ตามลำดับ
โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
เว้นแต่จะมีการปรับราคา

  การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 3.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

กำหนดการใช้สิทธิ : ทุกไตรมาส

*มีการปรับสิทธิครั้งที่ 1 : หลังจากการเพิ่มทุนของบริษัท ทำให้สิทธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นเปลี่ยนแปลง

  ไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยอัตราการใช้สิทธิเปลี่ยนจาก 1 : 1 เป็น 1 : 1.04779 และ

  ราคาใช้สิทธิเปลี่ยนจากหุ้นละ 3.00 บาท เป็น 2.863 บาท

**มีการปรับสิทธิครั้งที่ 2 : หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท
ทำให้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

  หุ้นเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยอัตราการใช้สิทธิเปลี่ยนจากเดิม 1 :

  1.04779 หุ้น เป็น 1 : 2.09558 หุ้น และราคาใช้สิทธิเปลี่ยนจากหุ้นละ 2.863 เป็น 1.431

  บาท

  6.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W2

  (พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป)

ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (CIG-W2) จำนวน 219,586,928
หน่วย
โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
2 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 2 สิงหาคม 2553

(เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ) ตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และวันที่ 15 มิถุนายน
2555 (เนื่องจากวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด 2 ปี
ตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย์) ตามลำดับ
โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
เว้นแต่จะมีการปรับราคา

การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 0.50 บาทต่อหุ้น

*มีการปรับสิทธิครั้งที่ 1 :
หลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (CIG- W3)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ (CIG-W3) มีค่าต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
ทำให้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
โดยอัตราการใช้สิทธิเปลี่ยนจาก 4 หน่วย : 1 หุ้น เป็น 4 หน่วย : 1.07726 หุ้น
โดยที่ราคาใช้สิทธิไม่มีการเปลี่ยนแปลง

  6.1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานรุ่นที่ 1
  (ESOP-1)

ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับกรรมการและพนักงาน (ESOP-1) จำนวน
25,100,000 หน่วย
โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
3 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 2 สิงหาคม 2553 (เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม
2553) ตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และวันที่ 14 มิถุนายน 2556 (เนื่องจากวันที่ 16
มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด 3 ปี
ตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์) ตามลำดับ
โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
เว้นแต่จะมีการปรับราคา

การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

*มีการปรับสิทธิครั้งที่ 1 :
หลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (CIG-W3)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ (CIG-W3) มีค่าต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
ทำให้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
โดยอัตราการใช้สิทธิเปลี่ยนจาก 1 หน่วย : 1 หุ้น เป็น 1 หน่วย : 1.07726 หุ้น
โดยที่ราคาใช้สิทธิไม่มีการเปลี่ยนแปลง

  6.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W3

  (พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป)

ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (CIG-W3) จำนวน 2,759,066,860
หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน
ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 31 สิงหาคม
2554 และวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ตามลำดับ
โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 15 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
เว้นแต่จะมีการปรับราคา

การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 0.90 บาทต่อหุ้น

1.  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 12 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
สรุปได้ดังนี้

  -------------------------------------- ------- ---------------------------- --
  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด                        2,445                                

  []                                                                          

  % Shares in Scripless Holding          99.09                                

  []                                                                          
  -------------------------------------- ------- ---------------------------- --

+----+------------------------------------------+----------+---------+
| Ra | Major Shareholders                       | # Shares | %       |
| nk |                                          |          | Shares  |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| [] |                                          |          |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| [] |                                          |          |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| [] |                                          |          |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 1. |   กลุ่มพุ่มเสนาะ                             | 81       | 13.57   |
|    |                                          | ,577,200 |         |
|    |   นายอารีย์ พุ่มเสนาะ                        |          | 2.00    |
|    |                                          | 12       |         |
|    |   นายธีระ พุ่มเสนาะ                         | ,000,000 |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| [] |                                          |          |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 2. |   นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ                    | 30       | 5.07    |
|    |                                          | ,500,000 |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| [] |                                          |          |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
|    |                                          |          |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
|    |                                          |          |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
|    |                                          |          |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
|    |                                          |          |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
|    |                                          |          |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 3. |   นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล                    | 15       | 2.62    |
|    |                                          | ,744,100 |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| [] |                                          |          |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 4. |   นายสุวิทย์ ตันติสุนทร โดย บลจ. วรรณ          | 12       | 2.13    |
|    |                                          | ,789,000 |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| [] |                                          |          |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 5. |   นางลินจง พิจิตรพงศ์ชัย                      | 12       | 2.06    |
|    |                                          | ,389,624 |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| [] |                                          |          |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| [] |                                          |          |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 6. |   กลุ่มจันทร์พิทักษ์                            | 10       | 1.69    |
|    |                                          | ,127,900 |         |
|    |   นายพาชัย จันทร์พิทักษ์                       |          | 1.66    |
|    |                                          | 10       |         |
|    |   นายพาโชค จันทร์พิทักษ์                      | ,000,000 |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| [] |                                          |          |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| [] |                                          |          |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 7. |   นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์                     | 9        | 1.51    |
|    |                                          | ,066,717 |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| [] |                                          |          |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 8. |   นายชูรินทร์ ถิรางกูร                        | 7        | 1.28    |
|    |                                          | ,707,928 |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 9. |   นายกลวัชร ตั้งจารุ                         | 7        | 1.26    |
|    |                                          | ,600,046 |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 1  |   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                  | 7        | 1.23    |
| 0. |                                          | ,390,606 |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  6.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทใหญ่

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ
ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุนของบริษัท
และบริษัทในเครือ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

  6.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมิได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้ แต่ให้ใช้บังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 “การจ่ายเงินปันผลทุกคราว
บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินกำไรสุทธิ
ซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัทจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ
ของจำนวนหุ้นของบริษัทหรือมากกว่านั้น”