9.โครงสร้างและการจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า
“ถ้าคณะกรรมการสามารถกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งโดยมอบหมายดำเนินกิจการของบริษัทฯ
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นได้ประธานกรรมการบริหารนั้น คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง”

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหารเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการบริหารมีทั้งหมด 5
ท่าน

คณะกรรมบริหารจะได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

- คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บนพื้นฐานแห่งความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

- องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการมีทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1
ท่าน กรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน และกรรมการอีก 9 ท่าน
โดยมี 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ และ 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ
กรรมการทุกท่านจะได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ตามข้อบังคับของบริษัท มิได้กำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดไว้

- กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทมี 7 ท่าน กรรมการมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทมี 5 ท่าน

- ตามข้อบังคับของบริษัทให้เลือกคณะกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยคะแนนเสียงข้างมากธรรมดา

- อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ

ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง

จอมพลถนอม กิตติขจร ประธานกรรมการบริหาร

ร.อ.เศรณี เพ็ญชาติ กรรมการบริหาร

นายณัฐชนา เพ็ญชาติ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ

นายเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

จอมพลถนอม กิตติขจร ประธานกรรมการ

นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการ

นางนงนาถ เพ็ญชาติ กรรมการ

ร.อ.เศรณี เพ็ญชาติ กรรมการ

นายเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการ

นางนิภานันท์ ตันตรานนท์ กรรมการ

นายณัฐชนา เพ็ญชาติ กรรมการ

ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท กรรมการอิสระ

นายกฤษณะ บวรลักษณ์ กรรมการอิสระ

นายเสถียร เสถียรพาณิชย์ กรรมการตรวจสอบ

นางสาวอลิสา อัศวพลังกูล กรรมการตรวจสอบ

นางสาวสุจิตรา ทักษิณวราจาร กรรมการตรวจสอบ

เงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการ 2 ท่านลงนามร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานที่สำนักงานใหญ่ 167 คน

จำนวนพนักงานที่โรงงาน 1,166 คน

คณะกรรมการบริษัท

1. จอมพลถนอม กิตติขจร ประธานกรรมการ เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2454

วุฒิการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ

จำนวนหุ้น 40,000 หุ้น

2. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการ เกิดวันที่ 02 มิถุนายน 2489

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบัญชีต้นทุน สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้น 2,495,600 หุ้น

3. นางนงนาถ เพ็ญชาติ กรรมการ เกิดวันที่ 18 สิงหาคม 2474 วุฒิการศึกษา เลขานุการ
(ประเทศอังกฤษ)

จำนวนหุ้น 3,243,400 หุ้น

4. ร.อ.เศรณี เพ็ญชาติ กรรมการ เกิดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2498 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบัน NORTHEASTERN UNIVERSITY

(MASTER OF SCIENCE)

จำนวนหุ้น 2,576,000 หุ้น

5. นายเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการ เกิด พ.ศ. 2491

วุฒิการศึกษา ปวช.

จำนวนหุ้น 895,000 หุ้น

6. นางนิภานันท์ ตันตรานนท์ กรรมการ เกิดวันที่ 25 เมษายน 2503

วุฒิการศึกษา MASTER OF PUBLIC

ADMINISTRATION

(SAINT LOUIS UNIVERSITY)

จำนวนหุ้น 2,799,200 หุ้น

7. นายณัฐชนา เพ็ญชาติ กรรมการ เกิดวันที่ 08 เมษายน 2506

วุฒิการศึกษา MASTER OF BUSINESS

ADMINISTRATION (BOS

TON UNIVERSITY)

จำนวนหุ้น 2,651,000 หุ้น

ผู้บริหาร

1. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ เกิดวันที่ 02 มิถุนายน 2489

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบัญชีต้นทุน

สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้น 2,495,600 หุ้น

2. นายณัฐชนา เพ็ญชาติ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ เกิดวันที่ 08 เมษายน 2506

วุฒิการศึกษา MASTER OF BUSINESS

ADMINISTRATION (BOS

TON UNIVERSITY)

จำนวนหุ้น 2,651,000 หุ้น

3. นายพิสิษฐ์ เทอดเกียรติ รองกรรมการผู้จัดการ เกิดวันที่ 2 สิงหาคม 2499

วุฒิการศึกษา MBA บริหารธุรกิจ

สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนหุ้น - หุ้น

4. นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน

  และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เกิดวันที่ 12 มีนาคม 2494

วุฒิการศึกษา บช.บ (ต้นทุน)

สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้น 3,100 หุ้น

5. นายนิสิต ปัญจพลากรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน เกิดวันที่ 23 มกราคม 2493
วุฒิการศึกษา วทบ.(เซรามิคส์)

สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้น 11,400 หุ้น

6. นายจรัญ อมรธีระกุล ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี เกิดวันที่ 18 สิงหาคม 2490

วุฒิการศึกษา บช.บ. (ต้นทุน)

สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้น - หุ้น

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.  กรรมการบริษัทมีทั้งหมดจำนวน 12 ท่าน ในจำนวนนี้ 6
    ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนในฐานะกรรมการจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นเงินรวม
    660,000.00 บาท ในปี 2543 และจำนวน 2 ท่าน
    ได้ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าตอบแทนประจำปีเป็นจำนวน เงินทั้งหมด 240,000.00 บาท ในปี
    2543 ที่เหลืออีก 4 ท่าน มี 2 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนในฐานะผู้บริหารฝ่าย
    ส่วนอีก 2 ท่าน ไม่มีค่าตอบแทน

2.  กรรมการบริหารของบริษัทฯ มีทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน จำนวน 3
    ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินรวมอยู่ในข้อ (ก) ฐานะกรรมการบริษัทแล้วส่วนที่เหลืออีก 2
    ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนในฐานะผู้บริหาร ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการ
    กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(สำนักงาน)
    และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) ผู้บริหารเหล่านี้ได้รับค่าตอบแทนในปี 2543
    เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 7,124,800 บาท

  (2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ ไม่มี

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายดูแลผู้บริหารของบริษัทฯ
มิให้นำข้อมูลภายในไปไช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยข้อมูลต่าง ๆ
จะเก็บเป็นความลับก่อนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยรู้เห็นเฉพาะผู้บริหารเพียงไม่กี่คน
ตลอดจนให้มีการรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ทางตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด
ถ้าหากมีการซื้อขายผิดสังเกต ก็จะถูกเพ่งเล็งโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว

9.6 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,333 คน โดยแบ่งเป็นที่โรงงานที่1 จำนวน 773 คน โรงงานที่ 2 จำนวน
393 คน และที่สำนักงาน จำนวน 167 คน พนักงานทั้งหมดได้ผลตอบแทนเป็นเงินเดือน
ในระหว่างช่วงที่บริษัทฯ ขาดทุน พนักงานบางส่วนไม่ได้ขึ้นเงินเดือนและงดจ่ายโบนัสประจำปี
ยกเว้นคนงาน ซึ่งมีการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสเล็กน้อยในปี 2543 (ในปี 2542 ไม่มีโบนัส)
ส่วนพนักงานสำนักงานและระดับสูงไม่มีโบนัส นอกจากนี้ทางบริษัทฯ
ยังได้จัดตั้งให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยหักจากเงินเดือนพนักงานจำนวนหนึ่งและบริษัทฯ
จ่ายเงินสมทบให้อีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมทั้งภายในบริษัทฯ
และส่งไปนอกสถานที่เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานด้วย