7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

  (1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

  ทุนจดทะเบียน : 450,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 450,000,000 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 450,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 450,000,000 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2) หลักทรัพย์อื่น

-   ไม่มี –

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 5 กันยายน 2556 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)

+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| ลำ  | รายชื่อผู้ถือหุ้น                                | จำนวน    | ร้อยละ  |
| ดับที่ |                                           | ที่ถือ (หุ้น) |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 1   | บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)       | 168      | 37.52  |
|     |                                           | ,817,500 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 2   | บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด                   | 84       | 18.75  |
|     |                                           | ,390,000 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 3   | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)          | 42       | 9.38   |
|     |                                           | ,187,500 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 4   | นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์                         | 13       | 3.04   |
|     |                                           | ,670,850 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 5   | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)       | 12       | 2.82   |
|     |                                           | ,669,600 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 6   | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)                | 5        | 1.17   |
|     |                                           | ,250,000 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 7   | นางอรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน                       | 4        | 1.06   |
|     |                                           | ,782,600 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 8   | บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)    | 4        | 1.03   |
|     |                                           | ,650,000 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 9   | บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)                 | 4        | 1.00   |
|     |                                           | ,500,000 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 10  | บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)              | 4        | 1.00   |
|     |                                           | ,500,000 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 11  | บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)                  | 4        | 1.00   |
|     |                                           | ,500,000 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 12  | บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด          | 4        | 1.00   |
|     |                                           | ,500,000 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 13  | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด       | 4        | 1.00   |
|     |                                           | ,500,000 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 14  | บริษัท เอส แอนด์                             | 4        | 1.00   |
|     | เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | ,500,000 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
|     | รวม                                       | 363      | 80.77  |
|     |                                           | ,418,050 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+

  "ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website
  ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี"

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงาน

ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท

8.1 คณะกรรมการบริษัท

  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

+----------------------------+------------------+----------+----------+
| รายชื่อกรรมการ               | ตำแหน่ง           | กา       |          |
|                            |                  | รประชุมคณ |          |
|                            |                  | ะกรรมการ |          |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
|                            |                  | จำนวนครั้ง | จ        |
|                            |                  |          | ำนวนครั้งที่ |
|                            |                  | การประชุม |          |
|                            |                  |          | เข้า      |
|                            |                  |          | ร่วมประชุม |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์       | ประธานกรรมการ    | 12       | 12       |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย      | กรรมการผู้อำนวยการ | 12       | 12       |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 3. นายกำธร ตติยกวี           | กรรมการ          | 12       | 12       |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์    | กรรมการ          | 12       | 12       |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 5. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์       | กรรมการ          | 12       | 9        |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 6. นางมาลี ตั้งใจสนอง         | กรรมการ          | 12       | 12       |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 7. นางสุนันทา ชวนประพันธ์      | กรรมการ          | 12       | 12       |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย   | กรรมกา           | 12       | 12       |
|                            | รและเลขานุการบริษัท |          |          |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 9. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ      | กรรมการ          | 12       | 12       |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 10. นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร    | กรรมการ          | 12       | 12       |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 11. นายพิมล รัฐปัตย์           | กรรมการอิสระ      | 12       | 12       |
|                            | และประธานค       |          |          |
|                            | ณะกรรมการตรวจสอบ |          |          |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 12. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา     | กรรมการอิสระ และ  | 12       | 12       |
|                            |                  |          |          |
|                            | กรรมการตรวจสอบ   |          |          |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 13. รองศาสตราจารย์          | กรรมการอิสระ และ  | 12       | 12       |
| ดร.กุลภัทรา สิโรดม            |                  |          |          |
|                            | กรรมการตรวจสอบ   |          |          |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา      | กรรมการอิสระ และ  | 12       | 12       |
|                            |                  |          |          |
|                            | กรรมการตรวจสอบ   |          |          |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 15. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  | กรรมการอิสระ      | 12       | 7        |
| กีรติพิบูล                     |                  |          |          |
+----------------------------+------------------+----------+----------+

*** กรรมการลำดับที่ 5 และ 15 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน
2556

8.2 ผู้บริหาร

  คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน
8 ท่าน ดังนี้

+---------------------------+------------------------------------------+
| รายชื่อ                     | ตำแหน่ง                                   |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย     | กรรมการผู้อำนวยการ                         |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 2. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ     | กรรมการบริหารการผลิต                       |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 3. นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร    | กรรมการบริหารการขาย                       |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 4. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย  | กรรมการและผู้จัดการอาวุโส                    |
|                           | ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 5. นางสุนันทา ชวนประพันธ์     | กรรมการและผู้จัดการอาวุโส                    |
|                           | ฝ่ายวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 6. นางมาลี ตั้งใจสนอง        | กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลาดกระบัง 2 และ  |
|                           | ฝ่ายธุรกิจ 2                                |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 7. นางสาวฉวีวรรณ์           | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร                        |
| ประคองทรัพย์                |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 8. นางพูลทรัพย์ ลี้ตระกูล       | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน                      |
+---------------------------+------------------------------------------+

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2551 โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
ตามรายละเอียดหน้า 64-65 และ เอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

    1.  ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัท

+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| ลำดับ | รายชื่อ                 | ตำแหน่ง     | ค่าตอบแทน  |            |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
|      |                       |            | ปี 2556    | ปี 2555     |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| 1    | นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์     | ประ        | 1,071,700 | 987,000    |
|      |                       | ธานกรรมการ |           |            |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| 2    | นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย    | กรรมกา     | 1,027,700 | 943,000    |
|      |                       | รผู้อำนวยการ |           |            |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| 3    | นายกำธร ตติยกวี         | กรรมการ    | 516,600   | 478,360    |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| 4    | นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์  | กรรมการ    | 516,600   | 478,360    |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| 5    | นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ    | กรรมการ    | 604,470   | 559,700    |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| 6    | นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร   | กรรมการ    | 588,470   | 543,700    |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| 7    | นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | กร         | 604,470   | 559,700    |
|      |                       | รมการและเล |           |            |
|      |                       | ขานุการบริษัท |           |            |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| ลำดับ | รายชื่อ                 | ตำแหน่ง     | ค่าตอบแทน  |            |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
|      |                       |            | ปี 2556    | ปี 2555     |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| 8    | นางสุนันทา ชวนประพันธ์    | กรรมการ    | 588,470   | 535,700    |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| 9    | นางมาลี ตั้งใจสนอง       | กรรมการ    | 588,470   | 543,700    |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| 10   | นายพิมล รัฐปัตย์          | ก          | 644,470   | 599,700    |
|      |                       | รรมการอิสระ |           |            |
|      |                       |            |           |            |
|      |                       | และ        |           |            |
|      |                       | ประธานกรรม |           |            |
|      |                       | การตรวจสอบ |           |            |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| 11   | แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา    | ก          | 548,600   | 510,360    |
|      |                       | รรมการอิสระ |           |            |
|      |                       | และ        |           |            |
|      |                       | กรรม       |           |            |
|      |                       | การตรวจสอบ |           |            |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| 12   | รองศาสตราจารย์         | ก          | 540,600   | 502,360    |
|      | ดร.กุลภัทรา สิโรดม       | รรมการอิสระ |           |            |
|      |                       | และ        |           |            |
|      |                       | กรรม       |           |            |
|      |                       | การตรวจสอบ |           |            |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| 13   | พลโทพิศาล เทพสิทธา ^(*) | ก          | 24,000    | 478,360    |
|      |                       | รรมการอิสระ |           |            |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| 14   | นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา     | ก          | 656,470   | 595,700    |
|      |                       | รรมการอิสระ |           |            |
|      |                       | และกรรม    |           |            |
|      |                       | การตรวจสอบ |           |            |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| 15   | ดร.พจนี พะเนียงเวทย์     | กรรมการ    | 492,600   | -          |
|      | ^(**)                 |            |           |            |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| 16   | รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล | ก          | 476,600   | -          |
|      | กีรติพิบูล^(**)           | รรมการอิสระ |           |            |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| 17   | นางเอมอร ปทุมารักษ์      | กรรมการบริห | 16,000    | 8,000      |
|      |                       | ารความเสี่ยง |           |            |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+
| รวม  |                       |            | 9,506,290 | 8,323,700  |
+------+-----------------------+------------+-----------+------------+

* กรรมการลำดับที่ 13 ครบกำหนดออกตามวาระ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

** กรรมการลำดับที่ 15 และ 16 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2556

(1.2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

หน่วย : บาท

  ------------------ ---------------- ------------------ ------------------
                     จำนวนราย^(/1)    ค่าตอบแทนรวม        

  ค่าตอบแทน                            ปี 2556             ปี 2555

  เงินเดือนรวม         18               36,591,640         34,033,660

  โบนัสรวม            18               10,558,380         10,440,830

  รวม                                 47,150,020         44,474,490
  ------------------ ---------------- ------------------ ------------------

  ^(/1)นับรวมกรรมการบริหาร จำนวน 6 ราย และ ผู้บริหาร จำนวน 12 ราย

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหาร

หน่วย : บาท

+---------------------------+------------+--------------+--------------+
| ประเภทค่าตอบแทน            | จำน        | ค่าตอบแทน     |              |
|                           | วนราย^(/1) |              |              |
+---------------------------+------------+--------------+--------------+
|                           |            | ปี 2556       | ปี 2555       |
+---------------------------+------------+--------------+--------------+
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   | 18         | 1,291,638    | 1,411,835    |
+---------------------------+------------+--------------+--------------+
| รวม                       |            | 1,291,638    | 1,411,835    |
+---------------------------+------------+--------------+--------------+

^(/1)นับรวมกรรมการบริหาร จำนวน 6 ราย และ ผู้บริหาร จำนวน 12 ราย

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้

หน่วย : คน

  -------------------------- ---------------------- ----------------------
  สายงานหลัก                  ปี 2556                 ปี 2555

  1. ฝ่ายผลิต                  2,574                  2,418

  2. ฝ่ายขาย                  1,772                  1,642

  3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน         97                     96

  4. ฝ่ายวิศวกรรม              141                    137

  5. ฝ่ายการตลาด              10                     9

  6. อื่นๆ                     80                     82

  รวม                        4,674                  4,384
  -------------------------- ---------------------- ----------------------

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร

หน่วย : บาท

+--------------------------+---------------------+---------------------+
| ค่าตอบแทน                 | ปี 2556              | ปี 2555              |
+--------------------------+---------------------+---------------------+
| เงินเดือนรวม               | 633,457,700.75      | 589,369,597.00      |
+--------------------------+---------------------+---------------------+
| โบนัสรวม                  | 115,022,090.00      | 106,992,930.00      |
+--------------------------+---------------------+---------------------+
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  | 19,917,568.75       | 18,629,843.50       |
+--------------------------+---------------------+---------------------+
| รวม                      | 768,397,359.50      | 714,992,370.50      |
+--------------------------+---------------------+---------------------+

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินไว้ใช้สอย โดยรับฝากเงินจากพนักงาน
และจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทประกาศซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะตลาดเงิน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้
ยอดเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 101.40 ล้านบาท
และบริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่พนักงานสำหรับปี 2556 เป็นจำนวน 4.26 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2533
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวัสดิการในอนาคต
ตลอดจนเป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม หรือไร้ความสามารถ
หรือลาออกจากบริษัท หรือครบอายุการทำงานตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า
“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”
ปัจจุบันมีสินทรัพย์สุทธิ 308,319,453.76 บาท โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
เป็นผู้จัดการกองทุน และ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 15
ตุลาคม พ.ศ. 2533 ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าท้องตลาด
ปัจจุบันมีพนักงานที่ใช้สวัสดิการกู้ซื้อบ้านจำนวน 426 ราย

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท 

บริษัท
ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่
เพื่อนำพาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ
รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเติบโตไปพร้อมๆกับความสำเร็จขององค์กร

ทั้งนี้บริษัท มีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กรมุ่งสู่จุดหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (KPIs : Key Performance Indicators)
เป็นแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่ถ่ายทอดลงมาตามลำดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร ฝ่ายงาน แผนก
ลงมาจนถึงพนักงานเป็นรายบุคคล
ทั้งนี้วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดจะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาพนักงานในทุกระดับให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

โดยการจัดฝึกอบรมพนักงานในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งนำสื่อมัลติมีเดียเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
โดยการจัดทำวีดีโอประกอบการสอนหลักสูตรต่างๆ ในบริษัท
เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
และไม่จำกัดการเรียนรู้แต่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว

โดยในระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการรับมอบนโยบายจากผู้บริหารสู่การปฏิบัติ
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการบริหารจัดการในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การอบรมหลักสูตร
Daily Management หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ หลักสูตร Train the Trainer
หลักสูตรการสอนงานแบบ OJT หลักสูตร QC 7 Tools เป็นต้น
ส่วนระดับปฏิบัติการจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้ที่ตรงกับสายงานโดยการสอนงานจากหัวหน้างาน
(On the job Training) หรือวิทยากรภายในที่มีประสบการณ์ในเรื่องระบบคุณภาพ
และความปลอดภัยในการทำงาน เช่น หลักสูตรระบบคุณภาพ 5ส. ระบบ GMP&HACCP
รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทำงานของพนักงานในโรงงาน
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตรสร้างสุขสนุกกับการทำงาน และการทำงานเป็นทีม เป็นต้น
ส่วนพนักงานด้านการขายจะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการวางแผน วิเคราะห์การขายล่วงหน้า (Pre
sale System) และหลักสูตรการบริการลูกค้าเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เป็นต้น
สำหรับพนักงานขับรถทั้งจากฝ่ายขายและฝ่ายโลจิสติกส์ ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ โดยการจัดอบรมหลักสูตรการขับขี่ประหยัดและปลอดภัย
ส่วนพนักงานในสายงานอื่นๆ จะเน้นพัฒนาความรู้ที่รับผิดชอบและความรู้พื้นฐานที่จำเป็น
โดยการจัดอบรมภายใน และการจัดส่งไปอบรมภายนอกบริษัท เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถให้กับพนักงาน ด้วยบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีคนเก่งนั้น
จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้
ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม
ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน

4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้

5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ
โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม
ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล
โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

หลักการกำกับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น
ไม่มีการกระทำใดๆ

อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ
ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน
ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา
และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

1.2
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม
รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4
คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีมีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน
รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม
ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม
และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
โดยหุ้นประเภทเดียวกันมี

สิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้

ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น
โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า
โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6
คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ
โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน
ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่ประชาชน และต้องรอถึง 48 ชั่วโมง ให้สารสนเทศแพร่หลาย

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น
ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม
โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3
คณะกรรมการบริษัทดำเนินให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนใน

เรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

3.4
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส
ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส
ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี
และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of The Board)

5.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ
อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง
ขอบเขต อำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

5.5
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น
ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย
และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย
หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และ พนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้
กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี
ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น
โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น
โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด
และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา
หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ
มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ห้ามทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่ประชาชน และต้องรอถึง 48 ชั่วโมง ให้สารสนเทศแพร่หลาย

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท
โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21
คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22
คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ
ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ
เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามการกำกับดูแลกิจการ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์
ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ
ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท

5.
จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี

6.
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30
วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ
ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล
และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง
ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

1.2 ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ
อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ
ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า
ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท
และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

1.3 คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain)
ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค
และเคารพซึ่งกันและกัน

2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า
ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน

4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้
ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

1.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ
ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

1.5 เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย
เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด

3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี

4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา

5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

1.6 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท
โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว
เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ
และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน

5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท

6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน

7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล
การตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันชีวิตให้กับพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน
ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย
เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ
ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี
โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม

2. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจาก

การดำเนินงานของบริษัท

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน

6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์

7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน

8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง
โปร่งใส

เป็นธรรม

1.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ
เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการ

จัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัด
และฟื้นฟู

การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.9 ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ
โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ
อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย

2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ

3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ
หรือท้องถิ่น

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม
สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง
และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ
อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด

3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน
ห้ามทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่ประชาชน และต้องรอถึง 48 ชั่วโมง ให้สารสนเทศแพร่หลาย

5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ
หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่
อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล
และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง
ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง
ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ
ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. กรณีได้รับมอบหมาย
หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน
สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น
การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น

3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล
หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น
โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม
เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชั่นต่างๆ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง
หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก
เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง

6.
จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย
โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง
และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ
และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต

3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

4.
ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน

3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา
การเมืองหรือเรื่องอื่นใด
ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก

4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร
เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ
และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง
ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย
รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน

3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ
ฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง

4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียว

กันภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย

4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล
โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส

5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป

6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่ประชาชน และต้องรอถึง 48 ชั่วโมง ให้สารสนเทศแพร่หลาย

7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

1.
สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบและประกาศต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อัธยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ
รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่­ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทําธุรกิจกับบริษัท
เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา

7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน
เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน

8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี
ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง
รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง

9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง
หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท

10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท

11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม
หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย
ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2.  การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.
ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก

2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหาย ชํารุด
หรือนําไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง
ขจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน

4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น
หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

5. ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง
และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท

7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ
หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ
หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว
พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

3.  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท
ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม
โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม
ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้
หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย

2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน
โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน
รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน
เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

อย่างไรก็ดี หากการสอบสวนพบว่า ผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือกล่าวหาบุคคลอื่น
ให้ได้รับความเสื่อมเสีย ทางบริษัทมีมาตรการในการให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายเช่นกัน

4.  การวินิจฉัยข้อสงสัย 

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจ
และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่­กําหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ
หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น
ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน
3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัท

  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

+-------------------------------+--------------------------------------+
| รายชื่อ                         | ตำแหน่ง                               |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์          | ประธานกรรมการ                        |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย         | กรรมการผู้อำนวยการ                     |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 3. นายกำธร ตติยกวี              | กรรมการ                              |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์       | กรรมการ                              |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 5. ดร. พจนี พะเนียงเวทย์         | กรรมการ                              |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| รายชื่อ                         | ตำแหน่ง                               |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 6. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ         | กรรมการ                              |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 7. นายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร        | กรรมการ                              |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย      | กรรมการและเลขานุการบริษัท               |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 9. นางสุนันทา ชวนประพันธ์         | กรรมการ                              |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 10. นางมาลี ตั้งใจสนอง           | กรรมการ                              |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 11. นายพิมล รัฐปัตย์              | กรรมการอิสระ                          |
|                               | และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ           |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 12. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ        |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 13. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ        |
| สิโรดม                         |                                      |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา         | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ        |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 15. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล     | กรรมการอิสระ                          |
| กีรติพิบูล                        |                                      |
+-------------------------------+--------------------------------------+

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยการลงนามนั้น
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ

ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น
เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 นั้น บริษัท ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ฝ่ายจัดการของบริษัท สามารถอนุมัติการทำธุรกรรม
ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปกับกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
โดยได้มีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยในปัจจุบัน
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติรายการบางรายการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

-   การพิจารณาอนุมัติการลงทุนต่างๆ

-   การพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท
ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และมีความอิสระ จำนวน 4 ท่าน และเลขานุการ 1 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1
ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกเข้ามาทำงานใหม่ได้
และกำหนดช่วงวาระของการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะกรรมการบริษัท
ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

  ------------------- --------------------------------- ------------------------
  ชื่อ                  ตำแหน่ง                            เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด

  1. นายพิมล รัฐปัตย์     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ           4/4

  2. พญ. ยุพา สุนทราภา  กรรมการตรวจสอบ                    4/4

  3. รศ.ดร.กุลภัทรา     กรรมการตรวจสอบ                    3/4
  สิโรดม               และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน             

  4. นายบุญศักดิ์         กรรมการตรวจสอบ                    4/4
  เจียมปรีชา            และมีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร         
  ------------------- --------------------------------- ------------------------

โดยมี นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1.  สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายไตรมาส และรายปี

2.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ให้มีเหมาะสม มีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
    โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

    8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
        ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

8.  ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
    ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ
    ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือ
    ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

9.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า
    มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
    ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
    ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

    1.  รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    2.  การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

    3.  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อ ก.ล.ต.
  หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
    และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

11. ปฏิบัติการอื่นใดในการกำกับดูแลตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
    ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
    และคณะกรรมการของบริษัทคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

นิยามของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท
อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน
โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
    ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
    หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
    หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
    รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
    หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง
รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
    หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
    หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
    ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
    หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
    หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

  ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว
  กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(Collective decision) ได้

นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ
ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน
มีอำนาจหน้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน
และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการอิสระได้ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา
และได้ให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายใน อำนาจดำเนินการ
การกำหนดนโยบายการบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
โดยได้มีการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ
รวมทั้งได้อยู่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
สำหรับการประชุมอิสระที่ผ่านมามีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

+--------------------+-------------------------------+----------------+
| ชื่อ                 | ตำแหน่ง                        | เข้าร่วมปร       |
|                    |                               | ะชุม/ประชุมทั้งหมด |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 1. นาย พิมล รัฐปัตย์   | ประธานคณะกรรมการอิสระ          | 2/2            |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 2. พญ. ยุพา สุนทราภา | กรรมการอิสระ                   | 2/2            |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 3. รศ.ดร.กุลภัทรา    | กรรมการอิสระ                   | 2/2            |
| สิโรดม              |                               |                |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 4. นาย บุญศักดิ์       | กรรมการอิสระ                   | 2/2            |
| เจียมปรีชา           |                               |                |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 5. รศ.ดร.สุวิมล      | กรรมการอิสระ                   | 2/2            |
| กีรติพิบูล             |                               |                |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 6. พลโทพิศาล        | กรรมการอิสระ                   | -              |
| เทพสิทธา            |                               |                |
|                    | (ออกตามวาระเมื่อวันที่ 23 เมษายน   |                |
|                    | 2556)                         |                |
+--------------------+-------------------------------+----------------+

โดยมี นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี
2556
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารในเรื่องการติดตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรธุรกิจในปัจจุบัน
รวมถึงการจัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร
เพื่อจัดทำทะเบียนคุมความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลความเสี่ยงในด้านปฏิบัติงาน
(Operation Risk) ที่มีผลกระทบต่อบริษัท
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ทั้งนี้ในปี
2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

  --------------------- -------------------------------- ------------------------
  ชื่อ                    ตำแหน่ง                           เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด

  1. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    2/2

  2. นาง เอมอร ปทุมารักษ์  กรรมการบริหารความเสี่ยง             2/2

  3. นาย สุชาติ           กรรมการบริหารความเสี่ยง             2/2
  รัตนเจียเจริญ                                             

  4. นางสาวเพชรรัตน์      กรรมการบริหารความเสี่ยง             2/2
  อนันตวิชัย                                                
  --------------------- -------------------------------- ------------------------

โดยมี นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี
2556 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ได้ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
เป็นไปอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

  --------------------- -------------------------------- ------------------------
  ชื่อ                    ตำแหน่ง                           เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด

  1. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานคณะกรรมการสรรหา            2/2
                        และพิจารณาค่าตอบแทน                

  2. นาย พิมล รัฐปัตย์      กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   2/2

  3. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   2/2
  --------------------- -------------------------------- ------------------------

โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท
เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท
ให้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทในกิจการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.  เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ

2.  เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการลงทุน เช่น การซื้อ-ขายเงินลงทุน
    หรือสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น
    ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการที่ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

3.  เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการก่อหนี้ เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น
    ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการที่ไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

4.  เป็นผู้มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจสำหรับการจ่ายตามปกติธุรกิจในการบริหารเพื่อการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้
หากผู้รับมอบอำนาจอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ
กับบริษัทและบริษัทย่อยในการใช้อำนาจดังกล่าว

3.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ซึ่งต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ จะใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1.เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่
    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
    มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  นอกจากนี้ บริษัท ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล
  เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของบริษัท (www.farmhouse.co.th)

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง เช่น กรรมการผู้อำนวยการ
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทร่วมค้า 1 แห่ง ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป
บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทต้องดูแลการปฏิบัติการทำรายการเกี่ยวโยง
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว
ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน
สามารถตรวจสอบ
และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

-   ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ
    เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
    คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
    จัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-   ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย
    เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
    และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
    โดยถือเป็นหนึ่งในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทด้วย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2556 มีจำนวนเงินรวม 864,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit-fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในปี 2556 ประกอบด้วย

- ค่าตรวจสังเกตุการณ์ทำลายสินค้าคงเหลือ ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท มีจำนวนเงินรวม 20,000
บาท

- ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ – ตรวจสอบตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดย
สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวม 2 บัตร ๆ ละ 92,500 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 185,000
บาท

7.  การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น
บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร
การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4
เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี โดยในปี 2556 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
34 ในวันที่ 23 เมษายน 2556เมื่อเวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น6 โรงงานบางชัน
ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยสถานที่ที่จัดประชุมสามารถเดินทางสะดวกเพราะใกล้ถนนใหญ่
และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้ลงประกาศในช่วง วันที่ 17-19 เมษายน 2556
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่
www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน

1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการประชุมที่สำคัญเรื่องต่างๆอย่างชัดเจน
และได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้น
เอกสารประกอบการประชุมที่จะนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น
ได้มีคำชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมความเห็นของกรรมการที่มีข้อมูลเพียงพอ
ให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่าง ๆ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ได้ระบุชัดเจนถึงเอกสารหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ได้แก่

- วาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
โดยได้ให้รายละเอียดชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม
และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม
โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการสรรหา

- วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทน
รวมทั้งนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี
ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท
(กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

- วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล :
บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง จำนวนเงินปันผล
พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
และวันที่คณะกรรมการกำหนด (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

1.3 วันประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัท จะชี้แจงสิทธิ และหน้าที่ในการลงคะแนนเสียง
ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้นับจำนวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง 1 เสียง
การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย บริษัทได้นำระบบ Barcode
และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงทะเบียน และในการนับคะแนนแต่ละวาระ
แสดงผลคะแนนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลผลคะแนนขึ้นโปรเจคเตอร์ให้ผู้ถือหุ้นเห็นพร้อมกัน
โดยปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวม 15 ท่าน ซึ่งมี ประธาน คณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร 5 ท่าน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รวมทั้งตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

1.4 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ถัดจากวันประชุมคือ
ในวันที่24 เมษายน 2556 พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
และบริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้บันทึกรายชื่อกรรมการ
กรรมการบริหารและผู้บริหารพร้อมตำแหน่ง ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2556
ไม่มีกรรมการลาประชุม และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ คำชี้แจงของกรรมการ
รวมทั้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนไว้อย่างชัดเจน
ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ที่
www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน

2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ซึ่งฉบับภาษาอังกฤษผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จาก www.farmhouse.co.th นอกจากนี้หากมีความจำเป็น
ต้องเสนอวาระพิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
หรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข หรือ กฎระเบียบของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
1 เดือน โดยในปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง30 ธันวาคม 2556

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
และเอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้มาประชุมเอง และมอบฉันทะ
โดยได้แสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
และสามารถ Down Load ได้จาก www. farmhouse.co.th
ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด มี 3 แบบ โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
โดยนับจำนวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง พร้อมกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
และได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ
โดยตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยระบุผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ทั้งนี้วาระแต่งตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีมาตรการ
การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

1. กรณีที่เป็นรายการที่เป็นปกติประจำ และทำกันต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการ
สามารถดำเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้ว่า ราคาที่ซื้อขายนั้นเป็นราคายุติธรรม
คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็น ที่จะนำมาตัดสิน
ในการทำรายการดังกล่าว ฝ่ายบริหารและจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
เพื่อนำมาใช้ในการประกอบคำอธิบาย ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ

2.  กรณีที่เป็นรายการที่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติประจำ แต่เป็นรายการที่เป็นนัยสำคัญ หากบริษัท
    มีการทำ

รายการ ในลักษณะเช่นนี้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว
หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะขอให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น
ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

2.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ในทางมิชอบ
อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีการกำหนด “นโยบาย คำสั่ง
และวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน”
(ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
7/2545) ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี
โดยได้กำหนดความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังรายละเอียดใน “ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
“ และ “ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน “

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน คือ
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท
บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ดังนี้

+-------------------------------+------------+------------------------+
| เงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2555  | บาท        | จ่ายเมื่อวันที่              |
|                               |            |                        |
|                               | ต่อหุ้น       |                        |
+-------------------------------+------------+------------------------+
| จากผลประกอบการครึ่งปีแรก         | 0.43       | วันที่ 24 ตุลาคม 2555      |
+-------------------------------+------------+------------------------+
| จากผลประกอบการครึ่งปีหลัง         | 0.52       | วันที่ 22 พฤษภาคม 2556    |
+-------------------------------+------------+------------------------+
| รวม                           | 0.95       |                        |
+-------------------------------+------------+------------------------+

+-------------------------------+------------+------------------------+
| เงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2556  | บาท        | จ่ายเมื่อวันที่              |
|                               |            |                        |
|                               | ต่อหุ้น       |                        |
+-------------------------------+------------+------------------------+
| จากผลประกอบการครึ่งปีแรก         | 0.45       | วันที่ 19 กันยายน 2556     |
+-------------------------------+------------+------------------------+
| จากผลประกอบการครึ่งปีหลัง         | รอเสนอ     | รอเสนอ                 |
|                               |            |                        |
|                               | และอนุมัติ    | และอนุมัติ                |
+-------------------------------+------------+------------------------+

  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน
โดยแบ่งเป็น

1.  สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน
    แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

  (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

2.  สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล
    การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ

โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
และส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด
เพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.farmhouse.co.th ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท ประกอบด้วย

-   วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

-   ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

-   นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

-   กฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-   กฎบัตรของส่วนตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน

-   รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-   งบการเงินรายไตรมาส และประจำปี ทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อหน้า

-   รายงานประจำปี และแบบ 56-1

-   การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน Opportunity day

-   หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องบรรจุวาระการประชุม

-   หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

-   และข่าวสารทางการตลาดต่างๆ และการทำกิจกรรมทางสังคมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา
รวมถึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2553
เป็นต้นมา และจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในไตรมาสที่มีรายได้หรือผลกำไรเกินกว่าร้อยละ 20
ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-2093000 ต่อ 3098 , 02-2093098
หรือที่ website www.farmhouse co.th หรือที่ e-mail address
petcharat.ana@pbplc.co.th นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าไปมีส่วนร่วมในงาน opportunity
day ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้พบกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และนักวิเคราะห์ทุกๆปี และ บริษัท ได้ร่วมพบปะกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน ในงาน “นักวิเคราะห์
นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษในงานแสดงสินค้าเครือสหพัฒน์ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2556 ทั้งนี้การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน ร่วมกับกลุ่มสหพัฒน์ได้ทำติดต่อกันมา 5 ปี
นับตั้งแต่ปี 2552

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  5.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

  - กรรมการตรวจสอบและอิสระ 5 ท่าน (ในกรรมการอิสระ 5 ท่านนี้ มี 4 ท่าน
  เป็นกรรมการตรวจสอบ)

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน
ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1
ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ อย่างไรก็ดี
ถึงแม้ว่าจำนวนกรรมการบริษัทมีมากกว่าแนวปฏิบัติที่ดี
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัท
ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย
มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ
ให้ข้อเสนอแนะ ในทุกๆด้าน และ ให้แง่คิดกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน
มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
และผู้ถือหุ้น

  5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คณะ
เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงาน
อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบ
และหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดหน้า 52
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดหน้า 55
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามรายละเอียดหน้า 56

5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท
และเพื่อที่จะดำเนิน

การ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้
ฝ่ายบริหารได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแผนกลยุทธ์ขึ้น เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์รวมของบริษัท
และจัดทำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน
และงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท โดยมีวิสัยทัศน์ และ
ภารกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท ที่สามารถสร้างความนิยม
และความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ

2.  ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

3.  พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

4.  สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในด้านบทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายบริหารบริษัท ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน
ทั้งด้านโครงสร้างและการปฏิบัติตามหน้าที่
มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน
รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
โดยเฉพาะการลงนามผูกพันบริษัท ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วว่า
ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
โดยคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
ตามข้อบังคับ ของบริษัท

จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง จึงได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ภายใต้กรอบของกฎหมาย และ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน
รวมทั้งต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ละเว้นการกระทำ
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และส่วนรวม

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการ

ผู้อำนวยการ ทั้งนี้ มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และ ประชุมกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
และข้อพึง ปฏิบัติต่างๆ

4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ
ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

-   ทะเบียนกรรมการ

-   หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

-   หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

-   รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

-   รายงานประจำปี

-   แบบ 56-1

  7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน
ภายใต้แนวความคิดที่ว่าระบบการควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหนึ่งระบบใดโดยเฉพาะหรือเป็นระบบซึ่งแยกออกจากระบบงานประจำขององค์กร
แต่การควบคุมภายในถือเสมือนเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงานที่ฝ่ายบริหารใช้ปฏิบัติงานการจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี
ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัท ได้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจอนุมัติและดำเนินการ
ซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยกระจายอำนาจการบริหารและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงไปตามแต่ละลำดับขั้น
เพื่อให้การบริหารงานสามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ที่มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบ
และประเมินผลการควบคุมภายในในแต่ละหน่วยงานตามแผนงานที่วางไว้เป็นประจำทุกปี
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบแล้วพบว่า หน่วยงานใดมีความบกพร่อง มีความเสี่ยง
มีความประมาทเลินเล่อ ตลอดจนอาจมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ผิดหลักจริยธรรมหรือคุณธรรม
ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอไปยังกรรมการผู้อำนวยการให้มีการสั่งการ
เพื่อตรวจสอบระบบนั้นๆ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

5.4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
และมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน
เพื่อทบทวนและพิจารณาผลประกอบการและปฏิบัติการของบริษัท ตลอดจนงบการเงินประจำเดือน
และ กำหนดนโยบายการบริหารที่สำคัญและจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัท
แจ้งวาระการประชุมให้คณะกรรมการทราบด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง ตามรายละเอียดหน้า 31

เลขานุการบริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียด เช่น
ชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญ
และมติคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่าน
ได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อยกว่า 7 วัน

5.5. การประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน
และได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นการประเมินผลรายปี

และในการประชุมคณะกรรมบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557
ที่ประชุมรับทราบการประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2556
โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 6 ส่วน มีคำถามทั้งหมด 43 ข้อ มีหัวข้อประเมินดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- การประชุมคณะกรรมการ

- การทำหน้าที่ของกรรมการ

- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลโดยรวมได้ว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีเยี่ยม

  5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการ : บริษัท ได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน
โปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุม บำเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
แก่คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรเอง กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร : บริษัท ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายบริษัท
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละปี และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
โดยใช้ระบบ Key Performance Indicators (KPIs)

ปี 2556 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังรายละเอียดในส่วน 8.4
เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ และ ค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามรายละเอียดหน้า 32-33

 5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ โดยมีกรรมการ 9 ท่าน ได้ผ่านการอบรมของสถาบัน
IOD ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ มีกรรมการอีก 6 ท่าน ได้ผ่านหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

5.8 แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

บริษัท ได้มีการจัดทำ แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)
เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้
เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ
บริษัทได้วางนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งงานในหน้าที่ต่างๆ โดยเตรียมบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ เพื่อทดแทนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีที่องค์กรมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิม
โดยการลาออกหรือเกษียณอายุ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1.  จัดให้มีผู้บริหารระดับรองๆ ลงไป
    ได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงทั้งในระดับสายงานและข้ามสายงาน

2.  เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้นเพื่อรับงานบริหารระดับสูง

3.  เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำเป็น

4.  กำหนดให้ผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม

5.  จัดให้มี Committee ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและศักยภาพของกรอบงานต่างๆ
    อย่างเป็นระบบ

6.  จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น

7.  จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่ายให้มีศักยภาพมากขึ้น
    ฝึกการวางแผนล่วงหน้าและเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ

8.  พัฒนาให้ผู้บริหารระดับรองๆ ได้จัดทำแผนงานและนำเสนออย่างเป็นระบบ

9.  พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดถือธรรมะ ลดข้อขัดแย้ง เพื่อการปฏิบัติต่อกัน
    อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานแห่งความยั่งยืน 2556

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

จากการดำเนินงานกว่า 32 ปี ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท ให้กับผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัยในสังคมไทย
บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงพันธกิจที่ว่า “บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนา
และผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง”
ทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปี 2556 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมถึงกำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผล
และสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และคณะบริหารทราบอย่างต่อเนื่อง และทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ภายใต้กรอบการรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อใช้สื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

ในนามของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนการสนับสนุนให้พนักงานทุกคน รวมทั้งลูกค้า สังคม ชุมชน
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

  คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย

ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท
ที่สามารถสร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

พันธกิจ

-   มุ่งมั่นพัฒนา และผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ

-   ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

-   พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

-   สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งสองสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่บริษัทยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร
ตลอดจนพนักงานทุกระดับ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายและการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทสืบต่อไป

กรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขององค์กร

Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
เป็นหนึ่งในหลักการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญมาตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ
โดยตระหนักว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ ความสามารถ
ที่ดำเนินควบคู่กันไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน
ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ด้วยความเชื่อมั่น
ศรัทธาและเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ไปปฏิบัติในการบริหารจัดการทุกระดับ จนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
อย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริตโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้
ตลอดจนเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

กรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขององค์กร

[]

กรอบการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขององค์กร นั้น ได้ยึดตาม นโยบาย แนวปฏิบัติ
และแนวทาง ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งได้แก่ 3 ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ
โดยให้ความสำคัญเพื่อนำไปดำเนินการดังนี้

1.  สินค้า (Product)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี
มีคุณภาพจากผู้จำหน่ายที่มีศักยภาพทั้งในส่วนของปริมาณการผลิต และสุขลักษณะของโรงงาน
เพื่อความสะอาดปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้บริโภค

2.  สถานที่ผลิต (Workplace)

  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
  ตลอดจนคำนึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก

3.  การตลาด (Market Place)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง การเข้าถึงตัวสินค้าของผู้บริโภค ทั้งในด้านราคา และสถานที่ขาย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค

4.  ชุมชน (Community)

บริษัทฯ มีความตั้งใจ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชน เช่น การรักษาวินัย ระเบียบข้อบังคับ
ในการขนส่งสินค้าของบริษัท การรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณที่รายล้อมโรงงาน
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทในกิจกรรมของแต่ละชุมชน เป็นต้น

5.  สิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงมลภาวะที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านผลิตสินค้า
และการขนส่งสินค้าที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี บริษัทฯ
จึงมีความมุ่งมั่นในการลดมลภาวะดังกล่าว
เพื่อสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น
การใช้รถขนส่งที่ใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ การสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นของโรงงานเอง
เป็นต้น

แนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

+--------------------+-------------------------------------------+----+
| ประเด็น             | แนวทางการดำเนินงาน                         | ห  |
|                    |                                           | น้า |
+====================+===========================================+====+
| การกำกับดูแลกิจการที่ดี  | -   สรรหาคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ     | 75 |
|                    |     ทักษะ และประสบการณ์                     |    |
|                    |     โดย                                   |    |
|                    | การปฏิบัติงานยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล |    |
|                    |     เพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทสูงสุด             |    |
+--------------------+-------------------------------------------+----+
| การประ             | -   ให้ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย         | 75 |
| กอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม |     และการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม  |    |
|                    |                                           |    |
|                    | -   นโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ              |    |
|                    |     การกระจายสินค้ามีความสอดคล้องร            |    |
|                    | ะหว่างการปฏิบัติกับเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม |    |
|                    |                                           |    |
|                    | -   นโยบายและข้อปฏิบัติ                       |    |
|                    |     เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน          |    |
|                    |     และการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา      |    |
+--------------------+-------------------------------------------+----+
| การต่อต้านการทุจริต    | -   กำหน                                  | 76 |
|                    | ดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต |    |
|                    |     ในการกำกับดูแลกิจการ                     |    |
|                    |     รวมถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมของธุรกิจด้วย    |    |
|                    |                                           |    |
|                    | -   จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร                 |    |
|                    |     เสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ  |    |
|                    |     หรือสอบถามข้อสงสัยเกี่ยว                   |    |
|                    | กับจรรยาบรรณธุรกิจหรือร้องเรียนการกระทำที่ไม่ถูกต้อง |    |
|                    |     ต่อสำนักผู้อำนวยการ หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง    |    |
|                    |     รวมทั้งมีการคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม    |    |
+--------------------+-------------------------------------------+----+
| การเคารพสิทธิมนุษยชน  | -                                         | 7  |
|                    |    ดำเนินธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน | 6- |
|                    |     เช่น ไม่มีการรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงาน | 77 |
|                    |     และเปิดรับคนพิการเข้าทำงาน                |    |
|                    |                                           |    |
|                    | -   ไม่มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงาน          |    |
|                    |     ไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ ศาสนา หรือกีดกันทางเพศ  |    |
|                    |                                           |    |
|                    | -   มีการให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงาน                |    |
|                    |     เพื่อให                                 |    |
|                    | ้ทราบผลการดำเนินงานและสถานการณ์ที่แท้จริงของธุรกิจ |    |
+--------------------+-------------------------------------------+----+
| การปฏิบัติต           | -                                         | 8  |
| ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม |    สนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง | 1- |
|                    |     และ                                   | 83 |
|                    | การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม |    |
|                    |     รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี    |    |
|                    |                                           |    |
|                    | -   จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน     |    |
|                    |     เพื่อเป็นสื่อกลางในการ                     |    |
|                    | รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนระหว่างพนักงานกับบริษัท |    |
|                    |                                           |    |
|                    | -                                         |    |
|                    |    จัดทำการประเมินความพึงพอใจของพนักงานต่อบริษัท |    |
+--------------------+-------------------------------------------+----+
| ค                  | -   ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและไว้วางใจได้       | 77 |
| วามรับผิดชอบต่อผู้บริโภค |     ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค              |    |
|                    |                                           | 7  |
|                    | -   แสดงข้อมูล                              | 7- |
|                    | ที่ถูกต้องและเพียงพอลงบนฉลากโภชนาการให้กับผู้บริโภค | 81 |
|                    |                                           |    |
|                    | -   ทำกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบ School Tour      | 88 |
|                    |     เรื่องการอ่าน                            |    |
|                    | ฉลากโภชนาการและการเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ครบ | 8  |
|                    |     5 หมู่                                  | 0- |
|                    |                                           | 81 |
|                    | -   ตรวจสอบ ดูแลคุณภาพของสินค้าและบริการ       |    |
|                    |     เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกค้า              |    |
|                    |     พร้อมทั้งมีช่องทางการสื่อส                   |    |
|                    | ารในการแสดงความคิดเห็นและรับข้อร้องเรียนของลูกค้า |    |
+--------------------+-------------------------------------------+----+
| การ                | -   ดูแลและติดตามการดำเนินงานของธุรกิจ         | 83 |
| ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม | ให้ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบ |    |
|                    |     พร้อมทั้งการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่   |    |
+--------------------+-------------------------------------------+----+
|                    | -   สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและชุมชน | 8  |
|                    |                                           | 3- |
|                    | -   ร่วมจัดกิจ                               | 85 |
|                    | กรรมที่มีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและชุมชน |    |
|                    |     เช่น                                   | 8  |
|                    |     จัดกิจกรรมช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศลต        | 4- |
|                    | ่างๆสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน | 85 |
|                    |                                           |    |
|                    | -   โครงการแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง              | 88 |
|                    |     ส่งเสริมเยาวชนใช้ความคิดสร                |    |
|                    | ้างสรรค์ในการคิดค้นสูตรแซนด์วิชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ | 87 |
|                    |                                           |    |
|                    | -   สนับสนุนก                               |    |
|                    | ารดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ |    |
|                    |     เช่น โครงการ สรรหาคู่ค้าไข่ไก่สดตอก         |    |
+--------------------+-------------------------------------------+----+
| ก                  | -   มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น    | 86 |
| ารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม |     นำก๊าซธรรมชาติ NGV                      |    |
|                    |     มาใช้ในกระบวนการผลิตและการขนส่ง          |    |
|                    |                                           |    |
|                    | -                                         |    |
|                    |    มีการควบคุมและตรวจสอบการปล่อยมลพิษทางอากาศ |    |
|                    |                                           |    |
|                    | -   มีการบริหารจัดการลดการใช้น้ำ               |    |
|                    |     และระบบบำบัดน้ำเสียที่มีมาตรฐาน             |    |
|                    |                                           |    |
|                    | -   มีการสร้างโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       |    |
+--------------------+-------------------------------------------+----+
| นวัตกรรมและการเผยแพ | -   พ                                     | 8  |
| ร่นวัตกรรมจากการดำเน | ัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า | 0- |
| ินความรับผิดชอบต่อสังคม |                                           | 81 |
|                    | -   ออกแบบและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย   |    |
+--------------------+-------------------------------------------+----+

การดำเนินงานต่อแนวทางรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ
ได้จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนฉบับนี้ขึ้นภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1.  การดำเนินงานความรับผิดชอบด้านธุรกิจ

    1.  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ภายใต้การนำของประธานกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีความทุ่มเทในการบริหารจัดการ
ตลอดจนให้คำแนะนำอย่างเต็มความสามารถ โดยเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย
แนวทางในการดำเนินธุรกิจ พิจารณาและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ติดตามดูแลการทำงานและผลประกอบการของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด
ตลอดจนเป็นผู้นำในการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน มีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน
คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
โดยกรรมการอิสระได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน
พร้อมกำหนดให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานให้รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน
ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ทั้งนี้
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
ใช้ดุลยพินิจของตนเองในการให้คำแนะนำและความเห็นในการประชุมต่างๆ
โดยปราศจากการควบคุมของฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.2 การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การดำเนินงานในด้านต่างๆ สอดคล้องกับข้อกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่กำกับดูแล
มีการสร้างเสริมและปลูกฝังพนักงานในทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม
ทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกันเอง และการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า ชุมชน
และสังคม ตระหนักถึงการรักษาความลับ การใช้ข้อมูลภายใน
0การเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนไม่ปฏิบัติตนอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้กำหนดให้มีระบบการควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
เพื่อสอบทานการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และกำหนดนโยบายเรื่อง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศของบริษัท และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยยึดแนวปฏิบัติ คือ

1.  ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี

  บริษัทฯ มีขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน อาทิ ระบบการขายผ่านช่องทางต่างๆ
  กระบวนการสรรหาและจัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นรูปแบบเพื่อให้คู่ค้าได้มีโอกาสนำเสนออย่างเท่าเทียม
  มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานของฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ
  ซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น

2.  ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

  บริษัทฯ มีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  ไม่ลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
  แต่จะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ ระบบการควบคุมสินค้า
  การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น
  โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มิได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

1.3 การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องจริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจ
โดยแบ่งออกเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณพนักงาน
ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานภายในบริษัทฯ ต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน ตลอดจนสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมให้เป็นคนดีต่อสังคม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล
กระบวนการตรวจสอบให้มีความโปร่งใส ระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสม
และระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน
ด้วยการสอบถามกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจหรือร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
หรือสอบถามได้ที่ สำนักผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัท ส่วนตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม

สำหรับปี 2556
ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการแข่งขัน
การทำลายความน่าเชื่อถือการผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์เลือกปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร์รัปชั่น
ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการถูกลงโทษที่ไม่ใช่การปรับ
อันเนื่องจากการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

1.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานภายในบริษัท ให้การเคารพสิทธิมนุษยชน
เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักกฎหมายกำหนด โดยไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ
เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่น
ใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท ฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ยกตัวอย่าง เช่น

1. บริษัทฯ มีแนวการปฏิบัติต่อเพศ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศ ในปี
2556 บริษัทฯ มีกรรมการผู้หญิง จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 47 ของกรรมการทั้งหมด
และมีผู้บริหารระดับสูงจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้บริหาร

2. ดำเนินธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
โดยทางบริษัท ฯ จะไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาเป็นพนักงาน
มีการเปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน

3. จัดระบบการทำงาน มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม
โดยบริษัทฯ นำระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE)
และ HACCP (HAZARD ANALYSIS and CRITICAL CONTROL POINT) ตามแนวทางของ
CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION มาใช้ในการควบคุมการผลิตและสถานที่ประกอบการ
ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เพื่อสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการอย่างสูงสุด

4. บริษัทฯ
มีการให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานเพื่อให้ทราบผลการดำเนินการและสถานการณ์ที่แท้จริงขององค์กรธุรกิจโดยจัดให้มีวันผู้บริหารพบพนักงานเพื่อแจ้งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปีละ
2 ครั้ง

โดยในปี 2556 ที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อร้องเรียน เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน

2.  การดำเนินงานความรับผิดชอบด้านลูกค้า

    1.  ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและไว้วางใจได้ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย
และมีคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องอาหารปลอดภัย (Food Safety)
ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลรับรองคุณภาพและมาตรฐาน อย. Quality Award
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้คำขวัญ “คุณภาพปลอดภัย ใส่ใจสังคม”
ในฐานะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดำเนินการที่ดี รักษามาตรฐานการผลิต มีจริยธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในช่วงระหว่างปี 2553 - 2555

จากการที่บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพที่ดีของสินค้าที่ผู้บริโภค บริษัทฯ
จึงมีการตรวจสอบเข้มงวดกับทุกขั้นตอนการผลิต
เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการส่งสินค้าสำเร็จรูปออกจากโรงงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ออกไปถึงมือผู้บริโภคมีความปลอดภัย
ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตประเทศไทย (GMP)
และมาตรฐานสากล (GMP CODEX) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข และได้รับรางวัลระดับทอง
ความเป็นเลิศด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ประเภท
ISO/IEC17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความการันตีด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

[]

บริษัทฯได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

ประเภท ISO/IEC 17025:2005 (ระดับทอง) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

2.  แสดงข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอกับผู้บริโภค

สถานการณ์ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทย มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก
และได้ส่งผลต่อสุขภาวะด้านโภชนาการเชิงซ้อน ทั้งสภาวะขาดสารอาหารและสภาวะโภชนาการเกิน
เนื่องจาก ร่างกายได้รับอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์และไม่ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง
ขาดความรู้ด้านการรับประทานอาหาร เป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคขาดสารอาหาร
โรคอ้วน ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักด้านโภชนาการเป็นสำคัญ จึงพยายามให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลโภชนาการที่เป็นประโยชน์และเข้าใจง่ายต่อผู้บริโภคผ่านบรรจุภัณฑ์ของบริษัท
รวมถึงมีการจัดทำข้อมูลโภชนาการรูปแบบใหม่
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการรูปแบบจีดีเอ (GDA)

ตั้งแต่ปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ในโครงการรณรงค์ด้านโภชนาการต่างๆ และในปี 2555
ได้พัฒนาต่อยอดเรื่องการแสดงฉลากโภชนาการรูปแบบใหม่ หรือเรียกว่า ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ
(Guideline Daily Amounts: GDA) ซึ่งเป็นการแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม
ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์บนด้านหน้าฉลาก
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการทันทีจากตัวเลข
และสามารถบริโภคอาหารอย่างสมดุลและเหมาะสมต่อสุขภาพ
โดยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหาร 5 ประเภท
ได้แก่

1.  มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ

2.  ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ

3.  ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง

4.  ขนมปังกรอบหรือแคร็กเกอร์หรือบิสกิต

5.  เวเฟอร์สอดไส้

ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
และให้การสนับสนุนและความร่วมมือที่จะเข้าร่วมรณรงค์โดยการแสดงข้อมูลลงบนฉลากใน
บรรจุภัณฑ์หลัก คือ กลุ่มขนมปังชนิดแผ่น และขนมปังพร้อมทานประเภทไส้เนื้อสัตว์ เช่น เดลี่แซนด์วิช
เป็นต้น

  [] [] [] [] [] [][]

[] ผลิตภัณฑ์ที่ระบุฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts)
กลุ่มขนมปังกรอบและคุ้กกี้

[] [] [][][]

ผลิตภัณฑ์ที่ระบุฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts) กลุ่มขนมปังชนิดแผ่น

[]

[]

[]

  ผลิตภัณฑ์ที่ระบุฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts)
  กลุ่มขนมปังพร้อมทาน

บริษัทฯ ได้มีการจัดพิมพ์ตำรับอาหารครัวฟาร์มเฮาส์ (Recipe Book) อย่างต่อเนื่อง
โดยได้รวมสูตรการทำอาหารโดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในรูปแบบต่างๆ เน้นอาหารที่มี ประโยชน์
ควบคู่ไปกับความอร่อยและสะดวกในการจัดเตรียม เพื่อให้สามารถรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลา
เหมาะกับสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยจัดพิมพ์เป็นตำราขนาดเล็กแจกจ่ายตาม
จุดขายต่างๆที่เป็นร้านค้า หรือตามงาน event ต่างๆ
และมีการเผยแพร่ลงในเว็บไซด์www.farmhouse.co.th
และwww.facebook.com/FarmhouseThai เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

[] [] [] [] []

  บริษัทได้จัดทำหนังสือครัวฟาร์มเฮาส์ (Recipe Book)
  เพื่อเผยแพร่สูตรอาหารที่ถูกหลักโภชนาการแก่ผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลประจำประเทศไทย ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท จำนวน 23
รายการ ทั้งโรงงานลาดกระบัง 1 และโรงงานบางชัน
โดยได้นำสัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงบนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสายการผลิตที่ผ่านการรับรอง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคชาวมุสลิม
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯเข้าตรวจและเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานการผลิตอีกด้วย

[] [] []

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมโรงงานลาดกระบัง 1 ในวันที่ 29 ก.ค. 56

  []

หนังสือรับรองให้ใช้เครื่องหมายฮาลาลในผลิตภัณฑ์ 23 รายการ ที่โรงงานบางชัน และ
โรงงานลาดกระบัง 1

1.  ตรวจสอบ ดูแลคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกค้า

ความปลอดภัย สด สะอาด ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
ถือว่าเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์สด
มีอายุการบริโภคสั้นตั้งแต่ 3 – 7 วัน บริษัทฯ จึงมีการระบุวันผลิต /
วันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน และข้อแนะนำในการเก็บและบริโภค บนฉลากผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 194 พ.ศ.2543 เรื่องฉลากอาหาร
ที่กำหนดให้อาหารทุกชนิดที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขายอาหารนั้นให้กับผู้บริโภคโดยตรงต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนฉลากบรรจุภัณฑ์

อีกทั้งยังมีกระบวนการเรียกคืนกรณีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือจำหน่ายไม่หมดอย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมสินค้า
ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และมีการออกแบบและปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย เน้นความสะอาด ปลอดภัย
โดยนำนวัตกรรมการ ซีลบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก มาใช้ในบรรจุภัณฑ์ของขนมปังชนิดแผ่น เช่น
ขนมปังผสมวิตามิน ขนมปังโฮลวีต เพื่อป้องกันน้ำ อากาศ หรือ สิ่งแปลกปลอมต่างๆ
เข้าไปในบรรจุภัณฑ์ และไม่ให้รสชาติสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง ก่อนสินค้าถึงมือผู้บริโภค
ถือว่าเป็นหนึ่งนวัตกรรมที่ทางบริษัทเลือกนำมาใช้กับสินค้า

[] [] [][][]

ผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมปังชนิดแผ่น

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของลูกค้า
โดยมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการแสดงความคิดเห็นและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
รวมทั้งรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ
และเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
ที่ทำให้บริษัทกับลูกค้าสื่อสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ได้แก่ Website , Facebook เป็นต้น
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการและดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้คำขอต่างๆได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค
โดยดัชนีวัดข้อร้องเรียนได้กำหนดไว้ที่จำนวนลูกค้าที่โทรเข้ามา ซึ่งข้อร้องเรียนของผู้บริโภคปี 2556
เทียบกับปริมาณการผลิต คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของปริมาณการผลิตต่อชิ้น
นอกจากช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นลูกค้าแล้ว บริษัทฯ
ได้มีการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในบริษัท

3.  การดำเนินงานความรับผิดชอบด้านสังคม

3.1 การดูแลและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานของบริษัททุกคนมีคุณค่าและมีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
และการเติบโตอย่างยั่งยืน การที่บริษัทมีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค
การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
และคำนึงถึงสวัสดิภาพในการทำงานด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
เป็นสิ่งที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน
เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ
และพนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการและเป็นสื่อกลางความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆแก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง
โดยบริษัทได้มีการจัดหาสวัสดิการในรูปแบบต่างๆมอบแก่พนักงานและครอบครัวพนักงานที่เป็นไปตามกฎหมายและนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด
เช่น ด้านสุขอนามัย ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล เงินประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี
และด้านความช่วยเหลือค่าครองชีพ ได้แก่ เงินฝากพนักงานอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าท้องตลาด
ทุนการศึกษาบุตร ชุดยุนิฟอร์ม การซื้อสินค้าในราคาพิเศษ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น
รถรับส่งพนักงาน เป็นต้น รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ได้แก่
การมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี และพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี

[]

[] การตรวจสุขภาพประจำปี รถรับส่งพนักงาน

มอบทุนการศึกษาบุตร การมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี

และพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี

อีกทั้งดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัย
โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อม โดยมีการจัดตั้ง
“คณะกรรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ”
และมีการสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม 5 ส. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่

[]

กิจกรรม 5 ส. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่

นอกจากสิ่งที่ตอบแทนในรูปสวัสดิการและค่าตอบแทนอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตแล้ว
บริษัทยังได้สนับสนุนการพัฒนาความรู้และความชำนาญในการทำงานให้แก่พนักงาน
เริ่มตั้งแต่พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ในเบื้องต้นจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร เช่น
หลักสูตรปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท
และมีการอบรมพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
เช่น การอบรมหลักสูตร Daily Management หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ หลักสูตร
Train the Trainer หลักสูตรการสอนงานแบบ OJT หลักสูตร QC 7 Tool

[]

[]หลักสูตร 5ส. GMP HACCP สำหรับพนักงานใหม่

โครงการ CSR Engagement course อบรมโดย สถาบันไทยพัฒน์ และ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ยังมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เช่น การร่วมกิจกรรมต่างๆ
การจัดให้มีวันผู้บริหารพบพนักงาน
เพื่อเป็นการให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานทราบผลการดำเนินการและสถานการณ์ที่แท้จริงขององค์กรธุรกิจ
อีกทั้งมีการจัดทำการประเมินความพึงพอใจของพนักงานต่อบริษัท
เพื่อให้ทราบความต้องการของพนักงานและวิเคราะห์หาแนวทางในการดำรงรักษาพนักงานให้มีความผูกพันกับองค์กร

3.2 การพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัท ไม่เพียงขึ้นอยู่กับ
ความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินการของบริษัทเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนที่เราประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม บริษัทฯ
จึงได้จัดกิจกรรมทางสังคม และหรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม
ลดและหยุดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ
โดยยึดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

-   ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบว่าไม่เกิดผลกระทบทางลบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของกิจการตลอดเวลา
เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็น มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ ความสะอาดเรียบร้อยของสถานประกอบการ และสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงงาน
ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานลาดกระบัง 1, โรงงานลาดกระบัง 2
และโรงงานบางชัน รวมทั้งศูนย์กระจายสินค้าทุกแห่งทั่วประเทศ
และมีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์และรักษาความสะอาดต่างๆอย่างต่อเนื่อง

-   สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและชุมชน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนข้อมูลกับนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ชุมชนรอบโรงงาน
ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าและระบบการบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานบางชัน
ปี 2556 ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน คิดเป็นผู้เข้าร่วมชมจำนวน 581 คน
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
ระบบตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

[]

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชันในการจัดแข่งขัน “ฟุตซอล
แรงงานไทย หัวใจรักกีฬา ครั้งที่ 5” เพื่อให้พนักงานของโรงงาน เยาวชน
ประชาชนในชุมชนที่อยู่รอบนิคมอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
และมีส่วนร่วมสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

-   ร่วมจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและชุมชน

  กิจกรรมที่ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน

บริษัทฯ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน โครงการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยบริจาคปีละ
500,000 บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2556 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท

[]บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ ขนาด 50
กรัม จำนวนประมาณ 21,000 ชิ้น ให้แก่หน่วยงานราชการ โรงเรียน และชุมชนต่างๆ กว่า 73
แห่ง

[]

[]

กิจกรรมวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล

บริษัทฯ ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย โดยจัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5
ธันวามหาราช ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ประสบภัยผ่านทางสภากาชาดไทย
และสนับสนุนงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยครบรอบ 91 ปี และงานฉลองครบรอบ 10 ปี
วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2556

[]

[]

กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช และ งานฉลองครบรอบ 10 ปี
วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2556

-   บริษัทฯ ร่วมกับรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
    สนับสนุนโครงการคลายหนาวให้เท้าหนูปี 2 ในภาคเหนือและภาคอีสาน
    ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์กว่า 4,500 ชิ้น

-   บริษัทฯ ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Chula Kids Club
    )สนับสนุนผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิดแผ่น กิจกรรม DIY ข้าวกล่องลูกรัก เพื่อทำ Workshop
    สาธิตการทำแซนด์วิชอย่างง่ายได้คุณค่าเพื่อแม่และลูกน้อยวัยแรกเกิด ถึง 3 ปี

-   บริษัทฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกกับ
    งานแข่งขันตอบปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่า
    และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 5
    เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาพัฒนาเยาวชนต่อยอดการเรียนรู้ของหน่วยงานภาครัฐและสมาคมต่าง
    ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  []

  []

  []

กิจกรรมต่างๆที่บริษัทสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เช่น กิจกรรม DIY ข้าวกล่องลูกรัก ร่วมกับ Chula Kids
Club

และกิจกรรมงานแข่งขันตอบปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5

กิจกรรมช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ

[] บริษัท ฯ และพนักงาน ร่วมกันทำบุญบริจาคเงินและสิ่งของแก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆเช่น
วัดพระบาทน้ำพุ บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน มูลนิธิร่วมกตัญญู เป็นต้น เพื่อตอบแทนคืนสู่สังคม

[]

  บริษัท ฯ และพนักงาน ร่วมกันทำบุญบริจาคเงินและสิ่งของแก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ

4.  การดำเนินงานความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากบริษัทฯ จะมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้ว
ยังต้องคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย
ซึ่งในกระบวนการผลิตของบริษัทเนื่องจากโรงงานตั้งอยู่ในชุมชนเมือง จึงเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติ
NGV ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะน้อย รวมทั้ง นำก๊าซ
NGV มาใช้ในรถขนส่งสินค้า และมีการบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
เลือกใช้พาหนะที่เหมาะสมในการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าต่างๆ
และห้ามมิให้จอดรถโดยติดเครื่องยนต์ระหว่างการขนถ่ายสินค้าเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงให้น้อยที่สุด

บริษัทฯ ได้นำโอโซนระบบ Cooling Tower มาใช้เพื่อลดการใช้สารเคมีและประหยัดพลังงาน
และมีความมุ่งมั่นในการลดปริมาณน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต
โดยมีการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่มีมาตรฐาน
นำน้ำจากระบบบำบัดน้ำผ่านการกรองและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น
ล้างยานพาหนะ รดน้ำต้นไม้ ล้างพื้นถนน ในโรงงาน
หรือผ่านการบำบัดก่อนที่จะปล่อยลงสู่ท่อรับน้ำเสียของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
ในปี 2556 โรงงานบางชันสามารถลดน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 25.14
และค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการใช้น้ำรีไซเคิล 0.18 ล้านบาท
สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ให้เป็นผู้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซจากการเผาไหม้ของหม้อกำเนิดไอน้ำ สำหรับทั้ง
3 โรงงาน ซึ่งมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ ที่ดีกว่ามาตรฐานกำหนด เช่น ค่าปริมาณฝุ่น
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ และออกไซด์ของไนโตเจน คิดเป็นร้อยละ 1.25, 2.90 และ 1.80
ตามลำดับของมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

[]สำหรับโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมที่บางชัน บริษัทฯ
ก่อสร้างภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีพื้นที่เหลือจากการสร้างอาคารโรงงาน
นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับพนักงาน และปลูกต้นไม้
เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบโรงงานและบริเวณใกล้เคียง

การใช้ก๊าซ NG ในโรงงานฟาร์มเฮาส์ การใช้ก๊าซ NGV ในการขนส่ง

[]

การใช้โอโซนกับระบบ Cooling Tower รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน

[]

  น้ำจากระบบบำบัดน้ำนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างรถ

ผลสำเร็จของโครงการ ปี 2556

1.  โครงการสรรหาคู่ค้าไข่ไก่สดตอก

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย พันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งในปี 2555 ต่อเนื่องปี 2556
บริษัทฯได้ร่วมกับคู่ค้ารายย่อยในการพัฒนาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยจัดทำโครงการสรรหาคู่ค้าไข่ไก่สดตอกเพิ่มเติมเนื่องจาก
ไข่ไก่เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญในการผลิตสินค้า โดยปริมาณการใช้ไข่สดตอกต่อวันสูงถึง 6,500
กิโลกรัมขึ้นไป หรือคิดเป็นการใช้ไข่ไก่ถึงวันละ 100,000 ฟองขึ้นไป
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ
คัดสรรไข่ไก่สดตอกที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานของบริษัท
และราคาที่เหมาะสมมาผลิตสินค้าจำหน่ายแก่ผู้บริโภค โดยทางบริษัทฯ จะเข้าไปให้ความรู้
ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการผลิตไข่ไก่สดตอกกับคู่ค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ
การบริหารจัดการสถานที่การผลิต กระบวนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต
และการบริหารการขนส่ง
ซึ่งทำควบคู่ไปกับการสื่อสารและมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งไข่ไก่สดตอกที่สด สะอาด และมีคุณภาพมาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพจำหน่ายแก่ผู้บริโภค
รวมถึงเป็นโอกาสในการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้แก่ คู่ค้า
ซึ่งจะนำมาถึงความเข้มแข็งของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจระหว่างคู่ค้ากับบริษัท
ในการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนต่อไป

[]

[] การบริหารจัดการสถานที่การผลิตและขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ

พนักงานฟาร์มเฮาส์แนะนำกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการตอกไข่และบรรจุภัณฑ์

[]

การกำหนดอุณหภูมิรักษาไข่ตอกและการบริหารการขนส่ง

2. โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

1.  โครงการ ฟาร์มเฮาส์สคูลทัวร์

มีการรณรงค์ในรูปแบบ School Tour เรื่อง การอ่านฉลากโภชนาการอย่างง่าย
และการเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมวดหมู่ ภายใต้แคมเปญ “ฟาร์มเฮ้าส์ สคูลทัวร์
เพื่อชีวิตสดใหม่ ตลอด ตลอด” ตอน “ ฉลาดซื้อ ฉลาดทาน ฉลาดอ่าน GDA ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14
ในรูปแบบละครเพลงและเกมส์ ให้แก่เด็กนักเรียน รวม 200 โรงเรียน ทั้งในเขตกรุงเทพ &
ปริมณฑล และต่างจังหวัด
เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่มีประโยชน์
และสามารถอ่านและทราบความหมายของโภชนาการแบบ GDA ที่ถูกต้อง

[]

[]

[]

Roadshow Farmhouse School Tour ต่อเนื่องปี 14 รวม 200 โรงเรียน โดย Kick Off
โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก

2.  โครงการ แซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง

[] บริษัทฯ สานต่อแนวทางส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย
ด้วยการจัดกิจกรรมประกวดสูตรแซนด์วิช ในชื่อโครงการ “แซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง” ครั้งที่ 12
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นสูตรแซนด์วิชที่มีคุณค่าทางโภชนาการรูปแบบต่างๆ
โดยปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากเยาวชนส่งสูตรเข้าประกวดกว่า 800 สูตร
จากเยาวชนในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ

[]

กิจกรรม 12^(th) Farmhouse Sandwich Contest ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 ณ
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เป้าหมายโครงการปี 2557

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม
โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน สำหรับการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น

ในปี 2557 บริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทกับชุมชนรายรอบโรงงาน
ในการเสริมสร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพทางโภชนาการ
โดยเริ่มต้นกิจกรรมกับโรงเรียนและชุมชนรายรอบโรงงานบางชันและโรงงานลาดกระบัง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหารจัดการ
การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ
รวมทั้งกำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
ตลอดจนปรับปรุงและให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกปี
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกับผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปได้ว่า

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งระบบการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ อย่างเพียงพอแล้ว
ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556 โดย บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2556
ไม่ได้แสดงความเห็นว่าพบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้
บริษัทได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission-Enterprise Risk Management: COSO-ERM)
ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมและมีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ
ดังนี้

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัท มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีและเหมาะสมแบบเป็นนามธรรม ได้แก่
ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทำงาน เช่น มีทัศนคติที่ดี
มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Role
Model) และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชี การจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล
การติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญ
การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบจากภายนอก
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและก่อให้เกิดความยั่งยืน
จึงส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการควบคุมบุคลากรสำหรับกิจกรรมต่างๆ
ในการทำงานอย่างมีความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ
สภาพแวดล้อมการควบคุม ครอบคลุมถึงแนวทางและนโยบายหลักๆ
ในการดำเนินงานด้านธุรกิจและปฏิบัติการ มีโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
และเหมาะสม โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้บริษัท
มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) อย่างชัดเจน หากพบว่า กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานมีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีที่การกระทำดังกล่าวขัดต่อระเบียบ
และข้อบังคับการทำงานด้วยแล้ว บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี

2.  การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ได้แก่
ด้านกลยุทธ์(Strategy) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Report)
และด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ (Compliance)
และทำการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลัก
และพันธกิจในภาพรวมได้อย่างเหมาะสมในทุกส่วนงาน
และพนักงานในทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายของกระบวนการที่ตนเกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าหมายหลักขององค์กรที่ได้รับรู้ร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิผล
นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน
กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

3.  การระบุเหตุการณ์

  บริษัทได้มีการระบุความเสี่ยงที่ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงแต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสม
  และเป็นระบบ
  โดยมุ่งเน้นให้แต่ละหน่วยงานสามารถระบุความเสี่ยงทั้งเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
  ทั้งจากปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลเสียหายต่อวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร
  และระดับปฏิบัติการของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดให้ระบุถึงปัจจัยในทางบวก
  (Opportunities) และปัจจัยในทางลบ (Risks)
  เพื่อให้สามารถหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในกระบวนการต่างๆภายในองค์กรได้อย่างสอดคล้องกัน
  รวมทั้งให้มีการรายงานต่อผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบอยู่เสมอ

4.  การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2553 อันประกอบด้วย
สมาชิกของคณะกรรมการอิสระและกรรมการบริหารในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการให้เหมาะสม
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดขึ้น
โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร ทั้งนี้
บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
ทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่เหมาะสม
รวมถึงให้แต่ละส่วนงานได้รับรู้ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร
โดยตระหนักถึงการจัดกระบวนการเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ถูกต้อง
ในระดับที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

5.  การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO – ERM
ในองค์ประกอบเรื่องความเสี่ยงอย่างครบถ้วน
มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ตั้งแต่ความเสี่ยงในระดับกิจกรรมจนถึงระดับองค์กร
และนำมากำหนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละระดับ และในภาพรวม ทั้งนี้
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ได้นำแนวทางการวิเคราะห์จัดการความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้
เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในโดยตนเองของหน่วยงานต่างๆ
รวมทั้งร่วมกันจัดทำกรอบแผนงาน วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน วัดได้ ปฏิบัติได้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
และสื่อสารให้พนักงานและผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการควบคุมที่สามารถลดความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สร้างมาตรฐานการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และมีมาตรการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

6.  กิจกรรมการควบคุม

บริษัทได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในด้านการบัญชีและการเงิน
การจัดซื้อจัดหา การขายสินค้า การผลิต การขนส่ง
การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามควบคุม ประเมินผล และผู้อนุมัติ ออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
รวมทั้งการกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
จัดให้มีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม
พร้อมทั้งจัดให้มีระบบงบประมาณโดยวิเคราะห์และควบคุมความคุ้มค่าของการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทมีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติจากผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ
กำกับดูแลให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบของบริษัท
และมีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs)
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนกำหนดบุคลากรภายในองค์กรขึ้น
เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานและมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

7.  สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดี
และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจ ทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับองค์กร
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ
และมีการดำเนินงานและการควบคุมสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก
ทั้งที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและด้านการดำเนินงาน
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการบันทึกและสื่อสารไปยังผู้บริหาร
และบุคลากรอื่นภายในหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะข่าวสาร ที่เป็นสัญญาณบอกเหตุอันจะทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

บริษัทมีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ
และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
มีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมมีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท
มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อกระบวนการพิจารณาประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน กรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
โดยกำหนดในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้งไม่น้อยกว่า
7-14 วัน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) ใน Website ของบริษัท และผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
และผู้บริหารได้ ตลอดจนให้ความสำคัญการควบคุมระบบสารสนเทศ
ให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการบริหาร
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด
และจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ ครบถ้วนถูกต้อง
และเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้อง ทันเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และเอื้อประโยชน์เพื่อการบริหาร การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการสำรองข้อมูล ระบบความปลอดภัย
แผนงานฉุกเฉินสำหรับป้องกันความปลอดภัยของสารสนเทศ อย่างเหมาะสมเพียงพอ
เพื่อบริหารจัดการสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

8.  การติดตามและประเมินผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย
หากผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมาย
จะมีมติให้ฝ่ายบริหารดำเนินการและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท
และจัดให้มีการประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
และแผนงานของทุกหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

โดยในปี 2556 บริษัทยังคงนำระบบการติดตามประเมินผลโดยระบบ Balance Scorecard
ซึ่งมีดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI: Key Performance Indicators)
มาใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานกับหน่วยงานผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร
เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ บริษัท
โดยทุกหน่วยงานจะรายงานผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายของดัชนีชี้วัดต่างๆที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน
และให้มีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

นอกจากนี้
ยังกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล
โดยในแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กำหนดให้มีระบบการติดตามผลของระบบงานที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน ชื่อเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการกำกับดูแลกิจการ
รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
ให้มีความชัดเจนโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

  การตรวจสอบภายใน

บริษัทมีส่วนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ
มีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่หลักในการประเมินความเพียงพอความมีประสิทธิผล
และติดตามผลการตรวจสอบของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ
ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่พิจารณาตามปัจจัยความเสี่ยงซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และให้คำแนะ ปรึกษา เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการกำกับดูแลกิจการที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่สมาชิก คู่ค้า ผู้ถือหุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานราชการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ส่วนตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทาน ผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

- การตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง
ส่วนตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และมีการรายงานอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

- ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการกำกับดูแลกิจการ
ส่วนตรวจสอบภายในได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทมีโครงสร้างและการสนับสนุนของกระบวนการที่จำเป็นในการนำไปสู่ผลสำเร็จของการกำกับดูแลที่ดีและโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน
ตลอดจนมีการนำทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้ส่วนตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
เที่ยงธรรมและมีจรรยาบรรณที่ดี โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดภารกิจ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตลอดจนแนวทางการดำเนินการและการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน โดยการแต่งตั้ง
ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในนั้น
ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2556 นางสาวลภัสรดา
เลิศภานุโรจ
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และจากการประเมินผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ
และเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน
และการติดตามผลการแก้ไขดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
และหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัท
จะมีการรายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการได้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที ทั้งนี้
เพื่อทำให้มั่นใจว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร

ส่วนตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาสนับสนุนความมีประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการกำกับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
เพื่อรักษาความเป็นอิสระ และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน
โดยจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาส ละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามรายงานที่ต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาสตลอดจนนำเสนอรายงานต่างๆ
ณ สิ้นปี เช่น รายงานตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

ทั้งนี้
จากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาส่วนตรวจสอบภายในได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและผู้รับการตรวจ
ตลอดจนการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2556 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 11
ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ
รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นดังนี้

+---------+------------+----------------+----+------------------------+
| บุค      | ลักษณ       | ลัก             | มูล | ความจำเป็นและสมเหตุสมผล  |
| คลที่อาจมี | ะความสัมพันธ์ | ษณะรายการที่สำคัญ | ค่า |                        |
|         |            |                |    |                        |
| คว      |            |                | (ล |                        |
| ามขัดแย้ง |            |                | ้าน |                        |
|         |            |                | บา |                        |
|         |            |                | ท) |                        |
+---------+------------+----------------+----+------------------------+
| 1. บริษัท | บริษัท       | -บ             | 4. | เนื่องจากเกล็ดขนมปัง และ   |
| เ       | ถือหุ้นใน PGH | ริษัทขายสินค้าให้กับ | 50 | ซาโบเตนแพนเค้ก          |
| พรซิเดนท์ | คิดเป็นร้อยละ | PGH เช่น        |    | เป็นวัตถุดิบและสินค้าที่ใช     |
| กรีน     | 39         | เกล็ดขนมปัง      | 0. | ้สำหรับปรุงและประกอบอาหาร |
| เฮ้าส์    |            |                | 60 | ของภัตตาคาร ร้านอาหารญี่ปุ่น |
| ฟู้ดส์     | -          | -บริษัทใ         |    | บริษัทเห็นว่า ราคาที่ขายให้กับ |
| จำกัด    | มีกร        | ห้เช่าพื้นที่สำนักงาน | 1. | PGH เป็นราคาที่สมเหตุสมผล  |
| “PGH”   | รมการร่วมกัน | และพื้นที่เก็บวัตถุดิบ | 50 | และยุติธรรม              |
|         | ได้แก่       |                |    | ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด    |
|         | นางมาลี     | -              |    |                        |
|         | ตั้งใจสนอง   | บริษัทให้บริการอื่นๆ |    | บริษัทมีพื้นที่เพียงพอ จึงแบ่งให้ |
|         | และ        |                |    | PGH เช่า                |
|         | นาง        |                |    | เพ                     |
|         | สาวเพชรรัตน์ |                |    | ื่อความสะดวกในการติดต่องาน |
|         | อนันตวิชัย    |                |    | โ                      |
|         |            |                |    | ดยคิดค่าเช่าที่เหมาะสมกับพื้นที่ |
|         |            |                |    |                        |
|         |            |                |    | บริษัทมีรถขนส่ง            |
|         |            |                |    | ประเภทตู้แช่เย็นอยู่แล้ว      |
|         |            |                |    | จึงสามารถให้บริกา         |
|         |            |                |    | รจัดส่งวัตถุดิบไปตามสาขาของ |
|         |            |                |    | PGH ได้                 |
|         |            |                |    | อีกทั้งบริษัทมีบุคลาก         |
|         |            |                |    | รที่สามารถให้บริการด้านต่างๆ |
|         |            |                |    | แก่ PGH                 |
|         |            |                |    | เพื่อความสะ              |
|         |            |                |    | ดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน |
|         |            |                |    | โดยคิดค่า                |
|         |            |                |    | บริการที่เหมาะสมและยุติธรรม |
+---------+------------+----------------+----+------------------------+
| 2. บมจ. | - TF       | -   -          | 1. | เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นที่ด  |
| ไทยเพรซ | ถือหุ้นในบริษัท |                | 20 | ินที่ติดกับพื้นที่โรงงานของบริษัท |
| ิเดนท์ฟูดส์ | คิดเป็นร้อยละ |  บริษัทเช่าที่ดินจาก |    | และ TF                 |
| (“TF”)  | 9.38       |     TF         | 1. | ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใน        |
|         |            |                | 64 | เชิงพาณิชย์จากที่ดินผืนดังกล่าว |
|         | -          |   เพื่อสร้างโรงงา |    | บริษัทจึงไ                |
|         | มีกร        | นในนิคมอุตสาหกรร |    | ด้ทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวจาก |
|         | รมการร่วมกัน | มลาดกระบังตามสัญ |    | TF                     |
|         | ได้แก่       | ญาเช่าที่ดินซึ่งมีอายุ |    | เพื่อใ                   |
|         | นายพิพัฒ     |     10 ปี       |    | ช้เป็นพื้นที่ในการสร้างโรงงาน |
|         | พะเนียงเวทย์ |     เริ่มตั้งแต่วันที่ |    | ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้ว      |
|         | นายกำธร    |     1 มิ.ย.     |    | เห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล |
|         | ตติยกวี      |     2534 – 31  |    | ยุติธรรม                 |
|         | นายอภิชาติ   |     พ.ค. 2544  |    | และเทียบเคียงไ           |
|         | ธรรมมโนมัย  |                |    | ด้กับอัตราที่ใช้กับที่ดินใกล้เคียง |
|         | รอง        |   และได้ต่ออายุสัญ |    |                        |
|         | ศาสตราจารย์ | ญาเช่ามาถึงปัจจุบัน |    | เน                     |
|         | ดร. กุลภัทรา |     สัญ         |    | ื่องจากกลิ่นช็อคโกแลตเป็นวัตถ |
|         | สิโรดม      | ญาเช่ามีระยะเวลา |    | ุดิบที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ |
|         | แล         |     3 ปี        |    | ป                      |
|         | ะนายบุญเปี่ยม |     เริ่มตั้งแต่ 1  |    | ริมาณการสั่งซื้อมีจำนวนไม่มาก |
|         | เอี่ยมรุ่งโรจน์ |     มิ.ย. 54 -  |    | ประกอ                  |
|         |            |     31 พ.ค. 57 |    | บกับเป็นวัตถุดิบคุณภาพเดียวกับ |
|         |            |     อ          |    | TF                     |
|         |            | ัตราค่าเช่าเดือนละ |    | นำเข้าจากต่างประ         |
|         |            |     100,000    |    | เทศเพื่อใช้ในการผลิตเวเฟอร์ |
|         |            |     บาท        |    | บิสกิต                   |
|         |            |                |    | บริษัทเห็นว่าราคาที่ซื้อกับ TF  |
|         |            | - บริษัทซื้อวัตถุดิบ  |    | สมเหตุสมผลและยุติธรรม     |
|         |            | ประเภท         |    | รวมทั้งเป็น               |
|         |            | กลิ่นช็อคโกแลต    |    | การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท |
+---------+------------+----------------+----+------------------------+
| บุค      | ลักษณ       | ลัก             | มูล | ความจำเป็นและสมเหตุสมผล  |
| คลที่อาจมี | ะความสัมพันธ์ | ษณะรายการที่สำคัญ | ค่า |                        |
|         |            |                | (ล |                        |
| คว      |            |                | ้าน |                        |
| ามขัดแย้ง |            |                | บา |                        |
|         |            |                | ท) |                        |
+---------+------------+----------------+----+------------------------+
| 3.      | - PH       | บริษัทซื้อรถยนต์ตา  | 8  | จ                      |
| บจ.เ    | ถือหุ้นในบริษัท | มสัญญาเช่าการเงิน | 8. | ากการที่บริษัทต้องใช้รถยนต์จำ |
| พรซิเดนท์ | คิดเป็นร้อยละ |                | 42 | นวนมากเพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์ |
| โฮลดิ้ง   | 18.75      |                |    | โดยรถยนต์ส่วนใหญ่         |
|         |            |                |    | บร                     |
| (“PH”)  | -          |                |    | ิษัทจะซื้อตามสัญญาเช่าการเงิน |
|         | มีกร        |                |    | ซึ่งบริษัทได้เป             |
|         | รมการร่วมกัน |                |    | ิดโอกาสให้บริษัทผู้ให้บริการเช |
|         | ได้แก่       |                |    | ่าทรัพย์สินทางการเงินรายต่าง |
|         | นายพิพัฒ     |                |    | ๆ ประมาณ 2 – 3 ราย     |
|         | พะเนียงเวทย์ |                |    | รวมทั้ง PH               |
|         | และนายกำธร |                |    | ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย  |
|         | ตติยกวี      |                |    | ์สินเสนอการให้บริการเพื่อเปร |
|         |            |                |    | ียบเทียบเงื่อนไขของแต่ละราย |
|         |            |                |    | โดยบริษัทจะพิจา           |
|         |            |                |    | รณาจากอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก |
|         |            |                |    | รวมไปถึงการบริการ        |
|         |            |                |    | และเงื่อนไขการชำระเงินด้วย |
|         |            |                |    | โดยในปี 2556            |
|         |            |                |    | บริษัทมีการซ              |
|         |            |                |    | ื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน |
|         |            |                |    | กับ PH เพิ่มจำนวน 68 คัน   |
+---------+------------+----------------+----+------------------------+
| 4. บจ.  | -          | บริษัทซ          | 63 | เนื่องจากแป้งสาลีเ         |
| เคอรี่    | ม          | ื้อแป้งสาลีเพื่อใช้เป | 3. | ป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตขนม |
| ฟลาวมิลล์ | ีผู้ถือหุ้นรายให | ็นวัตถุดิบในการผลิต | 22 | ปังและเบเกอรี่และบริษัทเป็นผ |
|         | ญ่รายเดียวกัน | ขนมปังและเบเกอรี่ |    | ู้ใช้แป้งสาลีสำหรับขนมปังและเ |
| (       | ได้แก่ TF    |                |    | บเกอรี่รายใหญ่สุดของประเทศ |
| “เคอรี่”) | ซึ่ง         |                |    | การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบเพีย   |
|         | ถือหุ้นในเคอร |                |    | งรายเดียวจะทำให้บริษัทมีควา |
|         | ี่คิดเป็นร้อยละ |                |    | มเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ |
|         | 39.00      |                |    | ดังนั้นบริษัทจึงได้คัดเ        |
|         |            |                |    | ลือกผู้จำหน่ายแป้งสาลีประมาณ |
|         | -          |                |    | 4-5                    |
|         | มีกร        |                |    | รายที่มีคุณภาพของแป้งสาลีผ   |
|         | รมการร่วมกัน |                |    | ่านมาตรฐานของบริษัทซึ่งรวมถ |
|         | ได้แก่       |                |    | ึงเคอรี่เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายแป |
|         | นายกำธร    |                |    | ้งสาลีให้แก่บริษัทอย่างไรก็ตาม |
|         | ตติยกวี และ  |                |    | ก่อนการสั่งซื้อ             |
|         | นายอภิชาติ   |                |    | บร                     |
|         | ธรรมมโนมัย  |                |    | ิษัทจะทำการเปรียบเทียบราคา |
|         |            |                |    | คุณภาพ                  |
|         |            |                |    | และคว                  |
|         |            |                |    | ามสามารถในการผลิตและจำห |
|         |            |                |    | น่ายแป้งสาลีของผู้จำหน่ายราย |
|         |            |                |    | อื่นเพื่อใช้ในการกำหนดปริมาณ |
|         |            |                |    | การซื้อขายตามความเหมาะสม |
|         |            |                |    | ดังนั้น                   |
|         |            |                |    | บริษัทจึงเ                |
|         |            |                |    | ห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นราย |
|         |            |                |    | การที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม |
|         |            |                |    | รวมทั้งเป็นการ            |
|         |            |                |    | ดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท |
+---------+------------+----------------+----+------------------------+
| บุค      | ลักษณ       | ลัก             | มูล | ความจำเป็นและสมเหตุสมผล  |
| คลที่อาจมี | ะความสัมพันธ์ | ษณะรายการที่สำคัญ | ค่า |                        |
|         |            |                | (ล |                        |
| คว      |            |                | ้าน |                        |
| ามขัดแย้ง |            |                | บา |                        |
|         |            |                | ท) |                        |
+---------+------------+----------------+----+------------------------+
| 5. บจ.  | -          | บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์  | 1  | เป็นรายการซื้อบรรจุภัณฑ์     |
| ไดอิชิ    | ม          | เช่น ฟิล์มโดนัทเค้ก | 3. | ที่มีผู้ขายในตลาดหลายราย    |
| แ       | ีผู้ถือหุ้นรายให | ,              | 87 | บริษัทสามารถหาข้อมูล       |
| พคเกจจิ้ง | ญ่รายเดียวกัน |                |    | ทั้งในด้านคุณภาพ และ ราคา  |
| (       | ได้แก่ TF ซึ่ง | โดรายากิ        |    | ที่เป็นมาตรฐานในตลาด      |
| “ไดอิชิ”) | ถือหุ้นในไดอิช | จากไดอิชิ        |    | เพื่อนำมาเปรียบเทียบ       |
|         | ิคิดเป็นร้อยละ |                |    | และเมื่อเปรียบเทียบแล้ว     |
|         | 50.10      |                |    | เห็นว่าเหมาะสม           |
|         |            |                |    | จึงจะตกลงสั่งซื้อ           |
|         | -          |                |    |                        |
|         | มีกร        |                |    |                        |
|         | รมการร่วมกัน |                |    |                        |
|         | ได้แก่       |                |    |                        |
|         | นายพิพัฒ     |                |    |                        |
|         | พะเนียงเวทย์ |                |    |                        |
+---------+------------+----------------+----+------------------------+
| 6.บจ.   | -          | บริษัทซื้อวัตถุดิบ    | 5  | เป็นรายการซื้อวัตถุดิบ       |
| ธนาเคม  | มีกรรมกา    | ประเภท         | 1. | โด                     |
| (ก      | รเกี่ยวโยงกัน | กลิ่นและ         | 40 | ยมีราคาที่เป็นมาตรฐานชัดเจน |
| รุงเทพฯ) |            | สารปรุงแต่งอาหาร |    | มีผู้ขายในตลาดหลายราย     |
|         |            |                |    | บริษ                    |
|         |            |                |    | ัทสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษ |
|         |            |                |    | ณะและราคามาตรฐานในตลาด |
|         |            |                |    | เพื่อมาเปรียบเทียบ         |
|         |            |                |    | และเมื่อเปรียบเทียบแล้ว     |
|         |            |                |    | ราคา เงื่อนไข            |
|         |            |                |    | หรือข้อตกลงอื่นๆ ไม่แตกต่าง  |
|         |            |                |    | จึงจะตกลงสั่งซื้อ           |
+---------+------------+----------------+----+------------------------+
| 7.      | มีกรรมกา    | บริษัทซื้อวัตถุดิบ    | 1. | เป็นรายการซื้อวัต          |
| บจ.ที.   | รเกี่ยวโยงกัน | ประเภทน้ำมันปาล์ม | 00 | ถุดิบที่มีผู้ขายในตลาดหลายราย |
| เจ.เอส. |            |                |    | ดังนั้นก่อนการสั่งซื้อ บริษัท    |
| ม       |            |                |    | จะต้องหาข้อมูลจากผู้ขา      |
| าร์เก็ตติ้ง |            |                |    | ยรายอื่นเพื่อนำมาเปรียบเทียบ |
|         |            |                |    | และเ                   |
|         |            |                |    | มื่อเปรียบเทียบทางด้านคุณภาพ |
|         |            |                |    | ราคา เงื่อนไข            |
|         |            |                |    | หรือข้อตกลงอื่นๆ           |
|         |            |                |    | แล้วไม่แตกต่าง            |
|         |            |                |    | จึงจะตกลงสั่งซื้อ           |
+---------+------------+----------------+----+------------------------+

+---------+------------+----------------+----+------------------------+
| บุค      | ลักษณ       | ลัก             | มูล | ความจำเป็นและสมเหตุสมผล  |
| คลที่อาจมี | ะความสัมพันธ์ | ษณะรายการที่สำคัญ | ค่า |                        |
|         |            |                |    |                        |
| คว      |            |                | (ล |                        |
| ามขัดแย้ง |            |                | ้าน |                        |
|         |            |                | บา |                        |
|         |            |                | ท) |                        |
+---------+------------+----------------+----+------------------------+
| 8.      |            | การรับฝากเงินจาก | 6  | ปัจจุบัน                  |
| กรรมการ |            | กรรมการของบริษัท | 9. | บริษัทรับฝากเงินทั้งจาก      |
|         |            |                | 33 | กรรมการและจากพนักงานประ |
|         |            |                |    | จำตามประกาศเรื่องสวัสดิการ |
|         |            |                |    | เงินฝากพนักงานซึ่งอยู่ภายใต้เ |
|         |            |                |    | งื่อนไขและดอกเบี้ยเดียวกันทุก |
|         |            |                |    | คนโดยมีวงเงินในการฝากของ |
|         |            |                |    | พนักงานทุกคนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน |
|         |            |                |    | 33% ของทุนจดทะเบียนบริษัท  |
|         |            |                |    | การรับฝ                 |
|         |            |                |    | ากเงินจากพนักงานถือเป็นสวัส |
|         |            |                |    | ดิการอย่างหนึ่งที่ให้กับพนักงาน |
|         |            |                |    | และบริษัทจะจ             |
|         |            |                |    | ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศ |
|         |            |                |    | โดยจะเป                |
|         |            |                |    | ลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดเงิน |
|         |            |                |    | ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม     |
|         |            |                |    | 2556                   |
|         |            |                |    | บริษัทกำห                |
|         |            |                |    | นดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ |
|         |            |                |    | 3.50                   |
+---------+------------+----------------+----+------------------------+