เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น 11 ท่าน
ดังมีรายนามต่อไปนี้

+--------------------------------+-------------------------------------+
| รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร       | ตำแหน่ง                              |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 1.  นายมีชัย วีระไวทยะ            | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ         |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 2.  นายวัง ต้า เลียง              | รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 3.  นายวินัย พงศธร               | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 4.  นางสุมาลย์ แจ้งศิริเจริญ         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ        |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 5.  นายฐานทัต พุทธสุวรรณ          | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ        |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 6.  นายวัง ชาง ยิง               | กรรมการบริหาร                        |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 7.  นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย           | กรรมการและผู้จัดการทั่วไป                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 8.  นายอำพล สิมะโรจนา           | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายโรงงาน           |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 9.  นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ         | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการเงิน           |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 10. นายสมศักดิ์ โฆษิตเศรษฐ         | ผู้จัดการฝ่ายการค้าและบริหารบุคคล          |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 11. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน์            | ผู้จัดการฝ่ายขาย                        |
+--------------------------------+-------------------------------------+

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวัง ต้า เลียง หรือนายวัง ชาง ยิง
หรือนายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย หรือนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ หรือนายอำพล สิมะโรจนา
โดยกรรมการสองท่านลงรายมือชื่อร่วมกัน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ

รายละเอียดคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ

(สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543)

1. ชื่อ : นายมีชัย วีระไวทยะ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

วัน เดือน ปีเกิด : 17 มกราคม 2484

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 8 สุขุมวิท ซอย 12 กรุงเทพฯ 10110

ประวัติการศึกษา : Bachelor of Commerce, Melbourne University, Australia

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน : 2538-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

  บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  2539-ปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภา

  2541-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

  2517-ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากร

  และชุมชน

  2534-2535 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

  2529-2531 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2. ชื่อ : นายวัง ต้า เลียง (Mr.Whang Tar Liang)

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ

วัน เดือน ปีเกิด : 2 กุมภาพันธ์ 2470

อายุ : 74 ปี

สัญชาติ : สิงคโปร์

ทึ่อยู่ : 36 Bin Tong Park, Singapore 269817

ประวัติการศึกษา : Bachelor of Science Degree,University of California,
U.S.A

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ร้อยละ 0.02

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : เป็นบิดานาย วัง ชาง ยิง

ประสบการณ์ทำงาน : 2542-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

  บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด

  (มหาชน)

  2537-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

  บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด

  (มหาชน)

  2532-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด

  2516-ปัจจุบัน Group Managing Director of the

  Lam Soon Group for the territory of

  Singapore, Malaysia and Thailand

  Non-Executive Director of G.K. Goh

  Holdings Limited, a public company in

  Singapore

2515. ประธาน/รองประธาน

  Singapore Manufacturers’ Association

  (now known as the Singapore

  Confederation of Industries)

  ประธาน The Public Service

  Commission of Singapore.

3. ชื่อ : นายวินัย พงศธร

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วัน เดือน ปีเกิด : 4 มิถุนายน 2497

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 79/5 ซอย เจริญใจ ถนนเอกมัย เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

  10110

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท –บริหารธุรกิจ Florida State University

ปริญญาตรี – เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

  ประสบการณ์ทำงาน : 2543-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัทล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

  2538-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

  บริษัทล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  2537-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

  2532-2542 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิค แอสเซท จำกัด (มหาชน)

  2528-2530 ผู้จัดการ บริษัทบีพีที อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

2531. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

  บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด

4. ชื่อ : นางสุมาลย์ แจ้งศิริเจริญ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วัน เดือน ปีเกิด : 28 มิถุนายน 2491

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย

ทึ่อยู่ : 754/129 ซอยปุณณวิถี 22 ถ. สุขุมวิท 101

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กท. 10260

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  Diploma in Financial Management – The RVB Executive Program in
  Management / The Netherlands

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน : ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด

  (มหาชน)

  - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

  - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  - กรรมการ

  บริษัท บ้านไผ่ ยูเนี่ยน การ์เมนท์ จำกัด

  อดีต - ผู้ตรวจสอบบัญชี

  สำนักงานกฏหมายและบัญชีนวธรรม

  - สมุห์บัญชี บริษัท ธาดา วิศว จำกัด

5. ชื่อ : นายฐานทัต พุทธสุวรรณ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วัน เดือน ปีเกิด : 18 กรกฎาคม 2503

อายุ : 41 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 86 ซอยอินทามระ 1 สะพานควาย

  เขตพญาไท กท.10400

ประวัติการศึกษา : ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (การเงิน),

  University of Southern California, U.S.A.

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน : - Financial Officer, World Bank, Bangkok

-   ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

-   ผู้จัดการฝ่ายงานบริหารผู้ลงทุนสัมพันธ์

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

6. ชื่อ : นายวัง ชาง ยิง (Mr.Whang Shang Ying)

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

วัน เดือน ปีเกิด : 18 กันยายน 2504

อายุ : 40 ปี

สัญชาติ : สิงคโปร์

ทึ่อยู่ : 26A Tudor Close Singapore 297953

  ประวัติการศึกษา : Bachelor of Art (Hons.) degree in Law from Oxford

  University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : เป็นลูกชายนายวัง ต้า เลียง

ประสบการณ์ทำงาน : 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด

  2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

  2541-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ำสูง

  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ำสูง (มาเลเซีย)

  เบอร์ฮาร์ด

  กรรมการบริหาร Lam Soon Singapore Pte. Ltd.

  กรรมการ Jurong Cement Group

7. ชื่อ : นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย

ตำแหน่ง : กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

วัน เดือน ปีเกิด : 15 พฤศจิกายน 2501

อายุ : 43 ปี

สัญชาติ : ไทย

  ทึ่อยู่ : 286/27 ซ.วังทองอินทรา ถ.ราชปรารถ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

  10400

  ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ร้อยละ 1.11

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

  ประสบการณ์ทำงาน : 2531-ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

  บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด

  (มหาชน)

  2534-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด

2541-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมัน

  ปาล์ม จำกัด (มหาชน)

  2540-2541 นายกสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม

  2535-2537 กรรมการ บริษัท เรกคิทท์ แอนด์โคลแมน (ประเทศไทย) จำกัด

8. ชื่อ : นายอำพล สิมะโรจนา

ตำแหน่ง : กรรมการและผู้จัดการโรงงาน

วัน เดือน ปีเกิด : 3 กรกฎาคม 2500

อายุ : 44 ปี

สัญชาติ : ไทย

ทึ่อยู่ : 867/26 ซ.สุขุมวิท 101 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

  ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ร้อยละ 0.63

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

  ประสบการณ์ทำงาน : 2538-ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด

  (มหาชน)

  2534-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

  บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด

  2532-2534 ผู้จัดการส่วน Melting

  บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนกล๊าส จำกัด

  2523-2532 รองผู้จัดการฝ่ายผลิต

  บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด

9. ชื่อ : นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

ตำแหน่ง : กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการเงิน

วัน เดือน ปีเกิด : 5 พฤศจิกายน 2502

อายุ : 42 ปี

สัญชาติ : ไทย

ทึ่อยู่ : 940/324 หมู่ 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

  ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ร้อยละ 1.42

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

  ประสบการณ์ทำงาน : 2538-ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด

  (มหาชน)

  2531-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

  บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  2535-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด

  2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด

10. ชื่อ : นายสมศักดิ์ โฆษิตเศรษฐ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการค้าและบริหารบุคคล

วัน เดือน ปีเกิด : 1 มกราคม 2486

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย

ทึ่อยู่ : 20 ซ.1 เสรี ถ.รามคำแหง 24 กรุงเทพฯ 10250

  ประวัติการศึกษา : มัธยมศึกษา โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ร้อยละ 0.00002

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

  ประสบการณ์ทำงาน : 2537-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการค้าและบริหารบุคคล

  บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด

  (มหาชน)

  2523-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด

11. ชื่อ : นายนิพล ปุญญาวิวัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย

วัน เดือน ปีเกิด : 10 กุมภาพันธ์ 2503

อายุ : 41 ปี

สัญชาติ : ไทย

ทึ่อยู่ : 573 หมู่ 3 ถ.แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

  ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ร้อยละ 0.06

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

  ประสบการณ์ทำงาน : 2537-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ล่ำสูง

  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  2523-2537 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด

ผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ, บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

[TABLE]

ประวัติการกระทำผิดตามกฏหมายของกรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัทในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

---- ไม่มี ----

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบของผู้บริหารที่เป็นตัวเงินในรูปของเงินเดือน,โบนัส และเบี้ยประชุม ดังนี้

  หน่วย : บาท

  --------------------------------------------------------- -------------
                                                            จำนวนเงิน

  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ                                     2,830,000

  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร                                      36,816,344

  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารที่ได้ค่าตอบแทนสูงสุด 15 รายแรก             36,816,344
  --------------------------------------------------------- -------------

(2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

สัญญาการจัดการ

-ไม่มี-