เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งหมด 11 คน

+--------------------------------+-------------------------------------+
| 1.ชื่อ-สกุล                       | นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน                    | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  |
|                                |                                     |
|                                | ป                                   |
|                                | ระธานคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ |
|                                |                                     |
|                                | ปร                                  |
|                                | ะธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|                                |                                     |
|                                | (มีอำนาจลงนาม)                       |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| อายุ                            | 70 ปี                                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| สัญชาติ                          | ไทย                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา                    | บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ         | วันที่ 26 มกราคม 2541                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31       | 22 ปี 11 เดือน                        |
| ธันวาคม 2563                    |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม    | DCC: 1,600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    |
| 2563                           | 19.515 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด       |
|                                | (รวมกา                              |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
|                                |                                     |
|                                | DCC-W1: -0-                         |
|                                | หน่วย(รวมกา                          |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ        | ไม่มี                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ค                              | -บิดา ของ นายมนต์รัก                   |
| วามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | แสงศาสตราและนายมารุต แสงศาสตรา       |
|                                |                                     |
|                                | -น้องชาย ของ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | 1 แห่ง คือ                            |
|                                |                                     |
|                                | 1. ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
|                                | / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม         |
|                                | (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น         | 2 แห่ง คือ                            |
|                                |                                     |
| (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)             | 1.ประธานกรรมการ /                   |
|                                | บมจ.ไทล์ท้อปอินดัสตรี้(ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)     |
|                                |                                     |
|                                | 2.กรรมการ / บจก. โรแยล เอเซีย        |
|                                | บริคแอนด์ไทล์(ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา)     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงต                       | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร /  |
| ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจกา | บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม           |
| รอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ | (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน                 | ปี 2554-2557 - ประธานกรรมการ         |
|                                |                                     |
|                                | บจ.พิคแอนด์เปย์                        |
|                                | (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)           |
|                                |                                     |
|                                | บจ.เมืองทอง เซรามิค                   |
|                                | (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)           |
|                                |                                     |
|                                | บจ.เวิลด์ไวด์ เซรามิค                   |
|                                | (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)           |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563    | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง         |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ |
|                                | 2/2 ครั้ง                             |
|                                |                                     |
|                                | ป                                   |
|                                | ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|                                | 2/2 ครั้ง                             |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10     | ไม่มี                                 |
| ปีที่ผ่านมา                        |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+

+--------------------------------+-------------------------------------+
| 2. ชื่อ-สกุล                      | พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน                    | กรรมการอิสระ และ                     |
|                                | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ             |
|                                |                                     |
|                                | (ไม่มีอำนาจลงนาม)                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| อายุ                            | 83 ปี                                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| สัญชาติ                          | ไทย                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา                    | -วิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 33       |
|                                |                                     |
|                                | -โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 48       |
|                                |                                     |
|                                | -โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า          |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ         | วันที่ 21 เมษายน 2558                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31       | 5 ปี 8 เดือน                          |
| ธันวาคม 2563                    |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม    | ไม่มี(รวมกา                           |
| 2563                           | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ        | -ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director        |
|                                | Accreditation                       |
|                                |                                     |
|                                | Program (DAP) รุ่น 56/2006            |
|                                | สมาคมส่งเสริมสถาบัน                    |
|                                |                                     |
|                                | กรรมการบริษัทไทย (IOD)                |
|                                |                                     |
|                                | -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง                 |
|                                | สถาบันวิทยาการตลาดทุน                  |
|                                |                                     |
|                                | รุ่นที่ 11 พ.ศ.2553                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ค                              | ไม่มี                                 |
| วามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ไม่มี                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น         | ไม่มี                                 |
|                                |                                     |
| (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)             |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงต                       | ไม่มี                                 |
| ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจกา |                                     |
| รอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน                 | -ม.ค.2555-ต.ค.2555 รองนายกรัฐมนตรี    |
|                                | (ฝ่ายความมั่นคง)                       |
|                                |                                     |
|                                | -ส.ค.2554-ม.ค.2555                  |
|                                | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม            |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563    | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง         |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง      |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10     | ไม่มี                                 |
| ปีที่ผ่านมา                        |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+

+--------------------------------+-------------------------------------+
| 3. ชื่อ-สกุล                      | นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา               |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน                    | กรรมก                               |
|                                | ารบริหารและเลขานุการบริษัท(มีอำนาจลงนาม) |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| อายุ                            | 72 ปี                                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| สัญชาติ                          | ไทย                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา                    | -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)         |
|                                | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   |
|                                |                                     |
|                                | -Management Development             |
|                                | Program-J.J.Kellogg                 |
|                                |                                     |
|                                | North Western University            |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ         | วันที่ 26 มกราคม 2541                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31       | 22 ปี 11 เดือน                        |
| ธันวาคม 2563                    |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม    | DCC: 183,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      |
| 2563                           | 2.232 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด        |
|                                | (รวมกา                              |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
|                                |                                     |
|                                | DCC-W1: 2,500,000 หน่วย              |
|                                | (รวมกา                              |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ        | ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director         |
|                                | Accreditation                       |
|                                |                                     |
|                                | Program (DAP) รุ่น 47/2005            |
|                                | สมาคมส่งเสริมสถาบัน                    |
|                                |                                     |
|                                | กรรมการบริษัทไทย (IOD)                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ก                              | ไม่มี                                 |
| ารอบรมบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ค                              | พี่สาวของนายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา          |
| วามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | 2 แห่ง                               |
|                                |                                     |
|                                | 1.กรร                               |
|                                | มการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ |
|                                |                                     |
|                                | บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท               |
|                                |                                     |
|                                | 2.เลขานุการบริษัท / บมจ.โรแยล ซีรามิค    |
|                                | อุตสาหกรรม                           |
|                                |                                     |
|                                | (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น         | 1 แห่ง                               |
|                                |                                     |
| (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)             | 1.กรรมการบริหาร / บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้  |
|                                |                                     |
|                                | (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงต                       | เลขานุการบริษัท / บมจ.โรแยล ซีรามิค      |
| ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจกา | อุตสาหกรรม                           |
| รอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ |                                     |
|                                | (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน                 | ปี 2554-2557 กรรมการ                 |
|                                |                                     |
|                                | บจ.พิคแอนด์เปย์                        |
|                                | (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)           |
|                                |                                     |
|                                | บจ.เมืองทอง เซรามิค                   |
|                                | (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)           |
|                                |                                     |
|                                | บจ.เวิลด์ไวด์ เซรามิค                   |
|                                | (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)           |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563    | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง         |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ |
|                                | 2/2 ครั้ง                             |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10     | ไม่มี                                 |
| ปีที่ผ่านมา                        |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+

+--------------------------------+-------------------------------------+
| 4. ชื่อ-สกุล                      | นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน                    | กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)               |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| อายุ                            | 71 ปี                                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| สัญชาติ                          | ไทย                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา                    | -วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
|                                | รุ่น 2511                             |
|                                |                                     |
|                                | -ปร                                 |
|                                | ิญญาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ |
|                                | และเอกชน (วปรอ.4144)                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ         | วันที่ 26 มกราคม 2541                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31       | 22 ปี 11 เดือน                        |
| ธันวาคม 2563                    |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม    | DCC : 496,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ     |
| 2563                           | 6.056 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด        |
|                                | (รวมกา                              |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
|                                |                                     |
|                                | DCC-W1: 7,000,000                   |
|                                | หน่วย(รวมกา                          |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ        | - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director       |
|                                | Accreditation Program (DAP) รุ่น      |
|                                | 20/2004                             |
|                                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      |
|                                | (IOD)                               |
|                                |                                     |
|                                | - หลักสูตร Increasing Your Corporate  |
|                                | Value Through Effective             |
|                                | Communication 2003                  |
|                                |                                     |
|                                | - หลักสูตร                            |
|                                | บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยง      |
|                                | ขององค์กร                            |
|                                |                                     |
|                                | -สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 (ว.ต.ท.  |
|                                | 15)                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ค                              | ไม่มี                                 |
| วามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | 3 แห่ง                               |
|                                |                                     |
|                                | 1.ประธานกรรมการบริหาร บมจ.           |
|                                | โรงพยาบาลวิภาวดี                      |
|                                |                                     |
|                                | (ธุรกิจบริการทางการแพทย์)               |
|                                |                                     |
|                                | 2.กรรมการ บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ |
|                                |                                     |
|                                | (ธุรกิจบริการทางการแพทย์)               |
|                                |                                     |
|                                | 3.กรรมการ บมจ.ศิครินทร์                |
|                                |                                     |
|                                | 4. ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
|                                | บมจ.กรีน รีซอร์สเซส                    |
|                                | (พลังงานและสาธารณูปโภค)               |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น         | 2 แห่ง                               |
|                                |                                     |
| (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)             | 1.รองประธานคณะกรรมการ บริษัท          |
|                                | โรงพยาบาล                           |
|                                |                                     |
|                                | เจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)               |
|                                |                                     |
|                                | 2.กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท         |
|                                | โรงพยาบาลวิภา                        |
|                                |                                     |
|                                | ราม จำกัดและบริษัทในเครือ               |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงต                       | ไม่มี                                 |
| ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจกา |                                     |
| รอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563    | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง         |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10     | ไม่มี                                 |
| ปีที่ผ่านมา                        |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+

+--------------------------------+-------------------------------------+
| 5. ชื่อ-สกุล                      | นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน                    | กรรมการอ                            |
|                                | ิสระและกรรมการตรวจสอบ(ไม่มีอำนาจลงนาม) |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| อายุ                            | 77 ปี                                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| สัญชาติ                          | ไทย                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา                    | นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ         | วันที่ 30 เมษายน 2541                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31       | 22 ปี 8 เดือน                         |
| ธันวาคม 2563                    |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม    | ไม่มี                                 |
| 2563                           | (รวมกา                              |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ        | ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director         |
|                                | Accreditation Program (DAP) รุ่น      |
|                                | 48/2005                             |
|                                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      |
|                                | (IOD)                               |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ค                              | ไม่มี                                 |
| วามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | 1 แห่ง                               |
|                                |                                     |
|                                | 1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ /    |
|                                | บมจ.เอ.เจ.พลาสท์                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น         | 1 แห่ง                               |
|                                |                                     |
| (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)             | 1. กรรมการ / บมจ.ยูไนเต็ดฟูดส์          |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงต                       | ไม่มี                                 |
| ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจกา |                                     |
| รอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน                 | ปี 2554- ปัจจุบัน เจ้าของสำนักงาน         |
|                                | /สำนักงานจัตุธรรมทนายความ              |
|                                | (ธุรกิจที่ปรึกษาและสำนักงานทนายความ)      |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563    | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง         |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง      |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10     | ไม่มี                                 |
| ปีที่ผ่านมา                        |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+

+--------------------------------+-------------------------------------+
| 6. ชื่อ-สกุล                      | นาย ศิริพงษ์ ทิณรัตน์                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน                    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ        |
|                                | (ไม่มีอำนาจลงนาม)                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| อายุ                            | 71 ปี                                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| สัญชาติ                          | ไทย                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา                    | -ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา)     |
|                                | /มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช            |
|                                |                                     |
|                                | -พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ         | วันที่ 24 เมษายน 2560                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31       | 3 ปี 8 เดือน                          |
| ธันวาคม 2563                    |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม    | ไม่มี                                 |
| 2563                           | (รวมกา                              |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ        | ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director         |
|                                | Accreditation                       |
|                                |                                     |
|                                | Program (DAP) รุ่น 143/2017           |
|                                | สมาคมส่งเสริมสถาบัน                    |
|                                |                                     |
|                                | กรรมการบริษัทไทย (IOD)                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ค                              | ไม่มี                                 |
| วามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ไม่มี                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น         | 3 แห่ง                               |
|                                |                                     |
| (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)             | 1.ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา       |
|                                |                                     |
|                                | 2.เหรัญญิก มูลนิธิชมรมไทยอิสราเอล         |
|                                | ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา    |
|                                | สยามบรมราชกุมารีฯ                     |
|                                |                                     |
|                                | 3.เหรัญญิก                            |
|                                | สมาคมผู้ประกอบอาชีพบริหารสถานศึกษาเอกชน  |
|                                | นนทบุรี                               |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงต                       | ไม่มี                                 |
| ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจกา |                                     |
| รอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน                 | ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา         |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563    | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง         |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง      |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10     | ไม่มี                                 |
| ปีที่ผ่านมา                        |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+

+--------------------------------+-------------------------------------+
| 7. ชื่อ-สกุล                      | นายทศพร บรรยงค์เวทย์                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน                    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ        |
|                                | (ไม่มีอำนาจลงนาม)                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| อายุ                            | 70 ปี                                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| สัญชาติ                          | ไทย                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา                    | วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เครื่องกล)          |
|                                | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ         | วันที่ 24 เมษายน 2560                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31       | 3 ปี 8 เดือน                          |
| ธันวาคม 2563                    |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม    | DCC: 1,368,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.017  |
| 2563                           | ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด              |
|                                | (รวมกา                              |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
|                                |                                     |
|                                | DCC-W1: -0- หน่วย                    |
|                                | (รวมกา                              |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ        | ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director         |
|                                | Accreditation                       |
|                                |                                     |
|                                | Program (DAP) รุ่น 143/2017           |
|                                | สมาคมส่งเสริมสถาบัน                    |
|                                |                                     |
|                                | กรรมการบริษัทไทย (IOD)                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ค                              | ไม่มี                                 |
| วามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ไม่มี                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น         | 1 แห่ง                               |
|                                |                                     |
| (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)             | 1.กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีที ลิ้งค์ จำกัด    |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงต                       | ไม่มี                                 |
| ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจกา |                                     |
| รอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน                 | -ผู้จัดการฝ่ายขายและอุตสาหกรรม /         |
|                                | บจก.ดันลอป (ประเทศไทย)               |
|                                |                                     |
|                                | -ผู้จัดการโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดช       |
|                                | แอสเซมบลี                            |
|                                |                                     |
|                                | -วิศวกรรมสายการผลิต /                 |
|                                | บจก.บางชันเยนเนอรัล แอสเซมบลี          |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563    | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง         |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง      |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10     | ไม่มี                                 |
| ปีที่ผ่านมา                        |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+

+--------------------------------+-------------------------------------+
| 8. ชื่อ-สกุล                      | นายมนต์รัก แสงศาสตรา                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน                    | กรรม                                |
|                                | การบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
|                                |                                     |
|                                | (มีอำนาจลงนาม)                       |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| อายุ                            | 45 ปี                                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| สัญชาติ                          | ไทย                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา                    | -Master of Business Administration, |
|                                | Kasetsart                           |
|                                |                                     |
|                                | University                          |
|                                |                                     |
|                                | -Master of Art in International     |
|                                | Economics                           |
|                                |                                     |
|                                | Southern Methodist University (SMU) |
|                                |                                     |
|                                | -Bachelor of Science in Business    |
|                                | Computer                            |
|                                |                                     |
|                                | Information Systems, University of  |
|                                | North Texas (UNT)                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ         | วันที่ 29 มกราคม 2556                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31       | 7 ปี 11 เดือน                         |
| ธันวาคม 2563                    |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม    | DCC: 925,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      |
| 2563                           | 11.282                              |
|                                | ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมกา        |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
|                                |                                     |
|                                | DCC-W1: -0-                         |
|                                | หน่วย(รวมกา                          |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ        | ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director         |
|                                | Accreditation Program (DAP) รุ่น      |
|                                | 107/2014                            |
|                                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      |
|                                | (IOD)                               |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ค                              | บุตร นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา และ พี่ชาย    |
| วามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | นายมารุต แสงศาสตรา                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | 1 แห่ง                               |
|                                |                                     |
|                                | 1.กรรม                              |
|                                | การบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
|                                | /                                   |
|                                |                                     |
|                                | บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม          |
|                                | (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น         | 2 แห่ง                               |
|                                |                                     |
| (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)             | 1.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ |
|                                |                                     |
|                                | (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)                     |
|                                |                                     |
|                                | 2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย            |
|                                | บริคแอนด์ไทล์/                         |
|                                |                                     |
|                                | ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงต                       | กรรม                                |
| ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจกา | การบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| รอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ | /                                   |
|                                |                                     |
|                                | บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม          |
|                                | (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน                 | 2556-2560 - กรรมการรองผู้จัดการ(บริหาร) |
|                                |                                     |
|                                | บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)   |
|                                | และ                                 |
|                                |                                     |
|                                | บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563    | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง         |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ |
|                                | 2/2 ครั้ง                             |
|                                |                                     |
|                                | ป                                   |
|                                | ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|                                | 2/2 ครั้ง                             |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2    |
|                                | ครั้ง                                 |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10     | ไม่มี                                 |
| ปีที่ผ่านมา                        |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+

+--------------------------------+-------------------------------------+
| 9. ชื่อ-สกุล                      | นายมารุต แสงศาสตรา                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน                    | กรรมการบริหาร                        |
|                                | และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย |
|                                | (มีอำนาจลงนาม)                       |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| อายุ                            | 43 ปี                                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| สัญชาติ                          | ไทย                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา                    | M.S.Computer Science University of  |
|                                | North Texas,USA                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ         | วันที่ 21 เมษายน 2558                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31       | 5 ปี 8 เดือน                          |
| ธันวาคม 2563                    |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม    | DCC: 925,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      |
| 2563                           | 11.282                              |
|                                | ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมกา        |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
|                                |                                     |
|                                | DCC-W1: -0- หน่วย                    |
|                                | (รวมกา                              |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ        | -ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director        |
|                                | Accreditation Program (DAP) รุ่น      |
|                                | 107/2014                            |
|                                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      |
|                                | (IOD)                               |
|                                |                                     |
|                                | -CFO’s Orientation Course รุ่นที่ 4     |
|                                | จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย        |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ค                              | บุตร นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา และ น้องชาย  |
| วามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | นายมนต์รัก แสงศาสตรา                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | 1 แห่ง                               |
|                                |                                     |
|                                | 1.กรรมการบริหาร                      |
|                                | และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย |
|                                | / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม        |
|                                | (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น         | 2 แห่ง                               |
|                                |                                     |
| (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)             | 1.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ |
|                                |                                     |
|                                | (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)                     |
|                                |                                     |
|                                | 2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย            |
|                                | บริคแอนด์ไทล์/                         |
|                                |                                     |
|                                | ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงต                       | กรรมการบริหาร                        |
| ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจกา | และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย |
| รอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ | / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม        |
|                                | (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน                 | ม.ค. 2563-ก.ย.2563                  |
|                                | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน        |
|                                | /บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค , บมจ. ไทล์ท้อป     |
|                                | อินดัสตรี้ และ บมจ.โรแยล ซีรามิค          |
|                                | อุตสาหกรรม                           |
|                                |                                     |
|                                | 2554-2560 รองกรรมการผู้จัดการ (ตลาด) / |
|                                |                                     |
|                                | บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค และ บมจ. ไทล์ท้อป    |
|                                | อินดัสตรี้                              |
|                                |                                     |
|                                | 2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ และ    |
|                                |                                     |
|                                | นักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค      |
|                                |                                     |
|                                | 2554-2558 ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
|                                | /                                   |
|                                |                                     |
|                                | บมจ.ไดนาสตี้เซรามิคและ บมจ. ไทล์ท้อป     |
|                                | อินดัสตรี้                              |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563    | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง         |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ |
|                                | 2/2 ครั้ง                             |
|                                |                                     |
|                                | ป                                   |
|                                | ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|                                | 2/2 ครั้ง                             |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2    |
|                                | ครั้ง                                 |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10     | ไม่มี                                 |
| ปีที่ผ่านมา                        |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+

+--------------------------------+-------------------------------------+
| 10. ชื่อ-สกุล                     | นายจารุวัตร ไตรถวิล                    |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน                    | กรรมการบริหาร                        |
|                                | /ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/     |
|                                |                                     |
|                                | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต(มีอำนาจลงนาม)    |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| อายุ                            | 40 ปี                                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| สัญชาติ                          | ไทย                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา                    | -Master of Engineering Project      |
|                                | Management, University of           |
|                                | Melbourne, Australia                |
|                                |                                     |
|                                | -Bachelor of Engineering (Honours), |
|                                | Australian National University,     |
|                                | Australia                           |
|                                |                                     |
|                                | -Bachelor of Information            |
|                                | Technology, Australian National     |
|                                | University, Australia               |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ         | วันที่ 8 สิงหาคม 2560                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31       | 3 ปี 5 เดือน                          |
| ธันวาคม 2563                    |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม    | DCC: 11,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.137 |
| 2563                           | ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมกา        |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
|                                |                                     |
|                                | DCC-W1: -0- หน่วย                    |
|                                | (รวมกา                              |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ        | ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director         |
|                                | Accreditation Program (DAP) รุ่น      |
|                                | 143/2017                            |
|                                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      |
|                                | (IOD)                               |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ค                              | ไม่มี                                 |
| วามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | 1 แห่ง                               |
|                                |                                     |
|                                | 1                                   |
|                                | .กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต |
|                                | / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม        |
|                                | (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น         | 2 แห่ง                               |
|                                |                                     |
| (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)             | 1.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ |
|                                |                                     |
|                                | (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)                     |
|                                |                                     |
|                                | 2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย            |
|                                | บริคแอนด์ไทล์/                         |
|                                |                                     |
|                                | ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงต                       | กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต  |
| ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจกา | / บมจ. โรแยล                        |
| รอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ |                                     |
|                                | ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน                 | 2553-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต   |
|                                | บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค                  |
|                                |                                     |
|                                | 2552 –ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต |
|                                | บมจ. ไทล์ท้อปอินดัสตรี้                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563    | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง         |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ |
|                                | 2/2 ครั้ง                             |
|                                |                                     |
|                                | ป                                   |
|                                | ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|                                | 2/2 ครั้ง                             |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2    |
|                                | ครั้ง                                 |
|                                |                                     |
|                                | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10     | ไม่มี                                 |
| ปีที่ผ่านมา                        |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+

+--------------------------------+-------------------------------------+
| 11. ชื่อ-สกุล                     | นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน                    | กรรมการ /                           |
|                                | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน        |
|                                | (มีอำนาจลงนาม)                       |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| อายุ                            | 36 ปี                                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| สัญชาติ                          | ไทย                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา                    | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า    |
|                                | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ         | วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31       | - ปี 2 เดือน                          |
| ธันวาคม 2563                    |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม    | DCC: -0- หุ้น คิดเป็นร้อยละ -0-          |
| 2563                           | ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด              |
|                                | (รวมกา                              |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
|                                |                                     |
|                                | DCC-W1: -0- หน่วย                    |
|                                | (รวมกา                              |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ        | ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director         |
|                                | Accreditation Program (DAP) รุ่น      |
|                                | 178/2020                            |
|                                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      |
|                                | (IOD)                               |
|                                |                                     |
|                                | -CFO’s Orientation Course รุ่นที่ 4     |
|                                | จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย        |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ค                              | ไม่มี                                 |
| วามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | 1 แห่ง                               |
|                                |                                     |
|                                | 1.ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน /    |
|                                | บมจ. โรแยล                          |
|                                |                                     |
|                                | ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น         | ไม่มี                                 |
|                                |                                     |
| (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)             |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงต                       | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน / บมจ. |
| ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจกา | โรแยล                               |
| รอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ |                                     |
|                                | ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน                 | 2549-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ |
|                                | /บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563    | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/1 ครั้ง         |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10     | ไม่มี                                 |
| ปีที่ผ่านมา                        |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 คน ดังนี้

1.  นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการ
    ประธานกรรมการบริหาร และ แต่งตั้ง นายตระกูล วินิจนัยภาค เป็น
    กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

2.  นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ลาออกจากการเป็น กรรมการ แต่ยังคงตำแหน่ง
    เลขานุการบริษัท และ แต่งตั้ง นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ เป็น กรรมการ

รายละเอียดกรรมการเข้าใหม่ 2 คน ดังนี้

+--------------------------------+-------------------------------------+
| 1.  ชื่อ-สกุล                     | นายตระกูล วินิจนัยภาค                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประเภทกรรมการ                  | กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร             |
|                                | (ไม่มีอำนาจลงนาม)                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน                    | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ         |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| อายุ                            | 70 ปี                                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| สัญชาติ                          | ไทย                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา                    | -นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     |
|                                |                                     |
|                                | -เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย      |
|                                | แห่งเนติบัณฑิตยสภา                      |
|                                |                                     |
|                                | - Master of Law (LL.M) Tulane       |
|                                | University, School of Law (U.S.A.)  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ         | วันที่ 26 มกราคม 2564                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 26 มกราคม    | ไม่มี                                 |
| 2564                           | (รวมกา                              |
|                                | รถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ        | -ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director        |
|                                | Accreditation Program               |
|                                | (DAP)รุ่น147                          |
|                                | /2011สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
|                                | (IOD)                               |
|                                |                                     |
|                                | -สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13 (ว.ต.ท.  |
|                                | 13)                                 |
|                                |                                     |
|                                | -ประกาศนียบัตร สถาบัน UNAFEI ประเทศญี่ปุ่น |
|                                | รุ่นที่ 70                              |
|                                |                                     |
|                                | -ประกาศนียบัตร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง    |
|                                | รุ่นที่ 70                              |
|                                |                                     |
|                                | -ประกาศนียบัตร หลักสูตร                 |
|                                | นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 3        |
|                                | (หลักสูตรอธิบดีอัยการ) สำนักงานอัยการสูงสุด  |
|                                |                                     |
|                                | -ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  |
|                                | (ปรอ. รุ่นที่ 17)                       |
|                                |                                     |
|                                | -ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.   |
|                                | รุ่นที่ 11)                             |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ค                              | ไม่มี                                 |
| วามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ไม่มี                                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น         | 3 แห่ง                               |
|                                |                                     |
| (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)             | 2561- ปัจจุบัน อัยการอาวุโส              |
|                                | สำ                                  |
|                                | นักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก |
|                                | ่ประชาชนระหว่างประเทศสำนักงานอัยการสูงสุด |
|                                |                                     |
|                                | 2561- ปัจจุบัน                         |
|                                | คณะ                                 |
|                                | กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม |
|                                |                                     |
|                                | 2554 - ปัจจุบัน                        |
|                                | กรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา       |
|                                |                                     |
|                                | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา             |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การดำรงต                       | ไม่มี                                 |
| ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจกา |                                     |
| รอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน                 | 2559 - 2562 กรรมการกฤษฎีกา           |
|                                | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา             |
|                                |                                     |
|                                | 2558 – 2561 อัยการอาวุโส              |
|                                | สำนักงานกิจการและโครงการในพร          |
|                                | ะดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา |
|                                | สำนักงานอัยการสูงสุด                    |
|                                |                                     |
|                                | 2558 – 2561                         |
|                                | สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ        |
|                                |                                     |
|                                | 2554 - 2556 รองอัยการสูงสุด            |
|                                |                                     |
|                                | 2549 - 2554 ผู้ตรวจการอัยการ           |
|                                | สำนักงานผู้ตรวจการอัยการ                |
|                                |                                     |
|                                | 2548 - 2549 อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา       |
|                                | สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย                 |
|                                |                                     |
|                                | 2546 - 2548 อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ   |
|                                | สำนักงานต่างประเทศ                    |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10     | ไม่มี                                 |
| ปีที่ผ่านมา                        |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+

+---------------------------------+------------------------------------+
| 2.ชื่อ-สกุล                        | นางสาวสมฤทัย บุญฤทฺธิ์                  |
+---------------------------------+------------------------------------+
| ประเภทกรรมการ                   | กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)              |
+---------------------------------+------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน                     | กรรมการและผ                        |
|                                 | ู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน |
+---------------------------------+------------------------------------+
| อายุ                             | 52 ปี                               |
+---------------------------------+------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา                     | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี) /       |
|                                 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                |
|                                 |                                    |
|                                 | - บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี)              |
|                                 | เกียรตินิยมอันดับสอง /                  |
|                                 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                |
+---------------------------------+------------------------------------+
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ          | วันที่ 26 มกราคม 2564                 |
+---------------------------------+------------------------------------+
| การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 26 มกราคม     | ไม่มี                                |
| 2564                            | (รวมการ                            |
|                                 | ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
+---------------------------------+------------------------------------+
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ         | ไม่มี                                |
+---------------------------------+------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี                                |
+---------------------------------+------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   | ไม่มี                                |
+---------------------------------+------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น          | ไม่มี                                |
|                                 |                                    |
| (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)              |                                    |
+---------------------------------+------------------------------------+
| การดำร                          | ผ                                  |
| งตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจก | ู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน |
| ารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ | /                                  |
|                                 |                                    |
|                                 | บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม /        |
|                                 | (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)                    |
+---------------------------------+------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน                  | ปี 2560-ปัจจุบัน                       |
|                                 | ผ                                  |
|                                 | ู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน |
|                                 | / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม        |
|                                 |                                    |
|                                 | ปี 2554-ปัจจุบัน                       |
|                                 | ผ                                  |
|                                 | ู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน |
|                                 | / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค                |
|                                 |                                    |
|                                 | ปี 2548-2554 ผู้อำนวยการสำนักบัญชี /     |
|                                 | บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิคและ บมจ.ไทล์ท้อป    |
|                                 | อินดัสตรี้                             |
|                                 |                                    |
|                                 | ปี 2543-2548 ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน /     |
|                                 | บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค และ บมจ.ไทล์ท้อป   |
|                                 | อินดัสตรี้                             |
+---------------------------------+------------------------------------+
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10      | ไม่มี                                |
| ปีที่ผ่านมา                         |                                    |
+---------------------------------+------------------------------------+