pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
8.  โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 มีนาคม 2550 ปรากฏดังนี้

จำนวนราย จำนวนหุ้น ร้อยละของทุนชำระแล้ว

1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic shareholders

1.1 รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ - - -

1.2 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ 14 783,688,750 78.37

1.3 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5 % โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย - - -

1.4 ผู้มีอำนาจควบคุม - - -

1.5 ผู้ถือหุ้นที่มีข้อตกลงในการห้ามขายหุ้นภายในเวลาที่กำหนด1 - - -

2. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยที่ถือไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 698 261,310,780 21.63

3. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 13 470 -

รวมผู้ถือหุ้นสามัญทั้งสิ้น 725 1,000,000,000 100.00

1/ หมายเหตุ หมายถึงกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีข้อตกลงการห้ามขายหุ้นภายในกลุ่ม
นอกเหนือจากหุ้นที่ต้องนำฝาก Silent Period

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 มีนาคม 2550

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของทุนชำระแล้ว

  1. กลุ่มศิลปะรัตน์

  1.1 นายวิรัตน์ ชินประพินพร 177,500 0.02

  1.2 นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ 535,000 0.05

  1.3 นางเนาวนารถ จามรมาน 48,175,750 4.82

  1.4 นางเนาวเรศ ศิลปรัตน์ เกษตรสุวรรณ 17,658,000 1.77

  1.5 นางเนาวเรศ เกษตรสุวรรณ 3,007,000 0.30

  1.6 นางนงน้อย ศิลปรัตน์ 649,930,000 64.99

  1.7 นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา 405,000 0.04

  1.8 นางสาวเนาวรุจิ ศิลปรัตน์ 6,000,000 0.60

  1.9 นางวริศรา เตชะศิรินุกูล 23,717,000 2.37

  1.10 นางวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ 22,250,500 2.23

  1.11 น.ส. ภัทรัตน์ ชินประพินพร 900,000 0.09

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของทุนชำระแล้ว

  2. นางสาวจันทรมาส หาญคิมหันต์ 890,000 0.09

3. นายสุรพล สติมานนท์ 10,000,500 1.00

  4. นางสุนีย์ สติมานนท์ 42,500 0.00

  รวม 783,688,750 78.37

หมายเหตุ บริษัทมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ว่า
“หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด
เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49
ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท"

นโยบายจ่ายเงินปันผล

  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 70
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ
  ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่นผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท
  สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
  ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม
  และความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัท
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 บุคคลอ้างอิง

  (ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์

  บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค)

  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

  โทรศัพท์ : 66 (0) 2596-9000 โทรสาร : 66 (0) 2832-4994-6

  http:// www.tsd.co.th

(2) ผู้สอบบัญชี

  นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306

  บริษัท เอส พี ออ ดิท จำกัด

  503/21 อาคารโอลิมปีย เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา

  แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

  โทรศัพท์ : 66 (0) 2642-9172-4

  โทรสาร : 66 (0) 2642-6253
[]

BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3

  1. ปัจจัยความเสี่ยง 4

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 9

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 13

4.  การวิจัยและพัฒนา 24

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 25

6.  โครงการในอนาคต 27

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 29

8.  โครงสร้างเงินทุน 30

9.  การจัดการ 32

10. การควบคุมภายใน 41

11. รายการระหว่างกัน 44

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 50

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 66

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 3 หน้า 1เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 3 (อื่น ๆ)

- ไม่มี -
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 -
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว
และอาคารพาณิชย์เพื่อขาย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 601 ซ. รามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. เลขที่ 0107548000200

โทรศัพท์ : 0-2934-7000

โทรสาร : 0-2934-7186

Homepage : http://www.rockgarden.co.th

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย : 1,000 ล้านหุ้น

หุ้นที่ออกจำหน่าย : หุ้นสามัญ
8.  โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 มีนาคม 2551 ปรากฏดังนี้

จำนวนราย จำนวนหุ้น ร้อยละของทุนชำระแล้ว

1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic shareholders

1.1 รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ - - -

2.  กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ 15 767,395,550 76.74

3.  ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5 % โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย - - -

4.  ผู้มีอำนาจควบคุม - - -

5.  ผู้ถือหุ้นที่มีข้อตกลงในการห้ามขายหุ้นภายในเวลาที่กำหนด1/ - - -

2. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย 995 232,604,166 23.26

3. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 32 284 0

รวมผู้ถือหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,042 1,000,000,000 100.00

หมายเหตุ หมายถึงกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีข้อตกลงการห้ามขายหุ้นภายในกลุ่ม นอกเหนือจากหุ้นที่ต้องนำฝาก
Silent Period

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 มีนาคม 2551

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของทุนชำระแล้ว

  1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร

  1.1 นายวิรัตน์ ชินประพินพร 88,750 0.01

  1.2 น.ส. ภัทรัตน์ ชินประพินพร 300,000 0.03

  1.3 นางวริศรา เตชะศิรินุกูล 14,656,000 1.47

  1.4 นางวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ 19,220,000 1.92

  2.นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา

  2.1 นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา 202,500 0.02

  2.2 นางเนาวนาจ จามรมาน 48,309,750 4.83

  2.3 นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา 202,500 0.02

  3. นายสุรพล สติมานนท์

  3.1 นายสุรพล สติมานนท์ 2,500,125 0.25

  3.2 นางสุณีย์ สติมานนท์ 56,000 0.01

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของทุนชำระแล้ว

  3.3 นายสุรพล สติมานนท์ 7,500,375 0.75

  4.นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์

  4.1 นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ 535,000 0.05

  4.2 นางนงน้อย ศิลปรัตน์ 651,070,800 65.11

  4.3 น.ส.เนาวรุจิ ศิลปรัตน์ 2,000,000 0.20

  4.4 นางเนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ 20,665,000 2.07

  รวม 767,395,550 76.74

หมายเหตุ บริษัทมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ว่า
“หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด
เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49
ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท"
[]

BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3

  1. ปัจจัยความเสี่ยง 4

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 9

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 13

4.  การวิจัยและพัฒนา 24

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 25

6.  โครงการในอนาคต 29

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 31

8.  โครงสร้างเงินทุน 32

9.  การจัดการ 34

10. การควบคุมภายใน 45

11. รายการระหว่างกัน 48

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 56

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 72

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 1เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 3

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 7

เอกสารแนบ 3 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 10
เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2551
ที่ผ่านมามีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่อยู่ในตำแหน่งและครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน
1 ท่านคือนายเสรี กิตติธีระพรชัย
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้มีมติแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระ
ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานของบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในรอบปี 2551
ที่ผ่านมาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เพื่อกำกับดูและกิจการให้ดำเนินงานตามขอบเขตและเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 4
ครั้ง ซึ่งมีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีพร้อมทั้งแสดงความเห็นและข้อสังเกต
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรโดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลของรายงายทางการเงินที่เพียงพอ

2.  สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน
    โดยเชิญผู้ตรวจสอบภายในอิสระและฝ่ายจัดการต่างๆ
    ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน

3.  สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายในและผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ
    เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขี้น

4.  สอบทานและพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

5.  สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2551
    ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

[] คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานสรุปการกำกับดูและกิจการว่า ในปี 2551
คณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดถือแนวทางความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี

  (นายสุรพล สติมานนท์)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 -
6. โครงการในอนาคต

“โครงการบ้านร็อคการ์เด้น แอร์พอร์ต ”

บริษัทได้เปิดตัวโครงการ บ้านร็อคการ์เด้น แอร์พอร์ต ไปแล้ว 1 โครงการ คือ โครงการ
บ้านร็อคการ์เด้น แอร์พอร์ต เฟส 1 โดยมีการรับรู้รายได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2551 และในปี
2552 ได้มีการรับรู้รายได้โครงการ บ้านร็อคการ์เด้น แอร์พอร์ต เฟส 1 และ เฟส 2
ในส่วนของบ้านแฝด 2 ชั้นบางส่วน

สำหรับในปี 2553 บริษัทจะดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้านร็อคการ์เด้นแอร์พอร์ตเฟส 2
เสร็จทั้งโครงการบนเนื้อที่ประมาณ 17-3-14 ไร่ มีลักษณะโครงการเป็น บ้านแฝด 2 ชั้น ,
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ในขณะนี้โครงการมีความคืบหน้าในงานก่อสร้าง กว่าร้อยละ 60
และในปีเดียวกันบริษัทได้เริ่มทำการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ของโครงการ บ้านร็อคการ์เด้น
แอร์พอร์ต เฟส 3 บนเนื้อที่ 45 ไร่ โดยมีลักษณะโครงการเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น,บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

“โครงการบ้านร็อคการ์เด้น บายพาส เฟส 6”

หลังจากที่บริษัทได้เปิดโครงการที่จังหวัดภูเก็ต ไปแล้ว 5 โครงการ คือ โครงการ
บ้านร็อคการ์เด้น บายพาส 1 โครงการบ้านร็อคการ์เด้น บายพาส 2 โครงการบ้านร็อคการ์เด้น
บายพาส 3 โครงการบ้านร็อคการ์เด้น บายพาส 4 และโครงการบ้านร็อคการ์เด้น บายพาส 5
บริเวณถนนบายพาสในจังหวัดภูเก็ต เนื้อที่รวมกันประมาณ 57-1-81.3 ไร่ เมื่อปลายปี 2547
และต่อเนื่องในปี 2550

บริษัทได้ดำเนินการโครงการเพิ่มเติมสำหรับแผนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property
Developer) ในอนาคต ได้แก่ โครงการบ้านร็อคการ์เด้น บายพาส 6 บนเนื้อที่อีกประมาณ
235-1-18.5 ไร่ (หลังจากหักแนวเสาไฟฟ้าพาดผ่านจำนวน 25-1-25 ไร่ แล้ว
ซึ่งบริเวณที่โดนแนวเสาไฟฟ้าพาดผ่านดังกล่าวบริษัทได้จัดทำเป็นสวนสาธารณะ) บนถนนบายพาส
ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของจังหวัดภูเก็ต อันเป็นทำเลที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการเติบโต
เนื่องจากติดถนนบายพาสใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลและห้างเทสโก้ โลตัส
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการก่อสร้างโครงการลักษณะ
บ้านเดี่ยวสองชั้น พร้อมที่ดิน โดยโครงการ บ้านร็อคการ์เด้น บายพาส 6 แบ่งออกเป็นทั้งหมด 10
เฟส รวมทั้งสิน 580 ยูนิต โดยแหล่งเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท
และ/หรือเงินกู้จากสถาบันทางการเงิน

“โครงการร่วมทุนกับนักลงทุนชาวต่างประเทศ”

บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เป็นการลงทุนร่วมกับกลุ่มนักลงทุนชาวสวีเดนและกลุ่มคนไทย
ในสัดส่วน 50:50 โดยใช้ชื่อบริษัทร่วมทุนว่า บริษัท ยามู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
และมีกรรมการทั้งหมด 4 ท่านประกอบด้วย นายวิรัตน์ ชินประพินพร นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ และ 2
ท่านจากกลุ่มนักลงทุนชาวสวีเดน โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันคือ นายวิรัตน์ ชินประพินพร
หรือ นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ ลงนามร่วมกับกรรมการจากกลุ่มนักลงทุนชาวสวีเดนท่านใดท่านหนึ่ง
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ การดำเนินการสร้างโรงแรมติดริมทะเล
บ้านพักตากอากาศ,คอนโดมิเนี่ยม และท่าเทียบเรือยอร์ช
บนเนื้อที่โครงการกว่า500ไร่ที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
8.  โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด(มหาชน)
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน ดังนี้

  --------------------- ------------------------ ------------------------
  รายการ                จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)          จำนวนเงิน (ล้านบาท)

  ทุนจดทะเบียน            1,000                    1,000

  ทุนชำระแล้ว             1,000                    1,000
  --------------------- ------------------------ ------------------------

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อสิทธิในการรับเงินเงินปันผลของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ดังนี้

+------+---------------------------+---------------+-----------------+
| ล    | ชื่อบุคคล/นิติบุคคล             | จำนวนหุ้น       | ร้อยละของจำนวนหุ้น |
| ำดับที่ |                           |               | ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด |
|      |                           | (หุ้น)          |                 |
+------+---------------------------+---------------+-----------------+
| 1    | นางนงน้อย ศิลปรัตน์           | 653,371,400   | 65.34%          |
+------+---------------------------+---------------+-----------------+
| 2    | นางเนาวนารถ จามรมาน       | 49,894,750    | 4.99%           |
+------+---------------------------+---------------+-----------------+
| 3    | นายศักดิ์สม จามรมาน          | 21,116,200    | 2.11%           |
+------+---------------------------+---------------+-----------------+
| 4    | นางเนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ  | 20,695,000    | 2.07%           |
+------+---------------------------+---------------+-----------------+
| 5    | นางวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ      | 19,420,000    | 1.94%           |
+------+---------------------------+---------------+-----------------+
| 6    | นางวริศรา เตชะศิรินุกูล        | 14,656,000    | 1.47%           |
+------+---------------------------+---------------+-----------------+
| 7    | นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล       | 12,914,700    | 1.29%           |
+------+---------------------------+---------------+-----------------+
| 8    | นายสุรพล สติมานนท์           | 10,000,500    | 1.00%           |
+------+---------------------------+---------------+-----------------+
| 9    | นายสุนทร ลือขจรชัย           | 6,764,800     | 0.68%           |
+------+---------------------------+---------------+-----------------+
| 10   | นายธนพล สถิตธรรมรัตน์        | 6,300,000     | 0.63%           |
+------+---------------------------+---------------+-----------------+
| ร    |                           | 815,133,350   | 81.52%          |
| วมจำ |                           |               |                 |
| นวนห |                           |               |                 |
| ุ้นที่ถือ |                           |               |                 |
+------+---------------------------+---------------+-----------------+
[]

BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552
มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านคือนายเสรี กิตติธีรพรชัย
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงินได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบเนื่องจากมีภารกิจมากและไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้กับบริษัทได้
และที่ประชุมกรรมการบริษัทจึงได้เสนอและมีมติแต่งตั้งนายวันชัย เมฆสุต
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงินเช่นกันเข้าดำรงแหน่งแทนนายเสรี กิตติธีรพรชัย
ทำให้จำนวนของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน 2552
ที่ผ่านมามีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่อยู่ในตำแหน่งและครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน
2 ท่านคือนายสุรพล สติมานนท์และนายชาญชัย โรหิตศิริ
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้มีมติแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระ
ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานของบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในรอบปี 2552
ที่ผ่านมาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เพื่อกำกับดูและกิจการให้ดำเนินงานตามขอบเขตและเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 4
ครั้ง ซึ่งมีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1.  สอบทานและพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

2.  สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน
    โดยเชิญผู้ตรวจสอบภายในอิสระและฝ่ายจัดการต่างๆ
    ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน

3.  สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายในและผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ
    เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขี้น

4.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีพร้อมทั้งแสดงความเห็นและข้อสังเกต
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรโดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลของรายงานทางการเงินที่เพียงพอ

5.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552
    ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

6.  สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

[] คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานสรุปการกำกับดูและกิจการว่า ในปี 2552
คณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดถือแนวทางความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี

  (นายสุรพล สติมานนท์)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553
ส่วนที่ 2

 

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบ ผลิต
และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำต่างๆ
รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 657/23 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ที่ตั้งโรงงาน : 1. เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

2. เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี

  จังหวัดปราจีนบุรี 25110

3.  เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ อำเภอเมือง

  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

เลขทะเบียนบริษัท : 0107574700013

โทรศัพท์ : 0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719

โทรสาร : 0-2212-4864

Email Address : marketing@tkrungthai.com

[]
4. การวิจัยและพัฒนา

4.1 การพัฒนากระบวนการผลิต

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนากระบวนการผลิต โดยนำระบบ TPS มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของบริษัทฯ
ซึ่งทำให้สามารถควบคุมเรื่องปริมาณสินค้าคงคลัง, ความแม่นยำในการผลิต, ผลผลิต
และการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

4.2 การพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์โดยใช้ซอฟท์แวร์

โรงงานสุวินทวงศ์ ได้นำเทคโนโลยีที่เป็นซอฟท์แวร์ประเภท CAD / CAM ชื่อโปรแกรม
Uni-graphics และ โปรแกรม CATIA Version 5
เพื่อช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ และใช้ในขบวนการ Machineing
ด้วย ทำให้แม่พิมพ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูง, มีความแม่นยำในขนาดต่าง ๆ
และใช้เวลาในการทำแม่พิมพ์สั้นลง
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบัน บริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. โครงการในอนาคต

สืบเนื่องจากโครงการ Detroit of Asia ของรัฐบาล
ที่ต้องการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ของภูมิภาค
ประกอบกับการลงทุนจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกทั้งในด้านการผลิต การวิจัย และการพัฒนา
ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่จะมีอัตราการเติบโตที่สูง
ทั้งเพื่อรองรับความต้องการในประเทศ และเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกที่สำคัญของภูมิภาค
อย่างไรก็ดีแนวโน้นดังกล่าวย่อมผลักดันให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศจำเป็นต้องพัฒนา
และปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ
ซึ่งความคาดหวังดังกล่าวได้แก่ ศักยภาพในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถผลิตใช้ได้จริง (Product Development)
การออกแบบกระบวนการผลิตให้เหมาะสม (Process Design)
ตลอดจนการบริหารต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้รถยนต์ที่พัฒนา
และผลิตในประเทศไทยเป็นสินค้าที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ในทุกๆด้าน

โรงงานแห่งที่ 3 บนถนนสุวินทวงศ์

จากแนวโน้มดังกล่าวข้างต้น ช่วงปลายปี 2547 บริษัทจึงได้ตัดสินใจขยายศักยภาพด้านการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการซื้อโรงงานแห่งที่ 3 บนเนื้อที่เกือบ 10ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
และเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ ตลอดจนเครื่องฉีดพลาสติกกว่า 10เครื่อง
ซึ่งการขยายตัวดังกล่าว นอกเหนือจากเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่งแล้ว
ยังส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

การสนับสนุนจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ในปี 2548 บริษัทได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ในการนำเอาระบบ การบริหารการผลิตแบบโตโยต้า “TPS” Toyota Production System
ซึ่งเป็นระบบการบริหารการผลิต และหลักแนวคิดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกระบบหนึ่ง
เข้ามาเป็นระบบการผลิตหลักในโรงงาน โดยมีความมุ่งหวังในด้านต่างๆ อาทิเช่น

1.  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และกระบวนการผลิตในแต่ละหน่วยงาน
    อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการบริหารต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
    ในขณะที่ยังคงรักษาระดับคุณภาพของสินค้า และการส่งมอบไว้ในระดับสูง

2.  เพื่อให้บริษัทมีระบบการผลิตที่เป็นสากลมากขึ้น
    อันจะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในระยะยาว

3.  เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น
    พื้นที่ใช้สอย,ความสามารถที่แท้จริงของพนักงานทุกๆระดับ, เครื่องจักรอุปกรณ์
    ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียน

อย่างไรก็ดี หัวใจของระบบการบริหารการผลิตแบบโตโยต้า ได้แก่การผลิตแบบพอดี (Just In
Time) และ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
แต่การนำไปใช้ให้สัมฤทธิ์ผลที่ยั่งยืนนั้น
บริษัทจำเป็นต้องมีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต และสภาพธุรกิจในปัจจุบัน
ตลอดจนความพร้อมของพนักงานในทุกระดับ
ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการตัดสินใจนำระบบดังกล่าวเข้ามาเป็นระบบการผลิตหลักในโรงงานจะสามารถยกระดับขีดความสามารถของบริษัทให้พร้อมที่จะเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมยานยนต์
และเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศได้เป็นอย่างดี
10. การควบคุมภายใน

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 3 ท่าน
เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance )
โดยทำหน้าที่

-   สอบทานรายงานการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท

-   สอบทานความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน

-   สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้อง

-   สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ในปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งมีการพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ
สรุปได้ดังนี้

1.  พิจารณาผลประกอบการและงบการเงินรายไตรมาสและรายปีร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2.  พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีเดิมที่ได้ลาออกจากการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.  พิจารณานโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ

4.  เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารในด้านการควบคุมภายในและการควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
    การจ้างงาน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  ในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
  และระบบการติดตาม
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท
  ได้ทำการประเมินโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากการติดตามการบริหารงาน
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
  ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นอย่างเพียงพอแล้ว
  สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน ปัจจุบันบริษัทฯ
  มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน