ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

+-----------------------------------------------------------------------+
| 7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                                               |
+-----------------------------------------------------------------------+

โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์

    1.  หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,331,250,000 บาท เรียกชำระแล้ว
2,264,954,770 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,264,954,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท หุ้นที่ยังไม่เรียกชำระที่เหลือจำนวน 66,295,230 หุ้น แบ่งเป็น

-   หุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิรับหุ้นปันผล
    ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จำนวน 45,230 หุ้น โดยบริษัทฯ
    จะดำเนินการตัดหุ้นสามัญส่วนนี้ด้วยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อไป

-   หุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แบ่งเป็น

    -   จำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลข้างต้น

    -   จำนวนไม่เกิน 41,250,000 หุ้น ที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (LOXLEY-W)

  ประเภทและชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
  ครั้งที่ 1 (LOXLEY-W) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้

จำนวนที่จัดสรร : 66,236,667 หน่วย

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (ยกเว้นกรณีมีการ

ปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิ : 7 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

วันที่เริ่มทำการซื้อขายใน : 13 ตุลาคม 2557

ตลาดหลักทรัพย์

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ: 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ

  ธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนวันใช้สิทธิครั้ง

  สุดท้าย คือ วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 30

  กันยายน 2560

  ระยะเวลาแจ้งความจำนง : ทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายใน 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่

  ละครั้ง ยกเว้นระยะการใช้สิทธิแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้ง

  สุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการ

  ใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

  เงื่อนไขการปรับสิทธิ : บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ

  เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

  เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไป

  กว่าเดิม

  1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
  แบ่งแยกหุ้น

  2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

  3. เมื่อบริษัทฯ
  มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ

  4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่

  ผู้ถือหุ้น

  5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนด

  สิทธิ

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ
ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ วันใช้สิทธิ 9 ครั้งที่ผ่านมา (ครั้งล่าสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2559) ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่านใดประสงค์ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

3.  หลักทรัพย์อื่น

  หุ้นกู้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการ Refinancing ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว ดังนี้

(1) หุ้นกู้มีประกันบางส่วน ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 จำนวน 300,000 หน่วย
    มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 300,000,000 บาท
    อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.36 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ธันวาคม 2563

(2) หุ้นกู้มีประกันบางส่วน ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 จำนวน 700,000 หน่วย
    มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 700,000,000 บาท
    อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.89 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ธันวาคม 2565

หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันบางส่วน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ A- แนวโน้มเครดิตคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง
จำกัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้งหมดได้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
และผู้ลงทุนรายใหญ่

2.  ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 (วันปิดสมุดทะเบียน

ผู้ถือหุ้น) มีดังต่อไปนี้

+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+
| ล    | รายชื่อ                         | จำนวนหุ้น    | ร้อยละของ      |   |   |
| ำดับที่ |                               |            |               |   |   |
|      |                               |            | จำนวนหุ้นทั้งหมด  |   |   |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+
| 1    | กลุ่มล่ำซำ ประกอบด้วย             | 7          | 31.05 %       |   |   |
|      |                               | 03,083,269 |               |   |   |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+
|      | 1.1 บริษัท เอกภาวี จำกัด          | 5          | 25.79 %       |   |   |
|      |                               | 84,158,113 |               |   |   |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+
|      | 1.2 นายไพโรจน์ ล่ำซำ            | 37,368,481 | 1.65 %        |   |   |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+
|      | 1.3 นายธงชัย ล่ำซำ              | 26,732,044 | 1.18 %        |   |   |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+
|      | 1.4 นายบรรยงค์ ล่ำซำ และ        | 20,200,000 | 0.89 %        |   |   |
|      |                               |            |               |   |   |
|      | นางนาถฤดี วีระเมธีกุล             |            |               |   |   |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+
|      | 1.5 นางดวงฤทัย พุ่มชูศรี           | 12,931,012 | 0.58 %        |   |   |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+
|      | 1.6 ม.ร.ว.สำอางวรรณ ล่ำซำ      | 11,816,931 | 0.52 %        |   |   |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+
|      | 1.7 นายเฉลิมโชค ล่ำซำ           | 9,876,688  | 0.44 %        |   |   |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+
| 2    | นายเกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์          | 1          | 4.70 %        |   |   |
|      |                               | 06,393,155 |               |   |   |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+
| 3    |   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด^(*)   | 1          | 4.67 %        |   |   |
|      |                               | 05,725,016 |               |   |   |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+
| 4    | นางจารุวรรณ วนาสิน              | 62,088,700 | 2.74 %        |   |   |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+
| 5    | ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์           | 21,420,000 | 0.95 %        |   |   |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+
| 6    | นางเบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร     | 17,178,020 | 0.76 %        |   |   |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+
| 7    | นายสมชัย กมลรัตนพิบูล             | 15,000,000 | 0.66 %        |   |   |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+
| 8    | XL INVESTMENTS LTD.           | 14,024.997 | 0.62 %        |   |   |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+
| 9    | นายไชยพร อาชากุล               | 13,400,000 | 0.59 %        |   |   |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+
| 10   | นายศุภชัย วีรบวรพงศ์              | 13,211,700 | 0.58 %        |   |   |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---+---+

* บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท เอกภาวี จำกัด ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 บริษัท เอกภาวี จำกัด มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้ว
6,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

+----+------------------------------------------+----------+---------+
|    | รายชื่อผู้ถือหุ้น                               | จำนวนหุ้น  | ร้อยละ   |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 1  | กลุ่มบุคคลนามสกุล ล่ำซำ (จำนวน 13 ราย) และ    | 4        | 69.51 % |
|    |                                          | ,413,724 |         |
|    | บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด^(*)                   |          |         |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 2  | กลุ่มบุคคลนามสกุล หวั่งหลี (จำนวน 22 ราย)       | 599,682  | 9.44 %  |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 3  | กลุ่มบุคคลนามสกุล จาติกวณิช (จำนวน 3 ราย)      | 430,209  | 6.77 %  |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 4  | นางสุมัณฑนา โมกขะเวส                       | 147,557  | 2.32 %  |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 5  | ห้างหุ้นส่วนสามัญ อรัณย์                        | 129,896  | 2.05 %  |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 6  | ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุจิต                         | 129,896  | 2.05 %  |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 7  | กลุ่มบุคคลนามสกุล จูตระกูล (จำนวน 3 ราย)       | 107,784  | 1.70 %  |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 8  | กลุ่มบุคคลนามสกุล สีบุญเรือง (จำนวน 3 ราย)      | 107,784  | 1.70 %  |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 9  | กลุ่มบุคคลนามสกุล จ่างตระกูล (จำนวน 3 ราย)     | 92,402   | 1.46 %  |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| 10 | อื่นๆ                                      | 191,066  | 3.00 %  |
+----+------------------------------------------+----------+---------+
| ร  |                                          | 6        | 100.00  |
| วม |                                          | ,350,000 | %       |
+----+------------------------------------------+----------+---------+

  * โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลนามสกุล ล่ำซำ
  รวมเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนทุนจดทะเบียน

3.  ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ LOXLEY-W

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 (วันปิดสมุด

ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ LOXLEY-W) มีดังต่อไปนี้

+------+------------------------------+--------------+----------+----+
| ล    | รายชื่อ                        | จำนวน (หน่วย) | ร้อยละ    |    |
| ำดับที่ |                              |              |          |    |
+------+------------------------------+--------------+----------+----+
| 1    | บริษัท เอกภาวี จำกัด             | 6,954,263    | 10.50 %  |    |
+------+------------------------------+--------------+----------+----+
| 2    | น.ส.สุรีย์พร ศรีสุรภานนท์          | 1,852,900    | 2.80 %   |    |
+------+------------------------------+--------------+----------+----+
| 3    | นายสรวิชญ์ หิรัญรุจิพงศ์            | 1,581,350    | 2.39 %   |    |
+------+------------------------------+--------------+----------+----+
| 4    | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด        | 1,573,999    | 2.38 %   |    |
+------+------------------------------+--------------+----------+----+
| 5    | นายชุณห์ เต็มธนารักษ์             | 1,428,200    | 2.16 %   |    |
+------+------------------------------+--------------+----------+----+
| 6    | นายสุรชา ตั๊นสถาพรชัย            | 1,136,200    | 1.72 %   |    |
+------+------------------------------+--------------+----------+----+
| 7    | นายเกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์         | 1,049,688    | 1.59 %   |    |
+------+------------------------------+--------------+----------+----+
| 8    | นายดำรัส จันทรางกูร             | 1,000,000    | 1.51 %   |    |
+------+------------------------------+--------------+----------+----+
| 9    | นางจิตราภรณ์ เนาถาวร           | 999,950      | 1.51 %   |    |
+------+------------------------------+--------------+----------+----+
| 10   | นายวรพงศ์ พืชนไพบูลย์            | 926,200      | 1.40 %   |    |
+------+------------------------------+--------------+----------+----+

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ
ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาโดยคำนึงถึงฐานะการเงิน กระแสเงินสด
แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ เงื่อนไข และข้อจำกัดต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ (ถ้ามี)
รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
โดยมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ
มีกำไรพอสมควรที่จะจ่ายได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยพิจารณาถึงฐานะการเงิน กระแสเงินสด
และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

ปี 2554 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.075 บาท รวมเป็นเงิน 150 ล้านบาท ปี 2555 บริษัทฯ
จ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท
รวมเป็นเงิน 300 ล้านบาท ปี 2556 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.095 บาท รวมเป็นเงิน 200
ล้านบาท ปี 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 226 ล้านบาท และปี
2558 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 113 ล้านบาท

[]

  -----------------------------------------------------------------------
  8. โครงสร้างการจัดการ

  -----------------------------------------------------------------------

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
และคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลและจัดการในด้านต่างๆ

คณะกรรมการแต่ละคณะมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5
คน แต่ไม่เกิน 21 คน
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

+-----+------------------------+--------------------------------------+
| ลำ  | รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                               |
| ดับที่ |                        |                                      |
+-----+------------------------+--------------------------------------+
| 1   | นายไพโรจน์ ล่ำซำ         | ประธานกรรมการ                        |
+-----+------------------------+--------------------------------------+
| 2   | นายสุกิจ หวั่งหลี           | รองประธานกรรมการ                     |
+-----+------------------------+--------------------------------------+
| 3   | นายธงชัย ล่ำซำ           | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร           |
|     |                        | และ                                  |
|     |                        | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ |
+-----+------------------------+--------------------------------------+
| 4   | ดร. หริส สูตะบุตร         | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  |
+-----+------------------------+--------------------------------------+
| 5   | ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ         | กรรมการอิสระ                          |
+-----+------------------------+--------------------------------------+
| 6   | นายจรูญ ชินาลัย           | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ           |
|     |                        | และประธาน                            |
|     |                        | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ |
+-----+------------------------+--------------------------------------+
| 7   | นายโชติ โภควนิช          | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ        |
+-----+------------------------+--------------------------------------+
| 8   | พลเอกวิชิต ยาทิพย์         | กรรมการอิสระ                          |
+-----+------------------------+--------------------------------------+
| 9   | ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต     | กรรมการอิสระ                          |
|     | ฉ่ำเฉลิม *               |                                      |
+-----+------------------------+--------------------------------------+
| 10  | นายสืบตระกูล สุนทรธรรม    | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร        |
|     |                        | และกรรมการ                           |
|     |                        |                                      |
|     |                        | สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ        |
+-----+------------------------+--------------------------------------+
| 11  | ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์    | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร     |
+-----+------------------------+--------------------------------------+
| 12  | นายภูมิชาย ล่ำซำ          | กรรมการ                              |
+-----+------------------------+--------------------------------------+
| 13  | นายวสันต์ จาติกวณิช        | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร     |
+-----+------------------------+--------------------------------------+
| 14  | นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์     | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร        |
|     |                        | และ                                  |
|     |                        | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ |
+-----+------------------------+--------------------------------------+
| 15  | ดร. สมภพ เจริญกุล        | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร     |
+-----+------------------------+--------------------------------------+
| 16  | นายสุรช ล่ำซำ            | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่          |
+-----+------------------------+--------------------------------------+
| 17  | นายเฉลิมโชค ล่ำซำ        | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่       |
+-----+------------------------+--------------------------------------+

หมายเหตุ: ^(*) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่
28 เมษายน 2559

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์

อำนาจกรรมการและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายไพโรจน์ ล่ำซำ นายธงชัย
ล่ำซำ นายสุกิจ หวั่งหลี นายภูมิชาย ล่ำซำ นายวสันต์ จาติกวณิช นายสุรช ล่ำซำ นายเฉลิมโชค
ล่ำซำ นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ สองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งในแปดคนดังกล่าวข้างต้น ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
หรือนายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ หรือนายสมภพ เจริญกุล
อีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ แต่ละท่านจะมีความเป็นอิสระทั้งในการแสดงความคิดเห็น
การให้คำแนะนำตักเตือน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีอำนาจลงนามทำนิติกรรมใดๆ
ร่วมกับกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
  นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระนั้นๆ ด้วย

  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
  ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
  จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
  ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่ทำเป็นปกติ
  เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
  หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
  ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
  ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
  แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
  หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
  ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
  บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
  ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
  ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
  หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

อนึ่ง ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.  พิจารณาอนุมัติ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณาอนุมัติ ในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ การลงทุนขนาดใหญ่
    และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
    เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  มีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แต่งตั้งประธานกรรมการ
    และรองประธานกรรมการ หรืออาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด
    ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

5.  มีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

6.  จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ และมีการรายงานทางการเงิน
    โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ
    ตามนโยบายของ ตลท. และตามที่กฎหมายกำหนด

7.  จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล
    ให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น
    ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างมีมาตรฐานโปร่งใสถูกต้อง และทันเวลา

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์
การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ
ตลอดจนสามารถคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ
หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการของบริษัทมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม
ทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระ
ไม่ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจโดยไม่มีจำกัด

กรรมการเข้าใหม่จะได้รับการแนะนำถึง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะธุรกิจ
แนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยเลขานุการบริษัท กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหารทุกท่านจะได้รับคู่มือกรรมการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นตามที่กฏหมายกำหนด นอกจากนั้น
ในคู่มือดังกล่าวยังประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเป็นระยะๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุน
และปฏิบัติงานในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น
และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น
สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น
และกระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่ทำเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฏหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว
และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย

10. ไม่มีลักษณะอื่นใด
ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

  -------- ----------------------------- ---------------------------------
  ลำดับที่    รายชื่อ                         ตำแหน่ง

  1        ดร. หริส สูตะบุตร                ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2        นายจรูญ ชินาลัย                  กรรมการตรวจสอบ

  3        นายโชติ โภควนิช*                กรรมการตรวจสอบ
  -------- ----------------------------- ---------------------------------

หมายเหตุ: *นายโชติ โภควนิช เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

  1.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

  1.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน
  และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน

  1.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
  ตลท. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติการบัญชี
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  1.4 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล

  1.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
  เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  1.6
  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ
  ตลท. เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สูงสุด

  1.7 จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
  และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  1.7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
  เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  1.7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

  1.7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  1.7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  1.7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  1.7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  1.7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม
  ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

  1.7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  1.8
  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทฯ แจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่
และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่
ตลท. กำหนด และนำส่งต่อ ตลท. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยวิธีการตามข้อกำหนดของ ตลท. ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระทำดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  2.1 ข้อผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ในการบันทึก หรือการรายงานทางบัญชี หรือการเงิน

  2.2 ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่ไม่เหมาะสม
  หรือมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ

  2.3 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

  2.4 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  2.5 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

  2.6 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท.
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่ง
ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลท.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

  --------- --------------------------------- ----------------------------
  ลำดับที่     รายชื่อ                             ตำแหน่ง

  1         นายจรูญ ชินาลัย                      ประธานกรรมการสรรหาฯ

  2         นายธงชัย ล่ำซำ                      กรรมการ

  3         นายสืบตระกูล สุนทรธรรม               กรรมการ

  4         นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์                กรรมการ
  --------- --------------------------------- ----------------------------

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ คือ ดร. ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

1. สรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการบริหารขึ้นไป
โดยสามารถสรรหาทั้งจากบุคคลภายใน และภายนอกบริษัทฯ

2. เสนอรายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการสรรหาตลอดจนจำนวนค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3. ทบทวนสัดส่วน จำนวน และคุณสมบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท

4. ศึกษาเพื่อเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ตลอดจนจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
โดยมีหน่วยงานในองค์กรของบริษัทฯ รวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา

5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย
หรือตามที่กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลท. หรือกฎหมายอื่นๆ กำหนด

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดต่างๆ

สำหรับการสรรหาคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
ตลอดจนกรรมการชุดต่างๆ จะมีการพิจารณาคัดเลือก
และกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการก่อนจึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ
และคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีเวลาทำงานให้บริษัทฯ
อย่างเพียงพอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
  หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  3.
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี
  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน
3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท มีกำหนดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำในการประชุม
เมื่อมีเรื่องที่ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชุม
โดยประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูล
เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเป็นหลักฐานด้วย

โดยการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ ในปี 2559 มีดังนี้

  ------ ----------------------- ------------------------------------ ----------------- ------------------- ------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                   จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม                                         

                                 คณะกรรมการบริษัท                       คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหาฯ

  1      นายไพโรจน์ ล่ำซำ          5/6                                  -                 -                   -

  2      นายสุกิจ หวั่งหลี            6/6                                  -                 -                   -

  3      นายธงชัย ล่ำซำ            4/6                                  9/9               -                   3/3

  4      ดร. หริส สูตะบุตร          6/6                                  -                 5/5                 -

  5      ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ         6/6                                  -                 -                   -

  6      นายจรูญ ชินาลัย            6/6                                  -                 5/5                 3/3

  7      นายโชติ โภควนิช           6/6                                  -                 5/5                 -

  8      พลเอกวิชิต ยาทิพย์          5/6                                  -                 -                   -

  9      ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต     4/4                                  -                 -                   -
         ฉ่ำเฉลิม *                                                                                           

  10     นายสืบตระกูล สุนทรธรรม     6/6                                  8/9               -                   3/3

  11     ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์     5/6                                  -                 -                   -

  12     นายภูมิชาย ล่ำซำ           5/6                                  -                 -                   -

  13     นายวสันต์ จาติกวณิช         6/6                                  6/9               -                   -

  14     นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์      6/6                                  9/9               -                   3/3

  15     ดร. สมภพ เจริญกุล         6/6                                  9/9               -                   -

  16     นายสุรช ล่ำซำ             5/6                                  8/9               -                   -

  17     นายเฉลิมโชค ล่ำซำ         4/6                                  8/9               -                   -

  18     นายสุพัฒน์ กรชาลกุล         -                                    8/9               -                   -

  19     นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล      -                                    8/9               -                   -

  20     นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์    -                                    5/9               -                   -

  21     นายทองใหญ่ จันทนวัลย์       -                                    9/9               -                   -

  22     นายกาญจน์ ทองใหญ่         -                                    8/9               -                   -

  23     นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ         -                                    5/9               -                   -
  ------ ----------------------- ------------------------------------ ----------------- ------------------- ------------------

หมายเหตุ: * ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 - ครั้งที่ 6/2559)

8.2 คณะกรรมการบริหาร

[]

ตลอดปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการบริหารธุรกิจประจำวัน ดำเนินธุรกิจ
และหารายได้ตามแผนธุรกิจ ดั่งเช่นปีที่ผ่านๆ มา จนกระทั่งปลายปี 2559 บริษัทฯ
เล็งเห็นว่าควรปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
ให้ผู้บริหารรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมบริหารในบริษัทฯ มากขึ้น โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ของผู้บริหารรุ่นใหม่แต่ละท่าน จึงแบ่งคณะกรรมการบริหารออกเป็น 2 คณะ คือ
คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการจัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

+----+-------------------+------------------------+-------------------+
| ลำ | รายชื่อ             | ตำแหน่งเดิม              | ตำแหน่งใหม่         |
| ดับ |                   |                        |                   |
|    |                   |                        | มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม  |
|    |                   |                        | 2560              |
+----+-------------------+------------------------+-------------------+
| 1  | นายธงชัย ล่ำซำ      | กรรมการผู้จัดการใหญ่       | ป                 |
|    |                   |                        | ระธานกรรมการบริหาร |
+----+-------------------+------------------------+-------------------+
| 2  | นายสืบตระกูล        | กรรม                   | รองป              |
|    | สุนทรธรรม          | การรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ | ระธานกรรมการบริหาร |
| 3  |                   |                        |                   |
|    | ดร. ชิงชัย          | -                      | รองป              |
|    | หาญเจนลักษณ์ ^(*1)  |                        | ระธานกรรมการบริหาร |
+----+-------------------+------------------------+-------------------+
| 4  | นายวสันต์ จาติกวณิช   | กรรม                   | รองป              |
|    |                   | การรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ | ระธานกรรมการบริหาร |
+----+-------------------+------------------------+-------------------+
| 5  | นายสุรพันธ์          | กรรม                   | รองป              |
|    | ภาษิตนิรันดร์         | การรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ | ระธานกรรมการบริหาร |
+----+-------------------+------------------------+-------------------+
| 6  | ดร. สมภพ เจริญกุล   | กรรม                   | รองป              |
|    |                   | การรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ | ระธานกรรมการบริหาร |
+----+-------------------+------------------------+-------------------+
| 7  | นายสุรช ล่ำซำ       | กรรม                   | กรรมการผู้จัดการใหญ่  |
|    |                   | การรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |                   |
+----+-------------------+------------------------+-------------------+
| 8  | นายเฉลิมโชค ล่ำซำ   | กรรม                   | กร                |
|    |                   | การรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ | รมการผู้อำนวยการใหญ่ |
+----+-------------------+------------------------+-------------------+
| 9  | นายสุพัฒน์ กรชาลกุล   | กรรมการบริหาร           | รอ                |
|    |                   |                        | งกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
+----+-------------------+------------------------+-------------------+
| 10 | นางโกสุม           | กรรมการบริหาร           | รอ                |
|    | สินเพิ่มสุขสกุล        |                        | งกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 11 |                   | กรรมการบริหาร           |                   |
|    | นายศักดิ์ณรงค์        |                        | รอ                |
| 12 | แสงสง่าพงศ์         | กรรมการบริหาร           | งกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
|    |                   |                        |                   |
| 13 | นายทองใหญ่ จันทนวัลย์ | กรรมการบริหาร           | รอ                |
|    |                   |                        | งกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 14 | นายกาญจน์ ทองใหญ่   | กรรมการบริหาร           |                   |
|    | นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ   |                        | รอ                |
|    | ^(*2)             |                        | งกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
|    |                   |                        |                   |
|    |                   |                        | -                 |
+----+-------------------+------------------------+-------------------+

หมายเหตุ: ^(*1) ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560

  ^(*2) นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการบริหาร คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 มีมติกำหนดขอบเขต
อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังต่อไปนี้

1 พิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์ งบประมาณ
และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจและอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
ที่คณะกรรมการจัดการนำเสนอ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท
ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2 ตรวจสอบและติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่นำเสนอ
สนับสนุนการหารายได้ของคณะกรรมการจัดการ
ตลอดจนกำกับดูแลต้นทุนในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3 พิจารณาจ้าง แต่งตั้ง บรรจุ โยกย้าย ปลดจากตำแหน่ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน เลิกจ้าง
และกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวก
ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปและรวมถึง กรรมการบริษัทในเครือ
โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติให้ดำเนินการ

4 ให้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินหรือสินเชื่อ การลงทุน การแสวงหาโอกาส
การทำธุรกิจใหม่ๆ การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าร่วมประมูลงาน
การซื้อสินค้า การเข้าทำสัญญา หรือนิติกรรมใดๆ ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ
อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
ดังนี้

4.1 การเข้าร่วมประมูลงานในโครงการแต่ละโครงการหรือแต่ละครั้ง การทำสัญญา
หรือทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
และให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

4.2 การขอมีวงเงินสินเชื่อในรูปแบบต่างๆ
การขอเพิ่มหรือขยายวงเงินสินเชื่อดังกล่าวกับธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่ง
สำหรับการเปิดหรือปิดบัญชีมอบหมายให้กรรมการบริหารและผู้บริหารสายงานกลุ่มการเงิน (CFO)
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ

4.3 การกู้ยืม การให้กู้ยืม การค้ำประกัน หรือการก่อภาระหนี้ผูกพันต่อบริษัทฯ กับบุคคล
หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่มิใช่ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน รวมถึงการลงทุน
การร่วมทุน การทำธุรกิจใหม่ๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อครั้ง ทั้งนี้
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การได้มา และหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

4.4 ให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืม การให้กู้ยืม การค้ำประกัน
หรือการก่อภาระหนี้ผูกพันต่อบริษัทฯ กับบุคคล หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นๆ
ที่มิใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมถึง การลงทุน การร่วมทุน การทำธุรกิจใหม่ๆ
ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง

4.5 ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณ ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
คณะกรรมการบริหารสามารถกำกับดูแลให้คณะกรรมการจัดการดำเนินการได้
ตามมติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5 การทำนิติกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยง อันเข้าลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวโยง
ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
โดยผ่านหรือมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาด้วย
โดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่
เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ นอกจากนี้
ยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดด้วย

6 คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ประธานกรรมการบริหาร
ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
โดยรายการดังกล่าวต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล
ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

7 ดำเนินงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น หรือตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

+------+----------------------+----------------------------------------+
| ล    | รายชื่อ                | ตำแหน่ง                                 |
| ำดับที่ |                      |                                        |
+------+----------------------+----------------------------------------+
| 1    | นายสุรช ล่ำซำ          | กร                                     |
|      |                      | รมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะกรรมการจัดการ |
+------+----------------------+----------------------------------------+
| 2    | นายเฉลิมโชค ล่ำซำ      | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่                    |
+------+----------------------+----------------------------------------+
| 3    | นายสุพัฒน์ กรชาลกุล      | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                    |
|      |                      |                                        |
| 4    | นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                    |
|      |                      |                                        |
| 5    | นายทองใหญ่ จันทนวัลย์    | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                    |
|      |                      |                                        |
| 6    | นายกาญจน์ ทองใหญ่      | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                    |
|      |                      |                                        |
| 7    | นายภัทร พจน์พานิช       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                   |
+------+----------------------+----------------------------------------+
| 8    | นายนิมิตร ประเสริฐสุข    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                   |
|      |                      |                                        |
| 9    | นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                   |
|      |                      |                                        |
| 10   | นายณัฐพล เดชวิทักษ์      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                   |
+------+----------------------+----------------------------------------+
| 11   | ดร. ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                   |
+------+----------------------+----------------------------------------+

เลขานุการคณะกรรมการจัดการ คือ นายบงการ จิระบุญศรี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

1 นำเสนอแผนธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์ งบประมาณ
และโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยธุรกิจและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดการ
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติตามลำดับ

2 ดำเนินธุรกิจและหารายได้ตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งควบคุมต้นทุนในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท

3 พิจารณาจ้าง แต่งตั้ง บรรจุ โยกย้าย ปลดจากตำแหน่ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน เลิกจ้าง
และกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวก
ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลงไปภายใต้หน่วยงานที่คณะกรรมการจัดการดูแลรับผิดชอบ
โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติให้ดำเนินการ

4 ให้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าร่วมประมูลงาน การซื้อสินค้า
การเข้าทำสัญญา หรือนิติกรรมใดๆ ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ
อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
ดังนี้

4.1 การเข้าร่วมประมูลงานในโครงการแต่ละโครงการหรือแต่ละครั้ง
การทำสัญญาหรือทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

  4.2 การกู้ยืม การให้กู้ยืม การค้ำประกัน หรือการก่อภาระหนี้ผูกพันต่อบริษัทกับบุคคล
  หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่มิใช่ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน รวมถึงการลงทุน
  การร่วมทุน การทำธุรกิจใหม่ๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อครั้ง ทั้งนี้
  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การได้มา และหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  และตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  รวมทั้งต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

4.3 ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณ ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
คณะกรรมการจัดการสามารถดำเนินการได้ตามมติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5 การทำนิติกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยง อันเข้าลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวโยง
ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
โดยผ่านหรือมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาด้วย
โดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่
เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ นอกจากนี้
ยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดด้วย

การมอบหมายอำนาจบริหารให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้ ดังต่อไปนี้

1
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่คณะกรรมการจัดการดูแลรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2 ดำเนินกิจการและอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

3 มีอำนาจดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมตลอดถึงระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติ หรือเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
หรือที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4 ให้มีอำนาจในการลงนามอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าร่วมประมูลงาน การซื้อสินค้า
การเข้าทำสัญญา หรือนิติกรรมใดๆ ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ
อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
ดังนี้

  4.1 การเข้าร่วมประมูลงานในโครงการแต่ละโครงการหรือแต่ละครั้ง การทำสัญญา หรือ ทำ

นิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

4.2 ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามมติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5 การทำนิติกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยง อันเข้าลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวโยง
ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
โดยผ่านหรือมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาด้วย
โดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่
เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ นอกจากนี้
ยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดด้วย

สำหรับการลงนามอนุมัติในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามปกติ บริษัทฯ
ได้กำหนดขอบเขตอำนาจในการลงนามอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้แล้ว
ในลักษณะของการกระจายอำนาจ โดยกำหนดว่าผู้บริหารแต่ละระดับสามารถอนุมัติในเรื่องใด
และวงเงินเท่าใด และจะมีการทบทวน
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ ส่วนเรื่องอื่นๆ
ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ บริษัทฯ
ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ได้

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2551
โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

  1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  ก. ทะเบียนกรรมการ

  ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

  ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

  3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

    1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 19 คน เป็นเงิน 15,750,000 บาท
        (เป็นค่าตอบแทนในรูป ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าบำเหน็จกรรมการ*)

    2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงิน 1,920,000 บาท
        (เป็นค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมกรรมการ)

    3.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร จำนวน 13 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 50,700,000.-
        บาท (เป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ผลตอบแทนการปฎิบัติงาน และผลประโยชน์อื่นๆ)

  หมายเหตุ * ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติค่าตอบแทน 16.50 ล้านบาท
  ใช้จริงตามรอบการประชุมผู้ถือหุ้น 15.95 ล้านบาท (พ.ค. 59 - เม.ย. 60)
  ซึ่งมีผลต่างจากการคำนวณตามรอบปีปฏิทินทางบัญชี 15.75 ล้านบาท (ม.ค. 59 - ธ.ค. 59)
  เท่ากับ 200,000 บาท ทั้งนี้
  ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงผลตอบแทนและสวัสดิการที่จ่ายให้แก่กรรมการในฐานะพนักงาน
  หรืออนุกรรมการของคณะทำงานต่าง ๆ ของบริษัท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| รายชื่อ                | คณ       | ค่าบำเหน็จ | คณ       | คณะกรรมการ   |
|                      | ะกรรมการ |          | ะกรรมการ |              |
|                      |          | กรรมการ  |          | สรรหา        |
|                      | บริษัทฯ    |          | ตรวจสอบ  | และพิจารณาค่าต |
|                      |          |          |          | อบแทนกรรมการ |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 1. นายไพโรจน์ ล่ำซำ    | 1        | 500,000  | -        | -            |
|                      | ,200,000 |          |          |              |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 2. นายสุกิจ หวั่งหลี      | 600,000  | 300,000  | -        | -            |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 3. นายธงชัย ล่ำซำ      | 600,000  | 300,000  | -        | 240,000      |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 4. ดร.หริส สูตะบุตร     | 600,000  | 300,000  | 360,000  | -            |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 5. นายศิรินทร์          | -        | 200,000  | -        | -            |
| นิมมานเหมินท์           |          |          |          |              |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 6. ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ   | 600,000  | 300,000  | -        | -            |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 7. นายจรูญ ชินาลัย      | 600,000  | 300,000  | 240,000  | 360,000      |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 8. นายโชติ โภควนิช     | 600,000  | 300,000  | 240,000  | -            |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 9. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | -        | 250,000  | -        | -            |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 10. พลเอกวิชิต ยาทิพย์   | 600,000  | -        | -        | -            |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 11.                  | 400,000  | -        | -        | -            |
| ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต   |          |          |          |              |
| ฉ่ำเฉลิม               |          |          |          |              |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 12. นายสืบตระกูล       | 600,000  | 300,000  | -        | 240,000      |
| สุนทรธรรม             |          |          |          |              |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 13. ดร.ชิงชัย          | 600,000  | 300,000  | -        | -            |
| หาญเจนลักษณ์           |          |          |          |              |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 14. นายภูมิชาย ล่ำซำ    | 600,000  | 300,000  | -        | -            |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 15. นายวสันต์ จาติกวณิช  | 600,000  | 300,000  | -        | -            |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 16. นายสุรพันธ์         | 600,000  | 300,000  | -        | 240,000      |
| ภาษิตนิรันดร์            |          |          |          |              |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 17. ดร.สมภพ เจริญกุล   | 600,000  | 300,000  | -        | -            |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 18. นายสุรช ล่ำซำ      | 600,000  | 300,000  | -        | -            |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| 19. นายเฉลิมโชค ล่ำซำ  | 600,000  | 300,000  | -        | -            |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+
| รวม                  | 10       | 5        | 840,000  | 1,080,000    |
|                      | ,600,000 | ,150,000 |          |              |
+----------------------+----------+----------+----------+--------------+

2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงานเมื่อเกิดความจำเป็นและสำหรับใช้จ่ายเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบางแห่งจัดให้มีเงินกองทุนเงินสะสมประเภทจ่ายเงินสมทบ
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานประจำรายเดือน ทั้งนี้พนักงานจะจ่ายเข้ากองทุนทุกๆ
เดือน เท่ากับร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทฯ
และบริษัทย่อยที่จัดให้มีกองทุนเงินสะสมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายเงินสมทบในกองทุนให้กับพนักงานดังกล่าวตามระเบียบที่บริษัทนั้นๆ
กำหนด

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ
มีพนักงานประจำทั้งสิ้น 837 คน พนักงานสัญญาจ้างทั้งสิ้น 70  คน รวมทั้งสิ้น 907 คน
โดยแบ่งพนักงานตามกลุ่มดังนี้

  ----------------------------------------------- -----------------------
  หน่วยงาน                                         จำนวน (คน)

  กลุ่มธุรกิจสารสนเทศและโทรคมนาคม                     56

  กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี                                 220

  กลุ่มธุรกิจงานโครงการ                               176

  กลุ่มธุรกิจการค้า                                    182

  กลุ่มธุรกิจร่วมทุน                                    13

  กลุ่มธุรกิจบริการ                                    25

  สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่                             81

  กลุ่มการเงิน                                       79

  กลุ่มทรัพยากรบุคคลและบริหาร                          63

  ฝ่ายตรวจสอบภายใน                                    7

  ฝ่ายสื่อสารองค์กร                                   5

  รวมพนักงานทั้งสิ้น                                   907
  ----------------------------------------------- -----------------------

ค่าตอบแทนพนักงาน สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในรูปของเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา และโบนัสเท่ากับ 579 ล้านบาท

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์พิเศษแก่พนักงานในรูปแบบต่างๆ
นอกเหนือจากค่าจ้าง และผลตอบแทนอื่นๆ ที่ได้รับอยู่ซึ่งได้ประกาศไว้ในช้อบังคับการทำงาน
และสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้

-   จัดให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในกรณีที่บิดามารดา คู่สมรสอันชอบด้วยกฎหมาย
    หรือบุตรอันชอบด้วยกฎหมายของพนักงานประจำรายเดือนถึงแก่กรรม

-   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีการออมทรัพย์ และ
    เป็นสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงานเมื่อเกิดความจำเป็น
    และสำหรับจ่ายเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงาน โดยบริษัทฯ
    จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เป็นพิเศษอีกจำนวนหนึ่ง

-   จัดให้มีมาตรการและงบประมาณสำหรับการให้ความช่วยเหลือพนักงานซึ่งประสบภัยพิบัติ หรือ
    เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อาทิเช่น กรณีมหาอุทกภัยในปี 2554 หรือ การประสบภัย หรือ
    เหตุฉุกเฉินต่างๆ ของพนักงานตามความเหมาะสม

-   สำหรับพนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ ติดต่อกันครบ 10 ปี และทุก 5 ปีต่อไป บริษัทฯ
    จะจัดของที่ระลึกและเกียรติบัตร เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและขอบคุณจากบริษัทฯ

-   พนักงานที่ประสงค์จะซื้อสินค้าของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม
    จะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงาน

-   นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี
    ได้มีโกาสทำความรู้จักสนิทสนมซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจร่วมกันตามสมควร
    และมีความสมดุลย์ในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว บริษัทฯ
    ส่งเสริมให้ชมรมพนักงานจัดทำกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่พนักงาน อาทิเช่น
    การจัดกีฬาสี กีฬาฟุตซอลประจำปี การจัดทัศนศึกษา และ งานสังสรรค์ระหว่างพนักงาน
    เป็นต้น

นโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ วางแผนพัฒนาการเติบโตสายอาชีพให้แก่บุคลากรที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)
ในอนาคต นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษา
หรือคู่คิดทางธุรกิจเพื่อร่วมวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้บรรลุตามภารกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ฝ่ายฯ
จึงมีหน้าที่เป็นผู้นำและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เพื่อรองรับดิจิตัล
และนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถเชื่อมโยงปัจจัยภายนอกให้เข้ากับงานบริหารงานบุคคล
นอกเหนือจากการมองจากปัจจัยภายในอย่างเดียว
ดังนั้นการทำงานฝ่ายจะต้องเป็นมืออาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ก้าวทันและสามารถทำให้องค์กรก้าวหน้าเข้มแข็งในอนาคต

จากนโยบายในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) โดยมี “SPIRIT” คุณค่าหลัก
(Core Value) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อให้สอดคล้อง HR
Philosophy มุ่งเน้นให้พนักงานมีความสุข (Happiness) ความสำเร็จ (Success) ความมั่นคง
(Security) ความมั่งคั่ง (Wealth) โดยเน้นนโยบาย 4 สร้าง ดังนี้ 1) การสร้างความสุข 2)
การสร้างคนและทีมงาน 3) การสร้างให้มีประสิทธิภาพ 4) การสร้างอนาคต

1. การสร้างความสุข เพื่อให้พนักงานเกิดความรักและผูกพันกับองค์กรมากขึ้น
และทำงานอย่างมีความสุข ฝ่ายฯ จึงได้จัดทำแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
Engagement Survey เพื่อนำข้อมูลของพนักงานมาวิเคราะห์ปรับปรุง
เพื่อเห็นมุมมองของพนักงานให้มากสุด และเพื่อวางแผนพัฒนาองค์กรต่อไป
นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสื่อสารภายในและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมมากขึ้น และมีความสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน

2. การสร้างคนและทีมงาน เพื่อให้การสรรหารับบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาทำงาน
และเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ ฝ่ายฯ ได้มีการคัดสรรนักศึกษาจากสถาบันชั้นนำ Top Tier
และจากสายอาชีวะศึกษาโดยเฉพาะช่างเทคนิคได้จัดร่วมในโครงการทวิภาคี
เข้ารับการฝึกอบรมและรับเข้าทำงานในบริษัทฯ นอกจากนี้ HR Visit ในฝ่ายต่างๆ
เพื่อร่วมปรึกษาและหาแนวทางวางแผนในการดูแลรักษา พัฒนา พนักงานให้ทำงานกับองค์กรได้นาน
อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ

3. การสร้างให้คนมีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาอบรม และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เน้นการสร้างผู้นำในสายงานต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในระดับต้นระดับกลางและระดับสูงซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาต่อเนื่อง
โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของการฝึกอบรมใน ปี 2559 เท่ากับอัตรา 10 ชั่วโมง/คน/ปี
โดยบริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่สำคัญให้กับผู้บริหารและพนักงาน อาทิ เช่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (Executive Development Program)
เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
และหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก เป็นต้น

- หลักสูตรบริหารทีมคุณภาพ สำหรับผู้บริหารระดับกลาง (Advanced Team Quality
Management-Advanced TQM)
เพื่อเสริมทักษะทางด้านการบริหารให้กับผู้บริหารในระดับผู้จัดการอาวุโส ถึง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

-  หลักสูตร Leadership Development Program #1 เป็นหลักสูตรพัฒนาการ Coaching
skills จำนวน 18 Modules ให้กับผู้จัดการและผู้จัดการอาวุโส เพื่อพัฒนาทักษะการ Coaching
ทีมงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผลงาน

- หลักสูตรการบริหารงานโครงการ (Project Management) ที่มีประสิทธิภาพ
อบรมให้หลายระดับ เช่น Fundamental, Manager และ Executives โดย วิทยากรจาก PMP
Thailand

- หลักสูตร HR for Non HR สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้จัดการของแต่ละสายงาน
โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดและวิธีการในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร
เทคนิคและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารคนในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม

-  หลักสูตร Professional Supervisor Skills สำหรับผู้บริหารระดับต้น
เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารทีมงาน โดยจัดหลักสูตรนี้ให้กับพนักงานในกลุ่มผู้ควบคุมงาน
(Supervisor) ฯลฯ

4. การสร้างอนาคต เพื่อจัดเตรียมการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ และสามารถเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง
(Successor) ในตำแหน่งต่างๆ ต่อไปในอนาคต HR ได้คัดสรรและร่วมจัดทำแผนกับ Business
Units ต่างๆในการพัฒนา Young Talent และผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้การให้ความสำคัญเรื่อง ระบบเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเสริมการทำงานของ HR
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การทำงานรวดเร็ว ลดขั้นตอน ถือเป็นการเพิ่ม Efficiency &
Productivity ฝ่ายฯ จึงได้นำระบบ HRIS ภายใต้แบรนด์ COACH มาดำเนินการแทนระบบเดิม
ทำให้เกิดฐานข้อมูลเดียว (One Database) ลดการใช้กระดาษ (Less paper)
พร้อมทั้งการนำระบบ Dashboard HR มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics)
ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ HR ในการบริหารจัดการ

ในปี 2560 ฝ่ายฯ ได้กำหนดนโยบายวางแผนงาน HR อย่างเข้มข้นเพื่อตอบโจทย์ 4 สร้างดังกล่าว
และเพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับองค์กร
ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรบุคลากรอย่างมีคุณภาพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์งาน
การรับนักศึกษาเรียนเก่ง และดี เข้าเป็น Management Trainee Program
การปรับอัตราแรกจ้างงานให้สอดคล้องกับค่าแรงขั้นต่ำที่ประกาศปรับใหม่ เพื่อจูงใจ
และแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ได้ นอกจากนี้เน้นการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ให้กับ Talent
หรือพนักงานที่มีความสามารถ ซึ่งจะต้องวางแผนควบคู่ไปกับระบบโครงสร้างผลตอบแทน
และระบบประเมินผลต่างๆ

สำหรับระบบ HRIS ในปี2560 : จะเริ่มระบบ COACH - Phase 2 การพัฒนาระบบประเมินผล
Performance Evaluation ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
ที่จะนำระบบการจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบ Variable Bonus โดยยึดหลักการ Performance
Based Pay เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การเข้าสู่
HR Disruptions โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ นั้น
ก็เป็นแผนหนึ่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งจะสอดคล้องนโยบายรัฐบาลในการเข้าสู่
Thailand 4.0 ที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสโลกต่อไปอนาคต

นโยบายด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยในที่ทำงาน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
โดยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรของบริษัทฯ
และเอื้อประโยชน์ในการทำงาน ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งปวงที่บริษัทฯ จัดขึ้น
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ของตนเองและส่วนรวม

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนที่จะรับทราบ ทำความเข้าใจ
และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้
รวมถึงจะมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

       ในปี 2559 บริษัทฯได้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้

    1. ตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปีของพนักงาน

    2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านกายภาพ

    3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านชีวภาพ (กำจัดพาหะ เชื้อโรค)

    4. ตรวจสอบอาคารประจำปี และตรวจรับรองระบบไฟฟ้าของอาคาร

    5. ซ้อมอพยพและซ้อมหนีไฟ และ อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

    6. จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับพนักงาน

  บริษัทฯ ได้บริหารจัดการเป็นประจำทุกปีเพื่อให้พนักงานมีความสุข มีความปลอดภัยในการทำงาน
และมีสุขภาพที่ดี

ในปี 2559 สถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน มีจำนวน 2 คน และอัตราการหยุดงาน
หรืออัตราเจ็บป่วยจากการทำงาน ไม่มี

  -----------------------------------------------------------------------
  9. การกำกับดูแลกิจการ

  -----------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
จึงมีการออกนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
โดยยึดหลักข้อปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในปี 2559 บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และมีผลการดำเนินการที่สำคัญทั้งด้านธุรกิจและการสร้างคุณค่าในสังคม ดังนี้

-   ผลคะแนนประเมินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ 100 คะแนนเต็ม

-   ผลคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2559 ที่ ระดับดีมาก

-   รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559
    จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

-   รับโล่ประกาศเกียรติคุณบริษัทที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ
    ประเภทบริษัทหรือภาคธุรกิจที่มีผลงานซีเอสอาร์ที่มีความเป็นเลิศ
    จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

-   รับโล่และเกียรติบัตรในฐานะสถานประกอบการภาคเอกชนที่สนับสนุนงบประมาณในโครงการปี
    2559 ของสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประจิน จั่นตอง ในเรื่อง
    โรงเรียนด้อยโอกาสในแต่ละภาค รวม 14 โรงเรียน

-   บริษัทฯ โดยบริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด ชนะการประกวดผลงานด้านพลังงานทดแทน 
    ในงาน "Thailand Energy Awards 2016" จัดโดย กระทรวงพลังงาน รับ 2
    รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภท
    โครงการพลังงานทดแทนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า ประจำปี 2559 
    โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์ และรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน
    โครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน ประจำปี 2559 เครื่องมือช่วยล้างแผงโซลาร์เซลล์  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2559 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
ซึ่งในการจัดประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า 30
วันก่อนวันประชุม พร้อมแนบรายงานประจำปี เป็น CD-ROM ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และยังจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงขอเป็นรูปเล่ม ก่อนการประชุม บริษัทฯ
ได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมพร้อมด้วยระเบียบวาระผ่านเว็บไซท์ของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาวาระการประชุมก่อนล่วงหน้า
โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมทั้งได้แนบหนังสือมอบฉันทะ
ซึ่งประกอบด้วยคำชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน
อีกทั้งยังจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดในกรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น
ที่จะมีสิทธิรับทราบข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
และตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

1. การดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน

-   สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอน และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา
    ในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทและตนเอง

-   สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
    และสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
    การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

-   สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

-   สิทธิในส่วนแบ่งกำไร/เงินปันผล

2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระการประชุม
และเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยบริษัทฯ จะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
หนังสือเชิญประชุมถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม
โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
บริษัทฯ จะแนบประวัติโดยย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น การมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

4. ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม
ประธานกรรมการได้ชี้แจงกติกาทั้งหมด
รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องขอมติในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุม
ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเพียงพอโดยประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้บริหาร และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
พร้อมสรุปด้วยการลงมติและนับคะแนนเสียงก่อนยุติในแต่ละวาระ

5. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายงานการประชุมและผลของการลงคะแนนเสียง
ในเว็บไซท์ของบริษัทฯได้ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นประเด็นต่างๆ จะถูกนำเสนอตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
และส่งคำถามล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
โดยเผยแพร่การเชิญชวนดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศจากบริษัทฯ อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และทันเวลา
ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง
และให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และในวาระที่สำคัญ เช่น
การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี
และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ทราบว่าจะมอบฉันทะให้แก่ใคร บริษัทฯ
ได้จัดหนังสือมอบฉันทะโดยเปิดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งได้ทุกคน
และบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนโดยมีอากรแสตมป์ไว้บริการด้วย

นอกเหนือจากการประชุมดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ
ยังให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ทันเวลา
โดยการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนแล้วจึงผ่านทางสื่อสารมวลชนอื่นๆ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
และนำไปประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการกำกับดูแลในการป้องกันมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น
ผู้บริหารของบริษัทฯ
ต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนหรือผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ
และไม่ร่วมในการตัดสินใจดังกล่าว ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้บริหารท่านอื่นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม
อีกทั้งใช้มาตรการตามกฎหมาย เช่น
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยให้รายงานทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3
วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อขาย โอนหรือรับโอน เป็นต้น

บริษัทฯ
ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ
ไม่ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1
เดือนก่อนประกาศงบการเงินประจำรายไตรมาส และประจำปีสู่สาธารณชน นอกจากนั้น บริษัทฯ
ยังได้กำหนดเป็นระเบียบห้ามกรรมการและพนักงานทุกคนอาศัยอำนาจหน้าที่
หรือโอกาสในการทำงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยทันที

3. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (CSR)
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม บริษัทฯ
ได้กำหนดแนวทางและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น

-   บริษัทฯ พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

-   คณะกรรมการทุกคณะมีหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็ง
    และความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

-   คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ สุจริต
    ระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

-   บริษัทพึงรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

-   บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
    และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับส่งตรงให้คณะกรรมการ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อพนักงานและผู้บริหาร

-   กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับอัตราตลาด ตามความรู้ ความสามารถ
    ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และผลการปฏิบัติงาน
    โดยพิจารณาร่วมกับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี

-   ปรับปรุงและจัดหาสวัสดิการที่ดี ให้เหมาะสมกับสถานะของบริษัทฯ และอัตราค่าครองชีพ
    และประโยชน์อื่นตามเหมาะสม ได้แก่
    การประกันอุบัติเหตุให้บุคลากรที่เดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่
    การให้วงเงินค่ารักษาพยาบาล
    การจัดให้มีแพทย์และพยาบาลอยู่ประจำห้องพยาบาลทุกวันที่อาคารสำนักงานของบริษัท
    การมอบเงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดให้มีเครื่องดื่มบริการพนักงาน
    การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจาก บริษัท ล็อกซเล่ย์
    เทรดดิ้ง จำกัด ในราคาถูกกว่าราคาปกติในท้องตลาดให้กับพนักงานเป็นประจำเดือนละ 2
    ครั้ง เป็นต้น

-   ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย ทรัพย์สิน
    และเอื้อประโยชน์ในการทำงาน เช่น
    การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารตลอด 24 ชั่วโมง
    กำหนดแผนการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคในอาคารสำนักงานตลอดทั้งปี
    การฉีดยาฆ่าแมลงในสำนักงานทุกเดือน การจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ
    และอบรมวิธีปฏิบัติตัวสำหรับเหตุแผ่นดินไหว
    ให้กับพนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา และอื่นๆ

-   ให้โอกาส ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ ความสามารถ
    เพื่อความเจริญก้าวหน้าของแต่ละบุคคลตามเหตุผล โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีผู้บริหารรุ่นใหม่

-   จัดให้มีการสื่อสารภายในที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อรับทราบข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
    ทั้งเรื่องภายในและภายนอกองค์กรอย่างทันต่อเหตุการณ์ เช่น การจัดทำระบบ intranet
    ที่เป็นการสื่อสาร 2 ทาง โดยพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านระบบได้
    การจัดทำวารสาร “CONNECT” เป็นต้น

-   สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ดีเยี่ยม
    หรือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ ผ่านสื่อต่างๆ ภายในบริษัทฯ เช่น
    การชมเชยพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยนำทรัพย์สินที่พบคืนให้กับลูกค้า
    พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ช่วยลูกค้าให้พ้นจากอันตราย เป็นต้น

-   จัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์
    เพื่อลดหรือขจัดปัญหาอันจะส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยกำหนดขอบเขต
    ขั้นตอนการร้องทุกข์ การสอบสวน การพิจารณา การคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง
    ให้พนักงานทราบอย่างชัดเจนแสดงไว้ในหนังสือ “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน”
    ที่แจกให้พนักงานใหม่ทุกคน

-   สนับสนุนชมรมพนักงานและฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
    ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ชุมชน และสังคม

-   บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนจะได้รับหนังสือ “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน”
    ซึ่งเปรียบเสมือนคู่มือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ
    ที่พึงได้รับ และหน้าที่รับผิดชอบที่พึงปฏิบัติ เพื่อระเบียบวินัยอันดีงามในการทำงานร่วมกัน
    ซึ่งนอกจากการจัดทำเป็นรูปเล่ม บริษัทฯ ยังแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้บนระบบ intranet
    ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารภายในของบริษัทฯ ที่บุคลากรของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่
    ทุกเวลา

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อลูกค้าและประชาชน

-   กำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมตามระดับคุณภาพสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการ

-   พิจารณาเงื่อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ
    โดยยึดหลักเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกทุกรายการ

-   จัดหา ให้บริการ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าด้วยความรับผิดชอบ

-   เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

-   ยินดีรับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากลูกค้าและบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงสินค้า
    และบริการให้ดียิ่งขึ้น

-   รักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าเสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริษัทฯ
    และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

-   ไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์
    หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่ไม่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างจงใจ
    นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนความจำเป็นอย่างเพียงพอ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์
    หรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ
    และหากจำเป็นต้องให้เสนอราคาใหม่
    ผู้เสนอราคารายเดิมจะต้องได้รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน

-   ต้องเลือกสรรผู้เสนอราคาที่ดี และสนใจต่อการเสนอราคาอย่างจริงจัง
    ไม่เชิญผู้เสนอราคาเพียงเพื่อให้ครบจำนวนตามระเบียบ
    และผู้เสนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูล
    และเงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็นลายลักษณ์อักษร
    กรณีมีการบอกกล่าวด้วยวาจาจะต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง

-   จัดทำสัญญาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
    กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับคู่ค้า/เจ้าหนี้โดยเร็ว
    เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อคู่แข่ง

-   ส่งเสริมแนวทางการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
    ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

-   มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพของสินค้า และการให้บริการ
    โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจโดยรวม

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

-   จัดตั้งหน่วยงานดูแลรับผิดชอบงานด้านกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมเป็นการเฉพาะ
    โดยกำหนดนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
    รวมทั้งการให้การสนับสนุนด้านกีฬาแก่ผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง

-   สนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    โดยให้ความสำคัญกับการสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังเช่น
    การจัดตั้งกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
    ธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าไร้มลพิษ เป็นต้น

-   ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
    เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติปิดไฟฟ้าบางส่วนภายในสำนักงานช่วงเวลาพักเที่ยง
    และปิดเครื่องปรับอากาศทั้งอาคารก่อนเวลาเลิกงาน 10 นาที
    การปรับเพิ่ม-ลดจำนวนลิฟต์ให้บริการให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้ลิฟต์ระหว่างช่วงเวลาต่างๆ
    เป็นต้น

-   กำหนดนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เช่น
    การกำหนดให้พนักงานทุกคนติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบการใช้ซอฟท์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
    มีระบบ Firewall ป้องกันการเข้าถึง Website ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

-   กำหนดนโยบายการเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ
    พึงเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล
    โดยถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
    รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการละเมิดกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งปฏิบัติตามเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงทั้งข้อมูลทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซท์ของบริษัทฯ www.loxley.co.th
เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ผู้ลงทุน หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทุกที่
ทุกเวลา และบริษัทฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซท์ให้ครบถ้วนอยู่เสมอ

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนกหลักทรัพย์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ
รายงานการทำธุรกรรมสำคัญต่างๆ รายงานผลการดำเนินงานและสถานะการเงินของบริษัทฯ
(งบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส และรายปี)
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา
และเป็นไปตามข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. มีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2559

5. บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในปี 2559
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าเทียบเคียงได้

6. บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
และฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับผู้ลงทุน
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนที่สามารถได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
โดยนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2348-8141 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือที่อีเมล์
boonlertj@loxley.co.th

นอกเหนือจากการเปิดเผลข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR)
เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้มีความเข้าใจข้อมูลของบริษัทฯ
อย่างถูกต้องโดยเฉพาะข้อมูลผลการดำเนินงานและความคืบหน้างานโครงการต่างๆ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม
เพื่อให้ซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆ ที่มีต่อบริษัทฯ
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นช่องทางที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถติดต่อกับบริษัทฯ
ได้โดยตรงและชัดเจน อีกทั้งบริษัทฯ
สามารถนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงาน การให้บริการในรูปแบบต่างๆ
โดยการทำงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนที่ดีและต่อเนื่องจากผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2559 ทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
เพื่อนำเสนอข้อมูลทั้งแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานรวมทั้งประเด็นสำคัญทางการเงินต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี 2559 ได้แก่ กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
(Opportunity Day)
การชี้แจงผลการดำเนินงานรายไตรมาสทั้งในรูปแบบการประชุมและการนำเสนอบทวิเคราะห์ผ่านทางเว็บไซค์ของบริษัทฯ
การจัดการประชุมระหว่างนักวิเคราะห์และผู้บริหาร การเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow
ภายในประเทศเพื่อพบปะกับนักลงทุน โบรคเกอร์ และนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ
และการชี้แจงผลการดำเนินงานผ่านสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
รวมทั้งการให้ข้อมูลผ่านทางนักวิเคราะห์ที่ทำการรวบรวมและวิเคราะห์การลงทุนให้แก่ผู้สนใจต่อไป

สำหรับปี 2560
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้วางเป้าหมายในการทำหน้าที่เป็นสะพานที่ดีเพื่อเชื่อมต่อระหว่างบุคคลภายนอกโดยการนำความเห็นที่ได้รับจากทั้งผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและนักวิเคราะห์
มานำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพของข้อมูล
เพื่อให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายที่เน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เท่าเทียมกัน และเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงิน และผลการดำเนินงานแล้ว บริษัทฯ
ยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารด้วย
โดยมีข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ดังนี้

+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| ล | รายชื่อ              | จำ    |       | จำน  | สัด  | จำน |      |
| ำ |                    | นวนหุ้น |       | วนหุ้น | ส่วน | วนใ |      |
| ด |                    | (หุ้น)  |       | ที่เพิ่ม | การ | บสำ |      |
| ับ |                    |       |       | (ลด) |     | คัญแ |      |
|   |                    |       |       |      | ถ   | สดง |      |
|   |                    |       |       |      | ือหุ้น | สิทธิ |      |
|   |                    |       |       |      | (%) | (หน |      |
|   |                    |       |       |      |     | ่วย) |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   |                    | 31    | 31    |      |     | 31  | 31   |
|   |                    | ธ.ค.  | ธ.ค.  |      |     | ธ   | ธ.ค. |
|   |                    | 2558  | 2559  |      |     | .ค. | 2559 |
|   |                    |       |       |      |     | 2   |      |
|   |                    |       |       |      |     | 558 |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 1 | นายไพโรจน์ ล่ำซำ     | 37,36 | 37,36 | -    | 1   | 4   | 444  |
|   |                    | 8,481 | 8,481 |      | .65 | 44, | ,862 |
|   |                    |       |       |      |     | 862 |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 2 | นายสุกิจ หวั่งหลี       | 4,89  | 4,89  | -    | 0   | -   | -    |
|   |                    | 2,832 | 2,832 |      | .22 |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 3 | นายธงชัย ล่ำซำ       | 26,73 | 26,73 | -    | 1   | 3   | 318  |
|   |                    | 2,044 | 2,044 |      | .18 | 18, | ,238 |
|   |                    |       |       |      |     | 238 |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | 1,16  | 1,16  | -    | 0   | 13, | 13   |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 8,513 | 8,513 |      | .05 | 910 | ,910 |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 4 | ดร.หริส สูตะบุตร      | 5     | 5     | -    | 0.  | 656 | 656  |
|   |                    | 5,125 | 5,125 |      | 002 |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 5 | ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ     | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 6 | นายจรูญ ชินาลัย       | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 7 | นายโชติ โภควนิช      | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 8 | พลเอกวิชิต ยาทิพย์     | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 9 | ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
|   | ฉ่ำเฉลิม*            |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 1 | นายสืบตระกูล         | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
| 0 | สุนทรธรรม           |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 1 | ดร. ชิงชัย           | 63    | 63    | -    | 0   | 7,  | 7    |
| 1 | หาญเจนลักษณ์         | 0,000 | 0,000 |      | .03 | 500 | ,500 |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | 2,62  | 2,62  | -    | 0   | 31, | 31   |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 1,850 | 1,850 |      | .12 | 212 | ,212 |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 1 | นายภูมิชาย ล่ำซำ      | 1,05  | 1,05  | -    | 0   | 12, | 12   |
| 2 |                    | 0,000 | 0,000 |      | .05 | 500 | ,500 |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | 5     | 5     | -    | 0.  | 690 | 690  |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 8,012 | 8,012 |      | 002 |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 1 | นายวสันต์ จาติกวณิช    | 2,24  | 2,24  | -    | 0   | 23, | 23   |
| 3 |                    | 2,478 | 2,478 |      | .10 | 123 | ,123 |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 1 | นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
| 4 |                    |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 1 | ดร.สมภพ เจริญกุล     | 84    | 72    | (    | 0   | 10, | 10   |
| 5 |                    | 0,000 | 0,000 | 120, | .03 | 000 | ,000 |
|   |                    |       |       | 000) |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 1 | นายสุรช ล่ำซำ        | 1,67  | 1,67  | -    | 0   | 19, | 19   |
| 6 |                    | 0,707 | 0,707 |      | .07 | 889 | ,889 |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 1 | นายเฉลิมโชค ล่ำซำ    | 9,87  | 9,87  | -    | 0   | 1   | 117  |
| 7 |                    | 6,688 | 6,688 |      | .44 | 17, | ,579 |
|   |                    |       |       |      |     | 579 |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| - | คู่สมรสและ           | 3,92  | 3,92  | -    | 0   | 46, | 46   |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0,437 | 0,437 |      | .17 | 671 | ,671 |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 1 | นายสุพัฒน์ กรชาลกุล    | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
| 8 |                    |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 1 | นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
| 9 |                    |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | 5,250 | 5,250 | -    | 0.  | 62  | 62   |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      | 000 |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 2 | นายศักดิ์ณรงค์         | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
| 0 | แสงสง่าพงศ์          |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 2 | นายทองใหญ่ จันทนวัลย์  | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
| 1 |                    |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 2 | นายกาญจน์ ทองใหญ่    | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
| 2 |                    |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | 5,000 | 5,000 | -    | 0.  | -   | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      | 000 |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 2 | นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ    | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
| 3 |                    |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | -     | -     | -    | -   | -   | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |       |       |      |     |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
| 2 | นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์    | 2     | 2     | -    | 0.  | 250 | 250  |
| 4 |                    | 1,000 | 1,000 |      | 001 |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+
|   | คู่สมรสและ           | 2     | 2     | -    | 0.  | 300 | -    |
|   | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 5,200 | 5,200 |      | 001 |     |      |
+---+--------------------+-------+-------+------+-----+-----+------+

หมายเหตุ: * ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2559 จำนวนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปิดเผยของศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จึงเป็นจำนวนที่มีอยู่ในช่วงหลังจากเข้าดำรงตำแหน่งแล้วเท่านั้น

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ที่มีความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ
จึงได้กำหนดโครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน
อีกทั้งจัดให้มีคณะอนุกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 17 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 8 คน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 9 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนี้ยังเป็นกรรมการอิสระ 6 คน
และส่วนหนึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่
ด้านวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ 5 คน ด้านการบัญชี/การเงิน 5 คน
ด้านเศรษฐศาสตร์/บริหารจัดการ 3 คน และด้านการปกครอง/กฎหมาย 4 คน ทั้งนี้
กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นๆ
มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน
การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ
ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ
หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการของบริษัทมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม
ทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระ
ไม่ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจโดยไม่มีจำกัด

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มข้นกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

บริษัทฯ มีการแยกตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
และไม่ได้เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
โดยมีประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้
ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะอนุกรรมการ
ซึ่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ มีการแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจน
ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ
เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
และคณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ดูแลการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ การประชุม
และรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ส่วนการดูแลปฏิบัติงานในแต่ละวัน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
มีคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

5.2 คณะอนุกรรมการ

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันมีคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารซึ่งในปี 2560
บริษัทได้แบ่งคณะกรรมการบริหารออกเป็น 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
องค์ประกอบและหน้าที่รับผิดชอบกำหนดไว้ชัดเจน (รายละเอียดบทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
จะอธิบายไว้ในหัวข้อเรื่อง การจัดการ)

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านจะได้รับคู่มือกรรมการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด และหน่วยงานกำกับดูแลคาดหวัง
นอกจากนั้น ในคู่มือดังกล่าวยังประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเป็นระยะ สำหรับกรรมการใหม่ จะได้รับการบรรยายถึง บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยเลขานุการบริษัท บริษัท

มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการต่างๆ
มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำตามความรับผิดชอบตามลำดับขั้น
มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นที่เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน
ตลอดจนงบประมาณที่นำเสนอ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
มีกลไกการกำกับดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือ
“จริยธรรมในการดำเนินงานของบริษัทฯ” เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนเพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ
มีการติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าไม่สนับสนุนการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณีที่ต้องมีรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามแนวทางธุรกิจปกติเสมือนหนึ่งเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก
หากรายการใดมิได้เป็นไปตามแนวทางธุรกิจปกติ
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยผู้มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการนั้น

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะกรรมการบริหาร
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กรรมการบริหารได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่พบความผิดปกติ
จะมีการเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทันที และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ระบบการควบคุมภายในถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหาร
ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมั่นคง และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ช่วยคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทฯไม่ให้รั่วไหลและยังคุ้มครองเงินลงทุนผู้ถือหุ้นไม่เสียผลประโยชน์อีกด้วย

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าเป็นรายปี เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ
ประธานกรรมการ
หรือกรรมการตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุม จะยึดนโยบายสนับสนุนให้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ
อย่างโปร่งใส จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการนำเสนอรายละเอียดและตอบข้อซักถาม
โดยให้เลขานุการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนประชุม นอกจากนี้
ยังให้จัดทำรายงานการประชุมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดเก็บไว้อย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ โดยมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานทุกไตรมาส
สำหรับคณะอนุกรรมการชุดอื่นๆ จะมีการแยกประชุมต่างหากจากกัน และปฏิบัติตามที่กล่าวแล้วข้างต้น

บริษัทฯ ให้กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความประสงค์ เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย

สำหรับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีประเด็นใดที่ควรแจ้งต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนังสือแจ้งผลการประชุมในประเด็นนั้นให้ประธานกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบด้วย

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี 2559 โดยจัดให้มีการประเมินทั้งคณะ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน
ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา
เพื่อให้นำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม
ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ
การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ซึ่งผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 92.4

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ทำการประเมินในแบบประเมินผลที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเช่นกัน
ซึ่งผลการประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 94.6
คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการบริษัทฯ

5.6 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นทราบ
โดยเปิดเผยไว้ในหัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
ซึ่งการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนั้น กรรมการของบริษัทฯ
ต้องตระหนักว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ และผู้บริหาร เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้น
และให้มีความคิดเห็นที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมระดมความคิด (Brainstorming)
เป็นระยะ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
ซึ่งนอกจากการพัฒนาด้านการบริหารแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ
และจริยธรรมของผู้บริหารด้วยเช่นกัน โดยกำหนดการฝึกอบรมกรรมการและผู้บริหาร
จะอยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปีของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนระดับขึ้นเป็นผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง
จะต้องผ่านหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองตามเกณฑ์การสืบทอดงาน โดยบริษัทฯ
ได้กำหนดหลักสูตรต่างๆ แบ่งตามระดับชั้นผู้บริหาร
และมีการรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2559 กรรมการบริหารที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ นายศักดิ์ณรงค์
แสงสง่าพงศ์ เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8
สถาบันวิทยาการพลังงาน

5.8 ค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
จะมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นผู้พิจารณา
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ไม่สูงเกินความจำเป็นแต่เหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
มีการเปิดเผยจำนวนค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.9 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 89/15
ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดทำ เก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
อีกทั้งเป็นผู้ดูแลการบริหารกิจการของคณะกรรมการ
และผู้บริหารให้อยู่ในกรอบกฎหมายโดยเคร่งครัด บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทถูกกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
รวมถึงการดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด

การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การทุจริต คอร์รัปชั่นนั้นเป็นภัยที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
รวมทั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558
จึงได้มีมติอนุมัติออกนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน ควบคู่ไปกับนโยบายกำกับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่มีอยู่แล้ว พร้อมทั้งให้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
ในปี 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเสวนา “มาตรการภาคธุรกิจต้านทุจริตการติดสินบน”
จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แนะนำให้ภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลจัดทำ
“มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ”
ประกาศใช้ภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบและร่วมกันปฏิบัติงานโดยไม่มีการให้-รับสินบน
ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการดังกล่าวให้มีแนวปฏิบัติที่เพียงพอและเหมาะสม

ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทฯ ได้มีการลงนามใน “ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”
เพื่อส่งเสริมให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2558
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือ “สร้างคนดีให้มีคุณธรรม” เพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ
โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าบุคลากรของบริษัทฯ
จะสามารถนำประโยชน์จากความรู้
ความเข้าใจที่ได้จากการเข้าร่วมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การทำงาน
และสร้างสรรค์สังคมต่อไป

การรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ
หรือเรื่องอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
โดยสามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ
มายังช่องทางต่อไปนี้

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

หรือ E-mail : ac@loxley.co.th

บริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อเรียกร้อง และดำเนินการอย่างเสมอภาค โปร่งใส
ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่เหมาะสม
รวมทั้งเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้มีความปลอดภัย
โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลในการป้องกันมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้มาตรการตามกฎหมาย เช่น
กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยให้รายงานทุกครั้งที่มีการซื้อขาย
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน
หรือรับโอน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ
โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ไม่ดำเนินการซื้อ-ขาย
หรือเสนอซื้อ-เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ-ขาย
หรือเสนอซื้อ-เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในช่วงระยะเวลา 1
เดือนก่อนประกาศงบการเงินประจำรายไตรมาส และประจำปีสู่สาธารณชน นอกจากนั้น บริษัทฯ
ยังได้กำหนดเป็นระเบียบ ห้ามกรรมการและพนักงานทุกคนอาศัยอำนาจหน้าที่
หรือโอกาสในการทำงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยทันที

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 9,870,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

-   ค่าสังเกตุการณ์การทำลายสินค้า 76,800 บาท (บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด)

-   การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาท (บริษัท แอล โซลาร์ 1
    จำกัด)

  -----------------------------------------------------------------------
  10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

  -----------------------------------------------------------------------

กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
มีพันธกิจหลักในการผสานการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วนให้สอดคล้องควบคู่ไปกับการดูแลสังคม
โดยแนวทางการดำเนินงานมุ่งสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม และปลูกฝังการเรียนรู้เรื่อง “จิตอาสา”
ให้แก่บุคลากรในองค์กร บ่มเพาะเมล็ดพันธ์จิตอาสาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในประเทศให้ดีขึ้นเป็นลำดับ
การประกอบกิจการอย่างมีธรรมมาภิบาลขององค์กร
และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในมิติที่มีความหลากหลาย ส่งผลให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ
และได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย สอดรับกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
“ทางเลือกบนความเชื่อมั่นสำหรับลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน”

ในปี พ.ศ.2559 บริษัทฯ โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
มีนโยบายมุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคม (Creating Shared Value)
โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความเชี่ยวชาญขององค์กร
เพื่อตอบสนองต่อประเด็นการแก้ปัญหาทางสังคม ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนตลาดปีนัง
(สร้างความยั่งยืนในระดับบุคคลทั้งเด็กเยาวชน และผู้ใหญ่) มูลนิธิดวงประทีป
และมูลนิธิสิกขาเอเซีย (สนับสนุนทุนสำหรับจัดกิจกรรมด้านการศึกษา)
นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้กับพนักงานบริษัทฯ เข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
นำไปสู่การพัฒนาชุมชน การสร้างเครือข่าย และองค์กรภาคี
ในการประสานความร่วมมือดำเนินงานเพื่อสังคม

การขับเคลื่อนงานเพื่อสังคม

ใน ปี พ.ศ. 2559 ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
ได้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ และชุมชนในเขตพื้นที่คลองเตย
นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ดังนี้

1. การสนับสนุนนักกีฬาคนพิการ ในโครงการ Loxley Sport Hero

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการฝึกทักษะด้านการกีฬาให้กับคนพิการ
สร้างโอกาสให้คนพิการฝึกฝนตนเอง จนสามารถก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย
ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ “สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์”
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ พร้อมบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ ภายใต้ “โครงการ Loxley Sport Hero” จำนวนทั้งสิ้น 52 คน
พร้อมทั้งมอบงบประมาณบางส่วนในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในต่างประเทศ เช่น ปี พ.ศ.
2559 ส่งนักกีฬาคนพิการ เข้าร่วมรายการแข่งขัน Rio 2016 Paralympics ประเทศบราซิล
จนสามารถสร้างชื่อเสียงและผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
โดยได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 18 เหรียญ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้จัดให้มีการแข่งขัน ภายในประเทศ รายการ Loxley Para Badminton Championships
ซึ่งในปี 2559 จัดร่วมกับการแข่งขันกีฬาปากเกร็ดเกมส์ ณ สนามแบดมินตัน
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้นักกีฬาคนพิการได้แสดงศักยภาพ
พัฒนาทักษะความสามารถ และร่วมพัฒนาวงการกีฬาคนพิการ ให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

จากการดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล
จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กร ดังนี้

1.  โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ทรงคุณค่าในวงการกีฬา”
    ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันแบดมินตันของนักกีฬาคนพิการ ในงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม
    ประจำปี 2558 ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2559

2.  โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ”
    ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
    จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559

3.  โล่ประกาศเกียรติคุณ “ประเภทองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี
    2559” ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559
    จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559

2. โครงการชุมชนสร้างสรรค์ 2559 ชุมชนตลาดปีนัง

ในปี พ.ศ. 2559 ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม จัดทำ “โครงการชุมชนสร้างสรรค์ 2559”
โดยร่วมกับคณะกรรมการชุมชนตลาดปีนัง ที่ปรึกษาเครือข่ายจิตอาสา เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนฯ
ภายใต้กิจกรรม ดังนี้

1.  กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

เป็นกิจกรรมฯ ที่บริษัทฯ ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2554
ด้วยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ของชาวชุมชนตลาดปีนัง ให้เกิดความรักความสามัคคี
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกชุมชนตลาดปีนัง จำนวน 75
ครัวเรือน ในวาระต่าง ๆ ตลอดทั้งปี อาทิเช่น กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดชุมชน (Big Cleaning
Day) กิจกรรมสัมนาชุมชนตลาดปีนัง เป็นต้น

2.  กิจกรรมกีฬาสี By ปีนัง

"กีฬาสี"  เริ่มต้นในปี พ.ศ.2554 จุดเริ่มต้น เกิดจากการทำกิจกรรมที่เรียกว่า
"กิจกรรมทักษะชีวิต" ทำให้เกิดการรวมตัวของเด็กและเยาวชน ในชุมชนตลาดปีนัง และจัดตั้ง
“กลุ่มเยาวชน BY ปีนัง” ขึ้น ซึ่งฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม คณะกรรมการชุมชน
ที่ปรึกษาเครือข่ายจิตอาสา ได้ปรึกษาหารือและเห็นพ้องต้องกัน ที่จะสร้างเวที ให้เด็ก กล้าคิด
กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ โดยใช้กีฬาเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาศัยภาพของเยาวชนกลุ่มนี้
ในปีแรกๆ จึงได้ร่วมกันออกแบบกระบวนการ และวางกรอบกิจกรรมให้กับเด็กๆ
โดยคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาเครือข่ายจิตอาสา และฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
มีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา ซึ่งในกลุ่มเยาวชน By ปีนัง
ได้จัดการประชุมและกำหนดบทบาทหน้าที่ภายในกลุ่ม เช่น ประธานสี ทีมนักกีฬา กองเชียร์
การแข่งกีฬาสี ก่อให้เกิดความประทับใจ สร้างความสนุกสนาน ความตื่นเต้น ความทรงจำที่ดีร่วมกัน
ซึ่งหลังจบกิจกรรม มีการถอดบทเรียน เพื่อวิเคราะห์ หาข้อดี ข้อด้อย ปัญหา อุปสรรค ทำให้
“กลุ่มเยาวชน BY ปีนัง” เกิดการเรียนรู้ผ่านเวทีกีฬา ผลที่ได้รับจากกิจกรรม "กีฬาสี BY ปีนัง
2559” คือ การสร้างผู้นำของกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ชาวชุมชนมีความรัก
สามัคคี นับว่าเป็นการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ยั่งยืนอีกประการหนึ่ง

3. โครงการสร้างคุณค่าสู่สังคม (Creating Shared Value)

3.1 สร้างความรู้สู่ชุมชนในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ (จากเหตุการณ์ไฟใหม้ ชุมชนตลาดปีนัง เมื่อปี
พ.ศ.2558 บริษัทฯ ในฐานะเพื่อนบ้านข้างเคียงชุมชนตลาดปีนัง)
มีความห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวชุมชนฯ เป็นอย่างยิ่ง
นำมาสู่การเปิดเวทีสาธารณะ ร่วมกับองค์กรภาครัฐ มูลนิธิ และหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตคลองเตย เพื่อถอดบทเรียน และร่วมกันแก้ปัญหาในเชิงบูรณาการ
นำมาสู่การออกแบบกิจกรรมที่เพิ่มมิติใหม่ในการทำงานให้กับฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
และสอดรับกับพันธกิจของบริษัทฯ ในการดูแลสังคม อย่างจริงจัง และสอดคล้องกับแนวคิดของ
ศาสตราจารย์ไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ ในการสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม
(Creating Shared Value : CSV)
ที่จะนำศักยภาพและองค์ความรู้ขององค์กรตอบโจทย์การแก้ปัญหาทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ได้ประสานความร่วมมือกับ บริษัท รักษาความปลอดภัย
เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด (ASM) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ที่มีความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้
ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสากล แบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนตลาดปีนัง ผ่านกิจกรรม
“การป้องกันภัย จากเหตุเพลิงไหม้” โดยเชิญวิทยากร มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ และสาธิตวิธีการ
ในการใช้เครื่องมือดับเพลิงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมไปถึงการทดลองปฏิบัติการดับเพลิงจริง
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์
เตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนฯ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์
จริงได้อีกด้วย

3.2 การศึกษาดูงานคู่ค้า “เพราะ CSR ไม่ใช่แค่การพัฒนาจิตอาสา” และ “Creating Shared
Value: CSV ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น” จากการศึกษาเรียนรู้ทำให้
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ตระหนักในการสร้างคุณค่าร่วมที่ทรงพลัง นำมาสู่การจัดกิจกรรม
เพื่อถ่ายทอดแนวคิดให้พนักงานใหม่ ให้ได้รับรู้ และเข้าใจถึงการทำธุรกิจแบบ
“การสร้างคุณค่าร่วมกัน” โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมมือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จัดทำโครงการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่นำพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จำนวน 80 คน
ไปศึกษาดูงาน “สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)”
ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ มาเป็นเวลายาวนานถึง 37 ปี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักธุรกิจของคู่ค้า
และถ่ายทอดความรู้ให้พนักงานเข้าใจถึงการทำธุรกิจแบบการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV)
คือการเติบโตไปพร้อมกันทั้งด้านธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทำให้พนักงานได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างพื้นที่ให้พนักงานแต่ละฝ่ายทำกิจกรรม
และมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันอีกด้วย สหกรณ์ฯก่อตั้งในปี
พ.ศ.2502 ได้ดำเนินกิจการตามแนวพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มาโดยตลอด สหกรณ์ฯ สามารถผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และนมยู.เอช.ที. จำหน่ายทั่วประเทศ
มีกําลังผลิตเพียงพอที่จะรองรับกับปริมาณน้ำนมดิบที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตตำบลหนองโพและใกล้เคียงนำมาจำหน่ายเพื่อการแปรรูป
นับได้ว่าสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
คือทางออกของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อย่างแท้จริง

4. กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่านร่วมกับมูลนิธิสิกขาเอเซีย

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมกับมูลนิธิสิกขาเอซีย จัดกิจกรรม “สัปดาห์รักการอ่าน”
ส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ ในพื้นที่ชุมชนพัฒนา 70 ไร่ และชุมชนในพื้นที่ รวม 10 ชุมชน
โดยสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ให้อ่านหนังสืออย่างมีจุดมุ่งหมาย สนุกกับการอ่าน
กระตุ้นการอ่านผ่านกิจกรรมนันทนาการรูปแบบต่างๆ เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและชุมชน
รวมถึงสร้างต้นแบบครอบครัวรักการอ่าน ทำให้ชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ
และสนับสนุนให้ชุมชนทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ผลที่ได้รับคือ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน
ตระหนักในคุณค่าของการอ่านหนังสือมากขึ้นกว่าเดิม สร้างนิสัยรักการอ่าน
และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

5. กิจกรรม ล็อกซเล่ย์จิตอาสา (Loxley CSR Club)

Loxley CSR Club ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2555 มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ
ประการแรกเพื่อเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ทั้งส่วนที่เกิดจากแนวคิดของฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และจากสมาชิก Loxley CSR Club
ประการที่สองเพื่อให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม
ส่งเสริมความจิตอาสาของพนักงาน ผ่านรูปแบบการทำงานเป็นกลุ่ม (Club) ในปี พ.ศ. 2559
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ได้ออกแบบแนวคิดให้กิจกรรมมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในประเด็นด้านสังคม
การศึกษา และสิ่งแวดล้อม โดยมีพนักงานจิตอาสาเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนกิจกรรม

1.  กิจกรรม “ล็อกซเล่ย์จิตอาสา ปลูกปะการัง” 

เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสาให้กับพนักงานในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
รับฟังข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างถูกวิธี
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมได้จัดกิจกรรม “ล็อกซเล่ย์ จิตอาสา ปลูกปะการัง”
โดยรับสมัครพนักงานจิตอาสาจากบมจ. ล็อกซเล่ย์ และบริษัทในเครือ จำนวน 50 คน
ออกเดินทางไปยังหาดเตยงาม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ร่วมกันปลูกปะการังเทียม 50 ก้อน เพื่อคืนความสมดุลกลับสู่ธรรมชาติ
และดำน้ำศึกษา ทำความเข้าใจระบบนิเวศทางทะเล พร้อมเยี่ยมชม และอุดหนุนสินค้าจากท้องถิ่น ณ
ตลาดแสมสาร

2.  กิจกรรม “15,000 ท้าทำดี” 

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดออกแบบ และจัดกิจกรรมจิตอาสา
ตามความต้องการของตนเอง โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
ได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการให้ครอบคลุมประเด็นด้านการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม
เป็นสำคัญ และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ ๆ ละ 15,000 บาท
ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานบริษัทฯ และพนักงานในเครือ ส่งผลงานเข้าประกวด
และผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 2 โครงการ คือ

5.2.1 โครงการ Happy Dolls Project

ลักษณะโครงการฯ เป็นการเย็บตุ๊กตา เพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้ป่วยเด็กเรื้อรังตามโรงพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด อาทิ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเด็ก
โรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นต้น
โดยพนักงานที่ได้รับคัดเลือกโครงการ เรียนเชิญเชิญวิทยากร มาสาธิตการเย็บตุ๊กตา
ให้กับพนักงานจิตอาสา และ ชาวชุมชนตลาดปีนัง จำนวน 50 คน
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกสมาธิ
และสร้างความมีจิตสาธารณะ คืนสิ่งดีๆ ให้กับสังคม
ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความสุขกับผลงานที่ผลิตออกมา ได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป
เป็นการบอกรักตนเอง คนที่คุณรัก ปัจจุบันมีกิจกรรมจัดทำตุ๊กตา Happy Dolls
ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน โดยรับสมัครจิตอาสา ผ่านธนาคารจิตอาสาอีกด้วย

5.2.2 โครงการเมล็ดพันธุ์ใหม่ เมล็ดพันธุ์สร้างชาติ

เป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อยู่ติดตะเข็บชายแดน ไทย-พม่า อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยกลุ่มพนักงานจิตอาสา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด (ASM)
ส่งเข้าประกวด
ดำเนินโครงการโดยให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภคสำหรับนักเรียนที่ยากไร้ที่ขาดอุปกรณ์การเรียน
ซึ่งเป็นการสานต่อโครงการตามแนวพระราชดำริ และมุ่งพัฒนาเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
เนื่องด้วยปัจจุบันสังคมเปิดกว้างมากขึ้น การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณภาพทางการศึกษาเป็นการเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้กับประเทศชาติ
ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน นอกจากนี้ยังปลูกฝังให้เด็กนักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยการปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวัน ทำให้เด็กนักเรียนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายสติปัญญา และเข้าใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ โครงการนี้
นอกจากจะทำให้น้องๆ ได้อิ่มท้องแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร
ในส่วนพนักงานเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยดูแลสังคม

ล็อกซเล่ย์มุ่งมั่น พัฒนา การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม นำความยั่งยืนสู่ชุมชนและสังคม

ภายใต้บริบทของการพัฒนา สังคม การศึกษา เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
จากแนวคิดและการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และพันธกิจงานด้าน CSR
ได้มีส่วนร่วมทำให้เกิดการพัฒนาต่อเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ พนักงาน และภาคธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องจริงจัง

จากการดำเนินภารกิจของฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ในปี พ.ศ.2559 สรุปผลที่ได้รับดังนี้

ด้านการศึกษาและสังคม บริษัทฯ มีเจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและสังคมอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ ตระหนักในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง
การมอบโอกาสให้ผู้พิการมีงานทำ การสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ในรูปการ

บริจาค เพื่อช่วยเหลือองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในเขตพื้นที่คลองเตย และพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ตามวาระสำคัญ อาทิเช่น วันเด็กแห่งชาติ
วันปีใหม่ วันสงกรานต์ จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กและเยาวชน
รวมถึงกิจกรรมการออกค่ายอาสาของนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย นั้น
ได้ขับเคลื่อนและยกระดับให้สังคมมีความเอื้ออาทรต่อกัน และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐ ในการให้คำแนะนำ ปรึกษา แบ่งปัน
องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย สร้างโอกาสทางการศึกษา
ด้วยตระหนักว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต สำหรับพื้นที่ในชุมชนเขตคลองเตย
ประกอบด้วย ชุมชนตลาดปีนัง ชุมชนเชื้อเพลิง ชุมชนพัฒนา 70 ไร่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้ทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นการดำเนินกิจกรรมได้สร้างจิตสำนึก
และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน ในขณะเดียวกันกิจกรรมมุ่งส่งเสริมศักยภาพชุมชน
ดำเนินงานโดยการกระตุ้นให้ชุมชนสามารถยืนได้ด้วยตนเอง เกิดการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน
พัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ และสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับองค์กรเครือข่าย
ที่มีศักยภาพด้านการจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยมีพันธกิจ ด้าน CSR
เป็นองค์ประกอบให้การสนับสนุนนั้น ผลที่เกิดขึ้นชาวชุมชนมีแนวคิดการจัดการชุมชนที่ดีขึ้น
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตอบโจทย์ความยั่งยืนได้ชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ
มีนโยบายส่งเสริมความมีจิตอาสา และขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างพนักงานกับชุมชนฯ โดยสร้างจิตสำนึกและถ่ายทอดเรื่องราวจิตอาสา
ให้พนักงานตระหนักรู้ในคุณค่าของการให้ การแบ่งปัน การเสียสละเพื่อส่วนรวม
และสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมโดยความสมัครใจ

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ
มุ่งส่งเสริมนวัตกรรมสินค้าและบริการที่เอื้อต่อการรักษาสภาพแวดล้อม
และสร้างความสมดุลย์ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก
โดยจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
การนำเข้าเทคโนโลยีรถโดยสารไฟฟ้า เพื่อใช้ในการพาณิชย์ ภายในประเทศไทย
เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานน้ำมัน การพัฒนาเทคโนโลยีเตาเผาขยะเคลื่อนที่
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการแก้ปัญหาขยะตกค้างในเขตชุมชนเมืองที่มีประชากรหนาแน่น
การพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทคและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการแข่งขัน
และการขยายตัวของสถาบันการเงิน การติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม การจัดการระบบขนส่ง
ล้วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน รายได้ สร้างการเติบโตทางธุรกิจ
และตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
เป็นประจำทุกปี และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนฯ
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน และพนักงานฯ
ประสานความร่วมมือในการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดชุมชนฯ ผลที่ได้รับคือ ชุมชนและพนักงานฯ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน
นับเป็นกิจกรรมที่ได้รับผลตอบรับที่ดี

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2560 บริษัทฯ โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
ยังคงนโยบายที่มุ่งสร้างคุณค่าสู่สังคม (Creating Shared Value) อย่างต่อเนื่อง
โดยนำทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มี เพื่อพัฒนาสังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม
สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างงาน
สร้างรายได้ และเป็นไปตามกรอบนโยบายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ

  -----------------------------------------------------------------------
  11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

  -----------------------------------------------------------------------

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร
การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดภาระหน้าที่
อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม บริษัทฯ
ยังจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่อสายงานที่รับผิดชอบ
มีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มีความโปร่งใส
เป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน นอกจากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
(ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) โดยในปี 2559 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ
นางปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ครบถ้วนในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบการบริหารความเสี่ยงและการให้คำแนะนำทางด้านต่างๆ
และได้ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีภายนอก และมีความเห็นว่าบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม และบริษัทฯ
มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี
และมีการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในประเด็นที่มีนัยสำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ งบประมาณ และจรรยาบรรณ โดยบริษัทฯ
ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
มีระเบียบในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมธุรกรรมในด้านต่างๆ
และมีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำให้การทำงานสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.  การประเมินความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ
การบริหารการเงิน การบริหารและการจัดการความปลอดภัย และความเสี่ยงที่สำคัญอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อลด หลีกเลี่ยง
ร่วมจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
โดยได้สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ
ในบริษัทตระหนักถึงและเกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  การควบคุม

บริษัทฯ
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นกลุ่มประเภทธุรกิจเพื่อกระจายการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบาย
มาตรการต่างๆ รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เพื่อให้เกิดการควบคุมระหว่างกัน ลดหรือควบคุมความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีการติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออย่างสม่ำเสมอ
โดยมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทในเครือเพื่อดูแลการบริหารงานอย่างใกล้ชิด
และประชุมร่วมกันทุกเดือน

4.  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ข้อบังคับการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงาน
และระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ ไว้ในเวปไซด์ของบริษัทฯ
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรหลายช่องทาง
รวมทั้งมีการจัดทำเวปไซต์ของบริษัทฯ ที่พนักงานสามารถรับทราบข่าวสาร หรือประกาศต่างๆ
เพื่อให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง บริษัทฯ ยังมีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
และมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีที่จำเป็นต้องใช้อย่างเพียงพอ
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการใช้ระบบ e-mail และระบบอื่นๆ
ที่ผู้บริหารและพนักงานสามารถใช้สื่อสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว

5.  การติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล
โดยผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารได้รับรายงานประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงานที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน
นอกจากนี้
ฝ่ายตรวจสอบภายในยังทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลโดยนำเสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารโดยตรงเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
และเพื่อให้ผู้บริหารมีความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและเหมาะสม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร
การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดภาระหน้าที่
อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม บริษัทฯ
ยังจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่อสายงานที่รับผิดชอบ
มีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มีความโปร่งใส
เป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน นอกจากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
(ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) โดยในปี 2558 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ
นางปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ครบถ้วนในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบการบริหารความเสี่ยงและการให้คำแนะนำทางด้านต่างๆ
และได้ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีภายนอก และมีความเห็นว่าบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม และบริษัทฯ
มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี
และมีการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในประเด็นที่มีนัยสำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

6.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ งบประมาณ และจรรยาบรรณ โดยบริษัทฯ
ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
มีระเบียบในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมธุรกรรมในด้านต่างๆ
และมีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำให้การทำงานสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.  การประเมินความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ
การบริหารการเงิน การบริหารและการจัดการความปลอดภัย และความเสี่ยงที่สำคัญอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อลด หลีกเลี่ยง
ร่วมจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
โดยได้สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ
ในบริษัทตระหนักถึงและเกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

8.  การควบคุม

บริษัทฯ
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นกลุ่มประเภทธุรกิจเพื่อกระจายการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบาย
มาตรการต่างๆ รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เพื่อให้เกิดการควบคุมระหว่างกัน ลดหรือควบคุมความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีการติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออย่างสม่ำเสมอ
โดยมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทในเครือเพื่อดูแลการบริหารงานอย่างใกล้ชิด
และประชุมร่วมกันทุกเดือน

9.  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ข้อบังคับการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงาน
และระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ ไว้ในเวปไซด์ของบริษัท
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรหลายช่องทาง
รวมทั้งมีการจัดทำเวปไซต์ของบริษัทฯ ที่พนักงานสามารถรับทราบข่าวสาร หรือประกาศต่างๆ
เพื่อให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง บริษัทฯ ยังมีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
และมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีที่จำเป็นต้องใช้อย่างเพียงพอ
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการใช้ระบบ e-mail และระบบอื่นๆ
ที่ผู้บริหารและพนักงานสามารถใช้สื่อสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว

10. การติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล
โดยผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารได้รับรายงานประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงานที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน
นอกจากนี้
ฝ่ายตรวจสอบภายในยังทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลโดยนำเสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารโดยตรงเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
และเพื่อให้ผู้บริหารมีความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและเหมาะสม

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
โดยงบการเงินของบริษัทและงบการเงินของบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้น
ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทและงบการเงินของบริษัทย่อย
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้
โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

(นายไพโรจน์ ล่ำซำ) (นายธงชัย ล่ำซำ)

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน
3 ท่าน
กรรมการทุกท่านมีประสบการณ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2559 มีการประชุมรวมจำนวน 5
ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

  ------- --------------- ---------------------- ---------------- --------------
  ลำดับที่   รายชื่อ           ตำแหน่ง                 จำนวนครั้งที่ประชุม   จำนวนครั้งที่เข้า

  1       ดร.หริส สูตะบุตร   ประธานกรรมการตรวจสอบ   5                5

  2       นายจรูญ ชินาลัย    กรรมการตรวจสอบ         5                5

  3       นายโชติ โภควนิช   กรรมการตรวจสอบ         5                5
  ------- --------------- ---------------------- ---------------- --------------

โดยมีนางปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เห็นสมควร โดยมีภารกิจที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
    ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
    ซึ่งพบว่า
    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2.  ได้มีการเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
    เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชี ผลการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน
    ประเด็นจากการสอบทาน ตรวจสอบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
    และทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

3.  สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส
    ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
    การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

4.  ในการประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่างๆ
    ได้มีการเชิญฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยตามวาระอันสมควร
    เพื่อเสนอข้อมูล รับทราบข้อสังเกต รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
    อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานให้แก่กลุ่มบริษัท

5.  สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นบริษัทต่อไป

7.  สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    ให้คำแนะนำแก่บริษัทเพื่อให้มีการจัดระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
    พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    ตลอดจนสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีระบบ

8.  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รับทราบผลการตรวจสอบ
    และให้มีการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะประเด็นที่มีนัยสำคัญ
    เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา
เป็นไปด้วยความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงิน
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
และไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญอันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

  (ดร. หริส สูตะบุตร)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  -----------------------------------------------------------------------
  12. รายการระหว่างกัน

  -----------------------------------------------------------------------

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหารสำคัญของบริษัทฯ
นอกเหนือจากการทำรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหารสำคัญของบริษัทฯ
บริษัทฯ
จะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และถือเกณฑ์ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เป็นสำคัญ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการปกติทางธุรกิจที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ
จะปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฎิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการทบทวนรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
และรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส
โดยพิจารณาจากการทำรายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น
และเป็นการดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวมทั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม

ในกรณีที่รายการดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะยึดหลักการดังนี้

1.  เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

2.  เป็นรายการที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

3.  มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปอย่างถูกต้อง

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ข้อ 5
รายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน
บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท/บริษัท
หากกลุ่มบริษัท/บริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน
หรือกลุ่มบริษัท/บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น
การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

  รายการ นโยบายการกำหนดราคา

ขายสินค้าและให้บริการ ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหรือราคา

  ที่เทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก

ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อสินค้าและบริการ ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหรือราคา

  ซื้อที่ตกลงกันสำหรับตัวแทนจำหน่ายซึ่งรับภาระค่าใช้จ่าย

  ในการกระจายสินค้าจากส่วนกลาง

ค่าใช้จ่ายในการขาย ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ต้นทุนทางการเงิน อัตราตลาดหรือในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อเงินลงทุน มูลค่าตามบัญชี

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สรุปได้ดังนี้

+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| บริษัทท           | ลัก        | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น  |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ | ษณะรายการ | รายการระ |                            |
| ความสัมพันธ์       |           | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน          |
|                 |           | ีสาระสำคัญ |                            |
|                 |           | (ล้านบาท) |                            |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| กลุ่มบริษัทย่อย      |           |          |                            |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | รายได้จ    | 11.96    | -                          |
| ไวร์เลส จำกัด     | ากการขายส |          | รายได้จ                     |
| (มหาชน)         | ินค้าและราย | 49.16    | ากงานโครงการเป็นรายการค้าปกติ |
|                 | ได้ค่าบริการ |          | เป็นราคาเดียวกับการทำ         |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    |           | 1.25     |                            |
| จำกัด (มหาชน)    | ซื้อสินค     |          | รายการกับบุคคลภายนอก         |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 85  | ้าและค่าใช้จ | 0.97     | รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ       |
| และ             | ่ายค่าบริการ |          | เป็นราคาเดียว                |
| มีกรรมการร่วมกันคือ |           | 5.12     |                            |
| นายธงชัย ล่ำซำ    | ลูกหนี้กา    |          | กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก  |
| นายวสันต์ จาติกวณิช | รค้าและอื่นๆ | 1.33     | และรายได้ค่าบริการอื่น คิดค่า     |
|                 |           |          |                            |
| นายเฉลิมโชค ล่ำซำ | เจ้าหนี้กา   |          | บริการตามปริมาณที่ให้บริการ      |
| และนายทองใหญ่    | รค้าและอื่นๆ |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ |
| จันทนวัลย์         |           |          |                            |
|                 | ค่าใช      |          | บุคคลภายนอก                 |
|                 | ้จ่ายค้างจ่าย |          |                            |
|                 |           |          | -                          |
|                 | เงินมัดจำรับ |          | ซื้อสินค้าแ                    |
|                 |           |          | ละบริการมาเพื่อใช้ในงานโครงการ |
|                 |           |          | เป็นราคาเดียวกับการทำ         |
|                 |           |          |                            |
|                 |           |          | รายการกับบุคคลภายนอก         |
|                 |           |          | ค่าบร                       |
|                 |           |          | ิการอินเตอร์เน็ตและค่าที่ปรึกษาทาง |
|                 |           |          |                            |
|                 |           |          | กฎหมาย                     |
|                 |           |          | คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ  |
|                 |           |          | เป็นราคาเดียวกับการ           |
|                 |           |          |                            |
|                 |           |          | ทำรายการกับบุคคลภายนอก       |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | รายได้จ    | 1.50     | -                          |
| ไวร์เลส ซิสเต็ม    | ากการขายส |          | รายได้จ                     |
| อินทิเกรเตอร์ จำกัด | ินค้าและราย | 1.80     | ากงานโครงการเป็นรายการค้าปกติ |
|                 | ได้ค่าบริการ |          | เป็นราคาเดียวกับการทำ         |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    |           |          |                            |
| ไวร์เลส จำกัด     | ลูกหนี้กา    |          | รายการกับบุคคลภายนอกและ      |
| (มหาชน)         | รค้าและอื่นๆ |          | รายได้ค่าบริการอื่นคิดค่าบริการตาม |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99  |           |          |                            |
| และ             |           |          | ปริมาณที่ให้บริการ              |
| มีกรรมการร่วมกันคือ |           |          | เป็นราคาเดีย                 |
| นายเฉลิมโชค ล่ำซำ |           |          | วกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| บริษัทท           | ลัก        | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น  |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ | ษณะรายการ | รายการระ |                            |
| ความสัมพันธ์       |           | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน          |
|                 |           | ีสาระสำคัญ |                            |
|                 |           | (ล้านบาท) |                            |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| กลุ่มบริษ          |           |          |                            |
| ัทร่วมและการร่วมค้า |           |          |                            |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| บริษัท ธัญธิญะ      | ซื้อสินค้า    | 10.93    | -                          |
| เทคโนโลยี จำกัด   |           |          | ซื้ออุปกรณ์มาเพื่อใช้ในงานโครงการ |
|                 | เจ้าหนี้กา   | 8.08     | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการ   |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | รค้าและอื่นๆ |          |                            |
| จำกัด (มหาชน)    |           |          | กับบุคคลภายนอก               |
|                 |           |          |                            |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 30  |           |          |                            |
| มีกรรมการร่วมกันคือ |           |          |                            |
| นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ |           |          |                            |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| บริษัท บีพี-คาสตรอล | ซื้อสินค้า    | 44.87    | - เป็นรายการค้าปกติ           |
| (ประเทศไทย)     |           |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ |
| จำกัด            | เจ้าหนี้กา   | 1.95     |                            |
|                 | รค้าและอื่นๆ |          | บุคคลภายนอก                 |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    |           |          |                            |
| จ็อยท์ แอนด์ โฮลด์  |           |          |                            |
| จำกัด            |           |          |                            |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40  |           |          |                            |
| แ               |           |          |                            |
| ละมีกรรมการร่วมกัน |           |          |                            |
| คือ นายไพโรจน์    |           |          |                            |
| ล่ำซำ นายธงชัย    |           |          |                            |
| ล่ำซำ            |           |          |                            |
| และนายสืบตระกูล   |           |          |                            |
| สุนทรธรรม        |           |          |                            |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| บริษัท โฟเซโก้     | ราย       | 9.03     | - รายได้ค่าเช่าคิดตามพี้นที่       |
| (ประเทศไทย)     | ได้ค่าบริการ |          | เป็นร                       |
| จำกัด            |           | 2.30     | าคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคล |
|                 | ลูกหนี้กา    |          |                            |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | รค้าและอื่นๆ | 0.11     | ภายนอก รายได้ค่าขนส่ง         |
| จำกัด (มหาชน)    |           |          | รายได้ค่าบริการที่ปรึกษาและรายได้ |
| ถือหุ้น อยู่ร้อยละ 26 | ร         |          |                            |
| แ               | ายได้ค้างรับ |          | ค่าบริการอื่น                  |
| ละมีกรรมการร่วมกัน |           |          | คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ  |
| คือ นายสืบตระกูล   |           |          | เป็นราคาเดียวกับ              |
| สุนทรธรรม        |           |          |                            |
|                 |           |          | การทำรายการกับบุคคลภายนอก    |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| บริษัทท           | ลัก        | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น  |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ | ษณะรายการ | รายการระ |                            |
| ความสัมพันธ์       |           | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน          |
|                 |           | ีสาระสำคัญ |                            |
|                 |           | (ล้านบาท) |                            |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | ราย       | 0.04     | - เป็นรายการค้าปกติ           |
| จีเท็ค เทคโนโลยี   | ได้ค่าบริการ |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ |
| จำกัด            |           | -        |                            |
|                 | ลูกหนี้กา    |          | บุคคลภายนอก                 |
| กลุ่ม             | รค้าและอื่นๆ | -        |                            |
| บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ | – สุทธิ     |          | -                          |
| 35 และ          |           |          | เป็นลูกหนี้จากรายได้ค่าบริการงา   |
| มีกรรมการร่วมกัน   | เงินให้กู้ยืม  |          | นโครงการและเงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุน |
| คือ นายธงชัย ล่ำซำ | – สุทธิ     |          |                            |
| และ นายสุรช ล่ำซำ |           |          | บริษัทร่วมตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  |
|                 |           |          | แต่รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบให้       |
|                 |           |          |                            |
|                 |           |          | ช                          |
|                 |           |          | ะลอการดำเนินการอย่างไม่มีกำหนด |
|                 |           |          | บริษัทจึงได้มีการตั้งสำรองหนี้      |
|                 |           |          |                            |
|                 |           |          | สงสัยจะสูญไว                 |
|                 |           |          | ้เต็มจำนวนจนกว่าจะเริ่มดำเนินการ |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| บริษัท เอ็นเอส     | ราย       | 0.03     | - เป็นรายการค้าปกติ           |
| บลูสโคป ไลสาจท์   | ได้ค่าบริการ |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ |
|                 |           | 147.31   |                            |
| (ประเทศไทย)     | ซื้อสินค้า    |          | บุคคลภายนอก                 |
| จำกัด            |           | 0.04     |                            |
|                 | ลูกหนี้กา    |          | - ซื้อสินค้าเพื่องานโครงการ      |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | รค้าและอื่นๆ | 23.35    | เป็นรายการค้าปกติ             |
| จำกัด (มหาชน)    |           |          | เป็นราคาเดียวกับ              |
| ถือหุ้น อยู่ร้อยละ 20 | เจ้าหนี้กา   |          |                            |
| และ             | รค้าและอื่นๆ |          | การทำรายการกับบุคคลภายนอก    |
| มีกรรมการร่วมกันคือ |           |          |                            |
| นายไพโรจน์ ล่ำซำ  |           |          |                            |
| นายสืบตระกูล      |           |          |                            |
| สุนทรธรรม        |           |          |                            |
| และนายจรูญ ชินาลัย |           |          |                            |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| กิจการร่วมค้า      | รายได้จ    | 117.19   | - รายได้จากการขายสินค้า       |
| ล็อกซเล่ย์ -       | ากการขายส |          | รายได้งานโครงการ            |
| พรธิสาร          | ินค้าและราย | 33.12    | เป็นรายการค้าปกติ เป็น         |
|                 | ได้ค่าบริการ |          |                            |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    |           |          | ราคาเดีย                    |
| พร็อพเพอร์ตี้       | ลูกหนี้กา    |          | วกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
| ดีเวลลอปเม้นท์     | รค้าและอื่นๆ |          | และรายได้ค่าบริการ            |
| จำกัด            |           |          |                            |
| มีส่วนได้เสียในก    |           |          | อ                          |
| ารดำเนินงานร่วมกัน |           |          | ื่นคิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |
| ร้อยละ 44        |           |          | เป็นราคาเดียวกับการทำ         |
|                 |           |          |                            |
|                 |           |          | รายการกับบุคคลภายนอก         |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| บริษัทท           | ลัก        | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น  |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ | ษณะรายการ | รายการระ |                            |
| ความสัมพันธ์       |           | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน          |
|                 |           | ีสาระสำคัญ |                            |
|                 |           | (ล้านบาท) |                            |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| บริษัท พาร์ทโซน    | รายได้จ    | 20.83    | - เป็นรายการค้าปกติ           |
| (ประเทศไทย)     | ากการขายส |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ |
| จำกัด            | ินค้าและราย | 0.11     |                            |
|                 | ได้ค่าบริการ |          | บุคคลภายนอก                 |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    |           | 9.92     |                            |
| จำกัด (มหาชน)    | ค่าใช้จ     |          | - เป็นรายการค้าปกติ           |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 46  | ่ายค่าบริการ |          | คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ  |
| มีกรรมการร่วมกัน   |           |          | เป็นราคา                    |
| คือ              | ลูกหนี้กา    |          |                            |
|                 | รค้าและอื่นๆ |          | เดีย                        |
| นายสุรพันธ์        |           |          | วกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
| ภาษิตนิรันดร์       |           |          |                            |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| บริษัท            | ซื้อสินค้า    | 17.74    | - ซื้อมาเพื่อใช้ในงานโครงการ    |
| ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ |           |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ |
| จำกัด            | เจ้าหนี้กา   | 2.63     |                            |
|                 | รค้าและอื่นๆ |          | บุคคลภายนอก                 |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    |           |          |                            |
| จำกัด (มหาชน)    |           |          |                            |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40  |           |          |                            |
| มีกรรมการร่วมกัน   |           |          |                            |
| คือ นายธงชัย ล่ำซำ |           |          |                            |
| และนายเฉลิมโชค   |           |          |                            |
| ล่ำซำ            |           |          |                            |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ | ค่าใช้จ     | 1.48     | -                          |
| จำกัด            | ่ายค่าบริการ |          | เป็นค่าดูแ                    |
|                 |           |          | ลและบำรุงรักษาระบบงานโครงการ |
| (บริษัท ล็อกซบิท    |           |          | ค่าบริการตามปริมาณที่           |
| จำกัด (มหาชน)    |           |          |                            |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 26  |           |          | ให้บริการ                    |
| ตั้งแต่เดือน ม.ค. – |           |          | เป็นราคาเดีย                 |
| ก.ค 59          |           |          | วกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
| และในเดือน ส.ค.  |           |          |                            |
| 59              |           |          |                            |
| ได้จำหน่ายเงินลงท  |           |          |                            |
| ุนทั้งจำนวนให้กับกิจก |           |          |                            |
| ารที่ไม่เกี่ยวข้องกัน) |           |          |                            |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| กิจการร่วมค้า      | รายได้จ    | 42.95    | -                          |
| ล็อกซเล่ย์ นูแมพ    | ากการขายส |          | รายได้จ                     |
| อินฟรา พลัส       | ินค้าและราย | 36.24    | ากงานโครงการเป็นรายการค้าปกติ |
|                 | ได้ค่าบริการ |          | เป็นราคาเดียวกับการทำ         |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    |           |          |                            |
| จำกัด (มหาชน)    | ลูกหนี้กา    |          | รายการกับบุคคลภายนอกและ      |
| มีส่วน            | รค้าและอื่นๆ |          | รายได้ค่าบริการอื่นคิดค่าบริการตาม |
|                 |           |          |                            |
| ได้เสียในก        |           |          | ปริมาณที่ให้บริการ              |
| ารดำเนินงานร่วมกัน |           |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ |
|                 |           |          |                            |
| ร้อยละ 38        |           |          | บุคคลภายนอก                 |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| บริษัทท           | ลัก        | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น  |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ | ษณะรายการ | รายการระ |                            |
| ความสัมพันธ์       |           | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน          |
|                 |           | ีสาระสำคัญ |                            |
|                 |           | (ล้านบาท) |                            |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| บริษัท คลาวด์ เซิร์ฟ | ราย       | 1.51     | - เป็นรายการค้าปกติ           |
| เอเซีย จำกัด      | ได้ค่าบริการ |          | คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ  |
|                 |           | 1.83     | เป็นราคา                    |
| บริษัท ล็อกซบิท     | ค่าใช้จ     |          |                            |
| จำกัด (มหาชน)    | ่ายค่าบริการ | 0.66     | เดีย                        |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50  |           |          | วกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
|                 | เจ้าหนี้กา   | 0.06     |                            |
|                 | รค้าและอื่นๆ |          | - เป็นรายการค้าปกติ           |
|                 |           |          | คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ  |
|                 | ค่าใช      |          | เป็นราคา                    |
|                 | ้จ่ายค้างจ่าย |          |                            |
|                 |           |          | เดีย                        |
|                 |           |          | วกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+
| อื่น ๆ            | รายได     | 1.90     | -                          |
|                 | ้จากการขาย |          | เป็นมูลค่ารวมที่บริษัทและบริษ      |
|                 | สินค้าบริการ | 0.48     | ัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับ |
|                 | แ         |          |                            |
|                 | ละรายได้อื่น | 0.55     | บริษัทร่วมและการร่วมค้าจำ       |
|                 |           |          | นวนหลายบริษัทโดยมีขนาดของแต่ละ |
|                 | ค่าใช้จ     | 0.02     |                            |
|                 | ่ายในการขา |          | รายการจำนวนไม่มากนัก         |
|                 | ยและบริหาร |          | ทั้งนี้ร                       |
|                 |           |          | ายการระหว่างกันทั้งหมดเป็นไปตาม |
|                 | ลูกหนี้ก     |          |                            |
|                 | ารค้าและอื่น |          | ลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ   |
|                 | ๆ         |          | โดยมีราคาและเงื่อนไขตามราคา   |
|                 |           |          |                            |
|                 | เจ้าหนี้ก    |          | ตลาดโดยทั่วไป                |
|                 | ารค้าและอื่น |          |                            |
|                 | ๆ         |          |                            |
+-----------------+-----------+----------+----------------------------+

+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัทท           | ลักษ      | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น   |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ | ณะรายการ | รายการระ |                             |
| ความสัมพันธ์       |          | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน           |
|                 |          | ีสาระสำคัญ |                             |
|                 |          | (ล้านบาท) |                             |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| กล              |          |          |                             |
| ุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |          |          |                             |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัท            | ซื้อสินค้า   | 1,528.79 | - ซื้อน้ำมันพืช โดยกำหนดราคาซื้อ   |
| ธน              |          |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการ    |
| ากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช | เจ้าหนี้การ | 201.26   |                             |
| จำกัด            | ค้าและอื่นๆ |          | กับบุคคลภายนอก                |
|                 |          |          | สำหรับตัวแทนจำหน่าย            |
| บริษัท เอกภาวี     |          |          | ซึ่งรับภาระค่าใช้จ่ายใน           |
| จำกัด            |          |          |                             |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 6   |          |          | การกระจายสินค้าจากส่วนกลาง     |
| และบริษัท ล็อกซเล่ย์ |          |          |                             |
| เทรดดิ้ง จำกัด     |          |          |                             |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 7   |          |          |                             |
| แ               |          |          |                             |
| ละมีกรรมการร่วมกัน |          |          |                             |
| คือ นายสุรช ล่ำซำ  |          |          |                             |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัท แอล ที เอส  | รายไ     | 0.86     | -                           |
| ทราเวิล เซอร์วิส   | ด้ค่าเช่าแล |          | ร                           |
| จำกัด            | ะค่าบริการ | 14.13    | ายได้ค่าเช่าและค่าบริการคิดตามพื้นที่ |
|                 |          |          | และรายได้ค่าบริการอื่น           |
| มีนางดวงฤทัย      | ซื้อสินค้า   | 0.10     |                             |
| พุ่มชูศรี           |          |          | คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ   |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 55  | ลูกหนี้การ  | 0.52     | เป็นราคาเดียวกับการทำ          |
| และนางมณทิรา     | ค้าและอื่นๆ |          |                             |
| ล่ำซำ            |          | 0.08     | รายการกับบุคคลภายนอก          |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19  | เจ้าหนี้การ |          |                             |
|                 | ค้าและอื่นๆ |          | - เป็นการซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสาร   |
| มีกรรมการร่วมกัน   |          |          | ที่พักและอื่น ๆ ราคาขายตามหน้า    |
| คือ นายเฉลิมโชค   | เ        |          |                             |
| ล่ำซำ            | งินมัดจำรับ |          | ตั๋วโดยมีส่วนลดจากค่านายหน้า      |
|                 |          |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการ    |
|                 |          |          |                             |
|                 |          |          | กับบุคคลภายนอก                |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัทท           | ลักษ      | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น   |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ | ณะรายการ | รายการระ |                             |
| ความสัมพันธ์       |          | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน           |
|                 |          | ีสาระสำคัญ |                             |
|                 |          | (ล้านบาท) |                             |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัท แอล บิสซิเนส | ร        | 19.40    | - เป็นการขายสินค้ากลุ่มหมึกพิมพ์    |
| โปรเซส เอ๊าท์     | ายได้จากก |          | รายได้ค่าเช่า เครื่องพิมพ์ เป็น     |
| ซอร์สซิ่ง จำกัด     | ารขายสินค | 7.72     |                             |
|                 | ้าและรายไ |          | ราคาเดียวกับการท              |
| มีบริษัท เอกภาวี    | ด้ค่าบริการ | 3.19     | ำรายการกับบุคคลภายนอกและรายได้ |
| จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น   |          |          |                             |
|                 | ค่าใช้จ่า   | 1.12     | ค่าบริการอื่น                   |
| รายใหญ่          | ยค่าบริการ |          | คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ   |
| แ               |          |          | เป็นราคา                     |
| ละมีกรรมการร่วมกัน | ลูกหนี้การ  |          |                             |
| คือ              | ค้าและอื่นๆ |          | เด                          |
|                 |          |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
| นายสุรช ล่ำซำ     | เจ้าหนี้การ |          |                             |
|                 | ค้าและอื่นๆ |          | - เป็นค่าบริการการพิมพ์          |
|                 |          |          | เป็นรายการค้าปกติ              |
|                 |          |          | โดยคิดค่าบริการตาม             |
|                 |          |          |                             |
|                 |          |          | ปริมาณที่ให้บริการ               |
|                 |          |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ  |
|                 |          |          |                             |
|                 |          |          | บุคคลภายนอก                  |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| LOC Thai Joint  | รา       | 2.20     | - เป็นการขายสินค้าอุปโภคบริโภค   |
| Stock Company   | ยได้จากกา |          | เป็นรายการค้าปกติ เป็นราคา      |
|                 | รขายสินค้า | 10.82    |                             |
| มีบริษัท เอกภาวี    |          |          | เด                          |
| จำกัด ถือหุ้นอยู่     | ลูกหนี้การ  |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
|                 | ค้าและอื่นๆ |          |                             |
| ร้อยละ 94        |          |          |                             |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัท            | รา       | 31.03    | -                           |
| เมืองไทยประกันชีวิต | ยได้จากกา |          | รายไ                        |
| จำกัด (มหาชน)    | รขายสินค้า | 1.28     | ด้จากการขายสินค้าและงานโครงการ |
| มีกรรมการร่วมกัน   |          |          | เป็นรายการค้าปกติ              |
| คือ              | ค่าใช้จ่า   | 5.23     |                             |
|                 | ยค่าบริการ |          | เป็นราคาเด                   |
| นายภูมิชาย ล่ำซำ   |          |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
| และนายสืบตระกูล   | ลูกหนี้การ  |          |                             |
| สุนทรธรรม        | ค้าและอื่นๆ |          | - เป็นรายการค้าปกติ            |
|                 |          |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ  |
|                 |          |          |                             |
|                 |          |          | บุคคลภายนอก                  |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัทท           | ลักษ      | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น   |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ | ณะรายการ | รายการระ |                             |
| ความสัมพันธ์       |          | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน           |
|                 |          | ีสาระสำคัญ |                             |
|                 |          | (ล้านบาท) |                             |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัท            | ร        | 5.46     | -                           |
| เมืองไทยประกันภัย  | ายได้จากก |          | รายไ                        |
| จำกัด (มหาชน)    | ารขายสินค | 12.84    | ด้จากการขายสินค้าและงานโครงการ |
|                 | ้าและรายไ |          | เป็นรายการค้าปกติ              |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | ด้ค่าบริการ | 0.07     |                             |
| จำกัด (มหาชน)    |          |          | เป็นราคาเด                   |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 5   | ค่าใช้จ่า   | 0.63     | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
| แ               | ยค่าบริการ |          |                             |
| ละมีกรรมการร่วมกัน |          |          | - เป็นรายการค้าปกติ            |
| คือ ดร.ชิงชัย      | ลูกหนี้การ  |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ  |
| หาญเจนลักษณ์      | ค้าและอื่นๆ |          |                             |
|                 |          |          | บุคคลภายนอก                  |
|                 | เจ้าหนี้การ |          |                             |
|                 | ค้าและอื่นๆ |          |                             |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัท เอกภาวี     | รายไ     | 0.34     | -                           |
| จำกัด            | ด้ค่าบริการ |          | เป็นรายการค้าปกติเป็นราคาเด     |
|                 |          | 3.08     | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
| เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  | ด        |          |                             |
| ถือหุ้นร้อยละ 26    | อกเบี้ยจ่าย | 74.42    | - ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินให้กู้ยืม      |
| ในบริษัท          |          |          | โดยมีอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมในอัตราตลาด |
| แ               | ซ        | 102.00   |                             |
| ละมีกรรมการร่วมกัน | ื้อเงินลงทุน |          | -                           |
| คือ นายไพโรจน์    |          |          | ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อ           |
| ล่ำซำ นายสุกิจ     | เงินกู้ยืม   |          | ยแห่งหนึ่งเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ |
| หวั่งหลี นายธงชัย   |          |          |                             |
| ล่ำซำ นายวสันต์    |          |          | ด้วยราคาตามมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ   |
| จาติกวณิช         |          |          | วันที่ 31 ธ.ค. 2558 ทำให้       |
| นายสืบตระกูล      |          |          |                             |
| สุนทรธรรม นายสุรช |          |          | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย       |
| ล่ำซำ            |          |          | เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 66 เป็นร้อยละ   |
| และนายเฉลิมโชค   |          |          | 90                          |
| ล่ำซำ            |          |          |                             |
|                 |          |          | -                           |
|                 |          |          | บริษัทย่อยกู้ยืมเงินจากบริษัทเอกภาวี  |
|                 |          |          | เนื่องจากบริษัทย่อยมีวงเงิน        |
|                 |          |          |                             |
|                 |          |          | ในการจัดห                    |
|                 |          |          | าแหล่งเงินกู้ยืมจากที่อื่นได้อย่างจำกัด |
|                 |          |          | โดยมีอัตรา                    |
|                 |          |          |                             |
|                 |          |          | ดอกเบี้ยกู้ยืมในอัตราตลาด         |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัท ล็อกซเล่ย์    | รายไ     | 7.38     | - รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่        |
| อินเตอร์เนชั่นแนล   | ด้ค่าเช่าแล |          | และรายได้ค่าบริการอื่น คิดค่าบริการ |
| จำกัด            | ะค่าบริการ | 0.13     |                             |
|                 |          |          | ตามปริมาณที่ให้บริการ            |
| มีนายไพโรจน์ ล่ำซำ | ลูกหนี้การ  | 0.22     | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ  |
| และนายธงชัย ล่ำซำ | ค้าและอื่นๆ |          |                             |
| เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  |          |          | บุคคลภายนอก                  |
| และ             | เ        |          |                             |
| มีกรรมการร่วมกันคือ | งินมัดจำรับ |          |                             |
| นายไพโรจน์ ล่ำซำ  |          |          |                             |
| นายธงชัย ล่ำซำ    |          |          |                             |
| นายวสันต์ จาติกวณิช |          |          |                             |
| และ นายเฉลิมโชค  |          |          |                             |
| ล่ำซำ            |          |          |                             |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัทท           | ลักษ      | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น   |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ | ณะรายการ | รายการระ |                             |
| ความสัมพันธ์       |          | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน           |
|                 |          | ีสาระสำคัญ |                             |
|                 |          | (ล้านบาท) |                             |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัท แมพพ้อยท์    | ซื้ออุปกรณ์  | 1.36     | - ซื้อมาเพื่อใช้ในงานโครงการ     |
| เอเชีย           |          |          | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ  |
| (ประเทศไทย)     |          |          |                             |
| จำกัด (มหาชน)    |          |          | บุคคลภายนอก                  |
|                 |          |          |                             |
| บริษัท เอกภาวี     |          |          |                             |
| จำกัด            |          |          |                             |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 22  |          |          |                             |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัท ลอว์        | รายไ     | 1.49     | - รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่        |
| เอ็นฟอร์ซเม้นท์     | ด้ค่าเช่าแล |          | และรายได้ค่าบริการอื่น           |
| เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ | ะค่าบริการ | 1.66     | คิดค่าบริการตาม                |
| จำกัด            |          |          |                             |
|                 | ค่าใช้จ่า   | 0.76     | ปริมาณที่ให้บริการเป็นราคาเด      |
| มีนายธงชัย ล่ำซำ   | ยค่าบริการ |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
| เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  |          | 0.14     |                             |
|                 | ลูกหนี้การ  |          | -                           |
| แ               | ค้าและอื่นๆ | 0.11     | เป็นค่าบำรุงรักษาระบบร          |
| ละมีกรรมการร่วมกัน |          |          | ักษาความปลอดภัยและค่าอุปกรณ์ระบบ |
| คือ              | เจ้าหนี้การ | 0.34     |                             |
|                 | ค้าและอื่นๆ |          | กล้อง CCTV สำหรับงานโครงการ   |
| นายธงชัย ล่ำซำ    |          |          | คิดค่าบริการตามปริมาณที่          |
| นายเฉลิมโชค ล่ำซำ | ค่าใช้จ    |          |                             |
|                 | ่ายค้างจ่าย |          | ให้บริการ                     |
| และนายกาญจน์     |          |          | เป็นราคาเด                   |
| ทองใหญ่          | เ        |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
|                 | งินมัดจำรับ |          |                             |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัท            | รายไ     | 1.52     | - รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่        |
| รักษาควา         | ด้ค่าเช่าแล |          | และรายได้ค่าบริการอื่น           |
| มปลอดภัยและบริการ | ะค่าบริการ | 0.27     | คิดค่าบริการตาม                |
| เมนสเตย์         |          |          |                             |
| พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น | ค่าใช้จ่า   | 0.95     | ปริมาณที่ให้บริการ               |
| จำกัด            | ยค่าบริการ |          | เป็นราคาเด                   |
|                 |          | 0.06     | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
| มีบริษัท เอกภาวี    | ลูกหนี้การ  |          |                             |
| จำกัด            | ค้าและอื่นๆ | 0.26     | -                           |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 88  |          |          | เป็นรายการค้าป                |
| แ               | เจ้าหนี้การ |          | กติคิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |
| ละมีกรรมการร่วมกัน | ค้าและอื่นๆ |          | เป็นราคา                     |
| คือ นายสุรพันธ์     |          |          |                             |
| ภาษิตนิรันดร์       | เ        |          | เด                          |
|                 | งินมัดจำรับ |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+

+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัทท           | ลักษ      | ขนาด     | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น   |
| ี่เกี่ยวข้องและลักษณะ | ณะรายการ | รายการระ |                             |
| ความสัมพันธ์       |          | หว่างกันที่ม | ของรายการระหว่างกัน           |
|                 |          | ีสาระสำคัญ |                             |
|                 |          | (ล้านบาท) |                             |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัท สมบัติ ล่ำซำ  | รายไ     | 1.93     | - รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่        |
| จำกัด            | ด้ค่าเช่าแล |          | และรายได้ค่าบริการอื่น คิดค่าบริการ |
|                 | ะค่าบริการ | 0.02     |                             |
| มีกรรมการร่วมกันคือ |          |          | ตามปริมาณที่ให้บริการ            |
| นายไพโรจน์ ล่ำซำ  | ลูกหนี้การ  | 0.36     | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ  |
| นายธงชัย ล่ำซำ    | ค้าและอื่นๆ |          |                             |
| และ นายสุรช ล่ำซำ |          |          | บุคคลภายนอก                  |
|                 | เ        |          |                             |
|                 | งินมัดจำรับ |          |                             |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| บริษัท สินเสือป่า    | ร        | 1.19     | -                           |
| จำกัด            | ายได้จากก |          | ร                           |
|                 | ารขายสินค | 0.43     | ายได้จากการขายสินค้างานโครงการ |
| บริษัท เอกภาวี     | ้าและรายไ |          | เป็นรายการค้าปกติ              |
| จำกัด            | ด้ค่าบริการ | 0.06     |                             |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20  |          |          | เป็นราคาเด                   |
| มีกรรมการร่วมกัน   | ค่าใช้จ่า   |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
| คือ นายไพโรจน์    | ยค่าบริการ |          | และรายได้                    |
| ล่ำซำ นายธงชัย    |          |          |                             |
| ล่ำซำ            | ลูกหนี้การ  |          | ค่าบริการอื่น                   |
| และนายสืบตระกูล   | ค้าและอื่นๆ |          | คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ   |
|                 |          |          | เป็นราคา                     |
| สุนทรธรรม        |          |          |                             |
|                 |          |          | เด                          |
|                 |          |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
|                 |          |          |                             |
|                 |          |          | - เป็นรายการค้าปกติ            |
|                 |          |          | จ่าย                         |
|                 |          |          | ค่าเช่าคิดตามพื้นที่และจำนวนรถที่จอด |
|                 |          |          |                             |
|                 |          |          | เป็นราคาเด                   |
|                 |          |          | ียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+
| อื่นๆ             | รา       | 1.76     | -                           |
|                 | ยได้จากกา |          | เป็นมูลค่ารวมที่บริษัทและ          |
|                 | รขายสินค้า | 0.10     | บริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกัน |
|                 | บริการแล  |          |                             |
|                 | ะรายได้อื่น | 0.93     | กับบริษัทที่เกี่ยวข้องจ             |
|                 |          |          | ำนวนหลายบริษัทโดยมีขนาดของแต่ละ |
|                 | ซื้อสินค้า   | 0.23     |                             |
|                 | และบริการ |          | รายการจำนวนไม่มากนัก          |
|                 |          | 0.28     | ทั้งนี้รายการระหว่างกันทั้งหมดเป็นไป |
|                 | ค่าใช้จ่าย  |          |                             |
|                 | ในการขาย | 0.12     | ตามลักษณะการประกอบ           |
|                 | และบริหาร |          | ธุรกิจตามปกติโดยมีราคาและเงื่อนไข |
|                 |          |          |                             |
|                 | ลูกหนี้การ  |          | ตามราคาตลาดโดยทั่วไป          |
|                 | ค้าและอื่นๆ |          |                             |
|                 |          |          |                             |
|                 | เงินกู้ยืมจา |          |                             |
|                 | กกรรมการ |          |                             |
|                 |          |          |                             |
|                 | เ        |          |                             |
|                 | งินมัดจำรับ |          |                             |
+-----------------+----------+----------+-----------------------------+