รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท อีสเทิร์นไวร์ จำกัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน
และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายไชยวุฒิ จิตธิวงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสุดใจ แสงรัตน์ กรรมการตรวจสอบ

3. นางธัญศญา บุนนาค กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันรวม 6 ครั้ง
และในบางครั้งได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงาน
และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป
มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย
เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้
การรายงานและการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญ
รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงและรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจและตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. สอบทานและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสถูกต้องตามระเบียบของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. สอบทานการดำเนินงานของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยได้มีการสอบทานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และพบว่าบริษัทสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้

4.
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเสนอแต่งตั้ง นายจำรัส ปิงคลาศัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1470 แห่งสำนักงานจำรัส ซีพีเอ และ/หรือนายเสวี วิวัฒน์พนชาติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2219 แห่งสำนักงานปีติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551
และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าจากรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
แสดงให้เห็นว่างบการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายไชยวุฒิ จิตธิวงษ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551
คณะกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน
ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสอบทานการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในองค์กรด้านต่างๆ
ได้แก่ การควบคุมภายในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านบริหารความเสี่ยง
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และด้านระบบการติดตาม ปรากฏว่าบริษัทมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
บริษัทได้เฝ้าติดตามเหตุการณ์ภายในและภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบงานตามที่ผู้ตรวจสอบระบบได้แนะนำและมีการประสานงานสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม
จำแนกระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ดังนี้

 ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร หน้าที่ ผังการดำเนินงาน
ความรับผิดชอบ ตามลักษณะงาน มีระบบการอนุมัติ การจัดวางอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน
ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

 ด้านบริหารความเสี่ยง บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามลักษณะของกิจการความ
เหมาะสมและประเภทของความเสี่ยงโดยประเมินจากปัจจัยภายใน ภายนอก
เพื่อหามาตรการป้องกัน และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อกิจการและพนักงานที่
องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

 ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริษัทกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารตามลำดับขั้นอย่างชัดเจน
รวมถึงกำหนดอำนาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแต่ละระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้มีความโปร่งใส ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และผลประโยชน์ทับซ้อน

 ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทมีการบริหารงานโดยนำสารสนเทศที่ทันสมัยและมีระบบการสื่อสารภายใน ภายนอกองค์กร
ที่รวดเร็ว และทันสมัย ได้มีการพัฒนาสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนองค์กรให้มีความคล่องตัวและเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัทที่
เห็นได้อย่างชัดเจน

 ด้านระบบการติดตาม บริษัทมีระบบการกำกับดูแลและวิธีการติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลและประเมินผล เพื่อจัดการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยให้ฝ่ายบริหารใส่ใจต่อการบริหาร จัดการที่รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผลตรงตามเป้าหมาย
สามารถรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเพียงพอระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งจัดการบริหารงานให้เกิดระบบการควบคุมภายใน โดยมีการทบทวน ประชุมหารือ
ในเรื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
สร้างความมั่นใจในการบริหารเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทได้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารงานที่ดีเพียงพอในระดับที่เชื่อมั่นได้
อีกทั้งสามารถประเมินและมีระบบควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
การตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทมี ศักยภาพ
มีความสามารถในการตรวจทานระบบงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพพอใจกับการเปิดเผยข้อมูลและประสานงานของผู้บริหาร
และคณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าหากมีข้อผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นได้ก็จะสามารถระงับและแก้ไขได้ทันท่วงทีจากการมีระบบควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดีในระดับที่สมเหตุสมผล