เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

[TABLE]

หมายเหตุ 1. กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 15 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

2. * นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

3. ** นายซูอิชิ โคมามูระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายไพโรจน์ มีทวี ซึ่งขอลาออก
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

4. *** นายทซึรุซะบุโระ โอคะมุระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายยูคิโอะ ยาจิมะ
ซึ่งขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2554

5. **** นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายดุสิต นนทะนาคร
ซึ่งได้เสียชีวิตลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2554

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท

+---------+---+----+------------+-----+-----------+--------------------+
| ชื่อ-     | อ | สัด | คุณวุฒ       | ปร  |           |                    |
| นามสกุล/ | า | ส่ว | ิการศึกษา/ปร | ะสบ |           |                    |
|         | ยุ | นก | ะวัติการอบรม | การ |           |                    |
| ตำแหน่ง  |   | าร |            | ณ์ทำ |           |                    |
|         | ( |    |            | งาน |           |                    |
|         | ป | ถือ |            | ในร |           |                    |
|         | ี) | หุ้น |            | ะยะ |           |                    |
|         |   | ใน |            | 5 ปี |           |                    |
|         |   |    |            | ย้อน |           |                    |
|         |   | บร |            | หลัง |           |                    |
|         |   | ิษัท |            |     |           |                    |
|         |   |    |            |     |           |                    |
|         |   | (% |            |     |           |                    |
|         |   | )* |            |     |           |                    |
+---------+---+----+------------+-----+-----------+--------------------+
|         |   |    |            | ช   | ตำแหน่ง    | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท   |
|         |   |    |            | ่วงเ |           |                    |
|         |   |    |            | วลา |           |                    |
+---------+---+----+------------+-----+-----------+--------------------+
| น       | 6 | -  | -          | 2   | รอง       | บริษัท ฝาจีบ จำกัด     |
| ายสิทธิชัย | 1 | ไม | ปริญญาโ     | 551 | ผู้จัดการใหญ่ | (มหาชน)            |
| วง      |   | ่มี- | ทบริหารธุรกิจ |     |           |                    |
| ศ์ถาวรกิจ |   |    | (MBA),     | 2   | ที่ปร       | Thai Neo Biotech   |
|         |   |    |            | 550 | ึกษาการบริห | Co., Ltd.          |
| -   ผู้จ  |   |    | มหาวิทยาล   | –   | ารการตลาด |                    |
| ัดการใหญ่ |   |    | ัยธรรมศาสตร์ | 2   |           | MITR Technical     |
|         |   |    | /          | 551 | ที่ปรึกษากา  | Consultant Co.,    |
|         |   |    |            |     | รพัฒนาธุรกิจ | Ltd.               |
|         |   |    | - Director | 2   |           |                    |
|         |   |    | Cer        | 541 | ที่ป        | Formula Industries |
|         |   |    | tification | –   | รึกษาวิศวกร | Co., Ltd.          |
|         |   |    | Program    | 2   | รมโยธาและ |                    |
|         |   |    |            | 550 |           | Royal Porcelain    |
|         |   |    | (DCP)      |     | การ       | Public Co., Ltd.   |
|         |   |    |            |     | บริหารธุรกิจ |                    |
|         |   |    |            |     |           | บริษัท               |
|         |   |    |            |     | ที่ป        | สย                 |
|         |   |    |            |     | รึกษาระบบก | ามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ |
|         |   |    |            |     | ารตลาดและ | จำกัด- เครือซิเมนต์ไทย |
|         |   |    |            |     |           |                    |
|         |   |    |            |     | การขาย    |                    |
|         |   |    |            |     |           |                    |
|         |   |    |            |     | ผู้อำนวยก   |                    |
|         |   |    |            |     | ารฝ่ายขายแ |                    |
|         |   |    |            |     | ละการตลาด |                    |
+---------+---+----+------------+-----+-----------+--------------------+
| นา      | 4 | 0. | - ปริญญาตรี  | 2   | ผู้ช่วยผู้จัดก  | บริษัท ฝาจีบ จำกัด     |
| ยอาคิโยชิ | 8 | 01 | พาณิชย์ศาสตร์ | 549 | ารใหญ่อาวุโ | (มหาชน)            |
| โตบะ    |   | 89 |            | –   | สด้านบริหาร |                    |
|         |   |    | มหาวิทยาลัย  | ปัจ  |           |                    |
| -       |   |    | ชูโอะ       | จุบัน |           |                    |
|  ผู้ช่วยผู้จ |   |    | ประเทศญี่ปุ่น  |     |           |                    |
| ัดการใหญ่ |   |    | /          |     |           |                    |
|         |   |    |            |     |           |                    |
|  อาวุโสด |   |    | - Director |     |           |                    |
| ้านบริหาร |   |    | Acc        |     |           |                    |
|         |   |    | reditation |     |           |                    |
|         |   |    | Program    |     |           |                    |
|         |   |    |            |     |           |                    |
|         |   |    | (DAP)      |     |           |                    |
|         |   |    |            |     |           |                    |
|         |   |    | - Director |     |           |                    |
|         |   |    | Cer        |     |           |                    |
|         |   |    | tification |     |           |                    |
|         |   |    | Program    |     |           |                    |
|         |   |    |            |     |           |                    |
|         |   |    | (DCP)      |     |           |                    |
+---------+---+----+------------+-----+-----------+--------------------+
| นายทซ   | 6 | -  | - ปริญญาตรี  | 2   | General   | บริษัท เจแปน         |
| ึรุซะบุโระ | 1 | ไม | Metallurgy | 550 | Manager   | คราวน์คอร์ค จำกัด     |
| โอคะมุระ |   | ่มี- | Faculty of | –   | Customer  |                    |
|         |   |    | En         | 2   | Service   |                    |
| -       |   |    | gineering, | 552 | Technique |                    |
|  ผู้ช่วยผู้จ |   |    | มหาวิทยาลัย  |     | D         |                    |
| ัดการใหญ่ |   |    | IBARAKI    |     | epartment |                    |
|         |   |    | ประเทศญี่ปุ่น  |     |           |                    |
|         |   |    | /          |     |           |                    |
|  อาวุโสด |   |    |            |     |           |                    |
| ้านเทคนิค |   |    |            |     |           |                    |
+---------+---+----+------------+-----+-----------+--------------------+
| น       | 5 | 0. | - ปริญญาโท  | 2   | ผู้อำนวย    | บริษัท ฝาจีบ จำกัด     |
| ายอาภบุล | 7 | 00 | E          | 548 | การโรงงาน | (มหาชน)            |
| เพชรบุล  |   | 19 | ngineering | –   |           |                    |
|         |   |    |            | ปัจ  |           |                    |
| -   ผ   |   |    | Management | จุบัน |           |                    |
| ู้อำนวยกา |   |    | No         |     |           |                    |
| รโรงงาน |   |    | rtheastern |     |           |                    |
|         |   |    |            |     |           |                    |
|         |   |    | University |     |           |                    |
|         |   |    | ประเทศ     |     |           |                    |
|         |   |    | สหรัฐอเมริกา |     |           |                    |
|         |   |    | /          |     |           |                    |
|         |   |    |            |     |           |                    |
|         |   |    | - Finance  |     |           |                    |
|         |   |    | for        |     |           |                    |
|         |   |    | N          |     |           |                    |
|         |   |    | on-Finance |     |           |                    |
|         |   |    | Director   |     |           |                    |
|         |   |    |            |     |           |                    |
|         |   |    | (FN)       |     |           |                    |
+---------+---+----+------------+-----+-----------+--------------------+

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท

+---------+---+----+------------+-----+-----------+-------------------+
| ชื่อ-     | อ | สัด | คุณวุฒ       | ปร  |           |                   |
| นามสกุล/ | า | ส่ว | ิการศึกษา/ปร | ะสบ |           |                   |
|         | ยุ | นก | ะวัติการอบรม | การ |           |                   |
| ตำแหน่ง  |   | าร |            | ณ์ทำ |           |                   |
|         | ( |    |            | งาน |           |                   |
|         | ป | ถือ |            | ในร |           |                   |
|         | ี) | หุ้น |            | ะยะ |           |                   |
|         |   | ใน |            | 5 ปี |           |                   |
|         |   |    |            | ย้อน |           |                   |
|         |   | บร |            | หลัง |           |                   |
|         |   | ิษัท |            |     |           |                   |
|         |   |    |            |     |           |                   |
|         |   | (% |            |     |           |                   |
|         |   | )* |            |     |           |                   |
+---------+---+----+------------+-----+-----------+-------------------+
|         |   |    |            | ช   | ตำแหน่ง    | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท  |
|         |   |    |            | ่วงเ |           |                   |
|         |   |    |            | วลา |           |                   |
+---------+---+----+------------+-----+-----------+-------------------+
| นางศุภศรี | 5 | -  | - Mini MBA | 2   | ผู้อำ       | บริษัท ฝาจีบ จำกัด    |
| สุธนฐาน  | 5 | ไม |            | 547 | นวยการบัญช | (มหาชน)           |
|         |   | ่มี- | มหาวิทยาล   | –   | ีและการเงิน |                   |
| -       |   |    | ัยธรรมศาสตร์ | ปัจ  |           |                   |
| ผู้อำนวยก |   |    |            | จุบัน |           |                   |
| ารบัญชีแล |   |    | - ปริญญาตรี  |     |           |                   |
| ะการเงิน |   |    | บริหารธุรกิจ  |     |           |                   |
|         |   |    |            |     |           |                   |
|         |   |    | มหาวิทยาลัย  |     |           |                   |
|         |   |    | อัสสัมชัญ     |     |           |                   |
|         |   |    |            |     |           |                   |
|         |   |    | CIA. No.   |     |           |                   |
|         |   |    | 30833 /    |     |           |                   |
|         |   |    |            |     |           |                   |
|         |   |    | - Company  |     |           |                   |
|         |   |    | Secretary  |     |           |                   |
|         |   |    | Program    |     |           |                   |
|         |   |    |            |     |           |                   |
|         |   |    | (CSP)      |     |           |                   |
|         |   |    |            |     |           |                   |
|         |   |    | -          |     |           |                   |
|         |   |    | Effective  |     |           |                   |
|         |   |    | Minute     |     |           |                   |
|         |   |    | Taking     |     |           |                   |
|         |   |    | (EMT)      |     |           |                   |
+---------+---+----+------------+-----+-----------+-------------------+
| นายธงชัย | 5 | 0. | - ปริญญาตรี  | 2   | ผู้จัดก      | บริษัท ฝาจีบ จำกัด    |
| ศรีสุข    | 3 | 00 | รัฐศาสตร์    | 537 | ารฝ่ายบุคคล | (มหาชน)           |
|         |   | 33 |            | –   |           |                   |
| -       |   |    | จุฬาลงกร    | ปัจ  |           |                   |
|  ผู้จัดการ |   |    | ณ์มหาวิทยาลัย | จุบัน |           |                   |
| ฝ่ายบุคคล |   |    | /          |     |           |                   |
+---------+---+----+------------+-----+-----------+-------------------+
| นางศิริพร | 4 | -  | - ปริญญาโท  | 2   | ผู้จัดก      | บริษัท ฝาจีบ จำกัด    |
| หล่อว    | 9 | ไม | คณะวิศ      | 550 | ารฝ่ายธุรกิจ | (มหาชน)           |
| ัฒนตระกูล |   | ่มี- | วกรรมศาสตร์ | –   | ต่างประเทศ |                   |
|         |   |    |            | ปัจ  |           |                   |
| -   ผ   |   |    | สา         | จุบัน |           |                   |
| ู้จัดการฝ่า |   |    | ขาวิทยาศาสต |     |           |                   |
| ยธุรกิจต่า |   |    | ร์คอมพิวเตอร์ |     |           |                   |
| งประเทศ |   |    |            |     |           |                   |
|         |   |    | จุฬาลงกร    |     |           |                   |
|         |   |    | ณ์มหาวิทยาลัย |     |           |                   |
|         |   |    | /          |     |           |                   |
+---------+---+----+------------+-----+-----------+-------------------+

หมายเหตุ 1. ผู้บริหารทั้ง 7 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

2. * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

[] บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจำปี 2554

การดำรงตำแหน่งผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย

  ------------------------------------- ---------- -------------- -------- ------
  รายชื่อ                                 บมจ. ฝาจีบ  บริษัทที่เกี่ยวข้อง            

                                                   1              2        3

  นายพงส์ สารสิน                          X          /              -        -

  นายฮิโรฟูมิ มิกิ                           /          X              -        -

  นายสิทธิชัย วงศ์ถาวรกิจ                    //         -              -        /
  ------------------------------------- ---------- -------------- -------- ------

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 1) บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

2)  บริษัท เฮอริเทจ สโตนแวร์ จำกัด

3)  บริษัท เพชรแพค จำกัด