เอกสารแนบ 1

ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท

1. นายเรวัต บุนนาค ประธานกรรมการ

อายุ : 62 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : -%

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ : Directors Accreditation Program

  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นไวร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2547 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิจัยโครงการด้านการปฏิบัติการจราจรทางอากาศ และ

โครงการปรับปรุงอัตราค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ บวท.

ปี 2544 – 2546 กรรมการ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

กรรมการ สถาบันการบินพลเรือน

ปี 2537 – 2546 รองผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

2. ดร. นพ สัตยาศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ : 65 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : -%

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : พี่ชายของนางสาวจุฑาภรณ์ สัตยาศัย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

  - วิชาเอก การจัดการแหล่งน้ำ

  - วิชาโทเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีการตัดสินใจ

  มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ : Directors Certification Program

  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปี 2548 – 2549 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อีสเทิร์นไวร์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

ปี 2536 – ปัจจุบัน วิศวกรที่ปรึกษาอิสระ (การจัดการทางวิศวกรรม)

ปี 2546 – 2547 กรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

3. พันตรี ภูษิต นิจการุณ กรรมการ

อายุ : 41 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : -%

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ : Directors Certification Program

  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นไวร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2547 – ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกการเงิน ประจำกรมสรรพาวุธ กองทัพบกไทย

ปี 2541 – 2547 หัวหน้าแผนกการเงิน ประจำกรมสื่อสารทหารบก กองทัพบกไทย

4. นายปณต คงวิโรจน์ กรรมการ

อายุ : 40 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : -%

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาควิชาเคหการ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ : Directors Accreditation Program

  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  : Directors Certification Program

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยกฤษณา ฟอเรสตรี้ จำกัด

ปี 2548 - 2549 กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นไวร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์แวลูเอชั่น จำกัด

ปี 2545 – ปัจจุบัน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ป่าตอง ฮอลิเดย์ พลาซ่า

ปี 2544 – ปัจจุบัน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ชวนาเพลส

ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอส โฮม แมเนจเม้นท์ จำกัด

ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอช ดี 4 คอนสตรัคชั่น จำกัด

5. นายเบญจ์ บุญเลื่อง กรรมการ

อายุ : 54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : -%

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ : Directors Accreditation Program

  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  : Directors Certification Program

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

ปี 2548 – ปัจจุบัน ผู้จัดการ UncleBen Studio

  กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นไวร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2544 – 2546 อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา

6. นางสาวจุฑาภรณ์ สัตยาศัย กรรมการ

อายุ : 47 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : -%

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องสาวของดร.นพ สัตยาศัย

คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุด : พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ : Directors Accreditation Program

  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  : Directors Certification Program

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นไวร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด

ปี 2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. เอส. เอ. คอนซัลแตนท์ จำกัด

7. นายลิขิต หงส์ลดารมภ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 67 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : -%

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) : (หุ้นสามัญ 1,100 หุ้น)

  (ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 200,100 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

  ประเทศอังกฤษ

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ : Directors Accreditation Program

  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  : Directors Certification Program

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  : Audit Committee Program

  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทิร์นไวร์ จำกัด (มหาชน)

  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด

ปี 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

ปี 2545 – 2547 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริม SMEs

8. นางโฉมชบา สถาพรพงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 45 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : -%

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ : Directors Accreditation Program

  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทิร์นไวร์ จำกัด (มหาชน)

  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด

ปี 2542 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านบัญชีและการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด
(มหาชน)

9. นายไชยวุฒิ จิตธิวงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 39 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : -%

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ : Directors Accreditation Program

  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  : Audit Committee Program

  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทิร์นไวร์ จำกัด (มหาชน)

  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด

ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษา เอสซีจี จำกัด

กรรมการ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี เอสซีจี จำกัด

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

1. นางสาวยุพาพร จันทร์แช่มช้อย หัวหน้าสำนักกรรมการและบริหารกลาง

อายุ : 47 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : -%

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ : Directors Certification Program

  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  : Corporate Secretary Development Program

  ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

ปี 2548 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท บอดี้เชฟ คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป จำกัด

  หัวหน้าสำนักกรรมการและบริหารกลาง บริษัท อีสเทิร์นไวร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2547 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท คิวบี (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ ชมรมเลขานุการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด

ปี 2545 – 2548 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทในเครือสหกรุ๊ป

ปี 2543 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สหเอเซียแปซิฟิค จำกัด

2. นายสมนึก จันทรักษา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทและบริษัทในเครือ

อายุ : 37 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : -%

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปี 2547 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทและบริษัทในเครือ

ปี 2536– 2547 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบุคคลโรงงาน บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด

  (มหาชน)

3. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ : 38 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : -%

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี-การเงิน)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อีสเทิร์น ไวร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2547 – 2548 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อีสเทิร์นไวร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2544 – 2547 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท อีสเทิร์นไวร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2543– 2544 ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท อีสเทิร์นไวร์ จำกัด (มหาชน)