ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล
  (ไทยแลนด์)

  จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2539 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า FMT

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 480 ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 48 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 480 ล้านบาท

  การเพิ่ม (ลด) ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระยะที่ผ่านมา

  ----------- -------------------- ------------------- ---------- ---------------------- ------------------------
              วัน/เดือน/ปี            จำนวนทุนจดทะเบียน                                       

              ที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง   ชำระแล้วที่เปลี่ยนแปลง              เหตุผลในการเพิ่มทุน        สัดส่วนและราคาในการเพิ่มทุน

              ทุนชำระแล้วในหนังสือ     ทุนที่เพิ่ม              ทุนหลังเพิ่ม                          

              บริคณห์สนธิ             (ล้านบาท             (ล้านบาท)                          

              13 พฤษภาคม 2531      140                 140        เพื่อจัดตั้งบริษัท            โดยมีผู้ถือหุ้น คือ บริษัทตัมพะ
                                                                                         จำกัด

                                                                                         713,994 หุ้น บริษัท โชโกะ
                                                                                         เทรดดิ้ง

                                                                                         จำกัด 265,999 หุ้น และ เดอะ
                                                                                         ฟูรูกาวา

                                                                                         อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด
                                                                                         419,999 หุ้น

                                                                                         ในราคาหุ้นละ 100 บาท (ราคา
                                                                                         Par)

              17 กุมภาพันธ์ 2535      55                  195        เพื่อใช้ลงทุนในเครื่องจักร    จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม โดยที่บริษัท

                                                                  และอาคารสำหรับการขยาย   ตัมพะ จำกัด บริษัท โชโกะ
                                                                                         เทรดดิ้ง

                                                                                         จำกัด และ เดอะ ฟูรูกาวา
                                                                                         อีเล็คตริก

                                                                                         คัมปะนี ลิมิเต็ด
                                                                                         ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม

                                                                                         ในราคาหุ้นละ 100 บาท (ราคา
                                                                                         Par)

              24 มกราคม 2537       140                 335        เพื่อใช้ลงทุนในเครื่องจักร    จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม
                                                                                         โดยให้บริษัท

                                                                  สำหรับการขยายการผลิต     ตัมพะ จำกัด บริษัท โชโกะ
                                                                                         เทรดดิ้ง

                                                                                         จำกัด และ เดอะ ฟูรูกาวา
                                                                                         อีเล็คตริก

                                                                                         คัมปะนี ลิมิเต็ด
                                                                                         ตามสัดส่วนการถือหุ้น

                                                                                         เดิม ในราคาหุ้นละ 100 บาท
                                                                                         (ราคา Par)

              20 ธันวาคม 2539       145                 480        เพื่อใช้ลงทุนในเครื่องจักร    เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป
                                                                                         จำนวน

                                                                  และอาคารสำหรับการขยาย   14.5 ล้านหุ้น
                                                                                         มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

                                                                  การผลิต                 

                                                                                         
  ----------- -------------------- ------------------- ---------- ---------------------- ------------------------

  หมายเหตุ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2538 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2538
  และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2538

  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2538 มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10
  บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดังนี้

  ------- -------------------------------------- ------------ -----------------
  ลำดับที่   รายชื่อผู้ถือหุ้น                             จำนวนหุ้น      ร้อยละของจำนวนหุ้น

  1)      บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำกัด (1)           20,280,280   42.25

  2)      บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  8,442,930    17.59
          เพื่อผู้ฝาก                                             

  3)      บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (2)    2,919,300    6.08

  4)      นายชัย โสภณพนิช                          2,245,800    4.68

  5)      นายสุทิน อัษฎาธร                          1,726,610    3.60

  6)      นายชาติชาย ลีสหะปัญญา                     1,674,710    3.49

  6)      นายวีระเดช กิติกรอรรถ                     1,674,710    3.49

  8)      นายสุรินทร์ อัษฎาธร                        1,564,910    3.26

  9)      นางชนิดา อัษฎาธร                         1,104,310    2.30

  10)     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู-เจ ก่อสร้าง               800,000      1.67

          รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30      42,433,560   88.41 %
          ธันวาคม 2559                            หุ้น           
  ------- -------------------------------------- ------------ -----------------

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้น (1) เป็นบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ( เดิมชื่อ เดอะ ฟุรูกาวา อีเลคตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด)
เป็นบริษัทที่ผลิตท่อทองแดงที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท ฟูรูกาวา อิเล็คตริก จำกัด
มีสถานะเป็นธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย

  1. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)

  2. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)

  3. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 4)

  4. Trust & Custody Services Bank, Ltd. (Mizuho Trust & Banking;
  Employee Retirement Benefit Trust, Mizuho Bank Account)

  5. Asahi Mutual Life Insurance Co. Ltd.

  6. FURAKAWA Co., Ltd.

  7. Fuji Electric Co., Ltd.

  8. Trust & Custody Services Bank, Ltd. (Mizuho Trust & Banking ;
  Employee Retirement Benefit Trust, Furukawa Co., ltd. Account)

  9. Trust & Custody Services Bank, Ltd (Mizuho Trust & Banking ;
  Employee Retirement Benefit Trust, Asahi Mutual Life Insurace Co.
  Account)

  10. Furukawa Electric Employee stock ownership plan

  โดยผู้รับผลประโยชน์สุดท้าย Ultimate Shareholder นั้นไม่สามารถเปิดเผยได้

จากสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ระบุถึงเงื่อนไข
เรื่องการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของ FEC จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 บริษัทฯ
จึงจะสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า "FURUKAWA" ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 Furukawa Electric Co., Ltd. (บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำกัด)
ยังคงสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทเท่ากับ 42.25 เปอร์เซนต์
ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดต่อบริษัทฯ เนื่องจากสัดส่วนการถือครองนี้ ยังคงสูงกว่าร้อยละ 30
ตามเงื่อนไขของสัญญาการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค อีกทั้ง บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี
ลิมิเต็ด มีเจตนารมย์ที่จะไม่ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัทฯ ให้ต่ำกว่าร้อยละ 30

ผู้ถือหุ้น (2) มีสถานะเป็น บริษัทประกอบธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัย เช่น การประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ
โดย มีนายชัย โสภณพนิช เป็นประธานกรรมการของบริษัท

3.  การออกหลักทรัพย์อื่น

  หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น -

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

 บริษัทฯ ไม่มีพันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต -

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้, ตั๋วเงิน, หรือตราสารหนี้

-   ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี โดยจะนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร เป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าว ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559

  การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัทฯ 3 ปี ย้อนหลังเป็นดังนี้

  ------- ------------------------------- -------------------------------
          ปี พ.ศ.                          เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในปี (บาท)

          ปี 2557                          0.38 บาท

          ปี 2558                          1.00 บาท

          ปี 2559                          1.25 บาท
  ------- ------------------------------- -------------------------------

7)  โครงสร้างการจัดการ

    1.  รายนามคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย 13 ท่าน
        มีรายชื่อดังนี้

+--------------------------------+-------------------------------------+
| รายชื่อ                          | ดำรงตำแหน่ง                          |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 1. นาย ชัย โสภณพนิช              | ประธานกรรมการ                       |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 2. นาย ฮิโรชิ คาวากูชิ             | กรรมการ                             |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 3. นาย ทาเคชิ นิชิซาวะ            | กรรมการ                             |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 4. นาง ชนิดา อัษฎาธร             | กรรมการ                             |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 5. นาย ทินกร อัษฎาธร             | กรรมการ                             |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 6. นาย โนบูทากะ ทานิกูชิ           | กรรมการ                             |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 7. นาย ทาคาชิ ยามาโมโตะ         | กรรมการ                             |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 8. นาย มาโคโตะ คาซูกะ           | กรรมการ                             |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 9. นาย ชูอิชิ อาซาโนะ             | กรรมการ                             |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 10. นาย เดชา ตุลานันท์            | กรรมการอิสระ                         |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 11. นาย วิบูลย์ อังสนันท์            | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 12. นาย เซอิจิ โตโจ้              | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 12. นาย วิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์     | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |
+--------------------------------+-------------------------------------+

  ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง

  ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายชูอิชิ อาซาโนะ,
  นายโนบูทากะ ทานิกูชิ, นางชนิดา อัษฎาธร, นายชัย โสภณพนิช, นายทินกร อัษฎาธร,
  นายเซอิจิ โตโจ้, นายวิบูลย์ อังสนันท์, นายฮิโรชิ คาวากูชิ, นายมาโคโตะ คาซูกะ,
  นายทาเคาชิ ยามาโมโตะ, นายทาคาชิ นิชิซาวะ และนายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
  กรรมการสองในสิบสองคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 23 ท่าน คือ

1. นาย คัทซึมาสะ เซกิกูชิ กรรมการผู้จัดการ (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559)

2. นาย ทาคาชิ ยามาโมโตะ กรรมการผู้จัดการ (เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2559)

3. นาย นพพร มูลสาร ผู้จัดการโรงงาน (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2559)

4. นาย ชูอิชิ อาซาโนะ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด

5. นาย มาโคโตะ คาซูกะ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน

6. นาย โคทาโร ซูริ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

7. นาย ซึโยชิ ฟูเมโนะ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายซ่อมบำรุง

8. นาง ศิริพร เหลืองรัชนี ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

และผู้จัดการแผนกธุรการ

9. นาง นิตยา อัสวะวิสิทธิ์ชัย รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน

10. นาง สุบิน สีแสนตอ รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายความปลอดภัย/อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

11. นาย ประสาร สว่างศรี รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

12. นาย จิรวัฒน์ ฤทธินี ผู้จัดการ แผนกควบคุมการผลิต

13. นาย ประกิจ พนมรัตนรักษ์ ผู้จัดการ แผนกซ่อมบำรุง

14. นาง จันทิมา ภาษยะวรรณ ผู้จัดการ แผนกส่งออก

15. นาง ชนัฐธร ใจกำแหง ผู้จัดการ แผนกนำเข้า และส่งเสริมการลงทุน (BOI)

16. นาย มนูญ เฉลิมวัฒน์ ผู้จัดการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

17. นาง กานดา กัลหะรัตน์ ผู้จัดการ แผนกบัญชีและการเงิน

18. นาย ชูศักดิ์ ตระกูลลาภพันธุ์ ผู้จัดการ แผนกการตลาด

19. นาย วิรัตน์ สุขสมแดน ผู้จัดการ แผนกการผลิต 1

20. นาย ณรงค์ฤทธิ์ สำราญจิตร์ ผู้จัดการ แผนกการผลิต 2

21. นาย นักรบ บุญสิทธิ์ ผู้จัดการ แผนกการผลิต 3

22. นาย อธิวัฒน์ ไตรวัฒนาภรณ์ ผู้จัดการ แผนกประกันคุณภาพ

23. นางสาว ธันวดี พนานุรักษา ผู้จัดการ แผนกจัดซื้อ

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต

Sales Department Administration Department Production Department

-   แผนกการตลาด - แผนกทรัพยากรบุคคล - แผนกควบคุมการผลิต

-   แผนกนำเข้าและส่งเสริมการลงทุน - แผนกธุรการ - แผนกผลิต 1

-   แผนกส่งออก - แผนกจัดซื้อ - แผนกผลิต 2

- แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกผลิต 3

- แผนกขนส่ง

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายวิศวกรรม

Finance & Accounting Department Engineering Departmen t

- แผนกบัญชี - แผนกวิศวกรรมการผลิต

- แผนกการเงิน - แผนกประกันคุณภาพ

ฝ่ายซ่อมบำรุง

Maintenance Department

- แผนกซ่อมบำรุง

- เครื่องกล และไฟฟ้า

- สาธารณูปโภคไฟฟ้า

8.3 เลขานุการบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง
นางศิริพร เหลืองรัชนี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ
โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ (ตามเอกสารแนบ 1)

หน้าที่เลขานุการบริษัท

ตามมาตรา 15/89 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4/2551
โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสารดังนี้ ทะเบียนกรรมการ, หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ,
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ, หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย รายงานโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหาร

3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัท และข้อพีงปฏิบัติต่างๆ

4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมทั้งติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ
ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

6. ดูแลให้บริษัทฯ และคณกรรมการบริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฏเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กำหนดเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
ดังนี้

  กรรมการ

  ------------------- ----------- -------------- ---------- --------------
  รายการ              ปี 2559                     ปี 2558     

                      จำนวนราย    จำนวนเงินรวม    จำนวนราย   จำนวนเงินรวม
                                  (บาท)                     (บาท)

  เบี้ยประชุม            12 ราย      3,367,500      10 ราย     3,420,000

  โบนัส                            - ไม่มี -                   - ไม่มี -

  ค่าตอบแทนอื่น                      - ไม่มี -                   - ไม่มี -

  รวม                 12 ราย      3,367,500 บาท  10 ราย     3,420,000 บาท
  ------------------- ----------- -------------- ---------- --------------

  กรรมการบริหารและผู้บริหาร

  ------------------- ----------- -------------- ---------- --------------
  รายการ              ปี 2559                     ปี 2558     

                      จำนวนราย    จำนวนเงินรวม    จำนวนราย   จำนวนเงินรวม
                                  (บาท)                     (บาท)

  เงินเดือน             8 ราย       22,498,512     8 ราย      26,183,949

  โบนัส                7 ราย       5,209,085      7 ราย      5,718,218

  ค่าตอบแทนอื่น                      - ไม่มี -                   - ไม่มี -

  รวม                             27,707,597 บาท            31,902,167 บาท
  ------------------- ----------- -------------- ---------- --------------

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559

+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+
|   | ที่ | ชื่อ       | นามสกุล    | ตำแหน่ง                   | ค         |
|   |   |          |           |                          | ่าเบี้ยประชุม |
|   |   |          |           |                          | (บาท/ปี)   |
+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+
|   | 1 | นาย ชัย   | โสภณพนิช   | ประธานกรรมการ            | 4         |
|   | . |          |           |                          | 80,000.00 |
+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+
|   | 2 | นาย      | เซกิกูชิ     | กรรมการ                  | -         |
|   | . | คัทซึมาสะ  |           |                          |           |
|   |   |          | (ถึงวันที่ 30 |                          |           |
|   |   |          | เมษายน    |                          |           |
|   |   |          | 2559)     |                          |           |
+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+
|   | 3 | นาง ชนิดา | อัษฎาธร    | กรรมการ                  | 3         |
|   | . |          |           |                          | 00,000.00 |
+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+
|   | 4 | นาย ทินกร | อัษฎธร     | กรรมการ                  | 3         |
|   | . |          |           |                          | 00,000.00 |
+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+
|   | 5 | นาย ฮิโรชิ | คาวากูชิ    | กรรมการ                  | 3         |
|   | . |          |           |                          | 00,000.00 |
+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+
|   | 6 | นาย      | นิชิซาวะ    | กรรมการ                  | 2         |
|   | . | ทาเคชิ    |           |                          | 00,000.00 |
|   |   |          | (เริ่มวันที่ 1 |                          |           |
|   |   |          | พฤษภาคม   |                          |           |
|   |   |          | 2559)     |                          |           |
+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+
|   | 7 | นาย      | ทานิกูชิ     | กรรมการ                  | 3         |
|   | . | โนบูทากะ  |           |                          | 00,000.00 |
+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+
|   | 8 | นาย      | ยามาโมโตะ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ | -         |
|   | . | ทาคาชิ    |           |                          |           |
+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+
|   | 9 | นาย      | คาซูกะ     | กรรมการ                  | -         |
|   | . | มาโคโตะ  |           | และผ                     |           |
|   |   |          |           | ู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน |           |
+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+
|   | 1 | นาย ซูอิชิ  | อาซาโนะ   | กรรมการ                  | -         |
|   | 0 |          |           | และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย      |           |
|   | . |          |           |                          |           |
+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+
|   | 1 | นาย      | โปษยานนท์  | ประธานกรรมการตรวจสอบ     | 35,000.00 |
|   | 1 | โกวิทย์    |           | และกรรมการอิสระ           |           |
|   | . |          | (ถึงวันที่ 21 |                          |           |
|   |   |          | มกราคม    |                          |           |
|   |   |          | 2559)     |                          |           |
+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+
|   | 1 | นาย วิบูลย์ | อังสนันท์    | ประธานกรรมการตรวจสอบ     | 4         |
|   | 2 |          |           | และกรรมการอิสระ           | 07,500.00 |
|   | . |          |           |                          |           |
+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+
|   | 1 | นาย เซอิจิ | โตโจ้      | กรรมการตรวจสอบ           | 3         |
|   | 3 |          |           | และกรรมการอิสระ           | 60,000.00 |
|   | . |          |           |                          |           |
+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+
|   | 1 | นาย      | เศร       | กรรมการตรวจสอบ           | 2         |
|   | 4 | วิโรจน์    | ษฐปราโมทย์ | และกรรมการอิสระ           | 85,000.00 |
|   | . |          |           |                          |           |
|   |   |          | (เริ่มวันที่   |                          |           |
|   |   |          | 16 มีนาคม  |                          |           |
|   |   |          | 2559)     |                          |           |
+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+
|   | 1 | นาย เดชา | ตุลานันท์    | กรรมการอิสระ              | 3         |
|   | 5 |          |           |                          | 00,000.00 |
|   | . |          |           |                          |           |
+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+
|   | 1 | นาย      | บุณยเกตุ    | กรรมการอิสระ              | 1         |
|   | 6 | วีระวัฒน์   |           |                          | 00,000.00 |
|   |   |          | (ถึงวันที่ 30 |                          |           |
|   |   |          | เมษายน    |                          |           |
|   |   |          | 2559)     |                          |           |
+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+
|   |   |          |           | รวมเป็นเงิน                | 3,367,500 |
|   |   |          |           |                          | บาท       |
+---+---+----------+-----------+--------------------------+-----------+

หมายเหตุ ในปี 2559 มีกรรมการลาออกและเข้าใหม่ดังนี้

- กรรมการลาออกจำนวน 3 ท่าน คือ นายคัทซึมาสะ เซกิกูชิ, นายโกวิทย์ โปษยานนท์
และนายวีระวัฒน์ บุณยเกตุ

- กรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน คือ นายทาเคชิ นิชิซาวะ และนายวิโจน์ เศรษฐปราโมทย์

ในปี 2559 คณะกรรมการมีการจัดประชุมดังนี้

+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| รายชื่อ               | ดำรงตำแหน่ง      | กา            |             |
|                     |                 | รเข้าร่วมประชุม/ |             |
|                     |                 | การประชุมทั้งหมด |             |
|                     |                 | (ครั้ง) ปี 2559  |             |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
|                     |                 | คณะกรรมการ    | กา          |
|                     |                 |               | รประชุมผู้ถือหุ้น |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 1. นาย ชัย โสภณพนิช   | ประธานกรรมการ   | 4/4           | 1/1         |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 2. นาย เดชา ตุลานันท์  | กรรมการอิสระ     | 3/4           | 1/1         |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 3. นาย ทินกร อัษฎาธร  | กรรมการ         | 4/4           | 1/1         |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 4. นาย ฮิโรชิ คาวากูชิ  | กรรมการ         | 2/4           | 1/1         |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 5. นาย โกวิทย์        | กรรมการอิสระ     | -             | -           |
| โปษยานนท์            |                 |               |             |
|                     |                 |               |             |
| (ถึงวันที่ 21 มกราคม    |                 |               |             |
| 2559)               |                 |               |             |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 6. นาย วิโรจน์        | กรรมการตรวจสอบ  | 3/3           | 1/1         |
| เศรษฐปราโมทย์        |                 |               |             |
|                     | และกรรมการอิสระ  |               |             |
| (เริ่มวันที่ 16 มีนาคม    |                 |               |             |
| 2559)               |                 |               |             |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 7.นาย วิบูลย์ อังสนันท์   | ประธา           | 4/4           | 1/1         |
|                     | นกรรมการตรวจสอบ |               |             |
|                     | และกรรมการอิสระ  |               |             |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 8. นาย คัทซึมาสะ      | กรรมการ         | 2/2           | 1/1         |
| เซกิกูชิ               |                 |               |             |
|                     |                 |               |             |
| (ถึง 30 เมษายน 2559) |                 |               |             |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 9. นาย ทาเคชิ นิชิซาวะ | กรรมการ         | 2/2           | -           |
|                     |                 |               |             |
| (เริ่ม 1 พฤษภาคม      |                 |               |             |
| 2559)               |                 |               |             |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 10. นาย เซอิจิ โตโจ้   | กรรมการตรวจสอบ  | 4/4           | 1/1         |
|                     |                 |               |             |
|                     | และกรรมการอิสระ  |               |             |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 11. นาย โนบูทากะ     | กรรมการ         | 4/4           | 1/1         |
| ทานิกูชิ               |                 |               |             |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 12. นาง ชนิดา อัษฎาธร | กรรมการ         | 4/4           | 1/1         |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 13. นาย ทาคาชิ       | กรรมการ         | 4/4           | 1/1         |
| ยามาโมโตะ           |                 |               |             |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 14. นาย ชูอิชิ อาซาโนะ | กรรมการ         | 4/4           | 1/1         |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 15. นาย มาโคโตะ     | กรรมการ         | 4/4           | 1/1         |
| คาซูกะ               |                 |               |             |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 16. นาย วีรวัฒน์       | กรรมการอิสระ     | -             | -           |
| บุณยเกตุ              |                 |               |             |
|                     |                 |               |             |
| (ถึงวันที่ 30 เมษายน    |                 |               |             |
| 2559)               |                 |               |             |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 591 คน
ประกอบด้วยพนักงานในแต่ละสายงานหลักดังนี้ (เป็นพนักงานชาย จำนวน 444 คน
และพนักงานหญิง จำนวน 147 คน)

 ผู้บริหารญี่ปุ่น 5 คน

 แผนกพัฒนาและปรับปรุง 6 คน

 ฝ่ายผลิต 411 คน

 แผนกวิศวกรรมการผลิต 23 คน

 แผนกวางแผนการผลิต 16 คน

 แผนกขนส่ง 10 คน

 แผนกความปลอดภัย 4 คน

 แผนกทรัพยากรบุคคล 4 คน

 แผนกธุรการ 17 คน

 ฝ่ายซ่อมบำรุง 37 คน

 แผนกตรวจสอบคุณภาพ 29 คน

 แผนกการตลาด 9 คน

 แผนกนำเข้า และส่งเสริมการลงทุน 2 คน

 แผนกส่งออก 2 คน

 แผนกบัญชีและการเงิน 8 คน

 แผนกจัดซื้อ 6 คน

 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

   เงินเดือน โบนัส ค่าแรงและสวัสดิการ 300,381 พันบาท

 โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ 10,599 พันบาท

 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7,484 พันบาท

ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในรอบ 3 ปี

- ไม่มี –

นโยบายในการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสม เพียงพอในการจูงใจ
และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ โดยค่าตอบแทนจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความชำนาญ
ความรู้ความสามารถ
นอกนี้จากค่าตอบแทนสามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราทั่วไปในอุตสหกรรมเดียวกัน

บริษัทฯ ตอบแทนพนักงานที่ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ
ด้วยการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับ มีดังนี้

  ------------------------ ------------------------------------------------------------
  ประกันสังคม                เป็นกองทุนที่จัดตั้งโดยสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้การดูแลพนักงานกรณีเจ็บป่วย
                           คลอดบุตร ว่างงาน ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

  กองทุนเงินทดแทน            กองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตาย
                           อันเนื่องมาจากการทำงาน

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ         เป็นกองทุนที่สะสมเงินจากพนักงาน และบริษัทฯ
                           เพื่อเป็นเงินทุนยามเกษียณอายุจากการทำงาน

  การจัดให้ตรวจสุขภาพประจำปี   พนักงานจะได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

  การรักษาพยาบาล            บริษัทฯ มีห้องพยาบาล และตู้ยาปฐมพยาบาล และรถฉุกเฉินพร้อมพนักงานขับรถ
                           stand by ไว้ตลอด 24 ชั่วโมง
                           ให้กับพนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในโรงงาน
                           รวมถึงยังมีสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานและครอบครัว
                           กับโรงพยาบาลและคลินิกคู่สัญญาในจังหวัดอีก 7 แห่ง ในวงเงินค่ารักษาพยาบาล
                           21,000 บาท/ปี

  การฝึกอบรม                บริษัทฯ ส่งเสริมให้จัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
                           และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

  การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม        จัดให้มีการประกันเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน จำนวน 300,000
                           บาทในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุอีก 20,000
                           บาท/ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง หรือ 100,000
                           บาทในกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย

  อาหาร                    บริษัทฯ จัดหุงข้าวสวยให้บริการพนักงานที่ใช้โรงอาหารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
                           เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน

  สวัสดิการ                  บริษัทฯ มีการพาพนักงานไปเที่ยวต่างจังหวัด พร้อมให้ค่าเบี้ยเลี้ยงในวันเดินทาง,
                           งานกีฬาสี และงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
                           และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานทุกระดับระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน
                           รวมถึงมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทฯ ครบรอบปีปฏิบัติงานกับบริษัทฯ
                           และรางวัลพนักงานที่มีสถิติการมาปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีด้วย

  ชุดเครื่องแบบพนักงาน         บริษัทฯ จัดชุดเครื่องแบบให้พนักงานเป็นประจำทุกปี
  ------------------------ ------------------------------------------------------------

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท
พัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการให้การศึกษาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้พนักงานทุกคนเพื่อเพิ่มทักษะ
และพัฒนาความรู้ให้เหมาะสมกับการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

1) พัฒนาการทำงานเป็นทีม
โดยให้พนักงานระดับหัวหน้างานมีส่วนร่วมกันในการแก้ปัญหาและเสนอแนะแนวทางเพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายที่กำหนด

2) พัฒนาระบบ Multi skill
เพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานได้หลายหลายหน้าที่ หลายเครื่องจักร
เพื่อสามารถทดแทนหน้าที่การทำงานกันได้ ลดการทำงานซ้ำๆ และเพื่อประสิทธิภาพในการผลิต
เพื่อให้สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ทันตามที่กำหนด

3) พัฒนาพนักงานจากพนักงานระดับปฏิบัติการ ไปเป็นผู้ชำนาญการ
และเตรียมพัฒนาเป็นหัวหน้างานในอนาคต

4) สร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับพนักงานทั้งในเรื่องกิจกรรม 5ส. การวิเคราะห์อุบัติเหตุในงาน
และนอกงาน ส่งเสริมให้พนักงานนำเสนอกิจกรรมปรับปรุงแก้ไขในงาน หรือเรียกว่ากิจกรรม
Kaizen Sugguestion รวมถึงกิจกรรมหยั่งรู้ระวังภัย KYT รวมถึงการเขียนรายงานเฉียด
Nearmiss เพื่อหาทางป้องกัน และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทำงาน

5) พัฒนาและปรับปรุงความสามารถด้านการทำงานต่างๆ ของพนักงาน ด้วยการส่งเข้าร่วมอบรม
ทดสอบฝีมือ และสอบใบอนุญาตช่างฝีมือในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ

9) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฎิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท
ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices
for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดถือเป็นแนวทางปฎิบัติได้จริง
นอกจากนี้บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ
เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย
และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ควบคุมบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ
ยังได้ควบคุมและตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
และเป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานที่ดี
ดูแลการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฏระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผุ้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นสม่ำเสมอ

2. มีหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแล
ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์แก่ผุ้ถือหุ้น ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

3. ติดตามผลการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา
รวมถึงให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรายงานเรื่องที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

4. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance)
ให้มีการควบคุมภายใน จัดให้มีการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) มีการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายของบริษัทฯ
และกำกับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์แก่ผุ้ถือหุ้น

6. พิจารณาลงมติในเรื่อง หรือรายการที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินกิจการของบริษัท

7. พิจารณาลงมติอนุมัติในงบประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
ที่เป็นสาระสำคัญและมีผลต่อการดำเนินกิจการของบริษัทการอนุมัติขยายโครงการ
พิจารณางบการลงทุนในการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ตลอดจนควบคุมดูแลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไป
รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกินกว่า 1,000,000 บาท
ในกรณีที่จำเป็นนอกเหนือจากงบประมาณที่อนุมัติ และมีหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายของบริษัทฯ
กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์
แก่ผู้ถือหุ้นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
คัดเลือกผุ้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยบุคคลที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน
ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นาย วิบูลย์ อังสนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2. นาย เซอิจิ โตโจ้ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3. นาย วิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยมีนางศิริพร เหลืองรัชนี (ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร) เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นายวิบูลย์ อังสนันท์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
และนายวิโจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและด้านการเงิน
เป็นที่ยอมรับที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนายเซอิจิ
โตโจ้ (กรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจด้านการบัญชีและด้านการเงินเพียงพอในการปฏิบัติงานดังกล่าวของบริษัทฯ ในปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

  ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ :

1) สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และตามที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ

2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นสิ่งสำคัญ
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4)
สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

5) จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 ท่าน ดังนี้ :

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

- กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)

การที่สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ อยู่ในระดับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
และโครงสร้างของบริษัทฯ ประธานกรรมการบริษัทฯ
ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า
กรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
(นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์ด้วย)

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ดังนั้น กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน สามารถปฏิบัติภารกิจ แสดงความคิดเห็น
หรือรายงานตามที่พึงจะเป็นไปได้โดยอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9.3.2 คณะกรรมการบริษัท

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการรวม 13 ท่าน
โดยมีกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม
(1/3) ในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
และจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
สำหรับค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้รับ คือ เบี้ยประชุม
ตามที่มติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดในอัตราที่เหมาะสม ในปี 2559 คือ ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี
คณะกรรมการบริษัทฯ 13 ท่าน ดังกล่าว
จะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้

คณะกรรมการของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแนวนโยบายแผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ตลอดจนการควบคุมการดำเนินงานของบริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการ
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ในการดูแลการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท
และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท” ทั้งนี้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
ได้

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

  1. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดูแลและจัดการให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย
  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  2. คณะกรรมการบริษํท มีอำนาจในการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการได้

  3. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ
  โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

  4. คณะกรรมการบริษัท
  มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ
และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
กรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา
ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท
ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

6. เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น
อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

8. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

8.1 ตาย

8.2 ลาออก

8.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

8.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

8.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

9. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทกรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง
จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

10. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

11. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

12. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)
วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น

13. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ
จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

14. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ
ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

15. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

16. คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

17. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

18. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ
ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

19. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย
หรือจำนองสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป
หรือให้หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ
ให้อนุญาโตตุลาการชี้ชาด

9.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น
ในการพิจารณาสรรหากรรมการและการอนุมัติบุคคลเพื่อให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น
บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
โดยผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการและบริหารธุรกิจ เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม
และเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีอุปนิสัยที่ดี
และมีความพร้อมในการบริหารงานในหน้าที่ของกรรมการที่ดี
ซึ่งจะมาจากการพิจารณาและมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกัน และนำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะอนุกรรมการย่อยอื่นๆ นั้น
อยู่ในระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ศึกษาถึงความจำเป็นและเหมาะสม หากจะมีเพิ่มเติมในอนาคต

9.3.4 นโยบายและวิธีการสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
จะพิจารณาจากบุคคลผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร มีประสบการณ์
และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติมีภาวะเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ซึ่งบริษัทฯ
จะพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่บริษัทได้มอบหมายให้ปฏิบัติงาน
โดยให้มีความสอดคล้องเทียบคียงกับอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารในระดับเดียวกันได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

   เป้าหมายของบริษัท

-   นโยบายธุรกิจ และแผนธุรกิจ

-   กลยุทธ์ทางธุรกิจ

-   งบประมาณโครงการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี

2.
ดำเนินตามแผนงานและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายแผนดำเนินงานที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

3. มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งผ่านการพิจารณารับทราบแล้วจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

4.
มอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรให้ทำหน้าที่แทนในเรื่องที่จำเป็นและสมควร
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผุ้จัดการ
และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ในแต่ละครั้งคราว

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

1. ดำเนินงานและบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนงาน ระเบียบข้อบังคับ
ข้อกำหนด และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ

2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานโดยรวมของผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้และสำเร็จลุล่วงด้วยดี
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สม่ำเสมอ
รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อกรรมการผู้จัดการ

4. ในการบริหารจัดการองค์กร นำเสนอการพิจารณาว่าจ้าง แต่งตั้ง โอน โยกย้ายพนักงาน
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5. นำเสนอระเบียบ ประกาศ บันทึกภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย ข้อบังคับ การทำงานภายในองค์กร

6. มีอำนาจในการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตและหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่มีตำแหน่งเทียบเท่า

การกำหนดวงเงินอนุมัติของคณะผู้บริหาร ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ มี 3 ระดับดังนี้

 ระดับ ผู้จัดการฝ่ายทั่วไป วงเงิน น้อยกว่า 100,000.- บาท

 ระดับ ผู้จัดการโรงงาน วงเงิน 100,000.-1,000,000.- บาท

 ระดับ กรรมการผู้จัดการ วงเงิน มากกว่า 1,000,000.- บาท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม -

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในจำกัดให้รับรู้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น
และสามารถเปิดเผยให้พนักงานของบริษัททราบเท่าที่จำเป็นต้องทราบในการปฏิบัติงานเท่านั้น

บริษัทฯ มีนโยบายและวีธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท
ซึ่งห้ามนำไปใช้งาน หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ ให้นำไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือครอบครัว
มีหน้าที่ต้องรายงานการการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร
หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัทฯ ห้ามไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ที่รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในภายในต่อบุคคลภายนอก
ควรละเว้นการซื้อขายหุ้นบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือสถานะของบริษัท
รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ อย่างน้อย 30 วัน และภายหลังเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะแล้วอย่างน้อย
30 วันทำการก่อนที่จะซื้อขายหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำคัญไว้สำหรับผู้ที่นำข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปแสงหาผลประโยชน์
หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย
โดยจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559
ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายผู้สอบบัญชี 3 ท่านและเลขทะเบียน
ดังนี้

- นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6112 หรือ

- นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7900 หรือ

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ
กับบริษัทฯ ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี
2559 เท่ากับ 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ (Code
of Conduct) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ
จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความชัดเจน มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีดังนี้

1) สิทธิ์ของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น ในฐานะที่ผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนในหลักทรัพย์
เช่น สิทธิ์ในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิ์ในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท
สิทธิ์ในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ์ในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ
การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการเรื่องต่างๆ
อันเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

  1.1 บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี
  เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

2.  บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
    ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า และลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือพิมพ์
    เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
    โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบิรษัทฯ ประกอบการพิจารณา
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูล
    รวมถึงบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบ

3.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
    ไดเแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ
    ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีคณะกรรมการของบริษัทฯ
    และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
    และจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

4.  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่น
    หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนได้

5.  บริษัทฯ แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
    ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกการลงคะแนนเสียงได้เอง
    ในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6.  ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
    2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ล ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ
    อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานาวา
    กรุงเทพมหานคร 10120 วาระเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ
    ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการได้อย่างแท้จริง

7.  ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้น รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงดังต่อไปนี้

1.  ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย
    โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
    วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ
    เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงได้ความคิดเห็น ซักถามได้
    โดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม
    รวมถึงบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบ

2.  การให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารรับทราบหน้าที่
    ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และ
    บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ
    หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
    จักต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพราะราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ
    ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ

3.  บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
    เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในต่อตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
    เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
    อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และสิ่งสำคัญ คือ
    ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานใช้ข้อมูลภายในใดๆ ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน

4.  ในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย
    หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที
    และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้น

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) ได้แก่

ผู้ถือหุ้น บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

พนักงาน บริษัทฯ
ได้ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ในการทำงานควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
ซึ่งในปี 2560 นี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้
เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานให้มีความชำนาญในการปฏิบัติงานได้กับทุกเครื่องจักร
และสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สำหรับปี 2558 และปี 2559
บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง
ให้มีบรรยากาศการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยตลอดวัน ทุกขณะที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทฯ
ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญอย่างจริงจัง มีการรณรงค์ทำกิจกรรม 5ส. เป็นประจำทุกเดือน

คู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน คือ ไม่เอารัดเอาเปรียบ
และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ ต้องรักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้
โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขร่วมกันอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม
รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ภาครัฐ, ส่วนราชการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์กับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่ออำนวยความสะดวก หรือให้ได้มาได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งระลึกอยู่เสมอว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น
เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังโดยพนักงานทุกคน ดังนั้น ในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ
บริษัทจะต้องทำให้แน่ใจว่า
ผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทนั้นถูกต้องและมีการปฏิบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ
ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังอยู่เสมอ

4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทนั้น
จะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมาการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ
และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุม ร่วมกับ
  กรรมการผู้จัดการ

  2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ
  สนับสนุนและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการของบริษัท ฯ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

  3. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการ และผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
  ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  5. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดอื่นๆ
  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  6. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง
  และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้ง
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและได้เปิดเผยรายละเอียด
มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

5. ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นอย่างดี มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีอำนายหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
เป้าหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการชุดต่างๆ ไว้แล้วอย่างชัดเจน

6. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน


กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร
หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

7. การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน
จะต้องมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท
การทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็น
การจ่ายและรับค่าตอบแทนต้องเป็นไปตามราคายุติธรรมของตลาด
และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในกรณีที่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
และแจ้งความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม
โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ
และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และประธานกรรมการบริษัทฯ
ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายบริหาร
แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่สองกลุ่ม กรรมการ ผู้จัดการ
มีอำนาจและหน้าที่บริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งคณะ (จำนวน 5 ท่าน) ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

9. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น
มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส งบการเงินของบริษัท
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

10. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส และทันเวลา ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำหรับส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น
บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้น เนื่องจากว่ากิจกรรมในการติดต่อกับ
ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ ผู้จัดการแผนกธุรการ (คุณศิริพร
เหลืองรัชนี) ทำหน้าที่ติดต่อและประสานงานกับผู้ลงทุนที่เป็นสถาบัน
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้

10) ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม
โดยมุ่งหวังเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
สำหรับบริษัทฯ แล้ว เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมนั้น
ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทฯ เท่านั้น หากแต่เป็นกิจกรรมหลักของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้ยึดหลักในการดำเนินงานที่มีเป้าหมายด้านธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility หรือ CSR) บริษัทฯ
เชื่อมั่นว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้องค์กรประสบความสำเร็จนั้นจะต้องเชื่อมโยงกับผู้บริโภคและสังคม
บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิต ความสุข ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของพนักงาน
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ
ได้ส่งเสริมการปฏิบัติเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งได้เป็น 8 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

1)  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ พึงปฏิบัติ
เพราะจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น กับผู้เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ
โดยการปฏิบัติบนพื้นฐานของความเป็นธรรมนั้น ยึดหลักจริยธรรม มีคุณธรรม ซึ่งบริษัทฯ
ส่งเสริมให้พนักงาน มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้วางแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติร่วมกัน
โดยได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)
ในเรื่องการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ
ไม่เคยมีคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ขาดความเป็นธรรมแต่อย่างใด ทั้งนี้
การแข่งขันที่เป็นธรรมของบริษัทฯ ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1.  จะต้องไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
    หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กับพนักงานของคู่แข่ง

2.  ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางใดๆ

3.  ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
    หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นทั้งในและต่างประเทศ ใช้ สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

4.  ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ต้องปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
    และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า และป้องกันการผูกขาดทางการค้า

5.  บริษัทฯ มีระเบียบการปฏิบัติงาน
    เพื่อให้พนักงานในองค์กรตระหนักและระมัดระวังในเรื่องการส่งข้อมูล
    ข่าวสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
    จากเครื่องมือสื่อสารส่วนบุคคลผ่านโปรแกรมการสื่อสาร (Application Network)
    สื่อสังคม (Social Media) และเครือข่ายสังคม (Social Network) ต่างๆ
    เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทั้งตนเอง องค์กร และสังคม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในเรื่องของการให้หรือการรับสินบน
และการคอร์รัปชั่นในทุกๆ กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้กำหนด “นโยบายการต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น”
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกันทั้งองค์กร

คำนิยาม

การทุจริต/การคอร์รัปชั่น (Bribery/Corruption) หมายถึง การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนำเสนอ การให้คำมั่นว่าจะให้ การขอ
หรือการเรียกร้องที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน
หรือกับบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ
ที่ขัดแย้งกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

นโยบายต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ มิให้เรียกร้อง, ดำเนินการ
หรือยอมรับการคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ ต่อองค์กร, ต่อตนเอง,
ครอบครัว, ต่อเพื่อนพนักงานและคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานของบริษัทฯ
และให้มีการสอบถามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ
หากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือมีการกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ
หรือให้ความร่วมมือในการทุจริต/คอร์รัปชั่น จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ บังคับใช้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททุกคน
รวมถึงผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจกับบริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล
(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ
คาดหวังให้ตัวแทนทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องหรือกระทำการในนามบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น

พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
ด้วยการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ไม่กระทำพฤติกรมใดๆ
ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน/ติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมถึงการติดต่องานกับผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติดังนี้

1. ไม่รับหรือให้ของขวัญ เงินสด
เช็คหรือสิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน
ทั้งหน่วยงานภายในราชการ และหน่วยงานเอกชน

2. ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น
อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือเพื่อจูงใจในการตัดสินใจ
หรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น

3. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้.

4. การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้
แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้

5. การบริจาคเพื่อการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น ต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล
วัด โรงเรียน โรงพยาบาล
สถานพยาบาลหรือองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้และสามารถตรวจสอบได้
โดยดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ

6. การให้เงินสนับสนุน ต้องใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ
ต้องระบุชื่อผู้มอบในนามบริษัท เท่านั้น
โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจและส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
และชื่อเสียงของบริษัทฯ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้
และดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบของบริษัทฯ

7. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำ
หรือเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในทางทุจริตและคอร์รัปชั่น
ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยทั้งทางตรงและทางอ้อม
พนักงานต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา
หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้
ตามช่องทางต่างๆ ที่บริษัทได้กำหนดไว้

8. บริษัทฯ
จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

9. ผู้ที่กระทำการทุจริต/คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำผิดนโยบายของบริษัทฯ
ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ นอกจากนี้
อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

10. คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้
ให้คำปรึกษา และทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น
รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี

11. นโยบายต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชั่นฉบับนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล
ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม
และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสาร
และทำความเข้าใจกับพนักงาน
เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

12. บริษัทฯ และพนักงานจะต้องไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ ทั้งนี้
บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง
จะสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

การร้องเรียนการทุจริต/คอร์รัปชั่น

1. เมื่อพบเห็นการกระทำที่ทุจริต/คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น
พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน/รับสินบน กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน บริษัทคู่ค้า
ห้างร้าน ผู้รับเหมา

2. เมื่อพบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทจนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต/คอร์รัปชั่นได้

3. เมื่อพบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ

  แจ้งทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารถึง กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานใหญ่ บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 14

ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย

จังหวัดสระบุรี 18260

หรือโรงงานสระบุรี เลขที่ 213 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ

ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย

จังหวัดสระบุรี 18260

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้ให้เบาะแสข้อมูลการทุจริต/คอร์รัปชั่น

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ
ที่อยู่ หรือข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล
และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ
โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล
ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ
ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ในปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนการทุจริตคอร์รับชั่น
ทั้งภายในองค์กรและจากภายนอกใดๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการทบทวนให้กรรมการ, ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนผู้รับเหมาที่จะเข้ามาปฏิบัติงานกับบริษัทฯ
ให้มีความโปร่งใสเมื่อมีการทำธุระกรรมต่อกัน
โดยได้จัดทำเป็นเอกสารแสดงถึงแนวทางการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบนต่างๆ
ทั้งนี้ได้มีการอบรมให้กับพนักงานระดับบริหารและสื่อสารให้กับพนักงานในองค์กรได้ทราบโดยทั่วถึงกันแล้วในเป็นระยะๆ
โดยบริษัทฯ
อยู่ในระหว่างการศึกษาแนวทางที่จะเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(CAC)

3)  การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน
และสังคม ด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ให้ความเป็นธรรมและความมั่นคงในการทำงานแก่พนักงาน ตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสริมพนักงานให้เจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานสู่ระดับสูง
ตามความรู้และความสามารถโดยไม่เลือกปฏิบัติ, เปิดโอกาสให้คนพิการมาร่วมงานกับบริษัทฯ,
ให้ความดูแลกับพนักงานด้วยการจัดสวัสดิการตามกฎหมาย
และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเหมาะสมเป็นธรรม โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ
ไม่เคยได้รับการร้องเรียนในด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้

  3.1 สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน
  โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น
  ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก

  3.2 บริษัทฯ จะต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ

  3.3 พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน

  3.4 กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงานด้วยความดีความชอบ
  ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

4)  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคน
ด้วยตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าที่จะนำพาให้บริษัทดำเนินกิจการไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
บริษัทฯ จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เช่น
การดูแลสภาพการทำงาน ดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาระบบการทำงาน
และการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการอื่นนอกเหนือจากตัวเงินอย่างเป็นธรรม โดยปฏิบัติต่อแรงงาน
ดังนี้

  4.1 ดูแลเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม
  และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด

  4.2 กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านผลตอบแทนพนักงานและสวัสดิการอื่นๆ
  นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ
  จัดให้มีสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน เช่น
  บริการข้าวฟรีมอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต,
  มอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของพนักงาน ที่ศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล
  จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับวิชาชีพ,
  สนับสนุนของขวัญวันเด็กมอบให้กับโรงเรียนในชุมชน

  4.3 ให้การดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงาน เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี
  การทำงานล่วงเวลาที่เหมาะสม จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจำปี
  การประกันอุบัติเหตุ

  4.4 การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลแก่พนักงานนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้
  ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน รวมถึงการลงโทษพนักงาน
  ต้องพิจารณาตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม

  4.5 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
  โดยบริษัทฯ คำนึงเสมอว่าพนักงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยตลอดทั้งวัน

  4.6. กำหนดนโยบายความปลอดภัยต่างๆ ในแรงงาน และสถานที่ทำงาน เช่น

  - จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำทุกปี
  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

  - มีการตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงตามแผนที่กำหนด

  - บริษัทฯ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามลักษณะงาน
  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความมั่นใจและปลอดภัยในการทำงาน เพราะความปลอดภัย
  ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

  - จัดทำแผนงานประจำปีเพื่อลดผลกระทบด้านความปลอดภัย เช่น
  ตั้งเป้าหมายลดอุบัติเหตุในการทำงานถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์
  และลดอัตราการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจากการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย
  รณรงค์ให้พนักงานมีการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานทุกคน
  เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม, ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการคิดวิเคราะห์
  ด้วยการทำกิจกรรม การหยั่งรู้ระวังภัย (KYT = Kiken Yoshi Training) หมายถึง
  วิธีการวิเคราะห์ เพื่อความปลอดภัยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
  หรือคาดการณ์ว่าจะมีอันตรายใดแฝงอยู่ในงานที่ต้องปฏิบัติ
  และหาวิธีการควบคุมป้องกันอันตรายนั้นๆ

  4.7 ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
  ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานในทุกด้าน

  4.8 ดูแล ตรวจสอบ และจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน
  และในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ผู้ที่อยู่ภายในโรงงาน
  และชุมชนใกล้เคียง

  4.9 มีระบบการจัดการของเสีย โดยผู้ได้รับอนุญาตกำจัดถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด

5)  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ด้วยนโยบายของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า “ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นที่ปรารถนาสูงสุดของพวกเรา”
หรือ Customer Satisfaction is Our Supreme Priority ทำให้บริษัทฯ
และพนักงานต่างมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่
และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยตระหนักเสมอว่า ลูกค้าจะต้องได้รับสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด และยั่งยืนกับลูกค้า
รวมถึงการไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

6)  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน
ชุมชนและสังคม ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อป้องกันและไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโลกร้อน ซึ่งปัจจุบันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
พร้อมกับให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยการปฏิบัติ
ดังนี้

  6.1 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง

  6.2 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ เรื่อง การปล่อยของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
  โดยมุ่งเน้นที่จะลดการปล่อยของเสียให้ได้มากที่สุด ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ำ มาตรฐานคุณภาพอากาศ
  ในการดำเนินกิจการที่ผ่านมา บริษัทฯ ปฏิบัติตามที่หน่วยงานราชการกำหนด
  และส่งเสริมให้มีแนวทางการจัดการและการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมได้รับมาตรฐาน ISO
  14001

  6.3 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร
  เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ร่วมกันตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน
  รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รู้คุณค่า
  และร่วมกันคิดให้เกิดการลดการใช้พลังงานหรือการเพิ่มผลผลิต เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

ในปี 2559 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัทฯ
ได้ว่าจ้างให้ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (United
Analyst & Engineering Consultant Co.,
Ltd.)เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

-   คุณภาพน้ำทิ้ง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

-   ระดับความดังของเสียง, ระดับความร้อน, คุณภาพอากาศ, คุณภาพน้ำ, ปริมาณสารเจือปน
    รวมทั้งระบบนิเวศน์ ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

-   บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมพนักงาน ในเรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน
    และรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและให้ใช้เท่าที่จำเป็น
    รวมถึงให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น
    ปิดไฟเวลาพักกลางวัน ไม่เปิดน้ำทิ้ง กำหนดเวลาให้ปิดแอร์ช่วงเวลาพักและก่อนเลิกงาน
    การจัดรถรับส่งแบบ Carpool การใช้กระดาษสองหน้า ลดการพิมพ์สีกรณีที่ไม่จำเป็น
    อีกทั้งบริษัทฯ จัดให้มี คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำแผนอนุรักษ์พลังงานประจำปี เช่น
    การเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนค์ เป็น หลอดประหยัดไฟในโรงงาน และไฟถนน

-   บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
    อย่างเคร่งครัดเสมอมา

7)  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ
มีนโยบายส่งเสริมและให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมมาโดยตลอด
เพื่อการพัฒนาในคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์แห่งความยั่งยืนร่วมกัน โดยบริษัทฯ ปฏิบัติดังนี้

  7.1 ปลูกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ

  7.2 ให้การสนับสนุนการจ้างงานในเขตพื้นที่ชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่

  7.3. กำหนดให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อม กฎหมายแรงงาน

  7.4.
  มีการประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของการดำเนินกิจการที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน
  กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและกำหนดผู้รับผิดชอบ และติดตามผล

  7.5. ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โดยรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน
  ในช่วงปิดภาคการศึกษา หรือฝึกงานในขณะที่กำลังศึกษาอยู่
  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์
  และฝึกทักษะที่เกี่ยวกับงานหรือด้านวิชาชีพในสาขาที่ศึกษาอยู่

8)  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตมาได้อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ด้วยมาจากความคาดหวังของลูกค้า
ทำให้บริษัทฯ มีการพัฒนาสินค้า บริการ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ
ให้ความสำคัญ เรื่อง นวัตกรรม ด้วยถือว่า
เป็นพื้นฐานหลักในการจัดทำแผนงานด้านการบริหารที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้

  8.1. มีการวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียด
  เพื่อพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิผลที่สุด

  8.2. ส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดวิเคราะห์ เช่น ทำให้การทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น
  เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนางาน

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้เริ่มจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ในแบบรายงานประจำปี 56-1 ปี 2559
ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติอย่างจริงจัง
โดยกำหนดให้มีแผนดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เป็นประจำปี เช่น

   บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานดำเนินการด้านการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
  โดยให้ทำแบบสำรวจความต้องการ และนำผลสรุปข้อมูลของแบบสำรวจที่ได้มาจากชุมชนรอบข้าง
  นำมาวางแผนดำเนินงาน กำหนดงบประมาณ มีการติดตามและประเมินผล
  นำเสนอเป็นรายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงทราบ
  รวมถึงให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ โดยบริษัทฯ
  มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

   บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือสามารถร้องเรียนในเรื่องต่างๆ กับบริษัทฯ ได้
  เพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำข้อมูลเหล่านั้น มาทำการศึกษา และปรับปรุง แก้ไข
  หามาตรการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบขึ้น

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบทางสังคม

   การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ
  โดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่า การดำเนินงานของบริษัท
  มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญ

  - ไม่มี -

   การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
  หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฎเป็นข่าวต่อสาธารณชน
  และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถืออย่างมีนัยสำคัญ

  - ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในปี 2559 (CSR After Process)

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมิใช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทเท่านั้น
แต่ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญที่จะต้องดำเนินควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่เสมอ
เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด
ด้วยการให้ความช่วยเหลือ สร้างประโยชน์ให้กลับคืนสู่สังคม, ชุมชม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรและอบรมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกที่ดีด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
ด้วยการใส่ใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเป็นพลเมืองที่ดี
เริ่มต้นด้วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม, แก้ไขปัญหา, ป้องกันมลพิษ มิให้เกิดผลกระทบ บริษัทฯ
ได้สร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนอย่างจริงจัง จากการเริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรม5ส.
อย่างจริงจังทุกหน่วยงาน ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าการส่งเสริมกิจกรรม 5ส. นั้น
เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและทำงานได้อย่างมีประสิทธภาพ
และจะช่วยส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข
รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อการทำงาน

นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ไม่เพียงแต่จะต้องสร้างผลประกอบการที่ดีเท่านั้น
บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้

ด้านการศึกษา

บริษัทฯ คำนึงและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะเยาวชนที่ดี
จะช่วยทำให้ประเทศไทยเข้มแข็ง

  1) บริษัทฯ ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน
  และนักเรียนในชุมชนพื้นที่เป็นประจำทุกปี

  2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียน

  3) สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ ภาคฤดูร้อน ณ วัดเขามันธรรมาราม

  4) สนันสนุนงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน

ด้านสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น

1) สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนในพื้นที่

2)ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้วยการให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสอดคล้องกับวิชาที่กำลังศึกษาอยู่

3) ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างห้องน้ำ ให้กับศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน หมู่ 4

  4) สนับสนุนงบประมาณการจัดงานกาชาดประจำปี จังหวัดสระบุรี

  5) สนับสนุนการจัดแข่งขันฟุตบอลประจำปี

  6) จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพดี ชีวิมีสุข ปราศจากความทุกข์
  สุขสันต์ทุกวันคืน

ด้านศาสนา

1) บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผู้พระกฐินพระราชทาน กับหน่วยงานราชการในจังหวัดสระบุรี

2) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดในเขตชุมชน

3) จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์
เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงงานสระบุรี โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

4) ร่วมสนับสนุนการจัดงานสงกรานต์ประจำปีกับชุมชนและหมู่บ้าน

ด้านสิ่งแวดล้อม

1) กิจกรรมปลูกป่า เพื่อคืนธรรมชาติ กลับสู่สิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดสระบุรี

2) จัดกิจกรรมให้นักเรียนส่งประกวดคำขวัญ เรื่อง “สิ่งแวดล้อมกับชุมชน”
ร่วมกับโรงเรียนปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียน

รักษ์สิ่งแวดล้อม กับ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง, โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1

3) จัดวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 1 วัน ในเดือนมิถุนายน 2559 ณ โรงงานสระบุรี

4) จัดกิจกรรมสำรวจสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
และสอบถามความคิดเป็นของประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชน

[][][][]

11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งในปี 2559 การควบคุมภายในของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. การควบคุมภายในองค์กร

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนงาน นโยบาย
    และระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและวัดผลได้
    เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในทิศทางที่ผู้บริหารได้กำหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายประจำปี
    ซึ่งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมตามสภาวการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
    โดยให้แต่ละฝ่าย/แผนก รับผิดชอบดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานหน่วยงานภายในของตน

2.  ฝ่ายบริหารกำหนดให้มีผังโครงสร้างการบริหารงานองค์กร การแบ่งสายงาน
    อำนาจการจัดการ การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม

3.  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญกับคุณค่าของความซื่อสัตย์ สุจริต
    ได้จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)
    โดยกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ยึดมั่น และปฏิบัติโดยทั่วกัน

4.  กำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตในระดับองค์กร ให้รับทราบโดยทั่วกันทุกระดับ
    โดยเปิดช่องทางให้ส่งเบาะแสการทุจริต/คอร์รัปชั่น ถึง กรรมการผู้จัดการ หรือ
    ประธานกรรมการตรวจสอบ

  โดยส่งไปยังสำนักงานใหญ่ เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 14 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  เพื่อรับฟังความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย
  หรือผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส

  ทั้งนี้ ในข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตไว้ด้วย ในหมวดที่ 10
  วินัยและบทพิจารณาโทษทางวินัย “เรื่อง การไม่รับคอมมิชชั่น หรือสินบนเพื่อแลกเปลี่ยนกับงาน
  หรือการสั่งซื้อของบริษัทฯ ภายในอำนาจหน้าที่ของตน” พร้อมกับกำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน
  โดยมีแผนกงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแล

  1.5 การสร้างและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ บริษัทฯ
  สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานที่มีความสามารถมีความตั้งใจดี ขยัน
  ได้เจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน สู่ระดับที่สูงขึ้นตามความรู้และความสามารถ
  โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งด้านค่าจ้าง ผลตอบแทน การจัดสวัสดิการต่างๆ
  รวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนการสืบตำแหน่งที่สำคัญ
  เชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลประจำปี

2. การประเมินความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ
ทั้งในเรื่องการระบุเหตุการณ์เสี่ยง
และการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
การตลาด ด้านแรงง และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และจัดให้มีระบบการควบคุมที่รัดกุมเพียงพอโดยการควบคุมภายในของหน่วยงาน
โดยฝ่ายบริหารมีการปรับปรุงและทบทวนมาตรการการควบคุมภายในให้สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่มีอยู่
รวมทั้งหาแนวทางป้องกันแก้ไขมิให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆ อีก

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ดังนี้

  3.1 จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่า
  ในทุกกิจกรรมของการดำเนินงานนั้น มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การจัดซื้อ-จัดจ้าง
  เช่น

  - กำหนดวงเงินและอำนาจในการอนุมัติของแต่ละระดับตามแต่สายงาน

  - ให้มีการทบทวนในระเบียบการปฏิบัติงานนั้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  โดยจัดทำเป็นแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart) สำหรับทุกระบบงานด้วย
  เพื่อให้พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

  3.2 กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการอนุมัติ

  3.3 มุ่งเน้นให้แต่ละส่วนงานมีการปรึกษาหารือร่วมกัน ไม่กระทำใดๆ
  ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

  3.4 ส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญ และทุ่มเทจิตใจในการทำงานให้กับบริษัทฯ
  อย่างเต็มกำลังความสามารถ

  3.5 กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ
  และผู้บริหารของบริษัทฯ

  3.6 กำหนดให้มีกระบวนการในการรายงาน การสอบทาน
  และการอนุมัติธุรกรรมหรือสัญญาผูกพันบริษัทฯ
  และการติดตามให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทฯ

  3.7 ได้กำหนดโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ การพัฒนา
  และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความปลอดภัยขั้นสูงสุด
  มีการตรวจสอบดูแลนโยบายระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
  การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในระบบ โดยจำกัดสิทธิเฉพาะบุคคลผู้ที่ได้รับอนุญาต
  และการจัดทำแผน Disaster Recovery Plan
  เพื่อให้มีการควบคุมที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ โดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแล

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ กำหนดให้มีการเสนอข้อมูลรายงาน
จัดให้มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
มีความเข้าใจต่อนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทถูกต้องตรงกัน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา
โดยจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ประกาศที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ตลอดจนจัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างทั่วถึงทั้งการสื่อสารภายในองค์กร โดยใช้ระบบ Internet
มาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลสะท้อนผลตามความเป็นจริง
มีรายละเอียดที่จำเป็นครบถ้วนเป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน
มีความปลอดภัยภายใต้นโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

5.  ระบบการติดตามและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ กับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส
เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่า
การควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถใช้กำกับการทำงานได้อย่างเหมาะสม

ในปี 2559 บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท เคพีเอ็นจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ทำการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพด้านบัญชีของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี ซึ่งในปี
2559 นี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ได้แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
และไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

การที่บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และ บริษัท ดีลอยด์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน
และมีการปฏิบัติสอบทานอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางที่บริษัทกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และการประสานกับผู้สอบบัญชี
และผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตรงตามหัวข้อสาระสำคัญตามหลัการบัญชีทั่วไป
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานตรวจสอบ
ที่มีความเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นตรงกับบริษัทฯ ทำให้ไม่มีความลำเอียง
คณะกรรมการตรวจสอบจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
และนำส่งรายงานผลการตรวจสอบติดตามการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ
โดยตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ เพื่อจะได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

11.2 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

-   บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
    ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
    เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
    คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการระหว่างกัน
    คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542
    มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยบุคคลที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน
    ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังมีรายนามต่อไปนี้

+--------------------+-------------------------------+-----------------+
| รายนาม             | ตำแหน่ง                        | สรุปจำ           |
|                    |                               | นวนครั้งทีประชุมในปี |
|                    |                               | 2559            |
+--------------------+-------------------------------+-----------------+
| 1. นาย วิบูลย์ อังสนันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ          | 4/4             |
|                    | และกรรมการอิสระ                |                 |
+--------------------+-------------------------------+-----------------+
| 2.นาย วิโรจน์        | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | 3/3             |
| เศรษฐปราโมทย์       |                               |                 |
|                    | (เริ่ม 16 มีนาคม 2559)           |                 |
+--------------------+-------------------------------+-----------------+
| 3.นาย เซอิจิ โตโจ้    | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | 4/4             |
+--------------------+-------------------------------+-----------------+
| 4.นาง ศิริพร         | เลขานุการ                      | 4/4             |
| เหลืองรัชนี           |                               |                 |
+--------------------+-------------------------------+-----------------+

ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุม รวม 4 ครั้ง
โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2559
โดยพิจารณาความครบถ้วนเชื่อถือได้ของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือการเปลี่ยนแปลงมาตฐานการบัญชี
ระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี และระบบสารสนเทศ นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความ เห็นต่องบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ
มีการเปิดเผยถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ
รวมทั้งเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่สมเหตุสมผล

2. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ตลอดจนพิจารณาแผนงานตรวจสอบประจำปี รายงานสรุปผลการตรวจสอบของการตรวจสอบภายใน
รวมถึงการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องในทุกครั้ง
และให้ข้อเสนอแนะต่องานตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหาร เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วย

คณกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม
ส่วนงานตรวจสอบภายในมีความอิสระและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการที่บริษัทฯ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นมีการปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน

4. การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแข้งทางผลประโยชน์ (การทำรายการระหว่างกัน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายการระหว่างกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่ได้พิจารณานั้น มีความสมเหตุสมผล
เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณามีความโปร่งใส ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานนโยบาย แนวางการบริหารความเสี่ยง
แผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2559
และรับทราบรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการงานตามแผนงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งได้มีการทบทวนแผนการปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

6. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาให้บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิชัย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติและมีมติแต่งตั้ง บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิชัย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของปี 2559 โดยมีค่าสอบบัญชีภายนอก
เป็นเงิน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) และจากการประเมินผลการปฏิบัติงานปี
2559 ของผู้สอบบัญชีรายนี้ ผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นที่น่าพึงพอใจ
และได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริการสอบบัญชี
รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- บริษัทฯ ไม่มีหัวหน้างานตรวจสอบภายใน -

ผู้สอบบัญชีภายในของบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทฯยังคงมอบหมายให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)
เป็นผู้สอบบัญชีภายใน ให้ทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล
(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)โดยมีกำหนด ปฏิบัติงานระหว่าง วันที่ 18-26 กรกฏาคม 2559
โดยการสุ่มตัวอย่างรายการที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559
ของกระบวนควบคุมภายในของกระบวนการรายได้ ตามที่บริษัทที่ปรึกษา
ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ดำเนินการ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานข้างต้น
บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ผู้บริหารกำหนดขึ้น
โดยมุ่งให้การตรวจสอบครอบคลุมประเด็นต่างๆ ในเบื้องต้นดังนี้

- ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของข้อมูลทางการเงิน

- การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และกฎข้อบังคับของบริษัทฯ

- การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

- การดูแลรักษาทรัพย์สิน

อีกทั้ง บริษัทที่ปรึกษาอ้างอิงแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices)
ในการให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จากผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของทั้ง 4
ด้านข้างต้น บริษัทที่ปรึกษาพบประเด็น ซึ่งบริษัทฯ ควรพิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
จำนวนทั้งสิ้น 7 ประเด็น

- ประเด็นที่จัดว่ามีระดับความเสี่ยงสูง 2 ประเด็น

- ประเด็นที่จัดว่ามีระดับความเสี่ยงปานกลาง 4 ประเด็น

- ประเด็นที่จัดว่ามีระดับความเสี่ยงต่ำ 1 ประเด็น

ทั้งนี้ ผู้บริหารเห็นชอบตามคำแนะนำทั้งหมด และได้จัดทำแผนงานพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ
และเป้าหมายแล้วเสร็จ ในปี 2559 ได้รวมจำนวน 3 ประเด็น ส่วนอีก 4 ประเด็นนั้น
อยู่ในระหว่างการระหว่างการดำเนินการ
เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยกำหนดแล้วเสร็จในปี 2560

12) รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามขั้นตอน
คือ รายการระหว่างกันนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น มีความสมเหตุและสมผล
โดยยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ดังนั้น ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการนั้นๆ
รวมถึงการพิจารณาเรื่องความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นด้วย
โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม ทั้งนี้
ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ บริษัท
จะจัดให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติในรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน ปี 2559

+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| บุคคล  | ความสัมพันธ์ | ลักษณ       | มูลค่าขอ     | มูลค่าขอ     | ควา     |
| ที่เกี่ยว |           | ะของรายการ | งรายการในปี | งรายการในปี | มเห็นของ |
| ข้องกัน |           |            | 2558       | 2559       |         |
|       |           |            | (พันบาท)    | (พันบาท)    | คณะ     |
|       |           |            |            |            | กรรมการ |
|       |           |            |            |            | ตรวจสอบ |
+=======+===========+============+============+============+=========+
| 1.    | เ         | บริษัทฯ      | -          | -          | คณะ     |
| บริษัท  | ป็นบริษัทแม่ท | ได้ทำสัญ     | ไม่มียอ      | ยอดซื้อสินค้า  | กรรมการ |
| ฟ     | ี่ประเทศญี่ปุ่น | ญารับการช่วย | ดซื้อสินค้าในปี | 331 พันบาท  | ตรวจสอบ |
| ูรูกาวา | และเ      | เหลือทางด้าน | 2558       |            | ได      |
| อีเ    | ป็นผู้ถือหุ้นให |            |            | -          | ้ขอให้ผู้บร |
| ล็คตริก | ญ่ของบริษัทฯ | เทคนิค      | -          | ค่าธร       | ิหารนำเส |
|       | ปัจจุบันถือ   | โดยจ่ายค    | ค่าธรรมเนีย  | รมเนียมการร | นอการพิจ |
| จำกัด  | หุ้นในบริษัทฯ | ่าธรรมเนียมส | มการรับความ | ับความช่วยเห | ารณาการ |
| (     | จำนวน     | ิทธิให้กับบริษัท | ช่วยเหลือทาง | ลือทางเทคนิค | ต่อ      |
| ประเท | 2         |            |            |            | สัญญารับค |
| ศญี่ปุ่น) | 0,280,280 | ฟูรูกาวา     | เทคนิค      | 17,953     | วามช่วยเ |
|       | หุ้น        | อีเล็คตริก    | 18,111     | พันบาท      | หลือทางด |
|       |           | จำกัด       | พันบาท      |            | ้านเทคนิค |
|       | หรือร้อยละ  | และทำสัญญ   |            | -          | โ       |
|       | 42.25%    | าป้องกันความ | -          | ไม่มีค่าบ     | ดยบริษัทฯ |
|       | ของ       | เสี่ยงจากการ | ค่าบ        | ริการและอื่นๆ | ได      |
|       | ทุนจดทะเบีย | ผันผวนของรา | ริการและอื่นๆ |            | ้จ่ายค่าธร |
|       | นที่ชำระแล้ว | คาจากการขา | 138 พันบาท  | -          | รมเนียมใ |
|       |           | ยผลิตภัณฑ์ท่อท |            | โดยมียอดเ   | ห้กับบริษัท |
|       |           | องแดงของบร | -          | จ้าหนี้คงเหลือ | ฟูรูกาวา  |
|       |           | ิษัทให้กับลูกค้า | โดยมียอดเ   | 8,387      | อีเล็คตริก |
|       |           | ใ          | จ้าหนี้คงเหลือ | พันบาท      | จำกัด    |
|       |           | นประเทศไทย | 15,388     |            | ซึ่งบริษัทฯ |
|       |           | (ดูรายละเอ  | พันบาท      | -          | ได      |
|       |           | ียดได้ในสัญญา |            | ไม่มียอด     | ้เสนอต่อค |
|       |           |            | -          | ขายสินค้าในปี | ณะกรรมก |
|       |           | ส          | ไม่มียอด     | 2559       | ารบริษัทฯ |
|       |           | ำคัญกับกิจการ | ขายสินค้าในปี |            | เ       |
|       |           | ที่เกี่ยวข้องกัน | 2558       | -          | พื่อพิจารณ |
|       |           | เรื่อง สัญญา  |            | โดยมียอด    | าทบทวนค |
|       |           |            | -          | ลูกหนี้คงเหลือ | วามเหมา |
|       |           | รับก        | ขาดท       | 6,423      | ะสมของเ |
|       |           | ารช่วยเหลือท | ุนจากการป้อง | พันบาท      | งื่อนไขใน |
|       |           | างด้านเทคนิค | กันความเสี่ยง |            | สัญญาดังก |
|       |           | แ          | ราคาทองแดง | -          | ล่าวเป็นป |
|       |           | ละสัญญาป้องก |            | ขาดท       | ระจำทุกปี |
|       |           | ันความเสี่ยง) | 60,684     | ุนจากการป้อง | ทั้งนี้     |
|       |           |            | พันบาท      | กันความเสี่ยง | กา      |
|       |           | บริษัทฯ      |            | ราคาทองแดง | รต่อสัญญา |
|       |           | ขายท่อ      |            |            | รับความช |
|       |           | ทองแดงให้กับ |            | 35,337     | ่วยเหลือท |
|       |           | บริษัท       |            | พันบาท      | างด้านเท |
|       |           | ฟูรูกาวา     |            |            | คนิคของปี |
|       |           |            |            |            | 255     |
|       |           | อีเล็คตริก    |            |            | 9ได้รับกา |
|       |           | จำกัด       |            |            | รพิจารณา |
|       |           |            |            |            | อนุมัติจาก |
|       |           |            |            |            | ที่ประชุมค |
|       |           |            |            |            | ณะกรรมก |
|       |           |            |            |            | ารบริษัทฯ |
|       |           |            |            |            | แล้ว     |
|       |           |            |            |            | เมื่อวันที่  |
|       |           |            |            |            | 20      |
|       |           |            |            |            | พ       |
|       |           |            |            |            | ฤศจิกายน |
|       |           |            |            |            | 2558    |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 2.    | เป็นบริษัทคู่ค | รับจัดห      | -          | -          | ค       |
| บริษัท  | ้าในกลุ่มของ | าแผ่นทองแดง | ยอดซื้อสินค้า  | ไม         | ณะกรรมก |
| ฟ     | บริษัท      | เครื่องมือ    | 134.7      | ่มียอดซื้อสินค้า | ารตรวจส |
| ูรูกาวา | ฟูรูกาวา    | แล         | พันบาท      |            | อบไม่ได้มี |
| ซ     |           | ะวัสดุสิ้นเปลือ |            | -          |         |
| ังเกียว | อีเล็คตริก   | งให้กับบริษัทฯ | -          | ไม่มียอดเ    | ความเห  |
|       | จำกัด โดยมี |            | ไม่มียอดเ    | จ้าหนี้คงเหลือ | ็นเพิ่มเติม |
| ไคชา  | Furukawa  | บริษัทฯ      | จ้าหนี้คงเหลือ |            |         |
| จำกัด  | Sangyo    | ขายท่อ      |            | -          |         |
| (     | Kaisha    | ทองแดงให้กับ | -          | ยอดขายสินค้า |         |
| ประเท | Co., Ltd. | Furukawa   | ยอดขายสินค้า | 146,274    |         |
| ศไทย) | (Japan)   |            | 244,534    | พันบาท      |         |
|       | ถือหุ้น 57%  | Sangyo     | พันบาท      |            |         |
|       | และ บริษัท  | Kaisha     |            | -          |         |
|       | ฟูรูคาวา    | (Thailand) | -          | โดยมียอด    |         |
|       | (ป        | Co., Ltd.  | โดยมียอด    | ลูกหนี้คงเหลือ |         |
|       | ระเทศไทย) |            | ลูกหนี้คงเหลือ | 46,654     |         |
|       | จำกัด ถือหุ้น |            | 73,206     | พันบาท      |         |
|       |           |            | พันบาท      |            |         |
|       | 43%       |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
|       |           |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 3.    | เป็นบริษัทคู่ค | บริษัทฯ      | -          | -          | ค       |
| บริษัท  | ้าในกลุ่มของ | ได้ทำสัญญาซ  | ยอดซื้อสินค้า  | ยอดซื้อสินค้า  | ณะกรรมก |
| ฟ     | บริษัท      | ื้อทองแดงจาก | 1,167,736  | 1,561,078  | ารตรวจส |
| ูรูกาวา | ฟูรูกาวา    | บริษัท       | พันบาท      | พันบาท      | อบไม่ได้มี |
| อีเ    |           |            |            |            |         |
| ล็คตริก | อีเล็คตริก   | ฟูรูกาวา     | -          | -          | ความเห  |
|       | จำกัด      | อีเล็คตริก    | โดยมียอดเ   | โดยมียอดเ   | ็นเพิ่มเติม |
| จำกัด  | โดยมีผ     | จำกัด       | จ้าหนี้คงเหลือ | จ้าหนี้คงเหลือ |         |
| (ประ  | ู้ถือหุ้นใหญ่รา | (ประ       | 208,943    | 357,787    |         |
| เทศสิง | ยเดียวกันคือ | เทศสิงค์โปร์) | พันบาท      | พันบาท      |         |
| ค์โปร์) | บริษัท      |            |            |            |         |
|       | ฟูรูกาวา    | (ดูรายละเอีย | -          | -          |         |
|       | อีเล็คตริก   | ดได้ในสัญญาส | ยอดขายสินค้า | ยอดขายสินค้า |         |
|       | จำกัด ถือหุ้น | ำคัญกับกิจการ | 139,997    | 125,758    |         |
|       | 100%      | ที่เกี่ยวข้องกัน | พันบาท      | พันบาท      |         |
|       |           | ในงบการเงิน |            |            |         |
|       |           | เรื่อง       | -          | -          |         |
|       |           | Long-term  | โดยมียอด    | โดยมียอด    |         |
|       |           | Contract   | ลูกหนี้คงเหลือ | ลูกหนี้คงเหลือ |         |
|       |           | for the    | 22,039     | 27,860     |         |
|       |           | Purchase   | พันบาท      | พันบาท      |         |
|       |           | of Copper  |            |            |         |
|       |           | Cathodes)  |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       |           | บริษัทฯ      |            |            |         |
|       |           | ขายท่อทองแ  |            |            |         |
|       |           | ดงให้กับบริษัท |            |            |         |
|       |           | ฟูรูกาวา     |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       |           | อีเล็คตริก    |            |            |         |
|       |           | จำกัด       |            |            |         |
|       |           | (ประ       |            |            |         |
|       |           | เทศสิงค์โปร์) |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 4.    | เป็นบริษัทคู่ค | บริษัท       | -          | -          | ค       |
| บริษัท  | ้าในกลุ่มของ | ฟูรูคาวา     | ยอดซื้อสินค้า  | ยอดซื้อสินค้า  | ณะกรรมก |
| ฟ     | บริษัท      | (ประเทศไทย | (ค่า        | (ค่า        | ารตรวจส |
| ูรูคาวา | ฟูรูกาวา    | ) จำกัด     | บริการบำรุงร | บริการบำรุงร | อบไม่ได้มี |
|       |           | ให้บริการ    | ักษาระบบการ | ักษาระบบการ |         |
| (     | อีเล็คตริก   |            |            |            | ความเห  |
| ประเท | จำกัด โดยมี | เกี่ย        | ผลิต) 91    | ผลิต) 211   | ็นเพิ่มเติม |
| ศไทย) |           | วกับโครงการ | พันบาท      | พันบาท      |         |
| จำกัด  | 1.บริษัท    | บำรุงรักษาระ |            |            |         |
|       | ฟูรูกาวา    | บบบริหารการ | -          | -          |         |
|       | อีเล็คตริก   | ผลิตกับบริษัทฯ | โดยมียอดเ   | โดยมียอดเ   |         |
|       | จำกัด      | และให้บริการ | จ้าหนี้คงเหลือ | จ้าหนี้คงเหลือ |         |
|       | ซึ่งเป      | เกี่ยวกับระบบ | 4 พันบาท    | 55 พันบาท   |         |
|       | ็นผู้ถือหุ้นใหญ | สารสน      |            |            |         |
|       | ่รายเดียวกัน | เทศกับบริษัทฯ |            |            |         |
|       | ถือหุ้น      | (ดูรายละเอีย |            |            |         |
|       | 41.36%    | ดได้ในสัญญาส |            |            |         |
|       |           | ำคัญกับกิจการ |            |            |         |
|       | 2.บริษัท    | ที่เกี่ยวข้องกัน |            |            |         |
|       | ฟูรูกาวา    | ในงบการเงิน |            |            |         |
|       | ไทยโฮลดิ้ง  | เรื่อง       |            |            |         |
|       | จำกัด ถือหุ้น | System     |            |            |         |
|       |           | D          |            |            |         |
|       | 43.39%    | evelopment |            |            |         |
|       |           | Service    |            |            |         |
|       | 3.บริษัท    | Support    |            |            |         |
|       | ไทย       | และเรื่อง    |            |            |         |
|       | ฟูรูคาวา    | Basic      |            |            |         |
|       | ยูนิคอม     | Trading    |            |            |         |
|       | เอ็นจิเนียริ่ง | Agreement) |            |            |         |
|       | จำกัด      |            |            |            |         |
|       | อยู่ใน      |            |            |            |         |
|       | ประเทศไทย |            |            |            |         |
|       | ถือหุ้น      |            |            |            |         |
|       | 7.78%     |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | 4. บริษัท   |            |            |            |         |
|       | ฟูรูกาวา    |            |            |            |         |
|       | อีเล็คตริก   |            |            |            |         |
|       | จำกัด      |            |            |            |         |
|       | (ประเ     |            |            |            |         |
|       | ทศสิงค์โปร์) |            |            |            |         |
|       | ถือหุ้น      |            |            |            |         |
|       | 7.47%     |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 5.    | เป็นบริษัทคู่ค | บริษัทฯ      | -          | -          | ค       |
| P.T.  | ้าในกลุ่มของ | ขายท่อ      | ยอดขายสินค้า | ยอดขายสินค้า | ณะกรรมก |
| Fur   | บริษัท      | ทองแดงให้กับ | 106,000    | 102,454    | ารตรวจส |
| ukawa | ฟูรูกาวา    | Furukawa   | พันบาท      | พันบาท      | อบไม่ได้มี |
|       |           |            |            |            |         |
| Ele   | อีเล็คตริก   | Electric   | -          | -          | ความเห  |
| ctric | จำกัด      | Indonesia. | โดยมียอด    | โดยมียอด    | ็นเพิ่มเติม |
| Indo  | โดย       |            | ลูกหนี้คงเหลือ | ลูกหนี้คงเหลือ |         |
| nesia | มีผู้ถือหุ้นใหญ |            | 36,945     | 21,197     |         |
|       | ่รายเดียวกัน |            | พันบาท      | พันบาท      |         |
| (     | คือ บริษัท   |            |            |            |         |
| ประเท | ฟูรูกาวา    |            |            |            |         |
| ศอินโด | อีเล็คตริก   |            |            |            |         |
| นีเซีย) | จำกัด ถือหุ้น |            |            |            |         |
|       | 100%      |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 6.    | เ         | บริษัท FITEC | -          | -          | ค       |
| FITEC | ป็นบริษัทในเ | Corp.      | ยอดซื้อสินค้า  | ไม่มีการท    | ณะกรรมก |
| C     | ครือของกลุ่ม | ให้บริการบำ  | (ค่าบริการบำ | ำธุรกรรมในปี | ารตรวจส |
| orpor | บริษัท      | รุงรักษาระบบ | รุงรักษาระบบ | 2559       | อบไม่ได้มี |
| ation | ฟูรูกาวา    | บ          |            |            |         |
|       |           | ริหารการผลิต | การผลิต) 5  |            | ความเห  |
| (     | อีเล็คตริก   | โ          | พันบาท      |            | ็นเพิ่มเติม |
| ประเท | จำกัด      | ดยสัญญาได้ถูก |            |            |         |
| ศญี่ปุ่น) | อยู่ท       | ยกเลิกไปเมื่อ | -          |            |         |
|       | ี่ประเทศญี่ปุ่น |            | ไม่มียอดเ    |            |         |
|       | และมีผ     | วันที่ 31     | จ้าหนี้คงเหลือ |            |         |
|       | ู้ถือหุ้นใหญ่รา | มีนาคม 2556 |            |            |         |
|       | ยเดียวกันคือ |            |            |            |         |
|       | บริษัท      | (ดูรายละเอีย |            |            |         |
|       | ฟูรูกาวา    | ดได้ในสัญญาส |            |            |         |
|       |           | ำคัญกับกิจการ |            |            |         |
|       | อีเล็คตริก   | ที่เกี่ยวข้องกัน |            |            |         |
|       | จำกัด ถือหุ้น | ในงบการเงิน |            |            |         |
|       | 100%      | เรื่อง       |            |            |         |
|       |           | M          |            |            |         |
|       |           | aintenance |            |            |         |
|       |           | Consulting |            |            |         |
|       |           | Agreement  |            |            |         |
|       |           | of Total   |            |            |         |
|       |           | Production |            |            |         |
|       |           | Management |            |            |         |
|       |           | System)    |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 7.    | เป็นบริษ    | บริษัทฯ      | -          | -          | ทั้งนี้หากม |
| บริษัท  | ัทในกลุ่มของ | ได้ทำสัญญา   | เงินกู้ระยะสั้น | เงินกู้ระยะสั้น | ีรายการร |
| ฟ     | บริษัท      | การบริหารกา | 233,364    | 11,518     | ะหว่างกัน |
| ูรูคาวา | ฟูรูกาวา    | รเงินระหว่าง | พันบาท      | พันบาท      | คณะ     |
| ไทย   |           |            |            |            | กรรมการ |
| โฮลดิ้ง | อีเล็คตริก   | กัน กับ บริษัท | -          | -          | ตรวจสอบ |
|       | จำกัด      | ฟูรูคาวา     | โดยมียอดเ   | โดยมียอดเ   | ขอให้ผู้บร |
| จำกัด  | และมีผ     | ไทยโฮลดิ้ง   | จ้าหนี้คงเหลือ | จ้าหนี้คงเหลือ | ิหารนำเส |
|       | ู้ถือหุ้นใหญ่รา | จำกัด เพื่อให้ | 458 พันบาท  | 6 พันบาท    | นอสัญญาก |
|       | ยเดียวกันคือ |            |            |            | ารบริหาร |
|       | บริษัท      | ก          |            |            | การเงินร |
|       | ฟูรูกาวา    | ารบริหารทาง |            |            | ะหว่างกัน |
|       | อีเล็คตริก   | การเงินที่ดีขึ้น |            |            | กับ บริษัท |
|       | จำกัด ถือหุ้น | ของกลุ่มบริษัท |            |            |         |
|       | 48.73%    | ที่ Furukawa |            |            | ฟูรูคาวา  |
|       | และถือ     | Electric   |            |            | ไ       |
|       | หุ้นในบริษัทฯ | Co.,ltd.   |            |            | ทยโฮลดิ้ง |
|       | จำนวน     | ทั้งนี้อัตราด   |            |            | จำกัด    |
|       | 339,990   | อกเบี้ยที่ใช้คำ |            |            | ให้ที่     |
|       | หุ้น        | นวณจะให้ประ |            |            |         |
|       | หรือร้อยละ  | โยชน์แก่บริษัท |            |            | ประชุมค  |
|       | 0.71      | มากก       |            |            | ณะกรรมก |
|       | ของ       | ว่าอัตราดอกเ |            |            | ารบริษัทฯ |
|       | ทุนจดทะเบีย | บี้ยที่ได้รับจาก |            |            | พิจา     |
|       | นที่ชำระแล้ว | หรือจ       |            |            | รณาอนุมัติ |
|       |           | ่ายแก่ธนาคาร |            |            | เ       |
|       |           |            |            |            | พื่อทบทวน |
|       |           | (ดูรายละเอีย |            |            | ความเหม |
|       |           | ดได้ในสัญญาส |            |            | าะสมก่อน |
|       |           | ำคัญกับกิจการ |            |            | ทั้งนี้     |
|       |           | ที่เกี่ยวข้องกัน |            |            | ผู้บ      |
|       |           | ในงบการเงิน |            |            | ริหารของ |
|       |           | เรื่อง Cash  |            |            |         |
|       |           | Management |            |            | บริษัทฯ   |
|       |           | Agreement) |            |            | จะรายงา |
|       |           |            |            |            | นสถานะก |
|       |           |            |            |            | ารบริหาร |
|       |           |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            | การเงิน  |
|       |           |            |            |            | ให้กับคณะ |
|       |           |            |            |            | กรรมการ |
|       |           |            |            |            | ตรวจสอบ |
|       |           |            |            |            | และรายง |
|       |           |            |            |            | านให้กับค |
|       |           |            |            |            | ณะกรรมก |
|       |           |            |            |            | ารบริษัทฯ |
|       |           |            |            |            | รับทราบใ |
|       |           |            |            |            | นการประ |
|       |           |            |            |            | ชุมทุกครั้ง |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 8. .  | เป็นผู้ถือห   | บริษัทฯ      | -          | -          | ค       |
| บริษัท  | ุ้นของบริษัทฯ | ขายท่อ      | ยอดขายสินค้า | ยอดขายสินค้า | ณะกรรมก |
| ธานี   | และเป็นกรร | ทองแดงให้กับ | 816,834    | 708,170    | ารตรวจส |
| อ     | มการบริษัทฯ | บริษัท ธานี   | พันบาท      | พันบาท      | อบไม่ได้มี |
| ินเตอร์ | ท         |            |            |            |         |
|       | ี่มีอำนาจและ | อินเตอร์เนช  | -          | -          | ความเห  |
| เนช   | ความรับผิดช | ั่นแนลเทรดดิ้ง | โดยมียอด    | โดยมียอด    | ็นเพิ่มเติม |
| ั่นแนลเ | อบในการวา | จำกัด       | ลูกหนี้คงเหลือ | ลูกหนี้คงเหลือ |         |
| ทรดดิ้ง | งแผนสั่งการ |            | 200,506    | 179,524    |         |
|       | และควบคุมก |            | พันบาท      | พันบาท      |         |
| จำกัด  | ิจกรรมต่างๆ |            |            |            |         |
|       | ของกิจการไ |            |            | -          |         |
|       | ม่ว่าทางตรง |            |            | ยอดซื้อสินค้า  |         |
|       | หรือทางอ้อม |            |            | (บริการ) 30 |         |
|       |           |            |            | พันบาท      |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       |           |            |            | -          |         |
|       |           |            |            | ไม่มียอดเ    |         |
|       |           |            |            | จ้าหนี้คงเหลือ |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 9.    | เป็นบริษัทคู่ค | จัด         | -          | -          | คณะกรรม |
| บริษัท  | ้าในกลุ่มของ | หาและจำหน่า | ไม่มีการท    | ยอดซื้อสินค้า  | การตรวจ |
| ฟ     | บริษัท      | ยวัสดุสิ้นเปลือ | ำธุรกรรมในปี | 351 พันบาท  | สอบไม่ได |
| ูรูกาวา | ฟูรูกาวา    | งให้กับบริษัทฯ | 2558       |            | ้มีความเห |
| โ     |           |            |            | -          | ็นเพิ่มเติม |
| ลจิสติส | อีเล็คตริก   |            |            | โดยมียอดเ   |         |
|       | จำกัด      |            |            | จ้าหนี้คงเหลือ |         |
| คอร์ป  | และ       |            |            | 162 พันบาท  |         |
| ร์เรชั่น | มีผู้ถือหุ้นใหญ |            |            |            |         |
| จำกัด  | ่รายเดียวกัน |            |            |            |         |
|       | คือ บริษัท   |            |            |            |         |
|       | ฟูรูกาวา    |            |            |            |         |
|       | อีเล็คตริก   |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | จำกัด ถือหุ้น |            |            |            |         |
|       | 100%      |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 10.   | เป็นบริษัทคู่ค | บริษัทฯ      | -          | -          | คณะกรรม |
| บริษัท  | ้าในกลุ่มของ | ขายท่อทองแ  | ไม่มีการท    | ยอดขายสินค้า | การตรวจ |
| โ     | บริษัท      | ดงให้กับบริษัท | ำธุรกรรมในปี | 502,967    | สอบไม่ได |
| อคุมุระ | โอคุมุระ    | โอคุมุระ     | 2558       | พันบาท      | ้มีความเห |
| เม็ททัล | เม็ททัล     | เม็ททัล      |            |            | ็นเพิ่มเติม |
|       | จำกัด      | (มาเลเซีย)  |            | -          |         |
| (มาเ  | และ       | จำกัด       |            | โดยมียอด    |         |
| ลเซีย) | มีผู้ถือหุ้นใหญ |            |            | ลูกหนี้คงเหลือ |         |
| จำกัด  | ่รายเดียวกัน |            |            | 92,895     |         |
|       | คือ บริษัท   |            |            | พันบาท      |         |
|       | ฟูรูกาวา    |            |            |            |         |
|       | อีเล็คตริก   |            |            | -          |         |
|       | จำกัด      |            |            | ยอดซื้อสินค้า  |         |
|       | ซึ่งถือหุ้น    |            |            | (บริการ) 89 |         |
|       | 100%      |            |            | พันบาท      |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       |           |            |            | -          |         |
|       |           |            |            | โดยไม่มียอดเ |         |
|       |           |            |            | จ้าหนี้คงเหลือ |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
|       |           |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 11.   | เป็นบริษัทคู่ค | บริษัทฯ ขาย  | -          | -          | ค       |
| บริษัท  | ้าในกลุ่มของ | ท่อทองแ     | ไม่มีการท    | ยอดขายสินค้า | ณะกรรมก |
| โ     | บริษัท      | ดงให้กับบริษัท | ำธุรกรรมในปี | 240,947    | ารตรวจส |
| อคุมุระ | โอคุมุระ    | โอคุมุระ     | 2558       | พันบาท      | อบไม่ได้มี |
| เม็ททัล | เม็ททัล     | เม็ททัล      |            |            |         |
|       | จำกัด      | (          |            | -          | มีความเห |
| (     | และ       | ประเทศไทย) |            | โดยมียอดเ   | ็นเพิ่มเติม |
| ประเท | มีผู้ถือหุ้นใหญ | จำกัด       |            | จ้าหนี้คงเหลือ |         |
| ศไทย) | ่รายเดียวกัน |            |            | 75,358     |         |
| จำกัด  | คือ บริษัท   |            |            | พันบาท      |         |
|       | ฟูรูกาวา    |            |            |            |         |
|       | อีเล็คตริก   |            |            |            |         |
|       | จำกัด      |            |            |            |         |
|       | ซึ่งถือหุ้น    |            |            |            |         |
|       | 100%      |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 12.   | เป็นบริษ    | จัดหา       | -          | -          | ค       |
| บริษัท  | ัทในกลุ่มของ | และให้บริกา  | ไม่มีการท    | ไม         | ณะกรรมก |
| ฟ     | บริษัท      | รด้านการขนส | ำธุรกรรมในปี | ่มียอดซื้อสินค้า | ารตรวจส |
| ูรูกาวา | ฟูรูกาวา    | ่งให้กับบริษัทฯ | 2558       |            | อบไม่ได้มี |
| พรีซีชั่น |           |            |            | -          |         |
|       | อีเล็คตริก   |            |            | โดยมียอดเ   | มีความเห |
| (     | จำกัด      |            |            | จ้าหนี้คงเหลือ | ็นเพิ่มเติม |
| ประเท | และ       |            |            | 13 พันบาท   |         |
| ศไทย) | มีผู้ถือหุ้นใหญ |            |            |            |         |
| จำกัด  | ่รายเดียวกัน |            |            |            |         |
|       | คือ บริษัท   |            |            |            |         |
|       | ฟูรูกาวา    |            |            |            |         |
|       | อีเล็คตริก   |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | จำกัด ถือหุ้น |            |            |            |         |
|       | 50%       |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
|       |           |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+