รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีบัญชี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 2
ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้
(ในการประชุมแต่ละครั้งกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน)

1) สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท
สำหรับงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

  ประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
  และ

  ฝ่ายตรวจสอบภายใน

2)  สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี 2547 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
    และแนะนำให้จัดทำคู่มือการตรวจสอบโดย

  ละเอียด
  เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและติดตามการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน

3)  พิจารณาคัดเลือกและเสนอตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2547 บริษัทฯ
  มีระบบการกำกับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายใน

ที่เหมาะสม การจัดทำงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ
ถูกต้องและครบถ้วนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

  []

  (พลตรี จิระเดช โมกขะสมิต)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

  ------------------------- ---------------- -------------------------- ------------------
  รายการที่ 1                 ชื่อบริษัทผู้จ่าย       ชื่อผู้สอบบัญชี                  ค่าสอบบัญชี

  1                         บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง    บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง 650,000
                                             จำกัด                       

  รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี                                               650,000
  ------------------------- ---------------- -------------------------- ------------------

ค่าบริการอื่น (non-audit fee

  ---------- ------------ --------------------- ----------- ----------------------- ---------------------
  รายการที่    ชื่อบริษัทผู้จ่าย   ประเภทของงานบริการอื่น   ผู้ให้บริการ    ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น   

                          (non-audit service)               ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี   ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต

  2          -            -                     -           -                       -

  3          -            -                     -           -                       -

  4          -            -                     -           -                       -
  ---------- ------------ --------------------- ----------- ----------------------- ---------------------

ข้อมูลข้างต้น

  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้
  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้าสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
  และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
  ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

  ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ………………………………………………………………………………………………………

  .……………………………………………………………………………………………………..

  เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้
  แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
  สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
  และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

  []

  ลงชื่อ……………………………………………..

  ( นางสาววิสสุตา จริยธนากร )

  สังกัด บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

  ผู้สอบบัญชีของ บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง