+-----------+---+---------------+---+-----+-----------+--------------+
| ชื่อ-ส      | อ | ค             | ส | ปร  |           |              |
| กุล/ตำแหน่ง | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ัด | ะสบ |           |              |
|           | ยุ |               | ส | การ |           |              |
|           |   |               | ่ว | ณ์ทำ |           |              |
|           |   |               | น | งาน |           |              |
|           |   |               | ก | ในร |           |              |
|           |   |               | า | ะยะ |           |              |
|           |   |               | ร | 5   |           |              |
|           |   |               | ถ | ป   |           |              |
|           |   |               | ือ | ีย้อน |           |              |
|           |   |               | ห | หลัง |           |              |
|           |   |               | ุ้น |     |           |              |
|           |   |               | ใ |     |           |              |
|           |   |               | น |     |           |              |
|           |   |               | บ |     |           |              |
|           |   |               | ร |     |           |              |
|           |   |               | ิษ |     |           |              |
|           |   |               | ัท |     |           |              |
+-----------+---+---------------+---+-----+-----------+--------------+
|           |   |               |   | ช   | ตำแหน่ง    | ชื่อหน่วยงา     |
|           |   |               |   | ่วงเ |           | น/ประเภทธุรกิจ |
|           |   |               |   | วลา |           |              |
+-----------+---+---------------+---+-----+-----------+--------------+
| 1.        | 7 | Bachelor      | 0 | 25  | ประธ      | บริษัท         |
| นายไทอิจิ   | 1 | Degree in Law | . | 17- | านกรรมการ | พาร์ทเนอร์     |
| นิโนมิยะ    |   |               | 2 | ปัจ  |           | อินดัสทรีส์ จำกัด |
|           |   | Housei        | 0 | จุบัน | กรรมการ   |              |
| กรรมการ   |   | University    |   |     |           | บริษัท ทาพาโก้  |
|           |   |               |   | 2   | ประธ      | จำกัด (มหาชน) |
|           |   |               |   | 543 | านกรรมการ |              |
|           |   |               |   | -ปัจ |           | บริษัท ทาพาโก้  |
|           |   |               |   | จุบัน |           | โมลด์ จำกัด    |
|           |   |               |   |     |           |              |
|           |   |               |   | 2   |           |              |
|           |   |               |   | 545 |           |              |
|           |   |               |   | -ปัจ |           |              |
|           |   |               |   | จุบัน |           |              |
+-----------+---+---------------+---+-----+-----------+--------------+
| 2.        | 6 | Bachelor      | 1 | 253 | กรรมการ   | บริษัท ไ       |
| นายเคซึเคะ | 2 | Degree in     | . | 6-2 |           | ทยพรีซีชั่น แมนูแ |
| มะซึอุระ    |   | Business      | 6 | 542 | กรรม      | ฟคเจอริ่ง จำกัด |
|           |   | A             | 7 |     | การผู้จัดการ |              |
| กรรม      |   | dministration |   | 2   |           | บริษัท ทาพาโก้  |
| การผู้จัดการ |   |               |   | 543 | กรรมการ   | จำกัด (มหาชน) |
|           |   | Waseda        |   | -ปัจ |           |              |
| แ         |   | University    |   | จุบัน |           | บริษัท ทาพาโก้  |
| ละกรรมการ |   |               |   |     |           | โมลด์ จำกัด    |
|           |   | DAP Program   |   | 2   |           |              |
|           |   | รุ่นที่ 18/2004   |   | 545 |           |              |
|           |   | (จัดเมื่อวันที่ 21  |   | -ปัจ |           |              |
|           |   | มิถุนายน 2547)  |   | จุบัน |           |              |
+-----------+---+---------------+---+-----+-----------+--------------+
| 3.        | 3 | มัธ            | 2 | 2   | กรรมการ   | บริษัท         |
| นายสุรชัย   | 9 | ยมศึกษาตอนปลาย | 3 | 542 |           | พานทองไทย    |
| สุวรรธนะกุล |   | โร            | . | –   | ประธา     | แพ็ค จำกัด     |
|           |   | งเรียนอำนวยศิลป์ | 8 | ปัจ  | นกรรมการ, |              |
| ประธานกร  |   |               | 5 | จุบัน | ก         | บริษัท ทาพาโก้  |
| รมการและก |   |               |   |     | รรมการผู้มีอ | จำกัด (มหาชน) |
| รรมการผู้มีอ |   |               |   | 2   | ำนาจลงนาม |              |
| ำนาจลงนาม |   |               |   | 558 |           |              |
|           |   |               |   | -ปัจ |           |              |
|           |   |               |   | จุบัน |           |              |
+-----------+---+---------------+---+-----+-----------+--------------+
| 4.        | 5 | ปริญญาตรี       | - | 2   | รองกรรม   | บริษัทหลักทรัพย์จ |
| นายสุทธิพงศ์ | 3 | วิศวกรรมศาสตร์  |   | 551 | การผู้จัดการ | ัดการกองทุนรวม |
| พัวพ       |   | สาขาโยธา      |   | -ปัจ | กลุ่มงาน    | บัวหลวง จำกัด  |
| ันธ์ประเสริฐ |   | จุฬาล          |   | จุบัน | Real      |              |
|           |   | งกรณ์มหาวิทยาลัย |   |     | Estate &  |              |
| กร        |   |               |   | 2   | Infra     |              |
| รมการและก |   | Master of     |   | 558 | structure |              |
| รรมการผู้มีอ |   | Business      |   | -ปัจ | In        |              |
| ำนาจลงนาม |   | A             |   | จุบัน | vestment. |              |
|           |   | dministration |   |     |           |              |
|           |   | (Finance &    |   |     | รองประธา  |              |
|           |   | Real Estate)  |   |     | นกรรมการ, |              |
|           |   | Georgia State |   |     | กรรมการ   |              |
|           |   | University    |   |     |           |              |
+-----------+---+---------------+---+-----+-----------+--------------+
| 5.        | 5 | Bachelor      | 0 | 252 | ผู้อำนวยการ | บ            |
| นายนารุฮิซะ | 6 | Degree in Law | . | 8-2 |           | ริษัท พาร์ทเนอร |
| อาเบะ     |   |               | 4 | 548 | ผ         | ์ อินดัสทรี จำกัด |
|           |   | Meiji Gakuin  | 5 |     | ู้อำนวยการแ |              |
| ผู้อ        |   | University    |   | 2   | ละผู้จัดการส | บริษัท ทาพาโก้  |
| ำนวยการแล |   |               |   | 548 | ่วนการตลาด | จำกัด (มหาชน) |
| ะผู้จัดการส่ว |   |               |   | -ปัจ | แ         |              |
| นจัดซื้อและส |   |               |   | จุบัน | ละกรรมการ | บริษัท ทาพาโก้  |
| ่วนการตลาด |   |               |   |     |           | โมลด์ จำกัด    |
| แ         |   |               |   | 2   | กรรมการ   |              |
| ละกรรมการ |   |               |   | 553 |           |              |
|           |   |               |   | -ปัจ |           |              |
|           |   |               |   | จุบัน |           |              |
+-----------+---+---------------+---+-----+-----------+--------------+
| 6.        | 4 | ประ           | 0 | 253 | ผ         | บริษัท ไทย     |
| นายโสฬส   | 6 | กาศนียบัตรวิชาชีพ | . | 9-2 | ู้จัดการฝ่ายร | คิคูวา อินดัสทรีส์ |
| ตั้งในธรรม  |   | ชั้นสูง          | 0 | 540 | ับรองคุณภาพ | จำกัด         |
|           |   |               | 3 |     |           |              |
| ผู้อำ       |   | บริหารธุรกิจ     |   | 2   | กรรม      | บริษัท พีแอนด์พี  |
| นวยการฝ่าย |   | (ว            |   | 541 | การผู้จัดการ | แมนูแฟคเจอริ่ง  |
| บัญชีการเงิน |   | ิชาเอกภาษาญี่ปุ่น) |   | -ปัจ |           | จำกัด         |
| และบริหาร, |   | สถาบันเท       |   | จุบัน | ผู้อำน      |              |
| กร        |   | คโนโลยีราชมงคล |   |     | วยการฝ่ายบ | บริษัท ทาพาโก้  |
| รมการและก |   | วิทยาเขต       |   | 2   | ัญชีการเงินแ | จำกัด (มหาชน) |
| รรมการผู้มีอ |   | บพิตรพิมุข       |   | 543 | ละกรรมการ |              |
| ำนาจลงนาม |   | มหาเมฆ        |   | -ปัจ |           | บริษัท ทาพาโก้  |
|           |   |               |   | จุบัน | กรรมการ   | โมลด์ จำกัด    |
|           |   | DAP Program   |   |     |           |              |
|           |   | รุ่นที่ 18/2004   |   | 2   |           |              |
|           |   | (จัดเมื่อวันที่ 21  |   | 545 |           |              |
|           |   | มิถุนายน 2547)  |   | -ปัจ |           |              |
|           |   |               |   | จุบัน |           |              |
+-----------+---+---------------+---+-----+-----------+--------------+

+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| ชื่อ          | อ | ค             | ส | ปร  |          |              |
| -สกุล/ตำแหน่ง | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ัด | ะสบ |          |              |
|             | ยุ |               | ส | การ |          |              |
|             |   |               | ่ว | ณ์ทำ |          |              |
|             |   |               | น | งาน |          |              |
|             |   |               | ก | ในร |          |              |
|             |   |               | า | ะยะ |          |              |
|             |   |               | ร | 5   |          |              |
|             |   |               | ถ | ป   |          |              |
|             |   |               | ือ | ีย้อน |          |              |
|             |   |               | ห | หลัง |          |              |
|             |   |               | ุ้น |     |          |              |
|             |   |               | ใ |     |          |              |
|             |   |               | น |     |          |              |
|             |   |               | บ |     |          |              |
|             |   |               | ร |     |          |              |
|             |   |               | ิษ |     |          |              |
|             |   |               | ัท |     |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
|             |   |               |   | ช   | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงา     |
|             |   |               |   | ่วงเ |          | น/ประเภทธุรกิจ |
|             |   |               |   | วลา |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| 7.          | 7 | นิติศาสตร์บัณฑิต   | - | 251 | นิติกร /   | ก            |
| ร้อยโททักษิณ   | 1 | จุฬา           |   | 5-2 | ผู้ช       | ารไฟฟ้าฝ่ายผลิต |
| ลิ่มสุวรรณ์     |   | ลงกรณ์หาวิทยาลัย |   | 547 | ่วยผู้ว่าการ | แห่งประเทศไทย |
|             |   |               |   |     |          |              |
| ประธานกรร   |   | เนติบัณฑิตไทย    |   | 254 | ที่ปรึก     | ก            |
| มการตรวจสอบ |   | เนติบัณฑิตสภา    |   | 7-2 | ษากฎหมาย | ารไฟฟ้าฝ่ายผลิต |
|             |   |               |   | 550 |          | แห่งประเทศไทย |
|             |   | DAP Program   |   |     | ประธาน   |              |
|             |   | รุ่นที่ 24/2004   |   | 2   | กรรมการต | บริษัท ทาพาโก้  |
|             |   | (จัดเมื่อวันที่ 9   |   | 545 | รวจสอบแล | จำกัด (มหาชน) |
|             |   | กันยายน 2547)  |   | -ปัจ | ะกรรมการ |              |
|             |   |               |   | จุบัน |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| 8. นายเชนทร์ | 6 | ปริญญาโท       | 0 | 254 | ผู้ช่วยป    | กร           |
| วิพัฒน์บวรวงศ์  | 8 | (เกียรตินิยมดี)   | . | 1-2 | ลัดกระทรว | ะทรวงมหาดไทย |
|             |   |               | 3 | 544 | งมหาดไทย |              |
| กรร         |   | สาขาร         | 3 |     |          | ศาลากลา      |
| มการตรวจสอบ |   | ัฐประศาสนศาสตร์ |   | 2   | ผู้ว่าร     | งจังหวัดอ่างทอง |
|             |   | สถาบันบัณฑิต     |   | 544 | าชการจังห |              |
|             |   | พัฒนบริหารศาสตร์ |   | -ปัจ | วัดอ่างทอง | กร           |
|             |   |               |   | จุบัน |          | ะทรวงมหาดไทย |
|             |   | DAP Program   |   |     | ผู้ตร      |              |
|             |   | รุ่นที่ 24/2004   |   | 254 | วจราชการ | รัฐสภา        |
|             |   | (จัดเมื่อวันที่ 9   |   | 7-2 |          |              |
|             |   | กันยายน 2547)  |   | 549 | สมาช     | บริษัท ทาพาโก้  |
|             |   |               |   |     | ิกสภานิติบัญ | จำกัด (มหาชน) |
|             |   |               |   | 254 | ญัติแห่งชาติ |              |
|             |   |               |   | 9-2 |          |              |
|             |   |               |   | 550 | กรรมการต |              |
|             |   |               |   |     | รวจสอบแล |              |
|             |   |               |   | 2   | ะกรรมการ |              |
|             |   |               |   | 545 |          |              |
|             |   |               |   | -ปัจ |          |              |
|             |   |               |   | จุบัน |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| 9. นายวิฑูรย์  | 7 | บัญชีบัณฑิต       | - | 250 | ร        | ก            |
| สกนธวัฒน์     | 7 | จุฬาล          |   | 5-2 | องผู้ว่าการ | ารไฟฟ้าฝ่ายผลิต |
|             |   | งกรณ์มหาวิทยาลัย |   | 542 |          | แห่งประเทศไทย |
| กรร         |   |               |   |     | กรรมกา   |              |
| มการตรวจสอบ |   | หลักสูตรพัฒน     |   | 2   | ร, คณะกร | บริษัท ผลิตไฟฟ้า |
|             |   | าผู้บริหารระดับสูง |   | 543 | รมการกลุ่ม | จำกัด (มหาชน) |
|             |   | จุฬาล          |   | -ปัจ | ธุรกิจลงทุน |              |
|             |   | งกรณ์มหาวิทยาลัย |   | จุบัน |          | บริษัท ทาพาโก้  |
|             |   |               |   |     | กรรมการต | จำกัด (มหาชน) |
|             |   | ผ             |   | 2   | รวจสอบแล |              |
|             |   | ู้สอบบัญชีรับอนุญาต |   | 548 | ะกรรมการ |              |
|             |   |               |   | -ปัจ |          |              |
|             |   | คณะกรรมกา     |   | จุบัน |          |              |
|             |   | รควบคุมการประก |   |     |          |              |
|             |   | อบวิชาชีพสอบบัญชี |   |     |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| 10.         | 4 | ปริญญาตรี       | 0 | 2   | อาจารย์   | ม            |
| นายอลงกต    | 5 | วิทยาศาสตร์บัณฑิต | . | 541 |          | หาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| กองมณี       |   | (เกษตรศาสตร์)  | 1 | –   | กรร      | จังหวัดเชียงใหม่ |
|             |   | มหา           | 6 | ปัจ  | มการอิสระ |              |
| กรรมการอิสระ |   | วิทยาลัยเชียงใหม่ |   | จุบัน |          | บริษัท ทาพาโก้  |
|             |   |               |   |     |          | จำกัด (มหาชน) |
|             |   | Ferris State  |   | 2   |          |              |
|             |   | University    |   | 558 |          |              |
|             |   | (USA), Master |   | -ปัจ |          |              |
|             |   | of Science    |   | จุบัน |          |              |
|             |   | (Information  |   |     |          |              |
|             |   | System        |   |     |          |              |
|             |   | Management)   |   |     |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+

+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| ชื่อ          | อ | ค             | ส | ปร  |          |              |
| -สกุล/ตำแหน่ง | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ัด | ะสบ |          |              |
|             | ยุ |               | ส | การ |          |              |
|             |   |               | ่ว | ณ์ทำ |          |              |
|             |   |               | น | งาน |          |              |
|             |   |               | ก | ในร |          |              |
|             |   |               | า | ะยะ |          |              |
|             |   |               | ร | 5   |          |              |
|             |   |               | ถ | ป   |          |              |
|             |   |               | ือ | ีย้อน |          |              |
|             |   |               | ห | หลัง |          |              |
|             |   |               | ุ้น |     |          |              |
|             |   |               | ใ |     |          |              |
|             |   |               | น |     |          |              |
|             |   |               | บ |     |          |              |
|             |   |               | ร |     |          |              |
|             |   |               | ิษ |     |          |              |
|             |   |               | ัท |     |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
|             |   |               |   | ช   | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงา     |
|             |   |               |   | ่วงเ |          | น/ประเภทธุรกิจ |
|             |   |               |   | วลา |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| 11. นายศักดา | 4 | ประ           | 0 | 253 | ผู้จัดก     | บริษัท ไท      |
| เกิดรอด      | 5 | กาศนียบัตรวิชาชีพ | . | 1-2 | ารฝ่ายผลิต | ย พรีซีชั่น แมนูแ |
|             |   | สา            | 0 | 542 |          | ฟคเจอริ่ง จำกัด |
| ผู้จัดการ      |   | ขาช่างไฟฟ้ากำลัง | 6 |     | ผู้จัดก     |              |
| ส่วนฉีดพลาสติก |   |               |   | 254 | ารฝ่ายผลิต | บริษัท วาโด    |
| ส่วนปร       |   | สถาบันเทคโนโลยี |   | 2-2 |          | ไทยแลนด์ จำกัด |
| ะกอบและส่วนว |   | ชลบุรี          |   | 543 | ผู้อำน     |              |
| างแผนการผลิต |   |               |   |     | วยการส่วน | บริษัท ทาพาโก้  |
|             |   | ประกาศน       |   | 2   | ฉีดพลาสติก | จำกัด (มหาชน) |
|             |   | ียบัตรวิชาชีพชั้นสูง |   | 543 | ส่วนป     |              |
|             |   | สาขาอุต        |   | -ปัจ | ระกอบและ |              |
|             |   | สาหกรรมการผลิต |   | จุบัน | ส่วนวางแผ |              |
|             |   | วิทยาลัยก       |   |     | นการผลิต, |              |
|             |   | ารอาชีพบางละมุง |   |     | กรรมการ  |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| 12.         | 4 | ปริญาโท        | 2 | 2   | ผู้บริหาร   | หจก.         |
| นายชาญณรงค์  | 6 | ร             | . | 535 |          | ไพ           |
| วิริยะลัพภะ    |   | ัฐประศาสนศาสตร์ | 9 | –   | กรรมการ  | รัชแก๊สและน้ำมัน |
|             |   | สาขา          | 7 | ปัจ  |          |              |
| กรรมการ     |   | นโยบายสาธารณะ |   | จุบัน |          | บริษัท ทาพาโก้  |
|             |   | มหาวิทยาลัยบูรพา |   |     |          | จำกัด (มหาชน) |
|             |   |               |   | 2   |          |              |
|             |   |               |   | 558 |          |              |
|             |   |               |   | –   |          |              |
|             |   |               |   | ปัจ  |          |              |
|             |   |               |   | จุบัน |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| 13.         | 4 | ปริญญาตรี       | 0 | 2   | ผู้บริหาร   | โรงเรีย       |
| นายสมศักดิ์    | 3 | คณะวิศวกรรม    | . | 552 |          | นอนุบาลสุภมงคล |
| สราวุธวัฒนากร |   | สาขาเครื่องกล   | 4 | -ปัจ | ที่ปรึกษา   |              |
|             |   | มหาวิทยาลัยสยาม | 3 | จุบัน |          | โรงเรียนภูมิสมิธ |
| กรรมการ     |   |               |   |     | กรรมการ  |              |
| และกรรมการผ |   | ปริญญาโท       |   | 2   |          | บริษัท ทาพาโก้  |
| ู้มีอำนาจลงนาม |   | คณะศึกษาศาสตร์  |   | 552 |          | จำกัด (มหาชน) |
|             |   | สาข           |   | -ปัจ |          |              |
|             |   | าบริหารการศึกษา |   | จุบัน |          |              |
|             |   | มหาวิท         |   |     |          |              |
|             |   | ยาลัยเกษตศาสตร์ |   | 2   |          |              |
|             |   |               |   | 258 |          |              |
|             |   |               |   | -ปัจ |          |              |
|             |   |               |   | จุบัน |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| 14.         | 4 | Senior High   | 0 | 253 | ผู้ช่วยผู้จัดก | บริษัท ไ       |
| นายคาซึโนริ   | 7 | School        | . | 5-2 | ารฝ่ายผลิต | ทยพรีซีชั่น แมนูแ |
| คง          |   | Graduated     | 1 | 542 |          | ฟคเจอริ่ง จำกัด |
|             |   |               | 5 |     | ผู้ช่วยผู้จัด  |              |
| กรรมก       |   | Mizawa High   |   | 254 | การฝ่ายรับ | บริษัท วาโด    |
| ารของทาพาโก้ |   | School        |   | 3-2 | รองคุณภาพ | (ประเทศไทย)  |
| โมลด์        |   |               |   | 544 |          | จำกัด         |
|             |   |               |   |     | กรรมการแ |              |
|             |   |               |   | 2   | ละผู้บริหาร | บริษัท ทาพาโก้  |
|             |   |               |   | 543 |          | โมลด์ จำกัด    |
|             |   |               |   | -ปัจ |          |              |
|             |   |               |   | จุบัน |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+
| 15.         | 4 | ประกาศน       | - | 253 | พ        | บริษัท ไท      |
| น.ส.นันทนา   | 4 | ียบัตรวิชาชีพชั้นสูง |   | 8-2 | นักงานบัญชี | ย พรีซีชั่น แมนูแ |
| ยุบลไมล์      |   | สาขาการบัญชี    |   | 543 |          | ฟคเจอริ่ง จำกัด |
|             |   | โรงเ          |   |     | ผู้จัด      |              |
| ผู้จัดการส่ว    |   | รียนลำปางพาณิชก |   | 2   | การส่วนบัญ | บริษัท ทาพาโก้  |
| นบัญชีและบุคคล |   | ารและเทคโนโลยี |   | 543 | ชีและบุคคล | จำกัด (มหาชน) |
|             |   |               |   | -ปัจ |          |              |
|             |   | ปริญญาตรี       |   | จุบัน |          |              |
|             |   | คณะการจัดการ   |   |     |          |              |
|             |   | สาขาการบัญชี    |   |     |          |              |
|             |   | มหาวิทยาลัยส    |   |     |          |              |
|             |   | ุโขทัยธรรมาธิราช |   |     |          |              |
+-------------+---+---------------+---+-----+----------+--------------+

เลขานุการบริษัทฯ ได้แก่ นายโสฬส ตั้งในธรรม โดยมอบหมายให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  จัดเก็บเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้

-   ทะเบียนกรรมการ

-   หนังสือนัดประชุมกรรมการ, รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

-   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร

3.  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศ
    หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท