-----------------------------------------------------------------------
  9. การจัดการ

  -----------------------------------------------------------------------

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ
โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

นายประทีป ตั้งมติธรรม * ประธานกรรมการ

นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม * กรรมการ

นายอธิป พีชานนท์ * กรรมการ

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม * กรรมการ

ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการ

นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ

นายประสพ สนองชาติ กรรมการอิสระ

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ

นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ

ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการอิสระ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายทวี หนุนภักดี

  หมายเหตุ:* กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการสองในสี่คนนี้
  ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15
ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และการดำเนินการอื่น
ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงาน
ดูแลจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ช่วยให้กรรมการและบริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการตรวจสอบ

ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายประสพ สนองชาติ ประธานกรรมการ

นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการ

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการ

นายประสพ สนองชาติ กรรมการ

ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการ

นายอธิป พีชานนท์ กรรมการ

นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอนันต์ เกตุพิทยา ประธานกรรมการ

นายประทีป ตั้งมติธรรม กรรมการ

นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการ

นายอธิป พีชานนท์ กรรมการ

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการ

นายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร กรรมการ

นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ กรรมการ

นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล กรรมการ

นางสุชาวดี สรรพอาสา กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร

นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร

นายอธิป พีชานนท์ กรรมการผู้จัดการ

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการบริหาร

คณะกรรมการจัดการ

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 1 ธันวาคม
2551 มีรายชื่อดังนี้

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร

นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร

นายอธิป พีชานนท์ กรรมการผู้จัดการ

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการบริหาร

นายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานก่อสร้างแนวราบ

นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี

นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานก่อสร้างอาคารสูง

นางสุชาวดี สรรพอาสา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

การประชุมกรรมการ

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน
และที่ปรึกษากรรมการ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุม
สามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการได้ดังนี้

+----------------+---------+---------+-------------------------------+
| รายชื่อกรรมการ   | วันที่เข้าร | การเข้าร | อบรมหลักสูตรของสม               |
|                | ับตำแหน่ง | ่วมประชุม | าคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย¹ |
|                |         | กรรมการ |                               |
+================+=========+=========+===============================+
|                |         | ปี 2554  |                               |
+----------------+---------+---------+-------------------------------+
| นายประทีป       | 2/      | 12/12   | DCP , RCP                     |
| ตั้งมติธรรม       | 10/2541 |         |                               |
+----------------+---------+---------+-------------------------------+
| นางอัจฉรา       | 5/      | 12/12   | DCP , CSP                     |
| ตั้งมติธรรม       | 10/2535 |         |                               |
+----------------+---------+---------+-------------------------------+
| นายอธิป พีชานนท์  | 29      | 12/12   | DCP , DAP                     |
|                | /4/2536 |         |                               |
+----------------+---------+---------+-------------------------------+
| นายไตรเตชะ     | 6       | 12/12   | DCP                           |
| ตั้งมติธรรม       | /5/2552 |         |                               |
+----------------+---------+---------+-------------------------------+
| ดร.ประศาสน์     | 25      | 12/12   | DCP                           |
| ตั้งมติธรรม       | /4/2544 |         |                               |
+----------------+---------+---------+-------------------------------+
| นายประกิต       | 25      | 10/12   | DAP, RCP                      |
| ประทีปะเสน      | /4/2544 |         |                               |
+----------------+---------+---------+-------------------------------+
| นายประสพ       | 29      | 12/12   | DCP, RCC                      |
| สนองชาติ        | /4/2536 |         |                               |
+----------------+---------+---------+-------------------------------+
| ดร.วิรัช         | 5/      | 11/12   | DAP                           |
| อภิเมธีธำรง      | 10/2535 |         |                               |
+----------------+---------+---------+-------------------------------+
| นายอนันต์        | 22      | 12/12   | DCP , ACP , DAP , QFR         |
| เกตุพิทยา        | /1/2544 |         |                               |
+----------------+---------+---------+-------------------------------+
| นางพิกุล         | 30      | 1/4     | DCP , ACP , QFR               |
| หาญหัทยา*       | /4/2542 |         |                               |
+----------------+---------+---------+-------------------------------+
| ผศ. อัศวิน       | 10      | 6/7     | DAP                           |
| พิชญโยธิน**      | /5/2554 |         |                               |
+----------------+---------+---------+-------------------------------+
| ที่ปรึกษากรรมการ  | -       | 7/12    | -                             |
|                |         |         |                               |
| นายทวี หนุนภักดี   |         |         |                               |
+----------------+---------+---------+-------------------------------+

หมายเหตุ¹ DCP : Directors Certification Program ACP : Audit Committee
Program

CSP : Company Secretary Program DAP : Director Accreditation Program

RCC : Role of the Compensation Committee RCP : The Role of Chairman 2000

QFR : Improving the Quality of Financial Reporting

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล
และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ สำหรับในปี 2554 บริษัทฯ
ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังนี้

  ------------------------------------------ ----------------------------
  รายชื่อกรรมการ                               ปี 2554

  นายประกิต ประทีปะเสน                         09/11

  นายอนันต์ เกตุพิทยา                            11/11

  นางพิกุล หาญหัทยา*                            0/4

  ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน**                         6/7
  ------------------------------------------ ----------------------------

*นางพิกุล หาญหัทยา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีผลนับแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2554

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติแต่งตั้ง
ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนที่ นางพิกุล
หาญหัทยา ที่ลาออกไป ทั้งนี้มีผลนับแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

+-----------------+----------------------------------------------------+
| ค่าตอบแทนขอ      |                                                    |
| งคณะกรรมการบริษัท |                                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| 1.              | ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ 20,000   |
| ค่าตอบแทนรายเดือน | บาท/คน/เดือน                                        |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| 2. ค่าบำเหน็จ     | ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ 500,000  |
|                 | บาท/คน/ปี                                           |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| ค่าตอบแทนคณ      |                                                    |
| ะกรรมการตรวจสอบ |                                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| 1. ประธาน       | 25,000 บาท/คน/เดือน                                 |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| 2. กรรมการ      | 20,000 บาท/คน/เดือน                                 |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| ค่าตอบแทน        |                                                    |
| ของกรรมการชุดย่อย |                                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| ค่าเบี้ยประชุม      | กรรมการไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 20,000บาท/คน/ครั้ง     |
|                 |                                                    |
|                 | หมายเหตุ : 1. กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง           |
|                 | เฉพาะครั้งที่มาประชุม                                   |
|                 |                                                    |
|                 | 2. คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย (1)                   |
|                 | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (2)                |
|                 | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|                 | และอนุกรรมการอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้ง                     |
+-----------------+----------------------------------------------------+

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2554 หน่วย:
บาท

  -------------- ------------ ----------------- ------------ ---------------------
  รายชื่อกรรมการ                ปี 2554                         

                              ค่าตอบแทนรายเดือน   ค่าบำเหน็จ     รวม

  นายประทีป       ตั้งมติธรรม     240,000           500,000      740,000

  นางอัจฉรา       ตั้งมติธรรม     240,000           500,000      740,000

  นายอธิป         พีชานนท์       240,000           500,000      740,000

  นายไตรเตชะ     ตั้งมติธรรม     240,000           500,000      740,000

  ดร.ประศาสน์     ตั้งมติธรรม     240,000           500,000      740,000

  นายประกิต       ประทีปะเสน    240,000           500,000      740,000

  นายประสพ       สนองชาติ      240,000           500,000      740,000

  ดร.วิรัช         อภิเมธีธำรง    240,000           500,000      740,000

  นายอนันต์        เกตุพิทยา      240,000           500,000      740,000

  ผศ. อัศวิน       พิชญโยธิน      140,000           -            140,000

  นางพิกุล         หาญหัทยา      80,000            500,000      580,000

  นายทวี          หนุนภักดี       240,000           500,000      740,000

  รวม                         2,620,000         5,500,000    8,120,000
  -------------- ------------ ----------------- ------------ ---------------------

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

  ---------------------------- ------------------------------------------
  ค่าตอบแทนรายเดือน              

  นายประกิต ประทีปะเสน           300,000 บาท

  นายอนันต์ เกตุพิทยา              240,000 บาท

  นางพิกุล หาญหัทยา               80,000 บาท

  ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน             140,000 บาท

  รวม                          760,000 บาท
  ---------------------------- ------------------------------------------

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2554 บริษัทฯ มีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน

  ---------------------------- ------------------------------------------
  ค่าเบี้ยประชุม                   60,000 บาท

  ---------------------------- ------------------------------------------

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2554 บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1
ท่านในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ---------------------------- ------------------------------------------
  ค่าเบี้ยประชุม                   20,000 บาท

  ---------------------------- ------------------------------------------

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2554บริษัทฯ มีผู้บริหารสี่ลำดับแรกจำนวน 7 ท่าน

  ------------------------------- ------------------------------------------
  เงินเดือนและผลตอบแทนจากการทำงาน   108,391,460 บาท

  ------------------------------- ------------------------------------------

คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

จำนวนพนักงาน

บริษัทฯ แบ่งสายงานออกเป็น 2 สายงาน คือสายงานหลักประกอบด้วย งานก่อสร้าง งานขาย
และสายงานสนับสนุน เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายนิติกรรม ฯลฯ
มีรายละเอียดจำนวนพนักงานและผลตอบแทนสำหรับปี 2554 ดังนี้

  ------------------- ----------------------- ---------------------------
                      จำนวนพนักงาน             ผลตอบแทนรวม *

  สายงานหลัก           340                     139

  สายงานสนับสนุน        190                     94

  รวม                 530                     233
  ------------------- ----------------------- ---------------------------

หมายเหตุ : * ผลตอบแทนรวม หมายถึง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนพิเศษ
และค่าคอมมิชชั่น

จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้บริษัทฯ
ได้เพิ่มจำนวนบุคลากรทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
ในการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม
และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน บริษัทฯ
จึงยังคงเน้นกลยุทธ์ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานและผู้บริหาร (Employee
Career Development Planning) ด้วยการนำ Competency
มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ ความรู้
ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน และสนับสนุนการใช้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน
(KPIs: Key Performance Indicators)
และดำเนินแผนงานที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในการเป็น Human Resource
Manager รวมทั้ง บริษัทฯ ให้สิทธิพนักงานทุกคนในการเป็นผู้ถือหุ้น
เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเติบโต ในฐานะเป็นเจ้าของบริษัท ฯ

นโยบายตลอดจนกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น
สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
โดยทำให้เกิดประสิทธิผลของการทำงาน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายให้การบริหารงานของบริษัทฯ
มุ่งเน้นการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ หลักของความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ สุจริต
และความรับผิดชอบต่อทั้งผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อธรรมาภิบาล
โดยมีการมอบหมายนโยบายต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการจัดการ
พร้อมทั้งให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี
เพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ (Mission) คือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีกว่าและเติบโตอย่างยั่งยืน
ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้ถือหุ้น
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆ และมีเจตนามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
ตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้
ได้ทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะเพื่อเสริมสร้างให้การบริหารงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่จะส่งผลให้บริษัทฯ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และยังให้ความสำคัญของการบริการทุกระดับ
รวมถึงการคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมโดยมุ่งให้การออกแบบโครงการใหม่ทุกหน่วยเป็นบ้านหรืออาคารที่ประหยัดพลังงาน

บริษัทฯมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเผยแพร่ให้คณะกรรมการผู้บริหารตลอดจนพนักงานทุกระดับของบริษัทฯได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
มีเนื้อหาครอบคลุมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5
หมวดตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Rights)

ในแต่ละปีบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่
จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และรายชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าผ่านช่องทาง Website ของบริษัทฯ
(www.supalai.com) อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมโดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ
แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน
2554 ถึง 9 มกราคม 2555

บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมด้วยทุกครั้ง
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิในการออกเสียงของตนเองตามกฎหมาย
โดยไม่มีการเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ปรากฏภายหลังส่งหนังสือเชิญประชุมแล้ว หรือ
หากมีกรณีเร่งด่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องหรือกระทบกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและจำเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษบริษัทฯ
จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทันที
ซึ่งเลขานุการบริษัทจะรับผิดชอบดำเนินการบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนทุกวาระการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ตรวจสอบ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
1 ของทุนชำระแล้ว และถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการ
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะกำหนดหลักเกณฑ์และเป็นผู้คัดสรรรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ อย่างน้อย 3
เดือนก่อนการประชุม และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์
และข้อมูลประกอบการประชุมแจ้งผ่าน Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้า
เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และผู้บริหารที่ดูแลงานทางด้านการเงิน – บัญชี
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อตอบข้อซักถาม

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ
มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพื้นฐานกฎหมายที่กำหนด
โดยมีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจและมีความมั่นใจในการลงทุน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่ระดับมาตรฐานสากล จึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้บริษัทฯ
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ
จึงกำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง
พร้อมทั้งมีนโยบายให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน
หรือผู้ใกล้ชิดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน หลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เช่น การลงทุน
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในโอกาสทางธุรกิจใดๆ ที่บริษัทฯ มีความสนใจ
และการรู้ถึงข้อมูลนั้นสืบเนื่องจากการทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน
หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในองค์กรที่ทำธุรกิจ หรือเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ
หรือการทำธุรกิจในนามของบริษัทฯ กับผู้ที่เป็นสมาชิกครอบครัวของตน
หรือกับองค์กรธุรกิจที่ตนหรือสมาชิกครอบครัวของตนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างสำคัญ
หรือทำงานเป็นพนักงาน เป็นกรรมการ เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นที่ปรึกษาขององค์กรที่ทำธุรกิจ
หรือแสวงหาการทำธุรกิจกับบริษัทฯ หรือ ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ
หรือทำธุรกิจที่ให้บริการกับคู่แข่งขันสำคัญของบริษัทฯ
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ทำเองหรือโดยผู้อื่นว่าจ้าง จนทำให้มีผลเสียไม่ว่ากรณีใดๆ
กับการทำงานให้บริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเปิดเผย เมื่อเกิดสถานการณ์
ที่ทำให้เชื่อว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ถ้าพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีบางอย่างที่อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบทันทีรวมทั้งต้องเปิดเผยโอกาสทางธุรกิจจากการใช้ทรัพย์สิน
หรือข้อมูลของบริษัทฯ ก่อนที่จะใช้โอกาสนั้นเพื่อการใด อันเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง
โดยต้องไม่ใช้ทรัพย์สิน หรือข้อมูล หรือตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
หรือไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
หรือ ไม่เคยฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน
และหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์

การส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ
เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ
ที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจพร้อมหนังสือมอบฉันทะและรายงานประจำปี
ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ประมาณ 30 วัน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดของแต่ละวาระ
และเตรียมการมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองพร้อมทั้ง
จัดเตรียมอากรแสตมป์ สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้
เพื่อต้องการลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา
หนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.supalai.com) ก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน
เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ
ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
และได้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วันก่อนวันประชุม 3 วัน

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้ากว่า
2 ชั่วโมงก่อนการประชุมและต่อเนื่องจนการประชุมแล้วเสร็จ
โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมจะชี้แจงกติกาและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ
หรือเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และให้เวลาการอภิปรายอย่างเพียงพอเหมาะสม
ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมรวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล

ในปี 2554 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ณ
อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร ในวันประชุม
ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
และผู้บริหารที่ดูแลงานทางด้านการเงิน – บัญชีเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน
โดยเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

  1. นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการ

  2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการ

  3. นายอธิป พีชานนท์ กรรมการ

  4. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการ

  5. ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการ

  6. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  7. นายประสพ สนองชาติ
  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  8. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  และประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  9. นายทวี หนุนภักดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

  10. นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี

  และเลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เริ่มการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุม

ในการประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนก่อนเริ่มประชุม
พร้อมทั้งขอความเห็นที่ประชุมในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังมีสิทธิเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้
นับแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ในการดำเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้นำเสนอเรื่องต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
ตามลำดับวาระการประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามในแต่ละวาระ
ส่วนเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระได้เปิดโอกาสให้ซักถามในช่วงท้าย
ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอเหมาะสม

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2554 บริษัทฯจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2554
โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน (กรรมการทั้งหมดมี 10 ท่าน)
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 195
รายนับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น530,087,961
หุ้นคิดเป็นร้อยละ30.88ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และโดยการมอบฉันทะรวม
351รายนับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 399,831,792 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 23.29
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ
มีจำนวนทั้งสิ้น 1,716,553,249 หุ้น) นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น929,919,753 หุ้นคิดเป็นร้อยละ
54.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือ
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดและเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส
และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ได้ขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนที่จุดนับคะแนน

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังการประชุมบริษัทฯ
มีการจดบันทึกการประชุมและการออกเสียงในแต่ละวาระพร้อมคำถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน
และมีการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน
นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง website ของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ
ได้บันทึกภาพการประชุมเผยแพร่บน Website ของบริษัทฯ (www.supalai.com)
เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกโดยคำนึงถึงหลักความเป็นธรรมเป็นสำคัญ
นอกจากนี้
ยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
หรือร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ โดยผ่านทาง Website
ของบริษัทฯ ดังนี้

ก) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯมุ่งเน้นให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส มุ่งให้เกิดการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า
ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวเน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก
โดยให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลกำไรอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

-   การให้สิทธิประโยชน์ ส่วนลดพิเศษ
    กับผู้ถือหุ้นทั้งรายเล็กและรายใหญ่สามารถซื้อบ้านในโครงการของบริษัทฯ
    ในราคาที่มีส่วนลดที่เท่ากัน

-   ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตามผลประกอบการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีอัตราผลตอบแทนสูง (Yield)

ข) ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า
จึงมีการนำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 :2008
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นในการให้บริหารให้ได้คุณภาพ
และคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ
ให้ความเอาใจใส่ในทุกๆขั้นตอนที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้ารวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าและยังเป็นการบริหารงานที่เน้นการป้องกันปัญหา
เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์  ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี
และเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัย
และยังเป็นการเสนอทางเลือกเพิ่มขึ้นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านที่ผ่านกระบวนการบริหารงานตามมาตรฐาน
ISO โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้ “บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เน้นพัฒนา
“คุณภาพ” ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน
ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า”

รวมทั้ง กำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ โดยให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
จัดทำวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่สามารถวัดผลและนำไปปฏิบัติได้จริง
โดยแต่ละฝ่ายจะต้องสื่อสารวัตถุประสงค์คุณภาพที่กำหนดขึ้น ให้ผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงานทราบ
เพื่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพตามที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์คุณภาพที่แต่ละหน่วยงานนำไปปฏิบัติดังกล่าว
จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร และมีการประกาศใช้
เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปเป็นเป้าหมายในการทำงาน
ที่จะนำไปสู่การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายคุณภาพตามที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

บริษัท ศุภาลัย จำกัด
(มหาชน)เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ISO 9001 : 2008 ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง ออกแบบ การก่อสร้าง การขาย
ตลอดจนการบริการหลังการขายจนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

-   รางวัล “ฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี2554”
    ภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก
    จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวนมากที่สุดถึง 27
    รางวัล 13 แบบบ้าน การมอบรางวัลในครั้งนี้ ศุภาลัย
    จัดได้ว่าเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวมากที่สุด
    และได้รับถึง 2 ครั้งซ้อนติดต่อกัน คือ ปี2552 และ 2554 ซึ่งจัดขึ้นทุก 2 ปี
    นอกจากนี้แบบบ้านที่ได้รับรางวัลดังกล่าว บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์พัฒนาออกแบบที่อยู่อาศัย
    เน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบให้ลูกค้าศุภาลัยทุกโครงการ
    โดยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า
    ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการออกแบบของศุภาลัยว่า “Green Design Standard” คือ
    มาตรฐานการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-   รางวัล “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2554” (Top 10
    Developers Awards 2011) จาก BCIAsia

-   รางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2554”
    จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย

-   รางวัล “งานออกแบบชุมชนเมืองที่ได้รับการชมเชยประจำปี 2552”
    ประเภทโครงการวางผังแม่บทกลุ่มอาคารในโครงการ ศุภาลัย คาซา ริวา
    จากสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย

-   รางวัล“ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2552-2553”
    จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)สำนักนายกรัฐมนตรี
    ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว สคบ.

-   รางวัล “บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2553(Best
    Performance Awards)” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ซึ่งศุภาลัยเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า
    10,000 ล้านบาท ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดดเด่นในด้านกำไรสุทธิต่อยอดขาย
    ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน (Net
    Gearing) นอกจากนี้ รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากผลประกอบการในช่วง 3 ปีย้อนหลัง
    ในด้านการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
    Governance) การปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
    ความโดดเด่นในเรื่องตัวเลขของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(Return on Assets)
    อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt
    to Equity) อัตราผลตอบแทนของนักลงทุน (Return to Investors) ฯลฯ

-   รางวัล “Best Under A Billion Award” ในปี 2553 จากนิตยสาร Forbes Asia
    โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 200 บริษัทที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
    จากการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเซียกว่า 13,000 บริษัท และเป็น 1
    ใน 9 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลนี้ โดยวัดผลจากการทำกำไร อัตราการเติบโต
    ภาระหนี้สิน และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

-   ฯ ล ฯ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้าโดยเคร่งครัด ความเป็นธรรมที่บริษัทฯ ได้ให้แก่ลูกค้า
เริ่มตั้งแต่การ ออกแบบบ้านที่ตอบสนองความของลูกค้าในปัจจุบัน ทำสัญญาที่ได้มาตรฐาน
การระบุรายละเอียดวัสดุก่อสร้างที่ชัดเจน การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์
และการรับประกันบ้าน ในด้านต่างๆ ดังนี้

-   การออกแบบบ้าน พื้นที่ใช้สอย และการเลือกวัสดุ การออกแบบบ้านของบริษัทฯ
    คำนึงถึงการจัดพื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้มากที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ
    มีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ซึ่งดำเนินการศึกษาวัสดุที่นำมาใช้

-   การทำสัญญาที่ได้มาตรฐานลูกค้าที่มาซื้อบ้านจัดสรรและอาคารชุดของบริษัทฯ
    จะได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ขั้นตอนการทำสัญญา เพราะบริษัทฯ
    จะใช้สัญญาจะซื้อจะขายตามมาตรฐานที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
    และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้กำหนดไว้
    ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอดีตที่ผู้ซื้อบ้านมักถูกผู้ขายทำสัญญาเอาเปรียบ
    และเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ซื้อไม่ได้บ้านตามที่ต้องการแล้วไม่สามารถฟ้องร้องบังคับเอาผิดผู้จะขายให้ปฏิบัติตามสัญญาได้โดยง่ายเหมือนกับสัญญามาตรฐานนี้

-   การระบุรายละเอียดวัสดุก่อสร้างที่ชัดเจนในสัญญาจะซื้อจะขาย
    บริษัทฯได้แนบรายการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านให้กับลูกค้าทุกราย
    โดยมีรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าบ้านที่ลูกค้าซื้อไปนั้นใช้วัสดุในการก่อสร้างชนิดใด เช่น
    พื้นชั้นบนปูด้วยกระเบื้องขอบเรียบขนาด 24”x 24”, ไม้บันได ใช้ไม้แดงย้อมสีธรรมชาติ,
    บานประตูใช้บานสำเร็จรูป HDF ทาสีน้ำมัน TOA SUPER SHIELD, บัวเชิงผนังใช้บัวไม้
    CONWOOD เป็นต้น

-   การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทฯ
    จะทำการนัดหมายลูกค้าเพื่อตรวจรับมอบบ้านก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า
    หากลูกค้าพบว่ามีงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง หรือลูกค้าไม่พอใจงานก่อสร้าง
    เนื่องจากผลงานต่ำกว่ามาตรฐานของบ้านตัวอย่างในโครงการ บริษัทฯ
    จะทำการปรับปรุงแก้ไขให้ใหม่ จนเป็นที่พอใจก่อน แล้วจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป

-   การรับประกันบ้านบริษัทฯ รับประกันในความชำรุดบกพร่องของบ้าน ต่อไปอีก 5 ปี
    ในส่วนของโครงสร้างของอาคาร
    และรับประกันในส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาคาร ภายในระยะเวลา
    1 ปี หลังจากที่โอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ
    มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่อง
    หรือเกิดเหตุชำรุดของบ้านที่ได้ส่งมอบไปและได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วและยังอยู่ในช่วงการรับประกัน
    เมื่อลูกค้าได้แจ้งมา ทางบริษัทฯ จะทำการแก้ไขซ่อมแซมจนเรียบร้อย

-   การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า บริษัทฯ
    ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายหลังโอนกรรมสิทธิ์
    และความพึงพอใจเกี่ยวกับงานบริการหลังการขาย
    เพื่อปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดียิ่งขึ้น

-   การรับข้อร้องเรียนของลูกค้าบริษัทฯ มีช่องทางรับข้อร้อเรียนของลูกค้าหลายช่องทาง ดังนี้
    โทรศัพท์, กล่องรับความคิดเห็นในโครงการ, Smart Center (1720),
    โครงการระฆังแก้ว (manage@supalai.com),Website ของบริษัทฯ
    (www.supalai.com) ฯลฯ

-   กิจกรรมตรวจสุขภาพบริษัทฯ
    ได้เชิญทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำมาให้บริการตรวจสุขภาพฟรี
    พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อที่น่าสนใจ โดยจัดกิจกรรมสัมมนาสุขภาพ
    และกิจกรรมสัมมนาแพทย์ทางเลือกด้วย
    ซึ่งเปิดโอกาสให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

-   กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

  กิจกรรมวันแม่ ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีตรงกับเทศกาลวันแม่แห่งชาติ บริษัทฯ
  จึงได้จัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “รวมพลคนรักแม่”ซึ่งจัดขึ้นมาต่อเนื่องทุกปี
  สำหรับครอบครัวศุภาลัยทุกโครงการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวศุภาลัย

  กิจกรรมสานสายใย อาทิเช่น กิจกรรมเจริญสติ-สมาธิเพื่อเพิ่มสายสัมพันธ์ในครอบครัว,
  กิจกรรมสายใยรักเพื่อเพิ่มความกตัญญูต่อบุพการี เป็นต้น

-   กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมให้กับลูกค้าศุภาลัย
    และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
    ซึ่งเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรชั้นนำ จัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ
    ที่น่าสนใจ และสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง อาทิเช่น

-   เคล็ด(ไม่) ลับ ร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืน

-   ธรรมมะจากแม่

-   แชมพู สบู่ น้ำยาอเนกประสงค์ทำได้ง่ายจริง ๆ

-   รู้ทันมะเร็งปากมดลูก

-   เทคนิคแต่งหน้าเสริมความมั่นใจ สร้างบุคลิกภาพให้คุณ

-   ศิลปะสบายใจ

-   เคล็บลับการใช้ยาจีนเพื่อสุขภาพที่คุณไม่รู้

-   พูดอย่างไรชนะใจคน

-   สร้างสรรค์ชีวิตสดใสด้วยเสียงเพลง

-   ลงทุนให้มั่งคั่ง

-   เมตตาค้ำจุนโลก

-   มองชีวิต ชีวา....ใช้เวลาให้รื่นรมย์

-   เคล็ดลับอายุยืนด้วยวิถีธรรมชาติ/โยคะหลับสบาย

-   ภาพสวยดุจมืออาชีพ

-   ชินนสา-สมาธิ (ธรรมมะเพื่อการชนะใจตนเอง)

-   IT Technology Update

-   Live Talk Show

-   ธรรมะสบายใจ

-   ธรรมะกับการดำเนินชีวิตเริ่มต้นปีใหม่

-   เคาะหุ้นเด็ด กลุ่มธนาคารและอสังหาริมทรัพย์ รับดอกเบี้ยขาขึ้น

-   เคล็ดลับร่ำรวยด้วยธุรกิจอพาร์เม้นท์, บ้านเช่า

-   เคล็ดวิธีสู่วิถีไม่ป่วย

-   เคล็ดลับจัดบ้านให้รุ่งเรืองด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย ตามดวงบุคคล

-   เปิดขุมทรัพย์ Silver และ Gold Future

-   เคล็ดลับรวยด้วยทอง

-   เคล็ดลับออมเงินเดือนอย่างไรให้ได้เป็นล้าน

-   เคล็ดลับป้องกันโรคไมเกรน+ห่างไกลโรคกระดูกพรุน

-   อาหาร สมาธิ ฝึกโยคะกระชับสัดส่วน

-   วิธีการผลิต เครื่องกรองน้ำแบบฉุกเฉิน

-   ซ่อมบ้าน สร้างสุข

-   ฯ ล ฯ

ค) พนักงาน

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของพนักงาน มีความเอาใจใส่และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
ทุกระดับอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดและยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแลพนักงานและครอบครัวในยามฉุกเฉินและจำเป็นอีกทั้งยังให้โอกาสพนักงานที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯโดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
เนื่องจาก เล็งเห็นว่า“บุคลากร” เป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่า (Human Capital)
และเป็นแรงผลักดันให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมาย
ที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มบริษัทฯ
จึงให้ความสำคัญและดูแลพนักงานทุกระดับ โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและจูงใจ
พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
โดยให้พนักงานมีการเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่จะตอบสนองการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษา การดูงานทั้งในและต่างประเทศ
การมีห้องสมุดที่ให้พนักงานสามารถค้นคว้าพัฒนาตนเองได้ การมีกล่องรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลจากล่างขึ้นบน(Upward) จากพนักงานทุกระดับ
ไปยังผู้บริหารระดับสูง โดยผู้บริหารระดับสูงจะตอบคำถามทุกข้อ ผ่านทางEmail
ให้พนักงานทราบทุกคน รวมถึง มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายรวมของบริษัทฯ
และได้มีการพัฒนาพนักงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านเทคนิค หรือทักษะทางวิชาชีพ
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น

-   ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ จัดทำคู่มือต่างๆ เพื่อใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน
    โดยรวบรวมจากประสบการณ์การทำงานที่เกิดขึ้น เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ
    พร้อมทั้งจัดทำวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนรู้แก่พนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ
    ได้พัฒนาคุณภาพของแบบและการบริหารงานก่อสร้าง
    การเตรียมงานก่อสร้างอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ
    การอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานระหว่างพนักงานและผู้รับเหมาเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล
    ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล
    “งานออกแบบชุมชนเมืองที่ได้รับการชมเชย ประจำปี 2552
    ประเภทโครงการวางผังแม่บทกลุ่มอาคาร” จากสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย

ภารกิจของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คือ
การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมีแผนการพัฒนาพนักงาน (Employee
Development Plan : EDP) ที่ดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
รวมทั้งฝึกฝนทักษะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
และสนับสนุนบุคลากรทุกระดับให้ได้รับความรู้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม / สัมมนากับสถาบันต่าง ๆ อาทิเช่น สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, สมาคมสถาปนิกสยาม เป็นต้น
รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรที่มีผลงานดี มีศักยภาพ ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมถึง
การให้ทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท นอกจากนี้แล้วยังมีห้องสมุดประจำบริษัทฯ
เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
อีกทั้งมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายรวมของบริษัทฯ
และได้มีการพัฒนาพนักงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

-   หลักสูตรด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เช่น มาตรฐานงานบัญชีที่เปลี่ยนแปลงปี 2554,
    มาตรฐานงานก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงาน, ความรู้ในงานซ่อมบำรุง,
    ความรู้ผลิตภัณฑ์ไวนิล, ความรู้ด้านประกันสังคม, ระบบ Customer Service เป็นต้น

-   หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ เช่น การบริหารความเสี่ยง, ศิลปะการพูดในงานขายเป็นต้น

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ได้นำ ระบบ Competency มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึง เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
บุคลิกภาพและทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ
ทำการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กรได้มีวิธีการคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม
และมีความเข้าใจในหลักการและปรัชญาต่อความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency)
โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังการทำงานยุคใหม่ตามความสามารถหลักองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน
(Team Learning & Development)
เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ในการทำงาน ในหลักสูตร
“วิถีแห่งศุภาลัยสู่ความเป็นเลิศ (Supalai Way)”
โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนเกิดทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
ด้วยการพัฒนาศักยภาพแห่งตน (self potential) ให้มีการพัฒนาทั้งทางกายและจิตใจ
โดยมีการผสมผสานการทำงานเป็นทีม (Team Building) และรู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
(Supporting) เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีทัศนคติ ความรู้
และทักษะในการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม
ด้วยการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปีอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
สนับสนุนให้พนักงานรักและผูกพันกับองค์กร โดยมีรางวัลสำหรับพนักงานอายุงาน 5 ปี,10 ปี และ
15 ปี ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของบริษัทฯ รวมทั้งรางวัลแห่งการบริการ (Service Award)
สำหรับพนักงานที่ให้บริการด้วยใจอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อหล่อหลอมให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกต่อการบริการและช่วยเสริมสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ
และรางวัลข้อเสนอแนะดีเด่น (Suggestion Award)
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานกล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงองค์กรและยกระดับการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพงาน อีกทั้ง ได้นำระบบ
E-HR มาใช้ในบริษัทฯ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพต่อระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-   ด้านการบริหารจัดการ แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรยุคใหม่
    การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน
    ระบบบริหารผลการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2008) เป็นต้น

-   ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างค่านิยมร่วม (Shared Value)
    ให้กับพนักงานทุกระดับ ทุกโครงการให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการบริการ
    เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ (Supalai Service Excellence) กิจกรรม Supalai
    Way เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีการวัดผลงานรายบุคคล
    ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI: Key PerformanceIndicator)
    ทำให้พนักงานมีเป้าหมายในการทำงาน และเกิดการวัดผลงานอย่างเที่ยงธรรม เป็นต้น

-   ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
    เพื่อให้ผลในการทำงานประสานสอดคล้องกันจนบรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย
    Supalai 7 R มาเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน
    เพื่อให้ผลในการทำงานสอดคล้องกันจนบรรลุสู่เป้าหมาย สำหรับกลยุทธ์ Supalai 7R
    เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ประสิทธิภาพของทุกฝ่ายงานที่ทำงานเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
    ซึ่งมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายร่วมกัน อันประกอบด้วย

  1. CSR(Corporate Social Responsibility): ศุภาลัย กับ สังคม
  โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
  และคืนกำไรสู่สังคมโดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและศุภาลัย
  เพื่อได้รับการกล่าวขานและภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น

  2. PR (Public Relation): ศุภาลัย กับ สื่อมวลชนเช่น
  งานประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับผู้สื่อข่าว
  เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสาธารณชนและสื่อมวลชน
  อีกทั้งสร้างความเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารและสื่อมวลชน โดยมุ่งหวังให้สื่อมวลชน
  เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในเชิงสร้างสรรค์ที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน

  3. CRM (Customer Relation Management): ศุภาลัย กับ
  ลูกค้าเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าให้มากขึ้น
  โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

  4. ER (Employee Relation):
  ศุภาลัยกับพนักงานเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อพนักงานภายในองค์กร
  ทำให้พนักงานทุกฝ่ายมีความสามัคคีและทำงานอยู่ร่วมกันเสมือนญาติเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

  5. IR (Investor Shareholder Relation): ศุภาลัย กับ
  ผู้ถือหุ้นทำให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าใจและรับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ ดีขึ้น
  เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นในระยะยาว
  อีกทั้งต้องการทำให้ผลประกอบการเป็นที่ถูกใจสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

  6. SCR (Supplier Contractor Relation): ศุภาลัย กับ คู่ค้าและผู้รับเหมา
  ให้ความสำคัญกับคู่ค้า ในแง่สร้างความเป็นธรรมและความจริงใจให้กับคู่ค้า ผู้รับเหมา
  เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีและได้รับความไว้วางใจ

  7. GR (Government Relation): ศุภาลัย กับ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  เน้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการกับบริษัทฯ
  เน้นให้เกิดการประสานงานและความคล่องตัว ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย
  และให้ความร่วมมือทั้งทางตรงและทางอ้อม

ตลอดจนดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น
สวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกเหนือจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด ทุนการศึกษา
การตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันอุบัติเหตุ การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย
การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลืองานศพ
เงินช่วยเหลือแต่งงาน มอบทุนการศึกษาให้พนักงาน
ให้สิทธิพนักงานซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการของบริษัทฯ ในราคาพิเศษ เป็นต้น
อีกทั้งยังให้การสนับสนุนให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังใจต่อการพัฒนางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลยุทธ์สำคัญในการผลักดันให้เป้าหมายของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จ ให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ คือ
ภารกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะต้องส่งเสริม
สนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ
และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศในการทำงานที่ดี
และปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยจัดทำจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
(Code of Conduct) รวมถึงการจัดทำจุลสารบ้านศุภาลัยเป็นประจำทุกเดือน เป็นต้น
และเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจ
บริษัทฯจึงได้กำหนดคำขวัญประจำปี 2555 “ดี ดี ดี คิดดี พูดดี ทำดี ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น”

ง) คู่ค้า

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ รวมทั้ง มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้า ได้แก่
ผู้รับเหมา ร้านค้า เจ้าหนี้สถาบันการเงิน อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค

-   ทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ก่อนการสั่งซื้อสินค้า เช่น
    วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการสร้างบ้าน ร้านค้า ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ
    ต้องทำการเสนอราคาสินค้ามาก่อน เพื่อที่บริษัทฯ จะเปรียบเทียบข้อเสนอและเงื่อนไขที่ดีที่สุด
    บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้พนักงานที่ทำงานติดต่อกับคู่ค้า ต้องมีความเที่ยงตรง
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานต้องไม่รับหรือเรียกร้องเอาผลประโยชน์จากคู่ค้า
    หรือผู้ที่กำลังจะเป็นคู่ค้า
    ซึ่งอาจมีผลกับการประเมินหรือพิจารณาการซื้อสินค้าและราคาของคู่ค้าอย่างตรงไปตรงมา
    ซึ่งได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ

-   การชำระค่าสินค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจ่ายชำระเงินค่าสินค้า
    โดยการชำระเงินตรงเวลาตามที่กำหนดและตกลงกันไว้
    อย่างไรก็ตามในบางกรณีที่ร้านค้ามีความจำเป็นต้องการรับเงินค่าสินค้าเร็วกว่าที่กำหนดไว้และยินยอมให้ส่วนลด
    หากบริษัทฯ มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและสามารถช่วยเหลือได้ บริษัทฯ
    ก็ยินดีให้การช่วยเหลือทันที

-   ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคทั้งรายเล็กและรายใหญ่ บริษัทฯ
    มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้รับเหมาเสมือนเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ (Business Partner)
    โดยกำหนดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างบ้านขนาดเดียวกันในแบบที่เหมือนๆกัน
    ทั้งรายเล็กหรือรายใหญ่จะได้รับค่าจ้างเหมาก่อสร้างบ้านต่อหลังที่เท่ากันและเป็นความโปร่งใสอย่างชัดเจนและมีการยึดมั่นต่อสัญญาหรือข้อตกลงที่มีร่วมกันภายใต้กฎหมายที่กำหนด

  เพื่อให้ผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องร่วมกันระหว่างบริษัทฯและคู่ค้าบริษัทฯดำเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา(คู่ค้า)
  อย่างยุติธรรมและโปร่งใสปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัดและพิจารณาถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมา
  เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นโดยปกติบริษัทฯว่าจ้างผู้รับเหมาโดยเหมารวมค่าแรงและวัสดุก่อสร้าง
  อย่างไรก็ตาม
  หากเกิดการขาดแคลนวัสดุและบริษัทฯมีศักยภาพในการต่อรองช่วยผู้รับเหมาในการจัดหาวัสดุเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯและคู่ค้านอกจากนี้
  บริษัทฯ เปิดโอกาสโดยให้ความสำคัญกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับงานก่อสร้างกับบริษัทฯ มานาน
  โดยให้ไปช่วยรับงานก่อสร้างโครงการในต่างจัดหวัด
  เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีงานทำอย่างต่อเนื่อง

-   จัดกิจกรรมขอบคุณผู้รับเหมา ที่มาร่วมงานกับบริษัท และมอบรางวัลให้กับผู้รับเหมาตัวอย่าง
    ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ศุภาลัย&ผู้รับเหมา” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
    และเป็นกำลังใจให้กับผู้รับเหมาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ
    ได้ประสานกับธนาคารในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้รับเหมา
    เพื่อเสริมสภาพคล่องและขีดความสามารถในการขยายงาน

-   การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างให้มีโอกาสที่จะขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัย บริษัทฯ
    ได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรของบริษัทฯ ที่ซื้อที่อยู่อาศัยของศุภาลัย
    และบริษัทในเครือ จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10%
    ของราคาขายจากส่วนลดสูงสุดที่ให้แก่ลูกค้าทั่วไปของแต่ละโครงการ
    ทั้งนี้ให้สิทธิเฉพาะผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรที่ซื้อในนามตนเอง
    หรือซื้อร่วมกับบุคคลในครอบครัว หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเท่านั้น
    อีกทั้งร่วมทำงานกับศุภาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี

-   เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมารายใหม่ ได้เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ
    เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพด้วยกัน โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.
    0-2725-8888 ต่อ 310 ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น-17.30 น.

-   คำนึงถึงความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงิน เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี 2542
    บริษัทฯ
    เข้าร่วมกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กับสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    (คปน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้สำเร็จในปี 2545
    โดยเจ้าหนี้ทุกรายได้รับคืนเงินต้นครบถ้วน ทำให้บริษัทฯ
    ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินทั้งหลาย
    และยังคงให้การสนับสนุนสินเชื่อโครงการของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ โครงการ

-   การหาแนวทางร่วมกัน ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต พัฒนาและทดสอบวัสดุร่วมกัน
    เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้

บริษัทฯ มีการเสริมสร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจที่ดีต่อกัน
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการเจรจาแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
รวมถึงการไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้าโดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อขอบคุณผู้รับเหมาที่มาร่วมงานกับบริษัทฯ
และมอบรางวัลให้กับผู้รับเหมาตัวอย่าง ภายในแนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ศุภาลัย & ผู้รับเหมา”

จ) คู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่ทำลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ เช่น
ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีไม่สุจริต
หรือขัดต่อจริยธรรม ไม่ผูกขาดโดยกำหนดให้คู่ค้าขายสินค้าให้เฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น
โดยตลอดเวลาบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

ฉ). สังคมสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
โดยการออกแบบบ้านอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งมีการคืนกำไรให้กับสังคม
ทั้งในด้านการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนการพัฒนา
หรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมองค์การสาธารณกุศล ตลอดจนมีการสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่นดังนี้

-   ถ่ายทอดสู่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
    การจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป
    โดยสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น การจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ
    แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม การจัดกิจกรรม Big Cleaning
    เพื่อทำความสะอาดตามโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ หลังน้ำลด  
    รวมถึงการจัดกิจกรรมให้สมาชิกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสังคมไทย
    ให้เป็นสังคมที่อบอุ่น มีสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

-   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สินของพนักงาน และลูกค้าเช่น
    กิจกรรม 5 ส (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย)
    การซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

-   บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
    และให้ความรู้แก่พนักงาน และประชาชนทั่วไป ด้านสิ่งแวดล้อม
    เพื่อนำมาปรับใช้ในสถานที่ทำงาน และเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอก เช่น การอบรมเรื่อง
    “การประหยัดพลังงานของบริษัทฯ” การอบรมเรื่อง “การจัดทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน”
    ซึ่งสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

-   มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฏหมายทุกฉบับที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
    โดยพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย

สืบเนื่องจากนโยบายของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ควบคู่ไปกับการได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย...ใส่ใจ
สร้างสรรค์ สังคมไทย” ซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
เพื่อคืนกำไรสู่สังคมเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน
โดยมีความตระหนักถึงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social
Responsibility : CSR)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ
หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการของบริษัท ได้โดยตรง
ซึ่งกำหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน การคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล
การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ
โดยจำกัดให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้
และกรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาสั่งการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีช่องทางต่างๆ
ดังนี้Supalai Smart Center เบอร์โทร 02-725-8899 “You call, We care” หรือ
Website :www.supalai.comหรือ กล่องรับความคิดเห็นประจำโครงการ

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใส และทันการ
โดยบริษัทฯให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการ รายละเอียดของโครงการ
การดำเนินการโครงการให้กับลูกค้าทราบ
และเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและฐานะการเงินของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น
และเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่ดี

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการให้กับลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้ลูกค้าทราบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้าน เช่น
เปิดเผยรายละเอียดของโครงการ ผังโครงการ มาตรฐานวัสดุก่อสร้าง

การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ผลประกอบการ และฐานะการเงินของ
บริษัทฯ
รวมถึงการรายงานข้อมูลและการตัดสินใจที่สำคัญต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และผู้ถือหุ้นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสและประจำปีพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท
ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน
โดยดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ
ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย
องค์กรและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)
สังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสาร
และให้การดูแลต่อผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
โดยการเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง สื่อมวลชน เว็บไซต์ โทรศัพท์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับการเปิดเผยข้อมูล ทั้งกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ
จะต้องผ่านการพิจารณาในความถูกต้อง ครบถ้วน ความเพียงพอของข้อมูล
จากคณะกรรมการบริษัทก่อนนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเมื่อบริษัทฯ
นำส่งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจึงเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินผ่าน IR Website ที่
www.supalai.comและ www.shareinvestor.com

บริษัทฯ ดำเนินการเชิงรุกด้วยการออกไปพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างๆ
โดยมีกรรมการบริหารและผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบดูแลด้านบัญชีและการเงิน
ร่วมประชุมชี้แจงและเปิดโอกาสให้นักลงทุน
นักวิเคราะห์ตลอดจนผู้สนใจได้ซักถามข้อมูลต่างๆนอกจากนักลงทุนในประเทศแล้วบริษัทฯยังมีการเดินทางเพื่อนำเสนอข้อมูลและความคืบหน้าของบริษัทฯแก่นักลงทุนต่างประเทศ
(Road Show) และเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน อาทิเช่น รายงานประจำปี แบบ 56-1
ข้อมูลที่นำเสนอในวันพบปะนักลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนนอกจากนี้ บริษัทฯ
มีการให้ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างทั่วถึงสู่นักลงทุนผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส
มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้เข้าร่วมโครงการพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งหมด 4 ครั้ง
และบริษัทฯ ยังได้จัดทำบทความเรื่อง “แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ปี2555” และ
“แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” โดยตีพิมพ์ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้
ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้สัมภาษณ์และเข้าร่วมอภิปราย ทั้งในสถานีวิทยุและโทรทัศน์
รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและมีบทบาทในสมาคมต่าง ๆ เพื่อรับใช้สังคม

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่สำคัญ บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ
และผ่านสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    1.  รายงานประจำปี

    2.  งบการเงินของบริษัท

    3.  เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และอื่นๆ

2.  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.  กระทรวงพาณิชย์

4.  หนังสือพิมพ์

5.  นิตยสารและวารสาร

6.  โทรทัศน์

7.  ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท

8.  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์(Investor Relation) ติดต่อ โทรศัพท์0-2725-8888หรือ e-mail:
    ir_spali@supalai.com

9.  เว็ปไซต์บริษัทฯ www.supalai.com

10. การพบให้ข้อมูล และตัวต่อตัว (Company Visit / One-on One Meeting)

11. การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

12. การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)

13. การจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน

14. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน โดยการแจ้งผ่านระบบ Intranet
รวมทั้งติดประกาศไว้ที่บอร์ดของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานรับรู้
ทราบข่าวที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงานเอง เช่น

-   สวัสดิการ

-   ประกาศการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่งพนักงานในบริษัทฯ

-   ประกาศการรับพนักงานเข้าใหม่

-   ประกาศเรื่องวันหยุดประจำปีของบริษัทฯ

-   ข่าวหรือข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม เรื่องสวัสดิการต่างๆ

-   ข่าวจากกรมสรรพากร เรื่องการยื่นภาษี หรือเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายภาษี

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

1.  โครงสร้างของคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 10 คน
โดยการเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตามกฎหมายกำหนด
ปัจุบันประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน

กรรมการอิสระ 5 คน

โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายประทีป ตั้งมติธรรม หรือ นางอัจฉรา
ตั้งมติธรรม หรือ นายอธิป พีชานนท์ หรือ นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม สองคนในสี่คนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม
เป็นเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1.  ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
    ที่คณะกรรมการต้องทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
    รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

2.  จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ
    และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3.  บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    และการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.  จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
    หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหาร
    และนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด

6.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
    ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

7.  ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ

8.  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี บริษัทฯ
จึงกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”
ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
    ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
    ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
    ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
    ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
    ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
    หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
    ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

2.  คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่โดยคำนึงถึงหลักการความซื่อตรง (Integrity)
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (Fairness)
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

1.  การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

-   ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
    และข้อบังคับของบริษัทฯตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
    บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

-   กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ การควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง
    ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

-   ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ
    รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงินและแผนงานบริษัทฯ
    รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด

-   พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ประจำปีรวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

-   แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

-   ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
    เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

-   จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกิน 4
    เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯและจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น

-   จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

-   ให้คำปรึกษาร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกันและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบเรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

-   มอบอำนาจดำเนินการให้ประธานกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการของบริษัทฯตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯรวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในการทำงานตามนโยบายของคณะกรรมการรวมทั้งมอบอำนาจดำเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ

2.  การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล โดย

-   การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

  - จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
  รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  - ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
  อย่างเหมาะสม

  - ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

  -
  จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนณวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนและคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  -
  จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินข้อมูลและข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้องและเพียงพอและยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

  - สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
  รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน

-   การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

  - กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
  และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

  -
  จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงินการดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง

-   การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  - ทำการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริหาร และกำหนดค่าตอบแทน
  ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

-   การเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานและกรรมการ

3.  การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

1.  กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน
    และมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
    ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
    โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

2.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
    ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
    ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
    หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
    หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
    มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน
    1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
    และในปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
    ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ
    การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5.  ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
    ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
    โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.  การมอบอำนาจ โดยคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในนามบริษัทฯ สองในสี่คน
ลงลายมือชื่อร่วมกันมอบอำนาจให้กรรมการท่านอื่น หรือบุคคลอื่น ดำเนินการแทน
ในกิจการของบริษัทฯ ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นั้น
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท
หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย

-   พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
    ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ
    และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.ล.ต.

-   พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
    ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ
    และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.ล.ต.

-   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ
    มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
    ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

-   มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน
    หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมตลอดถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน
    เพื่อการจัดซื้อที่ดิน ภายในวงเงินแต่ละรายการที่เกินกว่า 200 ล้านบาท ต่อครั้ง

5.  การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก
และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลภายนอก
เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการได้
และในกรณีที่ผลการคัดเลือกไม่มีบุคคลที่เหมาะสมจะดำเนินกระบวนการสรรหา
หรือรับการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติใหม่ สำหรับการคัดเลือกกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ในกรณีแต่งตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6.  อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

-   คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
    วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
    และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

-   คณะกรรมการบริษัท
    มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดๆ
    เป็นเลขานุการบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

7.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
โดยในการประชุมจะมีการกำหนดวัน เวลา และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
และมีการส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
เว้นแต่จะมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ
ได้บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน

-   ในการประชุมคณะกรรมการ
    ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
    ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
    ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

-   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

-   กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน
    เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
    ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

-   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ
    ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7
    วันก่อนประวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ
    จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

8.  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายทวี หนุนภักดี
ซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ อาทิ นโยบายของบริษัทฯ
เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งกิจการสำคัญอื่นๆ
ที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.  คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญ ที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.  คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการจัดการ
มีการประชุมทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

  ด้านการเงิน

-   ลงนามสั่งจ่ายเช็ค หรือสั่งจ่ายเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

-   พิจารณาอนุมัติการซื้อ/ไถ่ถอน/ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตราสารการเงินอื่น
    ที่ออกโดยสถาบันการเงิน

-   พิจารณาอนุมัติการลดหนี้ทางการค้าปกติ/ตามสัญญา

-   พิจารณาอนุมัติการโอนเงินระหว่างธนาคาร

  ด้านบริการลูกค้า

-   พิจารณาอนุมัติการเลื่อนโอนกรรมสิทธิ์ และอนุมัติบอกเลิกสัญญา

  ด้านนิติกรรม

-   พิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดิน/จัดสรรที่ดิน/ขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ

  ด้านบุคคล

-   พิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างเริ่มต้น

-   พิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้าง การปรับตำแหน่งเงินเดือนระหว่างปี ทุนการศึกษา และสวัสดิการ

-   พิจารณาอนุมัติการจ้างงาน บรรจุ โยกย้าย พักงาน ปลดออก ไล่ออก ลาออก และเลิกจ้าง

-   พิจารณาอนุมัติการเลื่อนตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการผ่าย

  งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์

-   พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายโฆษณาที่จะเกิดขึ้นจริงตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการ

-   พิจารณาอนุมัติแผนการตลาด-ขาย และออกข้อกำหนดการขาย

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการจัดการนั้น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม
และได้กำหนดการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กำหนด

5.  คณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1)  กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

2)  ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว
    ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

3)  ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำปี
    ก่อนส่งให้คณะกรรมการพิจารณา

4)  ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ

5)  เป็นผู้แทนของบริษัทฯ และดำเนินการในนามของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก

6)  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน
    เพื่อการจัดซื้อที่ดินภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท ต่อครั้ง

นอกจากนี้ กรรมการบริหาร 2 ท่าน มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ เพื่อการจัดซื้อที่ดิน
ภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทต่อครั้ง ส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน
200 ล้านบาท คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
และกรรมการบริหารแต่ละท่านมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน
500,000 บาท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการบริหารนั้น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม
และได้กำหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กำหนด

  ประธานกรรมการบริหาร

  หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

1)  จัดการงานและดำเนินงานของบริษัทฯตามนโยบายและอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2)  กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจำปีรวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ
    3 เดือน

3)  บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจโดยสร้างความสามารถการแข่งขันและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

4)  จัดสรรทรัพยากรและสรรหาบุคคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5)  บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง
    ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
    ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

6)  ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและสนับสนุนวิสัยทัศน์และการเติบโตของธุรกิจ

7)  ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิดวัดผลการดำเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและทันสถานการณ์

8)  พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯเรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัทฯและเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9)  จัดทำรายละเอียดอำนาจดำเนินการภายในบริษัทฯเพื่อกระจายอำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

10) ทำรายงานสถานะการเงินและงบการเงินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทุกๆไตรมาส

11) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการที่เกินกว่า
    500,000 บาท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานกรรมการบริหารนั้น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม
และได้กำหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กำหนด

การประชุมกรรมการแต่ละคณะ ในปี 2554

+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| รายน             | คณะ     | คณ      | คณะ     | คณะ     | ค       |
| ามคณะกรรมการบริษัท | กรรมการ | ะกรรมกา | กรรมการ | กรรมการ | ณะกรรมก |
|                  | (ประ    | รบริหารค | ตรวจสอบ | สรรหาแล | ารกำกับด |
|                  | ชุมทั้งหมด | วามเสี่ยง | (ประ    | ะกำหนดค | ูแลกิจการ |
|                  | 12ครั้ง)  |         | ชุมทั้งหมด | ่าตอบแทน | (ประ    |
|                  |         | (ประ    | 11 ครั้ง) | (ประ    | ชุมทั้งหมด |
|                  |         | ชุมทั้งหมด |         | ชุมทั้งหมด | 1 ครั้ง)  |
|                  |         | 1 ครั้ง)  |         | 1 ครั้ง)  |         |
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| นายประทีปตั้งมติธรรม | 12      | 1       | -       | -       | -       |
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| นางอัจฉราตั้งมติธรรม | 12      | 1       | -       | -       | -       |
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| นายอธิปพีชานนท์     | 12      | 1       | -       | -       | 1       |
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| นายไตรเตชะ       | 12      | 1       | -       | -       | -       |
| ตั้งมติธรรม         |         |         |         |         |         |
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ดร               | 12      | -       | -       | -       | 1       |
| .ประศาสน์ตั้งมติธรรม |         |         |         |         |         |
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| น                | 10      | -       | 9       | 1       | -       |
| ายประกิตประทีปะเสน |         |         |         |         |         |
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| นายประสพสนองชาติ  | 12      | -       | -       | 1       | 1       |
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ดร.วิรัชอภิเมธีธำรง  | 11      | -       | -       | 1       | 1       |
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| นายอนันต์เกตุพิทยา   | 12      | 1       | 11      | -       | -       |
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| นางพิกุลหาญหัทยา*   | 1       | -       | -       | -       | -       |
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ผศ. อัศวิน         | 6       | -       | 6       | -       | -       |
| พิชญโยธิน**        |         |         |         |         |         |
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

*นางพิกุล หาญหัทยา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีผลนับแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2554

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติแต่งตั้ง
ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนที่ นางพิกุล
หาญหัทยา ที่ลาออกไป ทั้งนี้มีผลนับแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

6.  ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

7.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ผู้นำในด้านการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม”
และกำหนดภารกิจว่าจะต้อง
“สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน”
จึงมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกประเภท (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด)
เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างศักยภาพในการเจริญเติบโตทั้งยังเป็นบริษัทฯ
ที่มีการพัฒนาบ้านอนุรักษ์พลังงาน โดยให้ความใส่ใจในรายละเอียดทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย
การวางพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ทั้งวัสดุอุปกรณ์และสไตล์แบบบ้าน
นอกจากนี้ยังตระหนักถึงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่กำลังจะหมดไป
จึงได้ใช้หลักทั้งศาสตร์และศิลป์มาพัฒนาแบบและสร้างบ้านที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
ให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้อยู่อาศัย เพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า โดยปี 2548 บริษัทฯ
ได้รับรางวัลดีเด่นบ้านอนุรักษ์พลังงาน 2 แบบ คือ ศุภกรัณย์และศุภิวัฒน์ และต่อมาในปี 2550
ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน” คือ รางวัลดีแบบศุภพัฒน์ (ใหม่)
และรางวัลชมเชยแบบศุภธารินทร์จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน อีกทั้งในปี 2550 บริษัทฯ ยังได้มีการขอการรับรองระบบ ISO 9001:2000
และในปี 2553 ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2008
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และบริษัทฯ
ได้รับประกาศเกียรติคุณการเป็นผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจำปีพุทธศักราช 2550
-2551 และ ปีพุทธศักราช 2552 – 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักนายกรัฐมนตรี จากที่กล่าวข้างต้นนับเป็นความสำเร็จด้านหนึ่งของบริษัทฯ

กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ในยามที่เศรษฐกิจวิกฤติบริษัทฯ ไม่ต้องเข้าแผนฟื้นฟู และในภาวะเศรษฐกิจดี
บริษัทฯ มีผลประกอบการที่โดดเด่นอยู่ในชั้นแนวหน้า ซึ่งจะเห็นได้จากผลประกอบการของบริษัทฯ
ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือยอดรับรู้รายได้ก็ตามโดดเด่นเป็นพิเศษกว่าอุตสาหกรรมเฉลี่ย
เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์

8.  ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
ใช้ข้อมูลจากตำแหน่งหน้าที่ไปสร้างประโยชน์ส่วนตน
และในการตัดสินใจทางธุรกิจจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยจะต้องไม่นำเหตุผลส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้นโดยที่กรรมการผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทฯ
ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทฯ
ห้ามไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่ว่ากรรมการผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมโดยได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทอย่างชัดเจนแต่หากจะมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ
พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ รายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน กลต.
และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมสมเหตุสมผลและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
เป็นหลัก

ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
ระบุว่า

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะกระทำธุรกรรมกับบริษัท
หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว
เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

“ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว”

จากข้อกำหนดข้างต้นบริษัท ฯ และบริษัทย่อยที่จะทำธุรกรรมในลักษณะข้างต้นกับกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ต้องนำข้อตกลงดังกล่าวมาขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการก่อนที่จะทำธุรกรรม
แม้ว่าจะเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปบริษัท ฯ
จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 20 ล้านบาท
เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากขนาดรายการน้อยกว่า 20
ล้านบาท จะรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกสิ้นไตรมาส

ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการค้ากับ บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
ซึ่งมีนายประกิต ประทีปะเสน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ
ระหว่างปีที่ผ่านมารายการค้าระหว่าง 2 บริษัทฯ (รวมบริษัทย่อย) มีรายการค้าไม่เกินร้อยละ 3
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.4/2552
โดยมีการรายงานยอดรายการค้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ต่อมาคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายการค้าระหว่างกัน อาจมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนเกินข้อกำหนด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า รายการค้าดังกล่าว
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะที่นายประกิต
ประทีปะเสน เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ตามมาตรา 89/7
และมาตรา 281/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
อันเนื่องจาก

1.  รายการค้าที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทำการซื้อจาก บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
    ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อยอดรายได้ของบมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร

2.  ราคาสินค้า เงื่อนไขการชำระเงิน และเงื่อนไขทางการค้าอื่นๆ ที่ บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
    ทำธุรกรรมกับ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
    เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นของ บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร

3.  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการอย่างโปร่งใส
    มีการเปรียบเทียบราคา และคุณภาพ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายประกิต ประทีปะเสน
    แต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ นายประกิต ประทีปะเสน
ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อไป

9.  ปรัชญาการบริหาร

เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย”
บริษัทฯจึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลาพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยอบอุ่นพัฒนาการบริการที่ดีด้วยความเป็นมืออาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

S (SUPERIORITY) : ความเป็นเลิศ

  P (PROFITABILITY) : กำไรผลตอบแทน

-   ลูกค้า : ได้กำไรเป็นเงิน หรือกำไรชีวิต

-   พนักงาน : มีรายได้-สวัสดิการที่ดี มีความสุขกับงาน

-   ผู้รับเหมา / คู่ค้า : ร่วมธุรกิจด้วยความพอใจ และเป็นธรรม

-   สังคม : ได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการของบริษัท

-   ผู้ถือหุ้น : ได้เงินปันผล และมูลค่าเพิ่มจากการถือหุ้น

L (LONGEVITY) : ความยั่งยืนถาวร

10. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริษัทในจำนวนที่เหมาะสม คือ มีจำนวน 10 ท่าน
และที่ปรึกษาคณะกรรมการ 1 ท่าน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน

-   กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน

กรรมการอิสระ คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และในคณะกรรมการ
มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเงินและบัญชี 5 ท่าน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
กรรมการทุกคนได้ทำหน้าที่กำกับดูแล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

11. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้รวมตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารและประหยัดค่าใช้จ่าย
อย่างไรก็ตามในการประชุมทุกครั้งมติต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจะต้องเป็นมติเสียงข้างมาก
ประธานกรรมการจะออกเสียงก็ต่อเมื่อคะแนนเสียงเท่ากัน
ส่วนการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญจะต้องได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัททุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม
หากมีกรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่เห็นชอบถือว่าวาระนั้นไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
และกรณีที่ประธานกรรมการมีส่วนได้เสียในวาระนั้นๆ ประธานกรรมการจะงดออกเสียง

12. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดผลตอบแทนของกรรมการอย่างโปร่งใส
โดยพิจารณาจากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันประกอบ ทั้งนี้
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
สำหรับการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารจะได้รับการพิจารณากำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

13. ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการเข้ารับตำแหน่งสามารถรับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ
มีต่อบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย
ธุรกิจของบริษัทฯและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
และการดำเนินงานของบริษัทฯรวมถึงการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานหน่วยธุรกิจของบริษัทฯเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีโดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆดังนี้

  1) ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
  ในด้านกฎหมายและอื่นๆอาทิเช่นข้อบังคับบริษัทวัตถุประสงค์บริษัทโครงสร้างองค์กรจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทเป็นต้น

  2)
  จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารของบริษัทเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  ในการที่จะนำมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่โดยมีการนำเสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวข้อต่างๆดังนี้

  • วิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัทฯ

  • โครงสร้างการบริหารงาน

  • ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ

  • บทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่านอื่นและผู้บริหาร

  • คุณสมบัติและค่าตอบแทนกรรมการ

14. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การจัดวางกำลังคน
และเป็นภารกิจย่อยของยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้
การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ จะมองไปข้างหน้า 5 ปี
ซึ่งมีการตรวจดูว่ามีความต้องการผู้สืบทอดตำแหน่ง ณ จุดใดบ้าง
โดยทำการคาดคะเนบุคคลที่สมควรจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งในอนาคต
และมีการจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
โดยพิจารณาทั้งผลการปฏิบัติงานและศักยภาพควบคู่กันไป

15. การประเมินตนเองของกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ
ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการ ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ใน 2
ลักษณะ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม 2)
การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการรายบุคคล
ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองปีละ 1 ครั้ง

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเอง ของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ
ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง เป็นประจำทุกปีด้วยเช่นกัน โดยในปี 2554
ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
และเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

16. การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคนอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท
เข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการ
หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนมีการพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆ
มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯต่อไป ซึ่งในปี 2553
ได้สนับสนุนกรรมการเข้าเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา หัวข้อ การสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collection
Action) ในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยและอบรม หลักสูตร
ประกาศนียบัตรเน้นการเตรียมข้อมูลก่อนเข้าประชุมให้ถูกต้องและเพียงพอ
รวมทั้งการรายงานให้มีประสิทธิภาพ (Board Report Programming)
หลักสูตรประกาศนียบัตรเน้นทักษะการจดบันทึกรายงานการประชุมให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Effective Minutes Taking)

17. การดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันกรรมการ
ผู้บริหารหรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องดังนี้

-   ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
    และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3
    วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
    ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1
    เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

-   ดำเนินการทบทวนจรรยาบรรณของพนักงานกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานของบริษัทฯ เปิดเผยความลับต่อบุคคลภายนอก หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ
    แสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ และกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้

-   กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ
    ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์
    และตลาดหลักทรัพย์

-   ดำเนินการส่งหนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า
    ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
    จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน
    ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
    และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคอื่น

18. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกระดับ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในที่ดี
และผูกพันในการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในสำหรับการดำเนินงานทุกด้านของบริษัทฯ
โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ
ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ
และเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและกำหนดวัฒนธรรมของการควบคุม
โดยจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรม
และให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
อันเป็นการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังจัดให้มีคู่มือพนักงาน ซึ่งกำหนดระเบียบวินัยจรรยาบรรณในวิชาชีพ
และบทลงโทษกรณีการกระทำความผิดระเบียบวินัย และความผิดขั้นร้ายแรงไว้
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้
เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งของการกำกับดูแล
และเสริมสร้างวัฒนธรรมของการควบคุมที่สอดคล้องกันในทุกระดับขององค์กรอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
ได้จัดให้มีการพัฒนาอบรมหลักสูตรการอบรมเรื่อง แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรยุคใหม่
ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนเป็นประจำทุกปี และได้บรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฝึกอบรมประจำปี

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทฯสามารถบรรลุวัตถุประสงค์สร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว
การรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
และป้องกันมิให้เกิดการกระทำอันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ
จึงจัดให้มีการติดตามประเมินผลของการควบคุมภายใน
ทั้งระหว่างการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง
เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังคงมีความสอดคล้อง
และจัดการกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้
ซึ่งข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่พบจะรายงานต่อผู้บริหารที่กำกับดูแลทันที
และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญจะรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12 / 2554 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท บริษัทฯ
ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ที่ครอบคลุมทุกด้าน
ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยมีการซักถามประเด็นต่างๆ
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการบริษัท
มีมติเห็นชอบว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
อย่างเพียงพอมีระบบการควบคุมภายใน เรื่อง การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ และรัดกุม
คณะกรรมการบริษัท ยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของทุกกระบวนการ
โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ของฝ่ายงานและตำแหน่งงานต่างๆ
พร้อมทั้งมีการกระจายอำนาจโดยกำหนดอำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการปกป้องรักษา เงินทุนของผู้ถือหุ้น สินทรัพย์ของบริษัทฯ
อีกทั้งกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุมถึง การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติการ
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และในการติดตามคณะกรรมการบริษัท มีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานผลการตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน
เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน
และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น