pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม : ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

[TABLE]

[TABLE]

หมายเหตุ 1) X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

ชื่อ และ ประเภทธุรกิจ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
เฉพาะรายชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการจัดทำงบการเงินรวม)

  []

  []
เอกสารแนบ 3 :
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ประวัติหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน แสดงดังต่อไปนี้

นางสาวภณิดา สัจจะเดชาชัย

  ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
  อายุ 37 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

ตุลาคม 2556 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “CSR Knowledge Management”
จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)

กุมภาพันธ์ 2556 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “New CG Principles 2012”
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีนาคม – เมษายน 2553 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Updating International Financial
Reporting Standard (IFRS)” จัดโดยสำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย

ประสบการณ์

สิงหาคม 2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

2549 – 2555 ผู้ ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประวัติหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล แสดงดังต่อไปนี้

นางสาวสิรสา สุภาวศิน

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล

อายุ 30 ปี

การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ จากสภาทนายความ

  ใบอนุญาตทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร จากสภาทนายความ

ประวัติการฝึกอบรม

ตุลาคม 2556 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “CSR Knowledge Management”
จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)

กุมภาพันธ์ 2556 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “New CG Principles 2012”
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตุลาคม 2553 เข้าอบรมหลักสูตร”Effective Minute Taking”
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตุลาคม 2551 เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายธุรกิจ จัดโดย คณะนิติศาตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตุลาคม 2550 เข้าอบรมหลักสูตร “Company Secretary Program”
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กันยายน 2549 เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานธุรกิจ จัดโดย
คณะนิติศาตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประสบการณ์

กรกฎาคม 2554 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด
(มหาชน)

2550 – 2554 เจ้าหน้าที่กฏหมายอาวุโส บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด

2548 – 2549 เจ้าหน้าที่กฏหมาย บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
13 ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

(1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ชั้น 4, 6-7 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์: 66-2 229-2800

  โทรสาร: 66-2 359-1259

  ศูนย์บริการข้อมูล : 66-2 229-2888

Website: http://www.tsd.co.th

E-mail: contact.tsd@set.or.th

ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ - ส่วนบริการผู้ออกหลักทรัพย์ 1

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต กม. 27

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 66-2 596-9000

(2) ผู้สอบบัญชี

  บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก (เยื้องศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

  คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ป.ณ. 1047, กรุงเทพฯ 10501

โทรศัพท์: 66-2 264-0777, 66-2 661-9190

โทรสาร: 66-2 264-0789-90

  Website : http://www.ey.com/th

(3) ธนาคารหลัก

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  อาคาร 2 (สุขุมวิท) ชั้น 8 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100

  โทรศัพท์: 66-2 208-8020-21, 66-2 256-8146

  โทรสาร: 66-2 256-8147

  Website : http://www.ktb.co.th
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

+----------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อบริษัท / ชื่อหลักทรัพย์   | : | บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) / PSL         |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| กลุ่มอุตสาหกรรม /       |   | บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์                      |
| หมวดอุตสาหกรรม        |   |                                             |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทธุรกิจ           | : | Shipowner and Holding Company               |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| ที่ตั้งของบริษัท           | : | เลขที่ 8 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ      |
|                      |   | แขวงสีลม เขตบางรัก                            |
|                      |   |                                             |
|                      |   | กรุงเทพฯ 10500                               |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| โทรศัพท์               | : | 662 696-8800                                |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| โทรสาร               | : | 662 236 7654, 662 633 8460                  |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| E-mail               | : | ir@preciousshipping.com                     |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| Website              | : | http://www.preciousshipping.com             |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| ทะเบียนเลขที่ *         | : | 0107537000629 (เดิม เลขที่ บมจ. 309)           |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| ทุนจดทะเบียน           | : | 1,039,520,600 บาท (1,039,520,600 หุ้น         |
|                      |   | มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)                             |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| หุ้นที่ออกแ              | : | 1,039,520,600 หุ้น (1,039,520,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ |
| ละเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว |   | 1 บาท)                                      |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  | : | หุ้นสามัญ จำนวน 1,039,520,600 หุ้น               |
+----------------------+---+---------------------------------------------+

หมายเหตุ * : ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2549 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กรมฯ), กระทรวงพาณิชย์
ได้ทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนเลขทะเบียนของธุรกิจ โดยได้แก้ไขจากเลขทะเบียนเดิมให้เป็นเลข 13
หลัก และเพื่อป้องกันความสับสนระหว่างเลขทะเบียนเดิม กับเลขทะเบียนใหม่
ในเอกสารที่กรมฯออกให้กับธุรกิจทุกฉบับ จะปรากฏเลขทะเบียนเก่าควบคู่ไปกับเลขทะเบียน 13
หลักที่ได้ปรับแก้ไขใหม่ด้วยทุกครั้ง
6. โครงการดำเนินงานในอนาคต

- ไม่มี -
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้ มอบหมายให้ นายคูชรู คาลี วาเดีย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายคูชรู คาลี วาเดีย กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ------------------------- ------------------------- -------------------------
  ชื่อ                        ตำแหน่ง                    ลายมือชื่อ

  1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม   กรรมการผู้จัดการ และ         _______________________
                            กรรมการบริหาร              

  2. นายคูชรู คาลี วาเดีย       กรรมการบริหาร              _______________________

                                                      
  ------------------------- ------------------------- -------------------------

+-------------------------+-------------------------+------------------+
| ชื่อ                      | ตำแหน่ง                  | ลายมือชื่อ          |
|                         |                         |                  |
| ผู้รับมอบอำนาจ             |                         |                  |
+-------------------------+-------------------------+------------------+
| นายคูชรู คาลี วาเดีย        | กรรมการบริหาร            | _______          |
|                         |                         | ________________ |
+-------------------------+-------------------------+------------------+
โครงการดำเนินงานในอนาคต

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 1,039,520,600 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 1,039,520,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และปี 2551

[]

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25
ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญ
ประจำปีผู้ถือหุ้น โดยในส่วนของเงินปันผลระหว่างกาล
ให้คณะกรรมการบริษัทฯมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วให้รายงานให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

เงินปันผลสำหรับปี 2552

บริษัทฯ จะได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2553
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ การจัดสรรกำไรสำหรับปี 2552
และเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับปี 2552

สำหรับปี 2552 คณะกรรมการบริษัทฯเสนอเงินปันผลรวมจำนวน 1.80 บาท ต่อหุ้น จากกำไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสามครั้งรวม
1.20 บาท ต่อหุ้นในระหว่างปี 2552 ดังนั้น จึงเหลือเงินปันผลอีก 0.60 บาท ต่อหุ้น
ซึ่งเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯสำหรับปี 2552

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น
(Record Date) ในการรับเงินปันผลและเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นนี้
และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา
225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่
29 มีนาคม 2553

สำหรับเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายระหว่างปี 2552 มีดังต่อไปนี้

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 : ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552
ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัทฯ
ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 จำนวน 0.40
บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯได้กำหนดให้วันที่ 26 พฤษภาคม 2552
เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และได้ทำการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่
8 มิถุนายน 2552

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 : ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2552
ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัทฯ
ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 จำนวน
0.40 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 19 สิงหาคม 2552
เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และได้ทำการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่
2 กันยายน 2552

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 : ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2552
ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัทฯ
ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 จำนวน
0.40 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯได้กำหนดให้วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และได้ทำการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2552
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัท ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้ มอบหมายให้ นายคูชรู คาลี วาเดีย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายคูชรู คาลี วาเดีย กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ------------------------- ------------------------- -------------------------
  ชื่อ                        ตำแหน่ง                    ลายมือชื่อ

  1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม   กรรมการผู้จัดการ และ         _______________________
                            กรรมการบริหาร              

  2. นายคูชรู คาลี วาเดีย       กรรมการบริหาร              _______________________

                                                      
  ------------------------- ------------------------- -------------------------

+-------------------------+-------------------------+------------------+
| ชื่อ                      | ตำแหน่ง                  | ลายมือชื่อ          |
|                         |                         |                  |
| ผู้รับมอบอำนาจ             |                         |                  |
+-------------------------+-------------------------+------------------+
| นายคูชรู คาลี วาเดีย        | กรรมการบริหาร            | _______          |
|                         |                         | ________________ |
+-------------------------+-------------------------+------------------+
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย : ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

[TABLE]

[TABLE]

หมายเหตุ 1) X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

ชื่อ และ ประเภทธุรกิจ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
เฉพาะรายชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการจัดทำงบการเงินรวม)

[]

  []

  * แสดงการถือหุ้นทางอ้อม

  ** บริษัทร่วม
3.  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(1) ลักษณะของทรัพย์สิน

-   เรือเดินทะเล : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

[]

-   ที่ดิน อาคารชุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มีห้องชุดในคอนโดมิเนียม เพรสทีจ ทาวเวอร์
เอ 19 ยูนิตและบี 9 ยูนิต เพื่อให้พนักงานต่างชาติของบริษัทฯ พักอาศัย
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็น 248.93
ล้านบาท (ซึ่งหากแสดงมูลค่าดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่า สูทธิตามบัญชี จะเป็น 29.94
ล้านบาท)

(2) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)

บริษัทฯจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น เพื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิเรือ บริษัทย่อยละหนึ่งถึงสองลำ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ถือหุ้นในบริษัทย่อยเหล่านี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99 การที่บริษัทฯ มีนโยบายจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น
โดยให้แต่ละบริษัทย่อยถือกรรมสิทธิเรือ 1-2 ลำนั้น
มีจุดประสงค์ที่จะจำกัดความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทฯ
ในกรณีที่เรือลำหนึ่งลำใดก่อความเสียหายขึ้น
ซึ่งการจัดโครงสร้างบริษัทฯในลักษณะนี้ถือเป็นบรรทัดฐานของอุตสาหกรรมเดินเรือโดยทั่วไป
บริษัทฯควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อยดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
เป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวและมีอำนาจอย่างเต็มที่ในการบริหารและตัดสินใจ

ในส่วนของการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอื่นๆ
ที่ไม่ใช่ธุรกิจเจ้าของเรือนั้นจะพิจารณาการลงทุนโดยขึ้นอยู่กับโครงการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ
และบริษัทฯสามารถใช้ความรู้ความสามารถ รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
มิใช่ลงทุนเฉพาะในส่วนของเงินทุนเพียงอย่างเดียว
ดังนั้นการควบคุมและการบริหารงานจะเป็นลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Ventures)
ที่บริษัทฯจะเข้าไปมีส่วนร่วมการบริหารผ่านคณะกรรมการโครงการนั้นๆตามสัดส่วนการลงทุน

โครงการร่วมทุน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีการดำเนินงานของการร่วมทุน
มีดังต่อไปนี้

-   Southern LPG Pvt Ltd. (SLPG) :
    ขั้นตอนการปิดกิจการของบริษัทร่วมทุนนี้เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ
    ได้ปิดการขายทรัพย์สินหลักๆ ของบริษัทฯ นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
    และกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการปิดการขายสินทรัพย์ที่เหลือ
    ให้เสร็จสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้

-   International Seaports (Haldia) Pvt Ltd:
    ถือเป็นการลงทุนเพียงแห่งเดียวของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมท่าเรือ คือท่าเรือฮัลเดีย
    (โดยบริษัทได้ร่วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 ของเงินลงทุนทั้งหมดภายใต้โครงการการร่วมทุน)
    การร่วมทุนนี้มีผลการดำเนินงาน ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น
    1.11 ล้านเหรียญสหรัฐใน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 50 ของเงินลงทุนเริ่มแรกในปี 2545-2546
    ความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มเป็น 33.55% โดยการตกลงซื้อหุ้นบริษัทท่าเรือนี้เพิ่มอีก
    11.15% ในเดือนธันวาคม 2551 ยังไม่ประสบผลสำเร็จ
    เนื่องจากความล่าช้าที่บริษัทท่าเรือประสบในการดำเนินการขออนุมัติตามข้อบังคับทางกฏหมาย
    แต่บริษัทฯ หวังว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในอนาคตอันใกล้นี้

สำหรับชื่อ และ ประเภทธุรกิจ ของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของนิติบุคคลนั้น โปรดดูข้อมูลในหัวข้อ “ข้อมูลทั่วไป”
ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2552 นี้
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดประวัติคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

ประวัติคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

1.  ประวัติคณะกรรมการบริษัท

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

[]

[]

[]
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ Areeya Property Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านจัดสรรที่ดินพร้อมรับจ้างสร้างบ้าน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 67/4 อาคารไดนาสตี้คอมเพล็กซ์ 2 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เลขทะเบียนบริษัท 40854600044

Home Page www.areeya.co.th

โทรศัพท์ 0-2933-0333, 0-2539-4000

โทรสาร 0-2955-9766
10. การควบคุมภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2547 ในวันที่ 30 มกราคม 2547
ประกอบด้วยกรรมการและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอันประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 5 ประการ คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

จากการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
มีการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบพร้อมทั้งขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานโดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม
และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณธที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
และบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน ทั้งนี้
บริษัทได้กำหนดให้มีคณะทำงานยกร่างข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นข้อกำหนดต่อไป
โดยมีกำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2547
8.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 758.0 ล้านบาท ชำระแล้วจำนวน 601.0
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.0 บาท
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 758.0 ล้านบาท

2.  ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มกราคม 2547 รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10
รายแรกที่ปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท มีดังนี้

  ------- ------------------------------------- -------------- -----------
  ลำดับที่   รายชื่อผู้ถือหุ้น                            จำนวนหุ้น        ร้อยละ

  1.      ตระกูลเลาหพูนรังษี                        116,498,500    38.77

  2.      โปรเกรสสีฟ โอปูเลนต์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์)      30,000,000     9.98
          พีทีอีลิมิเต็ด                                             

          รวม ตระกูลเลาหพูนรังษี                    146,498,500    48.75

  3.      ตระกูลพรเจริญชัยศิลป์                      110,498,200    36.77

  4.      ตระกูลบุตรดี                             7,500,500      2.50

  5.      ตระกูลสมเนตร                           3,000,200      1.00

  6.      ตระกูลสิทธิยศ                            3,000,200      1.00

  7.      ตระกูลแขกเณร                           3,000,200      1.00

  8.      ตระกูลสีจร                              2,750,200      0.92

  9.      ตระกูลตันติวรสิทธิ์                         2,500,200      0.83

  10.     ตระกูลวัฒนแสงประเสริฐ                    2,250,200      0.75
  ------- ------------------------------------- -------------- -----------

ข้อมูลเพิ่มเติม : - โปรเกรสสีฟ โอปูเลนต์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด
เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งดำเนินธุรกิจ Holding Company
และหุ้นทั้งหมดของโปรเกรสสีฟฯ ถือโดยตระกูล
เลาหพูนรังษีทั้งหมด

  - นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ มีสกุลเดิมคือ เลาหพูนรังษี ดังนั้น ตระกูลเลาหพูนรังษี
  จึงถือหุ้นอยู่ในบริษัทรวมทั้งสิ้นร้อยละ 48.75

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในปัจจุบัน
คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว
และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ
ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

-ไม่มี-
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน).

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  1. ปัจจัยความเสี่ยง 2

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 7

4.  การวิจัยและพัฒนา 30

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 31

6.  โครงการในอนาคต 33

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 34

8.  โครงสร้างเงินทุน 35

9.  การจัดการ 36

10. การควบคุมภายใน 44

11. รายการระหว่างกัน 45

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 48

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 75

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4.  การวิจัยและพัฒนา

บริษัทเล็งเห็นว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้าถึง
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันเวลา
และทำให้บริษัทสามารถ
แข่งขันได้ ดังนั้น ในช่วงปลายปี 2546
บริษัทจึงได้ว่าจ้างบริษัทวิจัยตลาดเข้ามาทำการศึกษาและวิจัยตลาดทั้งในส่วนของแนวโน้มความต้องการในปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค และการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษามากำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้แก่บริษัท
จากนั้นจะทำการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการดำเนินชีวิต
เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องได้
เพื่อนำไปวางแผนการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทและทำการตัดสินใจเลือกซื้อ นอกจากนี้
บริษัทที่
ได้รับการว่าจ้างจะทำการสำรวจตลาดใหม่ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลง
และตรวจสอบ
ความสามารถของบริษัทในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และบริษัทจะนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทต่อไป