+-----------------------------------------------------------------------+
|  8. การจัดการ                                                          |
+-----------------------------------------------------------------------+

8.1 โครงสร้างการจัดการ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  ก. คณะกรรมการบริษัท

  ข. คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัท

  1) คณะกรรมการตรวจสอบ

  2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

  3) คณะกรรมการด้านการเงิน

  4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  ค. คณะผู้บริหาร

ก. คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
โดยกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

(1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 4 ท่าน

  (2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 11 ท่าน
  ประกอบด้วย

  - กรรมการอิสระ (Independent Directors) จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3
  ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ ซึ่งรวมตัวแทนของ
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 6 ท่าน

คำนิยาม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง

  กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง

  กรรมการที่มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ
  อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึง

  กรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ
  และมีคุณสมบัติ
  (ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ)
  ดังต่อไปนี้

  (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้
  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

  (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
  ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

  (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  หรือบริษัทย่อย

  (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
  ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

  “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ
  เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
  หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน
  การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ
  หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
  ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
  แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
  การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
  ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

  (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
  ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็น
  ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

  (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
  หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน
  หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
  หรือบริษัทย่อย

  (9)
  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

  (10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) - (9) แล้ว
  กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective
  decision) ได้

  (11)
  ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดในข้อ
  (4) หรือ (6)
  ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว
  หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7
  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วมีความเห็นว่า
  การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
  และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
  ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

  คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายนามดังต่อไปนี้

+------------+---------+-----------------------------+----------------+
| รายนาม     |         | ตำแหน่ง                      | จำนวนคร        |
|            |         |                             | ั้งที่เข้าร่วมประชุมค |
|            |         |                             | ณะกรรมการบริษัท  |
|            |         |                             | ในปี 2555 ^(3/) |
+============+=========+=============================+================+
| 1. นายวิทยา | เ       | กรรมการอิสระ                 | 8/8            |
|            | วชชาชีวะ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ |                |
|            |         | กรรมกา                      |                |
|            |         | รในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |                |
+------------+---------+-----------------------------+----------------+
| 2. ดร.     | เพ      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  | 8/8            |
| โกศล       | ็ชร์สุวรรณ์ | และ                         |                |
|            |         | ประ                         |                |
|            |         | ธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |                |
+------------+---------+-----------------------------+----------------+
| 3. นายโชติ  | โภควนิช  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  | 8/8            |
|            |         | ก                           |                |
|            |         | รรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน |                |
|            |         | และ                         |                |
|            |         | กรรมการในคณะกรรมการก        |                |
|            |         | ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |                |
+------------+---------+-----------------------------+----------------+
| 4.         | ลิงค์     | กรรมการอิสระ                 | 4/8            |
| นายฮาราลด์  |         |                             |                |
+------------+---------+-----------------------------+----------------+
| 5. ศ.      | ฉ่ำเฉลิม  | กรรมการอิสระ                 | 6/8            |
| (พิเศษ)     |         |                             |                |
| เรวัต       |         |                             |                |
+------------+---------+-----------------------------+----------------+
| 6. นายธนินท์ | เ       | ประธานกรรมการ และ           | 2/8            |
|            | จียรวนนท์ | ประธานคณะกรรมการก           |                |
|            |         | ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |                |
+------------+---------+-----------------------------+----------------+
| 7. ดร.     | เ       | รองประธานกรรมการ            | 8/8            |
| อาชว์       | ตาลานนท์ | ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน   |                |
|            |         | และ                         |                |
|            |         | กรรมกา                      |                |
|            |         | รในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |                |
+------------+---------+-----------------------------+----------------+
| 8. ศ.      | อัศวานันท์ | รองประธานกรรมการ และ        | 6/8            |
| (พิเศษ) อธึก |         | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย     |                |
+------------+---------+-----------------------------+----------------+
| 9. ศ. ดร.  | โต      | กรรมการ และ                 | 6/6^(2/)       |
| วรภัทร      | ธนะเกษม | ก                           |                |
|            | ^(1/)   | รรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน |                |
+------------+---------+-----------------------------+----------------+
| 10.        | สรร     | กรรมการ                     | 7/8            |
| นายอำรุง    | พสิทธิ์วงศ์ | ก                           |                |
|            |         | รรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน |                |
|            |         | และ                         |                |
|            |         | กรรมการในคณะกรรมการก        |                |
|            |         | ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |                |
+------------+---------+-----------------------------+----------------+
| 11.        | รักพง    | กรรมการ และ                 | 7/8            |
| นายวิเชาวน์  | ษ์ไพโรจน์ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ -  |                |
|            |         | ด้านคุณภาพโครงข่าย             |                |
|            |         | การปฏิบัติการและบำรุงรักษา       |                |
+------------+---------+-----------------------------+----------------+
| 12.        | เ       | กรรมการ และ                 | 4/8            |
| นายชัชวาลย์  | จียรวนนท์ | ผู้อำนวยการบริหาร - การลงทุนกลุ่ม |                |
+------------+---------+-----------------------------+----------------+
| 13.        | เ       | กรรมการ และ                 | 1/8            |
| นายสุภกิต    | จียรวนนท์ | กรรมการในคณะกรรมการ         |                |
|            |         |                             |                |
|            |         | ก                           |                |
|            |         | ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |                |
+------------+---------+-----------------------------+----------------+
| 14.        | เ       | กรรมการ                     | 5/8            |
| นายณรงค์    | จียรวนนท์ |                             |                |
+------------+---------+-----------------------------+----------------+
| 15.        | เ       | กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่    | 7/8            |
| นายศุภชัย    | จียรวนนท์ | และ                         |                |
|            |         | ประธานคณะผู้บริหาร             |                |
+------------+---------+-----------------------------+----------------+

หมายเหตุ : 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ได้มีมติแต่งตั้ง ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงินของบริษัทฯ แทน
นายเฉลียว สุวรรณกิตติ ซึ่งได้
ถึงแก่กรรม โดยมีผลในวันที่ 1 มีนาคม 2555

2/ ก่อนที่ ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ
ได้มีการประชุมไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง

3/ ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม จำนวน 8 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
สามารถที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งในปี 2555
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองในรูปแบบของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ
ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการทุกท่านทุ่มเทให้กับการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน
ซึ่งเป็นภาระที่หนักและต้องรับผิดชอบอย่างยิ่ง สำหรับบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านนั้น
กรรมการทุกท่านเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง
เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสำคัญและจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม
กรรมการท่านใดที่ติดภารกิจจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
จะบอกกล่าวแจ้งเหตุผลขอลาการประชุมและให้ความคิดเห็นต่อวาระการประชุมที่สำคัญเป็นการล่วงหน้าทุกครั้ง
นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทฯ
ให้ความสำคัญกับการเข้าอบรมตามหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

กรรมการท่านที่เป็นกรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระโดยแท้จริง ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายศุภชัย เจียรวนนท์ หรือ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
ลงลายมือชื่อร่วมกับศาสตราจารย์พิเศษอธึก อัศวานันท์ หรือ นายสุภกิต เจียรวนนท์ หรือ
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

-   กำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
    วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
    และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ ทันเวลา

-   อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ แผนการธุรกิจ และเป้าหมายทางการเงิน

-   ประเมินผลการดำเนินการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของประธานคณะผู้บริหาร (ซีอีโอ)

-   ดูแลให้เกิดความมั่นใจในการรับช่วงบริหารงานของสมาชิกระดับสูงในฝ่ายจัดการ

-   ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
    รวมทั้งคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูล
    ข้อกำหนดของการเข้าทำรายการระหว่างกันตลอดจนข้อกำหนดการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
    รวมทั้งตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยยึดหลักความพอประมาณ
    ความมีเหตุผล และ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

-   ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การจัดการความเสี่ยง
    ตลอดจนระบบการควบคุมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-   เสนอชื่อผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการจัดการบริษัทฯ นั้น
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น
คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม
การตัดสินใจในการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิเช่น การลงทุนและการกู้ยืมที่มีนัยสำคัญ
ฝ่ายบริหารจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8.2 การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม
โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
แล้วจึงนำเสนอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการเดิม
ส่วนกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอข้อมูลพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

สำหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการนั้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยใช้เกณฑ์เสียงข้างมาก ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
และสามารถเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ข. คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัท

 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 4 เดือน
ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

+-----------+-----------+------------------------+--------------------+
| รายนาม    |           | ตำแหน่ง                 | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมป   |
|           |           |                        | ระชุมคณะกรรมการตรวจ |
|           |           |                        | สอบ ในปี 2555 ^(1/) |
+-----------+-----------+------------------------+--------------------+
| 1.        | เวชชาชีวะ  | ป                      | 8/8                |
| นายวิทยา   |           | ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ |                    |
+-----------+-----------+------------------------+--------------------+
| 2. ดร.    | เพ็ชร์สุวรรณ์ | กรรมการตรวจสอบ         | 8/8                |
| โกศล      |           |                        |                    |
+-----------+-----------+------------------------+--------------------+
| 3. นายโชติ | โภควนิช    | กรรมการตรวจสอบ         | 8/8                |
+-----------+-----------+------------------------+--------------------+

  หมายเหตุ : 1/ ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 8 ครั้ง
  โดยที่เป็นการประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

  2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control)
  และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  4. พิจารณา คัดเลือก
  เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

  6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  ซึ่งรายงานดังกล่าว
  จะได้ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

  ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ฉ) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  (Charter)

  ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
  ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมอบหมาย

2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
ทำหน้าที่พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการ ก่อนนำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

+---------------+--------------+--------------------------------------+
| รายนาม        |              | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม                 |
|               |              | คณ                                   |
|               |              | ะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
|               |              | ในปี 2555 ^(1/)                       |
+===============+==============+======================================+
| 1. นายธนินท์    | เจียรวนนท์     | 1/2                                  |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| 2. นายสุภกิต    | เจียรวนนท์     | 0/2                                  |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| 3. นายอำรุง    | สรรพสิทธิ์วงศ์   | 2/2                                  |
|               |              |                                      |
| 4. นายโชติ     | โภควนิช       | 2/2                                  |
+---------------+--------------+--------------------------------------+

  หมายเหตุ : 1/ ในปี 2555 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีการประชุม
  จำนวน 2 ครั้ง

3) คณะกรรมการด้านการเงิน

คณะกรรมการด้านการเงิน ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการจัดการด้านการเงิน
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

+---------------+------------+----------------------------------------+
| รายนาม        |            | จ                                      |
|               |            | ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการเงิน |
|               |            | ในปี 2555 ^(1/)                         |
+---------------+------------+----------------------------------------+
|   1. ดร. อาชว์ | เตาลานนท์   | 7/7                                    |
+---------------+------------+----------------------------------------+
|   2. ศ. ดร.   | โตธนะเกษม  | 5/6^(3/)                               |
|   วรภัทร       | ^(2/)      |                                        |
+---------------+------------+----------------------------------------+
|   3. นายอำรุง  | สรรพสิทธิ์วงศ์ | 4/7                                    |
|               |            |                                        |
|   4. นายโชติ   | โภควนิช     | 7/7                                    |
+---------------+------------+----------------------------------------+

  หมายเหตุ : 1/ ในปี 2555 คณะกรรมการด้านการเงินมีการประชุม จำนวน 7 ครั้ง

  2/ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
  ได้มีมติแต่งตั้ง
  ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ
  กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน
  ของบริษัทฯ แทน นายเฉลียว สุวรรณกิตติ ซึ่งได้ถึงแก่กรรม โดยมีผลในวันที่ 1 มีนาคม 2555

  3/ ก่อนที่ ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
  จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน ได้มีการประชุมไปแล้ว
  จำนวน 1 ครั้ง

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

+-------------+-----------+--------------------------------------------+
| รายนาม      |           | จำ                                         |
|             |           | นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
|             |           |                                            |
|             |           | ในปี 2555 ^(1/)                             |
+=============+===========+============================================+
| 1. ดร. โกศล |           |   5/5                                      |
|             | เพ็ชร์สุวรรณ์ |                                            |
+-------------+-----------+--------------------------------------------+
| 2. นายวิทยา  |           |   5/5                                      |
|             |  เวชชาชีวะ |                                            |
+-------------+-----------+--------------------------------------------+
|   3. ดร.    |           |   5/5                                      |
|   อาชว์      |  เตาลานนท์ |                                            |
+-------------+-----------+--------------------------------------------+

  หมายเหตุ : 1/ ในปี 2555 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุม จำนวน 5 ครั้ง

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางรังสินี สุจริตสัญชัย ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค. คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังต่อไปนี้

+-----------+------------+---+--------------------------------------------+
| รายนาม    |            |   |  ตำแหน่ง                                    |
+===========+============+===+============================================+
| 1.        | เจียรวนนท์   | ก |                                            |
| นายศุภชัย   |            | ร |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ม |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ม |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ผ |                                            |
|           |            | ู้จ |                                            |
|           |            | ัด |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ใ |                                            |
|           |            | ห |                                            |
|           |            | ญ่ |                                            |
|           |            | แ |                                            |
|           |            | ล |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | ป |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | ธ |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ค |                                            |
|           |            | ณ |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | ผ |                                            |
|           |            | ู้บ |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ิห |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
+-----------+------------+---+--------------------------------------------+
| 2. ศ.     | อัศวานันท์    | ร |                                            |
| (พิเศษ)    |            | อ |                                            |
| อธึก       |            | ง |                                            |
|           |            | ป |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | ธ |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ม |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | แ |                                            |
|           |            | ล |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | ห |                                            |
|           |            | ัว |                                            |
|           |            | ห |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ้า |                                            |
|           |            | ค |                                            |
|           |            | ณ |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | ผ |                                            |
|           |            | ู้บ |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ิห |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ด |                                            |
|           |            | ้า |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | ฎ |                                            |
|           |            | ห |                                            |
|           |            | ม |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ย |                                            |
+-----------+------------+---+--------------------------------------------+
| 3.        | ร          | ก |                                            |
| นายวิเชาวน์ | ักพงษ์ไพโรจน์ | ร |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ม |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | แ |                                            |
|           |            | ล |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | ห |                                            |
|           |            | ัว |                                            |
|           |            | ห |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ้า |                                            |
|           |            | ค |                                            |
|           |            | ณ |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | ผ |                                            |
|           |            | ู้บ |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ิห |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ด |                                            |
|           |            | ้า |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ป |                                            |
|           |            | ฏ |                                            |
|           |            | ิบ |                                            |
|           |            | ัต |                                            |
|           |            | ิก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            |   |                                            |
|           |            | - |                                            |
|           |            | ด |                                            |
|           |            | ้า |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ค |                                            |
|           |            | ุณ |                                            |
|           |            | ภ |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | พ |                                            |
|           |            | โ |                                            |
|           |            | ค |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ง |                                            |
|           |            | ข |                                            |
|           |            | ่า |                                            |
|           |            | ย |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ป |                                            |
|           |            | ฏ |                                            |
|           |            | ิบ |                                            |
|           |            | ัต |                                            |
|           |            | ิก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | แ |                                            |
|           |            | ล |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | บ |                                            |
|           |            | ำ |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ุง |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ัก |                                            |
|           |            | ษ |                                            |
|           |            | า |                                            |
+-----------+------------+---+--------------------------------------------+
| 4.        | เจียรวนนท์   | ก |                                            |
| นายชัชวาลย์ |            | ร |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ม |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | แ |                                            |
|           |            | ล |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | ผ |                                            |
|           |            | ู้อ |                                            |
|           |            | ำ |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ว |                                            |
|           |            | ย |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | บ |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ิห |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            |   |                                            |
|           |            | - |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ล |                                            |
|           |            | ง |                                            |
|           |            | ท |                                            |
|           |            | ุน |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | ล |                                            |
|           |            | ุ่ม |                                            |
+-----------+------------+---+--------------------------------------------+
| 5.        | แฮริส       | ผ |                                            |
| นายวิลเลี่ยม |            | ู้อ |                                            |
|           |            | ำ |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ว |                                            |
|           |            | ย |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | บ |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ิห |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ด |                                            |
|           |            | ้า |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | พ |                                            |
|           |            | ัฒ |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ธ |                                            |
|           |            | ุร |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | ิจ |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | ห |                                            |
|           |            | ว |                                            |
|           |            | ่า |                                            |
|           |            | ง |                                            |
|           |            | ป |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | เ |                                            |
|           |            | ท |                                            |
|           |            | ศ |                                            |
|           |            | แ |                                            |
|           |            | ล |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | ผ |                                            |
|           |            | ู้ช |                                            |
|           |            | ่ว |                                            |
|           |            | ย |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ม |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ผ |                                            |
|           |            | ู้จ |                                            |
|           |            | ัด |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ใ |                                            |
|           |            | ห |                                            |
|           |            | ญ |                                            |
|           |            | ่/ |                                            |
|           |            | ป |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | ธ |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ค |                                            |
|           |            | ณ |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | ผ |                                            |
|           |            | ู้บ |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ิห |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
+-----------+------------+---+--------------------------------------------+
| 6.        | เดชอุดม     | ห |                                            |
| นายนพปฎล  |            | ัว |                                            |
|           |            | ห |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ้า |                                            |
|           |            | ค |                                            |
|           |            | ณ |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | ผ |                                            |
|           |            | ู้บ |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ิห |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ด |                                            |
|           |            | ้า |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | เ |                                            |
|           |            | ง |                                            |
|           |            | ิน |                                            |
+-----------+------------+---+--------------------------------------------+
| 7. นายขจร | เจียรวนนท์   | ผ |                                            |
|           |            | ู้อ |                                            |
|           |            | ำ |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ว |                                            |
|           |            | ย |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | บ |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ิห |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            |   |                                            |
|           |            | - |                                            |
|           |            | ด |                                            |
|           |            | ้า |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | ิจ |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | อ |                                            |
|           |            | ง |                                            |
|           |            | ค |                                            |
|           |            | ์ก |                                            |
|           |            | ร |                                            |
+-----------+------------+---+--------------------------------------------+
| 8.        | นันทพัฒน์สิริ   | ผ |                                            |
| นายธิติฏฐ์   |            | ู้อ |                                            |
|           | โตทวีแสนสุข  | ำ |                                            |
| 9.        |            | น |                                            |
| นายอติรุฒม์  |            | ว |                                            |
|           |            | ย |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | บ |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ิห |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            |   |                                            |
|           |            | - |                                            |
|           |            | ด |                                            |
|           |            | ้า |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ัฐ |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | ิจ |                                            |
|           |            | ส |                                            |
|           |            | ัม |                                            |
|           |            | พ |                                            |
|           |            | ัน |                                            |
|           |            | ธ์ |                                            |
|           |            |   |                                            |
|           |            | ผ |                                            |
|           |            | ู้อ |                                            |
|           |            | ำ |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ว |                                            |
|           |            | ย |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | บ |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ิห |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            |   |                                            |
|           |            | - |                                            |
|           |            | ธ |                                            |
|           |            | ุร |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | ิจ |                                            |
|           |            | โ |                                            |
|           |            | ม |                                            |
|           |            | บ |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ย |                                            |
+-----------+------------+---+--------------------------------------------+
| 10.       | เ          | ผ |                                            |
| น         | พียรพัฒนาวิทย์ | ู้อ |                                            |
| ายทรงธรรม |            | ำ |                                            |
|           | เม         | น |                                            |
| 11.       | ฆไพบูลย์วัฒนา | ว |                                            |
| นายอาณัติ   |            | ย |                                            |
|           | ล          | ก |                                            |
| 12.       | ิ่มกังวาฬมงคล | า |                                            |
| นายเจริญ   |            | ร |                                            |
|           | รัตนชัยกานนท์ | บ |                                            |
| 13. ดร.   |            | ร |                                            |
| ปพนธ์      |            | ิห |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            |   |                                            |
|           |            | - |                                            |
|           |            | ด |                                            |
|           |            | ้า |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ล |                                            |
|           |            | ูก |                                            |
|           |            | ค |                                            |
|           |            | ้า |                                            |
|           |            | อ |                                            |
|           |            | ง |                                            |
|           |            | ค |                                            |
|           |            | ์ก |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ธ |                                            |
|           |            | ุร |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | ิจ |                                            |
|           |            | แ |                                            |
|           |            | ล |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | บ |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ิก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | ห |                                            |
|           |            | ว |                                            |
|           |            | ่า |                                            |
|           |            | ง |                                            |
|           |            | ป |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | เ |                                            |
|           |            | ท |                                            |
|           |            | ศ |                                            |
|           |            |   |                                            |
|           |            | ผ |                                            |
|           |            | ู้อ |                                            |
|           |            | ำ |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ว |                                            |
|           |            | ย |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | บ |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ิห |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            |   |                                            |
|           |            | - |                                            |
|           |            | ธ |                                            |
|           |            | ุร |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | ิจ |                                            |
|           |            | เ |                                            |
|           |            | พ |                                            |
|           |            | ย์ |                                            |
|           |            | ท |                                            |
|           |            | ีวี |                                            |
|           |            |   |                                            |
|           |            | ผ |                                            |
|           |            | ู้อ |                                            |
|           |            | ำ |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ว |                                            |
|           |            | ย |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | บ |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ิห |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            |   |                                            |
|           |            | - |                                            |
|           |            | ธ |                                            |
|           |            | ุร |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | ิจ |                                            |
|           |            | อ |                                            |
|           |            | อ |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ไ |                                            |
|           |            | ล |                                            |
|           |            | น์ |                                            |
|           |            |   |                                            |
|           |            | ห |                                            |
|           |            | ัว |                                            |
|           |            | ห |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ้า |                                            |
|           |            | ค |                                            |
|           |            | ณ |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | ผ |                                            |
|           |            | ู้บ |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ิห |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ด |                                            |
|           |            | ้า |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | พ |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ณ |                                            |
|           |            | ิช |                                            |
|           |            | ย |                                            |
|           |            | ์  |                                            |
|           |            | - |                                            |
|           |            | ด |                                            |
|           |            | ้า |                                            |
|           |            | น |                                            |
|           |            | ก |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ข |                                            |
|           |            | า |                                            |
|           |            | ย |                                            |
|           |            | แ |                                            |
|           |            | ล |                                            |
|           |            | ะ |                                            |
|           |            | ร |                                            |
|           |            | ีเ |                                            |
|           |            | ท |                                            |
|           |            | ล |                                            |
+-----------+------------+---+--------------------------------------------+

หมายเหตุ : “ผู้บริหาร” ในหัวข้อนี้ มีความหมายตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ
ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อำนาจหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทฯ และ
เป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นไปในรูปแบบการทำงานร่วมกัน
โดยที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ตลอดจนติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในการบริหารกิจการของบริษัทฯ
ส่วนประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในด้านการนำนโยบายของคณะกรรรมการบริษัทไปใช้ในทางปฏิบัติ
บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติคณะกรรมการ ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดใหญ่ มีดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการให้มีการกำหนดทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนธุรกิจ พร้อมทั้ง งบประมาณ และ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ

2. วางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ ตามกรอบทิศทางธุรกิจและพันธกิจของบริษัทฯ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

3. ควบคุมดูแลให้การดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

4. กำกับ ดูแล และ ควบคุมการดำเนินธุรกิจประจำวันอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ
รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง แผนธุรกิจ และ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

5. ควบคุมดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

6. นำเสนอรายงานการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งหากคณะกรรมการมีการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร
ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่นำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

7. มีอำนาจในการเข้าทำสัญญา หรือ ข้อตกลงต่าง ๆ และ มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่อง Signing Authority
ทั้งนี้
ในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
หรือ บริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 16 ท่าน
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 27,438,710 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

+------------------------------------------------+-----------+--------+
|                                                | ได้รับค่าตอ  | รวม    |
|                                                | บแทนท่านละ | (บาท)  |
|                                                | (บาท)     |        |
+================================================+===========+========+
| กลุ่มที่ 1                                         | 3,600,000 |        |
|                                                |           |        |
| - ประธานกรรมการ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์          | 3,600,000 |        |
|                                                |           |        |
| -                                              |           |        |
| กรรมการอิสร                                     |           |        |
| ะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ |           |        |
| นายวิทยา เวชชาชีวะ และ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์        |           |        |
+------------------------------------------------+-----------+--------+
| รวม                                            |           | 10,8   |
|                                                |           | 00,000 |
+------------------------------------------------+-----------+--------+
| กลุ่มที่ 2                                         | 2,400,000 |        |
|                                                |           |        |
| -                                              |           |        |
| กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย |           |        |
| ได้แก่                                           |           |        |
|                                                |           |        |
| นายโชติ โภควนิช                                  |           |        |
+------------------------------------------------+-----------+--------+
| รวม                                            |           | 2,4    |
|                                                |           | 00,000 |
+------------------------------------------------+-----------+--------+
| กลุ่มที่ 3                                         | 1,800,000 |        |
|                                                |           |        |
| - รองประธานกรรมการ ได้แก่                        | 38,710    |        |
|                                                |           |        |
| -   ดร. อาชว์ เตาลานนท์ และ ศาสตราจารย์พิเศษอธึก    |           |        |
|     อัศวานันท์                                    |           |        |
|                                                |           |        |
| -   นายเฉลียว สุวรรณกิตติ (วันที่ 1 - 8 มกราคม 2555)  |           |        |
+------------------------------------------------+-----------+--------+
| รวม                                            |           | 3,6    |
|                                                |           | 38,710 |
+------------------------------------------------+-----------+--------+
| กลุ่มที่ 4                                         | 1,200,000 |        |
|                                                |           |        |
| - กรรมการอิสระ ได้แก่ นายฮาราลด์ ลิงค์ และ           | 1,200,000 |        |
| ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม                      |           |        |
|                                                | 1,000,000 |        |
| - กรรมการ ได้แก่                                 |           |        |
|                                                |           |        |
| -   นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายสุภกิต เจียรวนนท์          |           |        |
|     นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์   |           |        |
|     นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ และ                     |           |        |
|     นายณรงค์ เจียรวนนท์                           |           |        |
|                                                |           |        |
| -   ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม (ตั้งแต่วันที่ 1  |           |        |
|     มีนาคม 2555)                                |           |        |
+------------------------------------------------+-----------+--------+
| รวม                                            |           | 10,6   |
|                                                |           | 00,000 |
+------------------------------------------------+-----------+--------+
| รวมทั้งสิ้น                                        |           | 27,4   |
|                                                |           | 38,710 |
+------------------------------------------------+-----------+--------+

นอกจากนี้ นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง
(ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ)
โดยได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทย่อยรวมในปี 2555 ดังนี้

  ----------------------------------------------------- ------------- --------- -----
                                                        ค่าตอบแทนในปี             
                                                        2555                    

  1) กรรมการของบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)                  -         บาท

  2) กรรมการของบริษัท ทรู มูฟ จำกัด                                        600,000   บาท

  ค่าตอบแทนรวม                                                         600,000   บาท
  ----------------------------------------------------- ------------- --------- -----

  (1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555 ค่าตอบแทนผู้บริหารรวม 13 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้น
จำนวน 163.44 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ ผลประโยชน์อื่นๆ

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ให้แก่กรรมการและพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ ESOP)
ซึ่งในปัจจุบัน คงเหลือโครงการที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ ESOP 2007
บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ ESOP 2007 ไว้ในหัวข้อโครงสร้างเงินทุน เรื่อง
“ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ” และ “พันธะการออกหุ้นในอนาคต”

รายละเอียดการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีดังนี้

  ---------------------------------------- --------------- ------ -----------------
  ชื่อ                                       ใบสำคัญแสดงสิทธิ          
                                           ESOP 2007              

                                           จำนวนหน่วย              ร้อยละของโครงการ

  1. นายสุภกิต เจียรวนนท์                      1,400,000       3.68   

  2. นายศุภชัย เจียรวนนท์                      1,875,000       4.93   

  3. ศ. (พิเศษ) อธึก อัศวานันท์                 1,875,000       4.93   

  4. นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์                 1,875,000       4.93   

  5. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์                    300,000         0.79   

  6. นายวิลเลี่ยม แฮริส                        1,875,000       4.93   

  7. นายนพปฎล เดชอุดม                       1,000,000       2.63   

  8. นายขจร เจียรวนนท์                       1,000,000       2.63   

  9. นายธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ                      1,400,000       3.68   

  10. นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข                   1,400,000       3.68   

  11. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์               1,400,000       3.68   

  12. นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา                 571,646         1.50   

  13. ดร. ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์                  1,248,828       3.29   
  ---------------------------------------- --------------- ------ -----------------

8.4 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดให้มี
“นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2545
และได้ทำการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ซึ่งเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยเนื้อหารายละเอียดของ
“นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th

บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ
ในระดับคณะกรรมการ และ ในระดับบริหาร โดยในระดับคณะกรรมการนั้น
ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น คือ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance Committee) ซึ่งประกอบด้วย ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ นายวิทยา เวชชาชีวะ
และ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ส่วนในระดับบริหารดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ CEO และ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆ

ในปี 2555 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้

2. ในปี 2555 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จัดขึ้นในวัน เวลา และสถานที่
ที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม โดยบริษัทฯ
จัดให้มีการประชุมในวันและเวลาทำการ คือ 14.00 น.
ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง

3. บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกันกับทุกปีที่ผ่านมา
โดยได้แจ้งในเอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมรวมตลอดถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ
โดยระบุถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
โดยเน้นรายละเอียดให้ผู้อ่านที่ไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ
มาก่อนสามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย ความเห็นของคณะกรรมการ
และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติเพื่ออนุมัติ
ในแต่ละวาระของทุกวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม
ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
โดยได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 30 วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งนับเป็นเวลา 43 วันก่อนวันประชุม
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ
และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามลำดับระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ
ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุม
และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

5. บริษัทฯ ได้นำเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการซึ่งกำหนดไว้เป็นรายตำแหน่ง
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ
ได้มีการนำเสนอวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการแยกออกเป็นวาระต่างหากจากวาระเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2555
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า
ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2554 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยเป็นอัตราเดิมที่มิได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545

6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีดังเช่นที่บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และ ในการนี้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูลพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี อายุ บริษัทที่สังกัด
คุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการเป็น
ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ (ถ้ามี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตลอดจน
ค่าสอบบัญชีประจำปีที่นำเสนอและปีก่อนหน้าเพื่อการเปรียบเทียบด้วย

7. ในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องเงินปันผล บริษัทฯ
ได้มีการให้ข้อมูลและเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน สำหรับปี 2555 บริษัทฯ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
และงดการจัดสรรทุนสำรองสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554
โดยได้อธิบายไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเหตุผลว่า บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม
ซึ่งตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
และไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

8. ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการระบุข้อมูลที่สำคัญของบุคคลแต่ละท่าน
ที่ได้รับการเสนอชื่อ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ
ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) ในปีที่ผ่านมา อายุ สัญชาติ
ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ตลอดจนการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯนอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ
เสนอชื่อกรรมการให้
ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน ทั้งนี้
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

9. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
และอำนวยความสะดวกโดยการจัดให้มีจุดบริการตรวจรายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแยกตามประเภทของผู้ถือหุ้น
ซึ่งช่วยให้การลงทะเบียนในวันประชุมทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้นำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียน
การนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
และ แม่นยำ

10.
ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
รวมทั้งมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้โดยผ่าน E-mail
Address : ir_office@truecorp.co.th ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น
18 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310 ล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

11. บริษัทฯ มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาในทุกกรณีที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
พร้อมทั้งจัดให้มีสำนักงานกฎหมายอิสระ
เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสโดยได้แจ้งชื่อบุคคลผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบการประชุม
และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

12. บริษัทฯ แจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งระบุจำนวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว

หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนที่เท่าเทียมกัน คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการประชุม ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
ตลอดจนวิธีการนับและแสดงผลคะแนน
ซึ่งได้กระทำในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

3. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน
โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ซึ่งทำให้ยากต่อการมอบฉันทะ
และเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ตรวจสอบล่วงหน้า
เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม

4. บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2
ท่าน พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ
ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนคำแนะนำและขั้นตอนในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2555 เช่นเดียวกันกับที่บริษัทฯ ปฏิบัติในทุกปีที่ผ่านมา

5. บริษัทฯ
เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ซึ่งได้กระทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน
โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่บริษัทฯ
กำหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 บริษัทฯ
กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและชื่อบุคคลเป็นการล่วงหน้า
โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 31
มกราคม 2555 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

อนี่ง ในปี 2555 คณะกรรมการของบริษัทฯ
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ
โดยมีสาระสำคัญคือ (ก)
ปรับสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ
ให้ลดลงจากเดิมที่กำหนดไว้อย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นอย่างน้อยร้อยละ 4
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
โดยจะเป็นสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และ (ข)
ปรับระยะเวลาที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 เดือน เป็น 3
เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม
โดยให้เริ่มใช้หลักเกณฑ์นี้สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า

6. บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ
โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ ในการซื้อ
ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ
กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น
พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าว จำนวน 1 ชุด ให้กับบริษัทฯ
เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยในปี 2555
ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว

7. ในปี 2555 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวปฏิบัติผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ
เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา

8. ในปี 2555 บริษัทฯ
ไม่มีการทำรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ

9. บริษัทฯ
มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประกาศใช้
“ระเบียบในการเข้าทำรายการระหว่างกัน”
ซึ่งเป็นระเบียบที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2555 บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด
และได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดในระหว่างปี 2555
ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ภายใต้หัวข้อ
“รายการระหว่างกัน”

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. คณะกรรมการดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders)
และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ Stakeholders
มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ
“คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน”
ซึ่งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่

  พนักงาน

  - มีสิทธิส่วนบุคคล และมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ใครละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

  - สิทธิในการได้รับการปฏิบัติ และได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน

  - สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การอนุญาตให้ลางาน
  สิทธิประโยชน์ โอกาสในการเลื่อนขั้น การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  ลูกค้า

  - มีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

  - สิทธิที่จะได้รับการบริการจากพนักงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ

  - สิทธิที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล

  - สิทธิที่จะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

  ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และตัวแทนอื่นๆ (คู่ค้า)

  - สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

  - สิทธิที่จะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

  - สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยความซื่อตรง และเชื่อถือได้

  - สิทธิที่จะได้รับทราบกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

  - สิทธิที่จะได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

  คู่แข่ง

  - สิทธิที่จะได้รับการเปรียบเทียบสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรมและตามความเป็นจริง
  โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่ใส่ร้ายคู่แข่งตลอดจนสินค้าและบริการของคู่แข่ง

  - ไม่ร่วมทำจารกรรม ก่อวินาศกรรม หรือติดสินบน คู่แข่งทางการค้า
  ทั้งคู่แข่งในปัจจุบันหรือผู้ที่อาจจะเป็นคู่แข่งในอนาคต

  - สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
  ไม่ปฏิบัติต่อคู่แข่งรายใดเป็นพิเศษเหนือคู่แข่งรายอื่น ไม่ว่าในด้านคุณภาพ การทดสอบ การติดตั้ง
  ตลอดจนการบำรุงรักษาในการให้บริการสื่อส่งสัญญาณ

  เจ้าหนี้

    - สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด

    - สิทธิที่จะได้รับข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน

    - สิทธิที่จะได้รับการชำระหนี้ตรงตามเวลา และได้รับการดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค้ำประกัน

  ผู้ลงทุน

    - สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

    -
    สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

    - สิทธิที่จะได้รับการปกป้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ โดยการใช้ข้อมูลใดๆ
    ขององค์กรซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

    หน่วยงานของรัฐ

  - สิทธิในการกำกับ ดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ
  และมาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยได้ประกาศใช้
“นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” และ
“นโยบายการส่งเสริมสุขภาพพนักงานของกลุ่มบริษัททรู” มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน ดังนี้

1) จัดทำคู่มือ และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานในระบบ เอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ (PMS) เช่น
การตรวจสอบความปลอดภัยฯ การจัดให้มีการซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

2) จัดทำคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน และ พนักงานช่างเทคนิค
โดยจัดอยู่ในรูป e-book เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้ามาศึกษา ทำความเข้าใจ
และนำไปปฏิบัติ

3) มีการกำหนดกฎระเบียบ คำสั่ง ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน
และผู้รับเหมาที่มารับงานจากบริษัทฯ

4) มีการจัดทำแผนป้องกัน และ แผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ
สำหรับแต่ละสถานประกอบการของบริษัทฯ
จัดทำสมุดและภาพวิดีโอคำแนะนำวิธีปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ให้กับพนักงาน

5) จัดให้มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยต่างๆ และการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน
ให้กับพนักงาน และผู้รับเหมางานของบริษัทฯ

6) รณรงค์สนับสนุนส่งเสริมสุขอนามัยให้กับพนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างหลากหลาย
สนับสนุนผลักดันชมรมกีฬาต่างๆ ของบริษัทฯ ให้จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายมากขึ้น

3. บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการกำหนด Balanced Scorecard (BSC)
เพื่อเป็นเครื่องมือด้านการจัดการที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ และกำหนดตัวชี้วัด
(Key Performance Indicators : KPIs)
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้สรุปแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้ในรายงานประจำปี และ
แบบ 56-1 ในหัวข้อ “บุคลากร”

4. บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน

5. บริษัทฯ
มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับเทคโนโลยีและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงาน
เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม บริษัทฯ
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีการจัดทำระบบการเรียนทางไกลไปยังพนักงานในต่างจังหวัด บริษัทฯ
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสม
หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ มีประมาณ 350 – 400 หลักสูตรต่อปี โดยในปี 2555
รวมจำนวนคน-วันอบรมได้ 32,000 Training Mandays ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ในหัวข้อ
“บุคลากร”

6. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการรับและการจ่ายสินบน
โดยได้มีการกำหนดไว้ใน “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน”
ห้ามพนักงานเรียกร้องหรือรับสินน้ำใจเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น จากบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย และ
ห้ามการจ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือที่ถือว่าเป็นการติดสินบนหรือให้ผลประโยชน์

7. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถทำการร้องเรียน
หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ
ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.truecorp.co.th ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถทำการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
(โดยจะได้รับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ) เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ
การกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบได้
ตามที่อยู่ดังนี้

-   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: auditcommittee@truecorp.co.th

-   จดหมายส่งทางไปรษณีย์:

  เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 28
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ ในฐานะที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการรวบรวมและนำส่งเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ
ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสรุปผลการดำเนินการและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นรายไตรมาส

เงื่อนไขในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส:

-   ไม่รับบัตรสนเท่ห์

-   ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส ต้องระบุชื่อและนามสกุลจริง โดยบริษัทฯ
    จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ
    ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

-   เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้
    คณะกรรมการตรวจสอบจะไม่รับดำเนินการให้:

  - การสมัครงาน

  - แบบสำรวจ หรือ การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

  - การเสนอขายสินค้าหรือบริการ

  - การขอรับบริจาคหรือการสนับสนุนต่างๆ

ในปี 2555
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับเรื่องที่เป็นการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ
แต่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการของบริษัทฯ จำนวน 3 เรื่อง
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการที่เหมาะสม
และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

8. บริษัทฯ มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท
และได้เปิดเผยนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยคำนึงถึงความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านสังคมนั้น บริษัทฯ
มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่สังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน
ด้วยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย มาจัดทำโครงการด้านการศึกษาและการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย

ในปี 2555 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายประการ
โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9. บริษัทฯ
มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพธรรมชาติและส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด
การอบรมการถ่ายภาพธรรมชาติให้แก่พนักงานจะสร้างความรู้สึกรักและหวงแหนธรรมชาติ
ทำให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยบริษัทฯ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช จัดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 18
มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรชีวภาพ
เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น มาร่วมเสวนาให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อปลูกฝังให้คนไทยเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
และเกิดความร่วมมือในการฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนสัตว์ป่า
ซึ่งจะช่วยรักษาดุลยภาพของธรรมชาติให้ดำรงอยู่สืบไป

10. บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “True Innovative Award for True”
มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งเป็นโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเป็นการภายในบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน
ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมโดยรวม
เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างนวัตกรรม
อีกทั้งนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาพนักงานที่เข้ามาร่วมโครงการ ให้มีความรู้ด้านนวัตกรรมอย่างบูรณาการ
และสามารถต่อยอดงานนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล
เพื่อนำผลงานนวัตกรรม มาแก้ปัญหาให้กับลูกค้า เพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และ กระบวนการ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า และ สังคม (Benefits to customers, corporate
and social) อาทิเช่น เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction) เพิ่มรายได้
(Revenue Increase) ปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement)
คุณค่าที่ได้รับเพิ่ม (Value Adding) การสร้างสรรค์ (Creation) เป็นต้น

นอกเหนือจากการจัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมภายในบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ
ให้ความสำคัญและมีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลให้คนไทยสนใจนวัตกรรมอย่างจริงจัง
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศเจริญก้าวหน้า
โดยร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และสำนักข่าวต่างประเทศ CNBC (Asia Pacific) จัดโครงการประกวด “ทรู อินโนเวชั่น
อวอร์ดส์” ซึ่งจัดเป็นประจำต่อเนื่องมาทุกปีเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553
เพื่อเปิดโอกาสให้นวัตกรไทยได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์
และพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
อีกทั้งยกระดับขีดความสามารถของคนไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษัทฯ
มีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อีกทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เช่น
แผนภูมิสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่สำคัญ ข้อมูลงบการเงินย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน เป็นต้น เพื่อให้
นักลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่อยู่ในความสนใจได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล์
เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

2. บริษัทฯ นำส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และ รายปี ในปี 2555
ได้ภายในเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน
ก.ล.ต.”) และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ
ให้ความสำคัญในการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ
เคร่งครัดในการนำส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินให้ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างยิ่ง
และ ไม่เคยมีประวัติถูกสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงิน
ตลอดจนไม่เคยนำส่งรายงานทางการเงินล่าช้า

3. บริษัทฯ
ได้รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป
และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ
ได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี

5. บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555
ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1
โดยได้แสดงรายละเอียดแยกประเภทเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) และ
ค่าบริการอื่น (non-audit fee) ไว้อย่างชัดเจน

6. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จำนวนครั้งของการประชุม
และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
ตลอดจนความเห็นจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปี
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต.

7. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2555 ตามอัตราซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2555 โดยยังคงเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545 แล้ว
โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายดังนี้

ประธานกรรมการ 300,000 บาทต่อเดือน

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 200,000 บาทต่อเดือน

รองประธานกรรมการ 150,000 บาทต่อเดือน

กรรมการ 100,000 บาทต่อเดือน

หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ
ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน

สำหรับกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย 300,000 บาทต่อเดือน

กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 200,000 บาทต่อเดือน

สำหรับกรรมการอิสระที่มิได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการทุกท่านที่มิใช่กรรมการอิสระ ให้ได้รับค่าตอบแทนคงเดิม

8. ในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
ที่ให้จ่ายค่าตอบแทนโดยสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน
และเป็นอัตราที่เหมาะสมโดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน

9. บริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะ
และ จำนวนเงินค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1

10. บริษัทฯ มีหน่วยงาน “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations” เพื่อสื่อสาร
กับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2699-2515 หรือ e-mail
address ir_office@truecorp.co.th สำหรับในปี 2555
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนภายหลังจากที่บริษัทฯ
ประกาศผลประกอบการทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผ่าน
Webcast สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่
ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ได้จัด Roadshow
เพื่อพบปะนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและนักลงทุนรายย่อยสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากทางบริษัทฯ
ได้อย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการบริหาร (Executive Directors) 4 ท่าน และ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
(Non-Executive Directors)
11 ท่าน โดยมี กรรมการอิสระ 5 ท่าน หรือคิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน บริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญและประวัติของกรรมการแต่ละท่านอย่างชัดเจน ไว้ในรายงานประจำปี และ
แบบ 56-1 ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th

1.2 บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน
โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

1.3 บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อย่างละเอียด
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 โดย นายโชติ โภควนิช
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน บริษัทฯ
กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
กล่าวคือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องถือหุ้น
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

1.4 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่
www.set.or.th และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th

1.5 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่านใด
เป็นหรือเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่

1.6 บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัท
ที่กรรมการแต่ละคนสามารถไปดำรงตำแหน่ง
โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
กล่าวคือ กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้
ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ
สำหรับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้นั้น
คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการพิจารณาจำกัดไว้ที่จำนวนไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

1.7 ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็น Non-Executive Director และ
มิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการนั้นเป็นไปตามกฎหมาย
ส่วนอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน
และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.8 บริษัทฯ กำหนดสายงานองค์กรให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาให้คุณให้โทษต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้เปิดเผยชื่อและประวัติของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1
ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.9 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
ทั้งนี้ บริษัทฯ
สนับสนุนให้เลขานุการบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี
ตลอดจนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดเผยหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน
ตลอดจนการผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปีและแบบ
56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัททำการประชุมหารือร่วมกันกับเลขานุการบริษัทของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
เป็นครั้งคราวเพื่อร่วมกันหาแนวทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยด้านต่างๆ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

  ทำหน้าที่สอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายใน
  ระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่ายงานตรวจสอบภายใน พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  และ พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  โดยมีรายละเอียดของบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ปรากฏในหัวข้อ
  “การจัดการ”

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

  ทำหน้าที่พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ CEO และ
  พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ
  ได้เปิดเผยขั้นตอนในการสรรหากรรมการไว้ภายใต้หัวข้อ “การจัดการ”

คณะกรรมการด้านการเงิน

  ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการจัดการด้านการเงิน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
  ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น และ ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เช่น
หน้าที่ รายชื่อคณะกรรมการ ได้จาก เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุม
ตลอดจนรายงานของคณะกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปี

2.2 เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
และในขณะเดียวกันเพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ และ
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1
คณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ
รวมทั้งกำกับ ควบคุม
ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ
(ตระหนักถึงขีดความสามารถที่แท้จริงของบริษัทฯ) ความมีเหตุผล และ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และ ความรอบคอบระมัดระวัง

ตลอดทุกปีที่ผ่านมา รวมถึงปี 2555 บริษัทฯ
ไม่มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.2 คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าว
คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

3.3 คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ
ใช้ในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผย “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3.4 คณะกรรมการได้มีการกำหนด
“หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร”
อย่างเป็นทางการ
ซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

3.5 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และคณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน

3.6 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน
และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย
โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทำการทบทวนระบบที่สำคัญ
เป็นประจำทุกปี รวมทั้งได้มีการเปิดเผยความเห็นไว้ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ
“รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ”

3.7 บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีชื่อเรียกว่า
“คณะกรรมการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง”
และมีระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กรโดยได้มีการประกาศใช้
“นโยบายและกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง” อย่างเป็นทางการ
เพื่อนำการบริหารจัดการความเสี่ยงไปผสานรวมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการปฏิบัติงาน
อีกทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในแบบ Risk-based Audit Approach
ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการสอบทานระบบงานต่างๆ
และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ
และได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ”

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเป็นประจำทุกปี

  4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทฯ กำหนดการประชุมคณะกรรมการและวาระการประชุมหลักเป็นการล่วงหน้า
และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการและวาระการประชุมหลักดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้

4.2 บริษัทฯ มีการกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ให้กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารสามารถที่จะประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็นโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งในปี 2555
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองในรูปแบบของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.3 ในปี 2555 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 8 ครั้ง
ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4.4 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้
กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

4.5 บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5
วันทำการก่อนวันประชุม โดยข้อมูลมีลักษณะโดยย่อแต่ให้สารสนเทศครบถ้วน
สำหรับเรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม

4.6
ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน

4.7 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่
หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้
นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
อาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก
โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

4.8
คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

  5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5.1 คณะกรรมการบริษัท ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

6. ค่าตอบแทน

6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ
จัดได้ว่าอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน นอกจากนี้
กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น
กรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย

บริษัทฯ เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2555 เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี และ
แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6.2
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(สำหรับค่าตอบแทนประเภทที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน
และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ก็มีความสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนด้วย

6.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนฯ
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะผู้บริหารเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหาร
โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานคณะผู้บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม
ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน
ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ
และกรรมการอาวุโสที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้สื่อสาร
ผลการพิจารณาให้ประธานคณะผู้บริหารทราบ

  7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 บริษัทฯ
ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น
เพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ดังกล่าว
มีทั้งที่กระทำเป็นการภายในบริษัทฯ และใช้บริการของสถาบันภายนอก

7.2
คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2555 มีกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน เข้ารับการอบรมต่อเนื่อง
โดยกรรมการท่านหนึ่ง อบรมในหลักสูตร IOD National Director Conference 2012 -
Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกรรมการอีกท่านหนึ่ง
เข้าอบรมในหลักสูตร Audit Committee Effectiveness Seminar : What Best
–Global Practices vs. Practices in Thailand
ซึ่งร่วมกันจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. IOD สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ PwC และ หลักสูตร 2012 Theme : Innovative Approaches to
Create Value for Business and Society ที่จัดโดย Asian Forum on Corporate
Social Responsibility

7.3 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่
ฝ่ายจัดการได้จัดทำและนำส่งเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ให้แก่กรรมการใหม่

7.4 บริษัทฯ มีการจัดทำ “แผนสืบทอดตำแหน่ง” อย่างเป็นทางการสำหรับผู้บริหารระดับสูง
เนื่องจาก ตระหนักยิ่งว่า
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคต
บริษัทฯ
จึงได้มีการกำหนดกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติในการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับ
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีกระบวนการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

(1)
กำหนดรายรายชื่อและทำการประเมินผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดตำแหน่ง

ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ
กำหนดรายชื่อและทำการประเมินผู้บริหารในลำดับถัดลงมา
และผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดตำแหน่ง โดยดำเนินการประเมินดังนี้

- การประเมินพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและแนวโน้มผลการปฏิบัติงานในอนาคต
การประเมินความสามารถในการตัดสินใจ จุดเด่น สิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา
การให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานและเส้นทางอาชีพ และการประเมินศักยภาพของพนักงาน

- การประเมิน 360 องศา ตามพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

- การประเมินตาราง 9 ช่อง
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

(2) จัดทำผังรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง

ผู้ดำรงตำแหน่ง จัดทำผังรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งของตน
โดยระบุชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถรับตำแหน่งแทนได้จำนวน 3 คน
(อาจมีจำนวนมากหรือน้อยกว่านี้ได้) โดยเรียงตามลำดับความพร้อมของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน

(3) พิจารณาทบทวนผังรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของบริษัทโดยรวม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ประชุมพิจารณาทบทวนผังรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง และรวบรวมแผนสืบทอดตำแหน่งทั้งหมดของบริษัท
โดยมีองค์ประกอบคือ รายงานภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างองค์กร
ผังรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดตำแหน่ง ตาราง 9 ช่อง
ผลการประเมินพนักงาน และผลการประเมิน 360 องศา

(4) จัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุชื่อลงในแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นรายบุคคล
ดำเนินการพัฒนาตามแผน และติดตามผลการพัฒนา

(5) ดำเนินการประเมินและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี

อนึ่ง ผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุชื่อลงในแผนสืบทอดตำแหน่ง
จะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีโครงการอบรมพัฒนาที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง
การมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งการหมุนเวียนงาน
เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำพร้อมทั้งความรอบรู้ในธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ามีความต่อเนื่องในการจัดเตรียมผู้นำที่มีความพร้อม
เหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
และตำแหน่งที่สำคัญได้ทันทีเมื่อมีตำแหน่งว่างลงหรือเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

เอกสารแนบท้ายรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สรุปรายงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปี 2555

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา

โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ

กลุ่มทรู คัดเลือกโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2555 จำนวน 500 โรงเรียน
และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา จำนวน 5 โรงเรียน
และได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมให้แก่ทุกโรงเรียนภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา
ประกอบด้วย วิดีโอแนะนำเนื้อหา วิธีติดตั้ง การใช้งาน
ตลอดจนการดูแลรักษาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ช่วยบันทึกรายการสาระความรู้ต่างๆ
ที่ออกอากาศทางช่องทรูวิชั่นส์ เก็บไว้เป็นดิจิทัลไฟล์ เพื่อนำไปเก็บไว้เป็นคลังความรู้ โดย ณ สิ้นปี
2555 มีโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาทั้งสิ้น 4,000 โรงเรียน
และโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา จำนวน 31 โรงเรียน

นอกจากนี้ ในปี 2555
กลุ่มทรูยังจัดอบรมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทรูปลูกปัญญาให้แก่คณะครูในโรงเรียนทรูปลูกปัญญาทั่วประเทศ
จำนวน 4,000 โรงเรียน ใน 70 พื้นที่ทั่วประเทศ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การบูรณาการการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาสำหรับโรงเรียนต้นแบบ”
แก่ผู้บริหารและครูในโรงเรียนต้นแบบโครงการทรูปลูกปัญญาจำนวน 26 โรงเรียนทั่วประเทศ
พร้อมนำเยี่ยมชมการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา
และเชิญชวนพนักงานร่วมกิจกรรมพี่เลี้ยงจิตอาสา
ช่วยแนะนำวิธีการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทรูปลูกปัญญาแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดเกาะจันทราราม
จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกันนี้ยังจัดประกวดผลงานครูในโครงการทรูปลูกปัญญาใน หัวข้อ
“เทคนิคการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
ทรูปลูกปัญญา” คัดเลือกผู้ชนะ 25 ท่าน
เดินทางไปทัศนศึกษาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียน เป่ย หวา
เพรสไบเทเรี่ยน (Pei Hwa Presbyterian)
และศึกษานโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนและการประยุกต์ใช้ในวิชาต่างๆ
จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์

กลุ่มทรู สนับสนุนโครงการ “กำลังใจ..ในพระดำริ ฯ”
ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยทูลเกล้าถวาย
“ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทรูปลูกปัญญา” ให้กับทัณฑสถานหญิง จังหวัดสงขลา

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ในกลุ่มทรู
บริจาคเงินจัดจ้างบุคลากรทางด้านไอทีประจำโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา 19 โรงเรียน
โรงเรียนละ 120,000 บาท
เพื่อช่วยดูแลและบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม แนะนำ แอพพลิเคชั่น ทรูปลูกปัญญาดอทคอม
รองรับการใช้งานบนไอโฟน ไอพอด ทัช และไอแพด เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ความรู้
และจัดโครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2”
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการ “3G+ เพื่อโรงเรียนและชุมชน”

กลุ่มทรู นำบริการทรูมูฟ เอช 3G+ ช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา
รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาล ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ไม่มีบริการอินเทอร์เน็ต หรือ มีอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ โดยมอบแอร์การ์ด 3G+
พร้อมแพ็กเกจใช้งานได้แบบไม่จำกัด ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.
เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย
รวมถึงยกระดับการให้บริการสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ห่างไกล

ณ สิ้นปี 2555 กลุ่มทรูได้ส่งมอบแอร์การ์ด 3G+ พร้อมซิมการ์ดที่ติดตั้งโปรแกรมไวท์เน็ต (White
net) ช่วยคัดกรองป้องกันการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
ให้โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาจำนวน 900 โรงเรียน และได้ส่งมอบแอร์การ์ด 3G+
ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย จำนวน 141
แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมติดตั้งโปรแกรมสื่อสารเรียลไทม์ในอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเมืองผ่านบริการ
3G+ โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่

ทรูมูฟ เอช 3G+ จัดโครงการ “ชีวิตดี ชุมชนดี กับทรูมูฟ เอช 3G+”
ช่วยเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยจัดทำ QR Code
เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านแอพพลิเคชั่น H TRAVEL โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องทั่วประเทศ

กลุ่มทรู มอบ The New iPad จำนวน 85 เครื่อง พร้อมแพ็กเกจ TrueMove H 3G+/ WiFi
ภายใต้โครงการนำร่องนวัตกรรมทางการศึกษา แก่สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมจัดอบรมการใช้งานเบื้องต้น
เพื่อให้ครูสามารถใช้ประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมปลูกความรู้ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา

กลุ่มทรู จัดโครงการประกวด “ทำเป็นเล่น” ผ่านช่องทรูปลูกปัญญา เชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไป
ส่งคลิปวิดีโอแสดงความสามารถพิเศษ อัพโหลดผลงานผ่านเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม
ลุ้นโอกาสได้รับเลือกเป็นผู้แสดงหน้าใหม่ ออกอากาศในรายการสั้นทางช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 9
พร้อมทุนการศึกษากว่า 5 หมื่นบาท

นักวิทย์น้อยทรู ครั้งที่ 17 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดย ประจำปี 2555 หัวข้อ
“คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน...รู้รอดปลอดมหันตภัย” มีโครงงานส่งเข้าประกวด 288 โครงงาน จาก
183 โรงเรียน ใน 58 จังหวัดทั่วประเทศ ผลงานที่ได้รับคัดเลือก 15 โครงงาน
จะนำไปจัดแสดงในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2555

นักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 15 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 15 ประจำปี 2555
มีนิสิต นักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
จำนวนกว่า 60 คน ร่วมเรียนรู้ทักษะจากนักข่าวมืออาชีพ
พร้อมฝึกปฏิบัติการทำหนังสือพิมพ์เสมือนจริง

นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 10 ประจำปี
2555 มีนิสิตนักศึกษาสาขาสื่อมวลชนและนิเทศศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 63
คน เข้าร่วมเรียนรู้วิธีการทำงานจากนักข่าวมืออาชีพ
พร้อมฝึกปฏิบัติจริงด้านงานข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
และยังจัดประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง
และคลิปวีดีโอข่าวประกอบเสียง “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 มีนิสิต
นักศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 65 ผลงาน

กลุ่มทรู จัด โครงการ TrueVisions - BBC World News Future Journalist Award
2012 ประกวดนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ ผู้ชนะได้รับทุนฝึกงานข่าวที่บีบีซี เวิลด์ นิวส์ ประเทศอังกฤษ
เป็นเวลา 3 สัปดาห์ และทุนฝึกงานกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24  เป็นเวลา 1 เดือน
พร้อมรับเบี้ยเลี้ยงตลอดระยะเวลาฝึกงาน และสิทธิ์เรียนคอร์สภาษาอังกฤษจาก British
Council

กลุ่มทรู เปิดช่องโทรทัศน์ความรู้คู่คุณธรรม “ทรูปลูกปัญญา” ในเดือนกรกฎาคม 2555
นำเสนอความรู้วิชาการ สาระ บันเทิง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ออกอากาศทางช่องทรูวิชั่นส์ 9
พร้อมรับชมผ่านอุปกรณ์และจานรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ KU Band อื่นๆ
โดยผู้รับชมไม่เสียค่าใช้จ่าย

นิตยสาร plook นิตยสารส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมสำหรับเยาวชนฉบับแรกในประเทศไทย
เริ่มตีพิมพ์ในเดือนมกราคม 2553 นำเสนอสาระความรู้และไลฟ์สไตล์
การประยุกต์ความรู้ทางการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ปัจจุบันตีพิมพ์ 40,000
เล่มต่อเดือน แจกฟรีที่โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้ 3,000 แห่ง

กลุ่มทรู จัดโครงการ True Scouting Program: True Academy Project ให้นักศึกษาชั้นปีที่
3-4 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 38 คน เข้าฝึกงานเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริง
พร้อมโอกาสร่วมงานกับกลุ่มทรูหลังจบการศึกษา

กลุ่มทรู ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดโครงการ Good Game Developer Projects 2012
แข่งขันประกวดการสร้างสรรค์เกมคุณภาพ เพื่อส่งเสริมนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่สู่ระดับมืออาชีพ
ชิงเงินรางวัลสูงสุด 500,000 บาท
ผลงานเกมที่ได้รับคัดเลือกจะถูกนำไปต่อยอดและเปิดให้บริการจริง และโอกาสได้ร่วมงานกับ ทรู
ดิจิตอล พลัส ในฐานะนักพัฒนาเกมมืออาชีพ

กลุ่มทรู จัดโครงการส่งเสริมความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต ติดตั้งโครงข่ายอัลตร้า ไฮสปีด อินเทอร์เน็ต
และมอบซิมการ์ดสำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ต (iSIM) จากทรูมูฟ เอช แก่โรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รวมถึงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
และโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทย

กลุ่มทรู ร่วมกับ และมหาวิทยาลัยมหิดล เปิด True Lab @ Mahidol
ศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
และมอบทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1,250,000 บาท เพื่อเป็นทุนส่งเสริมนักศึกษา
นักวิจัย และคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมร่วมกับกลุ่มทรู

กิจกรรมปลูกความดีภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา

กลุ่มทรู ร่วมกับ มูลนิธิและสถาบันการกุศลต่างๆ เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศ
ร่วมสร้างปรากฏการณ์ทำความดี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สานต่อโครงการทำดีให้พ่อดู ปีที่ 7 ตอน
“รวมพลังความดีเพื่อพ่อ”
โดยจัดกิจกรรมทำความดีตามหลักทศพิธราชธรรมที่สามารถน้อมนำมาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
อาทิ กิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรติ “อดทน” ถึงเป้าหมาย วิ่งไกล 9,000 เมตร ร่วมกับเหล่าทหารผู้
“เที่ยงธรรม” ส่งมอบเครื่องกันหนาวที่ผู้มีจิตศรัทธาและกลุ่ม
ทรูร่วมกันบริจาค จำนวน 9,000 ชิ้น
แก่กองทัพอากาศในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการส่งมอบเครื่องกันหนาวแก่
ผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล และ กิจกรรม “อ่อนโยน รับปีใหม่ที่บ้านพักคนชรา”
ด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และจับฉลากมอบของขวัญ ณ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบางแค

กลุ่มทรู เปิดตัวรายการ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” ในเดือนเมษายน 2555
ถ่ายทอดการใช้ชีวิตของเยาวชนวัย 9 – 12 ปี ที่ตั้งใจบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนตลอด 24
ชั่วโมง เป็นเวลา 1 เดือน ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
นำเสนอกิจวัตรประจำวันของเหล่าสามเณร เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนคิดดี ทำดี
ปฏิบัติตามแนวทางพุทธศาสนิกชน

ค่ายเยาวชนทรู ครั้งที่ 6 โครงการค่ายเยาวชนทรู จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในหัวข้อ “คิดดี
ทำดีร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชน” มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด
130 โรงเรียน จาก 48 จังหวัดทั่วประเทศ

True Young Producer Award ครั้งที่ 8 โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม
จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในหัวข้อ “ทำดีด้วยกัน มันส์ดี” มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 860 ทีม
จาก 48 สถาบันทั่วประเทศ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ

ทรู ร่วมกับ 11 บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ จัดโครงการ “พลังน้ำใจไทย Power of Thai”
ระดมทุนและ
ลงพื้นที่ฟื้นฟูโรงเรียนครบ 84 โรงเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555

พนักงานกลุ่มทรู ร่วมถวายความจงรักภักดีบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน ในโครงการ น้อมจิต
บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี สภานายิกาสภากาชาดไทย
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

กลุ่มทรู ร่วมกับ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จัดโครงการ Let Them
See Love รณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคดวงตาและอวัยวะ
และมอบเงินที่ลูกค้ากลุ่มทรูร่วมบริจาคผ่าน SMS ระบบทรูมูฟและทรูมูฟ เอช จำนวน 1,254,030
บาท แก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

Helplink.net ร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดี เชิญชวนพนักงานทรูร่วมทำบุญ ซื้อเสื้อ
“คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด” สมทบทุนโครงการศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี และร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
เชิญชวนเพื่อนพนักงานทรูร่วมส่ง SMS
บริจาคสมทบทุนค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา นอกจากนี้
ยังเชิญเพื่อนพนักงานทรู
ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยผ่านองค์การยูนิเซฟประเทศไทย
และสมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (WSPA) เชิญชวน
เข้าร่วมกิจกรรม “6 ขาวิ่งหาทุน โดย WSPA”
เพื่อระดมทุนเตรียมความพร้อมช่วยเหลือสัตว์จากภาวะภัยพิบัติ

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เปิดบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ผ่าน HotSpot กว่า 20,000 จุดทั่วกรุงเทพฯ ภายใต้โครงการ Bangkok WiFi ใน 2 รูปแบบ
คือ ความเร็วสูงสุดไม่เกิน
2 Mbps./512 Kbps.  ฟรี 5 ชั่วโมงต่อเดือน หรือความเร็ว 256 kbps./128 Kbps.
ไม่จำกัดชั่วโมงการใช้งาน

กลุ่มทรู ร่วมมือให้บริการ “Pattaya WiFi” สำหรับนักท่องเที่ยวและชาวเมืองพัทยาใช้ WiFi ฟรี
ด้วยความเร็วสูงสุด 2 Mbps เดือนละ 5 ชั่วโมง นาน 3 เดือน ครอบคลุมกว่า 1,000
จุดทั่วเมืองพัทยา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กลุ่มทรู เปิดให้บริการ “ICT Free WiFi
by TRUE” ความเร็วสูงสุด 2 Mbps กว่า 50,000 จุด ทั่วประเทศ ใช้ได้ฟรีทุกที่ที่มีสัญลักษณ์ ICT
Free WiFi by TrueMove H นาน 30 นาทีต่อวัน รวม 15 ชั่วโมงต่อเดือน
ซึ่งที่ผ่านมาได้กระจายไปยังจังหวัดหลัก ๆ แล้ว เช่น
จ.สงขลา และนครราชสีมา เป็นต้น

กลุ่มทรู มอบเงินที่ลูกค้าทรูมูฟบริจาคผ่าน SMS จำนวนเงิน 486,590 บาท แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กลุ่มทรู จัดโครงการ “เรื่องเล่า...เรากับแม่ (The Story of Mom & Me)” ภายใต้แนวคิด
“แม่กับฉัน
เรามีกันและกันตลอดไป (Together Mom & Me Forever)”
และร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)
จัดหาทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก
โดยเปิดรับบริจาคเงินผ่าน SMS ระบบทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

กลุ่มทรู นำรายได้จากการโหวตของผู้ชมรายการ ทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ปฏิบัติการนักล่าฝัน
ซีซั่น 8 ประจำปี 2554 จำนวน 18 ล้านบาท มอบให้องค์กรการกุศลต่างๆ ได้แก่
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิเมาไม่ขับ
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กและมูลนิธิเด็ก เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณประโยชน์
และมอบเงินที่ได้จากการจัดประมูลของรักของ
เหล่าศิลปิน True AF8 ในกิจกรรม “ทรูไลฟ์ รวมน้ำใจไทย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” จำนวน
234,950.50 บาท
แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ในกลุ่มทรู
แก่นักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 30
และการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ 2012 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ รวมทั้งมอบเงินจำนวน 2
ล้านบาท สนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

กลุ่มทรูจัดโครงการเดือนแห่งการณรงค์ประหยัดพลังงานลดโลกร้อนภายในบริษัท และจัดกิจกรรม
Earth Hour รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

กิจกรรมปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา

โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555
รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป หวงแหน
และเผยแพร่ความสวยงามและความสำคัญของธรรมชาติ สัตว์ป่า ป่าไม้ โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อ
โดยในปีนี้มีจำนวนภาพส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 1,911 ภาพ
และมีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งภาพเข้าร่วมประกวดมากขึ้นเป็น 44 สถาบัน
และจัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพในหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพธรรมชาติและสัตว์ป่า”
พร้อมพัฒนาแอพพลิเคชั่น True Photo Contest เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
รวบรวมภาพและข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าและสถานที่ที่น่าสนใจให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนเข้าถึงและรู้จักธรรมชาติและสัตว์ป่ามากยิ่งขึ้น

ลูกค้า

กลุ่มทรู จัดทีม True Family Care ศูนย์เฉพาะกิจรับเรื่องราวปัญหา
และเร่งฟื้นฟูระบบรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทรูออนไลน์ และทรูวิชั่นส์
รวมทั้งตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในบ้าน ในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

กลุ่มทรูจัดอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมา บริษัท ไทย ฟูรูคาวา ยูนิคอมเอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ

พนักงาน

กลุ่มทรู จัดตั้งทีม True Special Force
ขอความร่วมมือพนักงานในการช่วยเหลืออพยพพนักงานและครอบครัว และจัดกิจกรรม Safety
Walk Rally ครั้งที่ 3 ปลูกจิตสำนึกและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน นอกจากนี้
ยังจัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลสุขภาพ ด้วยแนวคิด ชีวิตดี ต้องสุขภาพดี 4 ด้าน คือ ปรึกษาสุขภาพดี
ออกกำลังกายดี อาหารดี และสุขภาพจิตดี

กลุ่มทรู มอบใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาประจำปี 2555 แก่บุตรของพนักงานกลุ่มทรู
จำนวนทั้งสิ้น 630 ราย พร้อมสิทธิ์ใช้บริการ อัลตร้า ไฮสปีด อินเทอร์เน็ต ความเร็ว 10 Mbps.
นาน 12 เดือน
ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

กลุ่มทรู ภูมิใจที่ได้รับความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 กลุ่มทรูได้รับรางวัลมากมาย
โดยรางวัลที่โดดเด่น ได้แก่

-   “สุดยอดแบรนด์ 2 รางวัลในระดับแพลตตินัม ในหมวดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และโกลด์
    ในหมวด
    ผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่” สำหรับแบรนด์ที่เชื่อมั่นได้ประจำปี 2555
    โดย
    รีดเดอร์ส ไดเจสท์ จากผลการสำรวจโดยบริษัทวิจัยชั้นนำด้วยการสอบถามผู้บริโภคจาก 8
    ประเทศในเอเชีย

-   บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับรางวัลสุดยอด Data Center
    Services Provider of the Year
    ในประเทศไทย จัดโดยบริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

-   คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
    ได้รับ
    การคัดเลือกให้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555
    (Thailand Top 100 HR) ประเภทประธานและกรรมการผู้บริหาร
    ในฐานะผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งใน องค์กรและระดับสังคม
    จากการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการศึกษาการอนุรักษ์
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    เพื่อยกย่องบุคคลตัวอย่าง ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทฯ
นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ
อันจะเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
จึงกำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ
โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ในการซื้อ
ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ
กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น
พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าว จำนวน 1 ชุด ให้กับบริษัทฯ
เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
กรรมการและผู้บริหารสามารถบริหารและดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
และยังมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

8.6 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แบ่งแยกตามกลุ่มงานมีดังนี้

+---------------------------------------+------------------------------+
| กลุ่มงาน                                | จำนวนพนักงาน (คน)             |
+---------------------------------------+------------------------------+
| พนักงานในระดับบริหาร                     | 90                           |
+---------------------------------------+------------------------------+
| ปฏิบัติการโครงข่าย และ บำรุงรักษา           | 1,079                        |
+---------------------------------------+------------------------------+
| การขายและการตลาด                      | 542                          |
+---------------------------------------+------------------------------+
| เทคโนโลยีสารสนเทศ                      | 147                          |
+---------------------------------------+------------------------------+
| บริการลูกค้า                             | 106                          |
+---------------------------------------+------------------------------+
| การเงิน                                | 115                          |
+---------------------------------------+------------------------------+
| สนับสนุน                                | 226                          |
+---------------------------------------+------------------------------+
| รวมพนักงาน                             | 2,305                        |
+---------------------------------------+------------------------------+

ที่มา : บริษัทฯ

ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของพนักงาน

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

   เงินเดือน

   เงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี ในอัตรา 0-4 เท่าของเงินเดือนพนักงาน ขึ้นอยู่กับ
  ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

   กรณีเกษียณอายุ พนักงานที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือในกรณีที่บริษัทฯ และพนักงาน
  เห็นพ้องต้องกันอาจให้พนักงานเกษียณอายุก่อนกำหนดได้ โดยพนักงานจะได้รับค่าชดเชย
  การเกษียณอายุตามกฎหมาย

ในปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ค่าตอบแทนพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,962.60
ล้านบาท โดยประกอบด้วย ค่าแรง เงินเดือน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่น

   แผนประกันสุขภาพและสวัสดิการพนักงาน

  - ห้องพยาบาลของบริษัทฯ

  - การตรวจสุขภาพประจำปี

  - การตรวจร่างกายพนักงานใหม่

  - การประกันสุขภาพกลุ่ม

  - การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

  - การประกันชีวิตกลุ่ม

  - กองทุนประกันสังคม

  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 วันหยุดพักผ่อนประจำปี 

  พนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน 12 วัน และ 15 วันทำงาน
  ขึ้นอยู่กับระดับตำแหน่งและอายุการทำงาน ดังนี้

- พนักงานระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป มีสิทธิหยุดพักผ่อน ปีละ
15 วันทำงาน

- พนักงานระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่าลงมา มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี ตามอายุงานดังนี้

- พ้นทดลองงาน แต่ไม่ถึง 3 ปี 10 วันทำงาน

- อายุงาน 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 12 วันทำงาน

- อายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 15 วันทำงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ คือ ศูนย์ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็นพนักงานของบริษัทฯ
ความรู้ความสามารถเหล่านี้เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากร สายงาน
และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเกิดความก้าวหน้าในอาชีพ
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนามีทางเลือกหลากหลายเพื่อการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย
และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายในอาชีพการงานของตน
ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนี้ในที่สุดก็จะส่งผลถึงความแข็งแกร่งของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นั่นเอง

บทบาทอื่นๆ ที่สำคัญของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานแล้ว
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนายังเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกับทุกหน่วยงาน

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทำหน้าที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โดยการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะให้การสนับสนุนกลยุทธ์และทิศทางใหม่ๆ
ของบริษัทฯ
พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น

ในขณะเดียวกัน ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาก็เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกับทุกหน่วยงาน
โดยการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน
รวมทั้งให้การสนับสนุนที่จำเป็นทุกอย่าง

ปัจจุบันได้จัดทำระบบการเรียนทางไกลผ่านระบบ MPLS
ไปยังพนักงานในต่างจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ มีประมาณ 350 - 400 หลักสูตรต่อปี ในปี 2555
รวมจำนวนคน-วันอบรมได้ 32,000 Training Mandays ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 48 ล้านบาท
โดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถหลักให้แก่พนักงานทุกระดับ เช่น
วัฒนธรรมองค์กร 4Cs การสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิผล การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้มีประสิทธิผลสูง เป็นต้น

ในปี 2555 บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่อง Customer Centric Organization & High
Productivity หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร เช่น การพัฒนาภาวะผู้นำ การจูงใจ การสร้างทีมงาน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล การเจรจาต่อรอง
การบริหารโครงการ การบริหารความเสี่ยง การบริหารความขัดแย้ง
การบริหารงานขายและงานบริการ (Operation Management) เป็นต้น
หลักสูตรการฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถตามธุรกิจหลัก และเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 3G
Technology, GPRS & EDGE, Broadband Network, NGN Network, VOIP Technology
& Beyond, DOCSIS3 Technology
รวมทั้งหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร
หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการขายและการให้บริการลูกค้าสำหรับพนักงานขาย
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและทีมงานช่างเทคนิคต่างๆ เช่น True Product & Services True
Technology ทักษะการให้บริการอย่างมืออาชีพ บุคลิกภาพในงานบริการ การนำเสนอเชิงธุรกิจ
สุนทรียสนทนา และหลักสูตรด้าน IT
ทั้งที่เป็นระบบให้บริการลูกค้าและระบบสนับสนุนทั้งหลายในบริษัทฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอนด้าน
ICT และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท อาทิ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมองค์กร ( Enterprise Architecture)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Innovation Technology
ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการค้าปลีก ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการบริการลูกค้า (Customer Management) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
รวมทั้งการฝึกงาน
แก่นักศึกษาทุกปีซึ่งเป็น Corporate Social Responsibility และ Social Enterprise
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรขนาดใหญ่ในการสร้างคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ