pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฝาจีบ จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3
ท่าน ซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
บัญชีและการสอบบัญชี โดยนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสาธิต
ชาญเชาวน์กุล และ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาววรรณพา
สมประสิทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยในปี 2555 ได้จัดให้มีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหาร
ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวม 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังคำชี้แจง
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญดังนี้ :-

1.  สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปี 2555
    โดยสอบทานประเด็นปัญหา และรับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน
    เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
    รวมทั้งรายการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่มีสาระสำคัญ
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

1.  พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
    รวมถึงติดตามการประเมินผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่สำคัญ มีความเห็นว่าบริษัทฯ
    มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

2.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯรวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
    มีความเห็นว่าบริษัทฯ ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย
    ระเบียบและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยดีอย่างต่อเนื่อง

3.  สอบทานและให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง
    สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    โดยพิจารณาลักษณะรายการความสมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

4.  การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2556
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
    เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
    มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งให้นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือนางสาวพิมพ์ใจ

มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3858 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

5.  พิจารณา และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2556
    โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบประสิทธิผลการปฏิบัติงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
    และการประเมินผลวิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่มีสาระสำคัญมากขึ้น

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

[]

(นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) ลักษณะสำคัญ

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงงาน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมถึงเครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์สำนักงานที่สำคัญ ณ งวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555
มีรายละเอียดดังนี้

+-------------------------------+---------------+---------------------+
| รายการ                        | ลักษณะกรรมสิทธิ์  | มูลค่าทางบัญชี          |
|                               |               |                     |
|                               |               | (ล้านบาท)            |
+-------------------------------+---------------+---------------------+
| 1. ที่ดิน                        | เป็นเจ้าของ     | 84.40               |
+-------------------------------+---------------+---------------------+
| 2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง          | เป็นเจ้าของ     | 93.80               |
+-------------------------------+---------------+---------------------+
| 3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน   | เป็นเจ้าของ     | 538.07              |
+-------------------------------+---------------+---------------------+
| 4. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน  | เป็นเจ้าของ     | 11.17               |
+-------------------------------+---------------+---------------------+
| 5. ยานพาหนะ                   | เป็นเจ้าของ     | 1.04                |
+-------------------------------+---------------+---------------------+
| 6. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง           | เป็นเจ้าของ     | 59.77               |
+-------------------------------+---------------+---------------------+
| รวม                           |               | 788.25              |
+-------------------------------+---------------+---------------------+

ลักษณะกรรมสิทธิ์

บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดินให้เช่า คลอง 2 จำนวน 31 ไร่
มูลค่าทางบัญชี 143.5 ล้านบาท ที่ดินเปล่า ที่ดินจัดสรร และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 164 ไร่ ที่คลอง
8 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมด
ไม่มีภาระผูกพันต่อธนาคารหรือเจ้าหนี้ใดๆ ทั้งสิ้น มูลค่าทางบัญชี 281.7 ล้านบาท

(2) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ

(3) นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะส่งตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นเข้าไปบริหารในบริษัทย่อย ส่วนบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ
จะส่งตัวแทนไปร่วมเป็นกรรมการหากได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวนภาพร เตมีศรีสุข
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวนภาพร
เตมีศรีสุข กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายอาคิโยชิ โตบะ กรรมการและผู้จัดการใหญ่

  2. นายทซึรุซะบุโระ โอคะมุระ กรรมการ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวนภาพร เตมีศรีสุข ผู้จัดการสำนักเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด
ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา
56 หรือมาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น
แบบ 56-1

[]

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

  บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 : บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป 1

  2. ปัจจัยความเสี่ยง 2-3 4

  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4-7 08

  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 8-19

  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 20

  6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 219

  7. โครงสร้างเงินทุน 22-2442221

  8. การจัดการ 25-512-

  9. การควบคุมภายใน 52-54

  10.รายการระหว่างกัน 55-654846

  11.ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 66-82

  12.ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 83 72

  6

ส่วนที่ 2 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 84-85 -7

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 86-94

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 95

เอกสารแนบ 3: รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 96-97
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
ซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรม บัญชีและการสอบบัญชี
มีนายดุสิต นนทะนาคร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจักรกฤษณ์ บุลสุข และนางพิไล
เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาววรรณพา สมประสิทธิ์
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง
เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและ ผู้ตรวจสอบภายในรวม 5 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้บริหาร 2
ครั้งเพื่อพิจารณาประเด็นปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คำชี้แจงตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้:-

  1. สอบทานการจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี
  2550ของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  และบุคคลภายนอก เพื่อให้แสดง ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป

  2. สอบทานและให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
  เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ทั้งนี้ได้เน้นให้ฝ่ายบริหารพิจารณากำหนดราคาค่าบริการ
  รับจ้างหรือค่าตอบแทนอื่นที่มีการเรียกระหว่างกันให้มีการดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล
  และการกำหนดราคาให้เป็นไปตามราคาตลาด

  3.
  พิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯก่อนมีผลบังคับใช้
  เพื่อมุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

  4. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน การประเมิ0นประสิทธิผลระบบควบคุมภายใน
  และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่สำคัญ เช่น ค่าใช้จ่ายการผลิต
  ระบบคลังสินค้าสำเร็จรูป การกำหนดนโยบายการขายสินค้า
  พร้อมทั้งให้คำแนะนำฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงจุดที่สมควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  5. พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2551

  6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนสำหรับปี 2551
  ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งให้บริษัท
  สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551

  []

  (นายดุสิต นนทะนาคร)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  29 กุมภาพันธ์ 2551
[]

  บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2550

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

1-2 1-2

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3

33

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 4-5 4

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6-10 08

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 11-19

4.  การวิจัยและพัฒนา 20

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 21-22

6.  โครงการในอนาคต 23

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 249

8.  โครงสร้างเงินทุน 25-272221

9.  การจัดการ 28-502-

10. การควบคุมภายใน 51-53

11. รายการระหว่างกัน 54-654846

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 66-88 72

  6

ส่วนที่ 3 รับรองความถูกต้องของข้อมูล 90-93 -7

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 94-100

เอกสารแนบ 2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 101

เอกสารแนบ 3 แผนภูมิการจัดองค์กรของบริษัทฯ 102
ส่วนที่ 2

  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายฝาสำหรับปิดภาชนะประเภทขวด อาทิ ฝาจีบ
ฝาอลูมิเนียมเกลียวกันปลอม ฝาแม็กซี่ และฝาพลาสติก

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี

และโรงงาน จังหวัดปทุมธานี 12130

เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 288 เปลี่ยนเป็น 0107537000416 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549

โทรศัพท์ 0-2533-0450-9

โทรสาร 0-2974-1118

เว็บไซต์ www.crownseal.co.th
7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่มีผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สิน มากกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
6.  โครงการในอนาคต

การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปี 2550 ยังอยู่ในอัตราชะลอตัว
แต่มีแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้น ในปี 2551
อันเนื่องจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4
ของปีที่ผ่านมา ดังนั้น ในการลงทุน บริษัทฯ
จะพิจารณาถึงภาวะอุตสาหกรรมและความต้องการของตลาดที่อาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย
ตลอดจนความเป็นไปได้ และความเหมาะในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า
โดยยังมุ่งเน้นที่ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตฝาสำหรับเครื่องดื่มประเภทต่างๆ
และขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกไปทั้งหมด เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ
ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด

สำหรับนโยบายการลงทุน บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องที่จำเป็นต่อการลดต้นทุนการผลิต
รวมถึงการปรับ ปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
2.12.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จ่ายให้แก่สำนักงานสอบบัญชี ดังนี้

-   ในรอบปี 2548 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงิน 840,000 บาท

-   ในรอบปี 2549 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 840,000 บาท

-   ในรอบปี 2550 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 876,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non audit fee)

ค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านกฎหมายและภาษีจ่ายให้แก่สำนักงานกฎหมาย ดังนี้

-   ในรอบปี 2548 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท

-   ในรอบปี 2549 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท

-   ในรอบปี 2550 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท

 ส่วนที่ต้องจ่ายในอนาคต เป็นจำนวนเงิน - บาท
2.4 การวิจัยและพัฒนา

  บริษัทฯ เล็งเห็นว่า การวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ
  เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ส่งผลกระทบต่อความต้องการของผู้บริโภค บริษัทฯ
  มีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างคุณลักษณะใหม่ๆ
  ของผลิตภัณฑ์ฝา เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  อันเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยฝ่ายประกันคุณภาพของบริษัทฯ
  ได้พยายามปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  และพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
  การลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงสุด

ค่าใช้จ่ายในด้านวิจัยและพัฒนา (R&D Expense) ที่ผ่านมาเป็นดังนี้

หน่วย : บาท
2.5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) ลักษณะสำคัญ

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมถึงเครื่องตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานที่สำคัญ ณ งวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550
มีรายละเอียดดังนี้

+------------------------+----------------+-----------+----------------+
| รายการ                 | อา             | ลักษณะ     | มูลค่าทางบัญชี     |
|                        | ยุการใช้งานทั้งหมด |           |                |
|                        | (ปี)            |           | (ล้านบาท)       |
+------------------------+----------------+-----------+----------------+
| 1. ที่ดิน                 | -              | เป็นเจ้าของ | 68.92          |
+------------------------+----------------+-----------+----------------+
| 2. ที่ดินให้เช่า            | -              | เป็นเจ้าของ | 146.18         |
+------------------------+----------------+-----------+----------------+
| 3.                     | 5-10           | เป็นเจ้าของ | 605.51         |
| เค                     |                |           |                |
| รื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน |                |           |                |
+------------------------+----------------+-----------+----------------+
| 4. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง   | 20             | เป็นเจ้าของ | 118.74         |
+------------------------+----------------+-----------+----------------+
| 5.                     | 5              | เป็นเจ้าของ | 9.18           |
| เคร                    |                |           |                |
| ื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน |                |           |                |
+------------------------+----------------+-----------+----------------+
| 6. ยานพาหนะ            | 5              | เป็นเจ้าของ | 8.19           |
+------------------------+----------------+-----------+----------------+
| 7. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง    | -              | เป็นเจ้าของ | 81.52          |
+------------------------+----------------+-----------+----------------+
| รวม                    |                |           | 1,038.24       |
+------------------------+----------------+-----------+----------------+

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ 51 ไร่เศษ ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของ
เป็นที่ดินให้เช่า 32 ไร่เศษมีระยะเวลาการเช่าที่เหลือ 23.5 ปี

บริษัทฯ มีอาคารโรงงาน 2 หลัง อาคารสำนักงาน 2 หลัง อาคารคลังสินค้า 1 หลัง

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รอการขายเป็นที่ดินเปล่า ที่ดินจัดสรร และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 164 ไร่ ที่คลอง
8 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมด
ไม่มีภาระผูกพันต่อธนาคารหรือเจ้าหนี้ใดๆ ทั้งสิ้น มูลค่าทางบัญชี 315.66 ล้านบาท

(2) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ

(3) นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะส่งตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นเข้าไปบริหารในบริษัทย่อย ส่วนบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ
จะส่งตัวแทนไปร่วมเป็นกรรมการหากได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น
1.  ปัจจัยความเสี่ยง

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นและส่งผลกระทบด้านลบต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
โดยมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน
การเตรียมการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อผลสำเร็จของบริษัทฯ
จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านวัตถุดิบ

บริษัทฯ ต้องพึ่งพิงวัตถุดิบประเภทแผ่นเหล็ก และแผ่นอลูมิเนียม ซึ่งผู้ผลิตต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่าง
ประเทศ และได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกโดยทั่วไป
ทำให้ราคามีความผันผวนตามราคาตลาดโลก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ
ได้ติดตามราคาตลาดโลกอย่างใกล้ชิดและบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสมไม่ให้เกิดภาวะเสี่ยงในยามที่เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบหรือในยามที่วัตถุดิบล้นตลาด
นอกจากนี้สัมพันธภาพที่ดีที่มีมานานกับผู้นำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม ทำให้บริษัทฯ
สามารถลดความเสี่ยงจากการขึ้นลงของราคาวัตถุดิบดังกล่าวได้เป็นอย่างมาก

2. เทคโนโลยีของบรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีและรูปแบบภาชนะบรรจุเครื่องดื่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับให้เข้ากับวิถีการดำรงชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
บริษัทฯ ได้ติดตามแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์อย่างใกล้ชิด
และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้อง
การของตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนทางเทคนิคจากบริษัท โตโยไซกัน
ไกชา จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  บริษัทฯ มีการนำเข้าวัตถุดิบ และเครื่องจักรอุปกรณ์จากต่างประเทศ
  และมีการขายสินค้าส่งออกไปยังต่าง

ประเทศ ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจมีผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของบริษัทฯ
เพื่อรองรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทฯ
จึงได้ใช้หลักการ Natural Hedging โดยจัดให้รายจ่ายเป็นเงินสกุลเดียวกับรายได้ให้มากที่สุด
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเงินลงทุน บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งถือว่าเป็นการใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อช่วยลดผลกระทบในจังหวะเวลาที่เหมาะสม

4.  การค้าเสรีและการรวมกลุ่มทางการค้า

  นโยบายการเปิดการค้าเสรีจะทำให้การแข่งขันของตลาดภายในประเทศทวีความรุนแรงมากขึ้น
  อย่างไรก็

ตาม ทางบริษัทฯ
ได้ศึกษาผลกระทบดังกล่าวและเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ามาของคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต และขยายฐานการส่งออกให้กว้างขึ้น
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
ซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรม
บัญชีและการสอบบัญชีมีนายดุสิต นนทะนาคร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจักรกฤษณ์ บุลสุข
และนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ :-

1.  สอบทานการจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาส รายงานทางการเงินประจำปี 2551
    และรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
    มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
    ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีเสนอรายงานชนิดไม่มีเงื่อนไข

2.  พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และผลการประเมินระบบควบคุมภายใน
    รวมถึงการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่สำคัญ มีความเห็นว่าบริษัทฯ
    มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

3.  บริษัทฯได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  สอบทานและให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
    เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
    มีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

5.  คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมในปี 2551 จำนวน 9 ครั้งประกอบด้วย
    ประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษจำนวน 5 ครั้ง
    เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
    รับฟังคำชี้แจงตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ
    โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

  ------------------------------- -------------------- ---------------------
  รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ          การเข้าร่วมประชุม /     
                                  การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)  

                                  การประชุมตามวาระปกติ   การประชุมตามวาระพิเศษ

  นายดุสิต นนทะนาคร                 4/4                  5/5

  นายจักรกฤษณ์ บุลสุข                 4/4                  4/5

  นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์              3/4                  4/5
  ------------------------------- -------------------- ---------------------

6.  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552
    มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีความเป็นอิสระ
    ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งให้บริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง
    จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552

7.  พิจารณา และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2552

8.  พิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯก่อนมีผลบังคับใช้
    เพื่อมุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

  []

  (นายดุสิต นนทะนาคร)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  26 กุมภาพันธ์ 2552
[]

  บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 

ปี 2551

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1-2

1-2 1-2

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3

33

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 4-5 4

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6-10 08

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 11-20

4.  การวิจัยและพัฒนา 21

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 22-23

6.  โครงการในอนาคต 24

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 259

8.  โครงสร้างเงินทุน 26-282221

9.  การจัดการ 29-522-

10. การควบคุมภายใน 53-55

11. รายการระหว่างกัน 56-674846

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 68-94 72

  6

ส่วนที่ 3 รับรองความถูกต้องของข้อมูล 95-98 -7

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 99-107

เอกสารแนบ 2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 108

เอกสารแนบ 3 แผนภูมิการจัดองค์กรของบริษัทฯ 109