รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายวรพล โลพันธ์ศรี
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล นายประสาร มฤคพิทักษ์ และนายชูศักดิ์ วิจักขณา
เป็นกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
ซึ่งกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลแต่ละท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหาร หรือพนักงาน
หรือผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

ในปี 2558 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
โดยคณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ทำการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในด้านการดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ให้มีความโปร่งใส เชื่อถือได้และถูกต้องเพียงพอ ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
การตรวจสอบดังกล่าวสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
และได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
การตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
และรายงานทางการเงินได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
พร้อมทั้งระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพเพียงพอ
การปฏิบัติงานต่างๆ สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
การบริหารจัดการมีความโปร่งใส และรายงานทางการเงินต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสม
มีการตรวจสอบดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน

…….……………………….

(นายวรพล โลพันธ์ศรี)

ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง
และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบ
ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายเจริญ รุจิราโสภณ
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายเจริญ
รุจิราโสภณ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ------------- --------------------- -------------------- -------------------------------------------
                ชื่อ                    ตำแหน่ง               ลายมือชื่อ

                1.นายเจริญ รุจิราโสภณ    กรรมการผู้มีอำนาจ       .........................................

                2.นางนิรมล รุจิราโสภณ    กรรมการผู้มีอำนาจ       .........................................

                                                           

                ชื่อ                    ตำแหน่ง               ลายมือชื่อ

  ผู้รับมอบอำนาจ   นายเจริญ รุจิราโสภณ      ประธานกรรมการบริหาร   .........................................
  ------------- --------------------- -------------------- -------------------------------------------