8. การจัดการ

  8. 1 โครงสร้างการจัดการ

  คณะกรรมการบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ คณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

+-------+--------------------------+----------------------------------+
| ลำดับที่ |   ชื่อ – นามสกุล            |   ตำแหน่ง                         |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 1     |   นายทวี บุตรสุนทร**        |   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 2     |   นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี     |   รองประธานคณะกรรมการ            |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 3     |   นายนพพร เทพสิทธา*       |   กรรมการอิสระ                    |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 4     |   รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา      |   กรรมการอิสระ                    |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 5     |   นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข      |   กรรมการอิสระ                    |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 6     |   นายศุภกิจ ดุลยพิชช์         |   กรรมการ                        |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 7     |   นายมานิต ทวีลาภ          |   กรรมการอิสระ                    |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 8     |   นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล       |   กรรมการ                        |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 9     |   นางบงกช รัศมีไพศาล       |   กรรมการ                        |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 10    |   นายสุรจิตต์ รัตนสุวรรณทวี    |   กรรมการ                        |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 11    |   นายยงยศ ปาละนิติเสนา     |   กรรมการ                        |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 12    |   นายกิจจา สมัญญาหิรัญ       |   กรรมการ                        |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 13    |   นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์***   |   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 14    |   นายเพิ่มชัย สถิรวัฒนา****   |   กรรมการ                        |
+-------+--------------------------+----------------------------------+

หมายเหตุ *สิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2552

**สิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552

***แต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายทวี บุตรสุนทร กรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

และแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ โดยมติคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

****แต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายนพพร เทพสิทธา กรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน
2552

  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คือ นายณัฐภพ
  รัตนสุวรรณทวี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายยงยศ ปาละนิติเสนา หรือ นายศุภกิจ ดุลยพิชช์
  รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางบงกช รัศมีไพศาล และ นายกิจจา
  สมัญญาหิรัญ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายยงยศ ปาละนิติเสนา หรือ นายศุภกิจ ดุลยพิชช์
  รวมเป็นสามคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึ่ง
    เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการ
    ท่านหนึ่งหรือหลายท่าน เป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่
    ตามข้อบังคับบริษัทในกิจกรรมซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

2.  ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและเงื่อนไขเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามผูกพันดังกล่าวอย่างใดก็ได้
    ตามที่เห็นสมควร

3.  กรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
    หรือ สำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

4.  คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.  คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
    โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมาย ให้กรรมการคนหนึ่ง
    หรือบุคคลหนึ่งไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

6.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี
    ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

7.  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
    มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบบัญชี
    โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น
    (ถ้ามี) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
    ในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

8.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
    ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี
    เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น
    คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.  คณะกรรมการต้องจัดส่งสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
    พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

คณะกรรมการบริหาร

+-----------+----------------------------+----------------------------+
| ลำดับที่     |   ชื่อ - นามสกุล              |   ตำแหน่ง                   |
+-----------+----------------------------+----------------------------+
| 1         |   นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี       |   ประธานกรรมการบริหาร       |
+-----------+----------------------------+----------------------------+
| 2         |   นายศุภกิจ ดุลยพิชช์           |   กรรมการบริหาร             |
+-----------+----------------------------+----------------------------+
| 3         |   นายยงยศ ปาละนิติเสนา       |   กรรมการบริหาร             |
+-----------+----------------------------+----------------------------+

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
    อนุมัติและให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
    และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่าง ที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุม คราวถัดไป

2.  อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุน (Capital Expenditure) ในกรณีเร่งด่วน
    ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
    ทั้งนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป

3.  อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ลดหรือขยายโรงงานที่อยู่นอกเหนือ Business
    Plan ทั้งนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป

4.  ให้ความเห็นชอบการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตลอดจนการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ
    ในกรณี เร่งด่วนและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป

5.  กำกับดูแลและเป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด
    การบริหารงานบุคคล และด้านปฏิบัติการต่างๆ

6.  เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

+-----------+----------------------------+----------------------------+
| ลำดับที่     |   ชื่อ – นามสกุล              |   ตำแหน่ง                   |
+-----------+----------------------------+----------------------------+
| 1         |   นายนพพร เทพสิทธา*         |   ประธานกรรมการตรวจสอบ     |
+-----------+----------------------------+----------------------------+
| 2         |   รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา        |   กรรมการตรวจสอบ           |
+-----------+----------------------------+----------------------------+
| 3         |   นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข        |   กรรมการตรวจสอบ           |
+-----------+----------------------------+----------------------------+
| 4         |   นายเพิ่มชัย สถิรวัฒนา**       |   ประธานกรรมการตรวจสอบ     |
+-----------+----------------------------+----------------------------+

หมายเหตุ *สิ้นสุดสภาพการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2552

**แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมติคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอ และเชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.  ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมาย

8.  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่อง
    ที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

+------+---------------------+----------------------------------------+
| ล    |   ชื่อ – นามสกุล       |   ตำแหน่ง                               |
| ำดับที่ |                     |                                        |
+------+---------------------+----------------------------------------+
| 1    |   นายณัฐภพ           |                                        |
|      |   รัตนสุวรรณทวี        |  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
+------+---------------------+----------------------------------------+
| 2    |   นางบงกช รัศมีไพศาล  |   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                  |
|      |                     |   ด้านการเงินและบริหาร                    |
+------+---------------------+----------------------------------------+
| 3    |   นายกิจจา สมัญญาหิรัญ  |   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                 |
|      |                     |   สายการเงินและบริหาร                    |
+------+---------------------+----------------------------------------+
| 4    |   นายสุรจิตต์          |   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                 |
|      |   รัตนสุวรรณทวี        |   สายการค้าและปฏิบัติการ                   |
+------+---------------------+----------------------------------------+
| 5    |   นางศรินทิพย์         |   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                |
|      |   กิตติวงศ์โสภณ        |                                        |
+------+---------------------+----------------------------------------+

  8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท ให้ดำเนินการตามวิธีต่อไปนี้

1.  ให้ยื่นรายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและประธานที่ประชุมเพื่อ
    การลงคะแนนให้บุคคลดังกล่าวครั้งละหนึ่งคน

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ถืออยู่

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4.  บริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งมีกรรมการออกจาก ตำแหน่ง 1 ใน 3
    และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
    ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
    ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
    ในกรณีที่กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทมีผลนับตั้งแต่วันที่
    ใบลาออกไปถึงบริษัท

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร :
  เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท
  และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2552

+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   รายชื่อ                 |   กรรมการ    |              |   กร         |
|                         |              | กรรมการบริหาร | รมการตรวจสอบ |
|                         |   บาท/ปี      |              |              |
|                         |              |   บาท/ปี      |   บาท/ปี      |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายทวี บุตรสุนทร**       |   128,000.00 |   -          |   -          |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี    |   156,000.00 |   192,000.00 |   -          |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นางบงกช รัศมีไพศาล      |   120,000.00 |   -          |   -          |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายมานิต ทวีลาภ         |   120,000.00 |   -          |   -          |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล      |   120,000.00 |   -          |   -          |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายสุรจิตต์ รัตนสุวรรณทวี   |   120,000.00 |   -          |   -          |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายยงยศ ปาละนิติเสนา    |   120,000.00 |   120,000.00 |   -          |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายนพพร เทพสิทธา*      |   80,000.00  |   -          |   36,000.00  |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา     |   120,000.00 |   -          |   40,000.00  |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข     |   120,000.00 |   -          |   40,000.00  |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายศุภกิจ ดุลยพิชช์        |   120,000.00 |   120,000.00 |   -          |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายกิจจา สมัญญาหิรัญ      |   120,000.00 |   -          |   -          |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์***  |   42,000.00  |   -          |   -          |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายเพิ่มชัย สถิรวัฒนา****  |   30,000.00  |   -          |   -          |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   รวม                   |              |   432,000.00 |   116,000.00 |
|                         | 1,516,000.00 |              |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+

หมายเหตุ *สิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26
สิงหาคม 2552

**สิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการและประธานกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552

***แต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายทวี บุตรสุนทร กรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

และแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ โดยมติคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

****แต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายนพพร เทพสิทธา กรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน
2552

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2552

ในปี 2552 ผู้บริหารจำนวน 8 ท่านได้ค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้

+-----------------------+--------+--------------+--------+------------+
|                       | ปี 2551 |              | ปี 2552 |            |
+-----------------------+--------+--------------+--------+------------+
|                       |   จำ   | จำนวนเงิน     |   จำ   | จำนวนเงิน   |
|                       | นวนราย | (บาท)        | นวนราย | (บาท)      |
+-----------------------+--------+--------------+--------+------------+
| เงินเดือน               | 10     | 1            | 8      | 12,        |
|                       |        | 3,524,484.00 |        | 565,716.00 |
+-----------------------+--------+--------------+--------+------------+
| เง                    |        | 473,005.48   |        | 376,590.12 |
| ินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |        |              |        |            |
+-----------------------+--------+--------------+--------+------------+
| เงินรายได้อื่น            |        | 428,933.31   |        | 396,000.00 |
+-----------------------+--------+--------------+--------+------------+
|   รวม                 | 10     | 1            | 8      | 13,        |
|                       |        | 4,426,422.79 |        | 338,306.12 |
+-----------------------+--------+--------------+--------+------------+

8.4 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทาง การดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล การกำกับดูแลฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

  บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ
  ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
  โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมครบถ้วน
  นอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า
  มีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะชุมชนและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน
  ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  โดยการดำเนินงานของโรงงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอย่างเคร่งครัด
  ซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ออกใบรับรองระบบการรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001
  ตั้งแต่ปี 2544 นอกจากนี้บริษัทได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความจำเป็นของลักษณะงาน
  พร้อมทั้งกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติที่รัดกุม ในการทำงานที่โรงงาน เช่น สวมรองเท้านิรภัย
  สวมหมวกนิรภัย สวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่น สวมถุงมือ เพื่อป้องกันสารพิษ
  และใส่ที่อุดหูในที่สถานที่ทำงานที่มีเสียงดัง เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

  ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
  สอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
  รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

-   คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
    แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
    ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

-   คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
    และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
    รวมทั้งการอนุมัติงบประมาณประจำปีและมีการติดตาม การดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ
    ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท
  ได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
  เช่น
  กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่
  ต่อสาธารณชน

จริยธรรมทางธุรกิจ 

  บริษัทได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อห้ามปฏิบัติตนต่อฝ่ายบริหารและพนักงาน
  ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
  ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม
  โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1
  เมษายน 2545 และบริษัทได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
  รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน

- กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

  ในกรรมการจำนวน 12 ท่าน มีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 5 ท่าน
  และจากกรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบอยู่ 3 ท่าน
  ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกรรมการทั้งคณะ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งนี้มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน
  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจอย่างไม่มีข้อจำกัด และ
  มีกรรมการอิสระ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกรรมการทั้งคณะ
  ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน การบริหาร

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมโดยเฉลี่ย 1-2 เดือนต่อครั้ง
โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2552 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
แต่ละครั้งใช้เวลา 2-4 ชั่วโมง ทั้งนี้ มีการบันทึกจัดทำเป็นรายงานการประชุมเสนอ
เพื่อคณะกรรมการผ่านการรับรองและจัดเก็บให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
  งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  ในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมให้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
  เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
  และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
  ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์
  เป็นไปอย่างทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
  ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทโดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
  ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ
  ของตลาดหลักทรัพย์

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะ
ทางการเงินของบริษัทก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัด ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน
ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท
ตามบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535
และได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
นอกจากนี้ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา
241 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว

8.6 บุคลากร

  จำนวนพนักงาน :

  สำนักงานกรุงเทพมหานคร พนักงานชาย จำนวน 7 คน พนักงานหญิงจำนวน 14 คน

  รวมพนักงานทั้งสิ้น 21 คน

  โรงงานมาบตาพุด จังหวัดระยอง พนักงานชาย จำนวน 30 คน พนักงานหญิงจำนวน 7 คน

  รวมพนักงานทั้งสิ้น 37 คน

  โดยมีค่าตอบแทนในปี 2552 รวม 26,609,721.16 บาท (เงินเดือน ค่ากะ
  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเพิ่มพิเศษต่างจังหวัด เงินช่วยเหลือค่าที่พักต่างจังหวัด
  เงินเพิ่มพิเศษ On Call ค่าตรวจงาน วันหยุดพักผ่อน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน)