8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 910 ล้านบาท
และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วทั้งสิ้น 650ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 140 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท ซึ่งเป็นการลดมูลค่าที่ตราไว้ (par) จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น
หุ้นละ 6.50 บาท (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
ประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท
โดยการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวเพื่อนำส่วนเกินทุนที่เกิดจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จำนวนเงิน
350 ล้านบาท หักชดเชยผลขาดทุนสะสมที่คงเหลือจากการนำเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6.88
ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่มีอยู่จำนวนเงิน 365.05 ล้านบาท หักด้วยผลขาดทุนสะสม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวนเงิน 714.82 ล้านบาท
ส่งผลให้เกิดส่วนเกินทุนที่เกิดจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 7.11 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทฯ บันทึกไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบัญชีส่วนเกินทุนจากการลดทุนทั้งจำนวน

ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2551 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจำนวน
543,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
ทำให้หุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวถูกแปรสภาพเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
(NVDR) ถึงแม้ว่าผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่ เงินปันผล
และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ผู้ถือ NVDR
จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นของบริษัทที่นำไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR
ล่าสุดได้จากเว็บไซท์ของตลาดหลักทรัพย์ที่ www.set.or.th

  ------------------------ --- --------------- -- ------------------------
                                                  

                                                  
  ------------------------ --- --------------- -- ------------------------

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 บริษัท ฯ ได้ออกหุ้นกู้เสนอขายดังนี้

+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้       |   | “ห            |   |                        |
|                       |   | ุ้นกู้มีประกันชนิดทย |   |                        |
|                       | : | อยชำระคืนเงินต้น |   |                        |
|                       |   | บริษัท ศิครินทร์   |   |                        |
|                       |   | จำกัด          |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       |   | (มหาชน) ครั้งที่  |   |                        |
|                       |   | 1/2546        |   |                        |
|                       |   | ค             |   |                        |
|                       |   | รบกำหนดไถ่ถอนปี |   |                        |
|                       |   | พ.ศ 2556”     |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   การทยอ              |   | โดยท          |   |                        |
| ยชำระคืนเงินต้น(สำหรับหุ้นกู้ |   | ยอยจ่ายคืนทุกวันที่ |   |                        |
|   1 หน่วย)             | : | 31 พฤษภาคม    |   |                        |
|                       |   | และ วันที่ 30    |   |                        |
|                       |   | พฤศจิกายน      |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       |   | ของทุกปี ดังนี้    |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | ปี             |   | จำนวนเงิน               |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2547 - 2548   |   | ปลอดหนี้                 |
|                       |   | (2 ปี)         |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2549 - 2553   |   | ปีละ 164 บาท/หน่วย       |
|                       |   | (5 ปี)         |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2554 - 2555   |   | ปีละ 72 บาท/หน่วย        |
|                       |   | (2 ปี)         |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2556 (1 ปี)    |   | ปีละ 36 บาท/หน่วย        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   จำนวนหุ้นกู้            |   | 275,000 หน่วย  |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   มูลค่าที่ตราไว้          |   | หน่วยละ 1,000  |   |                        |
|                       |   | บาท           |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   มูลค่าที่เสนอขาย        |   | 275 ล้านบาท    |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   อัตราดอกเบี้ย          |   | ร้อยละ 6.5 ต่อปี |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   อายุของหุ้นกู้           |   | 10 ปี          |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   ประเภทผู้ลงทุน         |   | เฉพ           |   |                        |
|                       |   | าะเจาะจงไม่เกิน |   |                        |
|                       | : | 10 ราย        |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   หลักประกัน            |   | โฉนดที่ดิน       |   |                        |
|                       |   | พร้อมสิ่งปลูกสร้าง |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 บริษัท ฯ
ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ยตามงวดของสัญญาก่อนวันที่ครบกำหนด

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2546
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น
ดังมีรายละเอียดดังนี้

  ------------------------ --- -----------------------------------------------------------------
  ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ   :   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
                               ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนมือได้

  อายุ                      :   4 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  จำนวน                    :   40,000,000 หน่วย

  วิธีการเสนอขาย             :   จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2546
                               ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2 หน่วย

  ราคาเสนอขาย              :   0 บาทต่อหน่วย

  อัตราการใช้สิทธิ             :   ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ         :   ทุก ๆ 3 เดือน

  ราคาการใช้สิทธิ             :   13.50 บาทต่อหุ้น

  เงื่อนไขการปรับสิทธิ          :   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

  ตลาดรอง                  :   บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
                               แห่งประเทศไทย

  นายทะเบียน                :   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
  ------------------------ --- -----------------------------------------------------------------

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 39,968,108 หน่วย
เริ่มทำการขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2547 เป็นต้นไป
โดยจัดอยู่ในหมวดใบสำคัญแสดงสิทธิ และใช้ชื่อย่อในการซื้อหลักทรัพย์ว่า “SKR-W1”

  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551
  บริษัทได้แจ้งการครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่

จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SKR-W1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงห้ามการซื้อหรือขาย SKR-W1 ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 สิงหาคม 2551 และเป็นผลให้ SKR-W1
พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา

2.  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2551 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท มีดังนี้

+------+-------+---------+--------------+-------------+--------------+
| ลำดับ | รายชื่อ |         |              | จํานวนหุ้น     | สัดส่วนการถือหุ้น |
|      | ผู้ถือหุ้น |         |              |             |              |
|      |       |         |              | (หุ้น)        | (ร้อยละ)      |
+------+-------+---------+--------------+-------------+--------------+
| 1    | บริษัท  | จุลดิศ    |              | 6,080,000   | 6.08         |
|      |       | ดีเวลลอป |              |             |              |
|      |       | จำกัด    |              |             |              |
|      |       | (มหาชน) |              |             |              |
+------+-------+---------+--------------+-------------+--------------+
| 2    | นาย   | อติรัชต์   | จรูญศรี        | 5,795,380   | 5.80         |
+------+-------+---------+--------------+-------------+--------------+
| 3    | นาย   | ประชุม   | มาลีนนท์       | 4,522,000   | 4.52         |
+------+-------+---------+--------------+-------------+--------------+
| 4    | นาย   | ธีรพล    | นพรัมภา       | 4,155,800   | 4.16         |
+------+-------+---------+--------------+-------------+--------------+
| 5    | นาย   | พงศ์อิทธิ์  | มโนมัยอุดม     | 4,135,400   | 4.14         |
+------+-------+---------+--------------+-------------+--------------+
| 6    | นาย   | ศิลปชัย   | นิสากรสิทธิ์     | 3,662,400   | 3.66         |
+------+-------+---------+--------------+-------------+--------------+
| 7    | MR.   | TENG,   | MING-TA      | 3,456,000   | 3.46         |
+------+-------+---------+--------------+-------------+--------------+
| 8    | นาย   | รัช      | ตันตนันตา      | 3,050,500   | 3.05         |
+------+-------+---------+--------------+-------------+--------------+
| 9    | น.ส.  | นิภาวรรณ์ | ขจรจิระพันธ์    | 3,000,000   | 3.00         |
+------+-------+---------+--------------+-------------+--------------+
| 10   | น.ส.  | ปิยวดี    | มาลีนนท์       | 2,860,000   | 2.86         |
+------+-------+---------+--------------+-------------+--------------+
| รว   |       |         |              | 40,717,480  | 40.72        |
| มผู้ถือ |       |         |              |             |              |
| หุ้นรา |       |         |              |             |              |
| ยใหญ่ |       |         |              |             |              |
| 10   |       |         |              |             |              |
| รา   |       |         |              |             |              |
| ยแรก |       |         |              |             |              |
+------+-------+---------+--------------+-------------+--------------+
| 11   | ผู้ถือ   |         |              | 59,282,520  | 59.28        |
|      | หุ้นราย |         |              |             |              |
|      | ย่อยอื่น |         |              |             |              |
|      | ๆ     |         |              |             |              |
+------+-------+---------+--------------+-------------+--------------+
| ร    |       |         |              | 100,000,000 | 100.00       |
| วมผู้ถ |       |         |              |             |              |
| ือหุ้นท |       |         |              |             |              |
| ั้งหมด |       |         |              |             |              |
+------+-------+---------+--------------+-------------+--------------+

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
และแม้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ
ยังไม่เคยมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสม
อันเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายที่ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัททำการลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นเพื่อนำส่วน
ต่างไปล้างขาดทุนสะสมได้แล้ว
ก็เท่ากับเป็นการแก้ข้อขัดข้องที่ต้องห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลตามกฎหมายได้