เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

กรณีเป็นพนักงานภายในบริษัท

+-------------+-------------------------+-----------------------------+
|             | 1.  เลขานุการบริษัท        | 2.  หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน   |
|             |                         |     ⁽¹⁾                     |
+-------------+-------------------------+-----------------------------+
| ชื่อ-สกุล      | นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา   | นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์           |
+-------------+-------------------------+-----------------------------+
| ตำแหน่ง      | กรรม                    | ผู้อำนวยกา                    |
|             | การบริหารและเลขานุการบริษัท | รสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน |
+-------------+-------------------------+-----------------------------+
| คุณว         | โปรดดูรายละเอียด          | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี)  |
| ุฒิทางการศึกษา | ตามเอกสารแนบ 1 (หน้าที่    | / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย       |
|             | 100)                    |                             |
|             |                         | - บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี)       |
|             |                         | เกียรตินิยมอันดับ 2 /            |
|             |                         | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย         |
+-------------+-------------------------+-----------------------------+
| ประสบก      | โปรดดูรายละเอียด          | ปี 2548-2554                 |
| ารณ์การทำงาน | ตามเอกสารแนบ 1 (หน้าที่    | ผู้อำนวยการสำนักบัญชี /          |
|             | 100)                    | บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิคและ        |
|             |                         | บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้           |
+-------------+-------------------------+-----------------------------+
|             |                         | ปี 2543-2548                 |
|             |                         | ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน /          |
|             |                         | บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค และ       |
|             |                         | บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้           |
+-------------+-------------------------+-----------------------------+
| การฝึกอ      | โปรดดูรายละเอียด          | -การประเมิน                  |
| บรมที่เกี่ยวข้อง | ตามเอกสารแนบ 1 (หน้าที่    | ระบบการควบคุมภายในสำหรับนักบัญชี |
|             | 100)                    | /บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ  |
|             |                         | จำกัด                        |
|             |                         |                             |
|             |                         | -การควบคุมภายในตามแนวคิดของ   |
|             |                         | COSO / บริษัท                 |
|             |                         | ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด   |
+-------------+-------------------------+-----------------------------+
| หน้าท        | โปรดดูรายละเอียด หัวข้อ 8   | อ้างอิงตามกฎบัตรขอ             |
| ี่ความรับผิดชอบ | โครงสร้างการจัดการ        | งสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน |
|             | หัวข้อย่อย 8.3 เลขานุการ    |                             |
|             | (หน้าที่ 35)               |                             |
+-------------+-------------------------+-----------------------------+

⁽¹⁾ การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอำนาจอนุมัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ