14. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  ผู้บริหารแผนของบริษัทโดยบริษัท พี แอล วี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความ
  สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบาย
  อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและ

  จริยธรรมทางธุรกิจ

2.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

  เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินงานภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483
  (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2543)
  ซึ่งได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นให้คงเหลือเพียงประการเดียวคือสิทธิการได้รับเงินปันผลซึ่งบริษัทไม่ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลแต่ประการใด

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  ผู้บริหารแผนของบริษัทโดยบริษัท พี แอล วี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญ

  ต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นส่วนได้เสียภายในได้แก่พนักงานและผู้บริหารของ

  บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถใน

  การแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับบริษัท
  ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   พนักงาน:บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

-   คู่ค้า:บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้ารวมถึงการปฎิบัติ
    ตามสัญญาต่อคู่ค้า

-   เจ้าหนี้การค้า:บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อตกลง

-   ลูกค้า:บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
    รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
    เพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

-   คู่แข่ง:บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติใน

  การแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

-   ชุมชน:มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

  ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ

ของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

4. การประชุมของผู้ถือหุ้น

  เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินงานภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.

  2483 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2543) ซึ่งได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นให้คงเหลือเพียง

  ประการเดียว คือ สิทธิการได้รับเงินปันผล ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

  แต่อย่างใด

5.  5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

-   ผู้บริหารแผนของบริษัทโดยบริษัท พี แอล วี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น

  ใหญ่เดิมและมีประสบการณ์ในตลาดสแตนเลสซึ่งมีมากว่า 32 ปี จึงเป็นบุคคลที่เหมาะสม
  ในการกำหนดนโยบายการผลิตและการตลาดได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด โดยมีคณะ

  คณะกรรมการเจ้าหนี้และหัวหน้าฝ่ายการเงินคอยช่วยกำกับดูแลการเงินด้วย

  6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้บริหารแผนของบริษัทโดยบริษัท พี แอล วี

7.  แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

8.  ผลประโยชน์รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูล

9.  ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

  - รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์:ผู้บริหารแผนของบริษัทโดยบริษัท พี แอล วี

  แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ

  รายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการ

  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคล

  (Arm’s Length Basis)

  - การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล

  ภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

  7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝ่ายจัดการและพนักงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการ

การปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคมและบริษัทได้ติดต่อสื่อสาร

กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงกำหนด

บทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินงานภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของ พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

  (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2543) ซึ่งได้กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทสิ้นสุดอำนาจลง ดังนั้น

  การดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทอยู่ภายใต้การจัดการของผู้บริหารแผนของบริษัท แทนที่คณะ

กรรมการบริษัททั้งหมด

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินงานภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของ พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

  (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2543) ซึ่งได้กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทสิ้นสุดอำนาจลง ดังนั้น

  การดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทอยู่ภายใต้การจัดการของผู้บริหารแผนของบริษัท แทนที่คณะ

  กรรมการบริษัททั้งหมด

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินงานภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

  (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2543) ซึ่งได้กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทสิ้นสุดอำนาจลง ดังนั้น

  การดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทอยู่ภายใต้การจัดการของผู้บริหารแผนของบริษัทแทนที่คณะกรรม

  การบริษัททั้งหมด นอกจากนี้ค่าตอบแทนของผู้บริหารแผนและผู้บริหารได้เปิดเผยในข้อ 9.4.1

  แล้ว

11. การประชุมคณะกรรมการ

  เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินงานภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของ พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

  (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2543) ซึ่งได้กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทสิ้นสุดอำนาจลง ดังนั้น

  การดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทอยู่ภายใต้การจัดการของผู้บริหารแผนของบริษัทแทนที่คณะกรรม

  การบริษัททั้งหมด

12. คณะอนุกรรมการ

  เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินงานภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

  (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2543) ซึ่งได้กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทสิ้นสุดอำนาจลง ดังนั้น

  การดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทอยู่ภายใต้การจัดการของผู้บริหารแผนของบริษัทแทนที่คณะกรรม

  การบริษัททั้งหมด และผู้บริหารแผนของบริษัทไม่ได้มีการจัดตั้งคณะอนุ กรรมการใด ๆ ขึ้นมา

  ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ได้จัดตั้งฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงานขึ้นตั้งแต่ปี 2538 โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในบริษัท เพื่อตอบสนองการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ

ควบคุมและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อตอบสนองการตรวจการปฏิบัติ

งานตาม ISO ด้วย นอกจากนี้ในระหว่างปี ผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี

ได้เข้าทำการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทในระหว่างปี และไม่ได้พบ

สิ่งที่เป็นข้อบกพร่องอย่างมีสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

  อย่างไรก็ตาม ปลายปี 2548 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบ

  ภายในของบริษัท โดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาสเริ่มตั้งแต่ปี 2549

14. รายงานของคณะกรรมการ

  เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินงานภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

  (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2543) ซึ่งได้กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทสิ้นสุดอำนาจลง ดังนั้น

  การดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทอยู่ภายใต้การจัดการของผู้บริหารแผนของบริษัทแทนที่คณะกรรม

  การบริษัททั้งหมด

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินงานภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

  (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2543) ซึ่งได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นคงเหลือเพียงประการเดียว คือ สิทธิการ

  ได้รับเงินปันผล และนอกจากนี้หุ้นสามัญของบริษัทยังคงอยู่ภายใต้หมวด “REHAB” และไม่มี

  การซื้อขายหุ้นสามัญแต่อย่างใด จึงทำให้บริษัทและผู้ลงทุนไม่ได้ติดต่อกันแต่อย่างใด แต่อย่างไร

  ก็ตาม ถ้าผู้ลงทุนหรือบุคคลใด ๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท สามารถสอบถามได้จาก

  นายอภินันท์ รัชฏสมบัติ และ/หรือ website ของบริษัท ได้แก่ www.tgpro.co.th