pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
-52 -

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทและผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อ

ให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและ

ควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าวและข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย ชินาธิวร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเฉลิมชัย ชินาธิวร กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายเฉลิมชัย ชินาธิวร กรรมการผู้จัดการ ...................................

2. นางสาววิไล ตั้งสมบัติอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
........................................

ผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง

นายเฉลิมชัย ชินาธิวร กรรมการผู้จัดการ ………………………

  53/……….

-53-

การรับรองความถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในกรณีนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย ชินาธิวร
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายเฉลิมชัย
ชินาธิวร กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ ประธานกรรมการ …………………………..

2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร กรรมการ …………………………..

3. นายเฉลิมชัย ชินาธิวร กรรมการผู้จัดการ …………………………..

4.. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ กรรมการ …………………………..

5. นายวรเกียรติ กรรมการ …………………………..

6. นายธนา ศรีธนาบุตร กรรมการ …………………………..

ผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง

นายเฉลิมชัย ชินาธิวร กรรมการผู้จัดการ …………………………..

  54/……..
-59-

  เอกสารแนบ 2

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทยอ่ย/ บริษัท บริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ บริษัท บริษัท

แจ๊กเจียอุตสาหกรรม ฟาร์มาแคร์

  จำกัด (มหาชน) จำกัด

นายวีระ อรุณวัฒนาพร // //

พล.ต.ท. โยธิน มัธยมนันทน์ X /

นายธนา ศรีธนาบุตร / /

 

  หมายเหตุ 1. X คือ ประธานกรรมการ

2.  / คือ กรรมการ/ กรรมการอิสระ

3 // คือ กรรมการบริหาร

บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปีล่าสุด

  60/........
-42-

11. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อย และบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกัน
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1.  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ขายสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบ

ให้กับบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด บริษัทย่อย 1.36 ล้านบาท

2.  บริษัท แจ๊กเจียอุสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อสินค้าสำเร็จรูป จาก บริษัท

ฟาร์มาแคร์ จำกัด 99.73 ล้านบาท (ต้นทุนบวก

  กำไรส่วนเพิ่ม

  ตามอัตราที่จ่ายให้

  ผู้ถือหุ้นทั่วไป)

 ลักษณะความสัมพันธ์

1.  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ฟาร์มาแคร์

จำกัด 99.99%

2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ และนายธนา ศรีธนาบุตร กรรมการบริษัท
แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

รายการสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รายการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามการค้าปกติ
โดยผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจของบริษัทฯ
ตามขั้นตอนปกติเสมือนบุคคลเหล่านี้เป็นลูกค้าทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ
ได้จ่ายค่าสินค้าให้กับบริษัทย่อยตามราคาตลาดมาโดยตลอดและยึดถือปฎิบัติมาโดยสม่ำเสมอ

  รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ

และบริษัทย่อย โดยมีเกณฑ์ในการกำหนดราคาตามราคาต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม

43/…….
-56-

  เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.  ให้แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมตามตารางดังนี้

ชื่อ-สุกล/ตำแหน่ง อายุ คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทาง ประสบการณ์ทำงาน

  การศึกษา ในบริษัท (%) ทางครอบครัว 5ปี ย้อนหลัง

  รวมคู่สมรส ช่วงเวลา/ตำแหน่ง

และบุตรยังไม่

บรรลุนิติภาวะ

1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร 63 B.A. Economics 22.84% - 2546-ปัจจุบัน

Whitworth กรรมการ

College, บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

Spokane, 2536-2546

  Washington กรรมการผู้จัดการ

  U.S.A บมจ. แจ๊กเจียอุตสหกรรม(ไทย)

2. นายเฉลิมชัย ชินาธิวร 47 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2550- ปัจจุบัน

Cleveland State University, กรรมการผู้จัดการ

Ohio, U.S.A รองประธานฝ่ายขาย บมจ.

ปริญญาตรี ล่ำสูง (ประเทศไทย) และรอง

บริหารธุรกิจ (การตลาด) ประธานฝ่ายขายบมจ. อาหารสากล

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด

บริหารธุรกิจ (การตลาด) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ ปริญญาตรี
ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท คิม เบอร์ลี่ย์-

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คล๊าค ประเทศไทยจำกัด

หมายเหตุ จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีดังนี้

  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลง

นามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

  57/…….

-57-

2. ในกรณีที่ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมรายใดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท ให้แสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม
ตามตารางดังนี้

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทย่อย

รายชื่อ บริษัท บริษัท ฟาร์มาแคร์

แจ๊กเจียอุตสาหกรรม จำกัด

จำกัด (มหาชน)

นายวีระ อรุณวัฒนาพร / //

นายเฉลิมชัย ชินาธิวร / /

นายธนา ศรีธนาบุตร / /

พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ x /

  หมายเหตุ 1. X คือ ประธานกรรมการ

  2. / คือ กรรมการ/ กรรมการอิสระ

3. // คือ กรรมการบริหาร

58/……..

-58-

2. ในกรณีที่ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมรายใดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท ให้แสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม
ตามตารางดังนี้

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทย่อย

รายชื่อ บริษัท บริษัท ฟาร์มาแคร์

แจ๊กเจียอุตสาหกรรม จำกัด

จำกัด (มหาชน)

นายวีระ อรุณวัฒนาพร / //

นายธนา ศรีธนาบุตร / /

พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ x /

  หมายเหตุ 1. X คือ ประธานกรรมการ

  2. / คือ กรรมการ/ กรรมการอิสระ

3. // คือ กรรมการบริหาร

  59/……..
-60-

เอกสารแนบอื่นๆ 

  ไม่มี
-2-

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภท ผลิต
จำหน่ายและส่งออก เครื่องสำอาง ลูกอม ยาแผนปัจจุบัน โดยมีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่
144/1-2 ถนนศรีบำเพ็ญ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2249
0231 โทรสาร 0 2249 5408

ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 135,000,000 บาท

3/………
-3-

1.  ปัจจัยความเสี่ยง

-   ปัจจัยความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้ากับลูกค้า บริษัทฯ และบริษัทย่อย
    มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น
    ซึ่งอยู่ในการทำธุรกรรมการค้าปกติ โดยในปัจจุบันสภาวะทางเศรฐกิจที่ชะลอตัวทั้งในประเทศ
    และต่างประเทศทำให้มีความผันผวนมาก
    ดังนั้นการให้สินเชื่อกับลูกหนี้การค้าอาจมีความเสี่ยงจากการรับชำระหนี้
    ซึ่งจำนวนเงินสูงสุดที่อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า
    และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบดุล

-   ปัจจัยความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก
    อัตราดอกเบี้ยที่สำคัญจึงเกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
    และเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้กับสถาบันการเงิน
    สินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
    หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย
    อาจได้รับความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินฝากจากอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
    และความเสี่ยงจากผลตอบแทนของกองทุนเปิดตราสารหนี้ ที่บริษัทฯ
    ได้นำเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงิน
    ที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
    หรือบริษัทเอกชนที่มีระดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ตั้งแต่ A- ขึ้นไป
    จึงมีความเสี่ยงต่ำ

-   ปัจจัยความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ และบริษัทย่อย
    มียอดขายที่เกิดจากการส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นเงินสกุลเงินต่างประเทศหลายสกุล คือ
    ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ดอลล่าร์ออสเตรเลีย และดอลล่าร์นิวซีแลนด์
    ซึ่งกลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาทในประเทศ
    เทียบกับค่าเงินสกุลเงินต่างประเทศของแต่ละประเทศ ซึ่งในปัจจุบันค่าเงินบาทแข็งค่ามาก
    เมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลของดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้กลุ่มบริษัท
    มีความเสี่ยงจากการได้รับชำระหนี้โดยการเปลี่ยนสกุลเป็นเงินบาทลดลง
    ในส่วนของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
    บางส่วนก็มีการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปมาจากต่างประเทศ
    ซึ่งเป็นเงินสกุลหลายสกุลคือ เยนญี่ปุ่น ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
    และดอลล่าร์สิงคโปร์ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการชำระหนี้มากขึ้น
    หากสกุลเงินต่างประเทศบางสกุลมีค่าที่แข็งขึ้นมากเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท
    โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่กลุ่มบริษัทต้องจ่ายชำระค่าสินค้า

4/…….
-25-

8.  โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 135 ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 13 ล้าน 5 แสนหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้น

สามัญ

(3) บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
    หรือออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
    ที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์

(4) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholder Agreement)
    ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท

  (2) ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกมี ดังนี้

  ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2551

1.  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทย จำกัด เพื่อผู้ฝาก 5,012,024 หุ้น 37.13%

2.  นายพงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร 1,644,580 หุ้น 12.18%

3.  นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร 1,593,500 หุ้น 11.80%

4.  นางสาวจันทิรา อรุณวัฒนาพร 1,134,855 หุ้น 8.41%

5.  นางสาวเอมวลี เจียระพฤฒ 928,856 หุ้น 6.88%

6.  นายแซม เจียระพฤฒ 600,000 หุ้น 4.44%

7.  นางสาวอัญชลี เจียระพฤฒ 515,100 หุ้น 3.82%

8.  นายวุฒิสันต์ เจียระพฤฒ 431,185 หุ้น 3.19%

9.  นายเจตน์ เจียระพฤฒ 383,000 หุ้น 2.84%

10. นางสาวมาลินี เจียระพฤฒ 258,500 หุ้น 1.91%

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ
หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น
มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director) )

ไม่มี

  (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ

50% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

26/……..
-21-

สินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย

  (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

  (1) ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร ที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

  (ได้แนบหนังสือจากผู้ประเมินราคามาด้วยแล้ว)

  สินทรัพย์ถาวรโดยสรุปของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2551 มีดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ที่ดิน 64.873 27.706

ที่ดินส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 132.130 109.515

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 100.187 39.078

อาคารและสิ่งปลูกสร้างส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 15.423 10.566

เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องใช้ 117.208 34.080 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 31.548 27.795
ยานพาหนะ 8.960 4.429 รวม 470.329 253.169

หัก : ค่าเสื่อมราคาสะสม 234.880 110.376

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า 0.524 0.524

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 234.925 142.269

ส่วนของบริษัท สินทรัพย์ถาวรที่สำคัญ ได้แก่

1. ที่ดิน จำนวน 2.77 ไร่ ในเขตยานนาวา เป็นที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ คือ อาคารที่
1เป็นที่ตั้งสำนักงาน อาคารที่ 2 เป็นอาคารโรงงานใช้ทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ลูกอม
เครื่องสำอางและเครื่องบำรุงสุขอนามัย อาคารที่ 3 ใช้เป็นคลังสินค้า
ที่ดินและอาคารดังกล่าวบริษัทเป็นเจ้าของโดยปราศจากภาระผูกพัน

  2. ที่ดินจำนวน 0.36 ไร่ ที่ถนนสีลม ตัวอาคารเป็นตึกรูปทรงไทยที่มีไม้สักแกะ

สลักอย่างสวยงามตามลวดลายของศิลปไทย เดิมเป็นที่ตั้งของแผนกดีซายน์-ไทย

3. ที่ดิน จำนวนประมาณ 164 ไร่ ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่ดินบางส่วนใช้ในโครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

  4. เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตที่สำคัญของบริษัทได้แก่ เครื่องผสม หม้อต้ม

เครื่องทำลูกอม เครื่องสายพาน เครื่องควบคุมความชื้น เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องอบ
เครื่องกลับ เครื่องดึงน้ำตาล เครื่องบรรจุและจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม

  บริษัทฯ ไม่มีเครื่องจักรที่มีมูลค่าตามบัญชีมากกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2551

22/…….

-22-

1.  เงินลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อบริษัท ประเภทและ ทุนชำระ % การ ต้นทุน มูลค่า ผู้ถือหุ้นราย %

  ลักษณะธุรกิจ แล้ว ถือหุ้น เงินลงทุน เงินลงทุน ใหญ่รายอื่น การถือ ที่เหลือ หุ้น

บริษัทย่อย

บริษัท ฟาร์มาแคร์ ผลิตและ 120,000,000 99.99% 250,593,000 234,671,853 -

จำกัด จำหน่าย

พลาสเตอร์

ปิดแผลชนิดต่าง ๆ

  (3) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

  2551 2550 2551 2550

  สินทรัพย์รวม 613.592 590.825 622.396 599.879

  หนี้สินรวม 46.450 49.520 53.051 46.937

  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ___-__ ___-__ ___-__ ___-__

  ส่วนของผู้ถือหุ้น 567.142 541.305 569.345 552.942

มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น (บาท) 42.01 40.10 42.17 40.96

  (4) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด ลงทุนในบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 250,593,000 บาท คิดเป็น 40.84% ของสินทรัพย์รวม กรรมการของบริษัท
แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการของบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด
ดังนั้นบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย ) จำกัด
จึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

  บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มการลงทุนในบริษัทย่อย

  23/........
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
-20-

4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทมีแผนกค้นคว้าและพัฒนาสินค้า โดยจะทำการค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อนำออกสู่ตลาด
ขณะเดียวกันก็ได้ทำการพัฒนาคุณภาพของสินค้าที่มีอยู่แล้วต่อไปไม่หยุดยั้ง
งบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาทุกผลิตภัณฑ์ประมาณ 1% ของยอดขาย

21/…..
-1-

ข้อมูลสรุป

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักผลิต จำหน่ายและส่งออก
เครื่องสำอาง ลูกอม ยาแผนปัจจุบัน บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2509 เลขทะเบียนบริษัท
0107536000544 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งได้เป็นดังนี้

1. ลูกอมภายใต้เครื่องหมายการค้า “เจสัน จูจุ๊บ”

2. เครื่องสำอาง ได้แก่ น้ำหอม สบู่หอม แป้งหอมและเครื่องบำรุงสุขอนามัย
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตาบู” “เคลีย” และ “ ตราห้านกยูง”

3. ยาและเวชภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมันยูคาลิปตัสภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราจิงโจ้”
และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยเป็นผู้ผลิต ได้แก่ พลาสเตอร์ยาภายใต้เครื่องหมายการค้า
“TENSOPLAST” พลาสเตอร์ปิดแผล ภายใต้เครื่องการค้า “TENSOPLASTIC” “TENSOTAPE”
“AIRSTRIP” และ “TIGERPLAST”

4. เครื่องมือแพทย์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “OMRON”
โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจาก Omron Healthcare Singapore
ประเทศสิงคโปร์

  5. น้ำมันไฟแช็ค ภายใต้เครื่องหมายการค้า “รอนสัน”

โรงงานมีหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ที่144/1-2 ถนนศรีบำเพ็ญ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

กำลังการผลิต

แป้งหอม 6,000 โหล/สัปดาห์ ลูกอม 2,000 โหล/สัปดาห์

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกอบธุรกิจผลิตพลาสเตอร์ปิดแผล ได้รับลิขสิทธิ์จาก บริษัท สมิธ แอนด์ เนฟฟิว จำกัด
ประเทศอังกฤษ ให้เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสเตอร์
สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TENSOPLAST “TENSOPLASTIC” “TENSOTAPE” “AIRSTRIP”
และ “TIGERPLAST”

นอกจากนี้ บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
มีนโยบายจะขยายกิจการและได้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550
คณะกรรมการส่งเสิรมการลงทุนจึงได้อนุมัติให้บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในกิจการ
ผลิตแผ่นพลาสเตอร์ปิดแผล (First Aid Dressings) (ประเภท 3.9
กิจการผลิตเวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์)
โดยได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการนั้น

โรงงานมีหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ

 กำลังการผลิต

 พลาสเตอร์ปิดแผล 33,000,000 ชิ้น/เดือน

ผ้ายางปิดแผล 170,000 ชิ้น/เดือน

2/………
-24-

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด หรือกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
หรือไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

  ไม่มี

  25/……..
-52 -

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทและผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อ

ให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและ

ควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าวและข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย ชินาธิวร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเฉลิมชัย ชินาธิวร กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายเฉลิมชัย ชินาธิวร กรรมการผู้จัดการ ...................................

2. นางสาววิไล ตั้งสมบัติอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
........................................

ผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง

นายเฉลิมชัย ชินาธิวร กรรมการผู้จัดการ ………………………

  53/……….

-53-

การรับรองความถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในกรณีนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย ชินาธิวร
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายเฉลิมชัย
ชินาธิวร กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ ประธานกรรมการ …………………………..

2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร กรรมการ …………………………..

3. นายเฉลิมชัย ชินาธิวร กรรมการผู้จัดการ …………………………..

4.. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ กรรมการ …………………………..

5. นายวรเกียรติ กุศลสมบูรณ์ กรรมการ …………………………..

6. นายธนา ศรีธนาบุตร กรรมการ …………………………..

ผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง

นายเฉลิมชัย ชินาธิวร กรรมการผู้จัดการ …………………………..

  54/……..
-56-

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการชองบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย บริษัท บริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ บริษัท บริษัท

แจ๊กเจียอุตสาหกรรม ฟาร์มาแคร์

จำกัด (มหาชน) จำกัด

นายวีระ อรุณวัฒนาพร / //

นายธนา ศรีธนาบุตร // /

พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ / /

  หมายเหตุ 1. X คือ ประธานกรรมการ

  2. / คือ กรรมการ/ กรรมการอิสระ

3. // คือ กรรมการบริหาร

บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปีล่าสุด

  57/……..
-44-

11. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อย และบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกัน
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1.  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ขายสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบ

ให้กับบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด บริษัทย่อย 0.20 ล้านบาท (ต้นทุนบวก

  กำไรส่วนเพิ่ม)

2.  บริษัท แจ๊กเจียอุสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อสินค้าสำเร็จรูป จาก บริษัท

ฟาร์มาแคร์ จำกัด 153.38 ล้านบาท (ต้นทุนบวก

  กำไรส่วนเพิ่ม)

 ลักษณะความสัมพันธ์

1.  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ฟาร์มาแคร์

จำกัด 99.99%

2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ และนายธนา ศรีธนาบุตร กรรมการบริษัท
แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

รายการสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รายการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามการค้าปกติ
โดยผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจของบริษัทฯ
ตามขั้นตอนปกติเสมือนบุคคลเหล่านี้เป็นลูกค้าทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ
ได้จ่ายค่าสินค้าให้กับบริษัทย่อยตามราคาตลาดมาโดยตลอดและยึดถือปฎิบัติมาโดยสม่ำเสมอ

  รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ

และบริษัทย่อย โดยมีเกณฑ์ในการกำหนดราคาตามราคาต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม

45/…….
-54-

  เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.  ให้แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมตามตารางดังนี้

ชื่อ-สุกล/ตำแหน่ง อายุ คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทาง ประสบการณ์ทำงาน

  การศึกษา ในบริษัท (%) ทางครอบครัว 5ปี ย้อนหลัง

  รวมคู่สมรส ช่วงเวลา/ตำแหน่ง

และบุตรยังไม่

บรรลุนิติภาวะ

1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร 64 B.A. Economics 22.84% - 2550-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร

Whitworth 2546-2550 กรรมการ

College, บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

Spokane, 2536-2546 กรรมการผู้จัดการ

  Washington บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

  U.S.A

2. นายเฉลิชัย ชินาธิวร 48 M.B.A.- Marketing 2550- Present

Cleveland State University, -Managing Director

Ohio, U.S.A -Vice-President

B.B.A.- Marketing Lam Soon (Thailand) PCL Assumption University -General
Manager

CP – Meiji Co.,Ltd.

-Commercial Director

Dutchmill Group

-Director & General Manager

Kimberly – Clark (Thailand) Ltd.

หมายเหตุ จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีดังนี้

  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ
  กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

  55/…….

-55-

2. ในกรณีที่ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมรายใดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท ให้แสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม
ตามตารางดังนี้

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทย่อย

รายชื่อ บริษัท บริษัท ฟาร์มาแคร์

แจ๊กเจียอุตสาหกรรม จำกัด

จำกัด (มหาชน)

นายวีระ อรุณวัฒนาพร / //

นายธนา ศรีธนาบุตร / /

พล.ต.ท. โยธิน มัธยมนันทน์ x /

  หมายเหตุ 1. X คือ ประธานกรรมการ

  2. / คือ กรรมการ/ กรรมการอิสระ

3. // คือ กรรมการบริหาร

56/……..
-57-

เอกสารแนบอื่นๆ 

  ไม่มี
-2-

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภท ผลิต
จำหน่ายและส่งออก เครื่องสำอาง ลูกอม ยาแผนปัจจุบัน ผ้าและเสื้อผ้าสำเร็จรูป
โดยมีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 144/1-2 ถนนศรีบำเพ็ญ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2249 0231 โทรสาร 0 2249 5408

ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 135,000,000 บาท