ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2519
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนขึ้นเป็นลำดับ ในปี พ.ศ.2538
ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท
โดยกระจายหุ้นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นในเดือนกันยายน 2538
บริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ณ วันที่ 6
มีนาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,221,587,311 บาท และมีทุนชำระแล้ว 1,974,801,416
บาท โดยทุนชำระแล้วแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,974,801,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2) โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557 เป็นดังนี้

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นในกลุ่ม “กรรณสูต” ประกอบด้วย

1. นายมานะ กรรณสูต จำนวน 4,478,956 หุ้น

2. นางเนาวรัตน์ กรรณสูต จำนวน 320 หุ้น

3. นายพลพัฒ กรรณสูต จำนวน 203,360,763 หุ้น

4. นางสุทัศนีย์ กรรณสูต จำนวน 5,264 หุ้น

5. นายวศิน พุทธารี จำนวน 951,143 หุ้น

6. นางสุธีรา พุทธารี จำนวน 7,180,000 หุ้น

7. นายอาภาธร กรรณสูต จำนวน 7,253,573 หุ้น

8. นางอนัทธ์ชนิต กรรณสูต จำนวน 14,623 หุ้น

9. นายกัณพนต์ กรรณสูต จำนวน 10,714 หุ้น

รวมทั้งสิ้น จำนวน 223,255,356 หุ้น

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ
และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ยังไม่มีการกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผล

3. ส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้า มีเกณฑ์ในการแบ่งผลกำไร คือ การแบ่งผลกำไรทุกปี
หรือเมื่องานเสร็จ หรือตามที่ผู้ร่วมค้าจะพิจารณา

8.  โครงสร้างการจัดการ (ผังการจัดองค์กร อยู่ในเอกสารแนบ 5)

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท,
คณะกรรมการตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556
  ที่ประชุมอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

  1. นายมานะ กรรณสูต ประธานกรรมการ

  2. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการรวจสอบ

  3. นายนิยม นิยมานุสร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  4. นายอภิชาต ธรรมสโรช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  5. นายพลพัฒ กรรณสูต กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  6. นายสุข สื่อยรรยงศิริ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  7. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท เป็นต้น

การลงนามผูกพันของกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทโดยไม่มีข้อยกเว้นห้ามกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบลงนาม
กรรมการทุกท่านสามารถลงลายมือชื่อได้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นผู้แต่งตั้งและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ในการเลือกตั้งกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแต่ปัจจุบันคณะกรรมการดังกล่าวได้ถูกยกเลิกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
4/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระประกอบด้วย

1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ

ครบวาระในการดำรงตำแหน่งเดือนเมษายน2557

2. นายนิยม นิยมานุสร เป็น กรรมการตรวจสอบ

ครบวาระในการดำรงตำแหน่งเดือนเมษายน 2557

3. นายอภิชาต ธรรมสโรช เป็น กรรมการตรวจสอบ

ครบวาระในการดำรงตำแหน่งเดือนเมษายน 2558

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย
    ให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง(RiskManagement)ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

9.  สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน
    และการประสานงานกับผู้สอบบัญชี

10. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
    โยกย้ายถอดถอนและการพิจารณาผลการปฏิบัติงานความดีความชอบของผู้จัดการทั่วไปแผนกตรวจสอบภายใน

11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ
    อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
    ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  ทั้งนี้ หากรายการที่กรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และหรือบริษัทย่อย
  กำหนดให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องใด
  ไม่มีสิทธิอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการเป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของ
บริษัทและตามที่กำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิซึ่งครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจดังต่อไปนี้

1.  เปิด / ปิด และ ฝาก / ถอน บัญชีเงินฝาก กับสถาบันการเงินต่าง ๆ
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.  การทำหรือยกเลิกธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเสนอราคาในการประมูลงาน, การร่วมค้า
    (Joint Venture) หรือการเข้าทำนิติกรรมผูกพันบริษัท (ในวงเงินไม่เกิน 2,000
    ล้านบาทต่อครั้ง)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าความรับผิดชอบของบริษัทในธุรกรรม
    ดังนี้

  Direct Liabilities : ภาระหนี้โดยตรง และ

  Contingent Liabilities : ภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน

3.  การขอวงเงินสินเชื่อ, การจดจำนองหรือการวางหลักประกันอื่น ๆ (ในวงเงินไม่เกิน 1,000
    ล้านบาทต่อครั้ง สำหรับภาระหนี้โดยตรง (Direct Liability) หรือ 2,000
    ล้านบาทต่อครั้ง สำหรับภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน (Contingent Liability)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.  การลงทุนและการซื้อ / ขาย หน่วยลงทุน (ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อครั้ง)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5.  การลงทุนและขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น (ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6.  การซื้อ / ขาย สินทรัพย์ถาวรต่าง ๆ เช่น ที่ดิน เครื่องจักร (ในวงเงินไม่เกิน 200
    ล้านบาทตามมูลค่าในบัญชีต่อครั้ง)

7.  ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้
    ต้องไม่ขัดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ อำนาจ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร
จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (Conflict of
Interest) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งการอนุมัติในรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้
กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการเป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของบริษัท
และตามที่กำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงอำนาจดังต่อไปนี้

1.  ควบคุมดูแลดำเนินกิจการและ /
    หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทติดตามและประเมินการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ
    ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทและมีหน้าที่รายงานการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการพร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายนอกตามกฎหมายรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

2.  มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงานและบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอนโยกย้ายข้ามสายงาน /
    ฝ่าย / แผนกหรือพ้นจากการเป็นพนักงานกำหนดอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนเงินโบนัส
    รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย

3.  มีอำนาจฟ้องคดีถอนฟ้องหรือต่อสู้คดีทุกประเภทบังคับคดีดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
    แจ้งความร้องทุกข์และถอนคำร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา
    ดำเนินการร้องเรียนและอุทธรณ์ต่อทางราชการ ดำเนินการใดๆ
    เพื่อรักษาสิทธิอันพึงได้ของบริษัท

4.  เปิด / ปิด และ ฝาก / ถอน บัญชีเงินฝาก กับสถาบันการเงินต่างๆ
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5.  การทำหรือยกเลิกธุรกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเสนอราคาในการประมูลงาน, การร่วมค้า
    (Joint Venture) หรือการเข้าทำนิติกรรมผูกพันบริษัท (ในวงเงินไม่เกิน1,000
    ล้านบาทต่อครั้ง) สำหรับภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน (Contingent Liability)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    โดยพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าความรับผิดชอบของบริษัทในธุรกรรม ดังนี้

Direct Liabilities : ภาระหนี้โดยตรง และ

  Contingent Liabilities : ภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน

6.  การขอวงเงินสินเชื่อ, การจดจำนองหรือการวางหลักประกันอื่นๆ (ในวงเงินไม่เกิน 500
    ล้านบาทต่อครั้ง) สำหรับภาระหนี้โดยตรง (Direct Liabilities) และ ในวงเงินไม่เกิน
    1,000 ล้านบาทต่อครั้งสำหรับภาระหนี้ผูกพันที่ไม่เป็นเงิน (Contingent Liabilities)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.  การลงทุนและ การซื้อ / ขาย หน่วยลงทุน (ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อครั้ง)
    ทั้งในประเทศต่างประเทศ

8.  การลงทุนและขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น (ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

9.  การซื้อ/ ขาย สินทรัพย์ถาวรต่างๆ เช่น ที่ดิน เครื่องจักร (ในวงเงินไม่เกิน 100
    ล้านบาทตามมูลค่าในบัญชีต่อครั้ง) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้
    ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ อำนาจ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ /
หรือการมอบอำนาจ ในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (Conflict of
Interest)
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งการอนุมัติในรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ / หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

รายชื่อผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ ตำแหน่ง

1. นายพลพัฒ กรรณสูต กรรมการผู้จัดการ

2. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป

3. นายสุข สื่อยรรยงศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและ
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ 4

4. นายอาภาธร กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อและขนส่ง

5. นายปสันน สวัสดิ์บุรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์

6. นายมงคล พีรศานติกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

7. นายนิโคลีโน พาสควินี่ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบูรณาการการบริหารองค์กร

8. นายพินิจ ฝักเจริญผล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ 1 และเครื่องจักร

9. นายนิเวศน์ เอี้ยงฮง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

10. นายสมชาย ชัยฐานียชาติ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา

11. นายสมชาย วุ้นประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ 3

12. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

13. นายมิตรพร ตันศรีสุข รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

14. นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating committee)
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอ รายชื่อกรรมการและออกเสียงลงคะแนนเลือก

บุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีจำนวนบุคลากรรวม 3,543 คน โดยแยกเป็น
  พนักงานรายเดือนที่เป็นวิศวกร 277 คน พนักงานรายเดือนอื่นๆ 219 คน และพนักงานรายวัน
  3,047 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2556 ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง
  ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส รวมเป็นจำนวนเงิน 717,821,689.87 บาท

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดส่งพนักงานเข้าอบรมทางด้านวิชาการ การปฏิบัติงานจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับสายงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุนให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาที่สามารถสนับสนุนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ
ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และจะช่วยให้บริษัท
เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจึงได้จัดทำหลักการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทใช้ยึดถือปฏิบัติ

ในปี 2556 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมวดที่ 1 – สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท
บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล
การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน
และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร
มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุม
และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ
อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัท ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.  ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ณ ห้องโลตัส ชั้น 2 โซล B
    ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขต คลองเตย
    กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้อย่างสะดวก

2.  ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าวันประชุมเป็นเวลา 7 วัน
    พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด คือ
    สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555, รายงานประจำปี 2555,
    ประวัติของคณะกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ,
    แบบรายงานการเพิ่มทุน, สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน,
    ประวัติกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้,
    ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชี, หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.,
    ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น, เอกสารแสดงสิทธิ์เข้าร่วมประชุม
    และแผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    รวมทั้งได้โพสต์เอกสารทั้งหมดลงในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่อาจจะได้รับเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ล่าช้า

3.  ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการผู้จัดการ
    และกรรมการบริษัทพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี
    ,ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาด้านการเงิน มาร่วมประชุม
    เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
    ตลอดจนตอบข้อซักถามและฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ

4.  ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม
    ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
    เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนสอบถาม,
    แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
    โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5.  บริษัทได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนและถูกต้อง
    พร้อมทั้งได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน
    หลังการประชุม

6.  บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สม่ำเสมอ
    และทันต่อเวลา โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น, ผู้ลงทุน,
    ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบทั้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท
    www.nawarat.co.th นอกจากนี้บริษัทยังมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
    เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น, ผู้ลงทุน, ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป

หมวดที่ 2 – การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย

การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม
เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท
คณะกรรมการจึงควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ
และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้กล่าวไว้แล้วในหลักข้อแรกอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการควรจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการควรกำหนดเป็นนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการควรมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
(Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading)
การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นต้น

คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้
กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

ในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.  ก่อนการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
    ถึงขั้นตอนในการดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

2.  การลงคะแนนเสียงใช้วิธีการ 1 Share 1 Vote ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน
    หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน
    ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้
    สำหรับในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน
    บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือ งดออกเสียง
    (ที่ส่งมาเป็นลายลักษณ์อักษร) หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
    ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
    และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น
    บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง
    ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัท
    ได้บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระ

3.  ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
    บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.  ในหนังสือมอบฉันทะบริษัท
    ได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใด ใน 3
    คน เพื่อเข้าประชุมและลงมติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแทนตนได้

5.  ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ได้เปิดให้ลงทะเบียนก่อนการประชุมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

6.  ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

7.  ในวันที่ 15 มกราคม 2557 บริษัท ได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    พร้อมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า
    บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม
    รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด
    (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.nawarat.co.th)

หมวดที่ 3 – บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ

ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง
ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ที่สำคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่
คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น

คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท
ไม่ควรกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น
และควรกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

คณะกรรมการควรพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท
เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ
และควรเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ
เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการควรมีมาตรการในการแจ้งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ
และควรมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการควรกำหนดนโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่า
การประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. นโยบายของบริษัท ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ย่อมเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า
คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ ผู้สอบบัญชีอิสระ พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น บริษัท
จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม
ดังนี้

1.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน และมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า

มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

1.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า

คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า
โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ
ให้กับบริษัท ดังต่อไปนี้

ด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

- ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ
ควรให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อพนักงานของตนอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย

- ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ
และจะต้องไม่มีการใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจ หรือแรงงานผิดกฎหมาย

- ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานเด็ก
และต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเด็กหรือเยาวชนที่บังคับใช้

- ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ
จะต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานด้วยเงื่อนไขของเชื้อชาติ สีผิว เพศ
ศาสนา อายุ ความพิการ ฯลฯ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ
ควรมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

- ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด

- ในระบบการผลิตของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ
จะต้องมั่นใจว่ามีการติดตั้งระบบกำจัด และจัดการของเสีย
การปล่อยมลพิษทางอากาศและการระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสมปลอดภัย
และมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ

- ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ
และบริการจะต้องจัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยให้แก่พนักงานของตนรวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของตนอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

- ผู้ผลิต/ จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

- ผู้ผลิต/ จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ
จะต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการให้สินบนในทุกรูปแบบ

- ผู้ผลิต/ จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

- ผู้ผลิต/ จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ
ต้องมีการจัดการบันทึกทางธุรกิจและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน
พร้อมที่จะจัดส่งให้ตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ

- ผู้ผลิต/ จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ จะต้องปกป้องข้อมูลความลับของบริษัท

1.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

1.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามเงื่อนไข
และเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด

1.6 การปฏิบัติต่อภาครัฐ

ให้ความสำคัญกับภาครัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐในประเทศต่างๆที่เข้าไปลงทุน
เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม

1.7 การปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สอบบัญชีอิสระ
ที่ผู้ถือหุ้นใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และได้ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่
โดยเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
รวมถึงงบการเงินประจำปี 2556 ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีอิสระ
และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีอิสระแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

1.8 การปฏิบัติต่อพนักงาน

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงาน
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา
ถ่ายทอดความรู้และความสามารถของพนักงาน
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
กำหนดและต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญและมีคุณค่า นำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้า
และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

สวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทมอบให้กับพนักงานมีดังต่อไปนี้

1.  นอกจากบริษัทได้จ่ายเงินเดือนใกล้เคียงกับบริษัทอื่น ที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกันแล้ว
    ยังได้จัดให้มีโบนัสประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์เนาวรัตน์พัฒนาการ
    จำกัด, ค่ารักษาพยาบาล, เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด, เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ,
    เครื่องแบบพนักงาน, ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
    รวมถึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกคน

2.  บริษัทได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน (เงินกู้ไทรทอง)
    เพื่อให้พนักงานสามารถกู้ยืมเงินซื้อที่อยู่อาศัย
    ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าการกู้ยืมแบบบุคคลธรรมดาทั่วไป ทั้งนี้
    เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

3.  สิทธิประโยชน์การหยุดงานและเงินช่วยเหลือ กรณีบิดา-มารดาพนักงาน เสียชีวิต

4.  จัดให้มีรถรับส่งพนักงานเป็นประจำทุกวันตลอดจนจัดให้มีรถประจำตำแหน่งทั้งที่ประจำอยู่หน่วยงานก่อสร้างและที่สำนักงานใหญ่

5.  จัดให้มีสวัสดิการบ้านพักพนักงานตลอดจนสวัสดิการค่าไฟฟ้าและน้ำประปาฟรีสำหรับพนักงานหน่วยงานก่อสร้าง

6.  จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
    ตลอดจนเทคนิคการทำงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    โดยจัดอบรมทั้งในรูปแบบเชิญวิทยากรจากภายนอก
    และส่งพนักงานไปฝึกอบรมตามสถานฝึกอบรมต่างๆ โดยในปี 2556 บริษัทฯ
    ได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ แก่พนักงานและมีพนักงานเข้าร่วมอบรม 2,453ท่าน
    และรวมทั้งหมดเป็นเวลา 27,341.50 ชั่วโมง

7. จัดอบรมแนะนำบริษัท สำหรับพนักงานใหม่รายเดือนทุกคนเพื่อให้ทราบถึงนโยบาย
วัฒนธรรมองค์กร และแนวทางการ

ปฏิบัติงาน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
มีการแจ้งสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ให้พนักงานได้รับทราบในวันปฐมนิเทศ
มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและให้โอกาสในการร่วมกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการต่างๆ
ให้ตรงกับความต้องการของพนักงาน
ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการขึ้น
ประกอบไปด้วยพนักงานที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จำนวน 5 คน
และกรรมการที่มาจากการแต่งตั้ง จำนวน 2 คน
ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

a.  ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง

b.  ให้คำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง

c.  ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง

d.  เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

บริษัทมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ และให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าพนักงานจะนับถือศาสนาใด,
อายุเท่าใด (บริษัทมีการจ้างพนักงานต่อหลังจากครบเกษียณอายุ 60 ปี), เชื้อชาติใด,
ระดับการศึกษาใด (ขั้นต่ำสุด ป.4), พิการหรือไม่

สำหรับนโยบายด้านแรงงานต่างด้าว บริษัทได้จัดสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฏหมายแรงงานกำหนดไว้
รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ดังนี้

-   ระบบประกันสังคม (บาดเจ็บนอกเวลางาน / บาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน)
    เช่นเดียวกับแรงงานไทย

-   การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เช่นเดียวกับแรงงานไทย

-   สวัสดิการด้านที่พักอาศัยฟรี เช่นเดียวกับแรงงานไทย

-   การใช้น้ำ ไฟฟ้าในที่พักอาศัยฟรีถ้าไม่เกินจำนวนที่บริษัทกำหนด เช่นเดียวกับแรงงานไทย

-   อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทหรือมากกว่า แล้วแต่ความสามารถ เช่นเดียวกับแรงงานไทย

-   ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่นอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่นเดียวกับแรงงานไทย

-   ระบบการร้องเรียนเรื่องการทำงาน หรือเรื่องอื่นใด เช่นเดียวกับแรงงานไทย

-   สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน เช่นเดียวกับแรงงานไทย

1.9 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย
คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้นที่โดยรอบโครงการก่อสร้างและในระดับประเทศ
แบ่งปันผลกำไรส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม
คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มก่อสร้างโครงการ การเลือกใช้เทคโนโลยี
ตลอดถึงกระบวนการผลิตและกระบวนการกำจัดของเสีย
รวมถึงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

บริษัทมีแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

2. บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง บริษัท
ตระหนักถึงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
จึงกำหนดนโยบายดังต่อไปนี้

2.1 ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
มอก.18001 & OHSAS.18001
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

2.2 ควบคุม ปรับปรุงสภาพพื้นที่ทำงานและป้องกันอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพ อันตรายจากอัคคีภัย
สารเคมี ไฟฟ้า เครื่องจักร เหตุฉุกเฉิน โรคจากการทำงาน และอันตรายอื่นๆ
จะเกิดกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

2.3 บริษัทให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่อง บุคลากร เวลาในการดำเนินงาน งบประมาณ
และการฝึกอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอ

2.4 บริษัทให้การสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรม และในการเสนอความคิดเห็นต่างๆ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.5 ให้มีการทบทวนระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัทได้จัดทำคู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety
Manual) ขึ้นมาเพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทได้เข้าใจในหลักการ กระบวนการ
ตลอดจนยึดถือเป็นแนวทางในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และกำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัท ต้องนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้บริษัทยังมีแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและดำเนินการในด้านนี้โดยตรง
อีกทั้งยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง จำนวน 8 คน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- กำกับ ดูแล ให้คณะกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และ/หรือ
มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่กำหนด

- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ให้ดำเนินการไปตามที่กำหนด

- ให้มีการประชุมทบทวนแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. บริษัทมีการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น
จึงมีนโยบายเข้มงวดในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

เนื่องจากซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537 ("พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์") ซึ่งให้ความคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กล่าวคือ การทำสำเนา การดัดแปลง การติดตั้ง การให้เช่า และการเผยแพร่
จะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน

ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในบริษัทเป็นไปตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์
ทางบริษัทได้มีคำสั่งห้ามมิให้พนักงานกระทำการใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
และห้ามนำซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทางบริษัทไม่มีลิขสิทธิ์
มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยเด็ดขาด หากพนักงานคนใดทำการฝ่าฝืน
บริษัทจะถือว่าพนักงานคนนั้นกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริษัท และจงใจทำให้บริษัท
ได้รับความเสียหาย ทางบริษัท จะลงโทษโดยการให้พ้นจากการเป็นพนักงานบริษัท

หากพนักงานคนใดนำซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท
ให้ดำเนินการลบหรือ Uninstall ออกให้หมด ทั้งนี้ ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบโปรแกรมต่างๆ
ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ทุกเครื่อง
และหากพนักงานไม่แน่ใจว่าซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นั้นมีลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่
สามารถสอบถามได้ที่แผนกข้อมูลสารสนเทศ

4. บริษัท มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต
รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การกรรโชก
และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ สำหรับผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2556
บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนและรายงานใดๆ
จากหน่วยงานภายนอกรวมทั้งพนักงานของบริษัทเองถึงเรื่องการทุจริต

การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยง
หรือรับเลี้ยงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้สามารถกระทำได้ในวิสัยอันควร
ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยให้อยู่ในมูลค่าที่เหมาะสมหรือพอเหมาะพอควร
และไม่ให้เรียกร้องหรือรับไม่ว่ากรณีใดๆที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติ หรือเกินความเหมาะสม
นอกเหนือจากผลตอบแทนอันพึงได้จากบริษัทที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง

5. การรับแจ้งเหตุ / ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ /
ช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส

บริษัท กำหนดให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งการแจ้งด้วยวาจา ทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจดหมาย ทั้งนี้
บริษัทจะชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้น
และแนวทางการจัดการหรือแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ร้องเรียน
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 1 วัน

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทของบุคคล
หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทางจดหมายมายัง

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 18-19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14

ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน

6. บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO14001
ซึ่งเป็นอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่พัฒนาขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2539
เพื่อให้องค์การต่างๆ มีระบบในการรักษา ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งป้องกันสุขอนามัยของมนุษย์
โดยมีการวางแผนและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและลดมลพิษที่ต้นเหตุ ด้วยการมุ่งความสนใจไปที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีหรืออาจมี
ซึ่งเกิดจากกิจกรรม กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ขององค์การ
นับตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาของวัตถุดิบ การออกแบบ การวิจัยและพัฒนาการผลิต การส่งมอบ
การนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ การนำกลับมาใช้ใหม่ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งถือว่าเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทยังได้มีการจัดตั้งส่วนงานสิ่งแวดล้อมขึ้น ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและดำเนินการในด้านนี้โดยเฉพาะ

หมวดที่ 4 - การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ

คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

ข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึง รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ
ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
การทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
และการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ดังกล่าว เป็นต้น

คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำคัญ
คณะกรรมการจึงควรมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะเหมาะสมที่สุดในการทำหน้าที่ "โฆษก"
ของบริษัท อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งให้กรรมการท่านอื่นหรือผู้บริหารทำหน้าที่ดังกล่าวแทน
โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งควรทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
รวมทั้งควรมีการกำหนดนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) ให้ชัดเจน
นอกจากนี้ คณะกรรมการควรจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ "ผู้ลงทุนสัมพันธ์"
เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์
และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า
ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว

ในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส
และภายในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.  ได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานเรื่องอื่นๆต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด

2.  ได้เปิดเผยฐานะทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ,
    ความเสี่ยงทางธุรกิจ,การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ,รายการที่เกี่ยวโยงกันและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    เป็นต้น ในรายงานประจำปีและในแบบรายงาน 56-1

3.  ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆอย่างถูกต้องครบถ้วนในเว็บไซต์ของบริษัท
    www.nawarat.co.th

4.  บริษัทมีหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นสามารถติดต่อได้ที่

  นายปรัชญา มั่นคง

  โทรศัพท์ : (662) 730-2178

  โทรสาร : (662) 751-9484

  อีเมล์ : ir@nawarat.co.th

5.  คณะกรรมการบริษัทได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ
    และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการรับรองจาก
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
    บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด(เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)
    เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 (ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท)
    ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

  1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และ/หรือ

  2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ

  3. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958

  โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท

6.  งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี
    และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

7.  บริษัทได้จัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ
    โดยบริษัท มีมติให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
    ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อ
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ห้ามกรรมการ, ผู้บริหาร
    และพนักงาน ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน
    เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามกรรมการ,
    ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
    ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
    ก่อนการประกาศงบการเงิน

8.  บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ รวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
    ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
    ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552

หมวดที่ 5 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์
และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน
และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ
ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งควรมีความโปร่งใสปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ
และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น
โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรกำหนดนโยบาย บทบาท
หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน เช่น
การดำเนินการประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

กรรมการทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
กรรมการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้
กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่
เป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริงๆ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง
กรรมการจึงไม่ควรอนุมัติค่าตอบแทนของตนเอง
คณะกรรมการควรจัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร

ในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.  ด้านโครงสร้างคณะกรรมการ

1.  คณะกรรมคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4
    ท่าน กรรมการอิสระ 3 ท่าน

2.  บริษัทมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และทั้ง 3
    ท่านทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบด้วย

3.  ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่บุคคลเดียวกัน

4.  กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

5.  กรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัดอื่นเกิน 5 แห่ง
    และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นดังกล่าวต้องแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบและเห็นชอบ

6.  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น
    ที่มีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทยกเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

7.  กรรมการทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดี
    ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระรวมทั้งอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

8.  นิยามและคุณสมบัติของกรรมการ

-   กรรมการบริหารหมายถึงผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทกรรมการบริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเป็นรรมการบริษัท
    ตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
    กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องเป็นผู้มีทักษะ มีประสบการณ์
    หรือมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
    และต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเป็นกรรมการบริษัท ตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของ
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
    และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม
  หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

  2. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
  หรือที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจำจากบริษัท
  หรือเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของผู้มีอำนาจบริหารของบริษัท ในเครือ, บริษัทร่วม
  หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

  3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้การค้า, เจ้าหนี้เงินกู้
  และลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท, บริษัทในเครือ,
  บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

  4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร,
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2.  ด้านคณะกรรมการชุดย่อย

  บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3.  ด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.  คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ ทิศทางธุรกิจ
    และงบประมาณประจำปีของบริษัทรวมทั้งกำกับ ควบคุม
    ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้
    เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน
    นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยสอดส่องดูแลรายงานทางการเงิน
    ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และดูแลให้บริษัท
    ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.  บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
    และมีแผนกตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
    เพื่อเป็นกลไกสร้างเสริมระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
    รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

3.  นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Policy)เพื่อให้บริษัท
    มีระบบในการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

  บริษัท
  ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  บริษัท จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

a.  ให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กรโดยกำหนดให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้ทำความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

b.  ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท

c.  ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

บริษัทได้เริ่มใช้ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ซึ่งเป็นกระบวนการที

  ช่วยให้บริษัทสามารถคาดการณ์ปัญหาได้ล่วงหน้าและเตรียมวิธีป้องกันแก้ไขช่วยลดโอกาสสูญเสียและเพิ่มโอกาสความสำเร็จ
  ส่งผลให้บริษัทดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  ครอบคลุม 3 ระดับ ดังนี้

  - ความเสี่ยงระดับองค์กร (Organization Risk)

  - ความเสี่ยงระดับการดำเนินงาน (Operation Risk)

  - ความเสี่ยงระดับบุคลากร (Individual Risk)

และครอบคลุมความเสี่ยง 4 ประเภท ดังนี้

  - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

  - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

  - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

  - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

  บริษัทได้จัดทำคู่มือระบบบริหารความเสี่ยง (Manual Risk Management System)
  ขึ้นมาเพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัท ได้เข้าใจในหลักการ กระบวนการ
  ตลอดจนยึดถือเป็นแนวทางในการจัดการด้านความเสี่ยง และกำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัท
  ต้องนำระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ขึ้น
  ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง จำนวน 9 คน ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  - กำหนดนโยบาย อำนวยการและดำเนินการจัดการวางระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  ตลอดจนพิจารณาและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง คู่มือระบบบริหารความเสี่ยง
  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  - กำกับดูแล พัฒนาและประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  ตลอดจนติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัท ปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

  - ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

  - พิจารณา และอนุมัติงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยง

4.  บริษัทได้มีการประกาศใช้นโยบายและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร
    เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท
    ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

4. ด้านการประชุมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประชุมตามปกติเป็นประจำทุกเดือน
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

2.ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการได้กำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน
และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

โดยในปี 2556 คณะกรรมการมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
และการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

3. กรรมการของบริษัท
ตระหนักดีถึงความสำคัญของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปี 2556
กรรมการของบริษัท ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 80
ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายมานะ กรรณสูต ร้อยละ 83

2. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ร้อยละ 92

3. นายนิยม นิยมานุสร ร้อยละ 100

4. นายพลพัฒ กรรณสูต ร้อยละ 100

5. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ ร้อยละ 100

6. นายอภิชาต ธรรมสโรช ร้อยละ 92

7. นายสุข สื่อยรรยงศิริ ร้อยละ 100

4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
มีการประชุมระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย
โดยใช้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ

5. ด้านการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัท ยังไม่มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

6. ด้านค่าตอบแทน

+----------------+------+--------+------+--------+--------+---------+
| บริษัท           | คณ   |        | ค    |        | จำนว   | จำนวน   |
| จ่ายค่าต         | ะกรร |        | ณะกร |        | นเดือนท | เงินได้รับ |
| อบแทนให้กรรมการ | มการ |        | รมกา |        | ี่ได้รับค่า |         |
| ในปี 2556       | บริษัท |        | รตรว |        | ตอบแทน | ทั้งปี     |
| ดังรายละเอียด    |      |        | จสอบ |        | (เดือน) | 2556    |
| ต่อไปนี้ชื่อกรรมการ |      |        |      |        |        | (บาท)   |
+----------------+------+--------+------+--------+--------+---------+
|                | ตำ   | ค่า     | ตำ   | ค่า     |        |         |
|                | แหน่ง | ตอบแทน | แหน่ง | ตอบแทน |        |         |
|                |      | ต่อเดือน |      | ต่อเดือน |        |         |
|                |      | (บาท)  |      | (บาท)  |        |         |
+----------------+------+--------+------+--------+--------+---------+
| นายมานะ กรรณสูต | ปร   | 42,    |      |        | 12     | 504     |
|                | ะธาน | 000.00 |      |        |        | ,000.00 |
+----------------+------+--------+------+--------+--------+---------+
| นายประเสริฐพันธุ์  | กรร  | 27,    | ปร   | 21,    | 12     | 576     |
| พิพัฒนกุล         | มการ | 000.00 | ะธาน | 000.00 |        | ,000.00 |
+----------------+------+--------+------+--------+--------+---------+
| นายนิยม         | กรร  | 27,    | กรร  | 15,    | 12     | 504     |
|                | มการ | 000.00 | มการ | 000.00 |        | ,000.00 |
| นิยมานุสร        |      |        |      |        |        |         |
+----------------+------+--------+------+--------+--------+---------+
| นายอภิชาต       | กรร  | 27,    | กรร  | 15,    | 12     | 504     |
| ธรรมสโรช       | มการ | 000.00 | มการ | 000.00 |        | ,000.00 |
+----------------+------+--------+------+--------+--------+---------+
| นายพลพัฒ กรรณสูต | กรร  | 27,    |      |        | 12     | 324     |
|                | มการ | 000.00 |      |        |        | ,000.00 |
+----------------+------+--------+------+--------+--------+---------+
| นางวัฒนา        | กรร  | 27,    |      |        | 12     | 324     |
| สัมนาวงศ์        | มการ | 000.00 |      |        |        | ,000.00 |
+----------------+------+--------+------+--------+--------+---------+
| นายสุข          | กรร  | 27,    |      |        | 12     | 324     |
| สื่อยรรยงศิริ      | มการ | 000.00 |      |        |        | ,000.00 |
+----------------+------+--------+------+--------+--------+---------+
| รวมค่าตอ        |      |        |      |        |        | 3,060   |
| บแทนคณะกรรมการ |      |        |      |        |        | ,000.00 |
+----------------+------+--------+------+--------+--------+---------+

7. ด้านการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. บริษัท มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
โดยฝ่ายจัดการของบริษัท เป็นผู้รวบรวมชุดเอกสารและข้อมูลต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
และมีการจัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และเรื่องต่างๆ ที่ควรรับทราบ

2. บริษัท สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ
รวมทั้งกิจกรรมการสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2519
ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ บริษัทถือเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของประเทศไทย
ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลากหลายประเภท

บริษัทได้ดำเนินงานตามหลักการบริหารงานโดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์
และความพึงพอใจจากการดำเนินงานของบริษัท มากที่สุด
นอกจากนี้เรายังมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากหน่วยงานราชการและองค์กรท้องถิ่นต่างๆ
จนทำให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนเหล่านั้นด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้
บริษัทยังสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ อาทิ
การเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรมการกุศล, การพัฒนาการศึกษาของไทย,
การพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ, สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรมการกุศล

บริษัทได้ตระหนักถึงการทำนุบำรุงศาสนาในทุกๆ ศาสนา โดยมอบปัจจัยให้กับการบูรณะศาสนสถาน,
เจดีย์, โบสถ์, วิหาร,

การสร้างศาลา ห้องน้ำ ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์
ให้แก่วัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษา

บริษัทเห็นความสำคัญด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยบริษัท
ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ อาทิ

-   การสนับสนุนเงินในการสร้างสถาบันการศึกษา

-   การสนับสนุนเงินในการสร้างศูนย์การศึกษาและพัฒนาอาชีพ เช่นโรงเรียนสอนคนตาบอด

-   การสนับสนุนเงินในการปรับปรุงโรงเรียน

-   การมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับสถานศึกษาต่างๆ

-   การสนับสนุนเงินในการออกค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษา ในสถานศึกษาต่างๆ

-   การส่งบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อเป็นตัวแทนการสอนและบรรยาย
    ในสถานศึกษาต่างๆ เช่นมหาวิทยาลัย และโรงเรียน

  นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสาธารณสุข

บริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อีกทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ
โดยมุ่งเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในสังคม อาทิเช่น

-   สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล

-   สมทบทุน เพื่อการก่อสร้างโรงพยาบาล, ซื้ออาหารและยา สำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ
    มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ

-   สมทบทุน เพื่อการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาล จ.ชุมพร

-   สมทบทุนและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง อาทิ
    สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กในทุกๆ ปีให้แก่เด็กในชุมชน
    โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ฯลฯ

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชน

-   บริษัท มีหน้าที่ในการประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
    ด้วยความเป็นมิตร และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
    ตลอดจนรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ
    ที่ได้รับผลมาจากการดำเนินการของบริษัทอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน

-   บริษัท และพนักงานต้องยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
    และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน

-   บริษัท มีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม
    และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจ
    และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

-   ป้องกันและควบคุมการกำจัดขยะ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัท
    เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

-   ส่งเสริมและปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
    และปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

-   ให้มั่นใจได้ว่ามาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษดังกล่าวได้ถูกนำไปปฏิบัติและทบทวนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

-   มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

-   ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและผู้รับเหมา
    รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

-   มุ่งมั่นที่จะผลักดันสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆได้ดำเนินการและบรรลุตามกรอบนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอโดยมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ในปี 2556 บริษัทดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ดังนี้

1.  บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

2.  บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ

3.  บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ให้กับมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
    อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

4.  บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

5.  บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ให้กับมูลนิธินริศรานุวัตติวงศ์

6.  บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ให้กับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
    ในพระบรมราชูปถัมภ์

7.  บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อบำรุงพระอารามหลวง, ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
    ให้กับวัดพระธาติแช่แห้ง จังหวัดน่าน

8.  บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อทอดกฐินสามัคคี ให้กับวัดลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม

9.  บริษัทได้ร่วมบริจาคเงิน ให้กับวัดคลองพระเจ้า จังหวัดระยอง

10. โครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า 14
    เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่แม่น้ำสะนา เมืองกาสี แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว
    มีพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 96 ตร.กม. โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
    สปป.ลาว (EDL) ได้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าว
    โดยบริษัทได้ทำการตรวจวัดคุณภาพลำน้ำสะนา (Surface water Quality)
    ในช่วงการก่อสร้าง บริเวณช่วงต้นน้ำและท้ายน้ำลำน้ำสะนา
    เพื่อประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยรอบพื้นที่โครงการ
    อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมาตราการ การลด, การป้องกัน
    และแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างโครงการ

[]

วัดค่า PH, DO, TEMP. โดยเครื่อง PH METER

[]

เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวัดความขุ่น โดยเครื่อง TURBIDITY METER

[]

วัดความเร็วของกระแสน้ำ โดย FLOW METER

[]

วัดความลึกและความกว้างของลำน้ำ

11. บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมช่วงการดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ
    ชุดที่ 2 ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ
    ที่มีการดำเนินการผลิตไฟฟ้าอยู่เดิมแล้ว (โรงไฟฟ้าจะนะ
    ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551, ขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 746.8
    เมกะวัตต์ หรือ กำลังผลิตสุทธิ 731.8 เมกะวัตต์) โดยมีพื้นที่ประมาณ 775 ไร่
    ครอบคลุมบริเวณพื้นที่บ้านป่าชิง บ้านโคกม่วง (หมู่ที่ 1) ตาบลป่าชิง และบ้านควนหัวช้าง
    (หมู่ที่ 6) ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่
    2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1
    เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง (Gross Capacity) ประมาณ 860
    เมกะวัตต์

  สถานภาพดำเนินการปัจจุบัน ของโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2
  จะมีเพียงการก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
  รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ บนพื้นที่ ประมาณ 38 ไร่ โดยพื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ
  ชุดที่ 2 จะตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1
  โดยจะจัดวางผังองค์ประกอบส่วนใหญ่ให้อยู่ในบริเวณเดียวกับพื้นที่ส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบส่งของโรงไฟฟ้าจะนะ
  ชุดที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย อาคารเครื่องกังหันแก๊ส อาคารเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ
  เครื่องผลิตไอน้ำและระบบควบคุม หอหล่อเย็น ลานไกไฟฟ้า
  อาคารโรงปรับสภาพน้ำและระบบกักเก็บน้ำและบ่อบำบัด เป็นต้น
  โดยมีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เป็นสัดส่วนต่างๆ

  ซึ่งบริษัทได้ทำการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 50 ลบ.ม./วัน
  เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียจากคนงานก่อสร้างในโครงการ
  ก่อนปล่อยสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบพื้นที่โครงการซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างโครงการ

12. บริษัทได้มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงห้องน้ำที่โรงงานเหล็กแปรรูป
    อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เพื่อให้สามารถมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งให้ผ่านตามค่ามาตรฐาน

[]

สภาพห้องน้ำก่อนปรับปรุง

[]

สภาพพื้นที่ถังบำบัดน้ำเสียก่อนปรับปรุง

[]

สภาพห้องน้ำหลังปรับปรุง

[]

สภาพพื้นที่ถังบำบัดน้ำเสียหลังปรับปรุง

13. โรงงานเหล็กแปรรูป อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
    กำลังดำเนินการสร้างส่วนประกอบและติดตั้งเครื่องขัดผิวโลหะแบบพ่นยิง
    ซึ่งเป็นกระบวนการขึ้นรูปเย็นโดยที่ชิ้นงานจะถูกขัดยิงด้วยวัสดุทรงกลมที่ความเร็วสูง
    ดำเนินงานในสภาพแวดล้อมแบบปิด
    เครื่องมือนี้มีความสามารถในการฟื้นสภาพและสามารถนำเม็ดเหล็กกลับมาใช้ได้อีกครั้ง
    และยังสามารถจำกัดปริมาณของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นด้วย

[]

ก่อสร้างพื้นที่วางเครื่อง

[]

ภาพตัวอย่างเครื่องขัดผิวโลหะแบบพ่นยิง
ซึ่งในตัวเครื่องมีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการขัดผิวโลหะ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆรวมทั้งกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการดำเนินงานของบริษัท
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทมีข้อเสนอแนะให้บริษัทได้มีการกำหนดระบบการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งนี้
บริษัทได้แยกหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มีความอิสระในการให้ความเห็นต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน

หลังการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งในแต่ละเดือน
คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบหน่วยงานก่อสร้างต่าง
ๆตลอดจนแผนกและฝ่ายต่างๆภายในส่วนกลางสำนักงานใหญ่ โดยได้รับทราบถึงปัญหา แนวทางแก้ไข
ซึ่งฝ่ายบริหารจะได้รับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัท ดังนี้

1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายนิยม นิยมานุสร กรรมการตรวจสอบ

3. นายอภิชาต ธรรมสโรช กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง
โดยการประชุมเพื่อสอบทานงบการเงินประจำปีของทุกปีนั้น
เป็นการจัดประชุมโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม
ซึ่งผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1.  การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2556
    เพื่อให้งบการเงินดังกล่าวมีรายงานอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเป็นที่เชื่อถือได้
    และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    รวมทั้งยังมีการสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกัน ระหว่าง บริษัท กับบริษัทย่อย
    เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
    และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
    ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
    และมีการปรับแผนการตรวจสอบอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
    เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดี มีความเหมาะสมกับกระบวนการทำงานที่มีนัยสำคัญอย่างครบถ้วน
    ได้สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการตามแผน
    เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
    รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการแผนกตรวจสอบเป็นประจำ
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในของบริษัท
    เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม

3.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท จากการประชุมร่วมกับเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ กำกับ
    ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎ ระเบียบข้อ
    กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท
    ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดถูกต้องไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

4.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษัท
    ให้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ

  1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และ/หรือ

  2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ

  3. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 4958

ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557

12. รายการระหว่างกัน

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31     |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | ธ.ค.   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน | 2556   |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 56 | 55 | 54 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบดุล | นว |                   |
|           |      |    |    |    |        | นเ |                   |
|           |      |    |    |    |        | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 1.        |      |    |    |    | รายไ   | 8  | บริษัทลงท           |
| เนาวรัตน์   |      |    |    |    | ด้ที่ยังไม |    | ุนในรูปกิจการร่วมค้ากับ |
| เอ.เอส.   |      |    |    |    | ่ได้เรียก | (  | บจ.เอเอส          |
| แอสโซซิเอท |      |    |    |    |        | 8) | แอสโซซิเอท         |
|           |      |    |    |    | ชำระ   |    | เอนยิเนียริ่ง (1964)  |
| ร่วมค้า     |      |    |    |    |        | 0  | ในอัตราส่วน 70:30   |
|           |      |    |    |    | หัก     |    | เพื่อดำเนิน          |
|           |      |    |    |    | สำร    |    | การก่อสร้างโครงการอ |
|           |      |    |    |    | องหนี้สูญ |    | ุโมงค์ส่งน้ำจากถนนวงแ |
|           |      |    |    |    |        |    | หวนตากสิน-เพชรเกษม |
|           |      |    |    |    |        |    | ถึงถนนพระรามที่ 2    |
|           |      |    |    |    |        |    | ข                 |
|           |      |    |    |    |        |    | องการประปานครหลวง |
|           |      |    |    |    |        |    | มูลค่าโครงการ 661   |
|           |      |    |    |    |        |    | ล้านบาท            |
|           |      |    |    |    |        |    | โครง              |
|           |      |    |    |    |        |    | การสิ้นสุดเดือนมกราคม |
|           |      |    |    |    |        |    | 2550              |
|           |      |    |    |    |        |    | และช              |
|           |      |    |    |    |        |    | ่วงรับประกันผลงานก่อส |
|           |      |    |    |    |        |    | ร้างสิ้นสุดเดือนสิงหาคม |
|           |      |    |    |    |        |    | 2552              |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 2.        | รายไ | -  | -  | <0 |        |    | 1.                |
| ก         | ด้ขาย |    |    | .5 |        |    | บริษัทลงท           |
| ิจการร่วมค้า | สินค้า |    |    | ล  |        |    | ุนในรูปกิจการร่วมค้ากับ |
|           |      |    |    | บ. |        |    | บจ.โอบายาชิ        |
| โอบายา    |      |    |    |    |        |    | คอร์ปอเรชั่น         |
| ชิ-เนาวรัตน์ |      |    |    |    |        |    | (สาขากรุงเทพฯ)     |
|           |      |    |    |    |        |    | ในอัตราส่วน 30:70   |
|           |      |    |    |    |        |    | เพื่อดำเนินการก่อ     |
|           |      |    |    |    |        |    | สร้างสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน |
|           |      |    |    |    |        |    | ของการไฟฟ้านครหลวง |
|           |      |    |    |    |        |    | ร่วมกับ โซจิสึ        |
|           |      |    |    |    |        |    | คอร์ปอเรชั่น         |
|           |      |    |    |    |        |    | และเอ็กซิม          |
|           |      |    |    |    |        |    | คอร์ปอเรชั่น ในชื่อว่า  |
|           |      |    |    |    |        |    | NEON Consortium   |
|           |      |    |    |    |        |    | มูลค               |
|           |      |    |    |    |        |    | ่าโครงการประกอบด้วย |
|           |      |    |    |    |        |    | 2 สกุลเงิน เท่ากับ    |
|           |      |    |    |    |        |    | 4,511 ล้านเยน และ  |
|           |      |    |    |    |        |    | 1,297 ล้านบาท      |
|           |      |    |    |    |        |    | โครงการสิ้นสุดเมษายน |
|           |      |    |    |    |        |    | 2552              |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2. ณ วันที่ 31       |
|           |      |    |    |    |        |    | ธันวาคม 2556       |
|           |      |    |    |    |        |    | เงินลงท            |
|           |      |    |    |    |        |    | ุนในการร่วมค้านี้เท่ากับ |
|           |      |    |    |    |        |    | 16.10 ล้านบาท      |
|           |      |    |    |    |        |    | และค่าเผื่อการด้อย    |
|           |      |    |    |    |        |    | ค่าของเงินลงทุนเท่ากับ |
|           |      |    |    |    |        |    | 0.45 ล้านบาท       |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31     |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | ธ.ค.   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน | 2556   |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 56 | 55 | 54 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบดุล | นว |                   |
|           |      |    |    |    |        | นเ |                   |
|           |      |    |    |    |        | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 3.        |      |    |    |    | ลูกห    | 6  | เ                 |
| ก         |      |    |    |    | นี้การค้า |    | ป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัท |
| ิจการร่วมค้า |      |    |    |    |        | (  | ดำเนินงานร่วมกับบริษัท |
| เนาวรัตน์-  |      |    |    |    | หัก     | 6) | สเตรกา จำกัด       |
|           |      |    |    |    | สำร    |    | ในอัตราส่วนการลงทุน  |
| สเตรกา    |      |    |    |    | องหนี้สูญ | 0  | 80: 20            |
|           |      |    |    |    |        |    | เพื่อด              |
|           |      |    |    |    | ดอกเบ  | <0 | ำเนินการก่อสร้างโครง |
|           |      |    |    |    | ี้ยค้างรับ | .5 | การท่อร้อยสายไฟใต้ดิน |
|           |      |    |    |    |        | ลบ | ของการไฟฟ้านครหลวง |
|           |      |    |    |    |        |    | มูลค่าโครงการ 83    |
|           |      |    |    |    |        |    | ล้านบาท            |
|           |      |    |    |    |        |    | ระยะเวล           |
|           |      |    |    |    |        |    | าก่อสร้างสิ้นสุดมกราคม |
|           |      |    |    |    |        |    | 2552              |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 4.        | ด    | 1  | 1  | 1  | ลูกห    | 14 | บริษัทลงท           |
| ก         | อกเบ |    |    |    | นี้การค้า |    | ุนในรูปกิจการร่วมค้ากับ |
| ิจการร่วมค้า | ี้ยจ่าย |    |    |    |        | 4  | บจ.เอเอส          |
| เอ.เอส.   |      |    |    |    | ดอกเบี้ย |    | แอสโซซิเอท         |
| และ       |      |    |    |    | ค้างจ่าย | 19 | เอนยิเนียริ่ง (1964)  |
|           |      |    |    |    |        |    | ในอัตราส่วน 50:50   |
| เนาวรัตน์   |      |    |    |    | เงินกู้ยืม |    |                   |
|           |      |    |    |    | ระยะสั้น |    | 1.                |
|           |      |    |    |    |        |    | กิจ                |
|           |      |    |    |    |        |    | การร่วมค้านี้ก่อตั้งขึ้นเพ |
|           |      |    |    |    |        |    | ื่อร่วมดำเนินการก่อสร้า |
|           |      |    |    |    |        |    | งโครงการบ้านเอื้ออาท |
|           |      |    |    |    |        |    | รของการเคหะแห่งชาติ |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2. ณ วันที่ 31       |
|           |      |    |    |    |        |    | ธันวาคม 2556       |
|           |      |    |    |    |        |    | เงินลงท            |
|           |      |    |    |    |        |    | ุนในการร่วมค้านี้เท่ากับ |
|           |      |    |    |    |        |    | 5 ล้านบาท          |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 5.        | หนี้สูญ | 99 | -  | -  | เง     | 1  | 1. เป็นบริษัทร่วมทุน   |
| IT        | รับคืน |    |    |    | ินให้กู้ยืม | 48 | จดทะ              |
| D-NAWARAT |      |    |    |    | ระยะสั้น |    | เบียนในประเทศสหรัฐอ |
| (L.L.C.)  |      |    |    |    |        | (  | าหรับเอมิเรตส์เพื่อรับง |
|           |      |    |    |    | แล     | 14 | านก่อสร้างในเมืองดูไบ |
|           |      |    |    |    | ะเงินทด | 8) | โ                 |
|           |      |    |    |    | รองจ่าย |    | ดยบริษัทมีสัดส่วนร้อยละ |
|           |      |    |    |    |        | 0  | 40                |
|           |      |    |    |    | หัก     |    |                   |
|           |      |    |    |    | สำร    | 29 | 2. ณ 31 ธันวาคม    |
|           |      |    |    |    | องหนี้สูญ |    | 2556              |
|           |      |    |    |    |        | (2 | เงินลงท            |
|           |      |    |    |    | ดอกเบ  | 9) | ุนในการร่วมค้านี้เท่ากับ |
|           |      |    |    |    | ี้ยค้างรับ |    | 0.59 ล้านบาท       |
|           |      |    |    |    |        | 0  | และค่าเผื่อการด้อย    |
|           |      |    |    |    | หัก     |    | ค่าของเงินลงทุนเท่ากับ |
|           |      |    |    |    | สำร    |    | 0.59 ล้านบาท       |
|           |      |    |    |    | องหนี้สูญ |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31     |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | ธ.ค.   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน | 2556   |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 56 | 55 | 54 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบดุล | นว |                   |
|           |      |    |    |    |        | นเ |                   |
|           |      |    |    |    |        | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 6.        | ดอกเ | 1  | 1  | 1  | เง     | 34 | 1. บริษัทถือหุ้น       |
| Myanmar   | บี้ยรับ |    |    |    | ินให้กู้ยืม |    | Myanmar NWR       |
| NWR       |      |    |    |    | ระยะสั้น | 6  | Company Limited   |
| Company   |      |    |    |    |        |    | ในอัตราร้อยละ 100   |
| Limited   |      |    |    |    | ดอกเบ  | (4 |                   |
|           |      |    |    |    | ี้ยค้างรับ | 0) | 2. ณ วันที่ 31       |
|           |      |    |    |    |        |    | ธันวาคม 2556       |
|           |      |    |    |    | หัก     | 0  | เงินลงทุนในบริษัทย่อยนี้ |
|           |      |    |    |    | สำร    |    | มีราคาทุนเท่ากับ 3.01 |
|           |      |    |    |    | องหนี้สูญ |    | ล้านบาท            |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 3.                |
|           |      |    |    |    |        |    | อัตราดอ            |
|           |      |    |    |    |        |    | กเบี้ยเงินให้กู้ยืมร้อยละ |
|           |      |    |    |    |        |    | 5.0 ต่อปี           |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 7.        | ร    | -  | -  | 59 | ลูกห    | <0 | 1.บริษัทถือหุ้น        |
| บจ.ยูทิลิตี้   | ายได |    |    |    | นี้การค้า | .5 | บจ.ยูทิลิตี้ บิสิเนส     |
| บิสิเนส     | ้ค่าก่อ | <0 | <0 | -  |        | ล  | อัลลายแอนซ์         |
|           | สร้าง | .5 | .5 |    | เจ้าห   | บ. | ในอัตราร้อยละ 60    |
| อัลลายแอนซ์ |      | ล  | ล  | 5  | นี้การค้า |    |                   |
|           | ราย  | บ. | บ. |    |        | 2  | 2. ณ วันที่ 31       |
|           | ได้อื่น |    |    | 3  | เ      |    | ธันวาคม 2556       |
|           |      | 5  | 4  |    | งินประก | 1  | เงินลง             |
|           | ต้น   |    |    |    | ันผลงาน |    | ทุนในบริษัทย่อยนี้เท่ากับ |
|           | ทุนก่อ | 3  | -  |    |        |    | 28.27 ล้านบาท      |
|           | สร้าง |    |    |    | ก่อสร้าง |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           | เ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | งินปัน |    |    |    |        |    |                   |
|           | ผลรับ |    |    |    |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 8.        | รายไ | 7  | 5  | 5  | ลูกห    | 1  | 1.                |
| บจ.ซีไอเอ็น | ด้ค่าบ |    |    |    | นี้การค้า |    | เป                |
| เอสเตท    | ริหาร | <0 | 6  | 5  |        |    | ็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่าง |
|           |      | .5 |    |    |        |    | บ                 |
|           | ดอกเ | ล  | 60 | -  |        |    | มจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ |
|           | บี้ยรับ | บ. |    |    |        |    | กับ บมจ.ชาญอิสสระ   |
|           |      |    |    |    |        |    | ดีเวล็อปเมนท์        |
|           | เ    | 16 |    |    |        |    | ในอัตราส่วนการลงทุน  |
|           | งินปัน |    |    |    |        |    | 40:60             |
|           | ผลรับ |    |    |    |        |    | เพ                |
|           |      |    |    |    |        |    | ื่อก่อสร้างคอนโดมิเนียม |
|           |      |    |    |    |        |    | “The ISSARA       |
|           |      |    |    |    |        |    | Ladprao”          |
|           |      |    |    |    |        |    | ที่ถน               |
|           |      |    |    |    |        |    | นลาดพร้าวระหว่างซอย |
|           |      |    |    |    |        |    | 12-14 และ “ISSI”  |
|           |      |    |    |    |        |    | ที่ถนนสุขสวัสดิ์        |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2. ณ 31 ธันวาคม    |
|           |      |    |    |    |        |    | 2556              |
|           |      |    |    |    |        |    | เงินลง             |
|           |      |    |    |    |        |    | ทุนในบริษัทร่วมนี้เท่ากับ |
|           |      |    |    |    |        |    | 100.00 ล้านบาท     |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 9.        | รายไ | 1  | 1  | 2  | ลูกห    | <0 | 1.                |
| บจ        | ด้ค่าบ |    |    |    | นี้การค้า | .5 | บ                 |
| .วีเอสพีเอ็น | ริหาร | 1  | 4  | 5  |        | ล  | ริษัทนี้เป็นบริษัทร่วมที่บร |
| พร็อพเพอร์ตี้ |      |    |    |    | เง     | บ. | ิษัทลงทุนในอัตราร้อยละ |
|           | ดอกเ |    |    |    | ินให้กู้ยืม |    | 25                |
|           | บี้ยรับ |    |    |    | ระยะสั้น | 6  | เพื่อพัฒนาที่อย        |
|           |      |    |    |    |        |    | ู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว |
|           |      |    |    |    |        |    | ที่อำเภอ            |
|           |      |    |    |    |        |    | บางละมุง จังหวัดชลบุรี |
|           |      |    |    |    |        |    | ปัจจุบัน             |
|           |      |    |    |    |        |    | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2. ณ 31 ธันวาคม    |
|           |      |    |    |    |        |    | 2556              |
|           |      |    |    |    |        |    | เงินลง             |
|           |      |    |    |    |        |    | ทุนในบริษัทร่วมนี้เท่ากับ |
|           |      |    |    |    |        |    | 25.00 ล้านบาท      |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 3.                |
|           |      |    |    |    |        |    | เงินให้กู้ยืมเป็น       |
|           |      |    |    |    |        |    | ไปตามสัดส่วนการถือหุ้น |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31     |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | ธ.ค.   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน | 2556   |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 56 | 55 | 54 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบดุล | นว |                   |
|           |      |    |    |    |        | นเ |                   |
|           |      |    |    |    |        | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 10. บจ.เค | ราย  | 15 | 8  | 5  | ลูกห    | 1  | 1. นางสุทัศนีย์       |
| อัลลายแอนซ์ | ได้จา |    |    |    | นี้การค้า |    | กรรณสูต และนางสุธีรา |
|           | กการ | 1  | <0 | <0 |        | <0 | พุทธารี             |
|           |      |    | .5 | .5 | เจ้าห   | .5 | ซึ่งเป              |
|           | ขาย  | -  | ล  | ล  | นี้การค้า | ล  | ็นบุตรสาวของนายมานะ |
|           | และค |    | บ. | บ. |        | บ. | กรรณสูต            |
|           | ่าเช่า | 1  |    |    |        |    | และน้องสาวของ      |
|           |      |    | -  | (  |        |    | นายพลพัฒ กรรณสูต    |
|           | ต้น   |    |    | 1) |        |    | เป                |
|           | ทุนขา |    | 2  |    |        |    | ็นกรรมการผู้มีอำนาจลง |
|           | ยและ |    |    | 2  |        |    | นามและเป็นผู้ถือหุ้นของ |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เค อัลลายแอนซ์   |
|           | ค    |    |    |    |        |    | โดยที่นายมานะ       |
|           | ่าเช่า |    |    |    |        |    | กรรณสูต            |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นประ            |
|           | กำไ  |    |    |    |        |    | ธานกรรมการของบริษัท |
|           | ร(ขา |    |    |    |        |    | และ               |
|           | ดทุน) |    |    |    |        |    | นายพลพัฒ กรรณสูต    |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นกรรมการและกรร  |
|           | ข    |    |    |    |        |    | มการผู้จัดการของบริษัท |
|           | ายสิน |    |    |    |        |    |                   |
|           | ทรัพย์ |    |    |    |        |    | 2. ธุรกิจหลักของ     |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เค อัลลายแอนซ์   |
|           | ด    |    |    |    |        |    | คือ ธุรกิจเหมืองแร่    |
|           | อกเบ |    |    |    |        |    |                   |
|           | ี้ยจ่าย |    |    |    |        |    | 3.                |
|           |      |    |    |    |        |    | ลูกหนี้การค้าเกิด      |
|           |      |    |    |    |        |    | จากงานซ่อมเครื่องจักร |
|           |      |    |    |    |        |    | รวมทั้งค่าแรงค่าบริการ |
|           |      |    |    |    |        |    | จากงานที่เหมืองแร่ของ |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เค อัลลายแอนซ์   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 11.       | ราย  | 1  | <0 | <0 | ลูกห    | 1  | 1. นายพลพัฒ กรรณสูต |
| บจ        | ได้จา |    | .5 | .5 | นี้การค้า |    | ซ                 |
| .อี.จี.จี.เอ | กการ |    | ล  | ล  |        | <0 | ึ่งเป็นกรรมการและกรร |
| ็นเทอร์ไพรซ์ |      |    | บ. | บ. | เงิน    | .5 | มการผู้จัดการของบริษัท |
|           | ขาย  |    |    |    | มัดจำเช | ล  | เป็นกรรมก          |
|           | และค |    |    |    | ่าอาคาร | บ. | ารผู้มีอำนาจลงนามและ |
|           | ่าเช่า |    |    |    |        |    | ผู้ถือหุ้นของ          |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.               |
|           |      |    |    |    |        |    | อี.จี.จี.เอ็นเทอร์ไพรซ์ |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2.                |
|           |      |    |    |    |        |    | รายไ              |
|           |      |    |    |    |        |    | ด้เกิดจากการที่บริษัทให้ |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ                |
|           |      |    |    |    |        |    | .อี.จี.จี.เอ็นเทอร์ไพร |
|           |      |    |    |    |        |    | ซ์เช่าอาคารสำนักงาน, |
|           |      |    |    |    |        |    | ที่ดิน และโกดัง       |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31     |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | ธ.ค.   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน | 2556   |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 56 | 55 | 54 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบดุล | นว |                   |
|           |      |    |    |    |        | นเ |                   |
|           |      |    |    |    |        | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 12.       | ร    | -  | -  | 14 | ลูกห    | 67 | 1. นางสุทัศนีย์       |
| บจ.เรือนรพี | ายได |    |    |    | นี้การค้า |    | กรรณสูต และนางสุธีรา |
|           | ้ค่าก่อ | <0 | <0 | -  |        | (6 | พุทธารี             |
|           | สร้าง | .5 | .5 |    | หัก     | 7) | ซึ่งเป              |
|           |      | ล  | ล  | 4  | สำร    |    | ็นบุตรสาวของนายมานะ |
|           | ราย  | บ. | บ. |    | องหนี้สูญ | 0  | กรรณสูต            |
|           | ได้อื่น |    |    | -  |        |    | และน้องสาวของ      |
|           |      | -  | 3  |    |        |    | นายพลพัฒ กรรณสูต    |
|           | ต้น   |    |    |    |        |    | เป                |
|           | ทุนก่อ | 10 | -  |    |        |    | ็นกรรมการผู้มีอำนาจลง |
|           | สร้าง |    |    |    |        |    | นามและเป็นผู้ถือหุ้นของ |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เรือนรพี         |
|           | หนี้สูญ |    |    |    |        |    | โดยที่นายมานะ       |
|           | รับคืน |    |    |    |        |    | กรรณสูต            |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นประ            |
|           |      |    |    |    |        |    | ธานกรรมการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    | และ               |
|           |      |    |    |    |        |    | นายพลพัฒ กรรณสูต    |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นกรรมการและกรร  |
|           |      |    |    |    |        |    | มการผู้จัดการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2. ธุรกิจหลักของ     |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เรือนรพี คือ      |
|           |      |    |    |    |        |    | ธุรกิจบ้านจัดสรร      |
|           |      |    |    |    |        |    | โ                 |
|           |      |    |    |    |        |    | ครงการที่บริษัทเข้าดำเ |
|           |      |    |    |    |        |    | นินการก่อสร้างให้ชื่อว่า |
|           |      |    |    |    |        |    | “บ้านบารานี”        |
|           |      |    |    |    |        |    | อยู่ที่รังสิตคลองสาม    |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 3. ไตรมาส 3 ของปี  |
|           |      |    |    |    |        |    | 2551              |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เรือนรพีได้โ      |
|           |      |    |    |    |        |    | อนทรัพย์บ้านพร้อมที่ดินที่ |
|           |      |    |    |    |        |    | “บ้านบารานี” มูลค่า   |
|           |      |    |    |    |        |    | 24.51             |
|           |      |    |    |    |        |    | ล้านบาทมาชำร       |
|           |      |    |    |    |        |    | ะหนี้บางส่วนให้แก่บริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    | และในไตรมาส 2     |
|           |      |    |    |    |        |    | ของปี 2552         |
|           |      |    |    |    |        |    | ได้โ               |
|           |      |    |    |    |        |    | อนทรัพย์บ้านพร้อมที่ดินที่ |
|           |      |    |    |    |        |    | “บารานี” มูลค่า      |
|           |      |    |    |    |        |    | 57.48             |
|           |      |    |    |    |        |    | ล้านบาทมา          |
|           |      |    |    |    |        |    | ชำระหนี้บางส่วนเพิ่มอีก |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 4. ณ วันที่ 31       |
|           |      |    |    |    |        |    | ธันวาคม 2556       |
|           |      |    |    |    |        |    | ผู้ถือหุ้นของ          |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เรือนรพี         |
|           |      |    |    |    |        |    | ประกอบด้วย         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสุทัศนีย์ กรรณสูต   |
|           |      |    |    |    |        |    | 590,998 หุ้น        |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสุธีรา พุทธารี 1   |
|           |      |    |    |    |        |    | หุ้น                |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสาวเบ็ญจา เยี่ยมภู |
|           |      |    |    |    |        |    | 1 หุ้น              |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | (โปรดอ่านหมายเ     |
|           |      |    |    |    |        |    | หตุเพิ่มเติมท้ายตาราง) |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31     |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | ธ.ค.   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน | 2556   |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 56 | 55 | 54 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบดุล | นว |                   |
|           |      |    |    |    |        | นเ |                   |
|           |      |    |    |    |        | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 13.       | ร    | 1  | <0 | 5  | ลูกห    | 25 | 1. นางสุทัศนีย์       |
| บจ.อีสท์    | ายได |    | .5 |    | นี้การค้า |    | กรรณสูต และนางสุธีรา |
| แบงค็อค    | ้ค่าก่อ | -  | ล  | 7  |        | (2 | พุทธารี             |
| แอสเซ็ทส์   | สร้าง |    | บ. |    | หัก     | 5) | ซึ่งเป              |
|           |      |    |    |    | สำร    |    | ็นบุตรสาวของนายมานะ |
|           | ต้น   |    | 4  |    | องหนี้สูญ | 0  | กรรณสูต            |
|           | ทุนก่อ |    |    |    |        |    | และน้องสาวของ      |
|           | สร้าง |    |    |    |        |    | นายพลพัฒ กรรณสูต    |
|           |      |    |    |    |        |    | เป                |
|           |      |    |    |    |        |    | ็นกรรมการผู้มีอำนาจลง |
|           |      |    |    |    |        |    | นามและเป็นผู้ถือหุ้นของ |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.อีสท์ แบงค็อค     |
|           |      |    |    |    |        |    | แอสเซ็ทส์           |
|           |      |    |    |    |        |    | โดยที่นายมานะ       |
|           |      |    |    |    |        |    | กรรณสูต            |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นประ            |
|           |      |    |    |    |        |    | ธานกรรมการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    | และนายพลพัฒ กรรณสูต |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นกรรมการและกรร  |
|           |      |    |    |    |        |    | มการผู้จัดการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2. ธุรกิจหลักของ     |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.อีสท์ แบงค็อค     |
|           |      |    |    |    |        |    | แอสเซ็ทส์ คือ        |
|           |      |    |    |    |        |    | ธุรกิจบ้านจัดสรร      |
|           |      |    |    |    |        |    | โครงกา            |
|           |      |    |    |    |        |    | รที่บริษัทรับก่อสร้างให้มี |
|           |      |    |    |    |        |    | 2 โครงการคือ       |
|           |      |    |    |    |        |    | โครงการ “เดอ วิลล์” |
|           |      |    |    |    |        |    | ที่ซอยพัฒนาชุมชน      |
|           |      |    |    |    |        |    | ถนนศรีนครินทร์       |
|           |      |    |    |    |        |    | และโครงการ “เดอ   |
|           |      |    |    |    |        |    | สยาม”             |
|           |      |    |    |    |        |    | ที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ  |
|           |      |    |    |    |        |    | ร.9 ซอย 38        |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 3. ในไตรมาส 4     |
|           |      |    |    |    |        |    | ของปี 2552 บจ.อีสท์  |
|           |      |    |    |    |        |    | แบงค็อค            |
|           |      |    |    |    |        |    | แอสเซ็ทส์ได้โอนที่ดินที่  |
|           |      |    |    |    |        |    | “เดอ สยาม” มูลค่า   |
|           |      |    |    |    |        |    | 34.5              |
|           |      |    |    |    |        |    | ล้านบาทมาชำร       |
|           |      |    |    |    |        |    | ะหนี้บางส่วนให้แก่บริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 4. ณ วันที่ 31       |
|           |      |    |    |    |        |    | ธันวาคม 2556       |
|           |      |    |    |    |        |    | ผู้ถือหุ้นของ บจ.อีสท์   |
|           |      |    |    |    |        |    | แบงค็อค แอสเซ็ทส์    |
|           |      |    |    |    |        |    | ประกอบด้วย         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสุทัศนีย์ กรรณสูต   |
|           |      |    |    |    |        |    | 399,998 หุ้น        |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสุธีรา พุทธารี 1   |
|           |      |    |    |    |        |    | หุ้น                |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางเบ็ญจา เยี่ยมภู 1  |
|           |      |    |    |    |        |    | หุ้น                |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | (โปรดอ่านหมายเ     |
|           |      |    |    |    |        |    | หตุเพิ่มเติมท้ายตาราง) |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31     |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | ธ.ค.   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน | 2556   |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 56 | 55 | 54 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบดุล | นว |                   |
|           |      |    |    |    |        | นเ |                   |
|           |      |    |    |    |        | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 14.       | รายไ | -  | 1  | -  |        |    | 1. นายมานะ กรรณสูต |
| บจ.เข     | ด้ขาย |    |    |    |        |    | ซึ่งเป็นประ          |
| าชะเมาฮิลลี่ | สินค้า |    |    |    |        |    | ธานกรรมการของบริษัท |
| รีสอร์ท     |      |    |    |    |        |    | เป็นกรรมการผู้มีอำนา  |
|           |      |    |    |    |        |    | จลงนามและผู้ถือหุ้นของ |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เขาชะเมาฮิลลี่    |
|           |      |    |    |    |        |    | รีสอร์ท             |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2. นายพลพัฒ กรรณสูต |
|           |      |    |    |    |        |    | ซ                 |
|           |      |    |    |    |        |    | ึ่งเป็นกรรมการและกรร |
|           |      |    |    |    |        |    | มการผู้จัดการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นผู้ถือหุ้นของ       |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เขาชะเมาฮิลลี่    |
|           |      |    |    |    |        |    | รีสอร์ท             |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 3.                |
|           |      |    |    |    |        |    | รายได้เกิดจากการที่บ  |
|           |      |    |    |    |        |    | ริษัทขายวัสดุก่อสร้างให้ |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 15.       | ร    | 1  | 21 | -  | ลูกห    | 90 | 1. นางสุทัศนีย์       |
| บ         | ายได |    |    |    | นี้การค้า |    | กรรณสูต            |
| จ.นิวเดเคด | ้ค่าก่อ | 2  | 4  | 11 |        | (9 | ซึ่งเป              |
|           | สร้าง |    |    |    | หัก     | 0) | ็นบุตรสาวของนายมานะ |
|           |      | -  | -  | <0 | สำร    |    | กรรณสูต            |
|           | รายไ |    |    | .5 | องหนี้สูญ | 0  | แล                |
|           | ด้ขาย | 2  | 2  | ล  |        |    | ะน้องสาวของนายพลพัฒ |
|           | สินค้า |    |    | บ. | เจ้าห   | <0 | กรรณสูต            |
|           |      |    |    |    | นี้การค้า | .5 | เป็นกรรมก          |
|           | กำไ  |    |    | 2  |        | ล  | ารผู้มีอำนาจลงนามของ |
|           | ร(ขา |    |    |    |        | บ. | บจ.นิวเดเคด        |
|           | ดทุน) |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2. นางสุธีรา พุทธารี  |
|           | ข    |    |    |    |        |    | ซึ่งเป              |
|           | ายสิน |    |    |    |        |    | ็นบุตรสาวของนายมานะ |
|           | ทรัพย์ |    |    |    |        |    | กรรณสูต            |
|           |      |    |    |    |        |    | แล                |
|           | ต้น   |    |    |    |        |    | ะน้องสาวของนายพลพัฒ |
|           | ทุนก่อ |    |    |    |        |    | กรรณสูต            |
|           | สร้าง |    |    |    |        |    | เป็นกรรมการผู้มีอำนา  |
|           |      |    |    |    |        |    | จลงนามและผู้ถือหุ้นของ |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.นิวเดเคด        |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | โดยที่นายมานะ       |
|           |      |    |    |    |        |    | กรรณสูต            |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นประ            |
|           |      |    |    |    |        |    | ธานกรรมการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    | และนายพลพัฒ กรรณสูต |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นกรรมการและกรร  |
|           |      |    |    |    |        |    | มการผู้จัดการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 3. ธุรกิจหลักของ     |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.นิวเดเคด คือ     |
|           |      |    |    |    |        |    | รับเหมาก่อสร้าง      |
|           |      |    |    |    |        |    | ซึ่งได้รับเหมาช่วงงานก |
|           |      |    |    |    |        |    | ่อสร้างสะพานที่เกาะยอ |
|           |      |    |    |    |        |    | จังหวัดสงขลา        |
|           |      |    |    |    |        |    | และงานก่อสร        |
|           |      |    |    |    |        |    | ้างถนนสายชลบุรี-พัทยา |
|           |      |    |    |    |        |    | ตอนที่ 3 จากบริษัท    |
|           |      |    |    |    |        |    | แต่มีวัสดุบางราย      |
|           |      |    |    |    |        |    | การซึ่งไม่สามารถซื้อได |
|           |      |    |    |    |        |    | ้ในเงื่อนไขและราคาที่ดี |
|           |      |    |    |    |        |    | จึงได้ตกลงซื้อจากบริษัท |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31     |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | ธ.ค.   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน | 2556   |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 56 | 55 | 54 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบดุล | นว |                   |
|           |      |    |    |    |        | นเ |                   |
|           |      |    |    |    |        | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 15.       |      |    |    |    |        |    | 4. ณ วันที่ 31       |
| บ         |      |    |    |    |        |    | ธันวาคม 2556       |
| จ.นิวเดเคด |      |    |    |    |        |    | รายชื่อผู้ถือหุ้นของ     |
| (ต่อ)      |      |    |    |    |        |    | บจ.นิวเดเคด        |
|           |      |    |    |    |        |    | ประกอบด้วย         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสุธีรา พุทธารี     |
|           |      |    |    |    |        |    | จำนวน 220,000 หุ้น  |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นายวศิน พุทธารี      |
|           |      |    |    |    |        |    | จำนวน 10,000 หุ้น   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นายสัตถา ชวลิต      |
|           |      |    |    |    |        |    | จำนวน 10,000 หุ้น   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นายกันทริศร์         |
|           |      |    |    |    |        |    | ถมังรักษ์สัตว์ จำนวน   |
|           |      |    |    |    |        |    | 20,000 หุ้น         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นายรังสรรค์ บุญแต้ม   |
|           |      |    |    |    |        |    | จำนวน 10,000 หุ้น   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นายเกษมสุข         |
|           |      |    |    |    |        |    | ไพศาลศรีศิลป์ จำนวน  |
|           |      |    |    |    |        |    | 20,000 หุ้น         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสาวอรทิพย์       |
|           |      |    |    |    |        |    | ม่วงเจริญ จำนวน     |
|           |      |    |    |    |        |    | 10,000 หุ้น         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | (โปรดอ่านหมายเ     |
|           |      |    |    |    |        |    | หตุเพิ่มเติมท้ายตาราง) |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 16.       | ร    | 21 | 3  | 27 | ลูกห    | 8  | 1. บมจ.อิตาเลียนไทย |
| บมจ.อ     | ายได |    | 05 |    | นี้การค้า |    | ดีเวล๊อปเมนต์        |
| ิตาเลียนไทย | ้ค่าก่อ | 16 |    | -  |        | 1  | เช่าเ              |
|           | สร้าง |    | 5  |    | รายได  |    | ครื่องจักรจากบริษัทเพื่อ |
| ด         |      | 2  |    | -  | ้ยังไม่เร | <0 | ใช้ในโครงการก่อสร้าง |
| ีเวล๊อปเมนต์ | ราย  |    | 25 |    | ียกชำระ | .5 |                   |
|           | ได้จา | 18 |    | -  |        | ล  | 2. บมจ.อิตาเลียนไทย |
|           | กการ |    | 20 |    | ลูกห    | บ. | ดีเวล๊อปเม          |
|           |      |    |    |    | นี้เงินทด |    | นต์ว่าจ้างบริษัทเป็นผู้รับ |
|           | ขาย  |    |    |    | รองจ่าย | 1  | เหมาช่วงโครงการก่อส |
|           | และค |    |    |    |        |    | ร้างระบบป้องกันน้ำท่วม |
|           | ่าเช่า |    |    |    | เจ้าห   |    | นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ |
|           |      |    |    |    | นี้การค้า |    |                   |
|           | ต้น   |    |    |    |        |    |                   |
|           | ทุนก่อ |    |    |    |        |    |                   |
|           | สร้าง |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           | และบ |    |    |    |        |    |                   |
|           | ริการ |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           | ค    |    |    |    |        |    |                   |
|           | ่าบริห |    |    |    |        |    |                   |
|           | ารโค |    |    |    |        |    |                   |
|           | รงกา |    |    |    |        |    |                   |
|           | รจ่าย |    |    |    |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31     |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | ธ.ค.   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน | 2556   |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 56 | 55 | 54 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบดุล | นว |                   |
|           |      |    |    |    |        | นเ |                   |
|           |      |    |    |    |        | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 17.       | ดอกเ | 1  | -  | -  | ดอกเบ  | <0 | 1. บจ.มานะ        |
| บจ.มานะ   | บี้ยรับ |    |    |    | ี้ยค้างรับ | .5 | พัฒนาการ           |
| พัฒนาการ   |      |    |    |    |        | ล  | จดทะเ             |
|           |      |    |    |    |        | บ. | บียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ |
|           |      |    |    |    |        |    | 5 เมษายน 2556     |
|           |      |    |    |    |        |    | โดยมีทุนจดทะเบียน    |
|           |      |    |    |    |        |    | 200 ล้านบาท        |
|           |      |    |    |    |        |    | บร                |
|           |      |    |    |    |        |    | ิษัทลงทุนในอัตราร้อยละ |
|           |      |    |    |    |        |    | 99.97 เป็นจำนวนเงิน |
|           |      |    |    |    |        |    | 199.94 ล้านบาท     |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2. ธุรกิจหลักของ     |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.มานะ พัฒนาการ   |
|           |      |    |    |    |        |    | คือ ธุรกิจบ้านจัดสรร   |
|           |      |    |    |    |        |    | โครงการที่กำลังด     |
|           |      |    |    |    |        |    | ำเนินการก่อสร้างชื่อว่า |
|           |      |    |    |    |        |    | “บารานี พาร์ค       |
|           |      |    |    |    |        |    | ร่มเกล้า”           |
|           |      |    |    |    |        |    | อยู่ที่ถนนร่มเกล้า      |
|           |      |    |    |    |        |    | กรุงเทพฯ           |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 18.       | ดอกเ | <0 | -  | -  | เงินทด  | <0 | 1. บจ.แอ็ดวานซ์     |
| บ         | บี้ยรับ | .5 |    |    | รองจ่าย | .5 | พรีแฟบ             |
| จ.แอ็ดวานซ์ |      | ล  |    |    |        | ล  | จดทะเ             |
| พรีแฟบ     |      | บ. |    |    | เง     | บ. | บียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ |
|           |      |    |    |    | ินให้กู้ยืม |    | 12 ธันวาคม 2556    |
|           |      |    |    |    |        | 26 | โดยมีทุนจดทะเบียน 1  |
|           |      |    |    |    | ดอกเบ  |    | ล้านบาท ต่อมาวันที่ 8  |
|           |      |    |    |    | ี้ยค้างรับ | <0 | มกราคม 2557       |
|           |      |    |    |    |        | .5 | ได้จดทะเบีย         |
|           |      |    |    |    |        | ล  | นเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น |
|           |      |    |    |    |        | บ. | 100 ล้านบาท        |
|           |      |    |    |    |        |    | และ               |
|           |      |    |    |    |        |    | เรียกชำระค่าหุ้นร้อยละ |
|           |      |    |    |    |        |    | 25                |
|           |      |    |    |    |        |    | บร                |
|           |      |    |    |    |        |    | ิษัทลงทุนในอัตราร้อยละ |
|           |      |    |    |    |        |    | 100               |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นจำนวนเงินประมาณ |
|           |      |    |    |    |        |    | 25 ล้านบาท         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2. ธุรกิจหลักของ     |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ  |
|           |      |    |    |    |        |    | คือดำเนินธุร         |
|           |      |    |    |    |        |    | กิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 19.       | ร    | <0 | -  | -  | เ      | <0 | รายการธุรกิจระหว่าง  |
| กร        | ายได | .5 |    |    | จ้าหนี้อื่น | .5 | บริษัทกับกรรมการบริษัท |
| รมการบริษัท | ้ค่าก่อ | ล  |    |    | ๆ      | ล  | เป็นไปตาม          |
|           | สร้าง | บ. |    |    |        | บ. | เงื่อนไขปกติทางการค้า |
|           |      |    |    |    | เ      |    | เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป |
|           |      |    |    |    | งินมัดจำ | <0 |                   |
|           |      |    |    |    | บ้านและ | .5 |                   |
|           |      |    |    |    |        | ล  |                   |
|           |      |    |    |    | ผ      | บ. |                   |
|           |      |    |    |    | ่อนดาวน์ |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

1.  บริษัท เรือนรพี จำกัด (“เรือนรพี”)

เรือนรพีก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 โดยปัจจุบันมีนางสุทัศนีย์ กรรณสูต และนางสุธีรา
พุทธารี เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น นางสุทัศนีย์และนางสุธีราเป็นบุตรสาวของนายมานะ กรรณสูต
ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
และเป็นน้องสาวของนายพลพัฒ กรรณสูต ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

เรือนรพีดำเนินธุรกิจบ้านจัดสรร ปัจจุบันมีหนึ่งโครงการอยู่ที่รังสิตคลอง 3 ชื่อว่าโครงการ
“บ้านบารานี” เป็นบ้านเดี่ยว 205 หลัง เนื้อที่ประมาณ 56 ไร่เศษ ระดับราคาขาย 2.5 – 3.5
ล้านบาท บริษัทรับก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคให้กับเรือนรพี

  แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ

1. ไตรมาส 3 ปี 2551 เรือนรพีได้โอนทรัพย์ชำระหนี้ด้วยบ้านพร้อมที่ดิน 12โฉนดที่ “บ้านบารานี”
มูลค่า 24.505 ล้านบาท
มาชำระหนี้บางส่วนให้แก่บริษัท และในไตรมาส 2 ของปี 2552 ได้โอนทรัพย์บ้านพร้อมที่ดิน 24
โฉนด และที่ดินเปล่า 22 โฉนดที่
“บารานี” มูลค่า 57.480 ล้านบาทมาชำระหนี้บางส่วนเพิ่มอีก รวมมูลค่าอาคารและที่ดิน 58
โฉนดที่โอนมาชำระหนี้บางส่วนเท่ากับ 81.985 ล้านบาท

(หมายเหตุ เมื่อไตรมาส 3 ปี 2551 ได้รับโอนทรัพย์มาในราคา 39.073 ล้านบาท
แต่เมื่อประเมินราคาใหม่ พบว่ามูลค่าบังคับขายเท่ากับ 24.505 ล้านบาท ส่วนต่างราคา 14.568
ล้านบาทได้นำมาชดเชยกับราคาที่รับโอนทรัพย์ครั้งที่ 2 ซึ่งมีมูลค่าบังคับขาย 57.480 ล้านบาท
มูลค่าซื้อขายครั้งที่ 2 ในไตรมาส 2 ของปี 2552 จึงเท่ากับ 42.912 ล้านบาท)

2. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เรือนรพีทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการ “บารานี”
กับธุรกิจบ้านจัดสรรโครงการ “วิลล่า
บารานี” ของบริษัท โดยบริษัทชำระค่าตอบแทนให้ในอัตราร้อยละ 3
ของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทได้รับจากผู้ซื้อบ้านจัดสรรของโครงการนี้ ทั้งนี้
เรือนรพีตกลงที่จะนำเงินที่ได้จากการให้ใช้เครื่องหมายบริการ “บารานี”
กลับมาชำระหนี้คงค้างที่มีกับบริษัท

3. หนี้คงเหลือ เรือนรพีจะผ่อนชำระให้ตามกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ

2.  บริษัท อีสท์ แบงค็อค แอสเซ็ทส์ จำกัด (“อีสท์ แบงค็อค”)

อีสท์ แบงค็อค ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 โดยปัจจุบันมีนางสุทัศนีย์ กรรณสูต
และนางสุธีรา พุทธารี เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น
นางสุทัศนีย์และนางสุธีราเป็นบุตรสาวของนายมานะ กรรณสูต ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ บริษัท
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และเป็นน้องสาวของนายพลพัฒ กรรณสูต
ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

  อีสท์ แบงค็อค ดำเนินธุรกิจบ้านจัดสรร ปัจจุบันมี 2 โครงการ คือ

1.  โครงการ “เดอ วิลล์” ที่ซอยพัฒนาชุมชน ถนนศรีนครินทร์ เป็นบ้านเดี่ยวจำนวน 50 หลัง
    บริษัทรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคให้กับ อีสท์ แบงค็อก

2.  โครงการ “เดอ สยาม” ที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38 เป็นทาวน์โฮม 80 หลัง
    บริษัทรับก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคของโครงการ

แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ

1.  ไตรมาส 4 ปี 2552 อีสท์ แบงค็อคได้โอนทรัพย์ชำระหนี้ด้วยที่ดิน 50 แปลงที่ “เดอ สยาม”
    มูลค่า 34.500 ล้านบาท

  (หมายเหตุ บริษัทรับภาระชำระค่าโอน 1.203 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงบันทึกมูลค่าที่ดินเท่ากับ
  35.703 ล้านบาท)

2. หนี้คงเหลือ อีสท์ แบงค็อคจะผ่อนชำระให้ตามกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ

3. บริษัท นิวเดเคด จำกัด (“นิวเดเคด”)

นิวเดเคดก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 โดยในปัจจุบันมีนางสุทัศนีย์ กรรณสูต และนางสุธีรา
พุทธารี เป็นกรรมการ
นางสุทัศนีย์และนางสุธีราเป็นบุตรสาวของนายมานะ กรรณสูต ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ บริษัท
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และเป็นน้องสาวของนายพลพัฒ กรรณสูต
ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้นางสุธีรา พุทธารียังเป็นผู้ถือหุ้นของนิวเดเคดด้วย

นิวเดเคดเข้ารับงานเหมาช่วงโครงการก่อสร้างสะพานเกาะยอ จังหวัดสงขลา จากบริษัทเมื่อปี
2546 ในช่วงเวลานั้น บริษัทยังคงอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นปีที่ 3
(เริ่มจากปลายปี 2543 -2548) ซึ่งมีความยากลำบากในการขอสินเชื่อสนับสนุน
และการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ
รวมทั้งระหว่างฟื้นฟูกิจการ ได้ลดจำนวนบุคลากรลงกว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้
จึงจำเป็นต้องมีการจ้างเหมาช่วงงานที่ประมูลได้ให้ผู้รับเหมาช่วงทำบางส่วน เช่นงานที่กล่าวข้างต้น
โดยมีข้อตกลงให้ซื้อวัสดุหลักจากบริษัทเพื่อควบคุมคุณภาพของงาน แต่ในช่วงต้นปี 2547
ได้เกิดภาวะวัสดุก่อสร้างปรับราคาสูงขึ้นอย่างกระทันหัน โดยวัสดุก่อสร้างประเภทเหล็ก
และปูนซิเมนต์ มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดเพิ่มสูงขึ้นมากเช่นเดียวกัน
ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้นมาก ทำให้ผลประกอบการของนิวเดเคดขาดทุน
และค้างชำระค่าวัสดุและค่าเช่าเครื่องจักรที่เช่าจากบริษัท บางส่วน

  แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ

  จากการประมาณรายรับรายจ่ายของนิวเดเคด เพื่อจัดทำประมาณการจ่ายคืนหนี้ให้แก่บริษัท
  สรุปได้ดังนี้

1. นิวเดเคดจะเข้าประมูลงานก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ซึ่งหากคุณสมบัติของนิวเดเคดไม่เพียงพอ ก็จะเข้าประมูลในรูปของกิจการร่วมค้า
เพื่อพยายามหารายได้มาชำระคืนหนี้บริษัทต่อไป นิวเดเคดได้ร่วมกับบริษัท แซมคอน จำกัด
เข้าทำงานโครงการซื้อขายเครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งที่สถานีขนถ่ายมูลฝอย (ระบบใหม่)
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม มูลค่าโครงการ 735 ล้านบาท
ในนามของ “กิจการร่วมค้า บริษัท แซมคอน จำกัด และบริษัท นิวเดเคด จำกัด”
โครงการสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2554 ระหว่างทำงานโครงการดังกล่าว
นิวเคเคดได้ตกลงผ่อนชำระหนี้ให้ตามกระแสเงินสดสุทธิเดือนละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท

2. นิวเดเคดจะติดต่อผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียงและมีฐานะการเงินมั่นคง
เพื่อขอเข้าทำงานเป็นผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้าง
ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มคือการได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของนิวเดเคด เพื่อโอกาสในการได้รับเลือกให้ทำงานก่อสร้างมากขึ้น

3. นิวเดเคดจะเข้ารับเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายการให้กู้ยืมกับกิจการร่วมค้าที่จะมีขึ้นในอนาคต

บริษัทจะให้กู้ยืมเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น และบริษัทจะให้กู้ยืมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540
ได้พิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับเรื่องการให้และรับการสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งยังคงยึดถือปฏิบัติ ตามรายละเอียดดังนี้

สืบเนื่องจากการบริหารการเงินของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เป็นการบริหารงานในลักษณะบริหารการเงินโดยรวม
เพื่อให้ได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องสภาพคล่อง
และเพิ่มความสามารถในการต่อรองกับสถาบันการเงินมากขึ้น
บริษัทได้กำหนดแนวทางในการให้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ดังนี้

1.  กลุ่มกิจการร่วมค้า ซึ่งบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
    ร่วมทุนในอัตราที่ต่ำกว่าร้อยละ 90

2.  กลุ่มบริษัทร่วมทุน ซึ่งบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
    ลงทุนในอัตราที่ต่ำกว่าร้อยละ 90

3.  กิจการร่วมค้า และบริษัทในลักษณะตามกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งจะมีการลงทุนในอนาคต

ลักษณะการให้กู้ยืม ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน และการค้ำประกันเงินกู้พร้อมทั้งภาระทางการเงินต่าง ๆ โดยให้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราให้กู้ยืมของลูกค้าที่ดีของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ และขนาดของรายการไม่เกินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวม จากตัวเลขงบการเงินรวมในแต่ละไตรมาส โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2540 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการก่อสร้างในอนาคตที่มีต่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง

หากเป็นการรับงานของบริษัทในกลุ่ม จะเป็นงานประเภทการก่อสร้างโรงงาน อาคารสำนักงาน
หรือการก่อสร้างของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ราคางานที่เสนอ
จะต้องเป็นราคาตลาดที่เหมาะสม
โดยมีผลกำไรพอสมควรและไม่สร้างภาระต้นทุนที่สูงเกินไปในด้านบริษัทผู้ว่าจ้างด้วย

นโยบายการดำเนินการในกรณีที่บริษัทจะประมูลงานก่อสร้างกับบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กรรมการอิสระของบริษัทจะแต่งตั้งวิศวกรอิสระเพื่อตรวจสอบแบบและมูลค่างานก่อสร้างและรายงานผลต่อคณะกรรมการของบริษัท
(รวมทั้งกรรมการอิสระ) ภายหลังการประมูลงานนั้น ๆ ในทันที
และแสดงความเห็นไว้ในรายงานประจำปี

สรุปรายการระหว่างกันที่มีในปัจจุบัน

  1. กรณีเป็นรายการทางธุรกิจการค้า ได้มีการว่าจ้างที่ราคาตลาด

  2. กรณีเป็นรายการกู้ยืมระหว่างกัน อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ
  ใช้อัตราดอกเบี้ยตามต้นทุนของเงินทุน หรือตามสัญญาที่ทำกันไว้

  3. การติดตามหนี้จากลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย ลูกหนี้การค้ากิจการร่วมค้า
  และลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ถือปฏิบัติ

  เช่นเดียวกับลูกหนี้การค้าทั่วไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินและปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่เกิดรายการทุกครั้ง