ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

    1.  จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,759,500,000 บาท
โดยเป็นหุ้นสามัญที่ชำระราคาแล้ว 351,895,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท
รวมเป็นทุนชำระแล้ว 1,759,478,200 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(One Share One Vote)

2.  ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

  ------ --------------------------------------------- ------------- --------
  ลำดับ   รายชื่อ                                         จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1.     กลุ่มคู ^(1/)                                    170,636,891   48.49

         Chailease Finance Co., Ltd.                   128,837,659   36.61

         Chailease International Company (Malaysia)    40,698,000    11.57
         Limited                                                     

         Mr. Koo, John-Lee                             1,101,232     0.31

  2.     ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                     25,856,326    7.35

  3.     กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล                   16,573,020    4.71

  4.     นายชาตรี โสภณพนิช                               11,436,607    3.25

  5.     กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ       11,176,684    3.18

  6.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                         10,196,392    2.90

  7.     นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์                             6,950,000     1.97

  8.     กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม                            5,790,852     1.64

  9.     กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ     4,175,740     1.19

  10.    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)               3,209,648     0.91

         รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก                           266,002,160   75.59

         ผู้ถือหุ้นอื่น                                       85,893,480    24.41

         รวม                                           351,895,640   100.00
  ------ --------------------------------------------- ------------- --------

  หมายเหตุ: ^(1/)ผู้ถือหุ้นกลุ่มคู (Koo’s Group) จากสาธารณรัฐไต้หวัน

3.  การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทออกหลักทรัพย์อื่น ได้แก่ หุ้นกู้ และ หุ้นกู้ระยะสั้น
ซึ่งบริษัทได้รับผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท
ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ BBB+ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

  บริษัทมีหุ้นกู้ซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดดังนี้

  หุ้นกู้ระยะยาว

  ------------------------------------------------------------------------------------
                                                      (หน่วย: ล้านบาท)       
  ----------------- ------------ ------ ------------- -------------------- -----------
  หุ้นกู้ระยะยาว                                          งบการเงินรวม/         
                                                      งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  หุ้นกู้               อัตราดอกเบี้ย   อายุ    วันครบกำหนด    2559                 2558

  หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2556    ร้อยละ 4.50   3 ปี    27 มิถุนายน     -                    1,300.00
                    ต่อปี                 2559                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2557    ร้อยละ 4.15   3 ปี    28 เมษายน     100.00               100.00
                    ต่อปี                 2560                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2557    ร้อยละ 3.82   2 ปี    16 พฤษภาคม    -                    240.00
                    ต่อปี                 2559                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 3/2557    ร้อยละ 4.10   3 ปี    8 มิถุนายน 2560 210.00               210.00
                    ต่อปี                                                    

  หุ้นกู้ครั้งที่ 4/2557    ร้อยละ 4.05   3 ปี    9 พฤษภาคม2560 150.00               150.00
                    ต่อปี                                                    

  หุ้นกู้ครั้งที่ 5/2557    ร้อยละ 4.05   3 ปี    10 กรกฎาคม    220.00               220.00
                    ต่อปี                 2560                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 6/2557    ร้อยละ 3.79   2 ปี    11 กรกฎาคม    -                    215.00
                    ต่อปี                 2559                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 7/2557    ร้อยละ 4.05   3 ปี    25 กรกฎาคม    500.00               500.00
                    ต่อปี                 2560                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 8/2557    ร้อยละ 4.05   3 ปี    8 สิงหาคม 2560 320.00               320.00
                    ต่อปี                                                    

  หุ้นกู้ครั้งที่ 9/2557    ร้อยละ 3.95   3 ปี    25 กันยายน     250.00               250.00
                    ต่อปี                 2560                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 10/2557   ร้อยละ 3.95   3 ปี    10 ตุลาคม 2560 200.00               200.00
                    ต่อปี                                                    

  หุ้นกู้ครั้งที่ 11/2557   ร้อยละ 3.95   3 ปี    25 กันยายน     100.00               100.00
                    ต่อปี                 2560                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 12/2557   ร้อยละ 3.70   2 ปี    7 พฤศจิกายน    -                    160.00
                    ต่อปี                 2559                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 13/2557   ร้อยละ 3.95   3 ปี    10 พฤศจิกายน   200.00               200.00
                    ต่อปี                 2560                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 14/2557   ร้อยละ 3.85   3 ปี    7 ธันวาคม 2560 130.00               130.00
                    ต่อปี                                                    

  หุ้นกู้ครั้งที่ 15/2557   ร้อยละ 3.70   2 ปี    25 พฤศจิกายน   -                    120.00
                    ต่อปี                 2559                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 16/2557   ร้อยละ 3.70   2 ปี    7 ธันวาคม 2559 -                    190.00
                    ต่อปี                                                    

  หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558    ร้อยละ 3.60   2 ปี    28 มกราคม     300.00               300.00
                    ต่อปี                 2560                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2558    ร้อยละ 3.70   3 ปี    18 มีนาคม 2561 100.00               100.00
                    ต่อปี                                                    

  หุ้นกู้ครั้งที่ 3/2558    ร้อยละ 3.50   2 ปี    15 พฤษภาคม    120.00               120.00
                    ต่อปี                 2560                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 4/2558    ร้อยละ 3.40   3 ปี    4 มิถุนายน 2561 300.00               300.00
                    ต่อปี                                                    

  หุ้นกู้ครั้งที่ 5/2558    ร้อยละ 3.10   3 ปี    14 สิงหาคม     150.00               150.00
                    ต่อปี                 2561                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 6/2558    ร้อยละ 3.10   3 ปี    28 สิงหาคม     150.00               150.00
                    ต่อปี                 2561                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 7/2558    ร้อยละ 2.68   2 ปี    15 พฤศจิกายน   100.00               100.00
                    ต่อปี                 2560                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559    ร้อยละ 2.97   3 ปี    2 กุมภาพันธ์     300.00               -
                    ต่อปี                 2562                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2559    ร้อยละ 2.97   3 ปี    19 กุมภาพันธ์    100.00               -
                    ต่อปี                 2562                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 3/2559    ร้อยละ 2.92   3 ปี    3 เมษายน 2562 155.00               -
                    ต่อปี                                                    

  หุ้นกู้ครั้งที่ 4/2559    ร้อยละ 2.63   2 ปี    27 เมษายน     500.00               -
                    ต่อปี                 2561                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 5/2559    ร้อยละ 2.93   3 ปี    11 มิถุนายน     100.00               -
                    ต่อปี                 2562                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 6/2559    ร้อยละ 2.92   3 ปี    21 มีนาคม 2562 300.00               -
                    ต่อปี                                                    

  หุ้นกู้ครั้งที่ 7/2559    ร้อยละ 3.25   4 ปี    11 มิถุนายน     200.00               -
                    ต่อปี                 2563                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 8/2559    ร้อยละ 2.92   3 ปี    29 มีนาคม 2562 190.00               -
                    ต่อปี                                                    

  หุ้นกู้ครั้งที่ 9/2559    ร้อยละ 2.91   3 ปี    1 สิงหาคม 2562 205.00               -
                    ต่อปี                                                    

  หุ้นกู้ครั้งที่ 10/2559   ร้อยละ 2.93   3 ปี    30 กรกฎาคม    235.00               -
                    ต่อปี                 2562                               

  หุ้นกู้ครั้งที่ 11/2559   ร้อยละ 2.63   2 ปี    30 กรกฎาคม    140.00               -
                    ต่อปี                 2561                               

  รวมหุ้นกู้ระยะยาว -                                     6,025.00             5,825.00
  ราคาตามมูลค่า                                                              
  ------------------------------------------------------------------------------------

  หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่ด้อยสิทธิเเละไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  อายุไม่เกิน 270 วัน

  ช่วงระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2558 - 28 ธันวาคม 2559 จำนวนไม่เกิน
  10,000,000 หน่วย (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
  เมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะสั้นแล้ว
  บริษัทสมารถนำมูลค่าที่ไถ่ถอนแล้วดังกล่าวกลับมาเสนอขายได้อีก โดยมูลค่าคงค้างรวมต้องไม่เกิน
  10,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอัตราตลาด ณ ช่วงเวลาที่เสนอขายในแต่ละรุ่น

(หน่วย: ล้านบาท)

+---------+-------------------+--------+------------+-------+--------+
| หุ้น      |                   |        |            | งบ    |        |
| กู้ระยะสั้น |                   |        |            | การเง |        |
|         |                   |        |            | ินรวม/ |        |
|         |                   |        |            | งบก   |        |
|         |                   |        |            | ารเงิน |        |
|         |                   |        |            | เฉพาะ |        |
|         |                   |        |            | กิจการ |        |
+---------+-------------------+--------+------------+-------+--------+
| หุ้นกู้     | อัตราดอกเบี้ย        | อายุ    | ครบกำหนด   | 31    | 31     |
|         |                   |        |            | ธ     | ธันวาคม |
|         |                   |        |            | ันวาคม |        |
|         |                   |        |            |       | 2558   |
|         |                   |        |            | 2559  |        |
+---------+-------------------+--------+------------+-------+--------+
| หุ้น      | ปี 2559 ร้อยละ 2.05 | 3 ถึง 6 | 4 มกราคม   | 5,3   | 3,     |
| กู้ระยะสั้น | -2.20 ต่อปี         | เดือน   | 2560 ถึง 21 | 40.00 | 594.00 |
|         |                   |        | มิถุนายน     |       |        |
|         | ปี 2558 ร้อยละ      |        | 2560       |       |        |
|         | 2.20 - 2.30 ต่อปี   |        |            |       |        |
+---------+-------------------+--------+------------+-------+--------+

4.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

    1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในอัตราที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากผลประกอบการ สภาวะการเงินและเศรษฐกิจ
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 70
ของจำนวนเงินที่สามารถจ่ายได้ภายหลังบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมถึงภาระผูกพันต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วในแต่ละปี
ยกเว้นบริษัทมีความจำเป็นในการนำเงินดังกล่าวไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากกำไร รวมทั้งกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ก็ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว
เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อนึ่ง
คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 3 ปี ล่าสุดเป็นดังนี้

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 345,000,000
หุ้น ในอัตรา 1.30 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายในรูปเงินสดปันผลหุ้นละ 1.00 บาท รวม 345,000,000
บาท และหุ้นสามัญปันผลหุ้นละ 0.30 บาทรวม 103,500,000 บาท
โดยหุ้นสามัญปันผลจ่ายในอัตราส่วน 50 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ รวมเป็นหุ้นสามัญปันผล
6,900,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15 บาท (กำหนดจากราคาตลาดที่มีส่วนลด)
รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 448,500,000 บาทโดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ
ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)
ตามมาตรา 89/26 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1
เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

ต่อมา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นำส่ง
“ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 15/2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล
(“ประกาศฯ”)” โดยประกาศฯ
กำหนดหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหุ้นปันผลด้านผู้จ่ายหุ้นปันผลว่าเมื่อกิจการประกาศจ่ายปันผล
ให้กิจการบันทึกเพิ่มบัญชีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วด้วยมูลค่าที่ตราไว้ (Par)
ของหุ้นสามัญคูณจำนวนหุ้นปันผลที่ออกให้ และให้บันทึกลดบัญชีกำไรสะสมด้วยจำนวนเดียวกัน
และให้ถือปฏิบัติกับการให้หุ้นปันผลที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 เมษายน 2557

ดังนั้น เพื่อให้การบันทึกบัญชีของบริษัทสำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2557
ถูกต้องตามประกาศฯที่ออกมาใช้บังคับในวันที่ 23 เมษายน 2557 ดังกล่าว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2014 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขบันทึกบัญชีเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ด้วยมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ
5 บาท คูณจำนวนหุ้นปันผลที่ออกให้รวม 6,900,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าหุ้นสามัญปันผลที่ออกเท่ากับ
34,500,000 บาท เมื่อรวมกับเงินสดปันผลจำนวน 345,000,000 บาท
รวมเป็นจำนวนที่บันทึกลดบัญชีกำไรสะสมเท่ากับ 379,500,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่
1.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลในรูปเงินสดจำนวน 1.00 บาทต่อหุ้น และหุ้นปันผลในอัตรา
0.10 บาทต่อหุ้น (ในมูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น)
ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นไม่ได้ลดลงตามการบันทึกบัญชีที่เปลี่ยนวิธีคำนวณหุ้นปันผลจาก
ราคาตลาดพร้อมส่วนลด เป็นมูลค่าที่ตราไว้ (Par value)
โดยผู้ถือหุ้นยังคงได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1 บาท และหุ้นปันผลในอัตราส่วน 50
หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (50:1)

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 351,895,640
หุ้น ในอัตรา 1.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 457,464,332 บาท คิดเป็นร้อยละ
68.18 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 จำนวน 670,996,511 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ตามมาตรา 89/26 ในวันที่ 11
มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30
เมษายน 2558

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 351,895,640
หุ้น ในอัตรา 1.35 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 474,795,112 บาท คิดเป็นร้อยละ
69.76 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 680,612,772 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ตามมาตรา 89/26 ในวันที่ 9
มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28
เมษายน 2559

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในอัตราที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากผลประกอบการ สภาวะการเงินและเศรษฐกิจ
บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของจำนวนเงินที่สามารถจ่ายได้ภายหลังบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมถึงภาระผูกพันต่างๆ
ของบริษัทย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในแต่ละปี
ยกเว้นบริษัทย่อยมีความจำเป็นในการนำเงินดังกล่าวไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากกำไร รวมทั้งกรณีที่บริษัทย่อยยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ก็ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว
เมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อนึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

8.  โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

[]

1.  คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ลำดับที่                                 รายชื่อ                             ตำแหน่ง
  ------------------------------------- -------------------- ------------ --------------------------------
  1.                                    ดร.อำนวย วีรวรรณ                   ประธานกิตติมศักดิ์

  2.                                    นายโล จุน ลอง                      ประธานกรรมการ

  3.                                    นายลี หยวน อี่^(1/)                  กรรมการบริหาร

  4.                                    นายเลี่ยว อิง จื้อ                     กรรมการ

  5.                                    นายเชน ฟง ลอง                     กรรมการ

  6.                                    นายหลี่ หลง เทา^(1/)                กรรมการ

  7                                     นายเทียนทวี สระตันติ์                  กรรมการ

  8.                                    นางปฏิมา ชวลิต                      กรรมการอิสระ

  9.                                    นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์               ประธานกรรมการตรวจสอบ /
                                                                          กรรมการอิสระ

  10.                                   นายอนันต์ ศวัสตนานนท์                 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

  11.                                   รศ. ดร. สุปรียา                     กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
                                        ควรเดชะคุปต์                        

  12.                                   นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ               กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

  หมายเหตุ:                              นายดนัย ลาภาวิวัฒน์      ดำรงตำแหน่ง   เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/
                                                                          เลขานุการบริษัท

  ^(1/) ประชุมคณะกรรมการบริษัท                                               
  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่                                       
  3/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559                                           
  มีมติแต่งตั้งนายลี หยวน อี่                                                     
  เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร                                     
  และนายหลี่ หลง เทา                                                        
  เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดนมีผลวันที่ 1                                         
  มิถุนายน 2559                                                             
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น
การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
และมีการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
บริษัทจัดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
รวมทั้งให้มีการจดบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

กรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
เว้นแต่เหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ในปี 2559
กรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุม ดังนี้

+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
| รายชื่อ         | จำ     |        | รายชื่อ          | จำ     |        |
|               | นวนการ |        |                | นวนการ |        |
|               | เข้าร่วม |        |                | เข้าร่วม |        |
|               | ประชุม/ |        |                | ประชุม/ |        |
|               |        |        |                |        |        |
|               | ก      |        |                | ก      |        |
|               | ารประช |        |                | ารประช |        |
|               | ุมทั้งหมด |        |                | ุมทั้งหมด |        |
|               | (ครั้ง)  |        |                | (ครั้ง)  |        |
+===============+========+========+================+========+========+
|               | คณ     | คณะกร  |                | คณ     | คณะกร  |
|               | ะกรรมก | รมการต |                | ะกรรมก | รมการต |
|               | ารบริษัท | รวจสอบ |                | ารบริษัท | รวจสอบ |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
| ดร. อำนวย     | 0/5    | -      | นายเทียนทวี      | 5/5    | -      |
| วีรวรรณ        |        |        | สระตันติ์         |        |        |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
| นายโล จุน ลอง  | 5/5    | -      | นางปฏิมา ชวลิต   | 5/5    | -      |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
| นายลี หยวน     | 2/2    | -      | นายประดิษฐ      | 5/5    | 4/4    |
| อี่^(1/)        |        |        | ศวัสตนานนท์      |        |        |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
| นายเลี่ยว อิง จื้อ | 4/5    | -      | นายอนันต์        | 3/5    | 4/4    |
|               |        |        | ศวัสตนานนท์      |        |        |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
| นายเชน ฟง ลอง | 4/5    | -      | รศ. ดร. สุปรียา  | 5/5    | 4/4    |
|               |        |        | ควรเดชะคุปต์     |        |        |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
|               |        |        |                |        |        |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
| นายหลี่ หลง     | 0/2    | -      | นายเกษม        | 5/5    | 4/4    |
| เทา^(1/)      |        |        | อาคเนย์สุวรรณ    |        |        |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
| *นายเชน ยิง ฮุย | 3/3    | -      | *นายเฉิน เจ๋อ จี้  | 0/3    | -      |
| (ลาออก)       |        |        | (ลาออก)        |        |        |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
| ^(1/)         |        |        |                |        |        |
| ประชุมค        |        |        |                |        |        |
| ณะกรรมการบริษัท |        |        |                |        |        |
| เอ            |        |        |                |        |        |
| เซียเสริมกิจลีสซิ่ง |        |        |                |        |        |
| จำกัด (มหาชน)  |        |        |                |        |        |
| ครั้งที่ 3/2559   |        |        |                |        |        |
| เมื่อวันที่ 13     |        |        |                |        |        |
| พฤษภาคม 2559  |        |        |                |        |        |
| มีมติแต่งตั้งนายลี  |        |        |                |        |        |
| หยวน อี่        |        |        |                |        |        |
| เข้าดำรงตำ     |        |        |                |        |        |
| แหน่งกรรมการแล |        |        |                |        |        |
| ะกรรมการบริหาร |        |        |                |        |        |
| และนายหลี่ หลง  |        |        |                |        |        |
| เทา           |        |        |                |        |        |
| เข้า           |        |        |                |        |        |
| ดำรงตำแหน่งกรร |        |        |                |        |        |
| มการโดนมีผลวันที่ |        |        |                |        |        |
| 1 มิถุนายน 2559 |        |        |                |        |        |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
|               |        |        |                |        |        |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1)  บริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
    และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
    รวมทั้งมีอำนาจกระทำการใดๆ
    ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
    และจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนได้มาตรฐานและโปร่งใส

1)  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ (Credit Approval)
    ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ฝ่ายบริหารยังไม่มีนโยบายกำหนดไว้ (Non-Policy Expenses)
    และการจัดซื้อ
    การขายทรัพย์สินที่ฝ่ายบริหารยังไม่มีนโยบายกำหนดไว้หรือที่มิใช่เป็นธุรกรรมปกติ (Buying &
    Selling of Non-Policy Assets) การจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท
    ตลอดจนนโยบายหรือการบริหารงานอื่นใดที่ฝ่ายบริหารยังไม่ได้กำหนดไว้หรือที่อยู่นอกขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
    ซึ่งได้เสนอเพื่อขออนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ภายในอำนาจ
    และ/หรือวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2)  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ
    ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรโดยให้มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทก็ได้เว้นแต่จะมีข้อบังคับของบริษัทกำหนดห้ามไม่ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังกล่าวระบุไว้โดยชัดแจ้ง

3)  กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
    หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด
    หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของกรรมการนั้นเองหรือประโยชน์ของผู้อื่นเว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

4)  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
    ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ
    ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา คู่สัญญา
    และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้นหรือในกรณีที่กรรมการถือหุ้นหรือหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่นใดในบริษัทหรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

5)  กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

6)  ในกรณีที่การลงมติในที่ประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7)  กำหนดให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
    เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ

นอกจากนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการนั้น
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท
รวมทั้ง ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

1.  คณะผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  ลำดับที่                           รายชื่อ                ตำแหน่ง
  ------------------------------- -------------------- ------------------------------------------
  1.                              ดร.อำนวย วีรวรรณ      ประธานกิตติมศักดิ์

  2.                              นายโล จุน ลอง         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  3.                              นายลี หยวน อี่¹         ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

  4.                              นายดนัย ลาภาวิวัฒน์      เลขานุการคณะกรรมการ/ เลขานุการบริษัท/
                                                       ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

  5.                              นายศรายุทธ์ ชัยสวัสดิ์     ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/
                                                       รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ

  6.                              นายชนม์พิเชฐ           ประธานสายงานสินเชื่อการตลาด
                                  ตันติกิตติภิญโญ           

                                                       

                                                       

  หมายเหตุ: 1/ ประชุมคณะกรรมการบริษัท                      
  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                         
  ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม                        
  2559 มีมติแต่งตั้งนายลี หยวน อี่                             
  เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดนมีผลวันที่ 1                      
  มิถุนายน 2559                                          
  -----------------------------------------------------------------------------------------------

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท รวมทั้ง
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

2.  เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ได้แต่งตั้งให้ นายดนัย
ลาภาวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
ทำหน้าที่รับผิดชอบและดูแลงานในส่วนของเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  1.1. ทะเบียนกรรมการ

  1.2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
  และรายงานประจำปีของบริษัท

  1.3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

  3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

3.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

    1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  บริษัทได้จัดให้มีค่าตอบแทนกรรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
  ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  โดยค่าตอบแทนที่ให้กรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอที่จะสามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพดีไว้ได้
  รวมทั้งอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
  บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เกินควร
  สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
  โดยเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

  ปัจจุบันบริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการคือค่าตอบแทนรายเดือน
  เบี้ยประชุมซึ่งจ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบุคคลภายนอก
  และโบนัสซึ่งพิจารณาจ่ายให้แก่กรรมการตามผลประกอบการของบริษัท
  สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
  เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม
  การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  โดยพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
  และการเติบโตของผลกำไรของบริษัท

  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
  ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยมีละเอียดดังนี้

  หน่วย: บาท

+------------------------------+-----------+---------+----------------+
| ตำแหน่ง                       | ค่าตอบแทน  | ค่าเ     | โบนัส           |
|                              |           | บี้ยประชุม | (ผลประกอบการปี  |
|                              | รายเดือน   |         | 2558)          |
|                              |           | (ต่อครั้ง) |                |
+==============================+===========+=========+================+
| 1. ประธานกิตติมศักดิ์             | 40,000    | -       | -              |
+------------------------------+-----------+---------+----------------+
| 2. ประธานกรรมการ             | 40,000    | -       | -              |
+------------------------------+-----------+---------+----------------+
| 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ/     | 40,000    | 6,000   | 280,000        |
| กรรมการอิสระ                  |           |         |                |
+------------------------------+-----------+---------+----------------+
| 4. กรรมการตรวจสอบ/           | 30,000    | 6,000   | 210,000        |
| กรรมการอิสระ/                 |           |         |                |
|                              |           |         |                |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร          |           |         |                |
+------------------------------+-----------+---------+----------------+
| 5. กรรมการอื่น ๆ               | 20,000    | -       | -              |
+------------------------------+-----------+---------+----------------+

-   ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

+---------------+-------------------+---------+--------+-------+------+
| ชื่อ            | ตำแหน่ง            | ค       | ค่าเบ   | โบนัส  | รวม  |
|               |                   | ่าตอบแทน | ี้ยประชุม | (บาท) |      |
|               |                   | กรรมการ |        |       |      |
|               |                   |         | (บาท)  |       |      |
|               |                   | (บาท)   |        |       |      |
+===============+===================+=========+========+=======+======+
| ดร. อำนวย     | ประธานกิตติมศักดิ์     | 480,000 | -      | -     | 480  |
| วีรวรรณ        |                   |         |        |       | ,000 |
+---------------+-------------------+---------+--------+-------+------+
| นายโล จุน ลอง  | ประธานกรรมการ     | 480,000 | -      | -     | 480  |
|               |                   |         |        |       | ,000 |
+---------------+-------------------+---------+--------+-------+------+
| นายลี หยวน     | กรรมการบริหาร      | 140,000 | -      | -     | 140  |
| อี่^(1/)        |                   |         |        |       | ,000 |
+---------------+-------------------+---------+--------+-------+------+
| นายเลี่ยว อิง จื้อ | กรรมการ           | 240,000 | -      | -     | 240  |
|               |                   |         |        |       | ,000 |
+---------------+-------------------+---------+--------+-------+------+
| นายเชน ฟง ลอง | กรรมการ           | 240,000 | -      | -     | 240  |
|               |                   |         |        |       | ,000 |
+---------------+-------------------+---------+--------+-------+------+
| นายหลี่ หลง     | กรรมการ           | 140,000 | -      | -     | 140  |
| เทา^(1/)      |                   |         |        |       | ,000 |
+---------------+-------------------+---------+--------+-------+------+
| นายเทียนทวี     | กรรมการ           | 360,000 | 30,000 | 21    | 600  |
| สระตันติ์        |                   |         |        | 0,000 | ,000 |
+---------------+-------------------+---------+--------+-------+------+
| นางปฏิมา ชวลิต  | กรรมการอิสระ       | 360,000 | 30,000 | 21    | 600  |
|               |                   |         |        | 0,000 | ,000 |
+---------------+-------------------+---------+--------+-------+------+
| นายประดิษฐ     | ประธ              | 480,000 | 30,000 | 28    | 790  |
| ศวัสตนานนท์     | านกรรมการตรวจสอบ/ |         |        | 0,000 | ,000 |
|               | กรรมการอิสระ       |         |        |       |      |
+---------------+-------------------+---------+--------+-------+------+
| นายอนันต์       | กรรมการตรวจสอบ/   | 360,000 | 18,000 | 21    | 588  |
| ศวัสตนานนท์     | กรรมการอิสระ       |         |        | 0,000 | ,000 |
+---------------+-------------------+---------+--------+-------+------+
| รศ. ดร. สุปรียา | กรรมการตรวจสอบ/   | 360,000 | 30,000 | 21    | 600  |
| ควรเดชะคุปต์    | กรรมการอิสระ       |         |        | 0,000 | ,000 |
+---------------+-------------------+---------+--------+-------+------+
| นายเกษม       | กรรมการตรวจสอบ/   | 360,000 | 30,000 | 21    | 600  |
| อาคเนย์สุวรรณ   | กรรมการอิสระ       |         |        | 0,000 | ,000 |
+---------------+-------------------+---------+--------+-------+------+
| นายเชน ยิง ฮุย  | กรรมการบริหาร      | 100,000 | -      | -     | 100  |
| (ลาออก)       |                   |         |        |       | ,000 |
+---------------+-------------------+---------+--------+-------+------+
| นายเฉิน เจ๋อ จี้  | กรรมการ           | 100,000 | -      | -     | 100  |
| (ลาออก)       |                   |         |        |       | ,000 |
+---------------+-------------------+---------+--------+-------+------+
| รวม           |                   | 4,      | 1      | 1,33  | 5    |
|               |                   | 200,000 | 68,000 | 0,000 | ,698 |
|               |                   |         |        |       | ,000 |
+---------------+-------------------+---------+--------+-------+------+

  สรุปค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 - 2559 มีรายละเอียดดังนี้

  ------------------------------------------------------------------------
  ประเภทค่าตอบแทน     2558                       2559         
  ------------------ ------------ ------------- ------------ -------------
                     จำนวน (คน)   จำนวน (บาท)   จำนวน (คน)   จำนวน (บาท)

  ค่าตอบแทนกรรมการ    13           4,200,000     14           4,200,000

  เบี้ยประชุม           6            198,000       6            168,000

  โบนัส               5            1,040,000     6            1,330,000

  รวมค่าตอบแทนทั้งหมด   13           5,438,000     14           5,698,000
  ------------------------------------------------------------------------

-   ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท

  ---------------------------------------------------------------------------
  ประเภทค่าตอบแทน            2558                    2559        
  ------------------------- ---------- ------------ ----------- -------------
                            จำนวน (คน) ล้านบาท       จำนวน (คน)  ล้านบาท

  เงินเดือนและโบนัส            7          48.77        6           48.30

  สวัสดิการอื่นๆ เช่น            7          3.22         6           2.97
  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                       
  เงินประกันสังคม เป็นต้น                                            

  รวม                       7          51.99        6           51.27
  ---------------------------------------------------------------------------

การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
โดยเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

1.  ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

1.  บุคลากร

    1.  จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งตามสายงานหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีรายละเอียดดังนี้

  -----------------------------------------------------------------------
  สายงานหลัก                           จำนวนพนักงาน (คน) 
  ----------------------------------- ---------------- ------------------
                                      บริษัท             บริษัทย่อย

  1. ผู้บริหาร                           6                2

  2. ฝ่ายสินเชื่อการตลาด                  173              60

  3. ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ                  17               16

  4. ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ                  -                20

  5. ฝ่ายควบคุมสินเชื่อ                    93               10

  6. ฝ่ายกิจการสาขา                     103              -

  7. ฝ่ายบัญชี                           20               7

  8. ฝ่ายการเงิน                        10               6

  9. ฝ่ายสารสนเทศ                      35               2

  10. ฝ่ายวางแผน                       3                3

  11. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเลขานุการ       20               3

  12. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์                  1                -

  13. ฝ่ายตรวจสอบภายใน                 6                -

  รวม                                 487              129
  -----------------------------------------------------------------------

2.  ค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

    1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ------------------------------------------- ---------- ----------- ----------- -----------
  ประเภทค่าตอบแทน                              ปี 2558                 ปี 2559      

                                              จำนวน      ล้านบาท*     จำนวน (คน)* ล้านบาท*
                                              (คน)*                              

  เงินเดือนและโบนัส                              586        346.83      610         365.89

  สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ      586        76.00       610         86.28
  ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล                                         
  เงินรางวัลพนักงานปฏิบัติการด้านสินเชื่อและติดตามหนี้สิน                                      
  เป็นต้น                                                                          

  รวม                                         586        422.83      610         452.17
  ------------------------------------------- ---------- ----------- ----------- -----------

  หมายเหตุ : * ปี 2558 ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน, * ปี 2559 ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 6
  ท่าน

2.  ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

3.  นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสิทธิภาพการทำงาน
คุณภาพของการให้บริการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริง
โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมตามแต่ละสายงาน
ทั้งระดับผู้บริหารซึ่งจะเน้นทักษะในเรื่องของการบริหารงานและด้านจิตวิทยา
และระดับปฏิบัติงานซึ่งจะเน้นในเรื่องของทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และฝึกทักษะตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นภายในบริษัท
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ทั้งจากภายในบริษัทและบริษัทย่อยหรือจากภายนอกตามความเหมาะสมกับหัวข้อที่จัดให้มีการพัฒนา
รวมทั้ง บริษัทและบริษัทย่อยมีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย โดยในปี
2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการอบรมทั้งเป็นการจัดอบรมภายใน
และเข้าร่วมอบรมจากสถาบันภายนอกแก่พนักงานและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 70 ครั้ง
โดยเป็นการจัดอบรมภายใน 43 ครั้ง ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนการทำงานของบริษัท
รวมทั้งเพิ่มทักษะ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และอบรมภายนอก 27 ครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน 0.90 ล้านบาทในปี 2558 และ 0.91
ล้านบาทในปี 2559 โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยในปี 2559 เท่ากับ 21.33 ชั่วโมง/คน/ปี

9.  การกำกับดูแลกิจการ

    -   นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการของฝ่ายบริหาร
เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
โดยที่คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice)
สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการบริหารอันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

  1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น
  โดยมีนโยบายในการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันใช้สิทธิ
  โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
  การซื้อขายหุ้นหรือโอนหุ้น การได้รับข่าว ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
  การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
  การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
  และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เป็นต้น

  นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำเสนอข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทคือ
  www.ask.co.th เช่น
  การให้สิทธิผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
  1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
  ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
  ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์และนำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
  ขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559

  สำหรับในปี 2559 ที่ผ่านมา
  บริษัทได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559 (หรือก่อนประชุม 31
  วันโดยบริษัทได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2559)
  รวมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบและรายงานประจำปี 2558
  ผ่านทางนายทะเบียนของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 (หรือก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 21 วัน)
  และได้นำรายงานการประชุมเสนอผ่านทางเว็บไซต์หลังประชุม 14 วัน คือตั้งแต่วันที่ 22
  เมษายน 2559 นอกจากนั้น บริษัทไม่มีนโยบายริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
  โดยจะไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมกะทันหันในการประชุม
  ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
  ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม
  และไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

  2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนสถาบัน อย่างเท่าเทียมกัน
  โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
  และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
  ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม
  รวมทั้งประกาศหนังสือนัดเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์
  โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบครบถ้วน
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม
  และมีการจดบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
  นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

  โดยปี 2559 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่
  32/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น
  28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
  กรุงเทพมหานคร 10120 โดยสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก
  โดยการโดยสารรถประจำทาง รถไฟฟ้า BTS และรถโดยสาร BRT ในการประชุม
  ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยก่อนการตัดสินใจ

  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท
  ก่อนล่วงหน้า 31 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559
  และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม/ ความเห็นของคณะกรรมการ/
  รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีรายละเอียดครบถ้วน/
  รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม/ เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ
  และระบุวิธีการไว้ชัดเจน โดยมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทเป็นผู้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 21 วัน

  โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบอื่นๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
  18 มีนาคม 2559 และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์สายกลาง ติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 -
  25มีนาคม 2559
  เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลก่อนมาเข้าร่วมประชุม
  โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
  วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ 10 มีนาคม 2559
  รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง
  บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งหลักฐานการเข้าร่วมประชุมซึ่งได้ระบุเอกสารต่าง ๆ
  ที่จำเป็นสำหรับการเข้าประชุม
  โดยระบุทั้งผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมด้วยตัวเองและผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารได้ครบถ้วนและถูกต้อง
  และจะไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้แต่งตั้ง นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
  ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ/
  กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน
  หรือสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมแทนได้

  วันประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทได้กำหนดสถานที่
  วันเวลาการประชุมที่ถือได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมกันทุกราย
  และให้ความมั่นใจด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น
  กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอด้วยระบบ Barcode
  โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง
  และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
  และจัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/
  ได้รับมอบฉันทะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  พร้อมการจัดให้มีของว่างเพื่อรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่รอเข้าประชุมด้วย

  นอกจากนั้น บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม
  รายงานประจำปีทั้งในแบบรูปเล่มและแบบซีดีรอมไว้สำหรับผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์ขอรับ ณ
  จุดลงทะเบียน
  ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทได้จัดให้ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเป็นผู้ทำหน้าที่แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม
  อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน
  และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
  หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
  และในวาระเลือกกรรมการได้จัดให้มีการลงคะแนนแยกตามกรรมการแต่ละท่าน
  และเก็บบัตรลงคะแนนของแต่ละท่านเพื่อให้ที่ปรึกษากฎหมายได้ทำการตรวจนับอย่างโปร่งใส

  สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2559 นี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม
  รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย นายโล จุน ลอง ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายเชน ยิง ฮุย กรรมการบริหาร, นายเทียนทวี สระตันติ์
  กรรมการ, นายเฉิน เจ๋อ จี้ กรรมการ, นางปฏิมา ชวลิตกรรมการอิสระ, นายประดิษฐ
  ศวัสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ, นายอนันต์ ศวัสตนานนท์
  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ, รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ กรรมการตรวจสอบ/
  กรรมการอิสระ, นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ รวมทั้ง
  นายดนัย ลาภาวิวัฒน์
  เลขานุการบริษัทซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/เลขานุการคณะกรรมการ
  นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีของบริษัท และ The Capital Law Office Limited
  ที่ปรึกษากฎหมายอิสระซึ่งทำหน้าที่ดำเนินการประชุม จำนวน 2 ท่าน และ บริษัท อินเวนท์เทค
  ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ เข้าร่วมด้วย จำนวน 5
  ท่าน จากการที่บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
  ทำให้บริษัทมีผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 อยู่ในระดับ 98.75
  คะแนน

  หลังวันประชุม

  บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากการประชุมสิ้นสุดในวันที่
  8 เมษายน 2559
  และบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท
  ภายใน 14 วัน คือวันที่ 22 เมษายน 2559
  และยังได้บันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์และบันทึกการออกเสียง
  โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นที่สนใจ
  และได้แจ้งประกาศการจ่ายเงินปันผลลงในหนังสือพิมพ์รายวันสายกลางฉบับภาษาไทย ติดต่อกัน 3
  วัน ตั้งแต่วันที่ 25-27 เมษายน 2559

  3) การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทเล็งเห็นและให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตั้งแต่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
  ในอันที่จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทและเป็นแรงสนับสนุนอย่างดียิ่งในระยะยาว
  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “การกำกับดูแลกิจการ”
  ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.ask.co.th) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์”
  โดยมีหัวข้อดังนี้

  - จรรยาบรรณธุรกิจ

  - นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

  - นโยบายการต่อต้านการทุจริต

  - นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและแบบฟอร์ม

  - นโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพของบุคลากร

  - นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

  ในด้านการพัฒนาบุคลากร
  บริษัทได้ให้ความสำคัญในการที่จะพัฒนาพนักงานในทุกระดับเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้
  ทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องในงานปัจจุบัน
  และความรู้สำหรับการพัฒนาทักษะเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
  โดยจัดให้มีการอบรมทั้งที่จัดขึ้นภายในบริษัท และส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก
  โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานและผู้บริหาร
  รวมทั้งสิ้น 70 ครั้ง โดยเป็นการจัดอบรมภายใน 43 ครั้งและอบรมภายนอก 27 ครั้ง

  บริษัทมีการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน พบว่าในปี
  2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสถิติการหยุดงาน (Sick Leave) เท่ากับร้อยละ 2.20
  ของจำนวนบุคลากรรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
  และบริษัทไม่มีอัตราการเกิดอุบัติที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
  และบริษัทได้จัดโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคน
  เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี
  ซึ่งโครงการดังกล่าวบริษัทจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและดำเนินการมาต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี

  นอกจากนั้นบริษัทได้การเปิดเผย “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559”
  บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ask.co.th ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์”
  เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านสามารถเข้าถึงได้

  อนึ่ง เพื่อเป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
  บริษัทจึงได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรับข้อร้องเรียน คำแนะนำ ความคิดเห็น
  สำหรับติดต่อกับคณะกรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
  หรือสามารถส่งไปรษณีย์หรือยื่นเรื่องโดยตรงได้ที่บริษัท

  บริษัทมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
  ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Fraud Policy) ขึ้น
  เพื่อกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และการป้องกันการทุจริต
  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559
  ได้อนุมัติการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
  หรือ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against
  Corruption (CAC)
  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันด้วยความร่วมมือกันในหมู่บริษัทเอกชนที่ต้องการสร้างแรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ
  โดยร่วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบและต่อต้านการใช้คอร์รัปชั่นเป็นเครื่องมือกีดกันการแข่งขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี
  ต่อมาประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
  ได้อนุมัติแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
  โดยบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai
  Institute of Directors หรือ IOD)
  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อพิจารณาและสอบทานแบบประเมินดังกล่าว
  โดยการเปิดเผยผลการรับรองแบบประเมินจะมีในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2560

  ทั้งนี้ บริษัทได้การเปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing
  Policy) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  นโยบายการต่อต้านการทุจริต

  บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย
  มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
  ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น
  เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
  และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่เกิดการทุจริต
  ฉ้อโกงในสาระที่สำคัญ และกระทบต่อความรู้สึก เช่น การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎข้อบังคับ
  ผิดไปจากนโยบายของบริษัท และผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ
  เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส
  และยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลขอผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ
  เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

  นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy)

  บริษัทได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น
  เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
  และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่เกิดการทุจริต
  ฉ้อโกงในสาระที่สำคัญ และกระทบต่อความรู้สึก เช่น การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎข้อบังคับ
  ผิดไปจากนโยบายของบริษัท และผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ
  เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส
  และยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลขอผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ
  เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

แนวทางการปฏิบัติ

1.  พนักงานหรือบุคคลนอกคนใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
    สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
    เบาะแสที่แจ้งจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
    และส่งไปยังผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จากนั้นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
    จะทำการศึกษาเบื้องต้นว่าเบาะแสนั้น มีความน่าเป็นไปได้ที่จะเกิดการทุจริตหรือไม่
    และถ้าจำเป็นอาจมีการสืบสวนต่อไป

  รายละเอียดช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส มีดังนี้

  1) ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน: นางดาเรศนภา จรูญทรัพย์วัฒนะ

  โทรศัพท์: 02-679-6226

  E-mail address: daresnapa.ch@ask.co.th

  2) จดหมายถึงผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

  ที่อยู่: อาคารสาธรซิตี้ ชั้น 24 เลขที่ 175 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรใต้
  กรุงเทพฯ 10120

  โทรสาร: 02-679-6241-3

  2. ในกรณีที่ข้อกล่าวหานั้นไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริต
  และไม่มีความจำเป็นต้องสืบสวน
  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งไปยังผู้แจ้งเบาะแสให้ทราบว่าเหตุใดจึงไม่มีการสืบสวน

  3. ถ้าเหตุสงสัยว่าทุจริตเรื่องปลีกย่อยไม่สำคัญ
  และปราศจากความเป็นจริงหรือไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ของบริษัท
  หัวหน้าของพนักงานที่แจ้งเรื่องปลีกย่อยนั้นจะเป็นผู้รับรายงานเรื่องดังกล่าวต่อไป

  4. หากเรื่องที่ถูกแจ้งถูกพิจารณาแล้วมีความเป็นจริงที่จะเกิดการทุจริต
  หรือเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้คำแนะนำในวิธีการจัดการต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ถ้าเรื่องดังกล่าวถูกสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารอาวุโสของบริษัท
  รายงานการสืบสวนดังกล่าวจะต้องส่งตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

  5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมตามระเบียบว่าด้วยการประชุม
  ภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

  6. รายงานสรุปข้อเท็จจริง จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

  7. เมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง
  ฝ่ายตรวจสอบอาจจะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบถึงผลการสอบสวนดังกล่าว

  8. หลักการพิจารณาของบริษัท เป็นดังนี้

  1) ข้อกล่าวหาควรถูกยกขึ้นด้วยเจตนาที่ดี ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

  2) เรื่องที่ไม่ระบุผู้แจ้งเบาะแส จะไม่ได้รับการพิจารณาและไม่กระทำการใดใดทั้งสิ้น

  3)
  ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสืบสวนเรื่องทุจริตจะต้องเก็บรายละเอียดและผลการสืบสวนไว้เป็นความลับ

  9. ข้อมูลเพื่อการติดต่อสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท : www.ask.co.th ข้อมูล
  ข้อกล่าวหา
  และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท
  โดยมีระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารไม่น้อยกว่า 3 ปี

  10. ขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส บริษัทจะทบทวนและแก้ไขเพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์
  และสถานการณ์ของบริษัทเป็นระยะๆ

  มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

  พนักงานหรือบุคคลภายนอกที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส โดยความสุจริตใจ
  จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมบริษัท ดังนี้

  1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้ที่ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ที่ถูกร้องเรียน
  เป็นความลับ

  2. หากกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล
  บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
  และความเสียหายของผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส

  4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
  ทันเวลา ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
  โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัท
  โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น
  รวมถึงการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยทั้งในรายงานประจำปี
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.ask.co.th)

  ในด้านของคุณภาพของรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท
  สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ
  และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  โดยงบการเงินในปี 2559 ของบริษัท ผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข

  บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department)
  เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัท นักวิเคราะห์
  และนักลงทุนทั่วไปที่สนใจ โดยสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่ 02-679-6226
  ต่อ 1230 และ 1231 หรือ สามารถดูข้อมูลที่สำคัญของบริษัท เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น
  โครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รายชื่อคณะกรรมการ งบการเงิน
  รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
  ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (โดยเลือกในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์)

  ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทมีการให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องในโอกาสต่างๆในการนำเสนอข้อมูล ดังนี้

  1. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง

  2. การเผยแพร่ข้อมูลผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยการไปยังหนังสือพิมพ์
  จำนวน 2 ครั้ง (Press Releases)

  3. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 4 ครั้ง

  นอกจากนี้
  บริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียเพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ
  และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้าตามสถานการณ์
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป หรือมีการทบทวนทุก 5 ปี
  ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
  และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
  ตลอดจนกำหนดให้มีการรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
  โดยบริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทว่าให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท
  ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กล่าวคือ
  กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

  บริษัทได้จัดให้มีการถ่วงดุลของกรรมการคือ คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนรวม 12 ท่าน
  ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน
  โดยบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้นจำนวน 4 ท่าน
  และมีกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ซึ่งคิดเป็นกรรมการอิสระร้อยละ 42
  หรือ 5 ใน 12 ของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้
  คณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

  บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
  และคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส
  ช่วยให้มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอและสามารถเข้าสอบทานการดำเนินงานของบริษัทได้
  โดยในมติที่สำคัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  นอกจากนี้ อำนาจที่มอบให้คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  เป็นการมอบอำนาจที่ไม่ทำให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง
  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้

  ในปี 2559
  ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างกรรมการ
  และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยแบ่งการประเมินเป็น 6 หมวด ได้แก่
  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
  การพัฒนาตนเองของกรรมการ สำหรับปี 2557
  เป็นปีแรกคณะกรรมการที่เริ่มประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล
  โดยกรรมการทุกท่านจะทำการประเมินกรรมการท่านอื่นทั้งหมด (ยกเว้นตัวท่านเอง)
  แบ่งการประเมินเป็น 4 หมวด ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
  การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ
  และสุดท้ายคือการประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
  โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 หมวด ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ในการประเมินฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ในฐานะผู้ช่วยของเลขานุการบริษัทส่งแบบสอบถามทั้ง 3
  ประเภทและให้คะแนนไปยังคณะกรรมการทุกท่าน โดยแต่ละหัวข้อหลักจะมีข้อย่อยและ
  จะสามารถให้คะแนนตามความพอใจ 1-5 คะแนน
  และภายหลังจากได้รับผลการประเมินทุกประเภทของแต่กรรมการแต่ละท่าน
  เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนนจะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ สำหรับการประเมินปี
  2559 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านเพื่อทำการประเมินผลแล้ว
  ซึ่งหากรวบรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วจะแจ้งผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป
  หลังจากที่ทราบผลการประเมินคณะกรรมการจะรวมกันพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้ผลการประเมินคณะกรรมการ
  กรรมการทุกท่านและประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีขึ้น

  บริษัทยังไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งได้
  อย่างไรก็ตาม
  ปัจจุบันไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า
  5 บริษัท

  หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการใหม่

  กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
  เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม
  คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการ
  ซึ่งได้พิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ
  โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy)
  ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ ทำให้บริษัทมีกรรมการทั้งที่เป็นคนไทย และต่างชาติ
  ทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ
  โดยความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
  ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
  รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท
  โดยก่อนมีการแต่งตั้งบริษัทจะทำส่งจดหมายโดยระบุ
  ชื่อของกรรมการที่ต้องการแต่งตั้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลต้องห้าม
  หากผ่านการตรวจสอบ บริษัทก็จะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่ท่านดังกล่าวต่อไป

  สำหรับขั้นตอนในแต่งตั้งกรรมการของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้คือ

  1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

  3)
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ทุกท่าน โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2552
  เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวข้อนำเสนอ
  คือ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท แผนธุรกิจของบริษัท ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น
  โครงสร้างองค์กรและรายชื่อผู้บริหาร
  วาระการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
  พร้อมทั้งแนบคู่มือกรรมการเพื่อให้กรรมการใหม่ได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน

  บริษัทจะมีการแจ้งวันที่การประชุมคณะกรรมการในปีดังกล่าวต่อกรรมการล่วงหน้าในช่วงต้นปี
  เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
  ทั้งการแจ้งตารางการประชุมล่วงหน้าจะเป็นการแจ้งเฉพาะวาระปรกติเท่านั้น
  หากมีความจำเป็นต้องจัดประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษนอกเหนือจากที่ได้แจ้ง
  เลขานุการบริษัทก็จะส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าให้แก่กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมอย่างน้อย
  7 วันทุกครั้ง

  หลักการในการพิจารณาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมมีดังนี้
  บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
  โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
  และมีการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
  บริษัทจัดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
  7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
  ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
  เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
  รวมทั้งให้มีการจดบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
  เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

  ตารางสรุปการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทในปี 2559

+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
| รายชื่อ         | จำ     |        | รายชื่อ          | จำ     |        |
|               | นวนการ |        |                | นวนการ |        |
|               | เข้าร่วม |        |                | เข้าร่วม |        |
|               | ประชุม/ |        |                | ประชุม/ |        |
|               |        |        |                |        |        |
|               | ก      |        |                | ก      |        |
|               | ารประช |        |                | ารประช |        |
|               | ุมทั้งหมด |        |                | ุมทั้งหมด |        |
|               | (ครั้ง)  |        |                | (ครั้ง)  |        |
+===============+========+========+================+========+========+
|               | คณ     | คณะกร  |                | คณ     | คณะกร  |
|               | ะกรรมก | รมการต |                | ะกรรมก | รมการต |
|               | ารบริษัท | รวจสอบ |                | ารบริษัท | รวจสอบ |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
| ดร. อำนวย     | 0/5    | -      | นายเทียนทวี      | 5/5    | -      |
| วีรวรรณ        |        |        | สระตันติ์         |        |        |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
| นายโล จุน ลอง  | 5/5    | -      | นางปฏิมา ชวลิต   | 5/5    | -      |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
| นายลี หยวน     | 2/2    | -      | นายประดิษฐ      | 5/5    | 4/4    |
| อี่^(1/)        |        |        | ศวัสตนานนท์      |        |        |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
| นายเลี่ยว อิง จื้อ | 4/5    | -      | นายอนันต์        | 3/5    | 4/4    |
|               |        |        | ศวัสตนานนท์      |        |        |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
| นายเชน ฟง ลอง | 5/5    | -      | รศ. ดร. สุปรียา  | 5/5    | 4/4    |
|               |        |        | ควรเดชะคุปต์     |        |        |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
|               |        |        |                |        |        |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
| นายหลี่ หลง     | 0/2    | -      | นายเกษม        | 5/5    | 4/4    |
| เทา^(1/)      |        |        | อาคเนย์สุวรรณ    |        |        |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
| *นายเชน ยิง ฮุย | 3/3    | -      | *นายเฉิน เจ๋อ จี้  | 0/3    | -      |
| (ลาออก)       |        |        | (ลาออก)        |        |        |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
|               |        |        |                |        |        |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+
|               |        |        |                |        |        |
+---------------+--------+--------+----------------+--------+--------+

หมายเหตุ: ^(1/) ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
3/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 มีมติแต่งตั้งนายลี หยวน อี่
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร และนายหลี่ หลง เทา
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดนมีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2559

  บริษัทจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
  โดยไม่มีกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารเข้าประชุม ทั้งนี้
  เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล และเพิ่มความโปร่งใสของงบการเงินให้กับบริษัท
  โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  โดยจะเลือกประชุมก่อนพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับในปี 2560
  ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

  บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกกรรมการ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
  และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
  แต่เนื่องจากมีกรรมการบางท่านเป็นชาวไต้หวันและมีตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ในไต้หวัน
  ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมกรรมการของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม
  บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม
  จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
  ซึ่งจะช่วยให้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันสามารถโต้ตอบกันได้
  แม้จะอยู่ต่างสถานที่กัน

  บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
  โดยทุกรายเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
  ซึ่งอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการทั้งนี้
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีนโยบายเข้าประชุมร่วมกันเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1
  ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน กรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานจะใช้ดุลยพินิจของตนในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท
  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของบริษัท
  พิจารณาการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
  การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  โดยกรรมการตรวจสอบเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทมีการควบคุมและกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  โดยบริษัทได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ”
  ซึ่งมีข้อกำหนดมากกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2551 ดังนี้

  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
  ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
  ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
  หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
  ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ
  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
  ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
  ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
  หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  8.
  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

  นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน
  ซึ่งมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
  อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการทั้งนี้
  คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีนโยบายเข้าประชุมร่วมกันเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน

  ทั้งนี้ กรรมการของบริษัททุกท่านที่อยู่ในประเทศไทย ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
  Accreditation Program และในจำนวนนี้ กรรมการบางท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร
  Director Certification Program แล้ว
  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
  และหากมีกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งและยังไม่ได้ผ่านการอบรม
  บริษัทมีนโยบายจะจัดให้กรรมการใหม่ได้รับการอบรมเช่นกัน นอกจากนี้
  บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทเข้าอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรอื่นๆ
  เพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย

  ในด้านการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน
  โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ที่มีสายการรายงานตรงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างอิสระมีประสิทธิภาพ
  โดยมีนางดาเรศนภา จรูญทรัพย์วัฒนะ เป็นผู้อำนายการฝ่ายตรวจสอบภายใน
  ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
  และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
  เนื่องจากมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในของธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท
  มาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 20 ปี
  โดยยังดำรงสถานภาพการเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Certified Internal
  Auditor - CIA)
  มีการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในอยู่อย่างสม่ำเสมอ
  และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า
  มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ได้แต่งตั้งนายดนัย
  ลาภาวิวัฒน์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยทำหน้าที่รับผิดชอบและดูแลงานในส่วนของเลขานุการบริษัท
  ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
  (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในปี 2556 นายดนัย
  ลาภาวิวัฒน์ได้เข้าอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 50/2556
  จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  1.1. ทะเบียนกรรมการ

  1.2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

  1.3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

  3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

-   คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  ลำดับที่                                 รายชื่อ                           ตำแหน่ง
  ------------------------------------- ------------------ ------------ -------------------------------
  1.                                    ดร.อำนวย วีรวรรณ                 ประธานกิตติมศักดิ์

  2.                                    นายโล จุน ลอง                    ประธานกรรมการ

  3.                                    นายลี หยวน อี่^(1/)                กรรมการบริหาร

  4.                                    นายเลี่ยว อิง จื้อ                   กรรมการ

  5.                                    นายเชน ฟง ลอง                   กรรมการ

  6.                                    นายหลี่ หลง เทา^(1/)              กรรมการ

  7                                     นายเทียนทวี สระตันติ์                กรรมการ

  8.                                    นางปฏิมา ชวลิต                    กรรมการอิสระ

  9.                                    นายประดิษฐ                       ประธานกรรมการตรวจสอบ /
                                        ศวัสตนานนท์                       กรรมการอิสระ

  10.                                   นายอนันต์ ศวัสตนานนท์               กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

  11.                                   รศ. ดร. สุปรียา                   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
                                        ควรเดชะคุปต์                      

  12.                                   นายเกษม                         กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
                                        อาคเนย์สุวรรณ                     

  หมายเหตุ:                              นายดนัย ลาภาวิวัฒน์    ดำรงตำแหน่ง   เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/
                                                                        เลขานุการบริษัท

  ^(1/) ประชุมคณะกรรมการบริษัท                                             
  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่                                     
  3/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559                                         
  มีมติแต่งตั้งนายลี หยวน อี่                                                   
  เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร                                   
  และนายหลี่ หลง เทา                                                      
  เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดนมีผลวันที่ 1                                       
  มิถุนายน 2559                                                           
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  ลำดับที่                                 รายชื่อ                         ตำแหน่ง
  ------------------------------------- ----------------------------- ---------------------------------
  1.                                    ดร.อำนวย วีรวรรณ               ประธานกิตติมศักดิ์

  2.                                    นายโล จุน ลอง                  ประธานกรรมการบริหาร

  3.                                    นายลี หยวน อี่^(1/)              กรรมการบริหาร

  4.                                    นายเชน ฟง ลอง                 กรรมการ

  5.                                    นายเลี่ยว อิง จื้อ                 กรรมการ

  ^(1/) ประชุมคณะกรรมการบริษัท                                           
  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่                                   
  3/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559                                       
  มีมติแต่งตั้งนายลี หยวน อี่                                                 
  เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร                                 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2547
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547
เพื่อเป็นองค์กรอิสระในการสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น
สอบทานระบบการควบคุมภาย และกระบวนการตรวจสอบภายใน
รวมถึงการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นต้น ตามรายละเอียดใน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

  ------------------------------------------------------------------------
  ลำดับที่    รายชื่อ                         ตำแหน่ง
  -------- ----------------------------- ---------------------------------
  1.       นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์           ประธานกรรมการตรวจสอบ /
                                         กรรมการอิสระ

  2.       นายอนันต์ ศวัสตนานนท์             กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

  3.       รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์      กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

  4.       นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ           กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
  ------------------------------------------------------------------------

ทั้งนี้ นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน
และการสอบทานงบการเงินของบริษัท

  คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  ลำดับที่                               รายชื่อ                 ตำแหน่ง
  ----------------------------------- --------------------- -------------------------------------------
  1.                                  ดร.อำนวย วีรวรรณ       ประธานกิตติมศักดิ์

  2.                                  นายโล จุน ลอง          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  3.                                  นายลี หยวน อี่^(1/)      ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

  4.                                  นายดนัย ลาภาวิวัฒน์       เลขานุการคณะกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน /
                                                            เลขานุการบริษัท

  5.                                  นายศรายุทธ์ ชัยสวัสดิ์      ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ /
                                                            รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ

  6.                                  นายชนม์พิเชฐ ตันติกิตติภิญโญ ประธานสายงานสินเชื่อการตลาด

  ^(1/) ประชุมคณะกรรมการบริษัท                                 
  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่                         
  3/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559                             
  มีมติแต่งตั้งนายลี หยวน อี่                                       
  เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ                         
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอ
รวมทั้งอนุมัตินโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนรายงานการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส
ซึ่งเป็นรายงานที่จัดทำโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ โดยในกระบวนการบริหารความเสี่ยงนั้น
ได้รวมถึงการจัดให้มีแนวทางการทบทวนระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
การติดตามและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยจะทำการทบทวนทุกไตรมาส
ทั้งนี้สมาชิกในคณะกรรมการบริหารบริหารความเสี่ยงของบริษัทถูกกำหนดตามตำแหน่งภายในบริษัทและบริษัทย่อย
ดังนี้

  -------------------------------------------------------------------------
  ลำดับที่    ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย        ตำแหน่งในคณะกรรมการ
  -------- ----------------------------- ----------------------------------
  1.       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร            ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2.       ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ          รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  3.       ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน           สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  4.       ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ         สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  5.       ประธานสายงานสินเชื่อการตลาด -    สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
           บริษัท                          

  6.       รองประธานอาวุโส - บริษัทย่อย      สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  7.       รองประธาน - บริษัทย่อย           สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  8.       รองประธาน - สายงานควบคุมสินเชื่อ  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  -------------------------------------------------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1)  ปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปในนามของบริษัท
    เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการประกอบธุรกิจ

1)  มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ

2)  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ (Credit Approval)
    ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ฝ่ายบริหารยังไม่มีนโยบายกำหนดไว้ (Non-Policy Expenses) การจัดซื้อ
    และการขายทรัพย์สินที่ฝ่ายบริหารยังไม่มีนโยบายกำหนดไว้หรือที่มิใช่เป็นธุรกรรมปกติ
    (Buying & Selling of Non-Policy Assets)
    และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทหากเกินกว่าอำนาจ และ/หรือ วงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้
    สำหรับนโยบายหรือการบริหารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมการว่าจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง
    การโอน โยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การพ้นจากการเป็นพนักงาน การให้รางวัล ผลตอบแทน
    การขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัท ตลอดจนการบริหารงานบุคคล
    สามารถอนุมัติได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3)  ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วงให้กับกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนในคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลอื่นใดในการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
    โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
    และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
    ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง
    หรือแก้ไขอำนาจที่ได้ให้ไว้กับบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจช่วงนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

4)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และกำหนดให้รายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อยที่มิใช่รายการธุรกิจปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิอนุมัติการทำรายการนั้นและให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความให้ความคิดเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้

ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษัท

ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7)
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1)  กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท
    และติดตามควบคุมการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย
    แผนงานและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

1)  ดำเนินการและบริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัท

2)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

3)  พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานต่างๆ
    ของบริษัทภายใต้อำนาจซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4)  พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง การโอน โยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง
    การพ้นจากตำแหน่ง การให้รางวัล ผลตอบแทน
    ตลอดจนการบริหารจัดการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

5)  ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง
    หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทำหน้าที่แทน ทั้งนี้
    การมอบอำนาจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ข้างต้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
อย่างไรก็ตาม
การมอบอำนาจดังกล่าวไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจและ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ
โดยในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ
โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ เป็นต้น
และทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และคุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ
โดยความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และ
รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และการคัดเลือกกรรมการจะพิจารณาตามที่สาระสำคัญของข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้แล้ว

แนวทางการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้คือ

1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1)  ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

2)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
    หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้น
ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
และเข้าใจลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

-   การกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อย

  แนวทางวิธีปฏิบัติ:

-   การแต่งตั้ง การปลดออก
    และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวแทนที่แต่งตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับบริษัทย่อย
    ตามการถือหุ้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัท ตัวแทนบริษัทรวมถึงผู้สนับสนุนบริษัท
    ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ กรรมการ ผู้ควบคุมงาน และอื่นๆ

-   เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท
    ตัวแทนของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทจะต้องใช้อำนาจ ปฏิบัติตามหน้าที่
    และติดตามคำแนะนำของบริษัทฯที่อยู่ภายใต้กฎหมาย พระราชบัญญัติ
    สัญญาการเข้าร่วมเป็นบริษัท และสัญญาอื่นๆ

-   บริษัทย่อยจะต้องติดตามให้บริษัทอนุมัติเรื่องที่ถูกกำหนดไว้ในกฎของบริษัทย่อยที่สำรองไว้โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-   บริษัทย่อยจะต้องจัดประชุมเพื่อทบทวนธุรกิจของบริษัท (การประชุม) อย่างสม่ำเสมอ
    และเชิญบุคคลที่บริษัทส่งรายชื่อมาให้เข้าร่วมประชุม
    รายงานการประชุมจะต้องส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อการทบทวนด้วย

-   บริษัทย่อยจะต้องยอมรับการตรวจสอบจากบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
    บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบพิเศษในเวลาใดก็ได้ เมื่อจำเป็น

-   อ้างถึงการรายงานการบริหารผลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย
    บริษัทย่อยจะต้องส่งรายงานที่เกี่ยวข้องและถ้อยแถลงไปยังบริษัทอย่างสม่ำเสมอ หรือ
    ตามคำขอ

-   นโยบายและขั้นตอนวิธีการของบริษัทย่อย จะต้องสอดคล้องกับ
    “แนวทางนโยบายบริษัทและการบริหารขั้นตอนการดำเนินงาน”
    ซึ่งกำหนดเป็นเงื่อนไขโดยบริษัทซึ่งจะได้รับการรักษาและจัดทำให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ

-   เมื่อไม่มีความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือเหตุผลในการลงทุนในบริษัทย่อย ข้อเสนอเพื่อปิดบริษัท
    หรือ โครงการขายหุ้นจะต้องถูกส่งไปยังฝ่ายวางแผน เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. จัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
รวมทั้งย้ำเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานระมัดระวังเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ หากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ
การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

2.
ดำเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน
โดยไม่นำข้อมูลภายในองค์กร ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่
ในการจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ตามนัยมาตรา 258
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้
เป็นไปตามที่ถูกกำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 นอกจากนั้น
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการทุกท่านนำส่งสำเนารายงานการถือหุ้นหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการทำรายการไปยังเลขานุการบริษัทเพื่อนำแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

4. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน
ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1
เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
ซึ่งบุคคลเหล่านั้นจะต้องลงนามรับทราบเอกสารรักษาข้อมูลภายในของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

-   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่

-   สำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนรวม 2,880,000
    บาท ดังนี้

  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,495,000 บาท

  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 1,385,000 บาท

-   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    ในรอบบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนรวม 0 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

1)  ค่าบริการอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้แก่

-   สำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนรวม 27,391 บาท
    ดังนี้

  ค่าตอบแทนของงานบริการอื่นของบริษัท จำนวน 15,135 บาท

  ค่าตอบแทนของงานบริการอื่นของบริษัทย่อย จำนวน 12,256 บาท

-   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    ในรอบบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนรวม 0 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2559
ขึ้นแยกจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี โดยสามารถดูได้จาก รายการประจำปี 2559
ของบริษัทในรูปแบบ CD ที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้น
และยังสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.ask.co.th)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
บริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทสร้างระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยการปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission -Enterprise Risk Management (COSO-ERM)
ซึ่งสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 5
องค์ประกอบของการควบคุมภายในได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control
Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3)
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
(Information & Communication) (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือและกลไกที่สำคัญ
เพื่อช่วยให้บริษัทมีระบบการจัดการที่ดี
และเป็นการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทได้มอบหมายให้พนักงานมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในการประเมินตนเอง
(Control Self Assessment, CSA)
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงและพัฒนาการควบคุมภายในด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการระบุและประเมินความเสี่ยงในงานที่ปฏิบัติอยู่
เพื่อให้สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบและลดความเสี่ยงลงได้

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
เพื่อช่วยประเมินความเป็นไปได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และพิจารณามาตรการป้องกันและการควบคุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถป้องกันและควบคุมการทุจริต
เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

1.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการควบคุมภายในโดยให้ฝ่ายบริหารชี้แจงระบบต่างๆ
ในการบริหารงานและการควบคุมภายใน รวมถึงการซักถามข้อมูลจากผู้บริหาร
คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในสภาพปัจจุบัน
กล่าวคือ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้ง 5 ส่วน ประกอบด้วย
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ
เพื่อสามารถดำเนินงานระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และได้ติดตามควบคุมดูแลการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบแล้ว
รวมถึงขอบเขตในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว

2.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน

ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2560
ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทและพิจารณาตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้ง 5 ส่วน ประกอบด้วย การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
โดยมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในมีการควบคุมอย่างเพียงพอตามแนวทางที่กำหนด
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน

3.  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
ได้แต่งตั้งนางดาเรศนภา จรูญทรัพย์วัฒนะ
ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
เนื่องจากมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในของธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท
มาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 20 ปี โดยยังดำรงสถานภาพการเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล
(Certified Internal Auditor - CIA)
มีการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในอยู่อย่างสม่ำเสมอ
และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า
มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

นอกจากนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน
โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นการเฉพาะ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยรายการดังกล่าวล้วนเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป
อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม
โดยหากเป็นรายการที่มิใช่การค้าตามปกติธุรกิจหรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง และกรรมการ
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป
โดยการทำธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้ ในการพิจารณารายการระหว่างกันต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบทาน
ให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงราคา
อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ
เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่เป็นการดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้
และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้
บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ทั้งนี้
การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง
และการได้มาหรือจำหน่ายไปทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
บริษัทมีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
โดยบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป
อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

โดยมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบทานรายการระหว่างกันสำหรับงวดสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ได้ให้ความเห็นว่าการทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นในการประกอบธุรกิจทั่วไป
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ
ของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงกัน ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
| บุคคล            | ลักษณะรายการ   | มูลค่ารา |        | เหตุผล            |
| ที่อาจมีความขัดแย้ง/ |               | ยการระ |        | ความจำเป็นของการ  |
| ลักษณะความสัมพันธ์  |               | หว่างกัน |        | ทำรายการระหว่างกัน |
|                 |               | สำหรับง |        | / หมายเหตุ        |
|                 |               | วดสิ้นสุด |        |                  |
|                 |               | (      |        |                  |
|                 |               | พันบาท) |        |                  |
+=================+===============+========+========+==================+
|                 |               | 31     | 31     |                  |
|                 |               | ธ.ค.   | ธ.ค.   |                  |
|                 |               | 2558   | 2559   |                  |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
| 1. ธนาคารกรุงเทพ | เงินฝากธนาคาร  |        |        | -                |
| จำกัด (มหาชน)    | ประเภทออมทรัพย์ |        |        | ค                |
|                 | กระแสรายวัน    |        |        | ณะกรรมการตรวจสอบ |
|   -             | เงินเบิกเกินบัญชี  |        |        | ได้สอบทานและพิจารณ |
|   ถือหุ้นบริษัทร้อยละ | เงินกู้ยืมระยะสั้น  |        |        | ารายการดังกล่าวแล้ว |
|   7.35 ณ วันที่ 31 | เงินกู้ยืมระยะยาว |        |        | ม                |
|   ธันวาคม 2559   | และค่าธรรมเ    |        |        | ีความเห็นว่าคิดอัตราด |
|                 | นียมอาวัลของบริษ |        |        | อกเบี้ยตามอัตราตลาด |
|                 | ัทและบริษัทย่อยเพ |        |        | มีความสมเหต       |
|                 | ื่อเป็นเงินทุนหมุนเ |        |        | ุสมผลและเป็นไปตามก |
|                 | วียนและเพื่อขยาย |        |        | ารประกอบธุรกิจทั่วไป |
|                 | การประกอบธุรกิจ |        |        |                  |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
|                 | 1.            | 78,    | 55,    |                  |
|                 | เงินฝากออมทรัพย | 286.64 | 564.79 |                  |
|                 | ์และกระแสรายวัน |        |        |                  |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
|                 | 2.            | 4,     | 1,     |                  |
|                 | เงินเบิกเกินบัญชี  | 972.72 | 406.72 |                  |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
|                 | 3.            | 300,   | -      |                  |
|                 | เงินกู้ยืมระยะสั้น  | 000.00 |        |                  |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
|                 | 4.            | 2,800, | 2,800, |                  |
|                 | เงินกู้ยืมระยะยาว | 000.00 | 000.00 |                  |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
|                 | 5.            | 414.44 | 252.60 |                  |
|                 | ดอกเบี้ยค้างจ่าย  |        |        |                  |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
|                 | 6. ดอกเบี้ยจ่าย  | 110,   | 111,   |                  |
|                 |               | 102.79 | 182.79 |                  |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
|                 | 7. ดอกเบี้ยรับ   | 174.18 | 148.9  |                  |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
| 2. บริษัท         | เงินกู้ยืมระยะสั้น  |        |        | -                |
| กรุงเทพประกันภัย   | ของบริษัทย่อยเพื่อ |        |        | ค                |
| จำกัด (มหาชน)    | ใช้เป็นเงินทุนหมุน |        |        | ณะกรรมการตรวจสอบ |
|                 | เวียนโดยคิดดอกเ |        |        | ได้สอบทานและพิจารณ |
|   -             | บี้ยตามอัตราตลาด |        |        | ารายการดังกล่าวแล้ว |
|   ถือหุ้นบริษัทร้อยละ |               |        |        | ม                |
|   0.91 ณ วันที่ 31 |               |        |        | ีความเห็นว่าคิดอัตราด |
|   ธันวาคม 2559   |               |        |        | อกเบี้ยตามอัตราตลาด |
|                 |               |        |        | มีความสมเหต       |
|                 |               |        |        | ุสมผลและเป็นไปตามก |
|                 |               |        |        | ารประกอบธุรกิจทั่วไป |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
|                 | 1.  หุ้นกู้       | 50,    | -      |                  |
|                 |               | 000.00 |        |                  |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
|                 | 2.  ดอกเบี้ยจ่าย | 2,     | 1,     |                  |
|                 |               | 250.00 | 097.26 |                  |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
|                 | 3.            | 30.82  | -      |                  |
|                 |  ดอกเบี้ยค้างจ่าย |        |        |                  |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
|                 | 4.            | 1,     | 1,     |                  |
|                 |  ค่าเบี้ยประกันภัย | 769.60 | 921.33 |                  |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
|                 | 5.  ค่าเบี้ยป    | 946.43 | 1,     |                  |
|                 | ระกันจ่ายล่วงหน้า |        | 416.55 |                  |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
| 3. Chailease    | ค่าบริการวิชาชีพ  | 1,     | 1,     | -                |
| Finance Co.,    |               | 000.00 | 000.00 | ค                |
| Ltd.            |               |        |        | ณะกรรมการตรวจสอบ |
|                 |               |        |        | ได้สอบ            |
|   -             |               |        |        | ทานแ             |
|   ถือหุ้นบริษัทร้อยละ |               |        |        | ละพิจารณารายการดัง |
|   36.61 ณ วันที่   |               |        |        | กล่าวแล้วมีความเห็นว |
|   31 ธันวาคม     |               |        |        | ่ามีมูลค่าเป็นไปตามรา |
|   2559          |               |        |        | คาตามสัญญาที่ตกลงกัน |
|                 |               |        |        | มีความสมเหต       |
|                 |               |        |        | ุสมผลและเป็นไปตามก |
|                 |               |        |        | ารประกอบธุรกิจทั่วไป |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
| 4.              | ร             |        |        | -                |
| ก               | ายจ่ายค่าเช่าพื้นที่ |        |        | ค                |
| องทุนบริหารสินทรัพย์ | เครื่อ          |        |        | ณะกรรมการตรวจสอบ |
| สาธร ซิตี้ทาวเวอร์  | งตกแต่งสำนักงาน |        |        | ได้สอบ            |
|                 | แ             |        |        | ทานแ             |
| -               | ละค่าบริการของบ |        |        | ละพิจารณารายการดัง |
| เป็น             | ริษัทและบริษัทย่อย |        |        | กล่าวแล้วมีความเห็นว |
| กองทุนที่เกี่ยวข้องกับ |               |        |        | ่ามีมูลค่าเป็นไปตามรา |
| บจก.ซิตี้ เรียลตี้ ซึ่ง |               |        |        | คาตามสัญญาที่ตกลงกัน |
| บจก.ซิตี้เรียลตี้     |               |        |        | มีความสมเหต       |
| เกี่ยวข้องกับ       |               |        |        | ุสมผลและเป็นไปตามก |
| ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท |               |        |        | ารประกอบธุรกิจทั่วไป |
| คือ ธนาคารกรุงเทพ |               |        |        |                  |
| จำกัด (มหาชน)    |               |        |        |                  |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
|                 | 1.  ร         | 28,    | 29,    |                  |
|                 | ายจ่ายค่าเช่าพื้นที่ | 268.96 | 035.26 |                  |
|                 |     เครื่อ      |        |        |                  |
|                 | งตกแต่งสำนักงาน |        |        |                  |
|                 |               |        |        |                  |
|                 |    และค่าบริการ |        |        |                  |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+
| ที่มา :           |               |        |        |                  |
| งบก             |               |        |        |                  |
| ารเงินรวมของบริษัท |               |        |        |                  |
| เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง |               |        |        |                  |
| จำกัด (มหาชน) ปี  |               |        |        |                  |
| 2558 - 2559     |               |        |        |                  |
| ตร              |               |        |        |                  |
| วจสอบโดยผู้สอบบัญชี |               |        |        |                  |
+-----------------+---------------+--------+--------+------------------+

11. 1.  ความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

มติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
เข้าร่วมประชุมได้ให้ความเห็นว่าการทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นในการประกอบธุรกิจทั่วไป
ข้อกำหนดและ เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงกัน ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มิใช่การค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
จะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง
โดยกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ โดยการทำธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้
ในการพิจารณาต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อออกความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วย
เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งเป็นรายการที่เป็นการดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้
การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด

นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
บริษัทมีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
โดยบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป
อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้
บริษัทจะกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ
ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงราคา
อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ ด้วย รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น
คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ
ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง
และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี นอกจากนี้
บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย