ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

  ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,145,691,561 บาท เรียกชำระแล้ว
  1,716,553,249 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,716,553,249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยในปี 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

ก) ให้บริษัทฯลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจํานวน 53,446,751 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน
1,770,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,770,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,716,553,249 บาท (หุ้นสามัญ 1,716,553,249 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จําหน่ายจํานวน 53,446,751 หุ้น
ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

ข) ให้บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 429,138,312 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน
1,716,553,249 บาท (หุ้นสามัญ 1,716,553,249 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,145,691,561 บาท (หุ้นสามัญ 2,145,691,561 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จํานวน 429,138,312 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 4 (SPALI-W4)
บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27
กันยายน 2560

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 21 กันยายน 2560

  ------------ ----------------------------------------- --------------- ------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                             สัดส่วนการถือหุ้น    

                                                         จำนวนหุ้น         ร้อยละ

  1            กลุ่มตระกูลตั้งมติธรรม ¹⁾                       503,783,844     29.35

  2            บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                     130,224,837     7.59

  3            THE BANK OF NEW YORK MELLON               80,856,560      4.71

  4            สำนักงานประกันสังคม                          71,969,300      4.19

  5            CHASE NOMINEES LIMITED                    61,172,300      3.56

  6            THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING         50,977,200      2.97
               CORPORATION LIMITED                                       

  7            HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD         38,690,788      2.25

  8            UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH          35,465,000      2.07

  9            STATE STREET BANK EUROPE LIMITED          25,000,535      1.46

  10           SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB          20,777,200      1.21

               รวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก                 1,018,917,564   59.36

               ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ                            697,635,685     40.64

  รวม                                                    1,716,553,249   100.00
  ------------ ----------------------------------------- --------------- ------------

  หมายเหตุ : ¹⁾ กลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2535) ประกอบด้วย 1). นายประทีป
  ตั้งมติธรรม 2). นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม ถือหุ้นจำนวน 413,595,644 หุ้น และ 90,188,200
  หุ้น หรือร้อยละ 24.10 และ 5.25 ตามลำดับ

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai
Trust Fund) และการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 21 กันยายน
2560 มีจำนวน 130,224,837 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.59 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว
และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
(ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
จึงเป็นผลทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย
ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ล่าสุดของบริษัทฯ
ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

3.  การออกหลักทรัพย์อื่น

    1.  หลักทรัพย์แปลงสภาพ

        โดยในปี 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

        ให้บริษัทฯออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 4
        (SPALI-W4) จํานวนไม่เกิน 429,138,312 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4
        หุ้นเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น
        ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
        บริษัทฯได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 429,135,954
        หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุการใช้สิทธิ 1 ปี
        สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกสามเดือนนับจากวันที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก
        โดยกำหนดการใช้สิทธิวันแรกและวันสุดท้ายตรงกับวันที่ 20 มกราคม 2561 และ 19
        ตุลาคม 2561 ตามลำดับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1
        หุ้นซึ่งมีราคาตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 4 บาท
        และบริษัทฯจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวน 2,358
        หน่วยทั้งจำนวน

    2.  หลักทรัพย์ตราสารหนี้

1.  หุ้นกู้

  ในปี 2556 - 2560 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันไม่ด้อยสิทธิ รายละเอียดดังนี้

-   ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.12
    ต่อปี มูลค่า 500 ล้านบาท (500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-   ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95
    ต่อปี มูลค่า 2,300 ล้านบาท (2,300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-   ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 อายุ 3 ปี 19 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
    3.65 ต่อปี มูลค่า 500 ล้านบาท (500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-   ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
    3.87 ต่อปี มูลค่า 2,200 ล้านบาท (2,200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000
    บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-   ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60
    ต่อปี มูลค่า 200 ล้านบาท (200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กันยายน 2560 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-   ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี
    มูลค่า 1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-   ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี
    มูลค่า 1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-   ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 อายุ 2 ปี 11 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
    2.75 ต่อปี มูลค่า 400 ล้านบาท (400,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-   ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.62
    ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-   ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี
    มูลค่า 1,500 ล้านบาท (1,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 กันยายน 2563 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-   ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 อายุ 3 ปี 11 เดือน 23 วัน
    อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.72 ต่อปี มูลค่า 2,500 ล้านบาท (2,500,000 หน่วย
    มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
    จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-   ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.25
    ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 29 มกราคม 2562 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-   ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.24 ต่อปี
    มูลค่า 1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 7 กันยายน 2562 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-   ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.60
    ต่อปี มูลค่า 2,700 ล้านบาท (2,700,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-   ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.59
    ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

2.  ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมียอดคงค้างตั๋วแลกเงินระยะสั้นทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท
(ราคาหน้าตั๋ว)

4.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

    1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เพื่อการขยายตัวและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีประมาณร้อยละ 35
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
นอกจากนี้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ของบริษัทฯนั้น บริษัทฯ
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในปีนั้น ๆ
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560
มีมติงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หลังจากนั้นจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่บริษัทเคยแจ้งไว้ สำหรับการเสนองดจ่ายเงินปันผลประจำปี
2560 จะนำเสนอเข้าอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ทั้งนี้สาเหตุที่บริษัทฯงดจ่ายเงินปันผลเนื่องมาจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯยังอยู่ในช่วงของการขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตในอนาคต
จึงต้องการรักษาอัตราส่วนภาระหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตามที่เคยแจ้งเหตุผลในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่พิจารณาเพิ่มทุน
เพื่อเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัท และทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น
และไม่ต้องเพิ่มทุนเป็นจำนวนมากเกินไป อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี
2560 ทั้งนี้สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัทฯ
คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีเงื่อนไขในการรักษาเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลตามสัญญาเงินกู้ กล่าวคือ
บริษัทฯ ต้องไม่จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจำปี
หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ
แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมดและไม่ว่าจะโดยทางใดหรือวิธีการใดเว้นแต่จะมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นครบทุกข้อ

(1) บริษัทฯ ไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดตามสัญญาเงินกู้ยืม และ

(2) บริษัทฯ แสดงหลักฐานให้แก่เจ้าหนี้พิจารณาและเห็นว่าในปีที่จะจ่ายเงินปันผล
และ/หรือผลประโยชน์ และ/หรือผลตอบแทนใดๆ ดังกล่าวนั้น บริษัทฯ
ได้สำรองเงินไว้ในจำนวนที่เพียงพอที่จะชำระดอกเบี้ยและต้นเงินทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระในปีที่จะจ่ายเงินปันผล
และ/หรือ ผลประโยชน์ และ/หรือ ผลตอบแทนใดๆ ดังกล่าวให้ครบถ้วน

สำหรับบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทในแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ

[]

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ
โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

1.  ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม * ประธานคณะกรรมการบริษัท

2.  นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม * กรรมการ

3.  นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม * กรรมการ

4.  นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ

5.  รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ

6.  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ

7.  นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ

8.  ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการอิสระ

9.  นายอธิป พีชานนท์ กรรมการ

10. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการ

11. นายกริช จันทร์เจริญสุข* กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

12. ดร.สหัส บัณฑิตกุล

หมายเหตุ: * กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการสองในสี่คนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์

คณะกรรมการตรวจสอบ

1.  นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการตรวจสอบ

3.  ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.  รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.  นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1.  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

2.  นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการกำกับดูแลกิจการ

3.  นายอธิป พีชานนท์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

4.  นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการกำกับดูแลกิจการ

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายอนันต์ เกตุพิทยา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายอธิป พีชานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายวรสิทธิ์ ตรีรพัฒนพงค์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

10.นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

11. นางสุชาวดี สรรพอาสา กรรมการบริหารความเสี่ยง

12. นายกริช จันทร์เจริญสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการความเสี่ยง

นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์

คณะกรรมการบริหาร

1.  ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร

2.  นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร

3.  นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการจัดการ

1.  ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร

2.  นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร

3.  นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ

4.  นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ

5.  นายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร รองกรรมการผู้จัดการ

6.  นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานก่อสร้างอาคารสูง

7.  นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โครงการภูมิภาค 2

8.  นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โครงการภูมิภาค 3

9. นายวรสิทธิ์ ตรีรพัฒนพงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

10. นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

11. นางสุชาวดี สรรพอาสา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาวุโส

12. นายกริช จันทร์เจริญสุข ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม

การประชุมกรรมการ และการเข้าอบรมหลักสูตรหรือ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
โดยมีกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 12 ท่าน
และบริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
(ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน)
มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยบริษัทฯ
ให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี
โดยสามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมและการอบรมได้ดังนี้

+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| รายชื่อกรรมการ      | วันที่เ  | ก |      | อบรมหลักสูตรของ                |   |
|                   | ข้ารับต | า |      |                              |   |
|                   | ำแหน่ง | ร |      | สมา                          |   |
|                   |       | เ |      | คมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย¹ |   |
|                   |       | ข |      |                              |   |
|                   |       | ้า |      |                              |   |
|                   |       | ร |      |                              |   |
|                   |       | ่ว |      |                              |   |
|                   |       | ม |      |                              |   |
|                   |       | ป |      |                              |   |
|                   |       | ร |      |                              |   |
|                   |       | ะ |      |                              |   |
|                   |       | ช |      |                              |   |
|                   |       | ุม |      |                              |   |
|                   |       | ก |      |                              |   |
|                   |       | ร |      |                              |   |
|                   |       | ร |      |                              |   |
|                   |       | ม |      |                              |   |
|                   |       | ก |      |                              |   |
|                   |       | า |      |                              |   |
|                   |       | ร |      |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
|                   |       | ปี |      |                              |   |
|                   |       | 2 |      |                              |   |
|                   |       | 5 |      |                              |   |
|                   |       | 6 |      |                              |   |
|                   |       | 0 |      |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| 1.ดร.ประทีป        | 26/06 | 1 |      | DCP, RCP, M-DLB              |   |
| ตั้งมติธรรม          | /2532 | 2 |      |                              |   |
|                   |       | / |      |                              |   |
|                   |       | 1 |      |                              |   |
|                   |       | 2 |      |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| 2.นางอัจฉรา        | 26/06 | 1 |      | DCP , CSP                    |   |
| ตั้งมติธรรม          | /2532 | 1 |      |                              |   |
|                   |       | / |      |                              |   |
|                   |       | 1 |      |                              |   |
|                   |       | 2 |      |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| 3.นายไตรเตชะ      | 21/04 | 1 |      | DCP                          |   |
| ตั้งมติธรรม          | /2552 | 2 |      |                              |   |
|                   |       | / |      |                              |   |
|                   |       | 1 |      |                              |   |
|                   |       | 2 |      |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| 4.นายประกิต        | 25/04 | 1 |      | DAP, RCP,R-CAC               |   |
| ประทีปะเสน         | /2544 | 2 |      |                              |   |
|                   |       | / |      |                              |   |
|                   |       | 1 |      |                              |   |
|                   |       | 2 |      |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| 5.รศ.ดร.วิรัช       | 05/10 | 1 |      | DAP, ACEP, R-CF, CGI, R-CF,  |   |
| อภิเมธีธำรง         | /2535 | 2 |      | ACEP, M-DLB, M-ACM           |   |
|                   |       | / |      |                              |   |
|                   |       | 1 |      |                              |   |
|                   |       | 2 |      |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| 6.รศ.ดร.สมชาย     | 13/10 | 1 |      | DAP                          |   |
| ภคภาสน์วิวัฒน์        | /2558 | 2 |      |                              |   |
|                   |       | / |      |                              |   |
|                   |       | 1 |      |                              |   |
|                   |       | 2 |      |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| 7.นายอนันต์ เกตุพิทยา | 22/01 | 1 |      | DCP, ACP, DAP, QFR, HRP,     |   |
|                   | /2544 | 2 |      | RMP, R-Forum, DTT, AGM, SE2, |   |
|                   |       | / |      | SE3, DBT, AACP, RCL, M-DLB,  |   |
|                   |       | 1 |      | R-DF,                        |   |
|                   |       | 2 |      |                              |   |
|                   |       |   |      | M-AGM, NDC, M-DBT, R-ACF     |   |
|                   |       |   |      |                              |   |
|                   |       |   |      | 1/2013                       |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| 8.ผศ. อัศวิน        | 10/05 | 1 |      | DAP , ACP, FSD, AACP, SFE    |   |
| พิชญโยธิน           | /2554 | 2 |      |                              |   |
|                   |       | / |      |                              |   |
|                   |       | 1 |      |                              |   |
|                   |       | 2 |      |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| 9.นายอธิป พีชานนท์   | 02/03 | 1 |      | DCP , DAP, RCL, HRP, ACPG    |   |
|                   | /2535 | 2 |      |                              |   |
|                   |       | / |      |                              |   |
|                   |       | 1 |      |                              |   |
|                   |       | 2 |      |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| 10.นายประศาสน์     | 25/04 | 1 |      | DCP, DCP Diploma , SFE, SE2, |   |
| ตั้งมติธรรม          | /2544 | 2 |      | DBT                          |   |
|                   |       | / |      |                              |   |
|                   |       | 1 |      |                              |   |
|                   |       | 2 |      |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| 11.นายกริช         | 22/04 | 1 |      | DCP,RCL                      |   |
| จันทร์เจริญสุข        | /2557 | 2 |      |                              |   |
|                   |       | / |      |                              |   |
|                   |       | 1 |      |                              |   |
|                   |       | 2 |      |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| หมายเหตุ¹          |       |   |      |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| AACP : Advanced   |       |   | NDC  |                              |   |
| Audit Committee   |       |   | :    |                              |   |
| Program           |       |   | Nati |                              |   |
|                   |       |   | onal |                              |   |
|                   |       |   | Dire |                              |   |
|                   |       |   | ctor |                              |   |
|                   |       |   | Co   |                              |   |
|                   |       |   | nfer |                              |   |
|                   |       |   | ence |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| ACEP :            |       |   | QFR  |                              |   |
| Anti-Corruption   |       |   | :    |                              |   |
| for Executive     |       |   | I    |                              |   |
| Program           |       |   | mpro |                              |   |
|                   |       |   | ving |                              |   |
|                   |       |   | the  |                              |   |
|                   |       |   | Qua  |                              |   |
|                   |       |   | lity |                              |   |
|                   |       |   | of   |                              |   |
|                   |       |   | F    |                              |   |
|                   |       |   | inan |                              |   |
|                   |       |   | cial |                              |   |
|                   |       |   | R    |                              |   |
|                   |       |   | epor |                              |   |
|                   |       |   | ting |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| ACP : Audit       |       |   | RCL  |                              |   |
| Committee Program |       |   | :    |                              |   |
|                   |       |   | Risk |                              |   |
|                   |       |   | Ma   |                              |   |
|                   |       |   | nage |                              |   |
|                   |       |   | ment |                              |   |
|                   |       |   | Pro  |                              |   |
|                   |       |   | gram |                              |   |
|                   |       |   | for  |                              |   |
|                   |       |   | C    |                              |   |
|                   |       |   | orpo |                              |   |
|                   |       |   | rate |                              |   |
|                   |       |   | Lea  |                              |   |
|                   |       |   | ders |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| ACPG :            |       |   | RCP  |                              |   |
| Anti-Corruption   |       |   | :    |                              |   |
| the Practical     |       |   | Role |                              |   |
| Guide             |       |   | of   |                              |   |
|                   |       |   | Chai |                              |   |
| AGM : Integrity   |       |   | rman |                              |   |
| Pact              |       |   | Pro  |                              |   |
| มาตรการสำคัญของก   |       |   | gram |                              |   |
| ารแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น |       |   |      |                              |   |
|                   |       |   | RMP  |                              |   |
|                   |       |   | :    |                              |   |
|                   |       |   | Risk |                              |   |
|                   |       |   | Ma   |                              |   |
|                   |       |   | nage |                              |   |
|                   |       |   | ment |                              |   |
|                   |       |   | C    |                              |   |
|                   |       |   | ommi |                              |   |
|                   |       |   | ttee |                              |   |
|                   |       |   | Pro  |                              |   |
|                   |       |   | gram |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| CGI : Corporate   |       |   | R    |                              |   |
| Governance for    |       |   | -ACF |                              |   |
| Capital Market    |       |   | :    |                              |   |
| Intermediaries    |       |   | A    |                              |   |
|                   |       |   | udit |                              |   |
| CSP : Company     |       |   | C    |                              |   |
| Secretary Program |       |   | ommi |                              |   |
|                   |       |   | ttee |                              |   |
| DAP : Director    |       |   | F    |                              |   |
| Accreditation     |       |   | orum |                              |   |
| Program           |       |   |      |                              |   |
|                   |       |   | R    |                              |   |
|                   |       |   | -CAC |                              |   |
|                   |       |   | :    |                              |   |
|                   |       |   | Th   |                              |   |
|                   |       |   | aila |                              |   |
|                   |       |   | nd’s |                              |   |
|                   |       |   | 4^   |                              |   |
|                   |       |   | (th) |                              |   |
|                   |       |   | Nati |                              |   |
|                   |       |   | onal |                              |   |
|                   |       |   | Co   |                              |   |
|                   |       |   | nfer |                              |   |
|                   |       |   | ence |                              |   |
|                   |       |   | on   |                              |   |
|                   |       |   | Co   |                              |   |
|                   |       |   | llec |                              |   |
|                   |       |   | tive |                              |   |
|                   |       |   | Ac   |                              |   |
|                   |       |   | tion |                              |   |
|                   |       |   | Aga  |                              |   |
|                   |       |   | inst |                              |   |
|                   |       |   | Co   |                              |   |
|                   |       |   | rrup |                              |   |
|                   |       |   | tion |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| DCP : Directors   |       |   | R-CF |                              |   |
| Certification     |       |   | :    |                              |   |
| Program           |       |   | Mee  |                              |   |
|                   |       |   | ting |                              |   |
|                   |       |   | the  |                              |   |
|                   |       |   | AEC  |                              |   |
|                   |       |   | C    |                              |   |
|                   |       |   | hall |                              |   |
|                   |       |   | enge |                              |   |
|                   |       |   | –    |                              |   |
|                   |       |   | Role |                              |   |
|                   |       |   | of   |                              |   |
|                   |       |   | the  |                              |   |
|                   |       |   | Chai |                              |   |
|                   |       |   | rman |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| DCP Diploma :     |       |   | R-DF |                              |   |
| Directors         |       |   | :    |                              |   |
| Certification     |       |   | Dire |                              |   |
| Program Diploma   |       |   | ctor |                              |   |
|                   |       |   | F    |                              |   |
|                   |       |   | orum |                              |   |
|                   |       |   | 2017 |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| DTT : Personal    |       |   | R-F  |                              |   |
| Financial         |       |   | orum |                              |   |
| Planning Workshop |       |   | :    |                              |   |
| for Directors     |       |   | Dire |                              |   |
|                   |       |   | ctor |                              |   |
|                   |       |   | No   |                              |   |
|                   |       |   | mina |                              |   |
|                   |       |   | tion |                              |   |
|                   |       |   | Is   |                              |   |
|                   |       |   | sues |                              |   |
|                   |       |   | and  |                              |   |
|                   |       |   | T    |                              |   |
|                   |       |   | rend |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| FSD : Financial   |       |   | R-CS |                              |   |
| Statements for    |       |   | :    |                              |   |
| Directors         |       |   | E    |                              |   |
|                   |       |   | quip |                              |   |
|                   |       |   | ping |                              |   |
|                   |       |   | Your |                              |   |
|                   |       |   | B    |                              |   |
|                   |       |   | oard |                              |   |
|                   |       |   | for  |                              |   |
|                   |       |   | AGM  |                              |   |
|                   |       |   | Comp |                              |   |
|                   |       |   | ensa |                              |   |
|                   |       |   | tion |                              |   |
|                   |       |   | Su   |                              |   |
|                   |       |   | rvey |                              |   |
|                   |       |   | Re   |                              |   |
|                   |       |   | port |                              |   |
|                   |       |   | 2014 |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| HRP : How to      |       |   | SE2  |                              |   |
| Develop a Risk    |       |   | :    |                              |   |
| Management Plan   |       |   | Risk |                              |   |
|                   |       |   | Re   |                              |   |
| M-DLB : Director  |       |   | sili |                              |   |
| Lunch on Briefing |       |   | ence |                              |   |
|                   |       |   | –    |                              |   |
| M-AGM : Annual    |       |   | How  |                              |   |
| General Meeting   |       |   | the  |                              |   |
|                   |       |   | c    |                              |   |
|                   |       |   | ompa |                              |   |
|                   |       |   | ny’s |                              |   |
|                   |       |   | d    |                              |   |
|                   |       |   | irec |                              |   |
|                   |       |   | tors |                              |   |
|                   |       |   | sh   |                              |   |
|                   |       |   | ould |                              |   |
|                   |       |   | deal |                              |   |
|                   |       |   | with |                              |   |
|                   |       |   | the  |                              |   |
|                   |       |   | is   |                              |   |
|                   |       |   | sues |                              |   |
|                   |       |   | of   |                              |   |
|                   |       |   | En   |                              |   |
|                   |       |   | terp |                              |   |
|                   |       |   | rise |                              |   |
|                   |       |   | Risk |                              |   |
|                   |       |   | Man  |                              |   |
|                   |       |   | agem |                              |   |
|                   |       |   | ent? |                              |   |
|                   |       |   |      |                              |   |
|                   |       |   | SE3  |                              |   |
|                   |       |   | :    |                              |   |
|                   |       |   | CNBC |                              |   |
|                   |       |   | Su   |                              |   |
|                   |       |   | mmit |                              |   |
|                   |       |   | :    |                              |   |
|                   |       |   | Mya  |                              |   |
|                   |       |   | nmar |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
| M-DBT : Director  |       |   | SFE  |                              |   |
| Breakfast Talk ”  |       |   | :    |                              |   |
| Cybersecurity:    |       |   | Su   |                              |   |
| Risks,            |       |   | cces |                              |   |
| Liabilities, and  |       |   | sful |                              |   |
| Best Practices”   |       |   | For  |                              |   |
|                   |       |   | mula |                              |   |
|                   |       |   | tion |                              |   |
|                   |       |   | &    |                              |   |
|                   |       |   | E    |                              |   |
|                   |       |   | xecu |                              |   |
|                   |       |   | tion |                              |   |
|                   |       |   | the  |                              |   |
|                   |       |   | Stra |                              |   |
|                   |       |   | tegy |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+
|                   |       |   |      |                              |   |
+-------------------+-------+---+------+------------------------------+---+

โดยในปี 2560 มีกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

+--------------+-------------------------------------------------------+
| รายชื่อ        | ข้อมูลการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| ผศ.อัศวิน      | -   หลักสูตร SFE : Successful Formulation & Execution   |
| พิชญโยธิน      |     of Strategy รุ่น 29/2017                            |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| นายอธิป       | -   หลักสูตร RCL : Risk Management Program for          |
| พีชานนท์       |     Corporate Leaders รุ่นที่ 6/2017                      |
|              |                                                       |
|              | -   หลักสูตร HRP : How to Develop a Risk Management     |
|              |     Plan รุ่นที่ 12/2017 หลักสูตร ACPG : Anti-Corruption    |
|              |     the Practical Guide รุ่นที่ 37/2017                   |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| นายอนันต์      | -   หลักสูตรสัมมนา R-DF : Director Forum 2017 "The       |
| เกตุพิทยา      |     Board's Role in CEO Succession Planning" รุ่นที่      |
|              |     1/2017                                            |
|              |                                                       |
|              | -   หลักสูตรสัมมนา M-AGM : AGM 2017 & Dinner Talk "Board |
|              |     of directors and their roles in driving Thailand  |
|              |     forward" รุ่นที่ 1/2017                               |
|              |                                                       |
|              | -   หลักสูตรสัมมนา NDC : National Director Conference    |
|              |     2017 รุ่นที่ 1/2017                                   |
|              |                                                       |
|              | -   หลักสูตรสัมมนา R-ACF : Audit Committee Forum "The    |
|              |     Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical  |
|              |     Culture Oversight" รุ่นที่ 1/2017                     |
|              |                                                       |
|              | -   หลักสูตรสัมมนา M-DLB : IOD Director’s Briefing       |
|              |     2/2017 : Directing in the Year of the Rooster:    |
|              |     Hot Issues and Outlook for 2017 รุ่นที่ 2/2017        |
|              |                                                       |
|              | -   หลักสูตรสัมมนา M-DBT : IOD Breakfast Talk 2/2017     |
|              |     “Cybersecurity: Risks, Liabilities, and Best      |
|              |     Practices" รุ่นที่ 2/2017                             |
+--------------+-------------------------------------------------------+

Rค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทฯ
มีการกำหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การนำเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการต่อผู้ถือหุ้น
โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำการพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ
เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงจากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเดียวกันประกอบ
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
แยกเป็นดังนี้

  ------------------------------------- ---------------------------------------------------
  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท             

  1. ค่าตอบแทนรายเดือน                    ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ 40,000
                                        บาท/คน/เดือน

  2. ค่าบำเหน็จ                           ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ 700,000
                                        บาท/คน/ปี

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ             

  1. ประธานคณะกรรมการตรวจ               30,000 บาท/คน/เดือน

  2. กรรมการตรวจสอบ                     25,000 บาท/คน/เดือน

  ค่าตอบแทนของกรรมการอื่นๆ :               
  กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง           
  เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย     
  ประกอบด้วย                             
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       
  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ                
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง               
  และอนุกรรมการอื่นที่คณะกรรมบริษัทการแต่งตั้ง)   

  ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย               
  (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)              

  1. ประธานกรรมการ                      25,000 บาท/คน/ครั้ง

  2. กรรมการ                            20,000 บาท/คน/ครั้ง
  ------------------------------------- ---------------------------------------------------

3.ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

  3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ได้รับเป็นรายบุคคล ของคณะกรรมการบริษัท
  และคณะกรรมการชุดย่อย

  (หน่วย : พันบาท)

  --------------------------------------- ----------------- ------------------- ---------------- --------------------- ----------------------- --------------- ------------------ --------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                                              ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน                                                                                                     
                                                            ประจำปี 2560                                                                                                           

                                                            ค่าตอบแทนรายเดือน                                                                                    เงินบำเหน็จกรรมการ   รวมค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

                                                            กรรมการบริษัท         กรรมการตรวจสอบ   กรรมการกำกับดูแลกิจการ   กรรมการ                 กรรมการ                            
                                                                                                                       สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   บริหารความเสี่ยง                      

  1.ดร.ประทีป                              ตั้งมติธรรม          440                 -                -                     -                       -               700                1,140

  ประธานคณะกรรมการบริษัท,                                                                                                                                                           
  ประธานกรรมการบริหาร                                                                                                                                                              

  2.นางอัจฉรา                              ตั้งมติธรรม          440                 -                -                     -                       -               700                1,140

  กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร,                                                                                                                                             
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                    

  3.นายไตรเตชะ                            ตั้งมติธรรม          440                 -                -                     -                       -               700                1,140

  กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท,                                                                                                                                                     
  กรรมการกำกับดูแลกิจการ,                                                                                                                                                            
  กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                            

  4.นายประกิต                              ประทีปะเสน         440                 340              -                     50                      -               700                1,530

  กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,                                                                                                                                           
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                           

  5.รศ.ดร.วิรัช                             อภิเมธีธำรง         440                 -                -                     40                      -               700                1,180

  กรรมการอิสระ,                                                                                                                                                                    
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                    

  6.รศ.ดร.สมชาย                           ภคภาสน์วิวัฒน์        440                 -                25                    -                       -               700                1,165

  กรรมการอิสระ,                                                                                                                                                                    
  ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ                                                                                                                                                    

  7.นายอนันต์                               เกตุพิทยา           440                 280              -                     -                       25              700                1,445

  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,                                                                                                                                                    
  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                   

  8.ผศ.อัศวิน                               พิชญโยธิน           440                 280              -                     -                       -               700                1,420

  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                     

  9.นายอธิป                                พีชานนท์            440                 -                20                    -                       20              700                1,180

  กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ,                                                                                                                                               
  กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                            

  10.นายประศาสน์                           ตั้งมติธรรม          440                 -                20                    -                       -               700                1,160

  กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ                                                                                                                                                

  11.นายกริช                               จันทร์เจริญสุข        440                 -                -                     -                       -               700                1,140

  กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                               

  รวม                                                       4,840               900              65                    90                      45              7,700              13,640
  --------------------------------------- ----------------- ------------------- ---------------- --------------------- ----------------------- --------------- ------------------ --------------------------------

  3.2 สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ปี 2557-2560

(หน่วย : พันบาท)

  --------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  รายละเอียด       ปี 2557                ปี 2558                ปี 2559                ปี 2560     

                  จำนวนราย   จำนวนเงิน   จำนวนราย   จำนวนเงิน   จำนวนราย   จำนวนเงิน   จำนวนราย   จำนวนเงิน

  1.ค่าตอบแทน      11         4,480      12         4,810      11         4,940      11         5,940

  2.เงินบำเหน็จ     11         5,000      11         7,700      11         6,100      11         7,700

  รวม                        9,480                 12,510                11,040                13,640
  --------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

3.3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

  ------------------------------------- ---------------------------------
  ค่าตอบแทน                              จำนวนเงินประจำปี 2560

                                        คณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน*

  เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ                16,004
  ------------------------------------- ---------------------------------

* ได้แก่ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม และนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม
โดยได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัดและ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด

  3.4 ค่าตอบแทนอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการได้รับสิทธิในการซื้อที่อยู่อาศัย คือ บ้านพร้อมที่ดิน หรือ
ห้องชุดโครงการ ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อขายให้กับบุคคลทั่วไปได้รับส่วนลดพิเศษ
รวมถึงจัดให้มีการจัดทำประกันค่าเสียหายในการฟ้องร้องกรรมการ

4.ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  4.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร
โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมายไว้ (Key Performance
Indicators : KPIs)
และกำหนดค่าตอบแทนเป็นตัวเงินให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
รวมถึงทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่
ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นประจำทุกปี ในปี 2560 บริษัทฯ
มีผู้บริหารสี่ลำดับแรกจำนวน 6 ท่าน มีค่าตอบแทน ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

  --------------------------- -----------------------------------------------
  ค่าตอบแทน                    จำนวนเงินประจำปี 2560

                              ผู้บริหารสี่ลำดับแรก จำนวน 6 ท่าน

  เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม   137,279

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวม         4,832

  รวม                         142,111
  --------------------------- -----------------------------------------------

คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
ไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

1.  ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มิใช่ตัวเงินหรือค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-   ได้รับส่วนลดราคาพิเศษทุก ๆ 5 ปี สำหรับสิทธิในการซื้อที่อยู่อาศัย คือ บ้านพร้อมที่ดิน หรือ
    ห้องชุดโครงการ ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อขายให้กับบุคคลทั่วไป
    ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้สถาบันครอบครัว

-   ตรวจสุขภาพประจำปี

5. บุคลากร

  5.1 จำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ แบ่งสายงานออกเป็น 2 สายงาน คือ สายงานหลักประกอบด้วย งานก่อสร้าง งานขาย
และสายงานสนับสนุน เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายนิติกรรม ฯลฯ
มีรายละเอียดจำนวนพนักงานและผลตอบแทนสำหรับปี 2560 ดังนี้

  --------------- ------------- ---------------------------- --------------------- --------------
                  จำนวนพนักงาน   ผลตอบแทนรวม (พันบาท)                                

                                เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม*   เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   รวม

  สายงานหลัก       792           439,210                      9,719                 448,929

  สายงานสนับสนุน    351           221,229                      6,255                 227,484

  รวม             1,143         660,439                      15,974                676,413
  --------------- ------------- ---------------------------- --------------------- --------------

หมายเหตุ : * เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม หมายถึง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา
ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าคอมมิชชั่น (ไม่รวมคณะผู้บริหารสี่ลำดับแรกจำนวน 6 ท่าน)

5.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ
สมทบเงินจำนวนร้อยละ 3-10% ของเงินเดือนพนักงาน เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละเริ่มต้น 3% สูงสุด 10%
ของเงินเดือนของพนักงาน โดยคำนวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย

  ----------------------- ----------------------- -----------------------
  อายุงาน                  อัตราสะสมส่วนของพนักงาน    อัตราสะสมส่วนของบริษัทฯ
  (นับจากวันเข้าทำงาน)                               

  น้อยกว่า 5 ปี              3%                      3%

  ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี    4%                      4%

  ตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี   6%                      6%

  ตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี   8%                      8%

  ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป           10%                     10%
  ----------------------- ----------------------- -----------------------

จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้บริษัทฯ
ได้เพิ่มจำนวนบุคลากรทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
ในการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปรับตัวเข้ากับปรัชญาการบริหาร ค่านิยมองค์กรวัฒนธรรมองค์กร
และคำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน บริษัทฯ
จึงยังคงเน้นกลยุทธ์ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานและผู้บริหาร (Employee
Career Development Planning) ด้วยการนำ Competency
มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ ความรู้
ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน และสนับสนุนการใช้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน
(KPIs: Key Performance Indicators)
และดำเนินแผนงานที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในการเป็น Human Resource
Manager

นโยบายตลอดจนกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
โดยทำให้เกิดประสิทธิผลของการทำงาน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการพัฒนาบุคลากร)

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า
ธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ
และสร้างความเชื่อมั่นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ
โดยคณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้ถือหุ้น
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆ และมีเจตนามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
ตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มี “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ”
โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน และการควบคุมภายใน
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of
Conduct) “จรรยาบรรณ” เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ)
สำหรับพนักงาน
เพื่อยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ควรและไม่ควรปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการ
โดยมีการสื่อสารผ่านระบบ Intranet ภายในบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ เกิดความเข้าใจ
และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน
เป็นมาตรฐานสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด อันประกอบด้วย 1)
สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3)
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แสดงภาพได้ดังนี้

[]

[]

นอกจากนี้ได้มีการเผยแพร่ “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณ”
ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบด้วย บริษัทฯ มีแนวทางการส่งเสริม
กำกับดูแล และติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

-   จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) พร้อมเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานรับทราบทั่วถึง ผ่านระบบ Intranet เว็บไซต์บริษัทฯ

-   มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

-   จัดกิจกรรม CG Day เพื่อสอดแทรกให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

[][]

[][]

[][]

-   จัดทำ E-News เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านจรรยาบรรณ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    โดยใช้ตัวละครปู่ธรรม

  []

การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ

-   คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ พร้อมกำหนดขอบเขตหน้าที่

  ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

-   จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

-   กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
    ต้องศึกษาทำความเข้าใจคู่มือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) และลงนามเป็นพันธสัญญาผ่าน Google
    Form แสดงภาพได้ดังนี้

[]

การรับฟังความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

-   จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น การติดต่อสื่อสาร Two-way ผ่าน Email :
    Pu-Tham@supalai.com

-   ข้อคิดเห็นที่ได้รับ มีการนำมาวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
    และคณะกรรมการบริษัทสั่งการ

การติดตามผลและประเมินผล

-   จัดให้มีการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจของพนักงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
    ผ่านโปรแกรม E-Learning ปีละ 1 ครั้ง
    และรายงานผลการทดสอบต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
    และคณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณา

-   เรียกรายงานผลการทดสอบ สำหรับหัวข้อที่มีพนักงานตอบผิดมากที่สุด นำมาสื่อสารผ่านข่าว
    E-news และ CG Day

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง
ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดำรงตน และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานในบริษัทย่อย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
และส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำต่อไปนี้เป็นการทำผิดจรรยาบรรณ

1)  ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

2)  แนะนำ ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

3)  ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
    ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน

4)  ไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืน
    หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

5)  การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากไม่มีการรายงาน กรณีไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ทั้งนี้ การกระทำที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ ดังกล่าวข้างต้น
ให้ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษ ตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้
หากพนักงานที่ทำผิดจรรยาบรรณ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย
หากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

ดังนั้น ผู้บริหารในฐานะผู้บังคับบัญชา จะต้องสอดส่อง และแนะนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำรงตน
ประพฤติตนอย่างเคร่งครัด และอาจจัดให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป โดยกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดำรงตน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและทบทวนการนำ
CG Code 8 หัวข้อ ได้แก่

[]

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯได้นำ CG Code มาปรับใช้ โดยผนวก (integrate)
เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
โดยกำหนดไว้ในข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบาย
คู่มือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) การจัดกิจกรรม Innovation Awards 2560
รวมทั้งดูแลให้มีกลไกการกำกับดูแลการดำเนินงาน
การตัดสินใจขององค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการโปร่งใส ตรวจสอบได้
เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและ

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ
และเพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาวจากการมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ปี
2560 บริษัทฯ
ได้รับรางวัลและผลคะแนนประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากหน่วยงานภายกำกับภายนอก ดังนี้

-   รางวัล “Thailand Sustainability Investment” หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2560
    จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม
    โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 3

-   บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ”
    จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2560
    ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 5
    ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2556 – 2560

-   บริษัทฯ ได้รับคะแนนจากการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่อง
    5 ปีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556-2560

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ :
งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และติดตามให้บริษัทฯ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับภายนอก ซึ่งในปี 2560
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
ได้ปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยทั่วกัน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Rights)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ
อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
อันได้แก่ การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นที่ตนเองถืออยู่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น
การรับซื้อหุ้นคืน การได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
การพิจารณาค่าตอบแทนทุกรูปแบบ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ
ไม่มีนโยบายการสร้างกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอำนาจควบคุมการบริหารงานอย่างไม่โปร่งใส
ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้ และเป็นแบบปิรามิด
ในระหว่างกลุ่มของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (Free Float)
เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ
และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะสิทธิตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
ตลอดจนมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน
รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยมีการกำกับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยในปี 2560 สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ มีดังนี้

1.  สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้น

บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น
สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

2.  สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
    และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทฯ
(หลักเกณฑ์มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ(www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”) และการคัดสรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สำหรับการประชุมปี 2560 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.supalai.com) และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ถึง 5 มกราคม 2561
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม
และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ
หรือชื่อบุคคลใดๆ มาแต่ประการใด

3.  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

-   กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

มีมีการเปิดเผยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม
2560 ในแต่ละปีบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่
จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) อย่างน้อย
3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ถึง 5 มกราคม 2561
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับทราบถึงสิทธิของตน รวมถึงได้นำหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า
เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารที่ดูแลงานทางด้านการเงิน – บัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อตอบข้อซักถาม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560
และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 33
อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวกหลากหลายเส้นทาง ได้แก่

-   ขึ้นทางด่วน มาทางดาวคะนอง โดยลงที่ด่านพระราม 3 (ช่องนนทรี - นางลิ้นจี่)
    เข้าสู่ถนนพระราม 3 ขึ้นสะพานข้ามแยก 1 จุด ลงสะพานแล้วเบี่ยงออกซ้าย
    เมื่อผ่านสามแยกไฟแดง ให้วิ่งตรงไป 500 เมตร และกลับรถ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

-   มาจากถนนสุขสวัสดิ์ หรือสมุทรปราการ หรือสมุทรสาคร สามารถใช้สะพานภูมิพล 1
    และสะพานภูมิพล 2 ลงถนนพระราม 3 ถึงแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวา วิ่งตรงไป 500 เมตร
    และกลับรถ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

-   มาจากสี่แยกท่าพระ สามารถวิ่งตรงขึ้นสะพานกรุงเทพ มุ่งสู่ถนนพระราม 3
    ขึ้นสะพานข้ามแยกตลอดสาย สังเกตธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ (ฝั่งขวามือ)
    ไม่ต้องขึ้นสะพานต่อ ให้วิ่งถนนปกติ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ (รถเมล์สาย 205)

-   มาจากแยกอโศก - สุขุมวิท ผ่านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ข้ามสะพานคลองเตย
    เข้าสู่ถนนพระราม 3 ขึ้นสะพานข้ามแยก 2 จุด
    เมื่อลงสะพานจะผ่านสามแยกที่จะขึ้นสะพานภูมิพล 1 ให้วิ่งตรงไป 500 เมตร และกลับรถ
    อาคารจะอยู่ซ้ายมือ (รถเมล์สาย 205)

-   มาจากถนนสีลม - สาทร ให้วิ่งเข้าสู่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ มาบรรจบกับถนนพระราม 3
    เลี้ยวขวา ผ่านสามแยกที่จะขึ้นสะพานภูมิพล 1 ให้วิ่งตรงไป 500 เมตร และกลับรถ
    อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

-   รถไฟฟ้า BTS

-   มาลงสถานีอโศก ขึ้นรถเมล์สาย 136 (หมอชิตใหม่ – คลองเตย)
    โดยมาลงสุดสายที่คลองเตย และต่อรถเมล์สาย 205 (คลองเตย – เดอะมอลล์ท่าพระ)
    มาลงอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจะอยู่ขวามือ

-   มาลงสถานีตลาดพลู ขึ้นรถเมล์สาย 205 (หน้าเดอะมอลล์ท่าพระ – คลองเตย)
    มาลงอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

-   รถไฟฟ้า MRT

-   มาลงสถานีศูนย์สิริกิตติ์ ขึ้นรถเมล์สาย 205 (คลองเตย – เดอะมอลล์ท่าพระ)
    มาลงอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจะอยู่ขวามือ

-   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ
ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า
21 วันทั้งฉบับภาษาไทยและและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่
รวมทั้งได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบ
พร้อมแสดงความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน
และคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

บริษัทฯ จะระบุวาระเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
จะไม่มีวาระอื่นๆ ที่ยังไม่มีหัวข้อวาระ นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รวมทั้งในวันประชุม บริษัทฯ
หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นเช่นกัน
เพราะจะเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทฯ จะระบุชื่อ พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
เช่นเดียวกับวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของ
ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ได้ ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถ ความเป็นอิสระ
และระยะเวลาที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน
รวมทั้งในการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) บริษัทฯ
จะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย
พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ
“นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย”) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือนัดประชุมจำนวน 3 คน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
สามารถพิจารณาเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะว่าจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ได้
ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ
หรือจะให้ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้ทั้งสิ้น

อนึ่ง มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560
ที่ผ่านมามีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนและงดจ่ายเงินปันผล 1 ปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
2560

-   การส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ
เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ
ที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจ พร้อมรายงานประจำปี
และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ประมาณ
21 วัน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนสถาบัน
มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดของแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะ
ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้
เพื่อต้องการลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา
หนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.supalai.com) ไม่น้อยกว่า 30 วัน
เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ
ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
และได้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วันก่อนวันประชุม 14
วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนนของตนเองตามกฎหมาย
โดยไม่มีการเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ปรากฏภายหลังส่งหนังสือเชิญประชุมแล้ว
หรือหากมีกรณีเร่งด่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องหรือกระทบกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและจำเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ
บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทันที
ซึ่งเลขานุการบริษัทจะรับผิดชอบดำเนินการบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนทุกวาระการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ตรวจสอบ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้

2. สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

3. ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2 ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

4. ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2
ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นแล้ว และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดสรรรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่
ตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ซึ่งได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560

-   การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้ากว่า
2 ชั่วโมงก่อนการประชุมและต่อเนื่องจนการประชุมแล้วเสร็จ
อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และบาร์โค้ดมากับใช้กับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM)
และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น (e-Registration)
โปรแกรมการนับคะแนน และแสดงผล (e-Voting)
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
การจัดพิมพ์บัตรลงคะแนน การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ
และการรายงานสรุปผลการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้น
และจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ
โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม

โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
รวมถึงการกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง มีดังนี้

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ซึ่งเป็นระบบช่วยในการนับคะแนนเสียง
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ
ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือและที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้

การนับผลการลงคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและของผู้ถือหุ้น
ที่มอบฉันทะซึ่งบริษัทฯบันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแบ่งออกเป็น
3 ประเภท ได้แก่

1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงและออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น
ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
จะบันทึกคะแนนเสียงที่บัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงเท่านั้น
ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

การนับคะแนนบริษัทฯ
จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน
เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น ประธานฯ
ขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาให้ครบทุกวาระเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนภายหลังจากจบวาระการประชุม

หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนั้นๆ
สามารถยกมือเพื่อสอบถามได้ก่อนการลงคะแนนช่วงท้ายของแต่ละวาระ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ
เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล
และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนน
จึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
เมื่อลงคะแนนเสียงให้กรรมการครบทุกคนแล้ว โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละราย
จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว
มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ
หรือเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และให้เวลาการอภิปรายอย่างเพียงพอเหมาะสม
โดยจะบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
ซึ่งประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม
รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม
Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวน์เวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในวันประชุม
ประธานคณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อพบปะ
และตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
โดยมีประธานคณะอนุกรรมการทุกคณะ คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 13 ท่าน โดยเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

4. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประธานคณะกรรมสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ

6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

7. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการอิสระ

9. นายอธิป พีชานนท์ กรรมการ

10. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการ

11. นายกริช จันทร์เจริญสุข กรรมการ

12. ดร.สหัส บัณฑิตกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

13. นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชี 2 ท่านจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด นางสาวกรองแก้ว
ลิมป์กิตติกุล และนายธันระวีร์ ภัทรวินิจ เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เริ่มการประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุม

ในการประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
รวมถึงการกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระก่อนเริ่มประชุม
พร้อมทั้งขอความเห็นที่ประชุมในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังมีสิทธิเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้
นับแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ในการดำเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้นำเสนอเรื่องต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
ตามลำดับวาระการประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามในแต่ละวาระ
ส่วนเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระได้เปิดโอกาสให้ซักถามในช่วงท้าย
ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอเหมาะสม

-   การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน
โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากหรือจำกัดโอกาสการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
รวมทั้งไม่ดำเนินการใดอันมีลักษณะเป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น
และจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ บริษัทฯ กำหนดช่วงเวลาจัดประชุมที่เหมาะสม คือ ระหว่าง
8.30 ถึง 17.00 นาฬิกา และสถานที่จะจัดประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ได้แก่
จัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
จัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุม
ซึ่งสถานที่ใช้จัดประชุมสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น
รวมถึงมีการเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 21 เมษายน 2560
โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน (กรรมการทั้งหมดมี 11 ท่าน)
และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 1,561 ราย รวมนับจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 1,101,415,890 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 64.1644 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
(หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,716,553,249 หุ้น) ประกอบไปด้วย
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 132 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 532,438,108 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 31.0179 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
และโดยการมอบฉันทะรวม 1,429 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 568,977,782 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
33.1465 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือ
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส
และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ได้จัดให้มีอาสาสมัคร ซึ่งมี
จำนวน 1 ท่าน คือ นายธันระวีร์ ภัทรวินิจ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จุดนับคะแนน
และจัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนข้างต้นได้ลงชื่อไว้
เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง โดยในแต่ละวาระของการประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียง
และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ
หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด

-   การเปิดเผยผลมติที่ประชุม

บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญและประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียง
โดยแจ้งเป็นจดหมายต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) หลังเสร็จสิ้นการประชุม คือในวันที่
21 เมษายน 2560 และวันที่ 12 กันยายน 2560 ตามลำดับ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งมีการจดบันทึกการประชุม
การออกเสียงในแต่ละวาระพร้อมคำถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
คือในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันที่ 26 กันยายน 2560
สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ
ได้บันทึกภาพสดการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)
เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

-   รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและตรวจสอบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในเวลาอันสมควร
และให้การรับข้อมูลระหว่างผู้ถือหุ้นไทย กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ
มีนโยบายเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละวาระการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่
การชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เนื้อหาสาระสำคัญของวาระการประชุม มติที่ประชุม
พร้อมผลคะแนนเสียง ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คำถาม คำชี้แจง
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม รวมทั้งรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมพร้อมตำแหน่งซึ่งในปี 2560
เข้าร่วมครบทุกคน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้
พร้อมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ในปี 2560 บริษัทฯ
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ตามลำดับ

1.  สิทธิในการได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล
โดยจะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย
พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2560
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม
2560 (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

2.  สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์และการนำเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง ซึ่งบริษัทฯ
ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการดำเนินการที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ
รวมทั้ง พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ซึ่งอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงบริษัทฯ
ได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม
บริษัทฯ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และบริษัทฯ
ไม่มีการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ
เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัย
ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ
“ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร”) ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า
“การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

3.  สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
ยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.supalai.com) เป็นการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย

4.  สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าบริการผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง
รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถ
ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระและค่าบริการของผู้สอบบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลที่เพียงพอให้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of
Shareholders)

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
เพื่อเน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพื้นฐานกฎหมายที่กำหนด
มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจและมีความมั่นใจในการลงทุน
และให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลกำไรอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความทุพพลภาพ หรือความคิดเห็นทางการเมือง
และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด
ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทุกกระบวนการไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
จึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม
เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ
จึงกำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง
พร้อมทั้งมีนโยบายให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.  การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน
เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน
หรือผู้ใกล้ชิดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เช่น การลงทุน
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในโอกาสทางธุรกิจใดๆ ที่บริษัทฯ มีความสนใจ และการรู้ถึงข้อมูลนั้น
สืบเนื่องจากการทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน
หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในองค์กรที่ทำธุรกิจ หรือเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ
หรือการทำธุรกิจในนามของบริษัทฯ กับผู้ที่เป็นสมาชิกครอบครัวของตน
หรือกับองค์กรธุรกิจที่ตนหรือสมาชิกครอบครัวของตนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างสำคัญ
หรือทำงานเป็นพนักงาน เป็นกรรมการ เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นที่ปรึกษาขององค์กรที่ทำธุรกิจ
หรือแสวงหาการทำธุรกิจกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ
หรือทำธุรกิจที่ให้บริการกับคู่แข่งขันสำคัญของบริษัทฯ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ทำเอง
หรือโดยผู้อื่นว่าจ้าง จนทำให้มีผลเสียไม่ว่ากรณีใดๆ กับการทำงานให้บริษัทฯ
รวมถึงมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใด
หรือเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ
จะไม่จัดส่งวาระการประชุมนั้น
และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว
และงดออกเสียงในวาระการลงมตินั้นซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระทำมาโดยตลอดมิให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนต้องเปิดเผย เมื่อเกิดสถานการณ์
ที่ทำให้เชื่อว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ถ้าพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีบางอย่างที่อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทันที
รวมทั้งต้องเปิดเผยโอกาสทางธุรกิจจากการใช้ทรัพย์สิน หรือข้อมูลของบริษัทฯ
ก่อนที่จะใช้โอกาสนั้นเพื่อการใด อันเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง โดยต้องไม่ใช้ทรัพย์สิน หรือข้อมูล
หรือตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจัดทำแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านระบบ Google Form

[]

โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
หรือไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
หรือ ไม่เคยฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน
และหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยในจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
คู่มือกรรมการ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

ทั้งนี้ ในปี 2560 ได้ดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน
จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งสรุปผลไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีสาระสำคัญ

2.  การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน
โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ไปซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย
หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือบุคคลอื่น หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แม้ว่าบริษัทฯ
อาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรรมการ
และผู้บริหาร มีหน้าที่

-   รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
    ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ
    นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
    ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1
    เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

-   รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ
    ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-   เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
    จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1
    เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
    และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

-   รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1
    วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันปิดงบการเงิน เลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร
และหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน
ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
และการซื้อขายสินทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เมื่อรับตำแหน่งครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลภายใน ข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมด เป็นข้อมูลสำคัญในการดำเนินการ บริหารกิจการ
อันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบุคลากรของบริษัทฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น
บุคลากรของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเผย
หรือเมื่อกฎหมายบังคับให้เปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยในจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
คู่มือกรรมการ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ :
การดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน)

[][][]

1.  รายการเกี่ยวโยง

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยรายการเกี่ยวโยง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ซึ่งบริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ
เมื่อมีการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ
ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติทำรายการ โดยกำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
หรือรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้

1.  การพิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยง บริษัทฯ จะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
    และเป็นไปตามกระบวนการให้สินเชื่อปกติของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ
    ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เช่น
    ในกรณีที่กลุ่มบริษัท มีรายการขอสินเชื่อให้คิดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก

2.  การประเมินมูลค่ารายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รับชำระ
    หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบริการนั้น
    แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

3.  หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
    หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย
    หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ
    จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
    ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
    บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
    เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

4.  หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ
    ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

5.  บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน
    ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
    โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี
    หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี
    และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ตลอดจนรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ
ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์
ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ
ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งบริษัทฯ
ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทฯ
ห้ามผู้บริหารและพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม
โดยได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างชัดเจน
แต่หากจะมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท
ได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ
พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม
สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้ทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืน
และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งบริษัทฯ
ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.  การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
    และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
(หลักเกณฑ์มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ(www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”) มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทฯ
และการคัดสรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สำหรับการประชุมปี 2560 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.supalai.com) และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ถึง 5 มกราคม 2561
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม
และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลสมัครเป็นกรรมการ และไม่มีคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ในระยะเวลาดังกล่าว

2.  การใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทฯ
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงประเภทหุ้นสามัญ
ซึ่งเป็นหุ้นประเภทเดียวที่บริษัทฯออกให้ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.  การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้
โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
โดยจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้
ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดและชัดเจนแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน
และเพื่อความถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ
ได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม กำหนดการประชุม วาระการประชุม รวมถึงขั้นตอน
เอกสาร และหลักฐาน ที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ
“การประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์ มายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ
“นักลงทุนสัมพันธ์”)

2.7 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารต่างๆ เป็น 2
ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิเช่น
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี เป็นต้น
และจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เป็น 2 ภาษา
เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ
แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน และนำรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
กำหนดการประชุม วาระการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)
ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้กำหนดเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ต้องให้มีการรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ
หรือกฎเกณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ตลอดจนบริษัทฯ
ได้อำนวยความสะดวกจัดบริการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
และจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการถ่ายเอกสารที่ต้องใช้แนบ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์
และการถ่ายสำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้น มีการเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 3 ชั่วโมง
และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยการใช้ระบบ Barcode
ในการลงคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็ว
รวมทั้งการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
คู่แข่ง หน่วยงานราชการ ชุมชนข้างเคียง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct)
เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม
หลักสิทธิมนุษยชน หลักการเคารพกฎหมาย การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสำคัญ และในปี 2560 บริษัทฯ
ได้กำหนดปรับปรุงนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม อาทิ
นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน นโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน
นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน
โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ
ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน และเผยแพร่นโยบายต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ นอกจากนี้
ยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
หรือร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ
โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เช่นกัน

การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
ได้คำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
ตามความเป็นจริง ได้แก่ กิจกรรมขององค์กร ผลิตภัณฑ์
บริการและความเกี่ยวโยงในห่วงโซ่คุณค่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
กับผู้มีส่วนได้เสียที่มิใช่มีความเกี่ยวข้องเฉพาะกับบริษัทฯ เท่านั้น แต่รวมถึง บริษัทย่อย หุ้นส่วน
ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกัน
โดยปราศจากอิทธิพลหรือความโน้มเอียงในการนำเสนอข้อมูลเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นมิตรหรือเห็นด้วยกับบริษัทฯ
เท่านั้น

หลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมต้องเคารพกฎหมาย
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน
โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน
โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระทำการใดๆ
และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงบริษัทฯ
ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน
เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
และพนักงานทุกคนจะไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ
ไม่ว่าต่อพนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้
รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร
และการมีไว้ซึ่งภาพลามก อนาจาร ทั้งวาจา และการสัมผัส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนครอบคลุมไปยังผู้รับจ้าง ผู้ผลิต
ผู้จัดหาสินค้า และวัตถุดิบ และบริการของบริษัทฯ ตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต /
จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม
ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียด การเคารพสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี
2560

หลักการเคารพกฎหมาย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย และการนำกฎหมายไปปฏิบัติงานควบคู่กับคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร
จะเล็งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ที่เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน
ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า
นโยบายคุณภาพดังกล่าวถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร สร้างทัศนคติให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร
ให้เคารพในกฎหมาย และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ
มีนโยบายในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งให้ฝ่ายนิติกรรมมีหน้าที่รวบรวมและควบคุมทะเบียนบัญชีรายชื่อกฎหมายของทั้งบริษัทฯ
ให้เป็นปัจจุบัน โดยติดตามความคืบหน้า การพิจารณา และการยกร่างกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง
ยืนยันความเป็นปัจจุบันของบัญชีรายชื่อกฎหมาย พร้อมทั้งยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมายกับทุกหน่วยงาน
ปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี) โดยทั่วไป
ฝ่ายนิติกรรมจะมีการรายงานผลต่อประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี จากนั้นแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน
พร้อมกันนี้ประธานกรรมการบริหารยังกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ติดตามผลด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกครั้ง
เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ หรือมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎหมาย
หรือข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการให้ความรู้กับพนักงานใหม่ เช่น การอบรมสัมมนาต่างๆ
ของฝ่ายนิติกรรม การเสนอความเห็นการปรับปรุงกฏระเบียบต่างๆ ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมในแต่และช่วงเวลาผ่านองค์กรรัฐฯ และองค์กรอิสระ เช่น
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปีของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นที่ประจักษ์ได้ว่า บริษัทฯ
มิได้มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่บริษัทฯ
ยังมีการบริหารจัดการที่ยึดหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
รวมถึงให้ความสำคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยยึดหลักการประนีประนอม และหลักรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับกฎหมาย
ดังจะเห็นได้จากรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ :
รางวัลและเกียรติประวัติ)

การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ยึดถือการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติ การค้นพบและพัฒนา การปรับปรุง
หรือการประดิษฐ์คิดค้นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ หรือสิ่งของที่ทำขึ้น ใช้ ขาย
หรือพัฒนาโดยพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ หรือแตกแขนงออกไปจากงานของบริษัทฯ
ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัตินั้น ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และพนักงานทุกคน
มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า อันได้แก่ ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดของบริษัทฯ
ซึ่งพนักงานต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ
โดยภาระหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลนี้จะต่อเนื่องไปแม้ว่าพนักงานผู้นั้นได้ออกจากบริษัทฯ
ไปแล้วก็ตาม

การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย
พนักงานต้องรับผิดทางกฎหมาย พนักงานทุกคนต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ตามที่บริษัทฯ
จัดหาให้โดยห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ ไม่เรียกร้อง
รับเอา หรือใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งได้มาโดยวิธีการที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม
รวมถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

นอกจากการกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส
และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ
ยังให้การสนับสนุนงานทางธรรมะด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ “ร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืน”
และการสร้างพระพุทธรูปให้เป็นศิลปแบบร่วมสมัยชื่อ “พระศุภนิมิตรมิ่งมงคลปัญญาบารมี”
ที่สามารถสื่อสารปรัชญาโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงแก่นแท้ของพระธรรม
ซึ่งจะช่วยยกระดับจิตใจและสติปัญญาของผู้ที่เคารพบูชา ให้อยู่เหนือกระแสแห่งโลภะ โทสะ โมหะ
ซึ่งเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนามารวมไว้ในพระพุทธรูปเพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อความผาสุกร่มเย็นของกัลยาณมิตรที่อยู่ร่วมในยุคสมัยเดียวกัน
นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมภาวนากับศุภาลัย “สายใยรักครอบครัว”
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวศุภาลัย โดยการฝึกภาวนาแบบจิตตปัญญาศึกษา
ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจ อย่างใคร่ครวญด้วยกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและวางกลยุทธ์การดำเนินงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสังคม
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ หน่วยงานราชการ และคู่แข่ง ซึ่งบริษัทฯ
ใช้เกณฑ์ความเกี่ยวข้องกับองค์กรในการพิจารณา

เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จำแนกผู้มีส่วนได้เสีย ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

-   ผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Primary Stakeholders) เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง
    เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางตรงจากการประกอบธุกิจ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
    ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และคู่แข่ง

-   ผู้มีส่วนได้เสียรอง (Secondary Stakeholders)
    เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม
    เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางอ้อมจากการประกอบธุรกิจ ได้แก่
    เศรษฐกิจของประเทศ และหน่วยงานราชการ

จากความหลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงจัดให้มีเครื่องมือ และช่องทางต่างๆ
ในการค้นหาความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม อีกทั้ง
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการให้บริษัทฯ นำไปพัฒนา อาทิเช่น

-   การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์

-   การแสดงความเห็นผ่านกล่องความคิดเห็น ทั้งจากลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน

-   การแสดงความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูล
    ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ในเรื่องผลิตภัณฑ์ การบริการ และการดำเนินงานในแง่มุมด้านต่างๆ
    ของบริษัทฯ

-   การเยี่ยมเยือนพนักงานทั้งในสำนักงานใหญ่และโครงการ
    โดยผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวัน
    และการปฏิบัติงาน

จากเครื่องมือและช่องต่างๆ เหล่านี้ ได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน
และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายของการสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

เรื่องที่ถูกหยิบยกโดยผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีความครอบคลุมทั้งในหมวดเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
โดยเรื่องที่ถูกคัดเลือกเพื่อนำมาดำเนินการ ได้แก่

+----------------+-----------------------------------------------------+
| ผู้มีส่วนได้เสีย     | เรื่อง                                                |
+================+=====================================================+
| พนักงาน         | ดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาความรู้                |
|                | ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน    |
+----------------+-----------------------------------------------------+
| ลูกค้า           | สร้างบ้านที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง             |
|                | การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค                                  |
+----------------+-----------------------------------------------------+
| คู่ค้า            | - ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ                    |
|                | ตามที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด                               |
|                |                                                     |
|                | - อำนวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน เช่น การช่วยจัดหาสินเชื่อ     |
|                | การได้รับเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีตามกำหนด เป็นต้น              |
+----------------+-----------------------------------------------------+
| ผู้ถือหุ้น          | คำนึงถึงผลตอบแทนสูงสุด                                  |
|                | เน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก           |
+----------------+-----------------------------------------------------+
| ชุมชนและสังคม    | ดูแลการก่อสร้างที่มีผลกระทบด้านเสียง / ฝุ่นละออง              |
|                | ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง                            |
+----------------+-----------------------------------------------------+
| สิ่งแวดล้อม       | การก่อสร้างอาคารสูง                                    |
|                | โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกร                          |
|                | รมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|                | (คชก.) ได้พิจารณาเห็นชอบ เช่น พื้นที่สีเขียว สุขภาพ การจราจร   |
|                | การป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น                                 |
+----------------+-----------------------------------------------------+
| เศรษฐกิจ        | ยึดมั่นการเป็นผู้ประกอบการที่ดี                              |
|                | เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ             |
+----------------+-----------------------------------------------------+
| หน่วยงานราชการ  | ปฏิบัติตามกฎหมาย และรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด         |
+----------------+-----------------------------------------------------+
| คู่แข่ง           | ปฏิบัติต่อคู่แข่งในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม             |
|                | และไม่ทำลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ                           |
+----------------+-----------------------------------------------------+

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดช่องทางการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
และการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี
2560

การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการนำข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม นำมาใช้ในการพิจารณาเรื่องสำคัญต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้ง
การนำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
มาใช้ในการพิจารณาเรื่องสำคัญต่อการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
2560 ภายใต้หัวข้อสภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป ความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาบุคลากร
และการดูแลชุมชน

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
โดยใช้หลักเกณฑ์ซึ่งเป็นบรรทัดฐานในอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนแต่มีนัยสำคัญต่อองค์กรในมิติเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ยกตัวอย่างเช่น

-   แนวโน้มการสร้างองค์กรที่มีศักยภาพทางการแข่งขัน ส่งผลให้บริษัทฯ
    เน้นพัฒนาให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ แก่บริษัทฯ
    โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความเห็น
    และส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความก้าวหน้าในอาชีพ
    รวมทั้งการให้การศึกษาและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง

-   แนวโน้มการรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงาน ส่งผลให้บริษัทฯ ออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน
    โดยบริษัทฯ ได้สร้างสรรค์พัฒนาออกแบบที่อยู่อาศัย
    เน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    เพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
    “มาตรฐานการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (Green Design Standard)

-   แนวโน้มค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้ทบทวนการปรับขึ้นอัตราเงินเดือน
    ปรับเพิ่มสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล
    อัตราส่วนลดในการซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการ เป็นต้น
    โดยการรับข้อมูลจากกล่องรับฟังความคิดเห็น และมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    เป็นผู้พิจารณา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงาน

-   แนวโน้มที่ทางภาครัฐบาลมุ่งเน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมและกำหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อม
    โดยตราเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ส่งผลให้บริษัทฯ
    ต้องทำการออกแบบโครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย
    ซึ่งจะทำให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการได้รับประโยชน์ในระยะยาว

-   แนวโน้มการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ มีการสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพ
    มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์หรือสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกในชุมชน
    การเสริมสร้างความปลอดภัย การให้ความร่วมมือภาครัฐ การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
    การซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค การสื่อสารกับผู้อยู่อาศัย

ระดับของการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
เริ่มตั้งแต่การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การดูแลผลกระทบจากการดำเนินงานไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชน พื้นที่ข้างเคียง
หรือสังคมในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ
การเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
การสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมระหว่างกิจการและสังคม
ตลอดจนการวางแนวทางและการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน
จึงเป็นไปตามแผนพัฒนาความยั่งยืนในระดับการพัฒนาธุรกิจไปสู่ Creating Shared Value

[]

  ---------------------------------- --- --------------------------------------------------------- --- ------------------------------------------------------------------------------
  CG in substance                        CSR in process                                                Anti-corruption in practice

  คณะกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ           การดำเนินธุรกิจปกติประจำวันของบริษัทฯ                                เป็นบริษัทต้นแบบที่มีแผนปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกระดับและสร้างวัฒนธรรมการไม่คอร์รัปชั่นในภาคธุรกิจไทย
  สร้างผลประกอบการที่ดีให้กิจการอย่างยั่งยืน       ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นแรงผลักดันให้ผู้มีส่วนได้เสียดำเนินการด้วย       
  น่าเชื่อถือ โดยเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง                                                                       
  ---------------------------------- --- --------------------------------------------------------- --- ------------------------------------------------------------------------------

แนวทางการบริหารจัดการ

องค์ประกอบของแนวทางการบริหารจัดการ มีดังนี้

1. วิสัยทัศน์ โดยบริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ “ศุภาลัย...ใส่ใจ
สร้างสรรค์ สังคมไทย” ซึ่งเกิดจากการตระหนักถึงความใส่ใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยบริษัทฯ กำหนดเป็นปรัชญาการบริหารว่า
เพื่อพัฒนาสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยอบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดี
ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

S (SUPERIORITY) เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการ และการจัดการที่ดี

  P (PROFITABILITY) เน้นกำไร/ผลประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น
  พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้า และสังคม

L (LONGEVITY) ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความมั่นคง

3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
โดยจัดให้มีเกณฑ์ที่บ่งบอกถึงสิ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ
มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สมเหตุสมผล สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน
วัดผลได้จริงและเหมาะสมกับองค์กร

4. การพิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ
มีการทบทวนกิจกรรมที่ดำเนินการว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามลักษณะของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจและความพร้อมขององค์กร

5. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
โดยการกำหนดกิจกรรมที่ดำเนินการให้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. การลงมือปฏิบัติ โดยเป็นกิจกรรมที่เป็นงานในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process)
และกิจกรรมที่อยู่นอกกระบวนการธุรกิจ (CSR-after-process) ซึ่งบริษัทฯ
มีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ
รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

โดยบริษัทฯ
มีการกำหนดขอบเขตและรูปแบบของการดำเนินการในแต่ละประเด็นของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

  ก) พนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด ทางคณะกรรมการบริษัท
จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ
และนโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าพนักงานทุกคน ทุกระดับ
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย
การฝึกอบรม ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตน
เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ
ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
และมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัย
การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ
พิจารณาค่าตอบแทนให้ทัดเทียมกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
โดยระยะสั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี
และระยะยาวจากการให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (Employee Stock Options) ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
จัดให้มีสวัสดิการที่ดีหลากหลายรูปแบบให้กับพนักงาน
จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงานเพื่อตอบแทนพนักงานทุกคน
ที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า
พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กร จึงมุ่งที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานทุกคน
เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายต่างๆ
ให้พนักงานทุกคนรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)
รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของพนักงาน มีความเอาใจใส่และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
ทุกระดับอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
และยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแลพนักงานและครอบครัวในยามฉุกเฉินและจำเป็น
อีกทั้งยังให้โอกาสพนักงานที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ
โดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เนื่องจาก เล็งเห็นว่า“บุคลากร”
เป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่า (Human Capital)
และเป็นแรงผลักดันให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ (Opinion Survey)
เป็นประจำทุกปี ด้วยสโลแกน “ทุกความเห็นอันมีค่าของท่าน คือ
ทุกการเติบโตและก้าวไปพร้อมกับบริษัท” ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดข้อมูลพนักงานเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการดูแลสวัสดิการของพนักงาน โดยยึดหลักความสุข 8 ประการ
มาใช้ในสถานที่ทำงาน โดยความสุข 8 ประการ ประกอบด้วย

  1. Happy Body : ความสุขทางด้านร่างกาย คือ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ รู้จักใช้ชีวิต
  รู้จักกิน รู้จักนอน

  2. Happy Heart : ความสุขที่มีน้ำใจงาม คือ มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน

  3. Happy Relax : ความสุขจากการผ่อนคลาย คือ ผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ
  ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

  4. Happy Brain : ความสุขจากการหมั่นศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา คือ
  นำไปสู่การเป็นมืออาชีพ และความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน

  5. Happy Soul : ความสุขจากการมีจิตปัญญา “ทางสงบและคุณธรรม” คือ
  มีความศรัทธาในศาสนาที่นับถืออยู่ มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความละอาย
  และเกรงกลัวต่อการกระทำของตน

  6. Happy Money : ความสุขด้านการเงิน คือ รู้จักเก็บ รู้จักใช้ มีชีวิตที่เหมาะสม
  โดยจัดให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ
  และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสม

  7. Happy Family : ความสุขด้านครอบครัว คือ มีครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคง

  8. Happy Society : สร้างสังคมที่ดีมีความสุข คือ มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อกัน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2560

รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมีแผนการพัฒนาพนักงาน (Employee Development
Plan : EDP) ที่ดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ
ถือเป็นนโยบายสำคัญและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
รวมทั้งฝึกฝนทักษะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ
ให้ได้รับความรู้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้นำระบบ Competency
มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ
ทำการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กรได้มีวิธีการคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม
และมีความเข้าใจในหลักการและปรัชญาต่อความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency)
โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังการทำงานยุคใหม่ตามความสามารถหลักองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน
(Team Learning & Development)
เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ในการทำงาน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี
2560

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลจากล่างขึ้นบน (Upward) จากพนักงานทุกระดับ
ไปยังผู้บริหารระดับสูงในหลายช่องทาง ดังนี้

-   กล่องรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน โดยผู้บริหารระดับสูงจะตอบคำถามทุกข้อ ผ่านทางอีเมล์
    ให้พนักงานทราบทุกคน

-   Site Visit โดยผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
    เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน

-   โครงการตัวแทนพนักงานพบปะผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ
    เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

  ข) ลูกค้า

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน
เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ ความมั่นใจให้กับลูกค้า
และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม โดยบริษัทฯ
พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย
และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา
และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการศึกษา ประเมิน
และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อกำหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดให้มีบริการหลังการขาย
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวแก่ลูกค้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

จากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า
จึงมีการนำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นในการให้บริหารให้ได้คุณภาพ
และคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ ให้ความเอาใจใส่ในทุกๆ
ขั้นตอนที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า และยังเป็นการบริหารงานที่เน้นการป้องกันปัญหา
เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี
และเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัย
และยังเป็นการเสนอทางเลือกเพิ่มขึ้นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านที่ผ่านกระบวนการบริหารงานตามมาตรฐาน
ISO โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้ “บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เน้นพัฒนา
“คุณภาพ” ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน
ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า”

รวมทั้ง กำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ โดยให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
จัดทำวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่สามารถวัดผลและนำไปปฏิบัติได้จริง
โดยแต่ละฝ่ายจะต้องสื่อสารวัตถุประสงค์คุณภาพที่กำหนดขึ้นให้ผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงานทราบ
เพื่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพตามที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์คุณภาพที่แต่ละหน่วยงานนำไปปฏิบัติดังกล่าว
จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร และมีการประกาศใช้
เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปเป็นเป้าหมายในการทำงาน
ที่จะนำไปสู่การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายคุณภาพตามที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้าโดยเคร่งครัด ความเป็นธรรมที่บริษัทฯ ได้ให้แก่ลูกค้า
เริ่มตั้งแต่การออกแบบบ้านที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ทำสัญญาที่ได้มาตรฐาน
การระบุรายละเอียดวัสดุก่อสร้างที่ชัดเจน การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์
การรับประกันบ้าน การบริการหลังการขาย และการดูแลความปลอดภัยของลูกค้า

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2560

  ค) คู่ค้า

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า ได้แก่ ผู้รับเหมา ร้านค้า
และเจ้าหนี้สถาบันการเงิน อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา
ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง
การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
รวมถึงให้การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน
โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้
มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
มีปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน
และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
ส่วนกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
และไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้า / เจ้าหนี้
ดังต่อไปนี้

-   บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ
    ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ รีบแจ้งให้เจ้าหนี้รับทราบโดยเร็ว
    เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

-   บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
    ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน
    การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน เงื่อนไขทางการค้ำประกัน การบริหารเงินทุน
    การชำระหนี้ค่าสินค้า และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน

-   บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจ่ายชำระเงินค่าสินค้า
    โดยการชำระเงินตรงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตาม
    ในบางกรณีที่ร้านค้ามีความจำเป็นต้องการรับเงินค่าสินค้าเร็วกว่าที่กำหนดไว้และยินยอมให้ส่วนลด
    หากบริษัทฯ มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและสามารถช่วยเหลือได้ บริษัทฯ
    ก็ยินดีให้การช่วยเหลือทันที

-   กำหนดนโยบายให้พนักงานที่ทำงานติดต่อกับคู่ค้า ต้องมีความเที่ยงตรง
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานต้องไม่รับหรือเรียกร้องเอาผลประโยชน์จากคู่ค้า
    หรือผู้ที่กำลังจะเป็นคู่ค้า
    ซึ่งอาจมีผลกับการประเมินหรือพิจารณาการซื้อสินค้าและราคาของคู่ค้าอย่างตรงไปตรงมา
    ซึ่งได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ
    โดยก่อนการสั่งซื้อสินค้า เช่น วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการสร้างบ้าน ร้านค้า
    ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ต้องทำการเสนอราคาสินค้ามาก่อน เพื่อที่บริษัทฯ
    จะเปรียบเทียบข้อเสนอและเงื่อนไขที่ดีที่สุด

-   บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้รับเหมาเสมือนเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ (Business Partner)
    โดยการยึดมั่นต่อสัญญาหรือข้อตกลงที่มีร่วมกันภายใต้กฎหมายที่กำหนด
    เพื่อให้ผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า บริษัทฯ
    ดำเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา(คู่ค้า) อย่างยุติธรรม และโปร่งใส
    ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมา
    เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น โดยปกติ บริษัทฯ
    ว่าจ้างผู้รับเหมาโดยเหมารวมค่าแรงและวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม
    หากเกิดการขาดแคลนวัสดุ และบริษัทฯ มีศักยภาพในการต่อรองช่วยผู้รับเหมาในการจัดหาวัสดุ
    เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ
    เปิดโอกาสโดยให้ความสำคัญกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับงานก่อสร้างกับบริษัทฯ มานาน
    โดยให้ไปช่วยรับงานก่อสร้างโครงการในต่างจังหวัด
    เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีงานทำอย่างต่อเนื่อง

-   จัดกิจกรรมขอบคุณผู้รับเหมาที่มาร่วมงานกับบริษัทฯ และมอบรางวัลให้กับผู้รับเหมาตัวอย่าง
    ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ศุภาลัย&ผู้รับเหมา” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
    และเป็นกำลังใจให้กับผู้รับเหมาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

-   ประสานกับธนาคารในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้รับเหมา
    เพื่อเสริมสภาพคล่องและขีดความสามารถในการขยายงาน

-   การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างให้มีโอกาสที่จะขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัย บริษัทฯ
    ได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรของบริษัทฯ ที่ซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัท
    ฯ และบริษัทในเครือ จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10%
    ของราคาขายจากส่วนลดสูงสุดที่ให้แก่ลูกค้าทั่วไปของแต่ละโครงการ

-   เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมารายใหม่ได้เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ
    เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพด้วยกัน โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.
    0-2725-8888 ต่อ 310 ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์

-   ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต พัฒนาและทดสอบวัสดุร่วมกัน
    เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้

-   คำนึงถึงความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงิน เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี 2542
    บริษัทฯ
    เข้าร่วมกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กับสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    (คปน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้สำเร็จในปี 2545
    โดยเจ้าหนี้ทุกรายได้รับคืนเงินต้นครบถ้วน ทำให้บริษัทฯ
    ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินทั้งหลาย
    และยังคงให้การสนับสนุนสินเชื่อโครงการของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องในหลายๆ โครงการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้แก่คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบ
พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

  ง) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส มุ่งให้เกิดการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า
ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
เน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก โดยบริษัทฯ
พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ
รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  จ) ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน บริษัทฯ
ได้ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้วยการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพื้นที่ตั้งโครงการและสังคมโดยรวม
เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2560

  ฉ) สิ่งแวดล้อม

ด้านทรัพยากร บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน เหตุจากทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันนับวันยิ่งลดน้อยลง
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย และนำไปปรับใช้ที่บ้าน
รวมทั้งยังคาดหวังผลพลอยได้ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ
ด้วยความดีนี้ จะส่งผ่านไปสู่เยาวชนรุ่นหลังให้เป็นแบบอย่างสืบไป นำไปสู่การคิดก่อนใช้
และการสร้างนิสัยแห่งความประหยัด รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงาน และประชาชนทั่วไป
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย เพื่อนำมาปรับใช้ในสถานที่ทำงาน
และเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอก เช่น การอบรมเรื่อง “การประหยัดพลังงานของบริษัทฯ”
การอบรมเรื่อง “การจัดทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน” ซึ่งสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ
และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดผลการปฏิบัติการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมได้ที่ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน
ปี 2560

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มิได้ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
ในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมถึง มิเคยมีส่วนร่วมหรือถูกกล่าวหาว่า
มีการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทั้งกรณีที่ปรากฎเป็นข่าวต่อสาธารณชน หรือเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง
หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคม
โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง
มีการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินตามนโยบาย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ
เป็นไปตามตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เรื่องคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพิ่มเติมได้ที่ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2560

รวมทั้ง บริษัทฯ
ได้รายงานสถิติการประสบอันตรายไว้ในรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เรื่องความปลอดภัยการทำงานของลูกจ้างเป็นประจำทุกไตรมาส
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2560

ฉ) เศรษฐกิจของประเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้เติบโตเคียงคู่กันไปในอนาคต โดย

-   การยึดมั่นการเป็นผู้ประกอบการที่ดี

-   การสร้างรายได้ในพื้นที่ที่เข้าไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

-   การพัฒนาบ้านประหยัดพลังงาน

-   การพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาประหยัดสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

ช) หน่วยงานราชการ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ดำเนินการตามมาตรฐานสากล
และรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ทางภาครัฐกำหนด และให้ความร่วมมือ
สนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ตลอดจนมุ่งมั่นดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นเอง

บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน การใช้แรงงานเด็ก
ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
มิได้ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ที่สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ
หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง
ซึ่งกำหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน การคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล
การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ
โดยจำกัดให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้
และกรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาสั่งการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีช่องทางต่างๆ ดังนี้
Supalai Smart Center เบอร์โทร 1720 และ 02-725-8899 “You call, We care”
หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) หรือกล่องรับความคิดเห็นประจำโครงการ

ซ) คู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่ง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดย

-   ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการแข่งขันเสรี และเป็นธรรม
    ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
    หรือขัดต่อจริยธรรม และข้อกฎหมายใดๆ

-   ปฏิบัติต่อคู่แข่งในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่ทำลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ เช่น
    ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
    ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีไม่สุจริต
    หรือขัดต่อจริยธรรม ไม่ผูกขาดโดยกำหนดให้คู่ค้าขายสินค้าให้เฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น
    โดยตลอดเวลาบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Information Disclosure and
Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน ทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต และข้อมูลอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้สะดวก รวดเร็ว และทันการ

4.1 โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และเป็นข้อมูลล่าสุด ทำให้ผู้ใช้ข้อมูล
สามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทฯได้ ทั้งนี้
ได้แสดงรายละเอียดโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการถือหุ้นที่กำหนดให้บริษัทกับสองบริษัท หรือมากกว่านั้น
ถือหุ้นซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์การเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ
(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย” และ
“แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัทฯ”)

4.2 การเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
โดยเปิดเผยจำนวนครั้งการจัดประชุม
และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ มีดังนี้

+-----------------+-------+---------+-------+------------+---------+
| รายนาม          | ก     |         |       |            |         |
|                 | ารประ |         |       |            |         |
| คณะกรรมการบริษัท  | ชุมคณะ |         |       |            |         |
|                 | กรรมก |         |       |            |         |
|                 | ารในปี |         |       |            |         |
|                 | 2560  |         |       |            |         |
+-----------------+-------+---------+-------+------------+---------+
|                 | คณะก  | คณ      | คณ    | คณะกร      | ค       |
|                 | รรมกา | ะกรรมกา | ะกรรม | รมการสรรหา | ณะกรรมก |
|                 | รบริษัท | รบริหารค | การตร | และกำหนดค่า | ารกำกับด |
|                 |       | วามเสี่ยง | วจสอบ | ตอบแทน(รวม | ูแลกิจการ |
|                 | (รวม  |         |       | 2 ครั้ง)     |         |
|                 | 12    | (รวม 1  | (รวม  |            | (รวม 1  |
|                 | ครั้ง)  | ครั้ง)    | 12    |            | ครั้ง)    |
|                 |       | ^((A))  | ครั้ง)  |            |         |
+-----------------+-------+---------+-------+------------+---------+
| 1. ดร.ประทีป     | 12/12 | -       | -     | -          | -       |
| ตั้งมติธรรม        |       |         |       |            |         |
+-----------------+-------+---------+-------+------------+---------+
| 2.นางอัจฉรา      | 11/12 | -       | -     | 2/2        | -       |
| ตั้งมติธรรม        |       |         |       |            |         |
+-----------------+-------+---------+-------+------------+---------+
| 3.นายไตรเตชะ    | 12/12 | 1/1     | -     | -          | 1/1     |
| ตั้งมติธรรม        |       |         |       |            |         |
+-----------------+-------+---------+-------+------------+---------+
| 4.นายประกิต      | 12/12 | -       | 12/12 | 2/2        | -       |
| ประทีปะเสน       |       |         |       |            |         |
+-----------------+-------+---------+-------+------------+---------+
| 5.รศ.ดร.วิรัช     | 12/12 | -       | -     | 2/2        | -       |
| อภิเมธีธำรง       |       |         |       |            |         |
+-----------------+-------+---------+-------+------------+---------+
| 6.รศ.ดร.สมชาย   | 12/12 | -       | -     | -          | 1/1     |
| ภคภาสน์วิวัฒน์      |       |         |       |            |         |
+-----------------+-------+---------+-------+------------+---------+
| 7.นายอนันต์       | 12/12 | 1/1     | 12/12 | -          | -       |
| เกตุพิทยา         |       |         |       |            |         |
+-----------------+-------+---------+-------+------------+---------+
| 8.ผศ.อัศวิน       | 12/12 | -       | 12/12 | -          | -       |
| พิชญโยธิน         |       |         |       |            |         |
+-----------------+-------+---------+-------+------------+---------+
| 9.นายอธิป พีชานนท์ | 12/12 | 0/1     | -     | -          | 1/1     |
+-----------------+-------+---------+-------+------------+---------+
| 10.นายประศาสน์   | 12/12 | -       | -     | -          | 1/1     |
| ตั้งมติธรรม        |       |         |       |            |         |
+-----------------+-------+---------+-------+------------+---------+
| 11.นายกริช       | 12/12 | 1/1     | -     | -          | -       |
| จันทร์เจริญสุข      |       |         |       |            |         |
+-----------------+-------+---------+-------+------------+---------+

หมายเหตุ A) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน
และผู้บริหาร 8 คน ได้แก่ 1) นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ 2) นายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร 3)
นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล 4) นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร 5) นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล 6)
นางสุชาวดี สรรพอาสา 7) นายวรสิทธิ์ ตรีรพัฒนพงค์ 8) นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์

  4.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร
มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ
ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และนำส่งรายงานการซื้อ – ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร
ทั้งทางตรงและทางอ้อม การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
4 รายแรกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ จำนวน 4 ครั้ง คือ เดือนมกราคม เมษายน
กรกฎาคม และตุลาคม รายละเอียดมีดังนี้

  รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

  -------------------- ------------- --------------- --------- --------------- ----------- --------------- ------------- ---------------
  ชื่อ - สกุล             จำนวนหุ้น (หุ้น)                                                                                      

                       ณ 31 ธ.ค. 59                  ได้มา                      จำหน่ายไป                    ณ 31 ธ.ค. 60  

                       หุ้นสามัญ        ใบสำคัญแสดงสิทธิ   หุ้นสามัญ    ใบสำคัญแสดงสิทธิ   หุ้นสามัญ      ใบสำคัญแสดงสิทธิ   หุ้นสามัญ        ใบสำคัญแสดงสิทธิ

  1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม 413,595,644   -               -         110,128,911     6,730,000   -               406,865,644   110,128,911

  คู่สมรส และ            90,188,200    -               -         22,547,050      -           -               90,188,200    22,547,050
  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                     

  2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม 90,188,200    -               -         22,547,050      -           -               90,188,200    22,547,050

  คู่สมรส และ            413,595,644   -               -         110,128,911     6,730,000   -               406,865,644   110,128,911
  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                     

  3. นายไตรเตชะ        732,000       -               600,000   330,000         -           -               1,332,000     333,000
  ตั้งมติธรรม                                                                                                               

  คู่สมรส และ            -             -               -         -               -           -               -             -
  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                     

  4. นายประกิต          -             -               -         -               -           -               -             -
  ประทีปะเสน                                                                                                              

  คู่สมรส และ            -             -               -         -               -           -               -             -
  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                     

  5. รศ.ดร.วิรัช         2,431,466     -               -         577,866         200,000     -               2,231,466     577,866
  อภิเมธีธำรง                                                                                                              

  คู่สมรส และ            -             -               -         -               -           -               -             -
  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                     

  6. รศ.ดร.สมชาย       -             -               -         -               -           -               -             -
  ภคภาสน์วิวัฒน์                                                                                                             

  คู่สมรส และ            -             -               -         -               -           -               -             -
  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                     

  7. นายอนันต์ เกตุพิทยา   -             -               -         -               -           -               -             -

  คู่สมรส และ            -             -               -         -               -           -               -             -
  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                     

  8. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน   -             -               -         -               -           -               -             -

  คู่สมรส และ            -             -               -         -               -           -               -             -
  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                     

  9. นายอธิป พีชานนท์     5,334,140     -               -         133,535         -           -               5,334,140     133,535

  คู่สมรส และ            -             -               -         -               -           -               -             -
  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                     

  10. นายประศาสน์       -             -               -         -               -           -               -             -
  ตั้งมติธรรม                                                                                                               

  คู่สมรส และ            -             -               -         -               -           -               -             -
  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                     

  11. นายกริช           -             -               -         -               -           -               -             -
  จันทร์เจริญสุข                                                                                                             

  คู่สมรส และ            -             -               -         -               -           -               -             -
  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                     

  12. นางวารุณี          25,000        -               -         -               25,000      -               -             -
  ลภิธนานุวัฒน์                                                                                                              

  คู่สมรส และ            -             -               -         -               -           -               -             -
  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                     

  13. นายปุณณพันธ์        759,733       -               -         189,933         -           -               759,733       189,933
  เหน่งเพ็ชร                                                                                                               

  คู่สมรส และ            -             -               -         -               -           -               -             -
  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                     

  14. นางศิริพร วังศพ่าห์   -             -               -         -               -           -               -             -

  คู่สมรส และ            -             -               -         -               -           -               -             -
  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                     
  -------------------- ------------- --------------- --------- --------------- ----------- --------------- ------------- ---------------

4.  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย
โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน
หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรา
89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้
รวมถึงการที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต
ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

  ด้านการรายงาน

1.  กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน
    หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
    กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
    โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดังนี้

-   รายงานในครั้งแรก : ให้รายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
    นับจากวันที่เกิดรายการการมีส่วนได้เสีย

-   รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3
    วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าใดไว้ด้วย

2.  กรรมการบริษัทและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัทรับทราบทันที
    หรือภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งแบบรายงานดังกล่าว
    คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ใช้รูปแบบพื้นฐานของ “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย”
    ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้น

3.  เลขานุการบริษัทฯ ดำเนินการดังนี้

-   จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท
    และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ
    ได้รับรายงานนั้น

-   เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ

-   เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
    และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

อนึ่ง ในระหว่างปี ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.  ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่สำคัญ บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ
และผ่านสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.  รายงานประจำปี

2.  งบการเงินของบริษัทฯ

3.  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

4.  เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และอื่นๆ

1.  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  กระทรวงพาณิชย์

3.  หนังสือพิมพ์

4.  นิตยสารและวารสาร

5.  โทรทัศน์

6.  ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ

7.  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ติดต่อ โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857
    หรือ

  e-mail : ir_spali@supalai.com

8.  เว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

9.  การพบให้ข้อมูล และตัวต่อตัว (Company Visit / One-on One Meeting)

10. การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show)

11. การพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)

12. การจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
    และการจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

13. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

ในปี 2560 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion
and Analysis)
รวมถึงการรายงานข้อมูลและการตัดสินใจที่สำคัญต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสและประจำปี
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

งบการเงินของบริษัทฯ ไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข และบริษัทฯ
ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปีล่าช้า
และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน ตามที่หน่วยงานภายนอกกำกับดูแล

นอกจากนี้ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุด
และรายงานประจำปีแสดงไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ และสามารถดาวน์โหลดได้โดยง่าย โดยบริษัทฯ
จัดให้มีการเผยแพร่รายงานประจำปี ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี

4.  หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน
โดยดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ
ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้
และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย
องค์กรและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)
สังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสาร
และให้การดูแลต่อผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
โดยการเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อมวลชน เว็บไซต์ โทรศัพท์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับการเปิดเผยข้อมูล ทั้งกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ
จะต้องผ่านการพิจารณาในความถูกต้อง ครบถ้วน ความเพียงพอของข้อมูล
จากคณะกรรมการบริษัทก่อนนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเมื่อบริษัทฯ
นำส่งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจึงเผยแพร่ข้อมูล งบการเงินผ่าน IR Website ที่
www.supalai.com และ www.shareinvestor.com

บริษัทฯ ดำเนินการเชิงรุกด้วยการออกไปพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างๆ
โดยมีกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบดูแลด้านบัญชีและการเงิน
ร่วมประชุมชี้แจงและเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ตลอดจนผู้สนใจได้ซักถามข้อมูลต่างๆ
นอกจากนักลงทุนในประเทศแล้ว บริษัทฯ
ยังมีการเดินทางเพื่อนำเสนอข้อมูลและความคืบหน้าของบริษัทฯ แก่นักลงทุนต่างประเทศ (Road
Show) และเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน อาทิเช่น รายงานประจำปี แบบ 56-1
ข้อมูลที่นำเสนอในวันพบปะนักลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ
มีการให้ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงสู่นักลงทุน
ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาร
ดูแลต่อผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น
และเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน ดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน
เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงาน แนวโน้มทางด้านรายได้
และการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ
ต่อผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
สม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ
ทั้งสื่อมวลชน เว็บไซต์ โทรศัพท์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการจัดทำปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้า เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป
รวมถึงจัดให้มีการแถลงผลประกอบการและผลการดำเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์
นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และสื่อมวลชนในทุกไตรมาส แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้โดยสะดวก
กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2725-8888
ต่อ 857 อีเมล์ : ir_spali@supalai.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.supalai.com ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อถือปฏิบัติดังนี้

1.  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ อย่างเชี่ยวชาญตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่ำเสมอ
    ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ขยันขันแข็ง และด้วยความรับผิดชอบ

2.  ต้องนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ข่าวสาร และรายการเปลี่ยนแปลง อย่างโปร่งใส ครบถ้วน ชัดเจน
    ทันเวลา
    โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
    และโดยสุจริต

3.  ละเว้นการเผยแพร่นำเสนอข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
    หรืออาจจะกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน หรือกระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
    แต่นำเสนอข้อมูลหลังจากเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

4.  ละเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่นอน
    หรือการคาดคะเนเกินจริง

5.  ละเว้นการใช้ถ้อยคำ หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม
    หรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

6.  สร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริษัทฯ
    พร้อมรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์

7.  ปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล

8.  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.supalai.com
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์
นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และสื่อมวลชน เป็นไปตามแผนงาน
(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : นักลงทุนสัมพันธ์)

4.  เว็บไซต์บริษัทฯ

บริษัทฯ จัดทำเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นภาษาไทย และอังกฤษ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการสื่อสาร
เผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ทันต่อเหตุการณ์ อาทิเช่น ลักษณะการดำเนินธุรกิจ งบการเงิน เอกสารข่าว โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริษัทในเครือ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท
หนังสือรับรอง หนังสือนัดเชิญประชุม รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี
จรรยาบรรณ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่าง ๆ
ซึ่งทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้โดยสะดวก

  4.8 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท
ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี
2560 โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้ง จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริง มีความสมเหตุสมผล
และโปร่งใส

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทำหน้าที่กำกับดูแล
สอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
และกระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
แสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

9.  ส่วนแบ่งทางการตลาด

  บริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขาย ต่อ
  ยอดขายรวมสำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
  สรุปได้ดังนี้

  - สำหรับกลุ่มโครงการแนวราบ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 9 %

  - สำหรับกลุ่มโครงการแนวสูง บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 7 %

  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมด ประมาณ 6%
  ของยอดขายรวมในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงภาพได้ดังนี้

+-----------------------------------+----------------------------------+
| สัดส่วนยอดขายบริษัทฯ ต่อ ยอดขายรวม     | สัดส่วนยอดขายบริษัทฯ ต่อ ยอดขายรวม    |
|                                   |                                  |
| ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  | ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ |
|                                   |                                  |
| -โครงการแนวราบ                    | -โครงการอาคารสูง                  |
|                                   |                                  |
| []                                | []                               |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| สัดส่วนยอดขายบริษัทฯ ต่อยอดขายรวม      |                                  |
| ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  |                                  |
|                                   |                                  |
| โครงการแนวราบและอาคารสูง           |                                  |
|                                   |                                  |
| []                                |                                  |
+-----------------------------------+----------------------------------+

  ที่มา : ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AGENCY FOR REAL ESTATE
  AFFAIRS : AREA)

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท(Board Responsibilities)

1.  โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

-   องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 11 คน
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 1 คน
โดยการเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตามกฎหมายกำหนด
ปัจจุบันประกอบด้วย

[]

โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม หรือ นางอัจฉรา
ตั้งมติธรรม หรือ นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม หรือ นายกริช จันทร์เจริญสุข สองคนในสี่คนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายว่า คณะกรรมการบริษัท
จะต้องมีความหลากหลายในโครงสร้าง ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รวมถึงมีคุณธรรม และจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล
และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์
และกระบวนในการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าใหม่ไว้ด้วย (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ
“การสรรหากรรมการบริษัท”) นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 คน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 1 คน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
และในคณะกรรมการของบริษัทฯ ชุดปัจจุบัน มีกรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 7 คน มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-   เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ ซึ่งเป็นพนักงานประจำ
ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ (E-mail : varunee.lap@supalai.com)
ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2551 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกันกับที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ
โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

-   คุณสมบัติเลขานุการบริษัท

1.  จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือการเงิน
    และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ
    โดยเป็นผู้มีความรอบรู้ ประสบการณ์และเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ
    รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทฯ ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ
    หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

2.  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
    มติคณะกรรมการบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
    ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
    โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.  ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม อันดีงาม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
    ซึ่งจะไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

4.  เก็บรักษาความลับของบริษัท ฯ ได้เป็นอย่างดี
    และไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

5.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ
    ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

-   หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

    -   ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ในข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์
        ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ
        และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
        รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

    -   จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
        ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

    -   บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท
        และเปิดเผยมติที่ประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
        รวมทั้งประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
        และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

    -   จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
        หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
        และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

    -   เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหาร
        และนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด

    -   ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
        ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
        ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

    -   ดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารสำคัญต่างๆ
        และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

    -   ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
        และข่าวสารของบริษัทฯ

    -   ดูแลเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น

    -   ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
        รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
        ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

-   กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนิยาม กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่สามารถแสดงความเห็น
สนับสนุนต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
หรือรายงานข้อเสนอแนะได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่
และมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

-   การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี บริษัทฯ
ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของ “กรรมการอิสระ”
ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1.  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
    และเป็นกรรมการอิสระ

2.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

3.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
    ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

4.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
    ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
    ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
    ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
    ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
    หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
    ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

8.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 9
    อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

-   การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

2.  คณะกรรมการบริษัท

-   การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทออกจากทีมบริหาร

บริษัทฯ มีแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้

-   ประธานคณะกรรมการบริษัท :

    1.  รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม
        ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
        เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
        เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนดไว้

    2.  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
        และดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและยึดถือปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

    3.  เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง
        และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

    4.  จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอต่ออภิปรายปัญหาสำคัญๆ
        กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการอิสระ
        และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมทั้ง
        ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบอภิปรายในประเด็นต่างๆ
        ระหว่างการประชุม สอบถาม และแสดงความคิดเห็น

    5.  ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างกรรมการ
        และคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

-   ประธานคณะกรรมการบริหาร :

1.  จัดการงานและดำเนินงานของบริษัทฯ ตามทิศทางกลยุทธ์ นโยบาย
    ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ขอบเขตและอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2.  กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในแผนธุรกิจประจำปี
    รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว
    ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ
    3 เดือน

3.  บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการจัดการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ
    โดยมุ่งสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น ความสามารถการแข่งขัน
    และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

4.  จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.  บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย
    พนักงานและลูกจ้างตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

6.  ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง และสนับสนุนวิสัยทัศน์ และการเติบโตของธุรกิจ

7.  ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด
    วัดผลการดำเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้ว
    ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและทันสถานการณ์

8.  พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
    เรื่องที่หากทำไปแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัทฯ
    และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.  จัดทำรายละเอียดอำนาจดำเนินการภายในบริษัทฯ
    เพื่อกระจายอำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
    มีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

10. ทำรายงานสถานะการเงิน และงบการเงิน ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติทุกๆ
    ไตรมาส

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานกรรมการบริหารนั้น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม
และได้กำหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กำหนด

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่โดยคำนึงถึงหลักการความซื่อตรง (Integrity)
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (Fairness)
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

-   หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

1.  การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

-   ดูแลให้มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการของบริษัทฯ
    เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการดำเนินงาน
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
    บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

-   กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
    และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
    และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำ และอนุมัติทุกปี
    เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

-   การควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
    ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
    เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน
    มีมาตรฐาน และโปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

-   ดูแลจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
    กลไกการรับเรื่องร้องเรียน ที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับองค์กรและต่อบุคคลภายนอก
    เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง

-   ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์
    เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษัทฯ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล
    และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน วัตถุประสงค์
    และเป้าหมายที่กำหนด

-   พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุน และในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี
    รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

-   พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกรรมการจัดการ
    ไว้อย่างชัดเจน

-   พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
    เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน
    และจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

-   สนับสนุนให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และการดำเนินงาน
    โดยดูแลให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
    การพัฒนาผลการดำเนินงาน และความยั่งยืนของกิจการ

-   ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อลูกค้า
    หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม

-   จัดให้มีกลไกในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ
    และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในไม่เกิน 4 เดือน
    นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ
    และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
    โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

-   กำหนดกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ
    ไปลงทุนอย่างนัยสำคัญ

-   จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
    โดยมีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า
    และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด
    การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ
    ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

-   สนับสนุนให้คณะกรรมการจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง
    เข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

-   ให้คำปรึกษา ร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกัน และวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ
    เรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    และมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

-   จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
    โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญๆ
    ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    รวมถึงจัดทำรายงานความยั่งยืน

-   รายงานการมีส่วนได้เสีย โดยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

-   พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

-   มอบอำนาจดำเนินการให้ประธานกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ
    รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในการทำงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
    รวมทั้งมอบอำนาจดำเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ

-   ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
    และสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้
    ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

-   มีส่วนร่วมในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม
    โดยคณะกรรมการบริษัท ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ

2.  การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล
    และสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ โดย

  การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  และคณะกรรมการบริษัท ยังควรติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1.  การกำกับดูแลกิจการ

-   ติดตามดูแลให้คณะกรรมการจัดการ
    ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ
    (Operational Plan)
    และนำแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เป้าหมายหลัก
    และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ และจัดการทรัพยากร
    สำหรับการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    คำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain

-   ให้คณะกรรมการจัดการ รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อย ไตรมาส 1 ครั้ง
    เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม
    และดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

-   ให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จัดประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น
    เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ
    โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย พร้อมรายงานต่อประธานกรรมการบริหารรับทราบ

-   ให้มีการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ
    พร้อมมีแผนในการแก้ไขปัญหา
    เพื่อใช้กอบกู้ฐานะการดำเนินงานในภาวะที่เกิดการประสบปัญหาทางการหรือมีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหา

-   สอดส่องดูแล จัดการ และติดตามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
    รายการที่เกี่ยวโยงกัน
    ให้มีการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด
    รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ
    และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

-   กำกับให้มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดำเนินการกำหนดทิศทาง
    สนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
    และดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ เช่น
    นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน

-   จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
    รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-   จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ
    วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี
    เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และคณะกรรมการบริษัท
    ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินข้อมูลและข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง
    และเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

-   จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส
    น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

    1.  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

-   กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
    และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบการควบคุมภายใน
    หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

-   จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงิน
    การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง

    1.  การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

-   คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
    โดยพิจารณาให้มีโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทน ให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
    และจูงใจให้คณะกรรมการบริษัท นำพาองค์กรให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้น
    และระยะยาว

    1.  การกำหนดค่าตอบแทน และผู้บริหารระดับสูง

-   แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร

-   ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
    ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัทฯ

-   คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
    และกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

    1.  การเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานและกรรมการ

3.  การประเมินผลงานตนเอง

  คณะกรรมการบริษัท
  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย
  และกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  และนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

4.  การแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิเหมาะสมมาทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

-   การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

-   การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ทำหน้าที่เสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัท
โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.  กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน
    และมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
    ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
    โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

2.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
    ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
    ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

    1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

    2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
        หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

    3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
        เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
        หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
        มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
        ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา
  ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1
  ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
  และในปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
  ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

  4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ
  การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

  5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
  โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-   การมอบอำนาจ โดยคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในนามบริษัทฯ สองในสี่คน
ลงลายมือชื่อร่วมกันมอบอำนาจให้กรรมการท่านอื่น หรือบุคคลอื่น ดำเนินการแทน
ในกิจการของบริษัทฯ ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท
หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.) สำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย
อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

-   พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
    ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
    ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.ล.ต.

-   พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
    ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
    ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.ล.ต.

-   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ
    มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
    ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

-   มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน
    หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมตลอดถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน
    เพื่อการจัดซื้อที่ดิน ภายในวงเงินแต่ละรายการที่เกินกว่า 200 ล้านบาท ต่อครั้ง

-   การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก
และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหากรรมการ
ไว้อย่างเป็นระบบ มีดังนี้

1.  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กรรมการ
    หรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool)
    หรือพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ
    หรือให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้

2.  คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ
    โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์
    ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)

3.  ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ
    ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

4.  การอุทิศเวลาของกรรมการ
    การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ
    กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
    โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง
    การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่าง ๆ ของกรรมการ
    รวมถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง
    เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง

5.  กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
    ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
    ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

6.  จัดทำรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดกรองแล้ว
    พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกเรียงตามลำดับเสนอคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ในกรณีแต่งตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

-   อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

    1.  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
        และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต (duty
        of loyalty) และความระมัดระวัง (duty of care)
        รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้
        รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
        พ.ศ. 2551

    2.  คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
        และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

    3.  คณะกรรมการบริษัท
        มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดๆ
        เป็นเลขานุการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

    4.  คณะกรรมการบริษัท
        ดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
        เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

-   การประชุมและองค์ประชุม

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
โดยในการประชุมจะมีการกำหนดวัน เวลา
และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจนกำหนดเป็นทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน
และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมที่แสดงระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม
เว้นแต่จะมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ
ได้บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 14 วันนับแต่วันประชุม
โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยข้อคิดเห็น / ข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมจากเลขานุการบริษัทได้โดยตลอด
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน

1.  บริษัทฯ มีนโยบายว่าในวาระใด
    หากกรรมการเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
    ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะไม่จัดส่งวาระการประชุมนั้น
    และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว
    และงดออกเสียงในวาระการลงมตินั้นซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระทำมาโดยตลอด

2.  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
    ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
    ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3.  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

4.  กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน
    เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
    ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า
    7 วันก่อนประวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ
    จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

6.  เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ
    มีนโยบายโดยกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะลงมติว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
    ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

-   การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้ง
โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

ไตรมาส 1

-   พิจารณาอนุมัติซื้อที่ดิน และอนุมัติการลงทุนในต่างประเทศ

-   พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร

-   พิจารณาอนุมัติการควบรวมกิจการในบริษัทย่อย

-   พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

-   พิจารณาอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

-   พิจารณาอนุมัติคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

-   พิจารณาอนุมัติต่อสัญญาประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

-   พิจารณาเสนอจัดสรรกำไรประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.05
    บาท

-   พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าธรรมเนียม

-   พิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

-   พิจารณาเสนอกำหนดค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท
    คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย

-   พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน

-   พิจารณาทบทวนข้อกำหนดคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-   พิจารณาทบทวนนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
    ประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

-   รับทราบรายงานสรุปวงเงินสินเชื่อ วงเงินคงเหลือ และภาระหนี้ สำหรับงวด 3 เดือน
    สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

-   รับทราบรายการค้าระหว่างกัน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

-   รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2559

ไตรมาส 2

-   พิจารณาอนุมัติซื้อที่ดิน และอนุมัติการลงทุนในต่างประเทศ

-   พิจารณาอนุมัติอำนาจดำเนินการ

-   พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

-   พิจารณาอนุมัติการปฏิบัติตามแนวทาง CG

-   พิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

-   รับทราบรายงานสรุปวงเงินสินเชื่อ วงเงินคงเหลือ และภาระหนี้ สำหรับงวด 3 เดือน
    สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

-   รับทราบรายการค้าระหว่างกัน สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2560

-   รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ไตรมาส 3

-   พิจารณาอนุมัติซื้อที่ดิน และอนุมัติการลงทุนในต่างประเทศ

-   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 429,138,312 หุ้น
    เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4
    (SPALI-W4)

-   พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับงวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

-   พิจารณาการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4
    (SPALI-W4

-   พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

-   พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

-   พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
    และวันประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

-   รับทราบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขยายตัวของธุรกิจของคู่แข่ง

-   รับทราบรายงานสรุปวงเงินสินเชื่อ วงเงินคงเหลือ ภาระหนี้ สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด วันที่
    30 กันยายน 2560

-   รับทราบรายการค้าระหว่างกัน สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560

-   รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ 30 มิถุนายน 2560

ไตรมาส 4

-   พิจารณาอนุมัติซื้อที่ดิน และอนุมัติการลงทุนในต่างประเทศ

-   พิจารณาอนุมัติแผนงานประจำปี 2561

-   พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับงวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

-   พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย

-   พิจารณาทบทวนข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

-   พิจารณาทบทวนข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ

-   พิจารณาทบทวนข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-   พิจารณาทบทวนข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

-   พิจารณาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณสำหรับพนักงาน (ฉบับย่อ)

-   พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการบริษัท

-   พิจาณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

-   พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน

-   พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล

-   พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง

-   พิจารณาทบทวนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-   พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร ปรัชญาการบริหาร และวัฒนธรรมองค์กร
    สำหรับปี 2561

-   รับทราบผลการทบทวนการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2560

-   รับทราบรายงานสรุปวงเงินสินเชื่อ วงเงินคงเหลือ และภาระหนี้ สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด
    วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-   รับทราบรายการค้าระหว่างกัน สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-   รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญ ที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ (คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถด้านบัญชีการเงินที่เพียงพอในการสอบทานงบการเงิน) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542
  โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการทุกคนและเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
  หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

+----+---------+---------+----------------+----------------+---------+
| ลำ | ชื่อ –    |         | ตำแหน่งในคณะ    | ตำแหน่งใน       | การเข้าร |
| ดับ | นามสกุล  |         | กรรมการตรวจสอบ |                | ่วมประชุม |
|    |         |         |                | คณะกรรมการบริษัท |         |
+----+---------+---------+----------------+----------------+---------+
| 1. | น       | ปร      | ประธานคณะ      | กรรมการอิสระ    | 12/12   |
|    | ายประกิต | ะทีปะเสน | กรรมการตรวจสอบ |                |         |
+----+---------+---------+----------------+----------------+---------+
| 2. | นายอนันต์ | เกตุพิทยา | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ    | 12/12   |
+----+---------+---------+----------------+----------------+---------+
| 3. | ผศ.อัศวิน | พิชญโยธิน | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ    | 12/12   |
+----+---------+---------+----------------+----------------+---------+

คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

-   องค์ประกอบของคณะกรรมการ

    1.  กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ

    2.  มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน
        เป็นกรรมการผู้มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี

-   คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

    1.  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
        ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ

    2.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย
        บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
        ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

    3.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
        ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
        หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
        เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
        ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

    4.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
        ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
        ของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
        หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
        หรือบริษัทย่อย

    5.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
        บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
        ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
        รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรรมการอิสระ
        หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
        หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
        เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
        ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

    6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
        หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
        กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี
        ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
        เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
        ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

    7.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
        ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
        ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
        หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
        ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
        หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
        เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
        ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

    8.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
        ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

    9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

    10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1 - 9
        อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
        บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
        โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

-   หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

    1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
        รวมถึงสอบทานรายงานผลการดำเนินงานที่มิใช่ทางการเงิน พร้อมให้ข้อคิดเห็น
        พิจารณาแนวทางการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่า
        มีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

    2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
        และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
        และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
        ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการเสนอ พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
        เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
        หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

    3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    4.  สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง
        พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและติดตามความคืบหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอย่างเป็นระบบ

    5.  สอบทานให้บริษัทฯ มีมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแล
        การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนประเมินความเสี่ยง
        ให้คำแนะนำ
        และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

    6.  พิจารณาคัดเลือก
        และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
        รวมถึงการเสนอเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกเดิมกลับเข้ามาใหม่
        การเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกเดิม และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
        รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ
        1 ครั้ง

    7.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
        ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า
        รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

    8.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
        ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
        และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
        ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
        และรายงานผลการดำเนินงานที่มิใช่รายงานทางการเงิน

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

    7.  ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

    8.  ความเห็นเกี่ยวความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    9.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    10. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
        (charter)

  8.11
  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  9. คณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

  10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

-   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท
    มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
  และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า
  มีรายการหรือการกระทำที่เกี่ยวกับ 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2)
  การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน 3)
  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
  ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

  หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
  กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

-   การรายงาน

  ทุกครั้งภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  ให้เลขานุการที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อทราบและ / หรือ เพื่อพิจารณา

-   เบ็ดเตล็ด

1.  คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง
    หรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้

2.  คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด
    เมื่อเห็นว่าจำเป็นได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

3.  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นในการเสนอ แต่งตั้ง โยกย้าย
    พิจารณาความดีความชอบ หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
  www.supalai.com หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง /
  คณะกรรมการตรวจสอบ / ข้อกำหนดคณะกรรมการตรวจสอบ

-   การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12 ครั้ง
โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาส
และประชุมร่วมกับผู้บริหารที่ดูแลด้านการเงินและบัญชี
โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12 ครั้ง ได้ดังนี้

ไตรมาส 1

-   พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

-   พิจารณาสอบทานความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และผู้สอบบัญชี

-   พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
    31 ธันวาคม 2559

-   พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำเนินงานที่มิใช่รายงานทางการเงิน

-   พิจารณาทบทวนรายการค้าระหว่างกัน ตามมาตรา 89/12 แห่ง
    พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-   พิจารณาทบทวนกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

-   พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน

-   พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามมติ
    ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    และรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

-   รับทราบผลการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ประจำปี 2559

-   รับทราบผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น

-   รับทราบผลการสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ไตรมาส 2

-   พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดไตรมาส
    1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

-   พิจารณาทบทวนรายการค้าระหว่างกัน ตามมาตรา 89/12
    แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-   พิจารณาอนุมัติปรับแผนกำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

-   พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามมติ
    ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    และรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

-   รับทราบการเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติ เกี่ยวกับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ไตรมาส 3

-   พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดไตรมาส
    2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

-   พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำเนินงานที่มิใช่รายงานทางการเงิน

-   พิจารณาทบทวนรายงานการค้าระหว่างกันตามมาตรา 89/12 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์
    และตลาดหลักทรัพย์ฯ

-   พิจารณาทบทวนข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

-   พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามมติ
    ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    และรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ไตรมาส 4

-   พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดไตรมาส
    3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

-   พิจารณาสอบทานรายงานผลการดำเนินงานที่มิใช่ทางการเงิน

-   พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง

-   พิจารณาอนุมัติรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560
    เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี

-   พิจารณาอนุมัติกำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

-   พิจารณาอนุมัติแผนงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561
    และแผนงานการตรวจสอบภายใน

-   พิจารณาสอบทานแนวทางบริหารความเสี่ยง
    ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ

-   พิจารณาทบทวนการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2560

-   พิจารณาทบทวนรายงานการค้าระหว่างกันตามมาตรา 89/12 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์
    และตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

+----+---------+--------+-----------------+---------------+---------+
| ลำ | ชื่อ –    |        | ตำแหน่งในค       | ตำแหน่งใน      | การเข้าร |
| ดับ | นามสกุล  |        | ณะกรรมการสรรหาแ |               | ่วมประชุม |
|    |         |        | ละกำหนดค่าตอบแทน | ค             |         |
|    |         |        |                 | ณะกรรมการบริษัท |         |
+----+---------+--------+-----------------+---------------+---------+
| 1. | น       | ประ    | ประธานค         | กรรมการอิสระ   | 2/2     |
|    | ายประกิต | ทีปะเสน | ณะกรรมการสรรหาแ |               |         |
|    |         |        | ละกำหนดค่าตอบแทน |               |         |
+----+---------+--------+-----------------+---------------+---------+
| 2. | รศ      | อภิเ    | กรรมการสรรหาแ   | กรรมการอิสระ   | 2/2     |
|    | .ดร.วิรัช | มธีธำรง | ละกำหนดค่าตอบแทน |               |         |
+----+---------+--------+-----------------+---------------+---------+
| 3. | น       | ตั้ง     | กรรมการสรรหาแ   | กรรมการบริหาร  | 2/2     |
|    | างอัจฉรา | มติธรรม | ละกำหนดค่าตอบแทน |               |         |
+----+---------+--------+-----------------+---------------+---------+

คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไว้ดังนี้

-   องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง

2.  มีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน
    โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ
    และเป็นบุคคลที่มีความอาวุโสหรือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง

3.  ในปีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใดเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระ
    กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น

-   คุณสมบัติกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    ให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

3.  เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณสมบัติ
    หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล

4.  มีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    และมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง

5.  สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

-   ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

  ด้านการสรรหา

1.  ทบทวนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลอย่างโปร่งใสและชัดเจน
    เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนสรรหากรรมการที่ครบวาระ

2.  กำหนดและทบทวน หลักเกณฑ์
    และวิธีการสรรหาบุคคลให้เป็นไปตามตารางคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ
    (Board Skill Matrix) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อให้การดำรงตำแหน่งกรรมการเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

3.  กำหนดให้มีการตรวจสอบประวัติ
    คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท
    โดยมีคุณสมบัติในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทฯ
    ดำเนินกิจการอยู่
    และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อพร้อมประวัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

4.  พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
    ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

5.  พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
    เป็นประธานกรรมการบริหารและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

6.  พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริหารเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
    เกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
    เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ

7.  สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญ
    และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาได้รับการทบทวนอยู่เสมอเป็นระยะ ๆ

  ด้านค่าตอบแทน

1.  พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  พิจารณาหลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
    ให้จูงใจตามแผนกลยุทธ์และสอดคล้องกับผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น อาทิเช่น รูปแบบค่าตอบแทน
    ระดับการจ่ายค่าตอบแทนเทียบกับอุตสาหกรรม เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
    ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว
    ผลดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น
    และอยู่ในลักษณะเทียบได้กับระดับอุตสาหกรรม
    ประสบการณ์และภาระหน้าที่ที่กรรมการได้รับมอบหมาย

3.  ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน
    และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดให้มีสิ่งจูงใจดำรงไว้ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพ
    รวมถึงให้คำเสนอแนะถึงการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ
    แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

4.  กำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ในการว่าจ้างประธานกรรมการบริหาร
    รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนการสรรหา
    และเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

  ด้านอื่นๆ

1.  พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
    โดยทบทวนจำนวนคณะกรรมการบริษัท และประสบการณ์ ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท
    และความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
    และให้ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท
    เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  ทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
    กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.  ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

4.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง
    เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้

5.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
    เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

6.  พิจารณาแผนการพัฒนาความรู้ของกรรมการในปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้มีความเหมาะสม
    สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่
    รวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และพัฒนาการต่าง ๆ
    ที่สำคัญต่อลักษณะธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

7.  พิจารณาแผนการพัฒนาความรู้ของผู้บริหารระดับสูงให้มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

8.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีสิทธิเข้ารับการอบรม
    หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

9.  ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

-   การรายงาน

ทุกครั้งภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธาน ฯ
ที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและ
/ หรือเพื่อพิจารณา
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-   การเปิดเผยข้อมูล

ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีเกี่ยวกับนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รูปแบบค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยความเป็นอิสระ
หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(ถ้ามี)

-   การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ในรูปแบบทั้งคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้
เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่www.supalai.com หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง /
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ข้อกำหนดคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-   การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง
โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2560

ครั้งที่ 1 /2560

1.  พิจารณากำหนดอัตราจ่ายผลตอบแทนพิเศษประจำปี 2559 และอัตราการขึ้นเงินเดือน ประจำปี
    2560

2.  พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3.  พิจารณาเสนอทบทวนค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมประจำปี 2560
    ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

4.  พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การนำเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประธานกรรมการบริหาร
    และผู้บริหาร

5.  รับทราบผลเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้า
    เพิ่มวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

6.  รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทและชุดย่อย

ครั้งที่ 2 /2560

+-----------------------------------------------------------------------+
| 1. พิจารณาอนุมัติรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560        |
+-----------------------------------------------------------------------+
|   2. พิจารณาทบทวนการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน        |
+-----------------------------------------------------------------------+
| 3. พิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร                          |
+-----------------------------------------------------------------------+
|   4. พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน                              |
+-----------------------------------------------------------------------+
|   5. พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน                            |
+-----------------------------------------------------------------------+
|   6. พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ                         |
+-----------------------------------------------------------------------+
|   7. พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน                               |
|                                                                       |
|   8. รับทราบผลประเมินทักษะความรู้ความสามารถ                                |
|   และจำนวนกรรมการที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่                                |
+-----------------------------------------------------------------------+

3.  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน
ดังรายชื่อต่อไปนี้

+---+---------+---------+------------------------+-----------+-------+
|   | ชื่อ –    |         | ตำแหน่งใน               | ตำแห      | การเ  |
|   | นามสกุล  |         |                        | น่งในคณะกร | ข้าร่วม |
|   |         |         | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | รมการบริษัท | ประชุม |
+---+---------+---------+------------------------+-----------+-------+
| 1 | รศ.ด    | ภคภ     | ประธาน                 | กร        | 1/1   |
| . | ร.สมชาย | าสน์วิวัฒน์ | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | รมการอิสระ |       |
+---+---------+---------+------------------------+-----------+-------+
| 2 | นาย     | ต       | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | กรรมการ   | 1/1   |
| . | ประศาสน์ | ั้งมติธรรม |                        |           |       |
+---+---------+---------+------------------------+-----------+-------+
| 3 | นาย     | ต       | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | กรรมการ   | 1/1   |
| . | ไตรเตชะ | ั้งมติธรรม |                        |           |       |
+---+---------+---------+------------------------+-----------+-------+
| 4 | นายอธิป  | พีชานนท์  | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | กรรมการ   | 1/1   |
| . |         |         |                        |           |       |
+---+---------+---------+------------------------+-----------+-------+

  คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ไว้ดังนี้

  คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ไว้ดังนี้

-   องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

    1.  มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อย 3 คน
        โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ

-   คุณสมบัติกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ
  และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
  หลังจากนั้นจะได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  2. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

-   ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

    1.  กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ

    2.  กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ
        เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับฯ ได้แก่
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

    3.  มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฯ ให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

    4.  พัฒนาและประกาศกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ

    5.  กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเองทุกปี

    6.  พัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ประกาศกำหนด

    7.  ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
        โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และข้อเสนอแนะของสถาบันกำกับฯ
        หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท

    8.  พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
        รวมถึงพิจารณาเสนอข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่บริษัทฯ
        แต่งตั้งทุกชุด

    9.  เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของกรรมการ
        ผู้บริหารและพนักงาน

  10.
  พิจารณาทบทวนคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
  ฯ

  11. พิจารณาทบทวนค่านิยมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  รวมถึงประกาศข้อความเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ออกสู่สาธารณะ

  12. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติ

  13. ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
  และให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

  14. ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ

  15.
  ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กรไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ทุก ๆ 3 ปี

  16. กำหนดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  ในกรณีที่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของกรรมการ
  ผู้บริหารและพนักงาน

  17. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม
  หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

  18.
  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  19.
  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ
  ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

  20. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

  21. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

  22. ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

-   การรายงาน

  ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกครั้งให้เลขานุการที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อทราบและ / หรือ เพื่อพิจารณาภายในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

-   การประเมินผลคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้
  เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่www.supalai.com หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง /
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

-   การปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 1 ครั้ง
โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ดังนี้

  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปี 2560

1.  พิจารณารายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2560
    เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี

2.  การทบทวนข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

3.  พิจารณาอนุมัติคู่มือจรรยาบรรณสำหรับพนักงาน(ฉบับย่อ)

4.  พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.  พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการบริษัท

6.  พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7.  พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล

8.  พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน

5.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน
ดังรายชื่อต่อไปนี้

+----+---------+----------+--------------------+------------+--------+
| ลำ | ชื่อ –    |          | ตำแหน่งใน           | ตำ         | กา     |
| ดับ | นามสกุล  |          |                    | แหน่งในคณะก | รเข้าร่ว |
|    |         |          | คณะกร              | รรมการบริษัท | มประชุม |
|    |         |          | รมการบริหารความเสี่ยง |            |        |
+----+---------+----------+--------------------+------------+--------+
| 1. | นายอนันต์ | เกตุพิทยา  | ประธานคณะกร        | ก          | 1/1    |
|    |         |          | รมการบริหารความเสี่ยง | รรมการอิสระ |        |
+----+---------+----------+--------------------+------------+--------+
| 2. | นายอธิป  | พีชานนท์   | คณะกร              | ก          | 0/1    |
|    |         |          | รมการบริหารความเสี่ยง | รรมการบริษัท |        |
+----+---------+----------+--------------------+------------+--------+
| 3. | นาย     | ตั้งมติธรรม | คณะกร              | ก          | 1/1    |
|    | ไตรเตชะ |          | รมการบริหารความเสี่ยง | รรมการบริษัท |        |
+----+---------+----------+--------------------+------------+--------+
| 4. | นางวารุณี | ล        | คณะกร              | กร         | 1/1    |
|    |         | ภิธนานุวัฒน์ | รมการบริหารความเสี่ยง | รมการจัดการ |        |
+----+---------+----------+--------------------+------------+--------+
| 5. | นา      | เหน่งเพ็ชร | คณะกร              | กร         | 1/1    |
|    | ยปุณณพันธ์ |          | รมการบริหารความเสี่ยง | รมการจัดการ |        |
+----+---------+----------+--------------------+------------+--------+
| 6. | นา      | ศิริล      | คณะกร              | กร         | 1/1    |
|    | ยกิตติพงษ์ | ักษณ์ตระกูล | รมการบริหารความเสี่ยง | รมการจัดการ |        |
+----+---------+----------+--------------------+------------+--------+
| 7. | นายบุญชัย | ช        | คณะกร              | กร         | 1/1    |
|    |         | ัยอนันต์บวร | รมการบริหารความเสี่ยง | รมการจัดการ |        |
+----+---------+----------+--------------------+------------+--------+
| 8. | น       | วา       | คณะกร              | กร         | 1/1    |
|    | ายอดิศักดิ์ | รินทร์ศิริกุล | รมการบริหารความเสี่ยง | รมการจัดการ |        |
+----+---------+----------+--------------------+------------+--------+
| 9. | น       | ต        | คณะกร              | กร         | 1/1    |
|    | ายวรสิทธิ์ | รีรพัฒนพงค์ | รมการบริหารความเสี่ยง | รมการจัดการ |        |
+----+---------+----------+--------------------+------------+--------+
| 1  | นางสา   | ปัญญารัตน์  | คณะกร              | กร         | 1/1    |
| 0. | วธัญวรัตน์ |          | รมการบริหารความเสี่ยง | รมการจัดการ |        |
+----+---------+----------+--------------------+------------+--------+
| 1  | น       | สรรพอาสา | คณะกร              | กร         | 1/1    |
| 1. | างสุชาวดี |          | รมการบริหารความเสี่ยง | รมการจัดการ |        |
+----+---------+----------+--------------------+------------+--------+
| 1  | นายกริช  | จัน       | คณะกร              | กร         | 1/1    |
| 2. |         | ทร์เจริญสุข | รมการบริหารความเสี่ยง | รมการจัดการ |        |
+----+---------+----------+--------------------+------------+--------+

คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้

-   องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
    ประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการและกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) ท่าน

2.  กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-   คุณสมบัติกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณาความเสี่ยง

3.  กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณสมบัติตาม 1-2
    อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

-   ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ
    ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.  กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง
    ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic
    Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน
    (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
    ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น
    (Anti-corruption Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk)
    ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
    ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Risk)
    และความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภค(Customer Protection Risk)
    ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Risk)
    และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

3.  กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้
    (Risk Tolerance)

4.  จัดลำดับความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ
    (Impact) ของความเสี่ยงที่สำคัญ

5.  ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

6.  กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ

7.  พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
    และเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ
    พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต /
    ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

8.  พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits)
    และมาตรการในการดำเนินการ กรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด
    (Corrective Measures)

9.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
    เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้

10. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
    เพื่อช่วยในสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

11. จัดให้มีการสื่อสาร กิจกรรม หรือกระบวนการในการดำเนินงาน
    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
    โดยจัดให้มีการอบรมแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงาน

12. พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยง
    และให้เผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติ

13. พิจารณาให้ความเห็นชอบ Risk Map โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง
    และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ

14. จัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคคลภายในบริษัทฯ ถึงนโยบาย โครงสร้าง
    และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

15. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
    เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

-   การรายงาน

ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง ประธานฯ
ที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
และ / หรือเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่www.supalai.com หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง /
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ข้อกำหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-   การปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง
โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2560

-   พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

-   พิจารณาทบทวนข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-   พิจารณาอนุมัติรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-   พิจารณาอนุมัติคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร

-   พิจารณาอนุมัติหลักปฏิบัติ เรื่องการประเมินความเสี่ยงและการติดตามความเสี่ยง

-   พิจารณาอนุมัติแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ขององค์กร

-   พิจารณาอนุมัติแผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2561

-   พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย

-   รับทราบผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560

-   รับทราบผลการประเมินความเสี่ยงของทีมบริหารความเสี่ยง

3.  คณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1)  กำหนดแนวทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี
    และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2)  กำกับดูแลการจัดการ การดำเนินงานของบริษัทฯ
    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมตรวจสอบ
    ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
    ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

3)  ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว
    ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

4)  ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำปี
    ก่อนส่งให้คณะกรรมการพิจารณา

5)  กำหนดโครงสร้างองค์กรและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก
    การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร
    และผู้บริหารระดับสูง

6)  ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ
    และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7)  เป็นผู้แทนของบริษัทฯ และดำเนินการในนามของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก

8)  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน
    เพื่อการจัดซื้อที่ดินภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท ต่อครั้ง

9)  คณะกรรมการบริหารมีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
    เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

10) จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
    และแผนการพัฒนาสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติตามแผน
    เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ

11) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน

12) จัดให้มีคู่มืออำนาจดำเนินการให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

13) จัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล
    และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

14) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง
    น่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ กรรมการบริหาร 2 ท่าน มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเพื่อการจัดซื้อที่ดิน
ภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทต่อครั้ง ส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน
200 ล้านบาท คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
และกรรมการบริหารแต่ละท่านมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในวงเงินแต่ละรายการตามอำนาจดำเนินการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการบริหารนั้น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม
และได้กำหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กำหนด

3.  คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (อาวุโส)
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม โดยคณะกรรมการจัดการ
มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาส 1 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

-   ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย และโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ
    ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-   ดำเนินงานตามแผนธุรกิจ งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารอย่างซื่อสัตย์
    สุจริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

-   ดำเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน

-   ทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

-   ดำเนินการตามกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น
    นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

-   กำกับการบริหารงานทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

-   ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ

-   มีอำนาจอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมาย

-   ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การตามความจำเป็นในแต่ละครั้ง
    ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจัดการนั้น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม
และได้กำหนดการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กำหนด

  5.6 การประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ
จัดให้มีการประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งและเป็นประจำทุกปี
โดยในปี 2560 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์
การประเมินผลประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 หัวข้อ ดังนี้

1.  แจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม

2.  ได้รับเอกสารข้อมูลครบถ้วนพร้อมหนังสือเชิญประชุม

3.  เริ่มประชุมตรงเวลา และการควบคุมเวลาการประชุม

4.  ความเหมาะสมและรายละเอียดชัดเจนของแต่ละวาระการประชุม

5.  การมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัท

6.  ฝ่ายจัดการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทเพียงพอต่อการตัดสินใจ

7.  คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

8.  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทชัดเจน

9.  การควบคุมและการจัดการข้อขัดแย้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของประธานที่ประชุม

10. อัตราผู้เข้าร่วมประชุม

หลักเกณฑ์ประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  ---------------------------------- ------------------------------------
  คะแนนที่ได้รับ (%)                     เกณฑ์ที่ได้

  90 – 100                           ดีเยี่ยม

  80 - 89                            ดีมาก

  70 - 79                            ค่อนข้างดี

  60 - 69                            พอสมควร

  ต่ำกว่า 60                           ควรปรับปรุง
  ---------------------------------- ------------------------------------

คะแนนเต็มร้อยละ 100
ผลการประเมินเฉลี่ยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี
2560ที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ 97.29 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

7.  การไม่กระทำผิด ด้านกฎหมาย ด้านการทุจริต ด้านกำกับดูแลกิจการ ด้านด้านแรงงาน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance
Unit) โดยในระหว่างปี 2560

-   บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทรวมถึง คณะผู้บริหารของบริษัทฯ
    ไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรง (Serious Offenses)
    ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   ไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
    การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

-   ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

-   ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
    หรือด้านจริยธรรม

-   ไม่มีผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ

-   ไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ
    อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในระยะเวลา
    5 ปีที่ผ่านมา

    7.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม” และกำหนดภารกิจว่าจะต้อง “สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน” จึงมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกประเภท (บ้านเดี่ยว
บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด) เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างศักยภาพในการเจริญเติบโต
ทั้งยังเป็นบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาบ้านอนุรักษ์พลังงาน
โดยให้ความใส่ใจในรายละเอียดทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย การวางพื้นที่กิจกรรมต่างๆ
ทั้งวัสดุอุปกรณ์และสไตล์แบบบ้าน นอกจากนี้
ยังตระหนักถึงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่กำลังจะหมดไป
จึงได้ใช้หลักทั้งศาสตร์และศิลป์มาพัฒนาแบบและสร้างบ้านที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
ให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้อยู่อาศัย เพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า
โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจทุกปี
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

8.  ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานทุกคน จะไม่ใช้ข้อมูลจากตำแหน่งหน้าที่ไปสร้างประโยชน์ส่วนตน
และในการตัดสินใจทางธุรกิจจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยจะต้องไม่นำเหตุผลส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น
โดยที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น
จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทฯ
ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทฯ
ห้ามผู้บริหารและพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่ว่ากรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม
โดยได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct)
และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างชัดเจน
แต่หากจะมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ
พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ รายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน กลต.
และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม
สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.supalai.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-   การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
โดยถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ที่กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นผู้สอดส่องกำกับดูแลและจัดการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยผลการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีดังนี้

ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
ระบุว่า กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะกระทำธุรกรรมกับบริษัท
หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

“ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้ว”

โดยในปี 2560 มีรายการค้าระหว่างกัน มูลค่าประมาณ 87.91 ล้านบาท
ซึ่งเกินข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552
กำหนดคำนิยามความสัมพันธ์ทางธุรกิจไว้ คือ การทำรายการค้า ตั้งแต่ร้อยละ 3
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
ซึ่งในปีที่ผ่านมารายการค้าระหว่าง 2 บริษัท
ได้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เป็นประจำทุกปี

ตามข้อเท็จจริงคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ระหว่างบมจ. ศุภาลัย
(ผู้ซื้อวัสดุก่อสร้าง) และ บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร (ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง)
ซึ่งมีนายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานกรรมการบริษัท มีรายการทางการค้าของ บมจ.
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร ซึ่งกระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการเกินร้อยละ 3
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ใน
บมจ.ศุภาลัย

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
ในฐานะที่นายประกิต ประทีปะเสน เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ของ บมจ. ศุภาลัย ตามมาตรา
89/7 และตามมาตรา 281/2 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 อันเนื่องจาก

1)  รายการค้าที่ บมจ. ศุภาลัย ทำการซื้อจาก บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร
    ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อยอดรายได้ ของ บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร

2)  ราคาสินค้า เงื่อนไขการชำระเงิน และเงื่อนไขทางการค้าอื่นๆที่ บมจ.
    ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร ทำธุรกรรมกับ บมจ.ศุภาลัย
    มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นของ บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร

3)  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการอย่างโปร่งใส
    มีการเปรียบเทียบราคา และคุณภาพ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายประกิต ประทีปะเสน
    แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติให้ นายประกิต ประทีปะเสน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป

นอกจากนี้ ในปี 2560 ได้ดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานทุกคนทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลสรุปไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระสำคัญ

7.  ปรัชญาการบริหาร

เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย อบอุ่น
พัฒนาการบริการที่ดีด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

  S (SUPERIORITY) : เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการและการจัดการที่ดี

  P (PROFITABILITY) : เน้นกำไร/ผลประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

-   ลูกค้า : ได้กำไรเป็นเงิน หรือกำไรชีวิต

-   ผู้ถือหุ้น : ได้เงินปันผล และมูลค่าเพิ่มจากการถือหุ้น

-   พนักงาน : มีรายได้-สวัสดิการที่ดี มีความสุขกับงาน

-   ผู้รับเหมา/คู่ค้า : ร่วมธุรกิจด้วยความพอใจ และเป็นธรรม

-   สังคม : ได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการของบริษัท

L (LONGEVITY) : ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความมั่นคง

7.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริษัทในจำนวนที่เหมาะสม คือ มีจำนวน 11 ท่าน
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

-   กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน = 46%

-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน = 18%

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน = 36%

ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเงินและบัญชี 6 ท่าน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนได้ทำหน้าที่กำกับดูแล
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

7.  การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้น
โดยให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม
โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมในการประชุม เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่น ๆที่อยู่ในความสนใจ
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เนื่องจากสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสร้างสรรค์มุมมองต่างๆ โดยในปี 2560
มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

8.  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้รวมตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารและประหยัดค่าใช้จ่าย
อย่างไรก็ตามในการประชุมทุกครั้งมติต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจะต้องเป็นมติเสียงข้างมาก
ประธานกรรมการจะออกเสียงก็ต่อเมื่อคะแนนเสียงเท่ากัน
ส่วนการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญจะต้องได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัททุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม
หากมีกรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่เห็นชอบถือว่าวาระนั้นไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
และกรณีที่ประธานกรรมการมีส่วนได้เสียในวาระนั้นๆ ประธานกรรมการจะงดออกเสียง

5.14
การจำกัดจำนวนบริษัทการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ
ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการจำกัดจำนวนบริษัทการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการและได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.supalai.com
หากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นๆ
จำนวนที่มากเกินไป อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ สามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

1.  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัท ศุภาลัย
    จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้

2.  การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
    ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่มบริษัทฯ
    ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
    เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
    และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามลำดับก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น

3.  การดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรอื่นใดนอกจากข้อ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วเกิน 5
    แห่ง ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
มีการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการจำกัดจำนวนบริษัทการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
อย่างเคร่งครัด (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ คณะกรรมการบริษัท)

5.15 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนของกรรมการ

1.  บริษัทฯ
    มีการกำหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การนำเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
    เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
    โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    ทำหน้าที่พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
    โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ
    และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน
    รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
    และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2.  บริษัทฯ ไม่จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ
    เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัย
    ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ

3.  การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทฯ
ได้กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยพิจารณาเทียบเคียงจากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเดียวกันประกอบ
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร
โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามตัวชี้วัด (KPI)
ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากนั้น
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร
จากการบริหารงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของบริษัทฯ เป้าหมายธุรกิจ และแผนธุรกิจประจำปี
โดยมีการวัดผลจำนวน 2 ด้าน ดังนี้

1.  ด้านผลงานทางธุรกิจ

2.  ด้านการบริหารจัดการภายใน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร
โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
โดยทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
โดยกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

  5.16 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ
ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการเข้ารับตำแหน่งสามารถรับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ
มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ธุรกิจของบริษัทฯ
และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ
และการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที สรุปได้ดังนี้

1) ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ในด้านกฎหมายและอื่นๆ แก่คณะกรรมการบริษัท

  2) ดำเนินการส่งมอบ “คู่มือสำหรับกรรมการ” ให้กับกรรมการท่านใหม่
  เป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทฯ
  และกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์สำหรับการเป็นคณะกรรมการบริษัทให้กับกรรมการ
  โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานการส่งมอบคู่มือฯ ทั้งนี้ คู่มือสำหรับกรรมการ
  ประกอบด้วย

  1. ข้อบังคับบริษัท

  2. วัตถุประสงค์ของบริษัท

  3. หนังสือรับรองของบริษัท

  4. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

  5. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  6. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

  7. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

  8. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท

  9. คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายบริษัทฯ ด้านอื่นๆ

  3) จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารของบริษัทฯ
  เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  ในการที่จะนำมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
  โดยมีการนำเสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวข้อต่างๆ ดังนี้

-   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติบริษัทฯ

-   กลยุทธ์ และเป้าหมายบริษัทฯ

-   โครงสร้างการบริหารงาน

-   ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ

-   บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

-   นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

-   ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่านอื่นและผู้บริหาร

-   คุณสมบัติและค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทส่งมอบ “คู่มือกรรมการ”
ให้กับกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พร้อมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้แก่
ธุรกิจของบริษัทฯ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ
โครงสร้างองค์กรและการถือหุ้น การบริหารจัดการ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทปรัชญา จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
พร้อมนำกรรมการเข้าเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยในปี 2560
ยังไม่มีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

  5.17 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่ง
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การจัดวางกำลังคน
และเป็นภารกิจย่อยของยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งมีการกำหนดและดูแลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
เพื่อรักษาบุคลากรให้พร้อมเติบโตไปกับบริษัทฯในระยะยาว นอกจากนี้ โดยบริษัทฯ
มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ
และเพื่อจัดเตรียมบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ และความสามารถเพียงพอ
ให้มีความพร้อมทดแทนผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ลาออก เกษียณอายุ ครบวาระ
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าในกรณีใด ทั้งนี้
เพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นต่อเนื่องเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
และลดความเสี่ยงจากการไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่งแทน จึงกำหนดให้
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง ดังนี้

1.  ระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ
จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง
หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

2. ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง
หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ
จะมีนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้
การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ระดับผู้บริหารมีกระบวนการ ดังนี้

1.  วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย
    แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว

2.  ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3.  กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานใหม่
    เพื่อเตรียมทดแทนพนักงานที่ออก

4.  สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee
    Training and Development) ไว้ได้ล่วงหน้า โดยจัดหาหลักสูตรอบรม เพื่อพัฒนาพนักงาน
    เตรียมความพร้อมให้พนักงาน ผู้บริหารระดับต้น และผู้บริหารระดับกลาง
    ในการก้าวสู่ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงต่อไป
    หรือก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา

5.  กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ
    และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
    (Individual Development Plan)

6.  คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

7.  ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

8.  ระบุทายาทผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน
    ต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน
    และกำหนดหาทายาทสำรอง

9.  พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ
    และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง
    หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  5.18 รายการเกี่ยวโยง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยรายการเกี่ยวโยงกัน โดยกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ
กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  5.19 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง
โดยกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ครอบคลุม ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน
ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ด้านทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านการปฏิบัติการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
รวมถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ
ซึ่งจะทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึง

-   เหตุที่มาของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน
    และจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ
    ที่ส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนของบริษัทฯ

-   ประเภทความเสี่ยง และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
    เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตอบสนองความเสี่ยงต่อบริษัทฯ

-   การประเมินความเสี่ยง
    โดยการเพิ่มมาตรการในการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
    ทั้งในเชิงปริมาณ และ/หรือ เชิงคุณภาพ

-   การจัดการความเสี่ยง และการติดตามดูแลความเสี่ยงแต่ละประเภทตามลำดับความสำคัญ
    โดยมีการติดตามดูแลความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและทันต่อเหตุการณ์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  5.20 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี
ปีละ 1 ครั้ง โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทโดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์
เพื่อการทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำ
CG Rating ได้ โดยในปี 2560 จัดให้มีการประเมินผล 2 ลักษณะ คือ 1)
การประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
(ประเมินตนเอง) โดยแบบประเมินผลแบ่งเป็น 10 แบบ ประกอบด้วย

1.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

2.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ

3.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ

4.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ

5.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ

6.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

7.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

8.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

9.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

10. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายบุคคล
    (ประเมินตนเอง)

โดยมีกระบวนการในการประเมินผลงาน และหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ มีดังนี้

กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล

ทุกปีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 10 แบบ
ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่าน
และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี
และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รับทราบ ทั้งนี้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอผลการประเมินฯ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ ดังนี้

  ----------------------------------------------- -----------------------
  ระดับคะแนน                                       ระดับ

  มากกว่า 85 %                                     ดีเยี่ยม

  มากกว่า 75 %                                     ดีมาก

  มากกว่า 65 %                                     ดี

  มากกว่า 50 %                                     พอใช้
  ----------------------------------------------- -----------------------

โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประกอบด้วย 6 หัวข้อ 1)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 2)
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 3) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6)
การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในภาพรวม 6 หัวข้อ
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเท่ากับร้อยละ 89 %

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 9
หัวข้อ คือ 1) ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
สามารถอธิบายและตัดสินใจได้ 2)
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 3)
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถอธิบายได้ 4)
ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล 5)
วิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 6)
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 7) มีการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักความระมัดระวัง
8) มีการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักความซื่อสัตย์สุจริต 9) มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ในภาพรวม 9 หัวข้อ
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเท่ากับร้อยละ 96 %

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้งคณะ) ประกอบด้วย 5 หัวข้อ
ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 2) บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจ สอบ 3) การทำหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 4)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการตรวจสอบ

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ในภาพรวม 5 หัวข้อ
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเท่ากับร้อยละ 96 %

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย
16 หัวข้อ 1) ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ 2) อำนาจหน้าที่ ความเป็นอิสระ
และความเที่ยงธรรม 3) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการเข้าร่วมประชุม 4)
การเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
5) การปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 6)
สอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่มิใช่รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอและถูกต้อง 7) สอบทานประสิทธิภาพ
และความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 8) สอบทานให้บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 9) สอบทานให้บริษัทฯ
มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 10)
สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 11)
สอบทานให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ตลอดจนประเมินความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 12)
สอบทานข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 13)
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 14)
สอบทานจำนวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุม 15) การให้
ความเห็นหรือข้อสังเกตหรือรายการอื่น ที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 16)
มีการเปิดเผยผลการปฏิบัติงาน และให้ความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลในภาพรวม 16
หัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเท่ากับ ร้อยละ 95%

5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ทั้งคณะ) ประกอบด้วย 5 หัวข้อ
ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2) บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3)
การทำหน้าที่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ 5)
การพัฒนาตนเองของกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะในภาพรวม 5 หัวข้อ
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98%

6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายบุคคล(ประเมินตนเอง)
ประกอบด้วย 10 หัวข้อ 1) ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ 2)
ความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการ 3) การแสดงความเห็นทั้งในเชิงสนับสนุน
หรือคัดค้านข้อเสนอในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อกิจการ 4)
การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมประชุม 5)
การปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 6) มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ
และฝ่ายจัดการ รวมถึงทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับภายนอก 7) สอบทานนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ
และทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
8) ทบทวนจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงประกาศ
ข้อความเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก่อนออกสู่สาธารณะ 9) ทบทวน ให้ความเห็น
และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีผลในทางปฏิบัติ
10) รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายบุคคลในภาพรวม 10
หัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 96%

7. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทั้งคณะ) ประกอบด้วย 5 หัวข้อ
ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2)
โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4)
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5) คุณลักษณะของกรรมการบริหารความเสี่ยง

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะในภาพรวม 5 หัวข้อ
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากเท่ากับ ร้อยละ 85 %

8. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
ประกอบด้วย 10 หัวข้อ 1) ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ 2) มีคุณธรรม มีความเป็นกลาง ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
ยึดมั่นการทำงานอย่างมีหลักการเป็นไปตามมาตรฐานเยี่ยงวิชาชีพ 3)
การแสดงความเห็นทั้งในเชิงสนับสนุน หรือคัดค้านข้อเสนอในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อกิจการ
4) การอุทิศเวลา ในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมประชุม 5)
การปฏิบัติการอื่นตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 6)
กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 7) กำหนด ทบทวน
และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ (Compliance
Risk) ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Risk)
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk)
และความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Risk)
และติดตามและประเมินผลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 8)
พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการ
พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
9) จัดให้มีการติดตาม และประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 10)
พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายบุคคล ในภาพรวม 10
หัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 91 %

9. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ทั้งคณะ)
ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2) บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3)
การทำหน้าที่ของกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 4)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5)
การพัฒนาตนเองของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ ในภาพรวม 5 หัวข้อ
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเท่ากับร้อยละ 74%

10. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายบุคคล
(ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย10 หัวข้อ 1) ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ 2) มีคุณธรรม มีความเป็นกลาง ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
ยึดมั่นการทำงานอย่างมีหลักการเป็นไปตามมาตรฐานเยี่ยงวิชาชีพ 3)
การแสดงความเห็นทั้งในเชิงสนับสนุน หรือคัดค้านข้อเสนอในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อกิจการ
4) การอุทิศเวลา ในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมประชุม 5)
การปฏิบัติการอื่นตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 6)
พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 7)
พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 8)
พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร
และผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 9)
พิจารณาและให้ความเห็น เกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล การให้ผลตอบแทน
รวมถึงคำเสนอแนะการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯและเสนอคณะกรรมการบริษัท 10)
ทบทวนโครงสร้างจำนวนประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญ
และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาในตำแหน่งสำคัญได้รับการทบทวนอยู่เสมอเป็นระยะๆ

บทสรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายบุคคลในภาพรวม 10
หัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเท่ากับร้อยละ 92%

  5.21 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร
โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามตัวชี้วัด (KPI)
ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากนั้น
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
และพิจารณาค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประธานกรรมการบริหาร
ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร
จากการบริหารงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของบริษัทฯ เป้าหมายธุรกิจ และแผนธุรกิจประจำปี
โดยมีการวัดผลจำนวน 2 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านผลงานทางธุรกิจ

  2. ด้านการบริหารจัดการภายใน

  5.22 การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคนอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทฯ
เข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการ
หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนมีการพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆ
มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป (ดูหัวข้อคณะกรรมการบริษัท)

ทั้งนี้ ในปี 2560
มีกรรมการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่หน้าที่กรรมการจำนวน
3 ท่าน คือ 1) นายอนันต์ เกตุพิทยา 2) ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน 3) นายอธิป พีชานนท์
(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : การเข้าอบรมหลักสูตร หรือ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ)

23. การดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นนโยบายป้องกันกรรมการ
ผู้บริหารหรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
ซึ่งได้กำหนดแนวทางไว้ในจรรยาบรรณ (Code of Conduct) คู่มือกรรมการ
คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.supalai.com) สร้างความมั่นใจได้ว่า นโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบ และปฏิบัติงาน
สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

1.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
    หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ไปซื้อ หรือขาย
    หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ
    หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
    หรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
    ต้องรักษาความลับและข้อมูลภายในในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบไม่ให้ตกไปยังบุคคลอื่น รวมทั้ง
    บุคลากรของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3.  บริษัทฯ มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
    โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
    โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น
    และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน
    โดยเจ้าของข้อมูลต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4.  การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่
    บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย
    ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง
    และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5.  พนักงานควรควบคุมบุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน เช่น
    ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และ
    ผู้สอบบัญชีรวมทั้งผู้ร่วมงานที่มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างเจรจา
    ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน
    อันอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ หรือ บริษัทฯ
    เสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ บุคคลเหล่านั้นต้องทำสัญญาเก็บรักษาความลับ
    จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
    และตลาดหลักทรัพย์

6.  นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ
    เป็นข้อมูลที่ใช้ภายในเท่านั้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
    ต้องใช้ข้อมูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

7.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูล
    และไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายใน แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ไปแล้ว
    โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน เพื่อให้มีการส่งมอบข้อมูลลับคืนบริษัทฯ
    และเตือนพนักงานที่ลาออกถึงความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลลับของบริษัทฯ
    ที่ยังคงอยู่ต่อไปภายหลังออกจากงานแล้ว โดยทำเป็นหนังสือให้ลงนามรับทราบไว้ด้วย

8.  กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
    และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ
    นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
    ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
    ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

9.  บริษัทฯ
    กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ
    ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10. บริษัทฯ
    กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์
    จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1
    เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
    และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยในช่วง 30
    วันก่อนประกาศผลการดำเนินงาน เลขานุการบริษัทฯ จะทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร
    และหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน
    ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

11. บริษัทฯ รณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น

12. บริษัทฯ ถือว่าการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
    การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
    และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นความผิดที่ต้องรับโทษทางวินัย และ/หรือรับผิดทางกฎหมาย

ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

  5.24 การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นภายในบริษัทฯ
และเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีสายการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
สามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การกำหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่
และหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2560 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบตามที่กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้อย่างครบถ้วนเป็นอิสระ
เที่ยงธรรม และเป็นไปตามที่จรรยาบรรณ และปณิธานของหน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดไว้
สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1.  การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

    -   โดยเน้นการให้บริการให้ความเชื่อถือ (Assurance Service) และการให้คำปรึกษา
        (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
        เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีการกำกับดูแล
        การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดี
        บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ

    -   จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปีเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ
        และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ Risk – Based Audit Plan
        และปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for
        the Professional Practice of Internal Auditing)
        ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance
        Audit)

    -   เน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน (Proactive Preventive Audit)

    -   มีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบ

2.  การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน

จัดให้มีการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for
the Professional Practice of Internal Auditing)
และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในรวมทั้งส่งเสริมให้ศึกษาต่อในวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.  กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัทฯ
ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสายการบังคับบัญชา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับการตรวจ
โดยตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานให้มีมาตรฐาน
เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ
โดยดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

  3.1 วัตถุประสงค์

หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดตั้งขึ้น
เพื่อให้สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการควบคุมกำกับดูแลให้คำแนะนำปรึกษา
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท

  3.2 สายการบังคับบัญชา

1.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
    และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.  การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีให้หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.  หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบนั้นๆ
    ต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

  3.3 ภารกิจหลัก

1.  ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินการจัดการบริหารความเสี่ยง
    ประเมินการควบคุมภายใน รวมทั้งมาตรฐานการดำเนินงาน หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
    นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ
    ประสิทธิผลในกระบวนการกำกับดูแล ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
    และความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศทางการเงิน และการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานภายใน

2.  มุ่งที่จะฝึกฝน ส่งเสริมความรู้ของตนและองค์กร เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
    และวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษา แนะนำ
    เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน

  3.4 ขอบเขตการปฏิบัติงาน

  1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีขอบเขตการปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษา
  และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
  การประเมินปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน
  หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กระบวนการกำกับดูแล
  และวิธีการที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแก่หน่วยงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่า
  และปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุถึงเป้าหมาย
  และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  2) การปฏิบัติภารกิจอื่นใดที่ไม่ใช่งานตรวจสอบ ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

  3.5 อำนาจหน้าที่

1.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีอิสระในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในองค์กร

2.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน
    และทรัพย์สินของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบนั้นๆ ยกเว้น
    ข้อมูลเงินเดือนบุคลากรในบริษัทฯ

3.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน
    และระบบการควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน
    ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน
    มีหน้าที่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ อย่างไรก็ตามหน่วยงานตรวจสอบภายในมีสิทธิ
    และหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสิทธิ
    และหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อประเมินความเพียงพอ
    และประสิทธิผลของการควบคุม เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง

4.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบ
    ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

5.  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
    เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

6.  ในกรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของหน่วยตรวจสอบภายใน
    มีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
    ให้หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
    และเสนอคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
    เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้

  3.6 หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  จัดทำแผนตรวจสอบประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
    และต้องปฏิบัติตามแผนงานตรวจสอบประจำปี

2.  ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3.  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค
    และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม
    โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจ
    รวมทั้งวิเคราะห์ / ประเมินผลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
    โดยพิจารณาจัดลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และเวลาในการดำเนินการให้พิจารณา
    จากความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ

4.  จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) โดยใช้ Risk Based Approach
    ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน
    ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.  จัดให้มีการประเมินความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
    พร้อมตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกิจกรรมการปฏิบัติงาน
    ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ตลอดจน
    ตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าที่งาน การดูแลรักษาทรัพย์สิน
    และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบ  และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
    เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
    และประหยัดยิ่งขึ้น ตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO (COSO Framework :
    The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
    Commission)
    ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับสากลที่เผยแพร่วิธีการและกรอบแนวคิดการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ
    รวมถึงรายงานความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานผู้รับตรวจ
    โดยนำข้อความเห็นที่ได้รับมาพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ
    เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.  ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติตามข้อสรุปที่หารือร่วมกัน  เพื่อให้มั่นใจว่า
    หน่วยงานผู้รับตรวจได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องตามที่หารือร่วมกัน

9.  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย
    และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10. ประเมินความเสี่ยงในทุกกระบวนการของบริษัทฯ
    ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
    รวมทั้งจัดให้มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

11. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ หลักปฏิบัติ
    และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
    สำหรับทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการควบคุมภายในด้านการเงิน – บัญชี
    และการเก็บบันทึกข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

12. รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหารระดับสูงมอบหมาย
    เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

13. ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4.  รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 ครั้งที่ 8/2551 ได้แต่งตั้ง
นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์ เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2551
เนื่องจากมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่
มาตรฐานการตรวจสอบภายในระดับสากล การพัฒนาแนวการตรวจสอบ การตรวจสอบทุจริต
การประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM จึงเห็นว่า
มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.ปฏิบัติหน้าที่ “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีความรับผิดชอบตามกฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.ปฏิบัติหน้าที่ “เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ” โดยจัดประชุม
จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

  5.25 งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ทุก ๆ กระบวนการและขั้นตอนการทำงานของบริษัทฯ
มีความถูกต้อง รอบคอบ รวมทั้ง ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
บรรลุเป้าหมาย และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ อันประกอบด้วย

-   เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ติดตามให้บริษัทฯ
    มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งระเบียบบริษัทฯ ข้อบังคับบริษัท
    และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูล เกี่ยวกับกฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวข้อง
    การสื่อสาร ให้ความรู้ คำปรึกษา เรื่องกฎระเบียบภายนอกด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน

-   ฝ่ายนิติกรรม
    มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
    และให้ความรู้ คำปรึกษากับหน่วยงานภายในประเด็นต่าง ๆ
    เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้อง

-   หน่วยงานตรวจสอบภายใน
    มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
    ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบภายในของบริษัทฯ

-   ฝ่ายระบบคุณภาพ มีหน้าที่กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในหลักปฏิบัติ (Procedure)
    วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
    และมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไข ป้องกัน
    และปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารงานของการวางผัง
    ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน มีความเหมาะสม ครอบคลุม
    และมีการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO 9001 :
    2008

  5.26 ค่าสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
มีจำนวนเงินรวม 3,680,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ /
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ
มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-   ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

  1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม 2,450,000 บาท

  2. ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส ของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัทและงบการเงินรวม
  1,230,000 บาท

  รวมค่าสอบบัญชี บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทั้งหมด 3,680,000 บาท

-   ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

- ไม่มี -

27. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า
ธรรมาภิบาลที่ดีจะ

1.  ช่วยเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ
    มีศักยภาพในการแข่งขันในระยะสั้นและระยะยาว
    อันนำไปสู่ความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

2.  ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึง สถาบันการเงิน
    พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน โปร่งใสอย่างเท่าเทียมกัน
    และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

3.  เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และตรวจสอบการทำงานต่างๆ
    เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงกำหนดคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน (Code of Conduct) ขึ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการสอดส่อง ดูแล
ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct)
และเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ขณะเดียวกันมีการมุ่งมั่นที่จะป้องปรามไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณเกิดขึ้น
และหากเกิดกรณีมิได้มีการปฏิบัติหรือฝ่าฝืน
มีการพิจารณาและกำหนดบทลงโทษตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โดยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร และพนักงาน
รวมถึงมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com)

-   การกำหนดคำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้กำหนดคำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักคิดที่ว่า “ Supalai GREAT”
เพื่อให้มีแนวทางวิถีการทำงานร่วมกัน มีทิศทางสอดคล้องกัน เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ
วัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง อันประกอบด้วย

+----------------------+-----------------------------------------------+
| G                    |   การคิดดี พูดดี ทำดี เป็นพื้นฐานการคิดบวก             |
|                      |   พนักงานสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน           |
| (Good)               |   การแก้ไขปัญหาในงานได้ ช่วยลดความขัดแย้ง           |
|                      |   ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่น      |
|                      |   และประสบผลสำเร็จ                             |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| R                    | การมีจิตสำนึกต่อการกระทำ                          |
|                      | เป็น                                           |
| (Responsibility)     | การมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ |
|                      | ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งต้องเรียนรู้                |
|                      | เพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ                         |
|                      | เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเกิดประโยชน์                   |
|                      | และมีคุณภาพดีขึ้นตลอดเวลา                          |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| E                    |   การปฏ                                       |
|                      | ิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและยึดมั่นในคุณธรรม |
| (Equitable Treatment |   เป็น การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม              |
| & Ethics)            |   และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ             |
|                      |   และพร้อมที่จะปฏิบัติต่อมีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน      |
|                      |   โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา       |
|                      |   ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง                 |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| A                    | ความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นการเอาใจใส่                |
|                      | สำนึกระลึกและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม          |
| (Accountability)     | และพร้อมยอมรับผลจากการกระทำต่างๆอย่างกล้าหาญ       |
|                      | รวมทั้งยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ           |
|                      | และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง                           |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| T                    | โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้                |
|                      | เป็นการม                                       |
| (Transparency)       | ุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์มีหลักฐานการอ้างอิง |
|                      | และสามารถตรวจสอบชี้แจงได้                        |
+----------------------+-----------------------------------------------+

-   การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
โดยมีการคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย
เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทย่อย
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในกรณีบริษัทย่อย มีเรื่องสำคัญ เช่น
การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทุกครั้ง
และมีการกำกับดูแลให้การดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปโดยโปร่งใส
จึงกำหนดให้มีการใช้ผู้สอบบัญชีจากจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถการตรวจสอบรายการทำธุรกรรมต่างๆ
รวมทั้งแสวงหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้ แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.  กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานมีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่าง ๆ
    ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่าง ๆ
    ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่บริษัทฯ
    นำมาใช้ปฏิบัติ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารคู่มือจรรยาบรรณ(ฉบับย่อ)ให้บริษัทย่อย
    และเผยแพร่ E-news ข่าวสารการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง
    การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านตัวการ์ตูนปู่ธรรม ย่าเตือน หนูดี
    เพื่อให้บริษัทย่อยนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ทั้งนี้
    ฝ่ายทรัพยกรมนุษย์ของบริษัทย่อยแต่ละแห่งได้ดำเนินการกำกับดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ
    แสดงภาพได้ดังนี้

[][]

2.  ควบคุมให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชี และมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง
    การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
    พร้อมทั้งจัดทำงบการเงินภายในนโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
    เพื่อให้งบการเงินของบริษัทย่อยสามารถนำมาจัดทำงบการเงินรวมได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

3.  คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
    สอบทานการปฏิบัติงานในบริษัทย่อยโดยใช้วิธี Risk Based Approach ตามแต่ละกรณี ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
    และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

4.  จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย
    เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน

บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์การสำรวจโครงการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
อนึ่ง อาจยังไม่ครอบคลุมในบางหลักเกณฑ์ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้ดำเนินการในแนวทางอื่นๆ
ที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กำหนด
โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล
และความเหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เรื่องที่บริษัทฯ
ยังไม่ได้ปฏิบัติมีดังนี้

  1. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative
  Voting)

ทั้งนี้ หากเลือกตั้งกรรมการใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
อาจทำให้ตัวแทนกรรมการที่ได้รับเลือกมามีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับ Board Skill Matrix
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ
รวมถึงแนวทางการบริหารงานของกรรมการที่ได้รับเลือกมาอาจทำเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
โดยไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
ซึ่งจะนำไปสู่การความแตกแยกสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหารซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารในทิศทางเดียวกัน

1.  การจัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report)

เนื่องจากบริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปีตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในขณะที่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability development report)
จัดทำตามแนวทาง Global Reporting Initiative Version 4.0 (GRI G4)
จึงนำเสนอให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างละเอียดทั้งข้อมูลทางด้านการเงิน
และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้บรรจุลงแผ่นซีดี
นำส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
และผู้ใช้ข้อมูลสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้

2.  กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เกิน 9 ปี
    นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน มีวาระดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 2 ท่าน
และมากกว่า 9 ปี จำนวน 3 ท่าน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี
ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละคนก็ได้พิสูจน์แล้วว่า
ได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ
แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนเรื่องที่บริษัทฯ
ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

  10.1 นโยบายภาพรวม

ปรัชญา SPL คือ วิสัยทัศน์ หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของศุภาลัย

กลยุทธ์ทางธุรกิจของศุภาลัย ที่สะท้อนหลักการ และแนวทางปฏิบัติตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SPL ย่อมาจากชื่อ Supalai เป็นแนวปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่เน้นความเป็นเลิศของสินค้า
การบริการ การบริหารจัดการ การสร้างความพึงพอใจสู่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
ในทุกภาคส่วน และการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความมั่นคงแล้วนั้น
ปรัชญาของบริษัทฯ แสดงถึงวิสัยทัศน์
การวางกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ

แนวปรัชญาของศุภาลัย

S Superiority ความเป็นเลิศ : เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการและการจัดการที่ดี
ความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการ
และการบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนำพาให้ศุภาลัย
ดำรงความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

P Profitability กำไรผลตอบแทน : เน้นกำไร/ผลประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ
ศุภาลัย มีนโยบายการบริหารจัดการที่สร้างกำไรผลตอบแทน ความพึงพอใจ
อันนำมาซึ่งความสุขให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

ลูกค้า : ได้กำไรเป็นเงิน หรือ กำไรชีวิต

พนักงาน : ได้เงินเดือน โบนัส สวัสดิการที่ดี และความมั่นคง

ผู้รับเหมา/คู่ค้า : ได้ราคาเป็นธรรม

สังคม : ได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการของบริษัท

ผู้ถือหุ้น : ได้เงินปันผลตามสมควรจากการถือหุ้น

L Longevity ความยั่งยืนถาวร : ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความมั่นคง
และเข้าร่วมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การขยายความว่า ปรัชญา Longevity ความยั่งยืน ถาวร
นั้นเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนจึงขอหยิบยกหลักเกณฑ์ส่วนหนึ่งของ ISO 26000
มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ดังนี้

“การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
เป็นเรื่องของการที่องค์กรไม่เพียงแต่มุ้งเน้นด้านการ เติบโตทางเศรษฐกิจ
แต่ยังครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทาง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment,
Social and Corporate Governance: ESG)
โดยเน้นการให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร คือ
คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องดำเนินงานอย่างโปร่งใส และน่าเชื่อถือ
โดยเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง ดำเนินธุรกิจไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง ไม่ทุจริตคอรัปชั่น
โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์กับคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของบทบาทขององค์กรธุรกิจในสังคม
และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์กรธุรกิจ โดยจะต้องทำด้วยความสมัครใจ
และผู้บริหารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลใน 3 มิติ คือ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาศุภาลัยเป็นแนวทางการบริหารจัดการองค์กรมีมานับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เมื่อเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2532 ซึ่ง เป็นเวลากว่า 28 ปี ที่ บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์และการดำเนินงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อันเป็นที่มาของคำขวัญ “ศุภาลัย ใส่ใจ สร้างสรรค์สังคมไทย” และผลประจักษ์ที่สังคมรับรู้โดยทั่วไป
ก็คือ
การเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องและดำรงความเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยในปัจจุบัน

นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development) โดยครอบคลุมทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้วยการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่ตั้งโครงการและสังคมโดยรวม
เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้
นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมีการปรับปรุงครั้งที่
3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.  บริษัทฯ พึงปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานทุกคน เพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

2.  บริษัทฯ พึงเลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่จำเป็น
    ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสียหายของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
    และคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.  บริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามกฎหมาย ข้อกำหนด มาตรฐาน
    หรือข้อตกลงในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในทุกด้าน

4.  บริษัทฯ จัดทำโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตั้งโครงการและสังคมโดยรวม
    และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
    รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

5.  บริษัทฯ สื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานให้แก่ชุมชนในพื้นที่ตั้งโครงการ
    และพร้อมรับฟังความคิดเห็น ในเชิงสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชน

6.  บริษัทฯ มุ่งที่จะทำความเข้าใจสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสให้กับสังคม
    และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ
    ถึงสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อชุมชน
    สังคม และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น
    และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์

7.  บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
    เพื่อให้เกิดการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

8.  บริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมในการเรียนรู้และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ในทุกระบบงานของบริษัทฯ
    เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่
    โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
    และสิ่งแวดล้อม

9.  บริษัทฯ สนับสนุนและปลูกฝังการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
    และทรัพยากรธรรมชาติ ให้แก่พนักงาน ทุกระดับ
    โดยผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
    อย่างต่อเนื่อง

10. บริษัทฯ สร้างความตระหนัก และผลักดันให้คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ
    นำแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ
    สังคม และสิ่งแวดล้อม

2.  การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

  10.2.1 กระบวนการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จึงตั้งใจที่จะรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยการนำเสนอในรายงานฉบับนี้จะเป็นผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560
และรายงานฉบับนี้ถือเป็นการรายงานปีที่ 6 ติดต่อกันของบริษัทฯ

แนวทางการรายงาน

บริษัทฯ จัดทำรายงานฉบับนี้ตามแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting
Initiative Version 4.0 (GRI G4) แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (United Nation Sustainable Development
Goals-UNSDGs) ซึ่งประกอบด้วยเป้าประสงค์ 17 ข้อ
โดยการนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับหลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

สาระสำคัญ

[] บริษัทฯ
กำหนดให้รายงานฉบับนี้มีกระบวนการประเมินตามสาระสำคัญของแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ
Global Reporting Initiative Version 4.0 (GRI G4)
และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (United Nation Sustainable Development
Goals-UNSDGs) เพื่อสะท้อนถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนขององค์กร
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
โดยบริษัทฯ มีการทบทวนการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกปี

[]

การจัดทำรายงานฉบับนี้ ได้ยึดหลักการของสารัตถภาพ (Materiality) มีการพิจารณาจาก

1) เรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่อง (Relevance) ซึ่งส่งผลกระทบกับขีดความสามารถของบริษัทฯ
ต่อการสร้างคุณค่า ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

2) เรื่องที่มีนัยสำคัญ (Significance) ต่อขนาดของผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
ซึ่งสามารถส่งผลให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง และ

3) เรื่องที่ถูกให้ลำดับความสำคัญ (Prioritization)
ภายใต้เงื่อนไขการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และความเห็นของ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำไปสู่การระบุเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน

โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญผ่านกระบวนการติดตามการดำเนินงานโดยผู้รับผิดชอบจากส่วนงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานที่ผ่านการคัดเลือก
และรวบรวมข้อมูลมายังคณะผู้จัดทำรายงานด้านความ ยั่งยืน เพื่อประมวลและรายงานสู่สาธารณะ
โดยนำข้อมูลที่ได้มาประมวลและแสดงผล เพื่อใช้ในการควบคุม ตรวจสอบ และตัดสินใจ ทั้งนี้
การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ
กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติบนพื้นฐานของความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
และสมดุลในการใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก นอกเหนือจากการดูแลคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
อย่างไรก็ตามการกำหนดเนื้อหารายงานความยั่งยืน เพื่อให้ครบถ้วนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้มีการวางกรอบการเปิดเผยข้อมูลและนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามที่บริษัทฯได้ปฏิบัติจริง

10.2.2 การดำเนินงาน

การใช้ทรัพยากร

บริษัทฯ แสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
โดยได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพ การใช้พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม รวมถึงบริษัทฯ
มีการกำหนดแผนงานระยะเวลาภายใน 4 ปี (พ.ศ 2561 - 2564)
จะต้องก้าวสู่อาคารประหยัดพลังงาน
โดยมีมาตรการการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและน้ำก่อนทำการก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง
และหลังการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านพลังงานและสิงแวดล้อม ดังนี้

การจัดการน้ำ

  บริษัทฯ มีมาตรการการควบคุมการใช้น้ำในสำนักงานใหญ่และโครงการศุภาลัย ดังนี้

-   มีการประชาสัมพันธ์ให้ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้งานและช่วยสอดส่องดูแลหลังเลิกงานในอาคารสำนักงาน

-   การบำบัดน้ำเสีย โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนละ 1
    ครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

-   []การบำรุงรักษาระบบน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย
    เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอทั้งอาคารสำนักงานและโครงการก่อสร้าง
    รวมทั้งลดการสูญเสียน้ำจากความเสียหายของอุปกรณ์ นอกจากนี้
    หลังจากมีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
    บริษัทฯจะจัดส่งทีมสำรวจไปตรวจสอบและบำรุงรักษาความสมบูรณ์ของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรทุกๆ 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี

  []

-   การนำระบบน้ำหมุนเวียนมาใช้ เพื่อรดน้ำต้นไม้ในส่วนกลางของโครงการ

[]

-   การใช้ระบบน้ำหยดในการรดน้ำต้นไม้ ช่วยประหยัดการใช้น้ำมากกว่าระบบการให้น้ำอื่นๆ
    สามารถควบคุมการเปิดปิดน้ำได้ ซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้น้ำสูงกว่าการปล่อยน้ำท่วมขัง

[] []

การจัดการพลังงานไฟฟ้า

  บริษัทฯ มีมาตรการการควบคุมการใช้ไฟฟ้า ดังนี้

-   เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแอลอีดี (LED : Light Emitting Diode)
    แทนหลอดไฟแสงจันทร์หรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ทั้งภายในและภายนอกโครงการศุภาลัย
    เช่น ไฟทางเดินในอาคาร , ไฟในอาคารจอดรถ , ไฟส่องถนน เป็นต้น
    เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลอดไฟ LED ที่มีขนาดเล็ก กำลังต่ำ
    มีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด (50,000-100,000 ช.ม.) และความร้อนต่ำ
    จึงช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้ถึง 2 เท่าของค่าไฟฟ้าจากหลอดปกติ
    และไม่มีสารอันตรายที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

  []

[] []

-   แผนการบำรุงรักษา/ทำความสะอาดระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

  และอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้

  อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปลอดภัย ลดการใช้ไฟฟ้าจากการซ่อมแซม

  รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าและความ

  สูญเสียเชิงธุรกิจ

-   มีการประชาสัมพันธ์ ให้ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ใช้งานและหลังเลิกงานในอาคารสำนักงาน

  []

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
และเล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกสำคัญในการนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ
จึงจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO Enterprise Risk
Management (COSO ERM) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ
ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงหลักขององค์กรทั้งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบัติการ
(Operation Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk) ด้านการทุจริตคอรัปชั่น (Anti-corruption) ด้านการตลาด (Market
Risk) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Risk) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Customer
Protect Risk) และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Risk)
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

โครงสร้างในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับองค์กร โดยมี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอิสระ
และผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย
กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม กลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในงานด้านการบริหารความเสี่ยง และอีกระดับ คือ ระดับปฏิบัติการ
โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่างๆ
เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากดำเนินงานของบริษัทฯ
อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัทฯ

1. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัทฯ

2. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ แบบบูรณาการ
โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับตัวชี้วัด และแผนกลยุทธ์
และเป้าหมายของบริษัทฯ

3. ส่งเสริม และพัฒนาให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วม
ตระหนักถึงความสำคัญ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ
โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง
และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

4. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุก

5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญทุกด้าน
ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6. พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
โดยพิจารณาจากโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
และเสนอวิธีการหรือแนวทางจัดการความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
พร้อมทั้งปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได้
และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ
ถือปฏิบัติอย่างทันท่วงที

7. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทราบผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือแจ้งมาที่
risk@supalai.com

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ
ผ่านทางอีเมล์ อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อีกทั้งได้สื่อสารให้พนักงานใหม่ได้รับทราบทันทีที่เริ่มงานและในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจตรงกันในเรื่องของการบริการความเสี่ยง

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 4 ครั้ง
และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง

2. พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง
และข้อกำหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. กำหนดแผนที่ความเสี่ยงองค์กร (Risk Map)

4. กำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ(Impact)
เพื่อประเมินความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5. ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแก่พนักงาน

6. จัดให้มีการสื่อสารข่าว “ย่าเตือน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

7. จัดให้มีการอบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ให้แก่พนักงานใหม่ และหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Enterprise Risk
Management) ให้แก่หัวหน้างาน

8. จัดให้มีการทดสอบความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่พนักงานทุกคน
ในบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

9. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกคนใน
บริษัทฯโดยการใช้ระบบ Google site (Intranet) และ Line Group ทีมบริหารความเสี่ยง

[]

[]

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตมีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น

  เศรษฐกิจไทยปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่อาจจะเติบโตได้ไม่มากนัก
  อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกที่เติบโตเกินกว่าคาดในไตรมาสที่
  3/2560 การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
  ซึ่งส่งผลให้ภาครวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเติบโตได้เช่นกัน
  เนื่องจากการกระจายของอสังหาริมทรัพย์ในแนวรถไฟฟ้ามากขึ้น
  ทั้งในโครงการส่วนต่อขยายและโครงการใหม่ๆ ที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการฯ
  ไปแล้วหรือเตรียมการที่จะอนุมัติโครงการในปี
  รวมไปถึงการใช้จ่ายภาคเอกชนที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญทำให้มีเงินหมุนเวียนสร้างสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจ
  ส่งผลการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การเปิด AEC
  ทำให้ชาวต่างชาติเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและลงทุนมากขึ้น
  รวมถึงรัฐบาลเร่งการลงทุนจากต่างชาติและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  (EEC) ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น
  และมองว่าตลาดยังคงเติบโตต่อเนื่องด้วยปัจจัยหนุนหลายด้าน

  ด้วยสภาพการณ์ที่กล่าวมาแล้วนั้น
  ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นเวทีการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหญ่
  ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการรายเดิม
  การร่วมทุนของผู้ประกอบการรายเดิมในการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
  รวมถึงกลุ่มทุนขนาดใหญ่จากธุรกิจอื่นเข้ามามากขึ้น
  ผู้ประกอบการแต่ละรายต่างขยายรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ
  เพื่อสร้างการเติบโตท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น
  แม้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตขึ้นได้บ้างแต่ก็ยังคงไม่มากนัก
  ประกอบกับไม่มีมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐด้วยการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และค่าธรรมเนียมการโอนเข้ามาเสริมเหมือนในช่วงของปีที่ผ่านมา
  จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้มข้นขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขาย อาทิ
  การทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ การทำการตลาดแบบ Direct Marketing
  รวมไปถึงทำการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติในในโครงการบนพื้นที่เศรษฐกิจหรือเมืองท่องเที่ยวสำคัญ
  อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา เป็นต้น

  บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่ในตลาดมานานกว่า 28 ปี
  มีชื่อเสียงในการทำธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และจริงใจต่อผู้บริโภค
  จึงได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในปี 2560 บริษัทฯ
  ได้พัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยด้วยนวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ตอบสนองความสะดวกสบายต่อวิถีชีวิตที่เหมาะสมด้วยราคาที่จับต้องได้
  นอกจากนี้ ก่อนการลงทุนโครงการ บริษัทฯ
  ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของแต่ละโครงการ
  และพฤติกรรมของผู้บริโภคก่อนเริ่มโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  โดยการเลือกทำเลที่ตั้งที่สะดวก ใกล้ระบบขนส่งมวลชน กระจายทั่วทุกทิศทางของกรุงเทพฯ
  ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ในภูมิภาค ที่สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย
  โดยพิจารณาจากศักยภาพของแต่ละจังหวัดในภาพรวม (Macro) อาทิเช่น จำนวนรายได้
  จำนวนประชากร การเสียภาษี จำนวนรถยนต์ จำนวนเงินฝาก มหาวิทยาลัย
  ศูนย์ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) นอกจากนี้ บริษัทฯ
  มีแบบบ้านที่มีจุดเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน และมีการบริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO
  9001:2015 ที่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
  รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์ ทำให้บริษัทฯ
  มีความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพของสินค้าและบริการ
  จึงทำให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากภาวการณ์แข่งขันได้

1.2 ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์

ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในประเทศเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น
เนื่องจากภาระหนี้สินครัวเรือน โดยเฉพาะในตลาดระดับกลางและล่าง
ทำให้ธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงที่ลูกหนี้จะไม่ชำระหนี้เพิ่มขึ้นในระดับสูง
ส่งผลกระทบต่อการขายโครงการของบริษัทฯ แม้จะมียอดจองจากลูกค้า
ทำให้มียอดขายบรรลุเป้าหมาย แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่ลูกค้าจะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้
อันจะส่งผลต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ทั้งนี้
อัตราปฏิเสธสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของระบบธนาคารพาณิชย์ในช่วงปี 2560 สูงถึง 50%
สำหรับที่อยู่อาศัยที่ราคาต่ำกว่า 2 ล้านบาท เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ
จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นและความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ของลูกค้าที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาซื้อโครงการไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
นอกจากนี้ สำหรับโครงการอาคารสูงจะมีการเรียกเก็บเงินดาวน์จากลูกค้าประมาณ 15-20%
ของราคาขายขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ ส่วนอีก 80-85% ลูกค้าจะขอสินเชื่อจากธนาคาร ณ
วันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อลดลง
โดยอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสำหรับโครงการของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 8.7% เท่านั้น

ประกอบกับบริษัทฯ
ได้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานโดยการส่งลูกค้าไปยังทุกธนาคารพาณิชย์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายว่าเหมาะสมกับธนาคารพาณิชย์ใด
เนื่องจากธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมีเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อลูกค้าแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน
ซึ่งการวิธีการดังกล่าวนี้จะส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์สามารถคัดกรองลูกค้าได้ตรงกับความต้องการของธนาคารพาณิชย์เอง
และจะช่วยลดความเสี่ยงจากการปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ได้มีการติดตามภาวะเศรษฐกิจและการกำหนดนโยบายต่างๆ
ของธนาคารพาณิชย์ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะนำมาปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
รวมถึงหารือเพื่อสร้างพันธมิตรกับธนาคารพาณิชย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการติดต่อขอสินเชื่อและจัดหามาตรการในการสนับสนุนลูกค้าให้ได้รับสินเชื่ออย่างรวดเร็ว
ซึ่งถือเป็นมาตรการที่จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้

1.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงเป็นความเสี่ยงที่สำคัญประการหนึ่งในปี
2560 อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ผู้ประกอบอสังหาริมทรัพย์ทั้งรายเดิม และรายใหม่ต่างเริ่มเปิดเร่งตัวโครงการฯ
ทั้งในส่วนของแนวราบ และคอนโดมิเนียม
ประกอบกับรัฐบาลมีโครงการก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ (Mega Project)
ต่างๆ ทั้งโครงการรถไฟฟ้า
รถไฟความเร็วสูงที่ได้รับจากภาครัฐเริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน
ซึ่งทำให้เกิดความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
และอาจเกิดปัญหาแรงงานไม่เพียงพอจนถึงขั้นที่ต้องแย่งตัวแรงงานก่อสร้างทั้งของภาคเอกชนและรัฐบาล

ทั้งนี้ แรงงานภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ส่วนใหญ่กว่า 80% จะเป็นแรงงานต่างด้าว
ซึ่งรัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
แม้ว่าเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รัฐบาลได้มีคำสั่งตามมาตรา 44
ให้มีการชะลอหรือเลื่อนการบังคับใช้บางมาตราที่บทลงโทษรุนแรงไปจนถึงธันวาคม 2560
เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความเดือนร้อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ย่อมได้รับผลกระทบ แม้ว่าบริษัทฯ
จะให้ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหาแรงงานเข้ามาพัฒนาโครงการของบริษัทฯ
เนื่องจากแรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานหลักในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ
หากเกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน หรือการแย่งชิงแรงงานขึ้นแล้วย่อมทำให้การพัฒนาโครงการ
ของบริษัทฯ อาจเกิดความล่าช้าออกไป ซึ่งจะกระทบต่อยอดขายและรายได้ของบริษัทฯ
แต่ขณะที่ยังคงอยู่ในระยะเวลาการผ่อนผันของรัฐบาลตามมาตรา 44 ผู้รับเหมาของบริษัทฯ
จึงได้มีระยะเวลาที่จะแก้ไขความเสี่ยงดังกล่าว
โดยนำแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทฯ
ยังสนับสนุนให้ผู้รับเหมาว่าจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย
อันจะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของประเทศด้วย

1.4 ความเสี่ยงจากการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจ

จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการที่จะเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม
โดยเน้นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งได้มีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถของพนักงาน
โดยการจัดทำแผนและจัดอบรมให้กับพนักงานในทุกหลักสูตรที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
มีกระบวนการในการคัดเลือกสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ
จะมีผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key
Performance Index หรือ KPI)
ที่ถ่ายทอดลงมาตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงในระดับพนักงานปฏิบัติการต่างๆ
เพื่อให้การทำงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของบริษัทฯ
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดการอบรมเพื่อสร้าง Career Path ผ่านโครงการ Real Estate
Management ให้แก่หัวหน้างานระดับต้นและกลางเพื่อพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับสูง
โดยเชิญวิทยากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อให้มีความรู้หลายๆ ด้าน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หัวหน้างานที่เข้าอบรมจะต้องทำรายงานพร้อมบรรยายให้แก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการคิดค้นนวัตกรรมด้านต่างๆ
เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข ริเริ่มใหม่ และนำมาพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทให้มีคุณภาพดีขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดโครงการ Innovation Awards 2017
เพื่อเป็นเวทีให้พนักงานได้แสดงความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างคุ้นค่าให้แก่บริษัทฯ

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

2.1 ความเสี่ยงในการสร้างบ้านพร้อมขาย

การสร้างบ้านพร้อมขายเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ
นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
ว่าจะสามารถรับโอนกรรมสิทธิ์และเข้าอยู่อาศัยได้ทันทีที่ตัดสินใจซื้อ
และสอดคล้องกับสภาพตลาดสินเชื่อรายย่อยเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีการแข่งขันของสถาบันการเงินที่เสนอวงเงินสินเชื่อสูงสำหรับบ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย
แต่การดำเนินธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยง
เนื่องจากการสร้างบ้านเสร็จพร้อมขายต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง
และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือลูกค้าไม่พอใจในบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว
ลูกค้าอาจไม่ตัดสินใจซื้อบ้านในโครงการของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดการความเสี่ยงจากการสร้างบ้านพร้อมขาย
โดยใช้วิธีการดำเนินการก่อสร้างโครงการออกเป็นเฟส
พร้อมทั้งมีการปรับกลยุทธ์และจัดโปรโมชั่นในการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขายอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งมีการประเมินสถานการณ์การขายและความสามารถในการซื้อของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
ศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อให้สามารถสร้างบ้านให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละโครงการ
และการควบคุมต้นทุนและปริมาณสินค้าคงเหลือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการลดความเสี่ยงดังกล่าว
นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์ของบริษัทฯ ที่มีมากว่า 28 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบ
ทั้งในด้านข้อมูลทางการตลาดและความเข้าใจในความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
จึงสามารถพัฒนาออกแบบบ้าน ทั้งในส่วนของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และ ทาวน์โฮมของบริษัทฯ
ได้ตรงความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้โครงการของบริษัทฯ
ได้รับการยอมรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านคุณภาพ ทำเลที่ตั้ง และราคา
แม้ว่าปัจจุบันจะมีปัจจัยเสี่ยงต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค
แต่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทยังคงมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพราะผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับบริการหลังการขายที่ดี
อีกทั้งการให้ความสำคัญในด้านการควบคุมคุณภาพก่อนส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้าอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในด้านดังกล่าวลงได้อีกทางหนึ่ง

2.2 ความเสี่ยงจากปัญหาความล่าช้าและคุณภาพผลงานในการก่อสร้าง

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ
ว่าจ้างผู้รับเหมาจากภายนอกในการดำเนินงานก่อสร้างทั้งโครงการแนวราบและอาคารชุด
ทำให้บริษัทฯ
มีความเสี่ยงจากการที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนด
หรืองานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ
หากว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญไม่เพียงพอหรือมีปัญหาด้านบุคลากร
และปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ
จึงมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

1) คัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ผลิตวัสดุที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพ
ในจำนวนที่มากเพียงพอสำหรับการก่อสร้างตามแผนงาน
และไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่กับรายใดรายหนึ่งมากเกินไป
โดยในงานก่อสร้างโครงการแนวราบจะไม่มีผู้รับเหมารายใดรับงานก่อสร้างเกิน 10%
ของมูลค่างานบ้านจัดสรรในแต่ละปี และผู้รับเหมาส่วนใหญ่ทำงานกับบริษัทฯ มามากกว่า 3 ปี
จึงมีความชำนาญในแบบก่อสร้าง และระบบงานของบริษัทฯ
มากพอที่จะก่อสร้างให้งานมีคุณภาพและทันเวลา ในกรณีอาคารชุด
จะเลือกใช้ผู้รับเหมาขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์
และแบ่งการว่าจ้างแต่ละประเภทงานตามความเชี่ยวชาญ
จะไม่ว่าจ้างผู้รับเหมาเพียงรายเดียวก่อสร้างงานทุกประเภทในโครงการ มีการปรับปรุง แก้ไข
วิธีการก่อสร้าง รวมถึงข้อมูลต่างๆ
ให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันทุกโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

2) ประสานกับผู้ผลิตให้กำหนดร้านค้าให้ผู้รับเหมาสั่งของในราคาที่กำหนด
เพื่อควบคุมราคาและมาตรฐานวัสดุ ทำให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวแก่ผู้รับเหมา
อีกทั้งมีการแบ่งงวดงานให้ดีขึ้นเพื่อให้ผู้รับเหมามีสภาพคล่องมากขึ้น
และยังช่วยจัดหาวัสดุบางรายการ เพื่อลดภาระทางด้านการเงินให้กับผู้รับเหมาด้วย

3) พัฒนางานก่อสร้าง โดยสร้างพันธมิตรกับกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ผลิต
เพื่อร่วมกันพัฒนางานก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างให้ได้คุณภาพและในเวลาที่รวดเร็วขึ้น
โดยจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ได้มีการศึกษา ทดสอบ ตรวจสอบ ก่อนพิจารณานำมาใช้งาน
โดยจะมีการตรวจสอบและคัดเลือกผู้รับเหมาหรือผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ
รวมทั้งมีการศึกษาหาแนวทางการก่อสร้างและการเตรียมความพร้อมสำหรับการก่อสร้างบ้านโดยเทคโนโลยีกึ่งสำเร็จ
(Prefabrication) มาใช้ในการก่อสร้าง
เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนฝีมือและแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานบริหารโครงการที่มากพอจะควบคุมงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน
อีกทั้งมีแผนการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง
ในการพัฒนากระบวนการก่อสร้างและคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น
และให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ในการตรวจสอบคุณภาพของงานให้ได้งานที่มีคุณภาพดี
เพื่อลดความเสี่ยงจากความล่าช้าในการส่งมอบงาน

4)
ทบทวนราคาจ้างเหมาก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดเพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถทำงานได้อย่างไม่ติดขัด
ตลอดจนมีการจัดประชุมใหญ่เพื่อระดมสมองร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้รับเหมา
และรับฟังความคิดเห็นของผู้รับเหมาปีละ 2 ครั้ง
กรณีงานก่อสร้างอาคารชุดทุกโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อทราบปัญหา
และแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับเหมา

2.3 ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา

1) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อบังคับในการซื้อที่ดิน

การจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากข้อกำหนด กฎหมาย
หรือข้อบังคับใดๆ อันเกี่ยวข้องกับที่ดินและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ
ได้ทำการควบคุมความเสี่ยงในด้านกฎหมายโดยการตรวจสอบข้อบัญญัติต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างรอบคอบ
รวมทั้งที่จะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้ เช่น ข้อบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และข้อบัญญัติย่อยแต่ละท้องถิ่น
ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาโครงการ รวมถึงการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ภาระผูกพันใดๆ และการโอนสิทธิ์ต่างๆ
บนที่ดินอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ
จะทำการสำรวจสภาพที่ดินและพื้นที่โดยรอบว่ามีส่วนใดที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหมายและข้อบังคับใดๆ
หรือไม่ก่อนที่จะทดลองออกแบบ วางผังโครงการเบื้องตัน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านั้น
ลงบนที่ดินแปลงนั้นๆ ว่าได้ผลตามความต้องการของบริษัทฯ หรือไม่
เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและจัดทำสัญญาซื้อขายที่ดินต่อไป

2) ความเสี่ยงของการจัดซื้อที่ดินเชิงธุรกิจ

การจัดซื้อที่ดินเพื่อให้บริษัทฯ
สามารถพัฒนาโครงการและขายโครงการบนที่ดินที่จัดซื้อมาให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้และภายในระยะเวลาที่กำหนดได้หรือไม่
บริษัทฯ ได้ควบคุมความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินโดยเริ่มตั้งแต่การเลือกทำเลที่ต้องการพัฒนา
เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าในตลาดเดิมและขยายไปยังทำเลที่มีศักยภาพ
การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในแต่ละท้องที่ วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ
ปรับปรุงข้อมูลทางด้านการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในทำเลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัทฯ
สามารถปรับแนวทางในการเลือกซื้อที่ดินในทำเลที่ดีและมีขนาดเหมาะสม
เพื่อพัฒนาเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อภาวะตลาดและเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาได้ถูกต้อง
การพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ทำให้บริษัทฯ
สามารถลดความเสี่ยงเชิงธุรกิจของการซื้อที่ดินได้เป็นอย่างดี

3) ความเสี่ยงจากการตัดสินใจซื้อที่ดินผิดพลาด

การจัดซื้อที่ดิน บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการซื้อที่ดินที่ผิดพลาด อาทิ ที่ดินตาบอด
ที่ดินที่องค์ประกอบไม่เพียงพอต่อการขออนุญาตจัดสรรได้ ที่ดิน
ที่อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชนระหว่างก่อสร้าง ฯลฯ
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ
บริษัทจึงดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว คือ การจัดให้มีฝ่ายสำรวจกายภาพของที่ดิน
ที่มีความรู้ และประสบการณ์สูง ในการออกสำรวจหรือตรวจสอบที่ดินทุกแปลงก่อนตัดสินใจซื้อ
ร่วมกับการจ้างให้มีบริษัทประเมินราคาอิสระภายนอกทำการสำรวจ และประเมินราคา
รวมถึงการจัดจ้างให้มีการรังวัดสอบเขต ตรวจระดับดิน และอื่นๆ อย่างรอบคอบรัดกุมที่สุด
รวมถึงการใช้ GIS (Geographic Information System)
ซึ่งเป็นระบบซอฟแวร์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทำให้สามารถจัดซื้อที่ดินง่ายขึ้น นอกจากนี้
หากมีข้อสงสัยในประเด็นความกว้างของเขตทาง หรือความเป็นสาธารณะ
หรือประเด็นกฎระเบียบข้อห้ามของทางราชการ ก็จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน
เพื่อขอคำรับรองจาก หน่วยราชการต่างๆ ครอบคลุมถึงเรื่องผังสี แนวเวนคืน การเชื่อมทาง
และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

2.4 ความเสี่ยงจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

วัสดุก่อสร้างถือเป็นต้นทุนการก่อสร้างที่สำคัญ ในปี 2560 ราคาของวัสดุก่อสร้างหลัก และน้ำมัน
มีการปรับราคาลดลงบ้าง จากอุปสงค์และอุปทาน และสภาวะเศรษฐกิจของโลก
ซึ่งได้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งของบริษัทฯลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
มีการบริหารต้นทุนการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงการออกแบบตลอดจนได้ทำสัญญาจ้างเหมาทั้งค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างกับผู้รับเหมา
บริษัทฯ จะยื่นราคาวัสดุที่ทำให้ควบคุมต้นทุนได้
พร้อมกับจะติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและประมาณราคาไว้ล่วงหน้า
ซึ่งหากจำเป็นก็จะสั่งซื้อล่วงหน้าโดยจะจัดซื้อคราวละมากๆ
ทำให้สามารถต่อรองราคาและควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างได้
รวมทั้งสามารถบริหารและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้มีการศึกษาทางเลือกในการใช้วัสดุแต่ละประเภทที่ทดแทนกันได้
โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุง วิธีการผลิต
ขนส่งวัสดุก่อสร้างร่วมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างร่วมกับผู้รับเหมาและผู้ผลิต
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต้นทุนการจัดส่งลดปัญหาความผันผวนด้านราคา

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หากบริษัทฯ
การจัดหาเงินทุนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในกิจการ
หรือต้นทุนในการจัดหาเงินทุนสูงกว่าสถานการณ์ปกติ ระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน
หรือมีกระแสการไหลออกของเงินทุนเกินกว่าความคาดหมายและเงินทุนที่เตรียมไว้ในกิจการ
ประกอบกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในปี 2560
ที่เติบโตขึ้นเพียงเล็กน้อยและยังต้องเผชิญกับปัจจัยลบที่มีมากกว่าปัจจัยบวก
รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่อาจจะส่งผลกระทบ ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ยังเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ
ส่งผลต่อการบริหารจัดการและการโอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้า บริษัทฯ
จึงจำเป็นต้องบริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจสามารถไปต่อไป

แม้ว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องมากนัก
เพราะมีจำนวนโครงการที่รับรู้รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้มีแนวทางดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
โดยการกำหนดแนวทางและการพัฒนากลยุทธ์ด้านสภาพคล่องที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
พร้อมทั้งมีการกำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง
การจัดทำ Project Finance ทุกโครงการ รวมถึงการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด
วางแผนการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ
โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัย เช่น จัดซื้อที่ดิน
และก่อสร้างโครงการเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ
การรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน โดยรักษาสัดส่วนหุ้นกู้และสินเชื่อโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์
รวมทั้งการชำระคืนหนี้สิน
และกำหนดนโยบายบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เหมาะสมตามสภาวะการดำเนินธุรกิจ

4. ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ
ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับจะมีข้อกำหนดที่ซับซ้อน และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ
จึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน
ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ เช่น
การถูกจำกัดประโยชน์ในการใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคารบางประเภท เขตจำกัดความสูง
ระยะถอยร่นของอาคาร
รวมทั้งปัญหาพิพาทแนวเขตที่ดินกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงตลอดจนปัญหาการร้องเรียนระหว่างการก่อสร้าง
หรือการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้างสาธารณูปโภคของภาครัฐ
หรือปัญหาอันเกิดจากการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ และข้อกำหนดต่างๆ
ของทางราชการที่มีผลบังคับใช้ในระหว่างที่บริษัทฯ ถือครองที่ดินแล้ว
แต่อยู่ระหว่างการเตรียมงานเพื่อขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
มีแนวทางลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยก่อนที่จะเริ่มพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
จะต้องมีการตรวจสอบข้อจำกัดทางกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยู่ตลอดเวลา มีการจัดทำฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและครอบคลุมการดำเนินงานทุกด้านของบริษัทฯ
นอกจากนี้การก่อสร้างโครงการอาคารสูงของบริษัทฯ
จะต้องจัดทำการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment หรือ
EIA) เพื่อขออนุมัติต่อสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 โดยบริษัทฯ
ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทุกประการ
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน

5. ความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

ภายใต้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมมีภาวะความเสี่ยงจากการทุจริตคอรัปชั่น
เนื่องจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ
เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้เงินในการลงทุนที่สูง
มีกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกันในหลายหน่วยงานของบริษัทฯ
และบุคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน บริษัทฯ
จำเป็นต้องมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
และการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯ
ได้กำหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้พนักงานในทุกระดับยึดถือปฏิบัติ
กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
โดยเป็นไปตามหลักความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอรัปชั่นเป็นประจำทุกปี
การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนรวมในการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอรัปชั่นของบริษัทฯ
รวมไปถึงการจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสโดยพนักงาน ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย
และการกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศชาติ
โดยการแสดงเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective
Action Coalition) การร่วมลงนามเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตแห่งประเทศไทย
(Anti-Corruption Cooperation Subcommittee)
และการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นเป็นประจำทุกปี

6. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทำให้ผู้ประกอบการต้องค้นคิดเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้แก่ธุรกิจ
เพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจมีการเติบโต และยอดขายที่เพิ่มขึ้น
จึงทำให้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเครื่องมือใหม่ทางยุทธศาสตร์ของการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิตอล
หากบริษัทฯ
ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตอล
ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแข่งขันได้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ
มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ
และติดตามผลข้อมูล
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการผู้บริหาร
พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ
และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล โดยบริษัทฯ
ได้ทำการติดตั้งระบบ Firewall ให้ทุกโครงการเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีภายนอก เช่น
Hacker, Malware ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างมากในปัจจุบัน รวมถึงการนำ G SUITE (Google
Apps for Work) เข้ามาใช้ในองค์กรซึ่งมีความสามารถป้องกันการโจมตีจากภายนอก เช่น spam
mail, virus mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังสามารถลดภาระงานของบุคคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลระบบอีเมล์เดิม
โดยปัจจุบันบริษัทฯมีการนำเทคโนโลยีการเขียนแบบสามมิติ ทำให้การก่อสร้างง่ายขึ้น
และมีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนของโครงสร้างและงานระบบ

7. ความเสี่ยงด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น
ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
อีกทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะในการแบ่งปันข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงในด้านการทำธุรกิจ
จากลักษณะดังกล่าวข้างต้น ทำให้ธุรกิจต่างๆ
ในปัจจุบันหันมาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้า
รวมถึงบริษัทฯ ก็ได้มีการนำเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ทั้งในรูปแบบของการรับฟังความคิดเห็น
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในตัวสินค้าและบริการของบริษัทฯ
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแคมเปญทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ตามต้องการ
เนื่องจากอิทธิพลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทดำเนินธุรกิจบริษัทฯ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ
จึงได้ตระหนักถึงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเข้มงวด
มีหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ในพิจารณาข้อมูล
รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนก่อนสื่อสารแก่ลูกค้า
เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ได้

ในขณะเดียวกันการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพนักงานภายในบริษัทฯ
อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่บริษัทฯ
ประกอบด้วยการที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
ที่มีขอบเขตเนื้อหาที่เข้มงวดมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
โดยการกำหนดนโยบายและควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้แก่พนักงานงานทุกคนได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
และมีการวิเคราะห์
ติดตามถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ
รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงปัญหา และหาแนวทางในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดกลยุทธ์
และวิธีการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ถึงปัญหา
และแนวทางจัดการในระบบ Intranet เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
และใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรม Technology
Day
เพื่อสื่อสารประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องภายใต้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นให้แก่พนักงานทุกคน

8. ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่ (Emerging Risk)

บริษัทฯ ทบทวนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
และสร้างมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา เช่น
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิกฤติสภาพคล่องและความเข้มงวดด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน
ความเสี่ยงด้านการเมืองที่มีผลต่อนโยบายภาครัฐและกฎหมายฉบับใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ บริษัทฯ
จึงได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของบริษัทฯ หรือ SWOT
เพื่อประเมินสถานการณ์ของบริษัทฯ
ที่เป็นอยู่และวางแผนในการเตรียมพร้อมรับมือจากเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ
รวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่งในอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่มาวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางในการป้องกันและจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ประกอบกับการวิเคราะห์ทุกกระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัทฯ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม
รวมถึงการสร้างความตระหนักและให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงแก่พนักงานเพื่อให้สามารถ
พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้

1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อยกระดับความเสี่ยงภายในองค์กร

2) การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง

3) กำหนดทีมบริหารความเสี่ยงที่สามารถตีความและจัดการความเสี่ยง

4) สื่อสารข้อมูลด้านความเสี่ยงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9. ความเสี่ยงจากการคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้บริโภคถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบอย่างยั่งยืนของการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการคุ้มครองผู้บริโภคจึงถือเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่บริษัทฯ
จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญของบริษัทฯ
เกิดขึ้นจากการร้องเรียนของผู้บริโภคต่อคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัทฯ
รวมถึงนิติกรรมสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น บริษัทฯ
ได้เล็งความเห็นสำคัญตั้งแต่ในระดับนโยบาย โดยพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ
จะต้องถือปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ และการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม
การนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
ที่มุ่งเน้นการให้บริการและมุ่งคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด
ทั้งในส่วนส่วนของการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การใช้ข้อความโฆษณาที่ถูกต้องตรงตามความจริง การกำหนดข้อสัญญาที่เป็นธรรม
ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน Supalai’s
Smart Center รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
โดยมีระบบการบันทึกเรื่องร้องเรียนและส่งออนไลน์ไปยังฝ่ายงานรับผิดชอบในแต่ละข้อร้องเรียน
พร้อมทั้งระบบการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว
และเพื่อให้สินค้าและบริการของบริษัทฯ เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ
จึงได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียต่อสินค้าและบริการทุกโครงการ
เพื่อนำผลสำรวจดังกล่าวมาสรุปเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าของบริษัทฯ
ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในหลายพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ
จึงมีโอกาสจะได้รับภัยคุกคามต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุบัติเหตุ
ภัยจากความไม่สงบทางการเมือง รวมไปถึงภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยอันตรายอื่นๆ
ที่ยากต่อการคาดการณ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
ได้

ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management : BCM) โดยครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การประเมิน
และการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เกิดจากความไม่แน่นอนต่างๆ
ที่อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ และความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
มีการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวทางในการจัดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
และป้องกันการที่เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินด้วย โดยในปี 2560 บริษัทฯ
ได้จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนจัดการการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขึ้นใหม่
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างของบริษัทฯ มากขึ้น
และครอบคลุมเหตุการณ์ที่สำคัญพร้อมทั้งจัดให้มีการซักซ้อมตามแผน เพื่อเตรียมความพร้อม
เพื่อมั่นใจว่าแผนและกระบวนการดังกล่าวสามารถรองรับเหตุฉุกเฉินต่างๆ
และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมรับมือต่อภาวะวิกฤติ บริษัทฯ
ได้จัดให้มีการสื่อสารความรู้ด้านภาวะวิกฤติและการบริหารความต่อเนื่องให้แก่พนักงานผ่านช่องทางระบบอินทราเน็ต
(Intranet) ภายในบริษัทฯ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดหลักปฏิบัติเป็นจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
(Code of Conduct) “จรรยาบรรณ”
ที่แสดงถึงความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ขึ้น
โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ให้บุคลากรของบริษัทฯ มีการปฏิบัติที่เหมาะสม
รวมถึงให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม
พร้อมทั้งมีการถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

รวมถึงมีการกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารพึงแสดงความยึดมั่นในจรรยาบรรณ
โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ขณะเดียวกันต้องมุ่งมั่นที่จะป้องปรามไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณขึ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ
อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้เปิดเผยเนื้อหารายละเอียดของจรรยาบรรณไว้ในเว็บไซด์บริษัท
www.supalai.com และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในเรื่องจรรยาบรรณให้แก่พนักงานทุกคนทุกระดับ
โดยจัดทำคู่มือจรรยาบรรณเป็นรูปเล่มและแจกให้พนักงานทุกฝ่ายของบริษัทฯ
และสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ระบบ Intranet ของบริษัทฯ
(http://intranet.supalai.com)
นอกจากนี้ยังเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน
โดยบรรจุหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ซึ่งมีรายละเอียดสรุปเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้

-   การสอบถาม การให้ข้อมูล การเสนอแนะ การแจ้ง และการร้องเรียน

-   การปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน

-   ทรัพยากรบุคคล

-   การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น

-   การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

-   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   การใช้ข้อมูลภายใน

-   การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

-   การเปิดเผยข้อมูล

-   การใช้ และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา

-   การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล

-   ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

-   ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

-   การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

-   การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

-   การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

-   การสนับสนุนด้านการเมือง

-   การป้องกันการฟอกเงิน

การบริหารจัดการและพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

ห่วงโซ่คุณค่าศุภาลัย

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
และการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน
นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ
และนโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
โดยเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)
โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ในบริษัทฯ รวมถึงในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
จะต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุคคล ที่จะไม่กระทำการใดๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมถึงไม่ข้องเกี่ยวกับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกรณี
ซึ่งได้ขยายความสำคัญนี้ไปยังคู่ค้า ผู้รับเหมา ของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานทุกคน
เพื่อนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน โดยที่พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ
อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าต่อพนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก และบริษัทฯ
ยังได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การเคารพต่อสิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ ต่อบุคคลทุกเพศ ทุกวัย
รวมถึงผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ ซึ่งในปี 2560 ไม่พบจำนวนเหตุการณ์ที่บริษัทฯ
เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คัดกรองคู่ค้า
นอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ
เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงาน
หรือผู้รับจ้างของตนให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ กฎหมายแรงงาน
กฎหมายประกันสังคมและเงินทดแทน กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ
ยังได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการต่างๆ อาทิ
การฝึกอบรมให้ผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าเรื่องความปลอดภัย
และกฎระเบียบ ของบริษัทฯ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การเข้าไปสำรวจดูแลบ้านพักคนงาน
จัดกิจกรรมร่วมกันผู้รับเหมากับบริษัทฯ นอกจากนี้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้รับเหมาบริษัทฯ
ได้มีการตรวจสอบประเมินคะแนนผู้รับเหมา เพื่อจัดลำดับการดำเนินงานของผู้รับเหมาด้วย

[]

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

-   การจ้างงานที่ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน

  บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการสรรหาว่าจ้างโดยยึดหลักจริยธรรม
  ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันอันเนื่องมาจากความหลากหลายของบุคคล อันได้แก่ เชื้อชาติ
  ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด
  โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป
  รวมทั้งไม่มีการใช้หรือบังคับใช้เด็ก มีระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีมาตรฐาน
  มีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

  ในปี 2560 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,383 คน
  โดยมีอัตราส่วนชายต่อหญิงที่มีจำนวนใกล้เคียงกัน แบ่งเป็นชายจำนวน 734 คน หญิงจำนวน 649
  คน โดยที่พนักงานจะมีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะการปฎิบัติงานที่หลากหลาย
  และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคกัน
  โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างของบุคคล

  บริษัทฯ สนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป
  มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
  ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
  โดยเปิดโอกาสให้คนพิการทำงานกับบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ มีคนพิการทำงาน จำนวน 2 คน
  เป็นชายจำนวน 1 คน หญิงจำนวน 1 คน

  บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกันของเพศหญิง-ชาย
  ที่ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
  โดยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชายเป็นผู้บริหารได้ ปัจจุบันบริษัทฯ
  มีคณะกรรมการจัดการที่เป็นผู้บริหารทั้งหมดจำนวน 12 ท่าน เป็นผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงจำนวน 4
  ท่าน

  ข้อมูลพนักงาน ปี 2560

  ------------------------------------------------------------------------
  สัดส่วนพนักงาน                      จำนวน (คน)         ร้อยละ
  -------------------------------- ------------------ --------------------
  จำแนกตามเพศ                                          

  ชาย                              734                53.07

  หญิง                              649                46.93

  รวม                              1,383              100

  จำแนกตามระดับ                                        

  ผู้บริหาร และหัวหน้างาน               192                13.88

  ปฏิบัติการ                          957                69.02

  รายวัน                            234                16.92

  จำแนกตามอายุ                                         

  อายุน้อยกว่า 30 ปี                   551                39.84

  ระหว่าง 30 ปีขึ้นไป                  832                60.16

  พนักงานพ้นสภาพตามเพศ                                  

  ชาย                              82                 56.16

  หญิง                              64                 43.84

  พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวัย                                

  อายุน้อยกว่า 30 ปี                   81                 55.48

  ระหว่าง 30 ปีขึ้นไป                  65                 44.52

  พนักงานเข้าใหม่                                        

  ชาย                              123                53.95

  หญิง                              105                46.05

  อายุพนักงานเข้าใหม่                                     

  อายุน้อยกว่า 30 ปี                   156                68.42

  ระหว่าง 30 ปีขึ้นไป                  72                 31.58

  การลาคลอดบุตร                                        

  พนักงานที่ลาคลอดบุตร                 16                 51.61

  พนักงานที่กลับมาทำงานหลังคลอด         15                 43.39

  พนักงานพิการ                                          

  ชาย                              1                  50

  หญิง                              1                  50
  ------------------------------------------------------------------------

-   การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ

บริษัทฯ ใส่ใจและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ทุกระดับอย่างให้เกียรติ
ยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแลพนักงาน
โดยดำเนินนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานด้วยหลักความเป็นธรรม
ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
อีกทั้งยังมีการปรับค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
เพื่อจูงใจให้พนักงานปัจจุบันให้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกของในการทำงานของพนักงานผู้พิการ
โดยการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงความสะดวกของคนพิการ เช่น มีทางลาดสำหรับคนพิการ
ห้องน้ำสำหรับคนพิการที่จอดรถสำหรับคนพิการ เป็นต้น

[]

คณะกรรมการสวัสดิการ

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการจำนวน 7 คน
เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานในการร่วมปรึกษาหารือ ดูแล และเสนอความคิดเห็นในเรื่องสวัสดิการต่างๆ
ของพนักงาน เสนอมายังผู้บริหารระดับสูง
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงานในการจัดสวัสดิการ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน
อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

[]

บริษัทฯ จัดให้มีการดูแลสวัสดิการของพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
โดยยึดหลักความสุข 8 ประการ ประกอบด้วย

1.  Happy Body

  ความสุขทางด้านร่างกาย คือ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน
  โดยจัดให้มี

-   ห้องฟิตเนส เพื่อจัดให้พนักงานได้มีสถานที่ออกกำลังกาย ในช่วงก่อนเริ่มงาน พักกลางวัน
    และหลังเลิกงาน

-   การตรวจสุขภาพ ก่อนเริ่มงาน และประจำปี

-   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม และประกันอุบัติเหตุ

-   ห้องพยาบาล เพื่อรองรับพนักงานที่เจ็บป่วยระหว่างทำงาน

-   กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับพนักงาน

  []

  []

2.  Happy Heart

  : ความสุขที่มีน้ำใจงาม คือ มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน โดยจัดให้มี

-   รางวัลแห่งการบริการ (Service Award) สำหรับพนักงานที่ให้บริการด้วยใจอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อหล่อหลอมให้พนักงานมีจิตสำนึกต่อการบริการและช่วยเสริมสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
    มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ

[]

3.  Happy Relax

  ความสุขจากการผ่อนคลาย คือ ผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
  โดยจัดให้มี

-   สวัสดิการพักผ่อนโรงแรมในเครือ

-   งบประมาณอบรมสัมมนานอกสถานที่ ร่วมกับหน่วยงานอื่น

[][]

[]

4.  Happy Brain

  : ความสุขจากการหมั่นศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา คือ นำไปสู่การเป็นมืออาชีพ
  และความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน โดยจัดให้มี

-   โครงการ Innovation Award 2017
    ให้พนักงานส่งผลงานเข้าร่วมประกวดพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานใหม่
    ๆและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ฯ
    ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 58 ผลงาน และบริษัท ฯ
    ได้นำข้อเสนอแนะที่ล้วนเป็นประโยชน์และจุดประกายการคิดอย่างสร้างสรรค์นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
    บรรลุเป้าหมายร่วมกันในระดับหน่วยงานและองค์กร

-   การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดให้มีห้องสมุดพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ค้นคว้า
    หาความรู้เพิ่มเติม การแนะนำหนังสือน่าอ่าน และการ Review ความรู้ใหม่ ๆ ตลอดทุกเดือน
    และการจัดงบประมาณสำหรับการอบรมประจำปี
    ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายรวมของบริษัทฯ
    และได้มีการพัฒนาพนักงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
    เพื่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

-   ทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ

-   การดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

-   โครงการ SUPALAI Real Estate Management Course
    สำหรับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป
    เพื่อเพิ่มเติมทักษะด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริหารจัดการองค์กร

[]

[]

5.  Happy Soul

  ความสุขจากการมีจิตปัญญา “ทางสงบและคุณธรรม” คือ มีความศรัทธาในศาสนาที่นับถืออยู่
  และมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความละอาย และเกรงกลัวต่อการกระทำของตน โดยจัดให้มี

-   อนุญาตให้พนักงานลาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา เช่น อุปสมบท ประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมกกะ
    ประเทศซาอุดิอารเบีย เป็นต้น

-   จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคี

-   จัดทำบุญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2560

[]

6.  Happy Money

  ความสุขด้านการเงิน คือ รู้จักเก็บ รู้จักใช้ มีชีวิตที่เหมาะสม โดยจัดให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสม
  ทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสม

-   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตรา 3 – 10% ตามอายุงาน โดยบริษัทฯ
    จะสมทบในอัตราเงินสมทบเท่ากับอัตราเงินสะสมที่พนักงานถูกหัก
    เพื่อเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ ในการดูแลพนักงานในระยะยาว
    อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่พนักงาน ในกรณีลาออก เกษียณอายุงาน
    พิการ หรือเสียชีวิต
    ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน
    และเพื่อดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

-   เงินช่วยพนักงาน ได้แก่ เงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน
    เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ

-   ประกันภัยรถยนต์ราคาพิเศษสำหรับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว

-   การให้ความรู้ในการวางแผนการออมและการลงทุนทางการเงินแก่พนักงาน อาทิ
    หลักสูตรการวางแผนเกษียณอายุแต่เนิ่นๆ และการจัดกระเป๋าเกษียณแบบเร่งด่วน,
    การบริหารเงินและเป็นหนี้อย่างไรให้มีความสุข, การวางแผนการออมและการลงทุน

  []

  7. Happy Family

  ความสุขด้านครอบครัว คือ มีครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคง โดยจัดให้มี

-   ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับพนักงาน
    และเห็นว่าพนักงานเปรียบเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวที่ต้องไปดูแล จึงไปร่วมงานต่างๆ
    ของพนักงานทุกคน เช่น งานแต่งงาน กระเช้าเยี่ยมไข้ คลอดบุตร งานศพบุพการีของพนักงาน

-   ทุนการศึกษาบุตรของพนักงานที่เรียนดี จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อพนักงาน
    ภายใต้โครงการทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่เรียนดี
    โดยมีการมอบเงินทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
    ซึ่งอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน (ระดับประถมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปี
    ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยไม่จำกัดจำนวนบุตรที่ขอรับทุน ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 20 ปี ในปี 2560
    มีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 83 คน

-   สิทธิพิเศษในการซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้รับส่วนลดพิเศษ
    เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้พนักงานได้มีโอกาสที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
    หรือเพื่อขยับขยายเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว

[]

[]

8.  Happy Society

  สร้างสังคมที่ดี สังคมที่มีความสุข คือ มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อกัน โดยจัดให้มี

-   พี่เลี้ยงในการสอนงานให้กับพนักงานใหม่

-   งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

-   บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานมีความรักและมีความผูกพันกับองค์กรด้วยการยึดนโยบาย
    “Promote from Within” & “Recognize” พนักงานที่อยู่ปฏิบัติงานมานาน
    โดยมีการประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลพนักงานอายุงาน 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 25
    ปี นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นคนดี มีจริยธรรม คุณธรรม
    เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคม
    โดยการส่งเสริมให้มีการประกอบกิจทางศาสนาที่แต่ละคนมีความเลื่อมใสและศรัทธา เช่น
    การเข้าร่วมกิจกรรมเจริญสติสมาธิ เป็นต้น
    รวมถึงการสนับสนุนพนักงานที่มีศักยภาพที่ดีด้วยการมีโครงการ “พนักงานดีเด่นประจำปี”
    โครงการ “รางวัลแห่งการบริการ” เพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีใจในการให้บริการ
    และเพื่อหล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ

[]

[]

-   ฝึกอบรมหลักสูตร “วิถีแห่งศุภาลัยสู่ความเป็นเลิศ (Supalai Way)”
    โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนเกิดทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
    ด้วยการพัฒนาศักยภาพแห่งตน (Self potential) ให้มีการพัฒนาทั้งทางกายและจิตใจ
    โดยมีการผสมผสานการทำงานเป็นทีม (Team Building) และรู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
    (Supporting) เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีทัศนคติ ความรู้
    และทักษะในการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

-   กิจกรรมกีฬาสี กีฬาภายใน และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับสื่อมวลชน
    และบริษัทฯ กับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

-   กิจกรรมสัมนาระหว่างฝ่าย เพื่อสร้างความสมานฉันท์ และเกิดการสื่อสาร
    หรือขอความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งได้ผลดีกว่าการออกจดหมายขอความร่วมมือ

-   ชมรมศุภาลัยสัมพันธ์ เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคี
    และแสดงออกทางความคิด ไม่มีหัวหน้า – ลูกน้อง ทุกคนทำงานร่วมกันในชมรมอย่างมีอิสระ

[]

[]

[]

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศในการทำงานที่ดี
และปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยจัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct)
และเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจ บริษัทฯ
จึงได้กำหนดคำขวัญประจำปี 2560 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

[]

การสื่อสาร ปรึกษาหารือ และรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน

[]ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สื่อสารกับพนักงานในทุกระดับอยู่เสมอ
เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรได้
สำหรับเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลจากล่างขึ้นบน (Upward)
จากพนักงานทุกระดับไปยังผู้บริหารระดับสูง โดยผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Grand Orientation) สำหรับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานกับบริษัทฯ
โครงการ Site Visit รวมถึงการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการผ่าน
Social Media ต่างๆ อาทิเช่น Line Supalai และเพื่อความสะดวกและทั่วถึงแก่พนักงานทุกคน
บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นให้พนักงานทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น
และความต้องการผ่านทางกล่องรับความคิดเห็นนี้ โดยผู้บริหารระดับสูงจะตอบคำถาม ทุกข้อ
ตลอดจนชี้แจงปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ ในทุกกรณี ผ่านทางอีเมล์ให้พนักงานทราบทุกคน

[]

บริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Engagement Survey)
เป็นประจำทุกปี ในเวที HR Communication
เพื่อเปิดโอกาสและเป็นช่องทางในการเข้าถึงและสื่อสารกับพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นหาประเด็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ด้วยสโลแกน “ทุกความเห็นอันมีค่าของท่าน คือ ทุกการเติบโตและก้าวไปพร้อมกับบริษัทฯ”
และจากการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

[]

โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเกี่ยวข้องกับเด็กโดยทางอ้อม
ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่พักอาศัยในโครงการของบริษัทฯ บุตรหลานของพนักงาน แรงงาน
หรือผู้รับเหมาของบริษัทฯ รวมไปถึงบุตรหลานของลูกค้าที่มาติดต่อกับบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ
จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องสิทธิเด็ก โดยได้ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์
ในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก
ซึ่งถือเป็นการสร้างกระบวนให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
โดยวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้
และแนวทางในการปฏิบัติด้านสิทธิเด็กสำหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้แก่

-   กำหนดนโยบาย และคณะทำงาน เพื่อมุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก

-   กำหนดนโยบายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่ครอบคลุมถึงเรื่องการเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก

-   จัดตั้งคณะทำงานด้านสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากพนักงานในบริษัทฯ
    ทำหน้าที่สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็กในโครงการ ได้แก่ บุตรหลานของคนงาน
    บุตรหลานของลูกบ้าน บุตรหลานของชุมชนข้างเคียง

-   ส่งเสริมให้คู่ค้า และบุคคลภายนอกให้ความคุ้มครองและและส่งเสริมสิทธิเด็ก

-   กำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ
    มีการดำเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิเด็ก

-   นำเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่รวมไปถึงการที่จะไม่ละเมิดสิทธิเด็ก
    มาใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกและประเมินผลคู่ค้า

-   ส่งเสริมการทำงานให้แก่เยาวชนที่มีได้มีงานที่เหมาะสม

-   การจ้างพนักงานรายวัน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุ ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
    เข้ามาทำงานกับบริษัทฯ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของลักษณะงาน

-   โครงการสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทฯ
    เพื่อส่งเสริมการทำงานให้แก่นักศึกษา

  []

-   จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็ก

-   []จัดโครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อส่งเสริมพนักงานที่กำลังมีลูกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
    โดยจัดให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่ จัดแบ่งสัดส่วนพื้นที่ห้องพยาบาลให้เป็นมุม
    “สายใยรัก” เพื่อเป็นสถานที่สำหรับให้แม่ได้ปั้มเก็บนมให้ลูก
    พร้อมทั้งจัดให้มีตู้เย็นสำหรับจัดเก็บน้ำนมแม่

-   ส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ

-   จัดมุมสำหรับเด็ก เพื่อให้ลูกค้าที่นำเด็กมาที่เยี่ยมชมโครงการด้วย
    เพื่อให้มีสถานที่ให้เด็กได้เล่นโดยเฉพาะ

-   จัดให้มีสนามเด็กเล่นให้แก่เด็กในโครงการของบริษัท

[] []

การพัฒนาศักยภาพพนักงานและลูกจ้างในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

บริษัท ฯ ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนขององค์กร
เพราะถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้
และขณะเดียวกันบุคลากรถือเป็นฟันเฟืองของบริษัทฯ ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา บริษัทฯ
จึงให้ความสำคัญในการลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งหวังที่จะเห็นพนักงานได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ซึ่งจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้ดำเนินการโดยสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

[]

[]

[]

[]

[]

[]

การพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อก้าวหน้าในของพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าความสำเร็จของธุรกิจอย่างแท้จริง จะต้องมีบุคคลากรที่มีคุณภาพ
ดังนั้นบุคลากรทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
แผนกฝึกอบรมและพัฒนาจะประมวลผลจากการประเมินสมรรถนะของพนักงานเป็นรายบุคคล
(Competency Gap Assessment) และจัดทำเป็นแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (IDP –
Individual Development Plan) เพื่อทำการคัดเลือกพนักงานที่เป็นดาวเด่น (Talent)
และทำการพัฒนาพนักงานกลุ่มเหล่านี้ เพื่อให้รองรับกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession
Plan) โดยเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญกับธุรกิจขององค์กร (Critical Positions)

บริษัทฯ จัดทำแผนการพัฒนาพนักงาน (Employee Development Plan : EDP) ในแต่ละปี
โดยจะประมวลผลจากการประเมินสมรรถนะของพนักงานเป็นรายบุคคล(Competency Gap
Assessment) และจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP-Individual Development)
เพื่อทำการคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น (Talent)
และทำการพัฒนาพนักงานเหล่านี้เพื่อให้รองรับกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
โดยเฉพาะในตำแหน่งที่สำคัญกับธุรกิจขององค์กร (Critical Position)

ในปี 2560 มีข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานดังนี้

-   การศึกษา และพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง (Continuing Education)

นอกจากการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานแล้ว บริษัทฯ
ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาของพนักงานอย่างต่อเนื่อง (Continuing Education)
โดยให้การสนับสนุนในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษา (Scholarship)
ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศ
ปัจจุบันให้ทุนการศึกษาไปแล้วทั้งหมด 77 ทุน พนักงานที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 65 คน
พนักงานที่อยู่ระหว่างการศึกษาในประเทศ 11 คน อยู่ระหว่างศึกษาต่างประเทศ 1 คน

การส่งเสริมให้พนักงานในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างอิสระจากห้องสมุดของบริษัทฯ
(Self-Learning) การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ (Site Visit)
รวมทั้งการพัฒนาในลักษณะอื่นๆ ที่ไม่เป็นทางการควบคู่ไปด้วย อาทิ การจัดพี่เลี้ยง (Mentor)
ให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้มีความพร้อมและมีที่ปรึกษาในระหว่างการทดลองงาน
การให้คำแนะนำในการทำงาน (Coaching)
ของหัวหน้างานกับพนักงานใหม่ที่มีตำแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไป เป็นต้น
นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้แก่พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่
และถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ที่บริษัทฯ
ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำได้จัดทำขึ้น

บริษัทฯ
ยังได้ส่งเสริมพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมด้วยการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปีอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานรักและผูกพันกับองค์กรโดยมีรางวัลสำหรับพนักงานอายุงาน 5 ปี 10 ปี
15 ปี 20 ปี และ 25 ปี ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้นำระบบ HRMS
มาใช้ในบริษัทฯ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพต่อระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-   ด้านการบริหารจัดการ แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรยุคใหม่
    การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน ระบบบริหารผลการดำเนินงาน
    ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2008) การบริหารจัดการระบบก่อสร้าง โดยระบบ Value
    Engineering เป็นต้น

-   ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างค่านิยมร่วม (Shared Value)
    ให้กับพนักงานทุกระดับ ทุกโครงการให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการบริการ
    เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ (Supalai Service Excellence) กิจกรรม Supalai
    Way เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีการวัดผลงานรายบุคคล
    ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI : Key Performance Indicator)
    ทำให้พนักงานมีเป้าหมายในการทำงาน และเกิดการวัดผลงานอย่างเที่ยงธรรม เป็นต้น

-   ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
    เพื่อให้ผลในการทำงานประสานสอดคล้องกันจนบรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย
    Supalai 7 R มาเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน
    เพื่อให้ผลในการทำงานสอดคล้องกันจนบรรลุสู่เป้าหมาย สำหรับ กลยุทธ์ Supalai 7R
    เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ประสิทธิภาพของทุกฝ่ายงานที่ทำงานเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
    ซึ่งมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายร่วมกัน อันประกอบด้วย

1.  CSR (Corporate Social Responsibility) : ศุภาลัย กับ สังคม
    โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และคืนกำไรสู่สังคม
    โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและศุภาลัย เพื่อได้รับการกล่าวขานและภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น

2.  PR (Public Relation): ศุภาลัย กับ สื่อมวลชน เช่น
    งานประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับผู้สื่อข่าว
    เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสาธารณชนและสื่อมวลชน
    อีกทั้งสร้างความเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารและสื่อมวลชน โดยมุ่งหวังให้สื่อมวลชน
    เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในเชิงสร้างสรรค์ที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน

3.  CRM (Customer Relation Management): ศุภาลัย กับ ลูกค้า
    เน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าให้มากขึ้น โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
    ที่เป็นประโยชน์ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

4.  ER (Employee Relation): ศุภาลัยกับพนักงาน
    เน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อพนักงานภายในองค์กร
    ทำให้พนักงานทุกฝ่ายมีความสามัคคีและทำงานอยู่ร่วมกันเสมือนญาติ
    เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

5.  IR (Investor Shareholder Relation): ศุภาลัย กับ ผู้ถือหุ้น
    ทำให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าใจและรับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ ดีขึ้น
    เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นในระยะยาว
    อีกทั้งต้องการทำให้ผลประกอบการเป็นที่ถูกใจสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

6.  SCR (Supplier Contractor Relation): ศุภาลัย กับ คู่ค้าและผู้รับเหมา
    ให้ความสำคัญกับคู่ค้า ในแง่สร้างความเป็นธรรมและความจริงใจให้กับคู่ค้า ผู้รับเหมา
    เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีและได้รับความไว้วางใจ

7.  GR (Government Relation): ศุภาลัย กับ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
    เน้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการกับบริษัทฯ
    เน้นให้เกิดการประสานงานและความคล่องตัว ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย
    และให้ความร่วมมือทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ศุภาลัยมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยและสังคมคุณภาพสู่สังคมไทย
และยังตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพไปจนถึงการบริการหลังการขายในหลากหลายรูปแบบที่มีมาตรฐาน
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้บริโภค
เพราะปัจจัยที่สำคัญในความยั่งยืนของธุรกิจนั้นมาจากความเชื่อมั่น ความผูกพัน
และความประทับใจในสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

[]

ด้านนโยบายคุณภาพ

-   บริษัทฯ ดำเนินการตามนโยบายคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
    และได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน
    ในระบบของการวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย และการบริหารชุมชน
    ทั้งในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรและโครงการอาคารชุด
    ซึ่งดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ
    และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ
    มิได้หยุดยั้งที่จะพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
    เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

  []

การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน
มุ่งเน้นให้ทำงานเป็นทีมและช่วยกันสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานเป็นระบบ
นำระบบการบริหารความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเข้ามาช่วยพัฒนาและปรับปรุง วิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหา
(Root Cause) เพื่อการแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ
จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพส่งต่อไปยังผู้บริโภค

1.  การบริหารความเสี่ยง

2.  การควบคุมภายใน

3.  การตรวจสอบภายใน

ด้านกระบวนการก่อสร้างและการบริการ

-   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด Supalai Save Our World Save Your Money บริษัทฯ
    พิถีพิถันเอาใจใส่ในการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ
    โดยคำนึงการลดใช้พลังงานอย่างถูกต้องและคุ้มค่า ตั้งแต่การวางผังโครงการ
    วางทิศทางของบ้าน การเลือกใช้วัสดุที่ดีในการก่อสร้าง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
    อีกทั้งการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม ทันสมัยสไตล์โมเดิร์น
    ฟังก์ชั่นตอบสนองทุกการใช้งาน
    โดยเน้นการออกแบบบ้านและอาคารให้มีความเย็นโดยวิถีทางธรรมชาติ (Passive
    Cooling) และทำให้เกิดความเย็นด้วยวิธีกลและพึ่งพาเทคโนโลยี (Active Cooling)
    เพื่อเป็นส่วนประกอบลักษณะผสมผสานกัน
    โดยก่อให้เกิดทางเลือกในการประหยัดพลังงานต่อการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
    ลดการใช้ไฟส่องสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้
    โดยที่ราคาก่อสร้างยังคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับบ้านทั่วไปตามท้องตลาด
    ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในเรื่องราคา
    จากแนวคิดการออกแบบเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
    ทำให้แต่ละโครงการของศุภาลัยเปรียบเสมือน Eco land
    ที่คอยช่วยโลกในการลดการเกิดสภาวะโลกร้อน

[]

-   การผลิตที่ใช้เทคโนโลยี และขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
    โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการกำจัดของเสีย เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ
    ระบบบำบัดน้ำเสียจากบ้านทุกหลัง และน้ำเสียที่ปล่อยจากโครงการสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
    จะมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะมีการมาสุ่มตรวจตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ

ด้านการบริการชุมชน และบริการหลังการขาย

-   จัดให้มีหน่วยงานรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าในโครงการจัดสรร ในเรื่องความปลอดภัย
    ความสะอาด ความสวยงาม และการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
    เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผู้อยู่อาศัย และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี เนื่องจากบริษัทฯ
    เล็งเห็นว่า การอยู่อาศัยในสังคมที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี
    ย่อมส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในสังคมนั้นๆ
    จึงให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์สังคมชาวศุภาลัยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ น่าอยู่ มีความอบอุ่น
    มีความปลอดภัย

-   หลากหลายช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า
    อันจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ
    เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ
    ช่องทางสื่อสารที่สามารถร้องเรียน ติชม หรือแสดงความคิดเห็น ได้หลากหลายช่องทาง อาทิ

    1.  ผ่านเจ้าหน้าที่บริการชุมชนประจำโครงการ

  []

9.  เจ้าหน้าที่บริการชุมชน ที่สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02 725 8888 ต่อ 553, 557

  []

  3. หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน Supalai Smart Center
  เพื่อบริการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการดูแลส่งเรื่องไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  รวมทั้งการติดตามผลและสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้า อีกทั้งเพิ่มระบบปฏิบัติการ Supalai
  Contact Center 1720 เปิดให้บริการเวลา 8.00 - 20.00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด
  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารกับศุภาลัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
  ทั้งการติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้งซ่อม การโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น

  []

4.  กล่องรับความคิดเห็นประจำโครงการและโครงการ “ระฆังแก้ว”

  [][]

-   กิจกรรมสานสัมพันธ์ในเทศกาลต่างๆ โดยมีเจตนารมณ์ ให้ความสำคัญต่อการดูแลสมาชิก
    หรือผู้อยู่อาศัยในโครงการศุภาลัยทุกโครงการ ตลอดจนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง
    ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆที่จัดให้แก่สมาชิกศุภาลัย

-   ร่วมเสริมสร้างสัมพันธภาพของครอบครัวให้แข็งแกร่ง
    ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีแด่บุพการีที่จะช่วยให้ลูกมีความกตัญญูต่อพระในบ้านดียิ่งขึ้น
    ครอบครัวมีความอบอุ่นเพิ่มขึ้น
    เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาจิตสำนึกที่ดีต่อครอบครัวและนำไปสู่พื้นฐานที่ดีต่อสังคมโดยรวม
    โดยได้จัดกิจกรรมเจริญสติ สมาธิ ให้สมาชิกเข้าร่วมเป็นประจำทุกปี

-   วารสาร “สานสายใย” บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร การแจ้งข่าวสารต่างๆ
    ที่เป็นประโยชน์ โดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฎิบัติต่างๆ รวมตลอดถึง
    การอยู่อาศัยร่วมกันอย่างเป็นสุข ตลอดจนการให้ความรู้ต่างๆ
    ซึ่งจะช่วยให้ผู้พักอาศัยในโครงการมีความรู้สึกอบอุ่น ได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ทั่วกัน

-   จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทย
    เพราะการอยู่ร่วมกันในชุมชน/สังคมหมู่บ้านจัดสรรย่อมต้องมีการดูแล
    ภายหลังที่ผู้ประกอบการได้ดูแลตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนดแล้ว
    เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงแนวทางและประโยชน์ของการมีนิติบุคคลฯ บริษัทฯ ได้ให้การส่งเสริม
    สนับสนุน
    ช่วยเหลือเพื่อให้โครงการศุภาลัยสามารถบริหารจัดการตามที่สมาชิกส่วนใหญ่พึงประสงค์

ด้านการให้ข้อมูลโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ดังนี้

1. ข้อความเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ
มีการใช้ข้อความโฆษณาที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจในรายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น
ชื่อสินค้า รูปแบบสินค้า (บ้านเดี่ยว / ทาวน์เฮ้าส์ / บ้านแฝด / คอนโดมิเนียม) ทำเลที่ตั้ง ราคา
เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซด์ และภาพสินค้าประกอบในงานโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อความใน
Legal Line โดยบริษัทฯ
ให้ความสำคัญกับความครบถ้วนและถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

2. ภาพประกอบในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ มีนโยบายเน้นการใช้ภาพบ้านเดี่ยว
ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม บ้านรุ่นใหม่ และคอนโดมิเนียม
ที่ถ่ายจากโครงการจริงมาประกอบการโฆษณาทุกรูปแบบ
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเห็นสินค้าของจริงที่ชัดเจน แต่ในกรณีที่สินค้าจริงยังสร้างไม่เสร็จ
ก็จะออกแบบในลักษณะภาพจำลองโครงการที่ใกล้เคียงกับสินค้าจริง โดยจะใส่คำว่า
“ภาพจำลองโครงการ” ทุกครั้ง เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างถูกต้อง

3. การโฆษณาในสื่อโทรทัศน์
จะมีการควบคุมโดยคณะกรรมการตรวจพิจารณาการโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งทุกครั้งที่บริษัทฯ
ทำภาพยนตร์โฆษณาฯ หรือ VTR เพื่อออกอากาศในรายการทางโทรทัศน์ทั้ง Free TV , Cable
TV และ Digital TV จะต้องมีการส่งตัวอย่างภาพยนตร์โฆษณาฯ หรือ VTR
ที่ผลิตขึ้นพร้อมเอกสารยืนยันไปยัง คณะกรรมการตรวจพิจารณาการโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
เพื่อทำการตรวจสอบ (Censor) ว่าโฆษณาฯ ดังกล่าวมีข้อมูลที่ชัดเจน ไม่กล่าวอ้างเกินจริง
ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ
จึงจะนำโฆษณานั้นไปส่งไปยังสถานีโทรทัศน์เพื่อออกอากาศ

4. ข้อความเกี่ยวกับโปรโมชั่น / เงื่อนไขพิเศษเพื่อสนับสนุนการขาย ในกรณีที่บริษัทฯ
มีการมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าในรูปแบบการจัดโปรโมชั่น ข้อความที่ลงในโฆษณาฯ
จะเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนลดและของแถมอย่างชัดเจน
และมีการระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของการรับสิทธิพิเศษดังกล่าว
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า

ด้านการดูแลความปลอดภัยของลูกค้าและการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในโครงการ

1. การใช้ระบบ Access Card Control และติดตั้งกล้อง CCTV จับภาพป้ายทะเบียนรถ
เพื่อลดเหตุร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ และเฝ้าระวังความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่
รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี หรือเป็นหลักฐานป้องกันการกล่าวหา
กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

2. การใช้ประตูทางเข้า-ออกโครงการ แบบบานเลื่อนแทนการใช้ไม้กระดก
เพื่อป้องกันการเข้าโครงการโดยไม่ได้รับอนุญาต
และช่วยลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์โจกรรม

3. มีระบบป้องกันอัคคีภัย Smoke & Heat Detector Fire Alarm
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่อยู่อาศัยภายในโครงการ

4. การจัดเตรียมและส่งมอบอุปกรณ์เสริมกรณีฉุกเฉินให้กับนิติบุคคลอาคารชุด เช่น เปลสนาม
รถเข็นผู้ป่วย และชุดผจญเพลิง เพื่อช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและรองรับกรณีฉุกเฉิน

ด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

หลังจากที่มีการส่งมอบส่วนกลางให้นิติบุคคลอาคารชุดแต่ละโครงการบริหารง่น บริษัทฯ
จะจัดส่งทีมสำรวจไปตรวจสอบและบำรุงรักษาความสมบูรณ์ของเครื่องจักร
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
พร้อมทั้งสอนวิธีการดูแลเครื่องจักรให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด ทุกๆ 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี
เพื่อให้กระบวนการบำรุงรักษาดูแลเครื่องจักรภายในโครงการอาคารเป็นไปอย่างราบรื่น
และเกิดการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี ต่อเนื่องไปยังลูกค้า
ซึ่งจะได้รับการอำนวยความสะดวกต่อไป

เพราะเราคือครอบครัวศุภาลัย

บริษัทฯ ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างสรรค์ “บ้านที่ดี”
สู่สังคมไทยและตระหนักดีว่าทุกกำลังใจสำคัญจาก “ครอบครัวศุภาลัย”
จะเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าของเราตลอดไป

+-----------------------------------------------------------------------+
| []คุณวิจารณ์ พ่วงมหา และครอบครัว                                           |
|                                                                       |
| โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์ - บางนา                               |
|                                                                       |
| “ปัจจัยหลักซื้อบ้านของผม คือ ชื่อเสียง วัสดุและแบบบ้าน ทำเลที่ตั้ง แหล่งชุมชนที่มีคุณภาพ     |
| ราคาที่สมเหตุสมผล บ้านศุภาลัยคือองค์ประกอบที่คิดไว้แต่แรก ตอบโจทย์ตรงความต้องการ     |
| และมาเติมเต็มความสุขของผมและครอบครัวเป็นอย่างดี”                             |
+-----------------------------------------------------------------------+
| []คุณธนายุ โคสุวรรณ และครอบครัว                                           |
|                                                                       |
| โครงการศุภาลัย พรีมา วิลล่า พหลโยธิน 50                                     |
|                                                                       |
| “ความสุขของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ การเลือกบ้านที่ดี                               |
| จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับครอบครัวผม...โครงการ ศุภาลัยมีจุดเด่นเรื่องทำเล ขนาดพื้นที่ ราคา |
| การออกแบบที่ประหยัดพลังงาน และสังคมคุณภาพ ทำให้เป็นเหตุผลเลือกโครงการของศุภาลัย”  |
+-----------------------------------------------------------------------+
| []รศ.ดร. สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล                                               |
|                                                                       |
| โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ประชาอุทิศ – สุขสวัสดิ์                              |
|                                                                       |
| “โครงการของศุภาลัย                                                      |
| บ้านที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ขยับขยายชีวิตครอบครัว                |
| ในฐานะบ้านเพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มรูปแบบ เดินทางสะดวก การบริการดี                |
| และราคาสมเหตุสมผล”                                                     |
+-----------------------------------------------------------------------+

2.  การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

การจัดการสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยนั้น จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้าง ทรัพยากรน้ำ การใช้ประโยชน์จากที่ดิน การขนส่ง
รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชุมบริเวณโครงการก่อสร้าง บริษัทฯ
จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลของการพัฒนาธุรกิจ
และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
(นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ตั้งแต่กระบวนการจัดหาที่ดินในการพัฒนาโครงการ
การก่อสร้างโครงการ ทั้งระหว่างก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง
เพื่อให้มั่นใจในแนวทางการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพที่ดี โดยก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ บริษัทฯ
จะจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment:
EIA) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบของการดำเนินโครงการพัฒนา
ที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อจะได้หาทางป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นให้เกิดน้อยที่สุด
และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังดำเนินโครงการไปแล้ว
โดยองค์ประกอบของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) ครอบคลุมสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ดังนี้

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยทำการศึกษาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ การชะล้างพังทลายของดิน คุณภาพอากาศ ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
คุณภาพน้ำ

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ โดยทำการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
ที่มีต่อระบบนิเวศน์ ได้แก่ ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ โดยทำการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรกายภาพ
และชีวภาพของมนุษย์ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎระเบียบและผังเมืองในพื้นที่นั้นๆ
การคมนาคมและการจราจร ระบบสาธารณูปโภค การระบายน้ำ การจัดการมูลฝอย

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยทำการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อมนุษย์ ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมของประชาชน วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม
รวมถึงทัศนียภาพ คุณค่า ความสวยงาม

โดยทุกโครงการที่บริษัทฯ ทำการก่อสร้าง มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยมีขอบเขตในการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำรายละเอียดโครงการ โดยศึกษาจากข้อมูลการออกแบบโครงการเป็นสำคัญ
ซึ่งมีการระบุประเภท ขนาด ที่ตั้งโครงการ ลักษณะกิจกรรม องค์ประกอบต่างๆ ในโครงการ
รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่น การใช้น้ำ การระบายน้ำ
การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
และการจัดพื้นที่สีเขียวในโครงการ เป็นต้น

2. การศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ
โดยครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต
โดยทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานการศึกษา และ/หรือ
การสำรวจเพื่อทำการศึกษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทำข้อมูลและกิจกรรมของโครงการ
ประกอบกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
มาศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งในช่วงการก่อสร้างและหลังการก่อสร้างโครงการทั้งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ

4. การกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ประโยชน์ของการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) มีดังนี้

-   เพื่อสามารถใช้ในการวางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-   เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความรุนแรง อันเกิดจากการพัฒนาโครงการ

-   เพื่อให้บริษัทฯ
    สามารถกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
    และใช้ในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญได้อย่างถูกต้อง

-   ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานก่อสร้างในแต่ละโครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรอื่นๆ
ทั้งในระยะก่อสร้างโครงการ และหลังการก่อสร้างโครงการ ดังนี้

-   ช่วงการก่อสร้างโครงการ :
    เป็นช่วงเวลาที่ชุมชนผู้อยู่อาศัยโดยรอบโครงการมีความเป็นกังวลว่า การก่อสร้างโครงการ
    จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง
    การสั่นสะเทือน น้ำเสีย ขยะ รวมถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    จากการก่อสร้างโครงการ

-   หลังการก่อสร้างโครงการ : การอยู่อาศัยของลูกค้าของโครงการ
    อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านการคมนาคมและการจราจร การบดบังทัศนียภาพต่อพื้นที่ข้างเคียง
    ปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และปัญหาขยะมูลฝอย ทั้งนี้
    เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ
    ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ
    และผู้รับเหมาได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

[]

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

- ช่วงการก่อสร้างโครงการ -

+-----------------------+------------------------+--------------------+
| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม  | มาตรการป้องกัน           | ม                  |
|                       | และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | าตรการติดตามตรวจสอบ |
| แล                    |                        |                    |
| ะผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ |                        | ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    |
+=======================+========================+====================+
| ทรัพ                   | 1)  ก่อสร้างอ            | 1)  ว              |
| ยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ | าคารให้เป็นไปตามแบบของโค | ิศวกรควบคุมงานและตรว |
|                       | รงการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | จสอบการก่อสร้างให้เป็น |
| 1.1 สภาพภูมิประเทศ      |                        | ไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต |
|                       | 2)  จัดร                |                    |
| ก                     | ะเบียบพื้นที่ก่อสร้างและกองเก | 2)  จัด             |
| ารก่อสร้างจะมีการขุดดินเพื่อ | ็บวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย | ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก |
| วางระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน |                        | ารก่อสร้างและการจัดระ |
| และปรับระดับพื้นที่ให้สูงจ    | 3)  จัดให้มีรั้วทึบ สูงประมาณ | เบียบพื้นที่ก่อสร้างให้มีคว |
| ากเดิมซึ่งทำให้สภาพภูมิประเ |     3 เมตร และรั้วผ้าใบ   | ามเป็นระเบียบเรียบร้อย |
| ทศเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย |     สูงประมาณ 3เมตร     | ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง |
|                       |     ห                  |                    |
|                       | รือรั้วโลหะทึบชนิดสะท้อนเสียง |                    |
|                       |     (Metal Sheet )     |                    |
|                       |     โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง    |                    |
|                       |     ด้านหน้าที่ใช้เป็นทางเข้า |                    |
|                       | ออกพื้นที่โครงการจัดทำเป็นปร |                    |
|                       | ะตูผ้าใบทึบที่สามารถปิดเปิดได้ |                    |
|                       |     หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม |                    |
+-----------------------+------------------------+--------------------+
| 2.                    | 1)  หลีกเลี่ยงการทำฐานราก | 1)  จัดเจ้าหน้าท      |
|   การชะล้างพังทลายของดิน |                        | ี่ตรวจสอบการกองเก็บดิน |
|                       |   และการวางสาธารณูปโภคใ |     ไม่ให้ส่งผ        |
| การก่อสร้างจะมีการขุดดิน   | ต้ดินในช่วงฤดูฝนหรือวันที่ฝนตก | ลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง |
| เพื่อ                   |     เพื่อลดผลกระทบที่เ     |     แล             |
| วางระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน | กิดจากการชะหน้าดินโดยน้ำฝน | ะป้องกันไม่ให้เศษดินทรา |
| และทำฐานรากอาคาร      |                        | ยชะล้างลงสู่ท่อระบายน้ำ |
| โดยดินที่ข               | 2)  การข               |                    |
| ุดมาทั้งหมดจะใช้ในการปรับถ | ุดดินทำฐานรากและวางระบบส |   โ                |
| มและปรับภูมิสถาปัตย์ของพื้นที่ | าธารณูปโภคใต้ดินต้องมีการทำ | ดยมีการตรวจสอบเป็นระ |
| อย่างไรก็ตามกองดินท      |     Sheet Pile         | ยะตลอดช่วงการก่อสร้าง |
| ี่ขุดไว้เพื่อรอการใช้ประโยชน์ |     ตามมาต             |                    |
| อาจส่ง                 | รฐานวิศวกรรมเพื่อป้องกันการ |                    |
| ผลกระทบให้เกิดการพังทลาย | พังทลายหรือการทรุดตัวของดิน |                    |
| ของดินหรือการทรุดตัวของดิน |                        |                    |
| โดยเฉพาะหากการก่อ      | 3)  ดินที่ขุดไ             |                    |
| สร้างดำเนินการในช่วงฤดูฝน | ด้จากงานเสาเข็มและฐานราก |                    |
|                       |     จะก                |                    |
|                       | องเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการ |                    |
|                       |     เพื่อใช้ในการป        |                    |
|                       | รับระดับของพื้นที่และปรับสภาพ |                    |
|                       |     ภูมิสถาปัตย์ของโครงการ |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 4)  การจัดทำระบบ        |                    |
|                       | ระบายน้ำฝนรอบพื้นที่โครงการ |                    |
|                       |     โดยมีบ่อตกตะกอนก่อนร  |                    |
|                       | ะบายออกสู่ท่อระบายสาธารณะ |                    |
|                       |     เพื่อป้องกันการชะล้างขอ |                    |
|                       | งดินทรายออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง |                    |
+-----------------------+------------------------+--------------------+
| 3.  คุณภาพอากาศ        | การขนส่ง                | 1)  วิศวกรโครงการ   |
|                       |                        |                    |
| กิจกรรมก่อสร้าง          | 1)  ฉีดพรม              |    และผู้ควบคุมงานก่อส |
| จะต้องไม่เกินมาตรฐานฝุ่นละ | น้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและทาง | ร้างตรวจสอบการดำเนิน |
| อองในบรรยากาศที่กำหนดไว้ |     เข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้าง  | งานของผู้รับเหมาก่อสร้า |
| 0.330                 |     อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง  | งให้ปฏิบัติตามมาตรการล |
| มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร     |     เวลาเช้าและเย็น      | ดผลกระทบด้านฝุ่นละออง |
| แต่ลมจะมีผ              |     หรือ                |     ทั้งจากการก่อสร้าง |
| ลทำให้เกิดการแพร่กระจายข | เพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม |                    |
| องฝุ่นละอองจากพื้นที่ก่อสร้าง |     และจัดให้มีบร         |  การจัดการเศษวัสดุและ |
| และการ                | ิเวณสำหรับล้างทำความสะอาด | การขนส่งอย่างเคร่งครัด |
| ขนส่งวัสดุมายังพื้นที่โครงการ | ล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง |                    |
| มีส่วนให้เกิดการฟุ้งกระจายข |                        | 2)  ม              |
| องฝุ่นละอองจากวัสดุที่บรรทุก | 2)  รถบรร              | ีบริการรับฟังความคิดเห็น |
| และการขับรถขนส่งวัสดุ     | ทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปิดคลุม |                    |
| ซึ่งจะ                  |     หรือผูกมัดใน          |  การรับฟังเรื่องร้องเรีย |
| ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ | ส่วนบรรทุกเพื่อป้องกันการฟุ้งก | นจากผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง |
| ก่อ                    | ระจายหรือการตกหล่นของวัสดุ |     เพื่อรับทราบปัญหาแ |
| ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ |                        | ละดำเนินการแก้ไขต่อไป |
| และยังส                | 3)  ทำถนนชั่วครา         |                    |
| ่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยข | วเพื่อหลีกเลี่ยงการปูแผ่นเหล็ก | 3)  ต              |
| องผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง |     เพ                 | รวจวัดคุณภาพอากาศในบ |
|                       | ื่อลดเสียงดังและป้องกันการกร | รรยากาศพารามิเตอร์วัด |
|                       | ะแทกของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง |     คือ             |
|                       |                        |                    |
|                       | 4)  จัดให้มีพนักงานทำคว    |    ปริมาณฝุ่นละอองรวม |
|                       | ามสะอาดบริเวณทางเข้า-ออก |     (TSP)          |
|                       | พื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน |     ฝุ่นละอองขนาดเล็ก |
|                       |                        |     (PM-10)        |
|                       | 5)  มีการจัดระเ          |     ความเร็ว ลม     |
|                       | บียบรถขนส่งวัสดุก่อสร้างต่างๆ |     และทิศทางลม     |
|                       |                        |     เป็นระยะ        |
|                       | ไม่ให้จอดรถรอบถนนสาธารณะ |                    |
|                       |                        | ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง |
|                       | กิจกรรมการก่อสร้าง        |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 1)  การก่อสร้าง รื้อถอน    |                    |
|                       |     ส่วนของอ            |                    |
|                       | าคารที่อยู่เหนือระดับพื้นดินเกิน |                    |
|                       |     10 เมตร            |                    |
|                       |     ต้องควบคุมการใ       |                    |
|                       | ช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่คล้ายกันกั้น |                    |
|                       |                        |                    |
|                       |   โดยยึดติดกับนั่งร้านด้านนอก |                    |
|                       |     มีความสูงไม่น้อยกว่าค   |                    |
|                       | วามสูงของอาคารที่ดำเนินการ |                    |
|                       |                        |                    |
|                       |  และมีการรักษาให้อยู่ในสภาพ |                    |
|                       | ดีตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 2)  จัดให้มีปล่องชั่วคร      |                    |
|                       | าวหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมสำ |                    |
|                       | หรับทิ้งสิ่งของหรือวัสดุก่อสร้าง |                    |
|                       |     และป้องกันฝุ่น         |                    |
|                       | ละอองอันเกิดจากการก่อสร้าง |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 3)  จัดทำรั้วชั่วคราว       |                    |
|                       |                        |                    |
|                       |    ซึ่งมีลักษณะทึบและแข็งแรง |                    |
|                       |     สูงประมาณ 3         |                    |
|                       |     เมตรและรั้วผ้าใบ      |                    |
|                       |     สูงประมาณ 3 เมตร    |                    |
|                       |     ปิดกั้นตามแ           |                    |
|                       | นวเขตที่ติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 4)  การเจาะ การตัด      |                    |
|                       |                        |                    |
|                       |   การขัดผิววัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่น |                    |
|                       |     โดยใช้เครื่องจักรหรือ   |                    |
|                       |     เครื่องยนต์           |                    |
|                       |     ต้องฉีดน้ำห           |                    |
|                       | รือสารเคมีบนผิวอย่างต่อเนื่อง |                    |
|                       |     เว้นแต่มีการติดตั้งอุปก   |                    |
|                       | รณ์ที่แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไว้แล้ว |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 5)  การผสมคอนกรีต       |                    |
|                       |     หรือการกระทำใดๆ     |                    |
|                       |                        |                    |
|                       |    ที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอา |                    |
|                       | กาศต้องจัดทำในห้องที่มีหลังคา |                    |
|                       |     และมีผนังปิดด้านข้างอีก  |                    |
|                       |     3 ด้าน              |                    |
|                       |     หรือในพื้นที่มีผ้าคลุม     |                    |
|                       |     หรือก               |                    |
|                       | ระทำด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | วัสดุและการจัดการ         |                    |
|                       | กองวัสดุและเศษวัสดุที่เหลือใช้ |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 1)  การกองเก็บวัสดุก่อสร้าง |                    |
|                       |     ต้องกระทำภายในพื้น    |                    |
|                       | ที่ก่อสร้างของโครงการเท่านั้น |                    |
|                       |     โดยจัดให้ม           |                    |
|                       | ีอาคารสำหรับเก็บวัสดุก่อสร้าง |                    |
|                       |     ในส่วนท             |                    |
|                       | ี่เก็บกลางแจ้งต้องมีการปิดคลุม |                    |
|                       |     หรือค               |                    |
|                       | วบคุมไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 2)  การขนย้ายวัสดุใดๆ     |                    |
|                       |     ที่ก่อให้เกิดฝุ่น         |                    |
|                       |     ต้อ                 |                    |
|                       | งฉีดพรมด้วยน้ำก่อนการขนย้าย |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | การด                   |                    |
|                       | ำเนินการกับเศษวัสดุที่เหลือใช้ |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 1)  เศ                 |                    |
|                       | ษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง |                    |
|                       |     ต้องจัดพ             |                    |
|                       | ื้นที่สำหรับกองเก็บไว้ภายในพื้น |                    |
|                       | ที่ก่อสร้างของโครงการเท่านั้น |                    |
|                       |     โดยจัดวางให้เรียบร้อย  |                    |
|                       |     ไม่กีดขวางทางเดิน     |                    |
|                       |     รวมทั้งปิดค           |                    |
|                       | ลุมเศษวัสดุดังกล่าวด้วยผ้าคลุม |                    |
|                       |                        |                    |
|                       |    หรือใช้วัสดุอื่นใดปิดคลุมให |                    |
|                       | ้มิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง |                    |
|                       |     3 ด้าน              |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 2)  ม                  |                    |
|                       | ีการคัดแยกเศษวัสดุเพื่อนำไปใ |                    |
|                       | ช้ในการปรับถนนของโครงการ |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 3)  การข               |                    |
|                       | นย้ายเศษวัสดุก่อสร้างและขยะ |                    |
|                       | มูลฝอยออกจากพื้นที่ก่อสร้างจะ |                    |
|                       | ดำเนินการอย่างน้อยสัปดาห์ละ |                    |
|                       |     1 ครั้ง              |                    |
|                       |     หากยังไม่พร้อมที่จะขน   |                    |
|                       | ย้ายต้องจัดให้มีถังหรือภาชนะร |                    |
|                       | องรับที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ |                    |
|                       |     ปิดมิดชิด             |                    |
|                       |     รวมทั้งทำความส       |                    |
|                       | ะอาดพื้นที่วางถังอย่างต่อเนื่อง |                    |
+-----------------------+------------------------+--------------------+
| 1.4                   | 1)                     | 1)                 |
| ระ                    |  จัดทำรั้วชั่วคราวซึ่งเป็นรั้วทึบ |  ติดตามตรวจสอบการดำ |
| ดับเสียงและความสั่นสะเทือน |     ห                  | เนินงานของผู้รับเหมาให |
|                       | รือรั้วโลหะทึบชนิดสะท้อนเสียง | ้ปฏิบัติตามมาตรการป้องก |
| กิจกรรมก่อสร้างทำให้เกิด   |     (Metal Sheet)      | ันและลดระดับเสียงในพื้น |
| เสียงดังและความสั่นสะเทือน |     สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร  | ที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด |
| ซึ่งเกิดขึ้นจา             |     รอบพื้นที่             |                    |
| กการทำงานของเครื่องจักรเ |     (ส่วนที่เหนือขึ้นไ       | 2)  จัดส่วน          |
| ครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้าง | ปให้ขึงด้วยผ้าใบทึบสูงประมาณ | บริการรับฟังความคิดเห็น |
| โดยอาจส่งผลกระ         |     3 เมตร)            | การรับฟังเรื่องร้องเรียน |
| ทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง |                        |     และการติดตามสอ  |
|                       | 2)  การก่อสร้างฐานราก    | บถามผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง |
|                       | ของอาคารให้ใช้เสาเข็มเจาะ |     ถึงผลกระทบ      |
|                       |     เพื่อลดผลกระทบ       |     เพื่อรับทราบปัญหา  |
|                       | ด้านเสียงและความสั่นสะเทือน | และการดำเนินการแก้ไข |
|                       |                        |                    |
|                       | 3)  การผสมคอนกรีต       | 3)  ตรวจวัดความสั่น   |
|                       |     หรือการกระทำใดๆ     | สะเทือนบริเวณใกล้เคียง |
|                       |     ที่ก่อเสียงดัง          |     โดยตรวจวัด 1    |
|                       |                        |     ครั้ง            |
|                       |    ต้องจัดทำในห้องที่มีหลังคา |                    |
|                       |     และมีผนังปิดด้านข้างอีก  |   ในวันเริ่มงานเสาเข็ม |
|                       |     3 ด้าน              |                    |
|                       |     หรือในพื้นที่ที่มีผ้าคลุม    |   หลังจากนั้นตรวจวัดทุก |
|                       |                        |     1 เดือน         |
|                       |  หรือด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 4)  การก่อสร้างให้เก      |                    |
|                       | ิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน |                    |
|                       |     ใ                  |                    |
|                       | ห้ดำเนินการในวันจันทร์-เสาร์ |                    |
|                       |     เวลา 8.00-17.00 น. |                    |
|                       |     (หยุดวันอาท          |                    |
|                       | ิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สำคัญ) |                    |
|                       |     ในกรณีที่ต้อง          |                    |
|                       | มีการทำงานเกินเวลาที่กำหนด |                    |
|                       |     ให้แจ้งกำหนดการให้ชุมช |                    |
|                       | นใกล้เคียงได้รับทราบล่วงหน้า |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 5)                     |                    |
|                       | การทำงานในวันอาทิตย์ให้เป็น |                    |
|                       | งานเบาหรืองานที่จำเป็นต้องท |                    |
|                       | ำต่อเนื่องที่ไม่มีเสียงดังรบกวน |                    |
|                       |     เช่น งานทำความสะอาด |                    |
|                       |     และก               |                    |
|                       | ารตรวจสอบงานของผู้รับเหมา |                    |
|                       |     เป็นต้น              |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 6)  บำรุงรักษา           |                    |
|                       | เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการก |                    |
|                       | ่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ |                    |
|                       |     เพื่อลดการเกิดเสียงดัง  |                    |
|                       | จากการเสียดสีของเครื่องจักร |                    |
|                       |     หรือการกร           |                    |
|                       | ะทบกระแทกของชิ้นส่วนอุปกรณ์ |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 7)  มีการกั้นห้องภายใน     |                    |
|                       | โครงการเพื่อใช้สำหรับกิจกรร |                    |
|                       | มการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดผ |                    |
|                       | ลกระทบด้านเสียงอย่างรุนแรง |                    |
|                       |     เช่น การ ตัด เจียร ไส |                    |
|                       |     และกลึง เป็นต้น       |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 8)  จัดให้มีช่อ            |                    |
|                       | งทางในการรับเรื่องร้องเรียน |                    |
|                       |     มีข                 |                    |
|                       | ั้นตอนในการแก้ปัญหาร้องเรียน |                    |
|                       |     และแจ้งผลก          |                    |
|                       | ารดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียน |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 9)  มีมาต               |                    |
|                       | รการชดเชยความเสียหายที่เก |                    |
|                       | ิดจากการก่อสร้างโครงการแล |                    |
|                       | ะจัดให้มีทีมงานซ่อมแซมฉุกเฉิน |                    |
|                       |     (ให้บริการฟรี)        |                    |
+-----------------------+------------------------+--------------------+
| 1.5 คุณภาพน้ำ           | 1)  คว                 | 1)  ติดตามตรวจสอบคุณ |
|                       | บคุมคนงานไม่ให้มีการทิ้งขยะม | ภาพน้ำก่อนระบายสู่ท่อระ |
| รวบรวมน้ำเสียเข้า        | ูลฝอยลงสู่ท่อหรือทางระบายน้ำ | บายน้ำสาธารณะเดือนละ |
| สู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป |                        |     1 ครั้ง          |
| และบำบัด               | 2)  การ                |                    |
|                       | เก็บกองดินให้จัดบริเวณเฉพาะ | ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง |
| จน                    |                        |                    |
| ได้มาตรฐานน้ำทิ้งก่อนระบาย |  มีคันล้อมรอบหรือมีการปิดคลุม |                    |
| ลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ |                        |                    |
| ส่วนน้ำทิ้งจากการก่อสร้าง   | 3)  เมื่อก่อสร้างระบบร     |                    |
| ในช่วงแรกจะปล่อยซึมลงดิน  | ะบายน้ำหลักของโครงการแล้ว |                    |
| แล                    |     น้ำเสียจา            |                    |
| ะเมื่อวางระบบระบายน้ำหลัก | กกิจกรรมก่อสร้างให้ระบายลง |                    |
| จึงใช้ระบบระบายน้ำหลัก    | สู่ระบบระบายน้ำหลักของโครง |                    |
| ซึ่งจะ                  | การซึ่งจะมีบ่อพักน้ำเป็นระยะๆ |                    |
| ผ่านการตกตะกอนก่อนระบาย |     มีก                 |                    |
| ลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ | ารดักขยะก่อนระบายลงสู่ระบบ |                    |
| ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำจึงอยู่ใ | ระบายน้ำสาธารณะซึ่งจะไม่ส่ง |                    |
| นระดับต่ำหรือไม่ส่งผลกระทบ | ผลกระทบเพิ่มเติมต่อคุณภาพน้ำ |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 4)  จัดให้มีห้อ            |                    |
|                       | งน้ำห้องส้วมเพียงพอสำหรับคน |                    |
|                       | งานในพื้นที่ก่อสร้างพร้อมการบ |                    |
|                       | ำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากห้องน้ำ |                    |
|                       | ห้องส้วมดังกล่าวก่อนที่จะระบา |                    |
|                       | ยลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ |                    |
+-----------------------+------------------------+--------------------+
| 2.                    | ดำเนินการให้เป็นไปต       | -                  |
| ทร                    | ามมาตรการด้านคุณภาพน้ำและ |                    |
| ัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ | มาตรการด้านขยะมูลฝอยเพื่อไ |                    |
|                       | ม่ให้ของเสียจากการก่อสร้างม |                    |
|                       | ีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม |                    |
+-----------------------+------------------------+--------------------+
| 3.                    | 1)  การก่อ              | 1)  วิศวก           |
| คุณ                    | สร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบ | รและผู้ควบคุมงานก่อสร้า |
| ค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ |     และเป              | งควบคุมดูแลให้การก่อสร |
|                       | ็นไปตามข้อกำหนดของผังเมือง | ้างอาคารเป็นไปตามแบบ |
| 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน   |                        | และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง |
| ให้เป็นไปตา             | รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง |     โดย            |
| มกฎระเบียบและผังเมืองนั้นๆ |                        | ให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง |
|                       | 2                      |     ไม่ลุกล้ำที่ดินส     |
|                       | )  จัดกิจกรรมการก่อสร้างให | าธารณะหรือที่ดินบุคคลอื่น |
|                       | ้อยู่ภายในขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง |                    |
|                       |                        |                    |
|                       |    โดยไม่ลุกล้ำที่ดินสาธารณะ |                    |
|                       |     หรือที่ดินบุคคลอื่น       |                    |
+-----------------------+------------------------+--------------------+
| 3.2                   | 1)  หลีกเลี่ยงการขนส่งวัส   | -                  |
| การคมนาคมและการจราจร  | ดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วน |                    |
|                       |     (07.00-09.00 น.)   |                    |
| พิจารณาจากค่า V/C Ratio |                        |                    |
| ว่ามีผลกระทบมากหรือไม่    | 2)  คว                 |                    |
|                       | บคุมน้ำหนักของรถบรรทุกวัสดุก |                    |
|                       | ่อสร้างไม่ให้เกินข้อกำหนดหรือ |                    |
|                       | ความสามารถของถนนที่รองรับ |                    |
|                       |     และเมื่อเข้าเขตชุมชน   |                    |
|                       |     ให้ใช               |                    |
|                       | ้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 3)  จัด                 |                    |
|                       | ระเบียบการขนส่งวัสดุก่อสร้าง |                    |
|                       |     ไม่ให้มีก             |                    |
|                       | ารจอดรถรอภายนอกโครงการ |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 4)  กำหน               |                    |
|                       | ดระเบียบการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ |                    |
|                       |     กระทำอย่างระมัดระวัง  |                    |
|                       |     ไม่ให้มีเศษวัสดุใ       |                    |
|                       | ดๆตกหล่นบนเส้นทางสาธารณะ |                    |
|                       |     รวมถึงม             |                    |
|                       | ีการปรับปรุงเส้นทางเข้า-ออก |                    |
|                       |     ให้อยู่ในส            |                    |
|                       | ภาพดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 5)  จัดเจ้าหน้า           |                    |
|                       | ที่อำนวยการจราจรบริเวณทาง |                    |
|                       |     เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง   |                    |
|                       |     เพื่อลดปัญ            |                    |
|                       | หาการกีดขวางเส้นทางจราจร |                    |
|                       |     โ                  |                    |
|                       | ดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 6)  อบรมคนขับรถแ        |                    |
|                       | ละเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร |                    |
|                       |     เพื่อช่วยอำนวยกา      |                    |
|                       | รจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 7)                     |                    |
|                       |  ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ |                    |
|                       |     อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว |                    |
|                       |     เขตก่อสร้าง เป็นต้น    |                    |
|                       |     ทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง      |                    |
|                       |     และเมื่อเข้าใก        |                    |
|                       | ล้บริเวณทางเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง |                    |
|                       |     จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ  |                    |
|                       |     และแสด             |                    |
|                       | งลูกศรทิศทางเข้าอย่างชัดเจน |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 8)  ประสานงาน          |                    |
|                       |     ทำความเข้าใ         |                    |
|                       | จกับผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง |                    |
|                       |     พร้อมทั้ง             |                    |
|                       | ให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 9)  บริหารจัดการการนำ    |                    |
|                       | รถปูนเข้ามาเทในช่วงฐานราก |                    |
|                       |     โดยกำ              |                    |
|                       | หนดจำนวนของรถให้เหมาะสม |                    |
|                       |     เพื่อไม่ให้รถ          |                    |
|                       | มาจอดรอมากเกินความจำเป็น |                    |
|                       |     ทั้งนี้                |                    |
|                       |     ต้องด               |                    |
|                       | ำเนินการในช่วงวันหยุดและ/ห |                    |
|                       | รือหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน |                    |
|                       |     (7.00-9.00 น.)     |                    |
+-----------------------+------------------------+--------------------+
| 3.3 ระบบสาธารณูปโภค    | ไฟฟ้า                   | 1)                 |
|                       |                        |  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตร |
| ความต้องกา             | 1)  ก                  | วจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ |
| รใช้ไฟฟ้าในระหว่างก่อสร้าง | ารใช้ไฟฟ้าภายในพื้นที่ก่อสร้าง |     ในพื้น           |
| เช่น การใช้เพื่อการเชื่อม   |     ต                  | ที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี |
| และงานตัดโลหะ          | ้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และการ |                    |
| ซึ่งมีปริมาณการใช้ไม่มากนัก  | อนุญาตของการไฟฟ้านครหลวง | 2                  |
| และใช้ในบางช่วงของการ   |     / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  | )  ดูแลอุปกรณ์ในระบบป |
| ก่อสร้างเท่านั้นจึงไม่ส่งผลกร |                        | ระปาไม่ให้เกิดการชำรุด |
| ะทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน | 2)                     |     รั่วไหล          |
| ซึ่งจะรับไฟ              |   การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ |                    |
| ฟ้าโดยต่อผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าชั่ว |     ภายในพื้นที่ก่อ         |   พร้อมทั้งแจ้งรายการช |
| คราวจากการไฟฟ้านครหลวง | สร้างต้องถูกต้องตามมาตรฐาน | ำรุดแก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเ |
| / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     |     มีการรณ             | นินการแก้ไขโดยเร่งด่วน |
|                       | รงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด |                    |
| สำหรับปริม              |     เช่น                |                    |
| าณการใช้น้ำของคนงานจะให้ |     ปิดไฟหรือ            |                    |
| การประปานค            | เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน |                    |
| รหลวงหรือการประปาภูมิภาค |                        |                    |
| มาติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว     | 3)  จัดให้มีช่างเท         |                    |
|                       | คนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | น้ำใช้                   |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 1)  จัดให้ม              |                    |
|                       | ีการสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | โดยขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำป |                    |
|                       | ระปาชั่วคราวจากการประปาน |                    |
|                       | ครหลวงหรือการประปาภูมิภาค |                    |
|                       |     เพื่อมิให้มีการแย่งน้ำ    |                    |
|                       | ใช้จากชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 2)                     |                    |
|                       |   จัดหาน้ำดื่มให้เพียงพอกับคว |                    |
|                       | ามต้องการของคนงานก่อสร้าง |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 3)  รณรงค์ /            |                    |
|                       |     กำกับดูแ             |                    |
|                       | ลให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด |                    |
|                       |     ไม่เปิดน้ำทิ้งไ         |                    |
|                       | ว้หรือปล่อยให้เกิดการรั่วไหลโ |                    |
|                       | ดยมิได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ |                    |
+-----------------------+------------------------+--------------------+
| 3.4 การระบายน้ำ        | 1)  ดินที่ขุดในพื้นที่ก่อสร้าง   | -   เมื่อก่อสร้าง      |
|                       |                        | ระบบระบายน้ำแล้วเสร็จ |
| ในช่ว                  |   ระหว่างรอการใช้ประโยชน์ |                    |
| งแรกน้ำเสียจากการก่อสร้าง |                        |   ให้ใช้ในการระบายน้ำ |
| และน้ำฝนจะปล่อยให้ซึมลงดิน |   ต้องให้มีพื้นที่กองโดยเฉพาะ |     และจัดเจ้าหน     |
| ต่อเ                   |     อยู่ห่างจาก           | ้าที่ติดตามตรวจสอบระบบ |
| มื่อก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ | พื้นที่ข้างเคียงและท่อระบายน้ำ | ระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง |
| จึงจะร                 |     เพื่อมิให้เก           |     เมื่อพบก         |
| ะบายลงสู่ระบบระบายน้ำหลัก | ิดการชะล้างลงสู่ทางระบายน้ำ | ารอุดตันต้องดำเนินการข |
| ซึ่งจะผ่านบ่อตกตะกอน      |                        | ุดลอกหรือทำความสะอาด |
| และตะแกรงกรองขยะ      | 2)  ดูแลไม่ให้เ           |                    |
| ก่อนระบาย              | ศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง |                    |
| ลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ | หรือที่ติดค้างมากับรถขนส่งวัสดุ |                    |
| ทั้งนี้การก่อสร้างจะกระ     |     ตกลงบนถนน          |                    |
| ทำภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น |     ทางระบายน้ำ         |                    |
| จึงไม่กีดขวา             |     หรือที่สาธารณะใดๆ     |                    |
| งทางระบายน้ำเดิมของชุมชน |     อันจะกีดขว           |                    |
|                       | างการระบายน้ำเดิมของชุมชน |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 3)  ก่อสร้างระบบสาธาร    |                    |
|                       | ณูปการที่สำคัญก่อนในระยะแรก |                    |
|                       |     ได้แก่               |                    |
|                       |     ระบบระบายน้ำหลัก     |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | โดยจัดให้มีบ่อพักน้ำเป็นระยะๆ |                    |
|                       |     และตะแกรงกรองขยะ   |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | เพื่อให้สามารถควบคุมจัดการร |                    |
|                       | ะบายน้ำจากพื้นที่ก่อสร้างได้อย |                    |
|                       | ่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ |                    |
+-----------------------+------------------------+--------------------+
| 3.5 การจัดการมูลฝอย     | 1)                     | -   จัดเจ้าห         |
|                       |  จัดให้มีถังขยะแบบฝาปิดมิดชิด | น้าที่ตรวจสอบความสะอา |
| มูลฝอยที่เกิดจากคนงาน     |                        | ดและความเป็นระเบียบเ |
| ผู้รับเหมาจะจัดให้มีถัง      | ตั้งวางไว้ตามจุดต่างๆของพื้นท | รียบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง |
| ขยะตั้งไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | ี่ก่อสร้างเพื่อให้สะดวกต่อการใ |     พื้นที่กองเก็บวัสดุ   |
| แยกประเภทเป           | ช้งานและจัดเตรียมให้เพียงพอ |     โด             |
| ็นถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง | กับปริมาณขยะที่เกิดจากคนงาน | ยเฉพาะบริเวณจุดพักขยะ |
| โดย                   |                        |     ไม่ปล่อย         |
| ในแต่ละวันจะจัดให้มีคนงานร | 2)  การเก็บกองเศษวัสดุจะ  | ให้มีขยะตกค้างและมีการ |
| ับผิดชอบในการจัดเก็บเพื่อรอ | ต้องมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บเฉพาะ | ทำความสะอาดพื้นที่เป็นป |
| รถเก็บขนมูลฝอยเข้ามาทำกา |     เป็นระเบียบ          | ระจำเพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง |
| รเก็บขนและนำไปกำจัดต่อไป |                        |     เชื้อโรค         |
| เศษวัสดุจากการก่อสร้าง    |    มีการกันขอบเขตให้ชัดเจน |                    |
| เช่น เศษไม้ เศษอิฐ เศษปูน |     หรือม               |                    |
| และเศษเหล็ก เป็นต้น      | ีการปิดคลุมตามความเหมาะสม |                    |
| อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุระห   |                        |                    |
| ว่างปฏิบัติงานหรือเป็นแหล่งเ | 3)  จัดใ                |                    |
| พาะพันธ์ของสัตว์นำโรคต่างๆ | ห้มีการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้าง |                    |
| หากสามา               |     ขยะ                |                    |
| รถจัดการเศษวัสดุที่เกิดขึ้นได้ | ออกจากพื้นที่ก่อสร้างสัปดาห์ละ |                    |
| ผลกระทบจา             |     1 ครั้ง              |                    |
| กมูลฝอยและเศษวัสดุก่อสร้าง |     หากยังไม่พร          |                    |
| ที่เกิดจากการก่อสร        | ้อมที่จะขนย้ายเศษวัสดุดังกล่าว |                    |
| ้างโครงการจะอยู่ในระดับต่ำ | จะต้องมีการปิดคลุมอย่างมิดชิด |                    |
|                       |                        |                    |
|                       |    เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่ง |                    |
|                       | เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นำโรค |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 4)  เศษวัสดุก่อสร         |                    |
|                       | ้างที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ |                    |
|                       |                        |                    |
|                       |  ให้ขายให้กับผู้รับซื้อส่วนที่ไม่ส |                    |
|                       | ามารถขายหรือใช้ประโยชน์ได้ |                    |
|                       |     ต้องกำกับดูแลผู้รับเหมา  |                    |
|                       | ให้ติดต่อสำนักงานหรือเทศบาล |                    |
|                       |     เ                  |                    |
|                       | ข้ามาทำการจัดเก็บเป็นประจำ |                    |
|                       |     สม่ำเสมอ            |                    |
+-----------------------+------------------------+--------------------+
| 4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต     | 1)  ป                  | -   จัดส่วน          |
|                       | ฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดผลกร | บริการรับฟังความคิดเห็น |
| 4.1 สังคมและเศรษฐกิจ    | ะทบจากการก่อสร้างอย่างเคร |                    |
|                       | ่งครัดตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | การรับฟังเรื่องร้องเรียน |
| ระหว่างก่อสร้างจ         |     เช่น                |     และการติดตามสอ  |
| ะมีคนงานก่อสร้างจำนวนมาก |                        | บถามผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง |
| ซึ่งจะจูง                |   มาตรการด้านคุณภาพอากาศ |     ถึงผล           |
| ใจให้ผู้ค้าขายในพื้นที่ใกล้เคีย |     เสียงดัง             | กระทบเพื่อรับทราบปัญหา |
| งเข้ามาขายสินค้าหรืออาหาร |     ความสั่นสะเทือน       |     แ              |
| บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง |     การระบายน้ำ         | ละดำเนินการแก้ไขต่อไป |
| เป็นการก               |     และการจราจร เป็นต้น  |                    |
| ระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและเ |                        |                    |
| ป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน | 2)  การก่อสร้างที่ก่อให้เก   |                    |
| ซึ่ง                    | ิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน |                    |
| ถือเป็นผลกระทบทางด้านบวก |     ให้ด                |                    |
|                       | ำเนินการในวันจันทร์-วันเสาร์ |                    |
| ระยะก่อสร้าง            |     เวลา 8.00-17.00 น. |                    |
| จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่า  |     (หยุดวันอาท          |                    |
| งส่วนใหญ่มีความกังวลในปัญห | ิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สำคัญ) |                    |
| าการจราจรหนาแน่นมากขึ้น, |     ในกรณีที่ต้อง          |                    |
| การ                   | มีการทำงานเกินเวลาที่กำหนด |                    |
| เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต, |     ให้แจ้งกำหนดการให้ชุมช |                    |
| ความเดือดร้อนจากเสียงดัง, | นใกล้เคียงได้รับทราบล่วงหน้า |                    |
| ฝุ่นละอองในระยะก่อสร้าง,  |                        |                    |
| ปัญหาอาช               | 3)                     |                    |
| ญากรรมและยาเสพติดมากขึ้น | จัดให้มีห้องสำหรับทำงานที่ก่อผ |                    |
|                       | ลกระทบด้านเสียงอย่างรุนแรง |                    |
|                       |     เช่น การตัด การเจียร  |                    |
|                       |     การไส เพื่อป้องกันเสียง |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 4)                     |                    |
|                       | การทำงานในวันอาทิตย์ให้เป็น |                    |
|                       | งานเบาหรืองานที่จำเป็นต้องท |                    |
|                       | ำต่อเนื่องที่ไม่มีเสียงดังรบกวน |                    |
|                       |     เช่น งานทำความสะอาด |                    |
|                       |     และก               |                    |
|                       | ารตรวจสอบงานของผู้รับเหมา |                    |
|                       |     เป็นต้น              |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 5)  กำหนดระเบียบปฏิบัติ    |                    |
|                       |     ข้อบังคับให้คนง        |                    |
|                       | านก่อสร้างยึดถือและปฏิบัติตาม |                    |
|                       |     และม               |                    |
|                       | ีการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด |                    |
|                       |     ในกรณีที่มีการ         |                    |
|                       |     ฝ่าฝืนต้องมีการลงโทษ   |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 6)  จัดทำทะเ            |                    |
|                       | บียนประวัติคนงานพร้อมรูปถ่าย |                    |
|                       |     และให้คนงานติดบัตรประ |                    |
|                       | จำตัวตลอดเวลาการปฏิบัติงาน |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 7)  ไม่ใ                |                    |
|                       | ช้แรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 8                      |                    |
|                       | )  ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ชั่วคราว |                    |
|                       |     อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว |                    |
|                       |     เขตก่อสร้าง เป็นต้น    |                    |
|                       |     บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง     |                    |
|                       |     และเมื่อ             |                    |
|                       | เข้าใกล้ทางเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง |                    |
|                       |     พ                  |                    |
|                       | ร้อมทั้งจัดให้มีป้ายชื่อโครงการ |                    |
|                       |     และแสด             |                    |
|                       | งลูกศรทิศทางเข้าอย่างชัดเจน |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 9)  จัดให้ม              |                    |
|                       | ีช่องทางในการรับฟังความคิดเ |                    |
|                       | ห็นหรือร้องเรียนในกรณีที่อาจไ |                    |
|                       | ด้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง |                    |
|                       |     เช่น                |                    |
|                       |                        |                    |
|                       |   ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นม |                    |
|                       | ีหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 10) ผู้รับเหมาต้องมีมาตร    |                    |
|                       | การด้านชุมชนสัมพันธ์เพื่อให้เก |                    |
|                       | ิดความเข้าใจและลดความวิตก |                    |
|                       | กังวลของผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง |                    |
|                       |     เช่น                |                    |
|                       |     ประสานงานทำค       |                    |
|                       | วามเข้าใจหรือแจ้งให้ทราบแผ |                    |
|                       | นการก่อสร้างที่อาจมีผลกระทบ |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | การเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านเพื่อส |                    |
|                       | อบถามถึงผลกระทบที่อาจได้รับ |                    |
|                       |     พร้อ                |                    |
|                       | มทั้งแก้ไขปัญหาและแจ้งผลการ |                    |
|                       | แก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียน |                    |
|                       |     เป็นต้น              |                    |
|                       |                        |                    |
|                       | 11) จัดให้มีทีมงานซ่อม      |                    |
|                       | บำรุงฉุกเฉินในกรณีที่การก่อสร |                    |
|                       | ้างก่อให้เกิดความเสียหายต่อท |                    |
|                       | รัพย์สินของผู้อยู่อาศัยข้างเคียง |                    |
|                       |     (ให้บริการฟรี)        |                    |
+-----------------------+------------------------+--------------------+

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

- หลังการก่อสร้างโครงการ -

+---------------------+--------------------------+--------------------+
| อ                   | มาตรการป้อง               | ม                  |
| งค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | กันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | าตรการติดตามตรวจสอบ |
|                     |                          |                    |
| และผ                |                          | ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    |
| ลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ |                          |                    |
+=====================+==========================+====================+
| 1.                  | ก่อสร้างโครงกา             | -                  |
| ทรัพยา               | รให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต |                    |
| กรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ | โดยมีความสูงของอาคาร       |                    |
|                     | พื้นที่ใช้สอย ค่า FAR และค่า    |                    |
| 1.1 สภาพภูมิประเทศ    | OSR เป็นไปตามกฎหมาย       |                    |
|                     |                          |                    |
| การก่อสร้างโครงการได  |                          |                    |
| ้ปรับระดับของพื้นที่ให้สูงขึ้น |                          |                    |
| มีผลทำให้สภาพภูมิประเ   |                          |                    |
| ทศเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย |                          |                    |
| อย่างไรก็ตาม          |                          |                    |
| ลักษณะกิจกรรมยังมีความ  |                          |                    |
| สอดคล้องกับพื้นที่ใกล้เคียง |                          |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 1.2                 | ปลูกต้นไม้และหญ้าคลุมด        | -                  |
| การชะล้างพังทลายของดิน | ินในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ |                    |
|                     | ที่มิได้มีการปูราดพื้นผิว         |                    |
| พื้นที่โครง             | เพื่อ                      |                    |
| การจะเป็นอาคารพักอาศัย | ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน |                    |
| ถนน และพื้นที่สีเขียว     |                          |                    |
| ทำ                  |                          |                    |
| ให้พื้นที่ปกคลุมผิวดินมากขึ้น |                          |                    |
| เป็นผลให้การช         |                          |                    |
| ะล้างพังทลายของดินลดลง |                          |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 1.3 คุณภาพอากาศ      | 1)  ดูแลถนนหรือทางเข้า-ออก  | -                  |
|                     |     ภายในโครงก           |                    |
| การจ                | ารให้มีสภาพดีไม่ชำรุดและสะอาด |                    |
| ราจรภายในโครงการอาจ |     เพื่อป้องกันการก         |                    |
| ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ | ระจายตัวของฝุ่นเมื่อมีการใช้ถนน |                    |
| ซึ่งได้แก่ ฝุ่นละออง      |                          |                    |
| นอกจากนี้             | 2)  ปล                   |                    |
| ย                   | ูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โ |                    |
| ังมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ | ครงการเพื่อเป็นแนวกันฝุ่นละออง |                    |
| (CO) ที่ระบายจากรถยนต์ |                          |                    |
| ทั้งนี้จะต้องประเมินปริม   | 3)  จำกัดคว               |                    |
| าณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ | ามเร็วรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน |                    |
| (CO) จากรถยนต์       |     30 กม./ชม.           |                    |
|                     |     แล                   |                    |
|                     | ะขอความร่วมมือให้ดับเครื่องยนต์ |                    |
|                     |     เมื่อต้องจอ             |                    |
|                     | ดรออยู่ในโครงการเป็นเวลานาน |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 4)  ออกแบบอาคา           |                    |
|                     | รที่จอดรถให้มีความสูงระหว่างชั้น |                    |
|                     |     2.55-3.65 เมตร       |                    |
|                     |                          |                    |
|                     |  เพื่อให้เกิดการระบายอากาศได |                    |
|                     | ้ตามธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 1.4                 | 1)  ควบคุม                | -                  |
| ระดับ                | ความเร็วของรถภายในโครงการ |                    |
| เสียงและความสั่นสะเทือน |     โดยติดป               |                    |
|                     | ้ายจำกัดความเร็วหรือทำถนนเนิน |                    |
| การพักอาศัยและ        |     ป้องกันการใช้ค          |                    |
| กิจกรรมภายในโครงการจ | วามเร็วและมีป้ายขอความร่วมมือ |                    |
| ะไม่ส่งผลกระทบด้านระดับ |     งด                   |                    |
| เสียงและความสั่นสะเทือน | การใช้เสียงแตรรถและการเร่งเ |                    |
| เนื่องจา              | ครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน |                    |
| กเป็นการอยู่อาศัยตามปกติ |                          |                    |
| และคาด              | 2)  ป                    |                    |
| ว่าภายในโครงการจะมีเพ | ลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวภายใน |                    |
| ียงรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น | พื้นที่โครงการและตามแนวเขตรั้ว |                    |
| ไม่มีการใช้รถบรรทุกหนัก  |     เป                   |                    |
|                     | ็นแนวกันชนลดผลกระทบด้านเสียง |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 1.5 คุณภาพน้ำ/น้ำเสีย   | 1)  น                    | 1)  ติดตามตรวจสอบแ  |
|                     | ้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการพักอา | ละจัดทำบันทึกการทำงาน |
| น้ำเสียเกิดจากกิจกรรมก  | ศัยในโครงการทั้งหมดต้องผ่านกา |     การตรวจสอบ     |
| ารอุปโภคภายในโครงการ | รบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ |     และการซ่อมบำรุง  |
| จะมีการบำบัดน้ำเสียด้วย  |     Activated Sludge     |     ระบบบำบ        |
| ระบบบำบัดน้ำเสียของโคร |     จนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน | ัดน้ำเสียหรือการกำหนดก |
| งการจนได้มาตรฐานน้ำทิ้ง |     ก่อนที่จะ               | ารดูแลรักษาของระบบตล |
| โด                  | ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ | อดระยะเวลาดำเนินการ |
| ยน้ำเสียที่บำบัดส่วนหนึ่งจะ |                          |                    |
| ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในกา | 2)  น้ำเสียจากห้องครัวต้อ     | 2)                 |
| รรดน้ำต้นไม้ของโครงการ | งผ่านการดักไขมันโดยบ่อดักไขมัน |  ติดตามตรวจสอบการทำ |
| และที่เหล             |     ก่อนส่ง                | งานของปั๊มระบบท่อส่งน้ำ |
| ือจะรวบรวมผ่านบ่อดักขยะ | ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ |                    |
| ก่อนระบาย            |                          | สภาพทั่วไปของถังเก็บน้ำ |
| ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ | 3)  น้ำเสียจากห้อ           |                    |
|                     | งพักขยะต้องผ่านการบำบัดก่อนระ |    เพื่อป้องกันการชำรุด |
|                     | บายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ | และการรั่วไหลของน้ำแก่ |
|                     |                          |     ผ              |
|                     | 4)  เฝ้าระวังการเ          | ู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อดำเ |
|                     | พิ่มขึ้นของปริมาณกากไขมันและมีก | นินการแก้ไขโดยเร่งด่วน |
|                     | ารจัดการโดยการตักกากไขมันทุก |     ตล             |
|                     |     1 สัปดาห์              | อดระยะเวลาดำเนินการ |
|                     |     หรืออาจเ              |                    |
|                     | พิ่มความถี่ตามปริมาณกากที่เพิ่มขึ้น | 3)  บันทึกการตรวจสอบ |
|                     |                          | ปริมาณการใช้น้ำทุกเดือน |
|                     |    นำไปตากแดดเพื่อลดปริมาตร |     ซึ่งสามารถบอกถึง  |
|                     |     และนำใส่ถุงพลาสติกดำ    | ประสิทธิผลของมาตรการ |
|                     |     มัดปากถุงให้แน่น         | ด้านการประหยัดการใช้น |
|                     |     นำไปพักในห้องพักขยะรวม  | ้ำและบอกถึงความผิดปกติ |
|                     |                          |     กรณีที่อาจเก      |
|                     |   เพื่อรอการเก็บขนโดยเทศบาล | ิดการรั่วไหลจากท่อใต้ดิน |
|                     |                          |                    |
|                     | 5)  เ                    | 4)  จ              |
|                     | ฝ้าระวังการเพิ่มขึ้นของกากตะกอ | ัดให้มีการตรวจสอบคุณภา |
|                     | นส่วนเกินและสูบออกจากระบบทุก | พน้ำก่อนบำบัดและหลังกา |
|                     |     30 วัน                | รบำบัดอย่างน้อยเดือนละ |
|                     |     ห                    |     1 ครั้ง          |
|                     | รือเพิ่มความถี่ตามปริมาณที่เพิ่มขึ้น |     ตล             |
|                     |                          | อดระยะเวลาดำเนินการ |
|                     | 6)  จัดให้มีเจ้าห            |                    |
|                     | น้าที่ประจำหรือจัดจ้างบริษัทเอกช |                    |
|                     | นเพื่อดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย |                    |
|                     |     ระบบปั๊มสูบน้ำและระบบระบ |                    |
|                     | ายน้ำภายในพื้นที่โครงการให้สาม |                    |
|                     | ารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 1.6                 | 1)  จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภา      | -                  |
| การร                | ยในโครงการตามแบบภูมิสถาปัตย์ |                    |
| ะบายอากาศและความร้อน |     โดยปลูกไม้ยืนต้นแ        |                    |
|                     | ละดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงกา |                    |
| ในการกำ             | รให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา |                    |
| หนดแบบแปลนการก่อสร้าง |     เพื่อลดความร้อน         |                    |
| มีการเว้นระยะร่น       |                          |                    |
| ระยะห่าง             | 2)                       |                    |
| ซึ่งเป็นมาตร           |   กำหนดความเร็วของรถที่วิ่งภา |                    |
| การลดผลกระทบตั้งแต่แรก | ยในโครงการและห้ามรถยนต์ที่จอ |                    |
| แต่อาจม              | ดในพื้นที่โครงการติดเครื่องยนต์ท |                    |
| ีผลกระทบจากการใช้เครื่อ | ิ้งไว้หากต้องจอดรอเป็นเวลานาน |                    |
| งปรับอากาศของผู้พักอาศัย |                          |                    |
| นอกจากนี้             |                          |                    |
| ก                   |                          |                    |
| ารจราจรในโครงการอาจ |                          |                    |
| ทำให้เกิดการระบายความ |                          |                    |
| ร้อนสู่บรรยากาศได้เช่นกัน |                          |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 1.7                 | 1)  โครงกา               | -                  |
| ก                   | รได้ออกแบบตัวอาคารให้มีระยะห |                    |
| ารบดบังแสงและทิศทางลม | ่างและระยะร่นตามแบบที่ได้รับอน |                    |
|                     | ุญาตและมากกว่าที่กฎหมายกำหนด |                    |
| การออกแบบแ          |     ซึ่งการเว              |                    |
| ละวางผังอาคารโครงการ | ้นช่วงระยะถอยร่นนี้เป็นการช่วยก |                    |
| อาจมีผลให้เกิดกา       | ารระบายอากาศและลดผลกระทบ |                    |
| รบดบังแสงและทิศทางลมใ | จากการบดบังลมของตัวอาคารได้ |                    |
| นบางเวลาหรือบางฤดูกาล |                          |                    |
| โ                   | 2)  แจ                   |                    |
| ดยทิศทางและระยะเงาที่พ | ้งให้ผู้พักอาศัยอยู่ในระยะประมาณ |                    |
| าดผ่านฤดูร้อนและฤดูหนาว |     300 เมตร             |                    |
| การทอ               |     จากที่ตั้งโครงการ        |                    |
| ดผ่านเงาของตัวโครงการ |     ที่ได้รับผ               |                    |
| เป็นต้น               | ลกระทบจากการบดบังแสงหรือลม |                    |
|                     |     สามารถแจ้งเ           |                    |
|                     | จ้าของโครงการได้ตั้งแต่การก่อส |                    |
|                     | ร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหล |                    |
|                     | ังการจัดตั้งนิติบุคคลแล้วเป็นเวลา |                    |
|                     |     1 ปี                  |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 3)  สำหรับกรณีที่พิสูจน์ได้ว่า    |                    |
|                     |     การบดบังแสงของอา      |                    |
|                     | คารโครงการก่อให้เกิดผลกระทบ |                    |
|                     |     โครงการจะจัดใ         |                    |
|                     | ห้มีการชดเชยตามความเหมาะสม |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 2.                  | -                        | -                  |
| ทรัพย                |                          |                    |
| ากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ |                          |                    |
|                     |                          |                    |
| แล้วแต่กรณีเช่น         |                          |                    |
| สภาพพื้นที่ก่อนดำเนินโ    |                          |                    |
| ครงการเป็นพื้นที่ว่างเปล่า |                          |                    |
| ถูกทิ้งรกร้าง           |                          |                    |
| การพัฒนาโครงการ      |                          |                    |
| จึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพย |                          |                    |
| ากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ |                          |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 3.                  | ก่อสร้างโครงกา             | -                  |
| คุณค่า                | รให้เป็นไปตามข้อกำหนดผังเมือง |                    |
| การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ | และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง     |                    |
|                     |                          |                    |
| 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน |                          |                    |
|                     |                          |                    |
| ตรวจสอ              |                          |                    |
| บการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม |                          |                    |
| ข้อกำหนดผังเมือง       |                          |                    |
| แ                   |                          |                    |
| ละกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง |                          |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 3.2                 | 1)  เปิดทางเข้า-ออก        | -                  |
| ก                   |     ตามมาตรฐานกรมทางหลวง |                    |
| ารคมนาคมและการจราจร |                          |                    |
|                     | 2)                       |                    |
| เมื่อเปิดดำเนินโครงการ  | ปาดมุมทางเท้าให้กว้างขึ้นเพื่อสะ |                    |
| จะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้น     | ดวกในการเลี้ยวรถเข้าโครงการ |                    |
| อาจมีผลกระทบต่อปร     |                          |                    |
| ิมาณการจราจรบนถนนโคร | 3)                       |                    |
| งข่ายใกล้เคียงส่งผลให้ค่า |   จัดให้มีป้ายบอกเส้นทางการจร |                    |
| V/C Ratio สูงขึ้น      | าจรภายในโครงการอย่างชัดเจน |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 4)  จัดใ                  |                    |
|                     | ห้มีป้ายเตือนผู้ใช้รถภายในโครงก |                    |
|                     | ารให้ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 5)  จัดให้มีเจ้าหน้าที่รัก       |                    |
|                     | ษาความปลอดภัยดูแลอำนวยความ |                    |
|                     | สะดวกในการจัดระเบียบที่จอดรถ |                    |
|                     |     การจราจร ตลอด 24     |                    |
|                     |     ชั่วโมง                |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 6                        |                    |
|                     | )  ติดตั้งจุดรับแลกบัตรเข้า-ออก |                    |
|                     |     โครงก                |                    |
|                     | ารไว้บริเวณด้านในพื้นที่โครงการ |                    |
|                     |     ห่า                   |                    |
|                     | งจากริมถนนสาธารณะให้มากที่สุด |                    |
|                     |                          |                    |
|                     |    เพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถท้ายแถ |                    |
|                     | วกีดขวางเส้นทางจราจรภายนอก |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 7)                       |                    |
|                     | จัดให้มีสัญญาณไฟเรียกรถแท็กซี่เข |                    |
|                     | ้ามารับผู้โดยสารภายในโครงการ |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 8)  จัดให้มีจำนวนที่จอดรถอย่าง |                    |
|                     | เพียงพอไม่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนด |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 9)  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พ       |                    |
|                     | ักอาศัยใช้รถด้วยความระมัดระวัง |                    |
|                     |     โ                    |                    |
|                     | ดยเฉพาะการเข้า-ออกโครงการ |                    |
|                     |     และรณรงค์ให้ใ          |                    |
|                     | ช้บริการรถขนส่งมวลชนสาธารณะ |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 3.3 ระบบสาธารณูปโภค  | ไฟฟ้า                     | 1)  จัดให้มีเจ้าหน้า    |
|                     |                          | ที่คอยดูแลตรวจสอบอุปกร |
| ความต้องการใช้ส       | 1)  กำหนดมาตรการ         | ณ์ไฟฟ้าต่างๆในโครงการ |
| าธารณูปโภคของโครงการ |     การใช้ไฟฟ้าอย          |     ให้อยู่ในสภาพดี    |
| ได้แก่ น้ำใช้และไฟฟ้า    | ่างประหยัดตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ |                    |
| ซึ่งมีปริมาณการใช้ที่ค     |     ออกแบบการติดตั้งหลอดไฟ  |  หากมีการชำรุดเสียหาย |
| ่อนข้างมากและต้องรับจาก |     โคมไฟ                |     ต้องรีบดำเนินก    |
| หน่วยงานบริการสาธารณะ |                          | ารซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว |
| อาจจะส่งผล           |   ซึ่งเป็นลักษณะประหยัดพลังงาน |                    |
| กระทบต่อการใช้ของผู้ใช้เ |     เช่น หลอดผอม          | 2)  จัดเจ้าหน้าที่ดูแลต  |
| ดิมที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ |     หลอดตะเกียบ เป็นต้น     | รวจสอบอุปกรณ์ในระบบป |
|                     |                          | ระปาไม่ให้เกิดการชำรุด |
|                     | 2)  มีมาตรการเสริม         |     รั่วไหล          |
|                     |     ที่นำมาใช้ประหยัดพลังงาน  |     และแจ้งรายกา    |
|                     |     เช่น                  | รชำรุดแก่ผู้ดูแลโครงการ |
|                     |     การควบ               |     เพื่อดำเ         |
|                     | คุมการปิดไฟแสงสว่างที่ไม่จำเป็น | นินการแก้ไขโดยเร่งด่วน |
|                     |     การออก               |                    |
|                     | แบบให้สามารถใช้ประโยชน์จากแ | 3)  บันทึกป          |
|                     | สงอาทิตย์ในส่วนต่างๆให้มากที่สุด | ริมาณการใช้น้ำรายเดือน |
|                     |                          |     เพื่อตรว         |
|                     | 3)  มีการรณรงค์            | จสอบประสิทธิผลของมาต |
|                     |     ส่งเสริมให้ผ            | รการด้านการประหยัดน้ำ |
|                     | ู้พักอาศัยมีความเข้าใจในวิธีและป |                    |
|                     | ระโยชน์จากการประหยัดพลังงาน |                    |
|                     |     มีมาตรการจูงใจต่างๆ     |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 4)  ติดตั้งไฟฟ              |                    |
|                     | ้าสำรองสำหรับใช้งานกรณีฉุกเฉิน |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 5)  มีการออ               |                    |
|                     | กแบบอาคารและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ |                    |
|                     |     ภายในอาคาร           |                    |
|                     |     เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | น้ำใช้                     |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 1)  ภายใน                |                    |
|                     | โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้ |                    |
|                     |     (รวมน้ำดับเพลิง)        |                    |
|                     |     เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ     |                    |
|                     |     ใน                   |                    |
|                     | กรณีที่ผู้พักอาศัยมีการใช้น้ำพร้อมๆ |                    |
|                     |     กันจำนวนมาก           |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 2)  ตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำ    |                    |
|                     |     ปั๊มน้ำ                 |                    |
|                     |                          |                    |
|                     |    และถังเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพดี |                    |
|                     |     ไม่ชำรุด หากมีการแจ้งเหตุ |                    |
|                     |     ต้องรีบ                |                    |
|                     | ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 3)  ร                    |                    |
|                     | ณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด |                    |
|                     |     ในส่วนของผู้พักอาศัย      |                    |
|                     |     และสำหรับโครงกา       |                    |
|                     | รควรนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว |                    |
|                     |     มาใช้ประโยชน์          |                    |
|                     |     เพื่อเป็นร              |                    |
|                     | ูปแบบของการใช้น้ำอย่างประหยัด |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 3.4 การอนุรักษ์พลังงาน  | โครงการ                  | -                  |
|                     |                          |                    |
| โครงการมีมาตรการควบ  | 1)  พื้นที่ใช้สอยห            |                    |
| คุมดูแลและอนุรักษ์พลังงาน | ลักทั้งหมดได้รับแสงจากธรรมชาติ |                    |
| ทั้งใน                |     หรือมีช่องแสงไม่ต่ำกว่า    |                    |
| ส่วนของผู้อยู่อาศัยและส่วน |     15% ของพื้นที่นั้น         |                    |
| ของโครงการอย่างชัดเจน |                          |                    |
|                     | 2)  มีพื้นที่ใช้สอยหลักมากกว่า   |                    |
| 1.                  |     90% มีช่องระบายอากาศทั้ง |                    |
| ระบบสาธา            |     2 ด้าน                |                    |
| รณูปโภคและสาธารณูปการ |                          |                    |
|                     | 3)  ใช้หลอดประหยัดพลังงาน   |                    |
| 2. ระบบปรับอากาศ     |     และ/หรือ              |                    |
|                     |     หลอดฟลูออเรสเซนต์ 100% |                    |
| 3. ระบบขนส่ง         |                          |                    |
|                     | 4)  จัดพนักงานเดิน          |                    |
|                     | ตรวจและปิดไฟบริเวณที่ไม่จำเป็น |                    |
|                     |     (เช่น รปภ.)           |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 5)  ติดสติ๊กเกอร์และข        |                    |
|                     | อความร่วมมือให้ใช้บันไดแทนลิฟท์ |                    |
|                     |     เมื่อขึ้นลงไม่เกิน 2 ชั้น    |                    |
|                     |     สำรวจและซ่อ           |                    |
|                     | มวาล์วน้ำและท่อน้ำไม่ให้มีรอยรั่ว |                    |
|                     |                          |                    |
|                     |    มีระบบนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ |                    |
|                     |     เช่น นำกลับมารดน้ำต้นไม้  |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | ผู้อยู่อาศัย                  |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 1)  เลือ                  |                    |
|                     | กซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน |                    |
|                     |     แ                    |                    |
|                     | ละมีฉลากแสดงประสิทธิภาพเบอร์ |                    |
|                     |     5                    |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 2)  ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า        |                    |
|                     | ในห้องทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพัก |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 3)  ถอดปลั๊กเครื่องใช        |                    |
|                     | ้ไฟฟ้าหลังใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้ง |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 4)  ว                    |                    |
|                     | างตู้เย็นให้ห่างจากผนังอย่างน้อย |                    |
|                     |     15 เซนติเมตร          |                    |
|                     |     เพื่อระบายความร้อนได้ดี   |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 5                        |                    |
|                     | )  หมั่นละลายน้ำแข็งในช่องแข็ง |                    |
|                     |                          |                    |
|                     |  เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแข็งหนาเกิน |                    |
|                     |     5 มิลลิเมตร            |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 6)                       |                    |
|                     | ปิดก๊อกน้ำให้สนิทหลังใช้งานเสร็จ |                    |
|                     |     ไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้       |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 7)  ใช้บันไดแทนลิฟท์         |                    |
|                     |     เมื่อขึ้นลงไม่เกิน 2 ชั้น    |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 8)  ดูแลต้นไม้และพ          |                    |
|                     | ื้นที่สีเขียวให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | โครงการ                  |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 1)  ติด                   |                    |
|                     | ตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน |                    |
|                     |     (Spilt Type)         |                    |
|                     |     เพื่อเป็นการ            |                    |
|                     | หมุนเวียนอากาศภายในพื้นที่ต่างๆ |                    |
|                     |     แล                   |                    |
|                     | ะเลือกใช้เครื่องปรับอากาศเบอร์ |                    |
|                     |     5 และไม่ใช้สาร CFC     |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 2)  โคร                  |                    |
|                     | งการมีการปลูกต้นไม้รอบๆอาคาร |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 3)  จัดจ้างพ               |                    |
|                     | นักงานทำความสะอาดเครื่องปรับ |                    |
|                     | อากาศให้กับโครงการเป็นประจำ |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | ผู้อยู่อาศัย                  |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 1)  ปิดเครื่องป             |                    |
|                     | รับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้อง |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 2                        |                    |
|                     | )  ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ |                    |
|                     |     25 องศาเซลเซียส       |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 3)  ทำความสะอาดเ         |                    |
|                     | ครื่องปรับอากาศในห้องพักของตน |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | ผู้อยู่อาศัย                  |                    |
|                     |                          |                    |
|                     |   1)                     |                    |
|                     |   ใ                      |                    |
|                     | ช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากที่สุด |                    |
|                     |                          |                    |
|                     |   2)                     |                    |
|                     |   ดับเครื่อ                 |                    |
|                     | งยนต์ทุกครั้งเมื่อต้องจอดรถนานๆ |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 3.5 การระบายน้ำ      | 1)  จัดให้มีเจ้าห            | ติดตามตรวจ          |
|                     | น้าที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและ | สอบและซ่อมบำรุงเส้นท่อ |
| เมื่อโครงการพัฒนาขึ้น    | บ่อพักน้ำของโครงการเป็นประจำ | บ่อพักและอุปกรณ       |
| มีผลให้สภาพพื้นที่เปลี่ยนแ  |                          | ์ต่างๆเป็นประจำทุกเดือน |
| ปลงไปเป็นอาคารพักอาศัย | 2)                       | เพื่อให้พร้อมใช้ง       |
| ถนน ที่จอดรถ          |   ติดตามตรวจสอบการทำงานขอ | านได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| และพื้นที่สีเขียว         | งระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ | พร้อมตรวจสอบระบบท่อ  |
| ทำให้ฝนไหลนอง        |     เป็นประจำทุกเดือน       | ระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดี |
| มีอัตราการระบายเพิ่มขึ้น  |     และ/หรือ              | ไม่อุดตัน             |
|                     |     ตามคู่มือประจำอุปกรณ์นั้นๆ  | โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน  |
|                     |     เพื่อให้พ               |                    |
|                     | ร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 3.6 การจัดการมูลฝอย   | 1)  จัดให้มีห้องพักมูลฝอย      | -                  |
|                     |     โดยแบ่งเ              |                    |
| มูลฝอยที่เกิดขึ้น         | ป็นห้องพักขยะและห้องพักขยะแห้ง |                    |
| จากผู้พักอาศัยในโครงการ |     สามารถรองร           |                    |
| มีทั้งส่วนที่เป็นขยะแห้ง    | ับปริมาณขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า |                    |
| ขยะเปียก             |     3 วัน                 |                    |
| และขยะอันตราย        |                          |                    |
| จำเป็นต้องมีการรวบรวม  | 2)  จัดให้ม                |                    |
| และจัดเก็บอย่างเหมาะสม | ีถัง/ภาชนะรองรับขยะแบบมีฝาปิด |                    |
| เพื่อไม               |     แยกประเภทถังขยะเ      |                    |
| ่ให้เกิดเป็นผลกระทบก่อให | ปียกและถังขยะแห้ง/ขยะอันตราย |                    |
| ้เกิดกลิ่นเหม็นและเป็นแหล |                          |                    |
| ่งเพาะพันธุ์ของสัตว์นำโรค | 3)  ก่อนการขนย้าย          |                    |
|                     | มูลฝอยต้องมีการมัดปากถุงให้แน่น |                    |
|                     |     ต                    |                    |
|                     | รวจสอบไม่ให้มีการหกหรือรั่วไหล |                    |
|                     |     ยกใส่รถเข็น            |                    |
|                     |     และลำเลียงไ           |                    |
|                     | ปยังห้องพักขยะรวมของโครงการ |                    |
|                     |     อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง    |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 4                        |                    |
|                     | )  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล |                    |
|                     | ะดูแลความสะอาดบริเวณห้องพักม |                    |
|                     | ูลฝอยทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอย |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 5)  จัดให้มีอุปกรณ           |                    |
|                     | ์ป้องกันอันตรายและกำหนดให้พนัก |                    |
|                     | งานขนย้ายมูลฝอยสวมใส่อุปกรณ์ป |                    |
|                     | ้องกันอันตรายที่โครงการจัดไว้ให้ |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 6)  ภายในห้องพักขยะรว      |                    |
|                     | มจะต้องมีรางระบายน้ำเชื่อมต่อก |                    |
|                     | ับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ |                    |
|                     |     เพื่อทำกา              |                    |
|                     | รบำบัดจนได้มาตรฐานน้ำทิ้งก่อนร |                    |
|                     | ะบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 7)  มีระเบียบ ข้อตกลง       |                    |
|                     |     และรณรงค์             |                    |
|                     |     ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ    |                    |
|                     |     ให้ผู้พักอาศัยทำกา        |                    |
|                     | รแยกขยะมูลฝอยและผูกมัดให้แน่น |                    |
|                     |     ก่อนทิ้ง                |                    |
|                     | ลงในถังขยะให้ถูกประเภทที่จัดไว้ |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 8)  ติดตามการเข           |                    |
|                     | ้าเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลให้มา |                    |
|                     | ดำเนินการจัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต   | 1)  ปฏิบัติตามมาตรก         | ติดตามเรื่องร้องเรียน   |
|                     | ารลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ | ข้อเสนอแนะ          |
| 4.1                 |     เสียง                 | ข้อคิดเห็นจากผู้อย      |
| สภาพสังคมและเศรษฐกิจ  |                          | ู่อาศัยและชุมชนใกล้เคียง |
|                     |   และการจราจรอย่างเคร่งครัด | โดยทำ              |
| เมื่อเป               |     กำหนดกฎ ระเบียบ       | การสรุปการรับเรื่องร้อง |
| ิดดำเนินการเต็มโครงการ |     ในการพักอาศัย          | เรียนทั้งจากภายในและภ |
| จะเกิดเป็นชุมชนท       |     เพื่อค                 | ายนอกโครงการทุกเดือน |
| ี่มีขนาดใหญ่ในพื้นที่บริเวณนี้ | วามเป็นระเบียบภายในโครงการ | เพื่อประเมินปร        |
| ทำให้สภาวะเศรษฐกิจ    |                          | ะสิทธิผลของการปฏิบัติตา |
| การซื้อขายและก        | 2)  ประชาสัมพ             | มมาตรการลดผลกระทบฯ |
| ารบริการในชุมชนขยายตัว | ันธ์ให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง |                    |
| เพื่อรองร             | ทราบกิจกรรมต่างๆของโครงการ |                    |
| ับความต้องการที่จะเพิ่มขึ้น |     หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน    |                    |
| ถือเป็นผลก            |     โดยใช้ช่องทางการสื่อสาร  |                    |
| ระทบทางด้านบวกที่จะช่วย |     เช่น                  |                    |
| สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ |     การแจ้งโดยตรงที่นิติบุคคล  |                    |
| ค้าขายและการบริการของ |                          |                    |
| ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง | 3)  จัดให้มีการตรวจส        |                    |
| แต่สำหรับชุมชนที่มีอยู่เด   | อบสอดส่องและดูแลการเข้า-ออก |                    |
| ิมอาจจะเกิดความวิตกกังว |     เพื่อไม่ให้บุคคลภายน      |                    |
| ลเกี่ยวกับปัญหาที่จะตามมา | อกแฝงเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต |                    |
| โดยเฉ               |                          |                    |
| พาะปัญหาการจราจรติดขัด | 4)  จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปล  |                    |
| ปัญหาม               | อดภัยให้ทั่วถึงพื้นที่โครงการตลอด |                    |
| ลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง |     24 ชั่วโมง             |                    |
| ปัญหาความไม่ป         |                          |                    |
| ลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 5)  ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร    |                    |
| รวมถึงปัญห            |     ป้ายเตือนต่างๆ เช่น      |                    |
| าการบังแสงและทิศทางลม |     ป้ายห้ามจอด            |                    |
|                     |                          |                    |
|                     |  ขอความร่วมมือให้ดับเครื่องยนต์ |                    |
|                     |                          |                    |
|                     |   ขณะจอดรถเป็นระยะเวลานาน |                    |
|                     |                          |                    |
|                     |   ห้ามใช้เสียงแตรโดยไม่จำเป็น |                    |
|                     |     เป็นต้น                |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 6)  จัดให้มีพนัก             |                    |
|                     | งานที่จะดูแลและดำเนินการต่างๆ |                    |
|                     |     ในส่วนกลาง            |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 7)  จัดระบ                |                    |
|                     | บการจราจรภายในโครงการเพื่อ |                    |
|                     | ให้เกิดความสะดวกในการจราจร |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 8)  ป                    |                    |
|                     | ระสานงานกับสถานีตำรวจในพื้นที่ |                    |
|                     |     เพื่อขอความร่วม         |                    |
|                     | มือให้เจ้าหน้าที่ตรวจในพื้นที่โครง |                    |
|                     | การและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นประจำ |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 4.2                 | 1)  จัดให้มีช่องทางสำหรับการ  | -                  |
| ก                   | ติดต่อสื่อสารหรือรับฟังความคิดเห |                    |
| ารมีส่วนร่วมของประชาชน | ็นจากผู้พักอาศัยในโครงการและบ |                    |
|                     | ุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบ |                    |
| ในระยะดำเนินการ      |                          |                    |
| กลุ่มผู้ม               | 2)                       |                    |
| ีส่วนได้เสียมีความวิตกกังว |   ติดตั้งป้ายชื่อโครงการพร้อมหม |                    |
| ลในปัญหาการจราจรติดขัด | ายเลขโทรศัพท์ด้านหน้าโครงการ |                    |
| ปัญหาม               | และจัดให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผ |                    |
| ลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง | ู้รับฟังความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ |                    |
| ปัญหามลพิษทาง         |     และรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ |                    |
| เสียงและความสั่นสะเทือน |     ที่เกิดขึ้น               |                    |
| ปัญหาความไม่ป         |                          |                    |
| ลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 3)  มีกา                  |                    |
| และปัญห              | รบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน |                    |
| าการบังแสงและทิศทางลม |     เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน       |                    |
|                     |     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ    |                    |
|                     |     รายละเอียดเรื่องร้องเรียน |                    |
|                     |                          |                    |
|                     |    และการตอบสนองหรือการดำ |                    |
|                     | เนินการแก้ไขตามเรื่องร้องเรียน |                    |
|                     |     พร้อมรา               |                    |
|                     | ยงานผลแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 4.3 ด้านสุขภาพ        | 1)                       | -                  |
|                     |  จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและมีไม้ยืนต้น |                    |
| 4.3.1 การใช้รถ       |     ซึ่งมีความ              |                    |
|                     | สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ |                    |
| ในระยะดำเนินการ      |                          |                    |
| โครงการจะทำให้ปริมา   | 2)                       |                    |
| ณการจราจรบนถนนเพิ่มขึ้น |   รณรงค์ให้รถยนต์ดับเครื่องยนต์ |                    |
| อาจจะก่อให้เกิดผ       |                          |                    |
| ลกระทบต่อสภาพการจราจ |   ขณะจอดรถเป็นระยะเวลานาน |                    |
| รบริเวณด้านหน้าโครงการ |                          |                    |
| รวม                 | 3)  ปฏิบ                  |                    |
| ถึงอุบัติเหตุที่อาจเพิ่มขึ้นได้ | ัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศ |                    |
| นอกจากนี้             |                          |                    |
| การใช               |    เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง |                    |
| ้รถใช้ถนนทำให้เกิดการระ |     ได้แก่                 |                    |
| บายมลสารจากเครื่องยนต์ |                          |                    |
| เช่น                 |  ดูแลถนนในโครงการให้มีสภาพดี |                    |
| ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์   |     ไม่ชำรุดและสะอาด รวมทั้ง |                    |
| ฝุ่นละอองและเขม่าควัน   |     การปลูกต้นไม้และจัดพ     |                    |
| เป็นต้น               | ื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามข้อกำหนด |                    |
| ซึ่งอา                |                          |                    |
| จส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ | 4)  ปฏิบัต                 |                    |
| ถ้ามีปริมาณและระยะ     | ิตามมาตรการด้านมลพิษทางเสียง |                    |
| เวลาการระบายมลพิษมาก |     ได้แก่ การควบคุมความเร็ว |                    |
|                     |     และมิให้มีการเร่งเ       |                    |
|                     | ครื่องของรถยนต์ที่วิ่งในโครงการ |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 4.3.2               | 1)  มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ    | -                  |
| น้ำเสียจากโครงการ     |     Activated Sludge     |                    |
|                     |                          |                    |
| หากโครงก            | 2)                       |                    |
| ารไม่มีการบำบัดน้ำเสียให | ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพน้ำ |                    |
| ้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้ง |     โดยมีก                |                    |
| อา                  | ารติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อน |                    |
| จก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณ | และหลังบำบัดเป็นประจำทุกเดือน |                    |
| ภาพของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง |                          |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 4.3.3               | 1)  ต้องมีการคัดแยกขยะ ได้แก่ | -                  |
| มูลฝอยจากโครงการ     |     ขยะเปียก ขยะแห้ง       |                    |
|                     |     และขยะอันตราย         |                    |
| มูลฝอยที่เก            |     อย่างชัดเจน            |                    |
| ิดจากการดำเนินโครงการ |     จากนั้นจึงรวบรว         |                    |
| หากไม่มีการจัดการใ     | มไปไว้ที่ห้องพักขยะแต่ละประเภท |                    |
| ห้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล |     โดยใส่ภาชนะที่เหมาะสม   |                    |
| จะก่อให้เกิดความสกปรก  |                          |                    |
| ส่งกลิ่นเหม็น           | 2)  ปฏิบัติตามมา            |                    |
| เป็นแหล่งอาหารและแหล  | ตรการด้านการจัดการขยะมูลฝอย |                    |
| ่งเพาะพันธุ์ของสัตว์นำโรค |     เช                   |                    |
|                     | ่นจัดให้มีภาชนะรองรับให้เพียงพอ |                    |
| อย่างไรก็ตาม          |     มีฝาปิดมิดชิด            |                    |
| ผู้ที่อาจได             |                          |                    |
| ้รับผลกระทบทางสุขภาพโด |    บริเวณห้องพักขยะรวมต้องมีก |                    |
| ยตรงจะประกอบด้วยบุคคล | ารล้างทำความสะอาดเป็นประจำ |                    |
| 2 กลุ่ม คือ            |     โดยน้ำเสียที่เกิดจากการ   |                    |
| พนักงานที่ทำห          | ล้างต้องส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย |                    |
| น้าที่เก็บรวบรวมขยะของโ |                          |                    |
| ครงการและพนักงานเก็บข | 3)  จ                    |                    |
| นขยะของหน่วยงานท้องถิ่น | ัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันด้านสุขภาพอน |                    |
| ผลกระทบที่อาจได้รับ เช่น | ามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสม |                    |
| กลิ่นเหม็น เชื้อโรค      |     สำหรับพนักงานทำคว      |                    |
| ก                   | ามสะอาดและเก็บรวบรวมมูลฝอย |                    |
| ารบาดเจ็บจากสิ่งของมีคม |     เช่น ถุงมือและผ้าปิดจมูก   |                    |
|                     |     รวมถึงผ้ากันเปื้อน        |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 4.3.4 ระบบปรับอากาศ  | ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ | -                  |
|                     | โ                        |                    |
| ร                   | ดยรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยดูแลทำควา |                    |
| ะบบปรับอากาศที่ไม่สะอาด | มสะอาดเครื่องปรับอากาศของตน |                    |
| มีกา                 | รวมถึงการทำความส          |                    |
| รสะสมของเชื้อโรคจนเป็น | ะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง |                    |
| แหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค |                          |                    |
| โรค                 |                          |                    |
| ทางเดินหายใจสู่ผู้พักอาศัย |                          |                    |
| โดย                 |                          |                    |
| เฉพาะเด็กและผู้ป่วยที่เป็น |                          |                    |
| โรคภูมิแพ้จะมีความไวต่อก |                          |                    |
| ารได้รับผลกระทบดังกล่าว |                          |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 4.4                 | 1)  จัดให้มีระบบแจ้งเตือน     | 1)  ตรวจสอบอุปกรณ์   |
| ระบบป้องกัน/ระงับอัคคีภัย |     ระบบป้องกัน            |     ระบบป้องกันอัคคีภ  |
|                     |     และระงับอ             | ัยที่ติดตั้งในโครงการตาม |
| อาคารพักอา           | ัคคีภัยไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด | คู่มือประจำของแต่ละอุปก |
| ศัยที่มีผู้พักอาศัยจำนวนมาก |                          | รณ์ให้อยู่ในสภาพดีและพร |
| กิจกรรมของผู้พักอาศัย    | 2)  ตรวจสอ               | ้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ |
| เช่น                 | บประสิทธิภาพของเครื่องมือและอ |                    |
| การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า    | ุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอทุกๆ | 2)  ตรวจสอบ        |
| การปรุงอาหาร         |     3 เดือน               | ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให |
| โดย                 |                          | ้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน |
| ไม่ระมัดระวังหรือประมาท | 3)  ติดป้ายแนะนำวิธ         |     โดยทำก         |
| อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวก | ีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภ | ารตรวจสอบอย่างน้อยทุก |
| ับระบบไฟฟ้าหรืออัคคีภัยได้ | ัยเพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบและมีการ |     3 เดือน         |
|                     | สาธิตวิธีการใช้งานเพื่อให้เข้าใจ |                    |
|                     |     สามาร                |                    |
|                     | ถใช้งานได้อย่างทันทีและปลอดภัย |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 4.5                 | 1)  การออกแบบอ           | จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลแ   |
| ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ  | าคารและสัดส่วนการใช้ประโยชน | ละบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว |
|                     | ์พื้นที่เป็นไปตามข้อกำหนดผังเมือง | ในโครงการให้ร่มรื่นสวย |
| เมื่อก                |                          | งามตลอดช่วงดำเนินการ |
| ่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ | 2)  จัดภูมิสถาปัตย์ให้สวยงาม   |                    |
| ทำให้ทัศนียภาพ         |     โดยจัดทำพื้นท           |                    |
| ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปแล | ี่สีเขียวและปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงา |                    |
| ะมีผลต่อทัศนียภาพของพื้นที่ |                          |                    |
|                     | 3)  ดูแลและบำรุงรักษาพื้น     |                    |
|                     | ที่สีเขียวในโครงการให้คงความร |                    |
|                     | ่มรื่นสวยงามตลอดช่วงดำเนินการ |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | 4)  ปลูกต้น                |                    |
|                     | ไม้ยืนต้นตามแนวรั้วของโครงการ |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+

2.  CSR after process

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย

กว่า 28 ปี ที่ศุภาลัยให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งมั่นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่อยู่อาศัย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมหลากหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้
การศึกษา ครอบครัว สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม
เพื่อทำให้ทุกครอบครัวที่อยู่ศุภาลัยอยู่เย็นและเป็นสุขกับต้นแบบของชุมชนที่ดี
และสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงสังคมโดยรวม

  กิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้ฟรี เป็นอภินันทนาการสู่ประชาชน

บริษัทฯ จัดอบรมสัมมนาในหลากหลายประเภทความรู้ที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นอภินันทนาการ
ฟรี มอบให้แก่ลูกค้าโครงการศุภาลัย สมาชิกศุภาลัยแฟนคลับ ประชาชนทั่วไป พนักงานศุภาลัย
รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

ในปี 2560 บริษัทฯ ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรชั้นนำจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ
ที่น่าสนใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการดำเนินชีวิตประจำวัน อาทิ
จัดสัมมนาเคล็ดลับการลงทุนด้านต่างๆ เช่น “ภาษีกับความมั่งคั่ง” โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร,
จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับการทำธุรกิจด้านโซเชียลมีเดีย “เคล็ดลับการเปิดร้านค้าออนไลน์
ให้ขายได้ - ขายดี” โดย อาจารย์ชีพธรรม คำวิเศษณ์ และจัดสัมมนาเกี่ยวกับ DIY
“จุดประกายความคิดการจัดสวนสวย MINI อย่างมืออาชีพ”โดย คุณอิศรา แพงสี

[]

[]

[]

และอีกหลากหลายหัวข้อที่มีประโยชน์ โดยได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
จำกัด (มหาชน) (SCG) จัดสัมมนา “เคล็ดลับทำบ้านสุขสบายเพื่อผู้สูงวัย...ง่ายนิดเดียว” และ
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดสัมมนาเรื่องสุขภาพและแพทย์ทางเลือก “มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ
ด้วยวิถีแพทย์ทางเลือก” และกิจกรรม workshop หัวข้อ “30 ท่าบริหารร่างกายสุดฮิต
พิชิตสุขภาพดี”

[]

[]

  []

อีกทั้งจัดกิจกรรมอบรมมอบความรู้ทางด้านวิชาชีพให้กับสื่อมวลชน สามารถต่อยอดในการสร้างงาน
สร้างรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากงานประจำ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ซึ่งสามารถสร้างโอกาสกลายเป็นธุรกิจส่วนตัวได้

[]

[]

  กิจกรรมด้านการศึกษา

บริษัทฯร่วมกับคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ฟื้นฟู 2 โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบเงินและวัสดุอุปกรณ์ หนังสือพร้อมชั้นวาง ปั๊มน้ำ และถังเก็บน้ำ ซ่อมแซม อาคารเรียน
อาคารอเนกประสงค์ และสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนวัดท่านคร และซ่อมแซมห้องสมุด ณ
โรงเรียนบ้านบางกระบือ

[]

บริษัทฯ ได้ร่วมแบ่งปันความสุขและสานฝันให้เยาวชนได้มีอุปกรณ์กีฬา
และมีหนังสืออ่านในห้องสมุดที่มีคุณภาพ

[]

  กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

บริษัทฯ จัดงานแนะนำหนังสือและนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล “ประทีปทัศน์ 2” ณ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งหนังสือเล่มนี้บรรจงสร้างสรรค์เพื่อการกุศล
เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดด้วยภาพถ่ายและบทวรรณกรรมปรัชญา พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย
จำนวน 78 ภาพ โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายบริจาคสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔
พรรษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,570,000 บาท
โดยหนังสือและภาพที่แสดงจะมอบให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร
๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

[]

  กิจกรรมด้านสังคม

บริษัทฯ ร่วมกับชมรมศุภาลัยสัมพันธ์ จัดกิจกรรมบริจาคอลูมิเนียม
มอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำไปจัดทำขาเทียมให้ผู้ด้อยโอกาส
ด้วยการเชิญชวนพนักงานศุภาลัย บริษัทผู้เช่าอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ และประชาชนทั่วไป
ร่วมกันบริจาคอลูมิเนียมจากห่วงดึงฝากระป๋องหรือวัสดุที่ทำด้วยอลูมิเนียม โดยตั้งกล่องรับบริจาค ณ
ชั้น Lobby ของอาคาร ซึ่งได้รับการแบ่งปันน้ำใจสำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

[]

นอกจากนี้บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ “บ้านชนบทสำหรับเกษตรกร”
โดยร่วมมือกับคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและพลังงาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการศึกษาเรื่อง
“การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย” บริษัทฯ จึงออกแบบบ้านชนบทสำหรับเกษตรกร
เพื่อมอบให้เกษตรกรที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  กิจกรรมด้านสุขภาพ

บริษัทฯ เชิญทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำ มาให้บริการตรวจสุขภาพฟรี
พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อที่น่าสนใจ โดยจัดกิจกรรมสัมมนาสุขภาพ
และกิจกรรมสัมมนาแพทย์ทางเลือก
ซึ่งเปิดโอกาสให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการกุศล “บริจาคโลหิต” ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โดยรับบริจาค ณ บริเวณชั้น L อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ด้วยการเชิญชวนพนักงานศุภาลัย
และบริษัทผู้เช่าอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์

[]

  กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา

[]บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน ทั้งวัด มัสยิดหลายแห่ง
พร้อมช่วยวางผังออกแบบอาคารต่างๆ ในวัด โดยให้คำแนะนำ และร่วมมือกับกรมศิลปากร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาตลาดทุนไทย โดยบริษัทฯ
เป็นเจ้าภาพดูแลการบูรณะวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
และที่ผ่านมายังได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ศาสนสถานต่างๆ ได้แก่ วัดพันท้ายนรสิงห์
จังหวัดสมุทรสาคร, วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี และมัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน ที่อ่าวปอ
จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร
ได้สร้างสรรค์พระพุทธรูป “พระศุภนิมิตรมิ่งมงคล” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และนำไปประดิษฐ์สถาน
ณ โครงการของศุภาลัย เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุม ทั้งด้านการงาน
และชีวิตครอบครัวของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาต่อไป

[]

  กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ เน้นการดูแลสภาพแวดล้อมโครงการให้ดีอยู่ตลอดเวลา
โดยเข้าไปพัฒนาโครงการในหลายพื้นที่
ซึ่งการเข้าไปพัฒนาโครงการไม่ได้ทำเพียงแต่ในขอบเขตของโครงการเท่านั้น
แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนข้างเคียงอีกด้วย อาทิเช่น ที่ดิน ถนน
ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ตัวอย่างเช่น

+----------------+-------------------------+---------------------------+
| การดำเนินการ    | ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ        | บริเวณโครงการ              |
+----------------+-------------------------+---------------------------+
| ปรับปรุงถนนแ     | เพื่อช                    | -   โครงการศุภาลัย          |
| ละวางท่อระบายน้ำ | ่วยระบายน้ำและความสะดวกใน |     กรุงเทพฯ - ปทุมธานี      |
|                | การสัญจร                 |                           |
|                |                         | -   โครงการศุภาลัย พรีโม่     |
|                |                         |     บางแสน                |
|                |                         |                           |
|                |                         | -   โครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์  |
|                |                         |     นครศรีธรรมราช          |
|                |                         |                           |
|                |                         | -   โครงการศุภาลัย พรีโม่     |
|                |                         |     นครศรีธรรมราช          |
+----------------+-------------------------+---------------------------+
| ปร             | -   เพื่อให้ปร             | -   โครงการศุภาลัย โนโวลิลล์  |
| ับปรุงถนนสาธารณะ | ะชาชนสัญจรโดยสะดวกรวดเร็ว |     พุทธสาคร               |
|                | และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน |                           |
|                |                         | -   โครงการศุภาลัย วิลล์      |
|                | -   เพ                  |     วงแหวน บางใหญ่         |
|                | ื่อพัฒนาด้านโครงการพื้นฐานและ |                           |
|                |     ลดอุบัติเหตุทางถนน      |                           |
+----------------+-------------------------+---------------------------+
| ขยายเขต        | ชุมชนโดยรอบโครงการ       | -   โครงการศุภาลัย เบลล่า    |
| ไฟฟ้าและน้ำประปา | มีระบบไฟฟ้าและน้ำประปาที่ดีขึ้น |     พัทยา                  |
|                |                         |                           |
|                |                         | -   โครงการศุภาลัย เบลล่า    |
|                |                         |     รังสิต คลอง 2           |
|                |                         |                           |
|                |                         | -   ศุภาลัย วิลล์ รังสิต คลอง 2 |
+----------------+-------------------------+---------------------------+

ตัวอย่างการเข้าไปพัฒนาพื้นที่ในแต่ละโครงการ

[]

โครงการศุภาลัย พรีโม่ บางแสน

ก่อสร้างสะพานท่อ เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำของเทศบาล

[]

โครงการ ศุภาลัย กรุงเทพ - ปทุมธานี

วางท่อระบายน้ำลอดถนนซอยวัดหนอปรง เพื่อป้องกันน้ำล้นไหลข้ามถนน

[] []

โครงการศุภาลัย โนโววิลล์ พุทธสาคร

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ

[] []

โครงการศุภาลัย เบลล่า รังสิต-คลอง 2

ขยายน้ำประปาและไฟฟ้า

โครงการสวนอิ่มใจ - บ้านอิ่มสุข

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ นำร่องพื้นที่สีเขียวกินได้สู่สังคมไทย
นำเสนอสวนสวยกินได้ แหล่งอาหารที่ดีของทุกครอบครัว สร้างสรรค์สวนตัวอย่าง
พร้อมถ่ายทอดทุกขั้นตอนผ่านหนังสือ “สวนอิ่มใจ-บ้านอิ่มสุข”
เพื่อจุดประกายให้สังคมเกิดแรงบันดาลใจปลูกผักสวนครัวในบ้านและคอนโดมิเนียม
ตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคม
ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์คำนึงการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทำเลที่ตั้งเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัยเป็นต้นแบบของชุมชนที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ โดยบริษัทฯ
เชื่อมั่นว่าสังคมที่มีเสถียรภาพและยั่งยืนจุดเริ่มต้นมาจากครอบครัว
จึงได้สร้างสรรค์แนวคิดสวนสวยกินได้ “สวนอิ่มใจ - บ้านอิ่มสุข” สู่สังคมไทย
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว ตามนโยบาย “ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย”
และเป็นการดำเนินตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

“สวนอิ่มใจ - บ้านอิ่มสุข” เป็นแนวคิดที่ศุภาลัยต้องการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สวนสวยกินได้
และมากประโยชน์ ในทุกขนาดพื้นที่และทุกรูปแบบที่อยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกครอบครัว
ตั้งแต่กระบวนการออกแบบสวนครัว ขั้นตอนการปลูกพืช และการดูแลรักษา
โดยได้มอบพื้นที่สวนบ้านเดี่ยวและระเบียงห้องชุดคอนโดมิเนียม
เพื่อสร้างสวนครัวต้นแบบตามแนวคิดให้เกิดขึ้นจริง
พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกครอบครัวในการสร้างแหล่งอาหารที่
ประโยชน์-ประหยัด-สะอาด-สุขใจ เริ่มจากประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ได้บริโภคอาหารพืชผักสวนครัวที่สด สะอาด และปลอดภัย สุขใจกับกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว
และประโยชน์ที่ได้รับจากพืชสวนครัวที่ปลูกเอง จากแนวคิดดังกล่าว
ศุภาลัยยังถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือคู่มือ “สวนอิ่มใจ - บ้านอิ่มสุข อีกด้วย

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

โครงการ Happiness Camp

สวนสร้างสุข เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต ชวนคนงานก่อสร้างเนรมิตสวนครัวเกษตรอินทรีย์

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญ และใส่ใจในทุกวงจรการผลิต ซึ่งเป็นที่มาของหนึ่งในโครงการนำร่อง
“Happiness Camp” : สวนสร้างสุข ที่ต่อยอดแนวคิดมาจากองค์ความรู้ของหนังสือ
“สวนอิ่มใจ-บ้านอิ่มสุข” กับการเนรมิตพื้นที่ให้เป็นสวนสวยกินได้
โดยกิจกรรมนี้ส่งต่อความปรารถนาดีไปสู่เพื่อนร่วมงานในวงจรการผลิตในการสร้างสรรค์สุขภาวะ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างให้มีความสุขมากขึ้น
และยังสร้างเสริมให้เกิดทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

การปลูกสวนครัวเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นแหล่งอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย เสริมสุขภาพอนามัย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นสถานที่หย่อนใจ สร้างสุขภาวะทางอารมณ์
สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้พื้นที่ชุมชน ก่อให้เกิดการใช้เวลาว่างหลังเลิกงานที่มีคุณค่ากับวิถีชีวิต

ดังนั้น โครงการ “Happiness Camp”
ดำเนินการเนรมิตพื้นที่ภายในแคมป์คนงานก่อสร้างให้กลายเป็นสวนครัวเกษตรอินทรีย์กินได้อย่างสะอาดและปลอดภัย
มีการจัดสอนเทคนิคการปลูกผักสวนครัวไร้สารเคมี โดยได้รับความร่วมมือจาก อ.คมสัน หุตะแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกผักสวนครัว ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนงานก่อสร้าง และทางบริษัทฯ
ยังมอบวัสดุปลูก
พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวหลากหลายประเภทให้คนงานก่อสร้างได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสวนครัวขนาดใหญ่
จำนวน 5 สวน สำหรับแคมป์คนงาน ตลอดจนมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด
พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดสวนผักของแต่ละแคมป์คนงาน ในงานวันสร้างสุขของคนสร้างบ้าน
“Happiness Day” ณ โครงการศุภาลัย ไพร์ด บางนา-ลาดกระบัง
โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจที่จัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับคนงานก่อสร้าง

[]

[]

[]

[]

เจริญภาวนากับศุภาลัย เพื่อเพิ่มสายสัมพันธ์ในครอบครัว

ที่มา

บริษัทฯ เล็งเห็นว่า พื้นฐานครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากครอบครัวมีพื้นฐานที่ดี คนในครอบครัว
มีจิตใจที่ดี ส่งผลให้มีชุมชนที่ดี เป็นสังคมที่น่าอยู่ ประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง ภายใต้แนวคิดที่ว่า
“จิตสำนึกดี สังคมดี” บริษัทฯ จึงได้มอบธรรมบรรณาการ “เจริญภาวนากับศุภาลัย”
เป็นอภินันทนาการแด่ครอบครัวศุภาลัย ที่มีอุปการคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว
27 ครั้ง และจะยังคงจัดสืบเนื่องต่อไป

สำหรับปี 2560 ที่ผ่านมา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ร่วมกันน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกด้วย

วัตถุประสงค์

-   เพื่อมอบธรรมบรรณาการ

-   เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวศุภาลัย

กลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ พร้อมครอบครัว

แนวทางการฝึกปฏิบัติ

เป็นการฝึกภาวนาจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
ด้วยกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องละวางภารกิจ ยศศักดิ์ ฐานะ
ตำแหน่ง ตัดความกังวลในเรื่องงาน ครอบครัวและอื่นๆ
พร้อมทั้งเตรียมใจในการปฏิบัติเพื่อฝึกภาวนา ใคร่ครวญ กำหนดสติปัญญา
และยังมีกิจกรรมสืบสานพุทธธรรม (ใส่บาตร สวดมนต์) และกิจกรรมเสริม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มเด็ก จัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กกล้าแสดงออก ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคีกัน

2. กลุ่มวัยกลางคน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การทำงานเป็นทีม การฝึกสมาธิ
การใช้ชีวิตอย่างมาสติ การเข้าใจในชีวิต

3. กลุ่มผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสุขภาพ

ความเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

[]

[]

[]

โครงการศุภาลัยชีววิถี

บริษัท ศุภาลัยพรอพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ดำเนินธุรกิจโรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา
โดยได้ดำเนินธุรกิจตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่มุ่งสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยได้นำมาเป็นหลักคิดสำคัญในการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย
ภายใต้ชื่อ“โครงการศุภาลัยชีววิถี” ได้แก่

-   โครงการผักปลอดสารเคมี โดยการนำเศษอาหารที่เหลือมาบดเป็นปุ๋ยน้ำ
    เศษใบไม้และกาบมะพร้าวมาทำเป็นปุ๋ยแห้ง เพื่อใส่บำรุงดินที่ใช้ปลูกพืชผัก
    และใช้จุลินทรีย์น้ำหมักจากสมุนไพรเป็นน้ำยากำจัดศัตรูพืช จึงทำให้ผักที่ปลูกในโครงการฯ
    เป็นผักที่ปลอดสารเคมี เพื่อนำมาใช้ประกอบอาหารภายในโรงแรมฯ
    และจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ

-   โครงการผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำเปลือกผลไม้มาผลิตเป็น น้ำยาอเนกประสงค์
    สำหรับใช้ล้างจาน เช็ดกระจก ซักผ้า ล้างพื้น ล้านรถ ล้างห้องน้ำ เป็นต้น
    นอกจากนี้ยังได้นำเอาสมุนไพรไทยพื้นบ้านของไทยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ
    สบู่เหลวสมุนไพรขมิ้นชัน แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน แชมพูสมุนไพรมะกรูด
    โดยผ่านการจดแจ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางควบคุม จากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
    เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ มีคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

-   โครงการอบรมทำผลิตภัณฑ์ชีววิถี เป็นแหล่งความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ
    เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ วิธีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ แปลงผักปลอดสารพิษ
    เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาสร้างงาน สร้างอาชีพ
    และเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ
    เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ให้แก่ธรรมชาติต่อไป

  []

  ความยั่งยืน

2.  การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

+-----------------------------------+----------------------------------+
| []                                | ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ            |
|                                   | มีมาตร                            |
| การสื่อสารและให้ความรู้                | การที่ได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส |
|                                   | และป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้   |
| [][][][][][][]                    |                                  |
|                                   | การ                              |
|                                   | ดำเนินการที่เป็นแบบอย่างจากผู้นำองค์กร[] |
+-----------------------------------+----------------------------------+
|                                   |                                  |
+-----------------------------------+----------------------------------+

[] []

+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| การปรับปรุงนโยบาย       | ช่องทางในการแจ้งเบาะแส  | การดำเนินการข          |
|                       |                       | องหน่วยงานตรวจสอบภายใน |
|                       | []                    |                       |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในรวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ตลอดจนประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำ
และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
อีกทั้งสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเปิดเผยอย่างเพียงพอ

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จัดตั้งเป็นอิสระ ทำหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน
และรายงานผลการสอบทาน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติ
มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานภายในบริษัทฯ ได้รับทราบ
มีการกำหนดนโยบายและวิธีการบริหารบุคลากรด้านการควบคุมภายในของบริษัทฯ
จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม ซึ่งประกอบด้วย
การสอบทานการดำเนินงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน การดูแลป้องกันทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง
และการควบคุมระบบสารสนเทศ รวมทั้ง จัดให้มีการติดตามประเมินผล
โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
เพื่อให้ความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และมีการปฏิบัติได้จริง โดยเป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO
(COSO Framework : The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission)

คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
เป็นประจำทุกปี ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control
Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Control Activities)
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) ระบบการติดตาม
(Monitoring)
ซึ่งใช้แบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และมีการซักถามประเด็นต่างๆ
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
โดยแสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มีการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
และรายงานว่าไม่พบข้อสังเกต ข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12 / 2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ
โดยมีระบบการควบคุมภายใน เรื่อง การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ และรัดกุม
คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของทุกกระบวนการ โดยบริษัทฯ
จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม คล่องตัว
เชื่อมโยงและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการแบ่งแยกหน้าที่ของฝ่ายงานและตำแหน่งงานต่างๆ พร้อมทั้งมีการกระจายอำนาจ
เน้นย้ำจริยธรรมธุรกิจในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยกำหนดอำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการปกป้องรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้น สินทรัพย์ของบริษัทฯ
รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
ให้สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว
และจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านทุจริต ผ่าน Email :
Anti-Corruption@suapalai.com และช่องทางการร้องเรียนสินค้าและบริการผ่าน Call
Center 1720 ตามลำดับ อีกทั้งกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ครอบคลุมถึงการรายงานทางการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สิน การดำเนินการต่างๆ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และในการติดตาม คณะกรรมการบริษัท
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานผลการตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน
และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันมี นางสาวธูปทอง
หิรัณยานุรักษ์ เป็นผู้บริหารหัวหน้างานหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เนื่องจากมีคุณวุฒิประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ
เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่า
มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณา แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย
รวมทั้งการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
ตลอดจนให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ นโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนดดังนี้

1.  กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัทฯ

2.  ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ แบบบูรณาการ
    โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับตัวชี้วัด
    และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

3.  ส่งเสริม และพัฒนาให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วม
    ตระหนักถึงความสำคัญ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ
    อาทิเช่น จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

4.  มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุก

5.  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญทุกด้าน
    ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
    ด้านการทุจริตคอรัปชั่น ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์
    ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ
    มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6.  พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
    โดยพิจารณาจากโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
    และเสนอวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
    พร้อมทั้งปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได้
    และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ
    ถือปฏิบัติอย่างทันท่วงที ระบุและจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อแผนงาน ทิศทาง
    กลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
    โดยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูง หรือสูงมาก ต้องรายงานแผนการจัดการความเสี่ยง
    และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำไปปฏิบัติ

7.  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
    ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อยก่อนนำไปปฏิบัติ

8.  เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
    จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
    และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อยรับทราบ เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อไป
    หรือแจ้งมาที่ risk@supalai.com

9.  จัดให้มีการติดตาม ประเมิน
    และจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย
    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งมีการทบทวน
    ปรับปรุงและรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ
ได้มีการสื่อสารนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมล์
อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจตรงกันในเรื่องของการบริการความเสี่ยง

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

-   ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 4 ครั้ง
    และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง

-   พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง
    และข้อกำหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-   กำหนดแผนที่ความเสี่ยงองค์กร (Risk Map)

-   กำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ(Impact)
    เพื่อประเมินความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

-   ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง
    เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแก่พนักงาน

-   จัดให้มีการสื่อสารข่าว “ย่าเตือน”
    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

-   จัดให้มีการอบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
    ให้แก่พนักงานใหม่ และหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Enterprise
    Risk Management) ให้แก่หัวหน้างาน

-   จัดให้มีการทดสอบความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่พนักงานทุกคน
    ในบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

-   จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกคนในบริษัทฯ
    โดยการใช้ระบบ Google Site (Intranet) และ Line Group ทีมบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์ การบริหารองค์การ โดยมีนายประกิต ประทีปะเสน
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนันต์ เกตุพิทยา และผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
เป็นกรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกิจการ ซึ่งในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติภารกิจตามความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง
โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน
และรายงานผลการดำเนินงานที่มิใช่รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัท
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน
และเชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
พร้อมทั้งสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน
การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน
ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี
ทำให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา
เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ
โดยเปรียบเทียบแผนงานกับผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ปีละ 2 ครั้ง
โดยจะซักถามประเด็นปัญหาหรือสิ่งที่น่าเป็นห่วง พร้อมให้ข้อคิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงแผนงาน
และแนวทางบริหารความเสี่ยงตามหลักการที่กำหนดในนโยบายบริหารความเสี่ยง
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมถึงพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัทฯ
และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงสำคัญ
โดยพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
จากการจัดการความเสี่ยง ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ
มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอย่างเป็นระบบ
พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กร
เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์
บนที่ดินทำเลต่าง ๆ รวมถึง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมาย แนวเวนคืนที่ดิน
ศักยภาพที่ดินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยความเสี่ยงสำคัญต่าง ๆ
ไว้ภายในใต้หัวข้อปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจำปี 2560

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ
และรายงานผลการตรวจสอบ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ได้ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน
ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นสาระสำคัญ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และการกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผลทางธุรกิจ
นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีได้ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก การเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการ
และผู้ตรวจสอบภายในไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ
ไม่มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และเห็นว่า มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป
สมเหตุสมผล ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2560
ไม่มีรายการที่เข้าข่ายลักษณะรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแล
การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่อาจขึ้นได้
โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์และอีเมล์ของบริษัทฯ
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สื่อสาร จัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้
ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นสาระสำคัญ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และการกำกับดูแลความเสี่ยงตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอเหมาะสม

7. การทบทวนข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดขึ้นใหม่
และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
มีความเป็นอิสระและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ดำเนินการภายใต้การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ
และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจหลัก
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
รวมถึงการจัดองค์กรและอัตรากำลัง
โดยสอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำปีที่จัดทำขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานของบริษัทฯ
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีสาระสำคัญ
โดยสรุปเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน
และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี
รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัทฯ
ด้านคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน
อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ
และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท
สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560
และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5874 หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นางสาววราพร
ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 และเสนอค่าสอบบัญชี
ประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินรวม ประจำปี 2560
จำนวนเงิน 3.68 ล้านบาทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

  (นายประกิต ประทีปะเสน)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2560

+--------+-------------+---------------+-----+------------------------+
|        |             |               | ม   | คว                     |
|        |             |               | ูลค่า | ามเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ |
|        |             |               | ราย | /                      |
|        |             |               | การ |                        |
|        |             |               | (ล  |                        |
|        |             |               | ้านบ |                        |
|        |             |               | าท) |                        |
+========+=============+===============+=====+========================+
| บริษัทเ  | ความสัมพันธ์   | ลักษณะรายการ   | ปี   | ควา                    |
| กี่ยวข้อง |             |               | 2   | มจำเป็นและความสมเหตุสมผล |
|        |             |               | 560 |                        |
+--------+-------------+---------------+-----+------------------------+
| 1.     | -           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง   | 14  | รายการดังกล่าวมีข้อต       |
| บริษัท   |  เป็นบริษัทที่มีก |               | 8.1 | กลงทางการค้าในลักษณะเดียว |
| ด      | รรมการร่วมกับ | SPALI         |     | กับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญ |
| ูราฟลอร์ |     SPALI   | ซื้อวอลล์เปเปอร์  | 2   | ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน |
| จำกัด   |             | แล            | 1.7 | ที่ราคาและเงื่อนไขปก       |
|        | 1 ท่าน คือ    | ะแผ่นพื้นดูราฟลอร์ |     | ติที่ผู้ขายเสนอให้กับลูกค้าทั่วไป |
|   ประเ | ดร.ประทีป    | เฉพาะรุ่นที่      |     | ด้วยอำนาจต่อรองท         |
| ภทธุรกิจ | ตั้งมติธรรม    | SPALI กำหนด   |     | างการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใน |
|        |             |               |     | การที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ |
|   ข    |             | เจ้าหนี้การค้า    |     | ผู้บริหาร                 |
| ายวอลล |             |               |     | หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง   |
| ์เปเปอร |             | เป็นเจ้าหนี้การค้า |     |                        |
| ์และแผ่น |             | ที่เกิดขึ้นจากการซ |     |                        |
|        |             | ื้อวอลล์เปเปอร์แล |     |                        |
|   พื้นด  |             | ะแผ่นพื้นดูราฟลอร |     |                        |
| ูราฟลอร์ |             | ์เฉพาะรุ่นที่กำหนด |     |                        |
+--------+-------------+---------------+-----+------------------------+
| 2.     | -           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง   | 8   | รายการดังกล่าวมีข้อต       |
| บริษัท   | เป็นบริษัทที่มีก  |               | 8.0 | กลงทางการค้าในลักษณะเดียว |
| ผ      | รรมการร่วมกับ | SPALI         |     | กับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญ |
| ลิตภัณฑ์ต | SPALI       | ซ             | 1   | ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน |
| ราเพชร |             | ื้อกระเบื้องหลังคา | 7.2 | ที่ราคาและเงื่อนไขปก       |
| จำกัด   | 1 ท่าน       | เฉพาะรุ่นที่      |     | ติที่ผู้ขายเสนอให้กับลูกค้าทั่วไป |
| (      | คือนายประกิต  | SPALI กำหนด   |     | ด้วยอำนาจต่อรองท         |
| มหาชน) | ประทีปะเสน   |               |     | างการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใน |
|        |             | เจ้าหนี้การค้า    |     | การที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ |
|   ประเ |             |               |     | ผู้บริหาร                 |
| ภทธุรกิจ |             | เป็นเจ้าหนี้การค้า |     | หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง   |
|        |             | ที่เกิดขึ้นจากการซ |     |                        |
|   ขาย  |             | ื้อกระเบื้องหลังคา |     |                        |
| กระเบื้อ |             | เฉพาะรุ่นที่      |     |                        |
| งหลังคา |             | SPALI กำหนด   |     |                        |
+--------+-------------+---------------+-----+------------------------+

หมายเหตุ : SPALI: บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
ระบุว่า “ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะกระทำธุรกรรมกับบริษัท
หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว
เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว“

จากข้อกำหนดข้างต้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดว่า
บริษัทฯและบริษัทย่อยที่จะทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ธุรกรรมเหล่านั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปหรือเป็นการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และจะต้องผ่านการพิจารณาของกรรมการบริษัท นอกจากนี้
บริษัทฯจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 20 ล้านบาท
เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ
กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำกับดูแลกำหนด กล่าวคือ
บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยจะทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระ
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการ
ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
อย่างไรก็ตามรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ
ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น
ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการะหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปในอนาคต
ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ
และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกันด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ
จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคตแก่บริษัทย่อย บริษัทฯ
จะพิจารณาถึงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการชำระเงิน เป็นต้น
ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยเหล่านี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาทั้งผลดีและผลเสียว่า
หากบริษัทฯ ไม่ให้ความช่วยเหลือบริษัทย่อยเหล่านี้ก็จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
และมีอำนาจในการควบคุมการบริหารเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ
จะไม่ให้ความช่วยทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ