8. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

1.1 โครงสร้างการจัดการภายในองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
และที่ปรึกษา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 )

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(Non-Executive Directors) และ กรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Directors)
มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  ---- ------------------------------------- ------------------------------
       รายชื่อ                                 ตำแหน่ง

  1    นายอภิรักษ์ วานิช                         ประธานกรรมการ

  2    นายวิชัย เทพเฉลิม                        รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ

  3    นางพจนา มาโนช                         รองประธานกรรมการ

  4    นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์                   กรรมการ

  5    นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น                    กรรมการ, กรรมการอิสระ

  6    นายศิริชัย มาโนช                         กรรมการ

  7    นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ                    กรรมการ

  8    ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์                       กรรมการ, กรรมการอิสระ

  9    ศาสตราจารย์นายแพทย์เสวก วีระเกียรติ        กรรมการ, กรรมการอิสระ

  10   นางสาวอรนุช วานิช                       กรรมการ
  ---- ------------------------------------- ------------------------------

หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ก) ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมาย ไม่มี

ข) หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท ไม่มี

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

(2) ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ
งบประมาณ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน

(4) ให้ความมั่นใจว่าระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้
รวมทั้งดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(5) ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบ
และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 )

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่านประกอบด้วย
บุคคลที่ทรงคุณวุฒิและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่ง 1 ใน 4 ท่าน
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  --- ------------------------------------- ------------------------------
      รายชื่อ                                 ตำแหน่ง

  1   นายวิชัย เทพเฉลิม                        ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2   ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์                       กรรมการตรวจสอบ

  3   นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น                    กรรมการตรวจสอบ

  4   ศาสตราจารย์นายแพทย์เสวก วีระเกียรติ        กรรมการตรวจสอบ
  --- ------------------------------------- ------------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5)
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

(6)
จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 )

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่านประกอบด้วย บุคคลที่ทรงคุณวุฒิ
และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระทั้ง 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  --- ---------------------------------- -------------------------------------
      รายชื่อ                              ตำแหน่ง

  1   นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น                 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2   นายวิชัย เทพเฉลิม                     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  3   ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์                    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  4   ศาสตราจารย์นายแพทย์เสวก วีระเกียรติ     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  --- ---------------------------------- -------------------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(1) กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการ

(2) ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนั้นๆ
ต่อกรรมการบริษัท

(3) กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าว

(4) เสนอค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 )

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
ตัวแทนของกรรมการบริษัทฯซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงพยาบาล จำนวน 3 ท่าน
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  --- ------------------------------------- ------------------------------
      รายชื่อ                                 ตำแหน่ง

  1   นางพจนา มาโนช                         ประธานกรรมการบริหาร

  2   นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์                   กรรมการบริหาร

  3   นายศิริชัย มาโนช                         กรรมการบริหาร

  4   นางวีณา ขัมพานนท์                        ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  5   นายแพทย์จรัล ใจแพทย์                     ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  6   นายแพทย์สานิตย์ ชากฤษณ์                   ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  7   นางประภาพรรณ ตัณฑวิรัตน์                  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  8   นางสมพร เพิ่มสุข                         ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  --- ------------------------------------- ------------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ บริหารจัดการบริษัทตามนโยบาย เป้าหมาย
แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และอนุมัติดำเนินการต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สิน เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท
ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

1.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นอิสระ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสำนักงาน กลต. กำหนด คือ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ
บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์)

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม,
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม,
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ,
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ, บริษัทใหญ่,
บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

1.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ ปี 2554

[TABLE]

หมายเหตุ ศาสตราจารย์นายแพทย์เสวก วีระเกียรติ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2554 และแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 21 กันยายน
2554

1.4 รายชื่อของผู้บริหาร

  ---- ----------------------------- -------------------------------------
       รายชื่อ                         ตำแหน่ง

  1    นางพจนา มาโนช                 ประธานกรรมการบริหาร

  2    นายแพทย์จรัล ใจแพทย์             ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล

  3    นายแพทย์สานิตย์ ชากฤษณ์           ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2

  4    นางประภาพรรณ ตัณฑวิรัตน์          ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล,
                                     เลขานุการบริษัทฯ

  5    นางสมพร เพิ่มสุข                 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล 2
  ---- ----------------------------- -------------------------------------

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการ กรรมการบริหารและที่ปรึกษา
ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ
และนำผลการสรรหาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาตามความเหมาะสมและดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ

สำหรับตำแหน่งกรรมการจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ หรืออนุมัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ซึ่งการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การเลือกตั้งกรรมการ
จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้
ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร
โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าว
บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ
1 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

3.
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

แต่ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียด บนพื้นฐานที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
ระดับเดียวกัน พิจารณาตามประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2554 รวม 10 ราย เท่ากับ 4,909,000 บาท
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปบำเหน็จกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และค่าดำเนินการตามวิชาชีพแพทย์
รายละเอียดดังต่อไปนี้

+---+-----------------------+---------------------------+-------+----+---+
|   |                       |                           | หน่วย  |    |   |
|   |                       |                           | :     |    |   |
|   |                       |                           | พันบาท |    |   |
+---+-----------------------+---------------------------+-------+----+---+
|   | รายชื่อคณะกรรมการ       | ตำแหน่ง                    | ค่าตอบ |    |   |
|   |                       |                           | แทนกร |    |   |
|   |                       |                           | รมการ |    |   |
+---+-----------------------+---------------------------+-------+----+---+
|   |                       |                           | ปี     | ปี  |   |
|   |                       |                           | 2554  | 25 |   |
|   |                       |                           |       | 53 |   |
+---+-----------------------+---------------------------+-------+----+---+
| 1 | นายอภิรักษ์ วานิช         | ประธานกรรมการ             | 6     | 63 |   |
|   |                       |                           | 65.00 | 7. |   |
|   |                       |                           |       | 50 |   |
+---+-----------------------+---------------------------+-------+----+---+
| 2 | นายวิชัย เทพเฉลิม        | รองประธานกรรมการ          | 3     | 34 |   |
|   |                       |                           | 65.00 | 5. |   |
|   |                       | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |       | 00 |   |
|   |                       |                           | 1     |    |   |
|   |                       | กรรม                      | 20.00 | 13 |   |
|   |                       | การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |       | 2. |   |
|   |                       |                           | 4.20  | 00 |   |
|   |                       |                           |       |    |   |
|   |                       |                           |       | -  |   |
+---+-----------------------+---------------------------+-------+----+---+
| 3 | นางพจนา มาโนช         | รองประธานกรรมการ          | 3     | 34 |   |
|   |                       |                           | 65.00 | 5. |   |
|   |                       | ประธานกรรมการบริหาร        |       | 00 |   |
|   |                       |                           | 2     |    |   |
|   |                       |                           | 44.00 | 24 |   |
|   |                       |                           |       | 6. |   |
|   |                       |                           |       | 00 |   |
+---+-----------------------+---------------------------+-------+----+---+
| 4 | นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์   | กรรมการ                   | 3     | 34 |   |
|   |                       |                           | 65.00 | 5. |   |
|   |                       | กรรมการบริหาร              |       | 00 |   |
|   |                       |                           | 1     |    |   |
|   |                       |                           | 42.00 | 14 |   |
|   |                       |                           |       | 6. |   |
|   |                       |                           |       | 00 |   |
+---+-----------------------+---------------------------+-------+----+---+
| 5 | นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น    | กรรมการ                   | 3     | 34 |   |
|   |                       |                           | 65.00 | 5. |   |
|   |                       | กรรมการตรวจสอบ            |       | 00 |   |
|   |                       |                           | 1     |    |   |
|   |                       | กรรม                      | 67.00 | 17 |   |
|   |                       | การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |       | 0. |   |
|   |                       |                           | 4.00  | 00 |   |
|   |                       |                           |       |    |   |
|   |                       |                           |       | -  |   |
+---+-----------------------+---------------------------+-------+----+---+
| 6 | นายศิริชัย มาโนช         | กรรมการ                   | 4     | 47 |   |
|   |                       |                           | 85.00 | 7. |   |
|   |                       | กรรมการบริหาร              |       | 00 |   |
|   |                       |                           | 1     |    |   |
|   |                       |                           | 42.00 | 14 |   |
|   |                       |                           |       | 0. |   |
|   |                       |                           |       | 00 |   |
+---+-----------------------+---------------------------+-------+----+---+
| 7 | นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ    | กรรมการ                   | 3     | 33 |   |
|   |                       |                           | 55.00 | 7. |   |
|   |                       |                           |       | 50 |   |
+---+-----------------------+---------------------------+-------+----+---+
| 8 | ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์       | กรรมการ                   | 3     | 34 |   |
|   |                       |                           | 65.00 | 5. |   |
|   |                       | กรรมการตรวจสอบ            |       | 00 |   |
|   |                       |                           | 1     |    |   |
|   |                       | กรรม                      | 82.00 | 15 |   |
|   |                       | การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |       | 6. |   |
|   |                       |                           | 4.00  | 00 |   |
|   |                       |                           |       |    |   |
|   |                       |                           |       | -  |   |
+---+-----------------------+---------------------------+-------+----+---+
| 9 | ศาสตราจารย์นายแพทย์เสวก | กรรมการ                   | 2     | -  |   |
|   | วีระเกียรติ              |                           | 75.00 |    |   |
|   |                       | กรรมการตรวจสอบ            |       | -  |   |
|   |                       |                           | 18.00 |    |   |
|   |                       | กรรม                      |       | -  |   |
|   |                       | การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 2.00  |    |   |
+---+-----------------------+---------------------------+-------+----+---+
| 1 | นางสาวอรนุช วานิช       | กรรมการ                   | 2     | -  |   |
| 0 |                       |                           | 75.00 |    |   |
+---+-----------------------+---------------------------+-------+----+---+
| 1 | แพทย์หญิงนวลศรี ทิวทอง    | กรรมการ                   | -     | 34 |   |
| 1 |                       |                           |       | 5. |   |
|   | * ลาออกเมื่อวันที่ 1       | กรรมการตรวจสอบ            | -     | 00 |   |
|   | มกราคม 2554           |                           |       |    |   |
|   |                       | ประธานกรรม                | -     | 17 |   |
|   |                       | การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |       | 0. |   |
|   |                       |                           | -     | 00 |   |
|   |                       | ค่าดำเนินการตามวิชาชีพแพทย์    |       |    |   |
|   |                       |                           |       | -  |   |
|   |                       |                           |       |    |   |
|   |                       |                           |       | 84 |   |
|   |                       |                           |       | 0. |   |
|   |                       |                           |       | 00 |   |
+---+-----------------------+---------------------------+-------+----+---+
| ร |                       |                           | 4,9   | 5, |   |
| ว |                       |                           | 09.00 | 52 |   |
| ม |                       |                           |       | 2. |   |
|   |                       |                           |       | 00 |   |
+---+-----------------------+---------------------------+-------+----+---+

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารและที่ปรึกษา ในปี 2554 รวม 7 ราย เท่ากับ 19,696,250 บาท โดย
เป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน, โบนัส, ค่าที่ปรึกษา, ค่าเบี้ยประชุม

(ข) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of
Best Practices) และได้มีการปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

รายงานการปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี มีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ในปี 2554 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554
มีกรรมการเข้าร่วมครบทุกท่าน โดยในการประชุมดังกล่าว มีประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

1.2 บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14
วันมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ และลงประกาศหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

สำหรับในปี 2554 ทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน Web
Site ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

1.3
บริษัทฯแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม

1.4 บริษัทฯ
ให้ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

1.5 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ^(1/2) ชั่วโมง
หรือส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 1 วัน
เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม

1.6 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.7 ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
และแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางโดยกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ตอบทุกคำถามอย่างชัดเจนและเพียงพอ
รวมทั้งมีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
เพื่อความโปร่งใสตลอดการประชุม นอกจากนั้นแล้วทุกครั้งหลังการประชุม
กรรมการเข้าร่วมประชุมจะพบปะผู้มาร่วมประชุม
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์สอบถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบได้

1.8
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

1.9 บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีอากรแสตมป์
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาประชุม

1.10 บริษัทฯ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
เปิดเผยมติของที่ประชุมผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
และผู้ที่สนใจอื่นๆ ได้มีโอกาสได้รับทราบและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
โดยบริษัทฯ จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้
และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม
ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการใช้รูปแบบอื่น
บริษัทฯเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะของกระทรวงพาณิชย์ทุกรูปแบบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2554 มีผู้ถือหุ้น จำนวน 4 ราย มอบฉันทะให้
ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทน

2.2 บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2554
ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน บริษัทฯ
ได้จัดทำใบลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล จำนวน 2 ใบ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลได้

2.3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม
โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.4
คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อเป็นมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
หาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
และมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2554 กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้น ผู้มาใช้บริการ
และพนักงานของบริษัทฯ

3.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ
จะให้ความสำคัญเท่าเทียมกันโดย ผู้บริหารของบริษัทฯทุกคนมีหลักการพื้นฐานเป็นแนวทางปฏิบัติคือ
ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด โปร่งใส
และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน
รวมทั้งความก้าวหน้าและเติบโตที่มั่นคง

3.2 ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับความพึงพอใจ
และมั่นใจในคุณภาพการบริการอย่างสูงสุด รวมถึงการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ
โดยมีช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ได้หลายทางเช่น
กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ, แจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งทุกความเห็นของผู้ใช้บริการถือเป็นข้อมูลสำคัญ
และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯในการที่จะนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานด้านบริการต่อไป
เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจ ตามคำขวัญของโรงพยาบาลที่ว่า “ บริการที่ดีคือ
หน้าที่ของเรา ”

3.3 พนักงานของบริษัทฯ ถือว่าเป็นกลไกและทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ
จึงมีการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม, เข้ารับฟังการประชุม สัมมนาวิชาการ
เรื่องต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มาใช้บริการ และมุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และบรรยากาศในการทำงานที่ดี และปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน เช่น
มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานและครอบครัว จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงานที่ขาดแคลน จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัยและหนีไฟ เป็นต้น
และเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน
ทุกสิ้นเดือนทุกหน่วยงานจะสรุปความเสี่ยงของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อรับทราบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและ/หรือแนวทางแก้ไข/ป้องกัน
โดยจะมีคณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงมาประเมินผลรองรับ
ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะนำเรื่องดังกล่าวร่วมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดให้แต่ละหน่วยงาน

3.4 คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้
โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ หรือข้อตกลงอย่างเคร่งครัด และไม่เรียกหรือไม่รับ
หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

3.5 คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

3.6 ชุมชนและสังคม บริษัทฯ
มีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยเหลือสังคม
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน

3.7 สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระทำการใดๆ
ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 บริษัทฯ
เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
กำหนด

ในปี 2554 และทุกปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ถูกท้วงติงจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
ว่าเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

4.2 จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
ลงนามโดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

4.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ
ทั้งที่เกี่ยวกับทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง
เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

4.4 สำหรับในด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ
แต่มอบหมายให้แผนกทะเบียนหุ้น ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-3893-9999 ต่อ 1126 หรือที่ Web Site
: www.aikchol.com หรือที่ e-mail address : ir@aikchol.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกันและไม่ใช่บุคคลเดียวกัน
โดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม
และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสังเกต
ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
แต่จะไม่ก้าวก่ายในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
สำหรับประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท
และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการคานอำนาจ
และการสอบทานการบริหารงาน

5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ( คิดเป็นร้อยละ 40
หรือไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ )

5.3
บริษัทฯกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทฯทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยบริษัทฯได้แต่งตั้งนางประภาพรรณ
ตัณฑวิรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ

5.4 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ เป็นไปตาม
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ

5.5 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ดังนี้

5.5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

5.5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

5.5.3 คณะกรรมการบริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

5.6 คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
โดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระเป็นประธาน
ยกเว้นคณะกรรมการบริหารที่ไม่มีกรรมการอิสระเป็นสมาชิก
เนื่องจากขัดต่อคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

5.7 บริษัทฯ เปิดเผยการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่าน
ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

5.8 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ

5.8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดประชุมปกติเป็นประจำทุก 2
เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทางเลขานุการบริษัท
ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7
วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง โดยในปี 2554
คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน 7 ครั้ง

5.8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดประชุมเป็นประจำทุกเดือน
และถ้ามีเรื่องเร่งด่วนก็จะมีการเพิ่มวันประชุม สำหรับในปี 2550 เป็นต้นมา เนื่องจาก รพ.เอกชล
2 ได้เปิดให้บริการ ดังนั้นในการประชุมแต่ละเดือนจะประชุม 2 วัน คือ ประชุมที่ รพ.เอกชล 1
วัน และประชุมที่ รพ.เอกชล 2 1 วัน เพื่อให้สามารถติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด
สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
ปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2554 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน
10 ครั้ง

5.8.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประชุมเมื่อต้องสรรหากรรมการ หรือผู้บริหาร
โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะให้เลขานุการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2554 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน
2 ครั้ง

5.8.4 คณะกรรมการบริหาร กำหนดประชุมเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง สัปดาห์เว้นสัปดาห์
สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยในปี 2554 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน 22 ครั้ง

5.8.5 การประชุมของคณะกรรมการทุกคณะ จะมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งมีระบบการจัดเก็บอย่างดี สืบค้นง่าย และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโดยไม่ผ่านที่ประชุมแต่ละคณะได้
โดยพร้อมให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

5.9 คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
โดยทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นรายบุคคล และรวบรวมสรุปผลประเมิน
เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
และช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

5.10 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและเหมาะสม
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

5.11 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมในการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งกรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ของ IOD

5.12 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีขั้นตอนและกระบวนการในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี
ซึ่งจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ระดับเดียวกัน
พิจารณาตามประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานที่คาดว่า
บริษัทฯ จะได้รับภายในกรอบที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งนำเสนอด้วยความโปร่งใส
และมีความเป็นอิสระ โดยยึดถือเสมอว่ามิได้เป็นผู้บริหาร เพื่อการอภิปรายปัญหาต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการได้อย่างอิสระ เพราะไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

5.13 บริษัทฯ
ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
โดยกฎบัตรดังกล่าวจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.14 บริษัทฯ จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของ
บริษัทฯได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการตรวจสอบจึงกำหนดกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในขององค์กร
รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหาร

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ผู้บริหารทุกท่านของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กลต.
เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี
โดยเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนต่อสำนักงาน กลต. ภายใน 30
วันนับแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง และภายใน 3
วันนับจากการมีการซื้อขาย/โอนหลักทรัพย์ถ้าผู้บริหารท่านใดไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 กำหนด

และกำหนดข้อปฏิบัติและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
เพื่อป้องกันพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งขัดต่อประโยชน์หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ซึ่งมีนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูล เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจ

(6) บุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รวมทั้งสิ้น 1,110 คน โดยแยกเป็น
โรงพยาบาลเอกชล และ โรงพยาบาลเอกชล 2 ดังนี้

โรงพยาบาลเอกชล แบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ

1. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายแพทย์ จำนวน 519 คน

2. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร จำนวน 171 คน

รวม 690 คน

โรงพยาบาลเอกชล 2 แบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ

1. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายแพทย์ จำนวน 304 คน

2. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร จำนวน 116 คน

รวม 420 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท ปี 2554 รวม 335.07 ล้านบาท (ลักษณะผลตอบแทน
ประกอบด้วย เงินเดือน, โบนัส, ค่าแรงรายวัน, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ )