pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

Tong hua Communications Public Company Limited

สารบัญ

  หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป 2

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 3

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 6

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 10

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 12

7.  โครงสร้างเงินทุน 13

8.  การจัดการ 14

9.  การควบคุมภายใน 25

10. รายการระหว่างกัน 26

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 27

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 36

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 37

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 38

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย -

เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ 40
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจหลัก : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย หนังสือพิมพ์จีนรายวัน “ ตงฮั้ว “

ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 877-881 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย

  เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ : 0-2236-9171-6

โทรสาร : 0-2238-5286

Website : www.thaitonghua.com

เลขทะเบียน : 0107537000122 (เดิมเลขที่ บมจ. 259)

ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน : 920,000,000 บาท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
บาท

ทุนเรียกชำระแล้ว : 370,000,000 บาท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 370,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
บาท

นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,6-7

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

  โทร. 0-2229-2800 โทรสาร. 0-2359-1262-63

ผู้สอบบัญชี : นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495

  หรือนายอธิพงศ์ อธิพงศ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500

  หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054

  หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946

  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เลขที่ 100/72 อาคารว่องวานิช ชั้น 22

  ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

  โทร. 0-2645-0107-9 โทรสาร. 0-2645-0110
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยนายกมล นครชัย
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัย นวพันธ์ และนายสุพจน์ จิรไกรศรี
ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือเป็นพนักงานของบริษัทฯ
โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2555
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและกรรมการบริหารของบริษัท
เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตรงต่อความเป็นจริง เปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอและเชื่อถือได้
ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
การเปิดเผยข้อมูลในรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีความโปร่งใส
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งพิจารณา สอบทานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ตามแผนการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบบัญชีปี 2556
บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัท มีการจัดตั้งบริษัทย่อย
ดังนั้นจึงได้คัดสรรผู้สอบบัญชีที่สามารถปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ
และสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่าง ๆ
รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน จึงเสนอให้แต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4165 หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5369 ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท บีพีอาร์
ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556
และเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ
มีการแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
ซึ่งจากการสอบทานและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตลอด ปี 2555
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท ฯ
มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุง ระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

  ในนามประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  (นายกมล นครชัย )
2.  ปัจจัยความเสี่ยง

  2.1 ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ

ในการดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ กระดาษเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญในการผลิต คิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ
26.75 ของต้นทุนการผลิต
โดยกระดาษจัดเป็นวัตถุดิบประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาแปรผันตามความต้องการของผู้บริโภค
และปริมาณการผลิตของผู้ผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดราคาอ้างอิงในตลาดโลก
และเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
ปัจจัยดังกล่าวล้วนสร้างผลกระทบที่สำคัญโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจได้
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มราคาจำหน่ายตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ บริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายและวางแผนอย่างรอบคอบในการจัดซื้อกระดาษ ในการพิจารณาจัดซื้อแต่ละครั้ง
จะพิจารณาถึงเรื่องราคากับคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบให้เหมาะสมที่ใช้เป็นสำคัญ
และการใช้นโยบายลดต้นทุนการใช้กระดาษ เช่น การเข้มงวดปริมาณหนังสือคืน
เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

2.2 ความเสี่ยงด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตหนังสือพิมพ์จีนรายวัน บุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์
และความชำนาญพิเศษทางสื่อภาษาเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท ฯ
เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรดังกล่าว บริษัท ฯ
จึงได้มีการพัฒนาและจัดฝึกอบรมบุคลากรในสายงานและระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัท ฯ กำหนด
ปรับปรุงระบบหรือนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น
พร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและเหมาะสม
เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรเหล่านั้นทำงานอยู่กับบริษัท ฯ ในระยะยาว
รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย

ไม่มี
7. โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 920 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 370
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น 10 รายแรก ณ ข้อมูลผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 26
ธันวาคม 2555 เป็นดังนี้

+------+---------------------------------------+-----------+----------+
| ล    | รายชื่อ                                 | จำนวนหุ้น   | %        |
| ำดับที่ |                                       |           |          |
+------+---------------------------------------+-----------+----------+
| 1    | นายวิชัย ทองแตง                         | 6         | 16.216   |
|      |                                       | 0,000,000 |          |
+------+---------------------------------------+-----------+----------+
| 2    | นางสุมาลี อ่องจริต                        | 6         | 16.216   |
|      |                                       | 0,000,000 |          |
+------+---------------------------------------+-----------+----------+
| 3    | นางกัลยาณี กยาวัฒนกิจ                     | 4         | 12.219   |
|      |                                       | 5,213,000 |          |
+------+---------------------------------------+-----------+----------+
| 4    | นายอภิวุฒิ ทองคำ                         | 4         | 10.810   |
|      |                                       | 0,000,000 |          |
+------+---------------------------------------+-----------+----------+
| 5    | นายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง                     | 3         | 9.459    |
|      |                                       | 5,000,000 |          |
+------+---------------------------------------+-----------+----------+
| 6    | นายสมนึก กยาวัฒนกิจ                      | 1         | 4.048    |
|      |                                       | 4,981,000 |          |
+------+---------------------------------------+-----------+----------+
| 7    | นายอำนาจ วงศ์สุวรรณ                     | 1         | 3.918    |
|      |                                       | 4,500,000 |          |
+------+---------------------------------------+-----------+----------+
| 8    | นายประสิทธิ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ                 | 1         | 3.918    |
|      |                                       | 4,500,000 |          |
+------+---------------------------------------+-----------+----------+
| 9    | นายปกรณ์ เจริญศิริ                        | 1         | 3.783    |
|      |                                       | 4,000,000 |          |
+------+---------------------------------------+-----------+----------+
| 10   | นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา                   | 1         | 3.243    |
|      |                                       | 2,000,000 |          |
+------+---------------------------------------+-----------+----------+

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

1.  นางกัลยาณี กยาวัฒนกิจ

2.  นายสมพจน์ กยาวัฒนกิจ

3.  นายสมนึก กยาวัฒนกิจ

  โดยมีหุ้นรวมกัน 64,634,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 17.46 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด

  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายปันผลประมาณ 50-60%
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัท ฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัท ฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท ฯ
    ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัท ฯ
    และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัท ฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
    ดังกล่าว และบริษัท ฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11
    กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท ฯ
    และบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัท ฯ ได้มอบหมายให้ นายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายระพีพัฒน์
สวนศิลป์พงศ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ---- ------------------------- ------------------ -------------------------
       ชื่อ                        ตำแหน่ง             ลายมือชื่อ

  1.   นายสมนึก กยาวัฒนกิจ          ประธานกรรมการ      สมนึก กยาวัฒนกิจ

  2.   นายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์       กรรมการผู้อำนวยการ   ระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์
  ---- ------------------------- ------------------ -------------------------

ผู้รับมอบอำนาจ

+---+------------------------+----------------+------------------------+
|   |                        | ตำแหน่ง         | ลายมือชื่อ                |
|   |                        |                |                        |
| ช |                        |                |                        |
| ื่อ |                        |                |                        |
+---+------------------------+----------------+------------------------+
| 1 | นายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์    | กร             | ระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์       |
| . |                        | รมการผู้อำนวยการ |                        |
+---+------------------------+----------------+------------------------+
สารบัญ

  หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป 2

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 3

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 8

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 12

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 14

7.  โครงสร้างเงินทุน 15

8.  การจัดการ 16

9.  การควบคุมภายใน 28

10. รายการระหว่างกัน 29

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 31

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 44

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 45

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 46

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย -

เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ 48
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

Tong hua Communications Public Company Limited

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ หน้า

1.  นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 10

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 12

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 16

6.  ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น 17

ส่วนที่ 2 การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น 19

8.  โครงสร้างการจัดการ 21

9.  การกำกับดูแลกิจการ 27

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 36

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 38

12. รายการระหว่างกัน 40

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 47

14. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 65

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 69

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยนายกมล นครชัย
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัย นวพันธ์ และนายสุพจน์ จิรไกรศรี
ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือเป็นพนักงานของบริษัทฯ
โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2556
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและกรรมการบริหารของบริษัท
เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตรงต่อความเป็นจริง เปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอและเชื่อถือได้
ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
การเปิดเผยข้อมูลในรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีความโปร่งใส
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งพิจารณา สอบทานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ตามแผนการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบบัญชีปี 2557
บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัท มีการจัดตั้งบริษัทย่อย
ดังนั้นจึงได้คัดสรรผู้สอบบัญชีที่สามารถปฏิบัติงาน
มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่าง
ๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน จึงเสนอให้แต่งตั้งนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3899 หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 หรือ นายจิโรจ์ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 หรือนางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท กรินทร์
ออดิท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ
มีการแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
ซึ่งจากการสอบทานและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตลอด ปี 2556
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท ฯ
มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุง ระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

  ในนามประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  นายกมล นครชัย

  (นายกมล นครชัย )
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายงานการประเมินมูลค่าหุ้น บริษัท มิลล์เลี่ยน ไมล์ส จำกัด

ทรัพย์สินทีมีการประเมินราคา : หุ้นสามัญ บริษัท มิลล์เลี่ยน ไมล์ส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 60.63

ราคาประเมิน : สัดส่วนหุ้นร้อยละ 60.63 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว เท่ากับ 217.98 ล้านบาท

บริษัทผู้ประเมินทรัพย์สิน : บริษัท ลีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

ผู้ประเมินหลัก : นายพิทักษ์ กิตติอัครเสถียร

วัตถุประสงค์การประเมินทรัพย์สิน :
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท มิลล์เลี่ยน ไมล์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 60.63 ของจำนวนทุนที่ชำระแล้ว

วันที่ในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน: 9 พฤษภาคม 2556
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

+-----------------+----------+---+------------+------+----------------+
| ชื่อ-สกุล          | ตำแหน่ง   | อ | คุณวุฒ       | สัดส่ว | ประสบการณ์ทำงาน |
|                 |          | า | ิทางการศึกษา | นการ |                |
|                 |          | ยุ |            | ถือหุ้น |                |
|                 |          |   |            |      |                |
|                 |          | ( |            |      |                |
|                 |          | ป |            |      |                |
|                 |          | ี) |            |      |                |
+-----------------+----------+---+------------+------+----------------+
| 1. นางสาวรัตนา   | ผู้จัดการสำ | 6 | ปริญญาตรี    | 0.05 | -              |
| อมรแสนสุข        | นักผู้บริหาร | 5 | สาข        |      | ผู้จ             |
|                 |          |   | าบริหารธุรกิจ |      | ัดการสำนักผู้บริหาร |
|                 |          |   |            |      |                |
|                 |          |   |            |      | บมจ.ตงฮั้ว       |
|                 |          |   |            |      | คอมมูนิเคชั่นส์     |
|                 |          |   |            |      | มากกว่า 20 ปี    |
+-----------------+----------+---+------------+------+----------------+

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

+-----------------+----------+---+------------+------+----------------+
| ชื่อ-สกุล          | ตำแหน่ง   | อ | คุณวุฒ       | สัดส่ว | ประสบการณ์ทำงาน |
|                 |          | า | ิทางการศึกษา | นการ |                |
|                 |          | ยุ |            | ถือหุ้น |                |
|                 |          |   |            |      |                |
|                 |          | ( |            |      |                |
|                 |          | ป |            |      |                |
|                 |          | ี) |            |      |                |
+-----------------+----------+---+------------+------+----------------+
| 1. นางดวงนภา    | เลขา     | 3 | ปริญญาตรี    | 1.15 | - สมุห์บัญชี       |
| ทองสี            | นุการบริษัท | 7 | การบัญชี     |      |                |
|                 |          |   | มหาวิทยา    |      | - เลขานุการบริษัท |
|                 |          |   | ลัยรามคำแหง |      |                |
|                 |          |   |            |      | บมจ. ตงฮั้ว      |
|                 |          |   |            |      | คอมมูนิเคชั่นส์     |
+-----------------+----------+---+------------+------+----------------+
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัท ฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัท ฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท ฯ
    ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัท ฯ
    และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัท ฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
    ดังกล่าว และบริษัท ฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 ตุลาคม
    2556 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท ฯ
    และบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัท ฯ ได้มอบหมายให้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครู เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความ ถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ---- ------------------- ------------------------- -------------------------
       ชื่อ                  ตำแหน่ง                    ลายมือชื่อ

  1.   นายสมนึก กยาวัฒนกิจ    ประธานกรรมการ             นายสมนึก กยาวัฒนกิจ

  2.   นายฐิติศักดิ์ สกุลครู      รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ   นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
  ---- ------------------- ------------------------- -------------------------

ผู้รับมอบอำนาจ

+---+-------------------+--------------------+-------------------------+
|   |                   | ตำแหน่ง             | ลายมือชื่อ                 |
|   |                   |                    |                         |
| ช |                   |                    |                         |
| ื่อ |                   |                    |                         |
+---+-------------------+--------------------+-------------------------+
| 1 | นายฐิติศักดิ์ สกุลครู    | รักษาก              | นายฐิติศักดิ์ สกุลครู          |
| . |                   | ารกรรมการผู้อำนวยการ |                         |
+---+-------------------+--------------------+-------------------------+
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  ---------------------------------- ------------ ------------ ----------------
  รายชื่อบริษัท                          บริษัทย่อย                   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

  รายชื่อ                              THD          MM           MSL

  นางกัลยาณี กยาวัฒนกิจ                  X                         

  นายสมนึก กยาวัฒนกิจ                   //                        

  นายฐิติศักดิ์ สกุลครู                                  X            

  นางปรียาพร กยาวัฒนกิจ                 /                         

  นายสุนทร จิตบุญทวีสุข                                //           /

  นางดวงกมล สุขเมือง                                /            

  นางดวงนภา ทองสี                                  /            
  ---------------------------------- ------------ ------------ ----------------

หมายเหตุ 1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

2.  THD บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว จำกัด

  MM บริษัท มิลเลี่ยน ไมลส์ จำกัด

  MSL บริษัท มิลเลี่ยน โซลูชั่น โลจิสติคส์ จำกัด
11. รายการระหว่างกัน

  - ไม่มี -
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัท บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  ----------------------------- ---------- ---------- -------------- ----------
  รายชื่อบริษัท                     บริษัท       บริษัทร่วม    บริษัทที่เกี่ยวข้อง   

  รายชื่อ                                    IV         SAM            SOT

  นายสมาน โอภาสวงศ์              X                                    

  นายปรีชา พรประภา               X                                    

  นายทรงสิน คุณัติถานนท์             X                                    

  นายสงวน เอื้อสุดกิจ               X                                    

  นายชัย นวพันธ์                   X                                    

  นายกมล นครชัย                  X                                    

  นางกัลยาณี กยาวัฒนกิจ             II         X                         

  นายสมพจน์ กยาวัฒนกิจ             X                                    

  นางพริ้งเพรา โตกะคุณะ            X                                    

  นายสมนึก กยาวัฒนกิจ              II         II                        X

  นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา            X                                    
  ----------------------------- ---------- ---------- -------------- ----------

หมายเหตุ 1. X = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

2.  IV บริษัท อินเตอร์เนต เวนเจอร์ จำกัด

  SAM บริษัท สยามแอดมินนีสเทรทีฟ จำกัด

SOT บริษัท สุขุมวิทวัน ทาวน์เวอร์ จำกัด