8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546

ทุนจดทะเบียน : 5,500 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 550,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 10 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 4,375 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 437,911,400 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 10 บาท

8.2 หลักทรัพย์อื่น

(ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัท (“โครงการ
ESOP”)

วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัท

การกำหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อ กรรมการ พนักงาน และ
ที่ปรึกษาของ บริษัทฯ
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ พนักงาน และ
ที่ปรึกษา ของบริษัทฯ นอกจากนี้เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน
เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ พนักงาน
และที่ปรึกษา ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว โดยโครงการจะมี ลักษณะต่อเนื่อง กล่าวคือ
บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทุกๆ ปี มีระยะเวลาต่อเนื่องกัน 5 ปี และใบ
สำคัญแสดงสิทธิที่ออกจะมีอายุไม่เกิน 5 ปี
นับจากวันออกและเสนอขายในแต่ละครั้งของการเสนอขายโดยมีรายละ เอียด ลักษณะ รวมถึง
สิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่คล้ายคลึงกันทั้ง 5 ครั้ง ของการเสนอขาย

การออกและเสนอขายครั้งแรกเมื่อปี 2545 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 8,000,000 หน่วย
และบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 8,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 1.83
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

การออกและเสนอขายครั้งที่สองเมื่อปี 2546 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 4,400,100 หน่วย
และบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 4,400,100 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 1.01
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยสังเขป 

รายการ โครงการ ESOP I โครงการ ESOP II

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อผู้ถือหุ้นและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้
เว้นแต่จากผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์หรือโอนทางมรดก

จำนวนที่เสนอขายครั้งนี้ 8,000,000 หน่วย 4,400,100 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท

ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิ ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย

อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น 26.75 บาทต่อหุ้น 12.84 บาทต่อหุ้น

วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 27 มีนาคม 2545 30 พฤษภาคม 2546

ระยะเวลาการใช้สิทธิ กรรมการ พนักงาน
และที่ปรึกษาของบริษัทสามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ปีที่ 1 กรรมการ พนักงาน และ ที่ปรึกษาของบริษัทสามารถใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญ
  ได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ พนักงาน
  และที่ปรึกษาของบริษัท แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ พนักงาน และ
  ที่ปรึกษาของบริษัทจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อครบระยะเวลา 1 ปี
  นับจากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิ
  จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ทั้งนี้
  หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น
  (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิปีถัดไป

  ปีที่ 2 กรรมการ พนักงาน และ ที่ปรึกษาของบริษัทสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
  ได้อีกในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ พนักงาน
  และที่ปรึกษาของบริษัทแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ พนักงาน
  และที่ปรึกษาของบริษัทจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ ก็ต่อ เมื่อครบระยะเวลา 2
  ปีนับจากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิ
  จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญ
  แสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อ ขายหุ้น (Board Lot)
  บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิปีถัดไป

  ปีที่ 3 กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม
  สิทธิของตนในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่บริษัท
  ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิ ทั้งนี้
  หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวน
  เต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น(Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
  ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ระยะเวลาแสดงความจำนงใน
ให้ผู้ทรงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบ
สำคัญแสดงสิทธิได้ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 5 วันทำการก่อน
วันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ เว้นแต่การแสดงความ
จำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้แสดง
ความจำนงในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

วันกำหนดการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ของวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนตลอดอายุ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ใช้สิทธิได้ภายใน 5 วันทำการ
ก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุ

(ข) บริษัทฯ มีตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)
รายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2547 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
จำนวน 4,953,750หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ1.13 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว
ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นอันเนื่อง มาจากบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

8.3 ผู้ถือหุ้น

ก. ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ มีดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น(หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น ( % )

1. บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 225,435,467 51.48

2. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd. 18,925,950 4.32

3. กองทุนเปิดอยุธยาทุนทวีปันผล 6,927,200 1.58

4. นายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย 4,287,000 0.98

5. กองทุนเปิดกรุงไทยธนวรรธน์ 4,200,000 0.96

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,673,450 0.84

7. นายไพบูลย์ ปัญญวุฒิ 3,340,100 0.76

8. นายวิชัย เอกอุดมสิน 2,500,000 0.57

9. NORTRUST NOMINEES LTD. 2,430,900 0.56

10. บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 2,400,000 0.55

รวม 274,120,067 62.60

ที่มา : รายงานชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข.
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของ

บริษัทฯ

1. บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 225,435,467 หุ้น

ร้อยละ 51.48 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินร้อยละ 60
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด
และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนิน งานปกติของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ