การจัดการ

 1.โครงสร้างการจัดการ

 กรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด

1.คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543

1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ

2. น.พ.ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการ

3.นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ

4. นายเกียรติ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการ

*5. น.พ.กระแส ชนะวงศ์ กรรมการ

6. น.พ.จอน ยังพิชิต กรรมการ

7. นายชัยรัตน์ คำนวณ กรรมการ

8. น.พ.ธนิต เธียรธนู กรรมการ

9. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา กรรมการ

10. นายบุญเนตร ตันตกิตต์ กรรมการ

11. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการ

12. พ.ญ.คุณสวรรยา เดชอุดม กรรมการ

**13. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ

14. น.พ.อนันต์ เตชะเวช กรรมการ

โดย มี น.ส สุทธินี เตวิทย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

*ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 16ก.พ 2544

**ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 7 ก.พ 2544

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2544ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังนี้

1.  น.ส. โสภาวดี อุตตโมบล ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร

รวมทั้งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

2.  นาง กุลธิดา ศิวยาธร ดำรงตำแหน่งแทน นายชาตรี โสภณพนิช
    ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 21ตุลาคม 2542

วิธีการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.มีอำนาจในการดำเนินการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทคือกรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราสำคัญของบริษัท

3.พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่างๆแทนบริษัท
พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไข ในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าว

4.มีหน้าที่ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

*1. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ประธาน

2. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการตรวจสอบ

3. น.พ.ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

4. น.ส ทิวาพร กัณฑาสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

*ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 7 ก.พ 2544

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได้
    ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

3.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

หน้าที่อื่น ๆ

1.  พิจารณางบประมาณ และกำลังคนของสำนักงานตรวจสอบภายใน

2.  ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมภายใน
    แผนงานแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ
    ของบริษัทตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

3.  แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้อำนวยการ (หัวหน้าแผนก) ตรวจสอบภายใน

3.คณะกรรมการอิสระ

*1. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานกรรมการ

 2. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ

3. น.พ.ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ กรรมการอิสระ

*ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 7 ก.พ 2544

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ

1.ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

3.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

 2.การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
    หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
    แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด
    จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน
    ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.ค่าตอบแทนกรรมการ

1. บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2543 จำนวน 14 ราย ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนประจำปีรวม 1,680,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม 1,620,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 3,300,000 บาท

2. ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประจำปี 2543 จำนวน 10 ราย
เป็นจำนวนเงิน 14,165,415 บาท

4. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน(Code of best
practices)ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

5.การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1.ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

2.ผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด

6.บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,468 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักดังนี้

ฝ่ายพยาบาล 809 คน

ฝ่ายสนับสนุน 145 คน

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 187 คน

ฝ่ายบริหาร 327 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

เงินเดือน 219,577,537 บาท

โบนัส 12,265,140 บาท

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6,749,734 บาท

 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความชำนาญของบุคลากร
โดยได้มีการจัดให้มีแผนการฝึก

อบรมประจำปีดังนี้

1.การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พนักงานใหม่ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศของฝ่าย/แผนก/หน่วยงาน
และฝึกทดลองปฏิบัติในการทำงาน

2.การฝึกอบรมภาคบังคับ เป็นการฝึกอบรมเรื่องที่บุคลากรทุกคนควรทราบ

3.การฝึกอบรมของหน่วยงาน เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ
สำหรับพนักงานแต่ละฝ่าย/แผนก/หน่วยงานโดยมีทั้งการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

4.การฝึกอบรมเรื่องการบริหาร
เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความชำนาญในการบริหารฝ่าย/แผนกของตนอย่างมีประสิทธิภาพ