-29-

9. การจัดการ

2.  (1) โครงสร้างการจัดการ

  การบริหารงานของบริษัท แบ่งการจัดการองค์กรเป็นดังนี้ คือฝ่ายการตลาดและขาย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายกฎหมายและบุคคล ฝ่ายผลิต และแผนกดีซายน์-ไทย

การจัดการองค์กร เป็นไปตามหลักเหตุผล และความจำเป็น
พนักงานที่มีควาสามารถเพียงพอย่อมมีสิทธิไต่เต้าถึงตำแหน่งผู้บริหารได้ทุกคน

 โครงสร้างกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 2 ชุด

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับและคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท
เว้นในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งและถอดถอน

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับของบริษัท และ

พ.รบ มหาชน โดยกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา
บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการมีไม่น้อยกว่า 5 คน

  คณะกรรมการสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม (ถ้ามี)

  ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 

2542. ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นายธนา ศรีธนาบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายสุชาติ จรางนุวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

  3. นายชนินทร์ มัญจาวงศ์วุฒิ กรรมการตรวจสอบ

30/……..

-30-

  คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฎิบัติการอื่นใด
    ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา แต่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ

กรรมการของบริษัท

  ผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ประกอบด้วย 6 ท่าน คือ

1. นายชาตรี เจียระพฤฒ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

3. นางจันทร์เพ็ญ เจียระพฤฒ ตำแหน่ง กรรมการ

4. นายธนา ศรีธนาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ (ที่เป็นอิสระ)

  5. นายสุชาติ จรางนุวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ (ที่เป็นอิสระ)

  6. นายชนินทร์ มัญจาวงศ์วุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ(ที่เป็นอิสระ)

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ประกอบด้วย 11 ท่าน คือ

1. นายชาตรี เจียระพฤฒ ตำแหน่ง กรรมการ

2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

3. นางสาวนงลักษณ์ วิสิทธิภักดีกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย

4. นางสาวรจพร เจนจิระพงศ์เวช ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Omron

5. นายบุญลือ ถาวรผล ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง

31/……

-31-

  6. นางสาวปราณี รัตน์ชื่อสกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ฮัดสัน

8.  7. นายบรรจง ชัยบริพันธ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Paul Hartmann

9.  8. นางสาวชูใจ สุนทรวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

10. 9. นางศิริวรรณ วรภัณฑ์พิสิษฐ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

10. นางสาวอุไรวรรณ คุณกฤตยากร ตำแหน่ง Group Production Manager

11. นางมานี บินตาซีมัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท

1.  ชื่อ-สกุล : นายชาตรี เจียระพฤฒ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2516

อายุ : 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการทำงาน : University of Washington (BA)

  Graduate Institute of Business

Administration (MM)

  : ประธานกรรมการ Jack Chia Group of

  companies

สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท : 0.87%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นบุตรชายของนางจันทร์เพ็ญ เจียระพฤฒ

ระหว่างคณะกรรมการ

2.  ชื่อ-สกุล : นายวีระ อรุณวัฒนาพร

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2516

อายุ : 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการทำงาน : B.A.Economics,Whitworth College, Spokane,

Washington, U.S.A.

: กรรมการใน Jack Chia Group of Companies

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.32%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นบุตรเขยของนางจันทร์เพ็ญ เจียระพฤฒ

ระหว่างคณะกรรมการ

  32/…….

-32-

3. ชื่อ-สกุล : นางจันทร์เพ็ญ เจียระพฤฒ

ตำแหน่ง : กรรมการ

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2539

อายุ : 77 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการทำงาน : อนุปริญญา มหาวิทยาลัยเซ็นจอห์น

นครเซี่ยงไฮ้

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2.92%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นมารดาของนายชาตรี เจียระพฤฒ

ระหว่างคณะกรรมการ

4.  ชื่อ-สกุล : นายธนา ศรีธนาบุตร

ตำแหน่ง : กรรมการ (ที่เป็นอิสระ)

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2535

อายุ : 69 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการทำงาน : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี)

กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : .05 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

5.  ชื่อ-สกุล : นายสุชาติ จรางนุวัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการ (ที่เป็นอิสระ)

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2542

อายุ : 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการทำงาน : Bachelor Degree in Science, major in
Industrial

Engineering, Oregon State University, Oregon,

USA, 1972

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

6.  ชื่อ-สกุล : นายชนินทร์ มัญจาวงศ์วุฒิ

ตำแหน่ง : กรรมการ (ที่เป็นอิสระ)

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2542

อายุ : 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการทำงาน : B.A. บัญชี Eastern Washington State

  University

  33/……

-33-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

คณะผู้บริหารของบริษัท

1. ชื่อ-สกุล : นางสาวนงลักษณ์ วิสิทธิภักดีกุล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2536

อายุ : 37 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : B.B.A. Marketing, Assumption

Business Administration College

ประวัติการทำงาน : Bayer Thai Co., Ltd.

: บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

2. ชื่อ-สกุล : นางสาวรจพร เจนจิระพงศ์เวช

ตำแหน่ง : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ OMRON

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2543

อายุ : 30 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วท.บ)

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน : บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด

(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

3. ชื่อ-สกุล : นายบุญลือ ถาวรผล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2528

อายุ : 40 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากน้ำวิทยา

ประวัติการทำงาน : บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด

(มหาชน)

  34/……

-34-

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

4. ชื่อ-สกุล : นางสาวปราณี รัตน์ชื่อสกุล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ ฮัดสัน สิงห์ทอง

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2538

อายุ : 28 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน : บริษัท เลนโซ โฟนการ์ด จำกัด

ประวัติการทำงาน : บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด

(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

5. ชื่อ-สกุล : นายบรรจง ชัยบริพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Paul Hartmann

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2543

อายุ : 33 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์

  มหาวิทยาลัยมหิดล และบริหารธุรกิจ

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน บริษัท ไฟเซอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

:

5. ชื่อ-สกุล : นางสาวชูใจ สุนทรวัฒนพงศ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2538

อายุ : 35 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัญฑิต

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : พี.เอส กรุ๊ป

  : บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด

(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

  35/……..

-35-

6. ชื่อ-สกุล : นางศิริวรรณ วรภัณฑ์พิศิษฐ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2513

อายุ : 63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : Associate Stage

กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด

(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

7. ชื่อ-สกุล : นางสาวอุไรวรรณ คุณกฤตยากร

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2521

อายุ : 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : เภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด

(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น : 00.033%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

8. ชื่อ-สกุล : นางมานี บินตาซีมัน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2516

อายุ : 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์

ประวัติการทำงาน : บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด

(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายของกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ในระยะเวลา 10 ปี
ที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

  - การถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา ยก

เว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอื่นในทำนองเดียวกัน

ไม่มี

  36/…..

  -36-

  - การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

  ไม่มี

  - การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้

เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

  ไม่มี

(1) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทไม่มีกรรมการสรรหา

  สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ เช่น Cumulative Voting

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท คือผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้

คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ไม่มี

(3) ค่าตอบแทน

  1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ(ที่ไม่ไช่กรรมการบริหาร) จำนวน 3 คน

เป็นเบี้ยประชุมวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท/ต่อปี ไม่ได้แปรตามผลการดำเนินงานของบริษัท

  (ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวม 11 คน

ได้รับค่าตอบแทนในปี 2543 เป็นเงินเดือนรวมประมาณ 7,481,726 บาท

  2. ค่าตอบแทนอื่น เช่นโครงการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่ผู้บริหาร

  ไม่มี

(4) การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมากรรมการบริษัทมีการปฎิบัติตามข้อพึงปฎิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล

  บริษัทมีมาตราการดูแลไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวรวมทั้งเพื่อ

การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสารธารณชน

  37/……

-37-

  (6) บุคคลากร ณ สิ้นปี 2543 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 213 คน ดังนี้

  สำนักงาน

  1. การตลาดและการขาย 68 คน

  2. บัญชีและการเงิน 17 คน

  3. บุคคลและกฎหมาย 2 คน

  4. ธุรการ 6 คน

5. พิมพ์บิล 3

  แผนกดีซายน์-ไทย

  1. ฝ่ายบริหาร 10 คน

  2. บัญชี 5 คน

  3. ช่างศิลป์ 3 คน

  4. การตลาด 2 คน

  5. ขาย 9 คน

  6. ผลิต 30 คน

  โรงงาน

  1. บัญชี 3 คน

  2. สำนักงาน 5 คน

  3. ผลิต 41 คน

  4. คลังสินค้า 4 คน

  5. แลป 5 คน

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ
และไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สำคัญ

ผลตอบแทนของพนักงานรวม เป็นเงินเดือนประมาณ 17,715,539 บาท

(ไม่รวมผู้บริหาร)

โบนัส (รวมผู้บริหาร) 2,120,119 บาท

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (รวมผู้บริหาร) 35,906,721.37 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
โดยเปิดโอกาสให้พันกงานทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ตรงกับงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ

  38/…….