[]

 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.  ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. นายปรีชา วีระพงษ์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 82 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 15 กันยายน 2546

สัดส่วนการถือหุ้น 27.36 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บิดา นายดนุชา วีระพงษ์

บิดา นายประภากร วีระพงษ์

ญาติ นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล

คุณวุฒิการศึกษา - ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรม - Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ 2536 - 2545 ที่ปรึกษาธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)

2535 - 2545 ประธานกรรมการ บริษัท บี โอ เอ ลีสซิ่ง จำกัด

2526 - 2535 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเอเซีย จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประภากรธุรกิจ จำกัด

2522 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที่ดินตะวันออก จำกัด

2514 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.อุตสาหกรรมไทยปรีดา

2. นายดนุชา วีระพงษ์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 45 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 11 พฤศจิกายน 2546

สัดส่วนการถือหุ้น 5.04 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บุตร นายปรีชา วีระพงษ์

พี่ นายประภากร วีระพงษ์

และญาติ นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Hartford

  Connecticut, U.S.A.

  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Economic / Finance, Bentley College,

  Massachusetts, U.S.A.

การอบรม - ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ 2545 - 2546 ผู้อำนวยการสายงานการขาย และบริการ

  ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเทคแลนด์ ชลบุรี (2002) จำกัด

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คูลโซลูชั่น จำกัด

3. นายประภากร วีระพงษ์

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 44 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 15 กันยายน 2546

สัดส่วนการถือหุ้น 4.57 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บุตร นายปรีชา วีระพงษ์

น้อง นายดนุชา วีระพงษ์

และญาติ นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยบอสตัน

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Hartford

  Connecticut, U.S.A.

การอบรม - ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ 2537 - 2538 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไทยปรีดา จำกัด

  2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที่ดินตะวันออก จำกัด

  2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประภากรธุรกิจ จำกัด

  2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเทคแลนด์ ชลบุรี (2002) จำกัด

2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไทยปรีดา เทรดดิ้ง

4. นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเลขานุการบริษัท

อายุ 67 ปี

วันที่ได้รับตำแหน่ง 15 กันยายน 2546

สัดส่วนการถือหุ้น 0.50 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ญาติ นายปรีชา วีระพงษ์

ญาติ นายดนุชา วีระพงษ์

และญาติ นายประภากร วีระพงษ์

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - Mini Master of Management สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (NIDA)

การอบรม - ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP)

Director Certification Program (DCP)

  Company Secretary Program (CSP)

  Effective Minute Taking (EMT)

ประสบการณ์ 2527 - 2546 กรรมการผู้จัดการ บจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง
(ก่อนการควบรวมกิจการ)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

5. นางสาวอารีจิตร ศศิประภา

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 30 พฤษภาคม 2550

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จาก Armstrong Business College

  - Mini M.B.A. จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม - อบรมบัญชีสำหรับผู้บริหาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ ผู้จัดการสาขา ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  กรรมการ บริษัท ซินโดมอิเลคทรอนิคส์อินดัสทรี จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไททีวี วิทยุโทรทัศน์ จำกัด

  กรรมการ บริษัท มิลฟอร์ด กรุ๊ป โฮเต็ล จำกัด

6. นายประวิทย์ ผ่องโสภา

กรรมการอิสระ

อายุ 47 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 เมษายน 2550

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม - ผ่านการอบรมจากมูลนิธิ เพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจ และชุมชน

  - ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ 2538 - 2545 กรรมการบริหาร บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลล์ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่ม บจ.ประชากิจมอเตอร์เซลล์

7. นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ

ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 67 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 กันยายน 2546

สัดส่วนการถือหุ้น 0.05 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Texas A & I University

- ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติ จุฬาลงกรณ์

  มหาวิทยาลัย

- วปรอ 4010 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรม - ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP)

Director Certificate Program (DCP)

Audit Committee Program (ACP)

ประสบการณ์ 2517 - 2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารเอเชีย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น เอ็น พี ซัพพอร์ต จำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอดดูเทนเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

  2552 - ปัจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท วาย แอล จี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

8. พลตำรวจโทอัมพร จารุจินดา

ตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 67 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 กันยายน 2546

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์

  มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม - ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program ( DAP )

Audit Committee Program (ACP)

ประสบการณ์ 2550 - 2551 ผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

9. ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์

ตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 46 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 เมษายน 2551

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา - Purdue University, Indiana, USA Civil Engineering, Ph.D.

  - Purdue University, Indiana, USA

Civil Engineering, Master of Science in Engineering

  - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

อบรม - ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  Director Accreditation Program (DAP)

  Audit Committee Program (ACP)

ประสบการณ์ 2556 – 2557 กรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2555 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

บมจ.ล๊อกซเลย์

ประสบการณ์ 2553 – 2555 หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี

บมจ.ล็อกซเลย์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ดาต้ามายนิ่ง จำกัด

2543 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. นายอิสระ ทัพพะรังสี

ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

อายุ 38 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 เมษายน 2551

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประสบการณ์ 2555 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

  2552 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  2550 - 2551 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ตะวันออก

  พาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

11. นางจรัสแสง อยู่อำไพ

ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ 43 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 เมษายน 2551

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย

  รามคำแหง

ประสบการณ์ 2555 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน

บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

  2552 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยง บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง
  จำกัด (มหาชน)

  2546 - 2549 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ตะวันออก

  พาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

12. นางสาวมนัสนันท์ บรรเจิดกิจ

ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการแผนกการเงิน

อายุ 50 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 เมษายน 2551

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาบัญชี - การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ 2535 - 2543 บงล.ตะวันออกฟายแน้นซ์ (1991) จก.

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

13. นางสาวกาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์

ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการแผนกบัญชี

อายุ 52 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 เมษายน 2551

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ 2539 - 2545 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจ. เอส เอ็ม ที ลีสซิ่ง 2533 - 2538
ผู้ช่วยสมุห์บัญชี บจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
และกรรมการบริหาร เป็น เลขานุการบริษัท

- คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ 1.1
ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ลำดับที่ 4)

- หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท แสดงไว้ในโครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.3
เลขานุการบริษัท