9. การจัดการ

1) โครงสร้างการจัดองค์กร

แผนผังการจัดองค์กรของบริษัท สยาม ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2545 แสดงได้ดังต่อไปนี้

ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ให้กรรมการของบริษัทมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน
โดยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การเลือกจะนับจากคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยนับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
และผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อย
(Cumulative Voting) ตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราส่วนอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่ต้องการลาออกจากตำแหน่ง ต้องยื่นใบลาออกต่อบริษัท
โดยมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน
และจะเข้าเป็นแทนได้เพียงเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

การพ้นตำแหน่งของกรรมการ นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระได้แก่

1) ตาย

2) ลาออก

3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท
และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
และตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
โดยมีอำนาจหน้าที่ทำการแทนในด้านการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
เว้นแต่การขอสินเชื่อเพื่อการดำเนินการอื่นนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ และการลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรที่มีจำนวนเงินมากกว่าสามสิบล้านบาทขึ้นไป

2)  ผู้บริหาร

(1) รายชื่อกรรมการบริษัท สยาม ซินเทค แพลนเนอร์ จำกัด (ผู้บริหารแผน)

1. นางสว่าง มั่นคงเจริญ

2. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

3. นายสมชาย ศิริเลิศพานิช

4. นายทวี กุลเลิศประเสริฐ

(ข) รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการ (ณ 30 มิถุนายน 2545)

1. นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการ

2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ

3. นายชานวา ชาน โทนี่ กรรมการ

4. นางสว่าง มั่นคงเจริญ กรรมการ

5. นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการอิสระ

6. นายเชียรช่วง กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ

7. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการ

8. นายสมชาย ศิริเลิศพานิช กรรมการ

9. ดร. เปรมประชา ศุภสมุทร กรรมการ

(ค) รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2545)

1. นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริหาร

3. นายชานวา ชาน โทนี่ กรรมการบริหาร

4. นางสว่าง มั่นคงเจริญ กรรมการบริหาร

5. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการบริหาร

6. นายสมชาย ศิริเลิศพานิช กรรมการบริหาร

7. ดร. เปรมประชา ศุภสมุทร กรรมการบริหาร

(ง) รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2545)

1. นางสว่าง มั่นคงเจริญ ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายสุขุม พหูสูตร รองประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายสมชาย ศิริเลิศพานิช ผู้ช่วยประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหาร (สายบริหาร)

4. ดร. เปรมประชา ศุภสมุทร ผู้ช่วยประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหาร (สายปฏิบัติการ)

5. นางอังสณา วีรฉัตรสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

6. นายธีร สุวรรณโสภณ ผู้อำนวยการสำนักประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหาร

7. นางจงจิต วิธีกล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

8. นางสาวมณี วรกิติ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

9. นางสาวสุพัตรา วีรปรีชาเมธ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และรักษาการผู้อำนวยการ

ฝ่ายปฏิบัติการ

10. นายประดิษฐ์ ดาวมณี ผู้จัดการส่วนบริหารระบบข้อมูล

11. นายวสันต์ ปัญญามีเสมอ ผู้จัดการส่วนคลังเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง

12. นางลัสมน จิระบุญศรี ผู้จัดการส่วนตรวจสอบ

13. นายอนันต์ วัจฉละพงศ์ ผู้จัดการส่วนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

14. นางสาวอมรรัตน์ สู่บัณฑิต ผู้จัดการส่วนจัดซื้อและจัดจ้างโครงการ

15. นายสุวิชา เศวตศิลา ผู้จัดการโครงการ

16. นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ

17. นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ ผู้จัดการโครงการ

18. นายสมยศ ปทุมวัน ผู้จัดการโครงการ

19. นายศิวกร หุ่นโพธิ์ ผู้จัดการโครงการ

20. นายสามารถ เด่นแก้ว ผู้จัดการโครงการ

21. นายวสันต์ อรุณงาม ผู้จัดการโครงการ

22. นายเศรษฐพร ประถมพล ผู้จัดการหน่วยงาน

23. นายฉัตรชัย ตระกูลสันติรัตน์ ผู้จัดการหน่วยงาน

24. นายสยาม โกสิยวัฒน์ ผู้จัดการหน่วยงาน

25. นายกำพล รักษาแก้ว ผู้จัดการหน่วยงาน

26. นายเกรียงศักดิ์ เหี้ยมโท้ ผู้จัดการหน่วยงาน

27. นายคมกริช หงษ์ดิลกกุล ผู้จัดการหน่วยงาน

(จ) การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทอื่นที่
เกี่ยวข้อง

  ------------------------------------------------------------ ----- ---- -------- --- ----- --- ----- --- ------ --- ----- --------- ----- --- ----- --- ------ --- ---- --- --------- ----- ----- ---- ----- ------- ----- ---- ------ -- -- -- --- -- -- ------------
  1.การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย                                                                                                                                                                                                
  บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง (ณ 30มิถุนายน 2545)                                                                                                                                                                                                               

  ชื่อ - นามสกุล                                                  SSC                                                          บริษัทย่อย                                           บริษัทร่วม                                                                       

                                                                     SL   SSC(S)       SST       SSR       TRPL       SWH             SSF       CMB       TRJV       FE       PA        SPI   SCI   SR   SHI   SWHIM   SSH   SS   SWHI                      

  นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล                                          X     /                                                /                                                                                                                                     

  นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล                                           //    /                                                                                                                              /                                                       

  นายเชียรช่วง กัลยาณมิตร                                          /                                                                                                                                                                                            

  นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร                                            /                                                                                                                                                                                            

  นายชาน วา ชาน โทนี่                                            //                                                                                                                                                                                           

  นางสว่าง มั่นคงเจริญ                                             //          /                               /                                                                                                                                                

  นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี                                           //         /                                                                                                                                                                                 

  นายสุขุม พหูสูต                                                  ///                                                                                                                                                                                          

  ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร                                          //                                                                                                                                                                                           

  นายสมชาย ศิริเลิศพานิช                                           //         /                                /          /                                                                                        /                  /                         

  นางอังสณา วีรฉัตรสกุล                                            ///                                                                                                                                                                                          

  นายประดิษฐ์ ดาวมณี                                              ///                                                                                                                                                                                          

  นายสุวิชา เศวตศิลา                                              ///                                                                                                                                                                                          

  นางสาวสุพัตรา วีรปรีชาเมธ                                        ///                                                                                                                                                                                          

  นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส                                           ///                                                                                                                                                                                          

  นางสาวมณี วรกิติ                                                ///                                                                                                                                                                                          

  นางจงจิต วิธีกล                                                 ///                                                                                                                                                                                          

  นายธีร สุวรรณโสภณ                                              ///                                                                                                                                                                                          

  นางลัสมน จิระบุญศรี                                              ///                                                                                                                                                                                          

  นายอนันต์ วัจฉละพงศ์                                             ///         /                                /          /                                                                                       /                  /                         

  นางสาวอมรรัตน์ สู่บัณฑิต                                           ///                                                                                                                                                                                          

  นายกำพล รักษาแก้ว                                              ///                                                                                                                                                                                          

  นายฉัตรชัย ตระกูลสันติรัตน์                                         ///                                                                                                                                                                                          

  นายวสันต์ อรุณงาม                                               ///                                                                                                                                                                                          

  นายสมยศ ปทุมวัน                                                ///                                                                                                                                                                                          

  นายสามารถ เด่นแก้ว                                             ///                                                                                                                                                                                          

  นายศิวกร หุ่นโพธิ์                                                ///                                                                                                                                                                                          

  นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ                                           ///                                                                                                                                                                                          

  นายเกรียงศักดิ์ เหี้ยมโท้                                           ///                                                                                                                                                                                          

  นายคมกริช หงส์ดิลกกุล                                            ///                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                            
  ------------------------------------------------------------ ----- ---- -------- --- ----- --- ----- --- ------ --- ----- --------- ----- --- ----- --- ------ --- ---- --- --------- ----- ----- ---- ----- ------- ----- ---- ------ -- -- -- --- -- -- ------------

หมายเหตุ: x ประธานกรรมการ / กรรมการ // กรรมการบริหาร /// ผู้บริหาร

  -------------- -- -- -- -- ----- -- -------- ---- ----- ----- ----- -- ------- -- ------ -- -- ---- ------- -- ----- -- -------------- ---- ------ -- ------- ----- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ------------
                                                                                                                                                                                                                 

  ชื่อ - นามสกุล                SSC      บริษัทอื่น                                                                              บริษัทที่เกี่ยวข้อง                                                                           

                                      WA       WP   DSM   P&D   FPH      BSSSP      SSBD         SP   TSSIP      SSM      SICRS          WH   SSPP      WH(T)   I&C                                              

  นายสมศักดิ์                   X                                           /          /            /    /          /        /                   /                                                                  
  ลีสวัสดิ์ตระกูล                                                                                                                                                                                                     

  นายสมบัติ                    //                     /           /                                /    /          /        /                                                                                      
  ลีสวัสดิ์ตระกูล                                                                                                                                                                                                     

  นายเชียรช่วง                 /                                                                                                                                                                                   
  กัลยาณมิตร                                                                                                                                                                                                       

  นายสมจิตต์                   /                                                                                                                                                                                   
  ลิ้มวัฒนะกูร                                                                                                                                                                                                       

  นายชาน วา ชาน              //                                                                                                                                                                                  
  โทนี่                                                                                                                                                                                                            

  นางสว่าง                    //                                                                                                                                                                                  
  มั่นคงเจริญ                                                                                                                                                                                                       

  นายสุชาติ                    //                                                                                                                                 /                                                
  บุญบรรเจิดศรี                                                                                                                                                                                                     

  นายสุขุม พหูสูต                ///                                                                                                                                                                                 

  ดร.เปรมประชา               //                                                                                                                                                                                  
  ศุภสมุทร                                                                                                                                                                                                         

  นายสมชาย                   //                                                                                                                                                                                  
  ศิริเลิศพานิช                                                                                                                                                                                                      

  นางอังสณา                   ///                                                                                                                                                                                 
  วีรฉัตรสกุล                                                                                                                                                                                                       

  นายประดิษฐ์                  ///                                                                                                                                                                                 
  ดาวมณี                                                                                                                                                                                                          

  นายสุวิชา                    ///                                                                                                                                                                                 
  เศวตศิลา                                                                                                                                                                                                        

  นางสาวสุพัตรา                ///                                                                                                                                                                                 
  วีรปรีชาเมธ                                                                                                                                                                                                      

  นายไพบูลย์                   ///                                                                                                                                                                                 
  เชษฐโชติรส                                                                                                                                                                                                      

  นางสาวมณี วรกิติ              ///                                                                                                                                                                                 

  นางจงจิต วิธีกล               ///                                                                                                                                                                                 

  นายธีร                      ///                                                                                                                                                                                 
  สุวรรณโสภณ                                                                                                                                                                                                      

  นางลัสมน                    ///                                                                                                                                                                                 
  จิระบุญศรี                                                                                                                                                                                                        

  นายอนันต์                    ///                                                                                                                                                                                 
  วัจฉละพงศ์                                                                                                                                                                                                       

  นางสาวอมรรัตน์               ///                                                                                                                                                                                 
  สู่บัณฑิต                                                                                                                                                                                                          

  นายกำพล                    ///                                                                                                                                                                                 
  รักษาแก้ว                                                                                                                                                                                                        

  นายฉัตรชัย                   ///                                                                                                                                                                                 
  ตระกูลสันติรัตน์                                                                                                                                                                                                    

  นายวสันต์ อรุณงาม             ///                                                                                                                                                                                 

  นายสมยศ ปทุมวัน              ///                                                                                                                                                                                 

  นายสามารถ                  ///                                                                                                                                                                                 
  เด่นแก้ว                                                                                                                                                                                                         

  นายศิวกร หุ่นโพธิ์              ///                                                                                                                                                                                 

  นายอนุวัต                    ///                                                                                                                                                                                 
  ฉัตรมงคลชาติ                                                                                                                                                                                                     

  นายเกรียงศักดิ์                ///                                                                                                                                                                                 
  เหี้ยมโท้                                                                                                                                                                                                         

  นายคมกริช                   ///                                                                                                                                                                                 
  หงส์ดิลกกุล                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 
  -------------- -- -- -- -- ----- -- -------- ---- ----- ----- ----- -- ------- -- ------ -- -- ---- ------- -- ----- -- -------------- ---- ------ -- ------- ----- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ------------

หมายเหตุ: x ประธานกรรมการ / กรรมการ // กรรมการบริหาร /// ผู้บริหาร

(ฉ) รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารบริษัท

( ตามเอกสารแนบ 1 )

จำนวนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 ประกอบด้วย

- กรรมการ จำนวน 9 คน

- ผู้บริหาร จำนวน 26 คน

- พนักงาน จำนวน 166 คน

รวม จำนวน 201 คน

3) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (1 กรกฎาคม 2544-30 มิถุนายน 2545)

  ---------------------- ------------------------- ----------------------
                         ประกอบด้วย                 จำนวนเงิน (บาท)

  กรรมการ                เงินเดือนและโบนัส            -

  ผู้บริหาร                 เงินเดือนและโบนัส            20,798,760
  ---------------------- ------------------------- ----------------------

3.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

4) สัญญาการจัดการ

- ไม่มี -