การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว

ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มี

การปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ**

  1. นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานกรรมการ

  2. นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด
ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิด
ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา
56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่

ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้
ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท

นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ

การศึกษา ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาท Chief Financial Office Certification Program

หน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program, Thai Institute of Director
Association

Chairman 2000, Thai Institute of Directors Association

Director Certification Program, Thai Institute of Directors Association

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15

ประสบการณ์ 2526 – 2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเชียนอินซูเลเตอร์ จำกัด

2549 – 2551 กรรมการบริหาร บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2538 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส
จำกัด

ตั้งแต่ปี 2549 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด

ตั้งแต่ปี 2549 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด

ตั้งแต่ปี 2550 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด

นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์

ตำแหน่งในบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล Northeastern

University, Boston

Massachusette U.S.A.

  ปริญญาโท Kasetsart Internation

  Master of Business Administration

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาท Director Accreditation Program, Thai Institute of Director
Association

หน้าที่กรรมการ Director Certification Program, Thai Institute of Directors
Association

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17

ประสบการณ์ 2541 – 2546 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเชียนอินซูเลเตอร์ จำกัด

2549 – 2551 กรรมการบริหาร บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2538 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส
จำกัด

ตั้งแต่ปี 2549 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด

ตั้งแต่ปี 2549 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด

ตั้งแต่ปี 2550 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด

นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริหาร

การศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจระหว่าง

ประเทศ, University of Dallas,

Texas, U.S.A.

การอบรมบทบาท Director Accreditation Program, Thai Institute of Director
Association

หน้าที่กรรมการ Director Certification Program, Thai Institute of Directors
Association

Finance for Non-Finance Director, Thai Institute of Director Association

Chief Finance Officer 2000, Thai Institute of Director Association

ประสบการณ์ 2541 – 2544 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คราวน์เซรามิคส์ จำกัด

2549 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2538 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส
จำกัด

ตั้งแต่ปี 2549 กรรมการ บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด

ตั้งแต่ปี 2549 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด

ตั้งแต่ปี 2550 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด

นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริหาร

การศึกษา - B.Sc. Finance – University of Essex, UK

- MBA - SASIN Graduate Institute of Business Administration of

  Chulalongkorn University

การอบรมบทบาท Director Certification Program, Thai Institute of Directors
Association

หน้าที่กรรมการ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2554 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด

ตั้งแต่ปี 2554 กรรมการบริหารบริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด

ตั้งแต่ปี 2554 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอเอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

ตำแหน่งในบริษัท - ประธานคณะกรรมการตรรวจสอบ

  - กรรมการบริษัท

การศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาท Chief Financial Office Certification Program

หน้าที่กรรมการ Director Certification Program, Thai Institute of Directors
Association

Audit Committee Program, Thai Institute of Directors Association

Executive Financial Management Certificate Program

Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17/2014 

ประสบการณ์ - ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

- กรรมการมูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

- กรรมการอิสระบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการมูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว

- กรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติ, กรรมการการสื่อสาร

- คณะอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตาม

นโยบายตำรวจแห่งชาติ

นายบุญเลิศ ขอเจริญพร

ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการตรวจสอบ

  - กรรมการบริษัท

การศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาท Director Accreditation Program, Thai Institute of Director
Association

หน้าที่กรรมการ Director Certification Program, Thai Institute of Directors
Association

ประสบการณ์ 2509 - 2546 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2550 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหา,
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์

ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการตรวจสอบ

  - กรรมการบริษัท

การศึกษา - บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Doctor of Philosophy in Finance, University of Essex, 2008

- Chartered Financial Analyst

การอบรมบทบาท Director Accreditation Program, Thai Institute of Director
Association

หน้าที่กรรมการ Director Certification Program, Thai Institute of Directors
Association

ประสบการณ์ 2556 - 2558 บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด รักษาการกรรมการผู้จัดการ

2554 - 2556 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

2551- 2554 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ฝ่ายวณิชธนกิจ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 2556 - 2557 ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด รักษาการกรรมการผู้จัดการ

2558 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการและ

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร