-----------------------------------------------------------------------
  ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  -----------------------------------------------------------------------

7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย

  ----------------------- ----------------- --------------- ----------------
                          วันที่ 1 มกราคม 2563 เพิ่ม/(ลด)        วันที่ 31 ธันวาคม
                                                            2563

  ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ (บาท) 913,919,154.10    -               913,919,154.10

  ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ (หุ้น)  9,139,191,541     -               9,139,191,541

  มูลค่าหุ้นละ (บาท)          0.10              -               0.10

  ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว    723,143,265.70    96,750,953.80   819,894,219.50
  (บาท)                                                     

  ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว    7,231,432,657     967,509,538     8,198,942,195
  (หุ้น)                                                      
  ----------------------- ----------------- --------------- ----------------

มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิครั้งที่สอง จำนวน 967,509,538 หน่วย

7.2 ผู้ถือหุ้น

-   โครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกและสัดส่วนการถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

  ----------------------------- --------------------------------- ---------------- ---------------- ----------------
  ลำดับที่                         รายชื่อผู้ถือหุ้น                        % ของการถือหุ้น                      

                                                                  28 ธ.ค.61        30 ธ.ค.62        30 ธ.ค.63

  1                             นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา               24.510           22.126           19.515

  2                             นายมนต์รัก แสงศาสตรา                7.353            8.435            11.282

  3                             นายมารุต แสงศาสตรา                 7.353            8.435            11.282

  4                             นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล              5.069            5.684            6.056

  5                             นายนครินทร์ แสงศาสตรา               na               2.313            3.332

  6                             บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด             na               na               2.962

  7                             นางสาวสุภาณี ทองเปล่าศรี              2.959            2.660            2.657

  8                             นางสาวรสสุคนธ์ วัชรสุรังค์              na               na               2.356

  9                             นายวิบูลย์ วัชรสุรังค์                   na               na               2.310

  10                            นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา             2.696            2.531            2.232

  รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก                                         49.940           52.184           63.984

  จำนวนหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น (หุ้น)                                         6,527,993,958    7,231,432,657    8,198,942,195

  ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท                                     652,799,395.80   723,143,265.70   819,894,219.50
  (บาท)                                                                                             

  ทุนจดทะเบียน (บาท)                                                913,919,154.10   913,919,154.10   913,919,154.10

  ราคาตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)                                            0.10             0.10             0.10
  ----------------------------- --------------------------------- ---------------- ---------------- ----------------

โดยกลุ่มแสงศาสตรา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รวม ร้อยละ 47.643 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

-   ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ จำนวน 50 ราย ถือหุ้นจำนวน 526,919,136 หุ้น
    หรือร้อยละ 6.43

-   ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลในประเทศ คือ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน
    242,861,033 หุ้น หรือร้อยละ 2.96

-   ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน 52 ราย ถือหุ้นจำนวน 541,845,199 หรือร้อยละ
    6.61

-   ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลต่างประเทศ คือ BBHISL NOMINEES LIMITED ถือหุ้นจำนวน
    146,235,200 หุ้น หรือร้อยละ 1.78

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ครั้งที่
1 (DCC-W1) 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) คงเหลือ 940,238,427
หน่วย

+-----+----------------------------------------+-----------------------+
| ลำ  | รายชื่อผู้ถือหุ้น                             | % ของการถือ            |
| ดับที่ |                                        |                       |
|     |                                        | ใบสำคัญแสดงสิทธิ         |
+-----+----------------------------------------+-----------------------+
| 1   | นายกันต์ธวัช วัชรสุรังค์                      | 5.980                 |
+-----+----------------------------------------+-----------------------+
| 2   | นางสาวสุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์                 | 4.983                 |
+-----+----------------------------------------+-----------------------+
| 3   | นางสาววราภรณ์ สมานพันธ์ชัย                 | 4.839                 |
+-----+----------------------------------------+-----------------------+
| 4   | นายภากร วัชรสุรังค์                        | 4.765                 |
+-----+----------------------------------------+-----------------------+
| 5   | นายนครินทร์ แสงศาสตรา                    | 4.420                 |
+-----+----------------------------------------+-----------------------+
| 6   | นายสุจินต์ ชูวงศ์เลิศสกุล                     | 4.275                 |
+-----+----------------------------------------+-----------------------+
| 7   | บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน)        | 4.254                 |
+-----+----------------------------------------+-----------------------+
| 8   | นายพัฐชกรณ์ สมานพันธ์ชัย                    | 3.935                 |
+-----+----------------------------------------+-----------------------+
| 9   | นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล                    | 3.839                 |
+-----+----------------------------------------+-----------------------+
| 10  | นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล                    | 2.606                 |
+-----+----------------------------------------+-----------------------+
|     | รวม                                    | 43.896                |
+-----+----------------------------------------+-----------------------+

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DCC-W1)
จำนวน 2,611,197,583 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิครั้งแรก จำนวน
703,438,699 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 703,438,699 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท
คิดเป็น 70,343,869.90 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 652,799,395.80 บาท
เป็น 723,143,265.70 บาท
บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิครั้งที่สอง จำนวน
967,509,538 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 967,509,538 หุ้น ราคาตามบัญชี (Par
Value) หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 96,750,953.80 บาท
ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจากจำนวน 7,231,432,657 หุ้น มูลค่า 723,143,265.70 บาท
เป็นจำนวน 8,198,942,195 หุ้น มูลค่า 819,894,219.50 บาท
บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2562 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม
2563)

+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
| ล | รายชื่อ      | ตำแหน่ง         | จำน     | จำน     | จำนวนหุ้น  | %  |
| ำ |            |                | วนหุ้น/ใบ | วนหุ้น/ใบ | /ใบสำคัญแ | ขอ |
| ด |            |                | สำคัญแสด | สำคัญแสด | สดงสิทธิที่เ | งก |
| ับ |            |                | งสิทธิที่ถือ | งสิทธิที่ถือ | ปลี่ยนแปลง | าร |
|   |            |                | ณ วันที่   | ณ วันที่   | เพิ่มขึ้น    | ถือ |
|   |            |                | 30      | 30      | (ลดลง)   | หุ้น |
|   |            |                | ธันวาคม  | ธันวาคม  | ในปี 2563 | แ  |
|   |            |                | 2562    | 2563    |          | ละ |
|   |            |                |         |         |          | ใ  |
|   |            |                |         |         |          | บส |
|   |            |                |         |         |          | ำค |
|   |            |                |         |         |          | ัญแ |
|   |            |                |         |         |          | สด |
|   |            |                |         |         |          | งส |
|   |            |                |         |         |          | ิทธิ |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
| 1 | นายรุ่งโรจน์  | ประธาน         | DCC     | DCC     | DCC: -0- | 1  |
| . | แสงศาสตรา  | กรรมการและประธ | :1,600, | :1,600, | หุ้น       | 9. |
|   |            | านกรรมการบริหาร | 000,000 | 000,000 |          | 51 |
|   |            |                | หุ้น      | หุ้น      | DCC-W1:  | 5% |
|   |            | ประธานคณ       |         |         | -0- หน่วย |    |
|   |            | ะกรรมการบริหารแ | DCC-W1: | DCC-W1: |          | -0 |
|   |            | ละกำกับดูแลกิจการ | -0-     | -0-     |          | -% |
|   |            |                | หน่วย    | หน่วย    |          |    |
|   |            | ประธานคณะ      |         |         |          |    |
|   |            | กรรมการสรรหาแล |         |         |          |    |
|   |            | ะกำหนดค่าตอบแทน |         |         |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
|   | คู่สมรสแ     |                | -       | -       | -        | -  |
|   | ละบุตรที่ยังไม |                |         |         |          |    |
|   | ่บรรลุนิติภาวะ |                |         |         |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
| 2 | พ          | กรรมกา         | -       | -       | -        | -  |
| . | ลเอกยุทธศักดิ์ | รอิสระและประธาน |         |         |          |    |
|   | ศศิประภา    | กรรมการตรวจสอบ |         |         |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
|   | คู่สมรสแ     |                | -       | -       | -        | -  |
|   | ละบุตรที่ยังไม |                |         |         |          |    |
|   | ่บรรลุนิติภาวะ |                |         |         |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
| 3 | นายสุรศักดิ์   | กรรมการอิสระและ | -       | -       | -        | -  |
| . | โกสิยะจินดา  | กรรมการตรวจสอบ |         |         |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
|   | คู่สมรสแ     |                | -       | -       | -        | -  |
|   | ละบุตรที่ยังไม |                |         |         |          |    |
|   | ่บรรลุนิติภาวะ |                |         |         |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
| 4 | นายศิริพงษ์   | กรรมการอิสระและ | -       | -       | -        | -  |
| . | ทิณรัตน์      | กรรมการตรวจสอบ |         |         |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
|   | คู่สมรสแ     |                | -       | -       | -        | -  |
|   | ละบุตรที่ยังไม |                |         |         |          |    |
|   | ่บรรลุนิติภาวะ |                |         |         |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
| 5 | นายทศพร    | กรรมการอิสระและ | DCC:    | DCC:    | DCC: -0- | 0. |
| . | บรรยงค์เวทย์ | กรรมการตรวจสอบ | 1,      | 1,      | หุ้น       | 01 |
|   |            |                | 368,080 | 368,080 |          | 7% |
|   |            |                | หุ้น      | หุ้น      | DCC-W1:  |    |
|   |            |                |         |         | -0-หน่วย  | -  |
|   |            |                | DCC-W1: | DCC-W1: |          |    |
|   |            |                | -0-     | -0-     |          |    |
|   |            |                | หน่วย    | หน่วย    |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
|   | คู่สมรสแ     |                | -       | -       | -        | -  |
|   | ละบุตรที่ยังไม |                |         |         |          |    |
|   | ่บรรลุนิติภาวะ |                |         |         |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
| 6 | นายชัยสิทธิ์   | กรรมการ        | DCC:    | DCC:    | DCC:     | 6. |
| . | ว          |                | 411,    | 496,    | 84       | 05 |
|   | ิริยะเมตตากุล |                | 060,000 | 500,000 | ,940,000 | 6% |
|   |            |                | หุ้น      | หุ้น      | หุ้น       |    |
|   |            |                |         |         |          | 0. |
|   |            |                | DCC-W1: | DCC-W1: | DCC-W1:  | 74 |
|   |            |                | 85,     | 7,      | (78,     | 4% |
|   |            |                | 000,000 | 000,000 | 000,000) |    |
|   |            |                | หน่วย    | หน่วย    | หน่วย     |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
|   | คู่สมรสแ     |                | DCC:    | DCC:    | DCC: -0- | 0. |
|   | ละบุตรที่ยังไม |                | 2,      | 2,      | หุ้น       | 03 |
|   | ่บรรลุนิติภาวะ |                | 500,000 | 500,000 |          | 0% |
|   |            |                | หุ้น      | หุ้น      | DCC-W1:  |    |
|   |            |                |         |         | 3        | 0. |
|   |            |                | DCC-W1: | DCC-W1: | ,000,000 | 31 |
|   |            |                | -0-     | 3,0     | หน่วย     | 9% |
|   |            |                | หน่วย    | 00,000- |          |    |
|   |            |                |         | หน่วย    |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
| 7 | นายสุวิทย์    | กรรมการ        | DCC:    | DCC:    | DCC: -0- | 1. |
| . | สมานพันธ์ชัย  |                | 160,    | 160,    | หุ้น       | 95 |
|   | (ล         |                | 000,000 | 000,000 |          | 1% |
|   | าออกเมื่อวันที่ |                | หุ้น      | หุ้น      | DCC-W1:  |    |
|   | 4 พฤศจิกายน |                |         |         | 0 หน่วย   | -  |
|   | 2563)      |                | DCC-W1: | DCC-W1: |          |    |
|   |            |                | 0 หน่วย  | 0 หน่วย  |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
|   | คู่สมรสแ     |                | -       | -       | -        | -  |
|   | ละบุตรที่ยังไม |                |         |         |          |    |
|   | ่บรรลุนิติภาวะ |                |         |         |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
|   | นายชนินทร์   | กรรมการ        | -       | -       | -        | -  |
|   | ศุภภิญโญพงศ์  |                |         |         |          |    |
|   | (รับตำ      |                |         |         |          |    |
|   | แหน่งเมื่อวันที่ |                |         |         |          |    |
|   | 4 พฤศจิกายน |                |         |         |          |    |
|   | 2563)      |                |         |         |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
|   | คู่สมรสแ     |                | -       | -       | -        | -  |
|   | ละบุตรที่ยังไม |                |         |         |          |    |
|   | ่บรรลุนิติภาวะ |                |         |         |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
| 8 | น          | กรรมการบริหารแ  | DCC:    | DCC:    | DCC: -0- | 2. |
| . | างสาวคัทลียา | ละเลขานุการบริษัท | 183,    | 183,    | หุ้น       | 23 |
|   | แสงศาสตรา  |                | 000,000 | 000,000 |          | 2% |
|   |            |                | หุ้น      | หุ้น      | DCC-W1:  |    |
|   |            |                |         |         | -0- หน่วย | 0. |
|   |            |                | DCC-W1: | DCC-W1: |          | 26 |
|   |            |                | 2,      | 2,      |          | 6% |
|   |            |                | 500,000 | 500,000 |          |    |
|   |            |                | หน่วย    | หน่วย    |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
|   | คู่สมรสแ     |                | -       | -       | -        | -  |
|   | ละบุตรที่ยังไม |                |         |         |          |    |
|   | ่บรรลุนิติภาวะ |                |         |         |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
| 9 | นายมนต์รัก   | กรรมการบ       | DCC:    | DCC:    | DCC:     | 1  |
| . | แสงศาสตรา  | ริหารและประธานเ | 610,    | 925,    | 315      | 1. |
|   |            | จ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร | 000,000 | 000,000 | ,000,000 | 28 |
|   |            |                | หุ้น      | หุ้น      | หุ้น       | 2% |
|   |            |                |         |         |          |    |
|   |            |                | DCC-W1: | DCC-W1: | DCC-W1:  | -  |
|   |            |                | 315,    | -0-     | (315,    |    |
|   |            |                | 000,000 | หน่วย    | 000,000) |    |
|   |            |                | หน่วย    |         | หน่วย     |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
|   | คู่สมรสแ     |                | -       | -       | -        | -  |
|   | ละบุตรที่ยังไม |                |         |         |          |    |
|   | ่บรรลุนิติภาวะ |                |         |         |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
| 1 | นายมารุต    | กร             | DCC:    | DCC:    | DCC:     | 1  |
| 0 | แสงศาสตรา  | รมการบริหารและป | 610,    | 925,    | 315      | 1. |
| . |            | ระธานเจ้าหน้าที่ฝ่า | 000,000 | 000,000 | ,000,000 | 28 |
|   |            | ยการตลาดและขาย | หุ้น      | หุ้น      | หุ้น       | 2% |
|   |            |                |         |         |          |    |
|   |            |                | DCC-W1: | DCC-W1: | DCC-W1:  | -  |
|   |            |                | 315,    | -0-     | (315,    |    |
|   |            |                | 000,000 | หน่วย    | 000,000) |    |
|   |            |                | หน่วย    |         | หน่วย     |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
|   | คู่สมรสแ     |                | -       | -       | -        | -  |
|   | ละบุตรที่ยังไม |                |         |         |          |    |
|   | ่บรรลุนิติภาวะ |                |         |         |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
| 1 | นายจารุวัตร  | กรรมการบริหาร,  | DCC:    | DCC:    | DCC:     | 0. |
| 1 | ไตรถวิล     | ประธานคณะ      | 8,      | 11,     | 3        | 13 |
| . |            | กรรมการบริหารคว | 000,000 | 200,000 | ,200,000 | 7% |
|   |            | ามเสี่ยงและประธา | หุ้น      | หุ้น      | หุ้น       |    |
|   |            | นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต |         |         |          | -  |
|   |            |                | DCC-W1: | DCC-W1: | DCC-W1:  |    |
|   |            |                | 3,      | -0-     | (3,      |    |
|   |            |                | 200,000 | หน่วย    | 200,000) |    |
|   |            |                | หน่วย    |         | หน่วย     |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
|   | คู่สมรสแ     |                | -       | -       | -        | -  |
|   | ละบุตรที่ยังไม |                |         |         |          |    |
|   | ่บรรลุนิติภาวะ |                |         |         |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
| 1 | นายสุธี      | รอ             | -       | -       | -        | -  |
| 2 | บุนนาค      | งกรรมการผู้จัดการ |         |         |          |    |
| . |            | ศูนย์วิจัยและเทคนิค |         |         |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+
|   | คู่สมรสแ     |                | -       | -       | -        | -  |
|   | ละบุตรที่ยังไม |                |         |         |          |    |
|   | ่บรรลุนิติภาวะ |                |         |         |          |    |
+---+------------+----------------+---------+---------+----------+----+

ข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

  ---------------------------- ------------ ------------ --------------- --------------
  จำนวนหุ้นที่ถือครอง               จำนวนผู้ถือหุ้น                จำนวนหุ้น         

                               จำนวนผู้ถือหุ้น   สัดส่วนผู้ถือหุ้น   จำนวนหุ้น         สัดส่วนจำนวนหุ้น
                                            (%)                          (%)

  1-999                        2,072        16.62        558,878         0.01

  1,000-10,000                 3,129        25.10        12,399,903      0.15

  10,000-100,000               7,007        56.21        513,800,181     6.27

  100,000 – น้อยกว่า 5%          254          2.04         3,725,683,233   45.44
  ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว                                                   

  5%ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว   4            0.03         3,946,500,000   48.13

  รวม                          12,466       100.00       8,198,942,195   100.00
  ---------------------------- ------------ ------------ --------------- --------------

-   โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

1.บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

  ----------- ------------------------------ -------------- -----------------------
  ชื่อบริษัท /                                   จำนวนหุ้น        %สัดส่วนการถือหุ้น
  บุคคลผู้ถือหุ้น                                                 

  1.          บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) 21,495,906     96.83

  2.          ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  300,000        1.35

  3.          บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย            400,000        1.80

  4.          ผู้ถือหุ้นรายย่อย                    4,094          0.02

              รวม                            22,200,000     100.00
  ----------- ------------------------------ -------------- -----------------------

2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

  ----------- ------------------------------------------- -----------------------
  ชื่อบริษัท /                                                สัดส่วนการถือหุ้น %
  บุคคลผู้ถือหุ้น                                               

  1.          บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)              91.870

  2.          นางสาวนันทภัค ศิริชัยประเสริฐ                     1.425

  3.          บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด(มหาชน)       0.643

              รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก                     93.938

              จำนวนหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น (หุ้น)                     616,839,365

              ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท (บาท)           616,839,365

              ทุนจดทะเบียน (บาท)                            616,839,365

              ราคาตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)                        1.00
  ----------- ------------------------------------------- -----------------------

หลักทรัพย์ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย

-   บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

-   บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพี่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
    (Thai Trust Fund)

-   บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

    7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-   บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

-   บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ให้กองทุนรวมเพี่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
    (Thai Trust Fund)

    7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ส่วนของบริษัท

“ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated)

ทั้งนี้ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิคจำกัด (มหาชน) จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม
และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยให้
พิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆ ด้วย”

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.165
บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 85.35
โดยสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated)
จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 8,198,942,195 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี
1,353.0 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2563 หุ้นละ 0.121 บาท
คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 992.2 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4
เดือนตุลาคม- เดือนธันวาคม 2563) อีกหุ้นละ 0.044 บาท
เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 360.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ
99.86 ซึ่งจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอในวาระ

สถิติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา (บาท/หุ้น)

  ----------------------------- -------- -------- ------- -------- ---------
  รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล        2563     2562     2561    2560     2559

  1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)            1,585    973      979     1,117    1,422

  2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)             8,199    7,231    6,528   6,528    6,528

  3.กำไรต่อหุ้น (บาท)              0.202    0.139    0.150   0.171    0.218

  4.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)        0.165    0.1044   0.116   0.128    0.16325

  5.เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน    1,353    755      757     836      1,066
  (ล้านบาท)                                                         

  6.อัตราการจ่ายปันผลร้อยละ (ร้อยละ) 85       78       77      75       75
  ----------------------------- -------- -------- ------- -------- ---------

+--------+--------+-----------+-----------+--------------+-----------+
| ปี 2563 | ก      | ประกาศ    | กำไรต่อหุ้น  | มติคณะกรรมกา  | อัตรา      |
|        | ำไรสุทธิ |           | (บาท)     | รอนุมัติจ่ายปันผล |           |
|        |        | จ         |           | (บาท/หุ้น)     | ก         |
|        | (ล     | ่ายเงินปันผล |           |              | ารจ่ายปันผล |
|        | ้านบาท) |           |           |              |           |
|        |        | (ล้านบาท)  |           |              | (ร้อยละ)   |
+--------+--------+-----------+-----------+--------------+-----------+
| ไ      | 367.5  | 254.2     | 0.051     | 0.031        | 69.17     |
| ตรมาสที่ |        |           |           |              |           |
| 1      |        |           |           |              |           |
+--------+--------+-----------+-----------+--------------+-----------+
| ไ      | 443.5  | 369.0     | 0.057     | 0.045        | 83.20     |
| ตรมาสที่ |        |           |           |              |           |
| 2      |        |           |           |              |           |
+--------+--------+-----------+-----------+--------------+-----------+
| ไ      | 413.0  | 369.0     | 0.050     | 0.045        | 89.35     |
| ตรมาสที่ |        |           |           |              |           |
| 3      |        |           |           |              |           |
+--------+--------+-----------+-----------+--------------+-----------+
| ไ      | 361.3  | 360.8     | 0.044     | 0.044        | 99.86     |
| ตรมาสที่ |        |           |           |              |           |
| 4      |        |           |           |              |           |
+--------+--------+-----------+-----------+--------------+-----------+
| รวม    | 1      | 1,353.0   | 0.202     | 0.165        | 85.35     |
|        | ,585.3 |           |           |              |           |
+--------+--------+-----------+-----------+--------------+-----------+

ส่วนของบริษัทย่อย

-   บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) : ยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในขณะนี้
    เนื่องจาก ยังมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการอยู่

-   บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) :
    ยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในขณะนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ด้วย

-   บริษัท โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ จำกัด : ยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในขณะนี้
    เนื่องจาก หยุดดำเนินกิจการ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1. คณะกรรมการบริษัท

จำนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่าคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน

ปัจจุบัน ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน
ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
มีรายนามดังต่อไปนี้

  ------- ---------------- --------------- -------------- ------------- --------------------- -------
  ลำดับที่   ชื่อ-สกุล           ประเภทกรรมการ                                อำนาจลงนาม ⁽¹⁾        

                                                                         ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ   

                                                                                              

                           กรรมการ         กรรมการบริหาร   กรรมการอิสระ   มี                     ไม่มี

  1       นายตระกูล         √                              √                                   √
          วินิจนัยภาค                                                                            

  2       พลเอกยุทธศักดิ์      √                              √                                   √
          ศศิประภา                                                                             

  3       นายสุรศักดิ์         √                              √                                   √
          โกสิยะจินดา                                                                           

  4       นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์   √                              √                                   √

  5       นายทศพร          √                              √                                   √
          บรรยงค์เวทย์                                                                          

  6       นายมนต์รัก         √               √                            √                      
          แสงศาสตรา                                                                           

  7       นายมารุต          √               √                            √                      
          แสงศาสตรา                                                                           

  8       นายจารุวัตร ไตรถวิล √               √                            √                      

  9       นายชัยสิทธิ์         √                                            √                      
          วิริยะเมตตากุล                                                                         

  10      นายชนินทร์         √                                            √                      
          ศุภภิญโญพงศ์                                                                           

  11      นางสาวสมฤทัย      √                                            √                      
          บุญฤทธิ์                                                                               
  ------- ---------------- --------------- -------------- ------------- --------------------- -------

(1) กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ
    ตามหนังสือรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

โดยมี นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา เป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ นางสาวคัทลียา
แสงศาสตรา เป็น เลขานุการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลที่มีภาวะการเป็นผู้นำ
    มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
    และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจนอกจากนี้คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์
    กลยุทธ์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท

2.  การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
    มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการ บริหารงาน
    โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์
    ภารกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่ในการบริหารบริษัท
    และกำหนดกลยุทธ์แผนงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ

3.  นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน
    โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท หรือบุคคล
    ที่อาจมีความขัดแย้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ
    กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
    รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย

4.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
    คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้พนักงานทุกคนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ร่วมกัน
    ในการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
    รวมทั้งการกำหนดอำนาจการดำเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการทุกระดับไว้อย่างชัดเจน
    โดยบริษัทใช้การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและ
    ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน, สอบทานการประเมินความเสี่ยง,
    การกำกับดูแลกิจการ
    และเป็นที่ปรึกษาในด้านระบบงานเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภายในบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนเอง

5.  ระบบบริหารความเสี่ยง
    บริษัทฯได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการประเมินการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
    ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2562 นี้คณะกรรมการได้มีการประชุมทั้งหมด 2
    ครั้ง โดยพิจารณาแจกแจงความเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งองค์กร
    จัดอันดับความเสี่ยงกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง
    มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดให้มีมาตรการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
    ยอมรับได้
    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงในโครงการสำคัญที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
    เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท
    พิจารณากลั่นกรองเพื่อให้มีการจัดการ
    ความเสี่ยงและติดตามอย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
    รวมทั้งบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

6.  การประชุมคณะกรรมการ
    กำหนดให้มีการประชุมโดยปกติเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาสและเพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
    ฝ่ายเลขานุการได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าทุกปี
    และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับ
    ทราบตารางการประชุมดังกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

7.  การรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท
    เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
    และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
    งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

8.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ
    และผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
    รวมทั้งกำหนดแผนสืบทอดงาน บริษัทได้มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
    เพื่อทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ
    พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารในการเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยสืบเนื่องต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการ ซึ่งรวมถึงเรื่องต่อไปนี้

1. การเข้าถึงข้อมูลการเงินและข้อมูลธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. กรรมการควรเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
และควรตั้งคำถามที่สำคัญเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี

3. กรรมการควรมีความสามารถและยินดีที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ
ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนอย่างอิสระ
โดยจะต้องสละเวลาและให้ความใส่ใจอย่างเพียงพอให้กับเรื่องที่มีความสำคัญทุกเรื่อง

4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารควรมีกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
อย่างไรก็ดีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย ซึ่งรวมไปถึงการที่บริษัทฯ
ไม่สามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสมให้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนได้
รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากประสบการณ์และสัมพันธภาพในการทำงานในคณะกรรมการที่บุคคลนั้นๆได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลาหลายปี
ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ
จะยังมิได้กำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างเป็นทางการ แต่บริษัทฯ
ก็มีนโยบายในเรื่องดังกล่าวซึ่งกำหนดว่าโดยทั่วไปกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่ควรมีอายุเกิน 70
ปีและไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 10 ปี
เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรในการดำรงตำแหน่งต่อไปของกรรมการเหล่านั้น
ซึ่งควรจะพิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว
ตลอดจนการมีส่วนทำประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวต่อบริษัทฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศตนให้กับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ

8.1.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหารคือกรรมการที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเต็มเวลา
และได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นๆ
ที่เทียบเท่า

8.1.2 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯและ/หรือผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

1. กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
การถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5

2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้ที่รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ
ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5.
กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
รวมทั้งไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8.
กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใด
ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

8.1.3 การแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหนึ่งคนให้เป็นประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลการใช้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและจัดทำขึ้นตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการดำเนินไปจนสำเร็จลุล่วง  
กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคำถามสำคัญๆ ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง

อำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รับการจำกัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
กรรมการจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนฝ่ายบริหารผ่านกรรมการบริหาร ในขณะเดียวกัน
คณะกรรมการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
กรรมการบริหารเท่านั้นที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการให้ทำงานเหล่านี้ ดังนั้น
อำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการบริหารจึงสอดรับกับฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการ

โดยทั่วไป คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี (ในรอบปี 2563 มีการประชุมรวม
6 ครั้ง) การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ วาระการประชุมหลัก
ได้แก่ พิจารณา แผนธุรกิจและงบประจำปี รายงานงบการเงินรายไตรมาส
และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมและส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้ง
เพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาประเด็นการประชุม

เลขานุการบริษัท จะจดบันทึกการประชุม ซึ่งจะส่งให้กับกรรมการก่อนการประชุมในครั้งถัดไป
รายงานการประชุมจะได้รับการลงมติในการประชุมครั้งต่อไป
และเก็บให้กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ตรวจสอบต่อไปคณะกรรมการกำหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของกรรมการ
และพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

ในปี 2563 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ
ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการนั้นต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยไม่นับจำนวนกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ในการประชุมลงมติใดๆ
ในการประชุมคณะกรรมการคราวที่ผ่านมาทุกครั้งจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมลงมติจะมีจำนวนกรรมการมากกว่า
2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยสม่ำเสมอทุกครั้ง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด
(มหาชน) มีดังนี้

+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
| รายชื่อกรรมการ   | การ    |        |        |        |        | การป |
|                | ประชุมค |        |        |        |        | ระชุม |
|                | ณะกรรม |        |        |        |        | สามัญ |
|                | การในปี |        |        |        |        |      |
|                | 2563   |        |        |        |        | ปี    |
|                |        |        |        |        |        | 2563 |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
|                | คณะ    | คณะกร  | ค      | คณะกรร | คณะกรร |      |
|                | กรรมกา | รมการต | ณะกรรม | มการบร | มการบร |      |
|                | รบริษัทฯ | รวจสอบ | การสรร | ิหารและ | ิหารควา |      |
|                |        |        | หาและก | กำกับดูแ | มเสี่ยงฯ |      |
|                | รวม 6  | รวม 4  | ำหนดค่า | ลกิจการ |        |      |
|                | ครั้ง    | ครั้ง    | ตอบแทน |        | รวม 2  |      |
|                |        |        |        | รวม 2  | ครั้ง    |      |
|                |        |        | รวม 2  | ครั้ง    |        |      |
|                |        |        | ครั้ง    |        |        |      |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
| 1. นายรุ่งโรจน์   | 6/6    | -      | 2/2    | 2/2    | -      | 1/1  |
| แสงศาสตรา      |        |        |        |        |        |      |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
| 2. พลเอกยุทธศักดิ์ | 6/6    | 4/4    | -      | -      | -      | 1/1  |
| ศศิประภา        |        |        |        |        |        |      |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
| 3. นายสุรศักดิ์    | 6/6    | 4/4    | -      | -      | -      | 1/1  |
| โกสิยะจินดา      |        |        |        |        |        |      |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
| 4. นายชัยสิทธิ์    | 6/6    | -      | -      | -      | -      | 1/1  |
| วิริยะเมตตากุล    |        |        |        |        |        |      |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
| 5. นายสุวิทย์     | 6/6    | -      | -      | -      | -      | 1/1  |
| สมานพันธ์ชัย      |        |        |        |        |        |      |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
| 6. นางสาวคัทลียา | 6/6    | -      | -      | 2/2    | -      | 1/1  |
| แสงศาสตรา      |        |        |        |        |        |      |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
| 7. นายมนต์รัก    | 6/6    | -      | 2/2    | 2/2    | 2/2    | 1/1  |
| แสงศาสตรา      |        |        |        |        |        |      |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
| 8. นายมารุต     | 6/6    | -      | 2/2    | 2/2    | 2/2    | 1/1  |
| แสงศาสตรา      |        |        |        |        |        |      |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
| 9. นายศิริพงษ์    | 6/6    | 4/4    | -      | -      | -      | 1/1  |
| ทิณรัตน์          |        |        |        |        |        |      |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
| 10. นายทศพร    | 6/6    | 4/4    | -      | -      | -      | 1/1  |
| บรรยงค์เวทย์     |        |        |        |        |        |      |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+------+
| 11. นายจารุวัตร  | 6/6    | -      | 2/2    | 2/2    | 2/2    | 1/1  |
| ไตรถวิล         |        |        |        |        |        |      |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+------+

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านของบริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด
(มหาชน) และ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ในปี 2563
มีดังนี้

+-----------------+-------------+---------+-------------+------------+
| รายชื่อกรรมการ    | บริษัท ไทล์ท้อป |         | บริษัท โรแยล  |            |
|                 | อินดัสตรี้ จำกัด |         | ซีรามิค       |            |
|                 |             |         | อุตสาหกรรม   |            |
|                 | (มหาชน)     |         | จำกัด        |            |
|                 |             |         | (มหาชน)     |            |
+-----------------+-------------+---------+-------------+------------+
|                 | การประชุม    | ก       | ก           | การประชุม   |
|                 |             | ารประชุม | ารประชุมคณะก |            |
|                 | คณะก        |         | รรมการบริษัทฯ | สามัญผู้ถือหุ้น  |
|                 | รรมการบริษัทฯ | สา      |             |            |
|                 |             | มัญผู้ถือหุ้น | รวม 6 ครั้ง   | ในปี 2563   |
|                 | รวม 6 ครั้ง   |         |             |            |
|                 |             | ในปี     |             |            |
|                 |             | 2563    |             |            |
+-----------------+-------------+---------+-------------+------------+
| 1. นายรุ่งโรจน์    | 6/6         | 1/1     | 6/6         | 1/1        |
| แสงศาสตรา       |             |         |             |            |
+-----------------+-------------+---------+-------------+------------+
| 2. นางสาวคัทลียา  | 6/6         | 1/1     | 6/6         | 1/1        |
| แสงศาสตรา^(*)   |             |         |             |            |
+-----------------+-------------+---------+-------------+------------+
| 3. นายมนต์รัก     | 6/6         | 1/1     | 6/6         | 1/1        |
| แสงศาสตรา       |             |         |             |            |
+-----------------+-------------+---------+-------------+------------+
| 4. นายมารุต      | 6/6         | 1/1     | 6/6         | 1/1        |
| แสงศาสตรา       |             |         |             |            |
+-----------------+-------------+---------+-------------+------------+
| 5. นายจารุวัตร    | 6/6         | 1/1     | 6/6         | 1/1        |
| ไตรถวิล          |             |         |             |            |
+-----------------+-------------+---------+-------------+------------+

^(*)นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการบริษัท โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

ในปี 2563 คณะกรรมการได้กำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า
(ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

  ------ ---------------- ------------------- ------------------------- --------------------------------- --------------------------------
  ครั้งที่   คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

  1      วันที่ 26 มกราคม    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 19 มกราคม 2564        วันที่ 19 มกราคม 2564                วันที่ 19 มกราคม 2564
         2564                                                                                             

  2      วันที่ 10 กุมภาพันธ์   วันที่ 29 เมษายน 2564  วันที่ 20 กรกฎาคม 2564       วันที่ 20 กรกฎาคม 2564               วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
         2564                                                                                             

  3      วันที่ 30 มีนาคม     วันที่ 9 สิงหาคม 2564                                                               
         2564                                                                                             

  4      วันที่ 29 เมษายน    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564                                                             
         2564                                                                                             

  5      วันที่ 9 สิงหาคม                                                                                     
         2564                                                                                             

  6      วันที่ 8 พฤศจิกายน                                                                                   
         2564                                                                                             
  ------ ---------------- ------------------- ------------------------- --------------------------------- --------------------------------

การประเมินของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เพื่อใช้ในการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยได้แยกเป็นการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ
และเมื่อพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ที่ใช้เพื่อการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562
ภายใต้หัวข้อ การประเมินเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรม การการประชุมคณะกรรมการ
การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
ได้พิจารณาสรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยเปรียบเทียบกับผลการประเมิน ย้อนหลัง 3 ปี
ที่ผ่านมาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
เพื่อพิจารณาข้อดีข้อเสีย รวมทั้งแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการดังกล่าวมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งโดยภาพรวมในปี 2563
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ได้ดำเนินการหรือจัดทำเรื่องดังกล่าวนั้นได้ดีแล้ว

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

-   การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร
    บริษัทฯส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ
    และผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
    รวมทั้งบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่เป็นประจำทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่
    โดยจะจัดให้มีการแสดงภาพรวมเพื่อแนะนำธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท
    รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและโครงสร้างการบริหาร เอกสารคู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
    ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
    แนวทางการกำกับดูแลกิจการ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับระเบียบบริษัท
    วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัท
    รวมทั้งจัดให้กรรมการเข้าเยี่ยมชมกิจการและร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

-   แผนสืบทอดงาน บริษัทฯได้มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
    เพื่อทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ
    พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารในการเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยสืบเนื่องต่อกัน
    โดยพิจารณาจากพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทในเครือที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
    สามารถพัฒนาให้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นได้
    รวมทั้งมีการกำหนดผู้ที่จะทดแทนตำแหน่งชั่วคราว ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างกะทันหัน

นอกจากนี้
บริษัทฯยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยบริษัทฯและหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระ
เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่สำนักงาน ก.ล.ต.
กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรม อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่
Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program
(DAP) และ Audit Committee Program (ACP)
ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย
ผู้บริหารสี่อันดับถัดจากประธานกรรมการบริหาร ได้แก่

  ------- ------------ -------------- -----------------------------------
  อันดับที่   ชื่อ - สกุล                    ตำแหน่ง

  1       นายมนต์รัก     แสงศาสตรา      ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

  2       นายมารุต      แสงศาสตรา      ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย

  3       นายจารุวัตร    ไตรถวิล         ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต

  4       นายชนินทร์     ศุภภิญโญพงศ์      ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

  5       นายสุธี        บุนนาค          รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและเทคนิค
  ------- ------------ -------------- -----------------------------------

ผู้บริหารลำดับที่ 4 ดูแลรับผิดชอบด้านบริหารการเงินและรับผิดชอบบัญชีของบริษัทฯ

ผู้บริหารของบริษัท ตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
สจ.12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี

ข้อ 2 (6) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ
หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา
ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

1.นายมารุต แสงศาสตรา

(รับตำแหน่งเมื่อ 2 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 8 กันยายน 2563)

อายุ 43 ปี

คุณวุฒิการศึกษา M.S.Computer Science University of North Texas,USA

การอบรม หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 4

(ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563)

2.นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์

(รับตำแหน่งเมื่อ 9 กันยายน 2563 ถึง ปัจจุบัน)

อายุ 36 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม -หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 4

(ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563)

  -หลักสูตร Employee Benefit “การคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
  / บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

  -หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 178/2020 /
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

1.นางปิยรัตน์ เชียงโกมลคีต อำนวยการฝ่ายบัญชี

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม -หลักสูตร Employee Benefit “การคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วย

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย / บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

  -หลักสูตร TFRS16 สัญญาเช่าและประเด็น Deferred Tax / บริษัท

  ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

ประสบการณ์ ปี 2551-2561 ผู้จัดการส่วนบัญชีสาขา / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค

ครงสร้างองค์กร ณ 27 มกราคม 2564

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้ง นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา (ข้อมูลปรากฏในเอกสารแนบ 1)
ให้เป็นเลขานุการบริษัทตามมติคณะคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2541 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2541 และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต
ดังต่อไปนี้

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

3.
ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงาน ก.ล.ต.

4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  (ก) ทะเบียนกรรมการ

  (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

  (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  (ง) รายงานประจำปีของบริษัทฯ

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ

6. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการเรื่องอื่นๆ
ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานกรรมการ
และโดยโครงสร้างองค์กรจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารบริษัท

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสำหรับปี 2562 และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ
ในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้ หน่วย : บาท

  ------------- ------------------------ --------------------------- -------------------------------- ----------- ------------------------ -------------------------------- ----------- ------------------------ ------------
  รายชื่อ         บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค                                                                                 บมจ.ไทล์ท้อปอินดัสตรี้                                                      บมจ.โรแยล ซีรามิค          รวมทั้งสิ้น
                                                                                                                  (บริษัทย่อย)                                                             อุตสาหกรรม (บริษัทย่อย)      

                เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท   เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหาร   รวม         เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท   ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหาร   รวม         เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท   

  1. นายรุ่งโรจน์  360,000                  -                           600,000                          960,000     300,000                  300,000                          600,000     240,000                  1,800,000
  แสงศาสตรา                                                                                                                                                                                                      

  2.            300,000                  240,000                     300,000                          840,000     -                        -                                -           -                        840,000
  พลเอกยุทธศักดิ์                                                                                                                                                                                                    
  ศศิประภา                                                                                                                                                                                                        

  3. นายสุรศักดิ์   300,000                  200,000                     300,000                          800,000     -                        -                                -           -                        800,000
  โกสิยะจินดา                                                                                                                                                                                                      

  4. นายชัยสิทธิ์   300,000                  -                           300,000                          600,000     -                        -                                -           -                        600,000
  วิริยะเมตตากุล                                                                                                                                                                                                    

  5. นายสุวิทย์    300,000                  -                           300,000                          600,000     -                        -                                -           -                        600,000
  สมานพันธ์ชัย                                                                                                                                                                                                      

  6.            300,000                  -                           600,000                          900,000     250,000                  300,000                          550,000     240,000                  1,690,000
  นางสาวคัทลียา                                                                                                                                                                                                    
  แสงศาสตรา ⁽¹⁾                                                                                                                                                                                                  

  7. นายมนต์รัก   300,000                  -                           600,000                          900,000     250,000                  300,000                          550,000     240,000                  1,690,000
  แสงศาสตรา                                                                                                                                                                                                      

  8. นายมารุต    300,000                  -                           600,000                          900,000     250,000                  300,000                          550,000     240,000                  1,690,000
  แสงศาสตรา                                                                                                                                                                                                      

  9. นายศิริพงษ์   300,000                  200,000                     300,000                          800,000     -                        -                                -           -                        800,000
  ทิณรัตน์                                                                                                                                                                                                          

  10. นายทศพร   300,000                  200,000                     300,000                          800,000     -                        -                                -           -                        800,000
  บรรยงค์เวทย์                                                                                                                                                                                                     

  11. นายจารุวัตร 300,000                  -                           600,000                          900,000     250,000                  300,000                          550,000     240,000                  1,690,000
  ไตรถวิล                                                                                                                                                                                                         

  รวม           3,360,000                840,000                     4,800,000                        9,000,000   1,300,000                1,500,000                        2,800,000   1,200,000                13,000,000
  ------------- ------------------------ --------------------------- -------------------------------- ----------- ------------------------ -------------------------------- ----------- ------------------------ ------------

⁽¹⁾นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัทฯ บมจ.โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายของคณะกรรมการ
คือค่าตอบแทนของกรรมการควรสะท้อนหน้าที่และความรับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
นอกจากนี้ กรรมการยังต้องมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ดังกล่าว
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปัจจุบัน ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
ซึ่งจะต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย
และกรรมการจะต้องมีความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากไม่ได้ปฏิบัติตาม
นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนต้องให้ความทุ่มเท รวมทั้งให้คุณค่า (Value)
ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนด

หลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้

1.ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)
เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
โดยให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

1.1 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ

ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราส่วนที่สูงกว่ากรรมการและอนุกรรมการคนอื่นๆ
โดยควรกำหนดไว้เป็นนโยบายที่ชัดเจนและมีการเปิดเผยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป

1.2 ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้วย
โดยอาจกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการไว้ในระดับต่ำกว่าหรือเท่ากับคณะกรรมการชุดใหญ่
เนื่องจากขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมีจำกัดกว่าคณะกรรมการโดยรวม

1.3 ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าที่มั่นใจว่า
จะสามารถอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิผล บริษัทฯ
กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. ค่าตอบแทนพิเศษ (Annual Bonus) เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง
โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น มูลค่าของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
เป็นต้น

สำหรับปี 2564
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เห็นสมควรเสนอค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณา
ในอัตราดังนี้ คือ

  --------------------------------------------------------- ------------ ----------- --------------
  ค่าเบี้ยประชุม                                                บาท/ครั้ง/คน               %เพิ่มขึ้น(ลดลง)

                                                            เสนอปี 2564   ปี 2563      

  1.                                                        60,000       60,000      -
  ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ,ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท                            

  2. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,                    40,000       40,000      -
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการภายนอก)                                     

  3. กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ                            50,000       50,000      -

  4. อนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)                     30,000       30,000      -
  --------------------------------------------------------- ------------ ----------- --------------

และเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

  -------------------------------------- ----------- ----------- --------------
  ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี                  บาท/คน                  %เพิ่มขึ้น(ลดลง)

                                         เสนอปี 2563  ปี 2562      

  1. กรรมการ รวม 11 คน                   300,000     300,000     -

  2. กรรมการบริหาร รวม 5 คน               300,000     300,000     -
  -------------------------------------- ----------- ----------- --------------

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในปี 2564 สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
ให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 1 เมษายน 2564

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นเงินเดือน
โบนัส ตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นเล็กน้อย เช่น
ค่าน้ำมันรถ เป็นต้น

+---------------------------+------+-----+---------+--------+-------+
| บริษัท                      | จำน  |     | เง      |        |       |
|                           | วนผู้บ |     | ินเดือน/โ |        |       |
|                           | ริหาร |     | บนัส/กอง |        |       |
|                           | (คน) |     | ทุนสำรอง |        |       |
|                           |      |     | เลี้ยงชีพ/ |        |       |
|                           |      |     | สวัสดิการ |        |       |
|                           |      |     |         |        |       |
|                           |      |     | (       |        |       |
|                           |      |     | ล้านบาท) |        |       |
+---------------------------+------+-----+---------+--------+-------+
|                           | ณ    |     |         |        |       |
|                           | วันที่  |     |         |        |       |
|                           | 31   |     |         |        |       |
|                           | ธัน   |     |         |        |       |
|                           | วาคม |     |         |        |       |
+---------------------------+------+-----+---------+--------+-------+
|                           | ปี    | ปี   | ปี 2563  | ปี 2562 | %เพิ่ม  |
|                           | 2563 | 2   |         |        | /(ลด) |
|                           |      | 562 |         |        |       |
+---------------------------+------+-----+---------+--------+-------+
| บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค         | 7    | 7   | 19.10   | 19.37  | (1    |
|                           |      |     |         |        | .39%) |
+---------------------------+------+-----+---------+--------+-------+
| บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้        | 3    | 3   | 7.32    | 7.26   | 0.83% |
+---------------------------+------+-----+---------+--------+-------+
| บมจ. โรแยล ซีรามิค          | 6    | 7   | 10.80   | 7.86   | 3     |
| อุตสาหกรรม                 |      |     |         |        | 7.40% |
+---------------------------+------+-----+---------+--------+-------+
| บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ | -    |     |         |        |       |
| ไทล์                       |      |     |         |        |       |
+---------------------------+------+-----+---------+--------+-------+
| รวม                       |      |     | 37.22   | 34.49  | 7.92% |
+---------------------------+------+-----+---------+--------+-------+

8.5 บุคลากร

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานเป็นเงินเดือน
โบนัส และสวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตอบแทนของพนักงานในปี
2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้

+---------------------+------+----+------+-----+-----+------+-------+
| บริษัท                | ผ    |    |      | ผล  |     |      | %ผลต  |
|                     | ลตอบ |    |      | ตอบ |     |      | อบแทน |
|                     | แทนพ |    |      | แทน |     |      |       |
|                     | นักงา |    |      | พนัก |     |      | เพิ่ม / |
|                     | นรวม |    |      | งาน |     |      | (ลด)  |
|                     |      |    |      | รวม |     |      |       |
+---------------------+------+----+------+-----+-----+------+-------+
|                     | ปี    |    |      | ปี   |     |      |       |
|                     | 2563 |    |      | 2   |     |      |       |
|                     | (ล้าน |    |      | 562 |     |      |       |
|                     | บาท) |    |      | (ล  |     |      |       |
|                     |      |    |      | ้านบ |     |      |       |
|                     |      |    |      | าท) |     |      |       |
+---------------------+------+----+------+-----+-----+------+-------+
|                     | โรง  | สน | รวม  | โร  | ส   | รวม  |       |
|                     | งาน/ | ญ. | ทั้งสิ้น | งงา | นญ. | ทั้งสิ้น |       |
|                     | สาขา |    |      | น/ส |     |      |       |
|                     |      |    |      | าขา |     |      |       |
+---------------------+------+----+------+-----+-----+------+-------+
| บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค   | 58   | 5  | 63   | 577 | 51  | 62   | 1.37% |
|                     | 4.95 | 2. | 7.56 | .90 | .03 | 8.93 |       |
|                     |      | 61 |      |     |     |      |       |
+---------------------+------+----+------+-----+-----+------+-------+
| บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้  | 28   | 4. | 28   | 262 | 4   | 26   | 6.91% |
|                     | 1.17 | 93 | 6.10 | .93 | .69 | 7.62 |       |
+---------------------+------+----+------+-----+-----+------+-------+
| บมจ. โรแยล ซีรามิค    | 15   | 2. | 15   | 105 | 0   | 10   | 4     |
| อุตสาหกรรม           | 6.37 | 85 | 9.22 | .27 | .97 | 6.24 | 9.87% |
+---------------------+------+----+------+-----+-----+------+-------+
| บจก. โรแยล เอเซีย    | -    |    |      |     |     |      |       |
| บริค แอนด์ ไทล์        |      |    |      |     |     |      |       |
+---------------------+------+----+------+-----+-----+------+-------+
| รวม                 | 1,02 | 6  | 1,08 | 946 | 56  | 1,00 | 7.99% |
|                     | 2.49 | 0. | 2.88 | .10 | .69 | 2.79 |       |
|                     |      | 39 |      |     |     |      |       |
+---------------------+------+----+------+-----+-----+------+-------+

จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 มีดังนี้

+---------------------+------+----+------+-----+-----+-----+--------+
| บริษัท                | จำ   |    |      | จำ  |     |     | %      |
|                     | นวนพ |    |      | นวน |     |     | จำนวน  |
|                     | นักงา |    |      | พนัก |     |     |        |
|                     | นรวม |    |      | งาน |     |     | เพิ่ม /  |
|                     |      |    |      | รวม |     |     | (ลด)   |
+---------------------+------+----+------+-----+-----+-----+--------+
|                     | ปี    |    |      | ปี   |     |     |        |
|                     | 2563 |    |      | 2   |     |     |        |
|                     | (คน) |    |      | 562 |     |     |        |
|                     |      |    |      | (   |     |     |        |
|                     |      |    |      | คน) |     |     |        |
+---------------------+------+----+------+-----+-----+-----+--------+
|                     | โรง  | สน | รวม  | โร  | ส   | ร   |        |
|                     | งาน/ | ญ. | ทั้งสิ้น | งงา | นญ. | วมท |        |
|                     | สาขา |    |      | น/ส |     | ั้งสิ้น |        |
|                     |      |    |      | าขา |     |     |        |
+---------------------+------+----+------+-----+-----+-----+--------+
| บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค   | 1    | 1  | 2    | 2,  | 124 | 2,  | (1     |
|                     | ,964 | 04 | ,068 | 184 |     | 308 | 0.40%) |
+---------------------+------+----+------+-----+-----+-----+--------+
| บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้  | 666  | 8  | 674  | 664 | 9   | 673 | 0.15%  |
+---------------------+------+----+------+-----+-----+-----+--------+
| บมจ. โรแยล ซีรามิค    | 339  | 10 | 349  | 353 | 14  | 367 | (      |
| อุตสาหกรรม           |      |    |      |     |     |     | 4.90%) |
+---------------------+------+----+------+-----+-----+-----+--------+
| บจก. โรแยล เอเซีย    | -    |    |      |     |     |     |        |
| บริค แอนด์ ไทล์        |      |    |      |     |     |     |        |
+---------------------+------+----+------+-----+-----+-----+--------+
| รวม                 | 2    | 1  | 3    | 3,  | 147 | 3,  | (      |
|                     | ,969 | 22 | ,091 | 201 |     | 348 | 7.68%) |
+---------------------+------+----+------+-----+-----+-----+--------+

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีกลุ่มสหภาพแรงงาน และในรอบ 3
ปีที่ผ่านมาไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน : บริษัทส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ
ให้ได้รับการอบรมความรู้ทั้งในสายงานเดียวกัน และข้ามสายงาน
โดยให้จัดการอบรมทั้งประเภทฟื้นฟูความรู้เดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่
เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน
อีกทั้งให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
ให้พนักงานได้มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานและเติบโตไปกับองค์กรร่วมกัน ด้วยตระหนักดีว่า
ทรัพยากรบุคคล เป็นส่วนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในทุกๆนโยบาย หากพนักงานมีความรู้
ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในงาน ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก็จะสามารถผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้า เติบโตไปได้อย่างยั่งยืน

9.การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการออกเป็นคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่ปี 2546
และปรับปรุงใหม่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ปี 2555 (ปรับปรุง)
โดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุง แก้ไข
เพิ่มเติมเรื่อยมา เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017)
ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.)
มากำหนดเพิ่มเติมเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรได้นำไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
โดย CG Code 2017 ได้วางหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลักดังนี้

หลักปฏิบัติ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define
Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective
CEO and People Management)

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture
Innovation and Responsible Business)

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen
Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure
and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and
Communication with Shareholders)

และได้แจ้งให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด
สาระสำคัญของการกำกับดูแล จะเน้นในเรื่องจริยธรรมการทำธุรกิจ
และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อบังคับ
มติที่ประชุม ตลอดจนข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
กำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ และนโยบายธุรกิจ
กลยุทธ์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ตลอดจนการใช้งบประมาณของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
อยู่ภายในอำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับจัดการ
โดยมีการกำหนดอำนาจกระทำการที่เกี่ยวข้องกับกิจการเอาไว้เป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับฝ่ายเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อร่วมกันกลั่นกรองงานของบริษัทฯ ทบทวนแผนงาน
ตลอดจนติดตามงานตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในส่วนการกำกับดูแลและควบคุมการบริหารงานในบริษัทย่อยทั้งหมดกระทำโดยผ่านบุคลากรของบริษัทฯที่ส่งเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทฯนั้นๆขอบเขตอำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
ขึ้นอยู่กับจำนวนกรรมการและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯนั้น

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 - สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

หมวดที่ 2 - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of
Shareholders)

หมวดที่ 3 – การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 - การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ
ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน
หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอวาระประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น
การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ
ยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ
เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.  การกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
    บริษัทฯได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4
    เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี
    และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
    หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
    บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ในปี 2563
    ได้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรวม 1 ครั้ง เป็นการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
    ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่
    37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
    เลื่อนการประชุมจากเดือน เมษายน 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด19

2.  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
    บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
    ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
    มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
    โดยบริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม
    2563 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
    โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทฯจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
    ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวาระเข้ามา ทั้งนี้
    บริษัทฯได้เปิดเผยผลการเสนอวาระการประชุมให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม
    2564 ที่ผ่านมา

3.  การแจ้งการเชิญประชุมล่วงหน้าผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
    โดยบริษัทฯได้เผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันในเว็บไซต์ของบริษัท
    และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

สำหรับปี 2563 เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ทำให้บริษัทฯ
ไม่สามารถจัดประชุมในวันที่กำหนดไว้ก่อนหน้าได้
ซึ่งบริษัทฯจัดส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รอบแรก ในวันที่ 20 มีนาคม
2563 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ 30 วัน กำหนดประชุมฯ วันที่ 20 เมษายน 2563
และลงประกาศหนังสือพิมพ์ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน และ
จัดส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รอบที่สอง หลังสถานการณ์ผ่อนปรน
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ 30 วัน กำหนดประชุมฯ วันที่ 30 มิถุนายน
2563 และลงประกาศหนังสือพิมพ์ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน นอกจากนี้
ยังได้ชี้แจงพร้อมระบุข้อมูลต่างๆ ไว้ในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทจัดส่งให้ ดังนี้

-   สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน

-   บริษัทได้ระบุวัตถุประสงค์/เหตุผล
    รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระ

-   สำหรับการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล,
    อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย ย้อนหลัง 5 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

-   เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯได้ให้รายละเอียดชื่อผู้สอบบัญชี
    พร้อมประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าบริการของผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง
    2 ปี

-   ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
    บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    อีกทั้งระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งให้ทราบ

4.  ก่อนดำเนินการประชุม
    บริษัทฯได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
    รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ

5.  ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯได้บันทึก การแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
    รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
    มติที่ประชุมและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน
    คำถามคำตอบของผู้ถือหุ้นในการซักถามประเด็นต่างๆ
    พร้อมทั้งเปิดเผยให้ทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ในวันเดียวกัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of
Shareholders)

การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
เป็นเรื่องที่บริษัทฯคำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ การกำหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors)
เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น
หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผ่านอีเมล์ ของบริษัทฯ
ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน
กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีเยียวยาที่เหมาะสม
หรือกรณีที่เป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ
เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น

2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทเสนอรายชื่อไว้ 2 ท่าน
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
โดยบริษัทฯได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯได้

2.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น
ซึ่งบริษัทฯได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย
และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดทั้งผู้ถือหุ้น
พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น
สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น
สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว
ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ
เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในฐานะเจ้าของบริษัทฯผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ
ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาต่อไป

พนักงาน บริษัทฯให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า
และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้จัดทำโครงการต่างๆ
เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในต่างประเทศ
และรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงค่าตอบแทนของพนักงาน

ลูกค้า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา
ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน
รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะสินค้า คำปรึกษา วิธีการแก้ปัญหา
และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

คู่ค้า บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ
และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ
โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ บริษัทฯได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหน้าที่ที่พึงมีรวมทั้งข้อตกลงการกู้ยืมเงินต่างๆ ต่อเจ้าหนี้
เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และสถาบันการเงิน เป็นต้น

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ
มีอุดมการณ์ในการดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
พร้อมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และ
จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทไดนาสตี้ฯ

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และกำหนดให้บริษัทฯ
และบริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าว
ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทไดนาสตี้ฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ
และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรม
และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ
จึงได้จัดทำ “นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

นิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น
เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

1.  สร้างจิตสำนึกและสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร
    ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้ง
    เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่สาธารณชนทราบ

2.  ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ
    และให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
    ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  คณะกรรมการบริษัท
    มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ
    ตลอดจนปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ
    มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
    ระบบการควบคุมภายใน
    และระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
    มีความรัดกุมเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3.  กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนด และ
    ทบทวนให้มีระบบและให้การส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
    เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

แนวทางปฏิบัติ

1.  กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานในองค์กรทุกระดับ
    ต้องนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติตาม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี รวมทั้ง
    ยกย่องและเชิดชูคนดี มีความซื่อสัตย์ โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมขององค์กร

2.  พนักงานในองค์กรทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย
    เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
    ต้องมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นประพฤติมิชอบในองค์กร

3.  กลุ่มบริษัทไดนาสตี้ฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่น
    จะไม่ถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ แม้การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

4.  ผู้ที่กระทำคอร์รัปชั่น เป็นการทำผิดจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯไดนาสตี้
    ซึ่งจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย
    หากการกระทำนั้นผิดตามกฎหมาย

5.  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ดูแล จัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานในหน่วยงาน
    รวมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ
อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์
ข้องบังคับที่บริษัทฯถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา
เช่น

1. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคระกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

3.
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยให้บริษัททราบผ่านเลขานุการบริษัทฯ
เพื่อทำการเก็บรักษาและรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทฯและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น

4. คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

5. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

6. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการและจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

7. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน

8.
เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล

9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ
และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

10.เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

11.รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

12.เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน
โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ให้เป็นระบบ
และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯมีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย
และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)
โดยกำหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ
กำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญออกสู่สาธารณะ
ซึ่งรายละเอียดของแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯมุ่งสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนักลงทุนต่างๆ
โดยอยู่บนหลักการของความเท่าเทียม ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั่วถึง โปร่งใส
และทันเวลา จึงได้จัดตั้ง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดทำ
http://www.dynastyceramic.com/th/investor-relations/investor-news/
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์และมีการปรับปรุงดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยเว็บไซต์จะประกอบด้วยข้อมูลบริษัทที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์
อาทิเช่น ผลประกอบการย้อนหลัง งบการเงิน รายงานประจำปี ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์
แจ้งกำหนดการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลหุ้น การจ่ายเงินปันผล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) บริษัทฯมีการกำกับและตรวจสอบเพื่อให้บริษัทฯปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
และดูแลการแจ้งสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างทันท่วงที
นอกจากที่บริษัทฯได้เผยแพร่ข้อมูลตามสื่อต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดแล้ว
บริษัทฯได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเข้าร่วมโดยผู้บริหารของบริษัทฯให้แก่นักลงทุน

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ในปี 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1.      การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลงานการดำเนินงาน งบการเงิน
ฐานะการเงินคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analyst)
ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตจำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประมาณ 20 คนต่อครั้ง
และประชุมนักวิเคราะห์กลุ่มย่อยจำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประมาณ 5 คนต่อครั้ง

2.      การเข้าพบและให้ข้อมูล (Company Visit) จำนวน 4 ครั้ง

3.      การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Conference Call) จำนวน 14 ครั้ง
แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

(1)
ธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งหรืออาจมีธุรกรรมซึ่งอาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์
และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้
ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯและดำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นทั้งหมด

บริษัทฯกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งมีเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับการถือครองหุ้นและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
และของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ
เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน 30
วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิท
กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้บริษัทฯ ภายใน 3
วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้
กรรมการต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุกสิ้นไตรมาส
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหุ้นของกรรมการและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยธุรกรรมดังกล่าวด้วย บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงจำนวนเงิน
คู่สัญญาในธุรกรรม

เหตุผลของการทำธุรกรรม และความจำเป็นของธุรกรรมในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
และในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯมีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องใดๆ
ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยังได้เน้นย้ำการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท
ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างรอบคอบและไม่มีอคติ

(2) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดมาตรฐานการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ(Insider
Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ
และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับ
ขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด
และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

• บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โดยได้เปิดเผยโครงสร้างทางการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด
รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

• มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร
และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท
หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา
ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

•
การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยมีบทกำหนดลงโทษชัดเจนที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

•
จรรยาบรรณบริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯหรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล
ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น
โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการจะต้องประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมที่มีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎและระเบียบทั้งหมด
คณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการกำกับและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
คณะกรรมการพึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประเมินว่ามีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมหรือไม่
และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยได้จัดทำและกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct)

2. บริหารการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
วัตถุประสงค์และกฎข้อบังคับของบริษัทฯตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. จัดทำและให้ความเห็นชอบ แผนงาน การดำเนินการต่างๆ ตลอดจนแผนงานทางการเงินที่สำคัญ

4. ทบทวนและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ
ในหลักการและแนวปฏิบัติด้านการตรวจสอบบัญชีและการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ

5. ประเมินปัจจัยความเสี่ยงสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และทบทวนมาตรการเพื่อนำมาแก้ไขและบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว

6. ประเมินผลการทำงานและความสามารถของตน และการปรับปรุงวิธีการทำงานตามความจำเป็น
ตามแบบประเมินตนเอง เรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance Self- Assessment) เป็นประจำทุกปี

7. ให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของพนักงาน

8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมเพื่อบริหารธุรกิจของบริษัทฯ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการได้มอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบให้กรรมการบริหารซึ่งจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บริหารอื่นๆ
ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามแผน
คำสั่งหรือทิศทางอย่างหนึ่งอย่างใดของคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน
และระบบการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
รวมทั้งกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
โดยคณะกรรมการจะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดในลักษณะที่สอดคล้องกับกรอบค่านิยมหลัก
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท
ได้ทำการทบทวน ค่านิยมหลัก พันธกิจ และวิสัยทัศน์ไปแล้ว
และมีการนำกลยุทธ์ที่ได้มีการทบทวนไปปฏิบัติแล้ว
อย่างเช่นการสะท้อนออกมาในรูปของการทำกิจกรรมต่าง ๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย
พร้อมทั้งกำหนดให้มีช่องทางสำหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกเพื่อแจ้งเรื่องการพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการคุ้มครองผู้ให้เบาะแส (Whistle Blower Policy) ด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. คณะกรรมการบริหารและกำกับกิจการ

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4. นายทศพร บรรยงค์เวทย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบหนึ่งท่าน คือ นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์
เป็นผู้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน
ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานในหน้าที่ของตน

กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น ในระหว่างรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
ผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่างเข้าร่วมการประชุมสำคัญทุกครั้งก่อนการเปิดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
ในระหว่างปีคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนซึ่งรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
และการดำเนินการให้มั่นใจว่ามาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลและการจำกัดอำนาจทางด้านการเงินของผู้บริหารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ในแต่ละปีจะมีการกำหนดแผนงานล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ระบุในแผนธุรกิจประจำปีของบริษัทฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ
    ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ เลิกจ้าง
    บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้รายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
    (charter)

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

8.  สอบทานให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
    รวมทั้ง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร

9.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ท่าน
ประกอบด้วย

1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. นายมนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นายมารุต แสงศาสตรา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. นายจารุวัตร ไตรถวิล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่หลักของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึง

1. กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจนถึงผู้อำนวยการฝ่าย
และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด
และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้

2. ทบทวนและเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับคัดเลือก
(ไม่ว่าจะโดยคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรืออื่นๆ) เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพ
จำนวนครั้งที่ได้เคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. เสนอและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่เมื่อมีกรรมการครบวาระ
หรือเสนอให้แต่งตั้งกรรมการคนเดิมให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ
โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการทำงานและผลการทำงานของกรรมการ เช่น การเข้าประชุม
ความพร้อม และความร่วมมือ

4. ประเมินรายปีว่ากรรมการอิสระยังคงมีความเป็นอิสระหรือไม่
หรือกรรมการอิสระคนใหม่ได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

5.
เสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเพียงพอเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวการเสนอกรรมการที่ครบวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

6. ระบุและเสนอชื่อผู้เข้ารับคัดเลือกเพื่อรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
เพื่อเข้ารับหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

7. ทบทวนผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

8. ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือกประธานกรรมการ พัฒนาแผนการสืบทอดงาน
(succession plan)
ให้เป็นไปตามนโยบายและทบทวนรายปีแผนการสืบทอดงานทั้งสำหรับประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะจัดการ

9. ทบทวน และให้คำเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด
องค์ประกอบและความสามารถของคณะกรรมการ
โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
และระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นอิสระ
โดยคำนึงถึงหลักการการกำกับดูแลกิจการตลอดเวลา โดยทบทวนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกๆ รอบปีบัญชี

10. จัดหากรรมการให้ได้อย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะกรรมการให้เป็นกรรมการอิสระ
หรือมีจำนวนขั้นต่ำตามสัดส่วนหรือเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

11. เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
(ที่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้)
เพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในองค์รวม
เมื่อเกณฑ์การประเมินผลงานได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากการพิจารณาตัดสินที่เหมาะสมจากคณะกรรมการ
ประธานกรรมการเป็นผู้รายงานผลจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
โดยการร่วมปรึกษาหารือกับ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รวมทั้งในกรณีเสนอชื่อสมาชิกใหม่ที่สมควรเข้ารับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ

12.
สนับสนุนช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อผู้เข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ

13.
แนะนำและเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติกรอบกำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน
รวมถึง เงินรางวัลประจำปี/พิเศษ (โบนัส) ค่าเบี้ยต่างๆ และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ให้แก่

  • กรรมการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป

  • กรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการ

14.
แนะนำและเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติกรอบกำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน
ซึ่งประกอบด้วย เงินรางวัลประจำปี/ พิเศษ (โบนัส) เงินเดือน และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ
ที่ให้แก่

  • กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร

  • ผู้บริหารที่อยู่ในลำดับรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร

15. ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปีและรายงานผลการประเมินของบุคคลดังต่อไปนี้แก่คณะกรรมการ

  • กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

16. พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เกี่ยวกับค่าตอบแทน
และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

17. ติดตามและประเมินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ
ตามที่จะกล่าวต่อไปด้านล่างนี้ อีกทั้งรายงานกิจกรรมต่างๆ
ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการในครั้งถัดไป

  • ระดับค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมที่จะดึงดูด รักษา
  และจูงใจกรรมการและผู้บริหารในการผลักดันและบริหารบริษัทฯ ให้ประสบผลสำเร็จ

  •
  เงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนและการว่าจ้างควรอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลักการสำคัญดังต่อไปนี้ได้ถูกนำมาปฏิบัติ

1. โครงสร้างค่าตอบแทนควรจะสะท้อนระบบการให้รางวัลที่ยุติธรรม

2. องค์ประกอบสำคัญๆ
ในการพิจารณาค่าตอบแทนจะนำมาเชื่อมโยงกับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงาน
ซึ่งรวมถึงการนำผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารและผู้ถือหุ้น

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะทำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
และความสามารถที่กำหนด

4.
นโยบายและแนวทางการให้ค่าตอบแทนจะโปร่งใสมากที่สุดเท่าที่ทำได้ทั้งกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในตลาด
เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดระดับการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี
ในการพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส)ให้กับบุคคลากรเป็นรายบุคคลในแต่ละปี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทบทวนความสำเร็จของบริษัทฯ
และผลการดำเนินงานของคู่แข่งธุรกิจอย่างรอบคอบ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารในปัจจุบันจะประกอบไปด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ

3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายจารุวัตร ไตรถวิล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายมนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายมารุต แสงศาสตรา กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ

หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยงขององค์กรภายในกลุ่มบริษัทฯ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถระบุปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน
และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการกำหนดและปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

2. ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการบริหารจัดการ การดำเนินงาน
และการควบคุมบัญชีที่ใช้ในกลุ่มบริษัทฯ

3. ทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นในอนาคต

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนงานความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ

5. ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ

6. ทบทวนกระบวนการวางแผนสำรองฉุกเฉินภายในกลุ่มบริษัทฯ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมทั้งแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

7. ทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่อาจจะมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ

8. ตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่ได้รับจากกระบวนการบริหารความเสี่ยง

4.  คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารและกำกับกิจการ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

2. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการและเลขานุการ

3. นายมนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

4. นายมารุต แสงศาสตรา กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

5. นายจารุวัตร ไตรถวิล กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

2. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

3. กำหนดแผน
และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4. กำหนดอัตราค่าจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน
โบนัส แก่ พนักงาน

5. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี
และสอดคล้องกับกฎหมาย

6. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของกลุ่มบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงินการเข้าทำสัญญา หรือการทำนิติกรรมใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทฯ
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี โดยรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ดังนี้

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2)
รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3)
รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะจัดการ

ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 คณะจัดการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายมนต์รัก แสงศาสตรา รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

2. นายมารุต แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและ

การขาย

3. นายจารุวัตร ไตรถวิล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตโรงงานไทล์

ท้อปฯ

4. นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน/ผู้อำนวยการฝ่ายระบบ

5. นายสุธี บุนนาค รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและเทคนิค

6. นายชวลิต ปิดทอง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตโรงงานไดนาสตี้ฯ

7. นายสมนึก สุริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโรงงานไดนาสตี้และโรงงานไทล์ท้อปฯ

8. นางพบคุณ เกาไศยนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา

9. นางสาวน้อง คล่องวิชา ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค (รักษาการ)

10. นางปิยรัตน์ เชียงโกมลคีต ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

11. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน (เลขานุการ)

คณะจัดการบริษัท ได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการบริหาร โดยมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม
ติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาฯมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและพิจารณาความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ
มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย
รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระรวมทั้งพิจารณาความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์นโยบาย
และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2563 ได้จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง
และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็น
และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ
(อ้างอิงรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563)

ทั้งนี้ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ปี 2555 (ปรับปรุง)
โดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กำหนดให้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากและในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ
1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัทฯ
กำหนดต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงไม่ต่ำกว่าสองในสามและในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ
1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ

1.  บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทใหญ่
    ควบคุมผ่านคณะกรรมการบริษัทบางท่านจากคณะกรรมการในชุดเดียวกัน ซึ่ง บริษัท ไดนาสตี้
    เซรามิค จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 96.83

  เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2557 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) รับโอนกิจการทั้งหมด
  (Entire Business Transfer) จากบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง ซึ่งบริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 95
  คือ บริษัท พิคแอนด์เปย์ จำกัด บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัด และ บริษัท เวิลด์ไวด์เซรามิค
  จำกัด โดยบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2557

  ในปี 2561 บริษัท พิคแอนด์เปย์ จำกัด และ บริษัท เมืองทองเซรามิค
  จำกัดได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ส่วน บริษัท เวิลด์ไวด์เซรามิค จำกัด
  อยู่ในระหว่างดำเนินการชำระบัญชี

2.  บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทใหญ่
    ควบคุมผ่านคณะกรรมการบริษัทบางท่านจากคณะกรรมการในชุดเดียวกัน ซึ่ง บริษัท ไดนาสตี้
    เซรามิค จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 91.87

การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
|  รายชื่อกรรมการ     | DCC           | TTOP        | RCI         | RABT |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 1. นายรุ่งโรจน์      | -             | -ปร         | -ปร         | กรร  |
| แสงศาสตรา         | ประธานกรรมการ | ะธานกรรมการ | ะธานกรรมการ | มการ |
|                   |               |             |             |      |
|                   | -ประธา        | -ประธานก    | -ประธานก    |      |
|                   | นกรรมการบริหาร | รรมการบริหาร | รรมการบริหาร |      |
|                   |               |             |             |      |
|                   | -ประธานคณะกร  |             |             |      |
|                   | รมการสรรหาและ |             |             |      |
|                   | กำหนดค่าตอบแทน |             |             |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 2. พลเอกยุทธศักดิ์    | กรรมการอิสระ / | -           | -           | -    |
| ศศิประภา           |               |             |             |      |
|                   | ประธานก       |             |             |      |
|                   | รรมการตรวจสอบ |             |             |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 3. นายสุรศักดิ์       | กรรมการอิสระ/  | -           | -           | -    |
| โกสิยะจินดา         |               |             |             |      |
|                   | ก             |             |             |      |
|                   | รรมการตรวจสอบ |             |             |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 4. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ | กรรมการอิสระ/  | -           | -           | -    |
|                   |               |             |             |      |
|                   | ก             |             |             |      |
|                   | รรมการตรวจสอบ |             |             |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 5. นายทศพร        | กรรมการอิสระ/  | -           | -           | -    |
| บรรยงค์เวทย์        |               |             |             |      |
|                   | ก             |             |             |      |
|                   | รรมการตรวจสอบ |             |             |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 6. นายชัยสิทธิ์       | กรรมการ       | -           | -           | -    |
| วิริยะเมตตากุล       |               |             |             |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 7. นายสุวิทย์        | กรรมการ       | -           | -           | -    |
| สมานพันธ์ชัย         |               |             |             |      |
|                   | -กรรมการ      | -           | -           | -    |
| ลาออกเมื่อวันที่ 4     |               |             |             |      |
| พฤศจิกยน 2563      | -ปร           | -ประธาน     | -ประธาน     |      |
|                   | ะธานเจ้าหน้าที่ฝ่า | เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ | เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ |      |
| นายชนินทร์          | ยบัญชีและการเงิน | ัญชีและการเงิน | ัญชีและการเงิน |      |
| ศุภภิญโญพงศ์         |               |             |             |      |
|                   |               |             |             |      |
| รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4  |               |             |             |      |
| พฤศจิกยน 2563      |               |             |             |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 8. นางสาวคัทลียา    | -กรรมการบริหาร | -ก          | -เ          | -    |
| แสงศาสตรา         |               | รรมการบริหาร | ลขานุการบริษัท |      |
|                   | -             |             |             |      |
|                   | เลขานุการบริษัทฯ | -เล         |             |      |
|                   |               | ขานุการบริษัทฯ |             |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 9.นายมนต์รัก        | -กรรมการบริหาร | -ก          | -ก          | กรร  |
| แสงศาสตรา         |               | รรมการบริหาร | รรมการบริหาร | มการ |
|                   | -ประธานเจ้าหน  |             |             |      |
|                   | ้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | -ปร         | -ปร         |      |
|                   |               | ะธานเจ้าหน้าท | ะธานเจ้าหน้าท |      |
|                   |               | ี่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | ี่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 10.นายมารุต        | -กรรมการบริหาร | -ก          | -ก          | กรร  |
| แสงศาสตรา         |               | รรมการบริหาร | รรมการบริหาร | มการ |
|                   | -ประธาน       |             |             |      |
|                   | เจ้าหน้าที่ฝ่ายการ | -ประธานเจ้าห | -ประธานเจ้าห |      |
|                   | ตลาดและการขาย | น้าที่ฝ่ายการตล | น้าที่ฝ่ายการตล |      |
|                   |               | าดและการขาย | าดและการขาย |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 11.นายจารุวัตร      | -กรรมการบริหาร | -ก          | -ก          | กรร  |
| ไตรถวิล            |               | รรมการบริหาร | รรมการบริหาร | มการ |
|                   | -ประ          |             |             |      |
|                   | ธานคณะกรรมการ | -ประธานเจ   | -ประธานเจ   |      |
|                   | บริหารความเสี่ยง | ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต | ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต |      |
|                   |               |             |             |      |
|                   | -ประธาน       |             |             |      |
|                   | เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต |             |             |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) = DCC

บริษัท ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) = TTOP (DCC ถือหุ้นร้อยละ 96.83)

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) = RCI (DCC ถือหุ้นร้อยละ 91.87)

บริษัท โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ จำกัด = RABT (RCI ถือหุ้นร้อยละ 100)

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ

2. กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่

3. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุน หรือลดทุน การเลิกบริษัท
รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท

5. ดูแลให้บริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่
การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

6. การพิจารณาทำธุรกรรมใดๆ
ของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัท ได้กำหนดให้ธุรกรรม
ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทุกครั้ง

7.ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

8.การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินรวมของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด
และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
และฐานะการถือครองหุ้นของตนทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารอาวุโสทุกคนซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์
นิติบุคคลที่ว่าจ้างกรรมการของบริษัทฯ หรือที่กรรมการของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน

ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

(1)
ธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งหรืออาจมีธุรกรรมซึ่งอาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์
และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้
ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯและดำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นทั้งหมด

บริษัทฯกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งมีเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับการถือครองหุ้นและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
และของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ
เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน 30
วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิท
กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้บริษัทฯ ภายใน 3
วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้
กรรมการต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุกสิ้นไตรมาส
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหุ้นของกรรมการและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยธุรกรรมดังกล่าวด้วย บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงจำนวนเงิน
คู่สัญญาในธุรกรรมเหตุผลของการทำธุรกรรม
และความจำเป็นของธุรกรรมในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
และในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯมีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องใดๆ
ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยังได้เน้นย้ำการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท
ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างรอบคอบและไม่มีอคติ

ทุกไตรมาส
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดไว้ในวาระเพื่อพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์
เพื่อนำเสนอเพื่อทราบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(2) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดมาตรฐานการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ(Insider
Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ
และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับ
ขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด
และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

• บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โดยได้เปิดเผยโครงสร้างทางการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด
รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

• มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร
และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท
หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา
ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

•
การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยมีบทกำหนดลงโทษชัดเจนที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

•
จรรยาบรรณบริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯหรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล
ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น
โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (รวมงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปี)

  ------------------------------------- ----------- ------------- ----------
  ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)                    เสนอปี 2564* ปี 2563        %เพิ่ม(ลด)

  บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค                     1,750,000   1,838,000     (5%)

  บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ : บริษัทย่อย          530,000     557,000       (5%)

  บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย  990,000     1,040,000     (5%)

  บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ :       30,000      31,000        (3%)
  บริษัทย่อยของ RCI                                                  

  ค่าบริการอื่น                             ไม่มี         ไม่มี           -

  รวมค่าสอบบัญชี                           3,300,000   3,466,000     (5%)
  ------------------------------------- ----------- ------------- ----------

สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee)
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

* ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) เสนอ
ผู้สอบบัญชี ของ บริษัท กรินทร์ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดเดิม (นับเป็นปีที่ 5)
ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

+----------------+------------------+----------------+---------------+
| สรุปร           | ปี 2563           | ปี 2562         | ปี 2561        |
| ายงานการสอบบัญชี |                  |                |               |
+----------------+------------------+----------------+---------------+
| ผู้สอบบัญชี /      | นางสาวกรรณิการ์    | นายเจษฎา       | นายเจษฎา      |
| เลขทะเบียน      | วิภาณุรัตน์          | หังสพฤกษ์        | หังสพฤกษ์       |
|                |                  |                |               |
|                | / 7305           | / 3759         | / 3759        |
+----------------+------------------+----------------+---------------+
| สำนักงานสอบบัญชี  | บจ.กรินทร์ ออดิท    | บจ.กรินทร์ ออดิท  | บจ.กรินทร์ ออดิท |
+----------------+------------------+----------------+---------------+
| ควา            | ไม่มีเงื่อนไข        | ไม่มีเงื่อนไข      | ไม่มีเงื่อนไข     |
| มเห็นของผู้สอบบัญชี |                  |                |               |
+----------------+------------------+----------------+---------------+

* ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
เสนอ ผู้สอบบัญชี ของ บริษัท กรินทร์ออดิท จำกัดซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดเดิม (นับเป็นปีที่ 6)
ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

+----------------+------------------+----------------+---------------+
| สรุปร           | ปี 2563           | ปี 2562         | ปี 2561        |
| ายงานการสอบบัญชี |                  |                |               |
+----------------+------------------+----------------+---------------+
| ผู้สอบบัญชี /      | นางสาวกรรณิการ์    | นายเจษฎา       | นายเจษฎา      |
| เลขทะเบียน      | วิภาณุรัตน์ / 7305   | หังสพฤกษ์        | หังสพฤกษ์       |
|                |                  |                |               |
|                |                  | / 3759         | / 3759        |
+----------------+------------------+----------------+---------------+
| สำนักงานสอบบัญชี  | บจ.กรินทร์ ออดิท    | บจ.กรินทร์ ออดิท  | บจ.กรินทร์ ออดิท |
+----------------+------------------+----------------+---------------+
| ควา            | ไม่มีเงื่อนไข        | ไม่มีเงื่อนไข      | ไม่มีเงื่อนไข     |
| มเห็นของผู้สอบบัญชี |                  |                |               |
+----------------+------------------+----------------+---------------+

10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กระเบื้องเซรามิค
ปูพื้น บุผนัง ที่มีสาขาเป็นช่องทางการจำหน่ายกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ บริษัทดำเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม
บริหารงานโดยเน้นการพัฒนา และการปรับปรุงการดำเนินการในทุกๆด้าน ทั้งการผลิต การตลาด
การทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบข้อมูล
เพื่อให้บริษัทพัฒนาไปสู่นวัตกรรมการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม ให้ผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันได้ในตลาด
และให้ผลตอบแทนตามความคาดหวังของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น และสังคมโดยรวม

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน เป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค
ด้วยสินค้าคุณภาพมาตรฐาน บริหารอย่างมีธรรมาภิบาล
ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลสอดคล้องไปกับการเติบโตของธุรกิจร่วมกัน

พันธกิจด้านความยั่งยืน เป็นผู้นำด้านกระเบื้องเซรามิค
ด้วยระบบการผลิตที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย โดยอาศัยทักษะ ความสามารถ
ความคิดสร้างสรรค์ ของพนักงาน ในการพัฒนาองค์กร ร่วมกัน
เพื่อส่งต่อคุณค่าผ่านการผลิตกระเบื้องเซรามิคที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่ประทับใจลูกค้า
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนประจำปี 2563 ฉบับนี้ เปิดเผยตามแบบแสดงรายการข้อมูลแบบ
56-1 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยนำเสนอภายใต้กรอบรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
มีเนื้อหาครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม
2563

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ด้านการขาย

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม สามารถแข่งขันในธุรกิจได้
โดยให้ความใส่ใจดูแลลูกค้า ทั้งฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยวิเคราะห์พัฒนาสินค้า
และบริการ การเสนอข้อมูลสินค้า ราคา และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ได้มากที่สุด
และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตลาดได้อย่างรวดเร็ว
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในปัจจุบัน ในการสร้างโอกาสที่สื่อสารกับลูกค้า
เสนอข้อมูลได้โดยตรง อีกทั้งเป็นช่องทางเพิ่มโอกาสการขายสินค้าอีกทางหนึ่ง โดยในปี
2563ที่ผ่านมา บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพื่อตอบสนองความนิยมของตลาดที่มีความต้องการกระเบื้องขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งในส่วนงานโครงการ
และ กลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีบทบาทให้การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ผ่านการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์ด้านการผลิต บริษัทเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการผลิต
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
โดยผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนา ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ประหยัดต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดิบ ด้วยการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า
และลดอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลง
ควบคู่ไปกับแนวดำเนินงานการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สูญเปล่าต่ำสุด ด้วยจำนวนคนพอเหมาะ
จากการประสานทักษะในการทำงาน เข้ากับกระบวนการของเครื่องจักร
เพื่อสามารถปรับแผนการผลิตให้สอดคล้อง
และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน
โดยในปีที่ผ่านมา ได้มีการค้นคว้าและพัฒนาให้กระเบื้องเซรามิคมีคุณลักษณะเฉพาะ
มีผิวหน้ากันลื่นมากกว่ากระเบื้องเคลือบทั่วไป เหมาะสำหรับพื้นที่ซักล้าง ที่เปียกชื้น หรือ
พื้นที่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า เลือกสินค้าตามการใช้งานได้อย่างปลอดภัยขึ้น

กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ บริษัทใช้หลักการบริหารจัดการด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีความเป็นธรรม เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบวิธี
บริษัทมีจุดเด่นในการบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว
เพื่อให้สามารถรปรับแผนงานให้มีประสิทธิภาพ ทันท่วงทีกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สามารถตอบสนองผู้มีส่วนไดเสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
คู่แข่ง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประสานกับการเสริมสร้าง และปลูกฝังจริยธรรมในการทำงาน
และพัฒนาขั้นตอนทำงานที่เสริมสร้างการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น โดยในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
บริษัทฯ จึงเน้นการพัฒนาสาขา ปรับปรุงภาพลักษณ์สาขาเดิมเป็นหลัก ทำการปรับปรุงเป็นพื้นที่โล่ง
สะดวกสบาย มีความทันสมัย และดึงดูดลูกค้ามากขึ้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในสาขา
เพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางในการบริการสินค้า
รวมทั้งเป็นการบริหารพื้นที่ภายในสาขาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ
ให้ได้รับการอบรมความรู้ทั้งในสายงานเดียวกัน และข้ามสายงาน โดยให้จัดการอบรม
เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน อีกทั้งให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
ให้พนักงานได้มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานและเติบโตไปกับองค์กรร่วมกัน ด้วยว่า ทรัพยากรบุคคล
เป็นส่วนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในทุกๆนโยบาย หากพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
และเชี่ยวชาญในงาน ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้า
เติบโตไปได้อย่างยั่งยืน ในปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพพนักงาน
ผ่านการเรียนรู้จากการทำงานจริง เน้นการลดขั้นตอนการทำงาน หรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
มีการให้คำแนะนำพนักงาน จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
รวมทั้งจัดทำการประเมินผล ทบทวนความรู้ความเข้าใจเป็นระยะๆ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานที่จะพัฒนางานของตนให้เป็นไปตามแนวนโยบายและเป้าหมายของบริษัทร่วมกัน

กรอบการดำเนินการเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯได้นำปัจจัยหลักที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ และส่งผลความยั่งยืนขององค์กร
พัฒนามาเป็นกรอบการดำเนินการเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท คือ
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และลูกค้า รวมทั้งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
จากคู่ค้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและถูกกฎหมายตามข้อกำหนดมาตรฐาน
รวมทั้งคู่ค้าที่ในกระบวนการผลิตและส่งมอบต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ประกอบกับบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ได้สินค้ามีคุณภาพในราคาที่แข่งขันได้
รวมทั้งการให้บริการลูกค้าผ่านสาขาของบริษัททีทั่วประเทศ
เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้สะดวก จนถึงการจัดส่งสินสินค้าถึงผู้บริโภค
ด้วยความรับผิดชอบ การส่งมอบสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ส่งมอบคุณค่าช่วยเหลือแก่ชุมชน สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สู่ความยั่งยืนขององค์กรร่วมกัน
ภายใต้การดำเนินการอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
บริษัทจึงได้กำหนดกรอบการดำเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดตามแนวทางตามสากล
ให้ความสมดุล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและยึดถือปฏิบัติร่วมกันดังนี้

1.ด้านสินค้า บริษัทวางแนวทางเริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพ จากผู้ผลิตที่มาตรฐาน
มีการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้สินค้ามีมาตรฐาน และมีสินค้าประเภทใหม่ๆ
ที่เอื้อต่อการใช้งาน และตอยสนองความต้องการของตลาดอยู่เสมอ
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในการใช้ผลิตภัณฑ์มากที่สุด

2.ด้านลูกค้า บริษัทตระหนักถึงการเข้าถึงสินค้า และการเพิ่มทางเลือกสินค้าที่หลากหลาย
ทั้งสาขาที่จัดจำหน่าย การกระจายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า
รวมทั้งปรับปรุงการบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้เหมาะสมกับทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้าน
ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง งานโครงการ หรือ ผู้รับเหมา อย่างดีเสมอมา

3.กระบวนการผลิต บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน
ลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
เน้นค้นคว้าสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด
ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นสำคัญ

4.ทำการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ตอบสนองความต้องการของตลาด การใช้งานประเภทใหม่ๆ
รวมทั้งเน้นการประหยัดต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดิบ และลดอัตรการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เพื่อการผลิตสินค้า เพิ่มมูลค่าสินค้า ให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

5.การดูแลพนักงาน ชุมชนและสังคม บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
ทั้งพนักงานภายในบริษัท ชุมชนรอบโรงงาน / สาขา และสังคมในวงกว้าง
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบริษัท ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่น และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ให้กับค่ายอาสาของสถาบันการศึกษาต่างๆ โรงเรียน ส่วนราชการ ที่ขาดแคลน
เพื่อเป็นเป็นสาธารณประโยชน์ และช่วยในการพัฒนาการศึกษา
และคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมร่วมกัน

6.การใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริษัททราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งในกระบวนการผลิต
การใช้พลังงาน และการขนส่งสินค้า
จึงมีการวางแนวทางบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานไว้อย่างชัดเจน รัดกุม
เพื่อการดูแลและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบโรงงานในระยะยาว

การดำเนินงานสู่ความยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสินค้า และบริการ

นโยบายของด้านสินค้าและบริการ บริษัทฯ
มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดเป็นสำคัญ
โดยอาศัยข้อมูลการเลือกซื้อสินค้านำมาประเมิน, วิเคราะห์แผนผลิตสินค้า และแผนการตลาด
ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ใช้เวลาในการผลิตสั้นลง
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สินค้าสามารถแข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยผ่านช่องทางการขายที่สาขาของบริษัทเป็นหลัก

ในปัจจุบันบริษัทมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 202 สาขา
ทำให้เรามีช่องทางการทำตลาดค้าปลีกที่มีศักยภาพสูงมาก อีกทั้งมีการบริหารที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พัฒนาประโยชน์จากพื้นที่ในสาขา จากข้อได้เปรียบด้านทำเล ของสาขาที่ตั้งอยู่เส้นทางหลัก หรือ
ถนนเลี่ยงเมือง (บายพาส) และเป็นส่วนที่เมืองขยายไปถึง ทำให้สามารถดึงดูดลูกค้าปลีกได้มาก
จึงเสริมศักยภาพให้นโยบายการพัฒนาประโยชน์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเปิดพื้นที่สาขาที่มีขนาดใหญ่ให้กับกิจการร้านค้าอื่นที่สนใจ และมีศักยภาพ
ได้เข้ามาเช่าพื้นที่และลงทุน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากร้านค้า และโรงงานผู้ผลิตหลายราย
โดยในปี 2563 ข้อมูลพื้นที่ให้เช่าดังนี้

  ------------------------------- ----------------------- --------------- -----------
                                  จำนวนสาขาที่เปิดให้เช่าพื้นที่                   
                                  (สาขา)                                  

  ปี                               2562                    2563            เพิ่มขึ้น

  มีการเข้าใช้พื้นที่แล้ว                 34                      75              41

  จำนวนสาขาที่เปิดพื้นที่ให้เช่า           63                      82              19

  คิดเป็น% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด           53%                     91%              

                                  ขนาดพื้นที่เช่า (ตรม.)                       

  พื้นที่ทำสัญญาแล้วจำนวน (ตรม.)        33,918                  49,816          15,898

  จากพื้นที่เช่าทั้งหมด (ตรม.)           75,000                  83,818          8,818
  ------------------------------- ----------------------- --------------- -----------

จากข้อมูลข้างต้นในปี 2563 จำนวนสาขาที่เปิดพื้นที่ให้เช่ารวม 82 สาขา เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19
สาขา มีการเช่าพื้นที่เรียบร้อยแล้ว 75 สาขาซึ่งคิดเป็น 91% ของจำนวนสาขาที่เปิดให้เช่าทั้งหมด
โดยคิดเป็นพื้นที่ 49,816 ตารางเมตร จากพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 83,818 ตารางเมตร
รายละเอียดผู้เช่าพื้นที่ดังนี้

[]

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสินค้าชนิดใหม่ และขนาดใหม่ ออกวางจำหน่ายในช่วงปลายปี
ดังนี้

กระเบื้อง เซรามิคปูพื้นRCI  ขนาด  60*120  CM   เป็นกระเบื้องขนาดใหญ่ ซึ่งกลำลัง
ได้รับความนิยม เป็นอย่างมาก ตามความต้องการของตลาดที่ ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของ 
ลูกค้าโครงการ หรือลูกค้าทั่วไป  ที่เน้นความ สวยงามหรูหรา แข็งแรง  ซึ่ง
กระเบื้องดังกล่าวสามารถนำมา ใช้ได้ ทั้งงานปูพื้นและบุผนัง  ที่ผ่านมา ยังมียอดจำหน่าย กว่า
50,000 ตรม./ เดือน และมีแนวโน้ม ที่จะสูงขึ้นอีก ในอนาคต ซึ่งราคาถูกกว่า เมื่อเปรียบเทียบ
กับกระเบื้องนำเข้าจาก ต่างประเทศที่   ประกอบกับลวดลายของกระเบื้อง
ทีมีความหลากหลายให้เลือกใช้  แตกต่างจากสินค้าทั่วไปในท้องตลาด

              กระเบื้อง  เซรามิคปูพื้น RCI  ขนาด  80*80  CM.  เป็นกระเบื้อง
เซรามิคขนาดใหม่ล่าสุดที่ ออกวางจำหน่าย ในช่วงปลายปี 2020  เพื่อรองรับความต้องการ
ของลูกค้าที่  ต้องการกระเบื้องขนาดใหญ่ แข็งแรง  สวยงาม ที่ความหนา 13
 มิลเมตร โดยมีลวดลายของกระเบื้องให้เลือกมากมาย แตกต่างจากกระเบื้องนำเข้าจากต่างประเทศทั่วไปซึ่งยังมีน้อย
 

กระเบื้องขนาด 80*80  CM   ดังกล่าวปัจจุบัน   เริ่มวางจำหน่ายที่  สาขา
ของไดนาสตี้ทั่วประเทศ  ทั้ง   201 สาขา

      การพัฒนาการบริการ สำหรับลูกค้า ได้แก่ 

   โครงการ สิทธิประโยชน์  สำหรับ ผู้รับเหมา หรือ CLP  เป็นโครงการ คืน
ผลประโยชน์ให้กับ ลูกค้าที่ ลงทะเบียนกับทาง บริษัทฯ เมื่อสะสมยอดได้ตามเงื่อนไข 
ปัจจุบันมีสมาชิก  กว่า   8,000  ราย

  การจัดจำหน่ายสินค้า ผ่านช่องทาง  ONLINE  ซึ่งปัจจุบัน เป็นช่องทางการ สื่อสาร
ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายสะดวก   ประกอบกับ การบริการและจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วซึ่ง เป็น
จุดเด่นของทางบริษัทฯ ทำให้ช่องทางดังกล่าวได้รับ ผลตอบรับที่ดีขึ้น ตามลำดับ 

    การให้บริการและการติดตามเชิงรุก   โดยการจัดเจ้าหน้าที่สาขา จาก 202 สาขา
  เข้าพบ ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย   โครงการ    ผู้รับเหมา  และสถาปนิก ในพื้นที่พร้อมกัน
ทั่วประเทศ ในทุกๆวัน เพื่อเก็บข้อมูล  ติดตาม  และนำเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของ
 ลูกค้าอย่างไกล้ชิด

ทั้งนี้  ในส่วนของการ บริการ  ทางบริษัทฯ ได้เน้นให้ทุกส่วน     โดยเฉพาะ

-   การบริการต้อนรับ ลูกค้าในส่วนหน้าร้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และให้เกิด
    ความประทับใจสูงสุด 

-   การบริการเรื่องการจัดส่ง สินค้าที่รวดเร็ว  ซึ่งเป็นจุดเด่นของทางบริษัทฯ การให้ความรู้
    กับพนักงาน เกี่ยวกับผลิตภัณท์ ใหม่ๆ  เพื่อให้สามารถนำเสนอ สินค้าเหล่านั้นได้
    อย่างครบถ้วน  

-   การใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพ    เน้นการสื่อสาร ONLINE  มากขึ้น
    เพื่อครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเดิม และขยายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่มีกำลังซื้อ  ลูกค้าสามารถดู
    catalogue รูปกระเบื้อง ตัวอย่างห้อง ตำแหน่งสาขาที่ใกล้เคียง ให้ลูกค้า
    เพื่อเป็นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ ทั้งทาง FACEBOOK , LINE
    โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะ เพื่อสามารถตอบคำถาม ส่งข้อมูลCATALOGUE
    หรือข้อมูลการจัดโปรโมชั่นแต่ละครั้ง ให้ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ และสะดวกมากขึ้น

-   สามารถให้คำแนะนำต่างๆ ตามที่ลูกค้าแต่ละคน ได้สอบถามผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เข้ามา
    โดยลูกค้า สามารถแจ้งข้อมูล หรือข้อสอบถามเบื้องต้นไว้
    ทางเจ้าหน้าที่จะติดตามตอบกลับข้อสอบถามดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น
    การคำนวณพื้นที่การใช้กระเบื้อง ให้คำแนะนำในการเลือก
    และการปูกระเบื้องในแต่ละการใช้งาน รวมทั้งบริการแนะนำช่าง ผู้รับเหมาในพื้นที่ใกล้เคียง

-   การบริการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ โดยสแกนจ่าย ผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร
    ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการเลือกซื้อสินค้า
    และชำระเงินได้อย่างสะดวกมากขึ้น อีกทั้งลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินสด
    และสามารถตรวจสอบกลับได้ง่าย

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินการบริหารจัดการและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่
ถึงแม้ว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตที่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก
บริษัทก็ยังคงตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
ในการพัฒนากระบวนการผลิต และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
รวมทั้งลดการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด
เพื่อให้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื้อง เรื่องการนำพลังงานความร้อนที่เหลือจากกระบวนการผลิต
ให้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ทำให้ลดการใช้พลังงาน และลดของเสียจากการกระบวนการผลิต
รวมถึงการจัดการน้ำระบบปิด โดยนำน้ำจากกระบวนการผลิต มาบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
เพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และลดการใช้ทรัพยากรน้ำได้บางส่วนอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทมีการเตรียมพร้อม และออกแบบ,จัดทำมาตรการต่างๆ
เพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หรือปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร
โดยส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูง การวิจัยหาวัตถุดิบ หรือวัสดุทดแทน
รวมไปถึงการร่วมพัฒนาและส่งเสริมให้คู่ค้าพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
เพื่อควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน
เพื่อลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติแต่ยังคงประสิทธิภาพเดิม เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ด้านสังคม และชุมชน

บริษัทและบริษัทย่อย มีความเชื่อมั่นว่าในการที่องค์กรจะเติบโตพัฒนาไปได้อย่างอย่างยืน
ต้องอาศัยการพัฒนาจากภายใน ตั้งแต่ระดับพนักงาน เพื่อให้มีความเข้าใจลักษณะงานอย่างเชี่ยวชาญ
เสริมศักยภาพให้พนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งาน เสนอข้อแนะนำ
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในทุกระดับ บนพื้นฐานการบริหารงานด้วยความยุติธรรม
มีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว โดยดำเนินการดูแลพนักงานทุกคน
ให้มีสภาพการทำงานที่ดี ปลอดภัย ทั้งส่วนโรงงาน สาขา และสำนักงานใหญ่ มีการพัฒนาความรู้
มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงสังคมภายนอกองค์กร ทั้งคู่ค้า
ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อความยั่งยืนของสังคมโดยรวม

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายบริหารบุคลากร มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้ขอบเขตของบริษัท
และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่สนับสนุนและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
ยึดถือกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็นสำคัญ
บริษัทปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน
เคารพในการสื่อสารและทำความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

-   บริษัทดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก
    ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่จำกัดความแตกต่างทางเพศ
    หรือความแตกต่างในศาสนา

-   บริษัทดูแลเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน จัดสวัสดิการอาชีวอนามัย
    และความปลอดภัยในการทำงานตามหลักกฎหมาย เน้นการทำงานที่ปลอดภัย
    และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ทั้งโรงงาน และสาขา อย่างเหมาะสม โดยทั้งพนักงานชาย
    พบนักงานหญิง ได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน

-   สนับสนุนให้มีการอบรมพนักงานทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความรู้
    และยกระดับคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-   สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการในองค์กร และได้นำส่งเงินสมทบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด
    ข้อมูลการจ้างงานคนพิการ ณ ตุลาคม 2563 ดังนี้

  ----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
  ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม    ปี 2557      ปี 2558      ปี 2559      ปี 2560      ปี 2561      ปี 2562      ปี 2563
  2563                                                                                      

  จำนวนพนักงาน                                                                                
  ไม่ใช่คนพิการ (คน)                                                                           

  DCC               1,945       1,912       2,005       2,056       2,258       2,314       2,101

  TTOP              802         758         749         690         675         680         683

  รวม               2,747       2,670       2,754       2,746       2,933       2,994       2,784

  จำนวนคนพิการที่                                                                               
  ต้องจ้างงาน อัตราส่วน                                                                         
  100 : 1 (คน)                                                                              

  DCC               19          19          20          21          23          23          21

  TTOP              8           8           7           7           7           7           7

  รวม               27          27          27          28          30          30          28

  จำนวนคนพิการที่                                                                               
  จ้างงาน ตามมาตรา                                                                           
  33 (คน)                                                                                   

  DCC               10          8           5           5           5           6           4

  TTOP              3           3           3           3           3           5           4

  รวม               13          11          8           8           8           11          8

  จำนวนคนพิการที่      0           0           0           0           0           0           0
  ส่งเสริมอาชีพ                                                                                
  ตามมาตรา 35 (คน)                                                                          

  ส่งเงินสมทบกองทุน                                                                             
  ตามมาตรา 34 (บาท)                                                                         

  DCC               985,500     1,204,500   1,642,500   1,752,000   2,023,560   1,911,140   1,942,165

  TTOP              547,500     547,500     438,000     438,000     449,680     224,840     342,735

  รวม               1,533,000   1,752,000   2,080,500   2,190,000   2,473,240   2,135,980   2,284,900
  ----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

ความปลอดภัย ,สุขภาพ และการส่งเสริมสภาพการทำงานที่เป็นธรรม ของพนักงาน

ในปี 2563 ที่ผ่านมา จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
ซึ่งขยายวงกว้างไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนจำนวนมาก
เพื่อป้องกันความเสี่ยงและปกป้องสวัสดิภาพของพนักงาน
จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ
ได้ใช้มาตรการตามขั้นคอนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลความปลอดภัยของพนักงาน
ทั้งโรงงาน สาขา และสำนักงานใหญ่ โดยมีมาตรการหลัก ดังนี้

1.ประกาศ งด / หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงโรค และเดินทางข้ามจังหวัด หรือ
หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไปในพื้นที่เสี่ยง หรือการเดินทางข้ามจังหวัด เมื่อกลับมาขอให้
ทำงานจากที่บ้าน Work From Home และสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน หากครบกำหนดแล้ว
ไม่พบอาการ ให้พบแพทย์โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เพื่อนำใบรับรองแพทย์
แจ้งผลตรวจโรคมาแสดงก่อนเข้าปฏิบัติงานตามปกติ

2.งดการประชุม อบรม ทั้งภายใน และภายนอก โดยให้จัดเป็นการประชุมออนไลน์
หรือทางโทรศัพท์ แทน

3.พนักงานกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน พร้อมมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ
ทุกเช้าก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

4.ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
ตามพื้นที่เข้าออก จุดบันทึกเวลา

5. เช็ดความสะอาดในสถานที่ทำงาน ด้วยน้ำยาซ่าเชื้อ ตามจุดเสี่ยง สาธารณะ
ที่มีการใช้มือสัมผัสร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เช่น ที่จับประตู ปุ่มลิฟต์ ราวบันได

6.ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลภายนอก ก่อนเข้าอาคาร และพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ
หากพบผู้มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด

7.ในส่วนพื้นที่สาขา บริษัทฯ ยังจัดมีมาตรการ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าและบริการที่ทุกสาขาทั่วประเทศ
ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าเลือกซื้อสินค้า จัดวางเจลแอกอฮอล์ให้ลูกค้าตามจุดต่างๆ
รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสาธารณะต่างๆ เช่น จุดชำระเงิน ห้องน้ำ
แสตนโชว์สินค้า จุดรับรอง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

8. พนักงานสาขา กำหนดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน หากมีพนักงานมีอาการ
หรือความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดมาตรการให้พนักงานหยุดพักและกักตัวเอง (Self-quanratine)
เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเมื่อครบกำหนดแล้วต้องไปรับการตรวจ ณ
โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน พร้อมนำผลการตรวจมาแสดงในวันที่กลับมาปฏิบัติงาน

9.พนักงานโรงงาน และสำนักงานใหญ่ บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคน
ทุกวันก่อนเข้างาน รวมทั้งประกาศขอความร่วมมือ งด หรือ หลีกเลี่ยง
การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงของโรค และ/หรือ เดินทางข้ามจังหวัด รวมทั้งงดการประชุม
อบรมสัมมนาภายนอก

10.สำหรับพนักงานสำนักงานใหญ่ที่มีความเสี่ยงในการเดินทางด้วยรถสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า
BTS, MRT รถขสมก. ช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ได้จัดให้มีการสลับเวลาทำงาน ให้เดินทางในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาเร่งด่วน
เพื่อลดความแออัดในระบบขนส่งสาธารณะ ระยะต่อมา
ได้ปรับมาตรการและจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พนักงานบางส่วนสามารถ Work From Home
ได้ตามลักษณะงานที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงจากการใช้รถสาธารณะเป็นปัจจัยพิจารณา
เพื่อการป้องกันปัญหาสุขภาพของพนักงานโดยรวมเป็นสำคัญ

11.ในส่วนบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น คู่ค้า ผู้มาติดต่องานต่างๆ
ได้ปรับมาตรการให้ติดต่อประสานงานผ่านเมล์อิเลคทรอนิกส์ เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการวางบิล
หรือนำส่งเอกสารสำคัญอื่นๆ และให้ส่งไปรษณีย์เอกสารต้นฉบับมา เพื่อลดความเสี่ยงในการพบปะ
กรณีที่บุคคลภายนอกต้องพบกับพนักงาน กำหนดให้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนแลกบัตรเข้าอาคารเช่นกัน
และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งบริษัทได้ออกสื่อประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเพื่อระวังและป้องกันตัวจากโรคดังกล่าวแก่พนักงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ยังไม่มีพนักงานของบริษัทฯ ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด

บริษัทมีนโยบายด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คำนึงถึงสวัสดิภาพ
ของพนักงานเป็นหลักสำคัญ โดยจัดหาอุปกรณ์ที่ให้ความปลอดภัยในการทำงาน
ช่วยดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงานในระยะยาว
และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
อีกทั้งพัฒนาส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อป้องกัน
ลดความเสี่ยง และอำนวยความสะดวกในการทำงาน บริษัทฯมีนโยบายหลักด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างชัดเจน มีการบันทึกรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อนำมาพัฒนา หาแนวทางป้องกัน และจัดเตรียมมาตรการเฝ้าระวังให้ดียิ่งขึ้น

โดยในส่วนโรงงานปี 2563 ที่ผ่านมา ข้อมูลสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน (บมจ.ไดนาสตี้
เซรามิค และ บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ ) มีอุบัติเหตุบาดเจ็บรวม 14 ราย (ลดลงกว่าปีก่อนที่มี 10
ราย) เป็นการบาดเจ็บที่หยุดงานเกิน 3 วัน จำนวน 4 ราย หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จำนวน 5
ราย และ บาดเจ็บแต่ไม่หยุดงาน จำนวน 7 ราย โดยในปี 2563 พบว่า สาเหตุการบาดเจ็บ
ที่มากที่สุด คือการได้รับอันตรายจากวัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน วัตถุหรือสิ่งของหนีบ /ดึง
และวัตถุตัด/ บาด/ ทิ่มแทง เป็นสาเหตุลำดับแรกๆมากกว่าสาเหตุอื่น
และอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ แขน/ศอก/ข้อศอก และนิ้วมือ

  ---------------------------------- ------------ ------------ ------ --------- ------------ ----------- ------------- ----------
  ข้อมูลสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน                                                                                     
  (บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค และ                                                                                               
  บมจ.ไทล์ท้อปอินดัสตรี้)                                                                                                    

  ปี                                  จำนวนลูกจ้าง   รวมผู้บาดเจ็บ   ตาย    ทุพพลภาพ   สูญเสียอวัยวะ   หยุดงานเกิน 3 หยุดงานไม่เกิน 3 ไม่หยุดงาน
                                     (คน)                                                    วัน          วัน            

  2558                               1377         20           0      0         0            2           3             15

  2559                               1428         30           0      0         0            5           2             23

  2560                               1375         30           0      0         0            5           3             22

  2561                               1440         29           0      0         0            8           6             15

  2562                               1215         25           0      0         0            3           1             21

  2563                               1194         16           0      0         0            4           5             7
  ---------------------------------- ------------ ------------ ------ --------- ------------ ----------- ------------- ----------

บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ตลอดจนพนักงานและการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
และพัฒนาส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพของการทำงานยิ่งขึ้น
โดยคณะกรรมการความปลอดภัย
มีนโยบายและจัดทำแผนงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี
เพื่อให้มีแผนการดำเนินการ เก็บข้อมูล ประเมินผล รวมไปถึงการพัฒนาแผนงาน
และกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานแบบยั่งยืน ดังนี้

1.  ความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ
    อันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

    1.  ดำเนินการจัดทำขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ
        ด้วยความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ

    2.  ดำเนินการตามประกาศว่าด้วยกฎระเบียบ มาตรการด้านความปปลอดภัย อาชีวอนามัย
        และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

    3.  ดำเนินการตามแผนงาน และโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
        และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

    4.  ทบทวนบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ
        เพื่อเพิ่มความตระหนักในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น

2.  สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยรวมทั้งการดูแลด้านสุขภาพอนามัย

    1.  ดำเนินการตรวจความปลอดภัยในการทำงานพร้อมแก้ไขปรับปรุงสภาพการทำงานให้ปลอดภัย

    2.  สำรวจความปลอดภัยในการทำงาน โดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และหัวหน้าแผนก

    3.  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
        นำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
        ตลอดจนติดตามผลการดำเนินการ

    4.  ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ และหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี
        ตรวจรับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ

    5.  ดำเนินงานตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสงสว่าง ความร้อน เสียง ฝุ่น
        เป็นประจำทุกปี
        โดยใช้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

    6.  ดำเนินการตรวจระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินทุกไตรมาส

    7.  ดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี

3.  สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น
    จัดอบรม และประชาสัมพันธ์

    1.  ร่วมโครงการ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใหสถานประกอบกิจการ

    2.  ร่วมโครงการ ลดการประสบอันตรายจากการทำงาน
        ซึ่งทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสระบุรี เป็นผู้จัดโครงการ

    3.  จัดบอร์ดการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
        ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยเพิ่มเติมในบริเวณที่ยังไม่มีป้ายเกี่ยวกับความปอลดภัย

    4.  โครงการ 365 วันอุบัติเหตุเป็นศูนย์
        เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกพนักงานให้ทำงานอย่างปลอดภัย
        กับตัวพนักงานและเพื่อนร่วมงาน

    5.  อบรมหลักสูตร การดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี
        โดยวิทยากรจากภายนอกที่ได้รับอนุญาต

4.  การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
    และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนด

หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดตามกฎหมาย ประกอบด้วย

1.  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปอดภัยในการำทงานระดับหัวหน้างาน

2.  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

3.  หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4.  หลักสูตรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

5.  หลักสูตรการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

5.  การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน
    บริษัทฯดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ตามาตรฐาน ดังนี้

    1.  กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
        ซึ่งบริหาร โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

  *พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

  *พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
  ซึ่งกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ยังมีผลบังคับใช้อยู่ 9 ฉบับ

5.2 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งบริหารโดย
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ในส่วนของกระทรวงแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากบริหารโดย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้ว ยังมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งบริหารโดยสำนักงานประกันสังคมดังนี้

*พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537

*ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิตามลักษณะหรือสภาพของงาน
หรือเนื่องจากการทำงาน พ.ศ. 2550

5.3 กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่บริหารโดยหน่วยงานอื่น เช่น

*พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 02535 บริหารโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 บริหารโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

*พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2535

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตลอดปี ดังนี้

-   จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย เป็นประจำทุกเดือน
    เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
    ให้สามารถนำไปพัฒนาแผนงานด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

-   ดำเนินงานตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวัดประเมิน สภาพแวดล้อมการทำงานทั้งด้าน
    เสียง แสง ความร้อน สารเคมีฝุ่น และบ่อน้ำ ในไตรมาส 3 ซึ่งประกอบไปด้วย
    สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสารเคมี สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
    และสิ่งแวดล้อมทางเออร์โกโนมิกส์ การปรับปรุงสภาพการทำงาน
    สิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมสัมพันธ์กับงานนั้นๆ ซึ่งจะมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานโดยตรง
    ทั้งนี้เพื่อให้ทราบแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ และ ปริมาณมลพิษ
    ให้สามารถประเมินผลการออกแบบควบคุมสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ปลอดภัย
    และเป็นข้อมูลสำหรับการติดตามประสิทธิภาพ ในการออกแบบและติดตั้งระบบการควบคุมมลพิษ

-   มีการตรวจสอบ และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
    และตามกฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เสมอ ตลอดปี

-   มีการตรวจระบบไฟฟ้า อุปกรณ์หม้อแปลงประจำทุกปี ทั้งที่โรงงาน และที่สำนักงานใหญ่

-   มีการตรวจระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ทุกไตรมาส

-   มีการรณรงค์การใช้อุปกรณ์ การให้ความรู้ ข่าวสาร
    ของกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอยู่เสมอ

-   จัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยทั้งการดูแลด้านสุขภาพอนามัย เช่น
    การจัดสถานที่ให้พักผ่อน กิจกรรม 5 ส. การตรวจสภาพแวดล้อม

-   จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจำทุกปี รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังโรค
    หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน เพื่อประเมินแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
    จัดลำดับความเสี่ยงด้านสุขภาพ และหาแนวทางป้องกันได้ถูกต้องเหมาะสม

-   ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่องระบบการบริหารความปลอดภัยโดยใช้หลัก SHE (Safety,
    Healthy, Environment)
    มีการออกระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานของทั้งพนักงาน และผู้รับเหมา ,
    มีการอบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

-   ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เช่น จัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
    , โครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยนอกสถานที่, การสัมมนา จป. หัวหน้างานแต่ละฝ่าย,
    รวมทั้งจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยเสริมความรู้ตามจุดต่างๆให้พนักงาน

-   สำหรับสาขา บริษัทจัดรถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้า
    พร้อมอบรมการใช้งานอย่างถูกวิธีให้กับสาขาอย่างต่อเนื่อง
    เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการยกสินค้าด้วยมือ
    ลดปัญหาสุขภาพพนักงานได้ในระยะยาว

-   จัดหาถังดับเพลิงไว้ประจำทุกสาขา คำนวณตามพื้นที่ตามที่กฎหมายกำหนด
    เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และลูกค้าผู้มาใช้บริการ และ
    กำหนดแนวทางการใช้งานในภาวะฉุกเฉินให้กับสาขา

การพัฒนาบุคลากร

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ทั่วโลกประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
ทำให้การจัดการอบรมได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากการอบรม
อาจเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ
ยังคงส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาพนักงานทุกระดับ
กระตุ้นให้มีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะ
รวมถึงการเรียนความรู้ใหม่เพื่อให้ปรับตัวทันกับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้วยการจัดการอบรมภายในกลุ่มย่อยๆ
หรือจัดอบรมออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท
เบื้องต้นจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลในการทำงานเบื้องต้น รับทราบระเบียบต่างๆ
เพื่อการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงาน
ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยรวม

รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ด้วยจริยธรรมที่ถูกต้อง
การเรียนรู้งานระหว่างสายงาน เพื่อเสริมความรู้ สร้างความผูกพัน
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนงานที่เกี่ยวข้องกัน
ทำให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายรวมของบริษัทร่วมกัน
และสามารถเติบโตไปกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ส่วนโรงงาน

-อบรม เสริมความรู้ และทักษะในการทำงาน 5 หลักสูตร จำนวน 36 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้าอบรม
385 คน

  ------ -------------------------------------------------- --------- -------
  ลำดับ   หลักสูตร                                             จำนวน     จำนวน
                                                            (ชั่วโมง)   (คน)

  1      แนวคิด Lean (Lean Overview)                         6         184

  2      การขับและบำรุงรักษารถยกไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย          6         4

  3      การพัฒนาระบบการทำงานตามแนวทางลีน                     6         189

  4      การขับและบำรุงรักษารถยกไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย          6         7

  5      แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop 12        1
         อย่างปลอดภัยและคุ้มค่า                                            

         รวม                                                36        385
  ------ -------------------------------------------------- --------- -------

ส่วนสาขา

-   อบรม การขับและบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้า จำนวน 6 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้าอบรม 120
    คน

  ------ -------------------------------------------------- --------- -------
  ลำดับ   หลักสูตร                                             จำนวน     จำนวน
                                                            (ชั่วโมง)   (คน)

  1      การขับและการบำรุงรักษารักษารถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้า               6         120
         อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ประจำปี 2563                                
  ------ -------------------------------------------------- --------- -------

สำนักงานใหญ่

-   ข้อมูลการอบรมดับเพลิง ของพนักงานสำนักงานใหญ่ ปี 2563 รวม 6 ชั่วโมง จำนวน 60 คน

-   ข้อมูลการอบรมภายนอก ของพนักงานสำนักงานใหญ่ ปี 2563 รวม 138 ชั่วโมง จำนวน 21
    คน

  ------ ------------------------------------------------------------------- --------- -------
  ลำดับ   หลักสูตร                                                              จำนวน     จำนวน
                                                                             (ชั่วโมง)   (คน)

  1      CFO's Orientation Course รุ่นที่ 4                                      24        2

  2      พัฒนา Mobile App ด้วย Flutter (Android และ iOS)                       18        3

  3      เคลียร์ครบจบประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งระบบ                           12        2

  4      การคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย                        24        4

  5      การจัดทำงบกระเสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด                        18        3

  6      Update ภาษีป้าย (Signboard Tax) 2563-2564                             6         1
         พร้อมสรุปประเด็น..ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ                                        

  7      เทคนิคการตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร                                        6         1

  8      P-Directors Accreditation Program                                   6         1

  9      เทคนิคการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน   6         1

  10     TFRS16 สัญญาเช่าและประเด็น Deferred Tax                                18        3

         รวม                                                                 138       21
  ------ ------------------------------------------------------------------- --------- -------

[] []

[] []

กิจกรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

-   โครงการไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท

บริษัท ให้การสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นบุผนังให้กับ ชมรมค่ายอาสาของนิสิต นักศึกษา
ตามสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 ภายใต้โครงการชื่อ “ไดนาสตี้
ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ ช่วยเหลือผู้อื่น
รักการทำความดี มีจิตอาสา ในรูปแบบการออกค่ายพัฒนา สร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์
โรงอาหาร ฯ ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ขาดแคลน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาให้ได้เรียนรู้
การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นในสังคม รวมการดำเนินงานตลอด 8 ปีที่ผ่านมา
สนับสนุนกระเบื้องค่ายอาสาจำนวนรวม 56 ค่าย โดยในปี 2563
เนื่องจากมีการระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 เป็นผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
จำเป็นต้องงดการทำกิจกรรมออกค่ายสาขาพัฒนาชนบท ตามมาตรการควบคุมโรค และลดความเสี่ยง
ทำให้ในปีที่ผ่านมามีกิจกรรมสนับสนุนกระเบื้อง เพียง 1 ค่าย

-   ปี 2556 (ปีที่ 1) สนับสนุน 9 ค่าย กระเบื้องจำนวน 995 ตรม.

-   ปี 2557 (ปีที่ 2) สนับสนุน 10 ค่าย กระเบื้องจำนวน 1,343 ตรม.

-   ปี 2558 (ปีที่ 3) สนับสนุน 11 ค่าย กระเบื้องจำนวน 1.566 ตรม.

-   ปี 2559 (ปีที่ 4) สนับสนุน 13 ค่าย กระเบื้องจำนวน 1,717 ตรม.

-   ปี 2560 (ปีที่ 5) สนับสนุน 2 ค่าย กระเบื้องจำนวน 237 ตรม.

-   ปี 2561 (ปีที่ 6) สนับสนุน 3 ค่าย กระเบื้องจำนวน 380 ตรม.

-   ปี 2562 (ปีที่ 7) สนับสนุน 7 ค่าย กระเบื้องจำนวน 995 ตรม.

-   ปี 2563 (ปีที่ 8) สนับสนุน 1 ค่าย กระเบื้องจำนวน 165 ตรม.

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนกระเบื้องเซรามิค ให้กับสถานที่ต่างๆ โดยตรง
ผ่านช่องทางการประสานงานกับสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศ ไปยังสถานที่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ที่ประสงค์จะปรับปรุงพื้นที่สาธารประโยชน์ สำหรับการใช้งานของส่วนรวม ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก
วัด สถานีตำรวจ ศูนย์บริการประชาชน ศาลาอเนกประสงค์ เรือนจำต่างๆ ตั้งแต่ปี 2552
เป็นต้นมา ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ส่วนราชการ และโรงเรียน ที่อยู่ในบริเวณ
สาขาของบริษัทฯ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ให้กับสนับสนุน 41 สถานที่ ผ่านการดำเนินการ
29 สาขา รวมจำนวนกระเบื้องที่สนับสนุน ทั้งในส่วนที่ ผ่านค่ายอาสาของสถาบันอุดมศึกษา และ
ผ่านการดำเนินการของสาขาโดยตรง รวม 10,797 ตารางเมตร ดังข้อมูลตารางประกอบ

  --------------------- -------------------------------------------- ------------
  สาขา                  ค่ายกิจกรรม หรือ สถานที่ที่ได้รับการสนับสนุน            ตร.ม.(รวม)

  กุฉินารายณ์              ค่ายฮักนะกาฬสินธุ์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา รร.บ้านนากระเดา 165
                        อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์                               

  กระนวน                สถานีตำรวจภูธรกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น         43

  กองบิน7-คลองไทร        วัดหนองขรี จ.สุราษฎร์ธานี                         648

                        โรงเรียนบ้านวังพลาย อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี       180

  กะทิงลาย               วัดวังใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี                     606

                        วัดหนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี                        234

                        วัดอินทร์อัมพวัน อ.พัฒนานิคม จ.ชลุบรี                 517

  กันทรลักษ์               โรงเรียนบ้านพรทิพย์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ          80

  แก่งเสี้ยน               โรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี         132

  แกลง                  โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง             69

  จอมทอง                โรงเรียนบ้านเตียนอาง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่            60

                        โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่           175

  เชียงคำ                สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา          18

                        สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา          21

  เชียงราย-นางแล         โรงเรียนบ้านปงเคียน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย      380

  ถนนชยางกูร-กม.6        โรงเรียนบ้านบก (วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี)           250
                        อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี                       

  ถนนมิตรภาพโคราช        บริจาควัดสระบัวเกลื่อน อ.เมือง จ.นครราชสีมา         1,027

  ถนนรัตนาธิเบศร์          บริจาควัดโสภาราม จ.ปทุมธานี                      4

  ทุ่งครุ                  สถานีตำรวจทุ่งมหาเมฆ รับปรุงห้องน้ำและห้องพัก         200

                        วัดไตรมิตรวราราม จ.สมุทรปราการ                  671

  บ้านไผ่                 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น           161

                        โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น        270

  บายพาส-ตระการ         สถานีตำรวจภูธรเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก          65
                        จ.อุบลราชธานี                                  

  พยัคฆภูมิพิสัย             โรงเรียนบ้านหัวนาคำ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์            296

  มหาชัย                 วัดโสภาราม จ.สมุทรสาคร                         103

  แม่ริม 2                ศาลาหมู่บ้าน หมู่4 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่               239

  แม่สอด                 โรงเรียนก้อสะเบล อ.ท่าสองยาง จ.ตาก              225

  ลาดบัวหลวง             วัดวังใหญ่                                      5

  ลำปาง 2               โรงเรียนบ้านจำปุย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง              132

                        วัดสันติธรรม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง                     130

  ศีขรภูมิ                 โรงเรียนบ้านโคกสนวน อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์            432

                        โรงเรียนบ้านช่องยางชุม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์           233

                        โรงเรียนบ้านดู่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์                  400

                        โรงเรียนบ้านบอน (ท่าวารีวิทยา) อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์    216

  สมุย                   วัดละไม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี                 1,104

  สัตหีบ                  วัดกลางคลอง จ.ชลบุรี                            99

  สารภี                  วัดพันตน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่                     138

  สุรินทร์ 2               โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์          200

                        โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์     216

  เสนาใหม่               โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ อ.เสนา                251
                        จ.พระนครศรีอยุธยา                              

  หลังสวน                โรงเรียนบ้านเขาล้าน อ.สวี จ.ชุมพร                 201

  อรัญประเทศ             โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว         201

  รวมสนับสนุนกระเบื้อง                                                   10,797
  ให้กับค่ายอาสา และ                                                    
  สนับสนุนผ่านสาขาโดยตรง                                                
  ในปี 2563                                                           
  --------------------- -------------------------------------------- ------------

การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษัท และบริษัทในเครือให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม มีการดำเนินการที่ตรวจสอบได้
โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
และเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย
หรือขัดต่อกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นบรรษัทภิบาล
และประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยบริษัทเล็งเห็นว่าการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันความขัดแย้งต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่น ได้รับความไว้วางใจ และยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม
ตามแผนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่กำกับดูแล
เพื่อให้พนักงานมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร โดยบริษัทยึดหลักการเคารพต่อกฏหมาย
และหลักสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย
โดยมีหลักในการดำเนินธุรกิจดังนี้ คือ

-   มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือช่องทางการค้าร่วมกับคู่ค้า
    เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

-   บริษัทและบริษัทในเครือต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
    โดยการกำหนดราคาของบริษัทจะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด ความต้องการซื้อ
    ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจกล่าวได้ว่า
    เป็นการกำหนดราคาสินค้าตามต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ 

-   นโยบายการจัดซื้อของบริษัท มีการกำหนด วิธีการจัดหา ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน
    เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

-   บริษัทฯจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
    รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
    ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

-   บริษัทฯได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
    โดยมีจุดรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวที่บริษัท ตลอดจนผ่านเวปไซต์ของบริษัท

-   ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า
    หรือเงื่อนไขทางการค้า

-   รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง
    หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

*นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” “บริษัท และ บริษัทในเครือ
มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และกำหนดให้บริษัท
และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าวซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และให้มีการสอบทาน ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย”

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัท และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
ยึดมั่นในความถูกต้อง จึงประกาศใช้นโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ให้ทั้งพนักงาน คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน
และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางการติดต่อทั้งที่เป็นเอกสารสำหรับพนักงานในบริษัทฯ และ
เป็นระบบอิเลคทรอนิกส์ ผ่านช่องทางเว็บไซด์ของบริษัท ให้คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับทราบ
รวมทั้งมีการชี้แจงให้พนักงานเข้าใหม่รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
ทุกครั้งในการปฐมนิเทศพนักงานที่โรงงาน สาขา และสำนักงานใหญ่
และยังดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานว่า
บริษัทไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ โดยกำหนดนโยบาย
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัท
มีแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

-   สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
    ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

-   จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต
    หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นต่างๆ

-   ห้ามมิให้พนักงานทุกระดับกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับทรัพย์สิน
    หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ
    หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

-   ห้ามมิให้พนักงานทุกระดับให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน
    หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

นอกจากนี้บริษัท ยังมีนโยบายการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริต และหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท
(Whistle Blower Policy) โดย ผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส
สามารถแจ้งผ่านได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้ดังนี้

1.ส่งเอกสารที่ตู้ร้องเรียนทั้ง 3 จุด ที่โรงงาน จ.สระบุรี 2 แห่ง และที่สำนักงานใหญ่

2.ส่งจดหมายทางไปรษณีย์มายัง สำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท

3.ผ่านเมล์ของบริษัท ที่ wecare@dynastyceramic.com

4.ผ่าน HOTLINE ของบริษัท โทร. 084-7514747

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทในเครือ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน บริษัทฯ
มีระบบการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ
รวมทั้งดูแลผลตอบแทนพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมเป็นธรรม
ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระบบการทำงานปกติ อีกทั้งจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน

หากพนักงานมีข้อร้องทุกข์
บริษัทฯมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน
อยู่ใต้หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นเอกเทศในการดำเนินการ
เพื่อหาทางแก้ไขได้โดยเร็วและเป็นธรรม
และจำกัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง

ตามแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมดังกล่าว
บริษัทได้กำหนดใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
โดยกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงาน ที่พนักงานพึงปฏิบัติ
รวมทั้งได้ดำเนินการชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบตั้งแต่วันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษัทอีกด้วย

กล่าวโดยสรุปบริษัท และบริษัทในเครือ มีหลักการในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
และมีเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ ที่ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
มีความรับผิดชอบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม
บริหารงานโดยเน้นการพัฒนา และการปรับปรุงการดำเนินการในทุกๆด้าน
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
อยู่ในกระบวนหลักของการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับความสำเร็จของธุรกิจร่วมกัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ
ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ
ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล
โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ
และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management)
และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ
ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี
ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
เป็นประจำทุกปี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2564 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2563
ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5
องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

สำหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท
รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักระบบงานและตรวจสอบภายในใช้ยึดถืออ้างอิงในการปฏิบัติงาน
มีดังนี้

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

2.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

3.มาตรการควบคุม (Control Activities)

4.ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

5.ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1. บริษัทฯแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
โดยจัดให้มีจริยธรรมขององค์กร (Code of Conduct)
เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมไปถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมำและได้มีข้อกำหนดห้ามการกระทำการใดๆที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลเสียหายต่อองค์กร

2. คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในด้วยความอิสระ
โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ
ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม
โดยบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแยกหน้าที่ออกจากฝ่ายบริหาร

3. บริษัทฯ
ได้กำหนดโครงสร้างสายการรายงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม
โดยสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนให้การดำเนินงานและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน
รวมทั้งมีการกำหนดและจำกัดอำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจน

4. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
โดยมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติ ด้านบุคลากรที่ชัดเจน รวมทั้งมีการสอบทานความมีประสิทธิผล
ของการดำเนินงานตามนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ
บริษัทมีการจัดระบบให้หัวหน้างานสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและมีการกำหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ

5. บริษัทฯ
กำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของการควบคุมภายในที่ตนได้รับมอบหมาย
โดยผ่านการบังคับบัญชาตามสายงาน การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติต่างๆ
ที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดรวมทั้งกำหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้ประเมินและรับรองประสิทธิผลของมาตรการควบคุมด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment: CSA)

คณะกรรมการและผู้บริหารยังได้กำหนดและสื่อสารกระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้รางวัลต่อพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี
และบริหารจัดการหากผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดมีทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมธุรกิจ ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ระยะสั้นและวัตถุประสงค์ระยะยาว
รวมถึงมีการพิจารณาไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีแรงกดดันที่มากเกินไปจน
มีความเสี่ยงต่อการทำทุจริตหรือการละเลยการควบคุมภายในบางส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ
เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆไว้อย่างเหมาะสม
เช่น

  • มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงโดยสอดคล้อง และสนับสนุน

พันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัท

  • มีการบริหารทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  • มีการป้องกันทรัพย์สิน ข้อมูล ชื่อเสียง บุคลากรของเราให้มีความปลอดภัย

  • มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

  • การรายงานทางการเงินและรายงานที่มิใช่ทางการเงิน มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา
  โดยรายงานทางการเงินมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
  แสดงสถานะทางการเงิน สิทธิหรือภาระผูกพัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
  สามารถสะท้อนถึงกิจกรรมและผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างแท้จริง

  • มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งภายในและภายนอก

  • มีการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในด้วยตนเองในระบบงานที่สำคัญ

7. บริษัทฯ
ได้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างเหมาะสมครอบคลุมทั้งความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน
โดยพิจารณาจากปัจจัยและเหตุการณ์ภายในและภายนอกครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทได้ประเมินระดับความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นโดยผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการในบริหารความเสี่ยง

8. บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต และได้กำหนดมาตรการควบคุมเพื่อป้องกัน
และตรวจพบการทุจริตโดยเฉพาะในระบบงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น
ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเงินสด สินค้า การจัดซื้อ การรายงาน ทางการเงิน เป็นต้น
โดยได้จัดให้มีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ผิดปกติ
การใช้ระบบวิเคราะห์ความผิดปกติของรายการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มาตรการรักษาทรัพย์สิน
และช่องทาง แจ้งเบาะแสการทำทุจริต

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาข้อมูลและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริตและมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันตรวจพบ
หรือแก้ไขการทุจริต ครอบคลุมทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกองค์กร

9. บริษัทฯ ได้ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญจากปัจจัยภายนอกองค์กร
รูปแบบการทำธุรกิจ และผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน
ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเหมาะสมรัดกุม

3. มาตรการควบคุม (Control Activities)

10.
บริษัทฯได้เลือกและพัฒนามาตรการควบคุมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของบริษัท
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การดำเนินงาน
และลักษณะเฉพาะอื่นๆ ครอบคลุมกระบวนการทุกระดับของบริษัท
โดยมีการพิจารณารูปแบบกิจกรรมการควบคุมต่างๆ
ที่เหมาะสมในการจัดการแต่ละความเสี่ยงพิจารณาความสมดุลระหว่างการควบคุม
รวมทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ขัดแย้งออกจากกัน เช่น
หน้าที่การอนุมัติหน้าที่การบันทึกรายการ และหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม

11. บริษัทฯ
ได้เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีอย่างหลากหลายและรัดกุมเหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
ปลอดภัยจากการเข้าถึงของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่

• การควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การออกแบบและดูแล อุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานแบบศูนย์รวม
การบริหารและควบคุม การเปลี่ยนแปลงของระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Change
Management) การกำหนดแผนป้องกันการหยุดชะงัก เป็นต้น

• การควบคุมด้านความปลอดภัย เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบ
มาตรการรักษาความปลอดภัย การเฝ้าตรวจจับความผิดปกติของระบบและเครือข่าย
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก เป็นต้น

• การควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาเช่น กระบวนการจัดซื้อระบบที่รัดกุม
การบริหารจัดการและพัฒนาผู้พัฒนาระบบทั้งภายในและภายนอก (Outsource)
การสอบทานการปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาระบบ การควบคุม รหัสต้นฉบับ (Source Code)
ของระบบเป็นต้น

12. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานทราบสิ่งที่ผู้บริหารคาดหวังและสามารถนำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้องโดยมีการกำหนดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้รับผิดชอบขั้นตอนและเวลาที่ต้องปฏิบัติ
และกระบวนการแก้ไขหากพบข้อผิดพลาดไว้อย่างชัดเจน
รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
บริษัทฯได้กำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้มีการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมของบริษัทที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก
รวมทั้งมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยนั้น ถือปฏิบัติ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. บริษัทฯ ใช้ข้อมูลที่ตรงประเด็นและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
โดยพิจารณารวบรวมข้อมูลจากภายใน และภายนอก
บนพื้นฐานการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับโดยบริษัทใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลและจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้ดำเนินการให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
คือ 7 วัน และ/หรือ 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม เช่น
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณาที่มาและผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ เป็นต้น
รวมถึงมีการบันทึกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อซักถาม
และการไม่เห็นด้วยพร้อมเหตุผลของกรรมการในการประชุมทุกครั้งเพื่อให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ย้อนหลัง

14. บริษัทฯมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร โดยมีการสื่อสารวัตถุประสงค์
นโยบายและวิธีปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในไปยังบุคลากรทุกระดับในทุกหน่วยงานครอบคลุมทั่วประเทศ
รวมทั้งมีการเลือกช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเหมาะสม เช่น จัดให้มีการสื่อสารผ่าน
Intranet
รวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับการกระทำผิดและการทำทุจริต
(Whistle-blower Hotline) แก่บริษัทได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
หรือสอบทานรายการต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ เช่น
การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถได้รับข้อมูลอื่นๆนอกเหนือจากผู้บริหารรวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบภายใน
การจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ เป็นต้น

15. บริษัทฯ
มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
เช่น

-   จัดให้มีการสื่อสารผ่าน Internet ผ่าน Social Media

-   จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

-   จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนคุณภาพการให้บริการ

-   จัดให้มีช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับการกระทำผิดและการทำทุจริตได้อย่างปลอดภัยมายังคณะกรรมการตรวจสอบ
    เป็นต้น

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. บริษัทฯ
ได้กำหนดให้ผู้บริหารและหัวหน้างานของทุกหน่วยงานประเมินประสิทธิผลและหาข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ 17
หลักการนั้นยังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล

17. เมื่อพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน
บริษัทฯได้ประเมินระดับความมีสาระสำคัญของข้อบกพร่อง
เพื่อสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบให้มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที
รวมทั้งกำหนดให้รายงานข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญและความคืบหน้าของการแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารระดับสูง
ตามความเหมาะสมรวมทั้งกำหนดให้มีการรายงานเบาะแสหรือเหตุการณ์ทุจริตการฝ่าฝืนกฎหมาย
หรือการกระทำที่ผิดปกติอื่นๆ
ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันเวลา ทำให้ฝ่ายบริหาร
และคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน
ผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถสอบทาน ประเมิน
และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่สำนักตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
และรายงานต่อประธานกรรมการบริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในการประเมินความเสี่ยง
และการกำกับดูแลกิจการ
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่บริษัทในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน
ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักระบบงานและตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ
ปัจจุบัน ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบ
โดยสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
มีหน้าที่สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ
ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่กำหนด

สรุปข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในรอบปี 2563

ทั้งนี้สำนักระบบงานและตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ
ปัจจุบัน ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบ
โดยสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
มีหน้าที่สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ
ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้
ทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็นไปในทางเดียว กับ
คณะกรรมการบริษัท (อ้างอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี)
ประกอบกับในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ณ ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน และได้รับแต่งตั้ง เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย
และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4
(พ.ศ.2551) มาตรา 89/12 (1) โดยมีกำหนดมาตรการดังนี้

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นก่อนทำรายการระหว่างกัน

2.
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในรายการใดๆบริษัทฯจะต้องจัดให้มีที่ปรึกษาบริษัทฯ
(เป็นกรณีพิเศษ)
เป็นผู้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

3. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้

4. บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) มีรายการเกี่ยวโยงกับบริษัทย่อย คือ

1.  บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย

-   รับซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)
    ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้ากระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องบุผนัง โดยรับซื้อกระเบื้องฯทั้งหมด
    ในราคาขายส่ง โดยบริษัทฯจะเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว และ บริษัท ไทล์ ท้อป
    อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) ได้ทำสัญญาจ้างให้ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)
    เป็นผู้บริหารระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ Online ในด้านระบบสินค้าคงคลัง
    (รวมทั้งวัตถุดิบและพัสดุ) ระบบการซื้อ-ขายสินค้า , ระบบการเงิน และระบบบัญชีทั้งหมด
    ให้แก่บริษัทฯ ด้วย ในวงเงินปีละ 13.2 ล้านบาท จึงทำให้เกิดรายการระหว่างกันขึ้น

-   นอกจากนั้น บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)
    ยังได้เช่าพื้นที่คลังสินค้าในบริเวณโรงงานของ บริษัท ไทล์ ท้อปฯ
    เพื่อวางสินค้าที่รับซื้อจากบริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) รวมทั้งทำสัญญาจ้างบริษัท
    ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) ให้เป็นผู้บริหารคลังสินค้าให้แก่บริษัทฯ ด้วยในวงเงินปีละ
    3.96 ล้านบาท

-   และเนื่องจากบริษัทไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
    เป็นผู้ควบคุมนโยบายการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด
    เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารการเงิน ในบางครั้งเมื่อบริษัทย่อยแห่งใด
    ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน จะมีรายการกู้ยืมระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อย
    โดยบริษัทผู้กู้ยืมเงินจะออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทผู้ให้กู้เงิน
    และมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันในอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด ณ วันที่กู้ยืมนั้น

2.  บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) (บริษัทย่อย)

-   รับซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)
    ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้ากระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องบุผนัง ในราคาขายส่ง

-   ทำสัญญาจ้าง บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)
    บริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า 1 ปี (วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561)
    ค่าจ้างเดือนละ 0.15 ล้านบาท มูลค่ารวมตามสัญญา 1.8 ล้านบาท
    และไม่ต่อสัญญาเมื่อครบสัญญา

-   ต่อสัญญา ให้ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
    3 ปี (วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) ค่าเช่าเดือนละ 0.06 ล้านบาท
    มูลค่ารวมตามสัญญา 2.16 ล้านบาท

-   ต่อสัญญา ให้ บริษัท โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์ จำกัด (RABT) บริษัทย่อยของ บริษัท
    โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน 3 ปี (วันที่ 1
    พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564) ค่าเช่าเดือนละ 0.012 ล้านบาท
    มูลค่ารวมตามสัญญา 0.432 ล้านบาท

-   ทำสัญญาให้เช่าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิต 3 ปี (วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31
    มีนาคม 2564) ค่าเช่าเดือนละ 0.20 ล้านบาท มูลค่ารวมตามสัญญา 7.2 ล้านบาท
    และยกเลิกสัญญาเช่าเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากได้ซื้อเครื่องจักรดังกล่าวจาก
    DCC

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) มีรายการเกี่ยวโยงกับบุคคลที่เกี่ยวโยง คือ

1.  นายมนต์รัก แสงศาสตรา : กรรมการ

  ปี 2561

-   ทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อสร้างสาขาหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อายุสัญญา 16 ปี (วันที่ 1
    กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2577) มูลค่ารวมตามสัญญา 18.44 ล้านบาท
    เฉลี่ยปีละ 1.15 ล้านบาท

-   ทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อสร้างสาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม อายุสัญญา 12 ปี (วันที่ 1
    พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 14.70 ล้านบาท
    เฉลี่ยปีละ 1.23 ล้านบาท

-   ทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อสร้างสาขานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช อายุสัญญา 12 ปี
    (วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 23.60
    ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 1.97 ล้านบาท

-   ต่อสัญญาเช่าที่ดิน สาขากะทิงลาย จังหวัดชลบุรี อายุสัญญา 12 ปี (วันที่ 1 มกราคม 2562
    ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 10.40 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 0.86
    ล้านบาท

  ปี 2562

-   ทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อสร้างสาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อายุสัญญา 3 ปี (วันที่ 15 มกราคม
    2562 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2565) มูลค่ารวมตามสัญญา 5.8 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 1.93
    ล้านบาท

-   ทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อสร้างสาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม อายุสัญญา 3 ปี (วันที่ 1
    พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) มูลค่ารวมตามสัญญา 9.09 ล้านบาท
    เฉลี่ยปีละ 3.03 ล้านบาท

2.  นายมารุต แสงศาสตรา : กรรมการ

  ปี 2561

-   ทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อสร้างสาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม อายุสัญญา 12 ปี (วันที่ 1
    พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 14.70 ล้านบาท
    เฉลี่ยปีละ 1.23 ล้านบาท

-   ต่อสัญญาเช่าที่ดิน สาขากะทิงลาย จังหวัดชลบุรี อายุสัญญา 12 ปี (วันที่ 1 มกราคม 2562
    ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 10.40 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 0.86
    ล้านบาท

  ปี 2562

-   ทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อสร้างสาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา อายุสัญญา 3 ปี (วันที่ 1
    พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) มูลค่ารวมตามสัญญา 10.50 ล้านบาท
    เฉลี่ยปีละ 3.50 ล้านบาท

  เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากนโยบายการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสาขานั้น
  ต้องเป็นพื้นที่ติดถนนสายหลัก การคมนาคมสะดวก หน้ากว้าง เพื่อสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้า
  ซึ่งทีมฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้สำรวจแล้ว ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แปลงใหญ่ขายยกแปลง
  จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการเช่าเห็นว่าคุ้มค่ากว่า
  สำหรับนโยบายการลงทุนซื้อที่ดินต้องพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนประกอบด้วย

  การทำสัญญาที่เป็นรายการเกี่ยวโยงทุกสัญญาผ่านการพิจารณาสอบทานอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ
  ซึ่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมและออกเสียงลงมติในวาระดังกล่าว
  และเปิดเผยสารสนเทศตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง

รายการที่เกี่ยวโยง

บริษัทมีรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ

1.  บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) (บริษัทย่อย) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    เกินกว่าร้อยละ 95 และ กรรมการของบริษัทย่อยเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ด้วย
    ดังนั้นรายการระหว่างกันจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่อย่างใด

2.  บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) (บริษัทย่อย / RCI )
    ทั้งนี้บริษัทไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น แต่มีกรรมการร่วมกัน โดยได้จัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 1
    เมษายน 2560 เป็นต้นมา และ บริษัทฯได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรแยล ซีรามิค
    อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 4.05 ในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
    และ เมื่อ ตุลาคม 2562 บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการของ RCI
    โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI โดยสมัครใจ (Voluntary Tender
    Offer) จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ RCI หลังทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด บริษัทฯ
    มีสัดส่วนการถือหุ้นใน RCI ร้อยละ 84.88 และปลายเดือนสิงหาคม 2563 ลงทุนซื้อหุ้นของ
    RCI เพิ่มได้อีก ร้อยละ 6.99 รวมเป็น บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน RCI ร้อยละ 91.87

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำรายการอื่นๆทั่วไป
โดยมีการกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด
นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นประจำทุกไตรมาส
เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561- 2563 บริษัทและบริษัทย่อย
มีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว
และมีความเห็นว่า
รายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ

รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
โดยแสดงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

1.  รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
| ชื่อบริษัท          | คว      | ลักษณะขอ         | มูลค่าร |       |       |
| และบุคคลที่เกี่ยวข้อง | ามสัมพันธ์ | งรายการระหว่างกัน | ายการ |       |       |
|                 |         |                 | (ล้า   |       |       |
|                 |         |                 | นบาท) |       |       |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
|                 |         |                 | ปี     | ปี     | ปี     |
|                 |         |                 | 2563  | 2562  | 2561  |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
| บ               | บริษัทย่อย | ค่าขายวัตถ        | 3.4   | 3.6   | 2.4   |
| มจ.ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ |         | ุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง |       |       |       |
|                 | DCC     |                 |       |       |       |
|                 | ถือ      |                 |       |       |       |
|                 | หุ้นร้อยละ |                 |       |       |       |
|                 | 96.87   |                 |       |       |       |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
|                 |         | รา              | 0.7   | 0.7   | 0.7   |
|                 |         | ยได้ค่าเช่าสำนักงาน |       |       |       |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
|                 |         | รายได้ค่าบริหารงาน | 13.2  | 12.0  | 12.0  |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
|                 |         | ซื้อสินค้า          | 2,    | 2,    | 2,    |
|                 |         |                 | 140.6 | 251.2 | 267.4 |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
|                 |         | ซื้อวัตถ           | 2.7   | 2.4   | 3.1   |
|                 |         | ุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง |       |       |       |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
|                 |         | ค่าจ้างบริหารคลัง   | 4.0   | 3.6   | 3.6   |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
| บมจ.โรแยล ซีรามิค | บริษัทย่อย | ค่าขายวัตถ        | 11.6  | 17.9  | 14.9  |
| อุตสาหกรรม       | DCC     | ุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง |       |       |       |
|                 | ถือ      |                 |       |       |       |
|                 | หุ้นร้อยละ |                 |       |       |       |
|                 | 91.87   |                 |       |       |       |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
|                 |         | รา              | 0.7   | 0.7   | 0.7   |
|                 |         | ยได้ค่าเช่าสำนักงาน |       |       |       |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
|                 |         | ราย             | -     | 0.8   | 1.8   |
|                 |         | ได้ค่าเช่าเครื่องจักร |       |       |       |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
|                 |         | รายได้ค่าขนส่ง     | 52.5  | 50.8  | 50.7  |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
|                 |         | ซื้อสินค้า          | 1,    | 1,    | 974.3 |
|                 |         |                 | 010.3 | 156.2 |       |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
|                 |         | ซื้อวัตถ           | 3.4   | 4.6   | 1.2   |
|                 |         | ุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง |       |       |       |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
|                 |         | ค่าจ้างบริหารคลัง   | -     | -     | 0.5   |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
| บจก.โรแยล       | บริษัทย่อย | รา              | 0.1   | 0.1   | 0.1   |
| เอเซียบริคแอนด์ไทล์ |         | ยได้ค่าเช่าสำนักงาน |       |       |       |
|                 | RCI     |                 |       |       |       |
|                 | ถือ      |                 |       |       |       |
|                 | หุ้นร้อยละ |                 |       |       |       |
|                 | 100     |                 |       |       |       |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+

2.  สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
| ชื่อบริษัท          | คว      | ลักษณะขอ         | มูลค่าร |       |       |
| และบุคคลที่เกี่ยวข้อง | ามสัมพันธ์ | งรายการระหว่างกัน | ายการ |       |       |
|                 |         |                 | (ล้า   |       |       |
|                 |         |                 | นบาท) |       |       |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
|                 |         |                 | ปี     | ปี     | ปี     |
|                 |         |                 | 2563  | 2562  | 2561  |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
| บมจ.ไทล์ท้อป      | บริษัทย่อย | เจ้าหนี้การค้า      | 1,    | 991.6 | 896.1 |
| อินดัสตรี้          |         |                 | 144.8 |       |       |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
| บมจ.โรแยล ซีรามิค | บริษัทย่อย | เจ้าหนี้การค้า      | 144.6 | 43.7  | 98.1  |
| อุตสาหกรรม       |         |                 |       |       |       |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+
| นายมนต์รัก        | กรรมการ | หนี้สินตามสัญญาเช่า  | 108.3 | -     |       |
| แสงศาสตรา และ   |         |                 |       |       |       |
|                 |         |                 |       |       |       |
| นายมารุต         |         |                 |       |       |       |
| แสงศาสตรา       |         |                 |       |       |       |
+-----------------+---------+-----------------+-------+-------+-------+

นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน

1.  บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบมจ.ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ และ บมจ.โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม
    โดยมีราคาและเงื่อนไขที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดและราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งบริษัทฯ
    เป็นลูกค้ารายใหญ่