9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการองค์กร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
รายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ปี 2549 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 14 ท่าน
ดังนี้

  ------------------------------- --------------------- ------------------
  รายชื่อกรรมการ                    ตำแหน่ง                ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง

  1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา           ประธานกรรมการ         ปี 2532

  2. นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ            กรรมการ               ปี 2525

  3. นายชัยเลิศ มนูญผล               กรรมการ               ปี 2528

  4. นายกรรณ์ หาญพุทธภักดีกุล          กรรมการ               ปี 2530

  5. นางสุนันท์ นิยมในธรรม            กรรมการ               ปี 2529

  6. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ              กรรมการ               ปี 2531

  7. นางสาวอรวรรณ ธัมมะรักขิต        กรรมการ               ปี 2535

  8. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม         กรรมการ               ปี 2535

  9. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์            กรรมการ               ปี 2523

  10. นายอนุพงศ์ วัชราภินชัย           กรรมการ               ปี 2545

  11. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา      กรรมการอิสระ           ปี 2545

  12. นายอมร อัศวานันท์              กรรมการอิสระ           ปี 2545

  13. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย          กรรมการอิสระ           ปี 2542

  14. นางธีรดา อำพันวงษ์             กรรมการอิสระ           ปี 2542

  นางสุนันท์ นิยมในธรรม               เลขานุการคณะกรรมการ    
  ------------------------------- --------------------- ------------------

กรรมการบริษัท 

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย

กรรมการ 2 ใน 11 คน คือ

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ นายชัยเลิศ มนูญผล

นายกรรณ์ หาญพุทธภักดีกุล นางสุนันท์ นิยมในธรรม นส.พิสมัย ชุนมนุ

นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม นส.อรวรรณ ธัมมะรักขิต นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์

นายอนุพงศ์ วัชราภิณชัย นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา

ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

• ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่สิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

• ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
รวมถึงที่

ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
หรือเป็นบุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

  • สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

  • สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ

•
ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหาร
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (หุ้นสามัญ)

  -------------- -------------- ----------- ---------- ----------- ----------- ------- ----------- ---------
  รายชื่อ                         ปี 2548      เพิ่มทุน      เพิ่ม(ลด)     ปี 2549      คิดเป็น   ปี 2549      

                                **          ตามสัดส่วน   ระหว่างปี     รวม         %       กรรมการ     คู่สมรส

  1. นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา        1,776,700   604,733    (134,500)   2,246,933   2.34    2,156,933   90,000

  2. นางสมพร     ติยะวิบูลย์ศิริ      776,250     258,750    -           1,035,000   1.08    795,000     240,000

  3. นายชัยเลิศ    มนูญผล          337,500     112,500    -           450,000     0.47    280,000     170,000

  4. นายกรรณ์     หาญพุทธภักดีกุล    360,000     120,000    321,469     801,469     0.83    801,469     -

  5. นางสุนันท์     นิยมในธรรม      140,000     47,000     3,000       190,000     0.20    150,000     40,000

  6. นางสาวพิสมัย  ชุนมนุ           157,500     53,000     21,500      232,000     0.24    232,000     -

  7.             ธัมมะรักขิต       33,750      11,250     -           45,000      0.05    45,000      -
  นางสาวอรวรรณ                                                                                     

  8. นายเจริญ     เจริญวัฒนาสุขสม   25,500      8,500      -           34,000      0.04    34,000      -

  9. นางวารินทร์   ลีลานุวัฒน์        306,000     102,000    -           408,000     0.43    354,000     54,000

  10. นายอนุพงศ์   วัชราภินชัย       112,000     37,400     200         149,600     0.15    -           149,600

  11. นางช่อทิพ    ปราโมช ณ อยุธยา -           -          10,000      10,000      0.01    10,000      -

  12. นายอมร     อัศวานันท์        -           -          -           -           -       -           -

  13. นางนุชนาถ   ธรรมมโนมัย      -           -          -           -           -       -           -

  14. นางธีรดา    อำพันวงษ์        112,500     37,500     -           150,000     0.16    150,000     -
  -------------- -------------- ----------- ---------- ----------- ----------- ------- ----------- ---------

หมายเหตุ : ** นับรวมคู่สมรส แต่ไม่นับรวมบุตรเนื่องจากบรรลุนิติภาวะแล้ว และบุตรไม่ได้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท 

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1.  กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
    และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ขัดต่อกฎหมาย

2.  แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้
    ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

3.  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
    และคณะกรรมการสรรหา ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

2.  พิจารณาแผนการดำเนินงานระยะยาว พร้อมพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร

3.  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละชุด และมอบหมายอำนาจหน้าที่

4.  ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
    ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสู่กระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.  ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
    ทันเหตุการณ์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

6.  พิจารณาอนุมัติการทำรายการอื่นใดที่นอกเหนืออำนาจของคณะกรรมการบริหาร
    ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับบริคณห์สนธิของบริษัท

7.  จัดให้มีระบบการบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.  ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
    รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน

9.  กำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงาน

10. รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

11. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน

12. อื่น ๆ ตามข้อกำหนดของที่ประชุม

องค์ประกอบการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

  วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 19
กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทได้ไม่น้อยกว่า 5 คน
และกรรมการกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  * วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21
กำหนดให้กรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผุ้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
    เกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ถออกเสียงชี้ขาด

  * วิธีการถอดถอน

- การออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22
กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

-   การออกนอกวาระ

1.  ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 23
    กำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ข้อ 22 ดังนี้

    1.  ตาย

    2.  ลาออก

    3.  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายหรือข้อบังคับนี้

    4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

    5.  ศาลมีคำสั่งให้ออก

  และเมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
  เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายเข้าเป็นกรรมการแทน
  ตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
  เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

2.  ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 26 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
    ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
    และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการบริหาร 

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อ- นามสกุล                           ตำแหน่ง

  1. นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ                 กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  2. นายชัยเลิศ มนูญผล                    กรรมการรองผู้จัดการ /
                                       ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

  3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม                 กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง

  4. นายกรรณ์ หาญพุทธภักดีกุล               กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ

  5. นส.พิสมัย ชุนมนุ                      กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ

  6. นส.อรวรรณ ธัมมะรักขิต                กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ

  7. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม              กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

  นางสุวิมล เจริญศรีชัย                     เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
  ------------------------------------ ----------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร 

1.  กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ
    และปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
    และบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร

3.  มีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการในทุกไตรมาส

4.  กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือนและรายไตรมาส
    เพื่อติดตามและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.  กำหนดให้มีการประชุมใหญ่ร่วมกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานในไตรมาส 4 ของทุกปี
    เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานในปีถัดไปของบริษัท
    เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

6.  พิจารณานโยบายด้านการเงิน การกู้ยืม การลงทุน การเช่า / ทำสัญญาเช่า
    ภายในวงเงินที่กำหนดไว้

7.  พิจารณานโยบายด้านการบริหารงาน การปรับโครงสร้างองค์กร

8.  พิจารณานโยบายธุรกิจและการตลาด

9.  พิจารณานโยบายด้านพนักงาน การอนุมัติปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสพนักงาน

10. พิจารณาอนุมัติการจัดทำนิติกรรมใด ๆ ที่ผูกพันบริษัท
    หรือการกระทำที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจภายในวงเงินที่

  กำหนดไว้

11. รายงานการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

12. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
    โดยปฏิบัติตามนโยบายธุรกิจของบริษัท

  จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

13. อื่น ๆ ตามข้อกำหนดของที่ประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องต่าง ๆ ภายในบริษัทให้มีความถูกต้อง เหมาะสม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นที่ปรึกษาจำนวน 1
ท่านในแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย

1. คณะกรรมการนโยบายคุณภาพ

  2. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  3. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

  4. คณะกรรมการโรงงานสีขาว

  5. คณะกรรมการ 5 ส

  6. คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2545
ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีคุณสมบัติตามที่กฏหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน
และต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน รายชื่อดังต่อไปนี้

  ------------------- --------------------------- -------------------------------------
  ชื่อ- นามสกุล          ตำแหน่ง                      

  1. นายอมร อัศวานันท์   ประธานกรรมการตรวจสอบ        กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

  2. นางนุชนาถ         กรรมการ                     กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านกฏหมาย
  ธรรมมโนมัย                                       

  3. นางธีรดา อำพันวงษ์  กรรมการ                     กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านการตลาด

  นางนภัสสร สุดลาภา     เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   
  ------------------- --------------------------- -------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทมีประสิทธิผล

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งกฏหมายอื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้อง

4. พิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในรายการเกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษัท
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา

อนุมัติ

7. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

8. พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

9. พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง
รวมทั้งการประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

10. สอบทานบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

11. สอบทานจรรยาบรรณของพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายบริษัท

12. สอบทานการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ตามรายงานผลประจำปี

13. ทบทวนฝ่ายบริหารเรื่องการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

14. ทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

15. ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลการตรวจสอบ / สอบสวน
ในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของ

บริษัทให้ลุล่วง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545
ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

  ---------------------- ---------------------------- ----------------------
  ชื่อ- นามสกุล             ตำแหน่ง                       

  1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา  ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  2. นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ   กรรมการ                      กรรมการบริหาร

  3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม   กรรมการ                      กรรมการบริหาร
  ---------------------- ---------------------------- ----------------------

ในปี 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2549
ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และได้มติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

  ---------------------- ---------------------------- ----------------------
  ชื่อ- นามสกุล             ตำแหน่ง                       

  1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา  ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์   กรรมการ                      กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม   กรรมการ                      กรรมการบริหาร
  ---------------------- ---------------------------- ----------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1.  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้ในอุตสาหกรรม
    ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ

2.  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการทุกชุดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
    ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของกรรมการ
    พร้อมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3.  พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
    ควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน
    โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
    และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

4.  พิจารณาประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี
    เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
    โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม

5.  พิจารณาทบทวนวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการทุกชุด

6.  พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน / การให้รางวัล ในปีทำการ

7.  พิจารณาทบทวนและเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น

8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท
ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป
หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2549 มีการประชุม 1 ครั้ง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2549
กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

-   รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (เอกสารแนบ 1)

9.2 คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2545 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

  -------------------------- ---------------------- ---------------------
  ชื่อ- นามสกุล                 ตำแหน่ง                 

  1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา      ประธานกรรมการสรรหา     กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  2. นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ       กรรมการ                กรรมการบริหาร

  3. นายชัยเลิศ มนูญผล          กรรมการ                กรรมการบริหาร
  -------------------------- ---------------------- ---------------------

ในปี 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2549
ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหา และได้มติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 3
ท่าน ดังนี้

  -------------------------- ---------------------- ---------------------
  ชื่อ- นามสกุล                 ตำแหน่ง                 

  1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา      ประธานกรรมการสรรหา     กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  2. นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ       กรรมการ                กรรมการบริหาร

  3. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการ                กรรมการอิสระ
  -------------------------- ---------------------- ---------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1.  เพื่อทำหน้าที่ทบทวนองค์ประกอบที่เหมาะสม
    และประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

2.  กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของกรรมการบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
    ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง
    กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด คือ
    จะต้องเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท
    มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
    มีความเป็นผู้นำและมีความคิดเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนตนที่เหมาะสม

3.  การแต่งตั้งกรรมการบริษัท
    คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่นำเสนอรายชื่อผู้ที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
    โดยในกรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเนื่องจากการลาออก
    คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน สำหรับกรณีอื่น ๆ
    การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

4.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

- คณะกรรมการสรรหา ในปี 2549 ดำเนินการประชุม 1 ครั้ง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549
กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าประชุม
เพื่อร่วมกันพิจารณาสรรหาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2549
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2549

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และในปี 2549

คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมโดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน
สรุปได้ดังนี้

+------------+-------------+-----+-----+------+------+-----+--------+
| รายชื่อ      |             | ก   | กรร | กร   | กรร  | กรร | สาม    |
|            |             | รรม | มกา | รมกา | มการ | มกา | ัญผู้ถือหุ้น |
|            |             | การ | รบร | รตรว | ค่าตอ | รสร |        |
|            |             | บ   | ิหาร | จสอบ | บแทน | รหา | ครั้งที่   |
|            |             | ริษัท |     |      |      |     | 27     |
+------------+-------------+-----+-----+------+------+-----+--------+
|            |             |     |     |      |      |     | 24     |
|            |             |     |     |      |      |     | /      |
|            |             |     |     |      |      |     | 4/2549 |
+------------+-------------+-----+-----+------+------+-----+--------+
| 1.         | โชควัฒนา     | 6/6 | -   | -    | 1/1  | 1/1 | 1      |
| นายบุญเกียรติ |             |     |     |      |      |     |        |
+------------+-------------+-----+-----+------+------+-----+--------+
| 2. นางสมพร | ติยะวิบูลย์ศิริ   | 6/6 | 13  | -    | -    | 1/1 | 1      |
|            |             |     | /13 |      |      |     |        |
+------------+-------------+-----+-----+------+------+-----+--------+
| 3.         | มนูญผล *     | 5/6 | 13  | -    | -    | -   | 1      |
| นายชัยเลิศ   |             |     | /13 |      |      |     |        |
+------------+-------------+-----+-----+------+------+-----+--------+
| 4. นายกรรณ์ | หาญพุทธภักดีกุล | 6/6 | 13  | -    | -    | -   | 1      |
|            |             |     | /13 |      |      |     |        |
+------------+-------------+-----+-----+------+------+-----+--------+
| 5. นางสุนันท์ | นิยมในธรรม   | 6/6 | 13  | -    | 1/1  | -   | 1      |
|            |             |     | /13 |      |      |     |        |
+------------+-------------+-----+-----+------+------+-----+--------+
| 6.         | ชุนมนุ *      | 5/6 | 13  | -    | -    | -   | 1      |
| นางสาวพิสมัย |             |     | /13 |      |      |     |        |
+------------+-------------+-----+-----+------+------+-----+--------+
| 7.         | ธัมมะรักขิต *  | 5/6 | 13  | -    | -    | -   | 1      |
| นา         |             |     | /13 |      |      |     |        |
| งสาวอรวรรณ |             |     |     |      |      |     |        |
+------------+-------------+-----+-----+------+------+-----+--------+
| 8. นายเจริญ | เ           | 6/6 | 13  | -    | -    | -   | 1      |
|            | จริญวัฒนาสุขสม |     | /13 |      |      |     |        |
+------------+-------------+-----+-----+------+------+-----+--------+
| 9.         | ลีลานุวัฒน์ *   | 5/6 | -   | -    | 1/1  | -   | 1      |
| นางวารินทร์  |             |     |     |      |      |     |        |
+------------+-------------+-----+-----+------+------+-----+--------+
| 10.        | วัชราภินชัย    | 6/6 | -   | -    | -    | -   | 1      |
| นายอนุพงศ์   |             |     |     |      |      |     |        |
+------------+-------------+-----+-----+------+------+-----+--------+
| 11.        | ปราโมช ณ    | 6/6 | -   | -    | -    | 1/1 | 1      |
| นางช่อทิพ    | อยุธยา       |     |     |      |      |     |        |
+------------+-------------+-----+-----+------+------+-----+--------+
| 12. นายอมร | อัศวานันท์     | 6/6 | -   | 4/4  | -    | -   | 1      |
+------------+-------------+-----+-----+------+------+-----+--------+
| 13.        | ธรรมมโนมัย   | 6/6 | -   | 4/4  | -    | -   | 1      |
| นางนุชนาถ   |             |     |     |      |      |     |        |
+------------+-------------+-----+-----+------+------+-----+--------+
| 14.        | อำพันวงษ์ *   | 5/6 | -   | 4/4  | -    | -   | 1      |
| นางธีรดา    |             |     |     |      |      |     |        |
+------------+-------------+-----+-----+------+------+-----+--------+

หมายเหตุ * เดินทางไปต่างประเทศเพื่อปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

จากที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของบริษัท
และการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละราย
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549
เป็นวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  1.1 ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการในรูป ค่าเบี้ยประชุม
  และบำเหน็จ

14 ราย รายละเอียดดังนี้

  -------------------- ---------------- ----------------- ----------------
  รายชื่อ                                 ค่าตอบแทน (บาท)    ค่าตอบแทน (บาท)

                                        ปี 2548            ปี 2549

  1. นายบุญเกียรติ        โชควัฒนา          2,385,000         1,440,000

  2. นางสมพร           ติยะวิบูลย์ศิริ        1,387,500         1,495,000

  3. นายชัยเลิศ          มนูญผล            275,000           305,000

  4. นายกรรณ์           หาญพุทธภักดีกุล      497,500           590,000

  5. นางสุนันท์           นิยมในธรรม        632,500           750,000

  6. นางสาวพิสมัย        ชุนมนุ             275,000           305,000

  7. นางสาวอรวรรณ      ธัมมะรักขิต         452,500           505,000

  8. นายเจริญ           เจริญวัฒนาสุขสม     467,500           570,000

  9. นางวารินทร์         ลีลานุวัฒน์          120,000           210,000

  10. นายอนุพงศ์         วัชราภินชัย         525,000           230,000

  11. นางช่อทิพ          ปราโมช ณ อยุธยา   205,000           210,000

  12. นายอมร           อัศวานันท์          335,000           350,000

  13. นางนุชนาถ         ธรรมมโนมัย        275,000           300,000

  14. นางธีรดา          อำพันวงษ์          275,000           295,000

  รวม                                   8,107,500         7,555,000
  -------------------- ---------------- ----------------- ----------------

  สรุปค่าตอบแทนกรรมการปี 2549

  ------------------------------------- ----------------- ----------------
                                        ปี 2548            ปี 2549

  ค่าเบี้ยประชุม (ปี 2548                    2,997,500         1,090,000
  รวมค่าตอบแทนรายเดือน)                                     

  ค่าตอบแทนกรรมการ                       5,110,000         6,465,000

  รวม                                   8,107,500         7,555,000
  ------------------------------------- ----------------- ----------------

2.  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ที่ได้รับจากบริษัท

+----------------------+----------+------------+--------+-------------+
| ค่าตอบแทน             | ปี 2548   |            | ปี 2549 |             |
+----------------------+----------+------------+--------+-------------+
|                      | จำนวนราย | จำนวนเงิน   | จำ     | จำนวนเงิน    |
|                      |          | (บาท)      | นวนราย | (บาท)       |
+----------------------+----------+------------+--------+-------------+
| เงินเดือน เบี้ยประชุม     | 7        | 15,180,500 | 7      | 18,787,779  |
|                      |          |            |        |             |
| และเงินอุดหนุน          |          |            |        |             |
+----------------------+----------+------------+--------+-------------+

2.  ค่าตอบแทนอื่น

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน) ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5
ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย
หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน
นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกผู้นั้นในเดือนนั้นๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง
สมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่งคั่งแก่กิจการ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีนโยบายในการบริหารงานบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงมีเหตุผล ความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
โดยกำหนดแนวทางในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และสารสนเทศต่าง ๆ
รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึงให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะถืออยู่เท่าใดก็ตาม
โดยจะเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
Website ของบริษัท (www.pg.co.th)

2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งปกติจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา
และสถานที่ที่เหมาะสม
บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ครบถ้วน
พร้อมมีทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ
และหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อกรรมการอิสระทั้งหมด
รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน หรือไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกจากนี้บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน
3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ทำให้ทุกครั้งที่บริษัทมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
ส่วนการลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า
2 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีการเลี้ยงรับรองแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมอย่างเหมาะสม

3. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
และเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางWebsite
ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณามากยิ่งขึ้น

4. การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุม

แล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ
ประธานกรรมการบริษัทจะกล่าวแนะนำคณะกรรมการทุกท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัท
พร้อมทั้งมีการชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท

6. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาการประชุม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น
พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
และสรุปการลงมติและนับคะแนนเสียงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

7. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันได้ก่อนวันประชุม
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทาง Website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่น
พร้อมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสม

8. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดประชุมสามัญประจำปี

ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ

ในปี 2549 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันที่ 24 เมษายน 2549
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและออกเสียงในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
14 วัน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2549 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 14 ท่าน
เข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน ซึ่งรวมประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ คณะอนุกรรมการทุกท่าน และผู้สอบบัญชีบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2550
บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 14.00
น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โดยบริษัทจะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมข้อมูลประกอบที่ครบถ้วนผ่านทาง Website ของบริษัท (www.pg.co.th)
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 เดือน และจะนำระบบ Barcode
มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
โดยมีนโยบายดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

2. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
บริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนี่งแทน
หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมแทน
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตนได้

3. การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ซึ่งได้จัดทำบัตรลงคะแนนในวาระที่สำคัญๆ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
โดยจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ
เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม
ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในที่สุด
และเพื่อความโปร่งใสจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนกรณีดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

4. จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
จากนั้นบริษัทนำขึ้นเผยแพร่ใน Website ของบริษัท

5. บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบุคคลซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน
ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1
เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และกรณีที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้งภายใน
3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมส่งสำเนาให้แก่บริษัทฯ
เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุกครั้งโดยจะมีระเบียบวาระรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีทุกครั้ง นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งใหม่
ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน
นอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการอย่างครบถ้วนไว้ในรายการประจำปี

6. การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2550
วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และได้กำหนดเป็นแนวทางไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท
ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว เพื่อผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ลูกค้า : บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
เพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
รวมถึงความประทับใจในสินค้าและบริการ มุ่งมั่นในการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า

พนักงาน : พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานทุกระดับ
สร้างเสริมให้มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ และพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพให้สู่ภาวะผู้นำ
รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้มีทัศนคติเดียวกัน
เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดี ในการทำงาน
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สินของพนักงาน และสวัสดิการต่าง ๆ
เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำเหน็จเกษียณอายุงาน เป็นต้น
พร้อมกับดูแลผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
และผลสำเร็จทางธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องภายในบริษัทให้มีความถูกต้องเหมาะสม
เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและบริษัทโดยรวม ประกอบด้วย

1.  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2.  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

3.  คณะกรรมการโรงงานสีขาว

4.  คณะกรรมการ 5 ส

คู่ค้า : บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ
และผลประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้า ปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้า
ร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ

คู่แข่งขันทางการค้า : บริษัทยึดถือปฏิบัติภายในกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม

เจ้าหนี้ : บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ให้ความ

สำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อม

ทั้งรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยถือเป็นนโยบายสำคัญส่วนหนึ่งควบคู่

กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(รายละเอียดประกอบอยู่ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง
โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน
โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ Website
ของบริษัท
บริษัทได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ
โดยสามารถติดต่อได้ที่

-   คุณสุนันท์ นิยมในธรรม กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ

  โทรศัพท์ 0-2685-6503 โทรสาร 0-2294-5159 E-mail sunan@pg.co.th

-   คุณสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

  โทรศัพท์ 0-2685-6509 โทรสาร 0-2294-5159 E-mail suvimol@pg.co.th

 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่บริษัทเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “นักลงทุนสัมพันธ์” Investor Relations Training Program ครั้งที่ 2/2548 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างสัมพันธ์อันดียิ่งขึ้นกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และสามารถศึกษาข้อมูลบริษัท ได้ที่ www.pg.co.th

ในปี 2549 ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนทั่วไป ได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ซึ่งบริษัทมีความเห็นว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
และเชื่อว่าปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนทั่วไปต่างให้ความสำคัญกับข้อมูลการลงทุนเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่บริษัทจะตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

2.
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน
เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ
ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น
และจัดทำทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

3. คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล
เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ มูลค่ารายการ คู่สัญญา
เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ
เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส
หลังจากเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนแล้วบริษัทฯ จะนำขึ้นเผยแพร่ทาง Website ของบริษัท
พร้อมทั้งจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

- บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและจำนวนครั้งในการประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ

(รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1.1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในปี
2549 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7 คน

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน

  - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระ 1 คน

  - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 คน

แม้ว่าบริษัทจะมีการกรรมการอิสระเพียง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของคณะกรรมการบริษัท
แต่บริษัทมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระ
โดยพิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่กิจการเป็นสำคัญ
ซึ่งกรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร DAP และ
DCP แล้ว

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถจากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน
และมีกรรมการผู้จัดการในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
ในการดูแลการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

1.2. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท
และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

1.3. การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่สิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

-   สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

-   สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ

-   ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหาร
    ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  1.4. จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นทั้งในแบบ
56-1 และในรายงานประจำปี ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 2
ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
แต่บริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด
เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่
โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

1.5. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ
กับฝ่ายบริหาร ทั้งสองท่านจึงทำหน้าที่ต่างกันอิสระจากกัน
และเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย
ซึ่งบริษัทมีข้อบังคับคณะกรรมการที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการและของฝ่ายจัดการในระดับต่าง
ๆ ไว้อย่างชัดเจน
และในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของกรรมการแต่ละชุด
ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน เพื่อความโปร่งใสและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี

แม้ว่าประธานกรรมการบริษัทจะมิใช่กรรมการอิสระ
แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระพร้อมทั้งให้กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กร
ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด
พร้อมสนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

1.6. เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัทฯ
ได้จัดให้มีเลขานุการคณะกรรมการทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
ทำหน้าที่ดูแลและประสานงานด้านกฏหมาย กฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 4 ชุด
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีความเป็นอิสระในการบริหาร
เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
(รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ)

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
และบรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
โดยทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ
รวมทั้งได้กำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ
และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่
โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

และเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของกรรมการ ให้มีความรู้ความสามารถ
และมีศักยภาพ
บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

3.2 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ยอมรับ จากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน บุคคลโดยทั่วไป อันนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า
ความมั่นคงแก่กิจการ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยส่วนรวม
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน
จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545
ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนักงาน และมอบให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัท
พร้อมได้นำขึ้นเผยแพร่ทั้งใน Intranet และ Website ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้ดังนี้

  1. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และ

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน

1.  ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงและมีการประเมิน
    กำหนด วางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

2.  ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  และประสิทธิผล ภายใต้หลักการการถ่วงดุลอำนาจที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

3.  ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุมีผลโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง
    ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส

4.  ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์

  อันชอบธรรมของบริษัท

5.  มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย

  การรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีอยู่เสมอ

6.  ปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม
    พัฒนาศักยภาพให้พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท

7.  ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมตลอดจนถึงสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละราย
    และปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นด้วยความเท่าเทียมกัน

8.  ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต่อสังคมโดยรวม

10. ดำเนินการโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

3.3 บริษัทได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม สิ่งแวดล้อม
และคู่แข่งขันทางการค้า เพื่อให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

และบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานได้ลงนามรับทราบ เพื่อให้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองค์กร
ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดี สู่กระบวนการกำกับดูแลที่ดี
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป บริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และ
Website ของบริษัท

3.4 คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล
เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ
มูลค่ารายการ คู่สัญญา
เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น ๆ
เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส
พร้อมทั้งจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

3.5 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมในด้านการดำเนินงานทางการเงิน
การปฏิบัติงานและการกำกับดูแล
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว
รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์
ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล
มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
และกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
พร้อมกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

3.6 บริษัทฯ ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ
แต่บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง
ทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามลักษณะความเหมาะสมและประเภทของความเสี่ยง
โดยหามาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ อยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม
โดยบริษัทมั่นใจว่ามีระบบการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
โดยมีกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีและมีวาระที่ชัดเจน
พร้อมทั้งมีการนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน
และในการประชุมทุกครั้ง กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและมีความเป็นอิสระ
โดยมีเลขานุการคณะกรรมการทำหน้าที่บันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองความถูกต้องครบถ้วนจากคณะกรรมการ
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2549 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีกรณีเร่งด่วน 1 ครั้ง
ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจาก Right Offering
เพื่อขออนุมัติทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
โดยจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อให้แก่กรรมการบริษัท

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททุกคนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันโดยไม่ประเมินตนเอง
และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมและเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท

6.  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้นำเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ซึ่งประกอบด้วย

-   ค่าตอบแทนของกรรมการจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์
    ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ

-   ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
    ควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน
    โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว และสอดคล้องกับผลงานของบริษัท
    และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

-   คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี
    เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร
    โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม
    (รายละเอียดเปิดเผยไว้ในโครงสร้างการจัดการในรายงานประจำปีและแบบ 56-1)

7.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัท
ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของกรรมการและผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และมีศักยภาพ
โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่
รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ
และประการสำคัญบริษัทยึดมั่นในการบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Director Certification Program ) ของ IOD รวมถึงหลักสูตรอื่น ๆ ด้วย
ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างยิ่ง
และหากมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่บริษัทจะดำเนินการปฐมนิเทศเพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจ ทิศทาง
และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท เช่นเดียวกันส่วนทรัพยากรมนุษย์มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัท

จากการที่บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานทุกระดับ
โดยเน้นหลักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการต่าง ๆ
รวมถึงพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงสู่ภาวะการเป็นผู้นำตามลำดับ
จึงนับได้ว่าบริษัทมีแผนการสืบทอดงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทเข้ารับการอบรม / สัมมนา จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD
ดังนี้

1.  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

2.  หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

3.  หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC)

  ---------------- ------------------ ------------ ----------- -----------
  รายชื่อ                               DAP          DCP         RCC

  1. นายบุญเกียรติ    โชควัฒนา            3/2003       41/2004     

  2. นางสมพร       ติยะวิบูลย์ศิริ          3/2003       68/2005     

  3. นายชัยเลิศ      มนูญผล              3/2003                   

  4. นายกรรณ์       หาญพุทธภักดีกุล        3/2003                   

  5. นางสุนันท์       นิยมในธรรม                       27/2003     1/2006

  6. นางสาวพิสมัย    ชุนมนุ               3/2003                   

  7. นางสาวอรวรรณ  ธัมมะรักขิต                        37/2003     

  8. นายเจริญ       เจริญวัฒนาสุขสม                    32/2003     

  9. นางวารินทร์     ลีลานุวัฒน์            3/2003       68/2005     

  10. นายอนุพงศ์     วัชราภินชัย           11/2004                  

  11. นางช่อทิพ      ปราโมช ณ อยุธยา     11/2004                  

  12. นายอมร       อัศวานันท์            3/2003                   

  13. นางนุชนาถ     ธรรมมโนมัย          3/2003                   

  14. นางธีรดา      อำพันวงษ์            3/2003       51/2004     
  ---------------- ------------------ ------------ ----------- -----------

นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของหลักสูตร CFO (Chief Financial Officer
Certification Program) ได้ให้ นางสุนันท์ นิยมในธรรม กรรมการ
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ (รุ่นที่ 3) จากสภาวิชาชีพบัญชี และรวมถึงหลักสูตร Company
Secretary Program (CSP) ของทาง IOD ได้ส่ง นางสุวิมล เจริญศรีชัย
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เข้ารับการอบรม CSP รุ่นที่ 7/2004
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งสนับสนุนให้การบริหารจัดการมีความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. ประกาศเกียรติคุณ

ในปี 2549 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2549
โดยประเมินจากข้อมูลประจำปี 2548 ที่เปิดเผยสู่สาธารณชน ซึ่งในปี 2549
ได้มีการปรับปรุงแบบการประกาศผลการประเมินจากเดิมที่เป็นการแบ่งกลุ่มตาม Quartile
เป็นการจัดกลุ่มตามช่วงคะแนน ดังนี้

  ----------------------------------- -----------------------------------
  ช่วงคะแนน                            ความหมาย

  70-79                               ดี

  80-89                               ดีมาก

  90-100                              ดีเลิศ
  ----------------------------------- -----------------------------------

ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดังนี้

  --------------------------------------- --------------- ---------------
  หมวด                                    ปี 2548 (%)      ปี2549 (%)

  สิทธิของผู้ถือหุ้น                             81              82

  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน             80              81

  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย                        89              97

  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส              83              89

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                62              73

  คะแนนเฉลี่ยโดยรวม                         78              83
  --------------------------------------- --------------- ---------------

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน) ได้ร้อยละ 83 อยู่ในระดับ ดีมาก และเป็น 1 ใน 61
บริษัทที่ได้คะแนนในช่วง 80-89 คะแนน จากบริษัทจดทะเบียน 402 บริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท
เป็นผู้มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ต่อบริษัท มีจรรยาบรรณ
ไม่นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชนส่วนตนหรือเพื่อการอื่นใด
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทต้องนำส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
และให้กับเลขานุการคณะกรรมการเพื่อนำเข้ารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.6 บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,590 คน

+------------------+-------+------+------+---------+------+---------+
|                  | ฝ่าย   | ฝ่าย  | รวม  | พนักงาน  | พน   | รวม     |
|                  |       |      |      |         | ักงาน |         |
|                  | สำ    | โร   |      | รายเดือน |      |         |
|                  | นักงาน | งงาน |      |         | ร    |         |
|                  |       |      |      |         | ายวัน |         |
+------------------+-------+------+------+---------+------+---------+
| สำนักงานใหญ่:      | 334   | 250  | 584  | 331     | 253  | 584     |
| กรุงเทพฯ          |       |      |      |         |      |         |
+------------------+-------+------+------+---------+------+---------+
| สาขาลำพูน         | 40    | 521  | 561  | 80      | 481  | 561     |
+------------------+-------+------+------+---------+------+---------+
| สาขากบินทร์บุรี      | 32    | 227  | 259  | 71      | 188  | 259     |
+------------------+-------+------+------+---------+------+---------+
| สาขาเวลโกรว์      | 11    | 175  | 186  | 35      | 151  | 186     |
+------------------+-------+------+------+---------+------+---------+
|                  | 417   | 1    | 1    | 517     | 1    | 1,590   |
|                  |       | ,173 | ,590 |         | ,073 |         |
+------------------+-------+------+------+---------+------+---------+

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน ในปี 2549 รายเดือนและรายวัน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส
เบี้ยเลี้ยงค่าล่วงเวลา ค่าจ้างแรงงาน ค่าเป้าหมาย ค่าทักษะ รวมเป็นจำนวนเงิน 251.61
ล้านบาท

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน) ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ
3-5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง
สมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

การพัฒนาบุคลากร

 บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและพร้อมต่อการแข่งขันในด้านต่างๆ ดังนี้

1.  ด้านความรู้ ทักษะเกี่ยวกับความรู้ในลักษณะงานต่างๆ
    เป็นการพัฒนาตั้งแต่พนักงานเริ่มปฏิบัติงานให้มีความรู้ ทักษะต่างๆ
    ตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่
    เกี่ยวข้องกับงานมากำหนดวางแผนอาชีพ (Career Planning)
    ตามลักษณะงานให้แก่พนักงาน เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานต่อไป

2.  ด้านการจัดการและบริหารทั่วไป
    เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบใหม่สู่การปฏิบัติงานจริงทั่วทั้งองค์กร โดยนำหลักการ MOP
    (Mission Objective Policy) และหลักการคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
    มาบริหารงานให้สู่จุดมุ่งหมายของความสำเร็จ
    ตลอดจนการสร้างความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement)
    อันส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและพนักงาน

3.  ด้านพฤติกรรมศาสตร์ การนำความรู้ทั้งในแง่สังคมวิทยา มนุษยวิทยา และจิตวิทยา
    มาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานทุกระดับทั้งการปรับตัวต่อกระบวนการทำงาน
    การอยู่ร่วมกัน การยอมรับ ตลอดจนสามารถใช้เทคนิคและเครื่องมือสอดแทรกที่เหมาะสม
    เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในบริษัทอย่างมีแผน เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

4.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงาน (Quality of Work Life) บริษัทเน้นการพัฒนาในทุกๆ
    ด้าน ไม่ว่าจะเป็นกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เช่น
    การส่งเสริมดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันโดยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรักษ์ดวงตา
    พิทักษ์สตรีไทยจากภัยมะเร็ง การป้องกันภาวะกระดูกพรุน เป็นต้น
    เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพจิตแจ่มใสซึ่งจะช่วยให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
    ได้รับการตอบสนองตามความต้องการเหมาะสมกับสถานภาพของตนรวมไปจนถึงครอบครัว
    ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน