8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ สิ้นปี 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 879,932,619 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 879,932,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546
นอกจากนี้บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ จำนวน
19.5 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 3.32
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-W1)
โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญที่ราคาปิดของราคาตลาดเฉลี่ย 5
วันทำการนับจากวันที่ 28 มีนาคม 2546 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2546 หรือที่ราคา 13.16 บาท
และมีอายุ 5 ปี โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ ดังนี้

ส่วนที่ 1 ร้อยละ 30 เริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2546
และสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกๆ 6 เดือน นับจากวันดังกล่าว
ซึ่งคือวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมและกันยายน ของแต่ละปี โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่
15 มิถุนายน 2551

ส่วนที่ 2 ร้อยละ 30 เริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2547
และสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกๆ 6 เดือน นับจากวันดังกล่าว ซึ่งคือวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม
และกันยายน ของแต่ละปี โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 15 มิถุนายน 2551

ส่วนที่ 3 ร้อยละ 40 เริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2548
และสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกๆ 6 เดือน นับจากวันดังกล่าว ซึ่งคือวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม
และกันยายน ของแต่ละปี โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 15 มิถุนายน 2551

กรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
เว้นแต่ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการ
ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดใช้สิทธินั้น

บริษัทได้ดำเนินการปรับสิทธิ
อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 50 ณ สิ้นปี
2550 ทำให้ราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ เป็น 11.878 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ และ 1.108
หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วย ตามลำดับ ซึ่งบริษัทได้แจ้งสารสนเทศดังกล่าวแก่นักลงทุนทั่วไป
ผ่านสื่ออิเล็คโทรนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ในระบบ ELCID แล้ว

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2546 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
146,927,500 หน่วย (MAJOR –W1) แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 4
หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548
และหมดอายุในปี 2550 (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550) สามารถใช้สิทธิได้ทุก ๆ ไตรมาส
วันใช้สิทธิครั้งแรกคือ 31 มีนาคม 2548 ณ ราคา 13 บาท ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ
1 หุ้นสามัญ

ผลจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.  กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิเต็มจำนวน

  ผู้ถือหุ้นอาจจะได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect
  อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะทำให้ผลของกำไรสุทธิต่อหุ้น หรือ
  EPS และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น หรือ ROE
  มีอัตราลดลงไปตามสัดส่วนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิแต่ละช่วงเวลานั้น ๆ

2.  กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิเต็มจำนวน หรือมีอัตราการใช้สิทธิค่อนข้างต่ำ

  บริษัทอาจจะไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนตามประมาณการที่คาดการณ์ไว้
  อันเนื่องมาจากการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิหรือใช้อัตราที่ต่ำ
  ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของกิจการและโครงการการขยายสาขาหรืออื่น ๆ
  ในอนาคต (ถ้ามี)
  อย่างไรก็ตามบริษัทได้เล็งเห็นถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
  บริษัทจึงได้เตรียมความพร้อมโดยการจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่น ๆ สำรองไว้ด้วย เช่น
  การเปิดวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547
บริษัทได้รับอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้
จำนวน 3.5 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว
จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-W2)
รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ
5 ขึ้นไป ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกครั้งนี้ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ
1 หุ้นสามัญที่ราคา 15.28 บาท
ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทเฉลี่ย 30 วันทำการ
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547
(ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนวันออกและเสนอขาย) และมีอายุไม่เกิน 4 ปี
โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ ดังนี้

  ส่วนที่ 1 ร้อยละ 30 เริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2547
  และสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกๆ 6 เดือน นับจากวันดังกล่าว ซึ่งคือวันสุดท้ายของเดือน
  มีนาคม และ กันยายน ของแต่ละปี โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 15 มิถุนายน 2551

  ส่วนที่ 2 ร้อยละ 30 เริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2548
  และสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกๆ 6 เดือน นับจากวันดังกล่าว ซึ่งคือวันสุดท้ายของเดือน
  มีนาคม และ กันยายน ของแต่ละปี โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 15 มิถุนายน 2551

  ส่วนที่ 3 ร้อยละ 40 เริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2549
  และสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกๆ 6 เดือน นับจากวันดังกล่าว ซึ่งคือวันสุดท้ายของเดือน
  มีนาคม และ กันยายน ของแต่ละปี โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 15 มิถุนายน 2551

กรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปเว้นแต่ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการ
ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดใช้สิทธินั้น

ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถสะสมหรือเลื่อนการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ตามข้างต้นออกไปได้ไม่เกิน 15 มิถุนายน 2551 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

ในกรณีที่การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น
(Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
1 บาท เพื่อ

(1) การแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อจัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
    (ESOP-W2) จำนวน 3,500,000 หุ้น

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ESOP-W1 และ MAJOR-W1
    เพิ่มเติมเมื่อมีการปรับสิทธิซึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราร้อยละ 50
    ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทครั้งนี้ จำนวน 11,500,000 หุ้น

(3) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเหลือเนื่องจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรแก่กรรมการและพนักงาน
    (ESOP-W2) ให้คณะกรรมการพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2550
บริษัทได้รับอนุมัติให้ออกใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ จำนวน 13 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ
1.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-W3)
โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญที่ราคา 16.77 บาท
ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทเฉลี่ย 15 วันทำการ
หลังวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2550 วันที่ 2 เมษายน 2550 บวก 1 บาท
(ก่อนกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ) และมีอายุไม่เกิน 5 ปี
โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ ดังนี้

  ส่วนที่ 1 ร้อยละ 30 เริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
  และสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุก ๆ 3 เดือน นับจากวันดังกล่าว
  ซึ่งคือวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของแต่ละปี
  โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในวันที่15 พฤศจิกายน 2555

  ส่วนที่ 2 ร้อยละ 30 เริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551
  และสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุก ๆ 3 เดือน นับจากวันดังกล่าว
  ซึ่งคือวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของแต่ละปี
  โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในวันที่15 พฤศจิกายน 2555

  ส่วนที่ 3 ร้อยละ 40 เริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
  และสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุก ๆ 3 เดือน นับจากวันดังกล่าว
  ซึ่งคือวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของแต่ละปี
  โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในวันที่15 พฤศจิกายน 2555

  กรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปเว้นแต่ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการ
  ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดใช้สิทธินั้น

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถสะสมหรือเลื่อนการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ตามข้างต้นออกไปได้ถึง 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

ในกรณีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น
(Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถสะสมหรือเลื่อนการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ตามข้างต้นออกไปได้ไม่เกิน 15 มิถุนายน 2551 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

ในกรณีที่การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น
(Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
1 บาท เพื่อ

(1) การแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อจัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
    (ESOP-W3) จำนวน 13,000,000 หุ้น

(2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเหลือเนื่องจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรแก่กรรมการและพนักงาน
    (ESOP-W3) ให้คณะกรรมการพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ผลการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขเป็นของ 2550 หรือเปล่าคะ งงค่ะ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2550
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ จ ที่ระบุถึงกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ
50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
บริษัทจึงได้พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ
อัตราการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ----------------- ------------------ ------------------ ------------------
                    MAJOR-W1           ESOP-W1            ESOP-W2

  ราคาการใช้สิทธิเดิม   12.796 บาทต่อ 1     12.120 บาทต่อ 1     15.032 บาทต่อ 1
                    หุ้นสามัญ             หุ้นสามัญ             หุ้นสามัญ

  ราคาการใช้สิทธิใหม่   12.589 บาทต่อ 1     11.878 บาทต่อ 1     14.732 บาทต่อ 1
                    หุ้นสามัญ             หุ้นสามัญ             หุ้นสามัญ

  อัตราการใช้สิทธิเดิม   1.016 หุ้นสามัญต่อหน่วย 1.086 หุ้นสามัญต่อหน่วย 1.016 หุ้นสามัญต่อหน่วย

  อัตราการใช้สิทธิใหม่   1.0327             1.108 หุ้นสามัญต่อหน่วย 1.037 หุ้นสามัญต่อหน่วย
                    หุ้นสามัญต่อหน่วย                          
  ----------------- ------------------ ------------------ ------------------

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2547
อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 772,000,000 บาท เป็น 897,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นจำนวน
120,000,000 หุ้น จัดสรรไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท อีจีวี
เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
แทนการชำระราคาเสนอซื้อภายใต้คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท และหุ้นจำนวน 5,000,000 หุ้น
ให้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเพิ่มเติม
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ผลการใช้สิทธิ ESOP W-1

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546
มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ
710,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 10,053,600 บาท
เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 มีผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด
22,620,752 บาท ซึ่งบริษัทได้ใช้เงินจำนวนนี้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549
มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ
8,940,400 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 108,357,648 บาท
เพื่อใช้สนับสนุนการขยายสาขา และเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549
มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ
5,669,243 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 68,711,226.97 บาท
เพื่อใช้สนับสนุนการขยายสาขา และเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550
มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ
1,352,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 16,059,056.00 บาท
เพื่อใช้สนับสนุนการขยายสาขา และเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550
มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ
333,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 3,923,303.00 บาท
เพื่อใช้สนับสนุนการขยายสาขา และเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท

ผลการใช้สิทธิ ESOP W-2

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550
มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ
3,111,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 45,831,252.00 บาท
เพื่อใช้สนับสนุนการขยายสาขา และเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท

ผลการใช้สิทธิ ESOP W-3

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ

ผลการใช้สิทธิ MAJOR W-1

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2548 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 กันยายน 2548 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2548 มีผู้มาใช้สิทธิ
เป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 1,270 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด
16,250.92 บาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 5 ในวันที่ 31 มีนาคม 2549 มีผู้มาใช้สิทธิ
เป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 29,843,472 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด
375,699,469 บาท เพื่อใช้สนับสนุนการขยายสาขา และเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 6 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 มีผู้มาใช้สิทธิ
เป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 22,048,387 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด
277,567,144.75 บาท เพื่อใช้สนับสนุนการขยายสาขา และเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 7 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2549 มีผู้มาใช้สิทธิ
เป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 11,359,700 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด
143,007,263.30 บาท เพื่อใช้สนับสนุนการขยายสาขา และเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 8 ในวันที่ 3 มกราคม 2550 มีผู้มาใช้สิทธิ
เป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 10,806,338 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด
136,013,989.68 บาท เพื่อใช้สนับสนุนการขยายสาขา และเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท

ในการใช้สิทธิครั้งที่ 9 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 มีผู้มาใช้สิทธิ
เป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 77,147,876 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด
971,214,610.96 บาท เพื่อใช้สนับสนุนการขยายสาขา
และเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัทโดยการใช้สิทธิครั้งนี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายที่ผู้ถือหน่วยสามารถใช้สิทธิได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิของบริษัทมีรายละเอียด ดังนี้

  ---------- ----------------- ----------------------- -----------------------
             จำนวนหน่วยคงเหลือ   จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ   สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ESOP-W1    2,098,825         3,878,381               In the Money

  ESOP-W2    500,000           2,189,000               In the Money

  ESOP-W3    13,000,000        13,000,000              In the Money
  ---------- ----------------- ----------------------- -----------------------

ผลกระทบจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือทั้งหมดรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในปี
2550 นี้ด้วย (ESOP-W3) เปรียบเทียบกับงวดปี 2550 มีรายละเอียด ดังนี้

  ------------- ------------------------------ -------------- ----------------------- ----------------
                สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน   กำไรต่อหุ้น       ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น

  ก่อนการใช้สิทธิ   ร้อยละ 100                      1.42 บาท       ร้อยละ 24.99             6.48

  Fully Diluted ร้อยละ 97.87                    1.02 บาท       ร้อยละ 15.14             6.72
  ------------- ------------------------------ -------------- ----------------------- ----------------

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
มีดังนี้

+------+-----------------------------------------+-----------+--------+
| ล    | กลุ่มผู้ถือหุ้น                                | จำนวนหุ้น   | ร้อยละ  |
| ำดับที่ |                                         |           |        |
|      |                                         | (ล้านหุ้น)   |        |
+======+=========================================+===========+========+
| 1    |   นายวิชา พูลวรลักษณ์                       | 327.59    | 37.2   |
+------+-----------------------------------------+-----------+--------+
| 2    |   HSBC (Singapore) Nominees Ptd Ltd     | 105.07    | 11.9   |
+------+-----------------------------------------+-----------+--------+
| 3.   |   SOMERS (U.K.) LIMITED                 | 53.00     | 6.0    |
+------+-----------------------------------------+-----------+--------+
| 4    |   GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL           | 31.63     | 3.6    |
+------+-----------------------------------------+-----------+--------+
| 5    |   นางภารดี พูลวรลักษณ์                      | 27.47     | 3.1    |
+------+-----------------------------------------+-----------+--------+
| 6    |   GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT    | 23.09     | 2.6    |
|      |   CORPORATION                           |           |        |
+------+-----------------------------------------+-----------+--------+
| 7    |   LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 9         | 22.94     | 2.6    |
+------+-----------------------------------------+-----------+--------+
| 8    |   STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY   | 21.71     | 2.5    |
|      |   FOR AUSTRALIA                         |           |        |
+------+-----------------------------------------+-----------+--------+
| 9    |   MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL    | 18.79     | 2.1    |
|      |   PLC                                   |           |        |
+------+-----------------------------------------+-----------+--------+
| 10   |   ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                      | 16.48     | 1.9    |
+------+-----------------------------------------+-----------+--------+

  ^(*)
  บริษัทเหล่านี้ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมเดียวกันกับกลุ่มพูลวรลักษณ์หรือมีความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา
  258

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด
และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ