[]

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของทุนธนชาต

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของทุนธนชาต (ข้อมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551)

คณะกรรมการ

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายบันเทิง ตันติวิท        | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 64 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - Master of Science (Finance) Sloan School   |
|                       | of Management, Massachusetts Institute       |
|                       | of Technology, USA.                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - Bachelor of Science in Electrical          |
|                       | Engineering Massachusetts Institute of       |
|                       | Technology, USA.                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program |
|                       | (DAP) รุ่น 25/2547                             |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  | ไม่มี                                          |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตำแหน่งงานในบริษัทอื่น     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - ปัจจุบัน          | - รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ สภาสถาบันอาศรมศิลป์                   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ บริษัท บี.วี.โฮลดิ้ง จำกัด                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544 -ปัจจุบัน           | - ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด      |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2532 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท    |
|                       | เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                        |
|                       |                                              |
|                       | (ปี 2549 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ)             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2530 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท ดีบุก จำกัด                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในทุนธนชาต      | ร้อยละ 0.1545 (2,060,000 หุ้น)                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายศุภเดช พูนพิพัฒน์       | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร          |
|                       | และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 58 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - Master of Science, (Agricultural           |
|                       | Economies) University of Wisconsin, USA.     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program |
|                       | (DAP) รุ่น 8/2547                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  | ไม่มี                                          |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตำแหน่งงานในบริษัทอื่น     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)    |
|                       | จำกัด (มหาชน)                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท     |
|                       | จำกัด                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - ปัจจุบัน          | - รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร        |
|                       | และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                        |
|                       |                                              |
|                       | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท          |
|                       | ธนชาตประกันภัย จำกัด                            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร   |
|                       | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                   |
|                       |                                              |
|                       | (ปี 2549 ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ)          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543 - ปัจจุบัน          | - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซ์มิลล์ แอนด์ แกรนารี จำกัด     |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2535 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด     |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในทุนธนชาต      | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายสมมาตร พูนภักดี       | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 78 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี (เทียบเท่าปริญญาโท)  |
|                       | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)  |
|                       | รุ่น 15/2549,                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program |
|                       | (DAP) รุ่น 58/2549                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  | ไม่มี                                          |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตำแหน่งงานในบริษัทอื่น     | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในทุนธนชาต      | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ นายสมมาตร พูนภักดี ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายพิมล รัฐปัตย์          | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 73 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - เนติบัณฑิต (นบ.ท)                             |
|                       | สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program |
|                       | (DAP )รุ่น 2/2546                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance        |
|                       | Director รุ่น 3/2546                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร The Role of The Chairman       |
|                       | Program รุ่น 9/2546                            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2547 - 2550           | - ประธานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตำแหน่งงานในบริษัทอื่น     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2547 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในทุนธนชาต      | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| พลเรือตรี นายแพทย์วิทุร    | กรรมการ (กรรมการอิสระ)                        |
| แสงสิงแก้ว              |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 72 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)             |
|                       | มหาวิทยาลัยมหิดล                                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - Master of Public Health, Harvard           |
|                       | University, USA.                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - วปอ.รุ่นที่ 31 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program |
|                       | (DAP) รุ่นที่ 29/2547                            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - นักบริหารระดับสูง รุ่นที่13                        |
|                       | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน              |
|                       |                                              |
|                       | สำนักนายกรัฐมนตรี                               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  | ไม่มี                                          |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตำแหน่งงานในบริษัทอื่น     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2541 – ปัจจุบัน          | - กรรมการอิสระ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2540 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2534 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ                                    |
|                       | มูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในทุนธนชาต      | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ พลเรือตรี นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29
มกราคม 2552

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายสมเกียรติ ศุขเทวา     | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา                  |
|                       |                                              |
|                       | และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 64 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - Senior Executive Program (SEP) Sloan       |
|                       | School MIT (USA.)                            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program |
|                       | (DAP) รุ่นที่ 6/2546                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Certification Program |
|                       | (DCP) รุ่นที่ 40/2547                            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)  |
|                       | รุ่น 3/2547                                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance        |
|                       | Director รุ่น 8/2547                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร The Role of The Compensation   |
|                       | Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2551                   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - หลักสูตรสัมมนา IT Governance : A Strategic    |
|                       | Path Forward Board and                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | Performance Evaluation                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545-2551             | - กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย    |
|                       | จำกัด (มหาชน)                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตำแหน่งงานในบริษัทอื่น     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมาร์ทแลนด์ จำกัด        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จำกัด |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543 - ปัจจุบัน          | - หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที. แอนด์ เอส คาร์แคร์    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในทุนธนชาต      | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ นายสมเกียรติ ศุขเทวา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม
2552

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ      | กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา            |
|                       |                                              |
|                       | และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 60 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) Wichita State    |
|                       | University, Kansas, USA.                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Directors Certification        |
|                       | Program (DCP) รุ่น 33/2546                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Role of The Compensation       |
|                       | Committee (RCC) รุ่น 4/2550                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543 - 2550           | - กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด(มหาชน)       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2542 - 2550           | - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด    |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2542 - 2550           | - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด     |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตำแหน่งงานในบริษัทอื่น     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2551 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีมิโก้   |
|                       | จำกัด                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในทุนธนชาต      | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางจันทิมา จตุรภัทร์       | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา                  |
|                       |                                              |
|                       | และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 58 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Central State University, |
|                       | USA.                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program |
|                       | (DAP) รุ่น 4/2546,                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Directors Certification        |
|                       | Program (DCP) รุ่น 40/2547,                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Role of The Compensation       |
|                       | Committee (RCC) รุ่น 4/2550,                   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)  |
|                       | รุ่น 16/2550,                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Corporate Fraud : A Risk That  |
|                       | needs to be managed                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549- 2551            | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ จตุจักร จำกัด         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548-2550             | - กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต     |
|                       | จำกัด (มหาชน)                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548-2549             | - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดธุรกิจขนาดใหญ่ 3      |
|                       | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2542-2548             | - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพาณิชย์ธนพัทธ์ จำกัด      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546-2547             | - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายผลิตภัณฑ์ ธนาคารไทยพาณิชย์     |
|                       | จำกัด (มหาชน)                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2547                  | - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายตลาดลูกค้าบุคคล              |
|                       | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตำแหน่งงานในบริษัทอื่น     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2551 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีบี แคปปิตอล จำกัด      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2551 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จำกัด        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - ปัจจุบัน          | - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มจัดการทรัพย์สิน               |
|                       | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในทุนธนชาต      | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ นางจันทิมา จตุรภัทร์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2551

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางสาวสุวรรณภา         | รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา           |
| สุวรรณประทีป            |                                              |
|                       | และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน                      |
|                       | (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 63 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - Bachelor of Economics, Monash              |
|                       | University,Australia                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - Commercial Lending Training Program Banker |
|                       | Trust, New York , USA.                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program |
|                       | (DAP) รุ่น 20/2547                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  | ไม่มี                                          |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตำแหน่งงานในบริษัทอื่น     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร            |
|                       | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในทุนธนชาต      | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 27
พฤศจิกายน 2551
และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2552

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ     | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ             |
|                       | (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 54 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ           |
|                       | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Directors Certification        |
|                       | Program (DCP) รุ่น 94/2550                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550                  | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด     |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548-2550             | - รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548                  | - ผู้บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548                  | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแก้ไขหนี้ บริษัท     |
|                       | ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2547-2548             | - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายแก้ไขหนี้ บริษัท           |
|                       | เงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตำแหน่งงานในบริษัทอื่น     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร         |
|                       | บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน          | - กรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร๊อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร         |
|                       | บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในทุนธนชาต      | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล    | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ             |
|                       | (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 45 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาบัญชี)                    |
|                       | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - ประกาศนียบัตร Directors Certification        |
|                       | Program (DCP) รุ่น 24/2545,                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - หลักสูตรสัมมนา ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร |
|                       | Board and Performance Evaluation             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - โครงการพัฒนาผู้บริหารบริษัทเงินทุน รุ่นที่ 9/2537      |
|                       | สมาคมบริษัทเงินทุน                               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550                  | - ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์และแผนงาน บริษัท   |
|                       | ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545-2550             | - ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ           |
|                       | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตำแหน่งงานในบริษัทอื่น     | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ร้อยละ 0.0011 (15,250 หุ้น)                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

ผู้บริหารระดับสูง

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์       | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 47 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (M.B.A)   |
|                       | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า)                    |
|                       | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549-2550             | - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้         |
|                       | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548-2549             | - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อสำนักงานใหญ่          |
|                       | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2547-2548             | - ผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารธนชาต   |
|                       | จำกัด (มหาชน)                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตำแหน่งงานในบริษัทอื่น     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550-ปัจจุบัน            | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - กรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร๊อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549-ปัจจุบัน            | - กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร            |
|                       | บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในทุนธนชาต      | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ     | ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 48 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549-2550             | - ผู้อำนวยการ สำนักวางแผนและพัฒนาระบบบัญชี บริษัท    |
|                       | ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543-2544             | - ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตำแหน่งงานในบริษัทอื่น     | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในทุนธนชาต      | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางสาวดาราวรรณ        | ผู้อำนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้                |
| บุญนำเสถียร             |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 47 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ วิชาโทเศรษฐศาสตร์  |
|                       | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - หลักสูตรอบรม Managing the Recovery           |
|                       | ธนาคารแห่งประเทศไทย                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - หลักสูตร การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สำเร็จ          |
|                       | ธนาคารแห่งประเทศไทย                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2547-2548             | - ผู้อำนวยการ สำนักปรับปรุงโครงสร้างหนี้ธุรกิจ         |
|                       | บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                 |
|                       |                                              |
|                       | (ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ทุนธนชาต จำกัด   |
|                       | (มหาชน))                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544-2547             | - ผู้อำนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 3            |
|                       | บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตำแหน่งงานในบริษัทอื่น     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน          | - กรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร๊อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในทุนธนชาต      | ร้อยละ 0.000006 (800 หุ้น)                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า   | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีทุนธนชาต                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 44 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - MINI M.B.A. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - Young Bankers’ Executive Development       |
|                       | Program YOBEX                                |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - หลักสูตร CFO มืออาชีพ NIDA Business School /   |
|                       | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)                  |
|                       | และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  | ไม่มี                                          |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตำแหน่งงานในบริษัทอื่น     | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในทุนธนชาต      | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2550 – 2551

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)

+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| ล | รายชื่อ          | ตำแหน่ง     | จำนวน | จำนวน | จำ    | สัดส่วน  |
| ำ |                |            | หุ้นที่ถือ | หุ้นที่ถือ | นวนหุ้น |        |
| ด |                |            | ณ วันที่ | ณ วันที่ | ที่เปลี่ย | ก      |
| ับ |                |            | 31    | 31    | นแปลง | ารถือหุ้น |
|   |                |            | ธ     | ธ     | เพิ่มขึ้น |        |
|   |                |            | ันวาคม | ันวาคม | (     | ในบริษัท |
|   |                |            | 2551  | 2550  | ลดลง) | (      |
|   |                |            |       |       | ในปี   | ร้อยละ) |
|   |                |            |       |       | 2551  |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | นายบันเทิง ตันติวิท | ประ        | 2,06  | -     | 2,06  | 0.1545 |
|   |                | ธานกรรมการ | 0,000 |       | 0,000 |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 2 | นายศุภเดช       | รองประ     | -     | -     | -     | -      |
|   | พูนพิพัฒน์         | ธานกรรมการ |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | ประธานกร   |       |       |       |        |
|   |                | รมการบริหาร |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | และกรรมกา  |       |       |       |        |
|   |                | รผู้จัดการใหญ่ |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 3 | นายสมมาตร      | ก          | -     | -     | -     | -      |
|   | พูนภักดี          | รรมการอิสระ |       |       |       |        |
|   |                | และ        |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | ประธานกรรม |       |       |       |        |
|   |                | การตรวจสอบ |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 4 | นายพิมล รัฐปัตย์   | กรรมการ    | -     | -     | -     | -      |
|   |                | (          |       |       |       |        |
|   |                | กรรมการที่ไม |       |       |       |        |
|   |                | ่เป็นผู้บริหาร) |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 5 | พลเรือตรี        | กรรมการ    | -     | -     | -     | -      |
|   | นายแพทย์วิทุร     | (กร        |       |       |       |        |
|   | แสงสิงแก้ว       | รมการอิสระ) |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 6 | นายสมเกียรติ     | ก          | -     | -     | -     | -      |
|   | ศุขเทวา         | รรมการอิสระ |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | กรรม       |       |       |       |        |
|   |                | การตรวจสอบ |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | กร         |       |       |       |        |
|   |                | รมการสรรหา |       |       |       |        |
|   |                | และ        |       |       |       |        |
|   |                | กรรมการกำห |       |       |       |        |
|   |                | นดค่าตอบแทน |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 7 | นางศิริเพ็ญ       | ก          | -     | -     | -     | -      |
|   | สีตสุวรรณ        | รรมการอิสระ |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | กรรม       |       |       |       |        |
|   |                | การตรวจสอบ |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | ประธานกร   |       |       |       |        |
|   |                | รมการสรรหา |       |       |       |        |
|   |                | และประธาน  |       |       |       |        |
|   |                | กรรมการกำห |       |       |       |        |
|   |                | นดค่าตอบแทน |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 8 | นางจันทิมา       | ก          | -     | -     | -     | -      |
|   | จตุรภัทร์         | รรมการอิสระ |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | กรรม       |       |       |       |        |
|   |                | การตรวจสอบ |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | กร         |       |       |       |        |
|   |                | รมการสรรหา |       |       |       |        |
|   |                | และ        |       |       |       |        |
|   |                | กรรมการกำห |       |       |       |        |
|   |                | นดค่าตอบแทน |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 9 | นางสาวสุวรรณภา  | กรรมการ    | -     | -     | -     | -      |
|   | สุวรรณประทีป     |            |       |       |       |        |
|   |                | ร          |       |       |       |        |
|   |                | องประธานกร |       |       |       |        |
|   |                | รมการบริหาร |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | กร         |       |       |       |        |
|   |                | รมการสรรหา |       |       |       |        |
|   |                | และ        |       |       |       |        |
|   |                | กรรมการกำห |       |       |       |        |
|   |                | นดค่าตอบแทน |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | นายทวีศักดิ์       | กรรมการ    | -     | -     | -     | -      |
| 0 | ศักดิ์ศิริลาภ       | กร         |       |       |       |        |
|   |                | รมการบริหาร |       |       |       |        |
|   |                | และรองกรร  |       |       |       |        |
|   |                | มการผู้จัดการ |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | นายอนุวัติร์       | กรรมการ    | 1     | 1     | -     | 0.0011 |
| 1 | เหลืองทวีกุล      | กร         | 5,250 | 5,250 |       |        |
|   |                | รมการบริหาร |       |       |       |        |
|   |                | และรองกรร  |       |       |       |        |
|   |                | มการผู้จัดการ |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | นายวัชระ        | ผู้อำน       | -     | -     | -     | -      |
| 2 | เพิ่มพิทักษ์        | วยการอาวุโส |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | สายงานธุรกิจ |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | นางสาวรมณีย์     | ผู้อำนวยการ  | -     | -     | -     | -      |
| 3 | เจนพินิจ         | ฝ่ายว       |       |       |       |        |
|   |                | างแผนข้อมูลเ |       |       |       |        |
|   |                | พื่อการจัดการ |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+

+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| ล | รายชื่อ          | ตำแหน่ง     | จำนวน | จำนวน | จำ    | สัดส่วน  |
| ำ |                |            | หุ้นที่ถือ | หุ้นที่ถือ | นวนหุ้น |        |
| ด |                |            | ณ วันที่ | ณ วันที่ | ที่เปลี่ย | ก      |
| ับ |                |            | 31    | 31    | นแปลง | ารถือหุ้น |
|   |                |            | ธ     | ธ     | เพิ่มขึ้น |        |
|   |                |            | ันวาคม | ันวาคม | (     | ในบริษัท |
|   |                |            | 2551  | 2550  | ลดลง) | (      |
|   |                |            |       |       | ในปี   | ร้อยละ) |
|   |                |            |       |       | 2551  |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | นางสาวดาราวรรณ | ผู้อำนวยการ  | 800   | -     | -     | 0.     |
| 4 | บุญนำเสถียร      |            |       |       |       | 000006 |
|   |                | ฝ่ายปรับปรุง  |       |       |       |        |
|   |                | โครงสร้างหนี้ |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | นางธนวันต์       | ผู้ช่ว        | -     | -     | -     | -      |
| 5 | ชัยสิทธิการค้า     | ยผู้อำนวยการ |       |       |       |        |
|   |                |            |       |       |       |        |
|   |                | ฝ่าย        |       |       |       |        |
|   |                | บัญชีทุนธนชาต |       |       |       |        |
+---+----------------+------------+-------+-------+-------+--------+

หมายเหตุ 1. นายสมมาตร พูนภักดี ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

2. พลเรือตรี นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม
2552

3. นายสมเกียรติ ศุขเทวา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2552

4. นางจันทิมา จตุรภัทร์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2551

  5. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 27
  พฤศจิกายน 2551 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม
  2552

ข้อ 2. การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)

[]

  รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)

  ------------------------------ -------- -------------------------------
  บริษัทย่อย                                 บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  1. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)             7. บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด
                                          (มหาชน)

  2. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด            8. บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด

  3. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส          9. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
  จำกัด                                    

  4. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด               10. บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

  5. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด              11. บริษัท ดีบุก จำกัด

                                          12. บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด

  บริษัทร่วม                                 13. บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จำกัด

  6. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)           14. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
                                          จำกัด (มหาชน)

                                          15. บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด
                                          (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

                                          16. บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล
                                          เอซเทท จำกัด

                                          17. บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์
                                          จำกัด (มหาชน)

                                          18. บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร์รี่ จำกัด
                                          (มหาชน)

                                          19. บริษัท ไทยมาร์ทแลนด์ จำกัด

                                          20. บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย)
                                          จำกัด

                                          21. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีมิโก้
                                          จำกัด

                                          22. บริษัทบริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จำกัด

                                          23. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

                                          24. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
                                          (มหาชน)
  ------------------------------ -------- -------------------------------

3. คุณลักษณะของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

- ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมทุกท่าน
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศว่าด้วยการขออนุญาตเสนอขายหุ้น
ข้อ 17