เอกสารแนบ 1

รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท

นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ

การศึกษา ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาท Chief Financial Office Certification Program

หน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program, Thai Institute of Director
Association

Chairman 2000, Thai Institute of Directors Association

Director Certification Program, Thai Institute of Directors Association

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15

ประสบการณ์ 2526 – 2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเชียนอินซูเลเตอร์ จำกัด

2549 – 2551 กรรมการบริหาร บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2538 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส
จำกัด

ตั้งแต่ปี 2549 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด

ตั้งแต่ปี 2549 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด

ตั้งแต่ปี 2550 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด

นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์

ตำแหน่งในบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล Northeastern

University, Boston

Massachusette U.S.A.

  ปริญญาโท Kasetsart Internation

  Master of Business Administration

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาท Director Accreditation Program, Thai Institute of Director
Association

หน้าที่กรรมการ Director Certification Program, Thai Institute of Directors
Association

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17

ประสบการณ์ 2541 – 2546 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเชียนอินซูเลเตอร์ จำกัด

2549 – 2551 กรรมการบริหาร บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2538 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส
จำกัด

ตั้งแต่ปี 2549 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด

ตั้งแต่ปี 2549 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด

ตั้งแต่ปี 2550 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด

นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริหาร

การศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจระหว่าง

ประเทศ, University of Dallas,

Texas, U.S.A.

การอบรมบทบาท Director Accreditation Program, Thai Institute of Director
Association

หน้าที่กรรมการ Director Certification Program, Thai Institute of Directors
Association

Finance for Non-Finance Director, Thai Institute of Director Association

Chief Finance Officer 2000, Thai Institute of Director Association

ประสบการณ์ 2541 – 2544 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คราวน์เซรามิคส์ จำกัด

2549 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2538 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส
จำกัด

ตั้งแต่ปี 2549 กรรมการ บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด

ตั้งแต่ปี 2549 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด

ตั้งแต่ปี 2550 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด

นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริหาร

การศึกษา - B.Sc. Finance – University of Essex, UK

- MBA - SASIN Graduate Institute of Business Administration of

  Chulalongkorn University

การอบรมบทบาท Director Certification Program, Thai Institute of Directors
Association

หน้าที่กรรมการ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2554 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด

ตั้งแต่ปี 2554 กรรมการบริหารบริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด

ตั้งแต่ปี 2554 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอเอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

ตำแหน่งในบริษัท - ประธานคณะกรรมการตรรวจสอบ

  - กรรมการบริษัท

การศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาท Chief Financial Office Certification Program

หน้าที่กรรมการ Director Certification Program, Thai Institute of Directors
Association

Audit Committee Program, Thai Institute of Directors Association

Executive Financial Management Certificate Program

Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17/2014 

ประสบการณ์ - ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

- กรรมการมูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ (มหาชน)

- กรรมการอิสระบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป (มหาชน) จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป (มหาชน)
จำกัด

- กรรมการอิสระบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการมูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว

- กรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติ, กรรมการการสื่อสาร

- คณะอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตาม

นโยบายตำรวจแห่งชาติ

นายบุญเลิศ ขอเจริญพร

ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการตรวจสอบ

  - กรรมการบริษัท

การศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาท Director Accreditation Program, Thai Institute of Director
Association

หน้าที่กรรมการ Director Certification Program, Thai Institute of Directors
Association

ประสบการณ์ 2509 - 2546 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2550 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหา,
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์

ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการตรวจสอบ

  - กรรมการบริษัท

การศึกษา - บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - Doctor of Philosophy in Finance, University of Essex, 2008

- Chartered Financial Analyst

การอบรมบทบาท Director Accreditation Program, Thai Institute of Director
Association

หน้าที่กรรมการ Director Certification Program, Thai Institute of Directors
Association

ประสบการณ์ 2556 - 2558 บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด รักษาการกรรมการผู้จัดการ 2554 - 2556 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)2551- 2554 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ฝ่ายวณิชธนกิจ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 2556 - 2557 ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด รักษาการกรรมการผู้จัดการ

2558 - ปัจจุบัน บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดของกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  ----------------------------- -------------------- ----- ------- ----- -----
  รายชื่อกรรมการ                  เอเชียน อินซูเลเตอร์     2.1   2.2     2.3   2.4

  นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์           ประธานกรรมการ        X     //      //    

  นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   //    //      //    

  นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์           กรรมการ              //    //            //

  นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์           กรรมการ              //            //    

  พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี     กรรมการ              /                   

  นายบุญเลิศ ขอเจริญพร             กรรมการ              /                   

  ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์             กรรมการ              /                   
  ----------------------------- -------------------- ----- ------- ----- -----

หมายเหตุ

1.  x = ประธานกรรมการ : / = กรรมการ : // = กรรมการบริหาร

2.  รายชื่อบริษัทย่อย

  2.1 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

  2.2 บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จำกัด

  2.3 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด

  2.4 บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด

กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม
บริษัทได้เสนอให้กรรมการหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการใน

บริษัทย่อย
เพื่อเป็นการกำกับนโยบายและแผนทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย