8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

เพื่อสนับสนุนกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรักษาไว้ซึ่งประสิทธิผลโดยไม่ละเลยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ให้เหมาะสม คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความชำนาญเหมาะสม
เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์เบื้องต้น
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ เห็นชอบหรือรับรอง แล้วแต่กรณี
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริหารและการลงทุน

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา

 คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อให้บริษัท มีระบบการบริหารและการจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัท จึงกำหนดโครงสร้างองค์กร
ดังรายละเอียดแสดงในแผนภาพที่ 8.1

[]

แผนภาพที่ 8.1 แผนผังโครงสร้างองค์กร

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1) มีหน้าที่รับผิดชอบและจัดการกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
(Corporate plan) เป้าหมาย ข้อบังคับ และมติจากการประชุมผู้ถือหุ้น

2) ให้การบริหารและจัดการของคณะกรรมการบริษัท ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
โดยคำนึงถึง ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

3) คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจการบริหารและจัดการให้กรรมการคนหนึ่งหรือเป็นหมู่คณะ
เพื่อดำเนินการตามมติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้
เว้นแต่บริษัทมีข้อบังคับไม่ให้ใช้อำนาจดังกล่าว โดยมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน
ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 8.1

ตารางที่ 8.1 คณะกรรมการบริษัท

+-----+--------------------+------------------------------------------+
| ลำ  | รายชื่อ              | ตำแหน่ง                                   |
| ดับที่ |                    |                                          |
+=====+====================+==========================================+
| 1   | นายชนินทร์ เย็นสุดใจ   | ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)       |
+-----+--------------------+------------------------------------------+
| 2   | นายจิรัฏฐ์ นิธิอนันตภร   | ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน,         |
|     |                    | กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา,                |
|     |                    |                                          |
|     |                    | กรรมการกำหนดเกณฑ์และประ                   |
|     |                    | เมินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน |
+-----+--------------------+------------------------------------------+
| 3   | นายกัลยาณะ          | ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา,       |
|     | วิภัติภูมิประเทศ        | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)             |
+-----+--------------------+------------------------------------------+
| 4   | พลเอกชูชัย บุญย้อย     | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)             |
+-----+--------------------+------------------------------------------+
| 5   | นายปริญญา นาคฉัตรีย์   | ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประ          |
|     |                    | เมินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน |
|     |                    | (กรรมการอิสระ)                            |
+-----+--------------------+------------------------------------------+
| 6   | นายชินวัฒน์ อัศวโภคี    | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,           |
|     |                    | กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา,                |
|     |                    | กรรมการบริหารและการลงทุน                   |
+-----+--------------------+------------------------------------------+
| 7   | นายไทยรัตน์          | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)    |
|     | โชติกะพุกกะณะ        |                                          |
+-----+--------------------+------------------------------------------+
| 8   | นางรัตนา กิจวรรณ     | กรรมการบริหารความเสี่ยง                     |
+-----+--------------------+------------------------------------------+
| 9   | นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม    | กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา,                |
|     |                    | กรรมการกำหนดเกณฑ์และประ                   |
|     |                    | เมินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน |
+-----+--------------------+------------------------------------------+
| 10  | นายสหัส ประทักษ์นุกูล   | กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเ                  |
|     |                    | มินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน, |
|     |                    | กรรมการบริหารความเสี่ยง                     |
+-----+--------------------+------------------------------------------+
| 11  | นายประพันธ์ อัศวอารี   | กรรมการบริหารและการลงทุน,                  |
|     |                    | กรรมการบริหารความเสี่ยง                     |
+-----+--------------------+------------------------------------------+

นายประพันธ์ อัศวอารี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชินวัฒน์ อัศวโภคี หรือนายจิรัฏฐ์ นิธิอนันตภร
หรือนายสหัส ประทักษ์นุกูล รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมประจำเดือนโดยปกติในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
โดยได้กำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาการเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง
โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ร่วมกันกำหนดขอบเขต ระดับความสำคัญและเรื่องที่จะกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม
โดยบรรจุเรื่องที่สำคัญในระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณา และจัดเรียงเรื่องต่างๆ
ในระเบียบวาระดังกล่าวตามลำดับความสำคัญ และเร่งด่วน
โดยมีหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุมทุกครั้ง ในระหว่างการประชุม
เมื่อฝ่ายบริหารจบการนำเสนอระเบียบวาระแล้ว
ประธานกรรมการจะกล่าวเชิญกรรมการให้ซักถามฝ่ายบริหาร
หรือแสดงความคิดเห็นและอภิปรายปัญหาร่วมกัน และเมื่อได้ข้อสรุปจากการอภิปราย
ประธานกรรมการจะทำหน้าที่สรุปมติที่ประชุม เพื่อความชัดเจนถูกต้อง
ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบร่วมกันเพื่อให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
รวมถึงจัดสรรเวลาที่เพียงพอที่ทำให้กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาร่วมกันได้
ทั้งนี้หากไม่มีผู้ใดคัดค้านมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะนำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระถัดไป

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2555 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน สรุปรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 8. 2

ตารางที่ 8.2 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2555

+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| ร |         |         |            | การเข้า    | ช่วงระย             |
| า |         |         |            | ร่วมประชุม/ | ะเวลาการดำรงตำแหน่ง |
| ย |         |         |            |           |                    |
| ช |         |         |            | การป      |                    |
| ื่อ |         |         |            | ระชุมทั้งหมด |                    |
| ค |         |         |            |           |                    |
| ณ |         |         |            | (ครั้ง)     |                    |
| ะ |         |         |            |           |                    |
| ก |         |         |            |           |                    |
| ร |         |         |            |           |                    |
| ร |         |         |            |           |                    |
| ม |         |         |            |           |                    |
| ก |         |         |            |           |                    |
| า |         |         |            |           |                    |
| ร |         |         |            |           |                    |
+===+=========+=========+============+===========+====================+
| 1 | น       | เย็นสุดใจ | ประ        | 1/1       | เริ่มเข้ารับตำแหน่งเมื่อ  |
|   | ายชนินทร์ |         | ธานกรรมการ |           | 13 ธ.ค. 2555       |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 2 | นายชา   | สุนทรมัฏฐ์ | อดีตประ     | 12/12     | 22 ก.ย. 2554 – 3   |
|   | ญชัย^(*) |         | ธานกรรมการ |           | ธ.ค. 2555          |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 3 | น       | ชุ่มรัตน์   | อดีตกรรมการ | 13/13     | 22 ก.ย. 2554 – 17  |
|   | ายสมชาย |         |            |           | ธ.ค. 2555          |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 4 | น       | ประ     | อดีตกรรมการ | 13/13     | 22 ก.ย. 2554 – 17  |
|   | ายพูลศักดิ์ | ณุทนรพาล |            |           | ธ.ค. 2555          |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 5 | นา      | ศร      | อดีตกรรมการ | 12/12     | 31 ม.ค. 2554 – 4   |
|   | ยรังสรรค์ | ีวรศาสตร์ |            |           | ธ.ค. 2555          |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 6 | น       | อุดม     | อดีตกรรมการ | 3/3       | 19 ธ.ค. 2554 – 4   |
|   | ายวิเชียร | รัตนะศิลป์ |            |           | เม.ย. 2555         |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 7 | นา      | รัตนอุบล  | อดีตกรรมการ | 3/3       | 24 มี.ค. 2554 – 17  |
|   | ยเพิ่มศักดิ์ |         |            |           | เม.ย. 2555         |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 8 | นางอรุณี  | อัครปร   | อดีตกรรมการ | 13/13     | 11 ต.ค. 2554 – 17  |
|   |         | ะเสริฐกุล |            |           | ธ.ค. 2555          |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 9 | พล      | พัวเวส   | อดีตกรรมการ | 12/12     | 11 ต.ค. 2554 – 6   |
|   | .ต.อ.วุฒิ |         |            |           | ธ.ค. 2555          |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 1 | นาง     | ตะล่อมสิน | อดีตกรรมการ | 12/12     | 11 ต.ค. 2554 – 6   |
| 0 | สาวณารินี |         |            |           | ธ.ค. 2555          |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 1 | นางน้ำฝน | รัษฎานุกูล | อดีตกรรมการ | -         | 29 มี.ค. 2555 – 17  |
| 1 |         |         |            |           | เม.ย. 2555         |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 1 | นายจิรัฏฐ์ | น       | กรรมการ    | 1/1       | เริ่มเข้ารับตำแหน่งเมื่อ  |
| 2 |         | ิธิอนันตภร |            |           | 13 ธ.ค. 2555       |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 1 | นา      | วิภัติภ    | กรรมการ    | 0/1       | เริ่มเข้ารับตำแหน่งเมื่อ  |
| 3 | ยกัลยาณะ | ูมิประเทศ |            |           | 13 ธ.ค. 2555       |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 1 | พ       | บุญย้อย   | กรรมการ    | 1/1       | เริ่มเข้ารับตำแหน่งเมื่อ  |
| 4 | ล.อ.ชูชัย |         |            |           | 13 ธ.ค. 2555       |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 1 | น       | นาคฉัตรีย์ | กรรมการ    | -         | เริ่มเข้ารับตำแหน่งเมื่อ  |
| 5 | ายปริญญา |         |            |           | 20 ธ.ค. 2555       |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 1 | น       | อัศวโภคี  | กรรมการ    | -         | เริ่มเข้ารับตำแหน่งเมื่อ  |
| 6 | ายชินวัฒน์ |         |            |           | 20 ธ.ค. 2555       |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 1 | นา      | โชติก    | กรรมการ    | -         | เริ่มเข้ารับตำแหน่งเมื่อ  |
| 7 | ยไทยรัตน์ | ะพุกกะนะ |            |           | 20 ธ.ค. 2555       |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 1 | นางรัตนา | กิจวรรณ  | กรรมการ    | 8/10      | เริ่มเข้ารับตำแหน่งเมื่อ  |
| 8 |         |         |            |           | 25 เม.ย. 2555      |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 1 | น       | ไชยเพิ่ม  | กรรมการ    | 7/9       | เริ่มเข้ารับตำแหน่งเมื่อ  |
| 9 | ายวีรพงศ์ |         |            |           | 25 เม.ย. 2555      |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 2 | นายสหัส  | ปร      | กรรมการ    | 9/10      | เริ่มเข้ารับตำแหน่งเมื่อ  |
| 0 |         | ะทักษ์นุกูล |            |           | 25 เม.ย. 2555      |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+
| 2 | นา      | อัศวอารี  | กรรมการ    | 14/14     | 26 ม.ค. 2550 - 24  |
| 1 | ยประพันธ์ |         |            |           | ม.ค. 2551          |
|   |         |         |            |           |                    |
|   |         |         |            |           | 12 พ.ค. 2551 –     |
|   |         |         |            |           | ปัจจุบัน              |
+---+---------+---------+------------+-----------+--------------------+

หมายเหตุ : *นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระร่วมกัน
และการประชุมกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีการประชุมในเดือนมกราคม 2555

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงความรู้ในวิชาการด้านต่างๆ
รวมทั้งด้านการเงิน การงบประมาณ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง ถอดถอน
และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่หลักในการพิจารณาสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในงบการเงินของบริษัท
ว่ามีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากลก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง

จัดให้มีกระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล
มีความเป็นอิสระ มุ่งเน้นการจัดให้มีแนวปฏิบัติที่มีความโปร่งใส
และชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี
เพื่อทบทวนและให้คำแนะนำด้านการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
และพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
มีความสมเหตุสมผล และคงไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลโดยบรรจุรายงานการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
นอกจากนั้น
ยังมีบทบาทหน้าที่ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
เพื่อนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นต่อไป

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และ

ที่ปรึกษา 1 คน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 8.3

ตารางที่ 8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

  ------- ------------ -------------- --------------------- ------------------------
  ลำดับที่   ชื่อ – นามสกุล                 ตำแหน่ง                ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
                                                            (ครั้ง)

  1.      นางอรุณี       อัครประเสริฐกุล   อดีตประธานคณะกรรมการ   9/9 (ลาออก 17 ธ.ค. 2555)

  2.      นายพูลศักดิ์     ประณุทนรพาล     อดีตกรรมการ            9/9 (ลาออก 17 ธ.ค. 2555)

  3.      นายรังสรรค์    ศรีวรศาสตร์      อดีตกรรมการ            7/9 (ลาออก 4 ธ.ค. 2555)

  4.      นายจักรกฤศฏิ์   พาราพันธกุล      ที่ปรึกษาคณะกรรมการ      5/9
  ------- ------------ -------------- --------------------- ------------------------

8.1.3 คณะกรรมการบริหารและการลงทุน

คณะกรรมการบริหารและการลงทุน
เป็นคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีบทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและการลงทุน

1) พิจารณากลั่นกรองและทบทวนแผนธุรกิจ แผนการดำเนินงานต่างๆ และงบประมาณประจำปี
และเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้างในโครงการลงทุนที่เกินวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจ
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

2) กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนโครงการต่างๆ
รวมทั้งการลงทุนด้านการเงิน
และสนับสนุนการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหารและการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารและการลงทุนประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน

ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 8.4

ตารางที่ 8.4 คณะกรรมการบริหารและลงทุน

  ------- ------------ -------------- --------------------- ------------------------
  ลำดับที่   ชื่อ – นามสกุล                 ตำแหน่ง                ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
                                                            (ครั้ง)

  1.      นายจิรัฏฐ์      นิธิอนันตภร^(*)   ประธานคณะกรรมการ      -

          นายสมชาย     ชุ่มรัตน์          อดีตประธานคณะกรรมการ   14/14 (ลาออก 17 ธ.ค.
                                                            2555)

          นางสาวณารินี   ตะล่อมสิน        อดีตกรรมการ            12/14 (ลาออก 6 ธ.ค.
                                                            2555)

  2.      นายชินวัฒน์     อัศวโภคี^(*)     กรรมการ               -

  3.      นายประพันธ์    อัศวอารี         กรรมการ               14/14
  ------- ------------ -------------- --------------------- ------------------------

หมายเหตุ : *ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
จึงยังมิได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและการลงทุน

ในปี 2555

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่หลักในการกำกับดูแล ทบทวน นโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
กลยุทธ์ และการวัดความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
โดยนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัททุก 6 เดือน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน
ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 8.5

ตารางที่ 8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ------- ------------ -------- --------------------- ------------------------
  ลำดับที่   ชื่อ – นามสกุล           ตำแหน่ง                ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
                                                      (ครั้ง)

  1       นายสมชาย     ชุ่มรัตน์    อดีตประธานคณะกรรมการ   4/4 (ลาออก 17ธ.ค. 2555)

  2       พล.ต.อ. วุฒิ   พัวเวส    อดีตกรรมการ            4/4 (ลาออก 6 ธ.ค. 2555)

  3       นางรัตนา      กิจวรรณ   กรรมการ               1/3

  4       นายประพันธ์    อัศวอารี   กรรมการ               4/4
  ------- ------------ -------- --------------------- ------------------------

หมายเหตุ : 1. นางรัตนา กิจวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
เมื่อเดือนเมษายน 2555

  2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการที่ลาออก

3. ปัจจุบัน บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครบถ้วนแล้ว

8.1.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา

ธรรมาภิบาล

มีหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส
และสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
โดยการกลั่นกรองคู่มือคณะกรรมการบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
และดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติที่มุ่งสู่การพัฒนา
และการกำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตลอดจน
สอดส่องและสอบทานให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล
เหมาะสมสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ

การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
เพื่อปฏิบัติภารกิจในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมสำหรับเป็นกรรมการบริษัทและบริษัทในเครือ
กรรมการผู้แทนของบริษัท กรรมการชุดย่อยของบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รวมทั้งให้ความเห็นต่อโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัท
3 คน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 8.6

ตารางที่ 8.6 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา

  ------- ----------- -------------- --------------------- ------------------------
  ลำดับที่   ชื่อ – นามสกุล                ตำแหน่ง                ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
                                                           (ครั้ง)

  1.      นายรังสรรค์   ศรีวรศาสตร์      อดีตประธานคณะกรรมการ   6/6 (ลาออก 4 ธ.ค. 2555)

  2.      นางอรุณี      อัครประเสริฐกุล   อดีตกรรมการ            6/6 (ลาออก 17 ธ.ค. 2555)

  3.      นายวีรพงศ์    ไชยเพิ่ม         กรรมการ               3/3
  ------- ----------- -------------- --------------------- ------------------------

หมายเหตุ :

1. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา เมื่อเดือนเมษายน
2555

2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาแทนกรรมการที่ลาออก

3. ปัจจุบัน บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลสรรหาครบถ้วนแล้ว

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา

ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารกิจการที่มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

8.1.6 คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน

การกำหนดเกณฑ์และพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท
โดยมีหน้าที่กำหนดและทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน (Corporate KPIs)
ประจำปีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทเป็น
รายไตรมาส ตลอดจนให้ข้อแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร
ในการปฏิบัติงานและรายงานผลยังคณะกรรมการบริษัท

การพิจารณาค่าตอบแทน

มีหน้าที่หลักในการเสนอแนะนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ
ทั้งหมดทั้งในรูปตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของบุคลากรทุกระดับขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัท
และเสนอแนะยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทในเครือ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง คำนึงถึงส่วนของผู้ถือหุ้นด้วย

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 8.7

ตารางที่ 8.7
คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน

  -------- ----------- ------------ --------------------- ------------------------
  ลำดับที่    ชื่อ – นามสกุล              ตำแหน่ง                ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
                                                          (ครั้ง)

  1.       นายพูลศักดิ์    ประณุทนรพาล   อดีตประธานคณะกรรมการ   8/8 (ลาออก 17 ธ.ค. 2555)

  2.       นายสหัส      ประทักษ์นุกูล    กรรมการ               6/6

  3.       นายวีรพงศ์    ไชยเพิ่ม       กรรมการ               4/5
  -------- ----------- ------------ --------------------- ------------------------

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน
แทนกรรมการที่ลาออก

8.1.7 ผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้อำนวยการ
ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 8.8

ตารางที่ 8.8 ผู้บริหารของบริษัท

+------+------------------------+--------------------------------------+
| ล    | รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                               |
| ำดับที่ |                        |                                      |
+------+------------------------+--------------------------------------+
| 1.   | นายประพันธ์ อัศวอารี       | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่                  |
|      |                        |                                      |
|      |                        | รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล     |
+------+------------------------+--------------------------------------+
| 2.   | นายเจริญสุข วรพรรณโสภาค  | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ    |
|      |                        |                                      |
|      |                        | รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนโครงการ   |
+------+------------------------+--------------------------------------+
| 3.   | นายนำศักดิ์ วรรณวิสูตร      | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่               |
|      |                        | สายการเงินและบัญชี                      |
|      |                        |                                      |
|      |                        | รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ        |
|      |                        |                                      |
|      |                        | รักษาการ ผู้อำนวยการ                    |
|      |                        | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                  |
+------+------------------------+--------------------------------------+
| 4.   | นางน้ำฝน รัษฎานุกูล        | ผู้อำนวยการอาวุโส                       |
|      |                        | สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่              |
|      |                        | และเลขานุการบริษัท                      |
+------+------------------------+--------------------------------------+
| 5.   | นางธิดารัชต์ ไกรประสิทธิ์    | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ            |
+------+------------------------+--------------------------------------+
| 6.   | นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล     | ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า     |
+------+------------------------+--------------------------------------+
| 7.   | นายพจนา ⁽¹⁾ บุญศิริ       | ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนโครงการ           |
+------+------------------------+--------------------------------------+
| 8.   | นางสาวดวงแก้ว⁽²⁾        | ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล             |
|      | อึ้งศรีทอง                |                                      |
+------+------------------------+--------------------------------------+
| 9.   | นางวิราวรรณ ธารานนท์     | ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ                |
+------+------------------------+--------------------------------------+
| 10.  | นางสาวกันยานาถ วีระพันธ์   | ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร              |
+------+------------------------+--------------------------------------+
| 11.  | นายสมบัติ อยู่สามารถ       | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี            |
+------+------------------------+--------------------------------------+

หมายเหตุ (1) นายพจนา บุญศิริ ลาออกจากบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555

(2) นางสาวดวงแก้ว อึ้งศรีทอง ลาออกจากบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1. รับผิดชอบผลการบริหารกิจการของบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กำหนดโดยบริหารจัดการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนวิสาหกิจ (Corporate Plan)
ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเป็นไปตามระเบียบ
วัตถุประสงค์ภายในขอบเขตของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
รวมทั้งการควบคุมการดำเนินงานโดยรวมให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมทั้งข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆ

2. รับผิดชอบต่อการบริหารกิจการทั้งปวงของบริษัท
ในการพัฒนาและจัดการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกที่ได้รับโอนสิทธิมาดำเนินการครอบคลุมถึงการจำหน่ายน้ำดิบให้แก่นิคมอุตสาหกรรม
โรงงานอื่นๆ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในกรณีที่มีการมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
ให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ปฏิบัติการแทนจะไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำรายการที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 8.4.6
ความขัดแย้งของผลประโยชน์)

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทจัดให้มีคู่มือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุเรื่องการสรรหากรรมการว่า
การพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัทตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้
โดยมีหลักการสำคัญประกอบการพิจารณาสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  1. จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัท

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
และหากจะมีสถานะเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องและครบถ้วนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้

  2. ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระและไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกใน

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

3. บริษัทกำหนดนโยบายการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทไปเป็นคณะกรรมการในบริษัทในเครือ
โดยหากบริษัทถือหุ้นในบริษัทในเครือดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50
ขึ้นไปบริษัทควรได้รับสิทธิแต่งตั้งกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการของบริษัทในเครือดังกล่าว
โดยมีสิทธิกำหนดให้เป็นกรรมการบริหาร (Executive Director)
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนตำแหน่งผู้บริหารที่บริษัทในเครือดังกล่าวมีหรือจะมีในอนาคต
ทั้งนี้หากบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นสูงกว่าร้อยละ 50
ให้บริษัทมีสิทธิในการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทในเครือดังกล่าวตามสัดส่วนที่บริษัทถือครอง

  4. จำนวนบริษัทที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นกำหนดให้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director-ED) สามารถดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4
บริษัทจดทะเบียน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director- Non–ED)
ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

  5. จำกัดอายุกรรมการบริษัท ไม่เกิน 75 ปี
  โดยไม่จำกัดวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเพื่อไม่ให้

เสียโอกาสในการแต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้/ความสามารถ และประสบการณ์

  6. กรรมการอิสระไม่ถือหุ้นของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
จึงได้กำหนดนโยบายการสืบทอดตำแหน่งในระดับบริหาร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักการและแนวทางของบริษัทในการจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับตำแหน่งในระดับบริหารของบริษัท
โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สรุปดังนี้

(1) คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา
และพิจารณาอนุมัติแผนการสืบทอดตำแหน่ง รวมถึงคัดกรองพนักงานระดับบริหารหรือบุคคลภายนอก
สำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
และรายงานยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(2) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
รวมถึงคัดเลือกพนักงานหรือบุคคลภายนอกสำหรับดำรงตำแหน่งระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และระดับรองลงมา

8.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กำหนด
โดยคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง โดยอ้างอิงจากกำไรสุทธิ
เงินปันผล และผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมทุกปี
และนำเสนออัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
(ในส่วนของคณะกรรมการบริษัท) โดยในปีงบประมาณ 2555 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
ให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร สรุปได้ดังนี้

8.3.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555 บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
รูปเงินเดือนและค่าตอบแทน จำนวนรวมทั้งสิ้น 8,479,326 บาท ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่
8.9

ตารางที่ 8.9 รายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2555

[TABLE]

หมายเหตุ : 1 อดีตประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการบริษัท
ที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งก่อน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

2 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554

จึงยังมิได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2555

3 นางน้ำฝน รัษฎานุกูล แจ้งไม่ประสงค์รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท

4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของนายเพิ่มศักดิ์ รัตนอุบล จำนวน 534,549.50 บาท และ

นายสหัส ประทักษ์นุกูล จำนวน 360,000 บาท ได้ดำเนินการตามระเบียบของ บมจ.ผลิตไฟฟ้า

(EGCO) ที่โอนค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทอื่นๆ เข้าโดยตรงยังมูลนิธิไทยรักษ์ป่า

5 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม มีรายการสรุป แสดงในตารางที่ 8.2 ส่วนที่ 2 หน้า 69

6 การหักภาษี ณ ที่จ่ายคำนวณอยู่ในค่าตอบแทนผู้บริหาร

8.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ที่เป็นตัวเงิน

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัท
จำนวน 11 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2555
ในรูปเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 34,314,408.85 บาท

8.3.3 การถือครองหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท 11 คน ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มีผู้ที่ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทจำนวน 1 คน คือ นายชนินทร์ เย็นสุดใจ จำนวน 22,100 หุ้น
(โดยไม่ได้ถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556) ทั้งนี้
กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัทจำนวน 9 คน มีการถือครองหุ้นสามัญจำนวน
1,401,000 หุ้น

8.3.4 การจ่ายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปีงบประมาณ 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัท จำนวน 11 คน เป็นจำนวน 2,029.645.69 บาท

8.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
รวมทั้งการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
สำหรับปีที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งเน้นการนำหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2549 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
มาเป็นแนวทางการบริหารกิจการและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยนำหลักการดังกล่าวมาปฏิบัติให้ได้มากที่สุด
และมีการการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากลของกลุ่มประเทศ OECD
(องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ)
รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท
โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับดำเนินงานอย่าง “โปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
และสามารถแข่งขันได้”

8.4.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)
รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2546
ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหานำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 19
กันยายน 2555

ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัทได้ลงนามรับทราบเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป
เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทได้ลงนามรับทราบในคู่มือคณะกรรมการบริษัทในวันปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่เช่นกัน

8.4.2 ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย
โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่น การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใส และทันเวลา เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่เจริญเติบโตอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

8.4.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทกำหนดปรัชญาการทำงานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบและการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นที่น่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังนี้

(1) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการลงทุนซึ่งให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และยุติธรรม
รักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสภาวะมั่นคง
เพื่อประโยชน์ต่อความคงอยู่และการเจริญเติบโตในอนาคต

(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ด้วยการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำและผลิตภัณฑ์
ตลอดจนการบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

(3) ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อกำหนดในสัญญาและไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัทและบริษัทในเครือ
รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ผูกพันกับผู้ให้กู้

(4) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยให้ความเคารพต่อสิทธิตามกฎหมายของพนักงานทุกคน
รวมทั้งจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีและปลอดภัย
จัดให้มีสวัสดิการที่ดีและสภาพการจ้างที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสภาวะตลาดรวมทั้งส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีค่า
และเปิดโอกาสการจ้างงานให้แก่ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน
ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานและมีจิตสำนึกในภาระหน้าที่และการทำงานอย่างมุ่งมั่น

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
โดยพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งกับผู้รับจ้าง ผู้จัดหา
และผู้ร่วมทุนภายใต้หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(6) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อปกป้องผลกระทบใดๆ
ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การแจ้งข้อร้องเรียน

กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในการร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์บริษัท
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยร้องเรียนยังคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : คณะกรรมการตรวจสอบ AC_EW@eastwater.com

จดหมายธรรมดา : คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน)

อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต

  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทั้งนี้ กำหนดให้เปิดเผยนโยบายไว้ในรายงานประจำปี (56-2)
และให้ร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัท : www.eastwater.com

8.4.4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม

1) แจ้งกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน

2) จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย วัตถุประสงค์
เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดส่งยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ทั้งนี้บริษัทได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
14 วัน

3)
กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ แบบ ก. หรือ ข.หรือ ค. พร้อมทั้งกำหนดให้มีกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน
ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนในการเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

4) เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ทั้งนี้ในปี 2554 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์
2555 และแจ้งล่วงหน้าผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทตั้งแต่วันที่ 16
มกราคม 2555

วันประชุม

1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 13.30
น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในการลงทะเบียน
และนับคะแนนเสียง โดยให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
นำโปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting) ตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode
มาใช้ในการประชุม

2) คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน (ร้อยละ 100
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
และประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน

3) ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท ผู้สอบบัญชี
และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและรับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

4) ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ
ทั้งนี้ก่อนการลงมติทุกระเบียบวาระ
ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทโดยเปิดโอกาสให้สอบถามแสดงความคิดเห็นโดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นอภิปรายภายในระยะเวลาอย่างเหมาะสม
รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนทุกคำถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ
สำหรับระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล

5)
ประธานในที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนสิ้นสุดการประชุม
โดยประธานดำเนินการประชุมให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทโดยได้ประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้วประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
บริษัทไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และไม่มีการนำเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติม

ภายหลังการประชุม

1) บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
โดยได้บันทึกประเด็นต่างๆ ในรายงานการประชุม พร้อมทั้งบันทึกมติที่ประชุมที่ชัดเจน
และระบุผลการลงคะแนน ทั้งประเภทเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

2)
บริษัทเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปียังผู้ถือหุ้นผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วัน

3) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดทำโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2554 ซึ่งผลประเมินดังกล่าว บริษัทได้รับคะแนนระดับ “ดีเยี่ยม”

8.4.5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัท
โดยการกำหนดและทบทวนแผนธุรกิจระยะยาว (Corporate Plan)
เป็นประจำทุกปีร่วมกับฝ่ายบริหาร ซึ่งแผนธุรกิจระยะ 5 ปี (Corporate Plan) สำหรับปี
2556-2560
มุ่งเน้นพันธกิจหลักและความสอดคล้องของนโยบายการบริหารจัดการให้เป็นตามสภาวการณ์ปัจจุบัน
โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบและการบริการที่เป็นเลิศ
(Operation and Service Excellent)
รวมถึงทบทวนกลยุทธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ
การส่งเสริมการเติบโตและเพิ่มการลงทุนในธุรกิจน้ำประปา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการให้เป็นเลิศแก่ลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
และการวัดผลสำเร็จของงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารและการลงทุน
เป็นผู้พิจารณาในรายละเอียดของแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี
ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อีกทั้งฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการและการใช้งบประมาณทุกไตรมาส
เพื่อติดตามการดำเนินงานทุกโครงการ
และเพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงาน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย และผลประกอบการของบริษัท
โดยกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรื่องรายงานสถานะการเงินรายไตรมาส
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
จึงได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่เสมอ

8.4.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และคู่มือคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1) กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้บุคลากรของบริษัท ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัท
จะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจไว้อย่างชัดเจน
ซึ่งขอบเขตดังกล่าวต้องไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ
เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย

2) บุคลากรทุกระดับมีหน้าที่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความชัดแย้งในการปฏิบัติงาน

3)
พนักงานทุกคนมีหน้าที่เปิดเผยเรื่องที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยต้องแนบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวด้วย เพื่อรวบรวมเข้าหารือยังกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

4) ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือบริษัทในเครือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
ผู้ใกล้ชิด หรือญาติสนิท ทั้งทางตรงและทางอ้อม

คณะกรรมการบริษัทและผู้มีบริหารมีหน้าที่ในการรายงาน ดังนี้

1) รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัททราบ
โดยเลขานุการบริษัทส่งสำเนารายงานให้ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

2) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่เชิญประชุม

ทั้งนี้
กรณีบริษัทมีการทำรายการเกี่ยวโยงกันกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ฝ่ายบริหารจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น
จะงดออกเสียงและไม่อยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรณีของผู้รับจ้างและคู่ค้า
บริษัทได้กำหนดให้ทำรายงานการมีส่วนได้เสียกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต.เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารพึงระมัดระวังขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
จะผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้อง ชัดเจน
โดยใช้โครงสร้างราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่นๆ ของบริษัท
โดยได้เปิดเผยรายละเอียดรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

8.4.7 จริยธรรมทางธุรกิจ

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ประกาศใช้ “ หลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท”
“คู่มือคณะกรรมการบริษัท” และ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2549 โดยได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอ
โดยบริษัทได้ปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553
และปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยกำหนดให้กรรมการบริษัททุกท่านลงนามรับคู่มือคณะกรรมการบริษัท
สำหรับพนักงานกลุ่มบริษัทได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านหลักธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

8.4.8 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน โดยคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน

กรรมการอิสระ 5 คน

8.4.9 การประเมินผลงานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาทุกปี
เพื่อให้มีการทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
โดยสามารถนำผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2555
มีคะแนนรวมเฉลี่ยจากกรรมการทุกคนเท่ากับ 4.64 คะแนน จาก 5.00 คะแนน
โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกหัวข้อดังนี้

1. ความพร้อมของกรรมการ

2. การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ

3. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

4. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5. การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. อื่นๆ เช่น การสรรหา (กรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
การพิจารณาค่าตอบแทน การประเมินผลงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

8.4.10 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ กระจายอำนาจการตัดสินใจ
แบ่งอำนาจการกลั่นกรอง และการพิจารณาอนุมัติอย่างชัดเจน
โดยประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รวมทั้งสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีอำนาจลงนามอนุมัติผูกพันกับบริษัท
ไม่มีส่วนได้เสียในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือ

8.4.11 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่งโดยอ้างอิงจากกำไรสุทธิ
เงินปันผล และผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัท
และมีการปรับลดค่าตอบแทนรายเดือนตามสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมทุกปี
และนำเสนออัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยในปีงบประมาณ 2555 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
สรุปได้ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ( ดูรายละเอียดข้อ 8.3.1 และ 8.3.2 )

2. ค่าตอบแทนอื่น

2.1 การถือครองหลักทรัพย์ ( ดูรายละเอียดข้อ 8.3.3 )

2.2 การจ่ายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( ดูรายละเอียดข้อ 8.3.4 )

8.4.12 ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และเกื้อหนุนประสิทธิภาพของธุรกิจ ทั้งในด้านการเงิน การดำเนินการ
การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการบริหารจัดการ
ควบคู่ไปกับการประเมินความเสี่ยง
โดยจัดทำและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อติดตามแนวโน้มของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ให้สามารถลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมถึงมีกลไกการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารผ่านระบบบริหารคุณภาพ ISO 90001:2008
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
และกระบวนการตรวจติดตามประสิทธิภาพประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในปี 2555 แล้ว
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ
และส่งเสริมประสิทธิผลของการประกอบกิจการอย่างยั่งยืน

8.4.13 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
2555 (56-2)

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555
(56-2)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงินที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2555 (56-2)

คณะกรรมการธรรมาภิบาลซึ่งได้สอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รายงานความเห็นไว้ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี
2555 (56-2)

8.4.14 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลและสารสนเทศต่างๆของบริษัทเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการตัดสินใจของกลุ่มผู้ลงทุน
นักวิเคราะห์และกลุ่มผู้ถือหุ้น จึงให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
และทันเวลา ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด
นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ ข้อมูลบริษัท งบการเงิน
การนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) บทวิเคราะห์หลักทรัพย์
รวมทั้งรายงานสารสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อตลท. ผ่านช่องทางของตลท. (www.set.or.th)
และทางเว็ปไซต์ของบริษัท(www.eastwater.com)
โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-272-1600 ต่อ 2378,
2311, และ 2314 โทรสารหมายเลข 02-272-1601 หรือที่ ir@eastwater.com
ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางและเป็นตัวแทนในการติดต่อสื่อสาร
ให้บริการข้อมูลข่าวสารและจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
และประชาชนทั่วไป เพื่อนำเสนอผลงานและแจ้งสารสนเทศของบริษัทในรูปแบบต่างๆ โดยในปี
2555 สรุปกิจกรรมดังแสดงในตารางที่ 8.10

ตารางที่ 8.10 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

  ------------------------------------------------------------------------ -------------
  ประเภทกิจกรรม                                                             จำนวน (ครั้ง)

  การประชุมทางไกล ทางโทรศัพท์ สำหรับนักลงทุนต่างประเทศ (Conference Call)          4

  การจัดกิจกรรมพบผู้ลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day)                 1

  การเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามถึงแนวทางการบริหารจัดการและความคืบหน้าของโครงการต่างๆ   9
  (Company Visit)                                                          

  การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit)                               1
  ------------------------------------------------------------------------ -------------

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

นอกจากนี้ยังมีบริการจัดส่งข่าวสารของบริษัท ทางอีเมล์ (E-Newsletter)
โดยผู้สนใจสามารถแจ้งได้ทาง เว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งนี้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดให้มีการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆของนักลงทุน
นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้น เสนอต่อคณะผู้บริหารของบริษัท
เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมในการดำเนินนโยบายของบริษัทต่อไป

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน
โดยระบุไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

(1) นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ผู้บริหารและพนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
งดการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้นบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1
เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในช่วงระยะเวลา 3
วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้มีระยะเวลาที่เพียงพอในการเข้าถึงและทำความเข้าใจในสาระสำคัญของข้อมูลข่าวสารของบริษัท
หรืองบการเงินที่เปิดเผยได้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสร็จสิ้นแล้ว

(2) นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

1. กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานของผู้รับจ้างของบริษัท และบริษัท
ในเครือ ในบางครั้งจะต้องทำงานกับข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้
และ / หรือเป็นความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลในสัญญา แบบแปลน แผนที่ ตัวเลข สูตร
การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นสิทธิของกลุ่มบริษัท
การปกป้องข้อมูลประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของกลุ่มบริษัทในอนาคต
รวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของทุกคนด้วย

ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานสมทบ
พนักงานผู้รับจ้างของกลุ่มบริษัทหรือบริษัทในเครือ
มีหน้าที่ต้องยอมรับพันธะผูกพันตามกฎหมายและจรรยาบรรณที่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้านั้นๆ

2. ชั้นความลับของข้อมูล

ข้อมูลลับทางการค้าซึ่งเป็นข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทต้องได้รับการดูแลปกปิดมิให้รั่วไหลออกไปภายนอกได้
ความลับของข้อมูลเหล่านั้นอาจแบ่งออกได้เป็นหลายชั้นตามความสำคัญจากน้อยไปหามาก เช่น
กำหนดข้อมูลให้เป็น ข้อมูลที่เปิดเผย ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ เป็นต้น

การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบที่ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น

3. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

ทุกข้อมูลที่ออกไปสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ว่าจะเป็นผู้ตอบเอง
หรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ให้หรือผู้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย

หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ
งานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
ทั้งนี้พนักงานประชาสัมพันธ์มีหน้าที่แจ้งข่าวสารแก่พนักงานด้วย

ฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูล (Activity Owner)
มีหน้าที่เป็นผู้ให้รายละเอียดและประสานข้อมูลกับผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
โดยต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ก่อนมีการเผยแพร่

8.6 บุคลากร

(1) บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มีพนักงานทั้งสิ้น 150 คน
แบ่งเป็นพนักงานประจำ 148 คน และพนักงานสัญญาจ้าง 2 คน ดังมีรายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 8.11

ตารางที่ 8.11 จำนวนพนักงานบริษัทในปี 2555 แยกรายหน่วยงาน

+--------------------------------------+-------------------------------+
| ฝ่าย/ สำนัก                            | จำนวนพนักงานทั้งสิ้น (คน)          |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 1.  สำ                               | 18                            |
| นักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท |                               |
|                                      | 2                             |
| 2.  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่           |                               |
|     สายปฏิบัติการ                       | 2                             |
|                                      |                               |
| 3.  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่           | 6                             |
|     สายการเงินและบัญชี                  |                               |
|                                      |                               |
| 4. ฝ่ายตรวจสอบ                        |                               |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 3. ฝ่ายวางแผนโครงการ                  | 17                            |
|                                      |                               |
| 4. ฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า            | 37                            |
|                                      |                               |
| 5. ฝ่ายสื่อสารองค์กร                     | 13                            |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 6. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                       | 6                             |
|                                      |                               |
| 7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                    | 6                             |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 8. ฝ่ายอำนวยการ                       | 19                            |
|                                      |                               |
| 9. ฝ่ายการเงินและบัญชี                   | 20                            |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 9.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ              | 4                             |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| รวม                                  | 150                           |
+--------------------------------------+-------------------------------+

บริษัท พิจารณาถึงความสำคัญของพนักงานที่ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
อีกทั้งองค์กรอาจไม่บรรลุเป้าหมายหากองค์กรขาดบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคคล จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในปี 2555
บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการบริหารบุคลากรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
ในด้านต่างๆ ดังนี้

1.  การสรรหาบุคคลากร (Recruitment) ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน
    โดยกำหนดเกณฑ์ด้านต่างเพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากร

2.  โครงสร้างค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ (Remuneration Policy)
    ที่สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจบริการสาธารณูปโภค
    ภายใต้กรอบค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เหมาะสม และสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน

3.  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development)
    โดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
    เพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถในฐานะผู้นำด้านการจัดการน้ำ (Competency)
    สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะงาน
    ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

4.  พัฒนาระบบงานภายในองค์กร โดยสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างบูรณาการ อาทิ
    ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
    ของพนักงานที่โปร่งใสและชัดเจน บริหาร ระบบการสรรหาพนักงานผู้มีผลงานดี (Talent
    Management) เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ
    และมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานหรือการโอนย้ายไปยังหน่วยงานใหม่
    รวมทั้งการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path Management)
    ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนำไปสู่การสร้างผู้บริหารใหม่ ในระบบพัฒนาผู้บริหาร (Successor
    Planning) เพื่อให้มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำที่ดีขึ้น
    ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรในการขยายธุรกิจในอนาคต

5.  สื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication)
    โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
    ตลอดจนเป็นช่องทางการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    และการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
    เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่พนักงานในความสำเร็จขององค์กร

(2) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

  ปี (ณ 31 ธันวาคม) จำนวนพนักงานทั้งหมด(คน) จำนวนพนักงานลาออก(คน)

  พ.ศ. 2555 150 23

พ.ศ. 2554 149 34

พ.ศ. 2553 148 22

  พ.ศ. 2552 143 7

พ.ศ. 2551 138 7

(3) ในปี 2555 บริษัท ยังคงเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการนำดัชนีวัดความสำเร็จของงาน
(Corporate KPIs) ใช้ในการประเมินผลงานพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการประเมินสมรรถนะ
(Competency) ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และกลยุทธ์ขององค์กร
มีการสื่อสารถ่ายทอดให้พนักงานทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจถึงพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ
โดยกำหนดสมรรถนะหลักขององค์กร Core Competency ของพนักงานทุกคน คือ I A C T
เพื่อให้เข้าใจง่าย ดังนี้

Integrity คุณธรรม

Achievement Orientation ความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ

Customer Service Orientation ความใส่ใจบริการลูกค้า

Teamwork and Leadership การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำทีม

ทั้งนี้บริษัทกำหนดสมรรถนะด้านบริหารจัดการ Managerial Competency
สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน คือ D I S C ดังนี้

Developing Others การพัฒนาบุคลากร

Influence and Effective Communication การโน้มน้าวจูงใจ และ

  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Strategic Orientation การมุ่งเน้นกลยุทธ์

Change Leadership การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ยังเน้นย้ำกับพนักงานอย่างต่อเนื่องในนโยบายจาก CEO 3
ด้านเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปปฏิบัติ คือ TCC (Teamwork, Coaching,
Communication)

บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ และโบนัสจากผลงานปี 2555
ให้กับพนักงานและผู้บริหาร รวมกันทั้งสิ้น 135,195,452.95 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ในการพัฒนาพนักงาน บริษัทมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ
พนักงานทุกคนจะได้รับประเมิน Competency ปีละ 2 ครั้ง
ผู้บังคับบัญชาจะวางแผนการพัฒนาพนักงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และเป็นผู้ดูแลให้มีการพัฒนาตามแผน และปรับกระบวนการพัฒนารองรับตามความเหมาะสม เช่น
การฝึกปฏิบัติ (OJT) และ การมอบหมายงาน เป็นต้น

ในปี 2555 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน ทุนการศึกษา และอื่นๆ โดยได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน ทั้งที่เป็นการจัดแบบ
In-House Training และ Public Training ทั้งสิ้น 11,814 ชั่วโมง
โดยคำนวนเป็นค่าเฉลี่ยของจำนวนพนักงานทั้งหมดได้เท่ากับ 79.82 ชั่วโมง ต่อพนักงาน 1 คน
ทั้งนี้ยังไม่รวมการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการอบรมภายในของแต่ละหน่วยงาน
ซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมที่สำคัญๆ ดังต่อไปนี้

 Leadership Development Workshop by Berkeley Executive Coaching
Institute สำหรับพนักงานระดับบริหาร ระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสาร

 Finance for Non-Finance สำหรับพนักงานทุกระดับ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน ให้กับพนักงานทุกระดับและทุกหน่วยงาน

 7 Habits for Highly Effective People
เพื่อให้พนักงานทุกระดับสามารถใช้หลักการของการเป็นคนที่มีประสิทธิภาพตามหลักการของ 7
Habits ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน

 Executive Development Program (EDP)
เพื่อพัฒนามุมมองทางธุรกิจในปัจจันและอนาคตให้กับพนักงานในระดับบังคับบัญชาขึ้นไป

 Business English เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
ให้กับพนักงานทุกระดับที่มีความสนใจ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

นอกจากวิธีการเรียนรู้โดยการฝึกอบรมแล้ว สิ่งที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ภายในองค์กร
คือการนำความรู้ต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในปี 2555
มีหน่วยงานซึ่งดูแลด้านการบริหารความรู้องค์กร (Knowledge Management)
อยู่ในฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้องค์ความรู้ที่สำคัญคงอยู่กับองค์กรและหน่วยงาน
โดยมีการเริ่มต้นให้ทุกหน่วยงานสรุปความรู้ที่สำคัญของหน่วยงาน นำเก็บในระบบอิเลคทรอนิคส์
และนำมาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ผ่านกิจกรรม Tea Time เป็นรายเดือน