9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมี กรรมการบริษัท จำนวน 13 คน ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการ

2. นายประยูร เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่

3. นางประพีร์ สรไกรกิติกูล กรรมการ

4. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการ

5. นายมนัส บารมีชัย กรรมการ

6. นางปราณี คุณประเสริฐ กรรมการ

7. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ กรรมการ

8. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ กรรมการ

9. นางพนิดา เตียสุวรรณ์ กรรมการ

10. มิสเตอร์ยูจีน เอส เดวิส กรรมการ

11. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการ

12. ร.ท.โอฬาร ไกรฤกษ์ กรรมการ

13. เรือโทอนันต์ ปานะนนท์ ร.น. กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายประยูร เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่

3. นางประพีร์ สรไกรกิติกูล รองประธานกรรมการบริหาร

4. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ รองประธานกรรมการบริหาร

5. นางปราณี คุณประเสริฐ รองประธานกรรมการบริหาร

6. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ รองประธานกรรมการบริหาร

7. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

8. นางพนิดา เตียสุวรรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

9. นายชัยศักดิ์ ศักดิ์ธนะเศรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

10.นายบรรจง วงษ์แก้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ผู้บริหาร

  1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายประยูร เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่

  3. นางประพีร์ สรไกรกิติกูล รองประธานกรรมการบริหารด้านการตลาดขายส่ง

  4. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ รองประธานกรรมการบริหารด้านการเงิน

  5. นางปราณี คุณประเสริฐ รองประธานกรรมการบริหารด้านแบรนด์ มาร์เก็ตติ้ง

  6. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ รองประธานกรรมการบริหารด้านเทคโนโลยีการผลิต

  7. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารอัญมณี

  8. นางพนิดา เตียสุวรรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

  9. นายชัยศักดิ์ ศักดิ์ธนะเศรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  10. นายบรรจง วงษ์แก้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  11. นายอนุชิต วรศะริน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการบริหาร

  12.นายเดชา นันทนเจริญกุล ผู้ช่วยรองประธานกรรมการบริหาร

  13. นายวิบูลย์ ศรีสุรินทร์ ผู้ช่วยรองประธานกรรมการบริหาร

  14. นางสาวนันทิดา วิสารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. ร.ท.โอฬาร ไกรฤกษ์ ประธาน

  2. เรือโทอนันต์ ปานะนนท์ ร.น. กรรมการ

  3. นายมนัส บารมีชัย กรรมการ

บริษัทแบ่งสายการทำงานออกเป็น 5 สาย

1.  สายพัฒนาแบรนด์ มาร์เก็ตติ้ง (Brand Marketing)

2.  สายเทคโนโลยีการผลิต (Production Technology)

3.  สายการตลาดขายส่ง (Wholesale Marketing)

4.  สายการเงิน (Corporate Finance)

5.  สายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)

-   ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2.  กรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Direct)
    และกำกับควบคุมดูแล

  (Monitoring and Supervision)
  ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมี

  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่ง

  สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)

3.  กรรมการต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to
    Shareholders)

  ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

  มีมาตรฐานและโปร่งใส

4.  คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร พร้อมทั้งมอบอำนาจ

  และกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติและสั่งการให้แก่คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหาร

  กิจการบริษัทดำเนินไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อการนี้ให้คณะกรรมการบริหาร

  เลือกกันเองเป็นประธานหนึ่งคน รองประธานกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน
  และกรรมการผู้จัดการหนึ่งคน

5.  ภายใต้บังคับของข้อ 1 หรือข้อ 4 ข้างต้น
    คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่อง

  ทั้งปวงเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท

-   ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
    ภายใต้กฎหมาย

  เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท

2.  กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายงาน
    ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะ

  กรรมการบริษัท

3.  แต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัท
    เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง

  พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถที่จะมอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ
  ไป

  ดำเนินการแทนในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

4.  กำหนดระเบียบปฏิบัติงานแก่พนักงาน โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  พิจารณาการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงาน

6.  พิจารณากลั่นกรอง ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ

  ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

7.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

8.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

9.  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

-   ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1.  มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข
    กฎระเบียบ

  และข้อบังคับของบริษัท

2.  ดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

3.  พิจารณาเสนอแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อ
    คณะกรรมการบริหาร

  เพื่ออนุมัติ

4.  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น
ไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานกรรมการบริหาร

สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการ

ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
และบริษัท

จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
นอกจากนี้

อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับของบริษัท
กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

7.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

-   กรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 20 คน
และกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
และกรรมการของบริษัทจะต้อง

เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

-   ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

  เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ

  ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนน

  เสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง

  ชี้ขาด

-   การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา
    ถ้าจำนวนกรรมการ

ที่แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจาก

ตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วีธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลัง ๆ

ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือก

เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

-   นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1.  ตาย

2.  ลาออก

3.  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
    ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง

5.  ศาลมีคำสั่งให้ออก

-   กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
    การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

(3) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

  (ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2544

+----------------------------+-----------+----------------------------+
|                            | จำนวนราย  |   ค่าตอบแทนรวม(ล้านบาท)      |
+----------------------------+-----------+----------------------------+
| 1. กรรมการ                 | 2         | 1.42                       |
+----------------------------+-----------+----------------------------+
| 2. ผู้บริหาร                  | 15        | 24.63                      |
+----------------------------+-----------+----------------------------+

  (ข) ค่าตอบแทนอื่น

ในปัจจุบันผู้บริหารที่ทำงานให้กับบริษัทจะได้รับเงินเดือนและโบนัสเป็นผลตอบแทนเท่านั้นจะไม่มีผลประโยชน์หรือรายได้อื่นๆ
อีก แต่ในอนาคต บริษัทมีนโยบายที่จะจัดทำโครงการ Employee Stock Option Plan (ESOP)

สำหรับผู้บริหารของบริษัท

(4) การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส
หลักความ

ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม
บริษัทจึงกำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารในเรื่องต่อไปนี้

1.  กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
    และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.  ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประหยัด ประสิทธิผล
    และโปร่งใสและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มี

ส่วนได้เสีย และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าและเติบโตที่มั่นคง

3.  บริหารกิจการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
    และด้วยความโปร่งใส

4.  รายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้ถือหุ้น
    และต่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน และโปร่งใส

5.  จัดให้มีการจัดทำงบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริง

6.  ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์

7.  ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ

8.  มีการประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแล

9.  ให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
    ตามความเหมาะสม

10. ไม่หาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่การงาน

11. ไม่เปิดเผยความลับของบริษัทและไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

โดยมิได้รับอนุญาต

12. ไม่ดำเนินการใดๆในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารโดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบของผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้น มีข้อกำหนดดังนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส
    และเป็นประโยชน์

  แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

2.  ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่การงาน

3. ไม่เปิดเผยความลับของบริษัท
และไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ

  บุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทไม่ดำเนินการใดๆ
  ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

  ผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ

(6) บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 2,613 คน
ผลตอบแทนรวมซึ่งประกอบด้วย

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ สำหรับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2544
จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 2,613 คน เท่ากับ 451 ล้านบาท จำนวนพนักงานแบ่งตามสายงานหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 31 ธันวาคม 2543

+---------------------------+--------------------+---------------------+
| ฝ่าย                       | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2544 | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2543  |
+---------------------------+--------------------+---------------------+
| บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่         |                    |                     |
+---------------------------+--------------------+---------------------+
| ฝ่ายผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์       | 1,618              | 1,751               |
+---------------------------+--------------------+---------------------+
| ฝ่ายการตลาดและคลังสินค้า      | 118                | 123                 |
+---------------------------+--------------------+---------------------+
| ฝ่ายบริหาร                  | 118                | 101                 |
+---------------------------+--------------------+---------------------+
| ฝ่ายบัญชีและการเงิน           | 35                 | 41                  |
+---------------------------+--------------------+---------------------+
| ฝ                         | 33                 | 47                  |
| ่ายทรัพยากรมนุษย์และคอมพิวเตอร์ |                    |                     |
+---------------------------+--------------------+---------------------+
| รวม                       | 1,922              | 2,063               |
+---------------------------+--------------------+---------------------+
| บริษัทย่อย                   |                    |                     |
+---------------------------+--------------------+---------------------+
| ฝ่ายผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์       | 404                | 401                 |
+---------------------------+--------------------+---------------------+
| ฝ่ายบริหารและการตลาด        | 287                | 296                 |
+---------------------------+--------------------+---------------------+
| รวม                       | 691                | 697                 |
+---------------------------+--------------------+---------------------+
| รวมทั้งสิ้น                   | 2,613              | 2,760               |
+---------------------------+--------------------+---------------------+

  บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานโดยมีนโยบาย ดังนี้ -

-   ฝ่ายผลิต ฝึกให้มีทักษะในการผลิตอย่างต่อเนื่อง
    โดยเริ่มจากงานฝีมือที่ไม่ยากแล้วพัฒนาให้มีความละเอียด

  มากขึ้น

-   ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และฝ่ายขาย มีการฝึกงานทั้งใน และต่างประเทศที่เป็นลูกค้าสำคัญ
    เพื่อให้สามารถเข้าใจ

  ถึงความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศ

นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนพนักงานในการแข่งขันช่างฝีมือของอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ซึ่งพนักงานของบริษัทได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย