เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และ กรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ

1.  บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทใหญ่
    ควบคุมผ่านคณะกรรมการบริษัทบางท่านจากคณะกรรมการในชุดเดียวกัน ซึ่ง บริษัท ไดนาสตี้
    เซรามิค จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 96.83

  เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2557 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) รับโอนกิจการทั้งหมด
  (Entire Business Transfer) จากบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง ซึ่งบริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 95
  คือ บริษัท พิคแอนด์เปย์ จำกัด บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัด และ บริษัท เวิลด์ไวด์เซรามิค
  จำกัด โดยบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2557

  ในปี 2561 บริษัท พิคแอนด์เปย์ จำกัด และ บริษัท เมืองทองเซรามิค
  จำกัดได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ส่วน บริษัท เวิลด์ไวด์เซรามิค จำกัด
  อยู่ในระหว่างดำเนินการชำระบัญชี

2.  บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) (RCI)
    ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
    อนุมัติให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน เข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของ
    บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน
    โดยมีอำนาจควบคุมนโยบายต่างๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดทำงบการเงินรวมโดยนำ บริษัท
    โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย มารวม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
    2560 เป็นต้นมา โดยบริษัทฯยังไม่มีการลงทุนในหุ้นของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
    จำกัด(มหาชน) แต่อย่างใด

  ปลายเดือน ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
  จำกัด(มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 4.05

  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 อนุมัติให้ บริษัทฯ
  เข้าซื้อกิจการของ RCI โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI โดยสมัครใจ
  (Voluntary Tender Offer) ผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI ได้จำนวน
  485,572,024 หุ้น เป็นเงิน 1,942.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.72 รวมกับที่ DCC
  ถือไว้แล้วจำนวน 38,010,000 หุ้นหรือร้อยละ 6.16 ดังนั้น บริษัทฯ ถือหุ้นใน RCI
  หลังทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดจำนวน 523,582,024 หุ้น หรือร้อยละ 84.88

  และปลายเดือน สิงหาคม 2563 บริษัทฯลงทุนซื้อหลักทรัพย์ของ RCI เพิ่มจากผู้ถือหุ้นได้อีก
  จำนวน 43,110,000 หุ้นหรือร้อยละ 6.99 ดังนั้น DCC ถือหุ้นใน RCI จำนวน 566,692,024
  หุ้น หรือร้อยละ 91.87

การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
|  รายชื่อกรรมการ     | DCC           | TTOP        | RCI         | RABT |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 1. นายรุ่งโรจน์      | -             | -ปร         | -ปร         | กรร  |
| แสงศาสตรา         | ประธานกรรมการ | ะธานกรรมการ | ะธานกรรมการ | มการ |
|                   |               |             |             |      |
|                   | -ประธา        | -ประธานก    | -ประธานก    |      |
|                   | นกรรมการบริหาร | รรมการบริหาร | รรมการบริหาร |      |
|                   |               |             |             |      |
|                   | -ประธานคณะกร  |             |             |      |
|                   | รมการสรรหาและ |             |             |      |
|                   | กำหนดค่าตอบแทน |             |             |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 2. พลเอกยุทธศักดิ์    | กรรมการอิสระ / | -           | -           | -    |
| ศศิประภา           |               |             |             |      |
|                   | ประธานก       |             |             |      |
|                   | รรมการตรวจสอบ |             |             |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 3. นายสุรศักดิ์       | กรรมการอิสระ/  | -           | -           | -    |
| โกสิยะจินดา         |               |             |             |      |
|                   | ก             |             |             |      |
|                   | รรมการตรวจสอบ |             |             |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 4. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ | กรรมการอิสระ/  | -           | -           | -    |
|                   |               |             |             |      |
|                   | ก             |             |             |      |
|                   | รรมการตรวจสอบ |             |             |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 5. นายทศพร        | กรรมการอิสระ/  | -           | -           | -    |
| บรรยงค์เวทย์        |               |             |             |      |
|                   | ก             |             |             |      |
|                   | รรมการตรวจสอบ |             |             |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 6. นายชัยสิทธิ์       | กรรมการ       | -           | -           | -    |
| วิริยะเมตตากุล       |               |             |             |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 7. นายสุวิทย์        | กรรมการ       | -           | -           | -    |
| สมานพันธ์ชัย         |               |             |             |      |
|                   | -กรรมการ      | -           | -           | -    |
| ลาออกเมื่อวันที่ 4     |               |             |             |      |
| พฤศจิกยน 2563      | -ปร           | -ประธาน     | -ประธาน     |      |
|                   | ะธานเจ้าหน้าที่ฝ่า | เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ | เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ |      |
| นายชนินทร์          | ยบัญชีและการเงิน | ัญชีและการเงิน | ัญชีและการเงิน |      |
| ศุภภิญโญพงศ์         |               |             |             |      |
|                   |               |             |             |      |
| รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4  |               |             |             |      |
| พฤศจิกยน 2563      |               |             |             |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 8. นางสาวคัทลียา    | -กรรมการบริหาร | -ก          | -เ          | -    |
| แสงศาสตรา         |               | รรมการบริหาร | ลขานุการบริษัท |      |
|                   | -             |             |             |      |
|                   | เลขานุการบริษัทฯ | -เล         |             |      |
|                   |               | ขานุการบริษัทฯ |             |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 9.นายมนต์รัก        | -กรรมการบริหาร | -ก          | -ก          | กรร  |
| แสงศาสตรา         |               | รรมการบริหาร | รรมการบริหาร | มการ |
|                   | -ประธานเจ้าหน  |             |             |      |
|                   | ้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | -ปร         | -ปร         |      |
|                   |               | ะธานเจ้าหน้าท | ะธานเจ้าหน้าท |      |
|                   |               | ี่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | ี่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 10.นายมารุต        | -กรรมการบริหาร | -ก          | -ก          | กรร  |
| แสงศาสตรา         |               | รรมการบริหาร | รรมการบริหาร | มการ |
|                   | -ประธาน       |             |             |      |
|                   | เจ้าหน้าที่ฝ่ายการ | -ประธานเจ้าห | -ประธานเจ้าห |      |
|                   | ตลาดและการขาย | น้าที่ฝ่ายการตล | น้าที่ฝ่ายการตล |      |
|                   |               | าดและการขาย | าดและการขาย |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+
| 11.นายจารุวัตร      | -กรรมการบริหาร | -ก          | -ก          | กรร  |
| ไตรถวิล            |               | รรมการบริหาร | รรมการบริหาร | มการ |
|                   | -ประ          |             |             |      |
|                   | ธานคณะกรรมการ | -ประธานเจ   | -ประธานเจ   |      |
|                   | บริหารความเสี่ยง | ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต | ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต |      |
|                   |               |             |             |      |
|                   | -ประธาน       |             |             |      |
|                   | เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต |             |             |      |
+-------------------+---------------+-------------+-------------+------+

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) = DCC

บริษัท ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) = TTOP (DCC ถือหุ้นร้อยละ 96.83)

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) = RCI (DCC ถือหุ้นร้อยละ 91.87)

บริษัท โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ จำกัด = RABT (RCI ถือหุ้นร้อยละ 100)