---------------------------------------- ------------------ -----------
                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              
  ---------------------------------------- ------------------ -----------

[] 10. การควบคุมภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547
โดยมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร
รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ
คือ

  ก) องค์กรและสภาพแวดล้อม
  คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมเกี่ยวกับองค์กรและสภาพแวดล้อมอย่างพอเพียง
  โดยมีการจัดโครงสร้างองค์กร พร้อมกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
  และอำนาจอนุมัติดำเนินการของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน
  มีการกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ไว้ล่วงหน้าทุกปี
  และมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจเป็นประจำ
  นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  15 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้พนักงานได้ถือปฏิบัติ

  ข) การบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทได้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
  และมีการกำหนดมาตรการในการบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวในแผนงานประจำปี
  รวมทั้งการติดตามปรับปรุงมาตรการต่างๆทุกไตรมาส
  หรือทุกครั้งเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

  ค) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
  คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างพอเพียง
  โดยมีการกำหนดอำนาจในการอนุมัติอย่างชัดเจน
  และมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
  ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ
  โดยการทำรายการระหว่างกันจะต้องมีการนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน
  และให้ความเห็นก่อนดำเนินการ
  นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานทุกเดือน

  ง) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
  คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบจัดการข้อมูลที่เหมาะสม
  โดยมีข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
  รวมทั้งมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและพอเพียงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการเสนอสารสนเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

  จ) ระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า
  บริษัทมีการติดตามและปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
  เนื่องจากธุรกิจสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  นอกจากนี้ยังมีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในเป็นระยะ
  ตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ล่วงหน้า

  ทั้งนี้จากการประเมินในหัวข้อที่ผ่านมาทั้งหมด
  คณะกรรมการได้ลงความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ