เลขานุการคณะกรรมการ : นายชลพรรณ วงษ์สิงห์

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ประธานกรรมการ

2. นายแวน สาระสินธุ์ กรรมการ

3. นายทรงพล ชัญมาตรกิจ กรรมการ

4. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

1. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการ

2. นายธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ กรรมการ

3. นายทรงธรรม ดีจงกิจ กรรมการ

4. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กรรมการ

พนักงานบริหารระดับสูง

+--------+--------+----+---+--------+----------+-------+----+--------+
| ชื่อ     | ตำแหน่ง | ส  | อ | คุณวุฒิ   | ประวัต    | จำ    | ร  | วันที่เริ่ม |
|        |        | ัญช | า |        | ิการทำงาน | นวนหุ้น | ้อย | ทำงานใ |
|        |        | าติ | ยุ |        |          | ที่ถือใน | ละ | นบริษัทฯ |
|        |        |    |   |        |          | บริษัทฯ |    |        |
+--------+--------+----+---+--------+----------+-------+----+--------+
| 1.     | รัก     | ไ  | 5 | ตา     |          | -     | -  | 16     |
| นาย    | ษาการก | ทย | 2 | มรายละ |          |       |    | มิถุนายน |
| ชลพรรณ | รรมการ |    |   | เอียดใน |          |       |    | 2538   |
|        | ผู้จัดการ |    |   | ส่วนคณะ |          |       |    |        |
| วงษ์สิงห์ |        |    |   | กรรมกา |          |       |    |        |
|        | ต      |    |   | รบริษัทฯ |          |       |    |        |
|        | ั้งแต่วันที่ |    |   |        |          |       |    |        |
|        | 16     |    |   |        |          |       |    |        |
|        | มิถุนายน |    |   |        |          |       |    |        |
|        | 2549   |    |   |        |          |       |    |        |
+--------+--------+----+---+--------+----------+-------+----+--------+

พนักงานบริหารระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป

+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+
| ชื่อ-สกุล   | อ | ตำแหน่ง      | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการ | ประสบ        |
|          | า |             |             |          | การณ์การทำงาน |
|          | ยุ | วันเริ่มต้น     | สูงสุด        | ถือ       |              |
|          |   |             |             | หุ้นในบริษัท |              |
+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+
| 1.นาง    | 3 | ผู้จัดการฝ่า    | ปริญญาตรี     | ไม่มี      | บริษัท ซิโน-ไทย |
| สาววรรณา | 7 | ยบัญชี/การเงิน | การบัญชี      |          | รีซอร์เซส      |
|          |   |             | มหา         |          |              |
| พงโพธิ์    |   | 17 มีนาคม    | วิทยาลัยเอเซีย |          | ดีเวลลอปเม้นท์  |
|          |   | 2548        |             |          | จำกัด(มหาชน)  |
+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+
| 2.นาง    | 4 | ผู้จัดการ      | ปริญญาตรี     | ไม่มี      | บริษัท ซิโน-ไทย |
| สาวธัญรัศม์ | 2 | บริหาร/ธุรการ | การบัญชี      |          | รีซอร์เซส      |
|          |   |             | มหา         |          |              |
| แสง      |   | 1 เมษายน    | วิทยาลัยเอเซีย |          | ดีเวลลอปเม้นท์  |
| ดวงศรีวิไล |   | 2542        |             |          | จำกัด(มหาชน)  |
+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+
| 3.       | 3 | ผู้จัดก        | ปริญญาตรี     | ไม่มี      | บริษัท ซิโน-ไทย |
| นางปารณีย์ | 6 | ารฝ่ายการตลา | บริหารธุรกิจ   |          | รีซอร์เซส      |
|          |   | ด/ลูกค้าสัมพันธ์ | (การบัญชี)    |          |              |
| พุ่มอยู่     |   |             |             |          | ดีเวลลอปเม้นท์  |
|          |   | 2 กรกฎาคม   | สถาบัน       |          | จำกัด(มหาชน)  |
|          |   | 2550        | ราชภัฏเทพสตรี |          |              |
+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+

7.2 ขอบเขตของอำนาจหน้าที่และการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ

  7.2.1 คณะกรรมการบริษัท

  - อำนาจหน้าที่

  เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

  - องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

* องค์ประกอบ ประกอบด้วย - กรรมการบริหาร 5 ท่าน

-กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน

โดยมี - ประธานกรรมการ 1 คน คือ

ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต

- กรรมการผู้จัดการ 1 คน คือ

นายชลพรรณ วงษ์สิงห์

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

(ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2549)

* การแต่งตั้ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
    หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
    แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด
    จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
    หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- จำนวนกรรมการสูงสุด

  มีไม่น้อยกว่า 5
  คนแต่ไม่ได้กำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  - สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

  ไม่ได้กำหนดไว้

 - สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

  เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทฯ

  7.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ - เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการ ของบริษัทฯ
กำหนด

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของ 1)
สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการ 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal
control) และระบบ

กำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้ การตรวจสอบภายใน (internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

  หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

  ธุรกิจของบริษัท

  4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

  ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  (charter)

  ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  7)
  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
  และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
  (แก้ไขตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552)

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการ (1) เป็นกรรมการของบริษัทฯ

ตรวจสอบ (2) มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน

(3) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ทางบัญชีหรือการเงิน

4. การแต่งตั้ง (1) แต่งตั้งโดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

5. วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

7.2.3 คณะกรรมการบริหาร

 อำนาจหน้าที่

 พิจารณาการดำเนินการ การประกอบธุรกิจการลงทุน การบริหาร การควบคุมตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

  คณะกรรมการอื่นที่ทำหน้าที่แทน Board

-   ไม่มี –

7.2.3.1 คณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูการดำเนินงาน

1.  ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ - เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
    กำหนด

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ -1. จัดทำแผนฟื้นฟูการดำเนินงานของบริษัท

  2. พิจารณาและเสนอแผนการปรับปรุงโครงสร้างของบริษัทประกอบด้วย

  โครงสร้างการ ดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างทุนและ

  การเงิน และ โครงสร้างการถือหุ้น รวมทั้งเรื่องเกี่ยวข้องอื่นๆ

  3. สรรหาธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และพิจารณา เสนอแนะโครงสร้างที่

  เหมาะสมในการร่วม ดำเนินกิจการ (Business Joint Venture)

  4. สรรหาและเสนอแนะนักลงทุนประเภทต่างๆ เช่น ผู้ลงทุนทางการเงิน

  (Financial Investor) และ/หรือ ผู้ลงทุนยุทธศาสตร์ (Strategic Investor)
  ที่เหมาะสมเพื่อร่วมดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูการดำเนินงานของบริษัท

  5. สรรหาและเสนอชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) ต่อบริษัท

  เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินร่วมจัดทำและเสนอแผนฟื้นฟูการดำเนินงานต่อ

  คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแผนฟื้นฟูการ

  ดำเนินงานของบริษัทต่อไป

  6. ดำเนินการในเรื่องที่จำเป็นอันเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูการดำเนินงานของ

  บริษัทฯ

  3. องค์ประกอบของคณะ 1. นายแวน สาระสินธุ์ ประธานอนุกรรมการ

  อนุกรรมการ 2. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ อนุกรรมการ

  3. นายชาครีย์อมร ติรชุลีสุนทร อนุกรรมการ

  4. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ อนุกรรมการ

  5. นายทรงพล ชัญมาตรกิจ อนุกรรมการ

  6. นายทรงธรรม ดีจงกิจ อนุกรรมการ

  7. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ที่ปรึกษาอนุกรรมการ

  4. การแต่งตั้ง - แต่งตั้งโดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่

  6/2552 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552

  5. วาระการดำรงตำแหน่ง -การดำเนินกิจการให้หุ้นของบริษัทฯ สามารถซื้อขายได้ตามปกติ

  -ดำเนินการต่อเนื่องโดยแปรสภาพเป็นคณะกรรมการฟื้นฟูการดำเนินงาน

  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2554

7.2.3.2 คณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูการดำเนินงาน

  1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ - เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
  กำหนด

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ -1. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท

  2. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

  3. รับมอบหมายและรับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท

  4. ดำเนินการในเรื่องที่จำเป็นอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการให้หุ้นของ

  บริษัทฯ สามารถซื้อขายได้ตามปกติอีกครั้ง

  3. องค์ประกอบของคณะ 1. นายแวน สาระสินธุ์ ประธานอนุกรรมการ

  กรรมการ 2. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ อนุกรรมการ

  3. นายชาครีย์อมร ติรชุลีสุนทร อนุกรรมการ

  4. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ อนุกรรมการ

  5. นายทรงพล ชัญมาตรกิจ อนุกรรมการ

  6. นายทรงธรรม ดีจงกิจ อนุกรรมการ

  7. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ที่ปรึกษาอนุกรรมการ

  4. การแต่งตั้ง - แต่งตั้งโดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่

  2/2554 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554

  5. วาระการดำรงตำแหน่ง -
  การดำเนินสืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผน -
  การดำเนินการกิจการให้หุ้นของบริษัทสามารถซื้อขายได้ตามปกติ

7.2.4 ผู้บริหาร

ชื่อและประเภทกรรมการ

1) ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานกรรมการ

2) พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

3) นายแวน สาระสินธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4) นายทรงพล ชัญมาตรกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

5) นายชาครีย์อมร ติรชุลีสุนทร กรรมการอิสระ

6) นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการ

7) นายธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ กรรมการ

8) นายทรงธรรม ดีจงกิจ กรรมการ

9) นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ

(ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2549)

10) นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

วิธีการลงนามผูกพันบริษัท

นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ หรือ นายทรงธรรม ดีจงกิจ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธีรยุทธ เหรียญ-

ชัยยุทธ หรือ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ และประทับตราสำคัญ ของบริษัทฯ

ชื่อตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

1. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการ

2. นายธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ กรรมการ

3. นายทรงธรรม ดีจงกิจ กรรมการ

4. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กรรมการ

  จำนวนพนักงานทั้งหมด

1)  สำนักงานใหญ่

1.1 สำนักงานกรรมการผู้จัดการ 1 คน

1.2 ฝ่ายบริหารและธุรการ 2 คน

  1.3 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 คน

  1.4 ฝ่ายการตลาดและลูกค้า 1 คน

  สัมพันธ์

รวม 5 คน

อำนาจในการจัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร 

+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+
| ชื่อ               |   |       | บ |          | บริษัทร่วม :    | บริษัทที่เกี่ยวข้อง :  |
|                  |   |       | ร |          |              |                 |
|                  |   |       | ิษ |          |              |                 |
|                  |   |       | ัท |          |              |                 |
|                  |   |       | ย |          |              |                 |
|                  |   |       | ่อ |          |              |                 |
|                  |   |       | ย |          |              |                 |
|                  |   |       | : |          |              |                 |
+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+
|                  |   | บริษัทฯ | - |          | ไม่มี          | บจ. ชลสิน        |
|                  |   |       | ไ |          |              |                 |
|                  |   |       | ม |          |              |                 |
|                  |   |       | ่มี |          |              |                 |
|                  |   |       | - |          |              |                 |
+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+
| ร                |   | 1     | - |          | -            | -               |
| ้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต |   |       |   |          |              |                 |
+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+
| นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ |   |       |   |   -      |   -          |   2             |
|                  |   |       |   |          |              |                 |
|                  | 2 |       |   |          |              |                 |
|                  | , |       |   |          |              |                 |
|                  | 3 |       |   |          |              |                 |
+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+

หมายเหตุ 1 = ประธานกรรมการ 2 = กรรมการ 3 = กรรมการบริหาร

(โปรดพิจารณาหน้า 26)