เอกสารแนบ 1

ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) มีกรรมการบริษัททั้งหมด 9 คน (ลำดับที่ 1-9) และผู้บริหาร 3
คน (ลำดับที่ 10-12) ดังนี้

1.  นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (อายุ 72 ปี)

ประธานกรรมการ

(เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้น 3.88%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  - ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

  2504 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

  2513 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

  2515 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

  2516 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

  2519 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

  2534 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 36 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003

  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005

2. นายมนู ลีลานุวัฒน์ (อายุ 64 ปี)

รองประธานกรรมการ

(เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้น 0.34%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร สามีของนางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

  2516 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

  2519 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

  2530 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

  2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 31 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

  บริษัท ไทยทาคายา จำกัด : ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

  บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด : ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

  บริษัท ไหมทอง จำกัด : ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003

  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005

3. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (อายุ 63 ปี)

ประธานกรรมการบริหาร

(เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้น 0.47%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ภรรยาของนายมนู ลีลานุวัฒน์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน – ธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 9 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด : ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

  บริษัท โทเทิลเวย์อิมเมจ จำกัด : ผลิตเครื่องหนัง

  บริษัท ไทยทาคายา จำกัด : ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

  บริษัท แชมป์เอช จำกัด : ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003

  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005

  - Board and CEO Assessment รุ่น 2/2003

4. นายวิชัย สุฐิติวนิช (อายุ 58 ปี)

กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกลาง

(เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้น 0.07%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Conferred University of West Los Angeles School of
  Business, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

  บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 6 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท โทเทิลเวย์อิมเมจ จำกัด : ผลิตเครื่องหนัง

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2004

  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 42/2004

5. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง (อายุ 61 ปี)

กรรมการรองผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง

(เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้น 0.36%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี เกริกวิทยาลัย

มินิเอ็มบีเอ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

  บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 6 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท โทเทิลเวย์อิมเมจ จำกัด : ผลิตเครื่องหนัง

  บริษัท ไหมทอง จำกัด : ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2004

  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 42/2004

6. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ (อายุ 52 ปี)

กรรมการรองผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายผลิตกลาง

(เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

  บริษัท ไทยทาคายา จำกัด : ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003

  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 46/2004

  - Finance for Non-Finance Directors รุ่น 12/2004

7. นายผดุง เตชะศรินทร์ (อายุ 70 ปี)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต และการบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2534 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

  2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

  2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)

  2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 8 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2003

  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 55/2005

  - The Role of Chairman Program (RCP) 6/2001

- Audit Committee Program (ACP) 22/2008

  - Finance for Non-Finance Director (FN)

  - Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)

  - Roll of the Compensation Committee (RCC)

  - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)

  - DCP Refresher Course

  - Monitoring the internal Audit Function (MIA) 3/2008

  - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR)
  5/2009

8. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ (อายุ 62 ปี)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารการจัดการ (Master of Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2534 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท โลหะกิจเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

  2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 1 แห่ง

  กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

  การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 35/2005

9. ร.ศ.นเรศร์ เกษะประกร (อายุ 51 ปี)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

Master of Laws วิชาเอก Securities Law, University of Georgia, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกิจการอื่น

  กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

  การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2006

  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 77/2006

- Audit Committee and Continuing Development Program รุ่น 12/2006

- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่น 1/2006

- Finance for Non-Finance Director รุ่น 28/2006

- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น
5/2009

- Chartered Director Class (CDC) รุ่น 5/2009

10. นายวินัย ภาณุสุวรรณ (อายุ 57 ปี)

กรรมการบริหารและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิต 1

สัดส่วนการถือหุ้น 0.54%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกิจการอื่น

  กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003

  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2004

11. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ (อายุ 52 ปี)

กรรมการบริหารและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN’S WEAR A

สัดส่วนการถือหุ้น 0.06%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่าย C

  บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 4 แห่ง

  กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003

  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005

12. นายโสภณ ณรงคนานุกูล (อายุ 57 ปี)

กรรมการบริหารและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจเสื้อเด็ก

สัดส่วนการถือหุ้น 0.03%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกิจการอื่น

  กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003

-   Director Certification Program (DCP) รุ่น 44/2004

-   Finance for Non-Finance Director รุ่น 12/2004