8 โครงสร้างเงินทุน 

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(ก) หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน จำนวน 944,528,490 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 944,528,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 515,110,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน
515,110,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้
บริษัทฯยังคงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะดำเนินการจัดสรรและนำออกจำหน่ายทั้งสิ้นเป็นจำนวน
429,418,490 หุ้น โดยแยกออกได้ดังนี้

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 221,500,000 หุ้น ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
ของราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ โดย “ราคาตลาด”
ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือราคาปิดเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นบริษัทฯ
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วันซื้อขาย (trading day)
ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 207,918,490 หุ้น
สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (UV-W1)

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 174,272,990 หน่วย

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ - 0 – บาท

  อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.03899 หุ้นสามัญ

  ราคาการใช้สิทธิต่อหน่วย : หุ้นละ 2.406 บาท

  จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 182,162,990 หุ้น

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ : 174,162,990 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546)

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 7 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546)

  วันกำหนดการใช้สิทธิ : ทุกๆ 3 เดือนของวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม

  มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี โดย กำหนด การใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 30
  มิถุนายน 2546

  วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยของบริษัทฯ
    ในวงจำกัด ครั้งที่ 2 (ESOP-W2)

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 13,500,000 หน่วย

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ - 0 – บาท

  อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

  ราคาการใช้สิทธิต่อหน่วย : หุ้นละ 1 บาท

  จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 13,500,000 หุ้น

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ : 13,500,000 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546)

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (วันที่ 19 ธันวาคม 2546)

  วันกำหนดการใช้สิทธิ : ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปี
  โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

  วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 30 มิถุนายน 2551

(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ออกให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานและ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯและบริษัทย่อยของบริษัทฯในวงจำกัด
    ครั้งที่ 3 (ESOP-W3)

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 12,255,500 หน่วย

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ - 0 – บาท

  อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

  ราคาการใช้สิทธิต่อหน่วย : หุ้นละ 1 บาท

  จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 12,255,500 หุ้น

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ : 12,255,500 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546)

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (วันที่ 19 ธันวาคม 2546)

  วันกำหนดการใช้สิทธิ : ทุกๆ 3 เดือน ของวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม

  มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี โดย กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31
  ธันวาคม 2546

  วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 30 กันยายน 2551

  (ค) เอ็นวีดีอาร์ (NVDR : Non – Voting Depository Receipt)

  ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯได้ออกหลักทรัพย์ NVDR
  ซึ่งมีหุ้นของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 120,614,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 23.42
  ของทุนเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้น NVDR ดังกล่าว
  แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯที่นำไปอ้างอิงทุกประการ
  แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
  ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น
  หากมีการนำหุ้นของบริษัทฯไปออก NVDR เป็นจำนวนมาก จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง
  ส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น

  อนึ่ง จำนวนหุ้นของบริษัทฯที่นำไปออก NVDR นั้น
  อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น
  NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ http://www.set.or.th/nvdr

8.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2546)

+---------------------------------------------+--------+--------+-----+
| ชื่อผู้ถือหุ้น                                     | สัญชาติ  | จำนว   |     |
|                                             |        | นหุ้นที่ถือ |     |
+---------------------------------------------+--------+--------+-----+
|                                             |        | (หุ้น)   | %   |
+---------------------------------------------+--------+--------+-----+
| 1)  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                   | ไทย    | 94,7   | 18  |
|                                             |        | 08,049 | .19 |
| 2)  กลุ่มบริษัท คาเธ่ย์แอสเซทแมเนจเม้นท์ จำกัด *     | ไทย    |        |     |
|                                             |        | 93,1   | 17  |
| 3)  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD       | SINGA  | 15,100 | .88 |
|                                             | POREAN |        |     |
| 4)  UBS AG SINGAPORE BRANCH-PB SECURITIES   | SWISS  | 45,8   | 8   |
|     CLIENT CUSTODY                          |        | 00,000 | .80 |
|                                             | AM     |        |     |
| 5)  MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH     | ERICAN | 45,0   | 8   |
|     INC.                                    |        | 00,000 | .64 |
|                                             | ไทย    |        |     |
| 6)  นายอธิไกร จาติกวณิช                        |        | 36,0   | 6   |
|                                             | B      | 29,760 | .92 |
| 7)  SOMERS (U.K.) LIMITED                   | RITISH |        |     |
|                                             | AM     | 10,7   | 2   |
| 8)  BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY   | ERICAN | 90,000 | .07 |
|                                             |        |        |     |
| 9)  นายจงรักษ์ ศรีพันธ์พร                        | ไทย    | 9,5    | 1   |
|                                             |        | 80,000 | .84 |
| 10) KIM ENG SECURITIES PTE.LTD.             | SINGA  |        |     |
|                                             | POREAN | 9,5    | 1   |
|                                             |        | 00,000 | .82 |
|                                             |        |        |     |
|                                             |        | 6,5    | 1   |
|                                             |        | 00,000 | .25 |
|                                             |        |        |     |
|                                             |        | 5,7    | 1   |
|                                             |        | 00,000 | .09 |
+---------------------------------------------+--------+--------+-----+
| รวม                                         |        | 356,7  | 68  |
|                                             |        | 22,909 | .51 |
+---------------------------------------------+--------+--------+-----+

  * กลุ่มบริษัท ค่าเธ่ย์แอสเซทแมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบด้วย

+--------------------------------------------+---------+--------+-----+
| ชื่อผู้ถือหุ้น                                    | สัญชาติ   | จำนว   |     |
|                                            |         | นหุ้นที่ถือ |     |
+--------------------------------------------+---------+--------+-----+
|                                            |         | (หุ้น)   | %   |
+--------------------------------------------+---------+--------+-----+
| 1) นายโรเบิร์ต พอล วอเร็นซ์ คอลลินซ์             | BRITISH | 45,1   | 8   |
|                                            |         | 72,600 | .68 |
| 2) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง                       | ไทย     |        |     |
|                                            |         | 31,6   | 6   |
| 3) บริษัท คาเธ่ย์แอสเซทแมเนจเม้นท์ จำกัด          | ไทย     | 04,500 | .07 |
|                                            |         |        |     |
| 4) นายธำรง เจียรดิษฐอาภรณ์                    | ไทย     | 7,7    | 1   |
|                                            |         | 77,000 | .49 |
| 5) นายวรพจน์ เถาลัดดา                        | ไทย     |        |     |
|                                            |         | 4,6    | 0   |
| 6) Mr. Jonathan Nairn Hayssen              | A       | 00,000 | .88 |
|                                            | MERICAN |        |     |
| 7) นายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์                   |         | 2,5    | 0   |
|                                            | ไทย     | 16,000 | .48 |
| 8) นายธวัชชัย ม่วงไหมแพร                      |         |        |     |
|                                            | ไทย     | 1,1    | 0   |
|                                            |         | 25,000 | .22 |
|                                            |         |        |     |
|                                            |         | 2      | 0   |
|                                            |         | 50,000 | .05 |
|                                            |         |        |     |
|                                            |         | 70,000 | 0   |
|                                            |         |        | .01 |
+--------------------------------------------+---------+--------+-----+
| รวม                                        |         | 93,1   | 17  |
|                                            |         | 15,100 | .88 |
+--------------------------------------------+---------+--------+-----+

8.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
  ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ
  10 ของกำไรสุทธิของบริษัทย่อยนั้นๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย