2.9 การจัดการ

1) โครงสร้างการจัดการ

-   คณะกรรมการและขอบเขตอำนาจหน้าที่

- มีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และมีอำนาจจัดการในกิจการ ดังต่อไปนี้

(1) การลงมติกำหนดชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท

(2) การแสวงให้ได้มาขาย จำนอง จำนำ
    หรือทำสัญญาประกันด้วยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเพื่อสำเร็จความประสงค์แห่งธุรกิจของบริษัท
    กรรมการมีอำนาจที่จะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลากว่า 3 ปี หรือน้อยกว่านั้นได้
    กรรมการมีอำนาจจดทะเบียนกับทางราชการที่กรม
    กระทรวงหรือหน่วยงานแห่งหนึ่งแห่งใดได้ด้วย

(3) การลงมติแต่งตั้งให้บุคคลใดๆ
    คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นตัวแทนกระทำการแทนบริษัทเฉพาะกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้

(4) การลงมติให้ออกหนังสือประกัน และเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหรือนายประกันในนามของบริษัทก็ได้

(5) การแต่งตั้งกรรมการสองคนร่วมกัน ให้มีอำนาจเป็นโจทก์หรือจำเลยแทนบริษัทได้
    ทั้งในคดีแพ่งและอาญาในเรื่องเกี่ยวกับกิจการหรือประโยชน์ของบริษัทและมีอำนาจแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคนเข้าว่าต่าง
    หรือแก้ต่างในศาลทุกศาล ตลอดจนมอบข้อพิพาทให้อนุญาตโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้

(6) การแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานลูกจ้างของบริษัท

(7) การกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานลูกจ้างของบริษัทฯ
    หรือคนใดที่ทำกิจการให้แก่บริษัทฯไม่ว่าจะเป็นทำการประจำหรือไม่ก็ตาม

(8) กำหนดและเสนอการจ่ายเงินปันผล
    เงินบำเหน็จรางวัลและการจัดสรรทุนสำรองเสนอที่ประชุมใหญ่

-   รายชื่อและประเภทของกรรมการ

    คณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
    ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 14 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
| ชื่อ /       | ตำแหน่ง | วุฒิทางการศึกษา | ส | อ | สัดส | ประสบการณ์ก   |
| นามสกุล     |        |              | ัญ | า | ่วนก | ารทำงานในช่วง |
|            |        |              | ช | ยุ | ารถ | 5 ปีที่ผ่านมา    |
|            |        |              | า |   | ือหุ้น |              |
|            |        |              | ติ |   | ในบ |              |
|            |        |              |   |   | ริษัท |              |
|            |        |              |   |   | %   |              |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
| พณฯ พงส์    | ประธาน | Boston       | ไ | 7 | 0.  | -            |
| สารสิน      | กรรการ | University   | ท | 4 | 305 | อดีตร         |
|            |        | School of    | ย |   |     | องนายกรัฐมนตรี |
|            |        | Management,  |   |   |     |              |
|            |        | B.S.A 1951   |   |   |     | -            |
|            |        |              |   |   |     | ประธาน       |
|            |        |              |   |   |     | กรรมการบริหาร |
|            |        |              |   |   |     | บริษัทไทยน้ำทิพย์ |
|            |        |              |   |   |     | จำกัด         |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
| นายโยชิโร   | ก      | ปริญญาตรี      | ญ | 8 | 0.  | -            |
| ทาคาซากิ    | รรมการ | มหาวิทยาลัย    | ี่ป | 2 | 052 | ป            |
|            |        | WASEDA       | ุ่น |   |     | ระธานกรรมการ |
|            |        | ประเทศญี่ปุ่น    |   |   |     | บริษัท         |
|            |        |              |   |   |     | โตโยไซกัน     |
|            |        |              |   |   |     | ไกชา จำกัด    |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
| นายจักรกฤษณ์ | ก      | ปริญญาตรี-     | ไ | 5 | ไม่มี | - กรรมการ    |
| บุลสุข       | รรมการ | วิศวกรรมศาสตร์ | ท | 7 |     | บมจ.เสริมสุข   |
|            | และกรร |              | ย |   |     |              |
|            | มการตร |              |   |   |     |              |
|            | วจ-สอบ |              |   |   |     |              |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
| นายปิยะ     | ก      | Master       | ไ | 5 | 0.  | -            |
| ภิรมย์ภักดี    | รรมการ | Brewer จาก   | ท | 9 | 409 | ประธาน       |
|            |        | Doemens      | ย |   |     | กรรมการบริหาร |
|            |        | lehr-und     |   |   |     |              |
|            |        | Ve           |   |   |     | บริษัท         |
|            |        | rsuchanstalt |   |   |     | บุญรอดบริวเวอรี่ |
|            |        | Fuer Brauer  |   |   |     | จำกัด         |
|            |        | und Maelzer  |   |   |     |              |
|            |        | ป            |   |   |     |              |
|            |        | ระเทศเยอรมันนี |   |   |     |              |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
| นายฮิโรฟูมิ   | ก      | ปริญญาตรี      | ญ | 5 | 0.  | -            |
| มิกิ         | รรมการ | มหาวิทยาลัย    | ี่ป | 7 | 052 | ป            |
|            |        | WASEDA       | ุ่น |   |     | ระธานกรรมการ |
|            |        | ประเทศญี่ปุ่น    |   |   |     | บริษัท         |
|            |        |              |   |   |     |              |
|            |        |              |   |   |     | โตโยไซกัน     |
|            |        |              |   |   |     | ไกชา จำกัด    |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
| นายยงยุทธ   | กรรมกา | ปริญญาตรี      | ไ | 6 | ไม่มี | -รอง         |
| ทวีกุลวัฒน์    | รและปร | สาขาการจัดการ | ท | 3 |     | ประธาน       |
|            | ะธานกร | อุตสาหกรรม    | ย |   |     | กรรมการบริหาร |
|            | รมการต | มหาวิท        |   |   |     | บริษัท กรีนสปอต |
|            | รวจสอบ | ยาลัยเทน-เนสซี่ |   |   |     | (ประเทศไทย)  |
|            |        | ประเ         |   |   |     | จำกัด         |
|            |        | ทศสหรัฐอเมริกา |   |   |     |              |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
| นายโชติ     | ก      | ปริญญาต       | ไ | 5 | 0.0 | -            |
| โสภณพนิช    | รรมการ | รี-เศรษฐศาสตร์ | ท | 9 | 005 | ประธาน       |
|            |        | จาก          | ย |   |     | กรรมการบริหาร |
|            |        | University   |   |   |     | บริษัท กรีนสปอต |
|            |        | of Sydney,   |   |   |     | (ประเทศไทย)  |
|            |        | Australia    |   |   |     | จำกัด         |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
| นายโตชิอะกิ  | ก      | ปริญญาตรี      | ญ | 6 | ไม่มี | -กรรมการ     |
| อิปปองกิ     | รรมการ | สา           | ี่ป | 3 |     | บริษัท เจแปน   |
|            |        | ขาวิศวกรรมเคมี | ุ่น |   |     | คราวน์คอร์ค    |
|            |        | มหาวิทยาลัย    |   |   |     | จำกัด         |
|            |        | กินกิ          |   |   |     |              |
|            |        | ประเทศญี่ปุ่น    |   |   |     |              |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
| นายยาสุโอะ  | ก      | ปรัญญาตรี      | ญ | 5 | ไม่มี | -ผู้จัดการทั่วไป  |
| ทสึจิฮิโร     | รรมการ | เศรษฐศาสตร์   | ี่ป | 0 |     | บริษัท โตโย    |
|            |        | JIYU GAKUEN  | ุ่น |   |     | ไซกัน ไกชา    |
|            |        | COLLEGE      |   |   |     | จำกัด         |
|            |        | ประเทศญี่ปุ่น    |   |   |     |              |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
| นายวุฒา     | ก      | ปริญญาตรี      | ไ | 6 | 0.  | -            |
| ภิรมย์ภักดี    | รรมการ | Skerry       | ท | 7 | 208 | กรรมการบริหาร |
|            |        | College      | ย |   |     | บริษัท         |
|            |        | (English)    |   |   |     |              |
|            |        |              |   |   |     | บุญรอด        |
|            |        |              |   |   |     | บริวเวอรี่ จำกัด |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
| นายคาทาชิ   | ก      | ปริญญาตรี      | ญ | 6 | ไม่มี | -            |
| มิยาซากิ     | รรมการ | Osaka        | ี่ป | 1 |     | กรรมการ      |
|            |        | Institute of | ุ่น |   |     | บริษัทโตโยไซกัน |
|            |        | Technology   |   |   |     |              |
|            |        |              |   |   |     | ไกชา จำกัด    |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
|            |        |              |   |   |     |              |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
|            |        |              |   |   |     |              |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
|            |        |              |   |   |     |              |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
|            |        |              |   |   |     |              |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
| ชื่อ /       | ตำแหน่ง | วุฒิทางการศึกษา | ส | อ | สัดส | ประสบการณ์ก   |
| นามสกุล     |        |              | ัญ | า | ่วนก | ารทำงานในช่วง |
|            |        |              | ช | ยุ | ารถ | 5 ปีที่ผ่านมา    |
|            |        |              | า |   | ือหุ้น |              |
|            |        |              | ติ |   | ในบ |              |
|            |        |              |   |   | ริษัท |              |
|            |        |              |   |   | %   |              |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
| นางพิไล     | ก      | ปริญญาตรี      | ไ | 6 | ไม่มี | ที่ปรึกษาบริษัท   |
| เ          | รรมการ | บัญชีจุฬาลงกรณ์  | ท | 5 |     |              |
| ปี่ยมพงศ์สานต์ | และกรร | มหาวิทยาลัย    | ย |   |     | เม           |
|            | มการตร |              |   |   |     | โทรแมชีนเนอร์รี่ |
|            | วจ-สอบ | ผู้ส           |   |   |     | จำกัด         |
|            |        | อบบัญชีรับอนุญาต |   |   |     |              |
|            |        |              |   |   |     | -            |
|            |        | เลขที่ 2336    |   |   |     | ผู้ช่วยผ        |
|            |        |              |   |   |     | ู้ว่าการฝ่ายบัญชีแ |
|            |        |              |   |   |     | ละการเงินการไ |
|            |        |              |   |   |     | ฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง |
|            |        |              |   |   |     |              |
|            |        |              |   |   |     | ประเทศไทย    |
|            |        |              |   |   |     |              |
|            |        |              |   |   |     | -            |
|            |        |              |   |   |     | ผู้อำน         |
|            |        |              |   |   |     | วยการฝ่ายตรวจ |
|            |        |              |   |   |     | สอบภายในการไ |
|            |        |              |   |   |     | ฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง |
|            |        |              |   |   |     |              |
|            |        |              |   |   |     | ประเทศไทย    |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
| นายประมุท   | ก      | ปริญญ         | ไ | 7 | 0.  | -            |
| บุรณศิริ      | รรมการ | าตรี-Imperial | ท | 3 | 040 | ป            |
|            |        | College of   | ย |   |     | ระธานกรรมการ |
|            |        | Science &    |   |   |     | บริษัท ซันโย    |
|            |        | Technology,  |   |   |     | ยูนิเวอร์เซล    |
|            |        | University   |   |   |     | อีเล็คทริค จำกัด |
|            |        | of London    |   |   |     | (มหาชน)      |
|            |        | (Physics)    |   |   |     |              |
|            |        |              |   |   |     | -            |
|            |        | จุฬาลง        |   |   |     | รองป         |
|            |        | กรณ์มหาวิทยาลัย |   |   |     | ระธานกรรมการ |
|            |        | คณะวิทยาศาสตร์ |   |   |     | แล           |
|            |        | (เคมี)        |   |   |     | ะกรรมการอิสระ |
|            |        |              |   |   |     | บริษัทหล       |
|            |        |              |   |   |     | ักทรัพย์เอกธำรง |
|            |        |              |   |   |     | เคจีไอ จำกัด   |
|            |        |              |   |   |     | (มหาชน)      |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+
| นางปิ่นเพชร  | กรรม   | ประกาศนียบ    | ไ | 5 | 0.  | -            |
| หุตะสิงห     | การและ | ัตรวิชาการศึกษา | ท | 7 | 009 | กรรมการบริษัท  |
|            | เลขานุก | ชั้นสูง         | ย |   |     | บางกอกแคน    |
|            | ารคณะก | สถาบันร       |   |   |     |              |
|            | รรมการ | าชภัฏจันทรเกษม |   |   |     | แมนนูแฟคเจอริ่ง |
|            |        |              |   |   |     | จำกัด         |
|            |        |              |   |   |     |              |
|            |        |              |   |   |     | - กรรมการ    |
|            |        |              |   |   |     | บริษัท ทรัพย์สิน  |
|            |        |              |   |   |     | ฝาจีบ จำกัด    |
|            |        |              |   |   |     |              |
|            |        |              |   |   |     | - กรรมการ    |
|            |        |              |   |   |     | บริษัท         |
|            |        |              |   |   |     | ฝาจีบสินทรัพย์   |
|            |        |              |   |   |     | อุตสาหกรรม    |
|            |        |              |   |   |     | จำกัด         |
+------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีจำนวน 12
ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

+-------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+---+---+
| ชื่อ / สกุล    | ตำแหน่ง | วุฒิทางการศึกษา | ส | อ | สัดส | ปีที่เข้างาน /   |   |   |
|             |        |              | ัญ | า | ่วนก |              |   |   |
|             |        |              | ช | ยุ | ารถ | ประสบ        |   |   |
|             |        |              | า |   | ือหุ้น | การณ์การทำงาน |   |   |
|             |        |              | ติ |   | ในบ | ในช่วง 5      |   |   |
|             |        |              |   |   | ริษัท | ปีที่ผ่านมา      |   |   |
+-------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+---+---+
| นายสมลักษณ์   | ผู้จัด    | ปริญญาตรี      | ไ | 5 | ไม่มี | - 2544       |   |   |
| เจียมธีระนาถ  | การใหญ่ | วิศวกรรมศาสตร์ | ท | 2 |     |              |   |   |
|             |        | ส            | ย |   |     | -กรรมการ     |   |   |
|             |        | าขาไฟฟ้าสื่อสาร |   |   |     | สภาอุตสาหกรรม |   |   |
|             |        | จุฬาลง        |   |   |     | แห่งประเทศไทย |   |   |
|             |        | กรณ์มหาวิทยาลัย |   |   |     |              |   |   |
+-------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+---+---+
| นางปิ่นเพชร   | กร     | ป            | ไ | 5 | 0.  | - 2513       |   |   |
| หุตะสิงห      | รมการจ | ระกาศนียบัตรวิช | ท | 7 | 009 |              |   |   |
|             | ัดการด้า | าการศึกษาชั้นสูง | ย |   |     | -กรรมการ     |   |   |
|             | นบริหาร | สถาบันราชภัฏ   |   |   |     | บริษัท         |   |   |
|             |        | จันทรเกษม     |   |   |     | บางกอกแคน    |   |   |
|             |        |              |   |   |     | แมนนูแฟคเจอริ่ง |   |   |
|             |        |              |   |   |     | จำกัด         |   |   |
|             |        |              |   |   |     |              |   |   |
|             |        |              |   |   |     | -กรรมการ     |   |   |
|             |        |              |   |   |     | บริษัท         |   |   |
|             |        |              |   |   |     | ทรัพย์สินฝาจีบ   |   |   |
|             |        |              |   |   |     | จำกัด         |   |   |
|             |        |              |   |   |     |              |   |   |
|             |        |              |   |   |     | -กรรมการ     |   |   |
|             |        |              |   |   |     | บริษัท         |   |   |
|             |        |              |   |   |     | ฝาจีบสินทรัพย์   |   |   |
|             |        |              |   |   |     | อุตสาหกรรม    |   |   |
|             |        |              |   |   |     | จำกัด         |   |   |
+-------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+---+---+
|             |        |              |   |   |     |              |   |   |
+-------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+---+---+
|             |        |              |   |   |     |              |   |   |
+-------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+---+---+
| ชื่อ / สกุล    | ตำแหน่ง | วุฒิทางการศึกษา | ส | อ | สัดส | ประสบ        |   |   |
|             |        |              | ัญ | า | ่วนก | การณ์การทำงาน |   |   |
|             |        |              | ช | ยุ | ารถ |              |   |   |
|             |        |              | า |   | ือหุ้น | ในช่วง 5      |   |   |
|             |        |              | ติ |   | ในบ | ปีที่ผ่านมา      |   |   |
|             |        |              |   |   | ริษัท |              |   |   |
|             |        |              |   |   | %   |              |   |   |
+-------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+---+---+
| นายโตชิอะกิ   | กรรมก  | ปริญญาตรี      | ญ | 6 | ไม่มี | - 2544       |   |   |
| อิปปองกิ      | ารจัดกา | สา           | ี่ป | 3 |     |              |   |   |
|             | รด้านเท | ขาวิศวกรรมเคม | ุ่น |   |     | -กรรมการ     |   |   |
|             | คนิตและ | ีมหาวิทยาลัยกินกิ |   |   |     | บริษัท         |   |   |
|             | การผลิต | ประเทศญี่ปุ่น    |   |   |     | เจ           |   |   |
|             |        |              |   |   |     | แปนคราวน์คอร์ค |   |   |
|             |        |              |   |   |     | จำกัด         |   |   |
+-------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+---+---+
| นางวิชชุดา    | ผู้อ     | ปริญญาตรี      | ไ | 5 | ไม่มี | -2538        |   |   |
| อำพรผล      | ำนวยกา | การ          | ท | 0 |     |              |   |   |
|             | รบริหาร | เงินการธนาคาร | ย |   |     |              |   |   |
|             | การเงิน | มหาวิทย       |   |   |     |              |   |   |
|             |        | าลัยธรรมศาสตร์ |   |   |     |              |   |   |
+-------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+---+---+
| นายอาภบุล    | ผู้อำ    | ปริญญาโท      | ไ | 4 | 0.  | - 2542       |   |   |
| เพชรบุล      | นวยการ | Engineering  | ท | 7 | 001 |              |   |   |
|             | โรงงาน | Management   | ย |   |     |              |   |   |
|             |        | Northeastern |   |   |     |              |   |   |
|             |        | University   |   |   |     |              |   |   |
|             |        | U.S.A.       |   |   |     |              |   |   |
+-------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+---+---+
| นายมาณพ     | รองผู้อำ | ประก         | ไ | 5 | 0.  | - 2513       |   |   |
| อ่วมปราณี     | นวยการ | าศนียบัตรวิชาชีพ | ท | 3 | 001 |              |   |   |
|             | โรงงาน | ช่างยนต์       | ย |   |     |              |   |   |
|             |        | เทคโนโลยีสยาม |   |   |     |              |   |   |
+-------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+---+---+
| นายเกียรติ    | ผ      | ปริญญาโท      | ไ | 4 | 0.  | - 2531       |   |   |
| อุ่ยวิรัช       | ู้อำนวยก | บริหารธุรกิจ    | ท | 9 | 009 |              |   |   |
|             | ารตลาด | มหาวิทย       | ย |   |     | -กรรมการ     |   |   |
|             |        | าลัยธรรมศาสตร์ |   |   |     | บริษัท ทรัพย์สิน  |   |   |
|             |        |              |   |   |     | ฝาจีบ จำกัด    |   |   |
+-------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+---+---+
| นายกฤษดา    | ผู้อำน   | ปริญญาตรี      | ไ | 5 | 0.  | - 2542       |   |   |
| ศิลป์วิสุทธิ์     | วยการว | วิศวกรรม      | ท | 1 | 001 |              |   |   |
|             | ิศวกรรม | เครื่องกล      | ย |   |     |              |   |   |
|             |        | จุฬาลง        |   |   |     |              |   |   |
|             |        | กรณ์มหาวิทยาลัย |   |   |     |              |   |   |
+-------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+---+---+
| นายโยชิฮิโร   | ผู้อำนว  | ปริญญาตรี Arts | ญ | 5 | -   | -2544        |   |   |
| นากาฮารา    | ยการพัฒ | (English)    | ี่ป | 2 |     |              |   |   |
|             | นาธุรกิจ |              | ุ่น |   |     | -            |   |   |
|             |        |              |   |   |     | ร            |   |   |
|             |        |              |   |   |     | องผู้จัดการทั่วไป |   |   |
|             |        |              |   |   |     | บริษัท เจแปน   |   |   |
|             |        |              |   |   |     | คราวน์คอร์ค    |   |   |
|             |        |              |   |   |     | จำกัด         |   |   |
+-------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+---+---+
| นางศุภศรี     | ผู้จัดการ | ปริญญาตรี บัญชี  | ไ | 4 | ไม่มี | - 2542       |   |   |
| สุธนฐาน      | ฝ่ายบัญชี | มหาวิทยาลัย    | ท | 5 |     |              |   |   |
|             |        | อัสสัมชัญ       | ย |   |     | -กรรมการ     |   |   |
|             |        |              |   |   |     | บริษัท         |   |   |
|             |        |              |   |   |     | ทรัพย์สินฝาจีบ   |   |   |
|             |        |              |   |   |     | จำกัด         |   |   |
+-------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+---+---+
| นายเจษฎา    | ผ      | ปริญญาโท      | ไ | 4 | ไม่มี | - 2538       |   |   |
| บุรานนท์      | ู้จัดการฝ | บริหารธุรกิจ    | ท | 6 |     |              |   |   |
|             | ่ายจัดซื้อ | มหาวิทย       | ย |   |     |              |   |   |
|             |        | าลัยธรรมศาสตร์ |   |   |     |              |   |   |
+-------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+---+---+
| นายธงชัย     | ผ      | ปริญญาตรี      | ไ | 4 | 0.  | - 2527       |   |   |
| ศรีสุข        | ู้จัดการฝ | รัฐศาสตร์      | ท | 3 | 003 |              |   |   |
|             | ่ายบุคคล | จุฬาลงกรณ์     | ย |   |     |              |   |   |
|             |        | มหาวิทยาลัย    |   |   |     |              |   |   |
+-------------+--------+--------------+---+---+-----+--------------+---+---+

- ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนยื่นรายงานการเปิดเผยข้อมูลแบบ
56-1 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทฯ

-ไม่มี-

แผนภูมิการจัดองค์กร (เอกสารแนบ 2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
มีระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลกรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์
พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

  ---------------- ------------------- ----------------------------------
  ชื่อ /นามสกุล                           ตำแหน่ง

  นายยงยุทธ         ทวีกุลวัฒน์             ประธานกรรมการตรวจสอบ

  นายจักกฤษณ์        บุลสุข                กรรมการตรวจสอบ

  นางพิไล           เปี่ยมพงศ์สานต์         กรรมการตรวจสอบ

  นางทักขิณา         หาญวงศ์ฤทธิ์           เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  ---------------- ------------------- ----------------------------------

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนหนึ่งประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทโตโยไซกันไกชา จำกัด
จะเป็นผู้สรรหากรรมการชาวญี่ปุ่น เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
คณะกรรมการส่วนหนึ่งเป็นการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งไม่มีหรือไม่อยู่ในธุรกิจที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
หรือเรียกว่าเป็นกรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมเลือก
แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการใช้สิทธินี้

การสรรหาบุคลากรในระดับบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
จะเป็นผู้คัดเลือกและอนุมัติการแต่งตั้ง สำหรับผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริษัท
จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่คัดเลือก ทั้งนี้การพิจารณาบุคลากรระดับบริหาร
อาจสรรหาจากภายในองค์กรเอง หรือมีการสรรหาจากภายนอกอย่างเปิดเผย

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทโตโยไซกันไกชา จำกัด มีจำนวน 4 ท่าน

3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการในปีที่ผ่าน

    ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

    กรรมการของบริษัทฯ
    ได้รับค่าตอบแทนค่าบำเหน็จกรรมการตามที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติภายในวงเงินที่กำหนดเป็นคราว
    ๆ ไป ในปี 2544 ได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมกรรมให้กับกรรมการทั้งสิ้น 9
    ท่านรวมเป็นจำนวนเงิน 595,000.- บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการไม่มีการจ่าย

    ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

-   ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท

เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ถือเป็นพนักงานประจำ มีความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่และสายงาน ในปี
2544 มูลค่าผลตอบแทนผู้บริหาร 4 รายแรกและเทียบเท่าผู้บริหารรายที่ 4 จำนวน 10
ท่านคิดเป็นจำนวนเงิน 21,016,719.- บาท

4) การกำกับดูแลกิจการ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ

5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องการรักษาความลับของข้อมูล
ซึ่งมีอยู่หลายประเภททั้งที่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า เช่น การส่งเสริมการขายต่าง ๆ
รวมทั้งข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เองและผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเหล่านี้จะมีอยู่ที่ฝ่ายจัดการของบริษัทเท่านั้น การรักษาความลับของบริษัทฯ
เป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติเป็นปกติ และถือเป็นหลักจริยธรรมในการบริหารงาน

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหุ้นบริษัทฯ ณ วันประชุมกรรมการ
และผู้บริหารตระหนักถึงโทษที่มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

6) บุคลากร

-   จำนวนพนักงานของบริษัททั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 เท่ากับ 737 คน

-   จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักแยกได้ดังนี้

  ฝ่ายการตลาด 31 คน ผู้จัดการใหญ่ / กรรมการจัดการ 4 คน

  ฝ่ายการเงิน 9 คน ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 9 คน

  ฝ่ายจัดซื้อ 9 คน สำนักงานผู้ตรวจสอบภายใน 5 คน

  ฝ่ายวิศวกรรม 37 คน สำนักงานผู้จัดการใหญ่ 16 คน

  ฝ่ายบัญชี 16 คน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 3 คน

  ฝ่ายบุคคล 31 คน โรงงาน 567 คน

-   ในปี 2544 บริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
    โดยมีโครงการลดจำนวนพนักงานและขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตกระป๋อง 3 ชิ้น
    และฝากระป๋องให้กับบริษัท โตโยไซกัน ไกชา จำกัด เป็นผลให้จำนวนพนักงานลดลง 376 คน

-   ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ซึ่งจะรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเงินเดือน, สวัสดิการ,
    ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การฝึกอบรม
    ของพนักงานทุกคนในบริษัท รวมทั้งปี 2544 เป็นเงิน 246.3 ล้านบาท

-   นโยบายในการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ
    มีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
    และสอดคล้องกับแผนอัตรากำลังพนักงาน