รายงานของคณะกรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่านคือ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายศรีภพ
สารสาส และ ดร.สมชัย สัจจพงษ์
เป็นกรรมการตรวจสอบโดยกำหนดให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญคือดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
เพื่อดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญคือ

1.  สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    จากการสอบทานและฟังคำชี้แจงจากผู้ตรวจสอบบัญชีและฝ่ายบริหาร
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อได้ว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชี
    โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้องและครบถ้วน

2.  พิจารณาเสนอแนะการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ยัง จำกัด
    และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3.  พิจารณาอนุมัติ แผนงานการตรวจสอบประจำปี
    ทบทวนกระบวนการตรวจสอบภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานของบริษัท
    และให้ความเห็นชอบในการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเป็นลายลักษณ์อักษร
    เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

4.  พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
    การเปิดเผยสารสนเทศของรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
    และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

5.  พิจารณาและรับฟังคำชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน
    โดยจ้างบริษัทผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
    โดยกำหนดให้หน่วยตรวจสอบเข้าตรวจสอบงานตามความสำคัญของความเสี่ยงที่ประเมินไว้
    พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    และการควบคุมภายใน นอกจากนี้
    ยังให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติ
    และความมีประสิทธิภาพเพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆและขององค์กร
    คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอกับการป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแนวนโยบายและในกลยุทธ์ต่างๆของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังและอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

  ลงนามโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี

  (ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการของบริษัท
ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี
การกำกับดูแลรายงานทางการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553
มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ และได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
ตลอดจนได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานงบการเงินของบริษัทที่ผ่านมา
และได้รับรายงานว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
โดยจัดทำขึ้นอย่างระมัดระวังตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นเหล่านี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานประจำปี
2553 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2553 (แบบ 56-1) ของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีการบันทึกอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และมีระบบการจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน เพื่อป้องกันการทุจริตหรือเสียหายอย่างมีสาระสำคัญ

โดยสรุปแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
และแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว
แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

+-----------------------------------------------------------------------+
| ลงนามโดยนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ                                  |
+-----------------------------------------------------------------------+
| (นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ)                                        |
|                                                                       |
| กรรมการผู้อำนวยการใหญ่                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+