9 การจัดการ

โครงสร้างองค์กร

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

9.1 โครงสร้างการจัดการ 

  โครงสร้างการจัดการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท
  และมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหาร
  โดยมีประธานอำนวยการ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

  คณะกรรมการบริษัท

  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า
  5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ณ
  วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน
  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 2 ท่าน
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

+-------+-------+------------------+----------------------------------+
| ชื่อ -  |       | ตำแหน่ง           | วันที่ได้รับแต่งตั้ง                     |
| น     |       |                  |                                  |
| ามสกุล |       |                  |                                  |
+-------+-------+------------------+----------------------------------+
| 1     |       | ประธานกรรมการ    | 18 กรกฎาคม 2550                  |
| นางสา |       |                  |                                  |
| วพจนีย์ |       |                  |                                  |
| ธน    |       |                  |                                  |
| วรานิช |       |                  |                                  |
+-------+-------+------------------+----------------------------------+
| 2     |       | กรรมการอิสระ      | 24 ตุลาคม 2546                    |
| นา    |       |                  |                                  |
| ยสุวิทย์ |       |                  |                                  |
| จินด   |       |                  |                                  |
| าสงวน |       |                  |                                  |
+-------+-------+------------------+----------------------------------+
| 3     |       | กรรมการอิสระ      | 16 ธันวาคม 2548                   |
| นาย   |       |                  |                                  |
| นรรัตน์ |       |                  |                                  |
| ลิ่ม    |       |                  |                                  |
| นรรัตน์ |       |                  |                                  |
+-------+-------+------------------+----------------------------------+
| 4     |       | กรรมการ          | 18 กรกฎาคม 2550                  |
| นา    |       |                  |                                  |
| ยฐาปน |       |                  |                                  |
| สิริว   |       |                  |                                  |
| ัฒนภักดี |       |                  |                                  |
+-------+-------+------------------+----------------------------------+
| 5     |       | กรรมการ          | 18 กรกฎาคม 2550                  |
| น     |       |                  |                                  |
| ายปณต |       |                  |                                  |
| สิริว   |       |                  |                                  |
| ัฒนภักดี |       |                  |                                  |
+-------+-------+------------------+----------------------------------+
| 6     |       | กรรมการ          | 18 กรกฎาคม 2550                  |
| นาย   |       |                  |                                  |
| สิทธิชัย |       |                  |                                  |
| ชัยเกร |       |                  |                                  |
| ียงไกร |       |                  |                                  |
+-------+-------+------------------+----------------------------------+
| 7     |       | กรรมการแ         | 24 พฤษภาคม 2543                  |
| นา    |       | ละประธานอำนวยการ |                                  |
| งอรฤดี |       |                  |                                  |
| ณ     |       |                  |                                  |
| ระนอง |       |                  |                                  |
+-------+-------+------------------+----------------------------------+
| 8     |       | กรรมก            | 10 มิถุนายน 2546                   |
| นา    |       | าร/กรรมการผู้จัดการ |                                  |
| ยธนพล |       |                  |                                  |
| ศ     |       | (เลขานุกา         |                                  |
| ิริธนชัย |       | รคณะกรรมการบริษัท) |                                  |
+-------+-------+------------------+----------------------------------+
|       |       |                  |                                  |
+-------+-------+------------------+----------------------------------+
| หม    | ท     |                  |                                  |
| ายเหตุ | ี่ประชุม |                  |                                  |
| :     | สามัญผ |                  |                                  |
|       | ู้ถือหุ้นป |                  |                                  |
|       | ระจำปี |                  |                                  |
|       | 2550  |                  |                                  |
|       | เ     |                  |                                  |
|       | มื่อวันที่ |                  |                                  |
|       | 20    |                  |                                  |
|       | เ     |                  |                                  |
|       | มษายน |                  |                                  |
|       | 2550  |                  |                                  |
|       | มีมติแต |                  |                                  |
|       | ่งตั้งกร |                  |                                  |
|       | รมการ |                  |                                  |
|       | ดังนี้   |                  |                                  |
+-------+-------+------------------+----------------------------------+
|       | -     |                  |                                  |
|       | นา    |                  |                                  |
|       | ยสุวิทย์ |                  |                                  |
|       | จินด   |                  |                                  |
|       | าสงวน |                  |                                  |
|       | นาย   |                  |                                  |
|       | นรรัตน์ |                  |                                  |
|       | ลิ่ม    |                  |                                  |
|       | นรรัตน์ |                  |                                  |
|       | และ   |                  |                                  |
|       | นา    |                  |                                  |
|       | ยธนพล |                  |                                  |
|       | ศ     |                  |                                  |
|       | ิริธนชัย |                  |                                  |
|       | ดำร   |                  |                                  |
|       | งตำแห |                  |                                  |
|       | น่งกรร |                  |                                  |
|       | มการต |                  |                                  |
|       | ่ออีกวา |                  |                                  |
|       | ระหนึ่ง |                  |                                  |
+-------+-------+------------------+----------------------------------+
|       | คณะกร |                  |                                  |
|       | รมการ |                  |                                  |
|       | บริษัทแ |                  |                                  |
|       | ต่งตั้งก |                  |                                  |
|       | รรมกา |                  |                                  |
|       | รใหม่แ |                  |                                  |
|       | ทนกรร |                  |                                  |
|       | มการท |                  |                                  |
|       | ี่ลาออก |                  |                                  |
+-------+-------+------------------+----------------------------------+
|       | -     |                  |                                  |
|       | นางสา |                  |                                  |
|       | วพจนีย์ |                  |                                  |
|       | ธน    |                  |                                  |
|       | วรานิช |                  |                                  |
|       | ดำร   |                  |                                  |
|       | งตำแห |                  |                                  |
|       | น่งประ |                  |                                  |
|       | ธานกร |                  |                                  |
|       | รมการ |                  |                                  |
|       | แทน   |                  |                                  |
|       | น     |                  |                                  |
|       | ายวิกิต |                  |                                  |
|       | ขจรณร |                  |                                  |
|       | งค์วณิช |                  |                                  |
|       | ซึ่งล   |                  |                                  |
|       | าออกเ |                  |                                  |
|       | มื่อวันที่ |                  |                                  |
|       | 13    |                  |                                  |
|       | กร    |                  |                                  |
|       | กฎาคม |                  |                                  |
|       |       |                  |                                  |
|       | 2550  |                  |                                  |
+-------+-------+------------------+----------------------------------+
|       | -     |                  |                                  |
|       | นา    |                  |                                  |
|       | ยฐาปน |                  |                                  |
|       | สิริว   |                  |                                  |
|       | ัฒนภักดี |                  |                                  |
|       | ดำ    |                  |                                  |
|       | รงตำแ |                  |                                  |
|       | หน่งกร |                  |                                  |
|       | รมการ |                  |                                  |
|       | แทน   |                  |                                  |
|       | นา    |                  |                                  |
|       | ยกำพล |                  |                                  |
|       | ปุญโสณี |                  |                                  |
|       | ซึ่งล   |                  |                                  |
|       | าออกเ |                  |                                  |
|       | มื่อวันที่ |                  |                                  |
|       | 13    |                  |                                  |
|       | กร    |                  |                                  |
|       | กฎาคม |                  |                                  |
|       | 2550  |                  |                                  |
+-------+-------+------------------+----------------------------------+
|       | -     |                  |                                  |
|       | น     |                  |                                  |
|       | ายปณต |                  |                                  |
|       | สิริว   |                  |                                  |
|       | ัฒนภักดี |                  |                                  |
|       | ดำ    |                  |                                  |
|       | รงตำแ |                  |                                  |
|       | หน่งกร |                  |                                  |
|       | รมการ |                  |                                  |
|       | แทน   |                  |                                  |
|       | นายโ  |                  |                                  |
|       | รเบิร์ต |                  |                                  |
|       | พอล   |                  |                                  |
|       | ว     |                  |                                  |
|       | อเร็นซ์ |                  |                                  |
|       | ค     |                  |                                  |
|       | อลลินซ์ |                  |                                  |
|       | ซึ่งล   |                  |                                  |
|       | าออกเ |                  |                                  |
|       | มื่อวันที่ |                  |                                  |
|       | 13    |                  |                                  |
|       | กร    |                  |                                  |
|       | กฎาคม |                  |                                  |
|       |       |                  |                                  |
|       | 2550  |                  |                                  |
+-------+-------+------------------+----------------------------------+
|       | -     |                  |                                  |
|       | นาย   |                  |                                  |
|       | สิทธิชัย |                  |                                  |
|       | ชัยเกร |                  |                                  |
|       | ียงไกร |                  |                                  |
|       | เข้าดำ |                  |                                  |
|       | รงตำแ |                  |                                  |
|       | หน่งกร |                  |                                  |
|       | รมการ |                  |                                  |
|       | แทน   |                  |                                  |
|       | นา    |                  |                                  |
|       | ยเอียน |                  |                                  |
|       | สจ๊วต  |                  |                                  |
|       | ด     |                  |                                  |
|       | อนนาคี |                  |                                  |
|       | ซึ่งล   |                  |                                  |
|       | าออกเ |                  |                                  |
|       | มื่อวันที่ |                  |                                  |
|       | 13    |                  |                                  |
|       | กร    |                  |                                  |
|       | กฎาคม |                  |                                  |
|       |       |                  |                                  |
|       | 2550  |                  |                                  |
+-------+-------+------------------+----------------------------------+

  คำนิยาม

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง
  กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง
  กรรมการที่มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ
  อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

  กรรมการอิสระ หมายถึง
  กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนี้

  1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ
  บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  ทั้งนี้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 258 แห่งพระราช
  บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

  2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
  หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

  3 ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
  ทั้งในด้านการเงินหรือการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
  หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

  4 ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทกับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
  บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

  5 ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

  รวมทั้งสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระตามหน้าที่ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัทโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร
  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
  รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

  ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง
  ผู้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯจนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว
  เช่น ซัพพลายเออร์ ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

  ตามหนังสือรับรองของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  กระทรวงพาณิชย์ ระบุให้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หรือ นายปณต สิริวัฒนภักดี หรือ นายสิทธิชัย
  ชัยเกรียงไกร หรือ นางอรฤดี ณ ระนอง หรือ นายธนพล ศิริธนชัย
  กรรมการสองในจำนวนห้าคนลงลายชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบและระมัดระวังต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
  โดยคำนึงถึงผล ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
  วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะ
  กรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
  และสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว

  คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท
  และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้
  คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
  ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม
  คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  ทั้งนี้
  การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน
  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
  (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
  มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
  ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ------------ --------------------- -- ---------------------- -- --------------------------------
  ชื่อ - นามสกุล                           ตำแหน่ง                    

  1 นายสุวิทย์                             ประธานกรรมการตรวจสอบ      กรรมการอิสระ
  จินดาสงวน                                                        และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

  2 นางสาวพจนีย์                          กรรมการตรวจสอบ            กรรมการอิสระ
  ธนวรานิช                                                         และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

  3 นายนรรัตน์                            กรรมการตรวจสอบ            กรรมการอิสระ
  ลิ่มนรรัตน์                                                         และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

                                                                  

  หมายเหตุ :    นายวิกิต ขจรณรงค์วณิช                                  
               กรรมการตรวจสอบ                                     
               ลาออกจากกรรมการบริษัท                                
               เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม                                  
               2550                                               
  ------------ --------------------- -- ---------------------- -- --------------------------------

  กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3
  ปีนับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ
  และกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
  อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ต่อเนื่องต่อไปได้ไม่เกิน 2 วาระ ในปี 2550
  มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขอบคณะกรรมการตรวจสอบ

  (1)
  สอบทานให้บริษัทฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

  (2) สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
  และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

  (3) สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  (4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ กรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส

  (5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งการพิจารณาเสนอค่าตอบแทน

  (6) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ
  และประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัทฯ
  ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

  (7) ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ

  (8) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

  (9) ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์

  (10)
  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  นอกจากนี้
  เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร
  หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้
  ความเห็นหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
  และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็น
  หรือใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

  คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
  ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ------------ ------------------------------------ ---------------- -----------------------------------
  ชื่อ - นามสกุล                                       ตำแหน่ง           

  1 นางสาวพจนีย์                                      ประธานกรรมการ    กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
  ธนวรานิช                                                            และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

  2 นายนรรัตน์                                        กรรมการ          กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
  ลิ่มนรรัตน์                                                            และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

  3 นายฐาปน                                         กรรมการ          กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
  สิริวัฒนภักดี                                                           

  4 นางอรฤดี ณ                                       กรรมการ          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  ระนอง                                                              

                                                                     

  หมายเหตุ :    นายวิกิต ขจรณรงค์วณิช                                     
               กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา                          
               ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม                     
               2550                                                  

               นายสุวิทย์ จินดาสงวน                                      
               กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา                          
               ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม                     
               2550                                                  

               นายโรเบิร์ต พอล วอเร็นซ์ คอลลินซ์                           
               ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา                    
               ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม                     
               2550                                                  
  ------------ ------------------------------------ ---------------- -----------------------------------

  คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ ในปี 2550
  มีการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจำนวน 2 ครั้ง

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

  (1) กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

  (2) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ
  ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

  (3)
  พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง

  (4)
  พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

  (5)
  พิจารณาเสนอแนะกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
  เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

  (6) จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการตรวจสอบ
  และคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

  (7) ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  (8)
  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบ

  แทนและสรรหา

คณะกรรมการบริหาร

  ------------ -------------------- --------------- ------------------------------------
  ชื่อ - นามสกุล                       ตำแหน่ง          

  1 นายฐาปน                         ประธานกรรมการ   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
  สิริวัฒนภักดี                                          

  2 นายปณต                          กรรมการ         กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
  สิริวัฒนภักดี                                          

  3 นายสิทธิชัย                        กรรมการ         กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
  ชัยเกรียงไกร                                        

  4 นางอรฤดี ณ                       กรรมการ         กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  ระนอง                                             

  5 นายธนพล                         กรรมการ         กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  ศิริธนชัย                                            

  6 นางกันยารัตน์                      กรรมการ         กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28
  โชคอุ่นกิจ                                           กุมภาพันธ์ 2551)

                                                    

  หมายเหตุ :    นายโรเบิร์ต พอล วอเร็นซ์                 
               คอลลินซ์                               
               ประธานกรรมการบริหาร                   
               ลาออกจากกรรมการ                      
               เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม                    
               2550                                 

               นายเอียน สจ๊วต ดอนนาคี                  
               กรรมการบริหาร                         
               ลาออกจากกรรมการ                      
               เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม                    
               2550                                 
  ------------ -------------------- --------------- ------------------------------------

  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ในปี 2550
  มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 11 ครั้ง

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  พิจารณาและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ
  และอำนาจบริหารต่างๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
  รวมทั้งกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนิน
  งานของบริษัทฯที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
  อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในเรื่องต่างๆตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  กลั่นกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหารเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกขั้นหนึ่ง

  ทั้งนี้
  การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.
  ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

  คณะผู้บริหาร

  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายนาม ดังต่อไปนี้

  ---------------- -------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
  ผู้บริหาร บริษัท                                                               
  ยูนิเวนเจอร์ จำกัด                                                            
  (มหาชน)                                                                   

  1 นางอรฤดี ณ                                                               กรรมการ และประธานอำนวยการ
  ระนอง                                                                     

  2 นายธนพล ศิริธนชัย                                                          กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

  3 นางกันยารัตน์                                                              กรรมการบริหารสายการเงินและอำนวยการ
  โชคอุ่นกิจ                                                                   

                                                                            

  ผู้บริหาร                                                                    
  ของบริษัทย่อย                                                                

  1 นายกรธวัช กิ่งเงิน                                                          กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย – ไลซาท จำกัด

  2 นายนพดล ถีระศิลป์                                                          กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

  3 นายอลงกรณ์                                                               กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
  ประธานราษฎร์นิกร                                                            จำกัด (แต่งตั้งวันที่ 1 มกราคม 2551)

  4 นายกำพล ปุญโสณี                                                           กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
                                                                            (แต่งตั้งวันที่ 1 มกราคม 2551)

                                                                            

  หมายเหตุ :        ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ                      
                   หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา   
                   และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย    
  ---------------- -------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

  ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯทุกท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
  และไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมาย
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในระยะเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

  (1) การถูกพิพากษาว่ากระทำผิดตามกฎหมายทางอาญา

  (2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

  (3) การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท
  หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

9.2 การสรรหา แต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

  คณะกรรมการบริษัท

  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

  (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  (2)
  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้อื่นมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา
  จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
  มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
  คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
  เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน
  4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
  เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

  ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการบริษัท จำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่ง
  กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจัดสลาก
  ส่วนปีหลังๆต่อไปให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหาร
  ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

  เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

  การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปนั้น
  คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
  เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
  และเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งโดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป

  สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารอื่นๆ
  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานอำนวยการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

-   ค่าตอบแทนกรรมการ

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550
  มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
  และคณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังนี้

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
  ประธานกรรมการได้รับค่าตอบ แทนรายเดือน 16,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม
  22,000 บาทต่อครั้ง กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 8,000 บาทต่อเดือน
  และค่าเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน
  ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบ แทนรายเดือน 40,000 บาทต่อเดือน
  กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาทต่อเดือน

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม
  ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รับค่าเบี้ยประชุม 22,000 บาทต่อครั้ง
  กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแต่ละท่านได้รับค่าเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร* ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน
  ประธานกรรมการบริหารได้รับค่าตอบ แทนรายเดือน 25,000 บาทต่อเดือน
  กรรมการบริหารแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทต่อเดือน

  ทั้งนี้ ในปี 2550 ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับ มีรายละเอียดดังนี้

  --------------------------------- ----------------------------------------
                                    ค่าตอบแทนรวม (บาท)

  คณะกรรมการบริษัท                    1,876,452

  คณะกรรมการตรวจสอบ                 1,213,548

  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา   170,000

  คณะกรรมการบริหาร *                 260,000
  --------------------------------- ----------------------------------------

หมายเหตุ : * ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัทฯ

  สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2549 และปี 2550

  ------------------------------ --------------------- -------------------
  ค่าตอบแทน (บาท)                 ปี 2550                ปี 2549

  ค่าตอบแทน (รายเดือนและเบี้ยประชุม)  3,520,000             2,838,000
  ------------------------------ --------------------- -------------------

-   ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ในปี 2550 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร รวม 7 ท่าน ที่ได้รับจากบริษัทฯในรูปเงินเดือน โบนัส
  ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยประชุมเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมทบ และผลตอบแทนอื่นๆ
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,942,520 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

  ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้แก่
  โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่กรรมการ
  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในวงจำกัดไม่เกิน 35 ราย รวม 2 โครงการ
  (ESOP-W2 / ESOP-W3) จำนวน 25,755,500 หน่วย อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี
  ราคาเสนอขายหน่วยละ -0- บาท และกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
  สามารถซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน
  ให้มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความ สามารถอย่างต่อเนื่อง
  ตลอดจนสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร ทั้งนี้
  บริษัทฯได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 19
  ธันวาคม 2546

9.4 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  สามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น
  ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
  สามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
  และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
  สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  โดยจัดให้มีการทบทวนปรับปรุงอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
  สื่อสารสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานของบริษัทฯได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
  โดยครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

  - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  - สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  - การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

  - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

  - จรรยาบรรณทางธุรกิจ

-   ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
  โดยกำหนดเป็นนโยบายขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น
  สิทธิในการมีส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทฯอย่างเพียงพอ
  ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
  นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น
  การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทฯ และการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

  บริษัทฯได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4
  เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
  และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ
  ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์
  กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
  บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป นอกจากนี้
  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
  โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่เกินกว่าร้อยละ
  5
  ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า
  เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
  โดยบริษัทฯได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
  และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า

  นอกจากนี้ บริษัทฯมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
  และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย
  โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่
  โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
  กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
  เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
  รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยบริษัทฯได้ประกาศห้ามกรรมการ และผู้บริหาร
  ซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือน
  และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้บริษัทฯรับทราบ
  ทั้งนี้
  เพื่อมิให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

-   สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทฯให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
  ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง
  หน่วยงานอื่นๆที่บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมภายในและภาย นอกบริษัทฯ
  รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ
  ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทฯถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน
  และถือเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ดังนี้

  ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม
  โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯในระยะยาวและผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

  พนักงาน :
  บริษัทฯถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯที่มีคุณค่า
  โดยเปิดโอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอในการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้
  ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพ
  การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานรวมทั้งการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรมทั้งในด้านเงินเดือนสวัสดิการและผลตอบแทนในรูปอื่น

  ลูกค้า :
  บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้ลูกค้าที่จะได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ
  ในราคาที่เป็นธรรม รักษาสัมพันธ์ภาพที่ดี
  ตลอดจนการจัดให้มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ
  ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว
  กับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์
  รวมทั้งการรักษาความลับของลูกค้าซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้มีอำนาจของบริษัทฯก่อน
  และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ
  เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

  คู่แข่ง : บริษัทฯจะประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบแห่งกฎหมายของการแข่งขันที่ดี
  ไม่ละเมิดความ ลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
  หรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อ
  เสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งข้อมูลจริง

  คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ : บริษัทฯคำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรม
  คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
  และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถาน
  การณ์ที่ทำให้เกิดวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา

  ชุมชนและสังคม : บริษัทฯคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
  และไม่กระทำการใดๆที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ สิ่งแวดล้อม
  และประโยชน์สาธารณะ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่บริษัทฯตั้งอยู่
  โดยเฉพาะโครงการพัฒนาการศึกษา
  รวมทั้งได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย
  และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม
  เพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน และสิ่งแวดล้อม

  การประชุมผู้ถือหุ้น

  ในปี 2550 บริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ
  ดังนี้

  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

  ในปี 2550 บริษัทฯมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง
  โดยได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ
  บริษัทฯได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯก่อนล่วงหน้า
  30 วัน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่
  รายละเอียดวาระการประชุมซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละวาระที่นำ
  เสนอว่าเป็นเรื่องที่นำเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
  รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
  รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม
  เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระบุวิธีการไว้ชัดเจน
  โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน
  และประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย
  เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3
  วัน
  เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม
  โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
  วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
  หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าประชุมแทนได้

  วันประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯได้กำหนดสถานที่ วัน และเวลาการประชุม
  ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย
  และให้ความมั่นใจด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบกระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม
  การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
  กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
  โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง
  และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ
  รวมถึงการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย

  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
  และก่อนดำเนินการประชุมได้แจ้งราย ละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน
  การนับคะแนนการใช้บัตรลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน
  และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส
  และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
  หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
  และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
  สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯที่กำหนดให้ 1 หุ้น
  เป็น 1 เสียง และนับเสียงข้างมากเป็นมติ โดยใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน
  หรืองดออกเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง
  ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นมีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 6 ท่าน ประกอบด้วยประธานกรรมการ
  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
  ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
  รวมทั้งมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเข้าร่วมประชุม

  หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป
  และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย
  / งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ
  และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
  ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง /
  อนุมัติจากผู้ถือหุ้น
  รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระและการชี้แจงของบริษัทฯให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการ
  ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
  และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

-   ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
  และประสบการณ์การทำงานจากหลาก หลายสาขา
  ทำให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำ
  วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์
  แผนธุรกิจงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ
  และคณะกรรมการบริษัทจะแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่
  เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ
  ตลอดจนกำกับดูแลให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
  ติดตามผลการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ
  และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
  รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง
  โดยมีกรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (IOD) เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯและบริษัทย่อย ดังนี้

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ชื่อ - นามสกุล                | หลักสูตร                                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 1 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช       | - Directors Certification Program (DCP  |
|                            | 17)                                     |
|                            |                                         |
|                            | - The Role of Chairman Program (RCP 13) |
|                            |                                         |
|                            | - Role of the Compensation Committee    |
|                            | Program (RCC 4)                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 2 นายสุวิทย์ จินดาสงวน         | - Directors Certification Program (DCP  |
|                            | 44)                                     |
|                            |                                         |
|                            | - Directors Accreditation Program (DAP  |
|                            | 14)                                     |
|                            |                                         |
|                            | - Audit Committee Program (ACP 4)       |
|                            |                                         |
|                            | - Role of the Compensation Committee    |
|                            | Program (RCC 1)                         |
|                            |                                         |
|                            | - Improving the Quality of Financial    |
|                            | Reporting (QFR 2)                       |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 3 นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์         | - Directors Certification Program (DCP  |
|                            | – initial)                              |
|                            |                                         |
|                            | - Finance for Non-Finance Director      |
|                            | (FND - 2547)                            |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 4 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี         | - Directors Accreditation Program (DAP  |
|                            | 10)                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 5 นายปณต สิริวัฒนภักดี          | - Directors Certification Program (DCP  |
|                            | 46)                                     |
|                            |                                         |
|                            | - Finance for Non-Finance Director      |
|                            | (FND10)                                 |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร      | - Directors Certification Program (DCP  |
|                            | 26)                                     |
|                            |                                         |
|                            | - DCP Refresher Course 2                |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 7 นางอรฤดี ณ ระนอง          | - Diploma of Directors Certification    |
|                            | Program (DCP 17)                        |
|                            |                                         |
|                            | - DCP Refresher Course 3                |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 8 นายธนพล ศิริธนชัย           | - Directors Certification Program (DCP  |
|                            | 39)                                     |
|                            |                                         |
|                            | - Directors Accreditation Program (DAP  |
|                            | 10)                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+

  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

  บริษัทฯจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
  เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ
  โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ
  พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

  1 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

  2 ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน

  3 หนังสือรับรองบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ
  และข้อบังคับของบริษัท

  4 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

  5 คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต.

  6 ข้อแนะนำการให้สารสนเทศสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549

  7 หนังสือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

  8 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549

  9 รายงานประจำปีของบริษัทฯ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ Compact Disc.

-   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  บริษัทฯได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานของบริษัทฯใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการผู้บริหาร
  และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
  ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
  ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
  ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
  คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
  โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
  และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
  และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

  นอกจากนี้
  คณะกรรมการได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
  หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
  รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภาย ในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
  หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

-   จรรยาบรรณทางธุรกิจ

  บริษัทฯมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
  มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม
  โดยบริษัทฯได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
  สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานของบริษัทฯที่จะได้รับทราบถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่กับไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
  รวมทั้งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ
  ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
  โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีและมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับ
  บัญชาปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้

-   การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท
  ตามลำดับ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5
  ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

  - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
  โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
  ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท

  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

  ดังนั้น
  ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ
  และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

-   การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
  เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
  โดยให้กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองทุกปี
  เพื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา
  พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท
  เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  นอกจากนี้
  บริษัทฯยังมีการประเมินผลการดำเนินงานของประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการ

-   การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
  เป็นบุคคลคนละคนกับประธานอำนวยการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท
  อำนาจหน้าที่
  และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

-   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
  เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย
  และฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัทฯ
  และเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทฯต้องการ
  และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
  คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม
  ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  และฝ่ายบริหารควรได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
  หรือผู้บริหารแต่ละคน
  เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล
  โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
  รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2550
  ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว

-   การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  บริษัทฯมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี
  และแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1
  ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
  และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
  บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย
  5 - 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
  การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง
  และกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย
  โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
  ในกรณีที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ
  มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
  และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าว
  ก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไป โดยประธานกรรมการบริษัท
  ประธานอำนวยการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
  เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับ
  และแฟ้มอีเลคโทรนิคซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย
  เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้

  ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 4 ครั้ง
  และการประชุมนัดพิเศษ 4 ครั้ง

-   คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้
  ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงาน
  ศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน และเสนอความเห็นต่อคณะ
  กรรมการบริษัท ทั้งนี้ มีองค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
  ตามรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ

-   การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน
  การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  และมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ
  มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
  รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้
  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
  สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
  และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำตามเวลาที่กำหนดไว้

  ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง
  กำหนดแผนการบริหารจัด การความเสี่ยง ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญต่อเนื่อง

-   รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย
  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้
  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยถูกต้อง
  เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
  มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความ
  เห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินคู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
  และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

  ■ ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงิน
  และไม่ใช่การเงินของบริษัทฯตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีความถูกต้องครบ ถ้วน โปร่งใส
  สม่ำเสมอ ทันเวลาและทั่วถึง ผ่านช่องทางต่างๆทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด
  และมอบหมายให้ประธานอำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ
  ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ
  โดยจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินกิจการและตอบข้อซักถามต่างๆเกี่ยวกับบริษัทฯให้แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
  (Analyst Meeting) การร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  (Opportunity Day) จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference) เผย
  แพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)
  นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศต่างๆแจ้งต่อตลาดหลัก
  ทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.univentures.co.th
  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

-   การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯมีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
  โดยกำหนดข้อปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯที่ถูกต้องครบถ้วน
  เพียงพอเชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ
  และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด
  เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด ทั้งนี้
  เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหารสามารถบริหารและดำเนินกิจการด้วยความซื่อ สัตย์สุจริต
  มีความชัดเจน โปร่งใส
  และมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในผู้บริหารของบริษัทฯ

  ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด
  โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น
  โดยกำหนดที่จะไม่ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร
  หรือพนักงานของบริษัทฯในการหาประโยชน์ส่วนตน
  ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัทฯ
  หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
  และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
  ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง
  แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯไปแล้ว
  และเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทฯนำข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้น
  โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่า นั้น
  รวมถึงห้ามกรรมการ และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯก่อนการประกาศงบการเงิน 1
  เดือน โดยทุกๆ 3 เดือน
  บริษัทฯจะได้แจ้งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารถึงช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  การกระทำฝ่าฝืนใดๆอันเป็นเหตุให้บริษัทฯได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
  บริษัทฯถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจ
  ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงและยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  พ.ศ. 2535

  การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน

  ---------------- ------------------------------ ------------------- --------------------------------- ----------------- -------------------------
  รายชื่อกรรมการ     การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด                                                                           การเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี
                   (ครั้ง)                                                                                                  

                   คณะกรรมการบริษัท                 คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/สรรหา   คณะกรรมการบริหาร   

  1 นางสาวพจนีย์     4/4                            2/3                 1/1                               -                 18 ก.ค. 2550
  ธนวรานิช                                                                                                                 

  2 นายสุวิทย์        8/8                            5/5                 -                                 -                 -
  จินดาสงวน                                                                                                                

  3 นายนรรัตน์       8/8                            5/5                 2/2                               -                 -
  ลิ่มนรรรัตน์                                                                                                                

  4 นายฐาปน        4/4                            -                   1/1                               3/5               18 ก.ค. 2550
  สิริวัฒนภักดี                                                                                                                

  5 นายปณต         4/4                            -                   -                                 5/5               18 ก.ค. 2550
  สิริวัฒนภักดี                                                                                                                

  6 นายสิทธิชัย       4/4                            -                   -                                 5/5               18 ก.ค. 2550
  ชัยเกรียงไกร                                                                                                              

  7 นางอรฤดี ณ      8/8                            -                   2/2                               11/11             -
  ระนอง                                                                                                                   

  8 นายธนพล ศิริธนชัย 8/8                            -                   -                                 11/11             -
  ---------------- ------------------------------ ------------------- --------------------------------- ----------------- -------------------------

  การถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ประจำปี 2550

+---+-------------+-------+------+------+------+------+--------------+
| ช |             | จำนว  | ใ    |      | ใ    |      | หมายเหตุ      |
| ื่อ |             | นหุ้นที่ถ | บสำค |      | บสำค |      |              |
|   |             | ือครอง | ัญแสด |      | ัญแสด |      |              |
| - |             |       | งสิทธิ |      | งสิทธิ |      |              |
| น |             |       | #2   |      | #3   |      |              |
| า |             |       |      |      |      |      |              |
| ม |             |       |      |      |      |      |              |
| ส |             |       |      |      |      |      |              |
| ก |             |       |      |      |      |      |              |
| ุล |             |       |      |      |      |      |              |
+---+-------------+-------+------+------+------+------+--------------+
|   |             |       | ท    | คง   | ท    | คง   |              |
|   |             |       | ี่ได้รับ | เหลือ | ี่ได้รับ | เหลือ |              |
|   |             |       | การจ | หลังใ | การจ | หลังใ |              |
|   |             |       | ัดสรร | ช้สิทธิ | ัดสรร | ช้สิทธิ |              |
+---+-------------+-------+------+------+------+------+--------------+
| 1 | นางสาวพจนีย์  | -     | -    | -    | -    | -    | แต่งตั้ง วันที่ 18 |
|   | ธนวรานิช     |       |      |      |      |      | ก.ค. 2550    |
+---+-------------+-------+------+------+------+------+--------------+
| 2 | นายสุวิทย์     | 50    | 500  | -    | -    | -    | -            |
|   | จินดาสงวน    | 0,000 | ,000 |      |      |      |              |
+---+-------------+-------+------+------+------+------+--------------+
| 3 | นายนรรัตน์    | -     | -    | -    | -    | -    | -            |
|   | ลิ่มนรรัตน์     |       |      |      |      |      |              |
+---+-------------+-------+------+------+------+------+--------------+
| 4 | นายฐาปน     | 19    | -    | -    | -    | -    | แต่งตั้ง วันที่18  |
|   | สิริวัฒนภักดี    | 5,751 |      |      |      |      | ก.ค. 2550    |
|   |             | ,363* |      |      |      |      |              |
+---+-------------+-------+------+------+------+------+--------------+
| 5 | นายปณต      | 19    | -    | -    | -    | -    | แต่งตั้ง วันที่ 18 |
|   | สิริวัฒนภักดี    | 5,751 |      |      |      |      | ก.ค. 2550    |
|   |             | ,363* |      |      |      |      |              |
+---+-------------+-------+------+------+------+------+--------------+
| 6 | นายสิทธิชัย    | -     | -    | -    | -    | -    | แต่งตั้ง วันที่ 18 |
|   | ชัยเกรียงไกร  |       |      |      |      |      | ก.ค. 2550    |
+---+-------------+-------+------+------+------+------+--------------+
| 7 | นางอรฤดี ณ   | 6,84  | 2    | 2    | 2    | 2    | -            |
|   | ระนอง       | 1,000 | ,497 | ,497 | ,002 | ,002 |              |
|   |             |       | ,500 | ,500 | ,500 | ,500 |              |
+---+-------------+-------+------+------+------+------+--------------+
| 8 | นายธนพล     | 1,20  | -    | -    | 3    | 800  | -            |
|   | ศิริธนชัย      | 0,000 |      |      | ,500 | ,000 |              |
|   |             |       |      |      | ,000 |      |              |
+---+-------------+-------+------+------+------+------+--------------+
| ห |             |       |      |      |      |      |              |
| ม |             |       |      |      |      |      |              |
| า |             |       |      |      |      |      |              |
| ย |             |       |      |      |      |      |              |
| เ |             |       |      |      |      |      |              |
| ห |             |       |      |      |      |      |              |
| ตุ |             |       |      |      |      |      |              |
| : |             |       |      |      |      |      |              |
| เ |             |       |      |      |      |      |              |
| ป |             |       |      |      |      |      |              |
| ็น |             |       |      |      |      |      |              |
| ก |             |       |      |      |      |      |              |
| า |             |       |      |      |      |      |              |
| ร |             |       |      |      |      |      |              |
| ถ |             |       |      |      |      |      |              |
| ือ |             |       |      |      |      |      |              |
| ห |             |       |      |      |      |      |              |
| ุ้น |             |       |      |      |      |      |              |
| ท |             |       |      |      |      |      |              |
| า |             |       |      |      |      |      |              |
| ง |             |       |      |      |      |      |              |
| อ |             |       |      |      |      |      |              |
| ้อ |             |       |      |      |      |      |              |
| ม |             |       |      |      |      |      |              |
| ผ |             |       |      |      |      |      |              |
| ่า |             |       |      |      |      |      |              |
| น |             |       |      |      |      |      |              |
| บ |             |       |      |      |      |      |              |
| ร |             |       |      |      |      |      |              |
| ิษ |             |       |      |      |      |      |              |
| ัท |             |       |      |      |      |      |              |
| อ |             |       |      |      |      |      |              |
| เ |             |       |      |      |      |      |              |
| ด |             |       |      |      |      |      |              |
| ล |             |       |      |      |      |      |              |
| ฟ |             |       |      |      |      |      |              |
| อ |             |       |      |      |      |      |              |
| ส |             |       |      |      |      |      |              |
| จ |             |       |      |      |      |      |              |
| ำ |             |       |      |      |      |      |              |
| ก |             |       |      |      |      |      |              |
| ัด |             |       |      |      |      |      |              |
| ซ |             |       |      |      |      |      |              |
| ึ่ง |             |       |      |      |      |      |              |
| ถ |             |       |      |      |      |      |              |
| ือ |             |       |      |      |      |      |              |
| ห |             |       |      |      |      |      |              |
| ุ้น |             |       |      |      |      |      |              |
| บ |             |       |      |      |      |      |              |
| ร |             |       |      |      |      |      |              |
| ิษ |             |       |      |      |      |      |              |
| ัท |             |       |      |      |      |      |              |
| ย |             |       |      |      |      |      |              |
| ูน |             |       |      |      |      |      |              |
| ิเ |             |       |      |      |      |      |              |
| ว |             |       |      |      |      |      |              |
| น |             |       |      |      |      |      |              |
| เ |             |       |      |      |      |      |              |
| จ |             |       |      |      |      |      |              |
| อ |             |       |      |      |      |      |              |
| ร์ |             |       |      |      |      |      |              |
| จ |             |       |      |      |      |      |              |
| ำ |             |       |      |      |      |      |              |
| ก |             |       |      |      |      |      |              |
| ัด |             |       |      |      |      |      |              |
| ( |             |       |      |      |      |      |              |
| ม |             |       |      |      |      |      |              |
| ห |             |       |      |      |      |      |              |
| า |             |       |      |      |      |      |              |
| ช |             |       |      |      |      |      |              |
| น |             |       |      |      |      |      |              |
| ) |             |       |      |      |      |      |              |
| จ |             |       |      |      |      |      |              |
| ำ |             |       |      |      |      |      |              |
| น |             |       |      |      |      |      |              |
| ว |             |       |      |      |      |      |              |
| น |             |       |      |      |      |      |              |
| 3 |             |       |      |      |      |      |              |
| 9 |             |       |      |      |      |      |              |
| 1 |             |       |      |      |      |      |              |
| , |             |       |      |      |      |      |              |
| 5 |             |       |      |      |      |      |              |
| 0 |             |       |      |      |      |      |              |
| 2 |             |       |      |      |      |      |              |
| , |             |       |      |      |      |      |              |
| 7 |             |       |      |      |      |      |              |
| 2 |             |       |      |      |      |      |              |
| 6 |             |       |      |      |      |      |              |
| ห |             |       |      |      |      |      |              |
| ุ้น |             |       |      |      |      |      |              |
| แ |             |       |      |      |      |      |              |
| ล |             |       |      |      |      |      |              |
| ะ |             |       |      |      |      |      |              |
| น |             |       |      |      |      |      |              |
| า |             |       |      |      |      |      |              |
| ย |             |       |      |      |      |      |              |
| ฐ |             |       |      |      |      |      |              |
| า |             |       |      |      |      |      |              |
| ป |             |       |      |      |      |      |              |
| น |             |       |      |      |      |      |              |
| ส |             |       |      |      |      |      |              |
| ิร |             |       |      |      |      |      |              |
| ิว |             |       |      |      |      |      |              |
| ัฒ |             |       |      |      |      |      |              |
| น |             |       |      |      |      |      |              |
| ภ |             |       |      |      |      |      |              |
| ัก |             |       |      |      |      |      |              |
| ดี |             |       |      |      |      |      |              |
| แ |             |       |      |      |      |      |              |
| ล |             |       |      |      |      |      |              |
| ะ |             |       |      |      |      |      |              |
| น |             |       |      |      |      |      |              |
| า |             |       |      |      |      |      |              |
| ย |             |       |      |      |      |      |              |
| ป |             |       |      |      |      |      |              |
| ณ |             |       |      |      |      |      |              |
| ต |             |       |      |      |      |      |              |
|   |             |       |      |      |      |      |              |
| ส |             |       |      |      |      |      |              |
| ิร |             |       |      |      |      |      |              |
| ิว |             |       |      |      |      |      |              |
| ัฒ |             |       |      |      |      |      |              |
| น |             |       |      |      |      |      |              |
| ภ |             |       |      |      |      |      |              |
| ัก |             |       |      |      |      |      |              |
| ดี |             |       |      |      |      |      |              |
| ถ |             |       |      |      |      |      |              |
| ือ |             |       |      |      |      |      |              |
| ห |             |       |      |      |      |      |              |
| ุ้น |             |       |      |      |      |      |              |
| บ |             |       |      |      |      |      |              |
| ร |             |       |      |      |      |      |              |
| ิษ |             |       |      |      |      |      |              |
| ัท |             |       |      |      |      |      |              |
| อ |             |       |      |      |      |      |              |
| เ |             |       |      |      |      |      |              |
| ด |             |       |      |      |      |      |              |
| ล |             |       |      |      |      |      |              |
| ฟ |             |       |      |      |      |      |              |
| อ |             |       |      |      |      |      |              |
| ส |             |       |      |      |      |      |              |
| จ |             |       |      |      |      |      |              |
| ำ |             |       |      |      |      |      |              |
| ก |             |       |      |      |      |      |              |
| ัด |             |       |      |      |      |      |              |
| ร |             |       |      |      |      |      |              |
| ว |             |       |      |      |      |      |              |
| ม |             |       |      |      |      |      |              |
| ก |             |       |      |      |      |      |              |
| ัน |             |       |      |      |      |      |              |
| ร |             |       |      |      |      |      |              |
| ้อ |             |       |      |      |      |      |              |
| ย |             |       |      |      |      |      |              |
| ล |             |       |      |      |      |      |              |
| ะ |             |       |      |      |      |      |              |
| 1 |             |       |      |      |      |      |              |
| 0 |             |       |      |      |      |      |              |
| 0 |             |       |      |      |      |      |              |
+---+-------------+-------+------+------+------+------+--------------+

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2550

+---+------------------+-------+-------+-----------+---------+------+
| ช |                  | ค่าต   |       |           |         |      |
| ื่อ |                  | อบแทน |       |           |         |      |
| – |                  | (บาท) |       |           |         |      |
| น |                  |       |       |           |         |      |
| า |                  |       |       |           |         |      |
| ม |                  |       |       |           |         |      |
| ส |                  |       |       |           |         |      |
| ก |                  |       |       |           |         |      |
| ุล |                  |       |       |           |         |      |
|   |                  |       |       |           |         |      |
| ต |                  |       |       |           |         |      |
| ำ |                  |       |       |           |         |      |
| แ |                  |       |       |           |         |      |
| ห |                  |       |       |           |         |      |
| น |                  |       |       |           |         |      |
| ่ง |                  |       |       |           |         |      |
+---+------------------+-------+-------+-----------+---------+------+
|   |                  | คณะก  | คณ    | คณะอ      | ค       | รวม  |
|   |                  | รรมกา | ะกรรม | นุกรรมการก | ณะกรรมก |      |
|   |                  | รบริษัท | การตร | ำหนดค่าตอบ | ารบริหาร |      |
|   |                  |       | วจสอบ | แทน/สรรหา |         |      |
+---+------------------+-------+-------+-----------+---------+------+
| 1 | นางสาวพจนีย์       | 17    | 16    | 22,000    | -       | 357  |
|   | ธนวรานิช          | 1,613 | 3,548 |           |         | ,161 |
+---+------------------+-------+-------+-----------+---------+------+
| 2 | นายสุวิทย์ จินดาสงวน | 24    | 48    | 22,000    | -       | 742  |
|   |                  | 0,000 | 0,000 |           |         | ,000 |
+---+------------------+-------+-------+-----------+---------+------+
| 3 | นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ | 24    | 36    | 36,000    | -       | 636  |
|   |                  | 0,000 | 0,000 |           |         | ,000 |
+---+------------------+-------+-------+-----------+---------+------+
| 4 | นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | 11    | -     | 18,000    | 100,000 | 233  |
|   |                  | 5,613 |       |           |         | ,613 |
+---+------------------+-------+-------+-----------+---------+------+
| 5 | นายปณต สิริวัฒนภักดี  | 11    | -     | -         | 80,000  | 195  |
|   |                  | 5,613 |       |           |         | ,613 |
+---+------------------+-------+-------+-----------+---------+------+
| 6 | นายสิทธิชัย         | 11    | -     | -         | 80,000  | 195  |
|   | ชัยเกรียงไกร       | 5,613 |       |           |         | ,613 |
+---+------------------+-------+-------+-----------+---------+------+
| 7 | นางอรฤดี ณ ระนอง  | 24    | -     | 36,000    | -       | 276  |
|   |                  | 0,000 |       |           |         | ,000 |
+---+------------------+-------+-------+-----------+---------+------+
| 8 | นายธนพล ศิริธนชัย   | 24    | -     |           | -       | 240  |
|   |                  | 0,000 |       |           |         | ,000 |
+---+------------------+-------+-------+-----------+---------+------+
| 9 | นายโรเบิร์ต พอล    | 17    | -     | 18,000    | -       | 196  |
|   | วอเร็นซ์ คอลลินซ์ *  | 8,000 |       |           |         | ,000 |
+---+------------------+-------+-------+-----------+---------+------+
| 1 | นายเอียน สจ๊วต     | 11    | -     | -         | -       | 110  |
| 0 | ดอนนาคี *         | 0,000 |       |           |         | ,000 |
+---+------------------+-------+-------+-----------+---------+------+
| 1 | นายวิกิต           | 11    | 21    | 18,000    | -       | 338  |
| 1 | ขจรณรงค์วณิช *     | 0,000 | 0,000 |           |         | ,000 |
+---+------------------+-------+-------+-----------+---------+------+
| ห |                  |       |       |           |         |      |
| ม |                  |       |       |           |         |      |
| า |                  |       |       |           |         |      |
| ย |                  |       |       |           |         |      |
| เ |                  |       |       |           |         |      |
| ห |                  |       |       |           |         |      |
| ตุ |                  |       |       |           |         |      |
| : |                  |       |       |           |         |      |
|   |                  |       |       |           |         |      |
| * |                  |       |       |           |         |      |
| ก |                  |       |       |           |         |      |
| ร |                  |       |       |           |         |      |
| ร |                  |       |       |           |         |      |
| ม |                  |       |       |           |         |      |
| ก |                  |       |       |           |         |      |
| า |                  |       |       |           |         |      |
| ร |                  |       |       |           |         |      |
| บ |                  |       |       |           |         |      |
| ร |                  |       |       |           |         |      |
| ิษ |                  |       |       |           |         |      |
| ัท |                  |       |       |           |         |      |
| ท |                  |       |       |           |         |      |
| ี่ล |                  |       |       |           |         |      |
| า |                  |       |       |           |         |      |
| อ |                  |       |       |           |         |      |
| อ |                  |       |       |           |         |      |
| ก |                  |       |       |           |         |      |
| เ |                  |       |       |           |         |      |
| ม |                  |       |       |           |         |      |
| ื่อ |                  |       |       |           |         |      |
| ว |                  |       |       |           |         |      |
| ัน |                  |       |       |           |         |      |
| ที่ |                  |       |       |           |         |      |
| 1 |                  |       |       |           |         |      |
| 3 |                  |       |       |           |         |      |
| ก |                  |       |       |           |         |      |
| ร |                  |       |       |           |         |      |
| ก |                  |       |       |           |         |      |
| ฎ |                  |       |       |           |         |      |
| า |                  |       |       |           |         |      |
| ค |                  |       |       |           |         |      |
| ม |                  |       |       |           |         |      |
| 2 |                  |       |       |           |         |      |
| 5 |                  |       |       |           |         |      |
| 5 |                  |       |       |           |         |      |
| 0 |                  |       |       |           |         |      |
+---+------------------+-------+-------+-----------+---------+------+

9.5 บุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 155 คน
  ดังต่อไปนี้

  --- --------------------------------------- ----------------------------
      หน่วยงาน                                 พนักงาน (คน)

  1   บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด(มหาชน)              99

  2   บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด             5

  3   บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด    1

  4   บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด                     3

  5   บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด                 31

  6   บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด         16

      รวม                                     155
  --- --------------------------------------- ----------------------------

  โดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
  ให้ผลตอบแทนกับพนักงานทั้งหมดในรูปเงินเดือน โบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,399,956 บาท

  การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

  - ไม่มี -

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

  บริษัทฯตระหนักและมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
  โดยให้การดูแลเอาใจใส่ต่อการบริหารฝึก อบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
  ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนสร้างประโยชน์ที่ดีต่อผู้เกี่ยวข้อง
  โดยบริษัทฯจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานทุกระดับและส่งไปฝึกอบรมสัมนากับสถาบันต่างๆในหลักสูตรต่างๆ