- 25–

9.  การจัดการ

    1.  โครงสร้างการจัดการ

  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการ รวม 3 ชุดดังนี้

1.  คณะกรรมการ

  2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3.  คณะกรรมการบริหาร

1.  คณะกรรมการประจำปี 2544 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน
    โดยมีรายละเอียดประกอบดังต่อไปนี้

+----+----------------+-----------+------------------+-------+-------+
| ลำ | ชื่อ             | ตำแหน่ง    | ประสบการณ์ทำงาน   | จ     | จ     |
| ดับ |                |           |                  | ำนวนห | ำนวนห |
|    |                |           |                  | ุ้นสามัญ | ุ้นสามัญ |
|    |                |           |                  |       |       |
|    |                |           |                  | ณ. 31 | เพิ่มขึ้น |
|    |                |           |                  | ธ     | (     |
|    |                |           |                  | .ค.44 | ลดลง) |
+----+----------------+-----------+------------------+-------+-------+
| 1. | นายบุญปกรณ์      | ประธา     | ประธานกรรมการ    | 65    | -     |
|    | โชควัฒนา        | นกรรมการแ |                  | 3,369 |       |
|    |                | ละกรรมการ | บมจ. บูติคนิวซิตี้     |       |       |
|    |                | ผู้อำนวยการ | จำกัด             |       |       |
|    |                |           |                  |       |       |
|    |                |           | ประธานกรรมการ    |       |       |
|    |                |           |                  |       |       |
|    |                |           | บมจ. นิวพลัสนิตติ้ง   |       |       |
|    |                |           |                  |       |       |
|    |                |           | ร                |       |       |
|    |                |           | องประธาน/กรรมการ |       |       |
|    |                |           | บมจ.ส            |       |       |
|    |                |           | หพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง |       |       |
|    |                |           |                  |       |       |
|    |                |           | กรรมการ          |       |       |
|    |                |           | บมจ.สหพัฒนพิบูล     |       |       |
+----+----------------+-----------+------------------+-------+-------+
| 2. | นางจำเนียร      | รองปร     | รองประธานกรรมการ | 1     | -     |
|    | โชควัฒนา        | ะธานกรรมก |                  | 5,818 |       |
|    |                | ารและกรรม | บมจ. นิวพลัสนิตติ้ง   |       |       |
|    |                | การผู้จัดการ |                  |       |       |
|    |                |           | กรร              |       |       |
|    |                |           | มการผู้อำนวยการบริษ |       |       |
|    |                |           | ัทมิซาซ่าอินเตอร์เนชั่น |       |       |
|    |                |           | จำกัด             |       |       |
+----+----------------+-----------+------------------+-------+-------+
| 3. | นายชัย โสภณพนิช  | กรรมการ   | ประธานกรรมการและ | 12    | -     |
|    |                |           |                  | 5,105 |       |
|    |                |           | ผู้อำนวยการใหญ่     |       |       |
|    |                |           | บมจ.             |       |       |
|    |                |           | กรุงเทพประกันภัย    |       |       |
+----+----------------+-----------+------------------+-------+-------+
| 4. | ดร. สมชัย       | กรรมการ   | ป                | -     | -     |
|    | รักวิจิตร         | /กรรมการอ | ระธานกรรมการบรษัท |       |       |
|    |                | ิสระ/ประธา | CHAIRMAN,PLANET  |       |       |
|    |                | นคณะกรรมก | T&CO.,LTD.       |       |       |
|    |                | ารตรวจสอบ |                  |       |       |
|    |                |           | อดีตผู้เชี่ยว         |       |       |
|    |                |           | ชาญภาคตะวันออกไกล |       |       |
|    |                |           | Hoover           |       |       |
|    |                |           | Inst             |       |       |
|    |                |           | itution,Stanford |       |       |
|    |                |           | U.               |       |       |
|    |                |           |                  |       |       |
|    |                |           | อดีตหัวหน้าคณะวิจัย   |       |       |
|    |                |           | กอรมน.           |       |       |
+----+----------------+-----------+------------------+-------+-------+

-26-

+----+----------------+------------+-----------------+-------+-------+
| ลำ | ชื่อ             | ตำแหน่ง     | ประสบการณ์ทำงาน  | จ     | จ     |
| ดับ |                |            |                 | ำนวนห | ำนวนห |
|    |                |            |                 | ุ้นสามัญ | ุ้นสามัญ |
|    |                |            |                 |       |       |
|    |                |            |                 | ณ. 31 | เพิ่มขึ้น |
|    |                |            |                 | ธ     | (     |
|    |                |            |                 | .ค.44 | ลดลง) |
+----+----------------+------------+-----------------+-------+-------+
| 5. | นางศิรินา        | กรรมการ    | ประธานกรรมการบ  | 9     | 1     |
|    | ปวโรฬารวิทยา    |            | ริหารบริษัทบูติคนิวซิตี้ | 0,465 | 0,000 |
|    |                |            | จำกัด (มหาชน)    |       |       |
|    |                |            |                 |       |       |
|    |                |            | นายกสมา         |       |       |
|    |                |            | คมศิษย์เซนต์โยเซฟใ |       |       |
|    |                |            | นพระบรมราชินูปถัมภ์ |       |       |
|    |                |            |                 |       |       |
|    |                |            | ผู้พากษาสมทบ      |       |       |
|    |                |            | ศาลทรัพย์สินท      |       |       |
|    |                |            | างปัญญาและการค้าร |       |       |
|    |                |            | ะหว่างประเทศกลาง |       |       |
|    |                |            | กรร             |       |       |
|    |                |            | มการสภากาชาดไทย |       |       |
+----+----------------+------------+-----------------+-------+-------+
| 6. | นางสุดจิตต์       | กรรมการ    | ผ               | 8,072 | -     |
|    | เหล่านิยมชน      |            | ู้จัดการและที่ปรึกษาแ |       |       |
|    |                |            | ผนกผลิตภัณฑ์และพัฒน |       |       |
|    |                |            | าสินค้าสายผลิตภัณฑ์ก |       |       |
|    |                |            | ลุ่มชุดชั้นในสุภาพสตรี |       |       |
|    |                |            | และชุดกายบริหาร   |       |       |
|    |                |            |                 |       |       |
|    |                |            | บมจ. นิวซิตี้       |       |       |
|    |                |            | (กรุงเทพฯ)       |       |       |
+----+----------------+------------+-----------------+-------+-------+
| 7. | นางดวงดาว      | กรรมการ    | ผู้จัด             | 654   | -     |
|    | อนันต์ศฤงคาร     |            | การแผนกผลิตภัณฑ์แล |       |       |
|    |                |            | ะพัฒนาสินค้าสิ่งทอสา |       |       |
|    |                |            | ยผลิตภัณฑ์กลุ่มถุงน่อง |       |       |
|    |                |            | บมจ. นิวซิตี้       |       |       |
|    |                |            | (กรุงเทพฯ)       |       |       |
+----+----------------+------------+-----------------+-------+-------+
| 8. | นางสาวปัญจพร    | กรรมการ    | ผ               | 5,024 | -     |
|    | เดชูรัตน์         |            | ู้จัดการแผนกการเงิน |       |       |
|    |                |            | บมจ. นิวซิตี้       |       |       |
|    |                |            | (กรุงเทพฯ)       |       |       |
+----+----------------+------------+-----------------+-------+-------+
| 9. | นางสาวพัทธยา    | กรรมการ    | ผู้จัดการ          | 36    | -     |
|    | เกตุษเฐียร       |            | แผนกการตลาดสายผ |       |       |
|    |                |            | ลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง |       |       |
|    |                |            | บมจ. นิวซิตี้       |       |       |
|    |                |            | (กรุงเทพฯ)       |       |       |
+----+----------------+------------+-----------------+-------+-------+
|    |                |            |                 |       |       |
+----+----------------+------------+-----------------+-------+-------+
|    |                | -27-       |                 |       |       |
+----+----------------+------------+-----------------+-------+-------+
|    |                |            |                 |       |       |
+----+----------------+------------+-----------------+-------+-------+
| ลำ | ชื่อ             | ตำแหน่ง     | ประสบการณ์ทำงาน  | จ     | จ     |
| ดับ |                |            |                 | ำนวนห | ำนวนห |
|    |                |            |                 | ุ้นสามัญ | ุ้นสามัญ |
|    |                |            |                 |       |       |
|    |                |            |                 | ณ. 31 | เพิ่มขึ้น |
|    |                |            |                 | ธ     | (     |
|    |                |            |                 | .ค.44 | ลดลง) |
+----+----------------+------------+-----------------+-------+-------+
| 1  | นางสาวจุไรอร    | กรรมการ    | ผู้จัดการ/กรรมการ  | 218   | -     |
| 0. | ซิมะลาวงศ์       |            | บ.              |       |       |
|    |                |            | มิซา             |       |       |
|    |                |            | ซ่าอินเตอร์เนชั่นแนล |       |       |
|    |                |            | จำกัด            |       |       |
|    |                |            | และกรรมกา       |       |       |
|    |                |            | รบริษัทเสรีคอนโทรล |       |       |
|    |                |            | จำกัด            |       |       |
+----+----------------+------------+-----------------+-------+-------+
| 1  | นางสาวสำอางค์   | กรรมการ    | อดีต สมุห์บัญชี บ.   | 109   | -     |
| 1. | จันทริมา         |            | มิซา             |       |       |
|    |                |            | ซ่าอินเตอร์เนชั่นแนล |       |       |
|    |                |            | จำกัด            |       |       |
|    |                |            |                 |       |       |
|    |                |            | กรรมการบริษัทมิซา  |       |       |
|    |                |            | ซ่าอินเตอร์เนชั่นแนล |       |       |
|    |                |            | จำกัด            |       |       |
|    |                |            |                 |       |       |
|    |                |            | ผู้จัดการแผนกบัญชี   |       |       |
|    |                |            | บ.นิวซิตี้          |       |       |
|    |                |            | (กรุงเทพฯ)       |       |       |
|    |                |            | จำกัด(มหาชน)     |       |       |
+----+----------------+------------+-----------------+-------+-------+
| 1  | นางสาววราพร    | กรรม       | กร              | -     | -     |
| 2. | เภกะนันทน์       | การ/กรรมกา | รมการบริหารสมาคม |       |       |
|    |                | รอิสระ/กรรม | (สปตท)          |       |       |
|    |                | การตรวจสอบ | โ               |       |       |
|    |                |            | รงเรียนเตรียมทหาร |       |       |
|    |                |            | 4               |       |       |
|    |                |            | เหล่าใ           |       |       |
|    |                |            | นตำแหน่งพรรณารักษ์ |       |       |
|    |                |            | 2 ปี             |       |       |
|    |                |            |                 |       |       |
|    |                |            | ได้รับ            |       |       |
|    |                |            | คัดเลือกเป็นผู้บริหาร |       |       |
|    |                |            | การศึกษาที่มีผลงานด |       |       |
|    |                |            | ีเด่นของอำเภอเมือง |       |       |
|    |                |            | จ. สมุทรปรการ    |       |       |
+----+----------------+------------+-----------------+-------+-------+
| 1  | นายสุภาพ        | กร         | อดีตหัวหน้ากองตรว  | -     | -     |
| 3. | อัครปทุมวงศ์      | รมการ/กรรม | จสอบการพัฒนาการร |       |       |
|    |                | การตรวจสอบ | ถไฟแห่งประเทศไทย |       |       |
|    |                |            |                 |       |       |
|    |                |            | Assistant to    |       |       |
|    |                |            | M.D.UB-Haworth  |       |       |
|    |                |            | (Thailand)      |       |       |
|    |                |            | Co.,Ltd.        |       |       |
+----+----------------+------------+-----------------+-------+-------+

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท หรือ รองประธานกรรมการบริษัท
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

  -28-

  ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
    โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
    หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

3.  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

(1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาใด ๆ
    ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบบัญชีโดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา
    ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

(2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ
    โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นลดลงในระหว่างรอบบัญชี (ถ้ามี)

  4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือน
  นับแต่วันสิ้น

  สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

  5. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ
  วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

  เสนอ
  ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น
  คณะกรรการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  6.
  คณะกรรมการต้องจัดส่งสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงาน

  การตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  และรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ นัดประชุมสามัญประจำปี

7.  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
    และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

2. คณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2544 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ดร. สมชัย รักวิจิตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. นางสาววราพร เภกะนันท์ กรรมการตรวจสอบ

  3. นายสุภาพ อัครปทุมวงค์ กรรมการตรวจสอบ

-29-

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.  รายงานทางการเงินของบริษัทฯป็นไปตามมาตฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได้

2.  ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี

4.  การให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  การไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

6.  การจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

8.  การพิจารณางบประมาณและกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน

9.  การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ
    รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ
    ของบริษัทตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

10. การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย
    และในการปฏิบัติงานตามขอบอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกสั่งการ
    ให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม
    หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

  คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น
  ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

3. คณะผู้บริหารประจำปี 2544 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน
โดยมีรายละเอียดประกอบดังต่อไปนี้

  ------ ----------------------- ---------------- ------------------------------------------
  ลำดับ   ชื่อ                      ตำแหน่ง           ประสบการณ์ทำงาน

  1.     นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา       ประธานบริหาร      ประธานบริหารสายปฏิบัติการและกรรมการผู้อำนวยการ

  2.     นางจำเนียร โชควัฒนา       รองประธานบริหาร   รองประธานบริหารสายปฏิบัติการและกรรมการผู้จัดการ
  ------ ----------------------- ---------------- ------------------------------------------

-30-

  ------ ----------------------- ---------- -----------------------------------------------
  ลำดับ   ชื่อ                      ตำแหน่ง     ประสบการณ์ทำงาน

  3.     นางสุดจิตต์ เหล่านิยมชน      ผู้จัดการ     ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และพัฒนาสินค้าสายผลิภัณฑ์กลุ่มชุดในสุภาพสตรี
                                            ชุดนอนและชุดกายบริหาร

  4.     นางสาวปัญจพร เดชูรัตน์      ผู้จัดการ     ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

  5.     นางดวงดาว อนันต์ศฤงคาร    ผู้จัดการ     ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และพัฒนาสินค้าสายผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งทอถุงน่อง

  6.     นางสาวพัทธยา เกตุษเฐียร    ผู้จัดการ     ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

  7.     นาวสาววิยะดา สุเมธโรจน์    ผู้จัดการ     ผู้จัดการฝ่ายการขายปลีกสายผลิตภัณฑสิ่งทอ

  8.     นางสาวสำอางค์ จันทริมา     ผู้จัดการ     ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  9.     นายประวิทย์               ผู้จัดการ     ผู้จัดการฝ่ายการขายส่งสายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
         เตชะบูรณเทพาภรณ์                     

  10.    นางสาวสุจิตรา กาญจนานันท์   ผู้จัดการ     ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

  11.    นางสาวธนา สฤษฏร์วานิช     ผู้จัดการ     ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
  ------ ----------------------- ---------- -----------------------------------------------

1.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

1.  ในกรณีที่บุคคลผู้ใดได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น
    ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดโดย

    1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

    2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1.1)
        เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
        แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

  เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

1.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 จำนวน 13 ราย
  ดังต่อ

ไปนี้

ค่าตอบแทนประจำปีรวม 5,081,256.00 บาท

ค่าบำเหน็จกรรมการ 255,000.00 บาท

รวมทั้งสิ้น 5,336,256.00 บาท

  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 11 ราย ประจำปี 2544
  เป็นจำนวนเงิน 7,853,964 บาท

  -31-

2.  การกำกับดูแลกิจการ

  การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้พร้อมทั้งติดตามการดำเนินกิจการ
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้
ยังได้ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่จำเป็นและพอเพียงเพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

3.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  เพื่อเป็นการป้องกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ควบคุมและจำกัดการนำข้อมูลภายในของ

บริษัทฯไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยบริษัทฯจะเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับและจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้นพร้อมนี้บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ เกี่ยวกับการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
นอกจากนี้
ในการจัดเตรียมและการแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยนั้น
จะกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น