pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

  (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
  และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2557
  ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
  ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
  รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวกิตติลักษณ์ เอี่ยมวสันต์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางสาวกิตติลักษณ์ เอี่ยมวสันต์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
|         | ชื่อ                | ตำแหน่ง              | ลายมือชื่อ         |
+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
|         |                   |                     |                 |
+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
|         |   นายวิสูตร         | ประธานกรรมการแล     |                 |
|         |   เอี้ยวศิวิกูล        | ะประธานกรรมการบริหาร |                 |
+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
|         |                   |                     |                 |
+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
|         |   นายสมศักดิ์        | กรร                 |                 |
|         |   ศักดิ์สุธาพร        | มการและกรรมการบริหาร |                 |
+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
|         |                   |                     |                 |
+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
|         |   นางสาวรุ่งระวี     | กรรมการ             |                 |
|         |   เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์    |                     |                 |
+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
|         |                   |                     |                 |
+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
| ผู้รับม    |   นางสาวกิตติลักษณ์   | ผู้อำนว               |                 |
| อบอำนาจ |   เอี่ยมวสันต์        | ยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |                 |
+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2553
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง
จำกัด (มหาชน) มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหารหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น อย่างเพียงพอแล้ว

สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน
ในทางปฏิบัติบริษัทมีระบบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
โดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต และเจ้าหน้าที่แผนกบัญชีลูกหนี้
จะมีการปฏิบัติงานที่เป็นอิสระต่อกัน และสามารถตรวจสอบได้
โดยขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่าย
อีกทั้งฝ่ายควบคุมภายในมีการดำเนินการสุ่มตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลลูกค้า
และคอยกำกับดูแลและติดตามการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง
เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของบริษัทมีการควบคุมที่เพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าปัจจุบันบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
มีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยไม่ชอบหรือโดยไม่มีอำนาจได้
ส่วนที่ 2

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 48/2-5 หมู่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

เลขทะเบียนบริษัท : 0107574700532

โทรศัพท์ : 0-2574-6901

โทรสาร : 0-2574-6902-3

ทุนจดทะเบียน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน

800,000,000 หุ้น เป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 800,000,000 หุ้น เป็นเงิน 400,000,000
บาท ราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย )จำกัด

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน

2/7 หมู่4 (โครงการนอร์ธปาร์ค ) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กทม. 10210

ผู้สอบบัญชี : นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4165 บริษัท บีพีอาร์
ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จำกัด

152 ชั้น 12 A ห้อง 08 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยในรอบปีบัญชี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้

1) สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

  ประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
  ฝ่ายบัญชีและการเงิน และ

  ฝ่ายตรวจสอบภายใน

2)  สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี 2553 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
    รวมทั้งแนะนำและให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและติดตามการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้

3)  สอบทาน และตรวจตราดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย
    รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
    รวมทั้งปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

4) สอบทานหลักเกณฑ์ที่ควบคุมการทำรายการระหว่างกัน และการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ
  มีระบบการกำกับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม

การจัดทำงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ
ถูกต้องและครบถ้วนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

  []

  (พลโท จิระเดช โมกขะสมิต)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

[TABLE]

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการบริหาร, XX =
กรรมการผู้จัดการ

ชื่อย่อบริษัท

MA หมายถึง บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

MME หมายถึง บริษัท ไมด้าเมดดาลิส เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

MP หมายถึง บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

HSP หมายถึง บริษัท ฮอทสปริง จำกัด

TOP หมายถึง บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จำกัด

SMI หมายถึง บริษัท สมุย เพนนินซูลา จำกัด

PKT หมายถึง บริษัท ภูเก็ตเพนนินซูลา จำกัด

TRT หมายถึง บริษัท เดอะ รีทรีท จำกัด

MHR หมายถึง บริษัทไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

TT หมายถึง บริษัท เทอเทิล พาทิ จำกัด
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ส่วนที่ 1 - 1

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 - 1

1. ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 2 - 2

  2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2 - 6

  3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 - 12

  4. การวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 2 - 27

  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2 - 28

  6. โครงการในอนาคต ส่วนที่ 2 - 33

  7. ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 2 - 34

  8. โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 2 - 35

  9. การจัดการ ส่วนที่ 2 - 37

  10. การควบคุมภายใน ส่วนที่ 2 - 48

  11. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 2 - 49

  12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 - 54

  13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 - 67

ส่วนที่ 3 การรองรับความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 3 - 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

File Name ( ml.doc )

A : ปกหน้า

B : ข้อมูลสรุป

C : ข้อมูลทั่วไป

D : ปัจจัยความเสี่ยง

E : ลักษณะการประกอบธุรกิจ

F : การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

G : การวิจัยและพัฒนา

H : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

I : โครงการในอนาคต

J : ข้อพิพาททางกฎหมาย

K : โครงสร้างเงินทุน

L : การจัดการ

M : การควบคุมภายใน

N : รายการระหว่างกัน

O : ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

P : ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

Q : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

R : เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

S : เอกสารแนบ 2 การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

T : เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ,
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2554
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง
จำกัด (มหาชน) มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหารหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น อย่างเพียงพอแล้ว

สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน
ในทางปฏิบัติบริษัทมีระบบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
โดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต และเจ้าหน้าที่แผนกบัญชีลูกหนี้
จะมีการปฏิบัติงานที่เป็นอิสระต่อกัน และสามารถตรวจสอบได้
โดยขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่าย
อีกทั้งฝ่ายควบคุมภายในมีการดำเนินการสุ่มตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลลูกค้า
และคอยกำกับดูแลและติดตามการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง
เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของบริษัทมีการควบคุมที่เพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าปัจจุบันบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
มีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยไม่ชอบหรือโดยไม่มีอำนาจได้
ส่วนที่ 2

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 48/2-5 หมู่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

เลขทะเบียนบริษัท : 0107574700532

โทรศัพท์ : 0-2574-6901

โทรสาร : 0-2574-6902

ทุนจดทะเบียน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน

800,000,000 หุ้น เป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 800,000,000 หุ้น เป็นเงิน 400,000,000
บาท ราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย )จำกัด

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน

2/7 หมู่4 (โครงการนอร์ธปาร์ค ) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กทม. 10210

ผู้สอบบัญชี : นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4165 บริษัท บีพีอาร์
ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จำกัด

152 ชั้น 12 A ห้อง 08 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยในรอบปีบัญชี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้

1) สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

  ประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
  ฝ่ายบัญชีและการเงิน และ

  ฝ่ายตรวจสอบภายใน

2)  สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี 2554 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
    รวมทั้งแนะนำและให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและติดตามการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้

3)  สอบทาน และตรวจตราดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย
    รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
    รวมทั้งปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

4) สอบทานหลักเกณฑ์ที่ควบคุมการทำรายการระหว่างกัน และการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ
  มีระบบการกำกับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม

การจัดทำงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ
ถูกต้องและครบถ้วนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

  []

  (พลโท จิระเดช โมกขะสมิต)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ส่วนที่ 1 - 1

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 - 1

1. ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 2 - 2

  2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2 - 6

  3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 - 12

  4. การวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 2 - 27

  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2 - 28

  6. โครงการในอนาคต ส่วนที่ 2 - 33

  7. ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 2 - 34

  8. โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 2 - 35

  9. การจัดการ ส่วนที่ 2 - 37

  10. การควบคุมภายใน ส่วนที่ 2 - 48

  11. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 2 - 49

  12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 - 54

  13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 - 68

ส่วนที่ 3 การรองรับความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 3 - 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

File Name ( ml.doc )

A : ปกหน้า

B : ข้อมูลสรุป

C : ข้อมูลทั่วไป

D : ปัจจัยความเสี่ยง

E : ลักษณะการประกอบธุรกิจ

F : การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

G : การวิจัยและพัฒนา

H : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

I : โครงการในอนาคต

J : ข้อพิพาททางกฎหมาย

K : โครงสร้างเงินทุน

L : การจัดการ

M : การควบคุมภายใน

N : รายการระหว่างกัน

O : ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

P : ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

Q : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

R : เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

S : เอกสารแนบ 2 การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

T : เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ,
12.ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มี -
9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2555
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง
จำกัด (มหาชน) มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหารหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น อย่างเพียงพอแล้ว

สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน
ในทางปฏิบัติบริษัทมีระบบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
โดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต และเจ้าหน้าที่แผนกบัญชีลูกหนี้
จะมีการปฏิบัติงานที่เป็นอิสระต่อกัน และสามารถตรวจสอบได้
โดยขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่าย
อีกทั้งฝ่ายควบคุมภายในมีการดำเนินการสุ่มตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลลูกค้า
และคอยกำกับดูแลและติดตามการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง
เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของบริษัทมีการควบคุมที่เพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าปัจจุบันบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
มีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยไม่ชอบหรือโดยไม่มีอำนาจได้
ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 48/2-5 หมู่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

เลขทะเบียนบริษัท : 0107574700532

โทรศัพท์ : 0-2574-6901

โทรสาร : 0-2574-6902

ทุนจดทะเบียน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน

800,000,000 หุ้น เป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 800,000,000 หุ้น เป็นเงิน 400,000,000
บาท ราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย )จำกัด

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน

2/7 หมู่4 (โครงการนอร์ธปาร์ค ) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กทม. 10210

ผู้สอบบัญชี : นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4165 บริษัท บีพีอาร์
ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จำกัด

152 ชั้น 12 A ห้อง 08 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยในรอบปีบัญชี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้

1) สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

  ประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
  ฝ่ายบัญชีและการเงิน และ

  ฝ่ายตรวจสอบภายใน

2)  สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี 2555 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
    รวมทั้งแนะนำและให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและติดตามการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้

3)  สอบทาน และตรวจตราดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย
    รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
    รวมทั้งปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

4) สอบทานหลักเกณฑ์ที่ควบคุมการทำรายการระหว่างกัน และการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ
  มีระบบการกำกับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม

การจัดทำงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ
ถูกต้องและครบถ้วนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

  (พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการบริหาร, XX =
กรรมการผู้จัดการ

MA หมายถึง บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) VC หมายถึง บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม
จำกัด

MP หมายถึง บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด MAX หมายถึง บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท ซานาดู
จำกัด

TOP หมายถึง บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จำกัด MRE หมายถึง บริษัท แมกซ์ เรียล เอสเตท จำกัด

TRT หมายถึง บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จำกัด MRA หมายถึง บริษัท แมกซ์ โฮเทล รามคำแหง
จำกัด

MHR หมายถึง บริษัท ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด MH หมายถึง บริษัท แมกซ์ โฮเทล
จำกัด

TT หมายถึง บริษัท เทอเทิล พาทิ จำกัด MD หมายถึง บริษัท ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

MCK หมายถึง บริษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จำกัด MAD หมายถึง บริษัท ไมด้า เอเจนซี แอนด์
ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  1. ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1 - 1

  2. ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 1 - 2

  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1 - 6

  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 1 - 12

  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1 - 27

  6. ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 1 - 32

  7. โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 1 - 33

  8. การจัดการ ส่วนที่ 1 - 35

  9. การควบคุมภายใน ส่วนที่ 1 - 46

  10. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 1 - 47

  11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 1 - 52

  12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 1 - 66

ส่วนที่ 2 การรองรับความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 2 - 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

  1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1 - 1

  2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1 - 6

  3. ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 1 - 23

  4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1 - 27

  5. ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 1 - 32

  6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ส่วนที่ 1 - 33

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ส่วนที่ 2 - 34

  8. โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 - 36

  9. การกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 - 43

  10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนที่ 2 - 46

  11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนที่ 2 - 47

  12. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 2 - 48

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ส่วนที่ 3 - 53

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ส่วนที่ 3 - 58

การรองรับความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

  (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
  และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
  ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
  ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
  รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายศุภโชค โรจน์ชีวิน เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายศุภโชค โรจน์ชีวิน กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
|         | ชื่อ                | ตำแหน่ง              | ลายมือชื่อ         |
+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
|         |                   |                     |                 |
+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
|         |   นายวิสูตร         | ประธานกรรมการแล     |                 |
|         |   เอี้ยวศิวิกูล        | ะประธานกรรมการบริหาร |                 |
+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
|         |                   |                     |                 |
+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
|         |   นายสมศักดิ์        | กรร                 |                 |
|         |   ศักดิ์สุธาพร        | มการและกรรมการบริหาร |                 |
+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
|         |                   |                     |                 |
+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
|         |   นายธีรวัฒน์        | กรรม                |                 |
|         |   เกียรติสมภพ       | การและกรรมการผู้จัดการ |                 |
+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
|         |                   |                     |                 |
+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
| ผู้รับม    |   นายศุภโชค        | ผู้อำนว               |                 |
| อบอำนาจ |   โรจน์ชีวิน         | ยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |                 |
+---------+-------------------+---------------------+-----------------+
การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

[TABLE]

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการบริหาร, XX =
กรรมการผู้จัดการ

ชื่อย่อบริษัท

MA หมายถึง บมจ. ไมด้า แอสเซ็ท

MME หมายถึง บมจ.ไมด้าเมดดาลิส เอ็นเธอร์เทน เมนท์

PEN หมายถึง บจก. เพน พับลิชชิ่ง

COP หมายถึง บจก.คอบร้า อินเทลลิเจนท์

HSP หมายถึง บจก. ฮอทสปริง

TOP หมายถึง บจก.ท็อป เอลลิเม็นทส

SMI หมายถึง บจก.สมุย เพนนินซูลา

PKT หมายถึง บจก.ภูเก็ตเพนนินซูลา

TRT หมายถึง บจก.เดอะ รีทรีท