9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการในปัจจุบันประกอบด้วยผู้บริหารแผน และคณะทำงานเดิมของบริษัท ทั้งนี้
ในระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการอำนาจการจัดการของบริษัทฯ
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของบริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ แพลนเนอร์ จำกัด
ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการตามมาตรา 90/59 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

1.  คณะกรรมการของผู้บริหารแผน

  คณะกรรมการของบริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ แพลนเนอร์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารแผนของบริษัท
  เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 มีกรรมการของบริษัท 1 ท่านคือ
  นายสวิจักร์ โลจายะ

  ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ แพลนเนอร์ จำกัด คือ นายสวิจักร์ โลจายะ
  ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

2.  คณะกรรมการของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  คณะกรรมการของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
  ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่านดังนี้

1.  นายเกียรติ เตชะอุบล กรรมการ

2.  นายสุนทร เตชะอุบล กรรมการ

3.  นางสาวจินตนา แก้วเภตรา กรรมการ

4.  นายวัฒนา วัฒนเสนีย์ กรรมการอิสระ

5.  นายชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการอิสระ

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ
    และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  ตามข้อบังคับ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ และดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

-   เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายการที่สำคัญตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

-   การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญที่มีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์บริษัท
    ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

9.1.3 ผู้บริหาร

เนื่องจากปัจจุบันบริษัท อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ อำนาจการจัดการของบริษัท
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของบริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ แพลนเนอร์ จำกัด
ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการตามมาตรา 90/59 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีผู้บริหารเดิมที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพียง 1 ท่าน คือ
นางสาวจินตนา แก้วเภตรา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี
โดยปฎิบัติหน้าที่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารแผน

9.2 การสรรหากรรมการ

ในระหว่างที่บริษัทอยู่ภายใต้การฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลายนั้น
อำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทจะตกอยู่กับผู้บริหารแผน
กรรมการบริษัทจึงไม่มีอำนาจจัดการกิจการของบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม
ก่อนที่บริษัทจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
การจัดการสรรหากรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเป็นดังนี้

(ก) การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจะต้องให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

-   ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

-   ในการเลือกกรรมการ
    อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน
    ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
    แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด
    จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

-   บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
    มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(ข) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้
จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนาน ที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

-   ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 5 ท่าน

  - ไม่มี -

-   ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนรวมเงินเดือนของกรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร 1 รายตั้งแต่เดือนมกราคม 2547
  – ธันวาคม 2547 เป็นจำนวนเงินรวม 470,746.50 บาท

-   ค่าตอบแทนผู้บริหารแผน

ค่าตอบแทนที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งต้องจ่ายให้แก่บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ แพลนเนอร์ จำกัด
ในฐานะผู้บริหารแผน จำนวนเดือนละ 1,250,000 บาท
ซึ่งค่าตอบแทนในส่วนนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายของบริษัทผู้บริหารแผนในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
รวมทั้งไม่จำกัดเฉพาะแต่การจัดการและหาประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ
ของบริษัทการจ่ายเงินเดือนพนักงานคันทรี่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์ และค่าเช่าสำนักงาน เป็นต้น แต่ไม่รวมค่านายหน้าในการขายสินค้าในโครงการ
ค่าธรรมเนียมการโอนสินค้าในโครงการ
และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนของบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
ซึ่งผู้บริหารแผนจะเรียกเก็บจากบริษัทตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

  ผลตอบแทนพิเศษของผู้บริหารแผน

นอกจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้บริหารแผนตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูแล้ว
ในกรณีที่ผู้บริหารแผนสามารถดำเนินการให้บริษัทชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่ขอรับชำระหนี้แต่ละรายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจำนวนหนี้ที่ต้องชำระภายในระยะเวลาของแผนฟื้นฟูกิจการ
ผู้บริหารแผนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่ผู้บริหารแผนกำหนดจะได้รับผลตอบแทนพิเศษตามลำดับผลการดำเนินงาน
(รายละเอียดผลตอบแทนพิเศษระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ)

9.4 การกำกับดูแลกิจการในระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ในระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งอำนาจในการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริษัท
ตกเป็นของผู้บริหารแผน บริษัท มีมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท
ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยมีการกำหนดให้รายการต่าง
ๆที่บริษัทจะกระทำต้องนำสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้บริหารแผน
และผู้บริหารแผนจะดำเนินการตามความเหมาะสม ดังนี้

1.  ภายหลังจากที่ผู้บริหารแผนเห็นชอบ
    หากเป็นรายการที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลาง
    ผู้บริหารแผนจะยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อให้มีคำสั่งเห็นชอบอีกครั้ง
    เพื่อให้การปฏิบัติการของผู้บริหารแผนเป็นไปตามแผนฟื้นฟู

2.  สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มา จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    ผู้บริหารแผนจะพิจารณาด้วยความรอบคอบและจะให้กรรมการอิสระ
    ได้แสดงความคิดเห็นต่อรายการนั้น ๆ ประกอบการพิจารณา
    แม้ว่าในระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟู
    กรรมการอิสระจะไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม

3.  นอกจากนี้
    ผู้บริหารแผนยังได้ส่งผู้บริหารของผู้บริหารแผนเข้าปฏิบัติงานประจำที่บริษัทเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด
    รวมถึงผู้บริหารแผนยังต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อพิจารณาทุกไตรมาส

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายดูแลผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง
1
เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนและได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้บริษัทยังมีบทลงโทษทางวินัยต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของบริษัทซึ่งระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน

9.6 บุคลากร

ณ ธันวาคม 2547 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 28 คน

ผู้บริหาร 1 คน

ฝ่ายบริหารสำนักงาน 19 คน

ฝ่ายบริหารโครงการ 8 คน

รวม 28 คน

โดยรวมตลอดปี 2547 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย
เงินเดือนและโบนัสให้แก่พนักงานเป็นเงินทั้งสิ้น 6,862,950.69 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร
ดังนั้นจึงมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้เหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
โดยมีการฝึกปฏิบัติงานจริงกับผู้มีประสบการณ์ ทั้งนี้
ภายหลังจากบริษัทสามารถดำเนินการตามเงื่อนไขในแผนฟื้นฟูกิจการเสร็จสิ้นแล้ว
บริษัทยังมีแนวนโยบายที่จะวางแผนการพัฒนาพนักงานในระยะยาว
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานต่อไป0 เพื่อ