เอกสารแนบ 3 อื่นๆ

เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551

(หน่วย: บาท)

+---------------+----------+-----+-------+-----+-------+----+-----+
| ชื่อบริษัท        | ประ      | ลัก  | ทุนชำ  | สัดส | เง    |    | เ   |
|               | เภทกิจการ | ษณะ | ระแล้ว | ่วนเ | ินลงทุน |    | งินป |
|               |          | ควา |       | งินล |       |    | ันผล |
|               |          | มสัม |       | งทุน |       |    |     |
|               |          | พันธ์ |       | (%) |       |    |     |
+---------------+----------+-----+-------+-----+-------+----+-----+
|               |          |     |       |     | วิธีร   | วิธ |     |
|               |          |     |       |     | าคาทุน | ีส่ว |     |
|               |          |     |       |     |       | นไ |     |
|               |          |     |       |     |       | ด้เ |     |
|               |          |     |       |     |       | สีย |     |
+---------------+----------+-----+-------+-----+-------+----+-----+
| บริษัทย่อย       | ผลิตถุงน่อง | ถ   | 80,00 | 98  | 79,00 | -  | -   |
|               |          | ือหุ้น | 0,000 | .75 | 0,000 |    |     |
| บ. นิวพลัส      |          |     |       |     |       |    |     |
| (อุตสาหกรรม)   |          |     |       |     |       |    |     |
| จำกัด          |          |     |       |     |       |    |     |
+---------------+----------+-----+-------+-----+-------+----+-----+
| บริษัทย่อย       | จ        | ถ   | 45,00 | 49  | 22,20 | -  | -   |
|               | ำหน่ายผลิต | ือหุ้น | 0,000 | .33 | 0,000 |    |     |
| บ. นิวพลัส (89) | ภัณฑ์ถุงน่อง |     |       |     |       |    |     |
| จำกัด          |          |     |       |     |       |    |     |
+---------------+----------+-----+-------+-----+-------+----+-----+
| บ             | การเกษตร | ถ   | 16,41 | 4   | 75    | -  | -   |
| ริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |          | ือหุ้น | 0,000 | .57 | 0,000 |    |     |
|               |          |     |       |     |       |    |     |
| บ.แอดแวนซ์     |          |     |       |     |       |    |     |
| อโกรเทค จำกัด  |          |     |       |     |       |    |     |
+---------------+----------+-----+-------+-----+-------+----+-----+
| บ.เสรีคอนโทรล  | ผลิตถุงน่อง | ถ   | 93,00 | 9   | 9,00  | -  | -   |
| จำกัด          |          | ือหุ้น | 0,000 | .68 | 0,000 |    |     |
+---------------+----------+-----+-------+-----+-------+----+-----+
| บ.อาไก        | ชิ้นส่วนอิเ  | ถ   | 1     | 5   | 6,00  | -  | -   |
| อิเลคตริค       | ล็กทรอนิกส์ | ือหุ้น | 20,00 | .00 | 0,000 |    |     |
| (ประเทศไทย)   |          |     | 0,000 |     |       |    |     |
| จำกัด          |          |     |       |     |       |    |     |
+---------------+----------+-----+-------+-----+-------+----+-----+
| รวมบ          |          |     |       |     | 15,75 | -  | -   |
| ริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |          |     |       |     | 0,000 |    |     |
+---------------+----------+-----+-------+-----+-------+----+-----+
| รวมทั้งสิ้น       |          |     |       |     | 1     | -  | -   |
|               |          |     |       |     | 16,95 |    |     |
|               |          |     |       |     | 0,000 |    |     |
+---------------+----------+-----+-------+-----+-------+----+-----+

[]

เอกสารแนบ 4

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่าน
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามจริยธรรม ความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง ซึ่งสรุปเป็นประเด็นสำคัญๆ ได้ดังต่อไปนี้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
    สอบทานและเห็นชอบในรายงานทางการเงินของงบการเงินประจำปี 2551

2.  แนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน
    ทั้งที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
    และการตรวจสอบในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ

3.  แนะนำแผนการตรวจสอบประจำปี 2552 ของสำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอให้นายพรชัย กิตติปัญญางาม แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัทฯ
การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป

[]

( นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

[]

เอกสารแนบ 5

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

  ------------------------- ----------------------------- -------------------- -------------
  รายการที่                   ชื่อบริษัทผู้จ่าย                    ชื่อผู้สอบบัญชี            ค่าสอบบัญชี

  1                         บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)   นายพรชัย กิตติปัญญางาม   510,000

  2                         บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด      นายพรชัย กิตติปัญญางาม   120,000

  3                         บริษัท นิวพลัส (89) จำกัด          นายพรชัย กิตติปัญญางาม   80,000

  รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี                                                      710,000
  ------------------------- ----------------------------- -------------------- -------------

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

+-------+--------+------------------+--------+-------------+---------+
| รา    | ชื่อบร   | ประ              | ผู้ใ     | ค่าตอบแทนขอ  |         |
| ยการที่ | ิษัทผู้จ่าย | เภทของงานบริการอื่น | ห้บริการ | งงานบริการอื่น |         |
|       |        |                  |        |             |         |
|       |        | (non-audit fee ) |        |             |         |
+-------+--------+------------------+--------+-------------+---------+
|       |        |                  |        | ส่วนที่จ่ายไปใ  | ส่วนที่จ   |
|       |        |                  |        | นระหว่างปีบัญชี | ะต้องจ่าย |
|       |        |                  |        |             | ในอนาคต |
+-------+--------+------------------+--------+-------------+---------+
| -     | -      | -                | -      | -           | -       |
+-------+--------+------------------+--------+-------------+---------+
| -     | -      | -                | -      | -           | -       |
+-------+--------+------------------+--------+-------------+---------+
| ร     |        |                  |        | -           | -       |
| วมค่าต |        |                  |        |             |         |
| อบแทน |        |                  |        |             |         |
| สำหรับ |        |                  |        |             |         |
| งานบร |        |                  |        |             |         |
| ิการอื่น |        |                  |        |             |         |
| (     |        |                  |        |             |         |
| non-  |        |                  |        |             |         |
| audit |        |                  |        |             |         |
| fee ) |        |                  |        |             |         |
+-------+--------+------------------+--------+-------------+---------+

ข้อมูลข้างต้น

  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้
  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
  สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
  และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
  ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

  ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ ………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………….

  []เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว
  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
  สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า
  และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ……………………………..

(นายพรชัย กิตติปัญญางาม)

สังกัด บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

[]ผู้สอบบัญชีของ บมจ.นิวพลัสนิตติ้ง