pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

[TABLE]

หมายเหตุ.- บริษัทย่อย

1 = Meeyahta International Hotel Limited

2 . = Myanmar NWR Company Limited

3 = บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด

4 = บริษัท เอ็มไอเอชแอล(โฮลดิ้ง)จำกัด

กิจการร่วมค้า

5 = กิจการร่วมค้า โอบายาชิ - เนาวรัตน์

6 = ITD- Nawarat (L.L.C.)

7 = เนาวรัตน์- เอ. เอส. แอสโซซิเอท ร่วมค้า

8 = กิจการร่วมค้า เอ.เอส.และ เนาวรัตน์

9 = กิจการร่วมค้า ระหว่างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด และบริษัท แซมคอน จำกัด

10 = กิจการร่วมค้า เนาวรัตน์-สเตรกา

11 = กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิลยูอา – เอสบีซีซี

บริษัทร่วม

12 = บริษัท ซีไอเอ็น เอสเตท จำกัด

13 = บริษัท วีเอสพีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

14 = บริษัท อีสท์ แบงค็อค แอสเซ็ทส์ จำกัด

15 = บริษัท เรือนรพี จำกัด

16 = บริษัท อินสไตล์เอสเตท ปาร์ค จำกัด
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1.งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

2.บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3.บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษทได้มอบหมายให้นางวัฒนา สัมนาวงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางวัฒนา สัมนาวงศ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายพลพัฒ กรรณสูต กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
...............................................

2. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
...............................................

ผู้รับมอบอำนาจ

นางวัฒนา สัมนาวงศ์ กรรมการบริหาร,เลขานุการบริษัท
...............................................

และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบ 56-1

[]

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

สารบัญ

หน้าที่

1. ข้อมูลทั่วไป 1-3

 2. ปัจจัยความเสี่ยง 4-6

 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7-10

 4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 11-20 

 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 21-26

 6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 27-29

 7. โครงสร้างเงินทุน 30-31

 8. การจัดการ 32-44

 9. การควบคุมภายใน 45

 10. รายการระหว่างกัน 46-60

 11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 61-86

 12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 87

 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 88

 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 89-95

 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 96-97

 เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ 98
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

[TABLE]

หมายเหตุ.- นายเผ่าพัชร ชวนะลิขิกร ลาออก มีผล วันที่ 1 กรกฎาคม 2554

บริษัทย่อย

1 = Myanmar NWR Company Limited

2 = บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด

3 = NWR(Cambodia) Company Limited

กิจการร่วมค้า

4 = กิจการร่วมค้า โอบายาชิ - เนาวรัตน์

5 = ITD- Nawarat (L.L.C.)

6 = เนาวรัตน์- เอ. เอส. แอสโซซิเอท ร่วมค้า

7 = กิจการร่วมค้า เอ.เอส.และ เนาวรัตน์

8 = กิจการร่วมค้า ระหว่างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด และบริษัท แซมคอน จำกัด

9 = กิจการร่วมค้า เนาวรัตน์-สเตรกา

10 = กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิลยูอา – เอสบีซีซี

บริษัทร่วม

11 = บริษัท ซีไอเอ็น เอสเตท จำกัด

12 = บริษัท วีเอสพีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

13 = บริษัท อีสท์ แบงค็อค แอสเซ็ทส์ จำกัด

14 = บริษัท เรือนรพี จำกัด

15 = บริษัท นิวเดเคท จำกัด
7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2519
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนขึ้นเป็นลำดับ ในปี พ.ศ.2538
ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท
โดยกระจายหุ้นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นในเดือนกันยายน 2538
บริษัทก็ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,217,950,679 บาท และมีทุนชำระแล้ว 1,552,901,243 บาท
โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,552,901,243 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2)โครงสร้างการถือหุ้น

5.1 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นดังนี้

  --------------------------------------- ---------- --------------- --------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                              สัญชาติ      ณ 31 ธันวาคม     
                                                     2554            

                                                     จำนวนหุ้นที่ถือ      ร้อยละ

  1. ตระกูล “กรรณสูต” (ดูหมายเหตุประกอบ)      ไทย        224,097,512     14.43

  2. นายสุชาติ อารีกุล                        ไทย        67,000,000      4.32

  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                ไทย        39,896,797      2.57

  4. นายอุดม คณาศรีนุวัติ                      ไทย        37,927,900      2.44

  5. นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี                     ไทย        30,068,138      1.94

  6. นางอาทิตยา วิทยนันท์                     ไทย        26,875,000      1.73

  7. นายทวี หาญไกรวิไลย์                     ไทย        25,500,000      1.64

  8. นางสาวบุษกร แซ่เล้า                     ไทย        25,100,000      1.62

  9. นายไพฑูรย์ พิริยะวรสถาพร                 ไทย        18,075,500      1.16

  10. นายชัยวัฒน์ เตียมพานิช                   ไทย        16,000,000      1.03

  11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ                                1,042,360,396   67.12

  รวมทั้งสิ้น                                            1,552,901,243   100.00
  --------------------------------------- ---------- --------------- --------

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มตระกูล “กรรณสูต” ประกอบด้วย

1. นายมานะ กรรณสูต จำนวน 3,873,585 หุ้น

2. นางเนาวรัตน์ กรรณสูต จำนวน 278 หุ้น

3. นายพลพัฒ กรรณสูต จำนวน 197,000,000 หุ้น

4. นางสุทัศนีย์ กรรณสูต จำนวน 4,553 หุ้น

5. นายวศิน พุทธารี จำนวน 8,371,313 หุ้น

6. นางสุธีรา พุทธารี จำนวน 5,946,000 หุ้น

7. นายอาภาธร กรรณสูต จำนวน 8,576,235 หุ้น

8. นางอนัทธ์ชนิต กรรณสูต จำนวน 325,548 หุ้น

รวมทั้งสิ้น จำนวน 224,097,512 หุ้น

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท
โดยจะพิจารณาเป็นรายปี

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ยังไม่มีการกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผล

สำหรับส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้า จะมีเกณฑ์ในการแบ่งผลกำไรขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญาร่วมค้า
เช่น การแบ่งผลกำไรทุกปี หรือเมื่องานเสร็จหรือตามที่ผู้ร่วมค้าจะพิจารณา
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1.งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

2.บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3.บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษทได้มอบหมายให้นางวัฒนา สัมนาวงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางวัฒนา สัมนาวงศ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายสุข สื่อยรรยงศิริ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
...............................................

2. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
...............................................

ผู้รับมอบอำนาจ

นางวัฒนา สัมนาวงศ์ กรรมการบริหาร,เลขานุการบริษัท
...............................................

และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบ 56-1

[]

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

สารบัญ

หน้าที่

1. ข้อมูลทั่วไป 1 - 6

 2. ปัจจัยความเสี่ยง 7 – 9

 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 10 - 12

 4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 13 - 22

 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 23 - 29

 6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 30 - 32

 7. โครงสร้างเงินทุน 33 - 34

 8. การจัดการ 35 - 46

 9. การควบคุมภายใน 47 - 48

 10. รายการระหว่างกัน 49 - 61

 11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 62 - 90

 12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 91

 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 92

 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 93 - 99

 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 100 - 101

 เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ 102
เอกสารแบบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัท ดังนี้

1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายนิยม นิยมานุสร กรรมการตรวจสอบ

3. นายอภิชาต ธรรมสโรช กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการทั่วไปแผนกตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง
โดยการประชุมเพื่อสอบทานงบการเงินประจำปีของทุกปีนั้น
เป็นการจัดประชุมโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม
ซึ่งผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1.  การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2555
    เพื่อให้งบการเงินดังกล่าวมีรายงานอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเป็นที่เชื่อถือได้
    และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    รวมทั้งยังมีการสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกัน ระหว่าง บริษัทฯ กับบริษัทย่อย
    เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
    และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
    ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2.  การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้จัดการทั่วไปแผนกตรวจสอบภายใน
    และมีการปรับแผนการตรวจสอบอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
    เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดี มีความเหมาะสมกับกระบวนการทำงานที่มีนัยสำคัญอย่างครบถ้วน
    ได้สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการตามแผน
    เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
    รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการทั่วไปแผนกตรวจสอบภายในเป็นประจำ
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
    เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม

3.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทจากการประชุมร่วมกับเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่
    กำกับ ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
    ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
    บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดถูกต้องไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

4.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
    โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
    ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ

  1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และ/หรือ

  2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ

  3. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958

  ของ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556

  []

  (นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ
7 โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2519
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนขึ้นเป็นลำดับ ในปี พ.ศ.2538
ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท
โดยกระจายหุ้นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นในเดือนกันยายน 2538
บริษัทก็ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,217,950,679 บาท และมีทุนชำระแล้ว 1,552,901,243 บาท
โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,552,901,243 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2) โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นดังนี้

  ------ ----------------------------- ---------- ---------------- ---------
  อันดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น                    สัญชาติ      ณ 31 ธันวาคม 2555 

                                                  จำนวนหุ้นที่ถือ       ร้อยละ

  1.     ตระกูล “กรรณสูต”                ไทย        204,531,312      13.171
         (ดูหมายเหตุประกอบ)                                          

  2.     นายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง           ไทย        72,400,000       4.662

  3.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด         ไทย        69,215,558       4.457

  4.     นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล          ไทย        63,000,000       4.057

  5.     นายเศกสรร เศรษฐสกล            ไทย        60,021,500       3.865

  6.     นายสุชาติ อารีกุล                 ไทย        50,000,000       3.220

  7.     นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์               ไทย        45,015,700       2.899

  8.     นายพิชิต ชินวิทยากุล               ไทย        38,000,000       2.447

  9.     นายทวี หาญไกรวิไลย์              ไทย        31,000,000       1.996

  10.    นางอาทิตยา วิทยนันท์              ไทย        26,687,500       1.719

  11.    ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ                          893,029,673      57.507

         รวมทั้งสิ้น                                  1,552,901,243    100.000
  ------ ----------------------------- ---------- ---------------- ---------

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นในกลุ่ม “กรรณสูต” ประกอบด้วย

1. นายมานะ กรรณสูต จำนวน 3,873,585 หุ้น

2. นางเนาวรัตน์ กรรณสูต จำนวน 278 หุ้น

3. นายพลพัฒ กรรณสูต จำนวน 177,442,300 หุ้น

4. นางสาวสุทัศนีย์ กรรณสูต จำนวน 4,553 หุ้น

5. นายวศิน พุทธารี จำนวน 5,371,313 หุ้น

6. นางสุธีรา พุทธารี จำนวน 500,000 หุ้น

7. นายอาภาธร กรรณสูต จำนวน 17,013,735 หุ้น

8. นางอนัทธ์ชนิต กรรณสูต จำนวน 325,548 หุ้น

รวมทั้งสิ้น จำนวน 204,531,312 หุ้น

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ยังไม่มีการกำหนด นโยบายในการจ่ายเงินปันผล สำหรับส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้า
จะมีเกณฑ์ในการแบ่งผลกำไร คือ การแบ่งผลกำไรทุกปี
หรือเมื่องานเสร็จหรือตามที่ผู้ร่วมค้าจะพิจารณา
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบ 56-1

[]

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

สารบัญ

  -------------------------- ----- ---------------------------------------------------- -------- ---- -- -- -- --- -----
                                                                                                                   

  ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                                                หน้า                        

                             1.    ข้อมูลทั่วไป                                             1                      -   6

                             2.    ปัจจัยความเสี่ยง                                         7                      -   9

                             3.    ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                   10                     -   12

                             4.    การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์                        13                     -   21

                             5.    ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                             22                     -   26

                             6.    ข้อพิพาททางกฎหมาย                                      27                     -   29

                             7.    โครงสร้างเงินทุน                                        30                     -   31

                             8.    การจัดการ                                             32                     -   62

                             9.    การควบคุมภายใน                                        63                     -   64

                             10.   รายการระหว่างกัน                                       65                     -   76

                             11.   ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                           77                     -   107

                             12.   ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                       108                        

  ส่วนที่ 2                                                                                                           
  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                                                                                         

  เอกสารแนบ 1                      รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท                              

  เอกสารแนบ 2                      รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                                                

  เอกสารแนบ 3                      รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555                                              

  เอกสารแนบ 4                      แผนผังการจัดองค์กรบริษัท                                                             
  -------------------------- ----- ---------------------------------------------------- -------- ---- -- -- -- --- -----
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบ 56-1

[]

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สารบัญ
เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการจำกัด(มหาชน)
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

2.บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3.บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายพลพัฒ กรรณสูต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร .........พลพัฒ
กรรณสูต.........

2. นายมงคล พีรศานติกุล กรรมการผู้จัดการ ..........มงคล พีรศานติกุล.......

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี กรรมการบริหาร,เลขานุการบริษัท ..........ผกาทิพย์
โลพันธ์ศรี.......

และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบ 56-1

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สารบัญ
10. การควบคุมภายใน

บริษัทมีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ รวมทั้งกำหนดอำนาจการอนุมัติ
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการดำเนินงานของบริษัท
อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริษัทมีข้อเสนอแนะให้บริษัทได้มีการกำหนดระบบการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งนี้
บริษัทได้แยกหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้มีความอิสระในการให้ความเห็นต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน อนึ่ง
ในรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ไม่มีการตั้งข้อสังเกตใดเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบรวมอยู่ด้วย 4 ท่าน
ได้ร่วมกันให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ตามแบบประเมินระบบการควบคุมภายใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบ 56-1

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

สารบัญ

หน้าที่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1-9

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 10

 ปัจจัยความเสี่ยง 11-15

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 16-24

 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 25-37

  การวิจัยและพัฒนา 38

 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 39-46

 โครงการในอนาคต 47-48

 ข้อพิพาททางกฎหมาย 49-51

 โครงสร้างเงินทุน 52-55

 การจัดการ 56-74

 การควบคุมภายใน 75

 รายการระหว่างกัน 76-91

 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 92-120

 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 121

 ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 122-125

 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 126-134

 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 135-137

 เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบอื่น ๆ 138
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท
ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑ์คอนกรีตรวมทั้งเหล็กแปรรูป
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ชั้น 18 และ 19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14
ถนนบางนา-ตราด กม.6.5

  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เลขทะเบียนบริษัท 0107538000096 (เดิมเลขที่ บมจ.532)

Home Page : http:\\www.nawarat.co.th

โทรศัพท์ (662) 730-2100

โทรสาร (662) 751-9484 ถึง 85

สำนักงานสาขา 1. เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี

  จังหวัดสมุทรปราการ

  2. เลขที่ 42 หมู่ที่ 10 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและโรงงานเหล็กแปรรูป

1.  เลขที่ 42 หมู่ที่ 10 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2.  เลขที่ 165 ซอยเทพารักษ์ หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
    จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2550)

3.  เลขที่ 53/4 หมู่ 9 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงงานผลิตท่อคอนกรีตและบ่อพักน้ำสำเร็จรูปขนาดใหญ่

  ตั้งอยู่ที่ กม.33+500 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ของกรรมการและผู้บริหาร

[TABLE]

หมายเหตุ.- บริษัทย่อย

1 = Meeyahta International Hotel Limited

2 . = Myanmar NWR Company Limited

3 = บริษัท ยูทิลิตี้ บิสสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด

กิจการร่วมค้า

4 = กิจการร่วมค้า บริษัท เวียนินี่ ลาวอรี่ เอส.พี.เอ. บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด
(มหาชน) บริษัท เวียนินีไทย คอนสตรัคชั่นแอนด์ดีเวลล้อปเมนท์ จำกัด

5 = บริษัท เวียนินี่ ลาวอรี่ เอส.พี.เอ. เวียนินี่ไทย คอนสตรัคชั่นแอนด์ ดีเวลล้อปเมนท์ จำกัด
ร่วมค้าบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

6 = บริษัท เวียนินี ลาวอรี่ เอส.พี.เอ. เวียนินี่ไทย คอนสตรัคชั่น แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ร่วมค้า เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (โครงการ 2 อี)

7 = กิจการร่วมค้า บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ควอลิตี้ แอสชัวรันซ์ แลบบอราตอรี่ จำกัด และบริษัท
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

8 = บริษัทร่วมค้า ซี.อี.เอส.-เนาวรัตน์

9 = บริษัทร่วมค้าอิตาเลียนไทย - เนาวรัตน์พัฒนาการ

10 = บมจ.เนาวรัตนพัฒนาการ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนท์ บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็นไทย
บจ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964)

11 = เนาวรัตน์ เอ เอส แอสโซซิเอส ร่วมค้า

12 = กิจการร่วมค้า เอ.เอส.แอสโซซิเอท เนาวรัตน์

13 = กิจการร่วมค้า ระหว่างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แซมคอน
จำกัด

14 = กิจการร่วมค้า เนาวรัตน์-สเตรกา

บริษัทร่วม

15 = บริษัท ซีไอเอ็น เอสเตท จำกัด

16 = บริษัท วีเอสพีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

17 = บริษัท คอนคอร์ดยอช์ทอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด