เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  เรียน ผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้

  1. นายนรวัฒน์ สุวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  3. ร.ต.หญิง สุรี บูรณธนิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  4. นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริหารหรือผู้บริหาร
  อันพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

  ในปี 2554 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง
  โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง,

  ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ในวาระที่เกี่ยวข้อง
  รวมถึงการเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารปีละ 1 ครั้ง
  ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

  1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2554
  โดยได้สอบถามและรับฟัง คำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า
  รายงานทางการเงินของบริษัทฯได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
  มีการจัดทำและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้
  นอกจากนี้ยังได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทร่วม
  รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า
  บริษัทฯได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

  2) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
  บริษัทฯใช้นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ
  มีผลให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอ
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
  และให้มีการติดตามผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ
  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2555
  ในเรื่องภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และ ความเป็นอิสระ
  ซึ่งมีการปรับแผนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม มีการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส
  รวมถึงการให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบด้านต่างๆ
  ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  3) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
  ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  ตามรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ
  มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

  4)คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
  ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในผลการปฏิบัติงานในปี 2554
  โดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

  5) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
  โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทฯให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว
  และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี
  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,125,000
  บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  นายนรวัฒน์ สุวรรณ

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

 เอกสารแนบ 4

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน))
ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำกับดูแลงบการเงินและประเมินระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลเพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอทันเวลา
และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ
ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท ไอที ซิตี้
จำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว

กมล จันทิมา เอกชัย ศิริจิระพัฒนา

ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ