เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
ดังนี้

รายละเอียดของกรรมการ

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายประทีป ทีปกรสุขเกษม อายุ 68 ปี
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเนินโมกการุณราชอุปถัมภ์

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) Class
    22/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) Class 34/2014
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

7.71% และเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน 37.26 %ในบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คู่สมรสของ นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2546 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์

-   2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ระยองมาบตาพุดธุรกิจ

-   2550 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บจก.ชลประทีปบ้านและสวน

-   2547 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
    บมจ.สมาร์ทคอนกรีต

-   2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. ลประทีปสินทรัพย์

-   2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.ทีปกรโฮลดิ้ง

-   2542 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บจก.ชลบุรีอินเตอร์

-   2533 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บจก.บางพระธุรกิจ

-   2532 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ศรีสุรศักดิ์

-   2531 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.ตะวันออกการขนส่ง

-   2530 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ

-   2526 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลบุรีกันยง

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

-   ประธานกรรมการ มูลนิธิอมรทวีธรรม

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม อายุ 42 ปี
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Clark สหรัฐอเมริกา

-   ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accredation Program(DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.63% และเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน 5.73% ในบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรของ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร / ประธานคณะผู้บริหาร
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2552 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์

-   2552 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ศรีราชาออร์คิด

-   2551 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.บางพระธุรกิจ

-   2548 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ

-   2546 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.ตะวันออกการขนส่ง

-   2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์

-   2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.แอลทีเฟรม

-   2542 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ระยองมาบตาพุดธุรกิจ

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม อายุ 69 ปี
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพัฒนศิลป์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มีการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยตรง แต่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 28.99% ในบริษัท ทีปกร โฮลดิ้ง
จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คู่สมรส นายประทีป ทีปกรสุขเกษม

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2550 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์

-   2550 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลประทีปบ้านและสวน

-   2549 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ระยองมาบตาพุดธุรกิจ

-   2548 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ

-   2546 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ทีปกรโฮลดิ้ง

-   2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลบุรีกันยง

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายชาตรี ตันติยวรงค์ อายุ 65 ปี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี สาขาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accredation Program (DAP) รุ่น 132/2016

-   วุฒิบัตรจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

-   ประกาศนียบัตรจากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล

-   ประกาศนียบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง

-   Certificate of Sasin Graduate Institute of Business Administration
    “Management Development Programe Development Programe For Hospital
    Director”

-   Certificate of Haward School of Public Health ”Protection of Human
    Subjects in Clinical Research”

-   ประกาศนียบัตรจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรการฝังเข็ม

-   Certificate of The AMA Management Course “The Voice of Leadership :
    How Leader Inspire, Influence and Achieve Resulte

-   ประกาศนียบัตรจากสมาคมการแพทย์ทางเลือก สาขา การบำบัดด้านดีเลชั้น (Chelation
    Therapy)

-   เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวนการโรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานสาธารณสุข
    จังหวัดชลบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2558 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพมหานคร (อาชีพหลัก)

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายปรีชา รัทยานนท์ อายุ 74 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2546 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายณรงค์ บานเย็น อายุ 64 ปี
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   วุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพสาขาการบัญชีวิทยาลัยพานิชยการ ธนบุรี

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accredation Program (DAP) รุ่น 132/2016

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2534 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายศิริศักดิ์ พุทธิปทีป อายุ 60 ปี
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปวช. แผนกช่างก่อสร้าง โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต

-   อนุปริญญา แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะ

-   ปริญญาตรี สาขาบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accredation Program (DAP) รุ่น 132/2016

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2559 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2556 – 2559 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสินค้าเร็จรูป
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม อายุ 54 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   นิติศาสตร์บัณฑิต เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accredation Program (DAP) รุ่น 132/2016

-   หลักสูตรสัมมนากลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินและเคหการ ภาควิชาเคหการ
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   หลักสูตรกฎหมายแรงงานและกระบวนวิธีพิจารณาในศาลแรงงานของศาล แรงงานกลาง

-   กรรมการสอบปากเปล่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นทนายความของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

-   หลักสูตรผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

-   หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายของสถาบันออกซ์บริดอคาเดมี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2548 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ สำนักงานกฎหมาย บริษัท ดาวฤทธิ์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด (อาชีพหลัก)

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกมล อายุ 54 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า )

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2559 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน เอส เอส แอล (อาชีพหลัก)

รายละเอียดของผู้บริหาร

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม อายุ 42 ปี
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ..........................

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Clark สหรัฐอเมริกา

-   ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accredation Program(DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.63% และเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน 5.73% ในบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรของ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร / ประธานคณะผู้บริหาร
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2552 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์

-   2552 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ศรีราชาออร์คิด

-   2551 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.บางพระธุรกิจ

-   2548 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ

-   2546 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.ตะวันออกการขนส่ง

-   2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์

-   2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.แอลทีเฟรม

-   2542 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ระยองมาบตาพุดธุรกิจ

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายณรงค์ บานเย็น อายุ 64 ปี
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ...........................

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   วุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพสาขาการบัญชีวิทยาลัยพานิชยการ ธนบุรี

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accredation Program (DAP) รุ่น 132/2016

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2534 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสมาน เชื้อจีน อายุ 69 ปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการและจัดส่ง
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ......................................

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทิพประสาทสุนทร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2535 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการและจัดส่ง บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายทนง เกษมศักกริน อายุ 44 ปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ......................................

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2555 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายวิษณุ แสวงทอง อายุ 44 ปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายคอนกรีตผสมเสร็จ
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ......................................

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี สาขาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2555 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายคอนกรีตผสมเสร็จ
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายไพชยนต์ แก้วมงคล อายุ 37 ปี ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่
.....................................

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัญฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-   ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสาววดี แสงไผ่แก้ว อายุ 52 ปี ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่
.....................................

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2555 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางพลอยนภัส วานิชสรรพ์ อายุ 48 ปี ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ .....................................

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2555 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

รายละเอียดเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสาววธูสิริ สกุลกิตติวัฒน์ อายุ 44 ปี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่
.....................................

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

-   วุฒิบัตรหลักสูตร นักลงทุนสัมพันธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   วุฒิบัตรหลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 17/2006 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่
    13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   วุฒิบัตรโครงการ บุคลิกภาพนักบริหารยุคใหม่ : ศาสตร์และศิลป์แห่งการเข้าสังคม รุ่น
    2/2004 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

563 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2551 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2551 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานกรรมการ
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31
สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฏหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก.ทะเบียนกรรมการ

ข.หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค.หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท(หรือคณะกรรมการบริษัท)มอบหมายให้ดังนี้

•ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

•ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

•ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

•ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ
และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

•หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2.ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ตามตารางดังนี้

+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| รายชื่อกรรมการ   | บ    | บริษ  |      |      |      |      | บริษ  |
|                | ริษัทฯ | ัทย่อย |      |      |      |      | ัทร่วม |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
|                |      | บจก. | บจ   | บ    | บ    | บจก  | บจก. |
|                |      |      | ก.ตะ | จก.ช | มจ.ส | .ซีซีพี |      |
|                |      | ชลบุรี | วันออ | ลประ | มาร์ท | เพวิ่ง | ชลบุรี |
|                |      |      | กการ | ทีปสิน | คอ   |      |      |
|                |      | กันยง | ขนส่ง | ทรัพย์ | นกรีต | ส    | อิน   |
|                |      |      |      |      |      | โตนส์ | เตอร์ |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายประทีป       | X    | /    | //   | //   | //   | /    | //   |
| ทีปกรสุขเกษม     |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นางชลธิชา       | /    | //   | -    | //   | -    | -    | -    |
| ทีปกรสุขเกษม     |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายอาทิตย์       | //   | /    | /    | /    | -    | /    | -    |
| ทีปกรสุขเกษม     |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายณรงค์ บานเย็น | //   | -    | -    | -    | -    | /    | -    |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายศิริศักดิ์       | //   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| พุทธิปทีป         |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายดาวฤทธ์      | /    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ทองนิ่ม          |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายชาตรี        | /    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ตันติยวรงค์       |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายปรีชา        | /    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| รัทยานนท์        |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นางสาวสุธีรา     | /    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ลาภสมบุญกมล     |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+

หมายเหตุ :

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

2.บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง
นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศที่เกี่ยวข้องด้วย