9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการภายในองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ,
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ตาม รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(Non-Executive Directors) และ กรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Directors)
มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  --- ------------------------------------ -------------------------------
      รายชื่อ                                ตำแหน่ง

  1   นายอภิรักษ์ วานิช                        ประธานกรรมการ

  2   นายวิชัย เทพเฉลิม                       รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ

  3   นางพจนา มาโนช                        รองประธานกรรมการ

  4   นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์                  กรรมการ

  5   นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น                   กรรมการ, กรรมการอิสระ

  6   นายศิริชัย มาโนช                        กรรมการ

  7   นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ                   กรรมการ

  8   ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์                      กรรมการ, กรรมการอิสระ

  9   แพทย์หญิงนวลศรี ทิวทอง                   กรรมการ, กรรมการอิสระ
  --- ------------------------------------ -------------------------------

หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ก) ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมาย ไม่มี

ข) หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท ไม่มี

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

(2) ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ
งบประมาณ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน

(4) ให้ความมั่นใจว่าระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้
รวมทั้งดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(5) ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบ
และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนทั้งสิ้น 4
ท่านประกอบด้วย บุคคลที่ทรงคุณวุฒิและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่ง 1 ใน 4 ท่าน
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  --- ------------------------------------ -------------------------------
      รายชื่อ                                ตำแหน่ง

  1   นายวิชัย เทพเฉลิม                       ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2   ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์                      กรรมการตรวจสอบ

  3   แพทย์หญิงนวลศรี ทิวทอง                   กรรมการตรวจสอบ

  4   นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น                   กรรมการตรวจสอบ
  --- ------------------------------------ -------------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5)
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

(6)
จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ( Nomination and Remuneration
Committee ) มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่านประกอบด้วย บุคคลที่ทรงคุณวุฒิ
และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระทั้ง 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  --- ------------------------------- -------------------------------------
      รายชื่อ                           ตำแหน่ง

  1   แพทย์หญิงนวลศรี ทิวทอง              ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2   นายวิชัย เทพเฉลิม                  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  3   ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์                 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  4   นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น              กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  --- ------------------------------- -------------------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(1) กำหนดวิธีการสรรหา และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการ

(2) ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนั้นๆ
ต่อกรรมการบริษัท

(3) กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าว

(4) เสนอค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

1.4 คณะกรรมการบริหาร ( Executive Committee ) ประกอบด้วย
ตัวแทนของกรรมการบริษัทฯซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงพยาบาล จำนวน 3 ท่าน
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  --- ------------------------------------ -------------------------------
      รายชื่อ                                ตำแหน่ง

  1   นางพจนา มาโนช                        ประธานกรรมการบริหาร

  2   นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์                  กรรมการบริหาร

  3   นายศิริชัย มาโนช                        กรรมการบริหาร

  4   นางวีณา ขัมพานนท์                       ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  5   นายแพทย์จรัล ใจแพทย์                    ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  6   นายแพทย์ชัยเลิศ กุลกลการ                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  7   นางประภาพรรณ ตัณฑวิรัตน์                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  --- ------------------------------------ -------------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ บริหารจัดการบริษัทตามนโยบาย เป้าหมาย
แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และอนุมัติดำเนินการต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สิน เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท
ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

1.2 จำนวนการประชุมคณะกรรมการ

จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในปี 2551

+------------------------+---------+----------+-----------+----------+
| รายชื่อ                  | การเข้าร |          |           |          |
|                        | ่วมประชุม |          |           |          |
|                        | /       |          |           |          |
|                        | การประ  |          |           |          |
|                        | ชุมทั้งหมด |          |           |          |
|                        | (ครั้ง)   |          |           |          |
+------------------------+---------+----------+-----------+----------+
|                        | คณะ     | คณ       | คณะกรร    | คณ       |
|                        | กรรมการ | ะกรรมการ | มการสรรหา | ะกรรมการ |
|                        |         |          |           |          |
|                        | บริษัทฯ   | ตรวจสอบ  | และพิจารณา | บริหาร    |
|                        |         |          |           |          |
|                        |         |          | ค่าตอบแทน  |          |
+------------------------+---------+----------+-----------+----------+
| 1. นายอภิรักษ์ วานิช       | 5/6     |          |           |          |
+------------------------+---------+----------+-----------+----------+
| 2. นายวิชัย เทพเฉลิม      | 6/6     | 12/12    | 2/2       |          |
+------------------------+---------+----------+-----------+----------+
| 3. นางพจนา มาโนช       | 6/6     |          |           | 21/21    |
+------------------------+---------+----------+-----------+----------+
| 4. นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์ | 6/6     |          |           | 20/21    |
+------------------------+---------+----------+-----------+----------+
| 5. นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น  | 5/6     | 12/12    | 2/2       |          |
+------------------------+---------+----------+-----------+----------+
| 6. นายศิริชัย มาโนช       | 4/6     |          |           | 19/21    |
+------------------------+---------+----------+-----------+----------+
| 7. นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ  | 5/6     |          |           |          |
+------------------------+---------+----------+-----------+----------+
| 8. ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์     | 6/6     | 12/12    | 2/2       |          |
+------------------------+---------+----------+-----------+----------+
| 9. แพทย์หญิงนวลศรี ทิวทอง  | 6/6     | 12/12    | 2/2       |          |
+------------------------+---------+----------+-----------+----------+

ประชุมของคณะกรรมการทุกคณะ จะมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งมีระบบการจัดเก็บอย่างดี สืบค้นง่าย และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโดยไม่ผ่านที่ประชุมแต่ละคณะได้
โดยพร้อมให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

1.3 รายชื่อของผู้บริหาร

  ---- ----------------------------------- ------------------------------
       รายชื่อ                               ตำแหน่ง

  1    นางพจนา มาโนช                       ประธานกรรมการบริหาร

  2    นายแพทย์จรัล ใจแพทย์                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชล

  3    นายแพทย์ชัยเลิศ กุลกลการ                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชล 2

  4    นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์                 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
                                           รพ.เอกชล

  5    นางประภาพรรณ ตัณฑวิรัตน์                ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
  ---- ----------------------------------- ------------------------------

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการ กรรมการบริหารและที่ปรึกษา
ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ
และนำผลการสรรหาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาตามความเหมาะสมและดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ

สำหรับตำแหน่งกรรมการจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ หรืออนุมัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ซึ่งการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การเลือกตั้งกรรมการ
จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้
ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร
โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าว
บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ
1 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

3.
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

แต่ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2551 รวม 11 ราย เท่ากับ 4,868,000 บาท
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปบำเหน็จกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และค่าดำเนินการตามวิชาชีพแพทย์
รายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
|   | รายชื่อคณะกรรมการ           | ตำแหน่ง                    | ค่าต |     |
|   |                           |                           | อบแ |     |
|   |                           |                           | ทนก |     |
|   |                           |                           | รรม |     |
|   |                           |                           | การ |     |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
|   |                           |                           | ปี   | ปี   |
|   |                           |                           | 2   | 2   |
|   |                           |                           | 551 | 550 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 1 | นายอภิรักษ์ วานิช             | ประธานกรรมการ             | 53  | 55  |
|   |                           |                           | 7.5 | 2.5 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 2 | นายวิชัย เทพเฉลิม            | รองประธานกรรมการ          | 29  | 31  |
|   |                           |                           | 5.0 | 0.0 |
|   |                           | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |     |     |
|   |                           |                           | 7   | 6   |
|   |                           | กรรม                      | 2.0 | 9.0 |
|   |                           | การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |     |     |
|   |                           |                           | 4.0 | 8.0 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 3 | นางพจนา มาโนช             | รองประธานกรรมการ          | 30  | 31  |
|   |                           |                           | 5.0 | 0.0 |
|   |                           | ประธานกรรมการบริหาร        |     |     |
|   |                           |                           | 23  | 24  |
|   |                           |                           | 2.0 | 2.0 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 4 | นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์       | กรรมการ                   | 30  | 30  |
|   |                           |                           | 5.0 | 7.5 |
|   |                           | กรรมการบริหาร              |     |     |
|   |                           |                           | 13  | 14  |
|   |                           |                           | 0.0 | 0.0 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 5 | นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น        | กรรมการ                   | 29  | 30  |
|   |                           |                           | 5.5 | 7.5 |
|   |                           | กรรมการตรวจสอบ            |     |     |
|   |                           |                           | 9   | 11  |
|   |                           | กรรม                      | 9.0 | 6.0 |
|   |                           | การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |     |     |
|   |                           |                           | 4.0 | 8.0 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 6 | นายศิริชัย มาโนช             | กรรมการ                   | 36  | 38  |
|   |                           |                           | 0.0 | 2.0 |
|   |                           | กรรมการบริหาร              |     |     |
|   |                           |                           | 13  | 14  |
|   |                           |                           | 0.0 | 2.0 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 7 | นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ        | กรรมการ                   | 28  | 31  |
|   |                           |                           | 7.5 | 0.0 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 8 | ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์           | กรรมการ                   | 29  | 31  |
|   |                           |                           | 5.0 | 0.0 |
|   |                           | กรรมการตรวจสอบ            |     |     |
|   |                           |                           | 9   | 9   |
|   |                           | กรรม                      | 6.0 | 6.0 |
|   |                           | การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |     |     |
|   |                           |                           | 4.0 | 8.0 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 9 | แพทย์หญิงนวลศรี ทิวทอง        | กรรมการ                   | 30  | 31  |
|   |                           |                           | 5.0 | 0.0 |
|   |                           | กรรมการตรวจสอบ            |     |     |
|   |                           |                           | 10  | 11  |
|   |                           | ประธานกรรม                | 2.0 | 0.0 |
|   |                           | การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |     |     |
|   |                           |                           | 4.0 | 8.0 |
|   |                           | ค่าดำเนินการตามวิชาชีพแพทย์    |     |     |
|   |                           |                           | 84  | 84  |
|   |                           |                           | 0.0 | 0.0 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 1 | ศ.(เกียรติคุณ)นพ.พลภัทร       | กรรมการ                   | 10  | 27  |
| 0 | ตาละลักษมณ์                 |                           | 7.5 | 2.5 |
|   |                           | กรรมการบริหาร              |     |     |
|   | หมายเหตุ : ลาออก มีผลเมื่อวันที่ |                           | 5   | 12  |
|   | 1 มิถุนายน 2551             |                           | 8.0 | 0.0 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 1 | นางอัญชลี เทพบุตร            | กรรมการ                   | -   | 29  |
| 1 |                           |                           |     | 5.0 |
|   | หมายเหตุ : ลาออก มีผลเมื่อวันที่ |                           |     |     |
|   | 28 กุมภาพันธ์ 2551           |                           |     |     |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
|   |                           | รวม                       | 4   | 5   |
|   |                           |                           | ,86 | ,57 |
|   |                           |                           | 8.0 | 4.0 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารและที่ปรึกษา ในปี 2551 รวม 7 ราย เท่ากับ 13,765,096 บาท
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน, โบนัส, ค่าที่ปรึกษา, ค่าเบี้ยประชุม

3.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

(4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of
Best Practices) และได้มีการปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

รายงานการปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี มีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ในปี 2551 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม
9 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

 บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14
วันมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ และลงประกาศหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

สำหรับในปี 2552 ทางบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน Web
Site ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม


บริษัทฯให้ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ^(1/2) ชั่วโมง
หรือส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 1 วัน
เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม

 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น


ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
หรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนั้นแล้วทุกครั้งหลังการประชุม
กรรมการเข้าร่วมประชุมจะพบปะผู้มาร่วมประชุม
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์สอบถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทฯ
เสนอให้มอบฉันทะให้ประธานกรรมการ หรือ กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2551 มีผู้ถือหุ้น จำนวน 4 ราย มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทน

 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ
รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งในปี 2551
ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในจรรณยาบรรณธุรกิจ
เพื่อเป็นมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
หาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
และมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2551 กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้น ผู้มาใช้บริการ
และพนักงานของบริษัทฯ

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ
จะให้ความสำคัญเท่าเทียมกันโดย ผู้บริหารของบริษัทฯทุกคนมีหลักการพื้นฐานเป็นแนวทางปฏิบัติคือ
ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด โปร่งใส
และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน
รวมทั้งความก้าวหน้าและเติบโตที่มั่นคง

 ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับความพึงพอใจ
และมั่นใจในคุณภาพการบริการอย่างสูงสุด รวมถึงการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ
โดยมีช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ได้หลายทางเช่น
กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ, แจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งทุกความเห็นของผู้ใช้บริการถือเป็นข้อมูลสำคัญ
และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯในการที่จะนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานด้านบริการต่อไป
เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจ ตามคำขวัญของโรงพยาบาลที่ว่า “บริการที่ดีคือ
หน้าที่ของเรา”

 พนักงานของบริษัทฯ ถือว่าเป็นกลไกและทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ
จึงมีการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม, เข้ารับฟังการประชุม สัมมนาวิชาการ
เรื่องต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มาใช้บริการ และมุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และบรรยากาศในการทำงานที่ดี และปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน เช่น
มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานและครอบครัว จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงานที่ขาดแคลน จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัยและหนีไฟ เป็นต้น
และเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน
ทุกสิ้นเดือนทุกหน่วยงานจะสรุปความเสี่ยงของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อรับทราบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและ/หรือแนวทางแก้ไข/ป้องกัน
โดยจะมีคณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงมาประเมินผลรองรับ
ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะนำเรื่องดังกล่าวร่วมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดให้แต่ละหน่วยงาน

 คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้
โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ หรือข้อตกลงอย่างเคร่งครัด และไม่เรียกหรือไม่รับ
หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

 คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

-   ชุมชนและสังคม บริษัทฯ
    มีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยเหลือสังคม
    สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน

 สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระทำการใดๆ
ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บริษัทฯ
เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน
ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

 ในปี 2551 และทุกปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ถูกท้วงติงจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
ว่าเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

 มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
ลงนามโดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ
ทั้งที่เกี่ยวกับทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง
เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

สำหรับในด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ
แต่มอบหมายให้แผนกทะเบียนหุ้น ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-3893-9999 ต่อ 1125 หรือที่ Web Site
: www.aikchol.com หรือที่ e-mail address : ir@aikchol.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯและการบริหารงานประจำออกจากกัน
แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน และคณะกรรมการบริษัทฯ
มีกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการคานอำนาจ และการสอบทานการบริหารงาน

 คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ( คิดเป็นร้อยละ 44
หรือไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ )

ซึ่งกรรมการที่เป็นอิสระ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสำนักงาน กลต. กำหนด คือ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์)

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่

 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ เป็นไปตาม
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

2.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

3.  คณะกรรมการบริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

 คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
โดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระเป็นประธาน
ยกเว้นคณะกรรมการบริหารที่ไม่มีกรรมการอิสระเป็นสมาชิก
เนื่องจากขัดต่อคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่าน
ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดประชุมปกติเป็นประจำทุก 2
เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทางเลขานุการบริษัท
ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7
วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง โดยในปี 2551
คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน 6 ครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดประชุมเป็นประจำทุกเดือน
และถ้ามีเรื่องเร่งด่วนก็จะมีการเพิ่มวันประชุม สำหรับในปี 2550 เป็นต้นมา เนื่องจาก รพ.เอกชล
2 ได้เปิดให้บริการ ดังนั้นในการประชุมแต่ละเดือนจะประชุม 2 วัน คือ ประชุมที่ รพ.เอกชล 1
วัน และประชุมที่ รพ.เอกชล 2 1 วัน เพื่อให้สามารถติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด
สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
ปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2551 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน
12 ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะประชุมเมื่อจะต้องสรรหากรรมการ
หรือผู้บริหาร โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะให้เลขานุการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2551 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน
2 ครั้ง

4. คณะกรรมการบริหาร กำหนดประชุมเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง สัปดาห์เว้นสัปดาห์
สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
ปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2551 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน
21 ครั้ง

 คณะกรรมการบริษัทฯจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
โดยทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นรายบุคคล และรวบรวมสรุปผลประเมิน
เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างในระหว่างปีที่ผ่านมา
เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
และช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและเหมาะสม
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมในการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งกรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ของ IOD

-   ในปี 2551 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 244 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551
    คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเรียบร้อยแล้ว
    โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่านประกอบด้วย บุคคลที่ทรงคุณวุฒิ และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระทั้ง 4
    ท่าน
    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขั้นตอนและกระบวนการในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี
    ซึ่งจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ระดับเดียวกัน
    พิจารณาตามประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
    รวมทั้งผลการปฏิบัติงานที่คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับ ภายในกรอบที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    พร้อมทั้งนำเสนอด้วยความโปร่งใส และมีความเป็นอิสระ โดยยึดถือเสมอว่ามิได้เป็นผู้บริหาร
    เพื่อการอภิปรายปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการได้อย่างอิสระ เพราะไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

-   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 247 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง
    คุณประภาพรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รับตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ
    ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
    และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
    รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ

 บริษัทฯ
ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
โดยกฎบัตรดังกล่าวจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์เรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และบริษัทฯมีบุคคลซึ่งทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของ
บริษัทฯได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการตรวจสอบจึงกำหนดกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในขององค์กร
รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหาร

นอกจากนั้น ทางโรงพยาบาลเอกชลเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการจำนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานระดับหัวหน้าแผนก
เพื่อให้สามารถครอบคลุมความเสี่ยงทุกระดับ ซึ่งคณะกรรมการความเสี่ยงแต่ละชุด
จะมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำ และในปี 2551
ได้มีการแต่งตั้งทีมตรวจสอบคุณภาพภายในของโรงพยาบาลเอกชล (Internal Quality Audit)
เพื่อตรวจสอบระบบมาตรฐานคุณภาพ HA (Hospital Accreditation)

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ผู้บริหารทุกท่านของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กลต.
เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี
โดยเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนต่อสำนักงาน กลต. ภายใน 30
วันนับแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง และภายใน 3
วันนับจากการมีการซื้อขาย/โอนหลักทรัพย์ถ้าผู้บริหารท่านใดไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 กำหนด

และกำหนดข้อปฏิบัติและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
เพื่อป้องกันพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งขัดต่อประโยชน์หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ซึ่งมีนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูล เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจ

(6) บุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รวมทั้งสิ้น 1,082 คน โดยแยกเป็น
โรงพยาบาลเอกชล และ โรงพยาบาลเอกชล 2 ดังนี้

โรงพยาบาลเอกชล แบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ

1. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายแพทย์ จำนวน 508 คน

2. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร จำนวน 231 คน

รวม 739 คน

โรงพยาบาลเอกชล 2 แบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ

1. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายแพทย์ จำนวน 241 คน

2. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร จำนวน 102 คน

รวม 343 คน

- ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท ปี 2551 รวม 276.29 ล้านบาท ( ลักษณะผลตอบแทน
ประกอบด้วย เงินเดือน, โบนัส, ค่าแรงรายวัน, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ )