การจัดการ

1. โครงสร้างการจัดองค์กร

แผนผังการจัดองค์กรของบริษัท สยาม ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2543 แสดงได้ดังต่อไปนี้

(ตามเอกสารแนบ 6)

ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ให้กรรมการของบริษัทมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน
โดยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การเลือกจะนับจากคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยนับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
และผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ
เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (Cumulative
Voting)

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราส่วนอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่ต้องการลาออกจากตำแหน่ง ต้องยื่นใบลาออกต่อบริษัท
โดยมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน
และจะเข้าเป็นแทนได้เพียงเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

การพ้นตำแหน่งของกรรมการ นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระได้แก่

1) ตาย

2) ลาออก

3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท
และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
และตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
โดยมีอำนาจหน้าที่ทำการแทนในด้านการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
เว้นแต่การขอสินเชื่อเพื่อการดำเนินการอื่นนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ
และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่มีจำนวนเงินมากกว่าสามสิบล้านบาทขึ้นไป

2.  ผู้บริหาร

    1.  รายชื่อกรรมการบริษัท สยาม ซินเทค แพลนเนอร์ จำกัด (ผู้ทำแผน)

1. นางไขศรี นิธิการพิศิษฐ์

2. นายแอนดริว โดนัล โรเบิร์ท กอร์ดอน

3. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

4. นายทวี กุลเลิศประเสริฐ

(ข) รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการ (ณ 30 มิถุนายน 2543)

1. นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการ

2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ

3. นายชานวา ชาน โทนี่ กรรมการ

4. นายยง เตียม ยุน กรรมการ

5. นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการอิสระ

6. นายเชียรช่วง กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ

(ค) รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2543)

1. นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริหาร

3. นายชานวา ชาน โทนี่ กรรมการบริหาร

4. นางสว่าง มั่นคงเจริญ กรรมการบริหาร

5. นายยง เตียม ยุน กรรมการบริหาร

(ง) รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2543)

1. นางสว่าง มั่นคงเจริญ ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายดนัย เชิงเชาว์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ

3. นายสราวุธ ชูวาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. นายรังสรรค์ เรืองสมบูรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

5. นายสมชาย ศิริเลิศพานิช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหาร

6. นางจงจิต วิธีกล ผู้จัดการแผนกการเงิน

7. นางสาวมณี วรกิติ ผู้จัดการแผนกบัญชี

8. นายประดิษฐ์ ดาวมณี ผู้จัดการอาวุโสแผนกสารสนเทศ

9. นางสาวสุพัตรา วีรปรีชาเมธ ผู้จัดการอาวุโสแผนกสัญญา

10. นางแอนจิลิต้า เจนเกียรติฟู ผู้จัดการแผนกสัญญา

11. นายสุวิชา เศวตศิลา ผู้จัดการแผนกก่อสร้าง

12. นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ

13. นายอนันต์ วัจฉละพงศ์ ผู้จัดการงานด้านการฟื้นฟูและปรับโครงสร้างหนี้

14. นายธีร สุวรรณโสภณ ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย

15. นายธีรวัฒน์ บุญเจริญ ผู้จัดการโครงการ

16. นายพงศ์พันธ์ มณีประพันธ์ ผู้จัดการหน่วยงาน

17. นายวสันต์ ปัญญามีเสมอ ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงและบริการ

18. นายกำพล รักษาแก้ว ผู้จัดการหน่วยงาน

19. นายฉัตรชัย ตระกูลสันติรัตน์ ผู้จัดการหน่วยงาน

20. นายวสันต์ อรุณงาม ผู้จัดการหน่วยงาน

21. นายเศรษฐพร ประถมพล ผู้จัดการหน่วยงาน

22. นายสามารถ เด่นแก้ว ผู้จัดการหน่วยงาน

23. นายสยาม โกสิยวัฒน์ ผู้จัดการหน่วยงาน

24. นายศิวกร หุ่นโพธิ์ ผู้จัดการหน่วยงาน

25. นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ ผู้จัดการโครงการ

26. นายเกรียงศักดิ์ เหี้ยมโท้ ผู้จัดการหน่วยงาน

27. นายวัฒนา เหล็กกล้า ผู้จัดการหน่วยงาน

28. นายคมกริช หงษ์ดิลกกุล ผู้จัดการหน่วยงาน

29. นายวิโรจน์ โรจน์รัชดากร ผู้จัดการหน่วยงาน

(จ) การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ตามเอกสารแนบ 7)

(ฉ) รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารบริษัท

(ตามเอกสารแนบ 8)

จำนวนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2543 ประกอบด้วย

- กรรมการ จำนวน 6 คน

- ผู้บริหาร จำนวน 29 คน

- พนักงาน จำนวน 256 คน

รวม จำนวน 291 คน

3. ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ( 1 กรกฎาคม 2542 - 30 มิถุนายน 2543)

  ---------------------- ------------------------- ----------------------
                         ประกอบด้วย                 จำนวนเงิน (บาท)

  กรรมการ                เงินเดือนและโบนัส            5,639,774

  ผู้บริหาร                 เงินเดือนและโบนัส            23,563,625
  ---------------------- ------------------------- ----------------------

3.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

4. สัญญาการจัดการ

- ไม่มี -