7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 199.5 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 199.5
ล้าน บาท จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 39.90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จากทะเบียนผู้ถือของบริษัทวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เป็นดังนี้

  ----------------------------- ------------------ ----------------------
  ชื่อผู้ถือหุ้น                       จำนวนหุ้น            สัดส่วนการถือหุ้น

  1. บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี้  23,640,300         59.25%
  จำกัด                                             

  2. นาย ฮิโรชิ ยามาด้า            3,506,000          8.79%

  3. บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด    2,000,000          5.01%

  4. นาย ฮิโรโต้ ยามาด้า           1,075,000          2.69%

  5. นายแพทย์ชุมพล ลิ้มชูวงศ์         898,700            2.25%

  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด      327,300            0.82%

  7. นาย วีระยุทธ ศรีสี่คิ้ว           217,000            0.54%

  8. นาง อัญชนา พินิจกุศลจิต         190,000            0.48%

  9. นาง รัชฎาพร ไชย์พฤกษ์         186,800            0.47%

  10. นาง สุมิตรา อิทธิโสภณ         150,000            0.38%

  11. อื่นๆ                       7,708,900          19.32%

  รวม                           39,900,000         100%
  ----------------------------- ------------------ ----------------------

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการเงินปันผลโดยประมาณร้อยละ 30 ต่อปีสำหรับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
โดยพิจารณาประกอบกับภาวะเศรษฐกิจและโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

  ---------------------------- --------- --------- --------- --------- ---------
  ประจำปี                       2554      2555      2556      2557      2558

  อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)        0.42      13.13     3.73      3.17      3.17

  อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)        1.00      2.00      1.20      1.00      1.05

  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ   236.94%   17.79%     32.15%   31.51%    30.38%
  (%)                                                                  
  ---------------------------- --------- --------- --------- --------- ---------

*ปี 2555 อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น สูงมากถึง 13.13 บาทต่อหุ้น เหตุผลหนึ่งคือ
บริษัทได้บันทึกบัญชีรายได้ค่าชดเชยจากการประกันภัยน้ำท่วม จากประสบภัยน้ำท่วมในปี 2554
เป็นจำนวนเงิน 277.10 ล้านบาท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย กรรมการ 8 ท่าน

1. นายฮิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ

2. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการ

3. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา กรรมการ

4. นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการ

5. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6. นายพรเทพ ญาณประสาท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7. นายโยชิฮิซ่า ฮาเซกาว่า กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8. นายพชร แก้วนุกูล กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายฮิโรชิ ยามาด้า ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสมและให้เลขานุการบริษัทเข้าร่วมการประชุมด้วยและเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการประชุมและกำหนดวัน
เวลาและสถานที่ประชุม โดยจะแจ้งกรรมการทุกท่านอย่างเป็นทางการก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
กรรมการทุกท่าานสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมและแสดงความเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผย
โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

สำหรับรอบการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่เมษายน 2557 – มีนาคม 2558
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

+--------------------+-----------------------------+--------+---------+
| รายชื่อกรรมการ       | ตำแหน่ง                      | จำ     | จำ      |
|                    |                             | นวนครั้ง | นวนครั้งที่ |
|                    |                             |        |         |
|                    |                             | กา     | เข้าร    |
|                    |                             | รประชุม | ่วมประชุม |
+--------------------+-----------------------------+--------+---------+
| 1. นายฮิโรชิ ยามาด้า  | ประธานและกรรมการผู้จัดการ      | 6      | 6       |
+--------------------+-----------------------------+--------+---------+
| 2. นายฮิโรคาซึ       | ก                           | 6      | 6       |
| ซูรูฮารา             | รรมการและผู้จัดการโรงงานปทุมธานี |        |         |
+--------------------+-----------------------------+--------+---------+
| 3. นายโกเมนทร์      | ประธานก                     | 6      | 6       |
| สืบวิเศษ             | รรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |        |         |
+--------------------+-----------------------------+--------+---------+
| 4. นายโยชิฮิซ่า       | ก                           | 6      | 6       |
| ฮาเซกาว่า           | รรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |        |         |
+--------------------+-----------------------------+--------+---------+
| 5. นายพรเทพ        | ก                           | 6      | 6       |
| ญาณประสาท          | รรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |        |         |
+--------------------+-----------------------------+--------+---------+
| 6. นายไพฑูรย์        | กรร                         | 6      | 6       |
| กลัดเขียว            | มการและผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ |        |         |
+--------------------+-----------------------------+--------+---------+
| 7. นายโอฬาร ศรีมงคล | กรรมการและผู้จัดการแผนกวิศวกรรม | 6      | 6       |
+--------------------+-----------------------------+--------+---------+
| 8. นายพชร แก้วนุกูล   | กรรมการอิสระ                 | 6      | 6       |
+--------------------+-----------------------------+--------+---------+

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ กลต. มีจำนวน 11 ท่าน ได้แก่

1.  นายฮิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ

2.  นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา กรรมการและผู้จัดการโรงงาน สำนักปทุมธานี

3.  นายโทมัทสุ อะซายาม่า ผู้จัดการโรงงานชิ้นส่วนแมกนีเซียม สาขาโคราช

4.  นายชิโร ยามาโมโต้ ผู้จัดการโรงงานชิ้นส่วนพลาสติก สาขาโคราช

5.  นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการและผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

6.  นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ ผู้จัดการทั่วไปและเลขานุการบริษัท

7.  นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการและผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

8.  นายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

9.  นายสมนึก ดีสมแสง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

10. นายคัสซึมิ ซากากูชิ ผู้จัดการแผนกขาย

11. นายสมชาติ พ่วงหลาย ผู้จัดการแผนกฉีดผลิตภัณฑ์พลาสติก

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| ชื่อ-สกุล        | สัดส | ความส  | หล   | คุณวุฒิแ     | ประสบการณ์ทำงาน   |
|               | ่วนก | ัมพันธ์กับ | ักสูตร | ละการศึกษา |                  |
|               | ารถ | ผู้บริหาร | อบร  |           |                  |
|               | ือหุ้น |        | มจาก |           |                  |
|               | (%) |        | IOD  |           |                  |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 1. นายฮิโรชิ    | 8   | บ      | ไ    | ปริญ       | * ปี 2552 – ปัจจุบัน |
| ยามาด้า        | .79 | ุตรของน | ม่มีหล | ญาตรีสาขาเ |                  |
|               |     | างโยชิมิ | ักสูตร | ศรษฐศาสตร์ | กรรมการผู้จัดการ    |
| กรร           |     |        |      | มหาวิท     |                  |
| มการผู้จัดการและ |     | ยามาด้า | ภาษ  | ยาลัยริวโคคุ | * ปี 2542 – ปัจจุบัน |
|               |     |        | าญี่ปุ่น |           |                  |
| กรร           |     |        |      |           | ประธานกรรมการ    |
| มการผู้มีอำนาจลง |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | บริษัท มิตซูวา       |
| ลายมือผูกพันบริษัท |     |        |      |           | อิเล็กทริค          |
|               |     |        |      |           |                  |
| อายุ 56 ปี      |     |        |      |           | อินดัส ตรี จำกัด     |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 2. นายโกเมนทร์ | ไม่มี | ไม่มี    | DAP  | นิต        | * ปี 2546 – ปัจจุบัน |
|               |     |        |      | ิศาสตร์บัณฑิต |                  |
| สืบวิเศษ        |     |        | 19/  |           | ประธ             |
|               |     |        | 2547 | มหาวิทยาลัย | านกรรมการตรวจสอบ |
| ประธานกรรมการ |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      | ธรรมศาสตร์ | *                |
| ตรวจสอบ       |     |        |      |           | ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร |
|               |     |        |      |           |                  |
| อายุ 79 ปี      |     |        |      |           | บริษัท             |
|               |     |        |      |           | ไทยเบฟเวอเรจ     |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | จำกัด (มหาชน)     |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 3. นายโยชิฮิซ่า  | ไม่มี | ไม่มี    | ไ    | ปริญญาตรี   | * ปี 2545 – ปัจจุบัน |
| ฮาเซกาว่า      |     |        | ม่มีหล | มหาวิทยาลัย | กรรมการ          |
|               |     |        | ักสูตร |           |                  |
| ก             |     |        |      | ทามางาวะ  | ตรวจสอบ          |
| รรมการตรวจสอบ |     |        | ภาษ  |           |                  |
|               |     |        | าญี่ปุ่น |           | * ปัจจุบัน          |
| อายุ 82 ปี      |     |        |      |           | กรรมการผู้จัดการ    |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | บริษัท โอเรียนเต็ลวู้ด |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | โปรดักส์ จำกัด และ  |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | บริษัท อ๊ากเทรดดิ้ง   |
|               |     |        |      |           | จำกัด             |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 4. นายพรเทพ   | ไม่มี | ไม่มี    | DAP  | *Diploma  | * ปี 2545 – ปัจจุบัน |
|               |     |        |      | : Pacific |                  |
| ญาณประสาท     |     |        | 27/  | Hotel     | กรรมการตรวจสอบ   |
|               |     |        | 2547 | M         |                  |
| ก             |     |        |      | anagement | * ปี 2530 – 2544  |
| รรมการตรวจสอบ |     |        |      | College,  | ผู้จัดการ           |
|               |     |        |      |           |                  |
| อายุ 74 ปี      |     |        |      | Ca        | ทั่วไปที่ไทยมิตซูวา    |
|               |     |        |      | lifornia, |                  |
|               |     |        |      | U.S.A.    |                  |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      | *Diploma  |                  |
|               |     |        |      | :         |                  |
|               |     |        |      | Inglewood |                  |
|               |     |        |      | College   |                  |
|               |     |        |      | of        |                  |
|               |     |        |      | Business, |                  |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      | Ca        |                  |
|               |     |        |      | lifornia, |                  |
|               |     |        |      | U.S.A     |                  |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 5. นายเทะซุจิ   | 0   | ไม่มี    | ไม่มี  | ปริญญาตร   | * ตั้งแต่เดือนเมษายน |
| ทาเคกุชิ        | .01 |        |      | ีบริหารธุรกิจ | 2555             |
|               |     |        |      |           |                  |
| ผู้จัดการทั่วไป    |     |        |      | มหาวิทยาลัย | ถึง ปัจจุบัน เป็น     |
|               |     |        |      | Kwansei   | ผู้จัดการ           |
| ผู้จัดการบัญชีและ  |     |        |      | Gakuin    |                  |
|               |     |        |      |           | ทั่วไป             |
| การเงิน        |     |        |      |           | และผู้จัดการบัญชีและ  |
|               |     |        |      |           |                  |
| อายุ 51 ปี      |     |        |      |           | การเงิน           |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | *                |
|               |     |        |      |           | ที่ปร              |
|               |     |        |      |           | ึกษาการเงินที่บริษัทแม่ |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | 2555             |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 6. นายไพฑูรย์   | 0   | ไม่มี    | DAP  | ประ       | * ปี 2551 – ปัจจุบัน |
| กลัดเขียว       | .08 |        | 23/  | กาศนียบัตรม | กรรมการ          |
|               |     |        | 2547 | ัธยมศึกษาปีที่ |                  |
| กรร           |     |        |      | 6         | และผู้จัดการ        |
| มการและผู้จัดการ |     |        |      | โรงเร     | แผนกควบคุม        |
|               |     |        |      | ียนปากเกร็ด |                  |
| แ             |     |        |      | นนทบุรี     | คุณภาพ            |
| ผนกควบคุมคุณภาพ |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           |                  |
| อายุ 47 ปี      |     |        |      |           |                  |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 7.นายพชร      | 0   | ไม่มี    | DAP  | *นักศ      | * ปี 2550 – ปัจจุบัน |
| แก้วนุกูล        | .08 |        | 21/  | ึกษาวิจัยคณะ |                  |
|               |     |        | 2547 |           | กรรมการอิสระ      |
| กรรมการอิสระ   |     |        |      | เ         |                  |
|               |     |        | DCP  | ศรษฐศาสตร์ | * ปี 2543 – 2549  |
| อายุ 46 ปี      |     |        |      |           | ผู้จัดการ           |
|               |     |        | 99/  | ระห       |                  |
|               |     |        | 2551 | ว่างประเทศ | ทั่วไปที่ไทยมิตซูวา    |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      | มหา       | * ปี 2546 – 2549  |
|               |     |        |      | วิทยาลัยซุโอ | กรรมการ          |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      | *ปริญญาตรี  | บริษัท มิตซูวา       |
|               |     |        |      |           | เพรสซิชั่น          |
|               |     |        |      | การบัญชี    |                  |
|               |     |        |      |           | พลาสติก (อู๋ซี) จำกัด |
|               |     |        |      | มหาวิทยาลัย |                  |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      | ธรรมศาสตร์ |                  |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 8. นายฮิโรคาซึ  | 0   | ไม่มี    | ไ    | ป         | * ปี 2549 – ปัจจุบัน |
| ซูรูฮารา        | .10 |        | ม่มีหล | ริญญาตรีวิศว | กรรมการ          |
|               |     |        | ักสูตร | กรรมศาสตร์ |                  |
| กรร           |     |        |      | มหาวิทยาลัย | และผู้จ            |
| มการและผู้จัดการ |     |        | ภาษ  | โอซาก้า    | ัดการโรงงานปทุมธานี |
|               |     |        | าญี่ปุ่น | อิเล็กทริค   |                  |
| โรงงานปทุมธานี  |     |        |      |           | * ปี 2543 -2548   |
|               |     |        |      | ค         | ผู้จัดการ           |
| อายุ 41 ปี      |     |        |      | อมมิวนิเคชั่น |                  |
|               |     |        |      |           | ควบคุมคุณภาพ       |
|               |     |        |      |           | ที่ไทยมิตซูวา        |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 9. นายโทมัทสุ   | ไม่มี | ไม่มี    | ไม่มี  | ประก      | * ปี 2555 - ปัจจุบัน |
|               |     |        |      | าศนียบัตรเท | ผู้จัดการ           |
| อะซายาม่า      |     |        |      | คนิคฮิกาชิโย |                  |
|               |     |        |      | เ         | โรงงานแมกนีเซียม   |
| ผู้จัดการโรงงาน  |     |        |      | มืองโอซาก้า |                  |
|               |     |        |      |           | สาขาโคราช        |
| แมกนีเซียม สาขา |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | * ปี 2531 – 2554  |
| โคราช         |     |        |      |           | ผู้จัดการ           |
|               |     |        |      |           |                  |
| อายุ 53 ปี      |     |        |      |           | โ                |
|               |     |        |      |           | รงงานที่บริษัทนีทจำกัด |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | ในประเทศญี่ปุ่น      |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 10.นายชิโร     | ไม่มี | ไม่มี    | ไม่มี  | ประกาศน   | * ปัจจุบัน          |
| ยามาโมโต้      |     |        |      | ียบัตรนิชิโนด |                  |
|               |     |        |      | ะเทคโนโลยี | ผู้จ               |
| ผู้จัดการโรงงาน  |     |        |      | ไฮสคูล     | ัดการโรงงานพลาสติก |
|               |     |        |      | เ         |                  |
| พลาสติก        |     |        |      | มืองโอซาก้า | สาขาโคราช        |
| สาขาโคราช     |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | * ปี 2547 – 2554  |
| อายุ 50 ปี      |     |        |      |           | ผู้จัดการ           |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | แผนกผลิตที่บริษัท     |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | เคียววะพลาสติก     |
|               |     |        |      |           | จำกัด             |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | ในประเทศญี่ปุ่น      |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 11.นายโอฬาร   | 0.  | ไม่มี    | DAP  | ปริญญาตรีว  | * ปัจจุบัน          |
| ศรีมงคล        | 025 |        |      | ิศวกรรมเคมี | กรรมการและ       |
|               |     |        | 76/  | มหาวิทยาลัย |                  |
| กรร           |     |        | 2551 |           | ผ                |
| มการและผู้จัดการ |     |        |      | ขอนแก่น    | ู้จัดการแผนกวิศวกรรม |
|               |     |        |      |           |                  |
| แผนกวิศวกรรม   |     |        |      |           | * ปี2555          |
|               |     |        |      |           | ผู้จัดการแผนก       |
| อายุ 50 ปี      |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | วิศกรรม           |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | * ปี 2551 ถึง      |
|               |     |        |      |           | ตุลาคม 2552       |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | กรรมการ          |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | * ปี 2550         |
|               |     |        |      |           | ผู้จัดการทั่วไป       |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | * ปี 2548 -2549   |
|               |     |        |      |           | ผู้จัดการ           |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | แผนก ขาย         |
|               |     |        |      |           | ที่ไทยมิตซูวา        |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 12.นายนฤพนธ์   | 0.  | ไม่มี    | DAP  | ปริญ       | * ปัจจุบัน          |
|               | 025 |        |      | ญาตรีวิศวกร |                  |
| เย็นประเสริฐ    |     |        | 76/  | รมเครื่องกล | ผู้จ               |
|               |     |        | 2551 | สถาบัน     | ัดการแผนกบำรุงรักษา |
| ผู้จัดการแผนก    |     |        |      | เทคโนโลยีพ |                  |
|               |     |        |      | ระจอมเกล้า | * ปี 2551 – ตุลาคม |
| บำรุงรักษา      |     |        |      |           | 2552             |
|               |     |        |      | พ         |                  |
| อายุ 47 ปี      |     |        |      | ระนครเหนือ | กรรมการ          |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | * ปี 2536 – 2550  |
|               |     |        |      |           | ผู้จัดการ           |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | แผนกบำรุงรักษา     |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | ที่ไทยมิตซูวา        |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 13.นายสมนึก    | 0   | ไม่มี    | DAP  | ปร        | * ปี 2552 – ปัจจุบัน |
| ดีสมแสง        | .05 |        |      | ะกาศนียบัตร |                  |
|               |     |        | 23/  | วิชาชีพชั้นสูง | ผู้จัดการฝ่ายบุคคล    |
| ผ             |     |        | 2547 |           |                  |
| ู้จัดการแผนกบุคคล |     |        |      | มห        | * ปี 2552         |
|               |     |        |      | าวิทยาลัยเอ | ผู้จัดการแผนก       |
| อายุ 53 ปี      |     |        |      | เซียอาคเนย์ |                  |
|               |     |        |      |           | จัดซื้อ             |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | * ปี2547 – 2551   |
|               |     |        |      |           | กรรมการ          |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | และผู้จัดการจัดซื้อ    |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | ที่ไทยมิตซูวา        |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+

สัดส่วนการถือหุ้นตามตารางข้างต้นเป็นข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นปี2558
เมื่อวันที่ 17/6/2558

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ
ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2555
ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมาษยน 2555
โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการบริหาร 4 ราย และกรรมการอิสระ 4 ราย
ใน รอบปีบัญชี 2558

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารในพื้นที่ปทุมธานี และในพื้นที่โคราช อยู่ในรูปของเงินเดือน และโบนัส

(ค) ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษี หัก ณ
ที่จ่ายของกรรมการและผู้บริหารญี่ปุ่นและเงินประกันสังคมของกรรมการและผู้บริหาร

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 46.43 ล้านบาท
แยกเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น 45.85 ล้านบาท และผลประโยชน์ระยะยาว 0.59 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย 0.48 ล้านบาทที่มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 45.35 ล้านบาท
แยกเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น 44.82 ล้านบาท และผลประโยชน์ระยะยาว 0.53 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

  จำนวนพนักงานของบริษัท เป็นดังนี้

  ----------------------------------- -----------------------------------
  ประเภทพนักงาน                        จำนวนพนักงาน

  ประจำ-ปทุมธานี                        860

  ประจำ-โคราช                         489

  sub-contract- ปทุมธานี                270

  sub-contract – โคราช                560

  รวม                                 2,179
  ----------------------------------- -----------------------------------

ในรอบปีบัญชี 2558 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานทุกระดับ ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส
ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และค่าสวัสดิการอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 484 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 428 ล้านบาทในปีก่อน

นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงานเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมงานกับบริษัทได้ในระยะยาว
โดยมีแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอดังนี้

8.  คัดเลือกพนักงาน และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสมกับคุณสมบัติของพนักงาน

9.  จัดอบรมเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่องานก่อนการปฏิบัติงานจริง

10. จัดอบรมตามความเหมาะสมในระหว่างปี โดยหัวข้อที่จัดอบรมเกี่ยวกับด้านต่างๆ เช่น การผลิต
    การควบคุมสินค้าคงเหลือ ความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ เป็นต้น
    ส่วนใหญ่เป็นการจัดฝึกอบรมภายในซึ่งมีวิทยากรจากภายในและภายนอก
    กรณีการอบรมภายนอกสถานที่ขึ้นอยู่ความประสงค์ของแต่ละหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งหัวหน้าหน่วยงานได้พิจารณาแล้ว
    ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีทักษะในงานนั้นๆเพิ่มขึ้น

11. ในบางกรณี บริษัทให้ส่งพนักงานไปอบรมเพิ่มเติมที่ญี่ปุ่น
    เพื่อเพิ่มความรู้และเทคโนโลยีในด้านนั้นๆ รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
    มีความรู้ความชำนาญจากญี่ปุ่นมาฝึกอบรมให้กับพนักงาน

11. กำหนดนโยบายการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ
    สำหรับการพิจารณาปรับเงินเดือนในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท
    โดยจะพิจารณาจากผลงานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ

12. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส จะพิจารณาตามอัตรายอดขายและกำไร
    หากยอดขายและกำไรมาก พนักงานจะได้โบนัสมาก

13. จัดให้มีสวัสดิการพนักงาน เช่น บริการอาหารหนึ่งมื้อ บริการรถรับส่ง เบี้ยขยัน
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบและรับผิดชอบหน้าที่ในขอบเขตที่กรรมการมีอยู่ ด้วย
ความทุ่มเทและความเอาใจใส่ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. บริหารงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3. บริหารงานโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

4. กำกับดูแลปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการ
ตัดสินใจ

5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย กรรมการ 8 ท่าน

1. นายฮิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ

2. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการ

3. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา กรรมการ

4. นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการ

5. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6. นายพรเทพ ญาณประสาท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7. นายโยชิฮิซ่า ฮาเซกาว่า กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8. นายพชร แก้วนุกูล กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายฮิโรชิ ยามาด้า ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภาย
ใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร
และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้
และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้ง จะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ
คำสั่งหรือนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายในการบริหารเงินทุน
และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้
เป็นไปตามแผน

3. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และกำหนดแนวทาง
ทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น

4. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อบก-
พร่องที่เป็นสาระสำคัญ

6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย 3 ท่าน ได้แก่

1. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายพรเทพ ญาณประสาท กรรมการตรวจสอบ

3. นายโยชิฮิซ่า ฮาเซกาว่า กรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาและสอบทานในภารกิจต่างๆของบริษัท อันได้แก่
งบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ระบบควบคุมภายใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รายการที่เกี่ยวโยง
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
และจัดให้ทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทได้แก่
นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ปรึกษากรมสรรพากร
ที่ปรึกษาของบริษัทเอกชนระดับชั้นนำของประเทศและอาจารย์สอนวิชาภาษีอากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย 4 ท่าน ได้แก่

1. นายฮิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ

2. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา กรรมการ

3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการ

4. นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะผู้กู้
ให้คณะกรรมการบริหารกระทำการได้ ในมูลค่าไม่ เกิน 50 ล้านบาท หากเกิน 50
ล้านบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

2. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทภายใต้กฎหมายเงื่อนไข
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่กรณีที่กรรมการบริหารอาจมีความขัดแย้ง ส่วนได้ส่วนเสีย
จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น

3. กำหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของบริษัทให้สอดคล้องตามแนวนโยบายของคณะกรรม
การบริษัท

4. พิจารณาจัดหาและปรับปรุงระบบและระเบียบงานภายในบริษัท

5. พิจารณาการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของพนักงาน

6.
พิจารณากลั่นกรองข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทที่จะนำเสนอคณะ
กรรมการเพื่อการพิจารณาดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการบริหารบางท่านหรือบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง(ตามประกาศของสำนักงานก.ล.ต.)และให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตัดสินใจในรายละเอียดต่อไป โดยกรรมการท่านนั้น
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท

ผู้บริหารตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ กลต. มีจำนวน 11 ท่าน ได้แก่

1.  นายฮิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ

2.  นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา กรรมการและผู้จัดการโรงงาน สำนักปทุมธานี

3.  นายโทมัทสุ อะซายาม่า ผู้จัดการโรงงานชิ้นส่วนแมกนีเซียม สาขาโคราช

4.  นายชิโร ยามาโมโต้ ผู้จัดการโรงงานชิ้นส่วนพลาสติก สาขาโคราช

5.  นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการและผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

6.  นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ ผู้จัดการทั่วไปและเลขานุการบริษัท

7.  นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการและผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

8.  นายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

9.  นายสมนึก ดีสมแสง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

10. นายคัสซึมิ ซากากูชิ ผู้จัดการแผนกขาย

11. นายสมชาติ พ่วงหลาย ผู้จัดการแผนกฉีดผลิตภัณฑ์พลาสติก

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ให้นับรวมการถือ หุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจำบริษัทใหญ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ยื่นคำขออนุญาต ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่

- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่มีลักษณะเข้าข่าย
ประเภทของรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท และพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็น
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะ ดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท

ในกรณีที่บุคคลใดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของการเป็นกรรมการอิสระและได้รับการเสนอประวัติและประสบการณ์การทำงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมกาบริษัทเพื่อพิจารณาแล้ว
จะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ จึงจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะต้องผ่านขั้นตอนของ
คณะกรรมการ

บริษัท โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

- คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ประสบการณ์และความสามารถ วิสัยทัศน์
และอุปนิสัย เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 71และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ
อย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น สามส่วนไม่ได้
ก็ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่
สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่
อยู่ในตำแหน่งที่นานที่สุดนั้นเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้า
มาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

-
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวน
กรรมการที่จะมีได้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนใดที่นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทน
โดยมติของคณะกรรมการ ต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วม

ในรอบปีบัญชี 2558 บริษัทมีบริษัทร่วมเพียวแห่งเดียวที่ดำเนินธุรกิจอยู่ คือ บริษัท มิตซูวา เพรสซิชั่น
พลาสติก (อู๋ซี) จำกัด ในประเทศจีน โดยร่วมลงทุนกับบริษัทแม่ในสัดส่วนร้อยละ 50
ของทุนที่เรียกชำระตามกฎหมาย

บริษัทไม่มีนโยบายในการส่งบุคคลากรเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทร่วมแห่งนี้
โดยบริษัทยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อบริษัทแม่ในฐานะผู้ร่วมลงทุนเป็นผู้ดูแลนโยบายการดำเนินกิจการ
หากบริษัทร่วมประสบปัญหาที่เกี่ยวกับกิจการ บริษัทร่วมจะแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1.  ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในบริษัทไปเปิดเผยให้แก่ผู้โดหรือนำข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
    โดยเน้นให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในเรื่องนี้

2.  ให้ข้อมูลความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กรรมการและผู้บริหารในส่วนงานต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมถึงบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    พ.ศ.2535 และ
    ประกาศคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่ง
รายงานต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยให้ผู้บริหารต้องถือปฏิบัติเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด

4.
ให้แจ้งผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์
จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายใน
ของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณะชนและห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่บริษัทใช้บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558
มีผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604
และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 และ/หรือ
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 และสำหรับรอบปีบัญชี
2559 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวนเงิน 1,640,000 บาท
บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
โดยค่าสอบบัญชีในรอบสี่ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

+------------+-----------+------------+-----------+-------------------+
| ประจำปี     | ประจำปี    | ประจำปี     | ประจำปี    | ประจำปี 2559       |
| 2555       | 2556      | 2557       | 2558      |                   |
|            |           |            |           | (อยู่ระหว่า          |
|            |           |            |           | งเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น) |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------------+
| 1,200,000  | 1,200,000 | 1,400,000  | 1,640,000 | 1,640,000         |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------------+

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย เป็นดังนี้

+------------------+-------------------+---------+--------------------+
| รายชื่อ            | ตำแหน่ง            | จำนวน   | จำน                |
|                  |                   | คร้งการป | วนครั้งการเข้าร่วมประช |
|                  |                   | ระชุมคณะ | ุมคณะกรรมการตรวจสอบ |
|                  |                   | กรรมการ |                    |
+------------------+-------------------+---------+--------------------+
| 1. นายโกเมนทร์    | ประ               | 4       | 4                  |
| สืบวิเศษ           | ธานกรรมการตรวจสอบ |         |                    |
+------------------+-------------------+---------+--------------------+
|                  | และ กรรมการอิสระ   |         |                    |
+------------------+-------------------+---------+--------------------+
| 2. นายโยชิฮิซ่า     | กรรมการตรวจสอบ    | 4       | 4                  |
| ฮาเซกาว่า         |                   |         |                    |
+------------------+-------------------+---------+--------------------+
|                  | และกรรมการอิสระ    |         |                    |
+------------------+-------------------+---------+--------------------+
| 3.  นายพรเทพ     | กรรมการตรวจสอบ    | 4       | 4                  |
|     ญาณประสาท    |                   |         |                    |
+------------------+-------------------+---------+--------------------+
|                  | และกรรมการอิสระ    |         |                    |
+------------------+-------------------+---------+--------------------+

สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

-   บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปีๆละ 1 ครั้ง
    โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม
    เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
    และในแต่ละระเบียบวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ
    และจดบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบได้ นอกจากนั้น
    ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย และหากมีระเบียบวาระเพิ่มเติม
    ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาได้ บริษัท
    ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

-   ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ
    และตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
    เว้นแต่เกิดกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้

-   รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
    โดยที่บริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในที่ปลอดภัยและพร้อมที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

-   สิทธิในการได้รับข้อมูลและสิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง
    ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
    รวมถึง การเสนอความคิดเห็น
    และคำแนะนำต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
    เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกิจการ

-   บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุมติออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติตามได้เจตนาของผู้มอบฉันทะ

-   ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้

สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-   พนักงานบริษัทได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท

-   ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ตามกฎหมาย

-   การทำธุรกิจกับคู่ค้า เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม

-   การปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์
    ผลิตและส่งมอบสินค้าด้วยคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ รักษา
    ความลับทางธุรกิจของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
    การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าต้องได้รับการอนุญาตจากลูกค้าก่อน
    จัดหน่วยงานละบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
    เพื่อนำไปดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

-   ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรอบกิจการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

-   กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
    โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามแผนธุรกิจและงบประมาณสำหรับทุกหน่วยงานภายในบริษัทที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ และแก่ผู้ถือหุ้น

-   กำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนตามโครงสร้างการจัดการ
    การสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
    ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
    ซึ่งโครงสร้างจัดการสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมให้ทันต่อสภาวะการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

-   กำกับดูแลการบริหารงานและการดำเนินโยบายที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามกรณี
    โดยการอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับกิจการถือเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะที่เป็นผู้กู้
    คณะกรรมการบริหารสามารถกระทำได้ในมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกิน 50 ล้านบาท
    จำเป็นต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทด้วย
    ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
    รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยง เช่น
การรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น
ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลแสดงอยู่ในหัวข้อเรื่องรายการระหว่างกัน เฉพาะ
กรรมการบริหารที่ไม่มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการอนุมัติในการทำสัญญารับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการพัฒนา
(Technical Service Agreement) กับบริษัทแม่
โดยพิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบและกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
และได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทก่อนที่คณะกรรมการอนุมัติการทำรายการดังกล่าว
ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว
จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและหรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี

จริยธรรมทางธุรกิจ

ผู้บริหารบริษัทได้ประชุมกับหัวหน้าในสำนักงานและในโรงงานรวมถึงระดับต่างๆ
ให้ตระหนักการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
โดยร่วมมือประสานงานกันด้วยวามสามัคคี ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม
กรณีที่พนักงานคนใด กระทำการทุจริตต่อบริษัท ลูกค้า หรือบุคคลอื่นในสังคม
จะถูกพิจารณาความรุนแรงของการกระทำ ตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ
ให้ลาออกหรือปลดออกจากการเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานคนไทยหรือคนญี่ปุ่น
ตั้งแต่ระดับกรรมการลงมาจนถึงพนักงานทั่วไป จะถูกพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เท่าเทียมกัน

การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน
โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว
โดยสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 4 ท่าน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 4 ท่าน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทด้วย
ทำให้การบริหารและสั่งการงานต่างๆต้องคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกรรมการอิสระ 4
ท่านจะ ทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานบริษัทได้เป็นอย่างดี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของอุตสาหกรรมสีเขียว คือ

1. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ลดข้อร้องเรียนจากผลกระทบและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการ ประกอบกิจการโรงงาน

2. ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุน สร้างโอกาสในการแข่งขัน

3. เกิดการสร้างงานและการจ้างงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น มีการว่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม
คนงาน มีความปลอดภัยและมีความสุขกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี

4. สร้างโอกาสทางการตลาด โดยเน้นประเด็น "สีเขียว" ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

5. ชุมชนโดยรอบได้รับความเป็นธรรม เข้าถึงโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม จากการเกิดอุตสาหกรรมสีเขียว

6. เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดี
และการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ

ปี 2558 บริษัทได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 เลขที่ 2-3198/2558 เริ่มต้น วันที่ 3
เมษายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 2 เมษายน 2560 จากกิจกรรมปฏิบัติที่บริษัทได้ดำเนินการ ได้แก่

1.  ร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยลงนาม MOU เข้าร่วมทำกิจกรรมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

2.  ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกำหนด

3.  ร่วมโครงการบริหารจัดการน้ำในโรงงาน

เกณฑ์ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) มีดังนี้

1. องค์กรต้องกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ
   (ก) การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution)
หรือ
    (ข) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ
    (ค) การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation
and Adaptation) หรือ
   (ง) การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural
Environment) และสื่อสารนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรในองค์กรทราบ
2. องค์กรจัดทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือการป้องกันมลพิษ หรือ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน หรือลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ หรือการปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ โดยแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมต้องประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยทราบทั่วทั้งองค์กรและให้พนักงานถือปฏิบัติตามนโยบายดังนี้

“บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์
และความสอดคล้องกับข้อกำหนดควบคุมที่ยึดตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจาก บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
เห็นว่าความซื่อสัตย์เป็นกุญแจสำคัญสู่ชื่อเสียงและความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งบริษัท
ไทยมิตซูวา จำกัด
(มหาชน)ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นและกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานที่เหมาะสมที่กำหนดความรับผิดชอบ
แนวทางและชื่อเสียงเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น จากธุรกรรมต่างๆทั้งหมด ซึ่งบริษัท ไทยมิตซูวา
จำกัด (มหาชน)
ได้เขียนแนวทางปฏิบัตินี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ
ที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่นในการทำธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ
ห้ามมิให้กรรมการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
กระทำการหรือยอมรับให้มีการกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ที่คลอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจและทุกแผนกที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเป็นประจำ
รวมถึงการปรับแก้ไขนโยบาย
และบทบัญญัติเกี่ยวกับการนำมาใช้ในทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน และกฏหมาย

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
ให้ความสำคัญอย่างมากกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในเรื่องดังต่อไปนี้

1.  สินบนและอามิสสินจ้าง

ห้ามมิให้เสนอหรือรับสินบนหรืออามิสสินจ้างทุกรูปแบบหรือสั่งให้บุคคลใดกระทำการดังกล่าวในนามของตนเอง

2.  ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การต้อนรับและผลประโยชน์

ห้ามมิให้เสนอหรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง
และการต้อนรับหรือผลประโยชน์อื่นๆที่เป็นการแลกเปลี่ยนให้กระทำการใดๆ หรือห้ามกระทำการใดๆ
หรือกระทำการที่ผิดจรรยาบรรณที่มีจุดหมายไปที่การได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือสำหรับกระทำข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม
จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

3.  การบริจาคเงินหรือเพื่อการกุศลและการรับหรือให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางการเงิน

การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือการรับความช่วยเหลือ
และการสนับสนุนทางการเงินต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฏหมายโดยต้องแน่ใจว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการกระทำการติดสินบน

4.  เงินสนับสนุนทางการเมืองและกิจกรรมต่างๆ

เงินกองทุนของ บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
จะไม่นำไปใช้ในการช่วยเหลือการรณรงค์หาเสียงทางการเมืองหรือกิจกรรมใดๆของพรรคการเมืองหรือนักการเมือง
ยกเว้นสำหรับเงินช่วยเหลือที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายและในการสนับสนุนประชาธิปไตย

แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสำหรับลูกจ้าง

1.  คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
    ในทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ
    ก็ตาม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.  ลูกจ้างทุกคนต้องแจ้งการกระทำดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ
    รวมถึงให้ความร่วมมือกับการสอบสวน
    เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปรึกษาข้อสงสัยหรือปัญหากับผู้บังคับบัญชา
    หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านทางช่องทางที่กำหนดเป็นพิเศษ

3.  บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
    จะให้ความเป็นธรรมและความปลอดภัยแก่ลูกจ้างที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
    บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) โดยใช้ นโยบายการป้องกัน”
    สำหรับบุคคลที่ปรากฏอยู่ในข้อมูล

4.  บุคคลที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นการประพฤติผิด
    ซึ่งหมายความว่าบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องถูกลงโทษทางวินัยตามมาตรฐานของ บริษัท
    ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
    อาจใช้กฏหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการลงโทษในกรณีที่การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฏหมาย

5.  บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
    ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่การแบ่งปันความรู้และการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับบริษัท
    เพื่อที่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.  บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
    มีจุดมุ่งหมายในการสร้างและรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในการทำธุรกรรมทุกชนิดที่มีการตกลงกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การจัดการความเสี่ยง

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
ได้วางระบบการจัดการความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัท
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) สามารถควบคุมและป้องกันได้ ความเสี่ยงนี้ บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด
(มหาชน) จะจำแนก ประเมิน ควบคุม และตรวจตรา
และรายงานการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณตามนโยบาย
และหลักปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท

การควบคุมภายใน

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และวัฒนธรรมในการควบคุมภายในที่มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม
บริษัทได้จัดวางระบบข้อมูลที่เพียงพอและเชื่อถือได้รวมทั้งการตรวจตราการควบคุมภายในเป็นประจำ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายทอดความรู้และการอบรม

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
การถ่ายทอดความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่
และการอบรมเป็นประจำเกี่ยวกับนบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อนโยบายนี้และปฏิบัติตาม

เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เริ่มต้นจากการสรรหาบุคคลกร การเลื่อนตำแหน่ง
การอบรม การประเมินผลงาน และสวัสดิการต่างๆ ที่ไห้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้บังคับบัญชาทุกคนในทุกระดับต้องถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำนโยบายไปใช้ในธุรกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน
เพื่อตรวจตราการนำไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปใช้ในทางปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่อยู่ในหลักจรรยาบรรณของ บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด
(มหาชน) แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรฐาน คู่มือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมซึ่งจะกำหนดขึ้นในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557”

บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
แต่ในทางปฏิบัติของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่บริษัทก่อตั้งจนถึงในปัจจุบัน
บริษัทได้คำนึงหลักคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อันได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้าทางธุรกิจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย คู่แข่งขันในตลาด

การปฏิบัติต่อแรงงาน

พนักงานทุกคนที่ทำงานอยู่ในบริษัท บริษัทให้การดูแลด้านสวัสดิภาพของสุขภาพร่างกายของพนักงาน
โดยจัดให้มีหน่วยงานรักษาพยาบาลให้บริการพนักงานตลอดวันทำการ
เพื่อให้สามารถดูแลพนักงานได้อย่างเต็มที่
และจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีอย่างน้อยหนึ่งครั้งสำหรับพนักงานทุกระดับชั้น
แต่เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นโรงงานผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกและแมกนีเซียม
พนักงานมีจำนวนหลายร้อยคนกระจายปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามโรงงานหลายโรง
ทำให้ในบางเวลาและบางสถานการณ์
ที่บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากประจำปี
เพื่อค้นหาตรวจหาพนักงานที่อาจเสพยาเสพติดหรือยาบ้า โดยการตรวจปัสสาวะสีม่วง
ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวนี้อยู่เป็นระยะๆตามความเหมาะสม
อีกทางหนึ่งเป็นการควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองและป้องปรามพนักงานที่มีแนวโน้มที่ส่อไปในการกระทำผิดต่อกฎหมาย
อันอาจกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและสังคมโดยรอบที่อยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชนที่ต้องดำเนินไปด้วยความปกติสุข

นอกจากนั้นแล้ว ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนในโรงงาน ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของ
แต่เป็นแรงงานที่จัดหาจากภายนอก (Outsourcing)บริษัท เป็นชาวต่างด้าว เช่น เมียนมาร์
เวียดนามหรือกัมพูชา ต่างได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
และบางคนอาจได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด หากมีทักษะ ฝีมือ
และประสบการณ์การทำงานมาก่อน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้รับการปฏิบัติดูแลตามสิทธิที่กฎหมายให้ว้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่น
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
การรับเงินปันผลที่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและตามข้อบังคับของบริษัท
การเข้าถึงข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
และทางเว็บไซต์ของบริษัท

ลูกค้าของบริษัทเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกับบริษัทที่มีบริษัทแม่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นและมีบริษัทเป็นฐานผลิตอยู่ในประเทศไทย
ทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปได้อย่างคล่องตัว เพราะดำเนินตามแนวทางวัฒนธรรมธุรกิจแบบญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความแตกต่างจากชาติอื่น
ทำให้การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจมีปัญหาค่อนข้างน้อยมาก จึงเป็นผลดีต่อธุรกิจของทั้งสองฝ่าย

ผู้ขายวัตถุดิบให้บริษัท มีทั้งที่เป็นบริษัทไทยและญี่ปุ่น ส่วนใหญ่เป็นบริษัทในประเทศไทย
บริษัทไม่มีปัญหาข้อพิพาททางธุรกิจกับผู้ขายในด้านการชำระค่าสินค้าวัตถุดิบใดๆ

คู่แข่งขัน บริษัทยึดถือแนวทางการประกอบธุรกิจที่สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย
ยึดหลักเหตุผลและความถูกต้อง ไม่เอาเปรียบทางการค้าโดยอาศัยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับด้านการขายโดยเพิ่มประสิทธิภาพงานขายในด้านการจัดทำและจัดเก็บเอกสารงานขายให้มีการบันทึกข้อมูลงานขายที่ครบถ้วนชัดเจนขึ้น
เนื่องจากพบปัญหาจุดบกพร่องของระบบควบคุมภายในในขั้นตอนการออกเอกสารใบเสนอราคาขายเพื่อเป็นหลักฐานการขายซี่งบริษัทควรต้องออกให้กับลูกค้าและลูกค้าต้องยืนยันเอกสารดังกล่าวให้กับบริษัทเพื่อเป็นการอนุมัติรายการและเงื่อนไขต่างๆที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนั้นทุกครั้งเพื่อปิดงานขายในแต่ละครั้งให้ครบถ้วนและชัดเจน
แต่ปัญหาคือการไม่ออกเอกสารใบเสนอราคาเป็นหลักฐานการขายในบางครั้ง
ทำให้เกิดปัญหาในการติดตามหนี้จากลูกค้าผิดพลาดได้เพราะพนักงานติดตามหนี้ได้รับข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนชัดเจนไม่ว่าจะเป็นจำนวนและราคาขายตามที่ตกลงกันไว้
บริษัทจึงได้จ้างผู้พัฒนาโปรแกรมจากภายนอกเข้ามาศึกษาระบบงานขายของบริษัทเพื่อออกแบบโปรแกรมรองรับข้อมูลที่จำเป็นและช่วยควบคุมงานขายในระดับหนึ่ง
อีกทั้งช่วยสนับสนุนข้อมูลงานขายเพื่อการตัดสินใจด้านราคาขายของลูกค้าแต่ละรายด้วย
โดยมุ่งหวังว่า
การปรับปรุงระบบงานขายในครั้งนี้จะช่วยลดและแก้ไขจุดบกพร่องที่พบในระบบการควบคุมภายในงานขายและเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตในการทำงานด้วย

ช่วงปี 2558 ที่ผ่านมาจนถึงปี 2559 โรงงานที่ปทุมธานีได้พัฒนาระบบงานคุณภาพ ISO/TS16949
โดยได้ว่าจ้างตัวแทนตรวจสอบระบบเข้ามารับรองมาตรฐานISO/TS16949ซึ่งเป็นมาตรฐานยานยนต์ที่มาจากประเทศในแถบยุโรป
เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลีและอเมริกา ซึ่งบริษัทได้ผ่านการรับรองเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559
มาตรฐานนี้ถือเป็นการรับรองว่าบริษัทมีระบบการผลิตและบริการเป็นไปตามมาตรฐาน

การควบคุมภายในที่โรงงานผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมที่โคราชซึ่งเปิดมาได้ประมาณ 5 ปี
ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในกระบวนการผลิตอยู่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
โดยจัดอันดับรายการจุดบกพร่องผิดพลาดสามลำดับแรกที่ต้องได้รับการแก้ไขทันทีก่อนเรื่องอื่นและนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขและติดตามผลในแต่ละกระบวนการเช่นในกระบวนการพ่นสี
ปีที่ผ่านมา เกิดปัญหางานผลิตเสียไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานอยู่บ่อยครั้ง
บริษัทได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทแม่โดยส่งผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาช่วยแก้ไขปัญหาในโรงงาน

นอกจากนี้แล้ว
ระบบควบคุมภายในด้านการจัดซื้อยังต้องได้รับการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องในระบบงานอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น
เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลากรภายในหน่วยงาน
พนักงานใหม่ไม่มีประสบการณ์เพียงพออาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นและขาดการแก้ไขปัญหางานอย่างเหมาะสม
เป็นต้น
พนักงานทุกระดับจึงต้องให้ความสำคัญต่อการศึกษาเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานและค้นหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อนำมาปรับใช้ในการควบคุมงานเพื่อให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดน้อยที่สุดในหน่วยงานตนเองและหน่วยงานอื่นด้วย

12. รายการระหว่างกัน

ในรอบระยะเวลาบัญชี 2558
บริษัทมีรายการระหว่างกันที่เกิดจากสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนาจำนวน 2 สัญญา
ที่บริษัทได้ทำกับบริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด ดังนี้

+-----------+-------------+----------+----------+---------+----------+
| บร        | ลักษณะรายการ | มูลค่ารา   |          | ม       |          |
| ิษัทหรือบุคคล |             | ยการสำหร |          | ูลค่ารายก |          |
| ที่เกี่ยวข้องห |             | ับงวดสิ้นสุด |          | ารสำหรับ |          |
| รือมีความสัม |             | ณ วันที่ 31 |          | งวดสิ้นสุด |          |
| พันธ์กับบริษัท |             | มีนาคม    |          | ณ วันที่   |          |
|           |             | 2559     |          | 31      |          |
|           |             |          |          | มีนาคม   |          |
|           |             |          |          | 2558    |          |
+-----------+-------------+----------+----------+---------+----------+
|           |             | งบก      | ง        | งบกา    | ง        |
|           |             | ารเงินรวม | บการเงินเ | รเงินรวม | บการเงินเ |
|           |             |          | ฉพาะบริษัท |         | ฉพาะบริษัท |
+-----------+-------------+----------+----------+---------+----------+
| บริษัท      | ค่าบริกา      | 30       | 30       | 30      | 30       |
| มิตซูวา     | รตามสัญญาให้บ | ล้านบาท   | ล้านบาท   | ล้านบาท  | ล้านบาท   |
| อิเล็กทริค   | ริการทางเทคน |          |          |         |          |
| จำกัด      | ิคและการพัฒนา |          |          |         |          |
|           | (ผล         |          |          |         |          |
| เป        | ิตภัณฑ์พลาสติก) |          |          |         |          |
| ็นผู้ถือหุ้นใหญ่ |             |          |          |         |          |
|           |             |          |          |         |          |
| สัดสวน     |             |          |          |         |          |
|           |             |          |          |         |          |
| ร้อยละ     |             |          |          |         |          |
| 59.25     |             |          |          |         |          |
+-----------+-------------+----------+----------+---------+----------+
| บริษัท      | ค่าบริกา      | 14       |  14      | 10      | 10       |
| มิตซูวา     | รตามสัญญาให้บ | ล้านบาท   | ล้านบาท   | ล้านบาท  | ล้านบาท   |
| อิเล็กทริค   | ริการทางเทคน |          |          |         |          |
| จำกัด      | ิคและการพัฒนา |          |          |         |          |
|           | (ผ          |          |          |         |          |
| เป        | ลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนแ |          |          |         |          |
| ็นผู้ถือหุ้นใหญ่ | มกนีเซียมสำหร |          |          |         |          |
|           | ับกล้องถ่ายรูป) |          |          |         |          |
| สัดสวน     |             |          |          |         |          |
|           |             |          |          |         |          |
| ร้อยละ     |             |          |          |         |          |
| 59.25     |             |          |          |         |          |
+-----------+-------------+----------+----------+---------+----------+

1.  ค่าบริการตามสัญญาให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (ผลิตภัณฑ์พลาสติก)

สรุปสาระสำคัญของสัญญาฯ

+------------------+---------------------------------------------------+
| ชื่อสัญญาทางธุรกิจ    | สัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (Technical       |
|                  | Service Agreement)                                |
+------------------+---------------------------------------------------+
| คู่สัญญา            | บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด (MEI)              |
+------------------+---------------------------------------------------+
| วันท              | 1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2562                   |
| ี่เริ่มสัญญา/สิ้นสุดสัญญา |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| อายุสัญญา          | 5 ปี                                               |
+------------------+---------------------------------------------------+
| สาระสำคัญของสัญญา  | 1) คู่สัญญาจะให้บริการทางด้านเทคนิคและการพัฒนาแก่          |
|                  | ซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูล บริการให้คำปรึกษา                 |
|                  | ให้การฝึกอบรม                                       |
|                  | ในด้านการผลิตและการตลาดและให้ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากร |
|                  | เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ให้แก่พนักงานของอีกด้วย     |
|                  |                                                   |
|                  | 2)                                                |
|                  | สัญ                                                |
|                  | ญาและข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่น |
|                  | โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  |
|                  |                                                   |
|                  | 3) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใดๆในสัญญานี้               |
|                  | จะต้องมีคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย       |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ค่าตอบแทน         | อัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตที่ผลิตและขายโดย       |
|                  | ประจำเดือนของหลังหักค่าประกันภัย ภาษีขาย ค่าอากร          |
|                  | และค่าใช้จ่ายประเภทอื่น ๆ                              |
|                  | ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีการชำระภายใน 30                  |
|                  | วันนับจากวันสิ้นไตรมาส                                 |
|                  | โดยคำนวณเป็นสกุลเงินบาทและชำระเป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่น        |
|                  | และ/หรือสกุลอื่นๆตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน                    |
+------------------+---------------------------------------------------+

(สัญญาฯ สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้ผ่านอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2557)

ความจำเป็นและเหตุผลของการเข้าทำรายการ

บริษัท เป็นฐานในการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่ลูกค้าญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย
ประกอบกับการประกอบธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นโดยทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่จะให้เน้นการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า
ทั้งด้านการซื้อสินค้าและจัดหาวัตถุดิบกับบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในลักษณะเดียวกัน
เนื่องจากได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า และเทคโนโลยีในการผลิต ทำให้คู่ค้าส่วนใหญ่ของ
บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย
ดังนั้นการประกอบธุรกิจทั้งในด้านการตลาดและการผลิตของบริษัท
จึงมีความเกี่ยวพันกับการได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการพัฒนาจาก MEI อย่างมาก
ทั้งทางด้านการผลิต การตลาด และการพัฒนาบุคลากร

2.  ค่าบริการตามสัญญาให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา
    (ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป)

สรุปสาระสำคัญของสัญญาฯ

+------------------+---------------------------------------------------+
| ชื่อสัญญา           | สัญญาการให้บริการทางด้านเทคนิคและการพัฒนา (Technical    |
|                  | Services Agreement)                               |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ผู้รับบริการ         | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) “TMW”                  |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ผู้ให้บริการ         | บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด “MEI”              |
+------------------+---------------------------------------------------+
| วันที่เริ่มต้น/วันสิ้นสุด  | 1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2559                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| อายุสัญญา          | 5 ปี                                               |
+------------------+---------------------------------------------------+
| การให้บริการ       | 1.  MEI                                           |
|                  |     จะให้บริการทางด้านเทคนิค                          |
|                  | และการพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูปแก่บริษัท |
|                  |     ซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูล บริการให้คำปรึกษา             |
|                  |     และการให้การฝึกอบรมในด้านการผลิตและการตลาด        |
|                  |     นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากร            |
|                  |     เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัท  |
|                  |                                                   |
|                  | 2.  สัญ                                            |
|                  | ญาและข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่น |
|                  |                                                   |
|                  |  โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย |
|                  |                                                   |
|                  | 3.  หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใดๆ ในสัญญานี้             |
|                  |     จะต้องทำเป็นหนังสือลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย          |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ค่าตอบแทน         | อัตราร้อยละ 3                                       |
|                  | ขอ                                                |
|                  | งยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูปหลังหักค่าประกันภัย |
|                  | ภาษีขาย ค่าอากร และค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ                 |
|                  | ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีการชำระภายใน 30                  |
|                  | วันนับจากวันสิ้นไตรมาส                                 |
|                  | โดยคำนวณเป็นสกุลเงินบาทและชำระเป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่น        |
|                  | และ/หรือสกุลอื่นๆตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน                    |
+------------------+---------------------------------------------------+

(สัญญาฯสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป
ได้ผ่านอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554)

ความจำเป็นและเหตุผลของการเข้าทำรายการ

จากการพิจารณาลักษณะการสนับสนุนด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการพัฒนาบุคลากร ที่บริษัท
ได้รับจาก MEI จากสัญญาการให้บริการฉบับก่อนหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
เปรียบเทียบกับการสนับสนุนที่ได้รับจากสัญญาฉบับใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูปแล้ว
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าความสำเร็จในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมของ บริษัท
มีส่วนเกี่ยวพันกับการได้รับการสนับสนุนจาก MEI อย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงการถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคโนโลยี ตลอดจนเทคนิคการผลิต
โดยการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียม ถือว่าเป็นกระบวนการผลิตสารกึ่งโลหะที่มีความซับซ้อน
เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะของแมกนีเซียมที่ทำปฏิกริยากับออกซิเจนอย่างรวดเร็ว
ทำให้ง่ายต่อการระเบิด อันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียในการดำเนินธุรกิจได้
รวมทั้งการที่แมกนีเซียมมีจุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็งสูงกว่าอุณหภฺมิห้อง
ทำให้กระบวนการผลิตชิ้นงานต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว
เพื่อให้ชิ้นงานแมกนีเซียมมีคุณภาพเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ ประกอบกับการที่ บริษัท
จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมโดยกระบวนการฉีดเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกในประเทศไทย
ทำให้ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่นี้ มีความจำเป็นต้องพึ่งพา MEI
ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นของฐานลูกค้าปัจจุบันของบริษัท
ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสในการหารายได้ให้แก่ บริษัท ได้ รวมทั้ง MEI
มีการถ่ายโอนลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตกล้องถ่ายรูปชั้นนำ ซึ่งปัจจุบันเป็นลูกค้าของ MEI อยู่
และลูกค้าดังกล่าวมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทยให้แก่บริษัท
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า บริษัท มีความจำเป็นในการเข้าทำรายการดังกล่าว
และเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการ
ซึ่งพบว่าการที่บริษัทเข้าทำสัญญาด้านเทคนิคและพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูปจะเป็นประโยชน์ต่อ
โดยลดความเสี่ยงในการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมให้แก่บริษัท ทั้งทางด้านการผลิต
การตลาด และการพัฒนาบุคลากร

ด้านความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ

สัญญาการให้บริการด้านเทคนิคและการพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป
เปรียบเทียบกับสัญญาฉบับเดิมที่ บริษัทำกับ MEI สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
และเปรียบเทียบกับสัญญาการให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในด้านอัตราค่าตอบแทน และเงื่อนไขของรายการแล้วนั้น
พบว่าอัตราค่าตอบแทนของสัญญาเดิมของผลิตภัณฑ์พลาสติก เท่ากับรัอยละ 5
ในช่วงเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจ และลดลงเหลือร้อยละ 2 ในปัจจุบัน
และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
ในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำการจ่ายชำระให้แก่คู่สัญญาที่อยู่ระหว่างร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 4
แม้ว่าเงื่อนไขของสัญญาการให้บริการทางด้านเทคนิคและการพัฒนา
ตลอดจนการคำนวณของแต่ละบริษัทอาจมีความแตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถเทียบเคียงได้โดยตรงนัก
โดยบางบริษัทอาจมีการได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตรต่างๆ
เพิ่มเติมประกอบด้วยนั้น ในขณะที่
บริษัทการได้รับสนับสนุนทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่เป็นการถ่ายโอนประสบการณ์ในการทำธุรกิจ
รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น ด้านการทำการตลาด
และการพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมจาก MEI
ทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดที่ร้อยละ 3
ของยอดขายจากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานั้น
เมื่อพิจารณาถึงการที่โครงการแมกนีเซียมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่
ถือได้ว่าเป็นอัตราค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าค่าตอบแทนในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจพลาสติกที่กำหนดค่าตอบแทนไว้ที่ร้อยละ
5 ในช่วงแรก และปรับลดลงเหลือร้อยละ 2 ในปัจจุบัน
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการทำสัญญาในลักษณะเดียวกันของบริษัทจดทะเบียนอื่น
ถือได้ว่าอยู่ระหว่างช่วงค่าตอบแทนของบริษัททั่วไปซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างร้อย 0.50 ถึงร้อยละ 4
และถือได้ว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ในส่วนของเงื่อนไขของรายการนั้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการพิจารณาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเดิมสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
พบว่ามิได้มีเงื่อนไขใดที่แตกต่างจากสัญญาเดิม เว้นแต่ในเรื่องค่าตอบแทนซึ่งกำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ
3 ซึ่งการที่กำหนดเงื่อนไขอายุสัญญาไว้ที่ 5 ปีนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการทำสัญญาในลักษณะเดียวกันพบว่าสัญญาการให้บริการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
1 – 10 ปี โดยบริษัทที่ทำสัญญาระยะยาวเป็นระยะเวลา 2 - 8 ปีขึ้นไปนั้น
คู่สัญญาจะมีความสัมพันธ์ด้านการถือครองหุ้นกันในลักษณะบริษัทแม่และบริษัทลูก
เนื่องจากการถ่ายโอนความรู้ ประสบการณ์
และเทคนิคการผลิตระหว่างบริษ้ทแม่และบริษัทลูกนั้นเป็นการถ่ายโอนเพื่อพัฒนาและปรังปรุงกันอย่างต่อเนื่องระยะยาว
และเมื่อพิจารณาถึงการที่โครงการแมกนีเซียมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่
การกำหนดอายุสัญญาไว้ในระยะยาว 5 ปีนั้น
ถือได้ว่าเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทในระยะเวลา 5
ปีได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น
ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าเงื่อนไขของรายการการต่อสัญญาในครั้งนี้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
จะต้องมีการเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงข้อบังคับ
ประกาศ
หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กำหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกได้
ซึ่งจะให้คณะกรรมการตรวจสอบของหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

ในส่วนของรายการระหว่างกันที่ได้ทำสัญญาแล้วและยังต้องมีรายการระหว่างกันอยู่ต่อไปในอนาคต
จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงข้อบังคับและประกาศหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รายการระหว่างกันที่บริษัทได้ทำสัญญาฯทั้งสองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น การเข้าทำสัญญาฯดังกล่าวนั้น
เป็นประโยชน์โดยรวมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การผลิต
เทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงบุคคลากรที่ชำนาญการจากญี่ปุ่น
เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผสิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตออกมาเป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ
และค่าธรรมเนียมที่บริษัทต้องจ่ายบริษัทแม่ตามสัญญาฯในแต่ละปีเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรม
ซึ่งหากบริษัทไม่ทำสัญญาฯดังกล่าวมาข้างต้น
จะทำให้ไม่ได้รับประโยชน์และปัจจัยที่เพียงพออันอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทได้