-47-

9.  การจัดการ

  บริษัทฯ บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทต้องมี

กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกินสิบสองคน
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องมีจำนวนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวน

  กรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นครบองค์ประชุม กรรมการบริษัทแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีวาระคราวละ
  3 ปี กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีก
  หากได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งใหม่โดยผู้ถือหุ้น ในการบริหารงานประจำของบริษัทฯนั้น
  คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย
ดังนั้นอำนาจการจัดการทั้งหมด

จึงอยู่ภายใต้ผู้บริหารแผนคือ บริษัทสำนักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จำกัด

1.  โครงสร้างการจัดการ

  คณะกรรมการบริษัท BOARD OF DIRECTORS

  1. นายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล ประธานกรรมการ

  Mr.Sumit Lertsumitkul Chairman

  2. นายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการผู้จัดการ

  Mr.Sanan Angubolkul President

  3. ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ กรรมการอิสระ

  Prof.Viroj Laohaphandu Independent Director

  4. นายเอ้งฮัก นนทิการ กรรมการอิสระ

  Mr.Enghug Nontikarn Independent Director

  5. นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล กรรมการ

  Mrs.Srisuda Lertsumitkul Director

  6. นายปราโมทย์ บุญรัตน์ กรรมการ

  Mr.Pramote Boonrad Director

  7. นายมานิต อติวานิชยพงศ์ กรรมการ

  Mr.Manit Ativanichayaphong Director

  8. นายทวี คงยั่งยืน กรรมการ

  Mr.Thawee Kongyungyuen Director

  9. นายณพล เลิศสุมิตรกุล กรรมการ

  Mr.Naphol Lertsumitkul Director

  คณะกรรมการบริหาร EXECUTIVE COMMITTEE

  1. นายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล ประธานกรรมการ

  Mr.Sumit Lertsumitkul Chairman

  2. นายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการผู้จัดการ

  Mr.Sanan Angubolkul President & Chief Executive Officer

  -48-

  3. นายปริญช์ ผลนิวาศ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร

  Mr.Prin Bholnivas Chief Financial Officer

  4. นายปราโมทย์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน

  Mr.Pramote Boonrad Finance Director

  5. นายมานิต อติวานิชยพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนการตลาดเมลามีน

  Mr.Manit Ativanichayaphong Marketing Director (Melamine)

  6. นายทวี คงยั่งยืน ผู้อำนวยการโรงงานโคราช

  Mr.Thawee Kongyungyuen Factory Director (Korat)

  7. นายประยูร ขจิตต์ ผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ

  Mr.Prayoon Kajitte Personnel and Administration Director

  8. นายณพล เลิศสุมิตรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการ

  ผู้อำนวยการส่วนการตลาดพลาสติก

  Mr.Naphol Lertsumitkul Assistant to the President and

  Acting Marketing Director (Plastic)

  9. นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล ผู้อำนวยการส่วนการขายตรง

  Miss Bunnapa Lertsumitkul Direct Sales Director

คณะกรรมการตรวจสอบ

  เนื่องจากบริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ โดยมีบริษัท สำนักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จำกัด
  เป็นผู้บริหารแผน บริษัทฯ จึงได้ขอผ่อนผันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ

  เลขานุการบริษัท นายปราโมทย์ บุญรัตน์

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต่อไปนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  กำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติตาม

3.  ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    และซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง
    เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ
    และเพื่อขอมติต่างๆจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
    เช่น การประกาศจ่ายปันผล เป็นต้น

5.  จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

6.  ตัดสินใจในเรื่องที่ไม่ใช่เป็นการดำเนินธุรกิจเป็นปกติของบริษัทฯ เช่น
    การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

7.  ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล

  -49-

8.  ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทฯตลอดเวลาและกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ยึดถือข้อปฏิบัติ

  ตามกฎหมายและปฏิบัติตามนิติกรรมสัญญาที่ทำไว้กับบุคคลใดๆ โดยเคร่งครัด

9.  กำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยถูกต้อง

  ครบถ้วน และโปร่งใส

10. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี

11. ให้คำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการในการบริหารงาน
    และการตัดสินใจในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมาก หรือ
    ทำให้เกิดผลกระทบระยะยาวต่อบริษัทฯ

    1.  การสรรหากรรมการ

  บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา (NOMINATING COMMITTEE)
  การสรรหากรรมการมาจากการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
  ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถใช้สิทธิของตนในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ มีดังนี้ :-

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1)
    เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
    เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาผู้บริหาร

  ฝ่ายบริหารเป็นผู้สรรหาผู้บริหารเมื่อมีตำแหน่งว่างลง ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
  ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

1.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

    1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2544

  หน่วย : ล้านบาท

  -------------- ----------- ----------- ---------- --------------- -------- -------
  ตำแหน่ง         จำนวนราย    เงินเดือน/ปี   เบี้ยประชุม   บำเหน็จกรรมการ   อื่นๆ      รวม
                 (คน)                                                        

  กรรมการบริษัท    9           -           -          -               0.26     0.26

  กรรมการบริหาร   9           30.29       -          -               2.55     32.84
  และผู้บริหาร                                                                  
  -------------- ----------- ----------- ---------- --------------- -------- -------

  -50-

หมายเหตุ : (ก) ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสนง.กลต.) ประกอบด้วย

  1. นายสนั่น อังอุบลกุล

  2. นายปริญช์ ผลนิวาศ

  3. นายณพล เลิศสุมิตรกุล

  4. นายปราโมทย์ บุญรัตน์

  5. นายมานิต อติวานิชยพงศ์

  6. นายทวี คงยั่งยืน

  7. นายประยูร ขจิตต์

  8. น.ส.บุญนภา เลิศสุมิตรกุล

2.  ค่าตอบแทนอื่น

  ไม่มี

2.  การกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้ยึดถือแนวการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์เสมอมา

1.  คณะกรรมการบริษัทฯคอยระมัดระวังอยู่เสมอให้บริษัทฯปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
    และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  คณะกรรมการบริษัทฯพยายามกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้บริหารงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมี
    ประสิทธิภาพ

3.  คณะกรรมการบริษัทฯเฝ้าติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทฯตลอดเวลาและให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ
    ให้คณะกรรมการทราบอย่างทันเหตุการณ์

4.  กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจใดๆ
    อย่างแท้จริง ทั้งในการพิจารณาการบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ
    และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    และมีอิสระอย่างเต็มที่ในการแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอก

5.  คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดแนวนโยบายให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจอยู่เสมอ
    เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

    1.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯ ได้ให้แนวทางปฏิบัติแก่ผู้บริหารในเรื่องการละเว้นไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
  โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน

-51-

6.  บุคลากร

  บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ
  โดยการจัดอบรมทั้งภายในบริษัทและภายนอก โดยมุ่งพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความชำนาญ
  และทักษะในการทำงาน พร้อมกับการปรับทัศนคติในการทำงานให้มีคุณสมบัติ 4 ข้อ คือ

  แข็งแกร่ง (Strength) หมายถึง ทุ่มเทตัวเองให้กับงาน ทำงานเป็นทีม เพื่อช่วยสร้างความได้

  เปรียบในเชิงการแข่งขัน

  กว้างไกล (Stretch) หมายถึง ใช้กำลังคนน้อยแต่ได้งานมากขึ้น ใช้ต้นทุนต่ำแต่ได้ผลตอบ

  แทนสูง ขยายตลาดในเชิงรุก

  ฉับไว (Speed) หมายถึง จัดลำดับความสำคัญของงาน แล้วทำทันที

  มีระบบ (System) หมายถึง จัดการแบบมีระบบ แบ่งปัน และกระจายข้อมูลให้แก่กัน โดย

  อาศัยระบบสารสนเทศ

  -52-

  อัตรากำลังคน และค่าตอบแทนรวมแสดงในตารางต่อไปนี้ :-

[TABLE]

  สรุปเงินเดือนและค่าแรงปี 2542-2544 หน่วย : ล้านบาท

  ---------- ---------- ---------- ----------- ---------- ---------- ----------
  ปี          เงินเดือน    ค่าแรง      ค่าล่วงเวลา   เงินเพิ่ม +   โบนัส       รวมทั้งหมด
                                               เบี้ยขยัน                

  ปี 2542     157.3      116.1      54.2        21.5       17.9       367.0

  ปี 2543     172.4      119.6      56.3        26.4       22.5       397.2

  ปี 2544     184.3      114.8      52.6        21.1       23.4       396.2
  ---------- ---------- ---------- ----------- ---------- ---------- ----------

-53-

7.  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| 1) นายสุมิตร         | ตำแหน่ง      | : ประธานกรรมการ                   |
| เลิศสุมิตรกุล          |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| อายุ 67 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  |
|                    |             | สาขาอุตสาหการ-                     |
|                    |             |                                   |
|                    |             | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี      |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์    |
|                    | ารณ์การทำงาน | จำกัด (มหาชน)                      |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | กา          | : 10,776,158 หุ้น (ณ 18 มีนาคม 2545) |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| 2) นายสนั่น อังอุบลกุล  | ตำแหน่ง      | :                                 |
|                    |             | ก                                 |
|                    |             | รรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| อายุ 56 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ           |
|                    |             |                                   |
|                    |             | มหาวิทยาลัย Oglethorpe, Atlanta,    |
|                    |             | Georgia, USA.                     |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   |
|                    |             | มหาวิทยาลัย                         |
|                    |             |                                   |
|                    |             | เชียงใหม่                           |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด     |
|                    |             | มหาวิทยาลัย                         |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ศรีปทุม                             |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    |
|                    |             | รุ่นที่ 3                             |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2515- ปัจจุบัน บริษัท              |
|                    | ารณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)       |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | กา          | : 24,573,643 หุ้น (ณ 18 มีนาคม 2545) |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| 3) ศาสตราจารย์วิโรจน์ | ตำแหน่ง      | : กรรมการอิสระ                     |
| เลาหะพันธุ์           |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| อายุ 72 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : พาณิชยศาสตร์บัณฑิต และ นิติศาสตร์บัณฑิต  |
|                    |             | มหาวิทยาลัย                         |
|                    | การอบรม     |                                   |
|                    |             | ธรรมศาสตร์                         |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางการบัญชี (หลักสูตร |
|                    |             | 5 ปี)                              |
|                    |             |                                   |
|                    |             | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                |
|                    |             |                                   |
|                    |             | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.           |
|                    |             |                                   |
|                    |             | The American University,          |
|                    |             | Washington D.C., U.S.A.           |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางการบัญชี          |
|                    |             | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    |
|                    |             | รุ่นที่ 22                            |
|                    |             |                                   |
|                    |             | บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์           |
|                    |             | (สาขาการเงินการธนาคาร)             |
|                    |             |                                   |
|                    |             | มหาวิทยาลัยศรีปทุม                    |
|                    |             |                                   |
|                    |             | หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ        |
|                    |             | จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน               |
|                    |             |                                   |
|                    |             | กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 3              |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+

-54-

+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2523 – 2528 อธิบดีกรมธนารักษ์     |
|                    | ารณ์การทำงาน |                                   |
|                    |             | ปี 2528 – 2529 อธิบดีกรมสรรพากร      |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปี 2529 – 2533 อธิบดีกรมศุลกากร       |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปี 2533 – 2534 อธิบดีกรมสรรพสามิต     |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปี 2519 – ปัจจุบัน                    |
|                    |             | กรรมการเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ     |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปี 2530 – ปัจจุบัน                    |
|                    |             | กรรมการบริษัทบางพระกอล์ฟอินเตอร์       |
|                    |             |                                   |
|                    |             | แนชชั่นแนล จำกัด                     |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปี 2534 – ปัจจุบัน                    |
|                    |             | กรรมการบริหารบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา |
|                    |             |                                   |
|                    |             | จำกัด (มหาชน)                      |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปี 2534 – ปัจจุบัน                    |
|                    |             | กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย     |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปี 2536 – ปัจจุบัน                    |
|                    |             | กรรมการบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด  |
|                    |             |                                   |
|                    |             | (มหาชน)                           |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปี 2542 – ปัจจุบัน                    |
|                    |             | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ           |
|                    |             |                                   |
|                    |             | บมจ.อาหารสยาม                     |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปี 2542 – ปัจจุบัน                    |
|                    |             | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ           |
|                    |             |                                   |
|                    |             | บมจ.เอเชียไฟเบอร์                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | กา          | : ไม่มี (ณ 18 มีนาคม 2545)           |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| 4) นายเอ้งฮัก นนทิการ | ตำแหน่ง      | : กรรมการอิสระ                     |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| อายุ 46 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ               |
|                    |             | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2522 – 2534 บมจ.ธนาคารกรุงไทย  |
|                    | ารณ์การทำงาน |                                   |
|                    |             | ปี 2534 – 2538 บมจ.ธนาคารศรีนคร     |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปี 2538 – 2541 ผู้จัดการอาวุโส         |
|                    |             | ฝ่ายบริหารเงิน                       |
|                    |             |                                   |
|                    |             | บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย              |
|                    |             |                                   |
|                    |             | พ.ย.2541 – ปัจจุบัน                  |
|                    |             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่              |
|                    |             |                                   |
|                    |             | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย             |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | กา          | : ไม่มี (ณ 18 มีนาคม 2545)           |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| 5) นางศรีสุดา        | ตำแหน่ง      | : กรรมการ                         |
| เลิศสุมิตรกุล          |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| อายุ 62 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : ประถมศึกษา                       |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ร่วมก่อตั้งบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด |
|                    | ารณ์การทำงาน | (มหาชน)                           |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | กา          | : 5,506,400 หุ้น (ณ 18 มีนาคม 2545)  |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+

-55-

+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| 6) นายปราโมทย์      | ตำแหน่ง      | :                                 |
| บุญรัตน์              |             | ก                                 |
|                    |             | รรมการและผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| อายุ 57 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : บธบ. สาขาบริหารทั่วไป              |
|                    |             | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย               |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2511 – 2515 บริษัท              |
|                    | ารณ์การทำงาน | เยนเนราลเทเลโฟน ไดเรคเตอรี จำกัด    |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ตำแหน่ง ผู้ช่วยสมุห์บัญชี                 |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปี 2516 – 2522 บริษัท แอ๊ดฮีสีฟ         |
|                    |             | (ประเทศไทย) จำกัด                  |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ตำแหน่ง สมุห์บัญชี                     |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปี 2522 - ปัจจุบัน บริษัท               |
|                    |             | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)       |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | กา          | : 99,920 หุ้น (ณ 18 มีนาคม 2545)     |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| 7) นายมานิต         | ตำแหน่ง      | :                                 |
| อติวานิชยพงศ์         |             | กร                                |
|                    |             | รมการและผู้อำนวยการส่วนการตลาดเมลามีน |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| อายุ 57 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : บธบ. สาขาการตลาด                |
|                    |             | มหาวิทยาลัยรามคำแหง                 |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2510 – 2517 Accounts          |
|                    | ารณ์การทำงาน | Executive, Grant Advertising      |
|                    |             |                                   |
|                    |             | International Inc.                |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปี 2517 - ปัจจุบัน บริษัท               |
|                    |             | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)       |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | กา          | : 691,720 หุ้น (ณ 18 มีนาคม 2545)    |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                   |
|                    |             |                                   |
|                    | (รวมหุ้นท     |                                   |
|                    | ี่ถือโดยภรรยา) |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| 8) นายทวี คงยั่งยืน    | ตำแหน่ง      | : กรรมการและผู้อำนวยการโรงงานโคราช  |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| อายุ 55 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ      |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2515 – ปัจจุบัน บริษัท             |
|                    | ารณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)       |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | กา          | : 808,000 หุ้น (ณ 18 มีนาคม 2545)    |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| 9) นายณพล          | ตำแหน่ง      | : กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ     |
| เลิศสุมิตรกุล          |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| อายุ 41 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : Associate of Applied Science in |
|                    |             | Business Management               |
|                    |             |                                   |
|                    |             | University of Houston, Texas,     |
|                    |             | U.S.A.                            |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2529 - ปัจจุบัน บริษัท             |
|                    | ารณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)       |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | กา          | : 1,327,500 หุ้น (ณ 18 มีนาคม 2545)  |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| 10) นายปริญช์ ผลนิวาศ | ตำแหน่ง      | :                                 |
|                    |             | รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| อายุ 46 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : ปริญญาตรี สาขาบัญชี                 |
|                    |             | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปริญญาโท สาขาบัญชี จาก University of |
|                    |             | Wisconsin –                       |
|                    |             |                                   |
|                    |             | Madison, Wisconsin, U.S.A.        |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+

-56-

+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2525- 2532                    |
|                    | ารณ์การทำงาน | การรถไฟแห่งประเทศไทย               |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ตำแหน่ง                            |
|                    |             | หัวหน้ากองวิเคราะห์และวางแผนการเงิน    |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ฝ่ายการเงินและการบัญชี                |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปี 2532- 2535 บริษัท ซันนี่ส์            |
|                    |             | ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด                 |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน      |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปี 2535- 2536 บริษัท เทเลคอมเอเซีย    |
|                    |             | จำกัด (มหาชน)                      |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส กองระบบข้อมูลบัญชี |
|                    |             | ฝ่ายบัญชี                            |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปี 2536 – 2543                     |
|                    |             | กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย      |
|                    |             |                                   |
|                    |             | เครือเจริญโภคภัณฑ์                    |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ตำแหน่ง                            |
|                    |             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน  |
|                    |             |                                   |
|                    |             | มี.ค. 2543 – ปัจจุบัน บริษัท            |
|                    |             | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)       |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | กา          | : ไม่มี (ณ 18 มีนาคม 2545)           |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| 11) นายประยูร ขจิตต์  | ตำแหน่ง      | : ผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ      |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| อายุ 51 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ          |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2515 – 2517 พนักงานช่าง         |
|                    | ารณ์การทำงาน |                                   |
|                    |             | บริษัท แองโกลไทยอินดัสเตรียล จำกัด      |
|                    |             |                                   |
|                    |             | ปี 2518 – ปัจจุบัน บริษัท               |
|                    |             | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)       |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | กา          | : ไม่มี (ณ 18 มีนาคม 2545)           |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| 12) นางสาวบุญนภา    | ตำแหน่ง      | : ผู้อำนวยการส่วนการขายตรง           |
| เลิศสุมิตรกุล          |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
| อายุ 40 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : City of London Polytechnic      |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2527- ปัจจุบัน บริษัท              |
|                    | ารณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)       |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    | กา          | : 1,320,000 หุ้น (ณ 18 มีนาคม 2545)  |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+
|                    |             |                                   |
+--------------------+-------------+-----------------------------------+