pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
SECTION 3

CERTIFICATION OF ACCURACY OF INFORMATION

Section 3 Certification of the accuracy of information

The Company has reviewed the information in this annual filing form with
caution, and certify that the above information is accurate and
complete, not untrue, not misleading, nor omitting significant
information which must be disclosed. In addition, I hereby certify that:

(1) The financial statement and information summarized in this form
discloses correct and complete information related to financial status,
operations and cashflow of the Company and subsidiaries.

(2) The Company has set up a good disclosure system, to ensure that the
Company discloses significant information of the Company and
subsidiaries which are accurate and complete and supervise that such
system is being complied.

(3) The Company has set up a good internal control system and supervise
that the system is abided by. The Company has informed the evaluation
results of internal control system as at 31 December 2009 to the
external auditor and the Audit Committee, which includes any faults and
significant changes of the internal audit system, including frauds which
may affect the financial statement of the Company and subsidiaries.

For the evidence that the entire document is the same set which the
Company has certified the accuracy, the Company has assigned Mrs. Linda
Lisahapanya to sign on every page of the document. If any document does
not have Mrs. Linda Lisahapanya’s signature, the Company will consider
that it is not the information which the Company has certified as above.

  ---------------------- -------------------------- ---------------------------
  Name                   Position                   Signatures

  1. Mrs. Linda          Managing Director          ________________________
  Lisahapanya                                       

  2. Dr. Dhanit          Director and Chairperson   _________________________
  Dheandhanoo, MD        of the Medical Director    
  ---------------------- -------------------------- ---------------------------

  ------------------------------ ----------------- -----------------------------
  Name                           Position          Signatures

  Authorized signature Mrs.      Managing Director ___________________________
  Linda Lisahapanya                                
  ------------------------------ ----------------- -----------------------------
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3

  1. ปัจจัยความเสี่ยง 6

  2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8

  3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 14

  4. การวิจัยและพัฒนา 21

  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 22

  6. โครงการในอนาคต 24

  7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 25

  8. โครงสร้างเงินทุน 26

  9. การจัดการ 30

  10. การควบคุมภายใน 51

  11. รายการระหว่างกัน 56

  12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 59

  13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 73

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 74

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 76

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 83

เอกสารแนบ 3 อื่นๆ 84
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) แบบ56-1 ประจำปี 2549

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 -
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) แบบ56-1 ประจำปี 2549

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว
และอาคารพาณิชย์เพื่อขาย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 601 ซ. รามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. เลขที่ 0107574800200

Homepage : http://www.rockgarden.co.th

โทรศัพท์ : 02-934-7000

โทรสาร : 02-934-7186
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) แบบ56-1 ประจำปี 2549

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 บุคคลอ้างอิง

  (ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์

  บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต

  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

  โทรศัพท์ : 66 (0) 2596-9000 โทรสาร : 66 (0) 2832-4994-6

  http:// www.tsd.co.th

(2) ผู้สอบบัญชี

  นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306

  บริษัท เอส พี ออ ดิท จำกัด

  503/21 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา

  แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

  โทรศัพท์ : 66 (0) 2642-6172-4

  โทรสาร : 66 (0) 2642-6253
[]

BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) แบบ56-1 ประจำปี 2549

สารบัญ

  หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3

  1. ปัจจัยความเสี่ยง 4

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 12

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 16

4.  การวิจัยและพัฒนา 25

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 26

6.  โครงการในอนาคต 28

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 31

8.  โครงสร้างเงินทุน 32

9.  การจัดการ 34

10. การควบคุมภายใน 47

11. รายการระหว่างกัน 50

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 59

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 60

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 3 หน้า 1เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) แบบ56-1 ประจำปี 2549

เอกสารแนบ 3 (อื่น ๆ)

- ไม่มี -
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) แบบ56-1 ประจำปี 2549

4.  การวิจัยและพัฒนา

  - ไม่มี -
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) แบบ56-1 ประจำปี 2549

เอกสารแนบ 2:
รายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท ให้แสดงข้อมูลการดำรงตามตารางดังนี้

หมายเหตุ: 1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร ///=
กรรมการตรวจสอบ IV = กรรมการผู้จัดการ * = ทีมผู้บริหาร

2. บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศกลต.ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

  --- ----------------- ---- --------------- ---- ------------------- ---- ----------------
  1   บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น 8    บริษัท กุ้ยหลินพังงา  15   บริษัท ทรานซัน แทรเวิล  22   บริษัท คาร์ทูบาย
      จำกัด (มหาชน)           จำกัด                 แมเนจเม้นท์ เอเชีย          จำกัด
                                                  แปซิฟิค จำกัด               

  2   บริษัท นวเทพ จำกัด   9    บริษัท            16   บริษัท ที.ซี.ยูเนี่ยน      23   บริษัท ซิตี้ วู้ด จำกัด
      (บริษัทย่อย)              ชูชีพเฮ้าส์ซิ่งแลนด์        โกลบอล จำกัด (มหาชน)      
                             จำกัด                                          

  3   บริษัท สยามพาราไดส์  10   บริษัท เฉลิมชีพ     17   บริษัท พี. โอเวอร์ซีส์    24   บริษัท ซิตี้
      กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด         จำกัด                 โกลด์เด้น แลนด์ จำกัด        แอสโซซิเอซ จำกัด
      (บริษัทย่อย)                                                            

  4   บริษัท ร็อคการ์เด้น    11   บริษัท ชูชีพ        18   บริษัท อ้อมน้อย         25   บริษัท โพธิ์วัชร จำกัด
      กรุ๊ป จำกัด               นอร์ทเทอร์น กรุ๊ป        หัตถศาสตร์ จำกัด            
                             จำกัด                                          

  5   บริษัท ร็อคการ์เด้น บีช 12   บริษัท ซีเอช       19   บริษัท เอ็น ยู ไอ       26   บริษัท ร็อคการ์เด้น
      จำกัด                   เรียลเอสเตท จำกัด      อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด       คลับ จำกัด

  6   บริษัท อาร์ จี สตาร์   13   บริษัท            20   บริษัท เอ็มพีเอส แอนด์   27   บริษัท
      คลับ จำกัด               ภูเขาหัวช้างพังงา        แอสโซซิเอทส์ จำกัด          รัชดาพาวเวอร์พลัส
                             จำกัด                                          จำกัด

  7   บริษัท ซี แอนด์ ซีเอ็น  14   บริษัท ราชธานี     21   บริษัท เอส แอนด์ มานนท์      
      กรุ๊ป จำกัด               ลิสซิ่ง จำกัด            จำกัด                     
                             (มหาชน)                                       
  --- ----------------- ---- --------------- ---- ------------------- ---- ----------------
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1 บุคคลอ้างอิง

1.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ชั้น 2 เลขที่ 2/7 หมู่ 4

(โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Homepage : htpp://www.tsd.co.th

โทรศัพท์ : 0-2714-8842-3

โทรสาร : 0-2381-5716

1.2 ผู้สอบบัญชี : นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306

บริษัท เอส พี ออ ดิท จำกัด

503/21 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2642-6172-4

โทรสาร : 0-2642-6253
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด(มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ ,

  บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์เพื่อขาย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 601 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. เลขที่ 0107548000200

Homepage : http://www.rockgarden.co.th

โทรศัพท์ : 0-2934-7000

โทรสาร : 0-2934-7186
เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.บ้านร็อคการเด้น ประกอบด้วยนายสุรพล สติมานนท์
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีนายชาญชัย โรหิตศิริ และนายวันชัย เมฆสุต
เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3
ท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานของบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในการกำกับดูและกิจการให้ดำเนินงานตามขอบเขตและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  สอบทานและพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

2.  สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน
    โดยเชิญผู้ตรวจสอบภายในอิสระและฝ่ายจัดการต่างๆ
    ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน

3.  สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายในและผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ
    เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

4.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีพร้อมทั้งแสดงความเห็นและข้อสังเกต
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรโดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลของรายงานทางการเงินที่เพียงพอ

5.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553
    ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

6.  สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานสรุปการกำกับดูแลกิจการว่า ในปี 2553
คณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดถือแนวทางความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี

[]

  (นายสุรพล สติมานนท์)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 -
8.  โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด(มหาชน)
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน ดังนี้

  --------------------- ------------------------ ------------------------
  รายการ                จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)          จำนวนเงิน (ล้านบาท)

  ทุนจดทะเบียน            1,000                    1,000

  ทุนชำระแล้ว             1,000                    1,000
  --------------------- ------------------------ ------------------------

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อสิทธิในการรับเงินเงินปันผลของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ดังนี้

+------+----------------------------+---------------+------------------+
| ล    | ชื่อบุคคล/นิติบุคคล              | จำนวนหุ้น       | ร้อยละของจำนวนหุ้น  |
| ำดับที่ |                            |               | ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด  |
|      |                            | (หุ้น)          |                  |
+------+----------------------------+---------------+------------------+
| 1    | นางนงน้อย ศิลปรัตน์            | 375,577,650   | 37.56%           |
+------+----------------------------+---------------+------------------+
| 2    | นายวิรัตน์ ชินประพินพร          | 99,177,500    | 9.92%            |
+------+----------------------------+---------------+------------------+
| 3    | นางเนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ   | 51,221,750    | 5.12%            |
+------+----------------------------+---------------+------------------+
| 4    | นางเนาวนารถ จามรมาน        | 51,065,750    | 5.11%            |
+------+----------------------------+---------------+------------------+
| 5    | นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์           | 50,550,000    | 5.06%            |
+------+----------------------------+---------------+------------------+
| 6    | นางสาวเนาวรุจิ ศิลปรัตน์        | 50,000,000    | 5.00%            |
+------+----------------------------+---------------+------------------+
| 7    | นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา       | 50,000,000    | 5.00%            |
+------+----------------------------+---------------+------------------+
| 8    | นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล        | 27,438,600    | 2.74%            |
+------+----------------------------+---------------+------------------+
| 9    | นายศักดิ์สม จามรมาน           | 21,116,200    | 2.11%            |
+------+----------------------------+---------------+------------------+
| 10   | นางวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ       | 19,838,100    | 1.98%            |
+------+----------------------------+---------------+------------------+
|      | รวมจำนวนหุ้นที่ถือ              | 795,985,550   | 79.60%           |
+------+----------------------------+---------------+------------------+
|      | รวมจำนวนหุ้นที่ออก             | 1,000,000,000 |                  |
+------+----------------------------+---------------+------------------+
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1 บุคคลอ้างอิง

1.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ชั้น 2 เลขที่ 2/7 หมู่ 4

(โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Homepage : htpp://www.tsd.co.th

โทรศัพท์ : 0-2714-8842-3

โทรสาร : 0-2381-5716

1.2 ผู้สอบบัญชี : นายสมยศ วิวรรธน์อภินัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476

บริษัท เอส พี ออ ดิท จำกัด

503/21 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2642-6172-4

โทรสาร : 0-2642-6253
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด(มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์

  บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์เพื่อขาย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 601 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. เลขที่ 0107548000200

Homepage : http://www.rockgarden.co.th

โทรศัพท์ : 0-2934-7000

โทรสาร : 0-2934-7186
เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
ที่ผ่านมามีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่อยู่ในตำแหน่งและครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน
3 ท่าน คือ นายสุรพล สติมานนท์ นายชาญชัย โรหิตศิริ และ นายวันชัย เมฆสุต ซึ่งที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นก็ได้มีมติแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระ
ทำให้จำนวนของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554
มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 1
ท่านคือนายชาญชัย โรหิตศิริ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้กับบริษัทได้
ที่ประชุมกรรมการบริษัทจึงได้เสนอและมีมติแต่งตั้งนายปรีชา เจนธนวิจิตร
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเข้าดำรงตำแหน่งแทน
ทำให้จำนวนของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานของบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในปี 2554
ที่ผ่านมาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เพื่อการกำกับดูแลกิจการให้ดำเนินงานตามขอบเขตและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการประชุม 4
ครั้ง ซึ่งมีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1.  สอบทานและพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

2.  สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน
    โดยเชิญผู้ตรวจสอบภายในอิสระและฝ่ายจัดการต่างๆ
    ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน

3.  สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายในและผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ
    เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขี้น

4.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีพร้อมทั้งแสดงความเห็นและข้อสังเกต
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรโดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลของรายงานทางการเงินที่เพียงพอ

5.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554
    ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

6.  สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานสรุปการกำกับดูแลกิจการว่า ในปี 2554
คณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดถือแนวทางความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี

[]

  (นายสุรพล สติมานนท์)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ
5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. บุคคลอ้างอิง

1.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ชั้น 2 เลขที่ 2/7 หมู่ 4

(โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Homepage : htpp://www.tsd.co.th

โทรศัพท์ : 0-2714-8842-3

โทรสาร : 0-2381-5716

1.2 ผู้สอบบัญชี : นายสมยศ วิวรรธน์อภินัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476

บริษัท เอส พี ออ ดิท จำกัด

503/21 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2642-6172-4

โทรสาร : 0-2642-6253
เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 เมษายน 2555
ที่ผ่านมามีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่อยู่ในตำแหน่งและครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน
1 ท่าน คือนายปรีชา เจนธนวิจิตร
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้มีมติแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระ
ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานของบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในการกำกับดูและกิจการให้ดำเนินงานตามขอบเขตและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  สอบทานและพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

2.  สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน
    โดยเชิญผู้ตรวจสอบภายในอิสระและฝ่ายจัดการต่างๆ
    ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน

3.  สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายในและผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ
    เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขี้น

4.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีพร้อมทั้งแสดงความเห็นและข้อสังเกต
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรโดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลของรายงานทางการเงินที่เพียงพอ

5.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553
    ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

6.  สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานสรุปการกำกับดูแลกิจการว่า ในปี 2555
คณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดถือแนวทางความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี

[]

  (นายสุรพล สติมานนท์)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ
5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ให้แสดงข้อมูลดังนี้

ชื่อ – นามสกุล : นายอนันตชัย กันนิกา

อายุ : 24 ปี

ตำแหน่ง : รักษาการณ์แทน ผู้ช่วยหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น - แห่ง ,

กิจการอื่นที่ไม่จดทะเบียน - แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา :

2562 – ปัจจุบัน รักษาการณ์แทน ผู้ช่วยหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

2561-2562 ตรวจสอบบัญชี และ จัดทำบัญชีให้กับบริษัทต่างๆ
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 -
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว
และอาคารพาณิชย์เพื่อขาย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 601 ซ. รามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. เลขที่ 0107548000200

Homepage : http://www.rockgarden.co.th

โทรศัพท์ : 0-2934-7000

โทรสาร : 0-2934-7186