เอกสารแนบ 1

บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2544
ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารทั้งหมด 11 คน

รายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหารมีดังนี้

+---------------------------+------+-------+------+------+------+------+
| รายชื่อ                     | A    | บร    |      |      | บริษ  |      |
|                           | BICO | ิษัทย่อย |      |      | ัทร่วม |      |
+---------------------------+------+-------+------+------+------+------+
|                           |      | ADF   | CML  | A-   | PPO  | M    |
|                           |      |       |      | LAND |      | ALEE |
+---------------------------+------+-------+------+------+------+------+
| 2.นายฉัตรชัย บุญรัตน์          | /,// | /     | /    | /    | /    | X,   |
|                           |      |       |      |      |      | /,   |
|                           |      |       |      |      |      | //   |
+---------------------------+------+-------+------+------+------+------+
| 3.นางสาวกานดา งั้นเจริญ      | /    |       |      |      |      |      |
+---------------------------+------+-------+------+------+------+------+
| 4.นางยุพา วิเศษพานิช         | /    |       |      |      |      |      |
+---------------------------+------+-------+------+------+------+------+
| 5.นางจินตนา บุญรัตน์          | /    |       |      |      |      | /    |
+---------------------------+------+-------+------+------+------+------+
| 6.นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค    | /    |       |      |      |      |      |
+---------------------------+------+-------+------+------+------+------+
| 7.นายเขมทัต สุคนธสิงห์        | +    |       |      |      |      |      |
+---------------------------+------+-------+------+------+------+------+
| 8.นางสาวสุทธินี ศุภจิต         | +    |       |      |      |      |      |
+---------------------------+------+-------+------+------+------+------+
| 9.นายดิเรค ศรีพิพัฒน์          | /,// |       |      |      |      | /,// |
+---------------------------+------+-------+------+------+------+------+
| 10.นายกิตติ วิไลวรางกูร       | /,// | /,*   | /,*  | /,*  | /,*  | /,*  |
+---------------------------+------+-------+------+------+------+------+
| 11. นางรุ่งนภา พนมเชิง       | *    | *     | *    |      | *    |      |
+---------------------------+------+-------+------+------+------+------+

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ

  / = กรรมการ

  // = กรรมการบริหาร

  /// = ประธานกิตติมศักดิ์

  + = กรรมการอิสระ

  * = ผู้บริหาร

ชื่อ สกุล นายฉัตรชัย บุญรัตน์

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 52 ปี

วันเริ่มตำแหน่ง 16 กรกฎาคม 2535

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น บุตรเขยนายวันชัย จิราธิวัฒน์ สามีนางจินตนา บุญรัตน์

พี่ชายนางสาวเฟื่องฉัตร บุญรัตน์

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมการผลิต

Boston University, Boston, U.S.A

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ผลไม้กระป๋องไทย จำกัด

- กรรมการ บริษัท เกษตรอุตสาหกรรมอีสาน จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท เค.เอ็ม.บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- กรรมการ บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท ซีดีไอ จำกัด

- กรรมการ บริษัท กลั่นน้ำมันบริสุทธิ์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท นมโชคชัย จำกัด

- กรรมการ บริษัท เนสท์เล่ แดรี ฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

- กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท เอพีโอ ปาล์มออยล์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท เอบิโก้ แลนด์ จำกัด

  - เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อ สกุล นางสาวกานดา งั้นเจริญ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

อายุ 49 ปี

วันเริ่มตำแหน่ง 28 เมษายน 2543

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี BANSOMDEJCHAOPRAYA COLLEGE (ACCOUNTING)

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

-   ACCOUNTING DIRECTOR

  บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

-   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  บริษัท ห้างเซ้นทรัลปิ่นเกล้า จำกัด

-   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด (สาขาวังบูรพา)

ชื่อ สกุล นางจินตนา บุญรัตน์

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

อายุ 48 ปี

วันเริ่มตำแหน่ง 16 กรกฎาคม 2535

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 198,200 หุ้น

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น ลูกสาวนายวันชัย จิราธิวัฒน์ ภรรยานายฉัตรชัย บุญรัตน์

หลานนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ

Menlo College, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

- รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด

- รองประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลลีสซิ่ง จำกัด

- รองประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล คอสเมติกส์ จำกัด

- รองประธานกรรมการ โรงเรียนจินตการดนตรี

- กรรมการ บริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

- กรรมการ บริษัท ฟิลิปเวน (ประเทศไทย) จำกัด

- กรรมการ บริษัท ไทยเกอร์อาย (ประเทศไทย) จำกัด

- เลขาธิการ คณะกรรมการบริหารบริษัทในเครือเซ็นทรัล

- รองประธานกรรมการ บริษัท คอนโซลิเดเต็ด คอสเมติก จำกัด

- รองประธานกรรมการ บริษัท คอสโมโพลิเติ้น จำกัด

ชื่อ สกุล นางยุพา วิเศษพานิช

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

อายุ 39 ปี

วันเริ่มตำแหน่ง 28 เมษายน 2543

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MINI –MBA AT KHOO KHAENG BUSINESS SCHOOL

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

-   ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัทในเครือ

  บริษัทห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด

-   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริษัทในเครือเซ็นทรัล

  บริษัท สรรพสินคัาเซ็นทรัล –สำนักงานใหญ๋

-   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  บริษัท อาดิตาส (ประเทศไทย) จำกัด

-   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  บริษัท เซ็นทรัลสปอร์ตและกลุ่มบริษัทในเครือขายส่ง

ชื่อ สกุล นางสาวสุทธินี ศุภจิต

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ

อายุ 52 ปี

วันเริ่มตำแหน่ง 14 กันยายน 2543

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ด้านบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

- ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลิออล จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เพ็ญนที จำกัด

ชื่อ สกุล นายเขมทัต สุคนธสิงห์

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ

อายุ 51 ปี

วันเริ่มตำแหน่ง 14 กันยายน 2543

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน

อุตสาหกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท สิขร จำกัด

- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยคาวาซากิมอเตอร์ จำกัด

ชื่อ สกุล นายดิเรค ศรีพิพัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร

อายุ 39 ปี

วันเริ่มตำแหน่ง 25 กันยายน 2535

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น บุตรชายนายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ

จาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (GIBA)

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท เอกโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด

- กรรมการ บริษัท เอบิโก้ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

- กรรมการ บริษัท เอบิโก้ แลนด์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท เอพีโอ ปาล์มออยล์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท หาญเพชรปาล์มแพลนเตชั่น จำกัด

- กรรมการ บริษัท เนสท์เล่ แดรี ฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

- กรรมการ บริษัท นมโชคชัย จำกัด

- กรรมการ บริษัท ซีดีไอ จำกัด

- กรรมการ บริษัท ปาล์มน้ำมันพระแสง จำกัด

- กรรมการ บริษัท กลั่นน้ำมันบริสุทธิ์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

ชื่อ สกุล นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

อายุ 43 ปี

วันเริ่มตำแหน่ง 14 กันยายน 2543

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

-   หัวหน้าทีมอาวุโส ทีมวิเคราะห์ ฝ่ายธุรกิจ6 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

-   ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรม บริษัท เงินทุนเอเซียธนกิจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ สกุล นายกิตติ วิไลวรางกูร

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

อายุ 43 ปี

วันเริ่มตำแหน่ง 31 กรกฎาคม 2542

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

- กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป บริษัท นมโชคชัย จำกัด

- กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด

- กรรมการ บริษัท เอบิโก้ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลั่นน้ำมันบริสุทธิ์ จำกัด

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปาล์มน้ำมันพระแสง จำกัด

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท หาญเพชรปาล์มแพลนเตชั่น จำกัด

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอพีโอ ปาล์มออยล์ จำกัด

  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด

ชื่อ สกุล นางรุ่งนภา พนมเชิง

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

อายุ 41 ปี

วันเริ่มตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2542

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายและจัดซื้ออุตสาหกรรม บริษัท กลั่นน้ำมันบริสุทธิ์ จำกัด

  - ผู้จัดการขาย บริษัท Uniplam จำกัด