ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจ

ว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบ

คุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสุภัค ศิวะรักษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุภัค ศิวะรักษ์ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายสมหมาย ภาษี ประธานกรรมการบริหาร ……………………

2. พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการบริหาร ……………………

3. นายไพบูลย์ ลิมปพยอม กรรมการบริหาร ……………………

4. นายอมร อัศวานันท์ กรรมการบริหาร …………………….

  5. นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ……………….....….

  6. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการและ ……………………….

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

7. นายไมเคิล แอนดรูว์ เฮก กรรมการและ ……………………..

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ..............................

2. “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ
ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสุภัค
ศิวะรักษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายสุภัค ศิวะรักษ์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการธนาคาร ……………………

2. พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร รองประธานกรรมการธนาคาร ……………………

3. พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา กรรมการธนาคาร / กรรมการอิสระ……………………

4. นายบดี จุณณานนท์ กรรมการธนาคาร/ กรรมการอิสระ ……………………

5. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการธนาคาร …..………………..

6. นายคัมภีร์ แก้วเจริญ กรรมการธนาคาร/ กรรมการอิสระ ..………………….

7. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ กรรมการธนาคาร/ กรรมการอิสระ ..…………………..

8. นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการธนาคาร / กรรมการอิสระ…………………..

9. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการธนาคาร / กรรมการอิสระ…………………..

10. นายราจัน ราจู กานกิปาติ กรรมการธนาคาร …………………..

 

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ …………………..

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร