9. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน
2 ชุด กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  ---------------------------- ---------------- ---------------------------
  รายชื่อ                        คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. นายอรุณ งามดี                               

  2. นายบุญชัย โชควัฒนา                           

  3. นายวศิน เตยะธิติ                             

  4. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา                        

  5. นางลัดดา โชควัฒนา                           

  6. นายอดิศักดิ์ อัครจรัลญา                         

  7. นางสาวฐิติมา ศานติคงคา                       

  8. นางสาวสุวรรณี ตั้งวงศ์ศานต์                     

  9. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์                     

  10. นายบุญยิ่ง จุลเกียรติ                          

  11. นายวีระวัฒน์ ชลวณิช                          

  12. นายอัคนี ทับทิมทอง                           

  13. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์                          

  14. Mr. Gregory Michael                      
  Taucher                                       

  นางสุรีย์ หมื่นนรินทร์              เลขานุการบริษัทฯ    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  ---------------------------- ---------------- ---------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

  2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
  และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
  เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ

  3. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
  มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้

  2. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

  3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

  4. ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

  7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
  โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าห้า (5)
คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราช
อาณาจักร

การลงนามผูกพันบริษัทฯ ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น
ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

- ไม่มี –

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2543 มีดังนี้

  ---------------------------------------------------- ------------------
  - ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯ 14 ท่าน                  2,020,000 บาท
  (บำเหน็จกรรมการ เบี้ยประชุม และค่าพาหนะ)                  

  - ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 14 ท่าน        8,793,230 บาท

  - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร       - ไม่มี -
  ---------------------------------------------------- ------------------

จำนวนหุ้นที่คณะกรรมการถืออยู่ในบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

  -------------------------------- ------------ ------------ ------------------
  กรรมการ                          จำนวนหุ้น      จำนวนหุ้น      จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลง
                                   ณ 31 ธ.ค.42  ณ 31 ธ.ค.43  

  1. นายอรุณ งามดี                   2,000        2,000        -

  2. นายบุญชัย โชควัฒนา               78,100       78,100       -

  3. นายวศิน เตยะธิติ                 16,950       4,950        12,000

  4. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา            25,000       25,000       -

  5. นางลัดดา โชควัฒนา               52,000       52,000       -

  6. นายอดิศักดิ์ อัครจรัลญา             3,020        3,020        -

  7. นางสาวฐิติมา ศานติคงคา           5,000        5,000        -

  8. นางสาวสุวรรณี ตั้งวงศ์ศานต์         5,000        5,000        -

  9. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์         1,275        1,275        -

  10. นายบุญยิ่ง จุลเกียรติ              2,500        2,500        -

  11. นายวีระวัฒน์ ชลวณิช              -            -            -

  12. นายอัคนี ทับทิมทอง               -            -            -

  13. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์              5,000        5,000        -

  14. Mr. Gregory Michael Taucher  -            -            -
  -------------------------------- ------------ ------------ ------------------

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1
เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 163 คน
โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้

- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ 35 คน

- ฝ่ายบริหารงานลูกค้า 26 คน

- ฝ่ายโปรดั๊กชั่น 26 คน

- ฝ่ายวิจัย 6 คน

ภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการลดจำนวนพนักงานลง 2 ครั้ง
จากจำนวนพนักงานประมาณ 250 คน เหลือประมาณ 165 คน โดยบริษัทฯ
จ่ายเงินชดเชยถูกต้องตามกฎหมาย จึงไม่มีข้อพิพาทแรงงาน

สำหรับนโยบายบริหารงานบุคคล บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการว่าจ้างสรรหาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนำมาพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัส
การเลื่อนตำแหน่งและการจ่ายค่าตอบแทน ส่วนการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ
มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
โดยได้มีการส่งไปอบรมสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้ทันต่อปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา