9. การจัดการ

1.  แผนผังองค์กร

    /

+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| คณะก        |   |            |    |     |    |         |            |
| รรมการบริษัทฯ |   |            |    |     |    |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| ชื่อ-สกุล/     | อ | คุณวุฒิทาง    | สัด | คว  | ปร |         |            |
|             | า |            | ส่ว | ามส | ะส |         |            |
|             | ยุ |            | นก | ัมพัน | บก |         |            |
|             |   |            | าร |     | าร |         |            |
|             |   |            |    |     | ณ์ท |         |            |
|             |   |            |    |     | ำง |         |            |
|             |   |            |    |     | าน |         |            |
|             |   |            |    |     | ใน |         |            |
|             |   |            |    |     | ระ |         |            |
|             |   |            |    |     | ยะ |         |            |
|             |   |            |    |     | 5  |         |            |
|             |   |            |    |     | ป  |         |            |
|             |   |            |    |     | ีย้อ |         |            |
|             |   |            |    |     | นห |         |            |
|             |   |            |    |     | ลัง |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| ตำแหน่ง      | ( | การศึกษา    | ถือ | ท   | ช  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/ |
|             | ป |            | หุ้น | างค | ่วง |         |            |
|             | ี) |            | ใน | รอบ | เว |         |            |
|             |   |            |    | ครัว | ลา |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| (1)         |   | (2)        | บร | ระห |    |         | บ          |
|             |   |            | ิษัท | ว่าง |    |         | ริษัท/ประเภท |
|             |   |            | (  | ผู้บร |    |         |            |
|             |   |            | %) | ิหาร |    |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
|             |   |            | (  | (4) |    |         | ธุรกิจ (5)   |
|             |   |            | 3) |     |    |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| 1.          | 6 | -ปริญญาต    | ไ  | ไม่มี | 2  | ประธาน  | บ          |
| ร้อยโทสมศักดิ์  | 9 | รีบริหารธุรกิจ | ม่มี |     | 54 | กรรมการ | มจ.ซิโน-ไทย |
| ยมะสมิต      |   |            |    |     | 7- |         | รีซอร์เซส    |
|             |   | ประเทศ     |    |     |    | ประธาน  | ด          |
| ปร          |   | สหรัฐอเมริกา |    |     | ป  | กรรมการ | ีเวลลอปเม้นท์ |
| ะธานกรรมการ |   |            |    |     | ัจจ |         |            |
|             |   | -ว         |    |     | ุบัน | ประธ    | บจ.เอเชี่ยน  |
|             |   | ิทยาลัยป้องกัน |    |     |    | านกรรมก | แคปปิตอล    |
|             |   | ราชอาณาจักร |    |     |    | ารบริหาร | แอนด์       |
|             |   |            |    |     |    |         | คอนซัลแตนท์  |
|             |   | หลักส       |    |     |    | ประธาน  |            |
|             |   | ูตรการป้องกัน |    |     |    | กรรมการ | บจ.อีลีท พลัส |
|             |   | ราชอาณาจักร |    |     |    |         | จำกัด       |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   | รวมเอกชน   |    |     |    |         | บมจ.อิน     |
|             |   | (ปรอ.1)    |    |     |    |         | เตอร์แนชั่นเน |
|             |   |            |    |     |    |         | ิลเอนจิเนียริ่ง |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| 2. นายกิตติ   | 5 | -ร         | 10 | ไม่มี | 2  | กรรมการ | บ          |
| ชีวกิตติกุล     | 0 | ัฐศาสตร์บัณฑิต |    |     | 54 |         | มจ.ซิโน-ไทย |
|             |   |            |    |     | 7- | กรรมการ | รีซอร์เซส    |
| กรรมกา      |   | มหาวิทยา    |    |     |    |         | ด          |
| รผู้มีอำนาจลงน |   | ลัยรามคำแหง |    |     | ป  |         | ีเวลลอปเม้นท์ |
| ามผูกพันบริษัทฯ |   |            |    |     | ัจจ |         |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน |         | บริษัท       |
|             |   |            |    |     |    |         | เอส        |
|             |   |            |    |     | 2  |         | .ดี.การ์เม้นท์ |
|             |   |            |    |     | 53 |         | จำกัด       |
|             |   |            |    |     | 9- |         |            |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   |            |    |     | ป  |         |            |
|             |   |            |    |     | ัจจ |         |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| 3. นายยงยุทธ | 3 | -ปริญญาตรี   | ไ  | ไม่มี | 2  | กรรมการ | บ          |
| มา          | 1 |            | ม่มี |     | 54 |         | มจ.ซิโน-ไทย |
| นะธรรมไพบูลย์ |   | คณะ        |    |     | 7- | ผู้จัด     | รีซอร์เซส    |
|             |   | เศรษฐศาสตร์ |    |     |    | การทั่วไป | ด          |
| กรรมกา      |   |            |    |     | ป  |         | ีเวลลอปเม้นท์ |
| รผู้มีอำนาจลงน |   | มหาวิทยาล   |    |     | ัจจ |         |            |
| ามผูกพันบริษัทฯ |   | ัยธรรมศาสตร์ |    |     | ุบัน |         | บริษัท       |
|             |   |            |    |     |    |         | หงี่เฮง      |
|             |   |            |    |     | 2  |         | แชมเปี้ยนกรุ๊ป |
|             |   |            |    |     | 54 |         |            |
|             |   |            |    |     | 2- |         |            |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   |            |    |     | ป  |         |            |
|             |   |            |    |     | ัจจ |         |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| 4. นายสงวน  | 7 | -ปริญญาตรี   | ไ  | ไม่มี | 2  | กรรมการ | บ          |
| ทรัพย์อนันต์ชัย  | 2 |            | ม่มี |     | 54 | ตรวจสอบ | มจ.ซิโน-ไทย |
|             |   | A.B.I      |    |     | 7- |         | รีซอร์เซส    |
| กรรม        |   |            |    |     |    | กรรม    | ด          |
| การอิสระ/กรร |   |            |    |     | ป  | การอิสระ | ีเวลลอปเม้นท์ |
| มการตรวจสอบ |   |            |    |     | ัจจ |         |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน | กรรมกา  | บริษัท       |
|             |   |            |    |     |    | รผู้จัดการ | เอสแอนด์เ   |
|             |   |            |    |     | 2  |         | อสปิโตรเลียม |
|             |   |            |    |     | 53 |         | จก.        |
|             |   |            |    |     | 8- |         |            |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   |            |    |     | ป  |         |            |
|             |   |            |    |     | ัจจ |         |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| ชื่อ-สกุล/     | อ | คุณวุฒิทาง    | สัด | คว  | ปร |         |            |
|             | า |            | ส่ว | ามส | ะส |         |            |
|             | ยุ |            | นก | ัมพัน | บก |         |            |
|             |   |            | าร |     | าร |         |            |
|             |   |            |    |     | ณ์ท |         |            |
|             |   |            |    |     | ำง |         |            |
|             |   |            |    |     | าน |         |            |
|             |   |            |    |     | ใน |         |            |
|             |   |            |    |     | ระ |         |            |
|             |   |            |    |     | ยะ |         |            |
|             |   |            |    |     | 5  |         |            |
|             |   |            |    |     | ป  |         |            |
|             |   |            |    |     | ีย้อ |         |            |
|             |   |            |    |     | นห |         |            |
|             |   |            |    |     | ลัง |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| ตำแหน่ง      | ( | การศึกษา    | ถือ | ท   | ช  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/ |
|             | ป |            | หุ้น | างค | ่วง |         |            |
|             | ี) |            | ใน | รอบ | เว |         |            |
|             |   |            |    | ครัว | ลา |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| (1)         |   | (2)        | บร | ระห |    |         | บ          |
|             |   |            | ิษัท | ว่าง |    |         | ริษัท/ประเภท |
|             |   |            | (  | ผู้บร |    |         |            |
|             |   |            | %) | ิหาร |    |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
|             |   |            | (  | (4) |    |         | ธุรกิจ (5)   |
|             |   |            | 3) |     |    |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| 5           | 5 | -ปริญญาโท   | ไ  | ไม่มี | 2  | ประธานก | บ          |
| .พลโทสิทธิศักดิ์ | 9 |            | ม่มี |     | 54 | รรมการต | มจ.ซิโน-ไทย |
| เทภาสิต      |   | มหาวิทยา    |    |     | 7- | รวจ-สอบ | รีซอร์เซส    |
|             |   | ลัยบริดจ์พอร์ต |    |     |    |         | ด          |
| กรรมการอิสร  |   | สหรัฐอเมริกา |    |     | ป  | ผู้พิพากษา | ีเวลลอปเม้นท์ |
| ะ/ประธานกรร |   |            |    |     | ัจจ |         |            |
| มการตรวจสอบ |   | -ปริญญาตรี   |    |     | ุบัน | ผู้ทรงค   | ศาล        |
|             |   | ค          |    |     |    | ุณวุฒิพิเศษ | ทหารชั้นกลาง |
|             |   | ุรุศาสตร์บัณฑิต |    |     | 2  |         |            |
|             |   |            |    |     | 54 | ร       | กองบัญชาก   |
|             |   | สถาบันร     |    |     | 6- | องประธา | ารทหารสูงสุด |
|             |   | าชกัฎสวนดุสิต |    |     |    | นที่ปรึกษา |            |
|             |   |            |    |     | 25 |         | บริษัท       |
|             |   | -ปริญญาตรี   |    |     | 48 | รอ      | อุตสา       |
|             |   | วิศ         |    |     |    | งประธาน | หกรรมนมไทย |
|             |   | วกรรมศาสตร์ |    |     | 2  | กรรมการ | จำกัด       |
|             |   |            |    |     | 54 | ตรวจสอบ |            |
|             |   | โรงเร      |    |     | 5- |         | กองบัญชาก   |
|             |   | ียนนายร้อยพร |    |     | 25 | ผ       | ารทหารสูงสุด |
|             |   | ะจุลจอมเกล้า |    |     | 48 | ู้ทรงคุณวุฒิ |            |
|             |   |            |    |     |    |         | สถาบันวิชากา |
|             |   |            |    |     | 2  | ผู้ช่วยผ   | รป้องกันประเ |
|             |   |            |    |     | 54 | ู้บัญชาการ | ทศกองบัญชาก |
|             |   |            |    |     | 6- |         | ารทหารสูงสุด |
|             |   |            |    |     | 25 |         |            |
|             |   |            |    |     | 47 |         |            |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   |            |    |     | 2  |         |            |
|             |   |            |    |     | 54 |         |            |
|             |   |            |    |     | 5- |         |            |
|             |   |            |    |     | 25 |         |            |
|             |   |            |    |     | 46 |         |            |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   |            |    |     | 2  |         |            |
|             |   |            |    |     | 54 |         |            |
|             |   |            |    |     | 3- |         |            |
|             |   |            |    |     | 25 |         |            |
|             |   |            |    |     | 45 |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| 6. นายปฐม   | 6 | -ป         | ไ  | ไม่มี | ป  | กรรม    | บ          |
| พานิชยานุสนธิ์  | 7 | ริญญาตรี,วิทย | ม่มี |     | ัจจ | การอิสระ | มจ.ซิโน-ไทย |
|             |   | าศาสตร์บัณฑิต |    |     | ุบัน |         | รีซอร์เซส    |
| กรรมการอิสร  |   |            |    |     |    | กรรม    | ด          |
| ะและกรรมการ |   | จุฬาลงกร    |    |     | 2  | ตรวจสอบ | ีเวลลอปเม้นท์ |
|             |   | ณ์มหาวิทยาลัย |    |     | 54 |         |            |
| ตรวจสอบ     |   |            |    |     | 5- | ประธาน  | บจ.        |
|             |   | -ปริญญาตรี   |    |     | 25 | กรรมการ | พัชรประกันภัย |
|             |   | น          |    |     | 46 |         |            |
|             |   | ิติศาสตร์บัณฑิต |    |     |    | ช้าราชก  | สำนัก       |
|             |   |            |    |     | 2  | ารบำนาญ | นายกรัฐมนตรี |
|             |   | มหาวิทยา    |    |     | 54 |         |            |
|             |   | ลัยรามคำแหง |    |     | 4- |         |            |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   |            |    |     | ป  |         |            |
|             |   |            |    |     | ัจจ |         |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| 7.          | 4 | -M.BA.     | ไ  | ไม่มี |  2 | กรรมการ | บ          |
| นายชลพรรณ   | 8 | Northrop   | ม่มี |     | 54 |         | มจ.ซิโน-ไทย |
| วงษ์สิงห์      |   |            |    |     | 4- | รักษากา  | รีซอร์เซส    |
|             |   | U          |    |     |    | รกรรมกา | ด          |
| กรรมการผ    |   | niversity, |    |     | ป  | รผู้จัดการ | ีเวลลอปเม้นท์ |
| ู้มีอำนาจลงนาม |   | U.S.A      |    |     | ัจจ |         |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน | ตั้งแต่วันที่ | บ          |
| ผูกพันบริษัทฯ   |   | -M.PA.     |    |     |    | 16      | มจ.ซิโน-ไทย |
|             |   | University |    |     |    | มิถุนายน  | รีซอร์เซส    |
|             |   | of         |    |     |    | 2549    | ด          |
|             |   |            |    |     |    |         | ีเวลลอปเม้นท์ |
|             |   | Southern   |    |     |    |         |            |
|             |   | California |    |     |    |         |            |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   | U.S.A.     |    |     |    |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| ชื่อ-สกุล/     | อ | คุณวุฒิทาง    | สัด | คว  | ปร |         |            |
|             | า |            | ส่ว | ามส | ะส |         |            |
|             | ยุ |            | นก | ัมพัน | บก |         |            |
|             |   |            | าร |     | าร |         |            |
|             |   |            |    |     | ณ์ท |         |            |
|             |   |            |    |     | ำง |         |            |
|             |   |            |    |     | าน |         |            |
|             |   |            |    |     | ใน |         |            |
|             |   |            |    |     | ระ |         |            |
|             |   |            |    |     | ยะ |         |            |
|             |   |            |    |     | 5  |         |            |
|             |   |            |    |     | ป  |         |            |
|             |   |            |    |     | ีย้อ |         |            |
|             |   |            |    |     | นห |         |            |
|             |   |            |    |     | ลัง |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| ตำแหน่ง      | ( | การศึกษา    | ถือ | ท   | ช  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/ |
|             | ป |            | หุ้น | างค | ่วง |         |            |
|             | ี) |            | ใน | รอบ | เว |         |            |
|             |   |            |    | ครัว | ลา |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| (1)         |   | (2)        | บร | ระห |    |         | บ          |
|             |   |            | ิษัท | ว่าง |    |         | ริษัท/ประเภท |
|             |   |            | (  | ผู้บร |    |         |            |
|             |   |            | %) | ิหาร |    |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
|             |   |            | (  | (4) |    |         | ธุรกิจ (5)   |
|             |   |            | 3) |     |    |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| 8.นายอุ้มยศ   | 5 | -ปริญญาโท   | ไ  | ไม่มี | 2  | กรรมกา  | บ          |
| หุวะนันทน์     | 4 |            | ม่มี |     | 54 | รผู้จัดการ | มจ.ซิโน-ไทย |
|             |   | M.S.T.     |    |     | 7- |         | รีซอร์เซส    |
| กรร         |   | (Marketing |    |     |    | E-P     | ด          |
| มการผู้จัดการ/ |   | ),Portland |    |     | ป  | roject, | ีเวลลอปเม้นท์ |
|             |   | State      |    |     | ัจจ | Ex      |            |
| กรรมการผ    |   | Universi   |    |     | ุบัน | ecutive | วิทยาลัยก    |
| ู้มีอำนาจลงนาม |   | ty'Oregon, |    |     |    |         | ารจัดการมหา |
|             |   | U.S.A      |    |     | 2  | ที่ปรึกษา  | วิทยาลัยมหิดล |
| ผูกพันบริษัทฯ   |   |            |    |     | 54 |         |            |
|             |   | -ปริญญาโท   |    |     | 5- | รองผู้จัด  | บริษัท       |
| *           |   | M.BA.      |    |     | 25 | การทั่วไป | สุขุวิทโฮลดิ้ง  |
| ลาออกเมื่อวันที่ |   | (Finance)  |    |     | 46 |         | จำกัด       |
| 15 มิถุนายน   |   | NIDA       |    |     |    |         |            |
| 2549        |   |            |    |     | 2  |         | สำนักง      |
|             |   | -ปริญญาตรี   |    |     | 54 |         | านวิเทศธนกิจ |
|             |   | วิทยา       |    |     | 5- |         |            |
|             |   | ศาสตร์บัณฑิต. |    |     |    |         | ธ          |
|             |   |            |    |     | ป  |         | นาคารฟอร์ทิส |
|             |   | จุฬาลงกร    |    |     | ัจจ |         |            |
|             |   | ณ์มหาวิทยาลัย |    |     | ุบัน |         |            |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   |            |    |     | 2  |         |            |
|             |   |            |    |     | 53 |         |            |
|             |   |            |    |     | 2- |         |            |
|             |   |            |    |     | 25 |         |            |
|             |   |            |    |     | 45 |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+

เลขานุการคณะกรรมการ : นายชลพรรณ วงษ์สิงห์

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. พลโทสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ประธานกรรมการ

2. นายปฐม พาณิชยานุสนธิ์ กรรมการ ประวัติตามรายละเอียดในส่วนของ

3. นายสงวน ทรัพย์อนันต์ชัย กรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ

4. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. นายปฐม พาณิชยานุสิทธิ์ ประธานกรรมการ

2. พลโท สิทธิศักดิ์ เทภาสิต กรรมการ ประวัติตามรายละเอียดในส่วนของ

3. นายกิตติ ชีวกิตติกุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร

1. ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานกรรมการบริหาร

2. นายกิตติ ชีวกิตติกุล กรรมการบริหาร

3. นายยงยุทธ มานะธรรมไพบูลย์ กรรมการบริหาร

4. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กรรมการบริหาร

พนักงานบริหารระดับสูง

+--------+--------+----+---+--------+----------+-------+----+--------+
| ชื่อ     | ตำแหน่ง | ส  | อ | คุณวุฒิ   | ประวัต    | จำ    | ร  | วันที่เริ่ม |
|        |        | ัญช | า |        | ิการทำงาน | นวนหุ้น | ้อย | ทำงานใ |
|        |        | าติ | ยุ |        |          | ที่ถือใน | ละ | นบริษัทฯ |
|        |        |    |   |        |          | บริษัทฯ |    |        |
+--------+--------+----+---+--------+----------+-------+----+--------+
| 1.     | ก      | ไ  | 5 | ตา     |          | -     | -  | 1      |
| น      | รรมการ | ทย | 4 | มรายละ |          |       |    | ก      |
| ายอุ้มยศ |        |    |   | เอียดใน |          |       |    | ุมภาพันธ์ |
|        | ผู้จัดการ |    |   | ส่วนคณะ |          |       |    | 2547   |
| ห      |        |    |   | กรรมกา |          |       |    |        |
| ุวะนันทน์ | ลาออกต |    |   | รบริษัทฯ |          |       |    |        |
|        | ั้งแต่วันที่ |    |   |        |          |       |    |        |
|        | 15     |    |   |        |          |       |    |        |
|        | มิถุนายน |    |   |        |          |       |    |        |
|        | 2549   |    |   |        |          |       |    |        |
+--------+--------+----+---+--------+----------+-------+----+--------+
| 2.     | รัก     | ไ  | 4 | ตา     |          | -     | -  | 16     |
| นาย    | ษาการก | ทย | 8 | มรายละ |          |       |    | มิถุนายน |
| ชลพรรณ | รรมการ |    |   | เอียดใน |          |       |    | 2538   |
|        | ผู้จัดการ |    |   | ส่วนคณะ |          |       |    |        |
| วงษ์สิงห์ |        |    |   | กรรมกา |          |       |    |        |
|        | ต      |    |   | รบริษัทฯ |          |       |    |        |
|        | ั้งแต่วันที่ |    |   |        |          |       |    |        |
|        | 16     |    |   |        |          |       |    |        |
|        | มิถุนายน |    |   |        |          |       |    |        |
|        | 2549   |    |   |        |          |       |    |        |
+--------+--------+----+---+--------+----------+-------+----+--------+

พนักงานบริหารระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป

+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+
| ชื่อ-สกุล   | อ | ตำแหน่ง      | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการ | ประสบ        |
|          | า |             |             |          | การณ์การทำงาน |
|          | ยุ | วันเริ่มต้น     | สูงสุด        | ถือ       |              |
|          |   |             |             | หุ้นในบริษัท |              |
+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+
| 1.น      | 4 | ผู้จัดการฝ่ายจัด | ปริญญาโท     | ไม่มี      | บริษัท สยามเฆมี |
| างอมราพร | 9 | หาและค้าน้ำมัน |             |          | จำกัด         |
|          |   | (1 กันยายน   | นิเทศศ       |          |              |
| ลีลากุลธนิต |   | 2547)       | าสตรมหาบัณฑิต |          |              |
+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+
| 2        | 3 | ผู้จัดการฝ่า    | ปริญญาตรี     | ไม่มี      | บริษัท         |
| .นางนฤมล | 8 | ยบัญชี/การเงิน | การจัดการ    |          | ฟาร์มกรุงไทย   |
|          |   |             |             |          | จำกัด         |
| ก่อเ      |   | 16 ธันวาคม   | ท           |          |              |
| กียรติมงคล |   | 2547        | ั่วไป(การบัญชี) |          |              |
|          |   |             |             |          |              |
|          |   |             | สถา         |          |              |
|          |   |             | บันราชภัฏธนบุรี |          |              |
+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+
| 3.น      | 3 | ผู้จัดการฝ่า    | ปริญญาตรี     | ไม่มี      | บริษัท ซิโน-ไทย |
| ายเจริญชัย | 3 | ยบุคคล/ธุรการ | วิทยาก       |          | รีซอร์เซส      |
|          |   |             | ารคอมพิวเตอร์ |          |              |
| อมิตรพ่าย  |   | 31 สิงหาคม   |             |          | ดีเวลลอปเม้นท์  |
|          |   | 2544        | สถาบัน       |          | จำกัด(มหาชน)  |
|          |   |             | ราชภัฏเทพสตรี |          |              |
+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+

9.2 ขอบเขตของอำนาจหน้าที่และการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

-   อำนาจหน้าที่

  เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

-   องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

  * องค์ประกอบ ประกอบด้วย - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

แต่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

โดยมี - ประธานกรรมการ 1 คน คือ

ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต

- กรรมการผู้จัดการ 1 คน คือ

นายอุ้มยศ หุวะนันทน์ (ลาออกตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2549)

นายชลพรรณ วงษ์สิงห์

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

(ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2549)

* การแต่งตั้ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
    หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
    แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด
    จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
    หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- จำนวนกรรมการสูงสุด

  มีไม่น้อยกว่า 5
  คนแต่ไม่ได้กำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  - สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

  ไม่ได้กำหนดไว้

 - สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

  เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทฯ

  9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

+-----------------------+----------------------------------------------+
| 1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่  | -                                            |
|                       | เ                                            |
|                       | ป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ |
|                       |                                              |
|                       | กำหนด                                        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2.                    | (1) ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ               |
| หน้าที่และความรับผิดชอบของ |     ให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วน เพียงพอ           |
|                       |     และเชื่อถือได้                               |
| คณะกรรมการตรวจสอบ     |                                              |
| ในการ                 | (2) ดูแลให้บริษัทฯ                               |
|                       |     มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  |
| กำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้  |                                              |
|                       | (3) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ |
|                       |                                              |
|                       | (4) ดูแลให้บริษัทฯ                               |
|                       |     ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง          |
|                       |                                              |
|                       | (5) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์          |
|                       |                                              |
|                       | (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ        |
|                       |     มอบหมาย                                  |
|                       |                                              |
|                       | (7) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรร       |
|                       | มการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ |
|                       |     ซึ่งรา                                     |
|                       | ยงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 3.                    | 1.  เป็นกรรมการของบริษัทฯ                       |
| อ                     |                                              |
| งค์ประกอบของคณะกรรมการ | (2) มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน                       |
|                       |                                              |
| ตรวจสอบ               | (3) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1                  |
|                       | คนต้องเป็นผู้มีความรู้ทางบัญชีหรือ                     |
| 4. การแต่งตั้ง           |                                              |
|                       | การเงิน                                       |
| 5. วาระการดำรงตำแหน่ง  |                                              |
|                       | (1) แต่งตั้งโดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ |
|                       |                                              |
|                       | 3 ปี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

+-----------------------+----------------------------------------------+
| 1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่  | -                                            |
|                       | เ                                            |
|                       | ป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ |
|                       | กำหนด                                        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2. หน้าที่และความรับผิดชอบ | (1) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| ในการ                 |     บุคคลที่สมควรได้รับแต                         |
|                       | ่งตั้งเป็นพนักงานแต่งตั้งระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปจนถึงผู้บริหาร |
| กำกับดูแลกิจการ          |                                              |
|                       | (2) สรรหา                                    |
|                       | พ                                            |
|                       | ิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนต่อบุคคลที่สมควรได้รับก |
|                       | ารเสนอชื่อเป็นพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปผู้บริหาร |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 3.                    | (1) เป็นกรรมการของบริษัทฯ                       |
| อ                     |                                              |
| งค์ประกอบของคณะกรรมการ | (1) แต่งตั้งโดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  |
|                       |                                              |
| 4. การแต่งตั้ง           | 3 ปี                                          |
|                       |                                              |
| 5. วาระการดำรงตำแหน่ง  |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

 อำนาจหน้าที่

 พิจารณาการดำเนินการ การประกอบธุรกิจการลงทุน การบริหาร การควบคุมตรวจสอบแนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯต่อไป

  คณะกรรมการอื่นที่ทำหน้าที่แทน Board

-   ไม่มี –

9.2.4 ผู้บริหาร

ชื่อและประเภทกรรมการ

1) ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานกรรมการ

2) พลโทสิทธิศักดิ์ เทภาสิต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 3) นายสงวน
ทรัพย์อนันต์ชัย กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

4) นายกิตติ ชีวกิตติกุล กรรมการ

5) นายยงยุทธ มานะธรรมไพบูลย์ กรรมการ

6) นายปฐม พานิชยานุสนธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

7) นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ

(ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2549)

8) นายอุ้มยศ หุวะนันทน์ ลาออกตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2549

วิธีการลงนามผูกพันบริษัท

นายกิตติ ชีวกิตติกุล นายยงยุทธ มานะธรรมไพบูลย์

นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญ
ของบริษัทฯ

ชื่อตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

1)  ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานกรรมการบริหาร

  2) นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

  จำนวนพนักงานทั้งหมด

1)  สำนักงานใหญ่

1.1 สำนักงานกรรมการผู้จัดการ 2 คน

1.2 ฝ่ายบุคคลและธุรการ 3 คน

  1.3 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 4 คน

4.  ฝ่ายจัดหาและค้า 2 คน

2) สำนักงานพระประแดง 50 คน

รวม 61 คน

อำนาจในการจัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร 

+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+
| ชื่อ               |   |       | บ |          | บริษัทร่วม :    | บริษัทที่เกี่ยวข้อง :  |
|                  |   |       | ร |          |              |                 |
|                  |   |       | ิษ |          |              |                 |
|                  |   |       | ัท |          |              |                 |
|                  |   |       | ย |          |              |                 |
|                  |   |       | ่อ |          |              |                 |
|                  |   |       | ย |          |              |                 |
|                  |   |       | : |          |              |                 |
+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+
|                  |   | บริษัทฯ | - |          | ไม่มี          | บจ. ชลสิน        |
|                  |   |       | ไ |          |              |                 |
|                  |   |       | ม |          |              |                 |
|                  |   |       | ่มี |          |              |                 |
|                  |   |       | - |          |              |                 |
+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+
| ร                |   | 1,3   | - |          | -            | -               |
| ้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต |   |       |   |          |              |                 |
+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+
| นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ |   |       |   |   -      |   -          |   2             |
|                  |   |       |   |          |              |                 |
|                  | 2 |       |   |          |              |                 |
|                  | , |       |   |          |              |                 |
|                  | 3 |       |   |          |              |                 |
+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+

หมายเหตุ 1 = ประธานกรรมการ 2 = กรรมการ 3 = กรรมการบริหาร

(โปรดพิจารณาหน้า 26-27)

9.2.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งหมดโดยจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ ต่อคนต่อครั้งการประชุม
ดังนั้นค่าตอบแทนรายปี ณ 31 ธันวาคม โดยในปี 2548 เป็นเงินจำนวน 580,000 บาท และในปี
2549 เป็นเงินจำนวน 820,000 บาท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต “ 110,000 บาท

2. พลโทสิทธิศักดิ์ เทภาสิต “ 160,000 บาท

3. นายปฐม พานิชยานุสนธิ์ “ 140,000 บาท

4. นายสงวน ทรัพย์อนันต์ชัย “ 120,000 บาท

5. นายยงยุทธ มานะธรรมไพบูลย์ “ 60,000 บาท

6. นายกิตติ ชีวกิตติกุล “ 70,000 บาท

7. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ “ 70,000 บาท

8. นายอุ้มยศ หุวะนันทน์ “ 50,000 บาท

9. นายแสวง บุญญาสุวัฒน์ “ 40,000 บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 คนได้รับผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมกรรมการจากบริษัทฯ
ดังนั้นค่าตอบแทนรายปี ณ 31 ธันวาคม โดยในปี 2548 เป็นเงินจำนวน 180,000 บาท และในปี
2549 เป็นเงินจำนวน 420,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2549
ยังมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทุกท่าน

(3) พนักงานบริหารระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป

ผู้บริหารของบริษัทฯ รวม 4 คน ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนในปี 2548 เป็นเงินจำนวน
3,287,200 บาท และในปี 2549 เป็นเงินจำนวน 2,550,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน

-   ไม่มี -

หมายเหตุ ก. บริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณที่เพิ่มขึ้น

 9.2.6 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
  เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้

  กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม
  และการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
  เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2549 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 จำนวน 1 ครั้ง
โดยการประชุมได้จัดที่ห้องประชุมอาคารพันธุ์ทิพย์ คอร์ท เลขที่ 68 ซอยสาธร 1 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน
โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่ม อันได้แก่

- พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบ

แทนเหมาะสม

- ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า

- คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของ

ข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2549 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่าน
โดยประธานในที่ประชุมได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถามแสดง ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
รวมทั้งมีการติดตามการ

ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท

6. การขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ดูแลและตรวจสอบอย่างรอบคอบเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดย

กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้
เพื่อประโยชน์

ส่วนตนและกำหนดให้ผู้บริหารรายงานและเปิดเผย
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ
อยู่ในระหว่างการศึกษาและหาแนวทางในการร่างข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการและพนักงาน
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ต่อไป

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

แต่เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของคณะกรรมการทั้งหมด)

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ใน

  การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกัน

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใสและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
ซึ่งยัง

เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

11. การประชุมกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ
ได้จัดหนังสือเชิญประชุมหรือระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุมปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ
2 ชั่วโมง ในปี 2549 ที่ผ่านมามีการประชุมตามวาระปกติ 11 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

+---------------------+----------------------+------+------+--------+
| รายชื่อ               | วาระการดำรงตำแหน่ง    | การป | การป | รวม    |
|                     |                      | ระชุม | ระชุม |        |
|                     |                      |      |      |        |
|                     |                      | วาร  | วาระ |        |
|                     |                      | ะปกติ | พิเศษ |        |
+---------------------+----------------------+------+------+--------+
| 1. ร้อยโทสมศักดิ์       |                      | 11 / | -    | 4 / 4  |
| ยมะสมิต              |                      | 11   |      | 11 /   |
|                     |                      |      |      | 11     |
+---------------------+----------------------+------+------+--------+
| 2. นายปฐม           |                      | 11 / | -    | 4 / 4  |
| พานิชยานุสนธิ์          |                      | 11   |      | 11 /   |
|                     |                      |      |      | 11     |
+---------------------+----------------------+------+------+--------+
| 3. พลโทสิทธิศักดิ์       | กรร                  | 11 / | -    | 4 / 4  |
| เทภาสิต              | มการดำรงตำแหน่งคราวละ | 11   |      | 11 /   |
|                     | 3 ปี                  |      |      | 11     |
+---------------------+----------------------+------+------+--------+
| 4. นายสงวน          | โดยการเวียนออก 1 ใน 3 | 11 / | -    | 4 / 4  |
| ทรัพย์อนันต์ชัย          | ของทุกปี               | 11   |      | 11 /   |
|                     |                      |      |      | 11     |
+---------------------+----------------------+------+------+--------+
| 5. นายกิตติ ชีวกิตติกุล   | และเ                 | 9    | 9 -  | 9 9    |
|                     | มื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่ง | /11  |      | /11    |
+---------------------+----------------------+------+------+--------+
| 6. นายยงยุทธ         | อาจได้รับ              | 9 9  | - -  | 9 /11  |
| มานะธรรมไพบูลย์       | เลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่ง | /11  |      |        |
+---------------------+----------------------+------+------+--------+
| 7. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ | อีกได้                 | d    | -    | 11 /   |
|                     |                      | dddd |      | 11     |
|                     |                      | 11 / |      |        |
|                     |                      | 11   |      |        |
+---------------------+----------------------+------+------+--------+
| 8. นายอุ้มยศ หุวะนันทน์  |                      | 11/  | -    | 6/11   |
|                     |                      | 6/11 |      |        |
| ลาออกเมื่อวันที่ 15      |                      |      |      |        |
| มิถุนายน 2549         |                      |      |      |        |
+---------------------+----------------------+------+------+--------+

12. คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ
  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อ 9
  มี.ค. 2542 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอในปี 2549 มีการประชุม ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 20 เมษายน 2549 แต่ยังมิได้มีการประชุม มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท เอกพัฒนการปรึกษา
  เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  และมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ โดยมีค่าตอบแทน ปีละ 90,000
  บาทจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน
  ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
  มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอกับสภาพธุรกิจ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการ เงินที่ ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินคณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

  15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง
  ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
  ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
  ของตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ
  ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ
  แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น
  รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก
  ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัท ได้ที่

  0-2679-9759-62

9.2.7 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยยึดหลักการ ความรับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างครบถ้วน
เพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริงเชื่อถือได้ สม่ำเสมอและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ได้กำหนดให้ผู้บริหารได้แก่ กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการสาขา และผู้จัดการแผนก
ต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วย สำหรับการลงโทษยึดถือตามหลักกฎหมายมหาชน
กฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  9.2.8 บุคคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 61 คน โดยแบ่งเป็น

1)  สำนักงานใหญ่

1.1 สำนักงานกรรมการผู้จัดการ 2 คน

1.2 ฝ่ายบุคคลและธุรการ 3 คน

  1.3 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 4 คน

  1.4 ฝ่ายจัดหาและค้า 2 คน

2) สำนักงานพระประแดง 61 คน

ในปี พ.ศ.2549 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน ซึ่งได้แก่เงินเดือน
เงินรางวัลพนักงานโดยไม่รวมพนักงานบริหารระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป รวม 75 คน
เป็นเงินจำนวน 6,129,729.60 บาท

บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานในรอบ
3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดส่งไปอบรม และฝึกทักษะ
เป็นประจำทุกปี