8.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

1) หุ้นสามัญ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
  มีทุนจดทะเบียนจำนวน 650,000,000 บาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 371,017,552 บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 371,017,552 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  สำหรับหุ้นสามัญที่เหลือ 278,982,448 ล้านหุ้นนั้น
  บริษัทได้มีการจัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

  (1) มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549
  ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 150.00 ล้านหุ้น
  สำหรับรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
  ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ/หรือที่ปรึกษาของบริษัท (“โครงการ ESOP”)
  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 9 เรื่อง การจัดการ)

  (2) มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549
  และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550
  ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจำนวน 128,982,448 หุ้น
  ไว้เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มบุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
  และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

  หมายเหตุ ณ วันที่ 28 มกราคม 2551 บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 386,017,552 บาท
  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 386,017,552 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในข้อ (2) ข้างต้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 15,000,000
  หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอให้ขายให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 113,982,448 หุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550

  -----------------------------------------------------------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น              จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)         ร้อยละ
  ----------------------- ----------------------- -----------------------
  1. นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย[1]  65,017,380              17.52

  2. นายสืบพงษ์ เพ็ชรรัตน์     15,000,000              4.04

  3. Mr. Ikuo Ano         13,000,000              3.50

  4. นายวิรัตน์ อุดมสินวัฒนา    10,314,600              2.78

  5. นายอุดมศิลป์ เลิศวรปรีชา  10,000,000              2.70

  6. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข   10,000,000              2.70

  7. นางจิตตินันท์ นิมิตรพรสุโข  8,450,000               2.28

  8. นายศักดิ์ชัย เลิศเดชเดชา  4,850,000               1.31

  9. นายจิรทีปต์ ญาณวิรุฬห์ฤทธิ์  4,650,000               1.25

  10. นางสาวปรมาภรณ์       4,500,000               1.21
  ริ้วภากร                                          
  -----------------------------------------------------------------------

ที่มา: รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำ 2551
สามารถดูได้ จาก web-site ของบริษัท (www.dragonone.biz) หรือจาก web-site
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท

  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2550
  บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท
  จำนวน 142,650,000 หน่วย และจัดสรรให้แก่ผู้บริหารของบริษัท จำนวน 7,350,000 หน่วย
  ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549

โดยกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้

+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| รายชื่อ             | ตำแหน่ง                     | จ        | คิดเ     |
|                   |                            | ำนวนหน่วย | ป็นร้อยละ |
|                   |                            | ของใบสำค |         |
|                   |                            | ัญแสดงสิทธิ | ที่ได้รับ   |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 1. นายวิกรม        | ป                          | 1        | 0.67    |
| คุ้มไพโรจน์          | ระธานกรรมการและกรรมการอิสระ | ,000,000 |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 2. นายจเรรัฐ       | รองประธานกรรมการ           | 117      | 78.40   |
| ปิงคลาศัย           | กรรมการผู้จัดกา               | ,600,000 |         |
|                   | รใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* |          |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 3. นายทรงวุธ       | กรรมการ และ                | 7        | 4.90    |
| เวชชานุเคราะห์      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*         | ,350,000 |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 4. นางนุตนา        | กรรมการ และ                | 7        | 4.90    |
| ศรีสมศักดิ์           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*         | ,350,000 |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 5. นายอัฏฐ์ อัศวานันท์ | กรรมการ และ                | 7        | 4.90    |
|                   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*         | ,350,000 |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 6. นายอนุทิพย์       | กรรมการและกรรมการอิสระ      | 500,000  | 0.33    |
| ไกรฤกษ์            |                            |          |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 7. นายศุภกร พลกุล   | ประธานกร                   | 500,000  | 0.33    |
|                   | รมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |          |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 8. นายวิเศษ ภาณุทัต  | กร                         | 500,000  | 0.33    |
|                   | รมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |          |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 9. นายธราดล       | กร                         | 500,000  | 0.33    |
| เปี่ยมพงศ์สานต์       | รมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |          |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 10. นายขวัญรัฐ      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*         | 7        | 4.90    |
| ส่วนพงษ์ **         |                            | ,350,000 |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
|                   | รวม                        | 150      | 100.00  |
|                   |                            | ,000,000 |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+

* หมายเหตุ : เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

  ** หมายเหตุ : นายขวัญรัฐ ส่วนพงษ์
  ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทและลาออกจากการเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่
  15 ธันวาคม 2549 และวันที่ 8 กันยายน 2550 ตามลำดับ
  ซึ่งตามข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  D1-WA (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ข้อ 3.6.5
  กำหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิว่า
  จะต้องเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หากลาออก
  หรือพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
  จะไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ นับแต่วันที่พ้นสภาพ
  และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธินั้นหมดอายุทันที
  เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติให้เป็นอย่างอื่น

  เนื่องจากนายขวัญรัฐฯ เป็นผู้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทมาแต่เริ่มแรก
  อีกทั้งในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  ฝ่ายบริหารการเงินและบัญชี ได้ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ
  และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ อันก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัทมาโดยตลอด
  อีกทั้งบริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ D1-WA ให้เป็นสิ่งตอบแทนแก่กรรมการ ผู้บริหาร
  พนักงานของบริษัท ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2550 วันที่ 7 กันยายน
  2550 ได้มีมติอนุมัติให้นายขวัญรัฐฯ
  ยังคงมีสิทธิในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับและมีสิทธิต่าง ๆ
  ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  ภายหลังจากที่พ้นสภาพการเป็นผู้บริหารของบริษัทแล้วตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิทุกประการ

  ทั้งนี้ ในปี 2550 ยังไม่มีผู้ใช้สิทธิการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ดังนั้น ณ
  วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 150,000,000 หน่วย

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ---------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
  ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ                ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
                                     โอนเปลี่ยนมือได้ภายในวงจำกัดไม่เกิน 35 ราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้
                                     ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถโอนขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ก็ต่อเมื่อครบกำหนด 6
                                     เดือนนับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย         150,000,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ   150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย                  หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

  อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                   3 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                 วันที่ 10 มีนาคม 2550

  อัตราการใช้สิทธิ                       ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
                                     (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

  ราคาใช้สิทธิ                          หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ หากมีกรณีปรับราคาใช้สิทธิ
                                     ราคาใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น ๆ

  วันกำหนดใช้สิทธิ                       ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน
                                     โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 28 กันยายน 2550 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
                                     คือ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

  ข้อจำกัดการโอน                       ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ภายในวง จำกัดไม่เกิน 35
                                     ราย

  ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ            ไม่มี
                                     แต่บริษัทจะนำหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

  นายทะเบียน                          บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ---------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท และ A-HOST มีมติอนุมัติกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้
โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท
และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินปันผล

[1]