9.  การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ 5 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้

1. ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศิษฐวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นายรังสิน สืบแสง กรรมการอิสระ

3. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร กรรมการอิสระ

4. นายคันธิศ อรัณยกานนท์ กรรมการอิสระ

5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ * กรรมการ

6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ * กรรมการ

7. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ * กรรมการ

8. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ

9. ดาโต๊ะยูโซฟ์ อานัว บิน ยาคอบ ** กรรมการ

10. นายมัด นอร์ บิน โอมาร์** กรรมการ

11. นายอัซวัน คาน บิน ออสมัน คาน** กรรมการ

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ *เป็นตัวแทนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ที่ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 58.23

**เป็นตัวแทนของบริษัท ทีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล เบอร์ฮัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ 24.42

จำนวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ณ วันที่ 31ธันวาคม 2551 คือ

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ สองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย
วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายจง ดิลกสมบัติ
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1.  มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท

2.  เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ
    เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.  มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
    และผู้ถือหุ้นโดยรวม

4.  เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ
    ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต

6.  เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่

  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
    บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย

  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
  และทางการค้า/ทางธุรกิจ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  (ก.ล.ต.) กำหนด ทั้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
  ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญ ที่ ก.ล.ต.
  กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งได้
  แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยมติเอกฉันท์ก่อนเข้าทำรายการ

  5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  6.
  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้
โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้
กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่ง ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ
เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง
และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ ความเป็นอิสระขาดหายไป

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามกฎหมาย
  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
  รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ
  ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ
  ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

  4. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆเพื่อดูแลระบบบริหาร
  และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น
  สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  5. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ
  ฝ่ายบริหารที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  6. จัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ
  วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว
  เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  7. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
  ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  8. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง

  9. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
  เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด

  10. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าถึงการเข้าไปมีส่วนได้เสียของตน
  หรือบุคลที่เกี่ยวข้อง
  ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆหรือการทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้

1. นายรังสิน สืบแสง^(*) ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร กรรมการตรวจสอบ

  3. นายคันธิศ อรัณยกานนท์ ^(*) กรรมการตรวจสอบ

  นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  หมายเหตุ *
  เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ

  งบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า
3 คน

  คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

  1. คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

  2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน
  ก.ล.ต.

  3.
  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

  4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

  5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
  ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
  โดยบริษัทต้องระบุไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2
  ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว
  และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ด้วย

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3
วาระ
เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป
รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

5.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ
    1 ครั้ง

6.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และก.ล.ต. ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้

1. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)

2. นายรังสิน สืบแสง กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)

3. นายคันธิศ อรัณยกานนท์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)

4. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

5. นายไพโรจน์ วโรภาษ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท
และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการใหม่ทุกปี
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้
กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1.  กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการที่บริษัทจัดตั้งขึ้น
    รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.  กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญๆของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.  ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

4.  เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ
    ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

5.  ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่อง และเหมาะสม

6.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
    พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

  คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้

1.  นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร

2.  นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร

3.  นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการบริหาร

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

  วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  1. พิจารณากำหนด กลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน
  และอำนาจบริหารต่างๆของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

  2. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบาย
  และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทที่ได้กำหนดไว้
  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี
  เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  4. พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน
  เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  5.
  มีอำนาจในการทำนิติกรรมการผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ
  ของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ

  6. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร
หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้

1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายอดิเทพ นิศามณีวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายธีระวุฒิ กรีพานิช กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท
และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้ง คัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน
ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
    พร้อมทั้งกำหนด กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น

2.  กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง
    เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆตามความรับผิดชอบ

3.  กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง
    และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น

4.  จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
    เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

5.  สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
    และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้

  1. นายรังสิน สืบแสง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

  2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

  3. นายคันธิศ อรัณยกานนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

  4. ดาโต๊ะยูโซฟ์ อานัว บิน ยาคอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  5. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งทุกปี
โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริษัท
สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
  และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ
  และในกรณีอื่นๆ

  2. สรรหา คัดเลือก
  และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆของบริษัท
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง
  เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

  3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ
  สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ให้ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดอยู่เสมอ

  4. กำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท

  5. พิจารณากลั่นกรอง โครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของบริษัท

ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้

1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

3. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้อำนวยการ

4. นางสาวจุลลดา ทรัพย์สารสิน ผู้จัดการทั่วไป-ธุรกิจค้าส่ง

5. นางสาวสุพรรณี ถวิลหวัง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

6. นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

7. นายอดิเทพ นิศามณีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  1.
  บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
  นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

  2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  3.
  มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท
  เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ

  4. การดำเนินงานใดๆที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
  และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ
หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา
คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท
พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา
คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ยกเว้นกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา
คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ทั้งนี้สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากนั้น
คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบ
หรือพิจารณาเรื่องต่างๆที่สำคัญต่อบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ทั้งนี้สำหรับการคัดเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการดังกล่าว
จะต้องผ่านขั้นตอนการสรรหา
คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ในกรณีที่มีตำแหน่งผู้บริหารว่างลง ซึ่งนอกจากบริษัทจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแล้ว
บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้น
โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว
และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต
ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน
ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน
และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้
กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ
จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น
แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการสำหรับปี 2551
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ
โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง ค่าตอบแทนต่อครั้ง (บาท)

ประธานกรรมการ 30,000

กรรมการ 15,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000

กรรมการตรวจสอบ 15,000

  ประธาน

กรรมการกำกับดูแลกิจการ 15,000

  กรรมการกำกับดูแลกิจการ 10,000

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 15,000

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 10,000

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

  จำนวนเงินค่าตอบแทนในปี 2551 มีดังนี้

  1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 กรรมการในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ ดังนี้

+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| รายชื่อ             | จำ     |       |        |       |       |       |
|                   | นวนเงิน |       |        |       |       |       |
|                   | (บาท)  |       |        |       |       |       |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
|                   | ค่าเบ   |       |        |       | ค่าบ   | รวม   |
|                   | ี้ยประชุม |       |        |       | ำเหน็จ |       |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
|                   | ก      | กร    | กรรม   | ก     |       |       |
|                   | รรมการ | รมการ | การสรร | รรมกา |       |       |
|                   | บริษัท¹⁾ |       | หาและก | รกำกับ |       |       |
|                   |        | ตร    | ำหนดค่า |       |       |       |
|                   |        | วจสอบ | ตอบแทน | ดูแล   |       |       |
|                   |        |       |        | กิจการ |       |       |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 1. ศาสตราจารย์ศุภชัย | 2      | -     | -      | -     | 20    | 44    |
| พิศิษฐวานิช          | 40,000 |       |        |       | 0,000 | 0,000 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 2. นายรังสิน สืบแสง  | 1      | 10    | 60,000 | 2     | 15    | 45    |
|                   | 20,000 | 0,000 |        | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 3. ดร.โชติวิทย์      | 1      | 7     | 40,000 | 3     | 15    | 41    |
| ชยวัฒนางกูร         | 20,000 | 5,000 |        | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 4. นายคันธิศ        | 1      | 7     | 40,000 | 3     | 15    | 42    |
| อรัณยกานนท์         | 20,000 | 5,000 |        | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 5. นายเจริญรัฐ      | 1      | -     | -      | -     | 15    | 25    |
| วิไลลักษณ์           | 05,000 |       |        |       | 0,000 | 5,000 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 6. นายวัฒน์ชัย       | 1      | -     | -      | -     | 15    | 27    |
| วิไลลักษณ์           | 20,000 |       |        |       | 0,000 | 0,000 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 7. นายธนานันท์      | 1      | -     | -      | -     | 15    | 27    |
| วิไลลักษณ์           | 20,000 |       |        |       | 0,000 | 0,000 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 8. นายจง ดิลกสมบัติ  | 1      | -     | -      | 3     | 15    | 30    |
|                   | 20,000 |       |        | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 9. ดาโต๊ะลิม เคง    | 75,000 | -     | -      | -     | 15    | 22    |
| กวน ²⁾            |        |       |        |       | 0,000 | 5,000 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 10. ไออาร์         | 75,000 | -     | -      | -     | 15    | 22    |
| พราบาฮาร์ เอ็น.เค.  |        |       |        |       | 0,000 | 5,000 |
| สิงกัม ²⁾           |        |       |        |       |       |       |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 11. ดาโต๊ะยูโซฟ์     | -      | -     | -      | -     | 15    | 15    |
| อานัว บิน ยาคอบ     |        |       |        |       | 0,000 | 0,000 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 12. นายมัด นอร์ บิน  | -      | -     | -      | -     | -     | -     |
| โอมาร์ ³⁾          |        |       |        |       |       |       |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 13. นายอัซวัน คาน   | 15,000 | -     | -      | -     | -     | 1     |
| บิน ออสมัน คาน⁴⁾    |        |       |        |       |       | 5,000 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 14. นายศิริชัย       | -      | -     | 20,000 | 1     | 15    | 18    |
| รัศมีจันทร์           |        |       |        | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 15. นายไพโรจน์     | -      | -     | -      | 2     | 15    | 17    |
| วโรภาษ            |        |       |        | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| รวม               | 1,2    | 25    | 1      | 14    | 2,00  | 3,78  |
|                   | 30,000 | 0,000 | 60,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 |
+-------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+

  หมายเหตุ ¹⁾ ในปี 2551 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง

  ²⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551

    ³⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551

    ⁴⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551

  1.2 ผู้บริหารจำนวน 7 ราย ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ประเภท                               จำนวนเงิน (บาท)

  เงินเดือน                              17,352,120

  โบนัส                                 1,667,290

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                     1,148,706

  รวม                                  20,168,116
  ------------------------------------ ----------------------------------

  2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี–

4.  การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า
การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส
เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย
ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร
สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติ ในปี 2551
บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในปี 2551 สิทธิต่างๆ
ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับมีดังนี้

-   สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น

  บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น
  ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

-   สิทธิในการเสนอวาระประชุม

  บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด
  จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอวาระการประชุม
  ผู้ถือหุ้นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
  เป็นต้นไป
  โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดจนกว่าคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมแล้วเสร็จ
  โดยบริษัทได้แจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551
  และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
  (www.i-mobilephone.com) ตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2551

-   สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
  การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
  การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
  รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม
  บริษัทได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นหลัก โดยในปี 2551
  บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพียงครั้งเดียว คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต
  หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่างๆในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

  ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
  บริษัทได้แจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ล่วงหน้า 41 วันก่อนวันประชุม
  และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
  (www.i-mobilephone.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน
  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
  หลังจากนั้นบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
  เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้น
  ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 15 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
  โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล
  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
  พร้อมทั้งได้แนบรายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ซึ่งมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
  นอกจากนั้นยังได้ประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 8 วัน
  และลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

  วันประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก
  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
  บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้น
  ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
  มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน ส่วนกรรมการอีก 1 ท่าน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
  เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ นอกจากนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  และประธานของคณะอนุกรรมการอื่นๆพร้อมทั้งผู้บริหาร
  และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม
  โดยประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
  และแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ประชุมทราบ
  ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย
  นอกจากนั้น
  ได้มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม
  ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
  โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
  บริษัทยังได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
  และได้ตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม
  ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการดำเนินงานของบริษัท
  โดยคณะกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
  รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

  ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

  ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ภายในวันทำการถัดไป โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
  และงดออกเสียงในแต่ละวาระ
  และได้จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม
  คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม คำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุปอย่างครบถ้วน
  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14
  วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.i-mobilephone.com)
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

-   สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

  ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
  ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3)
  และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
  โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้
  ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็ได้
  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  -
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
  กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามี
  คะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  นอกจากการแต่งตั้งกรรมการแล้ว
  ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อน ถึงคราวออกตามวาระได้
  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
  สิทธิออกเสียง

  นอกจากนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
  บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ
  และคณะอนุกรรมการด้วย
  ทั้งนี้บริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง
  พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
  ซึ่งมีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

-   สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

  บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอให้
  ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
  ซึ่งบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง
  รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

-   สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน
    และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา

  บริษัทดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย
  โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว บริษัทยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ
  รวมทั้งข่าวสารต่างๆที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.i-mobilephone.com)

-   สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร

  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภท
  ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
  อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท
  รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต
  ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกำหนดจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
  50
  ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของแต่ละบริษัทและตามกฎหมาย
  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของบริษัทนั้นๆด้วย

  สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2551 บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
  0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 193.5 ล้านบาท
  โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในเดือนพฤศจิกายน 2551 ส่วนที่เหลือประกาศจ่ายในปี 2552
  คิดเป็นอัตราร้อยละ 169.74 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท
  ซึ่งสูงกว่านโยบายที่กำหนด

 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม
และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
การรับส่วนแบ่งกำไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน
อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์
พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านของบริษัท
เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรวมทั้งระบุถึงเอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ
ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนั้น ในการออกเสียงลงคะแนน
บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม
โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา
บริษัทได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม
โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
ซึ่งจะเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล และนำระบบการเข้ารหัสมาใช้
เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก
และกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
และยังได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทสามารถในช่วง 1 เดือน
ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
และได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททั้งของตนเอง
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดรายการ
รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว
กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัททราบ
เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) นอกจากนั้น
บริษัทยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ
แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อนทำรายการ
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน
นอกจากนี้
บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กำหนด แสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในเรื่อง
“11. รายการระหว่างกัน”

บริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งได้ระบุไว้ใน หมวดที่ 5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภายใต้เรื่อง
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” โดยบริษัทได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ
ซึ่งคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้
บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วน ได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง
คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนด แนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ
และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของ บริษัท
สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ
และได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.i-mobilephone.com)
ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

  ผู้ถือหุ้น

  บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม
  โดยมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเสนอวาระการประชุม
  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
  สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร
  ตลอดจนสิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน
  และนโยบายการบริหารงานที่สำคัญๆอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สม่ำเสมอและทันเวลา
  โดยสิทธิที่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับได้แสดงไว้ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

  พนักงาน

  บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท
  เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท
  บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย
  และสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ ค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต การตรวจสุขภาพประจำปี
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกู้ยืม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
  การจัดให้มีรถรับส่ง การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness)
  รวมทั้งส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น
  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัท การอบรมผ่านระบบ
  E-Learning รวมทั้งการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษัท นอกจากนี้
  บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงาน
  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับพนักงาน
  และมีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
  โดยจัดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ
  การจัดให้มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
  ตลอดจนดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด

  ลูกค้า

  บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า
  ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของบริษัท โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา
  และผลิตสินค้าและบริการของบริษัทให้มีคุณภาพ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ
  เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาด
  และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  โดยบริษัทได้นำผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่หลายรุ่นที่ครบครันไปด้วยฟังก์ชั่นต่างๆมากมายออกวางจำหน่าย
  เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในหลากหลายระดับ
  รวมทั้งได้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหลังการขายโดยพัฒนาศูนย์บริการไอ-โมบาย
  (i-mobile Service Center)
  ให้มีบริการด้านการขายและซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบครบวงจร
  โดยมีจุดเด่นคือมุมบริการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลูกค้ามองเห็นได้แบบ “See Through”
  ซึ่งมีช่างซ่อมประจำศูนย์เพื่อดูแลงานซ่อมเครื่อง อัพเกรดซอฟต์แวร์ และบริการอื่นๆ
  รวมทั้งยังมีการรับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีหากมีปัญหาภายใน 10 วัน
  บริษัทมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2551
  ได้พัฒนาสาขาที่มีศักยภาพให้มีการรับประกันซ่อมเสร็จภายใน 1 ชั่วโมงสำหรับสาขาที่มีสัญลักษณ์
  “รับประกันซ่อมเสร็จใน 1 ชั่วโมง” จำนวน 10 สาขา
  และมีแผนเพิ่มจำนวนสาขาที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็น 20 สาขาในปี 2552
  อีกทั้งยังมีศูนย์บริการแต่งตั้ง (Authorized Service Center)
  ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพการให้บริการเช่นเดียวกับศูนย์บริการ ไอ-โมบาย
  ปัจจุบันบริษัทมีศูนย์บริการและศูนย์รับเครื่องซ่อมกว่า 500 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนั้น
  บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า คำปรึกษา
  วิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน
  เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัท
  ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้าไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ

  คู่ค้า

  บริษัทปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค
  และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยในการคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ
  และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา
  และมีความเชื่อถือซึ่งกัน และกัน

เจ้าหนี้ 

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 

  คู่แข่งทางการค้า

  บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
  ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

  สังคมและส่วนรวม

  บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทอยู่รอดและเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม
  ดังนั้นบริษัทจึงได้คืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่สังคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัท
  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
  โดยมีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน
  หรือสิ่งของแก่กิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
  ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
  ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ
  ความสามารถทางด้านกีฬา การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
  ปัจจุบันบริษัทยังได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ
  รายละเอียดดังแสดงไว้ในหัวข้อ “9.7 กิจกรรมเพื่อสังคม”

  สิ่งแวดล้อม

  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี
  โดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  รับผิดชอบต่อสังคมโดยการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด
  พร้อมทั้งส่งเสริมและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
  บริษัทมีนโยบายให้พนักงานร่วมมือกันในการอนุรักษ์และประหยัดทรัพยากร
  โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ
  เช่น ผ่านทาง e-mail ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประกาศผ่านเสียงตามสายของบริษัท เป็นต้น
  ปัจจุบันบริษัทได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “i-mobile
  Stop! Global Warming” ปลูกต้นไม้ 3 ล้านต้นทั่วประเทศ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
  และเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์หยุดยั้งสภาวะโลกร้อน

นอกจากนั้น
คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ
โดยการจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้
โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.i-mobilephone.com) ในส่วนของ “ติดต่อเรา” (Contact us)
ซึ่งรายละเอียดในการติดต่อมีดังนี้

  ส่งจดหมายถึง : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

  99/40 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นลอย ถ.แจ้งวัฒนะ

  ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
และสรุปผลเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้
บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน
เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท
รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆดังกล่าว
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆได้แก่
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท (www.i-mobilephone.com)
รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าว และ
การจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด
โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการใดๆอันเนื่องมาจากการไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนด
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

 - รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 

คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็นต้น 

- เว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการตระหนักดีว่าในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื่อถือ ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.i-mobilephone.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากที่ได้เคยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ งบการเงิน รวมทั้งรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น 

  - ผู้ลงทุนสัมพันธ์

  บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
  เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
  และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเว็บไซต์ ของบริษัท กิจกรรมจัดการลงทุน (Road
  show) การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็นต้น
  ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2502-6583 หรือที่
  www.i-mobilephone.com หรือที่อีเมล์ Nikhil.A@samartcorp.com

  นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
  บริษัทยังได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
  และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลต่างๆ

  โดยในปี 2551 บริษัทมีการเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะๆอย่างสม่ำเสมอ
  ตามแผนงาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

  - กิจกรรมจัดการลงทุน (Road show) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง

  - กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน จำนวน 25 ครั้ง

  - การแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 4 ครั้ง

-   การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆได้แก่

  - โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
  รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ

  - ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน
  และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้
  กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม
  โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี
  เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

  ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
  รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี
  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “9. การจัดการ”

-   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย
  และสารสนเทศทาง การเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
  งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน
  และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ
  สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา
  มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  (ก.ล.ต.) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
  และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน
  เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
  ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
  เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
  รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี นอกจากนั้น
  คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทด้วย

หมวดที่ 5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  5.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
  ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
  รวมทั้งเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกลอันจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
  ซึ่งกรรมการของบริษัททั้ง 11 ท่าน
  มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ “9. การจัดการ”
  นอกจากนั้น
  กรรมการทุกท่านยังได้อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่

  5.2 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัท
  เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายบริหาร

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์
  ความรู้และความชำนาญจากหลากหลายสาขา จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

  - กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน (มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)

  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน (มีกรรมการ 2 ท่าน
  เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

  - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน (เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

  การมีโครงสร้างกรรมการดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมั่นใจได้ว่า
  กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ
  และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร

  บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
  และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน
  โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
  ไม่ดำเนินการใดๆที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ
  โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
  ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
  มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์
  ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
  ส่วนประธานกรรมการบริหาร
  ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะหรือผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการ
  และควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
  ทั้งนี้รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “9. การจัดการ”

  5.3 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน
  10 บริษัท
  หากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่านโยบายที่กำหนดไว้
  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทราบ
  เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการดังกล่าว
  ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
  พร้อมทั้งเปิดเผยผลการพิจารณาไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1)
  อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัททั้ง 11 ท่าน
  ไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท
  ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
  ประสิทธิภาพได้ดีเกินกว่านโยบายที่กำหนดไว้

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง
  โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
  จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท
  หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

  5.4 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างโปร่งใส
  โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “9. การจัดการ”

  5.5 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

  บริษัทโทรคมนาคมของคนไทยอันดับ 1 ในภูมิภาค ที่ผสานเทคโนโลยีของอุปกรณ์มัลติมีเดียพกพา
  ข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิง และบริการเสริมในรูปแบบมัลติมีเดียอย่างครบวงจร
  จำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีเครือข่ายมากที่สุด

  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
  ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง
  ทุกราย จึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 2548
  รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
  ซึ่งนโยบายดังกล่าวให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
  กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินงานตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
  เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
  โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  ซึ่งคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ในปี 2551
  มีการออกพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
  และข้อกำหนดต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว
  เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
  เพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต่อไป

 จริยธรรมธุรกิจ

  คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ
  โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานของบริษัท ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
  และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม
  รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกัน
  การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  โดยกรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานของบริษัททุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ปี 2548
  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
  เพื่อให้พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  โดยมีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำทุกปี
  จริยธรรมธุรกิจฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้รับการพิจารณาทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

  ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
  ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.i-mobilephone.com)
  โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนในการกำหนดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย
  แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
  ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
  และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย
  ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
  ไม่ดำเนินการใดๆที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ
  โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
  ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
  การตรวจสอบภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
  รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
  และรายงานอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่างๆที่สำคัญต่อบริษัท โดยคณะอนุกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 5 คณะ ดังนี้

  - คณะกรรมการตรวจสอบ

  - คณะกรรมการบริหาร

  - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

-   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  สำหรับรายละเอียดบทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
  และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้แสดงไว้ในหัวข้อ “9. การจัดการ”
  นอกจากนั้นคณะกรรมการยังได้กำหนดให้มีกฎบัตรของคณะอนุกรรมการต่างๆ
  และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.i-mobilephone.com)

การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมประจำทุกไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
  โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า
  และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว
  เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
  ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน
  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
  หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า
  เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม
  ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2551
  คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
  สรุปได้ดังนี้

+---------------------------+---------------------+-------------------+
| รายชื่อ                     | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง   | การเข้าร่วมประชุม    |
|                           |                     |                   |
|                           | (ปี-เดือน)            | (ครั้ง)             |
+===========================+=====================+===================+
| 1. ศาสตราจารย์ศุภชัย         | 5/3                 | 8/8               |
| พิศิษฐวานิช                  |                     |                   |
|                           | 5/3                 | 8/8               |
| 2. นายรังสิน สืบแสง          |                     |                   |
|                           | 5/3                 | 8/8               |
| 3. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร   |                     |                   |
|                           | 5/3                 | 8/8               |
| 4. นายคันธิศ อรัณยกานนท์      |                     |                   |
|                           | 5/3                 | 7/8^(*)           |
| 5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์      |                     |                   |
|                           | 5/3                 | 8/8               |
| 6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์       |                     |                   |
|                           | 5/3                 | 8/8               |
| 7. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์      |                     |                   |
|                           | 5/3                 | 8/8               |
| 8. นายจง ดิลกสมบัติ          |                     |                   |
|                           | 2/4                 | 0/8^(*)           |
| 9. ดาโต๊ะยูโซฟ์ อานัว บิน      |                     |                   |
| ยาคอบ                     | 0/4                 | 0/3^(*)           |
|                           |                     |                   |
| 10. นายมัด นอร์ บิน โอมาร์ ¹⁾ | 0/2                 | 1/2^(*)           |
|                           |                     |                   |
| 11. นายอัซวัน คาน บิน ออสมัน  |                     |                   |
| คาน²⁾                     |                     |                   |
+---------------------------+---------------------+-------------------+

  หมายเหตุ * มีภารกิจในต่างประเทศ

  1) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551

  2) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551

  ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
  จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

2) คณะอนุกรรมการ

  ในปี 2551 คณะอนุกรรมการชุดต่างๆมีจำนวนครั้งในการประชุม
  และประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

+-----------------------+--------+-------+--------+--------+--------+
| รายชื่อ                 | การเ   |       |        |        |        |
|                       | ข้าร่วมป |       |        |        |        |
|                       | ระชุม/ก |       |        |        |        |
|                       | ารประช |       |        |        |        |
|                       | ุมทั้งหมด |       |        |        |        |
+=======================+========+=======+========+========+========+
|                       | คณะกร  | คณะกร | คณะก   | คณะก   | คณะกร  |
|                       | รมการต | รมการ | รรมการ | รรมการ | รมการบ |
|                       | รวจสอบ | บริหาร | กำกับดูแ |        | ริหารคว |
|                       |        |       | ลกิจการ | สรร    | ามเสี่ยง |
|                       |        |       |        | หาและก |        |
|                       |        |       |        | ำหนดค่า |        |
|                       |        |       |        | ตอบแทน |        |
+-----------------------+--------+-------+--------+--------+--------+
| 1. นายรังสิน สืบแสง ¹⁾   | 5/5    | 11/11 | 2/2    | 4/4    | 5/5    |
|                       |        |       |        |        |        |
| 2. ดร. โชติวิทย์         | 5/5    | 11/11 | 2/2    | 4/4    | 5/5    |
| ชยวัฒนางกูร ¹⁾          |        |       |        |        |        |
|                       | 5/5    | 11/11 | 3/3    | 4/4    | 5/5    |
| 3. นายคันธิศ อรัณยกานนท์  |        |       |        |        |        |
| ²⁾                    |        |       | 3/3    | 0/4    | 5/5    |
|                       |        |       |        |        |        |
| 4. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์   |        |       | 1/1    | 2/3    | 5/5    |
|                       |        |       |        |        |        |
| 5. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์  |        |       | 2/2    |        | 5/5    |
|                       |        |       |        |        |        |
| 6. นายจง ดิลกสมบัติ      |        |       |        |        |        |
|                       |        |       |        |        |        |
| 7. ดาโต๊ะยูโซฟ์ อานัว บิน  |        |       |        |        |        |
| ยาคอบ                 |        |       |        |        |        |
|                       |        |       |        |        |        |
| 8. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ ³⁾ |        |       |        |        |        |
|                       |        |       |        |        |        |
| 9. นายไพโรจน์ วโรภาษ   |        |       |        |        |        |
| ¹⁾                    |        |       |        |        |        |
|                       |        |       |        |        |        |
| 10. นายอดิเทพ นิศามณีวงศ์ |        |       |        |        |        |
|                       |        |       |        |        |        |
| 11. นายธีระวุฒิ กรีพานิช   |        |       |        |        |        |
+-----------------------+--------+-------+--------+--------+--------+

หมายเหตุ ¹⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551

  ²⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

 ³⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551

  คณะอนุกรรมการทุกคณะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมายมอบจากคณะกรรมการบริษัท
  และมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

  5.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงาน
  เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

1.  หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2.  กรณีที่กรรมการหรือพนักงานได้มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัท
    บริษัทจะดำเนินการเสมือนกับบริษัทได้กระทำกับบุคคลภายนอก
    ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

3.  ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท
    หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

4.  ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
    หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

5.  ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัท และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว
    พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัท เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น
    ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ
    แผนงานในอนาคตของบริษัท หรือข้อมูลอื่นๆ

  โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น
  คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง
  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด
  มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี
  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
  โดยการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
  กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติ
  ทั้งนี้ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในปี 2551
  ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “11. รายการระหว่างกัน”

  5.7 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
  โดยมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุม
  ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร
  รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น
  จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สรุปได้ดังนี้

1)  องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)

  บริษัทมีระบบควบคุมเกี่ยวกับองค์กรและสภาพแวดล้อมอย่างพอเพียง
  โดยมีการจัดโครงสร้างองค์กร พร้อมกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
  และอำนาจอนุมัติดำเนินการของผู้บริหาร แต่ละระดับอย่างชัดเจน
  มีการกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ไว้ล่วงหน้าทุกปี
  และมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจเป็นประจำ
  คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้พนักงานได้ถือปฏิบัติ

2)  การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment Measure)

  บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  โดยมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  รวมถึงการกำหนดมาตรการในการบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวในแผนงานประจำปี
  รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการติดตามการบริหารความเสี่ยง
  นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงมาตรการต่างๆทุกครั้งเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3)  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

  บริษัทมีมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างพอเพียง
  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ
  เพื่อบริหารงานของบริษัทภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม
  และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
  ตลอดจนอำนาจในการอนุมัติอย่างชัดเจนสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ
  มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
  ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ
  โดยการทำรายการระหว่างกันจะต้องมีการนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน
  และให้ความเห็นก่อนดำเนินการ
  นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

  บริษัทได้นำวิธีบริหารจัดการข้อมูล
  และการบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานระดับโลกมาใช้ อาทิ มาตรฐาน ISO
  27001 (Information Security Management System)
  เพื่อบริหารจัดการด้านมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลทางธุรกิจ มาตรฐาน CMMI
  (Capability Maturity Model Integration)
  เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพอย่างมีขั้นตอนและมีการตรวจสอบคุณภาพ
  ได้ผ่านการรับรองระดับ 3 มาตรฐาน ITIL (Information Technology
  Infrastructure Library)
  เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
  นอกจากนี้ยังมีการนำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)
  มาใช้เป็นระบบงานหลัก โดยรวบรวมข้อมูลสำคัญขององค์กรไว้ที่ฐานข้อมูลกลาง
  ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานเดียว มีการจัดทำระบบ BI
  (Business Intelligence)
  เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้ประโยชน์ในการติดตามงานและวิเคราะห์ข้อมูล
  ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
  รวมทั้งมีแผนงานเพื่อรองรับเหตุการณ์ภัยพิบัติและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  โดยการจัดทำแผนการกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery Planning)

5)  ระบบการติดตาม (Monitoring)

  บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  และปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  นอกจากนี้ยังมีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นระยะตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  5.8 การบริหารความเสี่ยง

  บริษัทได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
  เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง
  ซึ่งนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้รวมถึงมาตรการในการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยง
  ทั้งนี้โดยมีมาตรการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1.  กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์
    ขอบเขตความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์ และ
    แนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย
    และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

2.  ระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
    โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เช่น
    สภาพธุรกิจและการแข่งขัน กฎหมาย เทคโนโลยี การเงิน ระบบข้อมูลสารสนเทศ
    และการบริหารทรัพยากรบุคคล

3.  ประเมินความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท
    และทำการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท
    เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ

4.  จัดการความเสี่ยง โดยกำหนดวิธีการ
    และแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญตามที่ได้จัดลำดับไว้ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
    เพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
    และผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได้

5.  ติดตามผลและรายงานการติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
    และมีคุณภาพ มีการรายงานการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
    โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    ดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

  มาตรการบริหารความเสี่ยงข้างต้นจะได้รับการติดตามและทบทวนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ซึ่งจะมีการจัดประชุมทุกไตรมาส
  เพื่อติดตามและทบทวนผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
  โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำการติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงของแต่ละบริษัท
  หรือหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทได้ตั้งไว้
  นอกจากการบริหารความเสี่ยงตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา
  รวมทั้งกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง
  เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการวัดประเมินผลงานของพนักงาน ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร
  เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก การฝึกอบรมดังกล่าวจะเน้นในด้านแนวคิด
  และหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
  อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นสืบไป

  5.9 การประเมินตนเองของกรรมการ

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นประจำทุกปี
  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเป็นการทบทวน
  ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
  โดยจะนำผลการประเมินที่ได้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  ในการประเมินตนเองประจำปี 2551
  คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ซึ่งมีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินใน 4 หัวข้อ
  ดังนี้

1.  โครงสร้างของคณะกรรมการ

2.  การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางบริษัท

3.  การติดตามและประเมินผลงานฝ่ายจัดการ

4.  ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการ

  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2551 ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ
  อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.29 ซึ่งใกล้เคียงกับผลประเมินประจำปี 2550
  แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการของบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และมีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

  5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
  โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
  รวมทั้งการจัดให้มีการแนะนำลักษณะของธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท
  ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
  นอกจากนั้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
  บริษัทยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร
  Director Certification Program (DCP)
  รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการบริษัท 3 ท่าน
  ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP และกรรมการ 5 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
  โดยมีกรรมการที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมจาก IOD เป็นกรรมการต่างชาติทั้ง 3 ท่าน
  ซึ่งกรรมการ 2 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในปลายปี 2551

11. เลขานุการบริษัท

  ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท ภายใน 90
  วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
  และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
  ทั้งนี้ กำหนดให้เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย
  และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
  รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
  รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
  มติที่ประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น
  ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

  4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น

  5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
  รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน
  7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีสาระสำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อมิให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล ซึ่งได้มีการนำระบบการเข้ารหัสในการเข้าถึงข้อมูล
และระบบไอที (IT System) มาใช้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก
และการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ
ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และยังได้กำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทสามารถในช่วง 1
เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินหรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
และยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัททราบเมื่อมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัท
โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ

บริษัทมีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบเกี่ยวกับภาระหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
และบทกำหนดโทษตามมาตรา 59 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานเลขานุการบริษัททราบ
โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.)
และรวบรวมข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

9.6 บุคลากร

+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
| สายงานหลัก                | จำนวนพนักงาน   |             |           |
|                          | (คน)          |             |           |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
|                          | ปี 2549        | ปี 2550      | ปี 2551    |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
| 1. สายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่   | 851           | 882         | 725       |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
| 2. สายธุรกิจมัลติมีเดีย        | 192           | 159         | 157       |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
| 3. สายธุรกิจต่างประเทศ      | 30            | 113         | 274       |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
| 4. สายสนับสนุน             | 206           | 259         | 267       |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
| รวม                      | 1,279         | 1,413       | 1,423     |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+

โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
แบ่งตามประเภทค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ดังนี้

+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
| ประเภทค่าใช้จ่าย            | จำนวนเงิน      |             |           |
|                          | (ล้านบาท)      |             |           |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
|                          | ปี 2549        | ปี 2550      | ปี 2551    |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
| เงินเดือน                  | 209.40        | 255.68      | 290.70    |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
| โบนัส                     | 15.49         | 19.35       | 15.99     |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ         | 5.97          | 6.64        | 7.57      |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
| อื่นๆ                      | 55.29         | 77.89       | 69.61     |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
| รวม                      | 286.15        | 359.58      | 383.87    |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จากการที่บริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงได้เล็งเห็นว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
จึงมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการวางพื้นฐานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยและสามารถดูแลพัฒนาบุคลากรได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
จึงมีโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกปี เช่น โครงการ Operation
Excellent Program และ Modern Supervisory รวมถึงอีกหลายๆโครงการ
เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางให้รองรับกับการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบันและธุรกิจใหม่ๆในอนาคตต่อไป

  1) นโยบายการพัฒนาบุคลากร

สำหรับการพัฒนาบุคลากร บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมทั้งภายใน ภายนอก
และการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ
เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีและสามารถเจริญก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพที่ตนถนัด
และเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

นอกจากการจัดฝึกอบรมที่มีขึ้นเพื่อเป็นการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในทุกระดับแล้ว
บริษัทเล็งเห็นว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นจะต้องได้มาจากการเข้าเรียนเท่านั้น
มีหลากหลายวิธีที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ เช่น การเรียนรู้จากการไปเยี่ยมเยือน (Site
Visiting) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การเรียนรู้โดยมีพี่เลี้ยงคอยชี้แนะ (Mentor)
และวิธีการอื่นๆ ซึ่งบริษัทมีการพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

  2) โครงการแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development Plan)

สืบเนื่องจากปี 2549 บริษัทได้จัดให้มีโครงการแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development
Plan) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการทำงาน
รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน โดยบริษัทได้พัฒนาระบบ
Competency Assessment มาใช้ในการประเมินความสามารถที่ครอบคลุมถึงความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics /
Attributes) เพื่อกำหนดให้เป็นทิศทางในการพัฒนาความสามารถในสาขาวิชาชีพของพนักงาน
ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองโดยเสริมจุดแข็ง และปรับปรุงจุดอ่อนในการทำงานของตนให้ดียิ่งขึ้น
สำหรับพนักงานที่ผ่านการประเมิน Competency Assessment
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อวัดความสามารถของพนักงานในแต่ละด้านแล้ว
บริษัทได้จัดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสายอาชีพต่อไป
นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังมีประโยชน์ในการสนับสนุนข้อมูลในการบริหารจัดการ
และวางแผนด้านบุคลากรทั้งในปัจจุบัน
และเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการขยายธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

  3) นโยบายการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร
และได้มีโครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่โครงการ Human Resource
Enhancement Project (HRE Project) ในปี 2547 - 2548
ได้มีการรวมศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล (Centralized Database System)
และมีระบบข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เช่น
ให้บริการข้อมูลในการตรวจข้อมูลส่วนตัว การฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น มีระบบ
Performance Management Online เพื่อสนับสนุนระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
จัดให้มีการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เป็นต้น และในปี 2549-2550
ได้จัดให้มีการพัฒนาระบบ Competency Assessment เพื่อสนับสนุนโครงการ Career
Development Plan สำหรับในปีต่อๆไป
บริษัทยังมีแนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในด้านการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถตอบสนองการทำงานในองค์กรและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจต่อไป

ในปี 2551 ได้จัดทำ Competency Model และ Competency Assessment
ไปถึงระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนโครงการ Career Development Plan
อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นการสานต่อโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

  4) นโยบายด้านสวัสดิการและการพัฒนาความสัมพันธ์อันดี

การเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม
และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทส่งเสริมให้มีกิจกรรมสำคัญทางศาสนา กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
กิจกรรมกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การประสานงานภายในทำได้ดียิ่งขึ้น
บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงานในหลายรูปแบบ
ทั้งยังจัดให้มีโครงการสนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพ
และการออกกำลังกายในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

บริษัทยังให้ความสำคัญของการใช้ชีวิตแบบสมดุล (Work Life Balance)
เพราะการมีชีวิตแบบสมดุล จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
ถ้าพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดีจะส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน
ดังนั้นบริษัทจึงไม่ละเลยที่จะดูแลให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กันไป
และยังส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองและเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆกับบริษัทต่อไป

สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในปี 2551

+----------------------------------+-------------+--------------------+
| การจัดอบรม                        | จำนวนครั้ง    | จำนวนผู้เข้ารับการอบรม |
+----------------------------------+-------------+--------------------+
| การอบรมภายในบริษัท (In-House       | 31          | 274                |
| Training)                        |             |                    |
|                                  | 104         | 2,743              |
| ผู้บริหาร                           |             |                    |
|                                  |             |                    |
| พนักงาน                           |             |                    |
+----------------------------------+-------------+--------------------+
| รวม                              | 135         | 3,017              |
+----------------------------------+-------------+--------------------+
| การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ        | 27          | 32                 |
|                                  |             |                    |
| ผู้บริหาร                           | 22          | 37                 |
|                                  |             |                    |
| พนักงาน                           |             |                    |
+----------------------------------+-------------+--------------------+
| รวม                              | 49          | 69                 |
+----------------------------------+-------------+--------------------+

  หมายเหตุ
  บริษัทมีนโยบายให้อบรมพนักงานขายและบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและการบริการภายในร้าน

  เป็นประจำทุกเดือน

9.7 กิจกรรมเพื่อสังคม

สามารถ...สร้างสรรค์สังคมไทย 2551

ด้วยนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการ “การบริหารองค์กรที่ดี
มีความรับผิดชอบทั้งต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเกื้อกูลสังคมอย่างจริงจัง”
กลุ่มบริษัทสามารถจึงไม่เพียงมุ่งเน้นการสร้างรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคงเท่านั้น
หากยังคงให้ความสำคัญต่อกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
ประกอบด้วยการส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะมืออาชีพ และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
หรือประสบภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น

1. ด้านการศึกษา และพัฒนาทักษะอาชีพ

เพราะการศึกษาเปรียบเสมือนรากฐานสำคัญของสังคมไทย เราจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างโอกาส
สร้างอนาคตทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง

1.1. โครงการ Samart Innovation Awards
ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทยให้กล้าแสดงออกทางความคิด
ทั้งการออกแบบและพัฒนาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6
ซึ่งนอกจากผู้ร่วมประกวดจะได้รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาทแล้ว
ยังจะได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆมากมาย อาทิ การได้ไปดูงานด้านไอทีและซอฟต์แวร์ที่ต่างประเทศ
โอกาสในการได้พัฒนาผลงานออกสู่ตลาดจริง
และโอกาสในการได้เข้าร่วมประกวดในเวทีระดับประเทศ และระดับภูมิภาคเอเชีย

1.2. โครงการ “ทุนสามารถ”
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

- ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีละ 6 ทุน

  - ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมหิดล ปีละ 5 ทุน

  1.3 โครงการประกวดคอนเทนต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้หัวข้อ “วิธีเด็ด....พิชิตโลกร้อน”
  เพื่อให้นักเรียน และนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการออกแบบ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
  การ์ตูนอนิเมชั่น วิดีโอคลิป และกราฟฟิกวอลเปเปอร์ เพื่อใช้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile
  ที่เว็บไซต์ www.showded.com พร้อมรับทุนการศึกษา และโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile
  รวมกว่า 100,000 บาท

1.4 สนับสนุนมหกรรมแข่งขันกีฬาและความสามารถระดับอุดมศึกษา “ไทยแลนด์
ยูนิเวอร์ซิตี้แชลเลนจ์ 2551” สำหรับกิจกรรมนี้
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
และสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ โดยมีนิสิต นักศึกษากว่า 16 สถาบันการศึกษาชื่อดังของไทย
ร่วมกิจกรรมสร้างสีสัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรักการเล่นกีฬา

  1.5. โครงการส่งเสริมทักษะและความสามารถด้านอื่นๆ ได้แก่
  การสนับสนุนการแข่งขันนักกีฬายุวชนยิมนาสติกลีลา ทั้งในและต่างประเทศผ่านสโมสรศรัสตรายิม
  สนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ควบคุม อัตโนมัติฯ ม.เกษตร ฯลฯ

  1.6 โครงการประกวด “มิสทีน ไทยแลนด์” เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา
  โดยมุ่งสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยยุคใหม่ที่กล้าแสดงออกซึ่งความสามารถ
  และการใช้ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์ และการใส่ใจในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี

1.7. โรงเรียนช่างสามารถ แหล่งถ่ายทอดความรู้ความชำนาญ ทักษะวิชาชีพด้านการติดตั้งอุปกรณ์
“เสาอากาศและจานดาวเทียม” เนื่องจากเป็นธุรกิจดั้งเดิม
ซึ่งเราได้เริ่มต้นและเติบโตมาจากธุรกิจนี้

2. ด้านการพัฒนา และสร้างสรรค์สังคม

กิจกรรมที่เรามุ่งสนับสนุน ช่วยเหลือชุมชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยต่างๆ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกด้าน

  2.1 โครงการ ไอ-โมบาย แมกซ์ อาสา ปี 2 บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
  ร่วมกับ บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมปลูกต้นไม้
  และรักษาความสะอาด ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ. เลย และกิจกรรมปลูกป่าต้นลาน
  ผืนสุดท้ายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ. ปราจีนบุรี
  เพื่อร่วมแรงรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

  2.2 โครงการปลูกต้นไม้ประจำตระกูลและองค์กร
  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นับเป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการ i-mobile
  Stop! Global Warming โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยไอ-โมบาย นำทีมผู้บริหาร พนักงาน
  ลูกค้าของไอ-โมบาย และสมาชิก i-club ไปร่วมปลูกต้นไม้ประจำตระกูลทั่วประเทศ อาทิ จ.
  สุโขทัย ระยอง เชียงใหม่ มหาสารคาม และประจวบคีรีขันธ์
  นับเป็นกิจกรรมพิเศษที่ทุกคนร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกัน

  2.3. โครงการ “สามารถ ดี คลับ” โครงการที่เกิดจากการรวมกลุ่มพนักงานไปทำดี
  ช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ ซึ่งครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ
  กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมพลปลูกป่าชายเลน ที่จังหวัดสมุทรสงคราม

2.4. โครงการเพื่อสังคมด้านอื่นๆ ผ่าน “มูลนิธิสามารถ” อาทิ
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศพม่าจากเหตุพายุนาร์กีส มอบเงินสนับสนุนมศว.องครักษ์
จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสร้างห้องผสมยาเคมีบำบัด
ให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว.องครักษ์
สนับสนุนเสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกันฝนให้กับตำรวจ สภ.ปากเกร็ด ฯลฯ

ความภูมิใจของเราในรอบปี 2551

 รางวัล Prime Minister's Export Award 2008

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Prime Minister's
Export Award 2008 หรือรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประจำปี 2551
ซึ่งเป็นรางวัลที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ส่งออก
เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
ประเภทที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง (Thai Owned Brand) และประเภทสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี
(Design Excellence Award 2008 (DEmark))

 รางวัล Good Design Award 2008

  โทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile 520 โดย บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
  ได้รับรางวัล G-Mark หรือ Good Design Award 2008 จากประเทศญี่ปุ่น
  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีมีการออกแบบที่ดี
  และมีเอกลักษณ์ด้านการออกแบบเป็นของตัวเอง โดยรางวัล G-Mark อยู่ภายใต้โครงการ Good
  Design Selection System หรือ G-Mark System
  ของกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (METI) ของประเทศญี่ปุ่น
  ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดจากคณะกรรมการขององค์กรส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
  (Japan Industrial Design Promotion หรือ JIDPO)
  ซึ่งประกอบด้วยนักออกแบบที่มีชื่อเสียง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อยู่ในวงการออกแบบ
  และผู้สื่อข่าวชั้นนำของญี่ปุ่น

 มาตรฐานระดับสากลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Maturity ระดับ 3

  กลุ่มบริษัทสามารถ ได้รับมาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Maturity ระดับ 3
  (Capability Maturity Model Integration) จาก CyberQ Consulting Co.,
  Ltd. (บริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Software Engineering Institute (SEI),
  Carnegy Mellon University, USA ผู้กำหนดมาตรฐาน CMMI)

 รางวัล “3^(rd) Annual Contact Center World Awards”

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทสามารถ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูล BUG 1113
ให้กับบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “3^(rd) Annual Contact
Center World Awards” ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประจำปี 2551 ณ เมืองซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย ที่จัดขึ้นโดย ContactCenterWorld.com ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก
โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รางวัล จากประเภท Best Contact Center
ขนาดเล็ก จำนวนไม่เกิน 50 ที่นั่ง และประเภท Best Trainer
จากการส่งศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า PEA 1129 เข้าร่วมแข่งขัน

 รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด
ได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านบรรษัทภิบาลจากสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
ในฐานะที่เป็นสถานประกอบการขนาดกลางที่มีการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมภิบาล
โปร่งใสและผสมผสานหลักคุณธรรมควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร มีความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคมและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ SME's-KTB Award ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด
เป็นองค์กรด้านงานบริการเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับเกียรติให้รับรางวัลในปีนี้