ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2519
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนขึ้นเป็นลำดับ ในปี พ.ศ.2538
ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท
โดยกระจายหุ้นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นในเดือนกันยายน 2538
บริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,812,221,856 บาท และมีทุนชำระแล้ว
2,585,481,515 บาท โดยทุนชำระแล้วแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,585,481,515 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  (2) โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 12 มกราคม 2558 เป็นดังนี้

  ------ ----------------------------- ---------- ---------------- ----------
  อันดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น                    สัญชาติ      ณ 12 มกราคม 2558 

                                                  จำนวนหุ้นที่ถือ       ร้อยละ

  1.     ตระกูล “กรรณสูต”                ไทย        294,222,446      11.3798
         (ดูหมายเหตุประกอบ)                                          

  2.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด         ไทย        146,033,715      5.6482

  3.     นายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง           ไทย        97,400,057       3.7672

  4.     นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์               ไทย        40,077,100       1.5501

  5.     นายประวิทย์ พูนเพชรกุล            ไทย        17,000,000       0.6575

  6.     นางณรัมภา กุลตังวัฒนา             ไทย        15,285,713       0.5912

  7.     นายธีระ เศรษฐ์บุญสร้าง            ไทย        14,745,713       0.5703

  8.     นายรัชพล นภานพรัตน์แก้ว           ไทย        14,697,735       0.5685

  9.     นายสุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์           ไทย        12,951,682       0.5009

  10.    นางนนธญา อภิธโนทัย              ไทย        12,559,821       0.4858

  11.    ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ                          1,920,507,533    74.2805

         รวมทั้งสิ้น                                  2,585,481,515    100.0000
  ------ ----------------------------- ---------- ---------------- ----------

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นในกลุ่ม “กรรณสูต” ประกอบด้วย

1. นายมานะ กรรณสูต จำนวน 5,598,695 หุ้น

2. นางเนาวรัตน์ กรรณสูต จำนวน 443 หุ้น

3. นายพลพัฒ กรรณสูต จำนวน 270,484,785 หุ้น

4. นางสุทัศนีย์ กรรณสูต จำนวน 6,580 หุ้น

5. นายวศิน พุทธารี จำนวน 1,196,700 หุ้น

6. นางสุธีรา พุทธารี จำนวน 9,650,000 หุ้น

7. นายอาภาธร กรรณสูต จำนวน 7,253,573 หุ้น

8. นางอนัทธ์ชนิต กรรณสูต จำนวน 18,278 หุ้น

9. นายกัณพนต์ กรรณสูต จำนวน 13,392 หุ้น

รวมทั้งสิ้น จำนวน 294,222,446 หุ้น

  (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ
และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ยังไม่มีการกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผล

3. ส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้า มีเกณฑ์ในการแบ่งผลกำไร คือ การแบ่งผลกำไรทุกปี
หรือเมื่องานเสร็จ หรือตามที่ผู้ร่วมค้าจะพิจารณา

  (4) หุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมียอดหนี้คงค้างของหุ้นกู้ จำนวน 1,500 ล้านบาท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้คงค้างของตั๋วแลกเงิน จำนวน 280 ล้านบาท

  []

8.  โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท,
คณะกรรมการตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
ที่ประชุมอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

  1. นายมานะ กรรณสูต ประธานกรรมการ

  2. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการรวจสอบ

  3. นายนิยม นิยมานุสร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  4. นายอภิชาต ธรรมสโรช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  5. นายพลพัฒ กรรณสูต กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  6. นายสุข สื่อยรรยงศิริ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  7. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท เป็นต้น

การลงนามผูกพันของกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทโดยไม่มีข้อยกเว้นห้ามกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบลงนาม
กรรมการทุกท่านสามารถลงลายมือชื่อได้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นผู้แต่งตั้งและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ในการเลือกตั้งกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

  1. นายพลพัฒ กรรณสูต เป็น ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายสุข สื่อยรรยงศิริ เป็น กรรมการบริหาร

  3. นายมงคล พีรศานติกุล เป็น กรรมการบริหาร

  4. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ เป็น กรรมการบริหาร

  5. นายปสันน สวัสดิ์บุรี เป็น กรรมการบริหาร

  6. นายอาภาธร กรรณสูต เป็น กรรมการบริหาร

  7. นายนิโคลีโน พาสควินี่ เป็น กรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระประกอบด้วย

1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ

ครบวาระในการดำรงตำแหน่งเดือนเมษายน2559

2. นายนิยม นิยมานุสร เป็น กรรมการตรวจสอบ

ครบวาระในการดำรงตำแหน่งเดือนเมษายน 2559

3. นายอภิชาต ธรรมสโรช เป็น กรรมการตรวจสอบ

ครบวาระในการดำรงตำแหน่งเดือนเมษายน 2558

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย
    ให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง(Risk
    Management)ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

9.  สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน
    และการประสานงานกับผู้สอบบัญชี

10. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
    โยกย้ายถอดถอนและการพิจารณาผลการปฏิบัติงานความดีความชอบของผู้จัดการทั่วไปแผนกตรวจสอบภายใน

11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ
    อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
    ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  ทั้งนี้ หากรายการที่กรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง

  ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และหรือบริษัทย่อย
  กำหนดให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องใด ไม่มี

  สิทธิอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการเป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของ
บริษัทและตามที่กำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิซึ่งครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจดังต่อไปนี้

1.  เปิด / ปิด และ ฝาก / ถอน บัญชีเงินฝาก กับสถาบันการเงินต่าง ๆ
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.  การทำหรือยกเลิกธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเสนอราคาในการประมูลงาน, การร่วมค้า
    (Joint Venture) หรือการเข้าทำนิติกรรมผูกพันบริษัท (ในวงเงินไม่เกิน 2,000
    ล้านบาทต่อครั้ง)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าความรับผิดชอบของบริษัทในธุรกรรม
    ดังนี้

  Direct Liabilities : ภาระหนี้โดยตรง และ

  Contingent Liabilities : ภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน

3.  การขอวงเงินสินเชื่อ, การจดจำนองหรือการวางหลักประกันอื่น ๆ (ในวงเงินไม่เกิน 1,000
    ล้านบาทต่อครั้ง สำหรับภาระหนี้โดยตรง (Direct Liability) หรือ 2,000
    ล้านบาทต่อครั้ง สำหรับภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน (Contingent Liability)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.  การลงทุนและการซื้อ / ขาย หน่วยลงทุน (ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อครั้ง)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5.  การลงทุนและขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น (ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6.  การซื้อ / ขาย สินทรัพย์ถาวรต่าง ๆ เช่น ที่ดิน เครื่องจักร (ในวงเงินไม่เกิน 200
    ล้านบาทตามมูลค่าในบัญชีต่อครั้ง)

7.  ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้
    ต้องไม่ขัดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ อำนาจ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร
จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (Conflict of
Interest) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งการอนุมัติในรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการเป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของบริษัท
และตามที่กำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงอำนาจดังต่อไปนี้

1.  ควบคุมดูแลดำเนินกิจการและ /
    หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทติดตามและประเมินการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ
    ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทและมีหน้าที่รายงานการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการพร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายนอกตามกฎหมายรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

2.  มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงานและบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอนโยกย้ายข้ามสายงาน /
    ฝ่าย / แผนกหรือพ้นจากการเป็นพนักงานกำหนดอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนเงินโบนัส
    รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย

3.  มีอำนาจฟ้องคดีถอนฟ้องหรือต่อสู้คดีทุกประเภทบังคับคดีดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
    แจ้งความร้องทุกข์และถอนคำร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา
    ดำเนินการร้องเรียนและอุทธรณ์ต่อทางราชการ ดำเนินการใดๆ
    เพื่อรักษาสิทธิอันพึงได้ของบริษัท

4.  เปิด / ปิด และ ฝาก / ถอน บัญชีเงินฝาก กับสถาบันการเงินต่างๆ
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5.  การทำหรือยกเลิกธุรกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเสนอราคาในการประมูลงาน, การร่วมค้า
    (Joint Venture) หรือการเข้าทำนิติกรรมผูกพันบริษัท (ในวงเงินไม่เกิน1,000
    ล้านบาทต่อครั้ง) สำหรับภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน (Contingent Liability)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    โดยพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าความรับผิดชอบของบริษัทในธุรกรรม ดังนี้

Direct Liabilities : ภาระหนี้โดยตรง และ

  Contingent Liabilities : ภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน

6.  การขอวงเงินสินเชื่อ, การจดจำนองหรือการวางหลักประกันอื่นๆ (ในวงเงินไม่เกิน 500
    ล้านบาทต่อครั้ง) สำหรับภาระหนี้โดยตรง (Direct Liabilities) และ ในวงเงินไม่เกิน
    1,000 ล้านบาทต่อครั้งสำหรับภาระหนี้ผูกพันที่ไม่เป็นเงิน (Contingent Liabilities)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.  การลงทุนและ การซื้อ / ขาย หน่วยลงทุน (ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อครั้ง)
    ทั้งในประเทศต่างประเทศ

8.  การลงทุนและขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น (ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

9.  การซื้อ/ ขาย สินทรัพย์ถาวรต่างๆ เช่น ที่ดิน เครื่องจักร (ในวงเงินไม่เกิน 100
    ล้านบาทตามมูลค่าในบัญชีต่อครั้ง) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้
    ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ อำนาจ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ /
หรือการมอบอำนาจ ในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (Conflict of
Interest)
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งการอนุมัติในรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ / หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

ชื่อ ตำแหน่ง

1. นายพลพัฒ กรรณสูต กรรมการผู้จัดการ

2. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป

3. นายสุข สื่อยรรยงศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและ
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ 1 , 4 และเครื่องจักร

4. นายอาภาธร กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อและขนส่ง

5. นายปสันน สวัสดิ์บุรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์

6. นายมงคล พีรศานติกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

7. นายนิโคลีโน พาสควินี่ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบูรณาการการบริหารองค์กร

8. นายนิเวศน์ เอี้ยงฮง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

9. นายสมชาย ชัยฐานียชาติ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา

10. นายสมชาย วุ้นประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ 3

11. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

12. นายมิตรพร ตันศรีสุข รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

13. นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์

ทั้งนี้ผู้บริหารลำดับที่ 1 ถึงที่ 7 คือผู้บริหารตามนิยามของก.ล.ต.

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

  1. นายนิยม นิยมานุสร เป็น ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  2. นายอภิชาต ธรรมสโรช เป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  3. นายพลพัฒ กรรณสูต เป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  4. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ เป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอ รายชื่อกรรมการและออกเสียงลงคะแนนเลือก

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 / 2556 บริษัทมีจำนวนบุคลากรรวม 4,357 คน / 3,543 คน
โดยแยกเป็น พนักงานรายเดือนที่เป็นวิศวกร 290 /277 คน พนักงานรายเดือนอื่นๆ 639 / 219
คน และพนักงานรายวัน 3,428 / 3,047 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2557 / 2556
ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส รวมเป็นจำนวนเงิน
795,887,737.81 / 717,821,689.87 บาท

จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นแต่เป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ตามงบเฉพาะบริษัท รายได้ปี 2557 /2556 มีจำนวน 6,536,192,153 .26 /
5,473,565,478.06 บาท

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดส่งพนักงานเข้าอบรมทางด้านวิชาการ
การปฏิบัติงานจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับสายงานที่รับผิดชอบ
รวมทั้งสนับสนุนให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาที่สามารถสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

  1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล เป็น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  2. นายนิยม นิยมานุสร เป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการ

  3. นายอภิชาต ธรรมสโรช เป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการ

  4. นายพลพัฒ กรรณสูต เป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการ

  5. นายสุข สื่อยรรยงศิริ เป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการ

  6. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ เป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการ

และได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ ประกอบด้วย

  1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล เป็น ประธานกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

  2. นายอภิชาต ธรรมสโรช เป็น กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

  3. นายสุข สื่อยรรยงศิริ เป็น กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

  4. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ เป็น กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ
ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และจะช่วยให้บริษัท
เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจึงได้จัดทำหลักการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทใช้ยึดถือปฏิบัติ

ในปี 2557 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมวดที่ 1 – สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท
บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล
การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน
และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร
มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุม
และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ
อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัท ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.  ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์
    บี เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
    จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บริษัทฯ
    และเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้อย่างสะดวก
    อีกทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกยิ่งขึ้นในด้านการเดินทางมาประชุมให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
    ได้จัดให้มีบริการรถตู้รับ-ส่งจากรถไฟฟ้า BTS สถานีอ่อนนุชกับสถานที่จัดประชุม

2.  ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าวันประชุมเป็นเวลา 7 วัน
    พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด คือ
    สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556, รายงานประจำปี 2556,
    ประวัติของคณะกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ,
    แบบรายงานการเพิ่มทุน, สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน,
    ประวัติกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้,
    ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชี, หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.,
    ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น, เอกสารแสดงสิทธิ์เข้าร่วมประชุม
    และแผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    รวมทั้งได้โพสต์เอกสารทั้งหมดลงในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่อาจจะได้รับเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ล่าช้า

3.  ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการผู้จัดการ
    และกรรมการบริษัทพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย มาร่วมประชุม
    เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
    ตลอดจนตอบข้อซักถามและฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ

4.  ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม
    ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
    เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนสอบถาม,
    แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
    โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5.  บริษัทได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนและถูกต้อง
    พร้อมทั้งได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน
    หลังการประชุม

6.  บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สม่ำเสมอ
    และทันต่อเวลา โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น, ผู้ลงทุน,
    ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบทั้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท
    www.nawarat.co.th นอกจากนี้บริษัทยังมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
    เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น, ผู้ลงทุน, ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป

หมวดที่ 2 – การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย

การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม
เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท
คณะกรรมการจึงควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ
และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้กล่าวไว้แล้วในหลักข้อแรกอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการควรจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการควรกำหนดเป็นนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการควรมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
(Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading)
การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นต้น

คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้
กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

  ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.  ก่อนการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
    ถึงขั้นตอนในการดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

2.  การลงคะแนนเสียงใช้วิธีการนับคะแนนโดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (1 Share 1 Vote)
    ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ตามมติที่นำเสนอ
    หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้
    สำหรับในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน
    บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือ งดออกเสียง
    (ที่ส่งมาเป็นลายลักษณ์อักษร) หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
    ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
    และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น
    บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง
    ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัท
    ได้บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระ

3.  ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
    บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.  ในหนังสือมอบฉันทะบริษัท
    ได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใด ใน 3
    คน เพื่อเข้าประชุมและลงมติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแทนตนได้

5.  ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ได้เปิดให้ลงทะเบียนก่อนการประชุมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

6.  ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

7.  ในวันที่ 15 มกราคม 2557 บริษัท ได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    พร้อมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า
    บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม
    รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด
    (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.nawarat.co.th)

หมวดที่ 3 – บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ

ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง
ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ที่สำคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่
คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น

คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท
ไม่ควรกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น
และควรกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

คณะกรรมการควรพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท
เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ
และควรเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ
เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการควรมีมาตรการในการแจ้งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ
และควรมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการควรกำหนดนโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่า
การประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. นโยบายของบริษัท ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ย่อมเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า
คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอิสระ พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น บริษัท
จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม
ดังนี้

1.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน และมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า

มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

สำหรับวัตถุประสงค์คุณภาพตามมาตรฐาน ISO.9001 บริษัทฯ
ตั้งเป้าหมายสร้างผลงานคุณภาพให้ลูกค้าพึงพอใจ
โดยผลการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าต้องไม่น้อยกว่า 87% ในปี 2557 บริษัทฯ
มีการประเมินผลด้วยแบบสำรวจ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2557 = 91.37% ครั้งที่ 2/2557 = 90.25%
ซึ่งทำได้ดีกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทั้ง 2 ครั้ง

1.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า

คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า
โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ
ให้กับบริษัท ดังต่อไปนี้

ด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

- ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ
ควรให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อพนักงานของตนอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย

- ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ
และจะต้องไม่มีการใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจ หรือแรงงานผิดกฎหมาย

- ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานเด็ก
และต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเด็กหรือเยาวชนที่บังคับใช้

- ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ
จะต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานด้วยเงื่อนไขของเชื้อชาติ สีผิว เพศ
ศาสนา อายุ ความพิการ ฯลฯ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ
ควรมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

- ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด

- ในระบบการผลิตของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ
จะต้องมั่นใจว่ามีการติดตั้งระบบกำจัด และจัดการของเสีย
การปล่อยมลพิษทางอากาศและการระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสมปลอดภัย
และมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ

- ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ
และบริการจะต้องจัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยให้แก่พนักงานของตนรวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของตนอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

- ผู้ผลิต/ จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

- ผู้ผลิต/ จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ
จะต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการให้สินบนในทุกรูปแบบ

- ผู้ผลิต/ จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

- ผู้ผลิต/ จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ
ต้องมีการจัดการบันทึกทางธุรกิจและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน
พร้อมที่จะจัดส่งให้ตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ

- ผู้ผลิต/ จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ จะต้องปกป้องข้อมูลความลับของบริษัท

1.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

1.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามเงื่อนไข
และเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด

1.6 การปฏิบัติต่อภาครัฐ

ให้ความสำคัญกับภาครัฐทั้งภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐในประเทศต่างๆที่เข้าไปลงทุน
เพื่อการดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบของแต่ละประเทศ

1.7 การปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สอบบัญชีอิสระ
ที่ผู้ถือหุ้นใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และได้ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่
โดยเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
รวมถึงงบการเงินประจำปี 2557 ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีอิสระ
และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีอิสระแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

1.8 การปฏิบัติต่อพนักงาน

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงาน
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา
ถ่ายทอดความรู้และความสามารถของพนักงาน
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
กำหนดและต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญและมีคุณค่า นำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้า
และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

สวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทมอบให้กับพนักงานมีดังต่อไปนี้

1.  บริษัทมีโครงสร้างเงินเดือนใกล้เคียงกับบริษัทอื่น
    ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกันและได้จัดให้มีระบบการให้
    INCENTIVE ตามผลงาน, โบนัสประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ,
    ค่ารักษาพยาบาล, เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด, เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ, เครื่องแบบพนักงาน,
    ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกคน

2.  บริษัทได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน (เงินกู้ไทรทอง)
    เพื่อให้พนักงานสามารถกู้ยืมเงินซื้อที่อยู่อาศัย
    ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าการกู้ยืมแบบบุคคลธรรมดาทั่วไป ทั้งนี้
    เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

3.  สิทธิประโยชน์การหยุดงานและเงินช่วยเหลือ กรณีบิดา-มารดาพนักงาน เสียชีวิต

4.  จัดให้มีรถรับส่งพนักงานเป็นประจำทุกวันตลอดจนจัดให้มีรถประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่หน่วยงานก่อสร้างและที่สำนักงานใหญ่

5.  จัดให้มีสวัสดิการบ้านพักพนักงานตลอดจนสวัสดิการค่าไฟฟ้าและน้ำประปาฟรีสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่หน่วยงานก่อสร้าง

6.  จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
    ตลอดจนเทคนิคการทำงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    โดยจัดอบรมทั้งในรูปแบบเชิญวิทยากรจากภายนอก
    และส่งพนักงานไปฝึกอบรมตามสถานฝึกอบรมต่างๆ โดยในปี 2557 บริษัทฯ
    ได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ แก่พนักงานและมีพนักงานเข้าร่วมอบรม 2,397 ท่าน
    และรวมทั้งหมดเป็นเวลา 23,643 ชั่วโมง

7.  จัดอบรมแนะนำบริษัท สำหรับพนักงานใหม่รายเดือนทุกคนเพื่อให้ทราบถึงนโยบาย
    วัฒนธรรมองค์กร และแนวทางการ ปฏิบัติงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
มีการแจ้งสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ให้พนักงานได้รับทราบในวันปฐมนิเทศ
มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและให้โอกาสในการร่วมกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการต่างๆ
ให้ตรงกับความต้องการของพนักงาน
ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการขึ้น
ประกอบไปด้วยพนักงานที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จำนวน 5 คน
และกรรมการที่มาจากการแต่งตั้ง จำนวน 2 คน
ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

a.  ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง

b.  ให้คำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง

c.  ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง

d.  เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

บริษัทมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ และให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าพนักงานจะนับถือศาสนาใด,
อายุเท่าใด (บริษัทมีการจ้างพนักงานต่อหลังจากครบเกษียณอายุ 60 ปี), เชื้อชาติใด,สีผิวใด,
เพศใด ระดับการศึกษาใด , ความพิการใด

สำหรับนโยบายด้านแรงงานต่างด้าว บริษัทได้จัดสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฏหมายแรงงานกำหนดไว้
รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ดังนี้

-   ระบบประกันสังคม (บาดเจ็บนอกเวลางาน / บาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน)
    เช่นเดียวกับแรงงานไทย

-   การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เช่นเดียวกับแรงงานไทย

-   สวัสดิการด้านที่พักอาศัยฟรี เช่นเดียวกับแรงงานไทย

-   การใช้น้ำ ไฟฟ้าในที่พักอาศัยฟรีถ้าไม่เกินจำนวนที่บริษัทกำหนด เช่นเดียวกับแรงงานไทย

-   อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทหรือมากกว่า แล้วแต่ความสามารถ เช่นเดียวกับแรงงานไทย

-   ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่นอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่นเดียวกับแรงงานไทย

-   ระบบการร้องเรียนเรื่องการทำงาน หรือเรื่องอื่นใด เช่นเดียวกับแรงงานไทย

-   สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน เช่นเดียวกับแรงงานไทย

-   ความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน เช่นเดียวกับแรงงานไทย

1.9 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย
คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้นที่โดยรอบโครงการก่อสร้างและในระดับประเทศ
แบ่งปันผลกำไรส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม
คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มก่อสร้างโครงการ การเลือกใช้เทคโนโลยี
ตลอดถึงกระบวนการผลิตและกระบวนการกำจัดของเสีย
รวมถึงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

บริษัทมีแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

2. ธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างมีความเสี่ยงภัยสูง บริษัทฯ
จึงตระหนักถึงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
จึงกำหนดเป็นนโยบายดังต่อไปนี้

2.1 ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
มอก.18001 & OHSAS.18001
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

2.2 ควบคุม ปรับปรุงสภาพพื้นที่ทำงานและป้องกันอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพ อันตรายจากอัคคีภัย
สารเคมี ไฟฟ้า เครื่องจักร เหตุฉุกเฉิน โรคจากการทำงาน และอันตรายอื่นๆ
ที่พึงจะเกิดกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

2.3 บริษัทให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่อง บุคลากร เวลาในการดำเนินงาน งบประมาณ
และการฝึกอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอ

2.4 บริษัทให้การสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และในการเสนอความคิดเห็นต่างๆ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.5 ให้มีการทบทวนระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.6 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้พนักงานเกิดโรคจากการทำงานต้องเป็นศูนย์

บริษัทได้จัดทำ คู่มืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Occupational Health,
Safety & Environmental Manual) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับ
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 : 2554 (Occupational
Health & Safety Assessment Series – OHSAS)
และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก.14001 : 2548 (Environmental
Management System – ISO 14001 : 2004) เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกท่าน
ได้เข้าใจในหลักการ กระบวนการ ตระหนักรู้ และนำไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในการทำงานได้
รวมทั้งเป็นแนวทางในการควบคุมความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานต่างๆ
การควบคุมและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบริษัทฯ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกของบริษัทฯ ที่นำระบบมาตรฐานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมไปใช้ ตลอดทั้งป้องกันการมีผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงที่บริษัทฯ ได้ทำงานก่อสร้าง

ทั้งนี้บริษัทยังมีแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและดำเนินการในด้านนี้โดยตรง
อีกทั้งยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประกอบไปด้วยผู้แทนนายจ้าง และผู้แทนลูกจ้าง จำนวน 7 ท่าน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

-   พิจารณานโยบาย และแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน
    เพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย
    หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน
    หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

-   รายงาน และเสนอแนะมาตรการ
    หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
    และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
    เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน
    หรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

-   ส่งเสริม สนับสุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

-   พิจารณาข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
    รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง

-   สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
    และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละ 1
    ครั้ง

-   พิจารณาโครงการ หรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการ
    หรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง
    หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

-   วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
    ให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

-   ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง

-   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค
    และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี
    เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

-   ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

-   ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

สำหรับวัตถุประสงค์คุณภาพตามมาตรฐาน ISO.9001 บริษัทฯ
ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้านความปลอดภัย โดยให้มีจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 4
ครั้ง/100 คน/ปี ซึ่งในปี 2557 บริษัทมีจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 131 ครั้ง มีอัตราการหยุดงาน
670 วัน เฉลี่ยเท่ากับ 4.2 ครั้ง/100 คน/ปี ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้เพียงเล็กน้อย

บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานในปี 2557 เรื่อง
“การรณรงค์การลดอุบัติเหตุทุกไตรมาสให้เป็นศูนย์” โดยในแต่ละไตรมาส
หน่วยงานใดมีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ทางบริษัทฯ จะมอบเงินรางวัลให้ 15
บาทคูณด้วยจำนวนพนักงานของหน่วยงานนั้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี และมีหลายหน่วยงานที่ทำได้ดี
โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้มอบเงินรางวัลไปทั้งสิ้น 45,400 บาท

3. บริษัทมีการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น
จึงมีนโยบายเข้มงวดในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์เนื่องจากซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ("พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์")
ซึ่งให้ความคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ การทำสำเนา การดัดแปลง
การติดตั้ง การให้เช่า และการเผยแพร่ จะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน

ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในบริษัทเป็นไปตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์
ทางบริษัทได้มีคำสั่งห้ามมิให้พนักงานกระทำการใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
และห้ามนำซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทางบริษัทไม่มีลิขสิทธิ์
มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยเด็ดขาด หากพนักงานคนใดทำการฝ่าฝืน
บริษัทจะถือว่าพนักงานคนนั้นกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริษัท และจงใจทำให้บริษัท
ได้รับความเสียหาย ทางบริษัท จะลงโทษโดยการให้พ้นจากการเป็นพนักงานบริษัท

หากพนักงานคนใดนำซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท
ให้ดำเนินการลบหรือ Uninstall ออกให้หมด ทั้งนี้ ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบโปรแกรมต่างๆ
ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ทุกเครื่อง
และหากพนักงานไม่แน่ใจว่าซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นั้นมีลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่
สามารถสอบถามได้ที่แผนกข้อมูลสารสนเทศ

4. บริษัท มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อ­ต้านการทุจริต

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต
รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การกรรโชก
และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ สำหรับผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2557
บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนและรายงานใดๆ
จากหน่วยงานภายนอกรวมทั้งพนักงานของบริษัทเองถึงเรื่องการทุจริต

การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยง
หรือรับเลี้ยงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้สามารถกระทำได้ในวิสัยอันควร
ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยให้อยู่ในมูลค่าที่เหมาะสมหรือพอเหมาะพอควร
และไม่ให้เรียกร้องหรือรับไม่ว่ากรณีใดๆที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติ หรือเกินความเหมาะสม
นอกเหนือจากผลตอบแทนอันพึงได้จากบริษัทที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
คณะกรรมการมีมติให้บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการของฝ่ายจัดการ

5. การรับแจ้งเหตุ / ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ /
ช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส

บริษัท กำหนดให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งการแจ้งด้วยวาจา ทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจดหมาย ทั้งนี้
บริษัทจะชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้น
และแนวทางการจัดการหรือแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ร้องเรียน
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 1 วัน

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทของบุคคล
หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทางจดหมายมายัง

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 18-19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14

ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน

6. ธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง บริษัทฯ
จึงตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
จึงกำหนดเป็นนโยบายดังต่อไปนี้

6.1 ป้องกันและควบคุมการกำจัดขยะ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทฯ
เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

6.2 ส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

6.3 ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษดังกล่าว
ได้ถูกนำไปปฏิบัติและทบทวนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

6.4 มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

6.5 ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและผู้รับเหมา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

6.6 มุ่งมั่นที่จะผลักดันสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ
ได้ดำเนินการและบรรลุตามกรอบนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
โดยมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004
ในขอบเขตสำนักงานใหญ่ และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอการรับรองในส่วนของโรงงานต่อไป

[]

ISO 14001 เป็นอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่พัฒนาขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2539
เพื่อให้องค์การต่างๆ มีระบบในการรักษา ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งป้องกันสุขอนามัยของมนุษย์
โดยมีการวางแผนและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและลดมลพิษที่ต้นเหตุ ด้วยการมุ่งความสนใจไปที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีหรืออาจมี
ซึ่งเกิดจากกิจกรรม กระบวนการผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ขององค์การ
นับตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาของวัตถุดิบ การออกแบบ การวิจัยและพัฒนาการผลิต การส่งมอบ
การนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ การนำกลับมาใช้ใหม่ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งถือว่าเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทยังได้มีการจัดตั้งส่วนงานสิ่งแวดล้อมขึ้น ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและดำเนินการในด้านนี้โดยเฉพาะ
มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจ ตระหนักรู้
และมีส่วนร่วมในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- จัดทำวารสารภายใน “ทางสีเขียว” เป็นรายเดือน

- จัดทำแผ่นพับเรื่อง “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004”

- จัดฝึกอบรมในเรื่อง

* ตีความข้อกำหนด ISO 14001 : 2004

* การประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

* การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Internal Audit)

* จิตสำนึกสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 4 - การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ

คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

ข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึง รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ
ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
การทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
และการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ดังกล่าว เป็นต้น

คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำคัญ
คณะกรรมการจึงควรมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะเหมาะสมที่สุดในการทำหน้าที่ "โฆษก"
ของบริษัท อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งให้กรรมการท่านอื่นหรือผู้บริหารทำหน้าที่ดังกล่าวแทน
โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งควรทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
รวมทั้งควรมีการกำหนดนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) ให้ชัดเจน
นอกจากนี้ คณะกรรมการควรจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ "ผู้ลงทุนสัมพันธ์"
เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์
และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า
ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว

ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส
และภายในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.  ได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานเรื่องอื่นๆต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด

2.  ได้เปิดเผยฐานะทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ,
    ความเสี่ยงทางธุรกิจ,การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ,รายการที่เกี่ยวโยงกันและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    เป็นต้น ในรายงานประจำปีและในแบบรายงาน 56-1

3.  ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆอย่างถูกต้องครบถ้วนในเว็บไซต์ของบริษัท
    www.nawarat.co.th

4.  บริษัทมีหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นสามารถติดต่อได้ที่

  นายปรัชญา มั่นคง

  โทรศัพท์ : (662) 730-2178

  โทรสาร : (662) 751-9484

  อีเมล์ : ir@nawarat.co.th

5.  คณะกรรมการบริษัทได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ
    และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการรับรองจาก
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
    บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557
    (ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท) ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
    ดังนี้

  1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958

  2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และ/หรือ

  3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ

  โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 2,020,000 บาท

6.  งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี
    และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

7.  บริษัทได้จัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ
    โดยบริษัท มีมติให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
    ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อ
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ห้ามกรรมการ, ผู้บริหาร
    และพนักงาน ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน
    เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามกรรมการ,
    ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
    ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น
    ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการประกาศงบการเงิน

8.  บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ รวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
    ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
    ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552

หมวดที่ 5 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์
และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน
และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ
ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งควรมีความโปร่งใสปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ
และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น
โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรกำหนดนโยบาย บทบาท
หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน เช่น
การดำเนินการประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

กรรมการทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
กรรมการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้
กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่
เป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเท่านั้น

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง
กรรมการจึงไม่ควรอนุมัติค่าตอบแทนของตนเอง
คณะกรรมการควรจัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร

ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.  ด้านโครงสร้างคณะกรรมการ

1.  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
    กรรมการอิสระ 3 ท่าน

2.  บริษัทมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และทั้ง 3
    ท่านทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบด้วย

3.  ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่บุคคลเดียวกัน

4.  กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

5.  กรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัดอื่นเกิน 3 แห่ง
    และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นดังกล่าวต้องแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบและเห็นชอบ

6.  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น
    ที่มีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทยกเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

7.  กรรมการทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดี
    ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระรวมทั้งอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

8.  กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
    ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท ใช้บริการอยู่ในช่วง 2
    ปีที่ผ่านมา

9.  ในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน
    มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทได้แก่นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล,
    นายนิยม นิยมานุสร และนายอภิชาต ธรรมสโรช

10. นิยามและคุณสมบัติของกรรมการ

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง
    ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทกรรมการบริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเป็นกรรมการบริษัท
    ตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
    กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องเป็นผู้มีทักษะ มีประสบการณ์
    หรือมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
    และต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเป็นกรรมการบริษัท ตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของ
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
    และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม
  หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

  2. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
  หรือที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจำจากบริษัท
  หรือเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของผู้มีอำนาจบริหารของบริษัท ในเครือ, บริษัทร่วม
  หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

  3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้การค้า, เจ้าหนี้เงินกู้
  และลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท, บริษัทในเครือ,
  บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

  4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร,
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2.  ด้านคณะกรรมการชุดย่อย

  บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยดังต่อไปนี้

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  คณะกรรมการบริหาร

3.  ด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.  คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ ทิศทางธุรกิจ
    และงบประมาณประจำปีของบริษัทรวมทั้งกำกับ ควบคุม
    ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้
    เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน
    นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยสอดส่องดูแลรายงานทางการเงิน
    ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และดูแลให้บริษัท
    ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.  บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
    และมีแผนกตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ

  ประวัติผู้จัดการทั่วไปแผนกตรวจสอบภายใน

  []

  นายสุรินทร์ เครือวุฒิกุล

  เบอร์ติดต่อ : โทร 02-730-2153, โทร 089-040-5670

  อายุ : 62 ปี

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -

  คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ประสบการณ์ทำงาน :

  2546 – ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไปแผนกตรวจสอบภายใน

  2531 – 2545 : ผู้จัดการทั่วไปแผนกธุรการ-บุคคล

ประวัติการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน : ในหลักสูตรดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

  (สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย)

  2. การบริหารความเสี่ยง (บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ)
  ซึ่งมีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อเป็นกลไกสร้างเสริมระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองค์กร
  รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

3.  นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Policy)เพื่อให้บริษัท
    มีระบบในการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
    ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
    บริษัท จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

    1.  ให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กรโดยกำหนดให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้ทำความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

    2.  ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท

    3.  ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

บริษัทได้เริ่มใช้ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บริษัทสามารถคาดการณ์ปัญหาได้ล่วงหน้าและเตรียมวิธีป้องกันแก้ไขช่วยลดโอกาสสูญเสียและเพิ่มโอกาสความสำเร็จ
ส่งผลให้บริษัทดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ครอบคลุม 3 ระดับ ดังนี้

  - ความเสี่ยงระดับองค์กร (Organization Risk)

  - ความเสี่ยงระดับการดำเนินงาน (Operation Risk)

  - ความเสี่ยงระดับบุคลากร (Individual Risk)

และครอบคลุมความเสี่ยง 4 ประเภท ดังนี้

  - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

  - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

  - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

  - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

  บริษัทได้จัดทำคู่มือระบบบริหารความเสี่ยง (Manual Risk Management System)
  ขึ้นมาเพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัท ได้เข้าใจในหลักการ กระบวนการ
  ตลอดจนยึดถือเป็นแนวทางในการจัดการด้านความเสี่ยง และกำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัท
  ต้องนำระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

  1. นายอภิชาต ธรรมสโรช เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2. นายสุข สื่อยรรยงศิริ เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง

  3. นายสมชาย ชัยฐานียชาติ เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง

  4. นายสมชาย วุ้นประเสริฐ เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง

  5. นายนิเวศน์ เอี้ยงฮง เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง

  6. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง

  7. นายมิตรพร ตันศรีสุข เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง

  8. นายสุรินทร์ เครือวุฒิกุล เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง

  9. นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง

ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

-   กำหนดนโยบาย อำนวยการและดำเนินการจัดการวางระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
    ตลอดจนพิจารณาและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง คู่มือระบบบริหารความเสี่ยง
    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-   กำกับดูแล พัฒนาและประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
    ตลอดจนติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัท ปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

-   ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

-   พิจารณา และอนุมัติงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยง

  4. บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำด้านการก่อสร้าง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน
  และผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กร
  มีการบริหารงานอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอน จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
  ทั้งนี้ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้หมาย รวมถึงกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ
  พนักงานที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าหรือคู่ค้า ตลอดจนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรต่อผู้ถือหุ้น
  ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และมีข้อห้ามการปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาบรรณ
  ที่จะมีบทกำหนดโทษหากฝ่าฝืน จริยธรรมขององค์กรจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง
  และประชาสังคมโดยรวมของประเทศตลอดไป (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
  www.nawarat.co.th)

  5. คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
  ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
  โดยมีกำหนดเวลาพิจารณาทบทวนใหม่ทุก 5 ปี

4. ด้านการประชุมคณะกรรมการ

  1. คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประชุมตามปกติเป็นประจำทุกเดือน
  โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

  2. ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการได้กำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน
  และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
  เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
  รวมทั้งได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
  จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
  พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้โดยในปี 2557 คณะกรรมการมีการประชุม
  รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง และการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

  3. กรรมการของบริษัท
  ตระหนักดีถึงความสำคัญของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปี 2557
  กรรมการของบริษัท
  ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการครบทุกคนทุกครั้งของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา

  4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
  มีการประชุมระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย
  โดยใช้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ

5. ด้านการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  บริษัท ยังไม่มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

6. ด้านค่าตอบแทน

+------------------+------+-------+------+--------+--------+---------+
| บริษัท             | คณ   |       | ค    |        | จำนว   | จำนวน   |
| จ่ายค             | ะกรร |       | ณะกร |        | นเดือนท | เงินได้รับ |
| ่าตอบแทนให้กรรมการ | มการ |       | รมกา |        | ี่ได้รับค่า |         |
| ในปี 2557         | บริษัท |       | รตรว |        | ตอบแทน | ทั้งปี     |
| ดังรายละเอ        |      |       | จสอบ |        | (เดือน) | 2557    |
| ียดต่อไปนี้ชื่อกรรมการ |      |       |      |        |        | (บาท)   |
+------------------+------+-------+------+--------+--------+---------+
|                  | ตำ   | ค่าตอ  | ตำ   | ค่า     |        |         |
|                  | แหน่ง | บแทนต | แหน่ง | ตอบแทน |        |         |
|                  |      | ่อเดือน |      | ต่อเดือน |        |         |
|                  |      | (บาท) |      | (บาท)  |        |         |
+------------------+------+-------+------+--------+--------+---------+
| นายมานะ กรรณสูต   | ปร   | 46,1  |      |        | 12     | 553     |
|                  | ะธาน | 07.00 |      |        |        | ,280.00 |
+------------------+------+-------+------+--------+--------+---------+
| นายประเสริฐพันธุ์    | กรร  | 29,6  | ปร   | 23,    | 12     | 632     |
| พิพัฒนกุล           | มการ | 40.00 | ะธาน | 053.00 |        | ,320.00 |
+------------------+------+-------+------+--------+--------+---------+
| นายนิยม .นิยมานุสร  | กรร  | 29,6  | กรร  | 16,    | 12     | 553     |
|                  | มการ | 40.00 | มการ | 467.00 |        | ,280.00 |
+------------------+------+-------+------+--------+--------+---------+
| นายอภิชาต         | กรร  | 29,6  | กรร  | 16,    | 12     | 553     |
| ธรรมสโรช         | มการ | 40.00 | มการ | 467.00 |        | ,280.00 |
+------------------+------+-------+------+--------+--------+---------+
| นายพลพัฒ กรรณสูต   | กรร  | 29,6  |      |        | 12     | 355     |
|                  | มการ | 40.00 |      |        |        | ,680.00 |
+------------------+------+-------+------+--------+--------+---------+
| นางวัฒนา สัมนาวงศ์  | กรร  | 29,6  |      |        | 12     | 355     |
|                  | มการ | 40.00 |      |        |        | ,680.00 |
+------------------+------+-------+------+--------+--------+---------+
| นายสุข สื่อยรรยงศิริ  | กรร  | 29,6  |      |        | 12     | 355     |
|                  | มการ | 40.00 |      |        |        | ,680.00 |
+------------------+------+-------+------+--------+--------+---------+
| รวมค่า            |      |       |      |        |        | 3,359   |
| ตอบแทนคณะกรรมการ |      |       |      |        |        | ,200.00 |
+------------------+------+-------+------+--------+--------+---------+

หมายเหตุ – นอกจากค่าตอบแทนประจำรายเดือนแล้ว บริษัทฯ
ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ

7. ด้านการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  1. บริษัท มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
  โดยฝ่ายจัดการของบริษัท เป็นผู้รวบรวมชุดเอกสารและข้อมูลต่างๆ
  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
  และมีการจัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และเรื่องต่างๆ ที่ควรรับทราบ

  2. บริษัท สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ
  รวมทั้งกิจกรรมการสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2519
ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ บริษัทถือเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของประเทศไทย
ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลากหลายประเภท

บริษัทได้ดำเนินงานตามหลักการบริหารงานโดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์
และความพึงพอใจจากการดำเนินงานของบริษัท มากที่สุด
นอกจากนี้เรายังมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานราชการและองค์กรท้องถิ่นต่างๆ
จนทำให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนเหล่านั้นด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้
บริษัทยังสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ อาทิ
การเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรมการกุศล, การพัฒนาการศึกษาของไทย,
การพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ, สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

  1. นายอภิชาต ธรรมสโรช เป็น ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  2. นายสุข สื่อยรรยงศิริ เป็น กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรมการกุศล

บริษัทได้ตระหนักถึงการทำนุบำรุงศาสนาในทุกๆ ศาสนา โดยมอบปัจจัยให้กับการบูรณะศาสนสถาน,
เจดีย์, โบสถ์, วิหาร,

การสร้างศาลา ห้องสุขา ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์
ให้แก่วัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษา

บริษัทเห็นความสำคัญด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยบริษัท
ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ อาทิ

-   การสนับสนุนเงินในการสร้างสถาบันการศึกษา

-   การสนับสนุนเงินในการสร้างศูนย์การศึกษาและพัฒนาอาชีพ เช่นโรงเรียนสอนคนตาบอด

-   การสนับสนุนเงินในการปรับปรุงโรงเรียน

-   การมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับสถานศึกษาต่างๆ

-   การสนับสนุนเงินในการออกค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษา ในสถานศึกษาต่างๆ

-   การส่งบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อเป็นตัวแทนการสอนและบรรยาย
    ในสถานศึกษาต่างๆ เช่นมหาวิทยาลัย และโรงเรียน

-   ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ

  นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสาธารณสุข

บริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อีกทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ
โดยมุ่งเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในสังคม อาทิเช่น

-   สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล

-   สมทบทุน เพื่อการก่อสร้างโรงพยาบาล, ซื้ออาหารและยา สำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ
    มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ

-   สมทบทุน เพื่อการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาล จ.ชุมพร

-   สมทบทุนและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง อาทิ
    สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กในทุกๆ ปีให้แก่เด็กในชุมชน
    โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ฯลฯ

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชน

-   บริษัท มีหน้าที่ในการปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
    ด้วยความเป็นมิตร และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
    ตลอดจนรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ
    ที่ได้รับผลมาจากการดำเนินการของบริษัทอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน

-   บริษัท และพนักงานต้องยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
    และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน

-   บริษัท มีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม
    และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจ
    และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

-   ป้องกันและควบคุมการกำจัดขยะ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัท
    เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

-   ส่งเสริมและปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
    และปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

-   ให้มั่นใจได้ว่ามาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษดังกล่าวได้ถูกนำไปปฏิบัติและทบทวนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

-   มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

-   ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและผู้รับเหมา
    รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

-   มุ่งมั่นที่จะผลักดันสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆได้ดำเนินการและบรรลุตามกรอบนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอโดยมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ในปี 2557 บริษัทดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ดังนี้

1.  บริษัทได้ร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์สูจิบัตรและแผ่นพับผัง ให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 20,000
    บาท

2.  บริษัทได้ร่วมสนับสนุนการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ สำนักงานที่ดินคลองหลวง จ.ปทุมธานี
    ให้กับสำนักงานที่ดินปทุมธานี จำนวน 40,000 บาท

3.  []บริษัทได้ร่วมสนับสนุนทุนนักศึกษาแพทย์ ให้กับมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
    พระบรมราชชนก จำนวน 100,000 บาท

4.  บริษัทได้ร่วมบริจาค ให้กับวัดโป่งจันทร์ จ.จันทบุรี จำนวน 10,000 บาท

5.  บริษัทได้ร่วมบริจาค ให้กับวัดเจษฎาราม จ.สมุทรสาคร จำนวน 3,000 บาท

6.  บริษัทได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ให้กับมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง จำนวน 35,000
    บาท

7.  บริษัทได้ร่วมบริจาค ให้กับวัดบ้านท่าลาด หนองบัวลำภู จำนวน 20,000 บาท

8.  บริษัทได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ให้กับโรงเรียนนาหลวง จำนวน 10,000 บาท

9.  []บริษัทได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จำนวน 12,000
    บาท

10. บริษัทได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน จำนวน 31,342 บาท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆรวมทั้งกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการดำเนินงานของบริษัท
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทมีข้อเสนอแนะให้บริษัทได้มีการกำหนดระบบการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งนี้
บริษัทได้แยกหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มีความอิสระในการให้ความเห็นต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน

หลังการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งในแต่ละเดือน
คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบหน่วยงานก่อสร้างต่าง
ๆตลอดจนแผนกและฝ่ายต่างๆภายในส่วนกลางสำนักงานใหญ่ โดยได้รับทราบถึงปัญหา แนวทางแก้ไข
ซึ่งฝ่ายบริหารจะได้รับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัท ดังนี้

1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายนิยม นิยมานุสร กรรมการตรวจสอบ

3. นายอภิชาต ธรรมสโรช กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง
โดยการประชุมเพื่อสอบทานงบการเงินประจำปีของทุกปีนั้น
เป็นการจัดประชุมโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม
ซึ่งผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1.  การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2557
    เพื่อให้งบการเงินดังกล่าวมีรายงานอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเป็นที่เชื่อถือได้
    และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    รวมทั้งยังมีการสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกัน ระหว่าง บริษัท กับบริษัทย่อย
    เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
    และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
    ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
    และมีการปรับแผนการตรวจสอบอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
    เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดี มีความเหมาะสมกับกระบวนการทำงานที่มีนัยสำคัญอย่างครบถ้วน
    ได้สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการตามแผน
    เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
    รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการแผนกตรวจสอบเป็นประจำ
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในของบริษัท
    เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม

3.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท จากการประชุมร่วมกับเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ กำกับ
    ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎ ระเบียบข้อ
    กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท
    ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดถูกต้องไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

4.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษัท
    ให้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ

  1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และ/หรือ

  2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ

  3. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 4958

ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557

12. รายการระหว่างกัน

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31     |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | ธ.ค.   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน | 2557   |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 57 | 56 | 55 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบแส | นว |                   |
|           |      |    |    |    | ดงฐานะ | นเ |                   |
|           |      |    |    |    | การเงิน | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 1.        |      |    |    |    | รายไ   | 8  | บริษัทลงท           |
| เนาวรัตน์   |      |    |    |    | ด้ที่ยังไม |    | ุนในรูปกิจการร่วมค้ากับ |
| เอ.เอส.   |      |    |    |    | ่ได้เรียก | (  | บจ.เอเอส          |
| แอสโซซิเอท |      |    |    |    | ชำระ   | 8) | แอสโซซิเอท         |
|           |      |    |    |    |        |    | เอนยิเนียริ่ง (1964)  |
| ร่วมค้า     |      |    |    |    | หัก     | 0  | ในอัตราส่วน 70:30   |
|           |      |    |    |    | สำร    |    | เพื่อดำเนิน          |
|           |      |    |    |    | องหนี้สูญ |    | การก่อสร้างโครงการอ |
|           |      |    |    |    |        |    | ุโมงค์ส่งน้ำจากถนนวงแ |
|           |      |    |    |    |        |    | หวนตากสิน-เพชรเกษม |
|           |      |    |    |    |        |    | ถึงถนนพระรามที่ 2    |
|           |      |    |    |    |        |    | ข                 |
|           |      |    |    |    |        |    | องการประปานครหลวง |
|           |      |    |    |    |        |    | มูลค่าโครงการ 661   |
|           |      |    |    |    |        |    | ล้านบาท            |
|           |      |    |    |    |        |    | โครง              |
|           |      |    |    |    |        |    | การสิ้นสุดเดือนมกราคม |
|           |      |    |    |    |        |    | 2550              |
|           |      |    |    |    |        |    | และช              |
|           |      |    |    |    |        |    | ่วงรับประกันผลงานก่อส |
|           |      |    |    |    |        |    | ร้างสิ้นสุดเดือนสิงหาคม |
|           |      |    |    |    |        |    | 2552              |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 2.        |      |    |    |    | เงินลง  | 16 | บริษัทลงท           |
| ก         |      |    |    |    | ทุนในกา |    | ุนในรูปกิจการร่วมค้ากับ |
| ิจการร่วมค้า |      |    |    |    | รร่วมค้า | (  | บจ.โอบายาชิ        |
|           |      |    |    |    |        | 4) | คอร์ปอเรชั่น         |
| โอบายา    |      |    |    |    | หัก     |    | (สาขากรุงเทพฯ)     |
| ชิ-เนาวรัตน์ |      |    |    |    | ด้อยค่าเ | 12 | ในอัตราส่วน 30:70   |
|           |      |    |    |    | งินลงทุน |    | เพื่อดำเ            |
|           |      |    |    |    |        |    | นินการก่อสร้างสายส่งไ |
|           |      |    |    |    |        |    | ฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้า |
|           |      |    |    |    |        |    | นครหลวง ร่วมกับ     |
|           |      |    |    |    |        |    | โซจิสึ คอร์ปอเรชั่น    |
|           |      |    |    |    |        |    | และเอ็กซิม          |
|           |      |    |    |    |        |    | คอร์ปอเรชั่น ในชื่อว่า  |
|           |      |    |    |    |        |    | NEON Consortium   |
|           |      |    |    |    |        |    | มูลค               |
|           |      |    |    |    |        |    | ่าโครงการประกอบด้วย |
|           |      |    |    |    |        |    | 2 สกุลเงิน เท่ากับ    |
|           |      |    |    |    |        |    | 4,511 ล้านเยน และ  |
|           |      |    |    |    |        |    | 1,297 ล้านบาท      |
|           |      |    |    |    |        |    | โครงการสิ้นสุดเมษายน |
|           |      |    |    |    |        |    | 2552              |
|           |      |    |    |    |        |    | และช              |
|           |      |    |    |    |        |    | ่วงรับประกันผลงานก่อส |
|           |      |    |    |    |        |    | ร้างสิ้นสุดเดือนกันยายน |
|           |      |    |    |    |        |    | 2559              |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    |        |    | หน่วย:ล้านบาท       |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31     |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | ธ.ค.   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน | 2557   |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 57 | 56 | 55 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบแส | นว |                   |
|           |      |    |    |    | ดงฐานะ | นเ |                   |
|           |      |    |    |    | การเงิน | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 3.        |      |    |    |    | ลูกห    | 6  | เ                 |
| ก         |      |    |    |    | นี้การค้า |    | ป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัท |
| ิจการร่วมค้า |      |    |    |    |        | (  | ดำเนินงานร่วมกับบริษัท |
| เนาวร     |      |    |    |    | หัก     | 6) | สเตรกา จำกัด       |
| ัตน์-สเตรกา |      |    |    |    | สำร    |    | ในอัตราส่วนการลงทุน  |
|           |      |    |    |    | องหนี้สูญ | 0  | 80: 20            |
|           |      |    |    |    |        |    | เพื่อดำเน           |
|           |      |    |    |    |        |    | ินการก่อสร้างโครงการ |
|           |      |    |    |    |        |    | ท่อร้อยสายไฟใต้ดินของ |
|           |      |    |    |    |        |    | การไฟฟ้านครหลวง    |
|           |      |    |    |    |        |    | มูลค่าโครงการ 83    |
|           |      |    |    |    |        |    | ล้านบาท            |
|           |      |    |    |    |        |    | ระยะเวล           |
|           |      |    |    |    |        |    | าก่อสร้างสิ้นสุดมกราคม |
|           |      |    |    |    |        |    | 2552              |
|           |      |    |    |    |        |    | และ               |
|           |      |    |    |    |        |    | ช่วงรับประกันผลงานก่อ |
|           |      |    |    |    |        |    | สร้างสิ้นสุดเดือนมีนาคม |
|           |      |    |    |    |        |    | 2555              |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 4.        | ด    | 1  | 1  | 1  | ดอกเบี้ย | 5  | บริษัทลงท           |
| ก         | อกเบ |    |    |    | ค้างจ่าย |    | ุนในรูปกิจการร่วมค้ากับ |
| ิจการร่วมค้า | ี้ยจ่าย |    |    |    |        | 5  | บจ.เอเอส          |
| เอ.เอส.   |      |    |    |    | เงินลง  |    | แอสโซซิเอท         |
| และ       |      |    |    |    | ทุนในกา | (  | เอนยิเนียริ่ง (1964)  |
|           |      |    |    |    | รร่วมค้า | 5) | ในอัตราส่วน 50:50   |
| เนาวรัตน์   |      |    |    |    |        |    | โดย               |
|           |      |    |    |    | หัก     | 0  | กิจ                |
|           |      |    |    |    | ด้อยค่าเ |    | การร่วมค้านี้ก่อตั้งขึ้นเพ |
|           |      |    |    |    | งินลงทุน |    | ื่อร่วมดำเนินการก่อสร้า |
|           |      |    |    |    |        |    | งโครงการบ้านเอื้ออาท |
|           |      |    |    |    |        |    | รของการเคหะแห่งชาติ |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 5.        | หนี้สูญ | -  | 99 | -  | เง     | 1  | 1. เป็นบริษัทร่วมทุน   |
| IT        | รับคืน |    |    |    | ินให้กู้ยืม | 52 | จดทะเบียน          |
| D-NAWARAT |      |    |    |    | ระยะสั้น |    | ในประเทศสหรัฐอาหรับ |
| (L.L.C.)  |      |    |    |    |        | (  | เอมิเรตส์เพื่อรับง     |
|           |      |    |    |    | แล     | 15 | านก่อสร้างในเมืองดูไบ |
|           |      |    |    |    | ะเงินทด | 2) | โ                 |
|           |      |    |    |    | รองจ่าย |    | ดยบริษัทมีสัดส่วนร้อยละ |
|           |      |    |    |    |        | 0  | 40                |
|           |      |    |    |    | หัก     |    |                   |
|           |      |    |    |    | สำร    | 29 | 2. ณ 31 ธันวาคม    |
|           |      |    |    |    | องหนี้สูญ |    | 2557              |
|           |      |    |    |    |        | (2 | เงินลงท            |
|           |      |    |    |    | ดอกเบ  | 9) | ุนในการร่วมค้านี้เท่ากับ |
|           |      |    |    |    | ี้ยค้างรับ |    | 0.59 ล้านบาท       |
|           |      |    |    |    |        | 0  | และค่าเผื่อการด้อย    |
|           |      |    |    |    | หัก     |    | ค่าของเงินลงทุนเท่ากับ |
|           |      |    |    |    | สำร    | 1  | 0.59 ล้านบาท       |
|           |      |    |    |    | องหนี้สูญ |    |                   |
|           |      |    |    |    |        | (  |                   |
|           |      |    |    |    | เงินลง  | 1) |                   |
|           |      |    |    |    | ทุนในกา |    |                   |
|           |      |    |    |    | รร่วมค้า | 0  |                   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    | หัก     |    |                   |
|           |      |    |    |    | ด้อยค่าเ |    |                   |
|           |      |    |    |    | งินลงทุน |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    |        |    | หน่วย:ล้านบาท       |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31     |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | ธ.ค.   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน | 2557   |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 57 | 56 | 55 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบแส | นว |                   |
|           |      |    |    |    | ดงฐานะ | นเ |                   |
|           |      |    |    |    | การเงิน | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 6.        | ดอกเ | 2  | 1  | 1  | เง     | 40 | 1. บริษัทถือหุ้น       |
| Myanmar   | บี้ยรับ |    |    |    | ินให้กู้ยืม |    | Myanmar NWR       |
| NWR       |      |    |    |    | ระยะสั้น | 8  | Company Limited   |
| Company   |      |    |    |    |        |    | ในอัตราร้อยละ 100   |
| Limited   |      |    |    |    | ดอกเบ  | (4 |                   |
|           |      |    |    |    | ี้ยค้างรับ | 8) | 2.                |
|           |      |    |    |    |        |    | อ                 |
|           |      |    |    |    | หัก     | 0  | ัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม |
|           |      |    |    |    | สำร    |    | ร้อยละ 5.0 ต่อปี     |
|           |      |    |    |    | องหนี้สูญ | 3  |                   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    | เงินล   |    |                   |
|           |      |    |    |    | งทุนในบ |    |                   |
|           |      |    |    |    | ริษัทย่อย |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 7.        | ราย  | <0 | <0 | <0 | เจ้าห   | 1  | 1.บริษัทถือหุ้น        |
| บจ.ยูทิลิตี้   | ได้อื่น | .5 | .5 | .5 | นี้การค้า |    | บจ.ยูทิลิตี้ บิสิเนส     |
| บิสิเนส     |      | ล  | ล  | ล  |        | <0 | อัลลายแอนซ์ ในอัตรา  |
|           | ต้น   | บ. | บ. | บ. | เ      | .5 | ร้อยละ 60          |
| อัลลายแอนซ์ | ทุนก่อ |    |    |    | งินประก | ล  |                   |
|           | สร้าง | 2  | 5  | 4  | ันผลงาน | บ. | 2.                |
|           |      |    |    |    | ก่อสร้าง |    | อ                 |
|           | เ    | -  | 3  | -  |        | 51 | ัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม |
|           | งินปัน |    |    |    | เง     |    | ร้อยละ 8 ต่อปี       |
|           | ผลรับ | 2  | -  | -  | ินให้กู้ยืม | <0 |                   |
|           |      |    |    |    | ระยะสั้น | .5 |                   |
|           | ดอกเ |    |    |    |        | ล  |                   |
|           | บี้ยรับ |    |    |    | ดอกเบ  | บ. |                   |
|           |      |    |    |    | ี้ยค้างรับ |    |                   |
|           |      |    |    |    |        | 28 |                   |
|           |      |    |    |    | เงินล   |    |                   |
|           |      |    |    |    | งทุนในบ |    |                   |
|           |      |    |    |    | ริษัทย่อย |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 8.        | รายไ | 7  | 7  | 5  | เงินล   | 1  | 1.                |
| บจ.ซีไอเอ็น | ด้ค่าบ |    |    |    | งทุนในบ | 00 | เป                |
| เอสเตท    | ริหาร | <0 | <0 | 6  | ริษัทร่วม |    | ็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่าง |
|           |      | .5 | .5 |    |        | 12 | บ                 |
|           | ดอกเ | ล  | ล  | 60 | เง     |    | มจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ |
|           | บี้ยรับ | บ. | บ. |    | ินให้กู้ยืม |    | กับ บมจ.ชาญอิสสระ   |
|           |      |    |    |    | ระยะสั้น |    | ดีเวล็อปเมนท์        |
|           | เ    | -  | 16 |    |        |    | ในอัตราส่วนการลงทุน  |
|           | งินปัน |    |    |    |        |    | 40:60             |
|           | ผลรับ |    |    |    |        |    | เพ                |
|           |      |    |    |    |        |    | ื่อก่อสร้างคอนโดมิเนียม |
|           |      |    |    |    |        |    | “The ISSARA       |
|           |      |    |    |    |        |    | Ladprao”          |
|           |      |    |    |    |        |    | ที่ถน               |
|           |      |    |    |    |        |    | นลาดพร้าวระหว่างซอย |
|           |      |    |    |    |        |    | 12-14 และ “ISSI”  |
|           |      |    |    |    |        |    | ที่ถนน              |
|           |      |    |    |    |        |    | สุขสวัสดิ์            |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2.                |
|           |      |    |    |    |        |    | อ                 |
|           |      |    |    |    |        |    | ัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม |
|           |      |    |    |    |        |    | MLR ของ           |
|           |      |    |    |    |        |    | บมจ.ธนาคารกรุงไทย  |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 9.        | รายไ | <0 | -  | -  | ลูกห    | <0 | 1.                |
| บจ        | ด้ค่าบ | .5 |    |    | นี้การค้า | .5 | บ                 |
| .วีเอสพีเอ็น | ริการ | ล  | 1  | 1  |        | ล  | ริษัทนี้เป็นบริษัทร่วมที่บร |
| พร็อพเพอร์ตี้ |      | บ. |    |    | เง     | บ. | ิษัทลงทุนในอัตราร้อยละ |
|           | รายไ |    | 1  | 4  | ินให้กู้ยืม |    | 25                |
|           | ด้ค่าบ | 1  |    |    | ระยะสั้น | 1  | เพื่อพัฒนาที่อย        |
|           | ริหาร |    |    |    |        |    | ู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว |
|           |      | 1  |    |    | เงินล   | 25 | ที่อำเภอบางละมุง     |
|           | ดอกเ |    |    |    | งทุนในบ |    | จังหวัดชลบุรี         |
|           | บี้ยรับ |    |    |    | ริษัทร่วม | <0 | ปัจจุบัน             |
|           |      |    |    |    |        | .5 | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง |
|           |      |    |    |    | ดอกเบ  | ล  |                   |
|           |      |    |    |    | ี้ยค้างรับ | บ. | 2.                |
|           |      |    |    |    |        |    | อ                 |
|           |      |    |    |    |        |    | ัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม |
|           |      |    |    |    |        |    | ร้อยละ 19 ต่อปี      |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    |        |    | หน่วย:ล้านบาท       |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31     |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | ธ..ค.  |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน | 2557   |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 57 | 56 | 55 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบแส | นว |                   |
|           |      |    |    |    | ดงฐานะ | นเ |                   |
|           |      |    |    |    | การเงิน | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 10. บจ.เค | ราย  | 16 | 15 | 8  | ลูกห    | 13 | 1. นางสุทัศนีย์       |
| อัลลายแอนซ์ | ได้จา |    |    |    | นี้การค้า |    | กรรณสูต และนางสุธีรา |
|           | กการ | <0 | 1  | <0 |        |    | พุทธารี             |
|           | ขาย, | .5 |    | .5 |        |    | ซึ่งเป              |
|           |      | ล  | -  | ล  |        |    | ็นบุตรสาวของนายมานะ |
|           | ค่า   | บ. |    | บ. |        |    | กรรณสูต            |
|           | เช่า, |    | 1  |    |        |    | และน้องสาวของ      |
|           | บ    | <0 |    | -  |        |    | นายพลพัฒ กรรณสูต    |
|           | ริการ | .5 |    |    |        |    | เป                |
|           |      | ล  |    | 2  |        |    | ็นกรรมการผู้มีอำนาจลง |
|           | ต้น   | บ. |    |    |        |    | นามและเป็นผู้ถือหุ้นของ |
|           | ทุนขา |    |    |    |        |    | บจ.เค อัลลายแอนซ์   |
|           | ยและ | <0 |    |    |        |    | โดยที่นายมานะ       |
|           |      | .5 |    |    |        |    | กรรณสูต            |
|           | ค    | ล  |    |    |        |    | เป็นประ            |
|           | ่าเช่า | บ. |    |    |        |    | ธานกรรมการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    | และ               |
|           | กำไ  |    |    |    |        |    | นายพลพัฒ กรรณสูต    |
|           | ร(ขา |    |    |    |        |    | เป็นกรรมการและกรร  |
|           | ดทุน) |    |    |    |        |    | มการผู้จัดการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           | ข    |    |    |    |        |    | 2. ธุรกิจหลักของ     |
|           | ายสิน |    |    |    |        |    | บจ.เค อัลลายแอนซ์   |
|           | ทรัพย์ |    |    |    |        |    | คือ ธุรกิจเหมืองแร่    |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           | ด    |    |    |    |        |    | 3.                |
|           | อกเบ |    |    |    |        |    | ลูกหนี้การค้าเกิด      |
|           | ี้ยจ่าย |    |    |    |        |    | จากงานซ่อมเครื่องจักร |
|           |      |    |    |    |        |    | รวมทั้งค่าแรงค่าบริการ |
|           |      |    |    |    |        |    | จากงานที่เหมืองแร่ของ |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เค อัลลายแอนซ์   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 11.       | รา   | 1  | 1  | <0 | ลูกห    | 2  | 1. นายพลพัฒ กรรณสูต |
| บจ        | ยได้จ |    |    | .5 | นี้การค้า |    | ซ                 |
| .อี.จี.จี.เอ | ากกา |    |    | ล  |        | <0 | ึ่งเป็นกรรมการและกรร |
| ็นเทอร์ไพรซ์ | รขาย |    |    | บ. | เงิน    | .5 | มการผู้จัดการของบริษัท |
|           |      |    |    |    | มัดจำเช | ล  | เป็นกรรมก          |
|           | และค |    |    |    | ่าอาคาร | บ. | ารผู้มีอำนาจลงนามและ |
|           | ่าเช่า |    |    |    |        |    | ผู้ถือหุ้นของ          |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.               |
|           |      |    |    |    |        |    | อี.จี.จี.เอ็นเทอร์ไพรซ์ |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2.                |
|           |      |    |    |    |        |    | รายไ              |
|           |      |    |    |    |        |    | ด้เกิดจากการที่บริษัทให้ |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ                |
|           |      |    |    |    |        |    | .อี.จี.จี.เอ็นเทอร์ไพร |
|           |      |    |    |    |        |    | ซ์เช่าอาคารสำนักงาน, |
|           |      |    |    |    |        |    | ที่ดิน และโกดัง       |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    |        |    | หน่วย:ล้านบาท       |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31     |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | ธ..ค.  |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน | 2557   |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 57 | 56 | 55 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบแส | นว |                   |
|           |      |    |    |    | ดงฐานะ | นเ |                   |
|           |      |    |    |    | การเงิน | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 12.       | ราย  | -  | <0 | <0 | ลูกห    | 45 | 1. นางสุทัศนีย์       |
| บจ.เรือนรพี | ได้อื่น |    | .5 | .5 | นี้การค้า |    | กรรณสูต และนางสุธีรา |
|           |      | -  | ล  | ล  |        | (4 | พุทธารี             |
|           | ต้น   |    | บ. | บ. | หัก     | 5) | ซึ่งเป              |
|           | ทุนก่อ | 23 |    |    | สำร    |    | ็นบุตรสาวของนายมานะ |
|           | สร้าง |    | -  | 3  | องหนี้สูญ | 0  | กรรณสูต            |
|           |      |    |    |    |        |    | และน้องสาวของ      |
|           | หนี้สูญ |    | 10 | -  |        |    | นายพลพัฒ กรรณสูต    |
|           | รับคืน |    |    |    |        |    | เป                |
|           |      |    |    |    |        |    | ็นกรรมการผู้มีอำนาจลง |
|           |      |    |    |    |        |    | นามและเป็นผู้ถือหุ้นของ |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เรือนรพี         |
|           |      |    |    |    |        |    | โดยที่นายมานะ       |
|           |      |    |    |    |        |    | กรรณสูต            |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นประ            |
|           |      |    |    |    |        |    | ธานกรรมการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    | และนายพลพัฒ กรรณสูต |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นกรรมการและกรร  |
|           |      |    |    |    |        |    | มการผู้จัดการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2. ธุรกิจหลักของ     |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เรือนรพี คือ      |
|           |      |    |    |    |        |    | ธุรกิจบ้านจัดสรร      |
|           |      |    |    |    |        |    | โ                 |
|           |      |    |    |    |        |    | ครงการที่บริษัทเข้าดำเ |
|           |      |    |    |    |        |    | นินการก่อสร้างให้ชื่อว่า |
|           |      |    |    |    |        |    | “บ้านบารานี”        |
|           |      |    |    |    |        |    | อยู่ที่รังสิตคลองสาม    |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 3. ไตรมาส 3 ของปี  |
|           |      |    |    |    |        |    | 2551              |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เรือนรพีได้โ      |
|           |      |    |    |    |        |    | อนทรัพย์บ้านพร้อมที่ดินที่ |
|           |      |    |    |    |        |    | “บ้านบารานี” มูลค่า   |
|           |      |    |    |    |        |    | 24.51             |
|           |      |    |    |    |        |    | ล้านบาทมาชำร       |
|           |      |    |    |    |        |    | ะหนี้บางส่วนให้แก่บริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    | และในไตรมาส 2     |
|           |      |    |    |    |        |    | ของปี 2552         |
|           |      |    |    |    |        |    | ได้โ               |
|           |      |    |    |    |        |    | อนทรัพย์บ้านพร้อมที่ดินที่ |
|           |      |    |    |    |        |    | “บารานี” มูลค่า      |
|           |      |    |    |    |        |    | 57.48             |
|           |      |    |    |    |        |    | ล้านบาทมา          |
|           |      |    |    |    |        |    | ชำระหนี้บางส่วนเพิ่มอีก |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 4. ณ วันที่ 31       |
|           |      |    |    |    |        |    | ธันวาคม 2557       |
|           |      |    |    |    |        |    | ผู้ถือหุ้นของ          |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เรือนรพี         |
|           |      |    |    |    |        |    | ประกอบด้วย         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสุทัศนีย์ กรรณสูต   |
|           |      |    |    |    |        |    | 590,998 หุ้น        |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสุธีรา พุทธารี 1   |
|           |      |    |    |    |        |    | หุ้น                |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสาวเบ็ญจา เยี่ยมภู |
|           |      |    |    |    |        |    | 1 หุ้น              |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | (โปรดอ่านหมายเ     |
|           |      |    |    |    |        |    | หตุเพิ่มเติมท้ายตาราง) |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    |        |    | หน่วย:ล้านบาท       |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31     |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | ธ..ค.  |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน | 2557   |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 57 | 56 | 55 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบแส | นว |                   |
|           |      |    |    |    | ดงฐานะ | นเ |                   |
|           |      |    |    |    | การเงิน | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 13.       | ร    | <0 | 1  | <0 | ลูกห    | 26 | 1. นางสุทัศนีย์       |
| บจ.อีสท์    | ายได | .5 |    | .5 | นี้การค้า |    | กรรณสูต และนางสุธีรา |
| แบงค็อค    | ้ค่าก่อ | ล  | -  | ล  |        | (2 | พุทธารี             |
| แอสเซ็ทส์   | สร้าง | บ. |    | บ. | หัก     | 6) | ซึ่งเป              |
|           |      |    |    |    | สำร    |    | ็นบุตรสาวของนายมานะ |
|           | ต้น   | -  |    | 4  | องหนี้สูญ | 0  | กรรณสูต            |
|           | ทุนก่อ |    |    |    |        |    | และน้องสาวของ      |
|           | สร้าง |    |    |    |        |    | นายพลพัฒ กรรณสูต    |
|           |      |    |    |    |        |    | เป                |
|           |      |    |    |    |        |    | ็นกรรมการผู้มีอำนาจลง |
|           |      |    |    |    |        |    | นามและเป็นผู้ถือหุ้นของ |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.อีสท์ แบงค็อค     |
|           |      |    |    |    |        |    | แอสเซ็ทส์           |
|           |      |    |    |    |        |    | โดยที่นายมานะ       |
|           |      |    |    |    |        |    | กรรณสูต            |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นประ            |
|           |      |    |    |    |        |    | ธานกรรมการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    | และนายพลพัฒ กรรณสูต |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นกรรมการและกรร  |
|           |      |    |    |    |        |    | มการผู้จัดการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2. ธุรกิจหลักของ     |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.อีสท์ แบงค็อค     |
|           |      |    |    |    |        |    | แอสเซ็ทส์ คือ        |
|           |      |    |    |    |        |    | ธุรกิจบ้านจัดสรร      |
|           |      |    |    |    |        |    | โครงกา            |
|           |      |    |    |    |        |    | รที่บริษัทรับก่อสร้างให้มี |
|           |      |    |    |    |        |    | 2 โครงการคือ       |
|           |      |    |    |    |        |    | โครงการ “เดอ วิลล์” |
|           |      |    |    |    |        |    | ที่ซอยพัฒนาชุมชน      |
|           |      |    |    |    |        |    | ถนนศรีนครินทร์       |
|           |      |    |    |    |        |    | และโครงการ “เดอ   |
|           |      |    |    |    |        |    | สยาม”             |
|           |      |    |    |    |        |    | ที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ  |
|           |      |    |    |    |        |    | ร.9               |
|           |      |    |    |    |        |    | ซอย 38            |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 3. ในไตรมาส 4     |
|           |      |    |    |    |        |    | ของปี 2552 บจ.อีสท์  |
|           |      |    |    |    |        |    | แบงค็อค            |
|           |      |    |    |    |        |    | แอสเซ็ทส์ได้โอนที่ดินที่  |
|           |      |    |    |    |        |    | “เดอ สยาม” มูลค่า   |
|           |      |    |    |    |        |    | 34.5 ล้านบาท       |
|           |      |    |    |    |        |    | มาชำร             |
|           |      |    |    |    |        |    | ะหนี้บางส่วนให้แก่บริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 4. ณ วันที่ 31       |
|           |      |    |    |    |        |    | ธันวาคม 2557       |
|           |      |    |    |    |        |    | ผู้ถือหุ้นของ บจ.อีสท์   |
|           |      |    |    |    |        |    | แบงค็อค แอสเซ็ทส์    |
|           |      |    |    |    |        |    | ประกอบด้วย         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสุทัศนีย์ กรรณสูต   |
|           |      |    |    |    |        |    | 399,998 หุ้น        |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสุธีรา พุทธารี 1   |
|           |      |    |    |    |        |    | หุ้น                |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางเบ็ญจา เยี่ยมภู 1  |
|           |      |    |    |    |        |    | หุ้น                |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | (โปรดอ่านหมายเ     |
|           |      |    |    |    |        |    | หตุเพิ่มเติมท้ายตาราง) |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    |        |    | หน่วย:ล้านบาท       |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31     |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | ธ.ค.   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน | 2557   |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 57 | 56 | 55 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบแส | นว |                   |
|           |      |    |    |    | ดงฐานะ | นเ |                   |
|           |      |    |    |    | การเงิน | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 14.       | รายไ | -  | -  | 1  | -      | -  | 1. นายมานะ กรรณสูต |
| บจ.เข     | ด้ขาย |    |    |    |        |    | ซึ่งเป็นประ          |
| าชะเมาฮิลลี่ | สินค้า |    |    |    |        |    | ธานกรรมการของบริษัท |
| รีสอร์ท     |      |    |    |    |        |    | เป็นกรรมการผู้มีอำนา  |
|           |      |    |    |    |        |    | จลงนามและผู้ถือหุ้นของ |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เขาชะเมาฮิลลี่    |
|           |      |    |    |    |        |    | รีสอร์ท             |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2. นายพลพัฒ กรรณสูต |
|           |      |    |    |    |        |    | ซ                 |
|           |      |    |    |    |        |    | ึ่งเป็นกรรมการและกรร |
|           |      |    |    |    |        |    | มการผู้จัดการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นผู้ถือหุ้นของ       |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เขาชะเมาฮิลลี่    |
|           |      |    |    |    |        |    | รีสอร์ท             |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 3.                |
|           |      |    |    |    |        |    | รายได้เกิดจากการที่บ  |
|           |      |    |    |    |        |    | ริษัทขายวัสดุก่อสร้างให้ |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 15.       | ร    | 1  | 1  | 21 | ลูกห    | 1  | 1. นางสุทัศนีย์       |
| บ         | ายได |    |    |    | นี้การค้า | 09 | กรรณสูต            |
| จ.นิวเดเคด | ้ค่าก่อ | 1  | 2  | 4  |        |    | ซึ่งเป              |
|           | สร้าง |    |    |    | หัก     | (9 | ็นบุตรสาวของนายมานะ |
|           |      | 5  | -  | -  | สำร    | 0) | กรรณสูต            |
|           | รายไ |    |    |    | องหนี้สูญ |    | แล                |
|           | ด้ขาย | 9  | 2  | 2  |        | 19 | ะน้องสาวของนายพลพัฒ |
|           | สินค้า |    |    |    | เจ้าห   |    | กรรณสูต            |
|           |      |    |    |    | นี้การค้า | 8  | เป็นกรรมก          |
|           | กำไ  |    |    |    |        |    | ารผู้มีอำนาจลงนามของ |
|           | ร(ขา |    |    |    |        |    | บจ.นิวเดเคด        |
|           | ดทุน) |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2. นางสุธีรา พุทธารี  |
|           | ข    |    |    |    |        |    | ซึ่งเป              |
|           | ายสิน |    |    |    |        |    | ็นบุตรสาวของนายมานะ |
|           | ทรัพย์ |    |    |    |        |    | กรรณสูต            |
|           |      |    |    |    |        |    | แล                |
|           | ต้น   |    |    |    |        |    | ะน้องสาวของนายพลพัฒ |
|           | ทุนก่อ |    |    |    |        |    | กรรณสูต            |
|           | สร้าง |    |    |    |        |    | เป็นกรรมการผู้มีอำนา  |
|           |      |    |    |    |        |    | จลงนามและผู้ถือหุ้นของ |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.นิวเดเคด        |
|           |      |    |    |    |        |    | โดยที่นายมานะ       |
|           |      |    |    |    |        |    | กรรณสูต            |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นประ            |
|           |      |    |    |    |        |    | ธานกรรมการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    | และนายพลพัฒ กรรณสูต |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นกรรมการและกรร  |
|           |      |    |    |    |        |    | มการผู้จัดการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 3. ธุรกิจหลักของ     |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.นิวเดเคด คือ     |
|           |      |    |    |    |        |    | รับเหมาก่อสร้าง      |
|           |      |    |    |    |        |    | ซึ่งได้รับเหมาช่วงงานก |
|           |      |    |    |    |        |    | ่อสร้างสะพานที่เกาะยอ |
|           |      |    |    |    |        |    | จังหวัดสงขลา        |
|           |      |    |    |    |        |    | และงานก่อสร        |
|           |      |    |    |    |        |    | ้างถนนสายชลบุรี-พัทยา |
|           |      |    |    |    |        |    | ตอนที่ 3 จากบริษัท    |
|           |      |    |    |    |        |    | แต่มีวัสดุบางราย      |
|           |      |    |    |    |        |    | การซึ่งไม่สามารถซื้อได |
|           |      |    |    |    |        |    | ้ในเงื่อนไขและราคาที่ดี |
|           |      |    |    |    |        |    | จึงได้ตกลงซื้อจากบริษัท |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31     |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | ธ.ค.   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน | 2557   |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 57 | 56 | 55 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบแส | นว |                   |
|           |      |    |    |    | ดงฐานะ | นเ |                   |
|           |      |    |    |    | การเงิน | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 15.       |      |    |    |    |        |    | 4. ณ วันที่ 31       |
| บ         |      |    |    |    |        |    | ธันวาคม 2557       |
| จ.นิวเดเคด |      |    |    |    |        |    | รายชื่อผู้ถือหุ้นของ     |
| (ต่อ)      |      |    |    |    |        |    | บจ.นิวเดเคด        |
|           |      |    |    |    |        |    | ประกอบด้วย         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสุธีรา พุทธารี     |
|           |      |    |    |    |        |    | จำนวน 220,000 หุ้น  |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นายวศิน พุทธารี      |
|           |      |    |    |    |        |    | จำนวน 10,000 หุ้น   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นายสัตถา ชวลิต      |
|           |      |    |    |    |        |    | จำนวน 10,000 หุ้น   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นายกันทริศร์         |
|           |      |    |    |    |        |    | ถมังรักษ์สัตว์ จำนวน   |
|           |      |    |    |    |        |    | 20,000 หุ้น         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นายรังสรรค์ บุญแต้ม   |
|           |      |    |    |    |        |    | จำนวน 10,000 หุ้น   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นายเกษมสุข         |
|           |      |    |    |    |        |    | ไพศาลศรีศิลป์ จำนวน  |
|           |      |    |    |    |        |    | 20,000 หุ้น         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสาวอรทิพย์       |
|           |      |    |    |    |        |    | ม่วงเจริญ จำนวน     |
|           |      |    |    |    |        |    | 10,000 หุ้น         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | (โปรดอ่านหมายเ     |
|           |      |    |    |    |        |    | หตุเพิ่มเติมท้ายตาราง) |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 16.       | ร    | 2  | 21 | 3  | ลูกห    | 3  | 1. บมจ.อิตาเลียนไทย |
| บมจ.อ     | ายได |    |    | 05 | นี้การค้า |    | ดีเวล๊อปเมนต์        |
| ิตาเลียนไทย | ้ค่าก่อ | 34 | 16 |    |        | 12 | เช่าเ              |
|           | สร้าง |    |    | 5  | รายได  |    | ครื่องจักรจากบริษัทเพื่อ |
| ด         |      | 59 | 2  |    | ้ยังไม่เร | 13 | ใช้ในโครงการก่อสร้าง |
| ีเวล๊อปเมนต์ | ราย  |    |    | 25 | ียกชำระ |    |                   |
|           | ได้จา | -  | 18 |    |        | 1  | 2. บมจ.อิตาเลียนไทย |
|           | กการ |    |    | 20 | ลูกห    |    | ดีเวล๊อ             |
|           |      |    |    |    | นี้เงินทด | 19 | ปเมนต์ว่าจ้างบริษัทเป็น |
|           | ขาย  |    |    |    | รองจ่าย |    | ผู้รับเหมาช่วงโครงการ |
|           | และค |    |    |    |        |    | ก่อสร้างอุโมงค์ป้องกันน |
|           | ่าเช่า |    |    |    | เจ้าห   |    | ้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่ |
|           |      |    |    |    | นี้การค้า |    | มูลค่าโครงการ 74    |
|           | ต้น   |    |    |    |        |    | ล้านบาท            |
|           | ทุนก่อ |    |    |    | ค      |    |                   |
|           | สร้าง |    |    |    | ่าใช้จ่าย |    |                   |
|           |      |    |    |    | ค้างจ่าย |    |                   |
|           | และบ |    |    |    |        |    |                   |
|           | ริการ |    |    |    | เงินล่ว  |    |                   |
|           |      |    |    |    | งหน้าค่า |    |                   |
|           | ค    |    |    |    | ก่อสร้าง |    |                   |
|           | ่าบริห |    |    |    |        |    |                   |
|           | ารโค |    |    |    |        |    |                   |
|           | รงกา |    |    |    |        |    |                   |
|           | รจ่าย |    |    |    |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    |        |    | หน่วย:ล้านบาท       |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31     |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | ธ.ค.   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน | 2557   |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 57 | 56 | 55 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบแส | นว |                   |
|           |      |    |    |    | ดงฐานะ | นเ |                   |
|           |      |    |    |    | การเงิน | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 17.       | ราย  | 1  | -  | -  | ลูกห    | 27 | 1. บจ.มานะ        |
| บจ.มานะ   | ได้ก่อ | 67 |    |    | นี้การค้า |    | พัฒนาการ           |
| พัฒนาการ   | สร้าง |    | 1  | -  |        | 88 | จดทะเ             |
|           |      | 2  |    |    | รายไ   |    | บียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ |
|           | ดอกเ |    | -  | -  | ด้ค้างรับ | 5  | 5 เมษายน 2556     |
|           | บี้ยรับ | <0 |    |    |        | 72 | โดย               |
|           |      | .5 |    |    | เงินล   |    | มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก |
|           | ด    | ล  |    |    | งทุนในบ |    | 200 ล้านบาท ณ วันที่  |
|           | อกเบ | บ. |    |    | ริษัทย่อย |    | 31 ธันวาคม 2557    |
|           | ี้ยจ่าย |    |    |    |        |    | มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ  |
|           |      |    |    |    |        |    | 600 ล้านบาท        |
|           |      |    |    |    |        |    | บริษัทลงทุนใ         |
|           |      |    |    |    |        |    | นบริษัทนี้ในอัตราร้อยละ |
|           |      |    |    |    |        |    | 100               |
|           |      |    |    |    |        |    | ทุนจดทะเบียนส่วนเพิ่ม  |
|           |      |    |    |    |        |    | 400 ล้านบาท        |
|           |      |    |    |    |        |    | เรียกชำระแล้วร้อยละ  |
|           |      |    |    |    |        |    | 93                |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2. ธุรกิจหลักของ     |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.มานะ พัฒนาการ   |
|           |      |    |    |    |        |    | คือ ธุรกิจบ้านจัดสรร   |
|           |      |    |    |    |        |    | โครงการที่กำลังด     |
|           |      |    |    |    |        |    | ำเนินการก่อสร้างชื่อว่า |
|           |      |    |    |    |        |    | “บารานี พาร์ค       |
|           |      |    |    |    |        |    | ร่มเกล้า”           |
|           |      |    |    |    |        |    | อยู่ที่ถนนร่มเกล้า      |
|           |      |    |    |    |        |    | กรุงเทพฯ           |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 18.       | ดอกเ | <0 | <0 | -  | ลูกห    | 2  | 1. บจ.แอ็ดวานซ์     |
| บ         | บี้ยรับ | .5 | .5 |    | นี้การค้า |    | พรีแฟบ             |
| จ.แอ็ดวานซ์ |      | ล  | ล  | -  |        | 6  | จดทะเ             |
| พรีแฟบ     | ราย  | บ. | บ. |    | รายไ   |    | บียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ |
|           | ได้จา |    |    |    | ด้ค้างรับ | 1  | 12 ธันวาคม 2556    |
|           | กการ | 9  | -  |    |        | 50 | โดย               |
|           | ขาย, |    |    |    | เงินล   |    | มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก |
|           |      |    |    |    | งทุนในบ |    | 1 ล้านบาท          |
|           | ค่า   |    |    |    | ริษัทย่อย |    | และในระหว่างปี 2557 |
|           | เช่า, |    |    |    |        |    | ไ                 |
|           | บ    |    |    |    |        |    | ด้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น |
|           | ริการ |    |    |    |        |    | 100 ล้านบาท และ    |
|           |      |    |    |    |        |    | 200 ล้านบาท        |
|           |      |    |    |    |        |    | ตามลำดับ           |
|           |      |    |    |    |        |    | บริษัทลงทุนใ         |
|           |      |    |    |    |        |    | นบริษัทนี้ในอัตราร้อยละ |
|           |      |    |    |    |        |    | 100               |
|           |      |    |    |    |        |    | ทุนจดทะเบียนส่วนเพิ่ม  |
|           |      |    |    |    |        |    | 100               |
|           |      |    |    |    |        |    | ล้านบาทของกา       |
|           |      |    |    |    |        |    | รเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก |
|           |      |    |    |    |        |    | 100 ล้านบาทเป็น 200 |
|           |      |    |    |    |        |    | ล้านบาท            |
|           |      |    |    |    |        |    | เรียกชำระแล้วร้อยละ  |
|           |      |    |    |    |        |    | 50                |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2. ธุรกิจหลักของ     |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ  |
|           |      |    |    |    |        |    | คือดำเนินธุร         |
|           |      |    |    |    |        |    | กิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 19.       | ร    | -  | <0 | -  | เ      | 1  | รายการธุรกิจระหว่าง  |
| กร        | ายได |    | .5 |    | จ้าหนี้อื่น |    | บริษัทกับกรรมการบริษัท |
| รมการบริษัท | ้ค่าก่อ |    | ล  |    | ๆ      | <0 | เป็นไปตาม          |
|           | สร้าง |    | บ. |    |        | .5 | เงื่อนไขปกติทางการค้า |
|           |      |    |    |    | เ      | ล  | เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป |
|           |      |    |    |    | งินมัดจำ | บ. |                   |
|           |      |    |    |    | บ้านและ |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    | ผ      |    |                   |
|           |      |    |    |    | ่อนดาวน์ |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

สรุปเงินให้กู้ยืมระหว่างกันและเงินทดรองจ่าย (หน่วย:ล้านบาท)

  ---------------------- ---------------- ------------- -------- ------------- -------- -------------
  ชื่อบุคคล / นิติบุคคล (ลูกหนี้) ยอดเงินให้กู้ยืม,                                                   
                         เงินทดรองจ่าย                                                    
                         และดอกเบี้ยค้างรับ ณ                                               
                         วันสิ้นงวด                                                        

                         ณ วันที่ 31 ธันวาคม                ณ วันที่ 31               ณ วันที่ 31 
                         2557                           ธันวาคม                 ธันวาคม   
                                                        2556                   2555     

                         เงินต้น            ดอกเบี้ยค้างรับ   เงินต้น    ดอกเบี้ยค้างรับ   เงินต้น    ดอกเบี้ยค้างรับ

  1. ITD-NAWARAT (LLC)   152              29            148      29            219      29

  2. Myanmar NWR Company 40               8             34       6             25       4
  Limited                                                                               

  3. บจ.ซีไอเอ็น เอสเตท    12               -             -        -             40       <0.5 ลบ.

  4. บจ.วีเอสพีเอ็น         2                <0.5 ลบ.      6        -             17       -
  พร็อพเพอร์ตี้                                                                             

  5. บจ.แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ    -                -             26       <0.5 ลบ.      -        -

  6. บจ.ยูทิลิตี้ บิสิเนส       51               <0.5 ลบ.      -        -             -        -
  อัลลายแอนซ์                                                                             
  ---------------------- ---------------- ------------- -------- ------------- -------- -------------

สรุปการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระหว่างกันและเงินทดรองจ่าย (หน่วย:ล้านบาท)

+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| ชื่อบุคคล /       | ย    | เพิ่มข | ลดล  | ย    | เพิ่มข | ลดล  | ย    |
| นิติบุคคล (ลูกหนี้)  | อดคง | ึ้นระห | งระห | อดคง | ึ้นระห | งระห | อดคง |
|                | เหลือ | ว่างปี | ว่างปี | เหลือ | ว่างปี | ว่างปี | เหลือ |
|                |      | 2556 | 2556 |      | 2557 | 2557 |      |
|                | ณ 31 |      |      | ณ 31 |      |      | ณ 31 |
|                | ธ.ค. |      |      | ธ.ค. |      |      | ธ    |
|                | 2555 |      |      | 2556 |      |      | .ค.. |
|                |      |      |      |      |      |      | 2557 |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1. ITD-NAWARAT | 248  | 4    | -75  | 177  | 4    | -    | 181  |
| (LLC)          |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 2. Myanmar NWR | 29   | 11   | -    | 40   | 8    | -    | 48   |
| Company        |      |      |      |      |      |      |      |
| Limited        |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 3. บจ.ซีไอเอ็น   | 40   | -    | -40  | -    | 12   | -    | 12   |
| เอสเตท         |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 4. บจ.วีเอสพีเอ็น | 17   | 2    | -13  | 6    | 1    | -5   | 2    |
| พร็อพเพอร์ตี้      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 5. บจ.แอ็ดวานซ์  | -    | 26   | -    | 26   | -    | -26  | -    |
| พรีแฟบ          |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 6. บจ.ยูทิลิตี้     | -    | -    | -    | -    | 51   | -    | 51   |
| บิสิเนส          |      |      |      |      |      |      |      |
| อัลลายแอนซ์      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 7. บจ.มานะ     | -    | -    | -    | -    | <0.5 | -    | -    |
| พัฒนาการ        |      |      |      |      | ลบ.  | <0.5 |      |
|                |      |      |      |      |      | ลบ.  |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+

สรุปเงินกู้ยืมระหว่างกัน (หน่วย:ล้านบาท)

  ---------------------- -------------------------- -------------- -------- -------------- -------- --------------
  ชื่อบุคคล / นิติบุคคล        ยอดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย ณ                                                 
  (เจ้าหนี้)                วันสิ้นงวด                                                                    

                         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557                      ณ วันที่ 31                ณ วันที่ 31 
                                                                   ธันวาคม                  ธันวาคม   
                                                                   2556                    2555     

                         เงินต้น                      ดอกเบี้ยค้างจ่าย   เงินต้น    ดอกเบี้ยค้างจ่าย   เงินต้น    ดอกเบี้ยค้างจ่าย

  1. กิจการร่วมค้า          -                          5              19       4              19       3
  เอ.เอส.และเนาวรัตน์                                                                                 

  2. บจ.เค อัลลายแอนซ์     -                          -              -        -              15       <0.5 ลบ.
  ---------------------- -------------------------- -------------- -------- -------------- -------- --------------

สรุปการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระหว่างกัน (หน่วย:ล้านบาท

+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| ชื่อบุคคล /       | ย    | เพิ่มข | ลดล  | ย    | เพิ่ม  | ลดล  | ย    |
| นิติบุคคล (เจ้าหนี้) | อดคง | ึ้นระห | งระห | อดคง | ขึ้นระ | งระห | อดคง |
|                | เหลือ | ว่างปี | ว่างปี | เหลือ | หว่าง | ว่างปี | เหลือ |
|                |      | 2556 | 2556 |      |      | 2557 |      |
|                | ณ 31 |      |      | ณ 31 | ปี    |      | ณ 31 |
|                | ธ.ค. |      |      | ธ.ค. | 2557 |      | ธ.ค. |
|                | 2555 |      |      | 2556 |      |      | 2557 |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1. กิจการร่วมค้า  | 22   | 1    | -    | 23   | 1    | -19  | 5    |
| เอ.            |      |      |      |      |      |      |      |
| เอส.และเนาวรัตน์ |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 2. บจ.เค       | 16   | 21   | -37  | -    | 20   | -20  | -    |
| อัลลายแอนซ์      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+

หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

1.  บริษัท เรือนรพี จำกัด (“เรือนรพี”)

เรือนรพีก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 โดยปัจจุบันมีนางสุทัศนีย์ กรรณสูต และนางสุธีรา
พุทธารี เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น นางสุทัศนีย์และนางสุธีราเป็นบุตรสาวของนายมานะ กรรณสูต
ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
และเป็นน้องสาวของนายพลพัฒ กรรณสูต ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

เรือนรพีดำเนินธุรกิจบ้านจัดสรร ปัจจุบันมีหนึ่งโครงการอยู่ที่รังสิตคลอง 3 ชื่อว่าโครงการ
“บ้านบารานี” เป็นบ้านเดี่ยว 205 หลัง เนื้อที่ประมาณ 56 ไร่เศษ ระดับราคาขาย 2.5 – 3.5
ล้านบาท บริษัทรับก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคให้กับเรือนรพี

สรุปรายการระหว่างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เรือนรพี จำกัด
(หน่วย:ล้านบาท)

  ------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  รายการ                    ณ 31-12-57 ณ 31-12-56 ณ 31-12-55 ณ 31-12-54 ณ 31-12-53 ณ 31-12-52 ณ 31-12-51 ณ 31-12-50 ณ 31-12-49

  ลูกหนี้การค้า                 45         67         77         78         86         82         126        152        140

  หัก สำรองหนี้สูญ              (45)       (67)       (77)       (76)       (83)       (87)       (105)      (145)      (62)

  รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ      -          -          -          -          -          -          2          10         13

  ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง   -          -          -          -          -          5          5          4          3

  เจ้าหนี้การค้า                -          -          <0.5 ลบ,   1          2          1          -          -          -
  ------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

  แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ

ไตรมาส 3 ปี 2551 เรือนรพีได้โอนทรัพย์ชำระหนี้ด้วยบ้านพร้อมที่ดิน 12 โฉนดที่ “บ้านบารานี”
มูลค่า 24.505 ล้านบาทมาชำระหนี้บางส่วนให้แก่บริษัท และในไตรมาส 2 ของปี 2552
ได้โอนทรัพย์บ้านพร้อมที่ดิน 24 โฉนด และที่ดินเปล่า 22 โฉนดที่“บารานี” มูลค่า 57.480
ล้านบาทมาชำระหนี้บางส่วนเพิ่มอีก รวมมูลค่าอาคารและที่ดิน 58
โฉนดที่โอนมาชำระหนี้บางส่วนเท่ากับ 81.985 ล้านบาท

(หมายเหตุ เมื่อไตรมาส 3 ปี 2551 ได้รับโอนทรัพย์มาในราคา 39.073 ล้านบาท
แต่เมื่อประเมินราคาใหม่ พบว่ามูลค่าบังคับขายเท่ากับ 24.505 ล้านบาท ส่วนต่างราคา 14.568
ล้านบาทได้นำมาชดเชยกับราคาที่รับโอนทรัพย์ครั้งที่ 2 ซึ่งมีมูลค่าบังคับขาย 57.480 ล้านบาท
มูลค่าซื้อขายครั้งที่ 2 ในไตรมาส 2 ของปี 2552 จึงเท่ากับ 42.912 ล้านบาท)

หนี้คงเหลือ เรือนรพีจะผ่อนชำระให้ตามกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ

2.  บริษัท อีสท์ แบงค็อค แอสเซ็ทส์ จำกัด (“อีสท์ แบงค็อค”)

อีสท์ แบงค็อค ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 โดยปัจจุบันมีนางสุทัศนีย์ กรรณสูต
และนางสุธีรา พุทธารี เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น
นางสุทัศนีย์และนางสุธีราเป็นบุตรสาวของนายมานะ กรรณสูต ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ บริษัท
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และเป็นน้องสาวของนายพลพัฒ กรรณสูต
ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

  อีสท์ แบงค็อค ดำเนินธุรกิจบ้านจัดสรร ปัจจุบันมี 2 โครงการ คือ

1.  โครงการ “เดอ วิลล์” ที่ซอยพัฒนาชุมชน ถนนศรีนครินทร์ เป็นบ้านเดี่ยวจำนวน 50 หลัง
    บริษัทรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคให้กับ อีสท์ แบงค็อก

2.  โครงการ “เดอ สยาม” ที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38 เป็นทาวน์โฮม 80 หลัง
    บริษัทรับก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคของโครงการ

สรุปรายการระหว่างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อีสท์ แบงค็อค
แอสเซ็ทส์ จำกัด (หน่วย:ล้านบาท)

  ------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  รายการ                    ณ 31-12-57 ณ 31-12-56 ณ 31-12-55 ณ 31-12-54 ณ 31-12-53 ณ 31-12-52 ณ 31-12-51 ณ 31-12-50 ณ 31-12-49

  ลูกหนี้การค้า                 26         25         24         25         25         27         56         53         45

  หัก สำรองหนี้สูญ              (26)       (25)       (24)       (23)       (25)       (27)       (55)       (53)       (9)

  รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ      -          -          -          1          2          -          -          -          3

  หัก สำรองหนี้สูญ              -          -          -          -          (2)        -          -          -          -

  ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง   -          -          -          -          -          1          1          3          2

  หัก สำรองหนี้สูญ              -          -          -          -          -          -          -          (3)        -

  เจ้าหนี้การค้า                -          -          -          1          -          -          -          -          -
  ------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ

1.  ไตรมาส 4 ปี 2552 อีสท์ แบงค็อคได้โอนทรัพย์ชำระหนี้ด้วยที่ดิน 50 แปลงที่ “เดอ สยาม”
    มูลค่า 34.500 ล้านบาท

  (หมายเหตุ บริษัทรับภาระชำระค่าโอน 1.203 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงบันทึกมูลค่าที่ดินเท่ากับ
  35.703 ล้านบาท)

2. หนี้คงเหลือ อีสท์ แบงค็อคจะผ่อนชำระให้ตามกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ

3. บริษัท นิวเดเคด จำกัด (“นิวเดเคด”)

นิวเดเคดก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 โดยในปัจจุบันมีนางสุทัศนีย์ กรรณสูต และนางสุธีรา
พุทธารี เป็นกรรมการ นางสุทัศนีย์และนางสุธีราเป็นบุตรสาวของนายมานะ กรรณสูต
ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
และเป็นน้องสาวของนายพลพัฒ กรรณสูต ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้นางสุธีรา พุทธารียังเป็นผู้ถือหุ้นของนิวเดเคดด้วย

นิวเดเคดเข้ารับงานเหมาช่วงโครงการก่อสร้างสะพานเกาะยอ จังหวัดสงขลา จากบริษัทเมื่อปี
2546 ในช่วงเวลานั้น บริษัทยังคงอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นปีที่ 3
(เริ่มจากปลายปี 2543 -2548) ซึ่งมีความยากลำบากในการขอสินเชื่อสนับสนุน
และการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ
รวมทั้งระหว่างฟื้นฟูกิจการ ได้ลดจำนวนบุคลากรลงกว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้
จึงจำเป็นต้องมีการจ้างเหมาช่วงงานที่ประมูลได้ให้ผู้รับเหมาช่วงทำบางส่วน เช่นงานที่กล่าวข้างต้น
โดยมีข้อตกลงให้ซื้อวัสดุหลักจากบริษัทเพื่อควบคุมคุณภาพของงาน แต่ในช่วงต้นปี 2547
ได้เกิดภาวะวัสดุก่อสร้างปรับราคาสูงขึ้นอย่างกระทันหัน โดยวัสดุก่อสร้างประเภทเหล็ก
และปูนซิเมนต์ มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดเพิ่มสูงขึ้นมากเช่นเดียวกัน
ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้นมาก ทำให้ผลประกอบการของนิวเดเคดขาดทุน
และค้างชำระค่าวัสดุและค่าเช่าเครื่องจักรที่เช่าจากบริษัท บางส่วน

สรุปรายการระหว่างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท นิวเดเคด จำกัด
(หน่วย:ล้านบาท)

  -------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  รายการ                     ณ 31-12-57 ณ 31-12-56 ณ 31-12-55 ณ 31-12-54 ณ 31-12-53 ณ 31-12-52 ณ 31-12-51 ณ 31-12-50 ณ 31-12-49

  ลูกหนี้การค้า                  109        90         92         100        107        144        176        160        120

  หัก สำรองหนี้สูญ               (90)       (90)       (93)       (97)       (107)      (144)      (154)      (154)      (64)

  รายได้ยังไม่ได้เรียกชำระ        -          -          -          <0.5 ลบ.   -          -          -          -          -

  เงินค้างรับ                   -          -          -          -          -          -          -          5          5

  เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง     -          -          -          -          24         26         37         42         58

  เจ้าหนี้การค้า                 8          <0.5 ลบ.   <0.5 ลบ.   5          2          1          24         23         58

  เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง   -          -          -          -          -          6          16         13         5
  -------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

  แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ

  จากการประมาณรายรับรายจ่ายของนิวเดเคด เพื่อจัดทำประมาณการจ่ายคืนหนี้ให้แก่บริษัท
  สรุปได้ดังนี้

1. นิวเดเคดจะเข้าประมูลงานก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ซึ่งหากคุณสมบัติของนิวเดเคดไม่เพียงพอ ก็จะเข้าประมูลในรูปของกิจการร่วมค้า
เพื่อพยายามหารายได้มาชำระคืนหนี้บริษัทต่อไป นิวเดเคดได้ร่วมกับบริษัท แซมคอน จำกัด
เข้าทำงานโครงการซื้อขายเครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งที่สถานีขนถ่ายมูลฝอย (ระบบใหม่)
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม มูลค่าโครงการ 735 ล้านบาทในนามของ “กิจการร่วมค้า บริษัท
แซมคอน จำกัด และบริษัท นิวเดเคด จำกัด” โครงการสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2554
ระหว่างทำงานโครงการดังกล่าว
นิวเคเคดได้ตกลงผ่อนชำระหนี้ให้ตามกระแสเงินสดสุทธิเดือนละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท

2. นิวเดเคดจะติดต่อผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียงและมีฐานะการเงินมั่นคง
เพื่อขอเข้าทำงานเป็นผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้าง
ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มคือการได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของนิวเดเคด เพื่อโอกาสในการได้รับเลือกให้ทำงานก่อสร้างมากขึ้น

3. นิวเดเคดจะเข้ารับเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายการให้กู้ยืมกับกิจการร่วมค้าที่จะมีขึ้นในอนาคต

บริษัทจะให้กู้ยืมเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น และบริษัทจะให้กู้ยืมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540
ได้พิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับเรื่องการให้และรับการสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งยังคงยึดถือปฏิบัติ ตามรายละเอียดดังนี้

สืบเนื่องจากการบริหารการเงินของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เป็นการบริหารงานในลักษณะบริหารการเงินโดยรวม
เพื่อให้ได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องสภาพคล่อง
และเพิ่มความสามารถในการต่อรองกับสถาบันการเงินมากขึ้น
บริษัทได้กำหนดแนวทางในการให้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ดังนี้

1.  กลุ่มกิจการร่วมค้า ซึ่งบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
    ร่วมทุนในอัตราที่ต่ำกว่าร้อยละ 90

2.  กลุ่มบริษัทร่วมทุน ซึ่งบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
    ลงทุนในอัตราที่ต่ำกว่าร้อยละ 90

3.  กิจการร่วมค้า และบริษัทในลักษณะตามกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งจะมีการลงทุนในอนาคต

ลักษณะการให้กู้ยืม ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน และการค้ำประกันเงินกู้พร้อมทั้งภาระทางการเงินต่าง ๆ โดยให้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราให้กู้ยืมของลูกค้าที่ดีของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ และขนาดของรายการไม่เกินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวม จากตัวเลขงบการเงินรวมในแต่ละไตรมาส โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2540 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการก่อสร้างในอนาคตที่มีต่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง

หากเป็นการรับงานของบริษัทในกลุ่ม จะเป็นงานประเภทการก่อสร้างโรงงาน อาคารสำนักงาน
หรือการก่อสร้างของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ราคางานที่เสนอ
จะต้องเป็นราคาตลาดที่เหมาะสม
โดยมีผลกำไรพอสมควรและไม่สร้างภาระต้นทุนที่สูงเกินไปในด้านบริษัทผู้ว่าจ้างด้วย

นโยบายการดำเนินการในกรณีที่บริษัทจะประมูลงานก่อสร้างกับบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กรรมการอิสระของบริษัทจะแต่งตั้งวิศวกรอิสระเพื่อตรวจสอบแบบและมูลค่างานก่อสร้างและรายงานผลต่อคณะกรรมการของบริษัท
(รวมทั้งกรรมการอิสระ) ภายหลังการประมูลงานนั้น ๆ ในทันที
และแสดงความเห็นไว้ในรายงานประจำปี

สรุปรายการระหว่างกันที่มีในปัจจุบัน

1. กรณีเป็นรายการทางธุรกิจการค้า ได้มีการว่าจ้างที่ราคาตลาด
เท่ากับอัตราที่ทำกับบุคคลภายนอกตามปกติธุรกิจการค้า เช่นเดียวกับการขายสินค้าให้
กำหนดที่ราคาเดียวกับที่ขายให้กับลูกค้าภายนอกตามปกติธุรกิจการค้าเช่นกัน
ซึ่งรายการธุรกิจการค้าระหว่างกัน
มีการทำสัญญาครบถ้วนทุกรายการด้วยราคาตามที่ทำกับบุคคลภายนอกตามปกติธุรกิจการค้า

2. กรณีเป็นรายการกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ
ใช้อัตราดอกเบี้ยตามต้นทุนของเงินทุน หรือตามสัญญาที่ทำกันไว้ อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บนี้
ไม่เป็นไปตามอัตราตลาด เนื่องจากคำนึงถึงต้นทุนของเงินทุนก่อนเสมอ
ไม่ได้คำนึงถึงหรือใช้ราคาที่กิจการทั่วไปใช้เรียกเก็บจากกิจการอื่นเป็นตัวกำหนดอัตราดอกเบี้ยของรายการกู้ยืมระหว่างกัน
อาจใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาว่า หากการให้กู้ยืมกำหนดที่อัตราตลาด
ย่อมไม่ยุติธรรมต่อบริษัทและไม่สมเหตุสมผล
เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ในบางขณะต้นทุนเงินให้กู้ยืมอาจสูงกว่าอัตราตลาด ดังนั้น
จึงเป็นการเหมาะสมมากกว่าหากการให้กู้ยืมแต่ละคราว ต้องคำนึงถึงต้นทุนของเงินกู้ด้วย
ในทำนองเดียวกันหากใน บางช่วงเวลาต้นทุนของเงินกู้ต่ำ
บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย Minimum Loan Rate (MLR) และ Minimum
Overdraft Rate (MOR) ของธนาคารพาณิชย์ และพิจารณาให้กู้ยืมที่อัตรา MLR หรือ MOR
นอกจากนี้ การที่บริษัทจะให้เงินกู้ยืมแก่กิจการอื่นในลักษณะของการทำรายการระหว่างกัน
กิจการนั้นต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นในการกู้ยืมมาให้บริษัทพิจารณาก่อน
บริษัทจะไม่พิจารณาให้กู้ยืมหากการกู้ยืมของกิจการนั้นมิได้นำไปเพื่อการประกอบธุรกิจของธุรกิจนั้นๆ
และการกู้ยืมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

3. การติดตามหนี้จากลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย ลูกหนี้การค้ากิจการร่วมค้า
และลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกหนี้การค้าทั่วไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินและปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่เกิดรายการทุกครั้ง