แบบ 56-1

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท

+---+------------+---+------------+---+----+----------+---------------+
| ล | ชื่อ-        | อ | คุณวุฒ       | ส | ปร |          |               |
| ำ | สกุล/ตำแหน่ง | า | ิทางการศึกษา | ัด | ะส |          |               |
| ด |            | ยุ |            | ส | บก |          |               |
| ับ |            |   |            | ่ว | าร |          |               |
| ที่ |            | ( |            | น | ณ์ท |          |               |
|   |            | ป |            | ก | ำง |          |               |
|   |            | ี) |            | า | าน |          |               |
|   |            |   |            | ร | ใน |          |               |
|   |            |   |            | ถ | ระ |          |               |
|   |            |   |            | ือ | ยะ |          |               |
|   |            |   |            | ห | 5  |          |               |
|   |            |   |            | ุ้น | ป  |          |               |
|   |            |   |            | ( | ีย้อ |          |               |
|   |            |   |            | % | นห |          |               |
|   |            |   |            | ) | ลัง |          |               |
+---+------------+---+------------+---+----+----------+---------------+
|   |            |   |            |   | ช  | ตำแหน่ง   | บร            |
|   |            |   |            |   | ่วง |          | ิษัท/ประเภทธุรกิจ |
|   |            |   |            |   | เว |          |               |
|   |            |   |            |   | ลา |          |               |
+---+------------+---+------------+---+----+----------+---------------+
| 1 | นายบุญปกรณ์  | 8 | ปริญญาตรี    | 4 | 25 | ประธา    | บริษัท นิวซิตี้     |
|   | โชควัฒนา    | 4 | สาขา       | . | 12 | นกรรมการ | (กรุงเทพฯ)     |
|   |            |   | เศรษฐศาสตร์ | 0 | -ป |          | จำกัด (มหาชน)  |
|   | ตำแหน่ง     |   |            | 4 | ัจจ |          |               |
|   | ประ        |   | The        |   | ุบัน |          |               |
|   | ธานกรรมการ |   | University |   |    |          |               |
|   |            |   | of         |   |    |          |               |
|   | กรรมกา     |   | N          |   |    |          |               |
|   | รผู้อำนวยการ |   | ottingham, |   |    |          |               |
|   |            |   | United     |   |    |          |               |
|   | ค          |   | Kingdom    |   |    |          |               |
|   | วามสัมพันธ์ทา |   |            |   |    |          |               |
|   | งครอบครัวระ |   | ประกาศน    |   |    |          |               |
|   | หว่างผู้บริหาร |   | ียบัตรหลักสูตร |   |    |          |               |
|   | (2)        |   |            |   |    |          |               |
|   |            |   | Director   |   |    |          |               |
|   | ระ         |   | Acc        |   |    |          |               |
|   | หว่างผู้บริหาร |   | reditation |   |    |          |               |
|   | (3)        |   |            |   |    |          |               |
|   | ระ         |   | Program    |   |    |          |               |
|   | หว่างผู้บริหาร |   | (DAP)      |   |    |          |               |
|   | (4)        |   |            |   |    |          |               |
|   |            |   | Director   |   |    |          |               |
|   |            |   | Cer        |   |    |          |               |
|   |            |   | tification |   |    |          |               |
|   |            |   | Program    |   |    |          |               |
|   |            |   | (DCP)      |   |    |          |               |
|   |            |   |            |   |    |          |               |
|   |            |   | Role of    |   |    |          |               |
|   |            |   | Co         |   |    |          |               |
|   |            |   | mpensation |   |    |          |               |
|   |            |   | Committee  |   |    |          |               |
|   |            |   | (RCC)      |   |    |          |               |
+---+------------+---+------------+---+----+----------+---------------+
|   |            |   |            |   | 25 | รองประธา | บริษัท สหพัฒนพิบูล |
|   |            |   |            |   | 05 | นกรรมการ | จำกัด (มหาชน)  |
|   |            |   |            |   | -ป |          |               |
|   |            |   |            |   | ัจจ |          | /             |
|   |            |   |            |   | ุบัน |          | เครื่อง         |
|   |            |   |            |   |    |          | อุปโภคและบริโภค |
+---+------------+---+------------+---+----+----------+---------------+
|   |            |   |            |   | 2  | รองประธา | บริษัท          |
|   |            |   |            |   | 51 | นกรรมการ | สหพัฒนาอิน      |
|   |            |   |            |   | 5- |          | เตอร์โฮลดิ้งจำกัด |
|   |            |   |            |   | 2  |          | (มหาชน) /     |
|   |            |   |            |   | 3/ |          | ลงทุน          |
|   |            |   |            |   | 4/ |          |               |
|   |            |   |            |   | 61 |          |               |
+---+------------+---+------------+---+----+----------+---------------+
|   |            |   |            |   | 2  | กรร      | บริษัท          |
|   |            |   |            |   | 52 | มการอิสระ | โรงพย         |
|   |            |   |            |   | 3- | กรรมกา   | าบาลบำรุงราษฎร์ |
|   |            |   |            |   |    | รตรวจสอบ | จำกัด (มหาชน)  |
|   |            |   |            |   | 3  |          |               |
|   |            |   |            |   | 1/ |          |               |
|   |            |   |            |   | 3/ |          |               |
|   |            |   |            |   | 55 |          |               |
+---+------------+---+------------+---+----+----------+---------------+
|   |            |   |            |   | 25 | กรรมการ  | บริษัทไอที ซิตี้    |
|   |            |   |            |   | 45 |          | จำกัด (มหาชน)  |
|   |            |   |            |   | -1 |          |               |
|   |            |   |            |   | 1/ |          |               |
|   |            |   |            |   | 4/ |          |               |
|   |            |   |            |   | 25 |          |               |
|   |            |   |            |   | 61 |          |               |
+---+------------+---+------------+---+----+----------+---------------+
|   |            |   |            |   | 25 | ประธาน   | มูลนิธิ ดร. เทียม |
|   |            |   |            |   | 35 |          | โชควัฒนา       |
|   |            |   |            |   | -ป |          |               |
|   |            |   |            |   | ัจจ |          |               |
|   |            |   |            |   | ุบัน |          |               |
+---+------------+---+------------+---+----+----------+---------------+
|   |            |   |            |   |    | กรรมการ  | กิจการอื่นที่ไม่ใ   |
|   |            |   |            |   |    |          | ช่บริษัทจดทะเบียน |
|   |            |   |            |   |    |          | จำนวน 4 แห่ง   |
|   |            |   |            |   |    |          |               |
|   |            |   |            |   |    |          | บจ.บุญวัฒนโชค   |
|   |            |   |            |   |    |          |               |
|   |            |   |            |   |    |          | บจ.โชควัฒนา    |
|   |            |   |            |   |    |          |               |
|   |            |   |            |   |    |          | บจ.สายพิณวัฒนา  |
|   |            |   |            |   |    |          |               |
|   |            |   |            |   |    |          | บจ.ร่วมประโยชน์ |
+---+------------+---+------------+---+----+----------+---------------+
| 2 | นางจำเนียร  | 7 | Diploma at | 0 | 25 | รองประธา | บริษัท นิวซิตี้     |
|   | โชควัฒนา    | 0 | London in  | . | 17 | นกรรมการ | (กรุงเทพฯ)     |
|   |            |   | 1969       | 4 | -ป |          | จำกัด (มหาชน)  |
|   | ตำ         |   |            | 2 | ัจจ | แล       |               |
|   | แหน่งรองประ |   | ประกาศน    |   | ุบัน | ะกรรมการ |               |
|   | ธานกรรมการ |   | ียบัตรหลักสูตร |   |    |          |               |
|   | และกรรมการ |   |            |   |    |          |               |
|   |            |   | Director   |   |    |          |               |
|   | ความสัมพันธ  |   | Acc        |   |    |          |               |
|   | ์ทางครอบครัว |   | reditation |   |    |          |               |
|   |            |   |            |   |    |          |               |
|   | ระ         |   | Program    |   |    |          |               |
|   | หว่างผู้บริหาร |   | (DAP)      |   |    |          |               |
|   | (1)        |   |            |   |    |          |               |
|   |            |   |            |   |    |          |               |
|   | ระ         |   |            |   |    |          |               |
|   | หว่างผู้บริหาร |   |            |   |    |          |               |
|   | (3)        |   |            |   |    |          |               |
|   |            |   |            |   |    |          |               |
|   | ระ         |   |            |   |    |          |               |
|   | หว่างผู้บริหาร |   |            |   |    |          |               |
|   | (4)        |   |            |   |    |          |               |
+---+------------+---+------------+---+----+----------+---------------+
|   |            |   |            |   | 25 | ประธา    | บริษัท          |
|   |            |   |            |   | 32 | นกรรมการ | นิวพลัสนิตติ้ง     |
|   |            |   |            |   | -ป |          | จำกัด (มหาชน)  |
|   |            |   |            |   | ัจจ |          | / ผลิตสิ่งทอ     |
|   |            |   |            |   | ุบัน |          |               |
+---+------------+---+------------+---+----+----------+---------------+
|   |            |   |            |   |    | กรรมการ  | กิจการอื่นที่ไม่ใ   |
|   |            |   |            |   |    |          | ช่บริษัทจดทะเบียน |
|   |            |   |            |   |    |          | จำนวน 5 แห่ง   |
|   |            |   |            |   |    |          |               |
|   |            |   |            |   |    |          | บจ.           |
|   |            |   |            |   |    |          | น             |
|   |            |   |            |   |    |          | ิวพลัสอุตสาหกรรม |
|   |            |   |            |   |    |          |               |
|   |            |   |            |   |    |          | บจ.บ          |
|   |            |   |            |   |    |          | ุษกร(ฟลาวเวอร์) |
|   |            |   |            |   |    |          |               |
|   |            |   |            |   |    |          | บจ            |
|   |            |   |            |   |    |          | .เจนศิลป์อินดัสทรี |
|   |            |   |            |   |    |          |               |
|   |            |   |            |   |    |          | บจ.แ          |
|   |            |   |            |   |    |          | อนแวนซ์อโกรเทค |
|   |            |   |            |   |    |          |               |
|   |            |   |            |   |    |          | บจ.คุณ         |
|   |            |   |            |   |    |          | ธรรมนำโชค2560 |
+---+------------+---+------------+---+----+----------+---------------+

[]...................... .................รับรองความถูกต้อง

-98-

แบบ 56-1

[TABLE]

[] ………………………..รับรองความถูกต้อง

-100-

แบบ 56-1

+---+------------+---+------------+---+----+---------+----------------+
| ล | ชื่อ-        | อ | คุณวุฒ       | ส | ปร |         |                |
| ำ | สกุล/ตำแหน่ง | า | ิทางการศึกษา | ัด | ะส |         |                |
| ด |            | ยุ |            | ส | บก |         |                |
| ับ |            |   |            | ่ว | าร |         |                |
| ที่ |            | ( |            | น | ณ์ท |         |                |
|   |            | ป |            | ก | ำง |         |                |
|   |            | ี) |            | า | าน |         |                |
|   |            |   |            | ร | ใน |         |                |
|   |            |   |            | ถ | ระ |         |                |
|   |            |   |            | ือ | ยะ |         |                |
|   |            |   |            | ห | 5  |         |                |
|   |            |   |            | ุ้น | ป  |         |                |
|   |            |   |            | ( | ีย้อ |         |                |
|   |            |   |            | % | นห |         |                |
|   |            |   |            | ) | ลัง |         |                |
+---+------------+---+------------+---+----+---------+----------------+
|   |            |   |            |   | ช  | ตำแหน่ง  | บ              |
|   |            |   |            |   | ่วง |         | ริษัท/ประเภทธุรกิจ |
|   |            |   |            |   | เว |         |                |
|   |            |   |            |   | ลา |         |                |
+---+------------+---+------------+---+----+---------+----------------+
| 1 | น          | 7 | D.I.P.ST   | 0 | 25 | กรรมการ | บริษัท นิวซิตี้      |
| 0 | างสาววราพร | 2 |            | . | 42 | ตรวจสอบ | (กรุงเทพฯ) จำกัด |
|   | เภกะนันทน์   |   | Nicholas   | 0 | -ป |         | (มหาชน)        |
|   |            |   | Teacher    | 3 | ัจจ | กร      |                |
|   | ตำแหน่ง     |   | Training   |   | ุบัน | รมการบร | สมาคม (สปตท)   |
|   | กรรม       |   | Centre for |   |    | ิหารสมาค | โร             |
|   | การตรวจสอบ |   | the        |   | ป  | ม(สปตท) | งเรียนเตรียมทหาร |
|   |            |   | Montessori |   | ัจจ |         | 4 เหล่า         |
|   |            |   | Method of  |   | ุบัน | กรรมการ |                |
|   |            |   | Education  |   |    |         | ก              |
|   |            |   |            |   |    |         | ิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษ |
|   |            |   |            |   |    |         | ัทจดทะเบียนจำนวน |
|   |            |   |            |   |    |         | 1 แห่ง          |
|   |            |   |            |   |    |         |                |
|   |            |   |            |   |    |         | หจ             |
|   |            |   |            |   |    |         | ก.สิริวัลลาภาพานิช |
+---+------------+---+------------+---+----+---------+----------------+
| 1 | นา         | 5 | ประกาศนียบัต | 0 | 25 | ก       | บริษัท นิวซิตี้      |
| 1 | งสาวสำอางค์ | 5 | รวิชาชีพชั้นสูง | . | 36 | รรมการเ | (กรุงเทพฯ) จำกัด |
|   | จันทริมา     |   | (ปวส)      | 0 | -ป | ลขานุการ | (มหาชน)        |
|   |            |   | สาข        | 0 | ัจจ |         |                |
|   | ตำแหน่ง     |   | าวิชาการบัญชี | 1 | ุบัน | ผู้จัดกา   |                |
|   | กรรมก      |   |            |   |    | รฝ่ายบัญชี |                |
|   | ารเลขานุการ |   | โรงเรียน    |   | 2  |         |                |
|   | คณะกรรมการ |   | พณิชยการสีลม |   | 54 | เลขา    |                |
|   | และ        |   |            |   | 5- | นุการคณะ |                |
|   | เลขาน      |   | ประกาศน    |   |    | กรรมการ |                |
|   | ุการคณะกรรม |   | ียบัตรหลักสูตร |   | ป  | ตรวจสอบ |                |
|   | การตรวจสอบ |   |            |   | ัจจ |         |                |
|   |            |   | Director   |   | ุบัน |         |                |
|   |            |   | Acc        |   |    |         |                |
|   |            |   | reditation |   |    |         |                |
|   |            |   |            |   |    |         |                |
|   |            |   | Program    |   |    |         |                |
|   |            |   | (DAP)      |   |    |         |                |
+---+------------+---+------------+---+----+---------+----------------+
| 1 | ดร.กวีพงษ์   | 7 | ปริญญาตร    | - | 25 | กรรม    | บริษัท นิวซิตี้      |
| 2 | หิรัญกสิ      | 0 | ีพาณิชยศาสตร์ |   | 52 | การอิสระ | (กรุงเทพฯ) จำกัด |
|   |            |   | (พณ.บ.)    |   | –ป |         | (มหาชน)        |
|   | ตำแหน่ง     |   |            |   | ัจจ | รอ      |                |
|   | ก          |   | มหาวิทยา    |   | ุบัน | งผู้ว่าการ | การไฟฟ้านครหลวง |
|   | รรมการอิสระ |   | ลัยธรรมศาสร์ |   |    |         |                |
|   |            |   |            |   | 2  | กรรมการ | สมาคมนักเ       |
|   |            |   | ปริญญาโ     |   | 52 |         | รียนเก่าเตรียมอุดม |
|   |            |   | ทบริหารธุรกิจ |   | 7- | กรรมการ |                |
|   |            |   |            |   |    |         | ศึกษาใ          |
|   |            |   | (บธ ม.)    |   | 25 | กรรมการ | นพระบรมราชูปถัมภ์ |
|   |            |   |            |   | 53 |         |                |
|   |            |   | หล         |   |    | ประธาน  | สมาคมนัก        |
|   |            |   | ักสูตรนานาชา |   | ป  | กรรมการ | ศึกษาเก่าคณะพาณิช |
|   |            |   | ติมหาวิทยาลัย |   | ัจจ | ตรวจสอบ | ยศาตร์และการบัญชี |
|   |            |   | เกษตรศาสตร์ |   | ุบัน |         | มหาว           |
|   |            |   |            |   |    | กรรมการ | ิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
|   |            |   | ปริญญาเอก   |   | 25 |         |                |
|   |            |   | Ph         |   | 48 | กรรมการ | มูลน            |
|   |            |   | .D.(Social |   | -ป |         | ิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ |
|   |            |   | Economic   |   | ัจจ |         |                |
|   |            |   | Admin      |   | ุบัน |         | บริษัท เอ ไอ     |
|   |            |   | istration) |   |    |         | เอนเนอร์จี จำกัด  |
|   |            |   |            |   | 25 |         | (มหาชน)        |
|   |            |   | Magach     |   | 50 |         | บจ.เวลล์แคปปิตอล |
|   |            |   | University |   | -ป |         | (ประเทศไทย)    |
|   |            |   | India      |   | ัจจ |         |                |
|   |            |   |            |   | ุบัน |         | บ              |
|   |            |   | ป          |   |    |         | จ.เอส.พี.บิลเลียน |
|   |            |   | ระกาศนียบัตร |   | 25 |         | เทรด           |
|   |            |   | หลักสูตรกา   |   | 52 |         |                |
|   |            |   | รบริหารเศรษ |   | -ป |         |                |
|   |            |   | ฐกิจสาธารณะ |   | ัจจ |         |                |
|   |            |   | สำหรับนักบ   |   | ุบัน |         |                |
|   |            |   | ริหารระดับสูง |   |    |         |                |
|   |            |   |            |   |    |         |                |
|   |            |   | สถาบ       |   |    |         |                |
|   |            |   | ันพระปกเกล้า |   |    |         |                |
|   |            |   |            |   |    |         |                |
|   |            |   | รุ่นที่ 5      |   |    |         |                |
|   |            |   | (ปศส.5)    |   |    |         |                |
|   |            |   |            |   |    |         |                |
|   |            |   | ประกาศน    |   |    |         |                |
|   |            |   | ียบัตรหลักสูตร |   |    |         |                |
|   |            |   | Director   |   |    |         |                |
|   |            |   | Acc        |   |    |         |                |
|   |            |   | reditation |   |    |         |                |
|   |            |   | Program    |   |    |         |                |
|   |            |   | Class      |   |    |         |                |
|   |            |   | 100/2013   |   |    |         |                |
+---+------------+---+------------+---+----+---------+----------------+
| 1 | นายอดุลย์    | 5 | ป          |   | 2  | เลขาน   | นิติกร           |
| 3 | ศรีมาดี      | 5 | ริญญาตรีนิติศา |   | 53 | ุการบริษัท |                |
| . |            |   | สตร์มหาวิทยา |   | 5- |         | บริษัท นิวซิตี้      |
|   | ตำแหน่ง     |   | ลัยรามคำแหง |   |    |         | (กรุงเทพฯ) จำกัด |
|   | เล         |   |            |   | ป  |         | (มหาชน)        |
|   | ขานุการบริษัท |   | ป          |   | ัจจ |         |                |
|   |            |   | ระกาศนียบัตร |   | ุบัน |         |                |
|   |            |   | หลักสูตร     |   |    |         |                |
|   |            |   | วิชาว่าความส |   |    |         |                |
|   |            |   | ภาทนายความ |   |    |         |                |
+---+------------+---+------------+---+----+---------+----------------+

[] ......... .............................รับรองความถูกต้อง

-101-

แบบ 56-1

+---+------------+---+------------+---+----+---------+----------------+
| ล | ชื่อ-        | อ | คุณวุฒ       | ส | ปร |         |                |
| ำ | สกุล/ตำแหน่ง | า | ิทางการศึกษา | ัด | ะส |         |                |
| ด |            | ยุ |            | ส | บก |         |                |
| ับ |            |   |            | ่ว | าร |         |                |
| ที่ |            | ( |            | น | ณ์ท |         |                |
|   |            | ป |            | ก | ำง |         |                |
|   |            | ี) |            | า | าน |         |                |
|   |            |   |            | ร | ใน |         |                |
|   |            |   |            | ถ | ระ |         |                |
|   |            |   |            | ือ | ยะ |         |                |
|   |            |   |            | ห | 5  |         |                |
|   |            |   |            | ุ้น | ป  |         |                |
|   |            |   |            | ( | ีย้อ |         |                |
|   |            |   |            | % | นห |         |                |
|   |            |   |            | ) | ลัง |         |                |
+---+------------+---+------------+---+----+---------+----------------+
|   |            |   |            |   | ช  | ตำแหน่ง  | บ              |
|   |            |   |            |   | ่วง |         | ริษัท/ประเภทธุรกิจ |
|   |            |   |            |   | เว |         |                |
|   |            |   |            |   | ลา |         |                |
+---+------------+---+------------+---+----+---------+----------------+
| 1 | นายวิเชียร   | 3 | ปริญญาตรี    | - | 25 | ผู้คว     | บริษัท นิวซิตี้      |
| 4 | ชัยชิตาทร    | 6 | คณะบัญชี     |   | 58 | บคุมดูแลก | (กรุงเทพฯ) จำกัด |
| . |            |   | สาขาบัญชี    |   | -ป | ารทำบัญชี | (มหาชน)        |
|   | ตำแหน่ง     |   | มหาวิทยาล   |   | ัจจ |         |                |
|   | ผู้ควบคุมด    |   | ัยธุรกิจบัณฑิตย์ |   | ุบัน |         |                |
|   | ูแลการทำบัญชี |   |            |   |    |         |                |
|   |            |   |            |   |    |         |                |
|   | โดยเป็นผู้ที่ม  |   |            |   |    |         |                |
|   | ีคุณสมบัติและเ |   |            |   |    |         |                |
|   | งื่อนไขของกา |   |            |   |    |         |                |
|   | รเป็นผู้ทำบัญช |   |            |   |    |         |                |
|   | ีตามหลักเกณฑ |   |            |   |    |         |                |
|   | ์ที่กำหนดในปร |   |            |   |    |         |                |
|   | ะกาศกรมพัฒน |   |            |   |    |         |                |
|   | าธุรกิจการค้า |   |            |   |    |         |                |
+---+------------+---+------------+---+----+---------+----------------+

หมายเหตุ. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองได้แก่
กรรมการลำดับที่ 1,3,4,5,6,9,11

[]

......... .............................รับรองความถูกต้อง
-102-