pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทย่อย

  --------------- --------- -------------- ------------- ------------- ---------------
  รายชื่อกรรมการ    บริษัทฯ     บริษัทย่อย                                    

                            บจก.ชลบุรีกันยง   บจก.ตะวันออก   บจก.ชลประทีป   บจก.ออโตเครป
                                                                       แอเรทเต็ด

                                           การขนส่ง       สินทรัพย์        คอนกรีต โปรดัก

  นายประทีป        X         X              //            //            //
  ทีปกรสุขเกษม                                                           

  นางชลธิชา        -         /              -             //            -
  ทีปกรสุเกษม                                                            

  นายอาทิตย์        -         //             //            //            -
  ทีปกรสุขเกษม                                                           

  นายชาคริต        //        -              //            -             -
  ทีปกรสุขเกษม                                                           

  นายสุรพล สุขะมงคล /         -              -             -             -

  นายประเสริฐ      /         -              -             -             -
  ภัทรประสิทธิ์                                                            

  นายอนุพงษ์        /         -              -             -             -
  เนตรพิศาลวนิช                                                          

  นายปรีชา รัทยานนท์ /         -              -             -             -

  นายชวาล         //        -              -             -             -
  ภานุพรประพงศ์                                                          

  นายสุรัตน์         //        -              -             -             -
  ลีลาทวีวัฒน์                                                             
  --------------- --------- -------------- ------------- ------------- ---------------

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร
การควบคุมภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549
ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

จากการที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องของงบการเงินและได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม 2548
นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
มีระบบการควบคุมภายในสำหรับการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
โดยในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 นั้น
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการกระทำอันเกิดจากการนำทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบปรากฏในระบบดังกล่าว
-   โครงการดำเนินงานในอนาคต

1.  การลงทุนก่อสร้างศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และเครื่องตกแต่งบ้านของบริษัท ชลบุรีกันยง
    จำกัด

ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน อุตสาหกรรมค้าวัสดุก่อสร้างได้เติบโตตามภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยสังเกตได้จากภาพรวมสถิติปี พ.ศ.2546
มีการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยสูงถึง 113,259 ล้านบาท หรือคิดเป็นเกือบ 2 เท่า ของปี
พ.ศ.2540 ดังนั้นเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และเครื่องตกแต่งบ้าน บริษัทฯ
จึงมีโครงการลงทุนผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัทชลบุรีกันยง จำกัด เพื่อขยายสาขาร้าน
“กันยงโฮมสโตร์” เพิ่มอีก 1 สาขาคือ ที่คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โดยรูปแบบของร้านยังคงเน้นการค้าแบบทันสมัย (Modern Trade) ซึ่งสาขานี้มีพื้นที่ทั้งหมด 13 ไร่
โดยมีพื้นที่อาคารประมาณ 20,000 ตร.ม. ใช้เงินลงทุนราว 400 ล้านบาท ปัจจุบันกันยงโฮมสโตร์
สาขาคลองหลวง อยู่ในระหว่างรอสถานการณ์ทางสภาวะเศรษฐกิจ

2.  การลงทุนก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จเพิ่ม 3 แห่ง

ด้วยนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายปี ที่ผ่านมา
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวในภาคการก่อสร้างโดยรวมทั้งประเทศ
ดังนั้นเพื่อรองรับงานก่อสร้างที่ขยายตัวสูงขึ้นของภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว บริษัทฯ
จึงเล็งเห็นโอกาสการขยายธุรกิจ และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการไปพร้อม ๆ กัน
ทั้งนี้บริษัทฯ
มีเป้าหมายขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตโดยการลงทุนก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จอย่างน้อย
3 แห่ง ในปี 2549 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ตั้งกระจายอยู่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยทั้งหมด 23 แห่ง อาทิ ศรีราชา
พัทยา อ่างศิลา Segment พานทอง ดินแดง คลองหลวง มักกะสัน หนองขาม บ่อวิน ลาดกระบัง
ท่าน้ำนนท์ สุวรรณภูมิ เป็นต้น
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน :

นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า )

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย (CPA )

ผู้ตรวจสอบภายในประเทศไทย (CPIAT)

ประสบการณ์การทำงาน :

2557 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

2556 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริหารความเสี่ยง สรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)

2547 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน)

2555 – 2557 : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)

2552 – 2554 : ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงิน บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

2545 – 2551 : ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท
ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การฝึกอบรม สัมมนา :

หลักสูตร DAP, ACP, DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD )

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

-ไม่มี
สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 17

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 19

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 21

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 22

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแล

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 23

8.  โครงสร้างการจัดการ 28

9.  การกำกับดูแลกิจการ 32

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 44

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 46

12. รายงานระหว่างกัน 48

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 49

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 51

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 131

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
132

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทย่อย 138

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล 139

การปฎิบัติงานของบริษัท(compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 140

เอกสารแนบ 5 เอกสารอื่น 141 1
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทย่อย

  ------------------- -------- -------------- -------------------- ------------------- -----------
  รายชื่อกรรมการ        บริษัทฯ    บริษัทย่อย                                                 

                               บจก.ชลบุรีกันยง   บจก.ตะวันออกการขนส่ง   บจก.ชลประทีปสินทรัพย์   บมจ.สมาร์ท
                                                                                       คอนกรีต

  นายประทีป ทีปกรสุขเกษม X        X              //                   //                  //

  นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม /        //             -                    //                  -

  นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม //       /              /                    /                   -

  นายณรงค์ บานเย็น      //       -              -                    -                   -

  นายศิริศักดิ์ พุทธิปทีป     //       -              -                    -                   -

  นายสุรพล สุขะมงคล     /        -              -                    -                   -

  นายอนุพงษ์            /        -              -                    -                   -
  เนตรพิศาลวนิช                                                                          

  นายปรีชา รัทยานนท์     /        -              -                    -                   -
  ------------------- -------- -------------- -------------------- ------------------- -----------

หมายเหตุ :

1.  / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

2.  บริษัทย่อย ให้หมายรวมถึง บริษัทย่อย และบริษัทที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
    ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีปัญขีล่าสุด
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

+----------------------+-------------+--------------------------------+
| ชื่อ - สกุล             | ตำแหน่ง      | ลายมือชื่อ                        |
+----------------------+-------------+--------------------------------+
| 1.นายประทีป           | ปร          | …                              |
| ทีปกรสุขเกษม           | ะธานกรรมการ | .............................. |
|                      |             | .............................. |
|                      |             |                                |
|                      |             | ในฐ                            |
|                      |             | านะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท |
|                      |             |                                |
|                      |             | (ประทับตราบริษัท)                 |
+----------------------+-------------+--------------------------------+
| ผู้รับมอบอำนาจ          |             |                                |
+----------------------+-------------+--------------------------------+
| 1.นายอาทิตย์           | กร          | ..                             |
| ทีปกรสุขเกษม           | รมการผู้จัดการ | .............................. |
|                      |             | .............................. |
+----------------------+-------------+--------------------------------+
เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ นายอนุพงษ์ เนตรพิศาลวนิช นายปรีชา รัทยานนท์ และ
ผมในฐานะประธานกรรมการได้ประชุมตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หลังจากผ่านการตรวจสอบจากบริษัทผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
แล้ว ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง
เพื่อพิจารณาผลประกอบการของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ตลอดจนสอบทานนัยทางกฎหมายและกำกับดูแลว่า มีความสำคัญที่จะส่งผลกระทบถึงงบการเงิน
การปฎิบัติตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านต่างวิเคราะห์งบการเงินอย่างเป็นอิสระ
หากมีข้อบกพร่องหรือการตั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายนอก
ที่ประชุมจะหารือและนำข้อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท
เพื่อวางแผนแก้ไขมิให้ผิดระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
ผลการประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2557 ทุกบริษัทมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ
คือ มีผลกำไรทุกบริษัท

ภาวะระบบเศรษฐกิจของประเทศในปี 2557 ที่ผ่านมามีอัตราเติบโตที่ลดลง
โดยเฉพาะการส่งออกและการจัดเก็บภาษีเงินได้ของภาครัฐบาล
ทั้งนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและมีกฎอัยการศึก
มีผลกระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐิจ
แต่เป็นที่น่ายินดีที่ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศมีความเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น
ถึงแม้บางขณะดัชนีจะลดลงแต่ก็เป็นไปตามกลไกลการซื้อขายและสามารถดีดตัวกลับอย่างรวดเร็ว
ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น มีบริษัทจดทะเบียนใหม่
และมียอดกำไรสูงขึ้นแสดงถึงความมั่นคงของตลาดทุนในประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าของ บริษัท
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริทย่อย
เป็นตลาดภายในที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
จึงเป็นที่น่ายินดีที่บริษัทไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนแม้ระบบเศรษฐกิจในประเทศที่มีความก้าวหน้าที่ลดลง

คณะกรรมการตรวจสอบขอยืนยันว่าจะปฎิบัติหน้าที่การตรวจสอบ อย่างรอบคอบ อิสระ
แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรโดยไม่มีข้อจำกัดในการรับรองข้อมูล
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรให้มีความก้าวหน้ามั่นคงในตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยตรง

[]

(นายสุรพล สุขะมงคล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล อายุ 52 ปี ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาโท สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า )

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาการสอบบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร DAP 20/2004, ACP 02/2004, DCP 17/2013,HRP 07/2015 และ ELP
03/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย ( IOD )

- หลักสูตร CFO Certificate Program โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระราชูปถัมภ์ฯ

- หลักสูตร Professional Internal Audit of Thailand
โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ร่วมกับ SET และ

MAI

- หลักสูตร Taxation Certificate โดยสำนักพัฒนาบุคลากร ศาลภาษีอากรกลาง

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย (CPA)

- ผู้ตรวจสอบภายในประเทศไทย (CPIAT)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

-   2558 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.เอเพล็กซ์
    ดีเวลลอปเม้นท์

-   2557 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผูจัดการ บจก.สมาร์ท คอนซัลติ้ง แอนด์
    เซอร์วิสเซส

-   2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรรมการตรวจสอบ
    และประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    บมจ.ช.ทวี ดอลลาเซียน

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28. กุมภาพันธ์ 2560
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

+----------------------+-------------+--------------------------------+
| ชื่อ - สกุล             | ตำแหน่ง      | ลายมือชื่อ                        |
+----------------------+-------------+--------------------------------+
| 1.นายประทีป           | ปร          | …                              |
| ทีปกรสุขเกษม           | ะธานกรรมการ | .............................. |
|                      |             | .............................. |
|                      |             |                                |
|                      |             | ในฐ                            |
|                      |             | านะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท |
|                      |             |                                |
|                      |             | (ประทับตราบริษัท)                 |
+----------------------+-------------+--------------------------------+
| ผู้รับมอบอำนาจ          |             |                                |
+----------------------+-------------+--------------------------------+
| 1.นายอาทิตย์           | กร          | ..                             |
| ทีปกรสุขเกษม           | รมการผู้จัดการ | .............................. |
|                      |             | .............................. |
+----------------------+-------------+--------------------------------+
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทย่อย

+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| รายชื่อกรรมการ   | บ    | บริษ  |      |      |      |      | บริษ  |
|                | ริษัทฯ | ัทย่อย |      |      |      |      | ัทร่วม |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
|                |      | บจก. | บจ   | บ    | บ    | บจก  | บจก. |
|                |      |      | ก.ตะ | จก.ช | มจ.ส | .ซีซีพี |      |
|                |      | ชลบุรี | วันออ | ลประ | มาร์ท | เพวิ่ง | ชลบุรี |
|                |      |      | กการ | ทีปสิน | คอ   |      |      |
|                |      | กันยง | ขนส่ง | ทรัพย์ | นกรีต | ส    | อิน   |
|                |      |      |      |      |      | โตนส์ | เตอร์ |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายประทีป       | X    | /    | //   | //   | //   | /    | //   |
| ทีปกรสุขเกษม     |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นางชลธิชา       | /    | //   | -    | //   | -    | -    | -    |
| ทีปกรสุขเกษม     |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายอาทิตย์       | //   | /    | /    | /    | -    | /    | -    |
| ทีปกรสุขเกษม     |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายณรงค์ บานเย็น | //   | -    | -    | -    | -    | /    | -    |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายศิริศักดิ์       | //   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| พุทธิปทีป         |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายดาวฤทธ์      | /    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ทองนิ่ม          |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายชาตรี        | /    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ตันติยวรงค์       |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายปรีชา        | /    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| รัทยานนท์        |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นางสาวสุธีรา     | /    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ลาภสมบุญกมล     |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+

หมายเหตุ :

1.  / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

2.  บริษัทย่อย ให้หมายรวมถึง บริษัทย่อย และบริษัทที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
    ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล อายุ 53 ปี ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาโท สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า )

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาการสอบบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร DAP 20/2004, ACP 02/2004, DCP 17/2013,HRP 07/2015 และ ELP
03/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย ( IOD )

- หลักสูตร CFO Certificate Program โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระราชูปถัมภ์ฯ

- หลักสูตร Professional Internal Audit of Thailand
โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ร่วมกับ SET และ

MAI

- หลักสูตร Taxation Certificate โดยสำนักพัฒนาบุคลากร ศาลภาษีอากรกลาง

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย (CPA)

- ผู้ตรวจสอบภายในประเทศไทย (CPIAT)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

-   2560 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรรมการตรวจสอบ
    และประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ บมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ก

-   2558 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.เอเพล็กซ์
    ดีเวลลอปเม้นท์

-   2557 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผูจัดการ บจก.สมาร์ท คอนซัลติ้ง แอนด์
    เซอร์วิสเซส

-   2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรรมการตรวจสอบ
    และประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    บมจ.ช.ทวี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี
การควบคุมภายใน

ที่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
มีความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สำหรับงวดบัญชีปี 2553 ไว้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเข้าประชุมครบทุกท่านทุกครั้งได้สอบทานความถูกต้องของงบการเงินทุกงบของบริษัท
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในทุกรายไตรมาส
และพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553
หากมีข้อผิดปกติของงบการเงินจะได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข
การสอบทานระบบการควบคุมภายในของคณะบุคคลศิวพลและเพื่อนได้ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
และมีการส่งสำเนารายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
และหากพบข้อผิดพลาดจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการพิจารณาแก้ไข ทั้งนี้
ในรอบบัญชีปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องในการดำเนินงานอันเป็นสาระสำคัญ
และไม่พบการกระทำของกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติผิดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

[]

............................ ..............................

(นายสุรพล สุขะมงคล)

ประธานกรรมการการตรวจสอบ