9. โครงสร้างการจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 15 มีนาคม 2554 เป็นดังนี้

9.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ชุดคือ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่านประกอบด้วย

+-----+--------------------+--------------------+---------------------+
|     | ชื่อ-นามสกุล          |                    | ตำแหน่ง              |
+-----+--------------------+--------------------+---------------------+
| 1.  | นายปัญญา            | นิรันดร์กุล            | ประธานกรรมการ       |
+-----+--------------------+--------------------+---------------------+
| 2.  | นายประภาส          | ชลศรานนท์           | รองประธานกรรมการ    |
+-----+--------------------+--------------------+---------------------+
| 3.  | นายพาณิชย์           | สดสี                | กรรมการ             |
+-----+--------------------+--------------------+---------------------+
| 4.  | นายครรชิต           | ควะชาติ             | กรรมการ             |
+-----+--------------------+--------------------+---------------------+
| 5.  | นางสาวมาลี          | ปานพชร             | กรรมการ             |
|     |                    |                    |                     |
| 6.  | นางวิชนี             | ศรีสวัสดิ์             | กรรมการ             |
+-----+--------------------+--------------------+---------------------+
| 7.  | นายคณิต             | วัฒนประดิษฐ์          | กรรมการ กรรมการอิสระ |
+-----+--------------------+--------------------+---------------------+
| 8.  | พันตำรวจเอกปรัชญ์ชัย   | ใจชาญสุขกิจ          | กรรมการ กรรมการอิสระ |
+-----+--------------------+--------------------+---------------------+
| 9.  | นายสมเกียรติ         | ติลกเลิศ             | กรรมการ กรรมการอิสระ |
+-----+--------------------+--------------------+---------------------+

โดยมี นายครรชิต ควะชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
    ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต
    และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2.  กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
    รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ
    เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
    การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน
    การออกหุ้นกู้ เป็นต้น

3.  อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
    หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้
    และคณะกรรมการสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้

4.  กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินตามนโยบายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
    และแจ้งให้ฝ่ายบริหารนำเสนอเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท
    ดูแลและจัดการความเสี่ยงของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
    เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
    และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบดูแลปฏิบัติงานภายใน ดำเนินการ ติดตามผล
    และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

6.  ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
    ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
    และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนและสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
    มีจริยธรรมและมีความโปร่งใสในการกำหนดนโยบายการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

  ------ ------------------- -------------------- ------------------------
         ชื่อ-นามสกุล                                ตำแหน่ง

  1.     นายคณิต              วัฒนประดิษฐ์            ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2.     พันตำรวจเอกปรัชญ์ชัย    ใจชาญสุขกิจ            กรรมการตรวจสอบ

  3.     นายสมเกียรติ          ติลกเลิศ               กรรมการตรวจสอบ
  ------ ------------------- -------------------- ------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนด
และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ
    ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
  ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  (ช)
  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  (charter)

  (ซ)
  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบภายใต้ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2554 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย

  ---- ------------------- ------------- -------------------------------------
       ชื่อ-นามสกุล                         ตำแหน่ง

  1.   นายปัญญา             นิรันดร์กุล       ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2.   นายประภาส           ชลศรานนท์      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  3.   พันตำรวจเอกปรัชญ์ชัย    ใจชาญสุขกิจ     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  ---- ------------------- ------------- -------------------------------------

หมายเหตุ

1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
    2553

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

-   การสรรหา

    1.  พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ
        และคณะอนุกรรมการ

    2.  พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ
        คณะอนุกรรมการ เมื่อตำแหน่งว่างลง
        เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

    3.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา

-   การพิจารณาค่าตอบแทน

    1.  พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึง ค่าเบี้ยประชุม
        และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
        และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

    2.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2554 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

  ----- ----------- ---------- --------------------------------------------------------
        ชื่อ-นามสกุล              ตำแหน่ง

  1.    นายปัญญา     นิรันดร์กุล    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  2.    นายประภาส   ชลศรานนท์   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  3.    นายพาณิชย์    สดสี        ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์และธุรกิจภาพยนตร์

  4.    นายครรชิต    ควะชาติ     ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ

  5.    นางสาวมาลี   ปานพชร     ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายอำนวยการ

  6.    นางวิชนี      ศรีสวัสดิ์     ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด
  ----- ----------- ---------- --------------------------------------------------------

หมายเหตุ

1.  นางวิชนี ศรีสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด
    เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ
    และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย
    แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

3.  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ
    การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆจากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน
    ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน
    30 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

4.  กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ
    โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน
    การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท

5.  อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคน
    กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้
    และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น
จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
โดยกำหนดให้ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

คณะผู้บริหาร (ผู้บริหาร ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

  ----- ----------- ---------- --------------------------------------------------------
        ชื่อ-นามสกุล              ตำแหน่ง

  1.    นายปัญญา     นิรันดร์กุล    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  2.    นายประภาส   ชลศรานนท์   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  3.    นายพาณิชย์    สดสี        ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์และธุรกิจภาพยนตร์

  4.    นายครรชิต    ควะชาติ     ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ

  5.    นางสาวมาลี   ปานพชร     ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายอำนวยการ

  6.    นางวิชนี      ศรีสวัสดิ์     ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด
  ----- ----------- ---------- --------------------------------------------------------

หมายเหตุ

  1.นางวิชนี ศรีสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1.  บริหารจัดการและดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท

2.  ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย
    แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ
    และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร

3.  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ
    การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆจากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน
    ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน
    10 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

4.  อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคน
    กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง
    หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น
จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
โดยกำหนดให้ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ปี 2553
บริษัทฯยังมิได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยเฉพาะ
แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาสรรหาโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และวิสัยทัศน์ ที่สามารถเอื้ออำนวยต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลตามเกณฑ์คุณสมบัติมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตามกฎระเบียบคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3)
บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
และมติของคณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

  ------------------- ----------------------------- --------------------------
  ชื่อ-นามสกุล           ตำแหน่ง                        ช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

  นายปัญญา นิรันดร์กุล     ประธานกรรมการ                 19/2/2547 - ปัจจุบัน

  นายประภาส ชลศรานนท์  รองประธานกรรมการ              19/2/2547 - ปัจจุบัน

  นายพาณิชย์ สดสี        กรรมการ                       19/2/2547 - ปัจจุบัน

  นายครรชิต ควะชาติ     กรรมการ                       4/4/2548 - ปัจจุบัน

  นางสาวมาลี ปานพชร    กรรมการ                       19/2/2547 - ปัจจุบัน

  นางวิชนี ศรีสวัสดิ์       กรรมการ                       26/4/2553 – ปัจจุบัน

  นายคณิต วัฒนประดิษฐ์    กรรมการ                       19/2/2547 - ปัจจุบัน
                      และประธานกรรมการตรวจสอบ       

  พ.ต.อ. ปรัชญ์ชัย       กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ     19/2/2547 - ปัจจุบัน
  ใจชาญสุขกิจ                                         

  นายสมเกียรติ ติลกเลิศ   กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ     11/11/2551 - ปัจจุบัน
  ------------------- ----------------------------- --------------------------

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน
และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
เพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ มีสถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2553
มีรายละเอียดดังนี้

+------------------+----------------+--------+--------+--------+------+
| ชื่อ               | ตำแหน่ง         | คณะก   | คณะก   | ค      | ประ  |
|                  |                | รรมการ | รรมการ | ณะกรรม | ชุมสา |
|                  |                |        |        |        | มัญปร |
|                  |                | บริหาร  | บริษัท   | การต   | ะจำปี |
|                  |                |        |        | รวจสอบ | 2553 |
|                  |                |        |        |        |      |
|                  |                |        |        |        | 26   |
|                  |                |        |        |        | เ    |
|                  |                |        |        |        | ม.ย. |
|                  |                |        |        |        | 2553 |
+------------------+----------------+--------+--------+--------+------+
| นายปัญญา นิรันดร์กุล  | ประธานกรรมการ  | 27/27  | 4/4    |        | 1/1  |
+------------------+----------------+--------+--------+--------+------+
| นายประภาส        | รอ             | 27/27  | 4/4    |        | 1/1  |
| ชลศรานนท์         | งประธานกรรมการ |        |        |        |      |
+------------------+----------------+--------+--------+--------+------+
| นายพาณิชย์ สดสี     | กรรมการ        | 27/27  | 3/4    |        | 1/1  |
+------------------+----------------+--------+--------+--------+------+
| นายครรชิต ควะชาติ  | กรรมการ        | 27/27  | 4/4    |        | 1/1  |
+------------------+----------------+--------+--------+--------+------+
| นางสาวมาลี ปานพชร | กรรมการ        | 27/27  | 4/4    |        | 1/1  |
+------------------+----------------+--------+--------+--------+------+
| นางวิชนี ศรีสวัสดิ์    | กรรมการ        | 27/27  | 3/3    |        | 1/1  |
+------------------+----------------+--------+--------+--------+------+
| นายคณิต วัฒนประดิษฐ์ | กรรมการ และ    |        | 4/4    | 5/5    | 1/1  |
|                  |                |        |        |        |      |
|                  | ประธาน         |        |        |        |      |
|                  | กรรมการตรวจสอบ |        |        |        |      |
+------------------+----------------+--------+--------+--------+------+
| พ.ต.อ. ปรัชญ์ชัย    | กรรมการ และ    |        | 4/4    | 5/5    | 1/1  |
| ใจชาญสุขกิจ        |                |        |        |        |      |
|                  | กรรมการตรวจสอบ |        |        |        |      |
+------------------+----------------+--------+--------+--------+------+
| นายสมเกียรติ       | กรรมการ และ    |        | 3/4    | 4/5    | 1/1  |
| ติลกเลิศ           |                |        |        |        |      |
|                  | กรรมการตรวจสอบ |        |        |        |      |
+------------------+----------------+--------+--------+--------+------+

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนในรูปเบี้ยประชุมในแต่ละปีโดยให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
จะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว
ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท
และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเท่านั้น
ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทรวม 9
ท่าน สำหรับปี 2553 จำนวน 860,000 บาท
ซึ่งเป็นผลตอบแทนของเบี้ยประชุมเท่านั้นไม่มีผลตอบแทนอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

+--------------------+-----------------------+------+--------+-------+
|                    |                       | ค่าตอ |        |       |
|                    |                       | บแทน |        |       |
|                    |                       | (    |        |       |
|                    |                       | บาท) |        |       |
+====================+=======================+======+========+=======+
| คณะกรรมการ         | ตำแหน่ง                | กรร  | กร     | รวม   |
|                    |                       | มการ | รมการต |       |
|                    |                       |      | รวจสอบ |       |
|                    |                       | บริษัท |        |       |
+--------------------+-----------------------+------+--------+-------+
| นายปัญญา นิรันดร์กุล    | ประธานกรรมการ         | 80   | -      | 8     |
|                    |                       | ,000 |        | 0,000 |
+--------------------+-----------------------+------+--------+-------+
| นายประภาส ชลศรานนท์ | รองประธานกรรมการ      | 80   | -      | 8     |
|                    |                       | ,000 |        | 0,000 |
+--------------------+-----------------------+------+--------+-------+
| นายพาณิชย์ สดสี       | กรรมการ               | 60   | -      | 6     |
|                    |                       | ,000 |        | 0,000 |
+--------------------+-----------------------+------+--------+-------+
| นายครรชิต ควะชาติ    | กรรมการ               | 80   | -      | 8     |
|                    |                       | ,000 |        | 0,000 |
+--------------------+-----------------------+------+--------+-------+
| นางสาวมาลี ปานพชร   | กรรมการ               | 80   | -      | 8     |
|                    |                       | ,000 |        | 0,000 |
+--------------------+-----------------------+------+--------+-------+
| นางวิชนี ศรีสวัสดิ์      | กรรมการ               | 60   | -      | 6     |
|                    |                       | ,000 |        | 0,000 |
+--------------------+-----------------------+------+--------+-------+
| นายคณิต วัฒนประดิษฐ์   | กรรมการ               | -    | 1      | 15    |
|                    | แล                    |      | 50,000 | 0,000 |
|                    | ะประธานกรรมการตรวจสอบ |      |        |       |
+--------------------+-----------------------+------+--------+-------+
| พันตำรวจเอกปรัชญ์ชัย   | กรรมการ               | -    | 1      | 15    |
| ใจชาญสุขกิจ          | และกรรมการตรวจสอบ     |      | 50,000 | 0,000 |
+--------------------+-----------------------+------+--------+-------+
| นายสมเกียรติ ติลกเลิศ  | กรรมการ               | -    | 1      | 12    |
|                    | และกรรมการตรวจสอบ     |      | 20,000 | 0,000 |
+--------------------+-----------------------+------+--------+-------+
| รวม                |                       | 440  | 4      | 86    |
|                    |                       | ,000 | 20,000 | 0,000 |
+--------------------+-----------------------+------+--------+-------+

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้ ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และที่สำคัญที่สุดคือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว
โดยได้ดำเนินการตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น
และให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ
มีนโยบายให้ข้อมูลและข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้องทั้งผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจัดอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิได้เงินปันผล ให้สิทธิผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ
และร่วมพิจารณาตัดสินในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ
โดยที่บริษัทมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
มีการกำหนดให้มีการจัดประชุมใน วัน เวลา และสถานที่ประชุม
โดยส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และระบุเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุม
บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้
โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท
เพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
มีการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะประธานกรรมการบริษัท
เพื่อร่วมชี้แจงในที่ประชุม นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับรู้ข่าวสารของบริษัทผ่าน
Website (www.workpoint.co.th) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียง
นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น
ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจได้โดยสอบถามได้ที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
(“IR”) ที่โทรศัพท์ 0-2833-2215-6 หรือ E-mail: ir@workpoint.co.th

ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
บริษัทได้ดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระ การประชุม
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11
มกราคม 2554 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2554 และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
รวมทั้งได้แจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท
โดยบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจะเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
หรือผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (ABUSIVE
SELF – DEALING) เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (INSIDER TRADING)
การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
ดังรายละเอียดซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทในการหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า
คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้

ต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
และเป็นธรรม เพื่อให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง
ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดจนได้รับรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา

ต่อพนักงาน

บริษัทฯ เน้นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องได้รับปฎิบัติและได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน
ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเหมาะสมเป็นธรรม
มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้ผลประโยชน์ต่อพนักงาน
ปฏิบัติต่อพนักงานตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานและสวัสดิการของพนักงาน
และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
ตลอดจนดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพื่อสุขอนามัย
และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
รวมทั้งส่งเสริมให้ปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยมที่ดีร่วมกันและมีความสามัคคีภายในองค์กร

ต่อลูกค้า

บริษัทฯอยู่ในธุรกิจบันเทิง เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เสนอความบันเทิงภายใต้กฎหมาย,
จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทย
ด้วยทีมงานผลิตที่มีคุณภาพและนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเสนอความเห็น ติชม พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข และ /
หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามความเหมาะสม

ต่อคู่ค้า และ / หรือ เจ้าหนี้

บริษัทฯ รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
และไม่เรียก รับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
และ/หรือเจ้าหนี้ โดยหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
หรือมีข้อมูลว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น
จะรีบแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ
มีนโยบายให้ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทุกรายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความสุจริตโดยดำเนินการแข่งขันอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณธรรม ด้วยการพัฒนาคุณภาพรายการ
คู่แข่งเองก็เป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทมีพัฒนาการในการผลิตรายการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ต่อสังคมส่วนรวม

1.  บริษัทฯ ร่วมประชาสัมพันธ์งาน “วันมหิดล”
    เพื่อรำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย “สมเด็จพระมหิตล- ธิเบศร
    อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและรณรงค์นำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้
    โรงพยาบาลศิริราช

2.  บริษัทฯ นำศิลปิน ดารา ร่วมประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
    โดยร่วมบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท พร้อมทั้งสิ่งของจำเป็น
    และอาหารแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
    และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

3.  บริษัทฯ ร่วมประชาสัมพันธ์ “ดอกแก้วกัลยา” ดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ
    เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ เนื่องในวันคนพิการปี 2553

4.  บริษัทฯ จัดกิจกรรมการกุศล ทำบุญ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
    โรงเรียนวัดเปรมประชา ต.บางพูน จ.ปทุมธานี
    พร้อมมอบอุปกรณ์ที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการศึกษาของเด็กๆ เพื่อตอบแทนและมอบโอกาสที่ดี
    สู่เด็กผู้ด้อยโอกาสในชุมชนคลองเปรมประชากร

5.  บริษัทฯ ร่วมประชาสัมพันธ์ งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2553 และสวนอัมพรเกษตรแฟร์”
    ประจำปี 2553 โดยรายได้จากการจัดงานจะมอบให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
    สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเหตุภัยพิบัติต่างๆอย่างเร่งด่วน

6.  บริษัทฯ ร่วมทำกิจกรรมการกุศล การประมูลของรักดาราในโครงการ “วันปันรักเพื่อน้อง”
    เพื่อแบ่งปันความรักและโอกาสสู่เด็กผู้ด้อยโอกาส โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

7.  บริษัทฯ ร่วมประชาสัมพันธ์งาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2553”
    จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติในพระราชินูปภัมภ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
    สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
    และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้หญิงไทยได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถเทียบเท่าสตรีสากล
    โดยได้ผลิตผลงานเพลง “ผู้หญิงของแผ่นดิน” ประพันธ์โดย คุณประภาส ชลศรานนท์

8.  บริษัทฯ ร่วมประชาสัมพันธ์ มหกรรม “5 ปีโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว”
    เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
    พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
    และเพื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพ 904

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ
มีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ
ทั้งช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ WEBSITE ของบริษัทฯด้วย
รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และ นักวิเคราะห์ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายปรับปรุงข่าวสารและทันสมัยอยู่เสมอ

คุณภาพของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น
มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระที่สำคัญ โปร่งใส
รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)
เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน นักลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านหลายช่องทาง เช่น
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อมวลชน อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร
รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทที่ www.workpoint.co.th
ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.workpoint.co.th
หรือที่ E-Mail Address : ir@workpoint.co.th หรือที่โทร. 0-2833-2215-6

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯมีนโยบายปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
เกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เช่น กรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
มีความตั้งใจดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
และมีการกำกับควบคุมฝ่ายบริหารให้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้
บริษัทฯยังมีการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างสม่ำเสมอ
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯมีความโปร่งใส ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 คน
และกรรมการอิสระ 3 คน ตามที่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนกำหนดไว้
ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถสอบทานการบริหารจัดการงานของบริษัทได้และเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
และมีการประชุมพิเศษ เช่น การวางแผนงานครึ่งปี และวางแผนงานประจำปี เป็นต้น
โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดระเบียบวาระการประชุม
และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้
โดยในการประชุมมีการกำหนดระเบียบวาระชัดเจน
มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอและจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม
7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
โดยกรรมการสามารถขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุม
เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้
คณะกรรมการได้จัดให้มีเลขานุการหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมทำหนังสือเชิญประชุม
ดูแลและจัดการประชุม จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ในปี 2553
คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง
โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท การปฏิบัติการ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
การตรวจสอบพิเศษ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในถูกกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก
บริษัทได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ
มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ระบุในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
และช่วยให้กรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
รวมทั้งดูแลการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารประกอบการประชุม
และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรของบริษัทฯ
นำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ
มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ ดังนี้

1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ให้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2)
กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) ดำเนินการส่งหนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า
ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บุคลากร

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 358 คน
ซึ่งบริษัทฯมีการให้ผลตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และมีสวัสดิการพนักงานต่างๆ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการนำมาซึ่งผลงานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพตลอดจนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้นบริษัทฯจึงมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นทีมงาน
โดยมุ่งเน้นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความตั้งใจจริงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ พร้อมกันนี้
บริษัทฯมีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ความสามารถสูงขึ้น
โดยการฝึกอบรมจากการปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training)
กับทีมงานที่มากด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์
และการเข้าร่วมอบรมสัมมนาตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทด้วย

การรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับบริษัทฯ

บริษัทฯมีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับบริษัทฯโดยการจัดการให้มีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี
ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถอย่างเต็มที่
จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลงาน
และการพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ