ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.  จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 949,241,330 บาท ทุนชำระแล้ว 855,913,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
  85,591,310 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

2.  ผู้ถือหุ้น

1)  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
    ณ.วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม
    2558 มีดังนี้

  []

  ข)การนับรวมกลุ่มการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

  รายชื่อผู้ถือหุ้นที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในลักษณะการนับรวมกลุ่มนามสกุลเดียวกัน
  มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
  ณ.วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
  มีดังนี้

  []

  ค)
  การนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเกี่ยวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน

ในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับรายแรก ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ.วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการ
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 มีดังนี้

[]

  หมายเหตุ ถึงแม้ว่าในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับรายแรก จะมีผู้ถือหุ้นที่นามสกุลฉัตรจุฑามาส
  อยู่สองท่านแต่ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่งไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจควบคุม
  และมีอำนาจในการบริหารจัดการงานของบริษัทแต่อย่างใด

1.  การออกหลักทรัพย์อื่น

  (1)รายละเอียดหลักทรัพย์แปลงสภาพ

  ตามที่บริษัท ได้ออกและสัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TCJ-W1)
  ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท โดยมีรายละเอียด
  ดังนี้

  1.ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : 11,149,760 หน่วย

  2.อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสำคัญแสดง
  สิทธิคือวันที่ 18 มีนาคม 2554)

  3.อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.02 หุ้นสามัญ

  4.ราคาการใช้สิทธิ : 9.804 บาทต่อหุ้น

  5.วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : วันที่ 17 มีนาคม 2559

  บริษัท ขอรายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1 ครั้งที่ 14 ณ.วันที่
  30 ธันวาคม 2557 ดังนี้

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้ในครั้งนี้ : 9,149,760 หน่วย

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิใช้สิทธิในครั่งนี้ : 0 หน่วย

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ : 9,149,760 หน่วย

  จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : 11,149,760 หุ้น

  จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้ : 0 หุ้น

  จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ : 9,332,755 หุ้น

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

-   นโยบายของบริษัท

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วหากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ
  ในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี

-   นโยบายของบริษัทย่อย

  บริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลให้ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน)
  ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วของบริษัทย่อย
  หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีสาระสำคัญ
  ในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี

8.โครงสร้างการจัดการ

1.  คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่านดังนี้

  --------------------- -------------------------------------------------------- -------------------- ----------------------
  รายชื่อ                 ตำแหน่ง                                                   การประชุมคณะกรรมการ   

                                                                                 จำนวนครั้งที่ประชุม       จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

  1.      นาย นิพัทธ      ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ                               4                    2
  พุกกะณะสุต *                                                                                          

  2.      นาย พงษ์ศักดิ์    กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                         4                    4
  อังสุพันธุ์ *                                                                                            

  3.    นาย ธาดา        กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าต่อแทน   4                    4
  พฤฒิธาดา *                                                                                           

  4.    นาย สุรชัย        กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าต่อแทน   4                    4
  ชมภูไพสร *                                                                                           

  5.    นาย ทรงวุฒิ       กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร                               4                    4
  ไกรภัสสร์พงษ์                                                                                          

  6.      นาง ภัณฑิรา     กรรมการบริหาร                                             4                    4
  ฉัตรจุฑามาส                                                                                           

  7.       น.ส. อนันญา   กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าต่อแทน                 4                    4
  ฉัตรจุฑามาส                                                                                           
  --------------------- -------------------------------------------------------- -------------------- ----------------------

หมายเหตุ * กรรมการท่านเหล่านี้ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทในเครือ
มีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย

ข้อมูลของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ
1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบ 2

  8.1.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัท

- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท
และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น

- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

-   มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ
    ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
    เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลง
    คะแนนในเรื่องนั้นในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
    ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

-   กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
    หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้
    เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

-   คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

-   ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
    หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน
    หรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น
    เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง
และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท
หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน

-   ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย
    หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ
    ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล
    หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาโตตุลาการ

8.2 ผู้บริหาร

  8.2.1 ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

+-----------------------------+----------------------------------------+
| รายชื่อ                       | ตำแหน่ง                                 |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 1.  นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์     | ประธานกรรมการบริหาร                     |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 2.  นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                     |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 3.  นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส   | กรรมการผู้จัดการ                          |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 4.  นางฉมชฎา นิตโย           | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน                    |
|                             |                                        |
| 5.  นางมณเฑียร นิลทคช         | รองกรรมการผู้จัดการ                       |
+-----------------------------+----------------------------------------+

8.2.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-   เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ
    ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

-   เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการผลิตของบริษัท

-   เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการขายและการตลาดของบริษัท

-   เป็นผู้รับผิดชอบในด้านบัญชีและการเงินของบริษัท

8.2.3 อำนาจอนุมัติ และการทำธุรกรรมของบริษัทฯ

-   การทำธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ ระบุให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่จด
    ทะเบียนไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คือ นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส
    นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการสองในสาม
    คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

-   การทำธุรกรรมเกี่ยวกับการขอวงเงินสินเชื่อ การกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนอง ซื้อ-ขาย
    อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องจดทะเบียน การเปิด-ปิดบัญชีธนาคารประเภทต่างๆ ให้เสนอต่อที่
    ประชุมคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.2.4 Organization chart

[]

2.  

3.  

4.  หมายเหตุ
    ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากเอกสารแนบ
    1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบ 2

5.  

6.  8.3 เลขานุการของบริษัท

คณะกรรมการได้บริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสมชาย เอี่ยมรอด ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่

29 กุมภาพันธ์ 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ
1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17
ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ดังนี้

+------------------------+-----------------------+--------------------+
| องค์ประกอบค่าตอบแทน      | ปี 2558 (ปีที่เสนอ)       | ปี 2557             |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| ค่าตอบแทนของกรรมการ     |                       |                    |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| 1.ค่าตอบแทนรายเดือน      |                       |                    |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| -ประธานกรรมการ         | 20,000 บาท/คน/เดือน    | 20,000 บาท/คน/เดือน |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| -กรรมการ               | 15,000 บาท/คน/เดือน    | 15,000 บาท/คน/เดือน |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| - เลขานุการบริษัท         | 7,500 บาท/คน/เดือน     | 7,500 บาท/คน/เดือน  |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| 2.ค่าเบี้ยประชุม           |                       |                    |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| - ประธานกรรมการ        | 20,000 บาท/คน/ครั้ง     | 20,000 บาท/คน/ครั้ง  |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| - กรรมการ              | 10,000 บาท/คน/ครั้ง     | 10,000 บาท/คน/ครั้ง  |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| - เลขานุการบริษัท         | 5,000 บาท/คน/ครั้ง      | 5,000 บาท/คน/ครั้ง   |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| 3.ค่าตอบแทน(โบนัส)       |                       |                    |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| คณะกรรมการบริษัท         | รวมไม่เกิน 230,000 บาท  | * ประธานกรรมการ    |
|                        |                       | และ                |
|                        |                       |                    |
|                        |                       | ประธานกรรมการ      |
|                        |                       | ตรวจสอบ            |
|                        |                       |                    |
|                        |                       | 40,000 บาท/คน      |
|                        |                       |                    |
|                        |                       | กรรมการ 30,000     |
|                        |                       | บาท/คน             |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : |                       |                    |
| (คณ                    |                       |                    |
| ะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย |                       |                    |
| คณะกรรมการตรวจสอบ      |                       |                    |
| และคณะกรรมกา           |                       |                    |
| รสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |                       |                    |
| และอนุกรรมการอื่นๆ )      |                       |                    |
|                        |                       |                    |
| ค่าตอบแทนรายเดือนกำห     |                       |                    |
| นดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนร |                       |                    |
| ายเดือนกรรมการเฉพาะตำแห |                       |                    |
| น่งประธานกรรมการตรวจสอบ |                       |                    |
| ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็น  |                       |                    |
| รายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม |                       |                    |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| 1.ค่าตอบแทนรายเดือน      |                       |                    |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| -ประธานกรรมการตรวจสอบ  | 5,000 บาท/คน/เดือน     | 5,000 บาท/คน/เดือน  |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| 2.ค่าเบี้ยประชุม           |                       |                    |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท/คน/ครั้ง     | 20,000 บาท/คน/ครั้ง  |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| - กรรมการ              | 10,000 บาท/คน/ครั้ง     | 10,000 บาท/คน/ครั้ง  |
+------------------------+-----------------------+--------------------+

(1) ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายเป็นตัวเงิน ประจำปี 2557 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม
    ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 7 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 1.910 ล้านบาท ส่วนค่าตอบแทนโบนัส
    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีเงื่อนไขให้ชะลอการจ่ายไว้เมื่อมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ซึ่งในปี 2557
    ยังไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนโบนัสตามข้อ 6.3 แก่คณะกรรมการ

(2) ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

8.4.2 ค่าตอบแทนรวมผู้บริหารของบริษัท ในงวดปี 2557 มีดังนี้

  (1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น ค่าเบี้ยประชุม
  และผลประโยชน์ พนักงานหลังออกจากงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26.640 ล้านบาท/ปี และ
  16.353 ล้านบาท/ปี สำหรับงบ การเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมตามลำดับ

(2) ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พนักงานในบริษัทไม่รวมพนักงานของบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 111 คน
มีผลตอบแทนรวมของปี 2557 เป็นเงิน 48.93 ล้านบาท
ลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงานคือเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส
และค่านายหน้าจากการขาย มีสายงานหลักดังนี้

บริหาร 5 คน

สำนักบริหาร 6 คน

บัญชี 12 คน

การเงิน 10 คน

ทรัพยากรมนุษย์ 17 คน

IT 4 คน

ระบบคุณภาพ 4 คน

จัดซื้อ 5 คน

วางแผน 6 คน

ขาย 14 คน

การตลาด 4 คน

ประสานงานขาย 7 คน

คลังสินค้า 1 คน

สแตนเลส 16 คน

9. การกำกับดูแลกิจการ

  9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว
โดยได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น
ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
(Code of Best Practices) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
โดยมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

  9.2.1 กรรมการตรวจสอบ : ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
  ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระประกอบด้วย

  ก.รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ------------------------------------ ------------------------------------
  รายชื่อ                                ตำแหน่ง

  1.นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์                   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  2. นายธาดา พฤฒิธาดา                   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  3. นายสุรชัย ชมภูไพสร                   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  ------------------------------------ ------------------------------------

*หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ข.ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 10
เมษายน 2552 ได้มีมติ กำหนด ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้

1)  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2)  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบตรวจสอบภายใน
    (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3)  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4)  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

5)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดทรัพย์ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6)  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
        เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
        ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
        (charter)

    8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต
        หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะ

  กรรมการตรวจสอบ

  9.2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :
  คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทนกำหนด
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย

  ------------------------------------ ----------------------------------
  รายชื่อ                                ตำแหน่ง

  1. นายธาดา พฤฒิธาดา                   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  2. นายสุรชัย ชมภูไพสร                   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  3. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส             กรรมการบริหาร
  ------------------------------------ ----------------------------------

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม
โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด
ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสําคัญกับบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
มีประวัติการทํางานที่ดี และมีภาวะผู้นําวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้
ยังจะคํานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้าง
ของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณาและนำเสนอบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาว่าเห็นควรนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือกหรือไม่
หากเห็นควรก็จะนำรายชื่อพร้อมประวัติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก

ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท
ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง
และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ
และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาดในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย
จำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด
เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3.2 กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน
เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท
โดยคุณสมบัติของผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
พรบ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(เช่น ความเชี่ยวชาญทางบัญชีและการเงิน ประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมอื่น
ๆประกอบกัน เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

9.3.3 กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3
ท่านเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท
โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระและมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน
โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม และนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง

3.  ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และนิติบุคคล
    ที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
    เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มี
    ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
    ขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

4.  ไม่ทำรายการเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3 %
    ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
    ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำรายการด้วยมติเอกฉันท์ มีเหตุจำเป็นและสมควร
    ไม่ได้เกิดขี้นสม่ำเสมอและต่อเนื่องรวมทั้งได้เปิดเผยการทำรายการในแบบ56-1/รายงานประจำปี/หนังสือนัดประชุม
    (กรณีต่อวาระ)

5.  ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพทุกกรณี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายการ
    ประเมินราคาทรัพย์สินไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อปี
    ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำรายการ

  ด้วยมติเอกฉันท์ มีเหตุจำเป็น
  และสมควรไม่ได้เกิดขึ้นสม่ำเสมอและต่อเนื่องรวมทั้งได้เปิดเผยการทำ รายการในแบบ 56-1
  /รายงานประจำปี/หนังสือนัดประชุม (กรณีต่อวาระ)

6.  ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
    รวมทั้งคู่สมรสของบุตรผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

8.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

11. มีความรู้ดีและมีประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีกรรมการ
    ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือ
    ของงบการเงินได้

9.3.4 ผู้บริหาร

  บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและจะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารซึ่งเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทได้มีการจัดส่งกรรมการบริหารของบริษัท
เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารบริษัทย่อยร่วมด้วย มีหน้าที่ในการควบคุม
และกำหนดนโยบายการบริหารกิจการงานต่างๆ ของบริษัทย่อย
และผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน กล่าวคือ

9.4.2 บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ ปัจจุบันประกอบไปด้วยกรรมการ 3 ท่านคือ

  ------------------------------------ ----------------------------------
  รายชื่อ                                ตำแหน่ง

  1. นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ *             ประธานกรรมการ

  2. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส *              กรรมการบริหาร

  3. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส *           กรรมการผู้จัดการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

หมายเหตุ * หมายถึง กรรมการบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท

โดยกำหนดจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส

นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

9.4.3 บริษัท โตโยมิลเลนเนียม จำกัด ปัจจุบันประกอบไปด้วยกรรมการ 7 ท่านคือ

+-----------------------------------+----------------------------------+
| รายชื่อ                             | ตำแหน่ง                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 1.นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ *           | ประธานกรรมการ                    |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 2.พลโทณัฐติพล กนกโชติ                | กรรมการ                          |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 3.พลตรีประเสริญ ยังประภากร           | กรรมการ                          |
|                                   |                                  |
| 4.นายวิชิต ลือชัยประสิทธิ์               | กรรมการ                          |
|                                   |                                  |
| 5.นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส *            | กรรมการบริหาร                     |
|                                   |                                  |
| 6.นายสมศักดิ์ สิริเลอสรวง              | กรรมการบริหาร                     |
|                                   |                                  |
| 7.นางสาวนันทพัทธ์ ธนาพัฒน์โชคชัย        | กรรมการบริหาร                     |
+-----------------------------------+----------------------------------+

หมายเหตุ * หมายถึง กรรมการบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท

โดยกำหนดจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ หรือนายสมศักดิ์ สิริเลอสรวง หรือนางสาวนันทพัทธ์
ธาพัฒน์โชคชัย รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

-
กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

-
ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

  --------- -------------------------------- ------------------ -----------
  รายการที่   ชื่อบริษัทผู้จ่าย                       ชื่อผู้สอบบัญชี          ค่าสอบบัญชี

  1         บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)   นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน 870,000

  2         บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน 385,000
            จำกัด                                                

  3         บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด         นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน 505,000

            รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี                             1,760,000
  --------- -------------------------------- ------------------ -----------

- ค่าบริการอื่น (Non – Audit fee) : ไม่มี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดินสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ดังนี้

9.7.1.สิทธิของผู้ถือหุ้น

1) คณะกรรมการตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน
อันได้แก่

ก. สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอน และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่
เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทและตนเอง

ข. สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง
ในนโยบายที่สำคัญของบริษัทและในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

ค. สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

ง. สิทธิในส่วนแบ่งกำไร

2) ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา
ที่บริษัทได้จัดไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุม
และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา
ซึ่งในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทฯได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย
โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14
วันก่อนการประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า
3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าไว้ใน Website
ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร

3) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4) ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและภายใต้ข้อบังคับของบริษัท
ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการเพิ่มเรื่องในวาระการประชุมและสามารถตั้งคำถาม
ขอคำอธิบายและแสดงความเห็นของตนได้อย่าง เหมาะสม

5) ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
เพือตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น

6) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนนเสียง

9.7.2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในสารสนเทศ
เกี่ยวกับบริษัท

2) ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศที่จำเป็นอย่างเพียงพอและยุติธรรม ทันเวลา จากบริษัท
และบริษัทไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย

3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรม

9.7.3.บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ได้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้
ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท
ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)
คณะกรรมการตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดและสนับสนุนให้มีการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

2) กรรมการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทำกำไรให้กับบริษัท

3) คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย
จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร
ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9.7.4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
บริษัทมุ่งมั่นใน การให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน
รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล ทางการเงิน และสาธารณชนทั่วไป
โดยให้ความสำคัญอย่างที่สุดในการสื่อสารอย่างเปิดเผย ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา
และสม่ำเสมอเกี่ยวกับข้อมูลในอดีตและการสร้างมูลค่าในอนาคต
ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือ ด้านลบ
แต่บริษัทยังคงตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญและกล
ยุทธ์ในการดำเนินงาน
ทั้งนี้นโยบายนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัทใช้ในการสื่อสาร เช่น รายงานประจำปี
และรายงาน ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว จดหมายถึงผู้ถือหุ้น
เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังรวมไปถึง
การพูดโดยวาจาทั้งการประชุมเป็นกลุ่มและการประชุมสองต่อสอง หรือ
การพูดผ่านโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน การให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆ
การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน และการแถลงข่าว เป็นความมุ่งมั่น
ของบริษัทที่จะให้นโยบายนี้ใช้กับบุคคลที่มีผลต่อการบริหารงานของบริษัท และสนับสนุนให้
บุคคลเหล่านั้นใช้นโยบายนี้

9.7.5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสําคัญกับบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
มีประวัติการทํางานที่ดี และมีภาวะผู้นําวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้
ยังจะคํานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย
โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการ
และคณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในข้อ 5
(งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)แล้ว

3) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม
และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

4) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่านประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของกรรมการทั้งคณะและ 4
ท่านนี้เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 3 ท่าน

5) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ
กับฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

6) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3
เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และประธานกรรมการ
ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ
2 ชั่วโมง โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามปกติจำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้
ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดเก็บรายงานการประชุมผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

  --------------------------------------- ------------ ------------------- ---------------
  รายชื่อกรรมการ                            คณะกรรมการ   คณะกรรมการสรรหา     การเข้าร่วม

  (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)   ตรวจสอบ      และพิจารณาค่าตอบแทน   การประชุมผู้ถือหุ้น

  1.       นาย นิพัทธ พุกกะณะสุต *            x            x                   1/1

  2.       นาย ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์           x            x                   1/1

  3.       น.ส. อนันญา ฉัตรจุฑามาส           x            1/1                 1/1

  4.       นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส            x            x                   1/1

  5.       นาย พงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ *            4/4          x                   1/1

  6.       นาย ธาดา พฤฒิธาดา *             4/4          1/1                 1/1

  7.       นาย สุรชัย ชมภูไพสร *             4/4          1/1                 1/1
  --------------------------------------- ------------ ------------------- ---------------

7) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

1. โครงสร้างการควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายในเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญในการบริหารงานขององค์กร
เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการควบคุมภายในที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม
รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อนและพัฒนาระบบการดําเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสรรหาและคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นอิสระจากบริษัททําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงาน นั้น ๆ
โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถทําหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก
สามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.สภาพแวดล้อมของการควบคุม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้

ก.กําหนดนโยบาย
เป้าหมายและทิศทางดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ข.นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวปฏิบัติ
โดยแจ้งให้พนักงานทุกคนได้ทราบและปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้

ค.การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์ ระหว่าง
หน่วยงาน ภายใน องค์กรที่ชัดเจน มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติตามระดับตําแหน่ง
เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถ ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ง.มีระเบียบบริษัทว่าด้วยการงบประมาณ การเงินและการบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดหา
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์และการจัดหาพัสดุ
เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามระเบียบ

จ.มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตําแหน่ง โดยกําหนดลักษณะงาน หน้าที่ ระดับ ความรู้
ความสามารถ ทักษะของตำแหน่ง
มีการมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งอย่างเหมาะสม

ฉ.มีการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับตําแหน่ง
การพัฒนาบุคลากร และ การฝึกอบรมการเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
รวมทั้งมีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

3. กิจกรรมควบคุม

ก.ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการดําเนินงาน
และมีการรายงานผลการ ดําเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ทันต่อเหตุการณ์

ข.มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงาน 3 ด้าน คือ หน้าที่อนุมัติ
หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
ให้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

ค. สําหรับธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทมีการกําหนดผู้มีอํานาจอนุมัติวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

ง. มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม

4. ระบบติดตามและประเมินผล

ก. มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

ข. มีการตรวจสอบภายใน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ค.ให้ผู้บริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อพบการทุจริต
หรือสงสัยว่ามีการทุจริตมีการปฏิบัติที่ฝ่า ฝืนกฎหมายและมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น
ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมี นัยสำคัญ ในปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบได้สรรหาและคัดเลือกบริษัท พีเอสเอ็ม บิชซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานระบบการปฎิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ และช่วยเสนอแนะ
เพื่อตรวจติดตาม ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และเสนอแนวทางแก้ไขหากพบจุดอ่อน
โดยบริษัท พีเอสเอ็ม บิชซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ

5. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ได้มีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008
(ซึ่งบริษัท และบริษัท บิ๊กเครนฯ ได้รับการรับรองจาก SGS เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานในการทำงานอย่างเป็นระบบ
ถูกต้องและตรวจสอบได้ และเพื่อให้งานบริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา
และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

2) จัดส่งพนักงานออกไปอบรมเพิ่มเติมในด้านต่างๆ
ที่เห็นว่ามีความสำคัญหรือมีความจำเป็นในการนำมาใช้ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ทั้งที่จัดอบรมโดยบริษัทเอกชนและโดยหน่วยงานของทางราชการ เช่น

- ส่งพนักงานฝ่ายบัญชีการเงิน และ เจ้าหน้าที่ไอที ไปอบรมด้านคอมพิวเตอร์

- ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลไปอบรมเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล

- ส่งพนักงานช่างอบรมเรื่องระบบและการทำงานของเครื่องจักรชนิดต่างๆ

- ส่งพนักงานในส่วนสำนักงานและโรงงานเข้าอบรมเรื่อง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

- ส่งเจ้าหน้าที่ในคณะจัดทำ ISO สัมนาเรื่อง ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008

3) จัดอบรมภายในแก่พนักงานในองค์กร มีทั้งวิทยากรจากภายนอกและวิทยากรภายในเอง
และการจัดอบรมแบบ On Job Training ในหน่วยงานต่างๆ เช่น

- เชิญวิทยากรมาจัดอบรมเรื่องการจัดทำงบประมาณในหน่วยงาน

- เชิญวิทยากรมาจัดอบรมเรื่องการทำแผนธุรกิจ และแผนปฏิบัติงาน

- เชิญวิทยากรมาอบรมเรื่อง ISO 9001:2008

- เจ้าหน้าที่ไอที จัดอบรมเรื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่พนักงานในฝ่ายต่างๆ

- จัดการอบรมภายในเรื่องการใช้ Internet

- จัดอบรมเรื่องสินค้าของบริษัทให้ฝ่ายตลาด

- จัดอบรมช่างด้านเทคนิคของเครื่องจักรและการให้บริการในแต่ละหมวดสินค้า

4) ส่งเสริมและให้สวัสดิการต่างๆแก่พนักงาน
เพื่อสร้างความสามัคคีและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน เช่น ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬา
และร่วมแข่งขันทางกีฬาระหว่างบริษัทในเครือ และ บริษัทอื่นๆ
ให้มีการประกวดคำขวัญชิงรางวัลในโอกาสที่บริษัทจะมีโครงการต่างๆ
ให้มีการเสนอแนวความคิดเพื่อชิงรางวัล ในหัวเรื่องการพัฒนาปรับปรุงบริษัท สู่สิ่งที่ดีกว่า
จัดให้มีการท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นคณะ

5) จัดให้มีโครงการต่างๆเพื่อที่จะปรับปรุงพนักงานอย่างต่อเนื่อง และให้ทุกคนมีส่วนร่วม เช่น
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ระบบ ISO 18000 และ TQM และการจะนำบริษัทเข้าสู่โครงการ
“โรงงานสีขาว” เพื่อให้องค์กรปลอดจากยาเสพติด

6 ) หลักในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ให้ดูหัวข้อ 10. เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยเหตุที่บริษัทต้องประกอบธุรกิจอยู่รวมกับชุมชนและสังคม บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด
(มหาชน) จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานขององค์กรที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility) ทั้งในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน
ที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยตรง
และความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนที่บริษัททำประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ
อีกทั้งกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการปฏิบัติการที่จะมีส่วนช่วยต่อการลดความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(World Climate Change) ที่ตื่นตัวมากในหลายปีมานี้ ทำให้ภาครัฐและองค์กรอิสระต่างๆ
ล้วนให้ความสำคัญ ประเทศไทยได้ให้คำมั่นต่อองค์การสหประชาขาติที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้ว
บริษัทเป็นองค์กรธุรกิจหนึ่งที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งประเทศและประชาคมโลกในการฟื้นฟูและรักษาแวดล้อมให้สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1.1 ที่มา: คณะกรรมการบริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน)
ได้ทบทวนข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2549
และเห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
เพื่อให้บุคลากรในทุกระดับดำเนินงานได้อย่าง โปร่งใส ซื่อสัตย์
รับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้
จึงได้แก้ไขข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณใหม่ให้เป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2554 ที่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

10.1.2 แนวทาง:
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติ
ซึ่งรวบรวมมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2554 ได้ดังนี้

1) หลักของผู้มีส่วนได้เสีย: ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ คณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร พนักงาน
ลูกค้า ผู้ขายสินค้าและให้บริการ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องและคู่แข่งขัน เป็นต้น

-
ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดและสนับสนุนให้มีการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

- กรรมการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทำกำไรให้กับบริษัท

- มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้
พนักงานและสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม
ให้ความเท่าเทียมและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม

- ให้ดำเนินธุรกิจเป็นอย่างการค้าขายที่เป็นธรรม ไม่ร่วมกันกับคู่แข่งขันกำหนดราคา
ไม่เอาเปรียบผู้ขายและผู้ให้บริการ

- สินค้าและบริการที่ส่งต่อถึงมือลูกค้าจะต้องคำนึงถึงให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคในการใช้สินค้าและบริการนั้นๆ

2) หลักของการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น:
ซึ่งหมายถึงการต่อต้านมิให้ทุกคนในองค์กรทำการทุจริตในการนำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ส่วนตัว
การรับเงินใต้โต๊ะ และการให้สินบนแก่ผู้อื่น

- เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และรักษาภาพพจน์ที่ดีของบริษัทไว้อย่างต่อเนื่อง
จึงกําหนดให้การจัดซื้อและจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามกระบวนการทำงาน (Working Procedure)
ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีหลักการการขอซื้อ การตรวจสอบราคาของสินค้าและบริการ
การอนุมัติใบสั่งซื้อ การตรวจรับสินค้าและบริการ เป็นต้น
รวมทั้งให้มีระบบตรวจสอบภายในในการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างสม่ำเสมอ

-
คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3) หลักของการปฏิบัติต่อแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยธรรม:

- ส่งเสริมการปฏิบัติให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอแก่บุคคลทุกฝ่าย
โดยผลักดันทุกหน่วยงานให้มุ่งเน้นพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศตลอดเวลา

- ให้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและให้ความยุติธรรมในการพิจารณาความชอบการ
และการพิจารณาลงโทษ - ในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม
ให้มีความเท่าเทียมกันทั้งพนักงานหญิงและชาย ห้ามมิให้ใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย
หากเป็นการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงตรงตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้

4) หลักการดูและรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน: บริษัทถือว่า ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ
ซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนในอันที่จะปฏิบัติอย่างเข้มงวด

- ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบ ทั้งต่อตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

- ป้องกันภาวะมลพิษ ไม่ปล่อยของเสียทั้งน้ำเสียและฝุ่นควัน ออกจากสถานประกอบการ

- ป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน

-
ใช้พลังงานทุกชนิดโดยประหยัดเพื่อเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศโลกอันอาจจะเป็นผลให้เกิดภาวะโลกร้อน

- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- พัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

5) หลักการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม:
ให้มีการพัฒนาคิดค้นเพื่อผลิตหรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่หรือคิดค้นวิธีการผลิตที่ทำให้การประกอบธุรกิจสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

10.2 การดำเนินงาน

ในปี 2557
บริษัทและบริษัทย่อยได้นำแนวนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินงานที่รายงานในที่นี้เป็นการดำเนินงานที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับธุรกิจโดยตรง
(CSR in process) เท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงเป็นรายละเอียดได้ดังนี้

10.2.1 บริษัทและบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักประเภทเครนและรถยก

1) ฝ่ายบริหารได้กำชับให้พนักงานที่ทำหน้าที่ในการจัดส่งรถเครนให้ประหยัดน้ำมัน
โดยจัดเที่ยววิ่งให้ได้งานมากที่สุด ลดการให้รถบรรทุกหัวลากเหล่านั้นวิ่งรถเปล่าทั้งขาไปและกลับ
ผลจากการดำเนินงานเรื่องนี้
สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิประเภทน้ำมันดีเซลที่มีใช้ปริมาณลดลงตลอดปีเว้นช่วงกันยายนที่มึปริมาณงาน
ดังแสดงในรูปกราฟที่ 1 ดังนี้

[]

รูปที่ 1 แสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซล

2) บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับพนักงานทั้งชายหญิงเข้าทำงานในตำแหน่งที่สมควร
มีการจ้างงานผู้พิการทางร่างกายเข้ามาทำงานในจำนวนที่เป็นไปตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้
นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยไม่ปรากฏการจ้างแรงงานเด็ก
ส่วนพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ให้ใช้สิทธิลาคลอดตามกำหนด

3) บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับรถยก (Folk-lift) ในชื่อการค้า
STILL ซึ่งผลิตจากประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน
รถยกดังกล่าวเป็นรถยกที่ขับเคลื่อนโดยเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ เช่น ดีเซล ก๊าซแอลพีจี ไฟฟ้า
และระบบไฮบริด (Hybrid System) เป็นต้น
การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดทำให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าเป็นอย่างมาก
และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เนื่องด้วยรถยกSTILL นี้มีระบบควบคุมการใช้เชื้อเพลิงที่เรียกว่า
ระบบบลูคิว (Blue-Q
System)ซึ่งจะควบคุมการเร่งเครื่องมิให้เรื่องเครื่องโดยไม่จำเป็นและไม่เกิดพลังงานจล
(Dynamic Inefficiency) ดังนั้นจึงลดการใช้พลังงานจาก 22kWh มาเป็น 17.3 kWh
ในการใช้งานที่ 8 ชั่วโมง ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 30-40% ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3

[]

รูปที่ 2 แสดงการลดการใช้พลังงานโดยควบคุมระบบการเร่งเครื่อง

[]

รูปที่ 3 แสดงการใช้พลังงานที่ลดลงอันเนื่องมาจากแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ รถยก STILL เป็นรถยกที่มีระบบไฟฟ้า และระบบไฮบริด
ดังนั้นจึงสามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล (Fossil Energy)
เป็นการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่บรรยากาศโลก
ซึงจะเป็นการลดภาวะโลกร้อน
และลดความรุนแรงภัยทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพถูมิอากาศ ผู้ผลิตรถยก
STILL ได้ทำการคำนวณตามเกณฑ์สากลพบว่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากรถยก
STILL มีปริมาณที่น้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับรถยกค่ายอื่น ดังแสดงในรูปที่ 4

[]

รูปที่ 4 แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยก STILL ที่ลดลง

เมื่อเปรียบเทียบกับรถยกตราสินค้าอื่นพบว่า รถยก STILL หนึ่งคัน
สามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างน้อยชั่วโมงละ 1,156 - 1,320 กรัม ในปี 2557
มีรถยก STILL ที่จำหน่ายและให้เช่าในประเทศไทยรวม 250 คัน มีการใช้งานเฉลี่ยวันละ 12
ชั่วโมง คิดวันทำงานปีละ 300 วัน ดังนั้น รถยก STILL
สามารถช่วยประเทศไทยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลก ได้ประมาณ 1,040 –
1,188 ตัน นับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่นี้
ซึ่งบริษัทจะได้จัดส่งข้อมูลนี้ให้แก่องค์การมหาชนว่าด้วยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นอกจากนี้ลูกค้าที่นำรถยกใหม่นี้ไปใช้งานแจ้งว่า สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ 30%
เมื่อเทียบกับการใช้รถยกตราสินค้าชนิดอื่น

10.2.2
การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อยที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นโรงงานผลิต
หมายถึงบริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด (“โตโย”)
ซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้แก่ การรักษาสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและความสัมพันธ์กับชุมชน งานที่เกี่ยวกับ แรงงานสัมพันธ์
และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในเรื่องความรับผิดชอบและความปลอดภัยของสินค้า
โตโยได้ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมดังต่อไปนี้

1) โตโย ได้รับพนักงานทั้งชายหญิงเข้าทำงานในตำแหน่งที่สมควร
มีการจ้างงานผู้พิการทางร่างกายเข้ามาทำงานในจำนวนที่เป็นไปตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้
นอกจากนี้ไม่ปรากฏการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย
ส่วนพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ให้ใช้สิทธิลาคลอดตามกำหนด
นักศึกษาฝึกงานได้รับค่าตอบแทนทุกคนทุกวันเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด

2) โตโยได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง

โตโยได้ดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามมาตรา 96
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2551)
โดยจัดมีคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการทั้งสิ้นจำนวน 7 คน

โดยคณะกรรมการฯมีอำนาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน กำหนดดังนี้

-   ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง

-   ให้คำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง

-   ตรวจตราควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง

-   เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการฯ

สำหรับการดำเนินงานปี 2557 นั้น
คณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้างได้จัดการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการดังนี้

-   ตั้งกรรมการ พบปะกันเป็นครั้งคราว เพื่อหารือ

-   ให้เป็นที่ยอมรับทั้งลูกจ้างและนายจ้าง

-   กำหนดแผนการดำเนินงานให้ละเอียดให้ชัดเจนที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

-   ปฏิบัติตามแผนงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

-   ทบทวนสวัสดิการที่จะเสนอต่อนายจ้างที่พอมีความเป็นไปได้

-   นำเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อกรรมการสวัสดิการแรงงานเพื่อนำไปทบทวนในระดับชาติ

โดยในปี 2557 คณะกรรมการสวัสดิการ ของโตโยได้จัดการประชุมหารือ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาแนวคิดระบบอบประชาธิบไตยในการมีส่วนร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
โดยได้นำเสนอแก่ผู้บริหารและได้รับการอนุมัติจัดสวัสดิการเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานจำนวนหลายโครงการ
ดังนี้

-   เพิ่มตู้น้ำดื่มเพื่อให้เพียงพอสำหรับพนักงานในแต่ละจุด

-   ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าบริษัทเพื่อให้มีความสวยงาม

-   จัดหาหนังสือพิมพ์ประจำวัน และหนังสือความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้อ่าน

-   จัดมุมอ่านหนังสือสำหรับพนักงานเข้ามาอ่านในตอนพักหรือเลิกงาน

-   จัดทีวีเพื่อให้พนักงานได้ดูในช่วงเวลาพักเที่ยง

-   การมอบของที่ระลึกให้พนักงานที่มีบุตรแรกเกิด

-   จัดทำการ์ดอวยพรวันเกิดให้พนักงาน

-   จัดทำสนามฟุตบอลใหม่ให้เป็นสนามกีฬาของโรงงาน ซึ่งใช้เป็นการแข่งขันกีฬาประจำปี

-   จัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับพนักงานเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง เช่น ลูกฟุตบอล
    วอลเลย์บอล ตะกร้อ โต๊ะปิงปอง และกระดานหมากรุก

-   จัดหาพัดลมให้เพียงพอต่อความต้องการของพนักงานในโรงงาน
    เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนในปัจจุบัน

3) โตโยได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ค.ป.อ.) ที่มาจาก กฎกระทรวง
เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 โดยองค์ประกอบและจำนวนคณะกรรมการ
นั้น ให้พิจารณาจากจำนวนลูกจ้างเป็นเกณฑ์ โดยมีโครงสร้างองค์ประกอบ ดังนี้

  ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ผู้จัดการโรงงานทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ

  ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิตทำหน้าที่กรรมการ

  ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายประกันคุณภาพทำหน้าที่กรรมการ

  ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ คลังสินค้าทำหน้าที่กรรมการ

  ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง จป.วิชาชีพทำหน้าที่เลขานุการ

  หน้าที่ คณะกรรมการ ค.ป.อ. มีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

  -
  พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
  การประสบอันตราย การเจ็บป่วย
  หรือการเกิดเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

  -
  รายงานและเสนอแนะมาตรการแนวทางปรับปรุงแก้ไขวิธีปฏิบัติในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
  เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างผู้รับเหมา
  และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

  - ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

  - พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3
  (ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการ)
  รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง

  - สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้นทุกเดือน

  - พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรม เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรม
  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร
  นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

  - วางระบบรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกระดับ

  - ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง

  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค
  และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี
  เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

  - ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

  - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

  ผลการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในปี 2557 ได้ดำเนินการ
  ดังนี้

-   ในการบริหารงานและการ
    ปฏิบัติงานในโรงงานให้ระบบระเบียบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานโดยเคร่งครัด

-   การดูแลสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานและการปฏิบัติงานโดยปลอดภัยของพนักงาน

  มีการดำเนินการดังนี้

-   จัดการอบรมด้านการทำงานอย่างปลอดภัยให้กับพนักงานเข้างานใหม่ พนักงานย้าย

  ตำแหน่งงานทั้งหมด และฝึกอบรมทบทวนให้กับพนักงานเก่าปีละ 2 ครั้ง รวมถึงการ
  ให้ความรู้ความปลอดภัยนอกงานเสริมด้วย

-   ปฏิบัติการ Job Analysis เพื่อค้นหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายสำหรับการกำหนดมาตรการ
    ในการทำงานอย่างปลอดภัยตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ PPE (Protection Personal
    Equipment ) ที่เหมาะสมแต่ละจุดงานให้กับพนักงานโดยมีการกำหนดอายุการใช้งาน
    หรือจัดเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นๆ เมื่อเสื่อมสภาพ

-   ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และ วิธีป้องกันโรคจากการทำงานต่อพนักงาน

-   มีระบบการคัดกรองพนักงานก่อนเข้าทำงานโดยมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานและ

  ตรวจสุขภาพก่อนออกงาน

-   จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทั้งหมดในบริษัท ฯ ทุกระดับชั้น รวมทั้ง
    การตรวจพิเศษในโรคที่มีความเสี่ยงตามจุดงานและพนักงานสูงวัย

-   จัดการให้บริการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือพนักงานในสังกัดด้านการนำส่ง
    แพทย์ในกรณีป่วยทั้งในระหว่างเวลาปฏิบัติงานและนอกเวลาปฏิบัติงานของบริษัท

-   ในด้านความสะดวกสบายในการทำงาน ได้ทำการติดตั้งพัดลมระบายความร้อน
    ให้กับพนักงานทุกจุดที่มีการปฏิบัติงาน

-   การกำหนดขอบเขตด้านกายวิภาคศาสตร์ มีหลักการ ดังนี้

  การยกสิ่งของสำหรับพนักงานหญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป ยกได้ครั้งละไม่เกิน 25 กิโลกรัม

  การยกสิ่งของสำหรับพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือมีครรภ์ไม่เกิน 3 เดือน
  ยกได้ครั้งละไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส่วนพนักงานหญิงที่มีครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 3 เดือนขึ้นไป
  ห้ามทำงานในส่วนของโรงงานให้ปรับเปลี่ยนมาช่วยงานส่วนสำนักงาน

4) โตโยได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการ 5ส

  ในการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการนำกิจกรรม 5 ส.
  มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและการปฏิบัติงาน
  เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการดำเนินกิจกรรม
  โดยจัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส. จำนวน 15 คนและให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  เป็นประธานคณะกรรมการ 5 ส. บริษัทฯได้กำหนดนโยบายในด้านต่างๆของ กิจกรรม 5 ส.
  ดังต่อไปนี้

-   ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงาน มีความเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญของการนำกิจกรรม 5
    ส. มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

-   ให้ผู้บังคับบัญชา ในแต่ละแผนกให้การสนับสนุน
    ส่งเสริมและติดตามกำกับดูแลรวมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา โดยให้ถือเป็นภารกิจสำคัญ

-   จัดให้มีการทำกิจกรรม 5ส. เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

-   ให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส.อย่างต่อเนื่อง

  วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม 5ส. มีดังต่อไปนี้

-   เพื่อนำกิจกรรม 5 ส.มาใช้เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

-   เพื่อสนับสนุน
    และส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจและมีวินัยในการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

-   เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงาน ให้มีทีมงานที่ดี มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม

  เป้าหมายของการดำเนินกิจกรรม 5ส.

-   สภาพสถานที่ทำงานเป็นระเบียบ เรียบร้อยมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

-   ทีมงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยพนักงานทุกส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

-   มีแนวทางการปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

  ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2557

-   กิจกรรม Big Cleaning day ทำความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณโรงงาน

-   จัดโซนการประกวดความสะอาด โดยแบ่งเป็นแผนก
    และจัดรางวัลมอบให้สำหรับผู้ที่ชนะการประกวด โดยจะมีคณะกรรมการ 5 ส.
    เข้าตรวจเป็นระยะๆ

-   มีการจัดบอร์ดกิจกรรม 5 ส ทุกแผนกเพื่อความสวยงาม

5) โตโย ได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Committee)

การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW) ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและแนวทางที่เป็นสากล พัฒนา
สร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนบริษัทโตโย มิลเลนเนียม จำกัด
ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-   ผู้จัดการโรงงาน ประธานคณะกรรมการและคณะทำงาน รับผิดชอบด้านการกำกับดูแล องค์กร

-   ผู้จัดการฝ่ายผลิต รองประธาน รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

-   ตัวแทน QMR กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบด้าน ผู้บริโภค การมีส่วนร่วมและการพัฒนา

  ชุมชน

-   ผู้จัดการฝ่ายบุคคล กรรมการรับผิดชอบด้านการปฏิบัติงานด้านแรงงาน ด้านสิทธิมนุษยชน

-   วิศวกรพัฒนาระบบ กรรมการ

โตโยได้จัดทำแผนการฝึกอบรมพนักงานภายในโรงงานให้ทราบถึงหัวข้อที่ใช้ในการดำเนินการกิจกรรม
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม โดยมีหัวข้อในการอบรมพนักงาน ได้แก่
การดำเนินการกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม
การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ผู้บริโภค การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
หัวข้อการอบรมดังกล่าวเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำกิจกรรม
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างทั่วถึง

สาระสำคัญตามเกณฑ์การปฏิบัติงานด้าน CSR มีดังต่อไปนี้

  - การดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ คือ
  ต้องมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และสามารถประเมินความสอดคล้อง กับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้อง และมีการทบทวนเป็นระยะๆ การประเมินความสอดคล้อง การทบทวนสถานะเริ่มต้น
  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
  ต้องทบทวนรายละเอียดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีอยู่กับหัวข้อหลักประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้อง
  กฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม และข้อร้องเรียนชุมชน
  และสิ่งแวดล้อม

  ซึ่งผลจากการทบทวนสถานะเริ่มต้นจะใช้ในการพิจารณาความสอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อหลัก
  และประเด็นที่จะต้องปฏิบัติกับขนาดอุสาหกรรม เพื่อพิจารณาโอกาสในการพัฒนา
  และนำไปสู่การกำหนดประเด็นสำหรับการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
  โดยดูผลคะแนนจากการโหวตของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจาก 7 หัวข้อ
  การดำเนินการกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม
  การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ผู้บริโภค การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

  - การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ โดยดูจาก7 หัวข้อหลัก
  การดำเนินการกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม
  การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ผู้บริโภค

  - กรณีที่พบสิ่งที่ไม่สอดคล้องทางกฎหมายให้ดำเนินการออกแผนงานเพื่อทำการปรับปรุงทันที

  -
  แจ้งผลปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนดตามรายละเอียดที่โรงงานได้ติดต่อประสานงานในการจัดทำภายในโรงงานหรือกับองค์กรภายนอกเช่น
  เรื่องการกำจัดกากตะกอน การอนุรักษ์ใช้พลังงาน การควบคุมมลภาวะทางเสียง เป็นต้น

  - การพิจารณาจากข้อร้องเรียนจากภายในองค์กรและภายนอก

  ข้อร้องเรียนภายในพิจารณาจากข้อความของบุคลากรภายในองค์กรที่นำมาใส่ไว้ในกล่องแสดงความคิดเห็น
  ภายในโรงงานโดยมีคณะกรรมการ CSR ร่วมทำการพิจารณาถึงข้อความที่ร้องเรียน
  และทำการจัดประชุมเพื่อสรุปถึงข้อร้องเรียน เพื่อดำเนินการต่อไป จากการทำ CSR -DIW
  2012 ไม่พบข้อร้องเรียน จากภายใน

  ข้อร้องเรียนภายนอกพิจารณาจากข้อความของบุคคลจากภายนอก
  นำข้อความร้องเรียนมาใส่ไว้ในกล่องแสดงความคิดเห็น
  ที่จัดตั้งไว้บริเวณภายนอกโรงงานโดยมีคณะกรรมการ CSR
  ร่วมทำการพิจารณาถึงข้อความที่ร้องเรียนและทำ การจัดประชุมเพื่อสรุปถึงข้อร้องเรียน
  เพื่อดำเนินการต่อไปจากการทำ CSR DIW 2012 ไม่พบข้อร้องเรียน จากภายนอก
  (ตรวจสอบจากข้อร้องเรียนจากหน่วยงานเทศบาลสีมามงคลและข้อร้องเรียนจากชุมชนใกล้สถานที่ตั้งของโรงงาน)

  - การดำเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรกำหนดแนวทางชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำพันธ์อันเกิดจากกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรทั้งภายนอกและภายใน
  รวมทั้งจัดทำรายชื่อผู้ทีส่วนได้เสียไว้และทำการทบทวนตามระยะเวลาที่กำหนด
  โดยพิจารณาจากสิ่งที่อำนวยความสะดวกภายในโรงงาน โดยCSR-DIW 2012

โตโยที่ได้รับรางวัลในการทำกิจกรรมความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW)
ชื่อรางวัลที่
กระทรวงอุตสาหกรรมมอบไว้เพื่อแสดงว่าสถานประกอบการของท่านได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW Award) ให้ไว้ ณ วันที่
19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

[]

การดำเนินกิจกรรม ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW)ภายในปี
2557

โตโยได้ดำเนินการโครงการความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมโดยร่วมกิจกรรมกีฬาฟุตบอลและกิจกรรมการส่งเสริมการปั่นจักรยานกับเทศบาลตำบลกลางดง

โตโยยังคงตระหนักถึงกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW)
ได้ทบทวนสถานะประเด็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ คือ ต้องมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง
และสามารถประเมินความสอดคล้อง กับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และมีการทบทวนเป็นระยะๆ

สำหรับกิจกรรมที่ทำส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โตโยยังคงที่จะดูแลกิจกรรมต่างๆ
ที่ปฏิบัติให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก

ในส่วนของการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด
ที่โรงงานโตโยได้ติดต่อประสานงานในการจัดทำอย่างสม่ำเสมอ ในเรื่องการกำจัดกากตะกอน
การอนุรักษ์ใช้พลังงาน การควบคุมมลภาวะทางเสียงฯ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการประเมินข้อร้องเรียนจากภายในและภายนอกในปี 2557 ไม่พบข้อร้องเรียน

6) โตโย ได้เข้มงวดเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ โตโยได้จัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมและการบำบัดน้ำเสีย หรือ ทส1 และ ทส 2
ส่งให้แก่เทศบาลตำบลกลางดงเป็นประจำทุกเดือน
ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง
กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกนอกโรงงาน
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2553

7)
โตโยได้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการลดการใช้พลังงานโดยการลดการใช้ไฟฟ้าในโรงงานอันเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลกในทางอ้อมด้วย
โดยดำเนินการ ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดงาน
ลดการใช้เครื่องปรับอากาศระหว่างหยุดงาน เป็นต้น
แต่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักนั้น
ต้องคำนึงถึงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Power Factor)
โตโยจึงได้ร่วมกับการไฟฟ้าภูมิภาคทำการสำรวจค่าดังกล่าว และได้ทำการปรับปรุงที่ตู้ MDB
และเปลี่ยน Capacity Bank เป็นผลให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
และสามารถรักษาระดับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ต่ำลงนี้ได้แม้จะมีปริมาณการผลิตเพิ่ม
เป็นไปตามกราฟรูปที่ 5

[]

กราฟรูปที่ 5 แสดงถึงการใช้ไฟฟ้าที่ในปี 2557

11. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญของการควบคุมภายใน เพื่อให้ระบบการบริหารงานเป็นด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ มีความน่าเชื่อถือ และมีความเที่ยงธรรม
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในจากบุคคลภายนอก
ในปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้ บริษัท พี.เอส.เอ็ม. บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน
มีขอบเขตการดำเนินงานเพื่อจัดให้มีการทดสอบและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กรดังนี้

1. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน
การปฏิบัติงานตลอดจนวิธี การที่ใช้วินิจฉัยและวัดผล

2. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงาน
ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้อง กับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน และทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง

4. ประเมินการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

5. สอบทานการดำเนินงานหรือแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่า
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

6. ช่วยเหลืองานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย

จากการตรวจติดตามระบบงานซึ่งเป็นการควบคุมภายในของบริษัทในปี 2557 ไม่พบสิ่งผิดปกติใด ๆ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีได้สรุปการควบคุมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีของบริษัท
พบว่าฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในเพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ของฝ่ายบริหาร จัดการให้มีการดูแลทรัพย์สิน
เพื่อให้มีความมั่นใจได้ถึงความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ
และเพื่อให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

[]

  12.รายการระหว่างกัน

  รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย

ในปี 2557 บริษัทมีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อย
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการการค้าตามปกติและเป็นราคาตลาด อย่างไรตาม
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลรายการเหล่านี้ไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อที่ 5
โดยรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ มีรายละเอียดดังนี้

  -------------- -- --------------- ---------------- ----------------------------- ---------- ---------------- -------
                                    ลักษณะความสัมพันธ์   ดำเนินกิจการ                               สัดส่วนถือหุ้นร้อยละ   

                                                     ประเภทธุรกิจ                    ในประเทศ   ณ วันที่ 31 ธ.ค.    ณ วันที่
                                                                                              2557             31 ธ.ค.
                                                                                                               2556

  บริษัท บิ๊กเครน                       1                ให้เช่าและจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก   ไทย        99.99            99.99
  แอนด์ อิควิปเม้นต์                                                                                                
  เร้นทัลส์ จำกัด                                                                                                  

  บริษัท โตโย                         1                ผลิตท่อเหล็กไร้สนิม                ไทย        51               51
  มิลเลนเนียม จำกัด                                                                                               

  บริษัท ฟูรูกาวา                       2                จำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก           ไทย        3                3
  ยูนิค(ไทยแลนด์)                                                                                                 
  จำกัด                                                                                                         

  ซันไรฟ์                             3                ลงทุนในบริษัทอื่น                  สิงคโปร์     -                -
  เอ็นเตอร์ไพร์ส                                                                                                  
  พีทีอี. แอลทีดี                                                                                                   
  สิงคโปร์                                                                                                       

  บริษัท ซันไรฟ์                        4                จำหน่ายเครื่องจักร                ฮ่องกง      -                -
  เอ็นเตอร์ไพร์ส                                                                                                  
  จำกัด                                                                                                         

  บริษัท                              5                ให้บริการเช่าอาคาร               ไทย        -                -
  จุฑามาศแอสเซท                                                                                                 
  จำกัด                                                                                                         
  -------------- -- --------------- ---------------- ----------------------------- ---------- ---------------- -------

  ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

  1. เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการร่วม

  2. บริษัทฯ ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน

  3. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33
  ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ย่อยดังกล่าว

  4. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในข้อ 3 ของบริษัท โตโย มิลเลนเนียม
  จำกัด

  5. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

  รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างกัน มีรายละเอียด ดังนี้.-

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  หน่วย : บาท                                      
  ------------------- ------------------------ -- ------------- ------------ -------------------- -------------
                      นโยบายการ                   งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ   
                      กำหนดราคา                                                                   

                                                  ปี 2557        ปี 2556       ปี 2557               ปี 2556

  บริษัทย่อย                                                                                         

  รายได้จากการขาย -    ราคาตลาด                    -             -            -                    165,630,600
  รถเครนและรถยก                                                                                   

  รายได้จากการขาย -    ราคาตลาด                    -             -            2,264,387            150,756
  อะไหล่                                                                                           

  รายได้จากการขาย -    ราคาตลาด                    -             -            55,125,860           10,180,660
  แผ่นสแตนเลส                                                                                      

  รายได้ค่าเช่ารถยก      ตามสัญญา                     -             -            -                    3,485,633

  รายได้อื่น                                                                                         

  รายได้ค่าเช่า          ตามสัญญา                     -             -            14,252,940           10,801,440

  รายได้ค่าบริหารจัดการ   เดือนละ 1.40 ล้านบาท          -             -            20,245,366           18,504,598
                      บวกด้วยค่าบริการส่วนที่เพิ่มขึ้น                                                      

  ดอกเบี้ยรับ            ร้อยละ MLR-2.0 ต่อปี           -             -            7,763,401            1,367,637

  รายได้อื่นๆ            ราคาตลาด                    -             -            571,798              6,991,655

  ต้นทุนขาย             ราคาตลาด                    -             -            15,949,580           10,441,770

  ค่าใช้จ่ายในการขาย     ราคาตลาด                    -             -            1,864,840            341,662

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   ราคาตลาด                    -             -            105,838              110,740

  ต้นทุนทางการเงิน       ร้อยละ 6 ต่อปี                 -             -            -                    415,287

  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                                                                                  

  ซื้อสินค้า              ราคาตลาด                    16,030,000    19,279,272   16,030,300           19,279,272
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ยอดคงเหลือของบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้

  -------------------- -- ------------------- ------------- ----------- -------------------- ------------
                                              หน่วย : บาท                                     

                                              งบการเงินรวม               งบการเงินเฉพาะกิจการ   

                                              ปี 2557        ปี 2556      ปี 2557               ปี 2556

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                                                                         

  บริษัทย่อย                                     -             -           52,928,503           26,014,709

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                                                            

  บริษัทย่อย                                     -             -           -                    -

  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                              142,000       142,000     -                    -

  รวม                                         142,000       142,000     -                    -
  -------------------- -- ------------------- ------------- ----------- -------------------- ------------

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

+---+---+------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|   |   |                  | หน่วย :    |          |          |           |
|   |   |                  | บาท       |          |          |           |
+---+---+------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|   |   |                  | งบการเงินเ |          |          |           |
|   |   |                  | ฉพาะกิจการ |          |          |           |
+---+---+------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|   |   |                  | ยอดคงเหลือ | รายกา    |          | ยอดคงเหลือ |
|   |   |                  |           | รเคลื่อนไห |          |           |
|   |   |                  | 31 ธ.ค.   | วระหว่างปี |          | 31 ธ.ค.   |
|   |   |                  | 2556      |          |          | 2557      |
+---+---+------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|   |   |                  |           | ให้กู้เพิ่ม   | ชำระคืน   |           |
+---+---+------------------+-----------+----------+----------+-----------+
| บ |   |                  | 11        | 85       | -        | 20        |
| ร |   |                  | 5,000,000 | ,000,000 |          | 0,000,000 |
| ิษ |   |                  |           |          |          |           |
| ัท |   |                  |           |          |          |           |
| ย |   |                  |           |          |          |           |
| ่อ |   |                  |           |          |          |           |
| ย |   |                  |           |          |          |           |
+---+---+------------------+-----------+----------+----------+-----------+

เงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวข้างต้น คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี

  ------------------------- -- ------------------- ------------- ----------- -------------------- -----------
                                                   หน่วย : บาท                                     

                                                   งบการเงินรวม               งบการเงินเฉพาะกิจการ   

                                                   ปี 2557        ปี 2556      ปี 2557               ปี 2556

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                                                                            

  บริษัทย่อย                                          -             -           6,129,265            529,071

  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                                   3,363,328     3,453,166   3,338,400            3,424,000

  รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                          3,363,328     3,453,166   9,467,665            3,953,071

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                                                                                 

  บริษัทย่อย                                          -             -           150,360              150,360
  ------------------------- -- ------------------- ------------- ----------- -------------------- -----------

อื่นๆ

การค้ำประกันการกู้ยืมให้บริษัทย่อย

1.  บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินสองแห่งให้กับ บริษัท บิ๊กเครน แอนด์
    อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด ในวงเงินรวม 215.20 ล้านบาท (ปี 2556 : 273.28
    ล้านบาท)

2.  บริษัทฯ ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้กับบริษัท โตโย
    มิลเลนเนียม จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว