pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

+-------------------------+------------------+------------------------+
| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร   | บริษัทฯ            | บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด |
+-------------------------+------------------+------------------------+
|                         |                  |                        |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 1.นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์     | X                | X                      |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 2.นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร      | /, //            | /, //                  |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 3.นางสุชัญญา ธนาลงกรณ์     | /                |                        |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 4.นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์     | /, //            | /, //                  |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 5.นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์   | /, //            | /, //                  |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 6.นายอมรเทพ อสีปัญญา      | /, //            | /, //                  |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 7. นางสาววชิรวรรณ แย้มศรี  | /, //            |                        |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 8. นางสาวรวีวัลย์          | /, **            |                        |
| ภิยโยพนากุล               |                  |                        |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 9. นายสมชัย วนาวิทย       | /, *             |                        |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| 10. นายยุทธนา อดิพัฒน์      | /, *             |                        |
+-------------------------+------------------+------------------------+
| หมายเหตุ : X =           |                  |                        |
| ประธานกรรมการ / =       |                  |                        |
| กรรมการ // =            |                  |                        |
| กรรมการบริหาร            |                  |                        |
|                         |                  |                        |
| ** =                    |                  |                        |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ *  |                  |                        |
| = กรรมการตรวจสอบ        |                  |                        |
+-------------------------+------------------+------------------------+
7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 347.50 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 347.50
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุดของบริษัทฯ จำนวน 10 รายแรก ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2555

  ---------------------------------- ------------------ ------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                            

                                     จำนวนหุ้นที่ถือ         สัดส่วนการถือหุ้น
                                                        (ร้อยละ)

  1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์               259,207,000        74.59

  2. นางวรรณี ทองลักษณ์                 14,001,000         4.03

  3. นายอนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ               12,807,700         3.69

  4. นางสาวรัชนี นิวัติชัยบรรณดิษ           10,501,000         3.02

  5. นายโสฬส เอี่ยมอมรพันธ์              10,501,000         3.02

  6. นายไชยกร ศิริรัตน์อัสดร              9,369,500          2.70

  7. นายนนทะวัฒน์ ประเสริฐวณิช           8,693,500          2.50

  8. นายพฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์            8,503,500          2.45

  9.นายสุรชัย เจียมสมาน                 6,386,800          1.84

  10. ประชาชนทั่วไป                    7,529,000          2.17

  รวมทั้งสิ้น                            347,500,000        100.00
  ---------------------------------- ------------------ ------------------

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคต

สำหรับบริษัทย่อย
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น
หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป
ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้

แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่

เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกล่าวและบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

  ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรอง

ความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายอภิสิทธิ์
จงกิตติพงศ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการบริษัท < นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ >

2.นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานกรรมการบริหาร < นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร >

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์ กรรมการบริหาร < นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์ >
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 1 หน้า 1

1.  ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1.1 หน้า 1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 1.2 หน้า 1

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1.3 หน้า 1

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 1.4 หน้า 1

5.  ทรัพย์สินที่ใช้การประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1.5 หน้า 1

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 1.6 หน้า 1

7.  โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 1.7 หน้า 1

8.  การจัดการ ส่วนที่ 1.8 หน้า 1

9.  การควบคุมภายใน ส่วนที่ 1.9 หน้า 1

10. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 1.10 หน้า 1

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 1.11 หน้า 1

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 1.12 หน้า 1

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 2 หน้า 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เอกสารแนบ 1 หน้า
1

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯย่อย เอกสารแนบ 2 หน้า 1

เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 3 หน้า 1
10. การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบผ่านสำนักตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) และมีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552
คณะกรรมการโดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3
ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร
รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และด้านระบบการติดตาม ทั้งนี้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
สามารถทำให้การบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นไปได้อย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  ------------------- ---------------------------------------------------
  บริษัท                : บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

  ประกอบธุรกิจ          : ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในสตรี

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่       : 177 หมู่ 8 ตำบล วังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

  เลขทะเบียนบริษัท       : 0107550000068

  Home Page           : www.sabina.co.th

  โทรศัพท์              : 056-437156-8, 02-422-9400

  โทรสาร              : 056-437159, 02-434-5911

  นักลงทุนสัมพันธ์         : ir@sabina.co.th
  ------------------- ---------------------------------------------------
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ในปี 2551 บริษัทมีรายได้จาก OEM และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท
เป็นสัดส่วน46.87: 53.13 ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างมากในปี 2551
แต่ก็มิได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในส่วนของ OEM มากนัก

แนวโน้มภาวะถดถอยของภาคการเงินของเศรษฐกิจโลก (Recession)
อาจส่งผลให้แต่ละประเทศหันไปใช้แนวทางปกป้องภาคธุรกิจของตนเอง (Protectionism)
และลดนโยบายการค้าเสรี โดยเฉพาะประเทศที่เป็นตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา,
สหราชอาณาจักร และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

รายได้จากการขายสินค้า OEM นับเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ โดยปี 2550
รายได้จากการขายสินค้า OEM เท่ากับ 1,149.36 ล้านบาท ลดลง 185.41 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 13.89 ซึ่งเป็นผลโดยรวมจากเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐ
และการที่บริษัทฯ ทยอยลดการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า OEM ที่ได้อัตรากำไรขั้นต้นน้อย
เพื่อปรับตัวตามสถานการณ์ เงินบาทแข็งค่า ทั้งนี้ บริษัทฯ
ลดผลกระทบจากการแข็งค่าเงินบาทได้ส่วนหนึ่งจากการ เพิ่มสัดส่วน รายได้จากการขายสินค้า OEM
เป็นสกุลเงินยูโรให้มากขึ้น ปี 2551รายได้จากการขายสินค้า OEM เท่ากับ 915.69 ล้านบาท
ลดลง 233.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ20.33 เมื่อพิจารณาสัดส่วนการขาย OEM
ต่อรายได้จากการขาย ทั้งหมดลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 60.86 ในปี 2549 เป็นร้อยละ
55.62 ในปี 2550 และร้อยละ46.87 ในปี 2551 ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
ที่ต้องการลดสัดส่วนการขายสินค้า OEM ลง
และเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นและลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตลอดจนลดการพึ่งพิงลูกค้า OEM

จากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกดังกล่าว ซึ่งบริษัทไม่อาจควบคุมได้
จึงมีแนวทางลดสัดส่วนโครงสร้างรายได้จาก OEM ให้ต่ำกว่าสัดส่วนร้อยละ 46.87 อย่างต่อเนื่อง
และกลับมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทให้มีสัดส่วนมากขึ้น
ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องจากปี 2549 ในปี 2550รายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท จำนวน 917.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น58.58 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.82 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.38 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายทั้งหมด
สำหรับปี 2551 บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยเท่ากับ
1,037.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.16 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
53.13 เมื่อเทียบกับรายจากการขายทั้งหมด ซึ่งรวมถึงรายได้จากการจำหน่ายในต่างประเทศด้วย
ได้แก่ประเทศ ดูไบ สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรต อินเดีย อิหร่าน และประเทศอื่น ๆ รวม
43.39 ล้านบาท โดยยังมีสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยที่สูงขึ้น
ต่อเนื่องจากปี 2550

จากนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้ปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 180.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.53
ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.88 จากปี 2550 และคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม ปี
2551 เท่ากับร้อยละ 9.08

จากผลสำเร็จของบริษัท ในปี 2551 และจากสภาพเศรษฐกิจโลกตกต่ำในปัจจุบัน
บริษัทจึงยังดำเนินนโยบายมุ่งเน้นการผลิต
และขายภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองมากขึ้นต่อไป
8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 347.50 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 69.50
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุดของบริษัทฯ จำนวน 10 รายแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2552

  ---------------------------------- ------------------ ------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                            

                                     จำนวนหุ้นที่ถือ         สัดส่วนการถือหุ้น
                                                        (ร้อยละ)

  1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์               51,841,400         74.59

  2. นางวรรณี ทองลักษณ์                 2,800,200          4.03

  3. นายอนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ               2,558,500          3.68

  4. นางสาวรัชนี นิวัติชัยบรรณดิษ           2,100,200          3.02

  5. นายโสฬส เอี่ยมอมรพันธ์              2,100,200          3.02

  6. นายไชยกร ศิริรัตน์อัสดร              1,810,500          2.61

  7. นายพฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์            1,757,200          2.53

  8. นายนนทะวัฒน์ ประเสริฐวณิช           1,738,700          2.50

  9. นายสุรชัย เจียมสมาน                1,327,000          1.91

  10. ประชาชนทั่วไป                    1,466,100          2.11

  รวมทั้งสิ้น                            69,500,000         100.00
  ---------------------------------- ------------------ ------------------

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคต

สำหรับบริษัทย่อย
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น
หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ส่วนที่ 1 หน้า 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 หน้า 1

1.  ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 2.1 หน้า 1

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2.2 หน้า 1

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2.3 หน้า 1

4.  การวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 2.4 หน้า 1

5.  ทรัพย์สินที่ใช้การประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2.5 หน้า 1

6.  โครงการในอนาคต ส่วนที่ 2.6 หน้า 1

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 2.7 หน้า 1

8.  โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 2.8 หน้า 1

9.  การจัดการ ส่วนที่ 2.9 หน้า 1

10. การควบคุมภายใน ส่วนที่ 2.10 หน้า 1

11. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 2.11 หน้า 1

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 2.12 หน้า 1

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2.13 หน้า 1

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 3 หน้า 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เอกสารแนบ 1 หน้า
1

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯย่อย เอกสารแนบ 2 หน้า 1

เอกสารแนบ 3 อื่นๆ เอกสารแนบ 3 หน้า 1
5. การวิจัยและพัฒนา

ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้
11. การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบผ่านสำนักตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) และมีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
คณะกรรมการโดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3
ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร
รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และด้านระบบการติดตาม ทั้งนี้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
คณะกรรมการเห็นว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
สามารถทำให้การบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นไปได้อย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
7. โครงการในอนาคต

ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้
ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้

แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่

เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกล่าวและบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

  ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรอง

ความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายอภิสิทธิ์
จงกิตติพงศ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการบริษัท < นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ >

2.นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานกรรมการบริหาร < นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร >

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์ กรรมการบริหาร < นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์ >
8. ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้
9. โครงสร้างเงินทุน

9.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 347.50 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 69.50
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

9.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุดของบริษัทฯ จำนวน 10 รายแรก ณ วันที่ 15 กันยายน 2552

  ---------------------------------- ------------------ ------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                            

                                     จำนวนหุ้นที่ถือ         สัดส่วนการถือหุ้น
                                                        (ร้อยละ)

  1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์               51,841,400         74.59

  2. นางวรรณี ทองลักษณ์                 2,800,200          4.03

  3. นายอนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ               2,604,800          3.75

  4. นางสาวรัชนี นิวัติชัยบรรณดิษ           2,100,200          3.02

  5. นายโสฬส เอี่ยมอมรพันธ์              2,100,200          3.02

  6. นายไชยกร ศิริรัตน์อัสดร              1,829,600          2.63

  7. นายนนทะวัฒน์ ประเสริฐวณิช           1,738,700          2.50

  8. นายพฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์            1,700,200          2.45

  9.นายสุรชัย เจียมสมาน                 1,243,000          1.79

  10. ประชาชนทั่วไป                    1,541,700          2.22

  รวมทั้งสิ้น                            69,500,000         100.00
  ---------------------------------- ------------------ ------------------

9.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคต

สำหรับบริษัทย่อย
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น
หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3
ท่าน

(นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล นายยุทธนา อดิพัฒน์และนายสมชัย วนาวิทย )ระหว่างปี 2552
มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2552
ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2552

  งบการเงินของบริษัทได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างโปร่งใส
  ตรวจสอบได้

2.  การกำกับดูแลระบบควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล อย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้
  ในด้านการตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจำปี
  และได้มีการทบทวนแผนงาน เพื่อให้งานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3.  การสอบทานกำกับดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการได้มีการสอบทานและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท
  ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.  การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

  คณะกรรมการได้สอบทานอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
  พบว่ายังไม่มีรายการขัดแย้งผลประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญ

5.  การประเมินการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  พบว่าบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในด้าน

ต่างๆ ของบริษัทเป็นประจำ และมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ

6.  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553

  คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553
  เห็นสมควรที่เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกษรี
  ณรงค์เดช หรือนางณัฐสรัตร์ สโรชนันท์จีน หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยาหรือนายสุมิตร ขอไพบูลย์
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76, 4563,3885 และ 4885 ตามลำดับ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที
  แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

[]

(น.ส.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ส่วนที่ 1 หน้า 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 หน้า 1

1.  ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2.1 หน้า 1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 2.2 หน้า 1

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2.3 หน้า 1

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2.4 หน้า 1

5.  การวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 2.5 หน้า 1

6.  ทรัพย์สินที่ใช้การประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2.6 หน้า 1

7.  โครงการในอนาคต ส่วนที่ 2.7 หน้า 1

8.  ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 2.8 หน้า 1

9.  โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 2.9 หน้า 1

10. การจัดการ ส่วนที่ 2.10 หน้า 1

11. การควบคุมภายใน ส่วนที่ 2.11 หน้า 1

12. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 2.12 หน้า 1

13. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 2.13 หน้า 1

14. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2.14 หน้า 1

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 3 หน้า 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เอกสารแนบ 1 หน้า
1

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯย่อย เอกสารแนบ 2 หน้า 1

เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 3 หน้า 1
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ก) นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62. อาคารตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

  ชั้น 4,6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110.

(ข) ผู้สอบบัญชี : นางสาววิภา จินดานุวัฒน์

นางสาวทิพย์สุดา ชำนาญวนิชกุล

นายวินิจ ศิลามงคล

นายเมธี รัตนศรีเมธา

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 21 - 22 เอ็มไพร์ทาวเวอร์

195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120. โทร. (02) 677-2000

(ค) สถาบันการเงิน : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่ติดต่อประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย 43 ตำบลนาหม่อม

อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

โทรศัพท์ : (074) 210883-91

โทรสาร : (074) 210050-52

ที่ตั้งสาขา : เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น

อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์ : (077) 822280, 811255

โทรสาร : (077) 821726

ธุรกิจหลัก : ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่เยือกแข็งไปยังญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป

ทุนชำระแล้ว : 75 ล้านบาท

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.470