9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการภายในองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ,
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(Non-Executive Directors) และ กรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Directors)
ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  ---- ------------------------------------ -------------------------------
       รายชื่อ                                ตำแหน่ง

  1    นายอภิรักษ์ วานิช                        ประธานกรรมการ

  2    นายวิชัย เทพเฉลิม                       รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ

  3    นางพจนา มาโนช                        รองประธานกรรมการ

  4    แพทย์หญิงนวลศรี ทิวทอง                   กรรมการ, กรรมการอิสระ

  5    ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์                      กรรมการ, กรรมการอิสระ

  6    นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น                   กรรมการ, กรรมการอิสระ

  7    ศ.(เกียรติคุณ) นพ.พลภัทร ตาละลักษมณ์       กรรมการ

  8    นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์                  กรรมการ

  9    นายศิริชัย มาโนช                        กรรมการ

  10   นางอัญชลี เทพบุตร                       กรรมการ

  11   นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ                   กรรมการ
  ---- ------------------------------------ -------------------------------

หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ก) ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมาย ไม่มี

ข) หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท ไม่มี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

(2) ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ
งบประมาณ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน

(4) ให้ความมั่นใจว่าระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้
รวมทั้งดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(5) ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบ
และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนทั้งสิ้น 4
ท่านประกอบด้วย บุคคลที่ทรงคุณวุฒิและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ทั้ง 3 ท่าน ซึ่ง 1 ใน 4 ท่าน
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  --- ------------------------------------ -------------------------------
      รายชื่อ                                ตำแหน่ง

  1   นายวิชัย เทพเฉลิม                       ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2   ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์                      กรรมการตรวจสอบ

  3   แพทย์หญิงนวลศรี ทิวทอง                   กรรมการตรวจสอบ

  4   นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น                   กรรมการตรวจสอบ
  --- ------------------------------------ -------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

(5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

(6) จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย

1.3 คณะกรรมการสรรหา ( Nominating Committee ) มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่านประกอบด้วย
บุคคลที่ทรงคุณวุฒิ และ 4 ใน 5 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  --- ------------------------------------ -------------------------------
      รายชื่อ                                ตำแหน่ง

  1   แพทย์หญิงนวลศรี ทิวทอง                   ประธานกรรมการสรรหา

  2   นายวิชัย เทพเฉลิม                       กรรมการสรรหา

  3   ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์                      กรรมการสรรหา

  4   ศ.(เกียรติคุณ)นพ.พลภัทร ตาละลักษมณ์        กรรมการสรรหา

  5   นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น                   กรรมการสรรหา
  --- ------------------------------------ -------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

(1) พิจารณาคุณสมบัติ และคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ,
รองผู้อำนวยการ, ผู้อำนวยการ รวมทั้งกรรมการบริหาร, กรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษา

(2) นำผลการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามความเหมาะสม

1.4 คณะกรรมการบริหาร ( Executive Committee ) ประกอบด้วย
ตัวแทนของกรรมการบริษัทฯซึ่งประสบการณ์ด้านการบริหารโรงพยาบาล
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  --- ------------------------------------ -------------------------------
      รายชื่อ                                ตำแหน่ง

  1   นางพจนา มาโนช                        ประธานกรรมการบริหาร

  2   ศ.(เกียรติคุณ)นพ.พลภัทร ตาละลักษมณ์        กรรมการบริหาร

  3   นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์                  กรรมการบริหาร

  4   นายศิริชัย มาโนช                        กรรมการบริหาร

  5   นายแพทย์จรัล ใจแพทย์                    ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  6   นายแพทย์ชัยเลิศ กุลกลการ                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  7   นางวีณา ขัมพานนท์                       ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  --- ------------------------------------ -------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

บริหารจัดการบริษัทตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติดำเนินการต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน
และทรัพย์สิน เพื่อ ธุรกรรมตามปกติของบริษัท ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

1.2 จำนวนการประชุมคณะกรรมการ

จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในปี 2550

  ------------------------- ----------------- ------------------- ----------------- -----------------
                            การเข้าร่วมประชุม /                                        
                            การประชุมทั้งหมด                                           
                            (ครั้ง)                                                   

  รายชื่อ                     คณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหา   คณะกรรมการบริหาร

  1. นายอภิรักษ์ วานิช          7/8                                                     

  2. นางพจนา มาโนช          8/8                                                     21/21

  3. นายวิชัย เทพเฉลิม         8/8               12/12               4/4               

  4. แพทย์หญิงนวลศรี ทิวทอง     8/8               12/12               4/4               

  5. นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น     8/8               12/12               4/4               

  6. ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์        8/8               12/12               4/4               

  7. ศ.นพ.พลภัทร ตาละลักษมณ์   3/8                                   0/4               11/21

  8. นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์    8/8                                                     20/21

  9. นายศิริชัย มาโนช          8/8                                                     21/21

  10.นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ     8/8                                                     

  11.นางอัญชลี เทพบุตร         6/8                                                     
  ------------------------- ----------------- ------------------- ----------------- -----------------

ประชุมของคณะกรรมการทุกคณะ จะมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งมีระบบการจัดเก็บอย่างดี สืบค้นง่าย และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโดยไม่ผ่านที่ประชุมแต่ละคณะได้
โดยพร้อมให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

1.3 รายชื่อของผู้บริหาร

  ---- ----------------------------------- ------------------------------
       รายชื่อ                               ตำแหน่ง

  1    นางพจนา มาโนช                       ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  2    นายแพทย์จรัล ใจแพทย์                   ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล

  3    นายแพทย์ชัยเลิศ กุลกลการ                ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2

  4    นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์                 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
                                           รพ.เอกชล
  ---- ----------------------------------- ------------------------------

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการ,
ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย, รองผู้อำนวยการฝ่าย, ผู้อำนวยการฝ่าย,
กรรมการบริหาร และที่ปรึกษา เพื่อนำผลการสรรหาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาตามความเหมาะสมและดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ

สำหรับตำแหน่งกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
ซึ่งการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การเลือกตั้งกรรมการ
จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้
ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร
โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าว
บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ
1 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

3.
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

แต่ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
และกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2550 รวม 11 ราย เท่ากับ 5,574,000 บาท
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปบำเหน็จกรรมการ, ค่าเบี้ยประชุม, ค่าดำเนินการตามวิชาชีพแพทย์
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

+---+------------------------------+--------------------+------+------+
|   | รายชื่อคณะกรรมการ              | ตำแหน่ง             | ค่าต  |      |
|   |                              |                    | อบแท |      |
|   |                              |                    | นกรร |      |
|   |                              |                    | มการ |      |
+---+------------------------------+--------------------+------+------+
|   |                              |                    | ปี    | ปี    |
|   |                              |                    | 2550 | 2549 |
+---+------------------------------+--------------------+------+------+
| 1 | นายอภิรักษ์ วานิช                | ประธานกรรมการ      | 5    | 5    |
|   |                              |                    | 52.5 | 52.5 |
+---+------------------------------+--------------------+------+------+
| 2 | นายวิชัย เทพเฉลิม               | รองประธานกรรมการ   | 3    | 3    |
|   |                              |                    | 10.0 | 02.5 |
|   |                              | ประธา              |      |      |
|   |                              | นคณะกรรมการตรวจสอบ | 69.0 | 78.0 |
|   |                              |                    |      |      |
|   |                              | กรรมการสรรหา       | 8.0  | 6.0  |
+---+------------------------------+--------------------+------+------+
| 3 | นางพจนา มาโนช                | รองประธานกรรมการ   | 3    | 3    |
|   |                              |                    | 10.0 | 02.5 |
|   |                              | ประธานกรรมการบริหาร |      |      |
|   |                              |                    | 2    | 2    |
|   |                              |                    | 42.0 | 33.0 |
+---+------------------------------+--------------------+------+------+
| 4 | แพทย์หญิงนวลศรี ทิวทอง           | กรรมการ            | 3    | 3    |
|   |                              |                    | 10.0 | 02.5 |
|   |                              | กรรมการตรวจสอบ     |      |      |
|   |                              |                    | 1    | 1    |
|   |                              | ประธานกรรมการสรรหา | 10.0 | 07.0 |
|   |                              |                    |      |      |
|   |                              | ค่าดำ               | 8.0  | 6.0  |
|   |                              | เนินการตามวิชาชีพแพทย์ |      |      |
|   |                              |                    | 8    | 7    |
|   |                              |                    | 40.0 | 20.0 |
+---+------------------------------+--------------------+------+------+
| 5 | ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์              | กรรมการ            | 3    | 3    |
|   |                              |                    | 10.0 | 02.5 |
|   |                              | กรรมการตรวจสอบ     |      |      |
|   |                              |                    | 96.0 | 1    |
|   |                              | กรรมการสรรหา       |      | 02.0 |
|   |                              |                    | 8.0  |      |
|   |                              |                    |      | 6.0  |
+---+------------------------------+--------------------+------+------+
| 6 | นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น           | กรรมการ            | 3    | 2    |
|   |                              |                    | 07.5 | 99.0 |
|   |                              | กรรมการตรวจสอบ     |      |      |
|   |                              |                    | 1    | 1    |
|   |                              | กรรมการสรรหา       | 16.0 | 00.5 |
|   |                              |                    |      |      |
|   |                              |                    | 8.0  | 6.0  |
+---+------------------------------+--------------------+------+------+
| 7 | ศ.(เกียรติคุณ)นพ.พลภัทร          | กรรมการ            | 2    | 3    |
|   | ตาละลักษมณ์                    |                    | 72.5 | 02.5 |
|   |                              | กรรมการสรรหา       |      |      |
|   |                              |                    | -    | 2.0  |
|   |                              | กรรมการบริหาร       |      |      |
|   |                              |                    | 1    | 1    |
|   |                              |                    | 20.0 | 30.0 |
+---+------------------------------+--------------------+------+------+
| 8 | นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์          | กรรมการ            | 3    | 2    |
|   |                              |                    | 07.5 | 99.0 |
|   |                              | กรรมการบริหาร       |      |      |
|   |                              |                    | 1    | 1    |
|   |                              |                    | 40.0 | 32.0 |
+---+------------------------------+--------------------+------+------+
| 9 | นายศิริชัย มาโนช                | กรรมการ            | 3    | 3    |
|   |                              |                    | 82.0 | 02.5 |
|   |                              | กรรมการบริหาร       |      |      |
|   |                              |                    | 1    | 2    |
|   |                              |                    | 42.0 | 09.0 |
+---+------------------------------+--------------------+------+------+
| 1 | นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ           | กรรมการ            | 3    | 3    |
| 0 |                              |                    | 10.0 | 02.5 |
+---+------------------------------+--------------------+------+------+
| 1 | นางอัญชลี เทพบุตร               | กรรมการ            | 2    | 2    |
| 1 |                              |                    | 95.0 | 87.5 |
+---+------------------------------+--------------------+------+------+
|   |                              | รวม                | 5,5  | 5,3  |
|   |                              |                    | 74.0 | 93.0 |
+---+------------------------------+--------------------+------+------+

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารและที่ปรึกษา ในปี 2550 รวม 7 ราย เท่ากับ 12,519,400 บาท
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน, โบนัส, ค่าที่ปรึกษา, ค่าเบี้ยประชุม

3.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

(4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of
Best Practices) และได้มีการปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

รายงานการปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี มีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ในปี 2550 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม
10 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

 บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14
วันมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ และลงประกาศหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

สำหรับในปี 2551 ทางบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน Web
Site ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม


บริษัทฯให้ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ^(1/2) ชั่วโมง
หรือส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 1 วัน
เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม

 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น


ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
หรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนั้นแล้วทุกครั้งหลังการประชุม
กรรมการเข้าร่วมประชุมจะพบปะผู้มาร่วมประชุม
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์สอบถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทฯ
เสนอให้มอบฉันทะให้ประธานกรรมการ หรือ กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2550 มีผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ราย มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทน

 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ
รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งในปี 2550
ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค.
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ตามความเหมาะสม


คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในจรรณยาบรรณธุรกิจ
เพื่อเป็นมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
หาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
และมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2550 กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้น ผู้มาใช้บริการ
และพนักงานของบริษัทฯ ( รายละเอียดสามารถดูในหัวข้อ “ จรรยาบรรณธุรกิจ ” หน้า 26 )

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ
จะให้ความสำคัญเท่าเทียมกันโดย ผู้บริหารของบริษัทฯทุกคนมีหลักการพื้นฐานเป็นแนวทางปฏิบัติคือ
ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด โปร่งใส
และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน
รวมทั้งความก้าวหน้าและเติบโตที่มั่นคง

 ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับความพึงพอใจ
และมั่นใจในคุณภาพการบริการอย่างสูงสุด รวมถึงการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ
โดยมีช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ได้หลายทางเช่น
กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ, แจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งทุกความเห็นของผู้ใช้บริการถือเป็นข้อมูลสำคัญ
และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯในการที่จะนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานด้านบริการต่อไป
เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจ ตามคำขวัญของโรงพยาบาลที่ว่า “ บริการที่ดีคือ
หน้าที่ของเรา ”

 พนักงานของบริษัทฯ ถือว่าเป็นกลไกและทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ
จึงมีการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม, เข้ารับฟังการประชุม สัมมนาวิชาการ
เรื่องต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มาใช้บริการ และมุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และบรรยากาศในการทำงานที่ดี และปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน เช่น
มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานและครอบครัว จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงานที่ขาดแคลน จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัยและหนีไฟ เป็นต้น
และเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน
ทุกสิ้นเดือนทุกหน่วยงานจะสรุปความเสี่ยงของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อรับทราบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและ/หรือแนวทางแก้ไข/ป้องกัน
โดยจะมีคณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงมาประเมินผลรองรับ
ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะนำเรื่องดังกล่าวร่วมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดให้แต่ละหน่วยงาน

 คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้
โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ หรือข้อตกลงอย่างเคร่งครัด และไม่เรียกหรือไม่รับ
หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

 คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

 ชุมชนและสังคม บริษัทฯ
มีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยเหลือสังคม
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน

 สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระทำการใดๆ
ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บริษัทฯ
เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
กำหนด

 ในปี 2550 และทุกปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ถูกท้วงติงจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
ว่าเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

 มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
ลงนามโดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ( สามารถดูรายละเอียดในหน้า 36 )

 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ
ทั้งที่เกี่ยวกับทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง
เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

สำหรับในด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ
แต่มอบหมายให้แผนกทะเบียนหุ้น ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-3893-9999 ต่อ 1125 หรือที่ Web Site
: www.aikchol.com หรือที่ e-mail address : ir@aikchol.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯและการบริหารงานประจำออกจากกัน
แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน และคณะกรรมการบริษัทฯ
มีกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการคานอำนาจ และการสอบทานการบริหารงาน

 คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ( คิดเป็นร้อยละ 36
หรือไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ )

ซึ่งกรรมการที่เป็นอิสระ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสำนักงาน กลต. กำหนด คือ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์)

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ร่วมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่

 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ เป็นไปตาม
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

2.  คณะกรรมการบริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

3.  คณะกรรมการสรรหา ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
โดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระเป็นประธาน
ยกเว้นคณะกรรมการบริหารที่ไม่มีกรรมการอิสระเป็นสมาชิก
เนื่องจากขัดต่อคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย สามารถดูในหน้า 4-5

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหาร

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่าน
ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดประชุมปกติเป็นประจำทุก 2
เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทางเลขานุการบริษัท
ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7
วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง โดยในปี 2550
คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน 8 ครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดประชุมเป็นประจำทุกเดือน
และถ้ามีเรื่องเร่งด่วนก็จะมีการเพิ่มวันประชุม สำหรับในปี 2550 เป็นต้นมา เนื่องจาก รพ.เอกชล
2 ได้เปิดให้บริการ ดังนั้นในการประชุมแต่ละเดือนจะประชุม 2 วัน คือ ประชุมที่ รพ.เอกชล 1
วัน และประชุมที่ รพ.เอกชล 2 1 วัน เพื่อให้สามารถติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด
สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
ปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2550 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน
12 ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหา จะประชุมเมื่อจะต้องสรรหากรรมการ หรือผู้บริหาร
โดยประธานคณะกรรมการสรรหา
จะให้เลขานุการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2550 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน
4 ครั้ง

4. คณะกรรมการบริหาร กำหนดประชุมเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง สัปดาห์เว้นสัปดาห์
สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
ปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ โดยในปี 2550 คณะกรรมการมีการประชุม
จำนวน 21 ครั้ง

 คณะกรรมการบริษัทฯจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
โดยทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นรายบุคคล และรวบรวมสรุปผลประเมิน
เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างในระหว่างปีที่ผ่านมา
เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
และช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและเหมาะสม
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมในการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งกรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ของ IOD (สามารถดูในหัวข้อ “
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ” ประวัติผู้บริหาร หน้า 6-11)

 ในปี 2550 บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ดังนี้

1. การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม
สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม
ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

2. การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งค่าตอบแทนจะพิจารณาเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน

ซึ่งในปี 2551 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 244 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเรียบร้อยแล้ว

 บริษัทฯ
ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
โดยกฎบัตรดังกล่าวจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์เรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และบริษัทฯมีบุคคลซึ่งทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของ
บริษัทฯได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการตรวจสอบจึงกำหนดกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในขององค์กร
รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหาร

นอกจากนั้น ทางโรงพยาบาลเอกชลเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานระดับหัวหน้าแผนก
คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงประจำหน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานระดับเจ้าหน้าที่
เพื่อให้สามารถครอบคลุมความเสี่ยงทุกระดับ ซึ่งคณะกรรมการความเสี่ยงแต่ละชุด
จะมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำ และในปี 2550
ได้มีการแต่งตั้งทีมตรวจสอบคุณภาพภายในของโรงพยาบาลเอกชล (Internal Quality Audit)
เพื่อตรวจสอบระบบมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA)

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ผู้บริหารทุกท่านของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กลต.
เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี
โดยเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนต่อสำนักงาน กลต. ภายใน 30
วันนับแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง และภายใน 3
วันนับจากการมีการซื้อขาย/โอนหลักทรัพย์ถ้าผู้บริหารท่านใดไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 กำหนด

และกำหนดข้อปฏิบัติและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
เพื่อป้องกันพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งขัดต่อประโยชน์หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ซึ่งมีนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูล เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจ

(6) บุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 รวมทั้งสิ้น 997 คน โดยแยกเป็น
โรงพยาบาลเอกชล และ โรงพยาบาลเอกชล 2 ดังนี้

โรงพยาบาลเอกชล แบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ

1. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายแพทย์ จำนวน 481 คน

2. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร จำนวน 215 คน

รวม 696 คน

โรงพยาบาลเอกชล 2 แบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ

1. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายแพทย์ จำนวน 196 คน

2. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร จำนวน 105 คน

รวม 301 คน

- ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท ปี 2550 รวม 253.01 ล้านบาท (ลักษณะผลตอบแทน
ประกอบด้วย เงินเดือน, โบนัส, ค่าแรงรายวัน, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ)