pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 – 1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  --------------------------------------------------------------- -------
                                                                  หน้า

  ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                          1

  1. ข้อมูลทั่วไป                                                     1

  2. ปัจจัยความเสี่ยง                                                 4

  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                           7

  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์                                10

  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                     17

  6. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                              19

  7. โครงสร้างเงินทุน                                                20

  8. การจัดการ                                                     22

  (1) โครงสร้างการจัดการ                                            22

  (2) รายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด                                       24

  (3) การกำกับดูแลกิจการ                                             25

  (4) บุคลากร                                                      29

  9. การควบคุมภายใน                                                30

  10. รายการระหว่างกัน                                              31

  11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                                  32

  ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                                 41

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 42

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                    49

  เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                             50

                                                                  
  --------------------------------------------------------------- -------
9. การควบคุมภายใน

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ
ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทและบริษัทย่อย ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินการดังนี้

1.
คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติและบรรจุหัวข้อการสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในไว้ในแผนงานฝ่ายตรวจสอบภายในปี
2554
และพิจารณาอัตรากำลังคนในฝ่ายตรวจสอบภายในให้เหมาะสมจากการติดตามผลพบว่าระบบปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในโดยรวมมีจุดบกพร่องเพียงเล็กน้อยและดำเนินการให้ตรวจติดตามแก้ไขโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน

2.
คณะกรรมการตรวจสอบกำกับและรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจติดตามประเด็นที่เสนอปรับ

ปรุงระบบงานบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 1 ของบริษัท โฮร์เวิธ (ประเทศไทย)
จำกัดตามสัญญาที่บริษัทได้ว่าจ้างไว้
พบว่าประเด็นที่เสนอปรับปรุงส่วนใหญ่ได้รับการปรับแก้เสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงบางประเด็นย่อยเล็กน้อยที่กำลังติดตามให้เสร็จสิ้นต่อไป

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ของฝ่ายบัญชี

4.
ได้ดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบปฏิบัติงานผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปที่ทรงประสิทธิภาพและ

สามารถจะนำมาใช้อย่างมีประสิ ทธิผลได้โดยเร็ว
ระบบดังกล่าวมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่สอดคล้อง

และมีการควบคุมภายในอย่างรัดกุม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เชิญที่ปรึกษา
เพื่อช่วยวางแผนและอบรมพนักงานภายในฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้งานของฝ่ายเป็นไปอย่างรอบคอบและรัดกุมยิ่งขึ้น
ในปี 2554 นี้
รายงานผลของฝ่ายตรวจสอบภายในพบข้อบกพร่องกรณีเล็กน้อยและได้ทำการแก้ไขเสร็จสิ้นพร้อมรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ

ทราบอย่างสม่ำเสมอ
10. รายการระหว่างกัน

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่สามารถควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่น
หรือสามารถใช้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบุคคลหรือกิจการอื่น

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

+---------------------+---+------------------------+---+------------------+
| ชื่อบริษัท              |   | ประเภทธุรกิจ             |   | ลักษณะความสัมพันธ์   |
+---------------------+---+------------------------+---+------------------+
|                     |   |                        |   |                  |
+---------------------+---+------------------------+---+------------------+
| - บริษัท              |   | - แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง      |   | -                |
| ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด     |   |                        |   | เ                |
|                     |   |                        |   | ป็นบริษัทย่อยของบริษัท |
| (สุราษฎร์ธานี) จำกัด    |   |                        |   |                  |
+---------------------+---+------------------------+---+------------------+
| - บริษัท เอเชี่ยน       |   | - ผลิตอาหารทะเลบรรจุ     |   | -                |
| อะไลอันซ์             |   | ภาชนะผนึก               |   | เ                |
|                     |   |                        |   | ป็นบริษัทย่อยของบริษัท |
| อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  |   | อาหารสัตว์ และปลาป่น      |   |                  |
+---------------------+---+------------------------+---+------------------+
| - บริษัท เอเชี่ยน ฟีด    |   | - ผลิตอาหารสัตว์          |   | -                |
| จำกัด                |   |                        |   | เ                |
|                     |   |                        |   | ป็นบริษัทย่อยของบริษัท |
+---------------------+---+------------------------+---+------------------+
| - บริษัท              |   | - แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง      |   | -                |
| ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด     |   | และรับจ้าง               |   | เป               |
|                     |   |                        |   | ็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย |
| (ศรีราชา) จำกัด       |   | แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง        |   |                  |
|                     |   |                        |   | บริษัท เอเชี่ยน ฟีด   |
|                     |   |                        |   | จำกัด             |
+---------------------+---+------------------------+---+------------------+

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

[TABLE]
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

  เรียน ผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระ 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1.  นายศิริชัย สาครรัตนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2553 จนถึง 12 กุมภาพันธ์ 2555)

2.  นางวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการตรวจสอบ

  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน)

3.  นางเยาวณี เครือองอาจนุกูล กรรมการตรวจสอบ

  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน)

  ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 8 ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.  กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน และประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทให้เป็นไป

  ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และให้ มีความรัดกุมและเพียงพอ
  ตลอดจนติดตามผลความคืบหน้าของการ

ดำเนินการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน

  นอกจากนี้ ยังได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ บริษัท โฮร์เวิธ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ได้รับมอบหมาย

  ให้ดำเนินการตรวจสอบภายในระบบการปฏิบัติงานหลักๆ ของกลุ่มบริษัท
  โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552

  และตลอดปี 2554

  จากรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทโฮร์เวิธ (ประเทศไทย)จำกัด
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

  เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม

  2. สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี 2553 งบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส
  ปี 2554 ของ

  บริษัทรวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี พบว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นตาม

  มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
  มีการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในสาระสำคัญอย่างเพียงพอ

3. เสนอแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของผู้สอบบัญชี

___________________________

(นายศิริชัย สาครรัตนกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(ดำรงตำแหน่ง 13 พค.53 ถึง 12 กพ.55)
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

คณะกรรมการ ของบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท 

  -------------- ------------ ----------- ----------- ----------- ------------
  รายชื่อกรรมการ                บริษัทย่อย                             

                              SURAT       AAI         SRIRACHA    FEED

  1. นายสมศักดิ์    อมรรัตนชัยกุล   กรรมการ     กรรมการ     กรรมการ     กรรมการ

  2. นายสมชาย    อมรรัตนชัยกุล   กรรมการ     กรรมการ     กรรมการ     กรรมการ

  3. นายสมศักดิ์    สถิตธำมรงค์    -           -           กรรมการ     กรรมการ

  4. นายเอกราช   พรรณสังข์      -           กรรมการ     กรรมการ     กรรมการ

  5. นายวัลลภ     ล้อมลิ้ม        -           กรรมการ     กรรมการ     -

  6. นาง สุรีย์     จันทร์สวัสดิ์     -           -           กรรมการ     กรรมการ
  -------------- ------------ ----------- ----------- ----------- ------------

หมายเหตุ SURAT คือ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด

AAI คือ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

SRIRACHA คือ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัด

FEED คือ บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ประธานกรรมการบริษัท
...................................................

ผู้รับมอบอำนาจ

นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ เลขานุการบริษัท
..................................................
9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท บริษัทห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในเรื่องการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเพียงพอ สอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน
โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2555 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในปี 2555
    โดยเน้นในเรื่องการสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้
    อีกทั้งยังทบทวนโครงสร้างและอัตรากำลังพลของสำนักตรวจสอบภายใน
    ให้สอดคล้องกับแผนงานตรวจสอบ โดยจากการติดตามผลการปฏิบัติงานพบว่า
    มีการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ พบจุดอ่อนเพียงบางเรื่อง
    ซึ่งได้แนะนำให้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
    และกำหนดให้มีดำเนินการตรวจติดตามต่อไป

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ
    กำกับและรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจติดตามประเด็นที่เสนอปรับปรุงระบบงานบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่
    2 ของบริษัทโฮร์เวิธ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัญญาที่บริษัทได้ว่าจ้างไว้ พบว่า
    ประเด็นที่เสนอปรับปรุงส่วนใหญ่ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
    และมีบางเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ซึ่งกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน
    ตรวจติดตามพร้อมกับการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี 2556
    และนำมารายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
    เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และเพื่อเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญที่ทำให้กิจการของบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    มีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ และสร้างระบบการควบคุมภายใน
    การตรวจสอบภายในและการรายงานให้มีประสิทธิผล
    เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ว่าได้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส
    และรับผิดชอบต่อสังคม

4.  บริษัทฯ ตระหนักถึงการมีแนวปฏิบัติเชิงป้องกัน เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
    จึงเล็งเห็นที่จะต้องสร้างหรือปลูกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนภายในองค์กร โดยในปี
    2555 บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติการป้องกันการทุจริต/รั่วไหล เพื่อให้พนักงานทุกคน
    ทั้งที่ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานและในฐานะผู้บังคับบัญชา
    มีหน้าที่ช่วยกันรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ยังได้วางแผนพัฒนาและอบรมพนักงานภายในสำนักตรวจสอบภายใน
เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
10. รายการระหว่างกัน

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่สามารถควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่น
หรือสามารถใช้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบุคคลหรือกิจการอื่น

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

+-------------------+---+--------------------------+---+------------------+
| ชื่อบริษัท            |   | ประเภทธุรกิจ               |   | ลักษณะความสัมพันธ์   |
+-------------------+---+--------------------------+---+------------------+
|                   |   |                          |   |                  |
+-------------------+---+--------------------------+---+------------------+
| - บริษัท            |   | - แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง        |   | -                |
| ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด   |   |                          |   | เ                |
| (สุราษฎร์ธานี) จำกัด  |   |                          |   | ป็นบริษัทย่อยของบริษัท |
+-------------------+---+--------------------------+---+------------------+
| - บริษัท เอเชี่ยน     |   | - ผลิตอาหารทะเลบรรจุ       |   | -                |
| อะไลอันซ์           |   | ภาชนะผนึก อาหารสัตว์        |   | เ                |
| อินเตอร์เนชั่นแนล     |   | และปลาป่น                 |   | ป็นบริษัทย่อยของบริษัท |
| จำกัด              |   |                          |   |                  |
+-------------------+---+--------------------------+---+------------------+
| - บริษัท เอเชี่ยน ฟีด  |   | - ผลิตอาหารสัตว์            |   | -                |
| จำกัด              |   |                          |   | เ                |
|                   |   |                          |   | ป็นบริษัทย่อยของบริษัท |
+-------------------+---+--------------------------+---+------------------+
| - บริษัท            |   | -                        |   | -                |
| ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด   |   | แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข           |   | เป็นบริษ           |
|                   |   | ็งและรับจ้างแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง |   | ัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท |
| (ศรีราชา) จำกัด     |   |                          |   | เอเชี่ยน ฟีด จำกัด   |
+-------------------+---+--------------------------+---+------------------+
| - บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด  |   | -                        |   | -                |
| จำกัด              |   | จำหน่ายสัตว์น้ำแช่แข็งในประเทศ |   | เ                |
|                   |   |                          |   | ป็นบริษัทย่อยของบริษัท |
+-------------------+---+--------------------------+---+------------------+
|                   |   |                          |   |                  |
+-------------------+---+--------------------------+---+------------------+

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

[TABLE]
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

  เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำกับดูแลในเรื่องที่สำคัญ
ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน,
การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน,
การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 โดยในปี 2555
มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้งและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมร้อยละ 87 ใกล้เคียงกับปีก่อน
สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2555 ได้ดังนี้

1.  การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปี
    2554 และงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส ปี 2555 ของบริษัท
    รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท พบว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
    ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    มีการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในสาระสำคัญอย่างเพียงพอ

2.  การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัท
    ให้มีความรัดกุมเพียงพอ
    ตลอดจนติดตามผลความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทโฮร์เวิธ
    (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบภายในระบบการปฏิบัติงานหลัก
    ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 ถึงเดือนตุลาคม 2555
    จากรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทโฮร์เวิธ (ประเทศไทย) จำกัด
    คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า
    ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน
ให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
รวมทั้งได้สอบทานความเหมาะสมของการกำหนดผังบริหารงาน กำลังพล
และแผนงานตรวจสอบภายใน สำหรับปี 2556 โดยเน้นการตรวจสอบในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ
ได้แก่ การจัดหา การบริหารสินค้าสำเร็จรูป และการบริหารพัสดุ เป็นต้น

3.  การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
    ได้สอบทานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ ในปีที่ผ่านมาแล้ว
    เป็นที่น่าพอใจ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนางสาวจินตนา
    มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 หรือนางจินตนา เตชะมนตรีกุล
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ซีแอนด์ เอ
    เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 มีค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 เป็นเงิน 1
    ล้านบาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย รวมเป็นเงิน 1.7 ล้านบาท

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ยังให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
การจัดทำงบการเงิน และการดำเนินธุรกิจในแง่มุมต่างๆ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

(นางสุนันทา เตียสุวรรณ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

คณะกรรมการ ของบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัท 

  -------------- ------------ --------- --------- ---------- ---------- ---------
  รายชื่อกรรมการ                บริษัทย่อย                                   

                              SURAT     AAI       SRIRACHA   FEED       FOOD

  1. นายสมศักดิ์    อมรรัตนชัยกุล   กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ    กรรมการ    กรรมการ

  2. นายสมชาย    อมรรัตนชัยกุล   กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ    กรรมการ    กรรมการ

  3. นายสมศักดิ์    สถิตธำมรงค์    -         -         กรรมการ    กรรมการ    

  4. นายเอกราช   พรรณสังข์      -         กรรมการ   กรรมการ    กรรมการ    

  5. นางสุรีย์      จันทร์สวัสดิ์     -         -         กรรมการ    กรรมการ    

  6. นายวัลลภ     ล้อมลิ้ม        -         กรรมการ   กรรมการ    -          -

  7. นายชัยพร     หวังนิตย์สุข     -         กรรมการ   -          -          -

  8. นายอภิชัย     ศรีอรุณรักษ์     -         กรรมการ   -          -          -
  -------------- ------------ --------- --------- ---------- ---------- ---------

หมายเหตุ SURAT คือ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด

AAI คือ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

SRIRACHA คือ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัด

FEED คือ บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด

FOOD คือ บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทฯขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ประธานกรรมการบริษัท
...................................................

ผู้รับมอบอำนาจ

นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ เลขานุการบริษัท
..................................................
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 – 1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

หน้า

  ---------------------------------- ------------------------------------------------------------ ----
  ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                                                          1

                                     1. ข้อมูลทั่วไป                                                  1

                                     2. ปัจจัยความเสี่ยง                                              5

                                     3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                        8

                                     4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์                             12

                                     5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                  19

                                     6. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                           21

                                     7. โครงสร้างเงินทุน                                             22

                                     8. การจัดการ                                                  24

                                     8.1 โครงสร้างการจัดการ                                         24

                                     8.2 รายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด                                    27

                                     8.3 การกำกับดูแลกิจการ                                          28

                                     8.4 บุคลากร                                                   32

                                     9. การควบคุมภายใน                                             34

                                     10. รายการระหว่างกัน                                           35

                                     11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                               37

                                     12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                           46

  ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                                                                 47

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ                                                              48
  ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท                                                                    

  เอกสารแนบ 2                                                                                     58
  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                                                                

  เอกสารแนบ 3                                                                                     59
  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                         
  ---------------------------------- ------------------------------------------------------------ ----