2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.  บริษัทประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีลักษณะดังนี้

    1.  การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ การจัดสรรที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์
        อาคารชุดพักอาศัย และอาคารสำนักงาน

    2.  การบริหารโครงการเพื่อให้โครงการคงสภาพเดิม สวยงาม
        และมีประสิทธิภาพในการใช้สอย
        โดยบริษัทจะทำการบริหารโครงการที่เป็นโครงการของบริษัท

  2.2 นโยบายสำคัญของบริษัท ที่จะพัฒนาโครงการแต่ละโครงการมีดังนี้

1.  การเน้นคุณภาพของโครงการ ในทุกๆด้าน
    เช่นการเฟ้นหาวัสดุในการก่อสร้างที่เหมาะสมสำหรับแต่ละโครงการ
    การเน้นคุณภาพที่ได้มาตราฐานในการก่อสร้าง การบริหารการจัดการโครงการ
    หลักจากที่ลูกค้าเข้าอยู่แล้ว การบริการด้านความปลอดภัย
    และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในโครงการ

2.  เน้นด้านการออกแบบทันสมัย ด้านสถาปัตยกรรม
    เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยและความสวยงามที่อยู่

3.  การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และความเป็นธรรมชาติในแต่ละโครงการ

4.  การเลือกทำเลที่ตั้งแต่ละโครงการโดยคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ

5.  การกำหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล และการบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง
    เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าของบริษัท อันจะเกิดผลในโครงการอื่นๆที่บริษัทจะพัฒนาต่อไป

2.3 ความเป็นมา

บริษัท คันทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ ทั้งในรูปแบบทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว อาคารชุดพักอาศัย และอาคารสำนักงาน
เดิมชื่อบริษัท คันทรี่ โฮลดิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 โดยนายสดาวุธ เตชะอุบล
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท และเริ่มดำเนินการพัฒนาโครงการคันทรี่ คอมเพล็กซ์
บนถนนสรรพาวุธ บางนา ซึ่งเป็นโครงการอาคารชุดสำนักงานเพื่อขายและให้เช่า 1 อาคาร
และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย 2 อาคาร ในช่วงกลางปี 2534 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท
คันทรี่ โฮลดิ้ง จำกัด เป็น บริษัท คันทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
และยื่นขอเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2537
บริษัทได้แปรสภาพ จากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทะเบียนเลขที่ บมจ. 319

บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางโดยศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม 2543 และแต่งตั้งบริษัท คันทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำแผน เมื่อวันที่
22 สิงหาคม 2543 โดยมีบริษัท ซี.เจ มอร์แกน จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัท
เสรีมานพ (1998) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ต่อมาในปี 2544
มีการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟู 2 ครั้ง เพื่อลงมติแผน
ผลจากการประชุมเจ้าหนี้มีมติไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูของบริษัทต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2544
ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2544 บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางในฐานะ “เจ้าหนี้”
และศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทในวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 และแต่งตั้งบริษัท นีโอเวิลด์
คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยมีบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์
(ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านตลาดทุน/การเงิน และบริษัท สำนักกฎหมายสากล
สยามพรีเมียร์ จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย และมีการนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนในวันที่ 5
มีนาคม 2545 ซึ่งจากผลการลงมติที่ประชุมเจ้าหนี้ มีมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ

  2.4 โครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

+---------------+--------+--------+-------+----------+--------------+
| ลักษณะโครงการ  | จำนวน  | ข      | เริ่ม   | สถานภ    | หมายเหตุ      |
|               |        | นาดที่ดิน |       | าพโครงกา |              |
|               | หน่วย   |        | โค    | รในปัจจุบัน |              |
|               |        | โ      | รงการ |          |              |
|               |        | ครงการ |       |          |              |
+---------------+--------+--------+-------+----------+--------------+
| โครงการคันทรี่   |        |        |       |          |              |
| คอมเพล็กซ์      |        |        |       |          |              |
| ถ.สรรพาวุธ     |        |        |       |          |              |
| บางนา กรุงเทพ  |        |        |       |          |              |
+---------------+--------+--------+-------+----------+--------------+
| อา            | 60     | 1      | ปี     | เ        | รอประม       |
| คารสำนักงานและ | ส      | 7-1-80 | 2531  | สร็จสมบูรณ์ | ูลขายตามแผนฟื้น |
|               | ำนักงาน | ไร่     |       | แล       | ฟูกิจการที่ระบุไว้ |
| อาคารชุดพักอาศัย |        |        |       | ะโอนขายแ |              |
|               | 718    |        |       | ล้วส่วนใหญ่ |              |
|               | ห้องชุด  |        |       |          |              |
+---------------+--------+--------+-------+----------+--------------+
| โครงการคันทรี่   |        |        |       |          |              |
| วิลเลจ เทพารักษ์ |        |        |       |          |              |
| เทพารักษ์       |        |        |       |          |              |
| สมุทรปราการ    |        |        |       |          |              |
+---------------+--------+--------+-------+----------+--------------+
| ทาวน์เฮ้าส์      | 194    | 1      | ปี     | โครงก    | เป็นโครงการ   |
|               | หลัง    | 9-3-17 | 2537  | ารสร้างเส | ที่จะพัฒนาต่อให้แ |
|               |        | ไร่     |       | ร็จประมาณ | ล้วเสร็จเพื่อขาย |
|               |        |        |       | 70%      |              |
+---------------+--------+--------+-------+----------+--------------+
| โครงการคันทรี่   |        |        |       |          |              |
| มารีน่า ซิตี้      |        |        |       |          |              |
| บางประกง      |        |        |       |          |              |
| ฉะเชิงเทรา     |        |        |       |          |              |
+---------------+--------+--------+-------+----------+--------------+
| อาค           | 240    | 14     | ปี     | โครงการ  | เพื่อตีโ        |
| ารชุดพักอาศัยและ | ห้องชุด  | 3-3-30 | 2535  | ระยะที่ 1  | อนชำระหนี้ให้แก่ |
|               |        | ไร่     |       | สร้างเสร็จ | เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1  |
| ริเวอร์เฮ้าส์     | 175    |        |       | 80 %     |              |
|               | หลัง    |        |       |          |              |
+---------------+--------+--------+-------+----------+--------------+
| โครงการคันทรี่   |        |        |       |          |              |
| วิลเลจ สุวินทวงศ์ |        |        |       |          |              |
| ลำผักชี หนองจอก |        |        |       |          |              |
| กรุงเทพ        |        |        |       |          |              |
+---------------+--------+--------+-------+----------+--------------+
| บ้านเดี่ยว       | 482    | 635-   | ปี     | สร้างเส   | เพื่อตีโ        |
| และที่ดินจัดสรร   | หลัง    | 2-84.4 | 2539  | ร็จประมาณ | อนชำระหนี้ให้แก่ |
|               |        | ไร่     |       | 20%      | เจ้าหนี้กลุ่ม     |
|               | 416    |        |       |          | 1และบางส่ว    |
|               | แปลง   |        |       |          | นจะพัฒนาต่อให้แ |
|               |        |        |       |          | ล้วเสร็จเพื่อขาย |
+---------------+--------+--------+-------+----------+--------------+

5.  บริษัท คันทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย ดังนี้

+-------------------+-------------+------------------+----------------+
| บริษัท              | ประเภทกิจการ | ทุนที่เรียกชำระแล้ว   | ร              |
|                   |             | (ล้านบาท)         | ้อยละของการถือหุ้น |
+-------------------+-------------+------------------+----------------+
| 1. บจก.           | พัฒนา        | 200.00           | 99.93          |
| รอยัลบีชคอนโดมิเนียม  | อสังหาริมทรัพย์ |                  |                |
+-------------------+-------------+------------------+----------------+
| 2. บจก.           | พัฒนา        | 1.00             | 99.94          |
| หัวหินเกษตรรีสอร์ท    | อสังหาริมทรัพย์ |                  |                |
+-------------------+-------------+------------------+----------------+
| 3. บจก.           | พัฒนา        | 42.76            | 99.99          |
| เอส.พี.วี.แลนด์ แอนด์ | อสังหาริมทรัพย์ |                  |                |
|                   |             |                  |                |
| ดีเวลลอปเม้นท์       |             |                  |                |
+-------------------+-------------+------------------+----------------+
| 4. บจก. คันทรี่      | ให้เช        | 1.00             | 99.93          |
| แมเนจเม้นท์         | ่าสังหาริมทรัพย์ |                  |                |
+-------------------+-------------+------------------+----------------+

หมายเหตุ

-   เนื่องจากบริษัท รอยัลบีช คอนโดมิเนียม จำกัด, บริษัท หัวหินเกษตรรีสอร์ท จำกัด และบริษัท
    เอส พี วี แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    ได้นำทรัพย์สินของตนเองมาจำนองเป็นประกันหนี้ให้กับบริษัทแม่
    ตามแผนฟื้นฟูกิจการต้องโอนทรัพย์ดังกล่าวชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มีประกันกลุ่มที่ 1

-   บริษัท คันทรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด ยังไม่ได้เริ่มธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์
    แต่อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการ

-   บริษัท นีโอ เวิล์ด คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท
    เมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว บริษัทนี้ ถือว่าหมดอำนาจหน้าที่
    ขณะนี้ได้จดเลิก และชำระบัญชีบริษัทแล้ว

2.6 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

  (หน่วย:ล้านบาท)

  -------------------------- -------- -------- -------- -------- ------- --------
  โครงสร้างรายได้              2544              2545              2546    

                             รายได้    %        รายได้    %        รายได้   %

  รายได้จากการขาย             0.93     26.80    15.00    2.51     20.00   34.68

  รายได้จากการให้บริการ         ––       ––       ––       ––       33.95   58.87

  รายได้ค่าเช่า                 1.34     38.62    1.39     0.23     1.10    1.91

  รายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้   ––       --       580.33   96.97    ––      ––

  รายได้ดอกเบี้ยรับ              ––       --       ––       --       2.60    4.50

  รายได้อื่น                    1.20     34.58    1.72     0.29     0.02    0.04

  รวมรายได้                   3.47     100.00   598.44   100.00   57.67   100.00
  -------------------------- -------- -------- -------- -------- ------- --------

2.7 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

จากการที่บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการซึ่งแผนฟื้นฟูกิจการได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางแล้วนั้น
บริษัทจึงต้องดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการภายใต้การบริหารแผนฯ
ของผู้บริหารแผนฯจนกว่าจะดำเนินการตามแผนฯลุล่วง
และศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท
ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ โปรดดูสรุปรายละเอียดในหัวข้อ 13
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง