9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร

แผนผังองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

9.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด
คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้

1.  นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ - ตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จำกัด
    ผู้ถือหุ้นใหญ่

2.  รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3.  รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

4.  รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

5.  พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี กรรมการอิสระ

6.  นายสมัย ลี้สกุล กรรมการ

7.  นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ กรรมการ

8.  นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ

โดยมี นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เป็นเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังนี้

1.  นายสมัย ลี้สกุล ประธานกรรมการ

2.  นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์วานิชสุข กรรมการ

3.  นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ กรรมการ

4.  นายเจมส์ จอร์แดน เฟรมิ่ง กรรมการ

5.  นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ

6.  นายสิงหรัตน์ เจริญวงศา กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลี้สกุล นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

นายสมัย ลี้สกุล นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ นายสิงหรัตน์ เจริญวงศา
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น
    เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น

2.  กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

3.  กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์
    และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
    ยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่
    อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร

6.  รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
    โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

7.  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
    รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง
    การรายงานทางการเงินและการติดตามผล

8.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

9.  กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ

10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน
    โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่าง
    ๆ
    ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
    ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
    หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
    ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย
    และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  นอกจากนั้น
  ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
  และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

(3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
    การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
    หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ

(6) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
    และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

12. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร
    เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น
  จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ
  เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552
ได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการทั้งคณะสำหรับการปฏิบัติงานปี 2551
โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแบบประเมินผลคณะกรรมการ ซึ่งมีการแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6
หัวข้อใหญ่ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่า สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ปี
2551 มีการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 94.27

  9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1.  รศ. นพ. กำจร ตติยกวี ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  รศ. พิเศษ เสตเสถียร กรรมการตรวจสอบ

3.  รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวศรินทร์ทิพย์ เหล่ามหาเมฆ ผู้ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ซึ่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

  ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551
ได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม
องค์ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบ
และได้เผยแพร่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.  สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง
    และเปดเผยอยางเพียงพอโดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก
    และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป
    คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ
    ที่เห็นวาจําเปน และเป็นเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได

2.  สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ
    และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
    ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณาคัดเลือก
    และเสนอแตงตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผูสอบบัญชีของบริษัท
    รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
    และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
    รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
    เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
    ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร
    ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ
    ที่ตองเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก
    บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน

7.  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกลาวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

8.  รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขต หน้าที่
    และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.  รายงานกิจกรรมตาง ๆ ที่ทําอยางเปนประจํา
    เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะไดทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรื่องตาง ๆ ไวอยางชัดเจน

8.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นตอรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน
และกระบวนการตรวจสอบภายใน

8.3 รายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

1.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ
    หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน
    และผลการดำเนินงานของบริษัท
    ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข
    ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

    1.  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    2.  ขอสงสัย หรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ
        หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายใน

    3.  ขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน
และไดมีการหารือรวมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารแล้วว่าตองดําเนินการปรับปรุงแกไข
เมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดไวรวมกัน
หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยตอการดําเนินการแกไขดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกลาวตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได้

2.  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ
    หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ
    และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบ
    และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า
    และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
    พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว
    และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น
    ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.  ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหารือ
    หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.  พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
    และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

5.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
    ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

  9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1.  นายสมัย ลี้สกุล ประธานกรรมการบริหาร

2.  นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ กรรมการบริหาร

3.  นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการบริหาร

4.  นายเจมส์ จอร์แดน เฟลมมิ่ง กรรมการบริหาร

5.  นายสิงหรัตน์ เจริญวงศา กรรมการบริหาร

  ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1.  วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
    และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2.  กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3.  ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ
    และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว

4.  พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
    และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ
    ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว

5.  อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

6.  ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม
    การจัดหาวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น ๆ
    รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ
    ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย

7.  พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
    หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

8.  พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และเปรียบเทียบกับงบประมาณ
    เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

9.  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล
    ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร
    ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

10. ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น
    หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

11. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต
    มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ
มีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

อนึ่ง
การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

  9.2.4 ผู้บริหาร

  ผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1.  นายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้อำนวยการสายงานต่างประเทศ

2.  นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ

3.  นายเจมส์ จอร์แดน เฟลมมิ่ง ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

4.  นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร

5.  นายสิงหรัตน์ เจริญวงศา ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน

6.  นายศักดา ตันติวัฒนกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการฝ่ายวิศวกรรมงานวางท่อก๊าซ

7.  นายเชวง รีศรีกิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฎิบัติการฝ่ายปฏิบัติการงานวางท่อก๊าซ

8.  นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร และเลขานุการบริษัท

9.  นางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

  1. เป็นผู้สนับสนุน และอำนวยการการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านปฏิบัติการและ
  ด้านงานอำนวยการ นำเสนองานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริษัท
  และพนักงาน

  2. ดำเนินการวางระบบบริหารงาน การผลิตสินค้าหรือบริการจนถึง การส่งมอบงาน เช่น
  การตลาด งานประมูล งานออกแบบ งานจัดซื้อ การผลิตและการส่งมอบ

  3. รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ยง และการจัดการ
  และนำเสนองบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดการ
  และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบ และแนวทางของงบประมาณ ภายใต้กฎหมาย
  และกฎระเบียบ ข้อบังคับ

  4. กำกับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
  และให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับ

  5. ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และชุมชนสัมพันธ์ เป้าหมายขององค์กร
  รวมทั้งสินค้าและบริการ จะต้องได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
  และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ถือหุ้น

  6. ดำเนินการเรื่องการจัดหาทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท วางแผนการจัดหาทุน แหล่งทุน
  กลยุทธ์การจัดหาทุน การจัดทำเอกสารการหาทุน และอื่นๆ

  7. ดำเนินการเรื่องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

  ทั้งนี้
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

  ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ มีดังนี้

  กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
  และอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหาร
  หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัทฯ

  เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

  ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย

  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล
  ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
  ในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร
  ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

  มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย
  เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
  รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ
  ตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้

  มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก
  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ
  และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

  มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ
  ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
  โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว
  ๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร
และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
ในหรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

การสรรหากรรมการ

ในปี 2551 บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ
จะกระทำโดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน
3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง
“คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา”
โดยได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2552
และการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2552
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติกฏบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ดังนี้

1.  หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา ดังนี้

1.  ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

    1.  พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
        และกรรมการผู้จัดการว่ามีความเหมาะสมกับผลงาน
        เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีความเป็นธรรม

    2.  ร่วมกำหนดเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
        และกรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

    3.  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
        และกรรมการผู้จัดการ
        และนำเสนอค่าตอบแทนที่กำหนดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้อนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
        และกรรมการผู้จัดการ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ
        คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

    4.  กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์
        หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)
        จะต้องร่วมกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งพนักงาน
        และผู้ถือหุ้น
        และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบสำหรับกรณีที่มีการจัดสรรให้กรรมการเกินกว่า
        5% ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร
        โดยต้อไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรรเกินกว่า 5%

2.  ด้านการสรรหากรรมการ

    1.  กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยการพิจารณาความรู้ ประสบการณ์
        และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัท
        สามารถอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัท

    2.  สรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งให้คณะกรรมการพิจารณา
        เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง

2. องค์ประกอบ

  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน คือ
  กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่ร่วมพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของตนเอง
  และค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

3.  วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

4.  การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
  นอกจากนั้นแล้ว
  ยังต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นผ่านรายงานประจำปี
  หรือการประชุมผู้ถือหุ้น

  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

  กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือบริษัทฯ ได้
จากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2.  ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ
    โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
    บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
    และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
และพล.ต.ท. จรัมพร สุระมณี

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.  ค่าตอบแทนกรรมการ

+----------------------------------+---------+-------------------------+
| รายชื่อกรรมการ                     | ปี 2551  |                         |
+----------------------------------+---------+-------------------------+
|                                  | ค       | รูปแบบค่าตอบแทน           |
|                                  | ่าตอบแทน |                         |
|                                  |         |                         |
|                                  | (       |                         |
|                                  | ล้านบาท) |                         |
+----------------------------------+---------+-------------------------+
| กรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม     |         |                         |
| 2551                             |         |                         |
+----------------------------------+---------+-------------------------+
| นางไพจิตร รัตนานนท์                 | 3.37    | ค่าตอบแทนรายเดือน         |
+----------------------------------+---------+-------------------------+
| รศ. นพ. กำจร ตติยกวี               | 0.38    | ค่าตอบแทนรายเดือน         |
|                                  |         | และโบนัส⁽¹⁾              |
+----------------------------------+---------+-------------------------+
| รศ. พิเศษ เสตเสถียร                | 0.32    | ค่าตอบแทนรายเดือน         |
|                                  |         | และโบนัส⁽¹⁾              |
+----------------------------------+---------+-------------------------+
| รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์       | 0.32    | ค่าตอบแทนรายเดือน         |
|                                  |         | และโบนัส⁽¹⁾              |
+----------------------------------+---------+-------------------------+
| พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี               | 0.26    | ค่าเบี้ยประชุม              |
+----------------------------------+---------+-------------------------+
| นายสมัย ลี้สกุล                      | 0.08    | ค่าตอบแทนรายเดือน         |
+----------------------------------+---------+-------------------------+
| นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์              | 0.08    | ค่าตอบแทนรายเดือน         |
+----------------------------------+---------+-------------------------+
| นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์                  | 0.08    | ค่าตอบแทนรายเดือน         |
+----------------------------------+---------+-------------------------+
| กรรมการสหการวิศวกร                |         |                         |
| ที่ได้รับค่าตอบแทน⁽²⁾                 |         |                         |
+----------------------------------+---------+-------------------------+
| นางสาวรำไพ เศรษฐนันท์ ⁽³⁾          | 0.32    | ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส |
+----------------------------------+---------+-------------------------+
| รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย | 5.21    |                         |
|                                  |         |                         |
| ปี 2551                           |         |                         |
+----------------------------------+---------+-------------------------+

  หมายเหตุ :

  (1) โบนัสในที่นี้ หมายถึงโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2550
  ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
  ให้จ่ายโบนัสกรรมการให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ในอัตราท่านละ
  100,000 บาท โดยโบนัสดังกล่าวได้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2551

  (2) กรรมการสหการวิศวกรที่เหลืออีก 6 ท่าน มิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
  เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

  (3) นางสาวรำไพ เศรษฐนันท์ ลาออกจากกรรมการสหการวิศวกร ในเดือนธันวาคม 2551

  (4) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้กำหนดวงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2551
  รวมไม่เกิน 6 ล้านบาท

2.  ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ⁽¹⁾

+--------+---------+---------+---------+---+---------+---------+---------+
| ค่า     | ปี 2550  |         |         | ปี |         |         |         |
| ตอบแทน |         |         |         | 2 |         |         |         |
|        |         |         |         | 5 |         |         |         |
|        |         |         |         | 5 |         |         |         |
|        |         |         |         | 1 |         |         |         |
+--------+---------+---------+---------+---+---------+---------+---------+
|        | จ       | ค่าตอ    | รูปแบบค  |   | จ       | ค่าตอ    | รูปแบบค  |
|        | ำนวนราย | บแทนรวม | ่าตอบแทน |   | ำนวนราย | บแทนรวม | ่าตอบแทน |
|        |         |         |         |   |         |         |         |
|        |         | (       |         |   |         | (       |         |
|        |         | ล้านบาท) |         |   |         | ล้านบาท) |         |
+--------+---------+---------+---------+---+---------+---------+---------+
| ผู้บริหาร | 9 *     | 19.08   | เงินเดือน |   | 8       | 20.85   | เงินเดือน |
|        |         |         | และโบนัส |   |         |         | และโบนัส |
+--------+---------+---------+---------+---+---------+---------+---------+

  หมายเหตุ :

1.  ค่าตอบแทนในที่นี้ ไม่รวมผู้จัดการฝ่ายการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบัญชี

2.  * รวมนายพีระศักดิ์ สุขเป็นแก้ว อดีตผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่ลาออกระหว่างปี 2550

  9.3.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

  บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัดมีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ภายใต้การบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ตั้งแต่ปี 2548 และ 2549
  ตามลำดับ โดยมีการกันสำรองเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-7 และอัตราร้อยละ
  2 ของอัตราค่าจ้างตามลำดับ

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

  บริษัทฯ ตระหนักว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่า
  และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  และจริยธรรมธุรกิจขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  และได้แนบเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทำงานให้กับพนักงาน

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
  และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทั้งในการเข้าร่วมประชุม
  การได้รับสารสนเทศ และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ในปี 2551 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
  2551 เพื่ออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ บริษัทฯ
  ได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

-   ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

  ช่วงวันที่ 17 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทฯ
  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ
  เป็นการล่วงหน้าก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุวาระการประชุม
  โดยเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 16 มกราคม 2551
  ก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551
  เพื่อมีมติเรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ
  ได้นำหนังสือเชิญประชุม
  และเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งภาษาไทยและอังกฤษเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  ก่อนล่วงหน้าวันประชุม 30 วัน
  และได้แจ้งให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรับทราบการเปิดเผยดังกล่าวผ่านระบบ Elcid
  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 27 มีนาคม 2551 และวันที่ 1 สิงหาคม 2551
  สำหรับการประชุมสามัญ ประจำปี 2551 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ตามลำดับ

  เนื่องจากการประชุมสามัญประจำปี 2551 มีวาระสำคัญนอกเหนือจากวาระการประชุมสามัญปกติ
  คือ
  วาระการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
  และบริษัทย่อย และวาระการเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล
  และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ
  จึงได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ
  รวมทั้งรายละเอียดโครงการ ESOP ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

-   วันประชุมผู้ถือหุ้น

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (8 ท่าน)
  รวมทั้งมีตัวแทนของผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาการเงินในการออก ESOP เข้าร่วมการประชุมด้วย

  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน
  (จากกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน)
  โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้เข้าร่วมประชุม
  เนื่องจากติดภาระกิจสำคัญที่ต่างประเทศ

  การประชุมทั้งสองครั้ง ประธานที่ประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม
  ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ

-   หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายงานการประชุม ประเด็นซักถาม
  และคำชี้แจงในแต่ละวาระให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานทั้งภาษาไทย
  และอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนด

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการปฏิบัติดังนี้

-   เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มวาระการประชุม
    และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมกรรมการ
    ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ 1. สิทธิผู้ถือหุ้น
    โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
    และสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน

-   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน
    และมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการ
    หรือกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

-   มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

-   เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ
    ได้มีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน
    ที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดในหัวข้อ
    “มาตราการหรือขั้นตอนการอนมุติการทำรายการระหว่างกัน” ในหน้า 60
    และทุกไตรมาสได้มีการนำเสนอสรุปรายการระหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วยชื่อ
    ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ
    และความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น

-   คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้
    รายละเอียดในหัวข้อ “การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน” ในหน้า 55

-   มีการนำเสนอการเปลี่ยนแปลงของการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

    1.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากบริษัทฯ
  ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ
  และมีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเพื่อให้กรรมการ
  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตาม

-   พนักงาน

  บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
  และมีความชำนาญในงานที่ตนรับผิดชอบ และมีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค
  รายละเอียดดังหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาบุคคลากร” ในหน้า 57
  และมีการส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จะเป็นประโยชน์กับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  รวมทั้งการส่งวิศวกรไปร่วมทำงานด้าน Engineering กับพันธมิตรที่ต่างประเทศ
  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทำงาน

-   ผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  มุ่งบริหารงานที่สร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ
  เพื่อความสามารถในการดำรงกิจการและการแข่งขันในระยะยาว
  มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น
  โดยมีกำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ
  ให้แก่ผู้ถือหุ้น

-   ลูกค้า

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  ในราคาเป็นธรรม และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด มีการรักษาความลับของลูกค้า
  และไม่นำความลับทางการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง

-   นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง
  และกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำระบบทะเบียนผู้จัดหา
  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดหาที่โปร่งใส และมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้

-   เจ้าหนี้

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด
  และมีการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการค้ากับเจ้าหนี้การค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  ด้านการชำระค่าสินค้าและบริการ

-   นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและชุมชน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
  โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 และ 2552 ได้จัดโครงการบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลราชวิถี
  เนื่องในวันครบรอบ 54 และ 55 ปีของการก่อตั้งบริษัท สหการวิศวกร จำกัด
  และมีนโยบายที่จะจัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี ในปี 2552 บริษัทฯ
  ได้จัดงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการเพื่อสร้างสรรค์สังคม ชุมชน รวมทั้งการศึกษา

-   นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีนโยบายด้านคุณภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเปิดเผยไว้ใน Company
  Profile และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อเป็นสร้างความมั่นใจในคุณภาพการบริการต่อลูกค้า
  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO9001 : 2000
  และในเดือนมกราคม 2552 สหการวิศวกรได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO
  9001:2008 ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานในการทำงานที่เทียบเท่าระบบสากลของบริษัทฯ
  และบริษัทย่อย

-   การมีส่วนร่วมในระบบการกำกับดูแลกิจการ

  บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นของนักลงทุน และผู้ถือหุ้น
  โดยการเปิดช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์
  หรือผ่านเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

2.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

-   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ที่ประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ
  เป็นผู้อนุมัติวงเงิน และรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ และเป็นผู้อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการ

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2551 ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
  โดยยกเลิกการจ่ายเบี้ยประชุม และจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการทุกท่าน
  และมีการกำหนดวงเงินจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท
  และค่าตอบแทนที่จ่ายจริงเท่ากับ 4.89 ล้านบาท (ยังไม่รวมโบนัสกรรมการปี 2551
  ซึ่งจะต้องอนุมัติจ่ายโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 แต่รวมโบนัสกรรมการปี 2550
  ที่ได้จ่ายในปี 2551) ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลได้แสดงไว้หน้า
  48

  ค่าตอบแทนกรรมการปี 2551 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1.  ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบในอัตรา 25,000 บาทต่อเดือน
    กรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ในอัตราท่านละ 20,000
    บาทต่อเดือน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในอัตราท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน

2.  ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส สำหรับผลประกอบการปี 2551
    จะถูกนำเสนอให้กับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
    พิจารณาอนุมัติ

  สำหรับบริษัท สหการวิศวกร จำกัด บริษัทย่อย ในระหว่างปี 2551
  มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการเพียงท่านเดียว คือ นางสาวรำไพ เศรษฐนันท์
  เนื่องจากกรรมการท่านอื่น ๆ อีก 6 ท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
  นางสาวรำไพ เศรษฐนันท์ ได้ลาออกจากกรรมการสหการวิศวกรในเดือนธันวาคม 2551
  เนื่องจากเกษียณอายุ

  ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
  ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  ตลอดจนลักษณะและขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละคน

-   การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

  ในปี 2551 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการระหว่างกัน

-   การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
  ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” หน้า 55

-   ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณชน

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
  และทั่วถึง โดยมอบหมายให้ นายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไพฑูรย์
  โกสียรักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ และนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษัท
  ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ในปี 2551 บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อมูลให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว
  เป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การร่วม Roadshow
  ต่อนักลงทุนต่างชาติกับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่ประเทศสิงคโปร์ การร่วมงาน Thailand
  Focus 2008 การเข้าร่วมกิจกรรม Oportunity Day
  กับตลาดหลักทรัพย์สำหรับผลประกอบการปี 2550 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2551
  การออกรายการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูงกับรายการทีวี Money Channel
  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
  การตอบรับการเยี่ยมชมกิจการของนักลงทุนและกองทุนต่าง ๆ

1.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

-   คุณสมบัติของกรรมการ

  กรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
  มีความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์การทำงาน
  ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม และบริษัทฯ
  มีนโยบายในการกำหนดให้กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกินกว่า 7 บริษัท
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
  ในกรณีที่ได้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น

-   คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเปนกรรมการในคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งขึ้นเพื่อทำหนาที่พิเศษตามที่ไดรับมอบหมาย
  จำนวน 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ
  และคณะกรรมการบริหารโดยใหคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นดังกลาวมีอำนาจใหฝายบริหารเขารวมประชุมชี้แจง
  หรือจัดทำรายงานเสนอ
  และวาจางที่ปรึกษาเพื่อใหคำแนะนำการดำเนินการไดตามที่เห็นสมควร

  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติแต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา”
  และอนุมัติกฏบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
  ดังรายละเอียดที่ได้แสดงในหน้า 46

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน
  มีหนาที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง
  การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง
  และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
  พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
  ทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน
  และโปรงใสสอบทานมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญและหากเห็นสมควร
  เสนอใหฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนมาตรการการบริหารความเสี่ยงนั้น
  รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจาง แผนงานและผลการปฏิบัติงาน
  งบประมาณ และอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายใน
  ใหคณะกรรมการตรวจสอบจัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท
  และจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยในรายงานประจำปของบริษัทฯ
  ดวย

+---------------------------+----------------------+------------------+
| รายชื่อกรรมการตรวจสอบ       | การเข้าปร             |                  |
|                           | ะชุมคณะกรรมการตรวจสอบ |                  |
+===========================+======================+==================+
|                           | ปี 2550               | ปี 2551           |
+---------------------------+----------------------+------------------+
| 1.  รศ. นพ. กำจร ตติยกวี    | 5/5                  | 5/5              |
+---------------------------+----------------------+------------------+
| 2.  รศ. พิเศษ เสตเสถียร     | 4/5                  | 5/5              |
+---------------------------+----------------------+------------------+
| 3.  รศ. ดร. เอกชัย         | 4/5                  | 5/5              |
|     นิตยาเกษตรวัฒน์          |                      |                  |
+---------------------------+----------------------+------------------+

  คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
  ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร
  ทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องทั่ว ๆ ไป (day-to-day business)
  และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท วัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของ

  บริษัทฯ เป็นไปได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขต
  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการบริหารงาน

-   รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ
  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
  งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานทางการเงินจะถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  และแสดงไว้ในรายงานประจำปีเช่นกัน

-   แผนสืบทอดตำแหน่ง

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552
  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหากำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
  หรือการเกษียณอายุ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2552
  อนุมัติต่อไป

-   การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

  - กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน

  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

  - กรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 ท่าน

-   การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  บริษัทฯ มีการแยกตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน
  อีกทั้งโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3
  ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

-   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ที่ประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ
  เป็นผู้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ และเป็นผู้อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการ
  ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจะอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส โดยในปี 2551
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดวงเงินจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท สูงกว่าปี
  2550 ซึ่งกำหนดไว้ 2 ล้านบาท เนื่องจาก ในปีก่อน
  ค่าตอบแทนของประธานกรรมการมิได้รวมอยู่ในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ สาเหตุจาก
  ประธานกรรมการได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และได้รับเงินเดือนในฐานะผู้บริหาร
  จึงมิได้รวมเงินเดือนอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด แต่ในปี 2551
  ประธานกรรมการมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแล้ว และค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2551
  เท่ากับ 5.21 ล้านบาท
  ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
  ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบ

-   การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
  โดยประธานกรรมการเปนผูบริหารการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
  มีหนาที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ
  เปดโอกาสและสนับสนุนใหกรรมการแตละคนแสดงความคิดเห็น
  และประมวลความเห็นและเสนอข้อสรุปที่ไดจากที่ประชุม โดยในปี 2550
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
  เพื่อทำหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม
  ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
  และใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ
  และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

+-------------------------------+------------------+------------------+
| รายชื่อกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2551 | การเข้าประ        |                  |
|                               | ชุมคณะกรรมการบริษัท |                  |
+===============================+==================+==================+
|                               | ปี 2550           | ปี 2551           |
+-------------------------------+------------------+------------------+
| 1. นางไพจิตร รัตนานนท์           | 8/8              | 7/10             |
+-------------------------------+------------------+------------------+
| 2. รศ. นพ. กำจร ตติยกวี         | 8/8              | 10/10            |
+-------------------------------+------------------+------------------+
| 3. รศ. พิเศษ เสตเสถียร          | 7/8              | 10/10            |
+-------------------------------+------------------+------------------+
| 4. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | 7/8              | 10/10            |
+-------------------------------+------------------+------------------+
| 5. พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี         | 3/3              | 10/10            |
+-------------------------------+------------------+------------------+
| 6. นายสมัย ลี้สกุล                | 3/4              | 9/10             |
+-------------------------------+------------------+------------------+
| 7. นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์        | 8/8              | 10/10            |
+-------------------------------+------------------+------------------+
| 8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์            | 3/3              | 10/10            |
+-------------------------------+------------------+------------------+

9.5 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ดังนี้

1.  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ
    และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ

2.  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับ
    และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
    หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
    และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3.  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน
    หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
    และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
    อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

  ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ
  ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ
  ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1
  เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

  ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
  และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย
  ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

4.  กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
    จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร
ต้องแจ้งการซื้อ-ขายหุ้นของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ให้บริษัทฯ รับทราบ และให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)
ที่ได้รายงานต่อสำนักงานก.ล.ต. ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐาน
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

9.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 818 คน
ประกอบด้วยพนักงานประจำ 159 คน และพนักงานชั่วคราว 659 คน แบ่งตามฝ่ายงานต่าง ๆ
ได้ดังนี้

+-------------------------------------------------+--------------------+
| ฝ่ายงาน                                          | จำนวนพนักงาน (คน)   |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 1.  ฝ่ายบริหาร                                    | 5                  |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 2.  ฝ่ายการตลาด วิศวกรรม และปฏิบัติการ               | 104                |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 3.  ฝ่ายพัฒนาโครงการและการลงทุน                    | 7                  |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 4.  ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารงานทั่วไป                | 42                 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 5.  ฝ่ายตรวจสอบภายใน                             | 1                  |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 6.  พนักงานชั่วคราว                                | 659                |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| รวม                                             | 818                |
+-------------------------------------------------+--------------------+

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวม 426 คน
แบ่งเป็นพนักงานประจำ 137 คน และพนักงานชั่วคราว 289 คน

ค่าตอบแทนพนักงาน สามารถแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

  ------------------------------------------------------------------------
  ค่าตอบแทนพนักงาน                 ปี 2550               ปี 2551
  ------------------------------ -------------------- --------------------
  พนักงานประจำ                    46.13                58.45

  พนักงานชั่วคราว                   105.81               47.39

  รวม                            151.94               105.84
  ------------------------------------------------------------------------

  ใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ
  ESOP)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP จำนวน
7,700,000 หน่วย อายุ 3 ปี ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท และราคาใช้สิทธิ 5.43 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
และ/หรือ บริษัทย่อย และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน
เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ อันจะส่งผลทางอ้อมต่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ให้ทำงานกับบริษัทฯ
และ/หรือ บริษัทย่อยต่อไปในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ในอนาคต

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาใช้สิทธิที่ได้รับอนุมัตินั้น สูงเกินกว่าราคาตลาด ณ
สภาวะปัจจุบันมาก ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2552 วันที่ 20 มีนาคม 2552
จึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
อนุมัติเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิที่สะท้อนราคาตลาดปัจจุบัน
โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะออกเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานภายในเดือนสิงหาคม 2552

รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัดมีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ภายใต้การบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ตั้งแต่ปี 2548 และ 2549
ตามลำดับ โดยมีการกันสำรองเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-7 และอัตราร้อยละ 2
ของอัตราค่าจ้างตามลำดับ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งองค์กรที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยบุคลากรที่ดี
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม
ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร

  2. เพื่อเป็นกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรในหน่วยงานต่างๆ
  อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยในการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างพนักงานระดับปฏิบัติการ
  กับพนักงานระดับบริหาร

  3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

  4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

  5. เพื่อเป็นผลของการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในองค์กรอย่างถูกต้องและคุ้มค่า
  ทั้งในด้านกำลังคน เครื่องจักรวัตถุดิบ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ

  6. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาทรัพยากรบุคคล
  ไม่ให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการทำงาน

  ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ กำหนดนโยบาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ดังนี้

  1. บริษัทฯ จะจัดหลักสูตรอบรมอย่างเหมาะสม ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
  และตำแหน่งงานให้กับพนักงาน โดยแบ่ง เป็น 2 ระดับดังต่อไปนี้

  1.1 พนักงานระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน

  บริษัทฯ จัดอบรมเน้นเนื้อหาวิชาการในด้านการเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน (Technical
  Skills) และความรู้ใน ด้านการมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น (Human
  Relations)

  1.2 พนักงานระดับบริหาร

  บริษัทฯ จัดอบรมให้ความรู้ทักษะและเทคนิคในการจัดการ (Managerial Technical
  Skills) ,เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problems Solving And Decision
  Making)

2.  บริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานศึกษา และดูงาน ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3.  บริษัทฯ จัดกิจกรรม เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพ ระหว่างพนักงานในองค์กร เช่น งานเลี้ยงปีใหม่
    งานสังสรรค์ จัดท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสามัคคี และสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงาน
    ต่อบริษัทฯ

ระเบียบและข้อบังคับการจัดการด้านนโยบายการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม
จะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท

ข้อพิพาททางด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3
ปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ข้อพิพาทส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทฯ ทำงานเสร็จเร็วกว่ากำหนด
จึงมีการบอกเลิกสัญญาจ้างและทางพนักงานชั่วคราวบางส่วนต้องการค่าชดเชยบางส่วน
โดยข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นมีการตกลงประนีประนอมกันก่อนเกิดเป็นคดีความ