-----------------------------------------------------------------------
  ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  -----------------------------------------------------------------------

7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย

  ----------------------- ----------------- -------------- ----------------
                          วันที่ 1 มกราคม 2560 เพิ่ม/(ลด)       วันที่ 31 ธันวาคม
                                                           2560

  ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ (บาท) 652,799,395.80    -              652,799,395.80

  ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ (หุ้น)  6,527,993,958     -              6,527,993,958

  มูลค่าหุ้นละ (บาท)          0.10              -              0.10

  ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว    652,799,395.80    -              652,799,395.80
  (บาท)                                                    

  ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว    6,527,993,958     -              6,527,993,958
  (หุ้น)                                                     
  ----------------------- ----------------- -------------- ----------------

7.2 ผู้ถือหุ้น

-   โครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกและสัดส่วนการถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

  ----------------------------- --------------------------------- ---------------- ---------------- ----------------
  ลำดับที่                         รายชื่อผู้ถือหุ้น                        % ของการถือหุ้น                      

                                                                  29 ม.ค.59        31 ม.ค.60        29 ธ.ค.60

  1                             นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา               24.510           24.510           24.510

  2                             นายมนต์รัก แสงศาสตรา                7.353            7.353            7.353

  3                             นายมารุต แสงศาสตรา                 7.353            7.353            7.353

  4                             นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล              5.038            5.038            5.038

  5                             N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK   2.723            2.723            2.887
                                11                                                                  

  6                             นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา             2.696            2.696            2.696

  7                             นางสาวสุภาณี ทองเปล่งศรี              3.913            2.838            2.613

  8                             CHASE NOMINEES LIMITED            -                3.107            2.491

  9                             นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย                 2.451            2.451            2.451

  10                            นางสาวรสสุคนธ์ วัชรสุรังค์              2.257            2.257            2.257

  รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก                                         58.294           60.326           59.649

  จำนวนหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น (หุ้น)                                         6,528,000,000    6,527,993,958    6,527,993,958

  ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท                                     652,799,395.80   652,799,395.80   652,799,395.80
  (บาท)                                                                                             

  ทุนจดทะเบียน (บาท)                                                652,800,000      652,799,395.80   652,799,395.80
  ----------------------------- --------------------------------- ---------------- ---------------- ----------------

โดยกลุ่มแสงศาสตรา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รวม ร้อยละ 41.912 (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ จำนวน 44 ราย ถือหุ้นจำนวน 793,969,722 หุ้น หรือร้อยละ
12.16

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลในประเทศ คือ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน 54 ราย ถือหุ้นจำนวน 714,862,020 หุ้น หรือร้อยละ
10.95

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลต่างประเทศ คือ N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11

+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย    |              |         |         |          |
| Strategic            |              |         |         |          |
| Shareholders ณ วันที่ 7 |              |         |         |          |
| มีนาคม 2561           |              |         |         |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| กรรมการ ผู้จัดการ       | ตำแหน่งใน DCC | จำนวนหุ้น | รวม     | % ของทุน  |
| และผู้บริหาร รวมถึง      |              |         |         |          |
|                      |              |         |         | ที่ชำระแล้ว |
| ผู้ที่เกี่ยวข้อง            |              |         |         |          |
| และผู้ที่มีความสัมพันธ์      |              |         |         |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| 1. นาย รุ่งโรจน์        | ประธานก      | 1,600,  | 1,600,  | 24.51    |
| แสงศาสตรา            | รรมการประธาน | 000,000 | 000,000 |          |
|                      | กรรมการบริหาร |         |         |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| 2. นาย มนต์รัก         | กรรมการบร    | 480,    | 480,    | 7.35     |
| แสงศาสตรา            | ิหารและประธาน | 000,000 | 000,000 |          |
|                      | เจ้าหน้าที่บริหาร |         |         |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| 3. นางสาว คัทลียา      | กรรม         | 176,    | 176,    | 2.70     |
| แสงศาสตรา            | การบริหารและเ | 000,000 | 000,000 |          |
|                      | ลขานุการบริษัทฯ |         |         |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| 4.นาย ชัยสิทธิ์          | กรรมการ      | 328,    |         |          |
| วิริยะเมตตากุล          |              | 900,000 |         |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| -นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล |              | 5,      |         |          |
| (บุตร)                |              | 150,000 |         |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| -นางพิมพา วิริยะเมตตากุล |              | 400,000 |         |          |
| (คู่สมรส)              |              |         |         |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
|    -นายพิสุทธิ์          |              | 1,      |         |          |
| วิริยะเมตตากุล   (บุตร)  |              | 300,000 |         |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| -นางสาวนิรมล          |              | 50,000  | 335,    | 5.14     |
| วิริยะเมตตากุล (พี่น้อง)   |              |         | 800,000 |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| 5. นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย | กรรมการ      | 160,    |         |          |
|                      |              | 000,000 |         |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| -นางสาวจงใจ          |              | 16,     |         |          |
| สมานพันธ์ชัย (บุตร)      |              | 150,000 |         |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| -นายบุรินทร์ สมานพันธ์ชัย  |              | 16,     |         |          |
| (บุตร)                |              | 000,000 |         |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
|    -นางสาววราภรณ์     |              | 17,     | 209,    | 3.21     |
| สมานพันธ์ชัย   (บุตร)    |              | 300,000 | 450,000 |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| 6. นาย มารุต          | กรรมการบริหา  | 480,    | 480,    | 7.35     |
| แสงศาสตรา            | รและประธานเจ | 000,000 | 000,000 |          |
|                      | ้าหน้าที่ฝ่ายการต |         |         |          |
|                      | ลาดและการขาย |         |         |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| 7. นายจารุวัตร ไตรถวิล  | ก            | 8,      |         |          |
|                      | รรมการบริหารแ | 000,000 |         |          |
|                      | ละประธานเจ้าห |         |         |          |
|                      | น้าที่ฝ่ายการผลิต |         |         |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| -นายจีระ ไตรถวิล (บิดา) |              | 3,      |         |          |
|                      |              | 645,680 |         |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| -นายจารุเจตน์ ไตรถวิล   |              | 103,300 |         |          |
| (พี่น้อง)               |              |         |         |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| -นายสันฑิต ไตรถวิล      |              | 8,      | 20,     | 0.31     |
| (พี่น้อง)               |              | 780,000 | 528,980 |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| 8. นายทศพร           | กรรม         | 977,200 | 977,200 | 0.01     |
| บรรยงค์เวทย์           | การอิสระและกร |         |         |          |
|                      | รมการตรวจสอบ |         |         |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+
| รวม                  |              |         | 3,302,  | 50.59    |
|                      |              |         | 756,180 |          |
+----------------------+--------------+---------+---------+----------+

-   โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย

1. บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

  ----------- ------------------------------ -------------- -----------------------
  ชื่อบริษัท /                                   จำนวนหุ้น        สัดส่วนการถือหุ้น %
  บุคคลผู้ถือหุ้น                                                 

  1.          บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) 21,495,906     96.83

  2.          ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  300,000        1.35

  3.          บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย            400,000        1.80
  ----------- ------------------------------ -------------- -----------------------

-   บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ไม่มีการถือหุ้น แต่มีกรรมการร่วมกัน

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-   บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

-   บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ให้กองทุนรวมเพี่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
    (Thai Trust Fund)

    7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ส่วนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.128 บาท
จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 6,527,993,958 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี
835,583,227 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2560 หุ้นละ 0.105 บาท
คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 685,439,366 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ
0.023 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 150,143,861 บาท
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 75
ซึ่งจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ตามที่เสนอในวาระ

สถิติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา (บาท/หุ้น)

  ----------------------------- -------- --------- ------- -------- --------
  รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล        2560     2559      2558    2557     2556

  1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)            1,117    1,422     1,372   1,227    1,298

  2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)             6,528    6,528     6,528   4,080    4,080

  3.กำไรต่อหุ้น (บาท)              0.171    0.218     0.210   0.301    0.318

  4.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)        0.128    0.16325   0.210   0.301    0.318

  5.เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน    836      1,066     1,371   1,228    1,297
  (ล้านบาท)                                                          

  6.อัตราการจ่ายปันผลร้อยละ (ร้อยละ) 75       75        100     100      100
  ----------------------------- -------- --------- ------- -------- --------

+----------+----------+--------------+----------------+--------------+
| ปี 2560   | กำไรสุทธิ  | กำไรต่อหุ้น     | มต             | อัต           |
|          |          |              | ิคณะกรรมการอนุมัติ | ราการจ่ายปันผล |
|          | (ล้านบาท) | (บาท)        |                |              |
|          |          |              | จ่ายปันผล        | (ร้อยละ)      |
|          |          |              | (บาท/หุ้น)       |              |
+----------+----------+--------------+----------------+--------------+
| ไตรมาสที่  | 346      | 0.053        | 0.040          | 75           |
| 1        |          |              |                |              |
+----------+----------+--------------+----------------+--------------+
| ไตรมาสที่  | 321      | 0.049        | 0.037          | 76           |
| 2        |          |              |                |              |
+----------+----------+--------------+----------------+--------------+
| ไตรมาสที่  | 242      | 0.037        | 0.028          | 76           |
| 3        |          |              |                |              |
+----------+----------+--------------+----------------+--------------+
| ไตรมาสที่  | 208      | 0.032        | 0.023          | 72           |
| 4        |          |              |                |              |
+----------+----------+--------------+----------------+--------------+
| รวม      | 1,117    | 0.171        | 0.128          | 75           |
+----------+----------+--------------+----------------+--------------+

ส่วนของบริษัทย่อย

1.  บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีนโยบายการจ่ายปันผลในช่วงนี้
    เนื่องจากยังคงใช้เงินทุนหมุนเวียนในการปรับปรุงเครื่องจักรอยู่

2.  บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) งดจ่ายเงินปันผล
    เนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสม

  (บริษัทฯไม่มีการถือหุ้น แต่มีกรรมการร่วมกัน)

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1. คณะกรรมการบริษัท

จำนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่าคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ
จำนวน 4 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

+----+---------------+-----+-----+------+----+-----+-----------------+
| ล  | ชื่อ-สกุล        | ป   |     |      | อำ |     | หมายเหตุ         |
| ำด |               | ระเ |     |      | นา |     |                 |
| ับที่ |               | ภทก |     |      | จล |     |                 |
|    |               | รรม |     |      | งน |     |                 |
|    |               | การ |     |      | าม |     |                 |
|    |               |     |     |      | ⁽  |     |                 |
|    |               |     |     |      | ¹⁾ |     |                 |
|    |               |     |     |      |    |     |                 |
|    |               |     |     |      | ตา |     |                 |
|    |               |     |     |      | มห |     |                 |
|    |               |     |     |      | นัง |     |                 |
|    |               |     |     |      | สือ |     |                 |
|    |               |     |     |      | รับ |     |                 |
|    |               |     |     |      | รอ |     |                 |
|    |               |     |     |      | งบ |     |                 |
|    |               |     |     |      | ริษ |     |                 |
|    |               |     |     |      | ัทฯ |     |                 |
+----+---------------+-----+-----+------+----+-----+-----------------+
|    |               | ก   | กรร | กรร  | มี  | ไม่มี |                 |
|    |               | รรม | มกา | มการ |    |     |                 |
|    |               | การ | รบร | อิสระ |    |     |                 |
|    |               |     | ิหาร |      |    |     |                 |
+----+---------------+-----+-----+------+----+-----+-----------------+
| 1  | นายรุ่งโรจน์     |     |    |      | -  |     |                 |
|    | แสงศาสตรา     |     |     |      |    |     |                 |
+----+---------------+-----+-----+------+----+-----+-----------------+
| 2  | พลเอกยุทธศักดิ์   |     |     |     |    |    |                 |
|    | ศศิประภา       |     |     |      |    |     |                 |
+----+---------------+-----+-----+------+----+-----+-----------------+
| 3  | นายสัญชัย       |     |    |      | -  |     | ลาออกเมื่อวันที่ 30  |
|    | เจนจรัตน์       |     |     |      |    |     | มิถุนายน 2560     |
+----+---------------+-----+-----+------+----+-----+-----------------+
| 4  | นายโยธิน       |     |     | -    |    | -   | ครบวาระและลาออก |
|    | จ๋วงพานิช       |     |     |      |    |     |                 |
|    |               |     |     |      |    |     | เมื่อวันที่ 24       |
|    |               |     |     |      |    |     | เมษายน 2560     |
+----+---------------+-----+-----+------+----+-----+-----------------+
| 5  | นายศิริพงษ์      |     |     | -    |    | -   | ได้รับแต่งตั้งตามมติ  |
|    | ทิณรัตน์         |     |     |      |    |     | AGM2560         |
|    |               |     |     |      |    |     |                 |
|    |               |     |     |      |    |     | เมื่อวันที่ 24       |
|    |               |     |     |      |    |     | เมษายน 2560     |
+----+---------------+-----+-----+------+----+-----+-----------------+
| 6  | นายสุรศักดิ์      |     |     | -    |    | -   |                 |
|    | โกสิยะจินดา     |     |     |      |    |     |                 |
+----+---------------+-----+-----+------+----+-----+-----------------+
| 7  | นายผจญ ขจิตสาร |     |     | -    |    | -   | ครบวาระและลาออก |
|    |               |     |     |      |    |     |                 |
|    |               |     |     |      |    |     | เมื่อวันที่ 24       |
|    |               |     |     |      |    |     | เมษายน 2560     |
+----+---------------+-----+-----+------+----+-----+-----------------+
| 8  | นายทศพร       |     |     | -    |    | -   | ได้รับแต่งตั้งตามมติ  |
|    | บรรยงค์เวทย์    |     |     |      |    |     | AGM2560         |
|    |               |     |     |      |    |     |                 |
|    |               |     |     |      |    |     | เมื่อวันที่ 24       |
|    |               |     |     |      |    |     | เมษายน 2560     |
+----+---------------+-----+-----+------+----+-----+-----------------+
| 9  | นายชัยสิทธิ์      | -   |     |      | -  |     |                 |
|    | วิริยะเมตตากุล   |     |     |      |    |     |                 |
+----+---------------+-----+-----+------+----+-----+-----------------+
| 10 | นายสุวิทย์       | -   |     |      | -  |     |                 |
|    | สมานพันธ์ชัย     |     |     |      |    |     |                 |
+----+---------------+-----+-----+------+----+-----+-----------------+
| 11 | นางสาวคัทลียา   |     |    |      | -  |     |                 |
|    | แสงศาสตรา     |     |     |      |    |     |                 |
+----+---------------+-----+-----+------+----+-----+-----------------+
| 12 | นายมนต์รัก      |     |    |      | -  |     |                 |
|    | แสงศาสตรา     |     |     |      |    |     |                 |
+----+---------------+-----+-----+------+----+-----+-----------------+
| 13 | นายมารุต       |     |    |      | -  |     |                 |
|    | แสงศาสตรา     |     |     |      |    |     |                 |
+----+---------------+-----+-----+------+----+-----+-----------------+
| 14 | นายจารุวัตร     |     |    |      | -  |     | ได้รับแต่งตั้ง       |
|    | ไตรถวิล        |     |     |      |    |     |                 |
|    |               |     |     |      |    |     | เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม |
|    |               |     |     |      |    |     | 2560            |
+----+---------------+-----+-----+------+----+-----+-----------------+

⁽¹⁾ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ
ตามหนังสือรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561

มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการ ซึ่งรวมถึงเรื่องต่อไปนี้

1. การเข้าถึงข้อมูลการเงินและข้อมูลธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. กรรมการควรเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
และควรตั้งคำถามที่สำคัญเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี

3. กรรมการควรมีความสามารถและยินดีที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ
ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนอย่างอิสระ
โดยจะต้องสละเวลาและให้ความใส่ใจอย่างเพียงพอให้กับเรื่องที่มีความสำคัญทุกเรื่อง

4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารควรมีกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
อย่างไรก็ดีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย ซึ่งรวมไปถึงการที่บริษัทฯ
ไม่สามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสมให้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนได้
รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากประสบการณ์และสัมพันธภาพในการทำงานในคณะกรรมการที่บุคคลนั้นๆได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลาหลายปี
ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ
จะยังมิได้กำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างเป็นทางการ แต่บริษัทฯ
ก็มีนโยบายในเรื่องดังกล่าวซึ่งกำหนดว่าโดยทั่วไปกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่ควรมีอายุเกิน 70
ปีและไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 10 ปี
เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรในการดำรงตำแหน่งต่อไปของกรรมการเหล่านั้น
ซึ่งควรจะพิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว
ตลอดจนการมีส่วนทำประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวต่อบริษัทฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศตนให้กับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ

1.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหารคือกรรมการที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเต็มเวลา
และได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นๆ
ที่เทียบเท่า

1.2 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯและ/หรือผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

1. กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
การถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5

2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้ที่รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ
ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5.
กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
รวมทั้งไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8.
กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9.กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใด
ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

1.3 การแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหนึ่งคนให้เป็นประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลการใช้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและจัดทำขึ้นตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการดำเนินไปจนสำเร็จลุล่วง  
กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคำถามสำคัญๆ ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง

อำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รับการจำกัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
กรรมการจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนฝ่ายบริหารผ่านกรรมการบริหาร ในขณะเดียวกัน
คณะกรรมการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
กรรมการบริหารเท่านั้นที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการให้ทำงานเหล่านี้ ดังนั้น
อำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการบริหารจึงสอดรับกับฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการ

โดยทั่วไป คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี (ในรอบปี 2560 มีการประชุมรวม
6 ครั้ง) การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ วาระการประชุมหลัก
ได้แก่ พิจารณา แผนธุรกิจและงบประจำปี รายงานงบการเงินรายไตรมาส
และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมและส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้ง
เพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาประเด็นการประชุม

เลขานุการบริษัท จะจดบันทึกการประชุม ซึ่งจะส่งให้กับกรรมการก่อนการประชุมในครั้งถัดไป
รายงานการประชุมจะได้รับการลงมติในการประชุมครั้งต่อไป
และเก็บให้กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ตรวจสอบต่อไปคณะกรรมการกำหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของกรรมการ
และพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด
(มหาชน) มีดังนี้

+---------------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+
| รายชื่อกรรมการ  | ก     |       |         |        |       | กา    |
|               | ารประ |       |         |        |       | รประช |
|               | ชุมคณะ |       |         |        |       | ุมสามัญ |
|               | กรรมก |       |         |        |       | ผู้ถือหุ้น |
|               | ารในปี |       |         |        |       |       |
|               | 2560  |       |         |        |       | ในปี   |
|               |       |       |         |        |       | 2560  |
+---------------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+
|               | คณะกร | คณ    | คณะ     | คณะกรร | คณะก  |       |
|               | รมการ | ะกรรม | กรรมการ | มการบร | รรมกา |       |
|               | บริษัทฯ | การตร | สรรหาแล | ิหารและ | รบริหา |       |
|               |       | วจสอบ | ะกำหนดค | กำกับดูแ | รความ |       |
|               | รวม 6 |       | ่าตอบแทน | ลกิจการ | เสี่ยงฯ |       |
|               | ครั้ง   | รวม 4 |         |        |       |       |
|               |       | ครั้ง   | รวม 2   | รวม 2  | รวม 2 |       |
|               |       |       | ครั้ง     | ครั้ง    | ครั้ง   |       |
+---------------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+
| 1. นายรุ่งโรจน์  | 6/6   | -     | 2/2     | 2/2    | -     | 1/1   |
| แสงศาสตรา     |       |       |         |        |       |       |
+---------------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+
| 2.            | 6/6   | 4/4   | -       | -      | -     | 1/1   |
| พลเอกยุทธศักดิ์   |       |       |         |        |       |       |
| ศศิประภา       |       |       |         |        |       |       |
+---------------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+
| 3. นายโยธิน    | 4/4   | 1/1   | -       | -      | -     | 1/1   |
| จ๋วงพานิช       |       |       |         |        |       |       |
+---------------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+
| 4. นายสุรศักดิ์   | 6/6   | 4/4   | -       | -      | -     | 1/1   |
| โกสิยะจินดา     |       |       |         |        |       |       |
+---------------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+
| 5. นายผจญ     | 4/4   | 1/1   | -       | -      | -     | 1/1   |
| ขจิตสาร        |       |       |         |        |       |       |
+---------------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+
| 6. นายสัญชัย    | 4/4   | -     | 1/1     | 1/1    | 1/1   | 1/1   |
| เจนจรัตน์       |       |       |         |        |       |       |
+---------------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+
| 7. นายชัยสิทธิ์   | 6/6   | -     | -       | -      | -     | 1/1   |
| วิริยะเมตตากุล   |       |       |         |        |       |       |
+---------------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+
| 8. นายสุวิทย์    | 5/6   | -     | -       | -      | -     | 1/1   |
| สมานพันธ์ชัย     |       |       |         |        |       |       |
+---------------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+
| 9.            | 6/6   | -     | -       | 2/2    | -     | 1/1   |
| นางสาวคัทลียา   |       |       |         |        |       |       |
| แสงศาสตรา     |       |       |         |        |       |       |
+---------------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+
| 10. นายมนต์รัก  | 6/6   | -     | 2/2     | 2/2    | 2/2   | 1/1   |
| แสงศาสตรา     |       |       |         |        |       |       |
+---------------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+
| 11. นายมารุต   | 6/6   | -     | 2/2     | 2/2    | 2/2   | 1/1   |
| แสงศาสตรา     |       |       |         |        |       |       |
+---------------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+
| 12. นายศิริพงษ์  | 2/2   | 3/3   | -       | -      | -     | 1/1   |
| ทิณรัตน์         |       |       |         |        |       |       |
+---------------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+
| 13. นายทศพร   | 2/2   | 3/3   | -       | -      | -     | 1/1   |
| บรรยงค์เวทย์    |       |       |         |        |       |       |
+---------------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+
| 14. นายจารุวัตร | 3/3   | -     | 1/1     | 1/1    | 1/1   | -     |
| ไตรถวิล        |       |       |         |        |       |       |
+---------------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+

ลำดับที่ 3 และ 5 ลาออกจากการเป็นกรรมการและครบวาระเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ลำดับที่ 6 ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับที่ 12 และ 13 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

ลำดับที่ 14 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2560

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านของบริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด
(มหาชน) (บริษัทย่อย) ในปี 2560 มีดังนี้

+------------------------+-----------------------+--------------------+
| รายชื่อกรรมการ           | กา                    | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  |
|                        | รประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ |                    |
|                        |                       | ในปี 2560           |
|                        | รวม 4 ครั้ง             |                    |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| 1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา | 4/4                   | 1/1                |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| 2. นายสัญชัย เจนจรัตน์     | 2/2                   | 1/1                |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| 3. นางสาวคัทลียา         | 4/4                   | 1/1                |
| แสงศาสตรา              |                       |                    |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| 4. นายมนต์รัก แสงศาสตรา  | 4/4                   | 1/1                |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| 5. นายมารุต แสงศาสตรา   | 4/4                   | 1/1                |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| 6. นายจารุวัตร ไตรถวิล    | 1/1                   | -                  |
+------------------------+-----------------------+--------------------+

ลำดับที่ 2 ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับที่ 6 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

การประเมินของคณะกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯประกอบไปด้วยกรรมการ 11 คน
กรรมการอาจได้รับการเลือกตั้งซ้ำทุกๆ 3 ปี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลายอย่าง
โดยสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความสามารถที่จะมีส่วนร่วมผลักดันกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการทั้งของคณะกรรมการทั้งชุด และ
การประเมินตนเองของกรรมการอย่างเป็นทางการสำหรับรอบประจำปี 2560
โดยเลขานุการบริษัทฯ
เป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคน
โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมาจะส่งให้เก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการได้นำแนวทางจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ
ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการดำเนินการ แบ่งเป็นเรื่องหลักๆ
6 ประเด็น ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

4. การทำหน้าที่ของกรรมการ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
สิ่งที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือการดำเนินงานด้านต่างๆ
ของบริษัท

ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

บริษัทฯได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท ซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์
ข้อบังคับเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาท หน้าที่
หลักการและแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด
ซึ่งแจกให้กับกรรมการบริษัททุกคนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในกรณีที่มีกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งรายใหม่
บริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่ง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดโดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ 3 ด้าน
ดังนี้

1.
รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

2. จัดส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น ข้อบังคับบริษัท
คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน สรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น
เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น

3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายจัดการบริษัทฯ
หรือผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ เพื่อรับทราบ
และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้
บริษัทฯยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยบริษัทฯและหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระ
เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่สำนักงาน ก.ล.ต.
กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรม อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่
Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program
(DAP) และ Audit Committee Program (ACP)
ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

  ---------------------------------------- ---------------- -----------------
  หัวข้อประเมิน                               % ผลการประเมิน    

                                           คณะกรรมการทั้งชุด   ตนเองของกรรมการ

  1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ        94%              95%

  2. บทบาท หน้าที่                            94%              95%
  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                               

  3. การประชุมคณะกรรมการ                    96%              96%

  4. การทำหน้าที่ของกรรมการ                   96%              97%

  5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ                   96%              97%

  6.                                       95%              96%
  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร                    

  ภาพรวม                                   95%              96%
  ---------------------------------------- ---------------- -----------------

หลักสูตรการอบรมที่กรรมการเข้าร่วม ในปี 2560

+-----+----------------------------------+-------------+--------------+
| ลำ  | เรื่อง                             | วันที่         | รายชื่อกรรมการ |
| ดับที่ |                                  |             |              |
+-----+----------------------------------+-------------+--------------+
| 1   | ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director      | 13 พฤศจิกายน | นายศิริพงษ์     |
|     | Accreditation                    | 2560        | ทิณรัตน์        |
|     |                                  |             |              |
|     | Program (DAP) รุ่น 143/2017        |             |              |
|     | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   |             |              |
|     | (IOD)                            |             |              |
+-----+----------------------------------+-------------+--------------+
| 2   | ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director      | 13 พฤศจิกายน | นายทศพร      |
|     | Accreditation                    | 2560        | บรรยงค์เวทย์   |
|     |                                  |             |              |
|     | Program (DAP) รุ่น 143/2017        |             |              |
|     | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   |             |              |
|     | (IOD)                            |             |              |
+-----+----------------------------------+-------------+--------------+
| 3   | ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director      | 13 พฤศจิกายน | นายจารุวัตร    |
|     | Accreditation                    | 2560        | ไตรถวิล       |
|     |                                  |             |              |
|     | Program (DAP) รุ่น 143/2017        |             |              |
|     | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   |             |              |
|     | (IOD)                            |             |              |
+-----+----------------------------------+-------------+--------------+

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย
ผู้บริหารสี่อันดับถัดจากกรรมการผู้จัดการ ได้แก่

  ------- ------------ ----------- --------------------------------------
  ลำดับที่   ชื่อ - สกุล                 ตำแหน่ง

  1       นายมนต์รัก     แสงศาสตรา   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  2       นายมารุต      แสงศาสตรา   ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย

  3       นายสุธี        บุนนาค       รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและเทคนิค

  4       นายจารุวัตร    ไตรถวิล      ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต
  ------- ------------ ----------- --------------------------------------

ผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูแลรับผิดชอบด้านบริหารการเงินของบริษัทฯ

1.  นายมนต์รัก แสงศาสตรา

ผู้บริหารในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือรับผิดชอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นางสาวสุภาภรณ์ มีเภตรา

ผู้บริหารของบริษัท ตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
สจ.12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี

ข้อ 2 (6) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ
หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา
ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

โครงสร้างองค์กร

-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดหา -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต TTOP -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายระบบ
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต DCC

-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

DCC / TTOP

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้ง นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา (ข้อมูลปรากฏในเอกสารแนบ 1)
ให้เป็นเลขานุการบริษัทตามมติคณะคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2541 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2541 และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต
ดังต่อไปนี้

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

3.
ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงาน ก.ล.ต.

4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  (ก) ทะเบียนกรรมการ

  (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

  (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  (ง) รายงานประจำปีของบริษัทฯ

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ

6. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการเรื่องอื่นๆ
ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานกรรมการ
และโดยโครงสร้างองค์กรจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

8.4ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารบริษัท

นโยบายของคณะกรรมการ
คือค่าตอบแทนของกรรมการควรสะท้อนหน้าที่และความรับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
นอกจากนี้ กรรมการยังต้องมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ดังกล่าว
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปัจจุบัน ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

+----------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+---+----+
|                      | บ   |     |     |    | บ   |    |   | ร  |
|                      | มจ. |     |     |    | มจ. |    |   | วม |
|                      | ไดน |     |     |    | ไทล |    |   | ทั้ง |
|                      | าสตี้ |     |     |    | ์ท้อป |    |   | สิ้น |
|                      | เซร |     |     |    | อินด |    |   |    |
|                      | ามิค |     |     |    | ัสตรี้ |    |   |    |
|                      |     |     |     |    |     |    |   |    |
|                      |     |     |     |    | (บร |    |   |    |
|                      |     |     |     |    | ิษัทย |    |   |    |
|                      |     |     |     |    | ่อย) |    |   |    |
+----------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+---+----+
|                      | เ   | เบ  | บ   | ร  | เ   | บำ | ร |    |
|                      | บี้ยป | ี้ยปร | ำเห | วม | บี้ยป | เห | ว |    |
| รายชื่อกรรมการ         | ระช | ะชุม | น็จก |    | ระช | น็จ | ม |    |
|                      | ุมคณ |     | รรม |    | ุมคณ |    |   |    |
|                      | ะกร | คณ  | การ |    | ะกร | ก  |   |    |
|                      | รมก | ะกร | และ |    | รมก | รร |   |    |
|                      | ารบ | รมก | กรร |    | ารบ | มก |   |    |
|                      | ริษัท | ารต | มกา |    | ริษัท | าร |   |    |
|                      |     | รวจ | รบร |    |     |    |   |    |
|                      |     | สอบ | ิหาร |    |     |    |   |    |
+----------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+---+----+
| 1. นายรุ่งโรจน์         | 3   | -   | 6   | 9  | 2   | 3  | 5 | 1  |
| แสงศาสตรา            | 60, |     | 00, | 60 | 40, | 00 | 4 | ,5 |
|                      | 000 |     | 000 | ,0 | 000 | ,0 | 0 | 00 |
|                      |     |     |     | 00 |     | 00 | , | ,0 |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 | 00 |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 |    |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 |    |
+----------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+---+----+
| 2. พลเอกยุทธศักดิ์       | 3   | 2   | 3   | 8  | -   | -  | - | 8  |
| ศศิประภา              | 00, | 40, | 00, | 40 |     |    |   | 40 |
|                      | 000 | 000 | 000 | ,0 |     |    |   | ,0 |
|                      |     |     |     | 00 |     |    |   | 00 |
+----------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+---+----+
| 3. นายโยธิน จ๋วงพานิช   | 2   | 50, | 3   | 5  | -   | -  | - | 5  |
| (ครบวาระและลาออก 24  | 00, | 000 | 00, | 50 |     |    |   | 50 |
| เม.ย.60)             | 000 |     | 000 | ,0 |     |    |   | ,0 |
|                      |     |     |     | 00 |     |    |   | 00 |
+----------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+---+----+
| 4. นายสุรศักดิ์          | 3   | 2   | 3   | 8  | -   | -  | - | 8  |
| โกสิยะจินดา            | 00, | 00, | 00, | 00 |     |    |   | 00 |
|                      | 000 | 000 | 000 | ,0 |     |    |   | ,0 |
|                      |     |     |     | 00 |     |    |   | 00 |
+----------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+---+----+
| 5. นายผจญ ขจิตสาร     | 2   | 50, | 3   | 5  | -   | -  | - | 5  |
| (ครบวาระและลาออก 24  | 00, | 000 | 00, | 50 |     |    |   | 50 |
| เม.ย.60)             | 000 |     | 000 | ,0 |     |    |   | ,0 |
|                      |     |     |     | 00 |     |    |   | 00 |
+----------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+---+----+
| 6. นายสัญชัย เจนจรัตน์   | 2   | -   | 6   | 8  | 1   | 3  | 4 | 1  |
| (ลาออกเมื่อ 30 มิ.ย.60) | 00, |     | 00, | 00 | 00, | 00 | 0 | ,2 |
|                      | 000 |     | 000 | ,0 | 000 | ,0 | 0 | 00 |
|                      |     |     |     | 00 |     | 00 | , | ,0 |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 | 00 |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 |    |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 |    |
+----------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+---+----+
| 7. นายชัยสิทธิ์          | 3   | -   | 3   | 6  | -   | -  | - | 6  |
| วิริยะเมตตากุล          | 00, |     | 00, | 00 |     |    |   | 00 |
|                      | 000 |     | 000 | ,0 |     |    |   | ,0 |
|                      |     |     |     | 00 |     |    |   | 00 |
+----------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+---+----+
| 8. นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย | 2   | -   | 3   | 5  | -   | -  | - | 5  |
|                      | 50, |     | 00, | 50 |     |    |   | 50 |
|                      | 000 |     | 000 | ,0 |     |    |   | ,0 |
|                      |     |     |     | 00 |     |    |   | 00 |
+----------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+---+----+
| 9. นางสาวคัทลียา       | 3   | -   | 6   | 9  | 2   | 3  | 5 | 1  |
| แสงศาสตรา            | 00, |     | 00, | 00 | 00, | 00 | 0 | ,4 |
|                      | 000 |     | 000 | ,0 | 000 | ,0 | 0 | 00 |
|                      |     |     |     | 00 |     | 00 | , | ,0 |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 | 00 |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 |    |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 |    |
+----------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+---+----+
| 10. นายมนต์รัก         | 3   | -   | 6   | 9  | 2   | 3  | 5 | 1  |
| แสงศาสตรา            | 00, |     | 00, | 00 | 00, | 00 | 0 | ,4 |
|                      | 000 |     | 000 | ,0 | 000 | ,0 | 0 | 00 |
|                      |     |     |     | 00 |     | 00 | , | ,0 |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 | 00 |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 |    |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 |    |
+----------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+---+----+
| 11. นายมารุต          | 3   | -   | 3   | 6  | 2   | 3  | 5 | 1  |
| แสงศาสตรา            | 00, |     | 00, | 00 | 00, | 00 | 0 | ,1 |
|                      | 000 |     | 000 | ,0 | 000 | ,0 | 0 | 00 |
|                      |     |     |     | 00 |     | 00 | , | ,0 |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 | 00 |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 |    |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 |    |
+----------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+---+----+
| 12. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์   | 1   | 1   | -   | 2  | -   | -  | - | 2  |
| (แทนนายโยธิน จ๋วงพานิช) | 00, | 50, |     | 50 |     |    |   | 50 |
|                      | 000 | 000 |     | ,0 |     |    |   | ,0 |
|                      |     |     |     | 00 |     |    |   | 00 |
+----------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+---+----+
| 13. นายทศพร          | 1   | 1   | -   | 2  | -   | -  | - | 2  |
| บรรยงค์เวทย์           | 00, | 50, |     | 50 |     |    |   | 50 |
| (แทนนายผจญ ขจิตสาร)   | 000 | 000 |     | ,0 |     |    |   | ,0 |
|                      |     |     |     | 00 |     |    |   | 00 |
+----------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+---+----+
| 14. นายจารุวัตร ไตรถวิล | 50, | -   | -   | 50 | 50, | -  | 5 | 1  |
| (แทนนายสัญชัย เจนจรัตน์) | 000 |     |     | ,0 | 000 |    | 0 | 00 |
|                      |     |     |     | 00 |     |    | , | ,0 |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 | 00 |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 |    |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 |    |
+----------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+---+----+
| รวม                  | 3,2 | 8   | 4,5 | 8  | 9   | 1  | 2 | 11 |
|                      | 60, | 40, | 00, | ,6 | 90, | ,5 | , | ,0 |
|                      | 000 | 000 | 000 | 00 | 000 | 00 | 4 | 90 |
|                      |     |     |     | ,0 |     | ,0 | 9 | ,0 |
|                      |     |     |     | 00 |     | 00 | 0 | 00 |
|                      |     |     |     |    |     |    | , |    |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 |    |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 |    |
|                      |     |     |     |    |     |    | 0 |    |
+----------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+---+----+

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
ซึ่งจะต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย
และกรรมการจะต้องมีความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากไม่ได้ปฏิบัติตาม
นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนต้องให้ความทุ่มเท รวมทั้งให้คุณค่า (Value)
ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งออกเป็นสองส่วน
ดังนี้

1.ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)
เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
โดยให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

1.1 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ

ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราส่วนที่สูงกว่ากรรมการและอนุกรรมการคนอื่นๆ
โดยควรกำหนดไว้เป็นนโยบายที่ชัดเจนและมีการเปิดเผยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป

1.2 ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้วย
โดยอาจกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการไว้ในระดับต่ำกว่าหรือเท่ากับคณะกรรมการชุดใหญ่
เนื่องจากขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมีจำกัดกว่าคณะกรรมการโดยรวม

1.3 ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าที่มั่นใจว่า
จะสามารถอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิผล บริษัทฯ
กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. ค่าตอบแทนพิเศษ (Annual Bonus) เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง
โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น มูลค่าของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
เป็นต้น

สำหรับปี 2561
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราดังนี้ คือ

+------------------------------------------+-------+--------+--------+
| ค่าเบี้ยประชุม                               | บาท/ค |        | %เพิ่มขึ้น |
|                                          | รั้ง/คน |        | (ลดลง) |
+------------------------------------------+-------+--------+--------+
|                                          | ปี     | ปี 2560 |        |
|                                          | 2561  |        |        |
+------------------------------------------+-------+--------+--------+
| 1.                                       | 6     | 60,000 | -      |
| ค่าเบ                                     | 0,000 |        |        |
| ี้ยประชุมประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ |       |        |        |
+------------------------------------------+-------+--------+--------+
| 2.                                       | 4     | 40,000 | -      |
| ค่าเบี้ย                                    | 0,000 |        |        |
| ประชุมประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, |       |        |        |
|                                          |       |        |        |
| ประธาน                                   |       |        |        |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการภายนอก) |       |        |        |
+------------------------------------------+-------+--------+--------+
| 3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ | 5     | 50,000 | -      |
|                                          | 0,000 |        |        |
+------------------------------------------+-------+--------+--------+
| 4.                                       | 3     | 30,000 | -      |
| ค่าเบ                                     | 0,000 |        |        |
| ี้ยประชุมอนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก) |       |        |        |
+------------------------------------------+-------+--------+--------+

และกำหนดเงินรางวัลประจำปี 2560 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี้

  ------------------------------------------- --------- --------- --------------
  เงินรางวัลประจำปี                              บาท/คน              %เพิ่มขึ้น(ลดลง)

                                              ปี 2560    ปี 2559    

  1. เงินรางวัลประจำปีกรรมการ (บาท/คน)           300,000   300,000   -

  2. เงินรางวัลประจำปีกรรมการบริหาร (บาท/คน)      300,000   300,000   -
  ------------------------------------------- --------- --------- --------------

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
23 มกราคม 2561 สำหรับเงินรางวัลประจำปี
ให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 25 เมษายน 2561

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นเงินเดือน
โบนัส ตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นเล็กน้อย เช่น
ค่าน้ำมันรถ เป็นต้น

+---------------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
| บริษัท                      | จ     |       | เงิน   |       |         |
|                           | ำนวนผ |       | เดือน/ |       |         |
|                           | ู้บริหาร |       | โบนัส/ |       |         |
|                           | (คน)  |       | กองทุน |       |         |
|                           |       |       | สำรอง |       |         |
|                           |       |       |       |       |         |
|                           |       |       | เลี้ยง  |       |         |
|                           |       |       | ชีพ/สว |       |         |
|                           |       |       | ัสดิการ |       |         |
|                           |       |       | (ล้า   |       |         |
|                           |       |       | นบาท) |       |         |
|                           |       |       |       |       |         |
|                           |       |       |       |       |         |
+---------------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|                           | ณ วันที่ |       |       |       |         |
|                           | 31    |       |       |       |         |
|                           | ธ     |       |       |       |         |
|                           | ันวาคม |       |       |       |         |
+---------------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|                           | ปี     | ปี     | ปี     | ปี     | %เพิ่ม    |
|                           | 2560  | 2559  | 2560  | 2559  | /(ลด)   |
+---------------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
| บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค        | 7     | 8     | 29.00 | 33.98 | (14.66) |
| จำกัด(มหาชน)               |       |       |       |       |         |
+---------------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
| บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้       | 3     | 4     | 11.23 | 13.29 | (15.50) |
| จำกัด(มหาชน)               |       |       |       |       |         |
+---------------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
| รวม                       | 10    | 12    | 40.23 | 47.27 | (14.89) |
+---------------------------+-------+-------+-------+-------+---------+

*ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 อนุมัติให้
กรรมการและผู้บริหารรวม 5 คนเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ในปี 2560

8.5 บุคลากร

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ
จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานเป็นเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตอบแทนของพนักงานในปี
2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ดังนี้

+--------------+-------+------+-------+-------+------+-------+--------+
| บริษัท         | ผล    |      |       | ผล    |      |       | %ผล    |
|              | ตอบแท |      |       | ตอบแท |      |       | ตอบแทน |
|              | นพนักง |      |       | นพนักง |      |       |        |
|              | านรวม |      |       | านรวม |      |       | เพิ่ม /  |
|              |       |      |       |       |      |       | (ลด)   |
+--------------+-------+------+-------+-------+------+-------+--------+
|              | ปี     |      |       | ปี     |      |       |        |
|              | 2560  |      |       | 2559  |      |       |        |
|              | (ล้า   |      |       | (ล้า   |      |       |        |
|              | นบาท) |      |       | นบาท) |      |       |        |
+--------------+-------+------+-------+-------+------+-------+--------+
|              | โ     | สนญ. | รว    | โ     | สนญ. | รว    |        |
|              | รงงาน |      | มทั้งสิ้น | รงงาน |      | มทั้งสิ้น |        |
|              | /สาขา |      |       | /สาขา |      |       |        |
+--------------+-------+------+-------+-------+------+-------+--------+
| บมจ. ไดนาสตี้  | 5     | 5    | 5     | 5     | 4    | 5     | 8.25   |
| เซรามิค       | 35.19 | 9.10 | 94.29 | 00.82 | 8.18 | 49.00 |        |
+--------------+-------+------+-------+-------+------+-------+--------+
| บมจ. ไทล์ ท้อป | 2     | 8.95 | 2     | 2     | 8.63 | 2     | (1.90) |
| อินดัสตรี้       | 66.63 |      | 75.58 | 72.28 |      | 80.91 |        |
+--------------+-------+------+-------+-------+------+-------+--------+
| รวม          | 8     | 6    | 8     | 7     | 5    | 8     | 4.81   |
|              | 01.82 | 8.05 | 69.87 | 73.10 | 6.81 | 29.91 |        |
+--------------+-------+------+-------+-------+------+-------+--------+

จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 มีดังนี้

+--------------+--------+------+-------+------+------+-------+-------+
| บริษัท         | จำ     |      |       | จำ   |      |       | %     |
|              | นวนพนัก |      |       | นวนพ |      |       | จำนวน |
|              | งานรวม |      |       | นักงา |      |       |       |
|              |        |      |       | นรวม |      |       | เพิ่ม / |
|              |        |      |       |      |      |       | (ลด)  |
+--------------+--------+------+-------+------+------+-------+-------+
|              | ปี 2560 |      |       | ปี    |      |       |       |
|              | (คน)   |      |       | 2559 |      |       |       |
|              |        |      |       | (คน) |      |       |       |
+--------------+--------+------+-------+------+------+-------+-------+
|              | โรงงา  | สนญ. | รว    | โรง  | สนญ. | รว    |       |
|              | น/สาขา |      | มทั้งสิ้น | งาน/ |      | มทั้งสิ้น |       |
|              |        |      |       | สาขา |      |       |       |
+--------------+--------+------+-------+------+------+-------+-------+
| บมจ.ไดนาสตี้   | 1,991  | 117  | 2,108 | 1    | 110  | 2,008 | 4.98  |
| เซรามิค       |        |      |       | ,898 |      |       |       |
+--------------+--------+------+-------+------+------+-------+-------+
| บมจ. ไทล์ ท้อป | 672    | 8    | 680   | 729  | 8    | 737   | (     |
| อินดัสตรี้       |        |      |       |      |      |       | 7.73) |
+--------------+--------+------+-------+------+------+-------+-------+
| รวม          | 2,663  | 125  | 2,788 | 2    | 118  | 2,745 | 1.57  |
|              |        |      |       | ,627 |      |       |       |
+--------------+--------+------+-------+------+------+-------+-------+

ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาแต่อย่างใด

9.การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 - สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

หมวดที่ 2 - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of
Shareholders)

หมวดที่ 3 – การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 - การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการออกเป็นคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่ปี 2546
และปรับปรุงใหม่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ปี 2555 (ปรับปรุง)
โดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และได้แจ้งให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด
สาระสำคัญของการกำกับดูแล จะเน้นในเรื่องจริยธรรมการทำธุรกิจ
และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อบังคับ มติที่ประชุม
ตลอดจนข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
กำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ และนโยบายธุรกิจ
กลยุทธ์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ตลอดจนการใช้งบประมาณของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท
อยู่ภายในอำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับจัดการ
โดยมีการกำหนดอำนาจกระทำการที่เกี่ยวข้องกับกิจการเอาไว้เป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับฝ่ายเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อร่วมกันกลั่นกรองงานของบริษัท ทบทวนแผนงาน
ตลอดจนติดตามงานตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนการกำกับดูแลและควบคุมการบริหารงานในบริษัทย่อยทั้งหมดกระทำโดยผ่านบุคลากรของบริษัทฯที่ส่งเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆขอบเขตอำนาจการควบคุมของบริษัท
ขึ้นอยู่กับจำนวนกรรมการและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทนั้นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ
ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน
หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอวาระประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น
การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว
บริษัทฯยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ
เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.  การกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
    บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4
    เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี
    และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
    หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
    บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ในปี 2560
    ได้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรวม 1 ครั้ง แบ่งเป็นการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
    ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่
    37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2.  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
    บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
    ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
    มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
    โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม
    2560 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
    โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
    ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวาระเข้ามา ทั้งนี้
    บริษัทได้เปิดเผยผลการเสนอวาระการประชุมให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว เมื่อวันที่ 12 มกราคม
    2561 ที่ผ่านมา

3.  การแจ้งการเชิญประชุมล่วงหน้าผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
    โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันในเว็บไซต์ของบริษัท
    และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน (สำหรับปี 2560
    บริษัทจัดส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุมในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30
    วัน) และลงประกาศหนังสือพิมพ์ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน นอกจากนี้
    ยังได้ชี้แจงพร้อมระบุข้อมูลต่างๆ ไว้ในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทจัดส่งให้ ดังนี้

-   สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน

-   บริษัทได้ระบุวัตถุประสงค์/เหตุผล
    รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระ

-   สำหรับการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล,
    อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

-   เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทได้ให้รายละเอียดชื่อผู้สอบบัญชี
    พร้อมประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าบริการของผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง
    2 ปี

-   ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
    บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    อีกทั้งระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งให้ทราบ

4.  ก่อนดำเนินการประชุม
    บริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
    รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ

5.  ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้บันทึก การแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
    รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
    มติที่ประชุมและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน
    คำถามคำตอบของผู้ถือหุ้นในการซักถามประเด็นต่างๆ
    พร้อมทั้งเปิดเผยให้ทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ในวันเดียวกัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of
Shareholders)

การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
เป็นเรื่องที่บริษัทฯคำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ การกำหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors)
เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น
หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผ่านอีเมล์ ของบริษัทฯ
ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน
กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีเยียวยาที่เหมาะสม
หรือกรณีที่เป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ
เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น

2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทเสนอรายชื่อไว้ 2 ท่าน
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้

2.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น
ซึ่งบริษัทได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย
และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดทั้งผู้ถือหุ้น
พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น
สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น
สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว
ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ
เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ
ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

พนักงาน บริษัทฯให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า
และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้จัดทำโครงการต่างๆ
เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในต่างประเทศ
และรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงค่าตอบแทนของพนักงาน

ลูกค้า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา
ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน
รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะสินค้า คำปรึกษา วิธีการแก้ปัญหา
และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

คู่ค้า บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ
และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ
โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ บริษัทฯได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหน้าที่ที่พึงมีรวมทั้งข้อตกลงการกู้ยืมเงินต่างๆ ต่อเจ้าหนี้
เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และสถาบันการเงิน เป็นต้น

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดมาตรฐานการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ(Insider
Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ
และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ
มีอุดมการณ์ในการดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
พร้อมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และ
จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทไดนาสตี้ฯ

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และกำหนดให้บริษัทฯ
และบริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าว
ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทไดนาสตี้ฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ
และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรม
และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ
จึงได้จัดทำ “นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

นิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น
เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

1.  สร้างจิตสำนึกและสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร
    ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้ง
    เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่สาธารณชนทราบ

2.  ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ
    และให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
    ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  คณะกรรมการบริษัท
    มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ
    ตลอดจนปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ
    มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
    ระบบการควบคุมภายใน
    และระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
    มีความรัดกุมเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3.  กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนด และ
    ทบทวนให้มีระบบและให้การส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
    เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

แนวทางปฏิบัติ

1.  กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานในองค์กรทุกระดับ
    ต้องนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติตาม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี รวมทั้ง
    ยกย่องและเชิดชูคนดี มีความซื่อสัตย์ โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมขององค์กร

2.  พนักงานในองค์กรทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย
    เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
    ต้องมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นประพฤติมิชอบในองค์กร

3.  กลุ่มบริษัทไดนาสตี้ฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่น
    จะไม่ถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ แม้การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

4.  ผู้ที่กระทำคอร์รัปชั่น เป็นการทำผิดจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯไดนาสตี้
    ซึ่งจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย
    หากการกระทำนั้นผิดตามกฎหมาย

5.  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ดูแล จัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานในหน่วยงาน
    รวมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ
อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์
ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา
เช่น

1. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

3.
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยให้บริษัททราบผ่านเลขานุการบริษัท
เพื่อทำการเก็บรักษาและรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

4. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

5. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

6. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการและจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

7. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน

8.
เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล

9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ
และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

10.เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

11.รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

12.เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน
โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ให้เป็นระบบ
และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯมีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย
และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)
โดยกำหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ
กำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญออกสู่สาธารณะ
ซึ่งรายละเอียดของแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมุ่งสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนักลงทุนต่างๆ
โดยอยู่บนหลักการของความเท่าเทียม ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั่วถึง โปร่งใส
และทันเวลา จึงได้จัดตั้ง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดทำ
http://www.dynastyceramic.com/th/investor-relations/investor-news/
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์และมีการปรับปรุงดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยเว็บไซต์จะประกอบด้วยข้อมูลบริษัทที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์
อาทิเช่น ผลประกอบการย้อนหลัง งบการเงิน รายงานประจำปี ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์
แจ้งกำหนดการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลหุ้น การจ่ายเงินปันผล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) บริษัทมีการกำกับและตรวจสอบเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
และดูแลการแจ้งสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างทันท่วงที
นอกจากที่บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลตามสื่อต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดแล้ว
บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเข้าร่วมโดยผู้บริหารของบริษัทให้แก่นักลงทุน

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งตลอดปี 2560
ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน
และนักวิเคราะห์ โดยได้นำเสนอผลงานการดำเนินงาน งบการเงิน
ฐานะการเงินคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analyst)
ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต โดยการจัดกิจกรรม Roadshow
โดยวิธีเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกับนักลงทุนประเภทสถาบันที่มีสำนักงานทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อชี้แจงและสรุปข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นที่สนใจ

โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

(1)
ธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งหรืออาจมีธุรกรรมซึ่งอาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์
และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้
ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯและดำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นทั้งหมด

บริษัทฯกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งมีเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับการถือครองหุ้นและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
และของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ
เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน 30
วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิท
กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้บริษัทฯ ภายใน 14
วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยธุรกรรมดังกล่าวด้วย บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงจำนวนเงิน
คู่สัญญาในธุรกรรม

เหตุผลของการทำธุรกรรม และความจำเป็นของธุรกรรมในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
และในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯมีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องใดๆ
ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยังได้เน้นย้ำการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท
ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างรอบคอบและไม่มีอคติ

(2) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับ
ขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด
และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
และฐานะการถือครองหุ้นของตนทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์
นิติบุคคลที่ว่าจ้างกรรมการของบริษัทฯ หรือที่กรรมการของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

• บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โดยได้เปิดเผยโครงสร้างทางการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด
รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

• มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร
และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท
หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา
ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

•
การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยมีบทกำหนดลงโทษชัดเจนที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

•
จรรยาบรรณบริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯหรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล
ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น
โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการจะต้องประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมที่มีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎและระเบียบทั้งหมด
คณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการกำกับและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
คณะกรรมการพึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประเมินว่ามีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมหรือไม่
และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยได้จัดทำและกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct)

2. บริหารการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
วัตถุประสงค์และกฎข้อบังคับของบริษัทฯตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. จัดทำและให้ความเห็นชอบ แผนงาน การดำเนินการต่างๆ ตลอดจนแผนงานทางการเงินที่สำคัญ

4. ทบทวนและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ
ในหลักการและแนวปฏิบัติด้านการตรวจสอบบัญชีและการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ

5. ประเมินปัจจัยความเสี่ยงสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และทบทวนมาตรการเพื่อนำมาแก้ไขและบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว

6. ประเมินผลการทำงานและความสามารถของตน และการปรับปรุงวิธีการทำงานตามความจำเป็น
ตามแบบประเมินตนเอง เรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance Self- Assessment) เป็นประจำทุกปี

7. ให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของพนักงาน

8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมเพื่อบริหารธุรกิจของบริษัทฯ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการได้มอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบให้กรรมการบริหารซึ่งจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บริหารอื่นๆ
ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามแผน
คำสั่งหรือทิศทางอย่างหนึ่งอย่างใดของคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน
และระบบการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
รวมทั้งกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
โดยคณะกรรมการจะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดในลักษณะที่สอดคล้องกับกรอบค่านิยมหลัก
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย
พร้อมทั้งกำหนดให้มีช่องทางสำหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกเพื่อแจ้งเรื่องการพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการคุ้มครองผู้ให้เบาะแส (Whistle Blower Policy) ด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. คณะกรรมการบริหารและกำกับกิจการ

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4. นายทศพร บรรยงค์เวทย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบหนึ่งท่าน คือ นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์
เป็นผู้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน
ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานในหน้าที่ของตน

กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น ในระหว่างรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
และ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ต่างเข้าร่วมการประชุมสำคัญทุกครั้งก่อนการเปิดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
ในระหว่างปีคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนซึ่งรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
และการดำเนินการให้มั่นใจว่ามาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลและการจำกัดอำนาจทางด้านการเงินของผู้บริหารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ในแต่ละปีจะมีการกำหนดแผนงานล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ระบุในแผนธุรกิจประจำปีของบริษัทฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ
    ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้รายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
    (charter)

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

8.  สอบทานให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
    รวมทั้ง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร

9.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. นายมนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นายมารุต แสงศาสตรา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. นายจารุวัตร ไตรถวิล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ มีเภตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการฯ

หน้าที่หลักของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึง

1. กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจนถึงผู้อำนวยการฝ่าย
และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด
และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้

2. ทบทวนและเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับคัดเลือก
(ไม่ว่าจะโดยคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรืออื่นๆ) เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพ
จำนวนครั้งที่ได้เคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. เสนอและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่เมื่อมีกรรมการครบวาระ
หรือเสนอให้แต่งตั้งกรรมการคนเดิมให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ
โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการทำงานและผลการทำงานของกรรมการ เช่น การเข้าประชุม
ความพร้อม และความร่วมมือ

4. ประเมินรายปีว่ากรรมการอิสระยังคงมีความเป็นอิสระหรือไม่
หรือกรรมการอิสระคนใหม่ได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

5.
เสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเพียงพอเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวการเสนอกรรมการที่ครบวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

6. ระบุและเสนอชื่อผู้เข้ารับคัดเลือกเพื่อรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
เพื่อเข้ารับหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

7. ทบทวนผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

8. ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือกประธานกรรมการ พัฒนาแผนการสืบทอดงาน
(succession plan)
ให้เป็นไปตามนโยบายและทบทวนรายปีแผนการสืบทอดงานทั้งสำหรับประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะจัดการ

9. ทบทวน และให้คำเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด
องค์ประกอบและความสามารถของคณะกรรมการ
โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
และระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นอิสระ
โดยคำนึงถึงหลักการการกำกับดูแลกิจการตลอดเวลา โดยทบทวนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกๆ รอบปีบัญชี

10. จัดหากรรมการให้ได้อย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะกรรมการให้เป็นกรรมการอิสระ
หรือมีจำนวนขั้นต่ำตามสัดส่วนหรือเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

11. เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
(ที่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้)
เพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในองค์รวม
เมื่อเกณฑ์การประเมินผลงานได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากการพิจารณาตัดสินที่เหมาะสมจากคณะกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นผู้รายงานผลจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
โดยการร่วมปรึกษาหารือกับ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รวมทั้งในกรณีเสนอชื่อสมาชิกใหม่ที่สมควรเข้ารับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ

12.
สนับสนุนช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อผู้เข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ

13.
แนะนำและเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติกรอบกำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน
รวมถึง เงินรางวัลประจำปี/พิเศษ (โบนัส) ค่าเบี้ยต่างๆ และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ให้แก่

  • กรรมการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป

  • กรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการ

14.
แนะนำและเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติกรอบกำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน
ซึ่งประกอบด้วย เงินรางวัลประจำปี/ พิเศษ (โบนัส) เงินเดือน และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ
ที่ให้แก่

  • กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร

  • ผู้บริหารที่อยู่ในลำดับรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร

15. ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปีและรายงานผลการประเมินของบุคคลดังต่อไปนี้แก่คณะกรรมการ

  • กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

16. พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เกี่ยวกับค่าตอบแทน
และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

17. ติดตามและประเมินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ
ตามที่จะกล่าวต่อไปด้านล่างนี้ อีกทั้งรายงานกิจกรรมต่างๆ
ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการในครั้งถัดไป

  • ระดับค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมที่จะดึงดูด รักษา
  และจูงใจกรรมการและผู้บริหารในการผลักดันและบริหารบริษัทฯ ให้ประสบผลสำเร็จ

  •
  เงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนและการว่าจ้างควรอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลักการสำคัญดังต่อไปนี้ได้ถูกนำมาปฏิบัติ

1. โครงสร้างค่าตอบแทนควรจะสะท้อนระบบการให้รางวัลที่ยุติธรรม

2. องค์ประกอบสำคัญๆ
ในการพิจารณาค่าตอบแทนจะนำมาเชื่อมโยงกับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงาน
ซึ่งรวมถึงการนำผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารและผู้ถือหุ้น

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะทำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
และความสามารถที่กำหนด

4.
นโยบายและแนวทางการให้ค่าตอบแทนจะโปร่งใสมากที่สุดเท่าที่ทำได้ทั้งกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในตลาด
เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดระดับการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี
ในการพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส)ให้กับบุคคลากรเป็นรายบุคคลในแต่ละปี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทบทวนความสำเร็จของบริษัทฯ
และผลการดำเนินงานของคู่แข่งธุรกิจอย่างรอบคอบ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารในปัจจุบันจะประกอบไปด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ

3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายจารุวัตร ไตรถวิล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายมนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายมารุต แสงศาสตรา กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยงฯและเลขานุการ

หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยงขององค์กรภายในกลุ่มบริษัทฯ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถระบุปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน
และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการกำหนดและปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

2. ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการบริหารจัดการ การดำเนินงาน
และการควบคุมบัญชีที่ใช้ในกลุ่มบริษัทฯ

3. ทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นในอนาคต

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนงานความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ

5. ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ

6. ทบทวนกระบวนการวางแผนสำรองฉุกเฉินภายในกลุ่มบริษัทฯ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมทั้งแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

7. ทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่อาจจะมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ

8. ตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่ได้รับจากกระบวนการบริหารความเสี่ยง

4.  คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารและกำกับกิจการ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

2. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการและเลขานุการ

3. นายมนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

4. นายมารุต แสงศาสตรา กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

5. นายจารุวัตร ไตรถวิล กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

2. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

3. กำหนดแผน
และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4. กำหนดอัตราค่าจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน
โบนัส แก่ พนักงาน

5. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี
และสอดคล้องกับกฎหมาย

6. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของกลุ่มบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงินการเข้าทำสัญญา หรือการทำนิติกรรมใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทฯ
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี โดยรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ดังนี้

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2)
รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3)
รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะจัดการ

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะจัดการ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

2. นายมนต์รัก แสงศาสตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายมารุต แสงศาสตรา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย

4. นายจารุวัตร ไตรถวิล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายผลิตโรงงานไทล์ท้อปฯ

5. นายสุธี บุนนาค รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและเทคนิค

6. นายชวลิต ปิดทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงานไดนาสตี้ฯ

7. นายสมนึก สุริยะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโรงงานไดนาสตี้

และโรงงานไทล์ท้อปฯ

8. นางพบคุณ เกาไศยนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดหา

9. นางสาวสุภาภรณ์ มีเภตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

10. นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายระบบ

11. นางสาวน้อง คล่องวิชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคนิค (รักษาการ)

12. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบ

ภายใน (เลขานุการ)

คณะจัดการบริษัท ได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการบริหาร โดยมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม
ติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะจัดการบริษัท มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อพิจารณากลั่นกรองรายงานผลการดำเนินงานแต่ละเดือนเปรียบเทียบกับแผนงานและนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ตลอดจนกำกับการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และเสนอแนะแนวทางป้องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1: รับรองรายงานการประชุมคณะจัดการบริษัทฯ ครั้งก่อน

วาระที่ 2: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  2.1 สรุปภาพรวมต้นทุนการผลิต ประจำเดือน ของ TTOP & DCC และโครงการต่างๆ
  ของฝ่ายโรงงาน

  2.2 รายงานการขายประจำเดือน และแผนการขาย

  2.3 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำเดือน

  2.4 รายงานคณะทำงานลูกหนี้

  2.5 รายงานคณะทำงานควบคุมค่าใช้จ่าย

  2.6 รายงานด้านการพัฒนา, ความคิดสร้างสรรค์

วาระที่ 3: แผนงานของฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

วาระที่ 4: เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น งบประมาณรายจ่ายลงทุน, การกำหนดต้นทุนมาตรฐาน,
การซื้อที่ดินเพื่อสร้างสาขา, โครงการ CSR , โครงการร่วมแจ้งเบาะแสการทุจริตฯ ,
ข้อปฏิบัติหรือกฎหมายใหม่ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
หากรายการนั้นต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาฯมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและพิจารณาความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ
มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย
รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระรวมทั้งพิจารณาความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์นโยบาย
และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

ในปี 2560 ได้จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็น
และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีเรื่องสำคัญที่พิจารณาสรุปได้ดังนี้

• พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทฯ
เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2 ท่านได้แก่ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา และ นายสุรศักดิ์
โกสิยะจินดา และ กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายมนต์รัก แสงศาสตราและ นายมารุต แสงศาสตรา
ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมนายมนต์รัก แสงศาสตรา และ
นายมารุต แสงศาสตรา กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาครั้งนี้)
ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 4 ท่าน
ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ
โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ
และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา นายมนต์รัก แสงศาสตรา และนายมารุต
แสงศาสตรา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย
และได้ปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา
ทั้งนี้กรรมการรายเดิมทั้ง 4 คนข้างต้นไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า
นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระโดยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า
9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะ
อันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

• กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม ,
โบนัส/บำเหน็จกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน
และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้
เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ปี 2555 (ปรับปรุง)
โดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กำหนดให้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากและในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ
1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปีของกรรมการบริษัทฯ
กำหนดต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงไม่ต่ำกว่าสองในสามและในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ
1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทใหญ่
ควบคุมผ่านคณะกรรมการบริษัทบางท่านจากคณะกรรมการในชุดเดียวกัน ซึ่ง บริษัท ไดนาสตี้
เซรามิค จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 96.83

เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2557 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) รับโอนกิจการทั้งหมด
(Entire Business Transfer) จากบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง ซึ่งบริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 95
คือ บริษัท พิคแอนด์เปย์ จำกัด บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัด และ บริษัท เวิลด์ไวด์เซรามิค
จำกัด โดยบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2557
และอยู่ในระหว่างดำเนินการชำระบัญชี

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
อนุมัติให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน เข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน
มีผลหลังผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
จำกัด(มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2560 และ อนุมัติให้ทำสัญญารับจ้างบริหารจัดการธุรกิจ
อายุสัญญา 1 ปี (วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561)
และได้รับการบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่

1 ตุลาคม 2560

การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

+-------------------+----------------+---------------+----------------+
|  รายชื่อกรรมการ     | บม             | บมจ           | บมจ.โรแยล      |
|                   | จ.ไดนาสตี้เซรามิค | .ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ | ซีรามิค          |
|                   |                |               | อุตสาหกรรม      |
|                   |                | (บริษัทย่อย)     |                |
|                   |                |               | (บริษัทย่อย)      |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| 1. นายรุ่งโรจน์      | ประธานกรรมการ/ | ประธานกรรมการ | ประธ           |
| แสงศาสตรา         |                |               | านกรรมการบริหาร |
|                   | ประธ           |               |                |
|                   | านกรรมการบริหาร |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| 2. พลเอกยุทธศักดิ์    | กรรมการอิสระ /  | -             | -              |
| ศศิประภา           |                |               |                |
|                   | ประธาน         |               |                |
|                   | กรรมการตรวจสอบ |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| 3. นายสุรศักดิ์       | กรรมการอิสระ/   | -             | -              |
| โกสิยะจินดา         |                |               |                |
|                   | กรรมการตรวจสอบ |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| 4. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ | กรรมการอิสระ/   | -             | -              |
|                   |                |               |                |
|                   | กรรมการตรวจสอบ |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| 5. นายทศพร        | กรรมการอิสระ/   | -             | -              |
| บรรยงค์เวทย์        |                |               |                |
|                   | กรรมการตรวจสอบ |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| 6. นายชัยสิทธิ์       | กรรมการ        | -             | -              |
| วิริยะเมตตากุล       |                |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| 7. นายสุวิทย์        | กรรมการ        | -             | -              |
| สมานพันธ์ชัย         |                |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| 8. นางสาวคัทลียา    | กรรมการบริหาร/  | กรรมการ       | เลขานุการบริษัท   |
| แสงศาสตรา         |                |               |                |
|                   | เลขานุการบริษัทฯ  |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| 9.นายมนต์รัก        | ประธ           | กรรมการ       | กรรมการบริหาร   |
| แสงศาสตรา         | านเจ้าหน้าที่บริหาร |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| 10.นายมารุต        | ประธ           | กรรมการ       | กรรมการบริหาร   |
| แสงศาสตรา         | านเจ้าหน้าที่ฝ่ายกา |               |                |
|                   | รตลาดและการขาย |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+
| 11.นายจารุวัตร      | ประธา          | กรรมการ       | กรรมการบริหาร   |
| ไตรถวิล            | นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต |               |                |
+-------------------+----------------+---------------+----------------+

-   บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ

2. กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่

3. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุน หรือลดทุน การเลิกบริษัท
รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ

4. ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท

5. ดูแลให้บริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่
การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

6. การพิจารณาทำธุรกรรมใดๆ
ของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัท ได้กำหนดให้ธุรกรรม
ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทุกครั้ง

7. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

8.การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินรวมของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด
และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
และฐานะการถือครองหุ้นของตนทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารอาวุโสทุกคนซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์
นิติบุคคลที่ว่าจ้างกรรมการของบริษัทฯ หรือที่กรรมการของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน

ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

(1)
ธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งหรืออาจมีธุรกรรมซึ่งอาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์
และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้
ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
และดำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด

บริษัทฯกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งมีเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับการถือครองหุ้นและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
และของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ
เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น
กรรมการและผู้บริหารอาวุโสที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน 30
วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิท
กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้บริษัทฯ ภายใน 14
วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยธุรกรรมดังกล่าวด้วย บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงจำนวนเงิน
คู่สัญญาในธุรกรรม

เหตุผลของการทำธุรกรรม และความจำเป็นของธุรกรรมในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
และในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯมีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องใดๆ
ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยังได้เน้นย้ำการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท
ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างรอบคอบและไม่มีอคติ

ทุกไตรมาส
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดไว้ในวาระเพื่อพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์
เพื่อนำเสนอเพื่อทราบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

• บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โดยได้เปิดเผยโครงสร้างทางการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด
รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

• มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร
และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท
หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา
ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

•
การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยมีบทกำหนดลงโทษชัดเจนที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

•
จรรยาบรรณบริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯหรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล
ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น
โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (รวมงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปี)

  ------------------------- --------------- ---------------- --------------
  ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)        เสนอปี 2561*     ปี 2560           %เพิ่ม(ลด)

  บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค        1,635,000       1,550,000⁽¹⁾     5%

  บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้         510,000         510,000          -

  ค่าบริการอื่น                 ไม่มี             ไม่มี              -

  รวมค่าสอบบัญชี               2,145,000       2,060,000        4%
  ------------------------- --------------- ---------------- --------------

⁽¹⁾ในปี 2560 ค่าสอบบัญชีของ บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค เพิ่มขึ้นอีก 60,000 บาท
จากมติที่ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 จำนวน
1,490,000 บาท รวมเป็น 1,550,000 บาท เนื่องจากการนำ บมจ.โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรมและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทไม่ได้ถือหุ้นแต่มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกันและมีอำนาจควบคุม
มาจัดทำงบการเงินรวม ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2560

สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee)
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

* ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) เสนอ
ผู้สอบบัญชี ของ บริษัท กรินทร์ออดิท จำกัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมให้คณะกรรมการบริษัทเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2561

+------------------+---------------+-------------------+---------------+
| สร               | ปี 2560        | ปี 2559            | ปี 2558        |
| ุปรายงานการสอบบัญชี |               |                   |               |
+------------------+---------------+-------------------+---------------+
| ผู้สอบบัญชี /        | นายเจษฎา      | นส.กัญญาณัฐ         | นายสมคิด       |
| เลขทะเบียน        | หังสพฤกษ์       | ศรีรัตน์ชัชวาลย์       | เตียตระกูล      |
|                  |               |                   |               |
|                  | / 3759        | / 6549            | / 2785        |
+------------------+---------------+-------------------+---------------+
| สำนักงานสอบบัญชี    | บจ.กรินทร์ ออดิท | บจ.แกรนท์ ธอนตัน    | บจ.แกรนท์      |
|                  |               |                   | ธอนตัน         |
+------------------+---------------+-------------------+---------------+
| ค                | ไม่มีเงื่อนไข     | ไม่มีเงื่อนไข         | ไม่มีเงื่อนไข     |
| วามเห็นของผู้สอบบัญชี |               |                   |               |
+------------------+---------------+-------------------+---------------+

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

-   ในปี 2558
    บริษัทฯได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
    โดยนำส่งแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น
    ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
    Directors หรือ IOD) และเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริษัท
    ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต
    หรือ CAC ซึ่งบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
    และกำลังดำเนินการต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
    ที่จะครบกำหนดในปี 2561 นี้

  []

-   ในปี 2560 บริษัทฯได้สนับสนุนให้กรรมการใหม่ จำนวน 3
    ท่านเข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD หลักสูตร Director
    Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
    ดังรายนาม นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ นายทศพร บรรยงค์เวทย์ และ นายจารุวัตร ไตรถวิล

10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิต
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กระเบื้องเซรามิค ปูพื้น บุผนัง ทั้งในประเทศไทย และ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าใหม่ ปรับปรุงสินค้าเดิมให้ดียิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการวิจัยค้นคว้าวัตถุดิบ การใช้เทคโนโลยีการผลิต เข้ามาพัฒนาคุณภาพ ,
รูปแบบ สินค้า ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดียิ่ง นอกจากนี้
บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการบริหารต่างๆ ทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
ให้ความสำคัญในเรื่อง ลดการใช้พลังงาน ลดของเสียในการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
การพัฒนาทักษะความรู้พนักงาน เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน ในต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ทั้งด้านสินค้า และบริการ อีกทั้งยังดำเนินการให้สอดคล้องไปกับการพัฒนาชุมชนรอบข้างและสังคม
ให้ผลตอบแทนที่เป็นไปตามความคาดหวังของพนักงาน คู่ค้า สังคม ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค ด้วยสินค้าคุณภาพมาตรฐาน
บริหารอย่างมีธรรมาภิบาล
ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลสอดคล้องไปกับการเติบโตของธุรกิจร่วมกัน

พันธกิจ เป็นผู้นำด้านกระเบื้องเซรามิค ด้วยระบบการผลิตที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย โดยอาศัยทักษะ ความสามารถ
ความคิดสร้างสรรค์ ของพนักงาน ในการพัฒนาองค์กร ร่วมกัน
เพื่อส่งต่อคุณค่าผ่านการผลิตกระเบื้องเซรามิคที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่ประทับใจลูกค้า
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนประจำปี 2560 ฉบับนี้ เปิดเผยตามแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ
56-1 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยนำเสนอภายใต้กรอบรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
มีเนื้อหาครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม
2560

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ด้านการขาย มุ่งเน้นให้มีการเติบโต ขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง
ดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม
และขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง
ทั้งการพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการให้ทันกับแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง
และรวมถึงจัดหาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลัก เพื่อเพิ่มโอกาส
และความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิค
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปูกระเบื้อง

กลยุทธ์ด้านการผลิต เน้นการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
และปรับความยืดหยุ่นให้สมดุลตามแผนงานการขาย ให้การสนับสนุนการขาย
โดยมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ให้มีความหลากหลายในด้านลวดลายสีสัน
ขนาด
รูปลักษณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
และรักษาระดับต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
ช่วยลดการใช้พลังงาน อีกทั้งลดระยะเวลาในการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ มีแนวทางการบริหารจัดการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ ตามสถานการณ์ เน้นการประสานงานเป็นทีมจากทุกส่วนงาน
แต่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบวิธี ทั้งในเรื่อง อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชน
รวมทั้งการคัดเลือกคู่ค้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตามกฎหมายเช่นกัน ซึ่งการบริหารทั้งหมด
ดำเนินงานภายใต้ความเป็นธรรม เสริมสร้างและปลูกฝังจริยธรรม ให้ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
และชุมชนในสังคม อีกทั้งพัฒนากระบวนการภายใน ให้เกิดการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล มุ่งเสริมสร้างความพร้อมของบุคคลากร ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต
และทำงานด้วยความโปร่งใส ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย
โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านการผลิต ทักษะการขาย งานบัญชี งานคอมพิวเตอร์
และงานบริหารเอกสารต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
ตามนโยบายต่างๆได้อย่างดี
อีกทั้งเน้นการอบรมเสริมทักษะเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
ไปพร้อมกับเสริมความชำนาญ และความมั่นคงในอาชีพของพนักงานทุกคน

กรอบการดำเนินการเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์
และความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินงาน
ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม บริษัทฯ
จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดตามแนวทางตามสากล
โดยสร้างความสมดุล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม
และได้นำมาปรับใช้เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน

1.สินค้ามีคุณภาพ บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพ
จากผู้ผลิต ที่มีศักยภาพ มีการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้สินค้ามีมาตรฐาน
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในการใช้ผลิตภัณฑ์มากที่สุด

2.การตอบสนองต่อลูกค้า บริษัทตระหนักถึงการเข้าถึงสินค้าของลูกค้า ทั้งด้านสถานที่จัดจำหน่าย
การกระจายสินค้า ความหลากหลายของสินค้า เพื่อเพิ่มทางเลือก และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า
รวมทั้งปรับปรุงการบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในทุกกลุ่มอย่างดีเสมอมา

3.กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก
อีกทั้งคำนึงถึงกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน ลดปริมาณการใช้พลังงาน
เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

4.การใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาสินค้าได้อย่างยั่งยืน
และตอบสนองได้ตามความต้องการของผู้บริโภค จึงมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้เพื่อการพัฒนาสินค้า และ ระบบงานที่สนับสนุนต่างๆ
เพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดี

5.การใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริษัททราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งในกระบวนการผลิต
การใช้พลังงาน และการขนส่งสินค้า
จึงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เพื่อการดูแลและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

6.การดูแลชุมชนและสังคม บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
ทั้งรอบโรงงาน และสังคมในวงกว้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบริษัท
ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมในท้งอถิ่น และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ให้กับค่ายอาสาของสถาบันการศึกษาต่างๆ โรงเรียน ส่วนราชการ ที่ขาดแคลน
เพื่อเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมร่วมกัน

[]

การดำเนินงานสู่ความยั่งยืน

บริษัทคำนึงถึงการทำธุรกิจด้วยความยั่งยืน ผ่านการดำเนินการของบริษัท
ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จากคู่ค้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและถูกระเบียบวิธี
เน้นการพัฒนาการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับแนวโน้มของตลาดแต่ละช่วงเวลา
การให้บริการลูกค้าผ่านสาขาของบริษัท ที่ให้บริการอยู่ทั่วประเทศ
จนถึงการส่งสินสินค้าถึงมือผู้บริโภค ด้วยความรับผิดชอบ การส่งมอบสินค้าคุณภาพมาตรฐาน
ส่งมอบคุณค่าช่วยเหลือ ให้แก่ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรร่วมกัน

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสินค้า และบริการ

บริษัทมีการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลการขายทั้งปลีกและส่ง ภายใต้ระบบงานคอมพิวเตอร์
ที่สามารถประมวลเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจวางแผนการผลิต แผนการตลาด
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ได้อย่างสอดคล้องมีประสิทธิภาพ
ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
โดยเพิ่มสัดส่วนการผลิตจากเครื่องพิมพ์ลวดลายดิจิตอลมากขึ้น สร้างความสะดุดตา
ลวดลายสวยสมจริง ด้วยเวลาผลิตที่สั้นลง ทำให้สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้สินค้าคุณภาพมาตรฐาน
ลดการใช้พลังงาน เป็นผลให้ควบคุมต้นทุนได้ดี สามารถแข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจได้

นอกจากนี้โรงงาน ยังมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า
เพื่อลดการใช้วัสดุที่ยังคงมาตรฐานการใช้งานได้คงเดิม
สอดคล้องกับนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

บริษัทยังดำเนินการปรับปรุงภาพลักษณ์ของสาขา อย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงพื้นที่ภายในสาขา
เน้นกลุ่มสาขาที่อยู่ในเมืองแถบกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้จัดทำโชว์รูมสินค้า
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเลือกชมสินค้า
ที่เหมาะสมกับลักษณะและพฤติกรรมการเลือกซื้อของกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่
รวมทั้งปรับปรุงป้ายและหน้าอาคารให้โดดเด่น ทันสมัยมากขึ้น

จากการสำรวจแนวโน้มตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต
ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าที่ตอบสนองตลาดได้ดียิ่งขึ้น นอกจากการสร้างสรรค์ลายใหม่ๆ
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้บกับผู้บริโภคในการเลือกซื้อตามความต้องการแล้ว ในปี2560 ที่ผ่านมา
บริษัทยังได้เพิ่มแบรนด์ขึ้นมาอีกหนึ่งแบรนด์ คือ CHICKEN ในข่วงไตรมาส สุดท้ายของปี ขนาด
30ซม.x30ซม. และ ขนาด 40ซม.x40ซม. โดยเน้นกลุ่มผู้บริโภคคือ กลุ่มลูกค้าทั่วไป ช่าง
ผู้รับเหมา โครงการ ต้องการสินค้าคุณภาพ ราคาประหยัด
โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางร้านค้า เอเย่นต์ทั่วประเทศ ไม่ได้วางจำหน่ายที่สาขา
ซึ่งเริ่มออกวางจำหน่ายตั้งแต่กลางเดือน พฤศจิกายน ทั้งนี้ผลตอบรับจากร้านค้า
ตัวแทนจำหน่ายค่อนข้างดีประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงที่
ทำให้สินค้าราคาประหยัดยังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้สาขายังเพิ่มช่องทางการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้รับเหมา และงานโครงการ
โดยออกบัตรสมาชิกสำหรับผู้รับเหมา
สามารถได้รับส่วนลดทันทีเมื่อสมัครสมาชิกประเภทผู้รับเหมากับบริษัท
อีกทั้งยังเป็นการเก็บข้อมูลฐานลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา
เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สินค้าที่ผู้รับเหมาเลือกซื้อ และสามารถออกโปรโมชั่น
หรือสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้รับเหมา และงานโครงการได้ตรงความต้องการมากขึ้น

ทั้งนี้ภาพรวมของสินค้าอื่นในกลุ่มขายปลีกที่สาขานั้น
ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าของบริษัทได้มากขึ้น สามารถคงฐานลูกค้าเดิม
และขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นได้อีก
ประกอบกับบริษัทมีนโยบายเพิ่มสินค้าในกลุ่มที่ใช้เกี่ยวกับการปูกระเบื้องให้มากขึ้น
เพื่อพัฒนาด้านยอดขายสินค้าและตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้น โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา
ได้คัดสรรสินค้าเพิ่มเติมที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์หลัก ทั้งกลุ่มสินค้าเดิม เช่น กาวซีเมนต์ กาวยาแนว
และกลุ่มสินค้าใหม่ เช่น จมูกบันได คิ้วอลูมิเนียม โดยภาพรวมของสินค้ากลุ่มนี้
มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า มีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้น
และสามารถเลือกซื้อ และรวมบริการส่งได้พร้อมกับกระเบื้องซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการป้องกัน และรักษาสิ่งแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งส่งผลต่อการรักษาสภาพแวดล้อม
และยังทำให้ลดความสูญเสียในขั้นตอนดำเนินการต่าง ๆ ทั้งในการจัดซื้อ การผลิต การบรรจุ
ตลอดถึงการจัดส่งสินค้า อีกด้วย

จากแนวโน้มค่าพลังงานมีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยมา
ทำให้บริษัทตระหนักถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตกระเบื้อง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตเป็นสำคัญ ควบคู่ไปกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
โดยมุ่งหวังที่จะใช้ทรัพยากรที่อยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าที่สุด สามารถมีพลังงานใช้ได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งถือเป็นบริหารความเสี่ยงด้านพลังงานของบริษัทอีกทางหนึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบดวัตถุดิบ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า , การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เพื่อลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการนำพลังงานความร้อนที่เหลือจากกระบวนการผลิต
ให้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ ทั้งช่วยลดการใช้พลังงาน
และลดของเสียจากการกระบวนการผลิต อีกทั้งนำน้ำจากกระบวนการผลิต มาบำบัด
แล้วนำกลับมาใช้ ทำให้ลดการใช้ทรัพยากรน้ำได้บางส่วน และจัดทำเป็นระบบปิด
ทำให้ไม่มีน้ำจากโรงงานออกสู่ชุมชนรอบข้าง

และจากการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิต โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ ได้เสนอ
ความคิดปรับปรุงงานผ่านโครงการความคิดสร้างสรรค์ ด้วยความรู้ ทักษะ
ของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการนำมาใช้ในการปรับปรุงการทำงานได้ผลสำเร็จจริง
ช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้สะดวกขึ้น ลดการใช้พลังงาน รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
และลดของเสียในกระบวนการ เพื่อดำรงไว้สภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

ด้านสังคม และชุมชน

บริษัท ให้ความสำคัญในด้านสังคม ตั้งแต่การดูแลพนักงานทุกคน ให้มีความเป็นอยู่ ทั้งส่วนโรงงาน
และสาขา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากตระหนักว่า การที่องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น
ขึ้นอยู่กับความยั่งยืนของพนักงาน คู่ค้า ชุมชน สังคม และรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
จึงได้ดำเนินการภายใต้แนวคิดที่ควบคุม ดูแล และป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและชุมชนในระยะยาว ทั้งที่เป็นสังคมภายในองค์กร
และสังคมภายนอกองค์กร รวมทั้งหาแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆอย่างยั่งยืน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินการบริหาร โดยยึดถือกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็นสำคัญ
กำหนดระเบียบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาลที่ดี เช่น
การไม่ใช้แรงงานเด็ก การสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่จำกัดความแตกต่างทางเพศ

-   ไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าเป็นพนักงาน

-   มุ่งเน้นการทำงานที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ทั้งโรงงาน และสาขา
    อย่างเหมาะสม

-   สนับสนุนให้มีการอบรมพนักงานทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความรู้
    และยกระดับคุณภาพการทำงานให้ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

-   พนักงานได้รับสวัสดิการจากการทำงาน ตามความสามารถและความรับผิดชอบ
    โดยทั้งพนักงานชาย พบนักงานหญิง ได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน

-   สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการในองค์กร โดยในปี 2560 บริษัทฯมีการจ้างงานผู้พิการ รวม 8
    คน และได้นำส่งเงินสมทบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลการจ้างงานคนพิการ ณ ตุลาคม
    2560 ดังนี้

  --------------------------- -------------- -------------- -------------- --------------
                              ปี 2557         ปี 2558         ปี 2559         ปี 2560

  จำนวนพนักงาน(คน) ไม่ใช่คนพิการ                                                

  DCC                         1,945          1,912          2,005          2,056

  TTOP                        802            758            749            690

  รวม                         2,747          2,670          2,754          2,746

  จำนวนคนพิการที่ ต้องจ้างงาน                                                    
  อัตราส่วน 100 : 1 (คน)                                                     

  DCC                         19             19             20             21

  TTOP                        8              8              7              7

  รวม                         27             27             27             28

  จำนวนคนพิการที่ จ้างงาน                                                       
  ตามมาตรา 33 (คน)                                                         

  DCC                         10             8              5              5

  TTOP                        3              3              3              3

  รวม                         13             11             8              8

  จำนวนคนพิการที่ ส่งเสริมอาชีพ     0              0              0              0
  ตามมาตรา 35 (คน)                                                         

  ส่งเงินสมทบกองทุน ตามมาตรา 34                                                
  (บาท)                                                                    

  DCC                         985,500.00     1,204,500.00   1,642,500.00   1,752,000.00

  TTOP                        547,500.00     547,500.00     438,000.00     438,000.00

  รวม                         1,533,000.00   1,752,000.00   2,080,500.00   2,190,000.00
  --------------------------- -------------- -------------- -------------- --------------

นอกจากนี้ ในปี 2560ที่ผ่านมา ที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 9 จังหวัด ตั้งแต่ช่วงวันที่
25 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 นั้น
บริษัทได้สำรวจพนักงานสาขาที่ได้รับผลกระทบเรื่องที่อยู่อาศัย ได้รับความเสียหายในทรัพย์สิน
ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย พบว่ามีพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินเป็นจำนวน
11 ราย ทางบริษัท จึงจัดให้มีโครงการ “ไดนาสตี้ ช่วยเพื่อน” ด้วยการรวบรวมเงินช่วยเหลือ
จากส่วนของบริษัท และจากพนักงานด้วยกันทั่วประเทศ แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือชาวไดนาสตี้ด้วยกัน
รวบรวมเงินได้ทั้งสิ้น 124,525 บาท
โดยได้ทำการส่งมอบให้พนักงานในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
และซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคต่อไป

ความปลอดภัย ,สุขภาพ และการส่งเสริมสภาพการทำงานที่เป็นธรรม ของพนักงาน

บริษัท คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ทั้งเรื่องพื้นฐานของสุขภาพ
และความปลอดภัย มีความสุขในการทำงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ป้องกัน
ลดความเสี่ยง และอำนวยความสะดวกในการทำงาน

ในสายการผลิต ซึ่งมีการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน กับเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลา
บริษัทตั้งมาตรการลดอุบัติเหตุเป็นมาตรการความปลอดภัยหลักในการปฏิบัติงานในโรงงาน
อีกทั้งมีระบบการบริหารความปลอดภัยโดยใช้หลัก SHE (Safety, Healthy, Environment)
มีการออกระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานของทั้งพนักงาน และผู้รับเหมา ,
มีการอบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
และยังส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เช่น จัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
, โครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยนอกสถานที่, การสัมมนา จป. หัวหน้างานแต่ละฝ่าย,
รวมทั้งจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยเสริมความรู้ตามจุดต่างๆให้พนักงาน

นอกจากนั้ ยังมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ที่ให้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพส่วนตัว
และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม เช่น การจัดสถานที่ให้พักผ่อน
เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานในสายการผลิต,
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา, นิทรรศการวันยาเสพติดโลก , นิทรรศการความรู้เรื่องไข้หวัดนก
และโรคฉี่หนู รวมทั้งกิจกรรม 5ส. รณรงค์การทิ้งขยะให้เหมาะสมในพื้นที่ปฏิบัติงาน
โดยมุ่งหวังให้พนักงานเข้าใจ และร่วมกันดูแลสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน

ทั้งนี้ในแต่ละปี บริษัทยังจัดให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร อุปกรณ์
วิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร หรืออุปกรณ์นั้นๆ
รวมทั้งตรวจสอบปรับปรุงพื้นที่ใช้งาน ที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

อีกทั้งจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ถูกต้องตามสุขอนามัย ให้มีการตรวจสอบสภาพ แสง เสียง
ความร้อน ฝุ่น และสารเคมี ประจำปี และยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงาน ทั้งโรงงาน
และสำนักงานใหญ่ เป็นประจำทุกปี และเป็นข้อมูลติดตามผลการตรวจสุขภาพที่ผิดปกติ
เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ให้พนักงานมีสุขภาพดี บริษัทฯ
สามารถลดความเสี่ยงจากการหยุดงาน และหรือการหาพนักงานทดแทน
ที่เนื่องมาจากพนักงานเจ็บป่วยด้วยสุขภาพไม่แข็งแรง อีกทั้งจัดอบรมหลักสูตร การป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ทั้งในโรงงาน และสำนักงานใหญ่เป็นประจำทุกปี

สำหรับสาขา บริษัทยังคงจัดหารถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ให้กับสาขาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการยกสินค้าด้วยมือ
อีกทั้งลดปัญหาสุขภาพพนักงานได้ในระยะยาว โดยในปี 2560
ได้จัดซื้อรถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้าให้ใช้งานสาขาอีก 10 คัน รวมจัดซื้อให้สาขาไว้ใช้งานแล้ว 205 คัน
โดยจัดสรรให้กับสาขาเปิดใหม่ และเพิ่มเติมให้กับสาขาที่มีขนาดพื้นที่เก็บสินค้ามากขึ้น

การพัฒนาบุคลากร

นอกจากสิ่งตอบแทนในรูปสวัสดิการและค่าตอบแทนอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต
บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้และความชำนาญในการทำงานให้แก่พนักงานทุกระดับ
ตั้งแต่พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท
เบื้องต้นจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลในการทำงานเบื้องต้น
เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่ายขึ้น
ซึ่งย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยรวม
นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม
ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
เพื่อนำพาบริษัทฯไปในทิศทางที่ ตั้งเป้าหมายไว้ อีกทั้งเป็นการบริหารความเสี่ยง
เรื่องการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน และอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่
ให้พัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ด้วยจริยธรรมที่ถูกต้อง
การเรียนรู้งานระหว่างส่วนงาน เพื่อเสริมความรู้ และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนงานที่เกี่ยวข้องกัน
อีกทั้งยังให้สามารถพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน มีความมั่นคงในอาชีพ
สามารถสร้างครอบครัว ให้เติบโตไปด้วยกันกับการเติบโตของบริษัท

ส่วนโรงงาน

-อบรม เสริมความรู้ และทักษะในการทำงาน 18 หลักสูตร จำนวน 144 ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้าอบรม 1,059 คน

  ------ ------------------------------------------------------------------ --------- -------
  ลำดับ   หลักสูตร                                                             จำนวน     จำนวน
                                                                            (ชั่วโมง)   (คน)

  1      แนวคิด เทคนิค และเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพ                                 6         550

  2      เจาะปัญหาให้ตรงจุด แก้ปัญหาให้ถูกทาง                                      12        1

  3      การขับและการบำรุงรักษารถฟอล์คลิฟไฟฟ้า                                    6         12

  4      การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานของสถานประกอบกิจการ                     6         1

  5      เจาะปัญหาให้ตรงจุด แก้ปัญหาให้ถูกทาง                                      12        1

  6      การขับและการบำรุงรักษารถฟอล์คลิฟไฟฟ้า                                    6         6

  7      แนวคิดและการบริหารการเพิ่มผลิตภาพ                                       6         475

  8      ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานสูงอายุ (60     6         1
         ปีขึ้นไป)                                                                       

  9      การบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมใน 14 จังหวัดภาคกลาง                 6         1

  10     พัฒนาองค์กรอย่างสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง                                12        1

  11     เทคโนโลยีการตรวจวัดและการปรับคุณภาพน้ำเสียเพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม     6         1

  12     การนำน้ำเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่                               6         1

  13     การประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2560                        6         1

  14     การยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฏหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล   24        2
         ISO 50004 และ ISO 50006                                                      

  15     การปรับปรุงกระบวนการอนุญาต การติดตามผล และการนำเข้าผลิตภัณฑ์               6         2

  16     โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุง เครื่องจักร                     6         1
         วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน                                                    

  17     ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 2560 และ การใช้ประโยชน์จากดัชนีอุตสาหกรรม       6         1

  18     โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี            6         1

                                                                            144       1,059
  ------ ------------------------------------------------------------------ --------- -------

ส่วนสาขา

-   อบรม ผู้จัดการฝึกงาน , ผู้ช่วยผู้จัดการ , เสมียน ในหลักสูตรการใช้โปรแกรมขายหน้าร้าน
    และการประสานงานกับส่วนงานต่างๆ จำนวน 16 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้าอบรม 58 คน

-   อบรม การขับและบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย จำนวน 6 ชั่วโมง
    จำนวนผู้เข้าอบรม 105 คน

-   อบรม การใช้สินค้ากลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง และการขายสินค้า จำนวน 3 ชั่วโมง และ
    ผู้เข้าอบรมรวม 214 คน

  ------- ------------------------------------------------ ------------ --------------
   ลำดับ   หลักสูตร                                           จำนวนชั่วโมง   จำนวนพนักงาน
                                                                        (คน)

  1       DCC Easy Learning                                16           58

  2       การขับและบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย   6            105

  3       อบรมการแนะนำสินค้า และการขายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์           3            214
  ------- ------------------------------------------------ ------------ --------------

สำนักงานใหญ่

ข้อมูลการอบรมภายนอก ของพนักงานสำนักงานใหญ่ ปี 2560 รวม 211 ชั่วโมง จำนวน 40 คน

  -------- --------------------------------------------------- ------------ -------------
    ลำดับ   หลักสูตร                                              จำนวนชั่วโมง   จำนวนพนักงาน
                                                                            (คน)

  1        หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax)           7.5          2

  2        40ประเด็นการบันทึกบัญชีและการแก้ไขทางบัญชีชั้นสูง              7.5          2

  3        ระบบบัญชีลูกหนี้ และเทคนิคการควบคุมลูกหนี้และหนี้สูญ             7.5          2

  4        Case studies ปัญหารายจ่ายที่ต้องระวัง รายจ่ายต้องห้าม        7.5          1
           ภาษีซื้อต้องห้าม และประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกัน                   

  5        Professional Network Installation and Management    24           2
           Workshop (3 วัน)                                                  

  6        Windows Server 2012R2 Administrator Workshop (5วัน)  30           2

  7        โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้ประกันสังคมประจำปี 2559         7            4

  8        การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(Professional Supervisor) รุ่นที่ 43 7            1

  9        เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ          7            2

  10       ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก                          7            1

  11       ภาษีอากรสำหรับค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงานที่ฝ่ายบุคคล          7.5          2
           และฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด                                               

  12       กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล                    7            2

  13       ASP .NET Web Development with Visual Studio 2015    18           1
           (3วัน)                                                            

  14       หลักเกณฑ์และวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ  7.5          2

  15       เคาะปัญหาการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร    7            2

  16       วิธีการออก และแก้ไขใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้            7            2
           และการจัดทำรายงาน                                                 

  17       เทคนิค การดำเนินการเรื่องหนี้ และลูกหนี้ที่มีปัญหา               7.5          2

  18       หลักเกณฑ์ใหม่ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และสิทธิประโยชน์ทางภาษี   7.5          2
           2559                                                             

  19       การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้ และหนี้สูญ กับการควบคุมภายใน 7.5          2
           ตามมาตรฐานการบัญชี (หลักสูตรใหม่ปี 2559)                               

  20       เจาะประเด็นสำคัญเชิงปฏิบัติ ในการทำบัญชี                    7.5          1

  21       รู้เท่าทันการตรวจสอบภาษีของสรรพากร                       7.5          2
           สำหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมและการผลิต                                

  22       การเตรียมรับมือ การตรวจสอบวิธีการออกใบกำกับภาษี            7.5          1
           และการตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งระบบของสรรพากร(หลักสูตรใหม่)                

                                                               211          40
  -------- --------------------------------------------------- ------------ -------------

กิจกรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

-   โครงการไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท

บริษัท ให้สนับสนุนกระเบื้องปูพื้นบุผนังให้กับ ชมรมค่ายอาสาของนิสิต นักศึกษา
ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 ภายใต้โครงการชื่อ “ไดนาสตี้
ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้มี จิตสำนึกช่วยเหลือผู้อื่น
รักการทำความดี มีจิตอาสา ในรูปแบบการออกค่ายพัฒนา สร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์
โรงอาหาร ฯ ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ขาดแคลน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาให้ได้เรียนรู้
การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นในสังคม รวมการดำเนินงานตลอด 5 ปีที่ผ่านมา
สนับสนุนกระเบื้องค่ายอาสาจำนวน 45 ค่าย

-   ปี 2556 (ปีที่ 1) สนับสนุน 9 ค่าย กระเบื้องจำนวน 995 ตรม.

-   ปี 2557 (ปีที่ 2) สนับสนุน 10 ค่าย กระเบื้องจำนวน 1,343 ตรม.

-   ปี 2558 (ปีที่ 3) สนับสนุน 11 ค่าย กระเบื้องจำนวน 1.566 ตรม.

-   ปี 2559 (ปีที่ 4) สนับสนุน 13 ค่าย กระเบื้องจำนวน 1,717 ตรม.

-   ปี 2560 (ปีที่ 5) สนับสนุน 2 ค่าย กระเบื้องจำนวน 237 ตรม.

  ------ -------------------- -------------------------- ----------- ----------------- -------------- -----------------
  ครั้งที่   สถาบันการศึกษา         โรงเรียนที่เข้าร่วม              จังหวัด       ประเภท           จำนวนกระเบื้อง   สาขาที่ร่วมโครงการ
                                                                                       (ตร.ม.)        

  44     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    โรงเรียน บ้านห้วยโจด          ต.โนนข่า     อาคารอเนกประสงค์   162            สาขาบ้านไผ่
                                                         อ.พล                                         
                                                         จ.ขอนแก่น                                     

  45     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา   ต.นาเกียน    ห้องเรียน           75             สาขาจอมทอง
                              "แม่ฟ้าหลวง" บ้านห้วยครั่ง       อ.อมก๋อย                                      
                                                         จ.เชียงใหม่                                    
  ------ -------------------- -------------------------- ----------- ----------------- -------------- -----------------

ทั้งนี้จากการสนับสนุนกระเบื้องเซรามิคปูพื้น บุผนัง
ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และปัจจัยอื่นๆมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งผ่านการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัท เริ่มตั้งแต่ปี 2552 และผ่านค่ายอาสาเริ่มตั้งแต่ปี 2556 นั้น
ทำให้บริษัท เป็นที่รู้จักในกลุ่มวงการการศึกษา และส่วนงานราชการมากขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา
หลายหน่วยงานมีความประสงค์ขอสนับสนุนกระเบื้องปูพื้น บุผนัง สำหรับพื้นที่ใช้งานของชุมชนโดยรวม
ทางบริษัทจึงได้พิจารณาตามความเหมาะสม
เน้นวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อสังคมส่วนรวม สนับสนุนโดยตรงตามสถานที่ต่างๆ รวม
20 ที่ ดังนี้

  ------------------------- -------------------- --------------------------- -------------- ------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                  จังหวัด               ประเภท                      จำนวนกระเบื้อง   สาขาที่ร่วมโครงการ
                                                                             (ตร.ม.)        

  วัดถ้ำพระโพธิสัตว์             ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย    ลานธรรม                     650            ทับกวาง
                            จ.สระบุรี                                                         

  วัดทุ่งควายกิน                ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง    ห้องน้ำ                       32             สาขาแกลง
                            จ.ระยอง                                                         

  วัดเขาดิน                   ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี     ลานธรรม                     136            สาขาปราณบุรี
                            จ.ประจวบคีรีขันธ์                                                   

  โรงเรียน วัดหอระฆัง          ต.บางขุด อ.สรรคบุรี     ลานกิจกรรมหน้าห้องเรียน         120            สาขาชัยนาท
                            จ.ชัยนาท                                                         

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำซุ้ม      ต.บ้านปง อ.หางดง      ลานอเนกประสงค์กิจกรรมเด็กเล็ก   48             สาขาหางดง-สันป่าตอง
                            จ.เชียงใหม่                                                       

  ค่ายลูกเสือศรีวิชัย (บ้านไสยง)   ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ ลานอเนกประสงค์กิจกรรมเด็กเล็ก   270            สาขาเวียงสระ
                            จ.สุราษฎร์ธานี                                                     

  วัดเจริญสุข                  ต.คลองน้ำไหล          ห้องน้ำ ศาลาโรงทาน            227            สาขากำแพงเพชร
                            อ.คลองลาน                                                       
                            จ.กำแพงเพชร                                                     

  โรงเรียน บ้านกำพวน          ต.กำพวน อ.สุขสำรญ     อาคารเรียน                   400            สาขาระนอง
                            จ.ระนอง                                                         

  ป้อมตำรวจ นาก่วม            ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ป้อมตำรวจ                    43             สาขาลำปาง

  โรงเรียนวัดไม้เรียง           ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง      อาคารเรียน                   150            สาขาเวียงสระ
                            จ.นครศรีธรรมราช                                                  

  หน่วยบริการตำรวจทางหลวง     ต.ละหาน อ.จัตุรัส       ป้อมตำรวจ                    44             สาขาแก้งคร้อ
  ช่องสามหมอ                 จ.ชัยภูมิ                                                          

  หน่วยบริการตำรวจทางหลวง 3   ต.เฉนียง อ.เมือง       ซ่อมแซมสถานีตำรวจ             32             สาขาสุรินทร์
                            จ.สุรินทร์                                                         

  โรงเรียน บ้านยวนปลา         ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี        อาคารเรียน                   125            สาขาเวียงสระ
                            จ.สุราษฎร์ธานี                                                     

  สถานีตำรวจภูธรนางรอง        ถ.สังขกาจประชานุสรณ์    ปรัปบรุงห้องประชุม              179            สาขานางรอง
                            อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์                                                

  โรงเรียน บ้านท่าเสลา         ต.ยางน้ำเกลือ          ลานธรรมะปัญญา                120            สาขาบ้านลาด
                            อ.หนองหญ้าปล้อง                                                   
                            จ.เพชรบุรี                                                        

  โรงเรียน วัดเขาวง           ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท  โรงอาหาร                    600            สาขาเฉลิมพระเกียรติ
  พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์           จ.สระบุรี                                                         

  ศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม   อ.ท่าวังผา จ.น่าน       ซ่อมแซมอาคาร                 30             สาขาท่าวังผา

  หน่วยบริการตำรวจทางหลวง 3   ต.เฉนียง อ.เมือง       ซ่อมแซมสถานีตำรวจ             30             สาขาศีขรภูมิ
                            จ.สุรินทร์                                                         

  สถานีตำรวจภูธรสีดา           อ.สีดา จ.นครราชสีมา    ห้องน้ำสาธารณะ                50             สาขาสีดา

  ด่านตรวจยาเสพติดป่าตึง        ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว     ห้องน้ำสาธารณะ                46             สาขาเชียงราย-แยกวัดร่องขุ่น
                            จ.เชียงราย                                                       
  ------------------------- -------------------- --------------------------- -------------- ------------------------

-   กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม

บริษัทฯ จัดให้พนักงานได้ทำบุญตักบาตรร่วมกันทุกสิ้นปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

[] []

การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษัท ประกอบธุรกิจอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม การดำเนินการในด้านต่างๆ
สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่กำกับดูแล
มีการเสริมสร้างและปลูกฝัง พนักงานในทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม
โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์
รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง
ร่วมกันหาทางออกบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า

สำหรับคู่แข่งทางการค้า มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาการแข้งขันที่เป็นธรรม
ไม่ใช้อำนาจผูกขาดการขาย
ไม่กระทำการที่ไม่เหมาะสมในอันที่อาจเกิดการเสียชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้า

รวมทั้งการปฏิบัติต่อพนักงาน ชุมชนและสังคม รวมทั้งคำนึงถึง การรักษาความลับการใช้ข้อมูลภายใน
การเคารพต่อกฏหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน

การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

บริษัทมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยตั้งแต่ปี 2558
บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (CAC)
ได้มีมติรับรองบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริต ให้พนักงาน คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสีย
ผ่านช่องทางการติดต่อทั้งที่เป็นเอกสาร และระบบอิเลคทรอนิกส์
ให้ได้รับทราบว่าบริษัทไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น นโยบายงดรับของขวัญของฝาก
ในช่วงเทศกาลต่างๆ
นอกจากนี้บริษัทได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
เช่น การอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
สร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งกฏหมาย
มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทยังคงมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ด้วยการปลูกฝังให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจ รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
และสามารถนำไปปรับใช้ในหน้าที่และการดำเนินชีวิตได้
และด้วยแนวคิดที่จะพัฒนาให้องค์กรก้าวหน้าเติบโตอย่างยั่งยืน ไปด้วยกันในทุกส่วนทั้งพนักงาน ลูกค้า
คู่ค้า สังคม ชุมชน “Together, We Go” บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาจากภายในองค์กร พัฒนาทักษะ
ความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรม ในการทำงานเป็นทีม ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
ทำให้องค์กรเป็นเสมือนครอบครัวไดนาสตี้ ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านการทำงาน ทักษะชีวิต ความเป็นอยู่
และพร้อมใจที่จะร่วมกันพัฒนาองค์กร ผลิตสินค้าอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาการบริการ
ให้สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ
และสามารถตอบแทนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างดีที่สุด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ
ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ
ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล
โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ
และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management)
และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ
ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี
ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
เป็นประจำทุกปี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2560 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5
องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

สำหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท
รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักระบบงานและตรวจสอบภายในใช้ยึดถืออ้างอิงในการปฏิบัติงาน
มีดังนี้

1.องค์กรและสภาพแวดล้อม (Control Environment)

1. บริษัทฯแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
โดยจัดให้มีจริยธรรมขององค์กร(Code of Conduct)
เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมไปถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมำและได้มีข้อกำหนดห้ามการกระทำการใดๆที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลเสียหายต่อองค์กร

2. คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในด้วยความอิสระ
โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำหน้าที่กำกับดูและและพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ
ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม
โดยบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแยกหน้าที่ออกจากฝ่ายบริหาร

3. บริษัทฯ
ได้กำหนดโครงสร้างสายการรายงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม
โดยสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนให้การดำเนินงานและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน
รวมทั้งมีการกำหนดและจำกัดอำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจน

4. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
โดยมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติ ด้านบุคลากรที่ชัดเจน รวมทั้งมีการสอบทานความมีประสิทธิผล
ของการดำเนินงานตามนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ
บริษัทมีการจัดระบบให้หัวหน้างานสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและมีการกำหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ

5. บริษัทฯ
กำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของการควบคุมภายในที่ตนได้รับมอบหมาย
โดยผ่านการบังคับบัญชาตามสายงาน การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติต่างๆ
ที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดรวมทั้งกำหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้ประเมินและรับรองประสิทธิผลของมาตรการควบคุมด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment: CSA)

คณะกรรมการและผู้บริหารยังได้กำหนดและสื่อสารกระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้รางวัลต่อพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี
และบริหารจัดการหากผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดมีทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมธุรกิจ ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ระยะสั้นและวัตถุประสงค์ระยะยาว
รวมถึงมีการพิจารณาไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีแรงกดดันที่มากเกินไปจน
มีความเสี่ยงต่อการทำทุจริตหรือการละเลยการควบคุมภายในบางส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ
เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆไว้อย่างเหมาะสม
เช่น

  • มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงโดยสอดคล้อง และสนับสนุน

พันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัท

  • มีการบริหารทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  • มีการป้องกันทรัพย์สิน ข้อมูล ชื่อเสียง บุคลากรของเราให้มีความปลอดภัย

  • มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

  • การรายงานทางการเงินและรายงานที่มิใช่ทางการเงิน มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา
  โดยรายงานทางการเงินมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
  แสดงสถานะทางการเงิน สิทธิหรือภาระผูกพัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
  สามารถสะท้อนถึงกิจกรรมและผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างแท้จริง

  • มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งภายในและภายนอก

  • มีการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในด้วยตนเองในระบบงานที่สำคัญ

7. บริษัทฯ
ได้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างเหมาะสมครอบคลุมทั้งความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน
โดยพิจารณาจากปัจจัยและเหตุการณ์ภายในและภายนอกครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทได้ประเมินระดับความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นโดยผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการในบริหารความเสี่ยง

8. บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต และได้กำหนดมาตรการควบคุมเพื่อป้องกัน
และตรวจพบการทุจริตโดยเฉพาะในระบบงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น
ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเงินสด สินค้า การจัดซื้อ การรายงาน ทางการเงิน เป็นต้น
โดยได้จัดให้มีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ผิดปกติ
การใช้ระบบวิเคราะห์ความผิดปกติของรายการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มาตรการรักษาทรัพย์สิน
และช่องทาง แจ้งเบาะแสการทำทุจริต

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาข้อมูลและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริตและมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันตรวจพบ
หรือแก้ไขการทุจริต ครอบคลุมทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกองค์กร

9. บริษัทฯ ได้ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญจากปัจจัยภายนอกองค์กร
รูปแบบการทำธุรกิจ และผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน
ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเหมาะสมรัดกุม

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Control Activities)

10.
บริษัทฯได้เลือกและพัฒนามาตรการควบคุมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของบริษัท
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การดำเนินงาน
และลักษณะเฉพาะอื่นๆ ครอบคลุมกระบวนการทุกระดับของบริษัท
โดยมีการพิจารณารูปแบบกิจกรรมการควบคุมต่างๆ
ที่เหมาะสมในการจัดการแต่ละความเสี่ยงพิจารณาความสมดุลระหว่างการควบคุม
รวมทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ขัดแย้งออกจากกัน เช่น
หน้าที่การอนุมัติหน้าที่การบันทึกรายการ และหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม

11. บริษัทฯ
ได้เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีอย่างหลากหลายและรัดกุมเหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
ปลอดภัยจากการเข้าถึงของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่

• การควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การออกแบบและดูแล อุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานแบบศูนย์รวม
การบริหารและควบคุม การเปลี่ยนแปลงของระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Change
Management) การกำหนดแผนป้องกันการหยุดชะงัก เป็นต้น

• การควบคุมด้านความปลอดภัย เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบ
มาตรการรักษาความปลอดภัย การเฝ้าตรวจจับความผิดปกติของระบบและเครือข่าย
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก เป็นต้น

• การควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาเช่น กระบวนการจัดซื้อระบบที่รัดกุม
การบริหารจัดการและพัฒนาผู้พัฒนาระบบทั้งภายในและภายนอก (Outsource)
การสอบทานการปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาระบบ การควบคุม รหัสต้นฉบับ (Source Code)
ของระบบเป็นต้น

12. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานทราบสิ่งที่ผู้บริหารคาดหวังและสามารถนำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้องโดยมีการกำหนดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้รับผิดชอบขั้นตอนและเวลาที่ต้องปฏิบัติ
และกระบวนการแก้ไขหากพบข้อผิดพลาดไว้อย่างชัดเจน
รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
บริษัทฯได้กำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้มีการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมของบริษัทที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก
รวมทั้งมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยนั้น ถือปฏิบัติ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. บริษัทฯ ใช้ข้อมูลที่ตรงประเด็นและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
โดยพิจารณารวบรวมข้อมูลจากภายใน และภายนอก
บนพื้นฐานการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับโดยบริษัทใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลและจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้ดำเนินการให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
คือ 7 วัน และ/หรือ 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม เช่น
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณาที่มาและผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ เป็นต้น
รวมถึงมีการบันทึกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อซักถาม
และการไม่เห็นด้วยพร้อมเหตุผลของกรรมการในการประชุมทุกครั้งเพื่อให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ย้อนหลัง

14. บริษัทฯมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร โดยมีการสื่อสารวัตถุประสงค์
นโยบายและวิธีปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในไปยังบุคลากรทุกระดับในทุกหน่วยงานครอบคลุมทั่วประเทศ
รวมทั้งมีการเลือกช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเหมาะสม เช่น จัดให้มีการสื่อสารผ่าน
Intranet
รวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับการกระทำผิดและการทำทุจริต
(Whistle-blower Hotline)

แก่บริษัทได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
หรือสอบทานรายการต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ เช่น
การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถได้รับข้อมูลอื่นๆนอกเหนือจากผู้บริหารรวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร

ตามที่คณะกรรมการร้องขอ เป็นต้น

15. บริษัทฯ
มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
เช่น

-   จัดให้มีการสื่อสารผ่าน Internet ผ่าน Social Media

-   จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

-   จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนคุณภาพการให้บริการ

-   จัดให้มีช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับการกระทำผิดและการทำทุจริตได้อย่างปลอดภัยมายังคณะกรรมการตรวจสอบ
    เป็นต้น

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. บริษัทฯ
ได้กำหนดให้ผู้บริหารและหัวหน้างานของทุกหน่วยงานประเมินประสิทธิผลและหาข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ 17
หลักการนั้นยังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล

17. เมื่อพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน
บริษัทฯได้ประเมินระดับความมีสาระสำคัญของข้อบกพร่อง
เพื่อสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบให้มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที
รวมทั้งกำหนดให้รายงานข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญและความคืบหน้าของการแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารระดับสูง
ตามความเหมาะสมรวมทั้งกำหนดให้มีการรายงานเบาะแสหรือเหตุการณ์ทุจริตการฝ่าฝืนกฎหมาย
หรือการกระทำที่ผิดปกติอื่นๆ
ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันเวลา
ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน
ผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถสอบทาน ประเมิน
และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่สำนักตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในการประเมินความเสี่ยง
และการกำกับดูแลกิจการ
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่บริษัทในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน
ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักระบบงานและตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ
ปัจจุบัน ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบ
โดยสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
มีหน้าที่สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ
ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่กำหนด

11.2 สรุปข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในรอบปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้สำนักระบบงานและตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ
ปัจจุบัน ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบ
โดยสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
มีหน้าที่สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ
ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่กำหนด

11.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้
ทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็นไปในทางเดียว กับ
คณะกรรมการบริษัท (อ้างอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี เอกสารแนบ 5 :
รายงานคณะกรรมการชุดย่อย) ประกอบกับในรอบปีที่ผ่านมา
ไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ณ ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน และได้รับแต่งตั้ง เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2555
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย (อ้างอิง เอกสารแนบ 3 :
รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย
และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4
(พ.ศ.2551) มาตรา 89/12 (1) โดยมีกำหนดมาตรการดังนี้

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นก่อนทำรายการระหว่างกัน

2.
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในรายการใดๆบริษัทฯจะต้องจัดให้มีที่ปรึกษาบริษัทฯ
(เป็นกรณีพิเศษ)
เป็นผู้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

3. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้

4. บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) มีรายการเกี่ยวโยงกับบริษัทย่อย คือ

1.  บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย

-   รับซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)
    ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้ากระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องบุผนัง โดยรับซื้อกระเบื้องฯทั้งหมด
    ในราคาขายส่ง โดยบริษัทฯจะเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว และ บริษัท ไทล์ ท้อป
    อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) ได้ทำสัญญาจ้างให้ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)
    เป็นผู้บริหารระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ Online ในด้านระบบสินค้าคงคลัง
    (รวมทั้งวัตถุดิบและพัสดุ) ระบบการซื้อ-ขายสินค้า , ระบบการเงิน
    และระบบบัญชีทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ด้วย ในวงเงินปีละ 12 ล้านบาท
    จึงทำให้เกิดรายการระหว่างกันขึ้น

-   นอกจากนั้น บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)
    ยังได้เช่าพื้นที่คลังสินค้าในบริเวณโรงงานของ บริษัท ไทล์ ท้อปฯ
    เพื่อวางสินค้าที่รับซื้อจากบริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) รวมทั้งทำสัญญาจ้างบริษัท
    ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) ให้เป็นผู้บริหารคลังสินค้าให้แก่บริษัทฯ ด้วยในวงเงินปีละ
    3.6 ล้านบาท

-   และเนื่องจากบริษัทไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
    เป็นผู้ควบคุมนโยบายการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด
    เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารการเงิน ในบางครั้งเมื่อบริษัทย่อยแห่งใด
    ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน จะมีรายการกู้ยืมระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อย
    โดยบริษัทผู้กู้ยืมเงินจะออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทผู้ให้กู้เงิน
    และมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันในอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด ณ วันที่กู้ยืมนั้น

2.  บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) (บริษัทย่อย)

-   วันที่ 28 มีนาคม 2560 ทำสัญญาจ้าง บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)
    บริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า 1 ปี (วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561)
    ค่าจ้างเดือนละ 0.15 ล้านบาท มูลค่ารวมตามสัญญา 1.8 ล้านบาท

-   วันที่ 28 มีนาคม 2560 ทำสัญญา ให้ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)
    เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน 1 ปี (วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561)
    ค่าเช่าเดือนละ 0.06 ล้านบาท มูลค่ารวมตามสัญญา 0.72 ล้านบาท

-   วันที่ 28 มีนาคม 2560 ทำสัญญา ให้ บริษัท โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์ จำกัด (RABT)
    บริษัทย่อยของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
    (วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561) ค่าเช่าเดือนละ 0.012 ล้านบาท
    มูลค่ารวมตามสัญญา 0.14 ล้านบาท

-   วันที่ 28 เมษายน 2560 ทำสัญญารับจ้างบริหารจัดการธุรกิจ อายุสัญญา 1 ปี (วันที่ 2
    พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561) ค่าจ้างบริหารงานเดือนละ 1.0
    ล้านบาทและได้รับการบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าวก่อนครบสัญญา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

-   รับซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)
    ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้ากระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องบุผนัง

รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

+----------------------+---------------------+------------------------+
| รายการระหว่างกัน       | ความสัมพันธ์           |                        |
|                      | (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31   |                        |
|                      | ธันวาคม 2560)        |                        |
+----------------------+---------------------+------------------------+
|                      | การถือหุ้น             | การบริหาร               |
+----------------------+---------------------+------------------------+
| บริษัทย่อย              |                     |                        |
+----------------------+---------------------+------------------------+
| บมจ. ไทล์ท้อปอินดัสตรี้    | ร้อยละ 96.83         | กรรมการของ DCC         |
|                      |                     | (นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา , |
|                      |                     | นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา  |
|                      |                     | นายมนต์รัก แสงศาสตรา,    |
|                      |                     | นายมารุต แสงศาสตรา และ  |
|                      |                     | นายจารุวัตร ไตรถวิล)      |
|                      |                     | เป็นกรรมการของ บ.ย่อย    |
+----------------------+---------------------+------------------------+
| บมจ.โรแยล ซีรามิค      | ไม่ได้ถือหุ้น            | กรรมการของ DCC         |
| อุตสาหกรรม            |                     | (นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา , |
|                      |                     | นายมนต์รัก แสงศาสตรา     |
|                      |                     | ,นายมารุต แสงศาสตรา และ |
|                      |                     | นายจารุวัตร ไตรถวิล)      |
|                      |                     | เป็นกรรมการของ บ.ย่อย    |
|                      |                     | และนางสาวคัทลียา         |
|                      |                     | แสงศาสตรา              |
|                      |                     | เป็นเลขานุการบริษัท        |
+----------------------+---------------------+------------------------+
| บุคคลที่เกี่ยวข้อง         |                     |                        |
+----------------------+---------------------+------------------------+
| -นายมนต์รัก แสงศาสตรา  | ถือหุ้น DCC ร้อยละ      | กรรมการของ DCC และ     |
|                      | 7.353               | บริษัทย่อย                |
|                      |                     |                        |
|                      | บุตรชายนายรุ่งโรจน์     |                        |
|                      | แสงศาสตรา           |                        |
+----------------------+---------------------+------------------------+
| -นายมารุต แสงศาสตรา   | ถือหุ้น DCC ร้อยละ      | กรรมการของ DCC และ     |
|                      | 7.353               | บริษัทย่อย                |
|                      |                     |                        |
|                      | บุตรชายนายรุ่งโรจน์     |                        |
|                      | แสงศาสตรา           |                        |
+----------------------+---------------------+------------------------+

รายการที่เกี่ยวโยง

บริษัทมีรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ

1.  บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) (บริษัทย่อย) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    เกินกว่าร้อยละ 95 และ กรรมการของบริษัทย่อยเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ด้วย
    ดังนั้นรายการระหว่างกันจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่อย่างใด

2.  บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) (บริษัทย่อย) บริษัทไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น
    แต่มีกรรมการร่วมกัน ซึ่งได้จัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น
บริษัทจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำรายการอื่นๆทั่วไป
โดยมีการกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด
นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นประจำทุกไตรมาส
เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อย
มีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว
และมีความเห็นว่า
รายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ

รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
โดยแสดงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

1.  รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
| ชื่อบริษัท             | ค        | ลักษณะของรา   | ม         |          |
|                    | วามสัมพันธ์ | ยการระหว่างกัน | ูลค่ารายการ |          |
| และบุคคลที่เกี่ยวข้อง    |          |              | (ล้านบาท)  |          |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
|                    |          |              | ปี 2560    | ปี 2559   |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
| บมจ.ไทล์ท้อปอินดัสตรี้   | บริษัทย่อย  | ค่าขายวัตถุดิบแ  | 1.7       | 1.9      |
|                    |          | ละวัสดุสิ้นเปลือง |           |          |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
|                    |          | รายได        | 0.7       | 0.7      |
|                    |          | ้ค่าเช่าสำนักงาน |           |          |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
|                    |          | ราย          | 12.0      | 12.0     |
|                    |          | ได้ค่าบริหารงาน |           |          |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
|                    |          | ซื้อสินค้า       | 2,068.4   | 2,185.8  |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
|                    |          | ซื้อวัตถุดิบแ     | 4.5       | 3.7      |
|                    |          | ละวัสดุสิ้นเปลือง |           |          |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
|                    |          | ค            | 3.6       | 3.6      |
|                    |          | ่าจ้างบริหารคลัง |           |          |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
| บมจ.โรแยล ซีรามิค    | บริษัทย่อย  | ค่าขายวัตถุดิบแ  | 2.5       | -        |
| อุตสาหกรรม          |          | ละวัสดุสิ้นเปลือง |           |          |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
|                    |          | รายได        | 0.5       | -        |
|                    |          | ้ค่าเช่าสำนักงาน |           |          |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
|                    |          | ราย          | 5.0       | -        |
|                    |          | ได้ค่าบริหารงาน |           |          |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
|                    |          | ซื้อสินค้า       | 390.0     | -        |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
|                    |          | ซื้อวัตถุดิบแ     | 0.3       | -        |
|                    |          | ละวัสดุสิ้นเปลือง |           |          |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
|                    |          | ค            | 1.4       | -        |
|                    |          | ่าจ้างบริหารคลัง |           |          |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
| บจก.โร             | บริษัทย่อย  | รายได        | 0.1       | -        |
| แยลเอเซียบริคแอนด์ไทล์ | ที่ถือหุ้นโดย | ้ค่าเช่าสำนักงาน |           |          |
|                    | RCI      |              |           |          |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
| นายมนต์รัก แสงศาสตรา | กรรมการ  | ค่าเช่าที่ดินสาขา | 3.1       | 2.0      |
| และ                |          |              |           |          |
|                    |          |              |           |          |
| นายมารุต แสงศาสตรา  |          |              |           |          |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+

ทั้งนี้ การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

2.  สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกันกับบริษัทย่อย

+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
| ชื่อบริษัทและ          | ค        | ลักษณะของรา   | ม         |          |
|                    | วามสัมพันธ์ | ยการระหว่างกัน | ูลค่ารายการ |          |
| บุคคลที่เกี่ยวข้อง       |          |              | (ล้านบาท)  |          |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
|                    |          |              | ปี 2560    | ปี 2559   |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
| บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้  | บริษัทย่อย  | เจ้าหนี้การค้า   | 818.3     | 732.4    |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+
| บมจ.โรแยล ซีรามิค    | บริษัทย่อย  | เจ้าหนี้การค้า   | 43.6      | -        |
| อุตสาหกรรม          |          |              |           |          |
+--------------------+----------+--------------+-----------+----------+