9.  การจัดการ

    1.  บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด (มหาชน)

9.1.1 โครงสร้างการจัดการ

1)  คณะกรรมการบริษัท

  ในการจัดการและการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท
  คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  รวมถึงข้อเสนอแนะอื่นๆ ของสำนักงานคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน
  ดังนี้

  --------------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ              ตำแหน่ง                               เข้าดำรงตำแหน่ง
  ------ ------------------ ------------------------------------ -----------------
  1      นายวิกรม คุ้มไพโรจน์   กรรมการอิสระและประธานกรรมการ          30 พฤษภาคม 2549

  2      นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย   รองประธานกรรมการ                     5 พฤษภาคม 2549

  3      นายทรงวุธ           กรรมการ                              5 พฤษภาคม 2549
         เวชชานุเคราะห์                                            

  4      นางนุตนา ศรีสมศักดิ์    กรรมการ                              14 กันยายน 2549

  5      นายอัฏฐ์ อัศวานันท์     กรรมการ                              30 มีนาคม 2550

  6      นายดำรงชัย          กรรมการ                              30 มีนาคม 2550
         กิตติประภัสร์                                               

  7      นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์    กรรมการอิสระ                          3 กรกฎาคม 2549

  8      นายศุภกร พลกุล       ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   3 กรกฎาคม 2549

  9      นายวิเศษ ภานุทัต      กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ         3 กรกฎาคม 2549

  10     นายธราดล           กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ         30 พฤษภาคม 2549
         เปี่ยมพงศ์สานต์                                             
  --------------------------------------------------------------------------------

โดยมีนายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ และนางนุตนา ศรีสมศักดิ์
โดยให้กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

หมายเหตุ ณ วันที่ 16 มกราคม 2551
บริษัทเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย
นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ และนางนุตนา ศรีสมศักดิ์
โดยให้กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 15/2549 วันที่ 11 ตุลาคม 2549
ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้

1.  จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้ปฏิบัติตาม

2.  กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
    มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท

3.  ร่วมกับทีมผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
    และค่านิยมที่บริษัทมุ่งหวังให้เป็นและให้บังเกิดขึ้นจริง

4.  พิจารณาและหารือเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ
    และอนุมัติในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของบริษัท
    รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ การลงทุนต่าง ๆ การก่อหนี้ การบริหารทรัพยากรบุคคล
    และเป้าหมายการปฏิบัติงาน เป็นต้น

5.  พิจารณากรณีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส

6.  กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสม และให้มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส
    มีประสิทธิ- ภาพ และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

7.  กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก
    ให้มีการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล

8.  กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ
    ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้องเหมาะ สม

9.  พิจารณามอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
    มีอำนาจดำเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติและติด ตามประเมินผลให้เป็นไปตามแผน

10. ติดตามการดำเนินงานของบริษัท
    และความคืบหน้าในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมาย
    ระเบียบปฏิบัติงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

11. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
    โดยให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ
    และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
    และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัท
    มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง

2)  คณะกรรมการตรวจสอบ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

+----+----------------+------------+------------+------------+--------+
| ลำ | รายชื่อ          | ตำแหน่ง     | วัน         | วันที่แต่งตั้ง   | วาระ   |
| ดับ |                |            | ที่เข้าดำรงตำ |            | คงเหลือ |
|    |                |            | แหน่งครั้งแรก | ครั้งสุดท้าย   |        |
+====+================+============+============+============+========+
| 1  | นายศุภกร พลกุล   | ประธานกรรม | 3 กรกฎาคม  | 3 พฤศจิกายน | 2 ปี 11 |
|    |                | การตรวจสอบ | 2549       | 2550       | เดือน   |
+----+----------------+------------+------------+------------+--------+
| 2  | นายวิเศษ ภานุทัต  | กรรม       | 3 กรกฎาคม  | -          | 1 เดือน |
|    |                | การตรวจสอบ | 2549       |            |        |
+----+----------------+------------+------------+------------+--------+
| 3  | นายธราดล       | กรรม       | 3 กรกฎาคม  | -          | 1 ปี 2  |
|    | เปี่ยมพงศ์สานต์    | การตรวจสอบ | 2549       |            | เดือน   |
+----+----------------+------------+------------+------------+--------+

โดยมีนางสาวอัญชลี ศรีวิวัฒน์กุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระและได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ดำรงตำแหน่งแทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่ลาออกไป
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือของกรรมการตรวจสอบที่ลาออกไป
โดยกรรมการลำดับที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อ ทั้งนี้
กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2549 วันที่ 15 สิงหาคม 2549 และครั้งที่ 8/2550 วันที่
19 ตุลาคม 2550 ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
    โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบ
    จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีคณะกรรมการตรวจ
    สอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้สอบทาน
    หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม
    และมีประสิทธิ ผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลัก ทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
    ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชีนั้น
    รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

7.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

3)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีกรรมการพิจารณาการลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2549 วันที่ 15 สิงหาคม 2549 ดังนี้

  -------- -------------------------------- -----------------------------
  ลำดับ     รายชื่อ                            ตำแหน่ง

  1        นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย                 ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน

  2        นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์            กรรมการพิจารณาการลงทุน

  3        นายอัฏฐ์ อัศวานันท์                   กรรมการพิจารณาการลงทุน
  -------- -------------------------------- -----------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการพิจารณาการลงทุน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2549 วันที่ 15 สิงหาคม 2549
ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ดังต่อไปนี้

1.  พิจารณาอนุมัติการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทในวงเงินมูลค่าทั้งโครงการไม่เกิน 100 ล้านบาท

2.  พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการลงทุน
    ที่มีวงเงินมูลค่าทั้งโครงการเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป

3.  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
บริษัทมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน
ดังนี้

  --------- ----------------------------- --------------------------------
  ลำดับ      รายชื่อ                         ตำแหน่ง

  1         นายศุภกร พลกุล^(1/)             ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  2         นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์         กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  3         นางนุตนา ศรีสมศักดิ์               กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
  --------- ----------------------------- --------------------------------

  หมายเหตุ ^(1/) เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

-   กรรมการลำดับที่ 1 และ 2 ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2549 วันที่
    22 สิงหาคม 2549 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 8 เดือน

-   กรรมการลำดับที่ 3 ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 18/2549 วันที่ 15
    ธันวาคม 2549 โดยมีวาระดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 8 เดือน

-   กรรมการลำดับที่ 2 ได้แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 15
    มกราคม 2551 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2551 เป็นต้นไป
    เพื่อให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
    โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 15 มกราคม 2551
    ได้แต่งตั้งนายวิเศษ ภานุทัต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
    ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2551
    โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือเท่ากับวาระของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2549 วันที่ 22 สิงหาคม 2549 และครั้งที่ 1/2551
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551
ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
    กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2)  พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน
    ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
    โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
    และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3)  พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง
    เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
    และพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
    และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4)  พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
    กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    และโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน,
    ผลการดำเนินงานของบริษัท,
    แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

5)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการโดยตรงและคณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดำเนินการทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2550 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

5)  คณะผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

  -------- ----------------------- ---------------------------------------
  ลำดับ     รายชื่อ                   ตำแหน่ง

  1        นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย        กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  2        นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิสาหกิจสัมพันธ์
                                   และรักษาการฝ่ายปฏิบัติการ

  3        นางนุตนา ศรีสมศักดิ์         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

  4        นายอัฏฐ์ อัศวานันท์          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

  5        นายดำรงชัย กิตติประภัสร์     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารการเงินและบัญชี
  -------- ----------------------- ---------------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549
ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังต่อไปนี้

1.  เป็นผู้กำกับดูแลปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ
    และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
    และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของบริษัท
    ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
    ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง
    มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการอื่น ๆ
    ของบริษัททุกประการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี
    ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง
    และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้
    โดยการมอบอำนาจช่วง
    และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจและ/หรือให้เป็นไปตามกฎหมาย
    ข้อบังคับบริษัท คำสั่ง หรือมติที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้

3.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้
    เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท
    และเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงานบริษัท

4.  ประเมินผลการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประจำปี
    โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงไว้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม
    และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทน
    และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

5.  พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ
    ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทรวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว

6.  พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท
    การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

7.  พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่าง ๆ
    ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท

8.  มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมของบริษัทตามรายละเอียดจำนวนเงินที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการ
    เช่น

1.  รายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวโยงกัน
    โดยมีขนาดรายการไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 0.03 ของ NTA
    (จำนวนที่สูงกว่า)

2.  รายการประเภทความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวโยงกัน
    โดยมีขนาดรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 3 ของ NTA (จำนวนที่สูงกว่า)

3.  การฝากเงินกับสถาบันการเงินที่มีวงเงินเกินกว่า 5 ล้านบาท

4.  การขออนุมัติซื้อคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
    ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาทต่อครั้ง เป็นต้น

9.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท
ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549
ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังต่อไปนี้

1.  เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัทตลอดจนการบริหารงานประจำวันโดยทั่วไปของบริษัท
    ทั้งนี้ เพื่อ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท
    และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อนุมัติแล้ว

2.  มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมใด ๆ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
    รวมถึงการจัดทำข้อเสนอ การเข้าทำสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง
    ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป
    เช่น

1.  รายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวโยงกัน
    โดยมีขนาดรายการไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 0.03 ของ NTA
    (จำนวนที่สูงกว่า)

2.  รายการประเภทความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวโยงกัน
    โดยมีขนาดรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 3 ของ NTA (จำนวนที่สูงกว่า)

3.  การฝากเงินกับสถาบันการเงินที่มีวงเงินเกินกว่า 5 ล้านบาท

4.  การขออนุมัติซื้อคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
    ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาทต่อครั้ง เป็นต้น

3.  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัท
    ให้ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทตามโครงสร้างองค์กรที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ ทั้งนี้
    โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

4.  มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
    หรือหลายอย่างแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้
    ตามขอบเขตอำนาจที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับตามข้อกำหนดนี้ หรือตามกฎหมาย
    โดยการมอบอำนาจช่วง ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
    ข้อบังคับบริษัท คำสั่ง หรือมติที่คณะกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้

5.  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง
    กำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับบริหาร
    ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท

6.  มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก
    เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท
    และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

7.  ติดตามการผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ หรือมอบอำนาจให้ผู้ดูแลบัญชี
    เป็นไปตามแผนธุรกิจ และนโยบายที่วางไว้

8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
และอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ต้องรับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบัติ
พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องรายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
และกรรมการผู้จัดการใหญ่จะรายงานต่อไปยังคณะกรรมการอีกทอดหนึ่ง

ในการดำเนินการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดขอบเขต
หรือแนวทางการมอบอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้เป็นการเฉพาะให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว
โดยในกรณีที่การดำเนินการใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมี หรืออาจมีผลประโยชน์
หรือส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท
ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  9.1.2 การสรรหากรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท

  การสรรหาคณะกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด
    แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
    ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณา- จักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2.  จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้นั้น
    ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วม กันและประทับตราสำคัญของบริษัท
    คณะกรรมการมีอำนาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
    คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่น
    กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะกิจแทนคณะกรรมการได้ และคณะ
    กรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

3.  กรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

    1.  ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
        แต่ไม่มีการคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

    2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
        หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
        ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ
        ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง

    3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
        เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง
        ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
        มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง
        ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4.  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
    และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
    ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
    โดยไม่มีข้อจำกัดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน

5.  นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

    1.  ตาย

    2.  ลาออก

    3.  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
        พ.ศ. 2535

    4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

    5.  ศาลมีคำสั่งให้ออก

6.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
    การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
    โดยกรรมการที่ลาออกนั้นจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้

7.  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68
    แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
    เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
    วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
    จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
    โดยมติของกรรมการในการเลือกกรรมการแทนนั้น
    ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

8.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
    ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
    ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็น สมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน
    เป็นรองประธานกรรมการก็ได้
    รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

  คณะกรรมการตรวจสอบ

อยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท เช่นเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัท
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549
ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1.  กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการของบริษัท

2.  กรรมการตรวจสอบต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.  คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน
    และต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 1
    คน

4.  กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

    1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
        หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

    2.  เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
        บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง
        พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
        บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

    3.  เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย
        ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการ เงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย
        บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
        และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี
        ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
        ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
        และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ

    4.  เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

    5.  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
        ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

    6.  สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบ
        หมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ
        โดยไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
        รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

5.  ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
    และประธานกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ทั้งนี้
    ไม่เกินกว่าวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท

6.  ให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) กรรมการตรวจสอบขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทางปฏิบัติของคณะ
    กรรมการตรวจสอบ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    หรือข้อกำหนดสำหรับตลาดหลักทรัพย์

(2) กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อ 5.
    โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

(3) กรรมการตรวจสอบพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม
    หากเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
    ตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ก็ให้กรรมการบริษัท
    ผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นต่อไปจนครบวาระเดิม
    หากระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบผู้นั้นยังเหลืออยู่

(4) กรรมการตรวจสอบเสียชีวิต

ถ้ากรรมการตรวจสอบพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ
ก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบผู้ออกจากตำแหน่ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท เช่นเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัท
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 และ ครั้งที่ 1/2551
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

1.  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการของบริษัท

2.  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
    และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
    และไม่ใช่ประธานกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่

4.  ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ทั้งนี้
    ไม่เกินกว่าวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท

5.  ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
    ตามกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    หรือข้อกำหนดสำหรับตลาดหลักทรัพย์

(2) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อ 5.
    โดยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

(3) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม
    หากเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
    ตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ก็ให้กรรมการบริษัท
    ผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นต่อไปจนครบวาระเดิม
    หากระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้นั้นยังเหลืออยู่

(4) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสียชีวิต

ถ้ากรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากการเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ออกจากตำแหน่ง

  กรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระใช้วิธีการสรรหาเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการของบริษัทและต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการตรวจสอบ

  9.1.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  (ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550
มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือค่าตอบแทนพิเศษ
เป็นจำนวนรวมกันแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในแต่ละคราว

โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ที่เป็นตัวเงินในปี 2550
เป็นจำนวนรวม 3,810,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3
ท่าน จำนวน 1,430,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  รายชื่อ              ตำแหน่ง                               ปี 2550                                                                                   
  ------------------ ------------------------------------ ----------- ------------------------------------ --------------------------------------- ----------------------
                                                          จำนวนเงิน    จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท   จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
                                                          (บาท)                                                                                    คณะกรรม
                                                                                                                                                   การพิจารณาค่าตอบแทน

  1. นายวิกรม         ประธานกรรมการ                        650,000     6/10                                 -                                       -
  คุ้มไพโรจน์                                                                                                                                         

  2. นายจเรรัฐ        รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่    360,000     10/10                                -                                       -
  ปิงคลาศัย            และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                                                         

  3.นายทรงวุธ         กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ        240,000     10/10                                -                                       3/3
  เวชชานุเคราะห์                                                                                                                                     

  4. นางนุตนา ศรีสมศักดิ์ กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ        240,000     10/10                                -                                       3/3

  5. นายอัฏฐ์ อัศวานันท์* กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ        180,000     6/10                                 -                                       -

  6. นายดำรงชัย       กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ        180,000     7/10                                 -                                       -
  กิตติประภัสร์*                                                                                                                                       

  7. นายบุญประสิทธิ์     กรรมการ                              140,000     4/10                                 -                                       -
  ตั้งชัยสุข*                                                                                                                                          

  8. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ                          390,000     8/10                                 -                                       -

  9. นายศุภกร พลกุล    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   520,000     9/10                                 11/11                                   3/3

  10. นายวิเศษ ภาณุทัต  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ         455,000     10/10                                11/11                                   -

  11. นายธราดล       กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ         455,000     6/10                                 7/11                                    -
  เปี่ยมพงศ์สานต์                                                                                                                                      

                     รวม                                  3,810,000                                                                                
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 5 และ 6 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2550

  กรรมการลำดับที่ 7 ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550
  และยังมิได้แต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการแทน

ผู้บริหาร

ในปี 2550 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือน โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 16,264,840 บาท

(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2550
บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท
จำนวน 142,650,000 หน่วย และจัดสรรให้แก่ผู้บริหารของบริษัท จำนวน 7,350,000 หน่วย
ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549

โดยกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้

+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| รายชื่อ             | ตำแหน่ง                     | จ        | คิดเ     |
|                   |                            | ำนวนหน่วย | ป็นร้อยละ |
|                   |                            | ของใบสำค |         |
|                   |                            | ัญแสดงสิทธิ | ที่ได้รับ   |
+===================+============================+==========+=========+
| 1. นายวิกรม        | ป                          | 1        | 0.67    |
| คุ้มไพโรจน์          | ระธานกรรมการและกรรมการอิสระ | ,000,000 |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 2. นายจเรรัฐ       | รองประธานกรรมการ           | 117      | 78.40   |
| ปิงคลาศัย           | กรรมการผู้จัดกา               | ,600,000 |         |
|                   | รใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* |          |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 3. นายทรงวุธ       | กรรมการ และ                | 7        | 4.90    |
| เวชชานุเคราะห์      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*         | ,350,000 |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 4. นางนุตนา        | กรรมการ และ                | 7        | 4.90    |
| ศรีสมศักดิ์           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*         | ,350,000 |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 5. นายอัฏฐ์ อัศวานันท์ | กรรมการ และ                | 7        | 4.90    |
|                   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*         | ,350,000 |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 6. นายขวัญรัฐ       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ*         | 7        | 4.90    |
| ส่วนพงษ์ **         |                            | ,350,000 |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 7. นายอนุทิพย์       | กรรมการและกรรมการอิสระ      | 500,000  | 0.33    |
| ไกรฤกษ์            |                            |          |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 8. นายศุภกร พลกุล   | ประธานกร                   | 500,000  | 0.33    |
|                   | รมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |          |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 9. นายวิเศษ ภาณุทัต  | กร                         | 500,000  | 0.33    |
|                   | รมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |          |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
| 10. นายธราดล      | กร                         | 500,000  | 0.33    |
| เปี่ยมพงศ์สานต์       | รมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |          |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+
|                   | รวม                        | 150      | 100.00  |
|                   |                            | ,000,000 |         |
+-------------------+----------------------------+----------+---------+

* หมายเหตุ : เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

  ** หมายเหตุ : นายขวัญรัฐ ส่วนพงษ์
  ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทและลาออกจากการเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่
  15 ธันวาคม 2549 และวันที่ 8 กันยายน 2550 ตามลำดับ
  ซึ่งตามข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  D1-WA (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ข้อ 3.6.5
  กำหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิว่า
  จะต้องเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หากลาออก
  หรือพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
  จะไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ นับแต่วันที่พ้นสภาพ
  และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธินั้นหมดอายุทันที
  เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติให้เป็นอย่างอื่น

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2550 วันที่ 7 กันยายน 2550
  ได้มีมติอนุมัติให้นายขวัญรัฐฯ
  ยังคงมีสิทธิในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับและมีสิทธิต่าง ๆ
  ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  ภายหลังจากที่พ้นสภาพการเป็นผู้บริหารของบริษัทแล้วตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิทุกประการ

ทั้งนี้ ในปี 2550 ยังไม่มีผู้ใช้สิทธิการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ดังนั้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 150,000,000 หน่วย

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

+-----------------------+----------------------------------------------+
| ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ   | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ  |
|                       | โอนเปลี่ยนมือได้ภายในวงจำกัดไม่เกิน 35 ราย ณ        |
|                       | ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้                              |
|                       | ผ                                            |
|                       | ู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถโอนขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้ |
|                       | ก็ต่อเมื่อครบกำหนด 6                             |
|                       | เดือนนับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| จำนวน                 | 150,000,000 หน่วย                             |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นที่ออก           | 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท          |
| เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย     | หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)                        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ      | 3 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ    | วันที่ 10 มีนาคม 2550                            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ          | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น     |
|                       | (โดยอัตราการ                                  |
|                       | ใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ราคาใช้สิทธิ             | หุ้นละ 1 บาท                                   |
|                       |                                              |
|                       | ทั้งนี้ หากมีกรณีปรับราคาใช้สิทธิ                      |
|                       | ราคาใ                                        |
|                       | ช้สิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท |
|                       | ณ ขณะนั้น ๆ                                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| วันกำหนดใช้สิทธิ          | ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.               |
|                       | ของวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน                     |
|                       | โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 28 กันยายน 2550  |
|                       | และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 26 กุมภาพันธ์    |
|                       | 2553                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ข้อจำกัดการโอน          | ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ                  |
|                       | และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ภายในวง จำกัดไม่เกิน 35    |
|                       | ราย                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตล                    | ไม่มี                                          |
| าดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ | แต่บริษัทจะนำหุ้นสามัญจากการใ                      |
|                       | ช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายทะเบียน             | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด        |
+-----------------------+----------------------------------------------+

  9.1.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เนื่องจากเห็นว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจ- การของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป
ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว
ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
14/2549 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549
จึงได้มีมติอนุมัติแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551
ได้พิจารณาทบทวนแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้
โดยได้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย
และจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย
โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม
ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

-   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

-   คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
    บริหารงานด้วยความรอบ คอบและระมัดระวัง
    รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
    เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์
    และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำต่อตนเอง

-   การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้
    เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

-   การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ
    โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

-   คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดจรรยาบรรณของบริษัทขึ้น เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร
    และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
    ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    จึงได้กำหนดนโยบายและทิศทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
    โดยให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
    กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
    เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

-   ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหารเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่น ๆ
    ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ
    เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหาร

หมวดที่ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
    การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร
    ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
    การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
    การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล
    การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน
    และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

2.  หุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3.  บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
    โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้
    ผู้ถือหุ้นยังสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของตนหรือข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทได้โดยตรงทาง
    E-mail Address ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

4.  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
    และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
    เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1
    เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

  ในปี 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550
  ได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
  และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
  เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550
  จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

5.  บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ
    รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ
    โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ ประกาศ
    คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
    และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม
    ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 เดือน
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
    โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

6.  บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการ
    ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม
    และแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีการกำหนดเป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน มีการนำเสนอ
    ซักถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน
    รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

7.  บริษัทไม่ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง
    ๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
    ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน
    ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
    ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

8.  บริษัทได้อำนวยความสะดวก
    และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
    การลงทะเบียนและนับคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode
    การประชุมดำเนินตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
    ในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล
    มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ

9.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง
    บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้
    และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน
    ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

10. บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมที่ชัดเจนถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
    ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

โดยในปี 2550 บริษัทได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย

  1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 ซึ่งบริษัท
  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)
  ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2550
  โดยคณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นไว้ในทุกวาระ นอกจากนี้
  บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
  www.dragonone.biz เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาเป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม
  2550 อีกทั้งได้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดในกรณีที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม
  และเปิดโอกาสให้ส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ทั้งนี้
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 คน
  และโดยการมอบฉันทะจำนวน 30 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 163,196,880 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
  48.57 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่ได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
  แต่ได้ให้ความสนใจโดยการซักถามในที่ประชุมซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถามครบถ้วนทุกประเด็นจนเป็นที่พอใจและได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

  2. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2550
  ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
  โดยคณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นไว้ในทุกวาระและบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
  www.dragonone.biz เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาเป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 18
  กรกฎาคม 2550
  อีกทั้งได้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดในกรณีที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม
  และเปิดโอกาสให้ส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ทั้งนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
  ครั้งที่ 1/2550 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 39 คน
  นับรวมจำนวนหุ้นได้ 137,829,487 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.52 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
  ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมได้ให้ความสนใจโดยการซักถามในที่ประชุมซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถามครบถ้วนทุกประเด็นจนเป็นที่พอใจ
  และได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
  โดยไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท
และคณะผู้บริหารได้พิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ดี
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท
และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ
ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง
ในการประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าทำรายการใด
ๆ
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทงดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ
และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายงานดังกล่าว
โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด
เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่าง รอบคอบ
และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาสอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
นำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท
ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ
โดยบริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ข้างต้นหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ
รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
ตลอดจนการเปลี่ยน
แปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยบริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยต่อพนักงานของบริษัทที่กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ
หรือประกาศของบริษัทซึ่งระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ในปี 2550 บริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ประการใด
นอกจากนี้บริษัทได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัท
โดยไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ล่วงละเมิดหรือกระทำความผิดด้วยเหตุดังกล่าว
นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
ได้รายงานข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วน
สำหรับรายการระหว่างกัน โปรดดูรายละเอียดจากส่วนที่ 2 ข้อ 11 เรื่องรายการระหว่างกัน

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน
ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อาทิ คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้
ชุมชนและสังคม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  ผู้ถือหุ้น :
  บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
  โดยคำนึงถึงการเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง
  รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

  พนักงาน : บริษัทได้ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงาน
  โดยมุ่งหวังให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด โดยจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม
  และมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม
  และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย

  ผู้ร่วมทุน : บริษัทปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมืออาชีพและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

  ลูกค้า : บริษัทเน้นที่จะให้บริการตามคำมั่นสัญญาต่อลูกค้า โดยให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นอันดับ

  แรกโดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

  คู่ค้า : บริษัทมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และรักษาความลับ
  รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้อประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า

  เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามพันธะสัญญา
  และให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ตามลำดับชั้นของหนี้ตามสัญญาที่ได้กระทำไว้

  คู่แข่ง : บริษัทมีการปฏิบัติที่เสมอภาค ไม่ดูหมิ่นคู่แข่ง และปฏิบัติต่อกันอย่างมืออาชีพ

  ชุมชน/สังคม :
  บริษัทคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมและ ชุมชน
  รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ

  หน่วยราชการ : บริษัทพึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  และองค์กร

  ที่เกี่ยวข้อง

  สิ่งแวดล้อม : บริษัทส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  และมีนโยบายการลงทุนในกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย
  และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม

บริษัทจึงได้มีนโยบายที่จะสร้างความคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสร้างกำไรให้กับบริษัท ถือเป็นการสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทในระยะยาว
บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของแต่ละกลุ่มที่มีส่วนได้เสียโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่าง
ๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกัน
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่ดำเนินการใด ๆ อันจะเป็นการริดรอนสิทธิ
หรือส่งผลกระทบในด้านลบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ

จากเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ของบริษัทต่อการเคารพในสิทธิ
และได้ปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2550
บริษัทจึงไม่มีประเด็นร้องเรียก ฟ้องร้องจากผู้ที่มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด
และบริษัทจะยังคงยึดมั่นต่อการปฏิบัติตนโดยคำนึงต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม
ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกัน

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย
หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
โดยติดต่อผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โทร. 66(0) 2259 7851 โทรสาร 66(0)
2259 7852
โดยบริษัทจะดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้และถือปฏิบัติเป็นเรื่องลับ
และรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด
โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้
บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ทั่วถึง และทันเวลา
ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญ
โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์
และผู้สนใจโดยทั่วไปได้รับทราบโดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้มอบหมายให้นายอัฏฐ์ อัศวานันท์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร เป็นผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล
และการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท โดยติดต่อได้ที่ โทร. 66(0) 2259 7851 โทรสาร
66(0) 2259 7852 E-mail : ir@dragonone.biz

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะและกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย
และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้
บริษัทยังได้ให้ความสำคัญและจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
การประเมิน และการบริหารงานที่รัดกุมต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการติดตามดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
โดยผ่านสำนักตรวจสอบภายในและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้มีการกำหนดและแยกบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
โดยกำหนดระดับอำนาจการดำเนินการอย่างชัดเจน
รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

2. จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำข้อกำหนดและถือปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
ของบริษัทเพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนได้รับทราบ ยึดถือ
เข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทและผู้ถือหุ้นคาดหวัง
และใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

  1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท

  2. บริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท

  3. ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ
  หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอยู่
  ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

  4. พึงบริหารงาน โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท
  เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

  5. บริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

  6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

  7. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  8. ไม่เป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ
  หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ หรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
  หรือทำธุรกิจกับบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่ ไม่ว่ากระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

ทั้งนี้ กรรมการและพนักงานของบริษัทรับทราบถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
และได้ปฏิบัติตนและปฏิบัตงานอย่างมืออาชีพ มีจริยธรรมทางธุรกิจ
โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

  1. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาและพิจารณาผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ
  คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ และมีความจำเป็นต่อธุรกิจของบริษัท
  เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

  2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
  แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งมีความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายด้าน
  โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 คน

  3. กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  3.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส
  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Nominee และการถือหุ้นผ่านกองทุนส่วนบุคคล

  3.2. ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย
  บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งไมเปนลูกจาง
  พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม
  บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท

  3.3.
  ไม่มีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและบริหารงานของบริษัท
  บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
  และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวในเวลา 1
  ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ
  ยกเวนคณะกรรมการของบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการอิสระ

  3.4. ไม่เปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท

  3.5. ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัท
  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

  3.6.
  สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทไดโดยอิสระ
  โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
  รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

  3.7. มีความรู้ และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

4. วาระการดำรงตำแหน่ง
กรรมการมีกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
และไม่มีข้อจำกัดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน

5. การเป็นกรรมการที่อื่นของกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
จึงกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
โดยกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นให้คณะกรรมการบริษัททราบ
นอกจากนี้กรณีที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัทอื่น
ผู้บริหารมีหน้าที่เปิดเผยให้คณะกรรมการบริษัททราบ ซึ่งปัจจุบัน
ไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

4. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ดูรายละเอียดในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ ในส่วนที่ 2 เรื่อง การจัดการ ข้อ 9.1.1
โครงสร้างการจัดการ ก) คณะกรรมการ หน้า 36

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ ตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็น
กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้
ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ
ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน
เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม
โดยเปิดโอกาสให้กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีสิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ในปี 2550 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  รายชื่อ                ตำแหน่ง                               จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
  -------------------- ------------------------------------ --------------------------------------------
  1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ          6/10

  2. นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย  รองประธานกรรมการ                     10/10

  3. นายทรงวุธ          กรรมการ                              10/10
  เวชชานุเคราะห์                                              

  4.นางนุตนา ศรีสมศักดิ์    กรรมการ                              10/10

  5. นายอัฏฐ์ อัศวานันท์    กรรมการ                              6/10

  6. นายดำรงชัย         กรรมการ                              7/10
  กิตติประภัสร์                                                 

  7. นายบุญประสิทธิ์       กรรมการ                              4/10
  ตั้งชัยสุข*                                                   

  8.นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์    กรรมการอิสระ                          8/10

  9.นายศุภกร พลกุล       ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   9/10

  10.นายวิเศษ ภาณุทัต     กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ        10/10

  11. นายธราดล         กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ        6/10
  เปี่ยมพงศ์สานต์                                               
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

* หมายเหตุ : - กรรมการลำดับที่ 5 และ 6 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2550

  - กรรมการลำดับที่ 7 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550
  และยังมิได้แต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการแทน

6. การประเมินผลงานของกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด

1. ประเมินผลงานของกรรมการ

  คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
  เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
  โดยจัดให้มีการประเมินผลตนเองโดยกำหนดไว้ 2 แบบ ได้แก่
  แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล
  (ประเมินตนเอง) เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน
  ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
  และนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

2. ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด

  คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
  เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
  เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการ
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
โดยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ
ของบริษัทให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
บริษัทมีคณะกรรมการที่มีประสบการณ์และมีความรู้ ความสามารถจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน*

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

หมายเหตุ ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จึงมิได้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม
“กรรมการอิสระ” อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551
บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ดังนั้น
ปัจจุบันบริษัทจึงมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน

โดยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ
ของบริษัทให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม ทั้งนี้ นิยามของกรรมการอิสระ เป็นดังนี้

นิยามของกรรมการอิสระ

  กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
Nominee และการถือหุ้นผ่านกองทุนส่วนบุคคล

ข) ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ
หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท

  ค)
  ไม่มีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและบริหารงานของบริษัท
  บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
  และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวในเวลา 1
  ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ
  ยกเวนคณะกรรมการของบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้น
  จะไมมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการอิสระ

  ง) ไม่เปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท

  จ) ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัท
  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

  ฉ)
  สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทไดโดยอิสระ
  โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
  รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

  ช) มีความรู้ และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

8. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
โดยบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ
การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้

ทั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระคือ คุณวิกรม คุ้มไพโรจน์
และตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทคือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการบริษัทอีกท่าน คือ
คุณจเรรัฐ ปิงคลาศัย และทั้งสองตำแหน่งได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน
และการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญได้ดำเนินการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
(โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ได้จากส่วนที่ 2 ข้อ 9.1.1
โครงสร้างการจัดการ ก) คณะกรรมการ เรื่อง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ หน้า 36 และ
จ) ผู้บริหาร เรื่อง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน้า 40

9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
ให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทคณะอนุกรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
แนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ
และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร :
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
และโครงสร้างที่เป็นธรรมและ สมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานจำนวนเงินที่ได้รับในรายงานประจำปีทุกปี

10. คณะอนุกรรมการ

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไว้อย่างชัดเจน จำนวน 3
คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน
  มีหน้าที่ตามรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 คน
  โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  3. คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 คน
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

(สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการทั้ง 3 ชุด ได้ที่ส่วนที่ 2
ข้อ 9.1.1 โครงสร้างการจัดการ ข) - ง) หน้า 37-40

11. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดอำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual)
และผังอำนาจการอนุมัติ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานระบบการควบคุมภายในอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการกำหนดและการประเมินความเสี่ยงของกิจการ
กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้
บริษัทได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในขึ้นเฉพาะมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อรับผิดชอบช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท และบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
สำนักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี

ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่มีการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด

12. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเพียงพอ
และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการจัดทำงบการเงินให้ตรงต่อความเป็นจริง
ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ

13. การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษัทให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหารเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่น ๆ
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร

ปี 2550 คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ อาทิ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 89 ปี 2550 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 16 ปี 2550 เป็นต้น

14. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ทางบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ
เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ
โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินการ รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการของบริษัท
ให้กับกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการอย่างน้อยประกอบด้วย

  คู่มือกรรมการ :

1.  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

2.  ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน

3.  ใบแสดงการจดทะเบียนฯ

4.  หนังสือรับรองบริษัท

5.  วัตถุประสงค์ของบริษัท

6.  ข้อบังคับบริษัท

7.  คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

8.  คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต.

  ข้อมูลสำหรับกรรมการ :

  1. ข้อแนะนำการให้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน

  2. หนังสือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

  3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549

  4. Company Profile ของบริษัท

  5. รายงานประจำปีล่าสุด

ปัจจุบัน บริษัทยังมิได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูล
รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการพิจารณาสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทในอนาคต

  9.1.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549
ได้มีมติอนุมัติการกำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ต้องรักษาความลับของบริษัท ไม่นำข้อมูลภายในของบริษัท
ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง
หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้
เพื่อมิให้บุคลากรของบริษัทนำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจึงอนุมัติการกำหนดนโยบาย
เรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.  ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร
    ให้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
    และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกำหนดโทษตามมาตรา 275
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
    ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท
    ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.  ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทราบว่า
    ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ
    ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
    จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
    ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
    และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

เนื่องจากบริษัทได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัท ดังนั้น
ที่ผ่านมารวมทั้งในปี 2550 ไม่ปรากฎว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ล่วงละเมิดหรือกระทำความผิดด้วยเหตุดังกล่าว
นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
ได้รายงานข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วน

  9.1.6 บุคลากร

  (ก) จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 23 คน
แบ่งตามแต่ละสายงานได้ดังนี้

  ----------------------------------------- -----------------------------
  สายงานหลัก                                 จำนวนพนักงาน (คน)

  1. ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร                          3

  2. ฝ่ายบริหารการเงินและบัญชี                   5

  3. ฝ่ายบริหารงานภายใน                       5

  4. ฝ่ายวิสาหกิจสัมพันธ์                         2

  5. สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่                   4

  6. อื่นๆ                                    4

  รวม                                       23
  ----------------------------------------- -----------------------------

  ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านแรงงานแต่อย่างใด

  (ข) ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทในปี 2550 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา
เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 24,558,051 บาท

  ------------------------------------------------- ---------------------
  ค่าตอบแทน                                          จำนวนเงิน (บาท)

  เงินเดือน                                           22,285,900

  โบนัส                                              1,480,542

  ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ                         177,605

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                           614,004

  รวม                                               24,558,051
  ------------------------------------------------- ---------------------

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง
และเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้บริษัท ประสบความสำเร็จ จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
ให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถทำงานในปัจจุบันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีความพร้อม
มีศักยภาพในการรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้
ยังเน้นให้บุคลากรของบริษัท
มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
โดยส่งเสริมให้บริษัท เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ความ สามารถของตนเอง
ผ่านการจัดฝึกอบรมภายในบริษัท และการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

โดยในปี 2550
บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
ความคาดหวัง รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติ สร้างแรงจูงใจในการปฎิบัติงานให้แก่พนักงาน
โดยแบ่งเป็นการจัดอบรมใน 2 ระดับ คือ ระดับผู้บริหารระดับกลาง และระดับพนักงานปฎิบัติการ
โดยบริษัทจะจัดการฝึกอบรมภายในเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้
บริษัทยังได้จัดส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน จำนวน 20
หลักสูตร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ Director Certification
Program, Corporate Performance Management,
แนวทางปฏิบัติการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการจัดทำงบการเงินรวม,
กฎหมายและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น

9.2 บริษัท แอพพลิเคชั่น โฮสติ้ง เซอร์วิส จำกัด (“A-HOST”)

  9.2.1 คณะกรรมการของ A-HOST

ก) คณะกรรมการบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 A-HOST มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนี้

  ------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                 ตำแหน่ง                   วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
  ------ --------------------- ------------------------ ------------------
  1      นายอนันต์ ลี้ตระกูล        ประธานกรรมการ            มกราคม 2543

  2      นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย      รองประธานกรรมการ         กันยายน 2549

  3      นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข    กรรมการ                  สิงหาคม 2542

  4      นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ กรรมการ                  กันยายน 2549

  5      นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล  กรรมการ                  สิงหาคม 2549

  6      นายศุภกร พลกุล          ประธานกรรมการตรวจสอบ     ธันวาคม 2549

  7      นายวิเศษ ภานุทัต         กรรมการตรวจสอบ           ธันวาคม 2549

  8      นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์  กรรมการตรวจสอบ           ธันวาคม 2549
  ------------------------------------------------------------------------

  หมายเหตุ : บุคคลลำดับที่ 2 และ 4 เป็นกรรมการตัวแทนจากบริษัท และกรรมการตรวจสอบทั้ง
  3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วย

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน A-HOST ประกอบด้วย นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข นายจเรรัฐ
  ปิงคลาศัย และนายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ โดยให้กรรมการ สองในสาม
  คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

  ข) คณะกรรมการตรวจสอบ A-HOST

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 A-HOST มีกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

  ------ -------------------- ---------------------- ----------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                ตำแหน่ง                 วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือโดยประมาณ

  1      นายศุภกร พลกุล         ประธานกรรมการตรวจสอบ   1 ปี 11 เดือน

  2      นายวิเศษ ภานุทัต        กรรมการตรวจสอบ         1 ปี 11 เดือน

  3      นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการตรวจสอบ         1 ปี 11 เดือน
  ------ -------------------- ---------------------- ----------------------------------

  โดยมีนางสาวอัญชลี ศรีวิวัฒน์กุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  9.2.2 คณะผู้บริหารของ A-HOST

  ก) คณะผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 A-HOST มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้

  ------ -------------------- -------------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                ตำแหน่ง

  1      นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข   กรรมการผู้จัดการ

  2      นายประสงค์ เอื้อสุริยนันท์  ผู้อำนวยการฝ่าย Hosting & Outsourcing

  3      นายวิชัย วงศ์จริยกุล      ผู้อำนวยการแผนกที่ปรึกษาฝ่าย ABCs

  4      นายเลิศ รักษ์ศิริวณิช      ผู้อำนวยการฝ่าย ABCs

  5      นายสุชัย เย็นฤดี         ผู้อำนวยการฝ่าย Channel Marketing & Advanced
                              Solution

  6      นางสาวรุจณ์จิรี วงสิน     ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและธุรการ
  ------ -------------------- -------------------------------------------

  9.2.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550
  มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือค่าตอบแทนพิเศษ
  เป็นจำนวนรวมแล้วไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ต่อปี ทั้งนี้
  มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการตามที่เห็นสมควร

  (ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  กรรมการ

  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ A-HOST ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน
  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

+------------------+----------------+-------+-------+-------+--------+
| รายชื่อ            | ตำแหน่ง         | จำน   | ปี     |       |        |
|                  |                | วนเงิน | 2550  |       |        |
|                  |                | (บาท) |       |       |        |
+==================+================+=======+=======+=======+========+
|                  |                |       | จำนวน | จำ    | จำน    |
|                  |                |       | ครั้งที่เ | นวนคร | วนครั้งท |
|                  |                |       | ข้าร่วม | ั้งที่เข้า | ี่เข้าร่วม |
|                  |                |       | ประชุม | ร่วมปร | ประชุมค |
|                  |                |       | คณะกร | ะชุมคณ | ณะกรรม |
|                  |                |       | รมการ | ะกรรม |        |
|                  |                |       |       | การตร | การพิจ  |
|                  |                |       |       | วจสอบ | ารณาค่า |
|                  |                |       |       |       | ตอบแทน |
+------------------+----------------+-------+-------+-------+--------+
| 1. นายอนันต์       | ประธานกรรมการ  | 60    | 8/8   | -     | -      |
| ลี้ตระกูล           |                | 0,000 |       |       |        |
+------------------+----------------+-------+-------+-------+--------+
| 2. นายจเรรัฐ      | รองประธาน      | 40    | 8/8   | -     | 1/1    |
| ปิงคลาศัย          |                | 0,000 |       |       |        |
+------------------+----------------+-------+-------+-------+--------+
| 3. นายบุญประสิทธิ์   | กรรมการผู้จัดการ  | 40    | 8/8   | -     | 1/1    |
| ตั้งชัยสุข           |                | 0,000 |       |       |        |
+------------------+----------------+-------+-------+-------+--------+
| 4. นายสุทธิพร      | กรรมการ        | 40    | 8/8   | -     | -      |
| ปทุมเทวาภิบาล      |                | 0,000 |       |       |        |
+------------------+----------------+-------+-------+-------+--------+
| 5. นายทรงวุธ      | กรรมการ        | 40    | 8/8   | -     | 1/1    |
| เวชชานุเคราะห์     |                | 0,000 |       |       |        |
+------------------+----------------+-------+-------+-------+--------+
| 6. นายศุภกร พลกุล  | ประธาน         | 30    | 6/8   | 5/5   | -      |
|                  | กรรมการตรวจสอบ | 0,000 |       |       |        |
+------------------+----------------+-------+-------+-------+--------+
| 7. นายวิเศษ ภานุทัต | กรรมการตรวจสอบ | 25    | 8/8   | 5/5   | -      |
|                  |                | 0,000 |       |       |        |
+------------------+----------------+-------+-------+-------+--------+
| 8. นายธราดล      | กรรมการตรวจสอบ | 25    | 6/8   | 4/5   | -      |
| เปี่ยมพงศ์สานต์      |                | 0,000 |       |       |        |
+------------------+----------------+-------+-------+-------+--------+
| รวม              |                | 3,00  |       |       |        |
|                  |                | 0,000 |       |       |        |
+------------------+----------------+-------+-------+-------+--------+

  หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 6-8 ได้รับค่าตอบแทน เมื่อได้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550
  วันที่ 14 มีนาคม 2550 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550

  ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของ A-HOST มีรายละเอียดดังนี้

  -----------------------------------------------------------------------
  ค่าตอบแทน                     ปี 2550        
  ---------------------------- ------------- ----------------------------
                               จำนวน (คน)    จำนวนเงิน (บาท)

  เงินเดือนรวม                   6             11,174,000

  โบนัส                         6             10,161,766

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ      6             335,220

  อื่น ๆ (เช่น สวัสดิการ)           6             2,654,357

  รวม                          6             24,325,323
  -----------------------------------------------------------------------

(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ไม่มี