9.โครงสร้างและการจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า
“ถ้าคณะกรรมการสามารถกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งโดยมอบหมายดำเนินกิจการของบริษัทฯ
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นได้ประธานกรรมการบริหารนั้น คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง”

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหารเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการบริหารมีทั้งหมด 5
ท่าน

คณะกรรมบริหารจะได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

- คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บนพื้นฐานแห่งความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

- องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการมีทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1
ท่าน กรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน และกรรมการอีก 9 ท่าน
โดยมี 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ และ 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ
กรรมการทุกท่านจะได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ตามข้อบังคับของบริษัท มิได้กำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดไว้

- กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทมี 7 ท่าน กรรมการมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทมี 5 ท่าน

- ตามข้อบังคับของบริษัทให้เลือกคณะกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยคะแนนเสียงข้างมากธรรมดา

- อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ

ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง

จอมพลถนอม กิตติขจร ประธานกรรมการบริหาร

ร.อ.เศรณี เพ็ญชาติ กรรมการบริหาร

นายณัฐชนา เพ็ญชาติ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ

นายเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

จอมพลถนอม กิตติขจร ประธานกรรมการ

นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการ

นางนงนาถ เพ็ญชาติ กรรมการ

ร.อ.เศรณี เพ็ญชาติ กรรมการ

นายเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการ

นางนิภานันท์ ตันตรานนท์ กรรมการ

นายณัฐชนา เพ็ญชาติ กรรมการ

นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ กรรมการอิสระ

นายกฤษณะ บวรลักษณ์ กรรมการอิสระ

นายเสถียร เสถียรพาณิชย์ กรรมการตรวจสอบ

นางสาวอลิสา อัศวพลังกูล กรรมการตรวจสอบ

นางสาวสุจิตรา ทักษิณวราจาร กรรมการตรวจสอบ

เงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการ 2 ท่านลงนามร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานที่สำนักงานใหญ่ 162 คน

จำนวนพนักงานที่โรงงาน 1,178 คน

คณะกรรมการบริษัท

1. จอมพลถนอม กิตติขจร ประธานกรรมการ เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2454

วุฒิการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ

จำนวนหุ้น 40,000 หุ้น

2. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการ เกิดวันที่ 02 มิถุนายน 2489

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบัญชีต้นทุน สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้น 2,495,600 หุ้น

3. นางนงนาถ เพ็ญชาติ กรรมการ เกิดวันที่ 18 สิงหาคม 2474 วุฒิการศึกษา เลขานุการ
(ประเทศอังกฤษ)

จำนวนหุ้น 3,243,400 หุ้น

4. ร.อ.เศรณี เพ็ญชาติ กรรมการ เกิดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2498 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบัน NORTHEASTERN UNIVERSITY

(MASTER OF SCIENCE)

จำนวนหุ้น 2,576,000 หุ้น

5. นายเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการ เกิด พ.ศ. 2491

วุฒิการศึกษา ปวช.

จำนวนหุ้น 895,000 หุ้น

6. นางนิภานันท์ ตันตรานนท์ กรรมการ เกิดวันที่ 25 เมษายน 2503

วุฒิการศึกษา MASTER OF PUBLIC

ADMINISTRATION

(SAINT LOUIS UNIVERSITY)

จำนวนหุ้น 2,799,200 หุ้น

7. นายณัฐชนา เพ็ญชาติ กรรมการ เกิดวันที่ 08 เมษายน 2506

วุฒิการศึกษา MASTER OF BUSINESS

ADMINISTRATION (BOS

TON UNIVERSITY)

จำนวนหุ้น 2,651,000 หุ้น

8. นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ กรรมการ เกิดวันที่ 25 มิถุนายน 2494

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สถิติศาสตร์

สหรัฐอเมริกา

จำนวนหุ้น -

9. นายกฤษณะ บวรลักษณ์ กรรมการ เกิดวันที่ 04 ธันวาคม 2491

  วุฒิการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้น -

10.นายเสถียร เสถียรพาณิชย์ กรรมการ เกิดวันที่ 19 มิถุนายน 2493

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต

จำนวนหุ้น -

11.นางสาวอลิสา อัศวพลังกูล กรรมการ เกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2515

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จำนวนหุ้น -

12.นางสาวสุจิตรา ทักษิณวราจาร กรรมการ เกิดวันที่ 11 มีนาคม 2518

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จำนวนหุ้น -

ผู้บริหาร

1. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ เกิดวันที่ 02 มิถุนายน 2489

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบัญชีต้นทุน

สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้น 2,495,600 หุ้น

2. นายณัฐชนา เพ็ญชาติ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ เกิดวันที่ 08 เมษายน 2506

วุฒิการศึกษา MASTER OF BUSINESS

ADMINISTRATION (BOS

TON UNIVERSITY)

จำนวนหุ้น 2,651,000 หุ้น

3. นายพิสิษฐ์ เทอดเกียรติ รองกรรมการผู้จัดการ เกิดวันที่ 2 สิงหาคม 2499

วุฒิการศึกษา MBA บริหารธุรกิจ

สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนหุ้น - หุ้น

4. นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  การขาย และการตลาด เกิดวันที่ 12 มีนาคม 2494

วุฒิการศึกษา บช.บ (ต้นทุน)

สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้น 3,100 หุ้น

5. นายนิสิต ปัญจพลากรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ การผลิต เกิดวันที่ 23 มกราคม 2493
วุฒิการศึกษา วทบ.(เซรามิคส์)

สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้น 11,400 หุ้น

6. นายวิศิษฎ์ พุทธวิริยากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

การเทคนิคและประกันคุณภาพ เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2490

วุฒิการศึกษา วทบ.(เซรามิคส์)

สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้น 8,000 หุ้น

7. นายจรัญ อมรธีระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  การบริหารทั่วไป เกิดวันที่ 18 สิงหาคม 2490

วุฒิการศึกษา บช.บ. (ต้นทุน)

สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้น - หุ้น

8. นายสุทธา พุฒิทานันท์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี เกิดวันที่ 20 มีนาคม 2494

วุฒิการศึกษา บช.บ. (ต้นทุน)

สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้น - หุ้น

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.  กรรมการบริษัทฯ มีทั้งหมด 12 ท่าน จำนวน 8
    ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนรวมกันเป็นจำนวนเงิน 3,616,200.00 บาท อีก 2 ท่าน
    ได้รับเป็นเงินปี รวมกัน 240,000.00 บาท ส่วนที่เหลือ 2 ท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

2.  กรรมการบริหาร มีทั้งหมด 5 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงินรวมอยู่ในข้อ ก.
    ในฐานะกรรมการบริษัทแล้ว ส่วนผู้บริหารที่เหลือจำนวน 5 ท่าน มีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน
    จำนวนเงินทั้งสิ้น 7,568,600.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ ไม่มี

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายดูแลผู้บริหารของบริษัทฯ
มิให้นำข้อมูลภายในไปไช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยข้อมูลต่าง ๆ
จะเก็บเป็นความลับก่อนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยรู้เห็นเฉพาะผู้บริหารเพียงไม่กี่คน
ตลอดจนให้มีการรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ทางตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด
ถ้าหากมีการซื้อขายผิดสังเกต ก็จะถูกเพ่งเล็งโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว

9.6 บุคลากร

พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,340 คน โดยแบ่งเป็นสถานประกอบการที่ 1 จำนวน 744 คน
และสถานที่ประกอบการที่ 2 จำนวน 434 คน และสำนักงานใหญ่ จำนวน 162 คน
พนักงานทั้งหมดส่วนหนึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน และอีกส่วนหนึ่งได้รับเป็นรายวัน ในปี 2544
มีการขึ้นเงินเดือน และได้รับโบนัสประจำปีทุกคน จำนวนหนึ่ง
ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีพนักงานระดับสูงไม่ได้มีการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี

ทางบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานจำนวนหนึ่ง
และบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบให้อีกจำนวนหนึ่ง

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมทั้งภายในบริษัท และภายนอกสถานที่
เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน

ทางบริษัทฯ ยังได้จัดผังองค์กรใหม่เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวมเร็ว และมีประสิทธิภาพ
กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน