เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระ
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งจะสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความเป็นอิสระ
โดยมีนายแพทย์ชาตรี ตันติยวรงค์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา รัทยานนท์
และนางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกมล เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯและกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

นายแพทย์ชาตรี ตันติยวรงค์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 5 / 5
ครั้ง

นายปรีชา รัทยานนท์ กรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 5 / 5 ครั้ง

นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกมล กรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 4 / 5 ครั้ง

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน
เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
โดยมีประเด็นและสาระสำคัญดังนี้

1.  พิจารณาและสอบทานการจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาส รายงานทางการเงินประจำปี
    2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    ตามมาตรฐานการบัญชี ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
    รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ใช้รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน
    เพียงพอ และทันต่อเวลา

2.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ
    ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้วทุกฉบับ และปฏิบัติตามกฎหมาย
    ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้กับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง
    ครบถ้วน

3.  สอบทานรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย
    กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
    ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใด ๆ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

4.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสม โปร่งใส
    และมีประสิทธิภาพ
    โดยติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระ
    มีประสิทธิภาพและให้คำแนะนำเพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ
    ข้อบังคับและนโยบายที่บริษัทฯ
    ได้กำหนดไว้รวมถึงการให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการประเมินได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
    มีอยู่อย่างเพียงพอ และเหมาะสม

5.  สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ

6.  ส่งเสริมและกำกับให้บริษัทฯปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    โดยได้พิจารณาสอบทานจริยธรรมธุรกิจ ( Code of Conduct )
    และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

7.  ส่งเสริมและกำกับให้กรรมการ
    ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ( Anti
    – Corruption Policy )

8.  ส่งเสริมและกำกับให้บริษัทฯปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของโรงงานผลิตสินค้า
    ตลอดจนชุมชนและสังคมรอบด้าน

9.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
    และเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบริษัท เอ็ม อาร์
    แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2559
    และเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบริษัท สมาร์ท
    คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2559 ตามขอบเขต อำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีความเห็นว่าบริษัทฯได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ
มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจ
มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
รวมถึงได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

( นายชาตรี ตันติยวรงค์ )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ