8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีดังนี้ 

  ทุนจดทะเบียน : 859,000,000 บาท

  ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 572,999,996 บาท

  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ : 859,000,000 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้ : 1 บาทต่อหุ้น

โดยปัจจุบันบริษัทมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
ซึ่งมีรายละเอียดสามารถสรุปได้ดังนี้

1.  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ                           ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “MILL-W1”)

  ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ                              ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย                 114,600,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อใช้การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ   114,600,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 572,999,996 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00
                                                   บาท)

  วิธีการเสนอขาย                                     เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 19
                                                   กุมภาพันธ์ 2552 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลง
                                                   หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญก่อนวันที่บริษัทจะกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
                                                   เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิม

  ราคาเสนอขาย                                      หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                              5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย (ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)

  วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                              25 กุมภาพันธ์ 2552

  อัตราการใช้สิทธิ                                     ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

  ราคาการใช้สิทธิ                                     ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ                                 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้
                                                   วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน2555 และวันกำหนดใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
                                                   และในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว
                                                   โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

  ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ                          บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ                  บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
  ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                          ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP” หรือ 
                                                                  “MILL-ESOP”)                                                                                                              

  ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                             ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก                                   
                                                                  หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการจัดสรรเห็นสมควร                                                                           

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย                                5,000,000 หน่วย                                                                                                            

  จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ               5,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 572,999,996 หุ้น            
                                                                  (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)                                                                                                 

  วิธีการเสนอขาย                                                    เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงหลักทรัพย์                                                                  

  ราคาเสนอขาย                                                     หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท                                                                                                        

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                             5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย (ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)                                                       

  วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                                             25 กุมภาพันธ์ 2552                                                                                                           

  อัตราการใช้สิทธิ                                                    ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)                                                 

  ราคาการใช้สิทธิ                                                    ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)         

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ                                                ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้    
                                                                  วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน2555และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์            
                                                                  2557และในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว   
                                                                  โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว                                              

  ระยะเวลาและสัดส่วนการใช้สิทธิ                                        กรรมการและพนักงานของบริษัท สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ปีละ 2 ครั้งในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของแต่ละปี                 
                                                                  โดยจะใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่กำหนดดังนี้                                                                                             

  (ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการและพนักงานของบริษัทได้รับจัดสรร)   ปี2555                                                                                                                     ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร

                                                                  ปี2556                                                                                                                     ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร

                                                                  ปี2557                                                                                                                     ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร

                                                                  ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้นั้น สามารถนำสิทธิดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในครั้งต่อไปได้       
                                                                  ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                                                                   

  ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                         บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                              

  ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ                                 บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------

8.2 ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

  --------------------------------- --------------------------------------- ------------- ----------
  ลำดับที่                             รายชื่อผู้ถือหุ้น                              จำนวนหุ้น       สัดส่วน

  1                                 นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ¹                   159,269,000   27.80

  2                                 แอ็ดวานซ์ เมทัล แฟบริเคชั่นส์ จำกัด             22,000,000    3.84

  3                                 นายจุมภฏ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ                     18,883,300    3.30

  4                                 นางปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ                     16,623,300    2.90

  5                                 นายอัครินทร์ ธนกิจรุจิโรจน์                    14,218,300    2.48

  6                                 นางสาวณัฐธยาน์ โชคอุดมนิรัตน์                 11,795,500    2.06

  7                                 นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล                 11,000,000    1.92

  8                                 นายปราโมทย์ เกียรติยศภักดี                   10,600,920    1.85

  9                                 UBS AG SINGAPORE,BRANCH-PB SECURITIES   10,600,000    1.85
                                    CLIENT CUSTODY                                        

  10                                ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                        10,580,100    1.85

  11                                ผู้ถือหุ้นรายอื่น                              287,429,420   50.16

  รวมทุนที่ออกและเรียกให้ชำระมูลค่าหุ้นแล้ว                                           572,999,840   100.00
  --------------------------------- --------------------------------------- ------------- ----------

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย
และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร