-28-

9. การจัดการ

2.  (1) โครงสร้างการจัดการ

  การบริหารงานของบริษัท แบ่งการจัดการองค์กรเป็นดังนี้ คือฝ่ายการตลาดและ

ขาย ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายกฎหมายและบุคคล ฝ่ายผลิต

การจัดการองค์กร เป็นไปตามหลักเหตุผล และความจำเป็น
พนักงานที่มีควาสามารถเพียงพอย่อมมีสิทธิไต่เต้าถึงตำแหน่งผู้บริหารได้ทุกคน

 โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 2 ชุด

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับและคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท
เว้นในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งและถอดถอน

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับของบริษัท และ

พ.รบ มหาชน โดยกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา
บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการมีไม่น้อยกว่า 5 คน

  คณะกรรมการสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม (ถ้ามี)

  ไม่มี

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 

2542. กรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน
      โดยมี

รายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นายธนา ศรีธนาบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายอนุกูล คุณาพันธ์ กรรมการตรวจสอบ

  3. นายสมวงศ์ วัฒนาสันดาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ

29/……..

-29-

  คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฎิบัติการอื่นใด
    ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา แต่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ

กรรมการของบริษัท

  ผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย 6 ท่าน คือ

1. นายชาตรี เจียระพฤฒ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร ตำแหน่ง กรรมการ

3. นาสุชาติ จรางนุวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

4. นายธนา ศรีธนาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ (ประธานตรวจสอบ)

  5. นายอนุกูล คุณาพันธ์ ตำแหน่งกรรมการ(ตรวจสอบ)

  6. นายสมวงศ์ วัฒนาสันดาภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ(ตรวจสอบ)

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ประกอบด้วย 11 ท่าน คือ

1. นายสุชาติ จรางนุวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

2. นายวันชัย ต่อเติมศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย

3. นางสาวนงลักษณ์ วิสิทธิภักดีกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด

  4. นายบุญลือ ถาวรผล ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยรถ

  5. นายชัยนันท์ พรหมพงษ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกขายส่ง

30/……

-30-

  6. นางสาวพรทิพย์ สกุลนาม ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกขาย

  Modern Trade

  7. นางสาวณัฐจิรา ฉันทวุฒิเศรษฐี ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกขายโรงงานและ

  สถาบันพิเศษ

  8. นางสาวรจพร เจนจิระพงศ์เวช ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

9. นายบรรจง ชัยบริพันธ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

  10. นางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและบุคคล

11. นางมานี บินตาซีมัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท

1.  ชื่อ-สกุล : นายชาตรี เจียระพฤฒ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2516

อายุ : 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการทำงาน : University of Washington (BA)

  Graduate Institute of Business

Administration (MM)

  : ประธานกรรมการ Jack Chia Group of

  companies

สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท : 0.87%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นบุตรชายของนางจันทร์เพ็ญ เจียระพฤฒ

ระหว่างคณะกรรมการ

2.  ชื่อ-สกุล : นายวีระ อรุณวัฒนาพร

ตำแหน่ง : กรรมการ

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2516

อายุ : 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการทำงาน : B.A.Economics,Whitworth College,

  Spokane,Washington, U.S.A.

: กรรมการใน Jack Chia Group of Companies

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.32%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นบุตรเขยของนางจันทร์เพ็ญ เจียระพฤฒ

ระหว่างคณะกรรมการ

31/…….

-31-

4.  ชื่อ-สกุล : นายธนา ศรีธนาบุตร

ตำแหน่ง : กรรมการ (ที่เป็นอิสระ)

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2535

อายุ : 73 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการทำงาน : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี)

กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : .05 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

5.  ชื่อ-สกุล : นายสุชาติ จรางนุวัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2542

อายุ : 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการทำงาน : Bachelor Degree in Science, major in

  Industrial Engineering, Oregon State

  University Oregon,USA, 1972

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

6.  ชื่อ-สกุล : นายอนุกูล คุณาพันธ์

ตำแหน่ง : กรรมการ (ตรวจสอบ)

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2546

อายุ : 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการทำงาน : B.A. บัญชี Eastern Washington State

  University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

7.  ชื่อ-สกุล : นายสมวงศ์ วัฒนาสันดาภรณ์

ตำแหน่ง : กรรมการ (ตรวจสอบ)

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2547

อายุ : 58 ปี

  32/...........

-32-

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการทำงาน : ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California

  State University, Long Beach

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

คณะผู้บริหารของบริษัท

1. ชื่อ-สกุล : นายวันชัย ต่อเติมศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2547

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ประวัติการทำงาน : ผู้จัดการ บริษัททวีคุณมาร์เกตติ้ง จำกัด

  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด

  (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

2. ชื่อ-สกุล : นางสาวนงลักษณ์ วิสิทธิภักดีกุล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2536

อายุ : 40 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : B.B.A. Marketing, Assumption

Business Administration College

ประวัติการทำงาน : Bayer Thai Co., Ltd.

: บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

3. ชื่อ-สกุล : นายบุญลือ ถาวรผล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2528

อายุ : 43 ปี

  33/......

-33-

คุณวุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากน้ำวิทยา

ประวัติการทำงาน : บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด

(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

4. ชื่อ-สกุล : นายชัยนันท์ พรหมพงศ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการผู้จัดการแผนกขายส่ง

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2530

อายุ : 44 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองแซงวิทยา

ประวัติการทำงาน : บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด

(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

5. ชื่อ-สกุล : นางสาวพรทิพย์ สกุลนาม

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกขายห้างสรรพสินค้า

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2535

อายุ : 40 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปวช ดรุณาราชบุรีพาณิชยการ

ประวัติการทำงาน : บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด

(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

6. ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐจิรา ฉันทวุฒิเศรษฐี

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกขายโรงพยาบาลและ

  สถาบันพิเศษ

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2546

อายุ : 34 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การพยาบาลและผดุงครรภ์

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประวัติการทำงาน : บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด

(มหาชน)

  34/……

-34-

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

7. ชื่อ-สกุล : นางสาวรจพร เจนจิระพงศ์เวช

ตำแหน่ง : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ OMRON

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2543

อายุ : 32 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วท.บ)

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน : บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด

(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

8. ชื่อ-สกุล : นายบรรจง ชัยบริพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Paul Hartmann

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2543

อายุ : 36 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์

  มหาวิทยาลัยมหิดล และบริหารธุรกิจ

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน บริษัท ไฟเซอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

9. ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและบุคคล

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2538

อายุ : 38 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัญฑิต

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด

(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

  35/........

-35-

10.ชื่อ-สกุล : นางมานี บินตาซีมัน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2516

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์

ประวัติการทำงาน : บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด

(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายของกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ในระยะเวลา 10 ปี
ที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

  - การถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา ยก

เว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอื่นในทำนองเดียวกัน

ไม่มี

  - การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

  ไม่มี

  - การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้

เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

  ไม่มี

(1) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทไม่มีกรรมการสรรหา

  สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ เช่น Cumulative Voting

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท คือผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้

คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ไม่มี

(3) ค่าตอบแทน

  1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ(ที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร) จำนวน 3 คน

เป็นเบี้ยประชุมวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท/ต่อปี ไม่ได้แปรตามผลการดำเนินงานของบริษัท

  (ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวม 12 คน

ได้รับค่าตอบแทนในปี 2546 เป็นเงินเดือนรวมประมาณ 9,687,543.34 บาท

  36/.............

-36-

  2. ค่าตอบแทนอื่น เช่นโครงการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่ผู้บริหาร

  ไม่มี

(4) การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมากรรมการบริษัทมีการปฎิบัติตามข้อพึงปฎิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

  (5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล

  บริษัทมีมาตราการดูแลไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวรวมทั้ง

เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสารธารณชน

(6) บุคลากร ณ สิ้นปี 2546 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 163 คน ดังนี้

  สำนักงาน

  1. การตลาดและการขาย 92 คน

  2. บัญชีและการเงิน 18 คน

  3. บุคคลและกฎหมาย 2 คน

  4. ธุรการ 6 คน

5. พิมพ์บิล 4 คน

  โรงงาน

  1. บัญชี 4 คน

  2. สำนักงาน 5 คน

  3. ผลิต 23 คน

  4. คลังสินค้า 4 คน

  5. แลป 5 คน

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ
และไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สำคัญ

ผลตอบแทนของพนักงานรวม เป็นเงินเดือนประมาณ 23,300,655.95 บาท

(ไม่รวมผู้บริหาร)

โบนัส (รวมผู้บริหาร) ประมาณ 2,765,506 บาท

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (รวมผู้บริหาร) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2546
มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 45,377,515.45 บาท

  37/………..

-37-

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
โดยเปิดโอกาสให้พันกงานทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ตรงกับงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ

  38/...........