แก้ไขข้อมูล วันที่ 21 สิงหาคม 2557

3. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 480 ล้านบาท

  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 48 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

  ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 480 ล้านบาท

  การเพิ่ม (ลด) ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระยะที่ผ่านมา

  ---------- -------------------- ------------------- ---------- ---------------------- ------------------------
             วัน/เดือน/ปี            จำนวนทุนจดทะเบียน                                       

             ที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง   ชำระแล้วที่เปลี่ยนแปลง              เหตุผลในการเพิ่มทุน        สัดส่วนและราคาในการเพิ่มทุน

             ทุนชำระแล้วในหนังสือ     ทุนที่เพิ่ม              ทุนหลังเพิ่ม                          

             บริคณห์สนธิ             (ล้านบาท             (ล้านบาท)                          

             13 พฤษภาคม 2531      140                 140        เพื่อจัดตั้งบริษัท            โดยมีผู้ถือหุ้น คือ บริษัทตัมพะ
                                                                                        จำกัด

                                                                                        713,994 หุ้น บริษัท โชโกะ
                                                                                        เทรดดิ้ง

                                                                                        จำกัด 265,999 หุ้น และ เดอะ
                                                                                        ฟูรูกาวา

                                                                                        อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด
                                                                                        419,999 หุ้น

                                                                                        ในราคาหุ้นละ 100 บาท (ราคา
                                                                                        Par)

             17 กุมภาพันธ์ 2535      55                  195        เพื่อใช้ลงทุนในเครื่องจักร    จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม โดยที่บริษัท

                                                                 และอาคารสำหรับการขยาย   ตัมพะ จำกัด บริษัท โชโกะ
                                                                                        เทรดดิ้ง

                                                                                        จำกัด และ เดอะ ฟูรูกาวา
                                                                                        อีเล็คตริก

                                                                                        คัมปะนี ลิมิเต็ด
                                                                                        ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม

                                                                                        ในราคาหุ้นละ 100 บาท (ราคา
                                                                                        Par)

             24 มกราคม 2537       140                 335        เพื่อใช้ลงทุนในเครื่องจักร    จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม
                                                                                        โดยให้บริษัท

                                                                 สำหรับการขยายการผลิต     ตัมพะ จำกัด บริษัท โชโกะ
                                                                                        เทรดดิ้ง

                                                                                        จำกัด และ เดอะ ฟูรูกาวา
                                                                                        อีเล็คตริก

                                                                                        คัมปะนี ลิมิเต็ด
                                                                                        ตามสัดส่วนการถือหุ้น

                                                                                        เดิม ในราคาหุ้นละ 100 บาท
                                                                                        (ราคา Par)

             20 ธันวาคม 2539       145                 480        เพื่อใช้ลงทุนในเครื่องจักร    เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป
                                                                                        จำนวน

                                                                 และอาคารสำหรับการขยาย   14.5 ล้านหุ้น
                                                                                        มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

                                                                 การผลิต                 

                                                                                        
  ---------- -------------------- ------------------- ---------- ---------------------- ------------------------

หมายเหตุ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2538 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2538
และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2538 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2538
มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

 บริษัทฯ ไม่มีพันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้, ตั๋วเงิน, หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้

 ไม่มี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

-   คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
    ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี โดยจะนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัทฯ 3 ปี ย้อนหลังเป็นดังนี้

  ----- -------------------------------- --------------------------------
        ปี พ.ศ.                           เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในปี (บาท)

        ปี 2554                           1.00 บาท

        ปี 2555                           0.25 บาท

        ปี 2556                           0.00 บาท
  ----- -------------------------------- --------------------------------

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 26 มีนาคม 2556 มีดังนี้ : -

  ------- -------------------------------------- ------------ -----------------
  ลำดับที่   รายชื่อผู้ถือหุ้น                             จำนวนหุ้น      ร้อยละของจำนวนหุ้น

  1)      บริษัท ฟูรูกาวา อิเล็คตริก จำกัด (*1)          20,280,280   42.25

  2)      บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (*2)   4,244,400    8.84

  3)      นายชัย โสภณพนิช                          2,265,200    4.72

  4)      นายสุทิน อัษฎาธร                          1,726,610    3.60

  5)      นายชาติชาย ลีสหะปัญญา                     1,674,710    3.49

  6)      นายวีระเดช กิติกรอรรถ                     1,674,710    3.49

  6)      นายสุรินทร์ อัษฎาธร                        1,564,910    3.26

  8)      นางชนิดา อัษฎาธร                         1,225,810    2.55

  9)      นางนภาพร ธีรญานนท์                       842,640      1.76

  10)     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู-เจ ก่อสร้าง               800,000      1.67

          รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 26      36,299,270   75.63 %
          มีนาคม 2556 =                           หุ้น           
  ------- -------------------------------------- ------------ -----------------

หมายเหตุ

(*1) ผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้ เป็นบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น
เป็นบริษัทที่ผลิตท่อทองแดงที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ
บริษัท ฟูรูกาวา อิเล็คตริก จำกัด มีสถานะเป็นธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น
ประกอบด้วย

  1. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)

  2. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)

  3. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 4)

  4. Trust & Custody Services Bank, Ltd. (Mizuho Trust & Banking;
  Employee Retirement Benefit Trust, Mizuho Bank Account)

  5. Asahi Mutual Life Insurance Co. Ltd.

  6. FURAKAWA Co., Ltd.

  7. Fuji Electric Co., Ltd.

  8. Trust & Custody Services Bank, Ltd. (Mizuho Trust & Banking ;
  Employee Retirement Benefit Trust, Furukawa Co., ltd. Account)

  9. Trust & Custody Services Bank, Ltd (Mizuho Trust & Banking ;
  Employee Retirement Benefit Trust, Asahi Mutual Life Insurace Co.
  Account)

  10. Furukawa Electric Employee stock ownership plan

  โดยผู้รับผลประโยชน์สุดท้าย Ultimate Shareholder นั้นไม่สามารถเปิดเผยได้

(*2) ผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้ มีสถานะเป็น บริษัทประกอบธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัย เช่น
การประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ โดยมีคุณชัย โสภณพนิช เป็น ประธานกรรมการของบริษัท

2. โครงสร้างการจัดการ

 ฝ่ายการตลาด  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายผลิต

  Sales Department Administration Department Production Department

-   แผนกการตลาด - แผนกทรัพยากรบุคคล - แผนกควบคุมการผลิต

  Sales Section Human Resource Section Process Control Section

-   แผนกนำเข้าและส่งเสริมการลงทุน - แผนกธุรการ - แผนกผลิต 1

  Import & BOI Section General Affairs Section 1^(st) # Production
  Section

- แผนกส่งออก - แผนกจัดซื้อ - แผนกผลิต 2

  Export Section Purchasing Section 2^(nd) # Production Section

  - แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกผลิต 3

  Information & Technology Section 3^(rd) # Production Section

  - แผนกขนส่ง

  Dispatching Section

-   ฝ่ายบัญชีและการเงิน  ฝ่ายวิศวกรรม

Finance & Accounting Department Engineering Department

- แผนกการเงิน - แผนกวิศวกรรมการผลิต

  Finance Section Production Engineering Section

-   แผนกบัญชี - แผนกประกันคุณภาพ

  Accounting Section Quality Assurance Section

   ฝ่ายซ่อมบำรุง

  Maintenance Department

  - แผนกซ่อมบำรุง

  Maintenance Section

* เครื่องกล และไฟฟ้า (Mechanical & Electrical)

  * สาธารณูปโภคฟฟ้า (Utility & Support)

3. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ (โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความอิสระ)

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการรวม 14 ท่าน
โดยมีกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม
(1/3) ในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
และจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
สำหรับอัตราค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับ คือ เบี้ยประชุม
ตามที่มติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดในอัตราที่เหมาะสม ในปี 2556 คือ ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี
คณะกรรมการบริษัทฯ 14 ท่าน ดังกล่าว
จะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้

คณะกรรมการของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแนวนโยบายแผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ตลอดจนการควบคุมการดำเนินงานของบริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการ
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ในการดูแลการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท
และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท” ทั้งนี้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางศิริพร เหลืองรัชนี เป็นเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1
กันยายน 2551 มีหน้าที่ดังนี้ คือ

  1. จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

  2. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  3. ประสานงานในการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่กรรมการ

  4. เป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลและเอกสารบริษัท

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ
และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

  กรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส
  หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา
  ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป
  หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
  และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

  ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท
  ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

6. เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น
อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

8. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

8.1 ตาย

8.2 ลาออก

8.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

8.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

8.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

9. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทกรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง
จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

10. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

11. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

12. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)
วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น

13. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ
จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

14. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ
ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

15. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

16. คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

17. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

18. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ
ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

19. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย
หรือจำนองสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป
หรือให้หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ
ให้อนุญาโตตุลาการชี้ชาด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้บริษัทฯ
มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเจริญเติบโตที่ต่อเนื่อง
และได้นำหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไปถือปฏิบัติดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
  เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  และตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริม
  สร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน
  ในการดำเนินงานของบริษัทนั้นได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ที่มีความโปร่งใส และมีความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
  มีการกำกับดูแลที่ดีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
  คณะกรรมการจะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญให้กับประธานคณะกรรมการบริหาร
  และคณะกรรมการตรวจ สอบ โดยมีการแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2556 เพื่อพิจารณาและออกเสียงในกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ล ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ
อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14
วันทำการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ ซึ่งบริษัทฯ
มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม
และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ในปี 2556
บริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระ 2 ท่าน
เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังเช่น : -

  3.1 ผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ มุ่งมุ่นพัฒนาให้ธุรกิจ มีผลประกอบการที่ดี มีความมั่นคง
  เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

  3.2 ลูกค้า

  บริษัทฯ มุ่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน, การให้บริการที่ดี
  รวมถึงการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสม เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า
  และคำนึงถึงหลักการสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าถือเป็นสิ่งที่สำคัญ
  รักษาความลับของลูกค้า บริษัทฯ
  มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการแก้ไขให้แก่ลูกค้าได้โดยเร็วที่สุด

  3.3 พนักงาน

  บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาให้ความรู้กับพนักงานให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
  ด้วยการรักษาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มั่นคง ปลอดภัย
  ดูแลให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
  เป็นธรรมและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

  3.4 พันธมิตรทางการค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งขัน

  บริษัทให้การปฏิบัติที่เป็นธรรม เช่น การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา
  การไม่เอาเปรียบทางการค้า การไม่แสวงหาประโยชน์โดยการให้ข้อมูลเท็จ

  3.5 ผู้ลงทุน

  บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

3.6 หน่วยงานของรัฐ

  บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางราชการ
  รวมทั้งการให้ความร่วมมือด้วยดีกับหน่วยงานภาครัฐ

  3.7 ชุมชนและสังคม

  บริษัทฯ คำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
  รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการควบคุมป้องกันมลภาวะ
  และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังต่อเนื่อง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 13 ท่าน
รวมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีกรรมการ 2 ท่าน ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
เนื่องจากติดภารกิจอื่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ (กรรมการของบริษัทฯ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น
มีทั้งสิ้น 14 ท่าน) โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

5. ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

• คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

• คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ อนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ และฝ่ายจัดการ
และพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

  • คณะกรรมการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายไม่ให้ผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้ :

6.1 ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ

  6.2 ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขององค์กร

 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

  คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้ง
  มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและได้เปิดเผยรายละเอียด
  มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  
  กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

   ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร
  หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

7. จริยธรรมธุรกิจ

  บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์
  สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม
  โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ
  และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
  รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 14 ท่าน ดังนี้ :

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

-   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

-   กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)

การที่สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ อยู่ในระดับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
และโครงสร้างของบริษัทฯ ประธานกรรมการบริษัทฯ
ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า กรรมการดังกล่าว
ได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

  ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
  (นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์ด้วย)

  (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
  ที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

  (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ
  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

  (4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
  และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ดังนั้น กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน สามารถปฏิบัติภารกิจ แสดงความคิดเห็น
  หรือรายงานตามที่พึงจะเป็นไปได้โดยอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และประธานกรรมการบริษัทฯ
  ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร
  แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่สองกลุ่ม กรรมการผู้จัดการ
  มีอำนาจและหน้าที่บริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
  และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม
  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 1 ใน 3
  ของกรรมการทั้งคณะ (จำนวน 5 ท่าน)
  ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  • ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ
  ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
  และสูงเพียงพอที่จะดูแล และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
  และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
  กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

  • ค่าตอบแทนผู้บริหาร :
  ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
  ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

  • จำนวนค่าตอบแทน : ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ
  ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้ :

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

+------------------+----------+-------------+----------+-------------+
|   รายการ         |   ปี 2555 |             |   ปี 2556 |             |
+------------------+----------+-------------+----------+-------------+
|                  |          |             |          |             |
|                  | จำนวนราย | จำนวนเงินรวม | จำนวนราย | จำนวนเงินรวม |
|                  |          |   (บาท)     |          |   (บาท)     |
+------------------+----------+-------------+----------+-------------+
|   เบี้ยประชุม       |   11 ราย |             |   10 ราย |             |
|                  |          | 3,300,000.- |          | 3,300,000.- |
+------------------+----------+-------------+----------+-------------+
|   โบนัส           |          |   - ไม่มี -   |          |   - ไม่มี -   |
+------------------+----------+-------------+----------+-------------+
|   ค่าตอบแทนอื่น     |          |   - ไม่มี -   |          |   - ไม่มี -   |
+------------------+----------+-------------+----------+-------------+
|   รวม            |   11 ราย |             |   10 ราย |             |
|                  |          | 3,300,000.- |          | 3,300,000.- |
+------------------+----------+-------------+----------+-------------+

กรรมการบริหารและผู้บริหาร

+------------------+----------+--------------+---------+-------------+
| รายการ           |   ปี 2555 |              |   ปี     |             |
|                  |          |              |   2556  |             |
+------------------+----------+--------------+---------+-------------+
|                  | จำนวนราย | จำนวนเงินรวม  | จ       | จำนวนเงินรวม |
|                  |          | (บาท)        | ำนวนราย | (บาท)       |
+------------------+----------+--------------+---------+-------------+
| เงินเดือน          | 9 ราย    | 20,515,434.- | 8 ราย   | 2           |
|                  |          |              |         | 4,259,032.- |
+------------------+----------+--------------+---------+-------------+
| โบนัส             | 7 ราย    | 6,288,920.-  | 7 ราย   | 4,947,620.- |
+------------------+----------+--------------+---------+-------------+
| ค่าตอบแทนอื่น       |          |   - ไม่มี -    |         |   - ไม่มี -   |
+------------------+----------+--------------+---------+-------------+
| รวม              |          | 2            |         | 2           |
|                  |          | 6,804,354.00 |         | 9,206,652.- |
+------------------+----------+--------------+---------+-------------+

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556

  -- ----- ------------ ----------- ------------------------------ ---------------
     ที่     ชื่อ           นามสกุล      ตำแหน่ง                         ค่าเบี้ยประชุม
                                                                   (บาท/ปี)

     1.    นายชัย        โสภณพนิช     ประธานกรรมการ                  360,000

     2.    นายฮิโรชิ      คาวากูชิ      กรรมการ                        300,000

     3.    นายคัทซึมาสะ   เซกิกูชิ       กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ       -

     4.    นายโยชิฮิโกะ   อิเคดะ       กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน        -

     5.    นายซูอิชิ       อาซาโนะ     กรรมการ และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย    -

     6.    นายโยชิฮิโร    โทกาชิ       กรรมการ                        -
                                    และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบัญชี   

           นายมาโคโตะ   คาซูกะ       กรรมการ                        -
                                    และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบัญชี   

     7.    นายโนบูทากะ   ทานิกูชิ       กรรมการ                        300,000

     8.    นางชนิดา      อัษฎาธร      กรรมการ                        300,000

     9.    นายทินกร      อัษฎธร       กรรมการ                        300,000

     10.   นายโกวิทย์     โปษยานนท์    ประธานกรรมการตรวจสอบ           420,000
                                    และกรรมการอิสระ                 

     11.   นายวิบูลย์      อังสนันท์      กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  360,000

     12.   นายเซอิจิ      โตโจ้        กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  360,000

     13.   นายเดชา      ตุลานันท์      กรรมการอิสระ                    300,000

     14.   นายวีระวัฒน์    บุณยเกตุ      กรรมการอิสระ                    300,000

                                    รวมเป็นเงิน                      3,300,000
  -- ----- ------------ ----------- ------------------------------ ---------------

11. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส
  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน
  โดยเลขานุการบริษัทฯ
  ที่ดูแลรับผิดชอบจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม
  ก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน
  เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2556 ของแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้ :

+---------------------+----------------+---------+-------------+------+
| รายชื่อ               | วาร            | การเข้าร |             |      |
|                     | ะการดำรงตำแหน่ง | ่วมประชุม |             |      |
|                     |                | /การประ |             |      |
|                     |                | ชุมทั้งหมด |             |      |
|                     |                | (ครั้ง)   |             |      |
+---------------------+----------------+---------+-------------+------+
|                     |                | คณะ     | กรร         | รวม  |
|                     |                | กรรมการ | มการตรวจสอบ |      |
+---------------------+----------------+---------+-------------+------+
|  1                  | เม.ย. 2554 -   | 4/4     | 4/4         | 8/8  |
| . นายโกวิทย์ โปษยานนท์ | เม.ย. 2557     |         |             |      |
+---------------------+----------------+---------+-------------+------+
| 2. นายวิบูลย์ อังสนันท์   | เม.ย. 2554 -   | 4/4     | 4/4         | 8/8  |
|                     | เม.ย. 2557     |         |             |      |
+---------------------+----------------+---------+-------------+------+
| 3. นายคัทซึมาสะ เซกิกูชิ | เม.ย. 2554 -   | 4/4     | 4/4         | 8/8  |
|                     | เม.ย. 2557     |         |             |      |
+---------------------+----------------+---------+-------------+------+
| 4. นายเซอิจิ โตโจ้     | เม.ย. 2554 -   | 4/4     | 4/4         | 8/8  |
|                     | เม.ย. 2557     |         |             |      |
+---------------------+----------------+---------+-------------+------+
| 5. นายโนบูทากะ ทานิกูชิ | เม.ย. 2554 -   | 3/4     |             | 3/4  |
|                     | เม.ย. 2557     |         |             |      |
+---------------------+----------------+---------+-------------+------+
| 6. นางชนิดา อัษฎาธร   | เม.ย. 2555 -   | 4/4     |             | 4/4  |
|                     | เม.ย. 2558     |         |             |      |
+---------------------+----------------+---------+-------------+------+
| 7. นายวีระวัฒน์ บุณยเกตุ | เม.ย. 2555 -   | 2/4     |             | 2/4  |
|                     | เม.ย. 2558     |         |             |      |
+---------------------+----------------+---------+-------------+------+
| 8. นายโยชิฮิโกะ อิเคดะ | เม.ย. 2555 -   | 4/4     | 4/4         | 8/8  |
|                     | เม.ย. 2558     |         |             |      |
+---------------------+----------------+---------+-------------+------+
| 9. นายโยชิฮิโร โทกาชิ  | เม.ย. 2555 -   | 3/3     | 3/3         | 6/6  |
|                     | เม.ย. 2558     |         |             |      |
| (สิ้นสุด 25 กันยายน     |                | 1/1     | 1/1         | 2/2  |
| 2556)               | เม.ย. 2555 –   |         |             |      |
|                     | เม.ย.2558      |         |             |      |
| นายมาโคโตะ คาซูกะ    |                |         |             |      |
|                     |                |         |             |      |
| (สิ้นสุด 1 กันยายน      |                |         |             |      |
| 2556)               |                |         |             |      |
+---------------------+----------------+---------+-------------+------+
| 10. นายซูอิชิ อาซาโนะ  | เม.ย. 2555 -   | 4/4     |             | 4/4  |
|                     | เม.ย. 2558     |         |             |      |
+---------------------+----------------+---------+-------------+------+
| 11. นายชัย โสภณพนิช   | เม.ย. 2556 -   | 3/4     |             | 3/4  |
|                     | เม.ย. 2559     |         |             |      |
+---------------------+----------------+---------+-------------+------+
| 12. นายฮิโรชิ คาวากูชิ  | เม.ย. 2556 -   | 4/4     |             | 4/4  |
|                     | เม.ย. 2559     |         |             |      |
+---------------------+----------------+---------+-------------+------+
| 13. นายเดชา ตุลานันท์  | เม.ย. 2556 -   | 4/4     |             | 4/4  |
|                     | เม.ย. 2559     |         |             |      |
+---------------------+----------------+---------+-------------+------+
| 14. นายทินกร อัษฏาธร  | เม.ย. 2556 -   | 3/4     |             | 3/4  |
|                     | เม.ย. 2559     |         |             |      |
+---------------------+----------------+---------+-------------+------+

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
  และพร้อมให้คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้ :

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
  เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
  คัดเลือกผุ้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการระหว่างกัน
  คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542
  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยบุคคลที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน
  ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้ :

  1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  2. นายวิบูลย์ อังสนันท์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  3. นายเซอิจิ โตโจ้ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยมีนางศิริพร เหลืองรัชนี (ผู้จัดการแผนกธุรการ) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นายโกวิทย์ โปษยานนท์
  (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) และนายวิบูลย์ อังสนันท์ (กรรมการตรวจสอบ)
  เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและด้านการเงิน
  เป็นที่ยอมรับที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนายเซอิจิ
  โตโจ้ (กรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้ที่มีความรู้
  ความเข้าใจด้านการบัญชีและด้านการเงินเพียงพอในการปฏิบัติงานดังกล่าวของบริษัทฯ

  ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง
  และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

  ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ :

  1) สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงิน
  และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  และตามที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ

  2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
  ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นสิ่งสำคัญ
  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน
  ระบบบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

  3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

  4)
  สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

  5) จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  6) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

  7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

  8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
  ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น
  ในการพิจารณาสรรหากรรมการและการอนุมัติบุคคลเพื่อให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น
  บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
  โดยผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้
  ความสามารถ ในการจัดการและบริหารธุรกิจ เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม
  และเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีอุปนิสัยที่ดี
  และมีความพร้อมในการบริหารงานในหน้าที่ของกรรมการที่ดี
  ซึ่งจะมาจากการพิจารณาและมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกัน และนำเสนอต่อที่ประชุม
  ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

  ทั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะอนุกรรมการย่อยอื่นๆ นั้น
  อยู่ในระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กำลังศึกษาถึงความจำเป็นและเหมาะสม
  จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคต

13. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหา และคัดเลือก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
  เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน
  ทั้งนี้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
  และมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ
  จากรายงานผลการตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญ
  การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
  และมีประสิทธิภาพรัดกุมเพียงพอและได้มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ

  การบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทฯ
  ได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ
  มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง
  ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุในแบบ 56-1
  มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

14. รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น
  มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส งบการเงินของบริษัท
  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
  และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
  เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน
  และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
  หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

  ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
  และระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้
  ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

  คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
  และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่
  31 ธันวาคม 2556

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
  โปร่งใส และทันเวลา ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน
  เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ
  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  สำหรับส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้น
  เนื่องจากว่ากิจกรรมในการติดต่อกับ ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้
  ผู้จัดการแผนกธุรการ (คุณศิริพร เหลืองรัชนี)
  ทำหน้าที่ติดต่อและประสานงานกับผู้ลงทุนที่เป็นสถาบัน และหน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และ/หรือร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็น
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการผู้จัดการ
ได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์
และสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้
อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารนั้น จะต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 14 ท่าน

2. เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จำนวน 24 ท่าน

1. คณะกรรมการบริษัทฯ 14 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ

2. นายฮิโรชิ คาวากูชิ กรรมการ

3. นายคัทซึมาสะ เซกิกูชิ กรรมการ

4. นายโยชิฮิโกะ อิเคดะ กรรมการ

5. นายชูอิชิ อาซาโนะ กรรมการ

6. นายมาโคโตะ คาซูกะ กรรมการ

7. นางชนิดา อัษฎาธร กรรมการ

8. นายทินกร อัษฎาธร กรรมการ

9. นายโนบูทากะ ทานิกูชิ กรรมการ

10. นายวีระวัฒน์ บุณยเกตุ กรรมการ และกรรมการอิสระ

11. นายเดชา ตุลานันท์ กรรมการ และกรรมการอิสระ

12. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

13. นายวิบูลย์ อังสนันท์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

14. นายเซอิจิ โตโจ้ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ คือ “ชื่อและจำนวนกรรมการ
ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชัย โสภณพนิช, นายฮิโรชิ คาวากูชิ, นายมาโคโตะ
คาซูกะ, นายคัทซึมาสะ เซกิกูชิ, นายโยชิฮิโกะ อิเคดะ, นายโนบูทากะ ทานิกูชิ, นายชูอิชิ
อาซาโนะ, นางชนิดา อัษฎาธร, นายทินกร อัษฎาธร, นายวีระวัฒน์ บุณยเกตุ, นายวิบูลย์
อังสนันท์ และนายเซอิจิ โตโจ้
กรรมการสองในสิบสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผุ้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นสม่ำเสมอ

2. มีหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแล
ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์แก่ผุ้ถือหุ้น ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

3. ติดตามผลการดำเนินกิจการของบริษัทลอดเวลา
รวมถึงให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรายงานเรื่องที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

4. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance)
ให้มีการควบคุมภายใน จัดให้มีการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) มีการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายของบริษัทฯ
และกำกับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์แก่ผุ้ถือหุ้น

6. พิจารณาลงมติในเรื่อง หรือรายการที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินกิจการของบริษัท

7. พิจารณาลงมติอนุมัติในงบประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
ที่เป็นสาระสำคัญและมีผลต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ การอนุมัติขยายโครงการ
พิจารณางบการลงทุนในการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ตลอดจนควบคุมดูแลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไป
รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกินกว่า 1,000,000 บาท
ในกรณีที่จำเป็นนอกเหนือจากงบประมาณที่อนุมัติ และมีหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายของบริษัทฯ
กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์
แก่ผุ้ถือหุ้นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

2. รายชื่อและตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 24 ท่าน คือ

1. นายคัทซึมาสะ เซกิกูชิ กรรมการผู้จัดการ

2. นายโยชิฮิโกะ อิเคดะ ผู้จัดการโรงงาน

3. นายชูอิชิ อาซาโนะ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด

4. นายโยชิฮิโร โทกาชิ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ถึงวันที่ 25 กันยายน 2556)

นายมาโคโตะ คาซูกะ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน (เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2556)

5. นายโคทาโร ซูริ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

6. นายโทชิอากิ ทานากะ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายซ่อมบำรุง

7. นายนพพร มูลสาร ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต

8. นายสุเทพ รัตนมโนชัย รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด และผู้จัดการแผนกการตลาด

(ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556)

9. นางนิตยา อัสวะวิสิทธิ์ชัย รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้จัดการแผนกบัญชี

10. นางสุบิน สีแสนตอ รองผู้จัดการทั่วไป แผนกความปลอดภัย/อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

11. นายประสาร สว่างศรี รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

12. นางศิริพร เหลืองรัชนี รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร

13. นายจิรวัฒน์ ฤทธินี ผู้จัดการ แผนกควบคุมการผลิต

14. นายประกิจ พนมรัตนรักษ์ ผู้จัดการ แผนกซ่อมบำรุง

15. นางจันทิมา ภาษยะวรรณ ผู้จัดการ แผนกนำเข้า

16. นางชนัฐธร ใจกำแหง ผู้จัดการ แผนกส่งออก และส่งเสริมการลงทุน (BOI)

17. นายมนูญ เฉลิมวัฒน์ ผู้จัดการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

18. นางกานดา กัลหะรัตน์ ผู้จัดการ แผนกบัญชีต้นทุน

19. นายชูศักดิ์ ตระกูลลาภพันธุ์ ผู้จัดการ แผนกการตลาด

20. นายวิรัตน์ สุขสมแดน ผู้จัดการ แผนกการผลิต 1

21. นายณรงค์ฤทธิ์ สำราญจิตร์ ผู้จัดการ แผนกการผลิต 2

22. นายนักรบ บุญสิทธิ์ ผู้จัดการ แผนกการผลิต 3

23. นางสาวรัตนา บุญปกครอง ผู้จัดการ แผนกประกันคุณภาพ

24. นางสาวธันวดี พนานุรักษา ผู้จัดการ แผนกจัดซื้อ

นโยบายและวิธีการสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากบุคคลผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ในการบริหาร มีประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติมีภาวะเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
ในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ปฏิบัติงาน
โดยให้มีความสอดคล้องเทียบคียงกับอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารในระดับเดียวกันได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

   เป้าหมายของบริษัท

-   นโยบายธุรกิจ และแผนธุรกิจ

-   กลยุทธ์ทางธุรกิจ

-   งบประมาณโครงการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี

2. ดำเนินตามแผนงาน
และบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายแผนดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

3. มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งผ่านการพิจารณารับทราบแล้วจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

4. มอบอำนาจ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใด
ที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรให้ทำหน้าที่แทนในเรื่องที่จำเป็นและสมควร
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผุ้จัดการ
และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ในแต่ละครั้งคราว

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

1. ดำเนินงานและบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนงาน ระเบียบข้อบังคับ
ข้อกำหนด และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ

2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานโดยรวมของผุ้ใต้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้และสำเร็จลุล่วงด้วยดี
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สม่ำเสมอ
รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อกรรมการผู้จัดการ

4. ในการบริหารจัดการองค์กร นำเสนอการพิจารณาว่าจ้าง แต่งตั้ง โอน โยกย้ายพนักงาน
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5. นำเสนอระเบียบ ประกาศ บันทึกภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย ข้อบังคับ การทำงานภายในองค์กร

6. มีอำนาจในการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตและหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่มีตำแหน่งเทียบเท่า

กำหนดวงเงินอนุมัติของคณะผู้บริหาร ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ มี 3 ระดับดังนี้

 ระดับ ผู้จัดการฝ่ายทั่วไป วงเงิน น้อยกว่า 100,000.- บาท

 ระดับ ผู้จัดการโรงงาน วงเงิน 100,000.-1,000,000.- บาท

 ระดับ กรรมการผู้จัดการ วงเงิน มากกว่า 1,000,000.- บาท

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

  -- ------------------ ------------------------- -------------------------
     ค่าตอบแทน           กรรมการบริษัทฯ 14 ราย       กรรมการบริหาร

     เงินเดือน            - ไม่มี -                   (8 ราย) 24,259,032.00

     โบนัส               - ไม่มี -                   (7 ราย) 4,947,620.00

     เบี้ยประชุม           (10 ราย) 3,300,000        - ไม่มี -

     ค่าตอบแทนอื่น         - ไม่มี -                   - ไม่มี -

     รวมทั้งสิ้น            (10 ราย) 3,300,000        29,206,652.00
  -- ------------------ ------------------------- -------------------------

หมายเหตุ ไม่มีการจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 510 คน
ประกอบด้วยพนักงานในแต่ละสายงานหลักดังนี้ (เป็นพนักงานชาย จำนวน 402 คน
และพนักงานหญิง จำนวน 108 คน)

 ผู้บริหารญี่ปุ่น 6 คน

 แผนกพัฒนาและปรับปรุง 4 คน

 ฝ่ายผลิต 332 คน

   แผนกวิศวกรรมการผลิต 24 คน

   แผนกวางแผนการผลิต 18 คน

   แผนกขนส่ง 10 คน

   แผนกความปลอดภัย 4 คน

   แผนกบุคคล 4 คน

   แผนกธุรการ 14 คน

   ฝ่ายซ่อมบำรุง 41 คน

   แผนกตรวจสอบคุณภาพ 26 คน

   แผนกการตลาด 8 คน

   แผนกนำเข้า และส่งเสริมการลงทุน 2 คน

   แผนกส่งออก 2 คน

   แผนกบัญชีและการเงิน 8 คน

 แผนกจัดซื้อ 6 คน

   แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

   เงินเดือน และอื่น ๆ 259,681,359.11 บาท

   โบนัส 44,435,287.00 บาท

   เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8,338,770.85 บาท

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
และการยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งกำหนดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และได้มีรายงานตามแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม
ไม่สนับสนุนการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ไม่ละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินและปัญญา
และสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
โดยกรรมการและผู้บริหารได้ทบทวนการดำเนินงานและประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างเสมอ
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะร่วมงานและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทฯ
โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
ชุมชนรอบข้าง และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ พร้อมกับบริษัทฯ
ได้ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร มีความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และชุมชมรอบข้างด้วย
รวมทั้งให้ความตระหนักใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ
ได้แจ้งให้กับพนักงานในองค์กรทราบอย่างทั่วถึง โดยมีแนวทางความรับผิดชอบภายใต้หลักการ 8 ข้อ
ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

  1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้ของบริษัทและพนักงานของบริษัท
  ในฐานะที่เป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบในสังคม หลีกเลี่ยงการให้คำแนะนำหรือคำสั่งใดๆ
  ที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติ

  1.2 ความรับผิดชอบของผู้บริหาร เพื่อที่จะตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสมบูรณ์
  ผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นผู้ริเริ่มในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎระเบียบและหลักปฏิบัตินี้
  จะต้องมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสม
  และมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

  1.3 ห้ามกระทำสิ่งใดที่ขัดแย้งกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
  ห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากตำแหน่งหน้าที่
  หรือในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อทำผลประโยชน์สำหรับของตนเองหรือบุคคลภายนอก
  หรือมีส่วนร่วมในรูปแบบใดๆ ของการดำเนินการที่อาจกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

  1.4 การจัดการวิกฤตการณ์และแผนธุรกิจต่อเนื่อง
  เตรียมมาตรการตอบสนองกรณีฉุกเฉินสำหรับภัยพิบัติและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
  เพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
  และพร้อมแจ้งทุกคนในสถานที่ทำงานรับทราบเกี่ยวกับมาตรการ
  แผนพัฒนาต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับการฟื้นฟูโดยทันทีในธุรกิจหลักสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

  1.5 บริษัทฯ ห้ามมิให้พนักงานใช้ข้อได้เปรียบอันปฏิบัติงานอันไม่เป็นธรรมกับบุคคลใดๆ เช่น
  การชักจูง ปิดบัง หรือการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ในทางที่ผิด
  เพื่อให้ได้มาซึ่งการอำนวยความสะดวกหรือบริการอื่นต่อตนเอง

  1.6 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประสิทธิภาพ
  เคารพในสิทธิของผู้อื่น และไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ซึ่งอาจเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

  1.7 การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้องและเหมาะสมไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

  1.8 การรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ ตามหลักการบัญชีขององค์กรและมาตรฐานการบัญชี
  รวมทั้งมีการให้ข้อมูลเป็นจริงที่ถูกต้อง

2. การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)

  2.1 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดเรื่องห้ามให้สินบน
  เพื่อให้ได้มาซึ่งการอำนวยความสะดวกหรือบริการอื่นๆ ห้ามมิให้มีการจัดหา
  ให้สัญญาหรือเสนอผลประโยชน์ เงิน หรือโดยนัยอื่นให้แก่ลูกค้า และคู่ค้า

  2.2 ห้ามมิให้มีการมอบของขวัญ การเลี้ยงรับรองบันเทิง
  หรือการเสนอให้ในสิ่งอื่นใดที่มากเกินไปให้ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  ในลักษณะเดียวกัน ห้ามมิให้รับการเสนอให้ดังกล่าวจากพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลอื่น

  2.3 มุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยได้กำหนดเป็นค่านิยมขององค์กร
  มีการจัดทำเป็นคู่มือป้องกันการติดสินบน และรับสินบนของบริษัทฯ
  เพื่อให้พนักงานได้รู้ว่าการกระทำใดที่เป็นการทำความผิดทางกฎหมาย และให้พนักงานรู้ว่า
  พนักงานควรจะปฏิบัติตนในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรให้ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นนโยบายของบริษัทแม่
  ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ
  ให้ความสำคัญในการนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยกรรมการผู้จัดการ
  ได้จัดให้มีการอบรมกับผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการแผนก
  รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกจัดซื้อ, แผนกบัญชี ทราบ
  พร้อมทั้งจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจกให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน
  และเผยแพร่ผ่านช่องทางด้วยการส่งเมลล์ ให้ทราบทั่วถึงกัน นอกจากนี้
  ยังมีการรับข้อร้องเรียนหากพนักงานพบเห็นการกระทำที่แสดงให้เห็นถึงการทุจริต
  โดยส่งให้กับท่านกรรมการผู้จัดการได้โดยตรง

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน

  3.1 ห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดด้วยการกระทำต่างๆ ด้วยการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
  ใช้วาจาที่สุภาพ ไม่ดูถูกเหยียดหยาม ไม่ทำร้าย หรือจงใจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

  3.2 ไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือบังคับแรงงาน และไม่ยอมรับการปฏิบัติดังกล่าวใดๆ
  จากบรรดาผู้จัดหาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

  3.3 เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงาน เช่น สิทธิในการจัดระบบและการเจรจาต่อรองร่วมกัน
  การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น

  3.4 ตรวจสอบสภาพการทำงานและชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

  3.5 ตรวจสอบด้านความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมว่า
  สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานนั้นมีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย (PPE) ในเวลาปฏิบัติงาน
  ให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
  สำรวจสภาพความปลอดภัยในสถานประกอบการเป็นประจะ
  เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิผล

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  4.1 ต้องเคารพในสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกปฏิบัติ
  หรือการคุกคามใดๆ อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ลัทธิความเชื่อ
  แหล่งกำเนิดทางสังคม หรือปัจจัยอื่น ห้ามการเลือกปฏิบัติในระหว่างขั้นตอนของการจ้างแรงงาน
  และให้การทำงานมีโอกาสที่เท่าเทียมกันและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรม

  4.2 ห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดด้วยการกระทำต่างๆด้วยการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
  ใช้วาจาที่สุภาพ ไม่ดูถูกเหยียดหยาม ไม่ทำร้ายหรือจงใจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

  4.3 ไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือบังคับแรงงาน และไม่ยอมรับการปฏิบัติดังกล่าวใดๆ
  จากบรรดาผู้จัดหาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

  4.4 เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงาน เช่น สิทธิในการจัดระบบและการเจรจาต่อรองร่วมกัน
  การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น

  4.5 ตรวจสอบสภาพการทำงานและชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

  5.1 มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
  ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีตามคุณสมบัติและชนิดของสินค้า และมีความปลอดภัยให้กับลูกค้า
  เพื่อป้องกันผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากการได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือได้รับความเสียหายใดๆ
  ในทรัพย์สิน
  ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
  การให้การบริการที่ดี

  5.2 จัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าของบริษัท
  รวมถึงพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ

  5.3 ห้ามมิให้มีการใช้อำนาจที่ตนมีในตำแหน่งที่เหนือกว่า ในทางที่ผิดอันทำให้การจัดหา
  หรือทำให้ผู้รับจ้างเกิดความเสียเปรียบ

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

  บริษัทฯ ได้สำนึกในหน้าที่ของการเป็นบริษัทที่ดี
  ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
  การช่วยเหลือชุมชนข้างเคียงและสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนคำนึงถึง
  การใช้ทรัพยากรในธุรกิจอย่างประหยัดและรู้คุณค่า บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เช่น
  การดูแลพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ร่วมบริจาคอุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียน
  และการมอบทุนการศึกษาให้บุตร-ธิดาของพนักงานที่เรียนดีเป็นประจำทุกปี
  การรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงาน โดยเริ่มต้นจากสถานประกอบการภายในองค์กร
  เช่น การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้อีก การสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะของเสียให้ถูกต้อง
  ปลูกฝังให้พนักงานรู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำ ไฟฟ้า
  ด้วยการเริ่มต้นจากตัวของพนักงานเองก่อน เช่น ปิดไฟ หรือเครื่องจักรทุกครั้งหลังการใช้งาน

  บริษัทฯ ได้ส่งเสริม และสนับสนุนการทำกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  มีการตั้งชมรม To Be Number One เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในโรงงาน
  และพื้นที่ใกล้เคียง มีการขยายเครือข่ายไปยังภาคการศึกษา และในปี 2556 ชมรมฯ
  ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภท ชมรม To Be Number One ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
  มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ระดับประเทศ
  จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วย ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

ความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้าง

6.1 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสอบถามข้อมูลความต้องการของชุมชนรอบข้าง
แล้วนำมาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม
เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับแต่ละชุมชน
พร้อมกำหนดแผนปฏิบัติการเป็นลำดับต่อไป
การสนับสนุนสร้างเครือข่ายความร่วมมือของกิจกรรมชมรม To Be Number One สำหรับกิจกรรมที่
บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมมีดังนี้

   โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรม To Be Number One
  เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในโรงงาน และพื้นที่ใกล้เคียง โดยในปี 2556 นี้ บริษัทฯ
  ได้รับโรงงานมาตรฐานต้นแบบระดับทอง

   โครงการ 5ส. ในโรงงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดของเสียจากกระบวนการผลิต
  เพื่อลดมลภาวะ และอุบัติเหตุในโรงงาน สร้างความเข้าใจ และให้ความรู้กับพนักงาน
  ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยด้วย

  6.2 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านทุนการศึกษาให้กับบุตรที่เรียนดีของพนักงานในทุกๆ ปี
  รวมถึงชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนากับชุมชนใกล้เคียง
  ด้วยการสนับสนุนตรงผ่านมูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่างๆ ภายในจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ บริษัทฯ
  คาดหวังและเชื่อมั่นว่า คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงาน และชุมชนรอบข้างจะส่งผลดีขึ้น

7. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด
พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับภายในในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ นับตั้งแต่การผลิต
วิจัยและพัฒนา การตรวจสอบคุณภาพ การจัดซื้อ การจัดส่ง บริษัทฯ
ใช้ความพยายามทุกทางเพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะ ลดการเกิดของเสีย ลดการใช้กระดาษ
สร้างจิตสำนึกให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า มีระบบการคัดแยกของเสีย
และนำของเสียออกไปกำจัดอย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งมีการประเมินผลกระทบของกิจกรรมทางธุรกิจที่มีต่อระบบนิเวศน์
และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
และการรักษาสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพให้ยั่งยืนต่อไป

  บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
  และดูแลชุมชนด้วยการสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนในพื้นที่ จะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ
  ที่บริษัทได้ร่วมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริษัทตระหนักเสมอว่าชุมชนและพนักงาน
  ล้วนแต่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรทั้งสิ้น ฉะนั้น
  การดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของบริษัท จึงมุ่งที่จะดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีที่สุด
  อีกทั้งยังได้พยายามสร้างจิตสำนึกลงในใจของพนักงานทุกคน
  ให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจชุมชน
  และการดำเนินธุรกิจกับการร่วมสร้างสังคมจะต้องดำเนินการควบคู่ไปด้วยกันอย่างเสมอภาคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน คือ การรักษาบุคลากรที่มีความรู้, ความสามารถ
ให้อยู่ร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

8.1 บริษัทฯ มีการคัดเลือกพนักงาน และมอบหมายงานให้กับพนักงานตามความเหมาะสม

8.2 มีการจัดอบรมให้กับพนักงาน เมื่อเริ่มแรกเข้าทำงาน
เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนการปฏิบัติงานจริง รวมถึงมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน
เพิ่มเติมความรู้ในการทำงาน ด้วยการจัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และการฝึกอบรมภายนอก
มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี

8.3 โครงการพัฒนาคุณภาพพนักงาน ด้วยการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน บริษัทฯ
ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาปรับปรุง เพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน โดยเริ่มจากการศึกษา
และวิเคราะห์หน้าที่ของพนักงาน เพื่อเตรียม
โครงการเพิ่มทักษะพนักงานให้สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่มากขึ้น เพื่อช่วยลดของเสียจาก
กระบวนการผลิต การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดความผิดพลาดให้น้อยลง และลดอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดจากการทำงานได้

5. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)
ทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด
(มหาชน) ปฏิบัติงานระหว่าง วันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2556
โดยการสุ่มตัวอย่างรายการที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกรกฏาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556
ของแผนกผลิต, แผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกธุรการ ณ โรงงานสระบุรี

ตามที่บริษัทที่ปรึกษา ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
ให้ดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานข้างต้น
บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ผู้บริหารกำหนดขึ้น
โดยมุ่งให้การตรวจสอบครอบคลุมประเด็นต่างๆ ในเบื้องต้นดังนี้

-   ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลทางการเงิน

-   การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และกฎข้อบังคับของบริษัท

-   การใช้ทรัพย์สินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-   การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

อีกทั้ง บริษัทที่ปรึกษาอ้างอิงแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices)
ในการให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของบริษัทวิธีการที่ใช้กระบวนการตรวจสอบ
ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายของบริษัทการสอบทานนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
และการสอบทานเอกสารในกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยสุ่มตัวอย่างรายการระหว่างเดือนที่ทำการตรวจสอบ
จากการสุ่มตัวอย่างดังกล่าว
เพื่อสอบทานความครบถ้วนและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ
จากผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานข้างต้น ในปี 2556
บริษัทที่ปรึกษาพบประเด็นซึ่งบริษัทฯ ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุง 7 ประเด็น
และมีข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง 1 ประเด็น :

 ประเด็นที่จัดว่ามีระดับความเสี่ยงสูง 0 ประเด็น

 ประเด็นที่จัดว่ามีระดับความเสี่ยงปานกลาง 6 ประเด็น

 ประเด็นที่จัดว่ามีระดับความเสี่ยงต่ำ 1 ประเด็น

ทั้งนี้ ผู้บริหารเห็นชอบตามคำแนะนำทั้งหมด และได้จัดทำแผนงานพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ
และเป้าหมายแล้วเสร็จสำหรับการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว สรุปรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบปี
2556 ตามเอกสารแนบ

6. รายการระหว่างกัน

จากการที่บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น
และมีบริษัทย่อยเป็นบริษัทในเครือด้วยนั้น และบริษัทต่างๆ เหล่านั้น มีการทำรายการระหว่างกัน
เช่น การซื้อวัตถุดิบ การขายผลิตภัณฑ์ การให้บริการ การให้สัญญาการบริหารการเงิน
การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านเทคนิค ดังนั้น
การดำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้คำนึงถึงกฎหมาย,
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ตามแต่ละที่ๆ กำหนดไว้ โดยซึ่งบริษัทพิจารณารายการต่างๆ
ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของบริษัทฯ เช่น
ในเรื่องของการต่อสัญญา ฝ่ายบริหารจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ ให้พิจารณาตามขั้นตอน
มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเป็นครั้งๆ ไป และมีการติดตามสม่ำเสมอ
รวมทั้งเปิดเผยในงบการเงินด้วย
โดยการทำรายการระหว่างกันนั้นจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามราคาตลาด

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น
เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้าโดยทั่วไปในราคาตลาดที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ
ได้พิจารณานโยบายสำหรับการซื้อ, การขาย, การให้บริการ
และการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคนั้น
จะใช้นโยบายซื้อขายและให้มีการเจรจาต่อรองกันตามราคาตลาดของธุรกิจ
รวมถึงการทำสัญญาการบริหารการเงินนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะเท่าที่จำเป็นและทำให้บริษัทฯ
ได้รับประโยชน์

รายการระหว่างกัน

+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| บุคคล  | ความสัมพันธ์ | ลักษณ       | มูลค่าขอ     | มูลค่าขอ     | ควา     |
| ที่เกี่ยว |           | ะของรายการ | งรายการในปี | งรายการในปี | มเห็นของ |
| ข้องกัน |           |            | 2555       | 2556       |         |
|       |           |            | (พันบาท)    | (พันบาท)    | คณะ     |
|       |           |            |            |            | กรรมการ |
|       |           |            |            |            | ตรวจสอบ |
+=======+===========+============+============+============+=========+
| 1.    | เ         | บริษัทฯ      | ยอดซื้อสินค้า  | ยอดซื้อสินค้า  | คณะ     |
|   Fur | ป็นบริษัทแม่ท | ได้ทำสัญ     | 35,779.65  | 77,369.21  | กรรมการ |
| ukawa | ี่ประเทศญี่ปุ่น | ญารับการช่วย | พันบาท      | พันบาท      | ตรวจสอบ |
|       | และเ      | เหลือทางด้าน |            |            | ได      |
|   Ele | ป็นผู้ถือหุ้นให |            | -          | -          | ้ขอให้ผู้บร |
| ctric | ญ่ของบริษัทฯ | เทคนิค      | ค่าธรรมเนีย  | ค่าธร       | ิหารนำเส |
|       | ปัจจุบันถือ   | โดยจ่ายค    | มการรับความ | รมเนียมการร | นอการพิจ |
| Co.,  | หุ้นในบริษัทฯ | ่าธรรมเนียมส | ช่วยเหลือทาง | ับความช่วยเห | ารณาการ |
| Ltd.  | จำนวน     | ิทธิให้กับบริษัท | เทคนิค      | ลือทางเทคนิค | ต่อ      |
|       | 2         |            | 27,015     | 27,758     | สัญญารับค |
| (บริษัท | 0,280,280 | ฟูรูกาวา     | พันบาท      | พันบาท      | วามช่วยเ |
| ฟ     | หุ้น        | อีเล็คตริก    |            |            | หลือทางด |
| ูรูกาวา |           | จำกัด       | -          | -          | ้านเทคนิค |
|       | หรือร้อยละ  | และทำสัญญ   | ค่าบ        | ค่าบ        | ต่อค     |
| อีเ    | 42.25%    | าป้องกันความ | ริการและอื่นๆ | ริการและอื่นๆ | ณะกรรมก |
| ล็คตริก | ของ       | เสี่ยงจากการ | 8,765      | 49,611     | ารบริษัทฯ |
| จำกัด) | ทุนจดทะเบีย | ผันผวนของรา | พันบาท      | พันบาท      | เ       |
|       | นที่ชำระแล้ว | คาจากการขา |            |            | พื่อพิจารณ |
| ประเ  |           | ยผลิตภัณฑ์ท่อท | โดยมียอดเ   | โดยมียอดเ   | าทบทวนค |
| ทศญี่ปุ่น |           | องแดงของบร | จ้าหนี้คงเหลือ | จ้าหนี้คงเหลือ | วามเหมา |
|       |           | ิษัทให้กับลูกค้า | 13,273.35  | 12,729.62  | ะสมของเ |
|       |           | ใ          | พันบาท      | พันบาท      | งื่อนไขใน |
|       |           | นประเทศไทย |            |            | สัญญาดังก |
|       |           | (ดูรายละเอ  | ยอดขายสินค้า | ยอดขายสินค้า | ล่าวเป็นป |
|       |           | ียดได้ในสัญญา | 977.31     | 3,516.06   | ระจำทุกๆ |
|       |           |            | พันบาท      | พันบาท      | 1 ปี ทั้งนี้ |
|       |           | ส          |            |            | กา      |
|       |           | ำคัญกับกิจการ | โดยมียอด    | โดยมียอด    | รต่อสัญญา |
|       |           | ที่เกี่ยวข้องกัน | ลูกหนี้คงเหลือ | ลูกหนี้คงเหลือ |         |
|       |           | เรื่อง สัญญา  | 779.18     | 581.53     | รับคว    |
|       |           |            | พันบาท      | พันบาท      | ามช่วยเห |
|       |           | รับก        |            |            | ลือทางด้า |
|       |           | ารช่วยเหลือท |            |            | นเทคนิคจ |
|       |           | างด้านเทคนิค |            |            | ะได้รับกา |
|       |           | แ          |            |            | รพิจารณา |
|       |           | ละสัญญาป้องก |            |            | อนุมัติจาก |
|       |           | ันความเสี่ยง) |            |            | ที่ประชุมค |
|       |           |            |            |            | ณะกรรมก |
|       |           | บริษัทฯ      |            |            | ารบริษัทฯ |
|       |           | ขายท่อทองแ  |            |            |         |
|       |           | ดงให้กับบริษัท |            |            |         |
|       |           | ฟูรูกาวา     |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       |           | อีเล็คตริก    |            |            |         |
|       |           | จำกัดด้วย    |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 2.    | เ         | บริษัทฯ      | ไม่มีการท    | ไม่มีการท    | ค       |
|   Fur | ป็นบริษัทคู่ค้า | ขายท่อ      | ำธุรกรรมในปี | ำธุรกรรมในปี | ณะกรรมก |
| ukawa |           | ทองแดงให้กับ | 2555       | 2556       | ารตรวจส |
|     S | ในกลุ่มของ  | Furukawa   |            |            | อบไม่ได้มี |
| angyo | บริษัท      |            |            |            |         |
|       | ฟูรูกาวา    | Sangyo     |            |            | คว      |
| K     |           | Kaisha     |            |            | ามเห็นเพ |
| aisha | อีเล็คตริก   | Co., Ltd.  |            |            | ิ่มเติมใดๆ |
| Co.,  | จำกัด      |            |            |            |         |
| Ltd.  | และ       |            |            |            |         |
|       | มีผู้ถือหุ้นใหญ |            |            |            |         |
| (     | ่รายเดียวกัน |            |            |            |         |
| ประเท | คือ        |            |            |            |         |
| ศญี่ปุ่น) |           |            |            |            |         |
|       | บริษัท      |            |            |            |         |
|       | ฟูรูกาวา    |            |            |            |         |
|       | อีเล็คตริก   |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | จำกัด      |            |            |            |         |
|       | ซึ่งถือหุ้น    |            |            |            |         |
|       | 100%      |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 3.    | เ         | รับจัดห      | ยอดซื้อสินค้า  | ยอดซื้อสินค้า  | ค       |
|   Fur | ป็นบริษัทคู่ค้า | าแผ่นทองแดง | 70,107.22  | 144.13     | ณะกรรมก |
| ukawa |           | เครื่องมือ    | พันบาท      | พันบาท      | ารตรวจส |
|     S | ในกลุ่มของ  | แล         |            |            | อบไม่ได้มี |
| angyo | บริษัท      | ะวัสดุสิ้นเปลือ | ไม่มียอดเ    | ไม่มียอดเ    |         |
|       | ฟูรูกาวา    | งให้กับบริษัทฯ | จ้าหนี้คงเหลือ | จ้าหนี้คงเหลือ | คว      |
| K     |           |            |            |            | ามเห็นเพ |
| aisha | อีเล็คตริก   | บริษัทฯ      | ยอดขายสินค้า | ยอดขายสินค้า | ิ่มเติมใดๆ |
| (Thai | จำกัด โดยมี | ขายท่อ      | 202,837.85 | 263,791.67 |         |
| land) |           | ทองแดงให้กับ | พันบาท      | พันบาท      |         |
|       | Furukawa  | Furukawa   |            |            |         |
| Co.,  | Sangyo    |            | โดยมียอด    | โดยมียอด    |         |
| Ltd.  | Kaisha    | Sangyo     | ลูกหนี้คงเหลือ | ลูกหนี้คงเหลือ |         |
|       | Co., Ltd. | Kaisha     | 54,325.17  | 15,318.29  |         |
|       | (Japan)   | (Thailand) | พันบาท      | พันบาท      |         |
|       | ถือหุ้น57%   | Co., Ltd.  |            |            |         |
|       | และ บริษัท  |            |            |            |         |
|       | ฟูรูคาวา    |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | (ป        |            |            |            |         |
|       | ระเทศไทย) |            |            |            |         |
|       | จำกัด ถือหุ้น |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | 43%       |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 4.    | เ         | บริษัทฯ      | ไม่มีการท    | ไม่มีการท    | ค       |
|   Fur | ป็นบริษัทคู่ค้า | ขายท่อ      | ำธุรกรรมในปี | ำธุรกรรมในปี | ณะกรรมก |
| ukawa |           | ทองแดงให้กับ | 2555       | 2556       | ารตรวจส |
|     S | ในกลุ่มของ  | Furukawa   |            |            | อบไม่ได้มี |
| angyo | บริษัท      |            |            |            |         |
|       | ฟูรูกาวา    | Sangyo     |            |            | คว      |
| K     |           | Kaisha     |            |            | ามเห็นเพ |
| aisha | อีเล็คตริก   | (HK) Ltd.  |            |            | ิ่มเติมใดๆ |
| (     | จำกัด โดย  |            |            |            |         |
| H.K.) |           |            |            |            |         |
| Ltd.  | Furukawa  |            |            |            |         |
|       | Sangyo    |            |            |            |         |
| (ปร   | Kaisha    |            |            |            |         |
| ะเทศฮ |           |            |            |            |         |
| ่องกง) | (H.K.)    |            |            |            |         |
|       | Ltd. ถือหุ้น |            |            |            |         |
|       | 100%      |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 5.    | เ         | บริษัทฯ      | ยอดซื้อสินค้า  | ยอดซื้อสินค้า  | ค       |
|   Fur | ป็นบริษัทคู่ค้า | ได้ทำสัญญาซ  | 2,         | 1,         | ณะกรรมก |
| ukawa |           | ื้อทองแดงจาก | 044,747.67 | 266,923.31 | ารตรวจส |
|       | ในกลุ่มของ  | Furukawa   | พันบาท      | พันบาท      | อบไม่ได้มี |
|   Ele | บริษัท      |            |            |            |         |
| ctric | ฟูรูกาวา    | Electric   | โดยมียอดเ   | โดยมียอดเ   | คว      |
|       |           | Singapore  | จ้าหนี้คงเหลือ | จ้าหนี้คงเหลือ | ามเห็นเพ |
| Sing  | อีเล็คตริก   | Pte. Ltd.  | 401,366.21 | 182,805.73 | ิ่มเติมใดๆ |
| apore | จำกัด      |            | พันบาท      | พันบาท      |         |
| Pte.  | โดยมีผ     | (ดูรายละเอีย |            |            |         |
| Ltd.  | ู้ถือหุ้นใหญ่รา | ดได้ในสัญญาส | ยอดขายสินค้า |            |         |
|       | ยเดียวกันคือ | ำคัญกับกิจการ | 162,577.92 | ยอดขายสินค้า |         |
| (ประ  | บริษัท      | ที่เกี่ยวข้องกัน | พันบาท      |            |         |
| เทศสิง | ฟูรูกาวา    | เรื่อง       |            | 542,410.84 |         |
| คโปร์) | อีเล็คตริก   | Long-term  | โดยมียอด    |   พันบาท    |         |
|       | จำกัด ถือหุ้น | Contract   | ลูกหนี้คงเหลือ |            |         |
|       | 100%      | for the    | 22,993.01  |   โดยมียอด  |         |
|       |           |            | พันบาท      | ลูกหนี้คงเหลือ |         |
|       |           | Purchase   |            |            |         |
|       |           | of Copper  |            |  35,957.09 |         |
|       |           | Cathodes)  |            |   พันบาท    |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       |           | บริษัทฯ      |            |            |         |
|       |           | ขายท่อ      |            |            |         |
|       |           | ทองแดงให้กับ |            |            |         |
|       |           | Furukawa   |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       |           | Electric   |            |            |         |
|       |           | Singapore  |            |            |         |
|       |           | Pte. Ltd.  |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 6.    | มีผ        | จัดหาและจำห | ยอดซื้อสินค้า  | ยอดซื้อสินค้า  | ค       |
|   Fur | ู้ถือหุ้นใหญ่รา | น่ายวัสดุสิ้นเป | 42.69      | 45.49      | ณะกรรมก |
| ukawa | ยเดียวกันคือ | ลืองให้บริษัทฯ | พันบาท      | พันบาท      | ารตรวจส |
|       | บริษัท      |            |            |            | อบไม่ได้มี |
|  Life | ฟูรูกาวา    |            | โดยมียอดเ   | โดยมียอดเ   |         |
|       |           |            | จ้าหนี้คงเหลือ | จ้าหนี้คงเหลือ | คว      |
|    Se | อีเล็คตริก   |            | 42.69      | 45.49 บาท  | ามเห็นเพ |
| rvice | จำกัด ถือหุ้น |            | พันบาท      |            | ิ่มเติมใดๆ |
|       | 100%      |            |            |            |         |
|  Inc. |           |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
| (     |           |            |            |            |         |
| ประเท |           |            |            |            |         |
| ศญี่ปุ่น) |           |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 7.    | เ         | บริษัทฯ      | ยอดขายสินค้า | ยอดขายสินค้า | ค       |
|   Fur | ป็นบริษัทคู่ค้า | ขายท่อ      | 2,452.32   | 173.67     | ณะกรรมก |
| ukawa |           | ทองแดงให้กับ | พันบาท      | พันบาท      | ารตรวจส |
|       | ในกลุ่มของ  | Furukawa   |            |            | อบไม่ได้มี |
|   Ele | บริษัท      |            | ไม่มียอด     | ไม่มียอด     |         |
| ctric | ฟูรูกาวา    | Electric   | ลูกหนี้คงเหลือ | ลูกหนี้คงเหลือ | คว      |
|     E |           | Europe     |            |            | ามเห็นเพ |
| urope | อีเล็คตริก   | Ltd.       |            |            | ิ่มเติมใดๆ |
|       | จำกัด      |            |            |            |         |
|  Ltd. | โดยมีผ     |            |            |            |         |
|       | ู้ถือหุ้นใหญ่รา |            |            |            |         |
| (สหร  | ยเดียวกันคือ |            |            |            |         |
| าชอาณ | บริษัท      |            |            |            |         |
| าจักร) | ฟูรูกาวา    |            |            |            |         |
|       | อีเล็คตริก   |            |            |            |         |
|       | จำกัด ถือหุ้น |            |            |            |         |
|       | 100%      |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 8.    | เ         | บริษัท       | ไม่มีการท    | ยอดซื้อสินค้า  | ค       |
| บริษัท  | ป็นบริษัทคู่ค้า | ฟูรูคาวา     | ำธุรกรรมในปี | (ค่าบริกา    | ณะกรรมก |
| ฟ     |           | (ประเทศไทย | 2555       | รบำรุงรักษาร | ารตรวจส |
| ูรูคาวา | ในกลุ่มของ  | ) จำกัด     |            | ะบบการผลิต) | อบไม่ได้มี |
|       | บริษัท      | ให้บริการ    |            |            |         |
| (     | ฟูรูกาวา    |            |            | 851.23     | คว      |
| ประเท |           | เกี่ย        |            | พันบาท      | ามเห็นเพ |
| ศไทย) | อีเล็คตริก   | วกับโครงการ |            |            | ิ่มเติมใดๆ |
| จำกัด  | จำกัด โดยมี | บำรุงรักษาระ |            | โดยมียอดเ   |         |
|       |           | บบบริหารการ |            | จ้าหนี้คงเหลือ |         |
|       | 1.บริษัท    | ผลิตกับบริษัทฯ |            | 70.44      |         |
|       | ฟูรูกาวา    | และให้บริการ |            | พันบาท      |         |
|       | อีเล็คตริก   | เกี่ยวกับระบบ |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | จำกัด      | สารสน      |            |            |         |
|       | ซึ่งเป      | เทศกับบริษัทฯ |            |            |         |
|       | ็นผู้ถือหุ้นใหญ |            |            |            |         |
|       | ่รายเดียวกัน | (ดูรายละเอีย |            |            |         |
|       |           | ดได้ในสัญญาส |            |            |         |
|       | ถือหุ้น      | ำคัญกับกิจการ |            |            |         |
|       | 41.36%    | ที่เกี่ยวข้องกัน |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | 2.บริษัท    | เรื่อง       |            |            |         |
|       | ฟูรูกาวา    | System     |            |            |         |
|       |           | D          |            |            |         |
|       | ไทยโฮลดิ้ง  | evelopment |            |            |         |
|       | จำกัด ถือหุ้น | Service    |            |            |         |
|       |           | Support    |            |            |         |
|       | 43.39%    |            |            |            |         |
|       |           | และเรื่อง    |            |            |         |
|       | 3.บริษัท    | Basic      |            |            |         |
|       | ไทย       | Trading    |            |            |         |
|       | ฟูรูคาวา    | Agreement) |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | ยูนิคอม     |            |            |            |         |
|       | เอ็นจิเนียริ่ง |            |            |            |         |
|       | จำกัด      |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | จำกัด      |            |            |            |         |
|       | อยู่ใน      |            |            |            |         |
|       | ประเทศไทย |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | ถือหุ้น      |            |            |            |         |
|       | 7.78%     |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | 4.        |            |            |            |         |
|       | Furukawa  |            |            |            |         |
|       | Electric  |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | Singapore |            |            |            |         |
|       | Co., Ltd. |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | ถือหุ้น      |            |            |            |         |
|       | 7.47%     |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 9.    | เ         | บริษัทฯ      | ยอดขายสินค้า | ยอดขายสินค้า | ค       |
| P.T.  | ป็นบริษัทคู่ค้า | ขายท่อ      | 24,879.74  | 122,625.12 | ณะกรรมก |
| Fur   |           | ทองแดงให้กับ | พันบาท      | พันบาท      | ารตรวจส |
| ukawa | ในกลุ่มของ  | Furukawa   |            |            | อบไม่ได้มี |
|       | บริษัท      |            | โดยมียอด    | โดยมียอด    |         |
| Ele   | ฟูรูกาวา    | Electric   | ลูกหนี้คงเหลือ | ลูกหนี้คงเหลือ | คว      |
| ctric |           | Indonesia. | 11,444.60  | 38,936.71  | ามเห็นเพ |
| Indo  | อีเล็คตริก   |            | พันบาท      | พันบาท      | ิ่มเติมใดๆ |
| nesia | จำกัด      |            |            |            |         |
|       | โดยมีผ     |            |            |            |         |
| (     | ู้ถือหุ้นใหญ่รา |            |            |            |         |
| ประเท | ยเดียวกันคือ |            |            |            |         |
| ศอินโด | บริษัท      |            |            |            |         |
| นีเซีย) | ฟูรูกาวา    |            |            |            |         |
|       | อีเล็คตริก   |            |            |            |         |
|       | จำกัด ถือหุ้น |            |            |            |         |
|       | 100%      |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 10.   | เ         | บริษัท FITEC | ยอดซื้อสินค้า  | ยอดซื้อสินค้า  | ค       |
| FITEC | ป็นบริษัทในเ | Corp.      | (ค่าบริกา    | (ค่าบริกา    | ณะกรรมก |
| Corp. | ครือของกลุ่ม | ให้บริการบำ  | รบำรุงรักษาร | รบำรุงรักษาร | ารตรวจส |
|       | บริษัท      | รุงรักษาระบบ | ะบบการผลิต) | ะบบการผลิต) | อบไม่ได้มี |
| (     | ฟูรูกาวา    | บ          |            |            |         |
| ประเท | อีเล็คตริก   | ริหารการผลิต | 812.30     | 118.27     | คว      |
| ศญี่ปุ่น) | จำกัด      | โ          | พันบาท      | พันบาท      | ามเห็นเพ |
|       | อยู่ท       | ดยสัญญาได้ถูก |            |            | ิ่มเติมใดๆ |
|       | ี่ประเทศญี่ปุ่น | ยกเลิกไปเมื่อ | โดยไม่มียอดเ | โดยไม่มียอดเ |         |
|       |           |            | จ้าหนี้คงเหลือ | จ้าหนี้คงเหลือ |         |
|       | และมีผ     | วันที่ 31     | 99.33      |            |         |
|       | ู้ถือหุ้นใหญ่รา | มีนาคม 2556 | พันบาท      |            |         |
|       | ยเดียวกันคือ |            |            |            |         |
|       | บริษัท      | (ดูรายละเอีย |            |            |         |
|       | ฟูรูกาวา    | ดได้ในสัญญาส |            |            |         |
|       | อีเล็คตริก   | ำคัญกับกิจการ |            |            |         |
|       | จำกัด ถือหุ้น | ที่เกี่ยวข้องกัน |            |            |         |
|       | 100%      | เรื่อง       |            |            |         |
|       |           | M          |            |            |         |
|       |           | aintenance |            |            |         |
|       |           | Consulting |            |            |         |
|       |           | Agreement  |            |            |         |
|       |           | of Total   |            |            |         |
|       |           | Production |            |            |         |
|       |           | Management |            |            |         |
|       |           | System)    |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 11.   | เป็นบริษ    | บริษัทฯ      | ไม่มีการท    | ไม่มีการท    | คณะ     |
| บริษัท  | ัทในกลุ่มของ | ได้ทำสัญญา   | ำธุรกรรมในปี | ำธุรกรรมในปี | กรรมการ |
| ฟ     | บริษัท      | การบริหารกา | 2555       | 2556       | ตรวจสอบ |
| ูรูคาวา | ฟูรูกาวา    | รเงินระหว่าง |            |            | ได      |
|       | อีเล็คตริก   |            |            |            | ้ขอให้ผู้บร |
| ไทย   | จำกัด      | กันกับบริษัท   |            |            | ิหารนำเส |
| โฮลดิ้ง | และมีผ     | ฟูรูคาวา     |            |            | นอสัญญาก |
| จำกัด  | ู้ถือหุ้นใหญ่รา | ไทยโฮลดิ้ง   |            |            | ารบริหาร |
|       | ยเดียวกันคือ | จำกัด เพื่อให้ |            |            | การเงินร |
|       | บริษัท      |            |            |            | ะหว่างกัน |
|       |           | ก          |            |            | กับ บริษัท |
|       | ฟูรูกาวา    | ารบริหารทาง |            |            |         |
|       | อีเล็คตริก   | การเงินที่ดีขึ้น |            |            | ฟูรูคาวา  |
|       | จำกัด ถือหุ้น |            |            |            | ไ       |
|       | 48.73%    | (ดูรายละเอีย |            |            | ทยโฮลดิ้ง |
|       |           | ดได้ในสัญญาส |            |            | จำกัด    |
|       |           | ำคัญกับกิจการ |            |            | ให้ที่     |
|       |           | ที่เกี่ยวข้องกัน |            |            |         |
|       |           | เรื่อง Cash  |            |            | ประชุมค  |
|       |           | Management |            |            | ณะกรรมก |
|       |           | Agreement) |            |            | ารบริษัทฯ |
|       |           |            |            |            | พิจา     |
|       |           |            |            |            | รณาอนุมัติ |
|       |           |            |            |            | เ       |
|       |           |            |            |            | พื่อทบทวน |
|       |           |            |            |            | ความเหม |
|       |           |            |            |            | าะสมก่อน |
|       |           |            |            |            | ทั้งนี้     |
|       |           |            |            |            | ผู้บ      |
|       |           |            |            |            | ริหารของ |
|       |           |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            | บริษัทฯ   |
|       |           |            |            |            | จะรายงา |
|       |           |            |            |            | นสถานะก |
|       |           |            |            |            | ารบริหาร |
|       |           |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            | การเงิน  |
|       |           |            |            |            | ให้กับคณะ |
|       |           |            |            |            | กรรมการ |
|       |           |            |            |            | ตรวจสอบ |
|       |           |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            | แล      |
|       |           |            |            |            | ะรายงาน |
|       |           |            |            |            | ให้กับคณะ |
|       |           |            |            |            | กรรมการ |
|       |           |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            | บริษัทฯ   |
|       |           |            |            |            | รับ      |
|       |           |            |            |            | ทราบในก |
|       |           |            |            |            | ารประชุม |
|       |           |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            | ทุกครั้ง   |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 12.   | เป็นผู้ถือห   | บริษัทฯ      | ยอดขายสินค้า | ยอดขายสินค้า | ค       |
| บริษัท  | ุ้นของบริษัทฯ | ขายท่อ      | 1,         | 1,         | ณะกรรมก |
| ธานี   | และเป็นกรร | ทองแดงให้กับ | 787,694.38 | 410,384.39 | ารตรวจส |
| อ     | มการบริษัทฯ | บริษัท ธานี   | พันบาท      | พันบาท      | อบไม่ได้มี |
| ินเตอร์ |           |            |            |            |         |
|       | ที่มีอำน     | อินเตอร์เนช  | โดยมียอด    | โดยมียอด    | คว      |
| เนช   | าจและความ | ั่นแนลเทรดดิ้ง | ลูกหนี้คงเหลือ | ลูกหนี้คงเหลือ | ามเห็นเพ |
| ั่นแนลเ | รับผิดชอบใน | จำกัด       | 465,245.57 | 385,281.83 | ิ่มเติมใดๆ |
| ทรดดิ้ง | การวางแผน |            | พันบาท      | พันบาท      |         |
|       |           |            |            |            |         |
| จำกัด  | สั่งการ     |            |            |            |         |
|       | และควบคุมก |            |            |            |         |
|       | ิจกรรมต่างๆ |            |            |            |         |
|       | ของกิจการ  |            |            |            |         |
|       | ไม่ว่า      |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | ทางตรง    |            |            |            |         |
|       | หรือทางอ้อม |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+