2.9 การจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ

ทั้งหมด 3 ชุด คือ

คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ มีรายชื่อคือ

  -------------------------------------- --------------------------------
  ดร.สาธิต อุทัยศรี                          ประธานกรรมการ

  นายจงจิตต์ จันทมงคล                       กรรมการ

  นายหัตถา ศรีสุขพันธุ์                        กรรมการ

  นางสาวดวงสมร เหาตะวานิช                 กรรมการ

  นายอรรถพล อนาวิล                        กรรมการ

  นางวิภาดา ชินธรรมมิตร์                     กรรมการ

  นายอภิชัย สุวรรณดี                         กรรมการ

  นายประยูร เกษแก้ว                        กรรมการ

  นางสาวคชาภรณ์ นทีปราชญ์ทวีชัย               กรรมการ

  พลตำรวจตรีวาทิน คำทรงศรี                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
  -------------------------------------- --------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัททุกคนได้รับการแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการและกรรมการทุกท่าน มีอำนาจที่ดูแลบริหารจัดการให้การดำเนินงาน

ของบริษัทมีความก้าวหน้า มีความมั่นคง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามวัตถุประสงค์

และตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการบริหารและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท

(ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มี) กรรมการจำนวน 4 คน ในจำนวน 10 คนของ

คณะกรรมการของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร 2 คน

มีอำนาจลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราของบริษัท ผูกพันบริษัทได้

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ คือ

  -------------------------------------------- --------------------------
  นายอรรถพล อนาวิล                              กรรมการผู้จัดการ

  พลตำรวจตรีวาทิน คำทรงศรี                        กรรมการบริหาร

  นางวิภาดา ชินธรรมมิตร์                           กรรมการบริหาร

  นายประยูร เกษแก้ว                              กรรมการบริหาร

  นายอภิชัย สุวรรณดี                               กรรมการบริหาร

  นางสาวคชาภรณ์ นทีปราชญ์ทวีชัย                     กรรมการบริหาร
  -------------------------------------------- --------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่บริหาร และจัดการ

การดำเนินกิจการงานของบริษัทให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย

ให้ผู้ร่วมงานตลอดทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุกฝ่ายทุกคน ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ

มีประสิทธิผล ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็น

ไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ทุกคน ด้วยความระมัดระวัง

คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท

  ---------------------------------------- ------------------------------
  นายจงจิตต์ จันทมงคล                         ประธานคณะกรรมการ

  นายหัตถา ศรีสุขพันธุ์                          กรรมการ

  นางสาวดวงสมร เหาตะวานิช                   กรรมการ
  ---------------------------------------- ------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับเกี่ยวกับคณะ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท เช่น สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานว่าบริษัทปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การสรรหา กรรมการและผู้บริหาร กรรมการสรรหาของบริษัท

ใช้กรรมการของบริษัททั้งคณะ กรรมการของบริษัททุกคน แต่งตั้งโดยมติ

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการบริหารได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งโดยมติ

ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัททุกคน ตลอดทั้งกรรมการบริหาร

มีอำนาจหน้าที่ดูแล บริหารจัดการ ให้การดำเนินงานของบริษัท มีความก้าวหน้า

มีความมั่นคง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามวัตถุประสงค์และตามข้อบังคับของบริษัท

รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ไม่มีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นกลุ่มแต่อย่างใด สิทธิ์

ของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ เช่น cumulative voting ไม่มี วิธีการ

ที่ใช้ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น องค์ประชุม การออกเสียงและการลงมติ เป็นไปตาม

กฎหมายที่ว่าด้วยบริษัทมหาชนและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทุกประการ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ทุกคนมีสิทธิ์เข้าประชุม มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แม้บุคคลนั้นไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น

ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น

ไว้แต่อย่างใด การ (สรรหา) แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

(ก)ในปี พ.ศ. 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จ่ายค่าตอบแทน

ให้กรรมการบริษัท 10 คน รวมเป็นจำนวนเงิน 899,324.- บาท ทั้งนี้สำหรับ

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินนั้น ได้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 2/2537 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2537 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและ

กรรมการบริหาร เป็นเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี

(ข) กรรมบริหาร ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการปฏิบัติงานเต็มเวลา

มี 6 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน

รวมเป็นจำนวนเงิน 2,274,000.- บาท

(ค) ผู้บริหาร ระดับผู้จัดการ ซึ่งไม่เป็นกรรมการอีก 2 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทจ่าค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน

รวมเป็นเงิน 708,000.-บาท

บริษัทมีเหตุผลทางด้านการบริหารงานบุคคล และเหตุผลเกี่ยวกับการ

สงวนทรัพยากรบุคคล จึงไม่เปิดเผย ค่าตอบแทนเป็นจำนวนรายของกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนอื่น (ไม่มี)

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติตามข้อ

พึงปฏิบัติที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ แล้ว กล่าวคือ

แนวทางตาม ข้อ 1. เรื่องนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีหลักและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทาง ให้แก่คณะ

กรรมการบริษัทดำเนินตามกฎหมาย ข้อบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจ เนื่องจาก

เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และจำเป็นข้อพึ่งปฏิบัติที่ดีของกรรมการ โครงสร้าง

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ สิทธิความเท่าเทียมกัน

ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปรงใส ต่อการดำเนิน

ธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนได้ และได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดทั้งการกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตาม

นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและจริงจัง ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น

ภายใต้กรอบของจริยธรรมทางธุรกิจ และกรอบของกฎหมาย

แนวทางตาม ข้อ 2. เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นของ

บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

โดยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ เข้ามาเป็นตัวแทนในการกำกับดูแลการดำเนินงาน

ของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งข้อมูลผ่านตลาด

หลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ ถูกต้องและในเวลาที่เหมาะสม อยู่แล้ว การออกหนังสือ

บอกกล่าวเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัท ได้แจ้งระเบียบวาระ รวมทั้งประเด็น

และญัตติที่จะต้องพิจารณา ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างชัดเจนครบถ้วน

เพื่อผู้ถือหุ้นทั้งหลายใช้ในการพิจารณาตัดสินใจและลงคะแนนเสียงได้อย่างเสรี

และเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้

บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบของรายงานประจำปี งบการเงิน

รายงาน 56-1 ทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

หรือนักลงทุน สถาบันการเงิน หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน ทันเวลา

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน

นับแต่สิ้นสุดของรอบปีบัญชี โดยแจ้งวาระการประชุมทราบเป็นการทั่วไปผ่าน

ทางสื่อเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าเป็นเวลากว่า 1 เดือน

และจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด เสมอมา

แนวทางตามข้อ 3 เรื่อง สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ดังได้กล่าวมาแล้ว

ว่า บริษัทได้ประกอบการอุตสาหกรรม โดย ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ไม่มีเสียงดัง

ไม่มีน้ำเสีย และการประกอบการได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับของทางราชการ

เช่น กรมโรงงาน และกองควบคุมมลพิษ อย่างเคร่งครัด ฉะนั้น ประชาชน และ

ชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงจะไม่มีความเดือดร้อนรำคาญใจ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ

พนักงาน ทั้งนี้เพราะสำหรับความปลอดภัยของพนักงาน เป็นลำดับที่สำคัญ

อันดับแรก บริษัทได้ใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หมวก และถุงมือที่มีคุณภาพดี เป็นต้น

แนวทางตาม ข้อ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการประชุมที่เหมาะสม เพื่อให้เกิด

การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อำนวยความสะดวกในการ

เข้าประชุม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามปัญหา พร้อมแสดงความคิดเห็น

อย่างเพียง พอเหมาะสม ในแต่ละวาระที่เสนอให้พิจารณา

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

ตั้งแต่การแจ้งปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น การแจ้งกำหนดวันประชุม การจัดส่งเอกสาร

และแจ้งวาระการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน

โดยบันทึกคำถามและความเห็นต่างๆไว้ด้วย

แนวทางตามข้อ 5 เรื่องภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัท ได้ร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพิจารณา

แก้ไขเพิ่มเติมในการทำแผนธุรกิจและการทำงบประมาณของบริษัทในปีต่อไป

ซึ่งจะมีภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และโครงการใหม่ที่เป็นไปได้และมีความชัดเจน

ซึ่งกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการทำเสนอ ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟู

การประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีผลขาดทุน ให้ได้มีผลดีขึ้น

แนวทางตาม ข้อ 6 เรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัท ได้ตระหนักถึงรายการที่มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการของบริษัทจึงได้

มีการพิจารณากันอย่างรอบคอบ และกำชับให้ฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามหลัก

เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยให้ทำการเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจำปี และแบบรายงาน 56-1 ให้ครบถ้วน

แนวทางตาม ข้อ 7 เรื่องจริยธรรมธุรกิจ ในการประชุมคณะกรรมการ

ทุกครั้ง ประธานกรรมการได้เน้นถึงจุดยืนที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต

ถูกต้อง ชอบธรรม เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย จะละเว้นการปฏิบัติที่

ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทั้งในสิ่งที่ไม่ได้มีข้อบังคับและกฎหมายห้ามไว้

และยังได้กำชับให้ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ปฏิบัติตามอีกด้วย

บริษัทได้ออกหนังสือเวียนสื่อสารให้พนักงานทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติตาม

แนวทางดังกล่าว และได้กวดขันติดตามผลการปฏิบัติอยู่เป็นประจำ

รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

แนวทางตามข้อ 8 เรื่องการถ่วงดุลของกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 6 คน

กรรมการตรวจสอบ 3 คน บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 คน

ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานข้อ 2.9 การจัดการ

อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายที่จะปรับจำนวนกรรมการที่เป็นอิสระ

ให้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะในปีถัดไป

แนวทางตามข้อ 9 เรื่องการรวม หรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการของบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล

และการบริหารงานประจำ และประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ

ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

แนวทางตามข้อ 10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบาย

ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและ

ผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่านโดย ที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

แนวทางตามข้อ 11 การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการมี

กำหนดประชุมโดยปกติ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระ

พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อน

การประชุมล่วงหน้ามากกว่า 10 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษา

ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลา

ประมาณ 3 ชั่วโมง โดยในปี 2548 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุม

ตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง

แนวทางตามข้อ 12 คณะอนุกรรมการ ในการบริหารงานเพื่อ

กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายสูงสุด บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อช่วยในการกำกับดูแลเรื่องต่างๆ แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทใน

การสอบทานหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคณะกรรมการย่อย มีอำนาจในการตัดสิน

ใจแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายเป็นกรณี ๆ ไป

แนวทางตามข้อ 13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน

ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามผลการควบคุมมีการประเมิน

ผลแยกออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัด

ให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน

หลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด

และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยว

ข้องกับบริษัท

เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้า

ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

การบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อ

ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและเป็นหลักประกันของการดำรงอยู่อย่างมั่นคง

โดยคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง

เพื่อเป็นการเตือนภัย และบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดขอบเขตและ

นโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มาโดยตลอด

แนวทางตามข้อ 14 รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทาง

การเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม

และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ

ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ ซึ่งระบบควบคุมภายใน

ที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความ

ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบ

ด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน

ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในรายงานของบริษัท

โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความ

เชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

แนวทางตามข้อ 15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัท

ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิน

ใจของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหาร

ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง

เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ

และยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงาน

ขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ น.ส.คชาภรณ์ นทีปราชญ์ทวีชัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่

เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถ

ติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัท ได้ทางโทรศัพท์ 02-311-1371-6

และทาง http://www.lancerpen.com email : dtc@lancerpen.com

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงเรื่องที่จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง

การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบของตลาดหลักทรัพย์

และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ เมื่อมีการประชุมทุกครั้ง โดยกำหนด

ไว้เป็นวาระการประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตนของกรรมการ และผู้บริหาร จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยัง

ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 พนักงานของ บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์

มีรวมทั้งหมด 693 คน เป็นพนักงานในสาย(โรงงาน)การผลิต มีรวม 449 คน

พนักงานสำนักงาน มี 244 คน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานมากอย่างมีนัยสำคัญ

แต่อย่างใด ไม่มีข้อพิพาทเรื่องแรงงานที่สำคัญตลอดระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทได้จ่ายเงินเดือนและโบนัสให้พนักงานอย่างสมประโยชน์ที่บริษัท

ได้รับผลงาน และได้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้พนักงานอย่างถูกต้อง

พนักงานทุกสาย ทุกฝ่ายจะได้รับประสบการณ์ในการทำงาน ในด้านการผลิต

พนักงานที่เริ่มงานใหม่ ไร้ฝีมือจะได้รับการฝึกฝน จนเป็นแรงงานมีฝีมือ

โดยเฉพาะในหน้าที่ช่างทุกสาขา บริษัทได้ส่งช่างและวิศวกรไปฝึกอบรมและดูงาน

ในต่างประเทศมาทุกระยะ พนักงานการเงินและบัญชี บริษัทได้ส่งไปให้เข้า

ร่วมอบรมสัมมนา ในหลักสูตรต่างๆ เสมอ