pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+-----------------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+
| รายชื่อบริษัทย      | บจ.   | บจ.   | บจ.   | E-Tech  | E-Tech | E     |
| ่อย/รายชื่อกรรมการ | ไซแมท | ไซแมท | อี-เทค | IT      | IT     | -Tech |
|                 | ซอฟท์  |       | ดิสท   | Sdn.,   | So     | IT    |
|                 |       | เลเบล | ริบิวชั่น | Bhd.    | lution | Fron  |
|                 |       |       |       | (Ma     | Pte    | tline |
|                 |       |       |       | laysia) | (Sing  | Sdn., |
|                 |       |       |       |         | apore) | Bhd.  |
+-----------------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+
| นายตัน บัค ฮอง    |       | /     | /     | /       | /      |       |
+-----------------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+
| นายทองคำ        | / #   | / #   | / #   | /       |        |       |
| มานะศิลปพันธ์      |       |       |       |         |        |       |
+-----------------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+
| นายวัน ก็อก เวง   |       | /     |       |         |        |       |
+-----------------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+
| นายธรรมนูญ       | /     | /     | /     |         |        |       |
| ก่อเกียรติวนิช      |       |       |       |         |        |       |
+-----------------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+
| นางสาวนริศรา     | /     | /     |       |         |        |       |
| ประเสริฐสังข์      |       |       |       |         |        |       |
+-----------------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+
| นายหลิง ชี เกียด   |       |       | /     | / #     | /      | /#    |
+-----------------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+
| นางเหงียน ธิ ถัง   |       | /     |       |         |        |       |
+-----------------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+
| นายหว่อง เต็ก เวย |       |       |       | / #     |        | /#    |
+-----------------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+
| นายชอง เอง หยิว  |       |       |       |         | /#     |       |
+-----------------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+
| นายเหยียง ชิน ชู   |       |       |       |         |        | /#    |
+-----------------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+

หมายเหตุ

/ = กรรมการ

> = กรรมการอิสระ

X = ประธานกรรมการ

# = กรรมการบริหาร
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งคลอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิชเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ------------ ------------------- ------------------ -------------- -- -------------------------- --
               ชื่อ                                     ตำแหน่ง            ลายมือชื่อ                    

                                                                                                   

  1. นายทองคำ                      รองประธานกรรมการ                                                
  มานะศิลปพันธ์                                                                                       

                                                                                                   

  2. นายธรรมนูญ                     กรรมการ                                                         
  ก่อเกียรติวนิช                                                                                       

                                                                                                   
  ------------ ------------------- ------------------ -------------- -- -------------------------- --

  ------------- ------------------ -------------- ---------------------------
                ชื่อ                 ตำแหน่ง         ลายมือชื่อ

                                                  

  ผู้รับมอบอำนาจ   นายธรรมนูญ          กรรมการ        
                ก่อเกียรติวนิช                        
  ------------- ------------------ -------------- ---------------------------
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งคลอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิชเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ------------ ------------------- ------------------ -------------- -- -------------------------- --
               ชื่อ                                     ตำแหน่ง            ลายมือชื่อ                    

                                                                                                   

  1. นายทองคำ                      รองประธานกรรมการ                                                
  มานะศิลปพันธ์                                                                                       

                                                                                                   

  2. นายธรรมนูญ                     กรรมการ                                                         
  ก่อเกียรติวนิช                                                                                       

                                                                                                   
  ------------ ------------------- ------------------ -------------- -- -------------------------- --

  ------------- ------------------ -------------- ---------------------------
                ชื่อ                 ตำแหน่ง         ลายมือชื่อ

                                                  

  ผู้รับมอบอำนาจ   นายธรรมนูญ          กรรมการ        
                ก่อเกียรติวนิช                        
  ------------- ------------------ -------------- ---------------------------
แบบ 56 – 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  -------- ---------------------------------- ----------- ------------- ---
                                                          หน้าที่          

  ส่วนที่ 1   ข้อมูลสรุป                                        1-6           

                                                                        

  ส่วนที่ 2   บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                7             

           1. ปัจจัยความเสี่ยง                                8-10          

           2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                          11-13         

           3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์               14-16         

           4. การวิจัยและพัฒนา                               17            

           5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                    18            

           6. โครงการในอนาคต                              19-20         

           7. ข้อพิพาททางกฎหมาย                             21            

           8. โครงสร้างเงินทุน                               22-23         

           9. การจัดการ                                    24-36         

           10. การควบคุมภายใน                              37-38         

           11. รายการระหว่างกัน                             39-43         

           12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                 44-57         

           13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                             58            

                                                                        

  ส่วนที่ 3   การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                       59-66         

                                                                        
  -------- ---------------------------------- ----------- ------------- ---

+------------------------------------------------------+---------------+
| เอก                                                  |               |
| สารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท |               |
+------------------------------------------------------+---------------+
| เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย         |               |
+------------------------------------------------------+---------------+
|                                                      |               |
+------------------------------------------------------+---------------+
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

+--------------+-------------------------------------------------------+
| ชื่อบริษัท       | บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)                      |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| ชื่อภาษาอังกฤษ  | SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED             |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| ประเภทธุรกิจ   | ให้บริการจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร                              |
|              | ์เคลื่อนที่และพัฒนาโปรแกรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่แบบครบวงจร |
|              | (Integrated Mobile Computing Solution Provider)       |
|              | สำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูลในองค์กร                          |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| ท            | 314/1-4 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง |
| ี่ตั้งสำนักงานใหญ่ | กรุงเทพมหานคร 10320                                    |
|              |                                                       |
|              | โทรศัพท์ 0-2318-9848 – 54                               |
|              |                                                       |
|              | โทรสาร 0-2318-9858                                    |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| ที่ต           | ชั้น 28 อาคารอื้อจือเหลียง 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก |
| ั้งสำนักงานสาขา | กรุงเทพมหานคร 10500                                    |
|              |                                                       |
|              | โทรศัพท์ 0-2711-9011                                    |
|              |                                                       |
|              | โทรสาร 0-2711-9256                                    |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| เ            | 0105542020304                                         |
| ลขทะเบียนบริษัท |                                                       |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| Home Page    | www.simat.co.th                                       |
+--------------+-------------------------------------------------------+
4.  การวิจัยและพัฒนา

บริษัทให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
บริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาอยู่ภายใต้ ไซแมท ซอฟท์ ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 15 คน
ทำการพัฒนาโปรแกรมโดยอาศัยเครื่องมือ (Tools) ต่างๆ เช่น Microsoft visual
studio.Net, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL CE เป็นต้น ซึ่งซอฟท์แวร์ SFA,
RT-WMS และ MobileNet ก็เป็นผลงานของทีมวิจัยของบริษัทเอง นอกจากนี้
ทีมยังมีการสรรหาโปรแกรมเครื่องมือ (Tools) และยูทิลิตี้ (Utilities)
ใหม่ๆเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโปรแกรม
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของบริษัทประกอบด้วยเงินเดือนของพนักงานในฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาของบริษัทคือการคิดค้นซอฟต์แวร์ต้นแบบรูปแบบใหม่ๆที่ช่วยให้ธุรกิจของบริษัทมีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น
และเป็นที่ต้องการของตลาดปัจจุบัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายขึ้น
รวมถึงคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่ได้รับคำร้องเรียนจากลูกค้า
เพื่อนำมาปรับปรุงระบบที่มีอยู่เดิมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ปัจจุบันงานวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นการพัฒนาซอฟท์แวร์สำเร็จรูปด้านการจัดเก็บและจัดการข้อมูล
(EDCCS) เพื่อขยายตลาดไปสู่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2551
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งคลอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้นายรณภูมิ สุวิริยะกุลชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายรณภูมิ สุวิริยะกุลชัย กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ---------------------- ------------------ ------------------------------
  ชื่อ                     ตำแหน่ง             ลายมือชื่อ

                                            

  1. นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ รองประธานกรรมการ   

                                            

  2. นายรณภูมิ สุวิริยะกุลชัย   กรรมการผู้จัดการ      

                                            
  ---------------------- ------------------ ------------------------------

  ------------- ----------------- --------------- ---------------------------
                ชื่อ                ตำแหน่ง          ลายมือชื่อ

                                                  

  ผู้รับมอบอำนาจ   นายรณภูมิ สุวิริยะกุลชัย กรรมการผู้จัดการ   
  ------------- ----------------- --------------- ---------------------------
ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้อมูลสรุป (executive summary)

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  --------------------------- ----------------------- -----------------------
  รายชื่อบริษัทย่อย/รายชื่อกรรมการ   บริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด    บริษัท ไซแมท เลเบล จำกัด

  นายตัน บัค ฮอง                                        /

  นายทองคำ มานะศิลปพันธ์         / #                     / #

  นายรณภูมิ สุวิริยะกุลชัย           / #                     / #

  นายวัน ก็อก เวง                                       /

  นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช                                /

  นางสาวนริศรา ประเสริฐสังข์                              /
  --------------------------- ----------------------- -----------------------

หมายเหตุ

/ = กรรมการ

> = กรรมการอิสระ

X = ประธานกรรมการ

# = กรรมการบริหาร
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2552
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งคลอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายนายทองคำ มานะศิลปพันธ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ------------ ------------------- --------------- -------------- -- -------------------------- --
               ชื่อ                                  ตำแหน่ง            ลายมือชื่อ                    

                                                                                                

  1. นายตัน บัค                      ประธานกรรมการ                                                
  ฮอง (Tan Bak                                                                                  
  Hong)                                                                                         

                                                                                                

  2. นายทองคำ                      กรรมการ                                                      
  มานะศิลปพันธ์                                                                                    

                                                                                                
  ------------ ------------------- --------------- -------------- -- -------------------------- --

  ------------- ------------------ -------------- ---------------------------
                ชื่อ                 ตำแหน่ง         ลายมือชื่อ

                                                  

  ผู้รับมอบอำนาจ   นายทองคำ           กรรมการ        
                มานะศิลปพันธ์                        
  ------------- ------------------ -------------- ---------------------------
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  --------------------------- ---------- ---------- ---------- ------------
  รายชื่อบริษัทย่อย/รายชื่อกรรมการ   บจ. ไซแมท  บจ. ไซแมท  บจ. อี-เทค  E-Tech IT
                              ซอฟท์       เลเบล      ดิสทริบิวชั่น   Sdn., Bhd.
                                                               (Malaysia)

  นายตัน บัค ฮอง                           /          /          /

  นายทองคำ มานะศิลปพันธ์         / #        / #        / #        /

  นายวัน ก็อก เวง                          /                     

  นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช        /          /          /          

  นางสาวนริศรา ประเสริฐสังข์      /          /                     

  นายหลิง ชี เกียด                                     /          / #

  นางเหงียน ธิ ถัง                          /                     
  --------------------------- ---------- ---------- ---------- ------------

หมายเหตุ

/ = กรรมการ

> = กรรมการอิสระ

X = ประธานกรรมการ

# = กรรมการบริหาร
เอกสารแนบ 3

 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2547

  Audit Committee Report of 2004

  เรียน คณะกรรมการบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและมีมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2547 ในวันที่ 30
  กรกฎาคม 2547 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่จะหมดวาระลงในวันที่ 6 ตุลาคม 2547
  ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

  1. นายนรวัฒน์ สุวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  3. ร.ต.หญิง สุรี บูรณธนิต ร.น. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  ในรอบปี 2547 คณะกรรมการการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม 5 ครั้ง
  เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

  1) พิจารณาคัดเลือก พร้อมทั้งได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
  ให้แต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ และ/หรือ
  นางสาวสายฝน อินทร์แก้ว แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด
  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2547 อีกวาระหนึ่ง

2)  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัททุกไตรมาส ร่วมกับ ผู้สอบบัญชีภายนอก
    และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน และได้เปิดเผยข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ
    และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

3)  คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงความครบถ้วนของรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้อง

4)  ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (Self Assessment)
    ของบริษัทเพื่อนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

5)  ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
    และรับทราบผลการตรวจสอบภายใน
    และเสนอต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปี 2547
  ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
  โดยเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงประเด็นสำคัญต่างๆ
  เห็นว่าเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
  และตามกฎระเบียบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

  นายนรวัฒน์ สุวรรณ

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 เอกสารแนบ 4

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน))
ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำกับดูแลงบการเงินและประเมินระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล
เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอทันเวลา
และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ
ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท
ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว

กมล จันทิมา เอกชัย ศิริจิระพัฒนา

ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ