-----------------------------------------------------------------------
  7 โครงสร้างเงินทุน

  -----------------------------------------------------------------------

1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวมของบริษัท (ฉบับตรวจสอบ)
ประกอบด้วยหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 16,791.8 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน
33,417.2 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ  0.50
เท่า

1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,553,391,408 บาท
และทุนชำระแล้วจำนวน 1,545,458,883 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,545,458,883 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  1.2 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รวม 5 ชุด
ซึ่งได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association หรือ Thai BMA) ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัท BGH133A
ได้จดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2551 หุ้นกู้ของบริษัท
BGH146A และ BGH166A ได้จดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน
2552 หุ้นกู้ของบริษัท BGH153A ได้จดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแต่วันที่ 3
มีนาคม 2554 และ BGH143A ได้จดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแต่วันที่ 29
มีนาคม 2554โดยสาระสำคัญของหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด มีดังนี้

(ก) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556 (BGH133A) มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

  ---------------------------------- --- -------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                          :   หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
                                         และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                          :   5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย              :   2,000,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย                   :   2,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย                   :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย                 :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                          :   6 มีนาคม 2551

  วันครบกำหนดไถ่ถอน                    :   6 มีนาคม 2556

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย   :   ร้อยละ 4.84 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้
                                         โดยจะชำระทุกวันที่ 6 มีนาคม และ 6 กันยายน ของทุกปี

  นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน        :   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  :   2,000,000 หน่วย
  2554                                   

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม   :   2,000,000,000 บาท
  2554                                   

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ               :   A
  (Tris Rating)                          
  ---------------------------------- --- -------------------------------------------

(ข) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557 (BGH146A) มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

  ---------------------------------- --- -------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                          :   หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
                                         และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                          :   5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย              :   2,000,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย                   :   2,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย                   :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย                 :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                          :   4 มิถุนายน 2552

  วันครบกำหนดไถ่ถอน                    :   4 มิถุนายน 2557

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย   :   ร้อยละ 4.80 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้
                                         โดยจะชำระทุกวันที่ 4 มิถุนายน และ 4 ธันวาคม ของทุกปี

  นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน        :   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                         :   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  :   1,970,000 หน่วย
  2554                                   

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม   :   1,970,000,000 บาท
  2554                                   

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ               :   A
  (Tris Rating)                          
  ---------------------------------- --- -------------------------------------------

(ค) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559 (BGH166A) มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

  ---------------------------------- --- ---------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                          :   หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
                                         และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                          :   7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย              :   1,000,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย                   :   1,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย                   :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย                 :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                          :   4 มิถุนายน 2552

  วันครบกำหนดไถ่ถอน                    :   4 มิถุนายน 2559

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย   :   ร้อยละ 5.35 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้
                                         โดยจะชำระทุกวันที่ 4 มิถุนายน และ 4 ธันวาคม ของทุกปี

  นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน        :   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                         :   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  :   1,000,000 หน่วย
  2554                                   

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม   :   1,000,000,000 บาท
  2554                                   

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ               :   A
  (Tris Rating)                          
  ---------------------------------- --- ---------------------------------------------

(ง) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
2558 (BGH153A) มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

  ---------------------------------- --- ---------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                          :   หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
                                         และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                          :   4 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย              :   2,500,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย                   :   2,500,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย                   :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย                 :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                          :   3 มีนาคม 2554

  วันครบกำหนดไถ่ถอน                    :   3 มีนาคม 2558

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย   :   ร้อยละ 3.99 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้
                                         โดยจะชำระทุกวันที่ 3 มีนาคม และ 3 กันยายน ของทุกปี

  นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน        :   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  :   2,500,000 หน่วย
  2554                                   

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม   :   2,500,000,000 บาท
  2554                                   

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ               :   A
  (Tris Rating)                          
  ---------------------------------- --- ---------------------------------------------

(จ) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
2557 (BGH143A) มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

  ---------------------------------- --- ---------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                          :   หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
                                         และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                          :   3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย              :   1,000,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย                   :   1,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย                   :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย                 :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                          :   29 มีนาคม 2554

  วันครบกำหนดไถ่ถอน                    :   29 มีนาคม 2557

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย   :   ร้อยละ 3.78 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้
                                         โดยจะชำระทุกวันที่ 29 มีนาคม และ 29 กันยายน ของทุกปี

  นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน        :   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  :   1,000,000 หน่วย
  2554                                   

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม   :   1,000,000,000 บาท
  2554                                   

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ               :   A
  (Tris Rating)                          
  ---------------------------------- --- ---------------------------------------------

2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554
มีดังนี้

  ------------------------------------------ ------------- ----------------
  ชื่อ-สกุล                                     รวม           อัตราส่วนการถือหุ้น

  1 นายวิชัย ทองแตง และภรรยา                   211,518,748   13.7%

  2. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และภรรยา   162,115,584   10.5%
  ⁽¹⁾                                                      

  2. นายสาธิต วิทยากร และภรรยา                 143,335,498   9.3%

  3. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด บริษัท              124,927,169   8.1%
  บางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท                          
  ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด ⁽¹⁾                                  

  4. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด                   100,261,163   6.5%

  6. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ            49,462,707    3.2%

  7. DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE (DCS) A/C    44,694,900    2.9%
  CLIENT                                                   

  8. นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต และภรรยา             39,273,009    2.5%

  9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED        32,613,005    2.1%

  10. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล และภรรยา        27,565,795    1.8%

  รวม                                        935,767,578   60.5%
  ------------------------------------------ ------------- ----------------

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : (1) ผู้ถือหุ้นอันดับ 2 และ 4 เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตาม
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 258

3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปีด้วยโดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายได้โดยคณะกรรมการบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผล จากผลการประกอบการของบริษัทในปี 2549-2553
สรุปได้ดังนี้คือ

+--------------------+--------------------+---------------------------+
| วันจ่ายเงินปันผล       | อัตราการจ่ายเงินปันผล  | การจ่ายเงินปันผล             |
|                    | (บาทต่อหุ้น)          |                           |
|                    |                    | สำหรับผลการดำเนินงานของงวด  |
+====================+====================+===========================+
| 12 มกราคม 2554     | 0.80 บาทต่อหุ้น⁽¹⁾    | มกราคม 2553 - พฤศจิกายน    |
|                    |                    | 2553                      |
+--------------------+--------------------+---------------------------+
| 19 เมษายน  2553    | 0.70 บาทต่อหุ้น       | มกราคม 2552 - ธันวาคม 2552 |
+--------------------+--------------------+---------------------------+
| 30 เมษายน 2552     | 0.60 บาทต่อหุ้น       | มกราคม 2551 - ธันวาคม 2551 |
+--------------------+--------------------+---------------------------+
| 25 เมษายน 2551     | 0.50 บาทต่อหุ้น       | มกราคม 2550 - ธันวาคม 2550 |
+--------------------+--------------------+---------------------------+
| 4 พฤษภาคม 2550     | 0.50 บาทต่อหุ้น       | มกราคม 2549 - ธันวาคม 2549 |
+--------------------+--------------------+---------------------------+

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2553ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2553 –
30 พฤศจิกายน 2553 และในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
และมีมติไม่จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท