pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
7.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 949.6 ล้านบาท ชำระแล้วจำนวน 758.0
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 758,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท

2.  ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10
รายแรกที่ปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยังคงมีจำนวนหุ้นรวม 758,000,000 หุ้น) มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

  ------ --------------------------------------------- ------------- --------
  ลำดับ   ชื่อผู้ถือหุ้น                                       จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1      กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี                             222,567,000   29.36%

  2      นางพัชรี พรเจริญชัยศิลป์                            191,859,100   25.31%

  3      PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE.  60,000,000    7.92%
         LTD.                                                        

  4      นายฐกร นิติปัญญาวุฒิ                               41,977,800    5.54%

  5      นายธวัช ตันติวรสิทธิ์                               37,772,500    4.98%

  6      กลุ่มตระกูลบุตรดี                                  25,136,900    3.32%

  7      นางสาวฐิติพร อัศวรักษาวงศ์                         24,360,000    3.21%

  8      นายอำนาจ จันทร์ทนุพงศ์                            21,761,900    2.87%

  9      นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์                           20,000,000    2.64%

  10     นายธงชาติ ธรรมปราโมทย์                          18,657,900    2.46%

         รวม                                           664,093,100   87.61%
  ------ --------------------------------------------- ------------- --------

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในปัจจุบัน
คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว
และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ
ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
เพื่อเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2554
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม

2.  การบริหารความเสี่ยง

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5.  ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
โดยทุกองค์ประกอบมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล
และได้นำเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2554
แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2555

บริษัทฯ ได้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ
โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้
มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบาย
ระดับอำนาจการบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน
ที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ
ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม
โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2554
ได้ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น ซึ่งพบว่า
ไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด
10. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันในปี 2554 แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

1.  รายการค้าที่เป็นปกติของบริษัท

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท
โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
5

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

2.  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท
โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
5

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

3.  รายการความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท
โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
5 และข้อ 15

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับบริษัทย่อย เป็นรายการที่กระทำเพื่อประโยชน์สูงสุด
และเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัท
เป็นรายการที่มีการกำหนดตามราคาตลาดทั่วไป
ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยจ่ายนั้นเป็นไปตามอัตราที่ตกลงกันโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาดทั่วไป
ณ ตอนกู้ยืม

สำหรับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการค้าปกติมีการซื้อขายตามราคาตลาด

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 51 อาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
รวมทั้งการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ

ทั้งนี้ หากรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต
บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของรายการนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
เนื่องจากรายการดังกล่าวต้องใช้ความรู้ หรือความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

[TABLE]
เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
รวมทั้งกรรมการของบริษัทย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

[TABLE]
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีคดีความให้ชดใช้ความเสียหายเป็นจำนวนเงิน
52.9 ล้านบาท จนถึงวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชี 29 กุมภาพันธ์ 2555 คดีเหล่านี้ยังไม่สิ้นสุด
บริษัทได้บันทึกหนี้สินไว้ในงบการเงินแล้วจำนวน 23.4 ล้านบาท
ซึ่งบันทึกภายใต้บัญชีค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้จำนวน 3.5
ล้านบาทและบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินในระหว่างปี 2554 จำนวน 19.9 ล้านบาท
7.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 949.6 ล้านบาท ชำระแล้วจำนวน 758.0
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 758,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท

2.  ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10
รายแรกที่ปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยังคงมีจำนวนหุ้นรวม 758,000,000 หุ้น) มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

  ------ --------------------------------------------- ------------- --------
  ลำดับ   ชื่อผู้ถือหุ้น                                       จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1      กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี                             219,153,000   28.91%

  2      นางพัชรี พรเจริญชัยศิลป์                            191,859,100   25.31%

  3      PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE.  60,000,000    7.92%
         LTD.                                                        

  4      นายฐกร นิติปัญญาวุฒิ                               39,114,000    5.16%

  5      นายธวัช ตันติวรสิทธิ์                               35,455,000    4.68%

  6      นายธรรมนูญ บุตรดี                                32,240,900    4.25%

  7      นางสาวฐิติพร อัศวรักษาวงศ์                         24,200,000    3.19%

  8      นายธงชาติ ธรรมปราโมทย์                          23,120,000    3.05%

  9      นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์                           20,000,000    2.64%

  10     นายอำนาจ จันทร์ทนุพงศ์                            19,249,600    2.54%

         รวม                                           664,391,600   87.65%
  ------ --------------------------------------------- ------------- --------

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในปัจจุบัน
คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว
และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ
ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระ
สำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

+----------+----------+----------+------------------+----------------+
|          | ชื่อ       |          | ตำแหน่ง           | ลายมือชื่อ        |
+----------+----------+----------+------------------+----------------+
| 1.       | นายวิศิษฎ์  | เ        | กรรมการผู้มีอำนาจ   |                |
|          |          | ลาหพูนรังษี |                  |                |
|          |          |          | ลงนามผูกพันบริษัท    |                |
+----------+----------+----------+------------------+----------------+
| 2.       | น        | โ        | กรรมการผู้มีอำนาจ   |                |
|          | างนิภาพัฒน์ | รมรัตนพันธ์ |                  |                |
|          |          |          | ลงนามผูกพันบริษัท    |                |
+----------+----------+----------+------------------+----------------+
| 3.       | นายทัน    | เ        | กรรมการผู้มีอำนาจ   |                |
|          |          | ทียนสุวรรณ |                  |                |
|          |          |          | ลงนามผูกพันบริษัท    |                |
+----------+----------+----------+------------------+----------------+
| 4.       | น        |          | กรรมการผู้มีอำนาจ   |                |
|          | ายไพโรจน์ |          |                  |                |
|          | รัตนะโสภา |          | ลงนามผูกพันบริษัท    |                |
+----------+----------+----------+------------------+----------------+
|          | ชื่อ       |          | ตำแหน่ง           | ลายมือชื่อ        |
+----------+----------+----------+------------------+----------------+
| ผู้รับ      | นายวิศิษฎ์  | เ        | ประธานกรรมการ    |                |
| มอบอำนาจ |          | ลาหพูนรังษี |                  |                |
+----------+----------+----------+------------------+----------------+
9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
เพื่อเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม

2.  การบริหารความเสี่ยง

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5.  ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
โดยทุกองค์ประกอบมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล
และได้นำเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555
แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2556

บริษัทฯ ได้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ
โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้
มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบาย
ระดับอำนาจการบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน
ที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ
ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม
โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2555
ได้ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น ซึ่งพบว่า
ไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด
10. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันในปี 2555 แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

1.  รายการค้าที่เป็นปกติของบริษัท

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท
โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
4

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

2.  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท
โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
4

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

3.  รายการความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท
โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
4 และข้อ 14

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับบริษัทย่อย เป็นรายการที่กระทำเพื่อประโยชน์สูงสุด
และเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัท
เป็นรายการที่มีการกำหนดตามราคาตลาดทั่วไป
ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยจ่ายนั้นเป็นไปตามอัตราที่ตกลงกันโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาดทั่วไป
ณ ตอนกู้ยืม

สำหรับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการค้าปกติมีการซื้อขายตามราคาตลาด

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 51 อาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
รวมทั้งการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ

ทั้งนี้ หากรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต
บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของรายการนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
เนื่องจากรายการดังกล่าวต้องใช้ความรู้ หรือความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
รวมทั้งกรรมการของบริษัทย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

[TABLE]
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีคดีความให้ชดใช้ความเสียหายเป็นจำนวนเงิน
  48.2 ล้านบาท จนถึงวันที่ในรายงานคดีเหล่านี้ยังไม่สิ้นสุด
  บริษัทได้บันทึกหนี้สินไว้ในงบการเงินแล้วจำนวน 21.5 ล้านบาท
  ซึ่งบันทึกภายใต้บัญชีค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้จำนวน 1.3 ล้านบาท
  และบันทึกบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.3 ล้านบาท และบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินจำนวน 19.9
  ล้านบาท
7.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 949.6 ล้านบาท ชำระแล้วจำนวน 758.0
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 758,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท

2.  ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10
รายแรกที่ปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยังคงมีจำนวนหุ้นรวม 758,000,000 หุ้น) มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

  ------ --------------------------------------------- ------------- --------
  ลำดับ   ชื่อผู้ถือหุ้น                                       จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1      กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี                             215,581,000   28.44%

  2      นางพัชรี พรเจริญชัยศิลป์                            191,859,100   25.31%

  3      PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE.  60,000,000    7.92%
         LTD.                                                        

  4      นายฐกร นิติปัญญาวุฒิ                               36,861,500    4.86%

  5      นายธรรมนูญ บุตรดี                                36,555,900    4.82%

  6      นายธงชาติ ธรรมปราโมทย์                          29,687,200    3.92%

  7      นายธวัช ตันติวรสิทธิ์                               28,800,000    3.80%

  8      น.ส.กัลญา ศรีเสมอ                               24,170,000    3.19%

  9      นางพัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์                          23,280,000    3.07%

  10     นางสาวฐิติพร อัศวรักษาวงศ์                         23,120,000    3.05%

         รวม                                           669,914,700   88.38%
  ------ --------------------------------------------- ------------- --------

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในปัจจุบัน
คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว
และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ
ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระ
สำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

+----------+----------+----------+------------------+----------------+
|          | ชื่อ       |          | ตำแหน่ง           | ลายมือชื่อ        |
+----------+----------+----------+------------------+----------------+
| 1.       | นายวิศิษฎ์  | เ        | กรรมการผู้มีอำนาจ   |                |
|          |          | ลาหพูนรังษี |                  |                |
|          |          |          | ลงนามผูกพันบริษัท    |                |
+----------+----------+----------+------------------+----------------+
| 2.       | น        | โ        | กรรมการผู้มีอำนาจ   |                |
|          | างนิภาพัฒน์ | รมรัตนพันธ์ |                  |                |
|          |          |          | ลงนามผูกพันบริษัท    |                |
+----------+----------+----------+------------------+----------------+
|          | ชื่อ       |          | ตำแหน่ง           | ลายมือชื่อ        |
+----------+----------+----------+------------------+----------------+
| ผู้รับ      | นายวิศิษฎ์  | เ        | ประธานกรรมการ    |                |
| มอบอำนาจ |          | ลาหพูนรังษี |                  |                |
+----------+----------+----------+------------------+----------------+
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

[]
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 5

3. ปัจจัยความเสี่ยง 30

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 34

5. ข้อพิพาททางกฏหมาย 40

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 41

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 42

8. โครงสร้างการจัดการ 44

9. การกำกับดูแลกิจการ 53

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 68

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 73

12. รายการระหว่างกัน 74

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 75

14. การวิเคาระห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 83

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 90

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ 91

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย 97

เอกสารแนบ 3 รายงานเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 99

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 100

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 101
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
รวมทั้งกรรมการของบริษัทย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

[TABLE]