pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 335,734,016 บาท
  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน

335,734,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
322,268,345 บาท แบ่ง

เป็นหุ้นสามัญ 322,268,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 13,465,538 หน่วย
โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้ว
และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 8 ทุนเรือนหุ้น
และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 9 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อตกลงของผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

  8.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  []

  ผู้ถือหุ้น

  ณ วันที่ 7 มีนาคม 2548 ( ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด
  10 รายแรก

ประกอบด้วย

  --------------------------------------- ---------------- ---------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                              ณ วันที่ 7 มีนาคม    
                                          2548             

                                          จำนวนหุ้น          อัตราส่วน

  1 .บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)           91,239,746       33.72

  2. นางสุนิดา พัฒนะ                         12,300,000       4.55

  3. นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล               10,175,200       3.76

  4. NORBAX INC.,55                       8,125,800        3.00

  5. นางสาวกุลพร แสงสว่าง                   8,000,000        2.96

  6. นายสุชาติ พานิชภักดี                      6,690,349        2.47

  7. CHASE MANHATTAN (SINGAPORE) NOMINEES 4,443,700        1.64
  PTE LIMI TED 20                                          

  8. นางอรทัย ทองมีอาคม                     4,405,005        1.63

  9. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน                  4,206,687        1.55

  10. นางสาวภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน               4,206,687        1.55

  ผู้ถือหุ้นรายอื่น                              116,822,872      43.17

  รวม                                     270,616,046      100.00
  --------------------------------------- ---------------- ---------------

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท
(www.itcity.co.th) ก่อนการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้
หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป
แบบ 56-1

  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548
โดยมีกรรมการตรวจสอบสองท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการบริษัทประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ทั้งในองค์กรและสภาพ แวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วในสภาพปัจจุบันและสอดคล้องกับแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7
ของแบบประเมิน) อย่างเพียงพอและรัดกุมแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการเห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีการควบคุมภายในเพียงพอแล้วในสภาพปัจจุบัน เช่นกัน
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีก (Superstore)
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีแบบครบวงจร
โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 604/3 ชั้น 5 ถึง 6 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซา ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ (0) 2656-5030-45
โทรสาร (0) 2656-5049

เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ 0107545000349
11. รายการระหว่างกัน

11.1 การเปิดเผยรายการระหว่างกัน

  รายละเอียดรายการระหว่างกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 7
  รายการธุรกิจกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น
และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม
และไม่มีความแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

2.  ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

  การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดของบริษัทและถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป
และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำรายการไว้แล้วข้างต้น

3.  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

  สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
  บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
โดยรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใดกับบริษัท ให้บุคคลนั้น ๆ
ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้น ๆ ทั้งนี้
ในข้อบังคับของบริษัทได้มีการกำหนดในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทไว้แล้ว
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจในการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน

4.  นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน
และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทในข้อบังคับบริษัท
โดยกำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
นอกจากนี้
บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดของรายการในรายงานประจำปีของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี
6. โครงการในอนาคต

บริษัทมีแผนการขยายสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในจังหวัดใหญ่ อาทิเช่น นครปฐม
ราชบุรี พิษณุโลก นครสวรรค์ ชลบุรี ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา
ในปี 2549 บริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาอีกประมาณ 7 สาขา ทั้งนี้
บริษัทคาดว่าการลงทุนในแต่ละสาขาจะใช้เงินลงทุนประมาณ 6-10 ล้านบาท
ขึ้นอยู่กับขนาดของสาขาที่จะเปิด
14. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

14.1 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

1.  นายทะเบียนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ : 0-2359-1200 โทรสาร : 0-2359-1262

2.  ผู้สอบบัญชี

  บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ : 0-2264-0777 โทรสาร : 0-2264-0789-90

3.  ที่ปรึกษากฎหมาย

  บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

  ชั้น 22 อาคารสินธร 3 130 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330

  โทรศัพท์ : 0-2263-7600 โทรสาร : 0-2263-7699

  สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและบัญชีสากล ธรรมประวิตร

481. ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสาร

  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

  โทรศัพท์ : 0-2279-0751-2 โทรสาร : 0-2271-1652

4.  ที่ปรึกษาทางการเงิน

  บริษัท หลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

  ชั้น 15-17 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์

287. ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  โทรศัพท์ : 0-2695-5000 โทรสาร : 0-2631-1708

2.  ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-   ไม่มี –
8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 351,734,016 บาท
  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน

351,734,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
332,749,216 บาท แบ่ง

เป็นหุ้นสามัญ 332,749,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 2,984,667 หน่วย และมี ESOP-W
ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 16,000,000 หน่วย
โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้ว
และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 10 ทุนเรือนหุ้น
และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 11 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อตกลงของผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

2.  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  ผู้ถือหุ้น

  ณ วันที่ 8 มีนาคม 2549 ( ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด
  10 รายแรก

ประกอบด้วย

  --------------------------------------- ---------------- ---------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                              ณ วันที่ 8 มีนาคม    
                                          2549             

                                          จำนวนหุ้น          อัตราส่วน

  1 .บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)           111,666,601      34.65

  2. MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL    27,149,100       8.42
  LIMITED                                                  

  3. นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล               15,133,194       4.70

  4. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน                  13,786,955       4.28

  5. INVESTORS BANK AND TRUST COMPANY     8,651,400        2.68

  6. นายสุชาติ พานิชภักดี                      8,183,786        2.54

  7. นางสาวกุลพร แสงสว่าง                   8,000,000        2.48

  8. นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร               8,000,000        2.48

  9. นางสาวภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน                5,585,026        1.73

  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด               5,067,100        1.57

  ผู้ถือหุ้นรายอื่น                              111,045,183      34.47

  รวม                                     322,268,345      100.00
  --------------------------------------- ---------------- ---------------

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท
(www.itcity.co.th) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้
หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป
แบบ 56-1

  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549
โดยมีกรรมการตรวจสอบสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการบริษัทประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ทั้งในองค์กรและสภาพ แวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วในสภาพปัจจุบันและสอดคล้องกับแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7
ของแบบประเมิน) อย่างเพียงพอและรัดกุมแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการเห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีการควบคุมภายในเพียงพอแล้วในสภาพปัจจุบัน เช่นกัน
11. รายการระหว่างกัน

11.1 การเปิดเผยรายการระหว่างกัน

  รายละเอียดรายการระหว่างกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 8
  รายการธุรกิจกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น
และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม
และไม่มีความแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

2.  ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

  การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดของบริษัทและถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป
และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำรายการไว้แล้วข้างต้น

3.  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

  สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
  บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
โดยรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใดกับบริษัท ให้บุคคลนั้น ๆ
ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้น ๆ ทั้งนี้
ในข้อบังคับของบริษัทได้มีการกำหนดในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทไว้แล้ว
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจในการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน

4.  นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน
และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทในข้อบังคับ

บริษัท
โดยกำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
นอกจากนี้
บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดของรายการในรายงานประจำปีของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี
6. โครงการในอนาคต

บริษัทมีแผนการขยายสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในจังหวัดใหญ่ อาทิเช่น นครปฐม
พิษณุโลก นครสวรรค์ เชียงราย อุดรธานี อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี สงขลา ในปี
2550 บริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาอีกประมาณ 5 สาขา ทั้งนี้
บริษัทคาดว่าการลงทุนในแต่ละสาขาจะใช้เงินลงทุนประมาณ 6-10 ล้านบาท
ขึ้นอยู่กับขนาดของสาขาที่จะเปิด
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี-
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1.  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระ

สำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

2.  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่าง

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3.  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2558
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางพันทิพา ถิรกนกวิไล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางพันทิพา ถิรกนกวิไล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

+-----------------+--------------------------+------------------------+
| ชื่อ              | ตำแหน่ง                   | ลายมือชื่อ                |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
| 1. นายกมล จันทิมา | ประธานกรรมการ            |                        |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
| 2. นายสุจินต์      | กรรมการ                  |   -------------------  |
| จิตรยรรยง        |                          |                        |
|                 |                          |   -------------------  |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
|                 |                          |                        |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
| ชื่อ              | ตำแหน่ง                   | ลายมือชื่อ                |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
| ผู้รับมอบอำนาจ     |                          |                        |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
| 1. นางพันทิพา     | รองกรรมการ               |                        |
| ถิรกนกวิไล        | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |                        |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553
โดยมีกรรมการตรวจสอบสี่ท่านเข้าร่วม

ประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ทั้งในองค์กรและสภาพ แวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วในสภาพปัจจุบันและสอดคล้องกับแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7
ของแบบประเมิน) อย่างเพียงพอและรัดกุมแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการเห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีการควบคุมภายในเพียงพอแล้วในสภาพปัจจุบันเช่นกัน
10. รายการระหว่างกัน

10.1 การเปิดเผยรายการระหว่างกัน

  รายละเอียดรายการระหว่างกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 6
  รายการธุรกิจกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น
และมีความ

เห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม
และไม่มีความแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

  10.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

  การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดของบริษัทและถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป
และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำรายการไว้แล้วข้างต้น

  10.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

  สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
  บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
โดยรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใดกับบริษัท ให้บุคคลนั้น ๆ
ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้น ๆ ทั้งนี้
ในข้อบังคับของบริษัทได้มีการกำหนดในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทไว้แล้ว
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจในการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน

  10.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
เนื่องจากรายการระหว่างกันของ

บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน
และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทในข้อบังคับบริษัท
โดยกำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
นอกจากนี้
บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดของรายการในรายงานประจำปีของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี
7. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 351,734,016 บาท
  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน

351,734,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
341,684,959 บาท แบ่ง

เป็นหุ้นสามัญ 341,684,959 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมี ESOP – W
ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 9,967,500 หน่วย โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียน
การเพิ่มทุนชำระแล้ว และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
13 ทุนเรือนหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 14 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อตกลงของผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

2.  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  ผู้ถือหุ้น

  ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ( ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด )
  รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ประกอบด้วย

  --------------------------------------- ---------------- ---------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                              ณ วันที่ 25         
                                          พฤศจิกายน 2553    

                                          จำนวนหุ้น          อัตราส่วน

  1 .บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)           111,666,601      33.30

  2. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี                27,550,000       8.22

  3. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)         16,072,900       4.79

  4. นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล               14,912,794       4.45

  5.นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน                   13,891,455       4.14

  6. นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร               9,000,000        2.68

  7. นายสุชาติ พานิชภักดี                      8,843,320        2.64

  8. นายสุธี ประเสริฐศรีทอง                   7,000,000        2.09

  9. น.ส.ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน                  5,585,026        1.67

  10. บริษัท สัมพันธมิตร จำกัด                  3,541,218        1.06

  ผู้ถือหุ้นรายอื่น                              117,227,195      34.96

  รวม                                     335,290,509      100.00
  --------------------------------------- ---------------- ---------------

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท
(www.itcity.co.th) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้
หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป