เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการอิสระ 10 พฤศจิกายน 2549

ประธานกรรมการ 17 ตุลาคม 2554

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 17 ตุลาคม 2554

อายุ 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก (นิเวศวิทยาพืช) มหาวิทยาลัย Michigan สหรัฐอเมริกา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 58
(19/9/2549)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.10

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท

ปี 2554 - 2556 ประธานกรรมการ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ปี 2553 - 2554 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท
(ประเทศไทย)

ปี 2549 - 2554 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 27 สิงหาคม 2547

ประธานคณะกรรมการบริหาร 31 สิงหาคม 2547

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 26
(5/10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 32.10

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร น้าของนางสาวศิริธร ชนะวงศ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท

ปี 2547 - 2556 รองประธานกรรมการ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ปี 2553 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ปี 2540 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น

ปี 2540 - 2556 กรรมการบริหาร บจก.แอ็ดวานซ์ แพคเกิจจิ้ง

ปี 2540 - 2556 กรรมการบริหาร บจก.สเปเชียลตี้ เท็ค (1995)

ปี 2540 - 2556 กรรมการบริหาร บจก.สเปเชียลตี้ เอ็น.ที.ไอ.เอ (ประเทศไทย)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายไมตรี ตั้งษณกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 17 ตุลาคม 2554

กรรมการบริหาร 17 ตุลาคม 2554

กรรมการบริหารความเสี่ยง 14 พฤศจิกายน 2556

อายุ 68 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 28
(2/11/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.57

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท

ปี 2554 - 2556 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ปี 2547 - 2554 ประธานกรรมการ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสืบตระกูล บินเทพ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 27 สิงหาคม 2547

กรรมการผู้จัดการ 16 ตุลาคม 2554

กรรมการบริหาร 31 สิงหาคม 2547

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 14 พฤศจิกายน 2556

อายุ 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์

  สาขา ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศนียบัตร MINI MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 26
(5/10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 3.93

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท

ปี 2554 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ปี 2552 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ปี 2547 - 2551 รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ปี 2549 - 2556 กรรมการ บจก. ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอยี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสาวศิริธร ชนะวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 27 สิงหาคม 2547

กรรมการบริหาร 31 สิงหาคม 2547

กรรมการบริหารความเสี่ยง 14 พฤศจิกายน 2556

อายุ 38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (International Business)

มหาวิทยาลัย Johnson & Wales สหรัฐอเมริกา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 26
(5/10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.24

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร หลานของนายประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท

ปี 2552 - 2556 ผู้อำนวยการสายบริหารจัดการ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ปี 2547 - 2551 รองผู้อำนวยการสายบริหารจัดการ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ปี 2549 - 2556 กรรมการ บจก. ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอยี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายประวิล ศรีสุตโต กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 26 เมษายน 2555

กรรมการบริหาร 14 พฤษภาคม 2555

กรรมการบริหารความเสี่ยง 14 พฤศจิกายน 2556

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 97
(5/7/2555)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.32

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท

ปี 2554 - 2556 ผู้อำนวยการสายการเงิน บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ปี 2547 - 2554 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายชาคริต เมธิกุลชนันทร์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 26 เมษายน 2555

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 14 พฤศจิกายน 2556

  เลขานุการบริษัท 9 สิงหาคม 2551

อายุ 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 26
(5/10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท

ปี 2551 - 2556 เลขานุการบริษัท บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ปี 2547 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายกมล ธรรมาณิชานนท์ กรรมการอิสระ 9 สิงหาคม 2547

กรรมการตรวจสอบ 9 สิงหาคม 2547

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 23 ธันวาคม 2553

  ค่าตอบแทน

อายุ 74 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 26
(5/10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.14

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท

ปี 2553 - 2556 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท
(ประเทศไทย)

ปี 2547 - 2556 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ปี 2552 - 2556 กรรมการตรวจสอบ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน กรรมการอิสระ 17 ตุลาคม 2554

กรรมการตรวจสอบ 17 ตุลาคม 2554

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 17 ตุลาคม 2554

อายุ 63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 71
(21/5/2551)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท

ปี 2554 - 2556 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ปี 2554 - 2556 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท
(ประเทศไทย)

ปี 2551 – 2554 กรรมการตรวจสอบ บจก.สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

+--------------------------------+------+------+---+-----+-----+-----+
| ชื่อกรรมการ                      | บริษัท | บริษ  | บ |     |     |     |
|                                |      | ัทย่อย | ร |     |     |     |
|                                |      |      | ิษ |     |     |     |
|                                |      |      | ัท |     |     |     |
|                                |      |      | ท |     |     |     |
|                                |      |      | ี่เ |     |     |     |
|                                |      |      | ก |     |     |     |
|                                |      |      | ี่ย |     |     |     |
|                                |      |      | ว |     |     |     |
|                                |      |      | ข |     |     |     |
|                                |      |      | ้อ |     |     |     |
|                                |      |      | ง |     |     |     |
+--------------------------------+------+------+---+-----+-----+-----+
|                                |      |      | 1 | 2   | 3   | 4   |
+--------------------------------+------+------+---+-----+-----+-----+
| ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว      |   x  | -    | - | -   | -   | -   |
+--------------------------------+------+------+---+-----+-----+-----+
| นายประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์            |   /, | -    | / | //  | //  | //  |
|                                |   // |      | / |     |     |     |
+--------------------------------+------+------+---+-----+-----+-----+
| นายไมตรี ตั้งษณกุล                 |   /, | -    | - | -   | -   | -   |
|                                |   // |      |   |     |     |     |
+--------------------------------+------+------+---+-----+-----+-----+
| นายสืบตระกูล บินเทพ               |   /, | /    | - | -   | -   | -   |
|                                |   // |      |   |     |     |     |
+--------------------------------+------+------+---+-----+-----+-----+
| นางสาวศิริธร ชนะวงศ์              |   /, | /    | - | -   | -   | -   |
|                                |   // |      |   |     |     |     |
+--------------------------------+------+------+---+-----+-----+-----+
| นายประวิล ศรีสุตโต                | /,   | -    | - | -   | -   | -   |
|                                | //   |      |   |     |     |     |
+--------------------------------+------+------+---+-----+-----+-----+
| นายชาคริต เมธิกุลชนันทร์            | /    | -    | - | -   | -   | -   |
+--------------------------------+------+------+---+-----+-----+-----+
| นายกมล ธรรมาณิชานนท์             |   /  | -    | - | -   | -   | -   |
+--------------------------------+------+------+---+-----+-----+-----+
| นายณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน             |   /  | -    | - | -   | -   | -   |
+--------------------------------+------+------+---+-----+-----+-----+

  X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

บริษัทย่อย

บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท สเปเชียลตี้ เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3. บริษัท สเปเชียลตี้ เทค (1995) จำกัด

2. บริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด 4. บริษัท สเปเชียลตี้ เอ็น.ที.ไอ. เอ (ประเทศไทย)
จำกัด