9. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

( 1 ) â¤Ã§ÊÃéÒ§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

â¤Ã§ÊÃéÒ§¡ÒÃ¨Ñ´Í§¤ì¡ÃáÅÐÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÀÒÂã¹Í§¤ì¡Ã ¨ÐÁÕÅÑ¡É³Ð´Ñ§¹Õé

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙéÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ

- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ÁÕÍÓ¹Ò¨áÅÐË¹éÒ·Õèã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃºÃÔÉÑ·´Ñ§¹Õé

1. »¯ÔºÑµÔ¡ÒÃãËéà»ç¹ä»µÒÁ¡®ËÁÒÂ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì ¢éÍºÑ§¤Ñº
áÅÐÁµÔ¢Í§·Õè»ÃÐªØÁ

2. ¡ÓË¹´à§Ô¹»Ñ¹¼ÅÃÐËÇèÒ§¡ÒÅãËé¡Ñº¼Ùé¶×ÍËØé¹

3. ¡ÓË¹´¨èÒÂºÓàË¹ç¨ÃÒ§ÇÑÅËÃ×Í¼Å»ÃÐâÂª¹ìµÍºá·¹ã¹ÅÑ¡É³ÐÍ×è¹á¡è¾¹Ñ¡§Ò¹ ËÃ×Í
ลูก¨éÒ§¢Í§ºÃÔÉÑ· ËÃ×ÍºØ¤¤Åã´·Õè·Ó§Ò¹ãËéºÃÔÉÑ·
â´Â·Óà»ç¹»ÃÐ¨ÓËÃ×ÍäÁèà»ç¹»ÃÐ¨Ó¡çä´é

ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÍÓ¹Ò¨Ë¹éÒ·Õè ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÒ¨ÁÍºËÁÒÂãËé¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤¹ã´¤¹Ë¹Öè§
ËÃ×ÍËÅÒÂ¤¹ ËÃ×ÍºØ¤¤ÅÍ×è¹ä»»¯ÔºÑµÔÍÂèÒ§ã´ÍÂèÒ§Ë¹Öè§á·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡çä´é

รายชื่อและประเภทของกรรมการ รวมถึงรายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร
มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

( 2 ) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

¡ÒÃáµè§µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃ

( ก ) ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·¨ÐµéÍ§ãËé¡ÃÐ·Óâ´Â·Õè»ÃÐªØÁ¼Ùé¶×ÍËØé¹
·Ñé§¹ÕéµÒÁËÅÑ¡à¡³±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Ñ§µèÍä»¹Õé

1. ¼Ùé¶×ÍËØé¹¤¹Ë¹Öè§ÁÕ¤Ðá¹¹àÊÕÂ§à·èÒ¡ÑºË¹Öè§ËØé¹µèÍË¹Öè§àÊÕÂ§

2. ã¹¡ÒÃàÅ×Í¡¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÍÒ¨ãªéÇÔ¸ÕÍÍ¡àÊÕÂ§Å§¤Ðá¹¹àÅ×Í¡¡ÃÃÁ¡ÒÃà»ç¹ÃÒÂºØ¤¤Å¤ÃÒÇÅÐ¤¹
ËÃ×Í¤ÃÒÇÅÐËÅÒÂæ ¤¹ µÒÁáµè·Õè»ÃÐªØÁ¼Ùé¶×ÍËØé¹¨ÐàËç¹ÊÁ¤ÇÃ
áµèã¹¡ÒÃÅ§ÁµÔáµèÅÐ¤ÃÑé§¼Ùé¶×ÍËØé¹µéÍ§ ÍÍ¡àÊÕÂ§´éÇÂ¤Ðá¹¹·ÕèÁÕµÒÁ¢éÍ 1
·Ñé§ËÁ´ ¨Ðáºè§¤Ðá¹¹àÊÕÂ§á¡è¤¹ã´ÁÒ¡¹éÍÂà¾ÕÂ§ã´äÁèä´é

3. ºØ¤¤Å«Öè§ä´éÃÑº¤Ðá¹¹àÊÕÂ§ÊÙ§ÊØ´µÒÁÅÓ´ÑºÅ§ÁÒ
à»ç¹¼Ùéä´éÃÑº¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§à»ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃà·èÒ¡Ñº¨Ó¹Ç¹·Õè¾Ö§¨ÐÁÕËÃ×Í¾Ö§¨ÐàÅ×Í¡µÑé§ã¹¤ÃÑé§¹Ñé¹
ã¹¡Ã³Õ·ÕèºØ¤¤Å«Öè§ä´éÃÑºàÅ×Í¡µÑé§ã¹ÅÓ´Ñºถั´Å§ÁÒ
ÁÕ¤Ðá¹¹àÊÕÂ§à·èÒ¡Ñ¹à¡Ô¹¡ÇèÒ¨Ó¹Ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õè¾Ö§¨ÐÁÕËÃ×Í¾Ö§¨ÐàÅ×Í¡µÑé§ã¹¤ÃÑé§¹Ñé¹
ãËé»ÃÐ¸Ò¹ã¹·Õè»ÃÐªØÁà»ç¹¼ÙéÍÍ¡àÊÕÂ§ªÕé¢Ò´

( ข ) ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÒÁÑ­»ÃÐ¨Ó»Õ·Ø¡¤ÃÑé§
ãËé¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÍ¡¨Ò¡µÓáË¹è§Ë¹Öè§ã¹ÊÒÁà»ç¹ÍÑµÃÒ
¶éÒ¨Ó¹Ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õè¨Ðáºè§ÍÍ¡ãËéµÃ§à»ç¹ÊÒÁÊèÇ¹äÁèä´é
¡çãËéÍÍ¡â´Â¨Ó¹Ç¹ã¡Åé·ÕèÊØ´¡ÑºÊèÇ¹Ë¹Öè§ã¹ÊÒÁ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙéÍÍ¡¨Ò¡µÓáË¹è§µÒÁ¢éÍ¹Õé ¨ÐàÅ×Í¡µÑé§ãËéà¢éÒÃÑºµÓáË¹è§ÍÕ¡¡çä´é

กรรมการที่จะต้Í§ÍÍ¡¨Ò¡µÓáË¹è§ã¹»ÕáÃ¡áÅÐ»Õ·ÕèÊÍ§
ÀÒÂËÅÑ§¨´·ÐàºÕÂ¹á»ÃÊÀÒ¾à»ç¹ºÃÔÉÑ·ÁËÒª¹¨Ó¡Ñ´áÅéÇ
ãËé¨ÑºÊÅÒ¡¡Ñ¹ÇèÒ¼Ùéã´¨ÐÍÍ¡ ÊèÇ¹»ÕËÅÑ§æ µèÍä»
ãËé¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤¹·ÕèÍÂÙèã¹µÓáË¹è§¹Ò¹ ·ÕèÊØ´¹Ñé¹ à»ç¹¼ÙéÍÍ¡¨Ò¡µÓáË¹è§

¡ÒÃ¶Í´¶Í¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃ¾é¹µÓáË¹è§µÒÁÇÒÃÐáÅéÇ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾é¹¨Ò¡µÓáË¹è§àÁ×èÍ

1. µÒÂ

2. ÅÒÍÍ¡

3. ¢Ò´¤Ø³ÊÁºÑµÔËÃ×ÍÁÕÅÑ¡É³ÐµéÍ§ËéÒÁµÒÁ¡®ËÁÒÂÇèÒ´éÇÂºÃÔÉÑ·ÁËÒª¹¨Ó¡Ñ´

4. ·Õè»ÃÐªØÁ¼Ùé¶×ÍËØé¹Å§ÁµÔãËéÍÍ¡
â´Â·Õè»ÃÐªØÁ¼Ùé¶×ÍËØé¹ÍÒ¨Å§ÁµÔãËé¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤¹ã´¤¹Ë¹Öè§ÍÍ¡¨Ò¡µÓáË¹è§¡èÍ¹¶Ö§¤ÃÒÇÍÍ¡µÒÁÇÒÃÐä´é´éÇÂ¤Ðá¹¹àÊÕÂ§äÁè¹éÍÂ¡ÇèÒÊÒÁã¹ÊÕè¢Í§¨Ó¹Ç¹¼Ùé¶×ÍËØé¹
«Öè§ÁÒ»ÃÐªØÁáÅÐÁÕÊÔ·¸ÔÍÍ¡àÊÕÂ§
áÅÐÁÕËØé¹¹Ñº¨Ó¹Ç¹ÃÇÁ¡Ñ¹ä´éäÁè¹éÍÂ¡ÇèÒ¡Öè§Ë¹Öè§¢Í§¨Ó¹Ç¹ËØé¹·Õè¶×Í
â´Â¼Ùé¶×ÍËØé¹ ·ÕèÁÒ»ÃÐªØÁáÅÐÁÕÊÔ·¸ÔÍÍ¡àÊÕÂ§

5. ÈÒÅÁÕ¤ÓÊÑè§ãËéÍÍ¡

¨Ó¹Ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·»ÃÐ¡Íº´éÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ó¹Ç¹äÁè¹éÍÂ¡ÇèÒ 5 ¤¹

- ÍÓ¹Ò¨Ë¹éÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÁÕÍÓ¹Ò¨Ë¹éÒ·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃÅ§ÁµÔáÅÐ´Óà¹Ô¹¡ÒÃã¹¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèÍÂÙèÀÒÂã¹Ç§à§Ô¹
400 ÅéÒ¹ºÒ· áÅÐÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹ ãËé¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¹ÓàÃ×èÍ§´Ñ§¡ÅèÒÇ
àÊ¹ÍãËé·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ÃÑº·ÃÒºµèÍä»

( 3 ) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

( ก ) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนรวมกรรมการ 6 ราย จำนวนเงินรวม 1,026,820

- ค่าตอบแทนรวม (เงินเดือน) กรรมการบริหารและผู้บริหาร 5 ราย จำนวนเงินรวม 379,880

- ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อย 3 ราย จำนวนเงินรวม 0.00

( ข ) ¤èÒµÍºá·¹Í×è¹

- äÁèÁÕ -

( 4 ) การกำกับดูแลกิจการ

เท่าที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท
ได้พยายามปฎิบัติตามข้อพึงปฎิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ( Code of best
practices ) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ให้มากที่สุด
อีกทั้งพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทดำรงอยู่ได้ ซึ่งผู้บริหารบริษัทตระหนักดีว่า
มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

( 5 ) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์
การที่ผู้บริหารของบริษัทจะนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้นคงเป็นไปได้ยาก
เนื่องจากบริษัทมีระบบการป้องกันการใช้ข้อมูลที่รัดกุม
หากผู้บริหารท่านใดปฏิบัติตนไม่เหมาะสมหรือทำให้เกิดผลเสียหายร้ายแรง
ทางบริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทต่อไป

( 6 ) บุคลากร

จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2543 มีจำนวนทั้งสิ้น 16
คนผลตอบแทนของพนักงานที่ได้รับจะอยู่ในรูปของเงินเดือน
เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทตั้งแต่ปี 2540
บริษัทได้มีการลดอัตรากำลังคน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เมื่อแผนฟื้นฟูกิจการได้รับความเห็นชอบ
บริษัทจะเริ่มรับพนักงานเข้ารับผิดชอบงานที่จำเป็นในแต่ละโครงการตามลำดับ
ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานต่อไป