รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร

ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

1.  รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

+--------------+-----+--------+-------+------------+------------------+
| ชื่อ-สกุล       | สัดส | ความส  | ห     | คุณวุฒ       | ประสบการณ์ทำงาน   |
|              | ่วนก | ัมพันธ์กับ | ลักสูตร | ิและการศึกษา |                  |
|              | ารถ | ผู้บริหาร | อบ    |            |                  |
|              | ือหุ้น |        | รมจาก |            |                  |
|              | (%) |        | IOD   |            |                  |
+--------------+-----+--------+-------+------------+------------------+
| 1.นายฮิโรชิ    | 8.  | บ      | ไม่มีห  | ป          | * ปี 2552 – ปัจจุบัน |
| ยามาด้า       | 787 | ุตรของน | ลักสูตร | ริญญาตรีสาขา |                  |
|              |     | างโยชิมิ |       | เศรษฐศาสตร์ | กรรมการผู้จัดการ    |
| กรรมการผู้จ    |     |        | ภา    | มหาว       |                  |
| ัดการและกรรมก |     | ยามาด้า | ษาญี่ปุ่น | ิทยาลัยริวโคคุ | * ปี 2542 – ปัจจุบัน |
| ารผู้มีอำนาจลงล |     |        |       |            |                  |
| ายมือผูกพันบริษัท |     |        |       |            | ประธานกรรมการ    |
|              |     |        |       |            |                  |
| อายุ 53 ปี     |     |        |       |            | บริษัท มิตซูวา       |
|              |     |        |       |            | อิเล็กทริค          |
|              |     |        |       |            |                  |
|              |     |        |       |            | อินดัส ตรี จำกัด     |
+--------------+-----+--------+-------+------------+------------------+
| 2.นายโกเมนทร์ | ไม่มี | ไม่มี    | DAP   | น          | * ปี 2546 – ปัจจุบัน |
| สืบวิเศษ       |     |        |       | ิติศาสตร์บัณฑิต |                  |
|              |     |        | 19    |            | ประธ             |
| ประธานกร     |     |        | /2547 | มหา        | านกรรมการตรวจสอบ |
| รมการตรวจสอบ |     |        |       | วิทยาลัยธรรม |                  |
|              |     |        |       |            | *                |
| อายุ 78 ปี     |     |        |       | ศาสตร์      | ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร |
|              |     |        |       |            |                  |
|              |     |        |       |            | บริษัท             |
|              |     |        |       |            | ไทยเบฟเวอเรจ     |
|              |     |        |       |            | จำกัด             |
|              |     |        |       |            |                  |
|              |     |        |       |            | (มหาชน)          |
+--------------+-----+--------+-------+------------+------------------+
| 3.นายโยชิฮิซ่า  | ไม่มี | ไม่มี    | ไม่มีห  | ปริญญาตรี    | *ปี 2545 – ปัจจุบัน  |
| ฮาเซกาว่า     |     |        | ลักสูตร | มหาวิทยาลัย  | กรรมการตรวจสอบ   |
|              |     |        |       |            |                  |
| กร           |     |        | ภา    | ทามางาวะ   | *ปัจจุบัน           |
| รมการตรวจสอบ |     |        | ษาญี่ปุ่น |            | กรรมการผู้จัดการ    |
|              |     |        |       |            |                  |
| อายุ 79 ปี     |     |        |       |            | บริษัท โอเรียนเต็ลวู้ด |
|              |     |        |       |            | โปรดักส์           |
|              |     |        |       |            |                  |
|              |     |        |       |            | จำกัด และ บริษัท    |
|              |     |        |       |            | อ๊ากเทรดดิ้ง        |
|              |     |        |       |            |                  |
|              |     |        |       |            | จำกัด             |
+--------------+-----+--------+-------+------------+------------------+
| 4.นายพรเทพ   | ไม่มี | ไม่มี    | DAP   | -Diploma : | * ปี 2545 – ปัจจุบัน |
|              |     |        |       | Pacific    |                  |
| ญาณประสาท    |     |        | 27    | Hotel      | กรรมการตรวจสอบ   |
|              |     |        | /2547 | Management |                  |
| กร           |     |        |       | College,   | * ปี 2530 – 2544  |
| รมการตรวจสอบ |     |        |       |            | ผู้จัดการทั่วไปที่      |
|              |     |        |       | C          |                  |
| อายุ 70 ปี     |     |        |       | alifornia, | ไทยมิตซูวา         |
|              |     |        |       | U.S.A.     |                  |
|              |     |        |       |            |                  |
|              |     |        |       | -Diploma : |                  |
|              |     |        |       | Inglewood  |                  |
|              |     |        |       | College of |                  |
|              |     |        |       | Business,  |                  |
|              |     |        |       |            |                  |
|              |     |        |       | C          |                  |
|              |     |        |       | alifornia, |                  |
|              |     |        |       | U.S.A      |                  |
+--------------+-----+--------+-------+------------+------------------+
| 5.นายเทะซุจิ   | ไม่มี | ไม่มี    | ไม่มี   | ปริญญาต     | *ตั้งแต่เดือนเมษายน  |
| ทาเค         |     |        |       | รีบริหารธุรกิจ | 2555 ถึงปัจจุบัน เป็น |
| กุชิผู้จัดการทั่วไป |     |        |       |            | ผู้จัดการทั่วไป       |
|              |     |        |       | มหาวิทยาลัย  |                  |
| ผู้จัดการ       |     |        |       | Kwansei    | ผู้จ               |
| บัญชีและการเงิน |     |        |       | Gakuin     | ัดการบัญชีและการเงิน |
|              |     |        |       |            |                  |
| อายุ 50 ปี     |     |        |       |            | *ที่ปร             |
|              |     |        |       |            | ึกษาการเงินที่บริษัทแม่ |
|              |     |        |       |            | ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี |
|              |     |        |       |            | 2555             |
+--------------+-----+--------+-------+------------+------------------+
| 6.นายไพฑูรย์   | 0.  | ไม่มี    | DAP   | ป          | *ปี 2551 – ปัจจุบัน  |
| กลัดเขียว      | 083 |        | 23    | ระกาศนียบัตร | กรรมการและ       |
|              |     |        | /2547 | มัธยมศึกษาปีที่ |                  |
| กรรมกา       |     |        |       | 6          | ผู้จัดการ           |
| รและผู้จัดการแผ |     |        |       | โรงเ       | แผนกควบคุมคุณภาพ   |
| นกควบคุมคุณภาพ |     |        |       | รียนปากเกร็ด |                  |
|              |     |        |       | นนทบุรี      |                  |
| อายุ 45 ปี     |     |        |       |            |                  |
+--------------+-----+--------+-------+------------+------------------+
| 7.นายพชร     | 0.  | ไม่มี    | DAP   | *นัก        | *ปี 2550 – ปัจจุบัน  |
| แก้วนุกูล       | 083 |        | 21    | ศึกษาวิจัยคณะ | กรรมการอิสระ      |
|              |     |        | /2547 |            |                  |
| กรรมการอิสระ  |     |        |       | เศรษฐศาสตร์ | *ปี 2543 – 2549   |
|              |     |        | DCP   |            | ผู้จัดการทั่วไปที่      |
| อายุ 44 ปี     |     |        |       | ระ         |                  |
|              |     |        | 99    | หว่างประเทศ | ไทยมิตซูวา         |
|              |     |        | /2551 |            |                  |
|              |     |        |       | มห         | *ปี 2546 – 2549   |
|              |     |        |       | าวิทยาลัยซุโอ | กรรมการ          |
|              |     |        |       |            |                  |
|              |     |        |       | *ปริญ       | บริษัท มิตซูวา       |
|              |     |        |       | ญาตรีการบัญชี | เพรสซิชั่น          |
|              |     |        |       |            |                  |
|              |     |        |       | มหาวิทยาลัย  | พลาสติก (อู๋ซี) จำกัด |
|              |     |        |       |            |                  |
|              |     |        |       | ธรรมศาสตร์  |                  |
+--------------+-----+--------+-------+------------+------------------+
| 8.นายฮิโรคาซึ  | 0.  | ไม่มี    | ไม่มีห  | ปริญญาตรีวิศ  | *ปี 2549 – ปัจจุบัน  |
| ซูรูฮารา       | 088 |        | ลักสูตร | วกรรมศาสตร์ | กรรมการและผู้จ     |
|              |     |        |       | มหาวิทยาลัย  | ัดการโรงงานปทุมธานี |
| กรรม         |     |        | ภา    | โอซาก้า     |                  |
| การและผู้จัดการ |     |        | ษาญี่ปุ่น | อิเล็กทริค    | *ปี 2543 -2548    |
| โรงงานปทุมธานี |     |        |       |            | ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ |
|              |     |        |       | คอมมิวนิเคชั่น | ที่ไทยมิตซูวา        |
| อายุ 39 ปี     |     |        |       |            |                  |
+--------------+-----+--------+-------+------------+------------------+
| 9.นายโทมัทสุ   | ไม่มี | ไม่มี    | ไม่มี   | ปร         | *ปี 2555 - ปัจจุบัน  |
|              |     |        |       | ะกาศนียบัตรเ | ผู้จัดก             |
| อะซายาม่า     |     |        |       | ทคนิคฮิกาชิโย | ารโรงงานแมกนีเซียม |
|              |     |        |       | เมืองโอซาก้า | สาขาโคราช        |
| ผู้จัดการโร     |     |        |       |            |                  |
| งงานแมกนีเซียม |     |        |       |            | *ปี 2531 – 2554   |
| สาขาโคราช    |     |        |       |            | ผู้จัดการโ          |
|              |     |        |       |            | รงงานที่บริษัทนีทจำกัด |
| อายุ 51 ปี     |     |        |       |            | ในประเทศญี่ปุ่น      |
+--------------+-----+--------+-------+------------+------------------+
| 10           | ไม่มี | ไม่มี    | ไม่มี   | ป          | *ปัจจุบัน           |
| .นายจองชุลชาง |     |        |       | ระกาศนียบัตร |                  |
|              |     |        |       |            | ผู้จ               |
| ผู้จัดการ       |     |        |       | เทคนิค แดกุ  | ัดการโรงงานพลาสติก |
| โรงงานพลาสติก |     |        |       |            | สาขาโคราช        |
| สาขาโคราช    |     |        |       | ส          |                  |
|              |     |        |       | าขาเครื่องกล | *ปี 2552 – 2554   |
| อายุ 52 ปี     |     |        |       |            | ผู้จ               |
|              |     |        |       |            | ัดการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ |
|              |     |        |       |            | ที่บริษัท ทากาฮาชิ    |
|              |     |        |       |            | พลาสติก           |
|              |     |        |       |            | จำกัดในประเทศญี่ปุ่น  |
+--------------+-----+--------+-------+------------+------------------+
| 11.นายโอฬาร  | 0.  | ไม่มี    | DAP   | ปริญญาตร    | *ปัจจุบัน           |
| ศรีมงคล       | 025 |        |       | ีวิศวกรรมเคมี | กรรมการและผู้จัดการ |
|              |     |        | 76    | มหาวิทยาลัย  |                  |
| กรร          |     |        | /2551 |            | แผนกวิศวกรรม      |
| มการและผู้จัดกา |     |        |       | ขอนแก่น     |                  |
| รแผนกวิศวกรรม |     |        |       |            | *ปี 2555          |
|              |     |        |       |            | ผู้จัดการแผนกวิศกรรม |
| อายุ 48 ปี     |     |        |       |            |                  |
|              |     |        |       |            | *ปี 2551 ถึง ตุลาคม |
|              |     |        |       |            | 2552 กรรมการ     |
|              |     |        |       |            |                  |
|              |     |        |       |            | *ปี 2550          |
|              |     |        |       |            | ผู้จัดการทั่วไป       |
|              |     |        |       |            |                  |
|              |     |        |       |            | *ปี 2548 -2549    |
|              |     |        |       |            | ผู้จัดการแผนก ขาย   |
|              |     |        |       |            | ที่ไทยมิตซูวา        |
+--------------+-----+--------+-------+------------+------------------+
| 12.นายนฤพนธ์  | 0.  | ไม่มี    | DAP   | -ป         | *ปัจจุบัน           |
| เย็นประเสริฐ   | 025 |        |       | ริญญาตรีวิศวก |                  |
|              |     |        | 76    | รรมเครื่องกล | ผู้จ               |
| ผู้จัดการ       |     |        | /2551 | สถา        | ัดการแผนกบำรุงรักษา |
| แผนกบำรุงรักษา |     |        |       | บันเทคโนโลย |                  |
|              |     |        |       | ีพระจอมเกล้า | *ปี 2551 – ตุลาคม  |
| อายุ 43 ปี     |     |        |       |            | 2552 กรรมการ     |
|              |     |        |       | พระนครเหนือ |                  |
|              |     |        |       |            | *ปี 2536 – 2550   |
|              |     |        |       |            | ผู้จ               |
|              |     |        |       |            | ัดการแผนกบำรุงรักษา |
|              |     |        |       |            | ที่ไทยมิตซูวา        |
+--------------+-----+--------+-------+------------+------------------+
| 13.นายสมนึก   | 0.  | ไม่มี    | DAP   | ประกาศนียบัต | *ปี 2552 – ปัจจุบัน  |
| ดีสมแสง       | 031 |        |       | รวิชาชีพชั้นสูง |                  |
|              |     |        | 23    |            | ผู้จัดการฝ่ายบุคคล    |
| ผู้จ           |     |        | /2547 | มหาวิทยาลัยเ |                  |
| ัดการแผนกบุคคล |     |        |       | อเซียอาคเนย์ | *ปี 2552          |
|              |     |        |       |            | ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ   |
| อายุ 49 ปี     |     |        |       |            |                  |
|              |     |        |       |            | *ปี2547 – 2551    |
|              |     |        |       |            | กรรมการและผู้จัดการ |
|              |     |        |       |            | จัดซื้อที่ไทยมิตซูวา    |
+--------------+-----+--------+-------+------------+------------------+
| 14.นายอภิชาติ  | 0.  | ไม่มี    | DAP   | ประกาศ     | *ปัจจุบัน           |
| ฉ่ำดี          | 025 |        |       | นียบัตรวิชาชีพ |                  |
|              |     |        | 76    |            | ผู้จ               |
| ผู้จัดการแผนก   |     |        | /2551 | เทคโ       | ัดการแผนกฉีดพลาสติก |
|              |     |        |       | นโลยีปทุมธานี |                  |
| ฉีดพลาสติก     |     |        |       |            | *ปี 2551 – ตุลาคม  |
|              |     |        |       |            | 2552 กรรมการ     |
| อายุ 43 ปี     |     |        |       |            |                  |
|              |     |        |       |            | *ปี 2544 – ปี 2550 |
|              |     |        |       |            | ผู้จ               |
|              |     |        |       |            | ัดการแผนกฉีดพลาสติก |
|              |     |        |       |            | ที่ไทยมิตซูวา        |
+--------------+-----+--------+-------+------------+------------------+

หมายเหตุ (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 23/5/2557)

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แลตลาดหลักทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์

ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน7 วันทำการนับแต่ วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

  • ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนิน

  กิจกรรม ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

  • ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน
    ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทใหญ่
และบริษัทร่วม

+------------------+------------+------------+------------+-----------+
| รายชื่อบริษัท        | บริษัท       | บริษัท มิตซูวา | บริษัท มิตซูวา | บริษัท      |
|                  | ไทยมิตซูวา   | อิเล็กทริค    | เพรสซิชั่น    | มิตซูวา     |
| รายชื่อกรรมการ     | จำกัด       |            | พลาสติก(อู๋ซิ) |           |
|                  |            | อินดัสตรี     | จำกัด       | วินาพลาสต์  |
| และผู้บริหาร        | (มหาชน)    | จำกัด       | (บริษัทร่วม)  | จำกัด      |
|                  |            |            |            | (บริษัทร่วม) |
|                  |            | (บริษัทใหญ่)  |            |           |
+------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 1.นายฮิโรชิ ยามาด้า | ð          | * , /      | *          | /         |
+------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 3.นายโกเมนทร์     | //         | -          | -          | -         |
| สืบวิเศษ           |            |            |            |           |
+------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 4.นายโยชิฮิซ่า      | //         | -          | -          | -         |
| ฮาเซกาว่า         |            |            |            |           |
+------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 5.นายพรเทพ       | //         | -          | -          | -         |
| ญาณประสาท        |            |            |            |           |
+------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 7.นายพชร แก้วนุกูล  | /          | -          | -          | -         |
+------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 8.นายไพฑูรย์       | /          | -          | /          | -         |
| กลัดเขียว          |            |            |            |           |
+------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 9.นายฮิโรคาซึ      | /          | -          | -          | -         |
| ซูรูฮารา           |            |            |            |           |
+------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 10.นายเทะซุจิ      | ///        | -          | -          | -         |
| ทาเคกุชิ           |            |            |            |           |
+------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 11.นายอภิชาต ฉ่ำดี  | ///        | -          | -          | -         |
+------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 12.นายโอฬาร      | ///        | -          | -          | -         |
| ศรีมงคล           |            |            |            |           |
+------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 13.นายนฤพนธ์      | ///        | -          | -          | -         |
| เย็นประเสริฐ       |            |            |            |           |
+------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 14.นายสมนึก       | ///        | -          | -          | -         |
| ดีสมแสง           |            |            |            |           |
+------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 15.นายสมชาติ      | ///        | -          | -          | -         |
| พ่วงหลาย          |            |            |            |           |
+------------------+------------+------------+------------+-----------+

หมายเหตุ * = ประธานกรรมการ; ð = กรรมการผู้จัดการ; / = กรรมการบริษัท; // =
กรรมการตรวจสอบ ;

/// = ผู้บริหาร