ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 593,125,849 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 593,125,849 หุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วจำนวน 593,125,849 บาท 

  7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

  ------ ----------------------------------------- ---------------- ----------
  ลำดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น                                จำนวนหุ้นที่ถือ(หุ้น)   ร้อยละ

  1.     กลุ่มคุณานันทกุล                                                

         1.1 นายวันชัย คุณานันทกุล                      101,936,381      17.19

         1.2 นายสุรพล คุณานันทกุล                      98,015,033       16.53

         1.3 นางอรชร คุณานันทกุล                      4,877,769        0.82

         1.4 นายอนันตชัย คุณานันทกุล                    1,638,481        0.28

         1.5 นางอุไร คุณานันทกุล                       1,137,472        0.19

         1.6 นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล                     1,110,897        0.19

         1.7 นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล                    1,086,080        0.18

         1.8 นางสาวกัลยา คุณานันทกุล                   100,000          0.02

         1.9 นายพิสิทธิ์ คุณานันทกุล                      100,000          0.02

         รวมกลุ่มคุณานันทกุล                            210,002,113      35.41

  2.     นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา                      158,551,629      26.73

  3.     นางนาฏยา พงษ์พันธ์เดชา                       14,846,900       2.50

  4.     นายอำนวย วิชญะวิลาส                         13,894,400       2.34

  5.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                     13,287,500       2.24

  6.     ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                 12,043,809       2.03

  7.     นายชุติไชย นภาศัพท์                           10,266,600       1.73

  8.     นายธีระรัตน์ มุ่งเจริญ                          7,415,300        1.25

  9.     นางสาวสุภาภรณ์ พัฒนาไพศาล                    6,550,000        1.10

  10.    นายธรรมรัตน์ ภาคอรรถ                        6,273,000        1.06

  11.    รายย่อยอื่นๆ                                 139,994,598      23.60

         ยอดรวม                                    593,125,849      100
  ------ ----------------------------------------- ---------------- ----------

  7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว
หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน
ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงานเป็นต้น
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลที่บริษัทย่อยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทย่อยและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในแต่ละปี

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเล็ก สิขรวิทย
เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายมนู เลียวไพโรจน์ และนายศักดิ์ทิพย์
ไกรฤกษ์ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตร โดยในปี
2561 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวนรวม 3 ครั้ง
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  1. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสและหลักเกณฑ์อัตราการขึ้นเงินเดือนพนักงาน
  และผู้บริหารประจำปี โดยพิจารณาหลักเกณฑ์แล้วเห็นว่า สมเหตุสมผล

  2. ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย
  (แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

  3. รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ
  (เป็นรายบุคคล โดยการประเมินตนเอง
  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ) และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4
  คณะ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบแล้ว

4.  ปรับลดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากเดิม 3 ครั้ง เป็น 2
    ครั้งต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทได้ปรับรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว
    และเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในคราวเดียวกัน
    และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 แล้ว

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ
โดยการประเมินตนเอง ซึ่งได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พอใจในผลการประเมินดังกล่าว
โดยมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
และได้รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบแล้ว

[]

( นายเล็ก สิขรวิทย)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8. โครงสร้างการจัดการ

  8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่า
5 คน ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

  - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน

  - กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

+-----+---------------------+-----------------+------------------------+
| ลำ  | รายชื่อ               | ตำแหน่ง          | การประชุมคณะกรรมการบริษัท |
| ดับที่ |                     |                 |                        |
|     |                     |                 | การเข้าประชุม/ประชุมทั้งหมด |
|     |                     |                 | (ครั้ง)                  |
+-----+---------------------+-----------------+------------------------+
|     |                     |                 |                        |
+-----+---------------------+-----------------+------------------------+
| 1   | นายวันชัย คุณานันทกุล    | ปร              | 5/5                    |
|     |                     | ะธานกรรมการบริษัท |                        |
+-----+---------------------+-----------------+------------------------+
| 2   | นายมนู เลียวไพโรจน์    | กรรมการอิสระ     | 5/5                    |
+-----+---------------------+-----------------+------------------------+
| 3   | นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ    | กรรมการอิสระ     | 5/5                    |
+-----+---------------------+-----------------+------------------------+
| 4   | นายเล็ก สิขรวิทย       | กรรมการอิสระ     | 4/5                    |
+-----+---------------------+-----------------+------------------------+
| 5   | นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์    | กรรมการอิสระ     | 4/5                    |
+-----+---------------------+-----------------+------------------------+
| 6   | ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล  | กรรมการอิสระ     | 5/5                    |
+-----+---------------------+-----------------+------------------------+
| 7   | นางอรชร คุณานันทกุล    | กรรมการ         | 4/5                    |
+-----+---------------------+-----------------+------------------------+
| 8   | นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล   | กรรมการ         | 5/5                    |
+-----+---------------------+-----------------+------------------------+
| 9   | นายสุรพล คุณานันทกุล    | กรรมการ         | 5/5                    |
+-----+---------------------+-----------------+------------------------+
| 10  | นางนภาพร หุณฑนะเสวี   | กรรมการ         | 5/5                    |
+-----+---------------------+-----------------+------------------------+
| 11  | นายสิทธิชัย คุณานันทกุล   | กรรมการ         | 3/5                    |
+-----+---------------------+-----------------+------------------------+

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการกลุ่ม ก. มีสองคน คือ นายวันชัย คุณานันทกุล นางนภาพร หุณฑนะเสวี

กรรมการกลุ่ม ข. มีสามคน คือ นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล นายสุรพล คุณานันทกุล นายสิทธิชัย
คุณานันทกุล

โดยกรรมการหนึ่งคนจากกลุ่ม ก. ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอีกคนหนึ่งจากกลุ่ม ข.
และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายปรัชญา มั่นคง เป็นเลขานุการบริษัทฯ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

  1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ
  ที่เกี่ยวข้อง

  2. ดูแลให้บริษัทฯมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
  และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด
  และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

  4. จัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุม
  รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

  5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ
  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
  โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ
  โดยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (02) 384 2876 ต่อ 2409 หรือส่งคำถามผ่านทาง
  Email: pratya@siamsteel.com

  7. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
  และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

  8. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

เลขานุการบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP),
Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) และ CGR Workshop
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Smart Disclosure Program
(SDP) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.  กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
    หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

3.  คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ
    ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง

4.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4
    เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
    และจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

8.2 ผู้บริหารมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

  ------- -------------------------- -------------------------------------
  ลำดับที่   รายชื่อ                      ตำแหน่ง

  1       นายวันชัย คุณานันทกุล           ประธานกรรมการบริหาร

  2       นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล          รองประธานกรรมการบริหาร

  3       นายสุรพล คุณานันทกุล           ผู้อำนวยการ

  4       นางนภาพร หุณฑนะเสวี          รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน

  5       นางสาวดวงเนตร ดวงระหงษ์     ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายบัญชี
  ------- -------------------------- -------------------------------------

อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

1.  ร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง
    นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต
    ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2.  กำหนดโครงสร้างองค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบ การแต่งตั้ง
    และกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองลงมา

3.  กำหนดให้มีระบบการทำงานและกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

4.  มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน
    ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

5.  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง
    ให้บำเหน็จรางวัลปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานในสายงาน

6.  มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ
    ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

7.  ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

แต่ทั้งนี้
การอนุมัติรายการของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ
รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯในเรื่องดังกล่าว
ยกเว้นรายการที่เป็นลักษณะเงื่อนไขทางการค้าปกติ
ซึ่งบริษัทฯอยู่ในระหว่างการพิจารณากำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละท่านเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1.  มีอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
    และสามารถอนุมัติรายการที่เป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่นการจัดซื้อสินค้า วัสดุ
    เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ การอนุมัติค่าใช้จ่าย เป็นต้น

แต่ทั้งนี้
การอนุมัติรายการของประธานกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติที่ทำให้ประธานกรรมการบริหาร
หรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ
รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯในเรื่องดังกล่าว
ยกเว้นรายการที่เป็นลักษณะเงื่อนไขทางการค้าปกติ

2. กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณ
รวมทั้งดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย งบประมาณ
และเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างองค์กร

8.3 เลขานุการบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายปรัชญา มั่นคง เป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2561 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ
(แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ประจำปี 2561

  ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน
โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ทบทวนเป็นประจำทุกปี
การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯกำหนดโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ซึ่งเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันและเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ
มีคุณภาพและปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจตามกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2561 ดังนี้

+---+---+-----------------------------------------+-----------------------+
| ร |   |                                         | จำนวนเงิน (บาท)        |
| า |   |                                         |                       |
| ย |   |                                         |                       |
| ล |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| เ |   |                                         |                       |
| อ |   |                                         |                       |
| ีย |   |                                         |                       |
| ด |   |                                         |                       |
+---+---+-----------------------------------------+-----------------------+
| ค |   |                                         | 20,000                |
| ณ |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ม |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| บ |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ิษ |   |                                         |                       |
| ัท |   |                                         |                       |
| ฯ |   |                                         |                       |
|   |   |                                         |                       |
| - |   |                                         |                       |
| ค |   |                                         |                       |
| ่า |   |                                         |                       |
| ต |   |                                         |                       |
| อ |   |                                         |                       |
| บ |   |                                         |                       |
| แ |   |                                         |                       |
| ท |   |                                         |                       |
| น |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ย |   |                                         |                       |
| เ |   |                                         |                       |
| ด |   |                                         |                       |
| ือ |   |                                         |                       |
| น |   |                                         |                       |
| ( |   |                                         |                       |
| ต |   |                                         |                       |
| ่อ |   |                                         |                       |
| ค |   |                                         |                       |
| น |   |                                         |                       |
| ) |   |                                         |                       |
+---+---+-----------------------------------------+-----------------------+
| - |   |                                         | 15,000                |
| ค |   |                                         |                       |
| ่า |   |                                         |                       |
| เ |   |                                         |                       |
| บ |   |                                         |                       |
| ี้ย |   |                                         |                       |
| ป |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ช |   |                                         |                       |
| ุม |   |                                         |                       |
| ( |   |                                         |                       |
| ต |   |                                         |                       |
| ่อ |   |                                         |                       |
| ค |   |                                         |                       |
| น |   |                                         |                       |
| แ |   |                                         |                       |
| ล |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ค |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ั้ง |   |                                         |                       |
| ท |   |                                         |                       |
| ี่เ |   |                                         |                       |
| ข |   |                                         |                       |
| ้า |   |                                         |                       |
| ป |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ช |   |                                         |                       |
| ุม |   |                                         |                       |
| ) |   |                                         |                       |
+---+---+-----------------------------------------+-----------------------+
| ห |   |                                         |                       |
| ม |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ย |   |                                         |                       |
| เ |   |                                         |                       |
| ห |   |                                         |                       |
| ตุ |   |                                         |                       |
| เ |   |                                         |                       |
| ฉ |   |                                         |                       |
| พ |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ม |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| บ |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ิษ |   |                                         |                       |
| ัท |   |                                         |                       |
| ฯ |   |                                         |                       |
| ท |   |                                         |                       |
| ี่ไ |   |                                         |                       |
| ม |   |                                         |                       |
| ่เ |   |                                         |                       |
| ป |   |                                         |                       |
| ็น |   |                                         |                       |
| ผ |   |                                         |                       |
| ู้บ |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ิห |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| เ |   |                                         |                       |
| ท |   |                                         |                       |
| ่า |   |                                         |                       |
| น |   |                                         |                       |
| ั้น |   |                                         |                       |
| เ |   |                                         |                       |
| น |   |                                         |                       |
| ื่อ |   |                                         |                       |
| ง |   |                                         |                       |
| จ |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ม |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ท |   |                                         |                       |
| ี่เ |   |                                         |                       |
| ป |   |                                         |                       |
| ็น |   |                                         |                       |
| ผ |   |                                         |                       |
| ู้บ |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ิห |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ไ |   |                                         |                       |
| ด |   |                                         |                       |
| ้ร |   |                                         |                       |
| ับ |   |                                         |                       |
| ค |   |                                         |                       |
| ่า |   |                                         |                       |
| ต |   |                                         |                       |
| อ |   |                                         |                       |
| บ |   |                                         |                       |
| แ |   |                                         |                       |
| ท |   |                                         |                       |
| น |   |                                         |                       |
| ใ |   |                                         |                       |
| น |   |                                         |                       |
| ต |   |                                         |                       |
| ำ |   |                                         |                       |
| แ |   |                                         |                       |
| ห |   |                                         |                       |
| น |   |                                         |                       |
| ่ง |   |                                         |                       |
| ผ |   |                                         |                       |
| ู้บ |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ิห |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| แ |   |                                         |                       |
| ล |   |                                         |                       |
| ้ว |   |                                         |                       |
+---+---+-----------------------------------------+-----------------------+
| ค |   |                                         |                       |
| ณ |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ม |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ช |   |                                         |                       |
| ุด |   |                                         |                       |
| ย |   |                                         |                       |
| ่อ |   |                                         |                       |
| ย |   |                                         |                       |
| ใ |   |                                         |                       |
| ห |   |                                         |                       |
| ้ก |   |                                         |                       |
| ับ |   |                                         |                       |
| ผ |   |                                         |                       |
| ู้ด |   |                                         |                       |
| ำ |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ง |   |                                         |                       |
| ต |   |                                         |                       |
| ำ |   |                                         |                       |
| แ |   |                                         |                       |
| ห |   |                                         |                       |
| น |   |                                         |                       |
| ่ง |   |                                         |                       |
| ป |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ธ |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| น |   |                                         |                       |
| แ |   |                                         |                       |
| ล |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ม |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ( |   |                                         |                       |
| ต |   |                                         |                       |
| ่อ |   |                                         |                       |
| ค |   |                                         |                       |
| น |   |                                         |                       |
| แ |   |                                         |                       |
| ล |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ค |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ั้ง |   |                                         |                       |
| ท |   |                                         |                       |
| ี่เ |   |                                         |                       |
| ข |   |                                         |                       |
| ้า |   |                                         |                       |
| ป |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ช |   |                                         |                       |
| ุม |   |                                         |                       |
| ) |   |                                         |                       |
|   |   |                                         |                       |
| 1 |   |                                         |                       |
| . |   |                                         |                       |
| ค |   |                                         |                       |
| ณ |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ม |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ต |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ว |   |                                         |                       |
| จ |   |                                         |                       |
| ส |   |                                         |                       |
| อ |   |                                         |                       |
| บ |   |                                         |                       |
+---+---+-----------------------------------------+-----------------------+
| - |   |                                         | 15,000                |
| เ |   |                                         |                       |
| บ |   |                                         |                       |
| ี้ย |   |                                         |                       |
| ป |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ช |   |                                         |                       |
| ุม |   |                                         |                       |
+---+---+-----------------------------------------+-----------------------+
| 2 |   |                                         | 10,000                |
| . |   |                                         |                       |
| ค |   |                                         |                       |
| ณ |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ม |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ส |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ห |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| แ |   |                                         |                       |
| ล |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| ำ |   |                                         |                       |
| ห |   |                                         |                       |
| น |   |                                         |                       |
| ด |   |                                         |                       |
| ค |   |                                         |                       |
| ่า |   |                                         |                       |
| ต |   |                                         |                       |
| อ |   |                                         |                       |
| บ |   |                                         |                       |
| แ |   |                                         |                       |
| ท |   |                                         |                       |
| น |   |                                         |                       |
|   |   |                                         |                       |
| - |   |                                         |                       |
| เ |   |                                         |                       |
| บ |   |                                         |                       |
| ี้ย |   |                                         |                       |
| ป |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ช |   |                                         |                       |
| ุม |   |                                         |                       |
+---+---+-----------------------------------------+-----------------------+
| 3 |   |                                         | 10,000                |
| . |   |                                         |                       |
| ค |   |                                         |                       |
| ณ |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ม |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| ำ |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| ับ |   |                                         |                       |
| ด |   |                                         |                       |
| ูแ |   |                                         |                       |
| ล |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| ิจ |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| / |   |                                         |                       |
| บ |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ษ |   |                                         |                       |
| ัท |   |                                         |                       |
| ภ |   |                                         |                       |
| ิบ |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ล |   |                                         |                       |
|   |   |                                         |                       |
| - |   |                                         |                       |
| เ |   |                                         |                       |
| บ |   |                                         |                       |
| ี้ย |   |                                         |                       |
| ป |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ช |   |                                         |                       |
| ุม |   |                                         |                       |
+---+---+-----------------------------------------+-----------------------+
| 4 |   |                                         | 10,000                |
| . |   |                                         |                       |
| ค |   |                                         |                       |
| ณ |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ม |   |                                         |                       |
| ก |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| บ |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ิห |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ค |   |                                         |                       |
| ว |   |                                         |                       |
| า |   |                                         |                       |
| ม |   |                                         |                       |
| เ |   |                                         |                       |
| ส |   |                                         |                       |
| ี่ย |   |                                         |                       |
| ง |   |                                         |                       |
|   |   |                                         |                       |
| - |   |                                         |                       |
| เ |   |                                         |                       |
| บ |   |                                         |                       |
| ี้ย |   |                                         |                       |
| ป |   |                                         |                       |
| ร |   |                                         |                       |
| ะ |   |                                         |                       |
| ช |   |                                         |                       |
| ุม |   |                                         |                       |
+---+---+-----------------------------------------+-----------------------+
|   |   |                                         |                       |
+---+---+-----------------------------------------+-----------------------+

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2561

  (หน่วย : บาท)

+---+--------+---------+------+------+-------+--------+-------+-------+
| ร |        |         |      |      |   คณะ |   คณะ  |   คณะ |   ร   |
| า |        |         |  คณะ |  คณะ |       |        |       | วมสุทธิ |
| ย |        |         |      |      |   กร  |   ก    |   กร  |       |
| ช |        |         |      |   กร | รมการ | รรมการ | รมการ |       |
| ื่อ |        |         |  กรร | รมกา |       |        |       |       |
|   |        |         | มการ | รตรว |       |   กำกับ |       |       |
|   |        |         |      | จสอบ | สรรหา | ดูแลกิจก | บริหาร |       |
|   |        |         |   บ  |      |       | าร/บรร |       |       |
|   |        |         | ริษัทฯ |      |   และ | ษัทภิบาล |   ควา |       |
|   |        |         |      |      | กำหนด |        | มเสี่ยง |       |
|   |        |         |      |      |       |        |       |       |
|   |        |         |      |      |   ค่าต |        |       |       |
|   |        |         |      |      | อบแทน |        |       |       |
+---+--------+---------+------+------+-------+--------+-------+-------+
| 1 | น      | ค       |   -  |   -  |   -   |   -    |   -   |   -   |
|   | ายวันชัย | ุณานันทกุล |      |      |       |        |       |       |
+---+--------+---------+------+------+-------+--------+-------+-------+
| 2 | นายมนู  | เลีย     |      |   60 |   3   |   -    |   4   |   46  |
|   |        | วไพโรจน์ |  330 | ,000 | 0,000 |        | 0,000 | 0,000 |
|   |        |         | ,000 |      |       |        |       |       |
+---+--------+---------+------+------+-------+--------+-------+-------+
| 3 | น      | ช       |      |   60 |   -   |        |   4   |   44  |
|   | ายสุพงศ์ | ยุตสาหกิจ |  330 | ,000 |       | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
|   |        |         | ,000 |      |       |        |       |       |
+---+--------+---------+------+------+-------+--------+-------+-------+
| 4 | นายเล็ก | สิขรวิทย  |      |   45 |   3   |   -    |   3   |   42  |
|   |        |         |  315 | ,000 | 0,000 |        | 0,000 | 0,000 |
|   |        |         | ,000 |      |       |        |       |       |
+---+--------+---------+------+------+-------+--------+-------+-------+
| 5 | นาย    | ไกรฤกษ์  |      |   45 |   2   |   0    |   -   |   38  |
|   | ศักดิ์ทิพย์ |         |  315 | ,000 | 0,000 |        |       | 0,000 |
|   |        |         | ,000 |      |       |        |       |       |
+---+--------+---------+------+------+-------+--------+-------+-------+
| 6 | ด      | ธรร     |      |   60 |   -   |        |   4   |   44  |
|   | ร.บุญวา | มพิทักษ์กุล |  330 | ,000 |       | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
|   |        |         | ,000 |      |       |        |       |       |
+---+--------+---------+------+------+-------+--------+-------+-------+
| 7 | น      | ค       |   -  |   -  |   -   |   -    |   -   |   -   |
|   | างอรชร | ุณานันทกุล |      |      |       |        |       |       |
+---+--------+---------+------+------+-------+--------+-------+-------+
| 8 | นา     | ค       |   -  |   -  |   -   |   -    |   -   |   -   |
|   | ยสุรศักดิ์ | ุณานันทกุล |      |      |       |        |       |       |
+---+--------+---------+------+------+-------+--------+-------+-------+
| 9 | น      | ค       |   -  |   -  |   -   |   -    |   -   |   -   |
|   | ายสุรพล | ุณานันทกุล |      |      |       |        |       |       |
+---+--------+---------+------+------+-------+--------+-------+-------+
| 1 | นา     | ห       |   -  |   -  |   -   |   -    |   -   |   -   |
| 0 | งนภาพร | ุณฑนะเสวี |      |      |       |        |       |       |
+---+--------+---------+------+------+-------+--------+-------+-------+
| 1 | นา     | ค       |   -  |   -  |   -   |   -    |   -   |   -   |
| 1 | ยสิทธิชัย | ุณานันทกุล |      |      |       |        |       |       |
+---+--------+---------+------+------+-------+--------+-------+-------+
| ร |        |         |   1  |      |   8   |        |   15  |       |
| ว |        |         | ,620 |  270 | 0,000 | 20,000 | 0,000 |  2,14 |
| ม |        |         | ,000 | ,000 |       |        |       | 0,000 |
+---+--------+---------+------+------+-------+--------+-------+-------+

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดเป็นประจำทุกปี

  -------------------------- ------------------------ -------------------
  บุคคล                       รูปแบบของผลตอบแทน         จำนวนเงิน (ล้านบาท)

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน เงินเดือน โบนัส             19.66
  -------------------------- ------------------------ -------------------

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไม่มี-

- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2
ของเงินเดือน ในปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ท่าน
รวมทั้งสิ้น 358,699.20 บาท

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงาน 684 คน โดยในปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานรายเดือน
และพนักงานรายวันของบริษัทฯทั้งหมดในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนอื่นๆ
เป็นจำนวนเงินรวม 253 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้จัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ.2530 และ 2542 ตามระเบียบกองทุน
บริษัทฯและพนักงานต้องจ่ายสะสมเข้ากองทุนนี้เป็นร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน
โดยพนักงานจะได้รับเงินสมทบของบริษัทฯ เมื่อลาออกจากบริษัทฯภายหลังจากที่ทำงานครบ 1
ปีขึ้นไป ตามอัตราเงินสมทบที่กำหนดไว้
ส่วนที่บริษัทฯจ่ายสมทบเข้ากองทุนและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2561 มีจำนวน 3.41 ล้านบาท

+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
| บุคลากร                    |          |         |         | ปี 2558  |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|                           | ปี 2561   | ปี 2560  | ปี 2559  | (1 ก.ค. |
|                           |          |         |         | ถึง      |
|                           |          |         |         |         |
|                           |          |         |         | 31      |
|                           |          |         |         | ธ.ค.)   |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
| พนักงานรายเดือน (คน)        | 381      | 403     | 559     | 456     |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
| พนักงานรายวัน (คน)          | 303      | 324     | 397     | 305     |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
| รวม (คน)                  | 684      | 727     | 956     | 761     |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
| ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)   | 253      | 297     | 333     | 138     |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

  บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อพิพาทด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ด้านการพัฒนาบุคลากร

ในรอบปี 2561 นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ
ทั้งภายในองค์กร และการส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอก
เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการทำงานในหน้าที่
สร้างความตระหนักในการทำงานให้ปลอดภัย การสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ
แล้ว บริษัทฯได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการดูแลพนักงาน
ดังนี้

1. จัดอบรมหลักสูตร Interpretation of ISO 50001 Requirement Version 2018
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเวอร์ชั่นการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001
Version 2018

2. จัดอบรมหลักสูตร Interpretation of ISO 45001 Requirement and Internal
Audit Version 2018 เพื่อเตรียมความพร้อมเปลี่ยนแปลงระบบ OHSAS :18001 Version
2007 เป็น ISO 45001 Version 2018

3. จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย วางแผนชีวิตก่อนเกษียณ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ และ ดร.บุญวา
ธรรมพิทักษ์กุล เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตร
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณองค์กร ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
    โดยมีส่วนที่ปรับปรุงในส่วนของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายและคู่มือดังกล่าว
    ได้กำหนดให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร
    และพนักงานทุกคนในองค์กรต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
    มีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ
    เน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน
    โดยจัดทำคู่มือดังกล่าวเป็นรูปเล่มและแจกพนักงานเข้าใหม่
    ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติ
    กรณีที่มีผู้ไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือคู่มือจรรยาบรรณข้างต้นจะถือว่ากระทำผิดวินัยของบริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัท
    ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การตักเตือน การพักงาน จนถึงการเลิกจ้าง

2.  ดูแลและส่งเสริมให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
    (เป็นรายบุคคล โดยการประเมินตนเอง
    และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ) และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน
    4 คณะ เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ
    ในระหว่างปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้น

3.  ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ทั้งคณะ โดยการประเมินตนเอง ซึ่งได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร
    ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
    พอใจในผลการประเมินดังกล่าวที่มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
    และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

  4. บริษัทฯ ได้รับผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริม
  ผู้ลงทุนไทย บริษัทฯได้ 100 คะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ"

  5. บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
  ประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  บริษัทฯได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

  6. เพิ่มการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล จากเดิม 1 ครั้ง เป็น 2
  ครั้งต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 แล้ว

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี
มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม
มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมั่นใจว่า
จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้

[]

( นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี
มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม
มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (แสดงรายละเอียดผ่านช่องทางเว็บเพจของบริษัทฯ
www.siamsteel.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เรื่องการกำกับดูแลกิจการ)
ซึ่งแนวปฏิบัติที่สำคัญในปี 2561 ได้แบ่งเป็น 5 ด้าน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

  หมวดที่ 1-2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมมาโดยตลอด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ
สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้า
รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็บเพจของบริษัทฯ www.siamsteel.com ภายใต้หัวข้อ
“นักลงทุนสัมพันธ์” สรุปได้ดังนี้

1.  การแจ้งข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุวัน เวลา สถานที่
    และวาระการประชุม
    ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
    ซึ่งจะมีการนำเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผล
    ประกอบความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
    ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้
    สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนโดยแบบมอบฉันทะจะเป็นแบบมาตรฐาน จำนวน 3
    แบบ ซึ่งสามารถเลือกใช้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

2. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
โดยจัดทำเป็นฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ)
พร้อมทั้งแจ้งผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บเพจของบริษัทฯ
โดยจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้
โดยแจ้งให้ทราบผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลได้ทางเว็บเพจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวได้ระบุหลักเกณฑ์และวิธีการ
รวมทั้งระยะเวลาของการเสนอวาระการประชุมดังกล่าวไว้โดยครบถ้วนแล้ว

4. แนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ดังนี้

๏ กำหนดวันประชุม ซึ่งไม่ใช่วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
หรือวันนักขัตฤกษ์ และกำหนดเวลาประชุมให้สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น

๏ ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชุมเพิ่มมากขึ้น

๏ แยกปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเป็น 2 ครั้ง
โดยกำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกตัดสินใจว่า
จะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือไม่

๏ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เพียงพอและเหมาะสม
โดยจะเปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง
และจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๏ อำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม โดยจัดรถรับ-ส่ง ณ สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง
หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม

๏ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้
หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ซึ่งได้กำหนดไว้จำนวน 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

๏ ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมหรือเลขานุการบริษัทฯจะต้อง
ชี้แจงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ

๏ การลงคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) โดยใช้บัตรลงคะแนนทุกระเบียบวาระ
และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกราย
ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ในส่วนของการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
จะเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
และจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมฯโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นอาสาสมัคร

๏ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะสรุปสาระสำคัญของการประชุม ซึ่งประกอบด้วย

-   เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการประชุม

-   จำนวนผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นรวมซึ่งผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมถืออยู่

-   รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และรายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม
    พร้อมเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-   สรุปรายละเอียดคำถามและคำชี้แจงในแต่ละวาระที่เป็นสาระสำคัญ

-   สรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
    และบัตรเสีย ในวาระนั้น ๆ

-   ในระหว่างการประชุม จะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน
    ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญแตกต่างไปจากข้อมูลที่ได้นำส่งต่อผู้ถือหุ้นแล้ว
    และจะไม่จำกัดสิทธิการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าช้า
    โดยให้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
    และยังไม่ได้ลงมติ

-   รายงานการประชุมจะจัดทำโดยถูกต้อง ครบถ้วน
    และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บเพจของบริษัทฯ
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5. มาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทางมิชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(แสดงรายละเอียดในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)

6. การเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทฯไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้
(แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ)

  หมวดที่ 3 - การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
และมุ่งมั่นที่จะดูแลให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้
ตลอดจนสาธารณชน และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และทำการสื่อสารสองทาง
โดยเปิดเผยและเป็นธรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ รับฟังความเห็น
ตลอดจนจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่
เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดีมีความมั่นคง
และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
โดยมีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในจรรยาบรรณองค์กร

  1. ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จะรายงานสถานภาพ และแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2553

- บริษัทฯ จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
จะละเว้นการกระทำที่เป็นการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ
และการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

-
ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีโอกาสแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน

- เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ
จะจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วน

- บริษัทฯ
จะปกป้องรักษาความลับของข้อมูลและสารสนเทศของผู้ถือหุ้นเสมือนหนึ่งเป็นการปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของตนเอง

  2. ลูกค้า

- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจในสินค้าแก่ลูกค้า
โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
และมุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ
ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด และหากไม่สามารถปฏิบัติได้
จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและทำความเข้าใจกับลูกค้าที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
พร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ลูกค้า รับฟังปัญหาและพยายามค้นหาสาเหตุ
และวิธีการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้ด้วยความรวดเร็ว

  3. คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า และเจ้าหนี้การค้า

  -
  ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง

  - ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต

4. พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า
และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำความสำเร็จมาสู่บริษัทฯ ดังนั้น
จึงให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีโดย

  - ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

- จัดให้มีระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานทุกคน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ

- จัดให้มีการประเมินผลงานและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

- บริหารจัดการด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ อยู่ในระดับที่บริษัทฯ
มีความสามารถในการจ่ายและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
และมีการวางแผนเติบโตในสายงาน จัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน
เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ชุดฟอร์มพนักงาน รถรับส่ง
เงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่างๆ เป็นต้น

- พัฒนาบุคลากร และการถ่ายทอดความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่างๆ
รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดี

- ส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน

  5. ภาครัฐ

บริษัทฯ มุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ
รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม

  6. ชุมชน และสังคม

- ในฐานะสมาชิกหนึ่งของชุมชนและสังคม บริษัทฯตระหนักถึงภารกิจที่จะต้องให้ความร่วมมือ
ให้การสนับสนุนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การศึกษา
และความมั่นคงของ

ชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่ใจในผลกระทบต่อชุมชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมใดๆ
ของบริษัทฯ

- สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับชุมชนและสังคม
โดยเฉพาะที่อยู่โดยรอบสถานประกอบการ

- มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านอาชีพ
สุขอนามัยและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งให้การสนับสนุนทางการศึกษาแก่เยาวชน
และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

- ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

  - ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  - ปลูกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงาน

  7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของพนักงานและบริษัทฯ
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์โดยส่วนตัวของพนักงาน กับ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระทำหรือสถานภาพที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

1. พนักงานที่เป็นผู้กำกับดูแลธุรกรรมใดๆ ของบริษัทฯ
ต้องยึดถือปฏิบัติตามระเบียบวิธีการทำงานของบริษัทฯ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ไม่ควรแนะนำหรือชักชวน กิจการธุรกิจที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวพนักงานเป็นเจ้าของ
หรือมีส่วนได้เสียให้เข้ามาทำธุรกรรมนั้นๆ ที่ตนดูแลอยู่

2. พนักงานต้องไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ
และไม่ถือหุ้น เข้าไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง

3. พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ เต็มเวลางาน อย่างสุดความสามารถ
โดยไม่เบียดบังเวลาในงานไปทำธุรกิจอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

4. ห้ามมิให้พนักงานแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ที่ตนรู้
เนื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ

5. ไม่ใช้เงินงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ
ไปในทางที่เป็นประโยชน์ส่วนตัว ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

  8. การจัดซื้อ จัดจ้าง

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้การดำเนินงานด้านการจัดหา การจัดซื้อ การเช่า และการจัดจ้าง
มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเปิดเผยโดยไม่กีดกันสัญชาติ
หรือขนาดของผู้ขายสินค้าหรือบริการ
และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีการใช้สินค้าหรือวัตถุดิบที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ โดย

1. จะประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยดูจากคุณภาพ ราคา ปริมาณ
และขีดความสามารถในการจัดการ

  2. จะสื่อสารกับผู้ขายสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ อย่างซื่อสัตย์ สุจริตและเท่าเทียมกัน

3. การจัดหา การจัดซื้อ การเช่า และการจัดจ้าง
จะดำเนินการตามคู่มือขั้นตอนการทำงานด้านการสรรหา คัดเลือก
ประเมินผู้รับจ้างช่วงอย่างเคร่งครัด และให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

4. เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผู้ค้าตามควรแก่กรณี โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม
และการรักษาความลับของคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่นำข้อมูลต่างๆ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

5. ห้ามมิให้พนักงานที่รับผิดชอบงานด้านการจัดหา จัดซื้อ เช่า
หรือจัดจ้างเข้าไปดำเนินการกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง อาทิ เป็นครอบครัวเดียวกัน
ญาติสนิทหรือเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน

6. จัดให้มีการพัฒนาระบบการดำเนินงานให้โปร่งใส ถูกต้อง
และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางธุรกิจการค้าได้อย่างต่อเนื่อง

  9. การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น

บริษัทฯ มุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ
เป็นไปในแนวทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.  สนับสนุนการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
    โปร่งใส เที่ยงตรง เคารพกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
    ตลอดจนสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
    รวมทั้งบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.  สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

3.  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอรัปชั่น
    โดยต้องรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

4.  การให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นๆ ที่มีค่าไม่เกินปกติวิสัย
    หรือการเลี้ยงรับรอง จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ตามความเหมาะสมและโอกาส
    ตามทำนองคลองธรรม หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติในแต่ละท้องถิ่น
    เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเป็นสิ่งที่กระทำได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

1)  ห้ามพนักงาน และ/หรือ ครอบครัว เรียกรับของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน
    หรือประโยชน์อื่นใด จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย

2)  พนักงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือบริษัทฯ
    ให้ไปช่วยเหลือหรือร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก อาจรับของขวัญ ของที่ระลึก
    ได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นได้กำหนดไว้

3)  หากมีความจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย
    ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน
    จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และหากผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่า
    สมควรมอบเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ จะต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นๆ ให้บริษัทฯ

4)  การให้ หรือรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
    ควรเป็นไปอย่างสุจริตใจและไม่เกินปกติวิสัย

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการทุจริต
และแนวปฏิบัติในการปฐมนิเทศแก่พนักงานเข้าใหม่
นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจ
แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

อีกทั้งมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นมารวบรวมไว้ในคู่มือพนักงาน
และจรรยาบรรณองค์กร โดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อแจกให้กับพนักงานด้วย

การประเมินความเสี่ยง

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อมาตรการต่อต้านการทุจริต และถือปฏิบัติมาโดยตลอด
โดยบริษัทฯได้มีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น
โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส ความรุนแรง และระดับความเสี่ยง
พร้อมหามาตรการเพื่อควบคุมป้องกันมิให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นหรืออยู่ในระดับที่รับได้
พร้อมผู้รับผิดชอบในความเสี่ยงนั้น

โดยในปี 2561 บริษัทฯไม่พบรายงานหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นแต่อย่างไร

  10. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ
มุ่งหวังให้พนักงานได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานทุกระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ
อย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ปฏิบัติงาน พนักงานจะต้องคำนึงถึง

1.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในบริษัทฯ
    จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล

2. หน่วยงานเจ้าของข้อมูลและฝ่าย MIS
จะต้องหาวิธีการป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญในความรับผิดชอบจากการเข้าถึงจากภายนอก
หรือการโจรกรรม และการบ่อนทำลาย เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ

3. ห้ามมิให้พนักงานใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
ในทางที่ไม่เหมาะสม
ผิดศีลธรรมและอาจทำให้ระบบสารสนเทศและข้อมูลของบริษัทฯได้รับความเสียหาย

4. ห้ามนำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไปทำซ้ำหรือดัดแปลงแก้ไข หรือกระทำการใดๆ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาภายในบริษัทฯ บริษัทฯ
สงวนสิทธิถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ

  11. การรักษาความลับของข้อมูล

บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องได้รับการปกปิดไม่ให้รั่วไหล
หน่วยงาน และ/หรือ พนักงานผู้ครอบครองข้อมูลดังกล่าว
ต้องจัดหามาตรการที่เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ
เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ
และไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ
ถือเป็นความลับ ห้ามมิให้เปิดเผยให้บุคคลอื่น
หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน

2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ สัญญาทางการค้า
แบบการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ สูตรการผลิตฯลฯ ถือเป็นความลับของบริษัทฯ
ห้ามมิให้เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ
เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฎหมายหรือประโยชน์ในด้านการบริหารงานของบริษัทฯ
โดยต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ

3. ข้อมูลประวัติของพนักงานถือเป็นความลับ ห้ามมิให้เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ
เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฎหมาย หรือประโยชน์ในด้านการบริหารงานของบริษัทฯ
โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการเท่านั้น

4. บริษัทฯ ถือว่า พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ
ออกสู่ภายนอกก่อนได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ
จะได้รับการพิจารณามาตรการทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ

  12. การทำธุรกิจระหว่างประเทศ

ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัทฯ ให้ความเคารพในกฎระเบียบ
และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นนั้นๆ อีกทั้งให้ความเคารพต่อความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา
และสีผิว

  13. การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
รวมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ
โดยสรุปผลการพิจารณาแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อตัดสินใจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณองค์กร
ให้ส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย
ให้แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้ส่วนงานธุรการ-ราชการทราบ
เพื่อดำเนินคดีแพ่งและ/หรืออาญาต่อไป กรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณองค์กรที่เป็นเรื่องสำคัญ
ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้รับทราบด้วย
รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ

- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม
เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม
และปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ
หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน
หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ ดังนี้

1.  ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
    จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก

2.  ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่
    หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เว้นแต่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
    เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า
    หรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
    หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

3.  บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น
    โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล
    หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4.  ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างสอบสวนและหลังการสอบสวน
    และจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

5.  การลงโทษ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ
    ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ
    จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายหรือการกระทำผิดด้านการทุจริต
หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต
หรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร หรือการถูกละเมิด
ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ซึ่งสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทาง ดังนี้

บุคคลภายนอก / ผู้มีส่วนได้เสีย

+---------------------+------------------------------------------------+
| ช่องทางที่ 1 ทางไปรษณีย์ | ส่งจดหมายถึง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล |
|                     |                                                |
|                     | บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)         |
|                     |                                                |
|                     | 51 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก          |
|                     |                                                |
|                     | อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130           |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ช่องทางที่ 2 ทาง       | www.siamsteel.com หัวข้อช่องทางการแจ้งเบาะแส       |
| Website             | ซึ่งจะส่งไปยังกรรมกา                               |
|                     | รอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล |
+---------------------+------------------------------------------------+

พนักงาน

+---------------------+------------------------------------------------+
| ช่องทางที่ 1 ทาง Email | โดยส่งที่ www.nattamon@siamsteel.com              |
|                     |                                                |
|                     | (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ)                 |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ช่องทางที่ 2 ทางโทรศัพท์ | 02-384 3000 ต่อ 2390                            |
|                     |                                                |
|                     | (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ)                 |
+---------------------+------------------------------------------------+

  14. การสนับสนุนการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร

บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
โดยบริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1.  ส่งเสริมการพัฒนาและเคารพการสร้างคุณค่าทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร

2.  สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการปกป้องและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

3.  กำหนดให้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
    เป็นความผิดร้ายแรงซึ่งต้องได้รับโทษตามข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ และตามกฎหมาย

  15. การปฏิบัติโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน

  1. การเคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะคุ้มครองมิให้มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงาน
โดยการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ
ประวัติการทำงานหรือข้อมูลอื่นๆ ไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของหรือบุคคลอื่นได้
เว้นแต่เป็นการกระทำไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

  2. การปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และความเท่าเทียมกันของบุคคล ไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากความแตกต่างหรือความเหมือนทางเชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษาและสภาพทางร่างกายหรือจิตใจ

  3. เสรีภาพทางการเมือง

บริษัทฯ ให้ความเคารพ สิทธิและเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน เช่น
การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยบริษัทฯ
จะวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
ไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด

  4. การคุมคามและล่วงละเมิด

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
ทั้งระหว่างพนักงานด้วยกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่องานหรือลูกค้า และสนับสนุนให้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ปราศจากการคุกคามหรือล่วงละเมิดต่อกัน ไม่ว่าจะด้วยวาจา กริยา หรือท่าทางใด ๆ
ที่ไม่เหมาะสม

  5. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ
จะปฏิบัติงานด้วยความตระหนักและระมัดระวังในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในด้านสิทธิมนุษยชน

  หมวดที่ 4 - การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ
ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ อย่างเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา
โปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

1.  เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานประจำปี และข่าวสารสนเทศของบริษัทฯ
    ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และเว็บเพจของบริษัทฯ
    ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯไม่เคยถูกสำนักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

2.  บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูล คือ
    ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
    เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสาร บริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ กับสถาบัน
    ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ประชาชน และภาครัฐ ซึ่งการดำเนินการในปี 2561 บริษัทฯ
    ได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์เข้าพบและตอบข้อมูลทางโทรศัพท์และทาง Email เป็นระยะ ๆ
    อีกทั้ง ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน
    รายงานสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลในอดีต รวมถึงรายงานผลการดำเนินงาน (MD&A)
    รายไตรมาสและรายปี จรรยาบรรณองค์กร ข้อบังคับบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงาน
    CSR-DIW Reporting ไว้ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
    ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    โดยผู้สนใจสามารถอ่านและ/หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ทาง www.siamsteel.com ทั้งนี้
    ข้อมูลดังกล่าวจะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

หากนักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

   นายปรัชญา มั่นคง

  หมายเลขโทรศัพท์ (02) 384 2876 ต่อ 2409

  หรือทาง Email: Pratya@siamsteel.com

3. โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการ
ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมกรรมการแต่ละชุดประจำปี
2561 ดังนี้

  การเข้าร่วมประชุม / ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

+---+-----------+------------+------+------+--------+---------+-------+
| ร |           |            | คณะ  | คณะ  | คณะ    | คณะ     | คณะ   |
| า |           |            |      |      |        |         |       |
| ย |           |            | กรรม | กรร  | ก      | กรรมการ | กร    |
| ช |           |            | การบ | มการ | รรมการ |         | รมการ |
| ื่อ |           |            | ริษัทฯ |      |        | กำกับดูแล |       |
|   |           |            |      | ตรว  | ส      |         | บริหาร |
|   |           |            |      | จสอบ | รรหาแล | กิจกา    |       |
|   |           |            |      |      | ะกำหนด | ร/บรรษัท | ควา   |
|   |           |            |      |      | ค่า     | ภิบาล    | มเสี่ยง |
|   |           |            |      |      | ตอบแทน |         |       |
+---+-----------+------------+------+------+--------+---------+-------+
| 1 | นายวันชัย   | คุณานันทกุล   |      |   -  |   -    |   -     |   -   |
|   |           |            |  5/5 |      |        |         |       |
+---+-----------+------------+------+------+--------+---------+-------+
| 2 | นายมนู     | เลียวไพโรจน์ |      |      |   3/3  |   -     |   4/4 |
|   |           |            |  5/5 |  4/4 |        |         |       |
+---+-----------+------------+------+------+--------+---------+-------+
| 3 | นายสุพงศ์   | ชยุตสาหกิจ   |      |      |   -    |   1/1   |   4/4 |
|   |           |            |  5/5 |  4/4 |        |         |       |
+---+-----------+------------+------+------+--------+---------+-------+
| 4 | นายเล็ก    | สิขรวิทย     |      |      |   3/3  |   -     |   3/4 |
|   |           |            |  4/5 |  3/4 |        |         |       |
+---+-----------+------------+------+------+--------+---------+-------+
| 5 | นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์     |      |      |   2/3  |   0/1   |   -   |
|   |           |            |  4/5 |  3/4 |        |         |       |
+---+-----------+------------+------+------+--------+---------+-------+
| 6 | ดร.บุญวา   | ธรรมพิทักษ์กุล |      |      |   -    |   1/1   |   4/4 |
|   |           |            |  5/5 |  4/4 |        |         |       |
+---+-----------+------------+------+------+--------+---------+-------+
| 7 | นางอรชร   | คุณานันทกุล   |      |   -  |   -    |   -     |   -   |
|   |           |            |  4/5 |      |        |         |       |
+---+-----------+------------+------+------+--------+---------+-------+
| 8 | นายสุรศักดิ์  | คุณานันทกุล   |      |   -  |   -    |   -     |   -   |
|   |           |            |  5/5 |      |        |         |       |
+---+-----------+------------+------+------+--------+---------+-------+
| 9 | นายสุรพล   | คุณานันทกุล   |      |   -  |   -    |   -     |   -   |
|   |           |            |  5/5 |      |        |         |       |
+---+-----------+------------+------+------+--------+---------+-------+
| 1 | นางนภาพร  | หุณฑนะเสวี   |      |   -  |   -    |   -     |   -   |
| 0 |           |            |  5/5 |      |        |         |       |
+---+-----------+------------+------+------+--------+---------+-------+
| 1 | นายสิทธิชัย  | คุณานันทกุล   |      |   -  |   -    |   -     |   -   |
| 1 |           |            |  3/5 |      |        |         |       |
+---+-----------+------------+------+------+--------+---------+-------+

4. บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ

5. การรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
ส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทฯเป็นหลักฐานทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และเลขานุการบริษัทฯมีหน้าที่เปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ
ไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด
(แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)

การถือหุ้นในบริษัทฯของกรรมการ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

+---+---------+----------+---------+--------+---------+----------------+
| ร |         |          | จำนวนหุ้น |        | จำนวนหุ้น | หมายเหตุ        |
| า |         |          | (หุ้น)    |        |         |                |
| ย |         |          |         |        | เพิ่ม     |                |
| ช |         |          |         |        | (ลด)    |                |
| ื่อ |         |          |         |        |         |                |
| ก |         |          |         |        | ระหว่างปี |                |
| ร |         |          |         |        | (หุ้น)    |                |
| ร |         |          |         |        |         |                |
| ม |         |          |         |        |         |                |
| ก |         |          |         |        |         |                |
| า |         |          |         |        |         |                |
| ร |         |          |         |        |         |                |
+---+---------+----------+---------+--------+---------+----------------+
|   |         |          | 28 ธ.ค. | 29     |         |                |
|   |         |          | 2561    | ธ.ค.   |         |                |
|   |         |          |         | 2560   |         |                |
+---+---------+----------+---------+--------+---------+----------------+
| 1 | นายวันชัย | คุณานันทกุล | 101,    | 101,9  | -       | สามีของลำดับที่ 7  |
|   |         |          | 936,381 | 36,381 |         |                |
|   |         |          |         |        |         | บิดาของลำดับที่    |
|   |         |          |         |        |         | 8-11           |
+---+---------+----------+---------+--------+---------+----------------+
| 2 | นายมนู   | เล       | -       | -      | -       |                |
|   |         | ียวไพโรจน์ |         |        |         |                |
+---+---------+----------+---------+--------+---------+----------------+
| 3 | นายสุพงศ์ | ชยุตสาหกิจ | -       | -      | -       |                |
+---+---------+----------+---------+--------+---------+----------------+
| 4 | นายเล็ก  | สิขรวิทย   | -       | -      | -       |                |
+---+---------+----------+---------+--------+---------+----------------+
| 5 | นา      | ไกรฤกษ์   | -       | -      | -       |                |
|   | ยศักดิ์ทิพย์ |          |         |        |         |                |
+---+---------+----------+---------+--------+---------+----------------+
| 6 | ดร.บุญวา | ธร       |   2,108 | 2,108  | -       |                |
|   |         | รมพิทักษ์กุล |         |        |         |                |
+---+---------+----------+---------+--------+---------+----------------+
| 7 | นางอรชร | คุณานันทกุล | 4,      | 4,8    | -       | ภรรยาของลำดับที่  |
|   |         |          | 877,769 | 77,769 |         | 1              |
|   |         |          |         |        |         | มารดาของลำดับที่  |
|   |         |          |         |        |         | 8-11           |
+---+---------+----------+---------+--------+---------+----------------+
| 8 | น       | คุณานันทกุล | 1,      | 1,1    | -       | บุตรของลำดับที่ 1  |
|   | ายสุรศักดิ์ |          | 110,897 | 10,897 |         | และ 7          |
+---+---------+----------+---------+--------+---------+----------------+
| 9 | นายสุรพล | คุณานันทกุล | 98,     | 98,0   | -       | บุตรของลำดับที่ 1  |
|   |         |          | 015,033 | 15,033 |         | และ 7          |
+---+---------+----------+---------+--------+---------+----------------+
| 1 | น       | หุณฑนะเสวี | 46      | 46     | -       | บุตรของลำดับที่ 1  |
| 0 | างนภาพร |          |         |        |         | และ 7          |
+---+---------+----------+---------+--------+---------+----------------+
| 1 | น       | คุณานันทกุล | -       | -      | -       | บุตรของลำดับที่ 1  |
| 1 | ายสิทธิชัย |          |         |        |         | และ 7          |
+---+---------+----------+---------+--------+---------+----------------+

การถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้บริหาร ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

+---+-----------+----------+--------+--------+---------+--------------+
| ร |           |          | จ      |        | จำนวนหุ้น | หมายเหตุ      |
| า |           |          | ำนวนหุ้น |        |         |              |
| ย |           |          | (หุ้น)   |        | เพิ่ม     |              |
| ช |           |          |        |        | (ลด)    |              |
| ื่อ |           |          |        |        |         |              |
| ผ |           |          |        |        | ระหว่างปี |              |
| ู้บ |           |          |        |        | (หุ้น)    |              |
| ร |           |          |        |        |         |              |
| ิห |           |          |        |        |         |              |
| า |           |          |        |        |         |              |
| ร |           |          |        |        |         |              |
+---+-----------+----------+--------+--------+---------+--------------+
|   |           |          | 28     | 29     |         |              |
|   |           |          | ธ.ค.   | ธ.ค.   |         |              |
|   |           |          | 2561   | 2560   |         |              |
+---+-----------+----------+--------+--------+---------+--------------+
| 1 | นายวันชัย   | คุณานันทกุล | 101,9  | 101,9  | -       | บิดาของลำดับที่  |
|   |           |          | 36,381 | 36,381 |         | 2 – 4        |
+---+-----------+----------+--------+--------+---------+--------------+
| 2 | นายสุรศักดิ์  | คุณานันทกุล | 1,1    | 1,1    | -       | บุตรของลำดับที่  |
|   |           |          | 10,897 | 10,897 |         | 1            |
+---+-----------+----------+--------+--------+---------+--------------+
| 3 | นายสุรพล   | คุณานันทกุล | 98,0   | 98,0   | -       | บุตรของลำดับที่  |
|   |           |          | 15,033 | 15,033 |         | 1            |
+---+-----------+----------+--------+--------+---------+--------------+
| 4 | นางนภาพร  | หุณฑนะเสวี | 46     | 46     | -       | บุตรของลำดับที่  |
|   |           |          |        |        |         | 1            |
+---+-----------+----------+--------+--------+---------+--------------+
| 5 | นางส      | ดวงระหงษ์ | 5,327  | 5,327  | -       |              |
|   | าวดวงเนตร |          |        |        |         |              |
+---+-----------+----------+--------+--------+---------+--------------+

  6. กำหนดหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

  ๏ การรายงานในครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ
  มีมติอนุมัติให้เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ

  ๏ รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ภายใน 30 วัน
  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างไปจากเดิมที่เคยรายงาน

  ๏ ครั้งต่อไป ทุก 1 ปี ตามปีปฏิทิน โดยส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนธันวาคม

  หมวดที่ 5 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ และเพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่น ให้กับพนักงาน ลูกค้า
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม
รวมทั้งนักลงทุนทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ

แนวปฏิบัติที่สำคัญในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณองค์กร
เป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยกรรมการ อนุกรรมการ
ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กรต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
โดยมีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ
เน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน
โดยได้จัดทำคู่มือดังกล่าวเป็นรูปเล่มและแจกพนักงานเข้าใหม่
และผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตาม
กรณีที่มีผู้ไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือคู่มือจรรยาบรรณข้างต้นจะถือว่ากระทำผิดวินัยของบริษัทฯ
และจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การตักเตือน การพักงาน
จนถึงการเลิกจ้าง

2. กำหนดนโยบายความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน
และจัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ
อยู่ภายใต้กรอบบริหารความเสี่ยงที่น้อยที่สุดซึ่งสามารถยอมรับได้ ถูกต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น The
Committee of Sponsoring Organization (COSO)

  3. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมาย และทบทวนทุก ๆ 5 ปี ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (VISION) : เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการผลิตและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์
อาคารสำเร็จรูป
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

  เป้าหมายยุทธศาสตร์ระยะยาว

  ๏ สถานะทางการเงินที่มั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

  ๏ โครงสร้างระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  ๏ บุคลากรที่มีคุณภาพ

  ๏ ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  ภารกิจ (MISSION)

๏ เพิ่มความสามารถในด้านการขายและการตลาด
โดยต้องสามารถระบุความต้องการของตลาดและตอบสนองให้ได้

๏ สร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า โดยเน้นคุณภาพ ความตรงต่อเวลา
และราคาที่เหมาะสม

๏ ขยายพันธมิตรทางการค้าให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ
โดยสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจร่วมกันได้

  ๏ บริหารจัดการต้นทุน และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๏ เพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์หมุนเวียน

  ๏ ยกระดับกลไกการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  ๏ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน

  ๏ ตอบสนองความคาดหวังของพนักงานและผู้ถือหุ้น

  ๏ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

4. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ดังนั้น
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะไม่เกินคราวละ 3 ปี

5. กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงสุด บริษัทฯ
มีข้อกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียน
รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
และเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนั้น
ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

6. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ในปัจจุบัน บริษัทฯ
ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกรณีของการที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
เนื่องจากเห็นว่า หากกรรมการยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ
สามารถกำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในการดำเนินธุรกิจในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯได้ จะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
หากกรรมการท่านนั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

7. โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด
ซึ่งโครงสร้างกรรมการประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม
บัญชี การเงิน และวิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(โครงสร้างกรรมการแสดงรายละเอียดอยู่ในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ)

8. การตั้งผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทฯได้ว่าจ้างบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ
รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง
และรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งนายพิเชษฐ์ กิมสิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีทั่วไป เป็นผู้ดูแลสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน

จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท
เซอร์วิสเซส จำกัด ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยสำคัญ
บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

  9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)

10. การจัดการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าทุกปี โดยในปี 2561
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ และเลขานุการ จะร่วมกันพิจารณาวาระการประชุม
เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว
ซึ่งกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องใด ๆ
ที่ตนพิจารณาเห็นว่าสำคัญเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่ครบถ้วนและเพียงพอในการตัดสินใจ
จะส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน
เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม

การประชุมคณะกรรมการในแต่ละคราวปกติจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

องค์ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยสาระสำคัญ ได้แก่
วันเวลาที่เริ่มและเลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม
สรุปสาระสำคัญของวาระที่พิจารณา ความเห็นและมติคณะกรรมการในวาระนั้น ๆ ซึ่งบริษัทฯ
จะจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯเป็นอย่างดี สามารถสืบค้นได้ง่าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการจะไม่สามารถแก้ไขได้หากไม่มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบาย
ให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมกันเองอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

11. การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน ในแต่ละปี
ฝ่ายบริหารจะนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน
เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

  12. การประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ
ในระหว่างปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้น

แบบประเมินได้จัดทำโดยใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
ซึ่งเกณฑ์การประเมินผล คือ

  คะแนน ระดับ

  5 ดีเยี่ยม

  4-4.99 ดี

  3-3.99 มาตรฐาน

  2-2.99 พอใช้

  1-1.99 ต้องปรับปรุง

  การประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท พิจารณาจาก

  --------------------------------- --- ---------------------------------
  1) ความเป็นผู้นำ                         

  2) การกำหนดกลยุทธ์                      

  3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์                    

  4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน        

  5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ              

  6) ความสัมพันธ์กับภายนอก                  

  7)                                    
  การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร       

  8) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ             

  9) คุณลักษณะส่วนตัว                       
  --------------------------------- --- ---------------------------------

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ได้คะแนนเฉลี่ย
4.77 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานเป็นรายบุคคล
โดยการประเมินตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ สรุปดังนี้

+----------------------------------+-----------------------------------+
| กา                               | การประเมินผลการปฏิบัติงานของ          |
| รประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล |                                   |
|                                  | คณะกรรมการทั้งคณะ                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| โดยพิจารณาจาก                     | โดยพิจารณาจาก                      |
|                                  |                                   |
| 1) คุณสมบัติของกรรมการ              | 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ |
|                                  |                                   |
| 2)                               | 2)                                |
| บ                                | บทบ                               |
| ทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ | าทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ |
|                                  |                                   |
| 3) การทำหน้าที่ของกรรมการ           | 3) การประชุมคณะกรรมการ             |
|                                  |                                   |
| 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ           | 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ            |
|                                  |                                   |
| 5)                               | 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ            |
| การพัฒน                           |                                   |
| าตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร | 6)                                |
|                                  | การพัฒ                             |
|                                  | นาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| สรุปกา                            | สรุปผลก                            |
| รประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็น | ารประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ |
|                                  |                                   |
| รายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 4.69         | ทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.78            |
| จากคะแนนเต็ม 5                    | จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่ง                  |
|                                  |                                   |
| ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี                  | อยู่ในเกณฑ์ระดับดี                     |
+----------------------------------+-----------------------------------+

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดให้เป็นการประเมินโดยตนเอง โดยพิจารณาจาก

  1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 4) การทำหน้าที่

  2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

  3) การประชุม 6) การพัฒนาตนเอง

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ประจำปี 2561

+-------------------------------+--------------------------------------+
|   คณะกรรมการชุดย่อย             | สรุปผลก                               |
|                               | ารประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 1.  คณะกรรมการตรวจสอบ         |   ได้คะแนนเฉลี่ย 4.98 จากคะแนนเต็ม 5     |
|                               |   ซึ่งอยู่ในเกณฑ์                         |
|                               |                                      |
|                               |   ระดับดี                              |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 2.  คณ                        |   ได้คะแนนเฉลี่ย 4.97 จากคะแนนเต็ม 5     |
| ะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |   ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี                    |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 3.  คณะ                       |   ได้คะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5        |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล |   ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม                |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   |   ได้คะแนนเฉลี่ย 4.98 จากคะแนนเต็ม 5     |
|                               |   ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี                    |
+-------------------------------+--------------------------------------+

  13. การพัฒนาความรู้ของกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ
จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- กรรมการใหม่ทุกท่าน จะได้รับการแนะนำภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ
รวมทั้งโครงสร้างองค์กร การดำเนินงาน ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายที่สำคัญ
และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกลต.

- สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่าน เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
รวมทั้งหลักสูตรต่าง ๆ ที่เสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่กรรมการ โดยบริษัทฯ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

  - กรรมการบริษัทฯทุกท่านได้ผ่านการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ปี 2561 นางนภาพร หุณฑนะเสวี กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาดังนี้

1. CFO Getting Together 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14. บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ
(แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย มีจำนวนทั้งสิ้น 4 คณะ
โดยกรรมการมีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ
เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด ตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง
3 ปี กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด
โดยมีรายชื่อ ดังนี้

+------+----------------------+---------------------------------------+
| ล    | รายชื่อ                | ตำแหน่ง                                |
| ำดับที่ |                      |                                       |
+------+----------------------+---------------------------------------+
| 1    | นายมนู เลียวไพโรจน์     | ประธานกรรมการตรวจสอบ                  |
+------+----------------------+---------------------------------------+
| 2    | นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ     | กรรมการตรวจสอบ                        |
+------+----------------------+---------------------------------------+
| 3    | นายเล็ก สิขรวิทย        | กรรมการตรวจสอบ                        |
|      |                      |                                       |
|      |                      | (เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเข้าใจ   |
|      |                      | และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน           |
|      |                      | ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ)          |
+------+----------------------+---------------------------------------+
| 4    | นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์     | กรรมการตรวจสอบ                        |
+------+----------------------+---------------------------------------+
| 5    | ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล   | กรรมการตรวจสอบ                        |
+------+----------------------+---------------------------------------+

โดยมี นายปรัชญา มั่นคง เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น
ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำนักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งได้ประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2555
โดยได้กำหนดคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ

3.
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

5. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด

6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่
และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ ผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
  เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

  7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
  มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น จำนวน 5 ท่าน
กรรมการตรวจสอบจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

  2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีรายชื่อ ดังนี้

  -------- ---------------------- ---------------------------------------
  ลำดับที่    รายชื่อ                  ตำแหน่ง

  1        นายเล็ก สิขรวิทย          ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  2        นายมนู เลียวไพโรจน์       กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  3        นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์       กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  -------- ---------------------- ---------------------------------------

  โดยมีนางนัทธมน จารุรัตน์กิจ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งได้ประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2555
โดยได้กำหนดคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการบริษัทฯ

2.  ประธานเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ

3.  นอกเหนือจากข้อ 2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

4.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
    ความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่
    และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

    อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา คัดเลือก
    และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
    (ประธานกรรมการบริหาร/หรือเทียบเท่า) โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน
    และคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น
    เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่น ๆ

2. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีโครงสร้าง ขนาด
และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร
รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
จะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ

3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการ ชุดย่อย ในแต่ละตำแหน่ง และผู้บริหารระดับสูง
(ประธานกรรมการบริหาร/หรือเทียบเท่า) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส
สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
รวมถึงโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme)
โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน
และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี

4. พิจารณากำหนดกรอบการให้โบนัส ปรับอัตราขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัทฯ
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ในภาพรวมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ

5. กำหนดหลักเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในองค์รวม

6. ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดการสรรหากรรมการ
และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผล ของกระบวนการสรรหา
การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1)
รายงานประจำปี และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  8. ควรมีการทบทวนกฎบัตรทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

  9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

  3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีรายชื่อ ดังนี้

  -------- ------------------------ --------------------------------------
  ลำดับที่    รายชื่อ                    ตำแหน่ง

  1        นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ         ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

  2        นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์         กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

  3        ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล       กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
  -------- ------------------------ --------------------------------------

  โดยมีนายปรัชญา มั่นคง เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลขึ้น
ซึ่งได้ประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2555
โดยได้กำหนดคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

1. ประธานเป็นกรรมการอิสระและกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ

2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่
และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

1. นำเสนอนโยบาย หลักการ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Ethics) ตลอดจนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
โดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล และ/หรือ ข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติ

2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามที่หน่วยงานกำกับกำหนดไว้

3. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

4. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจแก่พนักงานทุกระดับ
และมีผลในแนวทางปฏิบัติ

5. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อย
เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงาน การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ ได้ ตามความเหมาะสม

6. มีอำนาจในการเชิญและ/หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

7. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี
และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

  8. ควรมีการทบทวนกฎบัตรทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

  9. ปฏิบัติงานอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

  4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีรายชื่อ ดังนี้

  -------- ------------------------- ------------------------------------
  ลำดับที่    รายชื่อ                     ตำแหน่ง

  1        นายมนู เลียวไพโรจน์          ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2        นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ          กรรมการบริหารความเสี่ยง

  3        นายเล็ก สิขรวิทย             กรรมการบริหารความเสี่ยง

  4        ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล        กรรมการบริหารความเสี่ยง
  -------- ------------------------- ------------------------------------

  โดยมีนายปรัชญา มั่นคง เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ฯได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น
ซึ่งได้ประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2555
โดยได้กำหนดคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ประธานเป็นกรรมการอิสระและกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้
ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.
กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ
ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic
Risk), ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk),
ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk),
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
และความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk) เป็นต้น

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน
ตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ
และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย

4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก
เพื่อขอคำแนะนำด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี
และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  9. ควรมีการทบทวนกฎบัตรทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

  10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระใหม่
ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.90 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง
รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

9.
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

(ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายรวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ผู้ขายสินค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้
หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน
เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว
และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น)

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 45
ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ)

2. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร
หรือตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนกรรมการชุดต่าง ๆ
จะมีการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อน
จึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยจะดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ
และคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีเวลาทำงานให้บริษัทฯอย่างเพียงพอ

ตามข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
กรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้

- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการแทน
แต่บุคคลที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการใหม่นั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงกำหนดเวลาที่กรรมการซึ่งออกไปนั้นพึงอยู่ในตำแหน่งได้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแล
ควบคุมจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการส่งตัวแทนของบริษัทฯไปเป็นกรรมการ
และผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ซึ่งการส่งบุคคลเข้าเป็นตัวแทนนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

2. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดให้บริษัทย่อยมีข้อปฏิบัติในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินให้ครบถ้วนถูกต้องเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
รวมถึงกำกับดูแลให้มีการเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทฯสามารถตรวจสอบ
และรายงานจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯได้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกคนใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผย
เพื่อทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ
ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน

-
ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกครั้งที่มีการซื้อขาย
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน
หรือรับโอน และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุด ให้แก่เลขานุการบริษัทฯ
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งคณะกรรมการได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว
โดยให้เลขานุการบริษัทฯรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการทุกท่านให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

- ขอความร่วมมือกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯทุกคนไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงิน
หรือ ข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

- ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ สัญญาทางการค้า แบบผลิตภัณฑ์
และข้อมูลทางการค้า ถือเป็นความลับของบริษัทฯ ห้ามมิให้เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ
เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฎหมายหรือประโยชน์ในด้านการบริหารงานของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้
จะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯก่อนการเปิดเผย

-
กรณีที่มีผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นจะถือว่ากระทำผิดวินัยของบริษัทฯซึ่งบทกำหนดโทษจะเริ่มตั้งแต่
การตักเตือน การพักงาน จนถึงการเลิกจ้าง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(บาท)

  ----------------------------------------------- -----------------------
  รายการ                                          จำนวนเงิน

  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ประจำปี 2561                2,785,000

  ค่าบริการอื่นๆ                                      ไม่มี
  ----------------------------------------------- -----------------------

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้กับธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ทบทวน
จึงได้เห็นชอบให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี2560 (CG Code)
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
มาเป็นแนวทางพิจารณาและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งได้มีการทบทวนรายละเอียดและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อกำหนด
และพัฒนาการของบริษัทฯ และได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ปีละ 1 ครั้ง
(แสดงรายละเอียดผ่านช่องทางเว็บเพจของบริษัทฯ www.siamsteel.com ภายใต้หัวข้อ
“นักลงทุนสัมพันธ์” เรื่องการกำกับดูแลกิจการ)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุพงศ์
ชยุตสาหกิจ นายเล็ก สิขรวิทย นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ และ ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล
เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนรวม 4 ครั้ง และเป็นการประชุมกับผู้บริหาร
ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสมซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561
    โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
    ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล
    รวมถึงรับทราบแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
    ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า
    งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.  สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ
    เหมาะสม
    และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
    โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
    ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
    มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
    และเชื่อถือได้

3.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
    โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีส่วนกฎหมายและส่วน Compliance เพื่อติดตาม วิเคราะห์
    และรายงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
    และดำเนินการให้บริษัทฯถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ นั้นอย่างถูกต้อง
    ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
    ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดดังกล่าว

4.  สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว
    ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า
    รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
    และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

5.  การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ โดยประเมินตนเองประจำปี
    ซึ่งได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร ซึ่งผลของการประเมินดังกล่าว
    อยู่ในระดับที่พอใจ
    คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
    และได้รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบแล้ว

6.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
    ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ
    และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9169 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
    จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2562
    โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี เป็นเงิน 840,000 บาท
    และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน
    1,778,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน ไม่เกิน 2,618,000 บาท
    ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังนี้

  ๏
  เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก
  5 รอบปีบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 ท่าน ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

  ๏ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

  ๏ เนื่องจากฝ่ายบริหารเห็นว่ามาตรฐานของบริษัทผู้สอบบัญชีเป็นเรื่องสำคัญ
  จึงเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทผู้สอบบัญชี
  ซึ่งมีมาตรฐานในระดับเดียวกัน
  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้
  เป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับข้อเสนอของผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ

  ๏ จากการพิจารณาประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชี
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจะปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ
  และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ
  รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ
มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ
มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ
โปร่งใส และเชื่อถือได้

[]

(นายมนู เลียวไพโรจน์ )

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(มหาชน) และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
โดยงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทฯได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ในการนี้บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า
งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้
โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

(นายวันชัย คุณานันทกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขัน
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยนำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการปกป้อง
บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1. บริหารและดำเนินกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานตามหลักการบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
จรรยาบรรณองค์กรและมาตรฐานต่างๆ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. ดำเนินกิจกรรม
โดยยึดมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และเหมาะสมกับความสามารถของบริษัทฯ

4. ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงาน รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่ดีในอันที่จะตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม

5. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยให้มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ

นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

1.  ดำเนินงานตามระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
    ISO 14001, OHSAS 18001 และสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
    เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2.  ดำเนินงานบนพื้นฐานของการป้องกัน หลีกเลี่ยง
    และควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งทางน้ำ
    อากาศ เสียง ขยะมูลฝอย และกากของเสียอย่างเป็นระบบ
    ตลอดจนปรับปรุงและป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร เครื่องมือ สารเคมี ไฟฟ้า ฝุ่น
    รังสีความร้อน อัคคีภัย การทำงานบนที่สูง การเจ็บป่วยจากการทำงาน และอันตรายอื่นๆ
    ที่มีความเสี่ยง

3.  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    และสอดคล้องตามมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน

4.  ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลอื่นๆ
    ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
    และมีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และมีความตระหนัก
    เห็นความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
    และสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ กำหนดให้อย่างเคร่งครัด

5.  ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
    และสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
    และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

1.  การอนุรักษ์พลังงานเป็นภาระหน้าที่ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน

3.  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
    ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวิธีการจัดการพลังงาน

4.  ส่งเสริมการดำเนินการกิจกรรมบนพื้นฐานของการอนุรักษ์พลังงาน
    โดยพิจารณาถึงลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานที่ปฏิบัติได้จริง
    เพื่อลดการใช้พลังงานรวมทั้งมีการติดตามผลและพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

5.  ส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ
    แก่พนักงานทุกคนรวมทั้งบุคคลอื่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    เพื่อให้เกิดจิตสำนึก ความเข้าใจ
    และสามารถนำนโยบายอนุรักษ์พลังงานไปปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการทำงาน

6.  เผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานและกิจกรรมต่างๆที่ลดการใช้พลังงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
    และให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์พลังงาน

การดำเนินงาน

  ๏ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม
รวมทั้งนักลงทุนทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
และคู่มือจรรยาบรรณองค์กร เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้กรรมการ ที่ปรึกษา
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด
(แสดงรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานด้าน CSR จำนวน
6 คณะ เพื่อดูแลงานด้าน CSR ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน ดังนี้

1. คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน รวมไปถึงการอนุมัติแนวทางต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม

2. คณะกรรมการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ISO
14001 & OHSAS 18001)

3. คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ (ISO 9001)

4. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

5. คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน

6. คณะกรรมการสวัสดิการ

ทั้งนี้ คณะทำงานทั้ง 6
คณะจะมีการทบทวนความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) 4 ครั้งต่อปี

๏ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม (แสดงรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่
3 – การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

  ๏ การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริต ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การห้ามรับหรือให้สินบนและสิ่งจูงใจ ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
และคู่มือจรรยาบรรณขององค์กร ซึ่งกรรมการและพนักงานจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง
หากพบผลการตรวจสอบภายใน ที่แสดงให้เห็นประเด็นที่จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ดังนี้

1.  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
    แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด กฎหมายจรรยาบรรณ
    รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
    หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
    รวมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ

2.  พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณองค์กร
    ให้แจ้งเหตุไปยังผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
    ในกรณีที่พบการกระทำผิดกฎหมาย
    ให้แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้ส่วนงานธุรการ-ราชการทราบ เพื่อดำเนินคดีแพ่ง
    และ/หรืออาญาต่อไป กรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณองค์กรที่เป็นเรื่องสำคัญ
    ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้รับทราบด้วย ทั้งนี้
    บริษัทฯได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง มายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางใด ๆ

  ๏ การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเท่าเทียมของบุคคล
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่ากรณีจากความเหมือน หรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ
การศึกษา หรือสภาพร่างกาย และจิตใจของพนักงาน คู่ค้า หรือบุคคลใด ๆ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ
หมวดที่ 3 – การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

  ๏ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า
และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำความสำเร็จมาสู่บริษัทฯ
ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี
โดย

  - ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

  - จัดให้มีระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานทุกคนโดยไม่

  เลือกปฏิบัติ

  - บริหารจัดการด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ อยู่ในระดับที่บริษัทฯ มีความสามารถในการจ่าย
  และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

  - พัฒนาบุคลากร และการถ่ายทอดความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
  เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ
  รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

  - จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีขวัญ และกำลังใจที่ดี

  - ส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน

(แสดงรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 –การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
และบนเว็บไซต์ www.siamsteel.com หมวด Investor Relation)

  ๏ ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

  (ได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 –
  การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

  ๏ การจัดการสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯ
  ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและบริเวณโดยรอบโรงงาน
  เริ่มจากการเลือกใช้วัตถุดิบ กระบวนการผลิต
  ตลอดจนถึงบรรจุภัณฑ์โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
  จัดให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยสถาบันนานาชาติ
  BVQI และผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

1.  วัตถุดิบ (Raw Material)

วัตถุดิบส่วนใหญ่ในกระบวนการผลิต จะใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและราคา ในกระบวนการตัดเหล็กจะมีเศษเหล็กเกิดขึ้น
แต่ก็จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตอื่น ๆ เพื่อใช้ให้ได้มากที่สุด เช่น
นำไปแปรรูปเป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งเป็นชิ้นส่วนย่อยประกอบของผลิตภัณฑ์เหล็ก
ส่วนที่เหลือซึ่งไม่สามารถแปรรูปได้อีกก็ถูกขายเพื่อนำไปรีไซเคิล (Recycle)
และจัดให้มีการควบคุมการจัดเก็บ มีแผนการจัดการที่ถูกต้องไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  2. ปั๊มโลหะ (Press Line)

ชิ้นงานเหล็กที่ตัดย่อยจากเหล็กม้วนจะถูกนำเข้ากระบวนการปั๊มโลหะ
โดยใช้เครื่องปั๊มซึ่งใช้น้ำมันไฮดรอลิค
เครื่องปั๊มจะถูกดูแลบำรุงรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลของน้ำมันไฮดรอลิค
มีแผนการจัดการและการจัดเก็บที่ถูกต้องไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และน้ำมันไฮดรอลิคที่ใช้แล้วจะถูกส่งขายเพื่อนำไปรีไซเคิล (Recycle)

  3. อาร์คหรือเชื่อมโลหะ (Spot and Welding Process)

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอาร์คและเชื่อมโลหะ ได้แก่ ความร้อน, ควัน
และก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์, คาร์บอนมอนอกไซด์ หรือ
ฟูมของไอโลหะ ควบคุมโดยการติดตั้งระบบดูดซับ (Wet Scrubber)
เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีแผนตรวจวัดปริมาณควันและก๊าซ
เพื่อควบคุมไม่ให้ค่าเกินมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ

  4. พ่นสี (Painting Process) ผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการพ่นสี

  1. น้ำเสียจากกระบวนการล้างน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)

  2. น้ำเสียจากกระบวนการเคลือบผิวด้วยเหล็กฟอสเฟต (Iron Phosphate)

  3. กากสี

  4. กากตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย

  5. อากาศเสียจากการเผาไหม้ (ห้องอบแห้งและอบสี) ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  และฝุ่นละอองสี

  การควบคุมสิ่งแวดล้อม

1.
น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะถูกส่งเข้าบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสียเคมีที่ได้มาตรฐานและควบคุมค่าน้ำทิ้งตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2. อากาศเสีย จะผ่านระบบดูดซับ(Wet Scrubber)
เพื่อบำบัดก่อนปล่อยออกและมีแผนตรวจวัดปริมาณควันและก๊าซ
เพื่อควบคุมไม่ให้ค่าเกินมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษ

3. กากสีและกากตะกอนจากระบบบำบัด
ซึ่งเป็นกากอุตสาหกรรมจะถูกส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานเป็นผู้บำบัดตามวิธีการที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม

4. มีผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามกฎหมาย คือ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ, มลพิษอากาศ
และมลพิษกากอุตสาหกรรม

ประเด็นข้อพิพาทด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม -ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานใด ๆ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2560 ผู้ตรวจสอบภายในจะมีความเป็นอิสระ
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงาน
เพื่อประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน
และให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

11.1 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
จากรายงานผลสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน
และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว สรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม
โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 หัวหน้าตรวจสอบภายใน

+------------------------+---+-------------------------------------------+
| ข้อมูลประว               |   |                                           |
| ัติและประสบการณ์การทำงานข |   |                                           |
| องหัวหน้างานตรวจสอบภายใน |   |                                           |
|                        |   |                                           |
| บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท     |   |                                           |
| เซอร์วิสเซส จำกัด         |   |                                           |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล            | : | นายเติม เตชะศรินทร์                          |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
| ตำแหน่ง                 | : | หุ้นส่วน แผนกที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจ ประเทศไทย    |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา         | : | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Southwest    |
|                        |   | Missouri State                            |
|                        | : |                                           |
|                        |   | University ประเทศสหรัฐอเมริกา               |
|                        |   |                                           |
|                        |   | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ     |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
| ประวัติการทำงาน          | : | หุ้นส่วน แผนกที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจ บริษัท อีวาย    |
|                        |   | คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด                   |
|   2560 – ปัจจุบัน         |   |                                           |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
| 2551 – 2559            | : | หุ้นส่วน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
| 2547 – 2551            | : | กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย           |
|                        |   | ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด                           |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   2541 – 2546          | : | ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อินทนนท์ จำกัด   |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   2537 – 2540          | : | ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง     |
|                        |   | จำกัด                                      |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ           | : | ไม่มี                                       |
| วันที่ได้รับแต่งตั้ง           |   |                                           |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
| หมายเลขติดต่อและอีเมล์     | : | โทรศัพท์ 0 2264-9090                        |
|                        |   |                                           |
|                        |   | อีเมล์ Term.Techasarin@th.ey.com            |
+------------------------+---+-------------------------------------------+

  12. รายการระหว่างกัน

+--------------+---------+----+---+------------+------+---+---------+
| ชื่อบริษัท       | รายการ  |    |   |            | ควา  |   |         |
|              | กับบริษัทท |    |   |            | มสัมพ |   |         |
|              | ี่เกี่ยวข้อง |    |   |            | ันธ์ระ |   |         |
|              |         |    |   |            | หว่าง |   |         |
|              |         |    |   |            | บริษัท |   |         |
|              |         |    |   |            | ฯและ |   |         |
|              |         |    |   |            | บริษัท |   |         |
|              |         |    |   |            | ที่เกี่ย |   |         |
|              |         |    |   |            | วข้อง |   |         |
+--------------+---------+----+---+------------+------+---+---------+
|              | รายการ  | ปี  | ปี | นโยบายกา   | ร้อยล |   | กรรมก   |
|              |         | 25 | 2 | รกำหนดราคา | ะการ |   | ารร่วมกัน |
|              |         | 61 | 5 |            | ถือหุ้น |   |         |
|              |         |    | 6 |            |      |   |         |
|              |         | (  | 0 |            |      |   |         |
|              |         | พัน |   |            |      |   |         |
|              |         | บา | ( |            |      |   |         |
|              |         | ท) | พ |            |      |   |         |
|              |         |    | ัน |            |      |   |         |
|              |         |    | บ |            |      |   |         |
|              |         |    | า |            |      |   |         |
|              |         |    | ท |            |      |   |         |
|              |         |    | ) |            |      |   |         |
+--------------+---------+----+---+------------+------+---+---------+
| บริษัทย่อย      | ขายสินค้า | 1  | 1 | ต้นทุนบวกกำไ | บมจ. | 1 | นายวันชัย |
|              |         | 3, | , | รส่วนเพิ่มหรือ | สยาม | 0 | ค       |
| บจก.         | ขายว    | 34 | 4 |            | สตีลอ | 0 | ุณานันทกุล |
| ศรีเจริญอ      | ัตถุดิบ/วัส | 4. | 7 | ราคาตาม    | ินเตอ | % |         |
| ินเตอร์เนชั่นแนล | ดุโรงงาน | 65 | 0 | ที่ตกลงร่วมกัน | ร์เนช |   | น       |
|              |         |    | . |            | ั่นแนล |   | ายสุรศักดิ์ |
|              | และ     | 4  | 1 | ต้นทุนบวก    |      |   | ค       |
|              | รายได้อื่น | 8. | 6 | กำไรส่วนเพิ่ม |      |   | ุณานันทกุล |
|              |         | 30 |   |            |      |   |         |
|              | ราย     |    | 7 | ราคาตาม    |      |   |         |
|              | ได้ค่าเช่า | 2  | . | ที่ตกลงร่วมกัน |      |   |         |
|              |         | 4. | 7 |            |      |   |         |
|              |         | 00 | 7 |            |      |   |         |
|              |         |    |   |            |      |   |         |
|              |         |    | 2 |            |      |   |         |
|              |         |    | 4 |            |      |   |         |
|              |         |    | . |            |      |   |         |
|              |         |    | 0 |            |      |   |         |
|              |         |    | 0 |            |      |   |         |
+--------------+---------+----+---+------------+------+---+---------+
| บจก.         | ขายสินค้า | 1, | 5 | ต้นทุนบวกกำไ | บมจ. | 5 | นายวันชัย |
| สยามโอคามูระอ |         | 50 | , | รส่วนเพิ่มหรือ | สยาม | 1 | ค       |
| ินเตอร์เนชั่นแนล | ขายว    | 8. | 1 |            | สตีลอ | % | ุณานันทกุล |
|              | ัตถุดิบ/วัส | 76 | 4 | ราคาตาม    | ินเตอ |   |         |
|              | ดุโรงงาน |    | 2 | ที่ตกลงร่วมกัน | ร์เนช |   | น       |
|              |         | 5, | . |            | ั่นแนล |   | ายสุรศักดิ์ |
|              | และ     | 77 | 6 | ต้นทุนบวก    |      |   | ค       |
|              | รายได้อื่น | 3. | 5 | กำไรส่วนเพิ่ม |      |   | ุณานันทกุล |
|              |         | 97 |   |            |      |   |         |
|              | ราย     |    | 7 | ราคาตาม    |      |   | น       |
|              | ได้ค่าเช่า | 1  | , | ที่ตกลงร่วมกัน |      |   | างนภาพร |
|              |         | 0, | 8 |            |      |   | ห       |
|              | เงินปันผล | 24 | 9 | ที่ประชุมผ    |      |   | ุณฑนะเสวี |
|              |         | 6. | 5 | ู้ถือหุ้นหรือคณะ |      |   |         |
|              | ซื้อสินค้า  | 50 | . | กรรมการของ |      |   | นายสุรพล |
|              | สำเร็จรูป |    | 0 | บริษัทได้อนุมัติ |      |   | ค       |
|              |         | 61 | 1 |            |      |   | ุณานันทกุล |
|              | ค่าใช    | 1. |   | ราคาตาม    |      |   |         |
|              | ้จ่ายในกา | 96 | 1 | ที่ตกลงร่วมกัน |      |   | น       |
|              | รดำเนินง |    | 0 |            |      |   | ายสิทธิชัย |
|              | านและค่า | 11 | , | ต้นทุนบวกกำไ |      |   | ค       |
|              | ใช้จ่ายอื่น | 9. | 2 | รส่วนเพิ่มหรือ |      |   | ุณานันทกุล |
|              |         | 92 | 4 |            |      |   |         |
|              |         |    | 6 | ราคาตาม    |      |   |         |
|              |         | 6  | . | ที่ตกลงร่วมกัน |      |   |         |
|              |         | 0. | 5 |            |      |   |         |
|              |         | 00 | 0 |            |      |   |         |
|              |         |    |   |            |      |   |         |
|              |         |    | 6 |            |      |   |         |
|              |         |    | 1 |            |      |   |         |
|              |         |    | 1 |            |      |   |         |
|              |         |    | . |            |      |   |         |
|              |         |    | 9 |            |      |   |         |
|              |         |    | 6 |            |      |   |         |
|              |         |    |   |            |      |   |         |
|              |         |    | 2 |            |      |   |         |
|              |         |    | 8 |            |      |   |         |
|              |         |    | 6 |            |      |   |         |
|              |         |    | . |            |      |   |         |
|              |         |    | 8 |            |      |   |         |
|              |         |    | 0 |            |      |   |         |
|              |         |    |   |            |      |   |         |
|              |         |    | 6 |            |      |   |         |
|              |         |    | 0 |            |      |   |         |
|              |         |    | . |            |      |   |         |
|              |         |    | 0 |            |      |   |         |
|              |         |    | 0 |            |      |   |         |
+--------------+---------+----+---+------------+------+---+---------+

+--------------+---------+----+----+-----------+------+---+---------+
| ชื่อบริษัท       | รายการ  |    |    |           | ควา  |   |         |
|              | กับบริษัทท |    |    |           | มสัมพ |   |         |
|              | ี่เกี่ยวข้อง |    |    |           | ันธ์ระ |   |         |
|              |         |    |    |           | หว่าง |   |         |
|              |         |    |    |           | บริษัท |   |         |
|              |         |    |    |           | ฯและ |   |         |
|              |         |    |    |           | บริษัท |   |         |
|              |         |    |    |           | ที่เกี่ย |   |         |
|              |         |    |    |           | วข้อง |   |         |
+--------------+---------+----+----+-----------+------+---+---------+
|              | รายการ  | ปี  | ปี  | นโยบายการ | ร้อยล |   | กรรมก   |
|              |         | 25 | 25 | กำหนดราคา | ะการ |   | ารร่วมกัน |
|              |         | 61 | 60 |           | ถือหุ้น |   |         |
|              |         |    |    |           |      |   |         |
|              |         | (  | (  |           |      |   |         |
|              |         | พัน | พัน |           |      |   |         |
|              |         | บา | บา |           |      |   |         |
|              |         | ท) | ท) |           |      |   |         |
+--------------+---------+----+----+-----------+------+---+---------+
| บจก. สยามสตีล | ขายสินค้า | 3  | 7, | ต้นทุนบวกก  | บมจ. | 5 | น       |
| โอซี          |         | 1, | 11 | ำไรส่วนเพิ่ม | สยาม | 1 | ายสุรศักดิ์ |
|              | ขายว    | 57 | 5. |           | สตีลอ | % | ค       |
|              | ัตถุดิบ/วัส | 1. | 52 | ราคาตามท  | ินเตอ |   | ุณานันทกุล |
|              | ดุโรงงาน | 24 |    | ี่ตกลงร่วมกัน | ร์เนช |   |         |
|              |         |    | 44 |           | ั่นแนล |   | น       |
|              | และ     | 1. | 2. | ต้นทุนบวกก  |      |   | างนภาพร |
|              | รายได้อื่น | 00 | 54 | ำไรส่วนเพิ่ม |      |   | ห       |
|              |         |    |    |           |      |   | ุณฑนะเสวี |
|              | ราย     | 12 | 12 | ราคาตามท  |      |   |         |
|              | ได้ค่าเช่า | 4. | 4. | ี่ตกลงร่วมกัน |      |   | นายสุรพล |
|              |         | 50 | 50 |           |      |   | ค       |
|              |         |    |    |           |      |   | ุณานันทกุล |
+--------------+---------+----+----+-----------+------+---+---------+
| บจก.         | ด       | 9, | 0. | อัตราท     | บมจ. | 1 | นายวันชัย |
| ส            | อกเบี้ยรับ | 64 | 00 | ี่ตกลงร่วมกัน | สยาม | 0 | ค       |
| ยามอินเตอร์เนช |         | 8. |    |           | สตีลอ | 0 | ุณานันทกุล |
| ั่นแนลเอนเนอร์จี |         | 64 |    |           | ินเตอ | % |         |
|              |         |    |    |           | ร์เนช |   | น       |
|              |         |    |    |           | ั่นแนล |   | ายสุรศักดิ์ |
|              |         |    |    |           |      |   | ค       |
|              |         |    |    |           |      |   | ุณานันทกุล |
|              |         |    |    |           |      |   |         |
|              |         |    |    |           |      |   | น       |
|              |         |    |    |           |      |   | างนภาพร |
|              |         |    |    |           |      |   | ห       |
|              |         |    |    |           |      |   | ุณฑนะเสวี |
|              |         |    |    |           |      |   |         |
|              |         |    |    |           |      |   | นายสุรพล |
|              |         |    |    |           |      |   | ค       |
|              |         |    |    |           |      |   | ุณานันทกุล |
|              |         |    |    |           |      |   |         |
|              |         |    |    |           |      |   | น       |
|              |         |    |    |           |      |   | ายสิทธิชัย |
|              |         |    |    |           |      |   | ค       |
|              |         |    |    |           |      |   | ุณานันทกุล |
+--------------+---------+----+----+-----------+------+---+---------+

+--------------+---------+----+----+-----------+------+---+---------+
| ชื่อบริษัท       | รายการ  |    |    |           | ควา  |   |         |
|              | กับบริษัทท |    |    |           | มสัมพ |   |         |
|              | ี่เกี่ยวข้อง |    |    |           | ันธ์ระ |   |         |
|              |         |    |    |           | หว่าง |   |         |
|              |         |    |    |           | บริษัท |   |         |
|              |         |    |    |           | ฯและ |   |         |
|              |         |    |    |           | บริษัท |   |         |
|              |         |    |    |           | ที่เกี่ย |   |         |
|              |         |    |    |           | วข้อง |   |         |
+--------------+---------+----+----+-----------+------+---+---------+
|              | รายการ  | ปี  | ปี  | นโยบายการ | ร้อยล |   | กรรมก   |
|              |         | 25 | 25 | กำหนดราคา | ะการ |   | ารร่วมกัน |
|              |         | 61 | 60 |           | ถือหุ้น |   |         |
|              |         |    |    |           |      |   |         |
|              |         | (  | (  |           |      |   |         |
|              |         | พัน | พัน |           |      |   |         |
|              |         | บา | บา |           |      |   |         |
|              |         | ท) | ท) |           |      |   |         |
+--------------+---------+----+----+-----------+------+---+---------+
| บ            | ด       | 6, | 3  | อัตราท     | บมจ. | 1 | นายวันชัย |
| ริษัทย่อยทางอ้อม | อกเบี้ยรับ | 03 | 0, | ี่ตกลงร่วมกัน | สยาม | 0 | ค       |
|              |         | 1. | 53 |           | สตีลอ | 0 | ุณานันทกุล |
| บจก.         |         | 51 | 7. |           | ินเตอ | % |         |
| บางพร        |         |    | 05 |           | ร์เนช |   | น       |
| ะกรีนเอนเนอร์จี |         |    |    |           | ั่นแนล |   | ายสุรศักดิ์ |
|              |         |    |    |           |      |   | ค       |
|              |         |    |    |           | ถือห  |   | ุณานันทกุล |
|              |         |    |    |           | ุ้นผ่าน |   |         |
|              |         |    |    |           | บจก. |   | น       |
|              |         |    |    |           |      |   | างนภาพร |
|              |         |    |    |           | ส    |   | ห       |
|              |         |    |    |           | ยามอ |   | ุณฑนะเสวี |
|              |         |    |    |           | ินเตอ |   |         |
|              |         |    |    |           | ร์เนช |   | นายสุรพล |
|              |         |    |    |           | ั่นแนล |   | ค       |
|              |         |    |    |           | เอนเ |   | ุณานันทกุล |
|              |         |    |    |           | นอร์จี |   |         |
|              |         |    |    |           |      |   | น       |
|              |         |    |    |           |      |   | ายสิทธิชัย |
|              |         |    |    |           |      |   | ค       |
|              |         |    |    |           |      |   | ุณานันทกุล |
+--------------+---------+----+----+-----------+------+---+---------+
| บจก.         | ขายสินค้า | 0  | 2  | ต         | บมจ. | 1 | นายวันชัย |
| สยามไ        |         | 0. | 8, | ้นทุนบวกกำไ | สยาม | 0 | ค       |
| บโอแมสโปรดัก- | ค่าใช    | 00 | 00 | รส่วนเพิ่มหร | สตีลอ | 0 | ุณานันทกุล |
|              | ้จ่ายในกา |    | 0. | ือราคาตามท | ินเตอ | % |         |
| เซาท์พระแสง   | รดำเนินง | 18 | 00 | ี่ตกลงร่วมกัน | ร์เนช |   | น       |
|              | านและค่า | 1. |    |           | ั่นแนล |   | ายสุรศักดิ์ |
|              | ใช้จ่ายอื่น | 80 | 0. | ต         |      |   | ค       |
|              |         |    | 00 | ้นทุนบวกกำไ | ถือห  |   | ุณานันทกุล |
|              |         |    |    | รส่วนเพิ่มหร | ุ้นผ่าน |   |         |
|              |         |    |    | ือราคาตามท | บจก. |   | น       |
|              |         |    |    | ี่ตกลงร่วมกัน |      |   | างนภาพร |
|              |         |    |    |           | ส    |   | ห       |
|              |         |    |    |           | ยามอ |   | ุณฑนะเสวี |
|              |         |    |    |           | ินเตอ |   |         |
|              |         |    |    |           | ร์เนช |   | นายสุรพล |
|              |         |    |    |           | ั่นแนล |   | ค       |
|              |         |    |    |           | เอนเ |   | ุณานันทกุล |
|              |         |    |    |           | นอร์จี |   |         |
|              |         |    |    |           |      |   | น       |
|              |         |    |    |           |      |   | ายสิทธิชัย |
|              |         |    |    |           |      |   | ค       |
|              |         |    |    |           |      |   | ุณานันทกุล |
+--------------+---------+----+----+-----------+------+---+---------+

+--------------+---------+----+----+-----------+------+---+---------+
| ชื่อบริษัท       | รายการ  |    |    |           | ควา  |   |         |
|              | กับบริษัทท |    |    |           | มสัมพ |   |         |
|              | ี่เกี่ยวข้อง |    |    |           | ันธ์ระ |   |         |
|              |         |    |    |           | หว่าง |   |         |
|              |         |    |    |           | บริษัท |   |         |
|              |         |    |    |           | ฯและ |   |         |
|              |         |    |    |           | บริษัท |   |         |
|              |         |    |    |           | ที่เกี่ย |   |         |
|              |         |    |    |           | วข้อง |   |         |
+--------------+---------+----+----+-----------+------+---+---------+
|              | รายการ  | ปี  | ปี  | นโยบายการ | ร้อยล |   | กรรมก   |
|              |         | 25 | 25 | กำหนดราคา | ะการ |   | ารร่วมกัน |
|              |         | 61 | 60 |           | ถือหุ้น |   |         |
|              |         |    |    |           |      |   |         |
|              |         | (  | (  |           |      |   |         |
|              |         | พัน | พัน |           |      |   |         |
|              |         | บา | บา |           |      |   |         |
|              |         | ท) | ท) |           |      |   |         |
+--------------+---------+----+----+-----------+------+---+---------+
| บจก.         | ขายสินค้า | 0. | 3  | ต         | บมจ. | 1 | นายวันชัย |
| สยาม         |         | 00 | 2, | ้นทุนบวกกำไ | สยาม | 0 | ค       |
| ไบโอแมสโปรดัก |         |    | 00 | รส่วนเพิ่มหร | สตีลอ | 0 | ุณานันทกุล |
|              |         |    | 0. | ือราคาตามท | ินเตอ | % |         |
|              |         |    | 00 | ี่ตกลงร่วมกัน | ร์เนช |   | น       |
|              |         |    |    |           | ั่นแนล |   | ายสุรศักดิ์ |
|              |         |    |    |           |      |   | ค       |
|              |         |    |    |           | ถือห  |   | ุณานันทกุล |
|              |         |    |    |           | ุ้นผ่าน |   |         |
|              |         |    |    |           | บจก. |   | น       |
|              |         |    |    |           |      |   | างนภาพร |
|              |         |    |    |           | ส    |   | ห       |
|              |         |    |    |           | ยามอ |   | ุณฑนะเสวี |
|              |         |    |    |           | ินเตอ |   |         |
|              |         |    |    |           | ร์เนช |   | นายสุรพล |
|              |         |    |    |           | ั่นแนล |   | ค       |
|              |         |    |    |           | เอนเ |   | ุณานันทกุล |
|              |         |    |    |           | นอร์จี |   |         |
|              |         |    |    |           |      |   | น       |
|              |         |    |    |           |      |   | ายสิทธิชัย |
|              |         |    |    |           |      |   | ค       |
|              |         |    |    |           |      |   | ุณานันทกุล |
+--------------+---------+----+----+-----------+------+---+---------+
| บจก.         | ขายว    | 5. | 0. | ต         | บมจ. | 1 | นายวันชัย |
| สยามฟอร์เ     | ัตถุดิบ/วัส | 16 | 00 | ้นทุนบวกกำไ | สยาม | 0 | ค       |
| รสแมนเนจเม้นท์ | ดุโรงงาน |    |    | รส่วนเพิ่มหร | สตีลอ | 0 | ุณานันทกุล |
|              |         |    |    | ือราคาตามท | ินเตอ | % |         |
|              | และ     |    |    | ี่ตกลงร่วมกัน | ร์เนช |   | น       |
|              | รายได้อื่น |    |    |           | ั่นแนล |   | ายสุรศักดิ์ |
|              |         |    |    |           |      |   | ค       |
|              |         |    |    |           | ถือห  |   | ุณานันทกุล |
|              |         |    |    |           | ุ้นผ่าน |   |         |
|              |         |    |    |           | บจก. |   | น       |
|              |         |    |    |           |      |   | างนภาพร |
|              |         |    |    |           | ส    |   | ห       |
|              |         |    |    |           | ยามอ |   | ุณฑนะเสวี |
|              |         |    |    |           | ินเตอ |   |         |
|              |         |    |    |           | ร์เนช |   | นายสุรพล |
|              |         |    |    |           | ั่นแนล |   | ค       |
|              |         |    |    |           | เอนเ |   | ุณานันทกุล |
|              |         |    |    |           | นอร์จี |   |         |
|              |         |    |    |           |      |   | น       |
|              |         |    |    |           |      |   | ายสิทธิชัย |
|              |         |    |    |           |      |   | ค       |
|              |         |    |    |           |      |   | ุณานันทกุล |
+--------------+---------+----+----+-----------+------+---+---------+

[TABLE]

+------------+---------+----+----+-----------+-------+---+----------+
| ชื่อบริษัท     | รายการ  |    |    |           | ความส |   |          |
|            | กับบริษัทท |    |    |           | ัมพันธ์ร |   |          |
|            | ี่เกี่ยวข้อง |    |    |           | ะหว่าง |   |          |
|            |         |    |    |           | บริษัทฯ |   |          |
|            |         |    |    |           | และบร |   |          |
|            |         |    |    |           | ิษัทที่เก |   |          |
|            |         |    |    |           | ี่ยวข้อง |   |          |
+------------+---------+----+----+-----------+-------+---+----------+
|            | รายการ  | ปี  | ปี  | นโยบายการ | ร้อ    |   | กรรม     |
|            |         | 25 | 25 | กำหนดราคา | ยละกา |   | การร่วมกัน |
|            |         | 61 | 60 |           | รถือหุ้น |   |          |
|            |         |    |    |           |       |   |          |
|            |         | (  | (  |           |       |   |          |
|            |         | พัน | พัน |           |       |   |          |
|            |         | บา | บา |           |       |   |          |
|            |         | ท) | ท) |           |       |   |          |
+------------+---------+----+----+-----------+-------+---+----------+
| บจก.       | ซื้อวัตถุดิบ | 62 | 88 | ต         | บมจ.  | 0 | -        |
| สยามชิโตเซะ |         | 1. | 4. | ้นทุนบวกกำไ | สยามส | . |          |
|            | ค่าใช้จ่า  | 81 | 03 | รส่วนเพิ่มหร | ตีลอินเ | 0 |          |
|            | ยในการด |    |    | ือราคาตามท | ตอร์เน | 0 |          |
|            | ำเนินงาน | 42 | 56 | ี่ตกลงร่วมกัน | ชั่นแนล | 0 |          |
|            |         | 4. | 0. |           |       | 4 |          |
|            | และค่า   | 23 | 87 | ต         |       | % |          |
|            | ใช้จ่ายอื่น |    |    | ้นทุนบวกกำไ |       |   |          |
|            |         |    |    | รส่วนเพิ่มหร |       |   |          |
|            |         |    |    | ือราคาตามท |       |   |          |
|            |         |    |    | ี่ตกลงร่วมกัน |       |   |          |
+------------+---------+----+----+-----------+-------+---+----------+
| บจก.       | ขายสินค้า | 9, | 1  | ต         | -     | - | นายวันชัย  |
| ลัคกี้-คิง     |         | 73 | 1, | ้นทุนบวกกำไ |       |   | คุณานันทกุล |
| ด้อมเซ็นเตอร์ | ขายว    | 2. | 52 | รส่วนเพิ่มหร |       |   |          |
|            | ัตถุดิบ/วัส | 23 | 5. | ือราคาตามท |       |   | นายสุรพล  |
| (          | ดุโรงงาน |    | 46 | ี่ตกลงร่วมกัน |       |   | คุณานันทกุล |
| นครราชสีมา) |         | 2  |    |           |       |   |          |
|            | และ     | 9. | 2  | ต้นทุนบวกก  |       |   |          |
|            | รายได้อื่น | 83 | 0. | ำไรส่วนเพิ่ม |       |   |          |
|            |         |    | 70 |           |       |   |          |
|            | ราย     | 6  |    | ราคาตามท  |       |   |          |
|            | ได้ค่าเช่า | 0. | 6  | ี่ตกลงร่วมกัน |       |   |          |
|            |         | 00 | 0. |           |       |   |          |
|            |         |    | 00 |           |       |   |          |
+------------+---------+----+----+-----------+-------+---+----------+
| บจก.       | ขายสินค้า | 8, | 2  | ต         | -     | - | นายวันชัย  |
| ลัคกี้-คิง     |         | 85 | 7, | ้นทุนบวกกำไ |       |   | คุณานันทกุล |
| ด้อมเซ็นเตอร์ | ขายว    | 5. | 51 | รส่วนเพิ่มหร |       |   |          |
|            | ัตถุดิบ/วัส | 63 | 2. | ือราคาตามท |       |   | นายสุรพล  |
| (เชียงใหม่)  | ดุโรงงาน |    | 73 | ี่ตกลงร่วมกัน |       |   | คุณานันทกุล |
|            |         | 4  |    |           |       |   |          |
|            | และ     | 4. | 1  | ต้นทุนบวกก  |       |   |          |
|            | รายได้อื่น | 16 | 8. | ำไรส่วนเพิ่ม |       |   |          |
|            |         |    | 56 |           |       |   |          |
|            | ราย     | 6  |    | ราคาตามท  |       |   |          |
|            | ได้ค่าเช่า | 0. | 6  | ี่ตกลงร่วมกัน |       |   |          |
|            |         | 00 | 0. |           |       |   |          |
|            |         |    | 00 |           |       |   |          |
+------------+---------+----+----+-----------+-------+---+----------+

+------------+----------+----+----+-------------+------+---+----------+
| ชื่อบริษัท     | รายก     |    |    |             | ควา  |   |          |
|            | ารกับบริษัท |    |    |             | มสัมพ |   |          |
|            | ที่เกี่ยวข้อง |    |    |             | ันธ์ระ |   |          |
|            |          |    |    |             | หว่าง |   |          |
|            |          |    |    |             | บริษัท |   |          |
|            |          |    |    |             | ฯและ |   |          |
|            |          |    |    |             | บริษัท |   |          |
|            |          |    |    |             | ที่เกี่ย |   |          |
|            |          |    |    |             | วข้อง |   |          |
+------------+----------+----+----+-------------+------+---+----------+
|            | รายการ   | ปี  | ปี  | นโยบายก     | ร้อยล |   | กรรม     |
|            |          | 25 | 25 | ารกำหนดราคา | ะการ |   | การร่วมกัน |
|            |          | 61 | 60 |             | ถือหุ้น |   |          |
|            |          |    |    |             |      |   |          |
|            |          | (  | (  |             |      |   |          |
|            |          | พัน | พัน |             |      |   |          |
|            |          | บา | บา |             |      |   |          |
|            |          | ท) | ท) |             |      |   |          |
+------------+----------+----+----+-------------+------+---+----------+
| บจก.       | ขายสินค้า  | 7  | 19 | ต้นทุน        | กลุ่ม  | 1 | นายวันชัย  |
| ยูเน        |          | 2. | 7. | บวกกำไรส่วนเ | คุณาน | . | คุณานันทกุล |
| ี่ยนออโตพาร์ท | ขา       | 85 | 94 | พิ่มหรือราคาตา | ันทกุล | 7 |          |
|            | ยวัตถุดิบ/ว |    |    | มที่ตกลงร่วมกัน |      | 2 | นายสิทธิชัย |
|            | ัสดุโรงงาน | 0. | 1. |             |      | % | คุณานันทกุล |
|            |          | 32 | 70 | ต้นทุนบว      |      |   |          |
|            | แล       |    |    | กกำไรส่วนเพิ่ม |      |   |          |
|            | ะรายได้อื่น |    |    |             |      |   |          |
+------------+----------+----+----+-------------+------+---+----------+
| บจก.       | ขายสินค้า  | 4  | 2  | ต้นทุน        | -    | - | ผู้ถ       |
| ฮิโรโกะ(    |          | 4, | 9, | บวกกำไรส่วนเ |      |   | ือหุ้นร่วมกัน |
| ประเทศไทย) | ขายว     | 18 | 64 | พิ่มหรือราคาตา |      |   |          |
|            | ัตถุดิบ/วัสด | 0. | 4. | มที่ตกลงร่วมกัน |      |   |          |
|            | ุโรงงานแล | 25 | 18 |             |      |   |          |
|            | ะรายได้อื่น |    |    | ต้นทุนบว      |      |   |          |
|            |          | 3, | 7, | กกำไรส่วนเพิ่ม |      |   |          |
|            | รา       | 40 | 99 |             |      |   |          |
|            | ยได้ค่าเช่า | 3. | 0. | ราคาตา      |      |   |          |
|            |          | 94 | 64 | มที่ตกลงร่วมกัน |      |   |          |
|            | ซื้อวัตถุดิบ  |    |    |             |      |   |          |
|            |          | 0. | 1  | ต้นทุน        |      |   |          |
|            | ซื้อสินค    | 00 | ,4 | บวกกำไรส่วนเ |      |   |          |
|            | ้าสำเร็จรูป |    | 25 | พิ่มหรือราคาตา |      |   |          |
|            |          | 0. |    | มที่ตกลงร่วมกัน |      |   |          |
|            | ค่าใช     | 00 | 1  |             |      |   |          |
|            | ้จ่ายในการ |    | 8, | ราคาตา      |      |   |          |
|            | ดำเนินงาน | 5, | 21 | มที่ตกลงร่วมกัน |      |   |          |
|            |          | 63 |    |             |      |   |          |
|            | และค     | 8. | 2, | ต้นทุน        |      |   |          |
|            | ่าใช้จ่ายอื่น | 45 | 97 | บวกกำไรส่วนเ |      |   |          |
|            |          |    | 6. | พิ่มหรือราคาตา |      |   |          |
|            |          | 4  | 12 | มที่ตกลงร่วมกัน |      |   |          |
|            |          | 12 |    |             |      |   |          |
|            |          | 3. | 2  |             |      |   |          |
|            |          | 36 | 1. |             |      |   |          |
|            |          |    | 00 |             |      |   |          |
+------------+----------+----+----+-------------+------+---+----------+