pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
บริษัท ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Mida-Medalist Entertainment Public Company Limited

เอกสารแนบ 2

  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

1.รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บริษัทย่อย

  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท
  เมดดาลิสท์ วิชั่นจำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ บริการรับเขียน จัดทำ ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซด์
  และโฮมเพจ รับโฆษณา ออบแบบโฆษณา และบริการประชาสัมพันธ์ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  สายโทรศัพท์ เกมออนไลน์ โดยลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 1,780,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
  คิดเป็นมูลค่าลงทุน 17,800,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 89
  ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  -------------------------------------------- --------------------------
  รายชื่อกรรมการ                                 MDV

  1. นายกมล เอี้ยวศิวิกูล                           X, /, //

  2. นางชวัลลักษณ์ เอี่ยมอำภา                       /, //

  3. นายทวีศักดิ์ สมานชื่น                           /, //
  -------------------------------------------- --------------------------

  หมายเหตุ

  X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร
-----------------------------------------------------------------------
  10. การควบคุมภายใน

  -----------------------------------------------------------------------

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ในเรื่องขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม
โดยมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงาน
ก.ล.ต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ
รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
และยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้จัดจ้างสำนักงานตรวจสอบภายใน
เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงาน
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่ดีต่อไป
บริษัท ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Mida-Medalist Entertainment Public Company Limited

เอกสารแนบ 3

  รายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

  -----------------------------------------------------------------------
  รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  -----------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปีบัญชี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 7 ครั้ง
(ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วน)
โดยการประชุมได้พิจารณาถึงการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ
การพิจารณารายการเชื่อมโยงระหว่างกัน และสอบทานงบการเงินประจำปี
มีการพิจารณาและมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ
รวมทั้งจัดทำงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ
ถูกต้องและครบถ้วนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

  -พล.ต.ท. ฉลอง สนใจ-

  (พล.ต.ท. ฉลอง สนใจ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัทไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Mida-Medalist Entertainment Public Company Limited

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องที่ให้ความบันเทิง เช่น
ตู้ปาเป้า

  โต๊ะพูล และอื่นๆ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 96/2 ม.4 ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000587

Home Page : http://www.mmeplc.co.th

โทรศัพท์ : (034) 272-581 - 3

โทรสาร : (034) 272-585
+----------------------------------------------+-----------------------+
| บริษัท ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จำกัด       | []                    |
| (มหาชน)                                      |                       |
|                                              |                       |
| MIDA-MEDALIST ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY   |                       |
| LIMITED                                      |                       |
+----------------------------------------------+-----------------------+

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2552

สารบัญ / Content

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป 1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 2

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 5

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 8

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 20

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 25

7.  โครงสร้างเงินทุน 26

8.  การจัดการ 29

9.  การควบคุมภายใน 44

10. รายการระหว่างกัน 45

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 51

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 68

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
“ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
-----------------------------------------------------------------------
  9. การควบคุมภายใน

  -----------------------------------------------------------------------

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ในเรื่องขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม
โดยมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงาน
ก.ล.ต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ
รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
และยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้จัดจ้างสำนักงานตรวจสอบภายใน
เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงาน
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่ดีต่อไป
-----------------------------------------------------------------------
  6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

  -----------------------------------------------------------------------

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฏหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ สูงกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
และไม่มีข้อพิพาททางกฏหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำคัญ
บริษัท ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Mida-Medalist Entertainment Public Company Limited

เอกสารแนบ 3

  รายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

  -----------------------------------------------------------------------
  รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  -----------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปีบัญชี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 9 ครั้ง
(ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วน)
โดยการประชุมได้พิจารณาถึงการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ
การพิจารณารายการเชื่อมโยงระหว่างกัน และสอบทานงบการเงินประจำปี
มีการพิจารณาและมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ
รวมทั้งจัดทำงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ
ถูกต้องและครบถ้วนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

  -พล.ต.ท. ฉลอง สนใจ-

  (พล.ต.ท. ฉลอง สนใจ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
-----------------------------------------------------------------------
  1. ข้อมูลทั่วไป

  -----------------------------------------------------------------------

ชื่อบริษัท : บริษัทไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Mida-Medalist Entertainment Public Company Limited

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องที่ให้ความบันเทิง เช่น
ตู้ปาเป้า

  โต๊ะพูล โต๊ะฟุตบอล โต๊ะไฟร์บอล และอื่นๆ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 96/2 ม.4 ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000587

Home Page : http://www.mmeplc.co.th

โทรศัพท์ : (034) 272-581 - 3

โทรสาร : (034) 272-585
8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  ทุน

  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท เรียกชำระแล้วเต็มมูลค่าแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 90,000,000
  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาทในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีประวัติการเพิ่มทุน

  8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 มีดังนี้คือ

จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

1.  International Finance Corporation 8,882,923 9.87

2.  บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด 8,000,000 8.89

3.  นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 7,067,963 7.85

4.  นายวันชัย จิราธิวัฒน์ 5,725,075 6.36

5. นางวนิดา จิราธิวัฒน์ 4,951,338 5.50

6. นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์ 2,450,950 2.72

7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 2,316,400 2.57

8. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ 2,218,150 2.46

9. นางสุจิตรา มงคลกิตติ 1,897,500 2.11

10. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 1,837,000 2.04

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้
เว้นแต่หากมีการขยายกิจการ ก็อาจพิจารณางดจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60
ของกำไรสุทธิ
-35-

6. โครงการในอนาคต

6.1 โครงการเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท, กระบี่

โรงแรมเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท ตั้งอยู่บนอ่าวไผ่ปล้อง จังหวัดกระบี่บนเนื้อที่ 43 ไร่มีขนาดห้องพัก
200-220 ห้อง มูลค่าโครงการประมาณ 900-1,000 ล้านบาทดำเนินการโดย บริษัท เซ็นทรัล
กระบี่เบย์รีสอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% ปัจจุบันมีทุนจดทะเบีย นที่ชำระแล้ว
500 ล้านบาท โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2546
คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ในกลางปี 2548
โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับตอบแทนจากการลงทุนไม่น้อยกว่า 15%

6.2 โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546
บริษัทได้ทำบันทึกความเข้าใจเพื่อเช่าช่วงที่ดินในการก่อสร้างและพัฒนาโรงแรมในโครงการเซ็นทรัลเวิลด์
จากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ซึ่งถือหุ้นโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนาในสัดส่วนร้อยละ 50
โดยรายการนี้จะต้องรอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการเนื่องจากถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

6.3 โครงการเซ็นทรัลภูเก็ตบีชรีสอร์ท,ภูเก็ต

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% ได้ซื้อที่ดินจำนวน 41
ไร่เศษ บริเวณหาดกะรน จังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาเป็นรีสอร์ทขนาด 303
ห้องปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2551
และโครงการนี้จะได้รับผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 15%

6.4 โครงการเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท,พัทยา

บริษัทเซ็นทรัลที่หัวหินบีชรีสอร์ท จำกัด (CHBR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 63.9
โดยซื้อที่ดินจำนวนเนื้อที่ 42 ไร่ 0 งาน 9 ตรว.ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี
และอาคารโรงแรมวงศ์อมาตย์เดิมจากบริษัทเซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด
โดยผ่านกองทุนรวมไทยพัฒนา 2
ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ CHBR
ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 23.83 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือเทียบเท่าสัดส่วนร้อยละ 100
ของผู้ลงทุนประเภทเจ้าของ (ประเภท ข)
โดยขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการออกแบบโครงการเตรียมไว้แล้ว
และอยู่ในระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้าง บริษัทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ใน ปี 2548

6.5 โครงการที่เกาะลันตา

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น
100% ได้ซื้อที่ดินที่เกาะลันตาเนื้อที่ 31 ไร่เศษไว้รอการพัฒนา
เอกสารแนบ 3 อื่นๆ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน)

ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2546 คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการอิสระ
ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง
ทุกครั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงปัญหาการบริหารงาน
ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ หรือรายการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  งบการเงินประจำปี 2546

  ผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินโดยไม่มีเงื่อนไข งบการเงินของบริษัทได้จัดทำไว้ตาม

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และแสดงไว้ตามมาตรฐานการบัญชีที่ทางราชการกำหนด
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดแจ้งเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

2.  ระบบการควบคุมภายใน

  บริษัทได้มีหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการบริหารงานของบริษัททั้ง

ในด้านการเงิน การประกอบการ และการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการ
ของบริษัทโดยสม่ำเสมอ และได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
ยังไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก็เห็นพ้องด้วย

3.  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  บริษัทได้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดมา และได้จัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติตั้งแต่เดือนกันยายน 2546
เป็นต้นมา ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยดี

4.  การบริหารความเสี่ยง

  บริษัทยังมิได้มีการแต่งตั้งบุคคลใดให้รับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยง แม้ว่า

ธุรกิจโรงแรมและอาหารจะมีความเสี่ยงอยู่มาก และเกี่ยวข้องกับสาธารณชนก็ตาม
จะได้เร่งรัดให้บริษัทแต่งตั้งอนุกรรมการรับผิดชอบภายในปี 2547
เพื่อช่วยจำแนกประเภทความเสี่ยงตามลำดับมากน้อย
และหาวิธีการป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2547
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
2826 หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 แห่งสำนักงานบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 892,500 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

  (นายวิเชียร เตชะไพบูลย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
-36-

7. ข้อพิพาททางกฏหมาย

 บริษัทไม่มีคดีความที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
-2-

ส่วนที่ 2

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภท โรงแรมและภัตตาคาร
โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่1695 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 212 Home Page : http://www.centralhotelsresorts.com
โทรศัพท์ : (02) 5411234 โทรสาร : (02) 5411087
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 2

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 8

4.  การวิจัยและพัฒนา 28

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 29

6.  โครงการในอนาคต 35

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 36

8.  โครงสร้างเงินทุน 36

9.  การจัดการ 37

10. การควบคุมภายใน 46

11. รายการระหว่างกัน 47

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 51

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 69

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 70

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2547
โดยมีกรรมการเข้าประชุมทั้งหมด 16 คน จากกรรมการทั้งหมด 17 คน
และคณะกรรมการมีมติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยลงความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบ 3
-1-

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

 

บริษัทและบริษัทย่อย 16 แห่ง ประกอบธุรกิจใน 2 ลักษณะ คือ ธุรกิจโรงแรม และ
ธุรกิจอาหารดังนี้

ธุรกิจโรงแรม

บริษัทและบริษัทย่อย 11 แห่งประกอบธุรกิจโรงแรม
โดยมีโรงแรมที่เปิดดำเนินการภายใต้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรัลทั้งหมด 9 โรงแรม ได้แก่

- โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ

-   โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลหัวหิน และหัวหินวิลเลจ ที่หัวหิน

-   โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท ที่เกาะสมุย

-   โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลสมุยวิลเลจ ที่เกาะสมุย

-   โรงแรมโนโวเทลเซ็นทรัลสุคนธา ที่หาดใหญ่

-   โรงแรมเซ็นทรัลกะรนวิลเลจ ที่ภูเก็ต

-   โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม์,ดิลี ที่ประเทศติมอร์ตะวันออก

-   โรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท ที่พัทยา*

  * บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำกัด (CHBR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 63.9%
  ได้ซื้อที่ดินและอาคารโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546
  โดยผ่านกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ซึ่งเป็นกองทุนรวมซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด
  (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน(Fund Manager) และ CHBR
  ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมนี้ร้อยละ 23.95 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด (โดยถือหน่วยลงทุนประเภท
  ก ร้อยละ 100)

ธุรกิจอาหาร

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2546 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
ได้มีมติให้ปรับโครงสร้างการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอาหารให้ชัดเจนและหมาะสม
เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต
และการประหยัดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจอาหาร
ซึ่งได้ดำเนินการในช่วงตุลาคมถึงธันวาคม 2546 โดยเริ่มจากการปรับโครงสร้างการลงทุน
ด้วยการซื้อหรือขายหุ้นในบริษัทกลุ่มอาหารเพื่อให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทกลุ่มอาหาร
84% และโอนบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจอาหารทั้งหมดยกเว้น บริษัท บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
มาอยู่ภายใต้ บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เซ็นทรัลพิซซ่า จำกัด)
เป็นผลให้มีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจอาหารเพียง 2 บริษัทดังนี้

1.  บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินกิจการร้านอาหาร “KFC”, “MISTER
    DONUT”, “PIZZA HUT”, “AUNTIE ANNE’S”, และไอศกรีม “Baskin Robbins”

  2. บริษัท บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินกิจการผลิตไอศกรีม “Baskin Robbin”,
  และไอศกรีม “Soft Serve ”
-69-

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี
1. ปัจจัยความเสี่ยง

1.1 ความเสี่ยงด้านสัญญาเช่าที่ดิน

  บริษัทได้ทำสัญญาต่างตอบแทน กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเช่าช่วงบางส่วนทำโรงแรม
  โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้เช่าที่ดินจากหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
  โดยสัญญาดังกล่าวจะครบกำหนดวันที่ 18 ธันวาคม 2551 และสัญญานี้ต่ออายุได้ครั้งละ 10 ปี

บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้รับการต่อสัญญา เมื่อสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงในวันที่ 18 ธันวาคม
2551
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าแม้จะไม่ได้รับการต่อสัญญาก็จะไม่กระทบต่อรายได้ของบริษัทมากนัก
เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายเพื่อพัฒนาโรงแรมในศูนย์กลางธุรกิจเขตกรุงเทพฯ
และโครงการสร้างโรงแรมประเภทรีสอร์ท แถบชายทะเลอีกประมาณ 3
โครงการซึ่งสามารถมาชดเชยรายได้ในส่วนนี้ได้
-28-

4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายจ่ายในการวิจัยและพัฒนาเนื่องจากลักษณะของการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ก. ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
ซึ่งจะมุ่งเน้นคุณภาพของการให้บริการและความครบถ้วนของสิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงแรมมีให้บริการลูกค้า
ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปศึกษาหรือค้นคว้าเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่

ธุรกิจอาหาร

  ธุรกิจอาหารและไอศครีมที่บริษัทย่อยดำเนินกิจการอยู่นั้นเป็นในลักษณะที่เราได้รับสิทธิในการประกอบกิจการจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศโดยบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาและค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
  ตามที่มีระบุในสัญญา
8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  ทุน

  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท เรียกชำระแล้วเต็มมูลค่าแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 180,000,000
  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาทในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีประวัติการเพิ่มทุน

  8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547 มีดังนี้คือ

จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

1.  International Finance Corporation 17,765,846 9.87

2.  บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด 16,000,000 8.89

3.  นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 14,135,926 7.85

4.  นางวนิดา จิราธิวัฒน์ 9,752,676 5.42

5.  นายวันชัย จิราธิวัฒน์ 11,439,850 6.36

6. นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์ 4,901,900 2.72

7 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 4,632,800 2.57

  8. นางสุจิตรา มงคลกิตติ 3,775,000 2.10

9. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 3,674,000 2.04

10. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ 4,436,300 2.46

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้
เว้นแต่หากมีการขยายกิจการ ก็อาจพิจารณางดจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60
ของกำไรสุทธิ
6. โครงการในอนาคต

6.1 โครงการเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท, กระบี่

โรงแรมเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท ตั้งอยู่บนอ่าวไผ่ปล้อง จังหวัดกระบี่บนเนื้อที่ 43
ไร่มีขนาดห้องพักประมาณ 200 ห้อง มูลค่าโครงการประมาณ 1,150 ล้านบาทดำเนินการโดย
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100%
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 500 ล้านบาท
โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2546
คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ในไตรมาสที่สี่ปี 2548
โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนไม่น้อยกว่า 15%

6.2 โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์

บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100%
กำลังอยู่ในระหว่างจัดทำสัญญาเช่าช่วง ที่ดิน และอาคาร
ในส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 เพื่อใช้ก่อสร้างและพัฒนาโรงแรมขนาด 500 ห้อง
พร้อมห้องประชุมขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เซ็นทรัลเวิลด์พลาซา
บริษัทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในกลางปี 2548
และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2551

6.3 โครงการเซ็นทรัลภูเก็ตบีชรีสอร์ท,ภูเก็ต

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% ได้ซื้อที่ดินจำนวน 41
ไร่เศษ บริเวณหาดกะรน จังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาเป็นรีสอร์ทขนาด 303 ห้อง
ปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว โดยบริษัทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2549
และจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2552 และคาดว่าโครงการนี้จะได้รับผลตอบแทนไม่น้อยกว่า
15%

6.4 โครงการเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท,พัทยา

บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำกัด (CHBR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 63.9
ได้ซื้อที่ดินจำนวนเนื้อที่ 42 ไร่ 0 งาน 9 ตรว.ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี
และอาคารโรงแรมวงศ์อมาตย์เดิมจากบริษัทเซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด
โดยผ่านกองทุนรวมไทยพัฒนา 2
ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ CHBR
ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 23.83 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือเทียบเท่าสัดส่วนร้อยละ 100
ของผู้ลงทุนประเภทเจ้าของ (ประเภท ข) ในปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว
บริษัทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ในกลาง ปี 2548 และจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี
2551

6.5 โครงการที่เกาะลันตา

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น
100% ได้ซื้อที่ดินที่เกาะลันตาเนื้อที่ 31 ไร่เศษไว้รอการพัฒนา