รายละเอียดกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท เอกสารแนบ 1

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 1. นายธงชัย ล่ำซำ    | อายุ 72 ปี สัญชาติ ไทย                              |
|                    |                                                 |
| -   ประธานกรรมการ  | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561         |
|                    |                                                 |
| -                  | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560           |
| ประธานกรรมการบริหาร |                                                 |
|                    | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546        |
| -   กรร            |                                                 |
| มการสรรหาและพิจารณา |                                                 |
|                    |                                                 |
|    ค่าตอบแทนกรรมการ |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์                 |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |     สาขาวิชาการจัดการประจำปี 2555                  |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                           |
|                    |                                                 |
|                    | - วท.บ.(เกียรตินิยม) เคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์         |
|                    | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                               |
|                    |                                                 |
|                    | - M.Sc. Illinois Institute of Technology,       |
|                    | U.S.A.                                          |
|                    |                                                 |
|                    | - Advanced Management Program, Harvard Business |
|                    | School, U.S.A.                                  |
|                    |                                                 |
|                    | - Director Accreditation Program 12/2547        |
|                    | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านการบริหาร และด้านวิทยาศาสตร์                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด    |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและ                         |
| ผู้บ                 |                                                 |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน | การค้า                                           |
| (1 แห่ง)            |                                                 |
|                    | 2560-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์    |
|                    | จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยี                       |
|                    |                                                 |
|                    | และการค้า                                        |
|                    |                                                 |
|                    | 2546-ปัจจุบัน -                                    |
|                    | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท       |
|                    | ล็อกซเล่ย์ จำกัด                                    |
|                    |                                                 |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การด               | บริษัทย่อย (5)                                     |
| ำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ |                                                 |
| กิจการอ             | 2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ็อยท์ แอนด์     |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | โฮลด์ จำกัด/บริษัทโฮลดิ้ง                             |
| (13 แห่ง)           |                                                 |
|                    | 2549-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ โกลบอล  |
|                    | จำกัด/ธุรกิจลงทุน                                   |
|                    |                                                 |
|                    | 2547-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดักส์    |
|                    | จำกัด/ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมัน                       |
|                    |                                                 |
|                    | มะกรูด                                           |
|                    |                                                 |
|                    | 2532-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้     |
|                    | ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ธุรกิจให้เช่า                      |
|                    |                                                 |
|                    | อาคาร ป้ายโฆษณาและให้บริการ และอื่นๆ                 |
|                    |                                                 |
|                    | 2520-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง        |
|                    | จำกัด/จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค                      |
|                    |                                                 |
|                    | บริษัทร่วม (4)                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2546-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี |
|                    | จำกัด/จำหน่ายและให้บริการ                           |
|                    |                                                 |
|                    | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบจำหน่ายสลากออนไลน์     |
|                    |                                                 |
|                    | 2539-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์       |
|                    | จำกัด/ธุรกิจผลิตเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2538-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป         |
|                    | (ประเทศไทย) จำกัด/ผลิตและจำหน่ายแผ่น                |
|                    |                                                 |
|                    | เหล็กรีดเย็น                                       |
|                    |                                                 |
|                    | 2537-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีพี-คาสตรอล            |
|                    | (ประเทศไทย) จำกัด/จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น                |
|                    |                                                 |
|                    | บริษัทอื่นๆ (4)                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2533-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกภาวี          |
|                    | จำกัด/ธุรกิจลงทุน                                   |
|                    |                                                 |
|                    | 2524-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซเล่ย์         |
|                    | อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด/ให้บริการดูแล                   |
|                    |                                                 |
|                    | รักษาระบบคอมพิวเตอร์ระบบสื่อสาร และที่ปรึกษาโครงการ     |
|                    |                                                 |
|                    | 2515-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สินเสือป่า               |
|                    | จำกัด/ธุรกิจบริการที่จอดรถ                            |
|                    |                                                 |
|                    | 2503-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สมบัติล่ำซำ              |
|                    | จำกัด/บริษัทโฮลดิ้ง                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2555-2561 - ประธานกรรมการ บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์     |
| ปีย้อนหลัง            | จำกัด /ธุรกิจบริการด้านอาหาร                         |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
|                    | 2556-2561 - ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส   |
|                    | จำกัด (มหาชน)/จำหน่ายและ                          |
|                    |                                                 |
|                    | ให้บริการระบบโทรคมนาคมและสารสนเทศ                 |
|                    |                                                 |
|                    | 2548-2560 - กรรมการ บริษัท แอล-แทค เทคโนโลยี       |
|                    | จำกัด/จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง                       |
|                    |                                                 |
|                    | ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสุขาภิบาลอื่น               |
|                    |                                                 |
|                    | 2538-2560 - ประธานกรรมการ บริษัท ดาต้า มายนิ่ง       |
|                    | จำกัด/ธุรกิจบริการระบบอุปกรณ์                         |
|                    |                                                 |
|                    | เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2549-2560 - ประธานกรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย   |
|                    | เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด/                        |
|                    |                                                 |
|                    | ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย                         |
|                    |                                                 |
|                    | 2543-2559 - กรรมการ บริษัท ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์        |
|                    | เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด/บริการ                      |
|                    |                                                 |
|                    | ออกแบบติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2536-2559 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด  |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและ                         |
|                    |                                                 |
|                    | การค้า                                           |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง 26,732,044 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.18)      |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,168,513 หุ้น         |
|                    | (คิดเป็นร้อยละ 0.05)                               |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | เป็นน้องเขยดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นพี่นายภูมิชาย ล่ำซำ   |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว | เป็นญาติผู้พี่นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล เป็นน้านายวสันต์ จาติกวณิช |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร | เป็นอานายกฤษฎา ล่ำซำ และนายสุรช ล่ำซำ               |
|                    | และเป็นบิดานายเฉลิมโชค ล่ำซำ                        |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 2. นายสืบตระกูล      | อายุ 76 ปี สัญชาติ ไทย                              |
| สุนทรธรรม           |                                                 |
|                    | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561         |
| -                  |                                                 |
|   รองประธานกรรมการ | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560           |
|                    |                                                 |
| -   รอง            | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546        |
| ประธานกรรมการบริหาร |                                                 |
|                    |                                                 |
| -   กรร            |                                                 |
| มการสรรหาและพิจารณา |                                                 |
|                    |                                                 |
|    ค่าตอบแทนกรรมการ |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   MBIM, Hon, Dlitt : Curtin University,       |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |     Australia                                   |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |                                                 |
|                    | -   PMD. Harvard University, U.S.A.             |
|                    |                                                 |
|                    | -   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร                       |
|                    |                                                 |
|                    | -   Director Accreditation Program 17/2547      |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านการบัญชี และด้านการบริหาร                        |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 2561-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยี                            |
| ผู้บ                 |                                                 |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน | และการค้า                                        |
|                    |                                                 |
| (4 แห่ง)            | 2560-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ |
|                    | จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยี                       |
|                    |                                                 |
|                    | และการค้า                                        |
|                    |                                                 |
|                    | 2559-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทร ลิสซิ่ง |
|                    | จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจบริหาร                          |
|                    |                                                 |
|                    | และจัดการการใช้รถยนต์สำหรับนิติบุคคลแบบครบวงจร         |
|                    |                                                 |
|                    | 2546-ปัจจุบัน -                                    |
|                    | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท       |
|                    | ล็อกซเล่ย์ จำกัด                                    |
|                    |                                                 |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2543-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล    |
|                    | เอสเตท จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจ                        |
|                    |                                                 |
|                    | อสังหาริมทรัพย์                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2539-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด     |
|                    | (มหาชน)/การผลิตเครื่องไม้ที่ใช้ใน                      |
|                    |                                                 |
|                    | การก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การด               | บริษัทย่อย (3)                                     |
| ำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ |                                                 |
| กิจการอ             | 2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ็อยท์ แอนด์     |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | โฮลด์ จำกัด/บริษัทโฮลดิ้ง                             |
| (12 แห่ง)           |                                                 |
|                    | 2537-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้     |
|                    | ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ธุรกิจให้เช่า                      |
|                    |                                                 |
|                    | อาคาร ป้ายโฆษณา และให้บริการ และอื่นๆ                |
|                    |                                                 |
|                    | 2520-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง        |
|                    | จำกัด/จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค                      |
|                    |                                                 |
|                    | บริษัทร่วม (5)                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2556-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์          |
|                    | (ประเทศไทย) จำกัด/ธุรกิจผลิตและ                     |
|                    |                                                 |
|                    | จำหน่ายอาคารเหล็กกึ่งสำเร็จรูป                        |
|                    |                                                 |
|                    | 2542-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีพี-คาสตรอล            |
|                    | (ประเทศไทย) จำกัด/จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น                |
|                    |                                                 |
|                    | 2535-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท โฟเซโก้          |
|                    | (ประเทศไทย) จำกัด/ผลิตและจำหน่ายเคมี                |
|                    |                                                 |
|                    | หล่อหลอมโลหะ                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2530-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป         |
|                    | (ประเทศไทย) จำกัด/ผลิตและจำหน่ายแผ่น                |
|                    |                                                 |
|                    | เหล็กรีดเย็น                                       |
|                    |                                                 |
|                    | 2530-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์  |
|                    | (ประเทศไทย) จำกัด/ผลิตและ                         |
|                    |                                                 |
|                    | จำหน่ายหลังคาเหล็ก                                 |
|                    |                                                 |
|                    | บริษัทอื่นๆ (4)                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2555-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต   |
|                    | จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจประกันชีวิต                       |
|                    |                                                 |
|                    | 2547-ปัจจุบัน - กรรมการ ธนาคารยูโอบี จำกัด            |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจธนาคาร                              |
|                    |                                                 |
|                    | 2533-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอกภาวี จำกัด/ธุรกิจลงทุน  |
|                    |                                                 |
|                    | 2515-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สินเสือป่า               |
|                    | จำกัด/ธุรกิจบริการที่จอดรถ                            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2549-2560 - กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย         |
| ปีย้อนหลัง            | เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด/ธุรกิจ                    |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
|                    | บริการรักษาความปลอดภัย                             |
|                    |                                                 |
|                    | 2547-2560 - กรรมการ บริษัท ดาต้า มายนิ่ง             |
|                    | จำกัด/ธุรกิจบริการระบบอุปกรณ์เทคโนโลยี                 |
|                    |                                                 |
|                    | สารสนเทศและคอมพิวเตอร์                            |
|                    |                                                 |
|                    | 2536-2559 - กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท     |
|                    | ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจ                       |
|                    |                                                 |
|                    | เทคโนโลยีและการค้า                                |
|                    |                                                 |
|                    | 2549-2559 - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ โกลบอล         |
|                    | จำกัด/ธุรกิจลงทุน                                   |
|                    |                                                 |
|                    | 2546-2559 - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี  |
|                    | จำกัด/จำหน่ายและให้บริการระบบ                       |
|                    |                                                 |
|                    | เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบจำหน่ายสลากออนไลน์         |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง (ไม่มี)                                |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | ไม่มี                                             |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว |                                                 |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 3. ดร.หริส สูตะบุตร   | อายุ 82 ปี สัญชาติ ไทย                              |
|                    |                                                 |
| -   กรรมการอิสระ    | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536           |
|                    |                                                 |
| -   ปร             | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2551          |
| ะธานกรรมการตรวจสอบ |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |     เบอร์คลีย์                                     |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |                                                 |
|                    | -   Director Accreditation Program 16/2547      |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านการบริหาร และด้านวิศวกรรม                       |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 2536-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด      |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า2551-ปัจจุบัน -        |
| ผู้บ                 | ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด          |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยี                            |
|                    |                                                 |
| (1 แห่ง)            | และการค้า                                        |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การด               | 2545-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาอาวุโส                        |
| ำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ/          |
| กิจการอ             |                                                 |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | หน่วยงานของรัฐ                                    |
| (2 แห่ง)            |                                                 |
|                    | 2541-ปัจจุบัน - อุปนายก                             |
|                    | สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/สภามหาวิทยาลัย |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | -                                               |
| ปีย้อนหลัง            |                                                 |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง 55,125 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.002)         |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | ไม่มี                                             |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว |                                                 |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 4. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ  | อายุ 62 ปี สัญชาติ ไทย                              |
|                    |                                                 |
| - กรรมการอิสระ      | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550         |
|                    |                                                 |
| - กรรมการตรวจสอบ   | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561         |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii at |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |     Manoa, U.S.A.                               |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |                                                 |
|                    | -   ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of the        |
|                    |     Philippines (Diliman), Philippines          |
|                    |                                                 |
|                    | -   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Victoria University of   |
|                    |     Wellington, New Zealand                     |
|                    |                                                 |
|                    | -   Director Accreditation Program 36/2548      |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านเศรษฐศาสตร์                                   |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| กา                 | 2561-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด   |
| รดำรงตำแหน่งกรรมการ | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและ                         |
| /                  |                                                 |
| ผู้บ                 | การค้า                                           |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน |                                                 |
|                    | 2550-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด      |
| (2 แห่ง)            | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2548-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ         |
|                    | (หัวหน้าสายงานวิจัย) บริษัทหลักทรัพย์                    |
|                    |                                                 |
|                    | ภัทร จำกัด (มหาชน)/บริษัทหลักทรัพย์                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 2560 - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน          |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น | กองทุนบำเหน็จบำนาญ                                |
| /                  |                                                 |
| กิจการอ             | ข้ารา                                            |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ชการ/หน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง |
| (3 แห่ง)            |                                                 |
|                    | 2549-ปัจจุบัน -                                    |
|                    | อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ            |
|                    | สำนักงานคณะกรรมการ                               |
|                    |                                                 |
|                    | พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/หน่วยงานของรัฐ        |
|                    |                                                 |
|                    | 2549-ปัจจุบัน - กรรมการ                            |
|                    | สถาบันคีนันแห่งเอเชีย/องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2556-2559 - กรรมการ                             |
| ปีย้อนหลัง            | คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์           |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
|                    | 2555-2559 - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน         |
|                    | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ/                       |
|                    |                                                 |
|                    | หน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง      |
|                    |                                                 |
|                    | 2554-2557 - กรรมการข้าราชการตำรวจ ผู้ทรงคุณวุฒิ       |
|                    | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ                       |
|                    |                                                 |
|                    | ตำรวจ/หน่วยงานของรัฐ                              |
|                    |                                                 |
|                    | 2554-2556 - กรรมการ                             |
|                    | คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ/  |
|                    |                                                 |
|                    | หน่วยงานของรัฐ                                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2551-2554 - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน     |
|                    | กองทุนบำเหน็จบำนาญ                                |
|                    |                                                 |
|                    | ข้ารา                                            |
|                    | ชการ/หน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง (ไม่มี)                                |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | ไม่มี                                             |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว |                                                 |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 5. นายจรูญ ชินาลัย    | อายุ 80 ปี สัญชาติ ไทย                              |
|                    |                                                 |
| -   กรรมการอิสระ    | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536           |
|                    |                                                 |
| -   กรรมการตรวจสอบ | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2544          |
|                    |                                                 |
| -   ประ            | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555         |
| ธานกรรมการสรรหาและ |                                                 |
|     พิจา            |                                                 |
| รณาค่าตอบแทนกรรมการ |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (Civil Engineering) King’s |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |     College London University, England          |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |                                                 |
|                    | -   Director Accreditation Program 12/2547      |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านวิศวกรรม                                      |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 2555-ปัจจุบัน -                                    |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท |
| ผู้บ                 | ล็อกซเล่ย์                                         |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน |                                                 |
|                    | จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า               |
| (1 แห่ง)            |                                                 |
|                    | 2544-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด   |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและ                         |
|                    |                                                 |
|                    | การค้า                                           |
|                    |                                                 |
|                    | 2536-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด      |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การด               | 2545-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป     |
| ำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ | ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด/ผลิต                     |
| กิจการอ             |                                                 |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | และจำหน่ายหลังคาเหล็ก                              |
| (2 แห่ง)            |                                                 |
|                    | 2535-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ปรินดา จำกัด            |
|                    | (มหาชน)/สัมปทานเหมืองหินและโรงโม่หิน                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2523-2559 - กรรมการ บริษัท คอฟ์ฟราล-ไทย            |
| ปีย้อนหลัง            | จำกัด/ให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้              |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
|                    | ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2523-2559 - กรรมการ บริษัท เอกธนาวิศวกรรม          |
|                    | จำกัด/ให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่                |
|                    |                                                 |
|                    | ใช้ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง (ไม่มี)                                |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | ไม่มี                                             |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว |                                                 |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 6. นายโชติ โภควนิช   | อายุ 76 ปี สัญชาติ ไทย                              |
|                    |                                                 |
| -   กรรมการอิสระ    | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศอังกฤษ                  |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |                                                 |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ | -   หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด         |
|                    |     ประเทศสหรัฐอเมริกา                            |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรการจัดการ ด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด |
|                    |     ประเทศสหรัฐอเมริกา                            |
|                    |                                                 |
|                    | -   Director Accreditation Program (DAP)        |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
|                    |                                                 |
|                    | -   Chairman 2000                               |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
|                    |                                                 |
|                    | -   Director Certification Program (DCP)        |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
|                    |                                                 |
|                    | -   IOD National Director Conference            |
|                    |     2012-Moving Corporate Governance Forward:   |
|                    |     Challenge for Thai Directors                |
|                    |                                                 |
|                    | -   Monitoring the Quality of Financial         |
|                    |     Reporting (MFR)                             |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
|                    |                                                 |
|                    | -   Successful Formulation & Execution of       |
|                    |     Strategy (SFE)                              |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
|                    |                                                 |
|                    | -   How to Measure the Success of Corporate     |
|                    |     Strategy (HMS)                              |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
|                    |                                                 |
|                    | -   Monitoring Fraud Risk Management (MFM)      |
|                    |                                                 |
|                    | -   Monitoring the Internal Audit Function      |
|                    |     (MIA)                                       |
|                    |                                                 |
|                    | -   Monitoring the System of Internal Control   |
|                    |     and Risk Management (MIR)                   |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านการบัญชี                                       |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| กา                 | ก.ย. 2560-ปัจจุบัน –                               |
| รดำรงตำแหน่งกรรมการ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรู   |
| /                  |                                                 |
| ผู้บ                 | คอร์ปอเรชั่น จำกัด                                  |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         |
|                    |                                                 |
| (4 แห่ง)            | ส.ค. 2559-ปัจจุบัน – กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท      |
|                    | สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจ                    |
|                    |                                                 |
|                    | ค้าส่ง                                            |
|                    |                                                 |
|                    | 2556-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท  |
|                    | สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)/                        |
|                    |                                                 |
|                    | ธุรกิจค้าส่ง                                        |
|                    |                                                 |
|                    | 2556-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจผลิตภัณฑ์จาก                           |
|                    |                                                 |
|                    | เนื้อเป็ด                                          |
|                    |                                                 |
|                    | 2555-ปัจจุบัน - กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน       |
|                    | และกรรมการในคณะกรรมการกำหนด                     |
|                    |                                                 |
|                    | ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด  |
|                    | (มหาชน)/                                        |
|                    |                                                 |
|                    | ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                 |
|                    |                                                 |
|                    | 2555-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด      |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การด               | 2552-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด          |
| ำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ | จำกัด/ธุรกิจบริการเสริมสถาบันการเงิน                   |
| กิจการอ             |                                                 |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                                 |
| (1 แห่ง)            |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2555-เม.ย. 2561 – กรรมการตรวจสอบ บริษัท ล็อกซเล่ย์   |
| ปีย้อนหลัง            | จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและ                    |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
|                    | การค้า                                           |
|                    |                                                 |
|                    | 2542-ก.ย. 2560 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
|                    | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด                          |
|                    |                                                 |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         |
|                    |                                                 |
|                    | 2545-2560 - กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค    |
|                    | จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจลงทุน                           |
|                    |                                                 |
|                    | 2545-2560 - กรรมการ บริษัท ทรู มูฟ                  |
|                    | จำกัด/จำหน่ายและให้บริการระบบสื่อสารแบบไร้สาย          |
|                    |                                                 |
|                    | 2542-2560 - กรรมการ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์        |
|                    | จำกัด/ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง                      |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง (ไม่มี)                                |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | ไม่มี                                             |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว |                                                 |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 7. พลเอกวิชิต ยาทิพย์  | อายุ 72 ปี สัญชาติ ไทย                              |
|                    |                                                 |
| กรรมการอิสระ        | เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558              |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต                |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี                         |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |                                                 |
|                    | -   โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 60                |
|                    |                                                 |
|                    | -   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20            |
|                    |                                                 |
|                    | -   โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 9                      |
|                    |                                                 |
|                    | -   Director Certification Program 105/2551     |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน       |
|                    |     วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร                       |
|                    |                                                 |
|                    | รุ่นที่ 9 (ปรอ.9)                                   |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  |
|                    |     รุ่นที่ 1 (วปอ.กจ.1)                            |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน       |
|                    |     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                     |
|                    |                                                 |
|                    | รุ่นที่ 7/2551 (วตท.7)                              |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย       |
|                    |     สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 12     |
|                    |     (ปปร.12)                                    |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์       |
|                    |     สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย       |
|                    |     กระทรวงพาณิชย์ รุ่นที่ 3 (TEPCoT3)                |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง         |
|                    |     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                  |
|                    |                                                 |
|                    | รุ่นที่ 2 (พตส.2)                                   |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3    |
|                    |     (สวปอ.มส.3)                                 |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1    |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 2 (วปส.2)    |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่  |
|                    |     3                                           |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง   |
|                    |     รุ่นที่ 4 (มหานคร 4)                            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านรัฐศาสตร์                                      |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 2558-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด      |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                    |
| ผู้บ                 |                                                 |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน | 2557-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (4 แห่ง)            | บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด                              |
|                    |                                                 |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจให้คำปรึกษา                           |
|                    | วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณา                |
|                    |                                                 |
|                    | ทุกชนิด                                           |
|                    |                                                 |
|                    | 2556-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท  |
|                    | การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/                       |
|                    |                                                 |
|                    | ธุรกิจสายการบิน สนามบิน                             |
|                    |                                                 |
|                    | 2553-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท  |
|                    | วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/                          |
|                    |                                                 |
|                    | ธุรกิจผลิตและจำหน่ายโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การด               | ปัจจุบัน - กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ            |
| ำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ | มหาวิทยาลัยนครพนม                                 |
| กิจการอ             |                                                 |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ปัจจุบัน - นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา    |
| (4 แห่ง)            |                                                 |
|                    | 2558-ปัจจุบัน - นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา           |
|                    |                                                 |
|                    | 2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2555-2560 - ประธานกรรมการ บริษัท นิปปอน แพ็ค        |
| ปีย้อนหลัง            | (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจ                   |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
|                    | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อนตัว            |
|                    |                                                 |
|                    | 2559-2560 - สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ        |
|                    |                                                 |
|                    | 2557-2559 - กรรมการอิสระ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด        |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกาย                    |
|                    |                                                 |
|                    | และไลฟ์สไตล์                                      |
|                    |                                                 |
|                    | 2557-2558 - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ                  |
|                    |                                                 |
|                    | 2552-2554 - ประธานคณะกรรมการการประปานครหลวง     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง (ไม่มี)                                |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | ไม่มี                                             |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว |                                                 |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 8.                 | อายุ 74 ปี สัญชาติ ไทย                              |
| ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต |                                                 |
| ฉ่ำเฉลิม             | เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559              |
|                    |                                                 |
| กรรมการอิสระ        |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |                                                 |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ | -   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      |
|                    |                                                 |
|                    | -   เนติบัณฑิตยสภา                                 |
|                    |     สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา            |
|                    |                                                 |
|                    | -   ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร              |
|                    |     หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.รุ่นที่ 1)            |
|                    |                                                 |
|                    | -   Director Certification Program 2551         |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
|                    |                                                 |
|                    | -   Director Accreditation Program 2547         |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
|                    |                                                 |
|                    | -   SMART GO/2547                               |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านกฎหมาย                                       |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 2559-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด      |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                    |
| ผู้บ                 |                                                 |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน | 2554-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท เสริมสุข จำกัด       |
|                    | (มหาชน)/ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย                         |
| (4 แห่ง)            |                                                 |
|                    | เครื่องดื่ม ทั้งเครื่องดื่มน้ำอัดลม และเครื่องดื่มไม่อัดลม        |
|                    |                                                 |
|                    | 2553-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ซิโน-ไทย         |
|                    | เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด                   |
|                    |                                                 |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                |
|                    |                                                 |
|                    | 2553-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยี                            |
|                    |                                                 |
|                    | สารสนเทศและการสื่อสาร                             |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง  |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น | จำกัด (มหาชน)                                    |
| /                  |                                                 |
| กิจการอ             | ปัจจุบัน - ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์               |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                               |
| (16 แห่ง)           |                                                 |
|                    | ปัจจุบัน - ศาสตราจารย์พิเศษ                          |
|                    | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา                |
|                    |                                                 |
|                    | ปัจจุบัน - ศาสตราจารย์พิเศษ ชั้นปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล  |
|                    |                                                 |
|                    | ปัจจุบัน - ศาสตราจารย์พิเศษ ชั้นปริญญาเอก               |
|                    | มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี                             |
|                    |                                                 |
|                    | ปัจจุบัน - ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์               |
|                    | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                               |
|                    |                                                 |
|                    | ปัจจุบัน - ผู้บรรยาย หลักสูตรกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม |
|                    |                                                 |
|                    | ปัจจุบัน - ผู้บรรยาย หลักสูตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ           |
|                    | กระทรวงยุติธรรม                                   |
+--------------------+-------------------------------------------------+
|                    | ปัจจุบัน - ผู้บรรยาย หลักสูตรวิทยาลัยการปกครอง           |
|                    | กระทรวงมหาดไทย                                  |
|                    |                                                 |
|                    | 2547-ปัจจุบัน - ผู้บรรยายพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด       |
|                    |                                                 |
|                    | 2547-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมกีฑาแห่งประเทศไทย        |
|                    |                                                 |
|                    | 2547-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                    |
|                    | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ                  |
|                    |                                                 |
|                    | 2545-ปัจจุบัน - กรรมการ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ      |
+--------------------+-------------------------------------------------+
|                    | 2544-ปัจจุบัน - กรรมการ                            |
|                    | คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ      |
|                    | (สขร)                                           |
|                    |                                                 |
|                    | 2544-ปัจจุบัน - กรรมการกฤษฎีกา                      |
|                    | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                         |
|                    |                                                 |
|                    | 2538-ปัจจุบัน - กรรมการ                            |
|                    | คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2550-2558 - รองประธานกรรมการ บริษัท นครหลวง ลิสซิ่ง  |
| ปีย้อนหลัง            | แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)                           |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
|                    | 2545-2557 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ    |
|                    | กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)                           |
+--------------------+-------------------------------------------------+
|                    | 2545-2557 - กรรมการ                             |
|                    | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)     |
|                    |                                                 |
|                    | 2545-2549 - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท    |
|                    | อสมท จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจด้าน                       |
|                    |                                                 |
|                    | สื่อสารมวลชน                                      |
|                    |                                                 |
|                    | 2546-2548 - กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด           |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจธนาคาร                              |
|                    |                                                 |
|                    | 2546-2548 - ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย   |
|                    | จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจการบิน                          |
|                    |                                                 |
|                    | 2546-2547 - อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง (ไม่มี)                                |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | ไม่มี                                             |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว |                                                 |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 9. ดร.ชิงชัย         | อายุ 76 ปี สัญชาติ ไทย                              |
| หาญเจนลักษณ์         |                                                 |
|                    | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557         |
| -   กรรมการ        |                                                 |
|                    | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560           |
| -   รอง            |                                                 |
| ประธานกรรมการบริหาร |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   ปริญญาเอก ด้านกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย CAEN      |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |     ประเทศฝรั่งเศส                                |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |                                                 |
|                    | -   Director Accreditation Program 1/2546       |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
|                    |                                                 |
|                    | -   Audit Committee Program 19/2550             |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
|                    |                                                 |
|                    | -   ประกาศนียบัตรด้าน Project Analysis มหาวิทยาลัย   |
|                    |     Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา                |
|                    |                                                 |
|                    | -   ประกาศนียบัตรด้าน Management มหาวิทยาลัย Western |
|                    |     Ontario ประเทศแคนาดา                        |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านกฎหมาย                                       |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 2560-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ | จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยี                       |
| ผู้บ                 |                                                 |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน | และการค้า                                        |
|                    |                                                 |
| (5 แห่ง)            | 2558-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวา จำกัด        |
|                    | (มหาชน)/ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์                      |
|                    |                                                 |
|                    | อาหาร                                           |
|                    |                                                 |
|                    | 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด          |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2557-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท              |
|                    | เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจ                |
|                    |                                                 |
|                    | ประกันภัย                                         |
|                    |                                                 |
|                    | 2544-ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียน |
|                    | ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)/                       |
|                    |                                                 |
|                    | ธุรกิจเก                                          |
|                    | ี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากสมุนไพรธรรมชาติแบบ |
|                    |                                                 |
|                    | ครบวงจร                                         |
|                    |                                                 |
|                    | 2543-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท  |
|                    | ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล                          |
|                    |                                                 |
|                    | จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจโรงแรม                         |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การด               | บริษัทย่อย (2)                                     |
| ำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ |                                                 |
| กิจการอ             | 2559-ปัจจุบัน – กรรมการบริษัท การค้าลาว               |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำกัด/ธุรกิจการค้าในสปป.ลาว                         |
| (13 แห่ง)           |                                                 |
|                    | 2559-ปัจจุบัน – กรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น         |
|                    | เทคโนโลยี จำกัด/บริการระบบการเรียน                  |
|                    |                                                 |
|                    | การสอนเสมือนจริง (Simulation)                     |
|                    |                                                 |
|                    | กิจการอื่นๆ (11)                                   |
|                    |                                                 |
|                    | 2557-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร                       |
|                    | สถาบันพระปกเกล้า/หน่วยงานของรัฐ                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2552-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                    |
|                    | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)/หน่วยงาน         |
|                    |                                                 |
|                    | ของรัฐ                                           |
|                    |                                                 |
|                    | 2550-ปัจจุบัน - กรรมการประเมินผล                    |
|                    | กระทรวงการต่างประเทศ/หน่วยงานของรัฐ                |
|                    |                                                 |
|                    | 2550-ปัจจุบัน - กรรมการสภา                         |
|                    | สถาบันพระปกเกล้า/หน่วยงานของรัฐ                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2550-ปัจจุบัน - กรรมการ                            |
|                    | มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์/มูลนิธิ               |
|                    |                                                 |
|                    | 2540-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สปี ออยล์ แก๊ส เซอร์วิสเซส |
|                    | (ประเทศไทย) จำกัด/ธุรกิจสำรวจ                      |
|                    |                                                 |
|                    | ผลิตและสกัดน้ำมัน                                   |
|                    |                                                 |
|                    | 2539-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิจุมพฎ-พันธุ์ทิพย์/มูลนิธิ       |
|                    |                                                 |
|                    | 2539-ปัจจุบัน - นายก สมาคมฝรั่งเศส/สมาคม             |
|                    |                                                 |
|                    | 2539-ปัจจุบัน - กงสุลกิตติมศักดิ์                        |
|                    | สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศจาเมกา ประจำประเทศไทย/     |
|                    |                                                 |
|                    | สถานกงสุล                                        |
|                    |                                                 |
|                    | 2558-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ                   |
|                    | หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/            |
|                    |                                                 |
|                    | การศึกษา                                         |
|                    |                                                 |
|                    | ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เจนลักษณ์วีย์ คอนซัลติ้ง          |
|                    | จำกัด/ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ                           |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | -                                               |
| ปีย้อนหลัง            |                                                 |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง 630,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.03)         |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2,621,850 หุ้น         |
|                    | (คิดเป็นร้อยละ 0.11)                               |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | เป็นพี่เขยนายธงชัย ล่ำซำ และนายภูมิชาย ล่ำซำ            |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว | เป็นน้าเขยนายวสันต์ จาติกวณิช เป็นอาเขยนายกฤษฎา ล่ำซำ   |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร | และนายสุรช ล่ำซำ และเป็นลุงเขยนายเฉลิมโชค ล่ำซำ       |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 10. นายภูมิชาย ล่ำซำ  | อายุ 70 ปี สัญชาติ ไทย                              |
|                    |                                                 |
| กรรมการ            | เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536               |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   B.A.Political Science, (1973) University of |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |     Colorado, U.S.A.                            |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |                                                 |
|                    | -   Strayer College, U.S.A.                     |
|                    |                                                 |
|                    | -   Trent College, England                      |
|                    |                                                 |
|                    | -   Saint Gabriel, Thailand                     |
|                    |                                                 |
|                    | -   Director Accreditation Program 28/2547      |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านการบริหาร                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 2553-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด    |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ | (มหาชน)/ธุรกิจประกันภัย                             |
| ผู้บ                 |                                                 |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน | 2536-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด          |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                    |
| (3 แห่ง)            |                                                 |
|                    | 2530-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจบริหารและ                            |
|                    |                                                 |
|                    | จัดการการใช้รถยนต์สำหรับนิติบุคคลแบบครบวงจร            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 2553-ปัจจุบัน - กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท              |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น | เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจ               |
| /                  |                                                 |
| กิจการอ             | ประกันชีวิต                                        |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                                 |
| (3 แห่ง)            | 2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง         |
|                    | จำกัด/บริษัทโฮลดิ้ง                                  |
|                    |                                                 |
|                    | 2531-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท   |
|                    | จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจ                              |
|                    |                                                 |
|                    | อสังหาริมทรัพย์                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | -                                               |
| ปีย้อนหลัง            |                                                 |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง 1,050,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.05)       |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 60,112 หุ้น            |
|                    | (คิดเป็นร้อยละ 0.002)                              |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | เป็นน้องนายธงชัย ล่ำซำ เป็นน้องเขยดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์  |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว | เป็นน้านายวสันต์ จาติกวณิช เป็นอานายกฤษฎา ล่ำซำ นายสุรช  |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร | ล่ำซำ และนายเฉลิมโชค ล่ำซำ                         |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 11. นายวสันต์        | อายุ 62 ปี สัญชาติ ไทย                              |
| จาติกวณิช            |                                                 |
|                    | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536           |
| -   กรรมการ        |                                                 |
|                    | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560           |
| -   รอง            |                                                 |
| ประธานกรรมการบริหาร |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   M.S. Chemical Engineering Lehigh            |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |     University, U.S.A.                          |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |                                                 |
|                    | -   B.S.E. Chemical Engineering, Princeton      |
|                    |     University, U.S.A.                          |
|                    |                                                 |
|                    | -   Director Accreditation Program 12/2547      |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านวิศวกรรม และด้านการบริหาร                       |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 2560-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ | จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยี                       |
| ผู้บ                 |                                                 |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน | และการค้า                                        |
|                    |                                                 |
| (1 แห่ง)            |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การด               | บริษัทย่อย (4)                                     |
| ำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ |                                                 |
| กิจการอ             | 2554-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย   |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำกัด/จำหน่าย บริการบัตรเติม                         |
| (12 แห่ง)           |                                                 |
|                    | เงินสดอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ                        |
|                    |                                                 |
|                    | 2542-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท    |
|                    | จำกัด (มหาชน)/บริการทางด้าน                        |
|                    |                                                 |
|                    | ซอฟท์แวร์                                         |
|                    |                                                 |
|                    | 2559-ปัจจุบัน – กรรมการบริษัท แอล ดับเบิ้ลยู เอสเอ็น      |
|                    | จำกัด/บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม                     |
|                    |                                                 |
|                    | และสารสนเทศ เครือข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำ                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น        |
|                    | เทคโนโลยี จำกัด/บริการระบบการเรียน                  |
|                    |                                                 |
|                    | การสอนเสมือนจริง (Simulation)                     |
|                    |                                                 |
|                    | บริษัทร่วม (2)                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2555-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที    |
|                    | โฮลดิ้ง จำกัด/เทคโนโลยีสารสนเทศ                     |
|                    |                                                 |
|                    | การสื่อสารแ                                       |
|                    | ละระบบโครงข่ายโทรคมนาคมในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน |
|                    |                                                 |
|                    | 2550-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น        |
|                    | จำกัด/ธุรกิจบริการระบบบริหารและ                      |
|                    |                                                 |
|                    | ติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะแบบ Real Time             |
|                    |                                                 |
|                    | บริษัทอื่นๆ (6)                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2552-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย           |
|                    | จำกัด/บริษัทโฮลดิ้ง                                  |
|                    |                                                 |
|                    | 2550-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พอยท์เอเชีย แลนด์        |
|                    | จำกัด/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์                            |
|                    |                                                 |
|                    | 2538-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็กซิมเน็ท              |
|                    | จำกัด/ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ                 |
|                    |                                                 |
|                    | คอมพิวเตอร์                                       |
|                    |                                                 |
|                    | 2535-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ลพบุรี คาร์ป             |
|                    | จำกัด/นำเข้า-ส่งออก จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ                 |
|                    |                                                 |
|                    | เพาะพันธ์สัตว์                                      |
|                    |                                                 |
|                    | 2533-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอกภาวี จำกัด/ธุรกิจลงทุน  |
|                    |                                                 |
|                    | 2524-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล |
|                    | จำกัด/ให้บริการดูแลรักษา                             |
|                    |                                                 |
|                    | ระบบคอมพิวเตอร์ระบบสื่อสาร และที่ปรึกษาโครงการ         |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2560-ก.พ. 2562 - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์           |
| ปีย้อนหลัง            | เอ็นไวรอนเมนทอล ไดนามิกส์ จำกัด/ผลิต                 |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
|                    | ประกอบ จำหน่ายระบบจัดการขยะ                       |
|                    |                                                 |
|                    | 2559-2561 – กรรมการ บริษัท แอล ดับเบิ้ลยู ทีเอ็น        |
|                    | จำกัด/บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม                     |
|                    |                                                 |
|                    | และสารสนเทศ เครือข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง              |
|                    |                                                 |
|                    | 2556-2561 - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด    |
|                    | (มหาชน)/จำหน่ายและให้บริการ                        |
|                    |                                                 |
|                    | ระบบโทรคมนาคมและสารสนเทศ                        |
|                    |                                                 |
|                    | 2538-2560 - กรรมการ บริษัท ดาต้า มายนิ่ง             |
|                    | จำกัด/ธุรกิจบริการระบบอุปกรณ์เทคโนโลยี                 |
|                    |                                                 |
|                    | สารสนเทศและคอมพิวเตอร์                            |
|                    |                                                 |
|                    | 2549-2559 - ประธานกรรมการ บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค    |
|                    | โซลูชั่น จำกัด/จำหน่ายและให้บริการ                     |
|                    |                                                 |
|                    | ระบบสื่อสารข้อมูล                                   |
|                    |                                                 |
|                    | 2536-2559 - กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท     |
|                    | ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจ                       |
|                    |                                                 |
|                    | เทคโนโลยีและการค้า                                |
|                    |                                                 |
|                    | 2536-2559 - ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซบิท จำกัด      |
|                    | (มหาชน)/ให้บริการระบบอุปกรณ์                        |
|                    |                                                 |
|                    | เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2532-2559 - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้      |
|                    | ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ธุรกิจให้เช่า                      |
|                    |                                                 |
|                    | อาคารป้ายโฆษณาและให้บริการ และอื่นๆ                  |
|                    |                                                 |
|                    | 2551-2557 - กรรมการ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ             |
|                    | จำกัด/การให้คำปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวกับ               |
|                    |                                                 |
|                    | ซอฟท์แวร์                                         |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง 2,242,478 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.10)       |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | เป็นหลานนายธงชัย ล่ำซำ นายภูมิชาย ล่ำซำ และดร.ชิงชัย    |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว | หาญเจนลักษณ์ เป็นญาติผู้พี่ นายกฤษฎา ล่ำซำ นายสุรช ล่ำซำ   |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร | และนายเฉลิมโชค ล่ำซำ                              |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 12. นายสุรพันธ์       | อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย                              |
| ภาษิตนิรันดร์          |                                                 |
|                    | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542          |
| -   กรรมการ        |                                                 |
|                    | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560           |
| -   รอง            |                                                 |
| ประธานกรรมการบริหาร | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546        |
|                    |                                                 |
| -   กรร            |                                                 |
| มการสรรหาและพิจารณา |                                                 |
|                    |                                                 |
|    ค่าตอบแทนกรรมการ |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of West Los    |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |     Angeles, U.S.A.                             |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |                                                 |
|                    | -   ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)                  |
|                    |     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                           |
|                    |                                                 |
|                    | -   Director Accreditation Program 12/2547      |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
|                    |                                                 |
|                    | -   ประกาศนียบัตรชั้นสูง                             |
|                    |     หลักสูตรการเ                                  |
|                    | มืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง |
|                    |     รุ่นที่ 10/2549 (ปปร.10) สถาบันพระปกเกล้า         |
|                    |                                                 |
|                    | -   ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่      |
|                    |     5/2550 (วตท.5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน           |
|                    |                                                 |
|                    | -   ประกาศนียบัตรชั้นสูง                             |
|                    |     หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่   |
|                    |     5/2555 (TEPCoT 5) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย       |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านการบัญชี และด้านการบริหารธุรกิจ                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 2560-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ | จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยี                       |
| ผู้บ                 |                                                 |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน | และการค้า                                        |
|                    |                                                 |
| (1 แห่ง)            | 2546-ปัจจุบัน -                                    |
|                    | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท       |
|                    | ล็อกซเล่ย์ จำกัด                                    |
|                    |                                                 |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การด               | บริษัทย่อย (8)                                     |
| ำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ |                                                 |
| กิจการอ             | 2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดักส์    |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำกัด/ผลิตและจำหน่าย                               |
| (8 แห่ง)            |                                                 |
|                    | น้ำมันมะกรูด                                       |
|                    |                                                 |
|                    | 2558-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์          |
|                    | จำกัด/ธุรกิจบริการด้านอาหาร                          |
|                    |                                                 |
|                    | 2558-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท พาร์ทโซน         |
|                    | (ประเทศไทย) จำกัด/การขายปลีกอะไหล่                 |
|                    |                                                 |
|                    | และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์                             |
|                    |                                                 |
|                    | 2557-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท คาร์ คอนวินี่       |
|                    | จำกัด/บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์                      |
|                    |                                                 |
|                    | แบบรวด                                          |
|                    | เร็วและจำหน่ายแฟรนไชน์ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์แบบรวดเร็ว |
|                    |                                                 |
|                    | 2555-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์         |
|                    | อินเตอร์เทรด (กวางโจว) จำกัด/ธุรกิจ                  |
|                    |                                                 |
|                    | การค้าในจีน                                       |
|                    |                                                 |
|                    | 2554-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท การค้าลาว              |
|                    | จำกัด/ธุรกิจการค้าใน สปป.ลาว                        |
|                    |                                                 |
|                    | 2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้     |
|                    | ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ธุรกิจให้เช่า                      |
|                    |                                                 |
|                    | อาคาร ป้ายโฆษณาและให้บริการ และอื่นๆ                 |
|                    |                                                 |
|                    | 2550-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง        |
|                    | จำกัด/จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค                      |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2548-มี.ค. 2562 - ประธานกรรมการ บริษัท แอล         |
| ปีย้อนหลัง            | เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/                  |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
|                    | จำหน่ายและติดตั้งลิฟท์และบันไดเลื่อน                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2559-2561 - กรรมการ บริษัท ล็อกซ์เทรด สเปเชียลตี้      |
|                    | อินโนเวชั่น จำกัด/ธุรกิจผลิตและ                        |
|                    |                                                 |
|                    | จำหน่ายอาหารเสริม สุขภาพและความงาม                 |
|                    |                                                 |
|                    | 2558-2560 -                                     |
|                    | รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย           |
|                    | (สภาผู้ส่งออก)                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2555-2560 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         |
|                    | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม/สถาบัน                      |
|                    |                                                 |
|                    | อุดมศึกษาของรัฐ                                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2557-2560 - ประธานกรรมการ บริษัท โซลาน่า มาร์เก็ตติ้ง  |
|                    | จำกัด/บริการจัดอีเว้นท์ คอนเสิร์ต                       |
|                    |                                                 |
|                    | การแข่งขันกีฬา                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2556-2560 - กรรมการ บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์           |
|                    | (ประเทศไทย) จำกัด/ธุรกิจผลิตและ                     |
|                    |                                                 |
|                    | จำหน่ายอาคารเหล็กกึ่งสำเร็จรูป                        |
|                    |                                                 |
|                    | 2555-2560 - ประธานกรรมการ บริษัท แอล กรีน โซลูชั่น    |
|                    | จำกัด/การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้                          |
|                    |                                                 |
|                    | เป็นพลังงานทดแทน                                  |
|                    |                                                 |
|                    | 2555-2560 – ประธานกรรมการ บริษัท                  |
|                    | รักษาความปลอดภัยและบริการ เมนสเตย์                  |
|                    |                                                 |
|                    | พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด/บริการรักษาความปลอดภัย        |
|                    | ทำความสะอาด                                     |
|                    |                                                 |
|                    | อาคาร                                           |
|                    |                                                 |
|                    | 2548-2560 - กรรมการ บริษัท แอล-แทค เทคโนโลยี       |
|                    | จำกัด/จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง                       |
|                    |                                                 |
|                    | ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสุขาภิบาลอื่น               |
|                    |                                                 |
|                    | 2551-2559 - กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท     |
|                    | ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจ                       |
|                    |                                                 |
|                    | เทคโนโลยีและการค้า                                |
|                    |                                                 |
|                    | 2542-2550 - กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด      |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง (ไม่มี)                                |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | ไม่มี                                             |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว |                                                 |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 13. ดร.สมภพ เจริญกุล | อายุ 70 ปี สัญชาติ ไทย                              |
|                    |                                                 |
| -   กรรมการ        | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544        |
|                    |                                                 |
| -   รอง            | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560           |
| ประธานกรรมการบริหาร |                                                 |
|                    | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560           |
| -   กรรมการสรรห    |                                                 |
| าและพิจารณาค่าตอบแทน |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)            |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                           |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |                                                 |
|                    | -   MBA. (การตลาด) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา  |
|                    |                                                 |
|                    | -   MS. (การวิจัยธุรกิจ) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน           |
|                    |     สหรัฐอเมริกา                                  |
|                    |                                                 |
|                    | -   Ph.D. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน       |
|                    |     สหรัฐอเมริกา                                  |
|                    |                                                 |
|                    | -   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4212)           |
|                    |     สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                      |
|                    |                                                 |
|                    | -   Director Accreditation Program 15/2547      |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงขั้นสูง         |
|                    |     (วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร       |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์:     |
|                    |     TEPCoT รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการการค้า              |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ |
|                    |     4 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง              |
|                    |     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                  |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง   |
|                    |     (มหานครรุ่นที่ 3)                               |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”      |
|                    |     (รุ่น 7) สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย        |
|                    |     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านการพาณิชย์ และด้านการบริหารธุรกิจ                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 2560-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร              |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ | และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                |
| ผู้บ                 |                                                 |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน | บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า  |
|                    |                                                 |
| (1 แห่ง)            |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การด               | บริษัทย่อย (2)                                     |
| ำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ |                                                 |
| กิจการอ             | 2551-ปัจจุบัน – ประธานกรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย  |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์                              |
| (4 แห่ง)            |                                                 |
|                    | จำกัด/ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2550-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง        |
|                    | จำกัด/จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค                      |
|                    |                                                 |
|                    | บริษัทร่วม (1)                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2556-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท แอล เอส         |
|                    | เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด/ธุรกิจให้บริการ                |
|                    |                                                 |
|                    | เกี่ยวกับเท                                        |
|                    | คโนโลยีอันทันสมัยด้านความมั่นคงในพื้นที่สาธารณะรวมถึงการเฝ้า |
|                    |                                                 |
|                    | การก่อการร้าย                                     |
|                    |                                                 |
|                    | บริษัทอื่นๆ (1)                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2551-ปัจจุบัน – ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท    |
|                    | ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์ เทคโนโลยี                        |
|                    |                                                 |
|                    | โซลูชันส์ จำกัด/บริการออกแบบติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย   |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2544-2559 - กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท     |
| ปีย้อนหลัง            | ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจ                       |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
|                    | เทคโนโลยีและการค้า                                |
|                    |                                                 |
|                    | 2541-2558 - กรรมการ บริษัท โอเรียนทัล โพสท์          |
|                    | จำกัด/ธุรกิจตัดต่อภาพยนตร์โฆษณา                       |
|                    |                                                 |
|                    | 2551-2558 - กรรมการ บริษัท โพสทิค                  |
|                    | จำกัด/ธุรกิจรับจ้างทำภาพเทคนิคชั้นสูงสำหรับ               |
|                    |                                                 |
|                    | โฆษณาและภาพยนตร์ฟิล์ม                              |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง 720,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.03)         |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | ไม่มี                                             |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว |                                                 |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 14. นายเพชร หวั่งหลี  | อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย                              |
|                    |                                                 |
| กรรมการ            | เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561             |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College            |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |     ประเทศสหรัฐอเมริกา                            |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |                                                 |
|                    | -   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Hartford    |
|                    |     ประเทศสหรัฐอเมริกา                            |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย     |
|                    |     สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า ปี   |
|                    |     2548                                        |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน       |
|                    |     (ปรอ.) รุ่น 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2552   |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน |
|                    |     ปี 2556                                      |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน.11   |
|                    |     สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2561                   |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านการบริหาร                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 24 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด    |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                    |
| ผู้บ                 |                                                 |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน |                                                 |
|                    |                                                 |
| (1 แห่ง)            |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การด               | 2561-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท                 |
| ำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ | ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด/ผลิตและจำหน่าย             |
| กิจการอ             |                                                 |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | น้ำมันพืช                                          |
|                    |                                                 |
| (11 แห่ง)           | 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิทธินันท์                |
|                    | จำกัด/ผลิตและจำหน่ายวุ้นเส้น                          |
|                    |                                                 |
|                    | 2550-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง        |
|                    | จำกัด/จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2549-ปัจจุบัน – เลขาธิการ                           |
|                    | สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2549-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ซี.อี.เอส.              |
|                    | จำกัด/รับเหมาก่อสร้าง                               |
|                    |                                                 |
|                    | 2547-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พูลผล                  |
|                    | จำกัด/ขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร                      |
|                    |                                                 |
|                    | 2547-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พูลอุดม                 |
|                    | จำกัด/ผลิตมันสำปะหลัง                               |
|                    |                                                 |
|                    | 2546-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พีพีเอ็ม โฮลดิ้ง           |
|                    | จำกัด/ลงทุนในกิจการต่างๆ                            |
|                    |                                                 |
|                    | 2543-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พีรกิจ                  |
|                    | จำกัด/ลงทุนในบริษัทต่างๆ                             |
|                    |                                                 |
|                    | 2537-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พูลพิพัฒน์                |
|                    | จำกัด/ลงทุนในบริษัทต่างๆ                             |
|                    |                                                 |
|                    | 2534-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา           |
|                    | จำกัด/เช่าและบริการตลาดเช่าอาคารชุด                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2559-2560 - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท          |
| ปีย้อนหลัง            | ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด                          |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
|                    | 2555-2558 – กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท        |
|                    | ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด                          |
|                    |                                                 |
|                    | 2549-2554 – กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท       |
|                    | ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด                          |
|                    |                                                 |
|                    | 2547-2549 – ผู้อำนวยการธุรกิจพาณิชย์ บริษัท พูลผล จำกัด   |
|                    |                                                 |
|                    | 2543-2546 – รองผู้อำนวยการธุรกิจพาณิชย์ บริษัท พูลผล     |
|                    | จำกัด                                            |
|                    |                                                 |
|                    | 2542-2543 – Asset Product Manager               |
|                    | ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน                      |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง (ไม่มี)                                |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | ไม่มี                                             |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว |                                                 |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 15. นายกฤษฎา ล่ำซำ  | อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย                              |
|                    |                                                 |
| กรรมการ            | เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561             |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ Oregon State           |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |     University ประเทศสหรัฐอเมริกา                 |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |                                                 |
|                    | -   ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ST. JOHN FISHER       |
|                    |     COLLEGE, ROCHESTER, NEW YORK                |
|                    |     ประเทศสหรัฐอเมริกา                            |
|                    |                                                 |
|                    | -   Director Accreditation Program 2556         |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านการบริหาร การเงิน การธนาคาร                    |
|                    | การประกันภัยและการประกันชีวิต                        |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 24 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด  |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและ                         |
| ผู้บ                 |                                                 |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน | การค้า                                           |
|                    |                                                 |
| (2 แห่ง)            | 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด   |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจการเงิน/ประกันภัย                      |
|                    |                                                 |
|                    | และประกันชีวิต                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การด               | 2561-ปัจจุบัน – กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมบัติล่ำซำ        |
| ำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ | จำกัด/บริษัทโฮลดิ้ง                                  |
| กิจการอ             |                                                 |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 2561-ปัจจุบัน – กรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤฒิธาดา         |
| (11 แห่ง)           | จำกัด/ธุรกิจลงทุน                                   |
|                    |                                                 |
|                    | 2561-ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท สินเสือป่า               |
|                    | จำกัด/ธุรกิจบริการที่จอดรถ                            |
|                    |                                                 |
|                    | 2559-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอฟ         |
|                    | คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)/ให้บริการและ               |
|                    |                                                 |
|                    | จัดฉายภาพยนตร์                                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2559-ปัจจุบัน – ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
|                    | บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค                             |
|                    |                                                 |
|                    | จำกัด (Audi Thailand)/จำหน่ายยานยนต์ใหม่            |
|                    |                                                 |
|                    | 2559-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
|                    | บริษัท ทรัพย์ละออ จำกัด/การ                          |
|                    |                                                 |
|                    | ผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล                                 |
|                    |                                                 |
|                    | 2559-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
|                    | บริษัท ออโต้บลิส จำกัด/                              |
|                    |                                                 |
|                    | จำหน่ายยานยนต์ใหม่                                 |
|                    |                                                 |
|                    | 2556-ปัจจุบัน – รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย      |
|                    | กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด/บริษัทโฮลดิ้ง                         |
|                    |                                                 |
|                    | 2554-ปัจจุบัน – รองประธานกรรมการ บริษัท พฤกษาคลินิก    |
|                    | จำกัด/คลินิกโรคทั่วไป                                |
|                    |                                                 |
|                    | 2553-ปัจจุบัน – รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย      |
|                    | ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจ                      |
|                    |                                                 |
|                    | ประกันชีวิต                                        |
|                    |                                                 |
|                    | 2538-ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท ทวีปราโมทย์             |
|                    | จำกัด/การเช่าและดำเนินการอสังหาริมทรัพย์               |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2539-2561 - กรรมการ บริษัท พฤฒิธาดา จำกัด           |
| ปีย้อนหลัง            |                                                 |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ | 2556-2558 - รองประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด |
|                    | (มหาชน)                                         |
|                    |                                                 |
|                    | 2555-2556 - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย    |
|                    | จำกัด (มหาชน)                                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2553-2556 - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย |
|                    | จำกัด (มหาชน)                                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2552-2554 - ประธานกรรมการ บริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จำกัด |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | -   ของตนเอง (ไม่มี)                              |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | -   คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)              |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | เป็นหลานนายธงชัย ล่ำซำ และนายภูมิชาย ล่ำซำ            |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว | เป็นหลานภรรยาดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์                  |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร | เป็นญาติผู้น้องนายวสันต์ จาติกวณิช เป็นญาติผู้พี่นายสุรช ล่ำซำ   |
|                    | และนายเฉลิมโชค ล่ำซำ                              |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 16. นายสุรช ล่ำซำ    | อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย                              |
|                    |                                                 |
| -   กรรมการ        | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547          |
|                    |                                                 |
| -                  | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560           |
|   กรรมการผู้จัดการใหญ่ |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ       |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |     สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์                     |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |                                                 |
|                    | -   ปริญญาโท M.A., Communications, New York      |
|                    |     University                                  |
|                    |                                                 |
|                    | -   ปริญญาตรี B.A., Marketing and Consumer        |
|                    |     Studies, Syracuse University, Syracuse, New |
|                    |     York                                        |
|                    |                                                 |
|                    | -   ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปศส.1 สถาบันพระปกเกล้า        |
|                    |                                                 |
|                    | -   Director Accreditation Program 40/2548      |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านการบริหาร                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 2560-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยี                            |
| ผู้บ                 |                                                 |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน | และการค้า                                        |
| (2 แห่ง)            |                                                 |
|                    | 2560-ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด    |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจผลิตและจำหน่าย                        |
|                    |                                                 |
|                    | หม้อแปลงไฟฟ้าและให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า             |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | บริษัทย่อย (13)                                    |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น |                                                 |
| /                  | 2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ ฟู้ดซอร์ส     |
| กิจการอ             | จำกัด/ธุรกิจนำเข้า ขาย ขายส่ง                        |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                                 |
| (23 แห่ง)           | วัตถุดิบและผลิตอาหาร                                |
|                    |                                                 |
|                    | 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สยามสมุทร วาริน         |
|                    | จำกัด/ขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2561-ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ็อยท์ แอนด์     |
|                    | โฮลด์ จำกัด/บริษัทโฮลดิ้งส์                            |
|                    |                                                 |
|                    | 2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด    |
|                    | (กวางโจว) จำกัด/ธุรกิจการค้าในจีน                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2560-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซบิท จำกัด     |
|                    | (มหาชน)/ให้บริการระบบอุปกรณ์                        |
|                    |                                                 |
|                    | เทคโนโลยีสารสนเทศ                                |
|                    |                                                 |
|                    | 2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย        |
|                    | เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด/ธุรกิจ                    |
|                    |                                                 |
|                    | บริการรักษาความปลอดภัย                             |
|                    |                                                 |
|                    | 2559-ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง        |
|                    | จำกัด/จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค2559-ปัจจุบัน - กรรมการ |
|                    | บริษัท ล็อกซเล่ย์ โกลบอล จำกัด/ธุรกิจลงทุน               |
|                    |                                                 |
|                    | 2555-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์    |
|                    | จำกัด/ธุรกิจบริการด้านอาหาร                          |
|                    |                                                 |
|                    | 2554-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย         |
|                    | จำกัด/จำหน่าย บริการบัตรเติมเงินสด                    |
|                    |                                                 |
|                    | อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ                             |
|                    |                                                 |
|                    | 2551-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซเล่ย์         |
|                    | พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ธุรกิจ                 |
|                    |                                                 |
|                    | ให้เช่าอาคาร ป้ายโฆษณาและให้บริการ และอื่นๆ            |
|                    |                                                 |
|                    | 2551-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า มายนิ่ง      |
|                    | จำกัด/ธุรกิจบริการระบบอุปกรณ์                         |
|                    |                                                 |
|                    | เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2543-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเกทเวย์       |
|                    | จำกัด/ประกอบกิจการค้าเครื่อง                         |
|                    |                                                 |
|                    | โทรคมนาคม                                       |
|                    |                                                 |
|                    | บริษัทร่วม (4)                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีพี-คาสตรอล            |
|                    | (ประเทศไทย) จำกัด/จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น                |
|                    |                                                 |
|                    | 2561-ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท ล็อกซ์เทรด สเปเชียลตี้     |
|                    | อินโนเวชั่น จำกัด/ธุรกิจผลิตและ                        |
|                    |                                                 |
|                    | จำหน่ายอาหารเสริม สุขภาพและความงาม                 |
|                    |                                                 |
|                    | 2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คาร์ คอนวินี่             |
|                    | จำกัด/บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์                      |
|                    |                                                 |
|                    | แบบรวด                                          |
|                    | เร็วและจำหน่ายแฟรนไชน์ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์แบบรวดเร็ว |
|                    |                                                 |
|                    | 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี |
|                    | จำกัด/จำหน่ายและให้บริการ                           |
|                    |                                                 |
|                    | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบจำหน่ายสลากออนไลน์     |
|                    |                                                 |
|                    | บริษัทอื่นๆ (6)                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2548-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอกภาวี จำกัด/ธุรกิจลงทุน  |
|                    |                                                 |
|                    | 2542-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช     |
|                    | จำกัด/ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช                         |
|                    |                                                 |
|                    | 2542-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท นวกิจ จำกัด             |
|                    | (มหาชน)/บริษัทโฮลดิ้ง                               |
|                    |                                                 |
|                    | 2542-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สมบัติล่ำซำ              |
|                    | จำกัด/บริษัทโฮลดิ้ง                                  |
|                    |                                                 |
|                    | ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด/บริษัทโฮลดิ้ง    |
|                    |                                                 |
|                    | ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พอยท์ เอเชีย แลนด์            |
|                    | ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/บริการทาง                       |
|                    |                                                 |
|                    | ธรณีวิทยา                                         |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2554-2559 - กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท     |
| ปีย้อนหลัง            | ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจ                       |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
|                    | เทคโนโลยีและการค้า                                |
|                    |                                                 |
|                    | 2542-2559 - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด      |
|                    | (มหาชน)/บริการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์                   |
|                    |                                                 |
|                    | 2554-2557 - กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ                |
|                    | สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ/องค์การมหาชน                   |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง 1,699,795 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.07)       |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | เป็นหลานนายธงชัย ล่ำซำ นายภูมิชาย ล่ำซำ และดร.ชิงชัย    |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว | หาญเจนลักษณ์ เป็นญาติผู้น้องนายวสันต์ จาติกวณิช            |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร | และนายกฤษฎา ล่ำซำ และเป็นญาติผู้พี่นายเฉลิมโชค ล่ำซำ     |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 17. นายเฉลิมโชค     | อายุ 45 ปี สัญชาติ ไทย                              |
| ล่ำซำ               |                                                 |
|                    | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553          |
| -   กรรมการ        |                                                 |
|                    | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560           |
| -   ก              |                                                 |
| รรมการผู้อำนวยการใหญ่ |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี              |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                           |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |                                                 |
|                    | -   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล       |
|                    |     ประเทศสหรัฐอเมริกา                            |
|                    |                                                 |
|                    | -   ประกาศนียบัตรชั้นสูง                             |
|                    |     หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน        |
|                    |     สถาบันพระปกเกล้า                              |
|                    |                                                 |
|                    | -   Director Accreditation Program 106/2556     |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านการบริหาร, ด้านการพาณิชยศาสตร์และการบัญชี          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| กา                 | 2560-ปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์   |
| รดำรงตำแหน่งกรรมการ | จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยี                       |
| /                  |                                                 |
| ผู้บ                 | และการค้า                                        |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน |                                                 |
|                    |                                                 |
| (1 แห่ง)            |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | บริษัทย่อย (14)                                    |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น |                                                 |
| /                  | 2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซบิท จำกัด           |
| กิจการอ             | (มหาชน)/ให้บริการระบบอุปกรณ์เทคโนโลยี                |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                                 |
| (26 แห่ง)           | สารสนเทศ                                        |
|                    |                                                 |
|                    | 2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์          |
|                    | จำกัด/ธุรกิจบริการด้านอาหาร                          |
|                    |                                                 |
|                    | 2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์    |
|                    | เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/จำหน่ายและ                        |
|                    |                                                 |
|                    | ติดตั้งลิฟท์และบันไดเลื่อน                              |
|                    |                                                 |
|                    | 2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย        |
|                    | เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด/ธุรกิจ                    |
|                    |                                                 |
|                    | บริการรักษาความปลอดภัย                             |
|                    |                                                 |
|                    | 2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออโตโมทีฟ      |
|                    | จำกัด/ธุรกิจผลิต ประกอบ เช่า เช่าซื้อ                   |
|                    |                                                 |
|                    | นำเข้า ส่งออก บริการหลังการขายยานยนต์                |
|                    |                                                 |
|                    | 2559-ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท แอล โซลาร์ 3           |
|                    | จำกัด/ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์                |
|                    |                                                 |
|                    | 2559-ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม         |
|                    | อินทิเกรเตอร์ จำกัด/ให้บริการแบบ                      |
|                    |                                                 |
|                    | บูรณาการในด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบวงจร       |
|                    |                                                 |
|                    | 2558-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอลบี อีวี จำกัด/ผลิต      |
|                    | ประกอบและจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า                       |
|                    |                                                 |
|                    | รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง                              |
|                    |                                                 |
|                    | 2558-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ |
|                    | ซิสเต็มส์ จำกัด/สถานีส่ง สายส่ง                        |
|                    |                                                 |
|                    | ไฟฟ้า ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เลโก99                |
|                    | จำกัด/โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์                      |
|                    |                                                 |
|                    | 2555-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด    |
|                    | (กวางโจว) จำกัด/ธุรกิจการค้าในจีน                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2555-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดักส์    |
|                    | จำกัด/จำหน่ายผลิตภัณฑ์หอมระเหย                       |
|                    |                                                 |
|                    | จากน้ำมันมะกรูด                                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2554-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย         |
|                    | จำกัด/จำหน่าย บริการบัตรเติมเงินสด                    |
|                    |                                                 |
|                    | อิเลกทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ                             |
|                    |                                                 |
|                    | 2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้     |
|                    | ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ธุรกิจให้เช่า                      |
|                    |                                                 |
|                    | อาคาร ป้ายโฆษณาและให้บริการและอื่นๆ                  |
|                    |                                                 |
|                    | บริษัทร่วม (5)                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป         |
|                    | (ประเทศไทย) จำกัด/ผลิตและจำหน่าย                   |
|                    |                                                 |
|                    | แผ่นเหล็กรีดเย็น                                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์  |
|                    | (ประเทศไทย) จำกัด/ผลิตและ                         |
|                    |                                                 |
|                    | จำหน่ายหลังคาเหล็ก                                 |
|                    |                                                 |
|                    | 2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์          |
|                    | (ประเทศไทย) จำกัด/ธุรกิจผลิตและ                     |
|                    |                                                 |
|                    | จำหน่ายอาคารเหล็กกึ่งสำเร็จรูป                        |
|                    |                                                 |
|                    | 2556-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล เอส เทคโนโลยี      |
|                    | โซลูชันส์ จำกัด/ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ                   |
|                    |                                                 |
|                    | เทคโนโล                                         |
|                    | ยีอันทันสมัยด้านความมั่นคงในพื้นที่สาธารณะรวมถึงการเฝ้าการก่อ |
|                    |                                                 |
|                    | การร้าย                                          |
|                    |                                                 |
|                    | 2548-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์       |
|                    | จำกัด/ธุรกิจผลิตเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง                     |
|                    |                                                 |
|                    | บริษัทอื่นๆ (6)                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส         |
|                    | จำกัด/กิจการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทาง        |
|                    |                                                 |
|                    | 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท จีเอ็มพี (ประเทศไทย)     |
|                    | จำกัด/ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกอาหารทะเล อาหารแปรรูป |
|                    |                                                 |
|                    | 2548-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอกภาวี จำกัด/ธุรกิจลงทุน  |
|                    |                                                 |
|                    | 2545-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์       |
|                    | เทคโนโลยี โซลูชันส์ จำกัด/บริการ                      |
|                    |                                                 |
|                    | ออกแบบติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2543-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล |
|                    | จำกัด/ให้บริการดูแลรักษาระบบ                         |
|                    |                                                 |
|                    | คอมพิวเตอร์ระบบสื่อสาร และที่ปรึกษาโครงการ             |
|                    |                                                 |
|                    | ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พอยท์ เอเชีย แลนด์            |
|                    | ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/บริการทาง                       |
|                    |                                                 |
|                    | ธรณีวิทยา                                         |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2553-2561 - กรรมการ บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด       |
| ปีย้อนหลัง            | (มหาชน)/โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์                   |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
|                    | ระบบโทรคมนาคมและสารสนเทศ                        |
|                    |                                                 |
|                    | 2553-2561 - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด    |
|                    | (มหาชน)/จำหน่ายและให้บริการ                        |
|                    |                                                 |
|                    | ระบบโทรคมนาคมและสารสนเทศ                        |
|                    |                                                 |
|                    | 2557-2560 - กรรมการ บริษัท เอส แอล เอ เอเชีย       |
|                    | จำกัด/ให้บริการรับเหมาติดตั้งงานด้าน                    |
|                    |                                                 |
|                    | สื่อสารโทรคมนาคมในประเทศและต่างประเทศ              |
|                    |                                                 |
|                    | 2555-2560 - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ บิซิเนส อินโนเวชั่น |
|                    | จำกัด/การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้                          |
|                    |                                                 |
|                    | เป็นพลังงานทดแทน                                  |
|                    |                                                 |
|                    | 2554-2560 - กรรมการ บริษัท แอล ฟอร์ซ 1 จำกัด/จัดหา   |
|                    | ผลิต จำหน่ายเครื่องฝึกยิงเป้านิ่ง                        |
|                    |                                                 |
|                    | เป้าเคลื่อนไหว                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2548-2560 - กรรมการ บริษัท แอล-แทค เทคโนโลยี       |
|                    | จำกัด/จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง                       |
|                    |                                                 |
|                    | ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสุขาภิบาลอื่น               |
|                    |                                                 |
|                    | 2541-2560 - กรรมการ บริษัท แอล ที เอส ทราเวิล       |
|                    | เซอร์วิส จำกัด/จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน                     |
|                    |                                                 |
|                    | โดยสารและบริการท่องเที่ยว                           |
|                    |                                                 |
|                    | 2553-2559 - กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท     |
|                    | ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจ                       |
|                    |                                                 |
|                    | เทคโนโลยีและการค้า                                |
|                    |                                                 |
|                    | 2551-2553 - กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด      |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง 9,876,688 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.44)       |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,920,437 หุ้น         |
|                    | (คิดเป็นร้อยละ 0.17)                               |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | เป็นบุตรนายธงชัย ล่ำซำ เป็นหลานนายภูมิชาย ล่ำซำ         |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว | และดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นญาติผู้น้องนายวสันต์ จาติกวณิช |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร | นายกฤษฎา ล่ำซำ และนายสุรช ล่ำซำ                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 18. นายสุพัฒน์        | อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย                              |
| กรชาลกุล            |                                                 |
|                    | -   เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560           |
| -   ร              |                                                 |
| องกรรมการผู้จัดการใหญ่ | -   เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 1 มกราคม 2554              |
|                    |                                                 |
| -   ผู้บร            |                                                 |
| ิหารสายงานกลุ่มการเงิน |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ             |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |                                                 |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ | -   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      |
|                    |                                                 |
|                    | -   Director Accreditation Program 99/2555      |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
|                    |                                                 |
|                    | -   Director Certification Program 168/2556     |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
|                    |                                                 |
|                    | -   Successful Formulation & Execution of       |
|                    |     Strategy (SFE 18/2556)                      |
|                    |                                                 |
|                    | -   How to Measure the Success of Corporation   |
|                    |     Strategy (HMS 2/2556)                       |
|                    |                                                 |
|                    | -   Anti-Corruption for Executive Program       |
|                    |     12/2557                                     |
|                    |                                                 |
|                    | -   IOD’s 3^(rd) National Director Conference   |
|                    |     2014 “Improving Corporate Governance: Key   |
|                    |     to Advancing Thailand”                      |
|                    |                                                 |
|                    | -   Director Certification Program 3/2558       |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
|                    |                                                 |
|                    | -   ประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 19 สภาวิชาชีพบัญชี          |
|                    |                                                 |
|                    | -   Strategic CFO in capital Markets Program รุ่น |
|                    |     5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                   |
|                    |                                                 |
|                    | -   ก้าวทันมาต                                    |
|                    | รฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคตที่จะนำมาใช้ในปี |
|                    |     2562 และ 2563 รุ่นที่ 1/61 สภาวิชาชีพบัญชี          |
|                    |                                                 |
|                    | -   ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 4       |
|                    |     สภาวิชาชีพบัญชี                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านการบัญชี และด้านกฎหมาย                          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 2560-ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์   |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ | จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยี                       |
| ผู้บ                 |                                                 |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน | และการค้า                                        |
|                    |                                                 |
| (1 แห่ง)            | 2554-ปัจจุบัน - ผู้บริหารสายงานกลุ่มการเงิน บริษัท ล็อกซเล่ย์ |
|                    | จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจ                               |
|                    |                                                 |
|                    | เทคโนโลยีและการค้า                                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การด               | บริษัทย่อย (8)                                     |
| ำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ |                                                 |
| กิจการอ             | 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สยามสมุทร วาริน         |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำกัด/ขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ                     |
| (12 แห่ง)           |                                                 |
|                    | 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง        |
|                    | จำกัด/จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค                       |
|                    |                                                 |
|                    | 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เดอะ ฟู้ดซอร์ส           |
|                    | จำกัด/ธุรกิจนำเข้า ขาย ขายส่งวัตถุดิบและ                |
|                    |                                                 |
|                    | ผลิตอาหาร                                        |
|                    |                                                 |
|                    | 2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด    |
|                    | (กวางโจว) จำกัด/ธุรกิจการค้าในจีน                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2560-ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท ล็อกซบิท จำกัด           |
|                    | (มหาชน)/ให้บริการระบบอุปกรณ์เทคโนโลยี                |
|                    |                                                 |
|                    | สารสนเทศ                                        |
|                    |                                                 |
|                    | 2556-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้     |
|                    | ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ธุรกิจให้เช่า                      |
|                    |                                                 |
|                    | อาคาร ป้ายโฆษณาและให้บริการและอื่นๆ                  |
|                    |                                                 |
|                    | 2549-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ โกลบอล        |
|                    | จำกัด/ธุรกิจลงทุน                                   |
|                    |                                                 |
|                    | 2549-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย        |
|                    | เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด/ธุรกิจ                    |
|                    |                                                 |
|                    | บริการรักษาความปลอดภัย                             |
|                    |                                                 |
|                    | บริษัทร่วม (2)                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คาร์ คอนวินี่             |
|                    | จำกัด/บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์แบบรวดเร็ว             |
|                    |                                                 |
|                    | และจำหน่ายแฟรนไชน์ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์แบบรวดเร็ว    |
|                    |                                                 |
|                    | 2556-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล เอส เทคโนโลยี      |
|                    | โซลูชันส์ จำกัด/ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ                   |
|                    |                                                 |
|                    | เทคโนโล                                         |
|                    | ยีอันทันสมัยด้านความมั่นคงในพื้นที่สาธารณะรวมถึงการเฝ้าการก่อ |
|                    |                                                 |
|                    | การร้าย                                          |
|                    |                                                 |
|                    | บริษัทอื่นๆ (2)                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด         |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แพทย์รัตนิน              |
|                    | จำกัด/ธุรกิจประกอบกิจการประเภทกิจกรรม                |
|                    |                                                 |
|                    | โรงพยาบาล                                       |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2556-2560 - กรรมการ บริษัท แอล กรีน โซลูชั่น          |
| ปีย้อนหลัง            | จำกัด/การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็น                       |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
|                    | พลังงานทดแทน                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2553-2560 - กรรมการ บริษัท แอล โซลาร์ 1            |
|                    | จำกัด/โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์                      |
|                    |                                                 |
|                    | 2555-2559 - กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด      |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2549-2554 - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน    |
|                    | บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)/                      |
|                    |                                                 |
|                    | ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง (ไม่มี)                                |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | ไม่มี                                             |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว |                                                 |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 19. นางโกสุม        | อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย                              |
| สินเพิ่มสุขสกุล         |                                                 |
|                    | เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 - 1 มกราคม    |
| ร                  | 2562                                            |
| องกรรมการผู้จัดการใหญ่ |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   Master of Business Administration (MBA)     |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |     University of Dallas, USA.                  |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |                                                 |
|                    | -   Finance & Accounting for the Non-Financial  |
|                    |     Professionals โดยบริษัท ดับเบิ้ล ดิจิตส์ จำกัด       |
|                    |                                                 |
|                    | -   Senior Executive สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ         |
|                    |     ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   |
|                    |                                                 |
|                    | -   Director Accreditation Program 99/2555      |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
|                    |                                                 |
|                    | -   Financial Statements for Directors 2555     |
|                    |     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
|                    |                                                 |
|                    | -   Top Executive Program in Commerce and Trade |
|                    |     สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย       |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านการบริหาร                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 2560-ม.ค. 2562 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท       |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ | ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจ                       |
| ผู้บ                 |                                                 |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน | เทคโนโลยีและการค้า                                |
|                    |                                                 |
| (1 แห่ง)            |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การด               | บริษัทย่อย (3)                                     |
| ำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ |                                                 |
| กิจการอ             | 2562-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง        |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำกัด/จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค                       |
| (4 แห่ง)            |                                                 |
|                    | 2558-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด    |
|                    | (กวางโจว) จำกัด/การค้าในจีน                        |
|                    |                                                 |
|                    | 2555-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์          |
|                    | จำกัด/ธุรกิจบริการด้านอาหาร                          |
|                    |                                                 |
|                    | บริษัทร่วม (1)                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2559-ปัจุบัน – กรรมการ บริษัท ล็อกซ์เทรด สเปเชียลตี้      |
|                    | อินโนเวชั่น จำกัด/ธุรกิจผลิตและ                        |
|                    |                                                 |
|                    | จำหน่ายอาหารเสริมสุขภาพ และความงาม                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2560-ม.ค. 2562 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท       |
| ปีย้อนหลัง            | ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจ                       |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
|                    | เทคโนโลยีและการค้า                                |
|                    |                                                 |
|                    | 2543-ม.ค. 2562 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซเล่ย์     |
|                    | เทรดดิ้ง จำกัด/จำหน่ายสินค้าอุปโภค                     |
|                    |                                                 |
|                    | บริโภค                                           |
|                    |                                                 |
|                    | 2555-2559 - กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด      |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2555-2559 - กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย        |
|                    | จำกัด/ผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม                       |
|                    |                                                 |
|                    | เคมีภัณฑ์รักษาโรคและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร                 |
|                    |                                                 |
|                    | 2548-2555 - กรรมการ บริษัท แอล-แทค เทคโนโลยี       |
|                    | จำกัด/จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง                       |
|                    |                                                 |
|                    | ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสุขาภิบาลอื่น               |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง (ไม่มี)                                |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 5,250 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ |
|                    | 0.000)                                          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | เป็นญาติผู้น้องนายธงชัย ล่ำซำ                          |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว |                                                 |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 20. นายศักดิ์ณรงค์     | อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย                              |
| แสงสง่าพงศ์          |                                                 |
|                    | เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560               |
| ร                  |                                                 |
| องกรรมการผู้จัดการใหญ่ |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ          |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                                 |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |                                                 |
|                    | -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         |
|                    |                                                 |
|                    | -วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จาก CICC ประเทศญี่ปุ่น            |
|                    |                                                 |
|                    | -Columbia Senior Executive Program, Columbia    |
|                    | University, USA.                                |
|                    |                                                 |
|                    | -หลักสูตรการเมือ                                   |
|                    | งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ |
|                    | 12                                              |
|                    |                                                 |
|                    | (ป.ป.ร.12) สถาบันพระปกเกล้า                       |
|                    |                                                 |
|                    | - Director Accreditation Program 99/2555        |
|                    | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                  |
|                    |                                                 |
|                    | - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง     |
|                    | (มหานครรุ่นที่ 2) สถาบันพัฒนา                         |
|                    |                                                 |
|                    | เมืองกรุงเทพมหานคร                                |
|                    |                                                 |
|                    | - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23 |
|                    | (ป.ร.อ.23) วิทยาลัยป้องกัน                          |
|                    |                                                 |
|                    |   --------------------------------------------  |
|                    |   ราชอาณาจักรปี 2553-2554                         |
|                    |                                                 |
|                    |   --------------------------------------------  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
|                    | -หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 1 |
|                    | (นธป.1) สถาบันรัฐธรรมนูญ                           |
|                    |                                                 |
|                    | ศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ                         |
|                    |                                                 |
|                    | - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)  |
|                    | รุ่นที่ 5 สำนักงานศาลปกครอง                          |
|                    |                                                 |
|                    | - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 19              |
|                    | สถาบันวิทยาการตลาดทุน                              |
|                    |                                                 |
|                    | - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)    |
|                    | รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน                        |
+--------------------+-------------------------------------------------+
|                    | - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)    |
|                    | รุ่นที่ 22 วิทยาลัยการยุติธรรม                          |
|                    |                                                 |
|                    | สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านวิทยาศาสตร์                    |
|                    | และด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 2560-ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์   |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ | จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยี                       |
| ผู้บ                 |                                                 |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน | และการค้า                                        |
|                    |                                                 |
| (1 แห่ง)            |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การด               | บริษัทย่อย (5)                                     |
| ำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ |                                                 |
| กิจการอ             | 2549-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | บริษัท ล็อกซบิท จำกัด                                |
| (5 แห่ง)            |                                                 |
|                    | (มหาชน)/ป                                       |
|                    | ระกอบกิจการค้าให้บริการระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ |
|                    |                                                 |
|                    | คอมพิวเตอร์                                       |
|                    |                                                 |
|                    | 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เค 2 เวนเจอร์ แคปปิตอล  |
|                    | จำกัด/กิจการร่วมทุน                                 |
|                    |                                                 |
|                    | 2547-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท แอล   |
|                    | ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด/                       |
|                    |                                                 |
|                    | บริการติดตั้งซ่อมแซม                                 |
|                    |                                                 |
|                    | อุปกรณ์ด้าน IT                                     |
|                    | รวมทั้งจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ           |
|                    |                                                 |
|                    | 2541-ปัจจุบัน – ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท เน็ทวัน |
|                    | เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด/                             |
|                    |                                                 |
|                    | จำหน่ายและให้บริการระบบสื่อสารข้อมูล                   |
|                    |                                                 |
|                    | 2536-ปัจจุบัน – ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท |
|                    | โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์                            |
|                    |                                                 |
|                    | จำกัด/บริการจัดหา บำรุง รักษา                        |
|                    | วางระบบงานและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์                 |
|                    |                                                 |
|                    | บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์                               |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2555-2559 - กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด      |
| ปีย้อนหลัง            | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                    |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง (ไม่มี)                                |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | ไม่มี                                             |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว |                                                 |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 21. นายกาญจน์       | อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย                              |
| ทองใหญ่             |                                                 |
|                    | เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560               |
| ร                  |                                                 |
| องกรรมการผู้จัดการใหญ่ |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ                       |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |     เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ              |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ |     มหาวิทยาลัยนิวฮาเวน สหรัฐอเมริกา                 |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 25 |
|                    |     (วตท.25)                                    |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2555      |
|                    |     (วปอ.55)                                    |
|                    |                                                 |
|                    | -   หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 2    |
|                    |     (วปอ.มส.2)                                  |
|                    |                                                 |
|                    | -   Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่  |
|                    |     4/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย       |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านการบริหารธุรกิจรักษาความปลอดภัย                   |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| กา                 | 2560-ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์   |
| รดำรงตำแหน่งกรรมการ | จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจเทคโนโลยี                      |
| /                  |                                                 |
| ผู้บ                 | และการค้า                                        |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน |                                                 |
|                    |                                                 |
| (1 แห่ง)            |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | บริษัทย่อย (6)                                     |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น |                                                 |
| /                  | 2562-ปัจจุบัน – ประธานกรรมการ บริษัท บางกอก เฮลท์แคร์  |
| กิจการอ             | แมเนจเมนท์ จำกัด/ให้บริการ                          |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                                 |
| (8 แห่ง)            | กิจการดูแลและบริบาลผู้สูงอายุ                          |
|                    |                                                 |
|                    | 2561-ปัจจุบัน – ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน         |
|                    | เอเอสเอ็ม โปรเฟสชั่นแนล จำกัด/ธุรกิจ                  |
|                    |                                                 |
|                    | ให้บริการจัดหางานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง                   |
|                    |                                                 |
|                    | 2561-ปัจจุบัน – ประธานกรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม เทรนนิ่ง |
|                    | จำกัด/ธุรกิจให้บริการพัฒนา                            |
|                    |                                                 |
|                    | ฝึกอบรมพนักงาน และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง               |
|                    |                                                 |
|                    | 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้     |
|                    | ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ธุรกิจให้เช่า                      |
|                    |                                                 |
|                    | อาคาร ป้ายโฆษณาและให้บริการและอื่นๆ                  |
|                    |                                                 |
|                    | 2560-ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์       |
|                    | เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด/บริการ                      |
|                    |                                                 |
|                    | ออกแบบติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย                    |
|                    |                                                 |
|                    | 2549-ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
|                    | บริษัท รักษาความปลอดภัย                             |
|                    |                                                 |
|                    | เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด/ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย |
|                    |                                                 |
|                    | บริษัทร่วม (1)                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2556-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล เอส เทคโนโลยี      |
|                    | โซลูชั่นส์ จำกัด / ธุรกิจเทคโนโลยีด้าน                   |
|                    |                                                 |
|                    | ความมั่นคงในแถบประเทศเอเชีย                        |
|                    |                                                 |
|                    | บริษัทอื่นๆ (1)                                     |
|                    |                                                 |
|                    | 2560-ปัจจุบัน – ประธานกรรมการ บริษัท                 |
|                    | รักษาความปลอดภัยและบริการ เมนสเตย์ พร็อพ             |
|                    |                                                 |
|                    | เพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด/บริการรักษาความปลอดภัย            |
|                    | ทำความสะอาดอาคาร                                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2557-2559 – กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด      |
| ปีย้อนหลัง            | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                    |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
|                    | 2549-2559 – กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์  |
|                    | เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด/บริการ                      |
|                    |                                                 |
|                    | ออกแบบติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง (ไม่มี)                                |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 5,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ |
|                    | 0.0002)                                         |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | ไม่มี                                             |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว |                                                 |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| 22. นายพิชัย         | อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย                              |
| หมู่พุทธรักษ์           |                                                 |
|                    | เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551              |
| เลขานุการบริษัท       |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึก          | -   ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง           |
| ษา/ประวัติการอบรม/กา |                                                 |
| รอบรมหลักสูตรกรรมการ | -                                               |
|                    | ประกาศนียบัตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัท |
|                    |     ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใหม่           |
|                    |     จากศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์        |
|                    |     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                           |
|                    |                                                 |
|                    | -   Company Secretary Program (CSP 27/2551)     |
|                    |                                                 |
|                    | -   Effective Minute Taking (EMT 11/2551)       |
|                    |                                                 |
|                    | -   Anti-Corruption for Executive Program       |
|                    |     12/2557                                     |
|                    |                                                 |
|                    | -   Verifying the CAC Checklist : Experience    |
|                    |     Sharing from Auditors                       |
|                    |                                                 |
|                    | -   Anti-Corruption in Thailand : Sustaining    |
|                    |     the Momentum สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความเชี่ยวชาญ        | ด้านกฎหมาย                                       |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การ                | 2560-ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส                  |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ | ฝ่ายกฎหมายและหลักทรัพย์                             |
| ผู้บ                 |                                                 |
| ริหารในบริษัทจดทะเบียน | บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า |
|                    |                                                 |
| (1 แห่ง)            | 2551-ปัจจุบัน – เลขานุการบริษัท บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด     |
|                    | (มหาชน) /ธุรกิจเทคโนโลยีและ                        |
|                    |                                                 |
|                    | การค้า                                           |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การด               | ไม่มี                                             |
| ำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ |                                                 |
| กิจการอ             |                                                 |
| ื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน 5   | 2553-2559 – ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและหลักทรัพย์ บริษัท   |
| ปีย้อนหลัง            | ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)/                           |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ |                                                 |
|                    | ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                            |
|                    |                                                 |
|                    | 2549-2552 – ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและหลักทรัพย์    |
|                    | บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด                               |
|                    |                                                 |
|                    | (มหาชน)/ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวน              | - ของตนเอง 21,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001)         |
| การถือหุ้นสามัญของบริษัท |                                                 |
|                    | - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 25,200 หุ้น            |
|                    | (คิดเป็นร้อยละ 0.001)                              |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความส              | ไม่มี                                             |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว |                                                 |
| ่างกรรมการและผู้บริหาร |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัท ลำดับ 1-2 และลำดับ 9-17
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง