pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
-66-

  เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.  ให้แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมตามตารางดังนี้

  ชื่อ-สุกล/ตำแหน่ง อายุ คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทาง ประสบการณ์ทำงาน

การศึกษา ในบริษัท (%) ทางครอบครัว 5ปี ย้อนหลัง

  รวมคู่สมรส ช่วงเวลา/ตำแหน่ง

และบุตรยังไม่

บรรลุนิติภาวะ

1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร 66 B.A. Economics 24.95% เป็นบิดา ส.ค. 2553-ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่ Whitworth ของ บริหาร

University, นายพงศ์รัตน์ 2550-ส.ค2553 ประธาน

Spokane, อรุณวัฒนาพร กรรมการบริหาร

Washington 2546-2550 กรรมการ

U.S.A. 2536-2546 กรรมการผู้จัดการ บมจ. แจ๊กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย)

2. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร 30 Master of Arts 10.42% เป็นบุตร มี.ค 2553-ปัจจุบัน
กรรมการ

in Economics ของ มิ.ย 2553 ปัจจุบัน รองผู้จัดการ Bachelor of นายวีระ ทั่วไป

Science in อรุณวัฒนาพร บมจ. แจ๊กเจีย Quantitative อุตสาหกรรม(ไทย)

  Tufts University, ก.ค 2550- 2553 Consultant,

  Medford , Claris Co., Ltd

Massachusetts, U.S.A. เม.ย 2549-ก.ค 2550 Special Projects Business Bank-
Strategic

Planning Division,

Siam Commercial Bank

ต.ค 2548-เม.ย.2549 Planning Officer

Post-Tsunami Sustainable

Rehabilitation Project,

  Population and

  Community Development Association(PDA)

  67/……

-67-

หมายเหตุ จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีดังนี้

  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ
  กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

2. ในกรณีที่ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมรายใดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท ให้แสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม
ตามตารางดังนี้

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทย่อย

รายชื่อ บริษัท แจ๊กเจีย บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

อุตสาหกรรม (ไทย)

จำกัด (มหาชน)

นายวีระ อรุณวัฒนาพร // //

นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร // /

พล.ต.ท. โยธิน มัธยมนันทน์ x /

  หมายเหตุ 1. X คือ ประธานกรรมการ

  2. / คือ กรรมการ/ กรรมการอิสระ

3. // คือ กรรมการบริหาร

68/……..
-68-

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย บริษัท บริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ บริษัท แจ๊กเจีย บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

อุตสาหกรรม (ไทย)

จำกัด (มหาชน)

นายวีระ อรุณวัฒนาพร // // นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร // /

พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ / /

  หมายเหตุ 1. X คือ ประธานกรรมการ

  2. / คือ กรรมการ/ กรรมการอิสระ

3. // คือ กรรมการบริหาร

บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปีล่าสุด

  69/……..
-23-

สินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย

  (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

  (1) ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร ที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

  สินทรัพย์ถาวรโดยสรุปของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 มีดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ที่ดิน 64.873 27.706

ที่ดินส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 132.130 109.515

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 104.667 43.403

อาคารและสิ่งปลูกสร้างส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 15.423 10.566

เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องใช้ 104.838 20.431 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 33.095 29.274
ยานพาหนะ 8.960 4.429

งานระหว่างทำ 0.543 -

  รวม 464.529 245.324

หัก : ค่าเสื่อมราคาสะสม 234.130 100.439

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า 0.015 0.015

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 230.384 144.870

ส่วนของบริษัท สินทรัพย์ถาวรที่สำคัญ ได้แก่

1. ที่ดิน จำนวน 2.77 ไร่ ในเขตยานนาวา เป็นที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ คือ อาคารที่ 1
เป็นที่ตั้งสำนักงาน และผลิตผลิตภัณฑ์ลูกอม อาคารที่ 2 เป็นอาคารโรงงานใช้ทำการผลิต
เครื่องสำอางและเครื่องบำรุงสุขอนามัย อาคารที่ 3 ใช้เป็นคลังสินค้า
ที่ดินและอาคารดังกล่าวบริษัทเป็นเจ้าของโดยปราศจากภาระผูกพัน

  2. ที่ดินจำนวน 0.36 ไร่ ที่ถนนสีลม ตัวอาคารเป็นตึกรูปทรงไทยที่มีไม้สักแกะ

สลักอย่างสวยงามตามลวดลายของศิลปไทย เดิมเป็นที่ตั้งของแผนกดีซายน์-ไทย

3. ที่ดิน จำนวนประมาณ 164 ไร่ ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่ดินบางส่วนใช้ในโครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

  4. เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตที่สำคัญของบริษัทได้แก่ เครื่องผสม หม้อต้ม

เครื่องทำลูกอม เครื่องสายพาน เครื่องควบคุมความชื้น เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องอบ

  บริษัทฯ ไม่มีเครื่องจักรที่มีมูลค่าตามบัญชีมากกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2553

24/…….

-24-

1.  เงินลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ชื่อบริษัท ประเภทและ ทุนชำระ % การ ต้นทุน มูลค่า ผู้ถือหุ้นราย %

  ลักษณะธุรกิจ แล้ว ถือหุ้น เงินลงทุน เงินลงทุน ใหญ่รายอื่น การถือ ที่เหลือ หุ้น

บริษัทย่อย

บริษัท ฟาร์มาแคร์ ผลิตและ 120,000,000 99.99% 250,593,000 295,538,631 -

จำกัด จำหน่าย

พลาสเตอร์

ปิดแผลชนิดต่าง ๆ

  (3) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

  2553 2552 2553 2552

  สินทรัพย์รวม 685.970 667.696 652.789 638.23

  หนี้สินรวม 61.286 53,227 79.945 53.847

  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ___-__ ___-__ ___-__ ___-__

  ส่วนของผู้ถือหุ้น 624.685 614.470 572.844 584.383

  มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น (บาท) 46.27 45.52 42.43 43.29

  (4) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด ลงทุนในบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 250,593,000 บาท คิดเป็น 36.53% ของสินทรัพย์รวม กรรมการของบริษัท
แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการของบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด
ดังนั้นบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย ) จำกัด
จึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

  25/........

-25-

  6. โครงการในอนาคต

  ยังไม่มีโครงการ

  26/……..
-26-

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด หรือกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
หรือไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

  ไม่มี

  27/……..
-27-

8.  โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 135 ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 13 ล้าน 5 แสนหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้น

สามัญ

(3) บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
    หรือออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
    ที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์

(4) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholder Agreement)
    ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท

(2) ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกมี ดังนี้

  ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม

2553

1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย ) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 5,019,834 หุ้น 37.18%

  2. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร 1,406,250 หุ้น 10.42%

  3. นางจันทิรา โชตินันทเศรษฐ์ 1,406,250 หุ้น 10.42%

  4. นายพงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร 1,350,000 หุ้น 10.00%

5. นางสาวเอมวลี เจียระพฤฒ 928,856 หุ้น 6.88%

6. นางเสริมวงษ์ กาญจนนาคินทร์ 663,550 หุ้น 4.91%

7. นายแซม เจียระพฤฒ 600,000 หุ้น 4.44%

8. นายวุฒิสันต์ เจียระพฤฒ 487,435 หุ้น 3.61%

9. นายเจตน์ เจียระพฤฒ 383,000 หุ้น 2.84%

10. นางสาวมาลินี เจียระพฤฒ 314,750 หุ้น 2.09%

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ
หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น
มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director) )

ไม่มี

  (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละปี

28/……..
-64-

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทและผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อ

ให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและ

ควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าวและข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวีระ อรุณวัฒนาพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวีระ อรุณวัฒนาพร กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
...................................

2. นางสาวสุวรรณี เจียมจริยาวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
........................................

ผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง

นายวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ...................................

65/…….

-65-

การรับรองความถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในกรณีนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวีระ อรุณวัฒนาพร
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายวีระ
อรุณวัฒนาพร กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ ประธานกรรมการ …………………………..

2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร …………………………..

3. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ กรรมการ …………………………..

4. นายวรเกียรติ กุศลสมบูรณ์ กรรมการ …………………………..

5. นายสมพร เวชพาณิชย์ กรรมการ …………………………..

6. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร กรรมการ …………………………..

7. นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล กรรมการ ............................................

ผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร …………………………..

  66/……..
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สารบัญ หน้า

ข้อมูลสรุป : 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : 3

ปัจจัยเสี่ยง : 4

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : 5

การวิจัยและการพัฒนา : 22

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ : 23

โครงการในอนาคต : 25

ข้อพิพาททางกฎหมาย : 26

โครงสร้างเงินลงทุน : 27

การจัดการ : 28

การควบคุมภายใน : 40

รายการระหว่างกัน : 45

สรุปฐานะทางการเงิน : 46

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง : 63

การรับรองความถูกต้อง : 34

เอกสารแนบ 1 : 66

เอกสารแนบ 2 : 68

เอกสารแนบอื่นๆ : 69
-65-

(13) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ไม่มี

  66/……..
-48-

11. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อย และบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีดังนี้

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ซื้อสินค้าสำเร็จรูป จาก บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด จำนวนเงิน 138.66 ล้านบาท
(ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม)

 ลักษณะความสัมพันธ์

1.  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ฟาร์มาแคร์

จำกัด 99.99%

2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ และนายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร
กรรมการบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ บริษัท ฟาร์มาแคร์
จำกัด

นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

รายการสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รายการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามการค้าปกติ
โดยผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจของบริษัทฯ
ตามขั้นตอนปกติเสมือนบุคคลเหล่านี้เป็นลูกค้าทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ
ได้จ่ายค่าสินค้าให้กับบริษัทย่อยตามราคาตลาดมาโดยตลอดและยึดถือปฎิบัติมาโดยสม่ำเสมอ

  รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ

และบริษัทย่อย โดยมีเกณฑ์ในการกำหนดราคาตามราคาต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม

  49/...........
-71-

เอกสารแนบอื่นๆ 

  ไม่มี
-68-

  เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.  ให้แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมตามตารางดังนี้

  ชื่อ-สุกล/ตำแหน่ง อายุ คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทาง ประสบการณ์ทำงาน

การศึกษา ในบริษัท (%) ทางครอบครัว 5ปี ย้อนหลัง

  รวมคู่สมรส ช่วงเวลา/ตำแหน่ง

และบุตรยังไม่

บรรลุนิติภาวะ

1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร 67 B.A. Economics 24.95% เป็นบิดา ส.ค. 2553-ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่ Whitworth ของ บริหาร

University, นายพงศ์รัตน์ 2550-ส.ค2553 ประธาน

Spokane, อรุณวัฒนาพร กรรมการบริหาร

Washington 2546-2550 กรรมการ

U.S.A. 2536-2546 กรรมการผู้จัดการ บมจ. แจ๊กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย)

2. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร 30 Master of Arts 10.42% เป็นบุตร มี.ค 2553-ปัจจุบัน
กรรมการ

in Economics ของ มิ.ย 2553 ปัจจุบัน รองผู้จัดการ Bachelor of นายวีระ ทั่วไป

Science in อรุณวัฒนาพร บมจ. แจ๊กเจีย Quantitative อุตสาหกรรม(ไทย)

  Tufts University, ก.ค 2550- 2553 Consultant,

  Medford , Claris Co., Ltd

Massachusetts, U.S.A. เม.ย 2549-ก.ค 2550 Special Projects Business Bank-
Strategic

Planning Division,

Siam Commercial Bank

ต.ค 2548-เม.ย.2549 Planning Officer

Post-Tsunami Sustainable

Rehabilitation Project,

  Population and

  Community Development Association(PDA)

  69/……

-69-

หมายเหตุ จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีดังนี้

  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ
  กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

2. ในกรณีที่ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมรายใดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท ให้แสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม
ตามตารางดังนี้

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทย่อย

รายชื่อ บริษัท แจ๊กเจีย บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

อุตสาหกรรม (ไทย)

จำกัด (มหาชน)

นายวีระ อรุณวัฒนาพร // //

นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร // /

พล.ต.ท. โยธิน มัธยมนันทน์ x /

  หมายเหตุ 1. X คือ ประธานกรรมการ

  2. / คือ กรรมการ/ กรรมการอิสระ

3. // คือ กรรมการบริหาร

70/……..

-70-

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย บริษัท บริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ บริษัท แจ๊กเจีย บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

อุตสาหกรรม (ไทย)

จำกัด (มหาชน)

นายวีระ อรุณวัฒนาพร // // นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร // /

พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ X /

  หมายเหตุ 1. X คือ ประธานกรรมการ

  2. / คือ กรรมการ/ กรรมการอิสระ

3. // คือ กรรมการบริหาร

บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปีล่าสุด

  71/……..

-71-

เอกสารแนบอื่นๆ 

  ไม่มี
-70-

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย บริษัท บริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ บริษัท แจ๊กเจีย บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

อุตสาหกรรม (ไทย)

จำกัด (มหาชน)

นายวีระ อรุณวัฒนาพร // // นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร // /

พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ X /

  หมายเหตุ 1. X คือ ประธานกรรมการ

  2. / คือ กรรมการ/ กรรมการอิสระ

3. // คือ กรรมการบริหาร

บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปีล่าสุด

  71/……..
-26-

สินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย

  (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

  (1) ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร ที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

  สินทรัพย์ถาวรโดยสรุปของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2554 มีดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ที่ดิน 68.091 30.926

ที่ดินส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 232.630 168.015

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 104.667 43.403

เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องใช้ 106.037 20.923 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 33.363 29.510
ยานพาหนะ 5.260 4.429

อาคารระหว่างก่อสร้าง 11.141 -

เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องใช้ระหว่างติดตั้ง 43.002 -

  รวม 604.191 297.206

หัก : ค่าเสื่อมราคาสะสม 220.724 92.220

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า 0.015 0.015

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 383.452 204.971

ส่วนของบริษัท สินทรัพย์ถาวรที่สำคัญ ได้แก่

1. ที่ดิน จำนวน 2.77 ไร่ ในเขตยานนาวา เป็นที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ คือ อาคารที่ 1
เป็นที่ตั้งสำนักงาน และผลิตผลิตภัณฑ์ลูกอม อาคารที่ 2 เป็นอาคารโรงงานใช้ทำการผลิต
เครื่องสำอางและเครื่องบำรุงสุขอนามัย อาคารที่ 3 ใช้เป็นคลังสินค้า
ที่ดินและอาคารดังกล่าวบริษัทเป็นเจ้าของโดยปราศจากภาระผูกพัน

  2. ที่ดินจำนวน 0.36 ไร่ ที่ถนนสีลม ตัวอาคารเป็นตึกรูปทรงไทยที่มีไม้สักแกะ

สลักอย่างสวยงามตามลวดลายของศิลปไทย เดิมเป็นที่ตั้งของแผนกดีซายน์-ไทย

3. ที่ดิน จำนวนประมาณ 164 ไร่ ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่ดินบางส่วนใช้ในโครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

  4. เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตที่สำคัญของบริษัทได้แก่ เครื่องผสม หม้อต้ม

เครื่องทำลูกอม เครื่องสายพาน เครื่องควบคุมความชื้น เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องอบ

  บริษัทฯ ไม่มีเครื่องจักรที่มีมูลค่าตามบัญชีมากกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2554

27/…..

-27-

1.  เงินลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ชื่อบริษัท ประเภทและ ทุนชำระ % การ ต้นทุน มูลค่า ผู้ถือหุ้นราย %

  ลักษณะธุรกิจ แล้ว ถือหุ้น เงินลงทุน เงินลงทุน ใหญ่รายอื่น การถือ ที่เหลือ หุ้น

บริษัทย่อย

บริษัท ฟาร์มาแคร์ ผลิตและ 120,000,000 99.99% 250,593,000 383,437,165 -

จำกัด จำหน่าย

พลาสเตอร์

ปิดแผลชนิดต่าง ๆ

  (3) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

  2554 2553 2554 2552

  สินทรัพย์รวม 820.270 685.870 684.173 652.687

  หนี้สินรวม 69.899 61.286 62.123 79.945

  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ___-__ ___-__ ___-__ ___-__

  ส่วนของผู้ถือหุ้น 750.371 624.584 622.050 572.742

  มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น (บาท) 55.58 46.27 46.08 42.43

  (4) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด ลงทุนในบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 250,593,000 บาท คิดเป็น 30.55% ของสินทรัพย์รวม กรรมการของบริษัท
แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการของบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด
ดังนั้นบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย ) จำกัด
จึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

  28/........

-28-

  6. โครงการในอนาคต

  ยังไม่มีโครงการ

  29/……..
-29-

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด หรือกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
หรือไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

  ไม่มี

  30/……..
-30-

8.  โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 135 ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 13 ล้าน 5 แสนหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้น

สามัญ

(3) บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
    หรือออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
    ที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์

(4) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholder Agreement)
    ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท

(2) ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกมี ดังนี้

  ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม

2554

  1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร 3,086,452 หุ้น 22.863%

2. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย ) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 2,061,233 หุ้น 15.268%

  3. นางจันทิรา โชตินันทเศรษฐ์ 1,506,250 หุ้น 11.157%

  4. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร 1,406,250 หุ้น 10.417%

  5. นายพงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร 1,400,000 หุ้น 10.370%

6. นางสาวเอมวลี เจียระพฤฒ 928,856 หุ้น 6.880%

7. นางเสริมวงษ์ กาญจนนาคินทร์ 513,550 หุ้น 3.804%

8. นายวุฒิสันต์ เจียระพฤฒ 487,435 หุ้น 3.611%

9. นายเจตน์ เจียระพฤฒ 383,000 หุ้น 2.837%

10. นางสาวมาลินี เจียระพฤฒ 314,750 หุ้น 2.331%

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ
หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น
มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director) )

ไม่มี

  (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละปี

31/……..
-66-

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทและผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อ

ให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและ

ควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าวและข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวีระ อรุณวัฒนาพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวีระ อรุณวัฒนาพร กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
...................................

2. นางสาวสุวรรณี เจียมจริยาวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
........................................

ผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง

นายวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ...................................

67/…….

-67-

การรับรองความถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในกรณีนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวีระ อรุณวัฒนาพร
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายวีระ
อรุณวัฒนาพร กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ ประธานกรรมการ …………………………..

2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร …………………………..

3. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ กรรมการ …………………………..

4. นายวรเกียรติ กุศลสมบูรณ์ กรรมการ …………………………..

5. นายสมพร เวชพาณิชย์ กรรมการ …………………………..

6. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร กรรมการ …………………………..

7. นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล กรรมการ ............................................

ผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร …………………………..

  68/……..
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สารบัญ หน้า

ข้อมูลสรุป : 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : 3

ปัจจัยเสี่ยง : 4

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : 6

การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ : 10

การวิจัยและการพัฒนา : 25

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ : 26

โครงการในอนาคต : 28

ข้อพิพาททางกฎหมาย : 29

โครงสร้างเงินลงทุน : 30

การจัดการ : 31

การควบคุมภายใน : 43

รายการระหว่างกัน : 48

สรุปฐานะทางการเงิน : 49

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง : 65

การรับรองความถูกต้อง : 67

เอกสารแนบ 1 : 68

เอกสารแนบ 2 : 70

เอกสารแนบอื่นๆ : 71
-64-

(13)  ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ไม่มี

  65/……..
-48-

11. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อย และบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีดังนี้

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ซื้อสินค้าสำเร็จรูป จาก บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด จำนวนเงิน 146.31 ล้านบาท
(ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม)

 ลักษณะความสัมพันธ์

1.  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

99.99%

2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ และนายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร กรรมการ
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

รายการสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย รายการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามการค้าปกติ
โดยผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจของบริษัท
ตามขั้นตอนปกติเสมือนบุคคลเหล่านี้เป็นลูกค้าทั่วไป ซึ่งบริษัท
ได้จ่ายค่าสินค้าให้กับบริษัทย่อยตามราคาตลาดมาโดยตลอดและยึดถือปฎิบัติมาโดยสม่ำเสมอ

  รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท และบริษัท

ย่อย โดยมีเกณฑ์ในการกำหนดราคาตามราคาต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม

  49/...........
-70-

เอกสารแนบอื่นๆ 

  ไม่มี