[]

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัท

กรรมการและผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549)

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายบันเทิง ตันติวิท        | ประธานกรรมการ                                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 63 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | Master of Science (Finance), Sloan School of |
|                       | Management (M.I.T), U.S.A.                   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | Bachelor of Science (Electrical              |
|                       | Engineering), Massachusetts Institute of     |
|                       | Technology, U.S.A.                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program  |
|                       | รุ่น 25/2004                                   |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| พ.ย.2549-ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มบีเค                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| มิ.ย.2549 -ปัจจุบัน       | รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ก.พ.2549-ปัจจุบัน        | กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ส.ค.2548-ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546-ปัจจุบัน            | กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด / กรรมการ บมจ.  |
|                       | เอ็มบีเค รีสอร์ต/ กรรมการ บริษัท บี.วี.โฮลดิ้ง จำกัด /  |
|                       | กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545-ปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารธนชาต               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544–ปัจจุบัน            | ที่ปรึกษา บมจ. ดุสิตธานี / ที่ปรึกษา บมจ. ปทุม ไรซมิล   |
|                       | แอนด์ แกรนารี่                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2537-ปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร* บมจ.    |
|                       | ทุนธนชาต                                      |
|                       |                                              |
|                       | *เริ่มปฏิบัติงาน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด      |
|                       | ตั้งแต่ปี 2523 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น                   |
|                       |                                              |
|                       | บมจ.ทุนธนชาต                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2532-พ.ย.2549         | รองประธานกรรมการ บมจ. เอ็มบีเค                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2530-ปัจจุบัน            | กรรมการ บริษัท ดีบุก จำกัด / กรรมการ บริษัท         |
|                       | ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด                               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ *นายบันเทิง ตันติวิท ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2550

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายศุภเดช พูนพิพัฒน์       | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 57 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | Master of Science, University of Wisconsin,  |
|                       | U.S.A.                                       |
|                       |                                              |
|                       | ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี                  |
|                       | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                            |
|                       |                                              |
|                       | ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program  |
|                       | รุ่น 8/2004                                    |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| พ.ย.2549-ปัจจุบัน        | รองประธานกรรมการ บมจ. เอ็มบีเค                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ก.พ.2549 -ปัจจุบัน       | กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548-ปัจจุบัน            | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       |
|                       | บมจ.ธนาคารธนชาต /                            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | กรรมการ บมจ.เอ็มบีเค รีสอร์ต / กรรมการ บริษัท      |
|                       | ธนชาตประกันภัย จำกัด                            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546-ปัจจุบัน            | กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด / กรรมการ บริษัท  |
|                       | ธนชาตประกันชีวิต จำกัด /                         |
|                       |                                              |
|                       | กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2535-ปัจจุบัน            | กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2533-ปัจจุบัน            | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.  |
|                       | ทุนธนชาต                                      |
|                       |                                              |
|                       | *เริ่มปฏิบัติงาน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด      |
|                       | ตั้งแต่ปี 2523 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น                   |
|                       |                                              |
|                       | บมจ.ทุนธนชาต                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2532-พ.ย.2549         | กรรมการ บมจ. เอ็มบีเค                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ *ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายสมมาตร พูนภักดี       | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 77 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี (เทียบเท่าปริญญาโท)    |
|                       | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | ประกาศนียบัตร Audit Committee Program รุ่นที่      |
|                       | 15/2006                                      |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
|                       |                                              |
|                       | ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program  |
|                       | รุ่นที่ 58/2006                                  |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2541-ปัจจุบัน            | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.  |
|                       | ทุนธนชาต                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2516-2536             | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์/           |
|                       |                                              |
|                       | ผู้จัดการฝ่ายธุรการ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์/          |
|                       |                                              |
|                       | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์/        |
|                       |                                              |
|                       | หัวหน้าส่วนตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2495-2515             | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบกิจการภายในธนาคารพาณิชย์        |
|                       | ธนาคารแห่งประเทศไทย/                          |
|                       |                                              |
|                       | หัวหน้าผู้ตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2494                  | ข้าราชการชั้นตรี กรมตรวจเงินแผ่นดิน                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายพิมล รัฐปัตย์          | กรรมการ และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย                   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 72 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | เนติบัณฑิต (นบ.ท.)                              |
|                       | สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา               |
|                       |                                              |
|                       | ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           |
|                       |                                              |
|                       | ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program  |
|                       | รุ่น 2/2003                                    |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2547-ปัจจุบัน            | ประธานคณะกรรมการอัยการ /                      |
|                       |                                              |
|                       | ประธานกรรมการ บมจ. เอนแอล ดีเวลลอปเม้นท์        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545-ปัจจุบัน            | กรรมการ บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543-ปัจจุบัน            | กรรมการ และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บมจ. ทุนธนชาต      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2536-2538             | รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2535                  | อธิบดีอัยการฝ่ายที่ปรึกษา สำนักงานอัยการสูงสุด          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2534                  | อธิบดีอัยการแพ่งพระนคร สำนักงานอัยการสูงสุด          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2533                  | อธิบดีอัยการภาษีอากร สำนักงานอัยการสูงสุด            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2531-2532             | อธิบดีอัยการคดีแพ่งธนบุรี สำนักงานอัยการสูงสุด          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2529-2530             | อธิบดีอัยการเขต 9 สงขลา                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2527-2528             | อธิบดีอัยการเขต 5 เชียงใหม่                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2525-2526             | หัวหน้ากองอาญา สำนักงานอัยการ                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2519-2524             | อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการ                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2503-2519             | อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการ                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-------------------------+--------------------------------------------+
| พลเรือตรี นายแพทย์วิทุร      | กรรมการอิสระ                                |
| แสงสิงแก้ว                |                                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| อายุ                     | 71 ปี                                       |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| การศึกษา                 | ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์   |
|                         |                                            |
|                         | Master of Public Health, Harvard           |
|                         | University                                 |
|                         |                                            |
|                         | สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)             |
|                         | มหาวิทยาลัยมหิดล                              |
|                         |                                            |
|                         | ประกาศนียบัตร Directors Accreditation        |
|                         | Program รุ่น 29/2004                         |
|                         |                                            |
|                         | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย             |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน       |                                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 2546-ปัจจุบัน              | กรรมการอิสระ บมจ. ทุนธนชาต                   |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 2541-ปัจจุบัน              | กรรมการอิสระ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด        |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 2540-ปัจจุบัน              | กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ                          |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 2534-ปัจจุบัน              | กรรมการ                                    |
|                         | มูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์       |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 2537-2540               | ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข         |
+-------------------------+--------------------------------------------+
|                         | ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม                |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ความสัมพัน                | ไม่มี                                        |
| ธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท           | ไม่มี                                        |
+-------------------------+--------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายสมเกียรติ ศุขเทวา     | กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน           |
|                       |                                              |
|                       | และกรรมการสรรหา                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 63 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์    |
|                       |                                              |
|                       | ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        |
|                       |                                              |
|                       | ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program  |
|                       | รุ่น 6/2003                                    |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
|                       |                                              |
|                       | ประกาศนียบัตร Directors Certification Program  |
|                       | รุ่น 40/2004                                   |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ม.ค.2549-ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมาร์ทแลนด์ จำกัด          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546-ปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จำกัด   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545-ปัจจุบัน            | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ               |
|                       | บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543-ปัจจุบัน            | กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน           |
|                       | และกรรมการสรรหา                              |
|                       |                                              |
|                       | บมจ.ทุนธนชาต                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | หุ้นส่วนผู้จัดการ / ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที แอนด์ เอส       |
|                       | คาร์แคร์                                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+---------------------------------------------+---+---+
| นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                  |   |   |
|                       |                                             |   |   |
|                       | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน                  |   |   |
|                       |                                             |   |   |
|                       | และประธานกรรมการสรรหา                       |   |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+---+
| อายุ                   | 59 ปี                                        |   |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+---+
| การศึกษา               | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.), Wichita State   |   |   |
|                       | University, Kansas, U.S.A.                  |   |   |
|                       |                                             |   |   |
|                       | ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        |   |   |
|                       |                                             |   |   |
|                       | ประกาศนียบัตร Directors Certification Program |   |   |
|                       | รุ่น 33/2003                                  |   |   |
|                       |                                             |   |   |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |   |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+---+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                             |   |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+---+
| 2546-ปัจจุบัน            | กรรมการ บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด /            |   |   |
|                       |                                             |   |   |
|                       | กรรมการ บริษัท เอสซี แมทช์บอกซ์ จำกัด             |   |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+---+
| 2543-ปัจจุบัน            | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                  |   |   |
|                       | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน                  |   |   |
|                       |                                             |   |   |
|                       | และประธานกรรมการสรรหา บมจ. ทุนธนชาต/         |   |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+---+
|                       | กรรมการ บมจ. ชินแซทเทลไลท์/                   |   |   |
|                       |                                             |   |   |
|                       | กรรมการ บริษัท ไอที แอพพลิเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด |   |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+---+
| 2542-ปัจจุบัน            | กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.ชินคอร์ปอเรชั่น/ กรรมการ   |   |   |
|                       | บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                   |   |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+---+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                         |   |   |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                             |   |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+---+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี                                         |   |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+---+

หมายเหตุ ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2550

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางจันทิมา จตุรภัทร์       | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                 |
|                       |                                              |
|                       | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 57 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Central State University, |
|                       | U.S.A.                                       |
|                       |                                              |
|                       | ปริญญาตรี บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           |
|                       |                                              |
|                       | ประกาศนียบัตร Directors Certification Program  |
|                       | รุ่น 40/2004                                   |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
|                       |                                              |
|                       | ประกาศนียบัตร Audit Committee Program รุ่นที่      |
|                       | 16/2007                                      |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ม.ค. 2549-ปัจจุบัน       | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มจัดการทรัพย์สิน บมจ.            |
|                       | ธนาคารไทยพาณิชย์                               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ม.ค.2548-2549         | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดธุรกิจขนาดใหญ่ 3 บมจ.   |
|                       | ธนาคารไทยพาณิชย์                               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2537-ปัจจุบัน            | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                   |
|                       | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                         |
|                       |                                              |
|                       | และกรรมการสรรหา บมจ. ทุนธนชาต                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| พ.ย.2547-ธ.ค.2547     | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546-พ.ย.2547         | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายผลิตภัณฑ์ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544-2546             | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดลูกค้าบุคคล บมจ.        |
|                       | ธนาคารไทยพาณิชย์                               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2542-ธ.ค.2548         | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพาณิชย์ธนพัทธ์ จำกัด        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2542-2544             | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานบัตรเครดิต บมจ.            |
|                       | ธนาคารไทยพาณิชย์                               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-------------------------+--------------------------------------------+
| น                       | กรรมการ และกรรมการบริหาร                    |
| างสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป |                                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| อายุ                     | 62 ปี                                       |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| การศึกษา                 | Bachelor of Economics, Monash University   |
|                         |                                            |
|                         | Certificate, Executive Commercial Lending  |
|                         | Training Program,                          |
|                         |                                            |
|                         | Banker Trust, U.S.A.                       |
+-------------------------+--------------------------------------------+
|                         | ประกาศนียบัตร Directors Accreditation        |
|                         | Program รุ่น 20/2002                         |
|                         |                                            |
|                         | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย             |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน       |                                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 2548-ปัจจุบัน              | กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ทุนธนชาต       |
+-------------------------+--------------------------------------------+
|                         | กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| เม.ย. 2548-ปัจจุบัน        | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร            |
|                         | บมจ.ธนาคารธนชาต                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 2545-ปัจจุบัน              | กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด         |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 2545-2548               | กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารธนชาต              |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 2532-2545               | กรรมการผู้จัดการ บมจ.เงินทุน เอกชาติ             |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ความสัมพัน                | ไม่มี                                        |
| ธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท           | ไม่มี                                        |
+-------------------------+--------------------------------------------+

+-----------------------+--------------------------------------------+---+
| นางสุชาดา ภวนานันท์      | กรรมการ และกรรมการบริหาร                    |   |
+-----------------------+--------------------------------------------+---+
| อายุ                   | 57 ปี                                       |   |
+-----------------------+--------------------------------------------+---+
| การศึกษา               | ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี                |   |
|                       | (การเงินการธนาคาร)                          |   |
|                       |                                            |   |
|                       | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                          |   |
|                       |                                            |   |
|                       | ประกาศนียบัตร Directors Certification        |   |
|                       | Program รุ่น 19/2002                         |   |
|                       |                                            |   |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย             |   |
|                       |                                            |   |
|                       | ประกาศนียบัตร                                |   |
|                       | การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง   |   |
|                       | รุ่นที่ 2                                      |   |
|                       |                                            |   |
|                       | สถาบันพระปกเกล้า                             |   |
+-----------------------+--------------------------------------------+---+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                            |   |
+-----------------------+--------------------------------------------+---+
| 2548-ปัจจุบัน            | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |   |
|                       |                                            |   |
|                       | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด           |   |
+-----------------------+--------------------------------------------+---+
| 2541-ปัจจุบัน            | กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.ทุนธนชาต         |   |
|                       |                                            |   |
|                       | *เริ่มปฏิบัติงาน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด    |   |
|                       | ตั้งแต่ปี 2523 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.ทุนธนชาต     |   |
+-----------------------+--------------------------------------------+---+
| 2545-2548             | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ                   |   |
|                       | สายการตลาดและธุรกิจเงินฝาก บมจ. เงินทุน ธนชาติ   |   |
+-----------------------+--------------------------------------------+---+
| 2532-2545             | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด |   |
|                       | บมจ. เงินทุน ธนชาติ                           |   |
+-----------------------+--------------------------------------------+---+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                        |   |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                            |   |
+-----------------------+--------------------------------------------+---+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี                                        |   |
+-----------------------+--------------------------------------------+---+

+-----------------------+---------------------------------------------+---+
| นายปิยะพงศ์ อาจมังกร     | กรรมการ และกรรมการบริหาร                     |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+
| อายุ                   | 50 ปี                                        |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+
| การศึกษา               | ปริญญาโท ภาษีอากร, University of Southern     |   |
|                       | California, U.S.A.                          |   |
|                       |                                             |   |
|                       | ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  |   |
|                       |                                             |   |
|                       | ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program |   |
|                       | รุ่น 22/2002                                  |   |
|                       |                                             |   |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                             |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+
| 2548-ปัจจุบัน            | กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.ทุนธนชาต         |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+
|                       | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.    |   |
|                       | หลักทรัพย์ ธนชาต                               |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+
|                       | รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารธนชาต           |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+
| 2544-ปัจจุบัน            | กรรมการ บริษัท ไทยรอยัลออคิดเรียลเอสเตท จำกัด     |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+
| 2543-ปัจจุบัน            | กรรมการ บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)     |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+
| 2541-ปัจจุบัน            | กรรมการ บมจ. เอ็มบีเค                         |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+
| 2541-2548             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน บมจ. เงินทุน   |   |
|                       | ธนชาติ                                       |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+
| 2541                  | ผู้อำนวยการอาวุโส สายการเงิน บมจ. เงินทุนธนชาติ    |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+
| 2537-2541             | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน บมจ. เงินทุน |   |
|                       | ธนชาติ                                       |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                         |   |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                             |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี                                         |   |
+-----------------------+---------------------------------------------+---+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางนุสรา รุนสำราญ       | กรรมการ และกรรมการบริหาร                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 49 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | พัฒนบริหารศาส                                  |
|                       | ตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | ประกาศนียบัตร Directors Certification Program  |
|                       | รุ่น 19/2002                                   |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | หลักสูตร Advanced Management Program (AMP)     |
|                       | Harvard Business School                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - ปัจจุบัน          | กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.ทุนธนชาต          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารธนชาต             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ                     |
|                       | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2540 - ปัจจุบัน          | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาตประกันภัย   |
|                       | จำกัด                                         |
| 2540 - 2548           |                                              |
|                       | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารธนชาต   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายอมร กิตินารถอินทราณี*  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนธุรกิจ        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 55 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         |
|                       |                                              |
|                       | ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกริก                    |
|                       |                                              |
|                       | ประกาศนียบัตร Directors Certification Program  |
|                       | รุ่น 39/2004                                   |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546-ปัจจุบัน            | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนธุรกิจ บมจ.   |
|                       | ทุนธนชาต                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545-2546             | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและปฏิบัติการ บมจ.  |
|                       | ธนาคารธนชาต                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544-2547             | กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543-ปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตแมเนจเม้นท์ แอนด์       |
|                       | เซอร์วิส จำกัด                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543-2545             | รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.เงินทุน เอกชาติ            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2532-2543             | กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารงานกลาง |
|                       | บมจ. เงินทุน ธนชาติ                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | 270,000 หุ้น (0.0202%)                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ * โอนไปสังกัด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางรัมภา ภู่ชอุ่ม*         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลกลาง      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 57 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | ปริญญาโท การตลาด, Michigan State University,  |
|                       | U.S.A.                                       |
|                       |                                              |
|                       | ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, Fairleigh Dichinson      |
|                       | University, U.S.A.                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2547-ปัจจุบัน            | กรรมการ บริษัท ธนชาตแมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543-ปัจจุบัน            | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลกลาง บมจ. |
|                       | ทุนธนชาต                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2542-ปัจจุบัน            | กรรมการ บริษัท เพื่อนพบแพทย์ จำกัด                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2533-2543             | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เงินทุน       |
|                       | เอกชาติ                                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ * โอนไปสังกัด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายเกรียงไกร           | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาระบบงานและระเบียบคำสั่ง   |
| ภูริวิทย์วัฒนา*            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 47 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (ธุรกิจเกษตร)                |
|                       | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                          |
|                       |                                              |
|                       | ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)          |
|                       | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544-ปัจจุบัน            | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาระบบงานและระเบียบคำสั่ง   |
|                       | บมจ. ทุนธนชาต                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543-ปัจจุบัน            | กรรมการ บริษัท กรุงเทพเคหะ จำกัด                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2542-2544             | ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบงานและระเบียบคำสั่ง บมจ.  |
|                       | เงินทุน ธนชาติ                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2536-2542             | ผู้จัดการกลุ่มเสริมระบบงาน บมจ. เงินทุน ธนชาติ        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ * โอนไปสังกัด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายชัชวาลย์ จันทรรวงทอง* | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบ                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 51 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        |
|                       |                                              |
|                       | ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544-ปัจจุบัน            | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบ บมจ.ทุนธนชาต     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543-ปัจจุบัน            | กรรมการ บริษัท สินเคหการ จำกัด                   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2540-2544             | ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บมจ. เงินทุน ธนชาติ        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ * โอนไปสังกัด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายวิชา กุลกอบเกียรติ*    | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานเลขาธิการองค์กร           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 50 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | ปริญญาโท การเงิน, University of Wisconsin –    |
|                       | Madison                                      |
|                       |                                              |
|                       | ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)                |
|                       | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                            |
|                       |                                              |
|                       | ประกาศนียบัตร Directors Certification Program  |
|                       | รุ่น 19/2002                                   |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546-ปัจจุบัน            | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานเลขาธิการองค์กร           |
|                       | บมจ.ทุนธนชาต                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543-ปัจจุบัน            | กรรมการ บริษัท ธนชาตแมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543-2546             | กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                    |
|                       | สายธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์                       |
|                       |                                              |
|                       | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2540-2543             | ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและบริหารงานกลาง บริษัท      |
|                       | หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2538-2540             | ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาและวางแผน บมจ.             |
|                       | เงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | 66,400 หุ้น (0.0049%)                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ * โอนไปสังกัด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางขจิตพันธ์ ชุนหฤทธิ์*     | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 51 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Computer Science, West     |
|                       | Coast University                             |
|                       |                                              |
|                       | ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544-ปัจจุบัน            | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี    |
|                       | บมจ. ทุนธนชาต                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544                  | ผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บมจ.    |
|                       | เงินทุน ธนชาติ                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2542-2544             | ผู้อำนวยการ                                    |
|                       | ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการและสำนักงานอัตโนมัติ       |
|                       |                                              |
|                       | บมจ. เงินทุน ธนชาติ                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2541-2542             | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ                                |
|                       | ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการและสำนักงานอัตโนมัติ       |
|                       |                                              |
|                       | บมจ. เงินทุน ธนชาติ                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ * โอนไปสังกัด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล*   | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์และแผนงาน          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 44 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต          |
|                       |                                              |
|                       | ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 1 ก.พ.2550-ปัจจุบัน      | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์และแผนงาน          |
|                       | บมจ.ทุนธนชาต                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2531 – 31 ม.ค.2550    | ปฏิบัติงานภายในกลุ่มธนชาต                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | 15,250 หุ้น (0.0011%)                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

หมายเหตุ * โอนย้ายจากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

ที่ปรึกษา

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายพิมล รัฐปัตย์          | กรรมการ และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย                   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 72 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | เนติบัณฑิต (นบ.ท.)                              |
|                       | สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา               |
|                       |                                              |
|                       | ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           |
|                       |                                              |
|                       | ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program  |
|                       | รุ่น 2/2003                                    |
|                       |                                              |
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2547-ปัจจุบัน            | ประธานคณะกรรมการอัยการ /                      |
|                       |                                              |
|                       | ประธานกรรมการ บมจ. เอนแอล ดีเวลลอปเม้นท์        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545-ปัจจุบัน            | กรรมการ บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543-ปัจจุบัน            | กรรมการ และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บมจ. ทุนธนชาต      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2536-2538             | รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2535                  | อธิบดีอัยการฝ่ายที่ปรึกษา สำนักงานอัยการสูงสุด          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2534                  | อธิบดีอัยการแพ่งพระนคร สำนักงานอัยการสูงสุด          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2533                  | อธิบดีอัยการภาษีอากร สำนักงานอัยการสูงสุด            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2531-2532             | อธิบดีอัยการคดีแพ่งธนบุรี สำนักงานอัยการสูงสุด          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2529-2530             | อธิบดีอัยการเขต 9 สงขลา                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2527-2528             | อธิบดีอัยการเขต 5 เชียงใหม่                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2525-2526             | หัวหน้ากองอาญา สำนักงานอัยการ                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2519-2524             | อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการ                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2503-2519             | อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการ                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายสุทิน นนทแก้ว         | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 78 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | เนติบัณฑิตย์ไทยแห่งเนติบัณฑิตยสภา                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2535-ปัจจุบัน            | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บมจ. ทุนธนชาต                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2502-2532             | ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา กระทรวงยุติธรรม        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายสมคิด เตียตระกูล      | ที่ปรึกษาระบบบัญชี                                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 58 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        |
|                       |                                              |
|                       | ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545-ปัจจุบัน            | ที่ปรึกษาระบบบัญชี บมจ. ทุนธนชาต                   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545-ปัจจุบัน            | กรรมการบริหาร บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2533-ปัจจุบัน            | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจสมคิดและเพื่อน     |
|                       | จำกัด                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2514-2543             | กรรมการบริหาร บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางสาวเจิดศิริ สุขเสริม    | ที่ปรึกษาด้านตรวจสอบระบบสารสนเทศ                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 58 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               |
|                       |                                              |
|                       | Diploma Programming Technology, Central Data |
|                       | Institute, Australia                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544 - ปัจจุบัน          | ที่ปรึกษาด้านตรวจสอบระบบสารสนเทศ บมจ. ทุนธนชาต    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545 - 2549           | ผู้จัดการสายบริหารงานทรัพยากรบุคคล                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2542 – 2544           | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                |
|                       | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2535 - 2542           | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ บมจ.            |
|                       | ธนาคารไทยพาณิชย์                               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2528 - 2535           | รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2525 – 2528           | หัวหน้ากลุ่มประมวลผลข้อมูล ฝ่ายคอมพิวเตอร์ บมจ.       |
|                       | ธนาคารไทยพาณิชย์                               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายวิชิต ญาณอมร         | ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 61 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | ปริญญาโท M.S. (Computer Science), University  |
|                       | of IOWA, U.S.A,                              |
|                       |                                              |
|                       | ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน     |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544-ปัจจุบัน            | ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บมจ.        |
|                       | ทุนธนชาต                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2526-2545             | รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ บมจ.   |
|                       | ธนาคารไทยพาณิชย์                               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2524-2526             | Manager of Systems Development บริษัท เชลล์     |
|                       | (ประเทศไทย) จำกัด                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2521-2524             | Manager of Management Information & Computer |
|                       | Center                                       |
|                       |                                              |
|                       | บริษัท ซัมมิท อินดัสเตรียล จำกัด                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2510-2521             | ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์                             |
|                       | ศูนย์ประมวลผลด้วยเครื่องจักรกลแห่งประเทศไทย         |
|                       |                                              |
|                       | สำนักงานสถิติแห่งชาติ                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ท            | ไม่มี                                          |
| างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท         | 150,000 หุ้น (0.0112%)                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2548-2549 (ข้อมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549)

+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| ล | รายชื่อ         | ตำแหน่ง         | จำนวน | จำนวน | จำ    | สัด    |
| ำ |               |                | หุ้นที่ถือ | หุ้นที่ถือ | นวนหุ้น | ส่วนกา |
| ด |               |                |       |       | ที่เปลี่ย | รถือหุ้น |
| ับ |               |                | ณ วันที่ | ณ วันที่ | นแปลง |       |
|   |               |                |       |       |       | ใ     |
|   |               |                | 31    | 31    | เพิ่มขึ้น | นบริษัท |
|   |               |                | ธ     | ธ     | (     | (%)   |
|   |               |                | ันวาคม | ันวาคม | ลดลง) |       |
|   |               |                | 2549  | 2548  | ในปี   |       |
|   |               |                |       |       | 2549  |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | นายบันเทิง      | ประธานกรรมการ  | -     | -     | -     | -     |
| . | ตันติวิท         |                |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 2 | นายศุภเดช      | กร             | -     | -     | -     | -     |
| . | พูนพิพัฒน์        | รมการผู้จัดการใหญ่ |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 3 | นายสมมาตร     | กรรมการอิสระ    | -     | -     | -     | -     |
| . | พูนภักดี         |                |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 4 | นายพิมล รัฐปัตย์  | กรรมการ และ    | -     | -     | -     | -     |
| . |               |                |       |       |       |       |
|   |               | ท              |       |       |       |       |
|   |               | ี่ปรึกษาด้านกฎหมาย |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 5 | พลเรือตรี       | กรรมการอิสระ    | -     | -     | -     | -     |
| . | นายแพทย์วิทุร    |                |       |       |       |       |
|   | แสงสิงแก้ว      |                |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 6 | นายสมเกียรติ    | กรรมการอิสระ    | -     | -     | -     | -     |
| . | ศุขเทวา        |                |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 7 | นางศิริเพ็ญ      | กรรมการอิสระ    | -     | -     | -     | -     |
| . | สีตสุวรรณ       |                |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 8 | นางจันทิมา      | กรรมการอิสระ    | -     | -     | -     | -     |
| . | จตุรภัทร์        |                |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 9 | นางสาวสุวรรณภา | กรรมการ        | -     | -     | -     | -     |
| . | สุวรรณประทีป    |                |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | นางสุชาดา      | กรรมการ        | -     | -     | -     | -     |
| 0 | ภวนานันท์       |                |       |       |       |       |
| . |               |                |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | นายปิยะพงศ์     | กรรมการ        | -     | -     | -     | -     |
| 1 | อาจมังกร       |                |       |       |       |       |
| . |               |                |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | นางนุสรา       | กรรมการ        | -     | -     | -     | -     |
| 2 | รุนสำราญ       |                |       |       |       |       |
| . |               |                |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | นายอมร        | ผู้ช่วยกร         | 27    | 30    | (35   | 0     |
| 3 | กิตินารถอินทราณี* | รมการผู้จัดการใหญ่ | 0,000 | 5,000 | ,000) | .0202 |
| . |               |                |       |       |       |       |
|   |               | สา             |       |       |       |       |
|   |               | ยงานสนับสนุนธุรกิจ |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | นางรัมภา ภู่ชอุ่ม* | ผู้ช่วยกร         | -     | -     | -     | -     |
| 4 |               | รมการผู้จัดการใหญ่ |       |       |       |       |
| . |               |                |       |       |       |       |
|   |               | สายท           |       |       |       |       |
|   |               | รัพยากรบุคคลกลาง |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | นายเกรียงไกร   | ผู้อำนวยการอาวุโส | -     | -     | -     | -     |
| 5 | ภูริวิทย์วัฒนา*    |                |       |       |       |       |
| . |               | ฝ่ายพัฒนาระบบงา  |       |       |       |       |
|   |               | นและระเบียบคำสั่ง |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | นายชัชวาลย์     | ผู้อำนวยการอาวุโส | -     | -     | -     | -     |
| 6 | จันทรรวงทอง*   |                |       |       |       |       |
| . |               | สายงานตรวจสอบ  |       |       |       |       |
|   |               |                |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | นายวิชา        | ผู้อำนวยการอาวุโส | 6     | 6     | 0     | 0     |
| 7 | กุลกอบเกียรติ*   |                | 6,400 | 6,400 |       | .0049 |
| . |               | สายงา          |       |       |       |       |
|   |               | นเลขาธิการองค์กร |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | นางขจิตพันธ์     | ผู้อำนวยการอาวุโส | -     | -     | -     | -     |
| 8 | ชุณหฤทธิ์*       |                |       |       |       |       |
| . |               | ฝ่ายระบบสารสน   |       |       |       |       |
|   |               | เทศและเทคโนโลยี |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | นายอนุวัติร์      | ผู้อำนวยการอาวุโส | 1     | -     | -     | 0     |
| 9 | เหลืองทวีกุล**   |                | 5,250 |       |       | .0011 |
| . |               | สายงาน         |       |       |       |       |
|   |               | กลยุทธ์และแผนงาน |       |       |       |       |
+---+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+

หมายเหตุ * ผู้บริหารโอนย้ายไปสังกัด “ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2550

** ผู้บริหารโอนเข้ามาสังกัด “บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2550