9.  การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ

คณะกรรมการบริษัท

+----+---------------+----------------+------------------------------+
| 1. | ศ.สังเวียน      | อินทรวิชัย        | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)  |
|    |               |                |                              |
+----+---------------+----------------+------------------------------+
| 2. | ดร.ศิริ         | การเจริญดี       | รองประธานกรรมการ             |
|    |               |                | (กรรมการอิสระ)                |
+----+---------------+----------------+------------------------------+
| 3. | ดร.สุวิทย์       | เมษินทรีย์        | กรรมการอิสระ                  |
|    |               |                |                              |
+----+---------------+----------------+------------------------------+
| 4. | นางสาวสุดารัตน์  | วิทยฐานกรณ์      | กรรมการ                      |
|    |               |                |                              |
+----+---------------+----------------+------------------------------+
| 5. | นายวิสุทธิ       | วิทยฐานกรณ์      | กรรมการ                      |
|    |               |                |                              |
+----+---------------+----------------+------------------------------+
| 6. | นายวิชิต        | วิทยฐานกรณ์      | กรรมการ                      |
|    |               |                |                              |
+----+---------------+----------------+------------------------------+
| 7. | นางปัทมา       | ตั้งพิรุฬห์ธรรม     | กรรมการ                      |
|    |               |                |                              |
+----+---------------+----------------+------------------------------+
| 8. | นายชัยยงค์      | วิทยฐานกรณ์      | กรรมการ                      |
|    |               |                |                              |
+----+---------------+----------------+------------------------------+
| 9. | นายวิชัย        | วิทยฐานกรณ์      | กรรมการ                      |
|    |               |                |                              |
+----+---------------+----------------+------------------------------+
| 10 | นางรัตนา       | จันทร์พิทักษ์       | กรรมการ                      |
| .  |               |                |                              |
+----+---------------+----------------+------------------------------+
| 11 | นายสมศักดิ์      | ศิวะนาวินทร์      | กรรมการ                      |
| .  |               |                |                              |
+----+---------------+----------------+------------------------------+
| 12 | นายจารุพจน์     | ณีศะนันท์         | กรรมการ                      |
| .  |               |                |                              |
+----+---------------+----------------+------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นดังนี้

1.  กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์บริษัท

2.  กรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Directing)
    และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision)
    ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
    และประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

3.  กรรมการต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to
    Shareholders) ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
    มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

4.  คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร พร้อมทั้งมอบอำนาจ
    และกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติ และสั่งการให้แก่คณะกรรมการบริหาร
    เพื่อให้การบริหารกิจการบริษัทดำเนินไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท
    เพื่อการนี้ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกันเองเป็นประธานหนึ่งคน
    รองประธานกรรมการหนึ่งคน หรือหลายคน และกรรมการผู้จัดการหนึ่งคน

คณะกรรมการบริหาร (เจ้าหน้าที่บริหาร)

  ----- ------------------ ----------------- -----------------------------
  1.    นางสาวสุดารัตน์       วิทยฐานกรณ์         ประธานกรรมการบริหาร

  2.    นายวิสุทธิ            วิทยฐานกรณ์         กรรมการผู้จัดการบริหาร

  3.    นายวิชิต             วิทยฐานกรณ์         กรรมการบริหาร

  4.    นายสมศักดิ์           ศิวะนาวินทร์         กรรมการบริหาร

  5.    นายจารุพจน์          ณีศะนันท์            กรรมการบริหาร

  6.    นายเศรษฐสรร        เศรษฐการุณย์        กรรมการบริหาร
  ----- ------------------ ----------------- -----------------------------

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัท
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งพร้อมทั้งกำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้
ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรวมทั้งการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานแก่พนักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

  ----- ------------------ ----------------- -----------------------------
  1.    ศ.สังเวียน           อินทรวิชัย           ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2.    ดร.ศิริ              การเจริญดี          กรรมการตรวจสอบ

  3.    ดร.สุวิทย์            เมษินทรีย์           กรรมการตรวจสอบ

  4.    นางสาวสุภรัตน์        ศักดิ์วรารัตน์         เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  ----- ------------------ ----------------- -----------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

  (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา
(Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ประสบการณ์ ปริทรรศน์ ความสามารถ
และอุปนิสัย และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1.
  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

  กรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร
พร้อมทั้งมอบอำนาจและกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติและสั่งการให้แก่คณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้การบริหารกิจการบริษัทดำเนินไปตามนโยบายลและวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควรให้เป็นพนักงานบริษัท
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจตลอดทั้งอัตราเงินเดือน

  (3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการรวม 11 ราย เท่ากับ 7.30 ล้านบาท ในปี 2543
    โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป

  ของเบี้ยประชุม และเงินรางวัล

(2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 10 ราย เท่ากับ 42.91 ล้านบาท ในปี 2543
    โดย

  เป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินเพิ่มพิเศษ

  (3.2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ดังนี้

-   การให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ
    เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

-   บริษัทดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า
    ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1
    เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(6) บุคลากร

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 515 คน
แบ่งเป็นพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 68 คน และพนักงานฝ่ายผลิต 447 คน ในปี 2543
ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัททั้งหมดเท่ากับ 197 ล้านบาท (รวมเงินเดือน โบนัส
เงินเพิ่มพิเศษ และสวัสดิการ)