ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไปของธนาคาร

-   ชื่อบริษัท บมจ. ธนาคารกรุงไทย

-   ประกอบธุรกิจ การธนาคารพาณิชย์

-   ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    10110

-   เลขทะเบียนบริษัท 0107537000882 (เดิมเลขที่ บมจ. 335)

  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537

-   Home Page www.ktb.co.th

-   โทรศัพท์ 0-2255-2222

-   โทรสาร 0-2255-9391-3

-   ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย 1551

-   จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน จำนวน 57,664,098,087.50 บาท
ประกอบด้วย

หุ้นสามัญ จำนวน 11,191,412,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท

รวมจำนวน 11,196,912,250 หุ้น

มีทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 57,604,032,350.00 บาท แบ่งเป็น

หุ้นสามัญ จำนวน 11,179,749,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท

รวมจำนวน 11,185,249,000 หุ้น

1.2 รายชื่อบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
(หุ้นสามัญ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

+----------------------------------+---------+---------+-------+------+
| บริษัท                             | ประ     | จ       | จำ    | ส    |
|                                  | เภทธุรกิจ | ำนวนหุ้นท | นวนหุ้น | ัดส่วน |
|                                  |         | ี่จำหน่ายแ | ที่ถือ   | การ  |
|                                  |         | ล้วทั้งหมด |       | ถือหุ้น |
|                                  |         |         | (หุ้น)  | (ร้อ  |
|                                  |         |         |       | ยละ) |
+==================================+=========+=========+=======+======+
| ธุรกิจประกันชีวิต / ประกันภัย           |         |         |       |      |
+----------------------------------+---------+---------+-------+------+
|  บจ. กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต        | ป       | 135,    | 67,75 | 5    |
| 2034/116-117, 136, 138-143       | ระกันชีวิต | 500,000 | 0,000 | 0.00 |
| อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 27, 32-33  |         |         |       |      |
| ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ        |         |         |       |      |
| เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310         |         |         |       |      |
| โทรศัพท์ 0-2723-4000 โทรสาร        |         |         |       |      |
| 0-2723-4032                      |         |         |       |      |
+----------------------------------+---------+---------+-------+------+
|  บจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย          | ประก    | 11,     | 4,95  | 4    |
|                                  | ันวินาศภัย | 000,000 | 0,000 | 5.00 |
|   208 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน    |         |         |       |      |
|   กรุงเทพฯ 10330                  |         |         |       |      |
|                                  |         |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2302-0111,            |         |         |       |      |
|   0-2651-5500                    |         |         |       |      |
|                                  |         |         |       |      |
|   โทรสาร 0-2651-5511             |         |         |       |      |
+----------------------------------+---------+---------+-------+------+
|  บมจ. ทิพยประกันภัย                | ประก    | 300,    | 50,88 | 1    |
|                                  | ันวินาศภัย | 000,000 | 0,000 | 6.96 |
|   63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง   |         |         |       |      |
|   เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ             |         |         |       |      |
|                                  |         |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2248-0059 โทรสาร      |         |         |       |      |
|   0-2248-7850                    |         |         |       |      |
+----------------------------------+---------+---------+-------+------+
| ธุรกิจเช่าซื้อ / ลีสซิ่ง                 |         |         |       |      |
+----------------------------------+---------+---------+-------+------+
|  บจ. เคทีบี ลีสซิ่ง                  | เช่าซื้อ   | 10,     | 9,99  | 10   |
|                                  |         | 000,000 | 9,993 | 0.00 |
|   977/3 ชั้น 4 อาคาร SM ทาวเวอร์    |         |         |       |      |
|   ถนนพหลโยธิน                     |         |         |       |      |
|   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  |         |         |       |      |
|   10400                          |         |         |       |      |
|                                  |         |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2299-3800 โทรสาร      |         |         |       |      |
|   0-2299-3880                    |         |         |       |      |
+----------------------------------+---------+---------+-------+------+
|  บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง          | เช่าซื้อ   | 10,     | 4,89  | 4    |
|                                  |         | 000,000 | 9,998 | 9.00 |
|   161 อาคารนันทวัน ชั้น 18 ถนนราชดำริ |         |         |       |      |
|   แขวงลุมพินี                       |         |         |       |      |
|   เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330         |         |         |       |      |
|                                  |         |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2252-9620 โทรสาร      |         |         |       |      |
|   0-2254-6119                    |         |         |       |      |
+----------------------------------+---------+---------+-------+------+
|  บจ. กรุงไทยเจริญศรี               | เช่าซื้อ   | 1,      | 35    | 3    |
| (ติดต่อสำนักงานคณะผู้ชำระบัญชี)         |         | 000,000 | 0,000 | 5.00 |
|                                  |         |         |       |      |
|   21/3 อาคารสาขาศรีจันทร์ หมู่ 4      |         |         |       |      |
|   ถนนศรีจันทร์                      |         |         |       |      |
|   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง           |         |         |       |      |
|   จังหวัดขอนแก่น 40000              |         |         |       |      |
|                                  |         |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-4324-7215-7 โทรสาร    |         |         |       |      |
|   0-4324-7218                    |         |         |       |      |
+----------------------------------+---------+---------+-------+------+

+----------------------------------+---------+---------+-------+------+
| บริษัท                             | ประ     | จ       | จำ    | ส    |
|                                  | เภทธุรกิจ | ำนวนหุ้นท | นวนหุ้น | ัดส่วน |
|                                  |         | ี่จำหน่ายแ | ที่ถือ   | การ  |
|                                  |         | ล้วทั้งหมด |       | ถือหุ้น |
|                                  |         |         | (หุ้น)  | (ร้อ  |
|                                  |         |         |       | ยละ) |
+----------------------------------+---------+---------+-------+------+
| ธุรกิจบัตรเครดิต                     |         |         |       |      |
+----------------------------------+---------+---------+-------+------+
|  บมจ. บัตรกรุงไทย                 | บ       | 257,    | 1     | 4    |
|                                  | ัตรเครดิต | 833,407 | 27,50 | 9.45 |
|   291 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14     |         |         | 0,000 |      |
|   ถนนสุขุมวิท                       |         |         |       |      |
|   แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ |         |         |       |      |
|   10110                          |         |         |       |      |
|                                  |         |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2665-5000 โทรสาร      |         |         |       |      |
|   0-2-828-5497                   |         |         |       |      |
+----------------------------------+---------+---------+-------+------+
| ธุรกิจหลักทรัพย์/ที่ปรึกษาทางการเงิน      |         |         |       |      |
+----------------------------------+---------+---------+-------+------+
|  บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย   | จัดก     | 20,     | 19,99 | 10   |
|                                  | ารกองทุน | 000,000 | 9,986 | 0.00 |
|   11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น M        |         |         |       |      |
|   ถนนสาทรใต้                      |         |         |       |      |
|   แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ   |         |         |       |      |
|   10120                          |         |         |       |      |
|                                  |         |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2670-4900 โทรสาร      |         |         |       |      |
|   0-2679-2034                    |         |         |       |      |
+----------------------------------+---------+---------+-------+------+
|  บจ. เคทีบี แอดไวซ์เซอรี่            | ท       | 4,      | 3,99  | 10   |
|                                  | ี่ปรึกษาทา | 000,000 | 9,997 | 0.00 |
|   62 อาคารเดอะมิลเลนเนียม ชั้น 20    | งการเงิน |         |       |      |
|   ห้อง 2002-2003                  |         |         |       |      |
|                                  |         |         |       |      |
|   ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน    |         |         |       |      |
|   กรุงเทพฯ 10330                  |         |         |       |      |
|                                  |         |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2651-8010 โทรสาร      |         |         |       |      |
|   0-2651-8011                    |         |         |       |      |
+----------------------------------+---------+---------+-------+------+
|  บล. เคที ซีมิโก้                   | หลักทรัพย์ | 186,    | 93,20 | 5    |
|                                  |         | 400,000 | 0,000 | 0.00 |
|   287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 16     |         |         |       |      |
|   ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  |         |         |       |      |
|                                  |         |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร      |         |         |       |      |
|   0-2631-1709                    |         |         |       |      |
+----------------------------------+---------+---------+-------+------+
|  บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา                 | เ       | 175,    | 34,12 | 1    |
|                                  | งินทุนและ | 552,000 | 5,000 | 9.44 |
|   179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์   | หลักทรัพย์ |         |       |      |
|   ชั้น 26                          |         |         |       |      |
|   ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร |         |         |       |      |
|   กรุงเทพฯ                        |         |         |       |      |
|                                  |         |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2670-9100,            |         |         |       |      |
|   0-2343-9888                    |         |         |       |      |
|                                  |         |         |       |      |
|   โทรสาร 0-2286-7222             |         |         |       |      |
+----------------------------------+---------+---------+-------+------+
| ธุรกิจบริการ                        |         |         |       |      |
+----------------------------------+---------+---------+-------+------+
|  บจ. กฎหมายกรุงไทย               | บริการงา | 300,000 | 29    | 10   |
|                                  | นกฎหมาย |         | 9,993 | 0.00 |
|   191/50-53 อาคาร ซี ที ไอ ทาวเวอร์ |         |         |       |      |
|   ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  |         |         |       |      |
|   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110       |         |         |       |      |
|                                  |         |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2261-3739 โทรสาร      |         |         |       |      |
|   0-2261-3748-51                 |         |         |       |      |
+----------------------------------+---------+---------+-------+------+

+----------------------------------+----------+---------+-------+------+
| บริษัท                             | ปร       | จ       | จำ    | ส    |
|                                  | ะเภทธุรกิจ | ำนวนหุ้นท | นวนหุ้น | ัดส่วน |
|                                  |          | ี่จำหน่ายแ | ที่ถือ   | การ  |
|                                  |          | ล้วทั้งหมด |       | ถือหุ้น |
|                                  |          |         | (หุ้น)  | (ร้อ  |
|                                  |          |         |       | ยละ) |
+----------------------------------+----------+---------+-------+------+
|  บจ. กรุงไทยธุรกิจบริการ            | บ        | 1,      | 1,39  | 10   |
|                                  | ริการงานบ | 400,000 | 9,990 | 0.00 |
|   96/12 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) | ริการทั่วไป |         |       |      |
|   ถนนลาดพร้าว                     |          |         |       |      |
|   แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง     |          |         |       |      |
|   กรุงเทพฯ 10310                  |          |         |       |      |
|                                  |          |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2935-3719 โทรสาร      |          |         |       |      |
|   0-2935-3708                    |          |         |       |      |
+----------------------------------+----------+---------+-------+------+
|  บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส | บริการด้าน | 13,     | 12,99 | 10   |
|                                  | เทคโนโลย | 000,000 | 9,994 | 0.00 |
|   22/1 อาคารไสวบราวน์ 2 ซอยสุขุมวิท  | ีสารสนเทศ |         |       |      |
|   1 ถนนสุขุมวิท                     |          |         |       |      |
|   แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา        |          |         |       |      |
|   กรุงเทพฯ                        |          |         |       |      |
|                                  |          |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2251-8199 โทรสาร      |          |         |       |      |
|   0-2251-8198                    |          |         |       |      |
+----------------------------------+----------+---------+-------+------+
| ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต              |          |         |       |      |
+----------------------------------+----------+---------+-------+------+
|  บมจ. เกียรติปภา                  | ผลิตแล    | 839,000 | 41    | 4    |
|                                  | ะจำหน่ายสี |         | 9,000 | 9.94 |
|   2 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ  |          |         |       |      |
|   อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ     |          |         |       |      |
|   10540                          |          |         |       |      |
|                                  |          |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2312-4438-40          |          |         |       |      |
+----------------------------------+----------+---------+-------+------+
|  บมจ. อัลฟาเทค อีเลคทรอนิคส์        | ผล       | 2,642   | 806   | 3    |
|                                  | ิตชิ้นส่วนอีเ |         |       | 0.51 |
|   (สำนักงานคณะผู้ชำระบัญชี)           | ลคทรอนิคส์ |         |       |      |
|                                  |          |         |       |      |
|   889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 1    |          |         |       |      |
|   ถนนสาทรใต้                      |          |         |       |      |
|   แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ   |          |         |       |      |
|   10120                          |          |         |       |      |
|                                  |          |         |       |      |
|   โทร.0-2210-0593                |          |         |       |      |
+----------------------------------+----------+---------+-------+------+
|  บมจ. แมเนเจอร์มีเดีย กรุ๊ป          | การผลิตแล | 129,    | 20,81 | 1    |
|                                  | ะจำหน่ายห | 354,620 | 4,928 | 6.09 |
|   98/3-10 ถนนพระอาทิตย์            | นังสือพิมพ์แ |         |       |      |
|   แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร        | ละสิ่งตีพิมพ์ |         |       |      |
|   กรุงเทพฯ 10200                  |          |         |       |      |
|                                  |          |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2629-4488             |          |         |       |      |
+----------------------------------+----------+---------+-------+------+
| ธุรกิจอื่นๆ                          |          |         |       |      |
+----------------------------------+----------+---------+-------+------+
|  บจ. กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้           | อสัง      | 17,     | 16,99 | 10   |
| ดีเวลลอปเม้นท์                      | หาริมทรัพย์ | 000,000 | 9,977 | 0.00 |
|                                  |          |         |       |      |
|   (ติดต่อสำนักงานคณะผู้ชำระบัญชี)       |          |         |       |      |
|                                  |          |         |       |      |
|   96/12 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) |          |         |       |      |
|   ถนนลาดพร้าว                     |          |         |       |      |
|   แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง     |          |         |       |      |
|   กรุงเทพฯ 10310                  |          |         |       |      |
|                                  |          |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2791-9886             |          |         |       |      |
+----------------------------------+----------+---------+-------+------+

+----------------------------------+----------+---------+-------+------+
| บริษัท                             | ปร       | จ       | จำ    | ส    |
|                                  | ะเภทธุรกิจ | ำนวนหุ้นท | นวนหุ้น | ัดส่วน |
|                                  |          | ี่จำหน่ายแ | ที่ถือ   | การ  |
|                                  |          | ล้วทั้งหมด |       | ถือหุ้น |
|                                  |          |         | (หุ้น)  | (ร้อ  |
|                                  |          |         |       | ยละ) |
+----------------------------------+----------+---------+-------+------+
|  บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์         | จัดก      | 500,000 | 8     | 1    |
|                                  | ารระบบกา |         | 6,909 | 7.38 |
|   93/1 จีพีเอฟวิทยุ ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17 | รชำระเงิน |         |       |      |
|   ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน       |          |         |       |      |
|   กรุงเทพฯ 10330                  |          |         |       |      |
|                                  |          |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2650-6800 โทรสาร      |          |         |       |      |
|   0-2650-6808                    |          |         |       |      |
+----------------------------------+----------+---------+-------+------+
|  บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    | โรงแรม   | 10,     | 1,01  | 1    |
|                                  |          | 177,800 | 7,780 | 0.00 |
|   999 หมู่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     |          |         |       |      |
|   ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัด   |          |         |       |      |
|   สมุทรปราการ 10540               |          |         |       |      |
|                                  |          |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2131-1042-4 โทรสาร    |          |         |       |      |
|   0-2131-1189                    |          |         |       |      |
+----------------------------------+----------+---------+-------+------+
|  บจ. สายการบินนกแอร์              | สายการบิน | 50,     | 5,00  | 1    |
|                                  |          | 000,000 | 0,000 | 0.00 |
|   183 อาคารรัจนาการ ชั้น 17         |          |         |       |      |
|   ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  |          |         |       |      |
|   กรุงเทพฯ 10200                  |          |         |       |      |
|                                  |          |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2627-2000 โทรสาร      |          |         |       |      |
|   0-2286-9830                    |          |         |       |      |
+----------------------------------+----------+---------+-------+------+
|  บจ. ธนาเทพการพิมพ์               | การพิมพ   | 100,000 | 1     | 1    |
|                                  | ์และสิ่งพิมพ์ |         | 0,000 | 0.00 |
|   111 ถนนลาดพร้าว กม. 9           |          |         |       |      |
|   แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ   |          |         |       |      |
|   10240                          |          |         |       |      |
|                                  |          |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2377-5074 โทรสาร      |          |         |       |      |
|   0-2377-6289                    |          |         |       |      |
+----------------------------------+----------+---------+-------+------+
|  บจ. เมืองใหม่อุตสาหกรรมสระบุรี      | นิคมอ     | 25,     | 2,50  | 1    |
|                                  | ุตสาหกรรม | 000,000 | 0,000 | 0.00 |
|   123 อาคารไทยประกันชีวิตชั้น 12      |          |         |       |      |
|   ถนนรัชดาภิเษก                    |          |         |       |      |
|   แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ |          |         |       |      |
|   10320                          |          |         |       |      |
|                                  |          |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2247-0247 ต่อ 2112     |          |         |       |      |
+----------------------------------+----------+---------+-------+------+
|  บจ. ดับบลิว ทีเอ (ประเทศไทย)      | Special  | 1,000   | 250   | 2    |
|                                  | Purpose  |         |       | 5.00 |
|   313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม    | Vehical  |         |       |      |
|   แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 | (SPV)    |         |       |      |
|                                  |          |         |       |      |
|   โทรศัพท์ 0-2699-1609             |          |         |       |      |
+----------------------------------+----------+---------+-------+------+
|  บจ. เมโทรเดซิกนี                 | Special  | 1,000   | 390   | 3    |
|                                  | Purpose  |         |       | 9.00 |
|   189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง    | Vehical  |         |       |      |
|   เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320       | (SPV)    |         |       |      |
+----------------------------------+----------+---------+-------+------+

1.3 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

+---------------------------------+------------------------------------+
| -   นายทะเบียนหลักทรัพย์สำหรับหุ้นสามัญ | บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)    |
|     และหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร        |                                    |
|                                 | 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    |
|                                 |                                    |
|                                 | ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย |
|                                 | กรุงเทพฯ 10110                      |
|                                 |                                    |
|                                 | โทรศัพท์ 0-2229-2800                 |
|                                 |                                    |
|                                 | โทรสาร 0-2359-1259                 |
+---------------------------------+------------------------------------+
| -   ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้   | ฝ่ายตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย์        |
|                                 | บมจ.ธนาคารทหารไทย                  |
|     -   หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2548   |                                    |
|         ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.     | 393 ชั้น 2 ถนนสีลม                    |
|         2558                    |                                    |
|                                 | เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500             |
|     -   หุ้นกู้ด                    |                                    |
| ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ย | โทรศัพท์ 0-2230-5878                 |
| จ่ายและไม่ชำระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลกำไร |                                    |
|         ครั้งที่ 1/2549             | โทรสาร 0-2230-6200                 |
|                                 |                                    |
|     -   หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2551   |                                    |
|         ชุดที่ 1                   |                                    |
|         ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.     |                                    |
|         2561                    |                                    |
|                                 |                                    |
|     -   หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2551   |                                    |
|         ชุดที่ 2                   |                                    |
|         ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.     |                                    |
|         2561                    |                                    |
|                                 |                                    |
|     -   หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2552   |                                    |
|         ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.     |                                    |
|         2562                    |                                    |
|                                 |                                    |
|     -   หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 2/2552   |                                    |
|         ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.     |                                    |
|         2562                    |                                    |
+---------------------------------+------------------------------------+
| -   หุ้นกู้ด                        | The Bank of New York Mellon        |
| ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ย | (ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)                       |
| จ่ายและไม่ชำระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลกำไร |                                    |
|     ปี 2549 จำนวน 220            | Merck House                        |
|     ล้านดอลลาร์สหรัฐ               |                                    |
|                                 | Seldown                            |
|                                 |                                    |
|                                 | Poole BH15 1PX                     |
|                                 |                                    |
|                                 | United Kingdom                     |
|                                 |                                    |
|                                 | The Bank of New York Mellon        |
|                                 | (นายทะเบียน)                        |
|                                 |                                    |
|                                 | 101 Barclay Street                 |
|                                 |                                    |
|                                 | New York, NY 10286                 |
|                                 |                                    |
|                                 | United States of America           |
+---------------------------------+------------------------------------+

+---------------------------------+------------------------------------+
| -   ผู้สอบบัญชี                     | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน             |
|                                 |                                    |
|                                 | ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท |
|                                 | กรุงเทพฯ 10400                      |
|                                 |                                    |
|                                 | โทรศัพท์ 0-2271-8000                 |
|                                 |                                    |
|                                 | โทรสาร 0-2618-5788                 |
+---------------------------------+------------------------------------+
| -   ที่ปรึกษากฎหมาย                | ฝ่ายนิติการ                           |
|                                 |                                    |
|                                 | กลุ่มกำกับและระเบียบธนาคาร             |
|                                 |                                    |
|                                 | สายงานบริหารความเสี่ยงและกำกับ         |
|                                 |                                    |
|                                 | บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารนานาเหนือ ชั้น  |
|                                 | 8                                  |
|                                 |                                    |
|                                 | 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ        |
|                                 |                                    |
|                                 | เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110              |
|                                 |                                    |
|                                 | โทรศัพท์ 0-2208-3850-59              |
|                                 |                                    |
|                                 | โทรสาร 0-2256-8028                 |
|                                 |                                    |
|                                 | บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด             |
|                                 |                                    |
|                                 | 191/50-53 อาคารซี.ที.ไอ. ทาวเวอร์ ชั้น  |
|                                 | 19                                 |
|                                 |                                    |
|                                 | ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย |
|                                 | กรุงเทพฯ                            |
|                                 |                                    |
|                                 | โทรศัพท์ 0-2261-3739                 |
|                                 |                                    |
|                                 | โทรสาร 0-2261-3748-50              |
+---------------------------------+------------------------------------+