ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,048,753,544.00 บาท เป็นทุนชำระแล้ว
3,048,750,120.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,048,750,120 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ที่ปรากฏรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

  ------------------ ------------------------- ---------- ------ ----------- --------------- --------------- --------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                                                                           
  10 อันดับแรก                                                                                                 

  ลำดับ               รายชื่อ                                                                   จำนวนหุ้น         ร้อยละของหุ้นที่ชำระแล้ว

  1                  กลุ่มครอบครัว " สุริยวนากุล "                                                 1,128,706,894   37.02

  2                  บริษัท                      เอสซีจี                                         915,083,552     30.02
                                               ดิสทริบิวชั่น                                                      
                                               จำกัด                                                          

  3                  นาย                       เจียรนัย            เลิศรัชต์กุล                    61,913,533      2.03

  4                  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว                                                 43,850,966      1.44

  5                  นาง                       พิชญา              บุญประสม                     40,861,900      1.34
                                                                 พูลลาภ                                       

  6                  นาย                       บุญยง              ธัญญะวุฒิ                      36,218,000      1.19

  7                  นาย                       ทวีฉัตร             จุฬางกูร                      34,804,500      1.14

  8                  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล                                                      26,704,500      0.88

  9                  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว                                                 23,554,833      0.77
                     75/25                                                                                   

  10                 นาง                       ปวีณา              โฆษิตจิรนันท์                   22,624,219      0.74

  11                 อื่นๆ                                                                     714,427,223     23.43

                     รวม                                                                     3,048,750,120   100.00
  ------------------ ------------------------- ---------- ------ ----------- --------------- --------------- --------------------

หมายเหตุ : กลุ่มครอบครัว " สุริยวนากุล" มีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตาราง ดังนี้

  ---------------------- ------ ---------- ---------- --------------- ----------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้นกลุ่มครอบครัว                                                
  "สุริยวนากุล "                                                         

  ลำดับ                          รายชื่อ                 จำนวนหุ้น         ร้อยละของหุ้นที่ชำระแล้ว

  1                      นาย    วิทูร        สุริยวนากุล   511,763,599     16.79

  2                      นาย    อนวัช       สุริยวนากุล   372,535,594     12.22

  3                      นาง    วารุณี       สุริยวนากุล   145,029,603     4.76

  4                      น.ส.   กุณฑี        สุริยวนากุล   35,676,238      1.17

  5                      นาย    เกรียงไกร   สุริยวนากุล   31,346,256      1.03

  6                      นาง    รัตนาวดี     สุริยวนากุล   22,471,526      0.74

  7                      น.ส.   ประทุมวัน    สุริยวนากุล   3,996,105       0.13

  8                      นาง    กรุณา       สุริยวนากุล   1,633,333       0.05

  9                      นาย    วิบูลย์       สุริยวนากุล   1,529,183       0.05

  10                     นาย    ยุทธนา      สุริยวนากุล   1,184,166       0.04

  11                     นาย    พงษ์ศักดิ์     สุริยวนากุล   567,928         0.02

  12                     นาย    พงษ์กร      สุริยวนากุล   385,776         0.01

  13                     นาย    อภิลาศ      สุริยวนากุล   340,276         0.01

  14                     นาย    วิทยา       สุริยวนากุล   86,810          0.00

  15                     นาย    อดิศักดิ์      สุริยวนากุล   56,433          0.00

  16                     นาย    จักรพงษ์     สุริยวนากุล   50,500          0.00

  17                     นาย    พิชิต        สุริยวนากุล   39,005          0.00

  18                     นาย    จารุพล      สุริยวนากุล   11,705          0.00

  19                     น.ส.   นิภาพรรณ    สุริยวนากุล   2,858           0.00

                         รวม                          1,128,706,894   37.02
  ---------------------- ------ ---------- ---------- --------------- ----------------------

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงิน 3,000 ล้านบาท
ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงินจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556
ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดย มีรายละเอียดดังนี้

  -------------------------- --- ------------------------------------------
  ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้              :   หุ้นกู้ของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
                                 จำกัด(มหาชน)ครั้งที่1/2557

  ประเภทของหุ้นกู้               :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
                                 และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  จำนวนที่เสนอขาย              :   3,000,000 หน่วย

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย      :   3,000 ล้านบาท

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย           :   1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย          :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                  :   27 กุมภาพันธ์ 2557

  อายุหุ้นกู้                     :   อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้        :   27 กุมภาพันธ์ 2560

  อัตราดอกเบี้ย                 :   อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้        :   ทุก 6 เดือน

  การชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้       :   ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  -------------------------- --- ------------------------------------------

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ
ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่จะต้องใช้เงินดังกล่าว
และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ประวัติการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2553 - 2556 มีดังนี้

  ------------------------------ ---------- ---------- ---------- ----------
  ปี                              2553       2554       2555       2556

  อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (หน่วยบาท: หุ้น)  0.3772     0.3404     0.3369     0.3437

  อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (หน่วยบาท: หุ้น)  0.5555     0.2222     0.1852     0.1852

  อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ   155.03     69.20      68.88      57.56
  (%)                                                             
  ------------------------------ ---------- ---------- ---------- ----------

หมายเหตุ : ข้อมูลอัตรากำไรสุทธิข้างต้น
เป็นข้อมูลกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามงบการเงินในแต่ละปีนั้นๆ
ซึ่งไม่ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญของงวดก่อนๆ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ 3 ชุด
โดยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีแผนผังองค์กร ดังนี้

  แผนผังองค์กร ณ 31 ธันวาคม 2557

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯมีการถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ
และมีโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสม โดย

-   มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

-   มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีความเป็นอิสระ
    มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
    รวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+
| ช        |         | ตำแหน่ง                | การปร     |           |
| ื่อ-นามสกุล |         |                       | ะชุมคณะกรร |           |
|          |         |                       | มการบริษัทปี |           |
|          |         |                       | 2557      |           |
+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+
|          |         |                       | จำนวนครั้ง  | จำนวนครั้งที่ |
|          |         |                       |           |           |
|          |         |                       | การประชุม  | เข        |
|          |         |                       |           | ้าร่วมประชุม |
+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+
| 1.       | รุจิเก    | ประธานกรรมการ/        | 5         | 5         |
| นายอภิสิทธิ์ | ียรติกำจร | กรรมการอิสระ           |           |           |
+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+
| 2.       | ส       | กรรมการบริษัท /         | 5         | 5         |
| นายวิทูร   | ุริยวนากุล | กรรมการบริหาร /        |           |           |
|          |         |                       |           |           |
|          |         | กรรมการส              |           |           |
|          |         | รรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |           |           |
+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+
| 3.       | ส       | กรรมการบริษัท /         | 5         | 5         |
| นายอนวัช  | ุริยวนากุล | กรรมการบริหาร /        |           |           |
|          |         |                       |           |           |
|          |         | กรรมการส              |           |           |
|          |         | รรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |           |           |
+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+
| 4.       | ส       | กรรมการบริหาร          | 5         | 5         |
| นางวารุณี  | ุริยวนากุล |                       |           |           |
+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+
| 5.       | ทิวา     | กรรมการอิสระ /         | 5         | 4         |
| รศ.พรสิริ  | วรรณวงศ์ |                       |           |           |
|          |         | กรรมการตร             |           |           |
|          |         | วจสอบและบริหารความเสี่ยง |           |           |
+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+
| 6.       | ศัก      | กรรมการอิสระ /         | 5         | 5         |
| นายพรศักดิ์ | ดิ์พันธ์พนม |                       |           |           |
|          |         | กรรมการตร             |           |           |
|          |         | วจสอบและบริหารความเสี่ยง |           |           |
|          |         |                       |           |           |
|          |         | ประธานกรรมการส        |           |           |
|          |         | รรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |           |           |
+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+
| 7.       | จันโทริ   | กรรมการอิสระ /         | 5         | 5         |
| นายสุรศักดิ์ |         |                       |           |           |
|          |         | กรรมการตร             |           |           |
|          |         | วจสอบและบริหารความเสี่ยง |           |           |
|          |         |                       |           |           |
|          |         | กรรมการส              |           |           |
|          |         | รรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |           |           |
+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+
| 8.       | แ       | กรรมการบริษัท           | 5         | 5         |
| น        | สงสุพรรณ |                       |           |           |
| ายขจรเดช |         |                       |           |           |
+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+
| 9. นายนิธิ | ภัทรโชค  | กรรมการบริหาร          | 5         | 5         |
+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+
| 10.      | ไม้พุ่ม    | กรรมการบริษัท           | 5         | 3         |
| นายพิชิต   |         |                       |           |           |
+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+

หมายเหตุ :

1) นายพิชิต ไม้พุ่ม ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 และ ครั้งที่ 4/2557
เนื่องจากติดภารกิจ

2) รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557
เนื่องจากติดภารกิจ

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตั้งอารีย์
ชวลิตชีวินกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายพิชิต ไม้พุ่ม ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
ตั้งแต่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติ ดังนี้

  แต่งตั้งให้ นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  แทนนายวิทูร สุริยวนากุล และ นายอนวัช

  สุริยวนากุล ออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

1)  นายวิทูร สุริยวนากุล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท หรือ

2)  สองในสามของบุคคลดังต่อไปนี้ คือ นายอนวัช สุริยวนากุล หรือ นางวารุณี สุริยวนากุล หรือ

  นายนิธิ ภัทรโชค ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท

2)  มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
    มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน

3)  กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

4)  พิจารณาอนุมัติผังอำนาจอนุมัติ

5)  กำกับ ควบคุม ดูแล
    ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
    เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ

6)  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น

7)  รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
    และ/หรือสอบทานและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

8)  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
    และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย
หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-   การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

-   การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

-   การทำ แก้ไข
    หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
    การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
    หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

-   การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

-   การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1)  สนับสนุนและควบคุมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ
    เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนด

2)  พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
    และทันเวลาก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

3)  เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    โดยควบคุมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนอภิปราย
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

4)  เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
    รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
    และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและ โปร่งใส

5)  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับข้อ 19 ของบริษัทระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวน หนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3)
และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก
นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1.  ตาย

2.  ลาออก

3.  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

5.  ศาลมีคำสั่งให้ออก

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

มีการกำหนดวันนัดประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ซึ่งในปี 2557
มีการประชุมรายไตรมาส 4 ครั้ง และประชุมพิเศษเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 5 ครั้ง

8.2 ผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

  ----------------- ------------ -----------------------------------------
  รายชื่อผู้บริหาร                    ตำแหน่ง

  1.นายวิทูร          สุริยวนากุล     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  2.นายอนวัช         สุริยวนากุล     รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายจัดซื้อ

  3.นางวารุณี         สุริยวนากุล     รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  4.นายยุทธนา        สุริยวนากุล     รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายสินค้านำเข้า

  5.นางสาวชุติกาญจน์   ศรีแสงจันทร์    รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบัญชีและการเงิน

  6.นายนำพล         มลิชัย         รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  ----------------- ------------ -----------------------------------------

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถสรุปได้ดังนี้

1)  เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

2)  ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมาย

3)  เป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ
    เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4)  มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ เช่า หรือลงทุน ตามแผนงานที่ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือ
    มีอำนาจในการอนุมัติหรือยกเลิกการซื้อ การจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ การขาย ทรัพย์สิน
    การลงทุน และการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
    โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5)  มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
    อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า
    โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

6)  เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัท
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับของความสำคัญ

7)  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ซึ่งพนักงานทุกระดับ

8)  มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ
    กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
    โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

9)  ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
    โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ
ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย
และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้
เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ผังอำนาจอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้

+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------------+
| ตำแหน่ง          | สังหา   |        | อสังหา  |        | ซื้อเครื่องมือแล |
|                 | ริมทรัพย์ |        | ริมทรัพย์ |        | ะอุปกรณ์เพื่อใช้ |
|                 |        |        |        |        |             |
|                 |        |        |        |        | ใน          |
|                 |        |        |        |        | การดำเนินงาน |
|                 |        |        |        |        |             |
|                 |        |        |        |        | (ต่อเดือน)    |
+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------------+
|                 | ซ      | ขา     | ซ      | ขา     |             |
|                 | ื้อต่อครั้ง | ยต่อครั้ง | ื้อต่อครั้ง | ยต่อครั้ง |             |
+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------------+
| คณะกรรมการบริหาร | 50,0   | 50,0   | 300,0  | 100,0  | ตา          |
|                 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | มการดำเนินงา |
|                 |        |        |        |        | นตามปกติธุรกิจ |
+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------------+
| ประ             | 10,0   | 10,0   | 10,0   | 10,0   | ตา          |
| ธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | มการดำเนินงา |
|                 |        |        |        |        | นตามปกติธุรกิจ |
+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------------+
| รองประ          | 5      | 5      | 5      | 5      | ตา          |
| ธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | มการดำเนินงา |
|                 |        |        |        |        | นตามปกติธุรกิจ |
+-----------------+--------+--------+--------+--------+-------------+

หมายเหตุ : เนื่องจากปริมาณในการซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย
เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ในแต่ละช่วงเวลานั้น
ขึ้นอยู่กับสภาวะการจำหน่ายสินค้าแก่ลูกค้า ความจำเป็น หรือความต้องการใช้
รวมถึงความเหมาะสมของระดับราคา จึงอาจมีช่วงเวลาที่จะมีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถระบุจำนวนวงเงินสำหรับการซื้อที่แน่นอนได้อย่างไรก็ตามการจัดการทุกครั้งจะต้องยึดหลักเกณฑ์ของบริษัท
และราคาที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ

8.3 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 มีมติแต่งตั้ง
นางสาวสิริวรรณ ณ น่าน หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท (ประวัติของเลขานุการบริษัทได้ระบุไว้ที่
เอกสารแนบ 1 )

  หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

1.  จัดทำและรักษาเอกสาร ดังนี้

-   ทะเบียนกรรมการ

-   หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
    และรายงานประจำปีของบริษัท

-   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

3.  ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4.  อำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท

5.  ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ คือค่าตอบแทนการให้คำแนะนำด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัท
และค่าเบี้ยประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง
สำหรับเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
ที่ประชุมได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท
โดยรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุม ในปี 2556 สำหรับกรรมการบริษัท
และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

-   ประธานกรรมการ 50,000 บาท/คน/เดือน

-   กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่ใช่พนักงาน 25,000 บาท/คน/เดือน

  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

-   ประธานกรรมการบริษัท 35,000 บาท/คน/ครั้ง

-   กรรมการ 30,000 บาท/คน/ครั้ง

  ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ

-   ประธานกรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง

-   กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

(ก) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินปี 2557 หน่วย: บาท

+--------+-------+-----------------------+----------+--------+--------+
| รายชื่อก |       | ตำแหน่ง                | ค่า       | ค่า     | รวม    |
| รรมการ |       |                       | เบี้ยประชุม | ตอบแทน |        |
|        |       |                       |          |        |        |
|        |       |                       | ทุกคณะ    | ร      |        |
|        |       |                       |          | ายเดือน |        |
+--------+-------+-----------------------+----------+--------+--------+
| นา     | ร     | ประธานกรรมการบริษัท     | 17       | 600,   | 775,   |
| ยอภิสิทธิ์ | ุจิเกียร |                       | 5,000.00 | 000.00 | 000.00 |
|        | ติกำจร |                       |          |        |        |
+--------+-------+-----------------------+----------+--------+--------+
| นายวิทูร | สุริย   | ประธานกรรม            | 15       | -      | 150,   |
|        | วนากุล | การสรรหาฯ/กรรมการบริษัท | 0,000.00 |        | 000.00 |
+--------+-------+-----------------------+----------+--------+--------+
| น      | สุริย   | กรรมการบริษัท /         | 15       | -      | 150,   |
| ายอนวัช | วนากุล | กรรมการสรรหาฯ         | 0,000.00 |        | 000.00 |
+--------+-------+-----------------------+----------+--------+--------+
| น      | สุริย   | กรรมการบริษัท           | 15       | -      | 150,   |
| างวารุณี | วนากุล |                       | 0,000.00 |        | 000.00 |
+--------+-------+-----------------------+----------+--------+--------+
| ร      | ทิวาวร | ประธานกรรมกา          | 24       | 300,   | 545,   |
| ศ.พรสิริ | รณวงศ์ | รตรวจสอบฯ/กรรมการบริษัท | 5,000.00 | 000.00 | 000.00 |
+--------+-------+-----------------------+----------+--------+--------+
| นา     | จันโทริ | กรรมการต              | 25       | 300,   | 550,   |
| ยสุรศักดิ์ |       | รวจสอบฯ/กรรมการสรรหาฯ | 0,000.00 | 000.00 | 000.00 |
+--------+-------+-----------------------+----------+--------+--------+
| นา     | ศักดิ์พ  | กรรมการตรวจสอบฯ       | 25       | 300,   | 550,   |
| ยพรศักดิ์ | ันธ์พนม |                       | 0,000.00 | 000.00 | 000.00 |
+--------+-------+-----------------------+----------+--------+--------+
| นาย    | แสง   | กรรมการบริษัท           | 15       | 300,   | 450,   |
| ขจรเดช | สุพรรณ |                       | 0,000.00 | 000.00 | 000.00 |
+--------+-------+-----------------------+----------+--------+--------+
| นายนิธิ  | ภ     | กรรมการบริษัท           | 15       | 300,   | 450,   |
|        | ัทรโชค |                       | 0,000.00 | 000.00 | 000.00 |
+--------+-------+-----------------------+----------+--------+--------+
| นายพิชิต | ไม้พุ่ม  | กรรมการบริษัท           | 9        | 275,   | 365,   |
|        |       |                       | 0,000.00 | 000.00 | 000.00 |
+--------+-------+-----------------------+----------+--------+--------+
| น      | ชวลิต  | กรรมการบริษัท           | -        | 25,    | 25,    |
| ายอารีย์ | ชีวินกุล |                       |          | 000.00 | 000.00 |
+--------+-------+-----------------------+----------+--------+--------+

หมายเหตุ: นายพิชิต ไม้พุ่ม ได้ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
และมีนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการแทน ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่
5/2557

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม
และค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และผลการดำเนินงาน
ทั้งนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว
โดยค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 - 2557 มีรายละเอียดดังนี้

  --------------------- -------------- --------------- -------------- --------------- -------------- ---------------
  ค่าตอบแทนผู้บริหาร        ปี 2555                         ปี 2556                         ปี 2557         

                        จำนวนราย(คน)   จำนวนเงิน (บาท)  จำนวนราย(คน)   จำนวนเงิน (บาท)  จำนวนราย(คน)   จำนวนเงิน (บาท)

  เงินเดือน               5              22,020,000.00   5              22,020,000.00   5              22,020,000.00

  โบนัส                  5              2,628,237.00    5              2,625,063.99    5              2,625,063.96

  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   5              468,000.00      5              660,600.00      5              660,600.00

  ประกันสังคม             5              31,500.00       5              36,000.00       5              45,000.00

  ค่าตอบแทนอื่น            5              2,795,847.00    5              3,152,400.00    5              3,272,400.00

  รวม                                  27,943,584.00                  28,494,063.99                  28,623,063.96
  --------------------- -------------- --------------- -------------- --------------- -------------- ---------------

  8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
บริษัทฯได้มีการตั้งค่าใช้จ่ายสำรองเกี่ยวกับผลประโยชน์กรรมการที่เป็นพนักงานตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน
เพื่อสำรองเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานเกษียณอายุหรือออกจากงานซึ่งเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนเงินรวมเท่ากับ 1,747,860.84 บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ระหว่างปี 2555 - 2557 มีรายละเอียดดังนี้

  ------------------------ --------------- --------------- ---------------
  พนักงาน                   ณ 31 ธันวาคม     ณ 31 ธันวาคม     ณ 31 ธันวาคม
                           2555            2556            2557

  จำนวนพนักงาน รวม(คน)      3,052           3,889           4,751

  จำนวนสาขา                20              27              32
  ------------------------ --------------- --------------- ---------------

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานได้รวมพนักงานของสาขาที่กำลังเตรียมเปิดในปีถัดไปแล้ว

รายละเอียดพนักงานสายงานหลัก

  ------------------------ --------------- --------------- ---------------
  จำนวนพนักงานสายงานหลัก     ณ 31 ธันวาคม     ณ 31 ธันวาคม     ณ 31 ธันวาคม
                           2555            2556            2557

  ฝ่ายจัดซื้อ                  71              88              47

  ฝ่ายพัฒนาระบบ              42              57              53

  ฝ่ายบัญชี                   48              55              205

  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์           5               11              80

  ฝ่ายขยายกิจการสาขา         30              55              214

  ฝ่ายปฏิบัติการ               2,856           3,623           4,152

  รวมพนักงานทั้งสิ้น(คน)        3,052           3,889           4,751
  ------------------------ --------------- --------------- ---------------

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2555 เป็นต้นมา
เนื่องจากบริษัทมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น จาก 20 สาขา ณ สิ้นปี 2555 เพิ่มเป็น 27 สาขา ณ สิ้นปี
2556 และ เพิ่มเป็น 32 สาขา ณ สิ้นปี 2557 โดยมีจำนวนพนักงานรวม ณ 31 ธันวาคม 2555
จำนวน 3,052 คน ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 3,889 คน และ ณ 31 ธันวาคม 2557
จำนวน 4,751 คน

โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

ค่าตอบแทนพนักงาน

+------------+-------+---------+-------+---------+-------+----------+
| ค่าตอ       | ปี     |         | ปี     |         | ปี     |          |
| บแทนพนักงาน | 2555  |         | 2556  |         | 2557  |          |
+------------+-------+---------+-------+---------+-------+----------+
|            | จำ    | จ       | จำ    | จ       | จำ    | จำนวนเงิน |
|            | นวนรา | ำนวนเงิน | นวนรา | ำนวนเงิน | นวนรา |          |
|            | ย(คน) | (พันบาท) | ย(คน) | (พันบาท) | ย(คน) | (พันบาท)  |
+------------+-------+---------+-------+---------+-------+----------+
| เงินเดือน    | 3,208 | 294,627 | 4,506 | 448,828 | 4,803 | 591,630  |
+------------+-------+---------+-------+---------+-------+----------+
| โบนัส       | -     | 16,879  | -     | 48,783  | -     | 43,408   |
+------------+-------+---------+-------+---------+-------+----------+
| เงินกองทุนส  | 2,137 | 6,883   | 3,104 | 10,795  | 4,753 | 13,739   |
| ำรองเลี้ยงชีพ |       |         |       |         |       |          |
+------------+-------+---------+-------+---------+-------+----------+
| ประกันสังคม  | 3,208 | 9,895   | 4,506 | 17,212  | 4,803 | 26,183   |
+------------+-------+---------+-------+---------+-------+----------+
| รวม        |       | 328,284 |  525  |         | 67    |          |
|            |       |         | ,618  |         | 4,960 |          |
+------------+-------+---------+-------+---------+-------+----------+

หมายเหตุ : โบนัสปี 2557 เป็นการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้ แต่ยังไม่ได้จัดสรร
ดังนั้นจึงยังไม่ทราบจำนวนคนที่ได้รับโบนัส

สำหรับจำนวนพนักงานที่แสดงการจ่ายเงินเดือนในปี 2557 ได้รวมคนที่ลาออกไปแล้วด้วย

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการดูแลพนักงาน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) “ให้ความสำคัญกับคุณค่าของบุคลากร”
ตามนโยบายของบริษัท ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจและยึดมั่นปฏิบัติสืบต่อกันมานาน
ในการให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัทถือว่านอกจากการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจแล้ว
ยังให้ความสำคัญกับการใส่ใจในการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี
เพื่อให้พนักงานมีความสุขทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ
โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1.  โครงสร้างแรงงาน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ใส่ใจและให้ความสำคัญกับประชาชนในชุมชนโดยรอบที่ตั้งของทุกสาขา
โดยสร้างโอกาสและส่งเสริมการจ้างแรงงานให้เกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชน
ทั้งการรับเข้ามาฝึกงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนจบการศึกษา
และรับเข้ามาเป็นพนักงานโดยผ่านขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกโดยระบบคณะกรรมการ

2.  สิทธิและความเสมอภาคของพนักงาน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ยึดถือหลักการเคารพสิทธิ
ความเสมอภาคและความสามารถของพนักงานทุกคนตามจรรยาบรรณของบริษัท
ปลูกฝังพนักงานตั้งแต่เข้าร่วมงาน อันครอบคลุมหลักสิทธิมนุษยชนที่กฎหมายกำหนด
บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน โดยให้การฝึกอบรมที่จำเป็น
เปิดโอกาสให้มีส่วนรวมในการทำกิจกรรมของบริษัท เช่น โครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย
การประชุม KYT ร่วมกับพนักงาน นอกจากนี้ยังสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.  การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริหารค่าตอบแทนพนักงานภายใต้ระบบคุณธรรม
และให้ความสำคัญกับความสามารถของพนักงานแต่ละคน ในเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพ พร้อม ๆ
ไปกับการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง

ในด้านสวัสดิการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ยึดหลักความเหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและความสามารถของบริษัทประกอบกัน โดยดูแลปรับปรุงสม่ำเสมอ
เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงในการทำงานร่วมกับบริษัท

4.  การจัดการด้านอาชีวอนามัย

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ยึดมั่นในนโยบายเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก
และกำหนดเป้าหมาย “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์”
โดยมาตรการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นครอบคลุมถึงคู่ธุรกิจ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องและชุมชนโดยรอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบุคคลบริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรม
“ปีแห่งความปลอดภัย” อย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในเชิงลึก รับนโยบายทางด้านความปลอดภัยไปสู่ผู้เกี่ยวข้อง
สร้างความชัดเจนในทางปฏิบัติ และติดตามการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

  กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย

-   คิดก่อนทำเราปลอดภัย (Think Safe Work Safe)

-   การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

-   จัดรณรงค์ “ปีแห่งความปลอดภัย”

5.  การพัฒนาพนักงาน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ได้ปรับหลักสูตรการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฎิบัติตน

นอกเหนือจากการอบรมแล้วบริษัทยังได้สร้างแนวทางการพัฒนาพนักงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ไว้หลายรูปแบบ เช่น

-   การทำระบบ e-Learning เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

-   การทำระบบ Skill Base ให้กับพนักงานในแต่ละ Function หน้าที่งาน

-   โปรแกรมการเรียนรู้จริง โดยการมอบหมายให้พนักงานมีโอกาสมาเรียนงานที่สำนักงานใหญ่
    ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักของบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ โดยได้เปิดเผยไว้ที่
www.globalhouse.co.th/investor_

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทจะให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ท่าน อย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากจะกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ
ที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่จำกัดแต่เพียงเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ในปี 2557
บริษัทฯได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

(1) บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
คำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯและรายชื่อบุคคลขึ้นเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

(2) บริษัทจะดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
โดยจะถือปฏิบัติให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หรือ 14
วัน แล้วแต่เรื่องที่จะพิจารณาและ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
โดยกำหนดให้ในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง
ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

(3) บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทได้คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง
และเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก

(4) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม
รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

(5) บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
และจะละเว้นการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

(6) ในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

(7) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระในการออกเสียงลงคะแนนแทน
หรือสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงเองได้ โดยในปี 2557 บริษัทฯได้จัดให้ รศ.พรสิริ
ทิวาวรรณวงศ์ และ นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม เป็นกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะ

(8) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
หรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท
โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ
โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น
หากเป็นข้อร้องเรียน
กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอคำถามต่างๆ และเรื่องพิจารณาหารือ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์
http://www.globalhouse.co.th

คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
(รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)
ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท
เป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำเสนองบการเงินประจำงวดต่อ สำนักงาน
ก.ล.ต. หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
และได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
หรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์
รวมทั้งได้ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหาร
ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่คณะกรรมการของบริษัท
และผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ( Roles of Stakeholders)

บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า
ชุมชนและสังคม เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุน และรับฟังข้อคิดเห็น
ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์อันดี กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน
และพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโต และขยายตัวได้ในอนาคต
โดยบริษัทจะจัดให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้น :
บริษัทมุ่งเน้นการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้น
โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว
รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

(2) พนักงาน : บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพราะบริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต
บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
โดยให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้กับพนักงาน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี การจัดกิจกรรมปีใหม่
เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

(3) คู่ค้า : บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญา
เงื่อนไขทางการค้า และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

(4) คู่แข่ง : บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณ ตามการแข่งขันที่ดี
โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้วยวิธีที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

(5) ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
จัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ทำการค้ากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

(6) ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ
ที่ตั้งสำนักงานของบริษัท โดยมีการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน
รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดช่องทางการติดต่อ และร้องเรียนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ในเรื่องที่อาจเกิดปัญหากับบริษัท โดยตรงกับคณะกรรมการบริษัท (Whistle Blowing) ผ่านทาง
Web Site ของบริษัท

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส
ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท หนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย
เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท และติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 043-519777,
043-519596 โทรสาร 043-519649 หรือที่ E – mail : siriwan.n@globalhouse.co.th

โดยในปี 2557 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

(1) เว็บไซต์ของบริษัท( www.globalhouse.co.th) ได้แก่ ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท
รายงานประจำปี รายงานประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โครงสร้างคณะกรรมการ โครงสร้างการถือหุ้น นอกจากนี้
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสนอวาระการประชุม
คำถามต่างๆ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะดำรงตำแหน่งกรรมการ
ก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ได้

(2) การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทฯได้จัดการบรรยายสำหรับนักวิเคราะห์
สำหรับการเปิดเผยผลประกอบการทุกรายไตรมาส โดยในปี 2557 รวมจำนวน 3 ครั้ง

(3) การเยี่ยมชมกิจการของนักลงทุน ตลอดปี 2557
บริษัทเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
เข้าพบผู้บริหารเพื่อตอบข้อซักถามการดำเนินธุรกิจ และเยี่ยมชมกิจการตามสาขาต่างๆรวม 20 ครั้ง

(4) กิจกรรมพบนักลงทุนนอกสถานที่ ในปี 2557บริษัทเข้าร่วมงานConference และRoad show
ที่จัดในประเทศและต่างประเทศรวม 9 ครั้ง ได้แก่

-   งานConference และ Road show ในประเทศ สิงคโปร์ ฮ่องกง แคนนาดา
    และสหรัฐอเมริกา รวม 5 ครั้ง

-   งานพบนักลงทุนต่างประเทศที่จัดโดยสถาบันการเงินในประเทศ รวม 4 ครั้ง

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณของบริษัท
รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย
ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(1) บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางแก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
โดยจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ

(2) บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรม
โดยมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

(3) บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ
ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น
และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา
ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว
และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
รวมทั้งบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
และจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) ด้วย

(4) บริษัทให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี
โดยได้จัดให้มีการจัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
อำนาจดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่บริษัทจัดให้มีขึ้น
รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้
จัดให้มีฝ่ายควบคุมภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท
และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในการลงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

(6) คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยห้ามมิให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาสำหรับปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(7)
ดูแลสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหรือการสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

  9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ 3 ชุด
โดยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 มีมติปรับปรุงคณะอนุกรรมการใหม่จากเดิม มี 5
ชุดคงเหลือ 3 ชุด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน
และก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อ
28 เมษายน 2554 ดังนี้

1 คณะกรรมการบริหาร

+----------+--------+------------------------+-----------+-----------+
| รายช     |        | ตำแหน่ง                 | การปร     |           |
| ื่อกรรมการ |        |                        | ะชุมคณะกรร |           |
|          |        |                        | มการบริหาร |           |
|          |        |                        |           |           |
|          |        |                        | ปี 2557    |           |
+----------+--------+------------------------+-----------+-----------+
|          |        |                        | จำนวนครั้ง  | จำนวนครั้งที่ |
|          |        |                        |           |           |
|          |        |                        | การประชุม  | เข        |
|          |        |                        |           | ้าร่วมประชุม |
+----------+--------+------------------------+-----------+-----------+
| 1.       | สุร     | ประธานคณะกรรมการบริหาร  | 7         | 7         |
| นายวิทูร   | ิยวนากุล |                        |           |           |
+----------+--------+------------------------+-----------+-----------+
| 2.       | สุร     | กรรมการบริหาร           | 7         | 7         |
| นายอนวัช  | ิยวนากุล |                        |           |           |
+----------+--------+------------------------+-----------+-----------+
| 3.       | สุร     | กรรมการบริหาร           | 7         | 7         |
| นางวารุณี  | ิยวนากุล |                        |           |           |
+----------+--------+------------------------+-----------+-----------+
| 4. นายนิธิ | ภัทรโชค | กรรมการบริหาร           | 7         | 4         |
+----------+--------+------------------------+-----------+-----------+

หมายเหตุ : นายนิธิ ภัทรโชค ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหาร เนื่องจากติดภารกิจ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1)  มีอำนาจสั่งการ วางแผน
    และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด

2)  กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
    และ/หรือแนวนโยบายของบริษัท

3)  เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท
    เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

4)  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

5)  มีอำนาจดำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้
    หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุน
    ตามแผนงานที่คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว

6)  มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ
    อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า
    โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

7)  ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ
    การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน
    และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
    โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

8)  ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน
    เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด
    เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ทั้งนี้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น
จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
(ถ้ามีในอนาคต) ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

+----------+--------+------------------------+-----------+-----------+
| รายช     |        | ตำแหน่ง                 | การประชุม  |           |
| ื่อกรรมการ |        |                        | คณะกรรมกา |           |
|          |        |                        | รตรวจสอบฯ |           |
|          |        |                        |           |           |
|          |        |                        | ปี 2557    |           |
+----------+--------+------------------------+-----------+-----------+
|          |        |                        | จำนวนครั้ง  | จำนวนครั้งที่ |
|          |        |                        |           |           |
|          |        |                        | การประชุม  | เข        |
|          |        |                        |           | ้าร่วมประชุม |
+----------+--------+------------------------+-----------+-----------+
| 1.       | ทิวาว   | ปร                     | 5         | 5         |
| ร.ศ.พรสิริ | รรณวงศ์ | ะธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ |           |           |
+----------+--------+------------------------+-----------+-----------+
| 2.       | ศักด    | กรรมการตรวจสอบฯ        | 5         | 5         |
| นายพรศักดิ์ | ิ์พันธ์พนม |                        |           |           |
+----------+--------+------------------------+-----------+-----------+
| 3.       | จันโทริ  | กรรมการตรวจสอบฯ        | 5         | 5         |
| นายสุรศักดิ์ |        |                        |           |           |
+----------+--------+------------------------+-----------+-----------+

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ได้แก่
ร.ศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ด้านการตรวจสอบ(Audit Committee)

1)  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2)  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3)  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4)  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท
    โดยคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
    โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6)  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
    ดังต่อไปนี้

  6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกต
  โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

  6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านบริหารความเสี่ยง

1)  กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2)  พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

3)  ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง

4)  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท

5)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน

6)  ความเสี่ยงด้านการรายงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

7)  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ และกฎหมาย

ทั้งนี้
การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นนั้น
จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน
หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัท
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+
| รายช     |         | ตำแหน่ง                | การประ    |           |
| ื่อกรรมการ |         |                       | ชุมคณะกรรม |           |
|          |         |                       | การสรรหาฯ |           |
|          |         |                       |           |           |
|          |         |                       | ปี 2557    |           |
+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+
|          |         |                       | จำนวนครั้ง  | จำนวนครั้งที่ |
|          |         |                       |           |           |
|          |         |                       | การประชุม  | เข        |
|          |         |                       |           | ้าร่วมประชุม |
+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+
| 1.       | ศักด     | ประธานคณะกรรมการสรรหา | -         | -         |
| นายพรศักดิ์ | ิ์พันธ์พนม* | และ พิจารณาค่าตอบแทน    |           |           |
|          |         | (กรรมการอิสระ)         |           |           |
+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+
| 2.       | ส       | กรรมการส              | 1         | 1         |
|   นายวิทูร | ุริยวนากุล | รรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |           |           |
+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+
| 3.       | จันโทริ   | กรรมการสรรหาและพิจารณา | 1         | 1         |
| นายสุรศักดิ์ |         | ค่าตอบแทน(กรรมการอิสระ) |           |           |
+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+
| 4.       | สุริย     | กรรมการส              | 1         | 1         |
|  นายอนวัช | วนากุล** | รรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |           |           |
+----------+---------+-----------------------+-----------+-----------+

หมายเหตุ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติ ดังนี้

  * แต่งตั้งให้ นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  แทนนายวิทูร สุริยวนากุล

  ** นายอนวัช สุริยวนากุล ออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

พิจารณาสรรหา/คัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
โดยเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควร ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แล้วแต่กรณี โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาดังต่อไปนี้

1)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องจัดการให้บริษัทมีคณะกรรมการ
    เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท อันประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) ท่าน
    โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการของบริษัทฯจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
    และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2)  เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
    อันสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

  2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง ต่อหนึ่ง(1) หุ้น

  2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1
  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้
  กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย เพียงใดไม่ได้

  2.3)
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
  กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลง
  มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธาน
  ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3)  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
    ต้องจัดการให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น
    ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
    อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯนั้น
    ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ
    ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4)  หากกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ต้องจัดการให้กรรมการผู้นั้นยื่นใบลาออกต่อบริษัท
    โดยการลาออก นั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5)  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
    และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
    เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง(2) เดือน
    โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
    และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
    (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6)  จัดการเสนอรายชื่อกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
    และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร
    จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
    รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1)  เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติ
    โดยแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว
    อาจถูกกำหนดไว้เป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ
    หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ ทั้งนี้
    กรรมการบริษัทฯยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่นใดตามระเบียบของบริษัท

2)  เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นใดแก่คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท

3)  เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นใดแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร
    โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินการของบริษัท

4)  เสนอแนวทางการกำหนดผลตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นใดแก่พนักงานของบริษัท

5)  พิจารณาสรุปจำนวนงบประมาณสำหรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี
    ตลอดจนสวัสดิการอื่นใด ของพนักงานของบริษัท

6)  ในการพิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่คณะกรรมการ
    คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
    ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจเรียกให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน
    และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
    เข้าร่วมประชุมและ/หรือจัดส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง แล้วแต่กรณี

7)  ค่าใช้จ่ายใด ๆ
    ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการดังกล่าว
    ทั้งนี้ รวมถึงค่าจ้างที่ปรึกษา และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
    บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

8)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้
การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นนั้น
จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน
หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.2 การสอบทานงบการเงิน

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ได้แก่
ร.ศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 กรรมการอิสระ

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน
และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระไว้ดังต่อไปนี้

1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2)  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3)  ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
    และเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี
    ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
    เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
    และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

4)  ไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5)  ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6)  ไม่ได้เป็นกรรมการใด ๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

7)  สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น
    หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
    รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

9.3.2 การสรรหากรรมการ

ทางบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่บริษัทฯกำหนด
และจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงกฎหมาย หรือข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และเมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น
ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
    เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้
    กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

2.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

    1.  ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ1 เสียง

    2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม
        (1)เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
        กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

    3.  บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
        เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
        ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม
    (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น
    ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
    กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
    ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ
    ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

4.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
    โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5.  ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ต้องประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควร
และโดยที่ คณะกรรมการบริษัทฯจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
โดยได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ
    ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง
    กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
    (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)
    ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท
    เป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำเสนองบการเงินประจำงวดต่อ
    สำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

2.  กำหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นหน่วยงานเดียวที่ทำหน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานทางการเงิน
    ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.
    โดยผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้อง จากคณะกรรมการตรวจสอบ
    และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
    ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลภายในของบริษัทฯจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลาอันควร

3.  ให้ความรู้แก่กรรมการ และ
    ผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ตามมาตรา
    59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
    และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มาตรการลงโทษ

บริษัทฯได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

รายละเอียดการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557

  ------------------------ ----------------------- ------------- ------------- ------------
  รายชื่อ                    ตำแหน่ง                  หุ้นสามัญ (หุ้น)                 

                                                   31 ธ.ค.2557   31 ธ.ค.2556   เพิ่ม (ลด)

  นายอภิสิทธ์ รุจิเกียรติกำจร     ประธานกรรมการ           -             -             -

  นายวิทูร สุริยวนากุล          กรรมการ/กรรมการบริหาร    511,763,599   438,654,514   73,109,085

  นายอนวัช สุริยวนากุล         กรรมการ/กรรมการบริหาร    372,535,594   318,900,124   53,635,470

  นางวารุณี สุริยวนากุล         กรรมการ/กรรมการบริหาร    145,029,603   124,311,089   20,718,514

  รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์       กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ -             -             -

  นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม       กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ -             -             -

  นายสุรศักดิ์ จันโทริ           กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ -             -             -

  นายขจรเดช แสงสุพรรณ       กรรมการ                 -             -             -

  นายนิธิ ภัทรโชค             กรรมการ/กรรมการบริหาร    -             -             -

  นายพิชิต ไม้พุ่ม              กรรมการ                 -             -             -

  นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล        กรรมการ                 -             -             -

  นายยุทธนา สุริยวนากุล        รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   1,184,166     1,015,000     169,166

  นางสาวชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   883,800       840,000       43,800

  นายนำพล มลิชัย             รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   83,333        120,000       (36,667)
  ------------------------ ----------------------- ------------- ------------- ------------

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในปี 2557 ส่วนใหญ่มาจากการที่บริษัทจ่ายหุ้นปันผล

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 จำนวน 2,000,000
บาท

สำหรับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีประกอบด้วย ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ
ดังนี้

  ------------------------- --------------- --------------- ---------------
  รายการ / ปี                2555            2556            2557

  ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit  1,600,000.00    2,000,000.00    2,000,000.00
  Fee)                                                      

  ค่าบริการอื่นๆ ( Non Audit    164,150.00      97,410.00       110,749.99
  Fee)                                                      
  ------------------------- --------------- --------------- ---------------

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

1.  การเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าอบรม
หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ
1 ท่าน โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรม
และการสัมมนาต่างๆ

โดยในปี 2557 มีกรรมการของบริษัท 2 ท่าน ได้เข้าอบรมและร่วมสัมมนาหลักสูตร ดังนี้

+-----------------+-------------+--------------------------+----------+
| รายชื่อ           | ตำแหน่ง      | การอบรม/ การสัมมนา        | วันที่      |
+-----------------+-------------+--------------------------+----------+
| นายพรศักดิ์        | กรร         | -   Director             | -   1    |
| ศักดิ์พันธ์พนม       | มการตรวจสอบ |     Accreditation        |          |
|                 |             |     Program DAP111/2014  |   ก.ย.57 |
|                 |             |     โดยสมาคมส่งเสริม       |          |
|                 |             | สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) | -   4    |
|                 |             |                          |          |
|                 |             | -   CG Forum             |   มิ.ย.57 |
|                 |             |     2/2014:Corporate     |          |
|                 |             |     Governance in the    |          |
|                 |             |     Perspective of       |          |
|                 |             |     Investors            |          |
|                 |             |     โด                   |          |
|                 |             | ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |          |
+-----------------+-------------+--------------------------+----------+
| รศ.พรสิริ         | กรร         | -   CG Forum             | -   4    |
| ทิวาวรรณวงศ์      | มการตรวจสอบ |     2/2014:Corporate     |          |
|                 |             |     Governance in the    |   มิ.ย.57 |
|                 |             |     Perspective of       |          |
|                 |             |     Investors            |          |
|                 |             |     โด                   |          |
|                 |             | ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |          |
+-----------------+-------------+--------------------------+----------+

2.  การปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่

บริษัทฯให้ความสำคัญในการปฐมนิเทศแก่กรรมการท่านใหม่ เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบ รวมถึงโครงสร้าง และธุรกิจของบริษัท โดยมอบเอกสารข้อบังคับบริษัท
คู่มือการกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
รวมถึงการส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯเป็นครั้งแรก

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ให้กรรมการใหม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม

3.  การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯได้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อส่งเสริมกระบวนการกำกับกิจการที่ดี
ในการทำหน้าที่สอบทานและติดตามการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหาร
และรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จำกัด โดยมีนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 หรือ
นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน3425 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี
2557 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์
และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด

4.  การแจ้งเบาะแสกรณีทุจริต

  บริษัทมีนโยบายดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
  โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ สินค้า บริการ การดำเนินงาน
  รวมถึงเบาะแสการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของพนักงานและผู้บริหาร ผ่านทางWeb site
  ของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถสืบสวน และดำเนินการได้อย่างเหมาะสมทันต่อเวลา
  โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการบริษัท
  เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ดังนี้

-   กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน สินค้า หรือบริการ สำนักงานเลขานุการบริษัท
    จะตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
    แล้วรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-   กรณีที่มีการแจ้งเบาะแสการการทุจริต
    หรือประพฤติมิชอบของพนักงานและผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในจะตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
    แล้วรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการตรวจสอบ
    ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณานัยสำคัญของข้อร้องเรียนและเสนอให้กรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้
    บริษัทฯจะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
ตระหนักถึงความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
บริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึง ผู้ถือหุ้น
บริษัทคู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน นอกจากนี้ได้นำหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ประการ
มากำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติแก่องค์กรซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คือ

1.  ด้านคู่แข่งขัน
    บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ
    รวมทั้งหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
    โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

2.  ด้านคู่ค้า บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
    และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
    รวมทั้งการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
    โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท

3.  ด้านลูกค้า บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพของสินค้าและ
    การให้บริการที่ดีได้มาตรฐาน
    รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มาก
    โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการและ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
    และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ

4.  ด้านสินค้า สินค้าที่บริษัทนำมาจำหน่ายต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

5.  ด้านความเป็นกลางทางการเมือง บริษัทกำหนดให้พนักงานไม่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง
    หรือสนับสนุนทางตรงหรือทางอ้อม ไม่สนับสนุนทางการเงิน
    และการสนับสนุนอื่นใดต่อกลุ่มการเมืองใดๆ

2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

    1.  บริษัทฯดำเนินงานในทางต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการปฏิบัติเรื่องการไม่รับและ
        ไม่ให้ที่ไม่เหมาะสม

    2.  บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
        ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำหนดไว้ในกฎระเบียบของพนักงานบริษัทฯ

    3.  บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือจริยธรรม
        โดยส่งไปยังเลขานุการบริษัท ที่อีเมล์ siriwan.n@globalhouse.co.th
        หรือส่งผ่านไปรษณีย์ ถึง เลขานุการบริษัท บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ เลขที่ 232 หมู่ 19
        ถนนรอบเมือง ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

    4.  บริษัทฯได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
        เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรม
        โดยกำหนดไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน

  บริษัทฯสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้

1.  บริษัทฯกำหนดให้พนักงาน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก
    หรือการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงไม่มีการกีดกันทางเพศ

2.  บริษัทให้การคุ้มครองพนักงานที่ตั้งครรภ์
    โดยได้รับค่าจ้างและสิทธิการลาคลอดตามที่กฎหมายกำหนด และ
    ไม่จัดให้ทำงานที่ต้องยืนเป็นเวลานาน หรือยกของหนัก หรือ ทำงานในวันหยุด
    พร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการของเยี่ยมคลอดลูกพนักงาน

3.  บริษัทฯสนับสนุนการจ้างแรงงานคนพิการ
    และจัดให้มีการทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของแรงงาน
    นอกจากนี้ได้จัดพื้นที่ให้คนพิการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
    เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได้
    โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ข้อมูลจำนวนพนักงานผู้พิการ

  ------------------------------------------------------- ---------------
  รายละเอียด                                               ณ 31 ธ.ค.57

  จำนวนพนักงานผู้พิการ                                        42

  จัดพื้นที่เพื่อจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย              7

  รวมจำนวนผู้พิการ                                           49

  จำนวนพนักงานทั้งหมด                                        4,751
  ------------------------------------------------------- ---------------

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯสนับสนุนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักการ 3 ด้านคือ
การเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน การให้ความคุ้มครองทางสังคม
และการให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.  บริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ปลด
    หรือเลิกจ้างพนักงานอันเกิดจากการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียว

2.  บริษัทฯกำหนดให้ชั่วโมงการทำงานของพนักงานไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ 8 ชั่วโมง

3.  บริษัทฯไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก โดยกำหนดอายุของพนักงานต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปี

4.  บริษัทฯเคารพสิทธิในการแสดงความเห็นของพนักงานอย่างอิสระ
    โดยได้จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆของพนักงาน

5.  บริษัทฯกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามศักยภาพของพนักงาน
    โดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

6.  บริษัทฯจัดให้มีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัย
    โดยสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของพนักงานในงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อพนักงาน

7.  บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยของพนักงานประจำปี

8.  บริษัทฯกำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทุกสาขา
    เพื่อดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

9.  บริษัทฯกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกและสอบสวนการเกิดอุบัติในงาน
    และรายงานต่อคณะกรรมการบุคคลและความปลอดภัยเพื่อหาแนวทางป้องกัน
    เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

10. การประเมินผลงาน บริษัทมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
    โดยทำการประเมินผลงานเป็นประจำทุกไตรมาส รวม 4 ครั้งต่อปี
    ผ่านโปรแกรมประเมินพนักงาน HR Employee
    นอกจากนี้ยังมีการปรับเงินเดือนระหว่างปีเป็นกรณีพิเศษ (Special Adjust) อีก 1 ครั้ง
    สำหรับพนักงานทุกระดับที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
    เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานดังกล่าว
    โดยผลการประเมินทั้งหมดจะถูกส่งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายปฏิบัติการ
    เพื่อนำไปประมวลผลการปรับเงินเดือน และการเลื่อนตำแหน่งต่อไป

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า โดยมีแนวทาง ดังนี้

1.  บริษัทฯยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม
    โดยกำหนดให้พนักงานต้องให้ข้อมูลของสินค้าและบริการตามจริง
    และไม่ปกปิดข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจผิด
    ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า

2.  พนักงานต้องให้คำแนะนำการใช้งานของสินค้า และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
    พร้อมทั้งวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้า

3.  บริษัทฯกำหนดนโยบายให้มีการรับคืนสินค้าภายหลังการขาย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
    นับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
และได้กำหนดนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยยึดแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน(Sustainable Resource Use)
พร้อมกับการลดและปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน (Climate Change Mitigation and
Adaptation) ซึ่งเริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างตัวอาคารในลักษณะที่มีหลังคาสูงโปร่ง
มีช่องระบายอากาศรอบทิศทาง รวมถึงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนทั่วอาคาร

นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯจึงได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในพื้นที่ให้บริการแก่ลูกค้า และสำนักงาน ดังนี้

1.  ดำเนินการติดตั้งระบบแอร์ไอน้ำ (Evaporative Cooling System)
    เพื่อเพิ่มความเย็นสบายให้กับลูกค้า โดยไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศ
    ซึ่งการติดตั้งระบบแอร์ไอน้ำ จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าประมาณ 80% นอกจากนี้น้ำประปาที่
    ผ่านระบบแอร์ไอน้ำ บริษัทฯไม่ได้ปล่อยทิ้ง แต่ได้นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งถือเป็นการประหยัดน้ำ
    และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมของชุมชน

2.  ดำเนินการปรับเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างในร้าน เป็น LED High Bay
    ทำให้บริษัทฯลดการใช้ไฟฟ้า ซึ่งมี สัดส่วนการประหยัดการใช้พลังงานได้มากถึง 75%

3.  ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มช่องแสงของโครงหลังคาร้านค้า เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในร้าน

4.  สำหรับพื้นที่สำนักงาน ได้ดำเนินการแบ่งแยกหน่วยงานเป็นห้องทำงานเล็ก
    เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ขนาดใหญ่

5.  ดำเนินการเปลี่ยนการใช้กระดาษสำหรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
    จากการใช้กระดาษขนาด A4 เปลี่ยนเป็นขนาดA5 แทน
    รวมถึงกำหนดให้พนักงานในส่วนสำนักงานพิมพ์เอกสารน้อยลงเพื่อลดการใช้กระดาษ(Reduce)
    และพิมพ์บนกระดาษที่ใช้แล้ว(Reused) อีกทั้งการส่งเสริมการทำงานแบบPaperless แทน

7. การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

บริษัทฯมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่ยั่งยืนให้กับสังคมมาโดยตลอดเกือบ 20ปี
โดยถือว่าบริษัทฯคือส่วนหนึ่งของชุมชนสังคมนั้น รวมถึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ
ที่ตระหนักถึงด้านการศึกษา การสร้างการจ้างงาน การดูแลสุขภาพ และการลงทุนทางสังคม
เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาชุมชนสังคม ดังนี้

1.  สนับสนุนการจ้างงาน โดยกำหนดเป็นโยบายให้จ้างแรงงานที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลัก
    เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    ซึ่งส่งผลถึงสังคมและประเทศชาติต่อไป

2.  ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนา
    โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เป็นประจำทุกปี
    ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพ

3.  การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละสาขาแก่สรรพากรพื้นที่ เพื่อให้เงินภาษีนี้นำไปพัฒนาท้องถิ่น

4.  ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของชุมชน
    โดยร่วมมือกับผู้จำหน่ายมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนในชุมชน
    เมื่อมีการเปิดดำเนินการสาขาใหม่ทุกครั้ง แทนการรับกระเช้าของขวัญ

5.  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคนในสังคม บริษัทฯมีนโยบายร่วมสมทบทุน" กองทุนวันศรีนครินทร์"
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประจำทุกปีๆละ 500,000 บาท

6.  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยกำหนดนโยบายให้ตรวจหาสารเสพติดของพนักงานเป็นประจำทุกปี
    รวมถึงการอบรมพนักงานให้รู้ถึงโทษของการใช้ยาเสพติดอยู่เสมอ
    เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนนั้นปลอดสารเสพติด

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
โดยกำหนดให้พนักงานของแต่ละพื้นที่หมั่นตรวจตราอย่างสม่ำเสมอมิให้กระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นต่างๆหรือให้ข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนนั้น
ซึ่งกำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการดำเนินการแก้ไขทันที
รวมถึงต้องรายงานผลการแก้ไขต่อผู้บริหารระดับสูงรับทราบทุกกรณี

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

ในปี2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการบริจาคเงินช่วยเหลือ สิ่งของ
หรือการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน โดยผ่านทางสาขาต่างๆทั่วประเทศรวม 111 งาน
จำนวนเงิน 1,347,556.45 บาท ได้แก่

-   ด้านการศึกษา : มอบโทรทัศน์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนจำนวน 10 เครื่อง
    แก่โรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด ตราด และจันทบุรี
    สมทบทุนเพื่อซื้อตู้หนังสือให้กับโรงเรียนในโครงการ 600 โรงเรียน
    และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ภายในท้องถิ่น

-   ด้านศาสนา : ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ งานมหากฐิน ผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ
    เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

-   งานประเพณีและกิจกรรมท้องถิ่น :
    ร่วมสนับสนุนงานเทศกาลประเพณีและกิจกรรมภายในท้องถิ่น เพื่อเป็นการ
    อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

-   การช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส :
    เป็นส่วนหนึ่งในการระดมเงินบริจาคจากลูกค้าและพนักงานโกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา
    ให้แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด โดยการตั้งตู้รับบริจาคเงินภายในร้าน
    ซึ่งสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้มากถึง 600,000 บาท
    นอกจากนี้ยังได้ร่วมสนับสนุนโครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ
    ของขวัญในวันคนพิการสากลประจำปี 2557
    มอบสิ่งของเพื่อใช้ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

-   การบริจาคโลหิต : บริษัทให้ความร่วมมือกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
    และโรงพยาบาลประจำจังหวัด
    ในการประสานงานจัดหาผู้บริจาคโลหิตและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ โดยในปี 2557
    มีพนักงานบริษัทร่วมบริจาคโลหิตรวม 602 ราย ปริมาณโลหิตรวม 223,950 ซีซี
    นอกจากนี้ได้บริจาคดวงตา 3 ราย และอวัยวะ 5 ราย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยแต่ละท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
โดยมีคณะกรรมการได้ ร่วมประเมินระบบการควบคุมภายใน กับคณะกรรมการตรวจสอบ
ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯทั้ง 5 ด้าน
มีความเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของCOSO (The Committee of
Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ดังนี้

1.  องค์กร และสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และได้กำหนดขอบเขตอำนาจ
ความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
ซึ่งในการกำหนดเป้าหมาย และแผนงาน ฝ่ายจัดการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ได้พิจารณา
และกำหนดเป้าหมายธุรกิจ พร้อมกลยุทธ์ในการดำเนินการ ร่วมกัน
จึงเชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งนโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ
สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปี 2557 คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติคู่มือ นโยบายกำกับดูแลกิจการ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ผ่านทางระบบ Share Point (Intranet)
และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
บริษัทฯมีนโยบายพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรม เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน
และเพิ่มความรู้ความสามารถแก่พนักงาน
รวมถึงการสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานและสวัสดิการที่ดี
ตลอดจนกำหนดมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนที่ชัดเจนเป็นธรรม

2.  การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการเห็นว่า
บริษัทฯได้พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชี
เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและกำหนดวิธีการบริหารจัดการร่วมกัน
เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
รายละเอียดการอนุมัติของแต่ละระดับอย่างชัดเจน และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ
การบันทึกบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ ออกจากกันโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

4.  ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เป็นอย่างมาก
โดยบริษัทฯได้พัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติงาน และรายงานต่างๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการควบคุมภายใน

สำหรับการสื่อสารข้อมูล บริษัทได้พัฒนาระบบ Share Point
ช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้พนักงานรับทราบนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติจากส่วนกลาง นอกจากนี้ได้กำหนดให้ทุกสาขามีการทำ KYT
เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆเป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน

5.  ระบบการติดตาม

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชีเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการมีความเห็นว่านอกจากระบบการควบคุมภายในทั้ง 5
ด้านของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
ยังเห็นว่าบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรเพียงพอที่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้
ในปีที่ผ่านมาฝ่ายจัดการได้เน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในโดยจัดอบรมให้พนักงานระดับหัวหน้างานของสาขา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับเรื่องการดูแลทรัพย์สินของบริษัทนั้น
คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบายให้แก่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ในการตรวจนับทรัพย์สินของบริษัทเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของทรัพย์สินของบริษัท

นอกจากนี้จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2557
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทมิได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทแต่ประการใด

11.2
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางสาวสิริวรรณ ณ น่าน
ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ของบริษัท เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน การฝึกอบรม
และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ3 ของแบบ56-1

12. รายการระหว่างกัน

ปี 2557 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เกี่ยวข้องโดยการถือหุ้น หรือ
มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมการร่วมกัน) ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
และเป็นราคาตลาดราคาที่ตกลงร่วมกันและราคาตามสัญญา โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
ระหว่างปี 2555 -2557 มีรายละเอียดดังนี้

  (หน่วย : ล้านบาท)

+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+
| ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์     | รายการ  | 2557    | 2556    | 2555    |
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 1. บริษัท                     | ขายสินค้า | 9.32    | 10.03   | 13.63   |
| อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด  |         |         |         |         |
| (อินเตอร์คอนกรีต)              | ลูก      | 1.50    | 0.51    | 1.41    |
|                             | หนี้การค้า |         |         |         |
| -   มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน     |         |         |         |         |
|     และกรรมกา               | (ณ 31   |         |         |         |
| รดังกล่าวเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ | ธ.ค.)   |         |         |         |
| อินเตอร์คอนกรีตโดยถือหุ้นรวมร้อยละ |         |         |         |         |
|     80.80 คือ                |         |         |         |         |
|                             |         |         |         |         |
|   1. นายวิทูร สุริยวนากุล        |         |         |         |         |
|                             |         |         |         |         |
|   2. นายอนวัช สุริยวนากุล       |         |         |         |         |
|                             |         |         |         |         |
|   3. นางวารุณี สุริยวนากุล       |         |         |         |         |
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |         |         |         |         |
| :                           |         |         |         |         |
| การทำรายก                   |         |         |         |         |
| ารนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล |         |         |         |         |
| และเป็นราคาเดียวกับราคา        |         |         |         |         |
| ตลาดที่บริษัทฯขายให้กับลูกค้ารายอื่นๆ |         |         |         |         |
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 2. บริษัท สยามโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง | ขายสินค้า | 1.05    | 0.02    | 0.06    |
| จำกัด                        |         |         |         |         |
|                             | ซื้อสินค้า  | 4.43    | -       | -       |
| (โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง)           |         |         |         |         |
|                             | ลูก      | 0.02    | -       | 0.02    |
| -   มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือ   | หนี้การค้า |         |         |         |
|                             |         | 16.40   | 34.06   | 29.80   |
|   นายอนวัช สุริยวนากุล          | ซ       |         |         |         |
|                             | ื้อสินทรัพย์ | -       | -       | 9.11    |
| -   กรรมการของบริษัท 3        |         |         |         |         |
|     ท่านเป็นกลุ่มผู้ถ             | เจ้า     |         |         |         |
| ือหุ้นรายใหญ่ของโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง | หนี้การค้า |         |         |         |
|     โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 67.60 |         |         |         |         |
|     คือ                      | ( ณ 31  |         |         |         |
|                             | ธ.ค.)   |         |         |         |
|   1. นายวิทูร สุริยวนากุล        |         |         |         |         |
|                             |         |         |         |         |
|   2. นายอนวัช สุริยวนากุล       |         |         |         |         |
|                             |         |         |         |         |
|   3. นางวารุณี สุริยวนากุล       |         |         |         |         |
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |         |         |         |         |
| :                           |         |         |         |         |
| การทำรายก                   |         |         |         |         |
| ารนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล |         |         |         |         |
| และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดท   |         |         |         |         |
| ี่บริษัทฯซื้อ/ขายกับบุคคลทั่วไปรายอื่นๆ |         |         |         |         |
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 3. คณะบุคคลเพชรน้ำหนึ่ง         | ค่าเช่า   | 0.24    | 0.24    | 0.24    |
|                             |         |         |         |         |
| โดยนางวารุณี สุริยวนากุล         |         |         |         |         |
|                             |         |         |         |         |
| -   นางวารุณี สุริยวนากุล        |         |         |         |         |
|     เป็นกรรมการของบริษัทฯ      |         |         |         |         |
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |         |         |         |         |
| :                           |         |         |         |         |
| การทำรายก                   |         |         |         |         |
| ารนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล |         |         |         |         |
| และมีราคายุติธรรม              |         |         |         |         |
| เมื่อเปรียบเทียบกับกา            |         |         |         |         |
| รเช่าที่ดินเปล่าในบริเวณใกล้เคียงกัน |         |         |         |         |
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+

  (หน่วย : ล้านบาท)

+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+
| ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์     | รายการ  | 2557    | 2556    | 2555    |
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด             | ขายสินค้า | 0.08    | 0.14    | 0.23    |
| วิบูลย์พาณิชย์ร้อยเอ็ด (วิบูลย์พาณิชย์) |         |         |         |         |
|                             | ลูก      | -       | 0.02    | 0.02    |
| -   กรรมการบริษัท 2           | หนี้การค้า |         |         |         |
|     ท่านเป็นหุ้นส่วน             |         |         |         |         |
|     โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 15.38 | ( ณ 31  |         |         |         |
|     คือ                      | ธ.ค.)   |         |         |         |
|                             |         |         |         |         |
|   1. นายวิทูร สุริยวนากุล        |         |         |         |         |
|                             |         |         |         |         |
|   2. นายอนวัช สุริยวนากุล       |         |         |         |         |
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |         |         |         |         |
| :                           |         |         |         |         |
| การทำรายก                   |         |         |         |         |
| ารนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล |         |         |         |         |
| และเป็นราคาเดียวกับราคา        |         |         |         |         |
| ตลาดที่บริษัทฯขายให้กับลูกค้ารายอื่นๆ |         |         |         |         |
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 5. บริษัท กระเบื้องทิพย์ จำกัด     | ซื้อสินค้า  | 502.75  | 351.91  | 36.55   |
|                             |         |         |         |         |
| -   มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ  | เจ้า     | 16.18   | 8.61    | 4.60    |
|                             | หนี้การค้า |         |         |         |
|   1. นายพิชิต ไม้พุ่ม            |         | 15.14   | 16.02   | 1.89    |
|                             | ราย     |         |         |         |
|   2. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล      | ได้ส่งเสร | 3.43    | 4.34    | 0.23    |
|                             | ิมการขาย |         |         |         |
|                             |         |         |         |         |
|                             | ร       |         |         |         |
|                             | ายได้ส่งเ |         |         |         |
|                             | สริมการข |         |         |         |
|                             | ายค้างรับ |         |         |         |
|                             |         |         |         |         |
|                             | (ณ 31   |         |         |         |
|                             | ธ.ค.)   |         |         |         |
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |         |         |         |         |
| :                           |         |         |         |         |
| การทำรายก                   |         |         |         |         |
| ารนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล |         |         |         |         |
| และเป็นไปตามล                |         |         |         |         |
| ักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป |         |         |         |         |
| และมีราคายุติธรรม              |         |         |         |         |
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 6. บริษัท เอสซีจี ซอร์สซิ่ง จำกัด   | ขายสินค้า | 12.39   | 0.62    | 1.52    |
|                             |         |         |         |         |
| -   มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ  | รายไ    | -       | 3.45    | -       |
|                             | ด้ส่งเสริม |         |         |         |
| 1. นายนิธิ ภัทรโชค             |         | 87.52   | 483.50  | 113.30  |
|                             | การขาย  |         |         |         |
| 2. นายพิชิต ไม้พุ่ม              |         | -       | -       | 57.46   |
|                             | ซื้อสินค้า  |         |         |         |
|                             |         | 2.40    | 2.83    | 1.63    |
|                             | เจ้า     |         |         |         |
|                             | หนี้การค้า |         |         |         |
|                             |         |         |         |         |
|                             | ลูก      |         |         |         |
|                             | หนี้การค้า |         |         |         |
|                             |         |         |         |         |
|                             | (ณ 31   |         |         |         |
|                             | ธ.ค.)   |         |         |         |
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |         |         |         |         |
| :                           |         |         |         |         |
| การทำรายก                   |         |         |         |         |
| ารนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล |         |         |         |         |
| และเป็นไปตามล                |         |         |         |         |
| ักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป |         |         |         |         |
| และมีราคายุติธรรม              |         |         |         |         |
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+

  (หน่วย : ล้านบาท)

+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์     | รายการ  | 2 |        | 2556    | 2555    |
|                             |         | 5 |        |         |         |
|                             |         | 5 |        |         |         |
|                             |         | 7 |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| 7. บริษัท โสสุโก้ แอนด์กรุ๊ป(2008) | ซื้อสินค้า  | 1 |        | 171.01  | 22.75   |
| จำกัด                        |         | 8 |        |         |         |
|                             | เจ้า     | 6 |        | 8.11    | 15.99   |
| -   มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ  | หนี้การค้า | . |        |         |         |
|                             |         | 2 |        | 4.62    | 3.36    |
| 1. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล        | ร       | 7 |        |         |         |
|                             | ายได้ส่งเ |   |        | 11.23   | 0.81    |
| 2. นายพิชิต ไม้พุ่ม              | สริมการข | 2 |        |         |         |
|                             | ายค้างรับ | . |        |         |         |
|                             |         | 6 |        |         |         |
|                             | รายไ    | 2 |        |         |         |
|                             | ด้ส่งเสริม |   |        |         |         |
|                             |         | 3 |        |         |         |
|                             | การขาย  | . |        |         |         |
|                             |         | 3 |        |         |         |
|                             | (ณ 31   | 1 |        |         |         |
|                             | ธ.ค.)   |   |        |         |         |
|                             |         | 1 |        |         |         |
|                             |         | 6 |        |         |         |
|                             |         | . |        |         |         |
|                             |         | 3 |        |         |         |
|                             |         | 6 |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |         |   |        |         |         |
| :                           |         |   |        |         |         |
| การทำรายก                   |         |   |        |         |         |
| ารนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล |         |   |        |         |         |
| และเป็นไปตามล                |         |   |        |         |         |
| ักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป |         |   |        |         |         |
| และมีราคายุติธรรม              |         |   |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| 8. บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค   | ซื้อสินค้า  | 2 |        | 202.37  | 24.50   |
| อินดัสทรี จำกัด(มหาชน)          |         | 2 |        |         |         |
|                             | เจ้า     | 9 |        | 9.97    | 14.31   |
| -   มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ  | หนี้การค้า | . |        |         |         |
|                             |         | 5 |        | 13.70   | 1.29    |
| 1. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล        | ราย     | 5 |        |         |         |
|                             | ได้ส่งเสร |   |        | 2.52    | 2.42    |
| 2. นายพิชิต ไม้พุ่ม              | ิมการขาย | 1 |        |         |         |
|                             |         | 3 |        |         |         |
|                             | รายไ    | . |        |         |         |
|                             | ด้ส่งเสริม | 5 |        |         |         |
|                             |         | 4 |        |         |         |
|                             | การข    |   |        |         |         |
|                             | ายค้างรับ | 1 |        |         |         |
|                             |         | 7 |        |         |         |
|                             | (ณ 31   | . |        |         |         |
|                             | ธ.ค.)   | 6 |        |         |         |
|                             |         | 1 |        |         |         |
|                             |         |   |        |         |         |
|                             |         | 2 |        |         |         |
|                             |         | . |        |         |         |
|                             |         | 4 |        |         |         |
|                             |         | 2 |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |         |   |        |         |         |
| :                           |         |   |        |         |         |
| การทำรายก                   |         |   |        |         |         |
| ารนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล |         |   |        |         |         |
| และเป็นไปตามล                |         |   |        |         |         |
| ักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป |         |   |        |         |         |
| และมีราคายุติธรรม              |         |   |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| 9. บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด | ซื้อสินค้า  |   | 8.51   | 7.10    | 1.21    |
|                             |         |   |        |         |         |
| -   มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ  | เจ้า     |   | 1.14   | 1.05    | 1.29    |
|                             | หนี้การค้า |   |        |         |         |
| 1. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล        |         |   | -      | 0.07    | -       |
|                             | รายไ    |   |        |         |         |
| 2. นายพิชิต ไม้พุ่ม              | ด้ส่งเสริม |   | -      | 0.07    | -       |
|                             |         |   |        |         |         |
|                             | การขาย  |   |        |         |         |
|                             |         |   |        |         |         |
|                             | รายไ    |   |        |         |         |
|                             | ด้ส่งเสริม |   |        |         |         |
|                             |         |   |        |         |         |
|                             | การข    |   |        |         |         |
|                             | ายค้างรับ |   |        |         |         |
|                             |         |   |        |         |         |
|                             | (ณ 31   |   |        |         |         |
|                             | ธ.ค.)   |   |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |         |   |        |         |         |
| :                           |         |   |        |         |         |
| การทำรายก                   |         |   |        |         |         |
| ารนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล |         |   |        |         |         |
| และเป็นไปตามล                |         |   |        |         |         |
| ักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป |         |   |        |         |         |
| และมีราคายุติธรรม              |         |   |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+

  (หน่วย : ล้านบาท)

+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์     | รายการ  | 2 |        | 2556    | 2555    |
|                             |         | 5 |        |         |         |
|                             |         | 5 |        |         |         |
|                             |         | 7 |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| 10.บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์       | ค่าขนส่ง  | - |        | 11.25   | 0.08    |
| แมเนจเม้นท์ จำกัด              |         |   |        |         |         |
|                             | ซื้อสินค้า  | 1 |        | -       | -       |
| -   มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ  |         | 3 |        |         |         |
|                             | เจ้า     | . |        | 1.41    | 0.08    |
| 1. นายนิธิ ภัทรโชค             | หนี้การค้า | 7 |        |         |         |
|                             |         | 1 |        | 2.02    | -       |
|                             | ค่าเช่า   |   |        |         |         |
|                             | คลังสินค้า | 1 |        | 0.19    | -       |
|                             |         | . |        |         |         |
|                             | เ       | 1 |        |         |         |
|                             | จ้าหนี้อื่นๆ | 1 |        |         |         |
|                             |         |   |        |         |         |
|                             | (ณ 31   | 0 |        |         |         |
|                             | ธ.ค.)   | . |        |         |         |
|                             |         | 5 |        |         |         |
|                             |         | 4 |        |         |         |
|                             |         |   |        |         |         |
|                             |         | - |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |         |   |        |         |         |
| :                           |         |   |        |         |         |
| การทำรายก                   |         |   |        |         |         |
| ารนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล |         |   |        |         |         |
| และเป็นไปตามล                |         |   |        |         |         |
| ักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป |         |   |        |         |         |
| และมีราคายุติธรรม              |         |   |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| 11. บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น     | ค่าบริหาร | 1 |        | 8.00    | -       |
| จำกัด                        |         | 2 |        |         |         |
|                             | เจ้า     | . |        | 2.14    | -       |
| -   มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ  | หนี้การค้า | 0 |        |         |         |
|                             |         | 0 |        |         |         |
| 1. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล        | (ณ 31   |   |        |         |         |
|                             | ธ.ค.)   | 1 |        |         |         |
| 2. นายพิชิต ไม้พุ่ม              |         | . |        |         |         |
|                             |         | 0 |        |         |         |
|                             |         | 7 |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |         |   |        |         |         |
| :                           |         |   |        |         |         |
| การทำรายก                   |         |   |        |         |         |
| ารนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล |         |   |        |         |         |
| และเป็นไปตามล                |         |   |        |         |         |
| ักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป |         |   |        |         |         |
| และมีราคายุติธรรม              |         |   |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| 12. บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย | ซื้อสินค้า  |   | 182.61 | 64.25   | -       |
| จำกัด                        |         |   |        |         |         |
|                             | เจ้า     |   | 7.99   | 17.04   | -       |
| -   มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ  | หนี้การค้า |   |        |         |         |
|                             |         |   | 1.54   | -       | -       |
| 1. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล        | รายไ    |   |        |         |         |
|                             | ด้ส่งเสริม |   | 0.19   | -       | -       |
| 2. นายพิชิต ไม้พุ่ม              |         |   |        |         |         |
|                             | การขาย  |   |        |         |         |
|                             |         |   |        |         |         |
|                             | รายไ    |   |        |         |         |
|                             | ด้ส่งเสริม |   |        |         |         |
|                             |         |   |        |         |         |
|                             | การข    |   |        |         |         |
|                             | ายค้างรับ |   |        |         |         |
|                             |         |   |        |         |         |
|                             | (ณ 31   |   |        |         |         |
|                             | ธ.ค.)   |   |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |         |   |        |         |         |
| :                           |         |   |        |         |         |
| การทำรายก                   |         |   |        |         |         |
| ารนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล |         |   |        |         |         |
| และเป็นไปตามล                |         |   |        |         |         |
| ักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป |         |   |        |         |         |
| และมีราคายุติธรรม              |         |   |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+

  (หน่วย : ล้านบาท)

+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์     | รายการ  | 2 |        | 2556    | 2555    |
|                             |         | 5 |        |         |         |
|                             |         | 5 |        |         |         |
|                             |         | 7 |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| 13. บริษัท                    | เจ้า     | 5 |        | 2.87    | -       |
| สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด    | หนี้การค้า | . |        |         |         |
|                             |         | 3 |        | 6.81    | -       |
| -   มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ  | ซื้อสินค้า  | 4 |        |         |         |
|                             |         |   |        | -       | -       |
| 1. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล        | รายไ    | 3 |        |         |         |
|                             | ด้ส่งเสริม | 7 |        | -       | -       |
| 2. นายพิชิต ไม้พุ่ม              |         | . |        |         |         |
|                             | การขาย  | 9 |        |         |         |
|                             |         | 2 |        |         |         |
|                             | รายไ    |   |        |         |         |
|                             | ด้ส่งเสริม | 1 |        |         |         |
|                             |         | . |        |         |         |
|                             | การข    | 2 |        |         |         |
|                             | ายค้างรับ | 6 |        |         |         |
|                             |         |   |        |         |         |
|                             | (ณ 31   | 0 |        |         |         |
|                             | ธ.ค.)   | . |        |         |         |
|                             |         | 2 |        |         |         |
|                             |         | 5 |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |         |   |        |         |         |
| :                           |         |   |        |         |         |
| การทำรายก                   |         |   |        |         |         |
| ารนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล |         |   |        |         |         |
| และเป็นไปตามล                |         |   |        |         |         |
| ักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป |         |   |        |         |         |
| และมีราคายุติธรรม              |         |   |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| 14.บริษัท                     | ซื้อสินค้า  | 7 |        | 79.01   | 12.33   |
| นวพลาสติกอุตสาหกรรม(สระบุรี)    |         | 7 |        |         |         |
| จำกัด                        | เจ้า     | . |        | 4.06    | 8.52    |
|                             | หนี้การค้า | 6 |        |         |         |
| -   เป็นบริษัทย่อยของ           |         | 5 |        | -       | -       |
|     บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย          | รายไ    |   |        |         |         |
|                             | ด้ส่งเสริม | 4 |        | -       | -       |
|                             |         | . |        |         |         |
|                             | การขาย  | 6 |        |         |         |
|                             |         | 3 |        |         |         |
|                             | รายไ    |   |        |         |         |
|                             | ด้ส่งเสริม | 0 |        |         |         |
|                             |         | . |        |         |         |
|                             | การข    | 2 |        |         |         |
|                             | ายค้างรับ | 4 |        |         |         |
|                             |         |   |        |         |         |
|                             | (ณ 31   | 0 |        |         |         |
|                             | ธ.ค.)   | . |        |         |         |
|                             |         | 2 |        |         |         |
|                             |         | 4 |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |         |   |        |         |         |
| :                           |         |   |        |         |         |
| การทำรายก                   |         |   |        |         |         |
| ารนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล |         |   |        |         |         |
| และเป็นไปตามล                |         |   |        |         |         |
| ักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป |         |   |        |         |         |
| และมีราคายุติธรรม              |         |   |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| 15. บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม | รายได้อื่น |   | 0.81   | 0.87    | -       |
| จำกัด                        |         |   |        |         |         |
|                             | ลูก      |   | 0.06   | 0.09    | -       |
| -   เป็นบริษัทย่อยของ           | หนี้การค้า |   |        |         |         |
|     บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย          |         |   |        |         |         |
|                             | (ณ 31   |   |        |         |         |
|                             | ธ.ค.)   |   |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |         |   |        |         |         |
| :                           |         |   |        |         |         |
| การทำรายก                   |         |   |        |         |         |
| ารนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล |         |   |        |         |         |
| และเป็นไปตามล                |         |   |        |         |         |
| ักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป |         |   |        |         |         |
| และมีราคายุติธรรม              |         |   |        |         |         |
+-----------------------------+---------+---+--------+---------+---------+

12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันต่าง ๆ ดังกล่าว
เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ
ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
โดยได้มีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด
ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
โดยในกรณีของการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการค้าปกติ
ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ตามมติการประชุมในวันดังกล่าว
ทั้งนี้ทางบริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป
เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท
อย่างไรก็ดีแม้การทำธุรกรรมนั้นจะมีมูลค่าไม่เกินสิบล้าน
ฝ่ายบริหารก็จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาสเช่นกัน

สำหรับในกรณีที่การทำรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ
จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการ
ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว
บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ
ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น
ๆ

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกหรือเป็นราคาตามที่ตกลงกันไว้
ทั้งนี้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการและความเหมาะสมของราคาด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ
ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย
และบริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทอีกต่อไป

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน
รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (56-2)

12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน
ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
บริษัทจะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม
โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด000000000000000000000000000000000000****