8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,400 ล้านบาท
และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 100 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท สำหรับหุ้นที่บริษัทยังไม่เรียกชำระจำนวน 40 ล้านหุ้น
บริษัทได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจำนวน
915,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
ทำให้หุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวถูกแปรสภาพเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
(NVDR) ถึงแม้ว่าผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่ เงินปันผล
และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ผู้ถือ NVDR
จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นของบริษัทที่นำไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR
ล่าสุดได้จากเว็บไซท์ของตลาดหลักทรัพย์ที่ www.set.or.th

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 บริษัท ฯ ได้ออกหุ้นกู้เสนอขายดังนี้

+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้       |   | “ห            |   |                        |
|                       |   | ุ้นกู้มีประกันชนิดทย |   |                        |
|                       | : | อยชำระคืนเงินต้น |   |                        |
|                       |   | บริษัท ศิครินทร์   |   |                        |
|                       |   | จำกัด          |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       |   | (มหาชน) ครั้งที่  |   |                        |
|                       |   | 1/2546        |   |                        |
|                       |   | ค             |   |                        |
|                       |   | รบกำหนดไถ่ถอนปี |   |                        |
|                       |   | พ.ศ 2556”     |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   การทยอ              |   | โดยท          |   |                        |
| ยชำระคืนเงินต้น(สำหรับหุ้นกู้ |   | ยอยจ่ายคืนทุกวันที่ |   |                        |
|   1 หน่วย)             | : | 31 พฤษภาคม    |   |                        |
|                       |   | และ วันที่ 30    |   |                        |
|                       |   | พฤศจิกายน      |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       |   | ของทุกปี ดังนี้    |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | ปี             |   | จำนวนเงิน               |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2547 - 2548   |   | ปลอดหนี้                 |
|                       |   | (2 ปี)         |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2549 - 2553   |   | ปีละ 164 บาท/หน่วย       |
|                       |   | (5 ปี)         |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2554 - 2555   |   | ปีละ 72 บาท/หน่วย        |
|                       |   | (2 ปี)         |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2556 (1 ปี)    |   | ปีละ 36 บาท/หน่วย        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   จำนวนหุ้นกู้            |   | 275,000 หน่วย  |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   มูลค่าที่ตราไว้          |   | หน่วยละ 1,000  |   |                        |
|                       |   | บาท           |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   มูลค่าที่เสนอขาย        |   | 275 ล้านบาท    |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   อัตราดอกเบี้ย          |   | ร้อยละ 6.5 ต่อปี |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   อายุของหุ้นกู้           |   | 10 ปี          |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   ประเภทผู้ลงทุน         |   | เฉพ           |   |                        |
|                       |   | าะเจาะจงไม่เกิน |   |                        |
|                       | : | 10 ราย        |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   หลักประกัน            |   | โฉนดที่ดิน       |   |                        |
|                       |   | พร้อมสิ่งปลูกสร้าง |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2546
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น
ดังมีรายละเอียดดังนี้

  ------------------------ --- -----------------------------------------------------------------
  ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ   :   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
                               ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนมือได้

  อายุ                      :   4 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  จำนวน                    :   40,000,000 หน่วย

  วิธีการเสนอขาย             :   จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2546
                               ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2 หน่วย

  ราคาเสนอขาย              :   0 บาทต่อหน่วย

  อัตราการใช้สิทธิ             :   ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ         :   ทุก ๆ 3 เดือน

  ราคาการใช้สิทธิ             :   13.50 บาทต่อหุ้น

  เงื่อนไขการปรับสิทธิ          :   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

  ตลาดรอง                  :   บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
                               แห่งประเทศไทย

  นายทะเบียน                :   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
  ------------------------ --- -----------------------------------------------------------------

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 39,968,108 หน่วย
เริ่มทำการขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2547 เป็นต้นไป
โดยจัดอยู่ในหมวดใบสำคัญแสดงสิทธิ และใช้ชื่อย่อในการซื้อหลักทรัพย์ว่า “SKR-W1”

2.  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท มีดังนี้

+------+-------+---------+-------------+--------------+---------------+
| ลำดับ | รายชื่อ |         |             | จํานวนหุ้น      | สัดส่วนการถือหุ้น  |
|      | ผู้ถือหุ้น |         |             |              |               |
| ที่    |       |         |             | (หุ้น)         | (ร้อยละ)       |
+------+-------+---------+-------------+--------------+---------------+
| 1    | บริษัท  | จุลดิศ    |             | 6,080,000    | 6.08          |
|      |       | ดีเวลลอป |             |              |               |
|      |       | จำกัด    |             |              |               |
|      |       | (มหาชน) |             |              |               |
+------+-------+---------+-------------+--------------+---------------+
| 2    | พล    | จารักษ์   | แสงทวีป      | 6,075,684    | 6.08          |
|      | .ต.ท. |         |             |              |               |
+------+-------+---------+-------------+--------------+---------------+
| 3    | นาย   | อติรัชต์   | จรูญศรี       | 5,795,380    | 5.80          |
+------+-------+---------+-------------+--------------+---------------+
| 4    | นาย   | พงศ์อิทธิ์  | มโนมัยอุดม    | 4,469,000    | 4.47          |
+------+-------+---------+-------------+--------------+---------------+
| 5    | นาย   | ศิลปชัย   | นิสากรสิทธิ์    | 3,485,300    | 3.49          |
+------+-------+---------+-------------+--------------+---------------+
| 6    | MR.   | TENG,   | MING-TA     | 3,456,000    | 3.46          |
+------+-------+---------+-------------+--------------+---------------+
| 7    | น.ส.  | อนุสรา   | ขจรจิระพันธ์   | 3,163,800    | 3.16          |
+------+-------+---------+-------------+--------------+---------------+
| 8    | น.ส.  | นิภาวรรณ์ | ขจรจิระพันธ์   | 3,000,000    | 3.00          |
+------+-------+---------+-------------+--------------+---------------+
| 9    | นาย   | ธีรพล    | นพรัมภา      | 2,456,000    | 2.46          |
+------+-------+---------+-------------+--------------+---------------+
| 10   | นาย   | ประชุม   | มาลีนนท์      | 2,260,000    | 2.26          |
+------+-------+---------+-------------+--------------+---------------+
| รว   |       |         |             | 40,241,164   | 40.24         |
| มผู้ถือ |       |         |             |              |               |
| หุ้นรา |       |         |             |              |               |
| ยใหญ่ |       |         |             |              |               |
| 10   |       |         |             |              |               |
| รา   |       |         |             |              |               |
| ยแรก |       |         |             |              |               |
+------+-------+---------+-------------+--------------+---------------+
| 11   | ผู้ถือ   |         |             | 59,758,836   | 59.76         |
|      | หุ้นราย |         |             |              |               |
|      | ย่อยอื่น |         |             |              |               |
|      | ๆ     |         |             |              |               |
+------+-------+---------+-------------+--------------+---------------+
| ร    |       |         |             | 100,000,000  | 100.00        |
| วมผู้ถ |       |         |             |              |               |
| ือหุ้นท |       |         |             |              |               |
| ั้งหมด |       |         |             |              |               |
+------+-------+---------+-------------+--------------+---------------+

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกําไรสุทธิในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจํานวนทั้งสิ้น 857.17 ล้านบาท