5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

  1) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

+----------------------------------+----------+----------+------------+
| รายการสินทรัพย์                     | อาย      | อาย      | มูลค        |
|                                  | ุการใช้งาน | ุการใช้งาน | ่าคงเหลือสุทธิ |
|                                  | (ปี)      |          | (ล้านบาท)   |
|                                  |          | คง       |            |
|                                  |          | เหลือเฉลี่ย | ณ 31 ธ.ค.  |
|                                  |          | (ปี)      | 53         |
+----------------------------------+----------+----------+------------+
| 1. ที่ดิน                           | -        | -        | 292.04     |
+----------------------------------+----------+----------+------------+
| 2.  ยานพาหนะ                     | 5        | 2.77     | 18.72      |
+----------------------------------+----------+----------+------------+
| 3.  ครุภัณฑ์                        |          |          |            |
+----------------------------------+----------+----------+------------+
| 2.1 อุปกรณ์ตกแต่งสำนักงาน            | 5        | 2.68     | 34.54      |
+----------------------------------+----------+----------+------------+
| 2.2 อุปกรณ์สำนักงาน                 | 5        | 1.26     | 3.34       |
+----------------------------------+----------+----------+------------+
| 2.3 ระบบสื่อสาร                    | 5        | 2.01     | 1.11       |
+----------------------------------+----------+----------+------------+
| 2.4 ระบบคอมพิวเตอร์                | 5        | 1.80     | 34.86      |
+----------------------------------+----------+----------+------------+
| รวม                              |          |          | 384.61     |
+----------------------------------+----------+----------+------------+

หมายเหตุ 1. สินทรัพย์ตามที่แสดงข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด
(มหาชน) ทั้งหมด

  2.ไม่รวมที่ดินสำหรับโครงการในอนาคต มูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ซื้อจำนวน 305.22 ล้านบาท
  มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553 จำนวน 305.22 ล้านบาท

  2) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| รายการสินทรัพย์                     | อาย      | อาย      | มูลค่าคง  |   |
|                                  | ุการใช้งาน | ุการใช้งาน | เหลือสุทธิ |   |
|                                  | (ปี)      |          | (       |   |
|                                  |          | คง       | ล้านบาท) |   |
|                                  |          | เหลือเฉลี่ย |         |   |
|                                  |          | (ปี)      | ณ 31    |   |
|                                  |          |          | ธ.ค. 53 |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| 1. ที่ดิน ประกอบด้วย                 |          |          |         |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| 1.1 ที่ดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี             |          |          | 661.12  |   |
|                                  |          |          |         |   |
| เนื้อที่รวม 2,158 ไร่ 1 งาน 28.6      |          |          |         |   |
| ตารางวา                          |          |          |         |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| 1.2 ที่ดิน สถานีสูบน้ำ                 |          |          | 3.74    |   |
|                                  |          |          |         |   |
| เนื้อที่รวม 2 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา    |          |          |         |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| 1.3 ที่ดิน ท่าเทียบเรือ                |          |          | 8.27    |   |
|                                  |          |          |         |   |
| เนื้อที่รวม 6 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา    |          |          |         |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| 1.4 ที่ดินว่างเปล่า (จ. เพชรบุรี)       |          |          | 29.94   |   |
|                                  |          |          |         |   |
| เนื้อที่รวม 52 ไร่ 89.8 ตารางวา       |          |          |         |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| 1.5 ที่ดินทาง หนองน้ำ ลำรางสาธารณะ   |          |          | 22.22   |   |
|                                  |          |          |         |   |
| เนื้อที่รวม 19 ไร่ 2 งาน 81.6 ตารางวา |          |          | 26.67   |   |
|                                  |          |          |         |   |
| 1.6 ที่ดินสถานีรับน้ำมันเตาเพชรเกษม     |          |          |         |   |
|                                  |          |          |         |   |
| เนื้อที่รวม 30 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา   |          |          |         |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+

+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| รายการสินทรัพย์                     | อาย      | อาย      | มูลค่าคง  |   |
|                                  | ุการใช้งาน | ุการใช้งาน | เหลือสุทธิ |   |
|                                  |          |          | (       |   |
|                                  | (ปี)      | คง       | ล้านบาท) |   |
|                                  |          | เหลือเฉลี่ย |         |   |
|                                  |          |          | ณ 31    |   |
|                                  |          | (ปี)      | ธ.ค. 53 |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| 2. โรงไฟฟ้า                       |          |          |         |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| 2.1 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน            | 25       | 14.83    | 14      |   |
|                                  |          |          | ,658.71 |   |
| 2.2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม         | 25       | 11.40    |         |   |
|                                  |          |          | 13      |   |
|                                  |          |          | ,341.24 |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| 2.3                              | 25       | 14.93    | 2       |   |
| สิ่งอำนวยความสะดวกโรงไฟฟ้าใช้ร่วมกัน   |          |          | ,734.28 |   |
|                                  | 5        | -        |         |   |
| 2.4 อุปกรณ์สื่อสารในโรงไฟฟ้า          |          |          | -       |   |
|                                  | 25       | 17.80    |         |   |
| 2.5 สถานีรับน้ำมันเตาเพชรเกษม        |          |          | 263.36  |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| 2.6 อุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส     | 5-25     | 8.62     | 2       |   |
|                                  |          |          | ,649.35 |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| 3. อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ          |          |          |         |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| 3.1 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง            | 20       | 10.16    | 237.13  |   |
|                                  |          |          |         |   |
| 3.2 การปรับปรุงอาคารฯ              | 5        | 2.58     | 10.06   |   |
|                                  |          |          |         |   |
| 3.3 สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโรงไฟฟ้า   | 20       | 10.07    | 13.35   |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| 4. ยานพาหนะ                      | 5        | 0.75     | 2.37    |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| 5. ครุภัณฑ์                         | 5        | 1.58     | 14.12   |   |
|                                  |          |          |         |   |
| 5.1                              |          |          |         |   |
| เครื่องจักรและเครื่องมือประจำโรงไฟฟ้า   |          |          |         |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| 5.2 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง            | 5        | 0.59     | 0.69    |   |
|                                  |          |          |         |   |
| 5.3 อุปกรณ์สำนักงาน                 | 5        | 1.59     | 14.01   |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| 5.4 อุปกรณ์ระบบติดต่อสื่อสาร           | 5        | 0.33     | 0.09    |   |
|                                  |          |          |         |   |
| 5.5 คอมพิวเตอร์และ Network         | 5        | 1.57     | 6.14    |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| 6. เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง            |          |          | -       |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+
| รวม                              |          |          | 34      |   |
|                                  |          |          | ,969.86 |   |
+----------------------------------+----------+----------+---------+---+

หมายเหตุ 1. สินทรัพย์ตามที่แสดงข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

  2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มีการจดจำนองที่ดิน อาคาร
  และโรงไฟฟ้า และจดจำนำอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ามูลค่า 34,617.07 ล้านบาท
  เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาว

3) บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

+----------------------------------+----------+----------+--------+---+
| รายการสินทรัพย์                     | อาย      | อาย      | ม      |   |
|                                  | ุการใช้งาน | ุการใช้งาน | ูลค่าคงเ |   |
|                                  | (ปี)      |          | หลือสุทธิ |   |
|                                  |          | คง       | (ล     |   |
|                                  |          | เหลือเฉลี่ย | ้านบาท) |   |
|                                  |          | (ปี)      |        |   |
|                                  |          |          | ณ 31   |   |
|                                  |          |          | ธ.ค.53 |   |
+----------------------------------+----------+----------+--------+---+
| 1. ที่ดิน                           | -        | -        | 3.82   |   |
+----------------------------------+----------+----------+--------+---+
| 2. โรงไฟฟ้า                       |          |          |        |   |
+----------------------------------+----------+----------+--------+---+
|   2.1                            | 8        | 5.00     | 55.20  |   |
|   โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธร         |          |          |        |   |
| รมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบ |          |          |        |   |
+----------------------------------+----------+----------+--------+---+
|   2.2 อุปกรณ์สื่อสารในโรงไฟฟ้า        | 5        | 1.59     | 0.08   |   |
+----------------------------------+----------+----------+--------+---+
| 4.  ครุภัณฑ์                        |          |          |        |   |
+----------------------------------+----------+----------+--------+---+
|   3.1                            | 5        | 1.72     | 0.03   |   |
|   เครื่องจักรและเครื่องมือประจำโรงไฟฟ้า |          |          |        |   |
+----------------------------------+----------+----------+--------+---+
|   3.2 อุปกรณ์สำนักงาน               | 5        | 1.53     | 0.01   |   |
+----------------------------------+----------+----------+--------+---+
|   3.3 คอมพิวเตอร์และ Network       | 5        | 1.50     | 0.01   |   |
+----------------------------------+----------+----------+--------+---+
| 5.  งานระหว่างก่อสร้าง              | -        | -        | 22.00  |   |
+----------------------------------+----------+----------+--------+---+
| รวม                              |          |          | 81.15  |   |
+----------------------------------+----------+----------+--------+---+

หมายเหตุ สินทรัพย์ตามที่แสดงข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ทั้งหมด

4) บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

+----------------------------------+----------+----------+------------+
| รายการสินทรัพย์                     | อาย      | อาย      | มูลค        |
|                                  | ุการใช้งาน | ุการใช้งาน | ่าคงเหลือสุทธิ |
|                                  | (ปี)      |          | (ล้านบาท)   |
|                                  |          | คง       |            |
|                                  |          | เหลือเฉลี่ย | ณ 31 ธ.ค.  |
|                                  |          | (ปี)      | 53         |
+----------------------------------+----------+----------+------------+
| 1.  ครุภัณฑ์                        |          |          |            |
+----------------------------------+----------+----------+------------+
| 1.1 อุปกรณ์ตกแต่งสำนักงาน            | 5        | 3.78     | 1.79       |
+----------------------------------+----------+----------+------------+
| 1.2 อุปกรณ์สำนักงาน                 | 5        | 4.03     | 0.06       |
+----------------------------------+----------+----------+------------+
| 1.3 ระบบสื่อสาร                    | 5        | 4.34     | 0.03       |
+----------------------------------+----------+----------+------------+
| 1.4 ระบบคอมพิวเตอร์                | 5        | 3.59     | 0.12       |
+----------------------------------+----------+----------+------------+
|                                  |          |          | 2.00       |
+----------------------------------+----------+----------+------------+

หมายเหตุ สินทรัพย์ตามที่แสดงข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ทั้งหมด

2.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หน่วย : ล้านบาท

+--------------------+------------+---------+----------+-------------+
| ชื่อบริษัท             | ป          | ทุนจ     | สัดส่ว     | ต้นทุนเงินลงทุน |
|                    | ระเภทกิจการ | ดทะเบียน | นเงินลงทุน |             |
+--------------------+------------+---------+----------+-------------+
| บริษัทย่อย            |            |         |          |             |
+--------------------+------------+---------+----------+-------------+
| 1. บริษัท            | ธ          | 18      | 99.99 %  | 18,275.00   |
| ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด  | ุรกิจผลิตไฟฟ้า | ,275.00 |          |             |
+--------------------+------------+---------+----------+-------------+
| 2. บริษัท ราชบุรีแก๊ส   | ลงทุนในธ    | 500.00  | 99.99 %  | 1,165.90    |
| จำกัด               | ุรกิจผลิตไฟฟ้า |         |          |             |
|                    |            |         |          |             |
| (ถือหุ้น 50% ในบริษัท   |            |         |          |             |
| ไตร เอนเนอจี้ จำกัด - |            |         |          |             |
| กิจการที่ควบคุมร่วมกัน)  |            |         |          |             |
+--------------------+------------+---------+----------+-------------+
| 3. บริษัท ราชอุดม     | ลงทุนในธ    | 420.90  | 99.99 %  | 420.90      |
| เพาเวอร์ จำกัด       | ุรกิจผลิตไฟฟ้า |         |          |             |
|                    |            |         |          |             |
| (ถือหุ้น 99.99%       |            |         |          |             |
| ในบริษัท ราชบุรี       |            |         |          |             |
| อัลลายแอนซ์ จำกัด -   |            |         |          |             |
| บริษัทย่อย ซึ่งถือหุ้น 25% |            |         |          |             |
| ในบริษัท             |            |         |          |             |
| ราชบุรีเพาเวอร์       |            |         |          |             |
| จำกัด -             |            |         |          |             |
| กิจการที่ควบคุมร่วมกัน)  |            |         |          |             |
+--------------------+------------+---------+----------+-------------+
| 4. บริษัท            | ลงทุนในธุรก  | 640.00  | 99.99%   | 640.00      |
| ราชบุรีพลังงาน จำกัด   | ิจผลิตไฟฟ้าปร |         |          |             |
|                    | ะเภทพลังงาน |         |          |             |
| (ถือหุ้น 51% ในบริษัท   | ทดแทนและธุร |         |          |             |
| ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี | กิจเกี่ยวเนื่อง |         |          |             |
| คอร์ปอเรชั่น จำกัด –   |            |         |          |             |
| บริษัทย่อย ซึ่งถือหุ้น     |            |         |          |             |
| 99.99% ในบริษัท บริษัท |            |         |          |             |
| เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์  |            |         |          |             |
| จำกัด - บริษัทย่อย)    |            |         |          |             |
+--------------------+------------+---------+----------+-------------+
| 5. บริษัท ราช-ลาว    | ดำเนินงา    | 0.50    | 99.99%   | 16.66       |
| เซอร์วิส จำกัด        | นด้านเดินเคร |         |          |             |
|                    | ื่องและบำรุงร | ล้านเหร  |          |             |
|                    | ักษา รวมทั้งล | ียญสหรัฐฯ |          |             |
|                    | งทุนและดำเน |         |          |             |
|                    | ินการอื่นๆ ที่เ |         |          |             |
|                    | กี่ยวเนื่องกับโ |         |          |             |
|                    | ครงการลงทุน |         |          |             |
|                    | ใน สปป.ลาว |         |          |             |
+--------------------+------------+---------+----------+-------------+
| 6. บริษัท อาร์เอช     | ลงทุน พัฒนา  | 5.00    | 99.99%   | 5.00        |
| อินเตอร์เนชั่นแนล      | และดำเนินงา |         |          |             |
| คอร์ปอเรชั่น จำกัด     | นในธุรกิจผลิต |         |          |             |
|                    | ไฟฟ้าและธุรก |         |          |             |
| (ถือหุ้น 100% ในบริษัท  | ิจเกี่ยวเนื่องใ |         |          |             |
| บริษัท อาร์เอช        | นต่างประเทศ |         |          |             |
| อินเตอร์เนชั่นแนล      |            |         |          |             |
| (มอริเชียส)          |            |         |          |             |
| คอร์ปอเรชั่น จำกัด -   |            |         |          |             |
| บริษัทย่อย ซึ่งถือหุ้น     |            |         |          |             |
| 100% ในบริษัท บริษัท   |            |         |          |             |
| อาร์เอช             |            |         |          |             |
| อินเตอร์เนชั่นแนล      |            |         |          |             |
| (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น |            |         |          |             |
| จำกัด -บริษัทย่อย)     |            |         |          |             |
+--------------------+------------+---------+----------+-------------+
| รวม                |            |         |          | 20,523.46   |
+--------------------+------------+---------+----------+-------------+

+--------------------+------------+---------+----------+-------------+
| ชื่อบริษัท             | ป          | ทุนจ     | สัดส่ว     | ต้นทุนเงินลงทุน |
|                    | ระเภทกิจการ | ดทะเบียน | นเงินลงทุน |             |
+--------------------+------------+---------+----------+-------------+
| กิจการที่ควบคุมร่วมกัน   |            |         |          |             |
+--------------------+------------+---------+----------+-------------+
| 1. บริษัท เซาท์อีสท์    | ลงทุน พัฒนา  | 6       | 33.33%   | 2,143.34    |
| เอเชียเอนเนอร์จี จำกัด | และด       | ,606.75 |          |             |
| (ถือหุ้น 33.33%       | ำเนินงานในธ |         |          |             |
| ในบริษัทไฟฟ้าน้ำงึม 2   | ุรกิจผลิตฟ้าใน |         |          |             |
| จำกัด               | สปป.ลาว    |         |          |             |
| -กิจการที่ควบคุมร่วมกัน) |            |         |          |             |
+--------------------+------------+---------+----------+-------------+
| 2. บริษัท ชูบุราชบุรี    | ให้บริกา     | 40.00   | 49.99%   | 10.00       |
| อีเลคทริค เซอร์วิส     | รงานเดินเคร |         |          |             |
| จำกัด               | ื่องและบำรุงร |         |          |             |
|                    | ักษาโรงไฟฟ้า |         |          |             |
+--------------------+------------+---------+----------+-------------+
| 3. บริษัท พูไฟมายนิ่ง   | ธุรกิจ       | 0.05    | 37.50%   | 0.63        |
| จำกัด               | เหมืองถ่านหิน |         |          |             |
|                    |            | ล้านเหร  |          |             |
|                    |            | ียญสหรัฐฯ |          |             |
+--------------------+------------+---------+----------+-------------+
| 4. บริษัท ไฟฟ้า หงสา  | ธ          | 76.00   | 40.00%   | 983.12      |
| จำกัด               | ุรกิจผลิตไฟฟ้า |         |          |             |
|                    |            | ล้านเหร  |          |             |
|                    |            | ียญสหรัฐฯ |          |             |
+--------------------+------------+---------+----------+-------------+
| 5. บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 3 | ธ          | 0.30    | 25.00%   | 0.45        |
| จำกัด               | ุรกิจผลิตไฟฟ้า |         |          |             |
|                    |            | ล้านเหร  |          |             |
|                    |            | ียญสหรัฐฯ |          |             |
+--------------------+------------+---------+----------+-------------+
| 6. บริษัท ผลิตไฟฟ้า    | ธ          | 2.00    | 40.00%   | 0.80        |
| นวนคร จำกัด         | ุรกิจผลิตไฟฟ้า |         |          |             |
+--------------------+------------+---------+----------+-------------+
| รวม                |            |         |          | 3,138.34    |
+--------------------+------------+---------+----------+-------------+

+--------------------+------------+---------+-----------+------------+
| ชื่อบริษัท             | ป          | ทุนจ     | สัดส       | ต          |
|                    | ระเภทกิจการ | ดทะเบียน | ่วนเงินลงทุน | ้นทุนเงินลงทุน |
+--------------------+------------+---------+-----------+------------+
| เงินลงทุนในกิจการอื่นๆ  |            |         |           |            |
+--------------------+------------+---------+-----------+------------+
| 1. บริษัท อีแกท       | ให้บร       | 623.00  | 10.00 %   | 50.66      |
| ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด | ิการงานซ่อมอ |         |           |            |
|                    | ุปกรณ์เครื่องก |         |           |            |
|                    | ังหันก๊าซของร |         |           |            |
|                    | ะบบผลิตไฟฟ้า |         |           |            |
+--------------------+------------+---------+-----------+------------+
| 2. บริษัท ราชบุรีเวอลด์ | ธ          | 40.00   | 10.00%    | 4.00       |
| โคเจนเนอเรชั่น จำกัด  | ุรกิจผลิตไฟฟ้า |         |           |            |
+--------------------+------------+---------+-----------+------------+
| รวม                |            |         |           | 54.66      |
+--------------------+------------+---------+-----------+------------+

5.3 นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ขอบเขตอำนาจในการควบคุม/การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย

เพื่อให้การบริหารงานในกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ
ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
จะดำเนินการกำกับดูแลกิจการบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันตามแนวทาง ดังนี้

1)  กำหนดนโยบายผ่านทางผู้แทนบริษัทฯ หรือผู้แทนบริษัทย่อย
    ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน แล้วแต่กรณี

2)  กำหนดนโยบายผ่านทางผู้แทนบริษัทฯ หรือผู้แทนบริษัทย่อย
    หรือผู้แทนกิจการที่ควบคุมร่วมกันในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
    หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันแล้วแต่กรณี

3)  ให้บริษัทฯ จัดทำรายงานแสดงงบประมาณ แผนงานประจำปี
    และผลการดำเนินงานประจำไตรมาสของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    และในกรณีกิจการสำคัญหรือมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน
    ให้บริษัทดังกล่าวทำรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเร็ว

การส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ตามระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้แทนบริษัทฯ เป็นกรรมการบริษัทย่อย
หลักเกณฑ์การ แต่งตั้งผู้แทนบริษัทฯ หรือผู้แทนบริษัทย่อย เป็นกรรมการกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
รวมทั้งกำหนดหน้าที่ของผู้แทนดังกล่าว และหลักเกณฑ์การตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและหน้าที่ไว้ดังนี้

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้แทนบริษัทฯ เป็นกรรมการบริษัทย่อย 

1)  การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทย่อย ให้พิจารณาจาก ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือ
    กรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ หรือ
    บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัทย่อย

2)  การแต่งตั้งกรรมการบริษัทย่อย ให้พิจารณาจาก กรรมการบริษัทฯ หรือ
    กรรมการผู้จัดการหรือรองกรรมการ ผู้จัดการบริษัทฯ หรือ
    บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัทย่อย

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้แทนบริษัทฯ หรือผู้แทนบริษัทย่อย เป็นกรรมการกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

1)  การแต่งตั้งประธานกรรมการกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ให้พิจารณาจาก
    กรรมการหรือกรรมการผู้จัดการหรือรองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ
    ประธานกรรมการหรือกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย หรือ
    บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

2)  การแต่งตั้งกรรมการกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ให้พิจารณาจาก กรรมการผู้จัดการ
    รองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการฝ่าย หรือ
    ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
    หรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หน้าที่ของผู้แทนบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่เป็นกรรมการบริษัทย่อย หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

1)  ประกอบกิจการบริษัทย่อย หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน แล้วแต่กรณี
    ต้องให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัทฯ
    เท่าที่อำนาจหน้าที่จะกระทำได้

2)  ดูแลให้มีการจัดทำระเบียบบริหารงานภายในบริษัทย่อย หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน แล้วแต่กรณี
    เพื่อกำกับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ

3)  เมื่อมีกิจการสำคัญหรือมีเหตุการณ์สำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย
    หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน แล้วแต่กรณี ให้กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
    นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน
    ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในโอกาสแรกที่มีการประชุม

4)  เรื่องที่จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการ ให้รวมถึง

    1.  การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการผู้จัดการหรือรองกรรมการผู้จัดการ

    2.  การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

    3.  การจัดทำ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ บริคณห์สนธิ วัตถุที่ประสงค์
        และระเบียบต่างๆ ที่สำคัญ

    4.  การเพิ่มทุน หรือลดทุน

    5.  การดำเนินกิจการที่มีการลงทุนใหม่

    6.  การดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ หรือเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
        หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันอื่นๆ

    7.  การขยายขอบเขตของการดำเนินธุรกิจนอกเหนือธุรกิจหลัก

5)  ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    ให้ผู้แทนที่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการบริษัทย่อย หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    แล้วแต่กรณี ประสานงานให้มีการกำหนดนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
    หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน สอดคล้องกับการนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
    เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทฯ
    จะได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนมีการประชุมผู้ถือหุ้น

6)  ผู้แทนบริษัทฯ หรือผู้แทนบริษัทย่อย ที่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการของบริษัทย่อย
    หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการแล้วแต่กรณี
    ได้ไม่เกิน 2 วาระ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงวาระแรกที่กรรมการผู้นั้นได้จับสลากออกในระยะ 3
    ปีแรก นับแต่จดทะเบียนตั้งบริษัท

หลักเกณฑ์การตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น และหน้าที่ของผู้แทน

1)  ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
    เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย
    หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน แล้วแต่กรณี หากมีเหตุที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
    ให้มอบฉันทะให้พนักงานอื่นที่เหมาะสมเข้าร่วมประชุมแทน

2)  ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีหน้าที่ดังนี้

    1.  ใช้สิทธิออกเสียง หรือสละสิทธิใดๆ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

    2.  ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องที่มีความสำคัญ
        รวมถึง

        1.  การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ

        2.  การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

        3.  การจัดทำ การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ บริคณห์สนธิ หรือวัตถุที่ประสงค์

        4.  การเพิ่มทุน หรือลดทุน

        5.  การอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และการจ่ายเงินปันผล

        6.  การขยายขอบเขตดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจหลัก

        7.  การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

        8.  กิจการอื่นๆ ที่ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ มีผลใช้บังคับกำหนดไว้

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ผู้ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเสนอชื่อให้เป็นผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทย่อย
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ทำบันทึกเป็นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยว่า
จะโอนหุ้นที่ตนถือให้แก่ผู้ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเสนอให้ถือหุ้นแทน
และแสดงเจตนารมณ์สละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เมื่อจะมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนด้วย