8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ทีมผู้บริหารของบริษัท ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ 9 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555

+---+---------------------+--------------------------------------------+
| ล | รายชื่อ               | ตำแหน่ง                                     |
| ำ |                     |                                            |
| ด |                     |                                            |
| ับ |                     |                                            |
+===+=====================+============================================+
| 1 | นายชัชวาล พรรณลาภ    | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ                |
|   |                     | (เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน)                      |
+---+---------------------+--------------------------------------------+
| 2 | นายชัยรัตน์ ธรรมพีร     | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |
|   |                     | (เป็นกรรมการบริหาร)                          |
+---+---------------------+--------------------------------------------+
| 3 | นายวิโรจน์ เจริญตรา    | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (เป็นกรรมการบริหาร)  |
+---+---------------------+--------------------------------------------+
| 4 | นายศราวุธ บุษยรัตน์     | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ      |
|   |                     | (เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน)                      |
+---+---------------------+--------------------------------------------+
| 5 | รศ. ดร.ธนิต ธงทอง    | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ               |
|   |                     | (เป็นผู้มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง)                   |
+---+---------------------+--------------------------------------------+
| 6 | นายประสงค์           | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ               |
|   | ประภัสสราทิตย์         | (เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)                   |
+---+---------------------+--------------------------------------------+
| 7 | น                   | กรรมการ (เป็นกรรมการ ตัวแทนผู้ถือหุ้น)            |
|   | ายแพทย์สิทธิพร ศรีนวลนัด |                                            |
+---+---------------------+--------------------------------------------+
| 8 | นางภควิภา เจริญตรา    | กรรมการ (เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน               |
|   |                     | และเป็นกรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้น)                   |
+---+---------------------+--------------------------------------------+
| 9 | นายวิลาศ ปิลกศิริ       | กรรมการ (เป็นกรรมการบริหาร)                  |
+---+---------------------+--------------------------------------------+

  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายวิลาศ ปิลกศิริ
  เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯเป็นผุ้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีการเงิน และ การบริหาร
  และ ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP,FN,CSP

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายชัยรัตน์ ธรรมพีร นายวิโรจน์ เจริญตรา นายสิทธิพร ศรีนวลนัด นายวิลาศ ปิลกศิริ
สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

หน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ประกอบ ด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ
รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตาม
นโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ทำการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อการมีระบบ บริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และกำหนดแนวทางให้มีการทบทวน
นโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม
และได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์ อักษร
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
รวมถึงให้มีการติดตาม การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

-   ให้มีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และเลือกใช้วิธีการทำงานที่ไม่กระทบต่อสังคม
    พร้อมกันนี้ให้มีการเข้าช่วยเหลือชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินการก่อสร้างร่วมกับ
    เจ้าของโครงการด้วย พร้อมกันนี้ให้บริษัทฯใช้นโยบายที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า
การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น
และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความ
สัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน
รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ
56-1)
ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ
เป็นผู้สอบทานการประเมินระบบ การควบคุมภายใน
โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(บริษัทจ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
เป็นบริษัทภายนอกทำการตรวจสอบบัญชีภายใน)
ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

-   ในปี 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณารายงานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และ
    รายงานของผู้สอบภายในพบว่าบริษัทฯมีความน่าเชื่อถือในระบบควบคุมภายใน
    โดยบริษัทฯสามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่มีการกำหนดไว้
    และมีการควบคุมความเสี่ยงต่างๆให้อยู่ในระดับต่ำ และให้บริษัทฯ
    อธิบายพร้อมแสดงวิธีจัดการในการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย

บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิผล
โดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission (COSO)
ซึ่งสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้ง 5
องค์ประกอบ ดังนี้

-   องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
    วัดผลได้ และมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดเป็นระยะๆ
    มีการจัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน
    และมีการจัดทำอำนาจดำเนินการระบุระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
    รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
    มาตรฐานใหม่อยู่เสมอ นอกจากนี้
    บริษัทและบริษัทย่อยได้พัฒนาระบบการประเมินผลการปฎิบัติงานโดยใช้ดัชนีชี้วัด KPI
    สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป
    และส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่
    ดีตามที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดไว้

-   การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
    ในการพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยง
    ทั้งจากภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
    เพื่อวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและ
    โอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง
    บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์สำคัญในการบริหารความเสี่ยง
    โดยการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนธุรกิจ

-   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
    บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ
    เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
    มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
    และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
    มีการแบ่งแยกหน้าที่ การอนุมัติรายการ การบันทึกรายการบัญชี
    และแบ่งแยกหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน
    และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้

-   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
    บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม
    เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา มีข้อมูลที่สำคัญในเรื่องต่างๆ
    เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ
    และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและเอกสารบัญชีต่างๆไว้เป็นหมวดหมู่
    ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ

-   ระบบการติดตามและประเมินผล
    บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการรายงานและการควบคุมติดตามดูแลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
    พร้อมทั้งกำหนด ระยะเวลาการติดตามผลไว้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน
    ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มี
    ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี 2555
  ซึ่งประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
  ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
  และมีความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีความเพียงพอ
  เหมาะสมที่จะสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

  ในปี 2555
  บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
  พร้อมกับประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่
  เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการดำเนินงาน
  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการบริหารและการจัดการ การขาย
  คลังสินค้า งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจัดซื้อ งานบัญชี การเงิน
  ทั้งนี้ได้มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบใน
  แต่ละส่วนงานดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้
  รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  รายงานของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
  รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน
  (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี
  งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน
  ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน
  โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน
  และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยละเอียด

1.  ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  ห้ามประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
    หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด
    หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
    เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.  ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ
    ที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

4.  ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

5.  ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4
    เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

6.  จัดให้บริษัทฯดำเนินงานตามกฏหมายต่างๆ
    อย่างถูกต้องสุจริตและไม่มีการประกอบธุรกรรมอันจะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
    รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ฯ
    นอกจากนี้ยังกำหนดให้บริษัทฯดำเนินธุรกิจที่ไม่ให้มีพฤติกรรมสนับสนุนการคอรัปชั่น
    Corruption
    โดยให้หลีกเลี่ยงกรณีที่จะมีการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นผลให้เกิดการหาผลประโยชน์ทางอ้อมได้
    และกำหนดบทลงโทษอย่างรุนแรงในกรณีที่พนักงานบริษัทฯ มีการทุจริตและคอรัปชั่น

7.  กำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างระมัดระวังต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    รวมถึงการให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสที่จะทำได้
    โดยให้กำหนดวิธีการทำงานที่ไม่สร้างความเดือนร้อนต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม
    พร้อมทั้งให้จัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเป็นครั้งคราวด้วย

8.  จัดให้บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ และ
    จริยธรรมแบบยั่งยืนในทุกกระบวนการของวงจรธุรกิจ โดยให้คำนึงถึงบุคคลดังต่อไปนี้ได้แก่
    ผู้ขายสินค้า Supplier ผู้ซื้อสินค้า Customer และ ผู้แข่งขัน Competitor

9.  จัดให้มีคณะกรรมการป้องกันความเสี่ยง อย่างเป็นรูปธรรม
    (มีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันความเสี่ยง และ ประเมินความเสี่ยงในเดือน พฤษภาคม
    2556)

10. ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ
    วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

  11. พิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
  บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

  นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวงเงินและมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ
  ในการรับงาน/รับประมูลงานจากลูกค้าไว้ดังนี้ (มติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2548 วันที่ 13
  ตุลาคม 2548)

-   กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจอนุมัติการรับงานได้ไม่เกินมูลค่า 200 ล้านบาทต่อโครงการ

-   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจอนุมัติการรับงานได้ไม่เกินมูลค่า 400 ล้านบาทต่อโครงการ

  ทั้งนี้ ทั้งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจอนุมัติการรับงานรวมกัน ณ
  ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 800 ล้านบาท หากโครงการมีมูลค่าเกินกว่าวงเงินข้างต้น
  ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
  2555ได้กำหนดวงเงินและมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ
  ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจอนุมัติการรับงานได้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
  /โครงการ หากเกินกว่ามูลค่าดังกล่าวให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

-   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ ทั้ง 2 คนรวมกัน
    มีอำนาจอนุมัติการขอวงเงินกู้ยืมได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อเดือน
    และมีอำนาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ได้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อเดือน
    และให้รายงานการทำรายการดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป
    สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์และหลักทรัพย์ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
  (มติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2548 วันที่

  13 ตุลาคม 2548)

คณะกรรมการตรวจสอบ

+----+---------------------------+-------------------------------------+
| ลำ | รายชื่อ                     | ตำแหน่ง                              |
| ดับ |                           |                                     |
+====+===========================+=====================================+
| 1  | นายศราวุธ บุษยรัตน์* ⁽¹⁾      | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ         |
|    |                           | กรรมการอิสระ                         |
+----+---------------------------+-------------------------------------+
| 2  | รศ. ดร.ธนิต ธงทอง ⁽²⁾      | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ      |
+----+---------------------------+-------------------------------------+
| 3  | นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์*⁽³⁾ | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ      |
+----+---------------------------+-------------------------------------+

  * มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

  (1) ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
  2554 แทน

  นายชัชวาล พรรณลาภ ที่ลาออก

  (2) ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 30 มกราคม
  2547

  (3) ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
  2554

  หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่
  และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

7.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) และ ไดกำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินรอยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทยอย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระดวย

2. ไมเป็นกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุนรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ
ทั้งในปัจจุบันและก่อนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

4. ไม่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกลาว
รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือใหเช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ
หรือการให้หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน
การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลใหบริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้าที่ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3
ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 ล้านบาทขึ้นไป
แลวแต่จำนวนใดจะตํ่ากวา ตามวิธีการคำนวณ มูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1
ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผผู้ที่เกี่ยวของดวย)
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทยอย บริษัทรวม ผู้ถือหุนรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปจจุบัน
และก่อนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมน้อยกว่า 2 ปี

6. ไมเปนผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ
ซึ่งรวมถึงการใหบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ล้านบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผถือหุนรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผู้ถือหุนที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุนสวนของผู้ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย
ทั้งในปจจุบันและกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเปนผู้ที่เกี่ยวของกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทยอย หรือ ไมเป็นหุ้นสวนที่มีนัยในหางหุ้นสวน
หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา
หรือถือหุ้นเกินรอยละ 1
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ

อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

9.
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ แลว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ
ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอย บริษัทร่วม
บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision)
ได้โดยไมถือวากรรมการอิสระนั้นเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระ
และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ผู้บริหารของบริษัท

+----+---------------------------+------------------------------------+
| ลำ | รายชื่อ                     | ตำแหน่ง                             |
| ดับ |                           |                                    |
+====+===========================+====================================+
| 1  | นายชัยรัตน์ ธรรมพีร           | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 |
+----+---------------------------+------------------------------------+
| 2  | นายวิโรจน์ เจริญตรา          | กรรมการผู้จัดการ                      |
+----+---------------------------+------------------------------------+
| 3  | นายวิลาศ ปิลกศิริ             | รองกรรมการผู้จัดการ                   |
+----+---------------------------+------------------------------------+
| 4  | นายสิทธิพร ทรวงแสวง         | ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง                 |
+----+---------------------------+------------------------------------+
| 5  | นายณฐ หงศ์ลดารมภ์           | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / การบัญชี        |
+----+---------------------------+------------------------------------+
| 6  | นายพูลสิน ชาตะกูล            | ผู้จัดการฝ่ายควบคุมต้นทุนโครงการอาวุโส     |
+----+---------------------------+------------------------------------+
| 7  | นายชัยรัตน์ สุวพัฒน์            | ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างอาวุโส               |
+----+---------------------------+------------------------------------+

  นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีหน้าที่ในการประเมินผลการทำงานของบริษัทฯ และ
  ผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาระดับผลตอบแทนประจำปี
  ยังจัดให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการทำงานที่มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมแบบยั่งยืน
  ในทุกขณะของวงจรธุรกิจดังนี้

  ลูกค้า

  จัดให้มีนโยบายในการส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงกับสัญญาที่มีการตกลงกับลูกค้าในราคาและคุณภาพ
  ตามที่ตกลงกันไว้แต่แรก โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและข้อจำกัด
  พร้อมให้คำแนะนำกับลูกค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  โดยไม่มีการหลบซ่อนข้อมูลที่แท้จริง เนื่องจาก ลักษณะของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น ผู้ว่าจ้าง และ
  ผู้ซื้อสินค้า ต้องการความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
  จึงจำเป็นต้องมีคุณภาพของสินค้าตรงตามกับที่ประชาสัมพันธ์ไว้แต่แรก และ
  ถือว่าเป็นการทำการตลาดวิธีหนึ่งในเรื่องการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าและให้เกิดการจ้างงานซ้ำ
  หรือเกิดการแนะนำต่อ หรือ ซื้อซ้ำ

  คู่แข่ง

  จัดให้มีนโยบายในการประชาสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีการอ้างอิงสินค้าของคู่แข่งขัน
  นอกจากนี้ให้มีความรับผิดชอบต่อการประมูลงานกับผู้ว่าจ้างโดยไม่มีการตัดราคา หรือ
  ฮั้วราคากันเอง และไม่ให้มีการกลั่นแกล้งในทุกวิธีกับคู่แข่งขัน

  คู่ค้า และ เจ้าหนี้

  จัดให้มีนโยบายในการรักษาเครดิตที่ดีกับเจ้าหนี้ ทั้งต่อเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้สถาบัน
  โดยให้บริษัทฯ คำนึงถึงความเต็มใจในการจ่ายชำระหนี้ และไม่ใช้ประโยชน์จากการเลิกจ้าง
  หรือ ผิดสัญญาเพื่อยกเลิกการจ่ายเงินในทุกกรณี พร้อมกันนี้ในส่วนของคู่ค้า
  ให้บริษัทฯพิจารณาให้ความช่วยเหลือคู่ค้า หรือ ผู้ขายสินค้าที่มีคุณภาพ และ มีวิสัยทัศน์ที่ดี
  ให้สามารถเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัทได้ เพื่อเป็นการรักษาฐานการผลิต และ
  แหล่งวัตถุดิบแรงงานของบริษัทฯได้ต่อไป (คู่ค้า รวมถึงผู้ขาย วัสดุ และ ผู้ขายแรงงาน)

  หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทฯมีหน้าที่พิจารณาและแสดงความเห็นในแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ
  ซึ่งเป็นการนำเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
  พร้อมทั้งมีการประเมินผลปลายปี เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปีด้วย
  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2548 ซึ่งประชุมวันที่ 13 ตุลาคม 2548
  กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
    โดยอำนาจหน้าที่ดังกล่าวไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
    หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
    (ตามข้อบังคับบริษัทหรือตามประกาศของสำนักงาน กลต.) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
    ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย
    เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

2.  ดำเนินการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท

3.  พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย
    เจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.  การดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณีๆ

  ทั้งนี้การอนุมัติรายการต่างๆ
  จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัท หรือบริษัทย่อย
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามการค้าปกติที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัท
  (มติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2548 วันที่ 13 ตุลาคม 2548)

  หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2548 ซึ่งประชุมวันที่ 13 ตุลาคม 2548
  กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท

2.  พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  พิจารณาจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  การดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณีๆ

  ทั้งนี้การอนุมัติรายการต่างๆ
  จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัท หรือบริษัทย่อย
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามการค้าปกติที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัท

  8.2 การสรรหากรรมการบริษัท

  ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547
  ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ซึ่งจะทำหน้าที่สรรหากรรมการใหม่ในกรณีที่มีกรรมการลาออกและทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
  โดยในการประชุมพิจารณาจะเชิญกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อซักถามข้อมูล
  และจะเสนอรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับบริษัท
  คณะกรรมการและจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  ในปี 2555 มีดังต่อไปนี้

  ------------------------ ----------------------------------------- ------------------------------
  รายชื่อ                    ตำแหน่ง                                    การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

                                                                     ปี 2555

  1. นายศราวุธ บุษยรัตน์       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             2/2

  2 . รศ. ดร.ธนิต ธงทอง     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             2/2

  3. นายชัยรัตน์ ธรรมพีร*      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             2/2

  4. นายวิโรจน์ เจริญตรา      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             2/2

  5. นายวิลาศ ปิลกศิริ**       เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   2/2

  จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี                                             2
  ------------------------ ----------------------------------------- ------------------------------

  * ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหากรรมการบริษัทแทน นายดั๊กลาส แอลเลียต บาร์เนตต์
  ที่ลาออกไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550

  ** ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

1.  กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มเติม

3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. ประเมินผลการปฏิบัติง

นโยบายกำหนดค่าตอบแทน

กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี
โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน
และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

เพื่อให้สะดวกในการสรรหาคณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหา
ได้กำหนดประเภทของกรรมการและให้นิยามของกรรมการออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลตามนิยามของกรรมการอิสระในหัวข้อ
“คณะกรรมการตรวจสอบ”

2. กรรมการที่มาจากบริษัทในเครือ โดยบริษัทในเครือหมายถึง
นิติบุคคลที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 50

3. กรรมการที่มาจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องหมายถึง
นิติบุคคลที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมน้อยกว่าร้อยละ 50
รวมทั้งนิติบุคคลที่มีนิยามเข้าข่ายนิติบุคคลตามมาตรา 258 (3) ถึง (7) แห่ง
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4. กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หมายถึงกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 5

5. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึงบุคคลที่เป็นลูกจ้างประจำ ทำหน้าที่บริหารบริษัท
มีตำแหน่งหน้าที่ชัดเจนในบริษัท

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน
โดยทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน

8.3 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

มติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
ได้อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 22,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ จำนวน 14,300 บาทต่อเดือน
และกรรมการบริษัท จำนวน 11,000 บาทต่อเดือน และได้อนุมัติจ่ายบำเหน็จให้กรรมการทุกท่าน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

มติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
ได้อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จำนวน 18,150
บาทต่อเดือน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 18,150 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ
จำนวน 15,730 บาทต่อเดือน และกรรมการบริษัท จำนวน 12,100 บาทต่อเดือน
และได้อนุมัติจ่ายบำเหน็จให้กรรมการทุกท่าน คนละ 130,000 บาท
โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

มติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ได้อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จำนวน 20,000
บาทต่อเดือน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ
จำนวน 17,500 บาทต่อเดือน และกรรมการบริษัท จำนวน 13,500 บาทต่อเดือน
และได้อนุมัติจ่ายบำเหน็จให้กรรมการทุกท่าน คนละ 150,000 บาท
โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

+--------------------+---------------------+--------+--------+-------+
| ชื่อ – นามสกุล        | ตำแหน่ง              | ค่าตอบ  |        |       |
|                    |                     | แทนรวม |        |       |
|                    |                     |        |        |       |
|                    |                     | (บาท)  |        |       |
+====================+=====================+========+========+=======+
|                    |                     | 2555   | 2554   | 2553  |
+--------------------+---------------------+--------+--------+-------+
| 1. นายชัชวาล        | ประธานกรรมการ       | 382,   | 359,   | 375,1 |
| พรรณลาภ            |                     | 600.00 | 350.00 | 11.11 |
+--------------------+---------------------+--------+--------+-------+
| 2. นายศราวุธ บุษยรัตน์ | กรรมการและป         | 382,   | 336,   | 282,7 |
|                    | ระธานกรรมการตรวจสอบ | 600.00 | 250.00 | 11.11 |
+--------------------+---------------------+--------+--------+-------+
| 3. รศ. ดร.ธนิต      | กรรมก               | 352,   | 313,   | 282,7 |
| ธงทอง              | ารและกรรมการตรวจสอบ | 920.00 | 040.00 | 11.11 |
+--------------------+---------------------+--------+--------+-------+
| 4. นายประสงค์       | กรรมก               | 352,   | 304,   | 239,1 |
| ประภัสสราทิตย์        | ารและกรรมการตรวจสอบ | 920.00 | 570.00 | 11.11 |
+--------------------+---------------------+--------+--------+-------+
| 5. นายแพทย์สิทธิพร    | กรรมการ             | 306,   | 270,   | 243,1 |
| ศรีนวลนัด            |                     | 400.00 | 800.00 | 11.11 |
+--------------------+---------------------+--------+--------+-------+
| 6. นางภควิภา        | กรรมการ             | 306,   | 270,   | 243,1 |
| เจริญตรา            |                     | 400.00 | 800.00 | 11.11 |
+--------------------+---------------------+--------+--------+-------+
|                    | รวม                 | 2,083, | 1,854, | 1,    |
|                    |                     | 840.00 | 810.00 | 665,8 |
|                    |                     |        |        | 66.66 |
+--------------------+---------------------+--------+--------+-------+

คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร คุณวิโรจน์ เจริญตรา และ คุณวิลาศ ปิลกศิริ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหาร แต่ได้รับค่าบำเหน็จกรรมการในปี 2555 คนละ
150,000 บาท ปี 2554 คนละ 130,000 บาท ปี 2553 คนละ 111,111 บาท

-   ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปีต่อกรรมการ และ
    กรรมการตรวจสอบ เท่านั้น โดยได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
    ไม่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายหรือให้สิทธิประโยชน์อะไรแก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
    โดยไม่ผ่านการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงค่าตอบแทนของผู้บริหาร

(หน่วย: บาท)

  -------------------------------------------------------------------------
                             2555             2554           2553
  -------------------------- ---------------- -------------- --------------
  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร       23,154,592       21,729,670     21,397,542

  จำนวนผู้บริหาร (ราย)          7                7              7

  รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน     เงินเดือน โบนัส และ เงินเดือน โบนัส   เงินเดือน โบนัส
                             สวัสดิการ*         และ สวัสดิการ*   และ สวัสดิการ*

  รูปแบบค่าตอบแทนอื่น            ไม่มี              ไม่มี            ไม่มี
  -------------------------------------------------------------------------

* สวัสดิการ ประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม ส่วนนายชัยรัตน์ ธรรมพีร
และนายวิลาศ ปิลกศิริ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น
แมททีเรียล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

8.4 การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท
ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices
for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท
ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม
2547 นอกจากนี้ทางบริษัทได้เริ่มนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15
ข้อของตลาดหลักทรัพย์มาใช้เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
  และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระของกรรมการ รวมทั้งมีการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุน

-   ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
      เพื่อกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
      ภายใต้กรอบและข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรม

-   ให้ความเป็นธรรมและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน

-   คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
      มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
      เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
      รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ
      โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

-   การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
      และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

-   คณะกรรมการจะถือปฏิบัติตามจริยธรรมของบริษัทฯ (Code of Conduct)
      ซึ่งได้ประกาศใช้ไปแล้วและดูแลให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติตามจริยธรรม (Code of
      Conduct) ดังกล่าวด้วย

    1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

  บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
  ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทเช่น
  สิทธิในการซื้อขายโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่
  สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
  สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
  สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น
  การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี
  การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

  ในปี 2555 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ
  ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวย ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.  บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555
    โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคณะฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
    และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

2.  บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุม
    และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
    ซึ่งในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า
    และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท

3.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
    หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้
    โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมและผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่กรมธุรกิจการค้ากำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

4.  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ
    ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประ ชุม นอกจากนี้
    ในวันประชุมประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆก่อนการลง
    มติในแต่ละวาระ รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบ
    และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

5.  บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์โดยมุ่งที่จะประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิทธิ
  ความถูกต้อง และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  และเพื่อเป็นแนวปฎิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
  ได้มีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  ครอบคลุมการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
  พนักงาน และสังคม อันได้แก่

  ---------- --------------------------------------------------------- -- --
  ผู้ถือหุ้น      ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น         

                                                                          

  ลูกค้า       เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ก่อสร้าง                               
             ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย        
             และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด                 
             รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า                                    

                                                                          

  คู่ค้า        ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ                   
             เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้                            

                                                                          

  คู่แข่ง       แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และสุจริต              

                                                                          

  พนักงาน     ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส               
             การพัฒนาความรู้ ศักยภาพ การดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัย                 
             และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน     

                                                                          

  สังคม       มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข     
             พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม          
  ---------- --------------------------------------------------------- -- --

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
การห้ามพนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและนำซอฟแวร์ ที่ผิดกฎหมายมาใช้
การให้ความเสมอภาคในเรื่องการจ้างงาน การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การต่อต้านการ ทุจริต การห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการให้พนักงานต้อง
เอาใจใส่และปฎิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้
บริษัทยังมีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท
อย่างต่อเนื่อง เช่น

1.  การให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆกับคู่ค้า การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน
    การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วม กัน และมีการวางกลยุทธ์ด้านต่างๆร่วมกับคู่ค้า
    เพื่อการบรรลุเป้าหมายและผสานประโยชน์ร่วมกัน

2.  การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อการพัฒนาสินค้า/บริการให้ดียิ่งขึ้น

3.  การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

4.  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น
    การเล่นกีฬาร่วมกัน การแข่งกีฬาสีเชื่อมความสามัคคีสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

5.  กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องจากผู้มีส่วนได้เสีย
    หากมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้อง

  ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณ
  ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้ง

  กรรมการของบริษัทฯ ได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้

3.  การประชุมผู้ถือหุ้น

  ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งเอกสารต่างๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
  นอกจากนั้นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
  สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

4.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน
  โดยให้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวทุกไตรมาส
  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการดำเนินงาน
  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ ซึ่งในที่ประชุมบริษัทฯ
  จะต้องมีการนำเสนอแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
  ได้มีส่วนรวมในการพิจารณาและแสดงความเห็น
  ซึ่งกรรมการจะแสดงความเห็นพร้อมทั้งอนุมัติในประเด็นที่สำคัญ

5.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  บริษัทได้ทำการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
  โดยกำหนดให้การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้มีการแต่งตั้งเมื่อเดือนมกราคม
  2547 เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
  ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.  จริยธรรมธุรกิจ

  ทางบริษัทได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct)
  เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ใช้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติต่อไป

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

  บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ประชาชน
  และผู้ถือหุ้นที่จะได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว
  และผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส
  โดยมีนโยบาย และมาตรการที่ชัดเจน ครอบคลุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว
  บริษัทจึงได้จัดทำจรรยาบรรณของบริษัทขึ้นเพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน
  ถึงข้อพึงประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมและถูกต้องทางจริยธรรมและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสาธารณชนและสังคมการดำเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
  โดยกำหนดไว้ในคู่มือบริษัทฯ
  ที่มีการแจกให้พนักงานรับทราบทั้งในตอนปฐมนิเทศการรับพนักงานใหม่
  ซึ่งบริษัทได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความมาโดยตลอด
  นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการสำรวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัททั้งกรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี
  และยังไม่พบว่ามีการปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนดไว้แต่อย่างใด
  ซึ่งนอกจากจะเป็นการติดตามให้มีการปฏิบัติแล้ว กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานทุกคนยังได้ลงนามรับรองเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท

7.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  บริษัทได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นทั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำนวน 3
  ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบริษัท
  และได้รับค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมเท่านั้น
  สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบคิดเป็นร้อยละ 33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
  ทำให้สามารถถ่วงดุลในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ

8.  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่
  และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
  เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่โดยชัดเจนในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและบริหารงานประจำ

9.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
  โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในธุรกิจเดียวกันซึ่งอยู่ในรูปของเงินเดือน
  โบนัส โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และผู้บริหารแต่ละท่าน
  และจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารในรูปของเบี้ยประชุมเท่านั้น

10. การประชุมคณะกรรมการ

  โดยทั่วไป ทางบริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน
  นอกจากนั้นหากมีวาระที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ
  ทางบริษัทอาจจัดให้มีการประชุมระหว่างกาลอย่างเร่งด่วนตามแต่เห็นสมควร
  ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
  7 วัน

11. คณะอนุกรรมการ

  บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระพิเศษต่างๆ เช่น รายการระหว่างกัน
  เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอนุมัติต่อไป
  นอกจากนั้นยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการใหม่ในกรณีที่มีกรรมการลาออกและทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
  โดยผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีความเป็นอิสระ

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
  เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและให้คำปรึกษา
  ในการแก้ไขจุดบกพร่องของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ

13. รายงานของคณะกรรมการ

  ในปัจจุบันทางคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
  นอกจากนี้ยังร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในหัวข้อต่างๆ
  (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 9 การควบคุมภายใน) เพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุน

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  บริษัทและบริษัทย่อยได้พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุนโดยเริ่มทำการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบกับบริษัท
  นอกจากนี้บริษัทยังเปิดให้ผู้ลงทุนได้ติดตามข้อมูลของบริษัทหรือติดต่อกับทางบริษัททาง web site
  ภายใต้ชื่อ http://www.prebuilt.co.th/ หรือติดต่อผ่าน E-mail :
  admin@prebuilt.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-960-1380 ถึง 02-960-1389
  และโทรสาร 02-960-1392-5

ตารางสรุปประเภท ตำแหน่ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนปี 2553 - ปี 2555 และ
อัตราการเข้าประชุมปี 2553 - ปี 2555

[TABLE]

  การประชุมคณะกรรมการมีการกำหนดล่วงหน้าเป็นแผนการประชุมประจำปี
  ซึ่งจะมีวาระเกี่ยวกับการติดตามงาน และ วาระเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหุ้นของกรรมการ
  เป็นวาระประจำ และมีการแจกรายงานเอกสารประชุมก่อนล่วงหน้า

  * นายชัชวาล พรรณลาภ
  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547

** นายศราวุธ บุษยรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 แทนนายชัชวาล พรรณลาภ

  *** ได้รับการแต่งตั้ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 14
  มิถุนายน 2550 แทน นายดั๊กลาส แอลเลียต บาร์เนตต์ และ นางสาวเกศแก้ว ตันติประวรรณ

ACP = Audit Committee Program RCP = Role of the Chairman Program

FN = Finance for Non-Finance Director DAP = Director Accreditation
Program

DCP = Director Certification Program CSP = Company Secretary Program

ที่มา : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

จากผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2547 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติข้อกำหนด
หลักเกณฑ์และบทลงโทษ ในเรื่องการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างรัดกุม
โดยเห็นสมควรที่จะกำหนดนโยบาย และวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัท
โดยเฉพาะข้อมูลแสดงฐานะการเงินของบริษัทที่จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการและตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้

1.  ให้ความรู้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร
    รวมทั้งพนักงานที่มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่เข้าข่าย มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
    ตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กลต. ที่ สจ. 14/2540
    เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
    และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2.  บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
    ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.  บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบว่า
    ผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ
    ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
    ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
    ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ
    บริษัทจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

4.  บริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบถึงการห้ามนำโปรแกรมหรือการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ทเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของบริษัทก่อนที่จะได้การอนุมัติ
    เพื่อป้องกันไวรัส และ การทำละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลของบริษัท

หากพนักงานกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น
บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีดังนี้

เป็นการกระทำผิดครั้งแรก ตักเตือนเป็นหนังสือ

เป็นการกระทำผิดครั้งที่สอง ตัดค่าจ้าง / พักงาน

เป็นการกระทำผิดครั้งที่สาม เลิกจ้างโดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2554
เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปโดยยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอก
ห้ามมิให้บุคคลที่ถือว่าอาจใช้ข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะ ดังนี้

-   กรรมการบริษัท

-   ผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ
    ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้จัดการฝ่ายอาวุโส

-   บุคลากรฝ่ายบัญชีและการเงินซึ่งได้ทราบถึงงบบัญชีการเงินฉบับสมบูรณ์ก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน

รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

1.  ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลภายในต่อสาธารณชน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
    จนถึงวันที่รายงานงบไตรมาส 1 / ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จนถึงวันที่รายงานงบไตรมาส 2 /
    ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงวันที่รายงานงบไตรมาส 3 / ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์
    จนถึงวันที่รายงานงบงวดประจำปี)

    2.ภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลภายในแล้ว เป็นเวลา 5 วันทำการ
    เพื่อให้บุคคลภายนอกได้มีเวลาประเมินข้อมูลดังกล่าวเป็นเวลาพอสมควร

    รายการสรุปการถือหุ้นของผู้บริหาร

+---+-------------------------+--------------+----------+-------------+
| ล | รายชื่อ                   | หุ้น           | เพิ่ม(ลด)  | หุ้น          |
| ำ |                         |              |          |             |
| ด |                         | ณ 15 มี.ค.    |          | ณ 19 มี.ค.   |
| ับ |                         | 2555         |          | 2556        |
+===+=========================+==============+==========+=============+
| 1 | นายชัยรัตน์ ธรรมพีร         | 2,634,150    | 571,820  | 3,205,970   |
+---+-------------------------+--------------+----------+-------------+
| 2 | นายวิโรจน์ เจริญตรา        | 19,525,907   | 1        | 20,772,314  |
|   |                         |              | ,246,407 |             |
+---+-------------------------+--------------+----------+-------------+
| 3 | นายวิลาศ ปิลกศิริ           | 257,250      | 282,975  | 540,225     |
+---+-------------------------+--------------+----------+-------------+
| 4 | นายสิทธิพร ทรวงแสวง       | 105,000      | 143,062  | 248,062     |
+---+-------------------------+--------------+----------+-------------+
| 5 | นายณฐ หงศ์ลดารมภ์         | -            | -        | -           |
+---+-------------------------+--------------+----------+-------------+
| 6 | นายพูลสิน ชาตะกูล          | 144,605      | (        | 110         |
|   |                         |              | 144,495) |             |
+---+-------------------------+--------------+----------+-------------+
| 7 | นายชัยรัตน์ สุวพัฒน์          | 202,600      | (        | 70,878      |
|   |                         |              | 131,722) |             |
+---+-------------------------+--------------+----------+-------------+
|   | รวม                     | 22,869,512   | 1        | 24,837,559  |
|   |                         |              | ,968,047 |             |
+---+-------------------------+--------------+----------+-------------+

* ในปี 2555 มีการใช้สิทธิESOP

8.6 บุคลากร

+------------------------+--------------+--------------+--------------+
| สถานที่ปฏิบัติงาน           | จำนวนพนักงาน  |              |              |
|                        | (คน)         |              |              |
+========================+==============+==============+==============+
|                        | 2555         | 2554         | 2553         |
+------------------------+--------------+--------------+--------------+
| ฝ่ายสำนักงาน             | 102          | 76           | 92           |
+------------------------+--------------+--------------+--------------+
| ฝ่ายก่อสร้าง              | 372          | 310          | 214          |
+------------------------+--------------+--------------+--------------+
| รวม                    | 474          | 386          | 306          |
+------------------------+--------------+--------------+--------------+
| ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนรวม     | 22           | 15           | 12           |
|                        | 6,352,095.44 | 8,986,964.97 | 6,067,410.61 |
| ให้แก่พนักงาน (บาท)       |              |              |              |
+------------------------+--------------+--------------+--------------+
| รูปแบบผลตอบแทน          | เงินเดือน โบนัส | เงินเดือน โบนัส | เงินเดือน โบนัส |
|                        | และ สวัสดิการ* | และ สวัสดิการ* | และ สวัสดิการ* |
+------------------------+--------------+--------------+--------------+

*สวัสดิการ ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น ค่าเช่าบ้านพัก ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา
และอื่นๆ

สวัสดิการพนักงาน และ นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีสวัสดิการให้กับพนักงานนอกจากเงินเดือนประจำเดือน และ เงินโบนัสประจำปี ดังนี้

1.  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2.  เงินกองทุนทดแทน

3.  เงินประกันสังคม ที่จ่ายสมทบ ร่วมกับพนักงาน

4.  วงเงินประกัน อุบัติเหตุจากการทำงาน กับบริษัทประกันภัยชั้นนำ

5.  สวัสดิการอื่นๆ เช่น สวัสดิการเกี่ยวกับ ค่าเดินทางในกรณีทำงานนอกสถานที่
    สวัสดิการเกี่ยวกับชุดฟอร์มสำหรับการทำงาน สวัสดิการเกี่ยวกับการอบรม และ
    การสัมมนาต่างจังหวัด ฯ

การกำหนดค่าตอบแทนของพนักงาน

ฝ่ายบริหารฯ มีกรอบ คู่มือ และกรอบเงินเดือนในแต่ละตำแหน่งงาน
ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบกับตลาด ให้สามารถแข่งขันได้
พร้อมกันนี้ยังมีการนำเสนอนโยบายเพื่อขอแนวทางและข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ
สำหรับการบริหารเรื่องค่าตอบแทนพนักงานในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญ เช่น
กรณีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท บริษัทและกรรมการบริษัทฯ
ได้ร่วมปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจ้างงาน
ต้นทุนการก่อสร้าง และ การไหลออกของพนักงาน สำหรับการขึ้นเงินเดือน หรือ
จ่ายโบนัสพนักงานของบริษัท ฯ และ บริษัทในเครือ
จะมีการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนทุกครั้ง
โดยแนวการประเมินผลจะใช้วิธีการพิจารณาจากผลการทำงาน ความตั้งใจ และ
เนื้อหาของงานที่ปฏิบัติร่วมกัน โดยจะมีการประเมินผล 2 ครั้งต่อปี

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทกำหนดไว้ โดยได้ดำเนินการจัดทำระบบประเมินผล (Balance Score Card) ซึ่งใช้ตรวจสอบผลงานขององค์กรโดยรวม และก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างตัวแปรต่างๆ เช่น พนักงาน ความต้องการของลูกค้า ระบบและกระบวนการในองค์กร โดยจะสามารถหาสาเหตุและผลที่ได้จากกระบวนการทำงาน และพนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์กร และนำมาพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นบริษัทยังมีการส่งพนักงานไปอบรมสัมมนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน

นอกจากนั้นบริษัทจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ที่ต้องใช้ในการทำงาน
รวมทั้งพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้พนักงานสามารถปรับขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับที่สูงขึ้น
และพัฒนา sub business ของตนเองให้ขยายงานได้มากขึ้น
พร้อมกันนี้ยังได้มีการฝึกอบรมให้พนักงานมีการตรวจสอบระหว่างสายงานในเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต
เพื่อให้มีการทบทวนความเสี่ยงตลอดเวลา

ในปี 2550 บริษัทได้มีการจัดการอบรมและวิธีการในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โดยบริษัทสามารถผ่าน และ ได้รับการรับรอง ISO 9001 เวอร์ชั่น 2000

ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทได้มีการจัดการอบรมและวิธีการในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โดยบริษัทสามารถผ่าน และ ได้รับการรับรอง ISO 9001 เวอร์ชั่น 2008

สรุปการฝึกอบรมพนักงานและแรงงานประจำปี

+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|                                     | 2553     | 2554     | 2555    |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| จำนวนหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ          | 71       | 41       | 34      |
|                                     |          |          |         |
| จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน                 |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| จำนวนพนง.และแรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรม   | 2,402    | 2,175    | 2,886   |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย

ด้วยบริษัท ฯ มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน
ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่กันไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน จึงได้กำหนดนโยบายไว้
ดังนี้

  1. ให้ถือเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  เป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกคน
  และต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และเป็นตัวอย่างที่ดี
ในเรื่องเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3. ณ สถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่ง บริษัทฯ จะสนับสนุน ในเรื่องต่อไปนี้ คือ :-

(ก) สภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ตลอดจนทางเข้า – ออกที่เหมาะสม

(ข) มาตรฐาน และระบบการทำงานที่ปลอดภัย ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์

(ค) กฎ ระเบียบ และมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

(ง) การฝึกอบรม แนะนำ และให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(จ) การรณรงค์ กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของทุกคนในเรื่องความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีการทำงาน
ให้มีความ

ปลอดภัย และได้ตามมาตรฐาน

5. พนักงานทุกคนจะต้องคำนึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานของตนเอง และผู้อื่น

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

6. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผล ตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้น

สถิติการเข้ารักษาพยาบาล

(จำนวน:ราย)

  ---------------------- ---------------- ------------- -----------------
                         2553             2554          2555

  กองทุนทดแทน             23               10            17

  บริษัทประกันชีวิต           106              157           123

  รวม                    129              167           140

  พนักงานทั้งหมด            306              386           474

  ร้อยละต่อพนักงานทั้งหมด     3.6%             3.6%          2.4%
  ---------------------- ---------------- ------------- -----------------

-   จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีสวัสดิการ และ มีความพยายามในการลดอุบัติเหตุจากการทำงาน
    ซึ่งถ้าเทียบกับปริมาณพนักงานและ แรงงานในแต่ละปี จะมีอัตราส่วนที่ลดลง

-   พนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานบริษัทฯ มีนโยบายดูแล และให้การรักษาอย่างเต็มที่
    และ ยังให้เงินเดือนปกติในช่วงลาหยุด

นโยบายการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินความเสี่ยง ทั้งในเรื่องความเสี่ยงจากการทำงาน
และความเสี่ยงจากการทุจริต โดยในเรื่องความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารมอบหมายให้
มีผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการ โดยจะมีการเสนอแผน และ
มีการรายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อรวมกันประเมินความเสี่ยงในผลการตรวจ
สำหรับความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต บริษัทฯได้มอบหมายเป็น 2
กรณีคือความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และ ความเสี่ยงในการบริหารงาน
โดยบริษัทมอบหมายให้มีการตรวจสอบโดยแผนกบัญชี และ แผนกควบคุมสินค้าคงเหลือ
โดยให้มีการรายงานทุกครั้งโดยไม่กำหนดวันล่วงหน้าที่เกิดเหตุการณ์อันอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตได้

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ฝ่ายบริหารกำหนดให้มีการประชุมติดตามแผนการตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยให้มีการหารือร่วมกันกับฝ่ายบริหารและหาข้อแก้ไขทุกครั้ง โดยให้มีการประเมินผลเปรียบเทียบกับอดีตว่าได้มีการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร สำหรับ กรณีการประเมินผลในเรื่องความเสี่ยงของการทุจริต ฝ่ายบริหารจะออกกฎระเบียบทุกครั้งที่พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตได้ และให้มีการติดตามว่าได้มีการปฏิบัติตามหรือไม่ ซึ่งจะมีการกำหนดบทลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจน 

แนววิธีการปฎิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง(รวมความเสี่ยงจากการทุจริต)

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการที่มีหน้าที่ดูแล ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1)   การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
หมายถึงการเลิกหรือหลีกเลี่ยงการกระทำเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น
การกระทำงานที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงโดยการไม่กระทำ หรือจ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น

2)   การลดความเสี่ยง (Risk Reduction)
หมายถึงการลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือการลดความเสียหาย หรือการลดทั้งสองด้านพร้อมกัน
การลดความเสี่ยงที่สำคัญคือ การจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกัน
หรือค้นพบความเสี่ยงเฉพาะวัตถุประสงค์นั้นอย่างเหมาะสมทันกาลมากขึ้นรวมถึงการกำหนดแผนสำรองในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน

3)   การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing)
หมายถึงการลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือการลดความเสียหาย โดยการแบ่ง การโอน
การหาผู้รับผิดชอบร่วมในความเสี่ยง เช่น การจัดประกันภัย

4)   การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึงการไม่กระทำการใดๆ
เพิ่มเติมกรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญน้อย ความเสี่ยงน่าจะเกิดน้อย
หรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูงกว่าผลที่ได้รับ

การช่วยเหลือสังคม ในปีที่ผ่านมา

-   มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน กับสถานศึกษาเช่น โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด เขตคลองสามวา
    กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล

-   ให้การสนันสนุนชุมชนที่มีการก่อสร้างเกิดขึ้น โดยการช่วยเหลือเป็นหลายรูปแบบ เช่น

  *ถังดับเพลิง 5 ชุด

  *สายส่งน้ำดับแพลิง 2 ชุด

  *ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเดินในชุมชน 6 ชุด

  *ลอกท่อระบายน้ำ

  *ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นทันทีเมื่อมีอาการเจ็บป่วย

  *มอบเงินสนับสนุนให้ชุมชน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

-   ให้การสนับสนุนทำนุบำรุง ศาสนา โดยการบริจาค ทำกิจกรรมต่างๆ