pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผู้บริหารดังนี้

นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์ กรรมการ

  นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการ

นายลิน ฟู ซิน กรรมการ

นายจาง ชิ เจน กรรมการ

นายปิยะ ลีลาปราชญ์ กรรมการ

นายชาญชัย ลีลาปราชญ์ กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นและอายุของผู้บริหารบริษัทมีดังนี้

+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| ชื่อ – สกุล                | ตำแหน่ง         | อายุ (ปี) | สัดส่วนการถือหุ้น   |
|                         |                |         |                |
|                         |                |         | % บริษัท         |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์      | ประธานกรรมการ  | 55      | 10.721         |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์         | กร             | 58      | 0.497          |
|                         | รมการผู้จัดการใหญ่ |         |                |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายลิน ฟู ซิน              | กรรมการ        | 54      | 3.236          |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายปิยะ ลีลาปราชญ์         | กรรมการ        | 28      | 10.023         |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายชาญชัย ลีลาปราชญ์       | กรรมการ        | 26      | 10.696         |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายจาง ชิ เจน            | กรรมการ        | 69      | 0.667          |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) จากบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2548 (
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับเงินปันผล ) และ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 ตามลำดับ...

หมายเหตุ : ไม่มีผู้บริหารท่านใดถือหุ้นในบริษัทย่อย

ผู้บริหารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 470 ล้านบาทชำระเต็มมูลค่าโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 470
ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2.  ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผู้ถือหุ้นบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทและสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน
ปัจจุบันมีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทรายใหญ่ 10
รายแรกพร้อมจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นจากบันทึกข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 ปรากฎดังนี้ :-

  ---------------------------------- ------------------- ----------------
  ผู้ถือหุ้น                              จำนวนหุ้นที่ถือ          %

  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯ(ประเทศไทย)จำกัด   291,331,305         61.99

  Thailand Securities Depository     119,122,500         25.35
  Co.,Ltd.                                               

  นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์                   29,472,000          6.27

  Mr.Lin, Fu – Chin                  15,210,000          3.24

  Mrs.Shen Huang, Juei – Chin        6,216,000           1.32

  นายวุฒ ว่องไวพาณิชย์                   2,630,700           0.56

  นายสกล งามเลิศชัย                    1,524,000           0.32

  นายลิขิต จิรเศรษฐพัฒนา                 300,000             0.06

  นางสุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม              200,000             0.04

  นางรัชนี สินสวัสดิ์                      200,000             0.04
  ---------------------------------- ------------------- ----------------

“ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website
ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ”

8.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีและบริษัท
แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
เอกสารแนบ 3 อื่นๆ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2548 มีจำนวน 6
ครั้ง

กรรมการที่ขาดประชุมมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้:-

นายลิน ฟู ซิน ขาดประชุม 1 ครั้ง

นายจาง ชิ เจน ขาดประชุม 2 ครั้ง

นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์ ขาดประชุม 3 ครั้ง

FANCYTT
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary )

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

จาก การร่วมทุนระหว่างนักธุรกิจไทยและไต้หวันด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาทเมื่อปี พ.ศ. 2516
บริษัทแฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
ได้ก่อกำเนิดเพื่อดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้โอ๊คแดง ไม้ประดู่ ไม้สัก
รวมถึงเครื่องใช้ประเภทต่าง ๆ ในครัวเรือนโดยมีสำนักงานและโรงงานอยู่เลขที่ 257 หมู่ 1
ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์
8157060 โทรสาร 8157069 ต่อมาปี พ.ศ. 2528 – 2529
จึงเริ่มผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราและปี พ.ศ. 2537
ได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อปี
2545 และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นเมื่อปี 2546 ทำให้ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 470
ล้านบาทชำระเต็มมูลค่า 470 ล้านบาทโดยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัท ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราประเภทถอดประกอบได้
(Knock Down Furniture) และประเภทที่จำหน่ายให้กับโรงงานเพื่อนำไปผลิตต่อ (Original
Equipment Manufacturer : OEM) เพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกา
แคนาดา อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น เป็นต้นนอกจากนี้ยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการทำงาน
ISO 9001 : 2000 จาก BVQI
และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I.)
ในส่วนของโรงงานสาขาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะผลิตเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ชุดใช้ในห้องนอน เช่น
เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตู้เอนกประสงค์ในห้องนอนและโต๊ะข้างเตียงนอนเป็นต้น

บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทได้ถือหุ้นอยู่ร้อยละ
99.99ตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยทุนจดทะเบียน 80
ล้านบาทชำระเต็มมูลค่าโดยบริษัทย่อยประกอบธุรกิจโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ,
ผลิตไม้ประสานพร้อมชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราส่งขายให้กับบริษัท
ปัจจุบันมีกำลังการผลิตเต็มโครงการด้วยโต๊ะเลื่อยไม้แปรรูปจำนวน 160 ตัวติดตั้งที่สาขาจังหวัดพังา
, นครศรีธรรมราช และที่สุราษฎร์ธานีนอกจากนี้ยังมีเตาอบไม้แปรรูปจำนวน 148
เตาเฉพาะที่โรงงานสุราษฎร์ธานีโดยในเชิงธุรกิจนอกจากจะขายผลผลิตให้กับบริษัทโดยตรงแล้วปัจจุบันบริษัทย่อยบางครั้งจะส่งไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งขายให้ลูกค้าของประเทศเพื่อนบ้านเช่น
จีน ฮ่องกง เวียดนามและไต้หวันได้อีกกรณีหนึ่งด้วย
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ FANCY

เลขทะเบียนบริษัท 0107536001141 (เดิมเลขที่ บมจ. 188 )

โทรศัพท์ : 0-2815-7060 Fax : 0-2815-7069
ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ Home Page : www.fancywood.th.com

ที่ตั้งสำนักงานสาขาที่ 1 เลขที่ 219/1 หมู่ 5 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯจะผลิตสินค้าตามรูปแบบที่ผู้ซื้อเป็นผู้กำหนดหรือนำตัวอย่างมาให้บริษัทผลิตในเบื้องต้น
จากนั้นจะจัดทำตัวอย่างสินค้าและส่งกลับให้ลูกค้าพิจารณาจนเป็นที่พอใจและบางกรณีสินค้าของบริษัทจะต้องนำไปทดสอบคุณภาพกับสถาบันภายนอกที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
คือ MTL (Merchandise Testing Laboratory) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1.  สินทรัพย์หลัก

  สินทรัพย์หลักที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ :- ลักษณะกรรมสิทธิ เจ้าของ

1.  ที่ดินเนื้อที่รวม 340 ไร่เศษที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี , พังงาและนครศรีธรรมราชและจำนวน 55
    ไร่ที่จังหวัดสมุทรปราการ มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 111.37
    ล้านบาท มูลค่ารวมของที่ดินและส่วนปรับปรุง ณ วันที่ 31ธันวาคม 2549 เท่ากับ 146.66
    ล้านบาท (ที่ดินเนื้อที่รวมของบริษัทย่อยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและอีก 2 สาขาด้วย)
    ลักษณะที่ดินและอาคารโรงงานของบริษัทย่อยที่สุราษฎร์ธานีเป็นลักษณะการทำสัญญาเช่ากับบริษัทมีกำหนด
    3 ปีสิ้นสุดเดือนมีนาคมปี พ.ศ.2552

2.  อาคารและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 333.69
    ล้านบาทบริษัทได้นำที่ดินและอาคารของบริษัทที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นหลักประกันเงินกู้วงเงิน
    200 ล้านบาทกับธนาคารสากลพาณิชย์แห่งประเทศจีน

3.  เครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 102.35
    ล้านบาท

เครื่องจักรและอุปกรณ์บริษัทย่อยมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 198.94
ล้านบาท

1.  นโยบายการลงทุน

หลังจากที่บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราครบวงจรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คือ บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัดซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มสาขาโรงงานเฉพาะขั้นตอนการเลื่อยแปรรูปไม้ยางพาราอีก 2 แห่ง คือ
จังหวัดพังงาและจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีกรรมการบริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายการดำเนินงานได้ทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัท

สำหรับบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
หลังจากที่ได้ขยายสายการผลิตเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราชุดใช้ในห้องนอนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว
ปัจจุบันยังมิได้มีนโยบายการลงทุนเพิ่มแต่ประการใด
โครงการในอนาคต

โครงการล่าสุดที่บริษัทได้ดำเนินการ คือ การสร้างอาคารคลังสินค้ามาตรฐานบนเนื้อที่ 24
ไร่เศษในพื้นที่บริเวณซอยคู่สร้าง จังหวัดสมุทรปราการ
ปัจจุบันได้เริ่มใช้ประโยชน์จากอาคารคลังสินค้าดังกล่าวแล้ว
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หัวข้อ หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป 3

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ปัจจัยความเสี่ยง................................................................................
4

ลักษณะการประกอบธุรกิจ................................................................
5

  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์....................................... 7

การวิจัยและพัฒนา............................................................................
9

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ....................................................
9

โครงการในอนาคต............................................................................
10

ข้อพิพาททางกฎหมาย.......................................................................
10

โครงสร้างเงินทุน................................................................................
10

การจัดการ..........................................................................................
11

การควบคุมภายใน..............................................................................
20

รายการระหว่างกัน.............................................................................
22

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน...................................................
22

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง.............................................................................
33

ส่วนที่ 3
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล............................................ 34

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท............. 35

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย.......................................
38
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผู้บริหารดังนี้

นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์ กรรมการ

  นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการ

นายลิน ฟู ซิน กรรมการ

นายจาง ชิ เจน กรรมการ

นายปิยะ ลีลาปราชญ์ กรรมการ

นายชาญชัย ลีลาปราชญ์ กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นและอายุของผู้บริหารบริษัทมีดังนี้

+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| ชื่อ – สกุล                | ตำแหน่ง         | อายุ (ปี) | สัดส่วนการถือหุ้น   |
|                         |                |         |                |
|                         |                |         | % บริษัท         |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์      | ประธานกรรมการ  | 56      | 10.72          |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์         | กร             | 59      | 0.49           |
|                         | รมการผู้จัดการใหญ่ |         |                |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายลิน ฟู ซิน              | กรรมการ        | 55      | 3.24           |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายปิยะ ลีลาปราชญ์         | กรรมการ        | 29      | 10.02          |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายชาญชัย ลีลาปราชญ์       | กรรมการ        | 27      | 10.70          |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายจาง ชิ เจน            | กรรมการ        | 70      | 0.67           |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) จากบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2549 (
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับเงินปันผล ) และ วันที่ 30 ธันวาคม 2549 ตามลำดับ...

หมายเหตุ : ไม่มีผู้บริหารท่านใดถือหุ้นในบริษัทย่อย

ผู้บริหารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 470 ล้านบาทชำระเต็มมูลค่าโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 470
ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2.  ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผู้ถือหุ้นบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทและสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน
ปัจจุบันมีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทรายใหญ่ 10
รายแรกพร้อมจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นจากบันทึกข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2549 ปรากฎดังนี้ :-

  ---------------------------------- ------------------- ----------------
  ผู้ถือหุ้น                              จำนวนหุ้นที่ถือ          %

  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯ(ประเทศไทย)จำกัด   289,531,105         61.60

  Thailand Securities Depository     122,615,200         26.09
  Co.,Ltd.                                               

  นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์                   29,472,000          6.27

  Mr.Lin, Fu – Chin                  15,210,000          3.24

  Mrs.Shen Huang, Juei – Chin        6,216,000           1.32

  นายวุฒ ว่องไวพาณิชย์                   2,630,700           0.56

  นายลิขิต จิรเศรษฐพัฒนา                 300,000             0.06

  นางสุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม              200,000             0.04

  นายสรกฤช ท้วมรุ่งโรจน์                 200,000             0.04

  นางจันทร์ดา หิรัญประทีป                 200,000             0.04
  ---------------------------------- ------------------- ----------------

“ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website
ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ”

8.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีและบริษัท
แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
เอกสารแนบ 3 อื่นๆ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2549 มีจำนวน 6
ครั้ง

ไม่มีกรรมการท่านใดขาดประชุม
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน
เพราะถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการปัองกันความเสียหายที่อาจเกิดขี้นกับบริษัทและช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้มีระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ
รวมไปถึงติดตามผลการตรวจสอบเดิมที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงโดยบริษัทได้จัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ
ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม

บริษัทฯได้มอบหมายให้นางมาลี พิณทอง เป็นผู้รับผิดชอบ ในการประสานงาน
การกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน กับหน่วยงานภายในบริษัทฯและหน่วยงานภายนอก

  ---------------------------- ------------------------------------------
  นายวิชธวัช พรอนงค์สิริวุฒิ          อายุ 35 ปี

  ตำแหน่ง                       ผู้จัดการฝ่าย IT

  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด              ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ราชภัฏสวนดุสิต

  ผู้จัดการฝ่าย IT                 บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
  ---------------------------- ------------------------------------------

ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอกให้
มาเป็นผู้ตรวจประเมินการตรวจสอบภายในของบริษัทอีกชั้นหนึ่งโดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สิน

- ในปี2557บริษัทฯมีการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทแฟนซ๊วู๊ดอินดัสตรีส จำกัด สาขา 1
ที่จังหวัดสุราษฎร์ซึ่งทรัพย์สินที่ประเมินได้มีราคาสูงกว่าราคาตามบัญชี

[]

[]

[]
สารบัญ

หัวข้อ หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 2

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 5

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 10

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 10

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 10

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 12

8.  โครงสร้างการจัดการ 13

9.  การกำกับดูแลกิจการ 16

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 24

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 39

12. รายการระหว่างกัน 43

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 44

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 59

  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 65

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 67

  เอกสารแนบ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 73

  เอกสารแนบ 3 รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 74

  เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สิน 75
เอกสารแนบ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายชูสกุล เอี่ยมโสภา
ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่วันที่ 28 มีนาคม 2552
เพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย
การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทโดยมีข้อมูลประวัติ ดังนี้

  ---------------------------- ------------------------------------------
  5. นายชูสกุล เอี่ยมโสภา          อายุ 52 ปี

  ตำแหน่ง                       เลขานุการบริษัท

  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด              ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ

                               มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ---------------------------- ------------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

  1.1 ทะเบียนกรรมการ

  1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
  รายงานประจำปีของบริษัท

  1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

  2.1 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ “รายงานการมีส่วนได้เสีย” (หมายถึง กรรมการ
  และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)

  2.2
  เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น

  2.3
  ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

3.  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราโดยมีสำนักงานและโรงงานอยู่เลขที่
257 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4259723 โทรสาร 4258358 ทุนจดทะเบียน 125 ล้านบาท

ชำระเต็มมูลค่า

บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อปี พ.ศ.2516 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20
ล้านบาทเป็นการร่วมทุนระหว่างฝ่ายไทยและไต้หวัน
เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ไม้โอ๊คแดงรวมถึงเครื่องใช้ประเภทต่าง ๆ ในครัวเรือน

บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2537 หมายเลข ทะเบียน ที่
บมจ. 188 และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน
125 ล้านบาทชำระเต็มมูลค่า
โดยนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้มาลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตเช่นการปรับปรุงขยายพื้นที่ทำงาน ,
การติดตั้งเครื่องจักรเช่นเครื่องต่อไม้อัตโนมัติ , เครื่องประกอบไม้อัตโนมัติ ,
เครื่องพ่นสีหน้าโต๊ะอัตโนมัติและเครื่องพ่นสีระบบไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น

บริษัทได้มีการพัฒนาบุคลากร , เครื่องจักร , ระบบทำงาน มาเป็นระยะ ๆ นับแต่ปี พ.ศ. 2537
เป็นต้นมา อาทิเช่น การส่งพนักงานอบรมนอกสถานที่ ,
ส่งดูงานตามโรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ , การนำเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพทำงานใหม่ ๆ
เข้ามาแทนระบบเก่าแม้แต่การทำงานก็ได้นำระบบมาตรฐาน ISO 9002
เข้ามาใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพงานให้กับลูกค้าและปัจจุบันได้รับการรับรองระบบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้บริษัทได้เข้าถือหุ้นในบริษัทแฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เกินกว่าร้อยละ 90 เมื่อปี
พ.ศ. 2542
ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทย่อยโดยดำเนินธุรกิจโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราอบแห้งและผลิตไม้ประสานที่มาตรฐานมีโต๊ะเลื่อยไม้จำนวน
40 โต๊ะ , เตาอบไม้จำนวน 88 เตา ฯลฯ ตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไม้ยางพาราแปรรูปส่งเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทใช้ผลิตสินค้าส่งออกและในปี
พ.ศ. 2543 ที่ผ่านมาบริษัทใช้วัตถุดิบจากบริษัทย่อยทั้งสิ้น ซึ่งส่งผลดีด้านราคา ,
คุณภาพของสินค้าที่ผลิตทำให้สินค้าที่ส่งออกมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการดังจะเห็นได้จากยอดรายได้การขายที่เพิ่มขึ้นในปี
พ.ศ. 2543
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.188

Home Page : www.fancywood.th.com

โทรศัพท์ : 4259723

โทรสาร : 4258358
การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯจะผลิตสินค้าตามรูปแบบที่ผู้ซื้อเป็นผู้กำหนดหรือนำตัวอย่างมาให้บริษัทผลิตในเบื้องต้น
จากนั้นหน่วยงานทำตัวอย่างสินค้า ( วิจัยและพัฒนา )
จะประสานงานกับตัวแทนลูกค้าต่อจนเป็นที่พอใจ
และหากลูกค้ามีความต้องการจะทดสอบคุณภาพของสินค้าจากสถาบันภายนอกบริษัทก็จะอำนวยความสดวกให้
แต่โดยปกติบริษัทจะมีหน่วยงานควบคุมคุณภาพทำหน้าที่นี้อยู่แล้ว
ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับการออกแบบหรือวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ
การควบคุมภายใน

บริษัทฯ
มีการควบคุมภายในที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ
ทั้งนี้นอกจากบริษัทจะมีคณะกรรมการตรวจสอบ ( AUDIT COMMITTEE) แล้ว
ยังมีระบบปฏิบัติงานที่เพียงพอและเหมาะสม กล่าวคือการจัดซื้อ หรือ การพิจารณาอนุมัติใด ๆ
จะมีเอกสารควบคุมกำกับมาพร้อมรายละเอียดด้วยทุกเรื่องและผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงก่อนทุกครั้ง
และบริษัทย่อยก็ปฎิบัติด้วยระบบเดียวกัน โดยมีกรรมการบริหารประจำอยู่ที่บริษัทย่อยอย่างน้อย 1
ท่าน ตลอดเวลา ที่ผ่านมายังไม่ปรากฏข้อบกพร่องแต่ประการใด
ดังรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ :-

เรียน ผู้ถือหุ้น

ในรอบปี 2543 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้รับประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินของบริษัททั้งรายไตรมาส
และรายงานประจำปี
และได้รับคำชี้แจงผลการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจากผู้สอบบัญชีภายนอกว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542 บริษัทได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า (ISO 9002)
จาก บูโร เวอร์ทัส ควอลิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (BVQI)
ซึ่งบริษัทฯได้ดำเนินการตั้งหน่วยงานพัฒนาคุณภาพ
เป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานในโรงงานให้เป็นไปตามข้อบังคับหลักปฏิบัติงานของระบบ ISO 9002
ซึ่งผลการตรวจสอบที่ผ่านมาถือว่าการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามหลักปฏิบัติของระบบ ISO 9002
อีกทั้งบริษัทยังสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

สำหรับปี 2544 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางยงอยู่ กระแสสินธุวานนท์ จากบริษัท
บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

  นายล้วน ปางสุข

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้ :- ลักษณะกรรมสิทธิ เจ้าของ

(5.1) ที่ดินเนื้อที่รวม 300 ไร่ มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 เท่ากับ 44.3
ล้านบาท มูลค่ารวมของที่ดินและส่วนปรับปรุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 เท่ากับ 17.3 ล้านบาท
(ที่ดินเนื้อที่รวมของบริษัทย่อยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย)
ลักษณะที่ดินและอาคารโรงงานของบริษัทย่อยเป็นลักษณะการทำสัญญาเช่ากับบริษัทมีกำหนด 3
ปีสิ้นสุดปี พ.ศ.2546

(5.2) อาคารโรงงานและสำนักงาน มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2543 เท่ากับ 114.6
ล้านบาท

(อาคารและสิ่งปลูกสร้างนำไปจดจำนองเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ 200 ล้านบาท
ที่ธนาคารสากลพาณิชย์

แห่งประเทศจีน สำนักงานใหญ่)

(5.3) เครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทมูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2543 เท่ากับ 82.4
ล้านบาท

เครื่องจักรและอุปกรณ์บริษัทย่อยมูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2543 เท่ากับ 103.5 ล้านบาท

(5.4) บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย)
ประกอบธุรกิจโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและผลิตไม้ประสาน มูลค่าการลงทุน 29.99
ล้านบาทเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2542

วัตถุประสงค์ผลิตไม้ยางพาราแปรรูปส่งขายให้กับบริษัทใช้เป็นวัตถุดิบหลักโดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียว