pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
รายการระหว่างกัน

1. การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเสมือน การทำรายการกับบุคคลภายนอก
และในกรณีที่นอกเหนือจากการค้าปกติ บริษัทฯ
จะทำรายการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

  ในระหว่างปี 2550 บริษัทฯ ได้ทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คือ

  1) รายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ กับ คุณประทีป ทีปกรสุขเกษม
  ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ

  โดยรายการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

  - ลักษณะทั่วไปของรายการ : เป็นการเช่าที่ดิน เพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

  - เงื่อนไขการชำระเงิน : เป็นรายเดือน

  - เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : MLR

  - สาเหตุการทำรายการ : เพื่อการดำเนินการ

  - อำนาจอนุมัติรายการ : คณะกรรมการบริษัท

  - การประเมินรายการ : ราคาตลาด

หมายเหตุ รายการระหว่างกันอื่น ๆ ดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจขัดแย้งกันในอนาคต
จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้
การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ความยุติธรรม
ความสมเหตุสมผลของรายการและราคาที่เป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้
และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด
หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ
จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จะกำหนดตามลักษณะการค้าทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
โดยกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันดังกล่าว
ทั้งนี้
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2551 (56-1)

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
การควบคุมภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552
ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานความถูกต้องของงบการเงินและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม 2551
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการกระทำอันเกิดจากการนำทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบปรากฎในระบบดังกล่าว
แต่ได้ตั้งข้อสังเกตความเห็นของผู้สอบบัญชีรอบระยะเวลาดังกล่าวของบริษัทฯ
โดยที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
ที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบผลการดำเนินงานทุกเดือน

  (นายสุรพล สุขะมงคล)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โครงการดำเนินงานในอนาคต

โครงการดำเนินงานในอนาคต

- ไม่มี -
รายการะหว่างกัน

1. การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
และในกรณีที่นอกเหนือจากการค้าปกติ บริษัทฯ
จะทำรายการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ในระหว่างปี 2551 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยรายการระหว่างกันอื่นๆ ดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจขัดแย้งกันในอนาคต
จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้
การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ความยุติธรรม
ความสมเหตุสมผลของรายการและราคาที่เป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้
และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด
หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ
จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จะกำหนดตามลักษณะการค้าทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
โดยกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันดังกล่าว
ทั้งนี้
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนา

- ไม่มี-
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชาคริต
ทีปกรสุขเกษม กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

+-------------------------+--------------------+-----------------------+
| ชื่อ - สกุล                | ตำแหน่ง             | ลายมือชื่อ               |
+-------------------------+--------------------+-----------------------+
| นางสาวทซู หยวน หวัง       | กรรมการ            | ..............        |
|                         |                    | ..................... |
| นายณรงค์ บานเย็น          | กรรมการ            | ..................... |
|                         |                    |                       |
|                         |                    | ..............        |
|                         |                    | ..................... |
|                         |                    | ..................... |
+-------------------------+--------------------+-----------------------+

(ประทับตราบริษัท)

  ------------------------- -------------------- ----------------------------------------------------------
  ผู้รับมอบอำนาจ                                     

  นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม       กรรมการผู้จัดการ        ........................................................
  ------------------------- -------------------- ----------------------------------------------------------
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2552 (56-1)

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทย่อย

  ------------------- ------- -------------- -------------------- ------------------- -----------
  รายชื่อกรรมการ        บริษัทฯ   บริษัทย่อย                                                 

                              บจก.ชลบุรีกันยง   บจก.ตะวันออกการขนส่ง   บจก.ชลประทีปสินทรัพย์   บจก.สมาร์ท
                                                                                      คอนกรีต

  นายประทีป ทีปกรสุขเกษม X       X              //                   //                  //

  นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม /       //             -                    //                  -

  นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม //      -              //                   -                   /

  นางสาวทซู หยวน หวัง   /       -              -                    -                   -

  นายณรงค์ บานเย็น      //      -              -                    -                   -

  นายสุรพล สุขะมงคล     /       -              -                    -                   -

  นายประเสริฐ          /       -              -                    -                   -
  ภัทรประสิทธิ์                                                                           

  นายอนุพงษ์            /       -              -                    -                   -
  เนตรพิศาลวนิช                                                                         

  นายปรีชา รัทยานนท์     /       -              -                    -                   -
  ------------------- ------- -------------- -------------------- ------------------- -----------

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร
การควบคุมภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบครั้งที่1/2553 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553
มีความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ไว้ดังนี้

คณะกรรรมการการตรวจสอบ
ได้สอบทานความถูกต้องของงบการเงินทุกไตรมาสและประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในบริษัท
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีไตรมาสที่ 4
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทำงานตรวจสอบภายในโดยสำนักงานบัญชี ศิวพลและเพื่อน
มีการวางแผนในการตรวจสอบและรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในอย่างดี
การตรวจสอบภายในของสำนักงานบัญชี ศิวพลและเพื่อน
ได้ทำสำเนาส่งให้ประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบอิสระ
ทราบถึงปัญหาเพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไขในการประชุมของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการกระทำของกรรมการบริษัท ปฏิบัติผิดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
สำหรับปัญหาที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
ที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข
และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

..........................................................

(นายสุรพล สุขะมงคล)

ประธานกรรมการการตรวจสอบ
“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
รายการระหว่างกัน

1. การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
และในกรณีที่นอกเหนือจากการค้าปกติ บริษัทฯ
จะทำรายการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยรายการระหว่างกันอื่นๆ ดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจขัดแย้งกันในอนาคต
จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้
การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ความยุติธรรม
ความสมเหตุสมผลของรายการและราคาที่เป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้
และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด
หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ
จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จะกำหนดตามลักษณะการค้าทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
โดยกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันดังกล่าว
ทั้งนี้
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันของคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
เอกสารแนบ 5 เอกสารแนบอื่นๆ

-ไม่มี-
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+-----------------------+----------+---------+----------+------------+
| รายช                  | บจ.      | บจ.     | บจ.      | E-Tech IT  |
| ื่อบริษัทย่อย/รายชื่อกรรมการ | ไซแมท    | ไซแมท   | ไซแมท    | Sdn., Bhd. |
|                       | ซอฟท์     |         | เทเลคอม  | (Malaysia) |
|                       |          | เลเบล   |          |            |
+-----------------------+----------+---------+----------+------------+
| นายตัน บัค ฮอง          |          | /       | /        | /          |
+-----------------------+----------+---------+----------+------------+
| นายทองคำ มานะศิลปพันธ์   | / #      | / #     | / #      | /          |
+-----------------------+----------+---------+----------+------------+
| นายวัน ก็อก เวง         |          | /       |          |            |
+-----------------------+----------+---------+----------+------------+
| นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช  | /        | /       | /        |            |
+-----------------------+----------+---------+----------+------------+
| นางสาวนริศรา           | /        | /       |          |            |
| ประเสริฐสังข์            |          |         |          |            |
+-----------------------+----------+---------+----------+------------+
| นายหลิง ชี เกียด         |          |         | /        | / #        |
+-----------------------+----------+---------+----------+------------+
| นางเหงียน ธิ ถัง         |          | /       |          |            |
+-----------------------+----------+---------+----------+------------+
| นายหว่อง เต็ก เวย       |          |         |          | / #        |
+-----------------------+----------+---------+----------+------------+

หมายเหตุ

/ = กรรมการ

> = กรรมการอิสระ

X = ประธานกรรมการ

# = กรรมการบริหาร
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทฯไม่ได้มีการประเมินราคาทรัพย์สินทั้งในส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (outsource)
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกจากบริษัทที่เข้ามาเสนอ
โดยคำนึงถึงประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในการทำงาน
และได้สัญญาบริการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในกับบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 โดยมีนางสาว พรพิมล ทรงวุฒิวิชัย
ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้แก่บริษัท ทั้งได้จัดทำแผนการตรวจสอบ
และรายงานการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกๆไตรมาส

รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ นางสาวพรพิมล ทรงวุฒิวิชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเชอร์รี่ จำกัด

คุณสมบัติ : ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ได้รับการรับรองหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบัน IIA

  ได้รับการรับรองหลักสูตรผู้ตรจสอบภายในของระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000

  เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) เลขที่ 6897

  ปริญญาตรีสาขาเอกการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ : เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ
ให้กับบริษัทต่างๆ
เช่นธุรกิจก่อสร้าง,ธุรกิจซื้อมาขายไป,ธุรกิจประกันภัย,ธุรกิจโรงงานการผลิตและธุรกิจด้านรถยนต์

  เคยทำงานให้กับบริษัทตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งคลอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิชเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ------------ ------------------- ------------------ -------------- -- -------------------------- --
               ชื่อ                                     ตำแหน่ง            ลายมือชื่อ                    

                                                                                                   

  1. นายทองคำ                      รองประธานกรรมการ                                                
  มานะศิลปพันธ์                                                                                       

                                                                                                   

  2. นายธรรมนูญ                     กรรมการ                                                         
  ก่อเกียรติวนิช                                                                                       

                                                                                                   
  ------------ ------------------- ------------------ -------------- -- -------------------------- --

  ------------- ------------------ -------------- ---------------------------
                ชื่อ                 ตำแหน่ง         ลายมือชื่อ

                                                  

  ผู้รับมอบอำนาจ   นายธรรมนูญ          กรรมการ        
                ก่อเกียรติวนิช                        
  ------------- ------------------ -------------- ---------------------------
เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  หนังสือรับรองบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  --------------------------- -------- -------- ---------- ------------ ------------- -----------
  รายชื่อบริษัทย่อย/รายชื่อกรรมการ   บจ.      บจ.      บจ. อี-เทค  E-Tech IT    E-Tech IT     E-Tech IT
                              ไซแมท    ไซแมท    ดิสทริบิวชั่น   Sdn., Bhd.   Solution Pte  Frontline
                              ซอฟท์     เลเบล               (Malaysia)   (Singapore)   Sdn., Bhd.

  นายตัน บัค ฮอง                         /        /          /            /             

  นายทองคำ มานะศิลปพันธ์         / #      / #      / #        /                          

  นายวัน ก็อก เวง                        /                                              

  นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช        /        /        /                                     

  นางสาวนริศรา ประเสริฐสังข์      /        /                                              

  นายหลิง ชี เกียด                                 /          / #          /             /#

  นางเหงียน ธิ ถัง                        /                                              

  นายหว่อง เต็ก เวย                                          / #                        /#

  นายชอง เอง หยิว                                                        /#            

  นายเหยียง ชิน ชู                                                                       /#
  --------------------------- -------- -------- ---------- ------------ ------------- -----------

หมายเหตุ

/ = กรรมการ

> = กรรมการอิสระ

X = ประธานกรรมการ

# = กรรมการบริหาร
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2553
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งคลอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิชเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ------------ ------------------- ------------------ -------------- -- -------------------------- --
               ชื่อ                                     ตำแหน่ง            ลายมือชื่อ                    

                                                                                                   

  1. นายทองคำ                      รองประธานกรรมการ                                                
  มานะศิลปพันธ์                                                                                       

                                                                                                   

  2. นายธรรมนูญ                     กรรมการ                                                         
  ก่อเกียรติวนิช                                                                                       

                                                                                                   
  ------------ ------------------- ------------------ -------------- -- -------------------------- --

  ------------- ------------------ -------------- ---------------------------
                ชื่อ                 ตำแหน่ง         ลายมือชื่อ

                                                  

  ผู้รับมอบอำนาจ   นายธรรมนูญ          กรรมการ        
                ก่อเกียรติวนิช                        
  ------------- ------------------ -------------- ---------------------------