8.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1) ทุนของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
5,000 ล้านหุ้น เรียกชำระแล้ว 2,937 ล้านหุ้น จำนวน 2,937 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท

2) จำนวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออก TTF หรือ NVDR

ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) : ณ วันที่ 21 มีนาคม 2546
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 79,054,084 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.69 ของทุนเรียกชำระแล้ว
ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจาก บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

3) ตราสารหนี้และหลักทรัพย์แปลงสภาพ

(ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิ

-   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทฯ

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544
  มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ
  ให้แก่กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจ
  และเป็นบำเหน็จตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ
  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ในระยะยาว โดยโครงการนี้มีลักษณะต่อเนื่อง กล่าวคือ
  บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทุกๆ ปี มีระยะเวลาต่อเนื่องกัน 5 ปี
  โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้นตลอดโครงการ 5 ปีประมาณ 91,000,000 หน่วย
  และจำนวนหุ้นสามัญที่ต้องจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิมีจำนวนประมาณ
  91,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.10
  ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ
  จะต้องขออนุมัติจัดสรรการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายปี

  ในปี 2544 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
  บริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ จำนวน 29 ล้านหน่วย
  และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 29 ล้านหุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

  ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อผู้ถือหุ้นและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้
  เว้นแต่จากผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์หรือโอนทางมรดก

  จำนวนที่เสนอขาย 29 ล้านหน่วย

  ราคาเสนอขาย -0- บาท

  อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย

  อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

  ราคาการใช้สิทธิ 17.80 บาทต่อหุ้น

  วันที่ออกและเสนอขาย 27 มีนาคม 2545

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ กรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทฯ
  สามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ปีที่ 1 กรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน
  1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทฯ
  แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ

  ทั้งนี้ กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ
  จะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อครบระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่บริษัทฯ
  ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ทั้งนี้
  หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น
  (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

  ปีที่ 2 กรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทฯ
  สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้อีกในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3
  ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ
  แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ

  ทั้งนี้ กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ
  จะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อครบระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่บริษัทฯ
  ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ทั้งนี้
  หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น
  (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

  ปีที่ 3 กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ
  สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของตนในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบระยะเวลา 3
  ปีนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ทั้งนี้
  หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น
  (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

  ระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ ให้กรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทฯ
  แสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในช่วงวันและเวลาที่กำหนดการใช้สิทธิ
  คือ ภายใน 5 วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ ยกเว้น
  การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งสุดท้าย
  กำหนดให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิได้ในช่วงระยะเวลา 15
  วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิและสามารถแสดงความจำนงได้จนถึงวันสุดท้ายของวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายนั้น

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ
  และราคาการใช้สิทธิ ให้กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ทราบโดยปิดประกาศไว้ ณ
  ที่ทำการของบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
  ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบโดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ หรือ
  จัดส่งตามหน่วยงานที่ กรรมการ พนักงาน หรือที่ปรึกษาสังกัดอยู่อย่างน้อย 7
  วันก่อนระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย

  วันกำหนดการใช้สิทธิ กรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทฯ
  ที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
  ภายใน 5 วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ

  รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

  --------------- ----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ ----------------- --
  รายชื่อ                                                                                               จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร   ร้อยละของโครงการ   

  1.นายบุญคลี ปลั่งศิริ                                                                                     12,426,200                     42.85             

  2. นายสมประสงค์                                                                                      3,244,500                      11.19             
  บุญยะชัย                                                                                                                                               

  3. ดร. ดำรงค์                                                                                        3,244,500                      11.19             
  เกษมเศรษฐ์                                                                                                                                            

  4. นายนิวัฒน์                                                                                          1,980,800                      6.83              
  บุญทรง                                                                                                                                                

  5. นายอารักษ์                                                                                         1,520,700                      5.24              
  ชลธาร์นนท์                                                                                                                                             

  6. นางศิริเพ็ญ                                                                                         2,665,600                      9.19              
  สีตสุวรรณ                                                                                                                                              

  7. นายสรรค์ชัย                                                                                        868,800                        3.00              
  เตียวประเสริฐกุล                                                                                                                                        

  8. นายธนฑิต                                                                                          243,800                        0.84              
  เจริญจันทร์                                                                                                                                             

  หมายเหตุ:        รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสามารถดูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลของโครงการที่ได้ยื่นกับสำนักงาน                                                    
                  ก.ล.ต. หรือที่ www.sec.or.th                                                                                                            
  --------------- ----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ ----------------- --

-   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
    1/2545

  ที่ประชุมสามัญประจำปี 2545 มีมติให้บริษัทฯ
  ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ----------------------------- -------------------------------------------------------------
  ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ           ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

  วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ           วันที่ 22 พฤษภาคม 2545

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ           5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ    วันที่ 21 พฤษภาคม 2550

  จำนวนเสนอขาย                  200 ล้านหน่วย

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย             3.10 บาท

  อัตราการใช้สิทธิ                  ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ

  ราคาการใช้สิทธิต่อหน่วย            20.50 บาท

  ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ     ไม่มี

  จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ     200 ล้านหุ้น

  วันกำหนดการใช้สิทธิ               ทุกๆ 3 เดือน คือ ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น.
                                ของวันทำการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ และพฤษภาคม
                                ของแต่ละปี โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 30 สิงหาคม 2545
                                และครั้งสุดท้ายคือวันที่ 21 พฤษภาคม 2550

  ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ   ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ
                                จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ
                                สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5
                                วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งหรือภายในระยะเวลา 21
                                วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้บริษัทฯ
                                จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                                เพื่อพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ
                                ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
  ----------------------------- -------------------------------------------------------------

(ค) หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนดังนี้

หุ้นกู้ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2545 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2550

  ----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้               : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทน
                          ผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้               : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย   : 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท)

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย        : 3,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย        : 1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย      : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้               : 22 พฤษภาคม 2545

  วันครบกำหนดไถ่ถอน         : 21 พฤษภาคม 2550

  ดอกเบี้ย                  : บริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้เพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในจำนวนเท่ากับ 305.2823 บาท
                          ต่อหุ้นกู้ 1 หน่วย
                          ทั้งนี้ในกรณีที่มีการเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เพื่อให้เป็นวันทำการตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินั้น บริษัทฯ
                          จะชำระดอกเบี้ยเพิ่มอีกเป็นจำนวน 0.1880 บาทต่อหุ้นกู้ 1 หน่วย
                          ต่อวันโดยคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มดังกล่าวตามจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม)
                          วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่เลื่อนออกไป

  การไถ่ถอนหุ้นกู้             บริษัทฯ จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินตามมูลค่าหุ้นกู้และดอกเบี้ยค้างชำระ
                          ต่อหุ้นกู้ 1 หน่วย

  การซื้อคืนหุ้นกู้              บริษัทฯ มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่หากบริษัทฯ
                          ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป บริษัทฯ จะต้องทำการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้นั้นทุกราย
                          และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด     บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด โดยวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดจะเป็นวันครบรอบปีที่ 3 นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
                          และราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดต่อ 1 หน่วย จะเท่ากับผลรวมของมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ และดอกเบี้ยค้างชำระ ณ
                          วันสิ้นงวดที่ 6 คือ 173.3367

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    : A+
  ----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------

4) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

-ไม่มี-

1.  ผู้ถือหุ้น

  --------------------------------------------- -------------- -----------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                    จำนวนหุ้น        ร้อยละ

  1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์                         404,430,300    13.77

  2. น.ส.พิณทองทา ชินวัตร                          367,000,000    12.50

  3. นายพานทองแท้ ชินวัตร                          366,950,220    12.49

  4. Ample Rich Investments LTD.                229,200,000    7.80

  5. Singapore Telecom International PTE LTD.   152,000,000    5.18

  6. Thailand Securities Depository Company     149,222,526    5.08
  Limited for Depositors                                       

  7. UBS AG Singapore, Branch-PB Securities     100,785,000    3.43
  Client Custody                                               

  8. American International Assurance Company   81,400,000     2.77
  Limited – DI - Life                                          

  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                      79,054,084     2.69

  10. Littledown Nominees Limited 5             74,432,600     2.53
  --------------------------------------------- -------------- -----------

  ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2546 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท
  ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับบริษัทฯ