pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 2: บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  -------------------- --- ---------------------------------------------------------------
  ชื่อบริษัท               :   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ   :   ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ทุกประเภทตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์
                           และประกอบกิจการประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน
                           ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย
                           และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่        :   เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  เลขทะเบียนบริษัท        :   0107537000017

  โทรศัพท์               :   0-2299-1111

  โทรสาร               :   0-2273-7640, 0-2299-2758

  TMB Phone Banking    :   1558

  Website              :   http://www.tmbbank.com

  E-mail               :   ir@tmbbank.com

                           
  -------------------- --- ---------------------------------------------------------------
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

[] 

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 1

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 2

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 10

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 24

4.  การวิจัยและพัฒนา 51

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 56

6.  โครงการในอนาคต 64

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 66

8.  โครงสร้างเงินทุน 69

9.  การจัดการ 80

10. การควบคุมภายใน 127

11. รายการระหว่างกัน 129

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 137

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 166

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

กรรมการและผู้บริหารธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม

และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

เอกสารแนบ 3

อันดับความน่าเชื่อถือ
รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารของธนาคารทหารไทย ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551

[TABLE]

หมายเหตุ :

  X ประธานกรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม

  W กรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจลงนาม

  Y กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมที่เป็นกองทุนรวม

  Z กรรมการบริษัท ไม่มีอำนาจลงนาม

  L ผู้ชำระบัญชี

รายชื่อบริษัท

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด 1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พญาไท 1.
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จำกัด

2. บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำกัด 2. กองทุนรวมธุรกิจไทย 2

3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด 3. กองทุนรวมสยามรีสอร์ท

4. บริษัทไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  1. บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด

กรรมการของบริษัท มี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

2.  นายวิชิต จันทะแจ้ง

3.  นางอุทุมพร คุณากร

  2. บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำกัด

กรรมการบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.  นายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา

2.  นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต

3.  นายสมศักดิ์ ขุนเจริญ

  3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด

กรรมการบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1.  นางโชติกา สวนานนท์

2.  นายสุภัค ศิวะรักษ์

3.  นางศิริจันทร์ พิพิทวิทยากุล

4.  นางสาวสมนึก วิวัฒนะ

5.  นางรัตนา เล็งศิริวัฒน์

6.  นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ์

7.  นายลือชา ศุกรเสพย์

8.  นายอนุพันธ์ ตั้งสง่า
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2551 

[TABLE]

[TABLE]

[TABLE]

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ **
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส
และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

[TABLE]

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส
และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ 0-2229-2800

ผู้สอบบัญชี

  นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2826

  หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3378

  หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920

  หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3731

  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

  ชั้น 50 - 51 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

  195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  โทรศัพท์ 0-2677-2000
หัวข้อยกเลิก

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
ส่วนที่ 2: การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความ
ถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ม.ล. อยุทธ์
ไชยันต์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการ /

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร .................................................

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์ เลขานุการบริษัท
.................................................
[]

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

และ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2552 

[TABLE]

[TABLE]

[TABLE]

[TABLE]

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ **
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส
และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2552

[TABLE]

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ **
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส
และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

[TABLE]

[TABLE]

[TABLE]

[TABLE]

[TABLE]

[TABLE]

[TABLE]

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส
และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

ธนาคารได้แต่งตั้ง นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย
ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer)
มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2552

[TABLE]

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส
และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
-----------------------------------------------------------------------
  12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  -----------------------------------------------------------------------

-   ไม่มี -
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัด

  ----------------------------------- -----------------------------------
  ชื่อ                                  ตำแหน่ง

  นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์                   กรรมการผู้จัดการ
  ----------------------------------- -----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
  6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

  -----------------------------------------------------------------------

ณ 31 ธันวาคม 2555
กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ
5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรอง ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

1.  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

2.  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
    ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3.  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
    แล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    และบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใด ไม่มีลายมือชื่อของนายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น

รายชื่อ ตำเหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ กรรมการ _____________________

2.  นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการ _____________________

  ชื่อผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการ ______________________
[]

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด(มหาชน)

แบบ 56-1

ปี 2555

สารบัญ

  -------- ----------------------------------------------------- ---------
  ส่วนที่ 1   บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                       หน้า

  1.       ข้อมูลทั่วไป                                              1

  2.       ปัจจัยความเสี่ยง                                          3

  3.       ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                    7

  4.       การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์                            13

  5.       ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                              41

  6.       ข้อพิพาททางกฎหมาย                                       43

  7.       โครงสร้างเงินทุน                                         44

  8.       การจัดการ                                              47

  9.       การควบคุมภายใน                                         65

  10.      รายการระหว่างกัน                                        71

  11.      ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                            76

  12.      ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                        96
  -------- ----------------------------------------------------- ---------

  ----------------------- -----------------------------------------------
  ส่วนที่ 2                  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  เอกสารแนบ 1             รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

  เอกสารแนบ 2             รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  เอกสารแนบ 3             อื่นๆ
  ----------------------- -----------------------------------------------
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

+-------------+---+-----------------------------------------------------+
| ชื่อบริษัท      | : | บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)                       |
+-------------+---+-----------------------------------------------------+
| ประเภทธุรกิจ  | : | บริการให้คำปรึกษา พัฒนา                                 |
|             |   | และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    |
+-------------+---+-----------------------------------------------------+
| ที่ต          | : | -   699 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนศรีนครินทร์   |
| ั้งสำนักงานใหญ่ |   |     สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250                           |
|             |   |                                                     |
|             |   | -   โทรศัพท์ : 0-2722-8393 โทรสาร : 0-2722-8388       |
+-------------+---+-----------------------------------------------------+
| Website     | : | www.mfec.co.th                                      |
+-------------+---+-----------------------------------------------------+
10. การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอเพื่อพิทักษ์เงินลงทุนและทรัพย์สินของบริษัท
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.  องค์กร และสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีผังโครงสร้างการบริหารองค์กร เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนงาน
วิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และวัดผลได้เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนได้กำหนดจริยธรรมธุรกิจ
และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติที่เหมาะสมถูกต้องทั้งทางจริยธรรมและคุณธรรม

2.  การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
และเป็นหลักประกันของการดำรงอยู่อย่างมั่นคง
โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดขอบเขตนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
การประเมินผลความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน
และกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ เช่น
ความเสี่ยงในการพึ่งพาบุคลากร ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่,
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นต้น

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในด้านการเงิน การจัดซื้อ
การขายสินค้า การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์
การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม ประเมินผลและผู้อนุมัติออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลัก
และกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance
Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.  ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทโดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในรายงานประจำปี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ
ของตลาดหลักทรัพย์

5.  ระบบการติดตามผล

คณะกรรมการบริหารจะติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ
โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกระดับกับเป้าหมาย
และแผนงานที่ได้กำหนดไว้เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
และดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกชำระแล้วจำนวน 200
ล้านบาท ปัจจุบันมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นประกอบด้วย กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมคิดเป็นร้อยละ 80
ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมี บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 25.30 กลุ่มผู้บริหาร
และผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นๆ มีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 29.2 และ 25.5 ตามลำดับ
และจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546
มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหม่คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ในปี 2546 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี
ทั้งการแปรรูปเป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล้วนเป็นก้าวย่างสู่อนาคตที่สำคัญ
และยังเป็นปีแห่งการสร้างรากฐานของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี
ซึ่งได้วางโครงสร้างพื้นฐานอันประกอบด้วยบุคลากร ขั้นตอนการทำงาน และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ
พร้อมกับการวางกลยุทธ์การขยายธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปีต่อๆ
ไป

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการให้คำปรึกษา พัฒนา
และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร
สำหรับลูกค้าจากทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง
ขอบเขตของการบริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
การพัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ
ซึ่งอาจจะประกอบด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ
การติดตั้งและทดสอบระบบ การฝึกอบรมวิธีการใช้งาน ตลอดจนการให้บริการด้านการบำรุงรักษา
โดยธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

-   ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Professional
    Services)

-   ธุรกิจพัฒนาและวางระบบ (System Integration)

-   ธุรกิจบริการด้านการบำรุงรักษา (Maintenance Service)

โดยในงวดปี 2546 สัดส่วนรายได้ของบริษัทแบ่งตามลักษณะของธุรกิจเท่ากับร้อยละ 8.27 ร้อยละ
69.84 และ ร้อยละ 21.88 ตามลำดับ

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในปี 2546 บริษัทมีรายได้รวม 736.10 ล้านบาท ผลประกอบการในปี 2546
ลดลงจากปี 2545 คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 22
ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความล่าช้าในการตัดสินใจลงทุนเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงครึ่งปีแรก
แม้กระนั้น บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2546 รวมเป็นจำนวน 70.27 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 9.55 ของรายได้รวม
โดยบริษัทสามารถรักษาอัตราส่วนกำไรสุทธิอยู่ในระดับเท่ากับร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
สำหรับกำไรสุทธิต่อหุ้นของปี 2546 เท่ากับ 0.61 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสำหรับงวดปี 2546
คิดเป็นร้อยละ 25.02 ลดลงจากงวดปี 2545
เนื่องจากบริษัทได้มีการเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจาก 20,000,000 หุ้น เป็น
200,000,000 หุ้น ในเดือนตุลาคม 2546 และ
ทั้งนี้บริษัทยังสามารถรักษาผลกำไรเบื้องต้นในระดับที่น่าพอใจอยู่ที่ร้อยละ 30.5
ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 13 เมื่อเทียบจากปี 2545 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่เพียงร้อยละ
27.0
7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทไม่มีข้อพิพาท หรือคดีทางกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่บริษัทเป็นจำเลยที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
รวมทั้งไม่มีคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2546 (56-1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1.  บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลตามรายการต่างๆ ครบถ้วนแล้ว เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
    และไม่มีข้อมูลอื่นที่ยังไม่ไเปิดเผยที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด
8.  โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2546

ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 200,000,00หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 200,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 200,000,00หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2547 เป็นดังนี้ 

  ----------------------------------------- ------------- -------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                จำนวนหุ้น       ร้อยละของทุนชำระแล้ว

  1. บมจ. โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป                   50,591,500    25.30%

  2. นายอดิเรก ปฏิทัศน์                         20,476,800    10.24%

  3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร                      13,172,000    6.59%

  4. นายเจตน์ หริณะรักษ์                        10,764,000    5.38%

  5. นายพงศกร สายเพ็ชร์                       7,895,950     3.95%

  6. นายพรชัย จักรธำรงค์                       7,118,000     3.56%

  7. นายธนกร ชาลี                            7,000,000     3.50%

  8. นายสุพจน์ ธัญญธาดา                        6,458,500     3.23%

  9. กองทุนเปิดอยุธยาเทคโนโลยี                  5,554,300     2.78%

  10.นายกู้เกียรติ โอฬารกิจ                      4,305,500     2.15%
  ----------------------------------------- ------------- -------------------

  หมายเหตุ : นับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258

8.3 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี
และสำรองตามกฎหมาย
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเวันไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว
หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น
ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท
หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

สำหรับผลประกอบการปี 2546 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลคือ
0.33 บาทต่อหุ้น
6.  โครงการในอนาคต

จากนโยบายของบริษัทในการขยายการให้บริการไปยังตลาดต่างประเทศ
บริษัทได้ตอบสนองแผนงานโดยการจัดตั้งแผนกธุรกิจระหว่างประเทศและทีมงานฝ่ายขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งแผนกธุรกิจระหว่างประเทศจะทำหน้าที่ศึกษาความต้องการ สร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
และบุกเบิกตลาดในต่างประเทศ ณ ปัจจุบัน บริษัทได้เริ่มให้บริการในต่างประเทศบ้างแล้ว อาทิ
กัมพูชา ลาว และกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาตลาดในประเทศจีน เวียดนาม พม่า
และกลุ่มประเทศยุโรป ทั้งนี้
บริษัทยังได้วางแผนการขยายธุรกิจและความสามารถในการเป็นผู้นำในตลาดนั้นๆโดยผ่านช่องทางอื่นๆ
ซึ่งเป็นการร่วมมือกับพันธมิตรรายอื่นที่มีศักยภาพในตลาด เช่น การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย,
การเข้าไปถือหุ้นในบริษัทเทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กที่มีความแข็งแรงในตลาดของตัวเอง
หรือมีธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

ในด้านของงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทกำลังพัฒนาอยู่มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้เช่น
การพัฒนาเกมบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเกมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัท
ในประเทศในแถบยุโรป จีน ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกาแล้ว
โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบตลาด (Market Test)
อุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือซึ่งบริษัทได้มีความคืบหน้าในการพัฒนาค่อนข้างดี
และกำลังอยู่ระหว่างการหาตลาดและสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
โดยบริษัทคาดว่าจะเริ่มมีรายได้จากผลิตภัณฑ์บางตัวนี้ในปี 2547

ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายในการวิจัยและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีทีมงานทำการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา
และนำมาพัฒนาต่อเพื่อประยุกต์ใช้ในโครงการใหม่ต่างๆ โดยในปี 2547นี้
บริษัทได้มีแผนที่จะนำเทคโนโลยีสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือ
มาปรับใช้กับกลุ่มลูกค้าประเภทองค์กรต่างๆ
ต่อไปและยังมีแผนที่จะริเริ่มโครงการพันธมิตรในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอีกด้วย
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการค้นคว้าวิจัยกับกลุ่มพันธมิตร
อันจะทำให้เกิดประโยชน์และความรวดเร็วในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพต่อไป อาทิ เช่น
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าเทคโนโลยีรายหนึ่ง
เพื่อปรับใช้งานเทคโนโลยีเกี่ยวกับรหัสสัญญาณแบบใช้คลื่นความถี่วิทยุ หรือ RFID (Radio
Frequency Identification)
และการรวมกลุ่มกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ในประเทศไทยในการร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์และทำตลาดในกลุ่มภาคการเงิน
และการธนาคาร เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานขึ้นอีกประมาณร้อยละ 40
เพื่อที่จะรองรับงานด้านวิจัยและพัฒนางานที่จะสูงมากขึ้นในอนาคตและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต
พัฒนา และให้บริการให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
รวมถึงการเพิ่มพนักงานขายเพื่อที่จะความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าในแต่ละกลุ่มให้มากขึ้น
ตลอดจนมีการขยายพื้นที่สำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการจัดตั้งศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของบริษัท
เพื่อที่จะเป็นสถานที่สำหรับแสดงและประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยเฉพาะ
ซึ่งจะสามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายตรงสู่กลุ่มลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง