pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบท้าย 3

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีนางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ และนายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งหมด 4 ครั้ง
เพื่อตรวจตราและกำกับดูแลกิจการ ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมถึงได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ

อนึ่งการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จำกัด เพื่อรับทราบข้อสังเกตและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเมินคุณภาพและความถูกต้อง
ครบถ้วนของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2550 ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร
ตลอดจนความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยข้อมูลกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมถึงเพื่อประเมินประสิทธิผล
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
อันจะมีผลต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
และการประชุมร่วมกับสายงานตรวจสอบภายในเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ
การประเมินระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฏหมาย
ระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ต่อไปอีกปีหนึ่ง
และพิจารณาค่าสอบบัญชีโดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบรายการใดที่มีนัยสำคัญ
รวมถึงสถานการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสำคัญ
ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งบการเงินของบริษัทฯ
มีการเปิดเผยข้อมูลกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
และไม่พบเหตุการณ์ใดที่แสดงว่าบริษัทฯ มีการปฎิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย
ระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

(นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

  26 กุมภาพันธ์ 2551
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ สิ้นปี 2550 บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีคดีหรือข้อพิพาททางกฏหมายที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็นผลลบต่อสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
หรือเป็นคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ แต่อย่างใด
10. รายการระหว่างกัน

ปี 2551 บริษัทฯ มีรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งกัน
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2551 ข้อ 12 และข้อ 27

อนึ่งบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยการอนุมัติการทำรายการดังกล่าวจะดำเนินการตามขั้นตอนของข้อกำหนด
หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้การกำหนดราคา ค่าตอบแทน
หรือค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะกำหนดโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
ทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

กรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
รายการดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ตามข้อกำหนด
หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เว้นแต่ธุรกรรมดังต่อไปนี้ที่ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมได้

1.  เป็นการทำรายการทางธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
    ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
    หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

2.  เป็นการทำรายการภายใต้โครงการสิทธิของพนักงาน
    ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นการให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯเป็นการทั่วไป
    มิได้เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ
“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

  - นายทะเบียนหุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,6-7

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

โทร. 0-2229-2800

  - ผู้สอบบัญชี : นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ทะเบียนเลขที่ 3534

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

179/74-80 ชั้น 15 อาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์

ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2286-9999, 0-2344-1000

  - ที่ปรึกษากฎหมาย : นายพิสิษฐ์  ไกรณัติสิทธิ์ น.บ.

ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 266/2540

  95/174 หมู่ที่ 2 พนาสน การ์เด้นโฮม

  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

  โทร. 0-2543-6870
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ----------------------- ---------------------- ----------------------------------------------
  ชื่อ                      ตำแหน่ง                 ลายมือชื่อ

                                                 

  1. นายกิตติ ธนากิจอำนวย    ประธานกรรมการ          ............................................

                                                 

  2. นายธงชัย บุศราพันธ์      กรรมการผู้จัดการ          ............................................

                                                 

  ผู้รับมอบอำนาจ                                    

  ชื่อ                      ตำแหน่ง                 ลายมือชื่อ

                                                 

  นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์       กรรมการ                ............................................
  ----------------------- ---------------------- ----------------------------------------------
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 1

1.  ข้อมูลทั่วไป 1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 6

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 10

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 19

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 42

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 47

7.  โครงสร้างเงินทุน 48

8.  การจัดการ 50

9.  การควบคุมภายใน 77

10. รายการระหว่างกัน 80

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 81

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 94

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ สิ้นปี 2551 บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีคดีหรือข้อพิพาททางกฏหมายที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็นผลลบต่อสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
หรือเป็นคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ แต่อย่างใด
10. รายการระหว่างกัน

ปี 2552 บริษัทฯ มีรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งกัน
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2552 ข้อ 12 และข้อ 28

อนึ่งบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยการอนุมัติการทำรายการดังกล่าวจะดำเนินการตามขั้นตอนของข้อกำหนด
หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้การกำหนดราคา ค่าตอบแทน
หรือค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะกำหนดโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
ทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

กรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต
รายการดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ตามข้อกำหนด
หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เว้นแต่ธุรกรรมดังต่อไปนี้ที่ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมได้

1.  เป็นการทำรายการทางธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
    ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
    หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

2.  เป็นการทำรายการภายใต้โครงการสิทธิของพนักงาน
    ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นการให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯเป็นการทั่วไป
    มิได้เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ----------------------- ---------------------- ----------------------------------------------
  ชื่อ                      ตำแหน่ง                 ลายมือชื่อ

                                                 

  1. นายกิตติ ธนากิจอำนวย    ประธานกรรมการ          ............................................

                                                 

  2. นายธงชัย บุศราพันธ์      กรรมการผู้จัดการ          ............................................

                                                 

  ผู้รับมอบอำนาจ                                    

  ชื่อ                      ตำแหน่ง                 ลายมือชื่อ

                                                 

  นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์       กรรมการ                ............................................
  ----------------------- ---------------------- ----------------------------------------------
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 1

1.  ข้อมูลทั่วไป 1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 6

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 9

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 18

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 40

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 45

7.  โครงสร้างเงินทุน 46

8.  การจัดการ 48

9.  การควบคุมภายใน 77

10. รายการระหว่างกัน 80

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 81

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 94

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีคดีหรือข้อพิพาททางกฏหมายที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็นผลลบต่อสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
หรือเป็นคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ แต่อย่างใด
เอกสารแนบ 5 : เอกสารแนบอื่นๆ

-   ไม่มี -
เอกสารแนบ 2 : รายเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ตารางแสดงข้อมูลรายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

  -------------------------------------------------------------------------
  ชื่อ – นามสกุล                              CMED             EM
  ------------------ --------------------- ---------------- ---------------
  นางภัทรภร           วรรณภิญโญ              / , //           / , X , //

  นายสมพงษ์           วรรณภิญโญ              / , //           

  นายณฐกฤต           วรรณภิญโญ              / , //           / , //

  นางสาวณภัทร         วรรณภิญโญ              /                

  นายพิรัฐ             เย็นสุดใจ               / , X , //       
  -------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ

1.  / = กรรมการบริษัท X = ประธานกรรมการบริษัท // = กรรมการบริหาร

2.  CMED = บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จำกัด

  EM = บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

[]

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4

3. ปัจจัยความเสี่ยง 22

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 29

5. โครงการในอนาคต 32

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 33

7. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 34

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์ 36

9. โครงสร้างการจัดการ 38

10. การกำกับดูแลกิจการ 53

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม 59

12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 62

13. รายการระหว่างกัน 66

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

14. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 67

15. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 69

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 88

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
91

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทย่อย 100

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 101

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน 102
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2558
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางภัทรภร วรรณภิญโญ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางภัทรภร วรรณภิญโญ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อ-นามสุกล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ**

1. นางภัทรภร วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
..................................................

2. นายพิรัฐ เย็นสุดใจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
..................................................

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นางภัทรภร วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
..................................................

ทั้งนี้ มาตรา 89/20* แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด
ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา
56 หรือมาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ มาตรา 89/20* ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

เอกสารแนบ
ก. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงในด้านการแข่งขัน

บ้านเดี่ยว
นับเป็นปัจจัยหลักของความเจริญเติบโตของภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในช่วงการฟื้นตัวของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ โดยในปีที่ผ่านมา
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้เพิ่มกิจกรรมซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งได้นำไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
และปรากฏว่ามีบ้านที่สร้างโดยผู้ประกอบการมากกว่าบ้านที่สร้างโดยเจ้าของบ้านเองเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในปี
2540 ที่ผ่านมา

KTP ได้กำหนดตลาดเป้าหมายหลักของบริษัทไว้ที่ผู้มีรายได้ระดับปานกลางและระดับสูง
ซึ่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง โดยนอกจากจะมีผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงเดิมแล้ว
ยังมีผู้ประกอบการรายใหม่อีกด้วย อย่างไรก็ตาม
บริษัทจะยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์ที่จะให้มีการส่งมอบสินค้าที่มีคุณค่า ผ่านทางโครงการซึ่งการออกแบบที่ดี
มีความสร้างสรรค์ และเน้นคุณภาพ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
เราจะพยายามในการยึดมั่นในตำแหน่งทางการตลาด โดยการสร้างการรับทราบในตราสินค้า
การยอมรับ และความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ความเสี่ยงในด้านการเงิน

บริษัทเชื่อว่าสภาวการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำและการมีสภาพคล่องสูงจะยังคงดำรงอยู่ต่อไปตลอดปี
2547 นี้ ซึ่งความเชื่อดังกล่าวได้รับการยืนยันจากธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วย

ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่น่าสนใจ
จะช่วยให้เราสามารถลดต้นทุนด้านการลงทุน รวมทั้ง
ยังจะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องและอยู่ในฐานะที่ดี
ในการที่จะหาแหล่งเงินทุนทั้งจากธนาคารและจากตลาดทุน สำหรับการดำเนินโครงการใหม่

ความเสี่ยงในการเลือกอสังหาริมทรัพย์

ผู้ประกอบการที่มีที่ดินสำรองที่ดีจะมีความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด
ทั้งนี้เนื่องจากจะสามารถมีปฏิกิริยาที่ รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของตลาด
อีกทั้งยังมีอำนาจและความได้เปรียบในเรื่องราคาด้วย

การหาซื้อที่ดินที่ดีจะยังคงเป็นความท้าทายหลักของบริษัท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ราคาขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นการเพิ่มความกดดันในเรื่องราคาต้นทุนให้แก่การพัฒนาโครงการใหม่ด้วยเช่นกัน

KTP จะยังคงแสวงหาที่ดินที่มีศักยภาพที่ดี และมีความเหมาะสมในการนำมาพัฒนาโครงการ
ทั้งในเขตรอบกรุงเทพมหานคร และในย่านใจกลางเมือง พร้อมกันนี้
เราจะดำเนินการอย่างกระตือรือล้นในการแสวงหาผู้ร่วมทุนทางยุทธศาสตร์กับเจ้าของที่ดิน
ฉ. โครงการในอนาคต

โครงการบ้านวัชรพล

เฟสแรกของโครงการบ้านวัชรพลซึ่งประกอบด้วยบ้านเดี่ยวจำนวน 150 หลัง
จะเริ่มดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ และพร้อมที่จะเปิดขายในช่วงท้ายของปี 2547

โอกาสในการลงทุนอื่น

สำหรับแผนในระยะสั้นและระยะกลางนั้น KTP จะยังคงแสวงหาโอกาสในการซื้อที่ดินที่มีศักยภาพ
ในทำเลที่ดี ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ KTP
จะหาโอกาสในการร่วมทุนกับ เจ้าของที่ดินขนาดใหญ่
หรือจัดตั้งการร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นที่มีความต้องการตรงกันสำหรับโครงการเฉพาะ

นอกจากกรุงเทพมหานครแล้ว KTP ยังคงมองไปยงเมืองอื่น ๆ ที่แสดงถึงการเจริญเติบโต
และแสดงถึง ศักยภาพในการเจริญเติบโตอีกด้วย
ง. การวิจัยและพัฒนา

จากเป้าหมายในการที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ
จึงได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการวิเคราะห์ตลาดทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคก่อนที่จะเริ่มโครงการใหม่ใด
ๆ โดยหน่วยพัฒนาธุรกิจจะทำงานร่วมกับหน่วยการตลาดและหน่วยบริหารโครงการในการศึกษา วิจัย
และประเมินการลงทุนที่มีศักยภาพใด ๆ
ฎ. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการกับบริษัทย่อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมและดอกเบี้ยระหว่างกัน
สัญญาว่าจ้างบริหาร
โดยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และอยู่บนพื้นฐานของราคาที่เหมาะสม รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2546 ที่ผ่านมา
ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 18 ของผู้สอบบัญชีครบถ้วนแล้ว
เอกสารแนบ 3

3. อื่น ๆ

  -ไม่มี-
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ : บมจ. 442

เครื่องหมายหลักทรัพย์ : KTP

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้งสำนักงาน : ชั้นที่ 30 อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ เลขที่ 138/108 ถนนนเรศ

  แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  โทร. (662) 237-1999 โทรสาร (662) 237-2666

ทุนจดทะเบียน : 2,200 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว : 2,200 ล้านบาท

จำนวนหุ้นทั้งหมด : 220 ล้านหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ช. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในปี 2546 บริษัทฯ
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอันมีนัยสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือผลประกอบการของบริษัทฯ
หรือเป็นข้อพิพาทที่มิได้เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 2

2. รายละเอียดแสดงสถานะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย

  ------------------------------ ------------- --------- ---------- ---------
  รายชื่อกรรมการ                   บริษัทฯ         บริษัทย่อย              

                                               ไทย-คามิ   โกลด์สตาร์   ท็อป

  นายเควิน หว่อง คิงชุง              X                                  

  นายอัง วี กี                      /                                  

  นายรัชฎา กฤษดาธานนท์             /                                  

  นายพิสิษฐ์ วิไลวงษ์                 /                       /          /

  นางสิรอักษร ศิริสรรพ์               /                                  

  นายชู ชิน เต็ก                    /                                  

  นางเยียว คา เตียง                /             /                    /

  นายเปย์ ยิว เบ็ง ลอว์เรนซ์          //            /                    /

  นายสุริยันต์ สัตตวัฒนานนท์            /                                  

  นายสมคิด เตียตระกูล               /                                  

  นายประสิทธิ์ ชินประเสริฐ            /                                  

  นางสุดา วิศรุตพิชญ์                 /                                  

  นายปิยะ ตรีเรืองรัชดา                            /                    

  นายกัณฐ์ อังศุสิงห์                                          /          

  นายแซม มูน ทอง                                /                    

  นางตัน ซิว ก๊อก                                           /          

  นายมานัส สิทธิโชคธรรม                                     /          /
  ------------------------------ ------------- --------- ---------- ---------

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

 ประวัติผู้บริหารและผู้อำนาจควบคุม

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 17 แห่งประกาศว่าด้วยการขออนุญาตเสนอขายหุ้น
ฐ. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้นที่ 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร (662) 229-2800 โทรสาร (662) 359-1259

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137

ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร (662) 264-0777 โทรสาร (662) 264-0789
ฏ. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

จุดเด่นทางการเงินของกลุ่มบริษัท

[TABLE]