ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท : จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ10 บาท 

(2) บริษัทฯไม่มีหุ้นประเภทอื่น และไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

  (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 มีนาคม 2559

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 7,378,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.38

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว จำนวน 121,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.62

  (2) บริษัทฯไม่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด ( มหาชน ) ณ
วันปิดสมุดทะเบียน

  ------ ----------------------------- -------------------- ------------ --------
  ลำดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น                    ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง          จำนวนหุ้นที่ถือ   สัดส่วน %

  1.     1.1 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด ( มหาชน                      3,671,820    48.958
         )                                                               

         1.2 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด    บมจ.สหยูเนี่ยน          282,790      3.771

  2.     นายสุเมธ ดารกานนท์              -                    913,840      12.184

  3.     ธนาคารกสิกรไทย                 -                    673,500      8.980

  4.     บริษัท กรุงเทพประกันภัย            -                    558,600      7.448
         จำกัด(มหาชน)                                                     

  5.     MARUE NISSAN CO., LTD.        -                    78,000       1.040

  6.     นางสุมพร ไกรฤกษ์                -                    64,450       0.859

  7.     นายพีระ อรุโณทัย                 -                    52,000       0.693

  8.     นายอมร อมรปิยสิริ                -                    50,000       0.667

  9.     นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน           -                    45,700       0.609
  ------ ----------------------------- -------------------- ------------ --------

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

  (1) บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ

  (2) บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

  7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  “ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี
  หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบเฉพาะกิจการ ”

  บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วม และย่อย

  หน่วย: บาท

  -------------------------- -------- --------- --------- --------- --------
  ปี                          2559     2558      2557      2556      2555

  อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น            7.11     4.91      3.35      2.97      5.23

  อัตราเงินปันผลต่อหุ้น            7.10     4.90      3.35      2.80      5.00

  อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ    99.88    99.71     99.93     94.38     95.62
  (%)                                                               

                                                                    
  -------------------------- -------- --------- --------- --------- --------

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ( แบบ56-1)
ของบริษัทได้ที่ www.sec.or.th หรือที่ เว็บไซต์ของบริษัท
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation

8. โครงสร้างการจัดการ แผนภูมิองค์กร

8.1 โครงสร้าการจัดการของบริษัทฯประกอบด้วย

-   คณะกรรมการบริษัท

-   คณะกรรมการตรวจสอบ

-   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-   คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คนซึ่ง เป็นเพศหญิง 3 คน เป็นเพศชาย
    1 คน หรือมีจำนวนมากกว่า 1ใน 3 จากกรรมการบริษัท 9 คนดังมีรายนามดังนี้

  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง

  1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ

2. นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ กรรมการอิสระ

3. นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ กรรมการอิสระ

4. นางยุพา บุญช่วยดี กรรมการอิสระ

5. นายกลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ

6. นายพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ

7. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ

8. นายนันทิยะ ดารกานนท์ กรรมการ

9. นางจันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการ

-   กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1
    คน คือตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

-   กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล หรือ
    นายพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์ หรือนายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ หรือนายนันทิยะ ดารกานนท์ หรือ
    นางจันทรตรี ดารกานนท์ โดยลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน

-   คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท
    โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
    ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร
    มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.  จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    และให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
    เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
    ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

2.  จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

3.  พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี
    พร้อมจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
    ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ56-1

4.  จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน
    (รายละเอียดอยู่ที่ข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ หน้า 51 )

5.  มีการกำกับ ควบคุมดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
    และตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องบริษัท
    ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆ ไม่มีการกระทำใดๆ
    ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ ทั้งนี้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
    ด้วยทักษะ เยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติ

6.  กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท
    พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น
    เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล
    ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน
    และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.  กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
    ภายใต้จริยธรรม คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์”
    ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบกันเป็นอย่างดี
    และถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานมาโดยตลอด
    นโยบายจริยธรรมนี้ติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน
    มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมถึงพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้
    บริษัทฯมีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ

8.  กำหนดมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี)
    การทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
    ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
    โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นสำคัญ

9.  กำหนดนโยบายในกรณีที่บริษัทฯ
    มีการอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว (ถ้ามี)
    เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น
    จะให้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ

10. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน
    และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย

11. จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน
    ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทฯที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
    เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน
    โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ

12. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีหน้าที่วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
    เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกัน
    หรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้
    โดยมีการติดตามและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
    รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

-   คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอิสระมีจำนวน 3 คน
    ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี
    ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และมีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด และได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนามดังนี้

  ------ -------------------- ---------------------- -------------------------
  ลำดับ   ชื่อ-สกุล               ตำแหน่ง                 คุณสมบัติ

  1      นางระพีพรรณ สงวนศิษย์   ประธานกรรมการตรวจสอบ   กรรมการอิสระ

  2      นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์   กรรมการตรวจสอบ         กรรมการอิสระ
                                                     และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

  3      นางยุพา บุญช่วยดี        กรรมการตรวจสอบ         กรรมการอิสระ
  ------ -------------------- ---------------------- -------------------------

รายละเอียดการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย สัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
รายละเอียดค่าตอบแทน อยู่ที่ตารางสรุปฯ หน้า 21 และหน้า 24

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯคือนายณัฏฐ์ภวัฐ ถมวรรณ์
และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
(รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เพิ่มเติมที่เอกสารแนบ 3)

  กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ
    และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
    โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก
    เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
    (charter) หรือ ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

    1.  ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น

    2.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ

    3.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

-   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ มากกว่าร้อยละ
  50 โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ

  ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง มีรายนามดังนี้

  ------ ---------------------- --------------------------------------- -----------------
  ลำดับ   ชื่อ-สกุล                 ตำแหน่ง                                  คุณสมบัติ

  1      นางระพีพรรณ สงวนศิษย์     ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   กรรมการอิสระ

  2      นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์     กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน            กรรมการอิสระ

  3      นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์     กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน            กรรมการ
  ------ ---------------------- --------------------------------------- -----------------

  รายละเอียดการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย สัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
  รายละเอียดค่าตอบแทน อยู่ที่ตารางสรุปฯ หน้า 21 และหน้า 24

  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

2.  มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

3.  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ
    เสนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

  บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย

+-------------------------+------+-----+----+----+------+-----+------+
| ต                       |      |     | ก  |    | กา   |     |      |
| ารางสรุปการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย |      |     | าร |    | รเข้า |     |      |
| การถือหุ้น                 |      |     | ถือ |    | ร่วมป |     |      |
|                         |      |     | หุ้น |    | ระชุม |     |      |
| การเ                    |      |     | ขอ |    | /ครั้ง |     |      |
| ข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ |      |     | งก |    |      |     |      |
| ปี 2559                  |      |     | รร |    |      |     |      |
|                         |      |     | มก |    |      |     |      |
|                         |      |     | าร |    |      |     |      |
+-------------------------+------+-----+----+----+------+-----+------+
| ชื่อ – นามสกุล             | การม | ก   | ป  | ป  | คณะ  | คณะ | คณะ  |
|                         | ี/ไม่ม | ารเ | ี25 | ี25 |      |     |      |
| และการดำรงตำแหน่ง        | ีส่วนไ | ข้าร | 59 | 58 | กรร  | กร  | กรรม |
|                         | ด้เสีย | ่วมป |    |    | มการ | รมก | การส |
|                         |      | ระช |    |    |      | ารต | รรหา |
|                         |      | ุมผู้ถ |    |    |      | รวจ | และก |
|                         |      | ือหุ้น |    |    |      | สอบ | ำหนด |
|                         |      |     |    |    |      |     | ค่าตอ |
|                         |      |     |    |    |      |     | บแทน |
+-------------------------+------+-----+----+----+------+-----+------+
| 1.นางสาวดาลัดย์           | ไม่มี  | 1/1 | -  | -  | 1    | -   | -    |
| ทรัพย์ทวีชัยกุล              |      |     |    |    | 2/12 |     |      |
|                         |      |     |    |    |      |     |      |
| ประธานกรรมการ           |      |     |    |    |      |     |      |
+-------------------------+------+-----+----+----+------+-----+------+
| 2.นางระพีพรรณ สงวนศิษย์    | ไม่มี  | 0/1 | -  | -  | 9/12 | 3/4 | 2/2  |
|                         |      |     |    |    |      |     |      |
| กรรมการอิสระ /           |      |     |    |    |      |     |      |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ /  |      |     |    |    |      |     |      |
|                         |      |     |    |    |      |     |      |
| ประธานกรรมก             |      |     |    |    |      |     |      |
| ารสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |      |     |    |    |      |     |      |
+-------------------------+------+-----+----+----+------+-----+------+
| 3.นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์    | ไม่มี  | 1/1 | -  | -  | 1    | 3/4 | 2/2  |
|                         |      |     |    |    | 0/12 |     |      |
| กรรม                    |      |     |    |    |      |     |      |
| การอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ |      |     |    |    |      |     |      |
|                         |      |     |    |    |      |     |      |
| กรรมก                   |      |     |    |    |      |     |      |
| ารสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |      |     |    |    |      |     |      |
+-------------------------+------+-----+----+----+------+-----+------+
| 4.นางยุพา บุญช่วยดี         | ไม่มี  | 1/1 | -  | -  | 1    | 4/4 | -    |
|                         |      |     |    |    | 2/12 |     |      |
| กรรมการอิสระ/            |      |     |    |    |      |     |      |
| กรรมการตรวจสอบ /        |      |     |    |    |      |     |      |
+-------------------------+------+-----+----+----+------+-----+------+
| 5.นายกลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล   | ไม่มี  | 1/1 | -  | -  | 1    | -   | -    |
|                         |      |     |    |    | 0/12 |     |      |
| กรรมการอิสระ             |      |     |    |    |      |     |      |
+-------------------------+------+-----+----+----+------+-----+------+
| 6.นายพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์ | ไม่มี  | 1/1 | -  | -  | 1    | -   | -    |
|                         |      |     |    |    | 2/12 |     |      |
| กรรมการผู้จัดการ           |      |     |    |    |      |     |      |
+-------------------------+------+-----+----+----+------+-----+------+
| 7.นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์    | ไม่มี  | 1/1 | -  | -  | 1    | -   | 2/2  |
|                         |      |     |    |    | 0/12 |     |      |
| กรรมการ/                |      |     |    |    |      |     |      |
| กรรมก                   |      |     |    |    |      |     |      |
| ารสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |      |     |    |    |      |     |      |
+-------------------------+------+-----+----+----+------+-----+------+
| 8.นายนันทิยะ ดารกานนท์     | ไม่มี  | 0/1 | -  | -  | 7/12 | -   | -    |
|                         |      |     |    |    |      |     |      |
| กรรมการ                 |      |     |    |    |      |     |      |
+-------------------------+------+-----+----+----+------+-----+------+
| 9.นางจันทรตรี ดารกานนท์ ** | ไม่มี  | 1/1 | 20 | 20 | 1    | -   | -    |
|                         |      |     | ,0 | ,0 | 2/12 |     |      |
| กรรมการ                 |      |     | 00 | 00 |      |     |      |
|                         |      |     |    |    |      |     |      |
|                         |      |     | ** | ** |      |     |      |
+-------------------------+------+-----+----+----+------+-----+------+

**รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง

8.2 ผู้บริหาร

  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์
  และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

  นอกจากนี้
  ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี
  ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร
  และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

+-----+----------------------------+----------------------------------+
| ล   | ชื่อ-สกุล                     | ตำแหน่ง                           |
| ำดับ |                            |                                  |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 1   | นายพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์      | กรรมการผู้จัดการ                    |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 2   | นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์         | รองกรรมการผู้จัดการ,                |
|     |                            |                                  |
|     |                            | ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด           |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 3   | นางยุพา รุ่งพรชัย              | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน            |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 4   | นายษิกเวช โสภาพันธุ์           | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์             |
+-----+----------------------------+----------------------------------+

  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ได้มีการแต่งตั้งนายวิวัฒน์ จงกลรัตน์
  เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน แทนนางยุพา รุ่งพรชัย ที่เกษียณอายุ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1
  มกราคม 2560 เป็นต้นไป

1)  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายกลยุทธ์
    และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
    เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

2)  มีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี
    ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร
    และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

3)  มีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการชัดเจน
    โดยประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
    และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายจัดการ
    เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

4)  มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท
    และฝ่ายจัดการจึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ

5)  มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
    โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ
    การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้

  ทั้งนี้ บริษัทฯได้แนบข้อมูลของผู้บริหารของบริษัท ตามรายละเอียดอยู่ที่เอกสารแนบ1 หน้า
  13-14/15

8.3 เลขานุการบริษัท

  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางชฎาพร
  เจียมสกุลทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับ4)
พ.ศ.2551 มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ
  อยู่ที่ประวัติเลขานุการ เอกสารแนบ 1 หน้า 11-12/15

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

-   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
    ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ในวงเงินไม่เกิน
    1,500,00.00 บาทต่อปี (เท่ากับ ปี2558)
    และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

-   ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
    โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฎิบัติงานของแต่ละคน บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทน ได้แก่
    เงินเดือน เงินอุดหนุน และประกันสังคม สำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวม 7.44 ล้านบาท (
    ปีก่อน 7.37 ล้านบาท )

1)  ค่าตอบแทนอื่น ของผู้บริหาร

  ในปี 2559 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย

  รวม 0.16 ล้านบาท( ปีก่อน 0.19 ล้านบาท )

  ตารางสรุป ค่าตอบแทนแต่ละคน ของคณะกรรมการทุกชุด มีรายละเอียดดังนี้

+-------------------+----------------+-------+------+-------+-------+
|                   |                | ค่าต   |      |       |       |
|                   |                | อบแทน |      |       |       |
|                   |                | ปี     |      |       |       |
|                   |                | 2559  |      |       |       |
|                   |                | (บาท) |      |       |       |
+-------------------+----------------+-------+------+-------+-------+
| ชื่อ – นามสกุล       | ตำแหน่ง         | เบี้ยปร | ค่า   | เ     | รวม   |
|                   |                | ะชุมกร | ตอบแ | บี้ยประ |       |
|                   |                | รมการ | ทนกร | ชุมกรร |       |
|                   |                |       | รมกา | มการส |       |
|                   |                |       | รตรว | รรหาแ |       |
|                   |                |       | จสอบ | ละกำห |       |
|                   |                |       |      | นดค่าต |       |
|                   |                |       |      | อบแทน |       |
+-------------------+----------------+-------+------+-------+-------+
| 1.นางสาวดาลัดย์     | ประธานกรรมการ  | 9     | -    | -     | 9     |
| ทรัพย์ทวีชัยกุล        |                | 6,000 |      |       | 6,000 |
+-------------------+----------------+-------+------+-------+-------+
| 2.นางระพีพรรณ      | กรรมการอิสระ/   | 9     | 132  | 1     | 24    |
| สงวนศิษย์           |                | 6,000 | ,000 | 2,000 | 0,000 |
|                   | ประธานก        |       |      |       |       |
|                   | รรมการตรวจสอบ/ |       |      |       |       |
|                   | ประธาน         |       |      |       |       |
|                   | กรรมการสรรหาแล |       |      |       |       |
|                   | ะกำหนดค่าตอบแทน |       |      |       |       |
+-------------------+----------------+-------+------+-------+-------+
| 3.นางศุภางค์        | กรรมการอิสระ/   | 9     | 120  | 1     | 22    |
| ตั้งสุจริตพันธ์         | ก              | 6,000 | ,000 | 2,000 | 8,000 |
|                   | รรมการตรวจสอบ/ |       |      |       |       |
|                   | กรรมการสรรหาแล |       |      |       |       |
|                   | ะกำหนดค่าตอบแทน |       |      |       |       |
+-------------------+----------------+-------+------+-------+-------+
| 4.นางยุพา บุญช่วยดี   | กรรมการอิสระ /  | 9     | 120  | -     | 21    |
|                   |                | 6,000 | ,000 |       | 6,000 |
|                   | กรรมการตรวจสอบ |       |      |       |       |
+-------------------+----------------+-------+------+-------+-------+
| 5.นายกลย์ทรรศน์     | กรรมการอิสระ    | 9     | -    | -     | 9     |
| ตั้งจิตต์กุล           |                | 6,000 |      |       | 6,000 |
+-------------------+----------------+-------+------+-------+-------+
| 6.นายพงศ์ศักดิ์       | กรรมการผู้จัดการ  | 9     | -    | -     | 9     |
| เที่ยงวิบูลย์วงศ์       |                | 6,000 |      |       | 6,000 |
+-------------------+----------------+-------+------+-------+-------+
| 7.นายวัชรพงษ์       | กรรมการ/       | 9     | -    | 1     | 10    |
| ดารกานนท์          | กรรมการสรรหาแล | 6,000 |      | 2,000 | 8,000 |
|                   | ะกำหนดค่าตอบแทน |       |      |       |       |
+-------------------+----------------+-------+------+-------+-------+
| 8.นายนันทิยะ        | กรรมการ        | -     | -    | -     | -     |
| ดารกานนท์          |                |       |      |       |       |
+-------------------+----------------+-------+------+-------+-------+
| 9.นางจันทรตรี       | กรรมการ        | 9     | -    | -     | 9     |
| ดารกานนท์          |                | 6,000 |      |       | 6,000 |
+-------------------+----------------+-------+------+-------+-------+
|                   | -   รวม        | 76    | 372  | 3     | 1,17  |
|                   |                | 8,000 | ,000 | 6,000 | 6,000 |
+-------------------+----------------+-------+------+-------+-------+

8.5 บุคลากร บริษัทฯถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่ง
ซึ่งเป็นผู้นำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ดังนั้นการคัดสรรคนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานตามสายอาชีพต่างๆ
การพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการจัดการ วิชาการและวัฒนธรรมในการทำงาน
รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศและสภาพการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ
บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ไว้ ดังนี้

1.  บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ
    และกลยุทธ์ของบริษัท

2.  จัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
    พร้อมทั้งกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆให้มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม
    และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งบริษัทฯ

3.  กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน มีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงานของตนเอง
    ตามระบบและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯกำหนด

4.  กำหนดให้พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเทให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานด้วยทักษะ
    ความรู้ ความสามารถของตน โดยยึดถือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code
    of conduct) ค่านิยมองค์กร (Core Value)
    และระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ

5.  บริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นพื้นฐาน
    ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศ สัญชาติ
    เชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม ความพิการ การตั้งครรภ์
    และโรคประจำตัว ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย
    และระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

6.  บริษัทฯไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็กเข้ามาทำงาน
    การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามตำแหน่งที่ต้องการนั้นจะทำการสรรหาและคัดเลือกจากทั้งในและนอกบริษัทฯ
    โดยจะทำการจ้างงานบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ตามคุณวุฒิ
    ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องการ
    เพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังคนที่แต่ละหน่วยงานกำหนด

7.  บริษัทฯไม่มีนโยบายการใช้แรงงานภาคบังคับ
    และไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานโดยการขู่เข็ญ บังคับให้ทำงานล่วงเวลา
    ยึดเงินประกันหรือยึดเอกสารประกันตนในการทำงานใดๆ
    โดยทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานเท่านั้น
    โดยพนักงานให้การยอมรับและลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร

8.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ
    โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
    รวมทั้งให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน

9.  กำหนดให้มีการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ
    ประสบการณ์ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

10. กำหนดให้มีกระบวนการแต่งตั้ง การโยกย้าย การประเมินผลงาน
    รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม
    สุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม
    รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นๆ

11. มุ่งสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร
    โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
    เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุข มีความพึงพอใจ มีความปลอดภัยในการทำงาน
    มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี

12. จัดสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน
    และเสริมสร้างความตระหนักในการวางแผนเรื่องการออมเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุ
    โดยจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน

13. เคารพสิทธิของพนักงานในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง
    และไม่ห้ามการสมาคมโดยเสรีของพนักงานในกรณีที่ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้เกิดการสมาคมลักษณะนี้
    โดยให้การสนับสนุนทั้งการสมาคมและเจรจาต่อรองโดยเสรี
    และจะยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงของการเจรจาต่อรองร่วมกัน
    และให้การปกป้องพนักงานและตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมสมาคมโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

14. ให้สิทธิ์ในการออกเสียงของพนักงาน
    เพื่อคัดเลือกตัวแทนของลูกจ้างในการกระทำการประชุมร่วมหรือเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ คนละ
    1 คะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน

15. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
    โดยรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

16. ให้สิทธิ์พนักงานในการร้องเรียน
    กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
    โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและเก็บเป็นความลับมิให้ผู้อื่นรับรู้
    โดยกำหนดช่องทางที่พนักงานสามารถร้องเรียน ดังนี้

-   กล่องร้องเรียน (ตู้แดง) ที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆของบริษัทฯ

-   Email : md_upf@unionpioneer.co.th หรือ
    internalaudit@unionpioneer.co.th

-   จดหมาย : สำนักตรวจสอบภายใน

  บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)

  เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

-   สายด่วน Hotline ถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท : 0-2517-0105-8 ต่อ 111

  จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี 2559 = 535 คน

  แบ่งเป็นสายงานส่วนผลิต 401 คน ส่วนสำนักงาน 91 คน ส่วนสนับสนุน 43 คน

  บริษัทฯ ไม่มี การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และ

  ไม่มี ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะผลตอบแทน ได้แก่

  เงินเดือนและค่าแรง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือลาออก

  เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมจำนวน =140 ล้านบาท

  เงินบำเหน็จ เงินสมทบกองทุนทดแทน ฯ

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทมีการติดตาม กำกับดูแล
  ผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่โปร่งใส
  สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  มีการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
  โดยเพิ่มเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ CGR ที่มีการปรับปรุงใหม่เมื่อปี2557
  เพื่อพัฒนาให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
  ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

  บริษัทฯได้เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯแก่พนักงานทุกระดับตั้งแต่กรรมการ
  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ได้รับทราบแนวทางดังกล่าวผ่านการสื่อสารในแต่ละหน่วยงาน
  เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  รวมทั้งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน
  ผ่านการปฐมนิเทศควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

  คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้

-   เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ชัดเจน
    เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการแข่งขัน
    ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

-   เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน หน่วยงานกำกับดูแล สังคมและสิ่งแวดล้อม
    ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเชื่อมโยงระหว่างกรอบแนวคิด ความรับผิดชอบ
    และสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น
    และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

-   เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงาน และตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ
    เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

-   สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

  คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรทางธุรกิจ เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy

  หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด

  หมวด1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

  หมวด2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  หมวด3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  หมวด4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  หมวด5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้
  จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และจะไม่ดำเนินการใดๆ
  อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตน
  คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

-   กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น
    สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
    การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอภายในกำหนดเวลา เป็นต้น
    รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   ในปีที่ผ่านมาไม่มีกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25
    ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
    รวมทั้งมีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และก.ล.ต.

-   สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย(free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียน 30 มีนาคม
    2559 เท่ากับร้อยละ 18.20 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

-   โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่เป็นแบบปิรามิด

  1.1 การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

-   จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดแก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 14
    วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
    และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ามากกว่า
    30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมด

1.  ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านระบบข่าวSET Portal
    ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่

  http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1

2.  กำหนดวัน เวลา สถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุม
    โดยมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม

3.  วาระการเลือกตั้งกรรมการ เสนอข้อมูล ประวัติของกรรมการแต่ละคนที่จะเลือกตั้ง ดังนี้ อายุ
    ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน วัน เดือน ปีที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัท
    การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
    การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆกับบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ
    จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
    กรณีที่เป็นการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
    ซึ่งผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

4.  วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี
    เห็นควรเสนอคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้น
    แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร
    / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
    จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

5.  วาระพิจารณาการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล
    จำนวนและอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆย้อนหลัง 3 ปี
    เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

6.  เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
    ซึ่งผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทแล้ว

7.  ได้แนบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  1.3 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1)  จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกติดถนนใหญ่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า
    ใกล้ทางด่วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย

2)  จัดให้มีบุคลากรช่วยเหลือในการลงทะเบียน
    เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
    และมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนับคะแนน

3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย
    และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
    เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆของผู้ถือหุ้น
    ได้ระบุชื่อและตำแหน่งของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

4)  ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ระบุวิธีการลงคะแนนจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1
    เสียง
    จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม
    และบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5)  จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ทั้งแบบเป็นรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได้
    แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ
    ที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

6)  จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
    และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

7)  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะ
    อย่างอิสระและเหมาะสมตามวาระการประชุม
    รวมทั้งบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

8)  ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ
    ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีการสลับวาระ

  1.4 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน

1.  ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลทั่วไป เช่น รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท
    ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวนราย จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ
    เวลาเริ่มประชุม หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนและนับคะแนน
    ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
    จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม

2.  ส่วนที่สองจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
    โดยบันทึกแยกเป็นแต่ละวาระ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
    สรุปข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของผู้บริหารในประเด็นที่มีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนั้นๆ
    (ถ้ามี) และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ บันทึกผลคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
    และงดออกเสียง

  1.5 การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.  เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
    โดยแจ้งเป็นจดหมายผ่านระบบบข่าวSET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่

  http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-2

2.  เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน14 วัน
    หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งรายงานฯให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
    http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามสิทธิพื้นฐานที่มีอยู่
  โดย
  บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบหรือการนำข้อมูลไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
  รวมทั้งการมีกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน
  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับการปฏิบัติและได้รับการปกป้องสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันคณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

  2.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
  โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบเป็นลายลักษณ์อักษที่ชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ
  หน้า 27,32 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ2.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน หน้า12-13
  รวมทั้งข้อบังคับพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้

1)  ไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ
    เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

2)  ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
    เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งส่วนตน หรือพวกพ้องในทางมิชอบโดยเด็ดขาด
    เช่นความลับทางการค้า สูตรการผลิต เทคนิคการผลิต ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ

3)  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลของบริษัทฯ
    ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
    หรือดำเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

4)  บริษัทฯได้ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์
    โดยมีการแจ้งตารางกำหนดวันที่ให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
    ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินประจำงวด
    หรือไตรมาสต่างๆต่อสาธารณะชนและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯจนกว่าจะพ้นระยะเวลา
    24 ชั่วโมง นับจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะชนแล้ว

5)  เปิดเผยจำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือปีก่อนและปีปัจจุบัน ไว้ในแบบ56-1
    และรายงานประจำปี ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฎการกระทำความผิดของกรรมการ
    ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

  2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

  สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นปี
  2559 รวมทั้งคำถามและข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
  เป็นการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
  โดยบริษัทฯได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบข่าว SET Portal
  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  รวมทั้งเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่
  http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-6
  รวมทั้ง

1.  ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะบริษัทฯได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ
    ข โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 4 คน ไว้ในหนังสือเชิญประชุม
    สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นด้วย
    ดูเพิ่มเติมที่

  http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1

3)  ระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ
    ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง
    และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ
    และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฏหมายโดยไม่มีเรื่องใดๆที่จงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ

4)  ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม นอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

5)  กำหนดนโยบายว่าด้วยการเข้าทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    เพื่อให้การตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความโปร่งใส
    ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี
    เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

6)  กรณีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน
    ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้
    บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น
    การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อ

7)  ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    ตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ/ก.ล.ต.

8)  ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ
    มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

  2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
  เป็นธรรมและโปร่งใส จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
  และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย และการถือหลักทรัพย์ไว้ดังนี้

1)  กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
    ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการกิจการของบริษัทฯ
    เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก
    และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯทราบทันทีโดยรายงานส่งให้เลขานุการบริษัท
    ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์

2)  เลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14
    ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3)  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงในวาระที่กำลังมีการพิจารณา
    กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมและไม่ได้อยู่ร่วมพิจารณาวาระดังกล่าว
    เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม
    เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

4)  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ รายการระหว่างกัน
    หน้า 68

5)  ได้เปิดเผยการมี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการ การถือหุ้น
    การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกชุด อยู่ที่ตารางสรุปการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย หน้า 21

6)  ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทให้บริษัทฯทราบ ปีละ 1 ครั้ง
    ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชี และให้ส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัท

7)  ในปีที่ผ่านมา
    บริษัทฯไม่มีกรรมการและผู้บริหารฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์
    ตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์/ก.ล.ต.

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

  การกำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ถือหุ้น
  พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า รวมทั้งชุมชนและสังคม
  ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและตามข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทฯอย่างเป็นธรรม
  รวมทั้งเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ยึดถือหลักบรรษัทภิบาล
  บริษัทฯจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

  3.1 บทบาทต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ คำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
  ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน
  ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
  ระบบบัญชีและการตรวจสอบที่เคร่งครัด
  ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลของบริษัทฯอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน
  และเท่าเทียม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า14,32 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

  http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy

  3.2 บทบาทต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ การติดต่อผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมาหรือคู่ค้า
  ตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างของบริษัทฯ
  โดยไม่มีการปฏิบัติเป็นพิเศษหรือเอนเอียงต่อรายใดรายหนี่ง

  คู่ค้า :
  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม
  โดยจัดให้มีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยในการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือที่ปรึกษา
  ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการว่าบริษัทต้องได้รับประโยชน์สูงสุด
  ภายใต้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้
  และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆโดยเด็ดขาดข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า14,หน้า 31 ,33
  ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

  http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy

  เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า
  ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดทางการค้า
  บริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่
  http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy
  หน้า14,33 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

  3.3 บทบาทต่อลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  ให้บริการรวดเร็ว เชื่อถือได้ และไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์
  รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้าข้อมูลเพิ่มเติมที่
  หน้า14,33-34 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

  http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy

  3.4 บทบาทต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างเสรี
  ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี อยู่ในกรอบกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริต
  บริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ข้อมูลเพิ่มเติมที่
  http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy
  หน้า14,34 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

  3.5 บทบาทต่อพนักงาน พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำคัญยิ่ง
  และเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
  คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานไว้ในนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
  ที่หัวข้อ 8.5 บุคคลากร รวมทั้งจัดให้มี

a)  1.  การฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
        เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่มีความรอบรู้ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยดูแลความปลอดภัย
        กรณีการเกิดเพลิงไหม้

    2.  การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีบริษัทฯ
        ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงานจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี

    3.  จัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”
        และได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
        เพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงาน รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการ 5
        ส.
        เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง
        สามารถดูเพิ่มเติมหน้า39 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
        บนเว็บไซต์

  http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy

4.  การปฏิบัติต่อพนักงาน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้า15,34-35 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    และจรรยาบรรณทางธุรกิจบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
    http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy

5.  ในปี2559
    บริษัทฯได้จัดทำนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบกิจการโดยร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
    ในการจัดทำโครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือNCDs (Non-Communicable diseases)
    ที่เกิดจากปัจจัยในการใช้ชีวิต เช่น เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย กินเค็ม-หวานจัด
    ความเครียด และจัดทำนโยบายคุ้มครองพนักงานตั้งครรภ์
    โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย การมีสุขภาพร่างกายที่ดี
    ไม่ทำงานที่เป็นความเสี่ยงต่อมารดาและทารกในครรภ์

  3.6 บทบาทต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
  บริษัทฯตระหนักว่าบริษัทฯจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม
  ชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ที่ข้อ
  10 หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า15 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และหน้า35-36 ของจรรยาบรรณทางธุรกิจ

  http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy

  บริษัทฯได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ที่ส่วนที่4 หน้า41 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อมูลเพิ่มเติมที่

http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy

  บริษัทฯได้จัดทำสรุปCSR in process & CSR after process อยู่ที่หัวใจ CSR
  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หน้า 54-63

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  บริษัทฯมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
  ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา
  ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน
  โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติการรายงานการมีส่วนได้เสีย
  และรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ดังนี้

1.  ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เป็นผู้รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส
    บุตร และ/หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานก.ล.ต.ภายใน 30 วัน
    นับแต่วันได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือ เป็นผู้บริหาร ให้รายงานก.ล.ต.ภายใน 3
    วันทำการ ทุกครั้งนับแต่ซื้อ/ขาย/โอน/รับโอน

2.  ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทให้บริษัทฯทราบ ปีละ 1 ครั้ง
    ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชี
    และให้ส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บต้นฉบับ

3.  การรายงานการมีส่วนได้เสีย กำหนดให้กรรมการ หรือผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
    ที่มีกรณีส่วนได้เสีย ให้กรรมการ หรือผู้บริหาร
    รายงานการมีส่วนได้เสียในแต่ละครั้งให้บริษัททราบทันที โดยรายงานส่งให้เลขานุการบริษัท
    ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
    เลขานุการบริษัทส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
    ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงาน

4.  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
    ต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม
    โดยรายงานการถือหุ้นของบริษัท ทั้งของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกสิ้นปี

    1.  แสดงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงถือไว้ ณ
        ต้นปีและสิ้นปีในรายงานประจำปี

    2.  จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
        และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

5.  เปิดเผยข้อมูลตามรอบบัญชีและตามเหตุการณ์ซึ่งเป็นข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินผ่านระบบSET
    Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
    และหน่วยงานการกำกับดูแลได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
    สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

6.  เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นอย่างโปร่งใส แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นที่แท้จริง(Beneficial
    Owner)
    ที่http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-1

7.  เปิดเผยคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(MD&A)
    เมื่อบริษัทฯมีรายได้หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) จากงวดเดียวกันของปีก่อนเกิน 20%

8.  รายการระหว่างกันที่สำคัญจะได้รับการพิจารณารายการต่างๆ
    ซึ่งหากเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย
    ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    การเปิดเผยข้อมูลจะแสดงรายชื่อของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์
    ลักษณะรายการ เงื่อนไขและมูลค่าของรายการ ความจำเป็นและเหตุผล
    ซึ่งในปีที่ผ่านมารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายการทางการค้าปกติทางธุรกิจ

9.  เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
    โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดอยู่ที่หัวข้อ
    ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

10. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
    อยู่ที่โครงสร้างการจัดการ รวมทั้งได้เปิดเผยการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย
    จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมเทียบกันจำนวนครั้งที่ประชุมทั้งปี
    ในแบบ56-1 และรายงานประจำปี

11. บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
    ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน
    ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าเทียบเคียงได้
    ข้อมูลเพิ่มเติมที่ตารางสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดอยู่ ที่หน้า
    24รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

12. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

  http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/vision

13. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

  http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/com

14. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อน
    http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-2-2

15. นำส่งและเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
    ให้หน่วยงานกำกับดูแลภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
    โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
    http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-4

16. นำส่งและเปิดเผยรายงานประจำปี (แบบ56-2) ภายใน 4
    เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
    โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่

  http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-3

17. เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวัน เวลา สถานที่
    วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีความเห็นของกรรมการและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
    เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันถัดไป ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
    http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1

18. เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
    บนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน
    http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1

19. นำส่งและเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน
    ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสามารถดูรายงานได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯhttp://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3

20. นโยบายต่างๆ รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจของบรษัท

  http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy

21. บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ
    และคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ
    คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
    http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/board-of-directors-2

22. บุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ คือ นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
    โทรศัพท์ 02-517-0105 ถึง8 ต่อ 211 หมายเลขโทรสาร 02-517-0345 ทั้งนี้
    บริษัทยินดีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์
    นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย
    รวมทั้งสามารถสืบค้นเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่
    www.set.or.th และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
    http://www.unionpioneer.co.th/index.php/contact

23. ในปีที่ผ่านมา สำนักงาน
    ก.ล.ต.ไม่มีคำสั่งให้บริษัทฯแก้ไขงบการเงินและบริษัทฯไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
  ประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ
  ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ เป็นต้น
  ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน
  โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
  ข้อมูลเพิ่มเติมที่โครงสร้างการจัดการหน้า 16 รวมทั้ง

1)  บริษัทฯได้จัดทำนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ
    โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติและลงนามรับรองเอกสารดังกล่าว
    มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯลงนามรับทราบ
    และปฏิบัติต่อไปทั้งนี้บริษัทฯมีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ

2)  คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจกลยุทธ์เป้าหมาย
    และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทราบวัตถุประสงค์
    และมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

3)  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในบริษัทฯ
    โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
    และสอบทานระบบการควบคุมภายใน
    โดยคณะกรรมการตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
    ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ

4)  ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 12 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง
    เพื่อสร้างความมั่นใจในการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5)  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
    มีการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับและบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
    ให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
    จนได้รับการประเมินระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption
    จากสถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) อยู่ในระดับ 3 Established
    หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษัท เช่น ไม่จ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ
    ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องและต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง
    การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

6)  กรรมการบริษัทได้รับการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด
    และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
    ตลอดจนมีประสบการณ์เหมาะสม และมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ

7)  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
    ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน
    1 ใน 3

  5.2 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
  นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว
  คณะกรรมการยังจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้า 16 ถึง 20
  และหน้า 44

  5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้า 17 ถึง 18

  5.4 การประชุมคณะกรรมการ

1)  การประชุมคณะกรรมการในปี2559 มีการประชุมทุกเดือนรวม 12 ครั้ง
    โดยมีการกำหนดวันและเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี ทั้งนี้
    ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย
    7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
    และสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้

2)  ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ
    ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
    และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้
    การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก
    โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
    หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใดกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

3)  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัทฯได้เข้าร่วมประชุมด้วย
    เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง
    เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

4)  กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
    ได้มีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ
    เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้
    เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

5)  ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
    ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
    นอกจากนี้กรรมการอาจเสนอเรื่องที่อยู่ในความสนใจให้พิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมด้วยก็ได้

6)  ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและมากพอ
    ที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ
    รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการทุกคนออกความเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ

7)  การประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
    และกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
    เว้นแต่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือติดภาระกิจอื่น

8)  ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
    เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านบัญชีและการเงินหรือด้านอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

9)  กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดรายงานการประชุม เพื่อนำส่งพร้อมหนังสือเชิญ
    ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท
    ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ก่อนวันประชุม

  5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการแต่ละคนมีการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

  5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ

1)  บริษัทฯมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส
    โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ

2)  มีการทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการทุกปีเพื่อให้เหมาะสม
    โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
    ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ
    และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่
    บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

3)  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
    เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
    โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

  มีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหาร หน้า 23 ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ที่ตารางสรุปฯ หน้า 24

  5.7 การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

1)  คณะกรรมการบริษัท ได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
    หน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD ) ทุกคน

2)  เมื่อมีกรรมการใหม่
    คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป(Briefing)เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

3)  คณะกรรมการได้กำหนดแผนการสืบทอดงาน
    เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
    การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ต้องหยุดชะงัก

  ปี 2559 กรรมการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ดังนี้

  9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่

-   คณะกรรมการตรวจสอบ

-   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ
  โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
  บริษัทฯได้เปิดเผยหน้าที่และความรับผิดชอบและรายละเอียดเพิ่มเติมของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัท
  รวมทั้งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

3.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) กรรมการอิสระเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท
    ต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม
    ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน
    ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
    ทำหน้าที่ติดตามดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
    และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯได้อย่างเป็นอิสระ
    เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมาย
  และมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต.
  โดยเป็นผู้ที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสม มีความเข้าใจลักษณะธุรกิจของบริษัท
  รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

  กรรมการอิสระมีจำนวน 4 คน เป็นเพศหญิง 3 คน เพศชาย 1 คน มีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3
  จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน มีรายนามดังนี้

  1.นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ กรรมการอิสระ

  2.นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ กรรมการอิสระ

  3.นางยุพา บุญช่วยดี กรรมการอิสระ

  4.นายกลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. มีดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
    ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
    ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
    ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ-ควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
    ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง
    รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ-กิจการ
    การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
    หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน
    การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
    ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
    ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
    แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
    การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
    ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
    รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    ผู้มีอำนาจ-ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
    หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
    พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
    หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

  ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ)
  แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
  ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
  โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

  การสรรหากรรมการ
  บริษัทฯได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
  บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
  พ.ศ.2535 จึงเป็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
  และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

1.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
    และกฏหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

2.  มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
    ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty )
    สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วัยวุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพแข็งแรง
    และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา
    มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง
    ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม

3.  มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท
    บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฏหมาย
    และกฏระเบียบต่างๆ

4.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    จะเป็นผู้พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น
    แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้ง

5.  การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

(1) ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ
    อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
    หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้
    ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
    แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 1)
    ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน
    ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3
  ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3
  ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

  กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
  และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อๆไป
  ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

  กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

-   ตาย

-   ลาออก

-   ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

-   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
    ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

-   ศาลมีคำสั่งให้ออก

  กรรมการใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท
  การลาออกมีผลนับแต่วันที่ที่ระบุให้มีผลหรือวันที่หนังสือลาออกมาถึงบริษัทฯ

  การสรรหาผู้บริหารระดับสูง ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
  ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
  โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ
  ทักษะและประสบการณ์เหมาะสมต่อการบริหารงานของบริษัทฯ
  รวมทั้งเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี

  9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย ไม่มีบริษัทร่วม

  9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
  โดยระบุเรื่องที่เกี่ยวข้องนี้ไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  หมวดที่2 หัวข้อ 2.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
  หากมีผู้กระทำผิดจะมีบทลงโทษทางวินัยเป็นลำดับขั้นตอน ตามระเบียบภายในของบริษัทฯ

  บริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติการรักษาทรัพย์สินและรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
  ข้อ1 ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
  อยู่ที่หน้า 31

  9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี :

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51
  กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
  2559 ครั้งที่ 23 ได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายนามดังนี้

  1.นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

  ( เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2 ) หรือ

  2.นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 หรือ

  3.นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 หรือ

  4.นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ

  ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
  เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(
  ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท / ผู้บริหาร /
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

  บริษัทไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

  (1) บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
  ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

  ปี2559 รวม 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน )

  ปี2558 รวม 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน ) เท่ากับปี2557

  ปี2557 รวม 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน )

  บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีโดยตรงหรือบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

  (2) บริษัทฯจ่ายค่าบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชีจำนวนเงิน 100,000 บาท (
  หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด โดยนางสาววิสสุตา จริยธนากร
  เป็นค่าอ่านและพิจารณาว่ารายงานประจำปีของบริษัทฯ
  มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีหรือไม่

  9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

  นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดแล้ว
  บริษัทฯยังมีแนวปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

1)  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการให้/รับสินบน (อ้างอิง-แบบแสดงรายการCGR ข้อ C12
    )

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
  มีการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับและบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  ให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

  ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่พบเรื่องที่ขัดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  บริษัทฯให้ความสำคัญกับการบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริงจัง
  มีการสื่อสารและเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
  รวมทั้งนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป
  โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ทำหน้าที่ติดตาม นำเสนอ
  และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2)  การให้/รับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

1.  ระบบการจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัทฯ ต้องดำเนินผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
    มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

2.  กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
    หรือพนักงานไม่พึงให้/รับของขวัญและ/หรือของกำนัลที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่น
    ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ
    หากได้รับของขวัญและ/หรือของกำนัลที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณี
    ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ

3.  กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
    หรือพนักงานไม่พึงให้/รับการเลี้ยงรับรองที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่น
    ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ

  บริษัทฯได้รับการประเมินระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption
  จากสถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ระดับ 3 Established
  หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษัท เช่น ไม่จ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ
  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง
  การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ
  มีดังนี้

-   แนวทางการปฎิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ

-   การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

-   ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

-   มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

-   บทลงโทษ

  ข้อมูลเพิ่มเติมที่
  http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy

หน้า29-31และหน้า45-48 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3)  การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา

  บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
  เพื่อมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
  บริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่
  หน้า31-32 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และจรรยาบรรณทางธุรกิจhttp://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy

4)  การแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน

  บริษัทฯมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยสุจริต ไม่เอาเปรียบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
  โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งเบาะแสต่างๆได้ที่

-   กล่องร้องเรียน (ตู้แดง) ที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าป้อม รปภ.สหยูเนี่ยน เขตบางชัน

-   จดหมายถึง สำนักตรวจสอบภายใน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
    กรุงเทพมหานคร 10510

-   E-Mail : md_unionpioneer.co.th หรือ internalaudit@unionpioneer.co.th

-   สายด่วน Hotline ถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท Tel : 0-2517-0105 -8 ต่อ 111

-   รวมทั้งมีกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียน
    โดยมีการนำเสนอผลการติดตามและแก้ไขข้อร้องเรียน ผ่านการประชุมOperation
    เป็นประจำทุกเดือน

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี
  สำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติ
  ซึ่งมุ่งเน้นหลัการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ
  ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม
  รวมถึงการคำนึงถึงการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวม 13 เรื่องได้แก่

1.  การรักษาทรัพย์สินและรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ

2.  การดำเนินธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต

3.  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักสิทธิมนุษยชนสากล

4.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการให้/รับสินบน

6.  การให้/รับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

7.  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

9.  การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

10. การปฏิบัติต่อลูกค้า

11. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

12. การปฏิบัติต่อพนักงาน

13. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

  ผู้สนใจรายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่หัวข้อคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และจรรยาบรรณทางธุรกิจ หน้าที่ 26-36 บนเว็บไซด์บริษัทฯ

  http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy

  เรื่องที่บริษัทฯยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในปี 2559
  มี ดังต่อไปนี้

  ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ (อ้างอิง-แบบแสดงรายการCGR ข้อ E69 )

-   ปัจจุบัน ประธานกรรมการของบริษัทฯไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
    อย่างไรก็ตามบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
    เน้นที่ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯตระหนักดีว่าการที่บริษัทฯจะประสบความสำเร็จและเติบโตทางธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืนนั้น
ต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมไปควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯจึงส่งเสริมให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อการมีส่วนได้เสียในแต่ละด้านอย่างเป็นรูปธรรม
โดยยึดการดำเนินการรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการหลักของบริษัทฯ
(CSR-in-process)เป็นสำคัญ
แต่ยังคงไม่ละเลยที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนสังคมภายนอกในรูปแบบต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ(CSR-after-process)
ด้วย

ด้านเศรษฐกิจ

-   การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

[][][]บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า/เจ้าหนี้ ลูกค้า
พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
(Code of conduct) และในปี 2559 บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 ใน 100
บริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environment Social and
Governance : ESG) จากสถาบันไทยพัฒน์[]

[][][]ความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกราย : บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถตรวจสอบได้โดยหวังให้บริษัทฯเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
มีผลประกอบการที่ดีและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม : บริษัทฯใช้กลยุทธ์การแข่งขันทางการค้าที่ยุติธรรม
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
ไม่มุ่งทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน :
บริษัทฯดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply
Chain) ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค ยุติธรรม
ไม่เอารัดเอาเปรียบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ

บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า :
บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม
โดยให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อที่จะส่งมอบสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมหรือตรวจสอบระบบในการผลิตสินค้าได้ตลอดเวลา
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯทำการผลิตอย่างมีระบบตามมาตรฐาน ISO9001:2008
ISO13485:2003 และISO14001:2004

-   การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยได้มีการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)
ซึ่งได้ทำการสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับได้รับทราบ อีกทั้งยังกำหนดเป็นหัวข้อไว้ในหลักสูตร
“การปฐมนิเทศพนักงานใหม่” เพื่อปลูกฝังให้พนักงานที่เข้ามาทำงานในบริษัทฯนั้นมีความซื่อสัตย์สุจริต
ซึ่งเป็นค่านิยมตัวหนึ่งของบริษัทฯ [][]

บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางที่พนักงานหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆได้
4 ช่องทาง ดังนี้

1.  กล่องรับข้อร้องเรียนภายในและด้านหน้าของบริษัทฯ

2.  ส่งจดหมายถึงสำนักตรวจสอบภายใน

3.  ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email)ถึงกรรมการผู้จัดการหรือสำนักตรวจสอบภายใน

4.  โทรศัพท์ต่อตรงถึงกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯมีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นช่องทางอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น
พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมไว้ 4 ประเด็น คือ

1)  การจัดซื้อจัดจ้าง –
    บริษัทฯได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้าง
    โดยต้องมีการเปรียบเทียบราคา
    มีการคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามระบบมาตรฐานISO9001
    และมีการแจ้งให้ผู้ขายปรับปรุงการดำเนินงานหากพบข้อบกพร่อง
    แต่หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง
    ก็จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างก่อน

2)  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ –
    บริษัทฯได้ให้ผู้บริหารทุกคนเซ็นรับรองเกี่ยวกับการที่ตนเองจะไม่กระทำการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
    และยังกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้พนักงานทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการห้ามกระทำที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
    และห้ามแสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัวกับบริษัทฯ

3)  การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ –
    บริษัทฯมีการกำหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
    และชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายและการตลาด
    ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส่วนวิศวกรรม แผนกจัดซื้อ

4)  การให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ – ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม
    บริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะให้หรือรับสิทธิพิเศษโดยการจ่ายหรือรับเงิน ทรัพย์สิน
    หรือเสนอผลประโยชน์อื่นใด
    เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆให้รวดเร็วไม่มีอุปสรรคใดๆหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่ร้องขอเป็นอันขาด

-   การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ผู้บริโภคถือเป็นหัวใจหลักสำคัญที่บริษัทฯให้ความคำนึงถึง
แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถึงผู้บริโภคโดยตรง
แต่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯได้มีความห่วงใยและใส่ใจไปถึงลูกค้าของเขาด้วยเช่นกัน
ดังนั้นผลกระทบที่ผู้บริโภคจะได้รับจากตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯนั้นก็คือ
ความปลอดภัยจากสารตกค้างต่างๆที่อยู่กับตัวสินค้าของบริษัทฯ บริษัทฯจึงได้ส่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 3
ประเภท ได้แก่ เส้นด้ายยางยืดและแถบยางยืด (Elastic Rubber Thread&Elastic Rubber
Tape) สายยางยืดทอ (Elastic Webbing) และสายยางยืดถัก (Elastic Braid)
ไปทดสอบสารอันตรายที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในทุกปี และปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทั้ง 3
ประเภทก็ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Oeko-tex Standard 100 Class I (For baby
articles) ซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับที่เข้มงวดที่สุดแล้ว[]

ด้านสังคม

บริษัทฯให้การดูแลเอาใจใส่แก่พนักงานของบริษัทฯ
และสังคมหรือชุมชนทั้งใกล้และไกลบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ
เพราะถือว่าการที่สังคมภายในองค์กรเข้มแข็ง สังคมหรือชุมชนภายนอกแข็งแรง
ก็จะสามารถช่วยเกื้อหนุนให้บริษัทฯประกอบกิจการได้อย่างยั่งยืน

-   การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อพนักงานในทุกระดับอย่างเป็นธรรมและให้ความเสมอภาคเท่าเทียม
เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานแต่ละคน ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก
เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพทางสังคม ความพิการ พร้อมทั้งให้สิทธิ

[]ในการเสนอแนะการปรับปรุงต่างๆ
และหากมีข้อร้องเรียนหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆที่บริษัทฯได้ประกาศไว้ในนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
โดยในปี 2559 บริษัทฯไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากพนักงานเลย

[][][][]บริษัทฯไม่สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานภาคบังคับ แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
หรือแรงงานที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด
บริษัทฯทำการจ้างแรงงานด้วยเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมและให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามคุณวุฒิ
ประสบการณ์และศักยภาพของพนักงาน
โดยการจ้างงานนั้นจะให้ความสำคัญกับลูกหลานพนักงานและแรงงานท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก
อีกทั้งให้การสนับสนุนพนักงานทุกคนได้รับการฝึกฝนพัฒนาทักษะ ความรู้ ศักยภาพของตน
เพื่อสร้างโอกาสที่จะได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปได้
ดังจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งในปี 2559 จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนอยู่ที่
12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
และบริษัทฯไม่มีการกีดกันทางเพศสำหรับโอกาสในการก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
เพราะบริษัทฯจะพิจารณาที่ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นหลัก

บริษัทฯตระหนักว่าการสร้างสมดุลชีวิตและความสุขในการทำงานให้กับพนักงานเป็นเรื่องที่สำคัญ
เพราะหากพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็จะส่งผลให้พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีขึ้น
ผลประกอบการของบริษัทฯก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงนำแนวคิด Happy 8 ความสุขแปดประการ
(Happy Workplace) เข้ามาใช้ภายในบริษัทฯ ดังนี้

1)  Happy Body (สุขภาพดี) : บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี
    มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยบริษัทฯจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี
    และการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
    นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์กับบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน เขตบางชัน
    และกิจกรรมเต้นแอโรบิค เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย ผ่อนคลายจากการทำงาน
    และบริษัทฯยังให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน
    โดยการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆตามบอร์ด พร้อมทั้งแต่งตั้งทีม คปอ.
    ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการและดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้น[]

2)  [][][][][][] Happy Heart(น้ำใจงาม) : บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้
    การมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน โดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
    กิจกรรมการบริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิต่างๆ

3)  Happy Society(สังคมดี) : บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานอยู่ร่วมกันด้วยความรักและสามัคคี
    เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนเองทำงานและพักอาศัย เพื่อให้สังคมและสภาพแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น
    โดยบริษัทฯสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งการดูแลทั้งสังคมภายในและสังคมภายนอกเป็นอย่างดี

-   สังคมภายใน บริษัทฯดูแลเอาใจใส่พนักงาน รวมถึงบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เช่น
    พนักงานเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุได้มีการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ
    หรือในยามที่พนักงานสูญเสียบุคคลภายในครอบครัว
    ตัวแทนผู้บริหารและเพื่อนพนักงานก็ได้ร่วมแสดงความเสียใจในการร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ
    และหากลูกหลานพนักงานที่กำลังศึกษาอยู่ต้องการเข้ามาฝึกงานที่บริษัทฯ
    ก็จะได้รับสิทธิ์เข้าฝึกงานได้ก่อนบุคคลภายนอก

-   สังคมภายนอก บริษัทฯจัดกิจกรรมให้พนักงานเอื้อเฟื้อต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น
    การมอบของขวัญวันเด็กให้กับชุมชนและโรงเรียน การมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน
    การมอบเงินร่วมสร้างพระประธานกับโรงพยาบาลนพรัตน์

4)  Happy Relax(รู้จักผ่อนคลาย) :
    บริษัทฯสนับสนุนให้พนักงานร่วมกันจัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี
    เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานมาตลอดปี
    โดยบริษัทฯให้ตัวแทนพนักงานมีอิสระที่ร่วมกันหารือ
    เพื่อสรรหาสถานที่และคิดกิจกรรมต่างๆกันเองภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้

5)  Happy Brain(พัฒนาหาความรู้) : บริษัทฯจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
    เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้
    นำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้นและส่งเสริมความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน
    อีกทั้งบริษัทฯยังจัดให้มีห้องสมุดเผยแพร่ความรู้ที่พนักงานสามารถเข้าไปยืมอ่านได้ทุกคน

6)  Happy Soul (จิตวิญญาณดี) :
    บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานมีความศรัทธนาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต
    โดยบริษัทฯจัดให้มีการทำบุญบริษัทฯเพื่อเป็นสิริมงคลของบริษัทฯและพนักงาน
    โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำบุญ ทำอาหารเพลเลี้ยงพระ
    และในวันสำคัญต่างๆทางศาสนา บริษัทฯก็จะจัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมทำบุญอยู่เสมอ
    นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความใส่ใจกับพนักงานที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยเช่นกัน
    โดยมีการจัดห้องละหมาดไว้ให้พนักงานทำกิจกรรมทางศาสนา[]

7)  Happy Money(สุขภาพเงินดี) :
    บริษัทฯจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมการวางแผนออมเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุ
    และหากพนักงานมีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆ
    ก็สามารถขอยื่นกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าธนาคาร
    และมีการจ่ายเงินปันผลจากเงินออมที่ได้เก็บสะสมไว้รวมทั้งยังได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยที่ได้จ่ายไปในแต่ละปีอีกด้วย

8)  Happy Family(ครอบครัวดี) : บริษัทฯส่งเสริมกิจกรรมที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
    สร้างความผูกพันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยจัดให้มีการอนุรักษ์ประเพณีไทย
    ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ได้แก่ การจัดให้มีประเพณีสงกรานต์
    รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ พร้อมทั้งจัดให้มีการสรงน้ำพระ

-   การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การช่วยเหลือชุมชนภายนอก บริษัทฯจะคำนึงถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบก่อน โดยในการจัดฝึกอบรมภายใน
(In-house training)
บริษัทฯก็จะอุดหนุนข้าวกล่องและของว่างจากชาวบ้านที่ทำขายอยู่ใกล้เคียงบริษัทฯทุกครั้ง
อีกทั้งบริษัทฯได้ตระหนักดีว่าในอนาคตประเทศไทยจะต้องประสบกับภาวะสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น
ดังนั้นจึงคิดโครงการ “สูงวัยยังจ๊าบ” ขึ้น เพื่อให้พนักงานที่อายุเกิน 60 ปีแล้ว
แต่ยังแข็งแรงสามารถทำงานได้ ให้ทำงานต่อตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ
ซึ่งสิ่งต่างๆนี้ถือได้ว่าเป็นช่วยเหลือสังคมและชุมชนโดยผ่านกระบวนการหลักของบริษัทฯที่มีการกระทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
(CSR-in-process)
และนอกจากนั้นบริษัทฯยังบริจาคและช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ
(CSR-after-process) ดังนี้

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯมุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO14001
ควบคู่กับโครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้มีการดำเนินการป้องกันและควบคุมมลภาวะ
การลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

-   การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

-   [][]รักษ์น้ำ : บริษัทฯให้ความใส่ใจในคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่สาธารณะ
    ดังนั้นจึงได้มีการบำบัดบ้ำเสียจากกระบวนการผลิตก่อน โดยใช้แบบระบบเติมอากาศ
    (Activated Sludge)
    และจัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมโรงงานให้มาตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกเดือน
    พร้อมกันนี้บริษัทฯยังเล็งเห็นวิธีประหยัดพลังงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย
    เนื่องจากว่าระบบบำบัดที่ใช้อยู่เป็นแบบเติมอากาศ (Activated Sludge)
    ซึ่งในบ่อบำบัดมีการใช้เครื่องเติมอากาศ (Aerator) จำนวน 2 ตัว
    สำหรับเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้เพียงพอสำหรับจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย
    และมีค่าออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) ที่สูงมากเกินความจำเป็น
    ดังนั้นจึงได้ทำการติดตั้งเครื่อง DO Meter เพื่อตรวจวัดค่าออกซิเจนในน้ำ โดยกำหนดให้ค่า
    DO ภายในระบบบำบัดน้ำเสียต้องไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร
    ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบเติมอากาศ
    ด้วยเหตุนี้ทำให้สามารถสลับกันเปิดเครื่องเติมอากาศเพียงตัวเดียว หากค่า DO
    ยังสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
    แต่ถ้าวัดค่าได้ต่ำกว่าระบบจะทำการเปิดเครื่องเติมอากาศอีกตัวโดยอัตโนมัติ
    ซึ่งผลของการตรวจวัดนั้นมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดในทุกพารามิเตอร์
    อีกทั้งยังบริษัทฯยังตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้ค่า จึงจัดทำโครงการ Recycle
    น้ำในกระบวนการล้างยางขึ้น เพราะเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำในแต่ละเดือนเยอะมาก

-   รักษ์อากาศ : การดำเนินงานของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler)
    เพื่อใช้ในการผลิต ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศขึ้น
    ดังนั้นบริษัทฯจึงให้ความใส่ใจในคุณภาพอากาศที่ปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก
    จึงได้ใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) มาใช้เป็นเชื้อเพลิง
    ส่งผลให้มลพิษทางอากาศที่ปล่อยสู่ภายนอกนั้นมีปริมาณน้อยมาก
    จากที่บริษัทฯได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศปีละ 2 ครั้งเป็นประจำ

-   รักษ์ดิน :
    บริษัทฯตระหนักดีว่าในปัจจุบันมีขยะที่รอการกำจัดและย่อยสลายไปตามธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก
    บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายให้แต่ละหน่วยงานร่วมกันจัดทำโครงการลดปริมาณการใช้กระดาษขึ้น
    โดยให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย เช่น การส่งเอกสารระหว่างกันทางระบบ LAN
    หรือ Email การจัดเก็บเอกสารเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ การรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า
    เป็นต้น

-   รักษ์พลังงาน : ในปี 2559 ทีมงานอนุรักษ์พลังงานได้นำเทคโนโลยีใหม่ใหม่
    เข้ามาใช้หรือประยุกต์กับเครื่องจักร อุปกรณ์ให้ใช้พลังงานได้เกิดประโยชน์สูงสุด
    โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้

-   ทำการเปลี่ยนตู้ Capacitor Bank ที่แผนกคอมเปานด์ จำนวน 2 ตู้
    เพื่อลดกำลังสูญเสียในสายไฟและหม้อแปลง สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-   ทำการเปลี่ยนมอเตอร์ DC เป็น AC เพื่อใช้อินเวอร์เตอร์ควบคุมเครื่องจักรกาเลนเดอร์
    ซึ่งสามารถลดกำลังไฟฟ้าที่ต้องใช้จาก 41.5 kW เหลือเพียง 10.5 kW

-   ลดการใช้แสงสว่างที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น ระหว่างทางเดิน และเครื่องจักรบางเครื่อง
    โดยทำการแยกสวิทซ์ควบคุมเป็นแต่ละพื้นที่ใช้งาน

-   การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นมา
และในฐานะของลูกหลานคนไทยก็ต้องสืบสานสิ่งต่างๆที่บรรพบุรุษได้กระทำสืบต่อกันมาอย่างเข้าใจและถูกต้อง
บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญในสิ่งนี้เช่นกัน
จึงได้สนับสนุนให้ทีมงานสวัสดิการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเป็นประจำทุกปี ได้แก่
งานสงกรานต์-รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ งานแห่เทียนพรรษา
งานทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น

[][][]

-   การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานคิดค้นหาวิธีการหรือแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ
ตามแนวทางของ Kaizen
โดยให้กิจกรรมนั้นจะต้องอยู่ในกรอบของการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดปริมาณของเสีย ในปี 2559
นี้มีกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ที่ได้รับรางวัลอยู่ 2 กิจกรรม ดังนี้

-   กิจกรรมลดของเสียประเภทเศษยางผ่านแป้ง ของแผนกกาเลนเดอร์ :
    ทำการปรับปรุงติดตั้งฐานสไลด์รองรับแผ่นสแตนเลสที่ใช้คลุมยางก่อนเข้าหม้อนึ่ง
    ทำให้ลดระยะเวลาขั้นตอนนี้ไปได้ 50% และทำให้ของเสียประเภทเศษยางผ่านแป้ง
    ลดลงจากเฉลี่ย 800 กิโลกรัมต่อเดือน เหลือประมาณ 170 กิโลกรัมต่อเดือน (คิดเป็น78%)

-   กิจกรรมลดของเสียประเภทหัวม้วน รอยกดสแตนเลส ของแผนกกาเลนเดอร์ :
    การนำผ้าที่หมดอายุการใช้งานจากการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์แล้ว
    มาทำการรองยางกันรอยกดทับของขอบสแตนเลสที่คลุมม้วนยาง
    ซึ่งสามารถลดของเสียประเภทหัวม้วนรอยกดสแตนเลสลง จากเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัมต่อเดือน
    เหลือประมาณ 580 กิโลกรัมต่อเดือน (คิดเป็น42%)[]

จากทั้ง 2 กิจกรรมนี้สามารถลดของเสียที่ต้องทิ้งเป็นขยะ
ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อดินไปเป็นปริมาณเฉลี่ยเดือนละ 1,050 กิโลกรัม

11. การควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

-   คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่
    และความรับผิดชอบในการสอบทานความเหมาะสม
    และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า
    ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ
    สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหาย
    หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย
    และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

-   คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง
    นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
    ตลอดจนดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ
    ซึ่งประกอบด้วยทีมงานที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน
    โดยมีการประชุมร่วมกันและติดตามผลที่คาดว่าจะเกิดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
    ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

-   คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสม
    และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
    โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า
    บริษัทฯได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและมีการจัดทำแบบประเมินการควบคุมใหม่ตามแนวคิดของ
    COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
    Commission ) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
    ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้

  1. การควบคุมภายในองค์กร

  บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน
  มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติงาน และการบริหารบุคลากร
  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ
  อีกทั้งมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และการอนุมัติทางการเงินที่ชัดเจน

  2. การประเมินความเสี่ยง

  บริษัทฯ จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
  มีการประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน
  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

  3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

  บริษัทฯ มีคู่มือปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการหลักของบริษัทฯ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ
  ในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน
  และระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและข้อมูลรายงานที่เพียงพอ
  การดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร
  รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ
  และตอบสนองการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

  5. ระบบการติดตาม

  บริษัทฯ มีระบบการติดตามการดำเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
  โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  และมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน
  พร้อมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น
  และให้คำปรึกษาเพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีการกำกับดูแลกิจการ
  การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม

-   นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก คือบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
    ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 ได้ให้ความเห็นว่า
    ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
    ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
    และไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในเรื่องใดเพิ่มเติม

-   คณะกรรมการบริษัทฯ
    แต่ละท่านได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบกับผลการประเมินความเพียงพอ
    การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทุกปี

-   บริษัทฯได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานให้มีความเหมาะสม ชัดเจน รัดกุมแต่ไม่ซ้ำซ้อน
    มีการกำหนดอำนาจการดำเนินงานของแต่ละระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงฝ่ายปฏิบัติงาน
    การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
    เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม

-   นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร
    เพื่อติดตามประสิทธิผลของการดำเนินงานและมีระบบการดูแลทรัพย์สิน

-   บริษัทฯจัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน
    และการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
    ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีแผนงานประจำปีและงานเฉพาะกิจตามความจำเป็น
    พร้อมข้อเสนอแนะผลการติดตามแก้ไขตามที่กรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ
    โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
    และรายงานตรงต่อผู้บริหารในกรณีเร่งด่วน
    เพื่อสามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันเวลา
    สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบด้วย

11.2 ประเมินข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน

  ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ
  ไม่มีข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากมีผู้ควบคุมดูแล
  ติดตามให้ปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้

11.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปสาระในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
  เอกสารแนบ 5

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นพนักงานภายในบริษัทฯ มีรายละเอียดอยู่ที่เอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
  หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

12.1 การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด รวมทั้ง

1)  กรรมการและผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรองเป็นประจำทุกปี
    เพื่อแสดงถึงการไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
    หรือการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปใช้ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

2)  ห้ามนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่ง
    หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ
    ยกเว้นแต่เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานตามปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน

3)  ลักษณะของรายการระหว่างกันเป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามกลไกราคาตลาด
    สมเหตุสมผล เช่น การซื้อวัตถุดิบ ฯลฯซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4)  ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีแบบข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวน
    จึงไม่มีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้

5)  ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
    บริษัทในกลุ่มมีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานสำหรับจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทในกลุ่มกันเอง
    เนื่องจากจะได้มีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคาและปริมาณได้มากกว่า
    ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

6)  ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
    เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามขนาดรายการแต่ละประเภทขนาดเล็ก ขนาดกลาง
    ขนาดใหญ่ เพื่อพิจารณาตามอำนาจดำเนินการ ส่วนรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ
    ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก
    มีขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบปกติทางการค้าทั่วไป
    ที่คณะกรรมการบริษัทเคยอนุมัติในหลักการให้กระทำรายการระหว่างกันได้ในประเภทที่เป็นรายการปกติธุรกิจทางการค้าโดยทั่วไปไว้แล้ว
    บุคคลที่มีอำนาจอนุมัติรายการไม่มีส่วนได้เสียในกิจกรรมนั้น การติดตามรับจ่ายชำระเงิน
    มีการกำหนดวันครบกำหนดชำระเงินของแต่ละรายการ
    และมีการกำกับดูแลให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้

7)  แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯในอนาคต
    เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า
    ใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ
    ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
    ไม่ได้มีรายการพิเศษเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาจึงไม่มีความเห็นของกรรมการ บุคคลภายนอก
    หรือผู้ชำนาญการที่เป็นอิสระ

8)  บริษัทฯ มีการเช่าสินทรัพย์อาคารโรงงานที่บางปะกงกับบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
    เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภท 3.รายการเช่า
    หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี ขนาดกลาง
    ได้เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ผ่านระบบSET Portal
    ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    พร้อมสำเนาส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

9)  ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

12.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯมีนโยบายที่จะรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ
เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

-   ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯทั้งทางตรงและทางอ้อม
    ได้แก่ การทำให้บริษัทฯเสียผลประโยชน์
    หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรหรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ

-   ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง

-   ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯทั้งทางตรงและทางอ้อม

-   ไม่แสวงผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัวกับบริษัทฯ เช่น
    กระทำการใดๆเพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ

12.3 การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่างๆ
โดยกำหนดให้บริษัทฯตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ
และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ

+-------------------+----------+---------+----------------------------+
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง      | ลักษณะ    | มูลค่ารา  | ความสมเหตุสมผล              |
|                   |          | ยการที่มีส |                            |
| และลักษณะความสัมพันธ์ | รายการ   | าระสำคัญ | และ                        |
|                   |          | (       | ความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|                   |          | ล้านบาท) |                            |
+-------------------+----------+---------+----------------------------+
| 1.บริษัท สหยูเนี่ยน    | 1.จ่า     | 18      | 1.จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น         |
| จำกัด (มหาชน)      | ยเงินปันผล |         | ซึ่ง                         |
|                   |          | 6       | เป็นปกติของการลงทุนที่มีผลตอบแทน |
| เป็นผู้ถือหุ้นร         | 2.ซื้อสินค้า |         |                            |
| ายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ |          | 3.3     | 2.เป็นรายการค้าตามปกติทั่ว      |
| 48.96             | 3.       |         | ไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด |
|                   | ค่าเช่าอาค | 0.8     |                            |
| มีกรรมการร่วมกัน     | ารโรงงาน |         | 3.ค่าเช่าตามสัญญา             |
|                   |          |         | ราคาเทียบเคียงได             |
|                   | 4.เจ     |         | ้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง |
|                   | ้าหนี้การค้า |         | เพื่อ                        |
|                   |          |         | ใช้เป็นสถานประกอบกิจการโรงงาน |
|                   |          |         |                            |
|                   |          |         | 4.เป็นยอดคงค                |
|                   |          |         | ้างและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายระหว่างกัน |
|                   |          |         | ณ 31 ธันวาคม 2559           |
+-------------------+----------+---------+----------------------------+
| 2.บริษัท            | 1.       | 0.03    | 1.ค่าเช่าตามสัญญา             |
| วิสาหกิจยางไทย จำกัด | ค่าเช่าที่ดิน |         | ราคาเทียบเคียงได             |
|                   |          |         | ้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง |
| มีกรร              |          |         | เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัตถุดิบยางพารา |
| มการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน |          |         |                            |
+-------------------+----------+---------+----------------------------+
| 3.บริษัท            | 1.       | 0.30    | 1.ค่าเช่าตามสัญญา             |
| ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย | ค่าเช่าที่ดิน |         | ราคาเทียบเคียงได             |
| จำกัด              |          |         | ้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง |
|                   |          |         | เ                          |
| มีกรร              |          |         | พื่อเป็นสถานประกอบกิจการโรงงาน |
| มการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน |          |         |                            |
+-------------------+----------+---------+----------------------------+
| 4.บริษัท            | 1.ซื้อ     | 61      | 1.เป็นรายการค้าตามปกติทั่ว      |
| ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์ | -ขายสินค้า |         | ไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด |
| จำกัด              |          | 3       |                            |
|                   | 2.เจ     |         | 2.เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 |
| มีกรร              | ้าหนี้การค้า |         | ธันวาคม 2559                |
| มการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน |          |         |                            |
+-------------------+----------+---------+----------------------------+
| 5.บริษัท ยูเนี่ยนซิป    | 1        | 15      | 1.เป็นรายการค้าตามปกติทั่ว      |
| จำกัด              | .ขายสินค้า |         | ไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด |
|                   |          | 4       |                            |
| มีกรร              | 2.ลูกหนี้ก  |         | 2.เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 |
| มการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน | ารค้า-สุทธิ |         | ธันวาคม 2559                |
+-------------------+----------+---------+----------------------------+
| 6.บริษัท ยูนิไฟเบอร์   | 1.ซื้อสินค้า | 8       | 1.เป็นรายการค้าตามปกติทั่ว      |
| จำกัด              |          |         | ไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด |
|                   | 2.เจ     | 1       |                            |
| มีกรร              | ้าหนี้การค้า |         | 2.เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 |
| มการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน |          |         | ธันวาคม 2559                |
+-------------------+----------+---------+----------------------------+
| รวมม              |          | 120.43  |                            |
| ูลค่ารายการระหว่างกัน |          |         |                            |
| ปี 2559            |          |         |                            |
+-------------------+----------+---------+----------------------------+