รายการระหว่างกัน

1. การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

  บริษัทฯ มีนโยบายทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  โดยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเสมือน การทำรายการกับบุคคลภายนอก
  และในกรณีที่นอกเหนือจากการค้าปกติ บริษัทฯ
  จะทำรายการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

  ในระหว่างปี 2548 บริษัทฯ ได้ทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งคือ

  1.1. วันที่ 6 กันยายน 2547 บริษัทย่อย คือ บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด
  ได้ทำรายการซื้อที่ดินจากบริษัท บิลเลี่ยน บิลดิ้งจำกัด โดยมีกรรมการร่วม คือ นายดำรง
  รัตนแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินในบริษัทฯ (ผู้ซื้อ)
  และเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น ในบริษัท บิลเลี่ยน บิลดิ้ง จำกัด (ผู้ขาย)
  โดยรายการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

  - ลักษณะทั่วไปของรายการ : บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด เข้าซื้อที่ดิน จำนวน 1 แปลง เลขที่
  4546 โครงการคลองหลวงเมืองใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา ราคาตารางวาละ 21,250 บาท
  ราคารวมทั้งสิ้น 117,406,250 บาท

  - เงื่อนไขการชำระเงิน : 35.0 ล้านบาท ชำระในวันที่ 10 กันยายน 2547
  การชำระเงินส่วนที่เหลือจะชำระเมื่อแบ่งแยกที่ดินแล้วซึ่งคาดว่าจะชำระได้ภายในปี 2549

  - เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : ราคาตลาด

  - สาเหตุการทำรายการ : เนื่องจากบริษัทย่อยจำเป็นต้องขยายงาน
  โดยที่ดินดังกล่าวมีขนาดและตำแหน่งของที่ดินที่เหมาะสม
  โดยบริษัทย่อยจะดำเนินการพัฒนาที่ดินดังกล่าวให้เป็นร้านค้าปลีกสาขาที่ 3
  และขยายการดำเนินกิจการไปยังเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

  - อำนาจอนุมัติรายการ : กรรมการร่วมไม่มีส่วนอนุมัติรายการดังกล่าวแต่อย่างใด

  - การประเมิณรายการ : บริษัทฯ
  ศึกษาเปรียบเทียบราคากับธุรกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงโดยใช้ บริษัทฯ ประเมิณราคาอิสระ
  คือ บริษัท บรูค เรียล เอสเตท จำกัด ซึ่งได้ประเมินราคาไว้วันที่ 16 กันยายน 2547
  โดยมีราคา ประเมิณที่ 96.70 ล้านบาท

  หมายเหตุ รายการระหว่างกันอื่น ๆ ดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

  คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า
  รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจขัดแย้งกันในอนาคต
  จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ.
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้
  การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
  ความยุติธรรมความสมเหตุสมผลของรายการและราคาที่เป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้
  และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด
  หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ
  จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

  นโยบายการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  จะกำหนดตามลักษณะการค้าทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
  โดยกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ตรวจสอบความจำเป็นและสมเหตุผลของรายการระหว่างกันดังกล่าว
  ทั้งนี้
  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
  คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทฯ
  หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี