9. การจัดการ 

9.1 โครงสร้างการจัดการ

  โครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร

  []

คณะกรรมการบริษัท

  ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 16 คน
  ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร จำนวน 5 คน
  และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 11 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน
  คิดเป็นร้อยละ 31.25 ของคณะกรรมการบริษัท และในจำนวนกรรมการอิสระ 5 คน
  เป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน นอกจากนี้ ในปี 2550
  ได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  โดยมีรายละเอียดดังนี้

+---------------------------------+-----------------+------------------+
| รายชื่อ                           |  ¤              |  ÇÒ              |
|                                 | ³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· | ÃÐ¡ÒÃ´ÓÃ§µÓáË¹è§ |
+---------------------------------+-----------------+------------------+
| 1. นายโชคชัย อักษรนันท์             | ประธานกรรมการ   | เมษายน 48 -      |
|                                 |                 | เมษายน 51        |
+---------------------------------+-----------------+------------------+
| 2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา            | ร               | เมษายน 49 -      |
|                                 | องประธานกรรมการ | เมษายน 52        |
+---------------------------------+-----------------+------------------+
| 3. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา            | กรรมการ         | เมษายน 48 -      |
|                                 |                 | เมษายน 51        |
+---------------------------------+-----------------+------------------+
| 4. นายสำเริง มนูญผล               | กรรมการ         | เมษายน 48 -      |
|                                 |                 | เมษายน 51        |
+---------------------------------+-----------------+------------------+
| 5. นายสันติ วิลาสศักดานนท์           | กรรมการ         | เมษายน 49 -      |
|                                 |                 | เมษายน 52        |
+---------------------------------+-----------------+------------------+
| 6. นายทนง ศรีจิตร์                 | กรรมการ         | เมษายน 50 -      |
|                                 |                 | เมษายน 53        |
+---------------------------------+-----------------+------------------+
| 7. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์            | กรรมการ         | เมษายน 50 -      |
|                                 |                 | เมษายน 53        |
+---------------------------------+-----------------+------------------+
| 8. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน           | กรรมการ         | เมษายน 50 -      |
|                                 |                 | เมษายน 53        |
+---------------------------------+-----------------+------------------+
| 9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์            | กรรมการ         | เมษายน 49 -      |
|                                 |                 | เมษายน 52        |
+---------------------------------+-----------------+------------------+
| 10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา          | กรรมการ         | เมษายน 50 -      |
|                                 |                 | เมษายน 53        |
+---------------------------------+-----------------+------------------+
| 11. นายสมพงษ์ วนาภา              | กรรมการอิสระ     | เมษายน 48 -      |
|                                 |                 | เมษายน 51        |
+---------------------------------+-----------------+------------------+
| 12. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์            | กรรมการอิสระ     | เมษายน 49 -      |
|                                 |                 | เมษายน 52        |
+---------------------------------+-----------------+------------------+
| 13. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์           | กรรมการอิสระ     | เมษายน 49 -      |
|                                 |                 | เมษายน 52        |
+---------------------------------+-----------------+------------------+
| 14. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล     | กรรมการอิสระ     | เมษายน 49 -      |
|                                 |                 | เมษายน 52        |
+---------------------------------+-----------------+------------------+
| 15. นายมนู ลีลานุวัฒน์               | กรรมการ         | เมษายน 50 –      |
|                                 |                 | เมษายน 53        |
+---------------------------------+-----------------+------------------+
| (เป็นกรรมการบริษัท เมษายน ณ 2550   |                 |                  |
| วันประชุมผู้ถือหุ้น)                   |                 |                  |
+---------------------------------+-----------------+------------------+
| 16. นายฟูคูจิโร่ ยามาเบะ            | กรรมการอิสระ     | พฤษภาคม 50 -     |
|                                 |                 | เมษายน 51        |
+---------------------------------+-----------------+------------------+
| (เป็นกรรมการบริษัทพฤษภาคม 2550     |                 |                  |
| แทนนายซึโยชิ โนโระ)               |                 |                  |
+---------------------------------+-----------------+------------------+

นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ส่วนหน้าที่ที่สำคัญของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.4
การกำกับดูแลกิจการ ในหมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
หัวข้อโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ข้อ 7 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองในสิบคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

  1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา 2. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

  3. นายสำเริง มนูญผล 4. นายสันติ วิลาสศักดานนท์

  5. นายทนง ศรีจิตร์ 6. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์

  7. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน 8. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

  9. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 10. นายมนู ลีลานุวัฒน์

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

  1. อนุมัติการให้กู้ยืม
  หรือการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
  ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่ทำการค้าระหว่างกัน ในส่วนที่เกินอำนาจของคณะ

  กรรมการบริหาร

  2. อนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และ/หรือ การบริหารงาน
  ในเรื่องที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

  3. กำกับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงาน
  และงบประมาณประจำปี

  4. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่
  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  5. แต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบ
  และ/หรือสอบทานแล้ว

7.  ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
    และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ปี 2550

  ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้ง
  และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 จำนวน 1 ครั้ง
  โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละราย สรุปได้ดังนี้

+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| รายชื่อ                             |                 |  การเข้าร่วมประชุม |
|                                   | การเข้าร่วมประชุม  |                 |
|                                   |                 |  สามัญผู้ถือหุ้น /    |
|                                   |  ค              |                 |
|                                   | ณะกรรมการบริษัท / |  การป           |
|                                   |                 | ระชุมทั้งหมด (ครั้ง) |
|                                   |  การป           |                 |
|                                   | ระชุมทั้งหมด (ครั้ง) |                 |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| 1. นายโชคชัย อักษรนันท์               | 12/12           | 1/1             |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| 2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา              | 12/12           | 1/1             |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| 3. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา              | 12/12           | 1/1             |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| 4. นายสำเริง มนูญผล                 | 12/12           | 1/1             |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| 5. นายสันติ วิลาสศักดานนท์             | 11/12           | 1/1             |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| 6. นายทนง ศรีจิตร์                   | 12/12           | 1/1             |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| 7. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์              | 10/12           | 0/1 (ลาป่วย)     |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| 8. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน             | 12/12           | 1/1             |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| 9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์              | 9/12            | 1/1             |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| 10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา            | 12/12           | 1/1             |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| 11. นายสมพงษ์ วนาภา                | 12/12           | 1/1             |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| 12. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์              | 11/12           | 0/1 (ลาป่วย)     |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| 13. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์             | 12/12           | 1/1             |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| 14. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล       | 11/12           | 1/1             |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| 15. นายมนู ลีลานุวัฒน์                 | 8/8             | -               |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| (เป็นกรรมการบริษัทวันที่ 23 เมษายน 2550 |                 |                 |
| วันประชุมผู้ถือหุ้น)                     |                 |                 |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| 16. นายฟูคูจิโร่ ยามาเบะ              | 7/7             | -               |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| (เป็นกรรมการบริษัท พฤษภาคม 2550)     |                 |                 |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| 17. นายซึโยชิ โนโระ                 | 3/4             | 1/1             |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| (ลาออก ณ วันที่ 26 เมษายน 2550)      |                 |                 |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| 18. นายวัฒนเกียรติ จิรสิทธิธำรง         | 2/4             | 1/1             |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+
| (ครบวาระวันที่ 23 เมษายน 2550 ณ      |                 |                 |
| วันประชุมผู้ถือหุ้น)                     |                 |                 |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------+

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2550

+-----------------------+----------------+---------+---------+-------+
| รายชื่อ                 |  ของต          |  เ      |  รวม    |  %    |
|                       | นเอง / คู่สมรส / | พิ่ม (ลด) |         |       |
|                       |                |         |  หุ้นสามัญ |       |
|                       | บุตรที่ย          |         |         |       |
|                       | ังไม่บรรลุนิติภาวะ  | ระหว่างปี |         |       |
+-----------------------+----------------+---------+---------+-------+
| 1. นายโชคชัย อักษรนันท์   | -              | -       | -       | -     |
+-----------------------+----------------+---------+---------+-------+
| 2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา  | 1,545,620      | 7,000   | 1,      | 0.31  |
|                       |                |         | 552,620 |       |
+-----------------------+----------------+---------+---------+-------+
| 3. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา  | 5,854,680      | -       | 5,      | 1.19  |
|                       |                |         | 854,680 |       |
+-----------------------+----------------+---------+---------+-------+
| 4. นายสำเริง มนูญผล     | 1,488,460      |  -      | 1,      |  0.30 |
|                       |                |         | 488,460 |       |
+-----------------------+----------------+---------+---------+-------+
| 5. นายสันติ วิลาสศักดานนท์ | 1,162,850      | -       | 1,      | 0.24  |
|                       |                |         | 162,850 |       |
+-----------------------+----------------+---------+---------+-------+
| 6. นายทนง ศรีจิตร์       | 115,000        | -       | 115,000 | 0.02  |
+-----------------------+----------------+---------+---------+-------+
| 7. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์  | 1,630,000      | -       | 1,      | 0.33  |
|                       |                |         | 630,000 |       |
+-----------------------+----------------+---------+---------+-------+
| 8. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน | 21,950,350     | (3,5    | 18,     | 3.72  |
|                       |                | 60,000) | 390,350 |       |
+-----------------------+----------------+---------+---------+-------+
| 9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์  | 8,260          | -       | 8,260   | 0.002 |
+-----------------------+----------------+---------+---------+-------+
| 10. นายบุญเกียรติ        | 4,160,860      | 17,600  | 4,      | 0.85  |
| โชควัฒนา               |                |         | 178,460 |       |
+-----------------------+----------------+---------+---------+-------+
| 11. นายสมพงษ์ วนาภา    | -              | -       | -       | -     |
+-----------------------+----------------+---------+---------+-------+
| 12. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์  | -              | -       | -       | -     |
+-----------------------+----------------+---------+---------+-------+
| 13. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ | 88,420         | -       | 88,420  | 0.02  |
+-----------------------+----------------+---------+---------+-------+
| 14. พลตำรวจโทอัมรินทร์   | -              | -       | -       | -     |
| เนียมสกุล               |                |         |         |       |
+-----------------------+----------------+---------+---------+-------+
| 15. นายมนู ลีลานุวัฒน์     | 1,329,310      | -       | 1,      | 0.27  |
|                       |                |         | 329,310 |       |
+-----------------------+----------------+---------+---------+-------+
| 16. นายฟูคูจิโร่ ยามาเบะ  | -              | -       | -       | -     |
+-----------------------+----------------+---------+---------+-------+

  การเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1.  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

2.  หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

3.  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)

4.  หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)

5.  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| รายชื่อ                    |  DAP  |  DCP  |  RCP  |  FND  |  ACP  |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1. นายโชคชัย อักษรนันท์      | รุ่นที่   | -     | รุ่นที่   | -     | -     |
|                          | 50    |       | 11    |       |       |
|                          | /2006 |       | /2005 |       |       |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา     | รุ่นที่   | รุ่นที่   | -     | -     | -     |
|                          | 3     | 68    |       |       |       |
|                          | /2003 | /2005 |       |       |       |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 3. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา     | รุ่นที่   | รุ่นที่   | -     | -     | -     |
|                          | 3     | 68    |       |       |       |
|                          | /2003 | /2005 |       |       |       |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4. นายสำเริง มนูญผล        | รุ่นที่   | -     | -     | -     | -     |
|                          | 3     |       |       |       |       |
|                          | /2003 |       |       |       |       |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 5. นายสันติ วิลาสศักดานนท์    | รุ่นที่   | -     | -     | -     | -     |
|                          | 3     |       |       |       |       |
|                          | /2003 |       |       |       |       |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 6. นายทนง ศรีจิตร์          | รุ่นที่   | รุ่นที่   | -     | รุ่นที่   | -     |
|                          | 3     | 72    |       | 9     |       |
|                          | /2003 | /2006 |       | /2004 |       |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 7. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์     | -     | รุ่นที่   | -     | -     | -     |
|                          |       | 5     |       |       |       |
|                          |       | /2001 |       |       |       |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 8. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน    | รุ่นที่   | รุ่นที่   | -     | -     | -     |
|                          | 3     | 68    |       |       |       |
|                          | /2003 | /2005 |       |       |       |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์     | รุ่นที่   | รุ่นที่   | -     | -     | -     |
|                          | 3     | 39    |       |       |       |
|                          | /2003 | /2004 |       |       |       |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา   | รุ่นที่   | รุ่นที่   | -     | -     | -     |
|                          | 3     | 41    |       |       |       |
|                          | /2003 | /2004 |       |       |       |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 11. นายสมพงษ์ วนาภา       | -     | รุ่นที่   | รุ่นที่   | -     | รุ่นที่   |
|                          |       | 62    | 17    |       | 13    |
|                          |       | /2005 | /2007 |       | /2006 |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 12. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์     | รุ่นที่   | -     | -     | -     | -     |
|                          | 35    |       |       |       |       |
|                          | /2005 |       |       |       |       |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 13. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์    | รุ่นที่   | รุ่นที่   | -     | -     | -     |
|                          | 3     | 68    |       |       |       |
|                          | /2003 | /2005 |       |       |       |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 14. พลตำรวจโทอัมรินทร์      | รุ่นที่   | -     | -     | -     | -     |
| เนียมสกุล                  | 60    |       |       |       |       |
|                          | /2006 |       |       |       |       |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 15. นายมนู ลีลานุวัฒน์        | รุ่นที่   | รุ่นที่   | -     | -     | -     |
|                          | 3     | 68    |       |       |       |
|                          | /2003 | /2005 |       |       |       |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

+----------------------------+---------------------+------------------+
| รายชื่อ                      |  µÓáË¹è§            |  ÇÒ              |
|                            |                     | ÃÐ¡ÒÃ´ÓÃ§µÓáË¹è§ |
+----------------------------+---------------------+------------------+
| 1. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์        | ป                   | พฤษภาคม          |
|                            | ระธานกรรมการตรวจสอบ | 50-พฤษภาคม 51    |
+----------------------------+---------------------+------------------+
| 2. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์       | กรรมการตรวจสอบ      | พฤษภาคม          |
|                            |                     | 50-พฤษภาคม 51    |
+----------------------------+---------------------+------------------+
| 3. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล | กรรมการตรวจสอบ      | พฤษภาคม          |
|                            |                     | 50-พฤษภาคม 51    |
+----------------------------+---------------------+------------------+

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วน เพียงพอ
และเชื่อถือได้

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน

4. สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

6. ดูแลควบคุมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นชอบ

8.  จัดทำรายงานประจำปี โดยเปิดเผยถึงการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ

  ผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

  คณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2550

ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 9 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย สรุปได้ดังนี้

+------------------------+------------------------+-------------------+
| รายชื่อ                  |  คุณสมบัติ                |  การเข้าร่วมประชุม   |
|                        |                        |                   |
|                        |                        |  คณ               |
|                        |                        | ะกรรมการตรวจสอบ / |
|                        |                        |                   |
|                        |                        |  กา               |
|                        |                        | รประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |
+------------------------+------------------------+-------------------+
| 1. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์    | มีความรู้ด้านบัญชี           | 8/9               |
+------------------------+------------------------+-------------------+
| 2. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์   | มีความรู้ด้านกฎหมาย        | 9/9               |
+------------------------+------------------------+-------------------+
| 3. พลตำรวจโทอัมรินทร์     | ม                      | 8/9               |
| เนียมสกุล                | ีความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ |                   |
+------------------------+------------------------+-------------------+

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน
  คือประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

+--------------------+------------------------------+-----------------+
| รายชื่อ              |  ตำแหน่ง                      |  วา             |
|                    |                              | ระการดำรงตำแหน่ง |
+--------------------+------------------------------+-----------------+
| 1. นายบุณยสิทธิ์       | ประธาน                       | พฤษภาคม         |
| โชควัฒนา            | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 50-พฤษภาคม 51   |
+--------------------+------------------------------+-----------------+
| 3. นายวันชัย         | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | พฤษภาคม         |
| อ่ำพึ่งอาตม์           |                              | 50-พฤษภาคม 51   |
+--------------------+------------------------------+-----------------+
| 2. นายสันติ          | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | พฤษภาคม         |
| วิลาสศักดานนท์        |                              | 50-พฤษภาคม 51   |
+--------------------+------------------------------+-----------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

ในส่วนของการสรรหา

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัท

2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้

  ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และจะต้องมีคุณสมบัติตาม
  กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือกตั้ง

4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

เลือกตั้ง

5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในส่วนของการกำหนดค่าตอบแทน

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน
ผลประกอบการของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

  3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และ

  นำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

4. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2550

ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และมีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละราย สรุปได้ ดังนี้

+---------------------------------------+------------------------------+
| รายชื่อ                                 |  กา                          |
|                                       | รเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา  |
|                                       |                              |
|                                       |  และกำหนดค่าตอบแทน / การประชุม |
|                                       |                              |
|                                       |  ทั้งหมด (ครั้ง)                 |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา                  | 1/1                          |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 2. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์                   | 1/1                          |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 3. นายสันติ วิลาสศักดานนท์                 | 1/1                          |
+---------------------------------------+------------------------------+

ฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริหาร หมายถึง
  คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
  ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างประจำของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
  คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนพฤษภาคม
  หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเดือนเมษายน
  ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทประจำปีแล้ว ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมี จำนวน 5 คน
  ประกอบด้วย

  (1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร

  (2) นายสำเริง มนูญผล กรรมการบริหาร

  (3) นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ กรรมการบริหาร

  (4) นายสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริหาร

  (5) นายทนง ศรีจิตร์ กรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารอื่น ๆ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ

  1 ครั้ง โดยกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1.  เสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  พิจารณาอนุมัติการจัดหาและลงทุนในทรัพย์สินถาวรแต่ละครั้งไม่เกิน 20 ล้านบาท

3.  อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่น

  ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 20 ล้านบาท

4.  อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่

  ทำการค้าระหว่างกันแห่งละไม่เกิน 20 ล้านบาท

5.  อนุมัติการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการใช้สินเชื่อของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใน

  ฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่ทำการค้าระหว่างกันแห่งละไม่เกิน 20 ล้านบาท

6.  พิจารณาและอนุมัติการจัดทำนิติกรรมสัญญาใด ๆ ที่ผูกพันบริษัทฯ
    และ/หรือที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 20 ล้านบาท

7.  ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ
    และ/หรือสอบทานแล้วเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

8.  กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยไม่ขัดต่อ

  กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ข้อบังคับของบริษัทฯ และศีลธรรมอันดีของ

  ประชาชน

9.  พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป

  ผู้บริหาร ประกอบด้วย

+----------------------------+-----------------------------------------+
| รายชื่อ                      | ตำแหน่ง                                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 1. นายสันติ วิลาสศักดานนท์      | ผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการบริหาร 1           |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 2. นายทนง ศรีจิตร์            | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการบริหาร 2       |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 3. นางดรุณี สุนทรธำรง         |  ผู้จัดการฝ่ายกลาง                          |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 4. นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ     | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                            |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 5. นายสมชัย พันธุ์พฤกษ์         | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 6. นายวิชัย เลาหวิจิตร         | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 7. น.ส.เสาวนีย์ นำเบญจพล     | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 8. นางพิมพ์สิริ ควรสุวรรณ       | ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 9. นายชูโต จิระคุณากร         | ผู้จัดการฝ่ายโครงการศรีราชา                  |
|                            |                                         |
| 10. นายสนทยา ทับขันต์         | ผู้จัดการฝ่ายโครงการลำพูน                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 11. นายทินกร บุนนาค          | ผู้จัดการฝ่ายโครงการกบินทร์บุรี                 |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 12. นางทัศนีย์ อินทปุระ         | ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานโครงการ                 |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 13. นายอนันต์ สุ่นปาน          | ผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนา                        |
+----------------------------+-----------------------------------------+

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น
จัดเป็นผู้บริหารตามคำจำกัดความของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อำนาจ - หน้าที่ของผู้จัดการใหญ่ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 52
ได้มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
ในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโดยมีเงื่อนไขและขอบเขตอำนาจที่สำคัญ ดังนี้

1. เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสาร
คำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ที่ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
นิติบุคคลและบุคคลอื่นตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดที่จำเป็นและสมควร
เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุลวงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ
แจ้งให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ

3. ให้มีอำนาจจัดหาและลงทุนในทรัพย์สินถาวรแต่ละครั้งไม่เกิน 10 ล้านาท

4. ให้มีอำนาจลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ
หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 10 ล้านบาท

5. ให้มีอำนาจจัดทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ผูกพันบริษัทฯ และ/หรือที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ
ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 10 ล้านบาท

6. เมื่อมีการดำเนินการใด ๆ ตามข้อ 3, 4, 5 ให้แจ้งการดำเนินการนั้น ๆ
แก่คณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป

  อำนาจ - หน้าที่ของผู้บริหารรายอื่น ๆ ที่สำคัญ มีดังนี้

  มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
  และกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

2.  การสรรหากรรมการ

ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

งานในส่วนการสรรหา มีดังนี้

  สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม
ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ดังนี้

1.  กรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้สรรหาและคัดเลือกบุคคลแล้ว
    นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
    และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

  ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ
  กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือก

  ตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  (1.2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นที่มิใช่ออกตามวาระ
  ให้สรรหาและคัดเลือกบุคคลแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง

  ส่วนการสรรหาผู้บริหารจะเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะเป็นเรื่องภายใน

องค์กร ซึ่งส่วนใหญ่จะพิจารณาจากพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความสามารถและเหมาะสม

3.  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ
วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
รวมถึงพิจารณาจัดสรรค่า

ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ
ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (1.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ได้อนุมัติค่า

ตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี
และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
จัดสรรให้แก่กรรมการบริษัทดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุมท่านละ 6,000.-บาท/ครั้ง (เฉพาะกรรมการบริษัทที่

เข้าประชุม) และให้ใช้ต่อไปจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง

  มกราคม - ธันวาคม 2550 จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000.- บาท

  - ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน เป็นจำนวนเงิน

  รวมทั้งสิ้น 4,590,000.- บาท

  ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับในปี 2550 มีดังนี้

+----------------------------------+---------+------------+-----------+
|  รายชื่อ                           | เ       |  ค่าตอบแทน  |  ยอดรวม   |
|                                  | บี้ยประชุม |            |           |
|                                  |         |  ปร        |  (บาท)    |
|                                  |  (บาท)  | ะจำปี (บาท) |           |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| 1. นายโชคชัย อักษรนันท์ (ประธานฯ)    | 72,000  | 400,000    | 472,000   |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| 2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา             | 72,000  | 350,000    | 422,000   |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| 3. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา             | 72,000  | 350,000    | 422,000   |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| 4. นายสำเริง มนูญผล                | 72,000  | 350,000    | 422,000   |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| 5. นายสันติ วิลาสศักดานนท์            | 66,000  | 350,000    | 416,000   |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| 6. นายทนง ศรีจิตร์                  | 72,000  | 350,000    | 422,000   |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| 7. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์             | 60,000  | 350,000    | 410,000   |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| 8. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน            | 72,000  | 250,000    | 322,000   |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| 9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์             | 54,000  | 250,000    | 304,000   |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| 10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา           | 72,000  | 250,000    | 322,000   |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| 11. นายสมพงษ์ วนาภา               | 72,000  | 250,000    | 322,000   |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| 12. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์             | 66,000  | 250,000    | 316,000   |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| 13. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์            | 72,000  | 250,000    | 322,000   |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| 14. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล      | 66,000  | 250,000    | 316,000   |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| 15. นายมนู ลีลานุวัฒน์                | 48,000  | 170,000    | 218,000   |
|                                  |         |            |           |
| (เป็นกรรมการบริษัท เดือน เมษายน      |         |            |           |
| 2550)                            |         |            |           |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| 16. นายฟูคูจิโร่ ยามาเบะ             | 42,000  | 170,000    | 212,000   |
|                                  |         |            |           |
| (เป็นกรรมการบริษัทเดือน พฤษภาคม      |         |            |           |
| 2550)                            |         |            |           |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| 17. นายซึโยชิ โนโระ                | 18,000  | -          | 18,000    |
|                                  |         |            |           |
| (ลาออกจากกรรมการบริษัท 26 เมษายน)  |         |            |           |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| 18. นายวัฒนเกียรติ จิรสิทธิธำรง        | 12,000  | -          | 12,000    |
|                                  |         |            |           |
| (ครบวาระวันที่ 26 เมษายน 2550 ณ     |         |            |           |
| วันประชุมผู้ถือหุ้น)                    |         |            |           |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+
| รวม                              | 1,      | 4,590,000  | 5,670,000 |
|                                  | 080,000 |            |           |
+----------------------------------+---------+------------+-----------+

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทที่เป็นสมาชิก

ของคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เพิ่ม
โดยกำหนดให้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสละ 60,000.-บาท กรรมการตรวจสอบ ไตรมาสละ
30,000.-บาท

และให้ใช้ต่อไปจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง

ปี 2550 จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000.-บาท

ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ที่กรรมการตรวจสอบแต่ละรายได้รับในปี 2550 มีดังนี้

+--------------------------------------------+-------------------------+
|  รายชื่อ                                     |  จำนวนเงิน (บาท)         |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 1. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ (ประธานฯ)              | 240,000                 |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 2. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์                       | 120,000                 |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 3. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล                 | 60,000                  |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| (เป็นกรรมการตรวจสอบ เดือน พฤษภาคม 2550)      |                         |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 4. นายสมพงษ์ วนาภา                          | 60,000                  |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| (ครบวาระ เดือน พฤษภาคม 2550)                |                         |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| รวม                                        | 480,000                 |
+--------------------------------------------+-------------------------+

3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งตั้งขึ้นใน

  ปี 2550 และมีการประชุม 1 ครั้ง จึงไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2550

ค่าตอบแทนที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละรายได้รับในปี 2550 มีดังนี้

+--------------------------------------------+-------------------------+
|  รายชื่อ                                     |  จำนวนเงิน (บาท)         |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (ประธานฯ)             | -                       |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 2. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์                        | -                       |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 3. นายสันติ วิลาสศักดานนท์                      | -                       |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| รวม                                        | -                       |
+--------------------------------------------+-------------------------+

รวมค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2550 เป็นเงินทั้งสิ้น 6,150,000.-บาท

(1.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

  ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณาซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และนโยบายของบริษัทฯ
  โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
  ซึ่งจะมีการจ่ายเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เบี้ยประชุม เงินอุดหนุน โดยในปี 2550
  จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 50,659,169.00 บาท

  (2) ค่าตอบแทนอื่น

  บริษัทฯ ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์เพิ่มผล 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง
และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน
เมื่อสิ้นสมาชิกสภาพสมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

4.  การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญ ต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่
มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น
โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน
ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน
มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนักงาน ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545
และได้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัทฯ ยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทฯ
ได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.spi.co.th เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ
และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มี

เรื่องการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร
การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจโดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ยังดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
ไม่ลิดรอนสิทธิ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.  สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spi.co.th
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10
อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดประชุม
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ เป็นประจำทุกปีเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน ทั้งนี้ในปี 2550 บริษัทฯ
จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้า ถึง 5

สัปดาห์ก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 19 มีนาคม 2550
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมและในวันที่ 22 มีนาคม 2550
ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด
ที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ จะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว โดยบริษัทฯ มอบให้บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ
เป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 11 วัน คือวันที่ 12 เมษายน 2550
รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 6 วัน
คือในวันที่ 17-19 เมษายน 2550
ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม
ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม
การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
แต่ยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ
และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ
Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

กรณี ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน
เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่

ที่ต้องเข้าร่วมประชุมยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันที่
23 เมษายน 2550 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน
กรรมการบริษัทที่ลาประชุมจำนวน 2 คน ซึ่งรวมประธานกรรมการตรวจสอบด้วยเนื่องจากป่วย
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน
รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน
อัตราการจ่ายเงินปันผล การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่าง ๆ
ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด เมื่อถึงเวลาประชุมกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งจำนวน/
สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หลังจากนั้น
ประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดประชุมและทำหน้าที่ประธานที่ประชุมโดยได้ชี้แจงให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการประชุม
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุม
ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ
ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
แต่หากปีใดมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริษัทจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น
มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode
และมีผู้สอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคนโดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
โดยระบุไว้ชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
และจำนวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทเนื่องจากบริษัทฯ
ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 (ชุดที่ 14)
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทน

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปีโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และได้มีการแจ้งวงเงินที่ได้รับอนุมัติและจำนวนเงินที่จ่ายจริง รูปแบบการจ่ายเงิน
รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลใน แบบ 56 - 1 และในรายงานประจำปี ในหัวข้อ 9.3
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1
(ชุดที่ 14) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงอำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

(3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ

ได้ให้ข้อมูลผู้สอบบัญชีดังนี้ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ
จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัทฯ เหตุผลที่เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี
มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา
และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

(4) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่าย

เงินปันผล จำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย
และเงินปันผลที่จ่ายปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า /
ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ
คำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป (หากมี) ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม
มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมายและประธานกรรมการบริษัทก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม
และได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14
วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป
พร้อมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อ

ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1.  การประชุมผู้ถือหุ้น

(1) สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้แปลหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมรวม

  ทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ

  และจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย หรือสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของบริษัทฯ
  ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน ในกิจการต่าง ๆ
    ของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
    สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ
    ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน
    โดยบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง
    3 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ
    หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน
    ได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ
    ข. ที่บริษัทฯ แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
    เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้หรือสามารถ
    Download
    หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
    ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค.
    ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
    โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ
    ได้จัดให้มีอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
    ซึ่งในปี 2550 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน
    2550 โดยมีผู้ถือหุ้น 3 ราย ถือหุ้นรวม 17,345,670 หุ้นได้มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ
    ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงแทน

(3) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่

  โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

(4) บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่เพิ่มวาระการประชุม
    หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

(5) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีการเตรียมบัตรลง

  คะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย

  และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่

  เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้น
  หากในแต่ละวาระมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
  จะชูป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน ซึ่งป้ายคะแนนนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าประชุม
  จำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode จากนั้น เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลง

  คะแนนเสียงไปให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงนามเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  และบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode
  มาช่วยในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที
  นอกจากผู้สอบบัญชีที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแล้ว
  ผู้ถือหุ้นทุกท่านยังสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที

  2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดย

กำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัท

ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง
ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทฯ
โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น
และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ
ได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน
รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว
โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

  2.3 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการกำหนด เรื่องการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามกรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และตั้งแต่ไตรมาสที่ 4
ได้มีการออกจดหมายแจ้งเตือนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอีกครั้งและจะดำเนินการทุกไตรมาสต่อไป นอกจากนี้ ยังกำหนดให้

กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และส่งสำเนาให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร พร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มการแจ้งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุม ซึ่งกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร ตระหนักดีว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และดำเนินการตามที่กำหนด นอกจากนี้
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะทำจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัท
และผู้บริหารทราบพร้อมแนบสำเนาจดหมาย
และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ
ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล
คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น
เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ
โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าว
กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกำหนดราคา
มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
(หากมี)
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

2.5 การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ บริษัทฯ
ยังไม่มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
เพราะเห็นว่าควรให้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ที่มีการกำหนดเรื่อง

ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ศึกษาและทำความเข้าใจก่อนที่จะนำมาปฏิบัติ

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

  บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

ร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน
จึงได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย
และกรณีที่เกิดความเสียหายบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
จะมีการปรึกษาหารือและร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

จริยธรรมธุรกิจ

  บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
การแข่งขันทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมาก
เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมีจริยธรรม คุณธรรมที่ดี เป็นที่เชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน ดังนี้

  บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า
มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
โดยมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน ในปี 2550 บริษัทฯ
ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2549 ในอัตรา 0.20
บาทต่อหุ้นคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 13.70 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 18
พฤษภาคม 2550 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือ ขั้นต่ำ 0.10
บาทต่อหุ้น ปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ
เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง
รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ
ไม่นำข้อมูลหรือข้อความลับของบริษัทฯ หรือข้อมูลพนักงานบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ให้

บริการ และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่
และดำเนินการ

อย่างเป็นธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า

พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่

สินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
9001 :

2000 ด้านการพัฒนาที่ดินและบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรอง
และ

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 สนับสนุนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ

สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น
และเพิ่มพูนความพอใจในบริการของ

สวนอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้
สวนอุตสาหกรรมได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำ

ปีละ 2 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่า และเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงาน โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน

สนับสนุนส่งเสริม ฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคง

ในอาชีพและให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
โดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็น

ธรรมเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน รวมถึงให้พนักงานมี

ส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัท โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต

ทรัพย์สิน สุขภาพ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ
เพื่อเป็น

ขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน เช่น

-   ห้องพยาบาลบริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาล
    เพื่อดูแลสุขภาพและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานเมื่อเจ็บป่วย
    ซึ่งพนักงานจะได้รับการ

  บริการด้านการรักษาพยาบาล ที่ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามหลัก

  การแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

-   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต โดยสมาชิกต้องส่ง

  เงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบ

  กองทุนจากบริษัทฯ ทุกเดือนในอัตราเดียวกัน

-   เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุการทำงาน บริษัทฯ
    จัดให้มีเงินตอบแทนการเกษียณอายุสำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับบริษัทฯจนเกษียณอายุ
    เพื่อพนักงานจะได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณ ในปี
    2550 มีพนักงานที่เกษียณอายุ 1 คน และบริษัทฯ ได้มอบเงินดังกล่าวให้แก่พนักงานแล้ว

-   มีการประกันภัยกลุ่มให้แก่พนักงาน บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการด้านการ

  ประกันภัยกลุ่มกรณีเสียชีวิตให้กับพนักงานทุกคน ตามความเหมาะสม

  เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน

-   จัดฝึกอบรมและสัมมนาภายในองค์กร
    ตลอดจนการส่งพนักงานไปร่วมอบรมสัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ
    เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้ ความสามารถ
    และทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

-   เครื่องแบบพนักงาน เพื่อความเป็นระเบียบ

-   การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพให้แก่พนักงาน

-   สวนอุตสาหกรรม จัดให้มี สวนพักผ่อน สนามกีฬา ลานแอโรบิค สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
    และสนามกอล์ฟ

คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามข้อตกลง
เงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน
รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ
ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
คู่ค้าของบริษัทฯ เช่น

- ธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ บริษัทฯ จ่ายชำระหนี้และปฏิบัติตาม

  เงื่อนไขที่กำหนดโดยเคร่งครัด ไม่เคยมีการฟ้องร้องเรื่องการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น
  และบริษัทฯยังได้รับการสนับสนุนจากธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง

-   บริษัทต่างชาติ บริษัทฯ มีสัมพันธภาพที่ดีกับบริษัทต่างชาติที่ได้ทำธุรกิจ

  ร่วมกันจนทำให้มีการทำธุรกิจร่วมกันเป็นเวลายาวนาน มีการแนะนำให้

  บริษัทฯได้รับสิทธิเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในต่าง

  ประเทศเพื่อผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย และแนะนำให้บริษัทฯ ได้

  ร่วมทุนกับบริษัทที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ เป็นผลให้บริษัทฯ มีการขยายการ

  ลงทุนอย่างต่อเนื่อง

การแข่งขันทางการค้า

บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ
ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ
โดยกระทำอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ
จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้บริษัทฯคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยส่วนรวมและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และได้กำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมสนับสนุน ดังนี้

ด้านสังคม

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์
เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไปในอนาคต

  - มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม

สนับสนุนการจัดสร้างกังหันน้ำชัยพัฒนา
ตามโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสมาคมธนาคารไทย ในนาม คณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
เป็นจำนวนเงิน 250,000.00 บาท
และสนับสนุนการจัดทำรูปจำลอง(โมเดล)กังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อร่วมเทิดทูลพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่ได้ทรงคิดค้นประดิษฐ์ จำนวน 80,000.00 บาท

- กองทัพอากาศ

บริจาคทุนทรัพย์ให้กับกองทัพอากาศในโครงการบูรณะพระอุโบสถ และเจดีย์ศรีมหาธาตุ
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร โครงการปรับปรุงพระมหาธาตุนภเมทนีดล ดอยอินทนนท์
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5
ธันวาคม 2550 จำนวน 100,000.00 บาท

  - โรงพยาบาลวัดจันทร์

บริษัทฯ ริเริ่มการบริจาค เพื่อก่อสร้างอาคารบริการโรงพยาบาลวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
และร่วมเฉลิมฉลองในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และเพื่อให้โรงพยาบาลวัดจันทร์สามารถให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร
จำนวน 1,000,000.00 บาท และได้ชักชวนให้บริษัทในกลุ่มร่วมบริจาคเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น
15,000,000.00 บาท

  - โครงการ “เครือสหพัฒน์สร้างอุโบสถ”

บริจาคทุนทรัพย์ร่วมสร้างอุโบสถ ณ วัดคีรีสุวรรณ จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
“เครือสหพัฒน์สร้างอุโบสถ” เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเป็นการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา จำนวน 400,000.00 บาท

  - โครงการ “ ไถ่ชีวิตโค - กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล”

บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมบริจาคเงินผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตามโครงการ “ไถ่ชีวิตโค- กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล”

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับมหาเถรสมาคม คณะรัฐมนตรี สี่เหล่าทัพ สถาบันพระปกเกล้า
ข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า จำนวน 140,000.00 บาท

  - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สนับสนุนการจัดงาน GALA DINNER 40 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ
40 ปี การก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 90,000.00 บาท

- สภาหอการค้าไทย

สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ของโลก”
เพื่อเป็นการร่วมกันถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพ และร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จำนวน 50,000.00 บาท

  - สถานปฏิบัติธรรม

สนับสนุนการจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรม ณ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน
291,000.00 บาท

  - วัดวิมุติธรรม

สนับสนุนการจัดสร้างวิหาร วัดวิมุติธรรม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 200,000.00
บาท

  - วัดบวรนิเวศน์วรวิหาร

สนับสนุนการบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์ วัดบวรนิเวศน์วรวิหาร
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
จำนวน 200,000.00 บาท

  - มูลนิธิอาสารักษาดินแดน

สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน

100,000.00 บาท

  ด้านการศึกษาและเยาวชน

  - สมาคมไทย - ญี่ปุ่น

บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อซื้อที่ดินที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สำหรับบริจาคให้แก่สมาคมไทย - ญี่ปุ่น ในการสร้างโรงเรียนนานาชาติ
เพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับบุตร ธิดา ชาวญี่ปุ่นที่มาทำงานในประเทศไทย มูลค่า 1,000,000.00
บาท

  - มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน สำหรับอาคาร
“มหาจักรีสิรินธร” ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1,070,000.00

บาท

  ด้านพลังงาน

บริษัทฯ ได้ร่วมดำเนินการโครงการพลังงานทดแทน โดยผลิตพลังงานความร้อนด้วยชีวมวล
(Biomass) แทนการใช้น้ำมันเตาหรือก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน
และเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้กับชุมชน
ตลอดจนเกิดการหมุนเวียนรายได้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น
เนื่องจากสามารถขายผลผลิตและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
โดยเริ่มที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ด้านการพัฒนาชุมชน

- บริษัทฯ และพนักงานร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน “ร่วมใจเครือสหพัฒน์ 2540”
ร่วมกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมทั้ง 3 แห่ง
เพื่อนำจตุปัจจัยในการจัดตั้งองค์กฐิน ไปตั้งเป็น กองทุนปริยัติธรรมการศึกษาของเณร ณ
วัดเนินบุญญาราม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์ ณ
สำนักสงฆ์อ่างศิลา จังหวัดปราจีนบุรี และสร้างพระวิหาร ณ วัดสันหลวง จังหวัดลำพูน
ซึ่งได้ทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

- บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ จัดงาน “สหกรุ๊ปแฟร์” ในสวนอุตสาหกรรมทั้ง 3 แห่ง
เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษให้กับพนักงาน และประชาชนทั่วไป
ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการตอบแทนชุมชนที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ
ด้วยดีตลอดมา

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน เนื่องจากในสวนอุตสาหกรรม
ประกอบด้วยโรงงานจำนวนมากอันเป็นต้นเหตุของสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ
ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนับแต่เริ่มดำเนินการ
โดยในระยะเริ่มแรกได้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบ จัดรวบรวมข้อมูล ทดลองและวิจัย
เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป
ต่อมาเมื่อมีโรงงานมากขึ้นงานมากขึ้นจากหน่วยงานของบริษัทฯ จึงได้แยกตัวออกมาจัดตั้งเป็น บริษัท
อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
เพื่อทำหน้าที่ในการวิจัยพัฒนาและดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของสวนอุตสาหกรรม
และรับงานจากภายนอกด้วย ในปี 2537 ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางที่สวนอุตสาหกรรม

ศรีราชา ได้รับเกียรติบัตรจากชมรมสภาวะแวดล้อมสยาม และนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2548 บริษัทฯ
มีการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ประกอบการในสวนอุตสาหกรรมเพื่อชี้แจงระเบียบ
สัญญาข้อตกลงและข้อกำหนดต่าง ๆ
ให้ผู้ประกอบการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ได้ทราบและเข้าใจ
ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้มีนโยบายสิ่งแวดล้อมในการบริหารงานของนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
เพื่อให้ทุกบริษัทและทุกโรงงาน
ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมของสวนอุตสาหกรรม ชุมชนบริเวณรอบ ๆ
สวนอุตสาหกรรมอย่างจริงจังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

  1. การดำเนินธุรกิจที่ดีต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย

  2. รวมเอาโรงงานมาสร้างรวมกันในรูปแบบการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  ร่วมกันเป็นสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์

  3. สภาพแวดล้อมที่ดีส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพกาย
  สุขภาพจิตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการผลิตสินค้าให้ดีมีคุณภาพ

  4. การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ไม่ใช่แก้ไขที่ปลายเหตุของปัญหานั้น
  เช่น แก้ไขกระบวนการผลิต ลดพลังงาน จึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง

  5. ผู้จัดการโรงงานที่ดีนอกจากจะผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้ว ต้องบำบัดของเสียให้ดีด้วย

6. ยึดหลักผู้ก่อให้เกิดมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายค่าบำบัด (POLLUTER PAY

PRINCIPLE)

7. ส่งเสริมให้มี “ เทคโนโลยี่สะอาด ” (CLEAN TECHNOLOGY) คือ

การนำวิธีทางธรรมชาติมาใช้ในการบำบัด

8. การผลิตสินค้าที่ดีย่อมไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ส่ง

สินค้าออกได้อย่างเสรี ไม่ถูกกีดกันทางการค้า คือ “ แก้มลพิษช่วย

เศรษฐกิจไทย ”

  9. น้ำเสียนั้นมีประโยชน์ หากรู้จักนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปผลิตอุตสาหกรรมบางประเภทแล้ว
  ก่อให้เกิดรายได้ สมควรจะเรียกน้ำเสียว่า “น้ำเศรษฐกิจ”

  10. การทำโครงการสวนอุตสาหกรรมปลอดฝุ่นจะทำให้คุณภาพของคน และคุณภาพของสินค้าดีขึ้น

บริษัทฯ เชื่อว่างานคุณภาพและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมาจากบุคลากรที่มีความสุข
จึงได้สร้างสรรค์ “สวนอุตสาหกรรม” ให้เป็นบ้านหลังใหญ่
สำหรับสมาชิกครอบครัวหลายหมื่นชีวิตที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อให้ทุกคนได้ทำงานอย่างมีความสุขพร้อมไปกับการใช้ชีวิตที่อบอุ่น ภายใต้ปรัชญา
“สร้างสิ่งที่มากกว่าคำว่า เขตอุตสาหกรรม” ซึ่งได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น
บรรยากาศอบอุ่น ดูแลต้นไม้ทุกต้นด้วยความใส่ใจ เพื่อให้สมกับความเป็น “สวนอุตสาหกรรม”
สำหรับทุกชีวิตภายใต้ชายคาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และได้ว่าจ้างให้บริษัท
อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ทำการวิจัยพัฒนา
และควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องน้ำ เสียง และขยะ
ซึ่งผลของการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรม ทั้ง 3 แห่ง ไม่มีเรื่องใดที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ในปี 2549 เพื่อเป็นการบริหารน้ำใช้อย่างยั่งยืน
และป้องกันไม่ให้น้ำเสียจากโรงงานที่ผ่านการบำบัดแล้ว
ไหลลงแม่น้ำหรือที่ดินของชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี บริษัทฯ
จึงได้พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดสร้างสนามกอล์ฟขนาดมาตรฐาน
18 หลุม ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำใช้ที่ผ่านการบำบัดแล้ว เข้ามาใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณมาก
และในปี 2550 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการสนามกอล์ฟและจดทะเบียนเป็นสาขาที่ 4 โดยใช้ชื่อว่า
สนามกอล์ฟกบินทร์บุรีสปอร์ตคลับ
จากการป้องกันไม่ให้น้ำเสียไหลลงแม่น้ำและที่ดินของชุมชนแล้วยังเป็นการนำน้ำเสียกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินด้วย

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียหากมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะก็สามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่ เว็บไซต์
www.spi.co.th ซึ่งมีการเปิด Contact SPI ไว้

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯให้ความสำคัญของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน
และด้วยคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็น

(1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่งบการเงิน แบบแสดงรายการ

  ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (56-2)

(2) สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

  รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล
  การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ

  โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวในรูปแบบ Online ผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ และส่งใน

รูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเผยแพร่ต่อไป
พร้อมทั้งทำการขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

สารสนเทศที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี
นอกจากงบการเงินแล้ว ยังมีการเปิดเผยในเรื่องต่าง ๆ
เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2) การกำกับดูแลกิจการ มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม
จรรยาบรรณที่เป็นลายลักษณ์อักษร และยังสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spi.co.th
รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงการปฏิบัติตามนโยบาย

3) สังคมและสิ่งแวดล้อม มีการเปิดเผยนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และ

การปฏิบัติตามนโยบาย

4) โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี

  5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
  มีการเปิดเผยทั้งรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีจากผู้สอบบัญชี
  และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท
  เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน

  6) รายงานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อความ

  เชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ
  จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
  ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แสดงไว้ในรายงานประจำปี
  และแบบ 56-1

7) โครงสร้างการจัดการ มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม
  จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และการถือครองหลักทรัพย์
  รวมทั้งประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.1
  โครงสร้างการจัดการ

  8) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยการประเมินผล

  การปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการ

  บริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม โดย

  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

9) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่า

  ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ โดยในส่วนของกรรมการบริษัท
  มีการเปิดเผยจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
  ตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

  10) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความ

  โปร่งใสและทั่วถึง โดยฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

  ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯเพื่อให้ผู้ลงทุนได้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูล
  ในการใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุน โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
  เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน
  ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spi.co.th ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการทราบข้อมูลของบริษัทฯ และรายละเอียดเกี่ยวกับสวนอุตสาหกรรม ทั้ง 3
  แห่ง รวมทั้งนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ ฯลฯ
  ก็สามารถดูได้จากเว็บไซต์เช่นกัน ส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ
  ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้น แต่บริษัทฯ
  ได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการไว้ โดยสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ที่

คุณเสาวนีย์ นำเบญจพล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 0-2293-0030 โทรสาร 0-2293-0040

ส่วนสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินฯลฯ หากเกิดรายการดังกล่าว
บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องนั้นๆ
และได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กำหนด พร้อมทั้งขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเท่าเทียมกันในการรับข่าวสาร

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์

ที่หลากหลาย มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท
และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

1. การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดให้ต้องมีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5
คน และคุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

(1) บรรลุนิติภาวะ

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความ สามารถ

(3) ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับ

  ทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

  (4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือ ปลดออกจากราชการ หรือ องค์การ หรือ

  หน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 16 คน ประกอบด้วย

- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร 5 คน

- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน

- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ 5 คน

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 11 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.25 ของคณะกรรมการบริษัท และในจำนวนกรรมการอิสระ 5 คน
ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน
กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นสำคัญ

2. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก
โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์เหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3. สัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง
อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ
ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน
จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ
และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ
และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น
เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ
แทนตน และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นบริษัทฯ
และข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทแต่ละคนในรายงานประจำปี
และเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 4
คนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ
มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัททั้ง 4
คนได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่
โดยเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด

4.  การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร
ซึ่งในกลุ่มสหพัฒน์จะมีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร
มีความจำเป็นที่ต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดในกลุ่มเข้าไปช่วย
หรือเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่
หากต้องส่งไปก็จะพิจารณาจากความชำนาญและความเหมาะสมของกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่ม
ว่าคนใดที่มีความเหมาะสม และมีความชำนาญเกี่ยวกับธุรกิจนั้น ๆ

5. นิยาม “ กรรมการอิสระ ” ของบริษัทฯ
เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(2) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนและไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

  6. การรวมหรือแยกตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่มิได้เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งสามท่านจึงทำหน้าที่ต่างกัน อิสระจากกัน
แต่ก็ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน มีการแบ่งแยกหน้าที่โดยชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทไม่มีสัมพันธ์ใด
ๆ

กับฝ่ายบริหาร เป็นผู้นำฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร

เป็นผู้นำในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้นำในการจัดการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
และนโยบายที่กำหนด
นอกจากนี้ยังมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัท
และของฝ่ายบริหาร เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

7.  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัทโดยมีนางดรุณี สุนทรธำรง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ดังนี้

(1) ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

(2) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับบริษัทและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ

(4) จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
และการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ตามที่สำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

(6) จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

  - ทะเบียนกรรมการบริษัท

  - หนังสือนัดประชุม/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท/รายงานประจำปี

  - หนังสือนัดประชุม /รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  - เก็บรักษารายงานการซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส
นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
คณะ

กรรมการบริษัทยังได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ จำนวน

3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีความรู้ ประสบการณ์ ทางด้านกฎหมาย การเงินและบัญชี
เป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ให้ตรงต่อความเป็นจริงและสอบทานรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งสอบทานระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ
และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
โดยรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ก่อนการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินทุกไตรมาสและประจำปี นอกจากนี้
ยังรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยจะแต่งตั้งทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เดือนพฤษภาคม หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเดือนเมษายน
ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทประจำปีแล้ว
และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นหน่วยงานปฏิบัติรวมทั้งมีการประชุมปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี และผู้จัดการฝ่ายบัญชีทุกไตรมาส
นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้
โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของ

กรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงานของกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
และมีการเวียนตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ

2.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัท

ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมาจาก 3 ผู้นำ คือ ผู้นำในการบริหาร
ผู้นำในการตรวจสอบ และผู้นำในการจัดการ ตามลำดับ
ทำให้เกิดการถ่วงดุลและเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น
โดยรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

(1) งานด้านสรรหา

  ทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะ

เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม
ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนี้

1.  กรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้สรรหาและ

  คัดเลือกบุคคลและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

2.  กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น ที่มิใช่ออกตาม

  วาระให้สรรหาและคัดเลือกบุคคลและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

(2) งานด้านค่าตอบแทน

  ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท โดย

พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ รวมถึงพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท
โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยจะแต่งตั้งทุกปีในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทเดือนพฤษภาคม หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเดือนเมษายน
ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทประจำปีแล้ว
และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทฯ
ไม่มีการกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

ส่วนขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.1 โครงสร้างการจัดการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่

หลากหลาย มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท
ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น
เป้าหมาย และนโยบาย รวมทั้งกำกับ ควบคุม
ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เช่น อำนาจดำเนินการทางการเงิน หรือ
อำนาจการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น

2.  คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบ

ด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร
และได้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545
เพื่อให้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยจิตสำนึกที่ดี
คณะกรรมการบริษัทถือว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน
เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ถือปฏิบัติจนเป็นหลักประจำใจในการทำงาน
และติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ ได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spi.co.th
ทั้งนี้ได้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัทฯ ยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

3. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ
และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทรายการ เงื่อนไขการค้า
และมูลค่าของรายการ หากเรื่องดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ
กำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น
เพื่อให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่ในห้องประชุมและไม่มีส่วนได้เสียสามารถพิจารณาและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ซึ่งรายงานการประชุมในวาระดังกล่าวจะมีการบันทึกว่ากรรมการบริษัทคนใดบ้างที่มีส่วนได้เสีย
และได้ออกจากห้องประชุมไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น คงเหลือกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียกี่คน
มีใครบ้าง
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากต้องเปิดเผยจะเปิดเผย ชื่อ
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ
และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี)
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
สามารถตรวจสอบได้ และหากต้องไปถึงผู้ถือหุ้นก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้
ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

  4. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน
ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง เพราะจะทำให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี ดังนี้

- กำหนดโครงสร้างองค์กร มีการแบ่งแยกหน้าที่
กำหนดความรับผิดชอบและอำนาจการอนุมัติระดับต่าง ๆ ตามหลักการกระจายอำนาจ
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
นอกจากนี้มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ผู้เก็บเอกสาร และผู้ตรวจสอบ
เพื่อให้มีการสอบยันกันอย่างอิสระ
และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน

ในปี 2550 จากการสอบทานของสำนักงานตรวจสอบภายในในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
ผลปรากฏว่าแต่ละหน่วยงานได้ปฏิบัติตามระเบียบและกฏเกณฑ์บริษัทฯ ที่กำหนดไว้

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยจัดทำเป็น นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร

- การติดตามผล
กำหนดให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในและพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจเป็นประจำทุกปี
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว นอกจากนี้ในปี 2550
สำนักตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานที่กำหนดไว้
และได้ติดตามดูการปฏิบัติงานที่ได้เสนอแนะ เช่น การปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านทรัพย์สิน เงินสด
เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามที่เสนอแนะ

(2) การตรวจสอบภายใน บริษัทฯ
มีสำนักงานตรวจสอบภายในและกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
มีความอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนให้คำแนะนำ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล และโปร่งใส
มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบกับผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วเสร็จ
จะให้คำแนะนำและเสนอแนะในการปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ผลมากยิ่งขึ้น
เป็นการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
ซึ่งเป็นการสร้างความรับผิดชอบให้เกิดการควบคุมภายในขึ้นในแต่ละหน่วยงาน
ทำให้สามารถรับรู้ปัญหาและข้อบกพร่องอย่างทันเวลา
เพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงงานและติดตามการแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ ในปี 2550
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับสำนักงานตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5 ครั้ง
เพื่อสอบทานความถูกต้องและการเปิดเผยอย่างเพียงพอของงบการเงิน
ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และได้มีการประชุมกับสำนักงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอีก 4 ครั้ง
เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด
และสอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ อย่างถูกต้อง
ตลอดจนคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและหลักธรรมาภิบาลที่ดี

บริษัทฯ มีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมภายใน และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี
ผลการประเมิน โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีของผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี
และแบบ 56-1 แล้ว

5. บริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
แต่การดูแลควบคุมการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และ

ถือเป็นหน้าที่สำคัญ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ
กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง ไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในปี
2550 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 12 ครั้ง ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม
และจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาก่อน
ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
และมีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปีเช่นกัน
หากวาระใดเกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร หรือ
เป็นรายการที่ต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุมที่มีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน
ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่องที่จะพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน และการกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
ทำให้คณะกรรมการบริษัททราบเวลาที่แน่นอน
ดังนั้นหากกรรมการบริษัทคนใดต้องการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนใด
ก็สามารถเตรียมเสนอได้ทัน นอกจากนี้
หากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดต้องการข้อมูลเพิ่ม
สามารถขอข้อมูลเพิ่มจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม
ดำเนินการและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

  วาระเพื่อทราบ เป็นการรายงานในเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปในรอบเดือนที่ผ่านมา

เช่น
วาระการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นการติดตามการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
วาระการรายงานผลประกอบการเป็นการรายงานผลประกอบการในรอบเดือนที่ผ่านมา
และวาระการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ
ของกรรมการบริษัทเป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท

วาระเพื่อพิจารณา เป็นวาระที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากการประชุมและไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนั้น
กรรมการบริษัทมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย
ประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็น ข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามวาระและเวลาที่เหมาะสม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
นอกจากผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
แล้ว ยังได้เชิญผู้บริหารอื่นในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อชี้แจงข้อมูลด้วย
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทไว้
พร้อมสำหรับกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจากนี้
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารหากต้องการประชุมระหว่างกันเองก็สามารถทำได้

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน มีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 9.1
โครงสร้างการจัดการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ
ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม
เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 คณะกรรมการบริษัท
  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  โดยงานด้านค่าตอบแทนทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
  พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท
  โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
  และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ รวมถึงพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท
  โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
  และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ในปี 2550
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุม 1 ครั้ง ในส่วนของงานค่าตอบแทน
  เพื่อพิจารณาจัดสรรวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 จำนวน 10 ล้านบาท ให้แก่กรรมการบริษัท
  โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.3
  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ข้อ (1.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

  - ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ

บริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งจะมีการจ่ายเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เบี้ยประชุม
และเงินอุดหนุน

ส่วนค่าตอบแทนพิเศษ เช่น การจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงานหรือ ESOP
อาจได้รับอิทธิพลจากความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
และปัจจุบันกฎหมายของประเทศไทยยังไม่อำนวย
โดยพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นมีภาระต้องเสียภาษีจากการรับโอนหุ้น
และการที่จะรักษาผู้บริหารหรือพนักงานให้อยู่กับบริษัทฯ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าตอบแทนอย่างเดียวยังมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความจริงใจ ความเข้าใจ เป็นต้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ อยู่เสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น
ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Director
Certification Program (DCP) และ Audit Committee Program (ACP) นอกจากนี้
นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานกรรมการบริษัท ได้ผ่านหลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

กรรมการบริษัททุกคนเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยเฉพาะเมื่อมีกรรมการเข้าใหม่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการแนะนำลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ให้แก่กรรมการใหม่
พร้อมทั้งได้มอบเอกสารที่กรรมการบริษัทต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

-   คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

-   บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน

-   ข้อเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน

  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ
มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
ทำหน้าที่ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งหลักสูตรภายในบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม และหลักสูตรที่จัดโดยบุคคลภายนอก
เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและพนักงานขององค์กรต่าง ๆ อยู่เสมอ
ตลาดจนการเรียนรู้ด้วยตนเองและประสบการณ์ซึ่งเป็นการฝึกให้รู้จักคิด ตั้งคำถาม
และหาคำตอบให้ได้ เพื่อเป็นบทเรียนและสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเองในการเป็นผู้นำต่อไป

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ โดยไม่นำข้อมูลหรือข้อความลับของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

นอกจากนี้ ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว
โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง รวมทั้งบริษัทฯ
มีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร
และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง
1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

ตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.4 การกำกับดูแลกิจการหมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ข้อ 2.2 และ 2.3

9.6 บุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 101 คน (ไม่รวมพนักงานที่ดำรง

ตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้บริหาร) โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

+------------------------------------+---------------------------------+
| สายงานหลัก                          | จำนวนพนักงาน                     |
+------------------------------------+---------------------------------+
| 1. ฝ่ายบริหาร 1                      | 48                              |
+------------------------------------+---------------------------------+
| 2. ฝ่ายบริหาร 2                      | 53                              |
+------------------------------------+---------------------------------+

ปี 2550 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 49,539,904.75 บาท โดยเป็นค่า

ตอบแทนในรูปเงินเดือน และเงินอุดหนุน

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงาน โดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน
พร้อมทั้งดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคให้ได้รับผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงาน ดูแลสถานที่ทำงานให้สะอาด สวยงามและร่มรื่น
เพราะการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมทำให้การทำงานได้ผลดีด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีการออมอย่างต่อเนื่อง
และเป็นหลักประกันแก่พนักงานและครอบครัวในอนาคต ด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ซึ่งพนักงานสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
โดยได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัทฯ ทุกเดือนในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง
และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน

ด้านการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานของพนักงานให้สูงขึ้น
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับ
และมุ่งหวังให้พนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับเปลี่ยน วิธีคิด วิธีการทำงาน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยบริษัทฯ
ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดังนี้

  1. จัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 นอกจากนี้ยังได้จัดส่ง

  พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับทักษะความรู้ และหน้าที่

  ความรับผิดชอบของพนักงาน ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้มากที่สุด ในปี 2550 ได้

  จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมโดยตลาดหลักทรัพย์

  แห่งประเทศไทย การอบรมด้านภาษีอากร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการบริหาร

  จัดการน้ำ

  2. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติเชิงบวกต่อบริษัทฯ และเพื่อนร่วมงาน
  เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในองค์กร
  และเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำงานของพนักงาน โดยในปี 2550
  ได้จัดให้มีการสัมมนาร่วมกันระหว่างพนักงานทุกสาขาในหลักสูตรการทำงานด้วยหัวใจและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

  3. มุ่งเน้นให้พนักงานสามารถนำความรู้ และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์
  ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน การบริหาร การตัดสินใจ การทำงาน
  และการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงานได้อย่างแท้จริง ในปี 2550
  ได้จัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรการเจรจาต่อรอง ผู้นำในดวงใจ
  กลยุทธ์แก้ข้อขัดแย้งยุคคู่แข่งสูง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตพิชิตหนี้อย่างมีความสุข

4. ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน

  ( On the jobTraining)

[]