7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,100 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,100
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 11,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
(จดทะเบียนแก้ไขเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558)

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
โดยนับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
| ร |     |                              | ณ           |              |
| า |     |                              | วันปิดสมุดทะเบ |              |
| ย |     |                              | ียนผู้ถือหุ้นล่าสุด |              |
| ช |     |                              |             |              |
| ื่อ |     |                              |             |              |
| ผ |     |                              |             |              |
| ู้ถ |     |                              |             |              |
| ือ |     |                              |             |              |
| ห |     |                              |             |              |
| ุ้น |     |                              |             |              |
| ใ |     |                              |             |              |
| ห |     |                              |             |              |
| ญ่ |     |                              |             |              |
+===+=====+==============================+=============+==============+
|   |     |                              | จำนวนหุ้น     | สัดส่วน        |
|   |     |                              |             | (ร้อยละ)      |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
| 1 | ก   |                              | 4,          | 39.16        |
|   | ลุ่มพ |                              | 307,893,700 |              |
|   | ลัสส |                              |             |              |
|   | ินทร์ |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 1.1 | กลุ่มรติพาณิชย์วงศ์                | 2,          | 26.89        |
|   |     |                              | 957,960,050 |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 1.  | คุณกรรณิกา พลัสสินทร์*            | 1,          | 18.13        |
|   | 1.1 |                              | 994,750,400 |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 1.  | คุณณรัณ รติพาณิชย์วงศ์             | 775,393,100 | 7.05         |
|   | 1.2 |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 1.  | คุณธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์            | 187,816,550 | 1.71         |
|   | 1.3 |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 1.2 | กลุ่มพลัสสินทร์                   | 1,          | 12.27%       |
|   |     |                              | 349,933,650 |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 1.  | คุณเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์*          | 368,587,850 | 3.35         |
|   | 2.1 |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 1.  | คุณสุวิมล อธิกิจ                  | 284,725,300 | 2.59         |
|   | 2.2 |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 1.  | นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์*         | 253,720,200 | 2.31         |
|   | 2.3 |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 1.  | คุณพลสิน พลัสสินทร์               | 135,745,250 | 1.23         |
|   | 2.4 |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 1.  | นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์         | 86,300,100  | 0.78         |
|   | 2.5 |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 1.  | คุณปณิตตรา พลัสสินทร์             | 338,600     | 0.00         |
|   | 2.6 |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 1.  | คุณรุจี ทองประกอบ               | 60,500,450  | 0.55         |
|   | 2.7 |                              |             |              |
|   |     | คุณประยงค์ ยิ้มมาก               | 8,798,400   | 0.08         |
|   | 1.  |                              |             |              |
|   | 2.8 |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 1.  | คุณศิริพร ตราศรี                 | 38,116,900  | 0.35         |
|   | 2.9 |                              |             |              |
|   |     | คุณกุลภา พลัสสินทร์               | 54,789,600  | 0.50         |
|   | 1.2 |                              |             |              |
|   | .10 | คุณกฤษณ์ พลัสสินทร์               | 57,291,000  | 0.52         |
|   |     |                              |             |              |
|   | 1.2 |                              |             |              |
|   | .11 |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
| 2 | กลุ่ม |                              | 2,          | 18.68        |
|   | ปัญญ |                              | 054,345,650 |              |
|   | าพล |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 2.1 | คุณอภิรุม ปัญญาพล*               | 1,          | 10.25        |
|   |     |                              | 127,189,050 |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 2.2 | คุณกอบกุล ปัญญาพล*              | 927,156,600 | 8.43         |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
| 3 | บ   |                              | 501,831,075 | 4.56         |
|   | ริษัท |                              |             |              |
|   | ไท  |                              |             |              |
|   | ยเอ |                              |             |              |
|   | ็นวีด |                              |             |              |
|   | ีอาร์ |                              |             |              |
|   | จ   |                              |             |              |
|   | ำกัด |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
| 4 | คุณห |                              | 399,655,300 | 3.63         |
|   | ญิงป |                              |             |              |
|   | ัทมา |                              |             |              |
|   | ล   |                              |             |              |
|   | ีสวัส |                              |             |              |
|   | ดิ์ตร |                              |             |              |
|   | ะกูล |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
| 5 | นา  |                              | 246,121,700 | 2.23         |
|   | ยปร |                              |             |              |
|   | ะชา |                              |             |              |
|   | ดำ  |                              |             |              |
|   | รงค |                              |             |              |
|   | ์สุทธ |                              |             |              |
|   | ิพงศ์ |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
| 6 | SO  |                              | 189,096,512 | 1.71         |
|   | UTH |                              |             |              |
|   | E   |                              |             |              |
|   | AST |                              |             |              |
|   | A   |                              |             |              |
|   | SIA |                              |             |              |
|   | UK  |                              |             |              |
|   | (T  |                              |             |              |
|   | YPE |                              |             |              |
|   | C)  |                              |             |              |
|   | NO  |                              |             |              |
|   | MIN |                              |             |              |
|   | EES |                              |             |              |
|   | L   |                              |             |              |
|   | IMI |                              |             |              |
|   | TED |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
| 7 | กลุ่ม |                              | 115,919,050 | 1.05         |
|   | อมร |                              |             |              |
|   | พิทัก |                              | 49,552,150  | 0.45         |
|   | ษ์กูล |                              |             |              |
|   |     |                              | 33,772,400  | 0.31         |
|   | 7.1 |                              |             |              |
|   | ค   |                              | 18,685,100  | 0.17         |
|   | ุณยร |                              |             |              |
|   | รยง |                              | 13,909,400  | 0.13         |
|   | อ   |                              |             |              |
|   | มรพ |                              |             |              |
|   | ิทักษ |                              |             |              |
|   | ์กูล* |                              |             |              |
|   |     |                              |             |              |
|   | 7.2 |                              |             |              |
|   | น   |                              |             |              |
|   | .ส. |                              |             |              |
|   | ศมล |                              |             |              |
|   | อมร |                              |             |              |
|   | พิทัก |                              |             |              |
|   | ษ์กูล |                              |             |              |
|   |     |                              |             |              |
|   | 7.3 |                              |             |              |
|   | นา  |                              |             |              |
|   | ยแพ |                              |             |              |
|   | ทย์ธ |                              |             |              |
|   | เนศ |                              |             |              |
|   | อมร |                              |             |              |
|   | พิทัก |                              |             |              |
|   | ษ์กูล |                              |             |              |
|   |     |                              |             |              |
|   | 7.4 |                              |             |              |
|   | น   |                              |             |              |
|   | างอ |                              |             |              |
|   | ัญชลี |                              |             |              |
|   | อมร |                              |             |              |
|   | พิทัก |                              |             |              |
|   | ษ์กูล |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
| 8 | กลุ่ม |                              | 108,104,550 | 0.98         |
|   | ภัยลี้ |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 8.1 | พลตำรวจตรีสกล ภัยลี้             | 64,300,000  | 0.58         |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 8.2 | พลตำรวจเอกธวัชชัย ภัยลี้          | 26,704,550  | 0.24         |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 8.3 | คุณฐิตยาภรณ์ ภัยลี้                | 8,750,000   | 0.08         |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | 8.4 | คุณเสริมพล ภัยลี้                 | 8,350,000   | 0.08         |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
| 9 | บ   |                              | 105,000,000 | 0.95         |
|   | ริษัท |                              |             |              |
|   | ไท  |                              |             |              |
|   | ยปร |                              |             |              |
|   | ะกัน |                              |             |              |
|   | ชีวิต |                              |             |              |
|   | จ   |                              |             |              |
|   | ำกัด |                              |             |              |
|   | (   |                              |             |              |
|   | มหา |                              |             |              |
|   | ชน) |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
| 1 | กอ  |                              | 83,981,400  | 0.76         |
| 0 | งทุน |                              |             |              |
|   | เปิด |                              |             |              |
|   | กรุง |                              |             |              |
|   | ศรีห |                              |             |              |
|   | ุ้นระ |                              |             |              |
|   | ยะย |                              |             |              |
|   | าวป |                              |             |              |
|   | ันผล |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
| 1 | ผ   |                              | 3,          | 26.29        |
| 1 | ู้ถือห |                              | 003,970,113 |              |
|   | ุ้นอื่น |                              |             |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+
|   | รวม |                              | 11,         | 100.00       |
|   |     |                              | 000,000,000 |              |
+---+-----+------------------------------+-------------+--------------+

หมายเหตุ : * ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1
ได้พิจารณาความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2-11 ตามที่เปิดเผยข้างต้นแล้ว
และยืนยันว่าไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นตัวแทน
(Nominee)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ
แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง
และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้
และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทย่อยหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ
แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต

  -------------------------------- ------------------ ------------------ -----------------
  ปี                                2559               2560               2561

  กำไรสุทธิ(ล้านบาท)                  564.29             565.44             633.88

  จำนวนหุ้น                          11,000,000,000     11,000,000,000     11,000,000,000

  เงินปันผล*(บาทต่อหุ้น)                0.036              0.036              0.050

  รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)   396.00             396.00             550.00

  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ*      ร้อยละ70            ร้อยละ 70           ร้อยละ 87
  -------------------------------- ------------------ ------------------ -----------------

หมายเหตุ* อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ รวบรวมข้อมูลเงินปันผลมาจาก
การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่จ่ายจากผลประกอบการประจำปีนั้นๆ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ดังนี้

+---+-------------+---------+------+-----+-----------+-------+-------+
| ร |             | ตำแหน่ง  | คณ   | คณ  | คณะกร     | คณ    | คณะกร |
| า |             |         | ะกรร | ะกร | รมการสรรห | ะกรรม | รมการ |
| ย |             |         | มการ | รมก | าและพิจารณ | การกำ | ลงทุนแ |
| ช |             |         | บริษัท | ารต | าค่าตอบแทน | กับดูแล | ละบริห |
| ื่อ |             |         |      | รวจ |           | กิจการ | ารควา |
| ก |             |         |      | สอบ |           |       | มเสี่ยง |
| ร |             |         |      |     |           |       |       |
| ร |             |         |      |     |           |       |       |
| ม |             |         |      |     |           |       |       |
| ก |             |         |      |     |           |       |       |
| า |             |         |      |     |           |       |       |
| ร |             |         |      |     |           |       |       |
+===+=============+=========+======+=====+===========+=======+=======+
|   |             |         | จำนว |     |           |       |       |
|   |             |         | นเข้า |     |           |       |       |
|   |             |         | ร่วมป |     |           |       |       |
|   |             |         | ระชุม |     |           |       |       |
|   |             |         | /จำ  |     |           |       |       |
|   |             |         | นวนป |     |           |       |       |
|   |             |         | ระชุม |     |           |       |       |
|   |             |         | ทั้งหม |     |           |       |       |
|   |             |         | ดในปี |     |           |       |       |
|   |             |         | (    |     |           |       |       |
|   |             |         | ครั้ง) |     |           |       |       |
+---+-------------+---------+------+-----+-----------+-------+-------+
|   |             |         | ปี    |     |           |       |       |
|   |             |         | 2561 |     |           |       |       |
+---+-------------+---------+------+-----+-----------+-------+-------+
| 1 | นาย         | ประธาน  | 6/6  |     |           | 1/1   |       |
|   | เกรียงศักดิ์    | กรรมการ |      |     |           |       |       |
|   | พลัสสินทร์ *   |         |      |     |           |       |       |
|   |             | แล      |      |     |           |       |       |
|   |             | ะประธาน |      |     |           |       |       |
|   |             | กรรมการ |      |     |           |       |       |
|   |             | กำกับดูแล |      |     |           |       |       |
|   |             | กิจการที่ดี |      |     |           |       |       |
+---+-------------+---------+------+-----+-----------+-------+-------+
| 2 | นายแพทย์     | กรรมการ | 6/6  |     |           |       |       |
|   | กำพล        | และประธ |      |     |           |       |       |
|   | พลัสสินทร์ *   | านกรรมก |      |     |           |       |       |
|   |             | ารบริหาร |      |     |           |       |       |
+---+-------------+---------+------+-----+-----------+-------+-------+
| 3 | นาย อภิรุม    | กรรมการ | 6/6  |     |           |       |       |
|   | ปัญญาพล *    |         |      |     |           |       |       |
|   |             | ป       |      |     |           |       |       |
|   |             | ระธานกร |      |     |           |       |       |
|   |             | รมการลง |      |     |           |       |       |
|   |             | ทุนและกา |      |     |           |       |       |
|   |             | รบริหารค |      |     |           |       |       |
|   |             | วามเสี่ยง |      |     |           |       |       |
|   |             | (แต่งตั้ง  |      |     |           |       |       |
|   |             | 13      |      |     |           |       |       |
|   |             | ธันวาคม  |      |     |           |       |       |
|   |             | 2561)   |      |     |           |       |       |
+---+-------------+---------+------+-----+-----------+-------+-------+
| 4 | นายแพทย์วิชิต  | กรรมการ | 4/6  |     |           |       |       |
|   | ศิริทัตธำรง *  |         |      |     |           |       |       |
+---+-------------+---------+------+-----+-----------+-------+-------+
| 5 | นายแพทย์สุชาย | กรรมกา  | 6/6  |     |           |       | 1/1   |
|   | เหล่าวีรวัฒน์   | รและกรร |      |     |           |       |       |
|   |             | มการบริห |      |     |           |       |       |
|   |             | ารและกร |      |     |           |       |       |
|   |             | รมการลง |      |     |           |       |       |
|   |             | ทุนและกา |      |     |           |       |       |
|   |             | รบริหารค |      |     |           |       |       |
|   |             | วามเสี่ยง |      |     |           |       |       |
+---+-------------+---------+------+-----+-----------+-------+-------+
| 6 | นาง กอบกุล   | กรรมการ | 6/6  |     |           |       |       |
|   | ปัญญาพล      |         |      |     |           |       |       |
+---+-------------+---------+------+-----+-----------+-------+-------+
| 7 | นาย ยรรยง   | กรรม    | 5/6  |     | 2/2       |       | 1/1   |
|   | อมรพิทักษ์กูล   | การและก |      |     |           |       |       |
|   |             | รรมการส |      |     |           |       |       |
|   |             | รรหาและ |      |     |           |       |       |
|   |             | พิจารณาค |      |     |           |       |       |
|   |             | ่าตอบแทน |      |     |           |       |       |
|   |             | และกร   |      |     |           |       |       |
|   |             | รมการลง |      |     |           |       |       |
|   |             | ทุนและกา |      |     |           |       |       |
|   |             | รบริหารค |      |     |           |       |       |
|   |             | วามเสี่ยง |      |     |           |       |       |
+---+-------------+---------+------+-----+-----------+-------+-------+
| 8 | นางสาว      | กรรมก   | 5/6  |     |           |       | 1/1   |
|   | กรรณิกา      | ารและกร |      |     |           |       |       |
|   | พลัสสินทร์     | รมการลง |      |     |           |       |       |
|   |             | ทุนและกา |      |     |           |       |       |
|   |             | รบริหารค |      |     |           |       |       |
|   |             | วามเสี่ยง |      |     |           |       |       |
+---+-------------+---------+------+-----+-----------+-------+-------+
| 9 | นาย มานิต    | ประธาน  | 6/6  | 5/5 | 2/2       | 1/1   |       |
|   | เจียรดิฐ      | กรรมการ |      |     |           |       |       |
|   |             | ตรวจสอบ |      |     |           |       |       |
|   |             | และกรรม |      |     |           |       |       |
|   |             | การอิสระ |      |     |           |       |       |
|   |             | และ     |      |     |           |       |       |
|   |             | กรรมการ |      |     |           |       |       |
|   |             | กำกับดูแล |      |     |           |       |       |
|   |             | กิจการที่ดี |      |     |           |       |       |
|   |             | และก    |      |     |           |       |       |
|   |             | รรมการส |      |     |           |       |       |
|   |             | รรหาและ |      |     |           |       |       |
|   |             | พิจารณาค |      |     |           |       |       |
|   |             | ่าตอบแทน |      |     |           |       |       |
+---+-------------+---------+------+-----+-----------+-------+-------+
| 1 | นาย สมยศ    | กรรมการ | 6/6  | 5/5 | 2/2       | 1/1   | 2/2   |
| 0 | ญาณอุบล      | ตรวจสอบ |      |     |           |       |       |
|   |             | และกรรม |      |     |           |       |       |
|   |             | การอิสระ |      |     |           |       |       |
|   |             | และ     |      |     |           |       |       |
|   |             | กรรมการ |      |     |           |       |       |
|   |             | กำกับดูแล |      |     |           |       |       |
|   |             | กิจการที่ดี |      |     |           |       |       |
|   |             | และก    |      |     |           |       |       |
|   |             | รรมการส |      |     |           |       |       |
|   |             | รรหาและ |      |     |           |       |       |
|   |             | พิจารณาค |      |     |           |       |       |
|   |             | ่าตอบแทน |      |     |           |       |       |
|   |             | และกร   |      |     |           |       |       |
|   |             | รมการลง |      |     |           |       |       |
|   |             | ทุนและกา |      |     |           |       |       |
|   |             | รบริหารค |      |     |           |       |       |
|   |             | วามเสี่ยง |      |     |           |       |       |
+---+-------------+---------+------+-----+-----------+-------+-------+
| 1 | นาย ชยวัฒน์   | กรรมการ | 6/6  | 5/5 | 2/2       | 1/1   |       |
| 1 | พิเศษสิทธิ์     | ตรวจสอบ |      |     |           |       |       |
|   |             | และกรรม |      |     |           |       |       |
|   |             | การอิสระ |      |     |           |       |       |
|   |             | และก    |      |     |           |       |       |
|   |             | รรมการส |      |     |           |       |       |
|   |             | รรหาและ |      |     |           |       |       |
|   |             | พิจารณาค |      |     |           |       |       |
|   |             | ่าตอบแทน |      |     |           |       |       |
|   |             | และกร   |      |     |           |       |       |
|   |             | รมการลง |      |     |           |       |       |
|   |             | ทุนและกา |      |     |           |       |       |
|   |             | รบริหารค |      |     |           |       |       |
|   |             | วามเสี่ยง |      |     |           |       |       |
+---+-------------+---------+------+-----+-----------+-------+-------+
| 1 | นายแพทย์พินิจ  | กรรม    | 4/6  |     | 2/2       |       |       |
| 2 | กุลละวณิชย์    | การอิสระ |      |     |           |       |       |
|   |             | และ     |      |     |           |       |       |
|   |             | ประธานก |      |     |           |       |       |
|   |             | รรมการส |      |     |           |       |       |
|   |             | รรหาและ |      |     |           |       |       |
|   |             | พิจารณาค |      |     |           |       |       |
|   |             | ่าตอบแทน |      |     |           |       |       |
+---+-------------+---------+------+-----+-----------+-------+-------+
| 1 | น           | กรรมก   | -    |     |           |       | 1/1   |
| 3 | ายแพทย์ยุทธนา | ารบริหาร |      |     |           |       |       |
|   |             | และ     |      |     |           |       |       |
|   | สงวนศักดิ์โกศล |         |      |     |           |       |       |
|   |             | ป       |      |     |           |       |       |
|   |             | ระธานกร |      |     |           |       |       |
|   |             | รมการลง |      |     |           |       |       |
|   |             | ทุนและกา |      |     |           |       |       |
|   |             | รบริหารค |      |     |           |       |       |
|   |             | วามเสี่ยง |      |     |           |       |       |
|   |             | (ด      |      |     |           |       |       |
|   |             | ำรงตำแห |      |     |           |       |       |
|   |             | น่งถึงวันที่ |      |     |           |       |       |
|   |             | 13      |      |     |           |       |       |
|   |             | ธันวาคม  |      |     |           |       |       |
|   |             | 2561)   |      |     |           |       |       |
+---+-------------+---------+------+-----+-----------+-------+-------+
| 1 | แพทย์หญิงชุติมา | กรรมก   | -    |     |           |       | 1/1   |
| 4 | ปิ่นเจริญ      | ารบริหาร |      |     |           |       |       |
|   |             | และกร   |      |     |           |       |       |
|   |             | รมการลง |      |     |           |       |       |
|   |             | ทุนและกา |      |     |           |       |       |
|   |             | รบริหารค |      |     |           |       |       |
|   |             | วามเสี่ยง |      |     |           |       |       |
+---+-------------+---------+------+-----+-----------+-------+-------+

หมายเหตุ : *กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธำรง และนายอภิรุม
ปัญญาพล กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

[]

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 6 ชุด ได้แก่
1.)คณะกรรมการบริษัท 2.)คณะกรรมการบริหาร 3.)คณะกรรมการตรวจสอบ
4.)คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5.)คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6.)คณะกรรมการลงทุนและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการของบริษัท
และผู้บริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีขอบเขตอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี จำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ ตำแหน่ง

1.  นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการ

2.  นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

3.  นายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการ

4.  นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธำรง กรรมการ

5.  นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการ

6.  นางกอบกุล ปัญญาพล กรรมการ

7.  นายยรรยง อมรพิทักษ์กูล กรรมการ

8.  นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์ กรรมการ

9.  นายมานิต เจียรดิฐ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

10. นายสมยศ ญาณอุบล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

11. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

12. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ

โดยมี นาง วันดี พิศนุวรรณเวช เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ นายเกรียงศักดิ์
พลัสสินทร์ นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธำรง และนายอภิรุม ปัญญาพล
กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
2/2547 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2547

1.  จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4
    เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ

2.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

3.  จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
    ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4.  คณะกรรมการบริษัทจะมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท
    หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
    ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ
    ได้เมื่อเห็นสมควร

  ทั้งนี้
  คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ
  โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
  ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร
  สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริษัท
  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ
  หรือบริษัทย่อย
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5.  กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม กำกับ
    ดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
    เว้นแต่ในเรื่องต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องการรับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ
    อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน
    การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ
    ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
    การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ
  ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น
  การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6.  พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
    และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7.  ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8.  กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
    หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด
    หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น
    เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9.  กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
    หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น
    หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

วาระการดำรงตำแหน่ง

  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
  กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม
  ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
  กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น
  ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
  ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งนั้น
  อาจจะได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

2.) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

  รายชื่อ ตำแหน่ง

1. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล กรรมการบริหาร

3. แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ กรรมการบริหาร

4. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการบริหาร

โดยมี นางวันดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2547 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547

1.  ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
    ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    ทุกประการ

2.  พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนการเงิน
    งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    การประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาต่อไป

3.  มีอำนาจแต่งตั้งและควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด

4.  พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ

5.  มีอำนาจพิจารณา อนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital
    Expenditure) ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท

6.  อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ
    ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

7.  มีอำนาจพิจารณา อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด
    ของบริษัทฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท

8.  พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ
    การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

9.  กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง
    การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงาน พนักงานระดับบริหาร
    ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และการเลิกจ้าง

10. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
    โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร
    หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
    และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
    เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือการมอบอำนาจนั้นๆ
    ได้ตามที่เห็นสมควร

11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

  ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง
  หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร
  หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ
  หรือบริษัทฯ ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

  การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้
  เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวไป

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

3.) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

  รายชื่อ ตำแหน่ง

1.  นาย มานิต เจียรดิฐ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2.  นาย สมยศ ญาณอุบล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3.  นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นาย มานิต เจียรดิฐ และนาย สมยศ ญาณอุบล เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน โดยมี
นางจิรวัสสา โรจนประดิษฐ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
    โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฏหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
    โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    -   ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
        เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

    -   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

    -   ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    -   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    -   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    -   จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    -   ความเห็นหรือข้อสังเกต
        โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

    -   รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
        ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
และกรรมการตรวจสอบอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

4.) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 5
ท่านประกอบด้วย

  รายชื่อ ตำแหน่ง

1.นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ

2.นายยรรยง อมรพิทักษ์กูล กรรมการ

3.นายมานิต เจียรดิฐ กรรมการ

4.นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ กรรมการ

5.นายสมยศ ญาณอุบล กรรมการ

โดยมี นางวันดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

1.  เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
    และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
    รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
    และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามโครงสร้าง ขนาด
    และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้

2.  พิจารณาสรรหาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
    กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
    และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง
    รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

3.  เสนอนโยบายและแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทน
    ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
    และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
    และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
    และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.  เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในองค์รวม

5.  ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อกำหนดการให้โบนัส โครงสร้างเงินเดือน
    ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ และการขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัท
    โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ

6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

วาระการดำรงตำแหน่ง

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

5.) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 4
ท่านประกอบด้วย

  รายชื่อ ตำแหน่ง

1.นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการ

2.นายมานิต เจียรดิฐ กรรมการ

3.นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ กรรมการ

4.นายสมยศ ญาณอุบล กรรมการ

โดยมี นางวันดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

1.  กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    ตลอดจนดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ

  3. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
  ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
  และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับกับธุรกิจของบริษัท

  4. รายงานผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
  และกำหนดแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

วาระการดำรงตำแหน่ง

  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  และกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

6.) คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 6
ท่านประกอบด้วย

  รายชื่อ ตำแหน่ง

1.นายอภิรุม ปัญญาพล ประธานกรรมการ

2.นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์ กรรมการ

3.แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ กรรมการ

4.นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการ

5.นายยรรยง อมรพิทักษ์กูล กรรมการ

6.นายสมยศ ญาณอุบล กรรมการ

โดยมี นางวันดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ

(นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล ดำรงค์ตำแหน่งประธานกรรมการฯ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม
2561)

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

1.  กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนการลงทุน
    และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน

2.  พิจารณากลั่นกรองการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอโอกาสในการลงทุน ความเหมาะสม
    ความเป็นไปได้ ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน
    และโครงสร้างการลงทุนของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการลงทุนหมายความรวมถึง
    งบประมาณการลงทุนประจำปีของบริษัท (Capital Expenditure)
    โครงการขยายและปรับปรุงโรงพยาบาล การลงทุน และหรือการร่วมลงทุนในโครงการ ธุรกิจ
    หรือบริษัทใหม่โดยบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำเสนอโครงการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

3.  พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อประเมินความสามารถในการลงทุนของบริษัท

4.  ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน
    และรายงานคณะกรรมการ เพื่อรับทราบ
    รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

5.  ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร
    ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร

6.  กำหนดนโยบายหรือมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ
    ขององค์กรตามความรับผิดชอบ

7.  พัฒนาและทบทวนนโยบายหรือมาตรการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องโดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

8.  รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

9.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

วาระการดำรงตำแหน่ง

  คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

+-------------------+-------------------------------+------------------+
| รายชื่อกรรมการ      | ตำแหน่ง                        | จำนวนเข้าร่วมประชุม |
|                   |                               | /                |
|                   |                               |                  |
|                   |                               | จำ               |
|                   |                               | นวนประชุมทั้งหมดในปี |
|                   |                               | (ครั้ง)            |
+===================+===============================+==================+
|                   |                               | ปี 2561           |
+-------------------+-------------------------------+------------------+
| นายแพทย์ กำพล      | ประธานกรรมการบริหารและ         | 24/24            |
| พลัสสินทร์           |                               |                  |
|                   | กรรมการผู้จัดการ                 |                  |
+-------------------+-------------------------------+------------------+
| นายแพทย์ยุทธนา      | รองกรรมการผู้จัดการและ           | 24/24            |
| สงวนศักดิ์โกศล       |                               |                  |
|                   | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9    |                  |
|                   | แอร์พอร์ต                       |                  |
|                   |                               |                  |
|                   | และกรรมการบริหาร               |                  |
+-------------------+-------------------------------+------------------+
| แพทย์หญิงชุติมา       | รองกรรมการผู้จัดการและ           | 24/24            |
| ปิ่นเจริญ            |                               |                  |
|                   | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11   |                  |
|                   | อินเตอร์                        |                  |
|                   |                               |                  |
|                   | และกรรมการบริหาร               |                  |
+-------------------+-------------------------------+------------------+
| นายแพทย์สุชาย       | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3    | 24/24            |
| เหล่าวีรวัฒน์         | อินเตอร์                        |                  |
|                   |                               |                  |
|                   | และกรรมการบริหาร               |                  |
+-------------------+-------------------------------+------------------+
| นางวันดี พิศนุวรรณเวช | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ       | 24/24            |
|                   |                               |                  |
|                   | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน         |                  |
|                   | และเลขานุการกรรมการบริหาร       |                  |
+-------------------+-------------------------------+------------------+
| นายศุภโชค โรจน์ชีวิน  | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน         | 24/24            |
+-------------------+-------------------------------+------------------+

ขอบเขตอำนาจผู้บริหารในการอนุมัติวงเงิน

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติรายการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการ
มีอำนาจอนุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการในวงเงินไม่เกิน 2
ล้านบาทต่อหนึ่งการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการ หากเกินจากวงเงิน 2
ล้านบาทให้นำเสนอผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มีอำนาจอนุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการในวงเงินไม่เกิน 5
ล้านบาทต่อหนึ่งการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการ
ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องอยู่ในงบประมาณการลงทุนประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางวันดี พิศนุวรรณเวช ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2555 และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ
และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฎิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายการสนเทศในงานที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.  ทะเบียนกรรมการ

2.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานประชุมคณะกรรมการ

3.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายการประชุมผู้ถือหุ้น

4.  รายงานประจำปีของบริษัท

5.  รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
โดยได้มีการเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท
ซึ่งอยู่ในรูปแบบของโบนัส และเบี้ยประชุมรายครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งจ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุมรายครั้ง
โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่วนคณะกรรมการบริหารไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่านประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ส่วนรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2560 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผุ้ถือหุ้น
บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินเป็นรายบุคคลและได้เปิดเผยค่าตอบแทนของผุ้บริหารไว้ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม
  และโบนัสประจำปีที่คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ดังนี้ (หน่วย: บาท)

[]

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร จำนวน 5
รายรวมทั้งสิ้น 12.46ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมแพทย์ให้กับผู้บริหารจำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 20.79 ล้านบาท

หมายเหตุ : ผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ในปี 2561
ไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีเนื่องจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่

(1) ค่าตอบแทนอื่น

  ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทฯ
ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบนอกจากที่ได้เปิดเผยไว้ในตารางด้านบน
ส่วนค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการบริหาร บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

-เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3
ของเงินเดือน โดยใน ปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5
ราย รวมทั้งสิ้น 0.09 ล้านบาท

นอกจากนั้นบริษัทฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ รถประจำตำแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่งและโทรศัพท์มือถือ เช่น ค่าน้ำมันรถ
และค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน เป็นต้น

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 3,420 คนโดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น
656.33 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 611.19
ล้านบาท

จำนวนแพทย์ พนักงานและผลตอบแทน

[TABLE]

บริษัทฯมีการเพิ่มจำนวนแพทย์และพนักงาน เพื่อรองรับแผนการขยายพื้นที่การให้บริการ
ตามโครงการต่างๆ ได้แก่โครงการเพิ่มอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
โครงการเพิ่มพื้นที่การให้บริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9
และโครงการเพิ่มอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช ที่แล้วเสร็จในปี 2559 และปี 2560
ตามลำดับ และในปี 2559 มีการรับโอนกิจการบริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(โรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ระยอง)

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Best
Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและหลักการการกำกับดูแลกิจการ
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ริเริ่มมีส่วนร่วมในการจัดทำและอนุมัตินโยบาย
ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ :-

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ
ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขายโอน
หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ
การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริม
และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท
    และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
    และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น
    โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

2.  บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อแจ้งวาระการประชุม
    พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่
    โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม
    เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุมรวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้
    เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้น
    บริษัทมีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
    โดยในกรณีของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมปี 2561 อย่างน้อย 30 วัน

3.  บริษัทนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบที่ได้จ่ายให้กรรมการ ได้แก่
    ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม
    รวมถึงอัตราจ่ายเบี้ยประชุมต่อครั้งและจำนวนครั้งที่จัดประชุมทั้งปีแยกตามการประชุมคณะกรรมการทุกคณะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นยอดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมรวมที่จ่ายทั้งปีและนำเสนอค่าตอบแทนโบนัส/บำเหน็จ
    โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาจ่ายเงินโบนัส/บำเหน็จ ประจำปีตามผลประกอบการ
    ในจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกินวงเงินที่นำเสนอต่อปีและให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระการพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี
    และในปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงการเปิดเผยค่าตอบแทนเพิ่มในกรณีค่าตอบแทนที่ไม่มีการจ่าย
    ให้ระบุทุกครั้งว่าไม่มี เช่น ค่าตอบแทนประจำ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
    บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายให้กรรมการ

4.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง
    ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน
    และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
    โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
    นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

5.  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม
    บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด พร้อมจัดทำบัตลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ
    เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว
    และถูกต้อง และภายหลังเปิดประชุมแล้ว
    ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ
    นอกจากนี้ เมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของการลงมติได้

6.  ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
    ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
    และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้
    ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม
    และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
    โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม
    และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

7.  เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน
    โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียดและได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
    14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
โดยได้ดำเนินการต่างๆ เช่น

1.  มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท
    และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
    และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และในเว็บไซต์ของบริษัท
    และกรรมการอิสระจะเป็นผู้กลั่นกรองและเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป

2.  สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง
    บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ
    ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดโดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
    และได้เสนอกรรมการอิสระหนึ่งท่าน
    เป็นผู้รับมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

3.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม
    โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
    และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

4.  บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณาเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน
    และมีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    รวมถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ในกรณีที่บริษัทต้องมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร
    และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้นๆ

5.  บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีรายละเอียดตามหมวด
    การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดให้กรรมการ
    และผู้บริหารของบริษัทรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    พร้อมกับแจ้งบริษัทภายในสามวันทำการ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
อันจะส่งผลถึงความมั่นคงและดำเนินธุรกิจไปได้ตามที่คาดหวัง และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น: นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท
เช่นสิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้นสิทธิในการรับใบหุ้น
สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว
บริษัทยังมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ทันเวลาและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ
เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลูกค้า/ผู้ป่วย: บริษัทให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพที่สูงสุด
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ป่วย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นสำคัญ
คณะกรรมการความเสี่ยงของโรงพยาบาลมีหน้าที่ในการดูแลพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย นอกจากนี้
โรงพยาบาลมีแผนกที่ดูแลและพัฒนาคุณภาพของการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
โดยคำนึงถึงความต้องการและความคิดเห็นของผู้ป่วย พร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนของผู้ป่วย นอกจากนี้
บริษัทมีโครงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ป่วย ที่มีต่อโรงพยาบาล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบและคุณภาพการบริการ

พนักงาน: บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่า
ดังนั้นจึงให้โอกาสในการทำงานที่เท่าเทียมกัน
และมีมาตรการที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว
โดยมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลจัดทำกระบอกเงินเดือนรายตำแหน่ง รายบุคคล
และการจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ(Career path)ให้กับพนักงาน
รวมทั้งจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะแต่ละบุคคล
(Individual Development Plan: IDP) เพื่อสร้าง/เพิ่มแรงจูงใจ
และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มความสามารถ
ให้พร้อมในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ในส่วนของการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานได้จัดทำแผนการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร
ตลอดจนทักษะทางเทคนิค
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดให้พนักงานวิชาชีพต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
25 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
และบริษัทฯได้จัดฝึกอบรมพนักงานวิชาชีพพยาบาลร่วมกับสภาการพยาบาลเพื่อนับเป็นชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปนับเป็นจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมในวิชาชีพพยาบาลรายบุคคลในปีนั้นๆได้อีกด้วย
ในส่วนของพนักงานสนับสนุนทั่วไปต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
แผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานได้จัดทำขึ้นทุกปีต่อเนื่องและสม่ำเสมอและครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่มของบริษัท

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อร้องเรียนกับผู้บริหารโดยตรง
และโครงการข้อเสนอแนะและนวัตกรรม
ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
พร้อมจัดเวทีนำเสนอผลงานผ่านนิทรรศการนวัตกรรมที่จัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รวมทั้งบริษัทมีนโยบายจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์กร Organization Development ทุกปี
และกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทมาอย่างยาวนาน

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานทุกคน
โดยบุคลากรต้องได้รับการตรวจร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงานและมีภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็น
เพื่อการมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยจาการติดเชื้อด้วยโรค ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
รวมทั้งต้องได้รับการตรวจร่างกายประจำปีเพื่อติดตามภาวะสุขภาพ
ในแต่ละปีพนักงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีแยกตามอายุ และความเสี่ยง
หลังจากนั้นหน่วยงานอาชีวอนามัยร่วมกับฝ่ายบุคคลก็จะนำผลการตรวจสุขภาพมาจัดกลุ่มพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ
เช่น เบาหวาน ความดันฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจและแนวทางการลดความเสี่ยง
จากนั้นก็จะมีการติดตามผลเพื่อประเมินซ้ำและให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมจนกว่าผลการตรวจจะเข้าสู่เกณฑ์ปกติหรือสามารถควบคุมได้
นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายให้พนักงานทุกคนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด

ส่วนเรื่องการดูแลป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยจากการทำงาน
บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
เพื่อทำหน้าที่สำรวจและค้นหาสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน
ตลอดจนความปลอดภัยทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงปัจจัยเสี่ยง
เพื่อนำมาจัดทำแผน/มาตรการต่างๆเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
โดยมีการติดตามทุกเดือนโดยคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน
รวมถึงการทบทวนแผนประจำปีอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการดำเนินการ
(นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นหนึ่งในมาตรฐาน HA :
Hospital Accreditation /JCI Joint commission international standard
ที่ให้ความสำคัญอย่างมากในการรับรองมาตรฐาน)

บริษัทเชื่อว่าประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี ย่อมเกิดจากความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
จึงมุ่งมั่นในการสร้างและมีการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพต่อไป

คู่ค้า/คู่สัญญา: บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับคู่ค้าและคู่สัญญา
และจ่ายชำระหนี้คู่ค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา

เจ้าหนี้: บริษัทยึดมั่นในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้
อีกทั้งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างเคร่งครัด
และจ่ายชำระหนี้ตรงเวลา บริษัทเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้
รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นความรับผิดชอบที่บริษัทพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

คู่แข่งทางการค้า: บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย
รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริต เป็นธรรม
โดยบริษัทถือว่าคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและผู้ป่วย

สังคม:
บริษัทได้มีการมอบหมายงานหน่วยงานเฉพาะให้รับผิดชอบโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility หรือ CSR)
ขึ้นเพื่อกำกับดูแลและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อสังคม ทั้งในระดับองค์กร
และระดับพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกว้างขวาง โดยปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ
ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดข้อมูลต่างๆที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น
มีทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น
งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหว่างกัน โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ
รายงานการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

บริษัทมีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตามที่กฎหมายกำหนด
เช่น แบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่นๆ
เช่น การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการอยู่เสมอ การพบปะกับนักวิเคราะห์รายไตรมาส (34 ครั้งในปี
2559, 30 ครั้งในปี 2560 และ 21 ครั้งในปี 2561 )

การเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow และ Investor Conference ทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งรวมถึงฮ่องกง ( 6 ครั้งในปี 2559 , 5 ครั้งในปี 2560 และ 4 ครั้งในปี 2561)
การพบปะและการประชุมทางโทรศัพท์ระหว่างผู้บริหารกับนักลงทุน ( 24 ครั้งในปี 2559 , 20
ครั้งในปี 2560 และ 30 ครั้งในปี 2561) นอกจากนี้
บริษัทได้จัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง
บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานฝ่ายเลขานุการบริษัทและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่โทรศัพท์
02-7692900 ต่อ 3304, 3325 อีเมล์ ir@chularat.com ,
companysecretary@chularat.com และเว็บไซต์ www.chularat.com

รายละเอียดเปรียบเทียบการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

+---+----------------+---------------+----------+------------+--------+
|   | รายชื่อกรรมการ   | ตำแหน่ง        | สัดส่วน    |            | การเปล |
|   |                |               | การถือครอ |            | ี่ยนแปลง |
|   |                |               | งหลักทรัพย์ |            |        |
|   |                |               | ณ        |            | เพิ่มขึ้น  |
|   |                |               | วันปิดสม   |            | (ลดลง) |
|   |                |               | ุดทะเบียนณ |            |        |
|   |                |               | ต้นปี      |            |        |
|   |                |               | และสิ้นปี   |            |        |
|   |                |               | (หุ้น)     |            |        |
+===+================+===============+==========+============+========+
|   |                |               | 23       | 23 สิงหาคม  |        |
|   |                |               | พฤศจิกายน | 2561       |        |
|   |                |               | 2560     |            |        |
+---+----------------+---------------+----------+------------+--------+
| 1 | นาย เกรียงศักดิ์   | ประธานกรรมการ | 368      | 3          | ไม่มี    |
|   | พลัสสินทร์ *      | และ           | ,587,850 | 68,587,850 |        |
|   |                |               |          |            |        |
|   |                | ป             |          |            |        |
|   |                | ระธานกรรมการก |          |            |        |
|   |                | ำกับดูแลกิจการที่ดี |          |            |        |
+---+----------------+---------------+----------+------------+--------+
| 2 | นายแพทย์กำพล    | กร            | 253      | 2          | ไม่มี    |
|   |                | รมการและประธา | ,720,200 | 53,720,200 |        |
|   | พลัสสินทร์*       | นกรรมการบริหาร |          |            |        |
+---+----------------+---------------+----------+------------+--------+
| 3 | นาย อภิรุม       | กรรมการ       | 1,127    | 1,1        | ไม่มี    |
|   | ปัญญาพล *       |               | ,189,050 | 27,189,050 |        |
+---+----------------+---------------+----------+------------+--------+
| 4 | นายแพทย์วิชิต     | กรรมการ       | 6        | 6,208,800  | 1      |
|   | ศิริทัตธำรง *     |               | ,208,800 |            | 00,000 |
+---+----------------+---------------+----------+------------+--------+
| 5 | นายแพทย์สุชาย    | กรรมการแล     | 13       | 11,859,500 | (1,60  |
|   | เหล่าวีรวัฒน์      | ะกรรมการบริหาร | ,459,500 |            | 0,000) |
|   |                | และ           |          |            |        |
|   |                |               |          |            |        |
|   |                | กรรม          |          |            |        |
|   |                | การลงทุนและการ |          |            |        |
|   |                | บริหารความเสี่ยง |          |            |        |
+---+----------------+---------------+----------+------------+--------+
| 6 | นาง กอบกุล      | กรรมการ       | 932      | 9          | (5,50  |
|   | ปัญญาพล         |               | ,656,600 | 27,156,600 | 0,000) |
+---+----------------+---------------+----------+------------+--------+
| 7 | นาย ยรรยง      | กรรมการ       | 49       | 49,552,150 | 4      |
|   | อมรพิทักษ์กูล      | และกรร        | ,552,150 |            | 18,900 |
|   |                | มการสรรหาและพ |          |            |        |
|   |                | ิจารณาค่าตอบแทน |          |            |        |
|   |                |               |          |            |        |
|   |                | และกรรม       |          |            |        |
|   |                | การลงทุนและการ |          |            |        |
|   |                | บริหารความเสี่ยง |          |            |        |
+---+----------------+---------------+----------+------------+--------+
| 8 | นางสาวกรรณิกา   | กรรมการ และ   | 1,994    | 1,9        | ไม่มี    |
|   |                |               | ,750,400 | 94,750,400 |        |
|   | พลัสสินทร์        | กรรม          |          |            |        |
|   |                | การลงทุนและการ |          |            |        |
|   |                | บริหารความเสี่ยง |          |            |        |
+---+----------------+---------------+----------+------------+--------+
| 9 | นาย มานิต       | ประธานกร      | 700,000  | 700,000    | ไม่มี    |
|   | เจียรดิฐ         | รมการตรวจสอบแ |          |            |        |
|   |                | ละกรรมการอิสระ |          |            |        |
|   |                | และ           |          |            |        |
|   |                |               |          |            |        |
|   |                | กรรมการก      |          |            |        |
|   |                | ำกับดูแลกิจการที่ดี |          |            |        |
|   |                |               |          |            |        |
|   |                | และกรร        |          |            |        |
|   |                | มการสรรหาและพ |          |            |        |
|   |                | ิจารณาค่าตอบแทน |          |            |        |
+---+----------------+---------------+----------+------------+--------+
| 1 | นาย สมยศ       | กรรมก         | ไม่มี      | ไม่มี        | ไม่มี    |
| 0 | ญาณอุบล         | ารตรวจสอบและก |          |            |        |
|   |                | รรมการอิสระและ |          |            |        |
|   |                |               |          |            |        |
|   |                | กรรมการก      |          |            |        |
|   |                | ำกับดูแลกิจการที่ดี |          |            |        |
|   |                |               |          |            |        |
|   |                | และกรร        |          |            |        |
|   |                | มการสรรหาและพ |          |            |        |
|   |                | ิจารณาค่าตอบแทน |          |            |        |
|   |                | และ           |          |            |        |
|   |                |               |          |            |        |
|   |                | กรรม          |          |            |        |
|   |                | การลงทุนและการ |          |            |        |
|   |                | บริหารความเสี่ยง |          |            |        |
+---+----------------+---------------+----------+------------+--------+
| 1 | นาย ชยวัฒน์      | กรรมก         | ไม่มี      | ไม่มี        | ไม่มี    |
| 1 | พิเศษสิทธิ์        | ารตรวจสอบและก |          |            |        |
|   |                | รรมการอิสระและ |          |            |        |
|   |                |               |          |            |        |
|   |                | กรรมการก      |          |            |        |
|   |                | ำกับดูแลกิจการที่ดี |          |            |        |
|   |                |               |          |            |        |
|   |                | และกรร        |          |            |        |
|   |                | มการสรรหาและพ |          |            |        |
|   |                | ิจารณาค่าตอบแทน |          |            |        |
+---+----------------+---------------+----------+------------+--------+
| 1 | นายแพทย์พินิจ     | กรรมการอิสระ   | ไม่มี      | ไม่มี        | ไม่มี    |
| 2 |                | และ           |          |            |        |
|   | กุลละวณิชย์       |               |          |            |        |
|   |                | ประธานกรร     |          |            |        |
|   |                | มการสรรหาและพ |          |            |        |
|   |                | ิจารณาค่าตอบแทน |          |            |        |
+---+----------------+---------------+----------+------------+--------+

หมายเหตุ : *กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธำรง และนายอภิรุม
ปัญญาพล กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆด้าน
กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
งบประมาณของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมถึงการประเมินผลเพื่อนำมาสู่การทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัททุกปี และจัดให้มีและเปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณ
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการมีการประชุมทุกสองเดือนเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์
และนายอภิรุม ปัญญาพล และนายแพทย์วิชิต ศิริทัตธำรง และนางกอบกุล ปัญญาพล
และนางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์ และนายยรรยง อมรพิทักษ์กูล และนายมานิต เจียรดิฐ
และนายสมยศ ญาณอุบล และนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ และนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

2. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์
และนายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์

3. กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
นายมานิต เจียรดิฐ นายสมยศ ญาณอุบล นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ และนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 33.3% ของกรรมการทั้งคณะ
และจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

การแยกตำแหน่ง:
บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน
โดยกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย
ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท
ส่วนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินงานภายใต้แผนธุรกิจและนโยบายต่างๆที่กำหนดไว้
และควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการได้อนุมัติ

ในปี 2560
ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีแผนการจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
เพื่อระดมความเห็นเพื่อนำความเห็นมาพัฒนาแผนการพัฒนาองค์กรให้รอบด้านมากขึ้น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น:
บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการและผู้บริหารจะได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันได้ไม่เกิน
5 บริษัท เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาให้แต่ละบริษัท ได้อย่างเพียงพอ
แต่จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในธุรกิจที่ใกล้เคียงหรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารนั้น
นอกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแล้ว กรรมการผู้จัดการ Corporate Chief
Executive Officer และผู้บริหารของบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ
และ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 บริษัท
และการรับตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางวันดี พิศนุวรรณเวช
ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
นอกจากนี้ยังช่วยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบเกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสานงานดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2.  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย
เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทมีการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท
และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด
คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ

-   นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ
    ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร
    ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมและได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว
    ทั้งนี้คณะกรรมการจะได้จัดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    และหน่วยงานกำกับปฏิบัติงานให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

-   จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายพร้อมคู่มือเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
    ฝ่ายบริหาร
    และพนักงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซื่อสัตย์
    สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม
    รวมทั้งส่งเสริมให้มีการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

-   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    บริษัทฯได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า
    การตัดสินใจใดๆในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเท่านั้น
    และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา
    ต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว
    และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
    เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์
    คณะกรรมการมีการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส
    และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด
    มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบ 56-1
    แล้ว

-   ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน บริษัท
    ได้ให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
    โดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบควบคุมภายที่ดีภายในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน
    และเพื่อให้มีคุณภาพในระบบงานและในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงความมีประสิทธิภาพ
    ประสิทธิผล และมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง สมประโยชน์
    และรวมถึงการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทำงานที่อิสระ
    และมีการถ่วงดุลอำนาจ
    หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

-   การบริหารความเสี่ยง ในปี 2559 บริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    เพื่อทบทวนระบบหรือกลไกในการประเมินความเสี่ยง
    และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่
    เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-   รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ทบทวนรายงานทางการเงิน
    โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน
    และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
    โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ
    รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี
    งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน
    และไม่ใช่การเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

3.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรรมการบริษัทที่จะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปี
บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทปีละ 6 ครั้ง
โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี
และอาจมีการจัดประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน
กรรมการทุกคนต้องมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ในปี
2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้ง
โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน อยู่ในข้อค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (67%)
ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมและในวาระการประชุมรับรองงบการเงินทุกครั้งต้องมีประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 ท่านที่ให้ความเห็นต่องบการเงิน
จึงจะครบองค์ประชุมในวาระนั้น ซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน
โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม
และเอกสารต่างๆส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาหาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ผู้บริหารระดับสูงจะนำเสนอรายละเอียดของวาระได้ชัดเจนและมากพอที่คณะกรรมการจะอภิปรายประเด็นต่างๆได้อย่างรอบคอบ
และได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือมติ 2 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งท่านมีหนึ่งเสียง
และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รวมทั้งรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม
เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ที่ประชุมกรรมการรับรองความถูกต้องในครั้งถัดไป
ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด
และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมและลงลายมือชื่อโดยประธานกรรมการบริษัท
เพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ทั้งเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน
เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอ้างอิงได้

4.  การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล

ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

  ------------------------------------- ----------- ----------- ----------
  ผลการประเมิน                           ปี2559       ปี2560       ปี2561

  1.คณะกรรมการทั้งคณะ                     99.00%      99.76%      96.06%

  2.ประธานกรรมการบริษัท                   94.00%      97.00%      100.00%

  3.กรรมการผู้จัดการ                       99.00%      99.77%      97.50%

  4.คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี            NA          98.95%      95.83%

  5.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    NA          96.00%      89.00%

  6.คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง   NA          92.85%      86.16%

  7.คณะกรรมการบริหาร                     NA          NA          96.02%

  8.คณะกรรมการตรวจสอบ                   NA          NA          95.24%
  ------------------------------------- ----------- ----------- ----------

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล

การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
จัดให้ประเมินปีละครั้ง โดยใช้แบบฟอร์มการประเมิน
ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อในการประเมินตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ,คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี,
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้แจกใบประเมินให้กับกรรมการบริษัทแต่ละท่านและรวบรวมนำมาสรุปผลให้ประธานกรรมการบริษัทอนุมัติ
และนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

เกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็น 4 ระดับ:

ระดับ 1 ปรับปรุง ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 3 ดี ระดับ 4 ดีมาก

เกณฑ์ในการสรุปผลการประเมิน

1.  คะแนนมากกว่า 90% แปลผลในระดับ ดีมาก

2.  คะแนนมากกว่า 80%-90% แปลผลในระดับ ดี และยอมรับได้

3.  คะแนนมากกว่า 70%-80% แปลผลในระดับ พอใช้ ต้องแก้ไขภายใน 90 วัน

4.  คะแนนน้อยกว่า 70% แปลผลในระดับ ปรับปรุง ต้องนำมาพิจารณาและแก้ไขภายใน 30 วัน

ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินแสดงตามตาราง

  --------------------- ------------- --------------- --------------- --------------
  ผู้ประเมิน               ผู้ถูกประเมิน                                     

                        กรรมการบริษัท   ประธานกรรมการ   กรรมการผู้จัดการ   กรรมการชุดย่อย

  1.กรรมการบริษัท         []            ไม่ประเมิน        []              ไม่ประเมิน

  2.ประธานกรรมการบริษัท   []            []              []              ไม่ประเมิน

  3.กรรมการชุดย่อย        ไม่ประเมิน      ไม่ประเมิน        ไม่ประเมิน        []
  --------------------- ------------- --------------- --------------- --------------

[] หมายถึง การประเมิน

5.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ซึ่งประกอบด้วย กรรมการทุกท่านตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดทำแผนการพัฒนาความรู้ในแต่ละปีแยกรายบุคคล
มีการจัดเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ตลอดจนผู้บริหาร บริษัทฯจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ
ผู้บริหารใหม่ทุกครั้งตามหัวข้อที่กำหนดในแบบปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ผู้บริหารใหม่
เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
เช่น การฝึกอบรมและการสัมมนา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
โดยกรรมการได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
การเป็นกรรมการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังต่อไปนี้

[]

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.2.1 กรรมการอิสระ

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ
หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทฯ
โดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน
เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามหัวข้อข้างล่างนี้
และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และ
มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
    ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
    (ถ้ามี)

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
    หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
    หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
    ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
    การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
    หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน
    การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
    ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3
    ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
    ทั้งนี้
    การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
    ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
    ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
    ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
    ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
    หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
    ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
    หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
    พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
    หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
    ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี
สำหรับการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1
คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี
และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ทั้งนี้ในกรณีที่มีความจำเป็น มีเหตุผลอันสมควร
คณะกรรมการจะเสนอชื่อกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันก็ได้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ :-

1.  กรรมการของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
    และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
    และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

3.  คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
    และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน
    ซึ่งกรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ
    และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย

4.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
    กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น
    ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป
    ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

5.  ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ
    จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
    โดยคณะกรรมการจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าว เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
    และคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

6.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
    :-

-   ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

-   ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
    คราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
    แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด
    จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

-   การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
    หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

7.  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    ให้คณะกรรมการคัดเลือกและนำเสนอบุคคล
    ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ
    พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
    โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
    โดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

8.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
    ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น
ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
และสามารถบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ให้
และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป ในปี 2559
บริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อช่วยพิจารณาทบทวนและกำกับติดตามเกี่ยวกับแผนหรือแนวทางในการดำเนินการค้นหาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรรวมถึงการกำหนดกรอบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและหลักเกณฑ์การประเมินให้ครบถ้วน

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
  ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป
  บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
  โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
  มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท)
  และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ
  หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้
  การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

  นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย
  บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจากบริษัทต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง
  รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล
  และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ
  และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
:-

  - ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ
  เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา
  59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275
  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

  -
  กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3
  วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทฯ
  ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล
  เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป

  - บริษัทฯ จะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
  และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ
  ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
  เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
  และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
  รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน
ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้
การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัท และบริษัทย่อยได้ว่าจ้าง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ตรวจสอบบัญชีงบการเงินแยกรายการบริษัทและงบการเงินของกลุ่มบริษัท
โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2561 คิดเป็นจำนวน 1.57 ล้านบาท

2.  ค่าบริการอื่น (non audit fee)

ไม่มีการให้บริการอื่นๆ

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2561

  --------------------------------------- -------------- ------------------- ----------------- ------------------------ ---------------------------------- ------------------------ --------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                                           คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบริหาร   การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ   คณะกรรมการลงทุนและบริหารความเสี่ยง
  (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)                                                                                                                                             

                                          นาย มานิต       5/5                                   1/1                      2/2                                1/1                      
                                          เจียรดิฐ                                                                                                                                    

                                          นาย สมยศ       5/5                                   1/1                      2/2                                1/1                      1/1
                                          ญาณอุบล                                                                                                                                    

                                          นาย ชยวัฒน์      5/5                                   1/1                      2/2                                1/1                      
                                          พิเศษสิทธิ์                                                                                                                                   

                                          นายแพทย์ กำพล                       24/24             1/1                                                                                  
                                          พลัสสินทร์                                                                                                                                   

                                          นายแพทย์ยุทธนา                       24/24             1/1                                                                                  1/1
                                          สงวนศักดิ์โกศล                                                                                                                               

                                          แพทย์หญิงชุติมา                        24/24             1/1                                                                                  1/1
                                          ปิ่นเจริญ                                                                                                                                    

                                          นายแพทย์ สุชาย                       24/24             1/1                                                                                  1/1
                                          เหล่าวีรวัฒน์                                                                                                                                 

                                          นางวันดี                             24/24             1/1                      2/2                                1/1                      1/1
                                          พิศนุวรรณเวช                                                                                                                                

                                          นายศุภโชค                           24/24             1/1                                                                                  
                                          โรงจน์ชีวิน                                                                                                                                  
  --------------------------------------- -------------- ------------------- ----------------- ------------------------ ---------------------------------- ------------------------ --------------------------------

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับหลักการรับผิดชอบต่อสังคม ที่ครอบคลุมในทุกด้าน
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 ข้อ เพื่อเป็นเข็มทิศนำไปสู่ความยั่งยืน
และถ่ายถอดให้กับทุกคนในบริษัทฯได้ตระหนักถึงผ่านค่านิยม (Core Value) ของบริษัทฯ ด้วยคำว่า
“iCare” อันประกอบไปด้วยความหมายในตัวอักษรแต่ละตัวดังนี้

  -------- --------------------------------------------------------------
  I        International Patient Safety – ยึดเป้าหมายความปลอดภัยผู้ป่วยเป็นสำคัญ

           Integrity - เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ มีศีลธรรม

           Innovation - สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กร

  C        Care - ใส่ใจ ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

           Change - พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อผลงานที่ดีขึ้น

  A        Accountability - มีความรับผิดชอบและเป็นที่ศรัทธาของสังคม

  R        Respect - ให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคล

  E        Engagement - มีความรักและผูกพันกับองค์กร

           Education - ศึกษาพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ

           Environment ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  -------- --------------------------------------------------------------

สำหรับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 นี้ บริษัทฯ
ขอแบ่งรายงานออกเป็น 8 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1.  การแข่งขันกันอย่างเสรี ไม่ผูกขาดทางการค้า

  บริษัทฯได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส
  ด้วยวิธีการสรรหาคู่ค้าที่เป็นธรรม อาทิ การจัดประมูลยาและเวชภัณฑ์
  การเปิดโอกาสให้บริษัทเครื่องมือแพทย์เสนอคุณสมบัติของเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
  ตรงกับความต้องการ และกำหนดให้มีคู่เปรียบเทียบ

2.  การจัดทำสัญญาทางธุรกิจ

  บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้ฝ่ายกฎหมายจัดทำสัญญาทางธุรกิจ อาทิ สัญญาบริการ สัญญาเช่า
  สัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสให้กับคู่ค้า
  รวมถึงเป็นการการันตีคุณภาพสินค้าและบริการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาประกอบธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้า
  และป้องกันความไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อผลตอบแทนสูงสุดของผู้ถือหุ้น

3.  การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

  บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ รูปแบบตัวอักษรต่างๆ
  พร้อมมีบทลงโทษของผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (Information Systems Security Policy)
  เพื่อความเป็นธรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้มีส่วนได้เสีย

4.  การกำหนดวงเงินอนุมัติที่เหมาะสมตามตำแหน่ง

  บริษัทฯ กำหนดให้มีการกำหนดวงเงินการอนุมัติและทบทวนอำนาจการอนุมัติทุกปี
  เพื่อความเหมาะสม และป้องกันการทุจริต

5.  การเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปรงใส

  บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานข้อมูลด้านการเงินอย่างโปร่งใส
  โดยผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานบัญชี
  เพื่อความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการรับทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1.  การปฏิบัติตามนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
  และเผยแพร่ให้บุคลการในบริษัทฯ
  ได้รับทราบและยึดถือเป็นหลักการในการทำงานตามที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำ

2.  การเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับองค์กรภายนอก

  บริษัทฯ
  ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
  (Collective Action Coalition against corruption)
  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและเตรียมพร้อมสู่การขอรับรองเป็นสมาชิก
  รวมถึงการติดตามข่าวสารและประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่น

[]

3.  การติดข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูล

  บริษัทฯ ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทติดตามข่าวสารด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  ที่เผยแพร่จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่เป็นประจำ
  พร้อมทั้งมีการแจ้งต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบเพื่อเป็นกรณีศึกษาในประเด็นด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

4.  การประเมินความเสี่ยงการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ ได้มีหารือในความสี่ยงด้านการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น
  พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยง และวางแผนการบริหารจัดกับความเสี่ยงที่อาจขึ้น
  ผ่านคณะกรรมการความเสี่ยง
  และจัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนด้วยผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม

5.  ช่องทางร้องเรียนประเด็นทุจริต

  บริษัทฯ
  ได้มีการเปิดช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในบริษัทฯ
  ผ่านทาง e-mail ขององค์กร
  เนื่องจากมีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสก่อนเข้าถึงข้อมูลของผู้ร้องเรียนและข้อร้องเรียนต่างๆ

  -------------------------- ----------------- -------------------------------
  หน่วยงาน                    เบอร์ติดต่อ          E-mail Address

  แผนกตรวจสอบภายใน           02 033 2900 ต่อ    internalaudit@chularat.com
                             5090              

  คณะทำงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น   02 033 2900 ต่อ    anticorruption@chularat.com
                             3325              

  เลขานุการบริษัท               02 033 2900 ต่อ    companysecretary@chularat.com
                             3325              
  -------------------------- ----------------- -------------------------------

6.  คณะทำงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ
  ได้กำหนดให้มีคณะทำงานรับผิดชอบดูแลด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน
  โดยกรณีที่มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตเข้ามาผ่านทางช่องทางที่กำหนด
  คณะทำงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ
  โดยเก็บรักษาความลับของข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล)
  เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
  และหากมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
  คณะทำงานที่ดูแลเรื่องนี้จะต้องได้รับบทลงโทษตามวินัย

7.  กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต

  บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต
  ให้คณะทำงานได้มีการตรวจสอบ หาข้อมูลประกอบ
  โดยยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีร่วมกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ
  แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ซึ่งหากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท
  คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ
  กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนทันเวลา
  ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และหากบุคลากรในบริษัทท่านใดที่มีการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายบริษัท
  หรือมีการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณตามสถานะที่ดำรงอยู่
  บริษัทฯจะพิจารณาดำเนินการตามแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น
  ทั้งทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดถึงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน

1.  ปลูกฝังแนวคิดผ่านค่านิยมองค์กร

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างดี จึงได้กำหนดค่านิยมขององค์กร
  (iCare) ให้มีเชื่อมโยงกับการให้บริการที่คำนึงถึงสิทธิอันเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้ I =
  International Patient Safety คำนึงถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมเสมอภาค
  คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ และให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคลในตัว R =
  Respect

2.  อบรมเรื่อง “สิทธิผู้ป่วย”

  บริษัทฯ ได้มีการกำหนดหัวข้อ “สิทธิผู้ป่วย” ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกรุ่น
  เพื่อให้พนักงานทุกคนที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ได้รับทราบ
  พร้อมทั้งได้ประกาศให้ผู้ป่วยได้รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบนี้อย่างทั่วถึงตามจุดบริการต่างๆ

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

1.  ปฏิบัติตามกฎหมาย

  บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานกำหนด และ ปราศจากการใช้แรงงานเด็ก

2.  ค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม บริษัทฯได้มีการกำหนดค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
    โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและสภาวะตลาด

3.  เคารพสิทธิในการทำงาน

  บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีบังคับ ข่มขู่
  ให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการออกแบบการทำงาน

4.  คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย

  บริษัทฯ ได้มีการคุ้มครองสุขภาพของพนักงานทุกคน
  ด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีและจัดทำประกันอุบัติเหตุ สำหรับความปลอดภัยในการทำงาน
  บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
  และสิ่งแวดล้อมดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและผู้มารับบริการทุกท่าน
  ซึ่งรวมถึงการดูแลเรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ วางแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
  อัคคีภัย และความพร้อมและความปลอดภัยจากระบบสาธารณูปโภค
  พนักงานทุกคนจึงมั่นได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัย

5.  การเสริมสร้างพัฒนาความรู้และความสัมพันธ์

  บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน
  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดหัวข้ออบรมที่หน้าสนใจ
  พร้อมกับกำหนดให้มีการจัดสมนานอกสถานที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
  และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน เพิ่มความสุข

[] [][] []

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

1.  การรับรองคุณภาพด้านการรักษาและการให้บริการ

  บริษัทฯ ยึดถือความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหัวใจสำคัญ
  โดยมุ่งเน้นการให้การรักษาพยาบาลและการบริการที่ได้มาตรฐาน
  เป็นที่ไว้วางใจจากผู้รับบริการและสถาบันรับรองคุณภาพต่างๆ ในปี 2561 ได้แก่

-   การรับรองมาตรฐานจาก JCI (The Joint Commission International)
    ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้

-   การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
    (Hospital Accreditation – HA)

-   การรับรองคุณภาพระบบบริหารงานและคุณภาพตามาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
    (Laboratory Accreditation – LA) โดยสภาเทคนิคการแพทย์

-   การรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร จากกรมอนามัย

-   การรับรองการดำเนินการบริหารจัดการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
    จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

-   รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น จากบริษัทกลาง
    ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเริ่มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
    และสมาคมประกันวินาศภัย

[][][][][]

2.  การสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ

  บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ
  มีการทวนสอบประวัติการทำงาน และความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขา
  เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่า การรักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความปลอดภัย

3.  การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

  บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีเผนกเครื่องมือแพทย์ เพื่อจัดหา
  คัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตลอดจนดูแลเรื่องการบำรุงรักษาให้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ทุกชิ้นพร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน

4.  การจัดส่งบุคลกรทางการแพทย์เข้าอบรม

  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์
  จึงได้กำหนดให้มีการส่งบุคลากรทางการแพทย์เข้ารับการอบรมวิชาการในหัวข้อต่างๆ
  เพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลความรู้ แนวทางการรักษาในปัจจุบัน เพิ่มศักยภาพในการรักษา

5.  การให้ความรู้และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ

  บริษัทฯได้กำหนดให้มีแนวทางในการให้ความรู้และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจก่อนการรักษา
  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้รับบริการเสมอ
  และมีการทบทวนความเข้าใจกับผู้รับบริการทุกครั้งหลังจากที่ได้ให้ข้อมูลแล้ว

6.  การบริหารความพันธ์กับผู้มารับบริการ

  บริษัทฯ มีการติดตามผลการรักษาผ่านการนัดหมายพบแพทย์เพื่อดูอาการ
  และมีการสอบถามผลการรักษาและความพึงพอใจในการรักษาอยู่เป็นประจำ
  พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงให้การบริการให้ดียิ่งขึ้น

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

1.  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

  บริษัทฯได้กำหนดให้มีแผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  เพื่อรับผิดชอบวางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  และคอยกำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

2.  กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (In-Process)

  บริษัทฯ ได้มีการจัดให้มีคณะทำงานย่อย
  เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับพนักงานทุกคนในบริษัทฯ
  เพื่อสร้างความตระหนักและการลงมือทำ โดยในปี 2561 บริษัทฯ
  ได้มีการจัดส่งพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงเข้าร่วมอบรมด้านการประหยัดพลังงานพร้อมนำกลับมาวางแผนและประยุกต์ใช้ในแต่ละสาขาของบริษัทฯ
  พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
  เข้ามาช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งผลิตอุตสาหกรรม นอกจากนี้โครงการคัดแยกขยะ
  ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
  โดยในปีนี้มาคณะกรรมการบริหารจัดการขยะได้สานต่อโครงการธนาคารขยะ เพื่อสังคม
  ด้วยการนำเงินที่ได้จากนำขยะที่คัดแยกแล้วไปขายต่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
  ไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ วัดพระบาทน้ำพุ, มูลนิธิแสงสวรรค์ (เด็กกำพร้า)
  และช่วยเหลือค่าอาหารและยา เพื่อพยาบาลสัตว์ป่วย

[][]

3.  กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (After-Process)

  ในด้านการดูแลและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่นอกเหนือจากการช่วยเหลือสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจสำหรับปี
  2561 นี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าประชารัฐ คืนผืนป่าดงพญาเย็น
  ผืนป่ามรดกโลกอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี
  เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ภายใต้ระบบ
  การจัดการพื้นที่กับภารกิจของหน่วยงานและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  เพื่อลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติ
  ทางธรรมชาติ , ร่วมปลูกป่าในโครงการกล้าไม้เพื่อชุมชน อบต.หัวสำโรง
  และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤตภาวะโลกร้อน

[] []

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

1.  สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการวางแผนประจำปี ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  ให้กับชุมชนและสังคมในทุกสาขาของบริษัท ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ
  ที่ให้ประชาชนทั่วไปและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วม โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ
  ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดังนี้

-   โครงการ "10,000 Heart Heroes for safe life ปีที่ 3 ทุกๆนาทีดีต่อใจ"
    เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
    โดยมีจุดเริ่มต้นจากโครงการให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ในปี 2556
    โดยในปีนี้ ทางบริษัทฯ
    ได้มีการจัดบรรยายให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปที่เข้าสนใจรับฟังในหัวข้อ
    "โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ทุกนาทีที่เสียไป"
    พร้อมทั้งมีการคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคหัวใจขาดเลือดและสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
    (CPR)

[] []

[]

-   โครงการให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพและสนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
    ในสถานที่สาธารณะที่มีผู้รับบริการเป็นจำนวนการ
    เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดจำนวนผู้เสียชีวิต หรือพิการจากโรคหัวใจขาดเลือด โดยในปี
    2561 บริษัทฯ ได้มีการมอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)
    เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับห้างสรรพสินค้ามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ 1 แห่ง และอบรม
    CPR รวมทุกสาขา 98 ครั้ง

[]

[] []

-   การเสวนาเรื่อง “อยู่กับมะเร็งให้มีความสุข” ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ
    เนื่องจากสภาพแวดล้อมและรูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบันส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ง่ายขึ้น
    บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจ
    และรับมือกับโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
    โดยภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งและแนวทางรักษาในปัจจุบัน
    โดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมกิจกรรมคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ 100
    ท่านแรกที่ลงทะเบียน

  [] []

-   โครงการ “Mother Class รอบรู้ คู่ครรภ์” เพื่อเตรียมความพร้อมในการคลอดบุตร
    การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องระหว่างตั้งครรภ์ เรียนรู้และพัฒนาการของทารก
    พร้อมทั้งการให้ความรู้โดยแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อ “โภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์”
    และกิจกรรม workshop “ลูกรักปลอดภัย อาบน้ำถูกวิธี” โดยผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็ก

[][]

-   โครงการส่งต่อสุขภาพดีสู่ชุมชน ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร รพ.จุฬารัตน์ 3
    อินเตอร์ ร่วมกับศูนย์ตาสุวรรณภูมิออกหน่วยแพทย์ตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจและสุขภาพตา
    ให้กับชุมชนในหมู่บ้านบริเวณโดยรอบบริษัทฯ

[] [][]

-   โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในสถานประกอบการโดยรอบบริเวณที่ตั้งของโรงพยาบาล
    โดยหัวข้อในการบรรยายให้ความรู้จะเป็นเรื่องที่คัดสรรมาอย่างเหมาะสมและบรรยายโดยแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว
    อาทิ อันตรายจากการสูบบุรี่, โทษของสารเสพติด, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (
    Non-communicable diseases: NCD), การดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์

[] [][] [][] [][]

2.  เสริมสร้างสัมพันธ์ในชุมชน

  บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
  โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในชุมชนด้วยการทำกิจกรรมที่ทางชุมชนได้จัดขึ้น ในปี 2561
  บริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในชุมชน ดังนี้

-   ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ได้แก่
    การออกหน่วยให้บริการปฐมพยาบาลและตรวจสุขภาพเบื้องต้น
    ให้กับประชาชนที่ร่วมงานเททองหล่อพระพุทธสิหิงค์ งานประจำปีวัดศรีวารีน้อย ,
    ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ อบต.ศีรษะจรเข้น้อย,
    ให้ความรู้วิธีการทำ CPR เบื้องต้น “งานประชาคมหมู่บ้าน” หมู่ 9 อบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่,
    ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดเขาบางทราย, ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดต้นสน ,
    ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดกิ่งแก้ว, ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น
    และให้ความรู้ด้านสุขภาพในกิจกรรม WE CHEER ในงานวิ่งบางแสน42
    นอกจากนี้ยังได้ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพตาให้กับประชาชนทั่วไปที่เดินทางโดยรถไฟฟ้า
    ในโครงการ คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 16

[] []

[] []

[]

-   ออกรถพยาบาลฉุกเฉินในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน อาทิ งาน Chonburi Senior
    invitation 2018, งาน Road to Barcelona
    ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตซอลระดับประเทศสำหรับเด็กและเยาวชนรายการใหญ่ที่สุด,
    งานซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ห้างสรรพสินค้า มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ เป็นต้น

[] [][] []

3.  สร้างเสริมสังคมคุณภาพด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน

  สำหรับด้านการสร้างเสริมสังคมคุณภาพ ด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน
  ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทฯให้ความสำคัญ โดยกิจกรรมต่างๆ
  ที่ทางบริษัทฯได้เข้าร่วมหรือจัดขึ้นมาเพื่อการช่วยเหลือแบ่งปันนั้น
  จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบและเข้าลงชื่อเข้าร่วม
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้ตระหนักถึงคุณค่าของการแบ่งปัน
  และช่วยเสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ โดยกิจกรรมช่วยแหลือแบ่งปันของบริษัทฯ ในปี 2561 ได้แก่
  การมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ รอบชุมชนที่ตั้งของบริษัทฯ,
  โครงการเปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้
  มอบสิ่งของจำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้แก่ผู้ป่วยในชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาล,
  โครงการเย็บตัวนมเทียมให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม,
  มอบสิ่งของจำเป็นให้แก่บ้านเด็กพิการทางปัญญานุกูร, เลี้ยงอาหารกลางวัน
  และมอบของใช้ให้แก่สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง,
  มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนโป่งแย้
  จังหวัดเพชรบุรีและมอบสิ่งของจำเป็นจะเงินช่วยเหลือบ้านเด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี
  ซึ่งร่วมกับโครงการ Organization Development (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร)
  ของบริษัทฯ

[] [][] [][] []

8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
นวัตกรรมในการบริการด้านสุขภาพถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้การรักษามีความปลอดภัย
ได้คุณภาพ และลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่มารับบริการได้ ซึ่งการรักษาจะได้ผลดีที่สุด
ไม่ได้มาจากนวัตกรรมใหม่ หรือเครื่องมือที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
แต่จะต้องประกอบไปด้วยวิชาการ
ความเชี่ยวชาญที่เป็นเลิศของแพทย์ภายในโรงพยาบาลประกอบด้วย ทางบริษัทฯ
ได้ตระหนักถึงหัวใจสำคัญตรงนี้เสมอมา ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้ามีการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านงาน
HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 19 โดยผลงานของทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
ได้ผ่านเข้ารอบเรื่องที่โดนเด่น 50 เรื่องสุดท้าย จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ “ยื่นบัตรปุ๊บ
เจาะเลือกปั๊บ กลับบ้านได้” และ “การลดจำนวนเลือดหมดอายุ”

[][]

นอกจากนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ อันได้แก่ นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมมือและจุลศัลยกรรม
ได้มีการบรรยายวิชาการให้แก่นักศึกษาแพทย์และแพทย์สาขาอื่นๆ ที่สนใจ ในรายการต่างๆดังนี้

1.  บรรยายในหัวข้อ “Early Reconstruction in Multilate Hand Injury”
    ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
    และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

2.  บรรยายให้ความรู้ในการประชุมภูมิภาค ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
    สภากาชาดไทย
    โดยชมรมจุลศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยและชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย

3.  บรรยายให้ความรู้ให้กับ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

[][]

[]

11.1 สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน
ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ
และการบริหารความเสี่ยง
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้
บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ
มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
สอบทานให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
และสอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

แผนกตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับการควบคุมภายในรวมทั้งสอบทานให้บริษัท
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการปัจจุบันแผนกตรวจสอบภายในมีพนักงาน 6 คน

บริษัทฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ
และบริษัทย่อย รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับแผนกตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นในการปรับปรุงนโยบายของแผนกตรวจสอบภายใน
และเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งและปี 2561 มีการประชุม 5 ครั้ง
พร้อมจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ
เข้าไปร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และมอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
เป็นผู้ตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย
และรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทราบถึงประเด็นต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือวงเงินและอำนาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ อำนาจการตัดสินใจ และการสั่งการต่างๆ
ตามระดับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการทบทวนคู่มือดังกล่าวทุกปี
เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2561
ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 6 ธันวาคม 2561
และนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปว่า
จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ
1)การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3)การควบคุมการปฏิบัติงาน
4)ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5)ระบบการติดตาม
คณะกรรมการเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม
โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง
จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการความเสี่ยงมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง

1.  เพื่อรับทราบระดับความเสี่ยงภาพรวมที่องค์กรเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต

2.  เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

3.  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

ภาพรวมขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยง

1.  การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Establishment)

2.  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

3.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

4.  การสร้างแผนจัดการ (Risk Management Planning)

5.  การติดตามสอบทาน (Monitoring & Review)

ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ์
    แผนการดำเนินงาน และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม
    นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
    อันส่งผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์ หรือการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก
    เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กร

2.  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
    ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการหรือกิจการภายในองค์กร
    รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม

3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
    ทางการเงิน โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น
    การบริหารจัดการด้านสภาพคล่องด้านเครดิต ด้านเงินลงทุน หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น
    การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงได้
    อันส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

4.  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Risk)
    ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น
    คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
    รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
    ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม

การประเมินความเสี่ยง

  การประเมินความเสี่ยงเน้นขั้นตอนที่ดำเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยงโดยประกอบด้วย 2
  กระบวนการหลัก ได้แก่

1.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง
    ผลกระทบที่ตามมาทั้งในทางบวกและทางลบ
    รวมทั้งโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจจะตามมา
    โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มีผลต่อผลกระทบและโอกาสที่จะเกิตขึ้น ทั้งนี้
    เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่ง อาจเกิดผลที่ตามมาและกระทบต่อวัตถุประสงค์
    เป้าหมายหลายด้าน
    นอกจานั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่ ณ
    ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย

2.  การประเมินความเสี่ยง จะปรับแก้ไขระบบว่า
    ระดับของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเทียบกันระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
    ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง
    ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

  ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดับ
  โดยกำหนดนโยบายในแต่ละระดับดังนี้

+----------------------------------+-----------------------------------+
| ระดับ                             | คำอธิบาย                           |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 5                                | ค่อยข้างแน่นอน                       |
|                                  |                                   |
| 4                                | น่าจะเกิด                           |
|                                  |                                   |
| 3                                | เน้นไปที่จะเกิด                       |
|                                  |                                   |
| 2                                | ไม่น่าจะเกิด                         |
|                                  |                                   |
| 1                                | ยากที่จะเกิด                         |
+----------------------------------+-----------------------------------+

ระดับของความเสียหาย จากเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

1.  ผลกระทบด้านการเงิน

2.  ผลกระทบด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์องค์กร

3.  ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ

4.  ผลกระทบต่อบุคลากรสำคัญของตลาดหลักทรัพย์

5.  ผลกระทบต่อความล่าช้าในการดำเนินโครงการสำคัญแต่ละระดับ

ระดับความเสียหายแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกำหนดนโยบายในแต่ละระดับ ดังนี้

+----------------------------------+-----------------------------------+
| ระดับ                             | คำอธิบาย                           |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 5                                | วิกฤต                              |
|                                  |                                   |
| 4                                | มีนัยสำคัญ                           |
|                                  |                                   |
| 3                                | ปานกลาง                           |
|                                  |                                   |
| 2                                | มีน้อย                              |
|                                  |                                   |
| 1                                | ไม่มีนัยสำคัญ                         |
+----------------------------------+-----------------------------------+

[]

แผนภาพความเสี่ยง (Risk Map)

แผนภาพความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการรายงานระดับความเสี่ยงที่ได้รับการประเมิน
โดยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงโดยประกอบด้วย
2 แกน ได้แก่

1.  แกนผลกระทบของความเสี่ยง (Risk Impact)

2.  แกนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Likelihood)

  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดลำดับความเสี่ยงว่าความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่มประเภทความเสี่ยงสูง(แดง)
  ค่อนข้างสูง(ส้ม) ปานกลาง(เหลือง) หรือต่ำ(เขียว) หลังจากได้รับผลการประเมินแล้ว
  ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและฝ่ายจัดการจะดำเนินการดังนี้

-   วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโดยใช้ Risk Map ข้างต้น
    และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความเสี่ยง

-   นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร
    เพื่อดำเนินการคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่ต้องจัดการดูแลรวมถึงการกำหนดฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบ
    เพื่อดำเนินการจัดหามาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

-   นำเสนอประเด็นความเสี่ยงและมาตรการต่างๆที่กำหนดให้ต้องจัดการดูแลเพิ่มเติมต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
    คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่อทราบ

  การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนำเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดำเนินการต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินการ
  (ถ้ามี)
  โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  (Risk Appetite)
  กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงข้อกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้องความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่ตลาดหลักทรัพย์ ยอมรับได้
  โดยยังคงให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจ และบรรจุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้

  ทั้งนี้ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการจัดการซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์
  เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสำคัญแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก
  แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาดำเนินการเป็นกรณีๆไปหรืออาจดำเนินการไปพร้อมๆกับความเสี่ยงอื่น

แนวทางในการจัดการความเสี่ยง

-   การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
    มักใช้ในกรณีที่ความเลี่ยงมีความรุนแรงสูง
    ไม่สามารถหาวิธีลดหรือจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

-   การร่วมจัดการ (Share)
    เป็นการร่วมหรือถ่ายโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกองค์กร
    ให้ช่วยแบบรับภาระความเสี่ยงแทน เช่น การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

-   การลด (Reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ
    เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลการะทบที่อาจเกิดขึ้น
    ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน(Contingency plan)

-   การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
    โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก
    มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน
เพื่อให้มันใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร
ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

1.  การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control)
    เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก

2.  การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control)
    เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว

3.  การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)
    เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

4.  การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control)
    เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
    และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกในอนาคต

ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน
กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบดังนี้

-   วิธีการดำเนินงาน(ขั้นตอน , กระบวนการ)

-   การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบดังนี้

    -   พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

    -   พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง

-   กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการภายในตลาดหลักทรัพย์
มีความจำเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก
รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า

-   เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์
    และบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของคนอย่างสม่ำเสมอ และเหมาะสม

-   ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
    ได้รับการรายงานถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงและแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

-   ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล
    และมีการนำมาปฏิบัติใช้จริงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
    รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะประสานงานให้ฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง
รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ที่ประชุมผู้บริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบแฃะพิจารณาต่อไป

ฝ่ายจัดการควรวิเคราะห์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญรวมถึงอาจนำไปใช้ในการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่่ยงโดยรวม

ข้อสังเกตุจากผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2562
ไม่มีข้อสังเกตุเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงิน

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ครั้งที่ 1/2555 ได้แต่งตั้ง
นางจิรวัสสา โรจนประดิษฐ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่
15 สิงหาคม 2555 โดยนางจิรวัสสา โรจนประดิษฐ์
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เป็นระยะเวลา 11 ปี
และได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่
Evaluating Internal Controls: A COSO-Based Approach (สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน)
และ Internal Auditing Certificate Program (IACP)(สภาวิชาชีพบัญชี)
และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2561
ของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ
แล้วว่ามีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและมีความรู้ความสามารถดำเนินการตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และ ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้ง
ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษัทได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

รายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2560 และ2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระหว่าง บริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บุคคล /
นิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

12.1 สรุปรายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

+---------------------+----------------------+-------------------------+
| บุคคล / นิติบุคคล       | ลักษณะการประกอบธุรกิจ   | ลักษณะความสัมพันธ์          |
| ที่มีความข             |                      |                         |
| ัดแย้งทางผลประโยชน์และ |                      |                         |
| มีการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ |                      |                         |
| และ / หรือบริษัทย่อย    |                      |                         |
+=====================+======================+=========================+
| 1. นายแพทย์กำพล      | -                    | -                       |
| พลัสสินทร์             |                      |   เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท |
|                     |                      |     โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน |
|                     |                      |     วันที่ 23 พฤศจิกายน     |
|                     |                      |     2560 กลุ่มพลัสสินทร์     |
|                     |                      |     ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ      |
|                     |                      |     39.04               |
|                     |                      |                         |
|                     |                      | -                       |
|                     |                      |   ดำรงตำแหน่งกรรมการและป |
|                     |                      | ระธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัท |
|                     |                      |     และดำรงตำแหน        |
|                     |                      | ่งกรรมการในบริษัทย่อยเจ็ดแห่ง |
+---------------------+----------------------+-------------------------+

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561

12.2.1 การซื้อขายสินค้าและบริการทั่วไป

+--------+-------------+---+---+------------------+-------------------+
| บุคคล/  | ลักษณะของราย | ม |   | เ                | ความเห็นของ        |
| นิติบุคคล | การระหว่างกัน | ูล |   | หตุผลและความจำเป็น |                   |
|        |             | ค |   |                  | คณะกรรมการตรวจสอบ |
| ท      |             | ่า |   |                  |                   |
| ี่มีความเ |             | ร |   |                  |                   |
| กี่ยวข้อง |             | า |   |                  |                   |
|        |             | ย |   |                  |                   |
|        |             | ก |   |                  |                   |
|        |             | า |   |                  |                   |
|        |             | ร |   |                  |                   |
|        |             | ( |   |                  |                   |
|        |             | ล |   |                  |                   |
|        |             | ้า |   |                  |                   |
|        |             | น |   |                  |                   |
|        |             | บ |   |                  |                   |
|        |             | า |   |                  |                   |
|        |             | ท |   |                  |                   |
|        |             | ) |   |                  |                   |
+--------+-------------+---+---+------------------+-------------------+
|        |             | ปี | ปี |                  |                   |
|        |             | 2 | 2 |                  |                   |
|        |             | 5 | 5 |                  |                   |
|        |             | 6 | 6 |                  |                   |
|        |             | 0 | 1 |                  |                   |
+--------+-------------+---+---+------------------+-------------------+
| 1.แพทย์ | ค่าธ         | 3 | 2 | ก                | รายการดังกล่าวมีความ |
|        | รรมเนียมแพทย์ | 5 | 7 | ารกำหนดราคาซื้อขาย | จำเป็นและสมเหตุสมผล |
| ผู้ดำรง  | :           | . | . |                  | เนื่องจากบริษัทฯ      |
| ตำแหน่ง |             | 3 | 6 | การกำ            | มีความจำเป็นต้องจ่ายค |
|        | มีการจ่ายค่าต  | 0 | 9 | หนดค่าธรรมเนียมแพท | ่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าว |
| กรรม   | อบแทนในรูปแบ |   |   | ย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่รา | ในอัต              |
| การหรือ | บค่าธรรมเนียม | 5 | 2 | ชวิทยาลัยแพทย์กำหนด | ราเทียบเท่ากับแพทย์ท่า |
| ผู้บริหาร | แพทย์แก่กรรมก | . | . | ซึ่งเท             | นอื่นของทั้งโรงพยาบาล |
|        | ารและผู้บริหาร | 4 | 7 | ียบเท่ากับราคาที่บริษัท |                   |
|        | ของบริษัทฯ    | 7 | 5 | ฯ                |                   |
|        | รวมทั้งบ      |   |   | จ่าย              |                   |
|        | ุคคลที่เกี่ยวข้อง |   |   | ค่าธรรมเนียมแพทย์แก่ |                   |
|        | จำนวน 6 ท่าน |   |   | แพทย์ท่าน          |                   |
|        |             |   |   | อื่นของทั้งโรงพยาบาล |                   |
|        | -ยอดเจ      |   |   |                  |                   |
|        | ้าหนี้คงค้างสิ้นปี |   |   | เทอมการชำระเงิน   |                   |
|        |             |   |   |                  |                   |
|        |             |   |   | ภายใน 30 วัน      |                   |
|        |             |   |   | ต                |                   |
|        |             |   |   | ามเงื่อนไขการค้าปกติ |                   |
|        |             |   |   |                  |                   |
|        |             |   |   | แนวโน้มกา         |                   |
|        |             |   |   | รทำรายการในอนาคต |                   |
|        |             |   |   |                  |                   |
|        |             |   |   | รา               |                   |
|        |             |   |   | ยการดังกล่าวเป็นราย |                   |
|        |             |   |   | การค้าปกติที่จะเกิดขึ้น |                   |
|        |             |   |   | อ                |                   |
|        |             |   |   | ย่างต่อเนื่องในอนาคต |                   |
|        |             |   |   | ภายใต้เงื่อนไขทั่วไป  |                   |
+--------+-------------+---+---+------------------+-------------------+

12.2.2 การเช่าที่ดิน และ อาคาร

+-----------+------------+-----+------+---------------+-------------+
| บุคคล /    | ลักษณะของ   | ม   |      | เหตุผ          | ความเห็นของ  |
| นิติบุคคล    |            | ูลค่า |      | ลและความจำเป็น |             |
|           | รายก       | ราย |      |               | คณะกรร      |
| ที่มีคว      | ารระหว่างกัน | การ |      |               | มการตรวจสอบ |
| ามเกี่ยวข้อง |            | (ล  |      |               |             |
|           |            | ้านบ |      |               |             |
|           |            | าท) |      |               |             |
+===========+============+=====+======+===============+=============+
|           |            | ปี   | ปี    |               |             |
|           |            | 2   | 2561 |               |             |
|           |            | 560 |      |               |             |
+-----------+------------+-----+------+---------------+-------------+
| 1.        | ค่าเช่าอาคาร | 0   | 0.36 | กา            | รา          |
| นา        | : บริษัทฯ    | .36 |      | รกำหนดราคาเช่า | ยการดังกล่าวม |
| ยแพทย์กำพล | มีค่าใช้จ่า    |     | -0-  |               | ีความจำเป็นแล |
| พลัสสินทร์   | ยจากการเช่า | -0- |      | สัญญาเช่าอายุ 3  | ะสมเหตุสมผลเ |
|           | อาคารพาณิชย์ |     |      | ปี นับแต่วันที่ 1   | นื่องจากบริษัทฯ |
|           | 4.5 ชั้น 2   |     |      | พฤศจิกายน 2558 | ม           |
|           | คูหา        |     |      | ถึง วันที่ 1      | ีความจำเป็นต้อ |
|           | พื้นที่ใ       |     |      | พฤศจิกายน 2561 | งใช้พื้นที่อาคาร |
|           | ช้สอยประมาณ |     |      | โด            | ดังกล่าวในการ |
|           | 416 ตรม.   |     |      | ยมีค่าเช่าเดือนละ | จัดเก็บเอกสาร |
|           | เพื่อเป็นสถาน |     |      | 30,000 บาท    | โดยราคาเช่า  |
|           | ที่จัดเก็บเอกส |     |      |               | เป็นไปตามราค |
|           | ารของบริษัทฯ |     |      | เ             | าที่ประเมินโดย |
|           |            |     |      | ทอมการชำระเงิน | ผู้ประเมินอิสระ |
|           | ยอดเจ้า     |     |      |               |             |
|           | หนี้คงค้างสิ้นปี |     |      | สัญญาระบ       |             |
|           |            |     |      | ุให้ผู้เช่าชำระเงิน |             |
|           |            |     |      | ล่วงหน้ารายเดือน |             |
|           |            |     |      | ซึ่งผู้เ          |             |
|           |            |     |      | ช่ามีการชำระเงิน |             |
|           |            |     |      | ล่วงหน้ารายเดือน |             |
|           |            |     |      | ตามที่ระบุในสัญญา |             |
|           |            |     |      |               |             |
|           |            |     |      | แนวโน้มการทำ   |             |
|           |            |     |      | รายการในอนาคต |             |
|           |            |     |      |               |             |
|           |            |     |      | รายการด       |             |
|           |            |     |      | ังกล่าวเป็นรายกา |             |
|           |            |     |      | รที่จะเกิดขึ้นอย่าง |             |
|           |            |     |      | ต่อเนื่องในอนาคต |             |
|           |            |     |      | ภายใต้ร        |             |
|           |            |     |      | าคาประเมินค่าเช |             |
|           |            |     |      | ่ายุติธรรมและเงื่อ |             |
|           |            |     |      | นไขการเช่าทั่วไป |             |
+-----------+------------+-----+------+---------------+-------------+

12.2.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

                              บริษัทฯ
มีการกำหนดขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ
ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

12.2.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ
ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใดๆ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ
รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

นอกจากนี้
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว
และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ
จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น
ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ
จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย
หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ
แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

-   รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น
    การให้บริการ และการซื้อหรือขายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ
    ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ
    เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด
    ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
    และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
    พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม
    และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้
    แผนกตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการทุกๆ
    ไตรมาส

-   รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
    และรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้แก่ รายการเช่าอาคาร
    และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน เป็นต้น บริษัทฯ
    มีนโยบายให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
    โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการนั้นๆ
      และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
    ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ
    หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
    หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ
    จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งแบบ
    56-1 และรายงานประจำปี

สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น
จะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในฐานะแพทย์ ค่าเช่าอาคาร การซื้อยา  เป็นต้น นอกจากนี้
ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่บริษัทย่อย
ในด้านการค้ำประกันเงินกู้ และ/หรือการให้เงินกู้ยืม 
และจะดำเนินการทำรายการข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด