8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นดังนี้

[]

8.2 รายชื่อกรรมการแต่ละคณะ และรายชื่อผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทฯ มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.
12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม
2543 ทุกประการ คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ชุด ได้แก่

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

3.  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

4.  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.  คณะกรรมการบริหาร

  โดยมีรายชื่อและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทจำนวน 14 ท่าน จำแนกได้ดังนี้

  ------- -------------- ----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
  ลำดับที่   ชื่อ-สกุล                     ตำแหน่ง                                                                                              การอบรมหลักสูตร
                                                                                                                                         DCP และ DAP

  1.      พลเอกเทอดศักดิ์   มารมย์       ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ                                                                           DAP รุ่นที่ 10/2004

  2.      นายไพรัช        สหเมธาพัฒน์   ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                                                                    DCP รุ่นที่
                                                                                                                                         102/2008

  3.      นายเผ่าเทพ      โชตินุชิต      กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   DAP รุ่นที่ 11/2004

  4.      นายวีระศักดิ์      สุตัณฑวิบูลย์    กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                                                                          DAP รุ่นที่ 21/2004

  5.      นายสุเมธ        เตชะไกรศรี   ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                       DCP รุ่นที่
                                                                                                                                         137/2010

  6.      ดร. โกศล       สุรโกมล      กรรมการอิสระ,กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                              DCP รุ่นที่
                                                                                                                                         137/2010

  7.      ดร.นฤพนธ์       พงษ์เจริญ     กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ                                                                               DCP รุ่นที่
                                                                                                                                         105/2008

                                                                                                                                         

  8.      นายคัมภีร์        จองธุระกิจ    กรรมการ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                  DCP รุ่นที่ 48/2004

  9.      นายประสงค์      เตชะไกรศรี   กรรมการ                                                                                             DAP รุ่นที่ 11/2004

  10.     นางยุพา         เตชะไกรศรี   กรรมการ/กรรมการบริหาร                                                                                DCP รุ่นที่ 32/2003

  11.     นายอภิชาติ       เกษมกุลศิริ    กรรมการ/กรรมการบริหาร                                                                                DCP รุ่นที่ 73/2006

  12.     นายโกเวท       ลิ้มตระกูล     กรรมการ/กรรมการบริหาร                                                                                DCP รุ่นที่
                                                                                                                                         105/2008

  13.     นายปรีชา        เตชะไกรศรี   กรรมการ/กรรมการบริหาร                                                                                DAP รุ่นที่ 10/2004

  14.     นายจุมพล        เตชะไกรศรี   กรรมการ/กรรมการบริหาร                                                                                DCP รุ่นที่
                                                                                                                                         102/2008
  ------- -------------- ----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

ทั้งนี้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ
ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คือ มีกรรมการอิสระ (Independent director)
อย่างน้อยหนึ่งในสาม ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง
    (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่น

ใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6)
    อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วยนายสุเมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นางยุพา เตชะไกรศรี หรือ นายจุมพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
โดยอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ซึ่งขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทฯ
(มหาชน)จำกัด

2. มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ

3. มีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน
นโยบาย การระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์
และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัทฯ
และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

5. กำหนดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ

6. ดำเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

7. แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร
หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ

8. จัดให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย
ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

-   เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย
    หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม
    ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-   การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

-   การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ มหาชนอื่นหรือบริษัทฯ เอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

-   การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ
    ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
    หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

-   การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

-   การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น

-   การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ

-   เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee )

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระและกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระ คราวละ 3 ปี
ดังรายชื่อต่อไปนี้

+-----+-----------+-----------+--------------------------------------+
| ล   | ชื่อ-สกุล    |           |  ตำแหน่ง                              |
| ำดับ |           |           |                                      |
+-----+-----------+-----------+--------------------------------------+
| 1.  | นายไพรัช   | สหเมธาพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ                 |
|     |           |           |                                      |
|     |           |           | (มีค                                  |
|     |           |           | วามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) |
+-----+-----------+-----------+--------------------------------------+
| 2.  | นายเผ่าเทพ | โชตินุชิต    | กรรมการตรวจสอบ                       |
|     |           |           |                                      |
|     |           |           | (มีค                                  |
|     |           |           | วามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) |
+-----+-----------+-----------+--------------------------------------+
| 3.  | นายวีระศักดิ์ | สุตัณฑวิบูลย์  | กรรมการตรวจสอบ                       |
|     |           |           |                                      |
|     |           |           | (มีค                                  |
|     |           |           | วามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) |
+-----+-----------+-----------+--------------------------------------+

ทั้งนี้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
    โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทฯ
    ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี

2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
    ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
    โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

4.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
    ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น
    รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
    โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น
    ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
    ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ
    ในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่
    บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

-   ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

-   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

-   เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

-   ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-   รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
    ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

-   รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ
เพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
และทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

“การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น
เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ
ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส” ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่
ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบำเหน็จประจำปี

นโยบายการสรรหากรรมการ

“การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส”

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

1.  กำหนดนโยบาย
    หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

2.  ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
    และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ

4.  พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.  กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
    และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
    เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.  ดำเนินการทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของประธานกรรมการบริหาร
    และกรรมการบริหารเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและติดตาม

7.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 รวมเป็นจำนวน 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

+----+--------+----------+--------------------------------------------+
| ลำ | ชื่อ-สกุล |          | ตำแหน่ง                                     |
| ดับ |        |          |                                            |
+----+--------+----------+--------------------------------------------+
| 1  | นาย    | โชตินุชิต   | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน             |
|    | เผ่าเทพ |          | และคณะกรรมการสรรหา                         |
+----+--------+----------+--------------------------------------------+
| 2  | น      | เ        | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา   |
|    | ายสุเมธ | ตชะไกรศรี |                                            |
+----+--------+----------+--------------------------------------------+
| 3  | ด      | สุรโกมล   | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา   |
|    | ร.โกศล |          |                                            |
+----+--------+----------+--------------------------------------------+
| 4  | น      | จองธุระกิจ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา   |
|    | ายคัมภีร์ |          |                                            |
+----+--------+----------+--------------------------------------------+

ทั้งนี้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการ

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมและกลั่นกรอง
การดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการให้ดีเลิศ
ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ และติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม
เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจำนวนทั้งหมด 4 ท่านซึ่งมีกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านด้วย
รายชื่อดังต่อไปนี้

+------+----------+-------------+------------------------------------+
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล   |             | ตำแหน่ง                             |
+------+----------+-------------+------------------------------------+
| 1    | น        | โชตินุชิต      | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี     |
|      | ายเผ่าเทพ |             |                                    |
+------+----------+-------------+------------------------------------+
| 2    | นายสุเมธ  | เตชะไกรศรี   | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี              |
+------+----------+-------------+------------------------------------+
| 3    | ดร.โกศล  | สุรโกมล      | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี              |
+------+----------+-------------+------------------------------------+
| 4    | นายคัมภีร์  | จองธุระกิจ    | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี              |
+------+----------+-------------+------------------------------------+

ทั้งนี้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการ

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.  กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสม

2.  เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3.  ติดตามประกาศใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบัติให้เหมาะสม

4.  พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ

5.  เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
    และข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

6.  มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุนชนและสิ่งแวดล้อม
    (Corporate Social Responsibility: CSR)

5. คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director )

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

+------+-------------------------+-------------------------------------+
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล               | ตำแหน่ง                              |
+------+-------------------------+-------------------------------------+
| 1.   | นายสุเมธ เตชะไกรศรี       | ประธานกรรมการบริหาร                  |
+------+-------------------------+-------------------------------------+
| 2.   | นางยุพา เตชะไกรศรี        | กรรมการบริหาร                        |
+------+-------------------------+-------------------------------------+
| 3.   | นายปรีชา เตชะไกรศรี       | กรรมการบริหาร                        |
+------+-------------------------+-------------------------------------+
| 4.   | นายจุมพล เตชะไกรศรี       | กรรมการบริหาร                        |
+------+-------------------------+-------------------------------------+
| 5    | นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ       | กรรมการบริหาร                        |
+------+-------------------------+-------------------------------------+
| 6.   | นายโกเวท ลิ้มตระกูล        | กรรมการบริหาร                        |
+------+-------------------------+-------------------------------------+
| 7    | ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ        | กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ         |
+------+-------------------------+-------------------------------------+

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1.  ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดขอบเขตประเภท
    หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแล
    การดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า
    ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

2.  พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน
    รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน
    รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ นั้น
    อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

3.  มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ
    ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

4.  พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

5.  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

6.  ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัทฯ

7.  พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ
    และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

8.  หากการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
    ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10
    จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ
ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย
และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้
เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราว ๆ ไป

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ
ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
และปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1.  ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
    และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
    รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

2.  จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ
    และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3.  บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
    รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

4.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ
    ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

5.  ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ

6.  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 7 ท่าน ดังต่อไปนี้

+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| ลำดับ  | ชื่อ-นามสกุล                   | ตำแหน่ง                         |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| 1.    | นายสุเมธ เตชะไกรศรี           | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| 2.    | นายโกเวท ลิ้มตระกูล            | ที่ปรึกษากรรมการบริหาร             |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| 3.    | ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ            | กรรมการผู้จัดการ                  |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| 4.    | นายปรีชา เตชะไกรศรี           | รองกรรมการผู้จัดการ               |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| 5.    | นายจุมพล เตชะไกรศรี           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ              |
|       |                             |                                |
| 6.    | นายภูมิพงษ์ วรวัฒนะกุล           | รองกรรมการผู้จัดการ               |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| 7.    | นายปริญญา แก้วล้วน             | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงิน       |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  ควบคุมดูแลการบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย
    และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร

2.  กำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ

3.  บริหารการปฏิบัติการและให้การสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ

  ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น
  กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ
  ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
  การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้
  เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  และหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

3.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก
ครบวาระ หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต
มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวโยง
และถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อให้ความเห็นชอบ
และขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน
โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง
และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ
และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
  เลือกตั้งบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

  3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ

  ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

  เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำทุกปี
โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ
และกลยุทธ์เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในฐานะกรรมการประจำปี 2555 ได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใส โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

  ในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้กับกรรมการบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
  2,362,800บาท แสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการบริหารประจำปี 2555

+----+-----------+----------+--------------------------+------------+
| ล  | รายชื่อค    |          | ตำแหน่ง                   | ค่าตอ       |
| ำด | ณะกรรมการ |          |                          | บแทนในฐานะ |
| ับที่ |           |          |                          |            |
|    |           |          |                          | กรรมการ    |
+----+-----------+----------+--------------------------+------------+
| 1  | พลเ       | มารมย์    | ประธานกรรมการ            | 481,800    |
|    | อกเทอดศักดิ์ |          |                          |            |
+----+-----------+----------+--------------------------+------------+
| 2  | คุณไพรัช    | ส        | กรรมกา                   | 402,600    |
|    |           | หเมธาพัฒน์ | รและประธานกรรมการตรวจสอบ |            |
+----+-----------+----------+--------------------------+------------+
| 3  | คุณเผ่าเทพ  | โชตินุชิต   | กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ  | 283,800    |
|    |           |          |                          |            |
|    |           |          | /ประธาน                  |            |
|    |           |          | คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |            |
|    |           |          | และคณะกรรมการสรรหา/ประ   |            |
|    |           |          | ธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |            |
+----+-----------+----------+--------------------------+------------+
| 4  | คุณวีระศักดิ์  | สุตัณฑวิบูลย์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | 244,200    |
+----+-----------+----------+--------------------------+------------+
| 5  | คุณสุเมธ    | เ        | กรรมการและประธา          | -          |
|    |           | ตชะไกรศรี | นกรรมการบริหาร/กรรมการพิจา |            |
|    |           |          | รณาค่าตอบแทนและกรรมการสรร |            |
|    |           |          | หา/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |            |
+----+-----------+----------+--------------------------+------------+
| 6  | ดร. โกศล  | สุรโกมล   | กรรมการอิสระ/กรรมการพิจา   | 171,600    |
|    |           |          | รณาค่าตอบแทนและกรรมการสรร |            |
|    |           |          | หา/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |            |
+----+-----------+----------+--------------------------+------------+
| 7  | ดร.นฤพนธ์  | พงษ์เจริญ  | กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ    | -          |
|    |           |          |                          |            |
|    |           |          | และผู้บริหาร                |            |
+----+-----------+----------+--------------------------+------------+
| 8  | คุณคัมภีร์    | จองธุระกิจ | กรรมการ                  | 145,200    |
|    |           |          | /กรรมการคณะกรรมการพิจารณา |            |
|    |           |          | ค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรร |            |
|    |           |          | หา/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |            |
+----+-----------+----------+--------------------------+------------+
| 9  | คุณประสงค์  | เ        | กรรมการ                  | 145,200    |
|    |           | ตชะไกรศรี |                          |            |
+----+-----------+----------+--------------------------+------------+
| 10 | คุณยุพา     | เ        | กรรมการและกรรมการบริหาร   | 244,200    |
|    |           | ตชะไกรศรี |                          |            |
+----+-----------+----------+--------------------------+------------+
| 11 | คุณอภิชาติ   | เกษมกุลศิริ | กรรมการและกรรมการบริหาร   | 244,200    |
+----+-----------+----------+--------------------------+------------+
| 12 | คุณโกเวท   | ลิ้มตระกูล  | กรรมการและกรรมการบริหาร   | -          |
+----+-----------+----------+--------------------------+------------+
| 13 | คุณปรีชา    | เ        | กรรมการและกรรมการบริหาร   | -          |
|    |           | ตชะไกรศรี |                          |            |
+----+-----------+----------+--------------------------+------------+
| 14 | คุณจุมพล    | เ        | กรรมการและกรรมการบริหาร,  | -          |
|    |           | ตชะไกรศรี | เลขานุการคณะกรรมการ       |            |
+----+-----------+----------+--------------------------+------------+
|    | รวม       |          |                          | 2,362,800  |
+----+-----------+----------+--------------------------+------------+

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทจำนวน 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกรายที่อยู่ในลำดับขั้นเดียวกับผู้บริหารรายที่ 4 รวม 8 ท่าน แสดงดังตารางต่อไปนี้

[]

หมายเหตุ : สำหรับปี 2555 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 ท่าน ได้แก่ คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, ดร.
นฤพนธ์ พงษ์เจริญ, คุณปรีชา เตชะไกรศรี, คุณโกเวท ลิ้มตระกูล, คุณจุมพล เตชะไกรศรี,
คุณภูมิพงษ์ วรวัฒนะกุล และ คุณปริญญา แก้วล้วน

*คุณอังคณา ไทยจรัสเสถียร ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

ค่าตอบแทนอื่น

ในรอบปี 2555 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

  -------------------------- -------------------- -----------------------
  รายการ                     จำนวนราย             จำนวนเงิน

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ    5                    155,118
  -------------------------- -------------------- -----------------------

หมายเหตุ : สำหรับปี 2555 ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 ท่าน ได้แก่ ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ,
คุณปรีชา เตชะไกรศรี, และคุณจุมพล เตชะไกรศรี,

*คุณอังคณา ไทยจรัสเสถียร ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

8.5 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices)
สำหรับกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ
จึงได้กำหนดคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ”
เพื่อแจกจ่ายให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

ด้วยที่ว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น
ทำให้ในปี 2555 บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1.  ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 59 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
    (Excellent CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี
    2555 เป็นปีแรก ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมทำการสำรวจทั้งหมด 513 บริษัท

2.  ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ในระดับ
    “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

สำหรับปี 2555 นั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด
สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์แล้ว
บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิ
และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

-   บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน
    และข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
    ล่วงหน้า 37 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลในการประชุม
    และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ
    ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ไว้ที่ www.tkrungthai.com ในส่วนของ “ข่าวสาร”
    (Post วันที่ 4 มีนาคม 2556) โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

-   บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน
    ก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวล่วงหน้าสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

-   บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ
    จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ โรงแรม มณเฑียร
    ริเวอร์ไซด์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
    และผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว

-   กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครบทั้ง 14 ท่าน
    และผู้บริหารระดับสูงทุกคนร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
    นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนของผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน กรินทร์ ออดิท จำกัด
    ร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ
    และที่ปรึกษาทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายฟาอีสต์ จำกัด
    เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสอีกด้วย

-   ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทจะกล่าวแนะนำ
    คณะกรรมการทุกท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น
    พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้น
    โดยประธานที่ประชุมทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
    จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ
    รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ซักถามเรื่องต่างๆ
    เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
    สรุปการลงมติ และนับคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

-   บริษัทฯ
    ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นปี
    2555 อีกทั้ง ยังให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และถามคำถามในที่ประชุมก่อนลงมติใดๆ
    รายละเอียดตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555

-   บริษัทฯ มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
    ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ
    เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน
    บริษัทให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังที่ได้เริ่มประชุมแล้ว
    โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ
    พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป

-   ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ

-   บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
    พร้อมข้อมูลสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
    จัดการให้มีวิธีการลงคะแนนเสียงที่ไม่ยุ่งยาก มีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายไม่สูง

-   บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชุม
    และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
    และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ

-   บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ
    และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน
    นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบได้
    โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป

-   ในปี 2556 บริษัทฯ นำเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี
    2555 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.37 ของกำไรสุทธิ
    ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
    ของกำไรสุทธิ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่นๆ

-   บริษัทฯ ได้นำเสนอค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
    พร้อมทั้งนำเสนอหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืน

สำหรับปี 2555 นั้น บริษัทฯ
ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม
และสมควรเป็นตัวอย่าง” โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งหมด 3 หมวด คือ ก่อนวันประชุม
วันประชุม และหลังวันประชุม นอกจากนี้ ยังได้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันด้านอื่นๆ อีก
ดังนี้

-   การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
    วาระเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
    บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้
    เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

-   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
    และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในช่วงวันที่
    28 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
    และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    พร้อมกับเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 นั้น
    ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

-   ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่มีอย่างเท่าเทียมกัน

-   บริษัทฯ
    ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนได้

-   บริษัทฯ แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
    ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง
    พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค
    ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย

-   บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
    หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
    และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้
    กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก
    และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ใน พรบ.
    หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

-   ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม
    หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยมิแจ้งล่วงหน้าต่อผู้ถือหุ้น

-   บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน
    และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อความรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

-   บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความรวดเร็ว
    และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง
    รวมถึงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น
    มีการแยกให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วย

ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย
จึงไม่มีเรื่องการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ
และไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน
และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง
ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ
รวมถึงการให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอีกด้วย ทั้งนี้
จากนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้จัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้น
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น
ให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้
บริษัทฯ มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ดังนี้

-   พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม

  ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

  และให้มีผลประโยชน์อื่น เช่น โบนัส กองทุนทำรองเลี้ยงชีพ

-   คู่ค้า : บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าอย่าง

  สุจริต รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

-   เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง

-   ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพ

  มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และรักษาความลับลูกค้า

-   คู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งในกรอบการแข่งขันอย่างสุจริต

-   สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ คำนึงถึงสภาพแวดล้อมจนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ

  ISO14001

-   ชุมชน : บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพสังคม

  ด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน, การ

  บริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่าสู่บ้านเกิดของพนักงาน เป็นต้น

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์สินค้าต่างๆ ต่อต้านการทุจริต
และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
ปิดไฟเมื่อไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการทำผิดกฎหมาย
หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะได้รับความคุ้มครอง
ซึ่งบริษัทไม่สามารถปฏิบัติใดๆ โดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน
ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สำนักงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแส
รวมถึงการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้
และจัดการฝึกอบรมพนักงานทุกท่านให้มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และกำหนดเป็นนโยบายให้เป็นแนวปฏิบัติ และเปิดเผยให้พนักงานทุกคนทราบ
และยึดถือเป็นแนวเดียวกัน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้น
หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ต่อกรรมการอิสระได้

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

-   จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด
    และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเป็นอย่างมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในปี 2555
    บริษัทไม่ได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก้ไขงบการเงิน
    หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

-   ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศอื่นๆ เช่น รายงานประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น
    อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
    โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Web
    Site ของบริษัทฯ

-   คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการแบบสรุป
    และผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    และรายงานประจำปี

-   คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
    แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

-   เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่
    และวาระการดำรงตำแหน่ง ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

-   เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
    โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ
    และหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

-   เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม
    และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ

-   กำหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

-   เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
    และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
    รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทต่อประธานกรรมการทราบทุกครั้ง
    โดยผ่านทางเลขานุการบริษัท

-   ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก
    จึงได้มีการพบปะและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวอย่างสม่ำเสมอ
    จะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day
    ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกไตรมาส เพราะบริษัทฯ
    เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส
    ไม่ว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการในไตรมาสนั้นๆ เป็นอย่างไร
    รวมถึงจัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น
    เพื่อเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
    และผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ

-   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Company
    Visit) และพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2555
    ได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสุวินทร์วงศ์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 นอกจากนี้ บริษัทฯ
    ยังได้จัดให้มีช่องทางที่นักลงทุนติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทาง IR Contact
    โดยสามารถติดต่อได้ทาง E-mail Address : investor@tkrungthai.com โทรศัพท์
    02-211-3732 ต่อ 104

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

  บริษัทให้ความสำคัญต่อบทบาทและหน้าที่ของกรรมการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส
  โดยดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ

-   คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
    และมีประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท
    โดยมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 14 คน รายละเอียดเป็นดังนี้

-   กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 35.7)

-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 14.3)

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 50.0)

-   กรรมการบริษัทไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
    และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
    โดยผู้ตรวจสอบภายในนั้นเป็นหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ
    โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

-   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม
    และมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
    โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น (Risk Management)
    เพื่อประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทาง
    มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

-   คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนคือ 3 ปี
    และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง โดยระบุไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการ

-   บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ทราบ
    (รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร)

-   ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และมีบทบาท อำนาจ
    และหน้าที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

-   คณะกรรมการได้มีการเลือกกรรมการอิสระเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

-   บริษัทฯมีเลขานุการบริษัท คือ คุณจุมพล เตชะไกรศรี ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย
    และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติตาม

-   บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 บริษัท
    และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ
    อื่นของกรรมการแต่ละท่านไว้อย่างละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี

-   ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม
    ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงส่วนหนึ่งในสามที่สุด

-   สำหรับจำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งนั้น
    บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ
    56-1 และรายงานประจำปี (Annual Report) ทั้งนี้
    บริษัทมั่นใจว่าการที่กรรมการดำรงตำแหน่งในหลายบริษัทนั้นไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด
    เพราะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำที่ดี มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
    และต่อเนื่อง

    1.  คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
  โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้
  ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

2.  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

-   มีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ
    ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณา และการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญๆ
    จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อถ่วงดุลและสอบทาน
    เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

-   คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
    เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
    โดยมีการสัมมนากันระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

-   คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
    และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

-   ประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ
    และไม่ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

-   การรวมหรือแยกตำแหน่ง
    ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร
    โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
    มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน
    ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
    ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
    โดยกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม
    การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ
    รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง
    โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

-   ประธานกรรมการบริหาร เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายบริหาร
    รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการดำเนินกิจการและปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
    โดยมีการบริหาร ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
    และฝ่ายจัดการโดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน
    เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน
    และผลประกอบการของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน มีการกระจายอำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหาร
    ในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงิน

-   คณะกรรมการได้มีการให้จัดทำจริยธรรมธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานทุกคนเข้าใจใช้ในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

-   คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
    Policy) โดยมีคณะทำงาน
    และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน
    การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย
    โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว

-   คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ
    และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำปี ทั้งนี้
    งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
    รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

-   คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายที่กรรมการบริษัทต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ

-   คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการให้บริษัททราบ

-   คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน
    การดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
    ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ทั้งนี้
    คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเมื่อวันที่
    20 กุมภาพันธ์ 2556 และเห็นว่ามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ

    1.  การประชุมคณะกรรมการ

-   บริษัทฯ ได้มีการจัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยในปี 2555
    กำหนดการประชุมเอาไว้จำนวน 9 ครั้ง
    และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงกำหนดการดังกล่าวล่วงหน้า
    เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้

-   จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
    ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

-   ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
    ทำหน้าที่ร่วมกันในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

-   บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ
    และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
    เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม

-   บริษัทฯ
    จัดสรรเวลาเอาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องเพื่ออภิปรายกันอย่างรอบคอบ
    และประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

-   สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรง

-   บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกัน
    เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ
    โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยเพื่อความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาการบริหารการจัดการของบริษัท
    และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย ซึ่งในปี 2555 มีการประชุมเมื่อวันที่
    15 ธันวาคม 2555

-   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย
    และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย
    โดยมีประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
    โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และหลังจากผ่านการรับรองจากที่ประชุม
    จะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสารชั้น 2 อาคารสำนักงานตรอกจันทน์
    สำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

-   คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบาย ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
    แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท โดยมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2555 มีดังนี้

+---+--------+------+------------+------+------+-------+-------+-----+
|   | ราย    |      | ตำแหน่ง     | คณ   | คณ   | คณะกร | ประ   | คณะ |
|   | ชื่อคณะก |      |            | ะกรร | ะกรร | รมการ | ชุมใหญ่ |     |
| ล | รรมการ |      |            | มการ | มการ |       |       | ก   |
| ำ |        |      |            |      |      | พิจาร  | สามัญ  | รรม |
| ด |        |      |            | บริษัท | ตรว  | ณาค่าต | ผู้ถือหุ้น | การ |
| ับ |        |      |            |      | จสอบ | อบแทน |       |     |
|   |        |      |            |      |      |       | ป     | บร  |
|   |        |      |            |      |      | และ   | ระจำปี | ิหาร |
|   |        |      |            |      |      | สรรหา |       |     |
|   |        |      |            |      |      |       | 2555  |     |
+---+--------+------+------------+------+------+-------+-------+-----+
| 1 | พลเอกเ | ม    | ประธา      | 9/9  | -    | -     | 1/1   | -   |
|   | ทอดศักดิ์ | ารมย์ | นกรรมการ/ก |      |      |       |       |     |
|   |        |      | รรมการอิสระ |      |      |       |       |     |
+---+--------+------+------------+------+------+-------+-------+-----+
| 2 | คุณไพรัช | ส    | ปร         | 9/9  | 4/4  | -     | 1/1   | -   |
|   |        | หเมธ | ะธานกรรมกา |      |      |       |       |     |
|   |        | าพัฒน์ | รตรวจสอบ/ก |      |      |       |       |     |
|   |        |      | รรมการอิสระ |      |      |       |       |     |
+---+--------+------+------------+------+------+-------+-------+-----+
| 3 | คุณ     | โช   | กรรมการตรว | 9/9  | 4/4  | 1/1   | 1/1   | -   |
|   | เผ่าเทพ | ตินุชิต | จสอบ/กรรมก |      |      |       |       |     |
|   |        |      | ารอิสระ/ประ |      |      |       |       |     |
|   |        |      | ธานกรรมการ |      |      |       |       |     |
|   |        |      | พิจารณาค่าตอ |      |      |       |       |     |
|   |        |      | บแทนและสรร |      |      |       |       |     |
|   |        |      | หา/ประธานก |      |      |       |       |     |
|   |        |      | รรมการกำกับ |      |      |       |       |     |
|   |        |      | ดูแลกิจการที่ดี |      |      |       |       |     |
+---+--------+------+------------+------+------+-------+-------+-----+
| 4 | คุณ     | สุตัณฑ | กรรมกา     | 8/9  | 3/4  | -     | 1/1   | -   |
|   | วีระศักดิ์ | วิบูลย์ | รตรวจสอบ/ก |      |      |       |       |     |
|   |        |      | รรมการอิสระ |      |      |       |       |     |
+---+--------+------+------------+------+------+-------+-------+-----+
| 5 | คุณสุเมธ | เ    | กรรมการพิจา | 9/9  | -    | 1/1   | 1/1   | 19  |
|   |        | ตชะไ | รณาค่าตอบแท |      |      |       |       | /19 |
|   |        | กรศรี | นและสรรหา/ |      |      |       |       |     |
|   |        |      | ประธานกรรม |      |      |       |       |     |
|   |        |      | การบริหาร/ก |      |      |       |       |     |
|   |        |      | รรมการกำกับ |      |      |       |       |     |
|   |        |      | ดูแลกิจการที่ดี |      |      |       |       |     |
+---+--------+------+------------+------+------+-------+-------+-----+
| 6 | ด      | สุร   | กรรมการอิสร | 8/9  | -    | 1/1   | 1/1   | -   |
|   | ร.โกศล | โกมล | ะ/กรรมการพ |      |      |       |       |     |
|   |        |      | ิจารณาค่าตอบ |      |      |       |       |     |
|   |        |      | แทนและกรรม |      |      |       |       |     |
|   |        |      | การสรรหา/ก |      |      |       |       |     |
|   |        |      | รรมการกำกับ |      |      |       |       |     |
|   |        |      | ดูแลกิจการที่ดี |      |      |       |       |     |
+---+--------+------+------------+------+------+-------+-------+-----+
| 7 | ดร     | พงษ  | กรร        | 8/9  | -    | -     | 1/1   | 19  |
|   | .นฤพนธ์ | ์เจริญ | มการผู้จัดการ |      |      |       |       | /19 |
+---+--------+------+------------+------+------+-------+-------+-----+
| 8 | คุณคัมภีร์ | จองธ | กรรมการ/ก  | 9/9  | -    | 1/1   | 1/1   | -   |
|   |        | ุระกิจ | รรมการพิจาร |      |      |       |       |     |
|   |        |      | ณาค่าตอบแทน |      |      |       |       |     |
|   |        |      | และสรรหา/ก |      |      |       |       |     |
|   |        |      | รรมการกำกับ |      |      |       |       |     |
|   |        |      | ดูแลกิจการที่ดี |      |      |       |       |     |
+---+--------+------+------------+------+------+-------+-------+-----+
| 9 | คุณ     | เ    | กรรมการ    | 8/9  | -    | -     | 1/1   | -   |
|   | ประสงค์ | ตชะไ |            |      |      |       |       |     |
|   |        | กรศรี |            |      |      |       |       |     |
+---+--------+------+------------+------+------+-------+-------+-----+
| 1 | คุณยุพา  | เ    | กร         | 8/9  | -    | -     | 1/1   | 19  |
| 0 |        | ตชะไ | รมการบริหาร |      |      |       |       | /19 |
|   |        | กรศรี |            |      |      |       |       |     |
+---+--------+------+------------+------+------+-------+-------+-----+
| 1 | ค      | เกษม | กร         | 9/9  | -    | -     | 1/1   | 19  |
| 1 | ุณอภิชาติ | กุลศิริ | รมการบริหาร |      |      |       |       | /19 |
+---+--------+------+------------+------+------+-------+-------+-----+
| 1 | ค      | ลิ้มต  | กร         | 8/9  | -    | -     | 1/1   | 19  |
| 2 | ุณโกเวท | ระกูล | รมการบริหาร |      |      |       |       | /19 |
+---+--------+------+------------+------+------+-------+-------+-----+
| 1 | คุณปรีชา | เ    | กร         | 8/9  | -    | -     | 1/1   | 18  |
| 3 |        | ตชะไ | รมการบริหาร |      |      |       |       | /19 |
|   |        | กรศรี |            |      |      |       |       |     |
+---+--------+------+------------+------+------+-------+-------+-----+
| 1 | คุณจุมพล | เ    | ก          | 9/9  | -    | -     | 1/1   | 18  |
| 4 |        | ตชะไ | รรมการบริหา |      |      |       |       | /19 |
|   |        | กรศรี | ร/เลขานุการ |      |      |       |       |     |
|   |        |      | คณะกรรมการ |      |      |       |       |     |
+---+--------+------+------------+------+------+-------+-------+-----+

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา มีวาระเพื่ออนุมัติเรื่องงบการเงินไตรมาสต่างๆ
วาระเพื่อทราบในเรื่องผลการดำเนินการ และเรื่องของกลยุทธ์ในการบริหารงานต่างๆ

อนึ่ง ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2555 โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

+----+-------------+---------+-----------------------------+---------+
|    | รายช        |         | ตำแหน่ง                      | จ       |
| ลำ | ื่อคณะกรรมการ |         |                             | ำนวนครั้ง |
| ดับ |             |         |                             | ของการเ |
|    |             |         |                             | ข้าประชุม |
+----+-------------+---------+-----------------------------+---------+
| 1  | พ           | มารมย์   | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ   | 1/1     |
|    | ลเอกเทอดศักดิ์ |         |                             |         |
+----+-------------+---------+-----------------------------+---------+
| 2  | คุณไพรัช      | สห      | ประธา                       | 1/1     |
|    |             | เมธาพัฒน์ | นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |         |
+----+-------------+---------+-----------------------------+---------+
| 3  | คุณเผ่าเทพ    | โชตินุชิต  | กรรมการตรว                  | 1/1     |
|    |             |         | จสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรม |         |
|    |             |         | การพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา/ป |         |
|    |             |         | ระธานกรรมการกำกับดูและกิจการที่ดี |         |
+----+-------------+---------+-----------------------------+---------+
| 4  | คุณวีระศักดิ์    | ส       | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  | 1/1     |
|    |             | ุตัณฑวิบูลย์ |                             |         |
+----+-------------+---------+-----------------------------+---------+
| 5  | ดร.โกศล     | สุรโกมล  | กรรมการอิสระ/กรรมก           | 1/1     |
|    |             |         | ารพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการส |         |
|    |             |         | รรหา/กรรมการกำกับดูและกิจการที่ดี |         |
+----+-------------+---------+-----------------------------+---------+
| 6  | คุณคัมภีร์      | จ       | กรรมกา                      | 1/1     |
|    |             | องธุระกิจ | ร/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและส |         |
|    |             |         | รรหา/กรรมการกำกับดูและกิจการที่ดี |         |
+----+-------------+---------+-----------------------------+---------+
| 7  | คุณประสงค์    | เต      | กรรมการบริษัท                 | 0/1     |
|    |             | ชะไกรศรี |                             |         |
+----+-------------+---------+-----------------------------+---------+

1.  การประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO)

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลและการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร
  โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรังปรุงการปฏิบัติหน้าที่
  โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ การวางแผนกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน
  การบริหารกำกับดูแลการทำธุรกรรม การจัดทำแผนทดแทนตำแหน่ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  การสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทฯ

  5.6 การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
  เป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน
  และการกำกับดูแลให้มีการกำหนดและ/หรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ
  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อการประเมินและสรุปผลได้ดังนี้

  -------------- ------------------------------------------- ---------- ----------
  ลำดับ           หัวข้อประเมิน                                  ผลประเมิน   
                                                             (ร้อยละ)    

                                                             ปี 2554     ปี 2555

  1              โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ              91.40      94.46

  2              บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ      82.00      91.47

  3              การประชุมคณะกรรมการ                          90.40      97.32

  4              การทำหน้าที่ของกรรมการ                         90.10      96.17

  5              ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ                         84.30      95.36

  6              การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร      81.50      88.99

  คะแนนเฉลี่ยรวม                                               86.25      93.96
  -------------- ------------------------------------------- ---------- ----------

  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ
  กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี
  โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารงานตามกลยุทธ์
  เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และแรงจูงใจที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม

  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการปฐมนิเทศให้กับกรรมการท่านใหม่ที่เข้ามา
  โดยการประชุมร่วมกันกับกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน
  เพื่อบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังต้องพาไปเยี่ยมชมโรงงานทั้ง
  3 แห่ง รวมถึงสำนักงานใหญ่ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้มากขึ้น ซึ่งในปี 2555
  นั้น บริษัทฯ ไม่มีกรรมการท่านใหม่ จึงไม่มีการดำเนินการในเรื่องนี้

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ

  บริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ว่า
  พิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ
  และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี้
  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการ
  และประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

  5.7 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดตำแหน่ง

  บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัทฯ
  และเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
  จึงส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานุการบริษัท
  ได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ได้แก่หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Director
  Certification Program (DCP) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ
  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องอีกด้วย

  นอกจากนี้ มีแผนการพัฒนา และสืบทอดงานตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท
  เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานที่ต่อเนื่องในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
  เพื่อความมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้
  นอกจากนี้ ยังมีการประชุมนอกสถานที่
  โดยมีการหมุนเวียนไปประชุมตามโรงงานสาขาเพื่อให้กรรมการของบริษัทได้เห็นการทำงานอย่างแท้จริงของพนักงานอีกด้วย

8.6 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ
ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ
ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance
Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

การบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ
จึงได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
รวมถึงกำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือกิจกรรมของบริษัทฯ
และเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึง นอกจากนี้
ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมา โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552
เพื่อประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งนี้
การบริหารความเสี่ยงจะครอบคลุมความเสี่ยง 5 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

3. ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk)

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

5. ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk)

ทั้งนี้ ผลของการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการต่างๆ นั้น
จะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารทราบ

8.7 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น
ได้มอบหมายให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ลงทุนที่มีความสนใจในการดำเนินงานของบริษัท
โดยการให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานสุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเจตนารมย์ที่ดีในการที่จะเปิดโอกาสให้แก่นักวิเคราะห์
และนักลงทุนรายย่อยได้มีโอกาสรับทราบความเคลื่อนไหว และผลประกอบการของบริษัทฯ
อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
(Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุก ๆ ไตรมาส

8.8 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการนำข้อมูลภายในไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวดังต่อไปนี้

1.  บริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมูลภายใน
    หน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของคน คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
    และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
    และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    โดยต้องรายงานดังนี้

-   รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30
    วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
    หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

-   รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน
    หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่มีการซื้อ ขาย โอน
    หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ
    ภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.  ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์
    จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ
    จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานคือ 45
    วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี)
    หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

4.  บริษัทฯ กำหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริษัทฯ ไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท
    เพื่อควบคุมการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ
และทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ
จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

8.9 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก :
Outsource) มีจำนวนดังต่อไปนี้

  ----- ------------------ ----------------- --------------- ---------------
  ฝ่าย                      จำนวนพนักงานทั้งสิ้น                   

                           ปี 2553            ปี 2554          2555

  1.    ฝ่ายสำนักงาน         152               163             177

  2.    ฝ่ายโรงงาน          875               932             929

        รวม                1,027             1,095           1,106
  ----- ------------------ ----------------- --------------- ---------------

จำนวนพนักงานแยกตามสายงานหลัก มีดังนี้

[] หมายเหตุ : บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานใดๆ ในปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2555 มีจำนวนเงินรวม 272,660,903.69 บาท
เพิ่มขึ้น 60,281,480.31บาท จากปี 2554 โดยค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ นั้น
อยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เช่น
ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน บริการรถรับ-ส่งพนักงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านบุคลากรไม่น้อยไปกว่าการให้ความสำคัญในเรื่องของวัตถุดิบ
หรือกระบวนการผลิต
ด้วยเหตุที่ว่าคุณภาพชิ้นงานที่ดีนอกจากจะมาจากวัตถุดิบที่ดีและกระบวนการผลิตที่ดีแล้ว
แรงงานทั้งในส่วนทางตรงและทางอ้อมยังต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย
มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรรวมถึงการจัดส่งไปอบรมดูงานยังต่างประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรทางอ้อมด้วยการสรรหาบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามารับตำแหน่งในองค์กรและเป็นที่ปรึกษาระยะสั้นด้วย
อันจะเป็นการยกระดับความรู้ความชำนาญของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ (In House Training)
ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนงาน OJT (On the Job Training), ระบบการบริหาร ERP
(Enterprise Resource Planning) การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS 16949,
ISO 14001 และ การฝึกอบรมภายนอก ( Public Training)

จากการดำเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ พบว่าบุคลากรของบริษัทฯ
ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการลดการสูญเสียในการผลิต
และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
จนส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ต่ำลง อันเป็นผลดีต่อการแข่งขันในตลาดของบริษัทฯ

การเตรียมผู้สืบทอดงาน

การเตรียมแผนเพื่อสืบทอดงานนั้น เป็นภารกิจที่ผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน
และดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน
และเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยุทธ์ในการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ
โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พัฒนา และเสริมจุดอ่อนของงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

8.10 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)

สำหรับบริษัทฯ แล้ว เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมนั้น
ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทฯ เท่านั้น หากแต่เป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้ยึดหลักในการดำเนินงานที่มีเป้าหมายด้านธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบดังคำกล่าวของ
Mr. Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business
Council for Sustainable Development หรือ WBCSD) ที่ว่า
“ธุรกิจไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในสังคมที่ล้มเหลว” (Business cannot succeed in
a society that fails)

  ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1.  การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  รากฐานของการประกอบธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น มีรากฐานของทรัพยากรบุคคล
  เป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี นั่นก็หมายความว่า
  ธุรกิจเองต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  มีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงานที่ดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
  และการปฏิบัติต่อพนักงาน หรือแรงงานอย่างเป็นธรรมด้วย บริษัทฯ
  จึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน
  โดยมีตัวอย่างของแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.  มีแนวปฏิบัติที่สนับสนุน และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น

2.  กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านผลตอบแทนพนักงานและสวัสดิการอื่นๆ
    นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายแล้ว
    ยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน เช่น จัดให้มีข้าวฟรี
    และอาหารกลางวันราคาพิเศษให้แก่พนักงาน, ติดตั้งตู้น้ำดื่มระบบ RO อย่างถูกอนามัย,
    ปรับเพิ่มการจ่ายให้เบี้ยขยัน,
    เงินช่วยเหลือฌาปนกิจในกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต, ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร
    ธิดา ของพนักงานที่อยู่ในระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น, ตรวจสุขภาพประจำปี
    มอบของขวัญวันเด็กและทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน ฯลฯ

3.  แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อทำหน้าที่ดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ
    ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

4.  กำหนดนโยบายและจัดตั้งคณะทำงานดูแลเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ในโรงงาน
    และสถานที่ทำงาน เช่น จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำทุกปี
    จัดให้มีการซ้อมหนีไฟประจำทุกปี และหมั่นตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง

5.  มีระบบการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เช่น
    มีระบบการดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต
    โดยไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของพนักงาน, จัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ปลอดภัยในการทำงาน,
    ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมเพื่อลดความร้อนใน Line การผลิต,
    ให้มีสวนหย่อมขนาดเล็ก และมุมนั่งพักผ่อนสำหรับพนักงานได้ผ่อนคลายในยามพัก

6.  พัฒนาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้
    โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ
    ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
    และเลื่อนตำแหน่งให้แก่พนักงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

7.  มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมหากพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

8.  ส่งเสริมให้พนักงานนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
    รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ และทำดีเพื่อสังคมอีกด้วย

9.  จัดให้มีโครงการด้านธรรมะ โดยจัดกิจกรรมร่วมทำบุญผ้าป่าสู่บ้านเกิดของพนักงานประจำทุกปี
    และจัดให้มีกิจกรรมฟังธรรมะบรรยายให้แก่พนักงานในวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ
    สถานที่ทำงานของบริษัท

10. ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสืบสานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์
    วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น

11. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในทุกระดับทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
    ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)
    โดยการนำองค์กรไปสู่การเรียนรู้ (Learning Organization)

12. พัฒนาความพร้อมด้านการบริหาร และภาวะผู้นำให้แก่ผู้บริหารทุกระดับด้วยการอบรม
    และสอนงาน (Coaching) โดยการประกบตัวต่อตัว

13. จัดให้มีกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย
    อีกทั้งยังเอื้อให้เกิดความสามัคคีอีกด้วย

14. มีการตรวจความแข็งแรงของมวลกระดูก และมะเร็งปากมดลูกให้แก่พนักงานของบริษัท

2.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

  เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า โลกของเราในทุกวันนี้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ำ อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ
  ส่งผลให้สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์มีปัญหา ดังนั้น
  จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกันลดปัญหาเหล่านี้ลง บริษัทฯ
  มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการพยายามปลูกฝังให้พนักงานทุกคนในองค์กร
  ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
  โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่างๆ,
  ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน, ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ
  ของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 อย่างเคร่งครัด,
  มีระบบการบำบัดน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ
  อีกมากมายที่บริษัทฯ ดำเนินและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น
  ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ทำความสะอาดหลอดไฟอย่างสม่ำเสมอ, ลดการใช้กระดาษและกล่องโฟม,
  จัดให้มีที่ปรึกษาด้านการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
  และจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในอุปกรณ์และการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น

3.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

  ธุรกิจจะมั่นคงได้ต้องอยู่ในชุมชน และสังคมที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ
  จึงจัดให้มีกิจกรรมทางสังคม
  รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมในการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม
  โดยหากระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ เช่น

1.  จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชนกิ่งแก้ว 56

2.  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

3.  ร่วมกันทำบุญแห่เทียนพรรษา ณ วัดหนองเรือ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

4.  เปิดโอกาสให้กลุ่มคนพิการตำบลบางกร่าง และชมรมคนพิการคลองข่อยนำสินค้า OTOP
    มาขายในโรงงานเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือคนพิการตามโครงการคนกิการสู่สากล

5.  ด้วยความตั้งมั่นที่ว่า โรงงานของเราเป็นโรงงานสีขาว และสังคมรอบด้านเป็นสีขาว
    พนักงานของบริษัทจะต้องไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
    จึงได้จัดให้มีการตรวจสารเสพติดให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอด้วย

6.  จัดกิจกรรมหาทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV

7.  ให้การสนับสนุน ร่วมมือกับโรงพยาบาลยุวประสาท ในการให้ใช้พื้นที่แก่ เด็ก Autistic

8.  ผู้บริหารและพนักงานร่วมปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน ต.หนองเรือ อ.ท่าตะเกียบ
    จ.ฉะเชิงเทรา

9.  จัดกิจกรรมสันทนาการแก่นักเรียนโรงเรียน บ้านท่าคาน ต.หนองเรือ อ.ท่าตะเกียบ
    จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมมอบอุปกรณ์การกีฬา และทุนอาหารกลางวัน

10. มอบเงินทุนเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่พนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วมปลายปี 2554

11. สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาด้วยการมอบเงินทุนซื้ออุปกรณ์ ในโครงการ “ หมวกไหมพรม
    ต้านภัยหนาว ” เพื่อใช้เวลาว่างในการถักหมวก และนำไปมอบให้แก่ ชาวไทยภูเขา
    จังหวัดเชียงใหม่ และ ที่ ต.นาแค อ.นายูง จังหวัดอุดรธานี