pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูล

อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัท

และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
ต่อผู้สอบบัญชี

และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการ

ควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและ

บริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายธรรมรัตน์
โชควัฒนา กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้

รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และ
..........................……….............

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการ .......................………................

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการ
.......................………................
อื่นๆ 

- ไม่มี -
[]

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

1. ข้อมูลทั่วไป 1 - 6

2. ปัจจัยความเสี่ยง 7 - 10

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 11 - 15

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

- การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี 2551 16 - 17

- ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเครื่องหอม 17 - 26

2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสุภาพสตรี 26 - 31

3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ 32 - 36

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 37

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 38

7. โครงสร้างเงินทุน 38 - 39

8. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ 40 - 50

2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 50 - 55

3.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 56 - 57

4.  การกำกับดูแลกิจการ 58 - 89

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 90

6.  บุคลากร 90

9. การควบคุมภายใน 91 - 94

10. รายการระหว่างกัน 95 - 101

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 102

1. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 103 - 108

2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 109 - 114

3. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินในอนาคต 114

4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 114

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 115

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 116

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม 117 - 129

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม 130 - 132

ในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 133
รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม

[TABLE]

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

** รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

[TABLE]

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

[TABLE]

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

[TABLE]

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

[TABLE]

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

[TABLE]

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

[TABLE]

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

[TABLE]

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

[TABLE]

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

[TABLE]

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

[TABLE]

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

[TABLE]

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

[TABLE]

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

[TABLE]

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

[TABLE]

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

[TABLE]

หมายเหตุ A = ประธานกรรมการ B = รองประธานกรรมการ C = กรรมการผู้อำนวยการ DE =
กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ

D = กรรมการผู้จัดการ E = ประธานกรรมการบริหาร F = กรรมการ EC = กรรมการบริหาร

G = ประธานที่ปรึกษา I = ผู้อำนวยการฝ่าย AC = กรรมการตรวจสอบ AP =
รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.ข้อมูลทั่วไป

  ------------------- --- --------------------------------------------------------------
  ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์   :   บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EUREKA”)

  ชื่อภาษาอังกฤษ         :   Eureka Design Public Company Limited

  ประกอบธุรกิจ          :   ให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับการประกอบและทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์
                          และอุปกรณ์จับยึดสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่       :   เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

  Home Page           :   www.eurekadesign.co.th

  เลขทะเบียนบริษัท       :   บมจ. 0107555000236

  โทรศัพท์              :   +66(0)2192-3737

  โทรสาร              :   +66(0)2192-3743-44

  ทุนจดทะเบียน          :   85,000,000 บาท

  ทุนเรียกชำระแล้ว       :   85,000,000 บาท (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556)
  ------------------- --- --------------------------------------------------------------
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว

ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ ตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน

ของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายนรากร ราชพลสิทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้า ด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายนรากร ราชพลสิทธิ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายนรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  2. นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายนรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ
....................................
สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  1. ข้อมูลทั่วไป
  ............................................................................................
  1

  2. ปัจจัยความเสี่ยง
  ......................................................................................
  2 -6

  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  ........................................................................
  7-13

  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
  ................................................ 14-41

  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
  ............................................................ 42-43

  6. ข้อพิพาททางกฎหมาย
  ..............................................................................
  44

  7. โครงสร้างเงินทุน
  ......................................................................................
  45-46

  8. การจัดการ
  .............................................................................................
  47-66

  9. การควบคุมภายใน
  ..................................................................................
  67-70

  10. รายการระหว่างกัน
  .................................................................................
  71-75

  11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
  ......................................................... 76-100

  12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ................................................................................
  101

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
............................................................ 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1.  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และ กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

2.  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3.  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวสุนีย์
ทิพย์อุดมลักษณ์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการบริหาร …………………………...

2.  นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ …………………………..

3.  นางสาวพรทิพย์ วรถาวรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ …………………………..

4.  นางไปรยา ลุลิตานนท์ กรรมการบริหาร …………………………..

5.  นางสาวประวรา ปวโรฬารวิทยา กรรมการ บริหาร …………………………..

6.  นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ผู้จัดการแผนกบัญชี …………………………..

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ผู้จัดการแผนกบัญชี …………………………..

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวสุนีย์
ทิพย์อุดมลักษณ์ กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ …………………………...

2.  นายปราโมทย์ ปวโรฬารวิทยา รองประธานกรรมการ …………………………...

3.  นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการ …………………………...

4.  นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการ …………………………...

5.  นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ กรรมการ …………………………..

6.  นางสุพร ศรีอุดมพร ประธานกรรมการตรวจสอบ …………………………..

7.  นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ กรรมการตรวจสอบ …………………………..

8.  นายภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ …………………………..

ª×èÍ µÓáË¹è§ ÅÒÂÁ×Íª×èÍ

ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ผู้จัดการแผนกบัญชี …………………………..
6. โครงการในอนาคต

บริษัทมีโครงการพัฒนาต่อเนื่องจากปี 2546 และ โครงการพัฒนาใหม่ ดังต่อไปนี้

  1. โครงการพัฒนาต่อเนื่อง

  a. โครงการสร้างภาพลักษณ์รวม ของจุดขายทุกจุด:
  บริษัทจะทำการปรับปรุงจุดขายทุกจุดในด้านภาพลักษณ์ และระบบการตบแต่ง จัดแสดง
  เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์รวมของแต่ละตราสินค้า โดยปี 2547
  บริษัทมีโครงการจะปรับปรุงจุดขายเดิม อีกไม่ต่ำกว่า 4 แห่ง และเปิดสาขาใหม่อีกไม่ต่ำกว่า 2
  แห่ง

  b. โครงการพัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย: บริษัทพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ
  เช่นการผลิตเครื่องแบบเฉพาะกิจ และการขยายเครือข่ายในต่างประเทศ
  เพื่อเป็นช่องทางในการทำตลาดส่งออกตราสินค้าต่อไป

  c. โครงการพัฒนาบุคคลากร: เป็นโครงการระยะยาวเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
  และความยืดหยุ่นสูง เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
  รวมทั้งรับสมัครพนักงานในหน้าที่ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางทางการค้าให้กับบริษัท โดยปี 2547
  จะเน้นเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรในด้านภาษา เพื่อให้รองรับกับการเปิดการค้าเสรี

  2. โครงการใหม่

  a. โครงการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่าย
  พร้อมกับเพิ่มคุณภาพของสินค้า

  b. โครงการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าของบริษัท โดยการสนับสนุนการประกวดระดับชาติ
  และระดับนานาชาติต่างๆ เพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดี และเผยแพร่ตราสินค้าให้เป็นที่นิยมต่อไป

  โครงการต่างๆเหล่านี้มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในระยะยาว
  โดยฝ่ายบริหารจะบริหารโครงการเหล่านี้อย่างระมัดทั้งด้าน งบประมาณ และผลงาน
  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
11. รายการระหว่างกัน

-นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน (เอกสารแนบ 4 )

-ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลที่มีผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน (เอกสารแนบ 5 )

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและเป็นรายการปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำธุรกิจที่เป็นไปตามสภาวะของตลาด
อาทิ การกำหนดราคาซื้อ-ขาย ปริมาณ เงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
4. การวิจัยและพัฒนา

ปี 2546 การพัฒนาด้านรูปลักษณ์ของสินค้า ความสามารถในการออกแบบ
และการผลิตต้นแบบได้พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้บริษัทกำลังอยู่ในขั้นพิจารณานำระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบมาใช้เป็นขั้นตอนไป
เพื่อให้เกิดประสิทธาพที่ชัดเจนขึ้น

ในส่วนของการจัดจำหน่ายบริษัทได้เริ่มที่จะนำระบบการขาย ไปติดตั้งที่บริษัทคู่ค้า
เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น เพื่อประโยชน์ในการลดสินค้าคงคลังในอนาคต
การติดตั้งระบบคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2 ของปี 47

นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง
เพราะบริษัทเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูงที่สุด
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 1112/53 - 75 ซอยสุขุมวิท 48 (ปิยะวัชร) ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เลขทะเบียนบริษัท บมจ.420

โทรศัพท์ 391-3311, 391-3320 โทรสาร 381-1656 , 381-1658
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 22
มีนาคม 2547 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน
โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน
จากการประเมินงานการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ อันได้แก่
ด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร, ด้านการบริหารความเสี่ยง,
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร, ด้านระบบสาระสนเทศ,
ด้านระบบการติดตามและด้านการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2546 เห็นว่า
งบการเงินได้จัดทำในหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นไปตามรายงานของ

ผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับงบการเงินประจำปี 2547 คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้นายสมสิทธิ์

เตชะมนตรีกุล แห่งสำนักงาน บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ที่จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อลงมติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมพิจารณาสอบทานงบการเงินไตรมาสและงบการเงินประจำปี
2546 เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเป็นไปตามรายงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
อีกทั้งได้ร่วมพิจารณาประเมินรายการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ของบริษัท
และตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับงบการเงินประจำ ปี 2547 คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้

นายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล แห่งสำนักงาน สหการบัญชี พี. เค. เอฟ. เป็นผู้สอบบัญชี
ซึ่งจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อลงมติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป

  (นางสุพร ศรีอุดมพร)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ปัจจัยความเสี่ยง

  1.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

สินค้านำเข้าในเงื่อนไขการเปิดตลาดการค้าเสรีของโลก และการเกิดขึ้นของร้านค้าขนาดเล็กที่ไม่อยู่ในระบบอย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านการตลาดกับบริษัท เนื่องจากทำให้ผู้บริโภคสนใจเรื่องคุณภาพและความทันสมัยซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทลดลง 

บริษัทไม่มีปัจจัยความเสี่ยงในด้านเครื่องจักรและการล้าสมัยของเทคโนโลยีในระยะสั้น

(ภายใน 4 ปี) อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มขึ้นในด้านของบุคลากร
เพื่อรองรับปัจจัยความเสี่ยงภายนอกคือ
สภาวะเศรษฐกิจของโลกซึ่งอยู่ในสภาวะตื่นตระหนกต่อการก่อการร้าย
และโรคระบาดซึ่งส่งผลทางจิตวิทยา ทำให้ตลาดเกิดความผันผวนและไม่แน่นอน

  1.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

1.2.1. การบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯไม่มีนโยบายในการประกอบธุรกรรมทางตราสารการเงินเพื่อการเก็งกำไรหรือ เพื่อการค้า

  1.2.2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂã¹µÅÒ´«Öè§ÁÕ¼ÅµèÍ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹áÅÐ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´
â´Â·Õèà§Ô¹Ê´ à§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ ÃÇÁ·Ñé§à§Ô¹àºÔ¡à¡Ô¹ºÑ­ªÕ
áÅÐà§Ô¹¡ÙéÂ×Á¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ä´éãªéÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂµÒÁ·Õè¸¹Ò¤ÒÃ¡ÓË¹´à»ç¹ÊèÇ¹ãË­è
¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ã¹ÍÑµÃÒµèÓ

  1.2.3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  บริษัทฯ มีลูกหนี้ เจ้าหนี้เกิดจากการซื้อ ขาย
  ในสกุลเงินตราต่างประเทศจำนวนน้อยความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศจึงไม่มีนัยสำคัญ
  ดังนั้นบริษัทฯ จึงมิได้ทำสัญญาประกันความเสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้า
  และบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
  บริษัทฯมิได้ทำสัญญาประกันความเสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้า
  เนื่องจากบริษัทสามารถเจรจาการชำระคืนกับเจ้าหนี้ได้

  1.2.4. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

  บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง ซึ่งลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้
  ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและมีการติดต่อกันเป็นเวลานาน
  จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการติดตามและเรียกเก็บหนี้

  1.2.5. มูลค่ายุติธรรม

à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÔ¹·ÃÑ¾Âì·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÊèÇ¹ãË­è¨Ñ´à»ç¹ÃÐÂÐÊÑé¹
áÅÐà§Ô¹¡ÙéÂ×ÁÁÕÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂÍÂÙèã¹à¡³±ìà´ÕÂÇ¡ÑºµÅÒ´ ºÃÔÉÑ·Ï àª×èÍÇèÒ
ÁÙÅ¤èÒÂØµÔ¸ÃÃÁ¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂìáÅÐË¹ÕéÊÔ¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
¨Ö§äÁèÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µèÒ§ÍÂèÒ§à»ç¹ÊÒÃÐÊÓ¤Ñ­¡ÑºÁÙÅ¤èÒ·Ò§ºÑ­ªÕ

1.3 ความเสี่ยงจากการใช้งบการเงิน

  งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ของบริษัทฯ
  ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากกบช.และกลต
  สำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ของบริษัทฯ
  ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ กบช. แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต.
  ขอให้ท่านที่มีความประสงค์จะนำงบการเงินไปใช้เปรียบเทียบได้โปรดใช้ดุลยพินิจในการใช้งบการเงินดังกล่าว
8. โครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 12 ล้านหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ. วันที่ 1 เมษายน 2546

  ---------------------------------------- ----------- -------------------
  รายชื่อ                                    จำนวนหุ้น     % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1. นายปราโมทย์ - นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา      2,087,960   17.40

  2. บริษัท ศิราธาน จำกัด                      1,769,828   14.75

  3. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)   1,024,000   8.53

  4. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา                  898,840     7.49

  5. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์วอลล์สตรีท จำกัด (มหาชน) 888,000     7.40

  6. นางสาวประวรา ปวโรฬารวิทยา              790,200     6.59

  7. บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด        717,400     5.98
  (มหาชน)                                              

  8. บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)      344,300     2.87

  9. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)       307,200     2.56

  10 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด                    240,000     2.00
  ---------------------------------------- ----------- -------------------

นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 10 %

บริษัทศิราธาน จำกัด ประกอบธุรกิจ การลงทุน กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีดังนี้

1.  นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

2.  นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

3.  นางสาวประวรา ปวโรฬารวิทยา

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีที่ผลการดำเนินงานมีกำไรหรือยังคงมีกำไรสะสม
เว้นแต่จะเกิดเหตุการณ์วิกฤติ
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1.  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดง

    ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด

    ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

2.  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจ

    ว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3.  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแล

ให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ
วันที่ 11 มีนาคม 2548 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวสุนีย์
ทิพย์อุดมลักษณ์ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ………………………

2.  นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ………………………

3.  นางสาวพรทิพย์ วรถาวรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ………………………

4.  นางสุพร ศรีอุดมพร กรรมการ ………………………

5.  นางไปรยา ลุลิตานนท์ กรรมการ ………………………

6.  นางประวรา เอครพานิช กรรมการ ………………………

7.  นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ผู้จัดการแผนกบัญชี ………………………

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ผู้จัดการแผนกบัญชี ………………………

“ข้าพเจ้าได้สอบทาน ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นางนาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวสุนีย์
ทิพย์อุดมลักษณ์ กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการ ………………………

2.  นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ ………………………

3.  นายภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ ………………………

4.  *นายพิชิต สุขเจริญพงศ์ กรรมการตรวจสอบ ………………………

  * รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ผู้จัดการแผนกบัญชี ………………………