9. การจัดการ

1) โครงสร้างการจัดการ

แผนผังองค์กร บมจ. สามารถเทลคอม

แผนผังองค์กร บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543

[]

โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่านดังนี้

1) นายประดัง ปรีชญางกูร ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2) นายวิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการอิสระ

3) นายอรัญ พรหมรัตน์ กรรมการอิสระ

4) นายโชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร กรรมการ

5) นายพิธาดา วัชรศิริธรรม กรรมการ

6) นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ

7) นายธวัชชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ

8) นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ คือ นายคมกริช ลือจรรยา

อำนาจกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ คือ

1. นายประดัง ปรีชญางกูร

2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์

3. นายธวัชชัย วิไลลักษณ์

โดยมีเงื่อนไขในการลงนามคือ สองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3
ท่านดังนี้

1) นายประดัง ปรีชญางกูร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2) นายวิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการตรวจสอบ

3) นายอรัญ พรหมรัตน์ กรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท

2.  สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท

3.  พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.  สอบทานการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 6 ท่าน
ดังนี้

  ----------------------------------- -----------------------------------
  1) นายธวัชชัย วิไลลักษณ์                 ประธานกรรมการบริหาร

  2) นายอิทธิวัตร ศรีณรงค์ศิริ               รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  3) นายธีระวุฒิ กรีพานิช                  รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  4) นางสุพพตา ธีมากร                   รองผู้อำนวยการผ่ายการขายและการตลาด

  5) นางสาวดวงรัตน์ พิทักษ์                รักษาการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบุคคล

  6) นายวันนพ พงษ์วัฒนธรรม               ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
  ----------------------------------- -----------------------------------

หมายเหตุ สำหรับประวัติของกรรมการและผู้บริหารอยู่ในส่วนของเอกสารแนบ 1

คุณสมบัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่า
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารทั้งหมดของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาตฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทปรากฎดังนี้

1) ประวัติการทำผิดกฎหมาย

  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
  ไม่มีผู้ใดมีประวัติเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
  หรือกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต
  หรือกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  รวมทั้งไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการตัดสินในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

  2) หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท หรือบริษัทในเครือ

  - ไม่มี -

3)  ส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท

  -อยู่ในส่วนของเอกสารแนบ-

4) การค้ำประกันให้กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  -ไม่มี –

2)  การสรรหา

บริษัทมิได้ใช้นโยบายการสรรหาผ่านคณะกรรมการสรรหา โดยบริษัทใช้วิธีดำเนินการดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการตามวาระปกติจะผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่มีกรรมการพ้นตำแหน่งก่อนวาระ
คณะกรรมการสามารถพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
แทนที่กรรมการที่พ้นตำแหน่ง
โดยต้องมีมติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการที่เหลืออยู่

คณะกรรมการการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ จะแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่บริหาร

การสรรหาเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
โดยรับรองจากมติส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ

3) ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

  ผลประโยชน์ตอบแทนโดยรวมของคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,440,000 บาท

  ผลประโยชน์ตอบแทนโดยรวมของคณะผู้บริหารเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,752,320 บาท

4) การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ที่เป็นไปในแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทในนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัด
และจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหารเพื่อรับทราบภาระหน้าที่
ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน
ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท
รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ
ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติฯ

นอกจากนี้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทได้กำหนดห้ามพนักงานบริษัทเปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอกหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ
หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัย ซึ่งมีโทษคือการเลิกจ้าง