8. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

[]

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 คือ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 15 ท่าน
ดังมีรายชื่อ

ต่อไปนี้

+--------------------------------------+-------------------------------+
| ชื่อ-นามสกุล                            | ตําแหน่ง                        |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 1.  ดร.วิษณุ เครืองาม                   | ประธานกรรมการ                 |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 2.  พลตํารวจโทจารักษ์ แสงทวีป            | รองประธานกรรมการ              |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 3.  นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย                  | รองประธานกรรมการ              |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 4.  นายสัญญา ศรายุทธ                   | รองประธานกรรมการ              |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 5.  นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี               | กรรมการผู้จัดการ                 |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 6.  นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์             | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 7.  นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล                | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 8.  นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ               | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 9.  นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์              | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 10. นายเสนีย์ จิตตเกษม                  | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 11. นายรัช ตันตนันตา                    | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 12. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์             | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 13. นายเสนีย์ กระจ่างศรี                 | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 14. นายสุชีพ บุญวีระ                     | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 15. นายกษิดิศ อัชนันท์                    | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+

หมายเหตุ : 1) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์

2)  ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ
    กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
แต่จะมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติการแทนตนในฐานะกรรมการมิได้

2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง และนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน
การออกหุ้นกู้ การแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ
รวมทั้งการอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

3. อนุมัติแผนงานการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
รวมทั้งอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

4. อนุมัติทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาเงินและบริหารเงิน เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร
การกู้ยืมเงินเป็นต้น

5. พิจารณาอนุมัติการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่ผูกพันบริษัท

6. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

7. คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณารับรองรายงานทางการเงินเพื่อจัดทำและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพื่อพิจารณาต่อไป

2)  คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารของบริษัท จํานวนทั้งสิ้น 5 ท่าน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

+--------------------------------------+-------------------------------+
| ชื่อ-นามสกุล                            | ตําแหน่ง                        |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 1.  พลตํารวจโทจารักษ์ แสงทวีป            | ประธานกรรมการบริหาร            |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 2.  นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี               | กรรมการบริหาร                  |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 3.  นายสัญญา ศรายุทธ                   | กรรมการบริหาร                  |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 4.  นายเสนีย์ กระจ่างศรี                 | กรรมการบริหาร                  |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 5.  นายสุชีพ บุญวีระ                     | กรรมการบริหาร                  |
+--------------------------------------+-------------------------------+

โดยมีนางปริญดา วงษ์สกุล เป็นเลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจจัดการและบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. จัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

3. จัดทำแผนทางธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน งบประมาณประจำปี
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4.  พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การอนุมัติรายจ่ายลงทุน
    การอนุมัติค่าใช้จ่าย

บริหารต่างๆ เป็นต้น ตามขอบเขตวงเงินที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัท

5.  ดำเนินการตามแผนทางธุรกิจ
    และกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานหรือนโยบายที่ได้นำเสนอและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว

3)  คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 3
ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------------- ----------------------------------
  ชื่อ-นามสกุล                             ตําแหน่ง

  1. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์                ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  2. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์               กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  3. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์               กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  ------------------------------------- ----------------------------------

โดยมีนางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา เป็นเลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.
สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท
รวมถึงการเสนอค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.
จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  7.
  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ

สอบ

4)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

  ----------------------------- -----------------------------------------
  ชื่อ-นามสกุล                     ตําแหน่ง

  1. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย            ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

  2. นายรัช ตันตนันตา              กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  3. นายเสนีย์ จิตตเกษม            กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
  ----------------------------- -----------------------------------------

โดยมีนายภาเสก อยู่สุขขี เป็นเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1.  กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

2.  กำหนดรูปแบบและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในการแต่ละตำแหน่ง

3.  สรุปความเห็นค่าตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

5)  คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------------- ---------------------------------
  ชื่อ-นามสกุล                             ตําแหน่ง

  1. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล                  ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการอิสระ

  2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ                 กรรมการสรรหา
  ------------------------------------- ---------------------------------

โดยมีนางสาวสุวรรณา อัตตวิโรจนกุล เป็นเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1.  กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา
    และ

ผู้บริหารระดับสูง

2.  กำหนดวิธีการคัดเลือกบุคลเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่ง

3.  สรุปผลคัดเลือก และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

  กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทฯ
  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในทางการค้าปกติ
รวมทั้งการบริหารและจัดการใดๆ ให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจ
และงบประมาณตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้
ให้กรรมการผู้จัดการสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนตนได้

อย่างไรก็ตามการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดๆ
ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (เอกสารแนบ 1)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (เอกสารแนบ 2)

1.  การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
จะดำเนินการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา ตามข้อบังคับของบริษัท
จำนวนคณะกรรมการจะต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
และสำหรับวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทสามารถสรุปได้
ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งได้ในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน
โดยได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าด้วยเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร
โดยในปี 2553 จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร (เจ้าหน้าที่บริหาร) มีดังนี้

-   ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ย

ประชุม ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าบำเหน็จ ในปี 2555 คิดเป็นเงินรวม 8,730,000
บาท

  -------------------- ------ --------------- ------ --------------- ----------- ------- ---------------
  ประเภทของค่าตอบแทน    ปี 2553                 ปี 2554                             ปี 2555  

                       ราย    จำนวนเงิน(บาท)   ราย    จำนวนเงิน(บาท)               ราย     จำนวนเงิน(บาท)

  เบี้ยประชุม             15     3,620,000       15                     3,220,000   15      3,390,000

  ค่าบำเหน็จ             15     1,500,000       15                     1,500,000   15      1,500,000

  ค่าตอบแทน             15     4,255,300       15                     4,325,000   15      3,840,000

  รวม                         9,375,300                              9,045,000           8,730,000
  -------------------- ------ --------------- ------ --------------- ----------- ------- ---------------

-   ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

-   ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส ซึ่งใน

ปี 2555 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวมเป็นเงิน 27,175,210บาท

+-------------------+----------------+----------------+----------------+
| ประเภทของค่าตอบแทน | ปี 2553         |   ปี 2554       | ปี 2555         |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+
| เงินเดือน           | 21,249,360     | 23,564,880     | 24,694,200     |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+
| โบนัส              | 2,208,661      | 2,468,423      | 2,481,010      |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+
| รวม               | 23,458,021     | 26,033,303     | 27,175,210     |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+

-   ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทอย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรมอันจะทำให้บรรลุสู่เป้าหมายสำคัญที่จะเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
และมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ทีมผู้บริหาร พนักงาน
ตลอดจนพนักงานของผู้รับจ้างได้ยึดถือปฏิบัติ
โดยนำหลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้กับสภาพการประกอบการของบริษัท
ดังนี้

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูของกคณะกรรมการบริษัท
โดยมีนโยบายที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใส เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น
โดยในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่สิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ
ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
เช่นสิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจาก บริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ผ่านช่องทาง
ที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น
การเลือกตั้งกรรมการ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับบริษัทเป็นต้น

ในปี 2555 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ในเรื่องต่างๆ
ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
ทั้งก่อนวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ หลังวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. บริษัทฯ
ได้ให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ก่อนวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ
(www.sikarin.com)

2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อแจ้งวาระ การประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี ข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้ใช้สิทธิได้เต็มที่
โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม
เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมทั้งสิทธิการลงมติของผู้ถือหุ้น โดยประกาศ
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30
วันก่อนถึงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ
    เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการ อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงแทนตนได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ
ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนด
ทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือ มอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯได้อีกด้วย

4 ในปี 2555 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555
โดยจัดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศิครินทร์
เนื่องจากสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าประชุม
และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ
ภายในห้อง
ประชุมเดียวกันนอกจากนี้ได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบด้วย

1.  ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทฯ
    ได้จัดให้มีการ

ลงทะเบียนโดย ใช้ระบบบาร์โค้ด หรือโปรแกรมe -Register จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดง
ถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ
เพื่อให้ขั้นตอนในการ ลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
สำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้ โปรแกรม e -Voting จากศูนย์ฝากหลักทรัพย์
มาใช้ในการนับคะแนน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถ
ประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ

2.  ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
    ได้แจ้ง

หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น การเปิดประชุม
การออกเสียงลงคะแนน รวม ทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบวาระ
และในการประชุมบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ รับทราบข้อมูล
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทฯ
ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

3.  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม
    โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้งล่วงหน้า
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยน

แปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

4.  บริษัทฯ
    เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระเป็นรายบุคคล
    โดย

บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
และกรรมการที่ครบวาระจะไม่อยู่ร่วมในการประชุมนี้ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระ

5.  ภายหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
    ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและนำส่งต่อตลาด

หลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุม
และเผยแพร่รายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ
ผลการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลาและสามารถตรวจสอบได้

6.  บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดที่จอดรถยนต์ไว้ให้เป็นการเฉพาะ
    และจัดรถ

บริการรับส่ง สำหรับท่านผู้เข้าร่วมประชุม รับส่ง 2 จุดสำคัญที่การคมนาคมสะดวก
รวมทั้งให้บริการอาหารเช้ารับรองผู้เข้าร่วม ประชุมด้วย

3.  การปฏิบัติอย่างผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ สร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้น

รายย่อย นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยได้ดำเนินการต่างๆ เช่น

1.  บริษัทฯ
    ได้ให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นก่อนวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ
(www.sikarin.com)

2.  ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    เพื่อแจ้ง

วาระการ ประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้ใช้สิทธิได้เต็มที่โดยประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนถึงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
โดยหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

3.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ
    เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการ อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ
ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
และผู้ถือหุ้นยัง สามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯได้อีกด้วย

4.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ
    ได้มีการจัด

งานสาน สัมพันธ์ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ณโรงแรมดุสิตปริ๊นเซสศรีนครินทร์

5.  บริษัทมีการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท
    ได้กำหนดให้มี

การดำเนิน การต่างๆ เพื่อเปิดเผยและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ
หรือการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งหมายถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้
ล่วงรู้ข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

  • บริษัทฯ
  ถือเป็นหน้าที่พื้นฐานของกรรมการและพนักงานทุกระดับที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตน

การปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและเที่ยงธรรม โดยจะมีการกำหนดข้อห้ามทั้งของผู้บริหารและพนักงานทั่วไป
และบทลงโทษพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน
์ไว้ในข้อบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ

  • กำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ ข้อมูลทางการเงิน
  โดยกำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลา 45
  วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ 60 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำปี
  และสิ้นสุดระยะเวลา งดเว้นการซื้อ ขายหลักทรัพย์ หลังจากที่บริษัทฯ
  ได้เปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
  เพื่อความทัดเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล โดยบริษัทฯ จะแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหาร
  รับทราบล่วงหน้าก่อนถึงระยะเวลาดังกล่าว

  • กรรมการและผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. มีหน้าที่จัดทำและรายงานการซื้อ-ขาย-โอน-รับโอน
  หลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ
  โดยคณะกรรมการ ได้มอบ
  หมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว
  เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  เป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

6.  บริษัทฯ
    มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการ

ระหว่างกันของบริษัทฯและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าวซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ
จะจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้วแต่กรณี
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
ทั้งนี้รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด
และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้าและจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย

4.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

  บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย
  หรือโดยข้อ

ตกลง และพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท
ได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด
ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

  • ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน
  และมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่

  ผู้ถือหุ้น โดยตระหนักในความสำคัญต่อการรักษาระดับฐานการเงินให้มีความแข็งแกร่ง
  มีผลการดำเนินงานที่ดี การเจริญ เติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
  เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลประกอบการ
  เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  ข้อบังคับบริษัท เช่นสิทธิในการตรวจสอบจำนวน หุ้น สิทธิในการรับใบหุ้น
  สิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิด
  เห็นอย่างอิสระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว
  บริษัทยังมีการให้ ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และทันเวลา
  และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับ
  การดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  • พนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงาน
  ส่งเสริม

  การทำงานเป็นทีมโดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
  และความสามารถของพนักงานดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน บริษัทฯ
  ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน มีคู่มือปฏิบัติ และกฎระเบียบ
  มีระบบงานที่ชัดเจนและดำเนินงานตาม ระบบโดยเปิดเผยด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
  ให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
  มีการอบรม วิชาการทั้งภายในและภายนอกในแขนงต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้และความสามารถ ทักษะ ปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร ตลอดจนทักษะ
  ทางเทคนิคของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  นอกจากนี้ บริษัทฯ รับฟัง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่าง
  เท่าเทียมและเสมอภาค กำหนดและต่อยอดการปลูกฝัง วัฒนธรรมองค์กร ด้วยตระหนักว่า
  พนักงานทุกคนเป็น
  ทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่นำมาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

  บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหาร
  และ ตัวแทน ฝ่าย พนักงาน ร่วมกันตรวจตรา ควบคุมดูแล
  และเสนอแนะการจัดสวัสดิการที่เพียงพอ และเหมาะสมแก่ พนักงาน มุ่งมั่นให้
  มีสวัสดิการของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและมั่นคงต่อการดำรงชีพของพนักงานและครอบครัว
  เสริมสร้าง ให้พนักงาน อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย
  จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมความปลอดภัยให้ แก่พนักงานและผู้รับเหมา
  ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม
  รองรับการเกิดสถานการณ์จริงเป็นประจำทุกปีเช่นการซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย เป็นต้น

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสื่อความข้อมูลต่างๆ
  เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง
  และเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารโดยตรง เช่น
  โครงการ“พบกันสร้างสรรค์องค์กร” โครงการผู้บริหารพบปะพนักงาน เพื่อพูดคุย
  สอบถามปัญหาต่างๆตลอดจนให้คำปรึกษาและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกคน
  รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานเดียวกัน
  โดยจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นกันเอง
  เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการทำงาน

  • ลูกค้า บริษัทฯ
  มีนโยบายมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการเข้าใช้บริการของลูกค้า และ

  บริการที่ ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  ด้วยการ

  ให้โรงพยาบาลได้รับการรับรองระบบคุณภาพทางการรักษาพยาบาล JCI (Joint Commission

  International) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ HA (Hospital Accreditation)
  จากกระทรวง

  สาธารณสุข ตลอดจนคุณภาพอื่นๆเช่น ISO 9001, ISO 14001 (สิ่งแวดล้อม) เป็นต้น บริษัทฯ

  ให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพที่สูงสุด โดยคำนึงถึงความ

  ปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทฯ มีคณะกรรมการ ในการพิทักษ์สิทธิลูกค้า นอกจากนี้

  บริษัทฯ มี ส่วนที่ดูแลและพัฒนาคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการ

  และความคิดเห็น พร้อมทั้ง รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด

• คู่แข่ง บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งให้สอดคล้องกับหลักสากล
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ

  หลักปฏิบัติ การแข่งขันทางการค้าและยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

• คู่ค้า บริษัทฯ มีนโยบายที่คำนึงถึงความเสมอภาค
ความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ

  โดยการ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้หรือทำไว้กับคู่ค้าหรือบริษัทคู่สัญญาทุกประการ

• เจ้าหนี้ บริษัทฯ มีนโยบายยึดถือปฎิบัติที่ดีและเป็นธรรม
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีอยู่กับเจ้าหนี้โดย

เคร่งครัด รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา ทำหน้าที่อันพึงมี ต่อเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไข

ข้อกำหนดของสัญญา ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย

และหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติ ตามข้อผูกพันในสัญญาบริษัทฯจะทำการแจ้งเจ้าหน้าที่

ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

• สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ
มีนโยบายให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์และ

รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมการ

ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรวม โดยบริษัทฯ มี

การให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ บริษัทฯ มี

การปฏิบัติตามกรอบในระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งใน

เรื่องการประหยัดพลังงานด้วยการเข้าโครงการอนุรักษ์พลังงาน

  บริษัทฯ ได้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(Corporate Social
  Responsibility : CSR) ดัง แสดงในหัวข้อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อสังคม
  คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ในรายงานประจำปี
  นอกจากนโยบายและการปฏิบัติดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท
  ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
  เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
  และกำหนดนโยบายและ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญหาหรือลิขสิทธิ์
  โดยมีการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้ รับความเสียหายจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
  หากมีข้อร้องเรียนหรือต้องการสื่อสารกับคณะกรรมการ
  บริษัทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

5.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือ
หุ้นนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศโดยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้และทันต่อเวลาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยบริษัทฯยึดปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่
กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงาน
อื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่น
ในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้อง เช่น

-   เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนทันต่อเวลา
    เช่น งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
    รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชี
    รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหว่างกัน โครงสร้างผู้ถือหุ้น
    โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ รายงานการกำกับดูแลกิจการเป็นต้น

-   กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความ

เกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานดังนี้

-รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก

-รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

-ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง

กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

  -ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัทและเลขานุการ

  บริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ

  ตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

6.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ
  ตลอดจนงบประมาณของ

บริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย
และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
โดยจะมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำเดือน
เพื่อกำกับให้เป็นไปตามนโยบายและแก้ไขต่ออุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้น

7.  ความขัดแย้งของผลประโยชน์

  บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่าง

กันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว
ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย

8.  จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมิได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร
แต่บริษัทถือเป็นหน้าที่พื้นฐานของกรรมการและพนักงานทุกระดับที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตน
การปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเที่ยงธรรม โดยจะมีการกำหนดข้อห้ามทั้งของผู้บริหารและพนักงานทั่วไป
และบทลงโทษพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไว้ในข้อบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท

9.  การถ่วงดุลอำนาจกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2555 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

-   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

-   กรรมการอิสระ 8 ท่าน

10. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
  บริษัทมีการ

กำหนดขอบเขตอำนาจของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนในอำนาจดำเนินการของบริษัท
จึงทำให้ผู้บริหารดังกล่าวไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามอนุมัติผูกพันกับบริษัท
ไม่มีส่วนได้เสียในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท

11. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
  และวิธีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้เหมาะสมกับ

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
ซึ่งคณะกรรมการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

-   ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ย

ประชุม ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าบำเหน็จ ในปี 2555 คิดเป็นเงินรวม 8,730,000
บาท

  -------------------- ------ --------------- ------ --------------- ----------- ------- ---------------
  ประเภทของค่าตอบแทน    ปี 2553                 ปี 2554                             ปี 2555  

                       ราย    จำนวนเงิน(บาท)   ราย    จำนวนเงิน(บาท)               ราย     จำนวนเงิน(บาท)

  เบี้ยประชุม             15     3,620,000       15                     3,220,000   15      3,390,000

  ค่าบำเหน็จ             15     1,500,000       15                     1,500,000   15      1,500,000

  ค่าตอบแทน             15     4,255,300       15                     4,325,000   15      3,840,000

  รวม                         9,375,300                              9,045,000           8,730,000
  -------------------- ------ --------------- ------ --------------- ----------- ------- ---------------

-   ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

12. การประชุมคณะกรรมการ

  บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเดือนละ 1 ครั้ง
  ในวันพฤหัสบดีที่ 2

ของทุกเดือน โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและร่วมตัดสินใจกรรมการและในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน
โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบ ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

การประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
และในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะถือมติของเสียงข้างมาก
โดยกรรมการหนึ่งท่านมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม
หรือไม่ให้ใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และ การลงมติในที่ประชุม
ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และเมื่อสิ้นสุดการประชุม
เลขานุการบริษัท
จะเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ที่ประชุมกรรมการรับรองความถูกต้องในครั้งถัดไป

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

+------------------------------+----------------+---------------------+
| ชื่อ-สกุล                       | ตำแหน่ง         | จ                   |
|                              |                | ำนวนครั้งของการประชุม/ |
|                              |                |                     |
|                              |                | จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   1.ดร.วิษณุ เครืองาม           | ประธานกรรมการ  | 12/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   2.พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป    | รอ             | 12/12               |
|                              | งประธานกรรมการ |                     |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   3.นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย          | รอ             | 12/12               |
|                              | งประธานกรรมการ |                     |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   4.นายสัญญา ศรายุทธ           | รอ             | 12/12               |
|                              | งประธานกรรมการ |                     |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   5.นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี       | กรรมการผู้จัดการ  | 12/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   6.นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์     | กรรมการ        | 10/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+

+------------------------------+----------------+---------------------+
|   ชื่อ-สกุล                     | ตำแหน่ง         | จ                   |
|                              |                | ำนวนครั้งของการประชุม/ |
|                              |                |                     |
|                              |                | จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   7.นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล        | กรรมการ        | 12/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   8.นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ       | กรรมการ        | 11/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   9.นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์      | กรรมการ        | 11/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   10.นายเสนีย์ จิตตเกษม         | กรรมการ        | 10/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   11.นายรัช ตันตนันตา           | กรรมการ        | 11/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   12.นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์    | กรรมการ        | 12/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   13.นายเสนีย์ กระจ่างศรี        | กรรมการ        | 12/12               |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   14.นายสุชีพ บุญวีระ            | กรรมการ        | 8/8                 |
+------------------------------+----------------+---------------------+
|   15.นายกษิดิศ อัชนันท์           | กรรมการ        | 8/8                 |
+------------------------------+----------------+---------------------+

13. คณะกรรมการชุดต่างๆ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในภาระหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

  13.1 คณะกรรมการบริหาร

  ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน มีหน้าที่

กำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกำหนดอำนาจดำเนินการของกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน
สำหรับบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้โดยขอบเขตและอำนาจหน้าที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อการจัดการ

คณะกรรมการบริหาร มีการประชุม 12 ครั้งในปี 2555
โดยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม

เป็นไปดังตารางสรุปดังนี้

+------------------------+-------------------------------+-------------+
| ชื่อ-สกุล                 | ตำแหน่ง                        |             |
|                        |                               | จำนวนครั้งของ |
|                        |                               |             |
|                        |                               |   การประชุม  |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 1. พลตำรวจโทจารักษ์      | ประธานกรรมการบริหาร            | 12/12       |
| แสงทวีป                 |                               |             |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 2. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี  | กรรมการบริหาร                  | 12/12       |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 3. นายสัญญา ศรายุทธ      | กรรมการบริหาร                  | 12/12       |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 4. นายเสนีย์ กระจ่างศรี    | กรรมการบริหาร                  | 12/12       |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 5. นายสุชีพ บุญวีระ        | กรรมการบริหาร                  | 8/8         |
+------------------------+-------------------------------+-------------+

  13.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
  สำหรับขอบเขตและ

อำนาจหน้าที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งในปี 2555
และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท

  ------------------------- ------------------------------- ---------------------
  ชื่อ-สกุล                    ตำแหน่ง                          จำนวนครั้งของการประชุม

  1. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์    ประธานกรรมการตรวจสอบ /          4/4
                            กรรมการอิสระ                     

  2. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    4/4

  3. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์*  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    4/4
  ------------------------- ------------------------------- ---------------------

*ได้ร้บการแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554

  13.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 3 ท่าน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
สำหรับในปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้ง

  ------------------------- ------------------------------- ---------------------
  ชื่อ-สกุล                    ตำแหน่ง                          จำนวนครั้งของการประชุม

  1. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย        ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน     1/1
                            /กรรมการอิสระ                    

  2. นายรัช ตันตนันตา          กรรมการสรรหา                    1/1

  3. นายเสนีย์ จิตตเกษม        กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /         1/1
                            กรรมการอิสระ                     
  ------------------------- ------------------------------- ---------------------

  13.4 คณะกรรมการสรรหา

  ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 2 ท่าน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูง
พร้อมกันนี้จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

หรือคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป สำหรับในปี 2555 คณะกรรมการสรรหา
มีการประชุม 1 ครั้ง

  -------------------------- ------------------------------ ---------------------
  ชื่อ-สกุล                     ตำแหน่ง                         จำนวนครั้งของการประชุม

  1. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล       ประธานกรรมการสรรหา             1/1

  2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ      กรรมการสรรหา                   1/1
  -------------------------- ------------------------------ ---------------------

14. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
  จึงได้มีการ

กำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน
โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ

ผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้
โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน
โดยจะมีการประเมิน

ปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงรวมถึง
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆอย่างต่อเนื่องและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

15. รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน

ประจำปี (แบบ 56-2)
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสอมและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในเหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
  เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมี

เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

  สำหรับการควบคุมภายใน
  บริษัทได้จัดให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีจากภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ

ภายใน (Internal Auditor) ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ
และได้รายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวต่อผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

16. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีช่องทางหลากหลายในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งตามที่กฎหมายกำหนด เช่น แบบ 56-1 รายงานประจำปี ระบบ SET Community Portal
ของตลาดหลักทรัพย์ และช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของ
บริษัทฯในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการอยู่เสมอการพบปะกับนักวิเคราะห์รายไตรมาสเป็นต้น

บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน
การให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลบริษัทได้ที่สำนักเลขานุการ หมายเลขโทรศัพท์ 1728 หรือ
0-2366-9900 ต่อ 2702, 2708และหมายเลขโทรสาร
0-2366-9942หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.sikarin.com

  9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารจะนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากนี้
ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว
บุคคลข้างต้นควรละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว

2. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารที่มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
หากกรรมการหรือผู้บริหารรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่เข้าข่ายมีการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.  บุคลากร

  9.6.1 จำนวนพนักงาน

  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 1,241 คน โดยแบ่งเป็นพนักงาน

ในแต่ละโรงพยาบาลได้ดังนี้

+---------------------------------+---+--------------------------------+---+
| ชื่อบริษัท                          | จ |                                |   |
|                                 | ำ |                                |   |
|                                 | น |                                |   |
|                                 | ว |                                |   |
|                                 | น |                                |   |
|                                 | พ |                                |   |
|                                 | น |                                |   |
|                                 | ัก |                                |   |
|                                 | ง |                                |   |
|                                 | า |                                |   |
|                                 | น |                                |   |
+---------------------------------+---+--------------------------------+---+
| 1. โรงพยาบาลศิครินทร์              |   | 1,056                          |   |
+---------------------------------+---+--------------------------------+---+
| 2. โรงพยาบาลรัทรินทร์              |   | 185                            |   |
+---------------------------------+---+--------------------------------+---+
| รวม                             |   | 1,241                          |   |
+---------------------------------+---+--------------------------------+---+

บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในรูปของ เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการบำเหน็จชดเชยที่คาดไว้ และ สวัสดิการอื่นๆ ในปี 2555 คิดเป็นจำนวนเงินรวม
389,588,932 บาท และมีค่าใช้จ่ายวิชาชีพแพทย์ รวม 323,049,848 บาท