บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

  ----------------------------------- ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------- ----------------------
  การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี                                                                                                                                                                            
  2547                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                

  ข้อ                                  หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี          รายละเอียด                                                                            การปฏิบัติ                                               อ้างอิง แบบ56-1

                                                                                                                                                                                                                

  1                                   นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ   จัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี                             จัดทำและนำมาใช้ปฏิบัติแล้ว                                  ส่วน 2 หัวข้อ 9.4
                                                                    พร้อมทั้งเปิดเผยในรายงานประจำปีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ                                                                                                  การกำกับดูแลกิจการ

  2                                   ผู้ถือหุ้น :สิทธิและความเท่าเทียมกัน    มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง                                              - มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง:ประชุมสามัญประจำปี              ส่วน 2 หัวข้อ 8.2 ผู้ถือหุ้น

                                                                    เท่าเทียมกัน                                                                            - ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลวาระการประชุมล่วงหน้า            

                                                                                                                                                         - จัดทำรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบได้                   

                                                                                                                                                         - การจัดประชุมที่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย             

  3                                    สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ       คำนึงถึงและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย                                        -มีการควบคุมและป้องกันระหว่างปฎิบัติงานไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม    ส่วน 2 หัวข้อ 3.3
                                                                                                                                                                                                               การดำเนินการ

                                                                                                                                                         -มีประกาศบริษัทเกี่ยวกับการติดต่อ/รับงาน และการบริการต่อลูกค้าของ  เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

                                                                                                                                                         บริษัท                                                  ส่วน 2 หัวข้อ 8.2 ผู้ถือหุ้น

  4                                   การประชุมผู้ถือหุ้น                 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น                                      -ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี                                ส่วน 2 หัวข้อ 8.2 ผู้ถือหุ้น
                                                                    รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมโดยกรรมการเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ                                       ได้นำเสนอเรื่องสำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ                     
                                                                                                                                                         โดยบรรจุเรื่องต่างๆที่สำคัญครบถ้วนตามกฏหมาย                   
                                                                                                                                                         และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง                                    

                                                                                                                                                         -เปิดโอกาสให้มีการสอบถามและแสดงความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะ    

                                                                                                                                                         -จัดทำรายงานการประชุม บันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน       

                                                                                                                                                         เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้                                   

  5                                   ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์              คณะกรรมการมีภาวะผู้นำ                                                                   -กรรมการบริษัทมีการประชุมเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย     ส่วน 9 หัวข้อ 9.1
                                                                    มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมีการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน   แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท                            โครงสร้างการจัดการ
                                                                                                                                                         และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย             

                                                                                                                                                         -มีการกำหนดและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการ  
                                                                                                                                                         และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน                                  
  ----------------------------------- ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------- ----------------------

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

  ----------------------------------- -------------------------------- -------- ---------------------------------------------------------------------- -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ --------------------- ------- --
  การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี                                                                                                                                                                                                                                                                                
  2547                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  ข้อ                                  หลักการกำกับดูแลกิจการทีดี                      รายละเอียด                                                                             การปฏิบัติ                                                                                                        อ้างอิง แบบ56-1                 

  6                                   ความขัดแย้งของผลประโยชน์                     มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน                                                              -มีประกาศบริษัทสำหรับพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น                                            ส่วน 2 หัวข้อ 9.5                
                                                                                รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลฝ่ายบริหารไม่ให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน                                                                                                                                 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล           
                                                                                                                                                                                                                                                                                     ภายใน                         

                                                                                                                                                                      -ผู้บริหารมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59                                                   

  7                                   จริยธรรมธุรกิจ                               ให้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและส่งเสริมให้ปฏิบัติ                                          -มีการกำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานตามหลักดูแลกำกับกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม                      เอกสารแนบ 3 หน้า 4             
                                                                                                                                                                      ตลอดจนการทำงานเป็นทีม และการมีส่วนรวมของพนักงานทุกระดับ                                                                                             

  8                                   การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร            มีการถ่วงดุลในโครงสร้างกรรมการ โดยควรมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า1 ใน 3                           -คณะกรรมการบริษัท 11 ท่านประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน                             ส่วน 2 หัวข้อ                    
                                                                                                                                                                      และกรรมการอิสระ 3 ท่านคิดเป็นร้อยละ 27 ของคณะกรรมการทั้งหมด                                                           9.1โครงสร้างการจัดการ           

  9                                   การรวมหรือแยกตำแหน่ง                        มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน                          -โครงสร้างกรรมการบริษัท : ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ                                           ส่วน 2 หัวข้อ                    
                                                                                                                                                                      และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายบริหาร                                                                                   9.1โครงสร้างการจัดการ           

                                                                                                                                                                      - มีการกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                             
                                                                                                                                                                      อย่างชัดเจนตามมติคณะกรรมการบริษัท                                                                                                                 

  10                                  ค่าตอบแทนของกรรมการ                        มีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร ให้                                              -กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส                                                            ส่วน 2 หัวข้อ 9.3                
                                                                                                                                                                                                                                                                                     ค่าตอบแทน                      

                                      และผู้บริหาร                                 เหมาะสมต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีการเปิดเผย                                             -มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี                                                              ผู้บริหาร                        

                                                                                นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี                                                                                                                                                                                       
  ----------------------------------- -------------------------------- -------- ---------------------------------------------------------------------- -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ --------------------- ------- --

เอกสารแนบ3 หน้า 2

[TABLE]

เอกสารแนบ3 หน้า 3