8. การจัดการ

บริษัทฯบริหารโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน
และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องมีจำนวนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะถือเป็นครบองค์ประชุม กรรมการบริษัทแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีวาระคราวละ 3 ปี
กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีก
หากได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งใหม่โดยผู้ถือหุ้น ในการบริหารงานประจำของบริษัทฯนั้น
คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารของบริษัทฯเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

8.1 โครงสร้างองค์กร

[]

หมายเหตุ :
บริษัทฯได้พิจารณาบทบาทและอำนาจในการบริหารจัดการของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการตามโครงสร้างองค์กรในปัจจุบันแล้ว
เห็นสมควรถือเป็นบุคคลผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในลำดับที่สี่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 23/2551

8.2 คณะกรรมการบริษัท และอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท

  []

แถวยืนจากซ้ายไปขวา : นายเอ้งฮัก นนทิการ, นายปริญช์ ผลนิวาศ, นายณพล เลิศสุมิตรกุล,

นายมานิต อติวานิชยพงศ์, นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

แถวนั่งจากซ้ายไปขวา : นางสิริพร ไศละสูต, นายสนั่น อังอุบลกุล, นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์,

นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล

  ---- -------------------- ----------------------------------------------
  1.   นายสนั่น อังอุบลกุล       ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ

                            กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2.   นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  3.   นายเอ้งฮัก นนทิการ      กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ

                            กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  4.   นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ

                            ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  5.   นางสิริพร ไศละสูต       กรรมการอิสระ,
                            ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

                            และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  6.   นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล   กรรมการ

  7.   นายณพล เลิศสุมิตรกุล     กรรมการ

  8.   นายมานิต อติวานิชยพงศ์   กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ

                            อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

  9.   นายปริญช์ ผลนิวาศ       กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,

                            กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี,
                            ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

                            และเลขานุการบริษัท
  ---- -------------------- ----------------------------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต่อไปนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  กำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ

3.  ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    และซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง
    เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ และเพื่อขอมติต่างๆ
    จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เช่น
    การประกาศจ่ายปันผล เป็นต้น

5.  จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

6.  การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน
    และชื่อเสียงของบริษัทฯ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

7.  การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
    ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.  การกำหนดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

9.  การกำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ
    ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

10. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ

11. การกำหนดและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ

12. การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์การทำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

13. การติดตามผลงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ
    และเปรียบเทียบกับงบประมาณ

14. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ
    และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่เป็นสาระสำคัญ

15. การจัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

16. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตามรายการข้างต้น

เงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

  กรรมการบริษัท 2 ใน 4 คน คือ นายสนั่น อังอุบลกุล, นายมานิต อติวานิชยพงศ์, นายณพล
  เลิศสุมิตรกุล และนายปริญช์ ผลนิวาศ ลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.3 คณะผู้บริหาร และอำนาจหน้าที่

คณะผู้บริหาร (คำว่าผู้บริหารเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551)

+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 1 | นายสนั่น อังอุบลกุล       | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ            |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 2 | นายปริญช์ ผลนิวาศ       | รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร และ     |
| . |                      |                                           |
|   |                      | รักษาการผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 3 | นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ  | รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย            |
| . | ⁽¹⁾                  |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 4 | นายณพล เลิศสุมิตรกุล     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                         |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 5 | นายมานิต อติวานิชยพงศ์   | ผู้อำนวย                                    |
| . |                      | การส่วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน |
|   |                      |                                           |
|   |                      | และรักษาการผู้อำนวยการส่วนการขายตรง ⁽²⁾       |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 6 | นายประยูร ขจิตต์        | ผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ                |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 7 | นางสาวบุญนภา          | ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์              |
| . | เลิศสุมิตรกุล            |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 8 | นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต      | ผู้อ                                        |
| . |                      | ำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรรม |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 9 | นายภาวัต เฉลิมพงศ์      | ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 1 | นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ | ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์         |
| 0 |                      |                                           |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 1 | นายจรุง ศรีสกุล         | ผู้อำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม     |
| 1 |                      |                                           |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 1 | นายราเกส ซิงห์         | ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการองค์กร      |
| 2 |                      |                                           |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 1 | นายเดวิด สจ๊วต บูลล์ ⁽³⁾ | ผู้อำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม      |
| 3 |                      |                                           |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 1 | นายชัยชาญ เจริญสุข      | ผู้อำนวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ              |
| 4 |                      |                                           |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+

หมายเหตุ :

(1) เดิมชื่อ นายบัญชา เหมินทคุณ

(2) นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการขายตรง
    แทน นายมานิต อติวานิชยพงศ์ ที่รักษาการตำแหน่งดังกล่าวในปี พ.ศ. 2555
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25
    ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

(3) นายเดวิด สจ๊วต บูลล์ ได้พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ตั้งแต่วันที่
    31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยบริษัทฯได้แต่งตั้งนายอนุพช ภาษวัธน์ ดำรงตำแหน่งแทน
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25
    ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ
    เป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายบริษัทฯ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ
    ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

2.  บริหารจัดการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว
    เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

3.  บริหารจัดการการบริหารการเงิน เพื่อให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและแข็งแรง

4.  บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
    ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน

5.  บริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6.  บริหารจัดการการเสริมสร้างกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

7.  ดูแลและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    และระเบียบบริษัทฯโดยเคร่งครัด

8.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

  คณะผู้บริหารต้องบริหารงานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
  หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1.  บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายของบริษัทฯ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ
    ตามแนวนโยบายคณะกรรมการบริษัท

2.  พิจารณากลั่นกรองเรื่อง/วาระต่างๆ ที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อพิจารณาและดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.  วางแผนและพิจารณากลั่นกรองแผนงานต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
    เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

5.  วางแผนการบริหารทางการเงิน เพื่อลดภาระทางการเงินและให้บริษัทฯ
    มีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็ง

6.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    ตลอดจนระเบียบของบริษัทฯโดยเคร่งครัด

8.4 ผู้ทำหน้าที่ให้บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัท

  ดำรงตำแหน่งโดยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คือ นายปริญช์ ผลนิวาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
  โดยมีประวัติและรายละเอียดของหน้าที่ความรับผิดชอบดังปรากฏในหัวข้อ 8.5 ประวัติ
  และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ทำหน้าที่ให้บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และหัวข้อ 8.9 การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

  นายธนัช ศรีปาน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ปี พ.ศ.
  2544 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ
  ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปิดเผยประวัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังปรากฏในหัวข้อ 8.5 ประวัติ
  และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ทำหน้าที่ให้บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และหัวข้อ 9 การควบคุมภายใน

8.5 ประวัติ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ทำหน้าที่ให้บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1) นายสนั่น อังอุบลกุล

+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | : 66 ปี                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| สัญชาติ                  | : ไทย                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ          |
|                        |                                             |
|                        | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน               |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : มี                                         |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : 44,082,351 หุ้น หรือร้อยละ 16.27 (ณ 28 ธันวาคม |
|                        | พ.ศ. 2555)                                  |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การผ่านหลักสูตรอบรมของ    | : หลักสูตรสำหรับประธานกรรมการ 2000 รุ่นที่ 4/2001  |
|                        |                                             |
| สมาคมส่งเสริมสถาบัน       | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) |
|                        |                                             |
| กรรมการบริษัทไทย (IOD)   |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การอบรมอื่น              | : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ |
|                        | 2 (TEPCoT2)                                 |
|                        |                                             |
|                        | สถาบันวิทยาการการค้า                           |
|                        |                                             |
|                        | หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (2551)             |
|                        |                                             |
|                        | สถาบันวิทยาการตลาดทุน                          |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :       |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อสถาบัน                    | วุฒิการศึกษา           | สาขาวิชาหลัก        |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัย Oglethorpe,      | ปริญญาตรี             | บริหารธุรกิจ         |
|                            |                     |                   |
| Atlanta, Georgia, U.S.A.   |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           | บริหา                | -                 |
|                            | รธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยศรีปทุม             | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์      | การตลาด           |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มห                         | บริหา                | การจัดการ          |
| าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | รธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     | วิศวกรรม             | วิศวกรรมการผลิต     |
|                            | ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร      | ปริญญาบัตร รุ่นที่ 3      | -                 |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                  | ตำแหน่ง              | ช่วงเวลา           |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด   | ประธานกรรมการ,      | พ.ศ. 2515 - ปัจจุบัน |
| (มหาชน)                    |                     |                   |
|                            | กรรมการผู้จัดการ และ   |                   |
|                            |                     |                   |
|                            | กรรมการสรร          |                   |
|                            | หาและพิจารณาค่าตอบแทน |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                         | ตำแหน่ง                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  | ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ |
|                                   |                                  |
|                                   | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    |
+-----------------------------------+----------------------------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| 2)                     |                                             |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                             |
| :                      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.1)                   | : โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1         |
| กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  | (รายละเอียดกรรมการและ                        |
|                        |                                             |
|                        | ผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.2) บริษัทอื่น :          |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำกัด         กรรมการ

  บริษัท โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จำกัด          กรรมการ

  บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จำกัด           กรรมการ

  บริษัท นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด   กรรมการ

  บริษัท ดี เอ็ม เอส เทค จำกัด              กรรมการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การเข้าประชุม :          |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+---------------------------------+------------------+-----------------+
| -   การประชุมคณะกรรมการบริษัท      | จัดประชุม 5 ครั้ง    | เข้าประชุม 5 ครั้ง  |
|                                 |                  |                 |
| -   การประชุมค                   | จัดประชุม 2 ครั้ง    | เข้าประชุม 2 ครั้ง  |
| ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |                  |                 |
+---------------------------------+------------------+-----------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ     | : 10 ปี                                      |
|                        | (ตั้งแต่บริษัทฯออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม   |
|                        |                                             |
|                        | พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)                          |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

2) นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์

  ------------------------ ----------------------------------------------
  อายุ                      : 83 ปี

                           

  สัญชาติ                    : ไทย

                           

  ตำแหน่งปัจจุบัน              : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  ------------------------ ----------------------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555)  |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การผ่านหลักสูตรอบรมของ    | : หลักสูตร Director Certification Program     |
|                        | (DCP) รุ่น 3/2543                             |
| สมาคมส่งเสริมสถาบัน       |                                             |
|                        | หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น     |
| กรรมการบริษัทไทย (IOD)   | 22/2551                                     |
|                        |                                             |
|                        | หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)   |
|                        | รุ่น 24/2553                                  |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การอบรมอื่น              | : Certified Professional Internal Auditors  |
|                        |                                             |
|                        | Certified Public Accountant (Thailand)      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :       |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อสถาบัน                    | วุฒิการศึกษา           | สาขาวิชาหลัก        |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         | ปริญญาตรี             | พาณิชยศาสตรบัณฑิต    |
|                            |                     | และ               |
|                            |                     |                   |
|                            |                     | นิติศาสตรบัณฑิต       |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         | ประกาศนียบัตรชั้นสูง     | การบัญชี            |
|                            |                     |                   |
|                            | ทางการบัญชี           |                   |
|                            |                     |                   |
|                            | (เทียบปริญญาโท)       |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| The American University,   | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    | บริหารธุรกิจ         |
|                            |                     |                   |
| Washington D.C., U.S.A.    | (M.B.A.)            |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์      | การบัญชี            |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยศรีปทุม             | บริหา                | การเงินการธนาคาร   |
|                            | รธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยรังสิต              | ศิลป                 | ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ   |
|                            | ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | และการเมือง        |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย        | ศิลป                 | การบัญชี            |
|                            | ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร      | ปริญญาบัตร รุ่นที่ 22     | -                 |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                 ช่วงเวลา

  กระทรวงการคลัง                รองปลัด                 พ.ศ. 2521 – 2523

  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง      อธิบดี                   พ.ศ. 2523 – 2528

  กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง     อธิบดี                   พ.ศ. 2528 – 2529

  กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง      อธิบดี                   พ.ศ. 2529 – 2533

  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง    อธิบดี                   พ.ศ. 2533 – 2534
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     กรรมการอิสระ
                                       และประธานกรรมการตรวจสอบ
  ------------------------------------ ----------------------------------

  -------------------------- ----------------------------------------------
  2)                         
  กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

  2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี

  2.2) บริษัทอื่น :              
  -------------------------- ----------------------------------------------

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ                     กรรมการ-เหรัญญิก

  มูลนิธิบิ๊กซี                              กรรมการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การเข้าประชุม :          |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+---------------------------------+------------------+----------------+
| -   การประชุมคณะกรรมการบริษัท      | จัดประชุม 5 ครั้ง    | เข้าประชุม 5 ครั้ง |
|                                 |                  |                |
| -   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   | จัดประชุม 4 ครั้ง    | เข้าประชุม 4 ครั้ง |
|                                 |                  |                |
| -                               | จัดประชุม 1 ครั้ง    | เข้าประชุม 1 ครั้ง |
| การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี |                  |                |
|     โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯเข้าร่วม     |                  |                |
+---------------------------------+------------------+----------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ     | : 10 ปี                                      |
|                        | (ตั้งแต่บริษัทฯออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม   |
|                        |                                             |
|                        | พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)                          |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

3) นายเอ้งฮัก นนทิการ

+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | : 56 ปี                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| สัญชาติ                  | : ไทย                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ           |
|                        |                                             |
|                        | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน               |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : 5,900 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 (ณ 28 ธันวาคม พ.ศ.  |
|                        | 2555)                                       |
| (รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส)     |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การผ่านหลักสูตรอบรมของ    | : หลักสูตร Director Accreditation Program     |
|                        | (DAP)                                       |
| สมาคมส่งเสริมสถาบัน       |                                             |
|                        |                                             |
| กรรมการบริษัทไทย (IOD)   |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :       |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           ปริญญาโท                บริหารธุรกิจ
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

  ---------------------------- --------------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                      ช่วงเวลา

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    รองผู้จัดการ                   พ.ศ. 2522 – 2534

  ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)     ผู้จัดการ                      พ.ศ. 2534 – 2538

  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด        ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน     พ.ศ. 2538 – 2541
  (มหาชน)                                                  

  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่        พ.ศ. 2541 – 2544
  (มหาชน)                                                  

  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส   พ.ศ. 2545 – 2548
  (มหาชน)                                                  

  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่         พ.ศ. 2548 – 2554
  (มหาชน)                                                  
  ---------------------------- --------------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                         | ตำแหน่ง                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)          | รองกรรมการผู้จัดการ                 |
|                                   |                                  |
|                                   | สายงานบริหารเงินและตราสารหนี้        |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ  |
|                                   |                                  |
|                                   | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    |
+-----------------------------------+----------------------------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| 2)                     |                                             |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                             |
| :                      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.1)                   | : ไม่มี                                       |
| กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.2) บริษัทอื่น            | : ไม่มี                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การเข้าประชุม :          |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+---------------------------------+------------------+-----------------+
| -   การประชุมคณะกรรมการบริษัท      | จัดประชุม 5 ครั้ง    | เข้าประชุม 5 ครั้ง  |
|                                 |                  |                 |
| -   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   | จัดประชุม 4 ครั้ง    | เข้าประชุม 4 ครั้ง  |
|                                 |                  |                 |
| -   การประชุมค                   | จัดประชุม 2 ครั้ง    | เข้าประชุม 2 ครั้ง  |
| ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |                  |                 |
|                                 | จัดประชุม 1 ครั้ง    | เข้าประชุม 1 ครั้ง  |
| -                               |                  |                 |
| การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี |                  |                 |
|     โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯเข้าร่วม     |                  |                 |
+---------------------------------+------------------+-----------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ     | : 10 ปี                                      |
|                        | (ตั้งแต่บริษัทฯออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม   |
|                        |                                             |
|                        | พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)                          |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

4) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | : 53 ปี                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| สัญชาติ                  | : ไทย                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ           |
|                        |                                             |
|                        | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                 |
+------------------------+---------------------------------------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555)  |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การผ่านหลักสูตรอบรมของ    | : หลักสูตร Director Certification Program     |
|                        | (DCP)                                       |
| สมาคมส่งเสริมสถาบัน       |                                             |
|                        | หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)        |
| กรรมการบริษัทไทย (IOD)   |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การอบรมอื่น              | : หลักสูตร Executive Development Program      |
|                        | (EDP)                                       |
|                        |                                             |
|                        | หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) |
|                        |                                             |
|                        | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย                        |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :       |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อสถาบัน                    | วุฒิการศึกษา           | สาขาวิชาหลัก        |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          | ปริญญาตรี             | เศรษฐศาสตร์        |
|                            |                     |                   |
|                            | (เกียรตินิยมอันดับ 2)    | สาขาปริมาณวิเคราะห์  |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| Wharton School,            | ปริญญาโท             | บริหารธุรกิจ         |
|                            |                     | (M.B.A.)          |
| University of              |                     |                   |
| Pennsylvania, U.S.A.       |                     | สาข               |
|                            |                     | าการเงินและการตลาด |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                  | ตำแหน่ง              | ช่วงเวลา           |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | เจ้าหน้าที่บริหารแ       | พ.ศ. 2528 – 2529  |
|                            | ละค้าเงินตราต่างประเทศ |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ผู้จัดการ              | พ.ศ. 2529 – 2537  |
|                            |                     |                   |
| สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริกา |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,        | อาจารย์พิเศษ          | พ.ศ. 2530         |
|                            |                     |                   |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        | ด้านการเงินปริญญาโท    |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซ็ท พลัส     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   | พ.ศ. 2537 – 2539  |
| จำกัด                       |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออก   | กรรมการผู้จัดการ       | พ.ศ. 2539 – 2540  |
|                            |                     |                   |
| ฟายแนนซ์ (1991) จำกัด        |                     |                   |
| (มหาชน)                    |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน (ต่อ) 
  :                        

  ------------------------ ----------------------------------------------

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                  | ตำแหน่ง              | ช่วงเวลา           |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| องค์กา                      | ฝ่ายขาย              | พ.ศ. 2540 – 2541  |
| รเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| คณะกรรมาธิการ การคลัง        | ที่ปรึกษาประจำ         | พ.ศ. 2542 – 2543  |
| การธนาคาร                  |                     |                   |
|                            |                     |                   |
| และสถาบันการเงิน             |                     |                   |
| สภาผู้แทนราษฎร               |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยสยาม              | อาจารย์พิเศษ          | พ.ศ. 2543         |
|                            |                     |                   |
|                            | ด้านการเงินปริญญาโท    |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  | กรรมการ             | พ.ศ. 2544 – 2545  |
| จำกัด                       |                     |                   |
|                            |                     |                   |
| รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท สยามซินเท็ค คอนสตรัคชั่น   | กรรมการ             | พ.ศ. 2544 – 2545  |
| จำกัด (มหาชน)               |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| คณะกรรมาธิการ               | ที่ปรึกษาประจำ         | พ.ศ. 2544 – 2548  |
| การพัฒนาเศรษฐกิจ             |                     |                   |
|                            |                     |                   |
| สภาผู้แทนราษฎร               |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  | ที่ป                  | พ.ศ. 2545 – 2549  |
| จำกัด                       | รึกษาคณะกรรมการบริหาร |                   |
|                            |                     |                   |
|                            | ความเสี่ยง            |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                         | ตำแหน่ง                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ  |
|                                   |                                  |
|                                   | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี      |
+-----------------------------------+----------------------------------+

  -------------------------- ----------------------------------------------
  2)                         
  กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

  2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี

  2.2) บริษัทอื่น :              
  -------------------------- ----------------------------------------------

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จำกัด          ประธานกรรมการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การเข้าประชุม :            

  ------------------------ ----------------------------------------------

+---------------------------------+------------------+-----------------+
| -   การประชุมคณะกรรมการบริษัท      | จัดประชุม 5 ครั้ง    | เข้าประชุม 4 ครั้ง  |
|                                 |                  |                 |
| -   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   | จัดประชุม 4 ครั้ง    | เข้าประชุม 4 ครั้ง  |
|                                 |                  |                 |
| -   ก                           | จัดประชุม 2 ครั้ง    | เข้าประชุม 2 ครั้ง  |
| ารประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |                  |                 |
|                                 | จัดประชุม 1 ครั้ง    | เข้าประชุม 1 ครั้ง  |
| -                               |                  |                 |
| การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี |                  |                 |
|     โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯเข้าร่วม     |                  |                 |
+---------------------------------+------------------+-----------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ       : 10 ปี (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)

  ------------------------ ----------------------------------------------

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

5) นางสิริพร ไศละสูต

+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | : 66 ปี                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| สัญชาติ                  | : ไทย                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : กรรมการอิสระ,                              |
|                        | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ     |
|                        |                                             |
|                        | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555)  |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การผ่านหลักสูตรอบรมของ    | : หลักสูตร Director Certification Program     |
|                        | (DCP)                                       |
| สมาคมส่งเสริมสถาบัน       |                                             |
|                        | หลักสูตร Financial Statements for Directors   |
| กรรมการบริษัทไทย (IOD)   | (FSD)                                       |
|                        |                                             |
|                        | หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :       |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต       วิศวกรรมไฟฟ้า

  Pennsylvania State           Certificate            Energy Planning
  University                                          Programme for
                                                      Southeast Asia
                                                      Countries
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  คุณวุฒิทางการศึกษา (ต่อ) :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อสถาบัน                    | วุฒิการศึกษา           | สาขาวิชาหลัก        |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| สำนักง                      | ประกาศนียบัตร         | -                 |
| านคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน |                     |                   |
| (ก.พ.)                     | นักบริหารระดับสูง       |                   |
|                            | หลักสูตรที่ 1           |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร      | ปริญญาบัต             | -                 |
|                            | รการป้องกันราชอาณาจักร |                   |
| สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ     | รุ่นที่ 42              |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| The Australian National    | Certificate         | Leadership,       |
| University                 |                     | Management and    |
|                            |                     | Governance in The |
|                            |                     | Public Section    |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                  | ตำแหน่ง              | ช่วงเวลา           |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน     | รองอธิบดี (นักบริหาร 9) | พ.ศ. 2540 – 2543  |
|                            |                     |                   |
| กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  |                     |                   |
| และสิ่งแวดล้อม                |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน     | อธิบดี (นักบริหาร 10)   | พ.ศ. 2543 – 2545  |
|                            |                     |                   |
| กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  |                     |                   |
| และสิ่งแวดล้อม                |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| กรมพัฒน                     | อธิบดี (นักบริหาร 10)   | พ.ศ. 2545 – 2549  |
| าพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน |                     |                   |
|                            |                     |                   |
| กระทรวงพลังงาน              |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | ที่ปรึกษา              | พ.ศ. 2549 – 2550  |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                         | ตำแหน่ง                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  | กรรมการอิสระ,                     |
|                                   |                                  |
|                                   | ประ                              |
|                                   | ธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
|                                   | และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี         |
+-----------------------------------+----------------------------------+

  -------------------------- ----------------------------------------------
  2)                         
  กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

  2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี
  -------------------------- ----------------------------------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  2.2) บริษัทอื่น :            

  ------------------------ ----------------------------------------------

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                         | ตำแหน่ง                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด          | ที่ปรึกษา                           |
|                                   |                                  |
|                                   | สำนักพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร     |
+-----------------------------------+----------------------------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การเข้าประชุม :          |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+---------------------------------+------------------+-----------------+
| -   การประชุมคณะกรรมการบริษัท      | จัดประชุม 5 ครั้ง    | เข้าประชุม 5 ครั้ง  |
|                                 |                  |                 |
| -   การประชุมค                   | จัดประชุม 2 ครั้ง    | เข้าประชุม 2 ครั้ง  |
| ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |                  |                 |
|                                 | จัดประชุม 2 ครั้ง    | เข้าประชุม 2 ครั้ง  |
| -   ก                           |                  |                 |
| ารประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | จัดประชุม 1 ครั้ง    | เข้าประชุม 1 ครั้ง  |
|                                 |                  |                 |
| -                               |                  |                 |
| การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี |                  |                 |
|     โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯเข้าร่วม     |                  |                 |
+---------------------------------+------------------+-----------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ       : 5 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน)

  ------------------------ ----------------------------------------------

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

6) นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล

+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | : 72 ปี                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| สัญชาติ                  | : ไทย                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : กรรมการ                                   |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : 15,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 5.54 (ณ 28 ธันวาคม  |
|                        | พ.ศ. 2555)                                  |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : เป็นมารดานายณพล และนางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล   |
|                        |                                             |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| การผ่านหลักสูตรอบรมของ    | : ไม่ได้เข้าร่วมการอบรม                         |
|                        |                                             |
| สมาคมส่งเสริมสถาบัน       |                                             |
|                        |                                             |
| กรรมการบริษัทไทย (IOD)   |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :       |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  -                            ประถมศึกษา              -
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                 ช่วงเวลา

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด     กรรมการ                เริ่มก่อตั้ง - ปัจจุบัน
  (มหาชน)                                             
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     กรรมการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| 2)                     |                                             |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                             |
| :                      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.1)                   | : ไม่มี                                       |
| กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.2) บริษัทอื่น            | : ไม่มี                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การเข้าประชุม :          |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+---------------------------------+------------------+-----------------+
| -   การประชุมคณะกรรมการบริษัท      | จัดประชุม 5 ครั้ง    | เข้าประชุม 4 ครั้ง  |
+---------------------------------+------------------+-----------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ     | : 10 ปี                                      |
|                        | (ตั้งแต่บริษัทฯออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม   |
|                        |                                             |
|                        | พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)                          |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

7) นายณพล เลิศสุมิตรกุล

  ------------------------ ----------------------------------------------
  อายุ                      : 51 ปี

                           

  สัญชาติ                    : ไทย
  ------------------------ ----------------------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ              |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : มี                                         |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : 1,500,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.55 (ณ 28 ธันวาคม   |
|                        | พ.ศ. 2555)                                  |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : เป็นบุตรนางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล                  |
|                        | และพี่ชายนางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล                |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การผ่านหลักสูตรอบรมของ    | : หลักสูตร Director Accreditation Program     |
|                        | (DAP)                                       |
| สมาคมส่งเสริมสถาบัน       |                                             |
|                        | หลักสูตร Director Certification Program (DCP) |
| กรรมการบริษัทไทย (IOD)   |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :       |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  University of Houston,       Associate of Applied   Business Management
  Texas, U.S.A.                Science                
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                  | ตำแหน่ง              | ช่วงเวลา           |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด   | กรรมการ และ         | พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน |
| (มหาชน)                    |                     |                   |
|                            | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| 2)                     |                                             |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                             |
| :                      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.1)                   | : โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1         |
| กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  | (รายละเอียดกรรมการและ                        |
|                        |                                             |
|                        | ผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.2) บริษัทอื่น            | : ไม่มี                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การเข้าประชุม :          |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+---------------------------------+------------------+-----------------+
| -   การประชุมคณะกรรมการบริษัท      | จัดประชุม 5 ครั้ง    | เข้าประชุม 5 ครั้ง  |
+---------------------------------+------------------+-----------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ     | : 10 ปี                                      |
|                        | (ตั้งแต่บริษัทฯออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม   |
|                        |                                             |
|                        | พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)                          |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

8) นายมานิต อติวานิชยพงศ์

+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | : 67 ปี                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| สัญชาติ                  | : ไทย                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี,           |
|                        | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง,                     |
|                        |                                             |
|                        | ผู้อำน                                        |
|                        | วยการส่วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน |
|                        |                                             |
|                        | และรักษาการผู้อำนวยการส่วนการขายตรง             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : มี                                         |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : 1,148,720 หุ้น หรือร้อยละ 0.42 (ณ 28 ธันวาคม   |
|                        | พ.ศ. 2555)                                  |
| (รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส)     |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การผ่านหลักสูตรอบรมของ    | : หลักสูตร Director Accreditation Program     |
|                        | (DAP)                                       |
| สมาคมส่งเสริมสถาบัน       |                                             |
|                        | หลักสูตร Director Certification Program (DCP) |
| กรรมการบริษัทไทย (IOD)   |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  คุณวุฒิทางการศึกษา :         

  ------------------------ ----------------------------------------------

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง            ปริญญาตรี                บริหารธุรกิจ
                                                      สาขาการตลาด
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                 ช่วงเวลา

  Grant Advertising            Account Executive      พ.ศ. 2510 – 2517
  International Inc.                                  
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                         | ตำแหน่ง                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  | กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี,  |
|                                   |                                  |
|                                   | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง,          |
|                                   | ผู้อำนวยการส่วนการ                  |
|                                   | ตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน |
|                                   | และรักษาการผู้อำนวยการส่วนการขายตรง  |
+-----------------------------------+----------------------------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| 2)                     |                                             |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                             |
| :                      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.1)                   | : โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1         |
| กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  | (รายละเอียดกรรมการและ                        |
|                        |                                             |
|                        | ผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.2) บริษัทอื่น            | : ไม่มี                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การเข้าประชุม :          |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+---------------------------------+------------------+-----------------+
| -   การประชุมคณะกรรมการบริษัท      | จัดประชุม 5 ครั้ง    | เข้าประชุม 5 ครั้ง  |
|                                 |                  |                 |
| -   ก                           | จัดประชุม 2 ครั้ง    | เข้าประชุม 2 ครั้ง  |
| ารประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |                  |                 |
|                                 | จัดประชุม 12 ครั้ง   | เข้าประชุม 11 ครั้ง |
| -   กา                          |                  |                 |
| รประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |                  |                 |
+---------------------------------+------------------+-----------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ     | : 10 ปี                                      |
|                        | (ตั้งแต่บริษัทฯออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม   |
|                        |                                             |
|                        | พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)                          |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

9) นายปริญช์ ผลนิวาศ

+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | : 56 ปี                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| สัญชาติ                  | : ไทย                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,   |
|                        |                                             |
|                        | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี,                      |
|                        | ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง,               |
|                        |                                             |
|                        | เลขานุการบริษัท,                               |
|                        | รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร และ       |
|                        |                                             |
|                        | รักษาการผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : มี                                         |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : 200,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.07 (ณ 28 ธันวาคม     |
|                        | พ.ศ. 2555)                                  |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การผ่านหลักสูตรอบรมของ    | : หลักสูตร Director Accreditation Program     |
|                        | (DAP)                                       |
| สมาคมส่งเสริมสถาบัน       |                                             |
|                        | หลักสูตร Director Certification Program (DCP) |
| กรรมการบริษัทไทย (IOD)   |                                             |
|                        | หลักสูตร การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (RCC)        |
|                        |                                             |
|                        | หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)        |
|                        |                                             |
|                        | หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)      |
|                        |                                             |
|                        | หลักสูตร Developing Corporate Governance      |
|                        | Policy                                      |
|                        |                                             |
|                        | หลักสูตร D&O Insurance Mitigating Directors   |
|                        | Liabilities Risk                            |
|                        |                                             |
|                        | หลักสูตร Monitoring the Internal Audit        |
|                        | Function                                    |
|                        |                                             |
|                        | หลักสูตร แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ   |
|                        |                                             |
|                        | หลักสูตร ASEAN CG Scorecard                   |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :       |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อสถาบัน                    | วุฒิการศึกษา           | สาขาวิชาหลัก        |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         | ปริญญาตรี             | บัญชี               |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| University of Wisconsin –  | ปริญญาโท             | บัญชี               |
| Madison,                   |                     |                   |
|                            |                     |                   |
| Wisconsin, U.S.A.          |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                  | ตำแหน่ง              | ช่วงเวลา           |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| การรถไฟแห่งประเทศไทย        | หัวหน้ากองวิเค         | พ.ศ. 2525 – 2532  |
|                            | ราะห์และวางแผนการเงิน |                   |
|                            |                     |                   |
|                            | ฝ่ายการเงินและการบัญชี  |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท ซันนี่ส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต     | ผู้จ                  | พ.ศ. 2532 – 2535  |
| จำกัด                       | ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท เทเลคอมเอเซีย จำกัด     | ผู้จัดการอาวุโส         | พ.ศ. 2535 – 2536  |
| (มหาชน)                    |                     |                   |
|                            | กองระบบข้อมูลบัญชี      |                   |
|                            | ฝ่ายบัญชี              |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| กลุ่มธุรกิจการตลาดแล           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จ       | พ.ศ. 2536 – 2543  |
| ะการจัดจำหน่ายเครือเจริญโภคภัณฑ์ | ัดการด้านบัญชีและการเงิน |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                         | ตำแหน่ง                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  | กรรมการ,                         |
|                                   | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,   |
|                                   | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี,           |
|                                   | ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง,    |
|                                   | เลขานุการบริษัท,                    |
|                                   |                                  |
|                                   | ร                                |
|                                   | องกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร |
|                                   | และ                              |
|                                   |                                  |
|                                   | รักษาการผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน  |
+-----------------------------------+----------------------------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| 2)                     |                                             |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                             |
| :                      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.1)                   | : โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1         |
| กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  | (รายละเอียดกรรมการและ                        |
|                        |                                             |
|                        | ผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.2) บริษัทอื่น :          |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จำกัด   กรรมการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การเข้าประชุม :            

  ------------------------ ----------------------------------------------

+----------------------------------+-----------------+----------------+
| -   การประชุมคณะกรรมการบริษัท       | จัดประชุม 5 ครั้ง   | เข้าประชุม 4 ครั้ง |
|                                  |                 |                |
| -   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    | จัดประชุม 4 ครั้ง   | เข้าประชุม 4 ครั้ง |
|                                  |                 |                |
| -   การประชุม                     | จัดประชุม 2 ครั้ง   | เข้าประชุม 2 ครั้ง |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |                 |                |
|                                  | จัดประชุม 2 ครั้ง   | เข้าประชุม 2 ครั้ง |
| -                                |                 |                |
| การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | จัดประชุม 12 ครั้ง  | เข้าประชุม 12    |
|                                  |                 | ครั้ง            |
| -   ก                            |                 |                |
| ารประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |                 |                |
+----------------------------------+-----------------+----------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ     | : 10 ปี                                      |
|                        | (ตั้งแต่บริษัทฯออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม   |
|                        |                                             |
|                        | พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)                          |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

10) นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ

(เดิมชื่อ นายบัญชา เหมินทคุณ)

+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | : 51 ปี                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| สัญชาติ                  | : ไทย                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย            |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555)  |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :       |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ              ปริญญาตรี                บริหารธุรกิจ

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง            ปริญญาโท                Executive MBA
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

  ---------------------------- --------------------------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                                  ช่วงเวลา

  บริษัท ออริเฟลม คอสเมติกส์        กรรมการผู้จัดการ                           พ.ศ. 2545 – 2548
  (ประเทศไทย) จำกัด                                                     

  บริษัท ซินเนอร์จี้ เวิลด์ไวด์         ผู้จัดการทั่วไป                              พ.ศ. 2548 – 2550
  มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด                                            

  บริษัท เอเจล เอ็นเตอร์ไพรส์       ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้   พ.ศ. 2550 – 2553
  (ประเทศไทย) จำกัด                                                     
  ---------------------------- --------------------------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย
  ------------------------------------ ----------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| 2)                     |                                             |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                             |
| :                      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.1)                   | : ไม่มี                                       |
| กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.2) บริษัทอื่น            | : ไม่มี                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

11) นายประยูร ขจิตต์

+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | : 62 ปี                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| สัญชาติ                  | : ไทย                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : ผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ                |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : 90,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.03 (ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. |
|                        | 2555)                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :       |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ            ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   -
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                 ช่วงเวลา

  บริษัท แองโกลไทยอินดัสเตรียล จำกัด พนักงานช่าง              พ.ศ. 2515 – 2517
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     ผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| 2)                     |                                             |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                             |
| :                      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.1)                   | : ไม่มี                                       |
| กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.2) บริษัทอื่น            | : ไม่มี                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

12) นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล

+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | : 50 ปี                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| สัญชาติ                  | : ไทย                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์              |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : 6,487,000 หุ้น หรือร้อยละ 2.39 (ณ 28 ธันวาคม   |
|                        | พ.ศ. 2555)                                  |
+------------------------+---------------------------------------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : เป็นบุตรีนางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล และน้องสาวนายณพล  |
|                        | เลิศสุมิตรกุล                                   |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :       |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  City of London Polytechnic   Diploma                การตลาด
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

  ---------------------------- ------------------------------ --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                         ช่วงเวลา

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด     ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   พ.ศ. 2527 - ปัจจุบัน
  (มหาชน)                                                     
  ---------------------------- ------------------------------ --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ------------------------------------ ----------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| 2)                     |                                             |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                             |
| :                      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.1)                   | : ไม่มี                                       |
| กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.2) บริษัทอื่น            | : ไม่มี                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

13) นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต

+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | : 54 ปี                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| สัญชาติ                  | : ไทย                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ                |
|                        |                                             |
|                        | ผู้อำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม  |
+------------------------+---------------------------------------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : 142 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 (ณ 28 ธันวาคม พ.ศ.    |
|                        | 2555)                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :       |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  --------------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                           วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ปริญญาตรี                เครื่องกล
  --------------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

  ---------------------------- -------------------------------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                                       ช่วงเวลา

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด     ผู้อำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม   พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน
  (มหาชน)                                                                   
  ---------------------------- -------------------------------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

  ------------------------------------ -----------------------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
                                       และผู้อำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
  ------------------------------------ -----------------------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| 2)                     |                                             |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                             |
| :                      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.1)                   | : โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1         |
| กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  | (รายละเอียดกรรมการและ                        |
|                        |                                             |
|                        | ผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.2) บริษัทอื่น            | : ไม่มี                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การเข้าประชุม :          |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+---------------------------------+------------------+-----------------+
| -   กา                          | จัดประชุม 12 ครั้ง   | เข้าประชุม 6 ครั้ง  |
| รประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |                  |                 |
+---------------------------------+------------------+-----------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

14) นายภาวัต เฉลิมพงศ์

+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | : 52 ปี                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| สัญชาติ                  | : ไทย                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ                |
|                        |                                             |
|                        | ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม   |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : 30,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.01 (ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. |
|                        | 2555)                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :       |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง            ปริญญาตรี                บริหารธุรกิจ
                                                      สาขาการตลาด

  Webster University, St.      ปริญญาโท                บริหารธุรกิจ
  Louis, U.S.A.                                       
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                  | ตำแหน่ง              | ช่วงเวลา           |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท ฟาร์อีสท์แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง     | เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า | พ.ศ. 2530 – 2531  |
|                            |                     |                   |
| จำกัด (มหาชน)               |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด        | ฝ่ายการค้าต่างประเทศ   | พ.ศ. 2531 – 2533  |
| (มหาชน)                    |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์    | ผู้จัดการการเงิน        | พ.ศ. 2533 – 2536  |
|                            |                     |                   |
| คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)    |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

  ------------------------------------ ----------------------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
                                       และผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
  ------------------------------------ ----------------------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| 2)                     |                                             |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                             |
| :                      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.1)                   | : โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1         |
| กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  | (รายละเอียดกรรมการและ                        |
|                        |                                             |
|                        | ผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.2) บริษัทอื่น            | : ไม่มี                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การเข้าประชุม :          |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+---------------------------------+------------------+-----------------+
| -   กา                          | จัดประชุม 12 ครั้ง   | เข้าประชุม 9 ครั้ง  |
| รประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |                  |                 |
+---------------------------------+------------------+-----------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

15) นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์

+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | : 55 ปี                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| สัญชาติ                  | : ไทย                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์         |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : 30,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.01 (ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. |
|                        | 2555)                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :       |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            วิทยาศาสตร์บัณฑิต          ชีวเคมี

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           ปริญญาโท                บริหารธุรกิจ (การตลาด)
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                 ช่วงเวลา

  บริษัท เฮิกซ์ไทย จำกัด            Technical Sales        พ.ศ. 2523 – 2528
                               Representative         

  บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด     Marketing Officer      พ.ศ. 2528

  บริษัท ไทยโมเดิร์นพลาสติกอินดัสทรี   Senior Marketing       พ.ศ. 2529 – 2536
  จำกัด                         Manager                

  บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์   Vice President         พ.ศ. 2536 – 2550
  จำกัด                                                
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

  ------------------------------------ -----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
  ------------------------------------ -----------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| 2)                     |                                             |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                             |
| :                      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.1)                   | : ไม่มี                                       |
| กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.2) บริษัทอื่น            | : ไม่มี                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

16) นายจรุง ศรีสกุล

+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | : 58 ปี                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| สัญชาติ                  | : ไทย                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ                |
|                        |                                             |
|                        | ผู้อำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555)  |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :       |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ---------------------------- ---------------------- ----------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  Saint Louis University       วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต       โทรคมนาคม

  Saint Louis University       วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต    วิศวการบริหารอุตสาหกรรม
  ---------------------------- ---------------------- ----------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                 ช่วงเวลา

  บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์   Manufacturing Director พ.ศ. 2536 – 2543
  จำกัด                                                

  Bangkok Decor Metal Company  General Manager        พ.ศ. 2544 – 2547
  Limited                                             

  บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด      General Manager        พ.ศ. 2547 – 2550
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                         | ตำแหน่ง                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ       |
|                                   |                                  |
|                                   | ผู้อำนว                            |
|                                   | ยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม |
+-----------------------------------+----------------------------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| 2)                     |                                             |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                             |
| :                      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.1)                   | : ไม่มี                                       |
| กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.2) บริษัทอื่น            | : ไม่มี                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การเข้าประชุม :          |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+---------------------------------+------------------+-----------------+
| -   กา                          | จัดประชุม 12 ครั้ง   | เข้าประชุม 9 ครั้ง  |
| รประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |                  |                 |
+---------------------------------+------------------+-----------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

17) นายราเกส ซิงห์

  ------------------------ ----------------------------------------------
  อายุ                      : 49 ปี

                           

  สัญชาติ                    : ไทย
  ------------------------ ----------------------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการองค์กร      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555)  |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :       |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  Plastics & Rubber Institute  Diploma                -
  (PRI), London, United                               
  Kingdom                                             

  Central Institute of         Post Diploma           Plastics Mold Design
  Plastics Engineering, India                         
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                 ช่วงเวลา

  บริษัท รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์)   Plant Manager          พ.ศ. 2530 – 2537
  จำกัด                                                

  บริษัท มาลาพลาส จำกัด           General Manager        พ.ศ. 2537 – 2547

  K.P.N. Plastics Public       Managing Director      พ.ศ. 2547 – 2550
  Company Limited                                     

  บริษัท ที ที เทคโนพลาส จำกัด      Managing Director      พ.ศ. 2550 – 2552
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

  ------------------------------------ --------------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการองค์กร
  ------------------------------------ --------------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| 2)                     |                                             |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                             |
| :                      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.1)                   | : โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1         |
| กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  | (รายละเอียดกรรมการและ                        |
|                        |                                             |
|                        | ผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  2.2) บริษัทอื่น :            

  ------------------------ ----------------------------------------------

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ดับเบิ้ล พ้อยท์ส จำกัด                กรรมการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

18) นายเดวิด สจ๊วต บูลล์

(พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555)

+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | : 70 ปี                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| สัญชาติ                  | : อังกฤษ                                     |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : ผู้อำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555)  |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :       |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  City and Guilds of London    ปริญญาตรี                การไฟฟ้าและเครื่องกล
  Institute                                           
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                 ช่วงเวลา

  บริษัท คราวน์ คอร์ค แอนด์ ซีล      ผู้จัดการส่วนธุรกิจพลาสติก    พ.ศ. 2537 – 2546
  (ประเทศไทย) จำกัด                                    

  บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์       ผู้จัดการทั่วไป             พ.ศ. 2546 – 2548
  โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด                          
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน (ต่อ) 
  :                        

  ------------------------ ----------------------------------------------

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                 ช่วงเวลา

  บริษัท โอบริสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการทั่วไป             พ.ศ. 2548 – 2550

  บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด  ที่ปรึกษา                 พ.ศ. 2550 – 2553
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

  ------------------------------------ --------------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     ผู้อำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
  ------------------------------------ --------------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| 2)                     |                                             |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                             |
| :                      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.1)                   | : ไม่มี                                       |
| กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.2) บริษัทอื่น            | : ไม่มี                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

19) นายชัยชาญ เจริญสุข

+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | : 43 ปี                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| สัญชาติ                  | : ไทย                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : ผู้อำนวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ              |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555)  |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  คุณวุฒิทางการศึกษา :         

  ------------------------ ----------------------------------------------

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อสถาบัน                    | วุฒิการศึกษา           | สาขาวิชาหลัก        |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          | ปริญญาตรี             | เคมีวิศวกรรม        |
|                            |                     |                   |
|                            | (เกียรตินิยมอันดับ 2)    |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย      | ปริญญาโท             | วิศวกรรมอุตสาหการ   |
|                            |                     |                   |
|                            |                     | และการจัดการ       |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยชินวัตร             | ปริญญาเอก            | วิทยาการจัดการ      |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                  | ตำแหน่ง              | ช่วงเวลา           |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด  | วิศวกรผลิต            | พ.ศ. 2534 – 2537  |
|                            |                     |                   |
| (กลุ่มบริษัทเอสซีจี)             |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท เคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย จำกัด   | นักวิเคราะห์โครงการ    | พ.ศ. 2538 – 2540  |
|                            |                     |                   |
| (กลุ่มบริษัทเอสซีจี)             |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด     | Sales and Logistics | พ.ศ. 2540 – 2545  |
|                            | Manager             |                   |
| (กลุ่มบริษัทเอสซีจี)             |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด   | ผู้จ                  | พ.ศ. 2546 – 2548  |
| (มหาชน)                    | ัดการฝ่ายขายต่างประเทศ |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด   | ผู้จัด                 | พ.ศ. 2549 – 2554  |
| (มหาชน)                    | การฝ่ายพัฒนาธุรกิจส่งออก |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     ผู้อำนวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ
  ------------------------------------ ----------------------------------

+------------------------+---------------------------------------------+
| 2)                     |                                             |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                             |
| :                      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.1)                   | : ไม่มี                                       |
| กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.2) บริษัทอื่น            | : ไม่มี                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

20) นายธนัช ศรีปาน

+------------------------+---------------------------------------------+
| อายุ                    | : 46 ปี                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| สัญชาติ                  | : ไทย                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน,                    |
|                        | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ               |
|                        |                                             |
|                        | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| กำหนดในหนังสือรับรอง      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท          | : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555)  |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว    | : ไม่มี                                       |
|                        |                                             |
| ระหว่างผู้บริหาร           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ปร                     | : ไม่มี                                       |
| ะวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย |                                             |
|                        |                                             |
| ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การผ่านหลักสูตรอบรมของ    | : หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)    |
|                        |                                             |
| สมาคมส่งเสริมสถาบัน       | หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)        |
|                        |                                             |
| กรรมการบริษัทไทย (IOD)   |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การอบรมอื่น              | : หลักสูตร Enterprise Risk Management         |
|                        |                                             |
|                        | สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย              |
|                        |                                             |
|                        | หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร             |
|                        |                                             |
|                        | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                      |
|                        |                                             |
|                        | หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยงาน Audit          |
|                        | Committee ได้อย่างไร                          |
|                        |                                             |
|                        | สภาวิชาชีพบัญชี                                 |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :       |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง            ปริญญาตรี                บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง            ปริญญาโท                การจัดการทั่วไป
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  ประสบการณ์ในการทำงาน :    

  ------------------------ ----------------------------------------------

  ---------------------------- ----------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                  ช่วงเวลา

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน   พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน
  (มหาชน)                                              
  ---------------------------- ----------------------- --------------------

  ------------------------ ----------------------------------------------
  การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :   

  1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  :                        
  ------------------------ ----------------------------------------------

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                         | ตำแหน่ง                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน,           |
|                                   |                                  |
|                                   | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ    |
|                                   |                                  |
|                                   | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง           |
+-----------------------------------+----------------------------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| 2)                     |                                             |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                             |
| :                      |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.1)                   | : ไม่มี                                       |
| กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2.2) บริษัทอื่น            | : ไม่มี                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | : ไม่มี                                       |
| กิจ                     |                                             |
| การอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                             |
|                        |                                             |
| ธ                      |                                             |
| ุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด |                                             |
|                        |                                             |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|                        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| การเข้าประชุม :          |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

+----------------------------------+-----------------+----------------+
| -   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    | จัดประชุม 4 ครั้ง   | เข้าประชุม 4 ครั้ง |
|                                  |                 |                |
| -   ก                            | จัดประชุม 12 ครั้ง  | เข้าประชุม 12    |
| ารประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |                 | ครั้ง            |
+----------------------------------+-----------------+----------------+

+------------------------+---------------------------------------------+
| จำนวนพนักงานใน          | : 4 คน (รวมผู้จัดการฝ่าย)                       |
|                        |                                             |
| ฝ่ายตรวจสอบภายใน        |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

8.6 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯได้จัดประชุมดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง

3.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง

4.  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 2 ครั้ง

5.  ประชุมกรรมการอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯจำนวน 1 ครั้ง

โดยจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน เข้าร่วมประชุมดังนี้

  ----------------- ------------------------ --------------------------- ------------------------------------------ ---------------------------------- --------------------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ      จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม                                                                                                               

                    การประชุมคณะกรรมการบริษัท   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   การประชุมกรรมการอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯ

  นายสนั่น อังอุบลกุล    5                        -                           2                                          -                                  -

  นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ 5                        4                           -                                          -                                  1

  นายเอ้งฮัก นนทิการ   5                        4                           2                                          -                                  1

  นายสุชาติ           4                        4                           -                                          2                                  1
  บุญบรรเจิดศรี                                                                                                                                           

  นางสิริพร ไศละสูต    5                        -                           2                                          2                                  1

  นางศรีสุดา          4                        -                           -                                          -                                  -
  เลิศสุมิตรกุล                                                                                                                                            

  นายณพล เลิศสุมิตรกุล  5                        -                           -                                          -                                  -

  นายมานิต           5                        -                           -                                          2                                  -
  อติวานิชยพงศ์                                                                                                                                           

  นายปริญช์ ผลนิวาศ    4                        4                           2                                          2                                  -
  ----------------- ------------------------ --------------------------- ------------------------------------------ ---------------------------------- --------------------------------------------------

8.7 การสรรหากรรมการบริษัท

  ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าว
  ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
  และ/หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ของบริษัทฯ ดังนี้

  “(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1)
  เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3)
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
  เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

  การสรรหาผู้บริหาร

  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯทำหน้าที่พิจารณาและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
  สอดคล้องกับลักษณะงานและธุรกิจของบริษัทฯ
  เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
  พร้อมทั้งรายงานการอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

8.8 ค่าตอบแทนผู้บริหาร (คำว่าผู้บริหารเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.
23/2551)

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  - กรรมการบริษัท

+-----------------+----------------------------------+--------+--------+
| ชื่อ              | ตำแหน่ง                           | ปี 2555 | ปี 2554 |
+-----------------+----------------------------------+--------+--------+
|                 |                                  | จำ     | จำ     |
|                 |                                  | นวนเงิน | นวนเงิน |
|                 |                                  |        |        |
|                 |                                  | (ล     | (ล     |
|                 |                                  | ้านบาท) | ้านบาท) |
+-----------------+----------------------------------+--------+--------+
| เบี้ยประชุม        |                                  |        |        |
+-----------------+----------------------------------+--------+--------+
| นายสนั่น อังอุบลกุล  | ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ | 0.20   | 0.20   |
|                 |                                  |        |        |
|                 | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    |        |        |
+-----------------+----------------------------------+--------+--------+
| นายวิโรจน์        | กร                               | 0.45   | 0.45   |
| เลาหะพันธุ์        | รมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |        |        |
+-----------------+----------------------------------+--------+--------+
| นายเอ้งฮัก นนทิการ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ  | 0.25   | 0.25   |
|                 |                                  |        |        |
|                 | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    |        |        |
+-----------------+----------------------------------+--------+--------+
| นายสุชาติ         | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ  | 0.25   | 0.25   |
| บุญบรรเจิดศรี      |                                  |        |        |
|                 | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี      |        |        |
+-----------------+----------------------------------+--------+--------+
| นางสิริพร ไศละสูต  | กรรมการอิสระ,                     | 0.10   | 0.10   |
|                 |                                  |        |        |
|                 | ประ                              |        |        |
|                 | ธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |        |        |
|                 |                                  |        |        |
|                 | และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี         |        |        |
+-----------------+----------------------------------+--------+--------+
| นางศรีสุดา        | กรรมการ                          | 0.10   | 0.08   |
| เลิศสุมิตรกุล       |                                  |        |        |
+-----------------+----------------------------------+--------+--------+
| นายณพล          | กรรมการ                          | 0.10   | 0.10   |
| เลิศสุมิตรกุล       |                                  |        |        |
+-----------------+----------------------------------+--------+--------+
| นายมานิต         | กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   | 0.10   | 0.10   |
| อติวานิชยพงศ์      | และ                              |        |        |
|                 |                                  |        |        |
|                 | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง           |        |        |
+-----------------+----------------------------------+--------+--------+
| นายปริญช์ ผลนิวาศ  | กรรมการ,                         | 0.10   | 0.10   |
|                 | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,   |        |        |
|                 |                                  |        |        |
|                 | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ        |        |        |
|                 |                                  |        |        |
|                 | ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง     |        |        |
+-----------------+----------------------------------+--------+--------+
| รวม             |                                  | 1.65   | 1.63   |
+-----------------+----------------------------------+--------+--------+

หมายเหตุ :

1.  ปี พ.ศ. 2555
    ค่าเบี้ยประชุมที่บริษัทฯจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านอยู่ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
    ครั้งที่ 31 (ประจำปี พ.ศ. 2555) ดังนี้

    1.  ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท

  ประธานกรรมการ จำนวน 200,000 บาท/ปี

  กรรมการ จำนวน 100,000 บาท/ปี/ท่าน

2.  ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

  ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 350,000 บาท/ปี

  กรรมการตรวจสอบ จำนวน 150,000 บาท/ปี/ท่าน

2.  บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

- คณะผู้บริหาร

+----------------+----------+--------------+----------+--------------+
| ค่าตอบแทน       | ปี 2555   |              | ปี 2554   |              |
+----------------+----------+--------------+----------+--------------+
|                | จำนวนราย | จำนวนเงินรวม  | จำนวนราย | จำนวนเงินรวม  |
|                |          |              |          |              |
|                |          | (ล้านบาท)     |          | (ล้านบาท)     |
+----------------+----------+--------------+----------+--------------+
| เงินเดือน        | 14       | 51.18        | 15       | 54.91        |
+----------------+----------+--------------+----------+--------------+
| โบนัส           | 14       | 11.64        | 15       | 8.62         |
+----------------+----------+--------------+----------+--------------+
| รวม            | 14       | 62.82        | 15       | 63.53        |
+----------------+----------+--------------+----------+--------------+

หมายเหตุ :

1.  จำนวนผู้บริหารลดลงจากปีก่อน เนื่องจากนางสาวนิตยา ประเสริฐนุกุลผล
    ลาออกจากการเป็นผู้บริหารเมื่อต้นปี พ.ศ. 2555

2.  รายชื่อผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้

    1.  นายสนั่น อังอุบลกุล

    2.  นายปริญช์ ผลนิวาศ

    3.  นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ (เดิมชื่อ “นายบัญชา เหมินทคุณ”)

    4.  นายณพล เลิศสุมิตรกุล

    5.  นายมานิต อติวานิชยพงศ์

    6.  นายประยูร ขจิตต์

    7.  นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล

    8.  นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต

    9.  นายภาวัต เฉลิมพงศ์

    10. นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์

    11. นายจรุง ศรีสกุล

    12. นายราเกส ซิงห์

    13. นายเดวิด สจ๊วต บูลล์

    14. นายชัยชาญ เจริญสุข

3.  รวมโบนัสค้างจ่ายของปีด้วย

  (2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่เป็นตัวเงิน

  บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ
  ที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ยกเว้นผู้บริหาร
  ซึ่งบริษัทฯจัดให้มีรถประจำตำแหน่งแก่ผู้บริหารท่านละ 1 คัน

8.9 การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

  ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ย่อมมีสิทธิในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ
  หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ
  โดยการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการซักถาม การแสดงความคิดเห็น
  และการพิจารณาลงคะแนนเสียง
  ตลอดจนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น

1.  การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4
  เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  หากมีเหตุจำเป็นโดยเร่งด่วนอันอาจกระทบต่อหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแล้ว
  ผู้ถือหุ้นอาจใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก็ได้

2.  การแจ้งกำหนดการประชุม

  คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยวัน เวลา สถานที่จัดประชุม
  และระเบียบวาระการประชุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า
  ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบเบื้องต้นก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 30 วัน

  บริษัทฯมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดวาระการประชุม
  ข้อมูลประกอบที่สำคัญพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ รายงานประจำปี
  เอกสารประกอบการประชุม ตลอดจนเอกสารการมอบฉันทะและวิธีการใช้อย่างชัดเจน
  โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
  พร้อมทั้งประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 15 วัน
  เพื่อยืนยันและย้ำเตือนการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

  อนึ่ง
  บริษัทฯได้แจ้งสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯในการเสนอวาระการประชุม
  รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อการเสนอเป็นกรรมการบริษัท หรือคำถามต่างๆ ได้ในระหว่างวันที่ 1
  ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้นำไปพิจารณาความเหมาะสมสำหรับบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
  ครั้งที่ 32 (ประจำปี พ.ศ. 2556) อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
  ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

3.  หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

  หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  ในแต่ละวาระมีข้อมูลและสารสนเทศที่เพียงพอต่อการตัดสินใจประกอบด้วย

-   วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน

-   วาระรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

-   วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท

  นำเสนอประวัติย่อของกรรมการแต่ละคน ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
  จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการที่เสนอ
  พร้อมทั้งข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

-   วาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

  นำเสนอข้อมูลโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

-   วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

  นำเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี
  ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าบริการสอบบัญชีของปีที่เสนอเปรียบเทียบกับปีก่อน

-   วาระขออนุมัติจ่ายเงินปันผล

  นำเสนอนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายปีนี้เปรียบเทียบกับปีก่อน
  พร้อมด้วยเหตุผลและข้อมูลประกอบสำหรับอัตราที่เสนอจ่าย

  ทั้งนี้ ทุกวาระตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล
  พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระนั้นๆ อย่างครบถ้วน

1.  การดำเนินการประชุม

  ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
  ได้ให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
  โดยประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานการประชุม

  บริษัทฯเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมด้วย
  นอกจากนี้ก็ได้เชิญที่ปรึกษาด้านกฎหมายทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของผู้ถือหุ้น

  เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
  วิธีการออกเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
  ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระ

  ประธานดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ตามหนังสือเชิญประชุม
  ไม่มีการเพิ่มเติมวาระโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
  ประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในแสดงความคิดเห็น ซักถาม
  รวมถึงข้อเสนอแนะในแต่ละวาระ ทั้งนี้
  ประธานได้ชี้แจงหรือตอบข้อซักถามดังกล่าวอย่างชัดเจนและให้ความสำคัญต่อทุกคำถามและทุกข้อเสนอแนะ
  ก่อนเสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ

  หากกรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใดๆ แล้ว
  กรรมการคนนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

  ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
  บริษัทฯเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ส่วนวาระค่าตอบแทนกรรมการ
  บริษัทฯได้เสนอค่าตอบแทนทั้งในส่วนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
  โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้พิจารณาเปรียบเทียบกับผลสำรวจในอุตสาหกรรมเดียวกันที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการด้วย

2.  การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

  เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ
  บริษัทฯนำส่งข้อมูลสรุปผลการประชุมเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกัน
  พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบันทึกข้อมูลและสาระสำคัญอย่างเพียงพอ
  ผลการออกเสียงโดยแยกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
  รวมถึงคำถามจากที่ประชุม คำชี้แจงและข้อเสนอแนะ
  โดยนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับละเอียดดังกล่าวเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ บริษัทฯภายใน 14
  วันนับจากวันที่ประชุม

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  2.1 การให้สิทธิพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
  รวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯที่กำหนดให้
  “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง”

  ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดทั้งในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น
  สิทธิได้รับส่วนแบ่งในกำไร เงินปันผล การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิการโอนหุ้น
  สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอและทันเวลา
  รวมถึงสิทธิในการพิจารณาวาระที่บริษัทฯจะพึงเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว เช่น
  การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท
  เป็นต้น

  ในการประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน
  โดยจัดส่งสารสนเทศและเอกสารประกอบการประชุมตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
  ชัดเจน และทันเวลา ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

  2.2 การจัดสถานที่ประชุม

  บริษัทฯจัดสถานที่ประชุมที่สะดวกในการเดินทาง จัดให้มีระบบการลงทะเบียนด้วย Barcode
  เพื่อความรวดเร็ว นอกจากนี้
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม
  กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
  ซึ่งได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดพร้อมประวัติในเอกสารประกอบการประชุม
  เพื่อให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข

  2.3 การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
  โดยกำหนดมาตรการไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
  โดยห้ามซื้อขายหลักทรัพย์นับแต่ 15 วันก่อนวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
  จนถึงก่อนวันที่บริษัทฯรายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวดระยะเวลานั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชน
  มาตรการที่ให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการตามลำดับ
  พร้อมทั้งบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และการรับโทษในความผิดส่วนบุคคล
  ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดไว้ ซึ่งตลอดปี
  พ.ศ. 2555 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

  2.4 รายการที่เกี่ยวโยงกัน

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งตลอดปี พ.ศ. 2555
  บริษัทฯมีรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมประเภทรายการธุรกิจปกติ
  รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และ/หรือรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
  บริษัทฯได้พิจารณาราคาและเงื่อนไขตามเกณฑ์ปกติเช่นเดียวกับการดำเนินการกับบุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไปและ/หรืออยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติหลักการไว้

  2.5 รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

  คณะกรรมการบริษัทให้ความเข้มงวดในการดูแลรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  ที่ ทจ. 20/2551
  เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
  และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
  การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
  พ.ศ. 2547 ซึ่งตลอดปี พ.ศ. 2555 ไม่มีประเภทรายการดังกล่าว

  2.6 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  บริษัทฯกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
  จัดทำรายงานแสดงส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บไว้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  และหากในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  มีวาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการคนใดแล้ว
  ก็กำหนดให้กรรมการคนที่เกี่ยวข้องนั้นต้องไม่อยู่ในสถานที่ประชุม
  เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรมต่อประโยชน์ส่วนรวม

  นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2555
  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง
  ซึ่งตลอดปี พ.ศ. 2555 ไม่มีกรรมการบริษัทคนใดซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯเพิ่มเติม

  2.7 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  คณะกรรมการบริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น
  ตลอดจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำรายการดังกล่าวด้วย

3.  บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการดูแลและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน อนึ่ง ในปี พ.ศ. 2555
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  เพื่อดูแลและจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สรุปได้ดังนี้

1.  นโยบายเรื่องผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ
  จึงมีนโยบายให้กรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงาน
  ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
  อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ
  ที่สมควรได้รับและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  และเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
    ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว

-   เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
    และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

2.  นโยบายเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการจัดการระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
  และรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยแนวความคิดที่จะให้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  ผู้บริหารและพนักงานของทุกหน่วยงาน
  ต้องรับผิดชอบการดำเนินงานภายใต้นโยบายร่วมปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
  และมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลสังคม
  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Economy, Social and Ecology) ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล
  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

3.  นโยบายเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

  บริษัทฯมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่สำคัญคือ

1.  หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน

2.  สภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน

3.  อัตราการจ่ายค่าจ้างและสภาวะการจ้างงานของตลาดแรงงาน
    โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

4.  แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจ และความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ

  อนึ่ง ในปี พ.ศ. 2555
  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานบริษัทฯทุกระดับชั้น
  โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

4.  นโยบายเรื่องการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

  บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
  ทั้งในความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่และเรื่องอื่นๆ ที่จะบ่มเพาะให้เป็นคนดีมีฝีมือ
  เพื่อช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ตัวเอง บริษัทฯ สังคม และประเทศชาติโดยรวม
  โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   จัดให้มีการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    โดยการออกแบบสำรวจ สัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รวมทั้งปัญหาต่างๆ
    ที่เกิดขึ้นในองค์กร และนำมาพิจารณากำหนดหลักสูตรและวิธีการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย
    ให้เรียน ให้ทำ ให้สอน และให้ประสบการณ์ชีวิต

-   จัดให้มีระบบการสรรหาและประเมินวิทยากร เพื่อนำมาเป็นคลังวิทยากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ
    เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาคุณภาพของการจัดสัมมนาและฝึกอบรมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
    เป็นต้น

5.  นโยบายเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

  บริษัทฯมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคล
  หรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าด้วยความแตกต่างใดๆ ได้แก่ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา
    ความเชื่อ เพศ ภาษา สถานภาพสมรส อายุ สังกัดทางการเมือง ชาติกำเนิด
    ความเบี่ยงเบนทางเพศ สภาพร่างกาย สุขภาพหรือเรื่องอื่นๆ

-   ไม่ใช้และไม่สนับสนุนการใช้แรงงานที่ทำงานหรือให้บริการด้วยการบังคับไม่ว่าทางกาย วาจา
    หรือจิตใจ หรือการข่มขู่ว่าจะลงโทษหรือริบสมบัติส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง
    เป็นต้น รวมถึงการทำงานโดยไม่เต็มใจ เป็นต้น

6.  นโยบายเรื่องลูกค้า

  บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  ด้วยความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและคุณภาพ
  และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
    และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

-   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า
    เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่เหมาะสมในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง
    ทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า
    อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ
    ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นต้น

7.  นโยบายเรื่องคู่แข่งทางการค้า

  บริษัทฯดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม ใช้วิธีการแข่งขันอย่างมืออาชีพ
  เป็นไปตามวิถีทางของการแข่งขันที่ดี และในกรณีที่มีการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า
  ก็ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีการปกปิดข้อตกลงที่มิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี

-   ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น
    การจ่ายสินบนให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

-   ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย เป็นต้น

8.  นโยบายเรื่องคู่ค้า

  บริษัทฯให้ความสำคัญกับคู่ค้า ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
  ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯด้วยผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
  อันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
    และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

-   ดำเนินกระบวนการสรรหาคู่ค้าอย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพออย่างเท่าเทียมกัน
    เพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า

-   ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
    กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า
    เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เป็นต้น

9.  นโยบายเรื่องเจ้าหนี้

  บริษัทฯมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและโปร่งใส
  โดยยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   จัดทําสัญญากับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส
    โดยไม่เอาเปรียบคู่สัญญา

-   ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียกร้องหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
    ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้ เป็นต้น

10. นโยบายเรื่องการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

  บริษัทฯมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทอย่างเคร่งครัด
  โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์
    ในการประดิษฐ์ผลงานใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง

-   ผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติตามหน้าที่ของพนักงานให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
    โดยจะจัดให้พนักงานจดลิขสิทธิ์ในผลงานทุกอย่างที่ทำขึ้นขณะเป็นพนักงานเพื่อมอบให้แก่บริษัทฯ
    เป็นต้น

11. นโยบายเรื่องเกี่ยวกับสังคม

  บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมรวมถึงต่อธุรกิจในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
    ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทฯตั้งอยู่

-   ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
    เป็นต้น

12. นโยบายเรื่องการพัฒนาชุมชน

  บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
  โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   ร่วมมือกับชุมชน โรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษา
    ในการสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่

-   สนับสนุนและรณรงค์ให้เป็นสถานที่ทำงานสีขาว ปลอดจากยาเสพติด

-   ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสม่ำเสมอ เป็นต้น

13. นโยบายเรื่องการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  โดยถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของพนักงานทุกคน
  และมีความจริงใจในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและข้อกำหนดอื่นๆ
    ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ
    และพร้อมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน

-   ป้องกัน ควบคุม ลดระดับความเสี่ยง และ/หรือผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

14. นโยบายเรื่องสื่อมวลชน

  บริษัทฯให้ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สื่อมวลชน
  เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ
    โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และตรงประเด็น

-   เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสามารถพบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก

-   จัดให้มีการแถลงข่าวสารต่อสื่อมวลชนในโอกาสที่บริษัทฯมีกิจกรรมพิเศษที่อาจจะมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

-   ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน
    เป็นต้น

15. นโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกคนทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารว่าควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
  โดยเฉพาะการจัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้มีการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกโดยกรรมการและผู้บริหาร
  เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   กำหนดมาตรการการเก็บรักษา
    การป้องกันการใช้และการเผยแพร่ข้อมูลภายในโดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

-   หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
    หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้น

16. นโยบายเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  บริษัทฯมีนโยบายยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯเป็นสำคัญในการกระทำใดๆ
  โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการและพนักงาน
  ตลอดจนลูกค้าและคู่แข่งของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยปฏิบัติงานให้เต็มเวลาอย่างสุดความสามารถ
    และไม่เบียดบังเวลาในงานไปทำธุรกิจอื่นใดที่มิใช่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

-   ไม่รับตำแหน่งหน้าที่การงานภายนอกบริษัทฯ หรือถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ
    ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ
    หรือมิฉะนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี
    ก่อนเข้าไปรับตำแหน่ง เป็นต้น

17. นโยบายเรื่องความรับผิดชอบของพนักงานต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ

  บริษัทฯมีนโยบายคุ้มครองและปกป้องการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯโดยพนักงานผู้ได้รับมอบหมายให้ใช้หรือครอบครองสินทรัพย์ระหว่างการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ
  เพื่อให้สินทรัพย์บริษัทฯได้รับการดูแล จัดเก็บ
  ใช้งานและรักษาสินทรัพย์อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   ผู้ใช้สินทรัพย์จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบโดยตรง
    และใช้สินทรัพย์ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ หรือที่ได้รับมอบหมาย

-   ผู้ใช้สินทรัพย์
    จะต้องปฏิบัติเยี่ยงวิญญูชนในการรักษาสินทรัพย์ที่อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบของตน
    เป็นต้น

18. นโยบายเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

  บริษัทฯให้ความสำคัญยิ่งกับการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพ
  จึงกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ
  มีหน้าที่ในการช่วยกันดูแลและแนะนำการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  มีประสิทธิภาพที่สุดและทำให้มีการสูญเสีย/เสียหายน้อยที่สุด โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   จัดหาและคัดเลือกทรัพยากรต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-   วางแผนและกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นประจำทุกๆ
    ปี เป็นต้น

19. นโยบายเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน

  บริษัทฯตระหนักถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและมีการปรับปรุงมาตรการอย่างต่อเนื่อง
  ทั้งนี้เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานในองค์กรเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมของพนักงานและยังผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและสังคมโดยรวม
  โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม
    โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้พลังงาน
    ปริมาณการใช้พลังงานและประสิทธิภาพด้านพลังงานที่มีผลบังคับใช้

-   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯในโครงการต่างๆ
    โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร

-   ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
    เป้าหมายและแผนการดำเนินการให้เหมาะสม

-   กำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
    และจะต้องยึดถือและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่กำหนดไว้อย่างจริงจัง
    เป็นต้น

20. นโยบายเรื่องการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน

  บริษัทฯจะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ
  และกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความชัดเจน
  โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมกับกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน
  มีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตน
  ตามระบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   เคารพในสิทธิของพนักงานทุกๆ คน

-   ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน
    และพนักงานไม่พึงกระทำใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือของผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา เป็นต้น

21. นโยบายเรื่องการให้ของขวัญ หรือการบันเทิง

  บริษัทฯมีนโยบายว่าการซื้อขายสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอก
  ซึ่งรวมถึงการดำเนินการด้านอื่นทางธุรกิจ เป็นการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส
  ไม่มีการรับอามิสสินจ้าง สินบน รางวัล การบันเทิง
  จากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   พนักงานต้องไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ
    หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ

-   พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยมโดยการรับของขวัญนั้น
    จะไม่ต้องส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ เป็นต้น

22. นโยบายเรื่องการร้องทุกข์

  บริษัทฯต้องการให้พนักงานทุกคนทุกระดับอยู่ร่วมกันด้วยความความสัมพันธ์อันดี
  มีความสำคัญและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อนำมาซึ่งความสงบสุขในการทำงานร่วมกัน
  บริษัทฯจะป้องกันและแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อน
  ความคับข้องใจของพนักงานอันเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือการควบคุมบังคับบัญชา
  หรือถูกกลั่นแกล้งจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
  ตลอดจนการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือทุจริต ทั้งนี้
  บริษัทฯจะส่งเสริมสนับสนุนวิธีแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อน
  โดยการปรึกษาหารือร่วมกันโดยสันติวิธีโดยมีแนวปฏิบัติครอบคลุมขั้นตอนและวิธีการดำเนินการของการร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องร้องทุกข์ทั่วไปและเรื่องการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือทุจริต

23. นโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

  บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการต่อต้านทุจริต และห้ามการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ
  เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทในเครือ โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

-   ไม่ให้และไม่ส่งเสริมให้มีการมอบหรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง
    หรือค่าใช้จ่ายที่เกินความเหมาะสม

-   ไม่จ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก
    เพื่อเร่งการดำเนินการหรือเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ
    ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เป็นต้น

  การร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  พิจารณากำหนดช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลทั่วไป
  สามารถร้องเรียนเมื่อพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร
  หรือพนักงานอาจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ควบคุม หรือการปฏิบัติที่ส่อไปในทางทุจริต
  พร้อมทั้งจัดทำมาตรการตลอดจนวิธีการปฏิบัติที่รัดกุม
  เพื่อรองรับให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ถูกร้องเรียนและผู้ร้องเรียนด้วย ซึ่งในปี
  พ.ศ. 2555 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดียังอยู่ระหว่างดำเนินการ

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
  ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  และเป็นกลไกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน
  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ด้วยความโปร่งใสและเที่ยงธรรม
  ดังนี้

  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  รายงานประจำปีและเว็บไซต์บริษัทฯได้แสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
  ตลอดจนรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนและไม่มีส่วนในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ
  10 ลำดับแรก โดยไม่มีกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารรายใดที่การถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25
  ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว รวมถึงไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ในกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด

  สำหรับข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นนั้น
  บริษัทฯได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวาระโอกาสต่างๆ
  ที่พึงกระทำเป็นประจำทุกปี เช่น
  การรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ/หรือกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล
  เป็นต้น อนึ่ง ณ สิ้นงวดปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯมีหุ้น free float ในอัตรามากกว่าร้อยละ 40

  โครงสร้างการบริหารงาน

  บริษัทฯได้แสดงผังโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ
  พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน เช่น ประวัติการศึกษา
  การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้น
  จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง เป็นต้น ดังปรากฏตามรายงานประจำปีฉบับนี้ ในหัวข้อ 8.1
  โครงสร้างองค์กร และหัวข้อ 8.5 ประวัติ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
  และผู้ทำหน้าที่ให้บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  การให้ข่าวสาร

  บริษัทฯเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ รายงานประจำปี
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) งบการเงิน
  การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และการเผยแพร่ทางโทรทัศน์
  ตลอดจนการร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น Opportunity Day,
  Company Visit เป็นต้น และการพบปะกับนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ เว็บไซต์บริษัทฯ คือ
  www.srithaisuperware.com ได้นำเสนอข่าวธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาด
  ข้อมูลทางการเงิน โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลรายงานประจำปี
  และข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ เช่น กิจกรรมความสำเร็จของบริษัทฯ กิจกรรมทางสังคม เป็นต้น
  โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

  บริษัทฯได้มอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
  รวมถึงเปิดช่องทาง Investor Relations (IR) ที่หน้าเว็บไซต์
  เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
  และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคณะผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัท
  สำนักเลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าว
  เสนอให้ผู้บริหารหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ข้อมูล
  เพื่อดำเนินการติดตามและรายงานความคืบหน้าตามความเหมาะสม

  รายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  บริษัทฯโดยการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความน่าเชื่อถือ
  และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  ซึ่งงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2555 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

  ข้อมูลรายงานประจำปี

  บริษัทฯนำข้อมูลที่สำคัญเปิดเผยในรายงานประจำปีด้วยความครบถ้วน
  ชัดเจนและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ประกอบด้วย

-   โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างธุรกิจ

-   วิสัยทัศน์และภารกิจ

-   ปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

-   ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน

-   ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
    ที่ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีบริษัทฯ

-   ประวัติ
    รายละเอียดของกรรมการบริษัทแต่ละท่านและจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

-   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
    ซึ่งรับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
    พร้อมทั้งลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท

-   รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
    เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และเรื่องอื่นๆ
    ตามหน้าที่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

-   รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

-   รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  ตามข้อบังคับของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
  กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
  “คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่เกินสิบสองคนและไม่น้อยกว่าห้าคน
  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์
  ความรู้ความสามารถที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อธุรกิจ ปัจจุบันมีจำนวน 9 คน
  ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและเป็นผู้บริหารรวม 5 คน
  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระ 4
  คน
  ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างอิสระและมีความเป็นผู้นำ
  โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท
  ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  และเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
  คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

  นิยามของกรรมการอิสระ

  กรรมการอิสระ หมายถึง
  บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้
  ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง
  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
    ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
    หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
    ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น
  รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
  ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
  รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
  ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
  ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
  แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
  การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
  ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
    ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
    หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
    พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
    หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

  ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว
  กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
  Decision) ได้

  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจบริษัทฯ
  โดยบุคคลที่ผ่านการสรรหาและนำเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น ต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ
  สามารถอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ในการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทนั้น
  กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามแต่กรณี
  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ของบริษัทฯ คือ

  “ข้อ 13 ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1)
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
  กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม
  ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
  ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

  กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
  ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
  ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

  บริษัทฯไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่จะได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
  รวมทั้งไม่ได้กำหนดคุณสมบัติในเรื่องอายุของกรรมการ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 14 ข้างต้น

  ในการประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

  ในกรณีที่มีกรรมการรายใหม่ได้รับการแต่งตั้ง บริษัทฯได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
  โดยจัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบของคู่มือกรรมการ
  ทั้งที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของบริษัทฯ
  ตลอดจนการบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างและธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

  การควบรวมตำแหน่ง

  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯเป็นบุคคลเดียวกัน
  โดยเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
  เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯเป็นเวลานานและเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจและสังคมอย่างแพร่หลาย

  การดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งในเวลาเดียวกัน
  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ตระหนักและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งได้อย่างชัดเจน
  ทั้งในส่วนของการบริหารงานประจำ การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และอื่นๆ
  ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และตัดสินใจตามขอบเขตอำนาจของแต่ละตำแหน่งได้เป็นอย่างดี
  ประกอบกับได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นบุคคลเดียวกันที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานดังนี้

-   ในฐานะประธานกรรมการ
    ช่วยให้สามารถรับทราบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างใกล้ชิดและเป็นปัจจุบัน
    ซึ่งจะส่งเสริมการควบคุมดูแลให้อยู่ในกรอบของนโยบายคณะกรรมการบริษัท
    และในฐานะกรรมการผู้จัดการ
    ก็สามารถบริหารงานให้สอดรับกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

-   ในฐานะประธานกรรมการ
    นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นประธานในที่ประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    ซึ่งต้องกำกับและควบคุมดูแลการประชุมให้เป็นไปตามวาระและถูกต้องตามกฎหมาย
    ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายได้อย่างอิสระแล้ว
    ยังสามารถชี้แจงข้อมูลให้ที่ประชุมในฐานะผู้บริหารสูงสุดและตัวแทนคณะกรรมการบริษัทพร้อมกันได้

  อย่างไรก็ตาม ด้วยสัดส่วนกรรมการอิสระซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3
  ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
  ทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถถ่วงดุลพร้อมให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการสอบทานการบริหารของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  ซึ่งได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างโปร่งใสและมีความเหมาะสม
  และมีแนวทางพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับประเภทธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันจากข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (IOD) โดยในส่วนของกรรมการชุดย่อย
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปริมาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
  อย่างไรก็ตาม
  บริษัทฯได้กำหนดให้การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นวาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

  นอกจากนี้
  บริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ผลงานที่สร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ
  และมีความเหมาะสมภายใต้โครงสร้างค่าตอบแทนที่บริษัทฯกำหนดซึ่งปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 2
  ส่วน คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
  และค่าโทรศัพท์มือถือ กับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ รถยนต์ประจำตำแหน่ง ทั้งนี้
  ในการพิจารณาอัตราการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจำปีของผู้บริหาร
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายอัตราการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสในภาพรวมในแต่ละปี
  และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 2 ท่าน
  เป็นผู้นำนโยบายดังกล่าวไปพิจารณากำหนดเป็นหลักเกณฑ์
  ตลอดจนมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหารเป็นผู้พิจารณาอัตราการปรับเงินเดือน
  และอัตราการจ่ายโบนัสประจำปีตามผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

  บริษัทฯได้เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี
  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 หัวข้อ 34.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 83

  การประชุมคณะกรรมการ

  บริษัทฯได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปีสำหรับวาระปกติจำนวน
  5 ครั้งในรอบปี พ.ศ. 2555 และอย่างน้อย 6 ครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
  และอาจมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น
  วาระการประชุมตามปกติที่สำคัญประกอบด้วยการรับทราบผลการตรวจสอบรายงานการเงินที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
  การพิจารณาและการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์
  ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น
  การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
  รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯของกรรมการ ตลอดจนการพิจารณาวาระต่างๆ
  ที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ
  ซึ่งรวมถึงการพิจารณาการทำรายการที่มีลักษณะเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
  (ถ้ามี)

  ประธานฯได้จัดสรรเวลาให้กรรมการบริษัททุกท่านสามารถแสดงความเห็นในประเด็นที่สำคัญอันคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
  อย่างเพียงพอและเป็นอิสระ และในการพิจารณาวาระที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
  ได้กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิร่วมในการพิจารณาวาระนั้นๆ

  เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารสารสนเทศที่จำเป็นให้กรรมการบริษัท
  เพื่อศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยรายละเอียดที่สมบูรณ์เพียงพอ
  และจัดเก็บรายงานการประชุมดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
  ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุม
  เพื่อพร้อมสำหรับการค้นหาหรือตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  ในปี พ.ศ. 2555 กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง
  เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถหารือและซักถามกับผู้สอบบัญชีได้อย่างเป็นอิสระ
  ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา

  การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  เพื่อให้การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ
  มีความเป็นอิสระและมีเวลาที่เพียงพอในการกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  บริษัทฯจึงกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้อีกไม่เกิน
  4 แห่ง โดยในรอบปี พ.ศ. 2555 กรรมการบริษัททุกท่านได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว

  นอกจากนี้ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นนั้น
  กำหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  อย่างเคร่งครัด
  ซึ่งห้ามไม่ให้กรรมการประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

  จรรยาบรรณทางธุรกิจ

  คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจนับแต่ปี พ.ศ. 2549
  เพื่อวัตถุประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงานบริษัทฯทุกระดับ
  พึงยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพพร้อมด้วยคุณธรรมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
  และได้มีการทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวในปี พ.ศ. 2555

  การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท

  บริษัทฯจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
  ตามแบบประเมินจำนวน 6 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย

1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.  การประชุมคณะกรรมการ

4.  การทำหน้าที่ของกรรมการ

5.  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6.  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

  นอกจากนี้
  ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปีด้วยเช่นกัน
  โดยหัวข้อประเมินประกอบด้วย

1)  ความเป็นผู้นำ

2)  การวางแผนกลยุทธ์

3)  การบริหารกำกับดูแลทางธุรกรรม

4)  การบริหารด้านการเงิน

5)  การบริหารทรัพยากรมนุษย์

6)  การสื่อสาร

7)  การสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท

8)  การวัดผลการดำเนินงาน

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555
  คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าว

  อนึ่ง
  บริษัทฯส่งเสริมการทำหน้าที่การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพโดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หรือหน่วยงานอื่น เช่น สถาบันวิทยาการตลาดทุน เป็นต้น
  ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนจำนวนกรรมการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้วมากกว่าร้อยละ
  85 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
  โดยบริษัทฯมีแผนส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าทบทวนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในแต่ละปี
  ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน
  เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

  คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยรวม 4 ชุด
  เพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาในรายละเอียด กลั่นกรองงานและแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท
  ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง
  4 ชุดไว้อย่างชัดเจนตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ

1)  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน
  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 1
  มีนาคม พ.ศ. 2552 กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯประกอบด้วย

1.  นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การสอบบัญชี การเงิน และภาษีอากร

2.  นายเอ้งฮัก นนทิการ กรรมการตรวจสอบ

3.  นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการตรวจสอบ

  ทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน การธนาคาร และการบัญชี

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
  คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
    โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
    และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี
    คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้ผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ
    ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯก็ได้

2.  สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

3.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
    ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น

4.  ตรวจสอบการทำรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

5.  ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง
    การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
    และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯในรายงานสำคัญที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด

6.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
        ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

    3.  เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
        มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    5.  รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
        ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ
    ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้

    1.  การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
        หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
        การดำรงอยู่ของกิจการ
        การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชี
        ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

    2.  การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

    3.  การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทฯ
        ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ
        และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
        คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้
        เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ
        ของระบบการควบคุมภายใน

    4.  การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน
        ถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ
        และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

    5.  การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน

    6.  การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
        ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
        และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทฯหรือบุคคลภายนอก

    7.  การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    8.  การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

    9.  การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

8.  สอบทานให้บริษัทฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

9.  ร่วมกับฝ่ายบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ
    และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

10. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ

11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ

12. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
  และคณะกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอกด้วย

2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่เกิน 4 คน
  โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน
  โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.  นางสิริพร ไศละสูต ประธานกรรมการสรรหาฯ (กรรมการอิสระ)

2.  นายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการสรรหาฯ

3.  นายเอ้งฮัก นนทิการ กรรมการสรรหาฯ (กรรมการอิสระ)

4.  นายปริญช์ ผลนิวาศ กรรมการสรรหาฯและเลขานุการ

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.  พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

2.  พิจารณาและอนุมัติผังโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

3.  พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
    ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างหรือกรรมการบริษัทครบวาระการดำรงตำแหน่ง

4.  พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
    ตามที่บริษัทฯได้คัดสรรและเสนอพิจารณา ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงหรือเพิ่มตำแหน่งใหม่

5.  พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ
    โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน

6.  ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

3)  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  เพื่อทำหน้าที่บริหารและติดตามงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
  ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน
  และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน
  โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.  นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)

2.  นางสิริพร ไศละสูต กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)

3.  นายมานิต อติวานิชยพงศ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.  นายปริญช์ ผลนิวาศ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเลขานุการ

  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.  จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)
    ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์
    ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติ

2.  กำกับ ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่
    และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง

3.  พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
    สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ
    ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ

4.  จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการ
    พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

5.  เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ
    ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

6.  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็น

7.  ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการมอบหมาย

4)  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
  ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.  นายปริญช์ ผลนิวาศ ประธานอนุกรรมการฯ

2.  นายมานิต อติวานิชยพงศ์ อนุกรรมการฯ

3.  นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต อนุกรรมการฯ

4.  นายภาวัต เฉลิมพงศ์ อนุกรรมการฯ

5.  นายจรุง ศรีสกุล อนุกรรมการฯ

6.  นายประมวล ภิญโญ อนุกรรมการฯ

7.  นายธนัช ศรีปาน อนุกรรมการฯและเลขานุการ

  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.  ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
    รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร
    โดยครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้

-   ความเสี่ยงทางการเงิน

-   ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

-   ความเสี่ยงด้านธุรกิจ

-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

2.  กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

3.  กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
    ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ

4.  กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท

5.  กำกับดูแลตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
    กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

6.  ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร

7.  เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  เลขานุการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท
  แต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร
  เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้

1.  หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

    1.  จัดการประชุม เข้าร่วมประชุม
        และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

    2.  ติดต่อประสานงานในการรวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

    3.  ติดตามและทบทวนระเบียบการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

    4.  รวบรวมและจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม

2.  การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

    1.  ดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ

    2.  ดูแลและตรวจสอบให้บริษัทฯและคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
        การจัดทำทะเบียนกรรมการ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
        การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น

    3.  ดูแลให้บริษัทฯและคณะกรรมการบริษัท
        ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล
        ตลอดจนข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ในฐานะของการเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

    4.  ทบทวนความก้าวหน้าและให้คำปรึกษา แนะนำ
        และส่งเสริมในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
        และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร (Code of Best
        Practice for Directors)

3.  การจัดเตรียม รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล

    1.  จัดเตรียมร่างสาส์นของคณะกรรมการบริษัทและรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่องบการเงินของบริษัทฯเพื่อแสดงไว้ในรายงานประจำปี

    2.  ประสานงานในการจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีและงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
        ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ พนักงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงิน
        เป็นต้น

    3.  รวบรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
        และติดต่อขอความร่วมมือกับนายทะเบียน

    4.  ตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
        เพื่อเฝ้าระวังการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯโดยบุคคลใดที่อาจเข้าข่ายการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
        รวมถึงติดต่อประสานงานที่จำเป็นเพื่อทำให้บริษัทฯมีการปฏิบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเมื่อบริษัทฯได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

    5.  รวบรวมข้อมูลและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
        รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

    6.  การจัดทำรายงานสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น

4.  หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

    1.  แนะนำและช่วยเหลือการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ

    2.  เป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

    3.  ติดต่อกับผู้ถือหุ้นในการแจ้งหรือประกาศต่างๆ เช่น การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

    4.  ติดต่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานอื่นๆ และมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องกฎหมาย
        การเงินและการบัญชี และนโยบายการบริหารในด้านต่างๆ

    5.  รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
        ซึ่งดูแลเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯต่อสาธารณชนรวมถึงนักลงทุนทั่วไป
        ตลอดจนการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อของบุคคลภายนอกกับบริษัทฯ

    6.  การเพิ่มพูนความรู้ให้กับกรรมการบริษัท

8.10 ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)

บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และตอบแทนกลับคืนสู่สังคม
โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
พลังงาน การค้า และการทูตระหว่างประเทศ อาทิ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เอ เอฟ เอส
ประเทศไทย, ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรเกชั่น,
ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ,
ประธานคณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทย,
นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย,
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ,
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย

แม้ว่าปัจจุบันบริษัทฯจะยังไม่มีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมอย่างเป็นทางการ
แต่บริษัทฯก็มีการดำเนินงานและ/หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆ
ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1.  การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    กำกับดูแลให้บริษัทฯมีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
    ตลอดจนดูแลและจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามรายละเอียดที่ปรากฏในหมวด
    3 เรื่อง บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอยู่ภายใต้หัวข้อ 8.9
    การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้
    การจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจที่บริษัทฯได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี
    พ.ศ. 2549 ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์
    ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
    อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯที่มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและความตั้งใจที่จะร่วมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

2.  การปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทฯอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
    การดูแลและจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานในปัจจัยพื้นฐานอย่างครบถ้วนและเหมาะสม
    รวมจนถึงสิทธิในการได้รับการอบรมและการพัฒนาความรู้ทั้งในส่วนของหน้าที่การงานและการใช้ชีวิต
    โดยในปี พ.ศ. 2555
    คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานบริษัทฯทุกระดับชั้น
    โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งนอกจากจะเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานแล้ว
    บริษัทฯยังเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานด้วยการจัดการอบรมให้เข้าใจความสำคัญของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    การออมเงินระยะยาว และการลงทุน
    เพื่อปลูกฝังนิสัยการออมเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นและยามเกษียณ
    สามารถพึ่งพาตนเองได้และไม่เป็นภาระแก่สังคม

3.  การให้ความสำคัญกับคุณค่าของพลังงานและการประหยัดพลังงานโดยการกำหนดนโยบายและดำเนินการตามมาตรการต่างๆ
    ทั้งในส่วนของโรงงานและสำนักงานมาหลายปี
    โดยการสื่อสารและรณรงค์ให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรเห็นคุณค่าของพลังงานและทำกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมและต่อเนื่อง
    มีการติดตามและประเมินผลอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
    ดังที่ได้แสดงให้เห็นผลแล้วส่วนหนึ่งจากการได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดในโครงการอนุรักษ์พลังงานระดับประเทศของโรงงานสาขาอมตะนคร
    ชลบุรี และโรงงานสาขาโคราช อย่างไรก็ตาม
    บริษัทฯจะไม่หยุดยั้งและยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
    ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทฯ
    ตลอดจนเป็นการคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติอีกด้วย

4.  การให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
    โดยการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
    และการได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก
    United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. (URS) ของโรงงานสาขาบางปู
    โรงงานสาขาโคราช และโรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี นอกจากนี้
    บริษัทฯยังได้กำหนดแผนงานและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
    ISO 26000 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯสามารถก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.  บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมการทำ CSR
    ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้ำอัดลมและน้ำดื่ม ได้แก่ ฝาเกลียวและพรีฟอร์มขวดน้ำดื่ม
    (PET)
    ของบริษัทฯซึ่งมีน้ำหนักเบาและนับเป็นนวัตกรรมใหม่ในการลดต้นทุนและช่วยลดการใช้วัตถุดิบให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
    โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯได้ผลิตฝาขวดน้ำดื่มแบบ 29/25
    ที่มีน้ำหนักเบากว่าเพื่อทดแทนฝาแบบ 30/25 ทำให้สามารถลดวัตถุดิบในขั้นตอนการผลิต
    ประหยัดการขนส่ง และลดการใช้พลังงาน
    อีกทั้งบริษัทฯยังคงมุ่งพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบรับกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นในปัจจุบัน

  []

  การกำหนดแนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นการให้ความสำคัญกับการลดการใช้วัตถุดิบ
  ลดขั้นตอนการทำงานให้น้อยลง ลดการใช้พลังงาน
  และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต
  เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน
  ซึ่งบริษัทฯได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงประสิทธิภาพในกระบวนผลิต
  ซึ่งตรงกับหลักปฏิบัติของ Carbon Foot Print อันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ Carbon
  Label ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปสู่ Carbon
  Credit โดยบริษัทฯอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Carbon
  Foot Print และเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอจดทะเบียน Carbon Credit ในปี พ.ศ.
  2556

  []

  นอกจากนี้
  บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับการศึกษาและวิจัยร่วมกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาสินค้าพลาสติกและเมลามีนที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติและสามารถผลักดันไปสู่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในเชิงพาณิชย์มากขึ้นในอนาคต
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนได้

6.  บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์เพื่อตอบแทนกลับคืนสู่สังคมและชุมชนทั้งในภาวะปกติและในยามที่บ้านเมืองประสบภัยพิบัติ
    เช่น เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทย เป็นต้น
    สิ่งที่บริษัทฯได้ดำเนินการตลอดมาไม่จำกัดขอบเขตเพียงการบริจาคเงินและสิ่งของ
    แต่บริษัทฯยังดำเนินการในด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาชุมชน ได้แก่
    การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานและผู้สนใจที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงได้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง
    การสนับสนุนสถานศึกษาตามจังหวัดต่างๆ ในด้านของสุขอนามัย อุปกรณ์การศึกษา
    และทุนการศึกษา การเปิดรับนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    เข้าทำงานเพื่อฝึกประสบการณ์โดยได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เหมือนพนักงาน
    การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
    CSR ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  นอกจากนี้
  บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้พิการโดยเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนและร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ในการผลักดัน “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการสู่ภาคอุตสาหกรรม”
  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาด้านฝีมือแรงงานและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในภาคอุตสาหกรรม
  อันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถประกอบอาชีพในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี
  ในสิทธิและความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับคนทั่วไป

8.11 ข้อมูลด้านบุคลากรของบริษัทฯ

1) อัตรากำลังคนแยกตามสายงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

[]

[]

[]

หมายเหตุ :

1.  ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯมีผู้บริหารลาออกจากตำแหน่ง 1 ท่าน และครบอายุสัญญาว่าจ้าง 1
    ท่าน โดยบริษัทฯได้แต่งตั้งผู้บริหารทดแทนแล้วจำนวน 1 ท่าน ในปี พ.ศ. 2556

2.  อัตรากำลังคนในสายงานผลิตของโรงงานสุขสวัสดิ์ในปี พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.
    2554 และ พ.ศ. 2553
    เนื่องจากบริษัทฯขยายสายงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมที่ทำจากพลาสติกเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของยอดขาย

3.  อัตรากำลังคนในสายงานผลิตของโรงงานอมตะนคร ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2555 ลดลงจากปี
    พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
    เนื่องจากการโอนย้ายพนักงานระหว่างโรงงานและส่วนหนึ่งไปสังกัดบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่
    ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลให้ใช้คนลดลง

4.  อัตรากำลังคนในสายงานผลิตของโรงงานโคราชและโรงงานบางปู ในปี พ.ศ. 2555
    เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
    สาเหตุของอัตรากำลังคนในสายงานผลิตของโรงงานโคราชในปี พ.ศ. 2554 ที่ลดลงจากปี
    พ.ศ. 2553 เนื่องจากการโอนย้ายพนักงานไปสังกัดบริษัทย่อยจัดตั้งใหม่

2) สรุปเงินเดือนและค่าแรงปี พ.ศ. 2553 – 2555

[]

  ในปี พ.ศ. 2555
  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานบริษัทฯทุกระดับชั้น
  โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556
  ซึ่งจะเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยู่กับองค์กรและเติบโตควบคู่ไปกับบริษัทฯ

3) การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

  บริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
  โดยมอบหมายให้สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กำหนดแผนงานและดำเนินการจัดหลักสูตร
  รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ
  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพนักงานทุกคนในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ
  มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนเองปฏิบัติ
  ตลอดจนมีความพร้อมและศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต
  โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานโดยยึดหลักของภารกิจหลักทั้ง 4
  ด้านที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ได้แก่

  ด้านที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กร 4S

  ด้านที่ 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

  ด้านที่ 3 ฝึกอบรมและพัฒนาด้านวิชาชีพ

  ด้านที่ 4 ฝึกอบรมและพัฒนาด้านการบริหาร และการจัดการ

  นอกจากหลักสูตรและกิจกรรมที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะและภาวะความเป็นผู้นำให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องแล้ว
  บริษัทฯได้ให้การสนับสนุนแก่บุคลากรของบริษัทฯในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สหกิจศึกษา)
  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใน
  “โครงการพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
  ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรของบริษัทฯในด้านเทคโนโลยีและการจัดการ
  ผ่านกระบวนการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ
  อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และทำงานร่วมกันกับภาคธุรกิจเอกชนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกับความต้องการของภาคธุรกิจต่อไป
  โดยในปี พ.ศ. 2555
  บุคลากรดังกล่าวอยู่ระหว่างนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ร่วมกับประสบการณ์การทำงานของตนเพื่อนำมาจัดทำเป็นโครงงานศึกษา
  (Project) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
  ขององค์กร
  และสามารถนำไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานในการปฏิบัติงานและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯในภาพรวมต่อไป

  อนึ่ง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
  ในแต่ละปีบริษัทฯจะมีการสำรวจความต้องการอบรมความรู้และพัฒนาทักษะจากพนักงานทุกระดับชั้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดหลักสูตรการอบรมต่างๆ
  ให้แก่พนักงานตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน
  พร้อมทั้งตั้งงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดอบรมดังกล่าว
  ซึ่งมีทั้งแบบการจัดอบรมภายในและภายนอกบริษัทฯครบทั้ง 5 ด้านดังนี้

-   หลักสูตรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Core Culture)

-   หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการบริหาร (Managerial Skill)

-   หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติงาน (Functional Skill)

-   หลักสูตรที่เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System)

-   หลักสูตรที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Health &
    Safety)

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  ด้วยวิสัยทัศน์และภารกิจที่มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ระดับสากล
  ให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  อีกทั้งสร้างสรรค์บุคลากรของบริษัทฯให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นโดยการยกระดับความสามารถทักษะวิชาชีพและคุณภาพการทำงาน
  เพื่อช่วยกันสร้างผลงานที่ดีให้แก่องค์กรและนำพาบริษัทฯไปสู่เป้าหมายต่างๆ ที่ได้ตั้งไว้
  บริษัทฯจึงมุ่งเน้นที่จะนำ “หลักการจัดการ 4 ประการ (4S)”
  ซึ่งเป็นปรัชญาการทำงานที่มุ่งเน้นปลูกฝังให้บุคลากรขององค์กรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในงาน
  มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพร้อมที่จะปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯต่อไป โดย
  หลักการจัดการ 4 ประการ (4S) ประกอบด้วย

  STRENGTH (แข็งแกร่ง) ทีมงานแข็งแกร่ง องค์กรแข็งแกร่ง

-   บุคลากรมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม ร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นทีม
    รักองค์กรเสมือนหนึ่งคือ ชีวิตของพนักงาน

  STRETCH (ก้าวไกล) ทำวันนี้ให้ดีกว่า ทำวันหน้าให้ก้าวไกล

-   บุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพตนเอง
    และงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา

  SPEED (ฉับไว) ตอบรับฉับไว ใส่ใจบริการ

-   บุคลากรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กรด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
    ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความประทับใจในการบริการ

  SYSTEM (มีระบบ) มีระบบ สอบกลับได้

-   บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ
    และมีหลักการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างถูกต้องแม่นยำ

  บริษัทฯได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2555
  เป็นปีของกิจกรรมทบทวนความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการ 4 ประการ (4S)
  ซึ่งบริษัทฯได้รณรงค์และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับ S ในแต่ละด้านตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝัง 4S ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
  โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จัดหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2555
  เพื่อช่วยเสริมสร้างให้พนักงานในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการจัดการ 4
  ประการ (4S) อย่างสม่ำเสมอ