9.  การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

  โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ

  1. คณะกรรมการบริษัท 2. คณะกรรมการบริหาร 3. คณะกรรมการตรวจสอบ

(มีข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พร้อมแผนผังองค์กร ตามเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ : ตามข้อบังคับบริษัทฯ
กรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานขอบริษัท เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้
ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

(1) เรื่องที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ ตลท. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยราย
    การที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนกำหนด

กรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน
หรือกรรมการบริหารให้ไปดำเนินกิจการใด ๆ แทนกรรมการได้
ทั้งนี้ภายในขอบข่ายที่คณะกรรมการกำหนดไว้
ซึ่งในทางปฏิบัติหากมีการมอบอำนาจก็จะมอบอำนาจเป็นการเฉพาะเป็นคราว ๆ ไป

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ : คือ นายสันชัย ชัยเฉนียน
หรือนายชัชวาล ชัยเฉนียน หรือนางอรวรรณ จัยวัฒน์
ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 11 ท่าน กับเลขานุการคณะกรรมการอีก 1
ท่าน คือ

  ------ ------------------------- --------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                     ตำแหน่ง

  1      นายชัชวาล ชัยเฉนียน          ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ

  2      นายสันชัย ชัยเฉนียน           กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ

  3      นางอรวรรณ จัยวัฒน์           ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาวุโส / กรรมการ

  4      นายอิทธิ ชิตานนท์             ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร / กรรมการ

  5      นางทรงศิริ สุนทรวิภาต         กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

  6      นายธงฉาน โชติกเสถียร        กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

  7      นายมาโมรุ คูโบต้า            กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

  8      นายสุจินต์ หวั่งหลี             กรรมการอิสระ

  9      ร.ท. กมลนัย ชัยเฉนียน        กรรมการ

  10     นายมาซาอิโกะ อาราคาวา      กรรมการ

  11     นายชินยา มิตซูฮาชิ            กรรมการ

  12     นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์           เลขานุการคณะกรรมการ
  ------ ------------------------- --------------------------------------

(มีข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พร้อมแผนผังองค์กร ตามเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ : บริหารงานภายในขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร/ผู้บริหาร

  ------ -------------------------- -------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                      ตำแหน่ง

  1      นายชัชวาล ชัยเฉนียน           ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ

  2      นายสันชัย ชัยเฉนียน            กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ

  3      นางอรวรรณ จัยวัฒน์            ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาวุโส / กรรมการ

  4      นายอิทธิ ชิตานนท์              ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร / กรรมการ

  5      นายไชยยง ดีพันธุ์พงษ์           ผู้จัดการโรงงาน

  6      นายอรรณพ เสยยงคะ           ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

  7      นายคาซูโอะ ซาซากิ            ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

  8      นางนิดา ชิตานนท์              ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

  9      นางสาวกุลยา ชิตานนท์          ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  10     นายศุภชัย งามพันธ์ประเสริฐ      ผู้จัดการฝ่ายวางแผน

  11     นายคาซูฮิโร อิโนอุเอะ          ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการผลิต

  12     นายฐตวรรต จันทร์ศรี           ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  13     นายชัยยศ ไชยรา              ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

  14     นายพยนต์ มามีทรัพย์            สมุห์บัญชี

  15     นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์            เลขานุการคณะกรรมการ
  ------ -------------------------- -------------------------------------

(มีข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พร้อมแผนผังองค์กร ตามเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ :

1)  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2)  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3)  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของงบบริษัท

4)  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5)  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6)  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

  ------ ------------------------- --------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                     ตำแหน่ง

  1      นางทรงศิริ สุนทรวิภาต         ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

  2      นายมาโมรุ คูโบต้า            กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

  3      นายธงฉาน โชติกเสถียร        กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
  ------ ------------------------- --------------------------------------

(มีข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พร้อมแผนผังองค์กร ตามเอกสารแนบ 1)

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ จึงมิได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
แต่จะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
จะมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่งหรือหลายท่าน (แล้วแต่กรณี)
เป็นผู้พิจารณาดำเนินการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
แล้วนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
และประธานกรรมการจะเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

การแต่งตั้ง : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง = 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ =
    จำนวนกรรมการที่

  จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมามีคะแนนเสียงเท่า

  กันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อบังคับ

ของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

3.  (3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ปี 2544)

(1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัททุกคน (ค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด) รวม 11 คน

  เป็นเงิน 225,000.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารของบริษัททุกคน
    (เงินเดือน-โบนัส)

  (เฉพาะผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ) รวม 6 คน เป็นเงิน 9,154,300 บาท

2.  ค่าตอบแทนอื่น (ไม่มี)

(4) การกำกับดูแลกิจการ

ในส่วนข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices)
ที่เป็นแนวทางของตลาดหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ
สามารถปฎิบัติตามข้อพึงปฎิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ยกเว้นเพียงเรื่องประธานกรรมการที่ควรเลือกมาจากกรรมการที่เป็นอิสระหรือกรรมการภายนอก
ทั้งนี้ เพราะอุตสาหกรรมอลูมิเนียมที่บริษัทฯ
ดำเนินธุรกิจอยู่เป็นธุรกิจที่ต้องใช้บุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน
ซึ่งประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวและมีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจนี้มากกว่า 30
ปี สามารถทำคุณประโยชน์และกำหนดนโยบายกำกับดูแล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
ได้เป็นอย่างดี

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด เพราะ
หากการถือครองหลักทรัพย์มีการเคลื่อนไหว
ก็จะสามารถเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสุจริตได้และที่ผ่านมาไม่มีการเคลื่อนไหวของการถือครองหลักทรัพย์หรือปรากฏว่ามีผู้บริหารของบริษัทฯ
นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่ประการใด

(6) บุคลากร

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 330 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำโรงงาน 300 คน (รายวัน 230
คน, รายเดือน 70 คน) พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 30 คน
โดยมีผลตอบแทนของพนักงานรวมทั้งหมดเป็นเงิน 74,409,000.00 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน
66,104,272 บาท โบนัส 8,304,728 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทฯ จะได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002
ซึ่งครอบคลุมการบริหารงานโดยรวมแล้ว บริษัทฯ
ยังได้นำโครงการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในงานและการวางผังทดแทนตำแหน่งมาใช้เพื่อให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทำงานสามารถเห็นความก้าวหน้าในอนาคตของตนเองได้
ตลอดจนการจัดอบรบพัฒนาผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งไปดูงานในต่างประเทศ