7.โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้

  ทุนจดทะเบียน : 432,000,000 บาท

  ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 280,000,000 บาท

  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ : 2,800,000,000 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้ : 0.10 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2552 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2552 ได้มีมติดังนี้

  1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้น 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
  และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

  2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 280 ล้านบาท เป็น 432 ล้านบาท
  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,520 ล้านหุ้น
  และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

3. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
(ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1) จำนวน 1,400 ล้านหน่วย
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

4. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
(ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP) จำนวน 120 ล้านหน่วย
เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า

โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (AIM-W1)

  ---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ             ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท
                                     (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “AIM-W1”)

  ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ                ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย   1,399,733,645 หน่วย

  วิธีการเสนอขาย                       เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง
                                     โดยคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยกเลิกเศษที่เหลือจากการปัดเศษทิ้ง)
                                     โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ในวันที่ 17 กันยายน 2552
                                     และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18 กันยายน 2552

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย                  หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย

  วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ      วันที่ 18 กันยายน 2552

  อัตราการใช้สิทธิ                       ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

  ราคาการใช้สิทธิ                       ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)
                                     (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ                   ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี
                                     ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2552
                                     และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 17 กันยายน 2555
                                     และในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
                                     โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

  วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ          วันที่ 17 กันยายน 2555

  นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ             บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ            บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

  ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ    บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  ---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท
(AIM-ESOP)

+-----------------------+------+---------------------------------------+
| ป                     | ใบส  |                                       |
| ระเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ | ำคัญแ |                                       |
|                       | สดงส |                                       |
|                       | ิทธิที่จ |                                       |
|                       | ะซื้อห |                                       |
|                       | ุ้นสาม |                                       |
|                       | ัญของ |                                       |
|                       | บริษัท |                                       |
|                       | แอป  |                                       |
|                       | โซลูท |                                       |
|                       | อ    |                                       |
|                       | ิมแพค |                                       |
|                       | จำกัด |                                       |
|                       | (มห  |                                       |
|                       | าชน) |                                       |
|                       | ท    |                                       |
|                       | ี่จัดสร |                                       |
|                       | รให้แ |                                       |
|                       | ก่กรร |                                       |
|                       | มการ |                                       |
|                       | และ  |                                       |
|                       | /หรือ |                                       |
|                       | พ    |                                       |
|                       | นักงา |                                       |
|                       | นของ |                                       |
|                       | บริษัท |                                       |
|                       | (    |                                       |
|                       | “ใบส |                                       |
|                       | ำคัญแ |                                       |
|                       | สดงส |                                       |
|                       | ิทธิ-E |                                       |
|                       | SOP” |                                       |
|                       | หรือ  |                                       |
|                       | “AI  |                                       |
|                       | M-ES |                                       |
|                       | OP”) |                                       |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
| ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ   | ใ    |                                       |
|                       | บสำค |                                       |
|                       | ัญแสด |                                       |
|                       | งสิทธ |                                       |
|                       | ิที่จะซ |                                       |
|                       | ื้อหุ้นส |                                       |
|                       | ามัญข |                                       |
|                       | องบร |                                       |
|                       | ิษัทชน |                                       |
|                       | ิดระบ |                                       |
|                       | ุชื่อผู้ถ |                                       |
|                       | ือและ |                                       |
|                       | ไม่สา |                                       |
|                       | มารถ |                                       |
|                       | โอนเ |                                       |
|                       | ปลี่ยน |                                       |
|                       | มือได้ |                                       |
|                       | เ    |                                       |
|                       | ว้นแต |                                       |
|                       | ่เป็นก |                                       |
|                       | ารโอ |                                       |
|                       | นทาง |                                       |
|                       | มรดก |                                       |
|                       | หรือเ |                                       |
|                       | ป็นกา |                                       |
|                       | รโอน |                                       |
|                       | ให้คณ |                                       |
|                       | ะกรร |                                       |
|                       | มการ |                                       |
|                       | บริษัท |                                       |
|                       | และ  |                                       |
|                       | /หรือ |                                       |
|                       | คณะก |                                       |
|                       | รรมก |                                       |
|                       | ารพิจ |                                       |
|                       | ารณา |                                       |
|                       | ค่าตอ |                                       |
|                       | บแทน |                                       |
|                       | เพื่อ  |                                       |
|                       | ให้คณ |                                       |
|                       | ะกรร |                                       |
|                       | มการ |                                       |
|                       | บริษัท |                                       |
|                       | และ  |                                       |
|                       | /หรือ |                                       |
|                       | คณะก |                                       |
|                       | รรมก |                                       |
|                       | ารพิจ |                                       |
|                       | ารณา |                                       |
|                       | ค่าตอ |                                       |
|                       | บแทน |                                       |
|                       | นำไป |                                       |
|                       | จัดสร |                                       |
|                       | รให้แ |                                       |
|                       | ก่พนัก |                                       |
|                       | งานร |                                       |
|                       | ายอื่น |                                       |
|                       | หรือ  |                                       |
|                       | เป็น  |                                       |
|                       | การโ |                                       |
|                       | อนจา |                                       |
|                       | กผู้รับ |                                       |
|                       | ช่วงซ |                                       |
|                       | ื้อหลัก |                                       |
|                       | ทรัพย์ |                                       |
|                       | ห    |                                       |
|                       | รือกร |                                       |
|                       | ณีอื่นใ |                                       |
|                       | ดที่คณ |                                       |
|                       | ะกรร |                                       |
|                       | มการ |                                       |
|                       | บริษัท |                                       |
|                       | และ  |                                       |
|                       | /หรือ |                                       |
|                       | คณะก |                                       |
|                       | รรมก |                                       |
|                       | ารพิจ |                                       |
|                       | ารณา |                                       |
|                       | ค่าตอ |                                       |
|                       | บแทน |                                       |
|                       | เห็นส |                                       |
|                       | มควร |                                       |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
| จำนวนใบสำคัญ           | 120  |                                       |
| แสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย | ,000 |                                       |
|                       | ,000 |                                       |
|                       | หน่วย |                                       |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
| จำนวนหุ้น               | 120  |                                       |
| สามัญที่สำรองเพื่อรองรับการ | ,000 |                                       |
| ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ | ,000 |                                       |
|                       | หุ้น   |                                       |
|                       | (มูลค |                                       |
|                       | ่าที่ตร |                                       |
|                       | าไว้เ |                                       |
|                       | ท่ากับ |                                       |
|                       | 0.10 |                                       |
|                       | บาท) |                                       |
|                       | คิด   |                                       |
|                       | เป็นร |                                       |
|                       | ้อยละ |                                       |
|                       | 4.29 |                                       |
|                       | ขอ   |                                       |
|                       | งจำน |                                       |
|                       | วนหุ้น |                                       |
|                       | ที่จำห |                                       |
|                       | น่ายไ |                                       |
|                       | ด้แล้ว |                                       |
|                       | ทั้งหม |                                       |
|                       | ดของ |                                       |
|                       | บริษัท |                                       |
|                       | ณ    |                                       |
|                       | วันที่  |                                       |
|                       | 24   |                                       |
|                       | สิง   |                                       |
|                       | หาคม |                                       |
|                       | 2552 |                                       |
|                       | จ    |                                       |
|                       | ำนวน |                                       |
|                       | 2    |                                       |
|                       | ,800 |                                       |
|                       | ,000 |                                       |
|                       | ,000 |                                       |
|                       | หุ้น   |                                       |
|                       | (มูลค |                                       |
|                       | ่าที่ตร |                                       |
|                       | าไว้เ |                                       |
|                       | ท่ากับ |                                       |
|                       | 0.10 |                                       |
|                       | บาท) |                                       |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
| วิธีการเสนอขาย          | เส   |                                       |
|                       | นอขา |                                       |
|                       | ยให้แ |                                       |
|                       | ก่กรร |                                       |
|                       | มการ |                                       |
|                       | และ  |                                       |
|                       | /หรือ |                                       |
|                       | พ    |                                       |
|                       | นักงา |                                       |
|                       | นของ |                                       |
|                       | บริษัท |                                       |
|                       | แล   |                                       |
|                       | ะผู้รับ |                                       |
|                       | ช่วงซ |                                       |
|                       | ื้อหลัก |                                       |
|                       | ทรัพย์ |                                       |
|                       |      |                                       |
|                       | (ทั้งนี้ |                                       |
|                       | ผู้รับ  |                                       |
|                       | ช่วงซ |                                       |
|                       | ื้อหลัก |                                       |
|                       | ทรัพย์ |                                       |
|                       | หม   |                                       |
|                       | ายถึง |                                       |
|                       | ผู้อ   |                                       |
|                       | ำนวย |                                       |
|                       | การฝ |                                       |
|                       | ่ายบัญ |                                       |
|                       | ชีของ |                                       |
|                       | บริษัท |                                       |
|                       | หรือ  |                                       |
|                       | ผ    |                                       |
|                       | ู้อำนว |                                       |
|                       | ยการ |                                       |
|                       | ฝ่ายก |                                       |
|                       | ารเง |                                       |
|                       | ินของ |                                       |
|                       | บริษัท |                                       |
|                       | หรือ  |                                       |
|                       | ผู้อ   |                                       |
|                       | ำนวย |                                       |
|                       | การฝ |                                       |
|                       | ่ายพัฒ |                                       |
|                       | นาธุร |                                       |
|                       | กิจแล |                                       |
|                       | ะทรัพ |                                       |
|                       | ยากร |                                       |
|                       | บุคคล |                                       |
|                       | ของบ |                                       |
|                       | ริษัท) |                                       |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย     | หน   |                                       |
|                       | ่วยละ |                                       |
|                       | 0    |                                       |
|                       | (    |                                       |
|                       | ศูนย์) |                                       |
|                       | บาท  |                                       |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ   | 3 ปี  |                                       |
|                       | นับ   |                                       |
|                       | ตั้งแต |                                       |
|                       | ่วันที่อ |                                       |
|                       | อกแล |                                       |
|                       | ะเสน |                                       |
|                       | อขาย |                                       |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
| วันที่ออกแล              | วันที่  |                                       |
| ะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ | 18   |                                       |
|                       | กัน   |                                       |
|                       | ยายน |                                       |
|                       | 2552 |                                       |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ          | ใ    |                                       |
|                       | บสำค |                                       |
|                       | ัญแสด |                                       |
|                       | งสิทธิ |                                       |
|                       | 1    |                                       |
|                       | หน   |                                       |
|                       | ่วยต่อ |                                       |
|                       | 1    |                                       |
|                       | ห    |                                       |
|                       | ุ้นสาม |                                       |
|                       | ัญใหม่ |                                       |
|                       | (อ   |                                       |
|                       | าจเป |                                       |
|                       | ลี่ยนแ |                                       |
|                       | ปลงภ |                                       |
|                       | ายหล |                                       |
|                       | ังตาม |                                       |
|                       | เงื่อน |                                       |
|                       | ไขกา |                                       |
|                       | รปรับ |                                       |
|                       | สิทธิ) |                                       |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
| ราคาการใช้สิทธิ          | ราค  |                                       |
|                       | าการ |                                       |
|                       | ใช้สิท |                                       |
|                       | ธิของ |                                       |
|                       | ใบสำ |                                       |
|                       | คัญแส |                                       |
|                       | ดงสิท |                                       |
|                       | ธิจะเ |                                       |
|                       | ท่ากับ |                                       |
|                       | 0.15 |                                       |
|                       | บาท  |                                       |
|                       | ต่อหุ้น |                                       |
|                       | (มูล  |                                       |
|                       | ค่าที่ต |                                       |
|                       | ราไว |                                       |
|                       | ้หุ้นละ |                                       |
|                       | 0.10 |                                       |
|                       | บาท) |                                       |
|                       | (อ   |                                       |
|                       | าจเป |                                       |
|                       | ลี่ยนแ |                                       |
|                       | ปลงภ |                                       |
|                       | ายหล |                                       |
|                       | ังตาม |                                       |
|                       | เงื่อน |                                       |
|                       | ไขกา |                                       |
|                       | รปรับ |                                       |
|                       | สิทธิ) |                                       |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ      | ผู้ถือ  |                                       |
|                       | ใบสำ |                                       |
|                       | คัญแส |                                       |
|                       | ดงสิท |                                       |
|                       | ธิสาม |                                       |
|                       | ารถใ |                                       |
|                       | ช้สิทธ |                                       |
|                       | ิตามใ |                                       |
|                       | บสำค |                                       |
|                       | ัญแสด |                                       |
|                       | งสิทธ |                                       |
|                       | ิได้ใน |                                       |
|                       | วันทำ |                                       |
|                       | การส |                                       |
|                       | ุดท้าย |                                       |
|                       | ของเ |                                       |
|                       | ดือนม |                                       |
|                       | ีนาคม |                                       |
|                       | มิถ   |                                       |
|                       | ุนายน |                                       |
|                       | กัน   |                                       |
|                       | ยายน |                                       |
|                       | แ    |                                       |
|                       | ละธัน |                                       |
|                       | วาคม |                                       |
|                       | ของแ |                                       |
|                       | ต่ละปี |                                       |
|                       | ตลอ  |                                       |
|                       | ดอาย |                                       |
|                       | ุของใ |                                       |
|                       | บสำค |                                       |
|                       | ัญแสด |                                       |
|                       | งสิทธิ |                                       |
|                       | ทั้งนี้  |                                       |
|                       | วันใ  |                                       |
|                       | ช้สิทธ |                                       |
|                       | ิครั้งแ |                                       |
|                       | รกจะ |                                       |
|                       | ตรงก |                                       |
|                       | ับวันที่ |                                       |
|                       | 30   |                                       |
|                       | ธัน   |                                       |
|                       | วาคม |                                       |
|                       | 2552 |                                       |
|                       | และว |                                       |
|                       | ันใช้ส |                                       |
|                       | ิทธิคร |                                       |
|                       | ั้งสุดท |                                       |
|                       | ้ายจะ |                                       |
|                       | ตรงก |                                       |
|                       | ับวันท |                                       |
|                       | ี่ใบสำ |                                       |
|                       | คัญแส |                                       |
|                       | ดงสิท |                                       |
|                       | ธิมีอา |                                       |
|                       | ยุครบ |                                       |
|                       | 3 ปี  |                                       |
|                       | ซึ่ง   |                                       |
|                       | ตรงก |                                       |
|                       | ับวันที่ |                                       |
|                       | 17   |                                       |
|                       | กัน   |                                       |
|                       | ยายน |                                       |
|                       | 2555 |                                       |
|                       | และ  |                                       |
|                       | ในกร |                                       |
|                       | ณีที่วัน |                                       |
|                       | ใช้สิท |                                       |
|                       | ธิครั้ง |                                       |
|                       | สุดท้า |                                       |
|                       | ยตรง |                                       |
|                       | กับวัน |                                       |
|                       | หยุดท |                                       |
|                       | ำการ |                                       |
|                       | ของบ |                                       |
|                       | ริษัทใ |                                       |
|                       | ห้เลื่อ |                                       |
|                       | นวันใ |                                       |
|                       | ช้สิทธ |                                       |
|                       | ิครั้งส |                                       |
|                       | ุดท้าย |                                       |
|                       | เป็นว |                                       |
|                       | ันทำก |                                       |
|                       | ารสุด |                                       |
|                       | ท้ายข |                                       |
|                       | องบร |                                       |
|                       | ิษัทก่อ |                                       |
|                       | นวันใ |                                       |
|                       | ช้สิทธ |                                       |
|                       | ิครั้งส |                                       |
|                       | ุดท้าย |                                       |
|                       | โด   |                                       |
|                       | ยระย |                                       |
|                       | ะเวล |                                       |
|                       | าแสด |                                       |
|                       | งควา |                                       |
|                       | มจำน |                                       |
|                       | งในก |                                       |
|                       | ารใช |                                       |
|                       | ้สิทธิค |                                       |
|                       | รั้งสุด |                                       |
|                       | ท้ายจ |                                       |
|                       | ะต้อง |                                       |
|                       | ไม่น้อ |                                       |
|                       | ยกว่า |                                       |
|                       | 15   |                                       |
|                       | วัน   |                                       |
|                       | ก่อนว |                                       |
|                       | ันใช้ส |                                       |
|                       | ิทธิดัง |                                       |
|                       | กล่าว |                                       |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
| วันสิ้น                  | วันที่  |                                       |
| สุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | 17   |                                       |
|                       | กัน   |                                       |
|                       | ยายน |                                       |
|                       | 2555 |                                       |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
| ระย                   | กรร  |                                       |
| ะเวลาและสัดส่วนการใช้สิทธิ | มการ |                                       |
|                       | และ  |                                       |
|                       | /หรือ |                                       |
|                       | พ    |                                       |
|                       | นักงา |                                       |
|                       | นของ |                                       |
|                       | บริษัท |                                       |
|                       | สาม  |                                       |
|                       | ารถใ |                                       |
|                       | ช้สิทธ |                                       |
|                       | ิซื้อหุ้น |                                       |
|                       | สามัญ |                                       |
|                       | ของบ |                                       |
|                       | ริษัทไ |                                       |
|                       | ด้ปีละ |                                       |
|                       | 4    |                                       |
|                       | ค    |                                       |
|                       | รั้งใน |                                       |
|                       | วันทำ |                                       |
|                       | การส |                                       |
|                       | ุดท้าย |                                       |
|                       | ของเ |                                       |
|                       | ดือนม |                                       |
|                       | ีนาคม |                                       |
|                       | มิถ   |                                       |
|                       | ุนายน |                                       |
|                       | กัน   |                                       |
|                       | ยายน |                                       |
|                       | แ    |                                       |
|                       | ละธัน |                                       |
|                       | วาคม |                                       |
|                       | ของแ |                                       |
|                       | ต่ละปี |                                       |
|                       | โ    |                                       |
|                       | ดยจะ |                                       |
|                       | ใช้สิท |                                       |
|                       | ธิได้ต |                                       |
|                       | ามจำ |                                       |
|                       | นวนท |                                       |
|                       | ี่กำหน |                                       |
|                       | ดดังนี้ |                                       |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
| (ร้อยละของใบสำค        | ครั้งที่ | กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัท          |
| ัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ | 1    | สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน 1/3                |
| และ/หรือ               |      | ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ กรรมการ        |
| พน                    |      | และ/หรือ พนักงานจะสามารถใช้สิทธิครั้งที่ 1     |
| ักงานของบริษัทได้รับจัดสรร) |      | ได้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2552                |
|                       |      | จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ         |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
|                       | ครั้งที่ | กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัท          |
|                       | 2    | สามารถใช้สิทธิได้อีกไม่เกิน 1/3              |
|                       |      | ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ กรรมการ        |
|                       |      | และ/หรือ พนักงานจะสามารถใช้สิทธิครั้งที่ 2     |
|                       |      | ได้เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี                  |
|                       |      | นับจ                                   |
|                       |      | ากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                       |      | จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ         |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
|                       | ครั้งที่ | กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัท          |
|                       | 3    | สามารถใช้สิทธิได้อีกไม่เกิน 1/3              |
|                       |      | ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ กรรมการ        |
|                       |      | และ/หรือ พนักงานจะสามารถใช้สิทธิครั้งที่ 3     |
|                       |      | ได้เมื่อครบระยะเวลา 2 ปี                  |
|                       |      | นับจ                                   |
|                       |      | ากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                       |      | จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ         |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
|                       | ใน   |                                       |
|                       | กรณีท |                                       |
|                       | ี่ผู้ถือใ |                                       |
|                       | บสำค |                                       |
|                       | ัญแสด |                                       |
|                       | งสิทธ |                                       |
|                       | ิไม่ใช |                                       |
|                       | ้สิทธิใ |                                       |
|                       | นแต่ล |                                       |
|                       | ะครั้ง |                                       |
|                       | ห    |                                       |
|                       | รือใช |                                       |
|                       | ้สิทธิไ |                                       |
|                       | ม่ครบ |                                       |
|                       | ตามจ |                                       |
|                       | ำนวน |                                       |
|                       | ที่สาม |                                       |
|                       | ารถใ |                                       |
|                       | ช้สิทธ |                                       |
|                       | ิได้นั้น |                                       |
|                       | สา   |                                       |
|                       | มารถ |                                       |
|                       | นำสิท |                                       |
|                       | ธิดังก |                                       |
|                       | ล่าวไ |                                       |
|                       | ปรวม |                                       |
|                       | ใช้สิท |                                       |
|                       | ธิในค |                                       |
|                       | รั้งต่อ |                                       |
|                       | ไปได้ |                                       |
|                       | ตลอ  |                                       |
|                       | ดอาย |                                       |
|                       | ุของใ |                                       |
|                       | บสำค |                                       |
|                       | ัญแสด |                                       |
|                       | งสิทธิ |                                       |
|                       | เว้น  |                                       |
|                       | แต่เม |                                       |
|                       | ื่อพ้นก |                                       |
|                       | ำหนด |                                       |
|                       | การใ |                                       |
|                       | ช้สิทธ |                                       |
|                       | ิครั้งส |                                       |
|                       | ุดท้าย |                                       |
|                       | ผู้ถือ  |                                       |
|                       | ใบสำ |                                       |
|                       | คัญแส |                                       |
|                       | ดงสิท |                                       |
|                       | ธิจะไ |                                       |
|                       | ม่สาม |                                       |
|                       | ารถใ |                                       |
|                       | ช้สิทธ |                                       |
|                       | ิได้อีก |                                       |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
| น                     | บริษัท |                                       |
| ายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ | แอป  |                                       |
|                       | โซลูท |                                       |
|                       | อ    |                                       |
|                       | ิมแพค |                                       |
|                       | จำกัด |                                       |
|                       | (มห  |                                       |
|                       | าชน) |                                       |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
| ตล                    | บริษัท |                                       |
| าดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ | จะไม |                                       |
|                       | ่นำใบ |                                       |
|                       | สำคัญ |                                       |
|                       | แสดง |                                       |
|                       | สิทธิไ |                                       |
|                       | ปจดท |                                       |
|                       | ะเบีย |                                       |
|                       | นเป็น |                                       |
|                       | หลักท |                                       |
|                       | รัพย์จ |                                       |
|                       | ดทะเ |                                       |
|                       | บียนใ |                                       |
|                       | นตลา |                                       |
|                       | ดหลัก |                                       |
|                       | ทรัพย์ |                                       |
+-----------------------+------+---------------------------------------+
| ตลาดรองของ            | บ    |                                       |
| หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ | ริษัทจ |                                       |
|                       | ะนำห |                                       |
|                       | ุ้นสาม |                                       |
|                       | ัญที่เก |                                       |
|                       | ิดจาก |                                       |
|                       | การใ |                                       |
|                       | ช้สิทธ |                                       |
|                       | ิตามใ |                                       |
|                       | บสำค |                                       |
|                       | ัญแสด |                                       |
|                       | งสิทธ |                                       |
|                       | ิที่ออก |                                       |
|                       | และเ |                                       |
|                       | สนอข |                                       |
|                       | ายใน |                                       |
|                       | ครั้งนี้ |                                       |
|                       | เข   |                                       |
|                       | ้าจดท |                                       |
|                       | ะเบีย |                                       |
|                       | นเป็น |                                       |
|                       | หลักท |                                       |
|                       | รัพย์จ |                                       |
|                       | ดทะเ |                                       |
|                       | บียนใ |                                       |
|                       | นตลา |                                       |
|                       | ดหลัก |                                       |
|                       | ทรัพย์ |                                       |
+-----------------------+------+---------------------------------------+

7.2 ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก

+-----------------------------------+---------------------+------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                        | ณ วันที่ 30 ธันวาคม     |            |
|                                   | 2553                |            |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|                                   | จำนวนหุ้น             | ร้อยละ      |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   1. บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด |   443,214,100       |   15.83    |
|   (มหาชน)^(1/)                    |                     |            |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด        |   259,854,460       |   9.28     |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   3. นางพิชชุดา ชาน                 |   176,676,500       |   6.31     |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   4. นายชลิน หมู่ธนะกิจภิญโญ           |   153,000,000       |   5.46     |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   5. SMOOTH STATE INVESTMENTS     |   130,530,500       |   4.66     |
|   LIMITED                         |                     |            |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   6. นายชลัช โพธิ์ทอง                |   68,963,300        |   2.46     |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   7. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  |   55,100,000        |   1.97     |
|   จำกัด เพื่อผู้ฝาก                    |                     |            |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   8. นายมาณพ สุพักตร์มนตรี            |   50,000,000        |   1.79     |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   9. นายไรวินทร์ เมธีธนวิจิตร์          |   40,000,000        |   1.43     |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   10. นางพรรณทิภา ชนันทรานนท์        |   34,195,000        |   1.22     |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
| รวมทั้งหมด                          | 1,411,533,860       | 50.41      |
+-----------------------------------+---------------------+------------+

หมายเหตุ: ^(1/) บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
(Holding Company) โดยมีนายณัฐวุฒิ์ มโนสุทธิ
เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 7 เมษายน
2553 คือ บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด นายสุนทร มีสุวรรณ นาย วิชัย ตันธนสิน นายณัฏฐชัย
ตั้งจารุพงศ์สกุล และบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 9.90
ร้อยละ 9.46 ร้อยละ 4.89 ร้อยละ 4.73 และร้อยละ 4.70 ของทุนชำระแล้ว
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.mai.or.th หรือ www.adamas.co.th)

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย
และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร