9. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ ทั้งหมด 4 ชุด คณะกรรมการบริษัทฯ,

คณะกรรมการบริหาร, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2546

1. นายบัญชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการบริษัทฯ

2. นางจันทิมา องค์โฆษิต กรรมการ

3. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการ

4. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการ

5. นางอุบล จิระมงคล กรรมการ

6. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ

7. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช กรรมการ

8. พลโท น.พ สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

1. นายบัญชา องค์โฆษิต กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

2. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการบริหาร

3. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พลโท น.พ สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ

3. นางอุบล จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการอิสระ

1. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ

2. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช กรรมการอิสระ

3. พลโท น.พ สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการอิสระ

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  ธุรกิจที่ลงทุนเป็นสายการผลิตเดียวกันตามสัดส่วนการลงทุน ดังต่อไปนี้

  งบการเงินรวม งบการเงินฉพาะของบริษัทฯ

  สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน

  งบการเงิน งบการเงิน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

[TABLE]

9. การจัดการ

[]

KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED

[]KCE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

[]KCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

[]THAI LAMINATE MANUFACTURER CO., LTD.

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ขอบเขตอำนาจและการควบคุม

  กรรมการฝ่ายบริหารจะเป็นผู้วางนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดย

  ระดับผู้บริหารแต่ละฝ่ายจะนำไปปฏิบัติ

  โครงสร้างการจัดการ

  ---------------------- ------ ------ --------- ------ ------- ------- --------------
  รายชื่อ                  บริษัท          บริษัทย่อย          บริษัท    ร่วม     บริษัทที่เกี่ยวข้อง

                                KCEI   TLM       KCET   KCE’A   KCE’S   

  นายบัญชา องค์โฆษิต        X, //  X, //  X, //     X, //  /       /       

  นายปัญจะ เสนาดิสัย        /      /      /         /                      

  แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต   /      /      /         /                      

  นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต      /, //  /, //  /, //     /, //  /       /       

  พลโท น.พ สุปรีชา         /      /      /                                
  โมกขะเวส                                                              

  นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช     /                                              

  นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์     /, //  /, //  /, //     /, //          /       

  นางอุบล จิระมงคล         /                                              
  ---------------------- ------ ------ --------- ------ ------- ------- --------------

  X กรรมการผู้จัดการ // กรรมการบริหาร / กรรมการ

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1.  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการของบริษัทฯ ควบคุมดูแลและปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถรวมทั้งประสบ

  การณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  ให้ดีที่สุดและด้วยความระมัดระวัง

2.  คณะกรรมการของบริษัทฯ
    รับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ

3.  การกำกับดูแลฝ่ายจัดการ

  คณะกรรมการของบริษัทฯ กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และให้ฝ่ายจัดการนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
รายการระหว่าง

บุคคลที่เกี่ยวโยงกับอื่นๆ โดยพิจารณาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน กลต.
และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดไว้ในข้อ

บังคับของบริษัท ณ. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2541 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งหมด 8 คน

ที่ประชุมของกรรมการได้มีมติอนุมัติข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ (CHARTER OF

THE AUDIT COMMITTEE) ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ออกโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2542

ตามข้อพึงปฏิบัติดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 คนโดย

ได้รับความยินยอมจากกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ

นางอุบล จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ อยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในข้อหัวที่ 5 ในหน้าที่ 2

การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คือ นายบัญชา องค์โฆษิต,

นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต, นางจันทิมา องค์โฆษิต, นายปัญจะ เสนาดิสัย, นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์

กรรมการ สองในห้า คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีข้อจำกัด

เกี่ยวกับอำนาจของกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารและสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติ

ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิรวมถึงกิจการอื่นๆ

องค์การประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมการชุดแรกของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด เป็น

ผู้แต่งตั้งขึ้น ทั้งคณะโดยอาศัยมติเสียงข้างมาก การลงคะแนนเสียงใช้วิธีธรรมดา
มิใช่การลงคะแนนเสียงสะสม

จำนวนคณะกรรมการสูงสุดของบริษัทฯ
ได้กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงมติกรรมการ

อาจถอดถอนได้ ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาจากประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง

  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ

เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

คราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ใน

ตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่คนแทน
มติของคณะกรรมการดังกล่าวนี้

ต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

  นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการของคณะกรรมการในกรณีข้างต้นแล้วที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถ

แต่งตั้งกรรมการได้เสมอไม่ว่าจะเป็นกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระหรือยังไม่ครบตามวาระหรือการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง
1 หุ้นต่อ

1 เสียงผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดดังกล่าว เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือ หลายคน
เป็นกรรมการ

ก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ให้บุคคล

ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้

เลือกวิธีโดยจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงมี

การรวมหรือแยกตำแหน่ง อยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อที่ 9 ในหน้าที่ 4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อที่ 10 ในหน้าที่ 5

การประชุมคณะกรรมการ อยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อที่ 11 ในหน้าที่ 5

  คณะกรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) จะประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8
  ท่าน ดังนี้

  ------- ------------------------ ---------------------------------------
  1       ชื่อ                       นายบัญชา องค์โฆษิต

          ตำแหน่ง                   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

          สัญชาติ                    ไทย

          วันเดือนปีเกิด               9 กันยายน 2494

          อายุ                      52 ปี (แต่งงาน บุตร 3 คน)

          คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด          SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN

          ประวัติการทำงาน            พ.ศ 2517-2525

                                   KENYON & ECKHARDT (THAILAND) LTD.

                                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควงเจริญ

                                   พ.ศ 2526-ปัจจุบัน

                                   บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

          ที่อยู่                      98 ซ. พัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง กทม.

          จำนวนหุ้นที่ถืออยู่             17,599,920 หุ้น

          ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น      (เป็นสามี) นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต

                                   กรรมการและกรรมการบริหาร
  ------- ------------------------ ---------------------------------------

  ------ ----------------------- ----------------------------------------
  2      ชื่อ                      นายปัญจะ เสนาดิสัย

         ตำแหน่ง                  กรรมการ /กรรมการอิสระ

         สัญชาติ                   ไทย

         วันเดือนปีเกิด              10 กันยายน 2491

         อายุ                     55 ปี (แต่งงาน บุตร 3 คน)

         คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด         ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (MBA)

                                 มหาวิทยาลัยซัฟฟอล์ก มลรัฐเมสซาซูเสทซ์
                                 สหรัฐอเมริกา

         ประวัติการทำงาน           พ.ศ 2514-2515 เจ้าหน้าที่โท 2

                                 กองการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

                                 พ.ศ 2515-2517

                                 นักวิจัยและวางแผน อาวุโสฝ่ายการตลาด

                                 บริษัทฟอร์ดมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

         ประวัติการทำงาน           พ.ศ 2517-2519 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

                                 บริษัทเครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด

                                 พ.ศ 2519-2524 เจ้าหน้าที่บริหาร

                                 ชั้นรองผู้จัดการ (VP) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

                                 พ.ศ 2534-2537 กรรมการผู้จัดการ

                                 บริษัท เอช แอนด์ คิว (ประเทศไทย) จำกัด

                                 พ.ศ 2537-2540 กรรมการผู้อำนวยการ

                                 บริษัท ไรมอน จำกัด

                                 พ.ศ 2540-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาและกรรมการ

                                 บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

         ที่อยู่                     10 ซ. อินทาระ 40 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

         จำนวนหุ้นที่ถืออยู่            12,938,600 หุ้น

         ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น     ไม่มี

                                 

                                 

  3      ชื่อ                      แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต

         ตำแหน่ง                  กรรมการ

         สัญชาติ                   ไทย

         วันเดือนปีเกิด              6 ธันวาคม 2489

         อายุ                     57 ปี (แต่งงาน บุตร 1 คน)

         คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด         แพทย์ศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1

                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         ประวัติการทำงาน           ที่ปรึกษาจิตเวชศาสตร์ ร.พ สมิติเวช

                                 และคลีนิคแพทย์สุขุมวิท

         ที่อยู่                     100 ม. 9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.

         จำนวนหุ้นที่ถืออยู่            4,274,500 หุ้น

         ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น     (เป็นพี่สาว) นายบัญชา องค์โฆษิต

                                 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  ------ ----------------------- ----------------------------------------

+------+------------------------+--------------------------------------+
| 4    | ชื่อ                     | นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต                    |
+------+------------------------+--------------------------------------+
|      | ตำแหน่ง                 | กรรมการ /กรรมการบริหาร                |
+------+------------------------+--------------------------------------+
|      | สัญชาติ                  | ไทย                                  |
+------+------------------------+--------------------------------------+
|      | วันเดือนปีเกิด             | 15 สิงหาคม 2494                       |
+------+------------------------+--------------------------------------+
|      | อายุ                    | 52 ปี (แต่งงาน บุตร 3 คน)               |
+------+------------------------+--------------------------------------+
|      | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด        | PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL   |
+------+------------------------+--------------------------------------+
|      | ประวัติการทำงาน          | พ.ศ 2515-2516 FEDERAL ELECTRIC       |
+------+------------------------+--------------------------------------+
|      |                        | CORPORATION                          |
+------+------------------------+--------------------------------------+
|      |                        | พ.ศ 2517-2522 GRANT                  |
|      |                        |                                      |
|      |                        | ADVERTISING                          |
+------+------------------------+--------------------------------------+
|      |                        | พ.ศ 2522-2531                        |
+------+------------------------+--------------------------------------+
|      |                        | KENYON & ECKHARDT (THAILAND) LTD.    |
+------+------------------------+--------------------------------------+
|      |                        | พ.ศ 2532-ปัจจุบัน                       |
+------+------------------------+--------------------------------------+
|      |                        | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)    |
+------+------------------------+--------------------------------------+
|      | ที่อยู่                    | 98 ซ. พัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง กทม.    |
+------+------------------------+--------------------------------------+
|      | จำนวนหุ้นที่ถืออยู่           | 11,110,000 หุ้น                        |
+------+------------------------+--------------------------------------+
|      | ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น    | (เป็นภรรยา) นายบัญชา องค์โฆษิต           |
+------+------------------------+--------------------------------------+
|      |                        | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ        |
+------+------------------------+--------------------------------------+

  ------- ------------------------ ---------------------------------------
  5       ชื่อ                       พลโท นายแพทย์ สุปรีชา โมกขะเวส

          ตำแหน่ง                   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

          สัญชาติ                    ไทย

          วันเดือนปีเกิด               20 ตุลาคม 2481

          อายุ                      65 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

          คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด          M.D., C.M, McGill UNIVERSITY

          ประวัติการทำงาน            1 พฤษภาคม 2517 ร.พ พระมงกุฎเกล้า

                                   พ.ศ 2540-2543 เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

          ที่อยู่                      50 สุขุมวิท 63 พระโขนง กทม.

          จำนวนหุ้นที่ถืออยู่             1,257,600 หุ้น

          ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น      ไม่มี
  ------- ------------------------ ---------------------------------------

  ------ ---------------------- --------------------------------------------
  6      ชื่อ                     นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

         ตำแหน่ง                 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

         สัญชาติ                  ไทย

         วันเดือนปีเกิด             7 มกราคม 2478

         อายุ                    68ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

         คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด        แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์

                                F..A.C.S DIPLOMATE AMERICAN BOARD

                                OF SURGERY

         ประวัติการทำงาน          พ.ศ 2515 อาจารย์ภาควิชาศัลยาศาสตร์

                                คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                                พ.ศ. 2538 – 2543 ผู้อำนวยการ ร.พ สมิติเวช

         ที่อยู่                    19/4 ซ.พร้อมพรรค แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.

         จำนวนหุ้นที่ถืออยู่           100,600 หุ้น

         ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น    ไม่มี
  ------ ---------------------- --------------------------------------------

  ------- ------------------------ ---------------------------------------
  7       ชื่อ                       นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์

          ตำแหน่ง                   กรรมการ/กรรมการบริหาร

          สัญชาติ                    ไทย

          วันเดือนปีเกิด               26 พฤษภาคม 2498

          อายุ                      48ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

          คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด          ปริญญาตรีอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ประวัติการทำงาน            พ.ศ 2529-2535 รองกรรมการ บริษัทสยามไทแคนน์

                                   พ.ศ 2535-ปัจจุบัน

                                   บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

          ที่อยู่                      877/6 ม. 12 แขวงบางนา เขตพระโขนง กทม.

          จำนวนหุ้นที่ถืออยู่             3,206,200 หุ้น

          ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น      (เป็นน้องสาว) นายบัญชา องค์โฆษิต

                                   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  ------- ------------------------ ---------------------------------------

  ------- ------------------------ ---------------------------------------
  8       ชื่อ                       นางอุบล จิระมงคล

          ตำแหน่ง                   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

          สัญชาติ                    ไทย

          วันเดือนปีเกิด               12 มกราคม 2494

          อายุ                      52ปี (ม่าย บุตร 3 คน)

          คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด          MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ประวัติการทำงาน            พ.ศ 2517-2537 สายการบินแอร์ฟรานส์ กทม.

                                   พ.ศ 2537-2539 กรรมการบริหาร

                                   บริษัท เจนเนอรัล มีเดียเท็ค จำกัด

          ที่อยู่                      14 ซ. อินทามระ 38 แขวงดินแดง เขตดินแดง
                                   กทม.

          จำนวนหุ้นที่ถืออยู่             3,690,100 หุ้น

          ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น      ไม่มี
  ------- ------------------------ ---------------------------------------

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อยู่ในหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อที่ 8
ในหน้าที่ 4