pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2553
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสวิจักร์ โลจายะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสวิจักร์ โลจายะ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายสวิจักร์ โลจายะ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

2. นางสาววิไลรัตน์ กฤตนิรัติศัย กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายสวิจักร์ โลจายะ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
9.การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในโดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ
และประเมินผล ทั้งนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบใน 5 ส่วนหลัก ได้แก่ (1)
องค์กรและสภาพแวดล้อม (2) การบริหารความเสี่ยง (3)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศ และการศึกษา และ (5)
ระบบติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแล้ว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7
ของแบบประเมิน)เพียงพอแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ
และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553
โดยมีคณะกรรมการครวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในสำหรับ 5 ส่วนหลัก ตามที่กล่าวข้างต้น
โดยสรุปความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอในการบริหารกิจการแล้ว
ข้อมูลสรุป(Executive Summary)

ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

-   ไม่มี -
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่ มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้ มอบหมายให้ นางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวบุษกร
จารุวชิราธนากุล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ------------------------ --------------------------- -------------------------
  ชื่อ                       ตำแหน่ง                      ลายมือชื่อ

                                                       

  1. นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ    กรรมการ และ                 _______________________
                           ประธานกรรมการบริหาร          

  2. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร      กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ   _______________________

                                                       
  ------------------------ --------------------------- -------------------------

+-----------------------+--------------------------+-------------------+
| ชื่อ                    | ตำแหน่ง                   | ลายมือชื่อ           |
|                       |                          |                   |
| ผู้รับมอบอำนาจ           |                          |                   |
+-----------------------+--------------------------+-------------------+
| นางสาวบุษกร            | กรรมการ และ              | ______            |
| จารุวชิราธนากุล          | รองกรรมการผู้จัดการ         | _________________ |
+-----------------------+--------------------------+-------------------+
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  -----------------------------------------------------------------------
  รายชื่อบริษัท               บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น    บริษัทย่อย บริษัท ไดมอนด์ ไลน์
                          จำกัด (มหาชน)            เซอร์วิสเซส จำกัด
  ----------------------- ----------------------- -----------------------
   รายชื่อกรรมการ                                   

  1.นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ       x                       

  2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย /                       

  3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว   /                       

  4. นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ   o                       

  5. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร     o                       x

  6. นายปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ /                       /

  7. นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร   o                       

  8. นางสาวบุษกร           /                       
  จารุวชิราธนากุล                                    

  9.นายสุพรชัย โชติพุทธิกุล     o                       /

  10.นางสาววรรณฤดี ตัณฑโญภิญ                         /
  -----------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, o = กรรมการและกรรมการบริหาร
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท (compliance)

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ซึ่งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาววัลดี สีบุญเรือง หุ้นส่วนผู้จัดการ
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัดและนางสาววัลดี
สีบุญเรือง
แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในโดยบริษัทยังได้มอบหมายให้หน่วย
งานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย

นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น
และกำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ประวัตินางสาววัลดี สีบุญเรือง

การศึกษา : ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาทฤษฎีบัญชี

การทำงาน : พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด

พ.ศ. 2533-2537 บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ. 2529-2533 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3829

ประกาศนียบัตร : Director Accreditation Program
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Audit Committee Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำ ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้ มอบหมายให้ นางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวบุษกร
จารุวชิราธนากุล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ------------------------ --------------------------- -------------------------
  ชื่อ                       ตำแหน่ง                      ลายมือชื่อ

                                                       

  1. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร      กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ   _______________________

  2. นางสาวบุษกร            กรรมการ และ                 _______________________
  จารุวชิราธนากุล             รองกรรมการผู้จัดการ            

                                                       
  ------------------------ --------------------------- -------------------------

+-----------------------+--------------------------+-------------------+
| ชื่อ                    | ตำแหน่ง                   | ลายมือชื่อ           |
|                       |                          |                   |
| ผู้รับมอบอำนาจ           |                          |                   |
+-----------------------+--------------------------+-------------------+
| นางสาวบุษกร            | กรรมการ และ              | ______            |
| จารุวชิราธนากุล          | รองกรรมการผู้จัดการ         | _________________ |
+-----------------------+--------------------------+-------------------+
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  -----------------------------------------------------------------------
  รายชื่อบริษัท               บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น    บริษัทย่อย บริษัท ไดมอนด์ ไลน์
                          จำกัด (มหาชน)            เซอร์วิสเซส จำกัด
  ----------------------- ----------------------- -----------------------
   รายชื่อกรรมการ                                   

  1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ      x                       

  2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย /                       

  3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว   /                       

  4. นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ   o                       

  5. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร     o                       x

  6. นายปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ /                       /

  7. นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร   o                       

  8. นางสาวบุษกร           /                       
  จารุวชิราธนากุล                                    

  9. นายสุพรชัย โชติพุทธิกุล    o                       /
  -----------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, o = กรรมการและกรรมการบริหาร
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จำกัด ให้ปฏิบัติงานเป็นตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัท
อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวชลฎา ธีระพัฒนานนท์ และนางสาวสุวิมล
เที่ยงแท้ หุ้นส่วนสำนักงาน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จำกัดและนางสาวชลฎา
ธีระพัฒนานนท์ และนางสาวสุวิมล เที่ยงแท้ แล้วเห็นว่า
มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในโดยบริษัทยังได้มอบหมายให้หน่วย
งานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย

นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น
และกำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ประวัตินางสาวชลฎา ธีระพัฒนานนท์

การศึกษา :

- ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการบัญชีการเงิน (Executive)

- ประกาศณียบัตรบัณฑิต ด้านการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการบัญชี

การทำงาน :

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ - บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จำกัด

พ.ศ. 2548-2553 ผู้จัดการ - บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด

พ.ศ. 2540-2548 Financial Controller

- Sensient Technologies (Thailand) Ltd.

- Amex Team Advertising Group

- Gilberte Reed Co.,Ltd.

พ.ศ. 2534-2539 Assistant Audit Manager – บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4994

ประกาศนียบัตร : ประกาศณียบัตรด้านการตรวจสอบภายใน
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์

การอบรมหลักสูตร COSO 2013

ประวัตินางสาวนางสาวสุวิมล เที่ยงแท้

การศึกษา :

-   ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการบัญชี

-   ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการบัญชี

การทำงาน :

พ.ศ. 2553 -ปัจจุบัน หุ้นส่วน - บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จำกัด

พ.ศ. 2543 -2553 หุ้นส่วน - บริษัท สวอท แอดไวเซอรี่ เซอร์วิส จำกัด

พ.ศ. 2534 -2542 Assistant Accounting Supervisor บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์
(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 7069

ประกาศนียบัตร : การอบรมหลักสูตร COSO 2013
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

[TABLE]

[TABLE]
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำ ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้ มอบหมายให้ นางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวบุษกร
จารุวชิราธนากุล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ------------------------ --------------------------- -------------------------
  ชื่อ                       ตำแหน่ง                      ลายมือชื่อ

                                                       

  1. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร      กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ   _______________________

  2. นางสาวบุษกร            กรรมการ และ                 _______________________
  จารุวชิราธนากุล             รองกรรมการผู้จัดการ            

                                                       
  ------------------------ --------------------------- -------------------------

+-----------------------+--------------------------+-------------------+
| ชื่อ                    | ตำแหน่ง                   | ลายมือชื่อ           |
|                       |                          |                   |
| ผู้รับมอบอำนาจ           |                          |                   |
+-----------------------+--------------------------+-------------------+
| นางสาวบุษกร            | กรรมการ และ              | ______            |
| จารุวชิราธนากุล          | รองกรรมการผู้จัดการ         | _________________ |
+-----------------------+--------------------------+-------------------+
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  -----------------------------------------------------------------------
  รายชื่อบริษัท               บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น    บริษัทย่อย บริษัท ไดมอนด์ ไลน์
                          จำกัด (มหาชน)            เซอร์วิสเซส จำกัด
  ----------------------- ----------------------- -----------------------
   รายชื่อกรรมการ                                   

  1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ      x                       

  2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย /                       

  3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว   /                       

  4. นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ   o                       

  5. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร     o                       x

  6. นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร   o                       

  7. นางสาวบุษกร           /                       
  จารุวชิราธนากุล                                    

  8. นายสุพรชัย โชติพุทธิกุล    o                       /

  9. นายวันชัย สมบูรณ์ผล      /                       

  10. นายปฐมกฤษณ์          /                       /
  ศรีศุภคณินทร์                                       
  -----------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, o = กรรมการและกรรมการบริหาร
9. การควบคุมภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในในระดับปฏิบัติการเพื่อให้ความมั่นใจว่า
บริษัทมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ
โดยบริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อทำหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่างๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง ที่เปลี่ยนแปลงไป
บริษัทจึงมีการจัดการระบบการควบคุมภายในให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลหรือ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1). องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กร ที่กำหนดนโยบาย ขอบเขตหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
โดยมีการจัดทำแผนการดำเนินการและงบประมาณเพื่อช่วยควบคุมการดำเนินงาน

2). การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการพิจารณาประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในอย่างสม่ำเสมอ
พร้อมกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต
ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่มีขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการจัดทำและติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3). การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารที่ชัดเจน
โดยจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อเป็นมาตรฐานและก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

4). ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบสามารถตรวจสอบได้

5). ระบบการติดตาม

ฝ่ายบริหารของบริษัทมีการประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน
ทบทวนเป้าหมายและนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
โดยพิจารณาถึงสาเหตุและแนวทางการปรับปรุง
และมีการตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

+-----------------------------------------------------------------------+
| 1.  ข้อมูลทั่วไป                                                          |
+-----------------------------------------------------------------------+

ชื่อบริษัท บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ Symphony Communication Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์ SYMC

ประกอบธุรกิจ ผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 123 ซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ที่ตั้งคลังสินค้า 65/1 ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เลขทะเบียนบริษัท 0107553000107

Home Page www.symphony.net.th

โทรศัพท์ (66) 2-101-1111

โทรสาร (66) 2-101-1133 

+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| ทุนจดทะเบียน            |   |  300,000,000 บาท                           |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| หุ้นที่ออกแ               |   |  300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท             |
| ละเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว  |   |                                            |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง   |   |  หุ้นสามัญ จำนวน 300,000,000 หุ้น               |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2/7 หมู่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ชั้น 2 นอร์ธปาร์ค แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ (66) 2-596-9000 และ (66) 2-596-9302-11

โทรสาร (66) -2-832-4994-6

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

  193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่

  กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ (66) 2-264-0777 และ (66) 2-661-9190

  โทรสาร (66) 2-264-0789-90 และ (66) 2-661-9192