เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

บริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุม

[TABLE]

หมายเหตุ / = กรรมการ

// = ประธานคณะกรรมการบริหาร

x = ประธานกรรมการ

Y = กรรมการตรวจสอบ

บริษัท = บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อยทางตรง = บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด

บริษัทย่อยทางอ้อม = บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด

บริษัทร่วม = บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง = 1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

2.  บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด

3.  บริษัทพระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด

4.  บริษัท โงวฮก จำกัด

5.  บริษัท โหงวฮก เอเจนซี่ จำกัด

6.  บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

-   ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ตัณฑเศรษฐี ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการ อายุ 76 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 247,250 หุ้น ภรรยา 201,520 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน ไม่มี

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2532 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2551

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด National Cert.(M.E.) Coventry Tech. Col.
    England 1953

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง กรรมการ บริษัท บางกอกแคน
    แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

-   นายเชิดพันธุ์ บุลสุข ตำแหน่ง กรรมการ และรองประธานกรรมการ อายุ 79 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 219,880 หุ้น ภรรยา 200 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน เป็นญาติกับประธานคณะกรรมการบริหาร

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2532 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2550

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ประธานกรรมการ
    บริษัทพระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด

  ประธานกรรมการ บริษัทโงวฮก จำกัด

  กรรมการ บริษัท โหงวฮก เอเจนซี่ จำกัด

  กรรมการ บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายสมชาย บุลสุข ตำแหน่ง กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
    และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ อายุ 64 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 3,995,970 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน เป็นญาติกับรองประธานกรรมการ
    และผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2539 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2550

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด Menlo School of Business Administration,
    Menlo park California

  ร่วมโครงการอบรม “Directors Certification
  Program”(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 5 พฤษภาคม – 3 ธันวาคม 2546)

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ประธานกรรมการบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ
    จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม จำกัด

  ประธานกรรมการ บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด

  กรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

  กรรมการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด

  กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัท เชอราตัน รอยัล ออคิด จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียลเอสเตท จำกัด

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

  +.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
  . - . - .+

-   นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - 0 -หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2548 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2551

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคโรราโด
    สหรัฐอเมริกา

  ร่วมโครงการ “Advanced Management Program” มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

  สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน)

  ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ จำกัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด

  กรรมการ Mastercard International

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นาย กอธัม มัคคาวิลลิ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน อายุ 47 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - 0 - หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2543 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2550

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด MBA, Indian Institute of Management,
    Ahmedabad

  ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย)
  เทรดดิ้ง จำกัด (ธุรกิจเครื่องดื่ม และอาหาร)

  Franchise VP บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (ธุรกิจเครื่องดื่ม)
  (2543-2546)

  General Director & Country Mgr International Beverage Co, Vietnam
  (2541-2543)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายจักรกฤษณ์ บุลสุข ตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี อายุ 62 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2,410,205 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน เป็นญาติกับประธานคณะกรรมการบริหาร

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2534 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2551

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ Private Technishe Schule
    Von Prof.

  Dr. Werner, Berlin, Germany

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)
    จำกัด

  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝาจีบ

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายจอห์น วิลเลี่ยม แฮนค๊อค ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา

  และกำกับดูแลกิจการ อายุ 60 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1,000 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2537 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2552

  คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด University of Adelaide (St. Mark’s College) ,
  South Australia : Bachelor of Law

  สมาชิก, สถาบันกรรมการประเทศออสเตรเลีย

  สมาชิก, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ร่วมประชุม “Chairman 2000” (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 13 มกราคม
  2544)

  ร่วมโครงการ “Directors Certification
  Program”(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 7 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2544)

  ร่วมประชุม “Finance for Non-Finance Director”
  (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

  ร่วมประชุม “Board Assessment Program/ presentation skill of Thai
  Institute of Directors” (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ประธานกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาอาวุโส

  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัทอินโดรามา โพลีเมอร์ จำกัดกรรมการ บริษัท
  เจ เอส บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด

  ประธานคณะกรรมการ บริษัท จอห์น ดับบลิว แฮนด์ค็อค แอนด์

  แอซโซซิเอส จำกัด

  กรรมการ บริษัท ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนส์ จำกัด (คอลิเออร์ส

  อินเตอร์เนชั่นเนล)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 43,509 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2541 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2551

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจาก Temple University
    สหรัฐอเมริกา

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ประธานคณะกรรมการ บริษัท
    เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

  ประธานคณะกรรมการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  ประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (2536 – เมษายน 2549)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายประสงค์ สุขุม ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 76 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 130,900 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2537 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2552

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด MBA, Graduate School of Business, Harvard
    University

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง รองประธานคณะกรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด

  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  เลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท (อดีต)

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (อดีต)

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (อดีต)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายราฮูล บัทนาการ์ ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 48 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -0- หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2545 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2552

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด M.B.A., The Wharton School of the University of
Pennsylvania,

  Philadelphia, USA.

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง VP & CFO PEPSICO International- Asia

กรรมการ บริษัท เป๊บซี่-โคล่า ฟิลิปปินส์ (มะนิลา)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายโรนัล สจ๊วต แมคแอคเคน ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 53 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -0- หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2542 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2552

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด M.B.A., Finance & Marketing, York University,
    USA.

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง President PEPSICO International- Asia

  กรรมการ บริษัท เป๊บซี่-ลิปตัน อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด

  กรรมการ บริษัท เป๊บซี่-โคล่า โพรดักส์ ฟิลิปปินส์ จำกัด

  กรรมการ บริษัท เซี่ยงไฮ้ เป๊บซี่-โคล่า เบเวอเรจ จำกัด

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายทิมโมธี เอ็ดเวิร์ด มิงเกอส ตำแหน่ง กรรมการ
    และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ อายุ 48 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -0- หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2547 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2550

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด Miami University, Oxford, Ohio : Bachelor of
Science in Accounting

  ร่วมโครงการ “Directors Accreditation Program”
  (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, สิงหาคม 2549)

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้จัดการทั่วไป PepsiCo Asia Pacific
Business Unit

ผู้จัดการทั่วไป PepsiCo-Shanghai, China (2540 – 2541)

Area Vice President-Asean PepsiCo, Jakarta (2539 – 2540)

ผู้จัดการทั่วไป PepsiCo-Thailand, Bangkok (2537 – 2539)

PepsiCo / Frito-Lay, USA (2526 – 2537)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายสุรจิตต์ หวั่งหลี ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 67 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1,173,160 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน เป็นญาติกับประธานคณะกรรมการบริหาร

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2537 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2550

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด ปริญญาโททางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา

  ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง กรรมการ บริษัท พูลผล จำกัด

  กรรมการ บริษัท สาธรธานี จำกัด

  กรรมการ บริษัท พูลผลคลังสินค้า จำกัด

  กรรมการ บริษัท สยามมอดิฟายด์สตาร์ช จำกัด

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน อายุ 74
    ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1,950,940 หุ้น ภรรยา 3,378,890 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2526 วันสิ้นสุดตำแหน่ง 2551

  คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด B.S. in Business Administration Babson College
  , Massachusetts, U.S.A.

  ร่วมโครงการอบรม “Directors Certification Program”(มิถุนายน 2546)และ
  “Audit Committee Program” (7-8 ธันวาคม 2548)
  จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ประธานคณะกรรมการ บริษัท บางกอกรินเวสท์
  จำกัด

  กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด

กรรมการ บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟเฟิลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)

  กรรมการ First Pacific Land Plc (อดีต)

  กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์จำกัด (อดีต)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการพิจารณา

  ผลตอบแทน อายุ 57 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1,142,320หุ้น ถือโดย บริษัทไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2537 วันสิ้นสุด 2552

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจด้านการจัดการ
    มหาวิทยาลัยโยนก

  ร่วมโครงการ “Directors Certification Program”(สมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย, 7 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2548)

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ประธานคณะกรรมการ บมจ. ไมเนอร์
    อินเตอร์เนชั่นแนล

  ประธานคณะกรรมการ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น

  ประธานคณะกรรมการ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

  กรรมการ บมจ. โรงแรมราชดำริ

  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ แมทเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (2516-2523)

กรรมการ บริษัท ซาทชิ แอนด์ ซาทชิ (ประเทศไทย) (2531-2544)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด อายุ 38 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2,012,050 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน บุตรประธานคณะกรรมการบริหาร

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2546 วันสิ้นสุดตำแหน่ง -ไม่มี-

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด MBA, BABSON College, USA

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย)
เทรดดิ้งจำกัด (2543-2546)

ผู้จัดการฝ่ายแฟรนไชส์ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (2540-2543)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายคณิต ลีลาปิยะเนตร ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงานนครราชสีมา อายุ 59 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 232,338 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2537 วันสิ้นสุดตำแหน่ง -ไม่มี-

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้จัดการโรงงานนครสวรรค์ (2537 – 2548)

  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี ฝ่ายบัญชี

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายสมบูรณ์ สุวรรณรัต ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงานนครสวรรค์ อายุ 57 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -0- หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี -

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2548 วันสิ้นสุดตำแหน่ง -ไม่มี-

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด MBA Long Island University, New York U.S.A

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพีเอ็น แคปิตอล
    จำกัด

  ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายควบคุมสินเชื่อ บริษัท สยามยามาฮ่า จำกัด

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายสิน คูศรี ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสุราษฎร์ธานี อายุ 57 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 174,923 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2540 วันสิ้นสุดตำแหน่ง -ไม่มี-

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พาณิชยการสีลม (ธุรกิจการบัญชี)

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้จัดการโรงงานสุราษฏร์ธานี 2540

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท ไม่มี

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท ไม่มี

  +.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
  . - . - .+

-   นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน อายุ 55 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 274,615 หุ้น

  คู่สมรส 150,020 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2541 วันสิ้นสุดตำแหน่ง ไม่มี

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA), California
    State U. Long Beach.

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ยิลเล็ตต์
    ประเทศไทย จำกัด (2538-2541)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายสมนึก สุวณิชย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม อายุ 54 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 73,657 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2541 วันสิ้นสุดตำแหน่ง ไม่มี

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง MIS Mgr. Philips Electronic of
    Thailand

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล อายุ 50 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 31,394 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2545 วันสิ้นสุดตำแหน่ง ไม่มี

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด Master Degree – Public Administration
    University of Southern California,U.S.A.

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง Head of Human Resources – Standard
    Charter Nakornthon Bank Plc. ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นายปริญญา เพิ่มพานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขาย อายุ 50 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 29,588 หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี -

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2540 วันสิ้นสุดตำแหน่ง ไม่มี

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. เสริมสุข

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+

-   นาย กฤษฎา ประสพสันติ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี อายุ 44 ปี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -0- หุ้น

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

-   วันเริ่มตำแหน่ง ปี 2544 วันสิ้นสุดตำแหน่ง ไม่มี

-   คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด บัญชีบริหารมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด
    (2542-2543)

  บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (2538-2542)

-   ประวัติการทำผิดกฎหมาย 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

-   หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท -ไม่มี-

-   ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

+.- . – . - . – . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
. - .+