(1) โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1.  นายคนึง ฦาไชย

2.  นายพิเศษ เสตเสถียร

3.  นายโยชิอากิ เซโอะ

4.  นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

5.  นายมาซาโอะ โคชิ

6.  นายทาคาฮารุ ทันนัย

7.  นายเติมสิริ สุธาธรรม (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2547)

8.  นายจิรพัฒน์ เสวตรวิทย์

9.  นางสาวจารึก เชิดเกียรติกำจาย

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท
และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นผู้จัดการทั่วไปหรือตำแหน่งอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย
หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ
ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือยื่นฟ้องต่อศาลหรือมอบข้อพิพาทใดๆให้อนุญาโตตุลาการ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน
ดังรายนามต่อไปนี้

1.  นายคนึง ฦาไชย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  นายพิเศษ เสตเสถียร กรรมการตรวจสอบ

3.  นายเติมสิริ สุธาธรรม กรรมการตรวจสอบ (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2547)

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ
ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน(ถ้ามี)

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น
รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5.
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด
ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ผู้บริหารของบริษัท มีรายนามดังต่อไปนี้

  --------------------------------- --------------------------------------
  ชื่อ / สกุล                          ตำแหน่ง

  1. นายโยชิอากิ เซโอะ                ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายจิรพัฒน์ เสวตรวิทย์              กรรมการและผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายโรงงาน

  3. นางสาวจารึก เชิดเกียรติกำจาย       กรรมการและผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายการบริหาร

  4. นางสาวสุพรรณวดี จาริตจิโรจน์        ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

  5. นายปริญญะ บุตรประเสริฐ            ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรการ

  6. นายวิลิต ศิริสุวคนธ์                 ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด
  --------------------------------- --------------------------------------

เลขานุการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547

นางสาวจารึก เชิดเกียรติกำจาย

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

-   วิธีการคัดเลือกกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้คัดเลือกและพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
(Nominating Committee)

- จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

กลุ่มบริษัท มิตซุย จำกัด 5 ท่าน

- สิทธิและวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1)
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง
    นั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

    1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 สิ้นสุดวันที่ 31
        มีนาคม 2547

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 สิ้นสุดวันที่ 31
    มีนาคม 2547 ซึ่งจะเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบแทนแก่กรรมการรวม 9 ท่าน
    เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าว คือ บำเหน็จกรรมการ

(2) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของผู้บริหารของบริษัททุกคนสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1
    เมษายน 2546 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547

บริษัทมีผู้บริหาร รวม 5 ท่าน และมีค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 7,118,173 บาท
ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่บริษัทออกให้

1.  ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(4) การกำกับดูแลกิจการ

    1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการกำหนดสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในข้อบังคับของบริษัท
หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

+-------+--------------------------------------------------------------+
| “ข้อ   | ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น            |
| 40    |                                                              |
|       | ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด                        |
|       | ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้                             |
|       | นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรรมการ                        |
|       |                                                              |
|       | การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆในที่ประชุมใหญ่              |
|       | จะต้องได้รับคะแนนเ                                              |
|       | สียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|       | เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าส                 |
|       | ามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|       |                                                              |
|       | 1.  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น    |
|       |                                                              |
|       | 2.  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท |
|       |                                                              |
|       |   ค. การทำ แก้ไข                                              |
|       |   หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ    |
|       |   การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท                      |
|       |   หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน”       |
+-------+--------------------------------------------------------------+

ในเรื่องโครงสร้าง บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ดังนี้

+-------+--------------------------------------------------------------+
| “ข้อ   | คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท            |
| 25    | และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์          |
|       | และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น                   |
|       | และมีอำนาจกระทำการใดๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ                 |
|       | หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น                                     |
|       |                                                              |
|       | คณะกรรมการอาจม                                               |
|       | อบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ |
|       |                                                              |
|       | กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท                              |
|       | ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท          |
|       | และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้  |
+-------+--------------------------------------------------------------+
| ข้อ 26 | คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ง                                        |
|       | กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปหรือตำแหน่งอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม |
|       | เพื่อจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้            |
|       |                                                              |
|       | ผู้จัดการทั่วไปหรือตำแหน่งอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมเมื่อได้รับแต่งตั้งแล้ว            |
|       | อาจถูกถอดถอนโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการก็ได้                          |
+-------+--------------------------------------------------------------+
| ข้อ 27 | มติทั้งปวงข                                                     |
|       | องที่ประชุมคณะกรรมการให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม |
|       | กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงลงคะแนน                              |
|       | เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  |
|       |                                                              |
|       | ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน                                         |
|       | ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด             |
+-------+--------------------------------------------------------------+
| ข้อ 28 | กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า                             |
|       | หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้   |
|       | เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ                             |
+-------+--------------------------------------------------------------+
| ข้อ 29 | คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง                 |
+-------+--------------------------------------------------------------+
| ข้อ 30 | ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน                    |
|       | และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ    |
|       | หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด                      |
|       | หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษ                              |
|       | ัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท |
|       | ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น                      |
|       | เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง                    |
+-------+--------------------------------------------------------------+
| ข้อ 31 | การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ                            |
|       | ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ            |
|       | ที่อ                                                           |
|       | ื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด |
+-------+--------------------------------------------------------------+
| ข้อ 32 | ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด                               |
|       | คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขายหรือจำนองอ                              |
|       | สังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป |
|       | หรือให้                                                        |
|       | หรือ                                                          |
|       | ประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้องต่อศาลหรือมอบข้อพิพาทใดๆให้อนุญาโตตุลาการ” |
+-------+--------------------------------------------------------------+

1.  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยจัดส่งเอกสารและเผยแพร่สารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเหมือนกันผ่านนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราว
โดยส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 7 วัน
โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง ทั้งนี้
ในหนังสือเชิญประชุมมีการระบุวัน เวลา สถานที่ประชุมที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม
และในขณะประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้อย่างอิสระ

2.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

พนักงาน : บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันเสมอ
โดยยึดความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาทางการค้าเมื่อซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเสมอ

ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าและรักษาความลับของลูกค้าเสมอ

คู่แข่งขัน : บริษัทปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดี อีกทั้งไม่เคยใช้วิธีไม่สุจริตต่อคู่แข่งขัน

สภาพแวดล้อมและชุมชน : บริษัทรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม
และเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3.  การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกันทุกครั้งของการประชุม
และประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว
อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในที่ประชุมโดยอิสระ

4.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
ทั้งนี้โดยการสนับสนุนให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเป็นสากล

5.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การใช้ข้อมูลภายใน :

บริษัทมีนโยบาย และวิธีการดูแลผู้บริหารมิให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โดยบริษัทกำหนดให้ผู้ที่จัดทำงบการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงิน และผลการดำเนินการของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
และรักษาข้อมูลมิให้ผู้ใดสามารถนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนได้ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน

รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสมทุกครั้ง
และมีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเสมอ

6.  จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conducts) เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนมีแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติตนตามที่บริษัทและผู้ถือหุ้นคาดหวัง

7.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระรวม 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะของบริษัท

8.  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการหรือประธานกรรมการบริษัท
เป็นกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร

9.  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  ได้แสดงไว้ในข้อ (3) หัวข้อ ค่าตอบแทนผู้บริหาร หน้า 23

10. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกคนได้รับทราบและจัดเวลาเข้าร่วมประชุม

บริษัทจัดทำวาระการประชุมส่งมอบแก่กรรมการทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสำหรับทุกนัดประชุม
โดยแนบเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วนล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน

บริษัทมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ
โดยในรายงานการประชุมคณะกรรมการมีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน
เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสมและมีระบบการจัดเก็บที่ดี

11. คณะอนุกรรมการ

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นคณะหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระรวม 3 ท่าน และมีการกำหนดอำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เรียกว่า
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน
เพื่อพิจารณากิจการต่างๆที่อยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร
และมีการจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งแสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีของบริษัท

กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
อีกทั้งมิได้มาจากการแต่งตั้งของผู้ถือหุ้นรายใดโดยเฉพาะ

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานภายในของบริษัทในเรื่องต่างๆ
รวมถึงนโยบายการดูแลทรัพย์สินของบริษัททุกประเภท
นอกจากนั้นมีการจัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินในเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานประจำปีที่กำหนดล่วงหน้า
โดยมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ

13. รายงานของคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ลงนามกำกับรายงานทางการเงินที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล
อีกทั้งรับรองว่ารายงานทางการเงินนั้นๆได้ถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ

14. ความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจัดตั้งหน่วยงานขึ้นหน่วยงานหนึ่งเพื่อปฏิบัติงานเสมือนเป็นหน่วยงาน “ผู้ลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relations)”
เพื่อดูแลและให้ความมั่นใจว่าบริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ทันเวลา
โปร่งใส และเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ตามที่แสดงไว้ใน (4) การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 4.6) เรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) บุคคลากร

  - จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทมีพนักงานรวม 195 คน แบ่งออกเป็น

ฝ่ายโรงงาน มีพนักงาน 148 คน

ฝ่ายการบริหาร มีพนักงาน 6 คน

  ฝ่ายขายและการตลาด มีพนักงาน 9 คน

  ฝ่ายธุรการ มีพนักงาน 22 คน

  ฝ่ายบัญชีและการเงิน มีพนักงาน 10 คน

- บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ
และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน จำนวน 65.1 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

- เงินเดือน

- โบนัส

- ค่าล่วงเวลา

- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่บริษัทออกให้ตลอดไป

- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทพิจารณาส่งพนักงานเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จะช่วยส่งเสริมทักษะ
และความชำนาญในการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นกรณี ๆ ไป ตามความเหมาะสม