+-----------+---+---------------+---+-----+-----------+--------------+
| ชื่อ-ส      | อ | ค             | ส | ปร  |           |              |
| กุล/ตำแหน่ง | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ัด | ะสบ |           |              |
|           | ยุ |               | ส | การ |           |              |
|           |   |               | ่ว | ณ์ทำ |           |              |
|           |   |               | น | งาน |           |              |
|           |   |               | ก | ในร |           |              |
|           |   |               | า | ะยะ |           |              |
|           |   |               | ร | 5   |           |              |
|           |   |               | ถ | ป   |           |              |
|           |   |               | ือ | ีย้อน |           |              |
|           |   |               | ห | หลัง |           |              |
|           |   |               | ุ้น |     |           |              |
|           |   |               | ใ |     |           |              |
|           |   |               | น |     |           |              |
|           |   |               | บ |     |           |              |
|           |   |               | ร |     |           |              |
|           |   |               | ิษ |     |           |              |
|           |   |               | ัท |     |           |              |
+-----------+---+---------------+---+-----+-----------+--------------+
|           |   |               |   | ช   | ตำแหน่ง    | ชื่อหน่วยงา     |
|           |   |               |   | ่วงเ |           | น/ประเภทธุรกิจ |
|           |   |               |   | วลา |           |              |
+-----------+---+---------------+---+-----+-----------+--------------+
| 1.        | 4 | มัธ            | 2 | 2   | กรรมการ   | บริษัท         |
| นายสุรชัย   | 0 | ยมศึกษาตอนปลาย | 4 | 542 |           | พานทองไทย    |
| สุวรรธนะกุล |   | โร            | . | –   | ประธา     | แพ็ค จำกัด     |
|           |   | งเรียนอำนวยศิลป์ | 4 | ปัจ  | นกรรมการ, |              |
| ประธานกร  |   |               | 5 | จุบัน | ก         | บริษัท ทาพาโก้  |
| รมการและก |   |               |   |     | รรมการผู้มีอ | จำกัด (มหาชน) |
| รรมการผู้มีอ |   |               |   | 2   | ำนาจลงนาม |              |
| ำนาจลงนาม |   |               |   | 558 |           |              |
|           |   |               |   | -ปัจ |           |              |
|           |   |               |   | จุบัน |           |              |
+-----------+---+---------------+---+-----+-----------+--------------+
| 2.        | 5 | ปริญญาตรี       | - | 2   | รองกรรม   | บริษัทหลักทรัพย์จ |
| นายสุทธิพงศ์ | 4 | วิศวกรรมศาสตร์  |   | 551 | การผู้จัดการ | ัดการกองทุนรวม |
| พัวพ       |   | สาขาโยธา      |   | -ปัจ | กลุ่มงาน    | บัวหลวง จำกัด  |
| ันธ์ประเสริฐ |   | จุฬาล          |   | จุบัน | Real      |              |
|           |   | งกรณ์มหาวิทยาลัย |   |     | Estate &  |              |
| กร        |   |               |   | 2   | Infra     |              |
| รมการและก |   | Master of     |   | 558 | structure |              |
| รรมการผู้มีอ |   | Business      |   | -ปัจ | In        |              |
| ำนาจลงนาม |   | A             |   | จุบัน | vestment. |              |
|           |   | dministration |   |     |           |              |
|           |   | (Finance &    |   |     | รองประธา  |              |
|           |   | Real Estate)  |   |     | นกรรมการ, |              |
|           |   | Georgia State |   |     | กรรมการ   |              |
|           |   | University    |   |     |           |              |
+-----------+---+---------------+---+-----+-----------+--------------+
| 3.        | 5 | Bachelor      | 1 | 252 | ผู้อำนวยการ | บ            |
| นายนารุฮิซะ | 7 | Degree in Law | . | 8-2 |           | ริษัท พาร์ทเนอร |
| อาเบะ     |   |               | 0 | 548 | ผู้อ        | ์ อินดัสทรี จำกัด |
|           |   | Meiji Gakuin  | 1 |     | ำนวยการแล |              |
| รองกรรมก  |   | University    |   | 2   | ะรองกรรมก | บริษัท ทาพาโก้  |
| ารผู้จัดการส |   |               |   | 548 | ารผู้จัดการส | จำกัด (มหาชน) |
| ่วนการตลาด |   |               |   | -ปัจ | ่วนการตลาด |              |
| แ         |   |               |   | จุบัน | แ         | บริษัท ทาพาโก้  |
| ละกรรมการ |   |               |   |     | ละกรรมการ | โมลด์ จำกัด    |
|           |   |               |   | 2   |           |              |
|           |   |               |   | 553 | กรรมการ   |              |
|           |   |               |   | -ปัจ |           |              |
|           |   |               |   | จุบัน |           |              |
+-----------+---+---------------+---+-----+-----------+--------------+
| 4.        | 4 | ประ           | 1 | 253 | ผ         | บริษัท ไทย     |
| นายโสฬส   | 7 | กาศนียบัตรวิชาชีพ | . | 9-2 | ู้จัดการฝ่ายร | คิคูวา อินดัสทรีส์ |
| ตั้งในธรรม  |   | ชั้นสูง          | 0 | 540 | ับรองคุณภาพ | จำกัด         |
|           |   |               | 1 |     |           |              |
| ผู้อำ       |   | บริหารธุรกิจ     |   | 2   | กรรม      | บริษัท พีแอนด์พี  |
| นวยการฝ่าย |   | (ว            |   | 541 | การผู้จัดการ | แมนูแฟคเจอริ่ง  |
| บัญชีการเงิน |   | ิชาเอกภาษาญี่ปุ่น) |   | -ปัจ |           | จำกัด         |
| และบริหาร, |   | สถาบันเท       |   | จุบัน | กรรมก     |              |
| กร        |   | คโนโลยีราชมงคล |   |     | ารผู้จัดการแ | บริษัท ทาพาโก้  |
| รมการและก |   | วิทยาเขต       |   | 2   | ละกรรมการ | จำกัด (มหาชน) |
| รรมการผู้มีอ |   | บพิตรพิมุข       |   | 543 |           |              |
| ำนาจลงนาม |   | มหาเมฆ        |   | -ปัจ | กรรมการ   | บริษัท ทาพาโก้  |
|           |   |               |   | จุบัน |           | โมลด์ จำกัด    |
|           |   | DAP Program   |   |     |           |              |
|           |   | รุ่นที่ 18/2004   |   | 2   |           |              |
|           |   | (จัดเมื่อวันที่ 21  |   | 545 |           |              |
|           |   | มิถุนายน 2547)  |   | -ปัจ |           |              |
|           |   |               |   | จุบัน |           |              |
+-----------+---+---------------+---+-----+-----------+--------------+

+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| ชื่อ          | อ | ค             | ส | ปร  |          |              |
| -สกุล/ตำแหน่ง | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ัด | ะสบ |          |              |
|             | ยุ |               | ส | การ |          |              |
|             |   |               | ่ว | ณ์ทำ |          |              |
|             |   |               | น | งาน |          |              |
|             |   |               | ก | ในร |          |              |
|             |   |               | า | ะยะ |          |              |
|             |   |               | ร | 5   |          |              |
|             |   |               | ถ | ป   |          |              |
|             |   |               | ือ | ีย้อน |          |              |
|             |   |               | ห | หลัง |          |              |
|             |   |               | ุ้น |     |          |              |
|             |   |               | ใ |     |          |              |
|             |   |               | น |     |          |              |
|             |   |               | บ |     |          |              |
|             |   |               | ร |     |          |              |
|             |   |               | ิษ |     |          |              |
|             |   |               | ัท |     |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
|             |   |               |   | ช   | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงา     |
|             |   |               |   | ่วงเ |          | น/ประเภทธุรกิจ |
|             |   |               |   | วลา |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| 5. นายไกรศรี | 6 | ปริญญาโท       | - | 252 | รักษา     | ก            |
| ภูวะปัจฉิม     | 5 | ศิปศาสตร์       |   | 0-2 | การหัวหน้า | ารไฟฟ้าฝ่ายผลิต |
|             |   | นโยบายกและการ |   | 552 | แผนกฝึกอบ | แห่งประเทศไทย |
| กรร         |   | จัดการสิ่งแวดล้อม |   |     | รมการผลิต |              |
| มการตรวจสอบ |   | มหาวิทยาลัยเกริก |   | 2   |          | บริษัท ทาพาโก้  |
|             |   |               |   | 559 | กรรมการแ | จำกัด (มหาชน) |
|             |   |               |   | -ปัจ | ละกรรมกา |              |
|             |   |               |   | จุบัน | รตรวจสอบ |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| 6. นายเชนทร์ | 6 | ปริญญาโท       | 0 | 254 | ผู้ช่วยป    | กร           |
| วิพัฒน์บวรวงศ์  | 9 | (เกียรตินิยมดี)   | . | 1-2 | ลัดกระทรว | ะทรวงมหาดไทย |
|             |   |               | 1 | 544 | งมหาดไทย |              |
| กรร         |   | สาขาร         | 3 |     |          | ศาลากลา      |
| มการตรวจสอบ |   | ัฐประศาสนศาสตร์ |   | 2   | ผู้ว่าร     | งจังหวัดอ่างทอง |
|             |   | สถาบันบัณฑิต     |   | 544 | าชการจังห |              |
|             |   | พัฒนบริหารศาสตร์ |   | -ปัจ | วัดอ่างทอง | กร           |
|             |   |               |   | จุบัน |          | ะทรวงมหาดไทย |
|             |   | DAP Program   |   |     | ผู้ตร      |              |
|             |   | รุ่นที่ 24/2004   |   | 254 | วจราชการ | รัฐสภา        |
|             |   | (จัดเมื่อวันที่ 9   |   | 7-2 |          |              |
|             |   | กันยายน 2547)  |   | 549 | สมาช     | บริษัท ทาพาโก้  |
|             |   |               |   |     | ิกสภานิติบัญ | จำกัด (มหาชน) |
|             |   |               |   | 254 | ญัติแห่งชาติ |              |
|             |   |               |   | 9-2 |          |              |
|             |   |               |   | 550 | กรรมการต |              |
|             |   |               |   |     | รวจสอบแล |              |
|             |   |               |   | 2   | ะกรรมการ |              |
|             |   |               |   | 545 |          |              |
|             |   |               |   | -ปัจ |          |              |
|             |   |               |   | จุบัน |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| 7. นายวิฑูรย์  | 7 | บัญชีบัณฑิต       | - | 250 | ร        | ก            |
| สกนธวัฒน์     | 8 | จุฬาล          |   | 5-2 | องผู้ว่าการ | ารไฟฟ้าฝ่ายผลิต |
|             |   | งกรณ์มหาวิทยาลัย |   | 542 |          | แห่งประเทศไทย |
| กรร         |   |               |   |     | กรรมกา   |              |
| มการตรวจสอบ |   | หลักสูตรพัฒน     |   | 2   | ร, คณะกร | บริษัท ผลิตไฟฟ้า |
|             |   | าผู้บริหารระดับสูง |   | 543 | รมการกลุ่ม | จำกัด (มหาชน) |
|             |   | จุฬาล          |   | -ปัจ | ธุรกิจลงทุน |              |
|             |   | งกรณ์มหาวิทยาลัย |   | จุบัน |          | บริษัท ทาพาโก้  |
|             |   |               |   |     | ประธาน   | จำกัด (มหาชน) |
|             |   | ผ             |   | 2   | กรรมการต |              |
|             |   | ู้สอบบัญชีรับอนุญาต |   | 548 | รวจสอบแล |              |
|             |   |               |   | -ปัจ | ะกรรมการ |              |
|             |   | คณะกรรมกา     |   | จุบัน |          |              |
|             |   | รควบคุมการประก |   |     |          |              |
|             |   | อบวิชาชีพสอบบัญชี |   |     |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| 8. นายอลงกต | 4 | ปริญญาตรี       | - | 2   | อาจารย์   | ม            |
| กองมณี       | 6 | วิทยาศาสตร์บัณฑิต |   | 541 |          | หาวิทยาลัยแม่โจ้ |
|             |   | (เกษตรศาสตร์)  |   | –   | กรร      | จังหวัดเชียงใหม่ |
| กรรมการอิสระ |   | มหา           |   | ปัจ  | มการอิสระ |              |
|             |   | วิทยาลัยเชียงใหม่ |   | จุบัน |          | บริษัท ทาพาโก้  |
|             |   |               |   |     |          | จำกัด (มหาชน) |
|             |   | Ferris State  |   | 2   |          |              |
|             |   | University    |   | 558 |          |              |
|             |   | (USA), Master |   | -ปัจ |          |              |
|             |   | of Science    |   | จุบัน |          |              |
|             |   | (Information  |   |     |          |              |
|             |   | System        |   |     |          |              |
|             |   | Management)   |   |     |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+

+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| ชื่อ          | อ | ค             | ส | ปร  |          |              |
| -สกุล/ตำแหน่ง | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ัด | ะสบ |          |              |
|             | ยุ |               | ส | การ |          |              |
|             |   |               | ่ว | ณ์ทำ |          |              |
|             |   |               | น | งาน |          |              |
|             |   |               | ก | ในร |          |              |
|             |   |               | า | ะยะ |          |              |
|             |   |               | ร | 5   |          |              |
|             |   |               | ถ | ป   |          |              |
|             |   |               | ือ | ีย้อน |          |              |
|             |   |               | ห | หลัง |          |              |
|             |   |               | ุ้น |     |          |              |
|             |   |               | ใ |     |          |              |
|             |   |               | น |     |          |              |
|             |   |               | บ |     |          |              |
|             |   |               | ร |     |          |              |
|             |   |               | ิษ |     |          |              |
|             |   |               | ัท |     |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
|             |   |               |   | ช   | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงา     |
|             |   |               |   | ่วงเ |          | น/ประเภทธุรกิจ |
|             |   |               |   | วลา |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| 9. นายศักดา  | 4 | ประ           | 0 | 253 | ผู้จัดก     | บริษัท ไท      |
| เกิดรอด      | 6 | กาศนียบัตรวิชาชีพ | . | 1-2 | ารฝ่ายผลิต | ย พรีซีชั่น แมนูแ |
|             |   | สา            | 0 | 542 |          | ฟคเจอริ่ง จำกัด |
| ผู้จัดการ      |   | ขาช่างไฟฟ้ากำลัง | 5 |     | ผู้จัดก     |              |
| ส่วนฉีดพลาสติก |   |               |   | 254 | ารฝ่ายผลิต | บริษัท วาโด    |
| ส่วนปร       |   | สถาบันเทคโนโลยี |   | 2-2 |          | ไทยแลนด์ จำกัด |
| ะกอบและส่วนว |   | ชลบุรี          |   | 543 | ผู้อำน     |              |
| างแผนการผลิต |   |               |   |     | วยการส่วน | บริษัท ทาพาโก้  |
|             |   | ประกาศน       |   | 2   | ฉีดพลาสติก | จำกัด (มหาชน) |
|             |   | ียบัตรวิชาชีพชั้นสูง |   | 543 | ส่วนป     |              |
|             |   | สาขาอุต        |   | -ปัจ | ระกอบและ |              |
|             |   | สาหกรรมการผลิต |   | จุบัน | ส่วนวางแผ |              |
|             |   | วิทยาลัยก       |   |     | นการผลิต, |              |
|             |   | ารอาชีพบางละมุง |   |     | กรรมการ  |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| 10.         | 4 | ปริญญาตรี       | 2 | 2   | ผู้บริหาร   | โรงเรีย       |
| นายสมศักดิ์    | 4 | คณะวิศวกรรม    | . | 552 |          | นอนุบาลสุภมงคล |
| สราวุธวัฒนากร |   | สาขาเครื่องกล   | 4 | -ปัจ | ที่ปรึกษา   |              |
|             |   | มหาวิทยาลัยสยาม | 6 | จุบัน |          | โรงเรียนภูมิสมิธ |
| กรรมการ     |   |               |   |     | กรรมการ  |              |
| และกรรมการผ |   | ปริญญาโท       |   | 2   |          | บริษัท ทาพาโก้  |
| ู้มีอำนาจลงนาม |   | คณะศึกษาศาสตร์  |   | 552 |          | จำกัด (มหาชน) |
|             |   | สาข           |   | -ปัจ |          |              |
|             |   | าบริหารการศึกษา |   | จุบัน |          |              |
|             |   | มหาวิท         |   |     |          |              |
|             |   | ยาลัยเกษตศาสตร์ |   | 2   |          |              |
|             |   |               |   | 258 |          |              |
|             |   |               |   | -ปัจ |          |              |
|             |   |               |   | จุบัน |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| 11.         | 4 | ปริญญาโท       | 4 | 254 | ผู้อำนวย   | บ            |
| นายณัฎฐ์พงษ์   | 4 | กา            | . | 7-2 | การอาวุโส | ริษัท คันทรี่กรุ๊ป  |
| ปัญจวรญาณ    |   | รเงินการธนาคาร | 2 | 557 |          | จำกัด (มหาชน) |
|             |   | มหาว          | 2 |     | กรรมการ  |              |
| กรรมการ     |   | ิทยาลัยรามคำแหง |   | 255 |          | บริษัท ลาวี     |
|             |   |               |   | 7-2 | กรรมการ  | พาวเวอร์ จำกัด |
|             |   |               |   | 558 |          |              |
|             |   |               |   |     |          | บริษัท ทาพาโก้  |
|             |   |               |   | 2   |          | จำกัด (มหาชน) |
|             |   |               |   | 559 |          |              |
|             |   |               |   | -ปัจ |          |              |
|             |   |               |   | จุบัน |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| 12.         | 4 | ประกาศน       | - | 253 | พ        | บริษัท ไท      |
| น.ส.นันทนา   | 5 | ียบัตรวิชาชีพชั้นสูง |   | 8-2 | นักงานบัญชี | ย พรีซีชั่น แมนูแ |
| ยุบลไมล์      |   | สาขาการบัญชี    |   | 543 |          | ฟคเจอริ่ง จำกัด |
|             |   | โรงเ          |   |     | ผู้จัด      |              |
| ผู้จัดการส่ว    |   | รียนลำปางพาณิชก |   | 2   | การส่วนบัญ | บริษัท ทาพาโก้  |
| นบัญชีและบุคคล |   | ารและเทคโนโลยี |   | 543 | ชีและบุคคล | จำกัด (มหาชน) |
|             |   |               |   | -ปัจ |          |              |
|             |   | ปริญญาตรี       |   | จุบัน |          |              |
|             |   | คณะการจัดการ   |   |     |          |              |
|             |   | สาขาการบัญชี    |   |     |          |              |
|             |   | มหาวิทยาลัยส    |   |     |          |              |
|             |   | ุโขทัยธรรมาธิราช |   |     |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+

เลขานุการบริษัทฯ ได้แก่ นายโสฬส ตั้งในธรรม โดยมอบหมายให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  จัดเก็บเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้

-   ทะเบียนกรรมการ

-   หนังสือนัดประชุมกรรมการ, รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

-   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร

3.  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศ
    หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท