+-----------------------------------------------------------------------+
| ส่วนที่ 2                                                                |
|                                                                       |
| การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ                                            |
+-----------------------------------------------------------------------+

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว 468,449,160 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
46,844,916 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

  (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ผู้ถือรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (ข้อมูล ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด) โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258
และหุ้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

  --------------------------------- ------------------ -------------------
  รายชื่อ                             จำนวนหุ้นที่ถือ         สัดส่วนร้อยละ

  1. กลุ่มเอกะหิตานนท์และเล้าวงษ์                            

  - นางปัทมา เล้าวงษ์                  11,050,419         23.6

  - นายธรรมิก เอกะหิตานนท์             4,821,625          10.3

  - นางอุบล เอกะหิตานนท์               1,537,948          3.3

  รวมกลุ่มเอกะหิตานนท์และเล้าวงษ์         17,409,992         37.2

  2. นางเบญจวรรณ ธารินเจริญ           4,118,949          8.8

  3. นายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร     3,172,000          6.8

  4. นายทัยดี วิศวเวช                  2,439,850          5.2

  5. นายสัมพันธ์ วชิรสกุลชัย              2,387,378          5.1

  6. นายบพิธ ภัทรรังรอง                2,259,500          4.8

  7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)      1,351,157          2.9

  8. นายบงการ กาญจนาหาร             1,263,620          2.7

  9. นางสาวธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์       953,784            2.0

  10. นายบวรพล เอกะหิตานนท์           804,370            1.7

  รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก            36,160,600         77.2

  ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ                       10,684,316         22.8

  รวมทั้งหมด                          46,844,916         100.0
  --------------------------------- ------------------ -------------------

  ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท
  ก่อนการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10
ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ

หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คือ

1. นางปัทมา เล้าวงษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ(ส่วนสำนักงาน)

2. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

7.3 เงินปันผล

(ก) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
อย่างไรก็ตามการพิจาณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนิน
สภาพคล่องและแผนการลงทุนในอนาคต ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

(ข) เงินปันผลจ่าย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรจากผลประกอบการงวด
6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ------------------ ------------------ ---------- ----------------- ---------------- ---------- ----------------------------
  ประเภทเงินปันผล      ผลการดำเนินงานงวด   กำไรสุทธิ    อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น   เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น   จำนวนเงิน   อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ
                                        (ล้านบาท)   (บาท/หุ้น)          (บาท/หุ้น)         (ล้านบาท)   (%)

  เงินปันผลระหว่างกาล   6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30  131.44     2.81              0.75             35.08      26.7
  จ่ายเมื่อวันที่ 12       มิถุนายน 2557                                                                 
  กันยายน 2557                                                                                    
  ------------------ ------------------ ---------- ----------------- ---------------- ---------- ----------------------------

7.4 เหตุการณ์หลังวันที่ในงบการเงินที่อาจจะมีผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติซึ่งมีผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิม
46,844,916 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น 468,449,160 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

2. การจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วนดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.225 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด
1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2557
ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 70,267,374
บาท

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 58,556,145 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 58,556,145 หุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละไม่เกิน 0.125 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้น
เศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นปันผลจะถูกปัดทิ้ง และชดเชยเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท

3. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP-W)

คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
(โครงการ“ESOP”) จำนวน 9,400,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และ/หรือพนักงานของบริษัท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน
2559 ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯได้รวม 3 ครั้ง
โดยสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บริษัทฯได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สำหรับการใช้สิทธิครั้งต่อๆไปตรงกับวันที่ 15
ของเดือนมิถุนายน ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท
ได้ในอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคา 5.80 บาทต่อหุ้น
โดยสามารถใช้สิทธิได้ตามรายละเอียดดังนี้

- วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 30
ของจำนวนใบสำคัญแสดง

สิทธิที่ได้รับจัดสรร

- วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 30
ของจำนวนใบสำคัญแสดง

สิทธิที่ได้รับจัดสรร

- วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40
ของจำนวนใบสำคัญแสดง

สิทธิที่ได้รับจัดสรร

4. เพิ่มทุน

คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 468,449,160 บาท
(468,449,160 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 536,405,305 บาท (536,405,305 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 67,956,145 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 58,556,145 หุ้น
และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 9,400,000 หุ้น
ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท

การดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น การจ่ายปันผล
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจะเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2558 ต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 ผังองค์กร

[]

8.2 โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ แบ่งตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์
และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

+-------------------+------------+-------------------+----------------+
| ชื่อ-นามสกุล         | ตำแหน่ง     | ประเภทกรรมการ     | การดำร         |
|                   |            |                   | งตำแหน่งกรรมการ |
+-------------------+------------+-------------------+----------------+
|   1. นายวินัย       | ประ        | กรรมการอิสระ       | ปี 2555 – ปัจจุบัน |
|   วิทวัสการเวช      | ธานกรรมการ |                   |                |
+-------------------+------------+-------------------+----------------+
|   2. นางอุบล       | รองประ     | กรรมการ           | ปี 2550 – ปัจจุบัน |
|   เอกะหิตานนท์      | ธานกรรมการ | ที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ |                |
+-------------------+------------+-------------------+----------------+
|   3. นางสุภา       | กรรมการ    | กรรมการท          | ปี 2544 – ปัจจุบัน |
|   พรหมสาขา ณ      |            | ี่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน |                |
|   สกลนคร          |            | กร                |                |
|                   |            | รมการผู้มีอำนาจลงนาม |                |
+-------------------+------------+-------------------+----------------+
|   4. นายสุรศักดิ์     | กรรมการ    | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | ปี 2538 – ปัจจุบัน |
|   เอิบสิริสุข         |            |                   |                |
|                   |            | กร                |                |
|                   |            | รมการผู้มีอำนาจลงนาม |                |
+-------------------+------------+-------------------+----------------+
|   5. นายทัยดี       | กรรมการ    | กรรมการ           | ปี 2540 – ปัจจุบัน |
|   วิศวเวช          |            | ที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ |                |
|                   |            |                   |                |
|                   |            | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |                |
+-------------------+------------+-------------------+----------------+
|   6. นางปัทมา      | กรรมการ    | กรรมการ           | ปี 2542 – ปัจจุบัน |
|   เล้าวงษ์          |            | ที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ |                |
|                   |            |                   |                |
|                   |            | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |                |
|                   |            |                   |                |
|                   |            | กร                |                |
|                   |            | รมการผู้มีอำนาจลงนาม |                |
+-------------------+------------+-------------------+----------------+
|   7. นางสาวพรรณนา | กรรมการ    | กรรมการอิสระ       | ปี 2541 – ปัจจุบัน |
|   ชูชาติ            |            |                   |                |
|                   | ประ        | กรรมการตรวจสอบ    |                |
|                   | ธานคณะกรรม |                   |                |
|                   | การตรวจสอบ |                   |                |
+-------------------+------------+-------------------+----------------+
|   8. นายโกมินทร์    | กรรมการ    | กรรมการอิสระ       | ปี 2552 – ปัจจุบัน |
|   ลิ้นปราชญา        |            |                   |                |
|                   | กรรม       | กรรมการตรวจสอบ    |                |
|                   | การตรวจสอบ |                   |                |
|                   |            | กรรมการที่มีความรู้ท   |                |
|                   |            | างด้านบัญชีและการเงิน |                |
+-------------------+------------+-------------------+----------------+
|   9.นางวีระวรรณ    | กรรมการ    | กรรมการอิสระ       | ปี 2556 – ปัจจุบัน |
|   บุญขวัญ           |            |                   |                |
|                   | กรรม       | กรรมการตรวจสอบ    |                |
|                   | การตรวจสอบ |                   |                |
|                   |            | กรรมการที่มีความรู้ท   |                |
|                   |            | างด้านบัญชีและการเงิน |                |
+-------------------+------------+-------------------+----------------+

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 และ 2556 (ณ
วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) แสดงจำนวนหุ้นโดยรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ดังนี้

+---------------------------+--------------+------------+------------+
| ชื่อ-นามสกุล                 | จำ           |            |            |
|                           | นวนหุ้นทื่ถือครอง |            |            |
+---------------------------+--------------+------------+------------+
|                           | 2557         | 2556       | จำนวนหุ้นเพิ่ม |
|                           |              |            | (ลด)       |
|                           | (ณ 27 ก.พ.   | (ณ 28      | ระหว่างปี    |
|                           | 58)          | ก.พ.57)    |            |
+---------------------------+--------------+------------+------------+
|   1. นายวินัย วิทวัสการเวช    | ไม่มี          | ไม่มี        | -          |
+---------------------------+--------------+------------+------------+
|   2. นางอุบล เอกะหิตานนท์    | 1,537,948    | 1,537,948  | -          |
+---------------------------+--------------+------------+------------+
|   3. นางสุภา พรหมสาขา ณ    | ไม่มี          | ไม่มี        | -          |
|   สกลนคร                  |              |            |            |
+---------------------------+--------------+------------+------------+
|   4. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข     | 38,283       | 38,283     | -          |
+---------------------------+--------------+------------+------------+
|   5. นายทัยดี วิศวเวช        | 2,439,850    | 2,439,850  | -          |
+---------------------------+--------------+------------+------------+
|   6. นางปัทมา เล้าวงษ์       | 11,050,419   | 10,807,219 | 243,200    |
+---------------------------+--------------+------------+------------+
|   7. นางสาวพรรณนา ชูชาติ    | 2,500        | 2,500      | -          |
+---------------------------+--------------+------------+------------+
|   8. นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา   | ไม่มี          | ไม่มี        | -          |
+---------------------------+--------------+------------+------------+
|   9.นางวีระวรรณ บุญขวัญ      | ไม่มี          | ไม่มี        | -          |
+---------------------------+--------------+------------+------------+

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ
โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูและกิจการที่ดี
โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director)
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริง และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ข้อกำหนดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องรับทราบและปฏิบัติ
รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
อีกทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
หรือกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ

2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นโดยรวม

4. มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่
ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders)
และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย
ตลอดจนแนวทางการกำกับและดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม
รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และทันต่อเวลา

2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ

3. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการกำกับและดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ

4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

5. ดูแลให้การสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์
และภารกิจกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
และติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
รวมถึงการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
โดยที่คณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
พร้อมทั้งจัดมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกครั้งในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1)
และรายงานประจำปี

3. มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารอนุมัติการทำรายการ
หรือการจ่ายเงินสำหรับรายการค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้อนุมัติตามแผนธุรกิจ
โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และตารางอำนาจดำเนินการภายในบริษัท
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
และอนุมัติวงเงินที่เกินกว่าอำนาจดำเนินการของฝ่ายบริหารที่ได้กำหนดไว้
นอกจากนี้ยังอนุมัติหลักการในการดำเนินการเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ

4. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ
เชื่อถือได้ รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

5. จัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและนักลงทุนมีความถูกต้อง โปร่งใส เพียงพอต่อการตัดสินใจ
และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับและดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
พร้อมทั้งทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

7. ดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

8. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ที่ทางคณะกรรมการต้องไ ด้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดว่าต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับ
หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญที่มีมูลค่าของสินทรัพย์ถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การแบ่งแยกหน้าที่

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและทำการแทนบริษัท ประกอบด้วย นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข และนางปัทมา เล้าวงษ์ โดย 2 ใน 3 คน
ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจะได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี
โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2. ในการเลือกตั้งกรรมการ
อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 1 ทั้งหมด
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาใหม่ได้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี
และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
อันจะเป็นประโยขน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
อย่างชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทดังนี้

-   กรรมการทุกท่านไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท

-   กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
    นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

-   กรรมการผู้จัดการควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว
    เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารงานธุรกิจ

-   กรรมการทุกท่านต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน
    หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการบริษัททุกท่านได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1
“รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” แล้ว

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับ
ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ
ในวาระการดำรงตำแหน่งปี 2557 (พ.ค. 2557 – เม.ย. 2558)ที่ผ่านมา
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (เพิ่มจาก 4 ครั้งในปี 2556)
เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี
การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเพื่ออนุมัติแผนกลยุทธ์ งบประมาณ
และบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในขององค์กร

นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมทุกครั้งจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี

3. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระใด
จะงดออกเสียงและออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆ

4.
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่สำคัญเข้าวาระการประชุมอย่างครบถ้วน
และกำหนดเป็นวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า
นอกจากนี้ยังจัดมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
โดยเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆจะแจ้งกำหนดวันประชุมวาระประจำล่วงหน้าอย่างน้อย 3
เดือน

5.
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาต้องจัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

6.
ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีเวลาที่มากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ1-2 ชม และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7
วันหลังการประชุม จัดเก็บรายงานประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการที่เลขานุการบริษัท
พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

+-----------------------+---------+------+--------+----+--------+----+
| ชื่อ-นามสกุล             | การเข้าร |      |        |    |        |    |
|                       | ่วมประชุม |      |        |    |        |    |
+-----------------------+---------+------+--------+----+--------+----+
|                       | การปร   | %    | คณ     | %  | คณะกร  | %  |
|                       | ะชุมผู้ถือห |      | ะกรรมก |    | รมการต |    |
|                       | ุ้นประจำปี |      | ารบริษัท |    | รวจสอบ |    |
|                       | 2557    |      | (ครั้ง)  |    | (ครั้ง)  |    |
+-----------------------+---------+------+--------+----+--------+----+
|   1. นายวินัย           | 1/1     | 100  | 6/6    | 1  |        |    |
|   วิทวัสการเวช          |         |      |        | 00 |        |    |
+-----------------------+---------+------+--------+----+--------+----+
|   2. นางอุบล           | 1/1     | 100  | 6/6    | 1  |        |    |
|   เอกะหิตานนท์          |         |      |        | 00 |        |    |
+-----------------------+---------+------+--------+----+--------+----+
|   3. นางสุภา พรหมสาขา  | 1/1     | 100  | 6/6    | 1  |        |    |
|   ณ สกลนคร            |         |      |        | 00 |        |    |
+-----------------------+---------+------+--------+----+--------+----+
|   4. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข | 1/1     | 100  | 6/6    | 1  |        |    |
|                       |         |      |        | 00 |        |    |
+-----------------------+---------+------+--------+----+--------+----+
|   5. นายทัยดี วิศวเวช    | 1/1     | 100  | 6/6    | 1  |        |    |
|                       |         |      |        | 00 |        |    |
+-----------------------+---------+------+--------+----+--------+----+
|   6. นางปัทมา เล้าวงษ์   | 1/1     | 100  | 6/6    | 1  |        |    |
|                       |         |      |        | 00 |        |    |
+-----------------------+---------+------+--------+----+--------+----+
|   7. นางสาวพรรณนา     | 1/1     | 100  | 6/6    | 1  | 4/4    | 1  |
|   ชูชาติ                |         |      |        | 00 |        | 00 |
+-----------------------+---------+------+--------+----+--------+----+
|   8. นายโกมินทร์        | 1/1     | 100  | 6/6    | 1  | 4/4    | 1  |
|   ลิ้นปราชญา            |         |      |        | 00 |        | 00 |
+-----------------------+---------+------+--------+----+--------+----+
|   9.นางวีระวรรณ บุญขวัญ  | 1/1     | 100  | 6/6    | 1  | 4/4    | 1  |
|                       |         |      |        | 00 |        | 00 |
+-----------------------+---------+------+--------+----+--------+----+

ในการประชุมทุกครั้งในปี 2557 ที่ผ่านมา
บริษัทและคณะกรรมการบริษัททุกท่านได้ปฏิบัติตามนโยบายการประชุมข้อ 1-6
ของบริษัทอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน

(ข) คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารจะได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
โดยคัดเลือกจากบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานในบริษัท
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารที่ทำงานอยู่กับบริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน
มีทักษะความชำนาญในธุรกิจเป็นอย่างดี จึงไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไว้

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ดูแลและจัดการกิจการภายในบริษัท
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กับบริษัท และเพิ่มความมั่งคั่งสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

+-------------------------------------+--------------------------------+
| ชื่อ-นามสกุล                           | ตำแหน่ง                         |
+-------------------------------------+--------------------------------+
|   1. นางอุบล เอกะหิตานนท์              | ประธานกรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 2. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร         | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม            |
+-------------------------------------+--------------------------------+
|   3. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข               | กรรมการผู้จัดการ                  |
+-------------------------------------+--------------------------------+
|   4. นายทัยดี วิศวเวช                  | รองกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)      |
+-------------------------------------+--------------------------------+
|   5. นางปัทมา เล้าวงษ์                 | รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)     |
+-------------------------------------+--------------------------------+

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
มีทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้

+------------------------------------+---------------------------------+
| ชื่อ-นามสกุล                          | ตำแหน่ง                          |
+------------------------------------+---------------------------------+
|   1. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข              | กรรมการผู้จัดการ                   |
+------------------------------------+---------------------------------+
|   2. นายทัยดี วิศวเวช                 | รองกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)       |
+------------------------------------+---------------------------------+
|   3. นางปัทมา เล้าวงษ์                | รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)      |
+------------------------------------+---------------------------------+
|   4. นายเยือน ริยะตานนท์              | ผู้ข่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)      |
+------------------------------------+---------------------------------+
|   5. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์           | ผู้ข่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)      |
+------------------------------------+---------------------------------+
|   6. นายจีระวุฒิ เล้าวงษ์               | ผู้ข่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)      |
+------------------------------------+---------------------------------+
|   7. นายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร    | ผู้ข่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)      |
+------------------------------------+---------------------------------+
|   8. นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์            | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน        |
+------------------------------------+---------------------------------+

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2557 และ 2556 (ณ
วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) แสดงจำนวนหุ้นโดยรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ดังนี้

+--------------------------+---------------+------------+------------+
| ชื่อ-นามสกุล                | จ             |            |            |
|                          | ำนวนหุ้นทื่ถือครอง |            |            |
+--------------------------+---------------+------------+------------+
|                          | 2557          | 2556       | จำนวนหุ้นเพิ่ม |
|                          |               |            | (ลด)       |
|                          | (ณ 27 ก.พ.    | (ณ 28 ก.พ. | ระหว่างปี    |
|                          | 58)           | 57)        |            |
+--------------------------+---------------+------------+------------+
|   1. นางอุบล เอกะหิตานนท์   | 1,537,948     | 1,537,948  | -          |
+--------------------------+---------------+------------+------------+
| 2. นางสุภา พรหมสาขา ณ     | ไม่มี           | ไม่มี        | -          |
| สกลนคร                   |               |            |            |
+--------------------------+---------------+------------+------------+
|   3. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข    | 38,283        | 38,283     | -          |
+--------------------------+---------------+------------+------------+
|   4. นายทัยดี วิศวเวช       | 2,439,850     | 2,439,850  | -          |
+--------------------------+---------------+------------+------------+
|   5. นางปัทมา เล้าวงษ์      | 11,050,419    | 10,807,219 | 243,200    |
+--------------------------+---------------+------------+------------+
|   6. นายเยือน ริยะตานนท์    | 81,994        | 48,994     | 33,000     |
+--------------------------+---------------+------------+------------+
|   7. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ | 4,821,625     | 4,821,625  | -          |
+--------------------------+---------------+------------+------------+
|   8. นายจีระวุฒิ เล้าวงษ์     | ไม่มี           | ไม่มี        | -          |
+--------------------------+---------------+------------+------------+
|   9. นายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ | 3,172,000     | 3,172,000  | -          |
|   สกลนคร                 |               |            |            |
+--------------------------+---------------+------------+------------+
|   10. นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ | ไม่มี           | ไม่มี        | -          |
+--------------------------+---------------+------------+------------+

ขอบเขตหน้าที่และอำนาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังนี้

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจอนุมัติเป็นไปตามตารางอำนาจดำเนินการของบริษัท
และให้มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ
และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารตามลำดับ

2. จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ
รวมทั้งการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง
ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง
ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง โดยไม่ขัดกับกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. เข้าร่วมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี กับคณะกรรมการบริหาร
และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป
พร้อมทั้งควบคุมการใช้จ่ายตามงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

4. พิจารณาการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ
ไม่ว่าภายในหรือภายนอกบริษัท

5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาลหรือประจำปี
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

6. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทฯ ได้ในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1
การอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
นอกจากนี้ถ้ารายการที่กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น
เพื่อการนี้ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำกิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้

7. ดำเนินกิจการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ระเบียบบริษัทฯ
และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดหน้าที่ให้พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ
ระดับต่างๆ ปฏิบัติตาม

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ปี พ.ศ. 2535
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมาย

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

เนื่องจากบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
การสรรหาผู้บริหารจะกระทำโดยคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
ยกเว้นแต่การจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

(ค) คณะกรรมการอิสระ

รายชื่อคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

+-------------------+---------------------+---------------------------+
| ชื่อ-นามสกุล         | ตำแหน่ง              |                           |
+-------------------+---------------------+---------------------------+
|   1. นายวินัย       | ประธานกรรมการ       |                           |
|   วิทวัสการเวช      |                     |                           |
+-------------------+---------------------+---------------------------+
|   2. นางสาวพรรณนา | กรรมการ             |                           |
|   ชูชาติ            |                     |                           |
|                   | ประธ                |                           |
|                   | านคณะกรรมการตรวจสอบ |                           |
+-------------------+---------------------+---------------------------+
|   3. นายโกมินทร์    | กรรมการ             | กรรมการ                   |
|   ลิ้นปราชญา        |                     | ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน |
|                   | กรรมการตรวจสอบ      |                           |
+-------------------+---------------------+---------------------------+
|   4.นางวีระวรรณ    | กรรมการ             | กรรมการ                   |
|   บุญขวัญ           |                     | ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน |
|                   | กรรมการตรวจสอบ      |                           |
+-------------------+---------------------+---------------------------+

นิยามคณะกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการอิสระเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริง
และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และตามหลักกำกับและดูแลกิจการที่ดี (ฉบับใหม่ปี 2555)
ได้กำหนดสัดส่วนของกรรมการอิสระต้องมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
เมื่อเข้ากรณีต่อไปนี้

  ก) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นคนเดียวกัน

  ข) ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ

  ค) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ง) ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะทำงาน
หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบทางด้านการบริหาร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตามที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
บริษัทจึงยังไม่จำเป็นต้องมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น
บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระให้มากขึ้นถึงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่มีอยู่จริง

กรรมการอิสระมีองค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ
กลต. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม ม.258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือ ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี
บริษัทจึงได้กำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

ต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

(ง) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

+-------------------+---------------------+---------------------------+
| ชื่อ-นามสกุล         | ตำแหน่ง              |                           |
+-------------------+---------------------+---------------------------+
|   1. นางสาวพรรณนา | ประธ                |                           |
|   ชูชาติ            | านคณะกรรมการตรวจสอบ |                           |
+-------------------+---------------------+---------------------------+
|   2. นายโกมินทร์    | กรรมการตรวจสอบ      | กรรมการ                   |
|   ลิ้นปราชญา        |                     | ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน |
+-------------------+---------------------+---------------------------+
|   3.นางวีระวรรณ    | กรรมการตรวจสอบ      | กรรมการ                   |
|   บุญขวัญ           |                     | ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน |
+-------------------+---------------------+---------------------------+

โดยมี นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542
โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ กลต. ดังนี้

1. ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน
และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ กลต. กำหนด

3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้อง

5. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด

6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในด้านบัญชีการเงิน
ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยให้บริษัทระบุไว้ในแบบ 56-1
และรายงานประจำปีว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว
และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯด้วย

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ
ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง
และเลิกจ้างบุคคลภายนอกซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
  เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

  (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)

(ซ)
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7.
ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คราวละ 2 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

2. กรรมการตรวจสอบ คราวละ 1 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอไตรมาสละครั้ง (รวม 4 ครั้ง/ปี)
โดยร่วมประชุมกับฝ่ายบัญชี ผู้สอบบัญชีภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก และเพื่อความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ในการประชุมทุกครั้งจะไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม
แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของกรรมการบริหาร
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้บรรจุวาระการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

โปรดดูสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบใน
“สรุปผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท” หัวข้อ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

(จ) เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท มีรายนามดังนี้

  -------------------- -------------------------- -------------------------
  ชื่อ-นามสกุล            ตำแหน่ง                     วาระการดำรงตำแหน่ง

  1 นางปัทมา เล้าวงษ์     รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) วันที่ 11 สิงหาคม 2551-10
                                                  ธันวาคม 2557

  2 นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน   ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2557
                                                  เป็นต้นไป
  -------------------- -------------------------- -------------------------

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง
นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้
ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทแทน นางปัทมา เล้าวงษ์
โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นต้นไป

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

2. มีความรู้และความเข้าใจในด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

4. เก็บรักษาความลับของบริษัท และไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท

6. มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทจดทะเบียนอย่างน้อย 3 ปี

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. จัดทำและเก็บเอกสารของบริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท
ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนด

7. ดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90
วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม
และเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบการกำกับและดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2557 เลขานุการบริษัททั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ
ดังที่รายงานไว้ในข้อมูลส่วน “โครงสร้างการจัดการ” นี้ ในข้อย่อย 6
“การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร”

1.2 ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ให้ทำหน้าที่เสมือนหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีการวางแผนการตรวจสอบเป็นประจำปี
และทำการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของฝ่ายต่างๆ
สลับหมุนเวียนกันไปเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนวทางในการดำเนินการแก้ไข
และป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นรายไตรมาส
โดยสำนักงานดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ

จากรายงานผลการตรวจสอบภายในในปีที่ผ่านมา ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นข้อผิดพลาดตามปกติของธุรกิจ
ซึ่งได้มีการประชุมหารือฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป
โดยส่วนใหญ่การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพรัดกุมเพียงพอ และได้มีการป้องกันทรัพย์สิน
มิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี
โดยได้บรรจุไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน
โดยใช้แบบประเมินที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงได้ทันเวลา
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุไว้แล้วในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”
โดยการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ส่วนต่างๆดังนี้

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม

2.  การบริหารความเสี่ยง

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5.  ระบบการติดตาม

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในเอกสารแนบ 6
”รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” และ เอกสารแนบ 7
“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
  แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่

เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากำหนด ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารของบริษัททำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนพนักงานและผู้บริหารของบริษัท

2.2 คณะกรรมการสรรหา

บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากอัตรากำลังพลในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ตลอดจนอัตราการเข้า-ออกของพนักงานและผู้บริหารน้อย ปัจจุบัน
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลสรรหาพนักงานฝ่ายปฏิบัติการให้แต่ละฝ่ายที่ต้องการ
และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้สรรหาพนักงานระดับบริหาร

3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองปีละ 1 ครั้ง ทุกๆสิ้นปี
เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงาน และร่วมกันวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาแก้ไข
และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรูปแบบการประชุมเพื่อร่วมกันประเมินผลงานของทั้งคณะโดยรวม
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการทีดี
คณะกรรมการได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง
และเสนอแนะประเด็นที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

4. การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ ดูแลและจัดการโดยเลขานุการบริษัท
โดยนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งเสนอรายงานทางการเงินล่าสุด
เพื่อให้กรรมการเข้าใจภาพรวมของผลการดำเนินงานและแนวทางการประกอบุรกิจของกิจการ
รวมทั้งเสนอหลักสูตรการอบรมกรรมการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วน
นอกจากนี้ยังเสนอข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก

5. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารงาน
โดยเฉพาะในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ เพื่อให้การสานต่อและส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น
โดยฝายจัดการเตรียมความพร้อม
และรายงานแผนการสืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้กรรมการใหม่ทุกท่านที่เข้ารับตำแหน่งต้องผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของ
IOD และได้รับการอบรมความรู้ต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของกรรมการ
โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ
สำหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารนอกเหนือจากการส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกแล้ว
บริษัทยังจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารเป็นประจำทุกปี
โดยคณะผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาหัวข้ออบรมให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ของบริษัทในแต่ละปี

ในปี 2557 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้เข้าร่วมอบรม พัฒนา
และทบทวนความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

  ----------------------------------- -----------------------------------
  ชื่อหลักสูตร                            ผู้เข้ารับการอบรม

  1 Clean Business: What is the       นายวินัย วิทวัสการเวช
  Chairman Role                       
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
  (IOD)                               

  2 เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญ             กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน
  โดยฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน              
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย             

  3 Anti-Corruption: The Practical    นางปัทมา เล้าวงษ์ และ นางสาวกัญญา
  Guide (ACPG)                        วิภาณุรัตน์
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
  (IOD)                               

  4 IR Best Practice Training         นางปัทมา เล้าวงษ์ และ นางสาวกัญญา
  ในโครงการ IR Advisory Program       วิภาณุรัตน์
  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย          

  5 CG Forum: Corporate Governance in นางปัทมา เล้าวงษ์ และ นางสาวกัญญา
  the Perspective of Investors        วิภาณุรัตน์
  โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย          

  6 CEO Forum ครั้งที่ 1/2557             นางปัทมา เล้าวงษ์ และ นางสาวกัญญา
  โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TICA)      วิภาณุรัตน์

  7 Executive Development Program     นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ และนายจิรศักย์
  (EDP) โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย       พรหมสาขา ณ สกลนคร
  (TICA)                              

  8 Workshop Job Description and KPI  ผู้บริหารทุกท่าน
  ----------------------------------- -----------------------------------

นอกจากนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ให้ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานในฝ่ายต่างๆ
บริษัทได้จัดส่งผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก
รวมทั้งจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมภายในโดยว่าจ้างวิทยากรที่มีความสามารถ
และเชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาให้การอบรมพนักงานของบริษัท

โปรดดูประวัติการอบรมที่ผ่านมาของกรรมการและผู้บริหารในเอกสารแนบ 1
“รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

7. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1.1 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี
ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท/ปี
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวกำหนดไว้เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราการจ่ายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่น ๆ
ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท
ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 (รอบวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือน พฤษภาคม
2557 – เมษายน 2558) รวมจำนวน 9 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

+-------------------+---------------------+--------+--------+--------+
| รายชื่อคณะกรรมการ   | ตำแหน่ง              | ค่าตอบแ |        | รวม    |
|                   |                     | ทนประจ |        |        |
|                   |                     | ำตำแหน |        |        |
|                   |                     | ่งและเบ |        |        |
|                   |                     | ี้ยประชุม |        |        |
|                   |                     | ประจำปี |        |        |
|                   |                     | 2557   |        |        |
+-------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|                   |                     | คณ     | คณะกร  |        |
|                   |                     | ะกรรมก | รมการต |        |
|                   |                     | ารบริษัท | รวจสอบ |        |
+-------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|   1. นายวินัย       | ประธานกรรมการ       | 7      |        | 7      |
|   วิทวัสการเวช      | และกรรมการอิสระ      | 50,000 |        | 50,000 |
+-------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|   2. นางอุบล       | รองประธานกรรมการ    | 7      |        | 7      |
|   เอกะหิตานนท์      |                     | 50,000 |        | 50,000 |
+-------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|   3. นางสุภา       | กรรมการ             | 5      |        | 5      |
|   พรหมสาขา ณ      |                     | 10,000 |        | 10,000 |
|   สกลนคร          |                     |        |        |        |
+-------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|   4. นายสุรศักดิ์     | กรรมการ             | 5      |        | 5      |
|   เอิบสิริสุข         |                     | 10,000 |        | 10,000 |
+-------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|   5. นายทัยดี       | กรรมการ             | 5      |        | 5      |
|   วิศวเวช          |                     | 10,000 |        | 10,000 |
+-------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|   6. นางปัทมา      | กรรมการ และ         | 5      |        | 5      |
|   เล้าวงษ์          |                     | 10,000 |        | 10,000 |
|                   | เลขานุการบริษัท (ถึงวันที่ |        |        |        |
|                   | 10 ธ.ค.57)          |        |        |        |
+-------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|   7. นางสาวพรรณนา | กรรมการอิสระ         | 1      | 2      | 3      |
|   ชูชาติ            |                     | 50,000 | 00,000 | 50,000 |
|                   | ประธ                |        |        |        |
|                   | านคณะกรรมการตรวจสอบ |        |        |        |
+-------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|   8. นายโกมินทร์    | กรรมการอิสระ         | 1      | 1      | 2      |
|   ลิ้นปราชญา        |                     | 50,000 | 40,000 | 90,000 |
|                   | กรรมการตรวจสอบ      |        |        |        |
+-------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|   9.นางวีระวรรณ    | กรรมการอิสระ         | 1      | 1      | 2      |
|   บุญขวัญ           |                     | 50,000 | 40,000 | 90,000 |
|                   | กรรมการตรวจสอบ      |        |        |        |
+-------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|   รวม             |                     | 3,9    | 4      | 4,4    |
|                   |                     | 90,000 | 80,000 | 70,000 |
+-------------------+---------------------+--------+--------+--------+

2. ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ที่ กจ. 15/2554 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554) มีทั้งสิ้น 7 ท่าน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ซึ่งกำหนดเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น ได้แก่ อัตราเงินเดือนประจำ และโบนัส
โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
และเพียงพอที่จะดูแลและรักษาไว้ซึ่งผู้บริหารมืออาชีพที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
และผลประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ในปี 2557 ที่ผ่านมา ผลตอบแทนสำหรับผู้บริหาร 7 ราย
ที่เป็นตัวเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมเท่ากับ 56.06 ล้านบาท

2) ค่าตอบแทนอื่น (เฉพาะคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง)

ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่ง

8.3 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้รับเหมา) รวมทั้งสิ้น 400 คน
แบ่งเป็นพนักงานส่วนโรงงานจำนวน 271 คน และพนักงานส่วนสำนักงานจำนวน 129 คน
ผลตอบแทนรวมสำหรับปี 2557 เท่ากับ 280.89 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ผลประโยชน์ระยะสั้น
ได้แก่เงินเดือน ค่าจ้างแรงงาน ค่าล่วงเวลา โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และสวัสดิการพนักงานอื่นๆ และ ผลประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน

นอกจากผลตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้พนักงานตามปกติแล้ว
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการทำงาน
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นการฝึกอบรม
ซึ่งมีทั้งการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้การฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัท และ
การส่งพนักงานออกไปสัมมนาภายนอกในหัวข้อเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องตามสายงาน

โปรดดูจรรยาบรรณธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานที่ข้อ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความสำคัญและมีแนวทางในการปฎิบัติ
ควบคุมและกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล
ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานทุกส่วน
ผ่านทางคู่มือพนักงานให้พนักงานทุกท่านรับทราบตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อันได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น สังคม
ตลอดจนพนักงานและเพื่อนร่วมงานอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและโปร่งใส
โดยกำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับและดูแลกิจการที่ดืปี 2555 ที่มีการปรับปรุงใหม่
(ถือปฏิบัติในปี 2557)
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับบริษัทจดทะเบียน
และกำหนดให้มีการทบทวน
และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป มีทั้งหมด 5
หมวด ได้แก่

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดี
ซึ่งจะมีส่วนทำให้บริษัทได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ
อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบและประโยชน์ส่วนรวมต่อสังคมและประเทศชาติ
จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

1.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อาทิ ลูกค้า
    เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน รัฐบาล และสังคมโดยรวม

2.  คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
    บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
    รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
    เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    และรับผิดชอบการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง

3.  การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
    และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเพียงพอและทันเวลาแก่ผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
    อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4.  การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ
    โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

5.  มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร
    โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

6.  มีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct)
    โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
    ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
ในการบริหารงาน ตัดสินใจและกระทำการแทนผู้ถือหุ้น
จึงมีนโยบายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์บริษัทและส่วนรวมเป็นสำคัญ
พร้อมกับให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน เท่าเทียมกัน
และตามความเป็นจริง นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
และแจ้งแก่พนักงานทุกคนให้รับทราบตั้งแต่ทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัท
คณะกรรมการให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น
การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่มีการจัดประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
โดยไม่กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน

1 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น กำหนดให้เรียกประชุมสามัญปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
และเรียกประชุมวิสามัญในกรณีที่มีรายการผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับกฎหมาย
ข้อบังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
โดยการประชุมในต่ละครั้งจะต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 25 ท่าน หรือ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ จำนวนหุ้นต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมทุกครั้ง
บริษัทจะมีหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม
พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
และความเห็นของคณะกรรมการพร้อมคำชี้แจงและเอกสารประกอบในแต่ละวาระ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น และผลกระทบของการทำรายการ
พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ เช่น สำเนารายงานการประชุมครั้งก่อน หรือ
รายงานประจำปีของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
เพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ นอกจากนี้
ยังได้แนบหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3
แบบตามที่กฎหมายกำหนดไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทน
หรือมอบให้กรรมการอิสระท่านที่บริษัทเสนอลงคะแนนเสียงแทน
ทั้งนี้บริษัทได้แนบข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะไปกับหนังสือเชิญประชุมฯ
เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
ตามปกติแล้วคณะกรรมการจะจัดประชุมในช่วงบ่าย และไม่มีการจำกัดเวลาที่ใช้ในการประชุม
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่
ในส่วนสถานที่บริษัทจัดประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
รวมทั้งจัดให้แนบแผนที่แสดงสถานที่ประชุมไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และจัดให้มีรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นในจุดที่บริษัทกำหนด

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารทั้งหมดดังกล่าวผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเพื่อจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 28
วันเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการทีดี่ พร้อมทั้งเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากนี้บริษัทได้ทำการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยเรื่องคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

ก่อนการประชุม บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท
นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าได้จนถึงวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยผ่านทางช่องทางโดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ email ir@smpcplc.com หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2557
ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณา
โดยช่วงระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอได้คือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31
ธันวาคมของทุกปี สำหรับรอบระยะเวลาเปิดรับเรื่องของปี 2557
ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 1 ครั้งคือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 โดยจัดประชุมที่ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ระหว่างเวลา 14.00 –
15.35 น.

 ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างวาระสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้เมื่อจบวาระนั้นในทันที บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้นั้น นอกจากผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นมาประชุมแทน บริษัทยังได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ได้แก่ นายวินัย วิทวัสการเวช (ประธานกรรมการ) และ นางสาวพรรณนา ชูชาติ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ในการประชุมสามัญประจำปี 2557 ที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านดังนี้

-   ผู้ถือหุ้นจำนวน 7 ราย มอบฉันทะให้นางสาวพรรณา ชูชาติ

-   ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมอบฉันทะให้นายวินัย วิทวัสการเวช

ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดวีดิทัศน์แนะนำบริษัท จากนั้นประธานกรรมการชี้แจงสิทธิการลงคะแนน
วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนอย่างชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ระหว่างการประชุมเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับมอบหมายจากประธานฯให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม
โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน
ซึ่งในจำนวนนี้หมายรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
(โปรดดูการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการปี 2557 ใน
“สรุปผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา” ข้อ 8 “โครงสร้างการจัดการ”)
พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย
เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
โดยประธานในที่ประชุมได้ให้เวลาอย่างเพียงพอในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและซักถามผู้บริหารถึงการดำเนินงานของบริษัทและเหตุผลของการตัดสินใจของคณะกรรมการในแต่ละเรื่องที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส

ในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การตรวจนับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือ งดออกเสียง
สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
นอกจากนี้เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระใดจะงดออกเสียงและออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น
บริษัทยังใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนับคะแนนและแสดงผลสรุปการลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้การประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว
ถูกต้อง แม่นยำ สำหรับผลสรุปการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระนั้น
บริษัทได้เปิดเผยผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงทันทีก่อนขึ้นวาระต่อไป
และจัดให้มีการสรุปมติที่ประชุมทั้งหมดอีกครั้งหลังจบวาระสุดท้าย
ทั้งนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย
เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในอนาคต

3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังการประชุม บริษัทเผยแพร่สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
พร้อมมติที่ประชุมทันทีผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และภายในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท
ส่วนรายงานการประชุมบริษัทเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการประชุม
โดยเลขานุการบริษัทได้รวบรวมประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญเพิ่มเติมไว้ในรายงานการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญในระหว่างการประชุม
พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในแต่ละวาระ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

4. นโยบายอื่นๆในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

-   กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท
    ภายใน 3 วันทำการ
    นับจากวันที่กรรมการและผู้บริหารได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว

-   กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี
    หรือให้รายงานโดยมิชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียเกิดขึ้น

-   ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร
    หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

-   กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1
    เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
โดยกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้น
โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท
เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
จะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทก้าวสู่ความสำเร็จในระยะยาวได้

สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ในข้อ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ
หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจได้
โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงทางใดทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบมาตามที่อยู่ของบริษัทที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก
4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม 10150

2. ส่งจดหมายอิเลกโทรนิกส์มาที่ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ Email: ir@smpcplc.com

โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่ได้รับจากช่องทางดังกล่าว
เพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆจากช่องทางทั้งหมด
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไว้ดังต่อไปนี้

1. ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้
โดยผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็น
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน

2. ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้คุ้มครองได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3.
ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสม

ในปี 2557 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใดแจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทางที่บริษัทให้ไว้
อย่างไรก็ตามบริษัทจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบเพิ่มขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) เช่น
การปฎิบัติตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี
รายงานการกำกับและดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อมูลที่สำคัญ สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
พร้อมกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and
Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส การประชุมคณะกรรมการ
และการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
โดยนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเปิดเผยอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ ทันเวลา และเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นตั้งแต่ปี 2556
เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป
นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และ/หรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เป็นผู้ดูแล

ในปี 2557 ที่ผ่านมา หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ประกอบกิจกรรมสม่ำเสมอ ได้แก่
การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์
ผู้ลงทุน/ผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าพบผู้บริหารและ เข้าเยี่ยมชมกิจการ
พร้อมทั้งการตอบคำถามแก่นักลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลล์ เว็บไซต์ และโทรศัพท์
โดยคำตอบให้กับทุกกลุ่มนั้นอยู่บนความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ของความเท่าเทียมกันของการได้รับข่าวสารข้อมูล

โปรดดูภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียดการเยี่ยมชมกิจการของนักวิเคราะห์และนักลงทุนได้ในหัวข้อ
“CSR After Process” ข้อ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลาทำการทางโทรศัพท์ (วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 07.00 – 16.00 น.) หรือ e-mail ir@smpcplc.com หรือ
ผ่านช่องทางในส่วนติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท http://www.smpcplc.com

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โปรดดูในข้อ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โปรดดูในข้อ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

โปรดดูในข้อ 8“โครงสร้างการจัดการ”

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลส่วนนี้ที่ข้อ 9.1 “นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ” ในส่วน
“สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” ข้อย่อย 4
“นโยบายอื่นๆในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม”

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการงานวิชาชีพอื่นๆ

1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆในการสอบบัญชี
ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ( บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ) ในรอบปีบัญชี 2557
ที่ผ่านมา จำนวนเงินรวม 745,000 บาท
ซึ่งเป็นไปตามที่ได้ขออนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในด้านอื่นๆอีก ยกเว้นการสอบบัญชีเท่านั้น

2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนค่างานบริการอื่นๆให้แก่สำนักงานบัญชีอื่นที่มิใช่ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับที่ระบุในข้อ
1 ในปีที่ผ่านมา ดังนี้

2.1 งานการตรวจสอบภายใน (Out-source internal audit function)
เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 240,000 บาท
เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
งานบริการดังกล่าวเป็นงานประจำรายไตรมาส

2.2 ค่าที่ปรึกษาทางการเงินและงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 840,000 บาท

2.3 ค่าที่ปรึกษากฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 560,000 บาท

2.4
ค่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงานและผลประโยชน์พนักงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
348,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และมีวิสัยทัศน์ว่า หากบริษัทต้องการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม
เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทควรดำเนินธุรกิจ
ควบคู่กับการใส่ใจดูและรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรม
การกำกับและดูแลกิจการที่ดี และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2517 คือ ดำรงอยู่ภายใต้หลักความพอประมาณ ความระมัดระวัง มีเหตุผล
โดยนำมาบูรณาการกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
ผ่านกิจกรรมที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

1. ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นในจรรยาบรรณธุรกิจ
ซึ่งเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบตั้งแต่เริ่มทำงานกับบริษัท
พร้อมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังนี้

  --------------- -------------------------------------------------------
  ผู้มีส่วนได้เสีย      สรุปจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

  ผู้ถือหุ้น           บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส่
                  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส่วนรวม
                  ตลอดจนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อสร้างความเจริญมั่นคง
                  และสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทในระยะยาว
                  รวมทั้งการให้ผลตอบแทนและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท

  คู่ค้าและเจ้าหนี้     ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดตามสัญญา หรือเงื่อนไขที่ตกลงกัน
                  ปฎิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
                  บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

  คู่แข่ง            แข่งขันการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียง หรือว่าร้าย
                  และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรม

  ลูกค้า            ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย และคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
                  ให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน จัดส่งตรงเวลา และ
                  ดำเนินการแก้ไขต่อข้อเรียกร้องของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

  พนักงาน          เคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ
                  และความสามารถของพนักงานสม่ำเสมอตามความสามารถ และทักษะ
                  ของแต่ละคนด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
                  และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
                  และสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด พร้อมดูแลเรื่องความปลอดภัย
                  สภาพแวดล้อม และสุขภาพที่ดีแก่พนักงาน

  สังคม            บริหารจัดการของเสียและมลภาวะทางอาการ ดูแลสร้างสรรค์สังคม ชุมชน
                  สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
  --------------- -------------------------------------------------------

2. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบ่งเป็นหลักการสำคัญดังนี้

2.1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ดังนี้

-   ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
    และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

-   ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
    กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบดำเนินการเจรจากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ล่วงหน้า
    เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

-   ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

-   ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้
    ตลอดจนดำเนินการทุกวิถีทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการติดสินบน
    จนเกิดผลเสียหายต่อบริษัท

-   แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม

-   ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย
    หรือกระทำการใดๆโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

-   ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย

นอกจากนี้บริษัทยังหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เว้นแต่การทำรายการนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ครบถ้วนแล้วในหัวข้อ
“รายการระหว่างกัน”

2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้
สัญญา มอบให้ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชน
หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง
พวกพ้อง และ/หรือผู้อื่น
เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
รวมถึงการกระทำใดๆที่ขัดหรือแย้งกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

แนวทางในการปฎิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

2. สนับสนุนและเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น

3. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ
ที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

4. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล
รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง
การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
หรือเป็นเหตุให้มีการนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอรัปชั่น

5. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต
และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทว่า
การคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ผิดและยอมรับไม่ได้

6. บริษัทจัดให้มีกลไกลการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

7.
บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง
โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด
และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

8. การดำเนินการใดๆตามนโยบายคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฎิบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักบรรษัทภิบาล
จรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือคู่มือการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนแนวปฎิบัติที่จะกำหนดขึ้นต่อไป
ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท
จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้
นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

9. เพื่อให้รับรู้โดยทั่วกันว่า บริษัทจะยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้ดังต่อไปนี้

หากผู้ใดพบหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ
หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจได้
สามารถแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อคิดเห็นมายังบริษัทได้โดยตรงถึงประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบทางใดทางหนึ่ง
ดังต่อไปนี้

1.  ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ มาตามที่อยู่ของบริษัท

2.  ส่งจดหมายอิเลกโทรนิกส์มาที่ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ Email: ir@smpcplc.com

โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่ได้รับจากช่องทางดังกล่าว
เพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆทั้งหมด
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไว้ดังต่อไปนี้

1.  ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้
    โดยผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็น
    โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน

2.  ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้คุ้มครองได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3.  ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสม

นโยบายการให้หรือรับของขวัญ เงินบริจาค และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

1.  ไม่เรียกร้อง ไม่รับหรือให้สิ่งของ
    หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
    ไม่ว่าจะดำเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
    เว้นแต่เป็นการให้หรือได้รับตามเทศกาลหรือประเพณีนิยมที่คนทั่วไปปฎิบัติ
    โดยสิ่งของนั้นควรเป็นมีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
    โดยหากพนักงานท่านใดได้รับของขวัญตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
    ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

2.  การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
    โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนนั้น ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชั่น
    และเป็นไปตามระเบียบปฎิบัติของบริษัท

3.  การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
    และเป็นไปตามระเบียบปฎิบัติของบริษัท

2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมาย
พร้อมกับสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

-   ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ
    และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

-   ส่งเสริม พัฒนา
    เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและมั่งคงในสายวิชาชีพอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

-   ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานและการแก้ไขปัญหาของบริษัท

-   ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สินของพนักงาน

-   การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ
    ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม
    ความถูกต้อง ยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน

-   ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
    และสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด

-   จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรที่เหมาะสม
    หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง
    อันจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน

-   ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของสิทธิมนุษย์ชน ตลอดจนเคารพในสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

2.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีนโยบายดังนี้

บริษัทดำเนินงานโดยยึดหลักคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ดังต่อไปนี้

-   เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม
    และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ
    โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

-   ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสม

-   ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
    และตรงเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

-   ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานให้ลูกค้า

-   จัดระบบและกลไกให้มีการตอบสนองและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
    ตลอดจนดูแล และป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ

-   พัฒนาและหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุดอย่างต่อเนื่อง
    โดยยังคงรักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานไว้

-   แสวงหาแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

-   กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าทันที
    เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

-   รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

2.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีนโยบายดังนี้

-   ดำเนินการให้ทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน/การผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-   ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

-   รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถื่นที่
    บริษัทตั้งอยู่

-   ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
    อันเนื่องมาจากการดำเนินการของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-   ไม่กระทำการใดๆอันจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

2.6 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

มีนโยบาย ดังนี้

-   ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

-   ดำเนินกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน
    และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน

-   ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย
    หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

-   ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

-   ไม่กระทำการใดๆที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
โปรดดูการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในหัวข้อ “กิจกรรมบริษัทและกิจกรรมเพื่อสังคม”

3. ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

บริษัทได้ประเมินและระบุประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทั้งในระยะสั้นและประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของกิจการ
เพื่อกำหนดเป็นแนวทางให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์
และแผนธุรกิจของกิจการซึ่งต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และเพื่อนำไปสู่การสนับสนุนอันดีจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทได้ศึกษาถึงลักษณะของธุรกิจ
และบริบทแวดล้อม เช่น ข้อกังวล ข้อห่วงใย และความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
จากนั้นนำประเด็นทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางเป้าหมายของธุรกิจที่ได้กำหนดไว้
อันจะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจและสังคม

ดังที่ได้กล่าวไปในส่วนของการวิเคราะห์ ”ปัจจัยแห่งความสำเร็จ” ของบริษัท ในข้อ 2
”ลักษณะการประกอบธุรกิจ”

  ------------------------------------------------ ------------------------------
  ประเด็นหลักที่เป็นหัวใจและมีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของกิจการ:   สินค้าที่มีความปลอดภัย

  ------------------------------------------------ ------------------------------

ซึ่งหมายถึง สินค้าที่ผลิตตรงตามมาตรฐานที่แต่ละประเทศกำหนด
และผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าถังแก๊สทุกใบที่ผลิตโดยบริษัทและใช้งานอยู่นั้น
ได้ผ่านการทดสอบทุกใบและทุกขั้นตอนการผลิต บริษัทได้มุ่งพัฒนากระบวนการผลิต
การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และการควบคุมคุณภาพสินค้า
ให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของทุกมาตรฐานที่คู่ค้าของบริษัทยอมรับอย่างเคร่งครัด

บริษัทตระหนักถึงปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนดังกล่าว
จึงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการผลิตสินค้าตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก พร้อมกันนี้
เพื่อเป็นการป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าในอนาคต
บริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิต และคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อรองรับความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นของผู้บริโภค ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ที่เกิดขึ้นและได้รับการปรับปรุงใหม่โดยสำนักมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา
บริษัทได้พัฒนากระบวนการทดสอบ และเพิ่มความเข้มงวดในการทดสอบระหว่างกระบวนการผลิต
โดยกำหนดให้มีค่าที่ยอมรับได้เข้มงวดกว่ามาตรฐานที่กำหนดในกระบวนการทดสอบด้วยแรงดันภายในถังครบทั้ง
2 ขั้นตอนดังนี้

1.  ทดสอบแรงดันน้ำ(Hydrostatic test) ที่ระดับ 2 เท่าของแรงดันออกแบบ (หรือประมาณ
    4 เท่าของแรงดันใช้งาน)
    โดยถังจะต้องไม่มีการรั่วซึมหรือเสียรูปถาวรตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด
    ซึ่งกระบวนการทดสอบนี้ จะถูกทำการทดสอบหลังจากที่ถังผ่านกระบวนการอบถังด้วยความร้อน
    (Heat Treatment)

2.  ทดสอบการรั่วซึมด้วยแรงดันลม (Air Leak Test) หลังจากกระบวนการพ่นสีและขันวาล์ว
    โดยการอัดอากาศเข้าไปภายในถังด้วยแรงดันตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดซึ่งไม่น้อยกว่าความดันใช้งาน
    แล้วนำไปตรวจสอบโดยการกดลงไปใต้น้ำตามระยะเวลาที่มาตรฐานกำหนด
    โดยถังที่ผ่านการทดสอบจะต้องไม่มีฟองอากาศรั่วออกมาซึ่งแสดงถึงการรั่วซึมของรอยเชื่อมหรือข้อต่อวาล์ว

4. ประเด็นอื่นๆที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ

4.1 การบริหารจัดการของเสียและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการธนาคารขยะ

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2555 บริษัทได้ริเริ่มให้มีโครงการธนาคารขยะขึ้น
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรม 5 ส ของบริษัท โดยให้พนักงานฝ่ายผลิต
สามารถเก็บรวบรวมวัสดุเหลือใช้จากการผลิต เช่น กล่องกระดาษ เศษลวด แกนเทปพันเกลียว
ฯลฯ ตลอดจนวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติค
นำมาขายกับคนกลางที่บริษัทได้จัดจ้างในราคาตลาด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานลดปริมาณขยะภายในบริเวณโรงงาน
ซึ่งจะส่งผลดีกับสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยรวม
และเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากร เช่น ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน อย่างมีประสิทธิภาพ
และควบคุมปริมาณการใช้อย่างเหมาะสม
พร้อมกับปลูกฝังและเผยแพร่แนวคิดดังกล่าวให้พนักงานบริษัททุกคนได้รับรู้
ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท หรือติดป้ายตามสถานที่ต่างๆ เพื่อลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็น
นอกจากนี้ยังพยายามลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษหน้า 2
และการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของสื่ออิเล็คทรอนิค (e-document)

4.2 การพัฒนาและดูแลพนักงาน

การจ้างงาน

บริษัทจะจ้างงานผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์โดยหมั่นตรวจตราไม่ให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
เช่น ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) และ ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (child
labour)

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการที่บริษัทมีนอกเหนือจากที่บังคับตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
แบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้

1. สวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เช่น การอบรมใหญ่พนักงานประจำปี และ
โครงการสอนภาษาไทยให้คนงานต่างด้าว

2. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพของพนักงาน เช่น
การจัดให้มีโรงอาหารเพื่อขายอาหารในราคาพิเศษให้แก่พนักงาน การให้เบี้ยขยัน ค่าเข้ากะ
ค่าน้ำมัน รถรับส่งพนักงาน ประกันชีวิต ชุดฟอร์ม

3. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการออมเงินของพนักงาน

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดูแลผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
และเป็นการส่งเสริมการออม และเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน
โดยเงินที่สมทบเข้ากองทุนของพนักงาน จะหักจากเงินเดือน หรือค่าจ้างทุกเดือนในอัตราที่ระบุไว้
โดยบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน
เมื่อพนักงานพ้นสภาพพนักงานจะได้เงินสมทบพร้อมกับผลประโยชน์ของกองทุนตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้

4. สวัสดิการที่เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวของพนักงาน เช่น เงินแสดงความยินดีการสมรส
เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานถึงแก่กรรม

5. สวัสดิการเกี่ยวกับความมั่นคงในอนาคตของพนักงานและครอบครัว เช่น
จัดให้มีเงินบำเน็จแก่พนักงานหลังจากเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม

6. สวัสดิการที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน เช่น

  -
  การให้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในการทำงานของพนักงานแต่ละคน

- จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ

- จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี

- การจัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยจัดให้มีพยาบาล เวชภัณฑ์และยาที่จำเป็นอย่างครบถ้วน
พร้อมกับมีรถพยาบาลเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทั่วไป
และตรวจเพิ่มเติมตามปัจจัยความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ
เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานอันเกิดจากการทำงาน เช่น
การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจหาสารเคมี เช่น
ตะกั่ว และไซลีน ในร่างกาย พร้อมกับมีการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั่วไป

การให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน

บริษัทจัดให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นการเฉพาะเมื่อมีกรณีการทำผิดกฎระเบียบบริษัทหรือการทุจริตเกิดขึ้น
และให้สิทธิพนักงานที่ถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงานให้โต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเอง
พร้อมทั้งมีการบันทึกผลการสอบสวนและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาโทษ และไม่ให้เกิดการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

ในปี 2557 และตลอดระยะเวลาที่บริษัทดำเนินกิจการมา
ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

4.3 การต่อต้านการทุจริต

บริษัทมีการควบคุมเรื่องการเลี้ยงรับรอง และการบริจาคเงินสนับสนุน อย่างเหมาะสม
ซึ่งการทำรายการทุกครั้งจะต้องได้รับอนุมัติก่อนทุกครั้งตามลำดับอำนาจดำเนินการของบริษัท
ซึ่งมีกฎระเบียบควบคุมการจ่ายเงินอย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย
และบริษัทมีระบบการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและมีบทลงโทษที่เข้มงวดสำหรับพนักงานที่เรียกร้องผลประโยชน์จากผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมา
ไม่พบเหตุการณ์หรือข้อบ่งชี้ใดๆถึงความไม่เหมาะสมของการทำรายการดังกล่าว
การเลี้ยงรับรองหรือการบริจาคเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติทางธุรกิจของบริษัท
และไม่พบว่าพนักงานคนใดมีการรับของขวัญ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆจากผู้ค้าของบริษัท
การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปตามระบบที่บริษัทได้วางไว้

นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
พร้อมทั้งยื่นเอกสารเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิกต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(“IOD”) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการ
เพื่อดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา
บริษัทได้ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption:
The Practical Guide โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ
และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่ถูกต้อง

5. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

หนึ่งในกลยุทธ์ในการเจริญเติบโตของบริษัทนั้นคือการออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Valued
Added Product) และคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค
รวมถึงลดหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปกติสินค้าดังกล่าวจะมีผู้ขายน้อยราย
หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ความชำนาญพิเศษในการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้
นอกจากจะสร้างยอดขายให้แก่บริษัทแล้ว ยังสามารถส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคิดค้นพัฒนา มีดังต่อไปนี้

1. ถังแก๊สกระป๋องขนาด 1 ปอนด์ โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา
บริษัทได้ร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาและผลิตถังแก๊สกระป๋อง 1 ปอนด์
ซึ่งเป็นถังแก๊สกระป๋องแบบเติมได้เพื่อทดแทนถังแก๊สกระป๋องแบบใช้แล้วทิ้ง
ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ซื้อนำไปใช้ประกอบกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ตัดหญ้า เตาแก๊สสำหรับปิคนิค ฯลฯ
ซึ่งการผลิตถังแก๊สกระป๋องแบบเติมได้นี้จะช่วยลดปัญหาขยะ เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. ถังน้ำหนักเบา (Light-Weighted Cylinder)
หนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค
เป็นถังที่ผลิตจากเหล็กกล้าเกรดพิเศษที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ ทำให้น้ำหนักถังเบากว่าปกติประมาณ
40% ซึ่งจะสะดวกในการขนย้าย เป็นการประหยัดเชื้อเพลิง
และเป็นการรักษาสุขภาพของผู้บริโภคต่อการไม่ต้องยกของหนักอีกด้วย

3. ถังแก๊สอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา
โดยถังขนาดใหญ่นี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกต่อลูกค้า/ผู้บริโภค
เพิ่มความปลอดภัยเนื่องจากไม่ต้องมีถังแก๊สจำนวนมากเก็บเอาไว้ในบริเวณโรงงาน
นอกจากนี้ยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บ และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแก๊ส เช่น
วาล์วม ท่อส่งแก๊ส เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ใหม่นี้คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมขายในปี 2558

6. CSR After Process

ทุกๆปี บริษัทมีโครงการที่จะเข้าไปช่วย หรือ
เข้าไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆให้กับชุมชนที่อยู่ห่างไกล หรือ
ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ปี 2557
ที่ผ่านมาสามารถสรุปกิจกรรมบริษัทและกิจกรรม CSR ได้ดังนี้

+--------------------------------------+-------------------------------+
| รูปภาพ                                | กิจกรรม                        |
+======================================+===============================+
| []                                   | กิจกรรมจิตอาสา                  |
|                                      |                               |
|                                      | พนัก                           |
|                                      | งานของบริษัทได้ร่วมในกิจกรรมจิตอาสา |
|                                      | ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2557   |
|                                      | ดังต่อไปนี้                       |
|                                      |                               |
|                                      | - เยี่ยมผู้สูงอายุพร้อม              |
|                                      | มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ณ       |
|                                      | บ้านเบธานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี     |
|                                      |                               |
|                                      | - เยี่ยมผู้สูงอายุ                  |
|                                      | พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ณ   |
|                                      | สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี  |
|                                      | (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์)             |
|                                      |                               |
|                                      | - ร่วมกันสร้างสนามเด็กเล่น ณ       |
|                                      | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำผาพิรุณ        |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| []                                   | โครงการคอมพิวเตอร์ CSR          |
|                                      |                               |
|                                      | บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก       |
|                                      | ่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล |
|                                      | เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557         |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| []                                   | กิจกรรมแข่งแบตมินตันระหว่าง        |
|                                      | พนักงานบริษัทสหมิตรถังแก๊สและสมาชิก  |
|                                      | ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบางขุนเทียน |
|                                      |                               |
|                                      | ณ สนามแบตมินตัน ซีซี คอร์ด         |
|                                      | ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 10       |
|                                      | เมษายน 2557                   |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| []                                   | กิจกรรมงาน Opportunity Day     |
|                                      |                               |
|                                      | ผู้บริหารขอ                      |
|                                      | งบริษัทร่วมนำเสนอข้อมูลประจำไตรมาส |
|                                      | 4 ปี 2556 และไตรมาส 2 ปี 2557   |
|                                      | ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน |
|                                      | ในงาน opportunity day ณ ห้อง   |
|                                      | 1101                          |
|                                      | อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  |
|                                      | เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 และวันที่ 8 |
|                                      | กันยายน 2557                   |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| []                                   | การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  |
|                                      | 2557                          |
|                                      |                               |
|                                      | เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา     |
|                                      | 14.00 น.                      |
|                                      |                               |
|                                      | ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส  |
|                                      | จำกัด (มหาชน)                  |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| []                                   | ประเพณีวันสงกรานต์ 2557          |
|                                      |                               |
|                                      | เพื่อส่งเสริมความ                 |
|                                      | สัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร |
|                                      | อีกทั้งยังอนุรัก                    |
|                                      | ษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย |
|                                      | บริษัทจัดให้มีกา                   |
|                                      | รพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารอาวุโสของบริษัท |
|                                      | เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 |
|                                      | เมษายน 2557                   |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| []                                   | นักว                           |
|                                      | ิเคราะห์และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ |
|                                      |                               |
|                                      | คณะผู้บริหารและพนักงาน            |
|                                      | บริษัทสหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)   |
|                                      | ต้อนรับนักวิเคราะห์และคณะนักลงทุน    |
|                                      | เข้าเยี่ยมชมกิจการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม |
|                                      | 2557 และ 3 ตุลาคม 2557         |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| []                                   | กิจกรรม 5ส. และ Big Cleaning   |
|                                      | Day                           |
|                                      |                               |
|                                      | บริษัท                          |
|                                      | ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับพนักงาน |
|                                      | เพื่อส่งเสริมความรู้และ             |
|                                      | ให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการทำ |
|                                      | 5ส.                           |
|                                      |                               |
|                                      | เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 และวันที่   |
|                                      | 26 ธันวาคม 2557                |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| []                                   | บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด มหาชน    |
|                                      | เข้าร่วมการประชุมแก๊สแอลพีจีโลกครั้งที่ |
|                                      | 27                            |
|                                      |                               |
|                                      | จัดขึ้น ณ โรงแรม อินเตอร์คอนทิเนลทัล |
|                                      | ไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา        |
|                                      | ระหว่างวันที่ 28 -29 ตุลาคม 2557   |
|                                      | นำทีมโดยคุณปัทมา เล้าวงษ์          |
|                                      |  รองกรรมการผู้จัดการ             |
|                                      | เ                             |
|                                      | พื่อร่วมแสดงศักยภาพและยืนยันถึงความเ |
|                                      | ข้มแข็งของธุรกิจในระดับสากลของบริษัท |
|                                      | การประชุมครั้งนี้เป                |
|                                      | ็นการรวมตัวของผู้นำในธุรกิจแก๊สแอลพีจี |
|                                      | และ องค์กรที่เกี่ยวข้อง             |
|                                      | รวมถึงลูก                       |
|                                      | ค้าคนสำคัญของบริษัทที่ได้เข้าร่วมในงาน |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| []                                   | โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2557   |
|                                      |                               |
|                                      | เพื่อสุขภา                       |
|                                      | พและพลานามัยที่ดีของบุคลากรในองค์กร |
|                                      | บริษัทได้จัดโครงการตร             |
|                                      | วจสุขภาพผู้บริหารและพนักงานทุกคนโดย |
|                                      | หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ |
|                                      | เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 และวันที่ 7 |
|                                      | พฤศจิกายน 2557                 |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| []                                   | งานทำบุญบริษัท ประจำปี 2557       |
|                                      |                               |
|                                      | เพื่อเสริมสร้างความสัมพัน           |
|                                      | ธ์และความรู้สึกที่ดีของพนักงานต่อองค์กร |
|                                      | บริษัทจัดให้มีกา                   |
|                                      | รทำบุญร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริห |
|                                      | ารพร้อมกับพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงาน |
|                                      | เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| []                                   | โครงการซ้อมดับเพลิงประจำปี 2557   |
|                                      |                               |
|                                      | เพื่อส่งเสริมคว                   |
|                                      | ามรู้ในเรื่องความปลอดภัยให้แก่พนักงาน |
|                                      | ผู้บริหารพร้อมทั้งพนักงา             |
|                                      | นของบริษัทเข้าร่วมซ้อมดับเพลิงประจำปี |
|                                      | 2557 ณ                        |
|                                      | บริเวณภายในบริษัทโด              |
|                                      | ยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงดาวคะนอง |
|                                      | เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557          |
+--------------------------------------+-------------------------------+

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง1. การควบคุมภายในแล

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ”

11.1
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ทุกต้นปีทางผู้ตรวจสอบภายในจะเสนอหัวข้อที่จะตรวจสอบพร้อมแผนงานตรวจสอบประจำปี
เพื่อหารือและขอคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปีที่ผ่านมา
ได้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆในบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
หมุนเวียนกันไปในแต่ละแผนก
และรายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
โดยรายงานการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างเป็นสาระสำคัญ
ส่วนข้อบกพร่องที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของแต่ละฝ่ายนั้นได้รับการดูแล จัดการ
แก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมาะสมและทันการ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้บรรจุการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมตามรูปแบบประเมินที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)
กำหนด ไว้ในแผนการสอบทานทุกปี โดยตรวจสอบในด้านต่างๆตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1.  สภาพแวดล้อมในการควบคุม

2.  การประเมินความเสี่ยง

3.  กิจกรรมการควบคุม

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร

5.  การติดตามผล

ผลการสอบทานสำหรับปี 2557 จากผู้ตรวจสอบภายใน พบว่า
บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
และมีแนวทางปฏิบัติเป็นในแต่ละหัวข้อเป็นไปตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 นอกจากนี้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยังมีความเพียงพอและเหมาะสม
อันจะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าระบบมีการป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
ทั้งนี้การตรวจสอบยังคงดำเนินการและพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพการทำงาน
ซึ่งอาจมีข้อบกพร่องที่ยังไม่พบ หรือที่อาจกำลังจะเกิดขึ้น
เพื่อสามารถแก้ไขและป้องกันก่อนที่จะนำมาซึ่งผลเสียหายที่รุนแรงต่อไป

และจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี
ผู้สอบบัญชีไม่พบจุดอ่อนในการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

 (โปรดดูรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบ 6 และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในเอกสารแนบ 7)

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกิจการในฐานะเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท (Outsource
Internal Audit Function) ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ศรี อำพวัน ผู้จัดการอาวุโส
พร้อมทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน จากหน่วยงาน Risk Management and Internal Audit
Service
เป็นผู้รับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกต้นปี

การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน
โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยทุกต้นปีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของบริษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ และ นายศักดิ์ศรี อำพวัน แล้วเห็นว่า
มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมาเป็นเวลานาน
ดังนั้นจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในปี 2558
ทั้งนี้โปรดดูคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและทีมงานผู้ตรวจสอบภายในได้ในเอกสารแนบ
3

12. รายการระหว่างกัน

1 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

1.1 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม : บริษัท เหล็กสหมิตร จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัท : มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางท่านร่วมกัน

  ------ -------------------------- ----------------------- ------------------
  ลำดับ   รายชื่อกรรมการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   ความสัมพันธ์ในด้านการถือหุ้น   
                                    (%)                     

                                    บมจ.สหมิตรถังแก๊ส          บจ.เหล็กสหมิตร

                                    ( ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์      (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
                                    2558)                   2557)

  1      นางอุบล เอกะหิตานนท์          3.3                     3.7

  2      นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร   -                       7.1

  3      นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข           0.1                     2.4

  4      นายทัยดี วิศวเวช              5.2                     5.3

  5      นางปัทมา เล้าวงษ์             23.6                    8.3
  ------ -------------------------- ----------------------- ------------------

1.1.1. ภาระหนี้สินที่เกิดจากการค้ำประกันตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

ตามที่เคยรายงานไว้ในปีก่อนๆ บริษัทมีภาระค้ำประกันหนี้สินซึ่งเป็นหนี้ของบริษัท เหล็กสหมิตร จำกัด
ที่มีต่อธนาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การค้ำประกันดังกล่าวมีสาเหตุจากในขณะนั้น
บริษัทกับกลุ่มผู้บริหารได้เข้าร่วมลงทุนดำเนินการจัดตั้ง บจ.เหล็กสหมิตร
เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย และเหล็กลวด
ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้บริหารมีประสบการณ์และความชำนาญมาก่อน
อีกทั้งเห็นว่าธุรกิจนี้มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อันจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการลงทุน
โดยบริษัทสามารถนำเหล็กเส้นซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักเพื่อทำข้อต่อวาล์วซึ่งเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ถังทนความดันต่ำของบริษัท
อย่างไรก็ตาม บจ.เหล็กสหมิตรซึ่งในขณะนั้นพึ่งตั้งกิจการขึ้นมาใหม่
ยังไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากธนาคาร จึงต้องใช้เครดิตจากบริษัท
ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีผู้บริหารร่วมกันบางรายในการเข้าค้ำประกันเงินกู้
บริษัทจึงเข้าค้ำประกันหนี้ดังกล่าว
โดยการเข้าทำรายการนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2541 โดยมีผู้ค้ำประกันทั้งหมด
3 ราย ได้แก่

1. บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

2. นายสุธรรม เอกะหิตานนท์ (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 มี.ค.2550)

3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร

ต่อมาบริษัท เหล็กสหมิตร จำกัด ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้บริษัทในฐานะผู้ค้ำประกัน
ต้องร่วมรับผิดชอบชำระหนี้สินที่เกิดขึ้น
ซึ่งบริษัทได้มีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารกรุงเทพมาโดยตลอด จนเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
2551 ที่ผ่านมา
บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องประสบความสำเร็จในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ภาระค้ำประกันทั้งหมด
โดยบริษัทเป็นผู้ชำระหนี้แทนบริษัทที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน
บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับใหม่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทได้ชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับดังกล่าวทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

โดยสรุปภาระหนี้ค้ำประกัน มีดังต่อไปนี้

ภาระหนี้ค้ำประกันหนี้ทั้งสิ้น (เงินต้น) ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2544 1,350.52 ล้านบาท

หัก ยอดชำระตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 2544 – 31 มี.ค.51 (ตามสัญญาฯเดิม) 109.06 ล้านบาท

คงเหลือภาระหนี้ (ตามสัญญาใหม่) ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2551 1,241.46 ล้านบาท

แบ่งการชำระหนี้ เป็นดังนี้

1. บจ.เหล็กสหมิตร (ลูกหนี้) ขายทรัพย์ทั้งหมดเพื่อชำระหนี้ 312.10 ล้านบาท

2. บริษัท (ในฐานะผู้ค้ำประกัน) ออกหุ้นเพิ่มทุนให้ธนาคารเจ้าหนี้ 10% 26.66 ล้านบาท

3. ธนาคารเจ้าหนี้ยกหนี้ส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด 464.80 ล้านบาท

4. บริษัท (ในฐานะผู้ค้ำประกัน) ผ่อนชำระหนี้ต่อ 437.90 ล้านบาท

รายการในลำดับที่ 1 – 3 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปี 2551-2552 และในปี 2557
นี้บริษัทได้ชำระหนี้ในลำดับที่ 4 ทั้งหมดแล้ว

จากการที่บริษัทต้องชำระหนี้ค้ำประกันให้แก่บริษัท เหล็กสหมิตร จำกัด และผู้ค้ำประกันร่วมทั้ง 2
ราย ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
2556 จึงมีมติให้ดำเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้และลูกหนี้ตามภาระค้ำประกันร่วม
ซึ่งปัจจุบันผลของคดียังไม่สิ้นสุด (โปรดดูเพิ่มเติมในข้อ 5.4 “ข้อพิพาททางกฎหมาย”)

1.1.2. ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ก่อนสำรองหนี้สูญ 100%)

เงินให้กู้ยืม (เงินต้น) 177.27 ล้านบาท

ดอกเบี้ยค้างรับ 18.32 ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ยรับ 5.85 ล้านบาท

บริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด
เนื่องจากเป็นอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่บริษัทจะสามารถเรียกเก็บจากลูกหนี้ได้
รายการดังกล่าวเป็นผลจากภาระค้ำประกันที่เกิดขึ้นตามรายละเอียดในข้อ 1.1.1

  ----- ------------------------------------ --- ---------------------------------------------------------------------------
  1.2   บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม                   :   นางปัทมา เล้าวงษ์

        ความสัมพันธ์กับบริษัท                      :   กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

        สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                   :   ร้อยละ 19.90
        (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)                  

        ลักษณะและวัตถุประสงค์ของรายการ           :   บริษัทมีรายการเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นสำหรับใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ

        รายละเอียดของสัญญาเช่าที่ดิน                   

        อัตราค่าเช่า                            :   0.12 ล้านบาท/ปี

        ระยะเวลาของสัญญา                      :   ทุก 1 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้ เริ่ม 1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2557

        กำหนดชำระเงินค่าเช่า                    :   ทุกวันที่ 5 ของเดือน

        ทรัพย์สินที่เช่า                           :   ที่ดินเนื้อที่ 5 – 0 – 17 ไร่ อยู่ติดกับที่ตั้งโรงงานของบริษัท

        รายละเอียดการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดิน : เมื่อวันที่     
        1 สิงหาคม 2557                            
        ผู้ให้เช่าได้ปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นจากเดือนละ       
        10,000 บาท เป็นเดือนละ 20,000 บาท          
        คิดเป็น 0.24 ล้านบาท/ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1         
        ต.ค. 2557-30 ก.ย. 2558                   
  ----- ------------------------------------ --- ---------------------------------------------------------------------------

2 เหตุผลและความจำเป็นที่ทำให้เกิดรายการระหว่างกัน

รายการเช่าที่ดิน บริษัทเช่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัท
เนื่องจากพื้นที่ภายในบริษัทมีไม่เพียงพอ
กิจการมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
ด้วยเงื่อนไขในการทำรายการที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก ที่ราคาสมเหตุสมผล
สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
ส่วนรายการกับบริษัทเหล็กสหมิตร จำกัด ได้กล่าวเหตุผลไว้แล้วในข้อ 1.1.1

3. แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

 โดยหลักการแล้ว บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก

 สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทได้กำหนดนโยบายไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้คณะกรรมการของบริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ 

 ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต