โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,400 ล้านบาท
และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 100 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท สำหรับหุ้นที่บริษัทยังไม่เรียกชำระจำนวน 40 ล้านหุ้น
บริษัทได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2551 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจำนวน
942,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
ทำให้หุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวถูกแปรสภาพเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
(NVDR) ถึงแม้ว่าผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่ เงินปันผล
และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ผู้ถือ NVDR
จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นของบริษัทที่นำไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR
ล่าสุดได้จากเว็บไซท์ของตลาดหลักทรัพย์ที่ www.set.or.th

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 บริษัท ฯ ได้ออกหุ้นกู้เสนอขายดังนี้

+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้       |   | “ห            |   |                        |
|                       |   | ุ้นกู้มีประกันชนิดทย |   |                        |
|                       | : | อยชำระคืนเงินต้น |   |                        |
|                       |   | บริษัท ศิครินทร์   |   |                        |
|                       |   | จำกัด          |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       |   | (มหาชน) ครั้งที่  |   |                        |
|                       |   | 1/2546        |   |                        |
|                       |   | ค             |   |                        |
|                       |   | รบกำหนดไถ่ถอนปี |   |                        |
|                       |   | พ.ศ 2556”     |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   การทยอ              |   | โดยท          |   |                        |
| ยชำระคืนเงินต้น(สำหรับหุ้นกู้ |   | ยอยจ่ายคืนทุกวันที่ |   |                        |
|   1 หน่วย)             | : | 31 พฤษภาคม    |   |                        |
|                       |   | และ วันที่ 30    |   |                        |
|                       |   | พฤศจิกายน      |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       |   | ของทุกปี ดังนี้    |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | ปี             |   | จำนวนเงิน               |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2547 - 2548   |   | ปลอดหนี้                 |
|                       |   | (2 ปี)         |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2549 - 2553   |   | ปีละ 164 บาท/หน่วย       |
|                       |   | (5 ปี)         |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2554 - 2555   |   | ปีละ 72 บาท/หน่วย        |
|                       |   | (2 ปี)         |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2556 (1 ปี)    |   | ปีละ 36 บาท/หน่วย        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   จำนวนหุ้นกู้            |   | 275,000 หน่วย  |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   มูลค่าที่ตราไว้          |   | หน่วยละ 1,000  |   |                        |
|                       |   | บาท           |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   มูลค่าที่เสนอขาย        |   | 275 ล้านบาท    |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   อัตราดอกเบี้ย          |   | ร้อยละ 6.5 ต่อปี |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   อายุของหุ้นกู้           |   | 10 ปี          |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   ประเภทผู้ลงทุน         |   | เฉพ           |   |                        |
|                       |   | าะเจาะจงไม่เกิน |   |                        |
|                       | : | 10 ราย        |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   หลักประกัน            |   | โฉนดที่ดิน       |   |                        |
|                       |   | พร้อมสิ่งปลูกสร้าง |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 บริษัท ฯ
ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ยตามงวดของสัญญาก่อนวันที่ครบกำหนด

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2546
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น
ดังมีรายละเอียดดังนี้

  ------------------------ --- -----------------------------------------------------------------
  ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ   :   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
                               ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนมือได้

  อายุ                      :   4 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  จำนวน                    :   40,000,000 หน่วย

  วิธีการเสนอขาย             :   จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2546
                               ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2 หน่วย

  ราคาเสนอขาย              :   0 บาทต่อหน่วย

  อัตราการใช้สิทธิ             :   ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ         :   ทุก ๆ 3 เดือน

  ราคาการใช้สิทธิ             :   13.50 บาทต่อหุ้น

  เงื่อนไขการปรับสิทธิ          :   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

  ตลาดรอง                  :   บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  นายทะเบียน                :   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
  ------------------------ --- -----------------------------------------------------------------

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 39,968,108 หน่วย
เริ่มทำการขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2547 เป็นต้นไป
โดยจัดอยู่ในหมวดใบสำคัญแสดงสิทธิ และใช้ชื่อย่อในการซื้อหลักทรัพย์ว่า “SKR-W1”

2.  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

    รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อ 28 ธันวาคม
    2551 เป็นดังนี้

ลำดับที่

+-----+---------------------------------------+---------+-------------+
| ลำ  | รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่                         | จำ      | ส           |
| ดับที่ |                                       | นวน(หุ้น) | ัดส่วนการถือหุ้น |
|     |                                       |         |             |
|     |                                       |         | ร้อยละ       |
+-----+---------------------------------------+---------+-------------+
| 1   | บริษัทจุลดิศ ดีเวลลอป จำกัด (มหาชน)         | 6,      | 6.08        |
|     |                                       | 080,000 |             |
+-----+---------------------------------------+---------+-------------+
| 2   | นายอติรัชต์ จรูญศรี                        | 5,      | 5.80        |
|     |                                       | 795,380 |             |
+-----+---------------------------------------+---------+-------------+
| 3   | นายพงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม                    | 5,      | 5.66        |
|     |                                       | 663,700 |             |
+-----+---------------------------------------+---------+-------------+
| 4   | นายธีรพล นพรัมภา                        | 4,      | 4.16        |
|     |                                       | 155,800 |             |
+-----+---------------------------------------+---------+-------------+
| 5   | นางสาวอนุสรา ขจรจิระพันธ์                 | 3,      | 3.92        |
|     |                                       | 916,400 |             |
+-----+---------------------------------------+---------+-------------+
| 6   | นายศิลปชัย นิสากรสิทธิ์                     | 3,      | 3.83        |
|     |                                       | 834,000 |             |
+-----+---------------------------------------+---------+-------------+
| 7   | MR.TENG, MING-TA                      | 3,      | 3.46        |
|     |                                       | 456,000 |             |
+-----+---------------------------------------+---------+-------------+
| 8   | บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด   | 3,      | 3.44        |
|     | (มหาชน)                               | 444,700 |             |
+-----+---------------------------------------+---------+-------------+
| 9   | นายประชุม มาลีนนท์                       | 3,      | 3.33        |
|     |                                       | 325,000 |             |
+-----+---------------------------------------+---------+-------------+
| 10  | นายรัช ตันตนันตา                         | 3,      | 3.05        |
|     |                                       | 050,500 |             |
+-----+---------------------------------------+---------+-------------+
|     | รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก              | 42,     | 42.73       |
|     |                                       | 721,480 |             |
+-----+---------------------------------------+---------+-------------+
| 11  | ผู้ถือหุ้นรายย่อย                           | 57,     | 57.27       |
|     |                                       | 308,520 |             |
+-----+---------------------------------------+---------+-------------+
|     | รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด                         | 100,    | 100.00      |
|     |                                       | 000,000 |             |
+-----+---------------------------------------+---------+-------------+

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกําไรสุทธิในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจํานวนทั้งสิ้น 707.95 ล้านบาท