การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่มีความสำคัญและงานต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ยังมีคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น
คณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับอัตราค่าเช่า และคณะกรรมการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เป็นต้น รายละเอียดขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการต่างๆ มีดังนี้

1)  คณะกรรมการบริษัท

  โดยคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

  - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3
  ของกรรมการทั้งคณะ)

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท

  ------------------------- ---------------------------- ----------------
  รายชื่อกรรมการ              ตำแหน่ง                       วันที่เข้าดำรง

                                                         ตำแหน่งกรรมการ

  1) นายบันเทิง ตันติวิท         ประธานกรรมการ                14 ก.ย. 32

  2) นายศุภเดช พูนพิพัฒน์        รองประธานกรรมการ             14 ก.ย. 32

  3) ศาสตราจารย์ไพจิตร        กรรมการอิสระ                  6 ต.ค. 42
  โรจนวานิช                                               

  4) นางประคอง ลีละวงศ์       กรรมการอิสระ                  8 เม.ย. 37

  5) นายประชา ใจดี           กรรมการอิสระ                  31 ต.ค. 50

  6) ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย        กรรมการอิสระ                  9 ธ.ค. 41
  บุญยะอนันต์                                               

  7) นางผาณิต พูนศิริวงศ์        กรรมการอิสระ                  8 เม.ย. 37

  8) นายปิยะพงศ์ อาจมังกร      กรรมการ                      8 ต.ค. 41

  9) นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล       กรรมการ                      26 ต.ค. 43
                            และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        

  10) นายหัชพงศ์ โภคัย         กรรมการ                      26 ต.ค. 43

  11) นายอติพล ตันติวิท         กรรมการ                      8 ต.ค. 46
  ------------------------- ---------------------------- ----------------

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2554/2555 มีการประชุมรวม
ทั้งสิ้น 6 ครั้ง

นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอ็ม
บี เค จำกัด (มหาชน)
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

  (1) ถือหุ้นในแต่ละบริษัทไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
  บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

  (2) ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งกัน

  (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
  พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

  (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีลักษณะอื่นๆใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการดำเนินงานของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  1.
  คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  2. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน
  หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

  3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล นายหัชพงศ์ โภคัย และนายอติพล ตันติวิท
  กรรมการสองคนในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
  กระทำการแทนบริษัทได้ทุกกรณี

4.  คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนด
    และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือผูกพันบริษัท

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

  1.
  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง
  ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกเป็นสามส่วนได้
  ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

  การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีแรก และปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับฉลาก
  ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง
  หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ
  กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น
  ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก ทั้งนี้
  กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

  2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  (1) ตาย

  (2) ลาออกโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัท

  (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

  (4)
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดย
  ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

  3.
  ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

  4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้
  กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
  เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

  5. กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตามข้อ 3 และ 4
  ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

2) คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

  ------------------------------------ ----------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                         ตำแหน่ง

  1) นายบันเทิง ตันติวิท                    ประธานกรรมการบริหาร

  2) นายศุภเดช พูนพิพัฒน์                   รองประธานกรรมการบริหาร

  3) นายปิยะพงศ์ อาจมังกร                 กรรมการบริหาร

  4) นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล                  กรรมการบริหาร

  5) นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์           เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
  ------------------------------------ ----------------------------------

คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2554/2555
มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  1. พิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย
  กลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ
  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  2.
  กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  3. พิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสารหนี้ ระดับไม่ต่ำกว่า
  INVESTMENT GRADE (ระดับ BBB+ ขึ้นไป) ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อรายการ ทั้งนี้
  ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ

  4. พิจารณาอนุมัติรายจ่ายลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกเหนืองบประมาณ ในวงเงินไม่เกิน 20
  ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้
  ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเมื่อมีการอนุมัติรายการ

  5. การบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงินหรือการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท
  และบริษัทในเครือ
  โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการติดตามและประเมินผล
  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  6. พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี
  ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

  7. พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัท (Organization Chart) อำนาจดำเนินการ
  โครงสร้างเงินเดือน
  และผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหารก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

  8.
  ดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  9. ควบคุมดูแลการบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

  10. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2542
ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และมี 2
ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน
ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  ------------------------------------------------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ            ตำแหน่ง                      หมายเหตุ
  ----------------------- --------------------------- --------------------------
  1) ศาสตราจารย์ไพจิตร      ประธานกรรมการตรวจสอบ        กรรมการอิสระและมีความรู้
  โรจนวานิช                                            ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

  2) นางประคอง ลีละวงศ์     กรรมการตรวจสอบ              กรรมการอิสระและมีความรู้
                                                      ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

  3) นายประชา ใจดี         กรรมการตรวจสอบ              กรรมการอิสระและมีความรู้
                                                      ประสบการณ์ด้านกฎหมาย

  4) นางสาวยุพาพรรณ์        เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   
  ปริตรานันท์                                            
  ------------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ยังร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายจัดการในการสอบทานงบการเงินเป็นประจำทุกปี
โดยในปี 2554/2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขอบเขต
และวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

2.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

3.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5.  ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ
    และเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อบกพร่องนั้น

6.  สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการทุจริต
    หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
    และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

7.  สั่งการ และสอบทานหลักฐาน หากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใดๆ
    ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
    และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

8.  เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีภายนอกสอบทาน หรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจำเป็น
    และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

9.  พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัท ร่วมกับสายตรวจสอบภายใน

10. มีส่วนร่วมในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าสายตรวจสอบภายใน

11. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

12. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

13. หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

14. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  ------------------------- ------------------------------------------ -------------
  รายชื่อกรรมการ              ตำแหน่ง                                     หมายเหตุ

  1) ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย        ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        กรรมการอิสระ
  บุญยะอนันต์                                                             

  2) นายศุภเดช พูนพิพัฒน์        กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน              

  3) นางผาณิต พูนศิริวงศ์        กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน              กรรมการอิสระ

  4) นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล       เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
  ------------------------- ------------------------------------------ -------------

โดยในปี 2554/2555 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  1. สรรหาผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

  2.
  สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
  สถานะทางการเงินของบริษัท
  และระดับอัตราค่าตอบแทนซึ่งเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

  3. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี
  เพื่อนำเสนอขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากคณะกรรมการบริษัท

  4. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5) เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ของ MBK
ตามข้อกำหนด ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยมีภาระหน้าที่จัดการประชุมและจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น
และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร รวมทั้งให้คำแนะนำข้อมูล/กฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ และรวมทั้ง ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6)  ผู้บริหารระดับสูง

  ------------------------------ -----------------------------------------
  รายชื่อผู้บริหาร                    ตำแหน่ง

  1) นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล            ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

  2) นายพงษ์ศักดิ์ ศัพทเสน            รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ

  3) นายเกษมสุข จงมั่นคง            รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร

  4) นายศักดิ์ชัย เก่งกิจโกศล          รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ

  5) นางสาวยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์      รองกรรมการผู้อำนวยการสายตรวจสอบภายใน

  6) นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี             ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ

  7) นายวินัย ศรีชอบธรรม            ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด

  8) นายอภิชาติ กมลธรรม            ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายกฎหมาย
  ------------------------------ -----------------------------------------

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีวิธีการในการคัดเลือกบุคคลที่ได้แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ
ในคณะกรรมการจะมีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มเป็นจำนวนรวมห้าท่าน
ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ
โดยบริษัทได้กำหนดวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการไว้ในข้อบังคับ ดังนี้

  1. กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
  แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าท่าน กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
  แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร

  2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
  และวิธีการดังต่อไปนี้

  2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2.2
  ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน
  หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
  แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 2.1
  ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  2.3
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
  ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2554/2555
ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ

1)  การถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร
    ความผิดลหุโทษ หรือความผิดในทำนองเดียวกัน

2)  การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

3)  การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท
    หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ
ทำหน้าที่ในการพิจารณาและจัดการในเรื่องเฉพาะภายในบริษัทให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัท
โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ ดังนี้

คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้า ได้แก่

1.  คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC) ธุรกิจศูนย์การค้า
    (Shopping Center Business)

2.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ธุรกิจศูนย์การค้า
    (Shopping Center Business)

3.  คณะกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับกลุ่มธุรกิจ

4.  คณะกรรมการพัฒนาการให้บริการของศูนย์การค้า

5.  คณะกรรมการป้องปรามร้านค้าที่ทำให้ศูนย์การค้าเสียหาย

6.  คณะกรรมการปรับปรุงศูนย์การค้าครั้งใหญ่

7.  คณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์

8.  คณะกรรมการสร้างแบรนด์

9.  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (บจก. เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอร์ซ)

10. คณะกรรมการสวัสดิการบริษัท (บจก. เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอร์ซ)

คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้แก่

1.  คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC)
    ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Business)

2.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
    ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Business)

3.  คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (บมจ. เอ็ม บี เค -
    สาขาโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส)

4.  คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (บจก. ทรัพย์สินธานี)

คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจกอล์ฟ ได้แก่

1.  คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC) ธุรกิจกอล์ฟ (Golf
    Business)

2.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ธุรกิจกอล์ฟ (Golf
    Business)

3.  คณะกรรมการการจัดทำเว็บไซต์กลุ่มธุรกิจกอล์ฟ

4.  คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (บมจ. เอ็ม บี เค รีสอร์ท)

5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บมจ. เอ็ม บี เค รีสอร์ท)

6.  คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO (บมจ. เอ็ม บี เค รีสอร์ท)

7.  คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม (บมจ. เอ็ม บี เค รีสอร์ท)

8.  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (บมจ. เอ็ม บี เค รีสอร์ท)

คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่

1.  คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    (Real Estate Business)

2.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    (Real Estate Business)

3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บจก. ซี แอล พี แมนเนจเม้นท์)

4.  คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO (บจก. ซี แอล พี แมนเนจเม้นท์)

คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจข้าว ได้แก่

1.  คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC) ธุรกิจข้าว (Rice
    Business)

2.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ธุรกิจข้าว (Rice
    Business)

3.  คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (บมจ. ปทุมไรซมิล แอนด์
    แกรนารี)

คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจการเงิน ได้แก่

1.  คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC) ธุรกิจการเงิน
    (Financial Business)

2.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ธุรกิจการเงิน
    (Financial Business)

3.  คณะกรรมการบริหารธุรกิจการเงิน

4.  คณะกรรมการบริหารธุรกิจรับจำนอง

คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจอื่นๆ ได้แก่

1.  คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC) ธุรกิจอื่นๆ (Other
    Business)

2.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ธุรกิจอื่นๆ (Other
    Business)

คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาระบบงานต่างๆ ในองค์กร ได้แก่

1.  คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC) กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค
    จำกัด (มหาชน) (MBK GP)

2.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค
    จำกัด (มหาชน) (MBK GP)

3.  คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร

4.  คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC) ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค
    เซ็นเตอร์ (MBK Center)

5.  คณะกรรมการข้อเสนอแนะ

6.  คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000

7.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการของบริษัท MBK ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาด้านบุคลากรในบริษัท MBK ได้แก่

1.  คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้

2.  คณะกรรมการโครงการพนักงานบริหารฝึกหัดและทุนการศึกษาบริษัท

3.  คณะกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

4.  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

5.  คณะกรรมการสวัสดิการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

6.  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

7.  คณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

8.  คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9.  คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

คณะกรรมการของบริษัท MBK ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ใช้บริการ ผู้เช่า เจ้าหนี้ ลูกหนี้

  1. คณะกรรมการเรียกร้องและรับค่าสินไหมทดแทน

  2 คณะกรรมการจัดหาพัสดุ

3.  คณะกรรมการขายทรัพย์สิน

นอกจากนี้แล้วทางบริษัท MBK ยังส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาเป็น
คณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กร ได้แก่

1.  คณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้

2.  คณะทำงานเพื่อจัดการความรู้

3.  คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

4.  คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร

5.  คณะทำงานส่งเสริมกิจกรรม 5 ส.

6.  คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

(4) อำนาจดำเนินการของบริษัท

บริษัทได้จัดทำระเบียบปฏิบัติการใช้อำนาจดำเนินการอนุมัติต่างๆ ของบริษัท
เพื่อกระจายอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดำรงตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆ มีอำนาจในการอนุมัติ สั่งการ
ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

  (5) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ (1 กรกฎาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

+-----------+-----+-----+-----+-------+------+---------+------+-----+
| รายชื่อ     |     | เ   | เบ  |       |      |         | บ    | รว  |
|           |     | บี้ยก | ี้ยปร |       |      |         | ำเหน | มค่า |
|           |     | รรม | ะชุม |       |      |         | ็จกรร | ตอบ |
|           |     | การ | (บ  |       |      |         | มการ | แทน |
|           |     |     | าท) |       |      |         |      |     |
|           |     | (บ  |     |       |      |         | (    | (บ  |
|           |     | าท) |     |       |      |         | บาท) | าท) |
+-----------+-----+-----+-----+-------+------+---------+------+-----+
|           |     |     | กร  | กรรม  | กรรม | กรรมก   |      |     |
|           |     |     | รมก | การตร | การบ | ารสรรหา |      |     |
|           |     |     | ารบ | วจสอบ | ริหาร |         |      |     |
|           |     |     | ริษัท |       |      | และ     |      |     |
|           |     |     |     |       |      | พิจารณาค |      |     |
|           |     |     |     |       |      | ่าตอบแทน |      |     |
+-----------+-----+-----+-----+-------+------+---------+------+-----+
| 1.        | ตัน  | 2   | 2   |       | 42   |         | 1,50 | 2,4 |
| นายบันเทิง  | ติวิท | 40, | 40, |       | 0,00 |         | 9,03 | 09, |
|           |     | 000 | 000 |       | 0.00 |         | 2.80 | 032 |
|           |     | .00 | .00 |       |      |         |      | .80 |
+-----------+-----+-----+-----+-------+------+---------+------+-----+
| 2.        | พูนพ | 1   | 1   |       | 25   | 25      | 1,13 | 1,6 |
| นายศุภเดช  | ิพัฒน์ | 44, | 44, |       | 2,00 | ,000.00 | 1,77 | 96, |
|           |     | 000 | 000 |       | 0.00 |         | 4.60 | 774 |
|           |     | .00 | .00 |       |      |         |      | .60 |
+-----------+-----+-----+-----+-------+------+---------+------+-----+
| 3.        | โร  | 1   | 1   | 350,0 |      |         | 75   | 1,3 |
| ศาสตรา    | จนว | 20, | 20, | 00.00 |      |         | 4,51 | 44, |
| จารย์ไพจิตร | านิช | 000 | 000 |       |      |         | 6.40 | 516 |
|           |     | .00 | .00 |       |      |         |      | .40 |
+-----------+-----+-----+-----+-------+------+---------+------+-----+
| 4.        | ลีละ | 1   | 1   | 175,0 |      |         | 75   | 1,1 |
| นางประคอง | วงศ์ | 20, | 20, | 00.00 |      |         | 4,51 | 69, |
|           |     | 000 | 000 |       |      |         | 6.40 | 516 |
|           |     | .00 | .00 |       |      |         |      | .40 |
+-----------+-----+-----+-----+-------+------+---------+------+-----+
| 5.        | ใจดี | 1   | 1   | 175,0 |      |         | 75   | 1,1 |
| นายประชา  |     | 20, | 20, | 00.00 |      |         | 4,51 | 69, |
|           |     | 000 | 000 |       |      |         | 6.40 | 516 |
|           |     | .00 | .00 |       |      |         |      | .40 |
+-----------+-----+-----+-----+-------+------+---------+------+-----+
| 6.        | บุญ  | 1   | 1   |       |      | 50      | 75   | 1,0 |
| ร้อยตำร    | ยะอ | 20, | 20, |       |      | ,000.00 | 4,51 | 44, |
| วจโทฉัตรชัย | นันต์ | 000 | 000 |       |      |         | 6.40 | 516 |
|           |     | .00 | .00 |       |      |         |      | .40 |
+-----------+-----+-----+-----+-------+------+---------+------+-----+
| 7.        | พ   | 1   | 80, |       |      | 25      | 75   | 9   |
| นางผาณิต   | ูนศิร | 20, | 000 |       |      | ,000.00 | 4,51 | 79, |
|           | ิวงศ์ | 000 | .00 |       |      |         | 6.40 | 516 |
|           |     | .00 |     |       |      |         |      | .40 |
+-----------+-----+-----+-----+-------+------+---------+------+-----+
| 8.        | อ   | 1   | 1   |       | 15   |         | 75   | 1,1 |
| นายปิยะพงศ์ | าจม | 20, | 20, |       | 0,00 |         | 4,51 | 44, |
|           | ังกร | 000 | 000 |       | 0.00 |         | 6.40 | 516 |
|           |     | .00 | .00 |       |      |         |      | .40 |
+-----------+-----+-----+-----+-------+------+---------+------+-----+
| 9.        | ธ   | 1   | 1   |       |      |         | 75   | 9   |
| นายสุเวทย์  | ีรวช | 20, | 20, |       |      |         | 4,51 | 94, |
|           | ิรกุล | 000 | 000 |       |      |         | 6.40 | 516 |
|           |     | .00 | .00 |       |      |         |      | .40 |
+-----------+-----+-----+-----+-------+------+---------+------+-----+
| 10.       | โ   | 1   | 1   |       |      |         | 75   | 9   |
| นายหัชพงศ์  | ภคัย | 20, | 20, |       |      |         | 4,51 | 94, |
|           |     | 000 | 000 |       |      |         | 6.40 | 516 |
|           |     | .00 | .00 |       |      |         |      | .40 |
+-----------+-----+-----+-----+-------+------+---------+------+-----+
| 11.       | ตัน  | 1   | 1   |       |      |         | 75   | 9   |
| นายอติพล   | ติวิท | 20, | 00, |       |      |         | 4,51 | 74, |
|           |     | 000 | 000 |       |      |         | 6.40 | 516 |
|           |     | .00 | .00 |       |      |         |      | .40 |
+-----------+-----+-----+-----+-------+------+---------+------+-----+
| รวม       |     | 1,4 | 1,4 | 700,0 | 82   | 100     | 9,43 | 1   |
|           |     | 64, | 04, | 00.00 | 2,00 | ,000.00 | 1,45 | 3,9 |
|           |     | 000 | 000 |       | 0.00 |         | 5.00 | 21, |
|           |     | .00 | .00 |       |      |         |      | 455 |
|           |     |     |     |       |      |         |      | .00 |
+-----------+-----+-----+-----+-------+------+---------+------+-----+

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2550 - 2554

5.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

  -ไม่มี-

5.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (1 กรกฎาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554)

  ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

+---------------------------------+---------------+--------------------+
| ผู้บริหารระดับสูง                    | จำนวน (คน)    | จำนวนเงิน (ล้านบาท)  |
+---------------------------------+---------------+--------------------+
| ผู้บริหารระดับสูง                    | 8             | 24.90              |
+---------------------------------+---------------+--------------------+

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ปี 2550 - 2554

[TABLE]

(6) บุคลากร

  []

  6.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้น 477 คน
ประกอบด้วยกรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ จำนวน
8 คน และ พนักงานอีกจำนวน 469 คน รวมถึงบริษัท เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอร์ซ จำกัด จำนวน
218 คน โดยมีจำนวนพนักงานของแต่ละสายงาน ดังนี้

+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| สายงาน         | จำนว    |         |         |         |         |
|                | นพนักงาน |         |         |         |         |
|                | (คน)*   |         |         |         |         |
+================+=========+=========+=========+=========+=========+
|                | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
|                | กรกฎาคม | กรกฎาคม | กรกฎาคม | กรกฎาคม | กรกฎาคม |
|                | 2550    | 2551    | 2552    | 2553    | 2554    |
|                |         |         |         |         |         |
|                | ถึง      | ถึง      | ถึง      | ถึง      | ถึง      |
|                | 30      |         |         |         |         |
|                | มิถุนายน  | 30      | 30      | 30      | 31      |
|                | 2551    | มิถุนายน  | มิถุนายน  | มิถุนายน  | ธันวาคม  |
|                |         | 2552    | 2553    | 2554    | 2554    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 1.             | 61      | 80      | 42      | 39      | 49      |
| สำนักกร         |         |         |         |         |         |
| รมการผู้อำนวยการ |         |         |         |         |         |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2. สายกฎหมาย   | 8       | 9       | 14      | 16      | 12      |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3. สายพัฒนาธุรกิจ | 70      | 9       | 17      | 16      | 11      |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 4.             | 96      | 101     | 120     | 115     | 125     |
| สาย            |         |         |         |         |         |
| การเงินและบริหาร |         |         |         |         |         |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 5.             | 14      | 17      | 22      | 18      | 19      |
| ส              |         |         |         |         |         |
| ายตรวจสอบภายใน |         |         |         |         |         |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 6. สายการตลาด  | 7       | 85      | 101     | 88      | 91      |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 7. สายปฏิบัติการ  | 207     | 194     | 139     | 131     | 139     |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 8. บจก. เอ็ม บี  | 129     | 133     | 169     | 207     | 218     |
| เค สมาร์ท ฟอร์ซ  |         |         |         |         |         |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+

  หมายเหตุ : จำนวนพนักงาน คำนวณจากค่าเฉลี่ยของพนักงานในแต่ละปี

  6.2 ค่าตอบแทนแก่พนักงาน (ไม่รวมกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง)

+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| ค่าตอบแทน     | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
|              | กรกฎาคม  | กรกฎาคม  | กรกฎาคม  | กรกฎาคม  | กรกฎาคม  |
|              | 2550 ถึง  | 2551 ถึง  | 2552 ถึง  | 2553 ถึง  | 2554ถึง   |
|              |          |          |          |          |          |
|              | 30       | 30       | 30       | 30       | 31       |
|              | มิถุนายน   | มิถุนายน   | มิถุนายน   | มิถุนายน   | ธันวาคม   |
|              | 2551     | 2552     | 2553     | 2554     | 2554     |
+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| เงินเดือน      | 151,70   | 174,02   | 179,00   | 170,62   | 166,22   |
| เงินโบนัส      | 1,698.05 | 7,855.85 | 6,971.50 | 7,253.73 | 0,258.48 |
| และกองท      |          |          |          |          |          |
| ุนสำรองเลี้ยงชีพ |          |          |          |          |          |
+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+

  6.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน ได้แก่ เงินโบนัส
สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่าเครื่องแบบ
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันภัยกลุ่ม ประกันสังคม
และการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน เอ็ม บี เค กรุ๊ป
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2535
โดยบริษัทได้ตกลงการจ่ายเงินสมทบและพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
ตกลงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามเงื่อนไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

+--------------+--------------+----------+--------------+------------+
| อัตราส        | อัตราสม       |          | การจ่า        |            |
| ะสมของพนักงาน | ทบส่วนของบริษัท |          | ยเงินจากกองทุน |            |
+--------------+--------------+----------+--------------+------------+
| -            | อายุสมาชิกภาพ  | ส        | อายุสมาชิกภาพ  | เงินสมทบรว  |
| สมาชิก        |              | ะสมร้อยละ |              | มผลประโยชน์ |
| จ่ายเงินสะสมเข | เริ่มเป็นสมาชิก  | 5        | น้อยกว่า 1 ปี   | (%)        |
| ้ากองทุนในอัตรา |              |          |              |            |
| ไม่ต่ำกว่าร้อยละ | ครบ 2 ปี -    | ” 6      | ครบ 1 ปี -    | 0          |
| 5            | น้อยกว่า 4 ปี   |          | น้อยกว่า 3 ปี   |            |
| ของเงินค่าจ้าง  |              | ” 7      |              | 30         |
| แต่ไม่เกินจำนว  | ครบ 4 ปี -    |          | ครบ 3 ปี -    |            |
| นเงินที่นายจ้างส | น้อยกว่า 6 ปี   | ” 8      | น้อยกว่า 5 ปี   | 50         |
| มทบให้แก่สมาชิก |              |          |              |            |
|              | ครบ 6 ปี -    | ” 9      | ครบ 5 ปี -    | 70         |
|              | น้อยกว่า 8 ปี   |          | น้อยกว่า 7 ปี   |            |
|              |              | ” 10     |              | 100        |
|              | ครบ 8 ปี -    |          | ครบ 7 ปี ขึ้นไป |            |
|              | น้อยกว่า 10 ปี  |          |              |            |
|              |              |          |              |            |
|              | ครบ 10 ปี     |          |              |            |
|              | ขึ้นไป         |          |              |            |
+--------------+--------------+----------+--------------+------------+

  6.4 การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กร

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการที่จะทำให้บริษัทฯ
สามารถบรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ และขยายขีดความสามารถของบริษัทฯ
ไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ
จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกระดับขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ทัศนคติ และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ต่อการปฏิบัติงาน (Competency)
ตามเส้นทางงานอาชีพของแต่ละบุคคล (Individual Development Plan)
ให้เกิดจากการเรียนรู้ ค้นคว้า และถ่ายทอดประสบการณ์อย่างไม่หยุดนิ่ง
ด้วยโปรแกรมการบริหารและพัฒนาพนักงานต่างๆ มากมาย
ทั้งจากการพัฒนาระบบงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรม
การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท, การทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ,
การวางแผนพัฒนาพนักงานและผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งสำคัญในบริษัทฯ การบริหารจัดการผลงาน
การสร้างความผูกพันของบุคลากร และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
ซึ่งจะนำพาพนักงานและผู้บริหารไปสู่ความเป็นสุดยอดมืออาชีพ

6.4.1 การพัฒนาระบบงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล

6.4.1.1 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริหารระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ
กำลังดำเนินการติดตั้งและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (PeopleSoft HCM 9.0)
ซึ่งเป็นระบบที่มีฟังก์ชั่นสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างครบครัน เช่น
ระบบการสรรหา ระบบการจ้างงาน ระบบเงินเดือน ระบบการบันทึกเวลา ระบบการลา
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งงานและความก้าวหน้าทางอาชีพ
เป็นต้น
พร้อมกันนี้ระบบเอื้อประโยชน์ให้ผู้บริหารตามสายงานและพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ระบบสำหรับการบริหารจัดการ
(Self Service) ต่าง ๆ ได้ และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบงานของฝ่ายต่างๆ เป็น
Enterprise Resources Planning (ERP) อันจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ดียิ่งขึ้น
พร้อมทั้งสามารถยกระดับความพึงพอใจให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่ง

  6.4.2 การเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถบุคลากร

6.4.2.1 การพัฒนา Competency Model มาใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรมพนักงาน, การพัฒนาพนักงานในรูปแบบ Non
Classroom Training, การวางแผนพัฒนาอาชีพ (Career Development),
การวางแผนทดแทนและสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning),
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น บริษัทฯ ร่วมกับที่ปรึกษาจัดทำสมรรถนะความสามารถ
(Competency)
เพื่อใช้กำหนดทิศทางสำหรับการวัดประเมินและเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับความต้องการของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
รวมถึงสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.4.2.2 การวางแผนอาชีพและความเติบโตของกลุ่มอาชีพ (Career Path & Career
Development) บริษัทฯ นำสมรรถนะความสามารถ (Competency) มาต่อยอด
เพื่อทำโมเดลการเติบโต (Career Model) ของกลุ่มอาชีพต่างๆ (Job Family)
ทั้งที่เติบโตตามสายงานในกลุ่มอาชีพเดียวกันและที่สามารถเติบโตข้ามสายงานหรือข้ามกลุ่มอาชีพ
ส่งผลให้การพัฒนาความสามารถบุคลากรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและตอบสนองทั้งความต้องการทางธุรกิจและการเจริญเติบโตในหน้าที่ของบุคลากรด้วย

6.4.2.3 การฝึกอบรม (Training) บริษัทฯ ได้ทุ่มเททรัพยากรต่างๆ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นในทางบวกต่อการใฝ่รู้ให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการสรรหาหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกที่ทันสมัย สำหรับพนักงานทุกระดับ
เพื่อเสริมสร้าง ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ต่อการปฏิบัติงาน
(Competency) ตามความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs)
รวมทั้งยังมีการวัดผลหรือติดตามผลการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมอย่างถูกต้องและครบถ้วน
สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมภายในของบริษัทฯ
ถูกจัดขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ ทั้ง Managerial Training,
Technical Training, Cultural Training, Computer Training และ General
Training ดังนี้

1.  หลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการ (Managerial Training)

1.  ผู้บริหารระดับบังคับบัญชาชั้นต้น จะได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาความเป็นผู้นำ
    พร้อมกับความรู้ทางด้านการจัดการทั่วไป

2.  ผู้บริหารระดับบังคับบัญชาชั้นกลาง จะได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาความเป็นผู้นำ
    พร้อมกับความรู้ทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์

3.  ผู้บริหารระดับจัดการ จะได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาความเป็นผู้นำ
    พร้อมกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาตน พัฒนาทีมงาน และพัฒนาองค์กร
    ด้วยความรู้สึกของการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน (Entrepreneurship)

    1.  หลักสูตรฝึกอบรมด้านความรู้ในสายอาชีพ (Technical Training)
        เป็นหลักสูตรที่เน้นให้พนักงานได้พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ
        ความสามารถที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน
        เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

    2.  หลักสูตรฝึกอบรมด้านวัฒนธรรมองค์กร (Cultural Training)
        เป็นหลักสูตรที่เน้นให้พนักงานได้พัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมอันพึงประสงค์
        ตามวัฒนธรรมองค์กร SMOOTH^(©) และ LDP
        อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจในการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง

    3.  หลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Training)
        เป็นหลักสูตรที่เน้นให้พนักงานมีองค์ความรู้ ทักษะ
        ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงาน
        หรือโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะด้าน
        ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของโปรแกรม เช่น โปรแกรมด้านการบริหารองค์กร
        (Enterprise Resources Planning: ERP),
        โปรแกรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information
        System: HRIS)

    4.  หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป (General Training)
        เป็นหลักสูตรที่เน้นให้พนักงานได้พัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมอันพึงประสงค์
        ตามความจำเป็นขององค์กร

6.4.2.4 การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท บริษัทฯ
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในระดับสูง
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้แข็งแกร่งอย่างเต็มประสิทธิภาพ
จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโทภายในประเทศขึ้น ทั้งด้านวิชาชีพเฉพาะทาง
(Technical Scholarship) และทางด้านบริหารธุรกิจ (Business Scholarship)
ให้กับพนักงานที่มีศักยภาพ โดยพนักงานสามารถเลือกสรรมหาวิทยาลัยได้ด้วยตนเอง

6.4.2.5 การทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
บริษัทฯได้ตระหนักถึงการผลิตพนักงานที่มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้พนักงาน
แสวงหาความรู้ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น การจัดการศึกษาดูงานจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ที่บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญ ทั้งนี้การศึกษามิได้จำกัดแต่เพียงในประเทศเท่านั้น บริษัทฯ
ยังได้จัดการทัศนศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์
ในการแสวงหาความรู้จากมุมมองที่แตกต่าง
และตื่นตัวกับความก้าวหน้าของวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ อันจะปรับใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี

  6.4.3 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร

6.4.3.1 การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) บริษัทฯ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรสำหรับความต้องการในปัจจุบันและอนาคตเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
โดยเตรียมการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ของผู้บริหารระดับสูง
และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) สำหรับพนักงาน
โดยพิจารณาทั้งในส่วนที่เป็นสมรรถนะความสามารถเชิงวิชาชีพ (Functional Competency)
สมรรถนะความสามารถหลัก (Core Competency)
และสมรรถนะความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)
ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในงานปัจจุบันและโอกาสหน้าที่งานในอนาคต

6.4.3.2 การบริหารจัดการผลงาน (Performance Management System) บริษัทฯ
มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมและเข้าใจทิศทางเป้าหมายขององค์กร
ผลงานที่คาดหวัง โดยมีการระดมความคิดและร่วมกันกำหนดเป้าหมายและแผนดำเนินการ (Action
Plan) ทั้งในระดับองค์กร ระดับฝ่าย และระดับแผนก
เพื่อให้มั่นใจว่าผลงานและความสำเร็จของแต่ละคนจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร

การวัดผลการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีปีละ 2 ครั้ง คือรอบการประเมินกลางปี
และรอบการประเมินปลายปี
นอกจากนี้บริษัทยังนำการประเมินสมรรถนะความสามารถหลักและความสามารถด้านการบริหารจัดการ
(Core and Managerial Competency) แบบ 360 องศา
มาใช้เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงผลงานและความสามารถของพนักงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

6.4.4 ความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement) บริษัทฯ
ตระหนักว่าความผูกพันของบุคลากรเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดความทุ่มเทและอุทิศตนในการทำงานซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความเป็นเลิศและมีผลประกอบการที่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
บริษัทจึงมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work Life: QWL)
โดยให้ความเอาใจใส่ดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและความผูกพันแก่ครอบครัวพนักงาน เช่น Family Day
อีกด้วย

6.4.5 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) บริษัทฯ
จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร และคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อช่วยให้พนักงานตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
และสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ขององค์กรโดยกำหนดเป็น ค่านิยมหลัก (Core Value)
ของบริษัทและได้มีการทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมในการแสดงออก
(Behavior) ที่ถือเป็นมาตรฐานในการบรรลุเป้าหมาย หรือวิสัยทัศน์ขององค์กร
“องค์กรแห่งการเรียนรู้” นั้นเกิดจากการเรียนรู้ของบุคลากรในทุกระดับ
และมีการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากรควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอกโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ
คือ เอื้อให้เกิดโอกาสในการหา แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็งขององค์กร
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในสภาพการแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจเพื่อให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เราควรมีความเชื่อ ยึดถือในค่านิยมและมีวิธีในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งเราเรียกว่า SMOOTH^(©)
โดยมีความหมาย ดังนี้

  Service Mind มีจิตบริการ มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก

  Merit & Integrity ทำงานโปร่งใส ประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม ยึด

  มั่นในหลักคุณธรรม

  Ownership รักในองค์กร มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของในงาน

  และภาคภูมิในองค์กร

  Openness พร้อมเปิดใจกว้าง รับฟัง ทำใจเปิดกว้าง สื่อสารเปิดเผย

  Teamwork สร้างทีมงานเด่น เพื่อเป้าหมายเดียวกัน

  High Commitment เน้นความมุ่งมั่น ทุ่มเท รับผิดชอบต่องานอย่างมี

  ประสิทธิภาพ

  Continuous Learning สร้างสรรค์การเรียนรู้ ศึกษาและพัฒนาตนเองอย่าง

  ต่อเนื่อง เป็นระบบกล้าเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการ
  สร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานหรือระบบงานใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด

ทั้งนี้ ระดับหัวหน้างาน นอกเหนือจากต้องยึดถือ ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามค่านิยม
SMOOTH^(©) แล้ว ยังกำหนดให้มีค่านิยมเพิ่มเติม สำหรับระดับผู้บังคับบัญชา
เพื่อเป็นแนวทางในการปกครองและบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยกำหนดค่านิยม L
D P ขึ้น

  Leader of Change นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำที่มีทัศนคติ วิสัยทัศน์

  และเป็นที่ยอมรับ

  Decisiveness เชื่อมั่น กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานความรู้ เหตุผล และ

  ทันต่อสถานการณ์

  People Development สร้างคนเก่งคนดี พัฒนา เปิดโอกาสให้บุคลากรเติบโตก้าวหน้า

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social
Responsibility) โดยยึดหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) เป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) มาเป็น กลยุทธ์หนึ่ง
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการขยายธุรกิจและก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
หรือ Learning Organization: LO โดยมีคณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้
ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการตามระบบ KM
เพื่อให้การจัดการความรู้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและสอดรับกันทั่วทั้งองค์กร
มีการกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ (KM Website)
การส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น KM Session และกิจกรรม
KM Corner
เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและขยายวงจรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถและพัฒนาศักยภาพทั้งในระดับบุคคล
ระดับกลุ่ม และระดับบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อันจะนำมาซึ่งการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คณะกรรมการบริษัทจึงได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และให้มีทัศนคติที่ดี
รวมทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

โดยตั้งแต่ปี 2546
คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
15 ข้อ ตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งได้จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัท ทราบและยึดถือปฏิบัติ

และในปี 2552/2553 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน
โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน
และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 5
หมวดประกอบด้วย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยบริษัทได้จัดทำเป็นคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน
พร้อมส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้กับผู้บริหาร
และพนักงานอย่างต่อเนื่องในระบบ Intranet และ Website ของบริษัท
รวมทั้งในการปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่ โดยได้กำหนดให้มีหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ เมื่อบริษัทได้มีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจแขนงต่างๆ
บริษัทได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้กับการดำเนินธุรกิจของกิจการบริษัทในเครือด้วย
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจที่จะให้การดำเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง
โปร่งใส ยุติธรรม อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท
และเป็นการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทในระยะยาว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

  1) องค์ประกอบและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

  1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

  1.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

  1.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

  1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

  1.5 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ

  1.6 การประชุมคณะกรรมการ

  1.7 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

  1.8 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

  1.9 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  1.10 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  1.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

  1.12 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท

  2) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการจ่ายปันผล

  3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ด้านลูกค้า ด้านคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้

  ด้านพนักงาน และด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

  4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  5) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

  6) จริยธรรมทางธุรกิจ

  7) ความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยครอบคลุมในเรื่อง การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

1.  การดำเนินธุรกิจ และการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานประพฤติปฏิบัติ
    ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ประกาศต่างๆ
    และเป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารจัดการโดยรวม

2.  มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เท่าเทียมกัน รวมทั้ง
    มีช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียน หรือสอบถามปัญหาต่างๆ
    ของบริษัท

3.  มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ด้วยความสัมพันธ์อันดี
    ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ทันเวลา และรักษาความลับของลูกค้า
    รวมทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

4.  มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่งและเจ้าหน้าที่ ด้วยการปฏิบัติที่เหมาะสม
    เสมอภาคและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบกติกา ข้อบังคับและข้อตกลงต่างๆ
    ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ รวมทั้งมีกระบวนการร้องเรียน
    หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

5.  มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม ด้วยการให้ความช่วยเหลือ
    ร่วมมือกับรัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาและกิจกรรมทางการเมือง
    ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดูแลจัดให้มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
    อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด

6.  มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม
    และดูแลเอาใจใส่ในเรื่องผลประโยชน์ สวัสดิการ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย
    พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน
    และมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

7.  สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักษาค่านิยมและองค์กร
    โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวม

8.  มิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน

สรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการได้ ดังนี้

  1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัท
และให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กฎหมายกำหนด
และสิทธิอื่นๆอย่างเหมาะสม เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล
และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ เช่น การเสนอวาระการประชุม
การเสนอรายชื่อคณะกรรมการกรณีสรรหาและแต่งตั้งใหม่
หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นต่อการลงความเห็นในเรื่องต่างๆ
โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามประเภทของหุ้นที่ตนถือ เป็นต้น
โดยบริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ
โดยได้กำหนดเป็นนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

  1.1 การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ
อย่างเพียงพอทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงมติออกเสียงในเรื่องต่างๆ เช่น
วาระการประชุมโดยมีการระบุวัตถุประสงค์
และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ในหนังสือเชิญประชุม
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบการเงิน เอกสารประกอบต่างๆ และหนังสือมอบฉันทะ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 14-21
วัน พร้อมทั้ง เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
รวมถึงได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บริษัทฯ
ได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน
และได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น
และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนวันประชุม โดยบริษัทได้จัดสถานที่ กำหนด วัน เวลา
ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก
โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกในการเข้าประชุม
บริษัทได้มีการจัดทำหนังสือมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนได้
หรือสามารถเลือกว่าจะมอบหมายให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ 2 ท่าน
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม
โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงเพื่อลงมติในวาระต่างๆ

  1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายในเวลาไม่เกิน 4
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น)
ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ กฎหมาย
ข้อบังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2554
ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M
โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้ง
จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode
ในการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยเปิดบริการรับลงทะเบียนล่วงหน้า 3 ชม.
ก่อนเริ่มประชุม เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
จนถึงระยะเวลาก่อนพิจารณาวาระการประชุมวาระสุดท้าย

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีกรรมการบริษัทเข้าประชุมรวมครบทั้ง 11 ท่าน
ในจำนวนดังกล่าวมีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยมีนายสุชาติ พฤกษ์มหาดำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระ
มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัททำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนนเสียง
โดยในการประชุมประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
ชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน
โดยประธานฯได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และวาระอื่นๆ ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ
รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และซักถามในแต่ละวาระ โดยประธานและผู้บริหารตอบชี้แจงอย่างเหมาะสมเพียงพอในทุกคำถาม
และมีการลงมติอนุมัติผลการประชุมทุกวาระ ซึ่งวาระการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการใหม่
บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกกรรมการได้ทีละคน
รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการได้
โดยเสนอชื่อผ่านเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอเพิ่มในวันประชุมได้
และมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บริษัทฯ
ได้ใช้เวลาที่ใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที
โดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น. เริ่มประชุมเวลา 14.15 น. และเลิกประชุมเวลา
16.40 น.

  1.3 การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 1 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุม
ตลอดจนดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ภายในกำหนด 14 วัน
รวมถึงเผยแพร่รายงาน วีดีทัศน์ของการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
http://www.mbk-center.co.th
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว

  2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ การได้รับเงินปันผล
การเสนอวาระเพิ่มเติม ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ
ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบ หรือได้ขอความเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
หรือกรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทระบุรายชื่อไว้เข้าร่วมประชุมแทนได้เช่นกัน
โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามที่บริษัทแนบพร้อมรายละเอียด
และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้นำแบบหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวมาใช้ดำเนินการได้
โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

  นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทเช่น
  ระบบเว็บไซต์ของบริษัท http://www.mbk-center.co.th รายงานประจำปี รายงาน 56-1
  หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
  เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจน
  โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ตามที่อยู่ที่ระบุดังนี้

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์

  บริษัท เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
  444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  โทรศัพท์ 0 – 2620 – 7120
  โทรสาร 0 – 2620 – 7000

E-mail : sakchais@mbk-center.co.th

  3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงานทุกระดับ
สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์
และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย
อีกทั้งเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้ในปี 2554 ที่ผ่านมาบริษัท ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
โดยการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”
โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยองค์กรร่วม 7 องค์กร ซึ่งประกอบด้วย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
เพื่อแสดงเจตจำนงในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ต่อต้านการคอรัปชั่น
ภายใต้การคำนึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากผู้ถือหุ้น
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

  1) ด้านลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าในการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งมีต่อความสำเร็จของบริษัท
จึงได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และ
การปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการบริการของบริษัทให้มากที่สุด ดังนี้

  1. การปฏิบัติต่อลูกค้าต้องถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
  กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้ ต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข

  2. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

  3. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดเวลา

  4. ดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพของลูกค้า

  5. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ และรักษาความลับของลูกค้า
  รวมทั้งไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

  6. จัดให้มีระบบ หรือกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน
  หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการของบริษัท

ในปี 2554/2555 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด และบริษัทได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ดังนี้

-   การอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า เช่น
    จัดอบรมร้านค้า “ครบเครื่องเรื่องอาหรับ” เพื่ออบรมให้ความรู้กับร้านค้าสำหรับผู้เช่าในศูนย์

-   การจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการภายในศูนย์การค้า
    พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลปัญหาต่างๆ เช่น การจัดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติในโครงการ
    “MBK on Tour” ครั้งที่ 4 จ.นครนายก
    เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขอบคุณผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์ฯ

-   การจัดงาน “Car Boot Swop – ตลาดนัดแลกของ”
      เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของและห้ามมีการซื้อขาย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย
      กิจกรรมของเล่นแลกไอติม, กิจกรรมกระดาษเก่าแลกแฟ้มตราช้าง, กิจกรรมสิ่งของแลกไข่
      เป็นต้น

  2) ด้านคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคู่ค้า คู่แข่ง
และเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสม บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.  ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม
    และประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2.  ปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎข้อบังคับ หรือข้อตกลงต่างๆ
    กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา

3.  ให้ความสำคัญในการดูแลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม

4.  ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต รวมทั้งไม่ละเมิด
    หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล

5.  สนับสนุนให้มีระบบ หรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆเพื่อให้คู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้
    สามารถติดต่อได้

  ในปี 2554/2555 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

  3) ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
โดยเสมอมา เพื่อช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชน
และเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดการควบคุมอาคารของทางราชการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

  1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

  2. สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของชุมชน สังคม
  และสถาบันการศึกษา รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ที่หน่วยงานของบริษัทตั้งอยู่
  และส่งเสริมให้บริษัทในเครือประพฤติปฏิบัติเช่นกัน

  3. ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
  และสิ่งแวดล้อม

  4. สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

  โดยในปี 2554/2555 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด และบริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ
  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ดังนี้

  ด้านสุขภาพ เช่น

-   บริษัทฯ ร่วมกับโรงพยาบาลมิชชั่น ในการเป็นส่วนหนึ่งของการบอกรักแม่
    โดยรับตรวจสุขภาพฟรีให้กับลูกค้าที่จูงมือคุณแม่มาตรวจสุขภาพ อาทิ ตรวจมวลกระดูก,
    วัดระดับน้ำตาลในเลือด ฯลฯ

-   บริษัทฯ ร่วมกับโรงพยาบาลมิชชั่น ในการเป็นส่วนหนึ่งของการบอกรักพ่อ
    โดยการมอบของขวัญพิเศษสำหรับวันพ่อ จัดให้มีการตรวจสุขภาพฟรี อาทิ
    การวัดความดันโลหิต, วัดองค์ประกอบในร่างกาย, ตรวจระดับน้ำตาล, วัดไขมันในเส้นเลือด
    ฯลฯ

  ด้านสังคม และชุมชน เช่น

-   บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด, กลุ่ม Love 2 Share,
    กลุ่มกิจกรรมความดีสนามเด็กเล่น และรายการ ร่วมมือร่วมใจ ช่อง 11 จัดโครงการ “MBK
    รวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”
    เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้า/ประชาชนผู้มีจิตศรัทธามีส่วนร่วมในการบริจาคทุนทรัพย์
    หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
    เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดของประเทศไทย

-   การจัดกิจกรรมจำหน่ายเสื้อยืด Tattoo เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกิจกรรมอื่น ๆ
    อาทิ Body Paint, กิจกรรมเปิดหมวก โดยหุ่นกระบอกโครงกระดูก,
    โชว์รถมอเตอร์ไซด์สุดเท่ห์ ฯลฯ

-   การแสดงดนตรีของโครงการ Triple H Music ระดมทุน สิ่งของบริจาค
    และนำสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ประสบอุทกภัย

-   จัดกิจกรรมลอยกระทง ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุค พบร้านของเล่น-โชฮ่วยโบราณ,
    ถ่ายรูปชุดไทยย้อนยุค พร้อมการละเล่นย้อนยุคมากมายภายในงาน
    เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

-   งาน “พลังเพลง พลังปัญญา” โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง MBK Center ร่วมกับ
    Triple H Music เพื่อสนับสนุนการทำอัลบั้มให้กับวงดนตรีที่มีไฟ
    และอยากทำเพลงสร้างสรรค์สังคม พร้อมกับจัดให้มี Workshop ทางด้านดนตรี

-   การจัดกิจกรรมวันพ่อ “เทิดไท้ มหาคีตราชัน ๘๔ ศิลปินร่วมบรรเลงเพลงของพ่อ”
    เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี
    และร่วมถวายพระพรในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
    ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
    และประชาชนทั่วไปมีสำนึกที่ดีในพระคุณบิดา และตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว

  - จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ได้แก่ การประกวดร้องเพลง
  และการประกวดเต้นรำ ในงานต่างๆ ดังนี้

-   J-TREND IN TOWN กิจกรรมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบศิลปินญี่ปุ่น

-   ประกวดวงโยธาวาทิต

-   MBK Fight Night การแข่งขันมวยไทย

-   Hello! Korea (Shall We Dance?)

-   Hello! Asian กิจกรรมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลี เพื่อเฟ้นหาสุดยอด Cover Dance
    เมืองไทย

-   Thailand Big Fan Page

-   MBK Tattoo Contest การประกวดรอยสักประจำปี ชิงถ้วยเกียรติยศ MBK

-   งานประจำปี The Pizza Company การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์

  ด้านการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น

-   จัดกิจกรรม “Thai Puppet Show by MBK” โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Work
    shop หน้ากากหนุมานสุดอลังการ, การแสดงหุ่นโชว์,การแสดงหุ่นละครเล็ก ชุด รามเกียรติ์
    ตอน นางลอย, โขนเด็กและเก็บภาพความประทับใจกับตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์
    พร้อมดนตรีไทยบรรเลงตลอดการจัดงาน

ด้านการศึกษา บริษัทสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา เช่น

-   การแสดงศิลปะร่วมสมัยและทักษะนาฎศิลป์นานาชาติ (อินเดีย) โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3
    ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

-   กิจกรรมมหกรรมลิเก-ลูกทุ่ง ประจำปีของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชมการแสดงลูกทุ่ง เรื่อง “กลรักกลนาง”,
    การแสดงมหกรรมลูกทุ่ง ฯลฯ

-   MBK สนับสนุนผลงานนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการสื่อสารการแสดง
    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยจัดเป็นกิจกรรมรวบรวมศิลปะการต่อสู้ ในแขนงต่าง ๆ เช่น
    มวยไชยา, มวยยิปมัน, มวยหวิงชุน, มวยปากั้วจ่าง ฯลฯ

  ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น

-   การเปลี่ยนการใช้ถุงพลาสติกธรรมดา เป็นพลาสติกแบบย่อยสลาย
    รวมถึงจัดรณรงค์ให้มีการใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก

-   การเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
    โดยจัดทำสวนแนวตั้ง (Green Wall) เพื่อช่วยลดมลพิษให้กับชุมชน

  - การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Deep Shaft
  ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานเพื่อบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร MBK Center
  และมีระบบการนำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยนำมาล้างพื้นรอบอาคาร ลานจอดรถ
  และใช้ในระบบ Cooling Tower

  - การควบคุมคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้า ด้วยการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นประจำทุกปี

  - การเก็บตัวอย่างน้ำส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหา Legionella Bacteria ทุก 4 เดือน

  - การตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาที่ใช้อยู่เป็นประจำทุก 3 เดือน

  4) ด้านพนักงาน

บริษัทได้ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งที่สามารถให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
โดยประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร
และมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน
พนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้

  1. มีความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ

  2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร
  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันและระหว่างพนักงานกับองค์กร

  3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้พนักงานมีสวัสดิภาพต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  การรักษาสุขภาพ และดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

  4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

  5. จัดให้มีระบบหรือกระบวนการที่ให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ในปี 2554/2555 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด และบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ดังนี้

-   จัดให้มีการจัดงานสัมมนาเรื่อง
    “ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับการบริหารองค์กรในปัจจุบัน”
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทในเครือ
    ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพสูงสุด

-   บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
    “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและปฏิบัติการกู้ชีวิต” แก่เหล่าพนักงานบริษัทฯ เพื่อให้มีความรู้
    ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี

-   จัดกิจกรรมโครงการ “MBK เฮฮา คาราโอเกะปี 8”
    เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน
    และส่งเสริมให้พนักงานกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

-   เปิดโครงการ “พัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)”
    โดยไว้วางใจให้บริษัท ออราเคิล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท Bara Advance Info
    Tech จำกัด เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาระบบ เพื่อให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ
    และสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

-   คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า รวมใจถวายความจงรักภักดี
    ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงาน “9 ในดวงใจ”
    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

-   บริษัทฯ จัดงาน “MBK Birthday Party”
    ให้กับผู้บริหารและพนักงานที่มีวันครบรอบวันเกิดในแต่ละเดือน

-   จัดตั้งงบประมาณสำหรับการอบรมพัฒนาคุณภาพของพนักงานทุกระดับ

-   จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน พร้อมคู่สมรสและบุตร

-   จัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถ
    ทัศนคติให้กับพนักงานทุกระดับ เช่น

-   มาตรฐานในงานบริการของ MBK

-   ความรู้พื้นฐานการจัดการพลังงาน

-   การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

-   การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency-based Management)

-   การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

-   การป้องกันและระงับอัคคีภัย

-   อาสาสมัครจราจร

-   การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ของ MS Office โปรแกรมต่างๆ

  สำหรับพนักงานในระดับผู้บริหารได้มีการอบรมในหัวข้อต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

-   Leadership

-   พัฒนาทีมงานผู้บริหาร (Rope Course)

-   หลักเกณฑ์การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี

-   BSC: Strategy for Management

-   รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

-   การมอบทุนการศึกษาแก่พนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เป็นประจำทุกปี
    เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความก้าวหน้า

-   จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
    และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ โดยคัดเลือกตัวแทนจากพนักงาน
    เข้ามาดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท

-   จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยคัดเลือกตัวแทนจากพนักงาน
    เข้ามาดำเนินงานด้านสวัสดิการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ

-   จัดตั้งงบประมาณสำหรับชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกัน และความสัมพันธ์อันดี

-   นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งชมรมต่างๆ เช่น

  1. ชมรมฟุตบอล
  ส่งเสริมการออกกำลังกายทำให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีรวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานในบริษัทฯ
  และบริษัทฯ ในเครือ อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน

  2. ชมรมตะกร้อ
  ส่งเสริมการออกกำลังกายทำให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีสามารถวางแผนงานในทีมร่วมกัน
  ก่อให้เกิดความสามัคคีกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานในบริษัทฯ และบริษัทฯ
  ในเครือ

  3. ชมรมคนรักสุขภาพ ส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย
  ซึ่งจะทำให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย

  4. ชมรมเติมเต็ม
  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการแบ่งปันและช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

  5. ชมรมคนรักหนังสือ ส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  โดยการเรียนรู้เพิ่มเติมจากหนังสือต่างๆ เพื่อต่อยอดความคิดจากการอ่าน
  ได้พัฒนาสมองและทำให้มีสมาธิในการทำงาน ฝึกฝนความจำให้ดีขึ้น

  6. ชมรมสะพายกล้องท่องเที่ยว
  เป็นศูนย์รวมของพนักงานที่ชื่นชอบการถ่ายภาพและการเดินทางท่องเที่ยว
  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะการถ่ายภาพด้วย

  7. ชมรมคนรักดนตรี เป็นศูนย์รวมของพนักงานที่สนใจทางด้านดนตรี และเป็นการแลกเปลี่ยน
  ถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน รวมทั้งทำให้พนักงานภายในบริษัทฯมีกิจกรรมร่วมกัน รู้จักกันมากขึ้น

  8. ชมรม We Love Movie เป็นศูนย์รวมของพนักงานที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์
  ได้มีโอกาสพบปะ
  พูดคุยรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ในเรื่องภาพยนตร์อันเป็นการสร้างมิตรภาพอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างพนักงานภายในองค์กร

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
โดยได้กำหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่างๆ
ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้
ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

4.1 รายงานประจำปี ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเว็บไซต์ของบริษัท
(www.mbk-center.co.th)
โดยครอบคลุมตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางไว้
ได้แก่

1.  งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
    พร้อมทั้งรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
    แสดงคู่ไว้กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

2.  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.  รายการระหว่างกัน

4.  นโยบายและรายงานการกำกับดูแลกิจการ

5.  โครงสร้างคณะกรรมการ
    ประวัติกรรมการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท บทบาท หน้าที่
    ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
    และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการใน แต่ละคณะ

6.  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นตัวเงินและอื่นๆ
    และข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง
    โดยในส่วนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น บริษัทได้เปิดเผยไว้เป็นรายบุคคล

7.  การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

8.  โครงสร้างบริษัท และบริษัทในเครือ

9.  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

10. การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง

4.2 เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“กลต.”)โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามที่ กลต. กำหนดอย่างครบถ้วน
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของ กลต. เช่น รายงานประจำปี,
รายงาน 56-1, งบการเงิน, รายการระหว่างกัน
และการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น

4.3 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
โดยการรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.mbk-center.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relations) ซึ่งรวบรวมข้อมูลของบริษัทที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์
รวมทั้งวารสารนักลงทุนเป็นรายไตรมาส ( MBK TODAY) ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เช่น
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น ธุรกิจในกลุ่มบริษัท
กิจกรรมของบริษัทในไตรมาสที่ผ่านมา เป็นต้น โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการณ์อยู่เสมอ
เพื่อให้นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน

ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ได้ที่

ผู้ติดต่อ : นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์

ที่อยู่ : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร : 0 – 2620 – 7120

โทรสาร : 0 – 2620 – 7000

E-mail : sakchais@mbk-center.co.th

Website : www.mbk-center.co.th

การแจ้งเรื่องร้องเรียน และการขอข้อมูลต่างๆ

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพึงพอใจ
โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และขอข้อมูลต่างๆ
รวมทั้งการแจ้งข่าว และเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ระบบ Intranet, Web board, โทรศัพท์ หรือ หนังสือแจ้ง
รวมทั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทจัดทำไว้ทั้งภายในสำนักงาน และภายในศูนย์การค้า ดังนี้

1. โทรศัพท์ : Call Center 0 – 2620 – 9000

2. Website : http://www.mbk-center.co.th
3. หน่วยลงทุนสัมพันธ์ : E-mail sakchais@mbk-center.co.th

4. กล่องรับเรื่องร้องเรียน

- กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในสำนักงานบริเวณประชาสัมพันธ์

- กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่จัดตั้งไว้ทุกชั้น

ทั้งนี้ บริษัทมีวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
และยึดหลักในการเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
และการขอข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการแจ้งข่าว/เบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
โดยให้สายตรวจสอบภายในร่วมดูแลการเปิดกล่องข้อร้องเรียนทั้งหมด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อร้องเรียนต่างๆ
พร้อมแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้เพื่อทราบถึงการดำเนินการทุกเรื่อง

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างสูงสุด

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

1) มีจำนวนกรรมการของบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน

2) มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

3) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

4) การแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใส ชัดเจน และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด
ซึ่งสอดคล้องตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 135

โดยในปี 2554/2555 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.55 ได้แก่

1.  ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

2.  นางประคอง ลีละวงศ์

3.  นายประชา ใจดี

4.  ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์

5.  นางผาณิต พูนศิริวงศ์

5.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
กำหนดกรรมการที่เป็นผู้บริหารหมายความว่า กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เยี่ยงผู้บริหาร
และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน
เว้นแต่จะแสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกผันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว
และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น ในปี 2554/2555 บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1
ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.09 ได้แก่ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

5.4 กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทได้แก่

1.  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

2.  นายหัชพงศ์ โภคัย

3.  นายอติพล ตันติวิท

โดยกรรมการ สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

5.5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.6 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ขึ้น
เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่สำคัญ
การศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

  5.6.1 คณะกรรมการบริหาร

  5.6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

  5.6.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  5.6.4 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

โดยกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละเรื่องให้เป็นไปตาม ตลท. กำหนด
และกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ
อย่างชัดเจน และกำหนดให้มีรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

5.7 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทต่างๆ
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการกำกับดูแลให้แต่ละบริษัทมีนโยบาย
และดำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
ดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มบริษัทด้วยกัน
ทำให้กรรมการบางท่านอาจดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 5 บริษัท

5.8 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้กำหนด และแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและของฝ่ายจัดการในระดับต่าง ๆ
ได้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท เป็นคนละคนกัน
อีกทั้งบริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้อำนวยการอย่างชัดเจน
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ
และได้จัดให้มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ
โดยเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
รวมทั้งการบริหารงานมีการจัดแบ่งระดับและอำนาจในการตัดสินใจอย่างมีแบบแผน
โดยฝ่ายจัดการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
หรือการบริหารจัดการภายใต้อำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้
ซึ่งบริษัทได้มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการขึ้น
เพื่อกำหนดบทบาทและอำนาจในการบริหารจัดการให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยจะมีการปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนินการให้มีความเหมาะสม
ทันสมัย ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

5.9 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเรื่องการอบรมและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกท่านจะได้รับทราบการปฐมนิเทศเพื่อรับข้อมูลต่างๆ ของบริษัท
เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
กฎระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งกรรมการทุกท่านจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมีการแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกรรมการได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่

+------------------------+---------------------------------------------+
|   ชื่อกรรมการ            |   ชื่อหล                                      |
|                        | ักสูตรฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+========================+=============================================+
| 1. นายบันเทิง ตันติวิท      | - หลักสูตร Director Accreditation Program     |
|                        | (DAP)                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์     |   - หลักสูตร Director Accreditation Program   |
|                        |   (DAP)                                     |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3. ศาสตราจารย์ไพจิตร     |   - หลักสูตร Director Accreditation Program   |
| โรจนวานิช               |   (DAP)                                     |
|                        |                                             |
|                        | - หลักสูตร Directors Certification Program    |
|                        | (DCP)                                       |
|                        |                                             |
|                        | - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)      |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 4. นางประคอง ลีละวงศ์    |   - หลักสูตร Director Accreditation Program   |
|                        |   (DAP)                                     |
|                        |                                             |
|                        | - หลักสูตร Directors Certification Program    |
|                        | (DCP)                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 5. นายประชา ใจดี        |   - หลักสูตร Director Accreditation Program   |
|                        |   (DAP)                                     |
|                        |                                             |
|                        | - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)      |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 6. ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย     | - หลักสูตร Director Accreditation Program     |
| บุญยะอนันต์               | (DAP)                                       |
|                        |                                             |
|                        | - หลักสูตร Directors Certification Program    |
|                        | (DCP)                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 7. นางผาณิต พูนศิริวงศ์     |   - หลักสูตร Director Accreditation Program   |
|                        |   (DAP)                                     |
|                        |                                             |
|                        | - หลักสูตร Directors Certification Program    |
|                        | (DCP)                                       |
|                        |                                             |
|                        | - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)      |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 8. นายปิยะพงศ์ อาจมังกร   |   - หลักสูตร Director Accreditation Program   |
|                        |   (DAP)                                     |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 9. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล    | - หลักสูตร Directors Certification Program    |
|                        | (DCP)                                       |
|                        |                                             |
|                        | - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)      |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 10. นายหัชพงศ์ โภคัย      |   - หลักสูตร Director Accreditation Program   |
|                        |   (DAP)                                     |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 11. นายอติพล ตันติวิท      | - หลักสูตร Directors Certification Program    |
|                        | (DCP)                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+

  5.10 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัท รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจ
นโยบายกลยุทธ์และเป้าหมายต่างๆ ของบริษัทอย่างชัดเจน
เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณ
รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
เพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทต่อไป

โดยวิสัยทัศน์ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) คือ “บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง
โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ
มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

5.11 เลขานุการบริษัท

รายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 140

  5.12 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
และความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม ตั้งแต่ตำแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายงานขึ้นไป
เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ
โดยดูแลให้มีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้บริหาร
ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  5.13 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุม
บำเหน็จกรรมการหรือผลตอบแทนรูปอื่น
และกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม
ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงได้จ่ายเป็นเงินเดือน
โบนัสหรือผลตอบแทนรูปอื่นตามผลงานบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และให้เปิดเผยนโยบายผลตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปี
ตามประกาศของ กลต.

ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2554/2555 บริษัทได้แสดงอยู่ในหัวข้อการจัดการ
ในหน้าที่ 146

5.14 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการตลอดทั้งปี
โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจำเดือนละครั้ง
และอาจมีการจัดประชุมวาระพิเศษเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัท
โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า
เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ
รวมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อจัดเก็บไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ตรวจสอบอ้างอิงต่อไป
ส่วนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะจัดให้มีการประชุมเมื่อมีการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นต้น
ซึ่งในปี 2554/2555 นี้ คณะกรรมการชุดต่างๆ
ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นตามที่กำหนดขอบเขตหน้าที่ไว้อย่างสม่ำเสมอ

  การเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดปัจจุบันของบริษัทประจำปี 2554/2555

+------------------------+----------+----------+----------+-----------+
| รายชื่อ                  | ก        |          |          |           |
|                        | ารประชุมค |          |          |           |
|                        | ณะกรรมกา |          |          |           |
|                        | ร(การเข้า |          |          |           |
|                        | ร่วมประชุม |          |          |           |
|                        | /        |          |          |           |
|                        | การปร    |          |          |           |
|                        | ะชุมทั้งหมด |          |          |           |
|                        | )        |          |          |           |
+========================+==========+==========+==========+===========+
|                        | คณะกรร   | คณ       | ค        | คณะกร     |
|                        | มการบริษัท | ะกรรมการ | ณะกรรมกา | รมการสรรห |
|                        |          | บริหาร    | รตรวจสอบ | าและพิจารณ |
|                        | รวม 6    |          |          | าค่าตอบแทน |
|                        | ครั้ง      | รวม 6    | รวม 8    |           |
|                        |          | ครั้ง      | ครั้ง      | รวม 1 ครั้ง |
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+
| 1. นายบันเทิง ตันติวิท      | 6/6      | 6/6      | -        | -         |
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+
| 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์     | 6/6      | 6/6      | -        | 1/1       |
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+
| 3. ศาสตราจารย์ไพจิตร     | 6/6      | -        | 8/8      | -         |
| โรจนวานิช               |          |          |          |           |
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+
| 4. นางประคอง ลีละวงศ์    | 6/6      | -        | 8/8      | -         |
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+
| 5. นายประชา ใจดี        | 6/6      | -        | 8/8      | -         |
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+
| 6. ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย     | 6/6      | -        | -        | 1/1       |
| บุญยะอนันต์               |          |          |          |           |
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+
| 7. นางผาณิต พูนศิริวงศ์     | 4/6      | -        | -        | 1/1       |
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+
| 8. นายปิยะพงศ์ อาจมังกร   | 6/6      | 6/6      | -        | -         |
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+
| 9. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล    | 6/6      | 6/6      | -        | -         |
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+
| 10. นายหัชพงศ์ โภคัย      | 6/6      | -        | -        | -         |
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+
| 11. นายอติพล ตันติวิท      | 5/6      | -        | -        | -         |
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน :

  - คณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ลำดับที่ 1, 2, 8 และ 9

  - คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ลำดับที่ 3, 4 และ 5

  - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ลำดับที่ 2, 6, และ 7

5.15 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547
และได้ปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
ให้มีความชัดเจน เหมาะสม
และเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการปรับปรุง
เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดต่างๆ
จะกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ตอบและนำมาสรุปเพื่อวัดผลโดยรวม เกณฑ์การประเมินผล
คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

  มากกว่า 90% = A (ดีเลิศ)

  มากกว่า 80% = B (ดีมาก)

  มากกว่า 70% = C (ดี )

  มากกว่า 60% = D (พอใช้)

  ไม่เกิน 60% = F (ควรปรับปรุง)

ซึ่งในปี 2554/2555 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นดังนี้

1) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในภาพรวม: 92.82% อยู่ในระดับดีเลิศ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทนั้น พบว่า มีผลการปฏิบัติงานดีในทุกด้าน
โดยกรรมการได้มีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (Strategy Setting and Policy Making)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจอยู่ในระดับดีเลิศ
แต่นอกเหนือจากการประชุมประจำเดือนควรมีการจัดประชุมเพิ่มอย่างน้อยปีละ 1
ครั้งในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ต่างหาก
เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจน

- การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal
Control)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ
อย่างไรก็ตามบริษัทควรนำเสนอเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
เช่น ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน เป็นต้น

- การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การประชุมคณะกรรมการในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ
อย่างไรก็ดีการประชุมบางวาระยังต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมเพื่อให้กรรมการสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

2) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
ที่สอดคล้องตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทและความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการป้องกันและการดำเนินการกรณีมีเหตุทุจริต
ดังนี้

- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ
มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่กรรมการตรวจสอบ
และมีกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินการบัญชี
รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎบัตรที่ได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำรวมทั้งรายงานกิจกรรมที่ทำในระหว่างปีต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

- การประชุม โดยมีการประชุมสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยในปี 2554/2555 จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง
และได้รับเอกสารประกอบในการพิจารณาการประชุมล่วงหน้า
โดยในการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เข้าประชุมจะงดแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้น
ๆ
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและสายตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
และจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะเจาะจงระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับฝ่ายจัดการเช่นกัน

- การสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยร่วมกับสายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
ในการประเมินข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน
พิจารณาขอบเขตผลการปฏิบัติงานของสายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง
การประมวลผลข้อมูลและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ และการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
และระบบการติดตามการแก้ไขต่างๆ รวมทั้งการป้องกันและการดำเนินการกรณีมีเหตุทุจริต
เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- การสอบทานรายงานทางการเงิน
โดยกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การเปลี่ยนแปลงในงบการเงินที่สำคัญ
ตลอดจนรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงิน
รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
รวมทั้งได้สอบทานจดหมายแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการที่มีต่องบการเงิน
และร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีพิจารณาประเด็นที่มีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่องบการเงิน

- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และสายตรวจสอบภายใน
โดยสอบทานการประเมินของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและสายตรวจสอบภายใน
พิจารณาคัดเลือก โดยพิจารณาคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี
และสอบทานแผนงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและสายตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
โยกย้าย
หรือเลิกจ้างหัวหน้าสายตรวจสอบภายในและประเมินผลปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของบุคคลากรของสายตรวจสอบภายใน
พิจารณาอัตรากำลังและงบประมาณ
กฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
มีการติดตามประเด็นสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และผลการประเมินตนเอง (CSA)
ของสายตรวจสอบภายใน รวมทั้งการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีและสายตรวจสอบภายใน

- ข้อมูลข่าวสารและได้รับการฝึกอบรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลข่าวสาร
และได้รับการฝึกอบรมที่เพียงพอเพื่อให้สามารถรับผิดชอบตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
และได้รับแจ้งข่าวสารที่เป็นระบบและสม่ำเสมอ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
ช่วยให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพรวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการเกี่ยวโยง
ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย การนำทรัพย์สินของบริษัท
และบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ หรือไม่มีอำนาจ
รวมทั้งช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
และการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล
โดยมีสายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ
และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัท และบริษัทในเครือ
เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

โดยรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ฝ่ายจัดการของบริษัท
และบริษัทในเครือจะนำไปพิจารณาดำเนินการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
และจัดให้มีระบบติดตามในการดำเนินการของบริษัทเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
โดยสายตรวจสอบภายในได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 4
ด้าน ดังนี้

1)  การตรวจสอบการบริหารจัดการ

2)  การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

3)  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน

4)  การตรวจสอบด้านระบบคอมพิวเตอร์

โดยในปี 2554/2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ได้แก่
สภาพแวดล้อมการควบคุม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล การติดตามและประเมินผล
รวมถึงการควบคุมตรวจสอบว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ ตามที่กล่าวมามีความเพียงพอและเหมาะสม

ทั้งนี้ ในปี 2554/2555 บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้

 สภาพแวดล้อมการควบคุม บริษัทได้กำหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี
โดยจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม
รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators :
KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กำหนดให้มีคู่มือการใช้อำนาจและคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
นอกจากนี้บริษัทยังปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท
และบริษัทในเครือตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
รวมทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 การบริหารความเสี่ยง บริษัทกำหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC)
กำกับดูแลการดำเนินการ การบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และความปลอดภัย โดยได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
นอกจากนี้มีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน
และมีการทบทวนคู่มือการใช้อำนาจให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
รวมทั้ง มีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล
ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร
หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม
ในการใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ
ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
รวมทั้งบันทึก, สรุปความคิดเห็น
และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
และจัดให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย
กฎระเบียบคำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

 ระบบการติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน
โดยมอบหมายให้สายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ
ทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระบบที่บริษัทยอมรับได้
และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญ
และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ
โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยในส่วนของศูนย์การค้า MBK Center
มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC)
กำกับดูแลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยได้มีการติดตามการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2554/2555
ยังคงแบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็นความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร การปฏิบัติตามแผน
และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามในด้านกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ ที่สำคัญ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน
โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน
รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ ปัญหาทางการเงิน
รวมทั้งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ
ได้คำนึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ได้

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้คำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่สำคัญ
โดยได้มีการดูแลและตรวจสอบให้มีการดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Hazard Risk)
เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงาน
รวมถึงทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่งบริษัทฯ
ได้มีนโยบายและมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ ได้

สำหรับในด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
ได้กำหนดให้การขออนุมัติงบลงทุนในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประกอบการขออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) รับทราบทุกครั้ง ทั้งนี้
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในด้านการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีการบริหารความเสี่ยงเชื่อมโยงไปในระดับกลุ่มธุรกิจ (BU) และบริษัทในเครือ
(SBU) โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานต่างๆ
ของทั้งระดับกลุ่มธุรกิจ และบริษัทในเครือให้เป็นระบบและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในปี
2554/2555 ได้มีการจัดทำความเสี่ยงในระดับกลุ่มบริษัท (MBK GROUP)
โดยจะเริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่ มกราคม 2555 เป็นต้นไป
เพื่อเป็นการติดตามและควบคุมความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกระดับยิ่งขึ้น

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมของธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทในเครือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเที่ยงธรรม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์
โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า/คู่แข่ง เจ้าหนี้
พนักงาน สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงให้แก่บริษัท อีกทั้ง
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

โดยในปี 2552/2553 คณะกรรมการได้มีการปรับปรุงให้มีความชัดเจน
และให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้มีการปรับปรุงเช่นกัน โดยประกาศ
และจัดทำเป็นคู่มือให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
โดยพนักงานใหม่จะได้รับการอบรมเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในเบื้องต้น
เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำไปประพฤติปฏิบัติ
รวมทั้งมีการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกกับทุกคนในบริษัทอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์
โดยการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยให้บุคลากรของบริษัททุกคนต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ในการตัดสินใจดำเนินการต่างๆทางธุรกิจ
โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต
มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี
ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ
ได้มีข้อกำหนดมิให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
หรือเกี่ยวข้องเข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาตัดสินใจอนุมัติต่างๆ
โดยในปีที่ผ่านมาของการประชุมคณะกรรมการบริษัท
หากวาระใดมีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการท่านใดอาจมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง
กรรมการท่านนั้นจะงดออกความเห็นในวาระดังกล่าว
และคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างเหมาะสม รอบคอบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
รวมทั้งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้รายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการจะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม รอบคอบ
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าว
รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และ 56-2)

โดยในปี 2554/2555 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพฤติ
หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน จึงกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท
โดยห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ได้แก่

  การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

กำหนดห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งห้ามมิให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตน

  การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ซึ่งหมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ กลต. ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นประจำทุกปี

  การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

มีการกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่
งบการเงินจะเปิดเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โดยบริษัทได้จัดให้มีการแจ้งการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวทุกครั้ง

โดยในปี 2554/2555 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพฤติ
หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท