การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 3
ชุด กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 14 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

+---+-----------+------------+------------+------------+------------+
| ร |           |            | คณะกรรมการ | คณะกรรมการ | คณะกรรมการ |
| า |           |            |            |            |            |
| ย |           |            | บริษัท       | บริหาร      | ตรวจสอบ    |
| ช |           |            |            |            |            |
| ื่อ |           |            |            |            |            |
+---+-----------+------------+------------+------------+------------+
| 1 | นายประจักษ์ | อัสสันตชัย    |           |           |            |
| . |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
+---+-----------+------------+------------+------------+------------+
| 2 | นายสมศักดิ์  | ธนสารศิลป์   |           |            |            |
| . |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
+---+-----------+------------+------------+------------+------------+
| 3 | นางกาญจนา | สายสิริพร    |           |           |            |
| . |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
+---+-----------+------------+------------+------------+------------+
| 4 | นายสุรชัย   | ตรงศิริวิบูลย์  |           |           |            |
| . |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
+---+-----------+------------+------------+------------+------------+
| 5 | น         | สังวรชาติ    |           |           |            |
| . | างสาวพัชรา |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
+---+-----------+------------+------------+------------+------------+
| 6 | นางศรีพนม  | โควสุรัตน์    |           |           |            |
| . |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
+---+-----------+------------+------------+------------+------------+
| 7 | นางอรดี    | รุ่งเรืองโรจน์ |           |            |           |
| . |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
+---+-----------+------------+------------+------------+------------+
| 8 | เจ้ากอแก้ว  |            |           |            |           |
| . | ป         |            |            |            |            |
|   | ระกายกาวิล |            |            |            |            |
|   | ณ เชียงใหม่ |            |            |            |            |
+---+-----------+------------+------------+------------+------------+
| 9 | นางวัชนี    | ตติยถาวรกุล  |           |            |           |
| . |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
+---+-----------+------------+------------+------------+------------+
| 1 | นายบุณยสิทธิ์ | โชควัฒนา    |           |            |            |
| 0 |           |            |            |            |            |
| . |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
+---+-----------+------------+------------+------------+------------+
| 1 | น         | โชควัฒนา    |           |            |            |
| 1 | ายบุญเกียรติ |            |            |            |            |
| . |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
+---+-----------+------------+------------+------------+------------+
| 1 | นายวีระ    | เอื้ออารักษ์   |           |            |            |
| 2 |           |            |            |            |            |
| . |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
+---+-----------+------------+------------+------------+------------+
| 1 | นายมนู     | ลีลานุวัฒน์    |           |            |            |
| 3 |           |            |            |            |            |
| . |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
+---+-----------+------------+------------+------------+------------+
| 1 | นายชัยเลิศ  | มนูญผล      |           |            |            |
| 4 |           |            |            |            |            |
| . |           |            |            |            |            |
|   |           |            |            |            |            |
+---+-----------+------------+------------+------------+------------+
|   | นา        | จันทร์แช่มช้อย | เล         |            |            |
|   | งสาวยุพาพร |            | ขานุการบริษัท |            |            |
+---+-----------+------------+------------+------------+------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  กำกับดูแลกิจการ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ การจัดสรรบุคลากรในการดำเนินกิจการของบริษัท

2.  พิจารณาและอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี

3.  พิจารณาเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

4.  ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างเพียงพอและครบถ้วน

5.  พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ
    สอบทานแล้วตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

6.  พิจารณาอนุมัติในการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทอื่น

7.  พิจารณาและอนุมัติแผนงาน งบประมาณ
    นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแผนงานและงบประมาณประจำปีตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  ดำเนินนโยบายในการบริหารกิจการของบริษัท
    การจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.  ดำเนินการบริหารงานของบริษัทตามสายงานที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบดูแล
    และรายงานผลดำเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

3.  พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้าย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
    ตามที่ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงอย่างครบถ้วน เพียงพอ
    และเชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

7.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์
และคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในแต่ละคณะ
โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปตามมาตรา 70
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
แต่ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3
ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 21. โดยมีสาระสำคัญว่า
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการซึ่งที่ประชุมต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่มีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันซึ่งเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ส่วนผู้บริหารระดับอื่น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้าย ตามความรู้
ความสามารถ ความเหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

    1.  ในปี 2543 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัททุกคน จำนวนรวม 14 ท่าน มีดังนี้

  เบี้ยประชุม 1,310,000.00 บาท

  บำเหน็จกรรมการ 1,160,000.00 บาท

  รวม 2,470,000.00 บาท

2.  ในปี 2543 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัททุกคน รวม 19 ท่าน
    มีดังนี้

  เงินเดือน 17,026,299.00 บาท

  โบนัส 3,719,300.00 บาท

  รวม 20,745,599.00 บาท

2.  ค่าตอบแทนอื่น - มีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3% สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมกองทุน

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติตามแนวทางของข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
(Code of Best Practices) ที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้อย่างสูง โดยในปี 2543 ได้สนับสนุนให้กรรมการ
เลขานุการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวม 3 คน เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และมีนโยบายที่จะสนับสนุนกรรมการเข้าร่วมรับการอบรมเพิ่มเติมอีกในปีต่อไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติที่กรรมการและผู้บริหารทุกคน จะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

ทุกครั้งที่ กรรมการและผู้บริหารคนใดได้ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท
จะต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อดำเนินการรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์รับทราบต่อไป
ทั้งนี้หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น
และสามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นจากการกระทำของกรรมการและผู้บริหารรายใด
กรรมการและผู้บริหารรายนั้นจะได้รับการลงโทษและต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นแก่บริษัท

บุคลากร

นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ได้เน้นการพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มีการอบรม/สัมมนาเสริมทักษะอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกสถานที่
สนับสนุนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ปรับองค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์
สร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไปข้างหน้าด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ กล้าคิด
กล้าทำ และยอมรับความเปลี่ยนแปลง ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการที่บริษัทฯ
วางไว้ทุกประการ

จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี 2543

  --------------------------------------- -------------------------------
  ฝ่ายบริหาร                                19 คน

  ฝ่ายขายและการตลาด                        948 คน

  ฝ่ายบัญชี-การเงิน                           48 คน

  ฝ่ายสำนักงาน                              33 คน

  อื่นๆ                                     39 คน

  รวมทั้งหมด                                1, 087 คน
  --------------------------------------- -------------------------------

  ผลตอบแทนของพนักงานในปี 2543

  -------------------------------------- --------------------------------
  เงินเดือน                                115,285,380.00 บาท

  ค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยง                   7,854,298.00 บาท

  โบนัส                                   14,359,152.00 บาท

  รางวัลการขาย                            23,344,992.13 บาท

  สวัสดิการพนักงาน                          4,507,871.47 บาท

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                       994,615.85 บาท

  รวมทั้งหมด                               166,346,309.45 บาท
  -------------------------------------- --------------------------------