เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1.  รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

  (table8)

+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
| ชื่อ – สกุล  | อ | คุณวุฒิทา   | ส   | ค    | ปร  |       |              |
|           | า | งการศึกษา | ัดส่ว | วามส | ะสบ |       |              |
|           | ยุ |          | นกา | ัมพันธ์ | การ |       |              |
|           |   |          | รถือ |      | ณ์ทำ |       |              |
|           |   |          |     |      | งาน |       |              |
|           |   |          |     |      | ในร |       |              |
|           |   |          |     |      | ะยะ |       |              |
|           |   |          |     |      | 5 ปี |       |              |
|           |   |          |     |      | ย้อน |       |              |
|           |   |          |     |      | หลัง |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
| ตำแหน่ง    | ( |          | หุ้น  | ทา   | ช   | ต     | ชื่อหน่วยงาน /  |
|           | ป |          | ในบ | งครอ | ่วงเ | ำแหน่ง | บริษัท /       |
|           | ี) |          | ริษัท | บครัว | วลา |       | ประเภทธุรกิจ   |
|           |   |          | (%) | ระหว |     |       |              |
|           |   |          |     | ่างผู้บ |     |       |              |
|           |   |          |     | ริหาร |     |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
| นายสุรีย์    | 6 | -        | ไม่มี | ไม่มี  | 255 | กร    | ธนาคาร Zheng |
| บัวคอม     | 9 | บ        |     |      | 3 - | รมการ | Xin Bank     |
|           |   | ริหารธุรกิจ |     |      | ปัจ  |       |              |
|           |   | มหาบัณฑิต  |     |      | จุบัน |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
| ปร        |   | มห       |     |      | 255 | กร    | บมจ.ควอลิตี้    |
| ะธานกรรมก |   | าวิทยาลัยธ |     |      | 3 - | รมการ | เฮาส์         |
| ารตรวจสอบ |   | รรมศาสตร์ |     |      | ปัจ  |       |              |
|           |   |          |     |      | จุบัน |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
| ประธ      |   | -        |     |      | 255 | อนุกร  | คณะกรรมการโ  |
| านกรรมการ |   | เศรษฐศ   |     |      | 6 - | รมการ | ทรคมนาคมและว |
|           |   | าสตร์บัณฑิต |     |      | ปัจ  |       | ิทยุกระจายเสียง |
|           |   |          |     |      | จุบัน |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
| กร        |   | มหา      |     |      | 2   | ท     | บริษัท ไวส์ซอฟท์ |
| รมการอิสระ |   | วิทยาลัยเก |     |      | 552 | ี่ปรึกษา | จำกัด         |
|           |   | ษตรศาสตร์ |     |      | –   |       |              |
|           |   |          |     |      | ปัจ  |       |              |
|           |   |          |     |      | จุบัน |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
|           |   |          |     |      | 254 | กร    | บมจ.         |
|           |   |          |     |      | 8 - | รมการ | ธนาคารกรุงไทย |
|           |   |          |     |      | 2   |       |              |
|           |   |          |     |      | 552 |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
| นางกิ่งเทียน | 6 | -        | ไม่มี | ไม่มี  | 254 | กร    | บมจ.เงินทุน    |
| บางอ้อ     | 9 | D        |     |      | 8 - | รมการ | กรุงเทพธนาทร  |
|           |   | irectors |     |      | ปัจ  |       |              |
|           |   | Accre    |     |      | จุบัน |       |              |
|           |   | ditation |     |      |     |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
| กรรมก     |   | Program  |     |      | 255 | รักษาก | บมจ.เงินทุน    |
| ารตรวจสอบ |   | (DAP)    |     |      | 0 - | ารกรร | กรุงเทพธนาทร  |
|           |   |          |     |      | ปัจ  | มการผ |              |
|           |   |          |     |      | จุบัน | ู้จัดการ |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
| กร        |   | -        |     |      | 2   | รักษาก | บมจ.เงินทุน    |
| รมการอิสระ |   | D        |     |      | 548 | ารกรร | กรุงเทพธนาทร  |
|           |   | irectors |     |      |     | มการผ |              |
|           |   | Certi    |     |      |     | ู้จัดการ |              |
|           |   | fication |     |      |     |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
|           |   | Program  |     |      | 2   | ประ   | บมจ.ไ        |
|           |   | (DCP)    |     |      | 547 | ธานกร | ทยฟิลม์อินดัสตรีส์ |
|           |   |          |     |      | –   | รมการ |              |
|           |   |          |     |      | ปัจ  |       |              |
|           |   |          |     |      | จุบัน |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
|           |   | สมาคมส่ง  |     |      |     | ตร    |              |
|           |   | เสริมสถาบ |     |      |     | วจสอบ |              |
|           |   | ันกรรมการ |     |      |     |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
|           |   | บริษัทไทย  |     |      | 254 | กร    | บจก. ไฮ-เทค  |
|           |   |          |     |      | 7 - | รมการ | เน็ทเวิร์ค      |
|           |   |          |     |      | ปัจ  |       |              |
|           |   |          |     |      | จุบัน |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
|           |   | -        |     |      | 25  | กร    | บจก.พิญาณี     |
|           |   | บริหารธุรก |     |      | 47– | รมการ |              |
|           |   | ิจมหาบัณฑิต |     |      | ปัจ  |       |              |
|           |   |          |     |      | จุบัน |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
|           |   | มห       |     |      | 2   | กร    | บจก.พีวี ไฮเทค |
|           |   | าวิทยาลัยธ |     |      | 547 | รมการ |              |
|           |   | รรมศาสตร์ |     |      | –   |       |              |
|           |   |          |     |      | ปัจ  |       |              |
|           |   |          |     |      | จุบัน |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
|           |   | -        |     |      | 254 | กร    | บจก.บิสแอนด์ฟัน |
|           |   | บัญชีบัณฑิต  |     |      | 7 - | รมการ |              |
|           |   |          |     |      | ปัจ  |       |              |
|           |   |          |     |      | จุบัน |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
|           |   | มห       |     |      | 254 | กร    | บจก.         |
|           |   | าวิทยาลัยธ |     |      | 7 - | รมการ | เทคโนโลยีบร   |
|           |   | รรมศาสตร์ |     |      | ปัจ  |       | ิหารธุรกิจรักไทย |
|           |   |          |     |      | จุบัน |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
|           |   |          |     |      | 254 | กร    | บจก. เทียร์ วัน |
|           |   |          |     |      | 7 - | รมการ | เนทเวิร์ค      |
|           |   |          |     |      | ปัจ  |       |              |
|           |   |          |     |      | จุบัน |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
|           |   |          |     |      | 25  | กร    | บจก. จิโรลา   |
|           |   |          |     |      | 47– | รมการ | (ประเทศไทย)  |
|           |   |          |     |      | ปัจ  |       |              |
|           |   |          |     |      | จุบัน |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
|           |   |          |     |      | 254 | กร    | บจก.         |
|           |   |          |     |      | 7 - | รมการ | ไอทาวเวอร์    |
|           |   |          |     |      | ปัจ  |       |              |
|           |   |          |     |      | จุบัน |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+
| (table8)  |   |          |     |      |     |       |              |
+-----------+---+----------+-----+------+-----+-------+--------------+

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

(table8)

+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
| ชื่อ – สกุล    | อ | คุณวุฒิทา   | ส   | ค    | ปร |        |             |
|             | า | งการศึกษา | ัดส่ว | วามส | ะส |        |             |
|             | ยุ |          | นกา | ัมพันธ์ | บก |        |             |
|             |   |          | รถือ |      | าร |        |             |
|             |   |          |     |      | ณ์ท |        |             |
|             |   |          |     |      | ำง |        |             |
|             |   |          |     |      | าน |        |             |
|             |   |          |     |      | ใน |        |             |
|             |   |          |     |      | ระ |        |             |
|             |   |          |     |      | ยะ |        |             |
|             |   |          |     |      | 5  |        |             |
|             |   |          |     |      | ปี  |        |             |
|             |   |          |     |      | ย้อ |        |             |
|             |   |          |     |      | นห |        |             |
|             |   |          |     |      | ลัง |        |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
| ตำแหน่ง      | ( |          | หุ้น  | ทา   | ช  | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / |
|             | ป |          | ในบ | งครอ | ่วง |        | บริษัท /      |
|             | ี) |          | ริษัท | บครัว | เว |        | ประเภทธุรกิจ  |
|             |   |          | (%) | ระหว | ลา |        |             |
|             |   |          |     | ่างผู้บ |    |        |             |
|             |   |          |     | ริหาร |    |        |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
|             |   |          |     |      | 25 | ก      | บจก. เอนกบุญ |
|             |   |          |     |      | 47 | รรมการ |             |
|             |   |          |     |      |  - |        |             |
|             |   |          |     |      | ป  |        |             |
|             |   |          |     |      | ัจจ |        |             |
|             |   |          |     |      | ุบัน |        |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
|             |   |          |     |      | 25 | ก      | บมจ.        |
|             |   |          |     |      | 47 | รรมการ | เซลลูลาร์ วิชั่น |
|             |   |          |     |      |  - |        | (ไทยแลนด์)   |
|             |   |          |     |      | ป  |        |             |
|             |   |          |     |      | ัจจ |        |             |
|             |   |          |     |      | ุบัน |        |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
|             |   |          |     |      | 25 | ก      | บจก. สหกล   |
|             |   |          |     |      | 46 | รรมการ | อิควิปเมนท์    |
|             |   |          |     |      |  - |        |             |
|             |   |          |     |      | ป  |        |             |
|             |   |          |     |      | ัจจ |        |             |
|             |   |          |     |      | ุบัน |        |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
|             |   |          |     |      | 2  | ที่ปรึกษา | บจก. คอม -  |
|             |   |          |     |      | 53 |        | ลิงค์         |
|             |   |          |     |      | 4– |        |             |
|             |   |          |     |      | ป  |        |             |
|             |   |          |     |      | ัจจ |        |             |
|             |   |          |     |      | ุบัน |        |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
|             |   |          |     |      |    | ผู้ช่วยก  | บจก. คอม -  |
|             |   |          |     |      |    | รรมการ | ลิงค์         |
|             |   |          |     |      |    | ผู้จัดการ |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
|             |   |          |     |      |    | ผู้อำนว  | บจก. คอม -  |
|             |   |          |     |      |    | ยการส่ว | ลิงค์         |
|             |   |          |     |      |    | นบริหาร |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
|             |   |          |     |      |    | ผ      | บจก. คอม -  |
|             |   |          |     |      |    | ู้จัดการแ | ลิงค์         |
|             |   |          |     |      |    | ผนกบัญชี |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
|             |   |          |     |      | 25 | หัวหน้าส | ธน          |
|             |   |          |     |      | 24 | ่วนฝ่ายต | าคารกสิกรไทย |
|             |   |          |     |      |  - | รวจสอบ |             |
|             |   |          |     |      | 25 |        |             |
|             |   |          |     |      | 34 |        |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
|             |   |          |     |      | 25 | สมุห์บัญชี | ธน          |
|             |   |          |     |      | 18 |        | าคารกสิกรไทย |
|             |   |          |     |      |  - |        | สาขาบางซื่อ   |
|             |   |          |     |      | 25 |        |             |
|             |   |          |     |      | 24 |        |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
|             |   |          |     |      |    |        |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
| นายนรเศรษฐ  | 5 | นิติศ      | ไม่มี | ไม่มี  | 25 | ทน     | บร          |
| ไม้เกตุ       | 9 | าสตร์บัณฑิต |     |      | 44 | ายความ | ิษัทที่ปรีกษากฎห |
|             |   |          |     |      | -ป |        | มายยูเนี่ยนลอร์ |
|             |   |          |     |      | ัจจ |        |             |
|             |   |          |     |      | ุบัน |        |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
| กรร         |   |          |     |      | 2  | ทน     | สำนักกฎหมา   |
| มการตรวจสอบ |   |          |     |      | 53 | ายความ | ยอมรอนุรุทธิกร |
|             |   |          |     |      | 2- |        |             |
|             |   |          |     |      | 25 |        |             |
|             |   |          |     |      | 43 |        |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
| กรรมการอิสระ |   |          |     |      |    |        |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
|             |   |          |     |      |    |        |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
| นายสุกิจ      | 6 | ปริญญาโท  | 4   | ญ    | 25 | ก      | บมจ.        |
| งานทวี       | 0 | สาขาบ    | .89 | าติขอ | 34 | รรมการ | ทักษิณคอนกรีต  |
|             |   | ริหารธุรกิจ |     | งนาง | –  |        | /           |
|             |   |          |     | วจนา | 25 |        | ผ           |
|             |   |          |     |      | 49 |        | ลิตและจำหน่าย |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
| กร          |   | HARTFORD |     | ภูคาส |    |        | ผ           |
| รมการผู้จัดการ |   | UN       |     | วรรค์ |    |        | ลิตภัณฑ์คอนกรีต |
| และกรร      |   | IVERSITY |     |      |    |        |             |
| มการผู้มีอำนาจ |   |          |     |      |    |        |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
| ลง          |   | USA      |     | แ    | 25 | ก      | บมจ.        |
| นามผูกพันบริษัท |   |          |     | ละนา | 34 | รรมการ | เซอร์ค       |
|             |   |          |     | งอรุณี |  - |        | ิทอิเลคโทรนิคส์ |
|             |   |          |     | ง    | 25 |        | อินดัสตรีส์ /   |
|             |   |          |     | านทวี | 54 |        |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
|             |   |          |     |      |    |        | ผลิตแ        |
|             |   |          |     |      |    |        | ละส่งออกชิ้นส่ว |
|             |   |          |     |      |    |        | นอิเล็คโทรนิคส์ |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
|             |   |          |     |      |    |        |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
| นางวจนา     | 6 | ปริญญาโท  | 0   | ญา   | 25 | กรรมกา | บจก.        |
| ภูคาสวรรค์    | 7 | สา       | .18 | ติของ | 27 | รบริหาร | งานท        |
|             |   | ขาการเงิน |     |      | –  |        | วีอินเตอร์เทรด |
|             |   |          |     |      | ป  |        | / Trading   |
|             |   |          |     |      | ัจจ |        | Firm        |
|             |   |          |     |      | ุบัน |        |             |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
| กรรมก       |   | CENTRAL  |     | นา   | 25 | รองป   | บมจ.        |
| ารผู้มีอำนาจลง |   | MICHIGAN |     | ยสุกิจ | 27 | ระธานก | เ           |
| นามผูกพันบริษัท |   |          |     | ง    | –  | รรมการ | ซอร์คิทอิเลคโท |
|             |   |          |     | านทวี | 25 |        | รนิคส์อินดัสตรีส์ |
|             |   |          |     |      | 54 |        | / ผลิต       |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+
|             |   | UN       |     |      |    |        | แ           |
|             |   | IVERSITY |     |      |    |        | ละส่งออกชิ้นส่ว |
|             |   | , USA    |     |      |    |        | นอิเลคโทรนิคส์ |
+-------------+---+----------+-----+------+----+--------+-------------+

(table8)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

(table8)

+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| ชื่อ – สกุล   | อ | คุณวุฒิทา   | ส   | ค    | ปร |       |              |
|            | า | งการศึกษา | ัดส่ว | วามส | ะส |       |              |
|            | ยุ |          | นกา | ัมพันธ์ | บก |       |              |
|            |   |          | รถือ |      | าร |       |              |
|            |   |          |     |      | ณ์ท |       |              |
|            |   |          |     |      | ำง |       |              |
|            |   |          |     |      | าน |       |              |
|            |   |          |     |      | ใน |       |              |
|            |   |          |     |      | ระ |       |              |
|            |   |          |     |      | ยะ |       |              |
|            |   |          |     |      | 5  |       |              |
|            |   |          |     |      | ปี  |       |              |
|            |   |          |     |      | ย้อ |       |              |
|            |   |          |     |      | นห |       |              |
|            |   |          |     |      | ลัง |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| ตำแหน่ง     | ( |          | หุ้น  | ทา   | ช  | ต     | ชื่อหน่วยงาน /  |
|            | ป |          | ในบ | งครอ | ่วง | ำแหน่ง | บริษัท /       |
|            | ี) |          | ริษัท | บครัว | เว |       | ประเภทธุรกิจ   |
|            |   |          | (%) | ระหว | ลา |       |              |
|            |   |          |     | ่างผู้บ |    |       |              |
|            |   |          |     | ริหาร |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| นางอรุณี     | 6 | ปริญญาตรี  | 0   | ญา   | 25 | กรร   | บมจ.         |
| งานทวี      | 2 | สาขาบ    | .06 | ติของ | 38 | มการผ | ทักษิณคอนกรีต / |
|            |   | ริหารธุรกิจ |     |      | –  | ู้จัดการ | ผลิต          |
|            |   |          |     |      | ป  |       | และจำหน่ายผลิต |
|            |   |          |     |      | ัจจ |       |              |
|            |   |          |     |      | ุบัน |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| กรรมการ    |   | UN       |     | นา   |    |       | ภัณฑ์คอนกรีต    |
| ผู้มีอำนาจลงน |   | IVERSITY |     | ยสุกิจ |    |       |              |
| ามผูกพันบริษัท |   | OF       |     | ง    |    |       |              |
|            |   | DENVER   |     | านทวี |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      | 25 | ร     | บมจ.         |
|            |   |          |     |      | 37 | ักษากา | ทักษิณคอนกรีต / |
|            |   |          |     |      |  - | รแทนผ | ผลิต          |
|            |   |          |     |      | ป  | ู้จัดการ | และจำหน่ายผลิต |
|            |   |          |     |      | ัจจ |       |              |
|            |   |          |     |      | ุบัน |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    | ทั่วไป  | ภัณฑ์คอนกรีต    |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| นายสุวัฒน์    | 6 | ปริญญาโท  | 0   | ไม่มี  | 25 | ผู้จัดกา | บมจ.         |
| จิตตมัย      | 5 | คณะวิศวก  | .05 |      | 31 | รทั่วไป | ไทยไวร์โพรดัคท์ |
|            |   | รรมศาสตร์ |     |      | –  |       |              |
|            |   |          |     |      | ป  |       |              |
|            |   |          |     |      | ัจจ |       |              |
|            |   |          |     |      | ุบัน |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| กรรมการ    |   | สาข      |     |      | 25 | กร    | บมจ.         |
| ผู้มีอำนาจลงน |   | าเครื่องกล |     |      | 29 | รมการ | ไทยไวร์โพรดัคท์ |
| ามผูกพันบริษัท |   |          |     |      | –  |       |              |
|            |   |          |     |      | ป  |       |              |
|            |   |          |     |      | ัจจ |       |              |
|            |   |          |     |      | ุบัน |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| และ        |   | LAMAR    |     |      |    |       |              |
| ผู้จัดการทั่วไป |   | UN       |     |      |    |       |              |
|            |   | IVERSITY |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| นายฉัตรชัย   | 7 | ปริญญาตรี  | 0   | ไม่มี  | 25 | เล    | บมจ.         |
| ศิริวัฒนา     | 0 | สาขาบ    | .33 |      | 32 | ขานุกา | ไทยไวร์โพรดัคท์ |
|            |   | ริหารธุรกิจ |     |      | –  | รบริษัท |              |
|            |   |          |     |      | ป  |       |              |
|            |   |          |     |      | ัจจ |       |              |
|            |   |          |     |      | ุบัน |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| กรรมการ    |   | EMPORIA  |     |      | 25 | กร    | บมจ.         |
| ผู้มีอำนาจลงน |   | STATE    |     |      | 37 | รมการ | ไทยไวร์โพรดัคท์ |
| ามผูกพันบริษัท |   | UN       |     |      | –  |       |              |
|            |   | IVERSITY |     |      | ป  |       |              |
|            |   |          |     |      | ัจจ |       |              |
|            |   |          |     |      | ุบัน |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| และเล      |   | USA      |     |      |    |       |              |
| ขานุการบริษัท |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| นายเอกมินทร์ | 3 | ปริญญาตรี  | 0   | เป   | 25 | กร    | บม           |
| งานทวี      | 2 | สา       | .11 | ็นหลา | 51 | รมการ | จ.ทักษิณคอนกรีต |
|            |   | ขาการเงิน |     | นของ | -ป |       |              |
|            |   |          |     |      | ัจจ |       |              |
|            |   |          |     |      | ุบัน |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| กร         |   | มหาวิทยาล |     | นา   | 25 | กร    | บมจ.เซอร     |
| รมการผู้มีอำน |   | ัยซีเอตเติล |     | ยสุกิจ | 50 | รมการ | ์คิทอีเลคโทรนิคส์ |
| าจผูกพันบริษัท |   |          |     | ง    | -ป |       | อินดัสตรีส์      |
|            |   |          |     | านทวี | ัจจ |       |              |
|            |   |          |     |      | ุบัน |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      | 25 | ผู้ช่วย  | บมจ.         |
|            |   |          |     |      | 49 | ฝ่ายกา | ไทยไวร์โพรดัคท์ |
|            |   |          |     |      | -ป | รตลาด |              |
|            |   |          |     |      | ัจจ |       |              |
|            |   |          |     |      | ุบัน |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      | 25 | พ     | ธน           |
|            |   |          |     |      | 49 | นักงาน | าคารไทยพาณิชย์ |
|            |   |          |     |      |    | สินเชื่อ | จำกัด (มหาชน) |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      | 25 | ผู้ช่วย  | บมจ.         |
|            |   |          |     |      | 48 | ฝ่ายกา | ไทยไวร์โพรดัคท์ |
|            |   |          |     |      |    | รตลาด |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+

(table8)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

(table8)

+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| ชื่อ – สกุล   | อ | คุณวุฒิทา   | ส   | ค    | ปร |       |              |
|            | า | งการศึกษา | ัดส่ว | วามส | ะส |       |              |
|            | ยุ |          | นกา | ัมพันธ์ | บก |       |              |
|            |   |          | รถือ |      | าร |       |              |
|            |   |          |     |      | ณ์ท |       |              |
|            |   |          |     |      | ำง |       |              |
|            |   |          |     |      | าน |       |              |
|            |   |          |     |      | ใน |       |              |
|            |   |          |     |      | ระ |       |              |
|            |   |          |     |      | ยะ |       |              |
|            |   |          |     |      | 5  |       |              |
|            |   |          |     |      | ปี  |       |              |
|            |   |          |     |      | ย้อ |       |              |
|            |   |          |     |      | นห |       |              |
|            |   |          |     |      | ลัง |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| ตำแหน่ง     | ( |          | หุ้น  | ทา   | ช  | ต     | ชื่อหน่วยงาน /  |
|            | ป |          | ในบ | งครอ | ่วง | ำแหน่ง | บริษัท /       |
|            | ี) |          | ริษัท | บครัว | เว |       | ประเภทธุรกิจ   |
|            |   |          | (%) | ระหว | ลา |       |              |
|            |   |          |     | ่างผู้บ |    |       |              |
|            |   |          |     | ริหาร |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| นายธนพงษ์   | 3 | ปริญญาโท  | ไม่มี | เ    | 25 | Cre   | Mosh Studio  |
| ภูคาสวรรค์   | 7 | สาข      |     | ป็นบุต | 48 | ative | Co.,Ltd.     |
|            |   | าการตลาด |     | รนาง | -ป | Dir   |              |
|            |   |          |     | วจนา | ัจจ | ector |              |
|            |   |          |     |      | ุบัน |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| กร         |   | สถาบันบัณ  |     | ภูคาส |    |       | House Of     |
| รมการผู้มีอำน |   | ฑิตบริหารธ |     | วรรค์ |    |       | Talents      |
| าจผูกพันบริษัท |   | ุรกิจศศินทร์ |     |      |    |       | Co.,Ltd.     |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| นายพันธุม    | 5 | ปริญญาต   | ไม่มี | ไม่มี  | 25 | ห     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| พันธุมจินดา   | 9 | รีนิติศาสตร์ |     |      | 47 | ุ้นส่วนผ | ที.ไอ.เอช.    |
|            |   |          |     |      | -ป | ู้จัดการ |              |
|            |   |          |     |      | ัจจ |       |              |
|            |   |          |     |      | ุบัน |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| กร         |   | จ        |     |      |    |       | บริการจ       |
| รมการผู้มีอำน |   | ุฬาลงกรณ์ม |     |      |    |       | ้างเหมาแรงงาน |
| าจผูกพันบริษัท |   | หาวิทยาลัย |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| ก          |   |          |     |      |    |       |              |
| รรมการอิสระ |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| นายสรกฤช   | 6 | ป        | ไม่มี | ไม่มี  | 25 | กร    | บมจ.         |
| อุรเคนทร์    | 0 | ริญญาตรีเศ |     |      | 50 | รมการ | ไทยไวร์โพรดัคท์ |
|            |   | รษฐศาสตร์ |     |      | -ป |       |              |
|            |   |          |     |      | ัจจ |       |              |
|            |   |          |     |      | ุบัน |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| กร         |   | มห       |     |      |    |       |              |
| รมการผู้มีอำน |   | าวิทยาลัยธ |     |      |    |       |              |
| าจผูกพันบริษัท |   | รรมศาสตร์ |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| ดร. แดน    | 5 | -        | 0   | ไม่มี  | 25 | ผู้จ    | บมจ.         |
| ทองอินทร์    | 8 | D.Eng.,K | .05 |      | 39 | ัดการโ | ไทยไวร์โพรดัคท์ |
|            |   | asetsart |     |      | –  | รงงาน |              |
|            |   | and Case |     |      | ป  |       |              |
|            |   |          |     |      | ัจจ |       |              |
|            |   |          |     |      | ุบัน |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| ผู้จ         |   | Western  |     |      | 25 | ผู้จ    | บมจ.         |
| ัดการโรงงาน |   | Reserve  |     |      | 35 | ัดการฝ | ไทยไวร์โพรดัคท์ |
|            |   | Uni      |     |      | –  | ่ายผลิต |              |
|            |   | versity, |     |      | 25 |       |              |
|            |   |          |     |      | 39 |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   | U.S.A.   |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   | -        |     |      |    |       |              |
|            |   | M.S.(Me  |     |      |    |       |              |
|            |   | chanical |     |      |    |       |              |
|            |   | Engine   |     |      |    |       |              |
|            |   | ering)., |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   | King     |     |      |    |       |              |
|            |   | Mongkut  |     |      |    |       |              |
|            |   | ’s       |     |      |    |       |              |
|            |   | Un       |     |      |    |       |              |
|            |   | iversity |     |      |    |       |              |
|            |   | of       |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   | Te       |     |      |    |       |              |
|            |   | chnology |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   | -B.S.(Me |     |      |    |       |              |
|            |   | chanical |     |      |    |       |              |
|            |   | Engine   |     |      |    |       |              |
|            |   | ering)., |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   | King     |     |      |    |       |              |
|            |   | Mongkut  |     |      |    |       |              |
|            |   | ’s       |     |      |    |       |              |
|            |   | Un       |     |      |    |       |              |
|            |   | iversity |     |      |    |       |              |
|            |   | of       |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   | te       |     |      |    |       |              |
|            |   | chnology |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| (table8)   |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

(table8)

+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| ชื่อ – สกุล   | อ | คุณวุฒิทา   | ส   | ค    | ปร |       |              |
|            | า | งการศึกษา | ัดส่ว | วามส | ะส |       |              |
|            | ยุ |          | นกา | ัมพันธ์ | บก |       |              |
|            |   |          | รถือ |      | าร |       |              |
|            |   |          |     |      | ณ์ท |       |              |
|            |   |          |     |      | ำง |       |              |
|            |   |          |     |      | าน |       |              |
|            |   |          |     |      | ใน |       |              |
|            |   |          |     |      | ระ |       |              |
|            |   |          |     |      | ยะ |       |              |
|            |   |          |     |      | 5  |       |              |
|            |   |          |     |      | ปี  |       |              |
|            |   |          |     |      | ย้อ |       |              |
|            |   |          |     |      | นห |       |              |
|            |   |          |     |      | ลัง |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| ตำแหน่ง     | ( |          | หุ้น  | ทา   | ช  | ต     | ชื่อหน่วยงาน /  |
|            | ป |          | ในบ | งครอ | ่วง | ำแหน่ง | บริษัท /       |
|            | ี) |          | ริษัท | บครัว | เว |       | ประเภทธุรกิจ   |
|            |   |          | (%) | ระหว | ลา |       |              |
|            |   |          |     | ่างผู้บ |    |       |              |
|            |   |          |     | ริหาร |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| นางสาวจงกล | 4 | ปริญญาโท  | 0.  | ไม่มี  | 25 | ผู้จ    | บมจ.         |
| พิสุทธิ์พิเชฎฐ์  | 9 | สาขาบ    | 003 |      | 42 | ัดการอ | ไทยไวร์โพรดัคท์ |
|            |   | ริหารธุรกิจ |     |      | –  | าวุโสฝ |              |
|            |   |          |     |      | ป  | ่ายบัญชี |              |
|            |   |          |     |      | ัจจ |       |              |
|            |   |          |     |      | ุบัน |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| ผู้จัดการ     |   | มห       |     |      |    | และก  |              |
| อาวุโสฝ่ายบัญ |   | าวิทยาลัยธ |     |      |    | ารเงิน |              |
| ชีและการเงิน |   | รรมศาสตร์ |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   | ปริญญาตรี  |     |      | 25 | ผ     | บมจ.         |
|            |   | สาขาบัญชี  |     |      | 34 | ู้จัดการ | ไทยไวร์โพรดัคท์ |
|            |   |          |     |      |  - | ฝ่ายบัญ |              |
|            |   | มห       |     |      | 25 | ชีและก |              |
|            |   | าวิทยาลัยธ |     |      | 42 | ารเงิน |              |
|            |   | รรมศาสตร์ |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| นายสุชาติ    | 6 | ปริญญาตรี  | ไม่มี | ไม่มี  | 25 | ผู้จ    | บมจ.         |
| แก้วไพฑูรย์   | 3 | คณะบริหา  |     |      | 35 | ัดการอ | ไทยไวร์โพรดัคท์ |
|            |   | รสาขาการ |     |      | –  | าวุโสฝ |              |
|            |   |          |     |      | ป  | ่ายการ |              |
|            |   |          |     |      | ัจจ |       |              |
|            |   |          |     |      | ุบัน |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
| ผ          |   | ตลาดและ  |     |      |    | ตลาด  |              |
| ู้จัดการอาวุโส |   | MINI MBA |     |      |    |       |              |
| ฝ่ายการตลาด |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+
|            |   |          |     |      |    |       |              |
+------------+---+----------+-----+------+----+-------+--------------+

(table8)

เอกสารแนบ 1

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลฃานุการบริษัท

บริษัทฯได้แต่งตั้งนายฉัตรชัย ศิริวัฒนา ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1.  จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
    และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

2.  เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

    -   ทะเบียนกรรมการ

    -   หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

    -   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

3.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.  ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
    และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฏหมาย

5.  ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
    หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 1

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(table4)

+-------------------+----------------+---------------+----------------+
|                   |                | บ             |                |
|                   |                | ริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
|                   | บม             | บจ            | บมจ.ทักษิณคอนกรีต |
|                   | จ.ไทยไวร์โพรดัคท์ | ก.ไทยลาวลิกไนท์ |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| นายสุรีย์ บัวคอม      | / , //         |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| นางกิ่งเทียน บางอ้อ   | X              |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ  | X              |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| นายสุกิจ งานทวี      | ∗, M           | ∗             |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| นางวจนา ภูคาสวรรค์  | ∗              |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| นางอรุณี งานทวี      | ∗              |               | ∗ ,M, V        |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| นายสุวัฒน์ จิตตมัย     | ∗, V           |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา   | ∗              | ∗             |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| นายเอกมินทร์ งานทวี  | ∗              | ∗             | ∗              |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ | ∗              |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| นายพันธุม พันธุมจินดา  | ∗              |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| นายสรกฤช อุรเคนทร์  | ∗              |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| ดร. แดน ทองอินทร์   | ≈              |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| นางสาวจงกล        | ≈              |               |                |
| พิสุทธิ์พิเชฎฐ์         |                |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์  | ≈              |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
|                   |                |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+

(table4)

/ = ประธานกรรมการ // = ประธานกรรมการตรวจสอบ ∗ = กรรมการ

X = กรรมการตรวจสอบ ≈ = ผู้จัดการฝ่าย M = กรรมการผู้จัดการ

V = ผู้จัดการทั่วไป