8. การจัดการ

บริษัทฯบริหารโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน
และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องมีจำนวนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะถือเป็นครบองค์ประชุม กรรมการบริษัทแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีวาระคราวละ 3 ปี
กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีก
หากได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งใหม่โดยผู้ถือหุ้น ในการบริหารงานประจำของบริษัทฯนั้น
คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารของบริษัทฯเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

8.1 โครงสร้างองค์กร

[]

8.2 คณะกรรมการบริษัท และอำนาจหน้าที่

[]คณะกรรมการบริษัท

แถวยืนจากซ้ายไปขวา : นายเอ้งฮัก นนทิการ, นายปริญช์ ผลนิวาศ, นายณพล เลิศสุมิตรกุล,

นายมานิต อติวานิชยพงศ์, นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

แถวนั่งจากซ้ายไปขวา : นางสิริพร ไศละสูต, นายสนั่น อังอุบลกุล, ศาสตราจารย์วิโรจน์
เลาหะพันธุ์,

นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล

  ---- ----------------- --------------- -------------------------------------
  1.   นายสนั่น            อังอุบลกุล         ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ

                                         กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2.   ศาสตราจารย์วิโรจน์   เลาหะพันธุ์        กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  3.   นายเอ้งฮัก          นนทิการ          กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ

                                         ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  4.   นายสุชาติ           บุญบรรเจิดศรี      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  5.   นางศรีสุดา          เลิศสุมิตรกุล       กรรมการ

  6.   นายมานิต           อติวานิชยพงศ์      กรรมการ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

  7.   นายณพล            เลิศสุมิตรกุล       กรรมการ

  8.   นายปริญช์           ผลนิวาศ          กรรมการ,
                                         กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,

                                         ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

                                         เลขานุการบริษัท

  9.   นางสิริพร           ไศละสูต          กรรมการอิสระ
  ---- ----------------- --------------- -------------------------------------

  หมายเหตุ : นางสิริพร ไศละสูต ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
  โดยแทน นายทวี คงยั่งยืน กรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต่อไปนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  กำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ

3.  ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    และซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง
    เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ และเพื่อขอมติต่างๆ
    จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เช่น
    การประกาศจ่ายปันผล เป็นต้น

5.  จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

6.  การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน
    และชื่อเสียงของบริษัทฯ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

7.  การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
    ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.  การกำหนดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

9.  การกำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ
    ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

10. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ

11. การกำหนดและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ

12. การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์การทำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

13. การติดตามผลงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ
    และเปรียบเทียบกับงบประมาณ

14. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ
    และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่เป็นสาระสำคัญ

15. การจัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

16. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตามรายการข้างต้น

8.3 คณะผู้บริหาร และอำนาจหน้าที่

คณะผู้บริหาร (คำว่าผู้บริหารเป็นไปตามคำนิยามของสำนักงาน กลต.)

+---+---------------+---------------+----------------------------------+
| 1 | นายสนั่น        | อังอุบลกุล       | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ   |
| . |               |               |                                  |
+---+---------------+---------------+----------------------------------+
| 2 | นายปริญช์       | ผลนิวาศ        | ร                                |
| . |               |               | องกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร |
+---+---------------+---------------+----------------------------------+
| 3 | นายมานิต       | อติวานิชยพงศ์    | รัก                               |
| . |               |               | ษาการรองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ, |
|   |               |               |                                  |
|   |               |               | ผู้อำนวยการส่วนธุรกิจซื้อมาขายไป และ    |
|   |               |               |                                  |
|   |               |               | รักษาการผู้อำนวยการส่วนการขายตรง     |
+---+---------------+---------------+----------------------------------+
| 4 | นายณพล        | เลิศสุมิตรกุล     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                |
| . |               |               |                                  |
+---+---------------+---------------+----------------------------------+
| 5 | นายประยูร      | ขจิตต์          | ผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ       |
| . |               |               |                                  |
+---+---------------+---------------+----------------------------------+
| 6 | นางสาวบุญนภา   | เลิศสุมิตรกุล     | ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     |
| . |               |               |                                  |
+---+---------------+---------------+----------------------------------+
| 7 | นายอภิสิทธิ์      | ตั้งสาธิต        | ผู้อำนวยการโร                      |
| . |               |               | งงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรรม |
+---+---------------+---------------+----------------------------------+
| 8 | นายภาวัต       | เฉลิมพงศ์       | ผู้อำนวยการ                        |
| . |               |               | ส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม |
+---+---------------+---------------+----------------------------------+
| 9 | นางสาวนิตยา    | ประเสริฐนุกูลผล  | ผู้อำนวยการส                       |
| . |               |               | ่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน |
+---+---------------+---------------+----------------------------------+
| 1 | นายพงษ์ศักดิ์     | กันติรัตนาวงศ์    | ผ                                |
| 0 |               |               | ู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ |
| . |               |               |                                  |
+---+---------------+---------------+----------------------------------+
| 1 | นายจรุง        | ศรีสกุล         | ผู้อำนว                            |
| 1 |               |               | ยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม |
| . |               |               |                                  |
+---+---------------+---------------+----------------------------------+
| 1 | นายทวี         | คงยั่งยืน        | ผู้อำนวยการโรงงานโคราช             |
| 2 |               |               |                                  |
| . |               |               |                                  |
+---+---------------+---------------+----------------------------------+

หมายเหตุ :

1.  นายจรุง ศรีสกุล ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551

2.  นายทวี คงยั่งยืน ผู้อำนวยการโรงงานโคราช ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ
    เป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายบริษัทฯ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ
    ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

2.  บริหารจัดการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
    บริษัทฯ

3.  บริหารจัดการการบริหารการเงิน เพื่อให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและแข็งแรง

4.  บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
    ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน

5.  บริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6.  บริหารจัดการการเสริมสร้างกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

7.  ดูแลและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และระเบียบ
    บริษัทฯโดยเคร่งครัด

8.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

  คณะผู้บริหารต้องบริหารงานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการ
  หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ดังนี้

1.  บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายของบริษัทฯ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ
    ตามแนวนโยบายคณะกรรมการบริษัท

2.  พิจารณากลั่นกรองเรื่อง/วาระต่างๆ ที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อพิจารณาและดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.  วางแผนและพิจารณากลั่นกรองแผนงานต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
    เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

5.  วางแผนการบริหารทางการเงิน เพื่อลดภาระทางการเงินและให้บริษัทฯ
    มีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็ง

6.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    ตลอดจนระเบียบของบริษัทฯโดยเคร่งครัด

เลขานุการบริษัท นายปริญช์ ผลนิวาศ

  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
  5/2551 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551)

8.4 ประวัติ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

+-------------------+----------------+--------------------------------+
| 1) นายสนั่น อังอุบลกุล | ตำแหน่ง         | : ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ  |
|                   |                | และ                            |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| อายุ 63 ปี          |                | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | มีอำนาจลงนา                     |
|                   |                | มผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ      |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัย Oglethorpe, Atlanta, |
|                   |                | Georgia, U.S.A.                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์               |
|                   |                | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ               |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่               |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์               |
|                   |                | สาขาวิชาการตลาด                 |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยศรีปทุม                 |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - ปริญญาบัตร                     |
|                   |                | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 3    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การอบรม        | : หลักสูตรสำหรับประธานกรรมการ     |
|                   |                | 2000 รุ่นที่ 4/2001                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7       |
|                   |                | (2551)                         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | สถาบันวิทยาการตลาดทุน             |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ประ            | : พ.ศ. 2515 – ปัจจุบัน บมจ.       |
|                   | สบการณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์                 |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การดำร         |                                |
|                   | งตำแหน่งในปัจจุบัน |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์          |
|                   | ก              |                                |
|                   | ิจการที่เป็นบริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | :                              |
|                   | กิจกา           | โ                              |
|                   | รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด | ปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ |
|                   |                | 1 (รายละเอียด                   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         | กรรมการและผ                    |
|                   |                | ู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ) |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจการที่แข       |                                |
|                   | ่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ธุรกิจของบริษัทฯ   |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 44,082,351 หุ้น หรือร้อยละ 16.27 |
|                   |                | (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551)        |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                          |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                          |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| 2)                | ตำแหน่ง         | : กรรมการอิสระ                  |
| ศาสตราจารย์วิโรจน์   |                | และประธานกรรมการตรวจสอบ        |
| เลาหะพันธุ์          |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| อายุ 79 ปี          |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : - พาณิชยศาสตรบัณฑิต และ         |
|                   |                | นิติศาสตรบัณฑิต                    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี     |
|                   |                | (เทียบปริญญาโท)                  |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | The American University,       |
|                   |                | Washington D.C., U.S.A.        |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - ปริญญาบัตร                     |
|                   |                | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 22   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี      |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบริหารธุรกิจ   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | (สาขาการเงินการธนาคาร)          |
|                   |                | มหาวิทยาลัยศรีปทุม                 |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์       |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ         |
|                   |                | และการเมือง                     |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยรังสิต                  |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การอบรม        | : หลักสูตร Director              |
|                   |                | Certification Program (DCP)    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | Certified Professional         |
|                   |                | Internal Auditors              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | Certified Public Accountant    |
|                   |                | (Thailand)                     |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ประ            | : พ.ศ. 2521 – 2523             |
|                   | สบการณ์การทำงาน | รองปลัดกระทรวงการคลัง            |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2523 – 2528 อธิบดีกรมธนารักษ์ |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2528 – 2529               |
|                   |                | อธิบดีกรมสรรพากร                 |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2529 – 2533 อธิบดีกรมศุลกากร |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2533 – 2534               |
|                   |                | อธิบดีกรมสรรพสามิต                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การดำร         |                                |
|                   | งตำแหน่งในปัจจุบัน |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์          |
|                   | ก              |                                |
|                   | ิจการที่เป็นบริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         | กรรมการบริหาร                   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : - กรรมการ-เหรัญญิก             |
|                   | กิจกา           |                                |
|                   | รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         | มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ               |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - ประธานกรรมการ                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บจ. บางพระกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นแนล    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - ประธานกรรมการ                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล     |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ      |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย            |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | -                              |
|                   |                | ประธานอนุก                      |
|                   |                | รรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี             |
|                   |                | ในพระบรมราชูปถัมภ์                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจการที่แข       |                                |
|                   | ่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ธุรกิจของบริษัทฯ   |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 0 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 (ณ 30     |
|                   |                | ธันวาคม พ.ศ. 2551)              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                          |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                          |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| 3) นายเอ้งฮัก       | ตำแหน่ง         | : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   |
| นนทิการ            |                | และ                            |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| อายุ 53 ปี          |                | ประธา                          |
|                   |                | นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ            |
|                   |                | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การอบรม        | : หลักสูตร Director              |
|                   |                | Accreditation Program (DAP)    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ประ            | : พ.ศ. 2522 – 2534             |
|                   | สบการณ์การทำงาน | บมจ.ธนาคารกรุงไทย               |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2534 – 2538               |
|                   |                | บมจ.ธนาคารศรีนคร                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2538 – 2541 ผู้จัดการอาวุโส   |
|                   |                | ฝ่ายบริหารเงิน                    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย           |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2541 – 2544               |
|                   |                | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่           |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2545 – 2549               |
|                   |                | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส      |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การดำร         |                                |
|                   | งตำแหน่งในปัจจุบัน |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์          |
|                   | ก              |                                |
|                   | ิจการที่เป็นบริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่            |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจกา           |                                |
|                   | รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจการที่แข       |                                |
|                   | ่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ธุรกิจของบริษัทฯ   |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 5,900 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 (ณ 30 |
|                   |                | ธันวาคม พ.ศ. 2551)              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | (รวม           |                                |
|                   | หุ้นที่ถือโดยภรรยา) |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                          |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                          |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| 4) นายสุชาติ        | ตำแหน่ง         | : กรรมการอิสระ                  |
| บุญบรรเจิดศรี        |                | และกรรมการตรวจสอบ              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| อายุ 50 ปี          |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | สาขาการเงินและการตลาด           |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | Wharton School, University of  |
|                   |                | Pennsylvania, U.S.A.           |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์           |
|                   |                | สาขาปริมาณวิเคราะห์               |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | (เกียรตินิยม อันดับ 2)              |
|                   |                | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การอบรม        | : หลักสูตร Director              |
|                   |                | Certification Program (DCP)    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | หลักสูตร Audit Committee Program |
|                   |                | (ACP)                          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ประ            | : พ.ศ. 2528 – 2529             |
|                   | สบการณ์การทำงาน | เจ                             |
|                   |                | ้าหน้าที่บริหารและค้าเงินตราต่างประเทศ |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บมจ. ธนาคารกสิกรไทย             |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2529 – 2537 ผู้จัดการ บมจ.   |
|                   |                | ธนาคารกสิกรไทย                  |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริกา     |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2530                      |
|                   |                | อาจารย์พิเศษด้านการเงินปริญญาโท     |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2537 – 2539               |
|                   |                | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บล. แอสเซ็ท พลัส จก.             |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2539 – 2540 กรรมการผู้จัดการ |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บมจ. ตะวันออกฟายแนนซ์ (1991)     |
|                   |                | (บงล.)                         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2540 – 2541               |
|                   |                | ฝ่ายขายองค์การเพื่อการปฏิรูประบบ     |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | สถาบันการเงิน                    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2542 – 2543               |
|                   |                | ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ        |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | การคลัง การธนาคาร               |
|                   |                | และสถาบันการเงินสภาผู้แทนราษฎร     |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2543                      |
|                   |                | อาจารย์พิเศษด้านการเงินปริญญาโท     |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยสยาม                  |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2544 – 2545 กรรมการ บจ.   |
|                   |                | วิทยุการบินแห่งประเทศไทย           |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | –รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2544 – 2545 กรรมการ       |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บมจ. สยามซินเท็ค คอนสตรัคชั่น       |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2544 – 2548               |
|                   |                | ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ-       |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2545 – 2549               |
|                   |                | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บจ. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย       |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การดำร         |                                |
|                   | งตำแหน่งในปัจจุบัน |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์          |
|                   | ก              |                                |
|                   | ิจการที่เป็นบริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : กรรมการ                      |
|                   | กิจกา           |                                |
|                   | รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         | บจ. แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจการที่แข       |                                |
|                   | ่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ธุรกิจของบริษัทฯ   |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 0 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 (ณ 30     |
|                   |                | ธันวาคม พ.ศ. 2551)              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                          |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                          |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| 5) นางศรีสุดา       | ตำแหน่ง         | : กรรมการ                      |
| เลิศสุมิตรกุล         |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| อายุ 69 ปี          |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : ประถมศึกษา                    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การอบรม        | :                              |
|                   |                | ไม่ได้เข้าร่วมกา                   |
|                   |                | รอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | กรรมการบริษัทไทย                 |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ประ            | : ร่วมก่อตั้งบมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์   |
|                   | สบการณ์การทำงาน |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การดำร         |                                |
|                   | งตำแหน่งในปัจจุบัน |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์          |
|                   | ก              |                                |
|                   | ิจการที่เป็นบริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจกา           |                                |
|                   | รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจการที่แข       |                                |
|                   | ่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ธุรกิจของบริษัทฯ   |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 15,206,400 หุ้น หรือร้อยละ 5.61  |
|                   |                | (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551)        |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ควา            | : เป็นมารดานายณพล               |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค | และนางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล       |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                          |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| 6) นายมานิต        | ตำแหน่ง         | : กรรมการ                      |
| อติวานิชยพงศ์        |                | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| อายุ 64 ปี          |                | รักษ                            |
|                   |                | าการรองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | ผู้อำนวยการส่วนธุรกิจซื้อมาขายไป และ  |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | รักษาการผู้อำนวยการส่วนการขายตรง   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | มีอำนาจลงนา                     |
|                   |                | มผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : บธบ. สาขาการตลาด             |
|                   |                | มหาวิทยาลัยรามคำแหง              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การอบรม        | : หลักสูตร Director              |
|                   |                | Accreditation Program (DAP)    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | หลักสูตร Director Certification  |
|                   |                | Program (DCP)                  |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ประ            | : พ.ศ. 2510 – 2517 Account     |
|                   | สบการณ์การทำงาน | Executive                      |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | Grant Advertising              |
|                   |                | International Inc.             |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การดำร         |                                |
|                   | งตำแหน่งในปัจจุบัน |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์          |
|                   | ก              |                                |
|                   | ิจการที่เป็นบริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | :                              |
|                   | กิจกา           | โ                              |
|                   | รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด | ปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ |
|                   |                | 1 (รายละเอียด                   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         | กรรมการและผ                    |
|                   |                | ู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ) |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจการที่แข       |                                |
|                   | ่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ธุรกิจของบริษัทฯ   |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 1,148,720 หุ้น หรือร้อยละ 0.42   |
|                   |                | (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551)        |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | (รวม           |                                |
|                   | หุ้นที่ถือโดยภรรยา) |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                          |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                          |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| 7) นายณพล         | ตำแหน่ง         | : กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| เลิศสุมิตรกุล         |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| อายุ 48 ปี          |                | มีอำนาจลงนา                     |
|                   |                | มผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : Associate of Applied Science |
|                   |                | in Business Management         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | University of Houston, Texas,  |
|                   |                | U.S.A.                         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การอบรม        | : หลักสูตร Director              |
|                   |                | Accreditation Program (DAP)    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | หลักสูตร Director Certification  |
|                   |                | Program (DCP)                  |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ประ            | : พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน บมจ.       |
|                   | สบการณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์                 |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การดำร         |                                |
|                   | งตำแหน่งในปัจจุบัน |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์          |
|                   | ก              |                                |
|                   | ิจการที่เป็นบริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | :                              |
|                   | กิจกา           | โ                              |
|                   | รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด | ปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ |
|                   |                | 1 (รายละเอียด                   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         | กรรมการและผ                    |
|                   |                | ู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ) |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจการที่แข       |                                |
|                   | ่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ธุรกิจของบริษัทฯ   |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 4,201,700 หุ้น หรือร้อยละ 1.55   |
|                   |                | (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551)        |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | (รวม           |                                |
|                   | หุ้นที่ถือโดยภรรยา) |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ควา            | : เป็นบุตรนางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล และ |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร | พี่น้องกับนางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                          |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| 8) นายปริญช์ ผลนิวาศ | ตำแหน่ง         | : กรรมการ                      |
|                   |                | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| อายุ 53 ปี          |                | ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | เลขานุการบริษัท และ               |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | รอง                            |
|                   |                | กรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | มีอำนาจลงนา                     |
|                   |                | มผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : - ปริญญาตรี สาขาบัญชี            |
|                   |                | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - ปริญญาโท สาขาบัญชี จาก          |
|                   |                | University of Wisconsin –      |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | Madison, Wisconsin, U.S.A.     |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การอบรม        | : หลักสูตร Director              |
|                   |                | Accreditation Program (DAP)    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | หลักสูตร Director Certification  |
|                   |                | Program (DCP)                  |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | หลักสูตร การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | หลักสูตร Audit Committee Program |
|                   |                | (ACP)                          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | หลักสูตร Company Secretary       |
|                   |                | Program                        |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | หลักสูตร Developing Corporate    |
|                   |                | Governance Policy              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | หลักสูตร D&O Insurance           |
|                   |                | Mitigating Directors           |
|                   |                | Liabilities Risk               |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ประ            | : พ.ศ. 2525 - 2532             |
|                   | สบการณ์การทำงาน | การรถไฟแห่งประเทศไทย            |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | ตำแหน่ง                         |
|                   |                | หัวหน้ากองวิเคราะห์และวางแผนการเงิน |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | ฝ่ายการเงินและการบัญชี             |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2532 - 2535 บจ. ซันนี่ส์      |
|                   |                | ซุปเปอร์มาร์เก็ต                   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2535 - 2536 บมจ.          |
|                   |                | เทเลคอมเอเซีย                   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส             |
|                   |                | กองระบบข้อมูลบัญชี ฝ่ายบัญชี          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2536 – 2543               |
|                   |                | กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | เครือเจริญโภคภัณฑ์                 |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | ตำแหน่ง                         |
|                   |                | ผู้ช                             |
|                   |                | ่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การดำร         |                                |
|                   | งตำแหน่งในปัจจุบัน |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์          |
|                   | ก              |                                |
|                   | ิจการที่เป็นบริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : กรรมการ                      |
|                   | กิจกา           |                                |
|                   | รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         | บจ. แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | โ                              |
|                   |                | ปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ |
|                   |                | 1 (รายละเอียด                   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | กรรมการและผ                    |
|                   |                | ู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ) |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจการที่แข       |                                |
|                   | ่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ธุรกิจของบริษัทฯ   |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 200,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.07 (ณ  |
|                   |                | 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551)           |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                          |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                          |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| 9) นางสิริพร ไศละสูต | ตำแหน่ง         | : กรรมการอิสระ                  |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| อายุ 62 ปี          |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต           |
|                   |                | สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - Certificate in Energy        |
|                   |                | Planning Programme for         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | Southeast Asia Countries,      |
|                   |                | Pennsylvania State University  |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง    |
|                   |                | หลักสูตรที่ 1                      |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | ส                              |
|                   |                | ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน |
|                   |                | (ก.พ.)                         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร   |
|                   |                | รุ่นที่ 42                         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - Certificate in Leadership,   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | Management and Governance in   |
|                   |                | The Public Section,            |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | The Australian National        |
|                   |                | University                     |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การอบรม        | : หลักสูตร Director              |
|                   |                | Certification Program (DCP)    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | หลักสูตร Financial Statements    |
|                   |                | for Directors (FSD)            |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ประ            | : พ.ศ. 2540 – 2543 รองอธิบดี     |
|                   | สบการณ์การทำงาน | (นักบริหาร 9)                    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี      |
|                   |                | และสิ่งแวดล้อม                    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2543 – 2545 อธิบดี (นักบริหาร |
|                   |                | 10)                            |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี      |
|                   |                | และสิ่งแวดล้อม                    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2545 – 2549 อธิบดี (นักบริหาร |
|                   |                | 10)                            |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | กร                             |
|                   |                | มพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | กระทรวงพลังงาน                  |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2549 – 2550 ที่ปรึกษา        |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)     |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การดำร         |                                |
|                   | งตำแหน่งในปัจจุบัน |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์          |
|                   | ก              |                                |
|                   | ิจการที่เป็นบริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         | (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 |
|                   |                | มีนาคม พ.ศ. 2551)               |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ที่ปรึกษา                       |
|                   | กิจกา           | สำนักพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร   |
|                   | รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         | บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด       |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจการที่แข       |                                |
|                   | ่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ธุรกิจของบริษัทฯ   |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 0 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 (ณ 30     |
|                   |                | ธันวาคม พ.ศ. 2551)              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                          |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                          |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| 10) นายประยูร ขจิตต์ | ตำแหน่ง         | : ผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| อายุ 58 ปี          |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ       |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ประ            | : พ.ศ. 2515 – 2517 พนักงานช่าง   |
|                   | สบการณ์การทำงาน |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บจ. แองโกลไทยอินดัสเตรียล         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การดำร         |                                |
|                   | งตำแหน่งในปัจจุบัน |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์          |
|                   | ก              |                                |
|                   | ิจการที่เป็นบริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจกา           |                                |
|                   | รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจการที่แข       |                                |
|                   | ่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ธุรกิจของบริษัทฯ   |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 90,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.03 (ณ   |
|                   |                | 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551)           |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                          |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                          |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| 11) นางสาวบุญนภา   | ตำแหน่ง         | : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
| เลิศสุมิตรกุล         |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| อายุ 47 ปี          |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : City of London Polytechnic   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ประ            | : พ.ศ. 2527 - ปัจจุบัน บมจ.       |
|                   | สบการณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์                 |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การดำร         |                                |
|                   | งตำแหน่งในปัจจุบัน |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์          |
|                   | ก              |                                |
|                   | ิจการที่เป็นบริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจกา           |                                |
|                   | รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจการที่แข       |                                |
|                   | ่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ธุรกิจของบริษัทฯ   |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 7,320,000 หุ้น หรือร้อยละ 2.70   |
|                   |                | (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551)        |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ควา            | : เป็นบุตรีนางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล และ |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร | พี่น้องกับนายณพล เลิศสุมิตรกุล         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                          |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| 12) นายอภิสิทธิ์      | ตำแหน่ง         | :                              |
| ตั้งสาธิต            |                | ผู้อำนวยการโรง                   |
|                   |                | งานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| อายุ 51 ปี          |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | ม                              |
|                   |                | หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ประ            | : พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน บมจ.       |
|                   | สบการณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์                 |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การดำร         |                                |
|                   | งตำแหน่งในปัจจุบัน |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์          |
|                   | ก              |                                |
|                   | ิจการที่เป็นบริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | :                              |
|                   | กิจกา           | โ                              |
|                   | รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด | ปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ |
|                   |                | 1 (รายละเอียด                   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         | กรรมการและผ                    |
|                   |                | ู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ) |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจการที่แข       |                                |
|                   | ่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ธุรกิจของบริษัทฯ   |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 30,142 หุ้น หรือร้อยละ 0.01 (ณ   |
|                   |                | 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551)           |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | (รวม           |                                |
|                   | หุ้นที่ถือโดยภรรยา) |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                          |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                          |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| 13) นายภาวัต       | ตำแหน่ง         | : อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ   |
| เฉลิมพงศ์           |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| อายุ 48 ปี          |                | ผู้อำนวยการส่ว                    |
|                   |                | นการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ       |
|                   |                | สาขาการตลาด                    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยรามคำแหง              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | Webster University, St. Louis, |
|                   |                | U.S.A.                         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ประ            | : พ.ศ. 2530 – 2531             |
|                   | สบการณ์การทำงาน | เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า            |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บมจ. ฟาร์อีสท์แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2531 – 2533               |
|                   |                | ฝ่ายการค้าต่างประเทศ              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์            |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2533 – 2536 ผู้จัดการการเงิน  |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บมจ.                           |
|                   |                | ชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การดำร         |                                |
|                   | งตำแหน่งในปัจจุบัน |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์          |
|                   | ก              |                                |
|                   | ิจการที่เป็นบริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | :                              |
|                   | กิจกา           | โ                              |
|                   | รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด | ปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ |
|                   |                | 1 (รายละเอียด                   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         | กรรมการและผ                    |
|                   |                | ู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ) |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจการที่แข       |                                |
|                   | ่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ธุรกิจของบริษัทฯ   |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 30,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.01 (ณ   |
|                   |                | 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551)           |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                          |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                          |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| 14) นางสาวนิตยา    | ตำแหน่ง         | : อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ   |
| ประเสริฐนุกูลผล      |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| อายุ 49 ปี          |                | ผู้อำนวยการส่วน                   |
|                   |                | การตลาด-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : ปริญญาโท สาขาการตลาด          |
|                   |                | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ประ            | : พ.ศ. 2529 – 2537 Marketing   |
|                   | สบการณ์การทำงาน | Manager                        |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | Berli Jucker (Public) Co.,     |
|                   |                | Ltd.                           |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2537 – 2543 Director of   |
|                   |                | Marketing & Sales              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | International Beauty Products  |
|                   |                | Co., Ltd. Thailand             |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | (a subsidiary company of The   |
|                   |                | Tempo Group, Indonesia)        |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2543 – 2549 Senior        |
|                   |                | Technical Adviser in           |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | Marketing & Sales              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | PT. Barclay Products,          |
|                   |                | Indonesia                      |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | (a subsidiary company of The   |
|                   |                | Tempo Group, Indonesia)        |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การดำร         |                                |
|                   | งตำแหน่งในปัจจุบัน |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์          |
|                   | ก              |                                |
|                   | ิจการที่เป็นบริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจกา           |                                |
|                   | รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจการที่แข       |                                |
|                   | ่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ธุรกิจของบริษัทฯ   |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 0 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 (ณ 30     |
|                   |                | ธันวาคม พ.ศ. 2551)              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                          |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                          |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| 15) นายพงษ์ศักดิ์     | ตำแหน่ง         | :                              |
| กันติรัตนาวงศ์        |                | ผู้อำ                            |
|                   |                | นวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| อายุ 51 ปี          |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต      |
|                   |                | (ชีวเคมี)                        |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ         |
|                   |                | (การตลาด)                      |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ประ            | : พ.ศ. 2523 – 2528 Technical   |
|                   | สบการณ์การทำงาน | Sales Representative           |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บจ. เฮิกซ์ไทย                    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2528 Marketing Officer    |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บจ. ค้าสากลซิเมนต์ไทย             |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2529 – 2536 Senior        |
|                   |                | Marketing Manager              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บจ. ไทยโมเดิร์นพลาสติกอินดัสทรี      |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2536 – 2550 Vice          |
|                   |                | President                      |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บจ. ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์      |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การดำร         |                                |
|                   | งตำแหน่งในปัจจุบัน |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์          |
|                   | ก              |                                |
|                   | ิจการที่เป็นบริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจกา           |                                |
|                   | รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจการที่แข       |                                |
|                   | ่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ธุรกิจของบริษัทฯ   |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 0 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 (ณ 30     |
|                   |                | ธันวาคม พ.ศ. 2551)              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                          |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                          |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| 16) นายจรุง ศรีสกุล  | ตำแหน่ง         | : อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ   |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
| อายุ 55 ปี          |                | ผู้อำนวยก                        |
|                   |                | ารโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต   |
|                   |                | สาขาโทรคมนาคม                  |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | Saint Louis University         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | สาขาวิศวการบริหารอุตสาหกรรม       |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | Saint Louis University         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ประ            | : พ.ศ. 2536 – 2543             |
|                   | สบการณ์การทำงาน | Manufacturing Director         |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บจ. ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์      |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2544 – 2547 General       |
|                   |                | Manager                        |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | Bangkok Decor Metal Co., Ltd.  |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | พ.ศ. 2547 – 2550 General       |
|                   |                | Manager                        |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                | บจ. ศรีไทย มิยากาวา              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การดำร         |                                |
|                   | งตำแหน่งในปัจจุบัน |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์          |
|                   | ก              |                                |
|                   | ิจการที่เป็นบริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         | (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. |
|                   |                | 2551)                          |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจกา           |                                |
|                   | รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ทะเบียน         |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | -              | : ไม่มี                          |
|                   | กิจการที่แข       |                                |
|                   | ่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ธุรกิจของบริษัทฯ   |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 0 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 (ณ 30     |
|                   |                | ธันวาคม พ.ศ. 2551)              |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                          |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                          |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+
|                   |                |                                |
+-------------------+----------------+--------------------------------+

8.5 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ครั้ง
และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง
โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้

+----------------+--------------+------------------+-------------------+
| รายชื่อกรรมการ   |              | จำนว             |                   |
|                |              | นครั้งที่เข้าร่วมประชุม |                   |
+----------------+--------------+------------------+-------------------+
|                |              | การประชุม         | การประชุม          |
|                |              |                  |                   |
|                |              | คณะกรรมการบริษัท   | คณะกรรมการตรวจสอบ |
+----------------+--------------+------------------+-------------------+
| นายสนั่น         | อังอุบลกุล      | 8                | -                 |
+----------------+--------------+------------------+-------------------+
| ศ              | เลาหะพันธุ์     | 8                | 4                 |
| าสตราจารย์วิโรจน์ |              |                  |                   |
+----------------+--------------+------------------+-------------------+
| นายเอ้งฮัก       | นนทิการ       | 8                | 4                 |
+----------------+--------------+------------------+-------------------+
| นายสุชาติ        | บุญบรรเจิดศรี   | 8                | 4                 |
+----------------+--------------+------------------+-------------------+
| นางศรีสุดา       | เลิศสุมิตรกุล    | 6                | -                 |
+----------------+--------------+------------------+-------------------+
| นายมานิต        | อติวานิชยพงศ์   | 8                | -                 |
+----------------+--------------+------------------+-------------------+
| นายณพล         | เลิศสุมิตรกุล    | 7                | -                 |
+----------------+--------------+------------------+-------------------+
| นายปริญช์        | ผลนิวาศ       | 8                | 4                 |
+----------------+--------------+------------------+-------------------+
| นางสิริพร        | ไศละสูต       | 7*               | -                 |
+----------------+--------------+------------------+-------------------+

* นางสิริพร ไศละสูต ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551

8.6 การสรรหากรรมการบริษัท

  ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าว
  ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
  และ/หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ของบริษัทฯ ดังนี้

  “ (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1)
  เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3)
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
  เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
  ”

  การสรรหาผู้บริหาร

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาผู้บริหารระดับสูงเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
  และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน “คณะกรรมการสรรหาฯ”
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2548
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2548
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการช่วยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ

คณะกรรมการสรรหาฯประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน
โดยมีกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ และมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3
ปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ได้อนุมัติต่อวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาฯชุดปัจจุบันไปอีกวาระหนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551 โดยจะครบวาระในรอบบัญชีปี พ.ศ. 2553

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสรรหาฯได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
โดยมีจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาฯแต่ละท่าน ดังนี้

  ------------- ----------- ---------------------------- ------------------
  รายชื่อ                     ตำแหน่ง                       การเข้าร่วมประชุม
                                                         /การประชุมทั้งหมด
                                                         (ครั้ง)

  นายเอ้งฮัก      นนทิการ      ประธานกรรมการสรรหาฯ          3/3

  นายสนั่น        อังอุบลกุล     กรรมการสรรหาฯ                3/3

  นายปริญช์       ผลนิวาศ      กรรมการสรรหาฯและเลขานุการฯ    3/3
  ------------- ----------- ---------------------------- ------------------

ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาฯ สำหรับในรอบปี พ.ศ. 2551 สรุปได้ดังนี้

1.  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรม

2.  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
    และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (ประจำปี พ.ศ. 2550)

3.  พิจารณาปรับเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2551

4.  พิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
    สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2551

  [] ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายเอ้งฮัก นนทิการ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8.7 ค่าตอบแทนผู้บริหาร (คำว่าผู้บริหารเป็นไปตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  - กรรมการบริษัท

+---------------------------------------------+-----------+-----------+
| ชื่อ – ตำแหน่ง                                 | ปี 2551    | ปี 2550    |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                             | จำนวนเงิน  | จำนวนเงิน  |
|                                             |           |           |
|                                             | (ล้านบาท)  | (ล้านบาท)  |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
| เบี้ยประชุม                                    |           |           |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
| นายสนั่น อังอุบลกุล –                            | 0.200     | 0.187     |
| ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ               |           |           |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
| ศจ. วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ – ประธานกรรมการตรวจสอบ   | 0.450     | 0.427     |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
| นายเอ้งฮัก นนทิการ – กรรมการตรวจสอบ            | 0.250     | 0.233     |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
| นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี – กรรมการตรวจสอบ         | 0.250     | 0.233     |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
| นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล – กรรมการ                | 0.100     | 0.095     |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
| นายมานิต อติวานิชยพงศ์ – กรรมการ                | 0.100     | 0.095     |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
| นายทวี คงยั่งยืน – กรรมการ                      | -         | 0.095     |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
| นายณพล เลิศสุมิตรกุล – กรรมการ                  | 0.100     | 0.095     |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
| นายปริญช์ ผลนิวาศ – กรรมการ                    | 0.100     | 0.095     |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
| นางสิริพร ไศละสูต* – กรรมการอิสระ               | 0.075     | -         |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
| รวม                                         | 1.625     | 1.555     |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+

* ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยแทน
นายทวี คงยั่งยืน กรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551

- คณะผู้บริหาร ⁽¹⁾

  -------------------------- ---------- ------------- ---------- -------------
                             ปี 2551                   ปี 2550     

                             จำนวนราย   จำนวนเงินรวม   จำนวนราย   จำนวนเงินรวม
                                        (ล้านบาท)                 (ล้านบาท)

  เงินเดือน                    12         37.90         11         32.58

  โบนัส ⁽²⁾                   12         4.79          11         4.11

  รวม                        12         42.69         11         36.69
  -------------------------- ---------- ------------- ---------- -------------

  (2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ไม่มี

หมายเหตุ :

1.  คณะผู้บริหารประกอบด้วย

    1.  นายสนั่น อังอุบลกุล

    2.  นายปริญช์ ผลนิวาศ

    3.  นายมานิต อติวานิชยพงศ์

    4.  นายณพล เลิศสุมิตรกุล

    5.  นายทวี คงยั่งยืน (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551)

    6.  นายประยูร ขจิตต์

    7.  นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล

    8.  นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต

    9.  นายภาวัต เฉลิมพงศ์

    10. นางสาวนิตยา ประเสริฐนุกุลผล

    11. นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์

    12. นายจรุง ศรีสกุล (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551)

2.  รวมโบนัสค้างจ่ายของปีด้วย

8.8 รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
  ความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
  โดยสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการแสดงให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่มีความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย
  คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายให้ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

  การให้ข่าวสาร

  บริษัทฯมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
  โดยเฉพาะ website ของบริษัทฯ (www.srithaisuperware.com)
  ซึ่งนอกจากจะนำเสนอข่าวธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาด ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ
  ของบริษัทฯแล้ว บริษัทฯยังมีข่าวสารจากประธานกรรมการ (In Touch…. From Chairman’s
  Desk) มาเผยแพร่เป็นระยะๆ ด้วย

[]

  การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

  การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  บริษัทฯให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระประชุมในเรื่องต่างๆ
  รวมถึงการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯได้แสดงรายละเอียด หลักเกณฑ์
  วิธีการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอวาระการประชุมและ/หรือการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวไว้ที่
  Website ของบริษัทฯ
  พร้อมทั้งแจ้งสิทธิดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยให้ระยะเวลาในการพิจารณาและนำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นพอสมควร
  ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ สำหรับการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
  ประจำปี พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว

  บริษัทฯจัดส่งเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14
  วันก่อนการประชุม พร้อมทั้งแจ้งหลักเกณฑ์ ข้อมูลและรายละเอียดในวาระที่มีสาระสำคัญ
  รวมถึงความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระแล้ว ประกอบด้วย

-   กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม

-   การเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

-   วาระการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

-   วาระพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

-   วาระการแต่งตั้งกรรมการ
    ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯแล้ว
    พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการท่านนั้นๆ
    รวมถึงแสดงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
    โดยในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทนั้น
    บริษัทฯเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

-   วาระการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
    ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯแล้ว
    พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
    จำนวนเงินและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระหน้าที่ของกรรมการ

-   วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
    ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว
    พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี จำนวนปีที่ให้บริการแก่บริษัทฯ
    และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-   วาระจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล
    ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
    และเปรียบเทียบจำนวนเงินที่จ่ายจริงเมื่อเทียบกับนโยบาย

  ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯได้ให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
  โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
  และจัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามอย่างเพียงพอ

  เลขานุการบริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
  และสิทธิในการออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
  โดยบริษัทฯได้ส่งมอบบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับการลงทะเบียนเข้าประชุม
  ตลอดจนจัดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ
  ทำหน้าที่ตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมเป็นสักขีพยานในแต่ละวาระการประชุม

  เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ
  บริษัทฯนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบันทึกข้อมูลและสาระสำคัญอย่างเพียงพอ ได้แก่
  รายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีนับคะแนน
  คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
  รวมถึงคำถามจากผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงจากที่ประชุม ทั้งนี้ได้นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
  (ฉบับรายละเอียด) ขึ้นเผยแพร่ไว้ที่ Website ของบริษัทฯแล้ว

  การควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวโดยมีกฎระเบียบภายในเกี่ยวกับการป้องปรามการใช้ข้อมูลภายใน
  เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะช่วงเวลา 15
  วันก่อนที่งบการเงินบริษัทฯจะเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยมีบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ
  และการรับโทษในความผิดส่วนบุคคล ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่
  4) พ.ศ. 2551 กำหนดไว้

  การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง

  บริษัทฯกำหนดให้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  หากมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการท่านใดแล้ว
  ให้กรรมการท่านที่เกี่ยวข้องนั้นต้องไม่อยู่ในสถานที่ประชุม
  เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรมต่อประโยชน์ส่วนรวม
  และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
  จัดทำรายงานแสดงส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บไว้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  นับแต่ปี พ.ศ. 2549 บริษัทฯได้ประกาศใช้หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
  เพื่อให้พนักงานทุกระดับรวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ
  ได้พึงยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและกอปรด้วยคุณธรรม
  ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งครอบคลุมดังนี้

1.  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ ลูกค้า

2.  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ คู่แข่งขัน

3.  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ หน่วยราชการ

4.  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ พนักงาน

5.  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ สังคม

6.  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ คู่ค้า

7.  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ เจ้าหนี้

3.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งในส่วนข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯอย่างถูกต้อง
  ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ผ่านระบบสารสนเทศ
  และในส่วนของรายงานประจำปี บริษัทฯจัดให้มีข้อมูลที่มีสาระสำคัญประกอบด้วย

-   โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างธุรกิจ

-   วิสัยทัศน์และภารกิจ

-   ปัจจัยความเสี่ยง

-   ผลการดำเนินงาน

-   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
    ซึ่งรับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ
    ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
    พร้อมทั้งลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท

-   รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
    เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    ระบบการควบคุมภายใน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และเรื่องอื่นๆ
    ตามหน้าที่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

-   รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  ทั้งนี้ ข้อมูลรายงานประจำปีได้นำเสนอไว้ที่ Website
  ของบริษัทฯทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  โดยสำนักเลขานุการบริษัททำหน้าที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
  และรับผิดชอบการให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนผู้สนใจในธุรกิจของบริษัทฯ

4.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์
  ความรู้ความสามารถที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อธุรกิจ ปัจจุบันมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
  กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและเป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน
  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ
  โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน
  ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญานได้ อย่างอิสระ
  และมีความเป็นผู้นำ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ที่มีการกำหนดไว้

  นิยามของกรรมการอิสระ

  กรรมการอิสระ หมายถึง
  บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้
  ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง
  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
    หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้
  โดยหมายถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
  ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
  รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
  ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
  ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
  แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
  การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม
  แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
  ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
    ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
    ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
    ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
    หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

  ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ)
  แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
  ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทฯต้องการ
  โดยบุคคลที่ผ่านการสรรหาและนำเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น ต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ
  สามารถอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ในการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทนั้น กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
  หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามแต่กรณี
  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ของบริษัทฯ คือ

  “ข้อ 13 ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1)
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
  กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม
  ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
  ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

  กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
  ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
  ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

  บริษัทฯไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่จะได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
  รวมทั้งไม่ได้กำหนดคุณสมบัติในเรื่องอายุของกรรมการ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 14 ข้างต้น

  การควบรวมตำแหน่ง

  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯเป็นท่านเดียวกัน
  โดยเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งบริษัทฯพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมในขณะนี้
  เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯเป็นเวลานานและเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจและสังคมอย่างแพร่หลาย

  อย่างไรก็ตาม ด้วยสัดส่วนกรรมการอิสระซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
  ทำให้คณะกรรมการสามารถถ่วงดุลพร้อมให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการสอบทานการบริหารของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทฯแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการอย่างโปร่งใสและมีความเหมาะสม
  เมื่อเปรียบเทียบกับประเภทธุรกิจของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  โดยพิจารณาข้อมูลที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  ได้สำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นเกณฑ์ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับกรรมการ
  โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน
  ส่วนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯเสนอให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม
  ตามปริมาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้
  บริษัทฯได้เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นวาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายบริษัทมหาชนที่กำหนดไว้

  บริษัทฯแสดงรายการการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี
  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของทุกปี

  การประชุมคณะกรรมการ

  บริษัทฯกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปีสำหรับวาระปกติจำนวน
  5 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น
  วาระการประชุมตามปกติที่สำคัญประกอบด้วยการรับทราบผลการตรวจสอบรายงานการเงินที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
  ซึ่งได้รับความเห็นชอบหรือข้อสังเกตต่างๆ จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
  การพิจารณาและการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์
  ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงินแผนงานและงบประมาณ เป็นต้น การพิจารณาวาระต่างๆ
  ที่ฝ่ายบริหารจัดการนำเสนอ
  รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่เฉพาะ
  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ประธานฯจัดสรรเวลาให้กรรมการบริษัทแสดงความเห็นในประเด็นที่สำคัญอันคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมอย่างเพียงพอและเป็นอิสระ
  และในการพิจารณาวาระที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
  ได้กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิร่วมในการพิจารณาวาระนั้นๆ

  เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารสารสนเทศที่จำเป็นให้กับกรรมการบริษัท
  เพื่อศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยรายละเอียดที่สมบูรณ์เพียงพอ
  และจัดเก็บรายงานการประชุมดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
  ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุม
  เพื่อพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลปฏิบัติงานตนเองร่วมกันทั้งคณะ
  โดยใช้แบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้
  การประเมินดังกล่าวครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1)  ความพึงพอใจของคณะกรรมการต่อผลการดำเนินงานของตนเอง/บริษัทฯและการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการ

2)  ความเข้าใจของคณะกรรมการในบทบาทหน้าที่/ธุรกิจของบริษัทฯ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ

3)  ความสัมพันธ์ที่ดีของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

4)  การกำหนดบทบาทหน้าที่และการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการอย่างเหมาะสม

5)  ประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทย่อย

6)  ประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

7)  การจัดสรรเวลาเพื่อทำหน้าที่ของกรรมการ

8)  การเตรียมตัวก่อนการประชุมของกรรมการ

9)  การแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระของคณะกรรมการ

10) การแสดงความเห็นอย่างเป็นกลางของคณะกรรมการ

11) การทำหน้าที่ของประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ

12) ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อคณะกรรมการ

13) การปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
  คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมประเมินผลงานการปฏิบัติงานสำหรับปี พ.ศ. 2551
  ตามหัวข้อดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเห็นว่าอยู่ในระดับที่ดี

  คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจำนวน 3 คณะ
  เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานและเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท
  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและกรอบงานของคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯทั้ง
  3 ชุด ไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
  การดำเนินการประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้
  โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์
  เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การสอบบัญชี การเงิน และภาษีอากร นายเอ้งฮัก
  นนทิการ และนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร
  การลงทุนและการบัญชี

2.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดย 1
  ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.  นายเอ้งฮัก นนทิการ ประธานกรรมการสรรหาฯ

2.  นายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการสรรหาฯ

3.  นายปริญช์ ผลนิวาศ กรรมการสรรหาฯและเลขานุการ

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.  พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการ
    และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

2.  คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัทฯ
    และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี

3.  พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ
    โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน

4.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทประจำปี

5.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

    1.  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องดังปรากฏตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.  นายปริญช์ ผลนิวาศ ประธานอนุกรรมการฯ

2.  นายมานิต อติวานิชยพงศ์ อนุกรรมการฯ

3.  นายภาวัต เฉลิมพงศ์ อนุกรรมการฯ

4.  นางสาวนิตยา ประเสริฐนุกูลผล อนุกรรมการฯ

5.  นายจรุง ศรีสกุล อนุกรรมการฯ

6.  นายประมวล ภิญโญ อนุกรรมการฯ

7.  นายธนัช ศรีปาน อนุกรรมการฯและเลขานุการ

  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.  ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
    รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร
    โดยครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้

-   ความเสี่ยงทางการเงิน

-   ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

-   ความเสี่ยงด้านธุรกิจ

-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

2.  กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

3.  กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
    ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ

4.  กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท

5.  กำกับดูแลตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
    กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

6.  ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร

7.  เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  ในรอบปี พ.ศ. 2551 คณะอนุกรรมการฯได้ดำเนินการดังนี้

1.  การร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

2.  การติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากรคือ
    ฝ่ายบริหารงานบุคคลและสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    ในการจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยง

3.  การปรับปรุงและจัดทำระเบียบปฏิบัติงานใหม่
    เพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4.  การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯในรอบการปฏิบัติงานปี พ.ศ.
    2551

5.  การทบทวนอุปสรรคและปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานที่คณะ
    อนุกรรมการฯได้ประกาศใช้กับองค์กร

  เลขานุการบริษัท

  บริษัทฯแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
  2551

  รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  คณะกรรมการบริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
  ตลอดจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำรายการดังกล่าวด้วย

8.9 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

  บริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
  โดยมอบหมายให้สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กำหนดแผนงานและดำเนินการจัดหลักสูตร
  รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ
  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพนักงานทุกคนในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ
  มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนเองปฏิบัติ
  ตลอดจนมีความพร้อมและศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต

  นอกจากนี้
  บริษัทฯโดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นสถาบันการศึกษาในอนาคต
  โดยเป็นแหล่งความรู้ในด้านอุตสาหกรรมพลาสติกและเทคโนโลยีด้านการฉีดชิ้นงานพลาสติก
  ซึ่งไม่จำกัดเพียงแค่การถ่ายทอดให้กับพนักงานในองค์กร
  แต่บริษัทฯมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อเป็นการคืนกำไรให้แก่สังคมด้วย

  ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
  สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานโดยยึดหลักของภารกิจหลักทั้ง 4
  ด้านที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ได้แก่

  ด้านที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กร 4S

  ด้านที่ 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

  ด้านที่ 3 ฝึกอบรมและพัฒนาด้านวิชาชีพ

  ด้านที่ 4 ฝึกอบรมและพัฒนาด้านการบริหาร และการจัดการ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  จากวิสัยทัศน์และภารกิจที่มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ระดับสากล
  องค์กรสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  อีกทั้งสร้างสรรค์บุคลากรของบริษัทฯให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นโดยการยกระดับความสามารถทักษะวิชาชีพและคุณภาพการทำงาน
  เพื่อช่วยกันสร้างผลงานที่ดีให้แก่องค์กรและนำพาบริษัทฯไปสู่เป้าหมายต่างๆ ที่ได้ตั้งไว้
  บริษัทฯจึงมุ่งเน้นที่จะนำ “หลักการจัดการ 4 ประการ (4S)”
  ซึ่งเป็นปรัชญาการทำงานที่มุ่งเน้นปลูกฝังให้บุคลากรขององค์กรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในงาน
  มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพร้อมที่จะปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯต่อไป โดย
  หลักการจัดการ 4 ประการ (4S) ประกอบด้วย

  STRENGTH (แข็งแกร่ง) ทีมงานแข็งแกร่ง องค์กรแข็งแกร่ง

-   บุคลากรมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม ร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นทีม
    รักองค์กรเสมือนหนึ่งคือ ชีวิตของพนักงาน

  STRETCH (ก้าวไกล) ทำวันนี้ให้ดีกว่า ทำวันหน้าให้ก้าวไกล

-   บุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพตนเอง
    และงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา

  SPEED (ฉับไว) ตอบรับฉับไว ใส่ใจบริการ

-   บุคลากรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กรด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
    ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความประทับใจในการบริการ

  SYSTEM (มีระบบ) มีระบบ สอบกลับได้

-   บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ
    และมีหลักการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างถูกต้องแม่นยำ

  ทั้งนี้ บริษัทฯได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2551 เป็นปีของกิจกรรม S ที่ 1 คือ Strength
  โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จัดหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ
  ตลอดทั้งปีเพื่อช่วยเสริมสร้างให้พนักงานในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและปฏิบัติตามหลักการของ
  S ที่ 1 (Strength) ได้ และจะได้กำหนดกิจกรรมสำหรับหลักการ S อื่นๆ ในปีต่อๆ ไป

[]