pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
เพื่อเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2547
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม

2.  การบริหารความเสี่ยง

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5.  ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
โดยทุกองค์ประกอบมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล
และได้นำเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2547 (เอกสารแนบ 4)
แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2548

บริษัทฯ ได้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ
โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้
มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบาย
ระดับอำนาจการบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน
ที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ
ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม
โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด

นอกจากนี้จากการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ตามที่เห็นว่าจำเป็น
และไม่พบว่ามีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด
8.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 758.0 ล้านบาท ชำระแล้วจำนวน 758.0
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 379,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.0 บาท

2.  ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10
รายแรกที่ปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท มีดังนี้

  ---------------- ----------------------------------------- ------------- ---------
  รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด                                                           
  10 รายแรก ณ วันที่                                                          
  28 กุมภาพันธ์ 2548                                                          

  ลำดับ             ชื่อผู้ถือหุ้น                                   จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1                กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี                         163,246,800   43.07%

  2                นางพัชรี พรเจริญชัยศิลป์                        106,497,900   28.10%

  3                กลุ่มตระกูลบุตรดี                              18,322,100    4.83%

  4                บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)            6,251,800     1.65%

  5                นายอดิศักดิ์ แขกเณร                           5,795,300     1.53%

  6                นายธงชาติ ธรรมปราโมทย์                      5,422,200     1.43%

  7                กลุ่มตระกูลสุขสวี                              5,230,000     1.38%

  8                นายจิรศักดิ์ กำแหงปฏิยุทธ์                       3,984,700     1.05%

  9                นายไพบูลย์ มะนะการค้า                        3,872,700     1.02%

  10               นายวิชัย ตุลยธัญ                              3,750,000     0.99%

                                                                           
  ---------------- ----------------------------------------- ------------- ---------

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในปัจจุบัน
คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว
และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ
ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิด เผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียว
กัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมบูรณ์
วศินชัชวาล กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการบริหาร

  2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการบริหาร

  3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการบริหาร

  4. นายไชยยันต์ โชควิริยากร กรรมการบริหาร

5. นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน

บัญชีและการเงิน

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน

บัญชีและการเงิน

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายชลิต สถิตย์ทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการตรวจสอบ

3. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการตรวจสอบ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน

บัญชีและการเงิน
เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งกรรมการของบริษัทย่อย

+------------------------+-----------------+------------+-------------+
| รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร/   | อารียา           | บริษัทย่อย    | บ           |
|                        |                 |            | ริษัทที่เกี่ยวข้อง |
| ผู้มีอำนาจควบคุม           | พรอพเพอร์ตี้       |            |             |
+------------------------+-----------------+------------+-------------+
|                        |                 | อารียา      | PO          |
|                        |                 | เซอร์วิส     |             |
+------------------------+-----------------+------------+-------------+
| นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี      | ปธก,กอ,ปธบ      | กอ         | กอ          |
+------------------------+-----------------+------------+-------------+
| นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์    | กบ, กอ          | กอ         |             |
+------------------------+-----------------+------------+-------------+
| นายทัน เทียนสุวรรณ        | กบ, กอ          | กอ         |             |
+------------------------+-----------------+------------+-------------+
| นายไชยยันต์ โชควิริยากร    | กบ, กอ          | กอ         |             |
+------------------------+-----------------+------------+-------------+
| นายชลิต สถิตย์ทอง         | กก, กส          |            |             |
+------------------------+-----------------+------------+-------------+
| นายวันชัย ตันติกุล          | กก, กส          |            |             |
+------------------------+-----------------+------------+-------------+
| นายปรีชา บุณยกิดา         | กก, กส          |            |             |
+------------------------+-----------------+------------+-------------+
| นายโชคชัย เที่ยงสุรินทร์     | ผบ              |            |             |
+------------------------+-----------------+------------+-------------+
| นายบุญส่ง บุตรสีทา         | ผบ              |            |             |
+------------------------+-----------------+------------+-------------+
| นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล      | ผบ              |            |             |
+------------------------+-----------------+------------+-------------+

หมายเหตุ

ปธก = ประธานกรรมการ

กก = กรรมการ

กส = กรรมการตรวจสอบ

กอ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ปธบ = ประธานกรรมการบริหาร

กบ = กรรมการบริหาร

ผบ = ผู้บริหาร

อารียา พรอพเพอร์ตี้ = บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

อารียา เซอร์วิส = บริษัท อารียา เซอร์วิสจำกัด

PO = โปรเกรสสีฟ โอปูเลนต์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

[]

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3

  1. ปัจจัยความเสี่ยง 4

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 8

4.  การวิจัยและพัฒนา 26

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 27

6.  โครงการในอนาคต 31

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 33

8.  โครงสร้างเงินทุน 34

9.  การจัดการ 35

10. การควบคุมภายใน 44

11. รายการระหว่างกัน 45

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 49

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 61

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 62

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

เอกสารแนบ 4 รายงานจากกรรมการตรวจสอบ
6.  โครงการในอนาคต

บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดโครงการใหม่ซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินการขายได้ในกลางปี 2548
โดยแนวคิดของการดำเนินโครงการยังคงเหมือนกับโครงการอื่น ๆ ของบริษัท
แต่ได้ขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก 2
กลุ่มคือโครงการทาวน์เฮาส์ที่จับกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลาง
และโครงการบ้านเดี่ยวริมน้ำที่จับกลุ่มลูกค้ารายได้สูง รายละเอียดของโครงการในอนาคตของบริษัท
ตามตารางหน้าถัดไป

นอกจากนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญารับจ้างบริหารโครงการบ้านเดี่ยวกับบริษัท วันดารา จำกัด
ซึ่งลักษณะของโครงการจะเป็นการพัฒนาที่ดินบริเวณถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช)
เพื่อจัดสรรและแบ่งแยก
เป็นแปลงย่อย พร้อมทั้งปลูกสร้างอาคารเป็นบ้านเดี่ยวเพื่อพักอาศัยในปี 2546
ซึ่งจะสร้างรายได้ให้บริษัท
ในปี 2547-2549 โดยได้พัฒนาภายใต้ชื่อ “วันดารา โดย อารียา”
ได้เปิดซอฟท์โอเพ่นนิ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547
และได้เปิดโครงการอย่างเป็นทางการ(แกรนด์โอเพ่นนิ่ง)เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548

  ---------------- ---------------- ------------------ ------------ ---------- ------------ --------- ------------------------
  โครงการในอนาคต                                                                                      

                                                                                                      หน่วย: ล้านบาท

                                                       เนื้อที่         ลักษณะ      ระยะเวลา     มูลค่า      ความคืบหน้า

  ลำดับ             ชื่อโครงการ        ที่ตั้งโครงการ         (ไร่)         ผลิตภัณฑ์     เปิดโครงการ   โครงการ   ณ 31 ธันวาคม 2547

  1                ทาวน์เฮาส์บริเวณ    ถนนลาดปลาเค้า       27-2-21.2    ทาวน์เฮาส์   ไตรมาส 2/48  810       กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาที่ดิน
                                    แขวงจระเข้บัว                                                       

                   ถนนลาดปลาเค้า     เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ                                                 

  2                สวนา 4           ถนนเกษตร-นวมินทร์                 บ้านเดี่ยว    ไตรมาส 3/48  2,189     กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาที่ดิน
                                    เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ                                                

                   สวนา 5           พื้นที่โฉนด            125-3-32¹                                       

                                    หักบ่อน้ำ             (45-0-0)                                        

                                    คงเหลือพื้นที่พัฒนา      80-3-32¹                                        

  3                ริมแม่น้ำเจ้าพระยา   ถนนติวานนท์          100-1-62.9   บ้านเดี่ยว    ไตรมาส 4/48  1,700     กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาที่ดิน
                                    อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี                                                 

                                    รวม                                                     4,699      
  ---------------- ---------------- ------------------ ------------ ---------- ------------ --------- ------------------------

หมายเหตุ: 1. ที่ดินโครงการสวนา 5 เนื้อที่ 48-2-26 ไร่
ยังไม่ได้รับโอนแต่ได้วางมัดจำแล้วเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ
7)
4.  การวิจัยและพัฒนา

บริษัทเล็งเห็นว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันเวลา
และทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ ดังนั้น
บริษัทจึงได้ว่าจ้างบริษัทวิจัยตลาดเข้ามาทำการศึกษาและวิจัยตลาดทั้งในส่วนของแนวโน้มความต้องการในปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของผู้บริโภค และการนำข้อมูลต่าง
ๆ ที่ได้จากการศึกษามากำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้แก่บริษัท
จากนั้นจะทำการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการดำเนินชีวิต
เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องได้
เพื่อนำไปวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทและทำการตัดสินใจเลือกซื้อ
นอกจากนี้ บริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจะทำการสำรวจตลาดใหม่ทุก ๆ 6 เดือน
เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลง
และตรวจสอบความสามารถของบริษัทในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และบริษัทจะนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ในส่วนของการบริการหลังการขายให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯก็ได้ทำการสำรวจระดับความพึงพอใจในงานบริการ และความต้องการที่จะให้บริษัทฯ
ดำเนินการปรับปรุงงานบริการในด้านใด เพื่อนำความเห็นต่างๆ
มาพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการแก่ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
เพราะในอนาคตการแข่งขันจะไม่ใช่เป็นเพียงการขายผลิตภัณฑ์เท่านั้น
แต่ยังจะต้องรวมไปถึงการบริการให้กับลูกค้าด้วย
13. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  -ไม่มี-
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ Areeya Property Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านจัดสรรที่ดินพร้อมรับจ้างสร้างบ้าน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 67/4 อาคารไดนาสตี้คอมเพล็กซ์ 2 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เลขทะเบียนบริษัท 0107546000431

Home Page www.areeya.co.th

โทรศัพท์ 0-2933-0333, 0-2539-4000

โทรสาร 0-2955-9766
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
เพื่อเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2548
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม

2.  การบริหารความเสี่ยง

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5.  ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
โดยทุกองค์ประกอบมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล
และได้นำเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2548
แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2549

บริษัทฯ ได้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ
โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้
มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบาย
ระดับอำนาจการบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน
ที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ
ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม
โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำงวดบัญชี 2548
ได้ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น ซึ่งพบว่า
ไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด
8.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 758.0 ล้านบาท ชำระแล้วจำนวน 758.0
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 758,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท

2.  ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด
รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท
(จำนวนหุ้น ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ยังคงมีจำนวนหุ้นรวม 379,000,000 หุ้น) มีดังนี้

  ---------------- ---------------------------------- ------------- ------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด                                                    
  10 รายแรก ณ วันที่                                                   
  5 กรกฎาคม 2548                                                    

  ลำดับ             ชื่อผู้ถือหุ้น                            จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1                กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี                  158,588,600   41.84%

  2                นางพัชรี พรเจริญชัยศิลป์                 106,497,900   28.10%

  3                นายอดิศักดิ์ แขกเณร                    10,270,800    2.71%

  4                กลุ่มตระกูลบุตรดี                       9,262,100     2.44%

  5                บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)      9,190,600     2.42%

  6                นายอำนาจ จันทร์ทนุพงศ์                 7,867,200     2.08%

  7                กลุ่มตระกูลสุขสวี                       7,410,000     1.96%

  8                นายธงชาติ ธรรมปราโมทย์               6,143,600     1.62%

  9                บริษัทหลักทรัพย์ไซรัส จำกัด (มหาชน)       4,607,400     1.22%

  10               บริษัท แรฟเฟล นอมินี จำกัด              4,000,000     1.06%
  ---------------- ---------------------------------- ------------- ------------

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในปัจจุบัน
คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว
และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ
ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิด เผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียว
กัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมบูรณ์
วศินชัชวาล กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการบริหาร

  2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการบริหาร

  3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการบริหาร

  4. นายไชยยันต์ โชควิริยากร กรรมการบริหาร

5. นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน

บัญชีและการเงิน

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน

บัญชี

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายชลิต สถิตย์ทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการตรวจสอบ

3. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการตรวจสอบ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน

บัญชีและการเงิน
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

[]

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3

  1. ปัจจัยความเสี่ยง 4

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 8

4.  การวิจัยและพัฒนา 27

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 28

6.  โครงการในอนาคต 32

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 33

8.  โครงสร้างเงินทุน 34

9.  การจัดการ 35

10. การควบคุมภายใน 43

11. รายการระหว่างกัน 44

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 48

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 61

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 62

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

เอกสารแนบ 4 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.  โครงการในอนาคต

บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดโครงการใหม่ซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินการขายได้ในกลางปี 2549
และคาดว่า
จะปิดโครงการได้ภายในปี 2551
โดยแนวคิดของการดำเนินโครงการและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยังคงเหมือนกับ
โครงการอื่น ๆ ของบริษัท รายละเอียดของโครงการในอนาคตของบริษัท
แสดงไว้ตามตารางด้านล่างนี้

  --------------------- ------------- ---------------- ------------ -------------
  ชื่อโครงการ/            เนื้อที่          ลักษณะผลิตภัณฑ์      ระยะเวลา     มูลค่าโครงการ

  ที่ตั้งโครงการ            (ไร่)          กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   เปิดโครงการ   (ล้านบาท)

  สวนา โซน 4            พื้นที่โฉนด       บ้านเดี่ยว          2549-2551    2,189
                        125-3-32                                    

  สวนา โซน 5            หักบ่อน้ำ        ระดับราคา 8-10                 
  (ได้วางเงินมัดจำแล้ว)     (45-0-0)      ล้านบาท                        

  ถนนเกษตร-นวมินทร์       คงเหลือ                                      
                        80-3-32                                     

  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ                                                

  ริมแม่น้ำเจ้าพระยา        101-3-20      บ้านเดี่ยว          2549-2551    1,736

  ถนนติวานนท์ อ.ปากเกร็ด                 ระดับราคา 8-10                 
                                      ล้านบาท                        

  จ.นนทบุรี                                                           

  เมทโทรเฟส B2          38-0-6        บ้านเดี่ยว          2549-2551    900

  ถนนลาดปลาเค้า                        ระดับราคา 5-8                  
                                      ล้านบาท                        

  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ                                                

  รวม                                                               4,825
  --------------------- ------------- ---------------- ------------ -------------