8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,400 ล้านบาท
และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 100 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท สำหรับหุ้นที่บริษัทยังไม่เรียกชำระจำนวน 40 ล้านหุ้น
บริษัทได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจำนวน
1,229,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
ทำให้หุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวถูกแปรสภาพเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
(NVDR) ถึงแม้ว่าผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่ เงินปันผล
และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ผู้ถือ NVDR
จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นของบริษัทที่นำไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR
ล่าสุดได้จากเว็บไซท์ของตลาดหลักทรัพย์ที่ www.set.or.th

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 บริษัท ฯ ได้ออกหุ้นกู้เสนอขายดังนี้

+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้       |   | “ห            |   |                        |
|                       |   | ุ้นกู้มีประกันชนิดทย |   |                        |
|                       | : | อยชำระคืนเงินต้น |   |                        |
|                       |   | บริษัท ศิครินทร์   |   |                        |
|                       |   | จำกัด          |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       |   | (มหาชน) ครั้งที่  |   |                        |
|                       |   | 1/2546        |   |                        |
|                       |   | ค             |   |                        |
|                       |   | รบกำหนดไถ่ถอนปี |   |                        |
|                       |   | พ.ศ 2556”     |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   การทยอ              |   | โดยท          |   |                        |
| ยชำระคืนเงินต้น(สำหรับหุ้นกู้ |   | ยอยจ่ายคืนทุกวันที่ |   |                        |
|   1 หน่วย)             | : | 31 พฤษภาคม    |   |                        |
|                       |   | และ วันที่ 30    |   |                        |
|                       |   | พฤศจิกายน      |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       |   | ของทุกปี ดังนี้    |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | ปี             |   | จำนวนเงิน               |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2547 - 2548   |   | ปลอดหนี้                 |
|                       |   | (2 ปี)         |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2549 - 2553   |   | ปีละ 164 บาท/หน่วย       |
|                       |   | (5 ปี)         |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2554 - 2555   |   | ปีละ 72 บาท/หน่วย        |
|                       |   | (2 ปี)         |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2556 (1 ปี)    |   | ปีละ 36 บาท/หน่วย        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   จำนวนหุ้นกู้            |   | 275,000 หน่วย  |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   มูลค่าที่ตราไว้          |   | หน่วยละ 1,000  |   |                        |
|                       |   | บาท           |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   มูลค่าที่เสนอขาย        |   | 275 ล้านบาท    |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   อัตราดอกเบี้ย          |   | ร้อยละ 6.5 ต่อปี |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   อายุของหุ้นกู้           |   | 10 ปี          |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   ประเภทผู้ลงทุน         |   | เฉพ           |   |                        |
|                       |   | าะเจาะจงไม่เกิน |   |                        |
|                       | : | 10 ราย        |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   หลักประกัน            |   | โฉนดที่ดิน       |   |                        |
|                       |   | พร้อมสิ่งปลูกสร้าง |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+

  ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2546
  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ออก

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดดังนี้

  ------------------------ --- -----------------------------------------------------------------
  ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ   :   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
                               ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนมือได้

  อายุ                      :   4 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  จำนวน                    :   40,000,000 หน่วย

  วิธีการเสนอขาย             :   จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2546
                               ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2 หน่วย

  ราคาเสนอขาย              :   0 บาทต่อหน่วย

  อัตราการใช้สิทธิ             :   ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ         :   ทุก ๆ 3 เดือน

  ราคาการใช้สิทธิ             :   13.50 บาทต่อหุ้น

  เงื่อนไขการปรับสิทธิ          :   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

  ตลาดรอง                  :   บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
                               แห่งประเทศไทย

  นายทะเบียน                :   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
  ------------------------ --- -----------------------------------------------------------------

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 39,968,108 หน่วย
เริ่มทำการขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2547 เป็นต้นไป
โดยจัดอยู่ในหมวดใบสำคัญแสดงสิทธิ และใช้ชื่อย่อในการซื้อหลักทรัพย์ว่า “SKR-W1”

2.  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท มีดังนี้

+---------------------------------+------------------+-----------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                      | จํานวนหุ้น (หุ้น)     | สัดส่วนการถือหุ้น    |
|                                 |                  | (ร้อยละ)         |
+---------------------------------+------------------+-----------------+
| 1.  กลุ่มจุลดิศ                     | 6,080,000        | 6.08            |
|                                 |                  |                 |
|   - บริษัท จุลดิศ ดีเวลลอป จำกัด      | 6,075,864        | 6.08            |
|   (มหาชน)                       |                  |                 |
|                                 | 5,795,380        | 5.79            |
|   - พล.ต.ท. จารักษ์ แสงทวีป        |                  |                 |
|                                 | 1,754,500        | 1.75            |
|   - นายอติรัชต์ จรูญศรี              |                  |                 |
|                                 | 1,037,354        | 1.04            |
|   - นางสาวศศินภา จรูญศรี           |                  |                 |
|                                 | 1,000,700        | 1.00            |
|   - นายอํานาจ คล้ายไทย            |                  |                 |
|                                 | 726,050          | 0.73            |
|   - นายพงษ์ศักดิ์ คณิช               |                  |                 |
|                                 | 400,000          | 0.40            |
|   - นายธีรพจน์ จรูญศรี              |                  |                 |
|                                 |                  |                 |
|   - นายณัฏฐวัฒน์ จรูญศรี             |                  |                 |
+---------------------------------+------------------+-----------------+
|   รวมกลุ่มจุลดิศ                    | 21,335,570       | 22.87           |
+---------------------------------+------------------+-----------------+
| 2.  นายพงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม          | 5,795,380        | 5.80            |
|                                 |                  |                 |
| 3.  Mr. Teng, Ming-Ta           | 4,535,400        | 4.54            |
|                                 |                  |                 |
| 4.  นายศิลปชัย นิสากรสิทธิ์           | 3.456,000        | 3.46            |
|                                 |                  |                 |
| 5.  พันเอกนาฬิกอติภัค แสงสนิท        | 1,930,000        | 1.93            |
|                                 |                  |                 |
| 6.  บริษัทหลักทรัพย์ไซรัส จำกัด        | 1,850,000        | 1.85            |
|     (มหาชน)                     |                  |                 |
|                                 | 1,444,600        | 1.44            |
| 7.  นายลวรณ แสงสนิท              |                  |                 |
|                                 | 1,325,000        | 1.33            |
| 8.  นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ          |                  |                 |
|                                 | 1,300,000        | 1.30            |
| 9.  นางสาวอัมพร มาลีนนท์           |                  |                 |
|                                 | 1,080,000        | 1.08            |
| 10. นางดวงใจ ไตรบัญญัติกุล          |                  |                 |
+---------------------------------+------------------+-----------------+
| รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก        | 22,716,380       | 22.72           |
+---------------------------------+------------------+-----------------+
| 11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ              | 54,413,772       | 54.41           |
+---------------------------------+------------------+-----------------+
| รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด                   | 100,000,000      | 100.00          |
+---------------------------------+------------------+-----------------+

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกําไรสุทธิในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจํานวนทั้งสิ้น 977.44 ล้านบาท