9. การจัดการ

1) โครงสร้างการจัดการ

แผนผังองค์กร บมจ. สามารถเทลคอม

แผนผังองค์กร บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

[] * รับตำแหน่งวันที่ 2 มกราคม 2545

โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่านดังนี้

1) นายประดัง ปรีชญางกูร ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2) นายไพโรจน์ วโรภาษ กรรมการอิสระ*

3) นายอรัญ พรหมรัตน์ กรรมการอิสระ

4) นายโชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร กรรมการ

5) นายพิธาดา วัชรศิริธรรม กรรมการ

6) นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ

7) นายธวัชชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ

8) นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ

* รับตำแหน่งวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545

เลขานุการคณะกรรมการ คือ นายธีระวุฒิ กรีพานิช

อำนาจกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ คือ

1. นายประดัง ปรีชญางกูร

2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์

3. นายธวัชชัย วิไลลักษณ์

โดยมีเงื่อนไขในการลงนามคือ สองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมตรวจสอบ

ได้รับการแต่งตั้งในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านดังนี้

1) นายประดัง ปรีชญางกูร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2) นายอรัญ พรหมรัตน์ กรรมการตรวจสอบ

3) นายไพโรจน์ วโรภาษ กรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท

2.  สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท

3.  พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.  สอบทานการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 6 ท่าน
ดังนี้

  ----------------------------------- -----------------------------------
  1) นายธวัชชัย วิไลลักษณ์                 ประธานกรรมการบริหาร

  2) นายพรชัย กรัยวิเชียร                 ผู้จัดการทั่วไป (รับตำแหน่ง 2 ม.ค. 2545)

  3) นายธีระวุฒิ กรีพานิช                  รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  4) นางสุพพตา ธีมากร                   รองผู้อำนวยการผ่ายการขายและการตลาด

  5) นางสาวดวงรัตน์ พิทักษ์                ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบุคคล

  6) นายวันนพ พงษ์วัฒนธรรม               ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
  ----------------------------------- -----------------------------------

หมายเหตุ สำหรับประวัติของกรรมการและผู้บริหารอยู่ในส่วนของเอกสารแนบ 1

คุณสมบัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่า
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารทั้งหมดของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาตฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทปรากฎดังนี้

1) ประวัติการทำผิดกฎหมาย

  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
  ไม่มีผู้ใดมีประวัติเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
  หรือกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต
  หรือกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  รวมทั้งไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการตัดสินในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

  2) หนี้สินที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท หรือบริษัทในเครือ

  - ไม่มี -

3)  ส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท

  -อยู่ในส่วนของเอกสารแนบ-

4) การค้ำประกันให้กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  -ไม่มี –

2)  การสรรหา

บริษัทมิได้ใช้นโยบายการสรรหาผ่านคณะกรรมการสรรหา โดยบริษัทใช้วิธีดำเนินการดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการตามวาระปกติจะผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่มีกรรมการพ้นตำแหน่งก่อนวาระ
คณะกรรมการสามารถพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
แทนที่กรรมการที่พ้นตำแหน่ง
โดยต้องมีมติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการที่เหลืออยู่

คณะกรรมการการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ จะแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่บริหาร

การสรรหาเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
โดยรับรองจากมติส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ

3) ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

  ผลประโยชน์ตอบแทนโดยรวมของคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท

  ผลประโยชน์ตอบแทนโดยรวมของคณะผู้บริหารเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,105,879 บาท

4) การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ที่เป็นไปในแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทในนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัด
และจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหารเพื่อรับทราบภาระหน้าที่
ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน
ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท
รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ
ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติฯ

นอกจากนี้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทได้กำหนดห้ามพนักงานบริษัทเปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอกหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ
หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัย ซึ่งมีโทษคือการเลิกจ้าง