2.9 การจัดการ

1) โครงสร้างการจัดการ

(ตามเอกสารประกอบ 1)

-   คณะกรรมการและขอบเขตอำนาจหน้าที่

- มีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และมีอำนาจจัดการในกิจการ ดังต่อไปนี้

(1) การลงมติกำหนดชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท

(2) การแสวงให้ได้มาขาย จำนอง จำนำ
    หรือทำสัญญาประกันด้วยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเพื่อสำเร็จความประสงค์แห่งธุรกิจของบริษัท
    กรรมการมีอำนาจที่จะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลากว่า 3 ปี หรือน้อยกว่านั้นได้
    กรรมการมีอำนาจจดทะเบียนกับทางราชการที่กรม
    กระทรวงหรือหน่วยงานแห่งหนึ่งแห่งใดได้ด้วย

(3) การลงมติแต่งตั้งให้บุคคลใดๆ
    คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นตัวแทนกระทำการแทนบริษัทเฉพาะกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้

(4) การลงมติให้ออกหนังสือประกัน และเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหรือนายประกันในนามของบริษัทก็ได้

(5) การแต่งตั้งกรรมการสองคนร่วมกัน ให้มีอำนาจเป็นโจทก์หรือจำเลยแทนบริษัทได้
    ทั้งในคดีแพ่งและอาญาในเรื่องเกี่ยวกับกิจการหรือประโยชน์ของบริษัทและมีอำนาจแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคนเข้าว่าต่าง
    หรือแก้ต่างในศาลทุกศาล ตลอดจนมอบข้อพิพาทให้อนุญาตโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้

(6) การแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานลูกจ้างของบริษัท

(7) การกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานลูกจ้างของบริษัทฯ
    หรือคนใดที่ทำกิจการให้แก่บริษัทฯไม่ว่าจะเป็นทำการประจำหรือไม่ก็ตาม

(8) กำหนดและเสนอการจ่ายเงินปันผล
    เงินบำเหน็จรางวัลและการจัดสรรทุนสำรองเสนอที่ประชุมใหญ่

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนหนึ่งประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งบริษัท โตโยไซกัน จำกัด
ได้สรรหากรรมการชาวญี่ปุ่นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ กรรมการที่มีอยู่เดิมและต้องออกตามวาระ
รวมถึงกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่ได้ทำประโยชน์ต่อคณะกรรมการ และบริษัทฯ อย่างยิ่ง
คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้กลับมาเป็นกรรมการในวาระต่อไป
สำหรับกรรมการที่ขอลาออกในวาระ
คณะกรรมการได้สรรหาผู้ที่จะทำประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แทนที่ขาดไป
โดยการลาออกของกรรมการดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีการแต่ตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมเลือก แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการใช้สิทธินี้

บริษัทฯ มีแผนพัฒนาและจัดการบุคลากร ซึ่งรวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย
มีการเตรียมล่วงหน้าสำหรับผู้บริหาร ซึ่งใกล้กำหนดเกษียณอายุ
ซึ่งอาจเป็นการเลื่อนตำแหน่งจากภายในหรือรับผู้บริหารจากภายนอกอย่างเปิดเผย
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นผู้คัดเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
ผู้บังคับบัญชาเป็นขั้น ๆ ไ ป เป็นผู้กำหนดและดำเนินการแผนพัฒนาบุคลากร

-   รายชื่อและประเภทของกรรมการ

    คณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
    ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 14 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

+------------+---------+---------------+---+---+-----+---------------+
| ชื่อ /       | ตำแหน่ง  | วุฒิทางการศึกษา  | ส | อ | สัดส | ประสบการณ     |
| นามสกุล     |         |               | ัญ | า | ่วนก | ์การทำงานในช่วง |
|            |         |               | ช | ยุ | ารถ | 5 ปีที่ผ่านมา     |
|            |         |               | า |   | ือหุ้น |               |
|            |         |               | ติ |   | ในบ |               |
|            |         |               |   |   | ริษัท |               |
|            |         |               |   |   | %   |               |
+------------+---------+---------------+---+---+-----+---------------+
| พณฯ พงส์    | ประธา   | Boston        | ไ | 7 | 0.  | -             |
| สารสิน      | นกรรการ | University    | ท | 3 | 288 | อดีต           |
|            | และกรรม | School of     | ย |   |     | รองนายกรัฐมนตรี |
|            | การอิสระ | Management,   |   |   |     |               |
|            |         | B.S.A 1951    |   |   |     | -             |
|            |         |               |   |   |     | ประธา         |
|            |         |               |   |   |     | นกรรมการบริหาร |
|            |         |               |   |   |     | บริษัทไทยน้ำทิพย์  |
|            |         |               |   |   |     | จำกัด          |
+------------+---------+---------------+---+---+-----+---------------+
| นายสุขุม     | กรรมการ | Wah Yan       | ไ | 8 | 0.  | -             |
| พงศธร      |         | College, Hong | ท | 3 | 001 | ประธานกรรมการ |
|            | และกรรม | Kong          | ย |   |     |               |
|            | การอิสระ |               |   |   |     | บริษัท พงศสหกิจ  |
|            |         |               |   |   |     | จำกัด          |
+------------+---------+---------------+---+---+-----+---------------+
| นายโยชิโร   | กรรมการ | ปริญญาตรี       | ญ | 8 | 0.  | -             |
| ทาคาซากิ    |         | มหาวิทยาลัย     | ี่ป | 1 | 052 | ประธานกรรมการ |
|            |         | WASEDA        | ุ่น |   |     | บริษัท โตโยไซกัน |
|            |         | ประเทศญี่ปุ่น     |   |   |     | ไกชา (ญี่ปุ่น)    |
|            |         |               |   |   |     | จำกัด          |
+------------+---------+---------------+---+---+-----+---------------+
| นายสมชาย   | กรรมการ | ปริญญาตรี-Menlo | ไ | 5 | 0.  | -             |
| บุลสุข       |         | School of     | ท | 8 | 205 | ประธา         |
|            | กรรมการ | Business      | ย |   |     | นกรรมการบริหาร |
| (ดูหมายเหตุ) | อิสระและ | Ad            |   |   |     | และ           |
|            | กรรมการ | ministration, |   |   |     |               |
|            | ตรวจสอบ | Menlo Park    |   |   |     | กรรมการผู้จัดการ |
|            |         | California    |   |   |     | บมจ.เสริมสุข    |
+------------+---------+---------------+---+---+-----+---------------+
| นายวาปี     | กรรมการ | ปริญญาตรี       | ไ | 6 | 0.  | -             |
| ภิรมย์ภักดี    |         | บริหารธุรกิจ     | ท | 5 | 908 | รอง           |
|            |         | William &     | ย |   |     | กรรมการผู้จัดการ |
|            |         | Mary College, |   |   |     | บริษัท          |
|            |         | Virginia,     |   |   |     | บุญรอดบริวเวอรี่  |
|            |         | U.S.A.        |   |   |     | จำกัด          |
+------------+---------+---------------+---+---+-----+---------------+
| นายฮิโรฟูมิ   | กรรมการ | ปริญญาตรี       | ญ | 5 | 0.  | -             |
| มิกิ         |         | มหาวิทยาลัย     | ี่ป | 6 | 052 | ประธานกรรมการ |
|            |         | WASEDA        | ุ่น |   |     | บริษัท          |
|            |         | ประเทศญี่ปุ่น     |   |   |     |               |
|            |         |               |   |   |     | โตโยไซกัน ไกชา |
|            |         |               |   |   |     | (ญี่ปุ่น) จำกัด    |
+------------+---------+---------------+---+---+-----+---------------+
| นายเคอิชิ    | กรรมการ | ปริญญาตรี       | ญ | 6 | 0.  | -             |
| โดเกะ      |         | มหาวิทยาลัย     | ี่ป | 4 | 052 | ประธา         |
|            |         | CHUO          | ุ่น |   |     | นกรรมการบริหาร |
|            |         | ประเทศญี่ปุ่น     |   |   |     | บริษัท          |
|            |         |               |   |   |     | แจแปนคราวคอร์ค |
|            |         |               |   |   |     | (ญี่ปุ่น)จำกัด     |
+------------+---------+---------------+---+---+-----+---------------+
| นายประมุท   | กรรมการ | ปริญ           | ไ | 7 | 0.  | -             |
| บุรณศิริ      |         | ญาตรี-Imperial | ท | 2 | 177 | ประธานกรรมการ |
|            |         | College of    | ย |   |     | บริษัทซันโย      |
|            |         | Science &     |   |   |     | ยูนิเวอร์เซล     |
|            |         | Technology,   |   |   |     | อีเล็คทริค จำกัด  |
|            |         | University of |   |   |     | (มหาชน)       |
|            |         | London        |   |   |     |               |
|            |         | (Physics)     |   |   |     | -             |
|            |         |               |   |   |     | รอง           |
|            |         | จุฬาล          |   |   |     | ประธานกรรมการ |
|            |         | งกรณ์มหาวิทยาลัย |   |   |     | แ             |
|            |         | คณะวิทยาศาสตร์  |   |   |     | ละกรรมการอิสระ |
|            |         | (เคมี)         |   |   |     | บริษัทห         |
|            |         |               |   |   |     | ลักทรัพย์เอกธำรง |
|            |         |               |   |   |     | เคจีไอ จำกัด    |
|            |         |               |   |   |     | (มหาชน)       |
+------------+---------+---------------+---+---+-----+---------------+
| นายปิยะ     | กรรมการ | Master Brewer | ไ | 5 | 0.  | -             |
| ภิรมย์ภักดี    |         | จาก Doemens   | ท | 8 | 409 | ประธา         |
|            |         | lehr-und      | ย |   |     | นกรรมการบริหาร |
|            |         | V             |   |   |     |               |
|            |         | ersuchanstalt |   |   |     | บริษัท          |
|            |         | Fuer Brauer   |   |   |     | บุญรอดบริวเวอรี่  |
|            |         | und Maelzer   |   |   |     | จำกัด          |
|            |         | ประเทศเยอรมันนี |   |   |     |               |
+------------+---------+---------------+---+---+-----+---------------+
| นายคาทาชิ   | กรรมการ | ปริญญาตรี Osaka | ญ | 6 | ไม่มี | -             |
| มิยาซากิ     |         | Institute of  | ี่ป | 0 |     | กรรมกา        |
|            |         | Technology    | ุ่น |   |     | รบริษัทโตโยไซกัน |
|            |         |               |   |   |     |               |
|            |         |               |   |   |     | ไกชา (ญี่ปุ่น)    |
|            |         |               |   |   |     | จำกัด          |
+------------+---------+---------------+---+---+-----+---------------+
| นายโชติ     | กรรมการ | ปริญญา         | ไ | 5 | 0.  | -             |
| โสภณพนิช    |         | ตรี-เศรษฐศาสตร์ | ท | 8 | 000 | ประธา         |
|            | แล      | จาก           | ย |   |     | นกรรมการบริหาร |
|            | ะประธาน | University of |   |   |     | บริษัท          |
|            | กรรมการ | Sydney,       |   |   |     |               |
|            | ตรวจสอบ | Australia     |   |   |     | กรีนสปอต       |
|            |         |               |   |   |     | (ประเทศไทย)   |
|            |         |               |   |   |     | จำกัด          |
+------------+---------+---------------+---+---+-----+---------------+
| ชื่อ /       | ตำแหน่ง  | วุฒิทางการศึกษา  | ส | อ | สัดส | ประสบการณ     |
| นามสกุล     |         |               | ัญ | า | ่วนก | ์การทำงานในช่วง |
|            |         |               | ช | ยุ | ารถ | 5 ปีที่ผ่านมา     |
|            |         |               | า |   | ือหุ้น |               |
|            |         |               | ติ |   | ในบ |               |
|            |         |               |   |   | ริษัท |               |
|            |         |               |   |   | %   |               |
+------------+---------+---------------+---+---+-----+---------------+
| นายวุฒา     | กรรมการ | ปริญญาตรี       | ไ | 6 | 0.  | -             |
| ภิรมย์ภักดี    |         | Skerry        | ท | 6 | 208 | กรรมการบริหาร  |
|            |         | College       | ย |   |     | บริษัท บุญรอด    |
|            |         | (English)     |   |   |     |               |
|            |         |               |   |   |     | บริวเวอรี่ จำกัด  |
+------------+---------+---------------+---+---+-----+---------------+
| นางปิ่นเพชร  | กรรมการ | ประกาศนียบัตรว  | ไ | 5 | 0.  | - กรรมการบริษัท |
| หุตะสิงห     | และเลขา | ิชาการศึกษาชั้นสูง | ท | 6 | 009 | บางกอกแคน     |
|            | นุการคณะ | สถาบันราชภัฏ    | ย |   |     |               |
|            | กรรมการ | จันทรเกษม      |   |   |     | แมนนูแฟคเจอริ่ง  |
|            |         |               |   |   |     | จำกัด          |
|            |         |               |   |   |     |               |
|            |         |               |   |   |     | - กรรมการ     |
|            |         |               |   |   |     | บริษัท          |
|            |         |               |   |   |     | ทรัพย์สินฝาจีบ    |
|            |         |               |   |   |     |               |
|            |         |               |   |   |     | จำกัด          |
|            |         |               |   |   |     |               |
|            |         |               |   |   |     | - กรรมการ     |
|            |         |               |   |   |     | บริษัท          |
|            |         |               |   |   |     | ฝาจีบสินทรัพย์    |
|            |         |               |   |   |     | อุตสาหกรรม     |
|            |         |               |   |   |     | จำกัด          |
+------------+---------+---------------+---+---+-----+---------------+
| นางพิไล     | กรร     | ปริญญาตรี       | ไ | 6 | ไม่มี | ที่ปรึกษาบริษัท    |
| เ          | มการและ | บัญชีจุฬาลงกรณ์   | ท | 4 |     |               |
| ปี่ยมพงศ์สานต์ | กรรมการ | มหาวิทยาลัย     | ย |   |     | เ             |
|            | ตรวจสอบ |               |   |   |     | มโทรแมชีนเนอร์รี่ |
|            |         | ผ             |   |   |     | จำกัด          |
|            |         | ู้สอบบัญชีรับอนุญาต |   |   |     |               |
|            |         | เลขที่ 2336     |   |   |     | -             |
|            |         |               |   |   |     | ผู้ช่วยผู้ว่ากา     |
|            |         |               |   |   |     | รฝ่ายบัญชีและการ |
|            |         |               |   |   |     |               |
|            |         |               |   |   |     | เงินการ        |
|            |         |               |   |   |     | ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง |
|            |         |               |   |   |     |               |
|            |         |               |   |   |     | ประเทศไทย     |
|            |         |               |   |   |     |               |
|            |         |               |   |   |     | -             |
|            |         |               |   |   |     | ผ             |
|            |         |               |   |   |     | ู้อำนวยการฝ่ายตร |
|            |         |               |   |   |     | วจสอบภายในการ |
|            |         |               |   |   |     | ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง |
|            |         |               |   |   |     |               |
|            |         |               |   |   |     | ประเทศไทย     |
+------------+---------+---------------+---+---+-----+---------------+
| หมายเหตุ :  |         |               |   |   |     |               |
| คณะกร      |         |               |   |   |     |               |
| รมการบริษัทฯ |         |               |   |   |     |               |
| ได้มีมติแต่งตั้ง |         |               |   |   |     |               |
| นายจักรกฤษณ์ |         |               |   |   |     |               |
| บุลสุข       |         |               |   |   |     |               |
| เ          |         |               |   |   |     |               |
| ป็นกรรมการแ |         |               |   |   |     |               |
| ทนนายสมชาย |         |               |   |   |     |               |
| บุลสุข       |         |               |   |   |     |               |
| ตั้งแต่วันที่ 20 |         |               |   |   |     |               |
| กุมภาพันธ์    |         |               |   |   |     |               |
| 2544       |         |               |   |   |     |               |
| เป็นต้นไป    |         |               |   |   |     |               |
+------------+---------+---------------+---+---+-----+---------------+

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีจำนวน 13
ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

+-----------+---------+--------------+---+---+-----+----------------+
| ชื่อ / สกุล  | ตำแหน่ง  | วุฒิทางการศึกษา | ส | อ | สัดส | ประสบการ       |
|           |         |              | ัญ | า | ่วนก | ณ์การทำงานในช่วง |
|           |         |              | ช | ยุ | ารถ | 5 ปีที่ผ่านมา      |
|           |         |              | า |   | ือหุ้น |                |
|           |         |              | ติ |   | ในบ |                |
|           |         |              |   |   | ริษัท |                |
+-----------+---------+--------------+---+---+-----+----------------+
| นายประมุท  | กรรมก   | ปริญญ         | ไ | 7 | 0.  | - 2513         |
| บุรณศิริ     | ารและผู้จ | าตรี-Imperial | ท | 2 | 177 |                |
|           | ัดการใหญ่ | College of   | ย |   |     | -ประธานกรรมการ |
|           |         | Science &    |   |   |     | บริษัท.ซันโย      |
|           |         | Technology,  |   |   |     | ยูนิเวอร์แซล      |
|           |         | University   |   |   |     | อีเล็คทริค จำกัด   |
|           |         | of London    |   |   |     | (มหาชน)        |
|           |         | (Physics)    |   |   |     |                |
|           |         |              |   |   |     | -รอ            |
|           |         | จุฬาลง        |   |   |     | งประธานกรรมการ |
|           |         | กรณ์มหาวิทยาลัย |   |   |     | และกรรมการอิสระ |
|           |         | คณะวิทยาศาสตร์ |   |   |     | บริษัทหลักทรัพย์    |
|           |         | (เคมี)        |   |   |     | เอกธำรง เคจีไอ  |
|           |         |              |   |   |     | จำกัด (มหาชน)   |
+-----------+---------+--------------+---+---+-----+----------------+
| นางปิ่นเพชร | กร      | ป            | ไ | 5 | 0.  | - 2513         |
| หุตะสิงห    | รมการผู้จ | ระกาศนียบัตรวิช | ท | 6 | 009 |                |
|           | ัดการร่วม | าการศึกษาชั้นสูง | ย |   |     | -กรรมการ บริษัท  |
|           | 1       | สถาบันราชภัฏ   |   |   |     | บางกอกแคน      |
|           |         | จันทรเกษม     |   |   |     | แมนนูแฟคเจอริ่ง   |
|           |         |              |   |   |     | จำกัด           |
|           |         |              |   |   |     |                |
|           |         |              |   |   |     | -กรรมการ บริษัท  |
|           |         |              |   |   |     | ทรัพย์สินฝาจีบ     |
|           |         |              |   |   |     | จำกัด           |
|           |         |              |   |   |     |                |
|           |         |              |   |   |     | -กรรมการ บริษัท  |
|           |         |              |   |   |     | ฝาจีบส          |
|           |         |              |   |   |     | ินทรัพย์อุตสาหกรรม |
|           |         |              |   |   |     | จำกัด           |
+-----------+---------+--------------+---+---+-----+----------------+
| นายทาคาชิ  | กร      | ปริญญาตรี      | ญ | 6 | ไม่มี | - 2540         |
| มิยาซากิ    | รมการผู้จ | Osaka        | ี่ป | 0 |     |                |
|           | ัดการร่วม | Institute of | ุ่น |   |     | -กรรมการบริษัท   |
|           | 2       | Technology   |   |   |     | โตโยไซกัน ไกชา  |
|           |         |              |   |   |     | (ญี่ปุ่น) จำกัด     |
+-----------+---------+--------------+---+---+-----+----------------+
| ชื่อ / สกุล  | ตำแหน่ง  | วุฒิทางการศึกษา | ส | อ | สัดส | ประ            |
|           |         |              | ัญ | า | ่วนก | สบการณ์การทำงาน |
|           |         |              | ช | ยุ | ารถ |                |
|           |         |              | า |   | ือหุ้น | ในช่วง 5        |
|           |         |              | ติ |   | ในบ | ปีที่ผ่านมา        |
|           |         |              |   |   | ริษัท |                |
|           |         |              |   |   | %   |                |
+-----------+---------+--------------+---+---+-----+----------------+
| นางวิชชุดา  | ผู้อำนวย  | ปริญญาตรี      | ไ | 4 | ไม่มี | -2538          |
| อำพรผล    | การบริหา | การ          | ท | 9 |     |                |
|           | รการเงิน | เงินการธนาคาร | ย |   |     |                |
|           |         | มหาวิทย       |   |   |     |                |
|           |         | าลัยธรรมศาสตร์ |   |   |     |                |
+-----------+---------+--------------+---+---+-----+----------------+
| นายเกียรติ  | ผู้อำนว   | ปริญญาโท      | ไ | 4 | ไม่มี | - 2531         |
| อุ่ยวิรัช     | ยการวิจัย | บริหารธุรกิจ    | ท | 8 |     |                |
|           | และพัฒนา | มหาวิทย       | ย |   |     | -กรรมการ บริษัท  |
|           |         | าลัยธรรมศาสตร์ |   |   |     | ทรัพย์สินฝาจีบ จก  |
+-----------+---------+--------------+---+---+-----+----------------+
| นายอาภบุล  | ผู้อ      | ปริญญาโท      | ไ | 4 | 0.  | - 2542         |
| เพชรบุล    | ำนวยการ | Engineering  | ท | 6 | 001 |                |
|           | ธุรกิจ 1  | Management   | ย |   |     |                |
|           |         | Northeastern |   |   |     |                |
|           |         | University   |   |   |     |                |
|           |         | U.S.A.       |   |   |     |                |
+-----------+---------+--------------+---+---+-----+----------------+
| นายมาณพ   | ผู้อ      | ประก         | ไ | 5 | 0.  | - 2513         |
| อ่วมปราณี   | ำนวยการ | าศนียบัตรวิชาชีพ | ท | 2 | 001 |                |
|           | ธุรกิจ 2  | ช่างยนต์       | ย |   |     |                |
|           |         | เทคโนโลยีสยาม |   |   |     |                |
+-----------+---------+--------------+---+---+-----+----------------+
|           |         |              |   |   |     |                |
+-----------+---------+--------------+---+---+-----+----------------+
| นายคนึง    | ผู้อ      | ประกาศนีย     | ไ | 5 | 0.  | - 2513         |
| โคกสันเทียะ | ำนวยการ | บัตรวิชาชีพชั้นสูง | ท | 4 | 002 |                |
|           | ธุรกิจ 3  | ช่างเชื่อม      | ย |   |     |                |
|           |         | เทคโ         |   |   |     |                |
|           |         | นโลยีพระจอมเก |   |   |     |                |
|           |         | ล้าพระนครเหนือ |   |   |     |                |
+-----------+---------+--------------+---+---+-----+----------------+
| นายกฤษดา  | ผู้อ      | ปริญญาตรี      | ไ | 5 | 0.  | - 2542         |
| ศิลป์วิสุทธิ์   | ำนวยการ | วิศวกรรม      | ท | 0 | 001 |                |
|           | วิศวกรรม | เครื่องกล      | ย |   |     |                |
|           |         | จุฬาลง        |   |   |     |                |
|           |         | กรณ์มหาวิทยาลัย |   |   |     |                |
+-----------+---------+--------------+---+---+-----+----------------+
| นางศุภศรี   | ผู้จัดกา   | ปริญญาตรี บัญชี  | ไ | 4 | ไม่มี | - 2542         |
| สุธนฐาน    | รฝ่ายบัญชี | มหาวิทยาลัย    | ท | 4 |     |                |
|           | (ร      | อัสสัมชัญ       | ย |   |     | -กรรมการ บริษัท  |
|           | ะดับกลุ่ม) |              |   |   |     | ทรัพย์สินฝาจีบ จก. |
+-----------+---------+--------------+---+---+-----+----------------+
| นายเจษฎา  | ผู้จัดการ  | ปริญญาโท      | ไ | 4 | ไม่มี | - 2538         |
| บุรานนท์    | ฝ่ายจัดซื้อ | บริหารธุรกิจ    | ท | 5 |     |                |
|           | (ร      | มหาวิทย       | ย |   |     |                |
|           | ะดับกลุ่ม) | าลัยธรรมศาสตร์ |   |   |     |                |
+-----------+---------+--------------+---+---+-----+----------------+
| นายสวัสดิ์   | ผู้จ      | ปริญญาโท      | ไ | 4 | ไม่มี | - 2543         |
| แมกไม้รักษา | ัดการฝ่าย | บริหารธุรกิจ    | ท | 4 |     |                |
|           | การตลาด | สถาบันบัณฑิตพ   | ย |   |     |                |
|           | (ร      | ัฒนบริหารศาสตร์ |   |   |     |                |
|           | ะดับกลุ่ม) |              |   |   |     |                |
+-----------+---------+--------------+---+---+-----+----------------+
| นายธงชัย   | ผ       | ปริญญาตรี      | ไ | 4 | 0.  | - 2527         |
| ศรีสุข      | ู้จัดการฝ่า | รัฐศาสตร์      | ท | 2 | 003 |                |
|           | ยบุคคล(ร | จุฬาลง        | ย |   |     |                |
|           | ะดับกลุ่ม) | กรณ์มหาวิทยาลัย |   |   |     |                |
+-----------+---------+--------------+---+---+-----+----------------+

- ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนยื่นรายงานการเปิดเผยข้อมูลแบบ
56-1 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทฯ

  -ไม่มี-

คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
มีระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลกรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์
พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

  ---------------- ------------------- ----------------------------------
  ชื่อ /นามสกุล                           ตำแหน่ง

  นายโชติ           โสภณพนิช             ประธานกรรมการตรวจสอบ

  นายสมชาย         บุลสุข                กรรมการตรวจสอบ

  นางพิไล           เปี่ยมพงศ์สานต์         กรรมการตรวจสอบ

  นางทักขิณา         หาญวงศ์ฤทธิ์           เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  ---------------- ------------------- ----------------------------------

3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการในปีที่ผ่าน

    ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

    กรรมการของบริษัทฯ
    ได้รับค่าตอบแทนค่าบำเหน็จกรรมการตามที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติภายในวงเงินที่กำหนดเป็นคราว
    ๆ ไป ในปี 2543 ได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมกรรมให้กับกรรมการทั้งสิ้น 9
    ท่านรวมเป็นจำนวนเงิน 620,000.00 บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการไม่มีการจ่าย

    ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

-   ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท

เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ถือเป็นพนักงานประจำ มีความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่และสายงาน ในปี
2543 มูลค่าผลตอบแทนผู้บริหาร 4 รายแรกและเทียบเท่าผู้บริหารรายที่ 4 คิดเป็นจำนวนเงิน
21,733,020 บาท

4) การกำกับดูแลกิจการ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ

5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องการรักษาความลับของข้อมูล
ซึ่งมีอยู่หลายประเภททั้งที่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า เช่น การส่งเสริมการขายต่าง ๆ
รวมทั้งข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เองและผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเหล่านี้จะมีอยู่ที่ฝ่ายจัดการของบริษัทเท่านั้น การรักษาความลับของบริษัทฯ
เป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติเป็นปกติ และถือเป็นหลักจริยธรรมในการบริหารงาน

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหุ้นบริษัทฯ ณ วันประชุมกรรมการ
และผู้บริหารตระหนักถึงโทษที่มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

6) บุคลากร

1.  จำนวนพนักงานของบริษัททั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 เท่ากับ 1,142 คน

2.  จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักแยกได้ดังนี้

  ธุรกิจ 1 465 คน สำนักงานผู้จัดการใหญ่ 11 คน

  ธุรกิจ 2 122 คน ฝ่ายวางแผนนโยบาย 5 คน

  ธุรกิจ 3 259 คน สำนักงานผู้ตรวจสอบภายใน 6 คน

  ฝ่ายการตลาด 39 คน ฝ่ายวางแผนการผลิต 34 คน

  ฝ่ายการเงิน 12 คน ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 10 คน

  ฝ่ายจัดซื้อ 11 คน ฝ่ายวิศวกรรม 48 คน

  ฝ่ายบัญชี 16 คน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 18 คน

  ฝ่ายบุคคล 48 คน ฝ่ายอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

  เพื่อเทคโนโลยีการผลิต 38 คน

1.  ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ซึ่งจะรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเงินเดือน, สวัสดิการ,
    ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การฝึกอบรม
    ของพนักงานทุกคนในบริษัท รวมทั้งปี 2543 เป็นเงิน 243.4 ล้านบาท

2.  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ
    มีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
    และสอดคล้องกับแผนอัตรากำลังพนักงาน