เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   | ชื่อ - สกุล -  | อ | ส | คุณวุฒิ        | ประวัติการทำงาน    | ส   | ควา    |
|   | ตำแหน่ง      | า | ัญ |             |                  | ัดส่ว | มสัมพันธ์ |
|   |             | ยุ | ช |             |                  | นกา |        |
|   |             |   | า |             |                  | รถือ |        |
|   |             |   | ติ |             |                  |     |        |
+===+=============+===+===+=============+==================+=====+========+
|   |             | ( |   |             |                  | หุ้น  | ระหว่าง |
|   |             | ป |   |             |                  | ในบ | ผู้บริหาร |
|   |             | ี) |   |             |                  | ริษัท |        |
|   |             |   |   |             |                  | *   |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
| 1 | นายประทีป    | 5 | ไ | - M.Arch.   | 2532 – ปัจจุบัน     | 7.  | สามีของ |
|   | ตั้งมติธรรม    | 5 | ท | (Hons.)     |                  | 37% |        |
|   |             |   | ย | (Housing)   |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   | ปร          |   |   | University  | -                |     | นาง    |
|   | ะธานกรรมการ |   |   | of Illinois | ประธานกรรมกา     |     | อัจฉรา  |
|   | และ         |   |   | at          | รและกรรมการบริหาร |     |        |
|   |             |   |   |             |                  |     | ตั้ง     |
|   | ก           |   |   | Urban       | บมจ. ศุภาลัย       |     | มติธรรม |
|   | รรมการบริหาร |   |   | a-Champaign |                  |     |        |
|   |             |   |   | U.S.A.      |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | -                |     |        |
|   |             |   |   |             | ประธานก          |     |        |
|   |             |   |   |             | รรมการและกรรมการ |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | บจ. ศุภาลัย        |     |        |
|   |             |   |   |             | พรอพเพอร์ตี้        |     |        |
|   |             |   |   |             | แมเนจเม้นท์        |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | - กรรมการ        |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | บจ. หาดใหญ่นครินทร์ |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | บจ. ศุภาลัยอิสาน    |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | - ที่ปรึกษา         |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | บมจ. มั่นคง        |     |        |
|   |             |   |   |             | เคหะการ          |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | 2541 - เมษายน    |     |        |
|   |             |   |   |             | 2543             |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | -                |     |        |
|   |             |   |   |             | นาย              |     |        |
|   |             |   |   |             | กสมาคมอาคารชุดไทย |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
| 2 | นางอัจฉรา    | 5 | ไ | - M.S.      | 2532 – ปัจจุบัน     | 5.  | ภร     |
|   | ตั้งมติธรรม    | 4 | ท | Finance     |                  | 18% | รยาของ |
|   |             |   | ย |             |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   | รองปร       |   |   | University  | -                |     | นาย    |
|   | ะธานกรรมการ |   |   | of Illinois | รองประธานกรรมกา  |     | ประทีป  |
|   | และ         |   |   | at          | รและกรรมการบริหาร |     |        |
|   |             |   |   |             |                  |     | ตั้ง     |
|   | ก           |   |   | Urban       | บมจ. ศุภาลัย       |     | มติธรรม |
|   | รรมการบริหาร |   |   | a-Champaign |                  |     |        |
|   |             |   |   | U.S.A.      |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | - กรรมการ        |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | บมจ. ศุภาลัย       |     |        |
|   |             |   |   |             | พรอพเพอร์ตี้        |     |        |
|   |             |   |   |             | แมเนจเม้นท์        |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | บจ. หาดใหญ่นครินทร์ |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | บจ. ศุภาลัยอิสาน    |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
| 3 | นายประกิต    | 6 | ไ | - ปริญญาโท   | 2542 - ปัจจุบัน     | ไม่มี | ไม่มี    |
| . | ประทีปะเสน   | 1 | ท | สา          |                  |     |        |
|   |             |   | ย | ขาบริหารธุรกิจ |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   | ก           |   |   | มหาวิทย      | -                |     |        |
|   | รรมการและปร |   |   | าลัยเวยน์สเตท | ที่ปรึกษ            |     |        |
|   | ะธานกรรมการ |   |   | มิชิแกน       | าคณะกรรมการจัดการ |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   | ตรวจสอบ     |   |   | สหรัฐอเมริกา  | ธนาคาร ไทยพาณิชย์  |     |        |
|   |             |   |   |             | จำกัด (มหาชน)     |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | -                |     |        |
|   |             |   |   |             | กรรมการและประธ   |     |        |
|   |             |   |   |             | านกรรมการตรวจสอบ |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | บมจ. ศุภาลัย       |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | 2535 -2542       |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | -                |     |        |
|   |             |   |   |             | กรรมกา           |     |        |
|   |             |   |   |             | รและรองผู้จัดการใหญ่ |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | ธนาคาร ไทยพาณิชย์  |     |        |
|   |             |   |   |             | จำกัด (มหาชน)     |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
| 4 | ดร.วิรัช      | 6 | ไ | - Ph.D      | 2533 – ปัจจุบัน     | 0.  | ไม่มี    |
|   | อภิเมธีธำรง   | 2 | ท | (Finance)   |                  | 22% |        |
|   |             |   | ย |             |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   | กรรมการ     |   |   | University  | - กรรมการ        |     |        |
|   |             |   |   | of Illinois |                  |     |        |
|   |             |   |   | at          |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   | Urbana      | บมจ. ศุภาลัย       |     |        |
|   |             |   |   | -Champaign, |                  |     |        |
|   |             |   |   | U.S.A.      |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | บจ. ศุภาลัย        |     |        |
|   |             |   |   |             | พรอพเพอร์ตี้        |     |        |
|   |             |   |   |             | แมเนจเม้นท์        |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | - คณบดี           |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | คณะ              |     |        |
|   |             |   |   |             | พาณิชย์ศาสตร์การบัญชี |     |        |
|   |             |   |   |             |                  |     |        |
|   |             |   |   |             | จ                |     |        |
|   |             |   |   |             | ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | -                |     |        |
|   |             |   |   |             | ประ              |     |        |
|   |             |   |   |             | ธานสำนักงานสอบบัญชี |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | ดร.              |     |        |
|   |             |   |   |             | ว                |     |        |
|   |             |   |   |             | ิรัชแอนด์แอสโซซิเอทส์ |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | - กรรมการ        |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | บมจ. เมโทรซิสเต็ม  |     |        |
|   |             |   |   |             | คอร์ปอเรชั่น        |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
| 5 | นายอนันต์     | 5 | ไ | -           | 2542 – ปัจจุบัน     | ไม่มี | ไม่มี    |
|   | เกตุพิทยา     | 2 | ท | บริหาร       |                  |     |        |
|   |             |   | ย | ธุรกิจมหาบัณฑิต |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   | กร          |   |   | มหาวิทยา     | - กรรมการผู้จัดการ  |     |        |
|   | รมการและกรร |   |   | ลัยธรรมศาสตร์ |                  |     |        |
|   | มการตรวจสอบ |   |   |             |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   | - Master of | บจ. เอ เอส จี     |     |        |
|   |             |   |   | Management  | คอนซัลแตนท์        |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   | Sasin       | -                |     |        |
|   |             |   |   |             | ป                |     |        |
|   |             |   |   |             | ระธานกรรมการบริษัท |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   | Graduate    | บจ. จัดหางาน      |     |        |
|   |             |   |   | Institution | เดอะบิลเลี่ยน โซลูชั่น |     |        |
|   |             |   |   | of Business |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   | Adm         | -                |     |        |
|   |             |   |   | inistration | กรรมการแ         |     |        |
|   |             |   |   | of          | ละกรรมการตรวจสอบ |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   | Ch          | บมจ. ศุภาลัย       |     |        |
|   |             |   |   | ulalongkorn |                  |     |        |
|   |             |   |   | University  |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | 2541 - 2542      |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | - ผู้ตรวจการ       |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | องค์การเพื่อการปฏิร  |     |        |
|   |             |   |   |             | ูประบบสถาบันการเงิน |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
| 6 | ดร.ประศาสน์  | 5 | ไ | - Ph.D.     | 2543 – ปัจจุบัน     | ไม่มี | น้อง    |
|   | ตั้งมติธรรม    | 3 | ท | (Economics) |                  |     | ชายของ |
|   |             |   | ย |             |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   | กรรมการ     |   |   | University  |   - กรรมการ      |     | นาย    |
|   |             |   |   | of Hawaii   |                  |     | ประทีป  |
|   |             |   |   | at Manon    | บมจ. ศุภาลัย       |     |        |
|   |             |   |   |             |                  |     | ตั้ง     |
|   |             |   |   | U.S.A       |                  |     | มติธรรม |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   | - Research  | - รักษาการผู้จัดการ  |     |        |
|   |             |   |   | Student,    | สำ               |     |        |
|   |             |   |   | The         | นักงานจัดการทรัพย์สิน |     |        |
|   |             |   |   | Japanese    |                  |     |        |
|   |             |   |   |             | มห               |     |        |
|   |             |   |   | Government  | าวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |     |        |
|   |             |   |   | Scholarship |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   | Kobe        |                  |     |        |
|   |             |   |   | University  |                  |     |        |
|   |             |   |   | Japan       |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |   -         |                  |     |        |
|   |             |   |   |   เศรษฐศ    |                  |     |        |
|   |             |   |   | าสตร์มหาบัณฑิต |                  |     |        |
|   |             |   |   |             |                  |     |        |
|   |             |   |   |   (หลักสูต    |                  |     |        |
|   |             |   |   | รภาษาอังกฤษ) |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   | มหาวิทยา     |                  |     |        |
|   |             |   |   | ลัยธรรมศาสตร์ |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
| 7 | นายประสพ    | 6 | ไ | -           | 2536 – ปัจจุบัน     | 0   | ไม่มี    |
|   | สนองชาติ     | 5 | ท | B.Comm.(A   |                  | .00 |        |
|   |             |   | ย | ccounting); |                  | 25% |        |
|   |             |   |   | Cert.       |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   | กรรมการ     |   |   | Industrial  | - กรรมการ        |     |        |
|   |             |   |   | Development |                  |     |        |
|   |             |   |   | ; IBM       |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   | Advance     | บมจ. ศุภาลัย       |     |        |
|   |             |   |   | Management  |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | 2533 – ปัจจุบัน     |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | - กรรมการผู้จัดการ  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | บจ. เซทเทิร์น      |     |        |
|   |             |   |   |             | แมนเนจเม้นท์       |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
| 8 | นายอธิป      | 4 | ไ | - M.B.A.    | 2539 – ปัจจุบัน     | 0   | ไม่มี    |
|   | พีชานนท์      | 5 | ท | (Finance)   |                  | .06 |        |
|   |             |   | ย |             |                  | 45% |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   | กรรม        |   |   | Mercer      | -                |     |        |
|   | การและรองกร |   |   | University, | กรรมการและ       |     |        |
|   | รมการผู้จัดการ |   |   | U.S.A.      | รองกรรมการผู้จัดการ |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   | ก           |   |   | - M.B.A.    | บมจ. ศุภาลัย       |     |        |
|   | รรมการบริหาร |   |   | (Int's      |                  |     |        |
|   |             |   |   | Bus.)       |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   | Georgia     |                  |     |        |
|   |             |   |   | State       |                  |     |        |
|   |             |   |   | University, |                  |     |        |
|   |             |   |   | U.S.A.      |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
| 9 | นางพิกุล      | 5 | ไ | -           | 2542 – ปัจจุบัน     | ไม่มี | ไม่มี    |
|   | วิลาสินีวรรณ   | 4 | ท | พาณ         |                  |     |        |
|   |             |   | ย | ิชย์ศาสตร์บัณฑิต |                  |     |        |
|   |             |   |   | (บัญชี)       |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   | กร          |   |   | จุฬาลงก      | -                |     |        |
|   | รมการและกรร |   |   | รณ์มหาวิทยาลัย | กรรมการแ         |     |        |
|   | มการตรวจสอบ |   |   |             | ละกรรมการตรวจสอบ |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | บมจ. ศุภาลัย       |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | - กรรมการ        |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | บจ. ศุภาลัย        |     |        |
|   |             |   |   |             | พรอพเพอร์ตี้        |     |        |
|   |             |   |   |             | แมเนจเม้นท์        |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | 2532 – 2545      |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | -                |     |        |
|   |             |   |   |             | ผู้จัด              |     |        |
|   |             |   |   |             | การฝ่ายประกันภัยเบ็ด |     |        |
|   |             |   |   |             | เตล็ดและต่างประเทศ |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   |             | บมจ.             |     |        |
|   |             |   |   |             | คุ้มเกล้าประกันภัย    |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
| 1 | นาย ปุณณพันธ์  | 4 | ไ | -           | 2539- ปัจจุบัน      | 0   | ไม่มี    |
| 0 | เหน่งเพ็ชร์    | 5 | ท | วิศวกร       |                  | .02 |        |
|   |             |   | ย | รมศาสตร์บัณฑิต |                  | 66% |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   | จุฬาลงก      | -                |     |        |
|   |             |   |   | รณ์มหาวิทยาลัย | ผ                |     |        |
|   |             |   |   |             | ู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   | -           | บมจ. ศุภาลัย       |     |        |
|   |             |   |   | บริหาร       |                  |     |        |
|   |             |   |   | ธุรกิจมหาบัณฑิต |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
|   |             |   |   | มหาว        |                  |     |        |
|   |             |   |   | ิทยาลัยกรุงเทพ |                  |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+
| 1 | นาง วารุณี    | 4 | ไ | - บัญชีบัณฑิต   | 2545-ปัจจุบัน       | ไม่มี | ไม่มี    |
| 1 | ลภิธนานุวัฒน์   | 0 | ท |             |                  |     |        |
|   |             |   | ย | มหาวิท       | -ผู้ช่ว             |     |        |
|   |             |   |   | ยาลัยเชียงใหม่ | ยกรรมการผู้จัดการสา |     |        |
|   |             |   |   |             | ยงานการเงินและบัญชี |     |        |
|   |             |   |   | -           |                  |     |        |
|   |             |   |   | พัฒนบริหารศ   | บมจ. ศุภาลัย       |     |        |
|   |             |   |   | าสตร์มหาบัณฑิต |                  |     |        |
|   |             |   |   |             | 2541-2545        |     |        |
|   |             |   |   | (บริหารธ     |                  |     |        |
|   |             |   |   | ุรกิจ-การเงิน) | -                |     |        |
|   |             |   |   |             | ผู้จัด              |     |        |
|   |             |   |   | สถาบันบัณฑิตพัฒ | การแผนกกำกับและวิเ |     |        |
|   |             |   |   | นบริหารศาสตร์ | คราะห์สถาบันการเงิน |     |        |
|   |             |   |   |             |                  |     |        |
|   |             |   |   |             | องค์การเพื่อการปฏิร  |     |        |
|   |             |   |   |             | ูประบบสถาบันการเงิน |     |        |
+---+-------------+---+---+-------------+------------------+-----+--------+

หมายเหตุ: * ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 6 มกราคม 2546

รายละเอียดเกี่ยวกับที่ปรึกษาคณะกรรมการของบริษัท

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
      ชื่อ - สกุล – ตำแหน่ง  อายุ   สัญชาติ   คุณวุฒิ            ประวัติการทำงาน        สัดส่วนการถือ   ความสัมพันธ์
  --- ------------------ ----- ------- --------------- -------------------- ------------ --------------
                         (ปี)                                                หุ้นในบริษัท     ระหว่างผู้บริหาร

  1   นายทวี หนุนภักดี       75    ไทย     - Hons. Ph.D.   2531 – 2537          ไม่มี          ไม่มี
                                       in Accounting,                                    

      ที่ปรึกษาคณะกรรมการ                 Thammasat       - ประธานกรรมการ                   
                                       University                                        

                                                       บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ เอส              
                                                       ซี เอฟ                             

                                                       - กรรมการ                         

                                                       ธนาคารนครหลวงไทย                  
                                                       จำกัด (มหาชน)                      

  2   นายชวน ตั้งมติธรรม    67    ไทย     - บริหารธุรกิจบัณฑิต 2516 – ปัจจุบัน         1.14%        พี่ชายของ

      ที่ปรึกษาคณะกรรมการ                 มหาวิทยาลัย       - ประธานกรรมการบริหาร              นาย ประทีป
                                       รามคำแหง                                          

                                                       บมจ. มั่นคงเคหะการ                  ตั้งมติธรรม
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ: * ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 9 กันยายน 2545