1.  นายอภิรักษ์ วานิช

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายอภิรักษ์ วานิช ปัจจุบันอายุ 54 ปี ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- MBA., Indiana University.

- B.S. Agricultural Economics, Purdue University.

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2548

- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548

- หลักสูตร Finance for Non-Financial Director (FND) รุ่นที่ 19/2548

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549

- หลักสูตร Leadership Program, Capital Market Academy รุ่นที่ 11
จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

21.10% (ตนเอง 19.30% คู่สมรส 1.80%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

1.  นางพจนา มาโนช ความสัมพันธ์ พี่น้อง

2.  นางสาวกาญจนา วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง

3.  นางสาวอรนุช วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีดังนี้

1.  บริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียน)

2.  บริษัท เจียรวานิช จำกัด

3.  บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด

4.  บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด

5.  บริษัท วานิชลิเนียล จำกัด

6.  บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด

7.  บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
ดังนี้

1.  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียน)

2.  บริษัท เจียรวานิช จำกัด

3.  บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด

4.  บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด

5.  บริษัท วานิชลิเนียล จำกัด

6.  บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด

7.  บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด

2.  นายวิชัย เทพเฉลิม

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายวิชัย เทพเฉลิม ปัจจุบันอายุ 91 ปี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2521

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

-   ภาคีวิศวกร สาขาเหมืองแร่

ประวัติอบรม

-   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ในปี 2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)

  0.50% (ตนเอง 0.18% คู่สมรส 0.32%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีดังนี้

1.  บริษัท วานิชปิล๊อกไมน์นิ่ง จำกัด

2.  บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด

3.  บริษัท พังงาทำไม้ จำกัด

4.  บริษัท ไทคูณอันดามัน จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนี้

1.  บริษัท วานิชปิล๊อกไมน์นิ่ง จำกัด

2.  บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด

3.  บริษัท พังงาทำไม้ จำกัด

4.  บริษัท ไทคูณอันดามัน จำกัด

3.  นางพจนา มาโนช

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางพจนา มาโนช ปัจจุบันอายุ 64 ปี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ,
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2524

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- M.S. Hospital Administration, University of Wisconsin, U.S.A.

- B.S. Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A.

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 25/2545

- หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 13/2554

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2557

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1
พ.ศ. 2555 สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)

2.92% (ตนเอง 2.26% คู่สมรส 0.66%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

1.  นายอภิรักษ์ วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง

2.  นางสาวกาญจนา วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง

3.  นางสาวอรนุช วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง

4.  นายศิริชัย มาโนช ความสัมพันธ์ คู่สมรส

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีดังนี้

1.  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียน)

2.  บริษัท เจียรวานิช จำกัด

3.  บริษัท วานิชปิล๊อกไมน์นิ่ง จำกัด

4.  บริษัท วานิชลิเนียล จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนี้

1.  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียน)

2.  บริษัท เจียรวานิช จำกัด

3.  บริษัท วานิชปิล๊อกไมน์นิ่ง จำกัด

4.  บริษัท วานิชลิเนียล จำกัด

4. นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

  นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์ ปัจจุบันอายุ 79 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการบริหาร,
  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
  ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2521

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

  การศึกษา

  - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  - อนุมัติบัตรแพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

  ประวัติอบรม

  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ในปี 2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.66% (ตนเอง 0.66% คู่สมรส 0%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชล

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

5.  นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

  นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น ปัจจุบันอายุ 72 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการอิสระ,
  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 12
  กันยายน 2521

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- DIP. American Board of Pediatrics

- วุฒิบัตรแพทยสภา สาขากุมารเวชศาสตร์

- อนุมัติบัตรแพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ในปี 2548

- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) ในปี 2555

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ในปี 2555

- หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) ในปี
255

- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
(MIR)

ในปี 2556

- หลักสูตร Monitor the Internal Audit Function (MIA) ในปี 2556

- หลักสูตร Monitor the Quality of Financial Reporting (MFR) ในปี 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.14% (ตนเอง 0.14% คู่สมรส 0%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีดังนี้

1.  โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2.  คลินิกหมอกฤษฎา

3.  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

6. นายศิริชัย มาโนช

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายศิริชัย มาโนช ปัจจุบันอายุ 75 ปี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

-   ภาคีวิศวกร สาขาเหมืองแร่

  ประวัติอบรม

-   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ในปี 2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

2.92% (ตนเอง 0.66% คู่สมรส 2.26%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

1. นางพจนา มาโนช ความสัมพันธ์ คู่สมรส

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีดังนี้

- บริษัท ศิริชัยแอนด์บราเดอร์ส จำกัด

- บริษัท ที.ที.ไมน์นิ่ง จำกัด

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิล๊อกฮิลล์

- บริษัท กฤษศิริไมน์นิ่ง จำกัด

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี

- กรรมการสภาเหมืองแร่

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

-   ผู้จัดการฝ่ายขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรียาไมน์นิ่ง จำกัด

7. นางสาวกาญจนา วานิช

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสาวกาญจนา วานิช ปัจจุบันอายุ 61 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- B.S. Finance, University of Wisconsin, U.S.A.

- B.S. Human & Relationship University of Wisconsin, U.S.A.

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

1.  นางพจนา มาโนช ความสัมพันธ์ พี่น้อง

2.  นายอภิรักษ์ วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง

3.  นางสาวอรนุช วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีดังนี้

1.  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียน)

2.  บริษัท เจียรวานิช จำกัด

3.  บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด

4.  บริษัท วานิชปิล๊อกไมน์นิ่ง จำกัด

5.  บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด

6.  บริษัท วานิชลิเนียล จำกัด

7.  บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนี้

1.  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียน)

2.  บริษัท เจียรวานิช จำกัด

3.  บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด

4.  บริษัท วานิชปิล๊อกไมน์นิ่ง จำกัด

5.  บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด

6.  บริษัท วานิชลิเนียล จำกัด

7.  บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด

8. นางสาวอรนุช วานิช

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสาวอรนุช วานิช ปัจจุบันอายุ 55 ปี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- B.S. Marketing, Indiana State University, U.S.A.

- Hotel Management Diploma, Hotel Management School “Les Roches”,
Switzerland

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2554

- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 19/2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

3.87%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

1. นางพจนา มาโนช ความสัมพันธ์ พี่น้อง

2. นางสาวกาญจนา วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง

3. นายอภิรักษ์ วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีดังนี้

1.  บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

1. บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด

2. บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด

3. บริษัท เจียรวานิช จำกัด

9. นายแพทย์สานิตย์ ชากฤษณ์

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายแพทย์สานิตย์ ชากฤษณ์ ปัจจุบันอายุ 71 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการบริหาร
และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีดังนี้

1.  โรงพยาบาลเอกชล

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

10. รศ.ดร.นพ.อติเรก จิวะพงศ์

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

  รศ.ดร.นพ.อติเรก จิวะพงศ์ ปัจจุบันอายุ 82 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
  และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาและค่าตอบแทน
  และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่
  15 ตุลาคม 2557

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

  การศึกษา

  - อนุปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

  - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

  - แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเกียรตินิยม Cum Laude มหาวิทยาลัยโคโลญ (Dr.med.,c.l)
  ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี

  - วุฒิบัตรแพทย์ผู้ชำนาญทางออร์โธปิดิคส์ สหพันธรัฐเยอรมันนี

  - วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางกีฬา สหพันธรัฐเยอรมันนี

  - อนุมัติบัตรผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ จากแพทยสภาไทย

  - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ประวัติอบรม

  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีดังนี้

1.  บริษัท จิวะพงศ์ วิสาหกิจ จำกัด

2.  บริษัท สินเบญจพล จำกัด

3.  บริษัท City Disastor Protection ( C D P)

4.  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

5.  โรงพยาบาลศิริราช

6.  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

7.  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

8.  สำนักงานประกันสังคม

9.  กรมอนามัย

10. ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

11. สภาเวชศาสตร์การกีฬาราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ คณะบรรณาธิการวรสารกรมการแพทย์

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

1.  ประธาน บริษัท จิวะพงศ์ วิสาหกิจ จำกัด

2.  ประธาน บริษัท สินเบญจพล จำกัด

3.  รองประธาน บริษัท City Disastor Protection ( C D P)

4.  ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

5.  อาจารย์พิเศษภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศิริราช

6.  อาจารย์พิเศษวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

7.  ผู้ทรงคุณวุฒิ สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม

8.  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนทดแทนสำนักงานประกันสังคม

9.  ผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย

10. กรรมการบริหารอาวุโสของราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

11. กรรมการที่ปรึกษาอาวุโสของสาขาเวชศาสตร์การกีฬาในราชวิทยาลัยออร์โธปิดิคส์
    คณะบรรณาธิการวรสารกรมการแพทย์

11. นางฐิตะวัฒน์ โพธานันท์

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

  นางฐิตะวัฒน์ โพธานันท์ ปัจจุบันอายุ 63 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

  การศึกษา

  - M.B.A. (Finance), ST. John University, New York, U.S.A.

  - B.S. (Business Administration), Kasetsart University, Thailand.

  ประวัติอบรม

  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2017

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีดังนี้

1.  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารความเสี่ยงด้าน Credit Risk, ธนาคาร
    ซีไอเอ็มบีไทย

2.  Senior Credit Officer, Standard Chartered Bank Philipines.

3.  Corporate Finance Executive Wholesales Banking Department The Chase
    Manhattan Bank, N.A., Bangkok Branch.

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

12. นายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

  นายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์ ปัจจุบันอายุ 62 ปี ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

  การศึกษา

-   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติอบรม

- หลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป
และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 5 ปี 2555

- หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และการสาธารณสุขระดับสูง ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 28 ปี
2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

1.  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี

2.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

13. นางประภาพรรณ ตัณฑวิรัตน์

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางประภาพรรณ ตัณฑวิรัตน์ ปัจจุบันอายุ 70 ปี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร,
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล และเลขานุการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28
ธันวาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

การศึกษา

- ปริญญาตรีการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 12/2557

- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 18/2551

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

โรงพยาบาลเอกชล

  การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

  อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคลัง) เขต 6 จังหวัดระยอง

14. นางสมพร เพิ่มสุข

ชื่อ-สกุล/ อายุ/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

  นางสมพร เพิ่มสุข ปัจจุบันอายุ 69 ปี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

  คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

  การศึกษา

-   ปริญญาตรี ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

โรงพยาบาลเอกชล 2

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

หมายเหตุ 1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้บริหารแต่ละท่าน
นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  ผู้บริหารทุกท่านไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางประภาพรรณ ตัณฑวิรัตน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่
4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23