8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.  จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 16 มกราคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300.00 ล้านบาท
และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 300.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

2.  ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ณ วันที่ 16 มกราคม 2561
ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้

  ------ ----------------- -------------------- ----------------- ----------
  ลำดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น                             จำนวนหุ้น           สัดส่วน

  1      กลุ่มเอื้ออารีมิตร                           119,138,700       19.86%

         นายอำนวย          เอื้ออารีมิตร            25,813,600        4.30%

         นายกิตติพัฒน์         เอื้ออารีมิตร            20,100,000        3.35%

         นางสาวนิษฐา        เอื้ออารีมิตร            19,760,000        3.29%

         นายวรวุฒิ           เอื้ออารีมิตร            19,760,000        3.29%

         นางกาญจนา         เอื้ออารีมิตร            18,180,000        3.03%

         นายอำนาจ          เอื้ออารีมิตร            4,519,600         0.75%

         นางพิชามญชุ์         พัฒนปุณยาภิรมย์          3,006,000         0.50%

         นายนัทธ์            เอื้ออารีมิตร            3,047,500         0.51%

         นางสาวอนุษรา       เอื้ออารีมิตร            2,516,000         0.42%

         นายศักดิ์ธัช          พัฒนปุณยาภิรมย์          1,828,000         0.30%

         นางอรชร           คูณาภินันท์              608,000           0.10%

  2      กลุ่มตั้งสัจจะพจน์                           108,841,880       18.14%

         นางอรสา           ตั้งสัจจะพจน์            33,836,380        5.64%

         นายชาญชัย          ตั้งสัจจะพจน์            20,520,000        3.42%

         นายสุทธิพงศ์         ตั้งสัจจะพจน์            11,621,400        1.94%

         นางสาวณัฐพร        ตั้งสัจจะพจน์            9,880,000         1.65%

         นายธวัชพงศ์         ตั้งสัจจะพจน์            9,880,000         1.65%

         นายธนรัตน์          ตั้งสัจจะพจน์            4,560,000         0.76%

         นางสาวมณฑาทิพย์     ตั้งสัจจะพจน์            4,560,000         0.76%

         นายมนสิทธิ์          ตั้งสัจจะพจน์            4,560,100         0.76%

         นางณัฐวรรณ         ตั้งสัจจะพจน์            3,040,000         0.51%

         นางอนงค์พร         ตั้งสัจจะพจน์            3,040,000         0.51%

         นางสาวสุวิมล        ตั้งสัจจะพจน์            1,824,000         0.30%

         นางศรีสกุล          ตั้งสัจจะพจน์            1,520,000         0.25%

  3      กลุ่มปัญญาสาคร                            25,719,640        4.29%

         นายสุพร            ปัญญาสาคร             21,172,640        3.53%

         นางวันเพ็ญ          ปัญญาสาคร             4,547,000         0.76%
  ------ ----------------- -------------------- ----------------- ----------

  ------ ----------------- -------------------- ----------------- ----------
  ลำดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น                             จำนวนหุ้น           สัดส่วน

  4      กลุ่มเล็กวิริยะกุล                           18,240,000        3.04%

         นางสาวณัชชา        เล็กวิริยะกุล            9,120,000         1.52%

         นายธนกฤต          เล็กวิริยะกุล            9,120,000         1.52%

  5      กลุ่มโพธิเพียรทอง                          14,573,240        2.43%

         นายวัลลภ           โพธิเพียรทอง           4,568,600         0.76%

         นางสาวพลอยไพลิน    โพธิเพียรทอง           3,334,880         0.56%

         นายเพิ่มเกียรติ       โพธิเพียรทอง           3,334,880         0.56%

         นายสมชาย          โพธิเพียรทอง           3,334,880         0.56%

  6      กลุ่มวนดิลก                               13,583,480        2.26%

         นายเมธา           วนดิลก                7,895,480         1.32%

         นางสมร            วนดิลก                1,490,000         0.25%

         นายประวิตร         วนดิลก                1,540,000         0.26%

         นางสาวปนัดฐา       วนดิลก                1,138,000         0.19%

         นางสาวปวีณา        วนดิลก                1,520,000         0.25%

  7      นางสาวอลิสา        สินพัฒนสกุล             11,080,000        1.85%

  8      นายสมภพ           ติงธนาธิกุล             10,500,000        1.75%

  9      นายกวีชัย           เลิศอัศวรัตน์            9,838,800         1.64%

  10     นางพิชมัย           ติยะวนิช               9,680,000         1.61%

         รวมผู้ถือหุ้น 10                            341,195,740       56.87%
         อันดับแรก                                                  

         ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ                           258,804,260       43.13%

         รวมทั้งสิ้น                                600,000,000       100.00%
  ------ ----------------- -------------------- ----------------- ----------

3.  การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

4.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

    บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
    ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
    ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
    บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้
    โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน
    และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท
    รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

9. โครงสร้างการจัดการ

1.  คณะกรรมการบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

+-----------------------------+----------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล                      | ตำแหน่ง                                 |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 1.  พลเรือเอก สุรศักดิ์          | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ        |
|     หรุ่นเริงรมย์               |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 2.  นายแพทย์ สุรินทร์           | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /            |
|     กู้เจริญประสิทธิ์             | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 3.  นายวรพล วิริยะกุลพงศ์       | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /            |
|                             | กรรมการตรวจสอบ                         |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 4.  นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช       | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /            |
|                             | กรรมการตรวจสอบ                         |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 5.  นายอำนวย เอื้ออารีมิตร      | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร       |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 6.  นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์     | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร    |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 7.  นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์       | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร             |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 8.  นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร     | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร             |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 9.  นายสุพร ปัญญาสาคร         | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร             |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 10. นายวัลลภ โพธิเพียรทอง      | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร             |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 11. นายแพทย์ อำนาจ เอื้ออารีมิตร | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร             |
+-----------------------------+----------------------------------------+

โดยมี นางสาวณิชนันทน์ เลิศปัญญาพล เป็นเลขานุการบริษัท
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ หรือนายอำนวย เอื้ออารีมิตร คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับ นายสุพร
ปัญญาสาคร หรือ นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หรือนางกาญจนา เอื้ออารีมิตร หรือนายวัลลภ
โพธิเพียรทอง หรือนายอำนาจ เอื้ออารีมิตร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงาน
และงบประมาณของบริษัทรวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร
หรือของบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

5. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้
การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

6.
คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ
ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้
การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว้นแต่เป็น
การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

1.  ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

  -----------------------------------------------------------------------
  ชื่อ-นามสกุล                         ตำแหน่ง
  --------------------------------- -------------------------------------
  1. นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร         ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  2. นายแพทย์กวีชัย เลิศอัศวรัตน์          รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายการแพทย์

  3. นางพิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์          รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายบัญชี
                                    การเงินและบริหาร

  4. นางเพ็ญรุ่ง เลาหสม                ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

  5. นายแพทย์การุณ พรวิทย์วรกุล          ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายองค์กรแพทย์

  6. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์            ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล -
                                    ฝ่ายบัญชีและการเงิน
  -----------------------------------------------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงพยาบาล

1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ

2. จัดทำ และนำเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน
โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ
และหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ
ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ
ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

6. กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง
ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงาน

7. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย
การทำงานภายในองค์กร

8. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ
การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ
ได้กำหนดไว้

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
เป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้
ในการดำเนินการเรื่องใดที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด)
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
เพื่ออนุมัติต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ
และในส่วนธุรกรรมทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

+-----------------------------+----------+---------------+------------+
| อำนาจดำเนินการ               | ผู้อ       | คณ            | คณะก       |
|                             | ำนวยการโ | ะกรรมการบริหาร | รรมการบริษัท |
|                             | รงพยาบาล |               |            |
+-----------------------------+----------+---------------+------------+
| -                           | <        | > 1,000,000   | >          |
| การจ่ายเงินเกินงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ | 1        | บาท           | 30,000,000 |
|                             | ,000,000 |               | บาท        |
|                             | บาท      | แต่ไม่เกิน       |            |
|                             |          | 30,000,000    |            |
|                             |          | บาท           |            |
+-----------------------------+----------+---------------+------------+
| -   การขอเพ                 | <        | > 1,000,000   | >          |
| ิ่มงบลงทุนใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ | 1        | บาท           | 30,000,000 |
|                             | ,000,000 |               | บาท        |
|                             | บาท      | แต่ไม่เกิน       |            |
|                             |          | 30,000,000    |            |
|                             |          | บาท           |            |
+-----------------------------+----------+---------------+------------+
| -   การขอ                   | <        | > 1,000,000   | >          |
| ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 1        | บาท           | 30,000,000 |
|                             | ,000,000 |               | บาท        |
|                             | บาท      | แต่ไม่เกิน       |            |
|                             |          | 30,000,000    |            |
|                             |          | บาท           |            |
+-----------------------------+----------+---------------+------------+
| -   การขอเพิ่ม                | <        | > 500,000 บาท | >          |
| ค่าใช้จ่ายใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ | 500,000  | แต่ไม่เกิน       | 10,000,000 |
|                             | บาท      | 10,000,000    | บาท        |
|                             |          | บาท           |            |
+-----------------------------+----------+---------------+------------+
| -   การขอซื้อทรัพย์สิน           | <        | > 3,000,000   | >          |
|                             | 3        | แต่ไม่เกิน       | 30,000,000 |
|                             | ,000,000 |               | บาท        |
|                             | บาท      | 30,000,000    |            |
|                             |          | บาท           |            |
+-----------------------------+----------+---------------+------------+
| -   ก                       | <        | > 1,000,000   | >          |
| ิจกรรมทางการตลาดที่ไม่ได้อยู่ในแผน | 1        | แต่ไม่เกิน       | 10,000,000 |
|                             | ,000,000 |               | บาท        |
|                             | บาท      | 10,000,000    |            |
|                             |          | บาท           |            |
+-----------------------------+----------+---------------+------------+

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

1.  เลขานุการบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวณิชนันทน์ เลิศปัญญาพล
ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดย นางสาวณิชนันทน์ เลิศปัญญาพล
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 48/2012 และ หลักสูตร “Effective
Minute Taking (EMT)” รุ่นที่ 24/2012 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors : IOD) และหลักสูตรอื่น ๆ
เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม

  ----------------- ----------------- ------------------- -----------------
  ตำแหน่ง            คณะกรรมการบริษัท    คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบริหาร

  ประธานกรรมการ     25,000            15,000              10,000

  รองประธาน         -                 -                   10,000

  กรรมการ           10,000            10,000              5,000
  ----------------- ----------------- ------------------- -----------------

สำหรับปี 2560 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,450,000 บาท
โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

  ------ ------------------ ------------------------ ------ ---------------- ------ -------------- ------- -------------
  ลำดับ   ชื่อ-นามสกุล          ค่าตอบแทน/การเข้าร่วมระชุม                                                         ผลตอบแทนรวม

                            กรรมการบริษัท                     กรรมการตรวจสอบ          กรรมการบริหาร           

                            (บาท)                    (6     (บาท)            (4     (บาท)          (12     
                                                     ครั้ง)                    ครั้ง)                  ครั้ง)    

  1      พลเรือเอกสุรศักดิ์      125,000                  5/6    -                -      -              -       125,000
         หรุ่นเริงรมย์                                                                                         

  2      นายสุรินทร์           60,000                   6/6    60,000           4/4    -              -       120,000
         กู้เจริญประสิทธิ์                                                                                       

  3      นายวรพล วิริยะกุลพงศ์  40,000                   4/6    40,000           4/4    -              -       80,000

  4      นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช  50,000                   5/6    30,000           3/4    -              -       80,000

  5      นายอำนวย เอื้ออารีมิตร 60,000                   6/6    -                -      120,000        12/12   180,000

  6      นายสุทธิพงศ์          60,000                   6/6    -                -      120,000        12/12   180,000
         ตั้งสัจจะพจน์                                                                                         

  7      นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์  60,000                   6/6    -                -      60,000         12/12   120,000

  8      นายสุพร ปัญญาสาคร    50,000                   5/6    -                -      50,000         10/12   100,000

  9      นางกาญจนา          60,000                   6/6    -                -      55,000         11/12   115,000
         เอื้ออารีมิตร                                                                                         

  10     นายวัลลภ โพธิเพียรทอง 60,000                   6/6    -                -      50,000         10/12   110,000

  11     นายแพทย์ อำนาจ      60,000                   6/6    -                -      60,000         12/12   120,000
         เอื้ออารีมิตร                                                                                         

  12     นายแพทย์ กวีชัย       -                        -      -                -      60,000         12/12   60,000
         เลิศอัศวรัตน์                                                                                         

  13     นางพิชามญชุ์          -                        -      -                -      60,000         12/12   60,000
         พัฒนปุณยาภิรมย์                                                                                       

         รวมทั้งหมด           685,000                         130,000                 635,000                1,450,000
  ------ ------------------ ------------------------ ------ ---------------- ------ -------------- ------- -------------

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 27.00 ล้านบาท ทั้งนี้
ค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น เงินเดือน โบนัส และค่าธรรมเนียมแพทย์

+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+
| ค่าตอบแทนผู้บริหาร        | 2559     |          | 2560     |           |
+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+
|                       | จำน      | ค่าตอบแทน | จำน      | ค่าตอบแทน  |
|                       | วนผู้บริหาร |          | วนผู้บริหาร |           |
|                       |          | (บาท)    |          | (บาท)     |
|                       | (ราย)    |          | (ราย)    |           |
+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+
| เงินเดือน โบนัส          | 5        | 14       | 6        | 1         |
|                       |          | ,076,080 |          | 4,214,120 |
+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+
| ค่าธรรมเนียมแพทย์        | 3        | 12       | 3        | 1         |
|                       |          | ,850,806 |          | 2,793,049 |
+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+

9.4.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

3.  บุคลากร

9.5.1 จำนวนบุคลากร

ในปี 2560 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 605 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 6 คน)
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  ---------------------------------------------------------------------------------
  ฝ่าย                           ปี 2559                    ปี 2560   
  ----------------------------- -------- ---------------- -------- ----------------
                                ประจำ    นอกเวลา/ชั่วคราว   ประจำ    นอกเวลา/ชั่วคราว

  1. ฝ่ายองค์กรแพทย์               23       80               26       100

  2. ฝ่ายการพยาบาล               195      31               205      28

  3. ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์           44       17               47       21

  4. ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ                                             

  4.1 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ              28       5                29       6

  4.2 ฝ่ายบริการลูกค้า              24       2                24       1

  4.3 ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป             37       6                39       4

  4.4 ฝ่ายการตลาด                24       4                23       5

  4.5 ฝ่ายบัญชี การเงิน และงบประมาณ 25       1                27       -

  4.6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ       7        0                4        -

  4.7 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม   5        0                5        -

  4.8 สำนักผู้บริหาร                7        2                9        2

  รวม                           421      148              436      167
  ---------------------------------------------------------------------------------

  9.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 124.38 ล้านบาท
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ รายละเอียดดังนี้

  --------------------------------- ------------------ ------------------
  ค่าตอบแทน (บาท)                    2559               2560

  เงินเดือน                           78,919,633         84,865,764

  ค่าล่วงเวลา                         31,194,099         32,447,985

  โบนัส                              5,099,219          5,668,668

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ *                1,169,390          1,397,050

  รวม                               116,382,341        124,379,467
  --------------------------------- ------------------ ------------------

* กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เริ่มทำในปี 2559

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

  9.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

9.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรภายในองค์กร
จึงได้กำหนดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ
รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ
ตลอดจนมีการเชิญวิทยากรจากสถาบันภายนอกมาบรรยายและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงาน
โดยบริษัทฯ จะมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอ

ทั้งนี้
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่ต้องวางแผนและติดตามอย่างใกล้ชิด
โดยบริษัทฯ จะดูแลความก้าวหน้า ในสายงานอาชีพของพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
จะพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ
จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ
เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

10. การกำกับดูแลกิจการ

10.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน
รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ
จึงกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่
สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ
สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล
การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ
ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.  จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวัน
    เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
    ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน

2.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ
    เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ
    เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ
    ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม

3.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
    ได้อย่างเต็มที่และอิสระ

4.  เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
    ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว บริษัทฯ
จะต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต.
หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้
ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ
และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of
Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัทฯ
ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม
โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน
พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน
รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider
Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์
รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ
มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างโปร่งใส
เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ผู้ถือหุ้น     | : | บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ  |
|           |   | อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี                               |
|           |   | ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย      |
|           |   | เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม                           |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| พนักงาน    | : | บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม           |
|           |   | รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม                               |
|           |   | ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ  |
|           |   | โดยจัดให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง |
|           |   | เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ           |
|           |   | ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ                            |
|           |   | ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด                           |
|           |   | มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ เช่น |
|           |   | โบนัส การประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น               |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| คู่ค้า       | : | บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า               |
|           |   | รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ     |
|           |   | และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นทุจริตในการค้ากับคู่ค้า                 |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| เจ้าหนี้     | : | บริษัทฯ                                                 |
|           |   | ม                                                     |
|           |   | ีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด |
|           |   | ในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน                     |
|           |   | การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน                             |
|           |   | และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน   |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ผู้ใช้บริการ  | : | บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ                     |
|           |   | โดยการให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รักษาความลับของคนไข้    |
|           |   | และมีหน่วยงานรับข้อร้องเรียนผู้ใช้บริการ                        |
|           |   | เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว                              |
|           |   | รวมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ                 |
|           |   | โดยจัดทำการว                                           |
|           |   | ิจัยเพื่อสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นประจำ |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| คู่แข่ง      | : | บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี         |
|           |   | รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน                     |
|           |   | และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง                     |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ชุม        | : | บริษัทฯ ให้ความสำคัญรับผิดชอบต                              |
| ชนและสังคม |   | ่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสิ่งแว |
|           |   | ดล้อม โดยได้จัดให้มีกระบวนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การกำจ |
|           |   | ัดขยะติดเชื้อ การกำจัดน้ำเสีย การกำจัดขยะพิษ อย่างมีประสิทธิภาพและ |
|           |   | ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ในแต่ละปี บริษัทฯ ยังให้คว |
|           |   | ามร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก |
|           |   | ่ชุมชนในงานเทศกาลต่างๆ ของจังหวัดสมุทรสาครโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัทฯ
ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ
จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้
คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน
รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณิชนันทน์ เลิศปัญญาพล
ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง
และทั่วถึง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of
Directors)

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนำประสบการณ์
ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร
ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งมากกว่า
1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 9 ท่าน
โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน
จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ
ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ
มีนโยบายให้ประธานกรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ
กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร
ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
และเพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ
จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอำนาจการดำเนินงานของบริษัท (Authority
Table)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ
เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราช บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 14

2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
(Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ
และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.  นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ
มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
รวมตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ
รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

4.  ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ
จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้
โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน
โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง
รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง
และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

5.  การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า
7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ
พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

6.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ
มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร
และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา
ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้
การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

7.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ
มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยว
ข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร
และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors
Association: IOD)

8.  รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานการเงินของบริษัทฯ
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
รายงานการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ
โดยผู้สอบบัญชีจะประเมินความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารเป็นผู้จัดทำ
และในการจัดทำรายงานการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

9.  การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
โดยมีการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ในปี 2560
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยเพิ่มเติมและปรับปรุงคำถามเพื่อให้คลอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททุกด้านและสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดยังได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยด้วยตนเองแบบรายบุคคลเป็นประจำทุกปี

10. การประเมินผลงานประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำของประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความสำเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัท
และความสามารถในระดับบุคคล โดยมีปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วยตัววัดเชิงคุณภาพ ได้แก่
ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านวิชาชีพและบริการ คุณลักษณะส่วนตัว

10.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก
2 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขต
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

  -----------------------------------------------------------------------
  ชื่อ-นามสกุล                             ตำแหน่ง
  ------------------------------------- ---------------------------------
  1. นายแพทย์สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์           ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ¹⁾               กรรมการตรวจสอบ

  3. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช                  กรรมการตรวจสอบ
  -----------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ: ¹⁾
กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นางสาวณิชนันทน์ เลิศปัญญาพล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2560

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต
  โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

  (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  คณะกรรมการบริหาร

  บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

  -----------------------------------------------------------------------
  ชื่อ-นามสกุล                            ตำแหน่ง
  ------------------------------------ ----------------------------------
  1. นายอำนวย เอื้ออารีมิตร                ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์               รองประธานกรรมการบริหาร

  3. นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์                 กรรมการบริหาร

  4. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร               กรรมการบริหาร

  5. นายสุพร ปัญญาสาคร                   กรรมการบริหาร

  6. นายวัลลภ โพธิเพียรทอง                กรรมการบริหาร

  7. นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร            กรรมการบริหาร

  8. นายแพทย์กวีชัย เลิศอัศวรัตน์             กรรมการบริหาร

  9. นางพิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์             กรรมการบริหาร
  -----------------------------------------------------------------------

โดยมี นางสาวณิชนันทน์ เลิศปัญญาพล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3. พิจารณาอนุมัติ การดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ
ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการ
เป็นไปตามตารางอำนาจการดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4. นำเสนอโครงสร้างองค์กร และอำนาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

5. มีอำนาจแต่งตั้ง หรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กร
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

6. พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว
มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ
ได้ตามที่เห็นสมควร

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ
หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขการค้าปกติ
ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

10.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัทฯ
ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว
จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่สรรหา
และแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยมีหลักเกณฑ์คือ

1. การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
และเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนด

2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท

3. มีการกำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ
แยกจากประธานคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน
เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ

4. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดกรอบอำนาจหน้าที่
และเป้าหมายการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาล
และให้มีการประเมินผลงานเป็นประจำทุกปี

5. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมีหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ
โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี
เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
นั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
    และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
    และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

2.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

    1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

    2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
        ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

    3.  บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
        ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
    ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น
    ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
    กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
    ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ
    ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

4.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ
    การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5.  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
    และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
    และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป
    เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
    บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ
จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน
และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน
จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้
บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2
ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ

9.
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ
จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน
โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้
กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

10.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ
มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy)
ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ
จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ
เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว
ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นอกจากนี้
บริษัทฯ จะกำหนดให้กรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทฯ
ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง
โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
และกำหนดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล
และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ
และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

10.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ
นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ
ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน
ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ
ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4. บริษัทฯ ได้กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญกับบริษัทฯ
ให้แก่สาธารณชนทราบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ
ทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น

10.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
เป็นจำนวนเงิน 1,375,000 บาท
ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

ไม่มี

10.7 การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
พร้อมทั้งคณะกรรมการย่อยชุดอื่น ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทได้จัดทำตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทชุดต่าง
ๆ และค่าเบี้ยประชุมไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทฯ
จัดทำรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งเมื่อมีการประชุม
รวมทั้งกำหนดวาระแจ้งเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการชุดย่อย
เสนอรายงานความคืบหน้าของการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเมื่อมีการประชุม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและดำเนินไปตามครรลองของหลักธรรมาภิบาล

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการทำเพื่อสังคมตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ
โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจพร้อมส่งต่อจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานในทุกระดับและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายอย่างมีคุณธรรม
ซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในด้านจริยธรรมครอบคลุมทั้งองค์กร
ลูกค้า และพนักงาน สรุปได้ดังนี้

1.  จรรยาบรรณต่อองค์กร การยึดมั่นอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
    มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อาทิ
    มาตรฐานการรักษาพยาบาล ราคา และดำเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม

2.  จรรยาบรรณต่อตนเอง ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจในการเจริญเติบโตของบริษัทฯ
    ส่งเสริมการสร้างวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
    รวมถึงการให้ความเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
    อันจะส่งผลต่อความมีสำนึกในหน้าที่การให้บริการต่อลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน
    สนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในพนักงานทุกระดับโดยมุ่งหวังให้เกิดเป็นประเพณีอันดีงามของบริษัทฯ
    สืบต่อไป

4.  จรรยาบรรณต่อลูกค้า ลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
    ดังนั้นทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการจะต้องสมบูรณ์ด้วยความรับผิดชอบ โดยยึดหลักสิทธิผู้ป่วย
    การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานของสหสาขาวิชาชีพ
    และการให้บริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ไม่ใช้วิธีการให้เงินหรือสิ่งของแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
เพื่อชักนำให้กระทำหรือละเว้นกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่าง ไม่ถูกต้อง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ
ไม่พึงประสงค์ให้พนักงานรับเงินหรือสิ่งของที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
หากการรับนั้นอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่า ผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่น ๆ
เป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการรับประโยชน์และการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ
พนักงานย่อมไม่เรียกรับหรือยินยอมจะรับเงิน สิ่งของ
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ทั้งนี้
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติแบบสมัครใจโดยภาคเอกชนที่จะร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ด้วยการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องและโปร่งใส
ตลอดจนการสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่สูงขึ้น บริษัทฯ
ได้ยื่นคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต
ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสังคมไทยโดยรวม

2.  การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้จัดทำนโยบายความปลอดภัยขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัทฯ
มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลต่อการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ บริษัทฯ
ได้ดำเนินการปรับปรุง ดูแล สถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ
ไม่ไห้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายทั้งแก่ผู้รับบริการ สังคม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ตลอดจนสนับสนุนการใช้เครื่องป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
รวมทั้งส่งเสริมและป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานในทุกกรณีและจะส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี
และยังเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสีขาว
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การดูแลสวัสดิการแก่พนักงานในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น
การให้บริการคลอดบุตรฟรี การให้เงินช่วยเหลือหลังคลอด การให้สวัสดิการรักษาพยาบาล
การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดงานวันเกิดและให้ของขวัญวันเกิดแก่พนักงาน
การทำบุญใส่บาตรประจำทุกเดือน การจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่พนักงานในโอกาสต่างๆ
การจัดเวทีเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องต่างๆ
ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลโดยตรง การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ
รวมทั้งการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อความมั่นคงของพนักงานหลังเกษียณ

3.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคหรือ “ลูกค้า” ที่บริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นผู้มีความสำคัญที่สุด ฉะนั้น บริษัทฯ
จึงกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจกับลูกค้าไว้เป็นแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

-   ความปลอดภัยด้านคลินิก สามารถให้หลักประกันในการระบุผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
    มีประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างผู้ให้การดูแลผู้ป่วย
    เน้นความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง
    รวมทั้งผู้ป่วยปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ และปลอดภัยจากการติดเชื้อในบริษัทฯ
    กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety Goal)

-   มีความรับผิดชอบ บริษัทฯ จะต้องพยายามหาทางแก้ไข
    และรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ
    ความรับผิดชอบเหล่านี้จะช่วยสร้างความอุ่นใจ ประทับใจ เชื่อถือ และศรัทธาเกิดขึ้นกับลูกค้า
    ธุรกิจจะได้รับการยกย่อง และมีภาพพจน์ที่ดีในสังคมต่อไป

-   ให้การบริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยเป็นสำคัญ

-   ให้บริการที่ดี การให้บริการที่ดีกับลูกค้า จะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว
    มีความศรัทธาและประทับใจภายใต้คำขวัญ “สัมผัสจากใจ ห่วงใยดูแลคุณ”

-   ต้องให้ความยุติธรรมและรักษาประโยชน์ให้กับลูกค้า บริษัทฯ
    จะต้องให้ความเป็นธรรมและให้สิทธิประโยชน์กับลูกค้าทุกรายเท่าเทียมกัน

-   การดูแล เยี่ยมเยียนหลังการใช้บริการ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
    เอาใจใส่ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
    การเอาใจใส่ดูแลสม่ำเสมอก็ถือว่าเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับลูกค้า
    ทำให้ลูกค้าเกิดความอบอุ่นประทับใจและเกิดความศรัทธาที่ดีกับบริษัทฯ

4.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

จากแนวคิด Green Hospital บริษัทฯ
จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment of Care
Committee) ซึ่งเป็นคณะทำงานที่รับผิดชอบ ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล
ให้ดำเนินตามมาตรการรักษาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดแก่ชุมชน
ซึ่งได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การบำบัดน้ำเสีย บริษัทฯ ได้จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดจุลินทรีย์ชีวภาพ
มีการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งทุก 3 เดือน ก่อนที่จะปล่อยลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะ

การอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายให้การใช้พลังงานทุกประเภทมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น
โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการบริการลดลง มาตรการการประหยัดพลังงาน
ที่เป็นแนวทางการปฏิบัติในองค์กร เช่น ปิดไฟส่องสว่างในที่มีแดดส่องถึง
ปิดสวิตช์ทุกครั้งที่เลิกใช้งาน เดินขึ้น-ลงบันได 1-2 ชั้นแทนการใช้ลิฟต์
ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ปิดไฟแสงสว่าง
เครื่องปรับอากาศและคอมพิวเตอร์ระหว่างพักเที่ยง ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงาน 15-30 นาที
เป็นต้น

การจัดการขยะมูลฝอย บริษัทฯ มีระบบการจัดการขยะตั้งแต่การคัดแยกขยะที่จุดกำเนิดของขยะ
แบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะรีไซเคิล และขยะพิษ
และมีที่รองรับขยะอย่างเพียงพอได้มาตรฐาน ส่วนการกำจัดขยะจะกำจัดตามประเภทของขยะ
โดยขยะทั่วไป และขยะพิษจะกำจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผ่านการรับรองจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น (EIA Monitoring Award) ประเภทรางวัลดีเด่น 4
ครั้งติดต่อกันในปี 2552 ปี 2554 ปี 2556 และปี 2559
เป็นการยืนยันถึงความตั้งใจในความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป

5.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้จัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ทั้งพื้นที่ภายในจังหวัดสมุทรสาคร
และพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารอย่างสม่ำเสมอ เช่น

1.  หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดเจษฎาราม
    พระอารามหลวง

[][][][][]

2.  []การออกหน่วยตรวจสุขภาพ และให้การรักษาพยาบาล โดยบริษัทฯ ได้นำทีมแพทย์
    และพยาบาล รวมทั้งยาและเวชภัณฑ์ ออกไปให้บริการตรวจสุขภาพชาวบ้าน ตำบลโคกสลุง
    อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

[]

[]

3.  การออกหน่วยตรวจสุขภาพ ให้การรักษาพยาบาล ปรับปรุงห้องพยาบาล และมอบทุนการศึกษา
    ให้กับนักเรียนและชาวบ้าน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา
    บ้านปาเกะญอ ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

[][][][][][] []

4.  ปรับปรุงห้องพยาบาล มอบเตียง ตู้ยา และเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย ต.ชะแล
    อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

[][][][][]

5.  ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรสาคร
    ได้แก่ อบต.โคกขาม และ อบต.ชัยมงคล

[][][][]

6.  กิจกรรมออกหน่วยปฐมพยาบาล ร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น งานแห่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
    งานเทศกาลบอาหารทะเล เทศกาลกิจเจ ไหว้เจ้า 9 ศาล เป็นต้น

[][][][]

7.  สนับสนุนกิจกรรมกีฬาของจังหวัด โดยจัดน้ำแจกนักกีฬา และรถพยาบาลร่วมกิจกรรม
    ดูแลนักกีฬา เช่น งานแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3
    เฉลิมพระเกียรติ, งานวิ่งการกุศล โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ, งานเดิน-วิ่ง
    โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน เป็นต้น

[][][]

[][][][]

8.  เยี่ยมชมโรงพยาบาลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กับสายอาชีพด้านบุคลากรทางการแพทย์
    ซึ่งเป็นอาชีพในฝันของเด็กๆ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล มูลนิธิเตรียมชีวิต ในวิชา Project
    Approach

[][][][]

9.  ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย และการดูแลสุขภาพ ให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในโรงเรียน
    เช่น โรงเรียนอนุบาลสานฝัน โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย โรงเรียนนานาชาตินอรีช
    โรงเรียนวัดตึก โรงเรียนอัสสัมชัญ

[][][][][]

10. สนับสนุนบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ให้กับสถานีตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรสาคร

11. รับนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้ามาฝึกงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริง
    ด้วยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า ประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับ
    จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

12. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
    และมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีละ 6 – 8 ทุน

สนับสนุนทุนการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัย และโรงเรียนโรงเรียนปิยะมินคุณารักษ์ ปีละ 10 ทุน 

12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

12.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน
ประกอบด้วย

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ
ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทำให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ
จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

12.2 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส
เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท
พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ตั้งแต่ปี 2557
โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ
ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำระบบ KPI (Key
Performance Indicator) มาใช้เพื่อควบคุมและประเมินการทำงานของแผนกต่าง ๆ
และนำหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission)
มาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ

12.3 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

ในปี 2557 ถึงปี 2560 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
(“P&L”) ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในอิสระ (Outsource)
เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ ประกอบด้วย วงจรรายได้
วงจรรายจ่าย วงจรการบริหารทรัพย์สินถาวร วงจรการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์
และวงจรบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้ให้ข้อเสนอแนะบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปรับปรุง
เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลทำให้บริษัทฯ
มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของ
P&L เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

12.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557 และบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล
ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจรินทร์
ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในดังต่อไปนี้

+------------------+---------------------------------------------------+
| ผู้ตรวจสอบภายใน :  | บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด                 |
|                  |                                                   |
|                  | นางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจรินทร์ (ผู้จัดการอาวุโส)              |
+------------------+---------------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา : | ปริญญาโท สาขาวิชาบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ป                | 2551 - ปัจจุบัน บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด    |
| ระสบการณ์การทำงาน |                                                   |
| :                |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ก                | หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย        |
| ารฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง | (CPIAT) รุ่นที่ 46                                    |
| :                |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน
โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ
(หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

13. รายการระหว่างกัน

13.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ
มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว
ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

+------------------+---------------------------------------------------+
| บุค               | ลักษณะความสัมพันธ์                                    |
| คลที่อาจมีความขัดแย้ง |                                                   |
+==================+===================================================+
| บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป  | -   มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุพร ปัญญาสาครและนายวัลลภ     |
| จำกัด (DLG)       |     โพธิเพียรทอง                                    |
| ประกอบธุรก        |                                                   |
| ิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | -   มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน                                   |
|                  |                                                   |
|                  |   --------                                        |
|                  | ------------ ------------ ------ --------- ------ |
|                  |   ผู้ถ                                              |
|                  | ือหุ้น                EKH                 DLG        |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |
|                  |                   จำนวนหุ้น      %      จำนวนหุ้น   % |
|                  |                                                   |
|                  |   1. นาย                                          |
|                  | สุพร ปัญญาสาคร   21,172,640   3.53   332,500   4.75 |
|                  |                                                   |
|                  |   2. นาย                                          |
|                  | วัลลภ           4,568,600    0.76   495,600   7.08 |
|                  |   โพ                                              |
|                  | ธิเพียรทอง                                          |
|                  |                                                   |
|                  |   3. นาย                                          |
|                  | เพิ่มเกียรติ       3,334,880    0.56   396,200   5.66 |
|                  |   โพ                                              |
|                  | ธิเพียรทอง                                          |
|                  |                                                   |
|                  |   4. นาย                                          |
|                  | สมชาย          3,334,880    0.56   396,200   5.66 |
|                  |   โพ                                              |
|                  | ธิเพียรทอง                                          |
|                  |   --------                                        |
|                  | ------------ ------------ ------ --------- ------ |
+------------------+---------------------------------------------------+
| บริษัท ดี-แลนด์      | -   มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุพร ปัญญาสาครและนายวัลลภ     |
| พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด   |     โพธิเพียรทอง                                    |
| (DLP)            |                                                   |
|                  | -   มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน                                   |
| ประกอบธุรก        |                                                   |
| ิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |   --------                                        |
|                  | ------------ ------------ ------ --------- ------ |
|                  |   ผู้ถ                                              |
|                  | ือหุ้น                EKH                 DLP        |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |
|                  |                   จำนวนหุ้น      %      จำนวนหุ้น   % |
|                  |                                                   |
|                  |   1. นาย                                          |
|                  | สุพร ปัญญาสาคร   21,172,640   3.53   237,500   4.75 |
|                  |                                                   |
|                  |   2. นาย                                          |
|                  | วัลลภ           4,568,600    0.76   353,835   7.08 |
|                  |   โพ                                              |
|                  | ธิเพียรทอง                                          |
|                  |                                                   |
|                  |   3. นาย                                          |
|                  | เพิ่มเกียรติ       3,334,880    0.56   283,067   5.66 |
|                  |   โพ                                              |
|                  | ธิเพียรทอง                                          |
|                  |                                                   |
|                  |   4. นาย                                          |
|                  | สมชาย          3,334,880    0.56   283,067   5.66 |
|                  |   โพ                                              |
|                  | ธิเพียรทอง                                          |
|                  |   --------                                        |
|                  | ------------ ------------ ------ --------- ------ |
+------------------+---------------------------------------------------+
| บริษัท ศิริชัย        | -   มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุพร ปัญญาสาคร               |
| เฟทเธอร์          |                                                   |
| อินดัสเทรียล จำกัด   | -   มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน                                   |
| (SFI)            |                                                   |
|                  |   ---------                                       |
| ประกอบกิจการผลิตอ  | ----------- ------------ ------ --------- ------- |
| าหารสัตว์จากขนไก่ป่น |   ผู้ถ                                              |
|                  | ือหุ้น                EKH                 SFI        |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |
|                  |                   จำนวนหุ้น      %      จำนวนหุ้น   % |
|                  |                                                   |
|                  |   1. นายส                                         |
|                  | ุพร ปัญญาสาคร   21,172,640   3.53   3,600     18.00 |
|                  |                                                   |
|                  |   2. นางว                                         |
|                  | ันเพ็ญ ปัญญาสาคร 4,547,000    0.76   6,000     30.00 |
|                  |   ---------                                       |
|                  | ----------- ------------ ------ --------- ------- |
+------------------+---------------------------------------------------+
| บริษัท น้ำแข็งเอกชัย  | -   มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุพร ปัญญาสาคร               |
| จำกัด (EKI)       |                                                   |
|                  | -   มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน                                   |
| ประกอบก          |                                                   |
| ิจการผลิตและจำหน่าย |   ---------                                       |
| น้ำแข็งเพื่อการประมง | ----------- ------------ ------ --------- ------- |
|                  |   ผู้ถ                                              |
|                  | ือหุ้น                EKH                 EKI        |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |
|                  |                   จำนวนหุ้น      %      จำนวนหุ้น   % |
|                  |                                                   |
|                  |   นายสุพร                                          |
|                  | ปัญญาสาคร      21,172,640   3.53   2,000     20.00 |
|                  |   ---------                                       |
|                  | ----------- ------------ ------ --------- ------- |
+------------------+---------------------------------------------------+

+------------------+---------------------------------------------------+
| บุค               | ลักษณะความสัมพันธ์                                    |
| คลที่อาจมีความขัดแย้ง |                                                   |
+==================+===================================================+
| บริษัท ปัญญาเฮาส์    | -   มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุพร ปัญญาสาคร               |
| จำกัด (PH)        |                                                   |
|                  | -   มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน                                   |
| ประ              |                                                   |
| กอบกิจการจัดสรรที่ดิน |   ---------                                       |
| ปลูกสร้างบ้านจัดสรร  | ----------- ------------ ------ --------- ------- |
|                  |   ผู้ถ                                              |
|                  | ือหุ้น                EKH                 PH         |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |
|                  |                   จำนวนหุ้น      %      จำนวนหุ้น   % |
|                  |                                                   |
|                  |   นายสุพร                                          |
|                  | ปัญญาสาคร      21,172,640   3.53   10,000    20.00 |
|                  |   ---------                                       |
|                  | ----------- ------------ ------ --------- ------- |
+------------------+---------------------------------------------------+
| บริษัท ปัญญา เอสเตท | -   มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุพร ปัญญาสาคร               |
| จำกัด (PA)        |                                                   |
|                  | -   มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน                                   |
| ประ              |                                                   |
| กอบกิจการจัดสรรที่ดิน |   ---------                                       |
| ปลูกสร้างบ้านจัดสรร  | ----------- ------------ ------ --------- ------- |
|                  |   ผู้ถ                                              |
|                  | ือหุ้น                EKH                 PA         |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |
|                  |                   จำนวนหุ้น      %      จำนวนหุ้น   % |
|                  |                                                   |
|                  |   นายสุพร                                          |
|                  | ปัญญาสาคร      21,172,640   3.53   20,000    10.00 |
|                  |   ---------                                       |
|                  | ----------- ------------ ------ --------- ------- |
+------------------+---------------------------------------------------+
| บริษัท             | -   มีกรรมการร่วมกันคือ นายวัลลภ โพธิเพียรทอง            |
| แ                |                                                   |
| ปซิฟิคมารีนฟู้ดโปรดักส์ | -   มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน                                   |
| จำกัด (PMF)       |                                                   |
|                  |   -------                                         |
| ประก             | ------------- ----------- ------ --------- ------ |
| อบกิจการผลิตและส่งอ |   ผ                                               |
| อกอาหารทะเลแช่เข็ง | ู้ถือหุ้น                EKH                PMF        |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |
|                  |                    จำนวนหุ้น     %      จำนวนหุ้น   % |
|                  |                                                   |
|                  |   1. นา                                           |
|                  | ยวัลลภ           4,568,600   0.76   50,000    1.47 |
|                  |   โ                                               |
|                  | พธิเพียรทอง                                         |
|                  |                                                   |
|                  |   2. นา                                           |
|                  | งสาวพลอยไพลิน    3,334,880   0.56   85,000    2.50 |
|                  |   โ                                               |
|                  | พธิเพียรทอง                                         |
|                  |                                                   |
|                  |   3. นา                                           |
|                  | ยเพิ่มเกียรติ       3,334,880   0.56   85,000    2.50 |
|                  |   โ                                               |
|                  | พธิเพียรทอง                                         |
|                  |                                                   |
|                  |   4. นา                                           |
|                  | ยสมชาย          3,334,880   0.56   85,000    2.50 |
|                  |   โ                                               |
|                  | พธิเพียรทอง                                         |
|                  |   -------                                         |
|                  | ------------- ----------- ------ --------- ------ |
+------------------+---------------------------------------------------+
| บริษัท             | -   มีกรรมการร่วมกันคือ นายวัลลภ โพธิเพียรทอง            |
| โชคมหาชัยมารีน     |                                                   |
| จำกัด (CMM)       | -   มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน                                   |
|                  |                                                   |
| ประกอบกิจ         |   --------                                        |
| การให้บริการห้องเย็น | ------------ ----------- ------ --------- ------- |
|                  |   ผ                                               |
|                  | ู้ถือหุ้น                EKH                CMM        |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |
|                  |                    จำนวนหุ้น     %      จำนวนหุ้น   % |
|                  |                                                   |
|                  |   1. นาย                                          |
|                  | วัลลภ           4,568,600   0.76   160,000   20.00 |
|                  |   โ                                               |
|                  | พธิเพียรทอง                                         |
|                  |                                                   |
|                  |   2. นาย                                          |
|                  | เพิ่มเกียรติ       3,334,880   0.56   120,000   15.00 |
|                  |   โ                                               |
|                  | พธิเพียรทอง                                         |
|                  |                                                   |
|                  |   3. นาย                                          |
|                  | สมชาย          3,334,880   0.56   120,000   15.00 |
|                  |   โ                                               |
|                  | พธิเพียรทอง                                         |
|                  |   --------                                        |
|                  | ------------ ----------- ------ --------- ------- |
+------------------+---------------------------------------------------+
| บริษัท โชคมหาชัย    | -   มีกรรมการร่วมกันคือ นายวัลลภ โพธิเพียรทอง            |
| จำกัด (CM)        |                                                   |
|                  | -   มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน                                   |
| ประกอบกิจ         |                                                   |
| การสถานีบริการน้ำมัน |   --------                                        |
|                  | ------------ ----------- ------ --------- ------- |
|                  |   ผ                                               |
|                  | ู้ถือหุ้น                EKH                CM         |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |
|                  |                    จำนวนหุ้น     %      จำนวนหุ้น   % |
|                  |                                                   |
|                  |   1. นา                                           |
|                  | ยวัลลภ           4,568,600   0.76   1,500     0.83 |
|                  |   โ                                               |
|                  | พธิเพียรทอง                                         |
|                  |                                                   |
|                  |   2. นาย                                          |
|                  | เพิ่มเกียรติ       3,334,880   0.56   171,000   95.00 |
|                  |   โ                                               |
|                  | พธิเพียรทอง                                         |
|                  |                                                   |
|                  |   3. นา                                           |
|                  | ยสมชาย          3,334,880   0.56   1,000     0.56 |
|                  |   โ                                               |
|                  | พธิเพียรทอง                                         |
|                  |   --------                                        |
|                  | ------------ ----------- ------ --------- ------- |
+------------------+---------------------------------------------------+

+------------------+---------------------------------------------------+
| บุค               | ลักษณะความสัมพันธ์                                    |
| คลที่อาจมีความขัดแย้ง |                                                   |
+==================+===================================================+
| บริษัท             | -   มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุพร ปัญญาสาคร และนายอำนวย   |
| ผลิตขนไก่ป่นไทย     |     เอื้ออารีมิตร                                     |
| จำกัด (TFM)       |                                                   |
|                  | -   มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน                                   |
| ประกอบกิจการผลิตอ  |                                                   |
| าหารสัตว์จากขนไก่ป่น |   ---------                                       |
|                  | ----------- ------------ ------ --------- ------- |
|                  |   ผู้ถ                                              |
|                  | ือหุ้น                EKH                 TFM        |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |
|                  |                   จำนวนหุ้น      %      จำนวนหุ้น   % |
|                  |                                                   |
|                  |   1. นายอ                                         |
|                  | ำนวย          43,993,600   7.33   1,750     17.50 |
|                  |   เอ                                              |
|                  | ื้ออารีมิตร*                                          |
|                  |                                                   |
|                  |   2. นายส                                         |
|                  | ุพร ปัญญาสาคร   21,172,640   3.53   1,500     15.00 |
|                  |   ---------                                       |
|                  | ----------- ------------ ------ --------- ------- |
|                  |                                                   |
|                  | หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง             |
+------------------+---------------------------------------------------+
| บริษัท             | -   มีกรรมการร่วมกันคือ นายอำนวย เอื้ออารีมิตร นางกาญจนา  |
| พัฒนาการตลาดปลาป่น |     เอื้ออารีมิตรและนายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์               |
| จำกัด (FMD)       |                                                   |
|                  | -   มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน                                   |
| ประกอบกิจการจำห   |                                                   |
| น่ายปลาป่นอาหารสัตว์ |   -----------------------                         |
|                  | ------------------------------------------------- |
|                  |   ผู้ถือหุ้น                                           |
|                  |      EKH                             FMD          |
|                  |   -------------------- --                         |
|                  | ---------- ------ ----------- ----------- ------- |
|                  |                                                   |
|                  |     จำนวนหุ้น      %                  จำนวนหุ้น     % |
|                  |                                                   |
|                  |   1. นางอรสา                                      |
|                  |  54,356,380   9.06               300,000     1.67 |
|                  |   ตั้งสัจจะพจน์*                                      |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |
|                  |   2. นายอำนวย                                     |
|                  | 25,813,600   4.30               5,040,000   28.00 |
|                  |   เอื้ออารีมิตร                                       |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |
|                  |   3. นางสาวนิษฐา                                   |
|                  |  19,760,000   3.29               1,300,000   7.22 |
|                  |   เอื้ออารีมิตร                                       |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |
|                  |   4. นายวรวุฒิ เอื้ออารีมิตร                            |
|                  |  19,760,000   3.29               1,300,000   7.22 |
|                  |                                                   |
|                  |   5. นายกิตติพัฒน์                                    |
|                  |  20,100,000   3.35   1,300,000               7.22 |
|                  |   เอื้ออารีมิตร                                       |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |
|                  |   6. นางกาญจนา                                    |
|                  | 18,180,000   3.03   4,100,000               22.78 |
|                  |   เอื้ออารีมิตร                                       |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |
|                  |   7. นายสุทธิพงศ์                                    |
|                  |  14,661,400   2.45   920,000                 5.11 |
|                  |   ตั้งสัจจะพจน์*                                      |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |
|                  |   8. นายเมธา วนดิลก                                |
|                  |  7,895,480    1.32   40,000                  0.22 |
|                  |   -----------------------                         |
|                  | ------------------------------------------------- |
|                  |                                                   |
|                  | หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง             |
+------------------+---------------------------------------------------+
| บริษัท บางครุ       | -   ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ BPC คือ นายกวีชัย   |
| โพลีคลินิก จำกัด     |     เลิศอัศวรัตน์                                     |
| (BPC)            |                                                   |
|                  | -   มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน                                   |
| ประกอบกิจการ      |                                                   |
| ให้บริการรถเอ็กซเรย์ |   --------                                        |
| และ              | ------------ ----------- ------ --------- ------- |
| ไม่มีการให้บริการในธ |   ผ                                               |
| ุรกิจที่ทับซ้อนกับบริษัทฯ | ู้ถือหุ้น                EKH                BPC        |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |
|                  |                    จำนวนหุ้น     %      จำนวนหุ้น   % |
|                  |                                                   |
|                  |   นายกวีช                                          |
|                  | ัย เลิศอัศวรัตน์    9,838,800   1.64   5,600     56.00 |
|                  |   --------                                        |
|                  | ------------ ----------- ------ --------- ------- |
+------------------+---------------------------------------------------+
| บริษัท โปร ไบโอเทค | -   มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุพร ปัญญาสาคร และนายอำนวย   |
| ฟีด จำกัด          |     เอื้ออารีมิตร                                     |
|                  |                                                   |
| (PBF)            | -   มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน                                   |
|                  |                                                   |
| ประกอบก          |   ---------                                       |
| ิจการผู้ผลิตอาหารสัตว์ | ----------- ------------ ------ --------- ------- |
|                  |   ผู้ถ                                              |
|                  | ือหุ้น                EKH                 PBF        |
|                  |                                                   |
|                  |                                                   |
|                  |                   จำนวนหุ้น      %      จำนวนหุ้น   % |
|                  |                                                   |
|                  |   1. นายอ                                         |
|                  | ำนวย          43,993,600   7.33   33,444    16.72 |
|                  |   เอ                                              |
|                  | ื้ออารีมิตร*                                          |
|                  |                                                   |
|                  |   2. นาย                                          |
|                  | สุพร ปัญญาสาคร   21,172,640   3.53   17,140    8.57 |
|                  |   ---------                                       |
|                  | ----------- ------------ ------ --------- ------- |
|                  |                                                   |
|                  |   หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง           |
+------------------+---------------------------------------------------+
| นายอำนวย         | -   ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ                          |
| เอื้ออารีมิตร        |     และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ                 |
+------------------+---------------------------------------------------+
| นายสุทธิพงศ์        | -   ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ                          |
| ตั้งสัจจะพจน์        |     และรองประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ              |
+------------------+---------------------------------------------------+
| นางอรสา          | -   ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ  |
| ตั้งสัจจะพจน์        |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| นางกาญจนา        | -   ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ  |
| เอื้ออารีมิตร        |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| นายสุพร ปัญญาสาคร  | -   ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ  |
+------------------+---------------------------------------------------+
| นายวัลลภ          | -   ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ  |
| โพธิเพียรทอง       |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| นายอำนาจ         | -   ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหารของบริษัทฯ     |
| เอื้ออารีมิตร        |     และผู้อำนวยการโรงพยาบาล                         |
+------------------+---------------------------------------------------+

13.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

  (1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

+---------------+---------------+------+------+-----------------------+
| บุคคล/นิติบุคคล   | ลักษณะรายการ   | มูลค  |      | ความจำเป็น             |
| ท             |               | ่าราย |      | และสมเหตุสมผลของรายการ |
| ี่อาจมีความขัดแย้ง |               | การ/ |      |                       |
|               |               |      |      |                       |
|               |               | ม    |      |                       |
|               |               | ูลค่าค |      |                       |
|               |               | งค้าง |      |                       |
|               |               | (ล้าน |      |                       |
|               |               | บาท) |      |                       |
+===============+===============+======+======+=======================+
|               |               | ปี    | ปี    |                       |
|               |               | 2559 | 2560 |                       |
+---------------+---------------+------+------+-----------------------+
| บริษัท ดี-แลนด์   | รายได้ให้บร     | -    | 0.08 | บริษัทฯ                 |
| กรุ๊ป จำกัด      | ิการทางการแพทย์ |      |      | ให้บริการต              |
| (DLG)         |               | -    | 0.08 | รวจสุขภาพและตรวจสุขภาพก |
|               | ลูกหนี้การค้า     |      |      | ่อนเข้างานให้กับพนักงานของ |
|               |               |      |      | DLG                   |
|               |               |      |      | ซึ่งเป็นราย              |
|               |               |      |      | การตามแนวการค้าปกติทั่วไป |
|               |               |      |      | ในด้าน                 |
|               |               |      |      | ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด |
+---------------+---------------+------+------+-----------------------+
| บริษัท ดี-แลนด์   | รายได้ให้บร     | -    | 0.02 | บริษัทฯ                 |
| พร็อพเพอร์ตี้     | ิการทางการแพทย์ |      |      | ให้บริการตรวจสุข         |
| จำกัด (DLP)    |               | -    | 0.02 | ภาพและบริการตรวจสุขภาพก |
|               | ลูกหนี้การค้า     |      |      | ่อนเข้างานให้กับพนักงานของ |
|               |               |      |      | DLP                   |
|               |               |      |      | ซึ่งเป็นราย              |
|               |               |      |      | การตามแนวการค้าปกติทั่วไป |
|               |               |      |      | ในด้าน                 |
|               |               |      |      | ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด |
+---------------+---------------+------+------+-----------------------+
| บริษัท ศิริชัย     | รายได้ให้บร     | 0.12 | 0.08 | บริษัทฯ                 |
| เฟทเธอร์       | ิการทางการแพทย์ |      |      | ให้บริการต              |
| อินดัสเทรียล     |               | -    | 0.05 | รวจสุขภาพให้กับพนักงานของ |
| จำกัด (SFI)    | ลูกหนี้การค้า     |      |      | SFI                   |
|               |               |      |      | ซึ่งเป็นราย              |
|               |               |      |      | การตามแนวการค้าปกติทั่วไป |
|               |               |      |      | ในด้าน                 |
|               |               |      |      | ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด |
+---------------+---------------+------+------+-----------------------+
| บริษัท          | รายได้ให้บร     | 0.10 | 0.04 | บริษัทฯ                 |
| แปซิฟิคมารีนฟู้ด   | ิการทางการแพทย์ |      |      | ให้บริการตรวจสุขภ        |
| โปรดักส์ จำกัด   |               | -    | 0.04 | าพประจำปีให้กับพนักงานของ |
| (PMF)         | ลูกหนี้การค้า     |      |      | PMF                   |
|               |               |      |      | ซึ่งเป็นราย              |
|               |               |      |      | การตามแนวการค้าปกติทั่วไป |
|               |               |      |      | ในด้าน                 |
|               |               |      |      | ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด |
+---------------+---------------+------+------+-----------------------+
| บริษัท          | รายได้ให้บร     | 0.01 | 0.01 | บริษัทฯ                 |
| น้ำแข็งเอกชัย    | ิการทางการแพทย์ |      |      | ให้บริการตรวจสุขภ        |
| จำกัด (EKI)    |               | -    | -    | าพประจำปีให้กับพนักงานของ |
|               | ลูกหนี้การค้า     |      |      | EKI                   |
|               |               |      |      | ซึ่งเป็นราย              |
|               |               |      |      | การตามแนวการค้าปกติทั่วไป |
|               |               |      |      | ในด้าน                 |
|               |               |      |      | ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด |
+---------------+---------------+------+------+-----------------------+
| บริษัท          | รายได้ให้บร     | 0.27 | 0.09 | บริษัทฯ                 |
| ผลิตขนไก่ป่นไทย  | ิการทางการแพทย์ |      |      | ให้บริการตรวจสุขภ        |
| จำกัด (TFM)    |               | -    | 0.09 | าพประจำปีให้กับพนักงานของ |
|               | ลูกหนี้การค้า     |      |      | TFM                   |
|               |               |      |      | ซึ่งเป็นราย              |
|               |               |      |      | การตามแนวการค้าปกติทั่วไป |
|               |               |      |      | ในด้าน                 |
|               |               |      |      | ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด |
+---------------+---------------+------+------+-----------------------+
| บริษัท ปัญญาเฮาส์ | รายได้ให้บร     | -    | 0.03 | บริษัทฯ                 |
| จำกัด (PH)     | ิการทางการแพทย์ |      |      | ให้บริการตรวจสุขภ        |
|               |               | -    | -    | าพประจำปีให้กับพนักงานของ |
|               | ลูกหนี้การค้า     |      |      | PH                    |
|               |               |      |      | ซึ่งเป็นราย              |
|               |               |      |      | การตามแนวการค้าปกติทั่วไป |
|               |               |      |      | ในด้าน                 |
|               |               |      |      | ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด |
+---------------+---------------+------+------+-----------------------+
| บริษัท          | รายได้ให้บร     | 0.11 | 0.19 | บริษัทฯ                 |
| พัฒน           | ิการทางการแพทย์ |      |      | ให้บริการตรวจสุขภ        |
| าการตลาดปลาป่น |               | -    | 0.08 | าพประจำปีให้กับพนักงานของ |
| จำกัด (FMD)    | ลูกหนี้การค้า     |      |      | FMD                   |
|               |               |      |      | ซึ่งเป็นราย              |
|               |               |      |      | การตามแนวการค้าปกติทั่วไป |
|               |               |      |      | ในด้าน                 |
|               |               |      |      | ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด |
+---------------+---------------+------+------+-----------------------+
| บริษัท โปร      | รายได้ให้บร     | 0.03 | -    | บริษัทฯ                 |
| ไบโอเทค ฟีด    | ิการทางการแพทย์ |      | -    | ให้บริการตรวจสุขภ        |
| จำกัด (PBF)    |               | -    |      | าพประจำปีให้กับพนักงานของ |
|               | ลูกหนี้การค้า     |      |      | FMD                   |
|               |               |      |      | ซึ่งเป็นราย              |
|               |               |      |      | การตามแนวการค้าปกติทั่วไป |
|               |               |      |      | ในด้าน                 |
|               |               |      |      | ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด |
+---------------+---------------+------+------+-----------------------+
| บริษัท ปัญญา     | รายได้ให้บร     | 0.02 | -    | บริษัทฯ                 |
| เอสเตท จำกัด   | ิการทางการแพทย์ |      | -    | ให้บริการตรวจสุขภ        |
| (PA)          |               | -    |      | าพประจำปีให้กับพนักงานของ |
|               | ลูกหนี้การค้า     |      |      | PA                    |
|               |               |      |      | ซึ่งเป็นราย              |
|               |               |      |      | การตามแนวการค้าปกติทั่วไป |
|               |               |      |      | ในด้าน                 |
|               |               |      |      | ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด |
+---------------+---------------+------+------+-----------------------+

คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการการให้บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ
ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด และมีความสมเหตุสมผล

  (2) รายได้อื่น

+--------------+----------------+------+------+-----------------------+
| บุคคล/นิติบุคคล  | ลักษณะรายการ    | มูลค  |      | ความจำเป็น             |
| ที่อ           |                | ่าราย |      | และสมเหตุสมผลของรายการ |
| าจมีความขัดแย้ง |                | การ/ |      |                       |
|              |                |      |      |                       |
|              |                | ม    |      |                       |
|              |                | ูลค่าค |      |                       |
|              |                | งค้าง |      |                       |
|              |                | (ล้าน |      |                       |
|              |                | บาท) |      |                       |
+==============+================+======+======+=======================+
|              |                | ปี    | ปี    |                       |
|              |                | 2559 | 2560 |                       |
+--------------+----------------+------+------+-----------------------+
| บริษัท ดี-แลนด์  | รายไ           | 0.02 | -    | บริษัทฯ                 |
| กรุ๊ป จำกัด     | ด้ค่าเช่าห้องประชุม |      | -    | ให้เช่า                 |
| (DLG)        |                | -    |      | ห้องประชุมของโรงพยาบาลฯ |
|              | ลูกหนี้การค้า      |      |      | ให้กับ DLG              |
|              |                |      |      | ซึ่งเป็นราย              |
|              |                |      |      | การตามแนวการค้าปกติทั่วไป |
|              |                |      |      | ในด้าน                 |
|              |                |      |      | ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด |
+--------------+----------------+------+------+-----------------------+
| บริษัท ดี-แลนด์  | รายไ           | 0.01 | -    | บริษัทฯ                 |
| พร็อพเพอร์ตี้    | ด้ค่าเช่าห้องประชุม |      | -    | ให้เช่า                 |
| จำกัด (DLP)   |                | -    |      | ห้องประชุมของโรงพยาบาลฯ |
|              | ลูกหนี้การค้า      |      |      | ให้กับ DLP              |
|              |                |      |      | ซึ่งเป็นราย              |
|              |                |      |      | การตามแนวการค้าปกติทั่วไป |
|              |                |      |      | ในด้าน                 |
|              |                |      |      | ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด |
+--------------+----------------+------+------+-----------------------+

คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการการให้บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ
ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด และมีความสมเหตุสมผล

  (3) ค่าใช้จ่าย

+-------------+-----------+------+------+----------------------------+
| บุคคล/นิติบุคคล | ลัก        | มูลค  |      | ความ                       |
| ที่อา         | ษณะรายการ | ่าราย |      | จำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ |
| จมีความขัดแย้ง |           | การ/ |      |                            |
|             |           |      |      |                            |
|             |           | ม    |      |                            |
|             |           | ูลค่าค |      |                            |
|             |           | งค้าง |      |                            |
|             |           | (ล้าน |      |                            |
|             |           | บาท) |      |                            |
+=============+===========+======+======+============================+
|             |           | ปี    | ปี    |                            |
|             |           | 2559 | 2560 |                            |
+-------------+-----------+------+------+----------------------------+
| บริษัท บางครุ  | ค่าบ       | 0.50 | 0.84 | บริษัทฯ ว่าจ้าง BPC            |
| โพลีคลินิก     | ริการตรวจเ |      |      | ในการให้บริการ               |
| จำกัด (BPC)  | อ็กซเรย์ทรว | -    | 0.44 | เอ็กซเรย์ทรวงอกเคลื่อนที่ในกรณีที่ต |
|             | งอกเคลื่อนที่ |      |      | ้องให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ |
|             |           |      |      | ซึ่งเ                        |
|             | เ         |      |      | ป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป |
|             | จ้าหนี้การค้า |      |      | ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด |
|             |           |      |      |                            |
|             |           |      |      | คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจา     |
|             |           |      |      | รณาและมีความเห็นว่ารายการให้บร |
|             |           |      |      | ิการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ |
|             |           |      |      | เนื่องจากบริษัทฯ               |
|             |           |      |      | มีรถเอ็กซเรย์เพียง 1 คัน        |
|             |           |      |      | กรณีที่ต้องให้บริการลูกค้าหลายที่ใน  |
|             |           |      |      | 1 วัน                       |
|             |           |      |      | จำเป็นที่จะต้องใช้บริการเพิ่มเติม   |
|             |           |      |      | ซึ่งคุ้มค่ากว่าที่บริษัทฯ            |
|             |           |      |      | จะลงทุนซื้อรถเอกซเรย์เพิ่ม       |
|             |           |      |      | และ                        |
|             |           |      |      | ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด |
+-------------+-----------+------+------+----------------------------+
| บริษัท        | ค่าไฟฟ้า    | 0.02 | 0.01 | เป็น                        |
| โ           |           |      |      | ค่าไฟฟ้าที่ส่องป้ายของโรงพยาบาลฯ |
| ชคมหาชัยมารีน | เ         | -    | -    | ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ CMM         |
| จำกัด (CMM)  | จ้าหนี้การค้า |      |      | ในเวลากลางคืน โดย CMM       |
|             |           |      |      | ไม่ได้คิดค่าเช่าในการตั้งป้ายโฆษณา |
|             |           |      |      | คิดเฉพาะค่าไฟฟ้า              |
|             |           |      |      | ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทฯ      |
|             |           |      |      | คิดค่าไฟฟ้าก                  |
|             |           |      |      | ับคู่ค้ารายอื่นที่เช่าสถานที่ของบริษัทฯ |
|             |           |      |      |                            |
|             |           |      |      | คณะกรรมการตรวจส            |
|             |           |      |      | อบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราย |
|             |           |      |      | การดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ |
|             |           |      |      | ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด |
|             |           |      |      | และมีความสมเหตุสมผล          |
+-------------+-----------+------+------+----------------------------+
| บริษัท        | ค่าน้ำมัน    | 0.01 | -    | เป็นค่าน้ำมันดีเซลสำหรับการบำร   |
| โชคมหาชัย    |           |      |      | ุงรักษาเครื่องปั่นไฟของโรงพยาบาล |
| จำกัด (CM)   | เ         | -    | -    | ซึ่งเ                        |
|             | จ้าหนี้การค้า |      |      | ป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป |
|             |           |      |      | ในด้านราคาเป็นอัตราเดียวก      |
|             |           |      |      | ันกับราคาน้ำมันที่ประกาศใช้ในเขตก |
|             |           |      |      | รุงเทพฯและปริมณฑลในวันที่จำหน่าย |
|             |           |      |      |                            |
|             |           |      |      | คณะกรรมการตรวจส            |
|             |           |      |      | อบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราย |
|             |           |      |      | การดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ |
|             |           |      |      | ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด |
|             |           |      |      | และมีความสมเหตุสมผล          |
+-------------+-----------+------+------+----------------------------+
| นายสุทธิพงศ์   | ค่าที่ปรึกษา  | 0.34 | 0.04 | ได้รับค่าตอบแทนจากการให้บร     |
| ตั้งสัจจะพจน์   |           |      |      | ิการเป็นที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษา |
|             | เ         | -    | -    | แนะนำ                      |
|             | จ้าหนี้การค้า |      |      | ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ |
|             |           |      |      | โอกาสทางธุรกิจ               |
|             |           |      |      | ความเป็นไปได้ในการลงทุน       |
|             |           |      |      | การดูแล                     |
|             |           |      |      | และปรึกษาด้านภาพลักษณ์ขององค์กร |
|             |           |      |      | และด้านประชาสัมพันธ์องค์กร      |
|             |           |      |      | ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558 - |
|             |           |      |      | 31 ธ.ค. 2559 ในอัตรา 25,000 |
|             |           |      |      | บาทต่อเดือน และเดือนมกราคม    |
|             |           |      |      | 2560 ได้รับค่าที่ปรึกษาในอัตรา    |
|             |           |      |      | 35,000 บาท ต่อเดือน          |
|             |           |      |      | โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2560      |
|             |           |      |      | เป็นต้นไป                    |
|             |           |      |      | ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช |
|             |           |      |      | ่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|             |           |      |      | แ                          |
|             |           |      |      | ละรับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน |
|             |           |      |      | คณะกรรมการตร               |
|             |           |      |      | วจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า |
|             |           |      |      | รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล |
|             |           |      |      | เนื่องจากนายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ |
|             |           |      |      | เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ |
|             |           |      |      | และมีประสบการณ์ด้านการตลาด    |
|             |           |      |      | ซึ่งสามาร                    |
|             |           |      |      | ถให้คำปรึกษาทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจ |
|             |           |      |      | โอกาสทางธุรกิจ               |
|             |           |      |      | ความเป็นไปได้ในการลงทุน       |
|             |           |      |      | การดูแลและปรึกษาด้านภาพลักษณ์   |
|             |           |      |      | รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ต่างๆ     |
|             |           |      |      | ซึ่งเป็นประ                   |
|             |           |      |      | โยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ |
+-------------+-----------+------+------+----------------------------+
| นายเมธา     | ค่าที่ปรึกษา  | 0.07 | 0.02 | ได้รับค่าตอบแทนจากการให้บร     |
| วนดิลก       |           |      |      | ิการเป็นที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษา |
|             | เ         | -    | -    | แนะนำ                      |
|             | จ้าหนี้การค้า |      |      | ให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน |
|             |           |      |      | เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่บริษัทฯ   |
|             |           |      |      | ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เม.ย.       |
|             |           |      |      | 2557 - 31 มี.ค. 2559 ในอัตรา |
|             |           |      |      | 10,000 บาทต่อเดือน           |
|             |           |      |      | และ                        |
|             |           |      |      | ได้ต่อสัญญาที่ปรึกษาระยะเวลาตั้งแต่ |
|             |           |      |      | 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค.     |
|             |           |      |      | 2560 ในอัตรา 5,000          |
|             |           |      |      | บาทต่อเดือน                  |
|             |           |      |      |                            |
|             |           |      |      | คณะกรรมการตร               |
|             |           |      |      | วจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า |
|             |           |      |      | รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล |
|             |           |      |      | เนื่องจากนายเมธา วนดิลก       |
|             |           |      |      | เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ |
|             |           |      |      | และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร   |
|             |           |      |      | ซึ่งเป็นประ                   |
|             |           |      |      | โยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ |
+-------------+-----------+------+------+----------------------------+

13.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

13.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ
อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปและจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน
โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล
และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่นการซื้อสินค้าการให้หรือรับบริการต่างๆ
เป็นต้นโดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตบริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตามรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี