-----------------------------------------------------------------------
  เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ รายงานคณะอนุกรรมการชุดย่อย

  -----------------------------------------------------------------------

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการ บริษัท ไดนาสตี้เซรามิคจำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซี่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ดังนี้

+---------------------------+-------------------------+----------------+
| ชื่อ-สกุล                    | ตำแหน่ง                  | กา             |
|                           |                         | รเข้าร่วมประชุมใน |
|                           |                         |                |
|                           |                         | ปี 2555 (ครั้ง)   |
+---------------------------+-------------------------+----------------+
| 1.      พลตำรวจเอกพัชรวาท  | ประธานกรรมการตรวจสอบ    | 2/4            |
| วงษ์สุวรรณ^(*)              | (ลาออก)                 |                |
+---------------------------+-------------------------+----------------+
| 2.      นายโยธิน จ๋วงพานิช   | ประธานกรรมการตรวจสอบ    | 4/4            |
| **                        |                         |                |
+---------------------------+-------------------------+----------------+
| 3.      นายสุรศักดิ์          | กรรมการตรวจสอบ          | 4/4            |
| โกสิยะจินดา                 |                         |                |
+---------------------------+-------------------------+----------------+
| 4.      นายผจญ ขจิตสาร     | กรรมการตรวจสอบ          | 1/4            |
+---------------------------+-------------------------+----------------+

  * ลาออกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555

  **เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในระหว่างปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 โดย แต่งตั้ง นายโยธิน
จ๋วงพานิช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทน พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ
ซึ่งลาออกจากประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และแต่งตั้ง นายผจญ
ขจิตสาร เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง

โดยนางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามระเบียบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1.  การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี (ของบริษัท)
รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และ
ส่วนงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นสำคัญพร้อมให้คำแนะนำ
รวมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ
มีความถูกต้องเชื่อถือได้
ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงินสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ

2.  การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยง
แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
นอกจากนี้ยังได้สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากภาวะภายในและภายนอกองค์กร
โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัท
รวมทั้งพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

3.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ายตรวจสอบ และ
ของผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
มีระบบงานและวิธีปฏิบัติที่ดีเพียงพอที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งการอนุมัติรายการและอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารสอดคล้องกับนโยบายและอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการพัฒนาปรับปรุงการตรวจสอบและติดตามผลเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องอันเป็นนัยสำคัญ

4. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณธรรม บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล และเห็นว่ารายการที่มีสาระสำคัญ
ได้มีการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วอย่างถูกต้องครบถ้วน
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเอง ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี

5.  พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555
และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ได้เสนอมาเป็นจำนวน 2.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2 จึงเห็นชอบให้ บริษัท แกรนท์
ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556
และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ต่อไป

โดยสรุป
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินงานโดยมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มี
ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขัอบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

  ของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)

  (นายโยธิน จ๋วงพานิช)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

รายงานคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ โดยมี นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา เป็นประธาน
นายสัญชัย เจนจรัตน์ นายชนะ สุทธิหวังเจริญ เป็นกรรมการ และ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมรวม 1 ครั้ง
เพื่อวางแผนการพัฒนางานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนและสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง
โดยรักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับดีเพื่อการพัฒนาในอนาคต บริษัทฯ
ยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเลือกตั้งกรรมการ เป็นการล่วงหน้า
โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ และมีการทบทวนและประเมินผลการกำดับดูแลกิจการที่ดี (CG
Rating)
ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
และนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเอง มาปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2555 งานด้านกำกับดูแลกิจการยังคงดำเนินการต่อเนื่อง ดังนี้

-   จัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)
    เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซด์พร้อมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกระดับรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ

-   กำหนดหลักเกณฑ์การรายงานความมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่ค้า

-   สนับสนุนให้มีการปรับปรุงโครงสร้างงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
    โดยประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

-   ทบทวนและกลั่นกรองการปฏิบัติตามกฎหมาย และ ตามข้อกำหนดที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดฯ

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน AGM Rating จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ให้ได้รับผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 96% ซึ่งถือเป็นคะแนนระดับ “ดีเยี่ยม”
สื่อให้เห็นเจตนาและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ
ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่เสมอเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในระยะยาว

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)

ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด
(มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
ซึ่ง ณ ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประกอบด้วย นายสัญชัย เจนจรัตน์ เป็นประธาน
นายโยธิน จ๋วงพานิช นายมารุต แสงศาสตรา นายอรุณ ณัฐชยางกุล นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์
เป็นกรรมการ และนายจารุวัตร ไตรถวิล ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีบทบาท
หน้าที่กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วนในทุกๆ กิจกรรมหลัก
โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกัน
รวมทั้งมีการพิจารณากำหนดแผนงานเพื่อลดหรือรองรับผลกระทบจากความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกันของธุรกิจ
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่องเป็นกิจการที่มีความยั่งยืน

ในรอบปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวม 1
ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน
รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1.  พิจารณาปัจจัยเสี่ยง และความเสี่ยงขององค์กร
    ได้ดำเนินการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงาน
    เพื่อระบุความเสี่ยงที่ส่งผลต่อกลยุทธ์และแผนธุรกิจ โดยจัดทำเป็นแผนผังความเสี่ยง (Risk
    Map) เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น
    รวมถึงประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน
    เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในภาพรวมของบริษัทฯ

2.  ทบทวน ซักซ้อมกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
    Management) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ติดตามให้มีการทบทวน
    ซักซ้อมแผนบริหารภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากร
    ในการรับมือกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในกรณีต่างๆให้เป็นมาตรฐานสากล
    กำหนดยุทธศาสตร์ที่จะทำให้บริษัท ฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในภาวะฉุกเฉิน

3.  การฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯได้อบรมพนักงานที่เกี่ยวข้อง
    รับทราบนโยบายและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆในการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ
ดำเนินงานโดยมีระบบการบริหารความเสี่ยงฯที่ดีมีประสิทธิผล มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะทำให้บริษัทฯประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

(นายสัญชัย เจนจรัตน์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่ง ณ
ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายสัญชัย เจนจรัตน์
และนายมนต์รัก แสงศาสตรา ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
นางสาวสุภาภรณ์ มีเภตรา เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการสรรหาฯ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยจัดให้มีการประชุม รวม 2 ครั้ง และกรรมการทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
สรุปได้ดังนี้

1)  พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อ

    1.  ทดแทนกรรมการอิสระของ บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค ที่ลาออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ท่าน
        คือ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ (ลาออกเมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555)
        ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
        เห็นว่า นายผจญ ขจิตสาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กำหนด
        และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ
        มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกล
        จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 24 กรกฎาคม 2555
        เพื่อเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

    2.  ทดแทนกรรมการ ของ บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ (บริษัทย่อย)
        ที่ลาออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ท่าน คือ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
        (ลาออกเมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555) ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ
        ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เห็นว่า นายมนต์รัก
        แสงศาสตรา เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ
        มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกล
        จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 107
        (3/2555) วันที่ 11 พฤษภาคม 2555
        เพื่อเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

  1.3 ทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
  นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา และ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทฯซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทหรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
  หรือผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ
  ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการเสนอแต่งตั้งครั้งนี้)
  ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
  เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น
  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กำหนด และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้
  ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
  ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี
  รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุม
  จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 29 มกราคม 2556
  เพื่อเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3
  ท่านเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

2) กำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2556
และกำหนดค่าบำเหน็จกรรมการและกรรมการบริหารสำหรับปี 2555
พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2556 วันที่ 23 เมษายน 2556
ทั้งนี้การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบนั้นได้พิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
โดยมีการเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันซึ่งอ้างอิงตามรายงานผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส

คณะกรรมการสรรหาฯ
ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยในรอบปี 2555
คณะกรรมการสรรหาฯ
ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ โปร่งใสและเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆอย่างเหมาะสมแล้ว

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ข้อมูลอื่นๆ

สรุปการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2555

+------+---------------------------------------------------------------+
| ล    | วัน / เวลา / หัวข้อเรื่อง                                          |
| ำดับที่ |                                                               |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 1    | 07 พ.ย. 2555 17:26 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555                     |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 2    | 07 พ.ย. 2555 17:25 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย     |
|      | ไตรมาสที่ 3/2555 (F45-3) (สอบทานแล้ว)                            |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 3    | 30 ต.ค. 2555 17:21 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2555          |
|      | และประกาศจ่ายปันผล                                              |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 4    | 30 ต.ค. 2555 17:20 ชี้แจงผลการดำเนินและนำส่งงบการเงิน ไตรมาส 3/255 |
|      | (ก่อนสอบทาน)                                                   |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 5    | 30 ต.ค. 2555 17:19 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555 (ก่อนสอบทาน)         |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 6    | 30 ต.ค. 2555 17:18 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย     |
|      | ไตรมาสที่ 3/2555 (F45-3)(ก่อนสอบทาน)                             |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 7    | 28 ก.ย. 2555 17:04 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ AGM ประจำปี 2556   |
|      | ล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ                                |
|      |                                                               |
|      | เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ                                         |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 8    | 10 ส.ค. 2555 17:38 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย     |
|      | ไตรมาสที่ 2/2555 (F45-3)                                        |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 9    | 10 ส.ค. 2555 17:11 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555                     |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 10   | 24 ก.ค. 2555 18:05                                            |
|      | แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)   |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 11   | 24 ก.ค. 2555 18:04 ประกาศจ่ายปันผลไตรมาส                        |
|      | 2/2555และแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ        |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 12   | 24 ก.ค. 2555 18:04 ชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงิน ไตรมาสที่   |
|      | 2/2555 (ก่อนสอบทาน)                                            |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 13   | 24 ก.ค. 2555 18:03 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555 (ก่อนสอบทาน)         |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 14   | 24 ก.ค. 2555 18:02 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย     |
|      | ไตรมาสที่ 2/2555 (F45-3)(ก่อนสอบทาน)                             |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 15   | 09 พ.ค. 2555 17:10 ชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงิน ไตรมาสที่   |
|      | 1/2555 (สอบทานแล้ว)                                            |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 16   | 09 พ.ค. 2555 17:09 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555                     |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 17   | 09 พ.ค. 2555 17:08 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย     |
|      | ไตรมาสที่ 1/2555 (F45-3)(สอบทานแล้ว)                             |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 18   | 08 พ.ค. 2555 17:03 แจ้งเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น     |
|      | ครั้งที่ 1/2555 ทางเว็บไซต์                                         |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 19   | 02 พ.ค. 2555 17:43 แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท            |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 20   | 24 เม.ย. 2555 18:27 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555           |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 21   | 24 เม.ย. 2555 18:08 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555 (ก่อนสอบทาน)        |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 22   | 24 เม.ย. 2555 18:08 ชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงิน ไตรมาสที่  |
|      | 1/2555 (ก่อนสอบทาน)                                            |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 23   | 24 เม.ย. 2555 18:07 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย    |
|      | ไตรมาสที่ 1 (F45-3)                                             |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 24   | 24 เม.ย. 2555 18:06                                           |
|      | แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)   |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 25   | 24 เม.ย. 2555 18:06 แจ้งมติประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2555,          |
|      | ประกาศจ่ายปันผล และต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ                      |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 26   | 23 มี.ค. 2555 12:34 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555     |
|      | ทางเว็บไซต์บริษัทฯ                                                |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 27   | 21 ก.พ. 2555 17:17 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555           |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 28   | 21 ก.พ. 2555 17:17 ชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงิน ปี 2554    |
|      | (ตรวจสอบแล้ว)                                                  |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 29   | 21 ก.พ. 2555 17:16 งบการเงินรายปี 2554 (ตรวจสอบแล้ว)             |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 30   | 21 ก.พ. 2555 17:15 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย     |
|      | ประจำปี 2554(F45-3) (ตรวจสอบแล้ว)                               |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 31   | 24 ม.ค. 2555 19:56 ประกาศจ่ายปันผล ปี 2554                       |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 32   | 24 ม.ค. 2555 19:15 ชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินปี 2554     |
|      | (ก่อนตรวจสอบ)                                                  |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 33   | 24 ม.ค. 2555 19:10 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย     |
|      | ประจำปี 2554 (F45-3) (ก่อนตรวจสอบ)                              |
+------+---------------------------------------------------------------+
| 34   | 24 ม.ค. 2555 17:42 งบการเงินรายปี 2554 (ก่อนตรวจสอบ)             |
+------+---------------------------------------------------------------+

ในระหว่างปี 2555 มีรายการที่ 19 เป็นรายการที่เปิดเผย (เมื่อมีกรณีพิเศษเพิ่มเติม) นอกนั้น
เป็นรายการปกติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่แจ้งเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างสม่ำเสมอภายในกำหนดและตรงเวลา
และ สำเนาเอกสารประกอบให้ทาง กลต.ด้วยทุกครั้ง

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

วิธีการประเมิน

1. เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ
หัวข้อที่ใช้ประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการ
หมายความถึงการทำหน้าที่ของกรรมการแต่ละคนโดยไม่เจาะจงว่าเป็นกรรมการรายหนึ่งรายใดเพียงรายเดียว

  2. ใช้วิธีการให้คะแนน
  เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้

  ------------------------------------------- ------------------ --------- ---------
  หัวข้อประเมิน                                  ผลคะแนนการประเมิน             

                                              ปี 2555             ปี 2554    ปี 2553

  1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ           90%                91%       92%

  2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   93%                94%       95%

  3. การประชุมคณะกรรมการ                       98%                98%       98%

  4. การทำหน้าที่ของกรรมการ                      98%                97%       98%

  5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ                      98%                94%       95%

  6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร   97%                94%       94%

  จำนวนกรรมการ (คน)                           8^(*)              9         10
  ------------------------------------------- ------------------ --------- ---------

  *กรรมการทั้งคณะ 9 คน มี 1 ท่าน ลาออก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สรุปวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2555

+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 5  | ค   | ค   | ค   | ค   | ค   |
| ครั้ง มี                                | รั้งที่ | รั้งที่ | รั้งที่ | รั้งที่ | รั้งที่ |
|                                      | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
| วาระเพื่อพิจารณา 7 วาระ                 |     |     |     |     |     |
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1. ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส          |    |     |    |    |    |
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล            |    |     |    |    |    |
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3. งบประมาณรายจ่ายลงทุนงวดปี และ        |    |     |     |    |     |
| ครึ่งปีหลัง (Revised)                    |     |     |     |     |     |
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4.กำ                                 |     |    |     |     |     |
| หนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมประจำปี |     |     |     |     |     |
| 2555                                 |     |     |     |     |     |
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5. แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง       |     |     |     |    |     |
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555           |     |    |     |     |     |
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 7. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ        |     |    |    |    |    |
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| วาระเพื่อทราบ 1 วาระ                   |     |     |     |     |     |
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1.การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น DCC ของกรรมการ |    |     |    |    |    |
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|                                      |     |     |     |     |     |
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+

สรุปงานพบปะนักลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2555

ในปี 2555 แผนงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้มีการจัดพบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน
และนักวิเคราะห์ โดยได้นำเสนอผลงานการดำเนินงาน ฐานะการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analyst)
ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตโดยวิธีเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น กลุ่มย่อยๆ รวมกว่า 60 ครั้ง
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดข้อมูลประกอบได้ที่ www:dynastyceramic.com หัวข้อ
“นักลงทุนสัมพันธ์” และยังมีการจัดให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมอีกหลายช่องทาง ดังสรุป :

  ------------ ------------- ----------------------- ------------------------- ------------- ------------ -------------
                                                                                                          

  วัน           เวลา          เรื่อง                    สถานที่                                                

  02/02/2555   All Day Even  JP Morgan Conference    Sukhothai Hotel           13.00-14.30                Opportunity
                             Day                                                                          Day

  15/02/2555   13.30-16.00   ถ่ายรายการเจาะประเด็นหุ้น   Kharnisara Tower                                     

  24/02/2555   14.00-15.00   Money Channel           Phone Interview                                      

  05/03/2555   14.45-16.00   Opportunity Day         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                              

  23/05/2555   14.45-16.00   Opportunity Day         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                              

  09/08/2555   08.30-09.00   Money Channel           Phone Interview                                      

  29/11/2555   14.00-15.00   Analysis Meeting DCC    อาคารสำนักงานใหญ่ DCC กทม.                             
  ------------ ------------- ----------------------- ------------------------- ------------- ------------ -------------