8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

1) บริษัทและบริษัทย่อย (ยกเว้นบริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์)

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ ทั้งหมด 4 ชุด

คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Director)

คณะกรรมการบริหาร (Executive Director)

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee)

  1. คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Director)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้

1. นายบัญชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

2. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช กรรมการและกรรมการอิสระ

3. พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการและกรรมการอิสระ

4. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ

5. แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต กรรมการ

6. นางอุบล จิระมงคล กรรมการและกรรมการอิสระ

7. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการและกรรมการบริหาร

8. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ มีดังนี้

นายบัญชา องค์โฆษิต นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต นายปัญจะ เสนาดิสัย นางจันทิมา องค์โฆษิต และ
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์
กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้
ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับอำนาจของกรรมการ

  การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการบริษัท ฯ

1.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก
    โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มีกำหนดครบวาระในปีนั้นๆ จะงดใช้สิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนน

2.  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1
    ใน 3

3.  นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

-   ตาย

-   ลาออก (มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ)

-   ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ 2535

-   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ 2535

-   ศาลมีคำสั่งให้ออก

4.  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากคราวถึงออกตามวาระ
    ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯ
    เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการถัดไป
    เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
    บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเท่านั้น

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

-   กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ
    และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผล
    เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุล และยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

-   จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
    และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

-   พิจารณาและกำหนดแนวทางกลยุทธ์การบริหารงาน

-   พิจารณาแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถ ขององค์กรให้แข่งขันได้ในระดับ
    สากล

-   ประเมินผลการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

-   กำกับดูแลและสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ

-   ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด

-   พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

-   กำกับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้มีความโปร่งใสและ ชัดเจน

-   ควบคุมดูแลจัดการ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในบริษัท

-   ควบคุมดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารใดๆ ในองค์กร

-   พิจารณาแต่งตั้ง สรรหา ผู้บริหารมาทดแทนตำแหน่งใดๆ ในกรณีที่จำเป็น

-   วางแผนนโยบาย และการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท

  2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Director)

  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทฯให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบาย
  และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและมอบหมาย
  รวมทั้งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ
  คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโดยมีความรับผิดชอบตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  ซึ่งคณะกรรมการบริหารปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นผู้มีความรู้
  ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
  บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

1. นายบัญชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

2. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการ/ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

3. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไป

ขอบเขตและ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

-   กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆที่กำหนดไว้
    รับผิดชอบโดยรวม
    และควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี0

-   ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร และกำหนดทิศทาง กลยุทธ์
    และแผนงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

-   รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหา
    เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

-   ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัท
    ตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือตามที่ระบุในแผนงานประจำปี

-   รับผิดชอบและอนุมัติการจัดหา วงเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว และการเปิด-ปิดบัญชีของบริษัท

-   ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่คณะกรรมการเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

-   แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆ ที่มีผลกระทบกับองค์กร

-   ดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

-   พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

-   อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท
และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว
โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

  บริษัทฯ
  ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ระบุให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระและให้ผู้ตรวจสอบบัญชีภายในของบริษัทฯรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ

3. นางอุบล จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ

  ในปี 2553 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้ง
  และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7
  วันมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดรายงานคณะกรรมการตรวจสอบได้จากรายงานประจำปี

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

-   เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นหลักในการควบคุมทั้งในการตรวจสอบหรือซักถาม

-   มีความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจ บัญชี และการเงินเพียงพอที่จะเข้าใจ แก้ปัญหา
    และให้คำแนะนำได้

-   สามารถที่จะหาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งจากฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ
    และติดต่อ สอบถามกับผู้ตรวจสอบภายนอกโดยตรงได้

-   สร้างเครือข่ายอิสระในงานด้านการตรวจสอบภายใน และติดตามงานเพื่อเสนอต่อ
    คณะกรรมการตรวจสอบ

-   ให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารอย่างเต็มที่
    แบ่งเบาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
    ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น
    และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

-   สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
    โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส

-   สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-   พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

-   สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    รวมทั้งมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
    แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท
    ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

-   พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
    รวมทั้งการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี

-   ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทและให้คำแนะนำในการลดความเสี่ยง

-   ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดี ความชอบ
    หรือการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานการตรวจสอบภายในของบริษัท

-   ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน

-   พิจารณางบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน

-   พิจารณาประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทำเป็นรายงานเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

-   ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
    หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

-   พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
    (หากมีความจำเป็น)

-   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
    รวมทั้งการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานการตรวจสอบภายในหรือการแต่งตั้งผู้จัดการอาวุโสจากสำนักงานเลขานุการมาเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการอิสระ (Independent Directors)

คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการอิสระ

2. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช กรรมการอิสระ

3. นางอุบล จิระมงคล กรรมการอิสระ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ
  ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ดังนี้

-   ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
    ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

-   ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ดังนี้

-   การบริหารงาน

-   พนักงาน

-   ลูกจ้าง

-   ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-   ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

-   นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

-   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่นเป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้
    เป็นต้นรวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
    บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

-   ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

-   ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ด้วยคณะกรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น
จึงไม่ปรากฎพบว่ามีการปฎิบัติใดๆที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันเกิดขึ้นในปี 2553

4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee)

  คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ในการทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
  ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

2. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

3. นางอุบล จิระมงคล กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

-   กำหนดหลักเกณฑ์การหรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ /
    ผู้จัดการทั่วไป

-   พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อกรรมการบริษัทฯ
    เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

-   พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการทั่วไปต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ
    เพื่อพิจารณาอนุมัติ

-   ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

  การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น ทางบริษัทฯจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
  ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
  และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
  โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น
  เพียงพอที่จะจูงใจให้คณะกรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
  โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

  ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2553
  ได้อนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
  2553 ดังนี้

-   ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 1,000,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านละ 500,000
    บาทต่อปี

-   ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 25,000 บาทและกรรมการท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง

-   ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 350,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบท่านละ
    250,000 บาทต่อปี

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผู้บริหารของบริษัทที่จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. นายบัญชา องค์โฆษิต กรรมการผู้จัดการ

2. นายพิธาน องค์โฆษิต รองกรรมการผู้จัดการ

3. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป

4. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

5. นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

 และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

6. นางเสาวลักษณ์ วรามิตรสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการผลิต

7. นายวิทกร เลิศไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิต

8. นายนพดล ทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ

9. นายตันติกร ชังฆนาก ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร

10.นางสาวสุนีย์ จันทร์รักษา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายงานการจัดซื้อวัตถุดิบ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด
ซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

-   ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท

-   บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย
    พนักงานและลูกจ้าง
    ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
    แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
    จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

-   เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม
    สัญญา เอกสารคำสั่งหนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ
    รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆที่จำเป็นและสมควร
    เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วงไป

-   มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัยพ์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท
    ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกิน
    800 ล้านบาทต่อรายการ และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 400
    ล้านบาทต่อรายการ
    หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร

-   ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
    รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
    และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ
    3 เดือน

-   ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
    แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
    และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท

-   ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
    โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ
    การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้
    และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท
    และ/หรือบริษัทกำหนดไว้

-   อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค หรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท รวมถึงสัญญาต่างๆ
    เอกสารทางบัญชี และการเงิน และเอกสารทั่วไป

-   เป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล
    และด้านการปฏิบัติอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

-   อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

-   เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
    ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง
    มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
    และคณะกรรมการบริหารทุกประการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ
ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นควร
จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
(ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด)
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษัทฯ (Company Secretary)

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2551 ในวันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2551
ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรา 89/15
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2551
ที่กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท (Company
Secretary)

ทางบริษัทฯ ได้กำหนดความรับผิดชอบหลักๆของเลขานุการบริษัทฯ ดังนี้

1.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

-   ทะเบียนกรรมการ

-   หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของ บริษัทฯ

-   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

4.  จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ
    และข้อพึง ปฏิบัติต่างๆ

5.  ร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ

6.  บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการ
    ปฏิบัติ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

7.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ
    ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

8.  ดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการ
    กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.  ส่งเสริมให้บริษัทมีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม

10. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ

11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ฯ

1.  มีความซื่อสัตย์ / ตรงไปตรงมา

2.  มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ กฎหมาย กฎระบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3.  มีทักษะการประสานงานที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

4.  มีระดับอาวุโสเพียงพอในการติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ และมติผู้ถือหุ้นจาก
    ผู้บริหารระดับสูงได้

5.  มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี

6.  กล้าแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะนำต่างๆ

7.  ละเอียด รอบคอบ วางตนเป็นที่น่าเชื่อถือ

8.  ใฝ่รู้ ช่างคิด ช่างสังเกต

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ขอบเขตอำนาจและการควบคุม

กรรมการฝ่ายบริหารจะเป็นผู้วางนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยระดับผู้บริหารแต่ละฝ่ายจะนำไปปฏิบัติ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะประชุมร่วมกันทุกเดือน
เพื่อติดตามและพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือคำปรึกษาในประเด็นสำคัญ ๆ นอกจากนี้การทำรายการทางธุรกิจที่สำคัญ
ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อันได้แก่ แผนการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนหลักที่สำคัญๆ
จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของแต่ละบริษัทก่อนจะที่ส่งผ่านไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ซึ่งมีอำนาจควบคุมเหนือบริษัทร่วมทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทำให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท
มีการบริหารธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวม

นอกจากนี้ บริษัทยังคงให้มีหน่วยงานส่วนกลาง เช่น ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารการเงิน
และฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น เป็นศูนย์กลางการควบคุมบริษัทย่อย
และจะช่วยประสานงานระหว่างบริษัทต่าง ๆ ภายในกลุ่มในเรื่องเกี่ยวกับค่าตอบแทน
และสวัสดิการพนักงาน รวมถึงช่วยจัดการและอำนวยความสะดวก
ในเรื่องการโอนย้ายบุคลากรภายในกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายการเงินจะช่วยประสานงานจัดการ ในเรื่องการบริหารเงินสด
การป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน และการจัดหาแหล่งเงินกู้ให้แก่บริษัทต่าง ๆ
โดยอาศัยความสัมพันธ์ และอำนาจการต่อรองของกลุ่มบริษัท
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและบริษัทย่อย ภายในกลุ่ม
ตลอดจนวางนโยบายและระเบียบทางการเงินเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ส่วนฝ่ายจัดซื้อทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทำการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งเดียวกัน
เพื่อเจรจาต่อรองราคา โดยใช้หลักเกณฑ์ของบริษัทรวมทั้งบริษัทย่อย
เป็นเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้บริษัทได้ประโยชน์มากที่สุด
รวมทั้งการลดอัตราเสี่ยงในการสั่งซื้อจากผู้ขายรายเดียว
โดยการสรรหาแหล่งวัตถุดิบใหม่จากผู้ขายรายใหม่ เพื่อป้องกันการผูกขาดสินค้า
และลดอัตราเสี่ยงที่บริษัทอาจต้องซื้อวัตถุดิบ จากแหล่งขายแหล่งเดียว
นอกจากนี้ยังมีการป้องกันความเสี่ยง โดยการทำ CONSIGNMENT STOCK AGREEMENT
สำหรับวัตถุดิบหลักที่สำคัญ เพื่อให้ความมั่นใจว่าขบวนการผลิตของบริษัทรวมทั้งบริษัทย่อย
จะทำให้การส่งมอบงานแก่ลูกค้าตรงต่อเวลา ตามนโยบายของบริษัท

8.2 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการชุดแรกของบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อครั้งมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
โดยอาศัยมติเสียงข้างมาก ด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธีธรรมดา
มิใช่การลงคะแนนเสียงแบบสะสม ทั้งนี้จำนวนคณะกรรมการที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้
มาจากการลงมติพิจารณาจากการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการอาจถอดถอนได้
ในกรณีที่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด
โดยผู้ถือหุ้นที่มาจากการประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากคราวถึงออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯ
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเท่านั้น

นอกจากนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการในกรณีข้างต้นดังกล่าวแล้ว
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อกรรมการบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระหรือยังไม่ครบวาระ
หรือการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทุกครั้ง
ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคน
ใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดดังกล่าว เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ต้องให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ
ให้เลือกใช้วิธีจับสลากเพื่อให้ได้กรรมการตามจำนวนนั้นๆ

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจุบันได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2
ส่วน คือเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวในปี 2552 และ ปี
2553 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552
และครั้งที่ 27/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 แล้ว ตามลำดับ

คณะกรรมการบริษัท

+---+-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ล | รายชื่อ           | ตำแหน่ง   | ค่าต |     | ค   |     | จำ  |     |
| ำ |                 |          | อบแ |     | ่าเบ |     | นวน |     |
| ด |                 |          | ทนก |     | ี้ยปร |     | ครั้ง |     |
| ับ |                 |          | รรม |     | ะชุม |     | เข้า |     |
|   |                 |          | การ |     |     |     | ประ |     |
|   |                 |          |     |     |     |     | ชุม/ |     |
+---+-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|   |                 |          | (บ  |     | (บ  |     | จำน |     |
|   |                 |          | าท) |     | าท) |     | วนป |     |
|   |                 |          |     |     |     |     | ระช |     |
|   |                 |          |     |     |     |     | ุมทั้ง |     |
|   |                 |          |     |     |     |     | หมด |     |
+---+-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|   |                 |          | ปี   | ปี   | ปี   | ปี   | ปี   | ปี   |
|   |                 |          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|   |                 |          | 553 | 552 | 553 | 552 | 553 | 552 |
+---+-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | นายบัญชา องค์โฆษิต | ประธา    | 1,0 | 5   | 3   | 3   | 12  | 12  |
|   |                 | นกรรมการ | 00, | 00, | 00, | 00, | /12 | /12 |
|   |                 |          | 000 | 000 | 000 | 000 |     |     |
+---+-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|   |                 | และกรรมก |     |     |     |     |     |     |
|   |                 | ารผู้จัดการ |     |     |     |     |     |     |
+---+-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | นายปัญจะ เสนาดิสัย | กรรมการ  | 5   | 2   | 2   | 2   | 11  | 12  |
|   |                 |          | 00, | 50, | 40, | 40, | /12 | /12 |
|   |                 |          | 000 | 000 | 000 | 000 |     |     |
+---+-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | แพทย์หญิงจันทิมา    | กรรมการ  | 5   | 2   | 2   | 2   | 12  | 12  |
|   | องค์โฆษิต         |          | 00, | 50, | 40, | 40, | /12 | /12 |
|   |                 |          | 000 | 000 | 000 | 000 |     |     |
+---+-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4 | นางวรลักษณ์       | กรรมการ  | 5   | 2   | 2   | 2   | 12  | 12  |
|   | องค์โฆษิต         |          | 00, | 50, | 40, | 40, | /12 | /12 |
|   |                 |          | 000 | 000 | 000 | 000 |     |     |
+---+-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5 | พลโท            | กรร      | 5   | 2   | 2   | 2   | 12  | 9   |
|   | นายแพทย์สุปรีชา    | มการอิสระ | 00, | 50, | 40, | 40, | /12 | /12 |
|   | โมกขะเวส        |          | 000 | 000 | 000 | 000 |     |     |
+---+-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6 | นายแพทย์ทองดี     | กรร      | 5   | 2   | 2   | 2   | 11  | 10  |
|   | ชัยพานิช          | มการอิสระ | 00, | 50, | 40, | 40, | /12 | /12 |
|   |                 |          | 000 | 000 | 000 | 000 |     |     |
+---+-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 7 | นางอุบล จิระมงคล  | กรร      | 5   | 2   | 2   | 2   | 12  | 12  |
|   |                 | มการอิสระ | 00, | 50, | 40, | 40, | /12 | /12 |
|   |                 |          | 000 | 000 | 000 | 000 |     |     |
+---+-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 8 | นางศิริพรรณ       | กรรมการ  | 5   | 2   | 2   | 2   | 11  | 11  |
|   | สันธนะพันธ์        |          | 00, | 50, | 40, | 40, | /12 | /12 |
|   |                 |          | 000 | 000 | 000 | 000 |     |     |
+---+-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|   | รวมทั้งสิ้น         |          | 4,5 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |     |     |
|   |                 |          | 00, | 50, | 80, | 80, |     |     |
|   |                 |          | 000 | 000 | 000 | 000 |     |     |
+---+-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

คณะกรรมการตรวจสอบ

  --------- ------------------------ ---------------------- ----------------- ----------
  ลำดับ      รายชื่อ                    ตำแหน่ง                 ค่าตอบแทนกรรมการ   
                                                            (บาท)             

                                                            ปี 2553            ปี 2552

  1         นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช       ประธานกรรมการตรวจสอบ   350,000           125,000

  2         พลโท นายแพทย์สุปรีชา        กรรมการตรวจสอบ         250,000           125,000
            โมกขะเวส                                                          

  3         นางอุบล จิระมงคล           กรรมการตรวจสอบ         250,000           125,000

  รวมทั้งสิ้น                                                   850,000           375,000
  --------- ------------------------ ---------------------- ----------------- ----------

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัทและการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

+----------------------------+-------+-----------+----+---------------+
| ประเภทค่าตอบแทน             | ปี     |           | ปี  |               |
|                            | 2553  |           | 25 |               |
|                            |       |           | 52 |               |
+----------------------------+-------+-----------+----+---------------+
|                            | จำนวน | จำนวนเงิน  | จ  | จำนวนเงิน      |
|                            |       |           | ำน |               |
|                            | ราย   | (บาท      | วน | (บาท)         |
|                            |       |           |    |               |
|                            |       |           | ร  |               |
|                            |       |           | าย |               |
+----------------------------+-------+-----------+----+---------------+
|  เงินเดือน                   | 8     | 2         | 7  | 19,493,340    |
|                            |       | 2,787,040 |    |               |
+----------------------------+-------+-----------+----+---------------+
| โบ                         | 8     | 3,765,243 | 7  | 2,690,426     |
| นัส/เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |       |           |    |               |
+----------------------------+-------+-----------+----+---------------+

8.4 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน
รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน
ตลอดจนสาธารณชน และเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น
คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัท
ให้เป็นไปตามหลักการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
อันเป็นผลให้บริษัทฯได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) และสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในระดับ “ดีมาก”
ในปี 2552 และระดับ “ดีมาก” ในปี 2551 ติดต่อกันเป็นปีที่สอง และได้รับการประเมินในระดับ
“ดี” ในปี 2550 และระดับ “ ดีมาก” ในปี 2549 โดยมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association : IOD) เป็นผู้ประเมิน
ซึ่งจากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯทั้ง 4 ปีที่ผ่านมา
สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน
ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
จึงได้จัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2551 และดำเนินการปรับปรุงครั้งที่ 2 ในปี
2553 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจยิ่งขึ้น
ตลอดจนให้มีความทันสมัยเป็นไปตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักปฏิบัติสากลของ
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจของกรรมการผู้บริหาร
และพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ ธุรกิจ
โดยครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญของข้อพึงปฏิบัติที่ดี โครงสร้าง บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล
ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมทั้งมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท ฯ
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัท ให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สร้างความเชื่อมั่น ทำให้บริษัทฯดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรม
ส่งเสริมผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนและใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ
ที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
กำกับดูแลกิจการบนพื้นฐานหลัก 6 ประการ ได้แก่

1.  รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ ( Accountability)

  2. สำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

  3. โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้ (Transparency)

  4. ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)

  5. มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to create Long Term
  Value)

  6. มีคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics)

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน
รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา
หรือผู้ถือหุ้นสถาบัน
โดยทุกฝ่ายจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐาน
โดยได้กำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ อันได้แก่

-   การจดทะเบียนเป็นเจ้าของ

-   การเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้นของตน

-   การรับส่วนแบ่งกำไรของบริษัท

-   การได้รับแจ้งข้อมูลและข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและตรงตามเวลาที่ควรจะเป็น

-   การเข้าร่วมประชุมเพื่อเข้าร่วมกระบวนการในการตัดสินใจและลงคะแนนเสียงในเรื่องสำคัญใดๆในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

-   การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

-   การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ

-   การออกคะแนนเสียงแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนบัญชี

-   การแสดงความคิดเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น

-   เงินปันผลของบริษัท

-   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ

-   รายการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

-   การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

-   รายการพิเศษอื่นๆที่มิใช่รายการที่เกิดขึ้นตามปกติ

    -   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

    -   การมีส่วนร่วมและรับทราบการตัดสินใจในเรื่องสำคัญใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจการขั้นพื้นฐาน

การประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ
  ได้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  รวมถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมปีละ 1
  ครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
  ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
  ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
  หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์
  กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
  โดยในปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
  2553 ณ ห้องบุณฑริก โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ต ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
  กรุงเทพฯ และ ไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นใดๆ ในปี 2553

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

  เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2553
  กำหนดระเบียบวาระการประชุม
  และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล
  บริษัทฯได้นำรายละเอียดดังกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 24 วันก่อนวันประชุม

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2553 บริษัทฯ
  ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม
  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาลงมติในแต่ละวาระการประชุมและเอื้ออำนวยให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่
  โดยรายละเอียดเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในปี 2553 มีดังนี้ :

-   หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 27/2553 ที่ระบุวัน เวลา
    และสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระ
    โดยแต่ละวาระจะระบุชัดเจนว่าเป็นวาระเพื่อทราบ เพื่อพิจารณารับทราบหรือพิจารณาอนุมัติ
    พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯประกอบในเต่ละวาระอย่างละเอียด

-   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26/2552

-   รายงานประจำปี 2552 (รูปแบบ CD ROM หรือรูปเล่ม)

-   ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
    พร้อมประวัติโดยละเอียด

-   ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี

-   รายละเอียดโครงการ ESOP-W3

-   ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

-   แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

-   เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนในการลงทะเบียน
    ขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนน และกติกาของการนับคะแนนเสียง

-   แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้ประกาศเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกันต่อเนื่อง
3 วันในวันที่ 19-21 เมษายน 2553 ก่อนวันประชุม 10 วัน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดย
  จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค๊ดแยกตามประเภทของผู้ที่เข้าร่วมประชุม
  พร้อมทั้งจัดบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
  ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ
  ที่มีลักษณะการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
  ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุมภายหลังเปิดประชุมไปแล้ว
  เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ลงมติได้ด้วย

  ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ประธานกรรมการคือ นายบัญชา องค์โฆษิต
  ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมครบทุกคน
  มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 209 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 256,551,345
  หุ้นเท่ากับร้อยละ 56.13 และมากกว่าสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
  457,082,069 หุ้น โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 92 รายจำนวนหุ้น
  145,138,030 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระจำนวน 37 รายคิดเป็นจำนวนหุ้น
  26,464,150 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้แทนจำนวน 80 ราย จำนวน 84,949,165 หุ้น

  ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี
  เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและกล่าวถึงนโยบายของบริษัทฯ
  ที่ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีการดำเนินการประชุมที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียง การเก็บบัตรลงคะแนน
  รวมถึงการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
  รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจน ดังนี้

  ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

-   หลังจากการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ
    ที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวนหุ้นและวาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนน

-   ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย ให้ทำเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย ” หรือ
    “ งดออกเสียง” จะต้องลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง
    กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน (ไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน)
    หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่จะถือว่ามีมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
    ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

-   ประธานฯ ในที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง
    และประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

-   ประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมวาระอื่นต่อไปในช่วงที่มีการนับคะแนนเสียง
    หรืออาจจะรอผลการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ตามแต่เวลาที่เหมาะสม
    และประธานจะสรุปผลคะแนนเสียงในทุกๆวาระให้ที่ประชุมทราบในตอนท้ายของการประชุม

  หลังจากนั้น นายบัญชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดการประชุม
  โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 255
  และได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
  และผู้แทนคนกลางที่ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

  คณะกรรมการบริษัท

1.  นายบัญชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการ

2.  นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช กรรมการ

3.  พลโทนายแพทย์สุปรีช โมกขะเวส กรรมการ

4.  นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ

5.  แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต กรรมการ

6.  นางอุบล จิระมงคล กรรมการ

7.  นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการ

8.  นางศิริพรรณ องค์โฆษิต กรรมการ

  คณะกรรมการตรวจสอบ

1.  นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

  อิสระ

2.  พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3.  นางอุบล จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1.  พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส ประธานกรรมการ

2.  นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3.  นางอุบล จิระมงคล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารของบริษัท

1.  นายพิธาน องค์โฆษิต รองกรรมการผู้จัดการ

2.  นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/เลขานุการบริษัท

3.  นางณิราพัชร์ ติรนาควิทย์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

  ผู้สอบบัญชี

1.  นางสายฝน อินทร์แก้ว บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง

  จำกัด

2.  นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง

  จำกัด

  ที่ปรึกษากฎหมาย

1.  นายเดชา มะระพฤกษ์วรรณ บริษัท สำนักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑูรย์

  จำกัด

2.  นางสิรีธร คะนึงสุขเกษม บริษัท สำนักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑูรย์

  จำกัด

  ผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน

1.  ดร. นาถฤดี ศุภกิจจารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการ

  เงิน คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ในปี 2553 ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม
  ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
  และหลังจากที่ประธานได้ให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว
  ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
  ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จากนั้น ประธานฯ
  และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม
  หลังจากนั้น จึงให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและมติในแต่ละวาระ
  โดยการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง จะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1
  เสียง และนับเสียงข้างมากเป็นมติ โดยใช้ระบบบาร์โค๊ดในการนับคะแนนเสียง
  ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินอีก 1 เสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

  สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล
  และถือเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการที่จะงดออกเสียง ในกรณีที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนั้นๆ
  โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
  บันทึกคำถาม คำตอบ คำชี้แจง
  และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างละเอียดชัดเจนโดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านได้จากเอกสารสรุปประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553ครั้งที่ 27/2553
  โดยในการประชุมปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ใช้เวลาในการประชุมทั้งหมดโดยประมาณ 2-3 ชั่วโมง
  โดยเริ่มเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น. เริ่มประชุมเวลา 15.00
  น.และเลิกประชุมเวลา 17.30 น.

ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  หลังจากการประชุม บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2553
  พร้อมกับสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในที่ประชุมโดยละเอียดให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
  14 วันหลังการประชุมและได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯที่ www.kcethai.in.th
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็ว

  ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553
  ที่ผ่านมาทางบริษัทฯได้รับผลการประเมินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
  หรือในระดับคะแนน 80-89 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ซึ่งบริษัทฯจะนำข้อคิดเห็นและคำแนะนำจากผลการประเมินดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการประชุมในปีต่อๆไป

2.  การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ
ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึง
เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีสิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่มีการแบ่งแยก และได้รับการปกป้องจากการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
หรือเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจในการควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อม

2.1 การมอบฉันทะในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
  และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง
  สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระซึ่งทางบริษัทได้ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน
  อาทิ ประวัติ ที่อยู่ การศึกษา
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร
  ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ และการมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
  โดยหนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทฯ
  จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้
  ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะได้ โดยในปี 2553
  ทางบริษัทฯได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21
  วันก่อนวันประชุม พร้อมกับระบุเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
  ดังนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
    ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฎรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น
    บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

2.  กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

    -   หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
        และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

    -   สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
        ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

    -   เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ดังรายละเอียดข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1.  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้

-   เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

-   สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
    และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนเข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทน

  2.2 กรณีผู้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

-   หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
    และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและรับมอบอำนาจ

-   สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
    และ
    มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการเช่นนั้น

-   เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

  3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

  ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2
  มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย
  หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับต่อไปนี้

-   หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่
    หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้
    จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ
    และสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

-   เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม
    และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

  2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ ปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย
  และผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่มีการปฎิบัติใดๆที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
  ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ
  ได้เปิดบริการให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2
  ชั่วโมงและรับลงทะเบียนไปจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

  ในปี 2553 บริษัทฯจัดการประชุม ณ ห้องบุณฑริก โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ต ถนนรัชดา
  กรุงเทพ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก
  และมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
  ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน
  การเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การส่งคำถาม และอื่นๆ

-   บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode
    ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

-   ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

-   บริษัทฯได้จัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

  การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ
  ได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกวาระและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
  สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
  บริษัทฯได้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทุกราย
  ลงคะแนนเสียงโดยการกรอกบัตรลงคะแนนเสียงและจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมทุกรายเพื่อตรวจนับคะแนน

2.3 การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน

  บริษัทฯกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (INSIDE TRADING)
  เพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
  รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  โดยได้ออกประกาศห้ามกรรมการรวมถึงผู้บริหารที่พ้นตำแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน
  ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือนและหลังประกาศเป็นเวลา
  3 วัน และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหุ้นของบริษัทฯ
  และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ ทั้งนี้
  เพื่อมิให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
  ทั้งนี้กรรมการ
  หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติในวาระนั้นๆ
  ทั้งนี้ ไม่ปรากฎพบว่ามีรายการใดๆที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีส่วนได้เสียในปี 2553

บทลงโทษการใช้ข้อมูลภายในของผู้บริหารและพนักงาน

1.  บริษัทฯกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดย
    กำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำ ข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

2.  ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท
    ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน
    โดยการกำหนดห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1
    เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน

3.  เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    บริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา
    59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.14/2540
    เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540
    และได้กำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2535
    และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    รวมถึงได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
    โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
    การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์
    ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก ทั้งนี้
    การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
    ดังปรากฎไม่พบว่ามีการกระทำรายการที่เกี่ยวโยงกันใดๆในปี 2553

  การทำรายการระหว่างกัน

  คณะกรรมการบริษัทฯถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ
  แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยการห้ามไม่ให้มีการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ
  หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
  หรือในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ
  จะดูแลให้ทำรายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรมเสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
  ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  การประชุมกรรมการหรือการประชุมผู้บริหารทุกๆครั้งหากกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียในวาระที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและไม่เข้าร่วมการพิจารณาหรืออนุมัติในวาระที่มีส่วนได้เสียนั้นๆ

  บริษัทฯ
  ปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ปี 2547 ดังนี้

-   ให้คณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหาร ซึ่งเข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามคำนิยาม
    ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    เปิดเผยข้อมูลบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

-   ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ สำนักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งแบบฟอร์ม
    “รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ”
    ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
    2546 เพื่อให้ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้ข้อมูลพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
    และหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
    ผู้บริหารจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
    โดยสำนักเลขานุการบริษัทฯจะจัดทำสรุปรายชื่อบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

-   รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้บริหารจะต้องง่ายในการตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารหรือกรรมการอนุมัติข้อมูลนั้นๆทุกครั้ง

-   หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกันเกิดขึ้น
    บริษัทฯจะจัดทำสรุปสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบรวมทั้งนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
    (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯที่เปิดเผยได้ผ่านช่องทางติดต่อต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน
รวมทั้งจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

-   โทรศัพท์ : 66-2-3260196-9

-   โทรสาร : 66-2-3260300

-   Website : www.kcethai.in.th

-   E-Mail : kce_mail@kce.co.th

-   จดหมาย : สำนักบริหาร

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

125-125/1,1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ 10520

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เคารพ ปกป้องสิทธิ
และให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตั้งแต่สังคม ชุมชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ
มีการปฏิบัติและให้ความสำคัญโดยเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ
อีกทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง
มั่นคงทางการเงิน ความยั่งยืนของกิจการ
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายในการดำเนินงานและการตัดสินใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัทฯ
และให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
โดยกำหนดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย และถือเป็นข้อตกลงระหว่างกัน
ห้ามไม่ให้กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ถ้าไม่ปรากฎว่ามีการกระทำใดๆที่เป็นกรณีพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสียในปี 2553 นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้กำหนดให้มีระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในกิจการ
โดยจัดให้มีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ Website ของบริษัท ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสีย มีเบาะแสในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย
ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณใดๆ
สามารถแจ้งหรือร้องเรียนผ่านช่องทางกลไกในการติดต่อทั้งภายในผ่านทาง Intranet : KCE
Home และภายนอกองค์กรโดยผ่านช่องทาง http://www.kcethai.in.th หรือทาง
www.kcemail.co.th และทางโทรศัพท์ ซึ่งข้อคำถาม ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ
จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
และมีการแจ้งกลับให้ทราบถึงการดำเนินการทุกเรื่อง ทั้งนี้
สำนักตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร
รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากทุกช่องทาง เพื่อให้มีการแก้ไข ปรับปรุง
สรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
ดังปรากฏไม่พบว่ามีการกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯในปี 2553

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างยุติธรรมและระมัดระวัง เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้า และดำเนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและจริยธรรม
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรมและเสมอภาค
รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอย่างจริงจัง
โดยได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือ “ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ”

นอกจากนี้ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน และสิ่งแวดล้อม
และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก GLOBAL COMPACT
ซึ่งก่อตั้งโดย UNITED NATIONS (UN) ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการ 10
ประการด้านการจ้างแรงงาน การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การรับผิดชอบต่อสังคม
และการต่อต้านคอรัปชั่น โดยที่บริษัทสมาชิกจะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GLOBAL COMPACT
ดังนี้

ด้านสิทธิมนุษยชน

1.  สนับสนุนและเคารพในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

2.  จะไม่กระทำความผิดด้านมนุษยชน

  ด้านมาตรฐานแรงงาน

3.  สนับสนุนเสรีภาพของสมาคม และให้การรับรองผลของการเจรจาต่อรองของสมาคม

4.  ไม่มีการกดขี่และบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ

5.  ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก

6.  ไม่มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและปฏิบัติงาน

  ด้านสิ่งแวดล้อม

7.  สนับสนุนการป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม

8.  อาสาที่จะรับผิดชอบในการริเริ่มส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้น

9.  สนับสนุนการพัฒนาและการกระจายเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ด้านการต่อต้านการคอรัปชั่น

10. ต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบรวมทั้งการข่มขู่บังคับและการติดสินบน

  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆของบริษัท

  ลูกค้า

  บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  ด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศโดยมีนโยบายส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
  มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุกๆด้าน
  และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการปกป้องรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้าภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

นโยบายคุณภาพ

“ ผลิตและบริการลูกค้าให้ได้ตามที่ตกลงหรือดีกว่า

โดยปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

และทำให้ถูกต้องในครั้งเดียว ”

  ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ เริ่มจากการสร้างทัศนคติให้พนักงานคิดถึงลูกค้าก่อนเสมอๆ
  ในทุกเรื่องที่ทำมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ระบบงาน
  และสภาพที่ทำงานที่สอดรับกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า
  โดยใส่ใจในทุกๆขั้นตอนของการทำงานตั้งแต่การรับ การสั่งซื้อ การผลิต
  การตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบสินค้า และการบริการหลังการส่งของให้กับลูกค้า
  โดยทางบริษัทฯ จะได้รับการตรวจประเมินจากทางลูกค้าทุกๆปี
  ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินในแต่ละครั้ง
  บริษัทฯนำมาใช้ปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว โดยในปี 2553 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ
  ได้รับการตรวจประเมินจากลูกค้าแต่ละรายประมาณ 1-3 ครั้งต่อปี
  และไม่ปรากฎพบว่ามีปัญหาใดๆเกี่ยวกับลูกค้าในปี 2553

ผู้ถือหุ้น

  บริษัท ฯ
  มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
  โดยมุ่งมั่นดำเนินการให้มีผลการดำเนินงานที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
  พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในรวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
  คำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต
  ด้วยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ
  คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม
  คำนึงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม ดังนี้

-   บริหารกิจการของบริษัทฯให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

-   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและระมัดระวัง เยี่ยงผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์
    เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

-   จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆของบริษัทฯ สูญค่าหรือสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์

-   เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ
    สม่ำเสมอ ทันเวลา
    และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ

พนักงาน

  บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรของบริษัทฯทุกคนเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
  จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะทำงานในส่วนใด ฝ่ายใด ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
  โดยจะส่งเสริมให้บุคลากรรู้รักสามัคคี ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย
  ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
  มีความปลอดภัย
  จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมเป็นจำนวนเท่ากับหรือมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานประกอบการอื่นๆ
  และจัดหานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆมาสนับสนุนการทำงาน ให้กับพนักงาน

  พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือพนักงานที่ระบุข้อควรปฏิบัติ กฎระเบียบ
  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและสวัสดิการต่างๆที่พึงจะได้รับโดยมีคณะกรรมการสวัสดิการดูแลสิทธิของพนักงานและมีคณะอนุกรรม
  การดูแลสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย มีสวัสดิการประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
  สวัสดิการรถรับ-ส่ง กิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน
  โดยรายละเอียดสวัสดิการต่างๆที่ทางบริษัทฯได้จัดให้กับพนักงานและระบุในคู่มือพนักงาน มีดังนี้

-   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-   ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตหมู่

-   เงินโบนัสเดือน และเงินพิเศษต่างๆ เช่น ค่ากะ และอื่นๆ –
    สำหรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำและได้รับเงินเดือน ไม่เกิน 14,000 บาท
    และไม่ขาด ลา มาสาย เกินจำนวนวันที่กำหนด

-   เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับพนักงานทุกคน

-   “โครงการ Staff Benefit” เพื่อเป็นสวัสดิการสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับพนักงาน

-   การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

-   การตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมี ปีละ 2 ครั้ง

-   จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆ โรงงาน

-   เงินช่วยเหลือ เช่น ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
    และของเยี่ยมพนักงาน กรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล

-   รถรับ-ส่งพนักงาน ชุด UNIFORM และรองเท้า

-   สิทธิในการลา เช่น ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ลาคลอด ลาบวช และอื่นๆ

-   ทุนการศึกษาบุตร

-   การบรรยายเรื่องการคุมกำเนิด

-   จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางในแต่ละสาขาวิชาชีพ
    เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานตามแผนการฝึกอบรมที่ได้กำหนดไว้
    ซึ่งรวมไปถึงกฎระเบียบ การทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ

-   สวัสดิการจัดข้าวเปล่าให้พนักงานและจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาถ

-   จัดให้มีการสอนและเพิ่มความรู้ทางด้านวิชาชีพแก่พนักงานในด้านต่างๆ เช่น
    การสอนการทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ การแกะลายกระจกด้วยน้ำยากัดกระจก
    การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การหล่อกระถางด้วยปูนซิเมนต์

-   กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่

-   กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ เมาไม่ขับ

-   โครงการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่

-   โครงการการประกวด 5ส

-   การจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย

การฝึกอบรมและการพัฒนาด้านต่างๆ

  ในปี 2553 ทางบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้กับพนักงานในด้านพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
  ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

-   การอบรมหลักสูตร “ CORRECTIVE & PREVENTIVE BY 8D TECHNIQUE ”
    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพเกี่ยวกับแนวคิดปัญหาและการแก้ไข
    (CORRECTIVE ACTION ) รวมทั้งการปฏิบัติการป้องกัน(PREVENTIVE ACTION)
    และสามารถนำมาประยุกต์กับ การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    โดยจะจัดการอบรมให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานในฝ่ายต่างๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิต
    เป็นประจำทุกๆปี

-   การอบรม “ พื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี”
    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในเรื่องการปฏิบัติงาน
    การป้องกัน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

-   การอบรม “ การฝึกซ้อมทีมระงับเหตุฉุกเฉิน (ERT = Emergency Response Team)”
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความพร้อมในกรณีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
    เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุฉุกเฉินในพื้นที่โรงงาน จะมีการจัดอบรมทุกๆเดือนๆละ 1
    ครั้งเพื่อทบทวนและให้ความรู้ใหม่ๆแก่ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของบริษัท

-   การอบรม “ การซ้อมอพยพหนีไฟ”
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทราบขั้นตอนการอพยพกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
    และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยจะมีการจัดอบรมให้กับพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกๆปี

-   การอบรมหลักสูตร “ ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skills )”
    เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงกลยุทธ์และเทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
    และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานประจำอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    โดยจะมีการจัดอบรมเป็นประจำทุกปี ปีละ 4 ครั้ง

-   การอบรม “ ISO/TS 16949 มาตรฐานคุณภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ”
    สำหรับพนักงานทุกระดับชั้น

-   การอบรมหลักสูตร “
    การวิเคราะห์ปัญหา/ผลกระทบจากกระบวนการและเทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต
    (Failure Mode and Effect Analysis for Auto. Industry (FA-40) ”
    เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
    โดยมีการจัดฝึกอบรมทุกๆปี ปีละ 1 ครั้ง

-   การอบรมหลักสูตร “การดำเนินกิจกรรม 5ส ในสำนักงาน ”
    เพื่อให้พนักงานสำนักงานทุกระดับที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำกิจกรรม
    5ส และมาตรฐานในการจัดทำ 5ส สำหรับ สำนักงาน

-   การอบรมหลักสูตร “ การควบคุมสารต้องห้ามตามระเบียบ ROHS (Restriction of the
    use of certain hazardous substances, ELV (End of Live Vehicle), WEEE
    (Waste of Electrical and Electronics Equipment) ”

-   การอบรมหลักสูตร “ การควบคุมเหตุฉุกเฉินที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร”
    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการควบคุมไฟที่เกิดจากไฟฟ้าและสารเคมีไวไฟ (อาซีโตน)
    และสามารถดับไฟได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อบรรเทาความสูญเสียที่เกิดขึ้น

-   การอบรม “ การควบคุมระบบเอกสาร (DOCUMENT CONTROL) ”
    เพื่อให้พนักงานสามารถทราบถึงระบบการทำเอกสาร
    การจัดเก็บได้อย่างถูกต้องตรงกับระบบมาตรฐานคุณภาพ มีการจัดอบรมทุกๆปี ปีละ 1 ครั้ง

-   การอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ระบบการวัด MSA – MEASUREMENT SYSTEM
    ANALYSIS” เพื่อให้สอดคล้องกับ REQUIREMENT ของ APQP (ADVANCE PRODUCT
    QUALITY PLANNING)
    และเพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง
    โดยได้จัดอบรมทุกปีให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ APQP
    TEAM

-   การอบรมหลักสูตร “ SIX SIGMA ”
    โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานระดับหัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในระบบ SIX SIGMA
    และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำ COST SAVING PROJECT โดยจะมีการจัดอบรมทุกๆปี
    ปีละ 2 ครั้ง

-   การอบรม “ การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment)”
    เพื่อให้พนักงานทราบถึงลักษณะ หน้าที่และวิธีการใช้งานอุปกรณ์ PPE แต่ละชนิด

-   การอบรมหลักสูตร “ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
    กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
    ตลอดจนสามารถค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงานได้

-   การอบรม “การขับขี่และการดูแลบำรุงรักษารถ Fork Lift อย่างถูกต้องและปลอดภัย”
    เพื่อให้พนักงาน ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับรถ Fork Lift
    ได้รับความรู้และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
    ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

-   การอบรมหลักสูตร “ การควบคุมกระบวนการทางสถิติเบื้องต้น ”
    โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการทางสถิติได้อย่างถูกต้องและสามารถนำ
    ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยจะจัดฝึกอบรมทุกๆปี ปีละ 2 ครั้ง
    ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทำสถิติ

-   การอบรมหลักสูตร “ ความรู้เกี่ยวกับ PREPREG & LAMINATE MATERIAL”
    เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต PREPREG และ LAMINATE
    ตลอดจน MATERIALที่ใช้ในการผลิต
    เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรได้
    โดยจะจัดอบรมให้กับหัวหน้างานใหม่ทุกๆแผนก เป็นประจำทุกๆปี

-   การอบรมหลักสูตร “ 7 HABITS HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE ”
    โดยจะมีการจัดอบรมทุกๆปี ปีละ 2 ครั้งให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานของฝ่ายผลิต
    โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง 7
    หลักการในการทำงานคือหลักการวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล หลักการของการเป็นผู้นำในตนเอง
    หลักการของการบริหารส่วนบุคคล หลักการของภาวะผู้นำระหว่างบุคคล
    หลักการของการติดต่อสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจ หลักการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
    และหลักการของการเติมพลังชีวิตให้สมดุล

-   การอบรมหลักสูตร “ PROCESS AUDIT VDA 6 PART 3 (INTERNAL AUDIT)
    เพื่อให้พนักงานระดับหัวหน้างานมีความรู้ความสามารถในการทำ INTERNAL AUDIT ตามหลัก
    VDA 6.3

-   การอบรม “การลดอัตราของเสียให้เป็นศูนย์ (ZERO DEFECT)” เป็นการฝึกอบรมให้กับ
    APQP TEAM(ADVANCE PRODUCT QUALITY PLANNING) พนักงานระดับหัวหน้างาน
    หรือวิศวกร ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสายงานการผลิต
    ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการการบริหาร
    แนวคิดและหลักการออกแบบและพัฒนากระบวนการการผลิตที่นำไปสู่ ZERO DEFECT

-   การอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ KPIs ในการประเมินผล (KEY PERFORMANCE

  INDICATOR)” เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ
  สามารถกำหนดตัวชี้วัดของงานที่รับผิดชอบและสามารถนำตัวชี้วัดไปกำหนดความสัมฤทธิ์ผลของผลงานได้

-   การอบรม “ Understanding of ISO 14001:2004 Requirement”
    โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงาน ระดับหัวหน้างานเข้าใจในข้อกำหนดของสิ่งแวดล้อม

-   การอบรมหลักสูตร “ มาตรฐานแรงงานไทย” (มรท.8001)
    เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
    เรื่องโครงการดำเนินการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท 8001
    ซึ่งคณะกรรมการฯและพนักงานทุกท่านจำเป็นต้องทราบข้อกำหนดของมาตรฐานฯ
    เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

-   การอบรมหลักสูตร “ Internal Auditing TLS 8001 ”
    เพื่อใช้เป็นมาตรฐานตรวจติดตามภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานไทย มรท.
    8001-2543

-   การอบรมหลักสูตร “ การขอเปลี่ยนกลุ่มการทำงานผ่านระบบ Home Service
    (ระบบการทำงานภายในกลุ่มบริษัท KCE )
    เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานผ่านระบบ Home Service
    โดยจะจัดอบรมให้กับพนักงานระดับ Senior Supervisor และ Supervisor

-   การอบรมหลักสูตร “ วิธีการป้อนข้อมูลใบลาบนระบบ Home Service
    (ระบบการดำเนินงานภายในกลุ่มบริษัท KCE) ”
    เพื่อให้พนักงานทราบขั้นตอนและวิธีการการป้อนข้อมูลการลาบนระบบ Home Service

  ด้วยตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน ในปี 2553
  บริษัทได้ดำเนินการเชิงป้องกันและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  เพื่อควบคุมและเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงาน
  ด้วยการจัดให้มีการอบรมความปลอดภัยด้านต่างๆ
  การอบรมกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน

  นโยบายความปลอดภัย

1.  บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
    ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น

2.  บริษัทฯจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยทุกรูปแบบ เช่นการฝึกอบรม
    การจูงใจพนักงาน การพัฒนาสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

3.  ผู้บังคับบัญชาทุกคน
    ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด

4.  พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยต่างๆของบริษัท

5.  บริษัทฯจะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
    เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  นอกจากนี้ ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับพนักงานเพื่อเป็นการสร้างความรัก
  ความสามัคคีในหมู่พนักงาน ดังนี้

-   กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่

-   กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ เมาไม่ขับ

-   กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธวันสงกรานต์

-   การประกวดคำขวัญ 5 ส

-   กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย

-   กิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาถูก

-   กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

-   กิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

-   โครงการโรงงานสีขาว โดยมีการจัดอบรมและประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด
    การตรวจหาสารเสพติด

คู่ค้า

  บริษัทฯ เชื่อมั่นและให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
  โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
  และหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน
  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเป็นอิสระระหว่างบริษัทและคู่ค้าในระบบการจัดหาที่โปร่งใส
  มีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ตกลงกันไว้
  และมีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลาทุกครั้ง โดยในปีที่ผ่านมา
  บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใดๆกับคู่ค้าหรือคู่แข่งขันเลย

เจ้าหนี้

  บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย
  เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
  จรรยาบรรณของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามเงื่อนไขและหน้าที่ ที่พึงมีต่อลูกหนี้
  โดยจะส่งยอดคงเหลือหนี้สินให้กับลูกหนี้ทุกๆเดือนเพื่อเป็นการยืนยันหนี้สินระหว่างกัน
  และเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นทางด้านการเงิน ส่วนด้านเจ้าหนี้
  จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ โดยจะมีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลาทุกครั้ง
  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะดำเนินการรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าทันที
  เพื่อพิจารณาหาแนวทางร่วมกัน มีการแจ้งกำหนด ระยะเวลา และเงื่อนไขการรับเงินที่ชัดเจน
  ดังไม่ปรากฎว่ามีกรณีพิพาทใดๆกับลูกหนี้และเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ในปี 2553 ที่ผ่านมา

คู่แข่ง

  บริษัทฯ เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส
  มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น
  การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง
  ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใส่ร้ายป้ายสี
  หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
  ดังปรากฎว่าบริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใดๆกับคู่แข่งในปี 2553

  สิ่งแวดล้อม

  บริษัท ฯ ให้ความสำคัญและรักษาระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด
  ภายใต้ข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  มีนโยบายการผลิตที่ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยได้ลงทุนเป็นจำนวนมากในระบบการบำบัดมลพิษทางน้ำและทางอากาศ
  อีกทั้งโรงงานทุกแห่งของบริษัทฯในกลุ่ม
  ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซึ่งมีมาตรการในการป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอย่างเข้มงวด
  บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน
  ดังนี้

  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

  “บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและผู้ส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
  มีความมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  โดยจะทำการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในทุกประเด็นปัญหาและจะปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้
  ”

-   ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง

-   ลดปริมาณของเสีย

-   การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ

-   ประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
    ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

-   ส่งเสริมให้เกิดการสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม มีการสื่อสารไปยังพนักงาน ผู้รับเหมา
    ผู้ส่งสินค้า และสาธารณชน

  เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
  ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO/TS 16949
  ระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  จึงต้องได้รับการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากบริษัท SGS ประเทศไทย จำกัด
  อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯได้ดำเนินการตามนโยบายและปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด
  ในปี 2553 บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบคุณภาพ 2
  ครั้งในเดือน กุมภาพันธ์ และสิงหาคม
  ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีการดำเนินการใดๆที่ขัดต่อข้อกำหนดและมีผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯในปี
  2553 บริษัทฯได้จัดกิจกรรมให้พนักงานเพื่อเป็นการรณรงค์และสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
  ตามแนวทางการปฏิบัติของ ISO 14001 ดังนี้

-   กิจกรรมจัดสวนหย่อม ปลูกต้นไม้บริเวณโรงงาน
    โดยผู้บริหารร่วมกับพนักงานปลูกต้นไม้บริเวณริมรั้ว

-   กิจกรรม “ ปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ ”
    โดยปล่อยพันธ์ปลาคืนสู่แหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อม ณ ริมแม่น้ำแคว ตำบลไทรโยค
    อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

-   กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วยการแจกแผ่นพับ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะรีไซเคิล
    เพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างรายได้

-   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
    มีจุดประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง โดยเป้าหมายอยู่ที่ 4.5 k.W.hr/sq.ft
    โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2552 โดยคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
    จะมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

-   ประชุมทีมทุกเดือนเพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงาน กำหนดมาตรการเพื่อลดการใช้พลังงาน

-   ตรวจติดตามการใช้พลังงานในโรงงาน ค้นหาปัญหาที่เป็นต้นเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
    ปัญหาการรั่วไหลของพลังงานเพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหาต่อไป

-   จัดกิจกรรมให้พนักงานทราบถึงนโยบายพลังงานและแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน

-   สรุปผลการดำเนินงานของปี 2553 พบว่าสามารถลดการใช้พลังงานจากเดิมถึง 4.5 %
    หรือลดลงประมาณ 152,000 บาทต่อเดือน

-   จัดทำโครงการลดการใช้กระดาษและลดจำนวนการใช้กระดาษของเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากร
    โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
    เปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงานอย่างมีแบบแผน เพื่อลดการใช้ทรัพยากร
    โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม
    ซึ่งจากผลการดำเนินงานสามารถลดการใช้กระดาษได้ทุกๆเดือนที่ผ่านมา

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้

-   โครงการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (QIP) โดย Cross Functional Team
    เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียและลดค่าใช้จ่าย
    อีกทั้งปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  นอกจากนี้ บริษัทฯ
  ได้มีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดมลพิษเพื่อเป็นการรักษาสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อม
  เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Lead-Free และ Hallogen-Free รวมถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็น
  Bubble ห่อ PCB แทนโฟม

  สังคมและชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ และประโยชน์สาธารณะ
พร้อมทั้งส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ

บริษัทฯได้จัดกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ
เน้นการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาการศึกษาของเยาวชน
การพัฒนาด้านสุขภาพกายและใจ ส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะและการเล่นกีฬา

ในปี 2553 ทางบริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่อสังคม ศาสนา และชุมชน ดังนี้

-   มอบทุนการศึกษาให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

-   บริจาคเงิน และสิ่งของให้กับเด็กด้อยโอกาสที่มูลนิธิธรรมานุรักษ์ ตำบลไทรโยค
    อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

-   บริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และเวชภัณฑ์ยา
    เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ณ วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามร้อยยอด อำเภอเมือง
    จังหวัดลพบุรี

-   บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานนิคมฯลาดกระบัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
    สภากาชาดไทย

-   ร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับทางการนิคมอุตสาหกรรมไทย

-   บริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอยุธยา

-   บริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและพายุดีแพรสชั่นภาคใต้
    จำนวน 250 ครัวเรือน ณ ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

-   มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนวัดชำเตย ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

-   โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 20 ทุน ในวันที่ 14
    พฤษภาคม 2553

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ทันเวลา และโปร่งใส
ในรายงานข้อมูลแบบ 56-1 รายงานประจำปี และเว็บไซด์ของบริษัทฯ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ www.kcethai.in.th โดยได้จัดส่งรายงานประจำปี งบการเงิน
และเอกสารอธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี
เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีได้จากเว็บไซด์ของบริษัทฯทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หรือในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่หมายเลข
02-3260196-9 ต่อ 114 หรือ 112

คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดให้จัดโครงการผู้บริหารพบปะนักวิเคราะห์ขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและกระจายข้อมูลต่อนักลงทุนและสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ
โดยในปี 2553 ประธานกรรมการ กรรมการบริษัทฯ
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯได้ให้ข้อมูลกับนักลงทุนในโอกาสต่างๆได้แก่การประชุมทางโทรศัพท์
การเข้าสัมภาษณ์ตัวต่อตัว รวมจำนวน 8 ครั้งและจัดโครงการพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จำนวน
5 ครั้งในปี 2553

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
โดยยึดหลักการการเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

-   บริษัทฯ พยายามอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและสม่ำเสมอ
    ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติอันไม่ถูกต้อง
    หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯจะต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา
    และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย
    และทันเวลา

-   การแถลงข่าวสารใดๆของบริษัทฯ
    ต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ
    หรือล่วงละเมิดข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

-   การปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารของข้อมูลที่ถือเป็นความลับ
    พนักงานต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงาน

-   ประธานกรรมการมีอำนาจในการแถลงข่าวสารของบริษัทฯ
    หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ
    ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารแต่ละสายงาน
    รับหน้าที่ในการแถลงข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญของบริษัทแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน
    คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
    รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำปี
    งบการเงินดังกล่าวจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
    โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบัติอย่างสม่ำเสมอ
    และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

ในปี 2553 ทางบริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปของรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมด้วยนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ผ่านสื่อหลายช่องทางเช่น ในรายงานประจำปี และเว็บไซด์ของบริษัทฯ
โดยข้อมูลดังกล่าวจะรวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่จ่ายตามความเหมาะสมในหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
รายละเอียดหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้กำหนดให้มีระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการปฎิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในกิจการ
จึงจัดให้มีการรายงานเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ในรายงานข้อมูลแบบ 56-1 รายงานประจำปี และ Website ของบริษัท ที่
www.kcethai.in.th ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสีย
มีเบาะแสในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
หรือการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ สามารถแจ้งให้บริษัทรับทราบผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย
หรือผ่านเว็บไซด์ของบริษัทเอง โดยจะมีกลไกในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ มีทั้งหมด 8 ท่าน
โดยเป็นคณะกรรมการชุดเดิมไม่มีกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่งโดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
และทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ
โดยกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างเต็มที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของจริยธรรมขั้นพื้นฐาน
มีอิสระในการตัดสินใจ และเสนอความคิดเห็น ด้วยทัศนวิสัยและความเป็นผู้นำ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต พากเพียร
และใส่ใจในทุกๆขั้นตอนของการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี(รายละเอียด
ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ ของคณะกรรมการต่างๆอยู่ในหัวข้อ 8.1- 8.3)

คณะกรรมการทั้งหมดมี 8 ท่านมีกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่านซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ 1
ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
มีการกำหนดเกษียณอายุของกรรมการเมื่ออายุครบ 75 ปี
นับแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่กรรมการผู้นั้นมีอายุครบ 75
ปีบริบูรณ์ซึ่งกระบวนการสรรหากรรมการใหม่ในแต่ละครั้งบริษัทฯ จะปฏิบัติด้วยความโปร่งใส
ไม่มีการใช้อิทธิพลในการบังคับให้ผู้ถือหุ้นเลือก
ทุกคะแนนเสียงที่ได้รับล้วนแล้วแต่มาจากความเชื่อถือจากผู้ถือหุ้น
(รายละเอียดในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2553 ใน www.kcethai.in.th)

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี 2553
โดยจัดให้มีการประชุมในทุกๆวันอังคารที่สามของเดือน
หรืออาจจะมีการเชิญประชุมวิสามัญเป็นบางครั้งตามความจำเป็น มีเลขานุการบริษัทฯ
ทำหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมรายงานการประชุม และสำนักบริหารบริษัทฯ
ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ 14
วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม ในกรณีที่คณะกรรมการต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม
สามารถสอบถามได้ที่สำนักบริหารของบริษัทฯ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง
กรรมการสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ โดยปกติจะใช้เวลาในการประชุมประมาณ
3 ชั่วโมง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
บางครั้งอาจจะเชิญผู้บริหารที่รับผิดชอบงานในหัวข้อวาระการประชุมนั้นๆเข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลแก่กรรมการด้วย
โดยจะมีที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมายของบริษัทฯทำหน้าที่ในการจดบันทึก จัดทำรายงานการประชุม
รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านกฏเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบด้วย

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง
ดังรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1.  นายบัญชา องค์โฆษิต 12/12

2.  นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 11/12

3.  พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส 12/12

4.  นายปัญจะ เสนาดิสัย 11/12

5.  แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต 12/12

6.  นางอุบล จิระมงคล 12/12

7.  นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต 12/12

8.  นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ 11/12

  การฝึกอบรมของคณะกรรมการ

  บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการได้รับการอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้
  ความเข้าใจถึงหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ
  ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและภายใต้จรรยาบรรณที่กำหนด

รายละเอียดการฝึกอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ

1.  นายบัญชา องค์โฆษิต

-   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547

2.  นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

-   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

3.  พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส

-   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547

4.  นายปัญจะ เสนาดิสัย

-   หลักสูตร
    การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
    รุ่นที่ 2 ปี 2552

-   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

-   หลักสูตร “ Role of the Compensation Committee”

  สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2549

-   หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2545

5.  แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต

-   หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2551

-   หลักสูตร Finance For Non Finance Director ปี 2547

-   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

6.  นางอุบล จิระมงคล

-   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

7.  นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต

-   หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2551

-   หลักสูตร Thai Directors Compensation Surveys ปี 2548

-   หลักสูตร Finance For Non Finance Director ปี 2547

-   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

8.  นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์

-   หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2551

-   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547

-   หลักสูตร Finance For Non Finance Director ปี 2547

  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

เนื่องด้วยประธานกรรมการบริษัทฯ คือคุณบัญชา องค์โฆษิต ซึ่งนอกจากเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ
ที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยังเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประโยชน์ต่อบริษัท
จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
เนื่องจากทั้งสองตำแหน่งมีการแบ่งแยกอำนาจ บทบาท และหน้าที่อย่างชัดเจน
และเนื่องจากประธานกรรมการดำรงตำแหน่งเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ดังนั้น ประธานกรรมการจึงไม่มีอำนาจเหนือกว่ากรรมการท่านอื่นๆ
ดังกฎหมายบริษัทมหาชนได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของประธานบริษัทฯไว้ ดังนี้

-   ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ

-   การลงคะแนนตัดสินโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการประชุมในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน

-   เชิญประชุมคณะกรรมการ

-   ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  โดยกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  (ดังระบุในหลักเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)
  ที่กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหาร
และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนี้

1.  บริษัทฯกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้
    โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

2.  ผู้บริหารของบริษัทฯที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท
    ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน
    โดยการกำหนดห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน
    ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน

3.  เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯเข้าจดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท
    ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.
    14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540
    และได้กำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กำหนดโทษทางวินัย
    สำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
    โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
    การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
    ด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ
    และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

8.6 บุคลากร

ตารางแสดงจำนวนพนักงานของบริษัท

  --------------------------------------------------- -------------------
  บุคลากร                                              จำนวน (คน)

  ผู้บริหาร (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการจนถึงกรรมการผู้จัดการ)            34

  พนักงานฝ่ายขายและบริหาร                                78

  พนักงานสายการผลิตในโรงงาน                             665

  พนักงานผลิตเหมาช่วง                                    902

  รวม                                                 1,679
  --------------------------------------------------- -------------------

ค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 1,679 คน
บริษัทได้จ่ายค่าค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 199,448,386.47 ล้านบาท
โดยผลตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน 178,695,471.90 บาท เงินช่วยเหลือ
13,869,502.50 บาท และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6,883,412.07 บาท

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯจัดให้มีการอบรมและพัฒนาพนักงานโดยสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานและมีความสำคัญต่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานจะเข้ารับการอบรมตามโครงสร้างการอบรม
ดังต่อไปนี้

1.  การอบรมพนักงานใหม่ (New Staff)

2.  การอบรมพนักงานที่เกี่ยวกับงานที่ทำ (On The Job Training)

3.  การอบรมเพื่อเสริมทักษะและการอบรมพนักงานของส่วนกลาง (Additional Training)