เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

กรณีเป็นพนักงานภายในบริษัท

+------------+---------------------------------------------------------+
|            | 1.  หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ⁽¹⁾                           |
+------------+---------------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล     | นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์                                       |
+------------+---------------------------------------------------------+
| ตำแหน่ง     | ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน                     |
+------------+---------------------------------------------------------+
| คุณวุฒ       | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี) / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย        |
| ิทางการศึกษา |                                                         |
|            | - บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 /                  |
|            | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                     |
+------------+---------------------------------------------------------+
| ประสบกา    | ปี 2554-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน /      |
| รณ์การทำงาน | บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค                                       |
|            |                                                         |
|            | ปี 2548-2554 ผู้อำนวยการสำนักบัญชี / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิคและ     |
|            | บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้                                       |
+------------+---------------------------------------------------------+
|            | ปี 2543-2548 ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค และ    |
|            | บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้                                       |
+------------+---------------------------------------------------------+
| การฝึกอบ    | -การประเมินระบบการควบคุมภายในสำหรับนักบัญชี /บริษัท             |
| รมที่เกี่ยวข้อง | ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด                               |
|            |                                                         |
|            | -การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO / บริษัท                   |
|            | ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด                               |
|            |                                                         |
|            | - TFRS ปี 2563/บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด            |
|            |                                                         |
|            | -นักบัญชีกับกระบวนการจัดทำและวางระบบบัญชีของกิจการ/บริษัท         |
|            | ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด                               |
+------------+---------------------------------------------------------+
| หน้าที่ค      | 1.                                                      |
| วามรับผิดชอบ |   สอบทานและรายงานความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน |
|            |     รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงาน การประเมินและการวัดผล           |
|            |                                                         |
|            | 2.                                                      |
|            |  สอบทานระบบงานที่อาจมีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงาน |
|            |     ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน                 |
|            |     และระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง        |
|            |                                                         |
|            | 3.  สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน                |
|            |     รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง                       |
|            |     และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า                   |
|            |                                                         |
|            | 4.                                                      |
|            |  สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร |
|            |     เพื่อพ                                                |
|            | ัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น |
|            |                                                         |
|            | 5.  สอบทานและสนับสนุนให้มีก                                 |
|            | ารพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ |
|            |                                                         |
|            | 6.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน                  |
|            |     ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร        |
+------------+---------------------------------------------------------+

⁽¹⁾ การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอำนาจอนุมัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ