[]

ชื่อ: นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

อายุ: 71 ปี

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2548

คุณวุฒิการศึกษา: - เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนัก Lincoln's Inn, London

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.399)

ประวัติการอบรม: - Director Certification Program (DCP 30/2003), Audit
Committee Program (ACP 23/2008),

Role of Compensation Committee (RCC 9/2009) และ

Role of the Chairman Program (RCP 36/2015)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31

- หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

  2548 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บริษัท
  แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  2553 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

  2541 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด

- ประธานกรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

- อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

- รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

- ผู้พิพากษาศาลต่างๆ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559): ไม่มี

[]

ชื่อ: ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์

อายุ: 87 ปี

ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2537

คุณวุฒิการศึกษา: - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 25)

ประวัติการอบรม: -
หลักสูตรการศึกษาอบรมด้านการพัฒนาสาขาการถือครองและการบริหารงานที่ดิน
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

- Director Accreditation Program (DAP 25/2004), Finance for Non-Finance
Directors (FND 14/2004)

และ Audit Committee Program (ACP 7/2005)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

  2537 – ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บริษัท
  แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ

  2538 – ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กรมที่ดิน

  2538 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยฯ
  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน

  2535 – ปัจจุบัน - กรรมการร่างกฎหมายคณะที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- กรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- กรรมการร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

- อธิบดีกรมแรงงาน กรมแรงงาน

- อธิบดีกรมที่ดิน กรมที่ดิน

- รองอธิบดีกรมที่ดิน กรมที่ดิน

- ประธานกรรมการอุทธรณ์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สำนักงานประกันสังคม

- สมาชิกวุฒิสภา

- ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา คนที่ 1

- กรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

- กรรมการประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

- กรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

- กรรมการบอร์ด การเคหะแห่งชาติ

- กรรมการช่างรังวัดเอกชน

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559): ไม่มี

[]

ชื่อ: นายทวีชัย จิตตสรณชัย

อายุ: 78 ปี

ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2532

คุณวุฒิการศึกษา: - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

Tianjin University, Tianjin, China

ประวัติการอบรม: - Director Accreditation Program (DAP 26/2004)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2525 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท

บริษัท อรทัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559): ไม่มี

หมายเหตุ : นายทวีชัย จิตตสรณชัย ได้ลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม พ.ศ. 2559

[]

ชื่อ: นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

อายุ: 72 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

และ กรรมการอิสระ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2541

คุณวุฒิการศึกษา: - Bachelor of Commerce (Accountancy), University of New
South Wales, Australia

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- Diploma, Management Course, IMD, Lausanne, Switzerland

ประวัติการอบรม: - Director Certification Program (DCP 36/2003), Audit
Committee Program (ACP 7/2005)

และ Director Certification Program Update (DCPU 3/2015)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการสัมมนา: - Thailand IFRS Conference 2016

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

  2541 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  2548 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
  กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

  2548 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และ กรรมการอิสระ

บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

  2548 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
  กรรมการอิสระ

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการบริษัท

บริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559): 1,447,000 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

[]

ชื่อ: นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

อายุ: 60 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

และ กรรมการอิสระ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2549

คุณวุฒิการศึกษา: - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

- พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม: - Director Accreditation Program (DAP 63/2007), Director
Certification Program (DCP 91/2007),

Role of Compensation Committee (RCC 15/2012), Audit Committee Program
(ACP 45/2013),

  Director Certification Program Update (DCPU 1/2014), Chartered
  Director Class (CDC 8/2014) และ Advance Audit committee program (AACP
  20/2015)

จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการสัมมนา: - "The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor
Reporting” 

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2559)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

  2549 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  2559 – ปัจจุบัน - Group Accounting Director

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด

- Head of Finance Support

บริษัท ทีเอ ออเรนจ์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559): ไม่มี

[]

ชื่อ: นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

อายุ: 68 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2557

คุณวุฒิการศึกษา: - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม: - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8

สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

- หลักสูตรทดสอบสมรรถนะของนักบริหาร สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

- หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมติ ค.ร.ม.

- หลักสูตรการสร้างข้อสอบเพื่อการคัดเลือกบุคคลของกรมที่ดิน รุ่นที่ 2 กองฝึกอบรม กรมที่ดิน

- หลักสูตรเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 30 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

- หลักสูตรโรงเรียนนักบริหารงานที่ดินระดับสูง รุ่นที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน

- หลักสูตรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองทัพบก

- หลักสูตรวิทยากรกรมที่ดิน รุ่นที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน

- หลักสูตรบรรเทาสาธารณภัย กรมตำรวจดับเพลิง กรมตำรวจ

- หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9 นิติวิทยาศาสตร์สมาคมแห่งประเทศไทย

- Director Accreditation Program (DAP 112/2014), Role of Compensation
Committee (RCC 19/2014)

และ Director Certification Program (DCP 119/2015)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

  2557 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  2559 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ จำกัด
  (มหาชน)

  2552 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย

- กรรมการจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย

- อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 11

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  - กรรมการ สมาคมและมูลนิธิข้าราชการบำนาญมหาดไทย

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

  - รองอธิบดี กรมที่ดิน (นักบริหาร 9)

  - ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9)

  - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (งานที่ดิน) (9ชช)

  - ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)

  - ผู้อำนวยการกองควบคุมธุรกิจที่ดิน

  - ผู้อำนวยการกองจัดที่ดิน

  - ผู้อำนวยการกองหนังสือสำคัญ

  - เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี

  - เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดภูเก็ต (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)

  - เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี และสาขาบางใหญ่

  - เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนครนายก

  - เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559): ไม่มี

[]

ชื่อ: นางจงจิตต์ ฐปนางกูร

อายุ: 70 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2532

คุณวุฒิการศึกษา: - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม: - Certificate English of Proficiency AUA Language
Institute

- Diamond Grading Gemological Institute of America

- Director Accreditation Program (DAP 4/2003),

Finance for Non-Finance Directors (FND 14/2004) และ

Corporate Governance for Executives (CGE 5/2015)

จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการสัมมนา: -
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC
17024

จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2532 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  2532 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท

บริษัท บูรพากอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเอเชีย เจมส์ จำกัด

- กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

- กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูรพากอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด

- หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยี้เฮงหลง

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานศรีสำอางค์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559): 4,000,000 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

* นางยุพา เตชะไกรศรี นางจงจิตต์ ฐปนางกูร และนายคัมภีร์ จองธุระกิจ
มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง

[]

ชื่อ: นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

อายุ: 67 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2532

คุณวุฒิการศึกษา: - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม: - Director Certification Program (DCP 23/2002)

และ Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003)

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

  2532 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  2550 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

  2537 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด

  2535 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- ที่ปรึกษา บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

- กรรมการบริษัท บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559): 4,000,000 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

[]

ชื่อ: นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

อายุ: 67 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2532

คุณวุฒิการศึกษา: - สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม: - Director Certification Program (DCP 27/2003),

Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003) และ

Audit Committee Program (ACP 21/2008)

จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

  2532 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง

และ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัท
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  2550 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

  2537 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด

  2535 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ

  2555 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิศวกรรมศาสตร์และจัดการเชิงธุรกิจ
  (EBM)

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการบริษัท บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559): 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.27
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

[]

ชื่อ: นางยุพา เตชะไกรศรี

อายุ: 66 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2532

คุณวุฒิการศึกษา: - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาบัญชี

Accounting Advance of Pitman Examination Institute

ประวัติการอบรม: - Director Certification Program (DCP 32/2003)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

  2532 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  2532 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  2550 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

  2537 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด

  2535 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

  2529 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559): 26,040,499 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 1.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

* นางยุพา เตชะไกรศรี นางจงจิตต์ ฐปนางกูร และนายคัมภีร์ จองธุระกิจ
มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง

[]

ชื่อ: นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

อายุ: 62 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2532

คุณวุฒิการศึกษา: - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม: - Director Accreditation Program (DAP 4/2003) และ

Directors Certification Program (DCP 48/2004)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

  2532 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

2530 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  2550 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

  2535 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

  2533 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำกัด

  2530 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด

  2530 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม จำกัด

  2523 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท โรงงานศรีสำอางค์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

บริษัท ดีทแฮล์ม กรุงเทพ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559): 18,656,570 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

* นางยุพา เตชะไกรศรี นางจงจิตต์ ฐปนางกูร และนายคัมภีร์ จองธุระกิจ
มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง

[]

ชื่อ: นายจรัญ เกษร

อายุ: 54 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2558

คุณวุฒิการศึกษา: - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม: - How to Measure the Success of Corporation Strategy – HMS
รุ่นที่ 3/2013

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 2/2013

- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่นที่ 14/2012

และ Directors Certification Program (DCP 49/2004)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- CEFE Train the Trainer กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / GTZ

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

  2558 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  2557 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรสันติ จำกัด

  2557 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

  2552 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

  2549 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

- กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

- กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

- ที่ปรึกษาธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ SMEs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

- ผู้จัดการโครงการ บริษัท Thames Water Inter (Thailand)

- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท BYK จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูมิวิศว์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559): ไม่มี

[]

ชื่อ: นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

อายุ: 54 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

และ กรรมการผู้จัดการ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2549

คุณวุฒิการศึกษา: - Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการอบรม: - Finance for Non-Finance Directors (FND 24/2005) และ

Directors Certification Program (DCP 71/2006)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

  2549 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

และ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  2554 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท

บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559): ไม่มี

[]

ชื่อ: นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี

อายุ: 55 ปี

ตำแหน่ง: เลขานุการบริษัท

และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา: - Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม: - Directors Certification Program (DCP 70/2006)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท

จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

  2549 – ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  2557 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

  2554 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท

  บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

- รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พรสันติ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559): ไม่มี