9.  การจัดการ

    1.  โครงสร้างองค์กรบริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
        ธันวาคม 2555

  []

  โครงสร้างองค์กรบริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

[TABLE]

  9.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2555 มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

  ----------- --------------- ---------- -----------------------------------------
  ชื่อ-นามสกุล                              ตำแหน่ง

  1.          นายมาซาฟูมิ       ทาเคดะ     กรรมการ ประธานกรรมการ
                                         และประธานกรรมการบริหาร

  2.          นายโทชิอากิ       มูโรอิ       กรรมการและกรรมการบริหาร

  3.          นายสุมิตร         กาญจนัมพะ   กรรมการ,
                                         ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  4.          พล.ต.ต. อัมพร    ภัยลี้        กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  5.          รศ. ดร.สัณห์ชัย    กลิ่นพิกุล     กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  6.          นายชิเงโตะ       ซาโนะ      กรรมการ

  7.          นายเคนอิจิ        คามิโมโต    กรรมการ

  8.          นายจุน           โทมิตะ      กรรมการ

  9.          นางวริษฐากาญจน์   ทองประดับ   เลขานุการคณะกรรมการ
  ----------- --------------- ---------- -----------------------------------------

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ปัจจุบันคือ นายมาซาฟูมิ ทาเคดะ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายโทชิอากิ มูโรอิ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย
แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร
และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ
ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน
การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อและขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2546
โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

[]อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

1.  สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี
    เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
    และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา
    เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.  สอบทานให้บริษัท และบริษัทในเครือ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    ระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ
    ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4.  สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน
    และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.  พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
    เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
    โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
    ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบบัญชีนั้น
    รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

7.  สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานการเงิน
    และการควบคุมภายใน

8.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล

9.  สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ
    และกำลังพลของแผนการตรวจสอบระบบงานภายในและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน

11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
    ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

12. คณะกรรมการตรวจสอบ
    อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
    โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
    การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัทฯ

13. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    เพื่อชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

15. กำกับดูแลให้บริษัทฯ
    มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอในหลายมิติทั้งด้านการบริหาร
    การผลิต เทคโนโลยี และความเสี่ยงจากภัยต่าง ๆ

16. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
    มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระ
ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของบริษัทฯ
และในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังที่กล่าวมานี้
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

1.  []คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 2 เมษายน 2555 มีจำนวน 2 คน ประกอบด้วย

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
    และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.  จัดทำโครงสร้างองค์กร อำนาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก
    การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท
    ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอ
    เพื่อกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4.  ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ
    ที่กำหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.  มีอำนาจพิจารณา กลั่นกรอง
    การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

6.  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ไม่เกิน
    50 ล้านบาท รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย
    โดยให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบด้วย หากเกินวงเงินที่กำหนด
    ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7.  กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า โดยจัดให้มีการคัดเลือกคู่ค้า
    การบรรจุคู่ค้าไว้ในสาระบบของบริษัทฯ การประเมินคู่ค้า และมีการ Complain
    คู่ค้าหากพบว่าได้รับสินค้าไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้

8.  มีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ
    ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

9.  กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการ
    โดยเน้นให้เกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)

10. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ดีและมีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน
    รวมถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อันตรายจากสารเคมี และอื่นๆ
    อย่างเคร่งครัด

11. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกฉบับ

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

  ทั้งนี้
  คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

  อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น
  จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ
  และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริษัทฯ
  หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

  []ผู้บริหาร ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2555 มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้
  และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร

1.  มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ
    ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้
    และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร

2.  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
    รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน

3.  พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ

4.  มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก
    เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ

5.  พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่างๆ
    ซึ่งเป็นผลประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว
    ซึ่งไม่เกินวงเงิน 20 ล้านบาท
    โดยให้นำเสนอกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทเพื่อทราบด้วย

6.  พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน
    หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ

7.  พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ
    การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี
    เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ

8.  ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการ

  ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น
  จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน
  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
  (ตามข้อบังคับบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด)
  ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้
จะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการประกอบ เช่น ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น
โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
    และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

  กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
  ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
  ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
  โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

3.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

    1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

    2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว
        หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

    3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
        เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
        ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
        มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
        ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4.  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
    เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

  บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง
  จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
  มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
    ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

    2.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

        1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

    -   กรรมการ

  สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และปี 2554 บริษัทฯ
  มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวนเงินปีละ 690,900 บาทและ
  693,900 บาทตามลำดับ ในปี 2554 บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ 8 ท่าน จำนวน
  132,660 บาท ส่วนปี 2555 บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการจำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวนเงิน
  94,200 บาท สาเหตุที่น้อยกว่าปี 2554 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการเมื่อวันที่ 2
  ตุลาคม 2555

  - กรรมการตรวจสอบ

  สำหรับปี 2554 บริษัทฯ
  มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตรวจสอบกรณีที่มีการประชุมนัดพิเศษจำนวนเงิน 6,000
  บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง โดยมีการประชุมจำนวน 5 ครั้งในปี 2555
  และมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจำนวน 77,100 บาท ในปี 2554 มีการประชุมจำนวน 4
  ครั้งและจ่ายค่าเบี้ยประชุม 5,700 บาทต่อการประชุมเป็นจำนวนเงิน 61,500 บาท

-   กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

  สำหรับงวดสิ้นปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ
  มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร โดยทั้ง 9
  ท่านจะรับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส เป็นจำนวนทั้งสิ้น 7.06 ล้านบาทและในปี 2554
  บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารทั้ง 8 ท่านในรูปเงินเดือนและโบนัส
  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6.81 ล้านบาท

1.  ค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

-   บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร เริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2546
    เป็นต้นมา โดยผู้บริหารจะจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3-5 ของค่าจ้างทุกเดือน ในขณะที่

  บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบในอัตราเท่ากัน โดยในปี 2555
  มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 8 ท่านจำนวนเงิน 0.30 ล้านบาท
  ในปี 2554 จำนวน 8 ท่านเป็นเงิน 0.29 ล้านบาท

3.  การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการของบริษัทฯ
ซึ่งจะสามารถสรุปได้ดังนี้

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  บริษัทฯ กำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการดังนี้

1.  ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.  จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
    โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได้ นอกจากนี้
    ให้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน

3.  ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
    และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม

4.  ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง ให้มีการประเมิน
    วางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ

5.  สร้างสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องชอบธรรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

    1.  ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ คน อย่างเท่าเทียมกัน เช่น
  บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ
  และในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของ

  บริษัทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
  สำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ที่ผ่านมา บริษัทฯ
  ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
  โดยได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องดังนี้

  1. พนักงาน บริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

  2. คู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่าง เป็นธรรม
  เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ ข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน

  3. ลูกค้า บริษัทฯ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  โดยให้ความสำคัญกับการบริการและความตรงต่อเวลาควบคู่กันไป

  4. คู่แข่ง บริษัทฯ ประพฤติตามกติกาการแข่งขันที่ดี
  และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

  ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นเป็นอย่างดี

3.  การประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
  โดยได้จัดการประชุมในสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง ซึ่งไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ
  และบริษัทฯ
  ได้นำส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7
  วันก่อนวันประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ
  มีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
  ภายหลังจากที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป
  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ
  เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปแล้ว บริษัทฯ
  มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

4.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ
  และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย
  ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
  ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมี

  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
  และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี
  เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้
  บริษัทฯ ยังได้ให้

  ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
  และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
  รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
  เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงุดต่อบริษัทฯ นอกจากนี้
  คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและการแยกบทบาทหน้าที่
  และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน

5.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ
  ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติรายการระหว่างกัน ดังรายละเอียดในข้อ 11
  นอกจากนี้ บริษัทฯ
  ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด

  นอกจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ
  ยังมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารปฏิบัติตามมาตรา 59
  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  และห้ามการใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

6.  จริยธรรมธุรกิจ

  บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
  (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยคณะกรรมการต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า จะต้องใช้ความรู้
  ความสามารถ
  และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ
  และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ
  ยังได้กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  ซึ่งในข้อบังคับดังกล่าวมีการกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับด้วย

7.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย ณ
  วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน
  เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จำนวน 5 คน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน
  3 คน หรือคิดเป็นกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

8.  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ในปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
  ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  โดยไม่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีความเป็น

  อิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และการที่นายมาซาฟูมิ ทาเคดะ
  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารควบคู่กันไปนั้น
  เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม
  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของทั้ง 2 ตำแหน่งดังกล่าวแยกไว้อย่างชัดเจน
  นอกจากนี้ บริษัทฯ
  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน
  ทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทอีกด้วย

9.  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม

  คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2546
  ได้มีมติอนุมัติให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตั้งแต่เดือน

มิถุนายน 2546 โดยค่าตอบแทนดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมเมื่อคำนึงถึงประโยชน์ที่คาด

ว่าจะได้รับจากคณะกรรมการและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับของอุตสาหกรรมเดียวกัน

  สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น
  เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการพิจารณาคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ไม่ซับซ้อน ดังนั้น
  ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
  และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ
  วันที่ 31 ธ.ค. 2553 และ ปี 2554 แสดงไว้ในข้อ 9.4

10. การประชุมคณะกรรมการ

  ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งในปี
  2553 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
  โดยในแต่ละครั้งมีคณะกรรมการเข้าร่วมเกินกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
  ทั้งนี้บริษัทฯ
  ได้คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมโดยจัดการประชุมที่สำนักงานของบริษัทฯ
  หรือสถานที่อื่นใด ที่สะดวกต่อการเดินทาง และไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
  ได้นำส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบวาระการประชุมต่างๆ
  ให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท
  และหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจะแจ้งบริษัทฯ
  ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1-2 วัน

+---+-----------+-----------+-------------------------------------------+
| ร |           |           | การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 (ครั้ง)              |
| า |           |           |                                           |
| ย |           |           |                                           |
| ช |           |           |                                           |
| ื่อ |           |           |                                           |
+---+-----------+-----------+-------------------------------------------+
| 1 | นายยุทธ    | ชินสุภัคกุล   | 8/8                                       |
| . |           |           |                                           |
|   |           |           | (ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555)       |
+---+-----------+-----------+-------------------------------------------+
| 2 | พล ต.ต.   | ภัยลี้       | 8/11                                      |
| . | อัมพร      |           |                                           |
+---+-----------+-----------+-------------------------------------------+
| 3 | รศ.       | กลิ่นพิกุล    | 5/11                                      |
| . | ดร.สัณห์ชัย  |           |                                           |
+---+-----------+-----------+-------------------------------------------+
| 4 | นายสุมิตร   | กาญจนัมพะ  | 9/11                                      |
| . |           |           |                                           |
+---+-----------+-----------+-------------------------------------------+
| 5 | นายมาซาฟูมิ | ทาเคดะ    | 10/11                                     |
| . |           |           |                                           |
|   |           |           | (ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554   |
+---+-----------+-----------+-------------------------------------------+
| 6 | นายโทชิอากิ | มูโรอิ      | 11/11                                     |
| . |           |           |                                           |
|   |           |           | (ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2554) |
+---+-----------+-----------+-------------------------------------------+
| 7 | นายแดน    | ชินสุภัคกุล   | 7/8                                       |
| . |           |           |                                           |
|   |           |           | (ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555)       |
+---+-----------+-----------+-------------------------------------------+
| 8 | นายยอด    | ชินสุภัคกุล   | 7/8                                       |
| . |           |           |                                           |
|   |           |           | (ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555)       |
+---+-----------+-----------+-------------------------------------------+
| 9 | นายชิเงโตะ | ซาโนะ     | 0/3                                       |
| . |           |           |                                           |
|   |           |           | (ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2555)   |
+---+-----------+-----------+-------------------------------------------+
| 1 | นายเคนอิจิ  | คามิโมโต   | 0/3                                       |
| 0 |           |           |                                           |
| . |           |           | (ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2555)   |
| . |           |           |                                           |
+---+-----------+-----------+-------------------------------------------+
| 1 | นายจุน     | โทมิตะ     | 0/3                                       |
| 1 |           |           |                                           |
| . |           |           | (ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2555)   |
+---+-----------+-----------+-------------------------------------------+

ลำดับที่ 9-10 กรรมการไม่ได้ประจำที่ประเทศไทย ส่วนลำดับที่ 11 กรรมการจะมาปฏิบัติงานในปี
2556

11. คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังรายละเอียดในข้อ 9.2

2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 3 คน ดังรายละเอียดในข้อ 9.2

  โดยได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยข้างต้นไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม
  บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
  เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ไม่ซับซ้อน

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
  จึงได้กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร
  มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
  และยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน
  โดยจัดให้มีรายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน

  นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ
  เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและระบบการเงิน
  รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดย บริษัทฯ
  ได้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน พิชัย แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
  ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน (Internal Control)
  โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบมีความเป็นอิสระ
  สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

  สำหรับการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ
  จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงิน
  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 สัปดาห์ ซึ่งนอกจากการประเมินความเสี่ยงแล้ว
  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ และมาตรการลดความเสี่ยง
  รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง
  และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหาร

13. รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  สำหรับปีบัญชี 2546 เป็นต้นไป
  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
  และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระจะเป็น

  ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน
  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ
  ทั้งในด้านข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
  (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อผู้ลงทุน
  อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ
  ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ
  ยังคงมีนโยบายที่จะเปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

  ทั่วไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแม้ว่าบริษัทฯ
  จะยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์
  แต่ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
  ผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจทั่วไป

4.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1.  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ
    เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ
    และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ
    ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.  บริษัทฯ
    จะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ
    ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
    ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
    และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยบริษัทฯ
    ได้วางมาตรการลงโทษสำหรับกรณีที่ผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายการนำข้อมูลภายในไปใช้
    โดยบทลงโทษจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการนำข้อมูลภายในไปใช้ เริ่มจาก
    การตักเตือนด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร และออกจากงาน ตามลำดับ

    2.  บุคลากร

        1.  บุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 และวันที่ 31 ธ.ค. 2554 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)
  แบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

+---+------------------------+--------------------+--------------------+
|   |                        | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554 |
|   |                        |                    |                    |
| ห |                        |                    |                    |
| น |                        |                    |                    |
| ่ว |                        |                    |                    |
| ย |                        |                    |                    |
| ง |                        |                    |                    |
| า |                        |                    |                    |
| น |                        |                    |                    |
+---+------------------------+--------------------+--------------------+
| 2 | ฝ่ายผลิต                 | 198                | 179                |
| . |                        |                    |                    |
+---+------------------------+--------------------+--------------------+
| 3 | ฝ่ายการตลาด             | 9                  | 12                 |
| . |                        |                    |                    |
+---+------------------------+--------------------+--------------------+
| 4 | ฝ่ายบัญชีและการเงิน        | 10                 | 13                 |
| . |                        |                    |                    |
+---+------------------------+--------------------+--------------------+
| 5 | แผนกบุคคลและธุรการ       | 8                  | 7                  |
| . |                        |                    |                    |
+---+------------------------+--------------------+--------------------+
| จ |                        | 225                | 217                |
| ำ |                        |                    |                    |
| น |                        |                    |                    |
| ว |                        |                    |                    |
| น |                        |                    |                    |
| พ |                        |                    |                    |
| น |                        |                    |                    |
| ัก |                        |                    |                    |
| ง |                        |                    |                    |
| า |                        |                    |                    |
| น |                        |                    |                    |
| ร |                        |                    |                    |
| ว |                        |                    |                    |
| ม |                        |                    |                    |
| ( |                        |                    |                    |
| ค |                        |                    |                    |
| น |                        |                    |                    |
| ) |                        |                    |                    |
+---+------------------------+--------------------+--------------------+
| เ |                        | 33.02              | 27.31              |
| ง |                        |                    |                    |
| ิน |                        |                    |                    |
| เ |                        |                    |                    |
| ด |                        |                    |                    |
| ือ |                        |                    |                    |
| น |                        |                    |                    |
| แ |                        |                    |                    |
| ล |                        |                    |                    |
| ะ |                        |                    |                    |
| โ |                        |                    |                    |
| บ |                        |                    |                    |
| น |                        |                    |                    |
| ัส |                        |                    |                    |
| ( |                        |                    |                    |
| ล |                        |                    |                    |
| ้า |                        |                    |                    |
| น |                        |                    |                    |
| บ |                        |                    |                    |
| า |                        |                    |                    |
| ท |                        |                    |                    |
| ) |                        |                    |                    |
+---+------------------------+--------------------+--------------------+
| ค |                        | 0.15               | 0.13               |
| ่า |                        |                    |                    |
| เ |                        |                    |                    |
| ฉ |                        |                    |                    |
| ล |                        |                    |                    |
| ี่ย |                        |                    |                    |
| ผ |                        |                    |                    |
| ล |                        |                    |                    |
| ต |                        |                    |                    |
| อ |                        |                    |                    |
| บ |                        |                    |                    |
| แ |                        |                    |                    |
| ท |                        |                    |                    |
| น |                        |                    |                    |
| ( |                        |                    |                    |
| ล |                        |                    |                    |
| ้า |                        |                    |                    |
| น |                        |                    |                    |
| บ |                        |                    |                    |
| า |                        |                    |                    |
| ท |                        |                    |                    |
| ) |                        |                    |                    |
+---+------------------------+--------------------+--------------------+

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2546
  เป็นต้นมา โดยพนักงานจะจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3-5 ของค่าจ้างทุกเดือน
  ในขณะที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบ

  ในอัตราเท่ากันค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการปรับอัตราประจำปีของพนักงานประมาณร้อยละ
  5

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
  แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่
  27 มกราคม 2547 มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯจำนวน 1,784,852 หุ้น ที่บริษัท
  สหกิจบรรจุภัณฑ์ จำกัด ถืออยู่ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 11.50 บาท
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดสรรในส่วนที่ 2 – หน้า 39)
  โดยพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับจัดสรรหุ้นในครั้งนี้มีจำนวน 26 ราย
  ได้รับจัดสรรหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,254,852 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.31
  ของจำนวนหุ้นที่จัดสรรในครั้งนี้

  สำหรับในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญและไม่เคยมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน

2.  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ ดังนั้นบริษัทฯ
  และบริษัทย่อยจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
  และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการจัดอบรมพนักงานถึงทักษะ
  เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อให้การผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษของบริษัทฯ
  และบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ