(เอกสารแนบ 1)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. ตารางแสดงรายละเอียดของผู้มีอำนาจควบคุม

+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ตำแหน่ง/ชื่อ-สกุล          | คุณวุฒิและประวัติการทำงาน          | อ | %ก     |
|                        |                               | า | ารถือหุ้น |
|                        |                               | ยุ |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ประธานกรรมการ          |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ | - ประธานกรรมการ               | 8 | 1.06   |
|                        |                               | 5 |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (คุณสมบัติ : ครบ          | บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต    |   |        |
|                        | จำกัด                          |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| กรรมการผู้จัดการ          |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์   | - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์        | 5 | 8.57   |
|                        |                               | 7 |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (เป็นน้องชายนางนันทนา     | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์          |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| โชติวัฒนะพันธุ์)            | - ปริญญาบัตร                    |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (คุณสมบัติ : ครบ          | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปรอ.)  |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) | - กรรมการ                     |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด         |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟู้ด จำกัด       |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| กรรมการ                |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| นางนันทนา โชติวัฒนะพันธุ์    | - กรรมการ                     | 8 | 0.99   |
|                        |                               | 0 |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (เป็นภรรยานายเกรียงไกร   | บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต    |   |        |
|                        | จำกัด                          |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| โชติวัฒนะพันธุ์)            |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (คุณสมบัติ : ครบ          |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| กรรมการ                |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์    | - กรรมการ                     | 6 | 7.79   |
|                        |                               | 8 |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (เป็นน้องชายนางนันทนา     | บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด         |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| โชติวัฒนะพันธุ์)            | บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟู้ด จำกัด       |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (คุณสมบัติ : ครบ          |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ตำแหน่ง/ชื่อ-สกุล          | คุณวุฒิและประวัติการทำงาน          | อ | %ก     |
|                        |                               | า | ารถือหุ้น |
|                        |                               | ยุ |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| กรรมการ                |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์   | - กรรมการ                     | 6 | 7.01   |
|                        |                               | 2 |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (เป็นน้องชายนางนันทนา     | บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด         |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| โชติวัฒนะพันธุ์)            |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (คุณสมบัติ : ครบ          |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| กรรมการ                |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| นางเจริญสุข แซ่ฮึ้ง         | - ASSUMPTION BUSINESS         | 5 | 3.98   |
|                        |                               | 1 |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (เป็นบ                  | ADMINISTRATION COLLEGE        |   |        |
| ุตรสาวนายเกรียงไกรและนาง |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| นันทนา โชติวัฒนะพันธุ์)      | - กรรมการ                     |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (คุณสมบัติ : ครบ          | บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด         |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) | บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟู้ด จำกัด       |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| กรรมการ                |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์     | - M.B.A. BRIDGEPORT           | 4 | 0.92   |
|                        | UNIVERSITY                    | 6 |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (เ                     | - รองกรรมการผู้จัดการ            |   |        |
| ป็นบุตรนายเกรียงไกรและนาง |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| นันทนา โชติวัฒนะพันธุ์)      | บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต    |   |        |
|                        | จำกัด                          |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (คุณสมบัติ : ครบ          | - กรรมการผู้จัดการ               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) | บริษัทโชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด         |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | - ประธานกรรมการบริหาร          |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | N.K.SEAFREEZE COMPANY         |   |        |
|                        | LIMITED.                      |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| กรรมการ                |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| Mr.H’ng Cheow Teik     | - กรรมการบริษัท                 | 5 | 6.09   |
|                        |                               | 4 |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (เป็นสามีนางเจริญสุข แซ่ฮึ้ง) | H’ng Kim Chang & Son, Sdn.    |   |        |
|                        | Bhd.,Malaysia                 |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (คุณสมบัติ : ครบ          | - กรรมการบริษัท                 |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) | Kiang Huat SeaGull Trading    |   |        |
|                        | Frozen Sdn. Bhd.              |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | Malaysia                      |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | - กรรมการบริษัท                 |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | Perfect Plan Sdn. Bhd.,       |   |        |
|                        | Malaysia                      |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ตำแหน่ง/ชื่อ-สกุล          | คุณวุฒิและประวัติการทำงาน          | อ | %ก     |
|                        |                               | า | ารถือหุ้น |
|                        |                               | ยุ |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| กรรมการ                | - กรรมการบริษัท                 | 4 | -      |
|                        |                               | 5 |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| Mr.H’ng Cheow Oo       | H’ng Kim Chang & Son, Sdn.    |   |        |
|                        | Bhd.,Malaysia                 |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (เป็นน้องชาย Mr.H’ng     | - กรรมการบริษัท                 |   |        |
| Cheow Teik)            |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (คุณสมบัติ : ครบ          | Sea Gull Frozen Foodstuffs    |   |        |
|                        | Sdn. Bhd.                     |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) | Malaysia                      |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | - กรรมการบริษัท                 |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | Perfect Plan Sdn. Bhd.,       |   |        |
|                        | Malaysia                      |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| กรรมการอิสระ            |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ดร.กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์  | - ว.ศ.บ.ไฟฟ้า (เกียรตินิยม)       | 5 | -      |
|                        |                               | 7 |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (คุณสมบัติ : ครบ          | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์          |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) | - DR.ING UNIVERSITE PAUL      |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | SABATIER FRANCE.              |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | - ผู้ช่วยศาสตราจารย์              |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่   |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| กรรมการอิสระ            |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ดร.สุรพล อารีย์กุล         | - วิทยาศาสตร์บัณฑิต ธรณีวิทยา       | 6 | -      |
|                        |                               | 1 |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (คุณสมบัติ : ครบ          | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) | - DIPLOMA MINING EXPLORATION  |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | L.T.C., THE NETHERLANDS       |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | - ปริญญาเอก                    |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | APPLIED GEOLOGY, U.N.S.W.,    |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | AUSTRALIA                     |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | - รองศาสตราจารย์               |   |        |
|                        | คณะวิศวกรรมศาสตร์               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์          |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | - ที่ปรึกษา                      |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | บริษัท ตรังยูซี่ จำกัด               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | บริษัท เซาเทิร์นพาราวูด จำกัด       |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ตำแหน่ง/ชื่อ-สกุล          | คุณวุฒิและประวัติการทำงาน          | อ | %ก     |
|                        |                               | า | ารถือหุ้น |
|                        |                               | ยุ |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| กรรมการอิสระ            |                               |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| นายปรีชา สันติธรรมารักษ์    | - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต      | 5 | 0.35   |
|                        |                               | 7 |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| (คุณสมบัติ : ครบ          | สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
| ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) | - ผู้จัดการสินเชื่อพิเศษ             |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | สำนักธุรกิจหาดใหญ่                |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+
|                        | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด             |   |        |
+------------------------+-------------------------------+---+--------+

2. อำนาจกรรมการและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ

ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์
นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ นางเจริญสุข แซ่ฮึ้ง
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายชาญชัย
เหล่าเทพพิทักษ์ นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ นางเจริญสุข แซ่ฮึ้ง
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

  ------------- ------------------ ------------ ------------- ------------
  รายชื่อ                            บริษัท         บริษัทย่อย 1     บริษัทย่อย 2

  นายเกรียงไกร   โชติวัฒนะพันธุ์         X            X             X

  นางนันทนา      โชติวัฒนะพันธุ์         /                          

  นายชาญชัย      เหล่าเทพพิทักษ์        /            /             /

  นายเจริญ       เหล่าเทพพิทักษ์        /            /             /

  นายวรศักดิ์      เหล่าเทพพิทักษ์        /            /             

  นางเจริญสุข     แซ่ฮึ้ง               /            /             /

  นายสมนึก       โชติวัฒนะพันธุ์         /                          

  Mr.H’ng Cheow                    /                          
  Teik                                                        

  Mr.H’ng Cheow                    /                          
  Oo                                                          

  นายสุรพล       อารีย์กุล             /                          

  นายกิตติพัฒน์     ตันตระรุ่งโรจน์        /                          

  นายปรีชา       สันติธรรมารักษ์        /                          
  ------------- ------------------ ------------ ------------- ------------

หมายเหตุ: x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

บริษัทย่อย 1 = บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด

บริษัทย่อย 2 = บริษัท ที. เอส. เอฟ. ซีฟู้ด จำกัด