-31-

9. การจัดการ

2.  (1) โครงสร้างการจัดการ

  การบริหารงานของบริษัท แบ่งการจัดการองค์กรเป็นดังนี้ คือฝ่ายการตลาดและ

ขาย ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบิล ฝ่ายผลิต และฝ่ายคลังสินค้า
การจัดการองค์กร เป็นไปตามหลักเหตุผล และความจำเป็น
พนักงานที่มีความสามารถเพียงพอย่อมมีสิทธิไต่เต้าถึงตำแหน่งผู้บริหารได้ทุกคน

 โครงสร้างกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ชุด

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

3.  คณะกรรมการบริหาร

4.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับและตามกฎหมายคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท
เว้นในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งและถอดถอน

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับของบริษัท และ พ.ร.บ. มหาชน
โดยกรรมการบริษัท จะต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการมีไม่น้อยกว่า 5 คน

  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และพ.ร.บ. มหาชน
ซึ่งกรรมการทุกท่านจะต้องผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
โดยกรรมการจะต้องสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท มีความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ
มีความเป็นผู้นำและมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในวิชาชีพของตน
ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนตัวที่เหมาะสม โดยในกรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเนื่องจากการลาออก
คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน สำหรับกรณีอื่น ๆ
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

  32/.….

-32-

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2555 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 7 ครั้ง
ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมดังนี้

  ----------------------- ----------------------- -----------------------
  รายชื่อ                   การประชุมปี 2555          การประชุมปี 2554

  1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร     6/7                     6/6

  2. พล.ต.ท.โยธิน มัธยมนันทน์ 7/7                     6/6

  3. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์    7/7                     6/6

  4. นายสมพร เวชพาณิชย์     7/7                     6/6

  5. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร  6/7                     6/6

  6. นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล     7/7                     6/6
  ----------------------- ----------------------- -----------------------

คณะกรรมการสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม (ถ้ามี)

  ไม่มี

  คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.  นายสมพร เวชพาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

  3. พล.ต.ท.โยธิน มัธยมนันทน์ กรรมการตรวจสอบ

นายสมพร เวชพาณิชย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ

สอบทานงบการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน

  33/.….

-33-

(internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก
เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.
จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

( ก ) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัท

( ข ) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

( ค ) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

( ง ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

( จ ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

( ฉ )
จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

( ช )
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (
charter )

( ซ )
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฎิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  34/………

-34-

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
แต่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

  ประกอบด้วยกรรมการ คือ

  1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร

  2. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร

3. นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองด้านนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่านคือ

1.  นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.  พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์

3.  นายวีระ อรุณวัฒนาพร

4.  นายสมพร เวชพาณิชย์

    5. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร

    6. นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมีกระบวนการพิจารณาค่า

ตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม
โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด

35/...........

-35-

คณะกรรมการของบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน คือ

  1. พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

  กรรมการตรวจสอบ และ

  กรรมการอิสระ

2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  3. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ

  4. นายสมพร เวชพาณิชย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ

  5. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร ตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

  6. นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

หมายเหตุ นายวรเกียรติ กุศลสมบูรณ์ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผล

  วันที่ 1 เมษายน 2555

  เลขานุการบริษัท นางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2556 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย 12 ท่าน คือ

1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร ตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

3. นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

  4. นายวันชัย ต่อเติมศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย

  5. นางสาวสุวรรณี เจียมจริยาวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน

  6. นางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและ

  เลขานุการบริษัท

  7. นางสาวสุประวีณ์ สุทธิโพธิ์ทอง ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  8. นายอุกฤษฏ์ โชตินันทเศรษฐ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  9. นายปรัชญา อาสากิจ ตำแหน่ง ผู้จัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป

10. นางสาวปิยฉัตร อังคุณชัย ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

11. นางสาวจินตนา ศิลป์อภิรมย์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

12. นางสาวภัทรา เมืองปฐม ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

36/……

-36-

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท

1. ชื่อ-สกุล : พล.ต.ท. โยธิน มัธยมนันทน์

  ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ

และ กรรมการอิสระ

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2548

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ประวัติการทำงาน ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ

  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

อนุกรรมการ ปปช.

ผู้บัญชาการประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

2. ชื่อ-สกุล : นายวีระ อรุณวัฒนาพร

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2516

คุณวุฒิการศึกษา : B.A.Economics,Whitworth University

  Spokane,Washington, U.S.A.

ประวัติการทำงาน : ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

  กรรมการใน Jack Chia Group of Companies

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 22.86%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นบิดาของนายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร

ระหว่างคณะกรรมการ

37/……

-37-

3. ชื่อ-สกุล : นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2547

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : บริษัท บาก้า อุตสาหกรรม จำกัด

  ทนายความ สำนักงานสมธรรมเมธี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

4. ชื่อ-สกุล : นายสมพร เวชพาณิชย์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2552

คุณวุฒิการศึกษา : -ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์

Middle Tennessee State University USA

  -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน : กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เควีเอส เมนเนจเม็นท์ จำกัด

กรรมการมูลนิธิ เมาไม่ขับ

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีซี ยูเนียน โกลบอล

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ปรีชา กรุ๊ฟ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

38/……

-38-

5. ชื่อ-สกุล : นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร

ตำแหน่ง : กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2553

คุณวุฒิการศึกษา : -Master of Arts in Economics

  -Bachelor of Science in Quantitative Economics and International
  Relations

  Tufts University, Medford , Massachusetts,

ประวัติการทำงาน : กรรมการและรองผู้จัดการทั่วไป

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

Consultant, Claris Co., Ltd.

Special Projects Officer, Business Bank-Strategic

Planning Division, Siam Commercial Bank

Planning Officer, Post-Tsunami

Sustainable Rehabilitation Project,

  Population and Community Development

  Association(PDA)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 11.96%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นบุตรของนายวีระ อรุณวัฒนาพร

ระหว่างคณะกรรมการ

6. ชื่อ-สกุล : นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : มี.ค. 2554

คุณวุฒิการศึกษา : -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

Washington State University, U.S.A.

-ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการทำงาน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เอ็นเท็คแอสโซซิเอท จำกัด

  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

ผู่ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ 39/……

-39-

คณะผู้บริหารของบริษัท

1. ชื่อ-สกุล : นายวันชัย ต่อเติมศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2547

คุณวุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ประวัติการทำงาน บริษัท ทวีคุณมาร์เกตติ้ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

2. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวรรณี เจียมจริยาวัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2550

คุณวุฒิการ : -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารทั่วไป)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัญฑิต (การบัญชี)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน : บริษัท เค พี เอ็ม จี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

3. ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2538

คุณวุฒิการศึกษา : -ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

-เนติบัณฑิตไทย

สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

-ปริญญาตรี นิติศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : บริษัท พี.เอส. ทาวเวอร์ จำกัด

สำนักงานทนายความติลลิกี แอนด์ กิบบินส์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

  40/...........

  -40-

4. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุประวีณ์ สุทธิโพธิ์ทอง

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2555

คุณวุฒิการศึกษา : -ปริญญาโท รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

-ปริญญาตรี การตลาด

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน : บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮล์ดิ่ง จำกัด

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษั : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

5 .ชื่อ-สกุล : นายอุกฤษฏ์ โชตินันทเศรษฐ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2553

คุณวุฒิการศึกษา : -ปริญญาโท โปรแกรมร่วมระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ University
of warwick , Coventry, UK. หลักสูตรปริญญาโท สองปริญญา

-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน : Pripta resort

Fcd Engineering Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นบุตรเขยของนายวีระ อรุณวัฒนาพร

6 .ชื่อ-สกุล : นายปรัชญา อาสากิจ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าสำเร็จรูป

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2553

  คุณวุฒิการศึกษา : -Mini MBA การจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒน

  บริหารศาสตร์ (นิด้า)

  -ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัย

  ธรรมธิราช

ประวัติการทำงาน บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

  41/...........

  -41-

7 .ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยฉัตร อังคุณชัย

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2555

  คุณวุฒิการศึกษา : -ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการตลาด

  มหาวิทยาลัยมหิดล

  -ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด และบริษัท

  เอฟบี ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด

  บริษัท ส.ขอนแก่นอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

8 .ชื่อ-สกุล : นางสาวจินตนา ศิลป์อภิรมย์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2530

  คุณวุฒิการศึกษา : -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ประวัติการทำงาน บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์

9 .ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทรา เมืองปฐม

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2555

  คุณวุฒิการศึกษา : -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขา บัญชี)

  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิค

  กรุงเทพ

ประวัติการทำงาน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

42/...........

-42-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายของกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ในระยะเวลา 10 ปี
ที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

  - การถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา ยก

เว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอื่นในทำนองเดียวกัน

ไม่มี

  - การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

  ไม่มี

  - การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้

เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

  ไม่มี

  สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท คือผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียง

ที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ไม่มี

(3) ค่าตอบแทน

  1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ จำนวน 6 คน วงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท/ต่อปี
    ไม่ได้แปรตามผลการดำเนินงานของบริษัท

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวม 9 คน ได้รับ

ค่าตอบแทนในปี 2555 เป็นเงินเดือนและโบนัส รวมประมาณ 9,653,730 บาท

  2. ค่าตอบแทนอื่น เช่นโครงการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่ผู้บริหาร

  ไม่มี

(4) การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมากรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล

  บริษัทมีมาตรการดูแลไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวรวมทั้ง

เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

43/...........

-43-

(6) บุคลากร ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 171 คน ดังนี้

  สำนักงาน

  1. การตลาด 20 คน

2. ขาย 56 คน

  3. บัญชี 7 คน

  4. การเงิน 8 คน

  5. กฎหมาย 6 คน

  6. บริหาร 3 คน

  7. พิมพ์บิล 3 คน

  8. คลังสินค้า 18 คน

  โรงงาน

  1. บัญชี 2 คน

  2. สำนักงาน 1 คน

  3. ผลิต 43 คน

  4. คลังสินค้า 2 คน

  5. ห้องควบคุมคุณภาพ 2 คน

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ
และไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สำคัญ

ผลตอบแทนของพนักงานรวม เป็นเงินเดือนประมาณ 30,178,123.84 บาท (ไม่รวมผู้บริหาร)

โบนัส (รวมผู้บริหาร) ประมาณ 4,389,055 .-บาท

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (รวมผู้บริหาร) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 35,944,320.18.- บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ตรงกับงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ

  44/...........