เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

กรรมการบริษัท

+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+
| ชื่อ            | อ | ตำแหน่ง | สัด | คุณวุฒิทางก   | ประสบการณ์ทำงาน       |
|               | า |        | ส่ว | ารศึกษาสูงสุด |                      |
|               | ยุ |        | นก |            |                      |
|               |   |        | าร |            |                      |
|               |   |        | ถือ |            |                      |
|               |   |        | หุ้น |            |                      |
+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+
| 1. นายชัย      | 5 | ป      | 1  | - ปริญญาตรี  | -                    |
| โสภณพนิช       | 8 | ระธานก | ,8 | University | ประธานกรรมการแล      |
|               |   | รรมการ | 90 | of         | ะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
|               |   |        | ,6 | Co         | บมจ. กรุงเทพประกันภัย   |
|               |   |        | 12 | lorado,USA |                      |
+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+
|               |   |        |    |            | -                    |
|               |   |        |    |            | นายกสมาคมประกันวินาศภัย |
|               |   |        |    |            |     (ประเทศไทย) พ.ศ. |
|               |   |        |    |            |     2527, 2528, 2532 |
|               |   |        |    |            |     , 2533 , 2540 –  |
|               |   |        |    |            |     2544             |
|               |   |        |    |            |                      |
|               |   |        |    |            | -   ประธานกรรมการ    |
|               |   |        |    |            |     บมจ.             |
|               |   |        |    |            |                      |
|               |   |        |    |            |   จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล |
|               |   |        |    |            |                      |
|               |   |        |    |            | -   ประธานกรรมการ    |
|               |   |        |    |            |     บมจ. ฟูรูกาวา      |
|               |   |        |    |            |     เม็ททัล (ไทยแลนด์)  |
|               |   |        |    |            |                      |
|               |   |        |    |            | -   รองประธานกรรมการ |
|               |   |        |    |            |     บมจ.             |
|               |   |        |    |            |     ไทยรับประกันภัยต่อ   |
+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+
| 2. น.พ.ชาญวิทย์ | 5 | รองป   | 91 | - MB.      | -   ศาสตราจารย์       |
| ตันติ์พิพัฒน์       | 6 | ระธานก | ,6 | CHB.,LEEDS |     ภาควิชาศัลยศาสตร์   |
|               |   | รรมการ | 25 | University |                      |
|               |   |        |    |            | คณะแพทย์ศาสตร์         |
|               |   |        |    | วุฒิบัตร      | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    |
|               |   |        |    | F.R.C.S    |                      |
|               |   |        |    | ป          |                      |
|               |   |        |    | ระเทศอังกฤษ |                      |
+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+
| 3. นางลินดา    | 4 | ก      | 1  | - ปริญญาโท  | - กรรมการผู้อำนวยการ   |
| ลีสหะปัญญา      | 8 | รรมการ | 24 |            | โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์   |
|               |   |        | ,3 |            |                      |
|               |   |        | 09 |            |                      |
+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+
|               |   | ผู้อำ    |    | University |                      |
|               |   | นวยการ |    | of         |                      |
|               |   |        |    | Illinois   |                      |
|               |   |        |    | ,USA       |                      |
+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+
| 4. นายเกียรติ   | 7 | ก      | 14 | - ปริญญาตรี  | - ที่ปรึกษา             |
| นิตย์ธีรานนท์     | 4 | รรมการ | ,2 |            | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด    |
|               |   |        | 50 |            | (มหาชน)              |
+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+
|               |   |        |    |            | ประธานกรรมการบ.จ.โร  |
|               |   |        |    |            | แยลคอนคอร์ดอินเตอร์เทรด |
+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+
| 5.นาง กุลธิดา   | 4 | ก      | -  | B.Sc       | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด    |
| ศิวยาธร        | 8 | รรมการ |    | (          | (มหาชน ) พ.ศ 2519-   |
|               |   |        |    | Chemistry) | ปัจจุบัน                |
|               |   |        |    | Stetson    |                      |
|               |   |        |    | University |                      |
+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+

+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+
| ชื่อ            | อ | ตำแหน่ง | สัด | คุณวุฒิทางก   | ประสบการณ์ทำงาน       |
|               | า |        | ส่ว | ารศึกษาสูงสุด |                      |
|               | ยุ |        | นก |            |                      |
|               |   |        | าร |            |                      |
|               |   |        | ถือ |            |                      |
|               |   |        | หุ้น |            |                      |
+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+
| 6. น.พ.จอน    | 6 | ก      | -  | - QUEENS   | - แพทย์อิสระ ร่วมฤดีคลีนิค |
| ยังพิชิต         | 3 | รรมการ |    | UNIVERSITY |                      |
+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+
|               |   |        |    | วุฒิบัตร      |                      |
|               |   |        |    | MRCOG ,    |                      |
|               |   |        |    | FRCOG      |                      |
+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+
| 7. นายชัยรัตน์   | 7 | ก      | -  | -          | -                    |
| คำนวณ         | 0 | รรมการ |    | ประกาศน    | ผู้ช่วยผ                |
|               |   |        |    | ียบัตรชั้นสูงทา | ู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ |
|               |   |        |    | งการสอบบัญชี | จำกัด สนง.ใหญ่         |
|               |   |        |    | มหาวิทยาล   |                      |
|               |   |        |    | ัยธรรมศาสตร์ |                      |
+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+
|               |   |        |    | -          |                      |
|               |   |        |    | เศรษฐศา    |                      |
|               |   |        |    | สตร์ดุษฎีบัณฑิต |                      |
+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+
|               |   |        |    | กิติมศักดิ์     |                      |
|               |   |        |    | มหาวิท      |                      |
|               |   |        |    | ยาลัยฮานยาง |                      |
|               |   |        |    | ป          |                      |
|               |   |        |    | ระเทศเกาหลี |                      |
+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+
|               |   |        |    |            |                      |
+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+
| 8.นาย ชอง โท  | 3 | ก      | -  | -Master of | 2534-2536            |
|               | 3 | รรมการ |    | Science in | Economist-Government |
|               |   |        |    | Management | of Singapore         |
|               |   |        |    | –Mass      | Investment           |
|               |   |        |    | achusettes | Corporation          |
|               |   |        |    | Institute  |                      |
|               |   |        |    | of         | 2536-2539 Analyst    |
|               |   |        |    | Technology | ,Investment Banking  |
|               |   |        |    |            | –Morgan Stanley      |
|               |   |        |    | -BA Hons   |                      |
|               |   |        |    | (Oxon) ,in | 2541-2543 Vice       |
|               |   |        |    | Philosoph  | President,Investment |
|               |   |        |    | y,Politics | Banking              |
|               |   |        |    | and        | –ธนาคารกรุงเทพ จำกัด   |
|               |   |        |    | Econom     | (มหาชน)              |
|               |   |        |    | ics-Oxford |                      |
|               |   |        |    | University | 2543 Executive       |
|               |   |        |    |            | Chairman-Bualuang    |
|               |   |        |    |            | Finance Co., Ltd.    |
|               |   |        |    |            |                      |
|               |   |        |    |            | 2544-ปัจจุบัน           |
|               |   |        |    |            | President,Bualuang   |
|               |   |        |    |            | Securities           |
+---------------+---+--------+----+------------+----------------------+

+----------------+---+---------+----+------------+--------------------+
| ชื่อ             | อ | ตำแหน่ง  | สัด | คุณวุฒิทางก   | ประสบการณ์ทำงาน     |
|                | า |         | ส่ว | ารศึกษาสูงสุด |                    |
|                | ยุ |         | นก |            |                    |
|                |   |         | าร |            |                    |
|                |   |         | ถือ |            |                    |
|                |   |         | หุ้น |            |                    |
+----------------+---+---------+----+------------+--------------------+
| 9. น.พ.ธนิต     | 6 | กรรมการ | 54 | - พ.บ      | - รองศาสตราจารย์    |
| เธียรธนู         | 4 |         | ,8 | มหา        | หัวหน้า              |
|                |   |         | 95 | วิทยาลัยมหิดล | หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ |
+----------------+---+---------+----+------------+--------------------+
|                |   |         |    | วุฒิบัตร      | ภาควิชาศัลยศาสตร์     |
|                |   |         |    | ศัลยศาสตร์ร  | คณะแพทย์ศาส         |
|                |   |         |    | ะบบประสาทป | ตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |
|                |   |         |    | ระเทศอังกฤษ |                    |
+----------------+---+---------+----+------------+--------------------+
| 10. นายบุญปกรณ์  | 6 | กรรมการ | 52 | - ปริญญาตรี  | - ประธานกรรมการ    |
| โชควัฒนา        | 5 |         | ,0 |            | บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพ) |
|                |   |         | 30 |            | จำกัด               |
+----------------+---+---------+----+------------+--------------------+
| 11. นายบุญเนตร  | 5 | กรรมการ | -  | - ปริญญาตรี  | -   ประธานกรรมการ  |
| ตันตกิตต์         | 8 |         |    |            |     โรงแรมมณเฑียร   |
|                |   |         |    |            |     กรุงเทพฯ        |
|                |   |         |    |            |                    |
|                |   |         |    |            | และพัทยา            |
+----------------+---+---------+----+------------+--------------------+
| 12. นายสรดิษ    | 5 | กรรมการ | 12 |            | -                  |
| วิญญรัตน์         | 9 |         | ,5 |            | กรรมการผู้จัดการบริษัท  |
|                |   |         | 00 |            | สยามโพสต์ จำกัด      |
+----------------+---+---------+----+------------+--------------------+
|                |   |         |    |            | - กรรมการบริหารบริษัท |
|                |   |         |    |            | โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด    |
+----------------+---+---------+----+------------+--------------------+
|                |   |         |    |            | -                  |
|                |   |         |    |            | ประธานกรร          |
|                |   |         |    |            | มการบริหารบริษัทPERTH |
|                |   |         |    |            | MINT THAILAND      |
|                |   |         |    |            | CO.,LTD.           |
+----------------+---+---------+----+------------+--------------------+
|                |   |         |    |            | -                  |
|                |   |         |    |            | รองประธานกรร       |
|                |   |         |    |            | มการโรงแรมแลนด์มาร์ค |
+----------------+---+---------+----+------------+--------------------+
|                |   |         |    |            | -                  |
|                |   |         |    |            | กรรมกา             |
|                |   |         |    |            | รบริหารสโมสรราชพฤกษ์ |
+----------------+---+---------+----+------------+--------------------+
|                |   |         |    |            | -                  |
|                |   |         |    |            | กรรมการ            |
|                |   |         |    |            | บริษัทไทยวารีสอร์ทจำกัด |
+----------------+---+---------+----+------------+--------------------+

+----------------+---+-------+-----+---------------+------------------+
| ชื่อ             | อ | ต     | สัดส | คุณวุฒิท         | ประสบการณ์ทำงาน   |
|                | า | ำแหน่ง | ่วนก | างการศึกษาสูงสุด |                  |
|                | ยุ |       | ารถ |               |                  |
|                |   |       | ือหุ้น |               |                  |
+----------------+---+-------+-----+---------------+------------------+
| 13. พ.ญ.สวรรยา | 5 | กร    | 67, | พ.บ           | 2519 – 2530      |
| เดชอุดม         | 4 | รมการ | 686 | มหาวิทยาลัยมหิดล | แพท              |
|                |   |       |     |               | ย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ |
|                |   |       |     | ผ่านการอบรม    | ที่ปรึกษ            |
|                |   |       |     | อายุรศาสตร์และ  | าโรงพยาบาลกรุงเทพ |
|                |   |       |     | อาย           |                  |
|                |   |       |     | ุรศาสตร์โรคหัวใจ | 2522 – 2526      |
|                |   |       |     |               | ผู้อำนวย           |
|                |   |       |     | จากสหรัฐอเมริกา | การหออภิบาลผู้ป่วยหน |
|                |   |       |     |               | ักโรงพยาบาลกรุงเทพ |
|                |   |       |     |               |                  |
|                |   |       |     |               | ตั้งแต่ปี 2524       |
|                |   |       |     |               | แพทย์ที่ปรึกษา       |
|                |   |       |     |               | โร               |
|                |   |       |     |               | งพยาบาลบำรุงราษฎร์ |
|                |   |       |     |               | จำกัด (มหาชน)     |
|                |   |       |     |               |                  |
|                |   |       |     |               | ตั้งแต่ปี 2525       |
|                |   |       |     |               | คณะกรรมการ       |
|                |   |       |     |               | ถวายการรักษาพระบา |
|                |   |       |     |               | ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |
|                |   |       |     |               | ฯ                |
|                |   |       |     |               |                  |
|                |   |       |     |               | 2526 – 2530      |
|                |   |       |     |               | ผู้ช่วย             |
|                |   |       |     |               | ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ |
|                |   |       |     |               | โรงพยาบาลกรุงเทพ  |
+----------------+---+-------+-----+---------------+------------------+
| 14. น.ส โสภาวดี | 4 | กร    | -   | บริห           | 2527-2530        |
| อุตตโมบล        | 0 | รมการ |     | ารธุรกิจมหาบัณฑิต | หัวหน้าฝ่ายนิติการ    |
|                |   |       |     |               | บริษัทเงินทุน        |
|                |   |       |     |               | พรประภา จำกัด     |
+----------------+---+-------+-----+---------------+------------------+
|                |   |       |     | จุฬาล          | 2530-2534        |
|                |   |       |     | งกรณ์มหาวิทยาลัย | เจ้าหน้าที่อาวุโส     |
|                |   |       |     |               | ธนาคารเอเชีย จำกัด |
|                |   |       |     |               | (มหาชน)          |
+----------------+---+-------+-----+---------------+------------------+
|                |   |       |     |               | 2534-ปัจจุบัน       |
|                |   |       |     |               | ที่ปรึกษากฎหมาย     |
|                |   |       |     |               | สำนักง            |
|                |   |       |     |               | านกฎหมายดำรงธรรม |
+----------------+---+-------+-----+---------------+------------------+
| 15. น.พ.อนันต์   | 6 | กร    | 56, | MBChB         | -                |
| เตชะเวช        | 6 | รมการ | 014 | (Edinburgh    | ศ                |
|                |   |       |     | University)   | าสตราจารย์เกียรติคุณ |
|                |   |       |     |               | ภาควิชากุมารเวชศ   |
|                |   |       |     | DCH (England) | าสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ |
|                |   |       |     | FRCP          | มหาวิทยาลัยมหิดล    |
|                |   |       |     | (Edinburgh)   |                  |
+----------------+---+-------+-----+---------------+------------------+
|                |   |       |     | วุฒิบัตร กุมารเวช |                  |
+----------------+---+-------+-----+---------------+------------------+

ผู้บริหารบริษัท

+---------+---+---------+---+------------+---------------------------+
| ชื่อ      | อ | ตำแหน่ง  | ส | คุณวุฒิทาง    | ประสบการณ์ทำงาน            |
|         | า |         | ัด |            |                           |
|         | ยุ |         | ส |            |                           |
|         |   |         | ่ว |            |                           |
|         |   |         | น |            |                           |
+---------+---+---------+---+------------+---------------------------+
|         |   |         | ก | ก          |                           |
|         |   |         | า | ารศึกษาสูงสุด |                           |
|         |   |         | ร |            |                           |
|         |   |         | ถ |            |                           |
|         |   |         | ือ |            |                           |
|         |   |         | ห |            |                           |
|         |   |         | ุ้น |            |                           |
+---------+---+---------+---+------------+---------------------------+
| 1.      | 4 | กร      | 1 | บริญญาโท    | ปี 2525 รองผู้อำนวยการ       |
| นางลินดา | 8 | รมการผู้อ | 2 |            |                           |
| ล       |   | ำนวยการ | 4 | University |                           |
| ีสหะปัญญา |   |         | , | of         |                           |
|         |   |         | 3 | Illinois   |                           |
|         |   |         | 0 | ,USA       |                           |
|         |   |         | 9 |            |                           |
+---------+---+---------+---+------------+---------------------------+
| 2.      | 6 | ประ     | 5 | -   พ.บ    | รองศาสตราจารย์             |
| น.พ.ธนิต | 4 | ธานกรรม | 4 |     มหา    | หัวหน้าหน่วยประสาทศัลยศาสตร์   |
| เธียรธนู  |   | การแพทย์ | , | วิทยาลัยมหิดล |                           |
|         |   |         | 8 |            | ภาควิชาศัลยศาสตร์            |
|         |   |         | 9 | วุฒิบัตร      | คณะ                       |
|         |   |         | 5 | ศัลยศาสตร์   | แพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |
|         |   |         |   | ระบบ       |                           |
|         |   |         |   | ประสาท     |                           |
|         |   |         |   | ป          |                           |
|         |   |         |   | ระเทศอังกฤษ |                           |
+---------+---+---------+---+------------+---------------------------+
| 3.      | 4 | ผู้อำ     | 2 | ปริญญาโท    | ปี2530-2536 ผู้อำนวยการUSC   |
| Mr      | 5 | นวยการด | 0 |            | University Hospital Los   |
| .Curtis |   | ้านบริหาร | , | University | Angeles ,California       |
| J.Sc    |   |         | 0 | of         |                           |
| hroeder |   |         | 0 | Southern   |                           |
|         |   |         | 0 | California |                           |
+---------+---+---------+---+------------+---------------------------+
| 4.      | 5 | ผู้อำนว   | - | - พ.บ      | ปี 2530-2537 Vice Chairman |
| น.พ.สิน  | 9 | ยการด้าน |   | จุฬาลงกร    | for Medical Affair        |
| อนุราษฏร์ |   | การแพทย์ |   | ณ์มหาวิทยาลัย |                           |
+---------+---+---------+---+------------+---------------------------+
|         |   |         |   | วุฒิบัตร -    | University Medical Center |
|         |   |         |   | อายุรศาสตร์, | Lubbook, Texas            |
|         |   |         |   | โรคระบบท   |                           |
|         |   |         |   | างเดินอาหาร |                           |
|         |   |         |   | ประเทศ     |                           |
|         |   |         |   | สหรัฐอเมริกา |                           |
+---------+---+---------+---+------------+---------------------------+

+---------+---+---------+---+------------+---------------------------+
| ชื่อ      | อ | ตำแหน่ง  | ส | คุณวุฒิทางก   | ประสบการณ์ทำงาน            |
|         | า |         | ัด | ารศึกษาสูงสุด |                           |
|         | ยุ |         | ส |            |                           |
|         |   |         | ่ว |            |                           |
|         |   |         | น |            |                           |
|         |   |         | ก |            |                           |
|         |   |         | า |            |                           |
|         |   |         | ร |            |                           |
|         |   |         | ถ |            |                           |
|         |   |         | ือ |            |                           |
|         |   |         | ห |            |                           |
|         |   |         | ุ้น |            |                           |
+---------+---+---------+---+------------+---------------------------+
| 5.      | 5 | ผ       | - | -พ.บ       | Assistant professor of    |
| นายชาตรี | 6 | ู้อำนวยกา |   | จุฬาลงกร    | Pediatrics at Hershey     |
| ดวงเนตร |   | รด้านปฎิบ |   | ณ์มหาวิทยาลัย | Medical                   |
|         |   | ัติการทาง |   |            | center,Pennsylvania state |
|         |   | การแพทย์ |   |            | University                |
|         |   |         |   |            |                           |
|         |   |         |   |            | ปี 2537-41                 |
|         |   |         |   |            | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ  |
+---------+---+---------+---+------------+---------------------------+
| 6.      | 5 | ร       | 2 | พ.บ        | ปี2521-2526                |
| น       | 2 | องผู้อำนว | 5 | มหา        | แพทย์ปร                    |
| .พ.การุณ |   | ยการด้าน | 0 | วิทยาลัยมหิดล | ะจำโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสระบุรี |
| เม      |   | การแพทย์ |   |            |                           |
| ฆานนท์ชัย |   |         |   |            | ปี2526-2531                |
|         |   |         |   |            | อาจารย์ภาคว                |
|         |   |         |   |            | ิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู |
|         |   |         |   |            | คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี      |
|         |   |         |   |            |                           |
|         |   |         |   |            | ปี2532 แพทย์ที่ปรึกษาออร์โธปิดิกส์ |
|         |   |         |   |            | โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์        |
+---------+---+---------+---+------------+---------------------------+
| 7.      | 4 | ผู้อำนว   | 1 | ปริญญาตรี    | ปี2525-2526 Internal Audit |
| M       | 6 | ยการด้าน | 0 |            | Manager Diethelm          |
| rs.KHOR |   | ปฏิบัติการ | , | Victoria   | Singapore Pte.Ltd.        |
| LEE     |   |         | 0 | University |                           |
| CHAN    |   |         | 0 | of         | ปี2527-2529 Chief          |
|         |   |         | 0 | Wellington | Accountant Scotts Holding |
|         |   |         |   |            | (S) Pte.Ltd.              |
|         |   |         |   |            |                           |
|         |   |         |   |            | ปี2530-2537 Chief          |
|         |   |         |   |            | Financial Officer Mount   |
|         |   |         |   |            | Elizabeth Hospital Ltd    |
+---------+---+---------+---+------------+---------------------------+

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม

  -------------- ----------- ------- -------- --------- ----- ------- ----------- -- ---------
                             บริษัท             บริษัทย่อย                                บริษัทร่วม

  ชื่อ                         BH      BMC      BHKK      BHA           VITALLIFE      LS.

                                                                                     

  นายชัย          โสภณพนิช     X       X        X                       X              

  น.พ.ชาญวิทย์     ตันติ์พิพัฒน์     Z       /        /         /                            

  นางลินดา        ลีสหะปัญญา    /       /        /         /             /              

  นายเกียรติ       นิตย์ธีรานนท์   /                                                       

  นาง กุลธิดา      ศิวยาธร      /                                                       

  น.พ.จอน        ยังพิชิต       /                                                       

  นายชัยรัตน์       คำนวณ       /                                                       

  นายชอง         โท          /                                                       

  น.พ.ธนิต        เธียรธนู      /       /                  /                            

  นายบุญปกรณ์      โชควัฒนา     /       /                                               

  นายบุญเนตร      ตันตกิตติ์      /                                                       

  นายสรดิษ        วิญญรัตน์      /                                                       

  พ.ญ.คุณสวรรยา   เดชอุดม      /                                                       

  น.ส โสภาวดี     อุตตโมบล     /                                                       

  น.พ.อนันต์       เตชะเวช     /                                                       
  -------------- ----------- ------- -------- --------- ----- ------- ----------- -- ---------

/ กรรมการ X ประธานกรรมการ Z รองประธาน