9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่มีความสำคัญและงานต่าง ๆ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ยังมีคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เช่น
คณะกรรมการด้านการลงทุน
คณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับอัตราค่าเช่าและคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เป็นต้น รายละเอียดขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการต่าง ๆ มีดังนี้

1)  คณะกรรมการบริษัท

  โดยคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

  - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3
  ของกรรมการ

  ทั้งคณะ)

  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท

+-------------------------+---------------------------+----------------+
| ตำแหน                   | ตำแหน่ง                    | วันที่เข้าดำรง     |
| ่งวันที่เข้าดำรงรายชื่อกรรมการ |                           |                |
|                         |                           | ตำแหน่งกรรมการ  |
| ตำแหน่งกรรมการ           |                           |                |
+-------------------------+---------------------------+----------------+
| 1) นายบันเทิง             | ประธานกรรมการ             | 14 ก.ย.32      |
| ตันติวิทรายชื่อกรรมการ       |                           |                |
+-------------------------+---------------------------+----------------+
| 2) นายศุภเดช พูนพิพัฒน์      | รองประธานกรรมการ          | 14 ก.ย.32      |
+-------------------------+---------------------------+----------------+
| 3) ศาสตราจารย์ไพจิตร      | กรรมการอิสระ               | 6 ต.ค. 42      |
| โรจนวานิช                |                           |                |
+-------------------------+---------------------------+----------------+
| 4) นางประคอง ลีละวงศ์     | กรรมการอิสระ               | 8 เม.ย. 37     |
+-------------------------+---------------------------+----------------+
| 5) นายประชา ใจดี         | กรรมการอิสระ               | 31 ต.ค. 50     |
+-------------------------+---------------------------+----------------+
| 6) ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย      | กรรมการอิสระ               | 9 ธ.ค.41       |
| บุญยะอนันต์                |                           |                |
+-------------------------+---------------------------+----------------+
| 7) นางผาณิต พูนศิริวงศ์      | กรรมการอิสระ               | 8 เม.ย.37      |
+-------------------------+---------------------------+----------------+
| 8) นายปิยะพงศ์ อาจมังกร    | กรรมการ                   | 8 ต.ค.41       |
+-------------------------+---------------------------+----------------+
| 9) นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล     | กรรมการ                   | 26 ต.ค.43      |
|                         | และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     |                |
+-------------------------+---------------------------+----------------+
| 10) นายหัชพงศ์ โภคัย       | กรรมการ                   | 26 ต.ค.43      |
+-------------------------+---------------------------+----------------+
| 11) นายอติพล ตันติวิท       | กรรมการ                   | 8 ต.ค.46       |
+-------------------------+---------------------------+----------------+

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2552/2553 มีการประชุมรวม
ทั้งสิ้น 12 ครั้ง

นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอ็ม
บี เค จำกัด (มหาชน)
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

  (1) ถือหุ้นในแต่ละบริษัทไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

  (2) ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท
  บริษัทย่อยบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งกัน

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
กับผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

  (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีลักษณะอื่นๆใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการดำเนินงานของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  1.
  คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  2. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน
  หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

  3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล นายหัชพงศ์ โภคัย และนายอติพล ตันติวิท
  กรรมการสองคนในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
  กระทำการแทนบริษัทได้ทุกกรณี

  4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนด
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือผูกพันบริษัท

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

  1.
  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง
  ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

  การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีแรก และปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับฉลาก
  ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง
  หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ
  กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น
  ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก ทั้งนี้
  กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

  2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  (1) ตาย

  (2) ลาออกโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัท

  (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

  (4)
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดย
  ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

  3.
  ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

  4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้
  กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
  เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

  5. กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตามข้อ 3 และ 4
  ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

2) คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

  ------------------------------------ ----------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                         ตำแหน่ง

  1) นายบันเทิง ตันติวิท                    ประธานกรรมการบริหาร

  2) นายศุภเดช พูนพิพัฒน์                   รองประธานกรรมการบริหาร

  3) นายปิยะพงศ์ อาจมังกร                 กรรมการบริหาร

  4) นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล                  กรรมการบริหาร

  5) นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์           เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
  ------------------------------------ ----------------------------------

คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2552/2553 มีการประชุมรวม

ทั้งสิ้น 12 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  1. พิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย
  กลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ
  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  2.
  กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  3. พิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสารหนี้ ระดับไม่ต่ำกว่า
  INVESTMENT GRADE (ระดับ BBB+ ขึ้นไป) ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อรายการ ทั้งนี้
  ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ

  4. พิจารณาอนุมัติรายจ่ายลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกเหนืองบประมาณ ในวงเงินไม่เกิน 20
  ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้
  ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเมื่อมีการอนุมัติรายการ

  5. การบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงินหรือการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท
  และบริษัทในเครือ
  โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการติดตามและประเมินผล
  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  6. พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี
  ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

  7. พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัท (Organization Chart) อำนาจดำเนินการ
  โครงสร้างเงินเดือน
  และผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหารก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

  8.
  ดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  9. ควบคุมดูแลการบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

  10. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2542
ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และมี 2
ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน
ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

+-----------------------------+----------------+----------------------+
| รายชื่อกรรมการ                | ตำแหน่ง         | หมายเหตุ              |
+=============================+================+======================+
| 1) ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | ประธานกรรมการ  | กรรมการอิสระและมีความรู้ |
|                             |                |                      |
|                             | ตรวจสอบ        | ประส                 |
|                             |                | บการณ์ด้านบัญชีและการเงิน |
+-----------------------------+----------------+----------------------+
| 2) นางประคอง ลีละวงศ์         | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระและมีความรู้ |
|                             |                |                      |
|                             |                | ประส                 |
|                             |                | บการณ์ด้านบัญชีและการเงิน |
+-----------------------------+----------------+----------------------+
| 3) นายประชา ใจดี             | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระและมีคว    |
|                             |                | ามรู้ประสบการด้านกฎหมาย |
+-----------------------------+----------------+----------------------+
| 4) นางสาวยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์   | เลขา           |                      |
|                             | นุการคณะกรรมการ |                      |
|                             |                |                      |
|                             | ตรวจสอบ        |                      |
+-----------------------------+----------------+----------------------+

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ยังร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายจัดการในการสอบทานงบการเงินเป็นประจำทุกปี
โดยในปี 2552/2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขอบเขต
และวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
  และการตรวจสอบภายใน

  (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

  2. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

  3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

  4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  5. ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ
  และเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อบกพร่องนั้น

  6. สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการทุจริต
  หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

  7. สั่งการ และสอบทานหลักฐาน หากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใดๆ
  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
  และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  8. เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีภายนอกสอบทาน หรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจำเป็น
  และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

  9. พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัท ร่วมกับสายตรวจสอบภายใน

  10. มีส่วนร่วมในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าสายตรวจสอบภายใน

  11. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
  โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

  12. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  13. หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

  14. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่ง

ของกรรมการบริษัท

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

+------------------------------+------------------------+--------------+
| รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่ง                 | หมายเหตุ      |
+------------------------------+------------------------+--------------+
| 1) ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์  | ประธานกรรมการสรรหาและ  | กรรมการอิสระ  |
|                              |                        |              |
|                              | พิจารณาค่าตอบแทน         |              |
+------------------------------+------------------------+--------------+
| 2) นายศุภเดช พูนพิพัฒน์           | กรรมการสรรหาและ        |              |
|                              |                        |              |
|                              | พิจารณาค่าตอบแทน         |              |
+------------------------------+------------------------+--------------+
| 3) นางผาณิต พูนศิริวงศ์           | กรรมการสรรหาและ        | กรรมการอิสระ  |
|                              |                        |              |
|                              | พิจารณาค่าตอบแทน         |              |
+------------------------------+------------------------+--------------+
| 4) นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล          | เ                      |              |
|                              | ลขานุการคณะกรรมการสรรหา |              |
|                              |                        |              |
|                              | และพิจารณาค่าตอบแทน      |              |
+------------------------------+------------------------+--------------+

โดยในปี 2552/2553 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  1. สรรหาผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

  2.
  สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
  สถานะทางการเงินของบริษัท
  และระดับอัตราค่าตอบแทนซึ่งเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

  3. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี
  เพื่อนำเสนอขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากคณะกรรมการบริษัท

  4. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5) เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ของ MBK
ตามข้อกำหนด ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยมีภาระหน้าที่จัดการประชุมและจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร รวม

ทั้งให้คำแนะข้อมูล/กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ และรวมทั้ง
ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6) ผู้บริหารระดับสูง

  ------------------ ----------- -----------------------------------------
  รายชื่อผู้บริหาร                    ตำแหน่ง

  1) นายสุเวทย์        ธีรวชิรกุล     ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

  2) นายพงษ์ศักดิ์       ศัพทเสน      รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ

  3) นายเกษมสุข       จงมั่นคง      รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร

  4) นายศักดิ์ชัย        เก่งกิจโกศล   รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ

  5) นางสาวยุพาพรรณ์   ปริตรานันท์    รองกรรมการผู้อำนวยการสายตรวจสอบภายใน

  6) นายสมบูรณ์        วงศ์รัศมี      ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ

  7) นายวินัย          ศรีชอบธรรม   ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด

  8) นายอภิชาต        กมลธรรม     ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายกฎหมาย
  ------------------ ----------- -----------------------------------------

* นายกมล รมเยศ ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการสายกฎหมาย เมื่อวันที่ 15 ม.ค.
2553

* นายอภิชาติ กมลธรรม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสายกฎหมาย เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2553

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีวิธีการในการคัดเลือกบุคคลที่ได้แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ
ในคณะกรรมการจะมีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มเป็นจำนวนรวมห้าท่าน
ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ
โดยบริษัทได้กำหนดวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการไว้ในข้อบังคับดังนี้

  1. กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
  แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าท่าน กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
  แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร

  2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
  และวิธีการดังต่อไปนี้

  2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2.2
  ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน
  หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
  แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 2.1
  ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  2.3
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
  ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

ในปี 2552/2553
ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ

1)  การถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร
    ความผิดลหุโทษ หรือความผิดในทำนองเดียวกัน

2)  การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

3)  การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท
    หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ
ทำหน้าที่ในการพิจารณาและจัดการในเรื่องเฉพาะภายในบริษัทให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัท
โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ ดังนี้

-   คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้า ได้แก่

1.  คณะกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับกลุ่มธุรกิจ

2.  คณะกรรมการพัฒนาการให้บริการของศูนย์การค้า

3.  คณะกรรมการป้องปรามร้านค้าที่ทำให้ศูนย์การค้าเสียหาย

4.  คณะกรรมการปรับปรุงศูนย์การค้าครั้งใหญ่

5.  คณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์

6.  คณะกรรมการสร้างแบรนด์

-   คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจการเงิน ได้แก่

1.  คณะกรรมการบริหารธุรกิจการเงิน

2.  คณะกรรมการบริหารธุรกิจรับจำนอง

-   คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาระบบงานต่างๆ ในองค์กร ได้แก่

1.  คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000

2.  คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.  คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร

5.  คณะกรรมการข้อเสนอแนะ

    -   คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาด้านบุคลากรในองค์กร ได้แก่

1.  คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้

2.  คณะกรรมการบริหารฝึกหัดและทุนการศึกษา

3.  คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ

4.  คณะกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

5.  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

6.  คณะกรรมการสวัสดิการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

7.  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

    -   คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ใช้บริการ ผู้เช่า เจ้าหนี้ ลูกหนี้

    1.  คณะกรรมการเรียกร้องและรับค่าสินไหมทดแทน

  2 คณะกรรมการจัดหาพัสดุ

3.  คณะกรรมการขายทรัพย์สิน

นอกจากนี้แล้วทาง MBK ยังส่งเสริมให้พนังงานในทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาเป็น
คณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กร ได้แก่

1.  คณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้

2.  คณะทำงานเพื่อจัดการความรู้

3.  คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

4.  คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร

5.  คณะทำงานส่งเสริมกิจกรรม 5 ส.

(4) อำนาจดำเนินการของบริษัท

บริษัทได้จัดทำระเบียบปฏิบัติการใช้อำนาจดำเนินการอนุมัติต่างๆ ของบริษัท
เพื่อกระจายอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดำรงตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆ มีอำนาจในการอนุมัติ สั่งการ
ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

  (5) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ (1 กรกฎาคม 2552 -30 มิถุนายน 2553)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

+---------+-----+----+------+-------+------+---------+-------+------+
| รายชื่อ   |     | เบ | เบี้ยป |       |      |         | บำเ   | รวม  |
|         |     | ี้ยก | ระชุม |       |      |         | หน็จกร | ค่าตอ |
|         |     | รร | (    |       |      |         | รมการ | บแทน |
|         |     | มก | บาท) |       |      |         |       |      |
|         |     | าร |      |       |      |         | (บาท) | (    |
|         |     |    |      |       |      |         |       | บาท) |
|         |     | (  |      |       |      |         |       |      |
|         |     | บา |      |       |      |         |       |      |
|         |     | ท) |      |       |      |         |       |      |
+---------+-----+----+------+-------+------+---------+-------+------+
|         |     |    | กรร  | กรรม  | กรรม | กรรมก   |       |      |
|         |     |    | มการ | การตร | การบ | ารสรรหา |       |      |
|         |     |    | บริษัท | วจสอบ | ริหาร |         |       |      |
|         |     |    |      |       |      | และ     |       |      |
|         |     |    |      |       |      | พิจารณาค |       |      |
|         |     |    |      |       |      | ่าตอบแทน |       |      |
+---------+-----+----+------+-------+------+---------+-------+------+
| 1.      | ตัน  | 42 | 42   |       | 66   |         | 1,    | 2,84 |
| น       | ติวิท | 0, | 0,00 |       | 0,00 |         | 342,6 | 2,67 |
| ายบันเทิง |     | 00 | 0.00 |       | 0.00 |         | 77.88 | 7.88 |
|         |     | 0. |      |       |      |         |       |      |
|         |     | 00 |      |       |      |         |       |      |
+---------+-----+----+------+-------+------+---------+-------+------+
| 2.      | พูนพ | 24 | 24   |       | 35   | 40      | 997,0 | 1,86 |
| น       | ิพัฒน์ | 0, | 0,00 |       | 0,00 | ,000.00 | 08.41 | 7,00 |
| ายศุภเดช |     | 00 | 0.00 |       | 0.00 |         |       | 8.41 |
|         |     | 0. |      |       |      |         |       |      |
|         |     | 00 |      |       |      |         |       |      |
+---------+-----+----+------+-------+------+---------+-------+------+
| 3.      | โร  | 24 | 18   | 630,0 |      |         | 641,3 | 1,69 |
| ศ       | จนว | 0, | 0,00 | 00.00 |      |         | 38.94 | 1,33 |
| าสตราจา | านิช | 00 | 0.00 |       |      |         |       | 8.94 |
| รย์ไพจิตร |     | 0. |      |       |      |         |       |      |
|         |     | 00 |      |       |      |         |       |      |
+---------+-----+----+------+-------+------+---------+-------+------+
| 4.      | ลีละ | 18 | 18   | 280,0 |      |         | 641,3 | 1,28 |
| นา      | วงศ์ | 0, | 0,00 | 00.00 |      |         | 38.94 | 1,33 |
| งประคอง |     | 00 | 0.00 |       |      |         |       | 8.94 |
|         |     | 0. |      |       |      |         |       |      |
|         |     | 00 |      |       |      |         |       |      |
+---------+-----+----+------+-------+------+---------+-------+------+
| 5.      | ใจดี | 16 | 16   | 280,0 |      |         | 641,3 | 1,25 |
| น       |     | 5, | 5,00 | 00.00 |      |         | 38.94 | 1,33 |
| ายประชา |     | 00 | 0.00 |       |      |         |       | 8.94 |
|         |     | 0. |      |       |      |         |       |      |
|         |     | 00 |      |       |      |         |       |      |
+---------+-----+----+------+-------+------+---------+-------+------+
| 6.      | บุญ  | 18 | 18   |       |      | 90      | 641,3 | 1,09 |
| ร       | ยะอ | 0, | 0,00 |       |      | ,000.00 | 38.94 | 1,33 |
| ้อยตำรวจ | นันต์ | 00 | 0.00 |       |      |         |       | 8.94 |
| โทฉัตรชัย |     | 0. |      |       |      |         |       |      |
|         |     | 00 |      |       |      |         |       |      |
+---------+-----+----+------+-------+------+---------+-------+------+
| 7.      | พ   | 18 | 16   |       |      | 40      | 641,3 | 1,02 |
| นางผาณิต | ูนศิร | 0, | 5,00 |       |      | ,000.00 | 38.94 | 6,33 |
|         | ิวงศ์ | 00 | 0.00 |       |      |         |       | 8.94 |
|         |     | 0. |      |       |      |         |       |      |
|         |     | 00 |      |       |      |         |       |      |
+---------+-----+----+------+-------+------+---------+-------+------+
| 8.      | อ   | 18 | 18   |       | 22   |         | 661,3 | 1,24 |
| นา      | าจม | 0, | 0,00 |       | 0,00 |         | 38.94 | 1,33 |
| ยปิยะพงศ์ | ังกร | 00 | 0.00 |       | 0.00 |         |       | 8.94 |
|         |     | 0. |      |       |      |         |       |      |
|         |     | 00 |      |       |      |         |       |      |
+---------+-----+----+------+-------+------+---------+-------+------+
| 9.      | ธ   | 18 | 18   |       |      |         | 641,3 | 1,00 |
| น       | ีรวช | 0, | 0,00 |       |      |         | 38.94 | 1,33 |
| ายสุเวทย์ | ิรกุล | 00 | 0.00 |       |      |         |       | 8.94 |
|         |     | 0. |      |       |      |         |       |      |
|         |     | 00 |      |       |      |         |       |      |
+---------+-----+----+------+-------+------+---------+-------+------+
| 10.     | โ   | 18 | 18   |       |      |         | 641,3 | 1,00 |
| น       | ภคัย | 0, | 0,00 |       |      |         | 38.94 | 1,33 |
| ายหัชพงศ์ |     | 00 | 0.00 |       |      |         |       | 8.94 |
|         |     | 0. |      |       |      |         |       |      |
|         |     | 00 |      |       |      |         |       |      |
+---------+-----+----+------+-------+------+---------+-------+------+
| 11.     | ตัน  | 18 | 16   |       |      |         | 641,3 | 98   |
| นายอติพล | ติวิท | 0, | 5,00 |       |      |         | 38.94 | 6,33 |
|         |     | 00 | 0.00 |       |      |         |       | 8.94 |
|         |     | 0. |      |       |      |         |       |      |
|         |     | 00 |      |       |      |         |       |      |
+---------+-----+----+------+-------+------+---------+-------+------+
| รวม     |     | 2, | 2,23 | 1,    | 1    | 1,230   | 8,    | 1    |
|         |     | 32 | 5,00 | 190,0 | ,340 | ,000.00 | 131,7 | 5,28 |
|         |     | 5, | 0.00 | 00.00 | ,000 |         | 36.75 | 1,73 |
|         |     | 00 |      |       |      |         |       | 6.75 |
|         |     | 0. |      |       |      |         |       |      |
|         |     | 00 |      |       |      |         |       |      |
+---------+-----+----+------+-------+------+---------+-------+------+

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2549 - 2553

5.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

  -ไม่มี-

5.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (1 กรกฎาคม 2552-30 มิถุนายน 2553)

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

+---------------------------------+---------------+--------------------+
| ผู้บริหารระดับสูง                    | จำนวน (คน)    | จำนวนเงิน (บาท)     |
+---------------------------------+---------------+--------------------+
| ผู้บริหารระดับสูง                    | 8             | 32,252,600.00      |
+---------------------------------+---------------+--------------------+

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ปี 2549 - 2553

(6) บุคลากร

6.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้น 455 คน
ประกอบด้วยกรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ จำนวน
8 คน และ พนักงานอีกจำนวน 447 คน โดยมีจำนวนพนักงานของแต่ละสายงาน ดังนี้

+--------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
| สายงาน             | จำ        |           |            |           |
|                    | นวนพนักงาน |           |            |           |
|                    | (คน)*     |           |            |           |
+====================+===========+===========+============+===========+
|                    | 1 กรกฎาคม | 1 กรกฎาคม | 1 กรกฎาคม  | 1 กรกฎาคม |
|                    | 2549 ถึง   | 2550 ถึง30 | 2551 ถึง    | 2552 ถึง   |
|                    |           | มิถุนายน    |            |           |
|                    | 30 มิถุนายน | 2551      | 30 มิถุนายน  | 30 มิถุนายน |
|                    | 2550      |           | 2552       | 2553      |
+--------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
| 1.                 | 59        | 61        | 80         | 42        |
| สำ                 |           |           |            |           |
| นักกรรมการผู้อำนวยการ |           |           |            |           |
+--------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
| 2. สายกฎหมาย       | 8         | 8         | 9          | 14        |
+--------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
| 3. สายพัฒนาธุรกิจ     | 77        | 70        | 9          | 17        |
+--------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
| 4.                 | 92        | 96        | 101        | 120       |
| สายการเงินและบริหาร  |           |           |            |           |
+--------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
| 5. สายตรวจสอบภายใน | 14        | 14        | 17         | 22        |
+--------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
| 6. สายการตลาด      | -         | 7         | 85         | 101       |
+--------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
| 7. สายปฏิบัติงาน      | 204       | 207       | 194        | 139       |
+--------------------+-----------+-----------+------------+-----------+

  หมายเหตุ : จำนวนพนักงาน คำนวณจากค่าเฉลี่ยของพนักงานในแต่ปี

  6.2 ค่าตอบแทนแก่พนักงาน (ไม่รวมกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง)

หน่วย : บาท

+---------------+-----------+-------------+------------+-------------+
| ค่าตอบแทน      | 1 กรกฎาคม | 1 กรกฎาคม   | 1 กรกฎาคม  | 1 กรกฎาคม   |
|               | 2549 ถึง   | 2550 ถึง     | 2551 ถึง    | 2551 ถึง     |
|               |           |             |            |             |
|               | 30 มิถุนายน | 30 มิถุนายน   | 30 มิถุนายน  | 30 มิถุนายน   |
|               | 2550      | 2551        | 2552       | 2552        |
+---------------+-----------+-------------+------------+-------------+
| เงินเดือน โบนัส  | 135,1     | 151         | 174,       | 179         |
| และกอง        | 19,333.85 | ,701,698.05 | 027,855.85 | ,006,971.50 |
| ทุนสำรองเลี้ยงชีพ |           |             |            |             |
+---------------+-----------+-------------+------------+-------------+

  6.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน ได้แก่ โบนัส
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด และค่าล่วงเวลา
เป็นต้น

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน เอ็ม บี เค กรุ๊ป
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2535
โดยบริษัทได้ตกลงการจ่ายเงินสมทบและพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
ตกลงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามเงื่อนไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

+--------------+--------------+----------+--------------+------------+
| อัตราส        | อัตราสม       |          | การจ่า        |            |
| ะสมของพนักงาน | ทบส่วนของบริษัท |          | ยเงินจากกองทุน |            |
+--------------+--------------+----------+--------------+------------+
| -            | อายุสมาชิกภาพ  | ส        | อายุสมาชิกภาพ  | เงินสมทบรว  |
| สมาชิก        |              | ะสมร้อยละ |              | มผลประโยชน์ |
| จ่ายเงินสะสมเข | เริ่มเป็นสมาชิก  | 5        | น้อยกว่า 1 ปี   | (%)        |
| ้ากองทุนในอัตรา |              |          |              |            |
| ไม่ต่ำกว่าร้อยละ | ครบ 2 ปี-     | ” 6      | ครบ 1 ปี –    | 0          |
| 5            | น้อยกว่า 4 ปี   |          | น้อยกว่า 3 ปี   |            |
| ของเงินค่าจ้าง  |              | ” 7      |              | 30         |
| แต่ไม่เกินจำนว  | ครบ 4 ปี-     |          | ครบ 3 ปี –    |            |
| นเงินที่นายจ้างส | น้อยกว่า 6 ปี   | ” 8      | น้อยกว่า 5 ปี   | 50         |
| มทบให้แก่สมาชิก |              |          |              |            |
|              | ครบ 6 ปี-     | ” 9      | ครบ 5 ปี -    | 70         |
|              | น้อยกว่า 8 ปี   |          | น้อยกว่า 7 ปี   |            |
|              |              | ” 10     |              | 100        |
|              | ครบ 8 ปี-     |          | ครบ 7 ปี ขึ้นไป |            |
|              | น้อยกว่า 10 ปี  |          |              |            |
|              |              |          |              |            |
|              | ครบ 10 ปี     |          |              |            |
|              | ขึ้นไป         |          |              |            |
+--------------+--------------+----------+--------------+------------+

  6.4 การพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่า
พนักงานทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าในการที่จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์
และเป็นบริษัทชั้นนำในการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกระดับขึ้น
โดยได้ดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพ
พร้อมกับสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่
รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อม ๆ กับความสำเร็จขององค์กรด้วย
โดยจัดทำแผนงานการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในบริษัทและจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกบริษัทอย่างครอบคลุมทั้งด้านความรู้วิชาการ
ทักษะวิชาชีพ และกิจกรรมด้านอื่นๆ ดังนี้

6.4.1 การพัฒนาระบบงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในปี 2552/2553 บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย
โดยได้ลงทุนและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
การใช้ซอฟท์แวร์ระบบงานบุคคล (Human Resources Information System)
ที่มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (IntegratedData Base System)
ที่เชื่อมต่อกับระบบงานของฝ่ายต่างๆ เป็น Enterprise Resources Planning (ERP)
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การนำ Competency Model
มาใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
การประเมินผลพนักงาน การวางแผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Planning)
การวางแผนอาชีพและการสืบทอดตำแหน่ง และการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน เป็นต้น

6.4.2 การพัฒนาทักษะและวิชาชีพของพนักงาน

บริษัทได้วางแนวทางสำหรับการวางแผนและพัฒนาอาชีพของพนักงาน (Career Planning &
Development) ให้ชัดเจนขึ้น
โดยมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และมีการติดตามผล
หรือวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร เพื่อทบทวนทักษะต่างๆ
ตามความจำเป็นของการอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ เช่น

-   การสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในงานบริการ

-   การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

-   การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency-based Management)

-   การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

-   การป้องกันและระงับอัคคีภัย

-   อาสาสมัครจราจร

-   การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ของ MS Office โปรแกรมต่างๆ

  พร้อมทั้งกำหนดว่าพนักงานในแต่ละระดับต้องเรียนรู้เรื่องอะไร ถึงระดับใด เป็นต้น

6.4.3 การพัฒนาพนักงานระดับผู้บริหาร

สำหรับพนักงานระดับผู้บังคับบัญชา บริษัทมีโครงการที่จะพัฒนาบุคลากรในระดับผู้บังคับบัญชา
เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ โดยการกำหนดให้ผู้บริหารในระดับบังคับบัญชาต้องได้รับการอบรมด้านต่าง
ๆ ตามความเหมาะสม เช่น

-   7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผล

-   การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

-   ทักษะการเป็นหัวหน้างาน

-   เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม

-   หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

-   กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น

6.4.4 การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
และคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อช่วยให้พนักงานตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
และสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ขององค์กรโดยกำหนดเป็น ค่านิยมหลัก (Core Value)
ของบริษัทและได้มีการทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมในการแสดงออก
(Behavior)  ที่ถือเป็นมาตรฐานในการบรรลุ เป้าหมาย หรือ วิสัยทัศน์ขององค์กร “
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ”นั้นเกิดจากการเรียนรู้ของบุคลากรในทุกระดับ
และมีการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ซึ่งกัน และกันภายในระหว่างบุคลากรควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอกโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เอื้อให้เกิดโอกาสในการหา
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด(Best Practices) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็งขององค์กร
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในสภาพการแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจเพื่อให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เราควรมีความเชื่อ ยึดถือในค่านิยมและมีวิธีในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งเราเรียกว่า SMOOTH ^(©)
โดยมีความหมาย ดังนี้

  Service Mind มีจิตบริการ มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก

Merit & Integrity ทำงานโปร่งใส ประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม ยึดมั่นในหลักคุณธรรม

Ownership รักในองค์กร มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของในงานและภาคภูมิในองค์กร

Openness พร้อมเปิดใจกว้าง รับฟัง ทำใจเปิดกว้าง สื่อสารเปิดเผยการ

Teamwork สร้างทีมงานเด่น เพื่อเป้าหมายเดียวกัน

High Commitment เน้นความมุ่งมั่น ทุ่มเท รับผิดชอบต่องานอย่างมีประสิทธิภาพ

[]ontinuous Learning สร้างสรรค์การเรียนรู้ ศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
กล้าเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีการ ปฏิบัติงานหรือระบบงาน ใหม่ ๆ
เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างไร้ ขีดจำกัด

ทั้งนี้ ระดับหัวหน้างาน นอกเหนือจากต้องยึดถือ ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามค่านิยม
SMOOTH [] แล้ว ยังกำหนดให้มีค่านิยมเพิ่มเติม สำหรับระดับผู้บังคับบัญชา
เพื่อเป็นแนวทางในการปกครองและบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยกำหนดค่านิยม L
D P ขึ้น

  Leader of Change นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำที่มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ และเป็นที่ยอมรับ

  Decisiveness เชื่อมั่น กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานความรู้ เหตุผล และทันต่อสถานการณ์

  People Development สร้างคนเก่งคนดี พัฒนา เปิดโอกาสให้บุคลากรเติบโตก้าวหน้า

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social
Responsibility) โดยยึดหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ( Good Corporate
Governance) เป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ

6.4.5 การจัดการความรู้

บริษัทได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นตัวแทนมาจากหน่วยงานต่างๆ
และได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงาน นับตั้งแต่การระบุประเภทและลักษณะความรู้ที่จะจัดเก็บ
การส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งที่จัดเก็บความรู้
และคาดว่าการดำเนินการในเรื่องนี้
จะช่วยให้บริษัทได้พัฒนาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยความรู้จะยังคงฝังอยู่กับองค์กร
แม้ว่าพนักงานจะออกจากองค์กรไปบ้าง และได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง
และได้รับการพัฒนาให้เพิ่มพูนความรู้มากขึ้นตามลำดับ

6.4.6 การพัฒนาการบริหารค่าตอบแทน

บริษัทได้ทบทวนโครงสร้างเงินเดือน และการพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลงานของพนักงาน
โดยเริ่มนำหลักของการประเมินผลแบบ 360 องศามาปรับใช้รวมถึงเตรียมนำ Competency
Model ที่ได้พัฒนามาเป็นส่วนประกอบในการวัดผล นอกเหนือจาก KPI ทั้งในระดับองค์กร
ระดับฝ่าย ระดับแผนกตามลำดับ เพื่อให้การประเมินผลมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นธรรมมากที่สุด
และเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีโครงสร้างผลตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด
บริษัทได้เข้าร่วมในการสำรวจโครงสร้างผลตอบแทนกับบริษัทชั้นนำ
เพื่อนำผลมาพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างผลตอบแทนตามความเหมาะสม
รวมทั้งมีการมอบเข็มรางวัลพนักงานที่ทำงานกับบริษัทมานาน

นอกจากนี้ บริษัทได้มีโครงการที่จะดำเนินการในเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of
Work Life) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิด Happy Work Place
เป็นการรักษาสมดุลของชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน
และช่วยทำให้เกิดเป็นสังคมที่น่าอยู่ น่าทำงาน
และช่วยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทได้นานที่สุด

6.4.7 การปฐมนิเทศ

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกับพนักงานใหม่ เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัท
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ลักษณะธุรกิจต่างๆของบริษัท และบริษัทในเครือ
รวมทั้งความรู้ต่างๆที่พนักงานใหม่ควรทราบ

6.4.8 พัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่

บริษัท
ได้สนับสนุนให้พนักงานจัดตั้งชมรมกิจกรรมต่างๆโดยให้มีคณะกรรมการสวัสดิการเป็นผู้กำกับดูแลและได้มีการสำรวจความคิดเห็นพนักงาน
และนำข้อมูลไปใช้ประกอบเพื่อกำหนดนโยบายคุณภาพชีวิตการทำงาน
และปรับใช้แนวทางของระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน (MS-QWL) ภายในบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อันจะนำมาซึ่งการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยยึดหลักตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คณะกรรมการบริษัทจึงปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และให้มีทัศนคติที่ดี
รวมทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

โดยตั้งแต่ปี 2546
คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
15 ข้อ ตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งได้จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัท ทราบและยึดถือปฏิบัติ

และในปี 2552-2553 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน
โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน
และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 5
หมวดประกอบด้วย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยบริษัทได้จัดทำเป็นคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และจรรยาบรรณของพนักงาน
ส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ความรู้และข่าวสารต่างๆ
ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้กับผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่องในระบบ Intranet และ
Website ของบริษัท รวมทั้งในการปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่
ได้กำหนดให้มีหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และเมื่อบริษัทได้มีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจแขนงต่างๆ
บริษัทก็ได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้กับการดำเนินธุรกิจของกิจการบริษัทในเครือด้วย
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจที่จะให้การดำเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง
โปร่งใส ยุติธรรม อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท
และเป็นการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทในระยะยาว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

  1) องค์ประกอบและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

  1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

  1.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

  1.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

  1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

  1.5 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ

  1.6 การประชุมคณะกรรมการ

  1.7 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

  1.8 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

  1.9 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  1.10 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  1.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

  1.12 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท

  2) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการจ่ายปันผล

  3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ด้านลูกค้า ด้านคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้

  ด้านพนักงาน และด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

  4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  5) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

  6) จริยธรรมทางธุรกิจ

  7) ความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยครอบคลุมในเรื่อง การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

  ของบริษัท

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

1.  การดำเนินธุรกิจและการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานประพฤติปฏิบัติ
    ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ประกาศต่างๆ
    และเป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารจัดการโดยรวม

2.  มีความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เท่าเทียมกัน รวมทั้ง
    มีช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียนหรือสอบถามปัญหาต่างๆ
    ของบริษัท

3.  มีความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ด้วยความสัมพันธ์อันดี
    ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ทันเวลา และรักษาความลับของลูกค้า
    รวมทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

4.  มีความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่งและเจ้าหน้าที่ ด้วยการปฏิบัติที่เหมาะสม
    เสมอภาคและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบกติกา ข้อบังคับและข้อตกลงต่างๆ
    ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ รวมทั้งมีกระบวนการร้องเรียน
    หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

5.  มีความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม ด้วยการให้ความช่วยเหลือ
    ร่วมมือกับรัฐ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาและกิจกรรมทางการเมือง
    ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดูแลจัดให้มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
    อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด

6.  มีความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม
    และดูแลเอาใจใส่ในเรื่องผลประโยชน์ สวัสดิการ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย
    ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน
    รวมทั้งมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

7.  สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักษาค่านิยมและองค์กร
    โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวม

8.  มิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน

สรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการได้ ดังนี้

  1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัท
และให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กฎหมายกำหนด
และสิทธิอื่นๆอย่างเหมาะสม เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล
และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ เช่น การเสนอวาระการประชุม
การเสนอรายชื่อคณะกรรมการกรณีสรรหาและแต่งตั้งใหม่
หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นต่อการลงความเห็นในเรื่องต่างๆ
โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามประเภทของหุ้นที่ตนถือ เป็นต้น
โดยบริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ
โดยได้กำหนดเป็นนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

  1.1 การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆอย่างเพียงพอทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงมติออกเสียงในเรื่องต่างๆ เช่น
วาระการประชุมโดยมีการระบุวัตถุประสงค์และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
ในหนังสือเชิญประชุม รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบการเงิน เอกสารประกอบต่างๆ
และหนังสือมอบฉันทะ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าประมาณ 14-21 วัน
และผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทล่วงหน้า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆก่อนวันประชุม
โดยบริษัทได้จัดสถานที่ กำหนด วัน เวลา ที่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก
โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกในการเข้าประชุม
บริษัทก็ได้มีการจัดทำหนังสือมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนได้
หรือสามารถเลือกว่าจะมอบหมายให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ 2 ท่าน
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม
โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงเพื่อลงมติในวาระต่างๆ

  1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายในเวลาไม่เกิน 4
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น)
ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ กฎหมาย
ข้อบังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2552-2553
ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552
และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M
โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode
ในการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยเปิดบริการรับลงทะเบียนล่วงหน้าที่ 3 ชม.
ก่อนเริ่มประชุม เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
จนถึงระยะเวลาก่อนพิจารณาวาระการประชุมสุดท้าย

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีกรรมการบริษัทเข้าประชุมรวมครบทั้ง 11 ท่าน
ในจำนวนดังกล่าวมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เข้าประชุมด้วย
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยมีนายสุชาติ พฤกษ์มหาดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระ
มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัททำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนนเสียง
โดยในการประชุมประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
ชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน
โดยประธานฯได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และวาระอื่นๆ ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ
รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และซักถามในแต่ละวาระ โดยประธานและผู้บริหารตอบชี้แจงอย่างเหมาะสมเพียงพอในทุกคำถาม
และมีการลงมติอนุมัติผลการประชุมทุกวาระ ซึ่งวาระการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการใหม่
บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกกรรมการได้ทีละคน
รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการได้
โดยเสนอชื่อผ่านเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอเพิ่มในวันประชุมได้
และมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
ทั้งนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประมาณ 1.30 นาที
โดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.00 น. เริ่มประชุมเวลา 14.05 น. และเลิกประชุมเวลา
15.30 น.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 มีกรรมการบริษัทเข้าประชุมจำนวน 10 ท่าน ยกเว้น 1
ท่าน ได้แก่ ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ ทั้งนี้ในการประชุมมีประธานกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
โดยในการประชุมประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
ชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับ คะแนนเสียง การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน
รวมทั้งได้ดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนดและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ
โดยประธานและผู้บริหารตอบชี้แจงอย่างเหมาะสมเพียงพอในทุกคำถาม
และมีการลงมติอนุมัติผลการประชุมทุกวาระ และมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทั้งนี้เวลาที่ใช้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประมาณ 2 ชม.
โดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.00 น. เริ่มประชุมเวลา 14.05 น. และเลิกประชุมเวลา
15.50 น.

  1.3 การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดส่งร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ภายในกำหนด 14 วัน
รวมถึงเผยแพร่รายงาน วีดีทัศน์ของการประชุมบนในเว็บไซต์ของบริษัท
http://www.mbk-center.co.th
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว

  1.4 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันกัน
โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ การได้รับเงินปันผล
การเสนอวาระเพิ่มเติม ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ
ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นต้นและแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทระบุรายชื่อไว้เข้าร่วมประชุมแทนได้เช่นกัน
โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามที่บริษัทแนบพร้อมรายละเอียด
และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้นำแบบหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ ขึ้นบนเว็บไซท์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวมาใช้ดำเนินการได้โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

  นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆของบริษัทเช่น
  ระบบเว็บไซต์ของบริษัท http://www.mbk-center.co.th รายงานประจำปี รายงาน 56-1
  หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

ที่อยู่เพื่อติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

  นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์

  บริษัท เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
  444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  โทรศัพท์ 0- 2620-7120
  โทรสาร 0- 2620-7000

  E-mail : sakchais@mbk-center.co.th

  1.5 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงานทุกระดับ
สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย
อีกทั้งเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงอย่างยั่งยืน
โดยกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

  1) ด้านลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าในการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งมีต่อความสำเร็จของบริษัท
จึงได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและ
การปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการบริการของบริษัทให้มากที่สุด ดังนี้

  1. การปฏิบัติต่อลูกค้าต้องถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
  กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้ ต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข

  2. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

  3. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดเวลา

  4. ดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพของลูกค้า

  5. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ และรักษาความลับของลูกค้า
  รวมทั้งไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและ ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

  6. จัดให้มีระบบหรือกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน
  หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการของบริษัท

ในปี 2552/2553 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด และบริษัทได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ดังนี้

-   จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า อาทิเช่น

-   หัวข้อ “ทิศทางฮวงจุ้ยกับการสร้างยอดขาย” โดย คุณภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล

  ซินแสชื่อดังให้เกียรติเป็นวิทยากร

-   เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษในหัวข้อ “English Delivery”

  โดย คุณคริสโตเฟอร์ ไรวิน พิธีกรและอาจารย์สอนภาษาอังกฤษชื่อดัง

-   อบรมเทคนิคการพูดเพื่อเพิ่มยอดขายในหัวข้อ “เสน่ห์ภาษากระตุ้นยอดขาย”

  โดย อาจารย์จตุพล ชมพูนิช นักพูดชื่อดัง

-   หัวข้อ “จริยธรรมกับการขาย” เพื่อนำหลักจริยธรรมไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ

  โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เป็นวิทยากรบรรยายธรรมะ

-   หัวข้อ “รู้ทันพฤติกรรมมิจฉาชีพ” เพื่อให้ร้านค้าได้ทราบถึงเทคนิค และกลวิธี

  ในการหลอกหลวงของเหล่าบรรดามิจฉาชีพ โดย กองบังคับ การตำรวจท่องเที่ยว

-   หัวข้อ “การฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว” เพื่อเตรียม

  ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

-   ฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นงานระบบวิศวกรรมสำหรับร้านค้า/ร้านอาหารในอาคารเอ็ม
    บี เค เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 1” แก่ผู้ประกอบการร้านค้าภายใน MBK เพื่อให้มีความรู้
    ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลระบบไฟฟ้าเบื้องต้นอย่างถูกวิธี

-   จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการภายในศูนย์การค้า
    พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลปัญหาต่างๆ เช่น จัดแข่งขันแรลลี่การกุศล กรุงเทพ-ระยองโครงการ
    “MBK Rally Charity Tour” มอบเงินบริจาคจำนวน 65,000 บาท
    โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
    ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , จัดแข่งกอล์ฟ “MBK Golfer Tournament ” ,
    จัดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติในโครงการ “MBK On Tour” ครั้งที่ 2 จ.ชลบุรี
    เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขอบคุณผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์ฯ

-   บริษัท ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดงาน “
    SME POWER เพื่อวันใหม่”
    เพื่อเปิดให้บริการสินเชื่อพิเศษแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

-   คณะผู้บริหาร และพนักงาน มอบส้ม และของที่ระลึกเสริมมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

-   จัดแคมเปญพิเศษ“MBK Super Sale 2010” ปรากฏการณ์ลดทั้งศูนย์การค้า
    เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ รวมทั้ง สนับสนุนการจัดกิจกรรมของลูกค้า เป็นต้น

-   คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดร้านใหม่ในศูนย์การค้า MBK Center

2) ด้านคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคู่ค้า คู่แข่ง
และเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสม บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม
  และประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

  2. ปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎข้อบังคับ หรือข้อตกลงต่างๆ
  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา

  3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็น

  ธรรม

  4. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต รวมทั้งไม่ละเมิด
  หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล

  5. สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆเพื่อให้ คู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้
  สามารถติดต่อได้

ในปี 2552/2553 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด
และบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ดังนี้

  - คณะผู้บริหารของบริษัท มอบของขวัญในวาระขึ้นปีใหม่ 2553 แก่สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - ผู้บริหารของบริษัท ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัวโครงการ เนเบอร์ฮูด ไลฟ์สไตล์ มอลล์
  คอมมูนิตี้มอลล์ ณ K-Village สุขุมวิท 26 กรุงเทพ

3) ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
โดยเสมอมา เพื่อช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชน
และเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดการควบคุมอาคารของทางราชการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

  1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

1.  สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของชุมชน สังคม
    และสถาบันการศึกษา รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ที่หน่วยงานของบริษัทตั้งอยู่
    และส่งเสริมให้บริษัทในเครือประพฤติปฏิบัติเช่นกัน

2.  ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

3.  สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด และบริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ดังนี้

  ด้านสุขภาพ เช่น

  - การรณรงค์งดสูบบุหรี่ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก Women :
  Tobacco Industry’s Victims หญิงไทยกำลังตกเป็นเหยื่อ”ประจำปี 2553
  ภายในศูนย์การค้า MBK Center

  - บริษัท ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน “MBK
  รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009”

-   บริษัท ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปี 2552 ในโครงการ

  “รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั่วถึง เท่าเทียม คือ
  สิทธิมนุษยชน”

-   บริษัท ร่วมมือกับโรงพยาบาลต่างๆ จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพในรูปแบบต่างๆ
    ให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ภายในศูนย์การค้า MBK Center

  ด้านสังคม และชุมชน เช่น

  - การจัดโครงการปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาสของมูลนิธิต่างๆ เช่น
  เด็กกำพร้า คนพิการ คนตาบอด บ้านพักคนชรา เป็นต้น
  โดยในปีที่ผ่านมาได้มอบเงินบริจาคในโครงการ “MBK ปันน้ำใจ” จำนวน 250,000 บาท
  พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับมูลนิธิธรรมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี

  - จัดงาน “MBK ธนาคารธนชาต สานสายใย สื่อพลัง...รักแม่”

  - จัดงาน “MBK เพื่อพ่อ พอเพียง”

-   เปิดพื้นที่ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้า MBK Center สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาใช้พื้นที่
    เพื่อการแสดงออกซึ่งกิจกรรม และผลงงานตามความต้องการของแต่ละสถาบัน

  - จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ได้แก่ การประกวดร้องเพลง
  และการประกวดเต้น ในงานต่างๆ ดังนี้

-   งาน “J-Trends in Town by MBK & Mainichi: Tanabata”

-   งาน “ J-Trends in Town by MBK & Mainichi: Halloween Street”

-   งาน MBK & Siam Hip HOP Present “We are Original”

-   งาน “MBC: MBK Biking Contest ’09”

-   งาน Hello Korea

-   งาน “MBK TATTO CONTEST 2009”
    เพื่อเผยแพร่ศิลปะการสักในเมืองไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น

-   งาน “MBK Scooter Meeting 4^(th)” เพื่อคัดเลือกสกู๊ตเตอร์ที่สวยที่สุดของเมืองไทย

-   งานประกวดแข่งขันจักรยานผาดโผน

-   งานประกวดแข่งขันดนตรีระดับเยาวชน ฯลฯ

  - บริษัท เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬา “สานสัมพันธ์ปทุมวันเกมส์” ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน
  และสำนักงานพัฒนาการกีฬา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

  - บริษัท ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) การจัดงาน
  “ซื้อผลไม้ช่วยชาติ” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนให้มีช่องทางการกระจายผลผลิต

  - การสนับสนุนให้ใช้สถานที่ศูนย์การค้าแก่หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรการกุศล
  เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานแถลงข่าว
  “ตัวแทนคนพิการไทย ร่วมงานมหกรรมดนตรีนานาชาติ” ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ,
  ให้การสนับสนุนการจัดแข่งขัน “กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน
  รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย”, ให้การสนับสนุนการดำเนินงานแถลงข่าวเปิดตัวบทเพลง
  “หนังสือของพ่อ” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  ในโอกาสครบรอบ 40 ปี โครงการสารานุกรมไทย

  ด้านการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น

  - จัดกิจกรรม “ประกวดรำวงมาตรฐานครั้งที่ 2”

  - จัดกิจกรรม “มหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่ง ลิเก มศว. 60 ปี”
  ซึ่งเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  - จัดกิจกรรม “เทิดพระเกียรติสดุดีศรีภูมินทร์”
  การแสดงผลงานนาฏศิลป์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  - จัดกิจกรรม“มหกรรมนาฏศิลป์พื้นบ้านสมัยใหม่ ครั้งที่ 9”
  การแสดงผลงานนาฏศิลป์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  - บริษัท จัดการประกวดเทพีสงกรานต์ MBK ในงาน “MBK สงกรานต์ วันวานยังหวานอยู่”
  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

  ด้านการศึกษา เช่น

-   ผู้บริหารของบริษัทในเครือ ได้แก่ ธุรกิจสนามกอล์ฟ เดอะ เรด เมาท์เท่น กอล์ฟ คอร์ส
    และเดอะ ล็อค ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส มอบเงินจำนวน 55,000 บาท
    เพื่อสนับสนุนงบประมาณการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

-   สนับสนุนการจัดงาน “โครงการแสดงผลงานศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 10” ในหัวข้อ

  “วิกฤตวิวัฒนาการ” ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

  - บริษัท สนับสนุนกิจกรรมงาน ฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 66

-   คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท จัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครช่วยเหลือโรงเรียน
    และเยาวชนในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ร่วมซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด
    และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนตามโครงการ “MBK
    แต่งแต้มโรงเรียนให้น้อง”

  ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น

  - จัดงาน “มหัศจรรย์เด็กไทย รู้รักษ์...พิทักษ์โลกสวย”

  - จัดงาน “เยาวชนไทยยุคใหม่ รวมใจลดโลกร้อน”

  - จัด “การประชุมดำเนินกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2552/2553”
  เพื่อพัฒนาจิตสำนึกแห่งความเป็นระเบียบวินัยให้กับตนเอง และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

  - บริษัท ร่วมกับโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส จัดงาน“ต้นไม้เพื่อชีวิต ครั้งที่ 10” (Tree for
  Life 2010) เพื่อรณรงค์การปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

-   บริษัท ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ จัดตั้งกล่องรับซากแบตเตอรี่มือถือในศูนย์การค้า MBK Center
    รวบรวมนำส่งโรงงานทำลายอย่างถูกวิธี

-   การเปลี่ยนการใช้ถุงพลาสติกธรรมดา เป็นพลาสติกแบบย่อยสลาย
    รวมถึงจัดรณรงค์ให้มีการใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก

-   การเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้า MBK Center โดยจัดทำสวนแนวตั้ง
    (Green Wall) เพื่อช่วยลดมลพิษให้กับชุมชน

  - การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Deep Shaft
  ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานเพื่อบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร MBK Center และมีระบบ
  Cleaning เพื่อล้างพื้นรอบอาคาร ลานจอดรถ และใช้ในระบบ Cooling Tower

  - การควบคุมคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้า ด้วยการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นประจำทุกปี

  - การเก็บตัวอย่างน้ำส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหา Legion Ella Bacteria ทุก 4 เดือน

  - การตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาที่ใช้อยู่เป็นประจำทุก 3 เดือน

  - มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
  ด้วยการใช้น้ำยาสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคภายในเครื่องปรับอากาศ
  การติดตั้งเจลฆ่าเชื้อโรคภายในเครื่องปรับอากาศ และอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคภายในพื้นที่ส่วนกลาง
  และในเครื่องปรับอากาศ

4) ด้านพนักงาน

บริษัทได้ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งที่สามารถให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
โดยประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร
และมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน
พนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้

  1. มีความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ

  2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร
  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันและระหว่างพนักงานกับองค์กร

  3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้พนักงานมีสวัสดิภาพต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  การรักษาสุขภาพ และดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

  4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

  5. จัดให้มีระบบหรือกระบวนการที่ให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ในปี 2552/2553 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด และบริษัทได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ดังนี้

-   บริษัท ร่วมกับศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
    “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและปฏิบัติการกู้ชีวิต” แก่เหล่าพนักงานบริษัทฯ เพื่อให้มีความรู้
    ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี

-   จัดกิจกรรมโครงการ “MBK เฮฮา คาราโอเกะปี 7”
    เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน
    และส่งเสริมให้พนักงานกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

-   จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร ในงาน “MBK สงกรานต์ วันวานยังหวานอยู่”

-   เปิดโครงการ “พัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)”
    โดยไว้วางใจให้บริษัท ออราเคิล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท Bara Advance Info
    Tech จำกัด เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาระบบ เพื่อให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ
    และสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

-   คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า
    รวมใจถวายความจงรักภักดีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
    แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงาน “9 ในดวงใจ”
    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา

-   คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เปิดตัวค่านิยมขององค์กร “Service Mind มีจิตบริการ”
    ในงาน “MBK Service Year” เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมุ่งมั่นให้บริการด้วยใจ
    พร้อมสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

-   จัดงานมหกรรมตลาดนัดดารา “MBK-Hunsa Get and Give Festival”

-   จัดการแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ของศูนย์การค้า MBK Center ในงาน “MBK Website
    Design Contest (MWC)” เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีการพัฒนาความสามารถ
    และนวัตกรรมทางการสื่อสารให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

-   บริษัทฯจัดงาน “MBK Birthday Party”
    ให้กับผู้บริหารและพนักงานที่มีวันครบรอบวันเกิดในแต่ละเดือน

-   บริษัท มอบรางวัลให้กับพนักงานดีเด่น
    ซึ่งเป็นสุดยอดโมเดลที่เป็นเลิศในการให้บริการดีที่สุดจากการเขียนบทความ ในหัวข้อ
    “บริการอย่างไรที่เรียกว่าบริการด้วยใจ สไตล์ MBK”

-   บริษัทฯ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานต้นแบบ ประจำปี 2553
    เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานผู้สร้างคุณประโยชน์แก่บริษัทฯ

-   จัดตั้งงบประมาณสำหรับการอบรมพัฒนาคุณภาพของพนักงานทุกระดับ

-   จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน พร้อมคู่สมรสและบุตร

-   จัดฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

-   จัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถ
    ทัศนคติให้กับพนักงานทุกระดับ เช่น

-   การสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในงานบริการ

-   การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

-   การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency-based Management)

-   การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

-   การป้องกันและระงับอัคคีภัย

-   อาสาสมัครจราจร

-   การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ของ MS Office โปรแกรมต่างๆ

  โดยในระดับผู้บริหารได้มีการอบรมในหัวข้อต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

-   7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผล

-   การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

-   ทักษะการเป็นหัวหน้างาน

-   เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม

-   หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

-   กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น

-   การมอบทุนการศึกษาแก่พนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เป็นประจำทุกปี
    เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความก้าวหน้า

-   จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
    และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ โดยคัดเลือกตัวแทนจากพนักงาน
    เข้ามาดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท

-   จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยคัดเลือกตัวแทนจากพนักงาน
    เข้ามาดำเนินงานด้านสวัสดิการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ

-   จัดตั้งงบประมาณสำหรับชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกัน และความสัมพันธ์อันดี

2 การแจ้งเรื่องร้องเรียน และการขอข้อมูลต่างๆ

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพึงพอใจ
โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถการแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และขอข้อมูลต่างๆ
รวมทั้งการแจ้งข่าว/เบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ระบบ Intranet / webboard / โทรศัพท์ / หนังสือแจ้ง
รวมทั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทจัดทำไว้ทั้งภายในสำนักงาน และภายในศูนย์การค้า ดังนี้

1. โทรศัพท์ : Call Center 0-2620-9000

2. Website : http://www.mbk-center.co.th
หน่วยลงทุนสัมพันธ์ : E-mail sakchais@mbk-center.co.th

3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน

- กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในสำนักงานบริเวณประชาสัมพันธ์

- กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่จัดตั้งไว้ทุกชั้น

ทั้งนี้ บริษัทมีวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
และยึดหลักในการเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
และการขอข้อมูลต่างๆรวมทั้งการแจ้งข่าว/เบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
โดยให้สายตรวจสอบภายในร่วมดูแลการเปิดกล่องข้อร้องเรียนทั้งหมด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อร้องเรียนต่างๆ
พร้อมแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้เพื่อทราบถึงการดำเนินการทุกเรื่อง

3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
โดยได้กำหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่างๆ
ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

3.1 รายงานประจำปี ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเว็ปไซต์ของบริษัท
(www.mbk-center.co.th
)โดยครอบคลุมตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางไว้
ได้แก่

1.  งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
    พร้อมทั้งรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
    แสดงคู่ไว้กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

2.  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.  รายการระหว่างกัน

4.  นโยบายและรายงานการกำกับดูแลกิจการ

5.  โครงสร้างคณะกรรมการ
    ประวัติกรรมการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท บทบาท หน้าที่
    ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
    และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ

6.  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นตัวเงินและอื่นๆ
    และข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง
    โดยในส่วนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น บริษัทได้เปิดเผยไว้เป็นรายบุคคล

7.  การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

8.  โครงสร้างบริษัท และบริษัทในเครือ

9.  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

10. การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

3.2 เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“กลต.”)โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามที่ กลต. กำหนดอย่างครบถ้วน
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของ กลต. เช่น รายงานประจำปี
รายงาน 56-1 งบการเงิน รายการระหว่างกัน
การเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น

3.3 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
โดยการรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท(www.mbk-center.co.th ) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relations) ซึ่งรวบรวมข้อมูลของบริษัทที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์
รวมทั้งวารสารนักลงทุนเป็นรายไตรมาส ( MBK TODAY) ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เช่น
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น ธุรกิจในกลุ่มบริษัท
กิจกรรมของบริษัทในไตรมาสที่ผ่านมา เป็นต้น โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการณ์อยู่เสมอ
เพื่อให้นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน

ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ได้ที่

ที่อยู่ : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)

ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร : 02 620-7120

โทรสาร : 02 620-7000

E-mail : sakchais@mbk-center.co.th

Website : www.mbk-center.co.th

4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างสูงสุด

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

1) มีจำนวนกรรมการของบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน

2) มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

3) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

  4) การแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใส ชัดเจน และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  หรือคณะกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ

4.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามตามที่บริษัทกำหนด
ซึ่งสอดคล้องตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 54

โดยในปี 2552/2553 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.55 ได้แก่

1.  ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

2.  นางประคอง ลีละวงศ์

3.  นายประชา ใจดี

4.  ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์

5.  นางผาณิต พูนศิริวงศ์

4.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่
ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
กำหนดกรรมการที่เป็นผู้บริหารหมายความว่า กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เยี่ยงผู้บริหาร
และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน
เว้นแต่จะแสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกผันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว
และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น ในปี 2552/2553 บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1
ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.09 ได้แก่ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

4.4 กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทได้แก่

1.  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

2.  นายหัชพงศ์ โภคัย

3.  นายอติพล ตันติวิท

โดยกรรมการ สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

4.5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  4.6 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ
ขึ้นเพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่สำคัญ
การศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

  4.6.1 คณะกรรมการบริหาร

  4.6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

  4.6.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  4.6.4 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

โดยกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละเรื่องให้เป็นไปตาม ตลท.กำหนด
และกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ
อย่างชัดเจน และกำหนดให้มีรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

  4.5 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทต่างๆ
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการกำกับดูแลให้แต่ละบริษัทมีนโยบายและดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
ดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มบริษัทด้วยกัน
ทำให้กรรมการบางท่านอาจดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 5 บริษัท

4.6 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและของฝ่ายจัดการในระดับต่าง ๆ
ได้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการของบริษัท เป็นคนละคนกัน
และบริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้อำนวยการอย่างชัดเจน
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ
และได้จัดให้มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ
โดยเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
รวมทั้งการบริหารงานมีการจัดแบ่งระดับและอำนาจในการตัดสินใจอย่างมีแบบแผน
โดยฝ่ายจัดการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
หรือการบริหารจัดการภายใต้อำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้
ซึ่งบริษัทได้มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการขึ้น
เพื่อกำหนดบทบาทและอำนาจในการบริหารจัดการให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยจะมีการปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนินการให้มีความเหมาะสม
ทันสมัย ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

  4.7 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเรื่องการอบรมและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกท่านจะได้รับทราบการปฐมนิเทศเพื่อรับข้อมูลต่างๆ ของบริษัท
เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย หนังสือบริคนณ์สนธิ ข้อบังคับบริษัท
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
กฎระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งกรรมการทุกท่านจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมีการแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกรรมการได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่

+------------------------+---------------------------------------------+
|   ชื่อกรรมการ            |   ชื่อหล                                      |
|                        | ักสูตรฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+========================+=============================================+
| 1. นายบันเทิง ตันติวิท      | - หลักสูตร Director Accreditation Program     |
|                        | (DAP)                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์     |   - หลักสูตร Director Accreditation Program   |
|                        |   (DAP)                                     |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3. ศาสตราจารย์ไพจิตร     |   - หลักสูตร Director Accreditation Program   |
| โรจนวานิช               |   (DAP)                                     |
|                        |                                             |
|                        | - หลักสูตร Directors Certification Program    |
|                        | (DCP)                                       |
|                        |                                             |
|                        | - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)      |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 4. นางประคอง ลีละวงศ์    |   - หลักสูตร Director Accreditation Program   |
|                        |   (DAP)                                     |
|                        |                                             |
|                        | - หลักสูตร Directors Certification Program    |
|                        | (DCP)                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 5. นายประชา ใจดี        |   - หลักสูตร Director Accreditation Program   |
|                        |   (DAP)                                     |
|                        |                                             |
|                        | - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)      |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 6. ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย     | - หลักสูตร Director Accreditation Program     |
| บุญยะอนันต์               | (DAP)                                       |
|                        |                                             |
|                        | - หลักสูตร Directors Certification Program    |
|                        | (DCP)                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 7. นางผาณิต พูนศิริวงศ์     |   - หลักสูตร Director Accreditation Program   |
|                        |   (DAP)                                     |
|                        |                                             |
|                        | - หลักสูตร Directors Certification Program    |
|                        | (DCP)                                       |
|                        |                                             |
|                        | - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)      |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 8. นายปิยะพงศ์ อาจมังกร   |   - หลักสูตร Director Accreditation Program   |
|                        |   (DAP)                                     |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 9. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล    | - หลักสูตร Directors Certification Program    |
|                        | (DCP)                                       |
|                        |                                             |
|                        | - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)      |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 10. นายหัชพงศ์ โภคัย      |   - หลักสูตร Director Accreditation Program   |
|                        |   (DAP)                                     |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 11. นายอติพล ตันติวิท      | - หลักสูตร Directors Certification Program    |
|                        | (DCP)                                       |
+------------------------+---------------------------------------------+

  4.8 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจ
นโยบายกลยุทธ์และเป้าหมายต่างๆของบริษัทอย่างชัดเจน
เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานต่างๆในการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณ
รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
เพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทต่อไป

โดยวิสัยทัศน์ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) คือ “บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง
โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ
มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

4.9 เลขานุการบริษัท

รายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 115

  4.10 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
และความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสมตั้งแต่ตำแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายงานขึ้นไป
เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ
โดยดูแลให้มีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้บริหาร
ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  4.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุม
บำเหน็จกรรมการหรือผลตอบแทนรูปอื่น
และกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม
ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงได้จ่ายเป็นเงินเดือน
โบนัสหรือผลตอบแทนรูปอื่นตามผลงานบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และให้เปิดเผยนโยบายผลตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปี
ตามประกาศของ กลต.

ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2552/2553 บริษัทได้แสดงอยู่ในหัวข้อการจัดการ
ในหน้าที่ 60

4.12 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการตลอดทั้งปี
โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจำเดือนละครั้ง
และอาจมีการจัดประชุมวาระพิเศษเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัท
โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย
4 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ
รวมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อจัดเก็บไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ตรวจสอบอ้างอิงต่อไป
ส่วนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะจัดให้มีการประชุมเมื่อมีการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ เป็นต้น ซึ่งในปี 2552/2553 นี้
คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นตามที่กำหนดขอบเขตหน้าที่ไว้อย่างสม่ำเสมอ

  การเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดปัจจุบันของบริษัทประจำปี 2552/2553

+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| รายชื่อ               | การประ    |           |           |           |
|                     | ชุมคณะกรรม |           |           |           |
|                     | การ(การเข |           |           |           |
|                     | ้าร่วมประชุม |           |           |           |
|                     | /         |           |           |           |
|                     | การป      |           |           |           |
|                     | ระชุมทั้งหมด |           |           |           |
|                     | )         |           |           |           |
+=====================+===========+===========+===========+===========+
|                     | คณะกร     | ค         | คณะกรรมก  | คณะกร     |
|                     | รมการบริษัท | ณะกรรมการ | ารตรวจสอบ | รมการสรรห |
|                     |           | บริหาร     |           | าและพิจารณ |
|                     | รวม 12    |           | รวม 16    | าค่าตอบแทน |
|                     | ครั้ง       | รวม 12    | ครั้ง       |           |
|                     |           | ครั้ง       |           | รวม 2 ครั้ง |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 1. นายบันเทิง ตันติวิท   | 12/12     | 12/12     | -         | -         |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์  | 12/12     | 11/12     | -         | 2/2       |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 3. ศาสตราจารย์ไพจิตร  | 12/12     | -         | 16/16     | -         |
| โรจนวานิช            |           |           |           |           |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4. นางประคอง ลีละวงศ์ | 12/12     | -         | 16/16     | -         |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 5. นายประชา ใจดี     | 12/12     | -         | 16/16     | -         |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 6. ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย  | 12/12     | -         | -         | 2/2       |
| บุญยะอนันต์            |           |           |           |           |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 7. นางผาณิต พูนศิริวงศ์  | 11/12     | -         | -         | 2/2       |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 8. นายปิยะพงศ์        | 12/12     | 12/12     | -         | -         |
| อาจมังกร             |           |           |           |           |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 9. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล | 12/12     | 12/12     | -         | -         |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 10. นายหัชพงศ์ โภคัย   | 12/12     | -         | -         | -         |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 11. นายอติพล ตันติวิท   | 11/12     | -         | -         | -         |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน :

  - คณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ลำดับที่ 1, 2, 8 และ 9

  - คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ลำดับที่ 3, 4 และ 5

  - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ลำดับที่ 2, 6, และ 7

4.13 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547ได้โดยในปี
2552/2553 ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีความชัดเจน เหมาะสม
และเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการปรับปรุง
เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดต่างๆ
จะกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ตอบและนำมาสรุปเพื่อวัดผลโดยรวม เกณฑ์การประเมินผล
คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

  มากกว่า 90% = A (ดีเลิศ)

  มากกว่า 80% = B (ดีมาก)

  มากกว่า 70% = C (ดี )

  มากกว่า 60% = D (พอใช้)

  ไม่เกิน 60% = F (ควรปรับปรุง)

ซึ่งในปี 2552/2553 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นดังนี้

  1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในภาพรวม: 95.27% อยู่ในระดับดีเลิศ
  โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2551/2552 เล็กน้อย (92.95%)
  ตามแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทนั้น พบว่า
  มีผลการปฏิบัติงานดีขึ้นในทุกด้าน แต่ก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่เหมาะสม
  โดยในแต่ละนั้นกรรมการได้มีความเห็นเพิ่มเติม

  - ความพร้อมของกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าความพร้อมของกรรมการในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ
  โดยมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
  โดยสามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
  ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกันได้อย่างเปิดเผย
  รวมทั้งได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

-   การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การกำหนดกลยุทธ์
    และวางแผนธุรกิจในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ
    โดยกรรมการมีส่วนร่วมในการกำหนดหรือพิจารณาและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ
    กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจและงบประมาณ รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ
    โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
    รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ และมีการแบ่งแยกบทบาท
    หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน/เหมาะสม
    รวมถึงการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการและกระบวนการพิจารณาอนุมัติทางการเงินอย่างชัดเจน

-   การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
    คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ
    โดยกรรมการมีการดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง
    และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับธุรกิจ
    และมีการติดตามทบทวนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการจัดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
    และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

-   การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ
    โดยมีการรับทราบถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    และได้พิจารณาอย่างเหมาะสมรอบคอบทุกครั้ง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
    และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
    รวมทั้งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
    โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    และจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

-   การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
    คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ
    โดยคณะกรรมการได้มีการพิจารณารายงานทางการเงินอย่างรอบคอบ
    และให้ความสนใจกับความผิดปกติของรายงานดังกล่าว
    รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

-   การประชุมคณะกรรมการ
    คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการประชุมคณะกรรมการในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ
    โดยมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2552/2553
    ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
    ทั้งนี้กรรมการทุกท่านจะได้รับเอกสารประกอบในการประชุมล่วงหน้า
    เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
    เว้นแต่มีเหตุจำเป็น โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่
    และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยไม่ชี้นำ
    โดยพิจารณาถึงเป้าหมายและนโยบายธุรกิจ ความเสี่ยงที่สำคัญร่วมกัน
    โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้รายงานการประชุมมีรายละเอียดที่ครบถ้วน
    เพียงพอ และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้อง
    รวมทั้งคณะกรรมการได้รับทราบและรับรองรายงานการประชุมภายในเวลาที่เหมาะสม
    โดยกำหนดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

-   การสรรหา การพิจารณาผลตอบแทน และการประเมินผลงานกรรมการผู้อำนวยการ
    รวมทั้งการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร
    คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
    โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกอย่างรอบคอบ เหมาะสม
    สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท
    โดยกระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการมีความชัดเจน โปร่งใส
    ก่อนที่จะเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้น
    รวมทั้งมีกระบวนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
    สอดคล้องกับผลประกอบการของธุรกิจและระดับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมมีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลกรรมการผู้อำนวยการเป็นประจำทุกปี
    โดยได้พิจารณาจากผลประกอบการและความสำเร็จของเป้าหมาย

  2) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม : 95.15 % อยู่ในระดับดีเลิศ
  มากขึ้นกว่าปีก่อน(92.90%) เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
  ที่สอดคล้องตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเพิ่มเติมมากขึ้น
  เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทและความถูกต้องเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน
  ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
  ข้อบังคับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

-   องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ
    โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ
    มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่กรรมการตรวจสอบ
    และมีกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินการบัญชี
    รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎบัตรที่ได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
    และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำรวมทั้งรายงานกิจกรรมที่ทำในระหว่างปีต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

-   การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการประชุมในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ
    โดยมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
    และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยในปี 2552/2553 จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 16
    ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง
    และได้รับเอกสารประกอบในการพิจารณาการประชุมล่วงหน้า
    โดยในการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เข้าประชุมจะงดแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้น
    ๆ
    นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและสายตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการและจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะเจาะจงกับฝ่ายจัดการ

  - การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
  ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยร่วมกับสายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
  ในการประเมินข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน
  พิจารณาขอบเขตผลการปฏิบัติงานของสายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
  ระบบการบริหารความเสี่ยง การประมวลผลข้อมูลและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ และการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
  และระบบการติดตามการแก้ไขต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  - การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการ

  สอบทานรายงานทางการเงินในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ
  โดยกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน
  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การเปลี่ยนแปลงในงบการเงินที่สำคัญ
  ตลอดจนรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงิน
  รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
  รวมทั้งได้สอบทานจดหมายแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการที่มีต่องบการเงิน
  และร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีพิจารณาประเด็นที่มีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่องบการเงิน

  - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และสายตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี
  และสายตรวจสอบภายในในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ
  โดยสอบทานการประเมินของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและสายตรวจสอบภายใน
  พิจารณาคัดเลือก โดยพิจารณาคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี
  และสอบทานแผนงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและของสายตรวจสอบภายใน
  รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย
  หรือเลิกจ้างหัวหน้าสายตรวจสอบภายในและประเมินผลปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของบุคคลากรของสายตรวจสอบภายใน
  พิจารณาอัตรากำลังและงบประมาณ กฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายใน
  การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
  ผลการปฏิบัติงานและติดตามประเด็นสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ~~และ~~ของสายตรวจสอบภายใน
  รวมทั้งการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีและสายตรวจสอบภายใน

-   ข้อมูลข่าวสารและได้รับการฝึกอบรม
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าข้อมูลข่าวสารและได้รับการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ
    โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลข่าวสาร
    และได้รับการฝึกอบรมที่เพียงพอเพื่อให้สามารถรับผิดชอบตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
    และได้รับแจ้งข่าวสารที่เป็นระบบและสม่ำเสมอ

5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

5.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
ช่วยให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการเกี่ยวโยง
ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
การนำทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบหรือไม่มีอำนาจ
รวมทั้งช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล
โดยมีสายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบ
และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการ
ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัท และบริษัทในเครือ
เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

สายตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการตรวจสอบโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสั่งการและให้ความเห็นเพิ่มเติม
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือให้ความเห็นเป็นประจำทุกเดือน
โดยรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวฝ่ายจัดการของบริษัท
และบริษัทในเครือจะนำไปพิจารณาดำเนินการ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
และจัดให้มีระบบติดตามในการดำเนินการของบริษัทเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
โดยสายตรวจสอบภายในได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 3
ด้าน ดังนี้

1)  การตรวจสอบการบริหารจัดการ

2)  การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

3)  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน

4)  การตรวจสอบด้านระบบคอมพิวเตอร์

โดยในปี 2552/2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ได้แก่
ระบบการควบคุมภายในด้านบริษัทและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
รวมถึงการควบคุมตรวจสอบว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ ตามที่กล่าวมามีความเพียงพอและเหมาะสม
ทั้งนี้ในปี 2552/2553 บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

5.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ
โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Committee : RMC)
กำกับดูแลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยได้มีการติดตามการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

สำหรับในปี 2552/2553 มีการพัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
สำหรับประเภทความเสี่ยง ยังคงแบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยตรง
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็นความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญของบริษัทซึ่งอาจเกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม
รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร
ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร การปฏิบัติตามแผน และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้มีการติดตามในด้านกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ ที่สำคัญ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน
โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กรได้ ทั้งนี้
บริษัทได้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน
รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ ปัญหาทางการเงิน
รวมทั้งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร
โดยบริษัทได้คำนึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ของบริษัทได้

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกฎหมายต่างๆ
ที่สำคัญ
โดยได้มีการดูแลและตรวจสอบให้มีการดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Hazard Risk)
เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงาน
รวมถึงทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายและมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อบริษัทได้

สำหรับในด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
ได้กำหนดให้การขออนุมัติงบลงทุนในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประกอบการขออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) รับทราบทุกครั้ง ทั้งนี้
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในด้านการลงทุนต่างๆ ของบริษัท ด้วย

นอกจากนี้ ในปี 2552/2553 ยังคงมีการบริหารความเสี่ยงเชื่อมโยงไปถึงบริษัทในเครือด้วย ได้แก่
การพัฒนาระบบบริหารจัดการบริษัทในเครือให้มีมาตรฐานเดียวกับบริษัทแม่
โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนระยะยาว เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานต่างๆ
ของบริษัทในเครือให้เป็นระบบและมีมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป

6 จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมของธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทในเครือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเที่ยงธรรม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์
โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า/คู่แข่ง เจ้าหนี้
พนักงาน สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงให้แก่บริษัท อีกทั้ง
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

โดยในปี 2552 คณะกรรมการได้มีการปรับปรุงให้มีความชัดเจน
และให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้มีการปรับปรุงเช่นกัน โดยประกาศ
และจัดทำเป็นคู่มือให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
โดยพนักงานใหม่จะได้รับการอบรมเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการนำไปประพฤติปฏิบัติ
รวมทั้งมีการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกกับทุกคนในบริษัทอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

7 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์
โดยการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยให้บุคลากรของบริษัททุกคนต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทในการตัดสินใจดำเนินการต่างๆทางธุรกิจ
โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต
มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี
ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ
ได้มีข้อกำหนดมิให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
หรือเกี่ยวข้องเข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาตัดสินใจอนุมัติต่างๆ
โดยในปีที่ผ่านมาของการประชุมคณะกรรมการบริษัท
หากวาระใดมีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการท่านใดอาจมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง
กรรมการท่านนั้นจะงดออกความเห็นในวาระดังกล่าว
และคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างเหมาะสม รอบคอบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
รวมทั้งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้รายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการจะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม รอบคอบ
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าว
รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และ 56-2)

โดยในปี 2552/2553 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพฤติ
หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน จึงกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท
โดยห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ได้แก่

  8.1 การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

กำหนดห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งห้ามมิให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตน

  8.2 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ซึ่งหมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ กลต. ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นประจำทุกปี

  8.3 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยบริษัทได้จัดให้มีการแจ้งการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวทุกครั้ง

โดยในปี 2552/2553 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพฤติ
หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท