-26-

9. การจัดการ

2.  (1) โครงสร้างการจัดการ

  การบริหารงานของบริษัท แบ่งการจัดการองค์กรเป็นดังนี้ คือฝ่ายการตลาดและ

ขาย ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายกฎหมายและบุคคล ฝ่ายธุรการ ฝ่ายผลิต

การจัดการองค์กร เป็นไปตามหลักเหตุผล และความจำเป็น
พนักงานที่มีความสามารถเพียงพอย่อมมีสิทธิไต่เต้าถึงตำแหน่งผู้บริหารได้ทุกคน

 โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 มีนาคม 2548 

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ชุด

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

3.  คณะกรรมการบริหาร

4.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับและคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท
เว้นในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งและถอดถอน

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับของบริษัท และ

พ.รบ มหาชน โดยกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการมีไม่น้อยกว่า 5 คน

  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และพ.ร.บ มหาชน
ซึ่งกรรมการทุกท่านจะต้องผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
โดยกรรมการจะต้องสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ
มีความเป็นผู้นำและมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในวิชาชีพของตน
ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนตัวที่เหมาะสม โดยในกรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเนื่องจากการลาออก
คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน สำหรับกรณีอื่น ๆ
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

  คณะกรรมการสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม (ถ้ามี)

  ไม่มี

27/……..

-27-

  คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 

2542. คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2550 ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน โดยมี

รายชื่อดังต่อไปนี้

1. พล.ต.ท. โยธิน มัธยมนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  1. นายธนา ศรีธนาบุตร กรรมการตรวจสอบ

  2. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฎิบัติการอื่นใด
    ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
แต่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 30 มีนาคม 2550

ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านคือ

1.  นายวีระ อรุณวัฒนาพร

2.  นายเฉลิมชัย ชินาธิวร

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2550

  ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่านคือ

1.  นายวีระ อรุณวัฒนาพร

2.  พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์

3.  นายเฉลิมชัย ชินาธิวร

28/……

-28-

4.  นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์

5.  นายธนา ศรีธนาบุตร

6.  นายสมวงศ์ วัฒนาสันดาภรณ์

    คณะกรรมการของบริษัท

    ณ วันที่ 30 มีนาคม 2550 ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน คือ

    1. พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ ตำแหน่งประธานกรรมการ

    2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร ตำแหน่ง กรรมการ

    3. นายทีฆ คุณวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

    4. นายธนา ศรีธนาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ (ตรวจสอบ)

5. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ(ตรวจสอบ)

6. นายเฉลิมชัย ชินาธิวร ตำแหน่ง กรรมการ

7. นายสมวงศ์ วัฒนาสันดาภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 30 มีนาคม 2550 ประกอบด้วย 13 ท่าน คือ

1. นายทีฆ คุณวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

2. นายวันชัย ต่อเติมศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย

  3. นายประสงค์ สุทธินพรัตนกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย

  3. นายบุญลือ ถาวรผล ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกขาย

  4. นายชัยนันท์ พรหมพงษ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกขาย

  5. นางสาวพรทิพย์ สกุลนาม ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกขาย

  6. นางสาวณัฐจิรา ฉันทวุฒิเศรษฐี ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกขาย

  9. นางสาวรจพร เจนจิระพงศ์เวช ตำแหน่ง ผู้จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

10. นายบรรจง ชัยบริพันธ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

  11. นางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและบุคคล

12. นางสาววิไล ตั้งสมบัติอนันต์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

13. นางมานี บินตาซีมัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต

29/..........

-29-

  รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท

1. ชื่อ-สกุล : พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2548

อายุ : 65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยนิด้า

ประวัติการทำงาน : ผู้บังคับหมวด ส.ภ.อ. เมืองฉะเชิงเทรา

หัวหน้าแผนกข่าว กองบัญชาการตำรวจภูธร

บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

2. ชื่อ-สกุล : นายวีระ อรุณวัฒนาพร

ตำแหน่ง : กรรมการ

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2516

อายุ : 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : B.A.Economics,Whitworth College,

  Spokane,Washington, U.S.A.

ประวัติการทำงาน : กรรมการใน Jack Chia Group of Companies

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 22.84%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

3. ชื่อ-สกุล : นายธนา ศรีธนาบุตร

ตำแหน่ง : กรรมการ (ที่เป็นอิสระ)

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2535

อายุ : 76 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี)

กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : บมจ.อุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : .05 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

  30/...........

-30-

4. ชื่อ-สกุล : นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ (ตรวจสอบ)

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2547

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : ทนายความ สำนักงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

5. ชื่อ-สกุล : นายสมวงศ์ วัฒนาสันดาภรณ์

ตำแหน่ง : กรรมการ

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2547

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California

  State University, Long Beach

ประวัติการทำงาน : ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สี ไอ ซี ไอ

(ประเทศไทย จำกัด

ประธานกรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ

บมจ. แจ๊กเจียุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

6. ชื่อ-สกุล : นายทีฆ คุณวัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2548

อายุ : 40 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม

: ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม

Syracuse University,

New York,U.S.A

  31/...........

-31-

ประวัติการทำงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

7. ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมชัย ชินาธิวร

ตำแหน่ง : กรรมการ

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2550

อายุ : 47 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : Master of Business Administration

Cleveland State University, Ohio, U.S.A

Bachelor of Business Administration-

Marketing

ประวัติการทำงาน : รองประธานฝ่ายขาย บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)

รองประธานฝ่ายขาย บมจ. อาหารสากล

บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

คณะผู้บริหารของบริษัท

1. ชื่อ-สกุล : นายวันชัย ต่อเติมศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2547

คุณวุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ประวัติการทำงาน : ผู้จัดการ บริษัททวีคุณมาร์เกตติ้ง จำกัด

  บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

  32/……

-32-

2. ชื่อ-สกุล : นายประสงค์ สุทธินพรัตนกุล

ตำแหน่ง : รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2547

อายุ : 49ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน : บริษัท ดูลักซ์ จำกัด

บริษัท พีแสงอุดมเทรดดิ้ง จำกัด

บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

3. ชื่อ-สกุล : นายณภัทร ถาวรผล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกขาย

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2528

อายุ : 46 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากน้ำวิทยา

ประวัติการทำงาน : บริษัท เอส ดี เอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

4. ชื่อ-สกุล : นายชัยนันท์ พรหมพงศ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการผู้จัดการแผนกขายส่ง

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2530

อายุ : 47 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองแซงวิทยา

ประวัติการทำงาน : บริษัท เดมเมดอินดัสเตรียล จำกัด

บริษัท ยูเนื่ยนเมดดิคอล จำกัด

บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

33/…….

-33-

5. ชื่อ-สกุล : นางสาวพรทิพย์ สกุลนาม

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกขายห้างสรรพสินค้า

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2535

อายุ : 43 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปวช ดรุณาราชบุรีพาณิชยการ

ประวัติการทำงาน : บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

6. ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐจิรา ฉันทวุฒิเศรษฐี

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกขายโรงพยาบาลและ

  สถาบันพิเศษ

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2546

อายุ : 37 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การพยาบาลและผดุงครรภ์

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประวัติการทำงาน : บริษัท คาวาซากิ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด

บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

7. ชื่อ-สกุล : นางสาวรจพร เจนจิระพงศ์เวช

ตำแหน่ง : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ OMRON

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2543

อายุ : 35 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วท.บ)

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน : บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์

Tiger Eye Trading

บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

34/…….

-34-

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

8. ชื่อ-สกุล : นายบรรจง ชัยบริพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2543

อายุ : 40 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์

  มหาวิทยาลัยมหิดล และบริหารธุรกิจ

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน บริษัท ไฟเซอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

9. ชื่อ-สกุล : นางจินน์ปณัช จันทร์วุฒิคุณ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2548

อายุ : 43 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (บางเขน)

ประวัติการทำงาน : บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

10. ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและบุคคล

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2538

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัญฑิต

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : บริษัท พี.เอส. กรุ๊ป จำกัด

สำนักงานทนายความติลลิกี แอนด์ กิบบินส์

บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

35/…….

-35-

11.ชื่อ-สกุล : นางสาววิไล ตั้งสมบัติอนันต์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2539

อายุ : 39 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : IBC SYMPHONY

บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

12.ชื่อ-สกุล : นางมานี บินตาซีมัน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2516

อายุ : 65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์

ประวัติการทำงาน : บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายของกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ในระยะเวลา 10 ปี
ที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

  - การถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา ยก

เว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอื่นในทำนองเดียวกัน

ไม่มี

  - การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

  ไม่มี

  - การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้

เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

  ไม่มี

36/…….

-36-

(1) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้ง

หมด 6 คน คือ

1 พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์

2. นายวีระ อรุณวัฒนาพรล

3. นายเฉลิมชัย ชินาธิวร

4. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์

5. นายธนา ศรีธนาบุตร

6. นาย สมวงศ์ วัฒนาสันดาภรณ์

  สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ เช่น Cumulative Voting

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท คือผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนน

เสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ไม่มี

(3) ค่าตอบแทน

  1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ (ที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร) จำนวน 6 คน

เป็นเบี้ยประชุมวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท/ต่อปี ไม่ได้แปรตามผลการดำเนินงานของบริษัท

  (ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวม 13 คน ได้รับ

ค่าตอบแทนในปี 2549 เป็นเงินเดือนรวมประมาณ 8,472,258 บาท

  2. ค่าตอบแทนอื่น เช่นโครงการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่ผู้บริหาร

  ไม่มี

(4) การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมากรรมการบริษัทมีการปฎิบัติตามข้อพึงปฎิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

  (5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล

  บริษัทมีมาตราการดูแลไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวรวมทั้ง

เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสารธารณชน

(6) บุคลากร ณ สิ้นปี 2549 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 131 คน ดังนี้

  สำนักงาน

  1. การตลาดและการขาย 48 คน

  2. บัญชีและการเงิน 19 คน

37/………

-37-

  3. บุคคลและกฎหมาย 2 คน

  4. ธุรการ 11 คน

5. พิมพ์บิล 4 คน

  โรงงาน

  1. บัญชี 3 คน

  2. สำนักงาน 3 คน

  3. ผลิต 33 คน

  4. คลังสินค้า 3 คน

  5. แลป 2 คน

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ
และไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สำคัญ

ผลตอบแทนของพนักงานรวม เป็นเงินเดือนประมาณ 14,731,498 บาท

(ไม่รวมผู้บริหาร)

โบนัส (รวมผู้บริหาร) ประมาณ 1,978,840.67 บาท

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (รวมผู้บริหาร) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2549
มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 28,544,078.14 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
โดยเปิดโอกาสให้พันกงานทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ตรงกับงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ

  38/...........