เอกสารแนบที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

นายสมเกียรติ ลิมทรง

  ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ []

  อายุ : 70 ปี

  สัญชาติ : ไทย

  วุฒิการศึกษา

-   MBA., Harvard Business School

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-   ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 19,041,640 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 5.44 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

-   ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลิมทรง จำกัด

พ.ศ.2537-2544 : ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2511-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร,

กรรมการอำนวยการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

  ตำแหน่ง : กรรมการ[]

  อายุ : 62 ปี

  สัญชาติ : สวิตเซอร์แลนด์

  วุฒิการศึกษา

-   Harvard Business School International Senior Management Program

-   Graduate School of Economics and Business of St. Gallen,

  Switzerland Lic. Oec. HSG (Master Degree)

-   Swiss Federal Institute of Technology, Zurich B.SC in Civil
    Engineering

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-   ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 151,400 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

-   ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : Director Holcim Participations Ltd.

พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : Member of The Executive Committee Holcim Ltd.

พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : Director Siam City Cement Public Company Limited

พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : Director Holcim Capital (Thailand) Ltd.

พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : Director Thai Roc-Cem Ltd.

นายฟิลิป พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้

  []

  ตำแหน่ง : กรรมการ

  อายุ : 53 ปี

  สัญชาติ : ฝรั่งเศส

  วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาโท Public Administration, Harvard Kennedy School, Boston, USA

-   ปริญญาโท Civil Engineering, Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussees,
    Paris

-   ปริญญาตรี Science and Engineering, Ecole Polytehnique, Paris

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : Managing Director, Chairman of the Executive Committee
Siam City Cement Public Company Limited / Cement Producer

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : Chairman Siam City Concrete Company Limited
(Subsidiary) / Ready-mixed concrete and aggregates

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : Chairman Conwood Company Limited (Subsidiary) /
Construction Material

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : Director Eagle Cement Holding Company Limited
(Subsidiary)/Holding

พ.ศ.2546-2551 : President and Chief of Executive Officer ST.Lawrence
Cement, Holcim Group, Canada/ Cement Producer

พ.ศ.2545-2546 : Managing Director Queensland Cement Limited, Holcim
Group, Australia/Cement Producer

พ.ศ.2542-2544 : General Manager French Market Obourg-Origny, Holcim
Group, French-Benelux/Cement Producer

นายไกรสีห์ ศิริรังษี

  ตำแหน่ง : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร[]

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

  อายุ : 61 ปี

  สัญชาติ : ไทย

  วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

-   หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี
    2542

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-   ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในนามของตนเอง จำนวน
    6,100,000 หุ้น และในนามของคู่สมรส

จำนวน 22,000,000 หุ้นรวมเป็น 28,100,000 คิดเป็นร้อยละ 8.03
ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

-   ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน
    31,100,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
(บริษัทย่อย)

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

[]

  ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร,

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

  อายุ : 68 ปี

  สัญชาติ : ไทย

  วุฒิการศึกษา

-   Ph.D.in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
(บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547- วันที่ 27 ม.ค. 2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)

นายอนันต์ ศิริพงศ์[]

  ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

  อายุ : 68 ปี

  สัญชาติ : ไทย

  วุฒิการศึกษา

-   M.Ch.E. Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, USA

-   M.E.S. Lammar State College of Technology, Beaumont Texas, USA

-   ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) สาขาเคมีเทคนิคด้านวิศวกรรมเคมี

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2003

-   หลักสูตร Advance Training on Industrial Management Delf
    University-Netherlands เมื่อปี 2520

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2533-2551 : ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2548-2551 : กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

พ.ศ.2540-2549 : กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายวิสิฐ ตันติสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร[]

อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาตรีสถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001

-   หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547

-   หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 3

-   หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 5

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-   ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,287,000 หุ้น

  คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

-   ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-   เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

-   เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนัส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาดของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2549-2552 : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2548-2552 : ประธานกรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2544-2552 : กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2544-2552 : เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

นายผดุง เตชะศรินทร์

  ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ[]

  อายุ : 71 ปี

  สัญชาติ : ไทย

  วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์บัณฑิตและบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

  The Role of Chairman Program (RCM) รุ่นที่ 6/2002

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003

  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พาเนล เดคอร์ จำกัด

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พาเนล พลัส จำกัด

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด

พ.ศ.2543-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทกซ์ไลท์เพรสทีจ
จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟอร์นิช บอร์ด จำกัด

พ.ศ.2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2534-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2534-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด

พ.ศ.2534-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

พ.ศ.2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

พ.ศ.2527-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ที เค แว็กซ จำกัด

พ.ศ.2520-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามน้ำมันละหุ่ง จำกัด

นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์

  ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ[]

  อายุ : 71 ปี

  สัญชาติ : ไทย

  วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003

  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003

  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005

  Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 7/2003

  DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 1/2008

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม จำกัด

พ.ศ.2540-2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จ เพรสเตีย จำกัด

พ.ศ.2532-2542 : กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด

พ.ศ.2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอร์เรชั่น จำกัด

นางดวงกมล สุชาโต

  ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ[]

  อายุ : 65 ปี

  สัญชาติ : ไทย

  วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007

  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007

  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-   ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 120,000 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

-   ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2550- วันที่ 27 ม.ค. 2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2550-2552 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542-2545 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กะรัตสุขภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

  []

  ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

  อายุ : 56 ปี

  สัญชาติ : ไทย

  วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2546

  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 135/2553

  Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 8/2552

  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 31/2553

-   หลักสูตร CFO Certification Program
    จากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (สบช.) รุ่นที่ 1/2004

-   หลักสูตร COSO for CFO, จากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
    (สบช.) รุ่นที่ 2/2008

-   Working effectiveness with Audit Committee
    จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยเมื่อปี 2546

-   Financial Executive Development Program (FINNEX)
    จากสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย รุ่นที่ 12/2003

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

เมษายน 2553-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2553-ปัจจุบัน : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) BBTV International Holding
Co., Ltd.

กันยายน 2553-ปัจจุบัน : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด

กันยายน 2553-ปัจจุบัน : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด

พฤษภาคม 2553-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท โปรเฟสชั่นนัล
คอลเซ็นเตอร์ จำกัด

พ.ศ.2547- วันที่ 18 มกราคม 2554 : กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด

มีนาคม 2552-กุมภาพันธ์2553 : กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน)

กันยายน 2551-เมษายน 2553 :
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2547-เมษายน 2553 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน)

พฤศจิกายน 2552-เมษายน 2553 : กรรมการ บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จำกัด
(มหาชน)

เมษายน 2552-เมษายน 2553 : กรรมการ บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2551-เมษายน 2553 : กรรมการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2546-เมษายน 2553 : กรรมการ บริษัท อยุธยา ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2551-มีนาคม 2553 : กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์อยุธยา จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2551-ธันวาคม 2551 : กรรมการ บริษัท อยุธยาเช่าซื้อ จำกัด

มิถุนายน 2550-มีนาคม 2552 : เลขานุการคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน)

มิถุนายน 2550-กันยายน 2551 : รองประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2543-เมษายน 2551 : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด

เมษายน 2549-มิถุนายน 2550 : กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2545-มิถุนายน 2550 : กรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2542-ธันวาคม 2550 : กรรมการ บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงศรีอยุธยา จำกัด

นายวันชัย โตสมบุญ

  ตำแหน่ง : กรรมการ[]

  อายุ : 62 ปี

  สัญชาติ : ไทย

  วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Asian Institute of Management

-   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   หลักสูตร Senior Management Program จาก Institute of Management
    Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2549

-   หลักสูตร “Breakthrough Program for Senior Executives”

  จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี
  2549

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004

  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-   ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 402,000 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

-   ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีเกิล ซีเมนต์โฮลดิ้ง จำกัด

พ.ศ.2547-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด

พ.ศ.2542-2548 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542-2547 : รองประธานบริหาร (การลงทุนบริษัทในเครือและบริษัทร่วม)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะบริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

นายพิลาศ พันธโกศล

  ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านถ่านหิน []

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

  อายุ : 59 ปี

  สัญชาติ : ไทย

  วุฒิการศึกษา

-   M.S. Finance West Coast University U.S.A.

-   B.S.I.E. New Mexico State University U.S.A.

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-   ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
    0.04 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

-   ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)

นายธนญ ตันติสุนทร

  ตำแหน่ง : กรรมการ[]

  อายุ : 39 ปี

  สัญชาติ : ไทย

  วุฒิการศึกษา

-   Master of Science in Management, New York University

-   MBA. Finance, American University

-   ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-   เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ

-   เป็นน้องชายของนายธนัส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาการตลาดของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์เจพี จำกัด

พ.ศ.2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พ.ศ.2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก

นายอนันต์ เล้าหเรณู []

  ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านการเงิน

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

  อายุ : 58 ปี

  สัญชาติ : ไทย

  วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003

  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003

  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004

  DCP Refresh Course (RE.DCP) รุ่นที่ 2/2006

  Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006

  Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007

  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
  รุ่นที่ 1/2007

  Role of compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 7/2008

  Corporate Govenance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-   ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 590,550 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

-   ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน
    3,396,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร
จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547-วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ []

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   Ph.D In Petroleum Engineering U. of Tulsa, Oklahoma USA

-   MSc. In Petroleum Engineering U. of Tulsa, Oklahoma USA

-   BSc. In Petroleum Engineering (With Honor) U. of Tulsa, Oklahoma USA

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

นายธนัส ตันติสุนทร []

  ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาด

  อายุ : 42 ปี

  สัญชาติ : ไทย

  วุฒิการศึกษา

-   Master of Business Administration, Mount Vermon College, Wash. Dc,
    USA

-   Business Adminstration, Marymount University, Va, USA

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-   ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 9,420,710 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 2.69 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

-   ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-   เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ

-   เป็นพี่ชายของนายธนญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2544-2546 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2540-2544 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2539-2540 : เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน)

นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจเสริม []

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า

University Of California, Los Angeles (UCLA), USA

-   หลักสูตร Biomass and Waste conversion Technologies

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2551

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

มิถุนายน 2553-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)

นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ[]

อายุ : 43 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตุลาคม 2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)

นายประเสริฐ พรหมเดช []

  ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ

  อายุ : 43 ปี

  สัญชาติ : ไทย

  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปริญญาโทบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

  มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

มิถุนายน 2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2543-2547 : Chief Coal Transshipment PT. Lanna Harita Indonesia
(บริษัทย่อย)

นายวัชรชัย นาชัยเลิศ[]

  ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินในประเทศ

  อายุ : 48 ปี

  สัญชาติ : ไทย

  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2539-2550 : ผู้จัดการขายถ่านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2535-2539 : หัวหน้าแผนกขายถ่านหิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์

  []

  ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก

  อายุ : 47 ปี

  สัญชาติ : ไทย

  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2546-2551 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2540-2545 : ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2530-2539 : วิศวกรเหมืองแร่ บริษัท สหกลเอ็นยิเนียร์ริ่ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม

และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

[TABLE]