9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มี คณะกรรมการ 3 ชุด คือ 

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการบริหาร

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัท 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

  บริษัทฯ กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
  เลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการ
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ
  เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  คณะกรรมการมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารจากกรรมการของบริษัทฯ
  โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนเพื่อบริหารกิจการของบริษัทฯ

-   อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท สรุปไว้ดังนี้

1.  คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายของบริษัทฯ
    โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
    และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีอำนาจกระทำการใดๆ
    ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการ มีหน้าที่กระทำการใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีมติ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและสามารถกำหนดรายชื่อกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้ ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัท ฯ ได้แก่ 

1)  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

2)  นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม

3)  นายคูชรู คาลี วาเดีย

  โดยกรรมการบริษัทสองในสามท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทฯ กว่าสามปีขึ้นไป หรือให้หรือประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา

คณะกรรมการบริหาร

-   คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริหาร ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1)  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

2)  นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม

3)  นายคูชรู คาลี วาเดีย

-   อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร สรุปไว้ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทฯ ภายใต้มติ
    และระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการบริษัทฯ

2.  คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจทำความตกลงหรือทำสัญญาผูกพันบริษัทฯ
    โดยข้อตกลงหรือสัญญานั้นจะต้องอยู่ในขอบอำนาจหน้าที่ ที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
    และจะต้องให้มีกรรมการบริหารสองคนลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

3.  คณะกรรมการบริหารมีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

-   กรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1)  พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต ประธานการตรวจสอบ

2)  พลเรือเอก ดร. อำนาจ จันทนมัฏฐะ กรรมการตรวจสอบ

3)  นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ กรรมการตรวจสอบ

-   คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานและรายงานต่อกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอและถูกต้อง

2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ

5.  พิจารณาการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิยเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

7.  ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย
    ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายนามคณะกรรมการบริษัท :

+-----------------------------+----------------------------------------+
| 1.  พลเรือเอก ดร. อำนาจ      | ประธานกรรมการบริษัท,                     |
|     จันทนมัฎฐะ                | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ           |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 2.  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม    | กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร          |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 3.  นายคูชรู คาลี วาเดีย        | กรรมการบริหาร                           |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 4.  นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม     | กรรมการบริหาร                           |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 5.  นายชาห์ กิริตกุมาร ชีมานลาล  | กรรมการ                                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 6.  นางแอนเจอลี เค ชาห์       | กรรมการ                                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 7.  พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์      | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
|     ประภาวัต                 |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 8.  นายสุพัฒน์ ศิวะอำไพ         | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ              |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 9.  นายไจปาล มันสุขานี         | กรรมการ (กรรมการทำงานเต็มเวลา)          |
|                             |                                        |
|                             | ทำงานในแ                               |
|                             | ผนการจัดการด้านเทคนิคและแผนกประกันความเสี่ยง |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 10. นายชีระ ภาณุพงศ์           | กรรมการอิสระ                            |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 11. นายธีระ วิภูชนิน            | กรรมการอิสระ                            |
+-----------------------------+----------------------------------------+

ข้อมูลของกรรมการบริษัท และ ผู้บริหาร

1.  พลเรือเอก ดร.อำนาจ จันทนมัฎฐะ

+---------------------+---------+-------------------------------------+
| ตำแหน่ง              | ประธ    |                                     |
|                     | านกรรมก |                                     |
|                     | ารบริษัท, |                                     |
|                     | กรรมการ |                                     |
|                     | ตรวจสอบ |                                     |
|                     | และกรรม |                                     |
|                     | การอิสระ |                                     |
+---------------------+---------+-------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา         | B.Sc.   |                                     |
|                     | Firs    |                                     |
|                     | t-Class |                                     |
|                     | Hons.   |                                     |
|                     | Ph.D.   |                                     |
|                     | วิศวกรรม |                                     |
|                     | เครื่องกล |                                     |
|                     | มห      |                                     |
|                     | าวิทยาลัย |                                     |
|                     | Leeds   |                                     |
|                     |         |                                     |
|                     | ประเ    |                                     |
|                     | ทศอังกฤษ |                                     |
+---------------------+---------+-------------------------------------+
| ประสบการณ์           | 2534 -  | ประธานกรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด |
|                     | ปัจจุบัน   | (มหาชน)                             |
+---------------------+---------+-------------------------------------+
|                     | 2534    | พลเรือเอกแห่งราชนาวีไทย                |
|                     |         | เสนาธิการกองบัญชาการทั่วไป              |
+---------------------+---------+-------------------------------------+
|                     | 25      | เจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ          |
|                     | 32-2534 |                                     |
+---------------------+---------+-------------------------------------+
|                     | 25      | รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ       |
|                     | 31-2532 |                                     |
+---------------------+---------+-------------------------------------+
| ประวัติการอบรม        | 3 ธค.   | เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Chairman 2000”    |
|                     | 2544    |                                     |
|                     |         | จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+---------------------+---------+-------------------------------------+
|                     | 16 พย.  | เข้าร่วมการอบรมเรื่อง                   |
|                     | 2544    |                                     |
|                     |         | “Effective                          |
|                     |         |  Audit Committees & Best Practices” |
|                     |         |                                     |
|                     |         | จัดโดย                               |
|                     |         | สมาคมส่งเสริมสถาบันการกรรมการบริษัทไทย   |
+---------------------+---------+-------------------------------------+
|                     | 31 ตค.  | เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ                 |
|                     | 2543    |                                     |
|                     |         | “The State of Corporate Governance  |
|                     |         | in Europe”                          |
|                     |         |                                     |
|                     |         | ซึ่ง                                  |
|                     |         | จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+---------------------+---------+-------------------------------------+
| จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น     | 7,700   |                                     |
| (ลดลง)              | หุ้น      |                                     |
|                     |         |                                     |
| ในปี พ.ศ. 2544       |         |                                     |
+---------------------+---------+-------------------------------------+

2. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

+---------------------+---------+-------------------------------------+
| ตำแหน่ง              | กรรมกา  |                                     |
|                     | รผู้จัดการ |                                     |
|                     | และ     |                                     |
|                     | กรรมก   |                                     |
|                     | ารบริหาร |                                     |
+---------------------+---------+-------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา         | ปริญญาโท |                                     |
|                     | ด้านการบ |                                     |
|                     | ริหารสาข |                                     |
|                     | าการเงิน |                                     |
|                     | จาก     |                                     |
|                     | ม       |                                     |
|                     | หาวิทยาล |                                     |
|                     | ัยบอมเบย์ |                                     |
+---------------------+---------+-------------------------------------+
| ประสบการณ์           | 2534 –  | กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด |
|                     | ปัจจุบัน   | (มหาชน)                             |
+---------------------+---------+-------------------------------------+
|                     | 25      | หัวหน้าแผนก ชิพปิ้ง บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น    |
|                     | 27-2534 | จำกัด                                |
+---------------------+---------+-------------------------------------+
|                     | 25      | ผู้บริหารอาวุโส บริษัท แพนโอเชี่ยน นาวิเกชั่น  |
|                     | 22-2526 | แอน เทรดดิ้งจำกัด                      |
+---------------------+---------+-------------------------------------+
| จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น     | 109,300 |                                     |
| (ลดลง)              | หุ้น      |                                     |
|                     |         |                                     |
| ในปี พ.ศ. 2544       |         |                                     |
+---------------------+---------+-------------------------------------+

3. นายคูชรู คาลี วาเดีย

+----------------------+----------+------------------------------------+
| ตำแหน่ง               | กรรม     |                                    |
|                      | การบริหาร |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา          | ป        |                                    |
|                      | ริญญาตรี - |                                    |
|                      | สถิติ,     |                                    |
|                      | คณิตศา    |                                    |
|                      | สตร์และเศ |                                    |
|                      | รษฐศาสตร์ |                                    |
|                      | มหาวิทยา  |                                    |
|                      | ลัยบอมเบย์ |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | ผู้ต       |                                    |
|                      | รวจสอบบัญ |                                    |
|                      | ชีรับอนุญาต |                                    |
|                      | จากสถาบัน |                                    |
|                      | ผู้ตรวจสอบ |                                    |
|                      | บัญชีรับอนุญ |                                    |
|                      | าตแห่งประ |                                    |
|                      | เทศอินเดีย |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| ประสบการณ์            | 2542 –   | กรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้งจำกัด  |
|                      | ปัจจุบัน    | (มหาชน)                            |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | กรรมการ (การเงินและบัญชี) กลุ่มบริษัท     |
|                      | 537-2542 | แม็กซ์วิน จำกัด                        |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการจัดการ บริษัท |
|                      | 540-2541 | ชัวส์เทกซ์ จำกัด                       |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท     |
|                      | 533-2537 | แม็กซ์วิน จำกัด                        |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เอ.เอฟ.เฟอร์กูสัน     |
|                      | 531-2533 | แอนด์ โค.                           |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น      | 22,500   |                                    |
| (ลดลง)               | หุ้น       |                                    |
|                      |          |                                    |
| ในปี พ.ศ.2544         |          |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+

4. นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม

+----------------------+----------+------------------------------------+
| ตำแหน่ง               | กรรม     |                                    |
|                      | การบริหาร |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา          | ปริญญา    |                                    |
|                      | โทด้านการ |                                    |
|                      | บริหารสาข |                                    |
|                      | าการตลาด |                                    |
|                      | จา       |                                    |
|                      | กมหาวิทยา |                                    |
|                      | ลัยบอมเบย์ |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| ประสบการณ์            | 2534 –   | กรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด |
|                      | ปัจจุบัน    | (มหาชน)                            |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น  |
|                      | 529-2534 | จำกัด                               |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพาณิชย์ บริษัท มัลดีฟส์    |
|                      | 524-2528 | ชิพปิ้ง จำกัด                          |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น      | (        |                                    |
| (ลดลง)               | 416,500) |                                    |
|                      | หุ้น       |                                    |
| ในปี พ.ศ. 2544        |          |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+

5. นายชาห์ กิริตกุมาร ชีมานลาล

+----------------------+----------+------------------------------------+
| ตำแหน่ง               | กรรมการ  |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา          | Bachelor |                                    |
|                      | of       |                                    |
|                      | Commerce |                                    |
|                      | จาก H.R. |                                    |
|                      | College  |                                    |
|                      | of       |                                    |
|                      | C        |                                    |
|                      | ommerce, |                                    |
|                      | Bombay,  |                                    |
|                      | India    |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| ประสบการณ์            | 2532 –   | กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด      |
|                      | ปัจจุบัน    | (มหาชน)                            |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2542 –   | รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร    |
|                      | ปัจจุบัน    |                                    |
|                      |          | บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด      |
|                      |          | (มหาชน)                            |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2523 –   | กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี. เปรมจี จำกัด   |
|                      | ปัจจุบัน    |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น      | (95,000  |                                    |
| (ลดลง)               | ) หุ้น     |                                    |
|                      |          |                                    |
| ในปี พ.ศ. 2544        |          |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+

6. นางแอนเจอลี เค ชาห์

+----------------------+----------+------------------------------------+
| ตำแหน่ง               | กรรมการ  |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา          | High     |                                    |
|                      | School O |                                    |
|                      | Levels   |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| ประสบการณ์            | 2532 –   | กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด      |
|                      | ปัจจุบัน    | (มหาชน)                            |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2530 –   | กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมบิกา ทัวร์      |
|                      | ปัจจุบัน    | เอเยนซี่ จำกัด                        |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2525 –   | กรรมการ บริษัท จี.เปรมจี จำกัด          |
|                      | ปัจจุบัน    |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น      | -ไม่มี-    |                                    |
| (ลดลง)               |          |                                    |
|                      |          |                                    |
| ในปี พ.ศ. 2544        |          |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+

7. พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต

+----------------------+----------+------------------------------------+
| ตำแหน่ง               | ประธานค  |                                    |
|                      | ณะกรรมกา |                                    |
|                      | รตรวจสอบ |                                    |
|                      | และกรร   |                                    |
|                      | มการอิสระ |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา          | 2        | โรงเรียนนายร้อยทหารบก ประเทศอังกฤษ    |
|                      | 498-2502 |                                    |
|                      |          | โรงเรียนตำรวจ ประเทศอังกฤษ           |
|                      |          |                                    |
|                      |          | โรงเรียนสืบสวนสอบสวน เฮนดอน          |
|                      |          | ประเทศอังกฤษ                        |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | โรงเรียนสืบสวนสอบสวนแห่งชาติ เอฟบีไอ    |
|                      | 509-2510 | ประเทศสหรัฐอเมริกา                   |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | โรงเรียนนักบริหารชั้น                   |
|                      | 536-2537 | สูงของสำนักงานเลขาธิการข้าราชการพลเรือน |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| ประสบการณ์            | 2539-    | กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด      |
|                      | ปัจจุบัน    | (มหาชน)                            |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | ปัจจุบัน    | ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม    |
|                      |          |                                    |
|                      |          | ที่ปรึกษา บริษัท All Seasons Property   |
|                      |          | Co.,Ltd.                           |
|                      |          |                                    |
|                      |          | กรรมการ บริษัท อูช่า สยามสตีล อินดัสทรีส์   |
|                      |          | จำกัด (มหาชน)                       |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัท สหวิริยา ซิตี้ จำกัด     |
|                      | 539-2541 | (มหาชน)                            |
|                      |          |                                    |
|                      |          | ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัท กวงดอง เอ็นเตอร์ไพรซ์ |
|                      |          | จำกัด (มหาชน)                       |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | กรรมการ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  |
|                      | 538-2539 |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง       |
|                      | 537-2539 |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2537     | จเรตำรวจ                           |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | รองจเรตำรวจ                        |
|                      | 535-2537 |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | รองผู้บัญชาการศึกษา                    |
|                      | 534-2535 |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล            |
|                      | 533-2534 |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | ผู้บัง                                |
|                      | 532-2533 | คับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาล |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | ผู้บังคับการตำรวจจราจร                 |
|                      | 531-2532 |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลพระนครใต้     |
|                      | 526-2531 |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| ประวัติการอบรม         | 16 พ.ย.  | เข้าร่วมการอบรมเรื่อง                  |
|                      | 2544     |                                    |
|                      |          | “Effective                         |
|                      |          | Audit Committees & Best Practices” |
|                      |          |                                    |
|                      |          | จัดโดย                              |
|                      |          | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 30 ต.ค.  | เข้าร่วมการอบรมเรื่อง                  |
|                      | 2543     |                                    |
|                      |          | “กรรมการบริษัทกับความรับผิดชอบที่เพิ่มตาม   |
|                      |          | พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543”            |
|                      |          |                                    |
|                      |          | จัดโดย                              |
|                      |          | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น      | -ไม่มี-    |                                    |
| (ลดลง)               |          |                                    |
|                      |          |                                    |
| ในปี พ.ศ. 2544        |          |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+

8. นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ

+----------------------+----------+------------------------------------+
| ตำแหน่ง               | กร       |                                    |
|                      | รมการและ |                                    |
|                      | กรรมกา   |                                    |
|                      | รตรวจสอบ |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา          | อัสส      |                                    |
|                      | ัมชัญพาณิชย์ |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| ประสบการณ์            | 2532 –   | กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด      |
|                      | ปัจจุบัน    | (มหาชน)                            |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | ปัจจุบัน    | กรรมการตรวจสอบ บริษัท พินิคซ พัลพ แอนด์  |
|                      |          | เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)                |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2512 –   | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟิลาเมนท์      |
|                      | ปัจจุบัน    | เท็กซ์ไทล์ จำกัด                       |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      |          | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอัมบิก้า เคมิคัลส์ |
|                      |          | จำกัด                               |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      |          | กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรมแบรนดท์ โฮเต็ล |
|                      |          | คอร์ปอเรชั่น จำกัด                     |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น      | -ไม่มี-    |                                    |
| (ลดลง)               |          |                                    |
|                      |          |                                    |
| ในปี พ.ศ. 2544        |          |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+

9. นายไจปาล มันสุขานี

+----------------------+----------+------------------------------------+
| ตำแหน่ง               | กรรมการ  |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา          | Cadet,   |                                    |
|                      | Dir      |                                    |
|                      | ectorate |                                    |
|                      | of       |                                    |
|                      | Marine   |                                    |
|                      | Eng      |                                    |
|                      | ineering |                                    |
|                      | T        |                                    |
|                      | raining. |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| ประสบการณ์            | 2536-    | กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด      |
|                      | ปัจจุบัน    | (มหาชน)                            |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2531 –   | ผู้จัดการแผนกเทคนิค บริษัท เกรท เซอร์เคิล  |
|                      | ปัจจุบัน    | ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด                   |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | รองผู้ควบคุมวิศวกร บริษัท สกินเดีย สตีม     |
|                      | 528-2530 | นาวิเกชั่น จำกัด                       |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | ผู้ช่วยผู้ควบคุมวิศวกร บริษัท สกินเดีย สตีม    |
|                      | 524-2527 | นาวิเกชั่น จำกัด                       |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | หัวหน้าวิศวกรประจำเรือ บริษัท สกินเดีย สตีม |
|                      | 520-2524 | นาวิเกชั่น จำกัด                       |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | วิศวกรประจำเรือ บริษัท สกินเดีย สตีม      |
|                      | 514-2519 | นาวิเกชั่น จำกัด                       |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น      | -ไม่มี-    |                                    |
| (ลดลง)               |          |                                    |
|                      |          |                                    |
| ในปี พ.ศ.2544         |          |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+

10. นายชีระ ภาณุพงศ์

+----------------------+----------+------------------------------------+
| ตำแหน่ง               | กรร      |                                    |
|                      | มการอิสระ |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา          | ธรรมศ    |                                    |
|                      | าสตร์บัณฑิต |                                    |
|                      | มห       |                                    |
|                      | าวิทยาลัยธ |                                    |
|                      | รรมศาสตร์ |                                    |
|                      |          |                                    |
|                      | B. Com.  |                                    |
|                      | (Acco    |                                    |
|                      | untancy) |                                    |
|                      | Hons.,   |                                    |
|                      | Un       |                                    |
|                      | iversity |                                    |
|                      | of       |                                    |
|                      | Leeds,   |                                    |
|                      | England. |                                    |
|                      |          |                                    |
|                      | M.Sc.    |                                    |
|                      | (Econ.), |                                    |
|                      | School   |                                    |
|                      | of       |                                    |
|                      | E        |                                    |
|                      | conomics |                                    |
|                      | and      |                                    |
|                      | P        |                                    |
|                      | olitical |                                    |
|                      | Science, |                                    |
|                      | Un       |                                    |
|                      | iversity |                                    |
|                      | of       |                                    |
|                      | London   |                                    |
|                      |          |                                    |
|                      | หลักสูตร   |                                    |
|                      | In       |                                    |
|                      | dustrial |                                    |
|                      | Project  |                                    |
|                      | Ev       |                                    |
|                      | aluation |                                    |
|                      | Course,  |                                    |
|                      |          |                                    |
|                      | Economic |                                    |
|                      | Dev      |                                    |
|                      | elopment |                                    |
|                      | In       |                                    |
|                      | stitute, |                                    |
|                      | IBRD.    |                                    |
|                      |          |                                    |
|                      | วิทยาล    |                                    |
|                      | ัยป้องกันรา |                                    |
|                      | ชอาณาจักร |                                    |
|                      | ว.ป.อ.   |                                    |
|                      | รุ่น 20    |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| ประสบการณ์            | 2543 -   | กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด      |
|                      | ปัจจุบัน    | (มหาชน)                            |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | ปัจจุบัน    | ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด       |
|                      |          | (มหาชน)                            |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      |          | ประธานกรรมการ บริษัท ไตร เอนเนอจี้     |
|                      |          | จำกัด                               |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      |          | รองประธานกรรมการ บริษัท ทุนเท็กซ์       |
|                      |          | (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)           |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | ก่อนปี     | เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    |
|                      | 2535     |                                    |
|                      |          | สำนักงานเลขานุการกรม                 |
|                      |          | กระทรวงการต่างประเทศ                |
|                      |          |                                    |
|                      |          | กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์        |
|                      |          |                                    |
|                      |          | สำนักวิชาการและวางแผน                |
|                      |          | กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ               |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น      | -ไม่มี-    |                                    |
| (ลดลง)               |          |                                    |
|                      |          |                                    |
| ในปี พ.ศ. 2544        |          |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+

11. นายธีระ วิภูชนิน

+----------------------+----------+------------------------------------+
| ตำแหน่ง               | กรร      |                                    |
|                      | มการอิสระ |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา          | ปริญญาตรีท |                                    |
|                      | างบริหารธ |                                    |
|                      | ุรกิจและเศ |                                    |
|                      | รษฐศาสตร์ |                                    |
|                      |          |                                    |
|                      | มหาวิทยาล |                                    |
|                      | ัยวิสคอนซิน |                                    |
|                      | สห       |                                    |
|                      | รัฐอเมริกา |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| ประสบการณ์            | 2543 -   | กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด      |
|                      | ปัจจุบัน    | (มหาชน)                            |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | ปัจจุบัน    | รองกรรม                            |
|                      |          | การผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า |
|                      |          | แห่งประเทศไทย                       |
|                      |          |                                    |
|                      |          | กรรมการ บริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม    |
|                      |          | จำกัด (มหาชน)                       |
|                      |          |                                    |
|                      |          | กรรมการ บริษัทซันโย ยูนิเวอร์แซล อีเล็คทริค |
|                      |          | จำกัด (มหาชน)                       |
|                      |          |                                    |
|                      |          | กรรมการและเหรัญญิก                   |
|                      |          | มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค                 |
|                      |          |                                    |
|                      |          | กรรมการ                            |
|                      |          | คณะกรรมการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   |
|                      |          | หอการค้าไทย                         |
|                      |          |                                    |
|                      |          | ที่ปรึกษา คณะกรรมการธุรกิจการเงิน        |
|                      |          | และการลงทุน                         |
|                      |          |                                    |
|                      |          | หอการค้าไทย                         |
|                      |          |                                    |
|                      |          | กร                                 |
|                      |          | รมการคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ |
|                      |          | ท.ศ.ท และ ก.ส.ท                    |
|                      |          |                                    |
|                      |          | กร                                 |
|                      |          | รมการคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ |
|                      |          | ป.ต.ท                              |
|                      |          |                                    |
|                      |          | อนุกรรมการ                          |
|                      |          | คณะกรรมการบริหารตลาดหลักทรัพย์ใหม่      |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | รอง                                |
|                      | 537-2539 | กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | ผู้แทนประจำประเทศไทย                 |
|                      | 533-2537 |                                    |
|                      |          | บริษัท พรูเด                          |
|                      |          | ็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเม้นท์ เอชีย ลิมิเต็ด |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | รองประธานฝ่ายการลงทุน                |
|                      | 518-2533 |                                    |
|                      |          | บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ |
|                      |          | จำกัด                               |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | บริษัท เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย)     |
|                      | 517-2518 | จำกัด                               |
+----------------------+----------+------------------------------------+
|                      | 2        | ประจำกองพลทหารม้า                   |
|                      | 516-2517 |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+
| จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น      | -ไม่มี-    |                                    |
| (ลดลง)               |          |                                    |
|                      |          |                                    |
| ในปี พ.ศ. 2543        |          |                                    |
+----------------------+----------+------------------------------------+

ผู้บริหาร

1. นายชีลาล โกปินาธาน

+-----------------+----------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่ง          | ผ        |                                         |
|                 | ู้อำนวยการ |                                         |
|                 | แผนก     |                                         |
|                 | การพาณิชย์ |                                         |
|                 | และบริก   |                                         |
|                 | ารเช่าเรือ |                                         |
+-----------------+----------+-----------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา     | ปริญญาตรีบ |                                         |
|                 | ริหารธุรกิจ |                                         |
|                 | จา       |                                         |
|                 | กมหาวิทยา |                                         |
|                 | ลัยบอมเบย์ |                                         |
|                 |          |                                         |
|                 | ประก     |                                         |
|                 | าศนียบัตรก |                                         |
|                 | ารเดินเรือ |                                         |
|                 | จาก      |                                         |
|                 | Norottam |                                         |
|                 | Morarjee |                                         |
|                 | I        |                                         |
|                 | nstitute |                                         |
|                 | of       |                                         |
|                 | Shippin  |                                         |
|                 | g,บอมเบย์ |                                         |
+-----------------+----------+-----------------------------------------+
| ประสบการณ์       | 2542-    | ผู้อำนวยการแผนกการพาณิชย์และบริการเช่าเรือ     |
|                 | ปัจจุบัน    |                                         |
|                 |          | บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)           |
+-----------------+----------+-----------------------------------------+
|                 | 2        | ผู้จัดการฝ่ายบริการเช่าเรือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง   |
|                 | 532-2541 | จำกัด (มหาชน)                            |
+-----------------+----------+-----------------------------------------+

2. นายโคคา เวนคาตารามานา สุดาการ์ 

  ------------------ ---------------- -----------------------------------------
  ตำแหน่ง             ผู้อำนวยการ        
                     ฝ่ายบริหารกองเรือ   

  คุณวุฒิการศึกษา        Cadet,           
                     Directorate of   
                     Marine           
                     Engineering      
                     Training         

  ประสบการณ์          2542- ปัจจุบัน      ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองเรือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง
                                      จำกัด (มหาชน)

                     2532-2541        ผู้จัดการกองเรือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง
                                      เอเยนซี่ จำกัด
  ------------------ ---------------- -----------------------------------------

3. กัปตันราฟิค นานา คาปาดิ 

+-----------------+----------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่ง          | ผ        |                                         |
|                 | ู้อำนวยการ |                                         |
|                 | แผนกบริห  |                                         |
|                 | ารความปล |                                         |
|                 | อดภัยระหว |                                         |
|                 | ่างประเทศ |                                         |
|                 | (ISM)    |                                         |
+-----------------+----------+-----------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา     | Bachelor |                                         |
|                 | of       |                                         |
|                 | Science  |                                         |
|                 | and      |                                         |
|                 | Master   |                                         |
|                 | Mariner  |                                         |
+-----------------+----------+-----------------------------------------+
| ประสบการณ์       | 2542-    | ผ                                       |
|                 | ปัจจุบัน    | ู้อำนวยการแผนกบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ |
|                 |          | (ISM)                                   |
|                 |          |                                         |
|                 |          | บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)           |
+-----------------+----------+-----------------------------------------+
|                 | 2        | ผู้จัดการด้านการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ |
|                 | 538-2541 | (ISM)                                   |
+-----------------+----------+-----------------------------------------+
|                 | 2        | กัปตันประจำท่าเรือ บริษัท จี พี จำกัด            |
|                 | 529-2538 |                                         |
+-----------------+----------+-----------------------------------------+
|                 | 2        | ผู้ควบคุม และ ดูแลเรือ ที่ประเทศสิงคโปร์         |
|                 | 522-2529 |                                         |
+-----------------+----------+-----------------------------------------+
|                 | 2        | กัปตันประจำเรือ                            |
|                 | 518-2522 |                                         |
+-----------------+----------+-----------------------------------------+

4. นายนีลากันตัน วาสุเดวัน

+-----------------+----------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่ง          | ผู้ช่วยผ    |                                         |
|                 | ู้อำนวยการ |                                         |
|                 | แ        |                                         |
|                 | ผนกการจัด |                                         |
|                 | การด้านคว |                                         |
|                 | ามเสี่ยงภัย |                                         |
+-----------------+----------+-----------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา     | Post     |                                         |
|                 | Graduate |                                         |
|                 | Diploma  |                                         |
|                 | in       |                                         |
|                 | Inter    |                                         |
|                 | national |                                         |
|                 | Trade    |                                         |
|                 | from     |                                         |
|                 | Indian   |                                         |
|                 | I        |                                         |
|                 | nstitute |                                         |
|                 | of       |                                         |
|                 | Foreign  |                                         |
|                 | Trade    |                                         |
|                 |          |                                         |
|                 | Master   |                                         |
|                 | degree   |                                         |
|                 | in       |                                         |
|                 | Ma       |                                         |
|                 | nagement |                                         |
|                 | in       |                                         |
|                 | Studies  |                                         |
|                 | (M.M.S)  |                                         |
+-----------------+----------+-----------------------------------------+
| ประสบการณ์       | 25       | ผู้ช่วยผู้อำนวยแผนกการจัดการด้านความเสี่ยงภัย     |
|                 | 42–ปัจจุบัน |                                         |
+-----------------+----------+-----------------------------------------+
|                 | 2        | ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด  |
|                 | 538–2541 | (มหาชน)                                 |
+-----------------+----------+-----------------------------------------+
|                 | 2        | Deputy manager, Shipping Corporation of |
|                 | 528-2538 | India Ltd.                              |
+-----------------+----------+-----------------------------------------+

นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง
โดยที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการ
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารจากกรรมการของบริษัทฯ
โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนเพื่อบริหารกิจการของบริษัทฯ

3.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร สำหรับปี 2544 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

-   ค่าตอบแทนกรรมการรวม 11 คน เท่ากับ 1.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม

-   ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวม 9 คน เท่ากับ 39.8 ล้านบาท
    โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ค่าเช่าบ้าน ค่าภาษีเงินได้
    และค่าการศึกษาของบุตรตามนโยบายของบริษัทฯ

3.  การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พล.ต.ท. เกียรติศักดิ์ ประภาวัต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลเรือเอก ดร.อำนาจ จันทนมัฎฐะ และนายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ
เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

-   ในปี 2544 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
    เพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
    และบริษัทย่อยและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาส
    เพื่อปรึกษาและรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชี ผลการตรวจสอบงบการเงิน
    และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
    บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน
    เป็นที่เชื่อถือได้

-   คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมปรึกษากับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
    และได้อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2544
    ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในบางแผนกตามแผนการตรวจสอบ
    ผลการตรวจสอบและคำเสนอแนะต่างๆได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารแล้ว
    และได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อนึ่งหากมีประเด็นที่สำคัญ
    คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบ

-   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ
    ได้ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
    ซึ่งโดยหลักการแล้ว กฎหมายเหล่านี้ก็คือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลรัษฎากร
    พระราชบัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
    และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับงบการเงินประจำปี2545 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ
ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีโดยมีค่าตอบแทนรวมจำนวน 3.7
ล้านบาทและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

3.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544
ได้กำหนดมาตรการมิให้กรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน และ นายไจปาล มันสุขานี
ซึ่งเป็นกรรมการทำงานเต็มเวลา ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน
ก่อนการประกาศงบการเงินประจำปีต่อนักลงทุน หรือ 2
สัปดาห์ก่อนการประกาศงบการเงินสอบทานราย ไตรมาส และ 2 วันหลังวันดังกล่าว

9.6 บุคลากร

-   บริษัทฯ มีพนักงานรวมจำนวนทั้งสิ้น 66 คน ซึ่งสามารถแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

+--------------------------------------------+-------------------------+
| แผนกการพาณิชย์                               | 12 คน                   |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| แผนกการจัดการทางเทคนิค                       | 13 คน                   |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| แผนกประกันความเสี่ยง                          | 4 คน                    |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| แผนกบริหารความปลอดภัย (ISM)                  | 3 คน                    |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| แผนกการเงิน บัญชี และกฎหมาย                   | 24 คน                   |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| อื่นๆ                                        | 10 คน                   |
+--------------------------------------------+-------------------------+

  ผลตอบแทนรวมของพนักงานทุกคนในปี 2544 เท่ากับ 113 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป
  เงินเดือน โบนัส ค่าเช่าบ้าน ค่าภาษีเงินได้ และค่าการศึกษาบุตรตามนโยบายของบริษัทฯ

  บริษัทฯ และ บริษัทย่อยมีพนักงานและลูกเรือ ในปี 2544 รวมทั้งสิ้น จำนวน 920 คน
  คิดเป็นผลตอบแทนรวมเท่ากับ 900 ล้านบาท

-   บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานดังนี้

1.  ให้พนักงานเข้าร่วมการอบรม สัมมนา การประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ

2.  ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนดีเด่นของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
    และให้โอกาสนักเรียนเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทฯ รวมทั้งการรับเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ
    เมื่อจบการศึกษา

3.  ให้ทุนสำหรับลูกเรือในการศึกษาเพิ่มเติมทางด้านการจัดการเดินเรือ

4.  สนับสนุนให้พนักงานเข้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพต่างๆ