2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.2.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

+-------------+--------------------------------------------------------+
| ปี 2531      | จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยใช้ชื่อว่า    |
|             | บริษัท คันทรี่ โฮลดิ้ง จำกัด                                   |
|             | มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์              |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| ปี 2534      | บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท คันทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด”          |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| ปี 2537      | บริษัทฯ แปรสภาพ เป็น บริษัทมหาชน โดยมีหมายเลขทะเบียนบริษัทเลขที่  |
|             | บมจ.319                                                |
|             | แ                                                      |
|             | ละหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 28 กรกฎาคม  | บริษัทฯ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง                |
| 2543        |                                                        |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 22 สิงหาคม   | ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ                          |
| 2543        | และแต่งตั้งนิติบุคคลเพื่อดำเนินการ ดังต่อไปนี้                      |
|             |                                                        |
|             | -   ผู้ทำแผน : บริษัท คันทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)        |
|             |                                                        |
|             | -   ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท ซี.เจ.มอร์แกน จำกัด            |
|             |                                                        |
|             | -   ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท เสรีมานพ(1998) จำกัด             |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 1 มิถุนายน    | ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการ เนื่องจาก            |
| 2544        | ผลการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการทั้ง 2 ครั้ง            |
|             | เจ้าหนี้มีมติไม่ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ                     |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 15 มิถุนายน   | บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่             |
| 2544        | ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง                    |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 16 กรกฎาคม  | ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ                          |
| 2544        | และแต่งตั้งนิติบุคคลเพื่อดำเนินการ ดังต่อไปนี้                      |
|             |                                                        |
|             | -   ผู้ทำแผน : บริษัท นีโอเวิลด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด               |
|             |                                                        |
|             | -   ที่ปรึกษาด้านตลาดทุน/การเงิน : บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์      |
|             |     (ประเทศไทย) จำกัด                                   |
|             |                                                        |
|             | -   ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 20 พฤษภาคม  | ศาลล้มละลายกลางมีมติเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และแต่งตั้ง |
| 2545        | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้บริหารแผน               |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 16 สิงหาคม   | บริษัทฯ ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,500.00 ล้านบาท          |
| 2545        | เหลือทุนชำระแล้วจำนวน 1,212.50 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท  |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 19 สิงหาคม   | บริษัทฯ ดำเนินการลดทุนชำระแล้วจาก 1,212.50 ล้านบาท           |
| 2545        | เหลือทุนชำระแล้วจำนวน 1.21 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท      |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 29 กันยายน   | บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 1.21 ล้านบาท เป็น 10,000  |
| 2545        | ล้านบาท มูลค่า 10.00 บาท                                  |
|             | เพื่อรองรับการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ด้วยวิธีแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน    |
|             | และการจ่ายผลตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้บริหารแผน                     |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 26 ธันวาคม   | คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาศัยอำนาจตาม         |
| 2546        | ความในมาตรา 171 (4) แห่งพระราชบัญญัติ                      |
|             | หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535                       |
|             | มีมติให้เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ส่งผลให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ       |
|             | สิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2546  |
|             | เป็นต้นไป                                                |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 26 ธันวาคม   | บริษัทฯ ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย ครั้งที่ 1      |
| 2546        |                                                        |
+-------------+--------------------------------------------------------+

+-------------+--------------------------------------------------------+
| 9 มกราคม    | บริษัทฯ                                                  |
| 2547        | ได้ยื่นหนังสือขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมกา                            |
|             | รตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ |
|             | จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                               |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 19 มกราคม   | บริษัทฯ ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมแผนฟื้นฟูกิจการ (ครั้งที่ 1 ยื่นเมื่อ 26  |
| 2547        | ธันวาคม 2546)                                           |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 1 มีนาคม     | คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งป                              |
| 2547        | ระเทศไทยได้พิจารณาแล้วมีมติผ่อนปรนคำสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ |
|             | โดยให้ยังคงสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนไปก่อน                      |
|             | และให้บริษัทต้องปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก   |
|             | และให้ซื้อทรัพ                                             |
|             | ย์สินที่ดินที่สุวินทวงศ์คืนจากเจ้าหนี้เพื่อนำมาดำเนินการเป็นธุรกิจหลักภายใน |
|             | 180 วัน รวมทั้งให้บริษัทฯ                                    |
|             | พิจา                                                    |
|             | รณาจัดสรรหุ้นจำนวนหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการลดทุนและปรับโครงสร้างหนี้ |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 29 มีนาคม    | ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยคำร้องขอแก้ไขแผน ฉบับลงวันที่ 26 |
| 2547        | ธันวาคม 2546 และ 19 มกราคม 2547                         |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 18 มิถุนายน   | บริษัทได้ซื้อที่ดินที่สุวินทวงศ์คืนจากเจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ตามเงื่อนไขของตลาดฯ  |
| 2547        |                                                        |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 26 สิงหาคม   | บริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นของบริษัท มายรีสอร์ท จำกัด จากนายจอมทรัพย์  |
| 2547        | โลจายะ จำนวน 44,999,994 หุ้นตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น หุ้นละ 10    |
|             | บาท                                                    |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 27 สิงหาคม   | บริษัทสามารถปฎิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการจนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นบวก |
| 2547        |                                                        |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 24 กันยายน   | บริษัทฯ ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายครั้งที่ 2       |
| 2547        | เรื่องแก้ไขการปรับโครงสร้างทุน                               |
|             | เพื่อให้สามารถ                                            |
|             | ดำเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับความเสียหายจากแผนฟื้นฟูกิจการ |
|             | ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด                             |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 18 ตุลาคม    | บริษัทฯ ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมแผนฟื้นฟูกิจการ (ครั้งที่ 2 ซึ่งได้ยื่นเมื่อ |
| 2547        | 24 กันยายน 2547)                                        |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 17 มกราคม   | บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม บริษัท คันทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด     |
| 2548        | (มหาชน) เป็น บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)               |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 2 มีนาคม     | ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยคำร้องขอแก้ไขแผน ฉบับลงวันที่ 24 |
| 2548        | กันยายน 2547 และ 18 ตุลาคม 2547                          |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 20 พฤษภาคม  | บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000,000 บาท เหลือ          |
| 2548        | 6,488,086,260 บาท                                      |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 27 พฤษภาคม  | บริษัทฯ ลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากหุ้นละ 10 บาทเหลือหุ้นละ 1 บาท     |
| 2548        |                                                        |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 14 มิถุนายน   | บริษัทฯ ลดจำนวนหุ้นสามัญจาก 648.81ล้านหุ้นเหลือ 25.95 ล้านหุ้น     |
| 2548        |                                                        |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 21 มิถุนายน   | บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 25.95 ล้านบาทเป็น 300.00 ล้านบาท   |
| 2548        | มูลค่าหุ้นละ 1 บาท                                         |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 1 กรกฎาคม   | บริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้น บริษัท ณัฐนันท์พัฒนา จำกัด จำนวน 1,499,994 |
| 2548        | หุ้น จาก นายสวิจักร์ โลจายะ ที่ราคาตามมูลค่าทางบัญชี              |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 14 กรกฎาคม  | บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 8,650,782 หุ้น                    |
| 2548        | ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการครั้งที่ 1                      |
|             | ให้แก่ผู้บริหารแผนหรือบุคคลตามที่ผู้บริหารแผนกำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ     |
|             | มีทุนชำระแล้วเท่ากับ 34,603,127 บาท                         |
|             | โดยผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้แก่                        |
|             |                                                        |
|             | - บริษัท แอ็ดวานซ์ แพลนเนอร์ จำกัด จำนวน 6,704,356 หุ้น        |
|             |                                                        |
|             | - นางสาวนิภา บำรุงสินมั่น จำนวน 1,000,000 หุ้น                |
|             |                                                        |
|             | - นางปรีชาวรรณ หาญดำรงสุข จำนวน 946,426 หุ้น               |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 4 สิงหาคม    | บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 3,460,313 หุ้น                    |
| 2548        | ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 2                     |
|             | ใ                                                      |
|             | ห้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับความเสียหายจากแผนฟื้นฟูกิจการเนื่องจากการลดทุน |
|             | โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 14 มิถุนายน     |
|             | 2545 ในสัดส่วน 31.537905 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.01 |
|             | บาทตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด                          |
|             | (ตามรายละเอียดในส่วนของการปรับโครงสร้างทุนข้อ 2.3 หน้า 11)    |
|             | ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเท่ากับ 38,063,440 บาท             |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 9 สิงหาคม    | บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 261,936,560 หุ้น                  |
| 2548        | จากการแปลงหนี้เป็นทุนซึ่งเป็นการเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 3    |
|             | ให้แก่เจ้าหนี้ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ    |
|             | มีทุนชำระแล้วเท่ากับ 300,000,000 บาท                        |
|             | ซึ่งทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบัน                              |
|             | ของกลุ่มเจ้าหนี้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 14 ตุลาคม    | ตลาดหลักทรัพย์ฯ                                           |
| 2548        | ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามเ                 |
|             | งื่อนไขที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเรียบร้อยแล้ว |
|             | ฉะนั้นบริษัทจึงมีสถานะเป                                     |
|             | ็นบริษัทโดยไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการผ่อนปรนคำสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์และหล |
|             | ักทรัพย์ของบริษัทมีสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในหมวด |
|             | REHABCO ได้ต่อไป                                         |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 10 มกราคม   | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งการย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทจากหมวด |
| 2549        | REHABCO ไปยังหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                    |
|             | พร้อมทั้งอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม    |
|             | 2549 เป็นต้นไป                                           |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 19 มกราคม   | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด ( มหาชน ) ได้กลับเข้ามาทำการ ซื้อ-ขาย  |
| 2549        | ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                              |
+-------------+--------------------------------------------------------+

  การปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนโดยแผนฟื้นฟูกิจการ
  (“แผนฯ”) ทั้งนี้มีเจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้จำนวน 209 ราย มูลหนี้รวมประมาณ 15,000
  ล้านบาท โดยแผนฟื้นฟูกิจการได้แบ่งเจ้าหนี้ทั้งหมดออกเป็น 13 กลุ่ม ประกอบด้วยเจ้าหนี้มีประกัน
  2 กลุ่ม และเจ้าหนี้ไม่มีประกัน 11 กลุ่ม
  โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในแผนสรุปได้ดังนี้

  ตารางสรุปการดำเนินงานตามเงื่อนไขที่กำหนดแผนฟื้นฟูกิจการ

+------+---------------------------+--------------+------------------+
| เงื่อน |                           | จำนวนเ       | จำนวนเง          |
| ไขที่ก |                           | งินที่ระบุตามแผน | ินที่ชำระจริงตามคำสั่ง |
| ำหนด |                           | (ล้านบาท)     | จพท. (ล้านบาท)    |
| ในแผ |                           |              |                  |
| นฟื้นฟู |                           |              |                  |
+------+---------------------------+--------------+------------------+
| 1    |                           | 1,346.35     | 1,346.35         |
| .  โ |                           |              |                  |
| อนทร |                           |              |                  |
| ัพย์ชำ |                           |              |                  |
| ระหนี้ |                           |              |                  |
+------+---------------------------+--------------+------------------+
| 2.   |                           | 370.56       | 370.56           |
|  ชำร |                           |              |                  |
| ะจาก |                           |              |                  |
| โครง |                           |              |                  |
| การม |                           |              |                  |
| ายวิล |                           |              |                  |
| ล่า-เ |                           |              |                  |
| จ้าหน |                           |              |                  |
| ี้กลุ่มที่ |                           |              |                  |
|      |                           |              |                  |
|    1 |                           |              |                  |
+------+---------------------------+--------------+------------------+
| 3.   |                           | 44.16        | 44.16            |
|  ชำร |                           |              |                  |
| ะจาก |                           |              |                  |
| โครง |                           |              |                  |
| การม |                           |              |                  |
| ายวิล |                           |              |                  |
| ล่า-เ |                           |              |                  |
| จ้าหน |                           |              |                  |
| ี้กลุ่มที่ |                           |              |                  |
|      |                           |              |                  |
|   11 |                           |              |                  |
+------+---------------------------+--------------+------------------+
| 4.   |                           | 229.00       | 229.00           |
| ชำระ |                           |              |                  |
| จากโ |                           |              |                  |
| ครงก |                           |              |                  |
| ารมา |                           |              |                  |
| ยโฮม |                           |              |                  |
|      |                           |              |                  |
|  เทพ |                           |              |                  |
| ารักษ์ |                           |              |                  |
+------+---------------------------+--------------+------------------+
| 5.   |                           | 133.56       | 133.56           |
| ชำระ |                           |              |                  |
| จากโ |                           |              |                  |
| ครงก |                           |              |                  |
| ารมา |                           |              |                  |
| ยโฮม |                           |              |                  |
|      |                           |              |                  |
|  สุวิน |                           |              |                  |
| ทวงศ |                           |              |                  |
| ์(บาง |                           |              |                  |
| ส่วน) |                           |              |                  |
+------+---------------------------+--------------+------------------+
| 6.   |                           | 92.36        | 63.90            |
| ชำระ |                           |              |                  |
| จากก |                           |              |                  |
| ระแส |                           |              |                  |
| เงินส |                           |              |                  |
| ดส่วน |                           |              |                  |
| เกิน( |                           |              |                  |
| ถ้ามี) |                           |              |                  |
+------+---------------------------+--------------+------------------+
| 7.   |                           | 12.51        | 12.51            |
| ชำระ |                           |              |                  |
| ค่าใช |                           |              |                  |
| ้จ่ายใ |                           |              |                  |
| นการ |                           |              |                  |
| ฟื้นฟูก |                           |              |                  |
| ิจการ |                           |              |                  |
+------+---------------------------+--------------+------------------+
| 8.   |                           | 6,554.81     | 6,434.95         |
|  แปล |                           |              |                  |
| งหนี้เ |                           |              |                  |
| ป็นทุน |                           |              |                  |
+------+---------------------------+--------------+------------------+
| 9.   |                           | 1,162.22     | 1,097.34         |
|   ปร |                           |              |                  |
| ับลดเ |                           |              |                  |
| งินต้น |                           |              |                  |
+------+---------------------------+--------------+------------------+
| 10.  |                           | 5,116.70     | 5,074.12         |
|  ปรับ |                           |              |                  |
| ลดดอ |                           |              |                  |
| กเบี้ย |                           |              |                  |
+------+---------------------------+--------------+------------------+
| รวมท |                           | 15,062.26    | 14,806.46        |
| ั้งหมด |                           |              |                  |
+------+---------------------------+--------------+------------------+
| หมา  | 1.  ความ                  |              |                  |
| ยเหตุ | แตกต่างของจำนวนเงินที่กำหนดใน |              |                  |
| :    | แผนกับจำนวนเงินที่ชำระจริงในข้อ |              |                  |
|      |     6, 8 – 10             |              |                  |
|      |     เกิดจากการที่เจ้าพ        |              |                  |
|      | นักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งลดคำขอร |              |                  |
|      | ับชำระหนี้และลดยอดภาระหนี้ตามค |              |                  |
|      | ำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้บางราย |              |                  |
|      |                           |              |                  |
|      | 2.  การชำ                 |              |                  |
|      | ระทั้งหมดไม่รวมการชำระโดยการ |              |                  |
|      | โอนหนี้เป็นเงินมัดจำลูกบ้านจำนวน |              |                  |
|      |     29.14 ล้านบาท          |              |                  |
+------+---------------------------+--------------+------------------+

ทั้งนี้ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548
ได้ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่า บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
และได้รับการปลดหนี้ตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว

2.2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

  บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถแบ่งการดำเนินธุรกิจหลักได้ 4
  ประเภทหลักดังนี้

1.  ธุรกิจจัดสรรที่ดินและสร้างบ้านเพื่อขาย ดำเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2.  ธุรกิจอาคารชุดเพื่อขาย ดำเนินการโดยบริษัทฯ

3.  ธุรกิจรับบริหารโครงการ ดำเนินการโดยบริษัทฯ

4.  ร่วมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย

  ทั้งนี้ นโยบายสำคัญของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการมีดังต่อไปนี้

1.  การให้ความสำคัญในมาตรฐานการก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง

2.  การใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพที่ดีและเหมาะสม

3.  การออกแบบที่ทันสมัย ด้านสถาปัตยกรรม เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยและความสวยงาม

4.  การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และความเป็นธรรมชาติในแต่ละโครงการ

5.  การเลือกทำเลที่ตั้งแต่ละโครงการโดยคำนึงถึงความสะดวกในการคมนาคมของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ

6.  การกำหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล และเป็นธรรม

7.  การให้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ เช่น
    การบริการด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในโครงการ

โครงสร้างการถือหุ้นและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

[]

  ------------ --------------- ----------------------------------------------------------------------- ------------ --------------
  บริษัท                         ประเภทลักษณะธุรกิจ                                                         ทุนจดทะเบียน   สัดส่วนการถือหุ้น
                                                                                                       (ล้านบาท)     

  บริษัท                         ธุรกิจจัดสรรที่ดินและสร้างบ้านเพื่อขาย, ธุรกิจอาคารชุดเพื่อขาย, ธุรกิจรับบริหารโครงการ,    300.00       -
  เอเวอร์แลนด์                   ธุรกิจร่วมลงทุนและร่วมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์                                              
  จำกัด (มหาชน)                                                                                                      

  บริษัท                         ธุรกิจจัดสรรที่ดินและสร้างบ้านเพื่อขายภายใต้โครงการมายโฮมสุวินทวงศ์                   450.00       99.99%
  มายรีสอร์ท                                                                                                          
  จำกัด                                                                                                              

  บริษัท                         ธุรกิจจัดสรรที่ดินและสร้างบ้านเพื่อขายภายใต้โครงการมายโฮมประชาชื่นและมายโฮมเชียงใหม่   150.00       99.99%
  ณัฐนันท์พัฒนา                                                                                                         
  จำกัด                                                                                                              

                                                                                                                    
  ------------ --------------- ----------------------------------------------------------------------- ------------ --------------

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

  -------------------- ---------------------------------------- -------- -------- ------- -------- ---------- -------- --------- --------
                                                                                                                       (หน่วย :   
                                                                                                                       ล้านบาท)   

  โครงสร้างรายได้                                                 2545              2546             2547                2548      

                                                                รายได้    ร้อยละ    รายได้   ร้อยละ    รายได้      ร้อยละ    รายได้     ร้อยละ

  รายได้จากการขาย                                                15.00    2.51     20.00   36.30    65.59      0.91     411.06    70.90

  รายได้จากการให้บริการ                                            -        -        33.95   61.63    23.66      0.33     57.35     9.89

  รายได้อื่น                                                       583.44   97.49    1.14    2.07     7113.37    98.76    111.33    19.21

  รวมรายได้                                                      598.44   100.00   55.09   100.00   7,202.62   100.00   579.74    100.00

  หมายเหตุ :            รายได้อื่น ประกอบด้วย                                                                                         
                       การโอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์                                                                    
                       การโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รายได้ค่าเช่า                                                                       
                       กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ รายได้ดอกเบี้ยรับ                                                                     
                       และรายได้อื่น                                                                                                
  -------------------- ---------------------------------------- -------- -------- ------- -------- ---------- -------- --------- --------

เป้าหมายการดำเนินการธุรกิจ

  ในอดีตบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นบริษัทฯ
  จึงมีที่ดินที่ซื้อมาเพื่อรอการพัฒนาต่อไปเป็นจำนวนมาก ต่อมาบริษัทฯ
  ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเป็นเหตุให้บริษัทฯ
  ต้องทำการตีโอนที่ดินเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
  ได้รับสิทธิในการซื้อที่ดินดังกล่าวคืนจากเจ้าหนี้เป็นระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม
  2545 ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิในการซื้อที่ดินคืนเพียงบางส่วนเนื่องจากบริษัทฯ
  ยังประสบปัญหาในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน หากแต่บริษัทฯ
  สามารถโอนสิทธิการซื้อที่ดินคืนให้แก่บุคคลหรือบริษัทอื่นได้ ซึ่งบริษัทฯ
  จะได้รับผลตอบแทนอื่นจากการโอนสิทธิดังกล่าว เช่น ค่านายหน้าในการติดต่อซื้อขายที่ดิน
  สำหรับรายละเอียดของที่ดินโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ
  ที่ได้ตีโอนให้แก่เจ้าหนี้ได้มีการดำเนินการดังนี้

  ------------------- ----------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------- -------------- -------------- ----------------------
  ชื่อโครงการ                                                                                   ลักษณะทรัพย์สิน        ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อคืน   ใช้สิทธิซื้อคืนจาก   ค่านายหน้า       กรรมสิทธิ์ปัจจุบัน

  คันทรี่ลาซาล                                                                                   ที่ดินเปล่า            บจ.           Asia Recovery  - 0 -          บจ. นัทชาเฮ้าส์ซิ่ง
                                                                                                                 นัทชาเฮ้าส์ซิ่ง    Mutual Fund                   

  คันทรี่เชียงราย                                                                                 ที่ดินเปล่า            ยังไม่ได้ใช้สิทธิ                                 ไม่มีข้อมูลเนื่องจากตีโอนให้
                                                                                                                                                             บสท.

  คันทรี่เชียงใหม่                                                                                 ที่ดินเปล่า            บจ. ณัฐนันท์     บสท.           13,000,000     บจ. ณัฐนันท์ พัฒนา
  (โครงการมายโฮม                                                                                                 พัฒนา¹                                       
  เชียงใหม่)                                                                                                                                                   

  คันทรี่มารีน่าซิตี้                                                                                 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง   บจ. วันพลัส     บสท.           6,000,000      บจ. วันพลัส พร๊อพเพอร์ตี้
                                                                                                                 พร๊อพเพอร์ตี้²                                  

  คันทรี่แพรกษา                                                                                  ที่ดินเปล่า            นายอนันต์       บสท.           1,406,429.10   ไม่มีข้อมูลเนื่องจากตีโอนให้
                                                                                                                 รุ่งวรสิน                                      บสท.

  รอยัลบีชคอนโดยมีเนียม                                                                           คอนโดมิเนียม         บริษัทฯ         บสท.           - 0 -          บริษัทฯ

  หัวหินเกษตรรีสอร์ท                                                                              ที่ดินเปล่า            บจ. มีชัย       บสท.           250,000        บจ. มีชัย แพลนเนอร์
                                                                                                                 แพลนเนอร์³                                   

  วิลล่าโฮลดิ้ง บางปะกง                                                                           ที่ดินเปล่า            ยังไม่ได้ใช้สิทธิ                                 ไม่มีข้อมูลเนื่องจากตีโอนให้
                                                                                                                                                             บสท.

  สุวิทวงศ์                                                                                      ที่ดินเปล่า            บจ. มายรีสอร์ท  บสท.           - 0 -          บจ. มายรีสอร์ท
  (โครงการมายโฮม                                                                                                                                             
  สุวินทวงศ์)                                                                                                                                                   

  หมายเหตุ :           1 เป็นบริษัทของน้าชายของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้บริหารแผน ณ วันที่มีการใช้สิทธิ (27 สิงหาคม                                                                  
                      2547)                                                                                                                                  

                      2 เป็นบริษัทของน้าชายของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้บริหารแผน ณ วันที่มีการใช้สิทธิ (9 ธันวาคม                                                                   
                      2547)                                                                                                                                  

                      3 ลูกชายของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทดังกล่าว                                                                
                      ณ วันที่มีการใช้สิทธิ์ (17 สิงหาคม 2548)                                                                                                        
  ------------------- ----------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------- -------------- -------------- ----------------------

  ในปัจจุบันบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่มีนโยบายในการทำบ้านเดี่ยวเป็นหลัก
  การกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

1.  โครงการของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของชุมชน เช่น
    อยู่ในบริเวณของสนามบินสุวรรณภูมิ มีระบบการคมนาคมที่สะดวกและระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่

2.  โครงการของบริษัทฯ มีหลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น
    บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ บ้านสั่งสร้างซึ่งลูกค้าสามารถเลือกวัสดุก่อสร้างได้เอง ทาวน์เฮ้าส์ และ
    อาคารชุดพักอาศัย

3.  โครงการของบริษัทฯ เน้นการออกแบบที่ทันสมัยและเหมาะสมแก่การใช้สอยในชีวิตประจำวัน

โครงการของบริษัทฯ เน้นการสร้างที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานในการก่อสร้าง
จึงเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายเก่า ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
อีกทางหนึ่ง