โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้าง บริษัทไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย

[]

  []

[] [] []

คณะกรรมการบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2550 ประกอบด้วย

  ------ ------------------ ------------- ---------------------------------------
  ลำดับ   ชื่อ - สกุล                         ตำแหน่ง

  1      นายรุ่งโรจน์          แสงศาสตรา     ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  2      พลเอกยุทธศักดิ์        ศศิประภา       กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  3      พลตำรวจเอกพัชรวาท   วงษ์สุวรรณ      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  4      นายโยธิน            จ๋วงพานิช       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  5      นายสุรศักดิ์           โกสิยะจินดา     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  6      นายชัยสิทธิ์           วิริยะเมตตากุล   กรรมการ

  7      นายสุวิทย์            สมานพันธ์ชัย     กรรมการ

  8      นายสัญชัย            เจนจรัตน์       กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ-การผลิต

  9      นายชนะ             สุทธิหวังเจริญ    กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ-การตลาด

  10     นางสาวคัทลียา        แสงศาสตรา     กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
  ------ ------------------ ------------- ---------------------------------------

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัทฯ
และกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม
การลงมติในที่ประชุมให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านนั้นไว้ในรายงานการประชุมและเก็บรักษาไว้ที่บริษัทฯ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ปี 2549 (จำนวนครั้ง)

+------------------------+------------+---------+---------+-----------+
| รายชื่อกรรมการ           | คณะก       | คณ      | คณะกรรม | ประชุมสามัญ |
|                        | รรมการบริษัท | ะกรรมกา | การบริษัท |           |
|                        |            | รตรวจสอ | ไทล์ท้อป  | ผู้ถือหุ้น     |
|                        | (จำนวน 10  | บ(จำนวน | อินดัสตรี้  |           |
|                        | คน)        | 4 คน)   | จำกัด    | ประจำปี    |
|                        |            |         |         | 2549      |
|                        | รวมทั้งปี 4   | รวมทั้งปี  | (จำนวน  |           |
|                        | ครั้ง        | 4 ครั้ง   | 5คน)    | (จำนวน 10 |
|                        |            |         |         | คน)       |
|                        |            |         | รวมทั้งปี  |           |
|                        |            |         | 4ครั้ง    | เมื่อวันที่ 28 |
|                        |            |         |         | เม.ย 49   |
+------------------------+------------+---------+---------+-----------+
| 1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา | 4/4        |         | 4/4     | 1         |
+------------------------+------------+---------+---------+-----------+
| 2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา | 3/4        | 4/4     |         | 1         |
+------------------------+------------+---------+---------+-----------+
| 3. พลตำรวจเอกพัชรวาท    | 4/4        | 3/4     | 3/4     | 1         |
| วงษ์สุวรรณ               |            |         |         |           |
+------------------------+------------+---------+---------+-----------+
| 4. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา  | 4/4        | 4/4     |         | 1         |
+------------------------+------------+---------+---------+-----------+
| 5. นายชัยสิทธิ์            | 4/4        |         |         | 1         |
| วิริยะเมตตากุล            |            |         |         |           |
+------------------------+------------+---------+---------+-----------+
| 6. นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย   | 4/4        |         |         | 1         |
+------------------------+------------+---------+---------+-----------+
| 7. นายชนะ สุทธิหวังเจริญ   | 4/4        |         | 4/4     | 1         |
+------------------------+------------+---------+---------+-----------+
| 8. นายสัญชัย เจนจรัตน์     | 4/4        |         | 4/4     | 1         |
+------------------------+------------+---------+---------+-----------+
| 9. นายโยธิน จ๋วงพานิช     | 3/4        | 2/4     |         | 1         |
+------------------------+------------+---------+---------+-----------+
| 10. นางสาวคัทลียา        | 4/4        |         | 4/4     | 1         |
| แสงศาสตรา              |            |         |         |           |
+------------------------+------------+---------+---------+-----------+

ค่าตอบแทนกรรมการ

เพื่อให้ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารมีความเหมาะสมและโปร่งใส บริษัทฯ
กำหนดให้ค่าตอบแทนของกรรมการต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติเป็นรายปีและจัดตั้งคณะกรรมการการบุคคลเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร
คณะกรรมการการบุคคลถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารรวมถึงพนักงานและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้ได้รายงานจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปีตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบเท่ากับสัดส่วนของกำไรสุทธิ
แต่กำหนดให้เหมาะสมตามอุตสาหกรรมและได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ในปี 2549
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแยกเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้งท่านละ 40,000 บาท
ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวนครั้งละ 50,000 บาท
โดยจ่ายให้ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นอกจากนี้ยังมีค่าบำเหน็จกรรมการซึ่งจ่ายปีละครั้งโดยพิจารณาตามผลการดำเนินงาน ในปี 2549
คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินบำเหน็จกรรมการท่านละ 275,000 บาท

กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเนื่องจากเวลาปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
สำหรับกรรมการผู้จัดการและพนักงานได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนประจำและโบนัสปีละ 2 ครั้ง
โดยโบนัสขึ้นอยู่กับผลกำไรในแต่ละงวด และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

ในรอบปี 2549 ที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

+---------------------------+---------------+------------+------------+
| บริษัท                      | จำนวนกรรมการ  | ค่าเบี้ยประ   |            |
|                           |               | ชุมกรรมการ& |            |
|                           |               |            |            |
|                           |               | กรรม       |            |
|                           |               | การตรวจสอบ |            |
|                           |               | (ล้านบาท/ปี) |            |
+---------------------------+---------------+------------+------------+
|                           |   ( คน )      | ปี 2549     | ปี 2548     |
+---------------------------+---------------+------------+------------+
| บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค        | 10            | 2.04       | 2.0        |
| จำกัด(มหาชน)               |               |            |            |
+---------------------------+---------------+------------+------------+
| บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้       | 5             | 0.63       | 0.5        |
| จำกัด(มหาชน)               |               |            |            |
+---------------------------+---------------+------------+------------+
| รวม                       | 15            | 2.67       | 2.5        |
+---------------------------+---------------+------------+------------+
| บ                         | 14            | 3.85       | 3.5        |
| ำเหน็จกรรมการ&กรรมการบริหาร |               |            |            |
| DCC                       |               |            |            |
+---------------------------+---------------+------------+------------+
| บำเหน็จกรรมการ บมจ.ไทล์     | 5             | 1.0        | 1.0        |
| ท้อปฯ                      |               |            |            |
+---------------------------+---------------+------------+------------+
| รวมผลตอบแทนกรรมการทั้ง 2    | 19            | 7.52       | 7.0        |
| บริษัท                      |               |            |            |
+---------------------------+---------------+------------+------------+

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการแยกเป็นรายบุคคลปี 2549

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)และบริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

+--------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+
| รายชื่อกรรมการ             | เบี้ย    | เบี้ย   | เบี้ย   | บ      | รวม    |
|                          | ประชุม. | ประชุม | ประชุม | ำเหน็จก |        |
|                          |        |       |       | รรมการ |        |
|                          | บมจ.   | กรรม  | บมจ.ไ |        |        |
|                          | ไดนาสตี้ | การตร | ทล์ท้อป | บ      |        |
|                          |        | วจสอบ |       | มจ.ไดน |        |
|                          |        |       |       | าสตี้และ |        |
|                          |        |       |       | บมจ.   |        |
|                          |        |       |       | ไทล์ท้อป |        |
+--------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+
| 1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา   | 1      | 0     | 19    | 7      | 1,1    |
|                          | 90,000 |       | 0,000 | 50,000 | 30,000 |
+--------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+
| 2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา   | 1      | 19    | 0     | 2      | 5      |
|                          | 10,000 | 0,000 |       | 75,000 | 75,000 |
+--------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+
| 3. พลตำรวจเอกพัชรวาท      | 1      | 12    | 90    | 2      | 6      |
| วงษ์สุวรรณ                 | 50,000 | 0,000 | ,000* | 75,000 | 35,000 |
|                          |        | *     |       |        |        |
+--------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+
| 4. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา    | 1      | 15    | 2     | 4      | 7      |
|                          | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 75,000 | 95,000 |
+--------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+
| 5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล  | 1      | 0     | 0     | 2      | 4      |
|                          | 50,000 |       |       | 75,000 | 25,000 |
+--------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+
| 6. นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย     | 1      | 0     | 0     | 2      | 4      |
|                          | 50,000 |       |       | 75,000 | 25,000 |
+--------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+
| 7. นายชนะ สุทธิหวังเจริญ     | 1      | 0     | 11    | 7      | 1,0    |
|                          | 50,000 |       | 0,000 | 50,000 | 10,000 |
+--------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+
| 8. นายสัญชัย เจนจรัตน์       | 1      | 0     | 11    | 7      | 1,0    |
|                          | 50,000 |       | 0,000 | 50,000 | 10,000 |
+--------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+
| 9. นายโยธิน จ๋วงพานิช **    | 1      | 8     | 0     | 0      | 2      |
|                          | 20,000 | 0,000 |       |        | 00,000 |
| นาง ภวัญญา กฤตชาติ ***     |        |       | 0     | 2      |        |
|                          | 30,000 | 0     |       | 75,000 | 3      |
|                          |        |       |       |        | 05,000 |
+--------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+
| 10. นางสาวคัทลียา          | 1      | 0     | 11    | 7      | 1,0    |
| แสงศาสตรา                | 50,000 |       | 0,000 | 50,000 | 10,000 |
+--------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+
| รวม                      | 1,5    | 54    | 63    | 4,8    | 7,520  |
|                          | 00,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | ,000   |
+--------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+

หมายเหตุ * พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ วันที่ 28 เม.ย
2549

และรับตำแหน่งกรรมการบมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ วันที่ 28 เม.ย 2549

** นายโยธิน จ๋วงพานิช รับตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ วันที่ 28 เม.ย 2549

*** นาง ภวัญญา กฤตชาติ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ วันที่28 เม.ย
2549

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย
ผู้บริหารสี่อันดับถัดจากกรรมการผู้จัดการ ได้แก่

  ---- -------------- --------------- ------------------------------------
       ชื่อ - สกุล                       ตำแหน่ง

  1    นายรุ่งโรจน์      แสงศาสตรา       กรรมการผู้จัดการ

  2    นางสาวคัทลียา    แสงศาสตรา       กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทฯ

  3    นายสัญชัย        เจนจรัตน์         กรรมการรองผู้จัดการ (ผลิต)

  4    นายชนะ         สุทธิหวังเจริญ      กรรมการรองผู้จัดการ (ตลาด)

  5    นางสาวสนธยา    เยาวหลี          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงานตรวจสอบ)
  ---- -------------- --------------- ------------------------------------

ผู้บริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีหรือรับผิดชอบบัญชีของบริษัทฯ

  ---- -------------- --------------- ------------------------------------
  1    นางสาวสมฤทัย    บุญฤทธิ์           ผู้อำนวยการสำนักบัญชี

  ---- -------------- --------------- ------------------------------------

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) และบริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)
(บริษัทย่อย) จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นเงินเดือน โบนัสตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นเล็กน้อย เช่น ค่าน้ำมันรถ เป็นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานเป็นเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการรักษาพยาบาลที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
โดยมีผลตอบแทนของพนักงานในปี 2549 เปรียบเทียบกับปี 2548 ดังนี้

  ------------------------- ------------------- ------ --------- ------------------- ------ --------- ----------
                            ผลตอบแทนพนักงานรวม                    ผลตอบแทนพนักงานรวม                    ผลตอบแทน

                            ในปี 2549 (ล้านบาท)                    ในปี 2548 (ล้านบาท)                    เพิ่ม(ลด)

                            โรงงาน              สนญ.   รวมทั้งสิ้น   โรงงาน              สนญ.   รวมทั้งสิ้น   %

  บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค        103                 34     137       82                  32     114       20
  จำกัด(มหาชน)                                                                                         

  บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้       120                 10     130       105                 9      114       14
  จำกัด(มหาชน)                                                                                         

  บริษัทพิคแอนด์เปย์จำกัด         29                  0      29        26                  0      26        12

  บริษัทเมืองทองเซรามิคจำกัด     31                  0.5    31.5      28.7                0.3    29        9

  บริษัทเวิลด์ไวด์ เซรามิคจำกัด    11                  0      11        2                   0      2         450

  รวม                       294                 44.5   338.5     243.7               41.3   285       19
  ------------------------- ------------------- ------ --------- ------------------- ------ --------- ----------

จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปรียบเทียบกับปีก่อนมีดังนี้

+-----------------------+----+---+------+----+---+------+------+----+
|                       | พน |   |      | พน |   |      | เพิ่ม  | %เ |
|                       | ักง |   |      | ักง |   |      | (ลด) | พิ่ม |
|                       | าน |   |      | าน |   |      |      |    |
|                       | (ค |   |      | (ค |   |      |      |    |
|                       | น) |   |      | น) |   |      |      |    |
|                       |    |   |      |    |   |      |      |    |
|                       | ณ  |   |      | ณ  |   |      |      |    |
|                       | 31 |   |      | 31 |   |      |      |    |
|                       | ธ  |   |      | ธ. |   |      |      |    |
|                       | .ค |   |      | ค. |   |      |      |    |
|                       | 25 |   |      | 25 |   |      |      |    |
|                       | 49 |   |      | 48 |   |      |      |    |
+-----------------------+----+---+------+----+---+------+------+----+
|                       | โร | ส | รวม  | โร | ส | รวม  | จาก  | (ล |
|                       | งง | น | ทั้งสิ้น | งง | น | ทั้งสิ้น | ปีก่อน | ด) |
|                       | าน | ญ |      | าน | ญ |      |      |    |
|                       |    | . |      |    | . |      |      |    |
+-----------------------+----+---+------+----+---+------+------+----+
| บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค    | 6  | 9 | 749  | 6  | 9 | 764  | (15) | (  |
| จำกัด(มหาชน)           | 54 | 5 |      | 74 | 0 |      |      | 2) |
+-----------------------+----+---+------+----+---+------+------+----+
| บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้   | 6  | 2 | 630  | 7  | 2 | 793  | (    | (2 |
| จำกัด(มหาชน)           | 09 | 1 |      | 71 | 2 |      | 163) | 0) |
+-----------------------+----+---+------+----+---+------+------+----+
| บริษัทพิคแอนด์เปย์จำกัด     | 2  | 0 | 282  | 2  | 0 | 243  | 39   | 16 |
|                       | 82 |   |      | 43 |   |      |      |    |
+-----------------------+----+---+------+----+---+------+------+----+
| บริษัทเมืองทองเซรามิคจำกัด | 3  | 6 | 336  | 2  | 2 | 290  | 46   | 16 |
|                       | 30 |   |      | 88 |   |      |      |    |
+-----------------------+----+---+------+----+---+------+------+----+
| บริษัทเวิลด์ไวด์           | 1  | 0 | 164  | 69 | 0 | 69   | 95   | 1  |
| เซรามิคจำกัด            | 64 |   |      |    |   |      |      | 38 |
+-----------------------+----+---+------+----+---+------+------+----+
| รวม                   | 2  | 1 | 2    | 2  | 1 | 2    | 2    | 0  |
|                       | ,0 | 2 | ,161 | ,0 | 1 | ,159 |      |    |
|                       | 39 | 2 |      | 45 | 4 |      |      |    |
+-----------------------+----+---+------+----+---+------+------+----+

ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (บาท/ปี)

ค่าสอบบัญชี (รวมงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปี)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการออกเป็นคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่ปี
2546 และปรับปรุงใหม่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 และได้แจ้งให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด สาระสำคัญของการกำกับดูแล
จะเน้นในเรื่องจริยธรรมการทำธุรกิจ
และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อบังคับ มติที่ประชุม
ตลอดจนข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ กำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ และนโยบายธุรกิจ
กลยุทธ์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ตลอดจนการใช้งบประมาณของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท
อยู่ภายในอำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับจัดการ
โดยมีการกำหนดอำนาจกระทำการที่เกี่ยวข้องกับกิจการเอาไว้เป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับฝ่ายเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อร่วมกันกลั่นกรองงานของบริษัท ทบทวนแผนงาน
ตลอดจนติดตามงานตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
บริษัทมีงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงงานและบริเวณใกล้เคียง
โดยได้ติดเครื่องดักฝุ่นที่ออกจากอาคารโรงงาน
และมีระบบการกำจัดน้ำเสียโดยสามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้
ทั้งนี้เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบๆโรงงาน

ในส่วนการกำกับดูแลและควบคุมการบริหารงานในบริษัทย่อยทั้งหมด
กระทำโดยผ่านบุคลากรของบริษัทฯที่ส่งเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ
ขอบเขตอำนาจการควบคุมของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับจำนวนกรรมการและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทนั้น
ทั้งนี้นโยบายการบริหารของบริษัทย่อยจะเป็นอิสระขึ้นอยู่กับสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างพอเพียง
ในการประชุมบริษัทฯจะส่งหนังสือเชิญประชุมไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอที่จะอ่านความเห็นของคณะกรรมการและข้อมูลต่าง ๆ
ที่เขียนไว้ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามอย่างเสรีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้
รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้
บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม
พร้อมกับเข้าดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็ปไซด์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า
พร้อมกับดูรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งได้ด้วย

3.สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายนอกและภายใน
โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
และการปฏิบัติงานจะมีระบบปฏิบัติงานซึ่งสามารถควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการจัดหา
เปรียบเทียบราคาและคุณภาพ เพื่อให้ความยุติธรรมแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน ในส่วนของลูกค้า
บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการ
ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผยต่อผู้อื่นหากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
ในส่วนของพนักงานของบริษัทฯ จะจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมและพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานด้วย

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร
และแจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
โดยในวาระการประชุมได้แสดงรายละเอียดเป็นวาระเพื่อพิจารณา
วาระแต่งตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ก่อนเริ่มการประชุม
ประธานจะแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามได้โดยอิสระ
ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายมหาชน กฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และตามกฎข้อบังคับของบริษัท
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมจะมีรายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อผู้ถือหุ้นทุกครั้งและเผยแพร่ในเว็ปไซด์ของบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาทุกครั้งคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบรวมกับคณะกรรมการบริษัททุกท่าน
จะเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างอิสระ

5.ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ (Mission)
และค่านิยม (Value) ของบริษัท ให้มีขึ้นและให้ทุกคนได้ปฏิบัติตาม
นอกจากนี้กรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเต็มที่เชิงจริยธรรมและตามกำหมายต่อบริษัทและผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(Stakeholders)
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะและความซื่อสัตย์สุจริต
และแสดงความเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ
ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระเสมอในการดำเนินกิจการของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถไว้วางใจได้โดยสนิทใจ
ต้องพิจารณาเสนอผู้ที่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่างอย่างรอบคอบและโปร่งใส
และจัดให้มีคณะอนุกรรมการสรรหาหรือคณะอนุกรรมการอื่นที่จำเป็นในพันธกิจที่จำเป็น
นอกจากนั้นกรรมการจะต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างเต็มที่และเข้าร่วมการประชุมของบริษัทเสมอ

6.ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

มาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ
มีนโยบายการกำกับดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดเป็นจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของพนักงานว่า
พนักงานทุกคนพึงประพฤติปฏิบัติตนในฐานะตัวแทนบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ซึ่งถือเป็นความลับของบริษัทฯ
ต่อบุคคลภายนอกหรือพนักงานด้วยกันเองที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความลับนั้น ไม่นำทรัพย์สิน ข้อมูล
หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น
ตลอดจนไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯได้กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับของบริษัทฯ
โดยมีบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนในการที่ผู้บริหารหรือพนักงานจะนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดห้ามกรรมการประกอบธุรกิจอันมีลักษณะเหมือนเป็นคู่แข่งของบริษัท
อย่างไรก็ตามหากมีรายการเกี่ยวโยงกันเกิดขึ้น บริษัทฯ
จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศและความเห็นของกรรมการอิสระที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุม
บุคคลที่มีส่วนได้เสียในรายการเกี่ยวโยงนั้น ๆ จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในรายการดังกล่าว

7.จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ จริยธรรมที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
กลุ่มลูกค้า คู่แข่งทางการค้า และจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งจริยธรรมและจรรยาบรรณดังกล่าว
บริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้วอย่างชัดเจน

ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯได้กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

1.ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.บริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันและรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท

3.บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด

  4.ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการหรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอยู่ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

  5.บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การ
  บริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

6.ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

7. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมืออาชีพ เต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  8.ไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญ
  หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
  หรือทำธุรกิจกับบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่ไม่ว่ากระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

  9.ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ
  ในบริษัทในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอยู่หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด
  ๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

8.การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน
และอีก 6 คน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ซึ่งในจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนั้นเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้น ในการประชุมคณะกรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะออกความคิดเห็นร่วมกับกรรมการบริหาร
ในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

9.การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ
ตระหนักถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ดังนั้นถึงแม้ตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะยังไม่แยกออกจากกัน
เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดและการผลิตตลอดเวลา
เพื่อบรรลุนโยบายการเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำสุดและมีสัดส่วนการตลาดสูงสุด
จึงต้องอาศัยผู้มีอำนาจตัดสินใจที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์สูงสามารถรับผิดชอบการกำหนดแผนงานได้ทันกาลมาทำหน้าที่เป็นทั้งผู้กำหนดกลยุทธ์และเป็นผู้นำกลยุทธ์
ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการไปปฏิบัติภายในกรอบที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้
ทั้งนี้ประธานกรรมการยังได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯด้วย

10. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน
และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีสำนักงานตรวจสอบ
ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นหน่วยปฏิบัติที่เป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีเป็นประจำ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยยึดแนวการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

11.รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงินของบริษัท ไดนาสตี้เซรามิค
จำกัด(มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างพอเพียงในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทำหน้าที่สอบทานงบการเงินและระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
โดยบริษัทฯได้ส่งมอบเอกสารและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ซึ่งความเห็นของผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีแล้ว

12.ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา
และเชื่อถือได้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า องค์กรของรัฐ
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด บริษัทฯ
ได้มอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลที่จะเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งข้อมูลที่จะตีพิมพ์และส่งให้ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ
เป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนตามที่ขอมา
นอกจากนี้บริษัทยังให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ http://www.dynastyceramic.com