การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

จำนวนพนักงานทั้งหมด 271 คน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนกรรมการบริษัทมี 1 ชุด ไม่น้อยกว่า 5 คน
ไม่มีการกำหนดสัดส่วนกรรมการและข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 4
ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้โดยสังเขปกล่าวคือ
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
และอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ การพ้นสภาพจากกรรมการบริษัทโดยการตาย
การลาออก ขาดคุณสมบัติ มติที่ประชุมให้ออกหรือศาลมีคำสั่งให้ออกแล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง
ค่าตอบแทนจากบริษัทคณะกรรมการมีสิทธิ์ได้รับในรูปของเงินเดือน , โบนัส , บำเหน็จ
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
โดยมีข้อห้ามกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือเข้าเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
วิธีการแต่งตั้งการถอดถอนกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่ง
1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้
การแต่งตั้งกรรมการในกรณีที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารบริษัท

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2544 จำนวน 271 คน

  ------------------- ------------------ -----------------------------------------------
  นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์  ประธานกรรมการ      เป็นผู้ดูแลนโยบายการบริหารบริษัททั้งด้านการเงิน การตลาด
                                         การจัดองค์กรบริหารภายใน และมีอำนาจลงนามผูกพันธ์บริษัทฯ

  นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์     กรรมการผู้จัดการใหญ่   บริหารการตลาด รับผิดชอบการขาย กำหนดการจัดหาลูกค้า
                                         และบริหารภายในองค์กรและมีอำนาจลงนามผูกพันธ์บริษัท

  นายลิน ฟู ซิน          กรรมการ            รับผิดชอบบริหารองค์กรการผลิตและจัดหาวัตถุดิบการผลิตสินค้า
                                         และมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

  นายเสิ่น เซา ชาน      กรรมการ            รับผิดชอบการผลิตสินค้าสู่ตลาดทั้งขบวนการ
                                         และมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

  นายจาง ชิ เจน        กรรมการ            กรรมการ

  นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์    กรรมการ            กรรมการ

  นายล้วน ปางสุข        กรรมการ            กรรมการ (ภายนอก)

  นายไพจิตร            กรรมการ            กรรมการ (ภายนอก)
  บุณยานุเคราะห์                            

  นายชวลิต ลีลาพรพิสิฐ    กรรมการ            กรรมการ (ภายนอก)
  ------------------- ------------------ -----------------------------------------------

ผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2544 ประกอบด้วยกรรมการ 9
ท่านซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง

1. นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์ ประธานกรรมการ

2. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

3. นาย ลิน ฟู ซิน กรรมการและผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

4. นายจาง ชิ เจน กรรมการ

5. นาย เสิ่น เซา ชาน กรรมการและผู้จัดการฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์

6. นายล้วน ปางสุข กรรมการ (ภายนอก)

7. นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์ กรรมการ (ภายนอก)

8. นายชวลิต ลีลาพรพิสิฐ กรรมการ (ภายนอก)

9. นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์ กรรมการ

รายชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง

1. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นาย ลิน ฟู ซิน ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

3. นาย เสิ่น เซา ชาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ผลิตภัณฑ์)

4.นายศักดา ตั้งพิสุทธิพงษา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

5. นายชูสกุล เอี่ยมโสภา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

6. นายสมยศ ตันงาม ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

7. นางมาลี พิณทอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

8. นางมลฑา จิระกุล ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

หมายเหตุ : (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากภาคผนวก)

ค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2544 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2544
จำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2544 รวมเป็นเงิน 18,804,804.- บาท

  ---- ------------------------ --------------------- --------------------
       ชื่อกรรมการ                ตำแหน่ง                จำนวนเงินค่าตอบแทน

  1.   นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์       ประธานกรรมการ         

  2.   นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์          กรรมการผู้จัดการใหญ่      

  3.   นายลิน ฟู ซิน               กรรมการ               

  4.   นายเสิ่น เซา ชาน           กรรมการ               

  5.   นายจาง ชิ เจน             กรรมการ               
  ---- ------------------------ --------------------- --------------------

ค่าตอบแทนผู้บริหารมีลักษณะเป็นเงินเดือนและโบนัสโดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นสำหรับปี 2544

ค่าตอบแทนผู้บริหาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,837,127.- บาท

  ------- --------------------------------- ------------------------------
          ชื่อผู้บริหาร                          จำนวนเงินค่าตอบแทน

  1.      นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์                

  2.      นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์                   

  3.      นายลิน ฟู ซิน                        

  4.      นายเสิ่น เซา ชาน                    

  5.      นายสมยศ ตันงาม                     

  6.      นายศักดา ตั้งพิสุทธิพงษา                

  7.      นายชูสกุล เอี่ยมโสภา                  

  8.      นางมาลี พิณทอง                      

  9.      นางมลฑา จิระกุล                     
  ------- --------------------------------- ------------------------------

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฎิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
กำหนดไว้

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบริษัทมีการติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นบริษัทอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะผู้บริหารบริษัททุกคนเป็นผู้ร่วมงานกับบริษัทมาเป็นเวลานับสิบปี
จึงเข้าใจและให้ความร่วมมือกับนโยบายข้อนี้อย่างจริงจัง
โดยที่ผ่านมาไม่ปรากฎว่ามีผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่ประการใด

บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งสิ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีจำนวน 271 คน
โดยแบ่งออกเป็นสายงานผลิตจำนวน 231 คน สายงานบริหารและทั่วไป 40 คน

ผลตอบแทนของพนักงานที่ได้รับประจำเป็นลักษณะเงินเดือน ,
โบนัสส่วนผลตอบแทนระหว่างปฏิบัติงานซึ่งไม่คงที่ประจำได้แก่ ค่าทำงานล่วงเวลา ,
เงินพิเศษผลผลิตประจำเดือน ฯลฯ

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนางานด้วยการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมร่วมกัน ,
ส่งอบรมด้านวิชาการนอกสถานที่เป็นครั้งคราว , ส่งศึกษางานโรงงานอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ
ฯลฯ