เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร

ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

+-----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| ชื่อ-สกุล          | สัดส | ความส  | หล   | คุณวุฒิแ     | ประสบการณ์ทำงาน |
|                 | ่วนก | ัมพันธ์กับ | ักสูตร | ละการศึกษา |                |
|                 | ารถ | ผู้บริหาร | อบร  |           |                |
|                 | ือหุ้น |        | มจาก |           |                |
|                 | (%) |        | IOD  |           |                |
+-----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 1. นายฮิโรชิ      | 8   | บ      | ไ    | ปริญ       | * ปี 2552 –     |
| ยามาด้า          | .79 | ุตรของน | ม่มีหล | ญาตรีสาขาเ | ปัจจุบัน          |
|                 |     | างโยชิมิ | ักสูตร | ศรษฐศาสตร์ |                |
| ก               |     |        |      | มหาวิท     | กรรมการผู้จัดการ  |
| รรมการผู้จัดการและ |     | ยามาด้า | ภาษ  | ยาลัยริวโคคุ |                |
|                 |     |        | าญี่ปุ่น |           | * ปี 2542 –     |
| ก               |     |        |      |           | ปัจจุบัน          |
| รรมการผู้มีอำนาจลง |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | ประธานกรรมการ  |
| ลายมือผูกพันบริษัท   |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | บริษัท มิตซูวา     |
| อายุ 57 ปี        |     |        |      |           | อิเล็กทริค        |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | อินดัส ตรี จำกัด   |
+-----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 2. นายโกเมนทร์   | ไม่มี | ไม่มี    | DAP  | นิต        | * ปี 2546 –     |
|                 |     |        |      | ิศาสตร์บัณฑิต | ปัจจุบัน          |
| สืบวิเศษ          |     |        | 19/  |           |                |
|                 |     |        | 2547 | มหาวิทยาลัย | ประธาน         |
| ประธานกรรมการ   |     |        |      |           | กรรมการตรวจสอบ |
|                 |     |        |      | ธรรมศาสตร์ |                |
| ตรวจสอบ         |     |        |      |           | *              |
|                 |     |        |      |           | ที่ป             |
| อายุ 80 ปี        |     |        |      |           | รึกษาด้านภาษีอากร |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | บริษัท           |
|                 |     |        |      |           | ไทยเบฟเวอเรจ   |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | จำกัด (มหาชน)   |
+-----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 3. นายโยชิฮิซ่า    | ไม่มี | ไม่มี    | ไ    | ปริญญาตรี   | * ปี 2545 –     |
| ฮาเซกาว่า        |     |        | ม่มีหล | มหาวิทยาลัย | ปัจจุบัน กรรมการ  |
|                 |     |        | ักสูตร |           |                |
| กรรมการตรวจสอบ  |     |        |      | ทามางาวะ  | ตรวจสอบ        |
|                 |     |        | ภาษ  |           |                |
| อายุ 83 ปี        |     |        | าญี่ปุ่น |           | * ปัจจุบัน        |
|                 |     |        |      |           | กรรมการผู้จัดการ  |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | บริษัท           |
|                 |     |        |      |           | โอเรียนเต็ลวู้ด    |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | โปรดักส์ จำกัด    |
|                 |     |        |      |           | และ            |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | บริษัท อ๊ากเทรดดิ้ง |
|                 |     |        |      |           | จำกัด           |
+-----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 4. นายพรเทพ     | ไม่มี | ไม่มี    | DAP  | *Diploma  | * ปี 2545 –     |
|                 |     |        |      | : Pacific | ปัจจุบัน          |
| ญาณประสาท       |     |        | 27/  | Hotel     |                |
|                 |     |        | 2547 | M         | กรรมการตรวจสอบ |
| กรรมการตรวจสอบ  |     |        |      | anagement |                |
|                 |     |        |      | College,  | * ปี 2530 –     |
| อายุ 75 ปี        |     |        |      |           | 2544 ผู้จัดการ    |
|                 |     |        |      | Ca        |                |
|                 |     |        |      | lifornia, | ทั่วไปที่ไทยมิตซูวา  |
|                 |     |        |      | U.S.A.    |                |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      | *Diploma  |                |
|                 |     |        |      | :         |                |
|                 |     |        |      | Inglewood |                |
|                 |     |        |      | College   |                |
|                 |     |        |      | of        |                |
|                 |     |        |      | Business, |                |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      | Ca        |                |
|                 |     |        |      | lifornia, |                |
|                 |     |        |      | U.S.A     |                |
+-----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 5. นายเทะซุจิ     | ไม่มี | ไม่มี    | ไม่มี  | ปริญญาตร   | *              |
| ทาเคกุชิ          |     |        |      | ีบริหารธุรกิจ | ตั้งแต่เดือนเมษายน |
|                 |     |        |      |           | 2555           |
| ผู้จัดการทั่วไป      |     |        |      | มหาวิทยาลัย |                |
|                 |     |        |      | Kwansei   | ถึง ปัจจุบัน เป็น   |
| ผู้จัดการบัญชีและ    |     |        |      | Gakuin    | ผู้จัดการ         |
|                 |     |        |      |           |                |
| การเงิน          |     |        |      |           | ทั่วไป           |
|                 |     |        |      |           | แ              |
| อายุ 52 ปี        |     |        |      |           | ละผู้จัดการบัญชีและ |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | การเงิน         |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | * ปี 2547 -     |
|                 |     |        |      |           | 2555           |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | ที่ปรึกษ          |
|                 |     |        |      |           | าการเงินที่บริษัทแม่ |
+-----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 6. นายไพฑูรย์     | 0   | ไม่มี    | DAP  | ประ       | * ปี 2551 –     |
| กลัดเขียว         | .08 |        | 23/  | กาศนียบัตรม | ปัจจุบัน กรรมการ  |
|                 |     |        | 2547 | ัธยมศึกษาปีที่ |                |
| ก               |     |        |      | 6         | และผู้จัดการ      |
| รรมการและผู้จัดการ |     |        |      | โรงเร     | แผนกควบคุม      |
|                 |     |        |      | ียนปากเกร็ด |                |
| แผนกควบคุมคุณภาพ  |     |        |      | นนทบุรี     | คุณภาพ          |
|                 |     |        |      |           |                |
| อายุ 48 ปี        |     |        |      |           |                |
+-----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 7. นายพชร       | 0   | ไม่มี    | DAP  | *นักศ      | * ปี 2550 –     |
| แก้วนุกูล          | .08 |        | 21/  | ึกษาวิจัยคณะ | ปัจจุบัน          |
|                 |     |        | 2547 |           |                |
| กรรมการอิสระ     |     |        |      | เ         | กรรมการอิสระ    |
|                 |     |        | DCP  | ศรษฐศาสตร์ |                |
| อายุ 47 ปี        |     |        |      |           | * ปี 2543 –     |
|                 |     |        | 99/  | ระห       | 2549 ผู้จัดการ    |
|                 |     |        | 2551 | ว่างประเทศ |                |
|                 |     |        |      |           | ทั่วไปที่ไทยมิตซูวา  |
|                 |     |        |      | มหา       |                |
|                 |     |        |      | วิทยาลัยซุโอ |                |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      | *ปริญญาตรี  |                |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      | การบัญชี    |                |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      | มหาวิทยาลัย |                |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      | ธรรมศาสตร์ |                |
+-----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 8. นายฮิโรคาซึ    | 0   | ไม่มี    | ไ    | ป         | * ปี 2549 –     |
| ซูรูฮารา          | .13 |        | ม่มีหล | ริญญาตรีวิศว | ปัจจุบัน          |
|                 |     |        | ักสูตร | กรรมศาสตร์ |                |
| ก               |     |        |      | มหาวิทยาลัย | กร             |
| รรมการและผู้จัดการ |     |        | ภาษ  | โอซาก้า    | รมการและผู้จัดการ |
|                 |     |        | าญี่ปุ่น | อิเล็กทริค   |                |
| โรงงานปทุมธานี    |     |        |      |           | โรงงานปทุมธานี   |
|                 |     |        |      | ค         |                |
| อายุ 42 ปี        |     |        |      | อมมิวนิเคชั่น | * ปี 2543 -     |
|                 |     |        |      |           | 2548 ผู้จัดการ    |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | ควบคุมคุณภาพ     |
|                 |     |        |      |           | ที่ไทยมิต         |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | ซูวา            |
+-----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 9. นายโทมัทสุ     | ไม่มี | ไม่มี    | ไม่มี  | ประก      | * ปี 2555 -     |
| อะซายาม่า        |     |        |      | าศนียบัตรเท | ปัจจุบัน          |
|                 |     |        |      | คนิคฮิกาชิโย |                |
| ผู้จัดกา           |     |        |      | เ         | ผู้จัดการ         |
| รโรงงานแมกนีเซียม |     |        |      | มืองโอซาก้า | โรงงานแมกนีเซียม |
|                 |     |        |      |           |                |
| สาขาโคราช       |     |        |      |           | สาขาโคราช      |
|                 |     |        |      |           |                |
| อายุ 54 ปี        |     |        |      |           | * ปี 2531 –     |
|                 |     |        |      |           | 2554 ผู้จัดการ    |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | โรงงาน บริษัท นีท |
|                 |     |        |      |           | จำกัด           |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | ในประเทศญี่ปุ่น    |
+-----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 10. นายชิโร      | ไม่มี | ไม่มี    | ไม่มี  | ประกาศน   | * ปัจจุบัน        |
| ยามาโมโต้        |     |        |      | ียบัตรนิชิโนด |                |
|                 |     |        |      | ะเทคโนโลยี | ผู้จัดก           |
| ผู้จัดการโรงงาน    |     |        |      | ไฮสคูล     | ารโรงงานพลาสติก |
|                 |     |        |      | เ         |                |
| พลาสติก          |     |        |      | มืองโอซาก้า | สาขาโคราช      |
| สาขาโคราช       |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | * ปี 2547 –     |
| อายุ 51 ปี        |     |        |      |           | 2554 ผู้จัดการ    |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | แผนกผลิต บริษัท   |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | เคียววะพลาสติก   |
|                 |     |        |      |           | จำกัด           |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | ในประเทศญี่ปุ่น    |
+-----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 11. นายโอฬาร    | 0   | ไม่มี    | DAP  | ปริญญาตรีว  | * ปัจจุบัน        |
| ศรีมงคล          | .03 |        |      | ิศวกรรมเคมี | กรรมการและ     |
|                 |     |        | 76/  | มหาวิทยาลัย |                |
| ก               |     |        | 2551 |           | ผู้จัด            |
| รรมการและผู้จัดการ |     |        |      | ขอนแก่น    | การแผนกวิศวกรรม |
|                 |     |        |      |           |                |
| แผนกวิศวกรรม     |     |        |      |           | * ปี2555        |
|                 |     |        |      |           | ผู้จัดการแผนก     |
| อายุ 51 ปี        |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | วิศกรรม         |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | * ปี 2551 ถึง    |
|                 |     |        |      |           | ตุลาคม 2552     |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | กรรมการ        |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | * ปี 2550       |
|                 |     |        |      |           | ผู้จัดการทั่วไป     |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | * ปี 2548 -     |
|                 |     |        |      |           | 2549 ผู้จัดการ    |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | แผนก ขาย       |
|                 |     |        |      |           | ที่ไทยมิตซูวา      |
+-----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 12. นายนฤพนธ์    | 0   | ไม่มี    | DAP  | ปริญ       | * 2536 - ปัจจุบัน |
| เย็นประเสริฐ      | .03 |        |      | ญาตรีวิศวกร |                |
|                 |     |        | 76/  | รมเครื่องกล | ผู้จัดก           |
| ผู้จัด             |     |        | 2551 | สถาบัน     | ารแผนกบำรุงรักษา |
| การแผนกบำรุงรักษา |     |        |      | เทคโนโลยีพ |                |
|                 |     |        |      | ระจอมเกล้า |                |
| อายุ 48 ปี        |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      | พ         |                |
|                 |     |        |      | ระนครเหนือ |                |
+-----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 13. นายสมนึก     | 0   | ไม่มี    | DAP  | ปร        | * ปี 2552 –     |
| ดีสมแสง          | .04 |        |      | ะกาศนียบัตร | ปัจจุบัน          |
|                 |     |        | 23/  | วิชาชีพชั้นสูง |                |
| ผู้จัดการแผนกบุคคล  |     |        | 2547 |           | ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  |
|                 |     |        |      | มห        |                |
| อายุ 54 ปี        |     |        |      | าวิทยาลัยเอ | * ปี 2552       |
|                 |     |        |      | เซียอาคเนย์ | ผู้จัดการแผนก     |
|                 |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | จัดซื้อ           |
+-----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 14. นายคัสซึมิ     | 0   | ไม่มี    | ไม่มี  | ปร        | * ปัจจุบัน        |
| ซากากูชิ          | .03 |        |      | ะกาศนียบัตร |                |
|                 |     |        |      |           | ผู้จัดการแผนกขาย  |
| ผู้จัดการแผนกขาย   |     |        |      | Kadoma    |                |
|                 |     |        |      | Third     |                |
| อายุ 50 ปี        |     |        |      | Junior    |                |
|                 |     |        |      | High      |                |
|                 |     |        |      | School    |                |
+-----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 15. นายสมชาติ    | 0   | ไม่มี    | ไม่มี  | ปร        | *ปี 2559 -      |
| พ่วงหลาย         | .03 |        |      | ะกาศนียบัตร | ปัจจุบัน          |
|                 |     |        |      |           |                |
| ผู้จัดการแผนกฉีด    |     |        |      | วิชาชีพ     | ผู้จัดก           |
|                 |     |        |      |           | ารแผนกฉีดผลิตภัณฑ์ |
| พลาสติก          |     |        |      |           |                |
|                 |     |        |      |           | พลาสติก         |
| อายุ 50 ปี        |     |        |      |           |                |
+-----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+

สัดส่วนการถือหุ้นตามตารางข้างต้นเป็นข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แลตลาดหลักทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน7 วันทำการนับแต่ วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

  • ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนิน

  กิจกรรม ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

  • ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน
    ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทใหญ่

+---------------------+---------------------+-------------------------+
| รา                  | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด  | บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค      |
| ยชื่อกรรมการและผู้บริหาร | (มหาชน)             | อินดัสตรี จำกัด             |
|                     |                     |                         |
|                     |                     | (บริษัทใหญ่)               |
+---------------------+---------------------+-------------------------+
| 1. นายฮิโรชิ ยามาด้า   | * , #               | * , /                   |
+---------------------+---------------------+-------------------------+
| 2. นายโกเมนทร์       | //                  | -                       |
| สืบวิเศษ              |                     |                         |
+---------------------+---------------------+-------------------------+
| 3. นายโยชิฮิซ่า        | //                  | -                       |
| ฮาเซกาว่า            |                     |                         |
+---------------------+---------------------+-------------------------+
| 4. นายพรเทพ         | //                  | -                       |
| ญาณประสาท           |                     |                         |
+---------------------+---------------------+-------------------------+
| 5. นายพชร แก้วนุกูล    | /                   | -                       |
+---------------------+---------------------+-------------------------+
| 6. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว | / , ///             | -                       |
+---------------------+---------------------+-------------------------+
| 7. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา | / , ///             | -                       |
+---------------------+---------------------+-------------------------+
| 8. นายโอฬาร ศรีมงคล  | / , ///             | -                       |
+---------------------+---------------------+-------------------------+
| 9. นายโทมัทสุ         | ///                 | -                       |
| อะซายาม่า            |                     |                         |
+---------------------+---------------------+-------------------------+
| 10.นายชิโร ยามาโมโต้  | ///                 | -                       |
+---------------------+---------------------+-------------------------+
| 11.นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ  | ///                 | -                       |
+---------------------+---------------------+-------------------------+
| 12.นายนฤพนธ์         | ///                 | -                       |
| เย็นประเสริฐ          |                     |                         |
+---------------------+---------------------+-------------------------+
| 13.นายสมนึก ดีสมแสง   | ///                 | -                       |
+---------------------+---------------------+-------------------------+
| 14.นายคัสซึมิ ซากากูชิ   | ///                 | -                       |
+---------------------+---------------------+-------------------------+
| 15. นายสมชาติ        | ///                 | -                       |
| พ่วงหลาย             |                     |                         |
+---------------------+---------------------+-------------------------+

หมายเหตุ * = ประธานกรรมการ; # = กรรมการผู้จัดการ; / = กรรมการบริษัท; // =
กรรมการตรวจสอบ ; /// = ผู้บริหาร