เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการ

1 )

+-----------------------------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                  |
|                                                                       |
| นายโคจิ อิซึทานิ อายุ 61 ปี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ                         |
| โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563                    |
|                                                                       |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม                                            |
|                                                                       |
| - Faculty of Economics, Yamaguchi University                          |
|                                                                       |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                                |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
|                                                                       |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                             |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)           |
|                                                                       |
| 2558 – 2555 - Vice COO, Chemicals Division, President & CEO, Sojitz   |
| Pla-Net Corporation                                                   |
|                                                                       |
| 2559 - 2562 - Executive Officer, President & CEO for the Americas,    |
| President & CEO,                                                      |
|                                                                       |
| Sojitz Corporation of America and Sojitz Canada Corporation           |
|                                                                       |
| 2562 - 2563 - Managing Executive Officer, President & CEO for the     |
| Americas,                                                             |
|                                                                       |
| President, Sojitz Corporation of America and Sojitz Canada            |
| Corporation                                                           |
|                                                                       |
| 2563 - ปัจจุบัน - Managing Executive Officer                             |
|                                                                       |
| COO, Foods Agriculture Business Division, Sojitz Corporation          |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา                          |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี                |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท    |
|                                                                       |
| 1.  กรรมการบริษัท Yamazaki Biscuits Co., Ltd.                           |
|                                                                       |
| 2.  กรรมการบริษัท Hanshin silo Co., Ltd.                                |
|                                                                       |
| 3.  กรรมการบริษัท Atlas Fertilizer Corporation                          |
|                                                                       |
| การดำรงตำแ                                                            |
| หน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |
| : ไม่มี                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------+

2 )

+-----------------------------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                  |
|                                                                       |
| นายโยชิฮิโระ ทามูระ อายุ 62 ปี                                             |
| ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่                       |
| ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง                 |
| โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561                      |
|                                                                       |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม                                            |
|                                                                       |
| - Bachelor Degree of Economics from Shija University                  |
|                                                                       |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                                |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
|                                                                       |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                             |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)           |
|                                                                       |
| 2555 - 2557 - Senior Vice President of Chemicals Division, Sojitz     |
| Corporation                                                           |
|                                                                       |
| Senior General Manager of Ecological Materials & Resource Unit,       |
| Sojitz Corporation                                                    |
|                                                                       |
| 2557 - 2560 - President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd.                  |
|                                                                       |
| 2560 - 2561 - Chairman and President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd.     |
|                                                                       |
| Chairman, Sojitz (Hong Kong) Co., Ltd.                                |
|                                                                       |
| 2555 - ปัจจุบัน - Executive Officer, Sojitz Corporation                  |
|                                                                       |
| 2561 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท             |
| ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด                                                     |
|                                                                       |
| (มหาชน)                                                               |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา                          |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี                |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 บริษัท    |
|                                                                       |
| 1.  ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมิคัล จำกัด                        |
|                                                                       |
| 2.  ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น. ไอ. เอ็ม. จำกัด                             |
|                                                                       |
| 3.  กรรมการ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำกัด                            |
|                                                                       |
| 4.  ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด                               |
|                                                                       |
| การดำรงตำแ                                                            |
| หน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |
| : ไม่มี                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------+

3 )

+-----------------------------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                  |
|                                                                       |
| นายทาคายูกิ โทเฮ อายุ 48 ปี                                               |
| ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่                   |
| ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง                 |
| โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562                      |
| และเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน                  |
|                                                                       |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม                                            |
|                                                                       |
| - Bachelor of Law’s Degree in Political Science from Keio University  |
|                                                                       |
| - CFO Professional Development Program 5/2019                         |
| จัดอบรมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย                                         |
|                                                                       |
|             - CFO Orientation course 2020                             |
| จัดอบรมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)                                |
|                                                                       |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                                |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
|                                                                       |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                             |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)           |
|                                                                       |
| 2558 - 2560 - Manager of Human Resources & General Affairs Dept.,     |
| Sojitz Corporation                                                    |
|                                                                       |
| 2560 - 2561 - General Manager of Human Resources & General Affairs    |
| Dept., Sojitz                                                         |
|                                                                       |
| Corporation                                                           |
|                                                                       |
| 2561 - 2562 - Assistant General Manager of General Accounting Dept.,  |
| Sojitz Corporation                                                    |
|                                                                       |
| 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน              |
|                                                                       |
| บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)                                        |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา                          |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี                |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท    |
|                                                                       |
| 1.  กรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมิคัล จำกัด                              |
|                                                                       |
| 2.  กรรมการ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำกัด                            |
|                                                                       |
| การดำรงตำแ                                                            |
| หน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |
| : ไม่มี                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------+

4 )

+-----------------------------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                  |
|                                                                       |
| นายเรียวซุกะ โฮริ อายุ 42 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ |
| ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง                 |
| โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563                    |
|                                                                       |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม                                            |
|                                                                       |
| - Bachelor of Social Science Degree, Hitotsubashi University          |
|                                                                       |
| - Master of Business Administration Degree, HEC Paris                 |
|                                                                       |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                                |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
|                                                                       |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                             |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)           |
|                                                                       |
| 2559 - Assistant Manager, Planning & Administration Office, Sojitz    |
| Corporation                                                           |
|                                                                       |
| 2559 – 2560 - Assistant Manager, Grain & Agribusiness Department,     |
| Sojitz Corporation                                                    |
|                                                                       |
| 2560 – 2563 - เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านวางแผนองค์กร /    |
|                                                                       |
| บริหาร บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี                                               |
|                                                                       |
| 2563 – ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ด้านจัดซื้อ            |
|                                                                       |
| บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี                                                     |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา                          |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี                |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี       |
|                                                                       |
| การดำรงตำแ                                                            |
| หน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |
| : ไม่มี                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------+

5 )

+-----------------------------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                  |
|                                                                       |
| นาชานันท์ โสภณพนิช อายุ 26 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ                            |
| โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563                    |
|                                                                       |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม                                            |
|                                                                       |
| - ปริญญาตรี สาขาวิจัยเชิงปฏิบัติการจาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา   |
|                                                                       |
| - ปริญญาโท สาขาการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ จาก Columbia University               |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                      |
|                                                                       |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                                |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
|                                                                       |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                             |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)           |
|                                                                       |
| 2562 – ปัจจุบัน - นักวิเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                    |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา                          |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี                |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท    |
|                                                                       |
| 1.  กรรมการ บริษัท บางกอกอะพาร์ทเม้นท์ จำกัด                                |
|                                                                       |
| 2.  กรรมการ บริษัท 28 แคปปิตอล จำกัด                                      |
|                                                                       |
| การดำรงตำแ                                                            |
| หน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |
| : ไม่มี                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------+

6 )

+-----------------------------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                  |
|                                                                       |
| นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ อายุ 58 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ                             |
| โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563                    |
|                                                                       |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม                                            |
|                                                                       |
| - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การขนส่ง, Royal Melbourne Institute of         |
| Technology (RMIT)                                                     |
|                                                                       |
| ประเทศออสเตรเลีย                                                       |
|                                                                       |
| - ปริญญาโท สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                           |
|                                                                       |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                                |
|                                                                       |
| 0.03 % (201,085 หุ้น)                                                   |
|                                                                       |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                             |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)           |
|                                                                       |
| 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด              |
|                                                                       |
| 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จำกัด                             |
|                                                                       |
| 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำกัด                           |
|                                                                       |
| 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โพสต์นิว มีเดีย จำกัด                          |
|                                                                       |
| 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จำกัด                              |
|                                                                       |
| 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด                             |
|                                                                       |
| 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท Post – IM Plus จำกัด                       |
|                                                                       |
| 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท KIC - BKK จำกัด                            |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา                          |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท             |
|                                                                       |
| 1.  กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 11 บริษัท   |
|                                                                       |
|   1. กรรมการ​ผู้จัดการ บริษัท เม​โทร​รีซอร์ส​เซส จำกัด (มหาชน)8. กรรมการ บริษัท     |
|   โพสต์ ทีวี จำกัด                                                        |
|                                                                       |
|   2. กรรมการ​บริหาร บริษัท เอม​ซี โบ​รคเกอร์ จำกัด 9. กรรมการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป    |
|   จำกัด                                                                |
|                                                                       |
|   3. ​กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จำกัด 10. กรรมการ บริษัท Post – IM Plus จำกัด  |
|                                                                       |
|   4. กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด 11. กรรมการ บริษัท KIC - |
|   BKK จำกัด                                                            |
|                                                                       |
|   5. กรรมการ​ผู้จัดการ บริษัท คริสตัล​เจด คูลินารี่ คอนเซพท์ส โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)     |
|   จำกัด                                                                |
|                                                                       |
|   6. กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำกัด                                     |
|                                                                       |
|   7. กรรมการ บริษัท โพสต์นิว มีเดีย จำกัด                                    |
|                                                                       |
| การดำรงตำแ                                                            |
| หน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |
| : ไม่มี                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------+

7 )

+-----------------------------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                  |
|                                                                       |
| นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล อายุ 70 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน     |
| 2555                                                                  |
|                                                                       |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม                                            |
|                                                                       |
| - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอาลิการ์ มุสลิม ประเทศอินเดีย          |
|                                                                       |
| - หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 227/2016                     |
| สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                  |
|                                                                       |
| - หลักสูตร Board Matters and Trends รุ่น 3/2017                           |
| สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                  |
|                                                                       |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                                |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
|                                                                       |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                             |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)           |
|                                                                       |
| 2555 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี   |
| จำกัด (มหาชน)                                                          |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา                          |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี                |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี       |
|                                                                       |
| การดำรงตำแ                                                            |
| หน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |
| : ไม่มี                                                                 |
|                                                                       |
| การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม       |
| หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา                      |
|                                                                       |
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง                        |
| หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี                                      |
|                                                                       |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี                  |
|                                                                       |
| - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น    |
|                                                                       |
| การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

8 )

+-----------------------------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                  |
|                                                                       |
| นายโอภาส ศรีพรกิจขจร อายุ 52 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    |
| โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม     |
| 2552                                                                  |
|                                                                       |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม                                            |
|                                                                       |
| - ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                 |
|                                                                       |
| - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)               |
|                                                                       |
| - ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) (CPA)                                |
|                                                                       |
| - ประกาศนียบัตรสากลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CCSA)                |
|                                                                       |
| - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)                                      |
|                                                                       |
| - ผู้ตรวจสอบผู้ให้บริการด้านการเงินรับอนุญาตสากล (CFSA)                         |
|                                                                       |
| - หลักสูตร Director Certification Program 198/2014,                     |
| สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                  |
|                                                                       |
| - หลักสูตร Audit Committee Program 2011, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| (IOD)                                                                 |
|                                                                       |
| - หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs 2011,                      |
| สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                  |
|                                                                       |
| - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016,                     |
| สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                  |
|                                                                       |
| - หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 3/2017,                       |
| สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                  |
|                                                                       |
| - หลักสูตร Board That Make a Difference (BMD) 8/2018,                   |
| สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                  |
|                                                                       |
| - หลักสูตร DCP Series: 4/2019 - How to Develop a Winning Digital        |
| Strategy, IOD                                                         |
|                                                                       |
| - หลักสูตร Chairman Forum 2019 - Successful Corporate Culture Change    |
| from Policy to Practices, IOD                                         |
|                                                                       |
| - หลักสูตร Audit Committee Forum 2019 - Strategic Audit Committee:      |
| Beyond Figure and Compliance, IOD                                     |
|                                                                       |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                                |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
|                                                                       |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                             |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)           |
|                                                                       |
| 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด             |
|                                                                       |
| 2556 - 2557 - หุ้นส่วน บริษัท บีดีโอ จำกัด                                    |
|                                                                       |
| 2557 - 2558 - หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ไทยอินโฟร์ จำกัด                           |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา                          |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี                |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท    |
|                                                                       |
| 1.  กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด                        |
|                                                                       |
| การดำรงตำแ                                                            |
| หน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |
| : ไม่มี                                                                 |
|                                                                       |
| การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม       |
| หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา                      |
|                                                                       |
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง                        |
| หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี                                      |
|                                                                       |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี                  |
|                                                                       |
| - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น    |
|                                                                       |
| การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

9 )

+-----------------------------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                  |
|                                                                       |
| นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช อายุ 70 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    |
| โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม     |
| 2553                                                                  |
|                                                                       |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม                                            |
|                                                                       |
| - Bachelor Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of  |
| Technology                                                            |
|                                                                       |
| - หลักสูตร Advanced Management Development Program 2/2535               |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                    |
|                                                                       |
| - หลักสูตร Financial Statements for Directors 10/2010,                  |
| สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                  |
|                                                                       |
| - หลักสูตร Director Certificate Program 141/2011,                       |
| สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                  |
|                                                                       |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                                |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
|                                                                       |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                             |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)           |
|                                                                       |
| 2543 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จำกัด                     |
|                                                                       |
| กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด             |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา                          |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี                |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท    |
|                                                                       |
| 1.  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จำกัด                                |
|                                                                       |
| 2.  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด         |
|                                                                       |
| การดำรงตำแ                                                            |
| หน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |
| : ไม่มี                                                                 |
|                                                                       |
| การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม       |
| หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา                      |
|                                                                       |
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง                        |
| หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี                                      |
|                                                                       |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี                  |
|                                                                       |
| - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น    |
|                                                                       |
| การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

ผู้บริหาร

1 )

+-----------------------------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                  |
|                                                                       |
| นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ อายุ 42 ปี                                          |
| ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนองค์กร /         |
| ด้านบริหาร โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563                           |
|                                                                       |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม                                            |
|                                                                       |
| - Bachelor of Sciences Degree (Physics) from Meiji University         |
|                                                                       |
| - Master of Multidisciplinary Sciences from The University of Tokyo   |
|                                                                       |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                                |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
|                                                                       |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                             |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)           |
|                                                                       |
| 2557 – 2559 - Director, Japan Vietnam Fertilizer Company              |
|                                                                       |
| 2559 - 2560 - Sojitz Corporation, Structured Finance Dept.            |
|                                                                       |
| 2560 – 2563 - Deputy Manager, Sojitz Corporation, Grain &             |
| Agribusiness Dept.                                                    |
|                                                                       |
| 2563 – ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านวางแผนองค์กร /   |
| ด้าน                                                                   |
|                                                                       |
| บริหาร บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)                                  |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา                          |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี                |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท    |
|                                                                       |
| 1.  กรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำกัด                                |
|                                                                       |
| 2.  กรรมการ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด                                     |
|                                                                       |
| 3.  กรรมการ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำกัด                            |
|                                                                       |
| การดำรงตำแ                                                            |
| หน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |
| : ไม่มี                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------+

2 )

+-----------------------------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                  |
|                                                                       |
| นายโค โทจิม่า อายุ 61 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเมียนมา                 |
| โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559                                     |
|                                                                       |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม                                            |
|                                                                       |
| - Bachelor Degree of Pharmaceutical Science from Hokkaido University  |
|                                                                       |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                                |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
|                                                                       |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                             |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)           |
|                                                                       |
| 2556 – 2558 - General Manager for Fertilizer Business, Grain &        |
| Agribusiness Dept.,                                                   |
|                                                                       |
| Sojitz Corporation                                                    |
|                                                                       |
| 2558 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการทั่วไป                |
|                                                                       |
| สาขาย่างกุ้ง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)                              |
|                                                                       |
| 2558 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมา จำกัด                |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา                          |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี                |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท    |
|                                                                       |
| 1.  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด                               |
|                                                                       |
| การดำรงตำแ                                                            |
| หน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |
| : ไม่มี                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------+

3 )

+-----------------------------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                  |
|                                                                       |
| นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย อายุ 55 ปี                                           |
| ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                         |
| ด้านทรัพยากรมนุษย์โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554                      |
|                                                                       |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม                                            |
|                                                                       |
| - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            |
|                                                                       |
| - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ                |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                    |
|                                                                       |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                                |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
|                                                                       |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                             |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)           |
|                                                                       |
| 2554 – ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรมนุษย์        |
|                                                                       |
| บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)                                        |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา                          |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี                |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท    |
|                                                                       |
| 1.  กรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำกัด                                |
|                                                                       |
| การดำรงตำแ                                                            |
| หน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |
| : ไม่มี                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------+

4 )

+-----------------------------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                  |
|                                                                       |
| นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ อายุ 56 ปี                                           |
| ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการผลิต               |
| โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555                                      |
|                                                                       |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม                                            |
|                                                                       |
| - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                       |
|                                                                       |
| - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล                              |
|                                                                       |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                                |
|                                                                       |
| 0.00 % (ตนเอง 15,000 หุ้น / คู่สมรส 5,000 หุ้น)                             |
|                                                                       |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                             |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)           |
|                                                                       |
| 2555 – ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการผลิต          |
|                                                                       |
| บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)                                        |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา                          |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี                |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท    |
|                                                                       |
| 1.  กรรมการ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด                                     |
|                                                                       |
| การดำรงตำแ                                                            |
| หน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |
| : ไม่มี                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------+

5 )

+-----------------------------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                  |
|                                                                       |
| นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์ อายุ 63 ปี                                             |
| ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธรุกรรมการค้า /        |
| สายงานการตลาดวิจัยและพัฒนา โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555              |
|                                                                       |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม                                            |
|                                                                       |
| - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเอกกีฎวิทยา                 |
| จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                |
|                                                                       |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                                |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
|                                                                       |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                             |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)           |
|                                                                       |
| 2555 – ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธรุกรรมการค้า /   |
|                                                                       |
| สายงานการตลาดวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)                |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา                          |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี                |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี       |
|                                                                       |
| การดำรงตำแ                                                            |
| หน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |
| : ไม่มี                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------+

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

+-----------------------------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                  |
|                                                                       |
| นางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ อายุ 44 ปี ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี               |
| ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560                                          |
|                                                                       |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม                                            |
|                                                                       |
| - ปริญญาตรี บัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                    |
|                                                                       |
| - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                            |
|                                                                       |
| - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                            |
|                                                                       |
| - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7405                                            |
|                                                                       |
| - หลักสูตรเตรียมรับมือการตรวจสอบภาษีกรณีโอนทรัพย์สิน                            |
| กำไรระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ปี 2561, บริษัท               |
| ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด (6 ชั่วโมง)                                   |
|                                                                       |
| - หลักสูตร Sale Promotion                                               |
| กับผลกระทบมาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ปี 2561, บริษัท |
| ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด (6 ชั่วโมง)                                   |
|                                                                       |
| - หลักสูตรเตรียมพร้อมกับกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับนักบัญชียุคดิจิตอล ปี 2561, บริษัท |
| ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด (7 ชั่วโมง)                                   |
|                                                                       |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                                |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
|                                                                       |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                             |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)           |
|                                                                       |
| 2555 – 2560 - ผู้จัดการสายงานบัญชี บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)          |
|                                                                       |
| 2560 – 2561 - ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)      |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา                          |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี                |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี       |
|                                                                       |
| การดำรงตำแ                                                            |
| หน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |
| : ไม่มี                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------+

เลขานุการบริษัท

+-----------------------------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                  |
|                                                                       |
| นายพชระ วรรธนวินิจ อายุ 45 ปี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14   |
| กุมภาพันธ์ 2554                                                          |
|                                                                       |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม                                            |
|                                                                       |
| - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                           |
|                                                                       |
| - ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย                |
|                                                                       |
| - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 23 โดยชมรมเลขานุการบริษัทไทย            |
|                                                                       |
| สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย                                                  |
|                                                                       |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                                |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
|                                                                       |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                             |
|                                                                       |
| ไม่มี                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)           |
|                                                                       |
| 2554 – ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)            |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา                          |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี                |
|                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี       |
|                                                                       |
| การดำรงตำแ                                                            |
| หน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |
| : ไม่มี                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------+

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 31
สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

-
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

+---+-----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
| ที่ | รายนาม                | T   | บร    |       |       | บริษัทร่วม |
|   |                       | CCC | ิษัทย่อย |       |       |         |
+---+-----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
|   |                       |     | 1     | 2     | 3     | 4       |
+---+-----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
| 1 | นายโคจิ อิซึทานิ          | X   |       |       |       |         |
+---+-----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
| 2 | นายโยชิฮิโระ ทามูระ      | 0 / | X     | X     | X     | /       |
|   |                       | *   |       |       |       |         |
+---+-----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
| 3 | นายทาคายูกิ โทเฮ        | / * | /     |       |       | /       |
+---+-----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
| 4 | นายเรียวซุเกะ โฮริ       | / * |       |       |       |         |
+---+-----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
| 5 | นายชานันท์ โสภณพนิช      | /   |       |       |       |         |
+---+-----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
| 6 | นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ        | /   |       |       |       |         |
+---+-----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
| 7 | นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล       | # / |       |       |       |         |
+---+-----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
| 8 | นายโอภาส ศรีพรกิจขจร    | # / |       |       |       |         |
+---+-----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
| 9 | นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช    | # / |       |       |       |         |
+---+-----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
| 1 | นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ   | *   | /     | /     |       | /       |
| 0 |                       |     |       |       |       |         |
+---+-----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
| 1 | นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์      | *   |       |       |       |         |
| 1 |                       |     |       |       |       |         |
+---+-----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
| 1 | นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์    | *   |       | /     |       |         |
| 2 |                       |     |       |       |       |         |
+---+-----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
| 1 | นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย    | *   | /     |       |       |         |
| 3 |                       |     |       |       |       |         |
+---+-----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
| 1 | นายโค โทจิม่า           | *   |       |       | +     |         |
| 4 |                       |     |       |       |       |         |
+---+-----------------------+-----+-------+-------+-------+---------+

บริษัทย่อย บริษัทร่วม

  ---- ------------------------------- ----------------------------------
  1.   บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำกัด      4. บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำกัด

  2.   บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด           

  3.   บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด          
  ---- ------------------------------- ----------------------------------

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ 0 = กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

/ = กรรมการ # = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

* = เจ้าหน้าที่บริหาร + = กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมท่านใดเคยถูกลงโทษ
เนื่องจากการกระทำความผิดใดๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546