9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัทประจำปี 2551 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ในหมวดที่ 4 ข้อ 16 กำหนดให้บริษัทฯ
มีกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน

และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ณ 31
ธันวาคม 2551 บริษัท

จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) มีกรรมการจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

  1) ประธานกรรมการบริษัท 1 ท่าน

  2) รองประธานกรรมการบริษัท 1 ท่าน

  3) กรรมการบริษัท 5 ท่าน

4) กรรมการอิสระ 3 ท่าน

ในปี 2551 กรรมการบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

+------------------------------+---------------------------------------+
| ชื่อ                           | ตำแหน่ง                                |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม      | ประธานกรรมการบริษัท                     |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม         | รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ  |
+------------------------------+---------------------------------------+
|   3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม      | ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 4. นายปรีชา บุญญานันต์*          | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 5. นพ.สาธิต กรเณศ**           | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 6. นายปารเมศ เหตระกูล         | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ          |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 7.นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค***   | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ          |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 8. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย           | กรรมการบริหาร                          |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 9. นางปรานี ภาคสุข             | กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน     |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 10. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม      | กรรมการบริษัท                           |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 11.นายสุจิน ศิริมงคลเกษม         | กรรมการบริษัท                           |
+------------------------------+---------------------------------------+

  หมายเหตุ: *ลาออกเดือน กรกฎาคม 2551

  **ดำรงตำแหน่งเดือน สิงหาคม 2551

  ***เข้าเดือน สิงหาคม 2551

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม และ นพ. อนันต์ ศิริมงคลเกษม กรรมการ 2 ใน 3 ท่านนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้
  รวมทั้งดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  2) กำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ

  3) คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ
  ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

  4) คณะกรรมการมีอำนาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน
  หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
  โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ในภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจของคณะกรรมการ
  และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

  5) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมกันทุกครั้งที่เป็นเรื่องสำคัญๆ
  ซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท เช่น การขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การกู้ยืม
  การค้ำประกัน การขยายกิจการ การลงทุนหรือขายเงินลงทุนในกิจการอื่น ๆ เป็นต้น

  6) พิจารณาอนุมัติงบการเงินก่อนนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  7) กำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ
  ต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

+--------------------------------+-------------------------------------+
| ชื่อ                             | ตำแหน่ง                              |
+--------------------------------+-------------------------------------+
|   1. นพ.สาธิต กรเณศ             | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 2. นายปารเมศ เหตระกูล           | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ        |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค       | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ        |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 4. นายฉัตรชัย รัตนาวะไล           | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ           |
+--------------------------------+-------------------------------------+

  หมายเหตุ: ณ 31 ธันวาคม 2551

  ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน
  เพียงพอและเชื่อถือได้

  2) สอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัท ให้เหมาะสม
  และมีประสิทธิภาพ

  3) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  4) จัดทำรายงานการดูแลตรวจสอบการดำเนินงาน
  และเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

  5) ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเรื่องที่ผิดปกติ หรือข้อบกพร่อง ในระบบควบคุมภายใน
  เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  6) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  7) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
  รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  8) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

  9) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

  10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่
  21 มิถุนายน 2550
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเมื่อมีตำแหน่งว่างรวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีการกำหนดวิธีการสรรหาและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ
  ต่อไป

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

+---------------------------+------------------------------------------+
| ชื่อ                        | ตำแหน่ง                                   |
+---------------------------+------------------------------------------+
|   1. นพ.สาธิต กรเณศ        |   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    |
+---------------------------+------------------------------------------+
|   2. นายปารเมศ เหตระกูล    |   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          |
+---------------------------+------------------------------------------+
|   3. นายธนาธิป             |   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          |
|   พิเชษฐวณิชย์โชค            |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
|   4. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม   |   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          |
+---------------------------+------------------------------------------+
|   5. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม    |   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          |
+---------------------------+------------------------------------------+
|   6. นายฉัตรชัย รัตนาวะไล    |                                          |
|                           | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
+---------------------------+------------------------------------------+

  หมายเหตุ: ณ 31 ธันวาคม 2551

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  1) พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

  2) พิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้าง
  และองค์ประกอบของคณะกรรมการเทียบกับธุรกิจของบริษัท

  3) พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการ วิธีการ หลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม

  4) พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

  5) กำหนดนโยบายผลตอบแทน แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

  6) กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
  และกรรมการผู้จัดการ

  7) พิจารณาทบทวนโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัท กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และได้กำหนด
นิยามกรรมการอิสระ
เพื่อพิจารณาการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ซึ่งเป็นไปตามหรือเทียบเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ
    ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
    พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
    รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
    ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
    โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
    รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
    การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
    หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3
    ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
    แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี
    ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5.  ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10
    ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯโดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)
    ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
    ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
    ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
    จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
    และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า
    2 ปี

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
    หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
    พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1
    ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯแล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในปี 2551 ที่ผ่านมา
กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยโดยมีรายละเอียดดังนี้

  ------ ------------------- --------------------------------------- ---------------- ------------------- ----------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อกรรมการ        ตำแหน่ง                                  การประชุมในปี 2551                     

                                                                     คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

                                                                     รวม 12 ครั้ง/ปี     รวม 6 ครั้ง/ปี         รวม 2 ครั้ง/ปี

  1      นายประสิทธิ์           ประธานกรรมการบริษัท                       12/12            -                   -
         ศิริมงคลเกษม                                                                                       

  2      นายวิรัช ศิริมงคลเกษม   รองประธานกรรมการบริษัทกรรมการผู้จัดการ       12/12            -                   -

  3      นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม  ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ   12/12            -                   2/2

  4      นายปรีชา บุญญานันต์*    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ      2/12             2/6                 1/2

  5      นพ.สาธิต กรเณศ**     ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ      12/12            6/6                 2/2

  6      นายปารเมศ เหตระกูล   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ            12/12            6/6                 2/2

  7      นายธนาธิป            กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ            6/12             3/6                 0/2
         พิเชษฐวณิชย์โชค***                                                                                  

  8      นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย     กรรมการบริหาร                            11/12            -                   -

  9      นางปรานี ภาคสุข       กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน       11/12            -                   -

  10     นส.วรรณี ศิริมงคลเกษม  กรรมการบริษัท                             12/12            -                   -

  11     นายสุจิน ศิริมงคลเกษม   กรรมการบริษัท                             12/12            -                   2/2
  ------ ------------------- --------------------------------------- ---------------- ------------------- ----------------------------------

หมายเหตุ: *ลาออกเดือน กรกฎาคม 2551

**ดำรงตำแหน่งเดือน สิงหาคม 2551

***เข้าเดือน สิงหาคม 2551

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท

  -------------------------------------------------------------------------
  ชื่อ                                 ตำแหน่ง
  ---------------- ----------------- --------------------------------------
  1) นายประสิทธิ์     ศิริมงคลเกษม        ประธานกรรมการบริษัท

  2) นายวิรัช        ศิริมงคลเกษม        รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

  3) นพ.อนันต์       ศิริมงคลเกษม        ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

  4) นางสมสิริ       อิงโพธิ์ชัย           กรรมการบริหาร

  5) นางปรานี       ภาคสุข             กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

  6) นายปรีชา       บุญญานันต์           ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ *

  7) นพ.สาธิต       กรเณศ             ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ **

  8) นายปารเมศ     เหตระกูล           กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  9) นายธนาธิป      พิเชษฐวณิชย์โชค      กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ***

  10) นส. วรรณี     ศิริมงคลเกษม        กรรมการบริษัท

  11) นายสุจิน       ศิริมงคลเกษม        กรรมการบริษัท

  12) นายเจษฎา     ศิริมงคลเกษม        ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการ

  13) นายกิตติชัย     ศิริมงคลเกษม        ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน

  14) นส. จุฑามาส   อิงโพธิ์ชัย           เลขานุการบริษัท
  -------------------------------------------------------------------------

  หมายเหตุ: *ลาออกเดือน กรกฎาคม 2551

  **ดำรงตำแหน่งเดือน สิงหาคม 2551

  ***เข้าเดือน สิงหาคม 2551

รายละเอียดของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในปัจจุบัน ปรากฏดังข้อมูลในเอกสารแนบ 1

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทมีหน้าที่เสนอขื่อและสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ทักษะ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ
ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจเกษตรและอาหารแปรรูป
และเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลายและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
กำหนดคุณสมบัติกรรมการบริษัทขั้นต่ำตามข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 4 ข้อ 17
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ OECD
ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องการให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งได้ปฎิบัติตาม ดังนั้น
บริษัทจึงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทของผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ไว้ดังนี้

1)  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ในหมวดที่ 4 ข้อ 17

2)  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3)  มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ยกเว้น กรรมการอิสระ มีอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์

4)  จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ยกเว้นผู้ก่อตั้งบริษัท

5)  มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เป็นผู้มีชื่อเสียง
    มีประวัติการทำงานดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมที่ดีงาม
    และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากสังคม

6)  ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารหลายแห่ง

7)  ไม่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการในกิจการเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
กรรมการแต่ละรายที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ บริษัทได้ เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้
ตามหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
โดยได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และทางเว็บไซต์ของบริษัท
และบริษัทได้แสดงหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 11 ราย เท่ากับ 4,680,000 บาท
  โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

+------------+------------+----------------------------+--------------+
| ชื่อ-สกุล     |            | ตำแหน่ง                     | ค่าตอบแทนต่อปี  |
+============+============+============================+==============+
| 1)         | ศิริมงคลเกษม | ประธานกรรมการบริษัท          | 520,000 บาท  |
| นายประสิทธิ์  |            |                            |              |
+------------+------------+----------------------------+--------------+
| 2) นายวิรัช  | ศิริมงคลเกษม | รองประธานกรรมการบริษัท และ   | 455,000 บาท  |
|            |            |                            |              |
|            |            | กรรมการผู้จัดการ              |              |
+------------+------------+----------------------------+--------------+
| 3) นพ.อนันต์ | ศิริมงคลเกษม | ประธานกรรมการบริหาร และ     | 455,000 บาท  |
|            |            |                            |              |
|            |            | รองกรรมการผู้จัดการ           |              |
+------------+------------+----------------------------+--------------+
| 4) นายปรีชา | บุญญานันต์    | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ   | 280,000 บาท  |
|            |            |                            |              |
|            |            | กรรมการอิสระ *              |              |
+------------+------------+----------------------------+--------------+
| 5) นพ.สาธิต | กรเณศ      | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ   | 485,000 บาท  |
|            |            |                            |              |
|            |            | กรรมการอิสระ **             |              |
+------------+------------+----------------------------+--------------+
| 6)         | เหตระกูล    | กร                         | 455,000 บาท  |
| นายปารเมศ  |            | รมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |              |
+------------+------------+----------------------------+--------------+
| 7)         | พิเ         | กร                         | 210,000 บาท  |
| นายธนาธิป   | ชษฐวณิชย์โชค | รมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |              |
|            |            | ***                        |              |
+------------+------------+----------------------------+--------------+
| 8) นางสมสิริ | อิงโพธิ์ชัย    | กรรมการบริหาร               | 455,000 บาท  |
+------------+------------+----------------------------+--------------+
| 9) นางปรานี | ภาคสุข      | กรรมการบริหาร               | 455,000 บาท  |
+------------+------------+----------------------------+--------------+
| 10) น.ส.   | ศิริมงคลเกษม | กรรมการบริษัท                | 455,000 บาท  |
| วรรณี       |            |                            |              |
+------------+------------+----------------------------+--------------+
| 11) นายสุจิน | ศิริมงคลเกษม | กรรมการบริษัท                | 455,000 บาท  |
+------------+------------+----------------------------+--------------+

  หมายเหตุ: *ลาออกเดือน กรกฎาคม 2551

  **ดำรงตำแหน่งเดือนสิงหาคม 2551

  ***เข้าเดือน สิงหาคม 2551

(ข) ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ในปี 2551 จำนวน 12 ราย เท่ากับ
  21,566,221 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส

(3.2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

(4) การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาโดยตลอด
เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด อีกทั้งกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและการพัฒนา
รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร
โดยที่บริษัทมุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ
The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)
ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ
จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่างๆ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าจะได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน เช่น
การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอและทั่วถึง การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงการใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง
นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม
แสดงข้อคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะให้แก่คณะกรรมการบริษัทได้ เป็นต้น ดังนี้

(1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกคน
    ได้รับทราบข้อมูลก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้า
    โดยให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบวาระต่าง ๆ
    พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งแจ้งรายละเอียดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม
    รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม
    โดยส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
    เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้
    ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่าง ๆ
    เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท
    เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน

(2) บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้วโดยให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(3) ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและทั่วถึงผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯและ
    เว็บไซต์ของบริษัท

(4) จัดให้มีช่องทางติดต่อกับบริษัทได้โดยตรงรวมถึง กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท
    หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือกรรมการอิสระ โดยผ่านทาง โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล์
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลในเรื่องต่างๆ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยได้ดำเนินการดังนี้

  1.
  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ผู้ถือหุ้นกำหนด
  มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
  หรือกรรมการบริหารลงมติแทนก็ได้แล้วแต่ความพอใจของผู้ถือหุ้น

  2. บริษัทมีนโยบายมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
  โดยแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ งดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
  ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

  3. บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
  ต้องเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมที่เข้าข่ายการมีส่วนได้เสีย รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  ธุรกรรมในเรื่องดังกล่าวให้ยึดแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน กลุ่มลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย
หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท
ถึงแม้ว่าผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มจะมีวัตถุประสงค์และความคาดหวังต่อกิจการที่แตกต่างกัน
แต่บริษัทก็ให้ความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลกิจการ
โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
เพื่อแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงข้อบกพร่องในการดำเนินกิจการของบริษัท
โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ติดต่อกรรมการอิสระ ทางอีเมล์ : independentdirectors@gfpt.co.th

โทรสาร : 02-468-1218

  ทางไปรษณีย์ : กรรมการอิสระ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

  อาคารจีเอฟพีที ชั้น 19 เลขที่ 118 หมู่ 4

  ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง

  กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อกรรมการบริษัท ทางอีเมล์ : boardofdirectors@gfpt.co.th

โทรสาร : 02-468-1218

  ทางไปรษณีย์ : กรรมการบริษัท

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

อาคารจีเอฟพีที ชั้น 19 เลขที่ 118 หมู่ 4

  ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง

  กรุงเทพฯ 10150

นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รักษาสภาพแวดล้อม
และรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

สำหรับในปี 2551 ทางบริษัทฯ
ได้สนับสนุนกิจกรรมป้องกันการระบาดของไข้หวัดนกในเขตจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้ถึงการป้องกันการระบาดของไข้หวัดนก
อีกทั้งยังบริจาคเงินให้กับสภากาชาดไทย
เพื่อสมทบศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำหรับผู้ป่วยจากโรคทางสมอง
รวมถึงการบริจาคเงินเพื่อสร้าง “อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์”
ของมูลนิธิรามาธิบดีและยังได้สนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น โครงการค่ายสนุกทุกการเรียนรู้
โครงการฟุตบอลต้านยาเสพติด
โครงการวัดพระบาทน้ำพุเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า ฯลฯ เป็นต้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
โดยมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซด์ของบริษัท
เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ลงทุนสามารถได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างทั่วถึง
ปัจจุบันบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
เป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนทั้งที่เป็นสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป
ตลอดจนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดประชุม นักวิเคราะห์ปีละ 2 ครั้ง
เพื่อนำเสนอข้อมูลและชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยในปี 2551
ได้จัดประชุมนักวิเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2551

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้มีอิสระในการตัดสินใจ
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
  วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้รวมทั้งดำเนินการตามมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  2) กำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ

  3) คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ
  ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

  4) คณะกรรมการมีอำนาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน
  หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
  โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ในภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจของคณะกรรมการและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

  5) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ในกรณีที่มีเรื่อง
  หรือกิจกรรมที่สำคัญที่ต้องใช้อำนาจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
  โดยจะจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติม

  6) พิจารณาอนุมัติงบการเงินก่อนนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  7) กำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ
  ที่สำคัญเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส

  8) เรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

นโยบายธุรกิจ

บริษัทกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์
และเกษตรอย่างครบวงจร
เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหารตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
อีกทั้งรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน
และงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด
จึงได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อทบทวนนโยบายและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินงานไปในลักษณะที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบ และใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทและผู้ถือหุ้นคาดหวัง
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมธุรกิจ
เพื่อติดตามเรื่องดังกล่าวข้างต้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยอยู่บนหลักการให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
โดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติตนสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ในหมวดที่ 2 ไว้ดังนี้

1)  ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้บุคคลที่

  เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างเคร่งครัด

2)  ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น
    ไปมีส่วนร่วม โดยเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีอำนาจจัดการในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
    อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่ดูแลควบคุมระบบการตรวจสอบภายใน โดยมีหน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
เพื่อรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
ตลอดจนงบการเงินที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะสรุปผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

ระบบบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ
ของธุรกิจโดยกำหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

  1) กำหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์
  ขอบเขตความรับผิดชอบหลักเกณฑ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
  เป้าหมาย แผนงาน และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

  2) การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
  และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อาทิ
  สภาพธุรกิจและการแข่งขัน กฎหมาย เทคโนโลยี การเงิน ระบบข้อมูลสารสนเทศ
  การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยง
  โดยใช้การวิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยง
  ซึ่งหากอยู่ในเกณฑ์สูงหรือสูงมากก็จะหามาตรการป้องกันและแก้ไขก่อน

  3) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
  หลังจากที่ได้ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  จากนั้นก็จะจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือ
  อยู่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงโดยทันที
  โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ

  4) การจัดการความเสี่ยง
  เป็นการกำหนดวิธีการและการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญ
  ตามที่ได้จัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี เช่น
  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง
  การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น

  5) การติดตามและทบทวนผลการดำเนินงาน คณะกรรมการตรวจสอบ
  และฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนของแต่ละบริษัท
  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

การประเมินผลของกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นทางการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นทางการเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง
โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยวิธีอภิปรายกันเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานของคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประจำปี 2551
โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

รายละเอียดรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2551 ปรากฏในหน้า 45 – 53
ในรายงานประจำปี 2551
และบริษัทได้มีการเผยแพร่คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไว้ในเวปไซด์ของบริษัท

(5) เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลป้องกันไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยห้ามมิให้ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหาร
ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทุกครั้งที่มีการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทภายใน 3
วันทำการนับจากวันที่เกิดรายการพร้อมทั้งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนทราบ
โดยยึดถือความถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอและความเท่าเทียมกัน
ดังนั้นบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยสารสนเทศ
ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามความจำเป็นที่ต้องทราบเท่านั้น
อีกทั้งบริษัทได้วางมาตรการเพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท กล่าวคือ
บริษัทได้กำหนดนโยบายมิให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ทราบข้อมูลภายในของบริษัท
ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น
โดยที่บริษัทจะสอบถามรายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงนั้นๆ
เช่น ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

ที่ผ่านมาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวมาโดยตลอด
โดยไม่เคยใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ดังนั้นบริษัทยังไม่ได้ตั้งมาตรการลงโทษในเรื่องดังกล่าว

(6) บุคลากร

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 4,223 คน โดยแบ่งเป็น

1. ฝ่ายบริหาร จำนวน 13 คน

2. ฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 41 คน

3. ฝ่ายบุคคลและธุรการ จำนวน 89 คน

4. ฝ่ายจัดซื้อทั่วไป จำนวน 22 คน

5. ฝ่ายจัดซื้อไก่เนื้อ จำนวน 4 คน

6. ฝ่ายจัดซื้อระวางสินค้า จำนวน 2 คน

7. ฝ่ายสารสนเทศ จำนวน 7 คน

8. ฝ่ายขายในประเทศ จำนวน 18 คน

9. ฝ่ายขายต่างประเทศ จำนวน 8 คน

10. ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 13 คน

11. ฝ่ายผลิต จำนวน 1,764 คน

12. ฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุ จำนวน 241 คน

13. ฝ่ายห้องปฏิบัติการ จำนวน 23 คน

14. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ จำนวน 3 คน

15. ฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 4 คน

16. ฝ่ายก่อสร้าง จำนวน 81 คน

17. ฝ่ายไฟฟ้าเครื่องเย็น จำนวน 34 คน

18. ฝ่ายซ่อมบำรุง จำนวน 120 คน

19. ฝ่ายวางแผน จำนวน 4 คน

20. ฝ่ายวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 4 คน

21. ฝ่ายวิศวกรรม จำนวน 13 คน

22. ฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 759 คน

23. ฝ่ายความปลอดภัยชีวอนามัย จำนวน 3 คน

24. ฝ่ายแปรรูป จำนวน 820 คน

25. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 13 คน

26. ฝ่ายประกันคุณภาพ จำนวน 120 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดในปี 2551 เท่ากับ 613.96 ล้านบาท (เงินเดือน, โบนัส,
ค่าล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง และเบี้ยขยัน เป็นต้น)

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีการฝึกอบรมพนักงานก่อนปฏิบัติงานจริง ซึ่งแบ่งพนักงานออกเป็น 3 ระดับดังนี้

(1) ระดับพนักงานใช้แรงงาน

  บริษัทได้จัดทำการฝึกอบรมพนักงานก่อนปฏิบัติงานจริง เช่น
  การอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 และอื่นๆ

(2) ระดับพนักงานหัวหน้างาน

  บริษัทได้จัดทำการฝึกอบรมพนักงานก่อนปฏิบัติงานจริง เช่น
  การอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002
  และมีการอบรมการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี และอื่นๆ เป็นต้น

(3) ระดับผู้บริหาร

  ระดับผู้บริหารมีการจัดอบรมความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับนโยบายคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002
  ระบบพัฒนาคุณภาพ GUIDE 25 และ HACCP และอื่นๆ เป็นต้น