9. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

[]

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 คือ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 15 ท่าน
ดังมีรายชื่อ

ต่อไปนี้

+--------------------------------------+-------------------------------+
| ชื่อ-นามสกุล                            | ตําแหน่ง                        |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 1.  ดร.วิษณุ เครืองาม                   | ประธานกรรมการ*                |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 2.  พลตํารวจโทจารักษ์ แสงทวีป            | รองประธานกรรมการ              |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 3.  นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย                  | รองประธานกรรมการ              |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 4.  นายสัญญา ศรายุทธ                   | รองประธานกรรมการ              |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 5.  นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี               | กรรมการผู้จัดการ                 |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 6.  นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์             | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 7.  นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล                | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 8.  นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ               | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 9.  นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์              | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 10. นายเสนีย์ จิตตเกษม                  | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 11. ดร.รัตนา จันทรวงศกร                | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 12. นายรัช ตันตนันตา                    | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 13. นายสมพล วงศ์อุไร                   | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 14. นายเสนีย์ กระจ่างศรี                 | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 15. นายวรวุฒิ อ้นอารี                    | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+

หมายเหตุ : 1) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายพงษ์ศักดิ์ คณิช

2)  ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ
    กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
แต่จะมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติการแทนตนในฐานะกรรมการมิได้

2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง และนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน
การออกหุ้นกู้ การแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ
รวมทั้งการอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

3. อนุมัติแผนงานการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
รวมทั้งอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

4. อนุมัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาเงิน และบริหารเงิน เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร
การกู้ยืมเงิน เป็นต้น

5. พิจารณาอนุมัติการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่ผูกพันบริษัท

6. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

7. คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2)  คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารของบริษัท จํานวนทั้งสิ้น 4 ท่าน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

+--------------------------------------+-------------------------------+
| ชื่อ-นามสกุล                            | ตําแหน่ง                        |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 1.  พลตํารวจโทจารักษ์ แสงทวีป            | ประธานกรรมการบริหาร            |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 2.  นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี               | กรรมการบริหาร                  |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 3.  นายสมพล วงศ์อุไร                   | กรรมการบริหาร                  |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 4.  นายสัญญา ศรายุทธ                   | กรรมการบริหาร                  |
+--------------------------------------+-------------------------------+

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจจัดการและบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. จัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

3. จัดทำแผนทางธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน งบประมาณประจำปี
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4.  พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การอนุมัติรายจ่ายลงทุน
    การอนุมัติค่าใช้จ่าย

บริหารต่างๆ เป็นต้น ตามขอบเขตวงเงินที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัท

5.  ดำเนินการตามแผนทางธุรกิจ
    และกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานหรือนโยบายที่ได้นำเสนอและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว

3)  คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 3
ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------------- ----------------------------------
  ชื่อ-นามสกุล                             ตําแหน่ง

  1. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์                ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  2. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์               กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  3. นายวิษณุ พะลายานนท์                   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  ------------------------------------- ----------------------------------

โดยมีนางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา เป็นเลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.
สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท
รวมถึงการเสนอค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.
จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  7.
  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ

สอบ

4)  คณะกรรมการสรรหา*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------------- ---------------------------------
  ชื่อ-นามสกุล                             ตําแหน่ง

  1. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล                  ประธานกรรมการสรรหา

  2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ                 กรรมการสรรหา

  3. นายวรวุฒิ อ้นอารี                      กรรมการสรรหา/กรรมการอิสระ
  ------------------------------------- ---------------------------------

โดยมีนางสาวสุวรรณา อัตตวิโรจนกุล เป็นเลขานุการ

หมายเหตุ *แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2550 วันที่ 13 กันยายน 2550

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1.  กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา
    และ

ผู้บริหารระดับสูง

2.  กำหนดวิธีการคัดเลือกบุคลเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่ง

3.  สรุปผลคัดเลือก และนำเสนอคณะกรรมการบริษท หรือคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

5)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------------- ---------------------------------
  ชื่อ-นามสกุล                             ตําแหน่ง

  1. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย                    ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  2. นายรัช ตันตนันตา                      กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  3. นายเสนีย์ กระจ่างศรี                   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
  ------------------------------------- ---------------------------------

โดยมีนางปริญดา วงษ์สกุล เป็นเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1.  กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

2.  กำหนดรูปแบบและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในการแต่ละตำแหน่ง

3.  สรุปความเห็นค่าตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเจ้าหน้าที่บริหารจํานวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  --------------------------------- -------------------------------------
  ชื่อ-นามสกุล                         ตําแหน่ง

  1. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี             กรรมการผู้จัดการ/ผู้อํานวยการใหญ่

  2. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล          ผู้อํานวยการแพทย์โรงพยาบาลศิครินทร์

  3. นายแพทย์เขตต์โสภณ จัตวัฒนกุล        ผู้อํานวยการแพทย์โรงพยาบาลรัทรินทร์

  4. นายสุรศักดิ์ สุตมาส                 ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

  5. นางสุรีรัตน์ ลีลม                   ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  6. นายพงษ์ศักดิ์ คณิช                  ผู้อํานวยการสำนักกฏหมาย
  --------------------------------- -------------------------------------

หมายเหตุ **เจ้าหน้าที่บริหารตามคำนิยาม “ผู้บริหาร”
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียด

เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บริหารดูที่เอกสารแนบ 1 ส่วนที่ 3

  ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

  กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทฯ
  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในทางการค้าปกติ
รวมทั้งการบริหารและจัดการใดๆ ให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจ
และงบประมาณตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้
ให้กรรมการผู้จัดการสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนตนได้

อย่างไรก็ตามการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดๆ
ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (เอกสารแนบ 1)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (เอกสารแนบ 2)

1.  การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
จะดำเนินการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา ตามข้อบังคับของบริษัท
จำนวนคณะกรรมการจะต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
และสำหรับวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทสามารถสรุปได้
ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งได้ในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน
โดยได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าด้วยเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร
โดยในปี 2551 จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร (เจ้าหน้าที่บริหาร) มีดังนี้

-   ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ย

ประชุม ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าบำเหน็จในปี 2551 เป็นเงินรวม 9,288,332 บาท

+-----------------+------+--------+-------+--------+------+--------+
| ปร              | ปี    |        | ปี     |        | ปี    |        |
| ะเภทของค่าตอบแทน | 2549 |        | 2550  |        | 2551 |        |
+-----------------+------+--------+-------+--------+------+--------+
|                 | ราย  | จํา     | ราย   | จํา     | ราย  | จํา     |
|                 |      | นวนเงิน |       | นวนเงิน |      | นวนเงิน |
|                 |      |        |       |        |      |        |
|                 |      | (บาท)  |       | (บาท)  |      | (บาท)  |
+-----------------+------+--------+-------+--------+------+--------+
| เบี้ยประชุม        | 12   | 1,0    | 12    | 2,7    | 15   | 3,0    |
|                 |      | 20,000 |       | 60,000 |      | 20,000 |
+-----------------+------+--------+-------+--------+------+--------+
| ค่าบำเหน็จ        | 12   | 1,2    | 12    | 1,2    | 15   | 1,4    |
|                 |      | 00,000 |       | 00,000 |      | 08,332 |
+-----------------+------+--------+-------+--------+------+--------+
| ค่าตอบแทน        | 12   | 3,0    | 12    | 3,3    | 15   | 4,8    |
|                 |      | 25,000 |       | 00,000 |      | 60,000 |
+-----------------+------+--------+-------+--------+------+--------+
| รวม             |      | 5,2    |       | 7,2    |      | 9,2    |
|                 |      | 45,000 |       | 60,000 |      | 88,332 |
+-----------------+------+--------+-------+--------+------+--------+

-   ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส ซึ่งใน

ปี 2551 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 4 ท่าน และผู้บริหาร 5 ท่าน รวมเป็นเงิน 9,288,332
บาท

  ------------------- ----------------- ----------------- -----------------
  ประเภทของค่าตอบแทน   ปี 2549            ปี 2550            ปี 2551

  เงินเดือน             12,890.940        15,019,560        18,557,760

  โบนัส                1,497,700         1,799,115         1,884,328

  รวม                 14,388,640        16,818,675        20,442,088
  ------------------- ----------------- ----------------- -----------------

-   ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทอย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรมอันจะทำให้บรรลุสู่เป้าหมายสำคัญที่จะเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
และมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ทีมผู้บริหาร พนักงาน
ตลอดจนพนักงานของผู้รับจ้างได้ยึดถือปฏิบัติ
โดยนำหลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้กับสภาพการประกอบการของบริษัท
ดังนี้

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูของกคณะกรรมการบริษัท
  โดยมีนโยบายที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิ-

ภาพและรับผิดชอบต่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใส
เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น
โดยในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น : บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานในปัจจุบันและแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต
โดยมีข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้

-   กำหนดการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นโดยเลือกเอาวันประชุมที่คาดว่าจะไม่ซ้ำซ้อนกับการ

ประชุมของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ โดยนัดเป็นช่วงต้นเดือนเมษายน แทนการปฏิบัติเดิม

-   แจ้งข้อปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ถึงกฎเกณฑ์ที่จะนำมาใช้ในการประชุม

-   เผยแพร่ข้อมูลการประชุม และข่าวสารต่างๆ ใน Website ของบริษัท

-   กำหนดให้คณะกรรมการทุกคณะเข้าร่วมในการประชุม
    เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามได้อย่าง

เต็มที่

-   จัดให้มีเอกสารการประชุมและข้อบังคับฉบับภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่าง

ชาติ

  บริษัทฯ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551
  โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ

หุ้นมีการกำหนดเวลาลงทะเบียน กำหนดการประชุม และระเบียบวาระการประชุม อย่างครบถ้วน
รวมทั้งนำเสนอข้อมูลผ่านทาง website ของบริษัท โดยประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1
เดือนก่อนถึงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
และสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการผ่านทางคณะกรรมการสรรหา

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัท
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ใช้สิทธิในการลงมติ และแสดงความคิดเห็น
หรือซักถามในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน :
บริษัทมีนโยบายชัดที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกันไม่ว่าจะถือสัญชาติอื่นที่มิใช่สัญชาติไทย
มีการกำหนดกรอบอำนาจดำเนินการของกรรมการแต่ละชุด
และมีตามมาตรการที่จะป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้อย่างเคร่งครัด
เพื่อปกป้องสิทธิชั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกคน กล่าวคือ

-   ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมจริง ข้อบังคับของบริษัทกำหนดสิทธิในการ

ออกเสียงที่เท่าเทียมกันคือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

-   ระมัดระวังไม่ให้มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบของตลาดหลัก

ทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายฝ่ายทาง Website
    ของบริษัทให้เสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการผ่าน

ทางคณะกรรมการคัดสรร

-   ประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
    ถึงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมรายละเอียด

และกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในวันประชุม

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

  บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย
  หรือโดยข้อ

ตกลง และพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน กล่าวคือ

-   ผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายชัดเจนและตระหนักในความสำคัญต่อการรักษาระดับฐานะการเงินให้มี

ความแข็งแกร่ง มีผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลประกอบการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

-   พนักงาน บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน มีคู่มือปฏิบัติและกฎระเบียบ มีระบบงานที่

ชัดเจนและดำเนินงานตามระบบโดยเปิดเผยด้วยความเหมาะสม และเป็นธรรม
มีการพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
มีการอบรมวิชาการทั้งภายในและภายนอกในแขนงต่างๆ ตลอดปี
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถ

-   ลูกค้า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อความรับผิดชอบ และการสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าใช้

บริการของลูกค้าด้วยการทำให้โรงพยาบาลได้รับการรับรองระบบคุณภาพทางการรักษาพยาบาล HA
(Hospital Accreditation) จากกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนคุณภาพอื่นๆ เช่น ISO 9001,
ISO 14001(สิ่งแวดล้อม) เป็นต้น

-   คู่ค้า บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้หรือทำไว้กับคู่ค้าหรือ บริษัทคู่สัญญาทุกประการ

-   เจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีอยู่กับเจ้าหนี้โดยเคร่งครัดตลอดมา

-   สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ต่อ ชุมชน

และสังคมโดยรวม โดยการให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การปฏิบัติตามกรอบในระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งในเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยการเข้าโครงการอนุรักษ์พลังงาน

4.  การประชุมผู้ถือหุ้น

  ในปี 2551 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน
  โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ

ทุกท่าน ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการผู้จัดการ

  โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการ

ดำเนินการของบริษัท การซักถาม และการเสนอความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ในที่ประชุม
และได้บันทึกประเด็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

5.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ
  ตลอดจนงบประมาณของ

บริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย
และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
โดยจะมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำเดือน
เพื่อกำกับให้เป็นไปตามนโยบายและแก้ไขต่ออุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้น

-   คณะกรรมการจัดทำจริยธรรมทางธุรกิจ
    และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลรวมทั้งการแสดงความคิด

เห็นได้โดยอิสสระ

-   ส่งเสริมให้กรรมการแต่ละฝ่ายเข้าอบรมทางวิชาการที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้น
    และหลักสูตรที่องค์กรต่างๆ เป็นผู้จัด

-   จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือนและจำนวนครั้งของการประชุมตลอดปี โดยในปี
    2551 สมาชิก

ในคณะกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมโดยรวมได้มากกว่า 80%

6.  ความขัดแย้งของผลประโยชน์

  บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกัน

ของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว
ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย

7.  จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมิได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร
แต่บริษัทถือเป็นหน้าที่พื้นฐานของกรรมการและพนักงานทุกระดับที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตน
การปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเที่ยงธรรม โดยจะมีการกำหนดข้อห้ามทั้งของผู้บริหารและพนักงานทั่วไป
และบทลงโทษพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไว้ในข้อบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท

8.  การถ่วงดุลอำนาจกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

-   คณะกรรมการทุกฝ่ายมีขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน
    และปฏิบัติงานอย่างมีอิสระปราศจากการ

ครอบงำใดๆ

-   ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน
    และ

ไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

-   ให้ความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
    จึงได้คัดสรรให้สมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการ

ชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ

ในปี 2551 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 26.67 ของกรรมการทั้งคณะ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 13.33 ของกรรมการทั้งคณะ

กรรมการอิสระ 9 ท่าน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 60.00 ของกรรมการทั้งคณะ

9.  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
  บริษัทมีการ

กำหนดขอบเขตอำนาจของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนในอำนาจดำเนินการของบริษัท
จึงทำให้ผู้บริหารดังกล่าวไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามอนุมัติผูกพันกับบริษัท
ไม่มีส่วนได้เสียในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
  และวิธีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้เหมาะสมกับ

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ซึ่งในปี 2551
คณะกรรมการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี
ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,500,000 บาท แล้ว
(ดูรายละเอียดในข้อ 9.3)

11. การประชุมคณะกรรมการ

  บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเดือนละ 1 ครั้ง
  ในวันพฤหัสบดีที่ 2

ของทุกเดือน โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ได้มีหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ ก่อนการประชุมล่วงหน้า
7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมวาระสามัญรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
โดยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม เป็นไปดังตารางสรุปดังนี้

+----------------------+-----------+-----------------+-----------------+
| ชื่อ-สกุล               | ตำแหน่ง    | จำนวนครั้งข       | หมายเหตุ         |
|                      |           | องการประชุม/จำนว |                 |
|                      |           | นครั้งที่ประชุมทั้งหมด |                 |
+----------------------+-----------+-----------------+-----------------+
|   1.ดร.วิษณุ เครืองาม   | ประธ      | 12/12           |                 |
|                      | านกรรมการ |                 |                 |
+----------------------+-----------+-----------------+-----------------+
|   2.พลตำรวจโทจารักษ์   | รองประธ   | 12/12           |                 |
|   แสงทวีป             | านกรรมการ |                 |                 |
+----------------------+-----------+-----------------+-----------------+
|   3.นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย  | รองประธ   | 12/12           |                 |
|                      | านกรรมการ |                 |                 |
+----------------------+-----------+-----------------+-----------------+
|   4.นายสัญญา ศรายุทธ   | รองประธ   | 12/12           |                 |
|                      | านกรรมการ |                 |                 |
+----------------------+-----------+-----------------+-----------------+
|   5.นายแพทย์อติรัชต์     | กรรม      | 12/12           |                 |
|   จรูญศรี              | การผู้จัดการ |                 |                 |
+----------------------+-----------+-----------------+-----------------+
|   6.นายกระจ่าง        | กรรมการ   | 9/12            |                 |
|   จารุพฤกษ์พันธ์         |           |                 |                 |
+----------------------+-----------+-----------------+-----------------+
|   7.นายบัณฑูร          | กรรมการ   | 11/12           |                 |
|   ชุณหสวัสดิกุล          |           |                 |                 |
+----------------------+-----------+-----------------+-----------------+
|   8.นายจรัญ           | กรรมการ   | 11/12           |                 |
|   วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ        |           |                 |                 |
+----------------------+-----------+-----------------+-----------------+
|   9.นายประมวลชัย      | กรรมการ   | 11/12           |                 |
|   ทวีเศรษฐ์            |           |                 |                 |
+----------------------+-----------+-----------------+-----------------+
|   10.นายเสนีย์ จิตตเกษม | กรรมการ   | 4/12            | ได้รับตำแหน่งในกา  |
|                      |           |                 | รประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ |
|                      |           |                 | 30 เมื่อวันที่ 9     |
|                      |           |                 | เม.ย. 51        |
+----------------------+-----------+-----------------+-----------------+
|   11.ดร.รัตนา         | กรรมการ   | 10/12           | ได้รับตำแหน่งในการ |
|   จันทรวงศกร          |           |                 | ประชุมคณะกรรมการ |
|                      |           |                 | ครั้งที่ 2/2551     |
+----------------------+-----------+-----------------+-----------------+
|   12.นายรัช ตันตนันตา   | กรรมการ   | 10/12           | ได้รับตำแหน่งในการ |
|                      |           |                 | ประชุมคณะกรรมการ |
|                      |           |                 | ครั้งที่ 2/2551     |
+----------------------+-----------+-----------------+-----------------+
|   13.นายสมพล วงศ์อุไร  | กรรมการ   | 12/12           |                 |
+----------------------+-----------+-----------------+-----------------+
|   14.นายเสนีย์         | กรรมการ   | 8/12            | ได้รับตำแหน่งในกา  |
|   กระจ่างศรี           |           |                 | รประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ |
|                      |           |                 | 30 เมื่อวันที่ 9     |
|                      |           |                 | เม.ย. 51        |
+----------------------+-----------+-----------------+-----------------+
|   15.นายวรวุฒิ อ้นอารี   | กรรมการ   | 8/12            | ได้รับตำแหน่งในกา  |
|                      |           |                 | รประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ |
|                      |           |                 | 30 เมื่อวันที่ 9     |
|                      |           |                 | เม.ย. 51        |
+----------------------+-----------+-----------------+-----------------+

12. คณะกรรมการชุดต่างๆ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในภาระหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

  12.1 คณะกรรมการบริหาร

  ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน มีหน้าที่

กำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกำหนดอำนาจดำเนินการของกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน
สำหรับบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้โดยขอบเขตและอำนาจหน้าที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อการจัดการ

คณะกรรมการบริหาร มีการประชุม 12 ครั้งในปี 2551
โดยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม

เป็นไปดังตารางสรุปดังนี้

  ------------------------ ------------------------------- ---------------------
  ชื่อ-สกุล                   ตำแหน่ง                          จำนวนครั้งของการประชุม

  1. พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป ประธานกรรมการบริหาร              9/12

  2. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี    กรรมการบริหาร                    12/12

  3. นายสัญญา ศรายุทธ        กรรมการบริหาร                    12/12

  4. นายสมพล วงศ์อุไร        กรรมการบริหาร                    12/12
  ------------------------ ------------------------------- ---------------------

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
  สำหรับขอบเขตและ

อำนาจหน้าที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 3 ครั้งในปี 2551
และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท

  ------------------------- ------------------------------- ---------------------
  ชื่อ-สกุล                    ตำแหน่ง                          จำนวนครั้งของการประชุม

  1. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์    ประธานกรรมการตรวจสอบ /          3/3
                            กรรมการอิสระ                     

  2. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    3/3

  3. ดร.รัตนา จันทรวงศกร      กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    3/3
  ------------------------- ------------------------------- ---------------------

3.  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 3 ท่าน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
สำหรับในปี 2551 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้ง

  ------------------------- ------------------------------- ---------------------
  ชื่อ-สกุล                    ตำแหน่ง                          จำนวนครั้งของการประชุม

  1. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย        ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน     1/1

  2. นายรัช ตันตนันตา          กรรมการสรรหา                    1/1

  3. นายวรวุฒิ อ้นอารี          กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ      1/1
  ------------------------- ------------------------------- ---------------------

4.  คณะกรรมการสรรหา

  ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูง
พร้อมกันนี้จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
สำหรับในปี 2551 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุม 2 ครั้ง

  ------------------------- ------------------------------- ---------------------
  ชื่อ-สกุล                    ตำแหน่ง                          จำนวนครั้งของการประชุม

  1. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล      ประธานกรรมการสรรหา              2/2

  2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ     กรรมการสรรหา                    2/2

  3. นายวรวุฒิ อ้นอารี          กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ      2/2
  ------------------------- ------------------------------- ---------------------

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน
โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ

ผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้
โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน
โดยจะมีการประเมิน

ปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงรวมถึง
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆอย่างต่อเนื่องและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน

ประจำปี (แบบ 56-2)
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสอมและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในเหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
  เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมี

เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

  สำหรับการควบคุมภายใน
  บริษัทได้จัดให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีจากภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ

ภายใน (Internal Auditor) ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ
และได้รายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวต่อผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน จึงได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
  ผ่านช่องทาง

ของตลาดหลักทรัพย์และ Web-Site
ของบริษัทโดยมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน
การให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลบริษัทได้ที่สำนักเลขานุการ หมายเลขโทรศัพท์ 1728 หรือ
0-2366-9900 ต่อ 2702, 2708 และหมายเลขโทรสาร 0-366-9942 หรือติดต่อผ่านทาง Web
Site : www.sikarin.com

  9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารจะนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากนี้
ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว
บุคคลข้างต้นควรละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว

2. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารที่มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
หากกรรมการหรือผู้บริหารรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่เข้าข่ายมีการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.  บุคลากร

  9.6.1 จำนวนพนักงาน

  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท ฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 1.071 คน โดยแบ่งเป็นพนักงาน

ในแต่ละโรงพยาบาลได้ดังนี้

+---------------------------------+---+--------------------------------+---+
| ชื่อบริษัท                          | จ |                                |   |
|                                 | ำ |                                |   |
|                                 | น |                                |   |
|                                 | ว |                                |   |
|                                 | น |                                |   |
|                                 | พ |                                |   |
|                                 | น |                                |   |
|                                 | ัก |                                |   |
|                                 | ง |                                |   |
|                                 | า |                                |   |
|                                 | น |                                |   |
+---------------------------------+---+--------------------------------+---+
| 1. โรงพยาบาลศิครินทร์              |   | 859                            |   |
+---------------------------------+---+--------------------------------+---+
| 2. โรงพยาบาลรัทรินทร์              |   | 212                            |   |
+---------------------------------+---+--------------------------------+---+
| รวม                             |   | 1,071                          |   |
+---------------------------------+---+--------------------------------+---+

บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในรูปของ เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม และ สวัสดิการอื่นๆ
ในปี 2551 คิดเป็นจำนวนเงินรวม 276,385,085 บาท