pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1.  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

2.  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3.  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 มีนาคม 2553
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  -------- ------------- ------------ ------------------------- --------------------------
  ชื่อ-สกุล                              ตำแหน่ง                    ลายมือชื่อ

  1.       นางกาญจนา     สายสิริพร      ประธานกรรมการ และ CEO     

  2.       นายสมศักดิ์      ธนสารศิลป์     รองประธานกรรมการ          

  3.       นางธีรดา       อำพันวงษ์      กรรมการผู้จัดการ             

  4.       นางอรดี        รุ่งเรืองโรจน์   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

  5.       นางวัชนี        วัฒนถวัลย์วงศ์   กรรมการตรวจสอบ            

  6.       นายเกรียงศักดิ์   ศรีไพศาล      กรรมการตรวจสอบ            

  7.       นายบุญเกียรติ    โชควัฒนา      กรรมการ                   

  8.       นายมนู         ลีลานุวัฒน์      กรรมการ                   

  9.       นายชัยเลิศ      มนูญผล        กรรมการ                   
  -------- ------------- ------------ ------------------------- --------------------------
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

+------------------+---+-------------------------------------------------+
| ช                | : | บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)   |
| ื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ |   |                                                 |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
| ประเภทธุรกิจ       | : | ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันขนาด 17,000 บาร์เรลต่อวัน      |
|                  |   | บริหารคลังน้ำมัน 4 แห่งเพื่อจัดจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว     |
|                  |   | น้ำมันเบนซินออกเทน 91 น้ำมันเบนซินออกเทน 95           |
|                  |   | เคมีภัณฑ์และน้ำมันเตา รวมถึงค้าปลีกน้ำมันสำเร็จรูป          |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่    | : | 19 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า (อาคาร 3 ชั้น 14)          |
|                  |   | ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท    | : | 40854600021                                     |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
| โทรศัพท์           | : | 0-2937-9384-8 และ 0-2515-8600                   |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
| โทรสาร           | : | 0-2937-9389 และ 0-2937-9780                     |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
| ที่ตั้งโรงงาน        | : | 7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด            |
|                  |   | อำเภอเมืองระยอง                                  |
|                  |   |                                                 |
|                  |   | จังหวัดระยอง 21150                                |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
| โทรศัพท์           | : | 0-3868-5816-9                                   |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
| โทรสาร           | : | 0-3868-5243                                     |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
| โฮมเพจ           | : | http://www.rpcthai.com                          |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
| 10 การควบคุมภายใน                                                      |
+-----------------------------------------------------------------------+

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกตรวจสอบผ่านหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal
Audit) และมีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทฯ
ตามแผนงานการตรวจสอบภายที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546
โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและการประเมินความเพียงพอ
ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการควบคุมภายใน 5 ด้านได้แก่ องค์กรและสภาวะแวดล้อม
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหารระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
มีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ
รวมถึงระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ วันที่ 13 สิงหาคม 2546
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบ
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ
มีดังนี้ ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอานุภาพ จามิกรณ์
และนายพิพิธ พิชัยศรทัต เป็น คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2546 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการจัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปดังนี้

การจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบงบการเงินของผู้ตรวจสอบบัญชีรวม
2 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินฉบับสอบทานประจำไตรมาส 3/2546
และเพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2546 เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูล
และสถานะทางการเงินที่ถูกต้องชัดเจน สอดคล้อง และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
และข้อกำหนดของภาครัฐอย่างครบถ้วน

ระบบการควบคุมภายใน บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ อำนาจ
หน้าที่ของสำนักตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน
ซึ่งครอบคลุมถึงงานการตรวจสอบภายในของบริษัทย่อย นอกจากนั้นบริษัทฯ
ยังมีการตรวจสอบภายในระบบต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
ตลอดจนมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการความคุมภายในเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น

การบริหารความเสี่ยง นอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงด้าน Production
ที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอดแล้ว บริษัทฯ
ยังตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านอื่นๆ
จึงมีนโยบายที่จะจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาความเสี่ยง (Risk Assessment Committee)
ขึ้นศึกษาความเสี่ยงด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
เพื่อสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การปฏิบัติว่าด้วยข้อกำหนดของรัฐ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ
และวิธีปฏิบัติของภาครัฐอย่างครบถ้วน และได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และถูกต้องเสมอมา

การกำกับดูแลที่ดี บริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจน และได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
ในการเป็นบรรษัทภิบาลที่มีการกำกับดูแลกิจการทุกด้านอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะภาครัฐ คู่ค้า
พนักงาน และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ
มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
สำหรับงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2546
ไม่พบข้อสงสัยอื่นใดที่แสดงถึงปัญหาที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ
การจัดทำงบการเงินถูกต้องตามที่ควร การเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง คุณสุมาลี รีวราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และหรือคุณวิสุตตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853
และหรือคุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์
ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2546 เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2547
โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 570,000 บาท เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

วันที่ 4 มีนาคม 2547

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

( ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้ง ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการบริหาร …………………………

2. นายสุมิตร ชาญเมธี กรรมการบริหาร …………………………

3. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการบริหาร …………………………

4. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ …………………………

5. นางศิรพร กฤษณกาญจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน …………………………

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ …………………………

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัด
ระวังในฐานะกรรมการบริษัทข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าว ไม่ถูกต้องครบถ้วน
เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายวีระวัฒน์ ชลวณิช ประธานกรรมการ …………………………

2. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมการ …………………………

3. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ …………………………

4. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการ …………………………

5. นายอานุภาพ จามิกรณ์ กรรมการ …………………………

6. นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการ …………………………

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ …………………………
+-----------------------------------------------------------------------+
| 4 การวิจัยและพัฒนา                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนา
โดยบริษัทฯได้จัดตั้งฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านปิโตรเลียมที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ
พร้อมทั้งสนองนโยบายรัฐบาลด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
และประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก

สำนักแผนและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหน่วยงานที่ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
และพัฒนาโดยมีจุดประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
กระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนในการผลิต
ตลอดจนทำการวิจัยตลาด วิจัยสถานการณ์ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค
และความพึงพอใจของผู้บริโภคและลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้บริษัทฯเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีราคาที่เหมาะสม

ในช่วงปี 2545 - 2546 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเท่ากับ 7.1 ล้านบาท และ 9.2
ล้านบาทตามลำดับ
+-----------------------------------------------------------------------+
| 7 ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                     |
+-----------------------------------------------------------------------+

-ไม่มี-
ไม่มีข้อมูล…
4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนา
โดยบริษัทฯได้จัดตั้งฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านปิโตรเลียมที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ
พร้อมทั้งสนองนโยบายรัฐบาลด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
และประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก

สำนักแผนกิจการและฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหน่วยงานที่ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
และพัฒนาโดยมีจุดประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
กระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนในการผลิต
ตลอดจนทำการวิจัยตลาด วิจัยสถานการณ์ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค
และความพึงพอใจของผู้บริโภคและลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้บริษัทฯเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีราคาที่เหมาะสม

ในช่วงปี 2546 - 2547 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเท่ากับ 9.2 ล้านบาท และ 1.06
ล้านบาทตามลำดับ
6. โครงการในอนาคต (Future Plan)

6.1 โครงการขยายสถานีบริการน้ำมัน

บริษัทฯ มีแผนการขยายสถานีบริการน้ำมันเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายด้านการค้าปลีกของบริษัทฯ
โดยปี 2547 บริษัทฯ มีสถานีบริการทั้งสิ้น 22 แห่ง ซึ่งการขยายสถานีบริการดังกล่าวบริษัทฯ
เล็งเห็นว่าบริษัทฯ
สามารถเสริมสร้างรายได้และกำไรเพิ่มได้จากการขยายธุรกิจค้าปลีกน้ำมันสำเร็จรูป
โดยการค้าน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมัน “เพียว” ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ
สามารถทำกำไรจากการตลาดอันเป็นการสร้างกำไรต่อเนื่องตลอด value chain
ของธุรกิจค้าน้ำมันสำเร็จรูป

6.2 ลงทุนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายใหม่กำหนด

บริษัทฯ
มีแผนการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณสารกำมะถันไม่เกิน 350
ppm ตามเกณฑ์ที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งในปลายปี 2546 บริษัทฯ
ได้ทำการปรับปรุงขบวนการผลิต และดำเนินการจนคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดแล้ว
จนสามารถใช้งานได้ในเบื้องต้นได้สำเร็จแล้ว
แต่จะได้มีศึกษาแผนการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องดังกล่าวให้มีต้นทุนในการดำเนินการที่ดีขึ้นต่อไป

6.3 ลงทุนใน VTN-P

VTN-P เป็นบริษัทย่อยประกอบธุรกิจโรงงานปิโตรเคมีขนาดเล็กโดยมีกำลังการผลิต 2,500
บาร์เรลต่อวัน ตั้งอยู่ติดแม่น้ำโขง เมืองกันเธอ (Can Tho) ใกล้เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้
ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม บริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3.5
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคาดว่าโครงการจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2548 บริษัทฯ
คาดว่ามีความเป็นไปได้ที่โครงการดังกล่าวจะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าแก่การลงทุน
เนื่องจากปัจจุบันในเวียดนามไม่มีโรงกลั่น โดยน้ำมันสำเร็จรูปที่ใช้ในประเทศได้มาจากการนำเข้า
ดังนั้นหากการก่อสร้างแล้วเสร็จ VTN-P จะเป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกในเวียดนาม
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางศิรพร กฤษณกาญจน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางศิรพร กฤษณกาญจน์ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ ประธานกรรมการบริหาร …………………………

2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ …………………………

3. นายสุมิตร ชาญเมธี กรรมการบริหาร …………………………

4. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการบริหาร …………………………

5. นายสมบูรณ์ ศิริชัยนฤมิตร ผู้จัดการทั่วไปสายการเงิน …………………………

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางศิรพร กฤษณกาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ …………………………

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางศิรพร กฤษณกาญจน์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางศิรพร
กฤษณกาญจน์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายวีระวัฒน์ ชลวณิช กรรมการ …………………………

2. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมการ …………………………

3. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ …………………………

4. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการ …………………………

5. นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการ …………………………

6. นายอานุภาพ จามิกรณ์ กรรมการ …………………………

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางศิรพร กฤษณกาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ………………………

เอกสารแนบ
10. การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกตรวจสอบผ่านหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal
Audit) และมีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทฯ
ตามแผนงานการตรวจสอบภายในที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546
โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและการประเมินความเพียงพอ
ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการควบคุมภายใน 5 ด้านได้แก่ องค์กรและสภาวะแวดล้อม
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหารระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
มีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ
รวมถึงระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง…………………………………………………………………………………………………

-ไม่มี-
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย…………………………………………………………………………………………………

-ไม่มี-
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ อกจากนี้ ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ ประธานกรรมการบริหาร …………………………

2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ …………………………

3. นายสุมิตร ชาญเมธี กรรมการบริหาร …………………………

4. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการบริหาร …………………………

5. นายสมบูรณ์ ศิริชัยนฤมิตร ผู้จัดการทั่วไปสายการเงิน …………………………

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการผู้จัดการ …………………………

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุวินัย
สุวรรณหิรัญกุล กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายวีระวัฒน์ ชลวณิช กรรมการ …………………………

2. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมการ …………………………

3. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ …………………………

4. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการ …………………………

5. นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการ …………………………

6. นายอานุภาพ จามิกรณ์ กรรมการ …………………………

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการผู้จัดการ …………………………..
10. การควบคุมภายใน 

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกตรวจสอบผ่านหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal
Audit) และมีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทฯ
ตามแผนงานการตรวจสอบภายในที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546
โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและการประเมินความเพียงพอ
ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการควบคุมภายใน 5 ด้านได้แก่ องค์กรและสภาวะแวดล้อม
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหารระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
มีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ
รวมถึงระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
4. การวิจัยและพัฒนา…………………………………………………………………………………………………….

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนา
โดยบริษัทฯได้จัดตั้งฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านปิโตรเลียมที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ
พร้อมทั้งสนองนโยบายรัฐบาลด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
และประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก

สำนักแผนกิจการและฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหน่วยงานที่ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
และพัฒนาโดยมีจุดประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
กระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนในการผลิต
ตลอดจนทำการวิจัยตลาด วิจัยสถานการณ์ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค
และความพึงพอใจของผู้บริโภคและลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้บริษัทฯเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีราคาที่เหมาะสม

ในช่วงปี 2548 - 2549 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเท่ากับ 2.00 ล้านบาท และ 7.30
ล้านบาทตามลำดับ