7.โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีดังนี้

  ทุนจดทะเบียน : 432,000,000 บาท

  ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 280,000,000 บาท

  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ : 2,800,000,000 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้ : 0.10 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2552 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2552 ได้มีมติดังนี้

  1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้น 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
  และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

  2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 280 ล้านบาท เป็น 432 ล้านบาท
  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,520 ล้านหุ้น
  และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

3. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
(ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1) จำนวน 1,400 ล้านหน่วย
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

4. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ใบสำคัญแสดงสิทธิ
-ESOP) จำนวน 120 ล้านหน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท
โดยไม่คิดมูลค่า

โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (AIM-W1)

  ---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ             ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท
                                     (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “AIM-W1”)

  ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ                ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย   1,399,733,645 หน่วย

  วิธีการเสนอขาย                       เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง
                                     โดยคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยกเลิกเศษที่เหลือจากการปัดเศษทิ้ง)
                                     โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ในวันที่ 17 กันยายน 2552
                                     และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18 กันยายน 2552

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย                  หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย

  วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ      วันที่ 18 กันยายน 2552

  อัตราการใช้สิทธิ                       ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

  ราคาการใช้สิทธิ                       ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)
                                     (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ                   ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี
                                     ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2552
                                     และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 17 กันยายน 2555
                                     และในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
                                     โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

  วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ          วันที่ 17 กันยายน 2555

  นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ             บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ            บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

  ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ    บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  ---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท
(AIM-ESOP)

+--------------------+------+------------------------------------------+
| ประเ               | ใบส  |                                          |
| ภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ | ำคัญแ |                                          |
|                    | สดงส |                                          |
|                    | ิทธิที่จ |                                          |
|                    | ะซื้อห |                                          |
|                    | ุ้นสาม |                                          |
|                    | ัญของ |                                          |
|                    | บริษัท |                                          |
|                    | แอป  |                                          |
|                    | โซลูท |                                          |
|                    | อ    |                                          |
|                    | ิมแพค |                                          |
|                    | จำกัด |                                          |
|                    | (มห  |                                          |
|                    | าชน) |                                          |
|                    | ท    |                                          |
|                    | ี่จัดสร |                                          |
|                    | รให้แ |                                          |
|                    | ก่กรร |                                          |
|                    | มการ |                                          |
|                    | และ  |                                          |
|                    | /หรือ |                                          |
|                    | พ    |                                          |
|                    | นักงา |                                          |
|                    | นของ |                                          |
|                    | บริษัท |                                          |
|                    | (    |                                          |
|                    | “ใบส |                                          |
|                    | ำคัญแ |                                          |
|                    | สดงส |                                          |
|                    | ิทธิ-E |                                          |
|                    | SOP” |                                          |
|                    | หรือ  |                                          |
|                    | “AI  |                                          |
|                    | M-ES |                                          |
|                    | OP”) |                                          |
+--------------------+------+------------------------------------------+
| ช                  | ใ    |                                          |
| นิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ | บสำค |                                          |
|                    | ัญแสด |                                          |
|                    | งสิทธ |                                          |
|                    | ิที่จะซ |                                          |
|                    | ื้อหุ้นส |                                          |
|                    | ามัญข |                                          |
|                    | องบร |                                          |
|                    | ิษัทชน |                                          |
|                    | ิดระบ |                                          |
|                    | ุชื่อผู้ถ |                                          |
|                    | ือและ |                                          |
|                    | ไม่สา |                                          |
|                    | มารถ |                                          |
|                    | โอนเ |                                          |
|                    | ปลี่ยน |                                          |
|                    | มือได้ |                                          |
|                    | เ    |                                          |
|                    | ว้นแต |                                          |
|                    | ่เป็นก |                                          |
|                    | ารโอ |                                          |
|                    | นทาง |                                          |
|                    | มรดก |                                          |
|                    | หรือเ |                                          |
|                    | ป็นกา |                                          |
|                    | รโอน |                                          |
|                    | ให้คณ |                                          |
|                    | ะกรร |                                          |
|                    | มการ |                                          |
|                    | บริษัท |                                          |
|                    | และ  |                                          |
|                    | /หรือ |                                          |
|                    | คณะก |                                          |
|                    | รรมก |                                          |
|                    | ารพิจ |                                          |
|                    | ารณา |                                          |
|                    | ค่าตอ |                                          |
|                    | บแทน |                                          |
|                    | เพื่อ  |                                          |
|                    | ให้คณ |                                          |
|                    | ะกรร |                                          |
|                    | มการ |                                          |
|                    | บริษัท |                                          |
|                    | และ  |                                          |
|                    | /หรือ |                                          |
|                    | คณะก |                                          |
|                    | รรมก |                                          |
|                    | ารพิจ |                                          |
|                    | ารณา |                                          |
|                    | ค่าตอ |                                          |
|                    | บแทน |                                          |
|                    | นำไป |                                          |
|                    | จัดสร |                                          |
|                    | รให้แ |                                          |
|                    | ก่พนัก |                                          |
|                    | งานร |                                          |
|                    | ายอื่น |                                          |
|                    | หรือ  |                                          |
|                    | เป็น  |                                          |
|                    | การโ |                                          |
|                    | อนจา |                                          |
|                    | กผู้รับ |                                          |
|                    | ช่วงซ |                                          |
|                    | ื้อหลัก |                                          |
|                    | ทรัพย์ |                                          |
|                    | ห    |                                          |
|                    | รือกร |                                          |
|                    | ณีอื่นใ |                                          |
|                    | ดที่คณ |                                          |
|                    | ะกรร |                                          |
|                    | มการ |                                          |
|                    | บริษัท |                                          |
|                    | และ  |                                          |
|                    | /หรือ |                                          |
|                    | คณะก |                                          |
|                    | รรมก |                                          |
|                    | ารพิจ |                                          |
|                    | ารณา |                                          |
|                    | ค่าตอ |                                          |
|                    | บแทน |                                          |
|                    | เห็นส |                                          |
|                    | มควร |                                          |
+--------------------+------+------------------------------------------+
| จำนวนใบสำคัญแสด     | 120  |                                          |
| งสิทธิที่ออกและเสนอขาย | ,000 |                                          |
|                    | ,000 |                                          |
|                    | หน่วย |                                          |
+--------------------+------+------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นสามัญที่ส      | 120  |                                          |
| ำรองเพื่อรองรับการใช้ส | ,000 |                                          |
| ิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ | ,000 |                                          |
|                    | หุ้น   |                                          |
|                    | (มูลค |                                          |
|                    | ่าที่ตร |                                          |
|                    | าไว้เ |                                          |
|                    | ท่ากับ |                                          |
|                    | 0.10 |                                          |
|                    | บาท) |                                          |
|                    | คิด   |                                          |
|                    | เป็นร |                                          |
|                    | ้อยละ |                                          |
|                    | 4.29 |                                          |
|                    | ขอ   |                                          |
|                    | งจำน |                                          |
|                    | วนหุ้น |                                          |
|                    | ที่จำห |                                          |
|                    | น่ายไ |                                          |
|                    | ด้แล้ว |                                          |
|                    | ทั้งหม |                                          |
|                    | ดของ |                                          |
|                    | บริษัท |                                          |
|                    | ณ    |                                          |
|                    | วันที่  |                                          |
|                    | 24   |                                          |
|                    | สิง   |                                          |
|                    | หาคม |                                          |
|                    | 2552 |                                          |
|                    | จ    |                                          |
|                    | ำนวน |                                          |
|                    | 2    |                                          |
|                    | ,800 |                                          |
|                    | ,000 |                                          |
|                    | ,000 |                                          |
|                    | หุ้น   |                                          |
|                    | (มูลค |                                          |
|                    | ่าที่ตร |                                          |
|                    | าไว้เ |                                          |
|                    | ท่ากับ |                                          |
|                    | 0.10 |                                          |
|                    | บาท) |                                          |
+--------------------+------+------------------------------------------+
| วิธีการเสนอขาย       | เส   |                                          |
|                    | นอขา |                                          |
|                    | ยให้แ |                                          |
|                    | ก่กรร |                                          |
|                    | มการ |                                          |
|                    | และ  |                                          |
|                    | /หรือ |                                          |
|                    | พ    |                                          |
|                    | นักงา |                                          |
|                    | นของ |                                          |
|                    | บริษัท |                                          |
|                    | แล   |                                          |
|                    | ะผู้รับ |                                          |
|                    | ช่วงซ |                                          |
|                    | ื้อหลัก |                                          |
|                    | ทรัพย์ |                                          |
|                    |      |                                          |
|                    | (ทั้งนี้ |                                          |
|                    | ผู้รับ  |                                          |
|                    | ช่วงซ |                                          |
|                    | ื้อหลัก |                                          |
|                    | ทรัพย์ |                                          |
|                    | หม   |                                          |
|                    | ายถึง |                                          |
|                    | ผู้อ   |                                          |
|                    | ำนวย |                                          |
|                    | การฝ |                                          |
|                    | ่ายบัญ |                                          |
|                    | ชีของ |                                          |
|                    | บริษัท |                                          |
|                    | หรือ  |                                          |
|                    | ผ    |                                          |
|                    | ู้อำนว |                                          |
|                    | ยการ |                                          |
|                    | ฝ่ายก |                                          |
|                    | ารเง |                                          |
|                    | ินของ |                                          |
|                    | บริษัท |                                          |
|                    | หรือ  |                                          |
|                    | ผู้อ   |                                          |
|                    | ำนวย |                                          |
|                    | การฝ |                                          |
|                    | ่ายพัฒ |                                          |
|                    | นาธุร |                                          |
|                    | กิจแล |                                          |
|                    | ะทรัพ |                                          |
|                    | ยากร |                                          |
|                    | บุคคล |                                          |
|                    | ของบ |                                          |
|                    | ริษัท) |                                          |
+--------------------+------+------------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย  | หน   |                                          |
|                    | ่วยละ |                                          |
|                    | 0    |                                          |
|                    | (    |                                          |
|                    | ศูนย์) |                                          |
|                    | บาท  |                                          |
+--------------------+------+------------------------------------------+
| อ                  | 3 ปี  |                                          |
| ายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | นับ   |                                          |
|                    | ตั้งแต |                                          |
|                    | ่วันที่อ |                                          |
|                    | อกแล |                                          |
|                    | ะเสน |                                          |
|                    | อขาย |                                          |
+--------------------+------+------------------------------------------+
| วันที่ออกและเส        | วันที่  |                                          |
| นอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ | 18   |                                          |
|                    | กัน   |                                          |
|                    | ยายน |                                          |
|                    | 2552 |                                          |
+--------------------+------+------------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ       | ใ    |                                          |
|                    | บสำค |                                          |
|                    | ัญแสด |                                          |
|                    | งสิทธิ |                                          |
|                    | 1    |                                          |
|                    | หน   |                                          |
|                    | ่วยต่อ |                                          |
|                    | 1    |                                          |
|                    | ห    |                                          |
|                    | ุ้นสาม |                                          |
|                    | ัญใหม่ |                                          |
|                    | (อ   |                                          |
|                    | าจเป |                                          |
|                    | ลี่ยนแ |                                          |
|                    | ปลงภ |                                          |
|                    | ายหล |                                          |
|                    | ังตาม |                                          |
|                    | เงื่อน |                                          |
|                    | ไขกา |                                          |
|                    | รปรับ |                                          |
|                    | สิทธิ) |                                          |
+--------------------+------+------------------------------------------+
| ราคาการใช้สิทธิ       | ราค  |                                          |
|                    | าการ |                                          |
|                    | ใช้สิท |                                          |
|                    | ธิของ |                                          |
|                    | ใบสำ |                                          |
|                    | คัญแส |                                          |
|                    | ดงสิท |                                          |
|                    | ธิจะเ |                                          |
|                    | ท่ากับ |                                          |
|                    | 0.15 |                                          |
|                    | บาท  |                                          |
|                    | ต่อหุ้น |                                          |
|                    | (มูล  |                                          |
|                    | ค่าที่ต |                                          |
|                    | ราไว |                                          |
|                    | ้หุ้นละ |                                          |
|                    | 0.10 |                                          |
|                    | บาท) |                                          |
|                    | (อ   |                                          |
|                    | าจเป |                                          |
|                    | ลี่ยนแ |                                          |
|                    | ปลงภ |                                          |
|                    | ายหล |                                          |
|                    | ังตาม |                                          |
|                    | เงื่อน |                                          |
|                    | ไขกา |                                          |
|                    | รปรับ |                                          |
|                    | สิทธิ) |                                          |
+--------------------+------+------------------------------------------+
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ   | ผู้ถือ  |                                          |
|                    | ใบสำ |                                          |
|                    | คัญแส |                                          |
|                    | ดงสิท |                                          |
|                    | ธิสาม |                                          |
|                    | ารถใ |                                          |
|                    | ช้สิทธ |                                          |
|                    | ิตามใ |                                          |
|                    | บสำค |                                          |
|                    | ัญแสด |                                          |
|                    | งสิทธ |                                          |
|                    | ิได้ใน |                                          |
|                    | วันทำ |                                          |
|                    | การส |                                          |
|                    | ุดท้าย |                                          |
|                    | ของเ |                                          |
|                    | ดือนม |                                          |
|                    | ีนาคม |                                          |
|                    | มิถ   |                                          |
|                    | ุนายน |                                          |
|                    | กัน   |                                          |
|                    | ยายน |                                          |
|                    | แ    |                                          |
|                    | ละธัน |                                          |
|                    | วาคม |                                          |
|                    | ของแ |                                          |
|                    | ต่ละปี |                                          |
|                    | ตลอ  |                                          |
|                    | ดอาย |                                          |
|                    | ุของใ |                                          |
|                    | บสำค |                                          |
|                    | ัญแสด |                                          |
|                    | งสิทธิ |                                          |
|                    | ทั้งนี้  |                                          |
|                    | วันใ  |                                          |
|                    | ช้สิทธ |                                          |
|                    | ิครั้งแ |                                          |
|                    | รกจะ |                                          |
|                    | ตรงก |                                          |
|                    | ับวันที่ |                                          |
|                    | 30   |                                          |
|                    | ธัน   |                                          |
|                    | วาคม |                                          |
|                    | 2552 |                                          |
|                    | และว |                                          |
|                    | ันใช้ส |                                          |
|                    | ิทธิคร |                                          |
|                    | ั้งสุดท |                                          |
|                    | ้ายจะ |                                          |
|                    | ตรงก |                                          |
|                    | ับวันท |                                          |
|                    | ี่ใบสำ |                                          |
|                    | คัญแส |                                          |
|                    | ดงสิท |                                          |
|                    | ธิมีอา |                                          |
|                    | ยุครบ |                                          |
|                    | 3 ปี  |                                          |
|                    | ซึ่ง   |                                          |
|                    | ตรงก |                                          |
|                    | ับวันที่ |                                          |
|                    | 17   |                                          |
|                    | กัน   |                                          |
|                    | ยายน |                                          |
|                    | 2555 |                                          |
|                    | และ  |                                          |
|                    | ในกร |                                          |
|                    | ณีที่วัน |                                          |
|                    | ใช้สิท |                                          |
|                    | ธิครั้ง |                                          |
|                    | สุดท้า |                                          |
|                    | ยตรง |                                          |
|                    | กับวัน |                                          |
|                    | หยุดท |                                          |
|                    | ำการ |                                          |
|                    | ของบ |                                          |
|                    | ริษัทใ |                                          |
|                    | ห้เลื่อ |                                          |
|                    | นวันใ |                                          |
|                    | ช้สิทธ |                                          |
|                    | ิครั้งส |                                          |
|                    | ุดท้าย |                                          |
|                    | เป็นว |                                          |
|                    | ันทำก |                                          |
|                    | ารสุด |                                          |
|                    | ท้ายข |                                          |
|                    | องบร |                                          |
|                    | ิษัทก่อ |                                          |
|                    | นวันใ |                                          |
|                    | ช้สิทธ |                                          |
|                    | ิครั้งส |                                          |
|                    | ุดท้าย |                                          |
|                    | โด   |                                          |
|                    | ยระย |                                          |
|                    | ะเวล |                                          |
|                    | าแสด |                                          |
|                    | งควา |                                          |
|                    | มจำน |                                          |
|                    | งในก |                                          |
|                    | ารใช |                                          |
|                    | ้สิทธิค |                                          |
|                    | รั้งสุด |                                          |
|                    | ท้ายจ |                                          |
|                    | ะต้อง |                                          |
|                    | ไม่น้อ |                                          |
|                    | ยกว่า |                                          |
|                    | 15   |                                          |
|                    | วัน   |                                          |
|                    | ก่อนว |                                          |
|                    | ันใช้ส |                                          |
|                    | ิทธิดัง |                                          |
|                    | กล่าว |                                          |
+--------------------+------+------------------------------------------+
| วันสิ้นสุดอ            | วันที่  |                                          |
| ายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | 17   |                                          |
|                    | กัน   |                                          |
|                    | ยายน |                                          |
|                    | 2555 |                                          |
+--------------------+------+------------------------------------------+
| ระยะเว             | กรร  |                                          |
| ลาและสัดส่วนการใช้สิทธิ | มการ |                                          |
|                    | และ  |                                          |
|                    | /หรือ |                                          |
|                    | พ    |                                          |
|                    | นักงา |                                          |
|                    | นของ |                                          |
|                    | บริษัท |                                          |
|                    | สาม  |                                          |
|                    | ารถใ |                                          |
|                    | ช้สิทธ |                                          |
|                    | ิซื้อหุ้น |                                          |
|                    | สามัญ |                                          |
|                    | ของบ |                                          |
|                    | ริษัทไ |                                          |
|                    | ด้ปีละ |                                          |
|                    | 4    |                                          |
|                    | ค    |                                          |
|                    | รั้งใน |                                          |
|                    | วันทำ |                                          |
|                    | การส |                                          |
|                    | ุดท้าย |                                          |
|                    | ของเ |                                          |
|                    | ดือนม |                                          |
|                    | ีนาคม |                                          |
|                    | มิถ   |                                          |
|                    | ุนายน |                                          |
|                    | กัน   |                                          |
|                    | ยายน |                                          |
|                    | แ    |                                          |
|                    | ละธัน |                                          |
|                    | วาคม |                                          |
|                    | ของแ |                                          |
|                    | ต่ละปี |                                          |
|                    | โ    |                                          |
|                    | ดยจะ |                                          |
|                    | ใช้สิท |                                          |
|                    | ธิได้ต |                                          |
|                    | ามจำ |                                          |
|                    | นวนท |                                          |
|                    | ี่กำหน |                                          |
|                    | ดดังนี้ |                                          |
+--------------------+------+------------------------------------------+
| (ร้อยละของใบสำคัญแส  | ครั้งที่ | กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัท             |
| ดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ | 1    | สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน 1/3                   |
| และ/หรือ            |      | ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ กรรมการ และ/หรือ   |
| พนักงา              |      | พนักงานจะสามารถใช้สิทธิครั้งที่ 1 ได้ในวันที่ 30     |
| นของบริษัทได้รับจัดสรร) |      | ธันวาคม 2552                              |
|                    |      | จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ            |
+--------------------+------+------------------------------------------+
|                    | ครั้งที่ | กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัท             |
|                    | 2    | สามารถใช้สิทธิได้อีกไม่เกิน 1/3                 |
|                    |      | ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ กรรมการ และ/หรือ   |
|                    |      | พนักงานจะสามารถใช้สิทธิครั้งที่ 2                |
|                    |      | ได้เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี                     |
|                    |      | นับจากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                    |      | จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ            |
+--------------------+------+------------------------------------------+
|                    | ครั้งที่ | กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัท             |
|                    | 3    | สามารถใช้สิทธิได้อีกไม่เกิน 1/3                 |
|                    |      | ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ กรรมการ และ/หรือ   |
|                    |      | พนักงานจะสามารถใช้สิทธิครั้งที่ 3                |
|                    |      | ได้เมื่อครบระยะเวลา 2 ปี                     |
|                    |      | นับจากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                    |      | จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ            |
+--------------------+------+------------------------------------------+
|                    | ใน   |                                          |
|                    | กรณีท |                                          |
|                    | ี่ผู้ถือใ |                                          |
|                    | บสำค |                                          |
|                    | ัญแสด |                                          |
|                    | งสิทธ |                                          |
|                    | ิไม่ใช |                                          |
|                    | ้สิทธิใ |                                          |
|                    | นแต่ล |                                          |
|                    | ะครั้ง |                                          |
|                    | ห    |                                          |
|                    | รือใช |                                          |
|                    | ้สิทธิไ |                                          |
|                    | ม่ครบ |                                          |
|                    | ตามจ |                                          |
|                    | ำนวน |                                          |
|                    | ที่สาม |                                          |
|                    | ารถใ |                                          |
|                    | ช้สิทธ |                                          |
|                    | ิได้นั้น |                                          |
|                    | สา   |                                          |
|                    | มารถ |                                          |
|                    | นำสิท |                                          |
|                    | ธิดังก |                                          |
|                    | ล่าวไ |                                          |
|                    | ปรวม |                                          |
|                    | ใช้สิท |                                          |
|                    | ธิในค |                                          |
|                    | รั้งต่อ |                                          |
|                    | ไปได้ |                                          |
|                    | ตลอ  |                                          |
|                    | ดอาย |                                          |
|                    | ุของใ |                                          |
|                    | บสำค |                                          |
|                    | ัญแสด |                                          |
|                    | งสิทธิ |                                          |
|                    | เว้น  |                                          |
|                    | แต่เม |                                          |
|                    | ื่อพ้นก |                                          |
|                    | ำหนด |                                          |
|                    | การใ |                                          |
|                    | ช้สิทธ |                                          |
|                    | ิครั้งส |                                          |
|                    | ุดท้าย |                                          |
|                    | ผู้ถือ  |                                          |
|                    | ใบสำ |                                          |
|                    | คัญแส |                                          |
|                    | ดงสิท |                                          |
|                    | ธิจะไ |                                          |
|                    | ม่สาม |                                          |
|                    | ารถใ |                                          |
|                    | ช้สิทธ |                                          |
|                    | ิได้อีก |                                          |
+--------------------+------+------------------------------------------+
| นายท               | บริษัท |                                          |
| ะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ | แอป  |                                          |
|                    | โซลูท |                                          |
|                    | อ    |                                          |
|                    | ิมแพค |                                          |
|                    | จำกัด |                                          |
|                    | (มห  |                                          |
|                    | าชน) |                                          |
+--------------------+------+------------------------------------------+
| ตลาดร              | บริษัท |                                          |
| องของใบสำคัญแสดงสิทธิ | จะไม |                                          |
|                    | ่นำใบ |                                          |
|                    | สำคัญ |                                          |
|                    | แสดง |                                          |
|                    | สิทธิไ |                                          |
|                    | ปจดท |                                          |
|                    | ะเบีย |                                          |
|                    | นเป็น |                                          |
|                    | หลักท |                                          |
|                    | รัพย์จ |                                          |
|                    | ดทะเ |                                          |
|                    | บียนใ |                                          |
|                    | นตลา |                                          |
|                    | ดหลัก |                                          |
|                    | ทรัพย์ |                                          |
+--------------------+------+------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นส      | บ    |                                          |
| ามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ | ริษัทจ |                                          |
|                    | ะนำห |                                          |
|                    | ุ้นสาม |                                          |
|                    | ัญที่เก |                                          |
|                    | ิดจาก |                                          |
|                    | การใ |                                          |
|                    | ช้สิทธ |                                          |
|                    | ิตามใ |                                          |
|                    | บสำค |                                          |
|                    | ัญแสด |                                          |
|                    | งสิทธ |                                          |
|                    | ิที่ออก |                                          |
|                    | และเ |                                          |
|                    | สนอข |                                          |
|                    | ายใน |                                          |
|                    | ครั้งนี้ |                                          |
|                    | เข   |                                          |
|                    | ้าจดท |                                          |
|                    | ะเบีย |                                          |
|                    | นเป็น |                                          |
|                    | หลักท |                                          |
|                    | รัพย์จ |                                          |
|                    | ดทะเ |                                          |
|                    | บียนใ |                                          |
|                    | นตลา |                                          |
|                    | ดหลัก |                                          |
|                    | ทรัพย์ |                                          |
+--------------------+------+------------------------------------------+

7.2 ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก

+-----------------------------------+---------------------+------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                        | ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์     |            |
|                                   | 2553                |            |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|                                   | จำนวนหุ้น             | ร้อยละ      |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   1. บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 741,286700          | 26.47      |
|   (มหาชน)^(1/)                    |                     |            |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   2. นางพิชชุดา ชาน^(2/)            | 145,320,100         | 5.19       |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   3. นายสุธีร์ ถาวรธวัช^(3/)          | 14,179,6000         | 5.06       |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   4. นายชลิน หมู่ธนะกิจภิญโญ           | 119,000,000         | 4.25       |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   5. นางเคอิโกะ อิศรเสนา ณ          | 115,000,100         | 4.11       |
|   อยุธยา^(2/) ^(และ) ^(4/)         |                     |            |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   6. นายชลัช โพธิ์ทอง                | 115,000,000         | 4.11       |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   7. MERRILL LYNCH,PIERCE,FENNER  | 55,100,000          | 1.97       |
|   & SMITH INC.                    |                     |            |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด        | 48,803,760          | 1.74       |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   9. SMOOTH STATE INVESTMENTS     | 35,530,500          | 1.27       |
|   LIMITED                         |                     |            |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
|   10. นายอุเทน ตรัยศิริเจริญ           | 25,184,800          | 0.90       |
+-----------------------------------+---------------------+------------+
| รวมทั้งหมด                          | 1,542,021,960       | 55.07      |
+-----------------------------------+---------------------+------------+

หมายเหตุ: 1/ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
(Holding Company) โดยมีนายณัฐวุฒิ์ มโนสุทธิ
เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 9 เมษายน
2552 คือ บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด นายสุนทร มีสุวรรณ นาย วิชัย ตันธนสิน และบริษัท
เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 9.90 ร้อยละ 9.46 ร้อยละ 4.82
และร้อยละ 4.70 ของทุนชำระแล้ว (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.mai.or.th หรือ
www.adamas.co.th)

2/ ในเดือนพฤษภาคม 2551 นางพิชชุดา ชาน และนางเคอิโกะ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ได้ขายหุ้นของบริษัทจำนวน 13.5 ล้านหุ้น และ 11.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทให้แก่นายสุธีร์
ถาวรธวัช และนายชลัช โพธิ์ทอง ตามลำดับ

3/ นายสุธีร์ ถาวรธวัช เป็นพี่ชายของนายชนินทร์ ถาวรธวัช ผู้ซึ่งเคยเป็นกรรมการของบริษัท
เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัท อัลเตอร์เนทีฟ เมเนจเม้นท์ จำกัด
(บริษัทตัวแทนโฆษณาของบริษัท)

4/ นางเคอิโกะ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นมารดาของภรรยาของนายอนุวัติ บูรพชัยศรี
ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย
และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร