9.  การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

9.1.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

ก. คณะกรรมการบริษัท

1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน
ทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และเป็นกรรมการบริหาร 4 ท่าน

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเป็นอัตราที่เกินกว่า 1 ใน 3
ของกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งถือว่ามีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี ข้อ 8

รายชื่อคณะกรรมการมีดังนี้ ⁽¹⁾ 

รายชื่อ ตำแหน่ง

1. นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท

3. นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ ⁽²⁾ กรรมการบริษัท

4. นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท

5. นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริษัท

6. นายอัศวิน คงสิริ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

7. นายดอน ปรมัตถ์วินัย กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

8. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

9. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ ⁽¹⁾ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

⁽²⁾ นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545

2. กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แก่ นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ ลง
ลายมือชื่อร่วมกับนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายถาวร
ตรีวิศวเวทย์ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์
หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีการกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ สำนักกรรมการผู้จัดการ
ซึ่งทำหน้าที่เสมือนเลขานุการบริษัท
ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน
และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 3 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม. โดยในปี 2545
คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 3 ครั้ง
นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ข้อ 11

3. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การทำรายการระหว่างกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการทุกกรณี
และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถออกเสียงได้
และหากเป็นรายการที่มีมูลค่าสูงจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องรายการที่เกี่ยวโยง

ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3
ท่าน คือ

รายชื่อ ตำแหน่ง

1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายดอน ปรมัตถ์วินัย กรรมการตรวจสอบ

3. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2545 มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

2. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

-   สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท

-   สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท

-   พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

-   สอบทานการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-   พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน

-   จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

-   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการ

ตรวจเห็นชอบ

ค. คณะกรรมการบริหาร

1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน
คือ

รายชื่อ ตำแหน่ง

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร

(ลาออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545)

3. นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร

4. นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริหาร

2. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

-   ให้แนวนโยบาย วางแผนงาน แต่งตั้ง กำหนดอำนาจ หน้าที่การบริหารงาน กำกับ ดูแล
    ประสานงาน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือคณะทำงานพิเศษ
    หรือคณะบริหารงานพร้อมทั้งพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการ
    หรือคณะบริหารงาน หรือคณะทำงานพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท

-   อนุมัติข้อเสนอ ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะทำงานต่างๆ
    เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดำเนินธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

-   กำหนด พิจารณา อนุมัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
    แนวนโยบายการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการดำเนินการใดๆ
    อันมีผลผูกพันบริษัทตามนโยบายกรรมการบริษัท

9.1.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 คณะกรรมการของบริษัทย่อยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด

-   รายชื่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย

รายชื่อ ตำแหน่ง

  1. นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท

  2. นายเทพ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท

  รายชื่อ ตำแหน่ง

  3. นายยิ้ม ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท

  4. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท

  5. นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท

  6. นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริษัท

  7. นายคาซุฮิโคะ มิยาอุจิ กรรมการบริษัท

  8. นายชุนซากุ สุงิโอกะ กรรมการบริษัท

  9. นายคุนิโยชิ อิฮารา กรรมการบริษัท

  10. นายฮิเดโอะ นากาชิม่า กรรมการบริษัท

  11. นายคาซูโอะ โอจิอะอิ กรรมการบริษัท

-   กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายกำธร
    ตรีวิศวเวทย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชุนซากุ สุงิโอกะ หรือ นายฮิเดโอะ นากาชิม่า
    รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

2. บริษัท ช.การช่างเรียลเอสเตท จำกัด

-   รายชื่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย

รายชื่อ ตำแหน่ง

1. นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท

3. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท

4. นายเทพ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท

5. นายยิ้ม ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท

6. นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท

-   กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แก่ นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ นายยิ้ม
    ตรีวิศวเวทย์ นายกำธร ตรีวิศวเวทย์
    สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

3. บริษัท บางกอก คอนกรีต อินดัสทรี จำกัด

-   รายชื่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย

รายชื่อ ตำแหน่ง

1. นายณรงค์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบริษัท

2. นายอุทัย ชุมลักษณ์ กรรมการบริษัท

3. นายรัตน์ สันตอรรณพ กรรมการบริษัท

4. นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการบริษัท

5. นางปราณี ทองกิตติกุล กรรมการบริษัท

6. นายศุภชัย กฤษณะโลม กรรมการบริษัท

7. นายณัฐพร พรหมสุทธิ กรรมการบริษัท

-   กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แก่ นายอุทัย ชุมลักษณ์ นายรัตน์ สันตอรรณพ
    นายณรงค์ แสงสุริยะ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ หรือ
    นางปราณี ทองกิตติกุล หรือ นายศุภชัย กฤษณะโลม หรือ นายณัฐพร พรหมสุทธิ
    รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

4. บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด

-   รายชื่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย

รายชื่อ ตำแหน่ง

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท

2. หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ กรรมการบริษัท

3. นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการบริษัท

4. นายวิจิตร วัชรินทร์ กรรมการบริษัท

5. นายดุสิต เต็งนิยม กรรมการบริษัท

6. นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริษัท

7. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการบริษัท

8. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษัท

-   กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
    หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสุพงศ์
    ชยุตสาหกิจ นายประเสริฐ มริตตนะพร
    สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

5. บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด

-   รายชื่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย

รายชื่อ ตำแหน่ง

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท

2. นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท

3. นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท

4. นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริษัท

5. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษัท

-   กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายกำธร
    ตรีวิศวเวทย์ นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์
    สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
    นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ
    นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร
    รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมประทานก่อสร้าง

รายชื่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย

รายชื่อ ตำแหน่ง

1. นายยิ้ม ตรีวิศวเวทย์ หุ้นส่วนผู้จัดการ

-   ผู้ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนห้าง ได้แก่ นายยิ้ม ตรีวิศวเวทย์
    ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของห้าง

7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐวิทย์ก่อสร้าง

รายชื่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย

รายชื่อ ตำแหน่ง

1. นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ หุ้นส่วนผู้จัดการ

-   ผู้ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนห้าง ได้แก่ นายกำธร ตรีวิศวเวทย์
    ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของห้าง

9.1.3 เจ้าหน้าที่บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เจ้าหน้าที่บริหาร ⁽¹⁾ ของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย

รายชื่อ ตำแหน่ง

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

  2. นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ ⁽²⁾ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร

3. นายณรงค์ แสงสุริยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

กลุ่มงานปฏิบัติการ

4. นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อ

5. นายรัตน์ สันตอรรณพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานก่อสร้าง 1

6. นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานก่อสร้าง 2

7. นายสมัย ไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานวิศวกรรม

8. นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ

  9. นายประเสริฐ มริตตนะพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและ

  การเงิน

10. นายอนุกูล ตันติมาสน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากร

มนุษย์และบริหารทั่วไป

หมายเหตุ ⁽¹⁾ เจ้าหน้าที่บริหารตามคำนิยาม “ผู้บริหาร”
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

⁽²⁾ นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545

เลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เสมือนเลขานุการบริษัท
มีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทนั้นไม่ได้ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา
แต่เป็นการเสนอรายชื่อโดยผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
โดยใช้เสียง ข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

-   ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อทุกหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่

-   การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นคณะครั้งเดียวเต็มจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกในคราวนั้น
    หรือหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
    ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ
    บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
    โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

-   ในกรณีที่ทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
    บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
    หรือจะพึงเลือกตั้ง
    ในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี
    หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก

9.2.2 ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดว่ากรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยได้ขออนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และสำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อ 10 โดยในปี 2545 จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการ
และ ผู้บริหาร มีดังนี้

-   ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม
    ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 9 ท่าน ในปี 2545 เป็นเงิน
    6,220,000.-บาท

-   ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง
    ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร
    4 ท่าน และ ผู้บริหาร 6 ท่าน ในปี 2545 เป็นเงิน 20,222,350.-บาท

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี 

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการข้อ 1
เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแล กิจการโดยครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

-   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

-   คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
    บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
    รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่
    เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    และ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง

-   การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
    เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

-   การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ
    โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

-   บริษัทมีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการดูแลข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยเฉพาะเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยมีมาตรการให้ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้ง และมีมาตรการลงโทษ
หากพบว่ามีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
และมีนโยบายให้ผู้บริหารทุกระดับดูแลพนักงานในสายงานในการดูแลข้อมูลภายในของบริษัท

9.6 บุคลากร

9.6.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด และจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักของ บริษัท ช.การช่าง
จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ประกอบด้วย

-   ผู้บริหารระดับสูง (ไม่รวมคณะกรรมการบริษัทฯ) 8

-   สายงานวิศวกรรม 27

-   สายงานก่อสร้าง 1 115

-   สายงานก่อสร้าง 2 113

-   สายงานพัฒนาธุรกิจ 13

-   สายงานจัดหา 26

-   สายงานบัญชีและการเงิน 43

-   สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป 30

-   สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 28

-   ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2

  รวม 405

หมายเหตุ จำนวนพนักงานที่รายงานข้างต้นเป็นพนักงานประจำทั้งหมด และมีพนักงานรายวันอีก 617 คน 

 และมีพนักงานบริษัทในกลุ่มจำนวน 391 คน และพนักงานของกิจการร่วมค้าอีก 1,380 คน

9.6.2 บริษัทฯ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา
3 ปีที่ผ่านมา

9.6.3 ผลตอบแทนรวม ได้แก่ เงินเดือน และโบนัส ของพนักงานบริษัททั้งหมด ในปี 2545
เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 163,789,306- บาท
(หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยหกบาทถ้วน)

9.6.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ
ได้จัดให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ทั้งนี้โดยฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงานเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ในด้านของทักษะการบริหาร การสร้างทีมงาน และการเรียนรู้ในด้านวิชาชีพเฉพาะทาง
โดยรวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ
รวมทั้งทักษะในการใช้งานของพนักงานและผู้บริหาร
นอกจากนี้ยังได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการบริหารงานที่ทันสมัย
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์การเรียนรู้ (Learning Organization) การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Managing Change) เป็นต้น ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ
มีความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี
และสภาพธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น
ทั้งในส่วนของพนักงานและผู้บริหารเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการบริหารงานทั้งองค์การ

9.7 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2545 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญประจำปี 2545
โดยการประชุมได้จัดที่อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร และบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง
ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ
โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ในการพิจารณาตัดสินใจและตรวจสอบได้

ในปี 2546
บริษัทมีนโยบายจะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอที่จะใช้ในการพิจารณา
โดยจะได้เพิ่มรายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวก
และลบในแต่ละวาระ

9.8 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้
ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท
ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

9.9 การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2545 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน
โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง
ๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

9.10 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

-   คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
    และงบประมาณของบริษัท
    ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

-   คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
    และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
    รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

-   คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง
    คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน
    รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการ
    และพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

9.11 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทจะได้ดำเนินการออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ
และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

9.12 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการ
แบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ