ตารางการแบ่งงานตรวจสอบและรับรองข้อมูลแบบ 56 - 1

+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| ห | ชื่อหัวข้อ           | เลข | ผู้รับผิดชอบ | ลายเซ็นรับรอง  | วัน   | ม | ไ |
| ัว |                  | หน้า |          |              | ที่อ่าน | ีแ | ม |
| ข |                  |     |          |              |      | ก้ | ่ม |
| ้อ |                  |     |          |              |      |   | ีแ |
|   |                  |     |          |              |      |   | ก้ |
+===+==================+=====+==========+==============+======+===+===+
| ส | ข้อมูลสรุป          | 1-1 | คุณวรพจน์  |              |      |   |   |
| ่ว |                  |     | ฉ        |              |      |   |   |
| น |                  |     | ัตรชัยกุลศิริ |              |      |   |   |
| ท |                  |     |          |              |      |   |   |
| ี่1 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 1 | ปัจจัยความเสี่ยง     | 2-2 | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . |                  | ถึง  | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
|   |                  | 2-5 |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
|   |                  |     | คุณวรพจน์  |              |      |   |   |
|   |                  |     | ฉ        |              |      |   |   |
|   |                  |     | ัตรชัยกุลศิริ |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 2 | ประวัติความเป็นมา   | 2-6 | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . |                  | ถึง  | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 1 |                  | 2-7 |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 2 | ลัก               | 2-8 | คุณนภัสร   |              |      |   |   |
| . | ษณะการประกอบธุรกิจ |     | กิตะพาณิชย์ |              |      |   |   |
| 2 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 2 | ผ                | 2-9 | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . | ลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ |     | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 2 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 2 | บริษัทย่อย          | 2-9 | คุณวรพจน์  |              |      |   |   |
| . |                  |     | ฉ        |              |      |   |   |
| 2 |                  |     | ัตรชัยกุลศิริ |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 2 | โครงสร้างร        | 2   | คุณวรพจน์  |              |      |   |   |
| . | ายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ | -10 | ฉ        |              |      |   |   |
| 3 |                  |     | ัตรชัยกุลศิริ |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 2 | เป้าหม            | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . | ายในการดำเนินธุรกิจ | -10 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 4 |                  | ถึง  |          |              |      |   |   |
|   |                  | 2   |          |              |      |   |   |
|   |                  | -11 |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 3 | ลักษณะผลิตภัณฑ์      | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . |                  | -12 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 1 |                  | ถึง  |          |              |      |   |   |
|   |                  | 2   |          |              |      |   |   |
|   |                  | -15 |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 3 | การตลาดแ         | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . | ละภาวะการแข่งขัน - | -15 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 2 | กลยุทธ์ทางการตลาด  |     |          |              |      |   |   |
| . |                  |     |          |              |      |   |   |
| 1 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 3 | กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . |                  | -16 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 2 |                  |     |          |              |      |   |   |
| . |                  |     |          |              |      |   |   |
| 2 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 3 | การจำหน่ายและช    | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . | ่องทางการจัดจำหน่าย | -16 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 2 |                  | ถึง  |          |              |      |   |   |
| . |                  | 2   |          |              |      |   |   |
| 3 |                  | -17 |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 3 | ภาวะอุตสาหกรร     | 2   | คุณไชยยัณ  |              |      |   |   |
| . | มและภาวะการแข่งขัน | -18 | เกษมส    |              |      |   |   |
| 2 |                  | ถึง  | ุขประเสริฐ |              |      |   |   |
| . |                  | 2   |          |              |      |   |   |
| 4 |                  | -20 |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 3 | การจัดหาผลิตภัณฑ์ -  | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . | กำลังการผลิต       | -20 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 3 |                  | ถึง  |          |              |      |   |   |
| . |                  | 2   |          |              |      |   |   |
| 1 |                  | -21 |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 3 | ขั้นตอนการผลิต      | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . |                  | -21 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 3 |                  |     |          |              |      |   |   |
| . |                  |     |          |              |      |   |   |
| 2 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 3 | การจัดหาวัตถุดิบ     | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . |                  | -22 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 3 |                  |     |          |              |      |   |   |
| . |                  |     |          |              |      |   |   |
| 3 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 3 | ผ                | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . | ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | -23 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 3 |                  | ถึง  |          |              |      |   |   |
| . |                  | 2   |          |              |      |   |   |
| 4 |                  | -24 |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 4 | การวิจัยและพัฒนา    | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
|   |                  | -24 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 5 | ทรัพ              | 2   | คุณวรพจน์  |              |      |   |   |
| . | ย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ | -25 | ฉ        |              |      |   |   |
| 1 |                  |     | ัตรชัยกุลศิริ |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 5 | สรุปสาระสัญญาควา   | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . | มช่วยเหลือทางเทคนิค | -26 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 2 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
|   |                  |     | คุณวรพจน์  |              |      |   |   |
|   |                  |     | ฉ        |              |      |   |   |
|   |                  |     | ัตรชัยกุลศิริ |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 5 | นโยบายการลงทุนในบ | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . | ริษัทย่อยและบริษัทร่วม | -27 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 3 |                  | ถึง  |          |              |      |   |   |
|   |                  | 2   |          |              |      |   |   |
|   |                  | -28 |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
|   |                  |     | คุณวรพจน์  |              |      |   |   |
|   |                  |     | ฉ        |              |      |   |   |
|   |                  |     | ัตรชัยกุลศิริ |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 6 | โครงการในอนาคต   | 2   | คุณสุพจน์   |              |      |   |   |
|   |                  | -29 | ลด       |              |      |   |   |
|   |                  |     | าวิวัฒน์วงศ์ |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 7 | ข้อพิพาททางกฎหมาย  | 2   | คุณวรพจน์  |              |      |   |   |
|   |                  | -31 | ฉ        |              |      |   |   |
|   |                  |     | ัตรชัยกุลศิริ |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 8 | โครงสร้างเงินทุน:   | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . | หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  | -32 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 1 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 8 | ผู้ถือหุ้น            | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . |                  | -32 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 2 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 8 | นโย              | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . | บายการจ่ายเงินปันผล | -32 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 3 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 9 | การจัดการ:        | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . | โครงสร้างการจัดการ | -33 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 1 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 9 | คณะกรรมการบริษัท   | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . |                  | -34 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 1 |                  | ถึง  |          |              |      |   |   |
| . |                  | 2   |          |              |      |   |   |
| 1 |                  | -36 |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 9 | คณะ              | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . | อนุกรรมการตรวจสอบ | -36 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 1 |                  | ถึง  |          |              |      |   |   |
| . |                  | 2   |          |              |      |   |   |
| 2 |                  | -37 |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 9 | คณะ              | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . | อนุกรรมการกลั่นกรอง | -37 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 1 |                  | ถึง  |          |              |      |   |   |
| . |                  | 2   |          |              |      |   |   |
| 3 |                  | -38 |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 9 | คณะผู้บริหาร        | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . |                  | -38 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 1 |                  |     |          |              |      |   |   |
| . |                  |     |          |              |      |   |   |
| 4 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 9 | การสรรหา         | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . | กรรมการและผู้บริหาร | -39 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 2 |                  | ถึง  |          |              |      |   |   |
|   |                  | 2   |          |              |      |   |   |
|   |                  | -40 |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 9 | ค่าตอบแทนผู้บริหาร   | 2   | คุณวรพจน์  |              |      |   |   |
| . |                  | -40 | ฉ        |              |      |   |   |
| 3 |                  |     | ัตรชัยกุลศิริ |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 9 | การกำกับดูแลกิจการ  | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . |                  | -41 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 4 |                  | ถึง  |          |              |      |   |   |
|   |                  | 2   |          |              |      |   |   |
|   |                  | -44 |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 9 | การดูแลเร         | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| . | ื่องการใช้ข้อมูลภายใน | -44 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| 5 |                  | ถึง  |          |              |      |   |   |
|   |                  | 2   |          |              |      |   |   |
|   |                  | -45 |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 9 | บุคลากร           | 2   | คุณวรพจน์  |              |      |   |   |
| . |                  | -46 | ฉ        |              |      |   |   |
| 6 |                  | ถึง  | ัตรชัยกุลศิริ |              |      |   |   |
|   |                  | 2   |          |              |      |   |   |
|   |                  | -47 |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 1 | การควบคุมภายใน    | 2   | คุณวรพจน์  |              |      |   |   |
| 0 |                  | -48 | ฉ        |              |      |   |   |
|   |                  |     | ัตรชัยกุลศิริ |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 1 | รายการระหว่างกัน:  | 2   | คุณวรพจน์  |              |      |   |   |
| 1 | ข                | -49 | ฉ        |              |      |   |   |
| . | องบริษัทและบริษัทย่อย |     | ัตรชัยกุลศิริ |              |      |   |   |
| 1 |                  |     |          |              |      |   |   |
| . |                  |     |          |              |      |   |   |
| 1 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 1 | รายการระหว่างกัน:  | 2   | คุณวรพจน์  |              |      |   |   |
| 1 | ข                | -50 | ฉ        |              |      |   |   |
| . | องบริษัทและบริษัทย่อย |     | ัตรชัยกุลศิริ |              |      |   |   |
| 1 |                  |     |          |              |      |   |   |
| . |                  |     |          |              |      |   |   |
| 2 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 1 | รายการระหว่างกัน:  | 2   | คุณวรพจน์  |              |      |   |   |
| 1 | ข                | -51 | ฉ        |              |      |   |   |
| . | องบริษัทและบริษัทย่อย |     | ัตรชัยกุลศิริ |              |      |   |   |
| 1 |                  |     |          |              |      |   |   |
| . |                  |     |          |              |      |   |   |
| 3 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 1 | รายการระหว่างกัน:  | 2   | คุณวรพจน์  |              |      |   |   |
| 1 | กับกลุ่มกิตะพาณิชย์    | -53 | ฉ        |              |      |   |   |
| . |                  |     | ัตรชัยกุลศิริ |              |      |   |   |
| 1 |                  |     |          |              |      |   |   |
| . |                  |     |          |              |      |   |   |
| 4 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 1 | รายการระหว่างกัน   | 2   | คุณวรพจน์  |              |      |   |   |
| 1 | ความจำเป็นแ       | -55 | ฉ        |              |      |   |   |
| . | ละความสมเหตุสมผลข |     | ัตรชัยกุลศิริ |              |      |   |   |
| 2 | องรายการระหว่างกัน |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 1 | มาตรการหร        | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| 1 | ือขั้นตอนการอนุมัติการ | -55 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| . | ทำรายการระหว่างกัน |     |          |              |      |   |   |
| 3 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 1 | นโยบายหร         | 2   | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| 1 | ือแนวโน้มการทำรายก | -56 | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| . | ารระหว่างกันรวมทั้งก |     |          |              |      |   |   |
| 4 | ารได้มาหรือจำหน่ายไ |     |          |              |      |   |   |
|   | ปซึ่งสินทรัพย์ในอนาคต |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| 1 | ฐานะทางการเงินแ   | 2   | คุณวรพจน์  |              |      |   |   |
| 2 | ละผลการดำเนินงาน: | -57 | ฉ        |              |      |   |   |
| . | งบการเงิน         | ถึง  | ัตรชัยกุลศิริ |              |      |   |   |
| 1 |                  | 2   |          |              |      |   |   |
|   |                  | -69 |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| เ | รายละเอียดเก      |     | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| อ | ี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ |     | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| ก | ำนาจควบคุมของบริษัท |     |          |              |      |   |   |
| ส |                  |     |          |              |      |   |   |
| า |                  |     |          |              |      |   |   |
| ร |                  |     |          |              |      |   |   |
| แ |                  |     |          |              |      |   |   |
| น |                  |     |          |              |      |   |   |
| บ |                  |     |          |              |      |   |   |
| 1 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+
| เ | ร                |     | คุณชำนาญ  |              |      |   |   |
| อ | ายละเอียดกรรมการแ |     | ธรรมเจริญ |              |      |   |   |
| ก | ละผู้บริหารของบริษัทฯ |     |          |              |      |   |   |
| ส | บริษัทย่อย          |     |          |              |      |   |   |
| า | บริษัทร่ว           |     |          |              |      |   |   |
| ร | มและบริษัทที่เกี่ยวข้อง |     |          |              |      |   |   |
| แ |                  |     |          |              |      |   |   |
| น |                  |     |          |              |      |   |   |
| บ |                  |     |          |              |      |   |   |
| 2 |                  |     |          |              |      |   |   |
+---+------------------+-----+----------+--------------+------+---+---+