9. การจัดโครงการ

[]

[]

 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ ทั้งหมด 4 ชุด 

คณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริหาร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีทั้งหมด 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบัญชา องค์โฆษิต กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการ

2. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ

3. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช กรรมการและกรรมการอิสระ

4. นางจันทิมา องค์โฆษิต กรรมการ

5. พลโท น.พ สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการและกรรมการอิสระ

6. นางอุบล จิระมงคล กรรมการและกรรมการอิสระ

7. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการ

8. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการ

บทบาท อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

-   กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ
    และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผล
    เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน และสร้างของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

-   จัดการบริษัทฯให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
    และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
    และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

-   พิจารณาและกำหนดแนวทางกลยุทธการบริหารงาน

-   พิจารณาแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถ ขององค์กรให้แข่งขันได้ในระดับสากล

-   ประเมินผลการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

-   กำกับดูแล สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ

-   ปฏิบัติตามหลักการ การกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด

-   พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
    ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้น

-   กำกับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส ชัดเจน

-   ควบคุมดูและจัดการ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในบริษัท

-   ควบคุมดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารใดๆ ในองค์กร

-   พิจารณาแต่งตั้ง สรรหา ผู้บริหารมาทดแทนตำแหน่งใด ในกรณีที่จำเป็น

คณะกรรมการบริหาร

1. นายบัญชา องค์โฆษิต กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการ

2. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการและกรรมการบริหาร

3. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

บทบาท อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

-   กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
    ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆที่กำหนดไว้รับผิดชอบโดยรวม
    และควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี0

-   ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร และ กำหนดทิศทาง กลยุทธ์
    และแผนงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

-   รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหา
    เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

-   ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
    ตามที่คณะกรรมการฯมอบหมายหรือตามที่ระบุในแผนงานประจำปี

-   รับผิดชอบและอนุมัติการจัดหา วงเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว และการเปิด-ปิดบัญชีของบริษัท

-   ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่คณะกรรมการเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

-   แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆ ที่มีผลกระทบกับองค์กร

-   ดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กรรมการผู้จัดการ

บทบาท อำนาจและหน้าที่รับผิดชอบกรรมการผู้จัดการ มีดังนี้

-   จัดการ
    รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย
    กฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการบริหารงาน

-   กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
    ตามงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ของบริษัท

ผู้บริหาร มีทั้งหมด 9 ท่าน ดังมีรายนาม ดังต่อไปนี้

1. นายบัญชา องค์โฆษิต กรรมการผู้จัดการ

2. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป

3. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

4. นายชูฤกษ์ โชติมารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

5. นางอาทิตย์ ไกรฤกษ์ ผู้อำนายการฝ่ายการเงิน

6. นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

7. นางเสาวลักษณ์ วรามิตรสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการผลิต

8. นายวิทกร เลิศไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิต

9. นายนพดล ทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พลโท น.พ สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ

3. นางอุบล จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

-   สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
    โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส

-   สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-   พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
    ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

-   สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    รวมทั้งมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
    แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัทฯ
    ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

-   พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    รวมทั้งการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี

-   ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯและให้คำแนะนำในการลดความเสี่ยง

-   ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดี ความชอบ
    หรือการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานการตรวจสอบภายในของบริษัท

-   ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน

-   พิจารณางบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน

-   พิจารณาประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทำเป็นรายงานเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

-   ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

-   พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
    (หากมีความจำเป็น)

-   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
    รวมทั้งการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานการตรวจสอบภายในหรือการแต่งตั้งผู้จัดการอาวุโสจากสำนักงานเลขานุการมาเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ
  ยังมีบทบาทในการดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภาพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่มาจากกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ

1. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช กรรมการและกรรมการอิสระ

2. พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการและกรรมการอิสระ

3. นางอุบล จิระมงคล กรรมการและกรรมการอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 2 กลุ่มหลักได้แก่
คณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระต่อกรรมการบริหาร
จำนวน 3 ต่อ 5 ท่าน ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
อันเป็นผลให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างการกำกับและการบริหารงาน
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่
กรรมการไม่ได้ถูกครอบงำหรือถูกจำกัดบทบาทประการหนึ่งประการใด
ทั้งนี้ทุกคนได้ทำหน้าที่ดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกราย
และผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างดี นอกจากนี้ กรรมการอิสระของบริษัทเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด

บริษัทฯ จึงกำหนดให้คำว่า “ กรรมการอิสระ ” หมายถึง กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัทฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือกิจการใดๆที่มีผลต่อการตัดสินใจ
หรือทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ

กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติดังนี้

-   เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ
    บริษัทย่อยหรือกิจการใดๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการถือครองหุ้นของบุคคลใดๆที่มีความสัมพันธ์กัน

-   ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือกิจการใดๆที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

-   ไม่เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการใดๆที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

-   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน
    และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการใดๆที่เกี่ยวข้อง
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

-   ไม่เป็นญาติสนิทของผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทได้มติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวน 4 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. พลโทนายแพทย์ สุปรีชา โมกขะเวส ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายทองดี ชัยพานิช กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางอุบล จิระมงคล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  -
  กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  - ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ขอบเขตอำนาจและการควบคุม

กรรมการฝ่ายบริหารจะเป็นผู้วางนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
โดยระดับผู้บริหารแต่ละฝ่ายจะนำไปปฏิบัติ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะประชุมร่วมกันทุกเดือน
เพื่อติดตามและพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ หรือคำปรึกษา ในประเด็นสำคัญ ๆ
นอกจากนี้การทำรายการทางธุรกิจที่สำคัญ ๆ ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อันได้แก่
แผนการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนหลักที่สำคัญ ๆ
จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของแต่ละบริษัท
ก่อนจะที่ส่งผ่านไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
มีอำนาจควบคุมเหนือบริษัทร่วมทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ ทำให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ
มีการบริหารธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้มีหน่วยงานส่วนกลาง เช่น ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารการเงิน และ ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น เป็นศูนย์กลางการควบคุมบริษัทย่อย
และจะช่วยประสานงานระหว่างบริษัทต่าง ๆ ภายในกลุ่มในเรื่องเกี่ยวกับค่าตอบแทน
และสวัสดิการพนักงาน รวมถึงช่วยจัดการ
และอำนวยความสะดวกในเรื่องการโอนย้ายบุคลากรภายในกลุ่มบริษัทฯ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงินจะช่วยประสานงานจัดการ
ในเรื่องการบริหารเงินสด การป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
และการจัดหาแหล่งเงินกู้ให้แก่บริษัทต่าง ๆ โดยอาศัยความสัมพันธ์
และอำนาจการต่อรองของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ภายในกลุ่ม
ตลอดจนวางนโยบายและระเบียบทางการเงินเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ส่วนฝ่ายจัดซื้อ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทำการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งเดียวกัน
เพื่อเจรจาต่อรองราคา โดยใช้หลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย
เป็นเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้บริษัทได้ประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งการลดอัตราเสี่ยงในการสั่งซื้อ
จากผู้ขายรายเดียว โดยการสรรหาแหล่งวัตถุดิบใหม่จากผู้ขายรายใหม่ เพื่อป้องกันการผูกขาดสินค้า
และลดอัตราเสี่ยงที่บริษัทอาจต้องซื้อวัตถุดิบ จากแหล่งขายแหล่งเดียว
นอกจากนี้ยังมีการป้องกันความเสี่ยง โดยการทำ CONSIGNMENT STOCK AGREEMENT
สำหรับวัตถุดิบหลักที่สำคัญ เพื่อให้ความมั่นใจว่าขบวนการผลิตของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย
จะทำให้การส่งมอบงานแก่ลูกค้าตรงต่อเวลา ตามนโยบายของบริษัทฯ

นโยบายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

  ธุรกิจที่ลงทุนเป็นสายการผลิตเดียวกันตามสัดส่วนการลงทุนมีดังต่อไปนี้ : -

[TABLE]

การกำกับดูแลฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดำเนินตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และให้ฝ่ายจัดการนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกับอื่นๆโดยพิจารณาให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ตามข้อกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ณ. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2541 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด
จำนวน 8 ท่าน

ที่ประชุมของกรรมการได้มีมติอนุมัติข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ (CHARTER OF THE
AUDIT COMMITTEE ) ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ เดือน เมษายน 2542

ตามข้อพึงปฏิบัติดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 คน
โดยได้รับความยินยอมจากกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2548 คณะกรรมการมีมติว่า
เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งชุดจะหมดวาระในวันที่ 30 เมษายน 2548
จึงแต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน
2548 หมดวาระครั้งต่อไปในวันที่ 30 เมษายน 2551

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ

  3. นางอุบล จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ

การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

ชื่อ และจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คือ นายบัญชา องค์โฆษิต,
นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต, นายปัญจะ เสนาดิสัย, นางจันทิมา องค์โฆษิต, นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์
กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีข้อจำกัด
เกี่ยวกับอำนาจของกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารและสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ
ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิรวมถึงกิจการอื่นๆ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดแรกของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด
เป็นผู้แต่งตั้งขึ้นทั้งคณะ โดยอาศัยมติเสียงข้างมาก การลงคะแนนเสียงใช้วิธีธรรมดา
มิใช่การลงคะแนนเสียงสะสม จำนวนคณะกรรมการสูงสุดของบริษัทฯ
ได้กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงมติ กรรมการอาจถอดถอนได้
ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาจากการประชุม และมีสิทธิออกเสียงในกรณีที่
ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการคนที่มาแทน
มติของคณะกรรมการดังกล่าวนี้ต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ นอกจากนี้การแต่งตั้งกรรมการของคณะกรรมการ
ในกรณีข้างต้นแล้ว
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการได้เสมอไม่ว่าจะเป็นกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระหรือยังไม่ครบตามวาระ
หรือการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคน
มีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดดังกล่าว
เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือ หลายคน เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ต้องให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้เลือกวิธีโดยจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงมี

  คณะกรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8
  ท่าน ดังนี้

+---+-----------------------+------------------------------------------+
| 1 | ชื่อ                    | นายบัญชา องค์โฆษิต                          |
| . |                       |                                          |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | ตำแหน่ง                | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ            |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | สัญชาติ                 | ไทย                                      |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | วันเดือนปีเกิด            | 9 กันยายน 2494                            |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | อายุ                   | 54 ปี (แต่งงาน บุตร 3 คน)                   |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด       | SIAD, SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN         |
|   |                       |                                          |
|   |                       | (SECOND CLASS HONOURS)                   |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | สถาบันการศึกษา          | REIGATE COLLEGE OF ARTS, ENGLAND         |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | ประวัติการทำงาน         |                                          |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2517- 2524     | KENYON & ECKHARDT (THAILAND) LTD.        |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2524 - 2525    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควงเจริญ                     |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2526- ปัจจุบัน    | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)        |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | ที่อยู่                   | 98 ซ. พัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  |
|   |                       | กทม.                                     |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | จำนวนหุ้นที่ถืออยู่          | 19,200,020 หุ้น / ร้อยละ 6.10               |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น   | (เป็นสามี) นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต               |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   |                       | กรรมการและกรรมการบริหาร                   |
+---+-----------------------+------------------------------------------+

+---+-----------------------+-----------------------------------------+
| 2 | ชื่อ                    | นายปัญจะ เสนาดิสัย                         |
| . |                       |                                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ตำแหน่ง                | กรรมการ                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | สัญชาติ                 | ไทย                                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | วันเดือนปีเกิด            | 10 กันยายน 2491                          |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | อายุ                   | 57 ปี (แต่งงาน บุตร 3 คน)                  |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด       | ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (MBA)              |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | สถาบันการศึกษา          | มหาวิทยาลัยซัฟฟอล์ก มลรัฐเมสซาชูเสทซ์          |
|   |                       | สหรัฐอเมริกา                              |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ประวัติการทำงาน         |                                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2514 - 2515    | เจ้าหน้าที่โท 2 กองการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์  |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2515 - 2517    | นักวิจัยและวางแผน อาวุโสฝ่ายการตลาด          |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2517 - 2519    | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2519 - 2534    | เจ้าหน้าที่บริหารชั้นรองผู้จัดการ (VP)            |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)               |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2534 - 2537    | กรรมการผู้จัดการ                           |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท เอช แอนด์ คิว (ประเทศไทย) จำกัด       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2537 - 2540    | กรรมการผู้อำนวยการ                        |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท ไรมอน จำกัด                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน   | กรรมการ                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน   | กรรมการ                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท สวีเดนมอเตอร์ส จำกัด (มหาชน)          |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน   | กรรมการ                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท บี เอ็ม เอส จำกัด                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน   | กรรมการ                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)    |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน   | กรรมการ                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด        |
|   |                       | (มหาชน)                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน   | กรรมการ                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)             |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน   | กรรมการ                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด                   |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ที่อยู่                   | 10 ซ. อินทามระ 40 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง     |
|   |                       | เขตดินแดง กทม. 10400                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | จำนวนหุ้นที่ถืออยู่          | 12,938,600 หุ้น / ร้อยละ 4.11              |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น   | ไม่มี                                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       |                                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
| 3 | ชื่อ                    | แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต                    |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ตำแหน่ง                | กรรมการ                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | สัญชาติ                 | ไทย                                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | วันเดือนปีเกิด            | 6 ธันวาคม 2489                           |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | อายุ                   | 59 ปี (หย่า บุตร 1 คน)                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด       | แพทย์ศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1             |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | สถาบันการศึกษา          | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                        |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ประวัติการทำงาน         |                                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2519 - 2521    | Assistant Professor of Psychiatry,      |
|   |                       | University of                           |
|   |                       |                                         |
|   |                       | Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A.     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2520 - 2521    | Associate Director of Affective         |
|   |                       | Disorders Clinic,                       |
|   |                       |                                         |
|   |                       | University of Illinois, Chicago,        |
|   |                       | Illinois, U.S.A.                        |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2520 - 2521    | Chief of In-patient and Research Unit,  |
|   |                       | Westside                                |
|   |                       |                                         |
|   |                       | Veteran Administration Hospital,        |
|   |                       | Chicago,                                |
|   |                       |                                         |
|   |                       | Illinois, U.S.A.                        |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2521 - 2523    | อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์     |
|   |                       |                                         |
|   |                       | ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2523 - 2527    | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์     |
|   |                       |                                         |
|   |                       | คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี           |
|   |                       |                                         |
|   |                       | มหาวิทยาลัยมหิดล                           |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2528 - ปัจจุบัน   | - จิตแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท    |
|   |                       |                                         |
|   |                       | คลินิกแพทย์สุขุมวิท สุขุมวิท 31                  |
|   |                       |                                         |
|   |                       | - อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์            |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | -   คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี       |
|   |                       |                                         |
|   |                       | มหาวิทยาลัยมหิดล                           |
|   |                       |                                         |
|   |                       | -   คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช         |
|   |                       |                                         |
|   |                       | มหาวิทยาลัยมหิดล                           |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน   | กรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด        |
|   |                       | (มหาชน)                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน   | กรรมการบริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2540 - 2547    | กรรมการบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์     |
|   |                       | จำกัด                                    |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน   | กรรมการบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด          |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการบริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด      |
|   |                       |                                         |
|   |                       | ประธานกรรมการโรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาล  |
|   |                       |                                         |
|   |                       | เฉพาะทางสุขภาพจิต                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ที่อยู่                   | 100 ม. 9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | จำนวนหุ้นที่ถืออยู่          | 4,274,500 หุ้น / ร้อยละ 1.36               |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น   | (เป็นพี่สาว) นายบัญชา องค์โฆษิต               |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ           |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       |                                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
| 4 | ชื่อ                    | นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต                       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ตำแหน่ง                | กรรมการ /กรรมการบริหาร                   |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | สัญชาติ                 | ไทย                                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | วันเดือนปีเกิด            | 15 สิงหาคม 2494                          |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | อายุ                   | 54 ปี (แต่งงาน บุตร 3 คน)                  |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด       | PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL      |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | สถาบันการศึกษา          | ST.JAMES COLLEGE, ENGLAND               |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ประวัติการทำงาน         |                                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2515 - 2516    | FEDERAL ELECTRIC CORPORATION            |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2517 - 2522    | GRANT ADVERTISING                       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2522 - 2531    | KENYON & ECKHARDT (THAILAND) LTD.       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน   | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ที่อยู่                   | 98 ซ. พัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง |
|   |                       | กทม.                                    |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | จำนวนหุ้นที่ถืออยู่          | 11,510,000 หุ้น / ร้อยละ 3.80              |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น   | (เป็นภรรยา) นายบัญชา องค์โฆษิต              |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ           |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+

  ---- -------------------------- ---------------------------------------
  5    ชื่อ                         พลโท นายแพทย์ สุปรีชา โมกขะเวส

       ตำแหน่ง                     กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

       สัญชาติ                      ไทย

       วันเดือนปีเกิด                 20 ตุลาคม 2481

       อายุ                        67 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

       คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด            M.D., C.M.

       สถาบันการศึกษา               McGill UNIVERSITY

       ประวัติการทำงาน              

       - 1 พฤษภาคม 2517           ร.พ.พระมงกุฎเกล้า

       - พ.ศ. 2540 – 2543         เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

       ที่อยู่                        50 สุขุมวิท 63 พระโขนง กทม.

       จำนวนหุ้นที่ถืออยู่               1,257,600 หุ้น / ร้อยละ .41

       ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น        ไม่มี
  ---- -------------------------- ---------------------------------------

  ---- -------------------------- ---------------------------------------
  6    ชื่อ                         นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

       ตำแหน่ง                     ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

       สัญชาติ                      ไทย

       วันเดือนปีเกิด                 7 มกราคม 2478

       อายุ                        70 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

       คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด            แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

       สถาบันการศึกษา               มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ F.A.C.SDIPLOMATE

                                  AMERICAN BOARD OF SURGERY

       ประวัติการทำงาน              

       - พ.ศ. 2515                อาจารย์ภาควิชาศัลยาศาสตร์

                                  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

       - พ.ศ. 2538 - 2543         ผู้อำนวยการ ร.พ สมิติเวช

       ที่อยู่                        19/4 ซ.พร้อมพรรค แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
                                  กทม.

       จำนวนหุ้นที่ถืออยู่               100,600 หุ้น / ร้อยละ .03

       ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น        ไม่มี
  ---- -------------------------- ---------------------------------------

  ---- -------------------------- ---------------------------------------
  7    ชื่อ                         นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์

       ตำแหน่ง                     กรรมการ/กรรมการบริหาร

       สัญชาติ                      ไทย

       วันเดือนปีเกิด                 26 พฤษภาคม 2498

       อายุ                        50 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

       คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด            ปริญญาตรีอักษรศาสตร์

       สถาบันการศึกษา               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       ประวัติการทำงาน              

       - พ.ศ. 2529 - 2535         รองกรรมการ บริษัท สยามไทแคนน์ จำกัด

       - พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน        บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

       ที่อยู่                        877/6 ม. 12 แขวงบางนา เขตพระโขนง กทม.

       จำนวนหุ้นที่ถืออยู่               3,206,200 หุ้น / ร้อยละ 1.25

       ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น        (เป็นน้องสาว) นายบัญชา องค์โฆษิต

                                  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  ---- -------------------------- ---------------------------------------

  ---- ------------------------- ----------------------------------------
  8    ชื่อ                        นางอุบล จิระมงคล

       ตำแหน่ง                    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

       สัญชาติ                     ไทย

       วันเดือนปีเกิด                12 มกราคม 2494

       อายุ                       54 ปี (หม้าย บุตร 3 คน)

       คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           MBA

       สถาบันการศึกษา              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ประวัติการทำงาน             

       - พ.ศ. 2517 - 2537        สายการบินแอร์ฟรานส์ กทม.

       - พ.ศ. 2537 - 2539        กรรมการบริหาร

                                 บริษัท เจนเนอรัล มีเดียเท็ค จำกัด

       ที่อยู่                       91 หมู่บ้านธารารมณ์ รามคำแหง 9 วังทองหลาง
                                 กทม.

       จำนวนหุ้นที่ถืออยู่              3,690,100 หุ้น / ร้อยละ 1.21

       ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       ไม่มี
  ---- ------------------------- ----------------------------------------

คณะกรรมการทุกท่านรวม 8 ท่านของบริษัทฯได้ผ่านการอบรมระดับ Directors Certification
or

Accreditation Program ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. นายปัญจะ เสนาดิสัย Directors Certification Program

2. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช Directors Accreditation Program

3. แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต Directors Accreditation Program, Finance for
non-finance

4. นางอุบล จิระมงคล Directors Accreditation Program

5. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต Directors Accreditation Program, Finance for
non-finance

6. นายบัญชา องค์โฆษิต Directors Accreditation Program

7. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ Directors Accreditation Program, Finance for
non-finance

8. พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส Directors Accreditation Program

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

+---+-------------------------+-----------------------------------------+
| 1 | ชื่อ                      | นายบัญชา องค์โฆษิต                         |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | ตำแหน่ง                  | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ           |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | สัญชาติ                   | ไทย                                     |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | อายุ                     | 54 ปี (แต่งงาน บุตร 3 คน)                  |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด         | SIAD , SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN       |
|   |                         |                                         |
|   |                         | (SECOND CLASS HONOURS)                  |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | สถาบันการศึกษา            | REIGATE COLLEGE OF ART, ENGLAND         |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | ประวัติการทำงาน           |                                         |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2517 - 2524      | KENYON & ECKHARDT(THAILAND) LTD.        |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2524 - 2525      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควงเจริญ                    |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน     | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)       |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น     | (เป็นสามี) นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต              |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   |                         | กรรมการและกรรมการบริหาร                  |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+

  --- ------------------------- -----------------------------------------
  2   ชื่อ                        นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต

      ตำแหน่ง                    กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       54 ปี (แต่งงาน บุตร 3 คน)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           PITMANDIP.BUSINESS & SECRETARIAL

      สถาบันการศึกษา              ST. JAMES COLLEGE, ENGLAND

      ประวัติการทำงาน             

      - พ.ศ. 2515 - 2516        FEDERAL ELECTRIC CORP.

      - พ.ศ. 2517 - 2522        GRANT ADVERTISING

      - พ.ศ. 2522 - 2531        KENYON& ECKHARDT(THAILAND) LTD.

      - พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน       บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       (เป็นภรรยา) นายบัญชา องค์โฆษิต

                                ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  --- ------------------------- -----------------------------------------

  --- ------------------------- -----------------------------------------
  3   ชื่อ                        นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์

      ตำแหน่ง                    กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไป

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       50 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาตรีอักษรศาสตร์

      สถาบันการศึกษา              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      ประวัติการทำงาน             

      - พ.ศ. 2529 - 2535        รองกรรมการ บริษัท สยามไทแคนน์ จำกัด

      - พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน       บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       (เป็นน้องสาว) นายบัญชา องค์โฆษิต

                                ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  --- ------------------------- -----------------------------------------

  --- -------------------------- ----------------------------------------
  4   ชื่อ                         นายอาทิตย์ ไกรฤกษ์

      ตำแหน่ง                     ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

      สัญชาติ                      ไทย

      อายุ                        59 ปี (แต่งงาน บุตร 1 คน)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด            ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

      สถาบันการศึกษา               สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)

      ประวัติการทำงาน              

      - พ.ศ. 2515 - 2530         ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

      - พ.ศ. 2531 - 2534         ISUZU FISHING TACKLE (THAILAND)

                                 CO.,LTD

      - พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน        บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น        ไม่มี
  --- -------------------------- ----------------------------------------

  --- ------------------------- ------------------------------------------
  5   ชื่อ                        นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี

      ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       50 ปี

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาโท (บัญชี)

      สถาบันการศึกษา              Roosevelt University, U.S.A

      ประวัติการทำงาน             

      - พ.ศ. 2531- 2533         ELEC & ELTEK THAILAND LTD.

      - พ.ศ. 2533 - 2534        COMMODORE ELECTRONIC

      - พ.ศ. 2535 - 2536        JARDINE MATHESON THAILAND

      - พ.ศ. 2536 - 2539        THAINOX STEEL LTD

      - พ.ศ. 2539 - 2542        INCHCAPE THAILAND

      - พ.ศ. 2542 - 2543        GRAMMY ENTERTAINMENT PLC.

      - พ.ศ. 2544 - 2546        MALEE SAMPRAN PUBLIC COMPANY

      - พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน       บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       ไม่มี

                                

  6   ชื่อ                        นายวิทกร เลิศไพศาล

      ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิต

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       51 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล)

      สถาบันการศึกษา              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      ประวัติการทำงาน             ASA INDUSTRY CO.,LTD.

                                บริษัท พนเจริญพานิชการและอุตสาหกรรม จำกัด

                                บริษัท นิธิพัฒนา จำกัด

      - พ.ศ. 2527 - ปัจจุบัน       บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       ไม่มี
  --- ------------------------- ------------------------------------------

  --- ------------------------- ------------------------------------------
  7   ชื่อ                        นายชูฤกษ์ โชติมารัตน์

      ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและจัดส่ง

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       55 ปี (โสด)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล)

      สถาบันการศึกษา              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      ประวัติการทำงาน             

      - พ.ศ. 2526 - 2528        ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการผลิต

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      - พ.ศ. 2529 - 2530        ตำแหน่งวิศวกร

                                บริษัทสยาม ซินดิเดท จำกัด

      - พ.ศ. 2531 - 2532        ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

                                บริษัทมินิแบ จำกัด

      - พ.ศ. 2532 - 2533        ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรการทั่วไป

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      - พ.ศ. 2533 - 2534        ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน

                                บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

      - พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน       ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       ไม่มี
  --- ------------------------- ------------------------------------------

  --- ------------------------- ------------------------------------------
  8   ชื่อ                        นายนพดล ทับเที่ยง

      ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       42 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาโท MBA

      สถาบันการศึกษา              สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

      ประวัติการทำงาน             

      - พ.ศ. 2531 - 2535        ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายคุณภาพ

      - พ.ศ. 2535 - 2537        ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

      - พ.ศ. 2537- ปัจจุบัน        ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       ไม่มี
  --- ------------------------- ------------------------------------------

  --- ------------------------- ------------------------------------------
  9   ชื่อ                        นางเสาวลักษณ์ วรามิตรสกุล

      ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการผลิต

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       46 ปี (แต่งงาน ไม่มีบุตร)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาตรี เคมี

      สถาบันการศึกษา              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      ประวัติการทำงาน             

      - พ.ศ. 2526 - 2532        ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

      - พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน       ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       ไม่มี
  --- ------------------------- ------------------------------------------

+---+-----------------------+-----------------------------------------+
| 1 | ชื่อ                    | นายเส็ง แตงทอง                           |
| 0 |                       |                                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ตำแหน่ง                | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | สัญชาติ                 | ไทย                                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | อายุ                   | 40 ปี                                    |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด       | ปริญญาโท                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | สถาบันการศึกษา          | - MPE(PoliticalGov.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
|   |                       |                                         |
|   |                       | - MBA (Marketing) มหาวิทยาลัยเกริก         |
|   |                       |                                         |
|   |                       | - MA (Political )ภาคภาษาอังกฤษ           |
|   |                       | มหาวิทยาลัยรามคำแหง                       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ประวัติการทำงาน         |                                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2530 - 2533    | ผู้จัดสายงานทรัพยากรมนุษย์ และบริหาร           |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | INTERNATIONAL ENGINEERING CORPORATION   |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2534 - 2537    | TOA PLASTIC INDUSTRIES CO.,LTD. THAI    |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2538 - 2539    | BIG C-SUPERCENTER(PUBLIC )CO.,LTD.THAI  |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2539- 2541     | AUTO ALLIANCE (Ford and Mazda) MNCs us  |
|   |                       | & Janpanese                             |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2541 - 2543    | ECCO (THAILAND) Ltd., MNCs, Denmark     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน   | KCE ELECTRONICS PUBLIC CO.,LTD.         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น   | ไม่มี                                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
และอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจุบันได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2
ส่วน คือเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2548 วันที่ 27 เมษายน
2548

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

จำนวนค่าตอบแทนในปี 2548 และ 2547 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 12 ครั้ง
บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

  ------- -------------- ------------------------------- ----------------- -------------- -------------- -------------- ---------------- ------
  ลำดับที่   รายชื่อ          ตำแหน่ง                          ค่าตอบแทนกรรมการ                  ค่าเบี้ยประชุม                    จำนวนครั้งที่ประชุม   

                                                         ปี 2548            ปี 2547         ปี 2548         ปี 2547         ปี 2548           ปี 2547

  1       นายบัญชา        ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ   800,000.00        800,000.00     240,000.00     216,000.00     12               12
          องค์โฆษิต                                                                                                                        

  2       นายปัญจะ        กรรมการ                         400,000.00        400,000.00     180,000.00     180,000.00     11               12
          เสนาดิสัย                                                                                                                        

  3       แพทย์หญิงจันทิมา   กรรมการ                         400,000.00        400,000.00     180,000.00     180,000.00     11               12
          องค์โฆษิต                                                                                                                        

  4       นางวรลักษณ์      กรรมการ                         400,000.00        400,000.00     180,000.00     180,000.00     12               12
          องค์โฆษิต                                                                                                                        

  5       พลโท           กรรมการอิสระ                     400,000.00        400,000.00     180,000.00     120,000.00     12               8
          นายแพทย์สุปรีชา                                                                                                                   
          โมกขะเวส                                                                                                                       

  6       นายแพทย์ทองดี    กรรมการอิสระ                     400,000.00        400,000.00     180,000.00     180,000.00     12               12
          ชัยพานิช                                                                                                                         

  7       นางอุบล จิระมงคล กรรมการอิสระ                     400,000.00        400,000.00     180,000.00     180,000.00     12               12

  8       นางศิริพรรณ      กรรมการ                         400,000.00        400,000.00     180,000.00     180,000.00     9                12
          สันธนะพันธ์                                                                                                                       

                         รวมทั้งสิ้น                         3,600,000.00      3,600,000.00   1,500,000.00   1,416,000.00                     
  ------- -------------- ------------------------------- ----------------- -------------- -------------- -------------- ---------------- ------

คณะกรรมการตรวจสอบ

+----+----------------------+-----------------+----------+-----+---+-----+
|    |                      |                 | (หน่วย :  |     |   |     |
|    |                      |                 | บาท)     |     |   |     |
+----+----------------------+-----------------+----------+-----+---+-----+
| ล  | รายชื่อ                | ตำแหน่ง          | ค่าตอบแท  |     |   |     |
| ำด |                      |                 | นกรรมการ |     |   |     |
| ับที่ |                      |                 |          |     |   |     |
+----+----------------------+-----------------+----------+-----+---+-----+
|    |                      |                 | ปี 2548   | ปี   |   |     |
|    |                      |                 |          | 2   |   |     |
|    |                      |                 |          | 547 |   |     |
+----+----------------------+-----------------+----------+-----+---+-----+
| 1  | นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช   | ประธา           | 18       | 1   |   |     |
|    |                      | นกรรมการตรวจสอบ | 0,000.00 | 80, |   |     |
|    |                      |                 |          | 000 |   |     |
|    |                      |                 |          | .00 |   |     |
+----+----------------------+-----------------+----------+-----+---+-----+
| 2  | พลโท นายแพทย์สุปรีชา    | กรรมการตรวจสอบ  | 18       | 1   |   |     |
|    | โมกขะเวส             |                 | 0,000.00 | 80, |   |     |
|    |                      |                 |          | 000 |   |     |
|    |                      |                 |          | .00 |   |     |
+----+----------------------+-----------------+----------+-----+---+-----+
| 3  | นางอุบล จิระมงคล       | กรรมการตรวจสอบ  | 18       | 1   |   |     |
|    |                      |                 | 0,000.00 | 80, |   |     |
|    |                      |                 |          | 000 |   |     |
|    |                      |                 |          | .00 |   |     |
+----+----------------------+-----------------+----------+-----+---+-----+
|    |                      | รวมทั้งสิ้น         | 54       | 5   |   |     |
|    |                      |                 | 0,000.00 | 40, |   |     |
|    |                      |                 |          | 000 |   |     |
|    |                      |                 |          | .00 |   |     |
+----+----------------------+-----------------+----------+-----+---+-----+

กรรมการบริหารและผู้บริหาร

+-------------------+-----+---------------+-----+--------------------+
|                   |     | ปี 2548        |     | ปี 2547             |
+-------------------+-----+---------------+-----+--------------------+
| รายการ            | จำ  | จำนวนเงินรวม   | จำ  | จำนวนเงินรวม (บาท)  |
|                   | นวน | (บาท)         | นวน |                    |
+-------------------+-----+---------------+-----+--------------------+
| เงินเดือน           | 9   | 21,334,080.00 | 9   | 20,792,400.00      |
+-------------------+-----+---------------+-----+--------------------+
| โบนัส/ เงินสมท      | 9   | 3,413,542.40  | 9   | 3,320,388.00       |
| บกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |     |               |     |                    |
+-------------------+-----+---------------+-----+--------------------+

บุคคลากร ในสายการผลิตเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บุคลากรของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 764 คน

บุคลากรของบริษัท เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีจำนวน 657 คน

บุคลากรของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด มีจำนวน 196 คน

บุคลากรของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด มีจำนวน 1,917 คน

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้บริหารและกรรมการบริหาร รวม 9
คนได้รับค่าตอบแทน (เงินเดือน,โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน
24,747,622.40 บาท)

ค่าตอบแทนระดับผู้จัดการฝ่ายจนถึงพนักงาน จำนวน 755 คน ได้รับค่าตอบแทน (เงินเดือน,โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 151,823,907.83 บาท)

บริษัท เค.ซี.อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย)
มีผู้บริหารระดับผู้จัดการจนถึงกรรมการบริหารรวม 15 คน ได้รับค่าตอบแทน (เงินเดือน,โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 18,152,413.20 บาท

ค่าตอบแทนระดับหัวหน้าฝ่ายจนถึงพนักงาน จำนวน 642 คน ได้รับค่าตอบแทน (เงินเดือน, โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 90,658,036.44 บาท)

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)
มีผู้บริหารระดับผู้จัดการจนถึงกรรมการบริหารรวม 15 คน ได้รับค่าตอบแทน (เงินเดือน,โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 18,107,342.52 บาท

ค่าตอบแทนระดับหัวหน้าฝ่ายจนถึงพนักงาน จำนวน 181 คน ได้รับค่าตอบแทน (เงินเดือน, โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 48,868,562.88 บาท)

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย) มีผู้บริหารระดับผู้จัดการจนถึงกรรมการบริหารรวม
25 คน ได้รับค่าตอบแทนเงินเดือน จำนวน 25,829,194.91 บาท (เงินเดือน,โบนัส)

ค่าตอบแทนระดับหัวหน้าฝ่ายจนถึงพนักงาน จำนวน 1,892 คน ได้รับค่าตอบแทน(เงินเดือน จำนวน
138,511,105.10 บาท)

กรรมการของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน
และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่สำคัญสูงสุดของบริษัทฯ
โดยยึดหลักการ การดำเนินธุรกิจ อันได้แก่ การดำเนินงานอย่างมีอิสระ โปร่งใส
และความรับผิดรับชอบ บริษัทฯ
ได้สร้างความเข้าใจในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนำไปปฏิบัติในระดับคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน
อีกทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและประเมินการปฎิบัติเพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โดยได้ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15
ข้อที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งได้รับการปรับปรุงตามหลักการของ Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) และธนาคารโลก

คณะกรรมการบริษัทยังคงมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำในด้านการกำกับดูแล
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
ควบคุมกำกับการบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น รัฐบาล เจ้าหนี้ ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน พนักงาน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทฯได้กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและโปร่งใส โดยได้เปิดเผยไว้ใน Website ของบริษัท
ซึ่งผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าดูได้ตลอดเวลาที่ : www.kcethai.in.th

คณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพ
และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Directorship จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) มาแล้ว และเข้าอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆของ IOD อีกด้วย นอกจากนี้
คณะกรรมการและผู้บริหารยังคงมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการควบคุมดูแลการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน เจ้าหนี้ ผู้ค้า ผู้ขาย รัฐบาล พนักงาน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน ดังนี้

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

-   สิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน

-   สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

-   สิทธิในการรับทราบข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอในเวลาอันควร

-   สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน

-   สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

-   สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

-   สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ.ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

-   สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการ

-   สิทธิในการออกคะแนนเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

-   สิทธิในการรับเงินปันผล

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังให้สิทธิในการเข้าร่วมและรับทราบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหลักข้อแรกอย่างเท่าเทียมกันและได้รับสิทธิในการป้องกันการกระทำใดๆในทางมิชอบ
เพื่อเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
ในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

การประชุมผู้ถือหุ้น

-   การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม ทางบริษัทฯ
จะคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
โดยที่ผ่านมาทางบริษัทฯได้จัดประชุมที่โรงแรมในกรุงเทพฯ
ซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นได้

นอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว
หากมีความจำเป็นต้องพิจารณาในเรื่องใดเป็นกรณีเร่งด่วน
ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ที่ต้องเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

-   การส่งหนังสือนัดประชุม

บริษัทฯ ดำเนินการเตรียมหัวข้อวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เสนอต่อประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป หลังจากนั้น
ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14
วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้
แต่ละเรื่องมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
แล้วแต่กรณี รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
จะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
มีการประกาศเชิญประชุมพร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นลงใน website
ของบริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์
และทาง website ได้ด้วย

ในปี 2548 บริษัทฯ ได้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2548 ณ ห้องหรรษา
โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ เวลา 15.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังนี้

  1. วาระเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547

  2. วาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2547 และรายงานประจำปี

  3. วาระเพื่อพิจารณางบการเงิน

  4. วาระเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

  5. วาระเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งใหม่หลังจากหมดอายุตามวาระ

6. วาระเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี

  7. วาระเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ

  และกรรมการตรวจสอบ

8.  วาระพิจารณาในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  นอกจากนี้ ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯจะใช้สื่อผ่านทางหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษฉบับใด

ฉบับหนึ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน

-   การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

ในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนควรนำเอกสารที่ใช้แสดงตัวเพื่อเข้าร่วมประชุม อาทิ
บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา
จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะและสำเนาบัตรประชาชน
หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะเป็นผู้แทน
จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะ
และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยบริษัทฯจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม

-   การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัททุกท่านจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ตรวจสอบ
และผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกหรือตัวแทน
จะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

-   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น การลงมติ
    และการบันทึกรายงานการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนก่อนการประชุม
และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม
ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและรวดเร็ว
ซึ่งการออกคะแนนเสียงลงคะแนน บริษัทฯจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
และใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน งดออกเสียง หรือแยกคะแนนเสียง
และเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
รวมทั้งบริษัทฯได้มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ
และงดออกเสียง ในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม
คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างละเอียดด้วย โดยทางบริษัทฯ
จะนำส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14
วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ห้ามออกเสียงในเรื่องนั้น
ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ

วาระที่จะนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น จำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลักดังนี้

1.  วาระเกี่ยวกับกิจการที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพึงกระทำ อาทิ

    1.  วาระเพื่อรับทราบเรื่องรายงานประจำปี

    2.  วาระเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัท

    3.  วาระเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

    4.  วาระเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการชุดเดิมที่หมดอายุตามวาระ

    5.  วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
        และกรรมการตรวจสอบ

    6.  วาระเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี

    7.  วาระพิจารณาในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2.  วาระเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
    หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาทิ

    1.  วาระเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

    2.  วาระเพื่อขออนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของโครงการ ESOP

    3.  วาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เคารพและคำนึงในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดความมั่นใจในสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ
มีการปฏิบัติและให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ พนักงานของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

โดยทางบริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง
ความมั่นคงทางการเงิน ความยั่งยืนของกิจการ
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายในการดำเนินงานและการตัดสินใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัท
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย
ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
หรือการผิดจรรยาบรรณและควรมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีผลการดำเนินงานที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง
โดยคำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต บริษัทฯ
มีหน้าที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานและพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

พนักงาน

บริษัทฯ
ยึดมั่นในนโยบายและข้อกำหนดตามระเบียบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลด้านการจ้างงานและกำหนดผลตอบแทน
พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ
รวมทั้งได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นจำนวนหรือมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานประกอบการอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน
พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือพนักงานที่ระบุข้อควรปฏิบัติ กฎระเบียบ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและสวัสดิการต่างๆที่พึงจะได้รับ โดยจะมีคณะกรรมการ สวัสดิการพนักงาน
ดูแลสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และมีคณะอนุกรรมการดูแลเรื่อง สวัสดิการด้านสุขภาพ
สนับสนุนทุนการศึกษาให้บุตรธิดาที่มีความรู้ความสามารถ งานฌาปนกิจครอบครัว
งานบวชและงานแต่งงาน รวมทั้งสวัสดิการด้านการเดินทางและการบริการอาหาร แก่พนักงานด้วย
นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังจัดทำวารสาร เคซีอี
เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลต่างๆให้พนักงานรับทราบ โดยข้อมูลเหล่านี้จะอ่านได้จาก
Website ของบริษัท

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง
โดยจัดการอบรมให้กับพนักงานในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

-   มีการอบรม KYT (Koken Yoshi Training) ในช่วงต้นของการทำงานทุกกะ
    ซึ่งเป็นการอบรมด้านเทคนิคการปลอดอุบัติเหตุ
    เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ตระหนักและคำนึงถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน

-   มีการอบรม JSA ( Job Safety Analysis) เป็นประจำทุกสัปดาห์

-   มีการอบรม Safety Patrol-การตรวจระบบความปลอดภัยในโรงงาน เป็นประจำทุกๆ
    เดือน

-   การอบรมทีมงานตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน ERT (Emergency Response Team)
    เป็นประจำทุกๆเดือน

-   แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment)
    ให้กับพนักงานทุกคน

-   มีการจัดอบรมการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น
    จัดอบรมซ้อมปฏิบัติการหนีไฟตามตารางเวลาที่ได้กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

-   จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกๆปี

-   มีบริการการตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณสารเคมีในร่างกายปีละ 2 ครั้ง

-   จัดให้มีหน่วยบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกๆโรงงาน

-   ด้านกิจกรรมทางสังคม บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรม Walk Rally กีฬาสี กิจกรรม 5 ส
    และการจัดงานสังสรรค์ตามเทศกาลต่างๆ

-   พนักงานและสหภาพแรงงานของบริษัทฯ
    ได้ร่วมกันจัดการทอดผ้าป่าและทำกิจกรรมการกุศลโดยการบริจาคเงินและสิ่งของให้กับสถานที่ต่างๆ

-   จัดให้มีโครงการมอบสิทธิในการถือหุ้น (ESOP)
    ให้แก่พนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน
    โดยจัดสรรให้มีโครงการอันจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะ

-   จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางในแต่ละสาขาวิชาชีพเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานตามแผนการฝึกอบรมที่ได้กำหนดไว้

ลูกค้า

“ บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิตและบริการแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
โดยยึดถือนโยบายคุณภาพของบริษัทฯเป็นหลัก ผลิตและบริการลูกค้าให้ได้ตามที่ตกลงหรือดีกว่า
โดยปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและทำให้ถูกต้องในครั้งเดียว ”

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและ
และให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้าของบริษัท ด้วยยึดมั่นในการ
ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุกๆ ด้าน สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
ในการปกป้องรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้าภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ด้วยการบริการลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ

บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
และมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โดยการผสมผสานวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ

คู่ค้า

บริษัทฯ เชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
และพยายามอย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงความลำเอียง
หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง
และกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเป็นอิสระ
ระหว่างบริษัทและคู่ค้าในระบบการจัดหาที่โปร่งใส มีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย และรับรองว่าการตัดสินใจทางธุรกิจ
และการดำเนินกิจการจะเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบริษัทและข้อพึงปฎิบัติที่ดีของพนักงาน
และปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อตกลงและหน้าที่ ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพสินค้าและการบริการต่อลูกค้าเป็นอย่างมาก
โดยได้มีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าเพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดมลพิษเช่นผลิตภัณฑ์ที่เป็น Lead
Free และเป็น Halogen Free รวมไปถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็น Bubble ห่อ PCB
แทนการใช้โฟม

รางวัลต่างๆ ที่ทางบริษัทฯได้รับ

-   ISO /TS 16949
    ซึ่งเป็นมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

-   ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จากบริษัท SGS ประเทศไทย
    จำกัด

-   ใบประกาศเกียรติคุณ “ GREEN PARTNER” จากบริษัท SONY Corporation

-   ใบประกาศเกียรติคุณ “ Green Procurement Partner” จากบริษัท JVC

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้ดำเนินนโยบายการผลิตที่ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิผล
และได้ลงทุนเป็นจำนวนมากในระบบการบำบัดมลพิษทางน้ำและอากาศ
อีกทั้งโรงงานทุกแห่งของบริษัทฯ
ในกลุ่มตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซึ่งมีมาตรการในการป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอย่างเข้มงวด

สังคม/ชุมชน

บริษัทฯ
ได้คำนึงถึงความรับผิดชอบและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการทำประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและศาสนา
โดยมีพนักงานและสหภาพแรงงานของบริษัทฯ
เข้ามามีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ร่วมกับทางบริษัทด้วยอีกทั้งบริษัททำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี
วางตัวเป็นกลาง โดยไม่กระทำการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด
มุ่งสร้างความเจริญให้สังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในปี 2548 บริษัทฯ
ได้มอบทุนการศึกษาและงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนให้แก่โครงการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนบ้านงิ้ว ทอดกฐิน ณ วัดหนองหงษ์พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี ทอดกฐินร่วมกับธนาคาร
ทหารไทย จำกัด มอบเงินบูรณะศาสนสถาน จังหวัดเพชรบุรี สมทบทุนบูรณะพระราชวังพญาไท
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎ
ร่วมใจมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และบริจาคเงินให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา เป็นต้น

ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสในรายงานประจำปีของบริษัทให้กับนักลงทุน
โดยทางบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี งบการเงิน
และเอกสารอธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี
เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

-   บริษัทฯ พยายามอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และสม่ำเสมอ
    ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
    โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติอันไม่ถูกต้องหรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท จะต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส
    ให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา
    และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้องชัดเจน เข้าใจง่ายและทันเวลา

-   การแถลงข่าวสารใดๆของบริษัท ต้องมั่นใจว่า
    มิได้ส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท
    หรือล่วงละเมิดข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น

-   การปฎิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการสื่อสารของข้อมูลที่ถือเป็นความลับ
    พนักงานต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงาน

-   ประธานกรรมการ มีอำนาจในการแถลงข่าวสารของบริษัท
    หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของบริษัท
    ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท
    หรือผู้บริหารแต่ละสายงาน รับหน้าที่ในการแถลงข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญของบริษัทฯ แก่มวลชน

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง
ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถ Download ข้อมูลรายงานประจำปี ได้ที่เว็บไซด์
www.kcethai.in.th หรือกรณีที่ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อหน่วยงานของบริษัทได้ที่หมายเลข 02-326-0196-9 ต่อ
111-112

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการพบปะกับผู้ลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่ออธิบายชี้แจงความคืบหน้าและการดำเนินงานของบริษัท
พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ดังนี้

COMPANY VISIT จากนักลงทุน และนักวิเคราะห์ 19 ครั้งในปี 2548 ตามที่ได้ติดต่อเข้ามา

ANALYST MEETING จากนักลงทุน นักวิเคราะห์ 1 ครั้งในปี 2548

ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง กรรมการบริษัท
จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และสื่อมวลชนต่างๆ
ตามที่ได้ติดต่อเข้ามา โดยในแต่ละปี
กรรมการผู้จัดการจะจัดให้มีโครงการพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2-3
ครั้งและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าสัมภาษณ์ 3-4 ครั้ง
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น
กรรมการผู้จัดการ ก็ได้ให้การสัมภาษณ์วิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจผ่านสื่อโทรทัศน์ อีกด้วย

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเรื่องต่างๆเช่นระบบการบริหารด้านการเงิน
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ โดยบริษัทฯ
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะทำการทดสอบความถูกต้องของข้อมูลรวมถึงการดูแลการเก็บรักษาและการใช้งานทรัพย์สิน
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ
พร้อมด้วยการวางแผนการตรวจสอบและติดตามให้มีการปฎิบัติตามแผนโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้
บริษัทฯได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อควบคุมความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน
สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยและการรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
งบการเงินของบริษัทจะได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทย
มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและเพียงพอในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
ด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ
ยังมีความรับผิดชอบในการจัดรักษาไว้ซึ่งระบบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างมีเหตุผลในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินว่ามีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
มีการดูแลการเก็บรักษาและการใช้งานของทรัพย์สิน
และเพื่อเป็นการป้องกันการปฏิบัติโดยมิชอบหรือทุจริตใดๆในธุรกิจ ทางคณะกรรมการบริษัท
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
เพื่อให้ควบคุมดูแลให้บริษัทฯมีระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว
ดังรายละเอียดในหัวข้อ รายงานกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจำปี

การรวมหรือแยกตำแหน่ง 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
มีผู้ก่อตั้งบริษัทดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและเนื่องจากบริษัทฯเป็นผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอีเลคโทรนิคส์ที่เป็นบริษัทของคนไทยแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีการผลิตสินค้าคุณภาพด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
และอีกทั้งผู้ก่อตั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์
จึงเป็นการเหมาะสมที่ผู้ก่อตั้งบริษัทฯจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอีกหนึ่งตำแหน่ง
แต่ในทางปฏิบัติทั้งสองตำแหน่งมีการแบ่งแยกอำนาจและบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ไม่ก้าวก่ายต่อกัน

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่จัดการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย
กฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการบริหารงาน
อีกทั้งมีหน้าที่กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
ตามงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการมีบทบาทและหน้าที่
ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
ถึงแม้ว่าประธานกรรมการจะดำรงตำแหน่งในสองสถานภาพ
แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆในองค์กรเกิดขึ้น
เนื่องจากมีคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบคอยกำกับดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดการประชุมทุกๆเดือนตลอดทั้งปี
โดยมีการกำหนดตารางวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในปี 2548
ได้กำหนดให้มีการประชุมทุกวันอังคารที่สามของเดือน โดยมีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
วาระการประชุมที่สำคัญในแต่ละครั้ง ประกอบไปด้วยการพิจารณาแผนธุรกิจ
พิจารณาผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การจัดหาเงินทุน การอนุมัติเงินกู้ยืม
และติดตามผลการดำเนินงานอื่นๆของบริษัทฯ

สำนักบริหารของบริษัทฯ
มีหน้าที่ในการนัดหมายจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้เพียงพอและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า
14 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อน ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ
ในการประชุมกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง กรรมการสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มได้
โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
โดยจะมีผู้บริหารที่รับผิดชอบงานในหัวข้อวาระการประชุมนั้นๆ
เข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการด้วย
และจะมีที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัททำหน้าที่ในการจดบันทึก
จัดทำรายงานการประชุมรวมทั้งให้คำแนะนำในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย
สำนักบริหารจะเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการรวมถึงเอกสารประกอบการประชุมในทุกๆครั้งไว้
เพื่อการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2548 กรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

+--------------------------------------------+-------------------------+
| รายชื่อคณะกรรมการ                            | เข้าร่วมประชุม/ครั้ง         |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 1. นายบัญชา องค์โฆษิต                         | 12                      |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 2. นายปัญจะ เสนาดิสัย                         | 11                      |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 3. แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต                    | 11                      |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 4. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต                       | 12                      |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 5. พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส              | 12                      |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 6. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช                      | 12                      |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 7. นางอุบล จิระมงคล                          | 12                      |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 8. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์                      | 9                       |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| จำนวนการประชุมทั้งสิ้นในปี 2548                  | 12                      |
+--------------------------------------------+-------------------------+

ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้

+--------------------------------------------+-------------------------+
| รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ                     | เข้าร่วมประชุม/ครั้ง         |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 1. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช                      | 4                       |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 2. พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส              | 4                       |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 3. นางอุบล จิระมงคล                          | 4                       |
+--------------------------------------------+-------------------------+

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ : “ บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิตแ จำหน่ายและส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
โดยยึดถือนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ เป็นหลัก ผลิตและบริการลูกค้าให้ได้ตามที่ตกลงหรือดีกว่า
โดยปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และทำให้ถูกต้องในครั้งเดียว ”

คณะกรรมการบริษัทฯ มีภาวะเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์
รวมถึงความเป็นอิสระในการที่จะกำกับและดูแลกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยยึดหลักกฎหมายและจริยธรรมที่ทางคณะกรรมการบริษัทฯได้วางกลยุทธ์
แนวทางในการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการลงทุน
และให้ระบบบัญชีการเงินมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้
คณะกรรมการยังได้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนถึงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ
อำนาจการดำเนินการต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านการเงินก็ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน
นโยบายบริษัทฯ ครอบคลุมถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงานของพนักงาน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงงานอุตสาหกรรม
ความสัมพันธ์ต่อผู้ถือหุ้นและการทำประกันสำหรับคณะกรรมการและพนักงาน
การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการดำเนินการอย่างเต็มที่
โดยไม่ขึ้นอยู่กับความเห็นใดๆของฝ่ายบริหาร

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯได้ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคนมีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯบนพื้นฐานของจรรยาบรรณเยี่ยงมืออาชีพโดยบริษัทฯได้มีการประกาศบังคับใช้จรรยาบรรณพนักงานและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้พนักงานได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีระเบียบควบคุมในเรื่องของการขัดแย้งผลประโยชน์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และมีอิสระในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
มีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
การเปิดเผยข้อมูลใดๆที่มีความเกี่ยวโยงกันและรายการระหว่างกัน
และการถือครองหุ้นใดๆอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือความเสียหาย

ต่อบริษัท

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการพิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เมื่อมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นจะได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน โปร่งใส
และเปิดเผยเป็นกรณีไป
คู่กรณีที่เกี่ยวข้องในการทำรายการจะได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอธิบายถึงความจำเป็นความเหมาะสม
และสมเหตุสมผลของการกระทำ รวมถึงเปิดเผยในรายงานประจำปี หรือใน แบบ 56-1
ฝ่ายบริหาร ในระดับผู้อำนายการขึ้นไปของบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยการดำรงตำแหน่งกรรมการ
ปรึกษา พนักงาน รวมถึงการถือครองหุ้นในบริษัทใดๆเกินกว่าร้อยละห้า
เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือความเสียหายต่อบริษัท บริษัทฯ
มีนโยบายลงโทษพนักงานที่นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ทางธุรกิจอื่นใดที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้
พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในสัญญารักษาความลับทางธุรกิจ (Non- disclosure)
และสัญญาไม่แข่งขันกับบริษัท (Non-compete)
กรรมการและพนักงานระดับบริหารจะต้องรายงานการถือครอง
หรือการซื้อขายหุ้นของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาสามวัน
ผู้ละเมิดกฎจะถูกลงโทษโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ผู้บริหารของบริษัทฯและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญ
จะต้องไม่ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯในระหว่างเตรียมการเปิดเผยงบการเงินในระหว่างปีอีกด้วย

การใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในไปใช้

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
มีรายละเอียดดังนี้

  - ผู้บริหารจะจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  ตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วยรายการถือหลักทรัพย์ และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัทฯ
  ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
  ทั้งนี้ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

1.  รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน
    นับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อประชาชน
    หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน
    หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการ ซื้อ ขาย โอน
    หรือรับโอนหลักทรัพย์ นั้น บริษัทฯ จะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหาร
    หรือพนักงานได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ
    ได้รับความเสื่อมเสีย การลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับผู้บริหารและพนักงานผู้นั้น คือ
    การไล่ออก

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  บริษัทฯ
  จัดให้มีการอบรมและพัฒนาพนักงานโดยสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานและมีความสำคัญ
  ต่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง พนักงานจะเข้ารับการอบรมตามโครงสร้างการอบรม ดังต่อไปนี้

1.  การอบรมพนักงานใหม่ (NEW STAFF)

2.  การอบรมพนักงานที่เกี่ยวกับงานที่ทำ (ON THE JOB TRAINING)

การอบรมเพื่อเสริมทักษะและการอบรมพนักงานของส่วนกลาง(ADDITIONAL TRAINING)