pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552
ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3
ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ดร. ศิริ การเจริญดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นาย สมพล เกียรติไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ

3. ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาว อภิรดี เรืองปัญญาพจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและดร.ศิริ
การเจริญดี เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความถูกต้องและการเปิดเผยอย่างเพียงพอของงบการเงินก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแผนการตรวจสอบและรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและสอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเหมาะสม
สอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท

ในรอบปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และฝ่ายจัดการรวม
6 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.  พิจารณาประเมินผลการตรวจสอบและคุณภาพของระบบการความคุมภายใน พบว่า
    บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
    ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งภายในและภายนอกได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน

2.  พิจารณารายงานและสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
    2552 ของบริษัท
    โดยเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่และการเปิดเผยงบการเงินอย่างเพียงพอ
    รวมทั้งการฟังการชี้แจงและซักถามผู้สอบบัญชีในข้อสงสัยต่างๆ
    จนเป็นที่พอใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรและได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

3.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
    เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

5.  พิจารณารายการค้าระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี
    2552 พบว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

6.  กำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สำหรับปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้ง
นายณรงค์ พันตาวงษ์ และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
แห่งสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
และจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

ดร.ศิริ การเจริญดี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ปัจจัยเสี่ยง (RISK FACTORS)

การดำเนินงานของบริษัทมีปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท
และ/หรือ ผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน

น้ำมันพืชทุกชนิดสามารถใช้บริโภคทดแทนกันได้ หากใช้เพื่อปรุงหรือประกอบอาหารในครัวเรือน
อย่างไรก็ดี คุณค่าทางโภชนาการของน้ำมันพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน
น้ำมันพืชที่ให้คุณค่าใกล้เคียงกับน้ำมันถั่วเหลืองและสามารถทดแทนกันได้ คือ
น้ำมันข้าวโพดและน้ำมันเมล็ดทานตะวัน ส่วนน้ำมันพืชที่ใช้เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เช่น
อุตสาหกรรมอาหาร โดยทั่วไปจะทดแทนกันไม่ได้
เนื่องจากน้ำมันพืชแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเหมาะกับแต่ละอุตสาหกรรมต่างกัน เช่น
อุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง จะต้องใช้น้ำมันถั่วเหลืองเท่านั้น อย่างไรก็ดี
ความเสี่ยงที่น้ำมันข้าวโพดและน้ำมันเมล็ดทานตะวันจะมีการผลิตมาแข่งกับบริษัทฯ คงเป็นไปได้ยาก
เนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวไม่มีการผลิตที่มากเพียงพอในประเทศและไม่มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องมารองรับผลิตภัณฑ์อื่นที่จะได้พร้อมกับการสกัดน้ำมัน
อย่างเช่น กากถั่วเหลืองที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
อุตสาหกรรมต่อเนื่องของน้ำมันข้าวโพด คือ การนำแป้งข้าวโพดไปแปรรูปเป็นสินค้าอื่น
ซึ่งความต้องการใช้ในประเทศยังมีปริมาณน้อย เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้และราคาถูกกว่า
ส่วนของเมล็ดทานตะวัน คือ กากทานตะวัน แม้จะใช้ผสมทำอาหารสัตว์แต่ก็มีข้อจำกัดในการใช้

2.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน

อุตสาหกรรมน้ำมันถั่วเหลืองเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าสูง
เนื่องจากปริมาณผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองและพืชน้ำมันอื่นภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
ทำให้จำเป็นต้องนำเข้าจึงอาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยน
การที่ต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงหรือมีความผันผวนจะทำให้บริษัทฯอาจไม่สามารถทำกำไรได้เท่าที่ควร
แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อไม่ให้มีผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว ด้วยการ

-   บริหารความเสี่ยงในเรื่องวัตถุดิบ จัดให้มีคณะทำงานจัดซื้อวัตถุดิบ คอยติดตามสถานการณ์
    เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าในเชิงปริมาณ
    และในราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงระหว่างฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งระดับราคาอยู่ในช่วงต่ำ
    เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
    รวมถึงกำหนดแหล่งพื้นที่การซื้อถั่วเหลืองที่มีคุณภาพสูงในการรับซื้อ
    และจัดให้มีการสำรองวัตถุดิบไว้เพื่อรองรับการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขาย
    ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากการขนส่งวัตถุดิบล่าช้า

-   บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อ
    เฝ้าติดตามและวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยน และทำงานร่วมกันกับคณะทำงานจัดซื้อวัตถุดิบ
    โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า (Forward contract)
    เมื่อเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ดีหากเงินบาทอ่อนลงอย่างต่อเนื่อง
    ไม่เพียงแต่กระทบต่อวัตถุดิบนำเข้าเท่านั้น
    สินค้าสำเร็จรูปรวมถึงกากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองที่ต้องนำเข้าก็จะมีราคาสูงขึ้นด้วย
    ซึ่งจะไม่ทำให้ความสามารถเชิงแข่งขันของธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป
4.  การวิจัยและพัฒนา

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2553 นี้
บริษัทมีแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS
18001) ซึ่งเป็นการจัดการมาตรฐานสากลอีกระบบหนึ่ง
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
และทำให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน โดยก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้ตระหนักถึงสภาวการณ์ในปัจจุบัน
ที่สภาพอากาศทั่วโลกเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง จากผลกระทบของปรากฏการณ์โลกร้อน
(Global Warming) บริษัทจึงได้จัดทำโครงการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP)
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดการในการควบคุมและ/หรือลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมงานต่าง
ๆ ของบริษัทต่อไป
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจในการควบคุมในบริษัท ยูบิลลี่
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

และไม่มีบริษัทย่อย

+------------------------+---------------------------------------------+
| รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
| นายมนู เลียวไพโรจน์       |   ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ            |
|                        |                                             |
| นายอำนวย นาครัชตะอมร    |   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ      |
|                        |                                             |
| นายไพโรจน์ มาลีหอม       |   กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ               |
|                        |                                             |
| นางสาวซนวา เด่นเมฆา     |   กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ               |
|                        |                                             |
| นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา    |   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ          |
|                        |                                             |
| นายวิโรจน์ พรประกฤต      |   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหาร  |
|                        |                                             |
| นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย    |   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร,                        |
|                        |   รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส             |
| นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต   |                                             |
|                        |   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     |
| นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์   |                                             |
|                        |   ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| นายวรวุทร เศรษฐธนารักษ์   |   ด้านการเงิน                                 |
|                        |                                             |
|                        |   ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน, ผู้อำนวยการอาวุโส     |
|                        |   สำนักตรวจสอบภายใน                          |
+------------------------+---------------------------------------------+
[]

[][]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

(แบบ 56-1)

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  หน้า

  การประกอบธุรกิจ 1

  การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 41

  ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 80

  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

  และเลขานุการของบริษัท

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

  เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

  เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

นายวรวุทร เศรษฐธนารักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน ของบริษัท
ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน
และการฝึกอบรม ตามที่ได้ระบุในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน

-   ตรวจสอบและจัดทำรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติในเรื่องใด
    และมีผลการปฏิบัติ หรือความเห็นต่อเรื่องที่ได้เข้าไปดูแล อย่างไร
    พร้อมกับมีการประเมินคุณภาพรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

-   ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
    ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
    และหลักจรรยาบรรณต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของร่างหนังสือรายงานประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3)  บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้อง
บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายวิโรจน์ พรประกฤต รองประธานกรรมการ /

  ประธานคณะกรรมการบริหาร ...................................

2. นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการ /

  รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส ...................................

3. นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
...................................

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน
...................................
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจในการควบคุมในบริษัท ยูบิลลี่
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

และไม่มีบริษัทย่อย

+---------------------------------------+------------------------------+
| รายชื่อ                                 | ตำแหน่ง                       |
+---------------------------------------+------------------------------+
| นายมนู เลียวไพโรจน์                      |   X,I                        |
|                                       |                              |
| นายวิโรจน์ พรประกฤต                     |   II,III,VI                  |
|                                       |                              |
| นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย                   |   II,III,VII                 |
|                                       |                              |
| นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต                  |   II,III,VII,VIII            |
|                                       |                              |
| นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา                   |   II                         |
|                                       |                              |
| นายอำนวย นาครัชตะอมร                   |   I,IV                       |
|                                       |                              |
| นายไพโรจน์ มาลีหอม                      |   I,V                        |
|                                       |                              |
| นางสาวซนวา เด่นเมฆา                    |   I,V                        |
|                                       |                              |
| นายวรวุทร เศรษฐธนารักษ์                  |   VII                        |
|                                       |                              |
| นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ                  |   VIII                       |
|                                       |                              |
| นายวริษฐ์ สายมาลา                       |   VII                        |
+---------------------------------------+------------------------------+

หมายเหตุ X ประธานกรรมการ

I กรรมการอิสระ

II กรรมการ

III กรรมการบริหาร

IV ประธานกรรมการตรวจสอบ

V กรรมการตรวจสอบ

VI กรรมการผู้จัดการ

VII ผู้บริหาร

VIII ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

นายวรวุทร เศรษฐธนารักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน ของบริษัท
ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน
และการฝึกอบรม ตามที่ได้ระบุในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน

-   ตรวจสอบและจัดทำรายงานไปยังคณะกรรมกาตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติในเรื่องใด
    และมีผลการปฏิบัติ หรือความเห็นต่อเรื่องที่ได้เข้าไปดูแล อย่างไร
    พร้อมกับมีการประเมินคุณภาพรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

-   ปฏิบัตหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
    ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัตตามกฎหมาย ระเบียบ
    และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดู
[]

[][]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557

(แบบ 56-1)

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  หน้า

การประกอบธุรกิจ 1

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 47

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 83

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

  และเลขานุการของบริษัท

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจในการควบคุมในบริษัท ยูบิลลี่
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

และไม่มีบริษัทย่อย

+------------------------+---------------------------------------------+
| รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
| นายมนู เลียวไพโรจน์       |   ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ            |
|                        |                                             |
| นายอำนวย นาครัชตะอมร    |   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ      |
|                        |                                             |
| นายไพโรจน์ มาลีหอม       |   กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ               |
|                        |                                             |
| นางสาวซนวา เด่นเมฆา     |   กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ               |
|                        |                                             |
| นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา    |   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ          |
|                        |                                             |
| นายวิโรจน์ พรประกฤต      |   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหาร  |
|                        |                                             |
| นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย    |   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร,                        |
|                        |   รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส             |
| นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต   |                                             |
|                        |   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     |
| นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร |                                             |
|                        |   ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| นายวรวุทร เศรษฐธนารักษ์   |   ด้านการเงิน,                                |
|                        |                                             |
|                        |   ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน, ผู้อำนวยการอาวุโส     |
|                        |   สำนักตรวจสอบภายใน                          |
+------------------------+---------------------------------------------+
[]

[][]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558

(แบบ 56-1)

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  หน้า

การประกอบธุรกิจ 1

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 46

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 86

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

  และเลขานุการของบริษัท

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

นายวรวุทร เศรษฐธนารักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน ของบริษัท
ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน
และการฝึกอบรม ตามที่ได้ระบุในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน

-   ตรวจสอบและจัดทำรายงานไปยังคณะกรรมกาตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติในเรื่องใด
    และมีผลการปฏิบัติ หรือความเห็นต่อเรื่องที่ได้เข้าไปดูแล อย่างไร
    พร้อมกับมีการประเมินคุณภาพรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

-   ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
    ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
    และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแล
[]

[][]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559

(แบบ 56-1)

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  หน้า

การประกอบธุรกิจ 1

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 43

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 83

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

  และเลขานุการของบริษัท

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจในการควบคุมในบริษัท ยูบิลลี่
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

และไม่มีบริษัทย่อย

+------------------------+---------------------------------------------+
| รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
| นายมนู เลียวไพโรจน์       |   ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ            |
|                        |                                             |
| นายอำนวย นาครัชตะอมร    |   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ      |
|                        |                                             |
| นายไพโรจน์ มาลีหอม       |   กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ               |
|                        |                                             |
| นางสาวซนวา เด่นเมฆา     |   กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ               |
|                        |                                             |
| นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา    |   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ          |
|                        |                                             |
| นายวิโรจน์ พรประกฤต      |   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหาร  |
|                        |                                             |
| นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย    |   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร,                        |
|                        |   รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส             |
| นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต   |                                             |
|                        |   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     |
| นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร |                                             |
|                        |   ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| นายวรวุทร เศรษฐธนารักษ์   |   ด้านการเงิน,                                |
|                        |                                             |
|                        |   ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน, ผู้อำนวยการอาวุโส     |
|                        |   สำนักตรวจสอบภายใน                          |
+------------------------+---------------------------------------------+
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

นายวรวุทร เศรษฐธนารักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน ของบริษัท
ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน
และการฝึกอบรม ตามที่ได้ระบุในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน

-   ตรวจสอบและจัดทำรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติในเรื่องใด
    และมีผลการปฏิบัติ หรือความเห็นต่อเรื่องที่ได้เข้าไปดูแล อย่างไร
    พร้อมกับมีการประเมินคุณภาพรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

-   ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
    ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
    และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแล
[]

[][]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560

(แบบ 56-1)

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  หน้า

การประกอบธุรกิจ 1

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 43

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 83

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

  และเลขานุการของบริษัท

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ