+-----------------------------------------------------------------------+
| เอกสารแนบ 3                                                           |
|                                                                       |
| รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

+---------------+------------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล        | นายวัชรชัย สมบุญยิ่ง                                      |
+---------------+------------------------------------------------------+
| ตำแหน่ง        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการ               |
+---------------+------------------------------------------------------+
| ค             | -ปริญญาตรี การเงิน                                      |
| ุณวุฒิทางการศึกษา |                                                      |
|               | -ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ        |
|               | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                    |
+---------------+------------------------------------------------------+
| ประสบการณ์     | 2560-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการ  |
| การทำงาน      |                                                      |
|               | 2551-2560 : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน                    |
+---------------+------------------------------------------------------+
| การฝ          | -Skills for auditor In-Chart Program , The Institute |
| ึกอบรมที่เกี่ยวข้อง | of Internal Auditor of Thailand                      |
|               |                                                      |
|               | -Internal Audit Risk Assessment and Internal Control |
|               | สภาวิชาชีพบัญชี                                          |
|               |                                                      |
|               | -Prepare for Certification of Internal Auditor (CIA) |
|               | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                    |
+---------------+------------------------------------------------------+
| หน            | 1.  จัดท                                              |
| ้าที่ความรับผิดชอบ | ำกฎบัตรว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน |
|               |                                                      |
|               | 2.  กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย                           |
|               |     และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน                      |
|               |     พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบประจำปี                     |
|               |     แผนการตรวจสอบระยะยาว และงบประมาณประจำปี           |
|               |     พ                                                |
|               | ร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบและงบประมาณที่ตั้งไว้ |
|               |                                                      |
|               | 3.                                                   |
|               |  จัดทำคู่มือการตรวจสอบภายในซึ่งรวมถึงมาตรฐานการตรวจสอบภายใน |
|               |                                                      |
|               | 4.  บริหารฝ่ายตร                                       |
|               | วจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับ |
|               |     ทั้งการจัดโครงสร้าง จัดแบ่งส่วนงานภายในฝ่าย              |
|               |     และจัดสรรทรัพยากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน                |
|               |                                                      |
|               | 5.  การจัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program)             |
|               |     ประเมินควา                                        |
|               | มเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขององค์กรแ |
|               | ละคุณภาพของการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่ความรับผิดชอบ |
|               |                                                      |
|               | 6.  ประเมินความน่าเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน  |
|               |     และข้อมูลการปฏิบัติการ                                |
|               |                                                      |
|               | 7.  ตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานด้านต่างๆ                       |
|               |     ของทุกหน่วยงานเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์     |
|               |     แผนงาน และระเบียบปฏิบัติขององค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    |
|               |                                                      |
|               | 8.  สอบทานวิธีที่ใช้ในการป้องกันทรัพย์สินจากการสูญหาย           |
|               |     และประเมินว่าได้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า        |
|               |     และมีประสิทธิภาพ                                    |
|               |                                                      |
|               | 9.  สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ                         |
|               |     พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง                  |
|               |     และติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว              |
|               |                                                      |
|               | 10. วางมาตรฐานการปฏิบัติงาน                             |
|               |     และสอบทานว่าผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้     |
|               |                                                      |
|               | 11. จัดระบบการคำนวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ         |
|               |     และควบคุมแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ                     |
|               |                                                      |
|               | 12. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร               |
|               |     คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ                   |
|               |                                                      |
|               | 13. ติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้       |
|               |     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน        |
|               |     ให้แก่ฝ่ายบริหาร                                     |
|               |                                                      |
|               | 14. คัดเลือกและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับ                 |
|               |     ให้มีความรู้ความสามารถตรวจสอบงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  |
|               |                                                      |
|               | 15. จัดให้มีการ                                         |
|               | ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในฝ่ายตรวจสอบภายใน |
|               |                                                      |
|               | 16. ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำ                     |
|               |     แนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง                    |
|               |     และการควบคุมภายในขององค์กร                         |
|               |                                                      |
|               | 17. ปฏิบัติงานพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร            |
|               |     และคณะกรรมการตรวจสอบ                             |
|               |                                                      |
|               | 18. ประสานงานกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี      |
|               |     ที่ปรึกษา และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                  |
+---------------+------------------------------------------------------+