-----------------------------------------------------------------------
  ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  -----------------------------------------------------------------------

7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย

-   ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ทุนจดทะเบียน 408,000,000 หุ้น

-   ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 408,000,000 หุ้น รวมมูลค่า 408,000,000 บาท

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

+---------------+-----------+--------+-----+-----+-------+--------+
| ชื่อบริษัท        | ท         | ท      | ม   | สัดส | ร     | การ    |
|               | ุนจดทะเบียน | ุนที่ออกแ | ูลค่า | ่วนเ | าคาทุน | ลงทุนใน |
|               |           | ละเรียก | ตรา | งินล | (บาท) | บริษัทอื่น |
|               | (บาท)     | ชำระแล | ไว้ห | งทุน |       |        |
|               |           | ้ว(บาท) | ุ้นละ | (%) |       |        |
|               |           |        | (บ  |     |       |        |
|               |           |        | าท) |     |       |        |
+---------------+-----------+--------+-----+-----+-------+--------+
| บริษัทย่อย :     |           |        |     |     |       |        |
+---------------+-----------+--------+-----+-----+-------+--------+
| บมจ.ไทล์ท้อป    | 30        | 222,0  | 10  | 96  | 1     | ไม่มี    |
| อินดัสตรี้        | 0,000,000 | 00,000 |     | .83 | 09,47 |        |
|               |           |        |     |     | 9,530 |        |
+---------------+-----------+--------+-----+-----+-------+--------+
| บริษัท พิค แอนด์  | 1         | 12,0   | 100 | 97  | 12,51 | ไม่มี    |
| เปย์ จำกัด      | 2,000,000 | 00,000 |     | .99 | 9,986 |        |
+---------------+-----------+--------+-----+-----+-------+--------+
| บริษัท เมืองทอง  | 4,500,000 | 4,5    | 100 | 99  | 4,79  | ไม่มี    |
| เซรามิค จำกัด   |           | 00,000 |     | .98 | 0,334 |        |
+---------------+-----------+--------+-----+-----+-------+--------+
| บริษัท เวิลด์ไวด์  | 1,000,000 | 1,0    | 100 | 99  | 1,06  | ไม่มี    |
| เซรามิค จำกัด   |           | 00,000 |     | .93 | 3,937 |        |
+---------------+-----------+--------+-----+-----+-------+--------+
| รวม           | 31        | 239,5  |     |     | 1     |        |
|               | 7,500,000 | 00,000 |     |     | 27,85 |        |
|               |           |        |     |     | 3,787 |        |
+---------------+-----------+--------+-----+-----+-------+--------+

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

-   โครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)

  ---------------- ----------------------------- ------------------ -------------
  ลำดับที่            ชื่อบริษัท / บุคคลผู้ถือหุ้น            จำนวนหุ้น            % ของการถือหุ้น

  1                นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา           100,000,000        24.51

  2                CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE    36,000,000         8.82
                   BRANCH                                           

  3                นายวิบูลย์ วัชรสุรังค์               35,205,110         8.63

  4                นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล          20,460,000         5.02

  5                นายมนต์รัก แสงศาสตรา            20,000,000         4.90

  6                นายมารุต แสงศาสตรา             20,000,000         4.90

  7                นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย             12,892,000         3.16

  8                STATE STREET BANK EUROPE      12,712,151         3.11
                   LIMITED                                          

  9                นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา         11,000,000         2.70

  10               กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล   10,362,800         2.54

  รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10                                278,632,061        68.29
  อันดับแรก                                                           

  จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น                                 408,000,000        100.00
  ---------------- ----------------------------- ------------------ -------------

+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
| รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย         |                |        |        |     |
| Strategic Shareholders ณ  |                |        |        |     |
| วันที่ 14 มีนาคม 2557         |                |        |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
| กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร  | ตำแหน่งใน DCC   | จ      | รวม    | %   |
| รวมถึง                     |                | ำนวนหุ้น |        | ขอ  |
|                           |                |        |        | งทุน |
| ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ |                |        |        |     |
|                           |                |        |        | ที่ช  |
|                           |                |        |        | ำระ |
|                           |                |        |        | แล้ว |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
| 1.นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา    | ประธานกรรมการ  | 100,0  |        |     |
|                           |                | 00,000 |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
| - นาย มารุต แสงศาสตรา      | กรรมการบริษัทย่อย | 20,0   | 120,0  | 29. |
| (บุตร)                     | และ            | 00,000 | 00,000 | 41% |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
|                           | รองกรรมก       |        |        |     |
|                           | ารผู้จัดการ(ตลาด) |        |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
|                           |                |        |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
| 2.  นาย สัญชัย เจนจรัตน์      | กรรมการบริหาร   | 3      |        |     |
|                           | และผู้จัดการ      | 42,000 |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
|    - นาง ปราณี เจนจรัตน์     |                | 1,7    |        |     |
| (คู่สมรส)                   |                | 71,300 |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
|    - น.ส. สาลินี เจนจรัตน์    |                | 3      |        |     |
| (บุตร)                     |                | 08,000 |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
|    - นายพงศ์ระพี เจนจรัตน์    |                | 4      | 2,8    | 0.  |
| (บุตร)                     |                | 00,000 | 21,300 | 69% |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
|                           |                |        |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
| 3. นาย มนต์รัก แสงศาสตรา    | กรรมการบริห     | 20,0   | 20,0   | 4.  |
|                           | ารและกรรมการรอ | 00,000 | 00,000 | 90% |
|                           | งผู้จัดการ(บริหาร) |        |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
|                           |                |        |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
| 4. น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา   | ก              | 11,0   | 11,0   | 2.  |
|                           | รรมการบริหารและ | 00,000 | 00,000 | 70% |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
|                           | เลขานุการบริษัทฯ  |        |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
|                           |                |        |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
| 5.นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล   | กรรมการ        | 20,4   |        |     |
|                           |                | 60,000 |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
|    - นางพิมพา วิริยะเมตตากุล  |                | 2,500  | 20,4   | 5.  |
|   (คู่สมรส)                 |                |        | 62,500 | 02% |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
|                           |                |        |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
| 6. นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย      | กรรมการ        | 12,8   |        |     |
|                           |                | 92,000 |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
|    - นางสาววราภรณ์         |                | 1      | 13,0   | 3.  |
| สมานพันธ์ชัย   (พี่น้อง)        |                | 51,500 | 43,500 | 20% |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
|                           |                |        |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
| 7. น.ส. สนธยา เยาวหลี      | รอ             | 2      | 2      | 0.  |
|                           | งกรรมการผู้จัดการ | 70,000 | 70,000 | 07% |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
|                           | (              |        |        |     |
|                           | ส่งเสริมและพัฒนา) |        |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
| 8. นายจารุวัตร ไตรถวิล       | ผู้ช่ว            | 5      |        |     |
|                           | ยกรรมการผู้จัดการ | 00,000 |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
| -นายจีระ ไตรถวิล (บิดา)      | (ผลิต)          | 5      |        |     |
|                           |                | 56,100 |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
| -นายจารุเจตน์ ไตรถวิล (พี่น้อง) |                | 35,000 |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
| -นายสันฑิต ไตรถวิล (พี่น้อง)    |                | 5      | 1,6    | 0.  |
|                           |                | 30,000 | 21,105 | 40% |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
|                           |                |        |        |     |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+
| รวม                       |                |        | 189,2  | 46. |
|                           |                |        | 18,405 | 38% |
+---------------------------+----------------+--------+--------+-----+

-   โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย

1. บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

  ----------- ------------------------------ -------------- -----------------------
  ชื่อบริษัท /                                   จำนวนหุ้น        สัดส่วนการถือหุ้น %
  บุคคลผู้ถือหุ้น                                                 

  1.          บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) 21,495,906     96.83

  2.          ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  300,000        1.35

  3.          บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย            400,000        1.80
  ----------- ------------------------------ -------------- -----------------------

2. บริษัท พิค แอนด์ เปย์ จำกัด

  ----------- ------------- ---------------- -------------- -----------------------
  ชื่อบริษัท /                                   จำนวนหุ้น        สัดส่วนการถือหุ้น %
  บุคคลผู้ถือหุ้น                                                 

  1.          บริษัท ไดนาสตี้                    117,593        97. 99
              เซรามิค                                        
              จำกัด(มหาชน)                                   

  2.          นายรุ่งโรจน์     แสงศาสตรา        1              0.0

  3.          นางสาวคัทลียา   แสงศาสตรา        1              0.0

  4.          นายมนต์รัก      แสงศาสตรา        1              0.0

  5.          นางสาวสนธยา   เยาวหลี           1              0.0
  ----------- ------------- ---------------- -------------- -----------------------

3. บริษัท เมืองทอง เซรามิค จำกัด

  ----------- ------------- ----------------- --------------- ----------------------
  ชื่อบริษัท /                                    จำนวนหุ้น         สัดส่วนการถือหุ้น %
  บุคคลผู้ถือหุ้น                                                   

  1.          บริษัท ไดนาสตี้                     44,993          99.98
              เซรามิค                                          
              จำกัด(มหาชน)                                     

  2.          นายรุ่งโรจน์     แสงศาสตรา         1               0.0

  3.          นางสาวคัทลียา   แสงศาสตรา         1               0.0

  4.          นายมนต์รัก      แสงศาสตรา         1               0.0

  5.          นางสาวสนธยา   เยาวหลี            1               0.0
  ----------- ------------- ----------------- --------------- ----------------------

4.บริษัท เวิลด์ ไวด์ เซรามิค จำกัด

  ----------- ------------- ----------------- -------------- ----------------------
  ชื่อบริษัท /                                    จำนวนหุ้น        สัดส่วนการถือหุ้น %
  บุคคลผู้ถือหุ้น                                                  

  1.          บริษัท ไดนาสตี้                     9,993          99.93
              เซรามิค                                         
              จำกัด(มหาชน)                                    

  2.          นายรุ่งโรจน์     แสงศาสตรา         1              0.0

  3.          นางสาวคัทลียา   แสงศาสตรา         1              0.0

  4.          นายมนต์รัก      แสงศาสตรา         1              0.0

  5.          นางสาวสนธยา   เยาวหลี            1              0.0
  ----------- ------------- ----------------- -------------- ----------------------

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-   บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

-   บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพี่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
    (Thai Trust Fund)

-   บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

    7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ส่วนของบริษัทฯ

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) ทั้งนี้
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิคจำกัด (มหาชน) จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม
และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยให้
พิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆ ด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ซึ่งประชุมในวันที่ 29
เมษายน 2557 พิจารณารับรองการจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 2.55 บาท
และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 3.18
บาท หรือ คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท
ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ตามที่เสนอในวาระ
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 100

  ------------------------------- ------------- ------------- ------------
  รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล          ปี 2556        ปี 2555        ปี 2554
                                                (ปรับปรุง)      

  1. กำไรสุทธิตามงบการเงิน (ล้านบาท)  1,298.13      1,265.08      1,243.21

  2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)       408           408           408

  3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น                                            

  3.1 ระหว่างรอบปีบัญชี                                           

  ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1          1.01          0.91          0.89

  ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2          0.82          0.79          0.83

  ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3          0.72          0.65          0.71

  3.2 จ่ายในปี ปันผลงวด ไตรมาส 4     0.63          0.73          0.62

  รวมปันผลจ่ายทั้งปี                   3.18          3.08          3.05

  4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น         1,297.44      1,256.64      1,244.40
  (ล้านบาท)                                                    

  5. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ       100           99            100
  ------------------------------- ------------- ------------- ------------

สถิติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา (บาท/หุ้น)

[]

ส่วนของบริษัทย่อย

1.  บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีนโยบายการจ่ายปันผลในช่วงนี้

2.  บริษัท พิคแอนด์เปย์ จำกัด ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11
    กุมภาพันธ์ 2557 ให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28
    กุมภาพันธ์ 2557 จ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตรา 3,236 บาทต่อหุ้น และที่ประชุมฯ
    มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

3.  บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัด ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11
    กุมภาพันธ์ 2557 ให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28
    กุมภาพันธ์ 2557 จ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตรา 6,094 บาทต่อหุ้น และที่ประชุมฯ
    มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

4.  บริษัท เวิลด์ไวด์ เซรามิค จำกัด ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11
    กุมภาพันธ์ 2557 ให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28
    กุมภาพันธ์ 2557 จ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตรา 11,410 บาทต่อหุ้น และที่ประชุมฯ
    มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

  ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของ 3 บริษัทย่อย คือ บริษัท พิคแอนด์เปย์ จำกัด บริษัท
  เมืองทองเซรามิค จำกัด และ บริษัท เวิลด์ไวด์ เซรามิค จำกัด
  เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างองค์กรในการควบโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business
  Transfer) ให้ บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค ซึ่งได้เสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ
  บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 ในวาระที่ 5

8. โครงสร้างการจัดการ

ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท

จำนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด
(มหาชน)ซึ่งกำหนดว่าคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน และมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน
มีรายนามดังต่อไปนี้

+-----+------------------+-----------+----------+----------+----------+
| ลำ  | ชื่อ-สกุล           | ประเ      |          | อำ       |          |
| ดับที่ |                  | ภทกรรมการ |          | นาจลงนาม |          |
|     |                  |           |          | ⁽¹⁾      |          |
|     |                  |           |          |          |          |
|     |                  |           |          | ตา       |          |
|     |                  |           |          | มหนังสือรับ |          |
|     |                  |           |          | รองบริษัทฯ |          |
+-----+------------------+-----------+----------+----------+----------+
|     |                  | กรรมการ   | กรร      | มี        | ไม่มี      |
|     |                  |           | มการอิสระ |          |          |
+-----+------------------+-----------+----------+----------+----------+
| 1   | นายรุ่งโรจน์        | -         |          | -        |          |
|     | แสงศาสตรา        |           |          |          |          |
+-----+------------------+-----------+----------+----------+----------+
| 2   | นายสัญชัย เจนจรัตน์  | -         |          | -        |          |
+-----+------------------+-----------+----------+----------+----------+
| 3   | นายโยธิน จ๋วงพานิช  |           | -        |          | -        |
+-----+------------------+-----------+----------+----------+----------+
| 4   | นายสุรศักดิ์         |           | -        |          | -        |
|     | โกสิยะจินดา        |           |          |          |          |
+-----+------------------+-----------+----------+----------+----------+
| 5   | นายผจญ ขจิตสาร    |           | -        |          | -        |
+-----+------------------+-----------+----------+----------+----------+
| 6   | นายชัยสิทธิ์         | -         |          | -        |          |
|     | วิริยะเมตตากุล      |           |          |          |          |
+-----+------------------+-----------+----------+----------+----------+
| 7   | นายสุวิทย์          | -         |          | -        |          |
|     | สมานพันธ์ชัย        |           |          |          |          |
+-----+------------------+-----------+----------+----------+----------+
| 8   | นางสาวคัทลียา      | -         |          | -        |          |
|     | แสงศาสตรา        |           |          |          |          |
+-----+------------------+-----------+----------+----------+----------+
| 9   | นายมนต์รัก         | -         |          | -        |          |
|     | แสงศาสตรา        |           |          |          |          |
+-----+------------------+-----------+----------+----------+----------+

⁽¹⁾ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ
ตามหนังสือรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการ ซึ่งรวมถึงเรื่องต่อไปนี้

1. การเข้าถึงข้อมูลการเงินและข้อมูลธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. กรรมการควรเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
และควรตั้งคำถามที่สำคัญเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี

3. กรรมการควรมีความสามารถและยินดีที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ
ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนอย่างอิสระ
โดยจะต้องสละเวลาและให้ความใส่ใจอย่างเพียงพอให้กับเรื่องที่มีความสำคัญทุกเรื่อง

4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารควรมีกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
อย่างไรก็ดีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย ซึ่งรวมไปถึงการที่บริษัทฯ
ไม่สามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสมให้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนได้
รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากประสบการณ์และสัมพันธภาพในการทำงานในคณะกรรมการที่บุคคลนั้นๆได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลาหลายปี
ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ
จะยังมิได้กำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างเป็นทางการ แต่บริษัทฯ
ก็มีนโยบายในเรื่องดังกล่าวซึ่งกำหนดว่าโดยทั่วไปกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน
10 ปี เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรในการดำรงตำแหน่งต่อไปของกรรมการเหล่านั้น
ซึ่งควรจะพิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว
ตลอดจนการมีส่วนทำประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวต่อบริษัทฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศตนให้กับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ

1.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหารคือกรรมการที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเต็มเวลา
และได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นๆ
ที่เทียบเท่า

1.2 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯและ/หรือผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

1. กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
การถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5

2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้ที่รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ
ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5.
กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
รวมทั้งไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8.
กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9.กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใด
ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการ

โดยทั่วไป คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี
การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ วาระการประชุมหลัก ได้แก่
พิจารณา แผนธุรกิจและงบประจำปี รายงานงบการเงินรายไตรมาส
และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมและส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้ง
เพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาประเด็นการประชุม

เลขานุการบริษัท จะจดบันทึกการประชุม ซึ่งจะส่งให้กับกรรมการก่อนการประชุมในครั้งถัดไป
รายงานการประชุมจะได้รับการลงมติในการประชุมครั้งต่อไป
และเก็บให้กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ตรวจสอบต่อไปคณะกรรมการกำหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของกรรมการ
และพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

+--------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|                          | บม      |         | บม      | ประชุมสามัญ |
|                          | จ.ไดนาส |         | จ.ไทล์ท้อ |           |
|                          | ตี้เซรามิค |         | ปอินดัสตรี้ | ผู้ถือหุ้น     |
+--------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|                          | ค       | คณะ     | ค       | ประจำปี    |
|                          | ณะกรรมก | กรรมการ | ณะกรรมก | 2556      |
|                          | ารบริษัทฯ | ตรวจสอบ | ารบริษัทฯ |           |
+--------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| รายชื่อกรรมการ             | จำนวน 9 | จำนวน 3 | จำนวน 5 | จำนวน 9   |
|                          | คน      | คน      | คน      | คน        |
+--------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|                          | รวมทั้งปี  | รวมทั้งปี  | รวมทั้งปี  | เมื่อวันที่    |
|                          |         |         | 4 ครั้ง   |           |
|                          | 5 ครั้ง   | 5 ครั้ง   |         | 23        |
|                          |         |         |         | เม.ย.2556 |
+--------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|                          |         |         |         |           |
+--------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| 1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา   | 5/5     | -       | 4/4     | 1         |
+--------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| 2. นายโยธิน จ๋วงพานิช       | 5/5     | 5/5     | -       | 1         |
+--------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| 3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา    | 5/5     | 5/5     | -       | 1         |
+--------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| 4. นายผจญ ขจิตสาร         | 5/5     | 5/5     | -       | 1         |
+--------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| 5. นายสัญชัย เจนจรัตน์       | 5/5     | -       | 4/4     | 1         |
+--------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| 6. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล  | 5/5     | -       | -       | 1         |
+--------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| 7. นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย     | 5/5     | -       | -       | 1         |
+--------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| 8. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา | 5/5     | -       | 4/4     | 1         |
+--------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| 9. นายมนต์รัก แสงศาสตรา    | 5/5     | -       | 4/4     | 1         |
+--------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| 10. นายมารุต แสงศาสตรา    | -       | -       | 4/4     | -         |
| ⁽¹⁾                      |         |         |         |           |
+--------------------------+---------+---------+---------+-----------+

  ⁽¹⁾ นายมารุต แสงศาสตรา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ (บริษัทย่อย)
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 มกราคม
  2556

การประเมินของคณะกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯประกอบไปด้วยกรรมการ 9 คน กรรมการอาจได้รับการเลือกตั้งซ้ำทุกๆ
3 ปี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลายอย่าง
โดยสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความสามารถที่จะมีส่วนร่วมผลักดันกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
โดยกำหนดว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยทั่วไปไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่า 10 ปี หรือ 4
วาระ เว้นแต่บุคคลนั้นมีส่วนทำประโยชน์ให้บริษัทฯ ทั้งในอดีตปัจจุบัน และที่คาดการณ์ในอนาคต

คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการทั้งของคณะกรรมการทั้งชุด และ
การประเมินตนเองของกรรมการอย่างเป็นทางการสำหรับรอบประจำปี 2556
โดยเลขานุการบริษัทฯ
เป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคน
โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมาจะส่งให้เก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ การประเมินแบ่งเป็นเรื่องหลักๆ 6 ประเด็น ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณลักษณะของคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

4. การทำหน้าที่ของกรรมการ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินของคณะกรรมการในปี 2556 สำหรับคณะกรรมการทั้งชุด คิดเป็นร้อยละ 98 และ
การประเมินตนเองของกรรมการคิดเป็นร้อยละ 97
ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

บริษัทฯได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท ซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์
ข้อบังคับเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาท หน้าที่
หลักการและแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด
ซึ่งแจกให้กับกรรมการบริษัททุกคนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในกรณีที่มีกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งรายใหม่
บริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่ง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดโดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ 3 ด้าน
ดังนี้

1.
รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

2. จัดส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่นข้อบังคับบริษัท
คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน สรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น
เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น

3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายจัดการบริษัทฯ
หรือผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ เพื่อรับทราบ
และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้
บริษัทฯยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยบริษัทฯและหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระ
เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่สำนักงาน ก.ล.ต.
กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรม อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่
Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program
(DAP) และ Audit Committee Program (ACP)
ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

ในปี 2556 บริษัทฯ สนับสนุนกรรมการใหม่ 2 ท่าน คือ นายมนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการบริษัท
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) และ นายมารุต แสงศาสตรา กรรมการ บริษัท ไทล์ท้อป
อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย
เข้าอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
107/2014 เรียบร้อยแล้ว

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย
ผู้บริหารสี่อันดับถัดจากกรรมการผู้จัดการ ได้แก่

  ------- ------------- ----------- --------------------------------------
  ลำดับที่   ชื่อ - สกุล                  ตำแหน่ง

  1       นายสัญชัย       เจนจรัตน์     กรรมการผู้จัดการ

  2       นายมนต์รัก      แสงศาสตรา   กรรมการรองผู้จัดการ (บริหาร)

  3       นางสาวสนธยา   เยาวหลี      รองกรรมการผู้จัดการ (ส่งเสริมและพัฒนา)

  4       นายมารุต       แสงศาสตรา   รองกรรมการผู้จัดการ (ตลาด)

  5       นายสุธี         บุนนาค       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (เทคนิค)

  6       นายจารุวัตร     ไตรถวิล      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผลิต)
  ------- ------------- ----------- --------------------------------------

ผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการบริหาร ดูแลรับผิดชอบด้านบริหารการเงินของบริษัทฯ

1.  นายมนต์รัก แสงศาสตรา

ผู้บริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีหรือรับผิดชอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นางสาวสุภาภรณ์ มีเภตรา

โครงสร้างองค์กร

-ผู้อำนวยการสำนักบริหาร -ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสาขา -ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
-ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต TTOP -ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค

-ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี -ผู้อำนวยการฝ่ายขาย -ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต DCC

-ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีบริษัทย่อย -ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
-ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

-ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงงาน นักลงทุนสัมพันธ์

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้ง นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา (ข้อมูลปรากฏในเอกสารแนบ 1)
ให้เป็นเลขานุการบริษัทตามมติคณะคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2541 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2541 และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต
ดังต่อไปนี้

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

3.
ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงาน ก.ล.ต.

4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  (ก) ทะเบียนกรรมการ

  (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

  (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  (ง) รายงานประจำปีของบริษัทฯ

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ

6. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการเรื่องอื่นๆ
ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานกรรมการ
และโดยโครงสร้างองค์กรจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายของคณะกรรมการ
คือค่าตอบแทนของกรรมการควรสะท้อนหน้าที่และความรับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
นอกจากนี้ กรรมการยังต้องมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ดังกล่าว
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปัจจุบัน ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
(ครั้งที่ 1/2556)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

+-------------------+------+---------+-------+-------+---------+-----+
|                   | บมจ. |         |       | บ     |         |     |
|                   | ไดนา |         |       | มจ.ไท |         |     |
|                   | สตี้เซ |         |       | ล์ท้อปอ |         |     |
|                   | รามิค |         |       | ินดัสตรี้ |         |     |
+-------------------+------+---------+-------+-------+---------+-----+
|                   | เบ   | เ       | บำเ   | เบ    | บำเหน็จ  | รวม |
|                   | ี้ยประ | บี้ยประชุม | หน็จกร | ี้ยประช |         |     |
|                   | ชุมคณ |         | รมการ | ุมคณะก | กรรมการ |     |
|                   | ะกรร | คณะ     | และกร | รรมกา |         |     |
|                   | มการ | กรรมการ | รมการ | รบริษัท |         |     |
|                   | บริษัท | ตรวจสอบ | บริหาร |       |         |     |
+-------------------+------+---------+-------+-------+---------+-----+
| รายชื่อกรรมการ      |      |         |       |       |         |     |
+-------------------+------+---------+-------+-------+---------+-----+
|                   |      |         |       |       |         |     |
+-------------------+------+---------+-------+-------+---------+-----+
|                   |      |         |       |       |         |     |
+-------------------+------+---------+-------+-------+---------+-----+
| 1. นายรุ่งโรจน์      | 300  | -       | 60    | 24    | 300,000 | 1,4 |
| แสงศาสตรา         | ,000 |         | 0,000 | 0,000 |         | 40, |
|                   |      |         |       |       |         | 000 |
+-------------------+------+---------+-------+-------+---------+-----+
| 2. นายโยธิน        | 250  | 300,000 | 30    | -     | -       | 8   |
| จ๋วงพานิช           | ,000 |         | 0,000 |       |         | 50, |
|                   |      |         |       |       |         | 000 |
+-------------------+------+---------+-------+-------+---------+-----+
| 3. นายสุรศักดิ์       | 250  | 250,000 | 30    | -     | -       | 8   |
| โกสิยะจินดา         | ,000 |         | 0,000 |       |         | 00, |
|                   |      |         |       |       |         | 000 |
+-------------------+------+---------+-------+-------+---------+-----+
| 4. นายผจญ ขจิตสาร  | 250  | 250,000 | 12    | -     | -       | 6   |
|                   | ,000 |         | 5,000 |       |         | 25, |
|                   |      |         |       |       |         | 000 |
+-------------------+------+---------+-------+-------+---------+-----+
| 5. นายสัญชัย        | 250  | -       | 60    | 20    | 300,000 | 1,3 |
| เจนจรัตน์           | ,000 |         | 0,000 | 0,000 |         | 50, |
|                   |      |         |       |       |         | 000 |
+-------------------+------+---------+-------+-------+---------+-----+
| 6. นายชัยสิทธิ์       | 250  | -       | 30    | -     | -       | 5   |
| วิริยะเมตตากุล       | ,000 |         | 0,000 |       |         | 50, |
|                   |      |         |       |       |         | 000 |
+-------------------+------+---------+-------+-------+---------+-----+
| 7. นายสุวิทย์        | 250  | -       | 30    | -     | -       | 5   |
| สมานพันธ์ชัย         | ,000 |         | 0,000 |       |         | 50, |
|                   |      |         |       |       |         | 000 |
+-------------------+------+---------+-------+-------+---------+-----+
| 8. นายชนะ         | -    | -       | 60    | -     | 300,000 | 9   |
| สุทธิหวังเจริญ ⁽¹⁾    |      |         | 0,000 |       |         | 00, |
|                   |      |         |       |       |         | 000 |
+-------------------+------+---------+-------+-------+---------+-----+
| 9. นางสาวคัทลียา    | 250  | -       | 60    | 20    | 300,000 | 1,3 |
| แสงศาสตรา         | ,000 |         | 0,000 | 0,000 |         | 50, |
|                   |      |         |       |       |         | 000 |
+-------------------+------+---------+-------+-------+---------+-----+
| 10. นายมนต์รัก      | 250  | -       | -     | 20    | 300,000 | 7   |
| แสงศาสตรา         | ,000 |         |       | 0,000 |         | 50, |
|                   |      |         |       |       |         | 000 |
+-------------------+------+---------+-------+-------+---------+-----+
| 11. นายมารุต       | -    | -       | -     | 20    | -       | 2   |
| แสงศาสตรา ⁽²⁾     |      |         |       | 0,000 |         | 00, |
|                   |      |         |       |       |         | 000 |
+-------------------+------+---------+-------+-------+---------+-----+
| รวม               | 2    | 800,000 | 3,72  | 1,04  | 1,      | 9,3 |
|                   | ,300 |         | 5,000 | 0,000 | 500,000 | 65, |
|                   | ,000 |         |       |       |         | 000 |
+-------------------+------+---------+-------+-------+---------+-----+

⁽¹⁾ นายชนะ สุทธิหวังเจริญ ลาออกจากการเป็นกรรมการของ บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค
และกรรมการของ บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ (บริษัทย่อย) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555

⁽²⁾ นายมารุต แสงศาสตรา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ (บริษัทย่อย)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 มกราคม
2556

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
ซึ่งจะต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย
และกรรมการจะต้องมีความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากไม่ได้ปฏิบัติตาม
นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนต้องให้ความทุ่มเท รวมทั้งให้คุณค่า (Value)
ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งออกเป็นสองส่วน
ดังนี้

1.ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)
เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
โดยให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

1.1 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ

ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราส่วนที่สูงกว่ากรรมการและอนุกรรมการคนอื่นๆ
โดยควรกำหนดไว้เป็นนโยบายที่ชัดเจนและมีการเปิดเผยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป

1.2 ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้วย
โดยอาจกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการไว้ในระดับต่ำกว่าหรือเท่ากับคณะกรรมการชุดใหญ่
เนื่องจากขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมีจำกัดกว่าคณะกรรมการโดยรวม

1.3 ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าที่มั่นใจว่า
จะสามารถอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิผล บริษัทฯ
กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee)
เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น
ผลกำไรของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น

สำหรับปี 2557
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราที่เท่ากับการจ่ายในปีก่อนดังนี้ คือ

  ปี 2557 ปี 2556

  บาท/ครั้ง/คน บาท/ครั้ง/คน

  1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 60,000

  2. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาฯ , 40,000 40,000

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการภายนอก)

  3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000

  4. ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก) 30,000 30,000

  ปี 2556 ปี 2555

  5. เงินรางวัลประจำปีกรรมการ (บาท/คน) 300,000 300,000

  6. เงินรางวัลประจำปีกรรมการบริหาร (บาท/คน) 300,000 300,000

  โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
  ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2557 สำหรับค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน
  (บำเหน็จกรรมการ) ให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 30 เมษายน
  2557

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นเงินเดือน
โบนัส ตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นเล็กน้อย เช่น
ค่าน้ำมันรถ เป็นต้น

+----------------------------+-------+--------+-------+--------+------+
| บริษัท                       | จ     |        | เง    |        |      |
|                            | ำนวนผ |        | ินเดือน |        |      |
|                            | ู้บริหาร |        | /โบนัส |        |      |
|                            | (คน)  |        | /กองท |        |      |
|                            |       |        | ุนสำรอ |        |      |
|                            | ณ วันที่ |        | งเลี้ยง |        |      |
|                            | 31    |        | ชีพ/สว |        |      |
|                            | ธ     |        | ัสดิการ |        |      |
|                            | ันวาคม |        | (ล้า   |        |      |
|                            |       |        | นบาท) |        |      |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+------+
|                            |       |        |       |        |      |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+------+
|                            | ปี     | ปี 2555 | ปี     | ปี 2555 | %เพิ่ม |
|                            | 2556  |        | 2556  |        | /    |
|                            |       |        |       |        | (ลด) |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+------+
| บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค         | 7     | 7      | 26.71 | 29.76  | (    |
| จำกัด(มหาชน)                |       |        |       |        | 10%) |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+------+
| บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้        | 4     | 4      | 11.18 | 10.69  | 5%   |
| จำกัด(มหาชน)                |       |        |       |        |      |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+------+
| บริษัท พิคแอนด์เปย์ จำกัด        | 2     | 1      | 0.88  | 0.50   | 76%  |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+------+
| บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัด    | 2     | 1      | 0.88  | 0.50   | 76%  |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+------+
| บริษัท เวิลด์ไวด์เซรามิค จำกัด    | -     | -      | -     | -      | -    |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+------+
| รวม                        | 15    | 13     | 39.66 | 41.45  | (4%) |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+------+

8.5 บุคลากร

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ
จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานเป็นเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตอบแทนของพนักงานในปี
2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 ดังนี้

  --------------------- ------------------- ------- --------- ------------------- ------- --------- -----------
  บริษัท                  ผลตอบแทนพนักงานรวม                     ผลตอบแทนพนักงานรวม                     %ผลตอบแทน

                        ปี 2556 (ล้านบาท)                       ปี 2555 (ล้านบาท)                       เพิ่ม / (ลด)

                        โรงงาน/สาขา         สนญ.    รวมทั้งสิ้น   โรงงาน/สาขา         สนญ.    รวมทั้งสิ้น    

  บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค    227.86              42.68   270.54    193.55              36.40   229.95    18%
  จำกัด(มหาชน)                                                                                       

  บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้   260.74              12.97   273.71    218.81              11.78   230.59    19%
  จำกัด(มหาชน)                                                                                       

  บริษัท พิค แอนด์ เปย์ จำกัด 122.16              -       122.16    105.10              -       105.10    16%

  บริษัท เมืองทองเซรามิค    78.42               -       78.42     67.47               -       67.47     16%
  จำกัด                                                                                              

  บริษัท เวิลด์ไวด์ เซรามิค   54.59               -       54.59     42.99               -       42.99     27%
  จำกัด                                                                                              

  รวม                   743.77              55.65   799.42    627.92              48.18   676.10    18%
  --------------------- ------------------- ------- --------- ------------------- ------- --------- -----------

จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับปีก่อนมีดังนี้

  ---------------------- ---------------- ------ --------- ---------------- ------ --------- -------
  บริษัท                   จำนวนพนักงานรวม                    จำนวนพนักงานรวม                    % จำนวน

                         ปี 2556 (คน)                       ปี 2555 (คน)                       เพิ่ม /
                                                                                             (ลด)

                         โรงงาน/สาขา      สนญ.   รวมทั้งสิ้น   โรงงาน/สาขา      สนญ.   รวมทั้งสิ้น    

  บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค     656              102    758       742              97     839       (10%)
  จำกัด(มหาชน)                                                                                

  บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้    751              14     765       868              14     882       (13%)
  จำกัด(มหาชน)                                                                                

  บริษัท พิค แอนด์ เปย์ จำกัด  598              -      598       569              -      569       5%

  บริษัท เมืองทอง เซรามิค    380              -      380       369              -      369       3%
  จำกัด                                                                                       

  บริษัท เวิลด์ไวด์ เซรามิค    270              -      270       257              -      257       5%
  จำกัด                                                                                       

  รวม                    2,655            116    2,771     2,805            111    2,916     (5%)
  ---------------------- ---------------- ------ --------- ---------------- ------ --------- -------

ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาแต่อย่างใด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานในทุกระดับ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร
โดยมุ่งดูแลให้พนักงานได้มีการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
สร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร รวมทั้งให้ความสำคัญต่อนโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
และจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

1.  การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกระดับทั้งในโรงงาน สำนักงานใหญ่ และพนักงานประจำสาขา
สามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะด้วยการฝึกอบรมและฝึกงาน
รวมทั้งให้โอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ

โดยในรอบปีที่ผ่านมา มีการจัดอบรมส่งเสริมให้พนักงาน รวม 12 โครงการ

2.  ส่งเสริมสถานภาพการทำงานที่เป็นธรรม

  บริษัทฯกำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดในเรื่องค่าจ้าง การทำงาน
  เวลาพักผ่อน ข้อปฏิบัติทางวินัย การเลิกจ้าง การคุ้มครองความเป็นมารดา
  และการจัดหาสวัสดิการต่าง ๆที่เหมาะสม ยุติธรรม และมีความเสมอภาค

3.  สวัสดิการอื่น ๆ

-   จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน เพื่อเป็นหลักประกันการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ
    โดยบริษัทฯสมทบดังนี้

อายุงาน พนักงาน เงินบริษัทสมทบ

ไม่เกิน 5 ปี 5% 5%

เกินกว่า 5 ปี -10 ปี 5% 7.5%

เกินว่า 10 ปีขึ้นไป 5% 10%

-   จัดให้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตและอุบัติเหตุพนักงานทุกคน

-   จัดให้พนักงานทุกคนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
    เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีต่าง ๆตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

-   นำส่งเงินเข้ากองทุนทดแทนตามที่กฎหมายกำหนด
    เพื่อเป็นหลักประกันการดูแลรักษาพยาบาลแก่พนักงานที่ ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่

4.  สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยสนับสนุน
  ให้มีการจัดกิจกรรมและจัดทำระบบและอุปกรณ์ป้องกันสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากการทำงาน
  เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
  ลดการสูญเสียและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของ
  หน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด
  โดยมีกิจกรรมและโครงการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานใน ปีที่ผ่านมา ดังนี้

-   การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น และสารเคมี ปี 2556

-   การส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยพนักงาน อบรมเอดส์ และวัณโรค

-   กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี 2556

-   การป้องกันอันตรายจากการปวดหลัง บริษัทฯ ได้จัดซื้อรถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้า ส่งไปประจำสาขา
    รวมจำนวน 95 คัน สำหรับช่วยพนักงานในการยกสินค้าแทนการยกด้วยมือ
    เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือ อาการบาดเจ็บจาก การทำงาน

ทั้งนี้จากการร่วมโครงการป้องกันยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ
ได้รับประกาศเกียรติคุณและใบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
จากสำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

9.การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการออกเป็นคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่ปี 2546
และปรับปรุงใหม่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 และได้แจ้งให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด สาระสำคัญของการกำกับดูแล
จะเน้นในเรื่องจริยธรรมการทำธุรกิจ
และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อบังคับ มติที่ประชุม
ตลอดจนข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ กำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ และนโยบายธุรกิจ
กลยุทธ์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ตลอดจนการใช้งบประมาณของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท
อยู่ภายในอำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับจัดการ
โดยมีการกำหนดอำนาจกระทำการที่เกี่ยวข้องกับกิจการเอาไว้เป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับฝ่ายเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อร่วมกันกลั่นกรองงานของบริษัท ทบทวนแผนงาน
ตลอดจนติดตามงานตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนการกำกับดูแลและควบคุมการบริหารงานในบริษัทย่อยทั้งหมด
กระทำโดยผ่านบุคลากรของบริษัทฯที่ส่งเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ
ขอบเขตอำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
ขึ้นอยู่กับจำนวนกรรมการและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทนั้นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ
ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 - สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 - บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 - การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ
ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน
หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอวาระประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น
การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว
บริษัทฯยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ
เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.
ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์

2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้าประมาณ 2
เดือนในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกจากนี้
ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม
และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทจัดส่งให้

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้หุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ
เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯได้

4. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2556
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม
บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
เป็นเรื่องที่บริษัทฯคำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ การกำหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors)
เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น
หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผ่านอีเมล์ ของบริษัทฯ
ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน
กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีเยียวยาที่เหมาะสม
หรือกรณีที่เป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate
    Governance)

บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย
และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดทั้งผู้ถือหุ้น
พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
เช่นสิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น
สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว
ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ
เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ
ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

พนักงาน บริษัทฯให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า
และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้จัดทำโครงการต่างๆ
เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในต่างประเทศ
และรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงค่าตอบแทนของพนักงาน

ลูกค้า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา
ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน
รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะสินค้า คำปรึกษา วิธีการแก้ปัญหา
และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ นอกจากนี้
บริษัทยังจัดให้มีโครงการจับสลากรางวัล เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

คู่ค้า บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ
และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ
โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ บริษัทฯได้ปฏิบัติตามเลื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้เช่น
เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และสถาบันการเงิน เป็นต้น

  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดมาตรฐานการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ(Insider
Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ
และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ
อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์
ข้องบังคับที่บริษัทฯถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา
เช่น

1. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมุลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคระกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

3.
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยให้บริษัททราบผ่านเลขานุการบริษัท
เพื่อทำการเก็บรักษาและรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

4. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

5. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

6. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการและจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

  7. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทรวมอย่างชัดเจน

8.
เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล

9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ
และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

10.เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

11.รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

12.เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน
โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ให้เป็นระบบ
และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯมีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย
และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)
โดยกำหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ
กำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญออกสู่สาธารณะ
ซึ่งรายละเอียดของแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย
ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
YoshanaJu@dynastyceramic.com โทรศัพท์ : 0-2276-9275-81 ต่อ 113 โทรสาร :
0-2276-0308 / 02-2276-0316 ซึ่งตลอดปี 2556 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์
อย่างสม่ำเสมอโดยได้นำเสนอผลงานการดำเนินงาน งบการเงิน
ฐานะการเงินคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analyst)
ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต โดยการจัดกิจกรรม Roadshow
โดยวิธีเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกับนักลงทุนประเภทสถาบันที่มีสำนักงานทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อชี้แจงและสรุปข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นที่สนใจ

ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

(1)
ธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งหรืออาจมีธุรกรรมซึ่งอาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์
และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้
ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
และดำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด

บริษัทฯกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งมีเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับการถือครองหุ้นและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
และของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ
เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น
กรรมการและผู้บริหารอาวุโสที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน 30
วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิท
กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้บริษัทฯ ภายใน 14
วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยธุรกรรมดังกล่าวด้วย บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงจำนวนเงิน
คู่สัญญาในธุรกรรม

เหตุผลของการทำธุรกรรม และความจำเป็นของธุรกรรมในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
และในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯมีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องใดๆ
ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยังได้เน้นย้ำการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท
ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างรอบคอบและไม่มีอคติ

(2) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด
และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
และฐานะการถือครองหุ้นของตนทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารอาวุโสทุกคนซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์
นิติบุคคลที่ว่าจ้างกรรมการของบริษัทฯ หรือที่กรรมการของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

• บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โดยได้เปิดเผยโครงสร้างทางการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด
รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

• มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร
และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท
หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา
ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

•
การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยมีบทกำหนดลงโทษชัดเจนที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

•
จรรยาบรรณบริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯหรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล
ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น
โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of
    Directors)

คณะกรรมการจะต้องประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมที่มีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎและระเบียบทั้งหมด
คณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการกำกับและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
คณะกรรมการพึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประเมินว่ามีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมหรือไม่
และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

2. บริหารการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
วัตถุประสงค์และกฎข้อบังคับของบริษัทฯตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. จัดทำและให้ความเห็นชอบ แผนงาน การดำเนินการต่างๆ ตลอดจนแผนงานทางการเงินที่สำคัญ

4. ทบทวนและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ
ในหลักการและแนวปฏิบัติด้านการตรวจสอบบัญชีและการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ

5. ประเมินปัจจัยความเสี่ยงสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และทบทวนมาตรการเพื่อนำมาแก้ไขและบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว

6. ประเมินผลการทำงานและความสามารถของตน และการปรับปรุงวิธีการทำงานตามความจำเป็น

7. ให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของพนักงาน

8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมเพื่อบริหารธุรกิจของบริษัทฯ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการได้มอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการซึ่งจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บริหารอื่นๆ
ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามแผน
คำสั่งหรือทิศทางอย่างหนึ่งอย่างใดของคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน
และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
โดยคณะกรรมการจะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดในลักษณะที่สอดคล้องกับกรอบค่านิยมหลัก
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

4. คณะกรรมการบริหารและกำกับกิจการ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายโยธิน จ๋วงพานิช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นายผจญ ขจิตสาร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบหนึ่งท่าน คือ นายโยธิน จ๋วงพานิช
เป็นผู้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน
ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานในหน้าที่ของตน

กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น ในระหว่างรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ต่างเข้าร่วมการประชุมสำคัญทุกครั้งก่อนการเปิดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
ในระหว่างปี

คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนซึ่งรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
และการดำเนินการให้มั่นใจว่ามาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลและการจำกัดอำนาจทางด้านการเงินของผู้บริหารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ในแต่ละปีจะมีการกำหนดแผนงานล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ระบุในแผนธุรกิจประจำปีของบริษัทฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้ (ปรับปรุงใหม่ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
เพิ่มเติมในเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้ง
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น)

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ
    ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้รายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
    (charter)

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  7.
  สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

  8. สอบทานให้มั่นใจว่า
  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ รวมทั้ง
  นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร

9.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. นายสัญชัย เจนจรัตน์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นายมนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. นายมารุต แสงศาสตรา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ มีเภตรา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการฯ

หน้าที่หลักของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึง

1. กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจนถึงผู้อำนวยการฝ่าย
และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด
และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้

2. ทบทวนและเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับคัดเลือก
(ไม่ว่าจะโดยคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรืออื่นๆ) เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพ
จำนวนครั้งที่ได้เคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. เสนอและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่เมื่อมีกรรมการครบวาระ
หรือเสนอให้แต่งตั้งกรรมการคนเดิมให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ
โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการทำงานและผลการทำงานของกรรมการ เช่น การเข้าประชุม
ความพร้อม และความร่วมมือ

4. ประเมินรายปีว่ากรรมการอิสระยังคงมีความเป็นอิสระหรือไม่
หรือกรรมการอิสระคนใหม่ได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

5.
เสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเพียงพอเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวการเสนอกรรมการที่ครบวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

6. ระบุและเสนอชื่อผู้เข้ารับคัดเลือกเพื่อรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
เพื่อเข้ารับหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

7. ทบทวนผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

8. ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือกประธานกรรมการ พัฒนาแผนการสืบทอดงาน
(succession plan)
ให้เป็นไปตามนโยบายและทบทวนรายปีแผนการสืบทอดงานทั้งสำหรับประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะจัดการ

9. ทบทวน และให้คำเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด
องค์ประกอบและความสามารถของคณะกรรมการ
โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
และระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นอิสระ
โดยคำนึงถึงหลักการการกำกับดูแลกิจการตลอดเวลา โดยทบทวนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกๆ รอบปีบัญชี

10. จัดหากรรมการให้ได้อย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะกรรมการให้เป็นกรรมการอิสระ
หรือมีจำนวนขั้นต่ำตามสัดส่วนหรือเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

11. เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
(ที่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้)
เพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในองค์รวม
เมื่อเกณฑ์การประเมินผลงานได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากการพิจารณาตัดสินที่เหมาะสมจากคณะกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นผู้รายงานผลจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
โดยการร่วมปรึกษาหารือกับ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รวมทั้งในกรณีเสนอชื่อสมาชิกใหม่ที่สมควรเข้ารับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ

12.
สนับสนุนช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อผู้เข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ

13.
แนะนำและเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติกรอบกำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน
รวมถึง เงินรางวัลประจำปี/พิเศษ (โบนัส) ค่าเบี้ยต่างๆ และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ให้แก่

  • กรรมการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป

  • กรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการ

14.
แนะนำและเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติกรอบกำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน
ซึ่งประกอบด้วย เงินรางวัลประจำปี/ พิเศษ (โบนัส) เงินเดือน และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ
ที่ให้แก่

  • กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร

  • ผู้บริหารที่อยู่ในลำดับรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร

15. ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปีและรายงานผลการประเมินของบุคคลดังต่อไปนี้แก่คณะกรรมการ

  • กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

16. พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เกี่ยวกับค่าตอบแทน
และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

17. ติดตามและประเมินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ
ตามที่จะกล่าวต่อไปด้านล่างนี้ อีกทั้งรายงานกิจกรรมต่างๆ
ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการในครั้งถัดไป

  • ระดับค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมที่จะดึงดูด รักษา
  และจูงใจกรรมการและผู้บริหารในการผลักดันและบริหารบริษัทฯ ให้ประสบผลสำเร็จ

  •
  เงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนและการว่าจ้างควรอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลักการสำคัญดังต่อไปนี้ได้ถูกนำมาปฏิบัติ

1. โครงสร้างค่าตอบแทนควรจะสะท้อนระบบการให้รางวัลที่ยุติธรรม

2. องค์ประกอบสำคัญๆ
ในการพิจารณาค่าตอบแทนจะนำมาเชื่อมโยงกับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงาน
ซึ่งรวมถึงการนำผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารและผู้ถือหุ้น

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะทำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
และความสามารถที่กำหนด

4.
นโยบายและแนวทางการให้ค่าตอบแทนจะโปร่งใสมากที่สุดเท่าที่ทำได้ทั้งกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในตลาด
เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดระดับการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี
ในการพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส)ให้กับบุคคลากรเป็นรายบุคคลในแต่ละปี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทบทวนความสำเร็จของบริษัทฯ
และผลการดำเนินงานของคู่แข่งธุรกิจอย่างรอบคอบ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารในปัจจุบันจะประกอบไปด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสัญชัย เจนจรัตน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

2. นายมนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

3. นายมารุต แสงศาสตรา กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

4. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

5. นายจารุวัตร ไตรถวิล กรรมการบริหารความเสี่ยงฯและเลขานุการ

หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1. ทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยงขององค์กรภายในกลุ่มบริษัทฯ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถระบุปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน
และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการกำหนดและปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

2. ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการบริหารจัดการ การดำเนินงาน
และการควบคุมบัญชีที่ใช้ในกลุ่มบริษัทฯ

3. ทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นในอนาคต

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนงานความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ

5. ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ

6. ทบทวนกระบวนการวางแผนสำรองฉุกเฉินภายในกลุ่มบริษัทฯ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมทั้งแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

7. ทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่อาจจะมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ

8. ตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่ได้รับจากกระบวนการบริหารความเสี่ยง

4. คณะกรรมการบริหารและกำกับกิจการ

คณะกรรมการบริหารและกำกับกิจการ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริหารและกำกับกิจการ

2. นายสัญชัย เจนจรัตน์ กรรมการบริหารและกำกับกิจการ

3. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการบริหารและกำกับกิจการและเลขานุการ

4. นายมนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการบริหารและกำกับกิจการ

5. นายมารุต แสงศาสตรา กรรมการบริหารและกำกับกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

2. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

3. กำหนดแผน
และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4. กำหนดอัตราค่าจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน
โบนัส แก่ พนักงาน

5. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี
และสอดคล้องกับกฎหมาย

6. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของกลุ่มบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงินการเข้าทำสัญญา หรือการทำนิติกรรมใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทฯ
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี โดยรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ดังนี้

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2)
รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3)
รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะจัดการ

คณะจัดการบริษัท ได้รับแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการ โดยมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม
ติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะจัดการบริษัท มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อพิจารณากลั่นกรองรายงานผลการดำเนินงานแต่ละเดือนเปรียบเทียบกับแผนงานและนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ตลอดจนกำกับการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และเสนอแนะแนวทางป้องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

คณะจัดการ จำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสัญชัย เจนจรัตน์ กรรมการผู้จัดการ

2. นายมนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการรองผู้จัดการบริหาร

3. นายมารุต แสงศาสตรา รองกรรมการผู้จัดการตลาด / นักลงทุนสัมพันธ์

และผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นางสาวสนธยา เยาวหลี รองกรรมการผู้จัดการ(ส่งเสริมและพัฒนาสาขา)

5. นายสุธี บุนนาค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเทคนิค

6. นายจารุวัตร ไตรถวิล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผลิต / ผู้อำนวยการฝ่าย

ผลิตโรงงานไทล์ท้อปฯ

7. นายอรุณ ณัฐชยางกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงงาน

8. นายชวลิต ปิดทอง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตโรงงานไดนาสตี้ฯ

9. นายสมนึก สุริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโรงงานไดนาสตี้ฯ

และโรงงานไทล์ท้อปฯ

10. นางพบคุณ เกาไศยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการ

11. นางสาวพรทิพย์ เพ็งตะโก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีบริษัทย่อย

12. นางสาวสุภาภรณ์ มีเภตรา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

13. นางสาวบงกช สิทธิกรประสาธน์ หัวหน้านักวิเคราะห์และตรวจสอบและผู้ช่วย

  นักลงทุนสัมพันธ์

14. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบ

ภายใน (เลขานุการ)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาฯมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและพิจารณาความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ
มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย
รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระรวมทั้งพิจารณาความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์นโยบาย
และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

การบริหารจัดการของบริษัทย่อย ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งมีกรรมการบางท่านของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค
จำกัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ เป็นกรรมการ
บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารและทีมผู้บริหารชุดเดียวกัน กับ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด
(มหาชน) บริษัทใหญ่ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า นโยบายการบริหารจัดการต่างๆ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด
และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
และฐานะการถือครองหุ้นของตนทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารอาวุโสทุกคนซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์
นิติบุคคลที่ว่าจ้างกรรมการของบริษัทฯ หรือที่กรรมการของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน

ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

(1)
ธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งหรืออาจมีธุรกรรมซึ่งอาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์
และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้
ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
และดำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด

บริษัทฯกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งมีเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับการถือครองหุ้นและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
และของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ
เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น
กรรมการและผู้บริหารอาวุโสที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน 30
วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิท
กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้บริษัทฯ ภายใน 14
วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยธุรกรรมดังกล่าวด้วย บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงจำนวนเงิน
คู่สัญญาในธุรกรรม

เหตุผลของการทำธุรกรรม และความจำเป็นของธุรกรรมในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
และในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯมีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องใดๆ
ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยังได้เน้นย้ำการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท
ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างรอบคอบและไม่มีอคติ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

• บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โดยได้เปิดเผยโครงสร้างทางการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด
รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

• มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร
และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท
หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา
ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

•
การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยมีบทกำหนดลงโทษชัดเจนที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

•
จรรยาบรรณบริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯหรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล
ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น
โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (รวมงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปี)

+---+-------------+---------------+--------------+-----------------+---+---+
| ค |             | เสนอปี 2557*   | ปี 2556       | %เพิ่ม(ลด)        |   |   |
| ่า |             |               |              |                 |   |   |
| ส |             |               |              |                 |   |   |
| อ |             |               |              |                 |   |   |
| บ |             |               |              |                 |   |   |
| บ |             |               |              |                 |   |   |
| ัญ |             |               |              |                 |   |   |
| ชี |             |               |              |                 |   |   |
| ( |             |               |              |                 |   |   |
| บ |             |               |              |                 |   |   |
| า |             |               |              |                 |   |   |
| ท |             |               |              |                 |   |   |
| / |             |               |              |                 |   |   |
| ป |             |               |              |                 |   |   |
| ี) |             |               |              |                 |   |   |
+---+-------------+---------------+--------------+-----------------+---+---+
| บ |             | 1,377,500     | 725,000      | 90%             |   |   |
| ม |             |               |              |                 |   |   |
| จ |             |               |              |                 |   |   |
| . |             |               |              |                 |   |   |
| ไ |             |               |              |                 |   |   |
| ด |             |               |              |                 |   |   |
| น |             |               |              |                 |   |   |
| า |             |               |              |                 |   |   |
| ส |             |               |              |                 |   |   |
| ต |             |               |              |                 |   |   |
| ี้เ |             |               |              |                 |   |   |
| ซ |             |               |              |                 |   |   |
| ร |             |               |              |                 |   |   |
| า |             |               |              |                 |   |   |
| ม |             |               |              |                 |   |   |
| ิค |             |               |              |                 |   |   |
+---+-------------+---------------+--------------+-----------------+---+---+
| บ |             | 415,000       | 425,000      | (2%)            |   |   |
| ม |             |               |              |                 |   |   |
| จ |             |               |              |                 |   |   |
| . |             |               |              |                 |   |   |
| ไ |             |               |              |                 |   |   |
| ท |             |               |              |                 |   |   |
| ล |             |               |              |                 |   |   |
| ์ท |             |               |              |                 |   |   |
| ้อ |             |               |              |                 |   |   |
| ป |             |               |              |                 |   |   |
| อ |             |               |              |                 |   |   |
| ิน |             |               |              |                 |   |   |
| ด |             |               |              |                 |   |   |
| ัส |             |               |              |                 |   |   |
| ต |             |               |              |                 |   |   |
| รี้ |             |               |              |                 |   |   |
+---+-------------+---------------+--------------+-----------------+---+---+
| บ |             | 75,000        | 380,000      | (80%)           |   |   |
| จ |             |               |              |                 |   |   |
| . |             |               |              |                 |   |   |
| พ |             |               |              |                 |   |   |
| ิค |             |               |              |                 |   |   |
| แ |             |               |              |                 |   |   |
| อ |             |               |              |                 |   |   |
| น |             |               |              |                 |   |   |
| ด |             |               |              |                 |   |   |
| ์เ |             |               |              |                 |   |   |
| ป |             |               |              |                 |   |   |
| ย์ |             |               |              |                 |   |   |
+---+-------------+---------------+--------------+-----------------+---+---+
| บ |             | 62,500        | 315,000      | (80%)           |   |   |
| จ |             |               |              |                 |   |   |
| . |             |               |              |                 |   |   |
| เ |             |               |              |                 |   |   |
| ม |             |               |              |                 |   |   |
| ือ |             |               |              |                 |   |   |
| ง |             |               |              |                 |   |   |
| ท |             |               |              |                 |   |   |
| อ |             |               |              |                 |   |   |
| ง |             |               |              |                 |   |   |
| เ |             |               |              |                 |   |   |
| ซ |             |               |              |                 |   |   |
| ร |             |               |              |                 |   |   |
| า |             |               |              |                 |   |   |
| ม |             |               |              |                 |   |   |
| ิค |             |               |              |                 |   |   |
+---+-------------+---------------+--------------+-----------------+---+---+
| บ |             | 50,000        | 185,000      | (73%)           |   |   |
| จ |             |               |              |                 |   |   |
| . |             |               |              |                 |   |   |
| เ |             |               |              |                 |   |   |
| ว |             |               |              |                 |   |   |
| ิล |             |               |              |                 |   |   |
| ด |             |               |              |                 |   |   |
| ์ไ |             |               |              |                 |   |   |
| ว |             |               |              |                 |   |   |
| ด์ |             |               |              |                 |   |   |
| เ |             |               |              |                 |   |   |
| ซ |             |               |              |                 |   |   |
| ร |             |               |              |                 |   |   |
| า |             |               |              |                 |   |   |
| ม |             |               |              |                 |   |   |
| ิค |             |               |              |                 |   |   |
+---+-------------+---------------+--------------+-----------------+---+---+
| ร |             | 1,980,000     | 2,030,000    | (2%)            |   |   |
| ว |             |               |              |                 |   |   |
| ม |             |               |              |                 |   |   |
| ค |             |               |              |                 |   |   |
| ่า |             |               |              |                 |   |   |
| ส |             |               |              |                 |   |   |
| อ |             |               |              |                 |   |   |
| บ |             |               |              |                 |   |   |
| บ |             |               |              |                 |   |   |
| ัญ |             |               |              |                 |   |   |
| ชี |             |               |              |                 |   |   |
+---+-------------+---------------+--------------+-----------------+---+---+
|   |             |               |              |                 |   |   |
+---+-------------+---------------+--------------+-----------------+---+---+
| ส |             | ปี 2556        | ปี 2555       | ปี 2554          |   |   |
| ร |             |               |              |                 |   |   |
| ุป |             |               |              |                 |   |   |
| ร |             |               |              |                 |   |   |
| า |             |               |              |                 |   |   |
| ย |             |               |              |                 |   |   |
| ง |             |               |              |                 |   |   |
| า |             |               |              |                 |   |   |
| น |             |               |              |                 |   |   |
| ก |             |               |              |                 |   |   |
| า |             |               |              |                 |   |   |
| ร |             |               |              |                 |   |   |
| ส |             |               |              |                 |   |   |
| อ |             |               |              |                 |   |   |
| บ |             |               |              |                 |   |   |
| บ |             |               |              |                 |   |   |
| ัญ |             |               |              |                 |   |   |
| ชี |             |               |              |                 |   |   |
+---+-------------+---------------+--------------+-----------------+---+---+
| ผ |             | นายสมคิด       | นายสมคิด      | นางสาวกรรณิการ์   |   |   |
| ู้ส |             | เตียตระกูล/2785 | เตียตระกูล     | วิภาณุรัตน์         |   |   |
| อ |             |               | /2785        |                 |   |   |
| บ |             |               |              | /7305           |   |   |
| บ |             |               |              |                 |   |   |
| ัญ |             |               |              |                 |   |   |
| ชี |             |               |              |                 |   |   |
| / |             |               |              |                 |   |   |
| เ |             |               |              |                 |   |   |
| ล |             |               |              |                 |   |   |
| ข |             |               |              |                 |   |   |
| ท |             |               |              |                 |   |   |
| ะ |             |               |              |                 |   |   |
| เ |             |               |              |                 |   |   |
| บ |             |               |              |                 |   |   |
| ีย |             |               |              |                 |   |   |
| น |             |               |              |                 |   |   |
+---+-------------+---------------+--------------+-----------------+---+---+
| ส |             | บจ.แกรนท์      | บจ.แกรนท์     | บจ.กรินทร์ออดิท    |   |   |
| ำ |             | ธอนตัน         | ธอนตัน        |                 |   |   |
| น |             |               |              |                 |   |   |
| ัก |             |               |              |                 |   |   |
| ง |             |               |              |                 |   |   |
| า |             |               |              |                 |   |   |
| น |             |               |              |                 |   |   |
| ส |             |               |              |                 |   |   |
| อ |             |               |              |                 |   |   |
| บ |             |               |              |                 |   |   |
| บ |             |               |              |                 |   |   |
| ัญ |             |               |              |                 |   |   |
| ชี |             |               |              |                 |   |   |
+---+-------------+---------------+--------------+-----------------+---+---+
| ค |             | ไม่มีเงื่อนไข     | ไม่มีเงื่อนไข    | ไม่มีเงื่อนไข       |   |   |
| ว |             |               |              |                 |   |   |
| า |             |               |              |                 |   |   |
| ม |             |               |              |                 |   |   |
| เ |             |               |              |                 |   |   |
| ห |             |               |              |                 |   |   |
| ็น |             |               |              |                 |   |   |
| ข |             |               |              |                 |   |   |
| อ |             |               |              |                 |   |   |
| ง |             |               |              |                 |   |   |
| ผ |             |               |              |                 |   |   |
| ู้ส |             |               |              |                 |   |   |
| อ |             |               |              |                 |   |   |
| บ |             |               |              |                 |   |   |
| บ |             |               |              |                 |   |   |
| ัญ |             |               |              |                 |   |   |
| ชี |             |               |              |                 |   |   |
+---+-------------+---------------+--------------+-----------------+---+---+
|   | สำห         |               |              |                 |   |   |
|   | รับค่าบริการอื่น |               |              |                 |   |   |
|   | (non-audit  |               |              |                 |   |   |
|   | fee)        |               |              |                 |   |   |
|   | ในรอบป      |               |              |                 |   |   |
|   | ีบัญชีที่ผ่านมาบร |               |              |                 |   |   |
|   | ิษัทและบริษัทย่อ |               |              |                 |   |   |
|   | ยไม่มีการใช้บร |               |              |                 |   |   |
|   | ิการอื่นจากสำน |               |              |                 |   |   |
|   | ักงานสอบบัญชีท |               |              |                 |   |   |
|   | ี่ผู้สอบบัญชีสังกัด |               |              |                 |   |   |
|   | และ         |               |              |                 |   |   |
|   |             |               |              |                 |   |   |
|   | จากบุค       |               |              |                 |   |   |
|   | คลหรือกิจการท |               |              |                 |   |   |
|   | ี่เกี่ยวข้องกับผู้ส |               |              |                 |   |   |
|   | อบบัญชีและสำน |               |              |                 |   |   |
|   | ักงานสอบบัญชีท |               |              |                 |   |   |
|   | ี่ผู้สอบบัญชีสังกัด |               |              |                 |   |   |
|   |             |               |              |                 |   |   |
|   | * ปี 2557    |               |              |                 |   |   |
|   | คณะกรร      |               |              |                 |   |   |
|   | มการตรวจสอบ |               |              |                 |   |   |
|   | เสนอ        |               |              |                 |   |   |
|   | ผู้สอบบัญชี ของ |               |              |                 |   |   |
|   | บริษัท แกรนท์  |               |              |                 |   |   |
|   | ธอนตัน จำกัด  |               |              |                 |   |   |
|   | ซึ่งเป็นผู้ส     |               |              |                 |   |   |
|   | อบบัญชีรายเดิม |               |              |                 |   |   |
|   |             |               |              |                 |   |   |
|   | นับ          |               |              |                 |   |   |
|   | ต่อเนื่องเป็นปีที่ |               |              |                 |   |   |
|   | 2           |               |              |                 |   |   |
|   | ให้คณะ       |               |              |                 |   |   |
|   | กรรมการบริษัท |               |              |                 |   |   |
|   | ขอ          |               |              |                 |   |   |
|   | อนุมัติจากที่ประ |               |              |                 |   |   |
|   | ชุมสามัญผู้ถือหุ้น |               |              |                 |   |   |
|   | ประจำปี 2557 |               |              |                 |   |   |
+---+-------------+---------------+--------------+-----------------+---+---+

^(**) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557
มีมติให้ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)
จาก 3 บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 97 คือ บริษัท พิค แอนด์ เปย์ จำกัด
, บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัด และ บริษัท เวิลด์ไวด์ เซรามิค จำกัด
เพื่อลดขั้นตอนการทำงานซึ่งจะมีผลให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาองค์กรร่วมกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมซึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ (Codes of
Conduct Manual) แจกจ่ายให้พนักงานถือปฏิบัติ ตั้งแต่ปี 2555
โดยกำหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักการ 8
ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

2.การต่อต้านการทุจริต

3.การเคารพสิทธิมนุษยชน

4.การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

5.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

7.การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

8.นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

และเพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ขึ้นในปีที่ผ่านมา
เพื่อควบคุมและติดตาม ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีการทบทวนผลการดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บริษัทฯเห็นความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯทุกฝ่าย
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้บรรลุแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยบริษัทฯ
ได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และพยายามจัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มดังนี้

1.ผู้ถือหุ้น

+--------+------------------+-------------------+---------------------+
| ผู้มีส่ว   | ความต้องการ       | กระบวนการที่ใช้      | นโยบายและแนวปฏิบัติ    |
| นได้เสีย |                  |                   |                     |
+--------+------------------+-------------------+---------------------+
| ผู้ถือหุ้น  | -   ผลต          | -   การประชุมผู้ถือหุ้น | -   ดำเนิน           |
|        | อบแทนและการเติบโต |                   | ธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล |
|        |                  | -   ห             |     เพื่อให้เกิดผลปร    |
|        | -   บริหาร        | น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ | ะโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่า |
|        | งานด้วยความเป็นธรร |                   | ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง |
|        | มตามหลักบรรษัทภิบาล |                   |                     |
|        |                  |                   | -   พบปะนักลงทุนทุก    |
|        |                  |                   | กลุ่มทั้งในและต่างประเทศ |
|        |                  |                   |                     |
|        |                  |                   | -                   |
|        |                  |                   | นำเสนอผลการดำเนินงาน |
|        |                  |                   |     งบการเงิน        |
|        |                  |                   |     คำอธิบายและกา    |
|        |                  |                   | รวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ |
|        |                  |                   |     (Management     |
|        |                  |                   |     Discussion      |
|        |                  |                   |     &Analysis)      |
|        |                  |                   |     อย่างสม่ำเสมอ     |
+--------+------------------+-------------------+---------------------+

2.พนักงาน

+--------+------------------+-------------------+---------------------+
| ผู้มีส่ว   | ความต้องการ       | กระบวนการที่ใช้      | นโยบายและแนวปฏิบัติ    |
| นได้เสีย |                  |                   |                     |
+--------+------------------+-------------------+---------------------+
| พนักงาน | -   สว           | -   กิจก           | -   ปฏิบัติต่อพ         |
|        | ัสดิการและค่าตอบแทน | รรมความคิดสร้างสรรค์ | นักงานบนหลักสิทธิมนุษยชน |
|        |                  |                   |                     |
|        | -   คว           | -   การประกาศเป   | -   จ่ายค่าจ้า         |
|        | ามมั่นคงในการทำงาน | ้าหมายหลักของไดนาสตี้ | งและสวัสดิการที่เหมาะสม |
|        |                  |     3 ประการ      |                     |
|        | -   ความ         |                   | -   บริหารงานโดย     |
|        | ปลอดภัยในการทำงาน |   1)              | หลักมาตรฐานอุตสาหกรรม |
|        |                  |                   |     18001           |
|        | -   ความเป็นธ     | ความพึงพอใจของลูกค้า |                     |
|        | รรมและสิทธิขั้นพื้นฐาน |                   | -   จัดให้มีการฝึกอบรม  |
|        |                  |   2)              |     และให้ความรู้เ     |
|        |                  | ความมั่นคงของพนักงาน | พื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง |
|        |                  |                   |                     |
|        |                  |   3)ความเจริญ      |                     |
|        |                  | เติบโตยั่งยืนขององค์กร |                     |
+--------+------------------+-------------------+---------------------+

3.ลูกค้า

+--------+------------------+-------------------+---------------------+
| ผู้มีส่ว   | ความต้องการ       | กระบวนการที่ใช้      | นโยบายและแนวปฏิบัติ    |
| นได้เสีย |                  |                   |                     |
+--------+------------------+-------------------+---------------------+
| ลูกค้า   | -   ความพึงพอ     | -   สำรวจ         | -   มุ่งมั่นในการตอบสน  |
|        | ใจในสินค้าและบริการ | ความพึงพอใจของลูกค้า | องความพึงพอใจของลูกค้า |
|        |                  |                   |     ผ่าน             |
|        | -   คุณ           | -   รับฟังการร้องเรีย | ระบบการผลิตแบบไดนาสตี้ |
|        | ภาพเหมาะสมกับราคา | นและข้อเสนอแนะต่างๆ |     โดย             |
|        |                  |                   |                     |
|        | -   ได้รับ         |                   |   *คุณภาพสูงสุด        |
|        | สินค้าในเวลาที่กำหนด |                   |                     |
|        |                  |                   |   *ราคาเหมาะสม      |
|        | -   ใกล้บ         |                   |                     |
|        | ้านไม่ต้องเดินทางไกล |                   |                     |
|        |                  |                   |  *กำหนดส่งมอบตรงเวลา |
|        |                  |                   |                     |
|        |                  |                   | -   ตร              |
|        |                  |                   | วจสอบและควบคุมการผลิต |
|        |                  |                   | ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม |
|        |                  |                   |     2508/2556       |
|        |                  |                   |                     |
|        |                  |                   | -   ขยายสาขา        |
|        |                  |                   | ในพื้นที่ระดับอำเภอมากขึ้น |
+--------+------------------+-------------------+---------------------+

4.คู่ค้า

+--------+------------------+-------------------+---------------------+
| ผู้มีส่ว   | ความต้องการ       | กระบวนการที่ใช้      | นโยบายและแนวปฏิบัติ    |
| นได้เสีย |                  |                   |                     |
+--------+------------------+-------------------+---------------------+
| คู่ค้า    | -                | -   รับข้อเส        | -   ปฏิบัติตามกรอบกา   |
|        |    ราคาที่เหมาะสมแ | นอแนะหรือข้อร้องเรียน | รแข่งขันทางการค้าที่สุจริต |
|        | ละชำระเงินตรงเวลา |                   |     โด              |
|        |                  | -   กำหนดวิธีก      | ยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา |
|        | -                | ารปฏิบัติหรือแบบมาตรฐ |                     |
|        | ทำธุรกิจอย่างโปร่งใส | านการจ้างงานที่ชัดเจน |  จรรยาบรรณและคำมั่นที่ใ |
|        |                  |                   | ห้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด |
|        | -                |                   |     โดย             |
|        |  ช่วยเหลือทางเทคนิค |                   |                     |
|        |     เพื่อการจัดหาท  |                   |   -                 |
|        | ี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |                   |   พ                 |
|        |                  |                   | ิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสม |
|        |                  |                   |   และกำหนดระเบียบ    |
|        |                  |                   | ในการดำเนินการที่ชัดเจน |
|        |                  |                   |                     |
|        |                  |                   |   -                 |
|        |                  |                   |   สนับสนุนและใ        |
|        |                  |                   | ห้ความช่วยเหลือในการจัด |
|        |                  |                   | หาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
+--------+------------------+-------------------+---------------------+

5.ชุมชนและสังคม

+--------+------------------+-------------------+---------------------+
| ผู้มีส่ว   | ความต้องการ       | กระบวนการที่ใช้      | นโยบายและแนวปฏิบัติ    |
| นได้เสีย |                  |                   |                     |
+--------+------------------+-------------------+---------------------+
| ชุมชนแ  | -   ดูแ           | -   ส             | -   ด               |
| ละสังคม | ลสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน | ำรวจความต้องการและ | ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม |
|        |     ไม่ปล่อยมลพิษ   | ความพึงพอใจของชุมชน |                     |
|        |                  |                   | สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนา |
|        | -   สร้างรา       | -   กิจกร          |                     |
|        | ยได้และอาชีพกับชุมชน | รมผู้นำชุมชนพบผู้บริหาร |    คุณภาพชีวิตและเสริมส |
|        |                  |                   | ร้างประโยชน์สุขของชุมชน |
|        |                  | -   รับฟังแ         |     โดย             |
|        |                  | ละแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น |                     |
|        |                  |     ข้อร้องเรียน     |   -                 |
|        |                  |                   |   จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ |
|        |                  | -   กิจกรรมพ       |                     |
|        |                  | ัฒนาสาธารณประโยชน์แ |   -                 |
|        |                  | ละจิตอาสาร่วมกับชุมชน |   ติดตามเฝ           |
|        |                  |                   | ้าระวังมลพิษอย่างต่อเนื่อง |
|        |                  |                   |                     |
|        |                  |                   |   -                 |
|        |                  |                   |   จัด                |
|        |                  |                   | กิจกรรมสาธารณประโยชน์ |
|        |                  |                   |   และจิตอาสา         |
|        |                  |                   | ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง |
|        |                  |                   |                     |
|        |                  |                   |   -                 |
|        |                  |                   |   ส                 |
|        |                  |                   | นับสนุนกิจกรรมฝึกฝนอาชีพ |
|        |                  |                   |                     |
|        |                  |                   |  เพื่อนำสินค้าของบริษัทไป |
|        |                  |                   | เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มต่อได้ |
+--------+------------------+-------------------+---------------------+

ทางด้านโรงงาน สรุปผลการดำเนินงานด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงาน และคู่ค้า ดังนี้

+----+----+--------------------------+-------------------------------+
|    |    | การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  | สุขภาพและความปลอดภัย            |
| สำ |  ส |                          |                               |
| คัญ | ำค | การควบคุมคุณภาพอากาศ       | การบริหารจัดการพลังงาน           |
| ต่อ | ัญม |                          |                               |
| ผู้ม | าก | การมีส่วนร่วมของชุมชน        | กา                            |
| ีส่ว |    |                          | รบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ |
| นไ |    | ค                        |                               |
| ด้เ |    | วามรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ | การบริหารจัดการน้ำ               |
| สีย |    |                          |                               |
|    |    | การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน   | สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
+----+----+--------------------------+-------------------------------+
|    |    | การใช้ทรัพยากร             | การกำกับดูแลกิจการที่ดี             |
|    | สำ |                          |                               |
|    | คัญ | การดูแลพนักงาน             | การบริหารจัดการความเสี่ยง         |
+----+----+--------------------------+-------------------------------+
|    |    | สำคัญ                     | สำคัญมาก                       |
+----+----+--------------------------+-------------------------------+
|    |    | สำคัญต่อบริษัทฯ              |                               |
+----+----+--------------------------+-------------------------------+

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานในทุกระดับ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร
โดยมุ่งดูแลให้พนักงานได้มีการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
สร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร รวมทั้งให้ความสำคัญต่อนโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
และจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

1.1การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกระดับทั้งในโรงงาน สำนักงานใหญ่ และพนักงานประจำสาขา
สามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะด้วยการฝึกอบรมและฝึกงาน
รวมทั้งให้โอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ

โดยในรอบปีที่ผ่านมา มีการจัดอบรมส่งเสริมให้พนักงาน รวม 12 โครงการ

  1.2 ส่งเสริมสถานภาพการทำงานที่เป็นธรรม

  บริษัทฯกำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดในเรื่องค่าจ้าง การทำงาน
  เวลาพักผ่อน ข้อปฏิบัติทางวินัย การเลิกจ้าง การคุ้มครองความเป็นมารดา
  และการจัดหาสวัสดิการต่าง ๆที่เหมาะสม ยุติธรรม และมีความเสมอภาค

  1.3 สวัสดิการอื่น ๆ

-   จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน เพื่อเป็นหลักประกันการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ
    โดยบริษัทฯสมทบดังนี้

อายุงาน พนักงาน เงินบริษัทสมทบ

ไม่เกิน 5 ปี 5% 5%

เกินกว่า 5 ปี -10 ปี 5% 7.5%

เกินว่า 10 ปีขึ้นไป 5% 10%

-   จัดให้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตและอุบัติเหตุพนักงานทุกคน

-   จัดให้พนักงานทุกคนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
    เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีต่าง ๆตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

-   นำส่งเงินเข้ากองทุนทดแทนตามที่กฎหมายกำหนด
    เพื่อเป็นหลักประกันการดูแลรักษาพยาบาลแก่พนักงานที่ ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่

  1.4 สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยสนับสนุน
  ให้มีการจัดกิจกรรมและจัดทำระบบและอุปกรณ์ป้องกันสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากการทำงาน
  เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
  ลดการสูญเสียและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของ
  หน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด
  โดยมีกิจกรรมและโครงการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานใน ปีที่ผ่านมา ดังนี้

-   การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น และสารเคมี ปี 2556

-   การส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยพนักงาน อบรมเอดส์ และวัณโรค

-   กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี 2556

-   การป้องกันอันตรายจากการปวดหลัง บริษัทฯ ได้จัดซื้อรถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้า ส่งไปประจำสาขา
    รวมจำนวน 95 คัน สำหรับช่วยพนักงานในการยกสินค้าแทนการยกด้วยมือ
    เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือ อาการบาดเจ็บจาก การทำงาน

ทั้งนี้จากการร่วมโครงการป้องกันยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ
ได้รับประกาศเกียรติคุณและใบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
จากสำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

2.การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯมีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
และมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
โดยกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบและยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนโดยมีการประกาศเป็นนโยบายดังนี้

[]

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ
มีอุดมการณ์ในการดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
พร้อมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และ
จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทไดนาสตี้ฯ

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และกำหนดให้บริษัทฯ
และบริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าว
ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนในองค์กร
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
รวมทั้ง ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ
และให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 109/2556 เมื่อวันที่
22 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2556

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)

ประธานกรรมการ

รวมทั้งได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน คู่ค้า และลูกค้า รับฟังอย่างเสมอภาค
โปร่งใสและเอาใจใส่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

3.การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดี ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านแรงงาน
ไม่มีข้อจำกัดการจ้างงาน เรื่องเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา บริษัทฯ
ได้ตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน ความเสมอภาค และเสรีภาพ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน
และการจ้างแรงงาน โดยให้ความสำคัญถึงความเท่าเทียมกัน และการเคารพในสิทธิของผู้อื่น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และการให้ความสำคัญกับกลุ่มแรงงานที่จะได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีความสุขในการทำงาน
ภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนในมาตรฐานเดียวกัน

4.การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร บริษัทฯ
มีการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลที่เป็นธรรม
มีการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสม อีกทั้งยังเสริมสร้างโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ
พัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย
เพื่อความมั่นคงในการทำงานและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรร่วมกัน
รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ
และให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ
ถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

5.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท มีนโยบายผลิตสินค้าและการให้บริหารที่มีคุณภาพดี เหมาะสมกับราคา
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต และสุขอนามัยของลูกค้า มีการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าที่ตรงความจริง
และพอเพียง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และบริการ
ใส่ใจต่อข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่าง ๆ
เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขคุณภาพสินค้าและบริการให้ดีขึ้น

-   บริษัทฯ กำหนดราคาสินค้าอย่างสมเหตุสมผล เหมาะสมกับคุณภาพ และเพื่อเป็นทางเลือก
    และการตัดสินใจซื้อของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

-   มีฉลากสินค้า และข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเข้าใจง่ายเกี่ยวกับคุณภาพ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง
    กำกับไว้ทุกกล่อง

-   เป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และถูกสุขลักษณะ
    ทำความสะอาดง่าย มีอายุการใช้งานยาวนาน คุ้มค่ากับราคา

-   มีการแจ้งเงื่อนไขการจัดส่งอย่างครบถ้วน รวมทั้งกำหนดวันส่งสินค้าอย่างชัดเจน

-   มีการรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยผ่านช่องทาง
    Hotline : 02) 276-9835, 084) 751-4747 หรือ E-mail :
    wecare@dynastyceramic.com ซึ่งทุกข้อร้องเรียน จะได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง
    เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและปรับปรุงการบริการอยู่เสมอ

6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

6.1 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ในอุตสาหกรรมการผลิตกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ต้องมีการพึ่งพาทรัพยากรจากธรรมชาติ
เริ่มต้นกระบวนการผลิตจากการจัดหาวัตถุดิบ จำพวก ดิน หินผุ แร่เฟลด์สปาร์ ทรายแก้ว
วัตถุดิบแต่ละชนิดบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)
จัดหามาจากคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ที่ได้รับการตรวจสอบและควบคุมดูแลจากทางราชการ
จึงมั่นใจได้ว่าจะมีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการทำเหมืองที่มีประโยชน์สูงสุด

ในกระบวนการผลิต มีการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง บริษัท)
จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
เพื่อนำมาหาและกำหนดกลยุทธ์มารองรับความเสี่ยงเหล่านั้น
เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบรรเทาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัทฯ ต่อไป

6.2 ทรัพยากรน้ำ

น้ำจัดได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติหลักในการผลิตของบริษัทฯ การประเมินความเสี่ยงเรื่องน้ำ
จึงต้องพิจารณาตลอดวงจรการใช้งาน เริ่มตั้งแต่ แหล่งต้นน้ำที่ในช่วงฤดูแล้ง
อาจจะมีไม่เพียงพอรองรับต่อความต้องการ ของโรงงานและชุมชนรอบๆ ณ สถานที่ที่โรงงานตั้งอยู่
ในขณะที่ ฤดูฝน ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัย
ฝ่ายโรงงานจึงได้ทำการวิเคราะห์และวางแผนกำหนดแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
ออกเป็น 2 แนวทาง คือ

-   ปริมาณและคุณภาพน้ำที่ส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต

-   ปริมาณและคุณภาพน้ำบำบัดที่จะปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำ

ปริมาณและคุณภาพน้ำที่ส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต

บริษัทกำหนดแผนและดำเนินการจัดสรรพื้นที่ ของโรงงานเป็นแหล่งรับน้ำ ขนาด ประมาณ 200.000
ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยรองรับน้ำฝนส่วนเกินที่มีมากในฤดูฝน บรรเทาปัญหาอุทกภัย
ของชุมชนรอบๆและของตัวโรงงานเองด้วย ในขณะเดียวกันน้ำที่กักเก็บไว้
ก็สามารถใช้ส่วนเกินเป็นน้ำสำรองเพื่อใช้ในการผลิต ในช่วงฤดูแล้ง

ในขณะเดียวกัน เพื่อให้ทรัพยากรน้ำมีเพียงพอต่อการใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป ผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงาน นำกลยุทธ์ 3R มาปรับใช้กับทรัพยากรน้ำ
เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้น้ำ (Reduce)
การนำน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตและผ่านการบำบัดแล้ว กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่
(Reuse) ปรับปรุงระบบหล่อเย็น น้ำมันไฮดรอลิค ของเครื่องขึ้นรูปกระเบื้องจากการใช้
เครื่องทำความเย็นซึ่งการเดินเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าสูง
และต้องใช้สารทำความเย็นที่อาจส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน มาเป็นระบบการหล่อเย็นด้วยน้ำ
(Recycle) ในระบบปิด

ปริมาณและคุณภาพน้ำบำบัดที่จะปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำ

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายหลัก
ว่าปริมาณน้ำและคุณภาพของน้ำบำบัดที่จะปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำ
จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอของชุมชนรอบๆโรงงานด้วย ในปัจจุบันนี้
จากปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในฤดูแล้ง ทำให้โรงงานต้องมีการวิจัยพัฒนา
และสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถใช้น้ำที่ผ่านการบำบัด นำกลับมาใช้ใหม่ ได้ 100
เปอร์เซ็นต์ (Zero Discharge) จึงไม่มีการปล่อยน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ออกสู่แหล่งน้ำภายนอกอีกต่อไป ทำให้ชุมชนรอบๆโรงงาน ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
จากกระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิค ปูพื้นและบุผนัง

6.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและพลังงาน

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น อาทิเช่น การเกิดมหาอุทกภัย ปี
2554 ในประเทศไทย ส่งผลให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
จึงกำหนดเป้าหมาย ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งทางตรงและทางอ้อมลง ปีละ 1
เปอร์เซ็นต์ จากปีฐาน 2556 และเพื่อให้มีการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ
ทำการประเมินและวิเคราะห์ หาสาเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจก
และหาวิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้
โดยจัดให้มีการบริหารจัดการพลังงานที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

6.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

บริหารการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปจากกระบวนการผลิตเพื่อนำไปจัดเก็บในคลังสินค้า
จากกระบวนการเคลื่อนย้ายรูปแบบเดิมที่ใช้รถยกดีเซลเคลื่อนย้ายไปจัดเก็บในคลังครั้งละ 1
พัลเลทเปลี่ยนแปลงเป็นการรวบรวมและใช้รถบรรทุกหกล้อ ลำเลียงไปแทน
ทำให้ประหยัดน้ำมันดีเซลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ ส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้า แล้วใช้รถบรรทุกขนาดเล็ก
ส่งต่อไปยังจุดหมายปลายทาง

7.การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง
หากเราส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่าง ๆ
จะทำให้ชุมชนและสังคมสามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง ทางบริษัทฯ
จึงได้จัดกิจกรรมทางสังคมขึ้นดังนี้

7.1 โครงการ ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมใจคืนกำไรสู่สังคม
เป็นโครงการที่บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ สนับสนุนกระเบื้องปูพื้น- บุผนัง
ในการปรับปรุงโรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลนงบประมาณ เพื่อให้อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสุขา
โรงอาหาร บริเวณรอบโรงเรียน มีความสวยงาม สะอาด ดูแลรักษาง่าย เพื่อให้นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น ทั้งนี้ในวันส่งมอบกระเบื้องตามโครงการนี้
ยังจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง กับตัวแทนบริษัทฯ
ตลอดจนชุมชนโดยรอบโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วย

รวมทั้งการจัดประกวด สิ่งประดิษฐ์จากเศษกระเบื้องแตก
เพื่อรณรงค์การนำเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ โดยเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้
และส่งเสริมนักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

สำหรับปี 2556 มีโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 15 โรงเรียน ใน 4 จังหวัด คือ
จังหวัดแพร่ ,จังหวัดอุบลราชธานี , จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดชุมพร รวมงบประมาณ 3.8
ล้านบาท

7.2 โครงการ ร่วมจิตอาสาพัฒนาชนบท

บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้จากการทำงานจริง
จึงคิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาของนิสิต นักศึกษา
ตามสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยเปิดรับโครงการประเภทค่ายสร้าง ได้แก่
อาคารเรียนอนุบาล ห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ชุมชน สำหรับนิสิต
นักศึกษาที่จัดกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนในชนบท โดยสนับสนุนกระเบื้องปูพื้น–บุผนัง
ให้กับค่ายอาสาดังกล่าว ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ สนับสนุนกระเบื้อง
ตามโครงการนี้ไปตามจังหวัดต่าง ๆ รวม 9 ค่าย

-   ค่ายอาสาพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ชนบท – ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา
    จังหวัดพิษณุโลก

-   ค่ายสสธ.สานฝัน ปันน้ำใจ สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล – ณ โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้
    จังหวัดพิจิตร

-   ค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต – ณ
    โรงเรียนทับไชยาพัฒนา จังหวัดระนอง

-   ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการและนันทนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) –
    ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

-   ค่ายหิ่งห้อยอาสาพัฒนาชนบท เครือข่ายแกนนำเยาวชนต้นแบบ – ณ โรงเรียนบ้านลาดเหนือ
    จังหวัดชัยภูมิ

-   ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ – ณ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
    จังหวัดบุรีรัมย์

-   ค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ – ณ
    โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

-   ค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ – ณ
    โรงเรียนผาสุกประชานุกูล จังหวัดอุดรธานี

-   โครงการ โรตาแร็คท์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชวนน้องเปิดประสบการณ์ – ณ
    โรงเรียนบ้านดานใหญ่พิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี

7.3 โครงการ เพิ่มมูลค่าจากเศษกระเบื้องแตก

บริษัทฯ มีแนวคิดในการลดปริมาณเศษกระเบื้องแตก ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ให้นำกลับมาใช้ใหม่ ในปี
2556 เริ่มโครงการนำร่องที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โดยบริจาคเศษกระเบื้องแตก ให้แก่ เรือนจำ เพื่อใช้ในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
ให้มีความชำนาญในการปูกระเบื้อง และสามารถในไปประกอบอาชีพเมื่อหลังพ้นโทษไปแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นว่าโครงการ เพิ่มมูลค่าเศษกระเบื้องแตกนี้ เหมาะสมกับนโยบายการฝึกวิชาชีพ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกรมราชทัณฑ์ เพื่อฝึกอาชีพผู้ต้องขัง ให้ได้รับการฝึกทักษะ
มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ เกิดความ ภาคภูมิใจในตนเอง และ เป็นที่ยอมรับของสังคม
อีกทั้งเป็นการสร้างสรรค์จินตนาการ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ต้องขัง
รวมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จึงได้ต่อยอดเป็นโครงการ “เศษกระเบื้องสร้างฝัน
แต่งแต้มจินตนาการ” ในปีต่อไป

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตผงดิน การอบกระเบื้องดิบ
และการเผาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดการสูญเสียความร้อนโดยไม่จำเป็น
ด้วยการควบคุมระบบการผลิตที่มีความถูกต้องแม่นยำ ลดการสูญเสียพลังงานส่วนเกิน
ที่จะต้องปล่อยทิ้งทางปล่องไอเสีย โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
ที่มีความแม่นยำในการผสมสัดส่วนของก๊าซและออกซิเจนที่พอเหมาะต่อการเกิดการสันดาป
ไม่มีอากาศส่วนเกินซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและทำให้ความร้อนสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์

ฝ่ายโรงงานดำเนินการปรับปรุงการนำพลังงานที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่
เช่นการนำความร้อนจากเตาเผาช่วงการเย็นตัวท้ายเตาเผา ซึ่งตามปกติจะปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ
ให้สามารถนำกลับมาใช้ที่เตาอบ ทำให้ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เตาอบลงได้ การนำ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)
ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่จะถ่ายเทความร้อนจากปล่องไอเสีย กับ อากาศดี
เพื่อนำความร้อนที่อากาศดีถ่ายเทมาส่งไปใช้ในเตาอบต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน
เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานในทุกระดับ นอกจากนี้
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ยังช่วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเด็นทางด้านการบัญชีการเงิน
การปฏิบัติตามระบบและระเบียบข้อบังคับต่างๆ
รวมถึงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงินอีกด้วย

โดยสรุปยังคงแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment
Measure)

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication
Measure)

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment
Measure)

บริษัทฯกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม
(Code of Conduct)
โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมถึงการเปิดเผยเกี่ยวกับการขัดกันในผลประโยชน์ส่วนตนกับกิจการขององค์กร (Conflicts of
Interest) เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม และ ได้จัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม
เพื่อเอื้ออำนวยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ
ได้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและใช้ในการติดตามผล
เนื่องจากบริษัทฯ
ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสมนั้นจะส่งให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บริษัทฯกำหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การคัดเลือก การฝึกอบรม
การเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น โดยมีนโยบายในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความจำเป็นทางธุรกิจและรองรับแผนการขยายงานในอนาคต

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ทบทวนนโยบายและแผนทางด้านความเสี่ยง
คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุนให้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง
และความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีการเตรียมตัวที่จะลด หรือ
แก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา บริษัทฯ
ส่งเสริมให้ทุกคนมีพฤติกรรมที่ตระหนักต่อความเสี่ยง
ซึ่งหมายความว่าการบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นความรับผิดชอบของทุกคน และมีการจัดตั้ง
“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ”
ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
สำหรับความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผ่านคณะจัดการของ DCC
และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้นๆ
โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงได้สร้างขึ้นอย่างมีแบบแผน
มาตรการและแผนการบริหารความเสี่ยงกำหนดจากปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
เป้าหมาย และการดำเนินงานของบริษัทฯที่ได้ประเมินไว้ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ
กำหนดรายงานและการติดตามการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการตอบรับที่รวดเร็วและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
แผนการติดตามการบริหารความเสี่ยง
มีการทบทวนอย่างรอบคอบก่อนจะเสนอรายงานให้กับคณะกรรมการทุกไตรมาส

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในแต่ละแผนกไว้
และได้ทำการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
บริษัทฯจะปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้ดำเนินการเพื่อกำหนดอำนาจ หน้าที่ ในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายควบคุม และฝ่ายประเมินผลออกจากกันให้ชัดเจน
เพื่อรักษาไว้ซึ่งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
มีการกำหนดระดับการควบคุมและบำรุงดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี โดยบริษัทฯ
ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจนและเพียงพอเสนอต่อฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication
Measure)

ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
และตอบสนองความต้องการของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง
เชื่อถือได้และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารข้อมูล
ทั้งนี้วัตถุประสงค์เบื้องต้นก็เพื่อความถูกต้อง และทันเวลาของข้อมูลที่จะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ
โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อสร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ
การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมีการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
เอกสารซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการได้ถูกจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันเวลา
ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน
ผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถสอบทาน ประเมิน
และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่สำนักตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

11.2 สรุปข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในรอบปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้สำนักระบบงานและตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ
ปัจจุบัน ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบ
โดยสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
มีหน้าที่สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ
ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่กำหนด

11.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวคิด Coso
(ปรับปรุง) ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็นไปในทางเดียว กับ
คณะกรรมการบริษัท (อ้างอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี เอกสารแนบ 5 :
รายงานคณะกรรมการชุดย่อย) ประกอบกับในรอบปีที่ผ่านมา
ไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ณ ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน และได้รับแต่งตั้ง เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2555
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย (อ้างอิง เอกสารแนบ 3 :
รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยมีกำหนดมาตรการ ดังนี้

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นก่อนทำรายการระหว่างกัน

2.
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในรายการใดๆบริษัทฯจะต้องจัดให้มีที่ปรึกษาบริษัทฯ
(เป็นกรณีพิเศษ)
เป็นผู้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

3. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้

4. บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

+----------------------+---------------------+------------------------+
| รายการระหว่างกัน       | ความสัมพันธ์           |                        |
|                      | (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31   |                        |
|                      | ธันวาคม 2556)        |                        |
+----------------------+---------------------+------------------------+
|                      | การถือหุ้น             | การบริหาร               |
+----------------------+---------------------+------------------------+
| บริษัทย่อย              |                     |                        |
+----------------------+---------------------+------------------------+
| บมจ. ไทล์ท้อปอินดัสตรี้    | ร้อยละ 96.83         | กรรมการของ DCC         |
|                      |                     | (นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา , |
|                      |                     | นายสัญชัย เจนจรัตน์ ,      |
|                      |                     | นายชนะ สุทธิหวังเจริญ ,    |
|                      |                     | นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา  |
|                      |                     | และนายมนต์รัก แสงศาสตรา) |
|                      |                     | เป็นกรรมการของทั้ง 4      |
|                      |                     | บ.ย่อย                  |
+----------------------+---------------------+------------------------+
| บจก. พิคแอนด์เปย์       | ร้อยละ 97.99         |                        |
+----------------------+---------------------+------------------------+
| บจก. เมืองทองเซรามิค   | ร้อยละ 99.98         |                        |
+----------------------+---------------------+------------------------+
| บจก.เวิลด์ไวด์เซรามิค    | ร้อยละ 99.93         |                        |
+----------------------+---------------------+------------------------+
| บุคคลที่เกี่ยวข้อง         |                     |                        |
+----------------------+---------------------+------------------------+
| -นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา | ถือหุ้น DCC ร้อยละ      | กรรมการของ DCC และ     |
|                      | 24.51               | บริษัทย่อย ทั้ง 4 แห่ง       |
+----------------------+---------------------+------------------------+
| -นายมนต์รัก แสงศาสตรา  | ถือหุ้น DCC ร้อยละ 4.90 | กรรมการของ DCC และ     |
|                      |                     | บริษัทย่อย ทั้ง 4 แห่ง       |
|                      | บุตรชายนายรุ่งโรจน์     |                        |
|                      | แสงศาสตรา           |                        |
+----------------------+---------------------+------------------------+
| -นายมารุต แสงศาสตรา   | ถือหุ้น DCC ร้อยละ 4.90 | กรรมการของบริษัทย่อย ทั้ง 4 |
|                      |                     | แห่ง                    |
|                      | บุตรชายนายรุ่งโรจน์     |                        |
|                      | แสงศาสตรา           |                        |
+----------------------+---------------------+------------------------+

รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) มีรายการเกี่ยวโยงกับบริษัทย่อย คือ

1. รับซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)
ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้ากระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องบุผนัง โดยรับซื้อกระเบื้องฯทั้งหมด ในราคาขายส่ง
โดยบริษัทฯจะเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว และ บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)
ได้ทำสัญญาจ้างให้ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)
เป็นผู้บริหารระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ Online ในด้านระบบสินค้าคงคลัง
(รวมทั้งวัตถุดิบและพัสดุ) ระบบการซื้อ-ขายสินค้า , ระบบการเงิน
และระบบบัญชีทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ด้วย ในวงเงินปีละ 12 ล้านบาท
จึงทำให้เกิดรายการระหว่างกันขึ้น

นอกจากนั้น บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)
ยังได้เช่าพื้นที่คลังสินค้าในบริเวณโรงงานของ บริษัท ไทล์ ท้อปฯ เพื่อวางสินค้าที่รับซื้อจากบริษัท
ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) รวมทั้งทำสัญญาจ้างบริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)
ให้เป็นผู้บริหารคลังสินค้าให้แก่บริษัทฯ ด้วยในวงเงินปีละ 3.6 ล้านบาท

2. บริษัทผู้จัดจำหน่าย 3 บริษัทฯ คือ บริษัท พิคแอนด์ เปย์ จำกัด , บริษัท เมืองทองเซรามิค
จำกัด และ บริษัท เวิลด์ ไวด์ เซรามิค จำกัด โดยบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)
เป็นผู้จัดส่งสินค้าทั้งหมดทั้งที่ผลิตเองและซื้อจากภายนอกมาขายให้ในราคาส่ง
จึงเกิดรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน

นอกจากนี้ ทั้ง 3 บริษัทจัดจำหน่าย ได้ทำสัญญาจ้างให้ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)
เป็นผู้บริหารระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ Online ในด้านระบบสินค้าคงคลัง , ระบบการซื้อ-ขาย ,
ระบบการเงิน และระบบบัญชีทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ
รวมทั้งจัดการฝึกอบรมพร้อมวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของระบบทั้งหมดด้วย
ในวงเงินปีละ 0.48 ล้านบาทต่อสาขา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดคลังสินค้าของทั้ง 3
บริษัทจัดจำหน่าย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปี 2556 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
จึงลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์โดยการซื้อรถยกไฟฟ้าให้เช่า คิดค่าเช่าในวงเงินปีละ 0.25
ล้านบาทต่อสาขา จึงทำให้เกิดรายการระหว่างกันขึ้น

และเนื่องจากบริษัทไดนาสตี้ฯ เป็นผู้ควบคุมนโยบายการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารการเงิน ในบางครั้งเมื่อบริษัทย่อยแห่งใด
ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน จะมีรายการกู้ยืมระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อย
โดยบริษัทผู้กู้ยืมเงินจะออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทผู้ให้กู้เงิน
และมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันในอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด ณ วันที่กู้ยืมนั้น

รายการที่เกี่ยวโยง

บริษัทมีรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)บริษัท พิค แอนด์ เปย์
จำกัด บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัด และบริษัท เวิลด์ ไวด์ เซรามิค จำกัด (บริษัทย่อย)
ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกินกว่าร้อยละ 95 และ
กรรมการของบริษัทย่อยเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ด้วย
ดังนั้นรายการระหว่างกันจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่อย่างใด

รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
โดยแสดงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

1.  รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

  ----------------------- ---------------- ------------------------------ ------------ ---------
  ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง   ความสัมพันธ์        ลักษณะของรายการระหว่างกัน         มูลค่ารายการ   
                                                                          (ล้านบาท)     

                                                                          ปี 2556       ปี 2555

  บมจ.ไทล์ท้อปอินดัสตรี้        บริษัทย่อย          ค่าขายวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง        4.2          2.5

                                           รายได้ค่าเช่าสำนักงาน              0.36         0.36

                                           รายได้ค่าบริหารงาน                12.0         12.0

                                           ซื้อสินค้า                         2,632.1      2,745.1

                                           ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง           9.8          15.5

                                           ค่าจ้างบริหารคลัง                  3.6          3.6

  บจก.พิคแอนด์เปย์           บริษัทย่อย          รายได้จากการขายสินค้า             2,926.9      2,947.1

                                           ค่าขายวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง        0.3          0.5

                                           รายได้ค่าเช่าสำนักงาน/สาขา/อุปกรณ์   9.4          1.8

                                           รายได้ค่าบริหารงาน                43.5         42.1

  บจก.เมืองทองเซรามิค       บริษัทย่อย          รายได้จากการขายสินค้า             1,866.8      1,815.1

                                           รายได้ค่าเช่าสำนักงาน/สาขา/อุปกรณ์   4.1          0.4

                                           รายได้ค่าบริหารงาน                28.7         28.3

  บจก.เวิลด์ไวด์ เซรามิค      บริษัทย่อย          รายได้จากการขายสินค้า             1,245.7      1,234.9

                                           รายได้ค่าเช่าสำนักงาน/สาขา/อุปกรณ์   3.0          0.2

                                           รายได้ค่าบริหารงาน                20.8         19.7
  ----------------------- ---------------- ------------------------------ ------------ ---------

+------------------+---------------+------------------+-------+------+
| ชื่อบริษ            | ความจำเป็น     | ลักษณะข           | มูลค่าร |      |
| ัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง |               | องรายการระหว่างกัน | ายการ |      |
|                  |               |                  | (ล้า   |      |
|                  |               |                  | นบาท) |      |
+------------------+---------------+------------------+-------+------+
|                  |               |                  | ปี     | ปี    |
|                  |               |                  | 2556  | 2555 |
+------------------+---------------+------------------+-------+------+
| นายรุ่งโรจน์        | เนื่องจาก ณ     | ค่าเช่าที่ดินสาขา     | 1.0   | 1.0  |
| แสงศาสตรา        | ขณะนั้น บ.ย่อย   |                  |       |      |
|                  | มีเงินท         |                  |       |      |
|                  | ุนไม่พอในการซื้อท |                  |       |      |
|                  | ี่ดินเพื่อขยายสาขา |                  |       |      |
|                  | และราค        |                  |       |      |
|                  | าค่าเช่าต่ำกว่าหา |                  |       |      |
|                  | กต้องเช่าจากผู้อื่น |                  |       |      |
+------------------+---------------+------------------+-------+------+
| นายมนต์รัก         | เนื่องจา        | ค่าเช่าที่ดินสาขา     | 1.0   | 1.0  |
| แสงศาสตรา และ    | กผู้ให้เช่ารายเดิม |                  |       |      |
|                  | เมื่อครบสัญญาเช่า |                  |       |      |
| นายมารุต          | ต้องการขายที่ดิน  |                  |       |      |
| แสงศาสตรา        | ซึ่งเป็นที่ตั้ง      |                  |       |      |
|                  | ของสาขาที่มียอดข |                  |       |      |
|                  | ายอยู่ในลำดับต้นๆ |                  |       |      |
|                  | โดยขณะนั้น      |                  |       |      |
|                  | บ.ย่อยมีเงินทุนไ  |                  |       |      |
|                  | ม่พอในการซื้อที่ดิน |                  |       |      |
|                  | และราคา       |                  |       |      |
|                  | ค่าเช่าใกล้เคียงก |                  |       |      |
|                  | ับผู้ให้เช่ารายเดิม |                  |       |      |
+------------------+---------------+------------------+-------+------+

2.  สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง

  ----------------------- ---------------- ------------------------ ------------ -------
  ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง   ความสัมพันธ์        ลักษณะของรายการระหว่างกัน   มูลค่ารายการ   
                                                                    (ล้านบาท)     

                                                                    ปี 2556       ปี 2555

  บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้       บริษัทย่อย          เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น     602.9        540.3

  บจก.พิคแอนด์เปย์           บริษัทย่อย          ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น       479.4        428.1

                                           เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น     0.1          0.1

  บมจ.เมืองทองเซรามิค       บริษัทย่อย          ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น       200.1        176.1

  บจก.เวิลด์ไวด์ เซรามิค      บริษัทย่อย          ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น       376.4        381.1
  ----------------------- ---------------- ------------------------ ------------ -------