-----------------------------------------------------------------------
  8.การจัดการ

  -----------------------------------------------------------------------

8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

1.นายฮิโรโซ่ ยามาด้า ประธานกรรมการ

2.นายฮิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ

3.นางโยชิมิ ยามาด้า กรรมการ

  4.นายโคจิ ทากุจิ กรรมการและเลขานุการบริษัท

5. นายซึโตมุ ทาเกโมริ กรรมการ

6.นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการ

7.นายอัษดิน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ

8.นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา กรรมการ

9. นายพชร แก้วนุกูล กรรมการอิสระ

10.นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

11.นายพรเทพ ญาณประสาท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

12.นายโยชิฮิซ่า ฮาเซกาว่า กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

^(**)กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯได้ คือ นายฮิโรโซ่ ยามาด้า หรือ นาย ฮิโรชิ
ยามาด้า ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ได้แต่งตั้ง นายพชร
แก้วนุกูล เป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯภาย
ใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร
และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้
และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้ง จะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ
คำสั่งหรือนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

คณะกรรมการบริษัทฯมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

  1. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน
  นโยบายในการบริหารเงินทุนและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

  2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ
  และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน

  3. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
  และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น

  4.
  จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง
  ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
  กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

  6.
  สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

  7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายพรเทพ ญาณประสาท กรรมการตรวจสอบ

3. นายโยชิฮิซ่า ฮาเซกาว่า กรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาและสอบทานในภารกิจต่างๆของบริษัทฯ กล่าวคือ
การดำเนินงาน
การรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียง การปฏิบัติงานด้านต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
โดยเฉพาะในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงและหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
และจัดให้ทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

  คณะกรรมการบริหาร

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1.นายฮิโรโซ่ ยามาด้า ประธานกรรมการ

2.นายฮิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ

3.นางโยชิมิ ยามาด้า กรรมการ

  4.นายโคจิ ทากุจิ กรรมการและเลขานุการบริษัท

5. นายซึโตมุ ทาเกโมริ กรรมการ

6.นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการ

7.นายอัษดิน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ

8.นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  การอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัท ในฐานะผู้กู้ ให้คณะกรรมการบริหาร
    กระทำการได้ในมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกิน 50
    ล้านบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

2.  กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทภายใต้กฎหมายเงื่อนไขกฎระเบียบ
    และข้อบังคับของบริษัทฯ เว้นแต่รายการที่กรรมการบริหารอาจมีความขัดแย้ง ส่วนได้ส่วนเสีย
    จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น

3.  กำหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของกิจการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ

4.  พิจารณาจัดหาและปรับปรุงระบบและระเบียบงานภายในบริษัทฯ

5.  พิจารณาการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของพนักงาน

6.  พิจารณากลั่นกรองข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการที่จะนำเสนอคณะกรรมการเพื่อการพิจารณา

7.  ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมาย

ทั้งนี้
การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการบริหารบางท่าน
หรือบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.)
ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป โดยกรรมการท่านนั้น และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯ มีผู้บริหารดังรายนามต่อไปนี้

ผู้บริหารตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ กลต. มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

  1. นายฮิโรโซ่ ยามาด้า ประธานกรรมการ

2. นายฮิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ

  3. นายอัษดิน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ และผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานโคราช

  4. นายโคจิ ทากูชิ เลขานุการบริษัท และผู้จัดการทั่วไป

  5. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพและผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานปทุมธานี

  6. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา กรรมการและผู้จัดการโรงงานปทุมธานี

  7. นายซึโตมุ ทาเกโมริ กรรมการและผู้จัดการโรงงานสาขาโคราช

  8. นายอภิชาต ฉ่ำดี กรรมการและผู้จัดการแผนกฉีดพลาสติก

  9. นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายประกอบและพ่นสี

  10. นายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

ผู้บริหารที่ไม่อยู่ภายใต้คำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ กลต. มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

11. นายเสรี จิตสุทธนผล ผู้จัดการแผนกควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ(ลาออกระหว่างปี)

  12. นายสมนึก ดีสมแสง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  13. นายคัสซึมิ ซากากูชิ ผู้จัดการฝ่ายขาย

  14. นายสมชาติ พ่วงหลาย ผู้จัดการฝ่ายแม่พิมพ์

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+
| ชื่อ-สกุล      | สัด | คว    | หลัก | คุณวุฒิแ     | ประสบการณ์ทำงาน       |
|             | ส่ว | ามสัมพ | สูตร | ละการศึกษา |                      |
|             | นก | ันธ์กับผ | อ   |           |                      |
|             | าร | ู้บริหาร | บรม |           |                      |
|             | ถือ |       | จาก |           |                      |
|             | หุ้น |       | IOD |           |                      |
|             | (  |       |     |           |                      |
|             | %) |       |     |           |                      |
+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+
| 1.นายฮิโรโซ่  | 6. | ส     | ไม่ม | Shiritsu  | -ปี 2550 – ปัจจุบัน      |
| ยามาด้า      | 39 | ามีของ | ีหลัก | Ootetsu   | กรรมการ              |
|             |    |       | สูตร |           |                      |
| ประธ        |    | นา    |     | V         | บริษัท มิตซูวา เพรสซิชั่น   |
| านกรรมการแล |    | งโยชิมิ | ภ   | ocational | พลาสติก (อู๋ซี)          |
| ะกรรมการผูมีอ |    | ย     | าษา | School    |                      |
| ำนาจลงลายมือ |    | ามาด้า | ญี่ปุ่น |           | จำกัด                 |
| ชื่อผูกพันบริษัทฯ |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | -ปี 2549 – ปัจจุบัน      |
| อายุ 77 ปี    |    |       |     |           | กรรมการ              |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | บริษัท มิตซูวา วินาพลาสต์  |
|             |    |       |     |           | จำกัด                 |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | -ปี 2542 – ปัจจุบัน      |
|             |    |       |     |           | ประธานกรรมการ        |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค   |
|             |    |       |     |           | อินดัสตรี จำกัด          |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | -ปี 2542 – ปัจจุบัน      |
|             |    |       |     |           | ประธานกรรมการ        |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด   |
|             |    |       |     |           | (มหาชน)              |
+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+
| 2.นางโยชิมิ   | 0. | ภ     | ไม่ม | Osaka     | -ปี 2542 – ปัจจุบัน      |
| ยามาด้า      | 80 | รรยาข | ีหลัก | Furitsu   | กรรมการ              |
|             |    | องนาย | สูตร | Kanan     |                      |
| ก           |    | ฮิโรโซ่ |     | School    | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด   |
| รรมการบริษัทฯ |    | ย     | ภ   |           | (มหาชน)              |
|             |    | ามาด้า | าษา |           |                      |
| อายุ 75 ปี    |    |       | ญี่ปุ่น |           | -ปี 2502 – ปัจจุบัน      |
|             |    |       |     |           | กรรมการ              |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค   |
|             |    |       |     |           | อินดัสตรี จำกัด          |
+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+
| 3.นายฮิโรชิ   | 3. | บ     | ไม่ม | ปริญ       | -ปี 2552 – ปัจจุบัน      |
| ยามาด้า      | 54 | ุตรของ | ีหลัก | ญาตรีสาขาเ | กรรมการผู้จัดการ        |
|             |    |       | สูตร | ศรษฐศาสตร์ |                      |
| กร          |    | นาย   |     | มหาวิท     | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด   |
| รมการผู้จัดการ |    | ฮิโรโซ่ | ภ   | ยาลัยริวโคคุ | (มหาชน)              |
| และกรรมการผ |    |       | าษา |           |                      |
| ู้มีอำนาจลงลาย |    | ย     | ญี่ปุ่น |           | -ปี 2542 – ปัจจุบัน      |
| มือผูกพันบริษัทฯ |    | ามาด้า |     |           | กรรมการ              |
|             |    | และนา |     |           |                      |
| อายุ 49 ปี    |    | งโยชิมิ |     |           | บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค   |
|             |    |       |     |           | อินดัสตรี จำกัด          |
|             |    | ย     |     |           |                      |
|             |    | ามาด้า |     |           |                      |
+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+
| 4           | ไ  | ไม่มี   | DAP | นิต        | -ปี 2546 – ปัจจุบัน      |
| .นายโกเมนทร์ | ม่มี |       |     | ิศาสตร์บัณฑิต | ประธานกรรมการ        |
| สืบวิเศษ      |    |       | 1   |           |                      |
|             |    |       | 9/2 | มหาว      | ตรวจสอบ              |
| ประธานกรร   |    |       | 547 | ิทยาลัยธรรม |                      |
| มการตรวจสอบ |    |       |     |           | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด   |
|             |    |       |     | ศาสตร์     | (มหาชน)              |
| อายุ 74 ปี    |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | -   น                |
|             |    |       |     |           | ายกสมาคมนักภาษีอากรไทย |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | -   อาจารย์พิเศษ       |
|             |    |       |     |           |     คณะนิติศาสตร์       |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           |   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | -   อนุญาโตตุลาการ     |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           |   กระทรวงยุติธรรม      |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | -   ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           |   บริษัท               |
|             |    |       |     |           |   ไทยเบฟเวอเรจจำกัด   |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           |   (มหาชน)            |
+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+
| 5.นายโยชิฮิซ่า | ไ  | ไม่มี   | ไม่ม | ปริญญาตรี   | -ปี 2545 – ปัจจุบัน      |
| ฮาเซกาว่า    | ม่มี |       | ีหลัก | มหาวิทยาล  | กรรมการตรวจสอบ       |
|             |    |       | สูตร | ัยทามางาวะ |                      |
| กรร         |    |       |     |           | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด   |
| มการตรวจสอบ |    |       | ภ   |           | (มหาชน)              |
|             |    |       | าษา |           |                      |
| อายุ 75 ปี    |    |       | ญี่ปุ่น |           | -ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | บริษัท โอเรียนเต็ลวู้ด     |
|             |    |       |     |           | โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท |
|             |    |       |     |           | อ๊ากเทรดดิ้ง จำกัด       |
+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+
| 6.นายพรเทพ  | ไ  | ไม่มี   | DAP | -Diploma  | -ปี 2545 – ปัจจุบัน      |
| ญาณประสาท   | ม่มี |       |     | : Pacific | กรรมการตรวจสอบ       |
|             |    |       | 2   | Hotel     |                      |
| กรร         |    |       | 7/2 | M         | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด   |
| มการตรวจสอบ |    |       | 547 | anagement | (มหาชน)              |
|             |    |       |     | College,  |                      |
| อายุ 66 ปี    |    |       |     |           | -ปี 2530 – 2544       |
|             |    |       |     | Ca        | ผู้จัดการทั่วไป           |
|             |    |       |     | lifornia, |                      |
|             |    |       |     | U.S.A.    | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด   |
|             |    |       |     |           | (มหาชน)              |
|             |    |       |     | -Diploma  |                      |
|             |    |       |     | :         |                      |
|             |    |       |     | Inglewood |                      |
|             |    |       |     | College   |                      |
|             |    |       |     | of        |                      |
|             |    |       |     | Business, |                      |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     | Ca        |                      |
|             |    |       |     | lifornia, |                      |
|             |    |       |     | U.S.A.    |                      |
+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+
| 7.นายโคจิ    | ไ  | ไม่มี   | ไม่ม | ปริญ       | -ปี 2552 – ปัจจุบัน      |
| ทากุจิ        | ม่มี |       | ีหลัก | ญาตรีสาขาเ | ก                    |
|             |    |       | สูตร | ศรษฐศาสตร์ | รรมการและผู้จัดการทั่วไปแ |
| กรรมการแล   |    |       |     | มหาวิทย    | ละงานด้านบัญชีและการเงิน |
| ะผู้จัดการทั่วไป |    |       | ภ   | าลัยโอไอตะ |                      |
|             |    |       | าษา |           | -ปี2551 ผู้จัดการทั่วไป    |
| อายุ 60 ปี    |    |       | ญี่ปุ่น |           |                      |
|             |    |       |     |           | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด   |
|             |    |       |     |           | (มหาชน)              |
+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+
| 8.นายซึโตมุ   | ไ  | ไม่มี   | ไม่ม | ปร        | -ปัจจุบัน               |
| ทาเกโมริ     | ม่มี |       | ีหลัก | ะกาศนียบัตร | กรรมกา               |
|             |    |       | สูตร |           | รและผู้จัดการโรงงานสาขา |
| กรรมการแล   |    |       |     | โอซาก้า    |                      |
| ะผู้จัดการโรงง |    |       | ภ   | เพ        | โคราช                |
| านสาขาโคราช |    |       | าษา | อร์เฟคไซโจ |                      |
|             |    |       | ญี่ปุ่น |           | -ปี 2551 – 2552       |
| อายุ 41 ปี    |    |       |     |           | กร                   |
|             |    |       |     |           | รมการและผู้จัดการโรงงาน |
+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+
| 9.นายไพฑูรย์  | 0. | ไม่มี   | DAP | ประ       | -ปี 2547 – ปัจจุบัน      |
| กลัดเขียว     | 07 |       | 2   | กาศนียบัตรม | กรรมการและ           |
|             |    |       | 3/2 | ัธยมศึกษาปีที่ | ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ |
| กรรมการแ    |    |       | 547 | 6         |                      |
| ละผู้จัดการแผน |    |       |     | โรงเร     | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด   |
| กควบคุมคุณภาพ |    |       |     | ียนปากเกร็ด | (มหาชน)              |
|             |    |       |     | นนทบุรี     |                      |
| อายุ 41 ปี    |    |       |     |           | -ปี 2551 – ปัจจุบัน      |
|             |    |       |     |           | กรรมการและผู้ช่วย       |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | ผู้จัดการ โรงงาน บริษัท   |
|             |    |       |     |           | ไทยมิตซูวา จำกัด        |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | (มหาชน)              |
+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+
| 10.นายพชร   | 0. | ไม่มี   | DAP | นักศึกษาว   | -ปี 2550 – ปัจจุบัน      |
| แก้วนุกูล      | 08 |       | 2   | ิจัยคณะเศรษ | กรรมการและที่ปรึกษา     |
|             |    |       | 1/2 | ฐศาสตร์ระห |                      |
| กรรมก       |    |       | 547 | ว่างประเทศ | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด   |
| ารและที่ปรึกษา |    |       |     | มหา       | (มหาชน)              |
|             |    |       | DCP | วิทยาลัยซุโอ |                      |
| อายุ 39 ปี    |    |       |     | ญี่ปุ้น       | -ปี 2543 – 2549       |
|             |    |       | 9   |           | ผู้จัดการทั่วไป           |
|             |    |       | 9/2 | ปริญญ      |                      |
|             |    |       | 551 | าตรีการบัญชี | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด   |
|             |    |       |     | มหาว      | (มหาชน)              |
|             |    |       |     | ิทยาลัยธรรม |                      |
|             |    |       |     |           | -ปี 2546 – 2549       |
|             |    |       |     | ศาสตร์     | กรรมการ              |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | บริษัท มิตซูวา เพรสซิชั่น   |
|             |    |       |     |           | พลาสติก (อู๋ซี)          |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | จำกัด                 |
+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+
| 1           | 0. | ไม่มี   | ไม่ม | ป         | -ปี 2549 – ปัจจุบัน      |
| 1.นายฮิโรคาซึ | 09 |       | ีหลัก | ริญญาตรีวิศว | กร                   |
| ซูรูฮารา      |    |       | สูตร | กรรมศาสตร์ | รมการและผู้จัดการโรงงาน |
|             |    |       |     | มหาวิทยาลัย |                      |
| กรรมการและผ |    |       | ภ   | โอซาก้า    | -ปี 2543 -2548        |
| ู้จัดการโรงงาน |    |       | าษา | อิเล็กทริคค  | ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ     |
|             |    |       | ญี่ปุ่น | อมมิวนิเคชั่น | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด   |
| อายุ 35 ปี    |    |       |     |           | (มหาชน)              |
+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+
| 12.นายอัษดิน  | ไ  | ไม่มี   | DAP | ปริญญาตร   | -ปี 2550 – ปัจจุบัน      |
| ปาลกะวงศ์ ณ  | ม่มี |       |     | ีสังคมศาสตร์ | กรรมการและผู้จัดการทั่วไป |
| อยุธยา       |    |       | 7   | มหาวิท     | สาขาโคราช            |
|             |    |       | 7/2 | ยาลัยเกษตร |                      |
| กรรมการแล   |    |       | 552 |           | -ปี 2546 -2550        |
| ะผู้จัดการทั่วไป |    |       |     | ศาสตร์     | ผู้จัดการฝ่ายผลิต         |
| สาขาโคราช   |    |       |     |           | สาขาโคราช บริษัท       |
|             |    |       |     |           | ไทยมิตซูวา จำกัด        |
| อายุ 37 ปี    |    |       |     |           | (มหาชน)              |
+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+
| 13.นายโอฬาร | ไ  | ไม่มี   | DAP | ปริญญาตรีว  | -ปัจจุบัน               |
| ศรีมงคล      | ม่มี |       |     | ิศวกรรมเคมี | ผู้จัดการแผนกประกอบ     |
|             |    |       | 7   | มหาวิทยาลัย |                      |
| ผู้จัดกา       |    |       | 6/2 |           | -ปี 2551 – ตุลาคม 2552 |
| รแผนกประกอบ |    |       | 551 | ขอนแก่น    | กรรมการ              |
|             |    |       |     |           |                      |
| อายุ 44 ปี    |    |       |     |           | -ปี 2550 ผู้จัดการทั่วไป   |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | -ปี 2548 -2549        |
|             |    |       |     |           | ผู้จัดการฝ่ายขาย         |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | -ปี 2546 -2547        |
|             |    |       |     |           | ผู้จัดการแผนกวิศวกร      |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด   |
|             |    |       |     |           | (มหาชน)              |
+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+
| 14.นายเสรี   | ไ  | ไม่มี   | -   | -         | -ปี 2552              |
| จิตสุทธนผล    | ม่มี |       |     | ปริญญาตรีวิศ | ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ |
|             |    |       |     | วกรรมไฟฟ้า |                      |
| ผู้จัดการแผ    |    |       |     | สถาบัน     | -ปี 2551 รองผู้จัดการกลุ่ม |
| นกควบคุมและต |    |       |     | เทคโนโลยีพ | 2                    |
| รวจสอบคุณภาพ |    |       |     | ระจอมเกล้า |                      |
|             |    |       |     | เจ้าคุณทหา  | -ปี 2549 – 2550       |
| อายุ 35 ปี    |    |       |     | รลาดกระบัง | ผู้จัดการแผนก           |
|             |    |       |     |           | ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ |
|             |    |       |     | -ปริญญาโท  |                      |
|             |    |       |     | บริหารธุรกิจ | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด   |
|             |    |       |     | มหาวิท     | (มหาชน)              |
|             |    |       |     | ยาลัยเทคโน |                      |
|             |    |       |     | โลยีมหานคร | -ปี 2541 – 2548       |
|             |    |       |     |           | เจ้า                  |
|             |    |       |     |           | หน้าที่ฝ่ายขายและวิศวกรรม |
|             |    |       |     |           | บริษัท ฮิตาชิคอมเพรสเซอร์ |
|             |    |       |     |           | (ประเทศไทย) จำกัด     |
+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+
| 15.นายนฤพนธ์ | ไ  | ไม่มี   | DAP | -ปริญ      | -ปัจจุบัน               |
| เย็นประเสริฐ  | ม่มี |       |     | ญาตรีวิศวกร | ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษา   |
|             |    |       | 7   | รมเครื่องกล |                      |
| ผู้จัดการแ     |    |       | 6/2 | สถาบัน     | -ปี 2551 – ตุลาคม 2552 |
| ผนกบำรุงรักษา |    |       | 551 | เทคโนโลยีพ | กรรมการ              |
|             |    |       |     | ระจอมเกล้า |                      |
| อายุ 40 ปี    |    |       |     |           | -ปี 2536 – 2550       |
|             |    |       |     | พ         | ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษา   |
|             |    |       |     | ระนครเหนือ |                      |
|             |    |       |     |           | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด   |
|             |    |       |     |           | (มหาชน)              |
+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+
| 16.นายสมนึก  | ไ  | ไม่มี   | DAP | ปร        | -ปี 2552 – ปัจจุบัน      |
| ดีสมแสง      | ม่มี |       |     | ะกาศนียบัตร | ผู้จัดการฝ่ายบุคคล        |
|             |    |       | 2   | วิชาชีพชั้นสูง |                      |
| ผู้จัด         |    |       | 3/2 |           | -ปี 2552              |
| การแผนกบุคคล |    |       | 547 | มห        | ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ       |
|             |    |       |     | าวิทยาลัยเอ |                      |
| อายุ 46 ปี    |    |       |     | เซียอาคเนย์ | -ปี2547 – 2551        |
|             |    |       |     |           | กรรมการและผู้จัดการจัดซื้อ |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | -ปี2531 – 2546        |
|             |    |       |     |           | ผู้จัดกา                |
|             |    |       |     |           | รแผนกประกอบและควบคุมสี |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด   |
|             |    |       |     |           | (มหาชน)              |
+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+
| 17.นายอภิชาติ | ไ  | ไม่มี   | DAP | ประกาศน   | -ปัจจุบัน               |
| ฉ่ำดั         | ม่มี |       |     | ียบัตรวิชาชีพ | ผู้จัดการแผนกฉีดพลาสติก   |
|             |    |       | 7   |           |                      |
| ผู้จัดการแ     |    |       | 6/2 | เทคโน     | -ปี 2551 – ตุลาคม 2552 |
| ผนกฉีดพลาสติก |    |       | 551 | โลยีปทุมธานี | กรรมการ              |
|             |    |       |     |           |                      |
| อายุ 40 ปี    |    |       |     |           | -ปี 2544 – ปี 2550     |
|             |    |       |     |           | ผู้จัดการแผนกฉีดพลาสติก   |
|             |    |       |     |           |                      |
|             |    |       |     |           | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด   |
|             |    |       |     |           | (มหาชน)              |
+-------------+----+-------+-----+-----------+----------------------+

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์
  แนวทาง นโยบายของ

บริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า
และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

  2. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน
  รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯเพื่อเสนอต่อกรรมการบริหาร และ

/ หรือคณะกรรมการบริษัท

3. เป็นผู้อนุมัติขั้นสุดท้ายในการกำหนดข้อจำกัดในเรื่องเครื่องจักรใหม่และแหล่งจัดซื้อ

  4. มีอำนาจในการลงนามร่วมกับประธานคณะกรรมการในกิจการที่มีผลผูกพันบริษัทฯได้

  5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการ
  ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็น

ประโยชน์ต่อกิจการ

  6. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ
  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท

  7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ

  8. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ

9.
พิจารณาอนุมัติในแผนการปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงานและพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆที่เกิน

อำนาจ สั่งการ ของฝ่ายงานนั้นๆ

  10.
  มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนกรรมการ

ผู้จัดการในเรื่องที่จำเป็นและสมควรโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการ
ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

  11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
  คณะกรรมการบริหารในแต่ละคราว

  12. สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผู้กู้
  ให้กรรมการผู้จัดการ กระการได้ใน

มูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท หากเกิน 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50
ล้านบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
ในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการ
หรือบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.)
กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว
โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ
ปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา(Nominating
Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

1.  คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ประสบการณ์ ปริทรรศน์ ความสามารถ
    และอุปนิสัยและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

1.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
    พ.ศ. 2535 มาตรา 71และข้อบังคับของบริษัทฯ
    กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
    และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป
    ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานที่สุดนั้นเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่ง
    กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1)
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่
    จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะสาเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทน
โดยมติของกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯในปีบัญชี 2552 รวม 15 ท่าน เท่ากับ
  11,140,871.45 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ
  (ในเดือนตุลาคม 2552 มีกรรมการ 3 ท่านได้ลาออกแต่ยังเป็นผู้บริหารอยู่ปัจจุบัน
  บริษัทฯจึงมีกรรมการรวมทั้งหมด 12 ท่าน)

  (ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปีบัญชี 2552 รวม 15 ท่าน เท่ากับ
  14,894,653.88 บาท อยู่ในรูปของเงินเดือน และโบนัส (ได้รวมผู้บริหาร 1 ท่าน
  ที่ลาออกจากบริษัทฯในระหว่างปีด้วย)

ค่าตอบแทนอื่น (ไม่มี)

8.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นและตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยเล็งเห็นผลว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้นำและการควบคุมของกิจการ
ให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว
โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นและสังคมโดยรวม ในส่วนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
15 ข้อ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดนั้น
บริษัทฯขอรายงานเรียงตามลำดับของหลักการในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

-   บริหารงานอย่างระมัดระวังและรอบคอบด้วยความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และด้วยความสามารถ
    และมี

ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

-   ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
    โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

-   ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า
    ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่มีคุณภาพ

-   ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง

-   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิ์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

-   สิทธิในการได้รับข้อมูลและสิทธิในการออกเสียง - ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง
    ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ดังเช่น การสอบถาม การเสนอความคิดเห็น
    และคำแนะนำต่างๆนอกจากนั้นบริษัทฯยังได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุมติออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติตาม

-   สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม -
    ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก
  ดังต่อไปนี้

- พนักงาน : บริษัทฯได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

- คู่ค้า : บริษัทฯมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า
รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า

  - ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
  รักษาความลับของลูกค้า

  และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินงานให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

  - คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
  รักาาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยง

  วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคุ่แข่งขัน

  - ชุมชน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมที่กระทบชุมชนและสังคม

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี ๆละ 1 ครั้ง
โดยจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ
ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
และหากมีวาระเพิ่มเติมใดๆ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาได้
เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และตัวแทนจากผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย
โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
ซึ่งบริษัทฯได้จัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในที่ปลอดภัยและพร้อมที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

-   คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
    และงบประมาณของ

บริษัทฯ
โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

-   คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่
    และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ

และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดังรายละเอียดใน เรื่องโครงสร้างการจัดการ
รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการ
และพนักงาน ของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ

-   คณะกรรมการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้
    การอนุมัติเกี่ยวกับกิจการ

อันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ ให้คณะกรรมการบริหารกระทำการได้ในมูลค่าไม่เกิน 50
ล้านบาท หากเกิน 50 ล้านบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ตระหนักถึงรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยง
กล่าวคือ ในปัจจุบันบริษัทฯ
รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆจากบริษัทแม่
ผู้บริหารบริษัทฯบางท่านได้มีส่วนร่วมในการอนุมัติในการทำสัญญารับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการพัฒนา
(Technical Service Agreement) กับบริษัทแม่ในแต่ละครั้ง ผู้บริหารบริษัทฯ
ได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง
โดยมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’ s Length Basis)
และได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นหลักสำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการดังกล่าว
รายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆในอนาคต
บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการนั้นๆ
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการใดๆจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ
และพนักงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทฯได้จัดทำแล้ว บริษัทฯจะประกาศแจ้งให้กรรมการ
ฝ่ายจัดการ
และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม

8. การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท
โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล

  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 8 ท่าน

  - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 4 ท่าน

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ
จะมีประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
นอกจากนี้บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานด้วย

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนกรรมการ:
    บริษัทฯได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบ-แทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯต้องการ
    นอกจากนี้กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดที่ได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

-   ค่าตอบแทนผู้บริหาร:
    ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อม-

โยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
ปัจจุบันบริษัทฯไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน
รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

11. การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมตามความจำเป็นหรืออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
โดยทุกครั้งที่บริษัท

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดให้กำหนดวัน
เวลาและสถานที่ประชุมและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบเป็นทางการล่วงหน้า
พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่าน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง
กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้กรรมการ
แต่ละท่านยังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผย
โดยเลขานุการบริษัทฯเป็นผู้จดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

สำหรับรอบปี 2552 - 2553 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 7 ครั้ง
โดยมีการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการดังนี้

  ----------------------- ------------------------------------- ----------------------
  รายชื่อกรรมการ            ตำแหน่ง                                จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

  1. นายฮิโรโซ่ ยามาด้า      ประธานกรรมการ                         4/7

  2. นางโยชิมิ ยามาด้า       กรรมการ                               4/7

  3. นายฮิโรชิ ยามาด้า*      กรรมการผู้จัดการ                         4/5

  4. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    7/7

  5. นายโยชิฮิซ่า ฮาเซกาว่า   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ          7/7

  6. นายพรเทพ ญาณประสาท   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ          7/7

  7. นายโคจิ ทากุจิ**        กรรมการและผู้จัดการทั่วไป                  5/5

  8. นายซึโตมุ ทาเกโมริ      กรรมการและผู้จัดการโรงงาน                5/5

  9. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว     กรรมการและรองผู้จัดการโรงงาน             7/7

  10. นายพชร แก้วนุกูล       กรรมการอิสระ                           7/7

  11.นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา     กรรมการและผู้จัดการโรงงานสาขาโคราช       7/7

  12.นายอัษดิน ปาลกะวงศ์ ณ   กรรมการและผู้จัดการทั่วไปโรงงานสาขาโคราช   7/7
  อยุธยา                                                         

  13.นายโอฬาร ศรีมงคล***   กรรมการและผู้จัดการแผนกประกอบและพ่นสี      4/4

  14.นายอภิชาต ฉ่ำดี***      กรรมการและผู้จัดการแผนกฉีดพลาสติก          4/4

  15.นายนฤพนธ์             กรรมการและผู้จัดการแผนกบำรุงรักษา          4/4
  เย็นประเสริฐ***                                                 
  ----------------------- ------------------------------------- ----------------------

หมายเหตุ

- นายฮิโรชิ ยามาด้า / นายโคจิ ทากุจิ / นายซึโตมุ ทาเกโมริ มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมกรรมการ
5 ครั้ง เนื่องจากในสองครั้ง แรก ยังไม่ได้เข้าเป็นกรรมการบริษัท

- นายโอฬาร ศรีมงคล / นายอภิชาติ ฉ่ำดี / นายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ
มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมกรรมการ 4 ครั้ง เนื่องจากใน สามครั้งหลัง
ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ
ซึ่งรายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวไว้ในหัวข้อเรื่อง การจัดการ
โดยกำหนดการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

13. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่ระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน
กลไกหลักของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯก็คือ การจัดตั้งงบประมาณประจำปีสำหรับบริษัทฯ
และงบประมาณสำหรับแต่ละแผนกภายในบริษัทฯ
บริษัทฯจะมีการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่ได้ตั้งไว้
หากมีความแตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงและงบประมาณอย่างมีนัยสำคัญ
สายงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหาสาเหตุของความแตกต่างนั้นๆและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขต่อคณะกรรมการบริหารต่อไป
บริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อันเป็นกลไกการสร้างเสริมระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ
ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
นอกจากนี้บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ
และสารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัท
และข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องตามสมควร รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของบริษัทฯ
ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ดังนั้น
จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารได้ยึดถือปฏิบัติตลอดมา

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรของบริษัทนำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือใช้
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้

1.  ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารในส่วนงานต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    รวมถึงบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ
    ประกาศคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  ให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.  ให้ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งบริหารได้ทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
    จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณะชนและห้ามิให้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

    6.  บุคลากร

  ในรอบปีบัญชี 2552 บริษัทฯมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ดังนี้

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่ารักษาพยาบาล
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการอื่นๆ
  รวมทั้งสิ้น 179.62 ล้านบาท

นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานคือ
การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมงานกับ องค์กรโดยที่มีแนวปฏิบัติดังนี้

8.  บริษัทฯคัดเลือกพนักงาน และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสม

9.  มีการจัดอบรมเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยต่องานก่อนการปฏิบัติงานจริง

10. มีจัดอบรมอย่างสม่ำเสมอ
    ในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆโดยมีการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อให้พนักงานมีทักษะในงานนั้นๆมากยิ่งขึ้น
    นอกจากนี้องค์กรมีการจัดส่งบุคลากรไปศึกษายังต่างประเทศที่มีความรู้และเทคโนโลยีในด้านนั้นๆ
    รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
    มีความรู้ความชำนาญจากต่างประเทศมาฝึกอบรมให้กับพนักงาน

11. บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ
    สำหรับการพิจารณาปรับเงินเดือนในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    โดยพิจารณาจากผลงานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ

12. เกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส บริษัทฯพิจารณาตามอัตรายอดขายและกำไร
    หากยอดขายและกำไรมาก พนักงานจะได้โบนัสมาก

13. บริษัทฯจัดให้มีสวัสดิการพนักงาน เช่น บริการอาหาร 2 มื้อ บริการรถรับส่ง เบี้ยขยัน
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน