รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

  งบการเงินของบริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้น ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง
ประกอบ กับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำงบการเงิน
เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

  คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการสอบทาน

ข้อมูลทางการเงิน
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และคำอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

  ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่

เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

  จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา)

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549

10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 10มีนาคม
2549 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน
โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน
จากการประเมินงานการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ อันได้แก่
ด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร, ด้านการบริหารความเสี่ยง,
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร, ด้านระบบสาระสนเทศ,
ด้านระบบการติดตามและด้านการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2548 เห็นว่า
งบการเงินได้จัดทำในหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นไปตามรายงานของ

ผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับงบการเงินประจำปี 2549 คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้นายสมสิทธิ์

เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล แห่งสำนักงาน บริษัท สหการบัญชี พี เค
เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ที่จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อเสนอผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2548

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในเรื่องเกี่ยวกับการสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส ร่วมกับ หน่วยงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นได้จัดทำอย่างถูกต้องตามที่ควร
มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
นอกจากนี้ได้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพี่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับความร่วมมือด้วยดี
ในการรับข้อมูลที่จำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจน
ตลอดจนการแก้ไขให้เป็นไปตามคำเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อและประชุมปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร
ผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทได้โดยไม่มีข้อจำกัด

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมจำนวน 4 ครั้ง
และร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารแล้ว
เห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงาน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เสนอนายสมสิทธิ์
เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล แห่งสำนักงานสอบบัญชี สหการบัญชี พี เค
เอฟ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและเหมาะสม เป็นผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญประจำปีต่อไป

  (นายประเสริฐ ภัทรดิลก)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ