8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2552-2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 8,105.20 ล้านบาท
เป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,523.92 ล้านหุ้น มีราคาหุ้นละ 2.30 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน
2,021.40 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 878.87 ล้านหุ้น

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ดังนี้

  8.1.1 อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.30 บาท
  ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.60 บาท
  โดยได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

  8.1.2 ให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 8,105,015,183.50 บาท เป็น 2,021,396,860 บาท
  และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก หุ้นละ 2.30 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท
  เป็นทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 2,021,396,860 บาท (จำนวน 202,139,686
  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 และ 20
  เมษายน 2555 ตามลำดับ

  8.13.3 อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2
  (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2”)
  เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและได้รับการจัดสรร
  จำนวน 1,030,912,398 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

  8.1.4 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2,021,396,860 บาท เป็น 52,544,489,440 บาท
  และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 5,052,309,258 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
  จำนวนเงิน 50,523,092,580 บาท
  บริษัทจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
  โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,021,396,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
    ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
    ตามสัดส่วนในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 10 หุ้นเพิ่มทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาท
    โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ถึง 15 พฤษภาคม 2555
    และจากการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวของบริษัทในเดือนพฤษภาคม 2555
    บริษัทได้รับเงินจำนวน 808.56 ล้านบาท เป็นทุนเรือนหุ้นจำนวน 20,213.97 ล้านบาท
    และเป็นส่วนต่ำมูลค่าหุ้นจำนวนเงินประมาณ 19,405.41 ล้านบาท
    บริษัทได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วของหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30
    พฤษภาคม 2555

2.  จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
    ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
    และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ
    90 ของราคาตลาด และจากการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวโดย (1) ในเดือนกรกฏาคม ถึง
    กันยายน 2555 บริษัทได้รับเงินจำนวน265.75 ล้านบาท เป็นทุนเรือนหุ้นจำนวน 8,300
    ล้านบาท และเป็นส่วนต่ำมูลค่าหุ้นจำนวนเงินประมาณ 8,034.25 ล้านบาท
    บริษัทได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วของหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ในเดือน กรกฎาคม
    ถึง กันยายน 2555 (2) ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2555 บริษัทได้รับเงินจำนวน 105.60
    ล้านบาท เป็นทุนเรือนหุ้นจำนวน 3,200 ล้านบาท และเป็นส่วนต่ำมูลค่าหุ้นจำนวน 3,094.40
    ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วของหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4
    ตุลาคม 2555 (3) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
    บริษัทได้รับเงินจำนวน 309.24 ล้านบาทเป็นทุนเรือนหุ้นจำนวน 8,500 ล้านบาท
    และเป็นส่วนต่ำมูลค่าหุ้นจำนวน 8,190.76 ล้านบาท
    บริษัทได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วของหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
    2555 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

3.  จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,030,912,398 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
    เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
    ที่จองซื้อหุ้น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 52,544.49 ล้านบาท
  มีทุนชำระแล้วจำนวน 42,235.36 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,223..54 ล้านหุ้น
  ราคามูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท (หุ้นสามัญของบริษัทฯจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด
  SETโดยมืชื่อหลักทรัพย์ “ KMC ” )

8.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

  8.1.2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,030,912,398 หน่วย
  นั้นบริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพียงจำนวน 1,030,899,500 หน่วย เมื่อวันที่ 20
  มิถุนายน 2555
  และได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี( 20 มิถุนายน2555) และไม่มีราคาเสนอขาย
  โดยกำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกๆ 3 เดือน โดยกำหนดวันใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายเดือนมีนาคม
  มิถุนายน กันยายนและธันวาคมของแต่ละปี วันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2555
  และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 19 มิถุนายน 2558

  8.1.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นสามัญเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม

  ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีจำนวน
    20,213,968 หน่วย (จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จำนวน 20,201,088 หน่วย)
    โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
    ในราคาหุ้นละ 1 บาท

-   สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1 หุ้นเดิมต่อ 10 หุ้นเพิ่มทุน
    และ/หรือผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิโดยมีราคาเพิ่มทุนหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน
    1,010,698,430 หน่วย (จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จำนวน 1,010,698,412 หน่วย)
    โดยไม่คิดมูลค่า โดยหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 2 หุ้นได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
    โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 1 บาท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งสิ้น 1,030,899,500
  หน่วย(เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนทำการซื้อ-ขายในตลาด SET ชื่อหลักทรัพย์ “ KMC-W2 “ )

1.  ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ 28 ธันวาคม 2555 สามารถสรุปได้ดังนี้

  ------- ---------------------------------- --------------- ------------
  ลำดับ    กลุ่มผู้ถือหุ้น                           จำนวนหุ้นสามัญ     

                                             (หุ้น)            ร้อยละ

  1       Thailand securities depository     31,193,297      0.739
          co.,Ltd.                                           

  2       นางนพรัตน์ บุนนาค                     5,919,165       0.140

  3       นายสมมิตร เลิศวีระวัฒน์                 1,000,000       0.024

  4       บริษัท เค เอ็ม ซี โฮลดิ้ง จำกัด           735,817         0.017

  5       บริษัท วี ซี เอ็น โปรดักท์ จำกัด           483,000         0.011

  6       นายสุรศักดิ์ แสงทักษิณ                   288,788         0.007

  7       นายไพฑูรย์ พงศ์เนตรวิไล                230,000         0.005

  8       นางสาวจารุณี อมาตยกุล                 220,199         0.005

  9       นายวรพจน์ ลือบุญธวัชชัย                 200,000         0.005

  10      นายเตียบ ศรีวราเกียรติ                 159,528         0.004

                                             40,429,794      0.957
  ------- ---------------------------------- --------------- ------------

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  8.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ อย่างไรก็ดี
บริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
และจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อที่ 41 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินกำไร
ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2539
จนถึงปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น