pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551
โดยมีกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
และแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น
สรุปได้ว่าจากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมิน)
อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
ตลอดจนการควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ว่าเป็นไปตามแนวทางเดียวกับบริษัทใหญ่

ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำงวดปี 2550
ได้ให้ความเห็นในรายงานระบบควบคุมภายในด้านบัญชีว่า

บริษัทฯได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีตามที่เห็นว่าจำเป็น
เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม

บริษัทฯ ขอเรียนว่าการตรวจสอบบัญชีมิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ได้ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น
นอกจากนี้การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวในตอนต้น
ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้
อย่างไรก็ดีในการตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ
ไม่พบจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินดังกล่าว
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน
3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย

  ----------------------- ------------------- ---------------------------
  1. นายนิพนธ์              วิสิษฐยุทธศาสตร์        ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. ดร.ผจญ               ขันธะชวนะ            กรรมการตรวจสอบ

  3. พลตำรวจเอกวิเชียร      พจน์โพธิ์ศรี            กรรมการตรวจสอบ
  ----------------------- ------------------- ---------------------------

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

-   สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและอย่างเพียงพอ

-   สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

-   สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-   พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

-   พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

-   จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

-   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง (ในการประชุมแต่ละครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วน) เพื่อสอบทานและเห็นชอบในการเสนองบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และงบการเงินประจำปี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีความเห็นว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ถูกต้องและครบถ้วน และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

-2-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
เกี่ยวการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท
ฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ทำตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
และมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้เป็นไปตามราคาตลาด หรือ ราคายุติธรรม
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
และบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลโดยถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ
นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี
2551 เป็นจำนวนเงิน 535,000 บาท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 อนุมัติต่อไป

ลงชื่อ ………………………………………..

(นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.  การวิจัยและพัฒนา

บริษัทมีนโยบายในการศึกษาและติดตามเทคโนโลยีทั้งในด้านการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิต
การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เท่าเทียมกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในต่างประเทศ
โดยนำเอามาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมาเปรียบเทียบ
และนำมาเป็นเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
รวมทั้งการศึกษาเพื่อหามูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ
เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการนำไปใช้งานที่เหมาะสมแก่ลูกค้า

นอกจากนี้จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นไม้เป็นเวลานาน
บริษัทได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะการผลิตเพื่อการออกแบบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
มีการปรับปรุงการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
และสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพ
มีการศึกษาและปรับปรุงการใช้วัตถุดิบต่าง ๆ ให้ลดลง และไม่ให้เกิดการสูญเสียในขบวนการผลิต
6. โครงการในอนาคต

บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด (บริษัทย่อย)
ดำเนินการโครงการขยายกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ - Line 2 กำลังการผลิต 300,000
ลบ.ม.ต่อปี ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ในบริเวณโรงงานปัจจุบัน
ซึ่งมีความสะดวกต่อการจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศและรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
งบประมาณลงทุน 2,700 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนมาจากการเพิ่มทุนของบริษัท
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 18 เดือน คาดว่าเปิดดำเนินการภายในปี 2552
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตั้งเครื่องจักร

รายละเอียดโครงการสรุปได้ดังนี้

โครงการ ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง

ผู้ลงทุน บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด

ที่ตั้งโรงงาน 115 หมู่ 3 ถนนสุราษฎร์ – ทุ่งสง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

เงินลงทุน 2,700 ล้านบาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  --------- ------------------------------------ -------------------------
  ลำดับ      รายการ                               ประมาณการเงินลงทุน (บาท)

  1.        ค่าปรับปรุงที่ดินและค่าก่อสร้าง               200,000,000

  2.        เครื่องจักร+ค่าติดตั้ง                      2,360,000,000

  3.        ค่าทดลองเครื่อง                         35,000,000

  4.        ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดำเนินการ                55,000,000

  5.        ทรัพย์สินอื่น ๆ                           50,000,000

            รวม                                  2,700,000,000
  --------- ------------------------------------ -------------------------
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีที่มีวงเงินฟ้องร้องตามเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผย (ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2550)
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
โดยมีกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
และแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น
สรุปได้ว่าจากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมิน)
อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
ตลอดจนการควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ว่าเป็นไปตามแนวทางเดียวกับบริษัทใหญ่

ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำงวดปี 2551
ได้ให้ความเห็นในรายงานระบบควบคุมภายในด้านบัญชีว่า

บริษัทฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีตามที่เห็นว่าจำเป็น
เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม

บริษัทฯ ขอเรียนว่าการตรวจสอบบัญชีมิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ได้ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น
นอกจากนี้การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวในตอนต้น
ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้
อย่างไรก็ดีในการตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ
ไม่พบจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินดังกล่าว
6. โครงการในอนาคต

บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด (บริษัทย่อย)
ดำเนินการโครงการขยายกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ - Line 2 กำลังการผลิต 300,000
ลบ.ม.ต่อปี ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ในบริเวณโรงงานปัจจุบัน
ซึ่งมีความสะดวกต่อการจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศและรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
งบประมาณลงทุน 2,700 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนมาจากการเพิ่มทุนของบริษัท
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 18 เดือน คาดว่าเปิดดำเนินการภายในปี 2552
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตั้งเครื่องจักร

รายละเอียดโครงการสรุปได้ดังนี้

โครงการ ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง

ผู้ลงทุน บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด

ที่ตั้งโรงงาน 115 หมู่ 3 ถนนสุราษฎร์ – ทุ่งสง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

เงินลงทุน 2,700 ล้านบาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  --------- ------------------------------------ -------------------------
  ลำดับ      รายการ                               ประมาณการเงินลงทุน (บาท)

  1.        ค่าปรับปรุงที่ดินและค่าก่อสร้าง               200,000,000

  2.        เครื่องจักร+ค่าติดตั้ง                      2,360,000,000

  3.        ค่าทดลองเครื่อง                         35,000,000

  4.        ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดำเนินการ                55,000,000

  5.        ทรัพย์สินอื่น ๆ                           50,000,000

  รวม                                            2,700,000,000
  --------- ------------------------------------ -------------------------
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
| รายชื่อบริษัท |            | บ      |        |        |        |        |
|           |            | ริษัทย่อย |        |        |        |        |
| รายชื่อ     |            |        |        |        |        |        |
+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|           |            | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      |
+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 1.        | สหวัฒน์      | x      | x      | x      | x      | x      |
| นายสมภพ   |            |        |        |        |        |        |
+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 2.        | บุญเกตุ      | /      | /      | /      | /      | /      |
| นา        |            |        |        |        |        |        |
| งสาวยุพาพร |            |        |        |        |        |        |
+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 3.        | เจริญนวรัตน์  | /      | /      | /      | /      | /      |
| นายวสันต์   |            |        |        |        |        |        |
+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 4.        | เจริญนวรัตน์  | /      | /      | /      | /      | /      |
| นายวรรธนะ |            |        |        |        |        |        |
+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 5.        | ชัยพัฒนวณิช   | /      | /      | /      | /      | /      |
| นายสุเทพ   |            |        |        |        |        |        |
+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 6.        | ชัยพัฒนวณิช   | /      | /      | /      | /      | /      |
| นางศิริพร   |            |        |        |        |        |        |
+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 7. นายภัทท | สหวัฒน์      | /      | /      | /      | /      | /      |
+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+

x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

บริษัทย่อย

1.  บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด

2.  บริษัท ดูโรสปาน จำกัด

3.  บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

4.  บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด

5.  บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อบริษัท             | : | บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                    |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| ลักษ                | : | ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MEDIUM  |
| ณะการประกอบธุรกิจหลัก |   | DENSITY FIBRE BOARD) , แผ่นผิวประตูลูกฟัก (MOULDED |
|                    |   | DOORSKIN)                                     |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่      | : | เลขที่ 2/1 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ      |
|                    |   | กรุงเทพฯ 10800                                 |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท      | : | 0107537002621 (เดิมเลขที่ บมจ.509)               |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| Home Page          | : | www.vanachai.com                              |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| โทรศัพท์             | : | 0 2585 4900-3 , 0 2913 2180-9                 |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| โทรสาร             | : | 0 2587 9556 , 0 2587 0516                     |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| นายทะเบียนหลักทรัพย์   | : | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด         |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่     |   | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
| 1/2546             |   |                                               |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้ครั้งที่   |   | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
| 1/2546             |   |                                               |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| ผู้สอบบัญชี            | : | นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664  |
|                    |   | หรือ                                           |
|                    |   |                                               |
|                    |   | นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977    |
|                    |   |                                               |
|                    |   | บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด                    |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีที่มีวงเงินฟ้องร้องตามเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผย (ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551)
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (executive summary)

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
โดยมีกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
และแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น
สรุปได้ว่าจากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมิน)
อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
ตลอดจนการควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ว่าเป็นไปตามแนวทางเดียวกับบริษัทใหญ่

ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำงวดปี 2552
ได้ให้ความเห็นในรายงานระบบควบคุมภายในด้านบัญชีว่า

บริษัทฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีตามที่เห็นว่าจำเป็น
เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม

บริษัทฯ ขอเรียนว่าการตรวจสอบบัญชีมิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ได้ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น
นอกจากนี้การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวในตอนต้น
ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้
อย่างไรก็ดีในการตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ
ไม่พบจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินดังกล่าว
4. การวิจัยและพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวรรธนะ
เจริญนวรัตน์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ----------------------------- -------------------- ---------------------
  ชื่อ - สกุล                      ตำแหน่ง               ลายมือชื่อ

  ----------------------------- -------------------- ---------------------

1. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จัดการ .

2. นายภัทท สหวัฒน์ กรรมการ .

ผู้รับมอบอำนาจ นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จัดการ .

.

.
6. โครงการในอนาคต

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ตามที่ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 592/2552 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552
ให้ระงับโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจำนวนรวมทั้งสิ้น 56 บริษัท ซึ่งบริษัท วนชัย
เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)
ที่มีสถานประกอบการโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีโครงการที่ถูกคำสั่งให้ระงับคือ
โครงการขยายกำลังการผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ (Phase 2)
เป็นส่วนขยายกำลังการผลิตกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องจักรเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างการรอการออกใบอนุญาต

ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยื่นอุทธรณ์คำสั่งระงับโครงการต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งหากศาลปกครองกลางไม่อนุมัติ
บริษัทจะมีความเสียหายเฉพาะในส่วนของเครื่องจักรส่วนขยายมูลค่าประมาณ 130 ล้านบาท
6. โครงการในอนาคต (future plan)

บริษัทฯ มีแผนการที่จะขยายการดำเนินธุรกิจวิทยุในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่บริษัทฯ
ไม่มีสถานีอยู่และบริษัทฯ เห็นว่ามีศักยภาพในการทำกำไรที่ดี
โดยจะพยายามยื่นประมูลกับเจ้าของสถานีเองโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ
คาดว่าจะประมูลสถานีวิทยุได้เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องเพราะการแข่งขันในการประมูลสถานีวิทยุในต่างจังหวัดไม่สูงเหมือนในกรุงเทพฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีเป้าหมายที่จะเป็นเจ้าของสถานีวิทยุเองด้วย
จึงมีโครงการที่จะยื่นขอคลื่นความถี่ในอนาคต โดยระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กสช.
นี้ บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งด้านการจัดการ ด้านบุคลากร
และรวมถึงด้านเงินทุน บริษัทฯ จึงมีแผนระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป
และนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2547 บริษัทฯได้เริ่มดำเนินการในด้านภาพยนตร์ และภาพยนตร์ซีรี่ส์จากต่างประเทศ
โดยเป็นผู้รับลิขสิทธิ์ และเป็นผู้แทนจำหน่ายภาพยนตร์ดังกล่าว
13. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

13.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด

62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-359-1201-49

13.2 ผู้สอบบัญชี

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 218

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

เลขที่ 790/12 ทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

13.3 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ไอบี จำกัด

132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

(“บริษัท” หรือ “RK”)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น ในลักษณะ Holding Company
โดยบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ เป็นผู้บริการการตลาด
ผลิตรายการทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ และเป็นผู้บริหารกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 65/121 ชั้น 14 อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระรามเก้า
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 40854600019

Home Page : -

โทรศัพท์ : 0-2612-2225-6

โทรสาร : 0-2612-2227
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ