เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท

1.  นายนรวัฒน์ สุวรรณ ประธานกรรมการ

2.  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ

3.  นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ

4.  นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ

5.  นายเตียว เคียม บูน กรรมการ

6.  นายวิวสัน เตียว ยองเพ็ง กรรมการ

7.  นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

8.  นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

9.  นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริหาร

1.  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2.  นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช ผู้จัดการทั่วไป

3.  นายชัยพร เกียรตินันทวิมล รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด และพัฒนาธุรกิจ

4.  นางสาวสุรัตน์ ฤทธิรงค์ รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการและระบบ

5.  นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน

+-------------------+--------------------------------------------------+
| []ชื่อ              | นายนรวัฒน์ สุวรรณ                                   |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| อายุ               | 72 ปี                                             |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| สัญชาติ             | ไทย                                              |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้น      | 0.49%                                            |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| วุฒิการศึกษา         | -   Master of Science (Ag. Econ.), University of |
|                   |     Wisconsin, USA                               |
|                   |                                                  |
|                   | -   ปริญญา สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  |
|                   |                                                  |
|                   | -   ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 35         |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| ประวัติการอบรม      | -   ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง รุ่น 11 ของ กพ.      |
|                   |                                                  |
|                   | -   ประกาศนียบัตร โครงการ Role of The Chairman     |
|                   |     Program (RCP) (12/2548)                      |
|                   |     (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)             |
|                   |                                                  |
|                   | -   ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited      |
|                   |     Program (DAP)(2547)                          |
|                   |                                                  |
|                   |   (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)               |
|                   |                                                  |
|                   | -   ประกาศนียบัตร Director Certification Program   |
|                   |     (DCP)รุ่น 15 (2546)                            |
|                   |     (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)             |
|                   |                                                  |
|                   | -   ประกาศนียบัตร โครงการ Finance for Non-Finance  |
|                   |     Director (2546)                              |
|                   |                                                  |
|                   | (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)                 |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน       | ประธานกรรมการ                                    |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 10 ปี (2546 - ปัจจุบัน)                              |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| ตำแหน่งอื่นๆ         | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                            |
|                   |                                                  |
|                   | -   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (บริษัท     |
|                   |     ไอทีซิตี้ จำกัด (มหาชน))                          |
|                   |                                                  |
|                   | กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน                          |
|                   |                                                  |
|                   | -   ประธานกรรมการ (บริษัท เคเอสเค ประกันภัย          |
|                   |     (ประเทศไทย) จำกัด)                            |
|                   |                                                  |
|                   | -   กรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล        |
|                   |     กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา)                        |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| การเข้าร่วมประชุม    | ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น   |
| ในปี 2555          | 100 %)                                           |
+-------------------+--------------------------------------------------+

+---------------------+------------------------------------------------+
| ชื่อ                  | []นายมินทร์ อิงค์ธเนศ                              |
+---------------------+------------------------------------------------+
| อายุ                 | 58 ปี                                           |
+---------------------+------------------------------------------------+
| สัญชาติ               | ไทย                                            |
+---------------------+------------------------------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้น        | 6.95%                                          |
+---------------------+------------------------------------------------+
| วุฒิการศึกษา           | -   ปริญญา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican      |
|                     |     University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา |
|                     |                                                |
|                     | -   ปริญญา วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์             |
|                     |     สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                |
|                     |     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                         |
|                     |                                                |
|                     | -   ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต                 |
|                     |     (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)                       |
|                     |     คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร,             |
|                     |     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี              |
|                     |                                                |
|                     | -   ปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต Fu Hsing         |
|                     |     Institute of Technology (ไต้หวัน)            |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ประวัติการอบรม        | -   ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ |
|                     |     1                                          |
|                     |     สำนัก                                       |
|                     | งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย |
|                     |     (คปภ.) ปี 2554                              |
|                     |                                                |
|                     | -   ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited    |
|                     |     Program (DAP)(2547)                        |
|                     |     (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)           |
|                     |                                                |
|                     | -   ประกาศนียบัตร โครงการ Role of The Chairman   |
|                     |     Program (RCP) (12/2548)                    |
|                     |     (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)           |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน         | กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร                |
+---------------------+------------------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ   | 10 ปี (2546 - ปัจจุบัน)                            |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ตำแหน่งอื่นๆ           | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                          |
|                     |                                                |
|                     | -   กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร (บริษัท      |
|                     |     ไอทีซิตี้ จำกัด (มหาชน))                        |
|                     |                                                |
|                     | -   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (บริษัท         |
|                     |     เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน))                     |
|                     |                                                |
|                     | กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน                        |
|                     |                                                |
|                     | -   กรรมการ (บริษัท ไอโบล จำกัด)                  |
|                     |                                                |
|                     | -   กรรมการ (บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด)      |
|                     |                                                |
|                     | -   ประธานกรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย)   |
|                     |     จำกัด)                                      |
|                     |                                                |
|                     | -   กรรมการ (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด)        |
|                     |                                                |
|                     | -   กรรมการ (บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด)              |
|                     |                                                |
|                     | -   กรรมการ (บริษัท กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จำกัด)        |
+---------------------+------------------------------------------------+
| การเข้าร่วมประชุม ในปี  | ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น |
| 2555                | 100 %)                                         |
+---------------------+------------------------------------------------+

[]

+---------------------+------------------------------------------------+
| ชื่อ                  | นายประยูร รัตนไชยานนท์                            |
+---------------------+------------------------------------------------+
| อายุ                 | 49 ปี                                           |
+---------------------+------------------------------------------------+
| สัญชาติ               | ไทย                                            |
+---------------------+------------------------------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้น        | 0.34%                                          |
+---------------------+------------------------------------------------+
| วุฒิการศึกษา           | -   Master of Business Administration          |
|                     |     University of Scranton, USA.               |
|                     |                                                |
|                     | -   ปริญญา พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     |
|                     |                                                |
|                     | -   ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต                        |
|                     |     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                    |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ประวัติการอบรม        | -   ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited    |
|                     |     Program (2547)                             |
|                     |                                                |
|                     |   (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)             |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน         | กรรมการ                                        |
+---------------------+------------------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ   | 10 ปี (2546-ปัจจุบัน)                              |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ตำแหน่งอื่นๆ           | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                          |
|                     |                                                |
|                     | -   กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน))       |
|                     |                                                |
|                     | กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน                        |
|                     |                                                |
|                     | -   กรรมการ (บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์   |
|                     |     จำกัด)                                      |
|                     |                                                |
|                     | -   กรรมการ (บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด)      |
|                     |                                                |
|                     | -   กรรมการ (บริษัท เอเน็ต จำกัด)                  |
|                     |                                                |
|                     | -   กรรมการ (บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด)         |
|                     |                                                |
|                     | -   กรรมการ (บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด)              |
|                     |                                                |
|                     | -   กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอที จำกัด)               |
|                     |                                                |
|                     | -   ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (บริษัท             |
|                     |     กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จำกัด)                      |
+---------------------+------------------------------------------------+
| การเข้าร่วมประชุม ในปี  | ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น |
| 2555                | 100 %)                                         |
+---------------------+------------------------------------------------+

[]

+-----------------------+----------------------------------------------+
| ชื่อ                    | นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 51 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| สัญชาติ                 | ไทย                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้น          | 0.48%                                        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| วุฒิการศึกษา             | -   พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์         |
|                       |     เกียรตินิยมดีมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์      |
|                       |                                              |
|                       | -   ปริญญา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง     |
|                       |     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประวัติการอบรม          | -   ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited  |
|                       |     Program (2547)                           |
|                       |                                              |
|                       |   (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)           |
|                       |                                              |
|                       | -   ประกาศนียบัตร Fostering a Board and        |
|                       |     Management Team (2548)                   |
|                       |     (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)         |
|                       |                                              |
|                       | -   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Development |
|                       |     Program (EDP)                            |
|                       |                                              |
|                       |   รุ่นที่ 6                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน           | กรรมการและผู้จัดการทั่วไป                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ     | 10 ปี (2546-ปัจจุบัน)                            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตำแหน่งอื่นๆ             | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                        |
|                       |                                              |
|                       | -   ไม่มี                                      |
|                       |                                              |
|                       | กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน                      |
|                       |                                              |
|                       | -   กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด) |
|                       |                                              |
|                       | -   กรรมการ (บริษัท ไอโบล จำกัด)                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การเข้าร่วมประชุม ในปี    | ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง      |
| 2555                  | (คิดเป็น 100 %)                                |
+-----------------------+----------------------------------------------+

[]

+--------------------+-------------------------------------------------+
| ชื่อ                 | นายเตียว เคียม บูน                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อายุ                | 46 ปี                                            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| สัญชาติ              | มาเลเซีย                                         |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้น       | 0.00%                                           |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วุฒิการศึกษา          | -   Drexel University, Pennsylvania, USA,       |
|                    |     Finance and Economics                       |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประวัติการอบรม       | -   ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited     |
|                    |     Program (DAP)(95/2555)                      |
|                    |     (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน        | กรรมการ                                         |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ  | 1 ปี (2554 - ปัจจุบัน)                              |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ตำแหน่งอื่นๆ          | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                           |
|                    |                                                 |
|                    | -   ไม่มี                                         |
|                    |                                                 |
|                    | กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน                         |
|                    |                                                 |
|                    | -   Vice President D&B Asia Pacific             |
|                    |     Partnerships                                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การเข้าร่วมประชุม ในปี | ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น  |
| 2555               | 83.34 %)                                        |
+--------------------+-------------------------------------------------+

+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
|   | ชื่อ                | []นายวิวสัน เตียว ยองเพ็ง                          |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
|   | อายุ               | 46 ปี                                           |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
|   | สัญชาติ             | สิงคโปร์                                         |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
|   | สัดส่วนการถือหุ้น      | 0.00%                                          |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
|   | วุฒิการศึกษา         | -   MBA, Oxford Brookes University Business    |   |
|   |                   |     School (U.K.)                              |   |
|   |                   |                                                |   |
|   |                   | -   FCCA, Fellow of The Association of         |   |
|   |                   |     Chartered Certified Accountant (U.K.)      |   |
|   |                   |                                                |   |
|   |                   | -   FCPA, Fellow of The institute of Certified |   |
|   |                   |     Public Accountant of Singapore             |   |
|   |                   |                                                |   |
|   |                   | -   ASEP, Advanced Senior Executive Program,   |   |
|   |                   |     SASIN/Kellogg School of Management of      |   |
|   |                   |     Northwestern University (U.S.A.)           |   |
|   |                   |                                                |   |
|   |                   | -   IIA, The Institute of Internal Auditors    |   |
|   |                   |     (U.S.A.)                                   |   |
|   |                   |                                                |   |
|   |                   | -   FCPA, Fellow of Certified Practising       |   |
|   |                   |     Accountants of Australia                   |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
|   | ประวัติการอบรม      | -   ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited    |   |
|   |                   |     Program (DAP) (57/2549)                    |   |
|   |                   |     (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)           |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
|   | ตำแหน่งปัจจุบัน       | กรรมการ                                        |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
|   | จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 7 ปี (2549 - ปัจจุบัน)                             |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
|   | ตำแหน่งอื่นๆ         | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                          |   |
|   |                   |                                                |   |
|   |                   | -   กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน))       |   |
|   |                   |                                                |   |
|   |                   | -   กรรมการ (บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน))       |   |
|   |                   |                                                |   |
|   |                   | กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน                        |   |
|   |                   |                                                |   |
|   |                   | -   กรรมการ (บริษัท ลีซอิส จำกัด)                   |   |
|   |                   |                                                |   |
|   |                   | -   กรรมการ (บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด)      |   |
|   |                   |                                                |   |
|   |                   | -   กรรมการ (บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)     |   |
|   |                   |     จำกัด)                                      |   |
|   |                   |                                                |   |
|   |                   | -   กรรมการ (บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด)       |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
|   | การเข้าร่วมประชุม    | ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น |   |
|   | ในปี 2555          | 100 %)                                         |   |
|   |                   |                                                |   |
|   |                   | []                                             |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
| ช |                   | นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์                               |   |
| ื่อ |                   |                                                |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
| อ |                   | 62 ปี                                           |   |
| า |                   |                                                |   |
| ยุ |                   |                                                |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
| ส |                   | ไทย                                            |   |
| ัญ |                   |                                                |   |
| ช |                   |                                                |   |
| า |                   |                                                |   |
| ติ |                   |                                                |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
| ส |                   | 0.09%                                          |   |
| ัด |                   |                                                |   |
| ส |                   |                                                |   |
| ่ว |                   |                                                |   |
| น |                   |                                                |   |
| ก |                   |                                                |   |
| า |                   |                                                |   |
| ร |                   |                                                |   |
| ถ |                   |                                                |   |
| ือ |                   |                                                |   |
| ห |                   |                                                |   |
| ุ้น |                   |                                                |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
| ว |                   | -   ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย    |   |
| ุฒ |                   |     มหานครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา                    |   |
| ิก |                   |                                                |   |
| า |                   | -   ปริญญา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    |   |
| ร |                   |                                                |   |
| ศ |                   | -   หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน      |   |
| ึก |                   |     วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 377)          |   |
| ษ |                   |                                                |   |
| า |                   |                                                |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
| ป |                   | -   ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited    |   |
| ร |                   |     Program (DAP)(2553)                        |   |
| ะ |                   |                                                |   |
| ว |                   |   (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)             |   |
| ัต |                   |                                                |   |
| ิก |                   |                                                |   |
| า |                   |                                                |   |
| ร |                   |                                                |   |
| อ |                   |                                                |   |
| บ |                   |                                                |   |
| ร |                   |                                                |   |
| ม |                   |                                                |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
| ต |                   | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ             |   |
| ำ |                   |                                                |   |
| แ |                   |                                                |   |
| ห |                   |                                                |   |
| น |                   |                                                |   |
| ่ง |                   |                                                |   |
| ป |                   |                                                |   |
| ัจ |                   |                                                |   |
| จ |                   |                                                |   |
| ุบ |                   |                                                |   |
| ัน |                   |                                                |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
| จ |                   | 3 ปี (2553 - ปัจจุบัน)                             |   |
| ำ |                   |                                                |   |
| น |                   |                                                |   |
| ว |                   |                                                |   |
| น |                   |                                                |   |
| ป |                   |                                                |   |
| ีท |                   |                                                |   |
| ี่เ |                   |                                                |   |
| ป |                   |                                                |   |
| ็น |                   |                                                |   |
| ก |                   |                                                |   |
| ร |                   |                                                |   |
| ร |                   |                                                |   |
| ม |                   |                                                |   |
| ก |                   |                                                |   |
| า |                   |                                                |   |
| ร |                   |                                                |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
| ต |                   | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                          |   |
| ำ |                   |                                                |   |
| แ |                   | -   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (บริษัท         |   |
| ห |                   |     เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน))                     |   |
| น |                   |                                                |   |
| ่ง |                   | กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน                        |   |
| อ |                   |                                                |   |
| ื่น |                   | -   กรรมการ (บริษัท กรีนสปอต จำกัด)                |   |
| ๆ |                   |                                                |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+
| ก |                   | ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น |   |
| า |                   | 100 %)                                         |   |
| ร |                   |                                                |   |
| เ |                   | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง |   |
| ข |                   | (คิดเป็น 100 %)                                  |   |
| ้า |                   |                                                |   |
| ร |                   |                                                |   |
| ่ว |                   |                                                |   |
| ม |                   |                                                |   |
| ป |                   |                                                |   |
| ร |                   |                                                |   |
| ะ |                   |                                                |   |
| ช |                   |                                                |   |
| ุม |                   |                                                |   |
| ใ |                   |                                                |   |
| น |                   |                                                |   |
| ปี |                   |                                                |   |
| 2 |                   |                                                |   |
| 5 |                   |                                                |   |
| 5 |                   |                                                |   |
| 5 |                   |                                                |   |
+---+-------------------+------------------------------------------------+---+

[]

+---------------------+------------------------------------------------+
| ชื่อ                  | นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน                          |
+---------------------+------------------------------------------------+
| อายุ                 | 46 ปี                                           |
+---------------------+------------------------------------------------+
| สัญชาติ               | ไทย                                            |
+---------------------+------------------------------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้น        | 0.60%                                          |
+---------------------+------------------------------------------------+
| วุฒิการศึกษา           | -   ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ     |
|                     |                                                |
|                     | -   ปริญญา นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Columbia University   |
|                     |                                                |
|                     | -   ปริญญา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       |
|                     |                                                |
|                     | -   Graduate Diploma Business Law              |
|                     |     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                         |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ประวัติการอบรม        | -   ประกาศนียบัตร โครงการ Director Certification |
|                     |     Program(DCP)                               |
|                     |                                                |
|                     |   (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)             |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                   |
+---------------------+------------------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ   | 10 ปี (2546 - ปัจจุบัน)                            |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ตำแหน่งอื่นๆ           | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                          |
|                     |                                                |
|                     | -   ไม่มี                                        |
|                     |                                                |
|                     | กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน                        |
|                     |                                                |
|                     | -   Partner (บริษัท ฮันตันแอนด์วิลเลี่ยมส์              |
|                     |     (ประเทศไทย)จำกัด)                           |
+---------------------+------------------------------------------------+
| การเข้าร่วมประชุม ในปี  | ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น |
| 2555                | 50 %)                                          |
|                     |                                                |
|                     | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง |
|                     | (คิดเป็น 50 %)                                   |
+---------------------+------------------------------------------------+

[]

+-------------------+--------------------------------------------------+
| ชื่อ                | นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์                               |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| อายุ               | 59 ปี                                             |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| สัญชาติ             | ไทย                                              |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้น      | 0.10%                                            |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| วุฒิการศึกษา         | -   ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)               |
|                   |     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                             |
|                   |                                                  |
|                   | -   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน        |
|                   |     (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4                          |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| ประวัติการอบรม      | -   ประกาศนียบัตรโครงการ Director Accredited       |
|                   |     Program (DAP)(2552)                          |
|                   |                                                  |
|                   |   (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)               |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                     |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 5 ปี (2551 - ปัจจุบัน)                               |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| ตำแหน่งอื่นๆ         | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                            |
|                   |                                                  |
|                   | -   รองผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  |
|                   |     (มหาชน))                                     |
|                   |                                                  |
|                   | กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน                          |
|                   |                                                  |
|                   | -   ไม่มี                                          |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| การเข้าร่วมประชุม    | ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น   |
| ในปี 2555          | 66.67 %)                                         |
|                   |                                                  |
|                   | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง   |
|                   | (คิดเป็น 75 %)                                     |
+-------------------+--------------------------------------------------+

[]

+---------------------+------------------------------------------------+
| ชื่อ                  | นายชัยพร เกียรตินันทวิมล                            |
+---------------------+------------------------------------------------+
| อายุ                 | 41 ปี                                           |
+---------------------+------------------------------------------------+
| สัญชาติ               | ไทย                                            |
+---------------------+------------------------------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้น        | 0.48%                                          |
+---------------------+------------------------------------------------+
| วุฒิการศึกษา           | -   ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of South |
|                     |     Australia                                  |
|                     |                                                |
|                     | -   ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมี)         |
|                     |     สถาบันพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง          |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ประวัติการอบรม        | -   ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ |
|                     |     1                                          |
|                     |     สำนัก                                       |
|                     | งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย |
|                     |     (คปภ.) ปี 2554                              |
|                     |                                                |
|                     | -   ประกาศนียบัตร โครงการ Company Secretary      |
|                     |     Program (CSP)                              |
|                     |                                                |
|                     |   (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)             |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน         | -   เลขานุการบริษัท                               |
|                     |                                                |
|                     | -   รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขาย, การตลาด และพัฒนาธุรกิจ  |
+---------------------+------------------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร    | 10 ปี (2546 - ปัจจุบัน)                            |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ตำแหน่งอื่นๆ           | -   กรรมการ (บริษัท ไอโบล จำกัด)                  |
|                     |                                                |
|                     | -   กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด)   |
+---------------------+------------------------------------------------+

====================================================================================

[]

+---------------------+------------------------------------------------+
| ชื่อ                  | นางสาวสุรัตน์ ฤทธิรงค์                              |
+---------------------+------------------------------------------------+
| อายุ                 | 55 ปี                                           |
+---------------------+------------------------------------------------+
| สัญชาติ               | ไทย                                            |
+---------------------+------------------------------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้น        | 0.20%                                          |
+---------------------+------------------------------------------------+
| วุฒิการศึกษา           | -   ปริญญา พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์     |
|                     |     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                     |
|                     |                                                |
|                     | -   ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร  |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน         | รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการและระบบ                |
+---------------------+------------------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร    | 10 ปี (2546 - ปัจจุบัน)                            |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ตำแหน่งอื่นๆ           | -   ไม่มี                                        |
+---------------------+------------------------------------------------+

+---------------------+------------------------------------------------+
| ชื่อ                  | []นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์                         |
+---------------------+------------------------------------------------+
| อายุ                 | 39 ปี                                           |
+---------------------+------------------------------------------------+
| สัญชาติ               | ไทย                                            |
+---------------------+------------------------------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้น        | 0.18%                                          |
+---------------------+------------------------------------------------+
| วุฒิการศึกษา           | -   ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                     |
|                     |     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                      |
|                     |                                                |
|                     | -   ปริญญา บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ              |
|                     |                                                |
|                     | -   ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต                        |
|                     |     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                    |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน         | รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน                  |
+---------------------+------------------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร    | 10 ปี (2546 - ปัจจุบัน)                            |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ตำแหน่งอื่นๆ           | -   กรรมการ (บริษัท ไอโบล จำกัด)                  |
|                     |                                                |
|                     | -   กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด)   |
|                     |                                                |
|                     | -   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                             |
+---------------------+------------------------------------------------+

รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

[TABLE]

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท