3.  การจัดการ

  9.1

[]

  ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

  ---------------------------- ------------------------------------------
  ชื่อ - นามสกุล                  ตำแหน่ง

  1. นายธนา ไชยประสิทธิ์          ประธานกรรมการบริษัท

  2. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์          รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

  3. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์          กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

  4. นายสุรพร รักตประจิต          กรรมการ

  5. นายกิจจา เหล่าบุญชัย          กรรมการ

  6. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร          กรรมการ

  7. นายชาติชาย เย็นบำรุง         กรรมการ

  8. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย         กรรมการ

  9. นายภิสัก จารุดิลก             กรรมการ

  10.นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา        กรรมการอิสระ

  11. นายศรีภพ สารสาส           กรรมการอิสระ
  ---------------------------- ------------------------------------------

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ลงลายมือชื่อ ร่วม กับ นายสุรพร 

รักตประจิต หรือ นายกิจจา เหล่าบุญชัย รวมสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
    และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2.  กำหนดเป้าหมาย แนวทางนโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท
    ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับ
    เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ
    ตามที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้
    การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น
    หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
    การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

3.  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร
    เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้
    กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด
    โดยไม่กระทบถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

4.  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
    และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้

5.  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
    มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริง
    และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

6.  จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
    มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

7.  คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

8.  ดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมาย หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

  ---------------------------- ------------------------------------------
  ชื่อ - นามสกุล                  ตำแหน่ง

  1. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์          ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายสุรพร รักตประจิต          กรรมการ

  3. นายกิจจา เหล่าบุญชัย          กรรมการ
  ---------------------------- ------------------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน
    รวมตลอดถึงการเข้าไปค้ำประกัน
    หรือการชำระหรือจ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามการค้าปกติของบริษัทมีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการอย่างชัดเจน
    โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
    อย่างไรก็ดีวงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

2.  ให้ความเห็นชอบในการกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  ให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ

4.  กำหนดและเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง
    และโครงสร้างเงินเดือน

5.  ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

7.  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

8.  คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมของกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละครั้ง

9.  คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน
    กรณีเกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
    และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

  ---------------------------- ------------------------------------------
  ชื่อ - นามสกุล                  ตำแหน่ง

  1.นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา         ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์          กรรมการ

  3. นายศรีภพ สารสาส            กรรมการ
  ---------------------------- ------------------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)
    และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
    โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
        เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมการประชุมกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
        (charter)

    8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบแขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.  คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

9.  คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดทำรายงานการตรวจสอบ
    เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

  ---------------------------- ------------------------------------------
  ชื่อ - นามสกุล                  ตำแหน่ง

  1.นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา         ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2. นายกิจจา เหล่าบุญชัย          กรรมการ

  3. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย         กรรมการ

  4. นายศรีภพ สารสาส            กรรมการ
  ---------------------------- ------------------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ด้านการสรรหา 

1.  พิจารณาเสนอ ขนาด องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง ของคณะกรรมการบริษัท และ
    คณะกรรมการชุดย่อย

2.  จัดทำเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการชุดย่อยต่างๆ

3.  เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจากเหตุอื่นที่ไม่ใช่การพ้นตำแหน่งตามวาระ
    หรือการเพิ่มจำนวนกรรมการตามมติของคณะกรรมการบริษัท

4.  เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ

    a.  เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
        เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
        ที่ต้องพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทตามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ด้านพิจารณาค่าตอบแทน

1.  เสนอแนะแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท
    เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.  เสนอแนะแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของประธานคณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการ
    เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  เสนอแนะแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการผู้จัดการใหญ่
    ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

+----------------------------------+-----------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                      | ตำแหน่ง                            |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 1.  นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์             | กรรมการผู้จัดการใหญ่                  |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 2.  นายกิจจา เหล่าบุญชัย             | รองกร                             |
|                                  | รมการผู้จัดการใหญ่ด้านการขายและการตลาด |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 3.  นายสุรพร รักตประจิต             | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน      |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 4.  นายวีรชัย จันทรนิภาพงศ์           | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านบริการ       |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 5.  นายอัศวิน กังวลกิจ               | รอง                               |
|                                  | กรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านแผนงานยุทธศาสตร์ |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 6.  นายเมตตา จารุจินดา             | ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักประธานกรรมการ  |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 7.  นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์           | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมภายใน     |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 8.  นายสมชาย วิภูภิญโญ              | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Advance        |
|                                  | Technology                        |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 9.  นายชุมเกียรติ เล้าเสรีวัฒนกุล       | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด         |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 10. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร             | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Enterrpise     |
|                                  | Sales                             |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 11. นายองอาจ หาญทวีสมพล           | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Telecom Sales  |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 12. นายนราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์         | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Government     |
|                                  | Sales                             |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 13. นายสุพัฒน์ ดุลยคุปต์               | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Technical      |
|                                  | Support                           |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 14. นายพุทธิ ธำรงศิริวัฒน์             | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Customer       |
|                                  | Service                           |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 15. นางสาวสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล        | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี    |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 16. นายกิตติพันธ์ กรรณิกาธนานนท์       | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ    |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 17. นายเกรียงไกร นิสยันต์            | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ        |
+----------------------------------+-----------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1.  ปฏิบัติงานและดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
    โดยอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
    ทั้งนี้มีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการอย่างชัดเจน
    โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
    อย่างไรก็ดีวงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
    ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว
    จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (
    ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ หรือ กลต.ประกาศกำหนด ) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย
    ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
    และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
    ยกเว้นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติธุรกิจ
    และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขที่เป็นราคาตลาดหรือไม่ต่างจากบุคคลภายนอก

2.  จัดทำแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
    เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร

3.  ดำเนินการตามแผนทางธุรกิจ
    กลยุทธ์ธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

4.  กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารโดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก
    การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานบริษัท

5.  มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่

6.  ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาไว้เป็นการถาวร ดังนั้น
ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัท
จะทำโดยการมอบหมายกรรมการบางท่านทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการ
โดยการดำเนินการจะเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

1.  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 11 คน
    และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

    1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

    2.  ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

    3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
        ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

บริษัทจะคัดเลือกกรรมการหรือผู้บริหารส่วนใหญ่จากคำแนะนำของกรรมการและ/หรือผู้บริหารปัจจุบัน
หลังจากนั้นคณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคคลดังกล่าวเช่น
พิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และชื่อเสียงภายในวงการ เป็นต้น

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2551

  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

+-------------------+-------------+-------+---------+--------+-------+
| ชื่อ - นามสกุล       | ตำแหน่ง      | เบี้ย   | ค่าตอบ   | บำเหน็จ | รวม   |
|                   |             | ประชุม |         |        |       |
|                   |             |       | แทน     | ประจำปี |       |
|                   |             |       | รายเดือน | 2550   |       |
+-------------------+-------------+-------+---------+--------+-------+
| 1. นายธนา         | ปร          | 8     | 180,000 | 4      | 66    |
| ไชยประสิทธิ์         | ะธานกรรมการ | 0,000 |         | 00,000 | 0,000 |
+-------------------+-------------+-------+---------+--------+-------+
| 2. นายพงษ์เทพ      | รองประธา    | 6     | 96,000  | 2      | 35    |
| ผลอนันต์            | นกรรมการและ | 0,000 |         | 00,000 | 6,000 |
|                   | กรรมการอิสระ |       |         |        |       |
+-------------------+-------------+-------+---------+--------+-------+
| 3. นายศิริพงษ์       | กรรมการ     | 6     | 96,000  | 4      | 55    |
| อุ่นทรพันธุ์           |             | 0,000 |         | 00,000 | 6,000 |
+-------------------+-------------+-------+---------+--------+-------+
| 4. นายกิตติศักดิ์      | กรรมการ     | 4     | 96,000  | 2      | 34    |
| สพโชคชัย           |             | 8,000 |         | 00,000 | 4,000 |
+-------------------+-------------+-------+---------+--------+-------+
| 5. นายสุรพร        | กรรมการ     | 6     | 96,000  | 2      | 35    |
| รักตประจิต          |             | 0,000 |         | 00,000 | 6,000 |
+-------------------+-------------+-------+---------+--------+-------+
| 6. นายชาติชาย      | กรรมการ     | 3     | 96,000  | 2      | 33    |
| เย็นบำรุง           |             | 6,000 |         | 00,000 | 2,000 |
+-------------------+-------------+-------+---------+--------+-------+
| 7. นายกิจจา        | กรรมการ     | 6     | 96,000  | 2      | 35    |
| เหล่าบุญชัย          |             | 0,000 |         | 00,000 | 6,000 |
+-------------------+-------------+-------+---------+--------+-------+
| 8. นายโชคชัย       | กรรมการอิสระ | 6     | 96,000  | 4      | 55    |
| ตั้งพูลสินธนา         |             | 0,000 |         | 00,000 | 6,000 |
+-------------------+-------------+-------+---------+--------+-------+
| 9. นายศรีภพ สารสาส | กรรมการอิสระ | 6     | 96,000  | 2      | 35    |
|                   |             | 0,000 |         | 00,000 | 6,000 |
+-------------------+-------------+-------+---------+--------+-------+
| 10. นายภิสัก จารุดิลก | กรรมการ     | 6     | 96,000  | 2      | 35    |
|                   |             | 0,000 |         | 00,000 | 6,000 |
+-------------------+-------------+-------+---------+--------+-------+
| 11. นายโชดิวัต      | กรรมการ     | 6     | 96,000  | 2      | 35    |
| ดั่นธนสาร           |             | 0,000 |         | 00,000 | 6,000 |
+-------------------+-------------+-------+---------+--------+-------+
|                   | รวม         | 64    | 1,      | 2,8    | 4,58  |
|                   |             | 4,000 | 140,000 | 00,000 | 4,000 |
+-------------------+-------------+-------+---------+--------+-------+

  หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551

1.  ประธานกรรมการ รับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท
    และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท

2.  กรรมการรับเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 12,000 บาท
    และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 8,000 บาท

3.  บำเหน็จประจำปี 2550 รวม 2.80 ล้านบาท โดยให้กรรมการไปจัดสรรกันเอง

  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+
| ชื่อ - นามสกุล     | ตำแหน่ง     | เบ     | ค่าต          | บำ   | รวม  |
|                 |            | ี้ยประชุม | อบแทนรายเดือน | เหน็จ |      |
|                 |            |        |              |      |      |
|                 |            |        |              | ปร   |      |
|                 |            |        |              | ะจำป |      |
|                 |            |        |              | ี2550 |      |
+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+
| 1. นายโชคชัย     | ประ        | 80,000 | 180,000      | -    | 260  |
| ตั้งพูลสินธนา       | ธานกรรมการ |        |              |      | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+
| 2. นายพงษ์เทพ    | กรรมการ    | 60,000 | 120,000      | -    | 180  |
| ผลอนันต์          |            |        |              |      | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+
| 3. นายศรีภพ      | กรรมการ    | 60,000 | 120,000      | -    | 180  |
| สารสาส          |            |        |              |      | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+
|                 | รวม        | 2      | 420,000      | -    | 620  |
|                 |            | 00,000 |              |      | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+

หมายเหตุ :

  อัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25
  เมษายน 2551

1.  ประธานกรรมการ รับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,0000 บาท
    และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท

2.  กรรมการรับเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 15,000 บาท
    และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 10,000 บาท

  รายการค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน่วย : ล้านบาท

  ---------------------------------------- ------------------------------ ------- ------- -------
  กลุ่มบุคคล                                  รายการ                         ปี 2551  ปี 2550  ปี 2549

  กรรมการตรวจสอบ                           ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ   1.9     2.9     1.8

  กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร               เงินเดือน โบนัส                   92.0    69.5    67.9
                                           ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ                   

  กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร   ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ   1.7     3.3     1.7
  ---------------------------------------- ------------------------------ ------- ------- -------

  การกำกับดูแลกิจการ

  บริษัทได้ศึกษาแนวทางของการที่จะเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15
  ข้อตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้
  โดยบริษัทได้นำข้อกำหนดดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการดำเนินการตั้งแต่การสร้างความโปร่งใสในการทำงานสามารถตรวจสอบได้
  มีการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการให้มีการกำหนดจริยธรรมในการทำธุรกิจ
  มีการจัดทำระบบควบคุมภายในต่างๆ รวมถึงการให้ความสำคัญและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
  และการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  ดังนี้

1.  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารระดับต่างๆ
    เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  บริษัทจะกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา
    59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ
    ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.  บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งผู้บริหารทราบว่า
    ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
    จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
    ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน
    และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในองค์กร
บริษัทได้ระบุแนวทางดังกล่าวเพิ่มเติมในคู่มือพนักงาน

  นโยบายด้านบุคลากร

  เนื่องจากบุคลากรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน
  บริษัทจึงให้ความสำคัญและวางแนวนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีความรู้ ความชำนาญ
  และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2551
  บริษัทได้ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรจำนวน 5 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 5
  ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของบริษัท

  ในระหว่างปี 2549 – 2551 บริษัทมีจำนวนพนักงานที่ทำงานในด้านต่างๆ
  เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับอัตราการขยายตัว

  ด้านรายได้ของบริษัท
  แต่การเพิ่มของจำนวนพนักงานนั้นฝ่ายบริหารมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับอัตราการเพิ่มไม่ให้สูงเกินไป
  ดังตารางเปรียบเทียบ

  ----------------------------------- ------------ ------------ -----------
                                      ปี 2551       ปี 2550       ปี 2549

  จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน)            245          227          190

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี(ล้านบาท)   264.30       193.26       223.70
  ----------------------------------- ------------ ------------ -----------

  ในปี 2551 บริษัทมีพนักงานจำนวน 245 คน ซึ่งสามารถจำแนกตามฝ่ายได้ดังนี้

  ------------------------------------------------------------ ----------
  ผู้บริหาร                                                       17 คน

  สำนักประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่                                   3 คน

  ฝ่าย Advanced Technology และฝ่ายพัฒนาโปรแกรมระบบงาน             7 คน

  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด                                          41 คน

  ฝ่ายบริการลูกค้า                                                 107 คน

  ฝ่ายการเงิน                                                    38 คน

  ฝ่ายบุคคลและธุรการ                                              31 คน

  ฝ่าย Corporate Strategy                                       1 คน

  รวม                                                          245 คน
  ------------------------------------------------------------ ----------

  ในปี 2551 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 264.30 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
  เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น โบนัส และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับพนักงาน