pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

2556

  ------------ ------------------------------------------------------------------------ -----------
               สารบัญ                                                                    

                                                                                        หน้า

  ส่วนที่ 1       การประกอบธุรกิจ                                                            1-27

  1.           นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                                             

  2.           ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                                       

  3.           ปัจจัยความเสี่ยง                                                             

  4.           ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                 

  5.           ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                          

  6.           ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น                                                    

  ส่วนที่ 2       การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ                                               28-45

  7.           ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                                                      

  8.           โครงสร้างการจัดการ                                                         

  9.           การกำกับดูแลกิจการ                                                          

  10.          ความรับผิดชอบต่อสังคม                                                        

  11.          การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง                                    

  12.          รายการระหว่างกัน                                                           

  ส่วนที่ 3       ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                                               46-57

  13.          ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ                                                       

  14.          การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ                                          

                                                                                        

               การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                                                 

  เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท               58-70

  เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                                         71

  เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท   72

                                                                                        

                                                                                        
  ------------ ------------------------------------------------------------------------ -----------
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ในปี 2556
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมี 3 ท่าน ดังนี้

  นายสุชาติ เจียรานุสสติ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล กรรมการตรวจสอบ

  นางสาวศุภภางค์ จรรโลงบุตร กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีเล่มนี้

ในปี พ.ศ. 2556เป็นอีกปีหนึ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (เคพีเอ็มจี) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
โดยทำงานด้านการตรวจสอบภายในต่อจากปีก่อน
การสอบทานครอบคลุมถึงการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและโรงงาน, ระบบควบคุมคุณภาพ,
ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงาน, และ ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย
โดยในระหว่างที่มีการสอบทานและทดสอบขั้นตอนต่างๆ นั้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพถูกนำมาใช้ในการสอบทานครั้งนี้
โดยใช้วิธีทดลองจากตัวอย่างและการทดสอบจากเอกสารต่างๆ
รวมทั้งการสังเกตการณ์และการสอบถาม

จากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ข้างต้น
แสดงให้เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ
ของบริษัทมีการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจและชี้ให้เห็นว่ามีบางส่วนที่สามารถพัฒนาระบบการควบคุมให้ดีขึ้นได้รายงานการตรวจสอบภายในยังรวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบต่างๆที่ได้ตรวจสอบในปีก่อนๆ
ซึ่งเห็นได้ว่ามีการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจตามที่ได้ตกลงไว้

ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทที่จัดเตรียมโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีพ.ศ. 2556
ของบริษัทร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินของบริษัทนำเสนอข้อมูลที่เป็นธรรม ครบถ้วน
แสดงถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
รวมทั้งผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทในปีดังกล่าว
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเห็นว่ารายการเกี่ยวโยงกันบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้งนาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี พ.ศ.
2557โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

  สุชาติ เจียรานุสสติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+-------------------------------------+----------------+---------------+
| รายชื่อกรรมการ                        | บริษัทย่อย        |               |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
|                                     | UAC            | UCPOC         |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| 1.  นาย อภิรักษ์ วานิช                  | X, /           | /             |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| 2.  มร.จอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน           | /              | /             |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| 3.  ดร.พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน                 |                | /             |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| 4.  Vicente D. Gerochi IV           | /              | /             |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| 5.  Aaron Roi B. Riturban           | /              |               |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| 6.  Mary Caroline A. Tan            | /              |               |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| 7.  Noemi Talino                    |                | X, /          |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| 8.  Mary Ching Talino Noveda        |                | /             |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| 9.  Jocelyn Talino Taray            |                | /             |
+-------------------------------------+----------------+---------------+

หมายเหตุ

1)  UAC = Univanich Agribusiness Corporation

2)  UCPOC = Univanich Carmen Palm Oil Corporation

3)  X ประธานกรรมการ, / กรรมการ
8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 470,000,000 บาท
เป็นหุ้นสามัญ 94,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

  ---------------------------------------------------- ------------ -------
  ผู้ถือหุ้น                                                จำนวนหุ้น      ร้อยละ

  1. นายอภิรักษ์ วานิช                                     17,591,042   18.71

  2. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก     17,445,079   18.56
  (คนไทย)                                                           

  3. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก     15,380,600   16.36
  (ต่างชาติ)                                                          

  4. นางจันทร์ทิพย์ วานิช                                   9,024,430    9.60

  5. บริษัท เจียรวานิช จำกัด                                5,596,662    5.95

  6. นางบุญรอด วานิช                                     4,171,706    4.44

  7. Duke Technology Limited                           1,830,000    1.95

  8. นางสาวรจนา วานิช                                   1,614,198    1.72

  9. นางสาวอังคณา วานิช                                  1,581,214    1.68

  10. นางอัญชลี เทพบุตร                                   1,515,214    1.61
  ---------------------------------------------------- ------------ -------

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกิดจากการควบกิจการ ณ วันที่ 26
ธันวาคม พ.ศ. 2538 ระหว่างกลุ่มบริษัทผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทย ได้แก่

-   บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันและสวนปาล์ม จำกัด

-   บริษัท สยามปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม จำกัด

-   บริษัท เจียรวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (PKO) รายใหญ่ในประเทศไทย น้ำมันปาล์มเป็นส่วนผสมสำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันสลัด มาการีน และไขมันใช้ในการผสมแป้งทำขนมอบ ขนมขบเคี้ยว ไอศกรีม สบู่ แชมพู และเครื่องสำอาง ล่าสุดการนำน้ำมันปาล์มไปผลิตไบโอดีเซลและเชื้อเพลิงชีวภาพได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบคือกากเมล็ดในปาล์ม (PKC) ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

บริษัทประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้

-   บริษัทดำเนินงานด้านการปลูกสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี ปี 2550
    มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 39,058 ไร่ (6,249 เฮคแทร์) รวมพื้นที่ที่ยังไม่ให้ผลผลิต 4,451
    ไร่ (712 เฮคแทร์)

  โดยเริ่มปลูกในปี พ.ศ. 2512 และเริ่มปลูกทดแทนต้นปาล์มเก่า(Replanting) ในปี พ.ศ.
  2535 การปลูกทดแทนประมาณร้อยละ 4
  ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดในแต่ละปีทำให้อายุต้นปาล์มภายในสวนมีความสมดุล

-   ในปี 2550
    สวนปาล์มน้ำมันของบริษัทสามารถผลิตผลปาล์มสดป้อนเข้าโรงงานของบริษัทได้ร้อยละ 14.8
    ของปริมาณผลปาล์มสดที่ส่งเข้าสกัดในโรงงานของบริษัท อีกร้อยละ 85.2
    เป็นการรับซื้อผลปาล์มสดจากบุคคลภายนอก
    พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของเกษตรกรรายย่อยเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตในอนาคต

-   บริษัทมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 3 แห่ง และโรงงานสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ 2 แห่ง
    ตั้งอยู่ที่จังหวัดกระบี่ ในปี 2550 จำนวนผลปาล์มสดส่งเข้าบีบที่โรงงานของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น
    687,212 ตัน และ เมล็ดในปาล์มจำนวน 38,167 ตัน

-   บริษัทมีการส่งออกน้ำมันปาล์มที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมป่อง จ. กระบี่ โดยในปี 2550
    ปริมาณการส่งออกไปในตลาดเอเชียและยุโรป คิดเป็นร้อยละ 82.0
    ของปริมาณการขายน้ำมันปาล์มทั้งหมด

-   หน่วยงานวิจัยและพัฒนาของบริษัท
    ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันของประเทศไทย
    โครงการปรับปรุงพันธุ์ที่ทันสมัยก้าวหน้าของบริษัทสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมคุณภาพสูงสำหรับใช้ในการปลูกทดแทนในสวนต่าง
    ๆ ของบริษัท อีกทั้งจำหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2549
    ยูนิวานิชได้เริ่มเปิดดำเนินการห้องปฏิบัติการเพาะเนื้อเยื่อจากปาล์มน้ำมันเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
    ซึ่งเป็นโครงการสำหรับผลิตพันธุ์ปาล์มคุณภาพสูงและเป็นส่วนหนึ่งของการขยายงานด้านการปรับปรุงพันธุ์

-   บริษัทมีพนักงานรวม 1,080 คนซึ่งมีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
    โดยระบบการจัดการที่ดีได้รับระหว่างการร่วมทุนกับกลุ่มยูนิลิเวอร์ ประเทศอังกฤษ มากว่า 15
    ปี ในช่วงปี 2526 ถึง 2541 กลุ่มยูนิลิเวอร์ถือหุ้นในบริษัท 51% บริหารงานภายใต้
    Unilever’s International Plantations and Plant Science Group ใน
    Cambridge ประเทศอังกฤษ

-   บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546
    โดยใช้ชื่อย่อ “UVAN”
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

2550

  ------------ ---------------------------------------------- -----------
               สารบัญ                                          

                                                              หน้า

  ส่วนที่ 1       ข้อมูลสรุป (Executive Summary)                    1

                                                              

  ส่วนที่ 2       บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                3

  1.           ปัจจัยความเสี่ยง                                   4

  2.           ลักษณะการประกอบธุรกิจ                             11

  3.           การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์                  15

  4.           การวิจัยและพัฒนา                                  28

  5.           ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                       29

  6.           โครงการในอนาคต                                 35

  7.           ข้อพิพาททางกฎหมาย                                36

  8.           โครงสร้างเงินทุน                                  37

  9.           การจัดการ                                       38

  10.          การควบคุมภายใน                                  48

  11.          รายการระหว่างกัน                                 49

  12.          ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                     50

  13.          ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                 63

                                                              

  ส่วนที่ 3       การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                       64

                                                              

  เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท    66

  เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย               78

  เอกสารแนบ 3  อื่นๆ                                            79
  ------------ ---------------------------------------------- -----------
6. โครงการในอนาคต

ในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มผลผลิตเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจน้ำมันปาล์มในประเทศไทย
โดยมีเป้าหมายทางธุรกิจดังนี้

-   โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
    ซึ่งเป็นโรงงานใหม่ของบริษัทเปิดดำเนินการเมื่อปลายปี 2547 มีกำลังการผลิต 220,000
    ตันผลปาล์มสดต่อปี และบริษัทคาดว่าจะสามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิตในปี 2550 – 2551
    หลังจากนั้นจะทำการขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีกเท่าตัวจาก 45 ตันผลปาล์มสดต่อชั่วโมงเป็น
    90 ตันผลปาล์มสดต่อชั่วโมงในปี 2552-2553

-   โรงงานสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์มที่อำเภอลำทับของบริษัท ซึ่งเปิดดำเนินการเมื่อปลายปี 2548
    มีกำลังการผลิตแรกเริ่มที่ 14,000 ตันเมล็ดในปาล์มต่อปี
    บริษัทคาดว่าจะสามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิตในปี 2550 – 2551
    หลังจากนั้นบริษัทจะขยายกำลังการผลิตของโรงงานบีบน้ำมันเมล็ดในปาล์มแห่งนี้ให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตใหม่ของโรงงานลำทับเช่นเดียวกัน

-   บริษัทคาดว่าจะสามารถเพิ่มผลผลิตน้ำมันปาล์มโดยรวมจาก 133,636 ตันในปี 2550
    เป็นประมาณ 162,000 ตันภายในปี 2553

-   การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ จำนวนสองแห่งที่โรงงานสยามและโรงงานลำทับ โดยแต่ละแห่ง

สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1 เมกะวัตต์ การก่อสร้างได้ล่าช้าออกไป
เนื่องจากฤดูฝนในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2550
แต่โครงการทั้งสองแห่งจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2551
และจะสร้างรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการขายสิทธิการปล่อยก๊าชเรือนกระจกภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ
โครงการทั้งสองแห่งนี้ใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 87 ล้านบาท

-   การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ในปี 2551 บริษัทฯ มีแผนการที่จะขยายโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

ก๊าซชีวภาพ ที่โรงงานไทยอุตสาหกรรม ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 2 เมกะวัตต์
โดยเริ่มก่อสร้างเดือนมีนาคม 2551 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2551
โครงการนี้ใช้เงินทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 70.5 ล้านบาท

นอกจากนี้แล้ว
บริษัทยังมีการขยายการลงทุนในโครงการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จของแผนกวิจัยของบริษัทตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา
และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เติบโตอย่างรวดเร็วของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่มีความต้องการพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพสูงของยูนิวานิชเป็นอย่างมาก
10. การควบคุมภายใน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2541 ภายใต้การบริหารของบริษัทยูนิลิเวอร์
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในซึ่งจะถูกตรวจสอบเป็นระยะจากฝ่ายตรวจสอบภายในของยูนิลิเวอร์

ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท รายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทสามท่าน ในช่วงปี 2547 - 2548
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จำกัด ในกรุงเทพฯ
ให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและงานตรวจสอบในหน่วยงานที่สำคัญ ๆ
เพื่อพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท

ในปี 2550
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และพบว่าไม่มีข้อผิดพลาดประการใดที่แสดงให้เห็นถึงความบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

2551

  ------------ ---------------------------------------------- -----------
               สารบัญ                                          

                                                              หน้า

  ส่วนที่ 1       บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                

  1.           ข้อมูลทั่วไป                                       1

  2.           ปัจจัยความเสี่ยง                                   2

  3.           ลักษณะการประกอบธุรกิจ                             8

  4.           การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์                  11

  5.           ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                       22

  6.           ข้อพิพาททางกฎหมาย                                28

  7.           โครงสร้างเงินทุน                                  29

  8.           การจัดการ                                       30

  9.           การควบคุมภายใน                                  39

  10.          รายการระหว่างกัน                                 40

  11.          ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                     41

  12.          ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                 51

                                                              

  ส่วนที่ 2       การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                       

                                                              

  เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ                         52
               ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท                   

  เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย               65
  ------------ ---------------------------------------------- -----------
7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 470,000,000 บาท
เป็นหุ้นสามัญ 94,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

  ------------------------------------------------ ------------- --------
  ผู้ถือหุ้น                                            จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1. นายอภิรักษ์ วานิช                                 17,591,042    18.71

  2. นางจันทร์ทิพย์ วานิช                               9,024,430     9.60

  3. บริษัท เจียรวานิช จำกัด                            5,596,662     5.95

  4. น.ส.นฤมล วิกรานต์พงศ์                            5,030,048     5.35

  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                         4,397,590     4.68

  6. นางบุญรอด วานิช                                 4,171,706     4.44

  7. UBS AG Singapore, Branch-PB Securities Client 4,000,000     4.26
  Custody                                                        

  8. Nontrust Nominees Limited-Northern Trust      3,476,000     3.70
  Guernsey Clients                                               

  9. บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด                      2,131,424     2.27

  10. Albouys Nominees Limited                     2,068,400     2.20
  ------------------------------------------------ ------------- --------

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต
9. การควบคุมภายใน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2541 ภายใต้การบริหารของบริษัทยูนิลิเวอร์
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในซึ่งจะถูกตรวจสอบเป็นระยะจากฝ่ายตรวจสอบภายในของยูนิลิเวอร์

ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท รายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทสามท่าน ในช่วงปี 2547 - 2548
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จำกัด ในกรุงเทพฯ
ให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและงานตรวจสอบในหน่วยงานที่สำคัญ ๆ
เพื่อพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท

ในปี 2551
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและสอบทานระบบควบคุมภายใน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และพบว่าไม่มีข้อผิดพลาดประการใดที่แสดงให้เห็นถึงความบก-พร่องของระบบการควบคุมภายใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

2552

  ------------ ---------------------------------------------- -----------
               สารบัญ                                          

                                                              หน้า

  ส่วนที่ 1       บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                

  1.           ข้อมูลทั่วไป                                       1

  2.           ปัจจัยความเสี่ยง                                   2

  3.           ลักษณะการประกอบธุรกิจ                             8

  4.           การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์                  11

  5.           ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                       22

  6.           ข้อพิพาททางกฎหมาย                                28

  7.           โครงสร้างเงินทุน                                  29

  8.           การจัดการ                                       30

  9.           การควบคุมภายใน                                  39

  10.          รายการระหว่างกัน                                 40

  11.          ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                     41

  12.          ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                 51

                                                              

  ส่วนที่ 2       การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                       

                                                              

  เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ                         52
               ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท                   

  เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย               64
  ------------ ---------------------------------------------- -----------
7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 470,000,000 บาท
เป็นหุ้นสามัญ 94,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

  ------------------------------------------------ ------------- --------
  ผู้ถือหุ้น                                            จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1. นายอภิรักษ์ วานิช                                 17,591,042    18.71

  2. นางจันทร์ทิพย์ วานิช                               9,111,630     9.70

  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                         6,721,050     7.15

  4. บริษัท เจียรวานิช จำกัด                            5,596,662     5.95

  5. นางสาวนฤมล วิกรานต์พงศ์                          5,059,848     5.38

  6. นางบุญรอด วานิช                                 4,171,706     4.44

  7. UBS AG Singapore, Branch-PB Securities Client 4,000,000     4.26
  Custody                                                        

  8. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)              3,097,300     3.30

  9. Nortrust Nominees Limited-Northern Trust      2,401,700     2.56
  Guernsey Clients                                               

  10. บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด                     2,131,424     2.27
  ------------------------------------------------ ------------- --------

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต
9. การควบคุมภายใน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2541 ภายใต้การบริหารของบริษัทยูนิลิเวอร์
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในซึ่งจะถูกตรวจสอบเป็นระยะจากฝ่ายตรวจสอบภายในของยูนิลิเวอร์

ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท รายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทสามท่าน ในช่วงปี 2547 - 2548
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จำกัด ในกรุงเทพฯ
ให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและงานตรวจสอบในหน่วยงานที่สำคัญ ๆ
เพื่อพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท

ในปี 2552
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและสอบทานระบบควบคุมภายใน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และพบว่าไม่มีข้อผิดพลาดประการใดที่แสดงให้เห็นถึงความบก-พร่องของระบบการควบคุมภายใน