ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 96,000,000 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 96,000,000 ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2531

(2) บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

กระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2558

[TABLE]

กระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27
มีนาคม 2558

[TABLE]

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ( ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558)

  ------------------------------------------- ----------------- ----------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                  จำนวนหุ้น           %

  1. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)                 13,484,000        14.046

  2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)      13,228,666        13.780

  3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน)                8,450,000         8.802

  4. นายสำเริง มนูญผล                           8,335,866         8.683

  5. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ.จำกัด                       7,290,000         7.594

  6. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา                        5,256,666         5.476

  7. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)   5,040,000         5.250

  8. บริษัท นราภรณ์ จำกัด                         4,430,533         4.615

  9. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา                       2,562,933         2.670

  10.นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา                      1,468,133         1.529
  ------------------------------------------- ----------------- ----------

หมายเหตุ : “ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน จาก Website ของบริษัท (
www.pg.co.th) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ”

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ย้อนหลัง

[]

รายชื่อนิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

  -------------------------------------- ------------------- ------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                             จำนวนหุ้น             %

  1. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)            13,484,000          14.046

  2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 13,228,666          13.780

  3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)          8,450,000           8.802

  4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ.จำกัด                  7,290,000           7.594

  5. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด      5,040,000           5.250
  (มหาชน)                                                    
  -------------------------------------- ------------------- ------------

รายชื่อนิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ย้อนหลัง

[]

สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันคิดเป็นร้อยละ 0.003
ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งกำหนดไว้ว่าบริษัท
ควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย
การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ( เช่น
มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ ( Authorized director))

- ไม่มี -

(2) การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ( holding company)

- ไม่มี -

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ ( shardholders’ agreement)
ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

(2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก
เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว
จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้
แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อกำหนดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และข้อบังคับบริษัท โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งจะพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
เงินปันผลห้ามมิให้แบ่งจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร
ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

สำหรับผลประกอบการปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26
เมษายน 2559 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีรวมในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท

ทั้งนี้บริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน (1
ม.ค.- 30 ก.ย.58) ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
จากบัตรส่งเสริมการลงทนุเลขที่ 1446(2) /2550 ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 จึงไม่มีเงินปันผลสำหรับงวดสุดท้าย
โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ใน วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  ---------------------------- -------- -------- -------- ---------- --------
                               ปี 2558 * ปี 2557   ปี 2556   ปี 2555**   ปี 2554

  อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น              0.14     0.62     0.88     1.25       1.15

  อัตราเงินปันผลต่อหุ้น              * 0.70   0.37     0.45     0.60       0.60

  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ   496.44   60.04    51.41    49.93      52.25
  (%)                                                                
  ---------------------------- -------- -------- -------- ---------- --------

หมายเหตุ : * บริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวด 9
เดือน (1 ม.ค.- 30 ก.ย.2558) ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558

** งบการเงินปี 2555 ของบริษัทมีการปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

การจ่ายเงินปันผลรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

+------+----------+------------+-----------+--------------------------+
| ปี    | จำนวนหุ้น  | อ          | จำนวนเงิน  | จ่ายเงินปันผลวันที่            |
|      |          | ัตราเงินปันผล |           |                          |
|      |          |            | (บาท)     |                          |
|      |          | บาท/หุ้น     |           |                          |
+------+----------+------------+-----------+--------------------------+
| 2558 | 96       | 0.70       | 6         | 11 ธันวาคม 2558           |
|      | ,000,000 |            | 7,200,000 |                          |
+------+----------+------------+-----------+--------------------------+
| 2557 | 96       | 0.37       | 35,       | 20 พฤษภาคม 2558          |
|      | ,000,000 |            | 520,000.- |                          |
+------+----------+------------+-----------+--------------------------+
| 2556 | 96       | 0.45       | 43,       | 20 พฤษภาคม 2557          |
|      | ,000,000 |            | 200,000.- |                          |
+------+----------+------------+-----------+--------------------------+
| 2555 | 96       | 0.60       | 57,       | 21 พฤษภาคม 2556          |
|      | ,000,000 |            | 600,000.- |                          |
+------+----------+------------+-----------+--------------------------+
| 2554 | 96       | 0.60       | 57,       | 18 พฤษภาคม 2555          |
|      | ,000,000 |            | 600,000.- |                          |
+------+----------+------------+-----------+--------------------------+

8. โครงสร้างการจัดการ

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม
ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
โดยได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 ชุด
และมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวาระการดำรงตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน
ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในปี
2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

  ----------------------- ----------- ----------- ---------- -------------
                          จำนวน ( ราย                        สัดส่วนร้อยละ
                          )                                  

                          ชาย         หญิง         รวม        

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร       1           1           2          16.66

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร     2           3           5          41.67

  กรรมการอิสระ             3           2           5          41.67

  รวม                     6           6           12         100.00
  ----------------------- ----------- ----------- ---------- -------------

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67
ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33
ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ปี 2558 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 12 ท่าน
ประกอบด้วย

+-----------------------------+------------+---------------+----------+
| รายชื่อกรรมการ                | ตำแหน่ง     | วัน            | จำนวนปี   |
|                             |            | ที่ได้รับการแต่งตั้ง |          |
|                             |            |               | ดำ       |
|                             |            |               | รงตำแหน่ง |
+-----------------------------+------------+---------------+----------+
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา       | ประ        | 24 เมษายน     | 26 ปี     |
|                             | ธานกรรมการ | 2532          |          |
+-----------------------------+------------+---------------+----------+
| 2. นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ        | กรรมการ    | 2 กรกฏาคม     | 33 ปี     |
|                             |            | 2525          |          |
+-----------------------------+------------+---------------+----------+
| 3. นายชัยเลิศ มนูญผล           | กรรมการ    | 29 กรกฏาคม    | 30 ปี     |
|                             |            | 2528          |          |
+-----------------------------+------------+---------------+----------+
| 4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม        | กรรมการ    | 29 กรกฏาคม    | 29 ปี     |
|                             |            | 2529          |          |
+-----------------------------+------------+---------------+----------+
| 5. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ          | กรรมการ    | 20 เมษายน     | 27 ปี     |
|                             |            | 2531          |          |
+-----------------------------+------------+---------------+----------+
| 6. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม     | กรรมการ    | 27 เมษายน     | 23 ปี     |
|                             |            | 2535          |          |
+-----------------------------+------------+---------------+----------+
| 7. นางธีรดา อำพันวงษ์          | กรรมการ    | 26 เมษายน     | 16 ปี     |
|                             |            | 2542          |          |
+-----------------------------+------------+---------------+----------+
| 8. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย       | ก          | 26 เมษายน     | 16 ปี     |
|                             | รรมการอิสระ | 2542          |          |
+-----------------------------+------------+---------------+----------+
| 9. นายอมร อัศวานันท์           | ก          | 22 เมษายน     | 13 ปี     |
|                             | รรมการอิสระ | 2545          |          |
+-----------------------------+------------+---------------+----------+
| 10. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา  | ก          | 22 เมษายน     | 13 ปี     |
|                             | รรมการอิสระ | 2545          |          |
+-----------------------------+------------+---------------+----------+
| 11. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต    | ก          | 28 เมษายน     | 6 ปี      |
|                             | รรมการอิสระ | 2552          |          |
+-----------------------------+------------+---------------+----------+
| 12. นายสันติ บางอ้อ            | ก          | 28 เมษายน     | 6 ปี      |
|                             | รรมการอิสระ | 2552          |          |
+-----------------------------+------------+---------------+----------+

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

[TABLE]

หมายเหตุ : นับรวมคู่สมรส แต่ไม่รวมบุตร เนื่องจากบรรลุนิติภาวะแล้ว และบุตรไม่ได้ถือหุ้น

ลำดับที่ 13 – 15 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามและทำการแทนบริษัท คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อกรรมการ 2 ใน 7 ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ได้ดังนี้

9.  1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

10. 2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม

11. 3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม

12. 4. นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ

13. 5. นายชัยเลิศ มนูญผล

14. 6. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ

15. 7. นางธีรดา อำพันวงษ์

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท
ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

วิธีการแต่งตั้ง

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20
กำหนดให้กรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่
    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  วิธีการถอดถอน

- การออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21
กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

-   การออกนอกวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 22 กำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อ 21 ดังนี้

1.  ตาย

2.  ลาออก

3.  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับนี้

4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

5.  ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายเข้าเป็นกรรมการแทน
ตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการบริษัท

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1.  กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ขัดต่อกฎหมาย

2.  แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้
    ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

3.  แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ
    คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
    คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท
    ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.  ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท และกำกับดูแลจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฏหมาย
    วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท

3.  อนุมัติแผนการดำเนินงานระยะยาวและงบประมาณประจำปี

4.  จัดให้มีระบบการบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.  ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
    รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน

6.  ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
    ทันเหตุการณ์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

7.  พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
    และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8.  พิจารณาอนุมัติการทำรายการอื่นใดที่นอกเหนืออำนาจของคณะกรรมการบริหาร
    ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับบริคณห์สนธิของบริษัท

9.  จัดประชุมคณะกรรมการ จัดให้มีและเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
    จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

10. จัดทำความเห็นของกรรมการเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11. รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

12. อนุมัติกฏบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

13. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558

คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

[TABLE]

หมายเหตุ : * ลำดับที่ 3 ขาดประชุมเนื่องจากลาป่วย / ลำดับที่ 5,7,9
เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ

ลำดับที่ 14 เนื่องจากติดภารกิจไปปฏิบัติงานที่สาขาลำพูน

1.  คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ท่าน ( ลำดับที่ 1 – 12) จัดประชุมจำนวน 6 ครั้ง

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน (ลำดับที่ 9,10 และ 12) จัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง

3.  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ( ลำดับที่ 1,3 และ 8) จัดประชุมจำนวน
    1 ครั้ง

4.  คณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 ท่าน ( ลำดับที่ 1,4 และ 8) จัดประชุมจำนวน 2 ครั้ง

5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน ( ลำดับที่ 2,11,14 และ 20)
    จัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง

6.  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 4 ท่าน ( ลำดับที่ 2,3,12 และ 20)
    จัดประชุมจำนวน 2 ครั้ง

7.  คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ท่าน ( ลำดับที่ 1-2 และ13-21) จัดประชุมจำนวน 12
    ครั้ง

8.  ลำดับที่ 8 – 12 เป็นกรรมการอิสระ

    2.  ผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหาร

+----------------------------+-----------------------------------------+
| รายชื่อผู้บริหาร                | ตำแหน่ง                                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 1.  นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสุม   | ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 2.  นางสุนันท์ นิยมในธรรม      | รองกรรมการผู้จัดการ และ                    |
|                            | ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน               |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 3.  นางสาวอรวรรณ ธัมมะรักขิต  | ผู้จัดการฝ่ายขาย                            |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 4.  นางสาวนพรัตน์ อัศวศิริพงศ์   | รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล – ธุรการ                |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 5.  นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล    | รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน                |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 6.  นางณัฐชพันธ์พร สุนทรวิเศษ   | ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 7.  นายสุวัฒน์ พาณิชเลิศ        | ผู้จัดการส่วนผลิต                            |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 8.  นางกัลยาณี จันทรพิกุล       | ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ                           |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 9.  นางพจมาลย์ อิงคณิสาร      | ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 10. นางสุวิมล เจริญศรีชัย       | ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น / เลขานุการคณะบริหาร    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 11. นายธำรง ปุญญวัฒนะ        | ผู้จัดการส่วนผลิต                            |
+----------------------------+-----------------------------------------+

  หมายเหตุ : ลำดับที่ 1 – 5 เป็นผู้บริหาร
  ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ กรรมการ ผู้จัดการ
  หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา (
  ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท)
  ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความ
  รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
  หรือเทียบเท่า

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท

  []

2.  เลขานุการบริษัท : นางสุวิมล เจริญศรีชัย

    คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสุวิมล เจริญศรีชัย ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท
    ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2551 เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท
    อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
    ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ
    อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
    โปร่งใส และสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี

    องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1.  ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
    กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ

3.  มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี

    (โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

    8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

    จากที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท
    โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
    การขยายตัวของบริษัทและการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละราย
    ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
    2557 และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
    ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

    ▪ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (กรรมการบริษัททุกท่าน)

    ▪ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

  -------------------------------------- ---------------- ----------------
                                         ปี 2558 (บาท/ครั้ง) ปี 2557 (บาท/ครั้ง)

  ประธานกรรมการบริษัท                      12,000           12,000

  กรรมการบริษัท                            9,000            9,000

  ประธานกรรมการตรวจสอบ                   12,000           12,000

  กรรมการตรวจสอบ                         9,000            9,000

  ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน             10,000           10,000

  กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                   8,000            5,000

  ประธานกรรมการสรรหา                     10,000           10,000

  กรรมการสรรหา                           8,000            5,000

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง             10,000           10,000

  กรรมการบริหารความเสี่ยง                   8,000            5,000

  ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ              10,000           10,000

  กรรมการกำกับดูแลกิจการ                    8,000            5,000
  -------------------------------------- ---------------- ----------------

-   สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น
    กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

    1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน
        รายละเอียดดังนี้

  ----------------- -------------- ---------- ----------- ----------- ---------- ----------- -----------
  รายนาม                           ค่าตอบแทน ปี                         ค่าตอบแทน ปี             
                                   2558                               2557                   

                                   เบี้ยประชุม   ค่าตอบแทน    รวม         เบี้ยประชุม   ค่าตอบแทน    รวม

  1.นายบุญเกียรติ      โชควัฒนา        112,000    100,000     212,000     90,000     200,000     290,000

  2. นายเจริญ        เจริญวัฒนาสุขสม   83,000     200,000     283,000     75,000     300,000     375,000

  3. นางสุนันท์        นิยมในธรรม      58,000     150,000     208,000     60,000     250,000     310,000

  4. นางสมพร        ติยะวิบูลย์ศิริ      60,000     100,000     160,000     55,000     150,000     205,000

  5. นายชัยเลิศ       มนูญผล          45,000     100,000     145,000     45,000     150,000     195,000

  6.นางสาวพิสมัย      ชุนมนุ           45,000     100,000     145,000     36,000     150,000     186,000

  7. นางธีรดา        อำพันวงษ์        45,000     100,000     145,000     45,000     150,000     195,000

  8 นางช่อทิพ         ปราโมช ณ อยุธยา 80,000     100,000     180,000     51,000     150,000     201,000

  9. นายอมร         อัศวานันท์        93,000     200,000     293,000     84,000     250,000     334,000

  10 นางนุชนาถ       ธรรมมโนมัย      90,000     150,000     240,000     81,000     150,000     231,000

  11.พลเอกโกญจนาท   จุณณะภาต        94,000     150,000     244,000     85,000     200,000     285,000

  12. นายสันติ        บางอ้อ          90,000     150,000     240,000     101,000    200,000     301,000

                                   895,000    1,600,000   2,495,000   808,000    2,300,000   3,108,000
  ----------------- -------------- ---------- ----------- ----------- ---------- ----------- -----------

1.2 สรุปเปรียบเทียบ ค่าตอบแทนกรรมการ

  ------------------------- ------------ ----------- ------------ -----------
                            ปี 2558                   ปี 2557       

                            ค่าเบี้ยประชุม   ค่าตอบแทน    ค่าเบี้ยประชุม   ค่าตอบแทน

  คณะกรรมการบริษัท            621,000      1,600,000   528,000      2,300,000

  คณะกรรมการตรวจสอบ         120,000      -           120,000      -

  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน   46,000       -           20,000       -

  คณะกรรมการสรรหา           48,000       -           40,000       -

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง * 120,000      -           100,000      -

  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ** 59,000       -           50,000       -

  รวม                       1,012,000    1,600,000   858,000      2,300,000
  ------------------------- ------------ ----------- ------------ -----------

  หมายเหตุ * คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการ จำนวน 2 ท่าน
  รวมค่าเบี้ยประชุม 53,000 บาท ** คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  มีผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการ จำนวน 1 ท่าน รวมค่าเบี้ยประชุม 13,000 บาท

1.3 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ที่ได้รับจากบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา
และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีจำนวน 5 ท่าน

  ---------------------- ---------- -------------- ---------- --------------
  ค่าตอบแทนรวม            ปี 2558                    ปี 2557     

                         จำนวนราย   จำนวนเงิน (บาท) จำนวนราย   จำนวนเงิน (บาท)

  เงินเดือน และเงินอุดหนุน    5          11,325,750     5          11,566,700

  ค่าเบี้ยประชุม             5          432,000        5          300,000

  รวม                               11,757,750                11,866,700
  ---------------------- ---------- -------------- ---------- --------------

2.  ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัท
ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

  (1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

  - ไม่มี -

  (2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา
และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน
ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ
3 - 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย
หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน
นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกผู้นั้นในเดือนนั้นๆเมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

8.5 บุคลากร

8.5.1 บุคลากร ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,018 คน

[TABLE]

8.5.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2558 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน รายเดือนและรายวัน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส
เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างแรงงาน ค่าเป้าหมาย ค่าทักษะ รวมเป็นจำนวนเงิน 241.67
ล้านบาท

เงินเดือนและค่าแรง

ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัทซึ่งจะพิจารณาจากตำแหน่งงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร

โบนัส

เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการในปีนั้น
โดยไม่มีการกำหนดเป็นอัตราตายตัว และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นปี ๆ ไป

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงาน
และเป็นการส่งเสริมการออมเงินอีกวิธีหนึ่ง
รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน
โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ
3-5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย
เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

8.5.3 การพัฒนาบุคลากร

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวะการณ์
โดยอยู่บนพื้นฐานของการสร้างศาสตร์แบบบูรณาการ (Integrated Knowledge)
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่หลากหลายด้าน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทจึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความรู้
โดยเริ่มจากการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
การออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
การถ่ายโอนความรู้ที่อยู่ในตัวพนักงานมาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
และการนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานตลอดจนเกิดเป็นนวัตกรรม
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝน ทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทำงานของตนเองสู่เพื่อนร่วมงาน
เพื่อให้ความรู้อยู่คู่กับองค์กรตลอดไป

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training :
OJT)โดยมีผู้ชำนาญในแต่ละงานคอยดูแลการฝึกปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นไปในทางการฝึกปฏิบัติ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้เหมาะกับงานนั้นโดยตรง ซึ่งเกิดผลลัพธ์ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ต้นทุนต่ำ
และเป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จริง

บริษัทได้ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุมและตอบสนองต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
โดยเน้นในเชิงปฏิบัติที่ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติงานหรือนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ทันที
ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงการอบรมโดยเฉลี่ย 6.19 ชั่วโมงต่อคนต่อปี แบ่งหลักสูตรการอบรม ได้ดังนี้

1. หมวดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติงานที่ถูกวิธีและปลอดภัย ตามหลักความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล กฎหมาย
และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

2. หมวดพัฒนาทักษะการทำงาน พัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานตามลักษณะงาน
โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล วิสัยทัศน์ และนโยบายของบริษัท
เพื่อจัดหาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการดำเนินงาน
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างครอบคลุมทุกลักษณะงาน

ทั้งนี้บริษัทได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนหลักของบริษัท
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบทั้งภายในและภายนอก การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ในการบริหาร
การดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ การพัฒนาบุคลากรจึงอยู่บนพื้นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้
(Knowledge) การพัฒนาทักษะ(Skill) และการพัฒนาความสามารถ (Ability) ดังนี้

  การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge)

การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลทุกๆหน่วยงาน พัฒนาให้เป็นระบบและเป็นคู่มือ
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ได้แก่
การรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการผลิตสินค้ากางเกงสแล็ค
ให้ทุกโรงงานของบริษัทผลิตสินค้าหรือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  การพัฒนาทักษะ (Skill)

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านธุรกิจ ความเป็นผู้นำ
และการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งความรู้และทักษะในการทำงาน
การฝึกอบรมของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง ภายใต้การสอนงานจากผู้บังคับบัญชา
(Coaching) เช่น การเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง (On the Job Training)
ทำให้พนักงานได้เรียนรู้การทำงานใหม่ ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน
รวมถึงการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน (Class Room Training) จากวิทยากรทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ซึ่งโดยเฉลี่ยพนักงานแต่ละคนจะได้รับการอบรมเฉลี่ยประมาณ 6.19
ชั่วโมงต่อคน

3. หมวดการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานพัฒนาองค์ความรู้ ทัศนคติ
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั่วทั้งองค์กรเน้นการทำงานเป็นทีม ด้วยการจัดอบรมหลักสูตร
Team Building อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานยอมรับในคุณค่าการปฏิบัติงานของผู้ร่วมทีม
กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจ
และมุ่งมั่นอุทิศตนทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมต่อการจัดการทรัพยากรในองค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004
ซึ่งพนักงานได้รับการอบรมทั่วทั้งองค์กร และนำวิธีการดำเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองค์กร
(Clean Technology) มาต่อยอดการทำงาน
ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดโครงการที่ต่อยอดความรู้แนวคิดในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบุคลากรของบริษัท
และส่งเสริมให้เกิดการขยายผลขององค์ความรู้ต่างๆ
โดยได้ส่งเสริมให้ขยายผลการเรียนรู้ออกไปสู่ภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

ภายใน : มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ภายใน
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ เช่น การแลกเปลี่ยนจุดเรียนรู้ในโรงงานระหว่างสาขา
เพื่อลดความผิดพลาดจากการทำงาน หรือ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การทำงานที่ดี
เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ร่วมกันรวมถึงการเผยแพร่ความรู้ เช่น ผลงาน Kaizen
ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การจัดงาน Innovation
เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น

ภายนอก : บริษัทได้พัฒนาพนักงานพนักงานในด้านความรู้ทักษะ ความสามารถ
โดยการจัดหลักสูตรอบรมภายในและส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถานฝึกอบรมภายนอก
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องทุกปี
เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีศักยภาพในการปฎิบัติงานและบริหารงานด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ : หลักสูตรการเพิ่มทักษะการปฎิบัติงานตามมาตรางานตัด เย็บ
ตกแต่งหลักสูตร การสร้างประสิทธิภาพและผลผลิตด้วยกลยุทธ 7 Q หลักสูตร Material Flow
Cost Accounting

การพัฒนาความสามารถ : หลักสูตรทักษะการเจรจาทางการค้าให้ประสบความสำเร็จ หลักสูตร
กลไกพัฒนาตนเองและทีมงาน

การพัฒนาด้านบริหาร : หลักสูตร Management thinking for Executive หลักสูตร
Marketing Management

จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรม

[]

นอกจากการอบรมบริษัทยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดความรู้และแนวคิด

-   การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการทำงานในระบบผลิตของแต่ละสาขา
    การแลกเปลี่ยนการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี
    โดยทั้งหมดจัดเป็นคู่มือการปฎิบัติงานเพื่อให้พนักงานสามารถที่จะศึกษาด้วยตนเอง

-   การส่งเสริมให้พนักงานไปดูงานต่างประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในแนวคิดใหม่ๆ
    ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่นงาน”PittiUomo” ประเทศอิตาลี

-   การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ
    โดยผ่านกิจกรรมไคเซ็น การจัดการประกวดผลงานนวัตกรรม

[]

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีความเป็นธรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน นำองค์กรสู่ความเจริญเติบโต
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ผ่านนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล
พร้อมอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคู่มือ การกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ให้เป็นไปตามแนวทาง
“หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555”
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ ASEAN Corporate
Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้วัดระดับ
“การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน
และได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.pg.co.th และ ระบบ Intranet ของบริษัท
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
รับทราบเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ
  จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
  ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท

  2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
  ระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

  3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ
  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน

  4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้

  5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
  ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

  6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น
  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

  8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ
  โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง
  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

  9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม
  ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

  10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

  11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล
  โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้ในปี 2558
บริษัทได้รับรางวัลจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

-   ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
    จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (AGM Checklist)
    โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

-   ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปรากฎตาม
    Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2015 ในระดับ “
    ดีมาก ” ( Very Good CG Scorning) ซึ่งเป็น 1 ใน 159 บริษัทจดทะเบียน

-   ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 (หุ้นยั่งยืน)
    จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    เป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจ
    โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
    โดยมีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนตามตัวชี้วัด ESG (Environmental, Social
    and Governance )

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3. คณะกรรมการสรรหา 4.
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 6. คณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย

+-----------------------+-----+-------+----------+----------+--------+
|                       | จำ  | ก     | กรรมการที่ | กรรมการที่ | ผู้บ     |
|                       | นวน | รรมกา |          |          | ริหาร** |
|                       | (ร  | รอิสระ | ไม่เ      | เ        |        |
|                       | าย) |       | ป็นผู้บริหาร | ป็นผู้บริหาร |        |
+-----------------------+-----+-------+----------+----------+--------+
| 1.คณะกรรมการตรวจสอบ   | 3   | 3     | -        | -        | -      |
+-----------------------+-----+-------+----------+----------+--------+
| 2.คณ                  | 3   | 1     | 1        | 1        | -      |
| ะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |     |       |          |          |        |
+-----------------------+-----+-------+----------+----------+--------+
| 3.คณะกรรมการสรรหา     | 3   | 1     | 2        | -        | -      |
+-----------------------+-----+-------+----------+----------+--------+
| 4.คณ                  | 4   | 1     | -        | 1        | 2      |
| ะกรรมการบริหารความเสี่ยง |     |       |          |          |        |
+-----------------------+-----+-------+----------+----------+--------+
| 5.ค                   | 4   | 1     | -        | 2        | 1      |
| ณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |     |       |          |          |        |
+-----------------------+-----+-------+----------+----------+--------+
| 6.คณะกรรมการบริหาร     | 11  | -     | -        | 2        | 9      |
+-----------------------+-----+-------+----------+----------+--------+

หมายเหตุ : กรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

  ** ผู้บริหาร ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยต้องผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา
ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาด้วยความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง
และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ คณะกรรมการชุดย่อยบางคณะมิใช่กรรมการอิสระ
แต่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ
ทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ
และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
และโครงสร้างในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้
บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทให้บริการอยู่ในช่วง
2 ปี ที่ผ่านมา

( รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ แสดงอยู่ในหมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ )

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่หลากหลายวิชาชีพทั้งด้านอุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
กฎหมาย และการตรวจสอบ พร้อมทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานของบริษัท
ด้วยคุณสมบัติและนำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศน์
เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties)

2.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)

3.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

4.  กรรมการต้อง “รับผิดชอบ” (accountable) ต่อหน้าที่

ในปี 2558 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการ ทำให้สัดส่วน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ มีความเหมาะสม
และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
แม้ว่ากรรมการอิสระไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 50

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์
2552 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป ได้แก้ไขหลักเกณฑ์กรรมการอิสระ
ดังนั้นคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นไปตามประกาศดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
โดยกำหนดให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 (ก.ล.ต.กำหนดร้อยละ 1)
โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง
รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9)
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้

การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง (คณะกรรมการบริหาร)

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบัน หรือบุคคลอื่น
ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว
จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การสรรหาผู้บริหาร (ผู้บริหารระดับรอง)

บริษัทสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาร่วมงานและได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้
โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน
ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี
จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี –

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน
ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง
ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท
โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น
และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
ซึ่งบริษัทได้มอบให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว
โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2558 ไม่ปรากฏกรณีที่กรรมการ และผู้บริหาร
ของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

1.  บริษัทได้กำหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
    ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1
    เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
    นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
    (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
    หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท
    ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ
    นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท
    เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
    ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัท
    และผู้บริหาร ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด
    ทั้งนี้ให้นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งใหม่
    ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ กลต.

2.  เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี
    และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการล่วงหน้า
    เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์

ในปี 2558 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

3.  บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
    กรณีจะทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ และ/หรือ
    เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) หน่วย : บาท

+---------------------------+--------------------+---------------------+
| บริษัทผู้จ่าย                  | ชื่อผู้สอบบัญชี          | ค่าสอบบัญชี            |
+---------------------------+--------------------+---------------------+
| บมจ.ประชาอาภรณ์            | นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | 950,000.-           |
+---------------------------+--------------------+---------------------+
| รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี   |                    | 950,000.-           |
+---------------------------+--------------------+---------------------+

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) หน่วย : บาท

+-------------+------------------+--------------+----------+----------+
| บริษัทผู้จ่าย    | ผู้ให้บริการ         | ประเภทข      | ค่าตอบ    |          |
|             |                  | องงานบริการอื่น | แทนของงา |          |
|             |                  |              | นบริการอื่น |          |
|             |                  | (non-audit   |          |          |
|             |                  | fee)         |          |          |
+-------------+------------------+--------------+----------+----------+
|             |                  |              | ส่ว       | ส่วน      |
|             |                  |              | นที่จ่ายไปใ | ที่จะต้องจ่า |
|             |                  |              | นระหว่างปี | ยในอนาคต |
+-------------+------------------+--------------+----------+----------+
| บมจ         | บริษัท สำนักงาน     | ตรวจสอบ BOI  | -        | 50,000   |
| .ประชาอาภรณ์ | อีวาย จำกัด        |              |          |          |
+-------------+------------------+--------------+----------+----------+
| รวมค่าตอบแทน |                  |              | -        | 50,000   |
| สำหรับงานบริก |                  |              |          |          |
| ารอื่น ( non- |                  |              |          |          |
| audit fee ) |                  |              |          |          |
+-------------+------------------+--------------+----------+----------+

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี 2558 และ 2557

  หน่วย : บาท

  ------------------------------------------------- ----------- ----------
  ประเภทค่าตอบแทน                                    ปี 2558      ปี 2557

  ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3                      360,000     360,000

  ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี                           590,000     380,000

  รวม                                               950,000     740,000

  การตรวจสอบค่าลิขสิทธิ์                                 -           20,000

  การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน     50,000      30,000

  รวมทั้งสิ้น                                           1,000,000   790,000
  ------------------------------------------------- ----------- ----------

7.  การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.  คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น
    ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
    โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ
    ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน
    ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา
    และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

2.  คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
    โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

3.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
    โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม
    รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

4.  คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
    มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

5.  คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
    เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วมีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
    ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและมีการใช้บัตรลงคะแนน
    รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

6.  คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
    ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ
    SET Portal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม
    ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ตามที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยมีส่วนร่วมบริหารบริษัทผ่านวาระการเลือกตั้งกรรมการ
เพื่อทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ ส่งเสริมและเคารพสิทธิ ของผู้ถือหุ้นทุกราย
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการ
โดยดูแลผู้ถือหุ้นทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน
ให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท
ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และไม่กระทำการใดๆ
อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

สิทธิขั้นพื้นฐาน

-   สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ

-   สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ
    โดยการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญที่กระทบต่อบริษัท เช่น
    การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน
    และการอนุมัติรายการพิเศษ

-   สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตน

-   สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

-   สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

-   สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

-   สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร / เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว
คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฏหมาย และการดำเนินการในเรื่องต่างๆ
ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
www.pg.co.th และ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th
โดยบางเรื่องแม้ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย
แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น ดังนี้

-   บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท
    ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม
    จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

-   รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
    และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท
    เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
    โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป

-   ข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและ
    การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการดำเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
    พร้อมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
    สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

-   บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน
    หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท
    ผ่าน E-mail : suvimol@pg.co.th หรือ โทรศัพท์สายตรง 0-2685-6509

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน)
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการ
ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท
และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2558 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
    ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอระเบียบวาระการประชุม
    และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ
    เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2557
    โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

2.  บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36
    พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์
    2558 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 2 เดือน บนเว็บไซต์ของบริษัท
    และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม

3.  บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
    พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
    เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว

4.  บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
    ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า
    โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 7
    เมษายน 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

5.  บริษัทได้ลงพิมพ์โฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน
    และเป็นเวลาก่อนวันประชุม 14 วัน คือในวันที่ 7 – 9 เมษายน 2558
    เพื่อบอกกล่าวแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมประชุม

6.  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
    ตั้งแต่วันที่ วันที่ 27 มีนาคม 2558 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2558
    ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท
    และนำส่งขั้นตอนดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
    โดยมีช่องทางผ่าน E-mail : suvimol@pg.co.th
    หรือตามที่อยู่ของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
    สามารถติดต่อได้โดยตรงที่เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้

  ที่อยู่ : บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน)

  เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท์ : 0-2685-6509 โทรสาร : 0-2294-5159 E-mail : suvimol@pg.co.th

ในปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

7.  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ
    เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
    โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

บริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม
พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้
และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค.
แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
บริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า
เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1.  บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน
    2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372
    ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้
    บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน
    ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
    โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก
    เนื่องจากอยู่ติดถนนพระราม 3

2.  บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2
    ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว
โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

โดยในการลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มี

-   จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

-   จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน

-   จัดเตรียมป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

3.  กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน
    เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน

4.  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น
    โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ
    ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะจำนวน 12 ท่าน
(คิดเป็น 100%) ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท

5.  บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
    (Inspector) ตลอดการประชุม จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
    เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

6.  ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ
    เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
    พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน
    และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฏหมายและข้อบังคับของบริษัท
    และประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้

1.  กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมให้เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่
    โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น
    ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธียกป้ายคะแนน ( ซึ่งมีแถบ Barcode
    ) โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ด

2.  บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส
    และสามารถตรวจสอบได้ โดยวีธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
    ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย
    หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกป้ายคะแนน
    (ซึ่งมีแถบ Barcode) และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
    และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ดที่ป้ายคะแนน
    พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

3.  สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น บริษัทได้นำระบบ Barcode
    เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน
    เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว
    สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ

7.  ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
    ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
    และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ
    พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ

หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในปี 2558 มีผู้ถือหุ้น 2 รายซักถาม เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวอย่างชัดเจนตรงประเด็น

ในการประชุมจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2558 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันอังคารที่ 28
เมษายน 2558 แต่ละวาระ เป็นดังนี้ ( บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
www.pg.co.th)

  ------- ----- ------------ ------ ------------ ------ ------------ ------
  วาระที่   ราย   เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง    

                หุ้น           %      หุ้น           %      หุ้น           %

  1 – 6   109   79,282,202   100    -            -      -            -

  7       111   79,306,502   100    -            -      -            -
  ------- ----- ------------ ------ ------------ ------ ------------ ------

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “หนังสือนัดประชุม”

1.  การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง
    การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน
    หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
    และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
    โดยกรรมการแต่ละท่านได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
    ซึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์
    และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ
    รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
    หากเป็นการพิจารณากรรมการที่ครบตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
    ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานำเสนอตามจำนวนที่ต้องการ

2.  ค่าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรร
    โดยพิจารณาตาม ผลการดำเนินงานของบริษัท และ หน้าที่และความรับผิดชอบ
    ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้
    บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม
    และค่าตอบแทนประจำปี โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น
    และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบจำนวนและประเภทค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคล
    โดยเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
    หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และในแบบ 56-1

3.  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :
    บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ค่าตอบแทน
    เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา
    และความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท
    ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา
    และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่
    โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

4.  การจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล
    ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
    และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา
    พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
    และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด
กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุม และ /หรือ งดออกเสียงในวาระนั้นๆ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.  บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
    พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯภายในวันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ( 28 เมษายน
    2558 ) และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำการถัดไป

2.  เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
    ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม
    รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง
    คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป
    รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม
    มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
    และงดออกเสียง
    รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม
    และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14
    วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
    พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท
    ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
    พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

3.  จัดให้มีการบันทึกเทปและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

4.  หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
    บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน

4. การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

1. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record
Date) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2558

2.  คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงกรรมการผู้จัดการ
    ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 5.16
    ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

3.  สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับร้อยละ 26.97
    ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

4.  บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 0.003
    ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญและได้กำหนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกัน
โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ
หรือความคิดเห็นทางการเมือง
จึงกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป
และเปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจำกัด ดังนี้

1. การใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ
    เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมเป็นการล่วงหน้า

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์
รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ
เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท www.pg.co.th ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม
2557 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2557

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบแล้ว

2. ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

3. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด)

4. ในปี 2558 บริษัทจัดการประชุมสามัญถือหุ้น ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558
โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน”
เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

5. บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ซึ่งสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน
โดยเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้
หรือสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. (แบบ ค.
ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
พร้อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้

- บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ในปี 2558 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 วันที่ 28 เมษายน 2558

+--------------------------------+------+-------------+----------------+
|                                | ราย  | จำนวนหุ้น     | สัดส่วนร้อยละ     |
+--------------------------------+------+-------------+----------------+
| ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม              | 721  | 96,000,000  | 100.00         |
+--------------------------------+------+-------------+----------------+
| ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม               | 111  | 79,306,502  | 82.61          |
+--------------------------------+------+-------------+----------------+
| เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง            | 77   | 73,732,362  | 76.80          |
+--------------------------------+------+-------------+----------------+
| มอบฉันทะ                        | 34   | 5,574,140   | 5.81           |
|                                |      |             |                |
| -   มอบให้กรรมการอิสระ           | 5    | 1,245,600   | 1.30           |
|                                |      |             |                |
| -   มอบให้ผู้อื่น                   | 29   | 4,328,540   | 4.51           |
+--------------------------------+------+-------------+----------------+

6. บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม
ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

7. การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย
ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง

ในปี 2558 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม
ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระสำคัญ คือ วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

8. ภายหลังการประชุม บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ
รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มิได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์บริษัท
ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่เทปวิดีทัศน์ และภาพการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัทด้วย

2.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน
ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง
ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท
โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น
และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
ซึ่งบริษัทได้มอบให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานพร้อมเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว
โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2558 ไม่ปรากฏกรณีที่กรรมการ และผู้บริหาร
ของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

3.  การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทได้กำหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1
เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
(รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท
ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด
ทั้งนี้ให้นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งใหม่
ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ กลต.

เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี
และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการล่วงหน้า
เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์

ในปี 2558 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
กรณีจะทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ และ/หรือ
เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย

4.  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.  บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส
    จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
    โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด
    รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

2.  การทำรายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล
    คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และได้กระทำอย่างยุติธรรม
    โดยการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
    และเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
    ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส
    และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

3.  บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น
    รายการที่เกี่ยวโยงกัน
    บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
    การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน

4.  บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้น
    เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ
    โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง
    เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกำหนดราคา
    มูลค่าของรายการ
    และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท(หากมี)
    ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
    รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2558 บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางเงิน คือ
ไม่มีการให้กู้ยืมและการค้ำประกันบริษัทอื่น ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่เป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ต.

ส่วนการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน บริษัท มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง
“การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่”

5.  การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม

( บริษัทได้เปิดเผย “ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “
การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th และ
เปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) และในแบบ
56-1 )

1. ผู้ถือหุ้น 

 บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ จริยธรรมของบริษัทและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งยังมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท
จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท เมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม 2558 คิดเป็นอัตราร้อยละ 60.04 ของกำไรสุทธิ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวด 9
เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2558ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(BOI)ทั้งจำนวน
เนื่องจากบัตรส่งเสริมการลงทุนที่บริษัทได้รับเลขที่ 1446(2)/2550 จะหมดอายุในวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558
ถือเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
และเป็นการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินของกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส
และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท

2. พนักงาน

พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จต่อเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร
จึงมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม
สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ทั้งนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน
สร้างให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร
โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้พนักงาน รู้รักสามัคคี มีความเชื่อมั่นและไว้ใจกัน
ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคล การว่าจ้าง
แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานรวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน
มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อมปฏิบัติงาน
และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ
และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนา
ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
(รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย แสดงในเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง บุคลากร)

บริษัทจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่
ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน
และจัดให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ
รวมทั้งมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร
เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงานผ่านช่องทางที่กำหนด
(รายละเอียดแสดงในหัวข้อ “ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน”)

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม
ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี
และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน
และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน
และจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ
ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต
รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน
โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3
– 5 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย
เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรโดยจัดให้มีการเลือกตั้ง
“คณะกรรมการสวัสดิการ” (มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ) เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน
และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ
เพิ่มเติมจากที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว
รวมทั้งให้คำปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด
อาทิ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ
รวมถึงการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน

-   การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน

-   การอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงานทั้งในและนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง

-   จัดให้มีห้องสมุด สื่อวีดีทัศน์ มุมอินเตอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ในองค์กร

2. สวัสดิการที่ช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน

-   จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ในราคาประหยัด

-   จัดโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด

-   จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน

-   จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน

-   ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ

-   เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
    รวมถึงเงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม

-   ทุนการศึกษา บุตร-ธิดา พนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์

3. สวัสดิการส่งเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต

-   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-   สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์

-   โครงการออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน

-   เงินบำเหน็จให้แก่พนักงาน เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน

-   เงินกู้เพื่อสวัสดิการที่พักอาศัยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

-   ประกาศเกียรติคุณ และมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10, 20 และ 30 ปี

4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย

-   ห้องพยาบาลของบริษัท โดยมีแพทย์แผนปัจจุบันและพยาบาลวิชาชีพ

-   โครงการ “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ” ให้พนักงานทุกสาขา เพื่อป้องกันโรคอันเกิดจากการทำงาน

-   การตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจมะเร็งปากมดลูก ฯลฯ

-   ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน

-   จัดของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย

5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ

-   จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี
    และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน

-   การจัดกิจกรรมประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา

-   Sport Club สำหรับการออกกำลังกาย ร่วมกับ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

การพัฒนาพนักงาน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านธุรกิจ ความเป็นผู้นำ
และการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งความรู้และทักษะในการทำงาน
การฝึกอบรมของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง ภายใต้การสอนงานจากผู้บังคับบัญชา
(Coaching) เช่น การเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง (On the Job Training)
ทำให้พนักงานได้เรียนรู้การทำงานใหม่ ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน
รวมถึงการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน (Class Room Training) จากวิทยากรทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ซึ่งโดยเฉลี่ยพนักงานแต่ละคนจะได้รับการอบรมเฉลี่ยประมาณ 6.19
ชั่วโมงต่อคน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีความตระหนักและถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ไม่สามารถแยกออกจากงานปฏิบัติการได้
จึงจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้พนักงานและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัท ได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพ อนามัยที่ดี
ภายใต้สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี
เนื่องเพราะทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร

บริษัทกำหนดนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พร้อมจัดให้มีคณะทำงานด้านความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ
รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
บริษัทมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดังนี้

-   บริษัทส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม

-   บริษัทให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
    สภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีสภาพการทำงาน และมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
    ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการทำงานได้อย่างปลอดภัย

-   บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย
    ในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป ตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท
    กำหนดขึ้นอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรค
และการดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบ
Intranet ของบริษัท

จากการป้องกันอุบัติเหตุในเชิงรุกดังกล่าวทำให้บริษัทไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน
รวมถึง การเจ็บป่วยหรือโรคจากการทำงาน ส่งผลให้บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับทอง
(ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 13,524,448 ชั่วโมงการทำงาน) ใน
“โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign”
ประจำปี 2558 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 8
ติดต่อกันและได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน
(รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายเปิดเผยใน รายงานความรับผิดต่อสังคม หัวข้อ
“การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”)

ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว
บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางโดยตรงในการการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน
แจ้งปัญหาต่างๆ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา
โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ / โทรศัพท์ 0-2685-6518 หรือระบบ
Intranet ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการจะรับข้อร้องเรียน
และดำเนินการสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่างๆ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตามลำดับต่อไป

บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน
รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน
เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

ในปี 2558 ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข
เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส
ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

3. ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกำหนดนโยบายให้บริษัท
ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ
ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย
และส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
(รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย อยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ ” )

-   จัดให้มีการให้คำแนะนำ รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า
    ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า
    รวมถึงไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่ประโยชน์ของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

-   พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
    โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
    ตามนโยบายคุณภาพของบริษัท “มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา
    พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

-   บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความลับทางการค้า
    โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

-   บริษัทให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้

-   บริษัทจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าสอบถามข้อมูล เสนอแนะแสดงความคิดเห็น
    และข้อร้องเรียน เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก
    โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ดังนี้

  --------------------- ---------------------- ---------------------------
                        โทรศัพท์                 E-mail

  หน่วยงานธุรกิจ 1         0-2685-6537            nutchapunporn@pg.co.th

  หน่วยงานธุรกิจ 2         0-2985-6566            photchamarn@pg.co.th
  --------------------- ---------------------- ---------------------------

ในปี 2558 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ
ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆบริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน
ติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

4. คู่แข่งทางการค้า

-   บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม
    ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค
    ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

-   ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
    และไม่ทำลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า

ในปี 2558 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

5. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย

-   มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain)
    ของบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
    เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-   กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า
    เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
    ระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Approved Vender List
    ตามมาตรฐานสากล ISO 9001

-   ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน
    หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

-   มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า
    เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win
    Win Situation

นอกจากนี้บริษัท ได้จัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อเป็นคู่มือให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสม
เป็นธรรมตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายในหัวข้อ
“ลักษณะประกอบธุรกิจ”)

6. เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด
พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน
โดยจ่ายชำระให้เจ้าหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

บริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing
ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้

-   กำหนดวันวางบิล ทุกวันที่ 5 – 11 ของทุกเดือน

-   กำหนดวันโอนจ่ายเงิน ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

ในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า
โดยไม่มีการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ

7. แรงงาน

บริษัทดูแลให้การดำเนินงานทุกสาขาที่ปฏิบัติงาน ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฏหมาย

8. สิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
และถือว่าพนักงานทุกคนได้รับเกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม สิทธิทางการเมือง
ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน

-   ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

-   ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน
    ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

-   จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร
    เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท
    และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม
และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

9. สิทธิทางการเมือง

-   บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
    และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

-   ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้อำนาจหน้าที่ชี้ชวนให้เพื่อนร่วมงาน
    รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

10. ภาครัฐ

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ
ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฏหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์
ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล

11. ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ได้กำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดต่อชุมชนและสังคม
ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานราชการในการสนับสนุนกิจกรรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

-   สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดำเนินงานของบริษัท
    ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้

-   จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อย่างแท้จริง อาทิ
    การสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านในการเย็บชิ้นส่วนงาน การมอบทุนการศึกษา
    การมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล
    และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น

-   เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จำเป็น โดยให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม น้อยที่สุด

บริษัทได้รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการโรงงานต่อสังคม
(CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน(รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย
แสดงอยู่ใน “ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”)

12. สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยตระหนักถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
ได้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบในการดำเนินงานที่คำนึงสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
มีมาตรการรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท
โดยมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้
พร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท
รวมทั้งมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-   ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร
    โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
    ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อของบริษัทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

-   ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
    มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
    เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

-   พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    เพื่อมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง อาทิ Carbon Footprint / Cool Mode
    และ I-Flex เป็นต้น

จากนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม
ส่งผลให้โรงงานทุกสาขาได้รับการรับรองระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
ในกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำ ชุดเด็ก และผ้า
จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand)
และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ในปี 2558 อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว
(Green Culture) (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย แสดงอยู่ใน “
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”)

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน
และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้า น้ำมัน
และน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ทำงานและในครัวเรือน
ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน

-   ส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
    ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการของเสีย ทั้งในส่วนโรงงานและสำนักงาน อาทิ
    การติดตั้งระบบควบคุมค่าดีมานด์ (Peak Demand Control System)
    เพื่อควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน
    (Evaporative) เป็นต้น

-   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ
    ทั้งในส่วนโรงงานและสำนักงาน

จากการที่บริษัทเข้าร่วมโครงการ “การใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)” เพื่อพัฒนา
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ช่วยลดผลกระทบหรือความเสี่ยงทางด้านมลพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด
(รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย แสดงอยู่ใน “ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”)

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
เสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบ
Intranet ของบริษัท พร้อมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในห้องสมุด
รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักสูตรที่จัดให้พนักงานเข้าร่วมอบรม

ในปี 2558 ได้ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม “ การออกแบบ
ติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซ่ล่าเซลล์ ” จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ
และยึดมั่นนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ด้วยการลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
จึงกำหนดเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานพร้อมได้มีการชี้แจงให้ทราบอย่างชัดเจน
ให้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ เป็นต้น

ด้านเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

บริษัทได้รับอนุญาตให้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตที่เป็น International Brand
อย่างถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในทางธุรกิจ
ไม่มีการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า
พร้อมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรร่วมต่อต้านและงดการใช้ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบด้วย

เครื่องหมายการค้าของบริษัท (House Brand)
บริษัทมีนโยบายสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง
โดยการสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์
และบริการ รวมถึงการร่วมคิดร่วมทำกับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า
ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แล้ว
ทั้งนี้ บริษัทได้จำหน่ายสินค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท (House Brand)
ไปยังต่างประเทศ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังประเทศนั้นๆ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดให้มีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม “นวัตกรรม PG
เตรียมสู่นวัตกรรมเครือสหพัฒน์”และได้นำส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์
(Chairman Awards) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงาน
และเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทมีนโยบายการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทอย่างถูกต้องเหมาะสม
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งบริษัทได้ออกเป็นระเบียบแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกคนในองค์กร ดังนี้

-   ไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อกระทำผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

-   ไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทำการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
    หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

-   ไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเอกสาร หรือกระทำการใดๆ
    ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในcทรัพย์ทางปัญญาของบุคคลอื่น

-   จะต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลเพื่อการทำงาน
    หรือเพื่อการค้นหาที่มีประโยชน์ด้านความรู้เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

-   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งและใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

-   ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้าแต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฏหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจัดทำ
“นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” และแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก ทัศนคติ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทมีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
ตลอดจนมีการจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน
ในกรณีที่มีการทุจริตหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษํทตามลำดับ

ในปี 2558 ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

จากการที่บริษัทได้เข้าร่วมลงนามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานในการปฐมนิเทศ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดยห้ามกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้

แนวปฏิบัติ

1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล
รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดหรือเป็นตัวกลางในการเรียก
รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ
นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม
เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชั่น

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ
ตลอดจนการทบทวน แนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย
โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง

นโยบายและแนวปฎิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

-   บริษัทมีนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
    จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
    อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
    ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส และ สามารถเปิดเผยได้

-   ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีมูลค่าไม่มากนัก ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด

-   กรณีที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
    ในโอกาสตามประเพณีนิยมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
    ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะทำการบันทึกรายละเอียดของขวัญทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2558
ผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้ส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากคู่ค้ามายังส่วนงานเลขานุการบริษัท
โดยให้พนักงานในองค์กรร่วมจับฉลากต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้โครงการ “จากใจคู่ค้า ... สู่
PG” ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสำหรับความสำเร็จขององค์กร

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่
พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแส
เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทำผิดกฎหมาย
หรือจรรยาบรรณหรือ นโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ
ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้

1.  แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.pg.co.th

2.  แจ้งผ่าน E-Mail / โทรศัพท์

  ------------------------------- ------------------------- --------------
  หน่วยงาน                         E-mail                    โทรศัพท์

  คณะกรรมการตรวจสอบ               auditcommittee@pg.co.th   -

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ       pgaudit@pg.co.th          0-2685-6533

  เลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสัมพันธ์       suvimol@pg.co.th          0-2685-6509
  ------------------------------- ------------------------- --------------

3.  แจ้งผ่านไปรษณีย์ : ส่งถึง คณะกรรมการตรวจสอบ

  บมจ.ประชาอาภรณ์ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

4.  แจ้งผ่านโทรสาร : 0-2294-5159

โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รับการ
พิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ ในปี 2558
บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน แต่อย่างใด

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ( Whistle Blowing)

1.  บริษัทกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูล จากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน
    หรือแจ้งเบาะแสการกระทำคอร์รัปชั่นต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ
    ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกับการคอร์รัปชั่น ข้อร้องเรียน
    และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูล ไว้เป็นความลับ
    ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
    เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน
โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน
รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน
เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ตลอดจนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และนักวิเคราะห์นักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ซึ่งข้อซักถาม
ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ
จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

บริษัทมีขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามเกฎฑ์อย่างระมัดระวัง
โดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส
ซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

ในปี 2558 การดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล
เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด
รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค
การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและเป็นธรรม
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว
ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน

บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย
ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทำและได้มีการเปิดเผย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงาน” (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งยังจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Intranet ภายในองค์กร
และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ในปี 2558 บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ
56-1) รายงานประจำปี(แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th

2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน
บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์
และเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

2.1 ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจำปีของบริษัท บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต.
เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ
โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2558 บริษัทไม่ได้รับการดำเนินการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ก.ล.ต.
อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

2.2 ด้านงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน
เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งได้จัดทำงบการเงิน
และผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นและนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด
พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และจัดให้มีการคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส
ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น
นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ
และได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท
/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทอย่างแท้จริง ทั้งนี้
บริษัทได้เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีไว้ในหัวข้อ
“ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี

ในปี 2558 ได้ เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อสังเกต
จากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ต.
ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด
และไม่ได้รับการดำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

3. การกำกับดูแลการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
บริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น
และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

4. การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
การทำรายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ
โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ต.
เปิดเผยชื่อบุคคลที่ทำรายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ
และมูลค่าของรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบ
56-1 ของบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 4 รายการ
ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
รายละเอียดปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “รายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการระหว่างกัน)”

5. กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทำแบบรายงานต่าง ๆ
ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารและรายงานต่อ ก.ล.ต. ดังนี้

1.  รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
    หรือผู้บริหารครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการ นับแต่ดำรงตำแหน่ง

2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งเมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน
    หรือรับโอน (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

3.  การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ
    35E-1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหุ้นสามัญของบริษัท
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

6. กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

-   รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก

-   รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

-   รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี

-   ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง
    กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

-   ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท ภายใน
    1 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และมีการเปลี่ยนแปลง
    เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท
    และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2558 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
และการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ใน
หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”

7. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์
และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เรื่อง การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ “หมวดที่ 2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

8. การกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้กำหนดไว้ในพันธกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม
ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม
สำหรับรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม”

9.
การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน
บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมสัมมนากับคณะกรรมการบริหาร
ผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน โดยเสนอแนะหลักคิด
กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการทำงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร โดยในปี 2558
ได้เข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกเดือน

นอกจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่น ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ ก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว
บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th

2. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท ในรายงานประจำปีและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ในรายงานประจำปี

4. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท
และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของบริษัทในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ”ในรายงานประจำปี

5. เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ
และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจำปี

6. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในรายงานประจำปี

7. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ในหมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในรายงานประจำปี
รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

8. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

9. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

10. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ
และจำนวนค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในหมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในรายงานประจำปี

11. เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา ในรายงานประจำปี

12. เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน
โดยใช้แบบประเมินที่จัดทำตามแนวคิดของ COSO ที่ได้ปรับปรุง Framework ใหม่ในเดือนพฤษภาคม
2556 ให้เหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ในส่วนต่าง ๆ 5 ส่วน ประกอบไปด้วย 17 หลักการ
ในหัวข้อ “การควบคุมภายใน พร้อมรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรายงานประจำปี

13. เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เปิดเผยไว้ในหมวดที่ 3
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น”
ในของรายงานประจำปี

14. เปิดเผยหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีภายใน 120 วัน
นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
และสามารถดาวน์โหลดได้

15. เปิดเผยกฎบัตร กำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ
วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

16. เปิดเผยข้อบังคับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

17. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส โดยมีช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ

1.จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน

บริษัทได้กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
และหลากหลายช่องทาง โดยสามารถติดต่อได้ที่

  นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท

  โทรศัพท์ : 0-2685-6509 / โทรสาร : 0-2294-5159 / E-mail :
  suvimol@pg.co.th

บริษัทได้เผยแพร่ชื่อบุคคลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่านหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือ
“Investor Relations” หัวข้อย่อย “ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” ในเว็บไซต์ของบริษัท
www.pg.co.th

นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วไปและนักศึกษา ได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่บริษัท
เพื่อขอข้อมูลในการพิจารณาการลงทุน และข้อมูลสำหรับการศึกษา / การทำวิทยานิพนธ์
หน่วยงานได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

2. เผยแพร่ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th
และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. ในปี 2558 บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ จำนวน 14
บริษัทได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบ กลุ่มสหพัฒน์
ครั้งที่ 7” ในงาน Saha Group Trade Fair ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน
รวมถึงสื่อมวลชนได้รับฟังมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบาย และทิศทางการบริหารงานของบริษัท
โดยมีกรรมการผู้จัดการร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ
บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการของบริษัท
มอบให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้
บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายผลเพื่อจัดต่อเนื่องในปีถัดไป

4. ในปี 2558 บริษัทได้ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ให้แก่ คณะอาจารย์
นิสิต นักศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานทั้งระบบ และเยี่ยมชมโรงงาน
โดยกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานในกระบวนการผลิต
ตั้งแต่การเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้า

5. สารสนเทศที่สำคัญที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท มีดังนี้

-   โครงสร้างผู้ถือหุ้น

-   โครงสร้างองค์กร

-   ข้อบังคับบริษัท และ หนังสือบริคณห์สนธิ

-   นโยบายการกำกับดูแลกิจการ /หลักการกำกับดูแลกิจการ /จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
    /จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

-   นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

-   รายงานประจำปี (แบบ 56-2) / แบบแสองรายการข้อมูลประจำปี ( แบบ 56-1)

-   งบการเงินผลการดำเนินงานรวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
    ทุกไตรามสทั้งภาษาไทยและภาษาอักฤษ

-   กฎบัตรคณะกรรมการ

-   ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
กำกับดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัท
มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

ในปี 2558 ไม่ปรากฏว่าบริษัท

-   มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎระเบียบของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

-   มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม

-   มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

-   มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท
    เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม
ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา
ให้มีความหลากหลายสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ
โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างคณะกรรมการ

หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
โดยได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 ชุด
และมอบหมายอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และวาระการดำรงตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ
มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
กำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และมีส่วนสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท

1.1 คณะกรรมการบริษัท

ปี 2558 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 12 ท่าน
ประกอบด้วย

+--------------------------+------------+----------------+------------+
| รายชื่อกรรมการ             | ตำแหน่ง     | ว              | จำนวนปี     |
|                          |            | ันที่ได้รับการแต่งตั้ง |            |
|                          |            |                | ดำรงตำแหน่ง |
+--------------------------+------------+----------------+------------+
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา    | ประ        | 24 เมษายน 2532 | 26 ปี       |
|                          | ธานกรรมการ |                |            |
+--------------------------+------------+----------------+------------+
| 2. นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ     | กรรมการ    | 2 กรกฏาคม 2525 | 33 ปี       |
+--------------------------+------------+----------------+------------+
| 3. นายชัยเลิศ มนูญผล        | กรรมการ    | 29 กรกฏาคม     | 30 ปี       |
|                          |            | 2528           |            |
+--------------------------+------------+----------------+------------+
| 4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม     | กรรมการ    | 29 กรกฏาคม     | 29 ปี       |
|                          |            | 2529           |            |
+--------------------------+------------+----------------+------------+
| 5. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ       | กรรมการ    | 20 เมษายน 2531 | 27 ปี       |
+--------------------------+------------+----------------+------------+
| 6. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม  | กรรมการ    | 27 เมษายน 2535 | 23 ปี       |
+--------------------------+------------+----------------+------------+
| 7. นางธีรดา อำพันวงษ์       | กรรมการ    | 26 เมษายน 2542 | 16 ปี       |
+--------------------------+------------+----------------+------------+
| 8. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย    | ก          | 26 เมษายน 2542 | 16 ปี       |
|                          | รรมการอิสระ |                |            |
+--------------------------+------------+----------------+------------+
| 9. นายอมร อัศวานันท์        | ก          | 22 เมษายน 2545 | 13 ปี       |
|                          | รรมการอิสระ |                |            |
+--------------------------+------------+----------------+------------+
| 10. นางช่อทิพ ปราโมช ณ     | ก          | 22 เมษายน 2545 | 13 ปี       |
| อยุธยา                    | รรมการอิสระ |                |            |
+--------------------------+------------+----------------+------------+
| 11. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต | ก          | 28 เมษายน 2552 | 6 ปี        |
|                          | รรมการอิสระ |                |            |
+--------------------------+------------+----------------+------------+
| 12. นายสันติ บางอ้อ         | ก          | 28 เมษายน 2552 | 6 ปี        |
|                          | รรมการอิสระ |                |            |
+--------------------------+------------+----------------+------------+
| นางสุวิมล เจริญศรีชัย         | เล         |                |            |
|                          | ขานุการบริษัท |                |            |
+--------------------------+------------+----------------+------------+

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อกรรมการ 2 ใน 7 ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ได้ดังนี้

1.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 2.นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม 3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม

4.นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ 5.นายชัยเลิศ มนูญผล 6. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ

7. นางธีรดา อำพันวงษ์

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

  ------------------------ ---------- --------- ---------- ---------------
                           จำนวน (                         สัดส่วนร้อยละ
                           ราย )                           

                           ชาย        หญิง       รวม        

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร        1          1         2          16.66

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร      2          3         5          41.67

  กรรมการอิสระ              3          2         5          41.67

  รวม                      6          6         12         100.00
  ------------------------ ---------- --------- ---------- ---------------

บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 1 คน
ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือในภาคอุตสาหกรรม
หรือการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ที่เป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการของบริษัท
(รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัท ในรายงานประจำปี)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67
ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33
ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ
เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ ผู้ถือหุ้น

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1.  กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ขัดต่อกฏหมาย

2.  แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้
    ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

3.  แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ
    กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ

4.  อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น
    หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น
    ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

5.  อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
    ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น
    ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

6.  อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะ
    กรรมการบริหาร

7.  อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

8.  อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด
    ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

9.  อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด
    สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้
    มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

11. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือ
    ล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์
    การฟ้องร้องคดีและ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท
    สำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้าและ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า
    ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

13. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน
    หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ
    วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
    ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

15. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท(ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก
    ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

17. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท

2.  อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี
    รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย
    นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.  ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
    จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
    และพนักงาน
    ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

4.  จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า
    การทำรายการต่างๆได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำระบบการบัญชีที่ถูกต้อง
    ตลอดจนมีระบบต่างๆที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

5.  การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
    มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
    โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
    และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

6.  ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว
    และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

7.  รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
    และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ โปร่งใส
    สามารถตรวจสอบได้

8.  รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

9.  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
    และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

10. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
    ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี)
    และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21
    วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้
    โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน
    ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date
    : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน
    และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
    เพื่อรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล

11. จัดทำรายงาน “ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2)
    และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

12. รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

13. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ
    หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน
    หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

14. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

15. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

1.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
และทันเวลาก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

  2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ
  โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

  2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน

3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณของบริษัท

5.
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

6.
กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

1.3 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารทั้งคณะ
โดยมีอำนาจหน้าที่ต่างกันระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารปฏิบัติงานประจำอย่างชัดเจน
ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการทุกชุดและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ
โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่
และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโดยให้อำนาจแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ
ซึ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำของฝ่ายบริหาร

แม้ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ
แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด
ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ในปี 2558 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจำนวน 11 คน โดยกรรมการผู้จัดการ
เป็นผู้นำในการบริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท

1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1.  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3
    เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
    กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้

2.  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน
    ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป
    บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว
    จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

3.  กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบกำหนดตามวาระ /ลาออก / ถึงแก่กรรม /
    ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท /
    มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม
    ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
    ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด /
    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก / ศาลมีคำสั่งให้ออก

4.  กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท
    การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
    และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา บริษัทได้เปิดเผยวัน เดือน ปี ที่กรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระได้เข้าดำรงตำแหน่ง ไว้ข้างต้นแล้ว

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้
เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัท
ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจำนวนปีการดำรงตำแหน่งประกอบการพิจารณา
ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี

ในปี 2558 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

  ------------------------------------ -------------------- --------------
  รายชื่อกรรมการอิสระ                     วันที่ได้รับการแต่งตั้ง      จำนวนปี

  1 นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย                 26 เมษายน 2542       16 ปี

  2. นายอมร อัศวานันท์                    22 เมษายน 2545       13 ปี

  3. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา            22 เมษายน 2545       13 ปี

  4. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต              28 เมษายน 2552       6 ปี

  5. นายสันติ บางอ้อ                      28 เมษายน 2552       6 ปี
  ------------------------------------ -------------------- --------------

1.5 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ
จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ
เนื่องจากเชื่อว่าความสามารถในทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
หากกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติในการที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ต้องผ่านการพิจารณาโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นทั้งในแบบ
56-1 และในรายงานประจำปี ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 2
ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
บริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด
เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

+--------------------+----------+-------+----------------------------+
| ดำร                | กรร      | สัดส่วน | รายนามกรรมการบริษัท          |
| งตำแหน่งกรรมการบริษัท | มการบริษัท | ร้อยละ |                            |
|                    |          |       |                            |
| จดทะเบียน           | จำ       |       |                            |
| (จำนวนบริษัท)        | นวน(ราย) |       |                            |
+--------------------+----------+-------+----------------------------+
| 6 แห่ง              | 2        | 16.67 | นายบุญเกียรติ โชควัฒนา         |
|                    |          |       |                            |
| (มากกว่า 5 แห่ง)     |          |       | นายอมร อัศวานันท์ **          |
+--------------------+----------+-------+----------------------------+
| 4 แห่ง              | 1        | 8.33  | นางธีรดา อำพันวงษ์            |
+--------------------+----------+-------+----------------------------+
| 3 แห่ง              | 1        | 8.33  | นายชัยเลิศ มนูญผล             |
+--------------------+----------+-------+----------------------------+
| 2 แห่ง              | 2        | 16.67 | นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย         |
|                    |          |       |                            |
|                    |          |       | นายสันติ บางอ้อ               |
+--------------------+----------+-------+----------------------------+
| 1 แห่ง              | 6        | 50.00 | นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม ***   |
|                    |          |       |                            |
|                    |          |       | นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ          |
|                    |          |       |                            |
|                    |          |       | นางสุนันท์ นิยมในธรรม ***      |
|                    |          |       |                            |
|                    |          |       | น.ส.พิสมัย ชุนมนุ              |
|                    |          |       |                            |
|                    |          |       | พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต       |
|                    |          |       |                            |
|                    |          |       | นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา     |
+--------------------+----------+-------+----------------------------+
|                    | 12       | 1     |                            |
|                    |          | 00.00 |                            |
+--------------------+----------+-------+----------------------------+

หมายเหตุ ** กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง

*** กรรมการบริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 แห่ง

ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
บริษัทในเครือสหพัฒน์มีกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า
บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจประเภทใด
มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่
หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น

1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558
ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี
เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวม
ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี 2558
เลขานุการบริษัทได้มีการจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทุกท่าน
โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมินดังกล่าว
และเมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท
เพื่อรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมิน ดังนี้

1.  ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.  การกำหนดแผนธุรกิจและกลยุทธ์

3.  การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท

4.  ความเป็นอิสระของกรรมการ

5.  ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73 โดยมีเกณฑ์การประเมินผล
ดังนี้

+-----------------------------------+-----------------------------------+
| ช่วงคะแนน                          |   เกณฑ์ประเมิน                      |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 80 ขึ้นไป                           |   ดีมาก                            |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 70 – 79                           |   ดี                               |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 60 – 69                           |   พอใช้                            |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| น้อยกว่า 59                         |   ควรปรับปรุง                       |
+-----------------------------------+-----------------------------------+

บริษัทไม่ได้จัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล
เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม
ซึ่งกรรมการแต่ละคนสามารถนำมาแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร
โดยใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคนประเมินกรรมการท่านอื่นๆ ตามหัวข้อที่ได้กำหนดขึ้น
เพื่อใช้สำหรับพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารส่วนหนึ่ง
และอีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
และอีกส่วนหนึ่งเป็นการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน
ในการพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละด้านของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1.  ภาวะผู้นำ

2.  ผลการดำเนินงาน (ด้านการขายและการทำกำไร)

3.  การปฏิบัติตามนโยบายและการกำหนดกลยุทธ์

4.  ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

และผลการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจะจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ตามแบบประเมิน
CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัท
ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของกรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะและมีศักยภาพ
โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ
ตัวอย่างหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ

-   Director Accreditation Program (DAP)

-   Director Certification Program (DCP)

-   Finance for Non-Finance Director

-   Roles of Compensation Committee Program (RCC)

ในปี 2558 กรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา และอบรม ดังนี้

+----------------+-----------------------------------------------------+
| กรรมการบริษัท /  | หลักสูตรการสัมมนา /อบรม                                |
| ผู้บริหาร         |                                                     |
+----------------+-----------------------------------------------------+
| นายอมร อัศวานันท์ | “ความท้าทายของกรรมการ                                |
|                | ตรวจสอบกับบทบาทการสอบทานข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงิน” |
|                | จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    |
|                |                                                     |
|                | “หลากหลายประเด็นสำหรับกรรมการตรวจสอบ” จัดโดย           |
|                | สำนักงานอีวาย จำกัด                                    |
+----------------+-----------------------------------------------------+
| นายสันติ บางอ้อ   | “หลากหลายประเด็นสำหรับกรรมการตรวจสอบ” จัดโดย           |
|                | สำนักงานอีวาย จำกัด                                    |
+----------------+-----------------------------------------------------+
| นางนุชนาถ       | “หลากหลายประเด็นสำหรับกรรมการตรวจสอบ” จัดโดย           |
| ธรรมมโนมัย      | สำนักงานอีวาย จำกัด                                    |
+----------------+-----------------------------------------------------+
| นางสุนันท์        | CG Forum 2/2015 “                                   |
| นิยมในธรรม      | ควา                                                 |
|                | มรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน” |
|                | จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                       |
|                |                                                     |
|                | CG Forum 3/2015 “ Risk Oversight : High Priority    |
|                | Roles of the Board”                                 |
|                |                                                     |
|                | จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                       |
+----------------+-----------------------------------------------------+

+----------------+-----------------------------------------------------+
| กรรมการบริษัท /  | หลักสูตรการสัมมนา /อบรม                                |
| ผู้บริหาร         |                                                     |
+----------------+-----------------------------------------------------+
| นางสุวิมล        | - CG Forum 3/2015 “ Risk Oversight : High Priority  |
| เจริญศรีชัย       | Roles of the Board”                                 |
|                |                                                     |
|                |   จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                     |
|                |                                                     |
|                | - CS Sharing 2/2015 “ เลขานุการมืออาชีพ:               |
|                | ผู้ช่วยคนสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี”                      |
|                |                                                     |
|                | -                                                   |
|                | การปรับปรุงกระบวนการใหม่การขอรับร                       |
|                | องเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต |
|                | (CAC) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)     |
|                |                                                     |
|                | -                                                   |
|                | การเตรียมความพร้อม                                    |
|                | เข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต |
|                |                                                     |
|                | - Work Shop                                         |
|                | โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต       |
|                |                                                     |
|                |   จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย                         |
|                |                                                     |
|                | - การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Reporting)    |
|                |                                                     |
|                |   จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                     |
+----------------+-----------------------------------------------------+

กรรมการเข้าใหม่

บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจบริษัท
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลักของบริษัท ผลการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น
รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มี Plant Visit
เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานแต่ละสาขาของบริษัท
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ บริษัทฯ จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับกรรมการ
ดังนี้

คู่มือกรรมการ

1.  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

2.  กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท

3.  ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน

4.  หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท

5.  ข้อบังคับบริษัท

6.  คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

7.  คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต.

ข้อมูลอื่น ๆ

  - วิสัยทัศน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท

  - รายงานประจำปี พร้อมกับจัดทำ Presentation เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจของบริษัทให้แก่
  กรรมการใหม่

กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน
สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD
กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมกับ IOD แล้วจำนวน 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 12 ท่าน
คิดเป็นร้อยละ 91.67 รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

และส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อบรม

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ
สนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม/ สัมมนา หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
/ ตลาดหลักทรัพย์ฯ / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบัน IOD และสถาบันต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

1.8 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสุวิมล เจริญศรีชัย เป็นเลขานุการบริษัท
โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทกำหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ เรื่องเลขานุการบริษัท”)

2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย

+-----------------------+-----+-------+----------+----------+--------+
|                       | จำ  | ก     | กรรมการที่ | กรรมการที่ | ผู้บ     |
|                       | นวน | รรมกา |          |          | ริหาร** |
|                       | (ร  | รอิสระ | ไม่เ      | เ        |        |
|                       | าย) |       | ป็นผู้บริหาร | ป็นผู้บริหาร |        |
+-----------------------+-----+-------+----------+----------+--------+
| 1.คณะกรรมการตรวจสอบ   | 3   | 3     | -        | -        | -      |
+-----------------------+-----+-------+----------+----------+--------+
| 2.คณ                  | 3   | 1     | 1        | 1        | -      |
| ะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |     |       |          |          |        |
+-----------------------+-----+-------+----------+----------+--------+
| 3.คณะกรรมการสรรหา     | 3   | 1     | 2        | -        | -      |
+-----------------------+-----+-------+----------+----------+--------+
| 4.คณ                  | 4   | 1     | -        | 1        | 2      |
| ะกรรมการบริหารความเสี่ยง |     |       |          |          |        |
+-----------------------+-----+-------+----------+----------+--------+
| 5.ค                   | 4   | 1     | -        | 2        | 1      |
| ณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |     |       |          |          |        |
+-----------------------+-----+-------+----------+----------+--------+
| 6.คณะกรรมการบริหาร     | 11  | -     | -        | 2        | 9      |
+-----------------------+-----+-------+----------+----------+--------+

หมายเหตุ : กรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

  ** ผู้บริหาร ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยต้องผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา
ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาด้วยความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง
และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ คณะกรรมการชุดย่อยบางคณะมิใช่กรรมการอิสระ
แต่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ
ทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ
และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
และโครงสร้างในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้
บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน
หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 3 คน
โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ
และมีคุณสมบัติตามที่กฏหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน
เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

  -------------------- --------------------------- -------------------------------------
  ชื่อ- นามสกุล           ตำแหน่ง                      

  1. นายอมร อัศวานันท์    ประธานกรรมการตรวจสอบ        กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

  2. นางนุชนาถ          กรรมการ                     กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านกฏหมาย
  ธรรมมโนมัย                                        

  3. นายสันติ บางอ้อ      กรรมการ                     กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านการเงิน

  นางนภัสสร สุดลาภา      เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   
  -------------------- --------------------------- -------------------------------------

หมายเหตุ :คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14
พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

การประชุม : ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง กรรมการทั้ง 3
ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control)
    และระบบการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และ0พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
    เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
    จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(charter)

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
    ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระทำดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

  (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร
  ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด
  กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว
  ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.  สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

9.  ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
    ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

1.  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน
ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

  ------------------------ ---------------------------- ----------------------
  ชื่อ- นามสกุล               ตำแหน่ง                       

  1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา    ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม     กรรมการ                      กรรมการบริหาร

  3. นางช่อทิพ ปราโมช ณ      กรรมการ                      กรรมการอิสระ
  อยุธยา                                                 
  ------------------------ ---------------------------- ----------------------

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
14 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

การประชุม : ปี 2558 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทั้ง
3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ เพื่อพิจารณาเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทประจำปี 2558
และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พร้อมพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559
โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1.  พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท
    ให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้ในอุตสาหกรรมเดียวกันและพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท
    วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

2.  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการทุกชุดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
    ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของกรรมการ
    ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3.  ปรับปรุงและแก้ไขกฏบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ความรับผิดชอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก

2.3 คณะกรรมการสรรหา

ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 ท่าน ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1
ท่าน ดังนี้

  -------------------------- ---------------------- ---------------------
  ชื่อ- นามสกุล                 ตำแหน่ง                 

  1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา      ประธานกรรมการสรรหา     กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  2. นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ       กรรมการ                กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  3. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการ                กรรมการอิสระ
  -------------------------- ---------------------- ---------------------

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14
พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

การประชุม : ปี 2558 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทั้ง 3
ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1.  พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท

2.  พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
    ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง
    กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความรู้
    ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ มีความเป็นผู้นำและมีความคิดเชิงกลยุทธ์
    ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนตนที่เหมาะสม

3.  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท
    คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่นำเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
    เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
    โดยในกรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเนื่องจากการลาออก
    คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน สำหรับกรณีอื่น ๆ
    การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอผู้ถือหุ้น
    เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

4.  พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

5.  ปรับปรุงและแก้ไขกฏบัตรคณะกรรมการสรรหา
    และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.  ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทั้ง 3
ท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง
เพื่อร่วมกันพิจารณาสรรหาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2558
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามลำดับ
และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ได้ประชุมหารือเพื่อสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้
เพื่อสนับสนุนโครงสร้างกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการให้มีกรรมการอิสระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการแล้ว

4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 ท่าน
โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ดังนี้

  ------------------------- ------------------------------- -------------------
  ชื่อ- นามสกุล                ตำแหน่ง                          

  1. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง      กรรมการอิสระ

  2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม   กรรมการ                         กรรมการบริหาร

  3. นางสาวนพรัตน์ อัศวศิริพงศ์   กรรมการ                         กรรมการบริหาร

  4. นางสุวิมล เจริญศรีชัย       กรรมการ/เลขานุการบริหารความเสี่ยง   เลขานุการบริษัท
  ------------------------- ------------------------------- -------------------

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
14 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

การประชุม : ปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง
กรรมการทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  รับมอบนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร

2.  นำเสนอการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
    และคณะกรรมการบริหาร เพื่อทราบ

3.  ติดตามกระบวนการระบุ และประเมินความเสี่ยงที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอ

4.  ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอ

5.  นำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ

6.  กำกับดูแลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

7.  ปรับปรุงและแก้ไขกฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8.  ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

4.  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 4 ท่าน
โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ดังนี้

  --------------------- -------------------------------- ---------------- --
  ชื่อ- นามสกุล            ตำแหน่ง                                            

  1. นายสันติ บางอ้อ       กรรมการอิสระ /                    กรรมการอิสระ      
                        ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ                         

  2. นายเจริญ            กรรมการกำกับดูแลกิจการ              กรรมการบริหาร     
  เจริญวัฒนาสุขสม                                                            

  3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม  กรรมการกำกับดูแลกิจการ              กรรมการบริหาร     

  4. นางสุวิมล เจริญศรีชัย   กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ          เลขานุการบริษัท     
                        เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ                    
  --------------------- -------------------------------- ---------------- --

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
14 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

การประชุม : ปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทั้ง
4 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1.  ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
    ให้เหมาะสมทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

2.  เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
    ต่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ

3.  ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
    ให้เป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.  นำเสนอรายงานการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท
    พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

5.  มอบหมายนโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
    ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)
    และติดตามการดำเนินงานด้าน CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6.  กำกับดูแลประสิทธิผลของการกำกับดูแลกิจการ ให้มีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่อง
    และเหมาะสม

7.  นำเสนอการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ

8.  ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
    และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.  ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ความรับผิดชอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

4.  คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่
14 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 11 ท่าน

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง
โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี

  ------------------------------ ----------------------------------------
  ชื่อ- นามสกุล                     ตำแหน่ง

  1. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม        ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

  2. นางสุนันท์ นิยมในธรรม           รองกรรมการผู้จัดการ และ
                                 ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

  3. นางสาวอรวรรณ ธัมมะรักขิต       ผู้จัดการฝ่ายขาย

  4. นางสาวนพรัตน์ อัศวศิริพงศ์        รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล – ธุรการ

  5. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล         รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน

  6. นางณัฐชพันธ์พร สุนทรวิเศษ        ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1

  7. นายสุวัฒน์ พาณิชเลิศ             ผู้จัดการส่วนผลิต

  8. นางกัลยาณี จันทรพิกุล            ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

  9. นางพจมาลย์ อิงคณิสาร           ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2

  10. นางสุวิมล เจริญศรีชัย           ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น / เลขานุการคณะบริหาร

  11. นายธำรง ปุญญวัฒนะ            ผู้จัดการส่วนผลิต
  ------------------------------ ----------------------------------------

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14
พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารทั้ง 11 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.  กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ
    และปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
    และบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร

3.  จัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อนำไปบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล

4.  พิจารณาระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

5.  มีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการในทุกไตรมาส

6.  กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือนและรายไตรมาสเพื่อติดตามและทบทวนผลการดำเนินงาน

7.  กำหนดให้มีการประชุมใหญ่ร่วมกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานในไตรมาส 4 ของทุกปี
    เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานในปีถัดไปของบริษัท
    เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

8.  พิจารณานโยบายด้านการเงิน การกู้ยืม การลงทุน การเช่า / ทำสัญญาเช่า ในวงเงินไม่เกิน
    30 ล้านบาท

9.  พิจารณานโยบายด้านการบริหารงาน การปรับโครงสร้างองค์กร

10. พิจารณานโยบายธุรกิจและการตลาด

11. พิจารณานโยบายด้านพนักงาน การอนุมัติปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสพนักงาน

12. พิจารณาอนุมัติการจัดทำนิติกรรมใดๆ ที่ผูกพันบริษัทหรือการกระทำที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ
    ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

13. รายงานการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

14. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่โดยปฏิบัติตามนโยบายธุรกิจของบริษัท
    จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และวัฒนธรรมองค์กร

15. ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริหาร
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

2.7 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
จึงกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1.  มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
    มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
    ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2.  มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1.
    สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ
    แจ้งให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ

3.  มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ
    มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
    ทั้งนี้การดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

4.  มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ
    ระเบียบข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

5.  มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

6.  มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ
    หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

7.  มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

8.  เมื่อมีการดำเนินการใด ๆ ตามข้อ 5, 6, 7 ให้แจ้งการดำเนินการนั้นๆ
    แก่คณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป

9.  มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้

10. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้
    หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ
    กับบริษัท

11. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย
    หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้
    ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

12. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

2.8 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่หลากหลายวิชาชีพทั้งด้านอุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
กฎหมาย และการตรวจสอบ พร้อมทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานของบริษัท
ด้วยคุณสมบัติและนำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศน์
เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

5.  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties)

6.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)

7.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

8.  กรรมการต้อง “รับผิดชอบ” (accountable) ต่อหน้าที่

ในปี 2558 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการ ทำให้สัดส่วน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ มีความเหมาะสม
และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
แม้ว่ากรรมการอิสระไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 50

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์
2552 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป ได้แก้ไขหลักเกณฑ์กรรมการอิสระ
ดังนั้นคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นไปตามประกาศดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
โดยกำหนดให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 (ก.ล.ต.กำหนดร้อยละ 1)
โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง
รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9)
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้

การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง (คณะกรรมการบริหาร)

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบัน หรือบุคคลอื่น
ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว
จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การสรรหาผู้บริหาร (ผู้บริหารระดับรอง)

บริษัทสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาร่วมงานและได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้
โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน
ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี
จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกำกับดูแล
และติดตามผลการดำเนินงาน

ในปี 2558
คณะกรรมบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทำใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ

3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

ภาวะผู้นำ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท
ได้กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน
ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
และบรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
โดยทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ
มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทั้งได้กำหนดและแยกบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ
และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่
โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

วิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท
โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
และบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

ในปี 2558
บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

3.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ
“นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน”
มีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี
และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
พนักงาน และกำหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
(รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัท)

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเข้าใจ
และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณากรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้
ในการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานใหม่ ทุกคนจะได้รับคู่มือฯ
พร้อมลงนามรับทราบและยอมรับเป็นหลักปฏิบัติ
เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำคัญในคู่มือฯ
เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามคู่มือฯ ซึ่งกำหนดให้เป็นแผนงานประจำปี
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอ
และแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสียหายเป็นประจำทุกไตรมาส

3.3 ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล
เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น ๆ
เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส

รายการที่เกี่ยวโยงกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการและคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ
56-1 และรายงานประจำปี

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 4 รายการ
ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
(รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวโยง (รายการระหว่างกัน)” ในรายงานประจำปี)

4.  ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม
สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน(รายละเอียดปรากฏใน “หมวดที่ 3
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” ในรายงานประจำปี)

5.  การกำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน
ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย
โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้
เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5
ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับปี 2558
มีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ใน แบบ56-1
และรายงานประจำปี หัวข้อ “การควบคุมภายใน”

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งได้มอบหมายให้

นางนภัสสร สุดลาภา เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

ประวัติโดยสังเขป

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม : หลักสูตร Sustainability Accounting : Global Warming

จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงาน : ปี 2540 – ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ปี 2543 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2533 – 2540 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานธรรมการย์การบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำหน้าที่ในการสอบทาน ประเมินความเพียงพอ
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ
โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร
และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ
โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน
และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 4
ครั้งและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้
ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”

3.6 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร
โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร

และได้จัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน
โดยให้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและตามขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน
และรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษัท หรือเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญหรือมีรายการผิดปกติ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอต่อการดำเนินงานบริหารและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้
ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจำนวน 4
ครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส โดยเป็นข้อเสนอแนะและข้อพิจารณา
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้างต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร
บริษัทได้เปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงไว้ใน หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”
และ“รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ของรายงานประจำปีนี้

4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
โดยได้จัดทำกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน
ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกำหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปี
พร้อมทั้งมีการนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน
การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ
ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก
โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม
ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ตามแต่กรณี
หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ ในการลงมติแต่ละวาระของการประชุม จะต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง
กรรมการผู้จัดการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง

เมื่อสิ้นสุดการประชุม
เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป
และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท
และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม
เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทปีละ 5 ครั้ง
ตามกำหนดการที่ให้แก่กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า
หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจำเป็น

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น
โดยไม่มีฝ่ายจัดการได้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม
หากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

ในปี 2558 มีการประชุม ดังนี้

- คณะกรรมการบรัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมอยู่ในหัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ”)

- คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี
ได้ดำเนินการประชุมพร้อมได้เชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

- คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ได้มีการประชุมกับฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นการหารือพร้อมมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ
และได้รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท

5. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม
และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว (
รายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารปรากฎอยู่ใน
หัวข้อ “ โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี
และแบบ56-1)

6. แผนการสืบทอดงาน

บริษัท มีแผนการสืบทอดงานในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ
โดยเริ่มจากมีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และโปร่งใส และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนให้เข้าอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีการติดตามประเมินผล เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นำ มีความเป็นมืออาชีพ
และซื่อสัตย์สุจริตซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท ได้เตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน
เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน ดังนี้

6.1 ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด (คณะกรรมการบริหาร) มีหลักการดังนี้

1.  กำหนดคำอธิบายตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร
    รวมทั้ง ระบุคุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ

  2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ

  3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม

4. จัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง
(ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริษัท
(ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา) เป็นประจำทุกเดือน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริหาร
ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

6.2 ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน มีหลักการดังนี้

1.  จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ
    เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นลำดับขั้นตอนต่อเนื่อง

2.  จัดอบรมพัฒนาทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้วิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ

3.  จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ได้ร่วมทำงานและร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง

4.  กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม

5.  เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น

6.  จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน

7.  จัดให้มีการฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ

8.  จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
    และความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและมองภาพรวมขององค์กร เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในลำดับต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร
ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง) เป็นประจำทุกเดือน
รวมถึงการร่วมประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายธุรกิจขององค์กรของปีถัดไป
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการทำงานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสืบทอดงาน

7.  การดำเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทรณรงค์สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน
ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินติดตาม

ในปี 2558
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรายไตรมาส
ซึ่งปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นในช่องทางต่างๆ ดังนี้

-   ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

-   คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการฯ

-   เว็บไซต์บริษัท / Intranet และบอร์ดประชาสัมพันธ์

-   ประชาสัมพันธ์ผ่าน วีดีโอ Animation

พร้อมเริ่มขยายผลไปยังคู่ค้าของบริษัท
เพื่อเป็นการขยายผลสู่สังคมในวงกว้างในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

8. ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ในปี 2558 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2558
ซึ่งมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 588 บริษัท โดยประเมินจากรายงานประจำปี 2557 และข้อมูลปี
2558 ที่เปิดเผยสู่สาธารณชน บริษัทได้ผลสำรวจในระดับ “ดีมาก”

+----------------------------------+-----------------------------------+
| ช่วงคะแนน                         | ความหมาย                          |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 90-100                           |   ดีเลิศ                            |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 80-89                            |   ดีมาก                            |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 70-79                            |   ดี                               |
+----------------------------------+-----------------------------------+

จำนวนหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

  ------------------------------- ------------- ------------- -------------
  หมวด                            ปี 2558 (ข้อ)   ปี 2557 (ข้อ)   ปี 2556 (ข้อ)

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น                  32            33            24

  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  19            19            16

  3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย             28            28            18

  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส   50            50            36

  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ     106           107           54

  รวม                             235           237           148
  ------------------------------- ------------- ------------- -------------

ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดังนี้

  ------------------------------- ------------- ------------- -------------
  หมวด                            ปี 2558 (%)    ปี 2557 (%)    ปี 2556 (%)

  สิทธิของผู้ถือหุ้น                     88            88            90

  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน     98            98            95

  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย                91            95            98

  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส      91            93            98

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ        76            76            81

  คะแนนเฉลี่ยโดยรวม                 85            86            92
  ------------------------------- ------------- ------------- -------------

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดทำ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” ของบริษัท (CSR Report)
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักการไว้ 8 ข้อ
ซึ่งได้จัดทำและเปิดเผยรวมไว้ในรายงานประจำปี 2557 โดยแยกส่วนไว้อย่างชัดเจน ในส่วน
“รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”

  (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

  (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

  (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

  (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
  ซึ่งได้จากการดำเนินงาน

  ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทได้นำหลักการ “พัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) มาเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ
ในการดำเนินธุรกิจ โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุล ใน 3 มิติ คือ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (CG) ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ
โดยบูรณาการให้เกิดความ เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากร การผลิต
การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง การจำหน่ายให้กับผู้บริโภค และการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

[][][][][][][][][][]บริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ
จึงให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
จัดให้มีกิจกรรมสานเสวนากับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้มีส่วนร่วมตามบทบาทของแต่ละภาคส่วนอย่างเหมาะสมรวมถึงได้ทราบความคาดหวัง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้สามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้องและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
โดยจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 9 กลุ่ม
และพิจารณากำหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างสมดุล

+------+-----------------+--------------------+-----------------------+
| ผู้ม   | ความคาดห        | ช่องทางการมีส่วนร่วม   | ก                     |
| ีส่วนไ | วังของผู้มีส่วนได้เสีย |                    | ารตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย |
| ด้เสีย |                 |                    |                       |
+------+-----------------+--------------------+-----------------------+
| []   | -   ผ           | -   การรายงานผ     | -                     |
|      | ลการดำเนินงานและ | ลประกอบการทุกไตรมาส |    สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย |
| ผ    | การเติบโตทางธุรกิจ |                    |     ทุกกลุ่ม ได้รับสิทธิ     |
| ู้ถือหุ้น |                 |  และเปิดเผยข้อมูลผ่านร |     ด้วยความเท่าเทียมกัน  |
|      | -   กา          | ะบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ |     ไม่กระทำการใด      |
|      | รกำกับดูแลกิจการที่ดี |                    |     อันเ               |
|      |                 | และบนเว็บไซต์ของบริษัท | ป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ |
|      | -   การบริหารง   |                    |                       |
|      | านด้วยความโปร่งใส | -   การป           | -   เผยแพร            |
|      |     ตรวจสอบได้   | ระชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี | ่สารสนเทศสำคัญทั้งภาษาไทย |
|      |                 |                    |     และภาษาอังกฤษ      |
|      | -               | -   กิจกรรม         |     ครบถ้วน ถูกต้อง      |
|      |   ความรับผิดชอบต่อ |     “นักวิเคราะห์     |     ทันเวลา            |
|      | สังคมและสิ่งแวดล้อม |     นักลงทุน         |     ผ่านช่องทางที่กำหนด   |
|      |                 |     พบกลุ่มสหพัฒน์     |                       |
|      |                 |     ครั้งที่ 7         | -   มีนโยบายก          |
|      |                 |                    | ารจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน |
|      |                 |                    |                       |
|      |                 |                    | -   ดำเ               |
|      |                 |                    | นินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล |
+------+-----------------+--------------------+-----------------------+
| []   | -   ค่าต         | -   การประชุม       | -   ปฏิบัต              |
|      | อบแทนและสวัสดิการ |     การสัมมนา       | ต่อพนักงานอย่างเสมอภาคกัน |
| พน   |                 |     การฝึกอบรม      |                       |
| ักงาน | -   สิทธิมนุษย     |                    |    ปราศจากการเลือกปฏิบัติ |
|      | ชนและการมีส่วนร่วม | -   การจัดกิจกรรมต่าง |     บนหลักสิทธิมนุษยชน    |
|      |                 |     ๆ เช่น          |                       |
|      | -               |                    | -   จ่ายค่าตอบแทน       |
|      |  ความมั่นคงในอาชีพ |   วันครบรอบก่อตั้งบริษัท | และสวัสดิการอย่างเหมาะสม |
|      |     /           |     , การแข่งขันกีฬา  |                       |
|      |     โอกาสควา    |                    | -   ส่งเสริมการ         |
|      | มก้าวหน้าในสายงาน | -                  | ให้ความรู้กับพนักงานและส่งเ |
|      |                 | การเปิดรับความเห็นทาง | สริมความก้าวหน้าในสายงาน |
|      | -   คว          |     Posts Box      |                       |
|      | ามปลอดภัยในการทำ |                    | -   จัดช่องท            |
|      | งานและอาชีวอนามัย | -   สื่ออิเล็กทรอนิกส์   | างสื่อสารให้พนักงานสามารถ |
|      |                 |     เช่น Intranet,  |     เสนอแนะ           |
|      | -   การ         |     E-learning     |                       |
|      | พัฒนาและการเรียนรู้ |                    |   หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ |
|      |                 | -   ประชาสัมพันธ์ข    |                       |
|      |                 | ่าวสารผ่านเสียงตามสาย | -                     |
|      |                 |     แล             |    จัดหาสิ่งอำนวยความสะด |
|      |                 | ะติดประกาศบอร์ดสื่อสาร | วกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ |
|      |                 |                    |     และ               |
|      |                 |                    | ดูแลสภาพแวดล้อมการทำงาน |
|      |                 |                    |                       |
|      |                 |                    |   โดยคำนึงถึงความปลอดภัย |
|      |                 |                    |     อาชีวอนามัย         |
|      |                 |                    |     แล                |
|      |                 |                    | ะสภาพแวดล้อมในการทำงาน |
+------+-----------------+--------------------+-----------------------+
| []   | -               | -   โครงก          | -   แบ่งปันความรู้        |
|      |    การดูแลสิ่งแวดล | ารเพื่อชุมชนทั้งด้านอาชีพ |     ทักษะข             |
| สังคม | ้อมและความปลอดภัย |     การศึกษา        | ององค์กรสู่ชุมชนในด้านอาชีพ |
| ชุมชน |                 |                    |                       |
|      | -   การสร       |  และการดูแลสิ่งแวดล้อม | -   โครงการเพื่อชุมชน    |
|      | ้างรายได้ให้แก่ชุมชน |                    |     ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา |
|      |                 | -                  |     และการดูแลสิ่งแวดล้อม |
|      |                 | กิจกรรมสานเสวนาชุมชน |                       |
|      |                 |                    |                       |
|      |                 | -   รับฟังข          |                       |
|      |                 | ้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน |                       |
+------+-----------------+--------------------+-----------------------+
| []   | -   จริยธ        | -   การ            | -   สื่อสาร             |
|      | รรมและความโปร่งใ | ชี้แจงและส่งเสริมให้คู่ค้า |     แ                 |
| คู่ค้า  | สในการดำเนินธุรกิจ | ทราบถึงนโยบายและจริย | จ้งให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบาย |
|      |                 | ธรรมในการดำเนินธุรกิจ |     และ               |
|      | -   ปฏิบัติตา      |                    | จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ |
|      | มนโยบายบนพื้นฐานก | -   การเยี่ยมเยือนคู่ค้า |                       |
|      | ารแข่งขันที่เป็นธรรม |     เพื่อแลกเ        | -                     |
|      |     เสมอภาค     | ปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ |    แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ปร |
|      |     แล          |     และค           | ะสบการณ์และความเชี่ยวชาญ |
|      | ะเคารพซึ่งกันและกัน | วามเชี่ยวชาญระหว่างกัน |                       |
|      |                 |     และรับฟังปัญหา /  | -   ไม่เรียก รับ         |
|      | -   การแลกเปลี่ย  |     ข้อเสนอแนะต่างๆ  |     หรือยินยอมร         |
|      | นความรู้ประสบการณ์ |                    | ับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด |
|      |     และความ     | -   ความเป็นธรรม    |     นอก               |
|      | เชี่ยวชาญระหว่างกัน |     และเสมอภาค     | เหนือจากข้อตกลงทางการค้า |
|      |                 |                    |                       |
|      |                 |                    | -   พิจารณากา          |
|      |                 |                    | รจัดซื้อจัดจ้างอย่างเหมาะสม |
|      |                 |                    |                       |
|      |                 |                    |    ตามระเบียบปฎิบัติกำหนด |
+------+-----------------+--------------------+-----------------------+

+------+-----------------+--------------------+-----------------------+
| ผู้ม   | ความคาดห        |   ช่องทางการมีส่วนร่วม |   ก                   |
| ีส่วนไ | วังของผู้มีส่วนได้เสีย |                    | ารตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย |
| ด้เสีย |                 |                    |                       |
+------+-----------------+--------------------+-----------------------+
| []   | -   สินค้า        | -   ประชุมร่วมกับลูกค้า | -   พัฒนาคุณภาพผลิตภัณ    |
|      | และบริการที่มีคุณภาพ |                    | ฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค |
| ลูกค้า |                 | -   ช่องทางการสื่อสาร |                       |
|      | -               |     ผ่านเว็บไซต์บริษัท  | -                     |
|      |   ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ |     / สื่ออิเลคทรอนิค  |   คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม |
|      |                 |     ( Facebook /   |     เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ส   |
|      |    ส่งมอบตรงเวลา |     E-mail)        | ินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง |
|      |                 |                    |                       |
|      | -               |    การเยี่ยมเยียนลูกค้า | -   จัด                |
|      |  กระบวนการผลิตที่เ |     /              | ให้มีระบบและช่องทางสื่อสาร |
|      | ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |                    |                       |
|      |                 |  เข้าร่วมงานแสดงสินค้า |   เพื่อให้ลูกค้าสอบถามข้อมูล |
|      | -   ได้รับข้อ      |                    |     เสนอแนะ           |
|      | มูลที่จำเป็นต่อการตัด | -                  |     แสดงความคิดเห็น     |
|      | สินในโดยไม่ปิดบังหร |  การมีช่องทางให้ลูกค้าไ |     และร้องเรียน        |
|      | ือบิดเบือนข้อเท็จจริง | ด้ร้องเรียนหรือแนะนำเพ |                       |
|      |                 | ื่อปรับปรุงการดำเนินงาน | -   นำข้อร             |
|      |                 |                    | ้องเรียนหรือข้อเสนอแนะไปป |
|      |                 |                    | รับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ตอบ |
|      |                 |                    | สนองความต้องการของลูกค้า |
+------+-----------------+--------------------+-----------------------+
| []   | การแข           | ช่องทางสื่อสาร :      | -   ดำเนินกิจการด้วย     |
|      | ่งขันอย่างเสรีและดำ | ร                  | ความโปร่งใสภายใต้การค้าแ |
| คู่แข่ง | เนินกิจกรรมทางการ | ับข้อมูลจากเวทีสาธารณะ | ละการแข่งขันอย่างเป็นธรรม |
|      | ตลาดอย่างเป็นธรรม |                    |                       |
|      |                 |                    | -   ไม                |
|      |                 |                    | ่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับข |
|      |                 |                    | องคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต |
|      |                 |                    |                       |
|      |                 |                    | -   ไม่ทำลายชื่อเสียง     |
|      |                 |                    | ด้วยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่ง |
+------+-----------------+--------------------+-----------------------+
| []   | -   จริยธ        | รายงาน :           | ชำระเงินให้เจ้าหนี้ตรงตาม  |
|      | รรมและความโปร่งใ | รายงานประจำป       | กำหนดเวลาและตามข้อตกลง |
| เจ   | สในการดำเนินธุรกิจ | ี/ความรับผิดชอบต่อสังคม | โดยไม่มีการผิดนัดชำระ     |
| ้าหนี้ก |                 | ชุมชน และสิ่งแวดล้อม   | โดยบริษัทใช้วิธีการ        |
| ารค้า | -   รักษาและปฏ   |                    | โอนเงินผ่านธนาคารในระบบ |
|      | ิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อ |                    | Media Clearing        |
|      | เจ้าหนี้โดยเคร่งครัด |                    | ซึ่ง                    |
|      |                 |                    | อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้ |
+------+-----------------+--------------------+-----------------------+
| []   | -   ก           | รายงาน :           | -   ปฏิบัติตามกฎหมาย     |
|      | ารปฏิบัติตามกฎหมาย | รายงานประจำป       |     ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ |
| หน่ว  |                 | ี/ความรับผิดชอบต่อสังคม |     ที่เกี่ยว             |
| ยงาน | -               | ชุมชน และสิ่งแวดล้อม   | ข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่าง |
|      |   ความรับผิดชอบต่อ |                    |                       |
| ภ    | สังคมและสิ่งแวดล้อม | กฎ ระเบียบ :        | ถูกต้อง โปร่งใส          |
| าครัฐ |                 | ปฏิบัติตามกฎหมาย      |                       |
|      |                 | ระเบียบ, ข้อบังคับ     | -   กา                |
|      |                 | และการกำกับดูแลกิจการ | รควบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีก |
|      |                 |                    | ว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด |
|      |                 | ช่องทางสื่อสาร :      |                       |
|      |                 | การให้ข้อมูล          | -   การเข้าชี้แจง        |
|      |                 | กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ | ข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่ก |
|      |                 | ย่างถูกต้องและตรงเวลา | ำกับดูแลอย่างถูกต้องรวดเร็ว |
|      |                 | /เว็บไซต์            |                       |
+------+-----------------+--------------------+-----------------------+
| []   | -   การสื่อสาร    | ช่องทางสื่อสาร :      | ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน   |
|      | ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ | การให้สัมภาษณ์        |                       |
| สื่อม  |                 | ให้ข้อมูลทางวารสาร    |                       |
| วลชน | -   ข้อมูลที่ถูกต้อง  | นิตยสาร นิทรรศการ    |                       |
|      |     รวดเร็ว      | เว็บไซต์             |                       |
+------+-----------------+--------------------+-----------------------+

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

1. เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน

โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 5.5 รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

2.  การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

  2.1 แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทมีวิสัยทัศน์
“เป็นผู้นำธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เติบโตไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
จากการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้าถัก
บริษัทมีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงและร่วมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และมีหลักการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งมีทิศทางการทำงานที่สอดคล้องร่วมกันและผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้

บริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้วยการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรมีความตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยมุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อดำเนินการสู่เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน
โดยมีการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน การผลิต
การจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีความโปร่งใส เป็นธรรม
รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างให้บริษัทเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานเฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมตลอดจนพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน
โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ
และปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน
โดยมีกรรมอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
ทำหน้าที่ติดตามกระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยง
รวมทั้งประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอ

ด้านสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน
โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมกำกับดูแลกิจการ
ทำหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนแนวทางและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งติดตามการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน
เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
มีหน้าที่กำหนดแนวทางและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)
ของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินงานด้าน SHE ของบริษัท
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ

คณะอนุกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องสัวสดิการต่างๆ แก่พนักงาน
พร้อมดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้
ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
มีหน้าที่กำหนดแนวทางและแผนงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัท
รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินงานดังกล่าว
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ

ด้านสิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่กำหนดขึ้น
รวมทั้งควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มาเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้องค์กร
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความเป็นธรรม
รับผิดชอบและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างครบถ้วน เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ พร้อมอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
กำกับดูแลและติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการ

ในปี 2558 ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย
“นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” เป็นประจำทุกปี
และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.pg.co.th และระบบ Intranet ของบริษัท
เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน
เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมดูแลให้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

โครงสร้างการจัดการเพื่อความยั่งยืน

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ เพื่อกลั่นกรองงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ
ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแล
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยมีส่วนงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งบริษัทจะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีขอบเขตความรับผิดชอบที่มีความเชื่อมโยงกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผังโครงสร้าง มีดังนี้

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย

1.  คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพ ISO9001

2.  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.  คณะกรรมการมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001

4.  คณะกรรมการมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001

5.  คณะกรรมการมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน WRAP

6.  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

7.  คณะกรรมการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

8.  คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

9.  คณะกรรมการไคเซ็น

10. คณะกรรมการนวัตกรรม

ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุม 2 ครั้ง
โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สร้างให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรและให้ถือปฏิบัติ ประเด็นสำคัญ ดังนี้

-   ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
    และการต่อต้านคอร์รัปชั่น

-   สนับสนุนให้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร

-   ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและการจัดทำกลยุทธ์องค์กร

ทั้งนี้ยังได้ติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านต่าง ๆ
ดังนี้

1.  ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น 2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.  ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.  ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

7. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทยังได้เตรียมจัดทำสื่อต่าง ๆ
เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานอย่างเป็นทางการ
เพื่อเน้นย้ำแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงาน
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซียน
รวมทั้งรณรงค์แนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่พนักงานและขยายสู่พันธมิตรทางธุรกิจขององค์กร
โดยบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้มีการจัดทำ Animation
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร

[]

(รายละเอียดการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2558 หัวข้อ
“การกำกับดูแลกิจการ” รวมทั้งรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ)

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ

ในปี 2558 ไม่พบสถานการณ์ใดที่ปฏิบัติโดยไม่สอดคล้องกับตามนโยบายข้างต้น
และบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  3. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

  3.1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย
ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมถึงคู่แข่งทางการค้าจะต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย
ดังนี้

-   มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า
    โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    ในราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
    พร้อมการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
    รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
    มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการให้สูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
    รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่กระทำการใดๆ
    ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า
    ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

-   ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
    โดยคำนึงถึงความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ
    รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value
    Chain)
    ของบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
    เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้
    ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน

-   ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
    ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
    ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า

-   ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส
    และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ
    เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม
    และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้คู่ค้า ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องสามารถร้องเรียนต่อบริษัท
และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

บริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ
หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ
เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม
โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง
ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ
ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. กรณีได้รับมอบหมาย
หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน
สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น
การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น

3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล
หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

ในปี 2558 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท
ได้ส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากคู่ค้ามายังส่วนงานเลขานุการบริษัท
และได้ร่วมกันนำไปจัดสรรให้กับพนักงานในองค์กรต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้โครงการ “จากใจคู่ค้า
... สู่ PG” ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสำหรับความสำเร็จขององค์กร

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ
และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต

3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

4.
ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

ตลอดระยะการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
ผ่านกระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับมาตรฐานระดับทอง (Golden
Certificate of Compliance) จาก Worldwide Responsible Accredited
Production

  3.2. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ

บริษัทได้นำกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
เริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตสินค้า
ใช้พลังงานจากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด ตลอดจนเป็นสินค้าสำเร็จรูป
บริษัทจึงมีการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องโดยการนำแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
มาใช้เป็นกลไกและกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทอย่างยั่งยืน
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของการดำเนินงานในแต่ละส่วน
และกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินการ เพื่อการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ดังนี้

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการจัดซื้อเป็นกระบวนการสำคัญ ในการบริหารความคุ้มค่าควบคู่ไปกับคุณภาพของสินค้า
โดยการเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มิได้พิจารณาด้านราคาเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิด การเปลี่ยนแปลง
และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งพนักงาน และ ผู้ส่งมอบ
มีการปรับเปลี่ยน การเลือกใช้สินค้าและบริการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท ประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย
การควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ
การจัดการของเสีย

[]บริษัทมีระบบตรวจสอบ ประเมินและคัดเลือกคู่ค้า และติดตามการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพ
ปริมาณ และการส่งมอบ รวมถึงข้อกำหนดขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน และระบบการจัดการคุณภาพ
อาทิ ISO 9001 , ISO 14001 โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

ผลการประเมินการคู่ค้า

[]

  สัดส่วนแสดงผลการประเมินคู่ค้า ตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

กระบวนการผลิต

บริษัทปรับปรุงประสิทธิภาพ วิเคราะห์กระบวนการ
ตั้งแต่การรับวัตถุดิบไปตลอดจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการซึ่งครอบคลุมไปถึงการขนส่งบนแนวคิด
“ ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” อาทิ
การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และการควบคุมการผลิต โดยนำระบบ LEAN และระบบ PMS มาใช้ /
ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแทนน้ำมันเตา / ใช้ระบบทำความเย็น Evaporative Cooling System
หรือ EVAP แทนระบบปรับอากาศ (Air Condition) ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงาน
ถึงแม้จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตแต่ผลกระทบจากกระบวนการผลิตก็ลดลง

การขนส่งสินค้าอย่างประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้นำระบบ Software มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการขนส่ง
เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการขนส่ง ด้วยการวางแผนการขนส่ง ทั้งการกำหนดเส้นทาง
การเลือกพาหนะและรูปแบบของการขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารต้นทุนค่าขนส่งสามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1.  กำหนดตารางเที่ยวรถขนส่งแต่ละสาขา ผ่านระบบ Intranet ของบริษัท

2.  การลดการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่าทั้งไปและกลับ
    ซึ่งสามารถจับคู่การขนส่งกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์

3.  ใช้ระบบ Software ควบคุมน้ำหนักสินค้าแต่ละรอบการขนส่ง
    เพื่อให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

4.  การลดการใช้พลังด้วยพนักงานขับรถ ด้วยการอบรมและฝึกฝน
    เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานขับรถปลอดภัยสร้างจิตสำนึก
    และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสม
    รวมถึงการศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง
    เพื่อให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

5.  การตรวจสภาพยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการบริหารจัดการดังกล่าวทำให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งลงได้
ซึ่งบริษัทได้มีการขยายผลสู่คู่ค้า (บริษัทขนส่ง) และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่าย

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเข้าเยี่ยมเยียนคู่ค้า ผู้ให้บริการ
และผู้จัดจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
และนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ทำให้บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain)
ของบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยสนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาจากสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
หรือได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย
การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า การควบคุมการผลิต การจัดการของเสีย ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
และยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทให้เป็น Green Procurement มากขึ้นในอนาคต

จากการดำเนินดังกล่าวข้างต้น บริษัทคาดหวังว่า คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่าย
ซึ่งเป็นคู่ธุรกิจของบริษัทจะสามารถนำแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปขยายผลเป็นมาตรฐานในห่วงโซ่ต่อๆไป

ลูกค้า ผู้อุปโภค และผู้ใช้สินค้า

บริษัทตระหนักดีว่า การที่องค์กรธุรกิจจะยั่งยืนอยู่ได้นั้นต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
ซึ่งในปัจจุบันพบว่า
ความคาดหวังของลูกค้านั้นไม่ได้จำกัดขอบเขตเฉพาะในส่วนที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินธุรกิจ
แต่ได้ขยายไปสู่การสนับสนุนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย บริษัทพัฒนา
และสร้างสรรค์นวัตกรรมในสินค้า ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
พร้อมเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจไปในขณะเดียวกัน อาทิ
การประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) บนเสื้อโปโล / ผลิตภัณฑ์ Eco Yarn
Dyed Look หรือการย้อมผ้าผืนให้มีลวดลายสีสันแทนการย้อมเส้นด้าย / ผลิตภัณฑ์ Cool mode
และผลิตภัณฑ์ I - Flex เป็นต้น ( รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “ นวัตกรรมของ PG
จากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ)

  3.3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทตระหนักดีว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ
อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยผลิตสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ
ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า
ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพ มีอายุการใช้งาน และราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้
ด้วยตระหนักถึงคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยในตัวสินค้า
บริษัทจึงมีระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดเลือกวัตถุดิบ
เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค
เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค ดังนี้

-   ควบคุมความปลอดภัยของวัตถุดิบ ด้วยการนำระบบระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH
    : Registration Evaluation and Authorization of Chemicals)
    เป็นตัวกำหนดมาตรฐานควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัท
    วัตถุดิบของบริษัทจะต้องปราศจากซึ่งสารอันตราย อาทิ สารฟอร์มาดีไฮล์ สารฟลูออเรสเซ่น
    เป็นต้น

-   ควบคุมความปลอดภัยของสินค้าในกระบวนการผลิต ก่อนถึงมือผู้บริโภค ได้แก่

    -   ควบคุมพื้นที่ในการผลิตให้ปลอดจากสารเคมีตามมาตรฐานของลูกค้าทั้งใน
        และต่างประเทศ

    -   การตรวจสอบโลหะหนักในสินค้า เช่น สารปรอท สารตะกั่ว

    -   การตรวจเข็ม/เศษโลหะในสินค้า

-   บรรจุภัณฑ์ของสินค้าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
    และสามารถย่อยสลายได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

[]

  []การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องของสินค้า
จึงกำหนดให้ติด/แขวนฉลากหรือป้ายแสดงข้อมูลการใช้สินค้า คำแนะนำการใช้สินค้า
และข้อมูลอื่นซึ่งสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานสากลต่างๆ
และตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดในการใช้สินค้า
รวมทั้งได้รับความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน
อีกทั้งยังได้รับทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนตัวผลิตภัณฑ์เสื้อโปโลผ้าฝ้ายสำหรับสุภาพบุรุษ ARROW สีขาว
เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ /
กระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การวัดความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทเชื่อว่าระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดขององค์กร
จึงให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
พร้อมทั้งมีกระบวนการการวัดความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งหากมีข้อเสนอแนะจากลูกค้า
บริษัทจะนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้

[]

  สัดส่วนแสดงดัชนีระดับความพึงพอใจของลูกค้า (CSI )* ตามมาตรฐาน ISO 9001

* Customer Satisfaction Index ( CSI ) คือ ดัชนีที่บ่งบอกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ตามมาตรฐาน ISO 9001 บริษัทกำหนดดัชนีวัดระดับความพึงพอใจไว้ที่ 3.50

  []

  สัดส่วนแสดงผลการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าตามมาตรฐาน ISO 9001

การรับข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ
เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง
มีระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัท และเป็นผู้จัดจำหน่ายถึงผู้บริโภค ทั้งนี้
บริษัทได้มีการติดตามเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

ช่องทางการสื่อสาร

บริษัทจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ
เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ได้แก่

  ---------------------- ------------------------ ------------------------
                         โทรศัพท์                   E-mail

  หน่วยงานธุรกิจ 1          0-2685-6537              nutchapunporn@pg.co.th

  หน่วยงานธุรกิจ 2          0-2985-6566              photchamarn@pg.co.th
  ---------------------- ------------------------ ------------------------

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่าน Social Media ได้แก่
www.pg.co.th และ Facebook เพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิตของลูกค้าและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และผ่านงานแสดงสินค้าต่างๆ อาทิ Saha
Group Fair Trade Export Exhibition ซึ่งบริษัทเข้าร่วมการแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกชมสินค้า พร้อมแนะนำ ติชมสินค้าของบริษัทได้
และก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ
บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน
ติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

[]4. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสังคม

4.1. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ด้วยตระหนักว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรงต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม และไม่มีนโยบายเสนอสินบนหรือสิ่งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง
โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมถึงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติ
โดยการสนันสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต
โดยพนักงานทุกคนที่ผ่านการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จะต้องได้รับการฝึกอบรม
และให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่นต่างๆ
ทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน
และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณีการทุจริต
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2557เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

ทั้งนี้บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาหัวข้อ
“การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC” เมื่อวันที่29 กรกฏาคม 2557
เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการเข้าสู่กระบวนการรับรองฯ แก่ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
เลขานุการบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแรงสนับสนุนและผลักดันให้บรรลุผลต่อไป

จากการที่คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ดังนั้นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ดำเนินการจัดทำ
“ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ซึ่งประกอบด้วย

1.  คำนิยามและรูปแบบการคอร์รัปชั่น

2.  หน้าที่ความรับผิดชอบ

3.  แนวทางการปฏิบัติ

และจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป
เพื่อเป็นส่วนประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก CAC ต่อไป

(รายละเอียดปรากฎในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ “หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น”)

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่อง
และมุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดพร้อมถือมั่นในการให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน
ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ตามปรัชญาการดำเนินชีวิตและการทำงานของผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ดร.เทียม
โชควัฒนา
รวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ส่งผลให้ปี 2558 ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน เรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้
หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

4.2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนทั้งมาตรฐานสากลคือ
มาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production)
และมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 – 2553) ในการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีถิ่นกำเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษา
ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความทุพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน
พนักงานมีความสมัครใจในการทำงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน
ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่าง ๆ
มีการกำหนดช่องทางที่สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายพร้อมทั้งมีกระบวนการแก้ไข
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรมโดยเผยแพร่ในระบบอิเลคทรอนิคส์ในองค์กร
(Intranet)

มาตรการที่ใช้กับบริษัทจ้างเหมาแรงงาน

บริษัทได้กำหนดไว้ในสัญญาให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างของตนอย่างถูกกฎหมาย
ตามหลักสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับพนักงานของบริษัท ซึ่งหากผู้รับจ้างผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตาม
บริษัทจะบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ
และสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาแรงงานไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ประการใด

ด้านการอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ
แก่ลูกจ้างจ้างเหมาแรงงานบริษัทได้จัดอบรมตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานให้เข้าใจเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
นโยบายระบบคุณภาพและมาตรฐานทุกระบบที่บริษัทเกี่ยวข้องตลอดจนเข้าร่วมฝึกปฏิบัติและฝึกซ้อมร่วมกับพนักงานซึ่งหากเป็นชาวต่างชาติจะให้ความรู้ผ่านล่ามทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจไม่สอดคล้องโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมและความปลอดภัยควบคู่กัน

4.3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีความตระหนักดีว่า “พนักงาน”
คือทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย
กิจการจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานโดยการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
ส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน
และพัฒนาศักยภาพของพนักงานควบคู่กันไปเพื่อเสริมสร้างกิจการให้เกิดความมั่นคงเจริญก้าวหน้าเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน
ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว
เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง
สร้างความมั่นคงในอาชีพและให้โอกาสในการเจญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน

5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท

6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสม ตามความรู้ ความสารถ หน้าที่
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน

7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน

8.
เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารเสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงานซึ่งข้อเสนอแนะต่าง
ๆ
จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

4.3.1 การสรรหาและการจ้างงาน

บริษัทมีนโยบายในการสรรหาคัดเลือกและการจ้างพนักงานโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ
ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ศักยภาพในการเรียนรู้ ไม่เลือกปฏิบัติทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ
ศาสนา ความแตกต่างทางบุคลิก ลักษณะ สถานะภาพ
และเปิดโอกาสให้มีการสรรหาภายในเพื่อการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความก้าวหน้าใน ปี 2558
บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 1,018 คน เป็นชาย 236 คน และหญิง 782 คน โดยมีช่วงอายุเฉลี่ย
38 ปี อายุงานเฉลี่ย12 ปี

  []

[]

การจ้างงานคนพิการ

[] เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการใช้ความสามารถในการมีรายได้และพึ่งพาตนเอง
ลดภาระของครอบครัว สังคม และสร้างความภูมิใจกับผู้พิการเอง
นอกจากนั้นบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของคนพิการที่พัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จในงานบริษัทจึงได้จ้างงานคนพิการหลังเกษียณสำหรับพนักงานที่มีความสามารถและสุขภาพแข็งแรงเพื่อปฏิบัติงานต่อไป

4.3.2 การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทดำเนินนโยบายการบริหารค่าจ้างด้วยหลักความเป็นธรรม
ผลตอบแทนโดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงานอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานและเท่าเทียมกันทั้ง ชาย-หญิง ผู้ที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศ
ผู้ที่มีความพิการ รวมทั้งมีการปรับค่าตอบแทนของบริษัท ให้สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯและจูงใจให้พนักงานปัจจุบันพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับพนักงานด้วยความเอาใจใส่คุณภาพชีวิตของพนักงาน
บริษัทจึงได้จัดสวัสดิการต่างๆนอกเหนือจากที่กฎมายกำหนดให้กับพนักงาน

1.สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต เช่น สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหรณ์ออมทรัพย์
บำเหน็จพิเศษ

2.สวัสดิการที่ช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น ค่าทักษะฝีมือ เครื่องแบบพนักงาน

3.สวัสดิการพัฒนาความรู้พนักงานเช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสายวิชาชีพต่างๆ
ทั้งในด้านสิ่งทอ และการบริหาร การจัดห้องสมุด

4.สวัสดิการมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรแก่พนักงานที่ปฎิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 30
ปีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร และเชิดชูเกียรติแก่พนักงาน

[]

[]

สมดุลยภาพระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน ( work – life Balance)

บริษัทยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานโดยสนับสนุน ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ
และคณะกรรมการมาตราฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานในการเสนอความคิดเห็นของพนักงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งมีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่างๆ คือ

[]1. Happy Body (สุขภาพดี) พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ ดีพร้อมที่จะรับมือกับ
ปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี

-   ส่งเสริมให้พนักงาน “ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ” เป็นปีที่ 8 ชุดที่ 3

-   ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจมะเร็งปากมดลูก

-   กิจกรรมรณรงค์ งดสูบบุหรี่“PG ปลอดบุหรี่ ใจ กาย เป็นสุข”

-   โครงการหุ่นสวย ตาใส เพื่อวัยทำงาน

-   มาตรการการเฝ้าระวังโรคระบาดในบริษัท

2. Happy Heart (น้ำใจงาม)ส่งเสริมให้พนักงานมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน

-   กิจกรรม “PG ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”

-   กิจกรรม “บริจาคปฎิทินตั้งโต๊ะ” โดยมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

-   []กิจกรรมเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย

[]

3. Happy Society (สังคมดี) ส่งเสริมให้มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงาน
และพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี

-   []แจกกล้าไม้ให้แก่พนักงาน

-   บริจาคกล่องเครื่องดื่มให้กับศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม เพื่อนำไปผลิตเป็นแผ่นหลังคา

-   ถวายต้นสลากภัตร และโรงทานตามประเพณีท้องถิ่นร่วมกับชุมชน

[]

4. Happy Relax (ผ่อนคลาย)เพื่อให้รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ

ในการดำเนินชีวิต ทำงาน

-   กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาสนุก

-   การประกวดร้องเพลง

-   กิจกรรม”ผ่อนคลาย สบายมือ”

5. Happy Brain
(หาความรู้)ส่งเสริมให้พนักงานศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ
นำไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน

-   การพัฒนาและอบรมพนักงานทั้งด้านความรู้ ทักษะ แความสามารถ

-   กิจกรรมไคเซ็น รวมทั้งการเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงงานต่างๆ

[]

[]6. Happy Soul
(จิตใจสงบ)ส่งเสริมให้พนักงานมีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

-   ส่งเสริมให้พนักงานทำบุญตักบาตร

-   ส่งเสริมให้พนักงานสวดมนต์ก่อนการปฎิบัติงาน

-   กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

7. Happy Money (ปลอดหนี้)ส่งเสริมให้พนักงานมีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้

-   โครงการส่งเสริมการออมเงินกับธนาคารออมสิน และสหกรณ์ออมทรัพย์เครือ

-   โครงการลดค่าครองชีพ โดยจัดขายสินค้าราคาสวัสดิการ

[]8. Happy Family (ครอบครัวดี)มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว

-   กิจกรรมวันเด็กแก่บุตรหลานพนักงาน

-   กิจกรรมส่งเสริมพนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

  “ สร้างงานดี ชีวิตมีสุข ด้วยนมแม่”

4.3.3การพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้พัฒนาพนักงานพนักงานในด้านความรู้ทักษะ ความสามารถ
โดยการจัดหลักสูตรอบรมภายในและส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถานฝึกอบรมภายนอก
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องทุกปี
เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีศักยภาพในการปฎิบัติงานและบริหารงานด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ : หลักสูตรการเพิ่มทักษะการปฎิบัติงานตามมาตรางานตัด เย็บ
ตกแต่งหลักสูตร การสร้างประสิทธิภาพและผลผลิตด้วยกลยุทธ 7 Q หลักสูตร Material Flow
Cost Accounting

การพัฒนาความสามารถ : หลักสูตรทักษะการเจรจาทางการค้าให้ประสบความสำเร็จ หลักสูตร
กลไกพัฒนาตนเองและทีมงาน

การพัฒนาด้านบริหาร : หลักสูตร Management thinking for Executive หลักสูตร
Marketing Management

จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรม

  []

นอกจากการอบรมบริษัทยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดความรู้และแนวคิด

-   การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการทำงานในระบบผลิตของแต่ละสาขา
    การแลกเปลี่ยนการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี
    โดยทั้งหมดจัดเป็นคู่มือการปฎิบัติงานเพื่อให้พนักงานสามารถที่จะศึกษาด้วยตนเอง

-   การส่งเสริมให้พนักงานไปดูงานต่างประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในแนวคิดใหม่ๆ
    ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่นงาน”PittiUomo” ประเทศอิตาลี

-   [][]การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ
    โดยผ่านกิจกรรมไคเซ็น การจัดการประกวดผลงานนวัตกรรม

4.3.4 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ด้วยการกำหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
รวมทั้งมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ)
เป็นตัวแทนของพนักงานในการเสนอความคิดเห็นตลอดจนการตรวจสอบสภาพไม่ปลอดภัยในการทำงานโดยมีการดำเนินการ
ดังนี้

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

  ----------------- ------------ ------ ----- --------- ----- ----- ------- ----- ----- --------- ----- -----
  สาขา              สำนักงานใหญ่                เวลโกรว์               ลำพูน                กบินทร์บุรี         

                    จำนวน (คน)                จำนวน                 จำนวน               จำนวน           
                                              (คน)                  (คน)                (คน)            

                    ชาย          หญิง    รวม   ชาย       หญิง   รวม   ชาย     หญิง   รวม   ชาย       หญิง   รวม

  1. จป.ระดับบริหาร   12           18     30    2         0     2     2       1     3     3         0     3

  2.                10           36     46    3         15    18    5       17    22    5         7     12
  จป.ระดับหัวหน้างาน                                                                                       

  3. จป.ระดับวิชาชีพ   1            1      2     2         1     3     2       0     2     1         0     1

  รวม               23           55     78    7         16    23    9       18    27    9         7     16

  เทียบสัดส่วน (%)     29.5         70.5   100   30        70    100   33      67    100   56        44    100
  ----------------- ------------ ------ ----- --------- ----- ----- ------- ----- ----- --------- ----- -----

  การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
มีการตรวจติดตามให้ปฎิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายใหม่ที่ให้อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในพื้นที่

  การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสุขภาพ

เป็นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสุขภาพโดยคลอบคลุมความปลอดภัยส่วนบุคคลและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
กระบวนการทำงานทั้งระบบ

-   อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการดับเพลิง โดยมีพนักงานผ่านอบรมร้อยละ 72
    ของแต่ละหน่วยงาน

[]

  [][]

  [][]

  การส่งเสริมสุขภาพพนักงาน

  [][]

  การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงาน

มีการตรวจประเมินความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บของผู้ปฎิบัติงาน
โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ซึ่งผลการประเมินที่ได้นำมากำหนดโปรแกรมมาตรฐานในการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงานทุกลักษณะงาน
รวมถึงการปรับปรุงวิธีการทำงานให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ อาทิเช่น
เปลี่ยนก้าอี้มีพนักพิงให้พนักงานเย็บ แผ่นรองยืนเพื่อลดความเมื่อยล้าสำหรับพนักงานที่ต้องยืนทำงาน

[]

  การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีการตรวจตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่นละออง
ปริมาณความเข้มข้นสารเคมีหรือไอระเหยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย

[]

  การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความปลอดภัย

[]มีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานต่างๆ
โดยช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อบำรุงรักษาอุกรณ์เหล่านี้ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า
ระบบหม้อน้ำ (boiler) และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ลิฟท์บรรทุกสินค้า

  การจัดการสารเคมีให้สอดคล้องตามกฎหมาย

บริษัทฯ
ได้ดำเนินการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
(Safety Data Sheet: SDS)
และแจ้งแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามกฎหมาย
ติดฉลากที่ภาชนะบรรจุสารเคมีชัดเจน
เพื่อให้ผู้ใช้งานปฏิบัติงานกับสารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้พนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมกรณีสารเคมีหกรั่วไหล
รวมถึงมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหลเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

[]

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อระงับเหตุได้ทันท่วงที รวม 3 แผน
ได้แก่ การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกฉินกรณีเกิดอัคคีภัย
สารเคมีและน้ำมันหกรั่วไหลและหม้อไอน้ำรั่วหรือระเบิด โดยมีการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้ให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท
ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กรและชุมชนใกล้เคียง
ส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ได้แก่ การฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดแผ่นดินไหว
ซึ่งได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว ทุกสาขา

-   ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ แผนกลางวัน ปีละ 4 ครั้ง

[]

-   ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กรณีทำงานล่วงเวลา

[]

-   ฝึกซ้อมแผนหม้อไอน้ำรั่วและสารเคมีหกรั่วไหล

[]

-   อบรมการเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหวและฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดแผ่นดินไหว

[]

บริษัทร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ในการป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบการอย่างยั่งยืน
ตามแนวทางการดำเนินโครงการฯ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

จากการป้องกันอุบัติเหตุในเชิงรุกดังกล่าวทำให้บริษัทไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน รวมถึง การเจ็บป่วยหรือโรคจากการทำงาน บริษัทจึงได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับทอง (ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 13,524,448 ชั่วโมงการทำงาน) ใน “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign” ประจำปี 2558 ของกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 8 ติดต่อกันและได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน

ในปี 2558 บริษัทได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการ
“รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)”
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้

-   สาขาเวลโกรว์ รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
    โดยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน สะสม 2,248,861 ชั่วโมงทำงาน

-   สาขาลำพูน รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณระดับทอง เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
    โดยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน สะสม 13,524,448 ชั่วโมงทำงาน

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจการของบริษัท
ที่แสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
อีกทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการด้านสังคมและการพัฒนาชุมชนโดยการดำเนินกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการขององค์กร

บริษัทได้กำหนดกรอบการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมในพื้นที่รอบสำนักงาน
และโรงงานทุกสาขา ครอบคลุมการดำเนินงาน ดังนี้

1.  การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ

2.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.  การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน

4.  การเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน

ในปี 2558 บริษัท ซึ่งรวมไปถึงสำนักงานใหญ่ โรงงานสาขาลำพูน โรงงานสาขากบินทร์บุรี
และโรงงานสาขาเวลโกรว์ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม ได้แก่

เส้นทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคม

+----------+--------------+--------------+---+--------------+--------------+
|          | สำนักงานใหญ่   | ลำพูน         |   | กบินทร์บุรี      | เวลโกรว์      |
+----------+--------------+--------------+---+--------------+--------------+
| การศึกษา  | โค           |              |   |              |              |
|          | รงการธารน้ำใจ |              |   |              |              |
|          | PG สู่ชนบท     |              |   |              |              |
|          |              |              |   |              |              |
|          | โรง          |              |   |              |              |
|          | เรียนบ้านเขาดิน |              |   |              |              |
|          | (ประชาอุทิศ)   |              |   |              |              |
|          | จังหวัดปราจีนบุรี |              |   |              |              |
+----------+--------------+--------------+---+--------------+--------------+
|          | -   โค       | โค           |   |              |              |
|          | รงการนักศึกษาฝ | รงการนักศึกษาฝ |   |              |              |
|          | ึกงานภาคฤดูร้อน | ึกงานภาคฤดูร้อน |   |              |              |
|          |              |              |   |              |              |
|          | -            | -   วิท       |   |              |              |
|          |   โครงการปฏิบ | ยาลัยเทคนิคน่าน |   |              |              |
|          | ัติการเปลี่ยนชีวิต |              |   |              |              |
|          |              | -   วิทยาลัยอ  |   |              |              |
|          |              | าชีวศึกษาลำปาง |   |              |              |
+----------+--------------+--------------+---+--------------+--------------+
| สิ่งแวดล้อม | โครงการ PG   | โครงการผ     | โ |              | โครงการบร    |
|          | จิตอาสา       | ้าป่าขยะรีไซเคิล | ค |              | ิจาคกล่องเครื่อง |
|          | พิทักษ์ป่า       |              | ร |              | ดื่มให้ศูนย์รีไซเค |
|          | แบบยั่งยืน      |              | ง |              | ิลกล่องเครื่องดื่ม |
|          |              |              | ก |              |              |
|          |              |              | า |              |              |
|          |              |              | ร |              |              |
|          |              |              | ป |              |              |
|          |              |              | ล |              |              |
|          |              |              | ูก |              |              |
|          |              |              | ป |              |              |
|          |              |              | ่า |              |              |
|          |              |              | ส |              |              |
|          |              |              | ร |              |              |
|          |              |              | ้า |              |              |
|          |              |              | ง |              |              |
|          |              |              | ฝ |              |              |
|          |              |              | า |              |              |
|          |              |              | ย |              |              |
|          |              |              | ช |              |              |
|          |              |              | ล |              |              |
|          |              |              | อ |              |              |
|          |              |              | น |              |              |
|          |              |              | ้ำ |              |              |
|          |              |              | เ |              |              |
|          |              |              | พ |              |              |
|          |              |              | ื่อ |              |              |
|          |              |              | ฟ |              |              |
|          |              |              | ื้น |              |              |
|          |              |              | ฟ |              |              |
|          |              |              | ูป |              |              |
|          |              |              | ่า |              |              |
|          |              |              | ร |              |              |
|          |              |              | ัก |              |              |
|          |              |              | ษ |              |              |
|          |              |              | า |              |              |
|          |              |              | ส |              |              |
|          |              |              | ิ่ง |              |              |
|          |              |              | แ |              |              |
|          |              |              | ว |              |              |
|          |              |              | ด |              |              |
|          |              |              | ล |              |              |
|          |              |              | ้อ |              |              |
|          |              |              | ม |              |              |
+----------+--------------+--------------+---+--------------+--------------+
| สังคม     | โครงการ      |              |   |              |              |
|          | ร่วมบริจาคโลหิต |              |   |              |              |
+----------+--------------+--------------+---+--------------+--------------+
| เศรษฐก   | โครงการ      |              | โ |              |              |
| ิจและอาชีพ | เยี่ยมชมโรงงาน |              | ค |              |              |
|          |              |              | ร |              |              |
|          |              |              | ง |              |              |
|          |              |              | ก |              |              |
|          |              |              | า |              |              |
|          |              |              | ร |              |              |
|          |              |              | เ |              |              |
|          |              |              | ต |              |              |
|          |              |              | า |              |              |
|          |              |              | อ |              |              |
|          |              |              | ั้ง |              |              |
|          |              |              | โ |              |              |
|          |              |              | ล |              |              |
|          |              |              | ่ป |              |              |
|          |              |              | ร |              |              |
|          |              |              | ะ |              |              |
|          |              |              | ห |              |              |
|          |              |              | ย |              |              |
|          |              |              | ัด |              |              |
|          |              |              | พ |              |              |
|          |              |              | ล |              |              |
|          |              |              | ัง |              |              |
|          |              |              | ง |              |              |
|          |              |              | า |              |              |
|          |              |              | น |              |              |
+----------+--------------+--------------+---+--------------+--------------+
| สุขภาพ    |              |              | โ |              |              |
|          |              |              | ค |              |              |
|          |              |              | ร |              |              |
|          |              |              | ง |              |              |
|          |              |              | ก |              |              |
|          |              |              | า |              |              |
|          |              |              | ร |              |              |
|          |              |              | “ |              |              |
|          |              |              | ไ |              |              |
|          |              |              | ต |              |              |
|          |              |              | ร |              |              |
|          |              |              | ก |              |              |
|          |              |              | ีฬ |              |              |
|          |              |              | า |              |              |
|          |              |              | ส |              |              |
|          |              |              | ห |              |              |
|          |              |              | พ |              |              |
|          |              |              | ัฒ |              |              |
|          |              |              | น |              |              |
|          |              |              | ์ช |              |              |
|          |              |              | ุม |              |              |
|          |              |              | ช |              |              |
|          |              |              | น |              |              |
|          |              |              | ส |              |              |
|          |              |              | ัม |              |              |
|          |              |              | พ |              |              |
|          |              |              | ัน |              |              |
|          |              |              | ธ |              |              |
|          |              |              | ์ต |              |              |
|          |              |              | ้า |              |              |
|          |              |              | น |              |              |
|          |              |              | ย |              |              |
|          |              |              | า |              |              |
|          |              |              | เ |              |              |
|          |              |              | ส |              |              |
|          |              |              | พ |              |              |
|          |              |              | ต |              |              |
|          |              |              | ิด |              |              |
|          |              |              | ” |              |              |
+----------+--------------+--------------+---+--------------+--------------+

[]ส่งเสริมการศึกษา

นอกเหนือจากที่บริษัทได้พัฒนาอบรมพนักงาน บริษัทยังสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษา
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดาของพนักงาน และบุคคลทั่วไป

-   ร่วมกับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา จัดให้มีการสนับสนุน

และช่วยเหลือให้บุตร-ธิดาของพนักงานมีการศึกษาดียิ่งขึ้นรวมทั้งแบ่งเบาภาระของพนักงานในด้านการศึกษาของบุตรธิดา
จำนวน 19 ทุน

-   ร่วมกับกลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
    และวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 2
    ทุนรวมทั้งในช่วงภาคฤดูร้อนให้นักศึกษาเข้าฝึกงานที่บริษัทเพื่อเรียนรู้งานจากประสบการณ์จริง

-   มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 2 ทุน วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาจิตรลดา

-   สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการฝึกงานภาคฤดูร้อนโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและสร้างสรรค์ผลงาน
    อาทิเช่น ผลงานของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งทอ
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง สร้างมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบผ้า แบรนด์ซีโร่

[]

สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าเยี่ยมชมบริษัทเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ คณะอาจารย์
และนักศึกษานอกห้องเรียน จึงมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ คณะอาจารย์ และ
นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัทอาทิ เช่น

-   คณะอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

-   คณะนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   คณะนิสิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้มีความเข้าใจจากสภาพการทำงานจริงทั้งระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯกระบวนการผลิต
การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คณะอาจารย์ เป็นการพัฒนา
เมื่อจบการศึกษานักศึกษาสามารถที่จะนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้จริง

[]

โครงการส่งเสริมความรู้ พัฒนาอาชีพชุมชน

บริษัทร่วมพัฒนาชุมชนด้วยการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆกับชุมชนหมู่บ้านหนองเอี่ยนด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอาชีพทางการเกษตรที่กลุ่มอาชีพของชุมชนสนใจดังนี้

1 โครงการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

[] โดยบริษัทเป็นผู้ประสานงานและติดต่อเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และชมการสาธิตการปลูกมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตรในบ่อซีเมนต์และปลูกลงดิน
เพื่อนำวิธีการกลับมาปลูกยังท้องถิ่นของตนเอง

2 เตาอั้งโล่ประหยัดพลังงาน

[]บริษัทส่งมอบขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภท Bio mass ไม้สับ เครื่องต้มน้ำ
Boiler ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยผ่านการทดสอบจากห้องปฎิบัติการกลาง(ประเทศไทย)
เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบประกอบเตาอั้งโล่ประหยัดพลังงานให้กับศูนย์การเรียนรู้
และกลุ่มอาชีพชุมชนบ้านหนองเอี่ยน ซึ่งเป็นการให้เปล่าลดการนำ
เศษวัสดุเหลือใช้ที่ไม่เป็นอันตรายออกไปกำจัดภายนอก
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุเหลือใช้และยังสร้างอาชีพให้กับชุมชมได้อีกด้วย

3. เตาเผาขยะไร้มลพิษ

เป็นการศึกษาต้นแบบการทำเตาเผาขยะไร้มลพิษเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับปัญหาขยะในชุมชน
ด้วยการจัดกิจกรรมไปดูงานโรงคัดแยกและเผาขยะด้วยเตาไมโครเจ้าพายุที่วัดราษฎรนิยม
ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

4. กิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายชลอน้ำ

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างมากทั้งได้กำหนดนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
รวมถึงมีเป้าหมายในการดำเนินงาน
โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในมีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเรื่อง
ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินโครงการปลูกป่าสร้างฝายชลอน้ำเพื่อฟื้นฟูป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ติดต่อกันมาเป็นปีที่
2 โดยนำพันธ์กล้าไม้ที่เพาะชำเอง จำนวน 500 ต้น และสร้างฝายชลอน้ำจำนวน 12
ฝายต่อจากฝายที่สร้างไว้ครั้งก่อน ณ.เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9

[]

โครงการธารน้ำใจ PG สู่ชนบท

บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารต่างๆ
โดยบริษัทสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา
ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ ให้แก่นักเรียนและโรงเรียน
ซึ่งบริษัทได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เป็นปีที่ 12

ในปี 2558 บริษัทได้จัดโครงการขึ้นที่โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) จังหวัดปราจีนบุรี

[]

อื่นๆ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

บริษัทได้เข้าร่วมกับบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 88 พรรษา

โครงการทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

[][]บริษัทมีนโยบายเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
หรือบุตร-ธิดาของพนักงานเครือสหพัฒน์
หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาตลอดหลักสูตร(ปริญญาตรี) มีระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2557 – 2560

มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

เป็นองค์กรสาธารณกุศลมีเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือส่งเสริมสาธารณประโยชน์ต่างๆ
และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา ชุมชน สังคม
และช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือและจรรโลงสังคมโดยไม่ขัดต่อศีลธรรม
ทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
และเป็นศูนย์กลางให้บริษัทและพนักงานในเครือสหพัฒน์ ได้ร่วมทำบุญและทำประโยชน์ให้กับสังคม

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ร่วมบริจาคสนับสนุน “โครงการห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ”
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
บริษัทให้การสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

[]

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทได้สนับสนุนเงินสมทบ เงินบริจาคในโครงการต่างๆ
ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม ดังนี้

+----------------------------------------------------------+-----------+
| การสนับสนุน                                                | จ         |
|                                                          | ำนวน(บาท) |
+----------------------------------------------------------+-----------+
| สนับสนุนมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา                               | 304,500   |
| เพื่อร่วมช่วยเหลือส่งเสริมสาธารณประโยชน์ต่างๆ                     |           |
+----------------------------------------------------------+-----------+
| สนับสนุนการบำรุงพระพุทธศาสนา / การบูรณะปฏิสังขรณ์วัด              | 40,000    |
|                                                          |           |
|   วัดทองบน กรุงเทพ / วัดหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย                  |           |
+----------------------------------------------------------+-----------+
| สนับสนุนสภากาชาดไทย โครงการห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ           | 200,000   |
| ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี        |           |
+----------------------------------------------------------+-----------+
| สนับสนุนทุนการศึกษา โครงการปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิต / โรงเรียนบ้านเขาดิน | 25,000    |
| ปราจีนบุรี                                                  |           |
+----------------------------------------------------------+-----------+
| สนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา                 | 120,000   |
+----------------------------------------------------------+-----------+
| สนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ       | 100,000   |
+----------------------------------------------------------+-----------+
| สนับสนุนทุนมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ                                | 66,250    |
+----------------------------------------------------------+-----------+

การรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน

ด้วยตระหนักถึงการปลูกฝัง และพัฒนาจิตสำนึกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทั้งองค์กรให้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท
ประกอบกับการที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW
และได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม
มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (CSR – DIW Continuous) ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา
จึงไม่เป็นที่ปรากฏว่าบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
ได้รับคำข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบบริเวณที่ตั้ง

ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อมิให้สร้างผลกระทบทางลบกับสังคมและชุมชน

6. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ทั่วทั้งองค์กรเพื่อดูแลและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
โดยจัดให้มีคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นคณะทำงานของระบบการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนภายในองค์กรและคู่ค้า
โดยปฎิบัติตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001

จากการที่บริษัทได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3
จากกระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4(Green
Culture) เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ครอบคุลมทุกกิจกรรมงานทั้งของการประกอบกิจการจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรสู่วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นำธุรกิจสิ่งทอ และ เครื่องนุ่งห่ม ที่เติบโตไปกับสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
พร้อมกำหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานและวัตถุดิบเพื่อการใช้พลังงานและวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยให้ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน

นโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1.  มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย
    กฎระเบียบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

2.  สร้างวัฒนธรรมองค์กร
    และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.  ส่งเสริมพัฒนาด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
    โดยคำนึงถึงผลกระทบทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต
    ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจำหน่าย การใช้งาน การจัดการของเสีย
    รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า

4.  ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกกิจกรรมของบริษัท
    มุ่งปรับปรุงและพัฒนาการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
    เพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ

5.  ส่งเสริมระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
    ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด โดยใช้หลัก 5R (Reduce / Reuse / Recycle /
    Repair / Reject) ลดการใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแล้วใช้ หลีกเลี่ยงการใช้
    และส่งเสริมให้มีการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง
    เพื่อดำรงคงไว้ซึ่งระบบนิเวศตามธรรมชาติ และความผาสุกของทุกคน

การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทดำเนินการบริหารการจัดการควบคุมการใช้พลังงานในอาคารสำนักงาน และโรงงาน
โดยให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลังงาน และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(คาร์บอนไดออกไซด์) ไปในขณะเดียวกัน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ
การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน การผลิต
การมีส่วนร่วมของพนักงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยรวมในปี 2558บริษัทมีการใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งสิ้น 3,098,780 ยูนิต
(คิดเป็นปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศเท่ากับ 1,934 TonCO₂)
ลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 419,875 ยูนิต หรือคิดเป็นร้อยละ 11.94%
ซึ่งนับได้ว่าเป็นการแสดงถึงความสำเร็จในขั้นหนึ่งของการจัดการพลังงานของบริษัท

[]

หมายเหตุ : Mw คือ Mega Watt เป็นหน่วยพลังงานไฟฟ้า โดย 1 Mw มีค่า 1,000 กิโลวัตต์
(kW)

[]

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจเชิงรุก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมุ่งการใช้ทรัพยากรให้ยั่งยืนยาวนานโดยปฏิบัติตามหลักการระบบมาตรฐาน
ISO 14001 ควบคุมของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้น โดยใช้หลัก 5Rs / เทคโนโลยีสะอาด (Clean
technology) / การปรับปรุงผลิตภาพสีเขียว (Green productivity)
และการออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (Eco design) นอกจากนั้น
ยังพิจารณาเรื่องการลดของเสีย ลดมลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งนี้กระบวนการทำงานภายในทุกระบบจะมีการวางแผน ติดตาม ประเมินผล
และทบทวนเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

[]บริษัทดำเนินการตามแนวทางเทคโลยีสะอาดและ หลักการ5Rs ซึ่งมีการติดตาม ควบคุมดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาด้านการใช้ทรัพยากรอย่างสม่ำเสมอซึ่งทำให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตลงได้อย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้บริษัทยังคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านอกเหนือจากการใช้วัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดโดยใช้กระดาษรีไซเคิลอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและการบริหารงานของบริษัทอีกด้วย
ซึ่งมีปริมาณการใช้กระดาษจากการรีไซเคิลจากปี 2555 ถึงปัจจุบันสะสมเป็นจำนวน 19,975
กิโลกรัม คิดเป็นลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นจำนวน 77.90 TonCO₂

[]

การจัดการคุณภาพอากาศ

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศเพราะตระหนักว่ามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
(Climate Change) โดยบริษัทมีการลดและควบคุมการเกิดของเสียที่เกิดจากกระบวนการการผลิต
เพื่อป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อไอน้ำ (Boiler) ได้แก่
ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO₂) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
(Nitrogen dioxide : NO_(x)) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide : CO)
เป็นประจำทุกปี เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

ในปี 2558
บริษัทมีการตรวจติดตามพบว่าคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องของหม้อไอน้ำมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจว่าคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากโรงงานจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
ซึ่งผลการตรวจคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องของหม้อไอน้ำ ประจำปี 2558 แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการตรวจคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องของหม้อไอน้ำ ประจำปี 2558

+-------------------------------------+----------+---------+----------+
| ดัชนีตรวจวัด                           | ผลตรวจ   | มาตรฐาน | ผลตรวจ   |
|                                     |          |         |          |
|                                     |          |         | เทีย      |
|                                     |          |         | บมาตรฐาน |
+-------------------------------------+----------+---------+----------+
| ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง ​​ (mg/m³)   | 107.469  | 320     | ผ่าน      |
+-------------------------------------+----------+---------+----------+
| ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  | 8.528    | 60      | ผ่าน      |
| (ppm)                               |          |         |          |
+-------------------------------------+----------+---------+----------+
| ป                                   | 21.55    | 200     | ผ่าน      |
| ริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ |          |         |          |
| (ppm)                               |          |         |          |
+-------------------------------------+----------+---------+----------+
| ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  | 0.721    | 690     | ผ่าน      |
| (ppm)                               |          |         |          |
+-------------------------------------+----------+---------+----------+

มาตรฐาน 1) มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549

2) มาตรฐานค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549

หมายเหตุ ปริมาณมลสารคำนวณเทียบที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
มีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7 ชนิดเชื้อเพลิง Biomass

[]

การจัดการคุณภาพน้ำเสีย

บริษัทมีระบบการควบคุมคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิตด้วยระบบบำบัดแบบกังหันเติมอากาศ
พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานเป็นประจำทุกปี
โดยมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทั้งก่อนเข้าบ่อบำบัดและก่อนระบายออกจากบ่อบำบัด
ณจุดปล่อยน้ำทิ้งออกนอกโรงงานโดยไม่ใช้สารเคมี และน้ำฝนไหลล้นมารดน้ำต้นไม้
ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน

ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดโดยผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
ประจำปี 2558 แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ประจำปี 2558

  ---------------------- ------------ ---------- -------------------------
  ดัชนีตรวจวัด              ผลการตรวจ    มาตรฐาน    ผลการตรวจเทียบมาตรฐาน

  ความเป็นกรดและด่าง       8.1          5.5-9.0    ผ่าน

  บีโอดี (mg/l)            17           < 20       ผ่าน

  ซีโอดี (mg/l)            90           <120       ผ่าน

  ฟอสเฟต (mg/l)          11.92        -          ผ่าน

  ทีดีเอส (mg/l)           396          < 3,000    ผ่าน

  สารแขวนลอย (mg/l)      46.4         <50        ผ่าน

  อุณหภูมิ (^(o)C)          24.2         <40        ผ่าน
  ---------------------- ------------ ---------- -------------------------

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่
2 (2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน

[]

การจัดการของเสีย

บริษัทได้ดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในกระบวนการผลิต
โดยยึดแนวปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และใช้หลักการกำจัดของเสีย 5R ได้แก่
ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น (Reduce) การนำมาใช้ซ้ำ (Reuse)
การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆให้สามารถใช้งานต่อได้ (Repair)
การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ (Reject) และการแปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle)
เพื่อให้มีการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทได้แบ่งขยะเป็น 4 ประเภท
คือ ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย

บริษัทมีการจัดการขยะทั่วไป ขยะนำกลับมาใช้ใหม่ได้
และขยะย่อยสลายถูกวิธีสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001:2004 โดยมีการจัดทำข้อปฏิบัติการกำจัดตั้งแต่การคัดแยกขยะ การจัดเก็บ
และการตวจสอบสภาพให้มีความพร้อมในการขนส่ง
และคัดเลือกผู้รับเหมากำจัดขยะที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและบริษัทดำเนินการจัดการของเสียทั้งในส่วนของโรงงาน
และสำนักงาน ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

[]

โครงการคัดแยกขยะ (5R) โดยใช้หลัก “5R” Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ
Reject

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ให้ทุกคนในองค์กรรวมไปถึงบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับบริษัท
มีส่วนร่วมในการทิ้งขยะลงในถังที่ถูกต้องกับประเภทของขยะนั้นๆ ผลจากการดำเนินโครงการนี้
ทำให้ทุกคนในบริษัทมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยลดสภาวะโลกร้อน
ทั้งยังเป็นการสร้างแนวทางการกำจัดขยะได้อย่างถูกต้องครบวงจรชีวิตขยะ
ซึ่งจะไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริษัทและสังคมอีกด้วย

ลดการฝังกลบขยะได้ 157,685 กิโลกรัมต่อปี และลดการปลดปล่อย CO₂ 332,700 kgCO₂ต่อปี

[]

กิจกรรมการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

-   กิจกรรมการปลูกต้นไม้

บริษัทได้ใช้พลังงานต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ
และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้โลกร้อน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ต่อสังคมจึงมีนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการทดแทนการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดอุณหภูมิ
ด้วยการจัดกิจกรรมตั้งแต่

-   โครงการ PG จิตอาสาพิทักษ์ป่าแบบยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่4

-   และแจกกล้าไม้ให้แก่พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

[]การปลูกต้นไม้ดังกล่าวนี้สามารถทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกดึงจากอากาศเข้าไปในชีวภาพของต้นไม้ทั้ง
ลำต้น กิ่ง ใบและราก ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง
ทำให้คาร์บอนสามารถยึดอยู่กับเนื้อเยื่อและเนื้อของต้นไม้อย่างถาวร และเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน
เป็นการคืนระบบนิเวศน์ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งในปีนี้บริษัทได้ปลูกต้นไม้ได้ทั้งหมด 3,555 ต้น
คิดเป็น 89 TonCO₂

ภาพรวมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 บริษัทปลดปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เท่ากับ 2,263
TonCO₂ ซึ่งลดลงจากปีก่อน 321 TonCO₂ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.5
และเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และฟื้นฟูสภาพอากาศ
บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเป็นการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสามารถดูดกลับสะสมตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันได้
2,817 TonCO₂

[]

[]

สัดส่วนแสดงการปลดปล่อย และการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทในปี
2558

[]

[]

7. นวัตกรรมของ PG จากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยการนำความรู้
ความชำนาญที่เกิดจากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ มาพัฒนาปรับใช้
และคิดค้นสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
พร้อมเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจไปในขณะเดียวกัน

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในสินค้าของบริษัท
บริษัทจึงจัดให้มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยเฉพาะ
เพื่อต่อยอดการพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของบริษัท นอกจากนี้
บริษัทยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

[]บริษัทมุ่งมั่น และตั้งใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า
โดยมีองค์ประกอบสำคัญ คือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนี้

ปี 2552 – ปัจจุบัน

COOL MODE

บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเสื้อโปโลที่มีคุณค่าในด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบาย กล่าวคือ
ผู้บริโภคยังคงสวมใส่สบายอยู่แม้จะปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25^(๐)C
ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้
ยังสามารถระบายความร้อนจากร่างกายสู่ภายนอกได้ดี ดูดซับเหงื่อดีและรวดเร็ว
ผลิตภัณฑ์คูลโมดของบริษัทได้ผ่านการรับรองคุณภาพ
และมาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile
Institute: THTI) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ “ฉลากคูลโมด (COOL MODE)” เป็นรายแรกของประเทศไทย

คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ COOL MODE

เป็นผ้าที่สวมใส่แล้วเย็นสบาย ทำความสะอาดได้ง่าย มีคุณภาพและความทนทาน
และมีความปลอดภัยสำหรับผู้สวมใส่โดยมีคุณสมบัติพิเศษ 3 ประการดังนี้

-   กระบวนการผลิต ใช้สารเคมีและสีย้อมที่ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก

-   คุณภาพและความคงทน มีคุณสมบัติความแข็งแรงคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก
    มีความคงทนของสีต่อการซัก แสง และเหงื่อ สามารถใช้งานได้เทียบเท่ามาตรฐาน มอก.
    และมาตรฐานสากล

-   []คุณลักษณะลดความร้อน เป็นคุณสมบัติพิเศษในการช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย
    ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบาย และช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ

ปี 2553 –ปัจจุบัน

CARBON FOOTPRINT

[]บริษัทซึ่งเป็นผู้นำรายแรกในประเทศไทยได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand
Textile Institute : THTI) ในการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์
“เสื้อโปโลผ้าฝ้ายสำหรับสุภาพบุรุษ ARROW สีขาว ขนาด M, L, XL, XXL”

Environmental Footprint (ฟุตพริ้นสิ่งแวดล้อม)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งได้กำหนดเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
เมื่อปี2557 บริษัท
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการประเมินค่าฟุตพริ้นสิ่งแวดล้อมบนผลิตภัณฑ์
“เสื้อโปโลผ้าฝ้าย 100%สำหรับสุภาพบุรุษ สีขาว”
ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment of
Products: LCA) โดยประเมินผลกระทบทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์
ตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบหรือการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน
การทิ้งหรือกำจัดซาก เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการใช้พลังาน และ วัตถุดิบ
ในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ และเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสินค้า และกระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ลดการใช้พลังงานและวัตถุดิบลงได้
รวมทั้งสามารถจัดทำฉลากสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นช่องทางด้านการตลาด
สำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แก่ผู้บริโภค
ให้มีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยจะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง 14 ด้าน
ตามแนวทางของสหภาพยุโรป
โดยในการเข้าร่วมโครงการนี้บริษัทได้ประเมินผลิตภัณฑ์เสื้อโปโลผ้าฝ้าย 100 % สีขาว
ทั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4 ด้านที่สำคัญ เพื่อจัดทำฉลากฟุตพริ้นสิ่งแวดล้อม ได้แก่

1. การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ เท่ากับ 12.0 kg CO2
eq(ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

2. การใช้น้ำเท่ากับ 0.196 m³water eq.

3.การที่พื้นดินมีความเป็น เท่ากับ 0.0040 molc H+
eq.(ความเข้มข้นโปรตรอนไฮโดรเจนเทียบเท่า)

4. ภาวะพืชน้ำเติบโตผิดปกติ เท่ากับ 0.0017 kgP eq.(ปริมาณฟอสฟอรัสเทียบเท่า)

[]

Water Footprint

จากที่บริษัทได้ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนตัวผลิตภัณฑ์เสื้อโปโลผ้าฝ้ายสำหรับสุภาพบุรุษ ARROW
สีขาวและได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) รวมถึงการประเมินฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม (Environment footprint)
ในผลิตภัณฑ์เดียวกัน ซึ่งการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อมดังกล่าว
ทำให้บุคลากรมีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

[]
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากบริษัทมีการนำน้ำจากแหล่งต่างๆ
ทั้งน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลซึ่งมาจากแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆ
ภายในบริษัท เพื่อเป็นการแสดงปริมาณน้ำที่ใช้ตลอดห่วงโซ่ของกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ บริษัท
จึงประเมิน water footprint เสื้อโปโลผ้าฝ้าย 100% สำหรับสุภาพบุรุษ ARROW สีขาวและสีดำ
โดยคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิตเสื้อโปโลผ้าฝ้ายบนพื้นฐานการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
(Life Cycle Assessment: LCA) ประเภทธุรกิจกับผู้บริโภค (Business to Consumer:
B2C) ตั้งแต่การปลูกฝ้าย กระบวนการปั่นด้าย กระบวนการถักผ้า
กระบวนการย้อมและกระบวนการตัดเย็บเสื้อโปโล ซึ่งครอบคลุมถึง green, blue และ grey
water footprint จากการประเมิน water footprint พบว่าค่า water footprint
เสื้อโปโลผ้าฝ้ายสีขาว 1 ตัว ขนาด M น้ำหนัก 227 กรัม เท่ากับ 3,762 ลิตร ส่วน water
footprint เสื้อโปโลผ้าฝ้าย สีดำ 1 ตัว ซึ่งมีน้ำหนักเท่ากัน ค่า water footprint เท่ากับ
3,827 ลิตร ซึ่งค่า water footprint เสื้อโปโลผ้าฝ้ายสีขาวและสีดำ แสดงดังรูปกราฟ

[]

การประเมิน water footprint
ทำให้บริษัททราบถึงปริมาณการใช้น้ำในขั้นตอนการผลิตและสามารถประเมินผลกระทบ
ที่เกิดจากการผลิตสินค้าต่อการใช้ทรัพยากรน้ำและมลภาวะทางน้ำได้
ซึ่งจะนำไปสู่วิธีการบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตสินค้าอื่นๆ
และห่วงโซ่การผลิตทั้งระบบต่อไป

ปี 2553 –ปัจจุบัน

ECO YARN DYED LOOK

  [][] บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้ายืดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท
  ให้กระบวนการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านของการใช้ทรัพยากรต่างๆ
  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีเป้าหมายที่จะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยกว่าการผลิตผ้าแบบเดิม
  ภายใต้ผลิตภัณฑ์ชื่อ “ECO YARN DYED LOOK”

นวัตกรรม ECO YARN DYED LOOK เกิดจากการที่บริษัทมีแนวความคิดที่จะลดการใช้พลังงาน
และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต
โดยได้การปรับปรุงและพัฒนาการผลิตผ้ายืดส่วนผสมฝ้าย 100% ให้ย้อมครั้งเดียว
แต่ได้ผ้าที่มีริ้วสีมากกว่าหนึ่งสี ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตผ้ายืดที่สามารถช่วยลดปริมาณน้ำ
ไฟฟ้า สารเคมี เวลา และการปลดปล่อย CO₂ ที่ใช้ในกระบวนการย้อม

ในปี 2556 – 2557 ผลิตภัณฑ์ผ้ายืด ECO YARN DYED LOOK
ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงในห้องสมุดวัสดุ Material ConneXion
ซึ่งเป็นอีกความภาคภูมิใจขององค์กรในด้านการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริษัทในระดับนานาชาติ โดยห้องสมุดวัสดุ
Material ConneXion นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวัสดุและนวัตกรรมใหม่ๆ ระดับโลก
ปัจจุบันเปิดให้บริการถึง 10 สาขา ทั่วโลก ได้แก่ นิวยอร์ก มิลาน โคโลญ กรุงเทพฯ แดกู โซล
อิสตันบูล ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และฮัฟเด ประเทศสวีเดน

[]

SILK PLUS

บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่เป็นผ้ายืด ภายใต้ชื่อทางการค้า “Silk Plus”
โดยการคัดเลือกวัตถุดิบให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยการคัดเลือกเส้นใยไหมที่มาจากเศษไหมที่เหลือทิ้งจากกระบวนการสาวไหม
และนำเศษไหมดังกล่าวมาปั่นเป็นด้ายและนำมาถักเป็นผืนผ้าที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคในแง่ของคุณสมบัติที่สวมใส่สบายทุกสภาพอากาศ
ดูแลรักษาง่าย และเมื่อปี 2551ผลิตภัณฑ์ Silk Plus
เป็นอีกผลิตภัณฑหนึ่งของบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงในห้องสมุดวัสดุ Material ConneXion

ปี 2557 – ปัจจุบัน

I-Flex

ในปี 2557 บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมผ้ายืดภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “I-Flex”
เป็นนวัตกรรมผ้ายืดที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นตัวได้ 360 องศา (more flexibility)
ทำให้ผู้สวมใส่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องตัว เนื้อผ้ามีความพิเศษสามารถดูแลรักษาได้ง่าย
(easy care) ไม่ยับหรือสามารถรีดได้อย่างง่ายดาย (easy ironing)
สามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิ เสื้อสูท ชุดเดรส กระโปรง กางเกง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงาน

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงานสืบเนื่องจากปี 2556
บริษัทได้ดำเนินการโครงการ CT (Cleaner Technology)
ทำให้ทราบถึงปริมาณเศษวัสดุประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้า ในปี 2557
บริษัทจึงได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุด้วยการพัฒนาวัสดุชนิดใหม่จากเศษวัสดุประเภทเศษผ้ายืด
ด้วยการร่วมมือกับคู่ค้าในการวิจัยและพัฒนาสูตรในการอัดขึ้นรูปแผ่นอัดจากเศษผ้า
ผลจากการพัฒนาทำให้บริษัทสามารถพัฒนาแผ่นวัสดุอัดขึ้นรูปจากเศษผ้ายืดได้สำเร็จ
และนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ในปี 2558 จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแผ่นวัสดุอัดขึ้นรูปจากเศษผ้ายืด
ได้นำมาต่อยอดออกแบบสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบูทในงาน saha group fair
2558โดยปริมาณเศษผ้าที่ใช้ทั้งหมดในงาน 445 กิโลกรัม คิดเป็น667.5 kgCO₂*

[]

* ค่าในการคำนวณปริมาณการปลดปล่อย CO₂คิดจากเศษผ้า 1 kg = 1.5
kgCO₂ที่มาจากโครงการ Cool the world

ในปี 2558บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดผ้าที่พัฒนาร้อยละ 2
ของรายได้จากการขายทั้งหมด

[]การพัฒนาผ้าผืนที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Textiles)
ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ภายใต้โครงการพัฒนาผ้าผืนสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำสิ่งทออาเซียน

ปี 2558 บริษัทเข้าร่วมโครงการพัฒนาผ้าผืน ภายใต้โครงการ
“พัฒนาผ้าผืนสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำสิ่งทออาเซียน”ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.)
ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีเป้าหมายในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)
ที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นเพื่อสร้างยอดขายและขยายโอกาสในการก้าวเข้าสู่เวทีการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ
พร้อมผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางและผู้นำสิ่งทอแฟชั่นในอาเซียน

การพัฒนาผ้าในโครงการฯ
เป็นการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีร่วมกับการวิเคราะห์ด้านการตลาดในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าผืนร่วมสมัย
เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นและเคหะสิ่งทอต้นแบบ
โดยเน้นด้านของคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textiles) และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Eco Textiles)พร้อมร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับพันธมิตรในเครือข่าย

โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ พัฒนา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้ายืดที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Eco
Textiles) ในด้านกระบวนการผลิตที่ประยุกต์ใช้กระบวนการย้อมแบบผ้าผืน (Piece Dyed)
ให้เกิดสีสันมากกว่า 1 สีบนตัวผ้า
ซึ่งช่วยลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการน้อยลงจากการผลิตแบบเดิม

ในปี 2558 บริษัทได้จัดกลุ่มและแยกประเภท เป็นดังนี้ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี
2558 ซึ่งประกอบด้วย CSR in process และ CSR after process

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี และ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2558

[][]

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
ได้มีมติอนุมัติในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี
2557 และสำหรับปี 2558 บริษัทยังคงเจตนารมย์ในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการทำธุรกิจให้เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ตามหลักการ COSO ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่สภาพแวดล้อมการควบคุม( Control
Environment ) การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment ) การควบคุมการปฏิบัติงาน (
Control Activities ) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ( Information &
Communication ) และระบบการติดตาม( Monitoring Activities )
การบริหารจัดการภายในองค์กรมีขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจน มีการสื่อสารข้อมูลร่วมกัน
และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ประเมิน
และติดตามผลอย่างเป็นอิสระ และเสนอรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอจุดควบคุมภายใน
พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในองค์กรอย่างครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
เพียงพอสรุปได้ดังนี้

-   ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ( Control Environment )
    บริษัทมีการบริหารองค์กรที่ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง(Integrity)และจริยธรรม
    โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดการดำเนินงานและการบริหารธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
    โครงสร้างองค์กรมีการแบ่งแยกหน้าที่ อำนาจถ่วงดุล
    และแบ่งแยกความรับผิดชอบอย่างโปร่งใส กรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลให้พนักงาน
    ปฎิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์นโยบายบริษัท
    คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนกฏเกณฑ์ต่างๆและส่งเสริมให้มีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการควบคุมภายในที่ดี

-   ด้านการประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment )
    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่สอบทานการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรที่มีนัยสำคัญ
    โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก
    ประเมินโอกาสและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
    ครอบคลุมวัตถุประสงค์การบริหารงานต่างๆ
    และสามารถบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้
    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาการรายงานทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่สำคัญ
    สอบทานสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
    เพื่อให้บริษัทได้มีการทบทวนมาตรการบริหารได้อย่างรวดเร็ว
    ป้องกันผลกระทบเสียหายต่อบริษัทที่มีนัยสำคัญ

-   ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ( Control Activities )
    ฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายบริษัท
    ระเบียบปฏิบัติที่กำหนด กระบวนการต่างๆในองค์กรโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง
    การเงินการบัญชี การบริหารงานที่สำคัญ มีการทบทวนแนวปฎิบัติงานอยู่เสมอ
    เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างโปร่งใส
    มีกระบวนการติดตามการปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสม
    คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงขั้นตอนการปฎิบัติงาน การจัดทำคู่มือปฎิบัติ ระเบียบปฎิบัติ
    ครอบคลุมทุกระบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานได้ถูกต้องสอดคล้องกระบวนการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

-   ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ( Information & Communication )
    กระบวนการสื่อสารมีการใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนให้การสื่อสารที่ชัดเจนและรวดเร็ว
    บริษัทมีแผนงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
    และพัฒนาการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    การรายงานข้อมูลที่สำคัญใช้ในการบริหารงานโดยผ่าน Intranet
    ภายในองค์กรและมีความปลอดภัย สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
    เป็นประโยชน์ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    รวมถึงเรื่องการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    เพื่อให้บริษัทฯได้รับทราบข้อมูลจากบุคคลภายนอกเป็นประโยชน์แก่บริษัท
    โดยเปิดช่องทางการสื่อสารตรงถึงฝ่ายกำกับทาง e-mail เพื่อให้ได้รับข้อมูลโดยตรง

ด้านระบบการติดตาม ( Monitoring Activities ) การติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
นำเสนอรายงานสรุปผลข้อบกพร่องที่สำคัญจากการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้มีกระบวนการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ
และเหมาะสม มีความสอดคล้องกับกิจกรรมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี
รายงานทางการเงิน มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยครบถ้วนถูกต้อง

12. รายการระหว่างกัน

 รายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการระหว่างกัน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
ได้มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ( สำหรับปี 2558 )

โดยกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง รายละเอียดดังนี้ (
มีจำนวน 4 รายการ )

+---------------+------+----------+-----------+-------+------+-------+
| บริษัทที่เกี่ยวโยง  | PG   | ลักษณะค   |           | ปร    | มูล   | มูลค่าร |
|               | ถือ   | วามสัมพันธ์ |           | ะเภทร | ค่ารา | ายการ |
|               | หุ้นใน | /        |           | ายการ | ยการ |       |
|               |      | บุคคลที่เ   |           |       |      | ที่เกิด  |
|               | บริษัท | กี่ยวโยงกัน |           |       | ที่ได้ร | ขึ้นจริง |
|               | ที่เกี่ย |          |           |       | ับการ |       |
|               | วโยง |          |           |       | อนุมัติ |       |
+---------------+------+----------+-----------+-------+------+-------+
|               |      | กรรม     | ผู้ถือหุ้นรา   |       |      |       |
|               |      | การร่วมกัน | ยใหญ่ร่วมกัน |       |      |       |
+---------------+------+----------+-----------+-------+------+-------+
| 1.            | 1    | นา       | บมจ       | ราย   | 4.5  | 3,    |
| บริษัทไท        | 9.00 | ยบุญเกียรติ | .สหพัฒนาอิน | การที่เ | ล้า   | 898,0 |
| ยสปอร์ตการ์เมนต์ | %    | โชควัฒนา  | เตอร์โฮลดิ้ง | กี่ยวกับ | นบาท | 80.00 |
| จำกัด (TSG)    |      |          |           |       |      | บาท   |
|               |      | นางสมพร  | (ถือหุ้น PG  | สินทร  | 1.5  | 1,    |
|               |      | ต        | 13.78 %)  | ัพย์และ | ล้า   | 200,0 |
|               |      | ิยะวิบูลย์ศิริ |           | บริการ | นบาท | 00.00 |
|               |      |          | (ถือหุ้น TSG |       |      | บาท   |
|               |      | นายชัยเลิศ | 15.00 %)  |   -   |      |       |
|               |      | มนูญผล    |           |   ค่า  |      | 5,    |
|               |      |          |           | เช่ารับ |      | 098,0 |
|               |      | นางสุนันท์  |           |       |      | 80.00 |
|               |      | น        |           |   -   |      | บาท   |
|               |      | ิยมในธรรม |           |       |      |       |
|               |      |          |           | ค่าที่ปร |      |       |
|               |      |          |           | ึกษารับ |      |       |
+---------------+------+----------+-----------+-------+------+-------+
| 2.            | 0.60 | นา       | บมจ       | รายก  | 1    | 255,6 |
| บมจ.ไอ.ซี.ซี.   | %    | ยบุญเกียรติ | .สหพัฒนาอิน | ารทาง | ล้า   | 11.94 |
| อินเตอร์เนชั่นแนล |      | โชควัฒนา  | เตอร์โฮลดิ้ง | การค้า | นบาท | บาท   |
| (ICC)         |      |          |           |       |      |       |
|               |      | นายอมร   | (ถือหุ้น PG  | -     |      |       |
| ICC ถือหุ้น PG   |      | อัศวานันท์  | 13.78 %)  | ค่าลิขส |      |       |
| 5.25%         |      |          |           | ิทธิ์จ่าย |      |       |
|               |      |          | (ถือหุ้น ICC |       |      |       |
|               |      |          | 22.10 %)  |       |      |       |
+---------------+------+----------+-----------+-------+------+-------+
| 3. บมจ.       | 0.44 | นา       | เป็นผู้ถือหุ้น  | ราย   | 400  | 360,0 |
| สหพัฒ          | %    | ยบุญเกียรติ | รายใหญ่ของ | การที่เ | ,000 | 00.00 |
| นาอินเตอร์โฮลดิ้ง |      | โชควัฒนา  | PG        | กี่ยวกับ | บาท  | บาท   |
| (SPI)         |      |          |           |       |      |       |
|               |      |          |           | สินทร  |      |       |
| SPI ถือหุ้น PG   |      |          |           | ัพย์และ |      |       |
| 13.78 %       |      |          |           | บริการ |      |       |
|               |      |          |           |       |      |       |
|               |      |          |           | -     |      |       |
|               |      |          |           | ค     |      |       |
|               |      |          |           | ่าที่ปรึก |      |       |
|               |      |          |           | ษาจ่าย |      |       |
+---------------+------+----------+-----------+-------+------+-------+
| 4.            | 0.07 | -        | บมจ       | ราย   | 9    | 6,    |
| บมจ.สหพัฒนพิบูล  | %    |          | .สหพัฒนาอิน | การที่เ | ล้า   | 868,8 |
| (SPC)         |      |          | เตอร์โฮลดิ้ง | กี่ยวกับ | นบาท | 00.00 |
|               |      |          |           |       |      | บาท   |
| SPC ถือหุ้น PG   |      |          | (ถือหุ้น PG  | สินทร  |      |       |
| 8.80 %        |      |          | 13.78 %)  | ัพย์และ |      |       |
|               |      |          |           | บริการ |      |       |
|               |      |          | (ถือหุ้น SPC |       |      |       |
|               |      |          | 20.04 %)  | -     |      |       |
|               |      |          |           | ค่าเ   |      |       |
|               |      |          |           | ช่าจ่าย |      |       |
+---------------+------+----------+-----------+-------+------+-------+

นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายงานระหว่างกัน
บริษัทได้มีการทำธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
เช่นเดียวกันกับที่กำหนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน

  ค่าเช่ารับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดโดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ
  และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน

  ค่าที่ปรึกษารับ - กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ

  ค่าลิขสิทธิ์จ่าย - กำหนดอัตราตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของราคาขายสุทธิหน้าโรงงาน

  ค่าที่ปรึกษาจ่าย - กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ

  ค่าเช่าจ่าย - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดโดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ
  และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน

ขนาดรายการของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายการดังกล่าว เป็นการทำรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

  ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
รายการประเภทที่ 2 และ 4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท
แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA
แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1,510.62 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการที่ 1 - 4 เห็นควรให้อนุมัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการในด้านต่างๆ
ด้วยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายการที่เกี่ยวโยงกันข้างต้นนี้ เป็นรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1
ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03%แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA
แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ
และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้ง ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2. รายการระหว่างกันที่มิใช่รายการปกติ
หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก
และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้
การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้
โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมิได้ออกเสียงลงคะแนน
แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้
คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป
โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมิได้ออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม
โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบายและแน้วโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไป จะมีประมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ
เพราะบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น SUPPLY CHAIN ของบริษัท
ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการเป็น SUPPLYCHAIN
เอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสียในที่สุดและกรณีเป็นรายการที่ดำเนินการค้าทางธุรกิจปกติไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นอย่างเคร่งครัด
และคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคา
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน