10. การควบคุมภายใน

  บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ระบบควบคุมภายในองค์กรเพียงพอที่จะป้องกันทรัพย์สินของบริษัท
  ความเสี่ยงภัยอาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นในทางที่ไม่ชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
  ทั้งนี้บริษัทยังไม่พบข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
  บริษัทมีการควบคุมภายในทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติงาน
  ดังนี้บริษัทได้กำหนดหน้าที่และอำนาจในการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง
  สิ่งนี้จึงเป็นระบบการควบคุมโดยใช้

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท
  ซึ่งงบการเงินต้องจัดเตรียมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
  บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายบัญชีที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
  บริษัทจัดเตรียมงบการเงินด้วยความระมัดระวัง
  และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอดังที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
  บริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
  เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
  และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
  และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

  ดังเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อสอบทานและให้ความเห็นคุณภาพของงบการเงินและการควบคุมภายใน
  และเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
  และออกแบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ
  วันที่ 31 ธันวาคม 2552

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
  ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ฝ่ายบริหารได้พยายามเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
  เชื่อถือได้ และทันเวลา สำหรับนักลงทุนให้การตัดสินอย่างรอบคอบ

  สืบเนื่องจากปริมาณหุ้นที่จำหน่ายมีไม่มากนัก บริษัทจึงไม่ได้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ต่างหาก
  แต่บริษัทได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (นายธวัช วรรธนพิเชฐ)
  ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่
  โทร. 0 2264-2700 หรือที่ website: www.goodyear.co.th

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม
  บริษัทกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท
  บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
  การกระทำที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานกับบริษัทได้จัดให้มีขึ้นและได้นำไปปฏิบัติโดยทั่วไป
  เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพของระบบควบคุมภายในให้ดีขึ้น บริษัทได้จัดตั้งผู้ตรวจสอบภายในองค์กร
  นอกจากนั้น บริษัทได้นำวิธีการแก้ไขปัญหาทางด้านข้อมูลสาระสนเทศมาใช้หลายปีแล้ว
  ทั้งนี้ก็เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

  บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการปฏิบัติ
  การตรวจสอบภายในที่ดีที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
  พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  คณะกรรมการได้ยึดหลักดังกล่าวในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)
  จำกัด (มหาชน)

  เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลการตรวจสอบประจำปี
  2552 แก่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร มีรายนามดังต่อไปนี้

  1. นายอรรถพร ข่ายม่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายเคนเนธ ลี ไวท์ กรรมการตรวจสอบ

  3. นางเบรนดา ซู เบนซ์ กรรมการตรวจสอบ (ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน กรกฎาคม
  2552)

  4. นายเย็บ ซูชวน กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 เป็นต้นไป)

  5. นายแดเนียล ริชาร์ด แอคเคอแมน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  2.
  คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเต็มในการเข้าตรวจสอบและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร
  รวมถึงการเชิญให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม โดย
  นายแดเนียล ริชาร์ด แอคเคอแมน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
  พร้อมกับบริษัทตรวจสอบจากภายนอก คือบริษัท ไพรส์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด
  โดยในปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือตามที่ร้องขอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

  4.
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกบริษัท
  และสอบทานระบบควบคุมภายใน
  รายงานของผู้ตรวจสอบในการประเมินระบบควบคุมภายในที่รายงานต่อกรรมการบริษัท

  5. คำถามและข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  ได้รับการชี้แจงและแก้ไขเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วจากฝ่ายบริหารและกรรมการบริหารบริษัทฯ

  ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานในปี
  2552 ให้เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจสอบ
  และภายใต้กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

[]

นายอรรถพร ข่ายม่าน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ