pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงิน
    และข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
    ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ ลีละศิธร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายนิพนธ์ ลีละศิธร กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น ”

 ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร ประธานกรรมการ ……..…………………

2.  นายนิพนธ์ ลีละศิธร ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ……..…………………

3.  นายการุญ จันทร์มิ่งพร กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ ………….…………….

4.  นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ………………………...

5.  นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ………………………...

ผู้รับมอบอำนาจ

 ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายนิพนธ์ ลีละศิธร ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ …….…………………..
แบบ 56 – 1

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สารบัญ

  หน้าที่

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิต 3

  2.2 การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 6

  2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 11

  2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 13

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 14

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 16

 4.2 เงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย 17

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 17

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 18

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป 18

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ 20

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 21

7.2 ผู้ถือหุ้น 21

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 22

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 22

  หน้าที่

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท 23

8.2 ผู้บริหาร 24

8.3 เลขานุการบริษัท 26

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 27

8.5 บุคลากร 29

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 30

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 30

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 32

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 34

9.5 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 34

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 36

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้ 36

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 38

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 46

12. รายการระหว่างกัน

  12.1 มูลค่ารายการระหว่างกัน 47

  12.2 เหตุผลและความจำเป็นต้องเกิดรายการค้าระหว่างกัน 48

  12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน 49

  12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 50

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

 13.1 ตารางสรุปฐานะการเงินตามงบการเงินรวม 52

 13.2 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 56

 

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 ผลการดำเนินงาน 58

14.2 ฐานะการเงิน 59

14.3 แหล่งที่มาของเงินทุน 60

14.4 สภาพคล่อง 61

14.5 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน 62

  หน้าที่

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 1 แผ่น

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 6 แผ่น

- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 1 แผ่น

- เอกสารแนบ 3 รายงานเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 2 แผ่น

- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 1 แผ่น
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป 

(Executive Summary)

-   บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (LEE) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทในเครือลีพัฒนา
    ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ลี” “วิน” “แมกซ์”
    และ “โปรเกรด” และกิจการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกไก่เนื้อ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 28
    อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ เลขที่ 33/137 ถนนสุรวงศ์
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สถานที่ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์อยู่ที่
    จังหวัดสระบุรีและจังหวัดเพชรบุรี มีกำลังการผลิตอาหารสัตว์รวม ประมาณ 450,000 ตันต่อปี
    และมีการผลิตจริงประมาณร้อยละ 60 ของอัตรากำลังการผลิต
    และกิจการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกไก่เนื้อ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลิตลูกไก่เนื้อได้ประมาณ
    10 ล้านตัวต่อปี และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดนก
    บริษัทได้หยุดการดำเนินกิจการโรงฟักลูกไก่เนื้อเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547
    เป็นต้นมา

-   รายได้หลักของบริษัทมาจากการจำหน่ายอาหารสัตว์และลูกไก่เนื้อในสัด ส่วนร้อยละ 97
    และร้อยละ 3 ตามลำดับโดยเป็นการจำหน่ายภายในประเทศทั้งหมด
    วัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์ที่สำคัญหลัก ๆ ได้แก่ ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น รำ
    และปลายข้าว ซึ่งมีสัดส่วนการใช้ประมาณร้อยละ 80 ของต้นทุนการใช้วัตถุดิบ
    โดยมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบที่เป็นสินค้าต้องนำเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 40
    ของมูลค่า และร้อยละ 30 ของปริมาณการใช้วัตถุดิบทั้งหมด

-   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ที่ประชุมมีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 490 ล้านบาท เป็น
    1,225 ล้านบาท และให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
    ทำให้บริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 1,225 ล้านหุ้น โดยจำนวนทุนที่เพิ่ม 735 ล้านหุ้น
    แบ่งเป็น 245 ล้านหุ้นสำหรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 245 ล้านหุ้น
    สำหรับการเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง และจำนวน 245 ล้านหุ้น
    เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ( LEE-W1 ) จำนวน 245 ล้านหน่วย มีอายุ 5
    ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
    และมีราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2547
    โดยเริ่มมีวันใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 31 มีนาคม 2548

-   ในปี 2547 บริษัทมีกำไรสุทธิ 149 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.20 บาทต่อหุ้น และ ณ วันที่ 31
    ธันวาคม 2547 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,599 ล้านบาท หนี้สินรวม 181 ล้านบาท
    ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,418 ล้านบาท และมีรายได้รวม 2,683 ล้านบาท

-   สำหรับแนวโน้มความต้องการใช้อาหารสัตว์ในปี 2548
    คาดว่าปริมาณการใช้ภายในประเทศประมาณ 11.64 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนประมาณ 0.15
    ล้านตัน หรือลดลงเพียงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1.27%
    สาเหตุที่ปริมาณการใช้อาหารสัตว์ลดลงเนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกในกลุ่มสัตว์ปีก
    แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการด้านส่งออกได้เริ่มหันมาส่งไก่ต้มสุกกันมากขึ้น
    คาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกทำให้อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์มีแนวโน้มสดใสขึ้น

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 ก่อนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์)
10. การควบคุมภายใน

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เนื่องจากบริษัทมีการวางระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมที่เป็นมาตรฐานสากล
และไม่มีความซับซ้อน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในมาโดยตลอด
เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท
สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่อระบบควบคุมภายในเป็นรายปี
โดยประสานงานร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท
พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้
บริษัทมีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
มีระบบการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
เพื่อให้พนักงานได้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
ทั้งยังจัดให้มีคู่มือพนักงาน กำหนดระเบียบวินัยของพนักงาน
รวมถึงกำหนดบทลงโทษการกระทำความผิดระเบียบวินัย และความผิดขั้นร้ายแรงไว้ด้วย
ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใสในการปฏิบัติงาน

บริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน
ในกรณีที่ผลการดำเนินงานต่างจากเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีนัยสำคัญ
ก็จะดำเนินการแก้ไขทันทีพร้อมทั้งได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องสมบูรณ์ทันสมัย
และมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท
โดยเฉพาะระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกบัญชีต่าง ๆ
โดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่ ตามนโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชี
การทวนสอบหรือตรวจยันเอกสารต่าง ๆ ของแต่ละฝ่ายซึ่งมีการทำงานกันอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีประเมินระบบการควบคุมภายในได้ง่ายขึ้น
และสามารถเข้าตรวจสอบบัญชีได้ตลอดเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้มีการทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยเน้นการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน การควบคุมการปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ
ของทางราชการในเรื่องต่าง ๆ จะต้องรีบรายงานต่อผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน
หากมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือฝ่ายใดมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติและการควบคุมภายในจะรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณา
และสั่งการแก้ไข และหากคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ
หรือเห็นข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ ก็จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
ถึงแม้ว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ให้เกิดความเสียหายหรือจากการที่มีผู้มีอำนาจ
ผู้บริหารจะนำไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญต่อ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี เพื่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มยิ่งขึ้น
และเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้บริหารทุกระดับทั้งองค์กร

โดยในระหว่างปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับกรรมการบริหาร
จำนวน 4 ครั้ง
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพื่อนำไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แบบ 56 – 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

  ------------------------- ----------------------------- -------------------- ------------
  รายการที่                   ชื่อบริษัทผู้จ่าย                    ชื่อผู้สอบบัญชี            ค่าสอบบัญชี

  1                         บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน     686,000

  2                         บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด       นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน     230,000

  3                         บริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จำกัด      นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน     40,000

  รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี                                                      956,000
  ------------------------- ----------------------------- -------------------- ------------

ค่าบริการอื่น ( non-audit fee)

-   ไม่มี –

ข้อมูลข้างต้น

  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้
  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
  สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
  และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

  ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
  กล่าวคือ.........................................................................................................................เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น
  (ถ้ามี) แล้ว
  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
  สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า
  และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

  ลงชื่อ....................................................................................

  ( นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน )

  สังกัด บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

  ผู้สอบบัญชีของบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
6. โครงการในอนาคต

- ปัจจุบันยังไม่มี -
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสุนันทา ศุภผลศิริ และ นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์
เป็นกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง
โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
โดยสรุปสาระสำคัญผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 รับฟังรายงาน
    และข้อชี้แจงจากฝ่ายบริหาร
    และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ
    จึงมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า
    งบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.  สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายงานที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย
    และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    และมีความเห็นว่าข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกันได้รับการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้องและเพียงพอแล้ว

3.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ
    ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่อย่างใด

4.  สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    และสามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้
    คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยปรับปรุงระบบ
    การดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

5.  ได้พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
    และค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยเสนอผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
    ที่มีความเป็นอิสระและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.  สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ การปฏิบัติของบริษัท
    อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกระบวนการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่องมาโดยตลอด

7.  ติดตามดูแลและหารือกับฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ
    ถึงประเด็นด้านการบริหารงานโดยทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท
    หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ
    ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
    คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง
มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ
มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ
โปร่งใส และเชื่อถือได้

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

  รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

27 กุมภาพันธ์ 2563
แบบ 56 – 1

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สารบัญ

  หน้าที่

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิต 3

  2.2 การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 6

  2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 11

  2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 13

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 14

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 16

 4.2 เงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย 17

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 17

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 18

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป 18

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ 20

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 21

7.2 ผู้ถือหุ้น 21

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 22

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 22

  หน้าที่

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท 23

8.2 ผู้บริหาร 24

8.3 เลขานุการบริษัท 27

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 27

8.5 บุคลากร 28

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 29

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 30

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 31

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 33

9.5 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 33

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 35

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้ 36

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 37

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 45

12. รายการระหว่างกัน

  12.1 มูลค่ารายการระหว่างกัน 46

  12.2 เหตุผลและความจำเป็นต้องเกิดรายการค้าระหว่างกัน 47

  12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน 48

  12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 49

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

 13.1 ตารางสรุปฐานะการเงินตามงบการเงินรวม 50

 13.2 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 54

 

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 ผลการดำเนินงาน 56

14.2 ฐานะการเงิน 57

14.3 แหล่งที่มาของเงินทุน 58

14.4 สภาพคล่อง 59

14.5 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน 60

  หน้าที่

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 1 แผ่น

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 6 แผ่น

- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 1 แผ่น

- เอกสารแนบ 3 รายงานเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 2 แผ่น

- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 1 แผ่น
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงิน
    และข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
    ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ ลีละศิธร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายนิพนธ์ ลีละศิธร กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น ”

 ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร ประธานกรรมการ ……..…………………

2.  นายนิพนธ์ ลีละศิธร ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ……..…………………

3.  นายการุญ จันทร์มิ่งพร กรรมการ ………….…………….

4.  นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ………………………...

5.  นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ………………………...

ผู้รับมอบอำนาจ

 ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายนิพนธ์ ลีละศิธร ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ …….…………………..
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป 

(Executive Summary)

-   บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (LEE) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทในเครือลีพัฒนา
    ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ลี” “วิน” “แมกซ์”
    และ “โปรเกรด” และกิจการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกไก่เนื้อ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 28
    อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ เลขที่ 33/137 ถนนสุรวงศ์
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สถานที่ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์อยู่ที่
    จังหวัดสระบุรีและจังหวัดเพชรบุรี มีกำลังการผลิตอาหารสัตว์รวม ประมาณ 450,000 ตันต่อปี
    และมีการผลิตจริงประมาณร้อยละ 60 ของอัตรากำลังการผลิต
    และกิจการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกไก่เนื้อและไข่ไก่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์
    ผลิตลูกไก่เนื้อได้ประมาณ 10 ล้านตัวต่อปี และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดนก
    บริษัทได้หยุดการดำเนินกิจการโรงฟักลูกไก่เนื้อเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547
    เป็นต้นมา

-   รายได้หลักของบริษัทมาจากการจำหน่ายอาหารสัตว์และกิจการฟาร์มในสัดส่วนร้อยละ 98.50
    และร้อยละ 1.50 ตามลำดับโดยเป็นการจำหน่ายภายในประเทศทั้งหมด
    วัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์ที่สำคัญหลัก ๆ ได้แก่ ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น รำ
    และปลายข้าว ซึ่งมีสัดส่วนการใช้ประมาณร้อยละ 80 ของต้นทุนการใช้วัตถุดิบ
    โดยมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบที่เป็นสินค้าต้องนำเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 40
    ของมูลค่า และร้อยละ 30 ของปริมาณการใช้วัตถุดิบทั้งหมด

-   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ที่ประชุมมีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 490 ล้านบาท เป็น
    1,225 ล้านบาท และให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
    ทำให้บริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 1,225 ล้านหุ้น โดยจำนวนทุนที่เพิ่ม 735 ล้านหุ้น
    แบ่งเป็น 245 ล้านหุ้นสำหรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 245 ล้านหุ้น
    สำหรับการเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง และจำนวน 245 ล้านหุ้น
    เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ( LEE-W1 ) จำนวน 245 ล้านหน่วย มีอายุ 5
    ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
    และมีราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2547
    โดยเริ่มมีวันใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 31 มีนาคม 2548 อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    2548 ยังไม่มีผู้มาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

-   ในปี 2548 บริษัทมีกำไรสุทธิ 225 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.31 บาทต่อหุ้น และ ณ วันที่ 31
    ธันวาคม 2548 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,704 ล้านบาท หนี้สินรวม 191 ล้านบาท
    ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,513 ล้านบาท และมีรายได้รวม 2,980 ล้านบาท
    โดยเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในปีที่ผ่านมา
    บริษัทมีแนวโน้มเติบโตที่ดีขึ้นอย่างน่าพอใจเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

-   สำหรับแนวโน้มความต้องการใช้อาหารสัตว์ในปี 2549
    คาดว่าปริมาณความต้องการใช้อาหารสัตว์จะมีปริมาณ 11.75 ล้านตันต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2548
    ซึ่งมีปริมาณความต้องการใช้อาหารสัตว์เป็น 10.58 ล้านตันต่อปี หรือเพิ่มขึ้น 1.17
    ล้านตันต่อปี คิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11.02
    โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในหมวดอาหารไก่เนื้อและไก่ไข่ให้ไข่
    ส่วนในหมวดอาหารหมูขุนและอาหารสัตว์น้ำ จะมีปริมาณการใช้ลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 5
    เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 ก่อนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์)