9. การจัดการ

  9. 1 โครงสร้างการจัดการ

  คณะกรรมการบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ คณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

+-------+--------------------------+----------------------------------+
| ลำดับที่ |   ชื่อ – นามสกุล            |   ตำแหน่ง                         |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 1     |   นายทวี บุตรสุนทร          |   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 2     |   นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี     |   รองประธานคณะกรรมการ            |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 3     |   นายนพพร เทพสิทธา        |   กรรมการอิสระ                    |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 4     |   รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา      |   กรรมการอิสระ                    |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 5     |   นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข      |   กรรมการอิสระ                    |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 6     |   นายศุภกิจ ดุลยพิชช์         |   กรรมการ                        |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 7     |   นายบัณฑิต สะเพียรชัย       |   กรรมการ                        |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 8     |   นายมานิต ทวีลาภ          |   กรรมการอิสระ                    |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 9     |   นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล       |   กรรมการ                        |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 10    |   นางบงกช รัศมีไพศาล       |   กรรมการ                        |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 11    |   นายสุรจิตต์ รัตนสุวรรณทวี    |   กรรมการ                        |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 12    |   นายวันชัย ผโลทัยถเกิง      |   กรรมการ                        |
+-------+--------------------------+----------------------------------+
| 13    |   นายยงยศ ปาละนิติเสนา     |   กรรมการ                        |
+-------+--------------------------+----------------------------------+

  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คือ นายณัฐภพ
  รัตนสุวรรณทวี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายยงยศ ปาละนิติเสนา หรือ นายวันชัย ผโลทัยถเกิง หรือ
  นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางบงกช รัศมีไพศาล
  และ นายบัณฑิต สะเพียรชัย ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายยงยศ ปาละนิติเสนา หรือ นายวันชัย
  ผโลทัยถเกิง หรือ นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ รวมเป็นสามคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึ่ง
    เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการ
    ท่านหนึ่งหรือหลายท่าน เป็นรองประธานกรรมการก็ได้
    รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัท ในกิจกรรมซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

2.  ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและเงื่อนไขเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามผูกพันดังกล่าวอย่างใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

3.  กรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
    หรือ สำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

4.  คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.  คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
    โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
    หรือบุคคลหนึ่งไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

6.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน
    นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

7.  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
    มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบบัญชี
    โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น
    (ถ้ามี) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ
    โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปี บัญชี (ถ้ามี)

8.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชี
    ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี
    เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น
    คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.  คณะกรรมการต้องจัดส่งสำเนางบดุล
    และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

คณะกรรมการบริหาร

+-----------+----------------------------+----------------------------+
| ลำดับที่     |   ชื่อ - นามสกุล              |   ตำแหน่ง                   |
+-----------+----------------------------+----------------------------+
| 1         |   นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี       |   ประธานกรรมการบริหาร       |
+-----------+----------------------------+----------------------------+
| 2         |   นายศุภกิจ ดุลยพิชช์           |   กรรมการบริหาร             |
+-----------+----------------------------+----------------------------+
| 3         |   นายยงยศ ปาละนิติเสนา       |   กรรมการบริหาร             |
+-----------+----------------------------+----------------------------+
| 4         |   นายวันชัย ผโลทัยถเกิง        |   กรรมการบริหาร             |
+-----------+----------------------------+----------------------------+
| 5         |   นายบัณฑิต สะเพียรชัย         |   กรรมการบริหาร             |
+-----------+----------------------------+----------------------------+

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
    อนุมัติและให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
    และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่าง ที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุม คราวถัดไป

2.  อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุน ( Capital Expenditure ) ในกรณีเร่งด่วน
    ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
    ทั้งนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป

3.  อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ลดหรือขยายโรงงานที่อยู่นอกเหนือ Business
    Plan ทั้งนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป

4.  ให้ความเห็นชอบการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตลอดจนการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ
    ในกรณี เร่งด่วนและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป

5.  กำกับดูแลและเป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด
    การบริหารงานบุคคล และด้านปฏิบัติการต่างๆ

6.  เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

+-----------+----------------------------+----------------------------+
| ลำดับที่     |   ชื่อ – นามสกุล              |   ตำแหน่ง                   |
+-----------+----------------------------+----------------------------+
| 1         |   นายนพพร เทพสิทธา          |   ประธานกรรมการตรวจสอบ     |
+-----------+----------------------------+----------------------------+
| 2         |   รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา        |   กรรมการตรวจสอบ           |
+-----------+----------------------------+----------------------------+
| 3         |   นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข        |   กรรมการตรวจสอบ           |
+-----------+----------------------------+----------------------------+

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอ และเชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.  ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมาย

8.  ทั้งนี้
    คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

+------+---------------------+----------------------------------------+
| ล    |   ชื่อ - นามสกุล       |   ตำแหน่ง                               |
| ำดับที่ |                     |                                        |
+------+---------------------+----------------------------------------+
| 1    |   นายณัฐภพ           |                                        |
|      |   รัตนสุวรรณทวี        |  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
+------+---------------------+----------------------------------------+
| 2    |   นายบัณฑิต สะเพียรชัย  |   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                  |
|      |                     |   ด้านกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร                 |
+------+---------------------+----------------------------------------+
| 3    |   นางบงกช รัศมีไพศาล  |   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                  |
|      |                     |   ด้านการเงินและบริหาร                    |
+------+---------------------+----------------------------------------+
| 4    |   นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล  |   ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน             |
|      |   *                 |                                        |
+------+---------------------+----------------------------------------+
| 5    |   นายกิจจา สมัญญาหิรัญ  |   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                 |
|      |                     |   สายการเงินและบริหาร                    |
+------+---------------------+----------------------------------------+
| 6    |   นายสุรจิตต์          |   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                 |
|      |   รัตนสุวรรณทวี        |   สายการค้าและปฏิบัติการ                   |
+------+---------------------+----------------------------------------+
| 7    |   นางศรินทิพย์         |   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                |
|      |   กิตติวงศ์โสภณ        |                                        |
+------+---------------------+----------------------------------------+

  หมายเหตุ : * สิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

  9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท ให้ดำเนินการตามวิธีต่อไปนี้

1.  ให้ยื่นรายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและประธานที่ประชุม
    เพื่อการลงคะแนนให้บุคคลดังกล่าวครั้งละหนึ่งคน

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ถืออยู่

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4.  บริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งมีกรรมการออกจาก ตำแหน่ง 1 ใน 3
    และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
    ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
    ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
    ในกรณีที่กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร :
  เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท
  และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2550

+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   รายชื่อ                 |   กรรมการ    |              |   กร         |
|                         |              | กรรมการบริหาร | รมการตรวจสอบ |
|                         |   บาท/ปี      |              |              |
|                         |              |   บาท/ปี      |   บาท/ปี      |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายทวี บุตรสุนทร         |   192,000    |   -          |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี    |   156,000    |   192,000    |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นางบงกช รัศมีไพศาล      |   120,000    |   -          |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายมานิต ทวีลาภ         |   120,000    |   -          |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล      |   120,000    |   -          |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายบัณฑิต สะเพียรชัย      |   120,000    |   120,000    |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายสุรจิตต์ รัตนสุวรรณทวี   |   120,000    |   -          |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายวันชัย ผโลทัยถเกิง     |   120,000    |   120,000    |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายยงยศ ปาละนิติเสนา    |   120,000    |   120,000    |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายนพพร เทพสิทธา       |   120,000    |   -          |   48,000     |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา     |   120,000    |   -          |   30,000     |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข     |   120,000    |   -          |   50,000     |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   นายศุภกิจ ดุลยพิชช์        |   120,000    |   120,000    |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|   รวม                   |   1,668,000  |   672,000    |   128,000    |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2550

  ในปี 2550 ผู้บริหารจำนวน 13 ท่านได้ค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้

+-----------------------+--------+--------------+--------+------------+
|                       | ปี 2549 |              | ปี 2550 |            |
+-----------------------+--------+--------------+--------+------------+
|                       |   จำ   | จำนวนเงิน     |   จำ   | จำนวนเงิน   |
|                       | นวนราย | (บาท)        | นวนราย | (บาท)      |
+-----------------------+--------+--------------+--------+------------+
| เงินเดือน               | 14     | 1            | 13     | 14,        |
|                       |        | 9,347,304.50 |        | 921,984.37 |
+-----------------------+--------+--------------+--------+------------+
| เง                    |        | 683,157.92   |        | 545,205.91 |
| ินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |        |              |        |            |
+-----------------------+--------+--------------+--------+------------+
| เงินรายได้อื่น            |        | 2,120,304.60 |        | 2,         |
|                       |        |              |        | 507,991.94 |
+-----------------------+--------+--------------+--------+------------+
|   รวม                 | 14     | 2            | 13     | 17,        |
|                       |        | 2,150,767.02 |        | 975,182.22 |
+-----------------------+--------+--------------+--------+------------+

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล การกำกับดูแลฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

  บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ
  ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
  โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมครบถ้วน
  นอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า
  มีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะชุมชนและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน
  ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  โดยการดำเนินงานของโรงงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอย่างเคร่งครัด
  ซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ออกใบรับรองระบบการรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001
  ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา
  นอกจากนี้บริษัทได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความจำเป็นของลักษณะงาน
  พร้อมทั้งกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ ที่รัดกุมในการทำงานที่โรงงาน เช่น สวมรองเท้านิรภัย
  สวมหมวกนิรภัย สวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่น สวมถุงมือเพื่อป้องกันสารพิษ
  และใส่ที่อุดหูในที่สถานที่ทำงานที่มีเสียงดัง เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

  ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
  สอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
  รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

-   คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
    แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
    ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

-   คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
    และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
    รวมทั้งการอนุมัติงบประมาณประจำปีและมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ
    ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท
  ได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
  เช่น
  กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่
  ต่อสาธารณชน

จริยธรรมทางธุรกิจ 

  บริษัทได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อห้ามปฏิบัติตนต่อฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์
  สุจริต ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม
  โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1
  เมษายน 2545 และบริษัทได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
  รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

- กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

  ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของกรรมการทั้งคณะ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งนี้มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน
  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจอย่างไม่มีข้อจำกัด
  และมีกรรมการอิสระ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.46 ของกรรมการทั้งคณะ
  ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน การบริหาร

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมโดยเฉลี่ย 1-2 เดือนต่อครั้ง
โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2550 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
แต่ละครั้งใช้เวลา 2-4 ชั่วโมง ทั้งนี้
มีการบันทึกจัดทำเป็นรายงานการประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมการผ่านการรับรองและจัดเก็บให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
  งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  ในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมให้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
  เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
  และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
  ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์
  เป็นไปอย่างทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
  ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทโดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
  ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ
  ของตลาดหลักทรัพย์

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัด ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน
ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท
ตามบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535
และได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
นอกจากนี้ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา
241 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว

9.6 บุคลากร

  จำนวนพนักงาน :

  สำนักงานกรุงเทพมหานคร พนักงานชาย จำนวน 10 คน พนักงานหญิงจำนวน 16 คน

  รวมพนักงานทั้งสิ้น 26 คน

  โรงงานมาบตาพุด จังหวัดระยอง พนักงานชาย จำนวน 31 คน พนักงานหญิงจำนวน 4 คน

  รวมพนักงานทั้งสิ้น 35 คน

  โดยมีค่าตอบแทนในปี 2550 รวม 37,788,880.95 บาท (เงินเดือน ค่ากะ
  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเพิ่มพิเศษต่างจังหวัด เงินช่วยเหลือค่าที่พักต่างจังหวัด
  เงินเพิ่มพิเศษนายคลัง เงินช่วยเหลือค่าที่พักตัวแทนขาย ค่าครองชีพ เงินเพิ่มพิเศษ On Call
  ค่าตรวจงาน วันหยุดพักผ่อน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน)