9. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ : ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท , คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัท มี 13 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อและนามสกุล ตำแหน่ง

1. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ

2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์ กรรมการผู้จัดการ

3. นายโอภาส เสรีนิยม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4. นายสุรพล อิทธิอมรกุลชัย กรรมการ

5. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ

6. นายชุตินธร ดารกานนท์ กรรมการ

7. นายอักษรประสิทธิ์ ดารกานนท์ กรรมการ

8. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ กรรมการ

9. นายนันทิยะ ดารกานนท์ กรรมการ

10. นายสมภพ อมาตยกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

11.นางอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ

13. นางศิรินันท์ ศันสนาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจะหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1.  คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแล
    ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัท อำนาจเช่นว่านี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนของบริษัทกระทำแทนก็ได้

กำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดที่ทำกิจการให้กับบริษัท โดยจะเป็นผู้ทำการประจำ หรือไม่ประจำก็ได้

กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

รายละเอียดของคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ที่ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อที่ 12 

การสรรหากรรมการบริษัท :

บริษัทฯได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอกหรือเป็นผู้บริหารงานประจำและปฏิบัติงานเต็มเวลาของบริษัท
ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้มีคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาต่างๆ
ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท
รวมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวนโยบายที่กำหนดไว้

แผนภูมิองค์กร

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด ( มหาชน )

คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  กรรมการผู้จัดการ

  สำนักตรวจสอบภายใน

 

 ฝ่ายบัญชีและต้นทุน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายโรงงาน ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

 ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ :

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน,กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

2.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้

( 1 ) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2)ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมด
ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้า พนักงาน
และผู้บริหารของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากลูกค้า
พนักงานและผู้บริหารที่จะส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯได้ในระยะยาว
บริษัทฯมีนโยบายคุณภาพ ดังนี้

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า หมายถึง บริษัทฯถือว่าลูกค้าคือหัวใจของธุรกิจ
บริษัทฯจึงคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
และจะพัฒนาทุกกิจกรรมของบริษัทฯเพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ หมายถึง บริษัทเป็นผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางยืดซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
โดยทำการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยในการผลิต
ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน
มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ เและเป็นที่ยอมรับของตลาด

สร้างสรรบุคลากร หมายถึง บริษัทฯถือว่าบุคลากรทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน
จึงสรรหาและพัฒนาบุคลากร โดยมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับวิทยาการสมัยใหม่
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO14001:1996ที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรมาตรฐานสากลเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกจากสถาบันBureau
Veritas Quality International (BVQI) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2546 ,
มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดูแลเพื่อ

ควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงาน
รวมทั้งได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

4.  การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
ในการสอบถาม
และแสดงความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆผู้ถือหุ้นทั้งหลายจะได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน

5.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนที่ชัดเจนและวัดผลได้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนเป้าหมายการปฏิบัติงานได้ประเมินจากสถานการณ์จริงและการคาดการณ์ที่เห็นว่าเป็นไปได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบคือ
ได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการกำหนดเป้าหมายแต่ละปีล่วงหน้า รวมถึงทำการวัดผลทุกเดือน
ตลอดจนมีการทบทวนแผนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในส่วนการทำงานของพนักงาน
นอกจากการวัดผลตามแผนแล้ว ยังมีการกำหนดระยะเวลาของงานที่ต้องแล้วเสร็จ

เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
คณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ในกรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้
บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยการแก้ไขจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณี
ในเรื่องใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ อันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมหรือข้อจำกัดที่ทำให้แก้ไขไม่ได้
คณะกรรมการก็จะรับทราบถึงการดำเนินการที่จะต้องปรับเปลี่ยน

6.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรณีที่บริษัทฯมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น
บริษัทฯมีโยบายในการทำรายการที่เกิดขึ้นเป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกอื่นๆ
โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นสำคัญและการพิจารณาอนุมัติ
มีขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบซึ่งเป็นปกติธุรกิจการค้าโดยทั่วไป
ในกรณีที่บริษัทมีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทฯในระยะยาวไปแล้ว
เช่น การซื้อขายสินค้า ฯ บริษัทฯ
มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯมีมาตรการและนโยบายที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทฯ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ
ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

7.  จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานหมวด 6
วินัยและการลงโทษทางวินัย

บริษัทฯมีการกำหนดนโยบายและจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าภายใต้คติพจน์
“ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ”

8.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทฯมีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน

กรรมการที่เป็นอิสระ 2 ท่าน

บริษัทฯมีกรรมการอิสระทั้งหมด 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 15.38 ของคณะกรรมการทั้งหมด

9.  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายบริหาร
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ บริษัทฯ
มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ
การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทน :

  ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท : เบี้ยประชุม 13 ราย 1.01 ล้านบาท

  ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ราย 0.22 ล้านบาท

  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร : เงินเดือน,เงินอุดหนุน 6 ราย 7.13 ล้านบาท

  ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดวาระชัดเจน
ล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
ซึ่งการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามีการจัดข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ
โดยกรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมที่จำเป็นและเพียงพอ
โดยเฉลี่ย 5 วันก่อนการประชุม ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการมีการบันทึกรายละเอียดตามควร เช่น เรื่องที่เสนอ
ข้อซักถามความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการ ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย พร้อมเหตุผล ( ถ้ามี
) รวมทั้งเสนอให้มีการพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ( แบบ56-1 )
และรายงานทางการเงินทุกไตรมาสก่อนยื่นรายงานทางการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ( AUDIT COMMITTEE ) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542
ประกอบด้วยกรรมการรวม 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ชื่อและนามสกุล ตำแหน่ง

  นางอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายโอภาส เสรีนิยม กรรมการตรวจสอบ

นายสมภพ อมาตยกุล กรรมการตรวจสอบ

ในปี2546 ที่ผ่านมา
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่ครบกำหนดวาระในเดือนพฤศจิกายน 2546
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบสืบเนื่องต่อจากวันที่ครบกำหนดวาระต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ
ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดขอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

  ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและมีวิธีการตรวจสอบตนเองที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.  ติดตามให้บริษัทมีวิธีการสอบทานว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินธุรกิจภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ( Good
    Corporate Governance )

3.  ติดตาม และเร่งรัดให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

4.  ประเมินผลการควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลกิจการในประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ

5.  จัดทำสรุปรายงานการกำกับงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทเพื่อส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.  พิจารณาคัดเลือก ทบทวนและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก
    ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้

7.  ภาระกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานความเหมาะสม
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทดีเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ
สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหาย
หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
ตลอดจนช่วยในการปกป้องคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ หรือพิจารณาในทุกไตรมาส ซึ่งในปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น และให้คำแนะนำต่อฝ่ายบริหารในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ
นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก คือบริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2546 ได้ให้ความเห็นว่า
ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับ ที่น่าพอใจ
ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน 5 ประการ ได้แก่
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของ ฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า
บริษัทได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมแล้ว ทั้ง 5 ประการ

14. รายงานของคณะกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฎในรายงานประจำปี 2546 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อแสดงผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วน
สมเหตุสมผล

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทฯจัดทำขึ้น
คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน
,สอบทานผลการดำเนินงาน ซึ่งปรากฏในรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2546

คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี2546 ของบริษัทฯ
ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร และ
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้น ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

( นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา) ( นายปรีชา วัฒนศรานนท์ )

ประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เนื่องจากการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอและถูกต้อง โดยได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง
ทันเวลา และโปร่งใส ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น
บริษัทฯยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ
แต่ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลของบริษัทฯได้จากweb-site
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ http://www.set.or.th และที่web-siteของบริษัทฯ
http://www.unionpioneer.co.th

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน : บริษัทได้กำหนดระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
ซึ่งได้ครอบคลุมถึงการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และมาตราการลงโทษทางวินัย
พร้อมทั้งได้ออกหนังสือกำชับให้ผู้บริหารจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์
เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บุคลากร : จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี2546 = 726 คน แบ่งเป็นสายงานส่วนผลิต 576 คน,
ส่วนสำนักงาน 59 คน , อื่นๆ 91 คน

ลักษณะผลตอบแทน : เงินเดือนและค่าแรง ,เงินอุดหนุน,เงินช่วยเหลือลาออก

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,เงินสมทบประกันสังคม = 109.60 ล้านบาท

เงินสมทบกองทุนทดแทน , เงินบำเหน็จ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

-   การแนะนำให้พนักงานใหม่รู้จักกฎระเบียบ องค์กร และนโยบายของบริษัท

-   การฝึกอบรมการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานใหม่
    และอบรมพนักงานเก่าที่ได้เลื่อน/สับเปลี่ยนตำแหน่ง
    รวมทั้งพนักงานผู้ได้เลื่อน/สับเปลี่ยนตำแหน่งตามความเหมาะสม
    ซึ่งผู้บังคับบัญชาตามสายงานหรือบุคลากรภายในบริษัทเป็นผู้อบรมและถ่ายทอดความรู้

-   การฝึกอบรมที่ทางบริษัทจัดให้มี
    โดยให้บุคลากรที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือวิทยากรจากภายนอกมาเป็นผู้บรรยาย

-   การฝึกอบรมที่ต้องส่งบุคลากรไปอบรม ณ หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก