8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

(ก) ทุนจดทะเบียน

MBK มีทุนจดทะเบียน 2,000,000,000 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว 2,000,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

โดยมีประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 5 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

  --------------------- ------------------- ---------- ------------- ---------- -------------------- --------------------
  ปีที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง   จำนวนทุนที่เปลี่ยนแปลง                                       เหตุผลในการ           สัดส่วนและราคา
                        (หน่วย:ล้านบาท)                                                                

  ทุนในหนังสือบริคณห์สนธิ     ทุนจดทะเบียน                     ทุนที่เรียกชำระ              เพิ่มทุน                ในการเพิ่มทุน

                        ทุนที่เพิ่ม              ทุนหลังเพิ่ม   ทุนที่เพิ่ม        ทุนหลังเพิ่ม                        

  2535                  533                 2,000      -             -          -                    ยังไม่ได้จัดสรร

  2538                  -                   -          163           1,630      เพื่อขยายการดำเนิน      เสนอขายประชาชนทั่วไป

                                                                                งานในธุรกิจโรงแรม      จำนวน 16,300,000 หุ้น

                                                                                และใช้เป็นเงินทุน        ในราคาหุ้นละ 48 บาท

                                                                                หมุนเวียนของบริษัท       

  2541                  -                   -          370           2,000.00   เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ   เสนอขายให้กับ

                                                                                ของบริษัทและใช้เป็นเงิน   ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน

                                                                                ทุนหมุนเวียนของบริษัท     4.4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่

                                                                                                     ในราคาหุ้นละ27 บาท
  --------------------- ------------------- ---------- ------------- ---------- -------------------- --------------------

(ข)- (ค)

-ไม่มี-

(ง) หุ้นกู้

1. ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2548)

+-----------------+----------------------------------------------------+
| 1.1 ชื่อเฉพาะของ  | หุ้นกู้ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546         |
|                 | อัตราดอกเบี้ย                                         |
| หุ้นกู้             |                                                    |
|                 | คงที่ ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2551    |
|                 |                                                    |
|                 | (“หุ้นกู้”) (MBK081A)                                  |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| 1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดย       |
|                 |                                                    |
|                 | ชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน                        |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| 1.3             | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ    |
| นายทะเบียนหุ้นกู้    |                                                    |
|                 | ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน                         |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| 1.4             | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ    |
| ตัวแทนชำระเงิน    |                                                    |
|                 | ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินแทน                         |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| 1.5             | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี                        |
| อัตราดอกเบี้ยของ   |                                                    |
|                 | ทั้งนี้ รายละเอียดในการคำนวณดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ให้เป็นไปตาม     |
| หุ้นกู้             |                                                    |
|                 | ที่กำหนดไว้ในข้อ 7. ของข้อกำหนดสิทธิ การเลื่อนวันกำหนด       |
|                 |                                                    |
|                 | ชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการจะไม่มีผลกระทบใดต่อการ       |
|                 |                                                    |
|                 | คำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้นี้ เว้นแต่ในกรณีวันกำหนดชำระ         |
|                 |                                                    |
|                 | ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนด        |
|                 |                                                    |
|                 | ชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป และจะต้องนำจำนวน     |
|                 |                                                    |
|                 | วันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันกำหนดชำระ        |
|                 |                                                    |
|                 | ดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไป มารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยอาศัย       |
|                 |                                                    |
|                 | หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน                 |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| 1.6             | ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุก ๆ วันที่ 20 มกราคม    |
| วันชำระดอกเบี้ย    |                                                    |
|                 | และ วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ โดย     |
|                 |                                                    |
|                 | จะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรก ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| 1.7             |   การชำระหนี้ตามหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้              |
| ว               |                                                    |
| ันกำหนดชำระเงินต้น | วันกำหนดการชำระเงินต้นแต่ละงวด (ต่อหน่วย)                |
|                 |                                                    |
|                 |   การชำระคืนเงินต้นมีระยะเวลาการปลอดการคืนเงินต้น         |
|                 |                                                    |
|                 |   1 ปี 6 เดือน ผู้ออกหุ้นกู้จะทยอยชำระคืนเงินต้นเป็น 8 (แปด)   |
|                 |                                                    |
|                 |   งวดเท่าๆกันทุกงวดคืองวดละร้อยละ 12.50 หรือ 125.00 บาท  |
|                 |   ดังนี้                                              |
+-----------------+----------------------------------------------------+
|                 |   งวดที่ 1 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 จำนวน 125           |
|                 |   (ร้อยยี่สิบห้า) บาท                                   |
|                 |                                                    |
|                 |   งวดที่ 2 ในวันที่ 20 มกราคม 2548 จำนวน 125 (ร้อยยี่สิบห้า) |
|                 |   บาท                                              |
|                 |                                                    |
|                 |   งวดที่ 3 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 จำนวน 125           |
|                 |   (ร้อยยี่สิบห้า) บาท                                   |
|                 |                                                    |
|                 |   งวดที่ 4 ในวันที่ 20 มกราคม 2549 จำนวน 125 (ร้อยยี่สิบห้า) |
|                 |   บาท                                              |
|                 |                                                    |
|                 |   งวดที่ 5 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 จำนวน 125           |
|                 |   (ร้อยยี่สิบห้า) บาท                                   |
|                 |                                                    |
|                 |   งวดที่ 6 ในวันที่ 20 มกราคม 2550 จำนวน 125 (ร้อยยี่สิบห้า) |
|                 |   บาท                                              |
|                 |                                                    |
|                 |   งวดที่ 7 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 จำนวน 125           |
|                 |   (ร้อยยี่สิบห้า) บาท                                   |
|                 |                                                    |
|                 |   งวดที่ 8 ในวันที่ 20 มกราคม 2551 จำนวน 125 (ร้อยยี่สิบห้า) |
|                 |   บาท                                              |
+-----------------+----------------------------------------------------+

+-----------------+----------------------------------------------------+
| 1.8 สถานะของหุ้นกู้ | หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกัน       |
|                 |                                                    |
|                 | ทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะ มีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิ       |
|                 |                                                    |
|                 | ได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของ       |
|                 |                                                    |
|                 | ผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระ       |
|                 |                                                    |
|                 | หนี้ก่อน                                              |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| 1.9 การซื้อคืนหุ้นกู้  | ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่า     |
|                 |                                                    |
|                 | ในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป   |
|                 |                                                    |
|                 | ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และ       |
|                 |                                                    |
|                 | จะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้       |
|                 |                                                    |
|                 | ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย                 |
+-----------------+----------------------------------------------------+

2. ประเภทหุ้นกู้

 ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

3. จำนวน

2,500,000 หน่วย

4. มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน

ณ 20 มกราคม 2548 1,875,000 หน่วย

5. วันครบกำหนดไถ่ถอน

  วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551

6. หลักประกัน

 ไม่มี

7. เงื่อนไขอื่นที่เป็นสาระสำคัญ

-   การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

  ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดอายุของหุ้นกู้
  ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์(ประเทศไทย) จำกัด
  เป็นผู้ทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่บริษัท ฟิทช์
  เรทติ้งส์(ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2548
  หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ A-(tha) และมีแนวโน้มมีเสถียรภาพ

  8. การได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  หุ้นกู้ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ชนิดทยอยชำระคืน

  เงินต้น ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2551
  ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547
  โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “MBK081A”

(จ) หุ้นซื้อคืน (Treasury Stock)

รายละเอียดของการซื้อหุ้นคืน

+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| 1. วัตถุประสงค์               | : |   | เ |                                    |
|                            |   |   | พ |                                    |
|                            |   |   | ื่อ |                                    |
|                            |   |   | บ |                                    |
|                            |   |   | ร |                                    |
|                            |   |   | ิห |                                    |
|                            |   |   | า |                                    |
|                            |   |   | ร |                                    |
|                            |   |   | ท |                                    |
|                            |   |   | า |                                    |
|                            |   |   | ง |                                    |
|                            |   |   | ก |                                    |
|                            |   |   | า |                                    |
|                            |   |   | ร |                                    |
|                            |   |   | เ |                                    |
|                            |   |   | ง |                                    |
|                            |   |   | ิน |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| 2.                         | : |   | 7 |                                    |
| วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน  |   |   | 0 |                                    |
|                            |   |   | 0 |                                    |
|                            |   |   | . |                                    |
|                            |   |   | 0 |                                    |
|                            |   |   | 0 |                                    |
|                            |   |   | ล |                                    |
|                            |   |   | ้า |                                    |
|                            |   |   | น |                                    |
|                            |   |   | บ |                                    |
|                            |   |   | า |                                    |
|                            |   |   | ท |                                    |
|                            |   |   | ( |                                    |
|                            |   |   | เ |                                    |
|                            |   |   | จ |                                    |
|                            |   |   | ็ด |                                    |
|                            |   |   | ร |                                    |
|                            |   |   | ้อ |                                    |
|                            |   |   | ย |                                    |
|                            |   |   | ล |                                    |
|                            |   |   | ้า |                                    |
|                            |   |   | น |                                    |
|                            |   |   | บ |                                    |
|                            |   |   | า |                                    |
|                            |   |   | ท |                                    |
|                            |   |   | ถ |                                    |
|                            |   |   | ้ว |                                    |
|                            |   |   | น |                                    |
|                            |   |   | ) |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| 3. จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน          | : |   | ไ |                                    |
|                            |   |   | ม |                                    |
|                            |   |   | ่เ |                                    |
|                            |   |   | ก |                                    |
|                            |   |   | ิน |                                    |
|                            |   |   | 2 |                                    |
|                            |   |   | 0 |                                    |
|                            |   |   | ล |                                    |
|                            |   |   | ้า |                                    |
|                            |   |   | น |                                    |
|                            |   |   | ห |                                    |
|                            |   |   | ุ้น |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| 4.                         | : |   | ไ |                                    |
| จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ   |   |   | ม |                                    |
|                            |   |   | ่เ |                                    |
|                            |   |   | ก |                                    |
|                            |   |   | ิน |                                    |
|                            |   |   | 1 |                                    |
|                            |   |   | 0 |                                    |
|                            |   |   | ข |                                    |
|                            |   |   | อ |                                    |
|                            |   |   | ง |                                    |
|                            |   |   | ห |                                    |
|                            |   |   | ุ้น |                                    |
|                            |   |   | ท |                                    |
|                            |   |   | ี่จ |                                    |
|                            |   |   | ำ |                                    |
|                            |   |   | ห |                                    |
|                            |   |   | น |                                    |
|                            |   |   | ่า |                                    |
|                            |   |   | ย |                                    |
|                            |   |   | ไ |                                    |
|                            |   |   | ด |                                    |
|                            |   |   | ้แ |                                    |
|                            |   |   | ล |                                    |
|                            |   |   | ้ว |                                    |
|                            |   |   | ท |                                    |
|                            |   |   | ั้ง |                                    |
|                            |   |   | ห |                                    |
|                            |   |   | ม |                                    |
|                            |   |   | ด |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| 5. มูลค่าที่ตราไว้              | : |   | ห |                                    |
|                            |   |   | ุ้น |                                    |
|                            |   |   | ล |                                    |
|                            |   |   | ะ |                                    |
|                            |   |   | 1 |                                    |
|                            |   |   | 0 |                                    |
|                            |   |   | บ |                                    |
|                            |   |   | า |                                    |
|                            |   |   | ท |                                    |
|                            |   |   | ( |                                    |
|                            |   |   | ส |                                    |
|                            |   |   | ิบ |                                    |
|                            |   |   | บ |                                    |
|                            |   |   | า |                                    |
|                            |   |   | ท |                                    |
|                            |   |   | ถ |                                    |
|                            |   |   | ้ว |                                    |
|                            |   |   | น |                                    |
|                            |   |   | ) |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| 6. วิธีการในการซื้อหุ้นคืน        | : |   | ซ |                                    |
|                            |   |   | ื้อ |                                    |
|                            |   |   | ใ |                                    |
|                            |   |   | น |                                    |
|                            |   |   | ต |                                    |
|                            |   |   | ล |                                    |
|                            |   |   | า |                                    |
|                            |   |   | ด |                                    |
|                            |   |   | ห |                                    |
|                            |   |   | ล |                                    |
|                            |   |   | ัก |                                    |
|                            |   |   | ท |                                    |
|                            |   |   | ร |                                    |
|                            |   |   | ัพ |                                    |
|                            |   |   | ย |                                    |
|                            |   |   | ์แ |                                    |
|                            |   |   | ห |                                    |
|                            |   |   | ่ง |                                    |
|                            |   |   | ป |                                    |
|                            |   |   | ร |                                    |
|                            |   |   | ะ |                                    |
|                            |   |   | เ |                                    |
|                            |   |   | ท |                                    |
|                            |   |   | ศ |                                    |
|                            |   |   | ไ |                                    |
|                            |   |   | ท |                                    |
|                            |   |   | ย |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| 7. กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน  | : |   | ต |                                    |
|                            |   |   | ั้ง |                                    |
|                            |   |   | แ |                                    |
|                            |   |   | ต |                                    |
|                            |   |   | ่ว |                                    |
|                            |   |   | ัน |                                    |
|                            |   |   | ที่ |                                    |
|                            |   |   | 2 |                                    |
|                            |   |   | 3 |                                    |
|                            |   |   | เ |                                    |
|                            |   |   | ม |                                    |
|                            |   |   | ษ |                                    |
|                            |   |   | า |                                    |
|                            |   |   | ย |                                    |
|                            |   |   | น |                                    |
|                            |   |   | 2 |                                    |
|                            |   |   | 5 |                                    |
|                            |   |   | 4 |                                    |
|                            |   |   | 6 |                                    |
|                            |   |   | ถ |                                    |
|                            |   |   | ึง |                                    |
|                            |   |   | ว |                                    |
|                            |   |   | ัน |                                    |
|                            |   |   | ที่ |                                    |
|                            |   |   | 2 |                                    |
|                            |   |   | 2 |                                    |
|                            |   |   | ต |                                    |
|                            |   |   | ุล |                                    |
|                            |   |   | า |                                    |
|                            |   |   | ค |                                    |
|                            |   |   | ม |                                    |
|                            |   |   | 2 |                                    |
|                            |   |   | 5 |                                    |
|                            |   |   | 4 |                                    |
|                            |   |   | 6 |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| 8. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน     | : |   |   |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| 8.1 ต่อผู้ถือหุ้น                |   |   |   |                                    |
|                            |   |   |   |                                    |
| ผู้ถือหุ้น                      |   |   |   |                                    |
| จะได้รับเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น   |   |   |   |                                    |
| เนื่องจากหุ้นที่บริษัทฯ            |   |   |   |                                    |
| ซ                          |   |   |   |                                    |
| ื้อคืนจะไม่ได้สิทธิในการรับเงินปันผล |   |   |   |                                    |
| และจะทำใ                   |   |   |   |                                    |
| ห้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น |   |   |   |                                    |
| และกำไรสุทธิต่อหุ้นสูงขึ้นด้วย      |   |   |   |                                    |
| นอกจา                      |   |   |   |                                    |
| กนี้ยังมีผลทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพ |   |   |   |                                    |
|                            |   |   |   |                                    |
| 8.2 ต่อบริษัท                 |   |   |   |                                    |
|                            |   |   |   |                                    |
| ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง        |   |   |   |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| 9.                         |   |   |   |                                    |
| การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน : |   |   |   |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| หลักเกณฑ์ วิธีการ              |   |   |   |                                    |
| กา                         |   |   |   |                                    |
| รกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน |   |   |   |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| บริษัทฯ                      |   |   |   |                                    |
| มีนโยบายการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน    |   |   |   |                                    |
| การตัดหุ้นที่ซื้อคืน               |   |   |   |                                    |
| และการลดทุนให้เป็นไปตาม       |   |   |   |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่อง         |   |   |   |                                    |
| กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว      |   |   |   |                                    |
| ่าด้วยการซื้อหุ้นคืนการจำหน่ายหุ้นคืน |   |   |   |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน พ.ศ. 2544  |   |   |   |                                    |
| ดังนี้                        |   |   |   |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| บริษัทฯ                      |   |   |   |                                    |
| จะจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ      |   |   |   |                                    |
| ซื้อคืนมาในโครงการซื้อหุ้นคืน      |   |   |   |                                    |
| โดยจะดำเนินการ              |   |   |   |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| เสนอขาย                    |   |   |   |                                    |
| ในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ |   |   |   |                                    |
| หรือเสน                     |   |   |   |                                    |
| อขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตาม |   |   |   |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| กฎหมายว                    |   |   |   |                                    |
| ่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ |   |   |   |                                    |
| สำหรับระ                    |   |   |   |                                    |
| ยะเวลาเริ่มจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนบริษัท |   |   |   |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| สามารถดำเนินการเมื่อพ้นกำหนด 6 |   |   |   |                                    |
| เดือนนับแต่การซื้อหุ้น            |   |   |   |                                    |
| คืนในแต่ละคราวเสร็จสิ้นโดยวิธีการ |   |   |   |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| คำนวณราคาหุ้นที่จะจำหน่ายคืน     |   |   |   |                                    |
| จะพิจารณา                   |   |   |   |                                    |
| จากผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน |   |   |   |                                    |
| และความ                    |   |   |   |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| ต้องการใช้เงิน                |   |   |   |                                    |
| เพื่อการลงทุนในโครงการในอนาคต |   |   |   |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
|   ในกรณีที่บริษัทฯ              |   |   |   |                                    |
|                            |   |   |   |                                    |
|  ไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภาย |   |   |   |                                    |
| ในอายุโครงการซึ่งเมื่อพ้นกำหนดนั้น |   |   |   |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| แล้ว                        |   |   |   |                                    |
| บริษัทจะลดทุนชำร              |   |   |   |                                    |
| ะแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน |   |   |   |                                    |
| และยังมิได้จำหน่ายทั้งหมด        |   |   |   |                                    |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+
| 10. จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น       |   | : |   | 5.69%                              |
+----------------------------+---+---+---+------------------------------------+

(2) ผู้ถือหุ้น

(ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

  ---------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------- --------------
  รายชื่อ                                                                        ณ 25 เม.ย.48                  

                                                                               ( วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด) 

                                                                               จำนวนหุ้น                       %

  1                                  บมจ.ปทุม ไรซมิล แอนด์ แกรนารี                 49,924,953                    24.96

  2                                  บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)            15,638,283                    7.82

  3                                  บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)              12,379,926                    6.20

  4                                  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)**              11,370,900                    5.69

  5                                  ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย*                        10,154,300                    5.08

  6                                  ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)                 7,171,100                     3.59

  7                                  นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์                       5,128,000                     2.56

  8                                  AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE Co.,Ltd. 3,418,200                     1.71

  9                                  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.      2,824,800                     1.41

  10                                 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด                   2,822,500                     1.41

  หมายเหตุ * นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตาม                                                                           
  พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา                                                                           
  258                                                                                                        

                                     **                                                                      
                                     หุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน                                 
  ---------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------- --------------

(ข)
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ
50 ของกำไรสุทธิ

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในระยะที่ผ่านมา ดังนี้

  ------------------ ----------- ----------- ----------- ----------- ------------
                                                         (หน่วย :     
                                                         บาท)        

                     2543/2544   2544/2545   2545/2546   2546/2547   2547/2548

  เงินปันผลต่อหุ้น        2.00        2.00        2.50        3.00        *

  กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น   3.66        4.41        5.04        6.99        6.62

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น     10.00       10.00       10.00       10.00       10.00
  ------------------ ----------- ----------- ----------- ----------- ------------

หมายเหตุ * เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 บริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2547 ไปแล้วหุ้นละ 1.50 บาท และในวันที่ 28
ตุลาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
เพื่ออนุมัติจัดสรรเงินกำไรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2548 ถึง 30 มิถุนายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นของงวดบัญชี
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึง มิถุนายน 2548 หุ้นละ 3.25 บาท

ในส่วนของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ

บมจ.ปทุม ไรซมิล แอนด์ แกรนารี มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิส่วนบริษัทย่อยของบมจ.ปทุม ไรซมิล แอนด์ แกรนารี

ส่วนบริษัทย่อยของ MBK อื่นๆ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 95
ของกำไรสุทธิ

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในระยะที่ผ่านมา มีดังนี้

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  บริษัท                              2543/2544   2544/2545   2545/2546   2546/2547   2547/2548
  ---------------- ---------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
  1. บจก.แปลน      เงินปันผลต่อหุ้น      7.25        –           1.50        –           *

  พร็อพเพอร์ตี้ส์       กำไร (ขาดทุน)     7.80        1.54        1.65        3.21        1.49
                   ต่อหุ้น                                                             

                   มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น   100.00      100.00      100.00      100.00      100.00

  2. บจก. เทพไท    เงินปันผลต่อหุ้น      140.00      140.00      260.00      45.00       *
  ธุรกิจ                                                                              

                   กำไร (ขาดทุน)     132.73      181.09      198.58      182.59      188.58
                   ต่อหุ้น                                                             

                   มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น   100.00      100.00      100.00      100.00      100.00

  5. บจก. เอ็มบีเค   เงินปันผลต่อหุ้น      100.00      150.00      210.00      130.00      *

  การธุรกิจ          กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (2.32)      193.42      171.64      127.24      136.39

                   มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น   100.00      100.00      100.00      100.00      100.00

  6. บจก. ดิ โอลิมปิค เงินปันผลต่อหุ้น      –           5.00        3.50        3.75        *
  คลับ                                                                               

                   กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น 2.31        4.49        4.06        3.93        3.66

                   มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น   100.00      100.00      100.00      100.00      100.00

  7. บจก. ภูเก็ต ล็อค เงินปันผลต่อหุ้น      –           108.00      0.80        9.50        *

  ปาล์ม กอล์ฟ คลับ    กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น 2.90        26.37       5.59        3.80        11.76

                   มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น   100.00      100.00      100.00      25.00       25.00

  8.บมจ.ปทุมไรซมิล   เงินปันผลต่อหุ้น      2.00        –           2.25        2.50        *

  แอนด์ แกรนารี      กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น 2.33        (0.26)      2.39         3.22       1.12

                   มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น   10.00       10.00       10.00       10.00       10.00

  9.บจก. พี อาร์ จี   เงินปันผลต่อหุ้น      103.50      103.50      345.00      –           *
  พืชผล                                                                              

                   กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น 67.17       15.13       347.77      (45.15)     (321.41)

                   มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น   1,000.00    1,000.00    1,000.00    250.00      250.00

  10.บจก.          เงินปันผลต่อหุ้น      13.90       13.90       –           –            *
  ราชสีมาไรซ์                                                                         

                   กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น 8.77        34.75       (3.10)      (1.96)      (1.12)

                   มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น   100.00      100.00      100.00      100.00      100.00
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ ^() รอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548