รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2551

  นายมิทซึจิ โคโนชิตะ อายุ 41 ปี

  ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท (สาขากฏหมาย) Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

  การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

  ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี

  การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

  บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

  ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 บริษัท

  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี –

  การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2551 จำนวนทั้งสิ้น 10/12 ครั้ง

  ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน

  ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด

  ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

  ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. เมเนจเม้นท์ จำกัด

  ปี 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

  ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด

  ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซันวา เวิล์ด เซอร์วิส จำกัด

  นายสามารถ จิระดำรง อายุ 56 ปี

  ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

  คุณวุฒิการศึกษา Master of Science in Management Engineering, Saint Louis
  University, Philippines.

  Five Month Computer Science Course.

  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่18 พ.ค.47

  การถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญ 5,120,219 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.48

  ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 19 ปี

  การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

  ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี –

  การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2551 จำนวนทั้งสิ้น 12/12 ครั้ง

  ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน

  ปี 2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด
  (มหาชน)

  ปี 2548 – 2550 ประธานกรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

  ปี 2533 – 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

  นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ อายุ 43 ปี

  ตำแหน่ง กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด

  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  Mini M.B.A มหาวิทยาลัยรังสิต

  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่15 มิ.ย. 50

  การถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญ 48,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09

  ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี

  การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

  ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี –

  การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2551 จำนวนทั้งสิ้น 12/12 ครั้ง

  ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน

  ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

  ปี 2546 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

  ปี 2539 - 2545 หัวหน้าส่วนสินเชื่อ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

  นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ อายุ 35 ปี

  ตำแหน่ง กรรมการ

  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์) พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 27 เม.ย. 50

  การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

  ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี

  การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

  ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี –

  การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2551 จำนวนทั้งสิ้น 12/12 ครั้ง

  ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน

  ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

  ปี 2548 – 2550 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท มหพันธ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

  ปี 2546 – 2548 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ซันวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

  นายฉัตรชัย โชตนาการ อายุ 56 ปี

  ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) Florida Institute of
  Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 27 เม.ย. 50

  การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี –

  ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี

  การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

  ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี –

  การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2551 จำนวนทั้งสิ้น 10/12 ครั้ง

  ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน

  ปี 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด
  (มหาชน)

  ปี 2544 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสสายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
  จำกัด (มหาชน)

  ปี 2541 – 2544 ผู้อำนวยแผนกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
  (ปรส.)

  ปี 2537 – 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและคอมพิวเตอร์ บริษัท เซฟโก้ โฮลเซลล์ จำกัด

  ปี 2530 – 2537 หัวหน้าโครงการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

  นางสาวจรัญญา แสงสุขดี อายุ 45 ปี

  ตำแหน่ง การตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สถาบันพัฒนะบริหารศาสตร์ (NIDA)

  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 62/2007, เมษายน 2550

  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2007, ธันวาคม 2550

  การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

  ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี

  การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

  บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด
  (มหาชน)

  ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท

  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี –

  การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2551 จำนวนทั้งสิ้น 12/12 ครั้ง

  ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน

  ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

  ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แท๊กซ์สเปเชี่ยลลิสท์ จำกัด

  ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

  ปี 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาภาษีอากร บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)

  ปี 2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาภาษีอากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  ปี 2546 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาภาษีอากร บริษัท ปตท. (ก๊าซ) จำกัด (มหาชน)

  ปี 2549 – 2550 ที่ปรึกษาภาษีอากร การประปานครหลวง

ปี 2547 – 2548 ที่ปรึกษาภาษีอากร การสื่อสารแห่งประเทศไทย

  ปี 2545 – 2546 ที่ปรึกษาภาษีอากร การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

  นายสาธิต รังคสิริ อายุ 49 ปี

  ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  คุณวุฒิการศึกษา MA in Economics, Atlanta University, U.S.A.

  อบรมและดูงานด้านภาษีอากร มหาวิทยาลัย Canberra และมหาวิทยาลัย

  New South Wales, Australia

  อบรมนักบริหารระดับสูง รุ่น 39 ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 22-23 ส.ค.46

  การถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญ 48,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09

  ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี

  การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

  บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

  ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ,

  บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

  ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี –

  การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2551 จำนวนทั้งสิ้น 5/12 ครั้ง

  ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน

  ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

  ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์
  จำกัด(มหาชน)

  ปี 2545 - 2547 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, ประจำคณะกรรมมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และ

  อุตสาหกรรม วุฒิสภา

  ปี 2527 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษด้านกฎหมายและบัญชีภาษีอากรระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์
  มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยหอการค้าและอื่น ๆ

  นายวันชัย บุญธรรม อายุ 50 ปี

  คุณวุฒิการศึกษา Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยรังสิต

  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การถือหุ้นในบริษัท ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวนหุ้นสามัญ 48,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
  0.09

  ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน

  ปี 2546 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบริการเรียกเก็บ, บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

  นางสาววัชราภรณ์ เมรุทอง อายุ 40 ปี

  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี การบัญชี, มหาวิทยาลัยเกริก

  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป, สถาบันราชภัฎจันทรเกษม

  Micro MBA. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การถือหุ้นในบริษัท ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวนหุ้นสามัญ 48,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
  0.09

  ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน

  ปี 2547 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

  นายสมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ อายุ 46 ปี

  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  บางแสน ชลบุรี

  การถือหุ้นในบริษัท ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวนหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
  0.09

  ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน

  ปี 2539 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

  นายทศพร เลิศพันธ์ อายุ 41 ปี

  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

  การถือหุ้นในบริษัท ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวนหุ้นสามัญ 48,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
  0.09

  ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน

  ปี 2547 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)