8 โครงสร้างเงินทุน 

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(ก) หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญ 944,528,490 บาท
เป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 526,140,499 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 526,140,499 หุ้น ทั้งนี้
บริษัทฯยังคงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะดำเนินการจัดสรรและนำออกจำหน่ายทั้งสิ้น 418,387,991
หุ้น โดยแยกออกได้ดังนี้

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 221,500,000 หุ้น ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
ของราคาตลาดของหุ้น บริษัทฯ โดย “ราคาตลาด”
ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือราคาปิดเฉลี่ยของการซื้อ ขายหุ้นบริษัทฯ
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วันซื้อขาย (trading day) ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมี
มติให้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 196,887,991 หุ้น
สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (UV-W1)

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 174,272,990 หน่วย

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ - 0 – บาท

  อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.03899 หุ้นสามัญ

  ราคาการใช้สิทธิต่อหน่วย : หุ้นละ 2.406 บาท

  จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 181,002,441 หุ้น

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ : 173,045,990 หน่วย (ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์
  2548)

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 7 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546)

  วันกำหนดการใช้สิทธิ : ทุกๆ 3 เดือนของวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม

  มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี โดย กำหนด การใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 30
  มิถุนายน 2546

  วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยของบริษัทฯ
    ในวงจำกัด ครั้งที่ 2 (ESOP-W2)

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 13,500,000 หน่วย

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ - 0 – บาท

  อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

  ราคาการใช้สิทธิต่อหน่วย : หุ้นละ 1 บาท

  จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 13,500,000 หุ้น

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ : 7,561,550 หน่วย (ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548)

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (วันที่ 19 ธันวาคม 2546)

  วันกำหนดการใช้สิทธิ : ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปี
  โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

  วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 30 มิถุนายน 2551

(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ออกให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานและ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯและบริษัทย่อยของบริษัทฯในวงจำกัด
    ครั้งที่ 3 (ESOP-W3)

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 12,255,500 หน่วย

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ - 0 – บาท

  อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

  ราคาการใช้สิทธิต่อหน่วย : หุ้นละ 1 บาท

  จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 12,255,500 หุ้น

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ : 8,324,000 หน่วย (ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548)

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (วันที่ 19 ธันวาคม 2546)

  วันกำหนดการใช้สิทธิ : ทุกๆ 3 เดือน ของวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม

  มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี โดย กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31
  ธันวาคม 2546

  วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 30 กันยายน 2551

  (ค) เอ็นวีดีอาร์ (NVDR : Non–Voting Depository Receipt)

  ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกหลักทรัพย์ NVDR
  ซึ่งมีหุ้นของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 135,737,649 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.80
  ของทุนเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้น NVDR ดังกล่าว
  แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯที่นำไปอ้างอิงทุกประการ
  แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
  ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น
  หากมีการนำหุ้นของบริษัทฯไปออก NVDR เป็นจำนวนมาก จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง
  ส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น

  อนึ่ง จำนวนหุ้นของบริษัทฯที่นำไปออก NVDR นั้น
  อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น
  NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ http://www.set.or.th/nvdr

8.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548)

+----------------------------------------------+--------+--------+----+
| ชื่อผู้ถือหุ้น                                      | สัญชาติ  | จำนว   |    |
|                                              |        | นหุ้นที่ถือ |    |
+----------------------------------------------+--------+--------+----+
|                                              |        | หุ้น     | %  |
+----------------------------------------------+--------+--------+----+
| 1)  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                    | ไทย    | 116,4  | 2  |
|                                              |        | 37,649 | 2. |
| 2)  กลุ่มบริษัท คาเธ่ย์แอสเซทแมเนจเม้นท์ จำกัด *      | ไทย    |        | 13 |
|                                              |        | 91,0   |    |
| 3)  UBS AG SINGAPORE, BRANCH-PB SECURITIES   | SWISS  | 64,300 | 1  |
|     CLIENT CUSTODY                           |        |        | 7. |
|                                              | AM     | 45,0   | 31 |
| 4)  MERRILL LYNCH, PIERCE FENNER & SMITH     | ERICAN | 00,000 |    |
|     INC.                                     |        |        | 8. |
|                                              | B      | 36,1   | 55 |
| 5)  Mr. Iain Stuart Donnachie                | RITISH | 79,760 |    |
|                                              |        |        | 6. |
| 6)  RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED           | SINGA  | 15,1   | 88 |
|                                              | POREAN | 00,000 |    |
| 7)  นายอธิไกร จาติกวณิช                         | ไทย    |        | 2. |
|                                              |        | 15,0   | 87 |
| 8)  SOMERS (U.K.) LIMITED                    | ไทย    | 02,000 |    |
|                                              |        |        | 2. |
| 9)  BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY    | AM     | 10,7   | 85 |
|                                              | ERICAN | 90,000 |    |
| 10) นายจงรักษ์ ศรีพันธ์พร                         |        |        | 2. |
|                                              | ไทย    | 9,5    | 05 |
|                                              |        | 80,000 |    |
|                                              |        |        | 1. |
|                                              |        | 9,5    | 82 |
|                                              |        | 00,000 |    |
|                                              |        |        | 1. |
|                                              |        | 7,5    | 81 |
|                                              |        | 00,000 |    |
|                                              |        |        | 1. |
|                                              |        |        | 43 |
+----------------------------------------------+--------+--------+----+
| รวม                                          |        | 356,1  | 6  |
|                                              |        | 53,709 | 7. |
|                                              |        |        | 70 |
+----------------------------------------------+--------+--------+----+

  * กลุ่มบริษัท ค่าเธ่ย์แอสเซทแมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบด้วย

+--------------------------------------------+---------+--------+----+
| ชื่อผู้ถือหุ้น                                    | สัญชาติ   | จำนว   |    |
|                                            |         | นหุ้นที่ถือ |    |
+--------------------------------------------+---------+--------+----+
|                                            |         | หุ้น     | %  |
+--------------------------------------------+---------+--------+----+
| 1) Mr. Robert Paul Wallace Collins         | BRITISH | 45,5   | 8. |
|                                            |         | 45,200 | 66 |
| 2) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง                       | ไทย     |        |    |
|                                            |         | 31,6   | 6. |
| 3) บริษัท คาเธ่ย์แอสเซทแมเนจเม้นท์ จำกัด          | ไทย     | 04,500 | 01 |
|                                            |         |        |    |
| 4) นายธำรง เจียรดิษฐอาภรณ์                    | ไทย     | 7,777, | 1. |
|                                            |         | 000    | 48 |
| 5) นายวรพจน์ เถาลัดดา                        | ไทย     |        |    |
|                                            |         | 2,3    | 0. |
| 6) Mr. Jonathan Nairn Hayssen              | A       | 50,000 | 45 |
|                                            | MERICAN |        |    |
| 7) นายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์                   |         | 2,1    | 0. |
|                                            | ไทย     | 62,600 | 41 |
| 8) นายธวัชชัย ม่วงไหมแพร                      |         |        |    |
|                                            | ไทย     | 1,1    | 0. |
|                                            |         | 25,000 | 21 |
|                                            |         |        |    |
|                                            |         | 4      | 0. |
|                                            |         | 30,000 | 08 |
|                                            |         |        |    |
|                                            |         | 70,000 | 0. |
|                                            |         |        | 01 |
+--------------------------------------------+---------+--------+----+
| รวม                                        |         | 91,0   | 1  |
|                                            |         | 64,300 | 7. |
|                                            |         |        | 31 |
+--------------------------------------------+---------+--------+----+

8.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว
  สำหรับบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
  ของกำไรสุทธิของบริษัทย่อยนั้นๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย
  ความจำเป็น และความเหมาะสมในอนาคต