+-----------------------------------------------------------------------+
| 9. การจัดการ                                                           |
+-----------------------------------------------------------------------+

  -----------------------------------------------------------------------
  9.1 โครงสร้างการจัดการ

  -----------------------------------------------------------------------

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่านดังนี้

+-----------------------------+----------------------------------------+
|  รายชื่อ                      |  ตำแหน่ง                                |
+=============================+========================================+
| 1.  นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 2.  นายพอล ชาลีส์ เคนนี่        | กรรมการ                                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 3.  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์    | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน          |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 4.  นายไมเคิล ซากิลด์          | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ         |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 5.  นายเคนเนธ ลี ไวท์         | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ     |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 6.  นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ           |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 7.  นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ           |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 8.  นายอานิล ธาดานี่           | กรรมการ                                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 9.  นายยศ เอื้อชูเกียรติ         | กรรมการ                                |
+-----------------------------+----------------------------------------+

เลขานุการบริษัทได้แก่ นางสาวดวงกมล พิศาล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

บริษัทฯกำหนดให้กรรมการ 2
ท่านจากกรรมการที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน
    หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
    หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้
    คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อปฏิบัติกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้
    ให้คณะกรรมการมอบอำนาจแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    ตามที่คณะกรรมการเห็นเป็นการจำเป็นและสมควร ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

2.  กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราของบริษัทฯจึงจะผูกพันบริษัทฯ
    โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯได้

3.  คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผน
    ควบคุมและตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจใหม่
    เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบโดยไม่ชักช้า
    หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทฯหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ
    หรือบริษัทในเครือ

5.  กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
    บริษัทฯหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
    หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด
    หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น
    เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

6.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ตำแหน่ง

-   ประธานกรรมการ (แต่งตั้ง 2522)

-   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 58 ปี (เกิด 2492)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง

-   โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร

-   หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ

-   ประธานกรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

-   ประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

-   ประธานกรรมการบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

-   กรรมการบริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

-   กรรมการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

-   กรรมการบริษัท เอเวอร์เรสต์ เวิร์ลดไวด์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

-   กรรมการบริษัทซาทชิ แอนด์ ซาทชิ จำกัด

-   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกิลวี แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย)
    จำกัด

2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ 

ตำแหน่ง

กรรมการ (แต่งตั้ง 2540) 

อายุ 58 ปี (เกิด 2492)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   General Management Program, Ashridge Management College, ประเทศอังกฤษ

-   หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ

-   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
    และกรรมการบริษัทในเครือ

-   กรรมการบริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำกัด

3. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ 

ตำแหน่ง

กรรมการ (แต่งตั้ง 2541)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

อายุ 43 ปี (เกิด 2507)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   Director Diploma Examination , The Australian Institute of Directors
    Association

-   หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-   หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 1
    สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ

-   กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

-   กรรมการบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

-   กรรมการบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (มหาชน) และบริษัทในเครือ

-   กรรมการบริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ประสบการณ์ทำงาน

-   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

-   ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

-   ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ไทยแอร์พอร์ท กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

-   หัวหน้าหน่วยการเงิน องค์การ USAID / THAILAND

4. นายเคนเนธ ลี ไวท์

ตำแหน่ง

-   กรรมการอิสระ (แต่งตั้ง 2541)

-   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

-   ประธานคณะกรรมการสรรหา

-   ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 61 ปี (เกิด 2489)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of Puget Sound Tacoma, W.A.,
    สหรัฐอเมริกา

-   หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท และหลักสูตรประธานกรรมการ 2000
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งอื่น

-   กรรมการบริหาร บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

-   กรรมการบริษัท ฟินันซ่า ประกันชีวิต จำกัด

-   กรรมการ บริษัท ล็อกซบิท จำกัด

-   คณะกรรมการหอการค้าอเมริกัน

-   กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท กู๊ดเยียร์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

-   กรรมการผู้จัดการ บริษัทแปซิฟิค สยาม สตราทีจิค คอนซัลติ้ง จำกัด

-   ผู้จัดการทั่วไป ธนาคารเชส แมนแฮตตัน สาขากรุงเทพฯ

5. นายอานิล ธาดานี่

ตำแหน่ง

-   กรรมการ (แต่งตั้ง 2541)

-   กรรมการสรรหา

-   กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 61 ปี (เกิด 2489)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา

-   ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ University of Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ

-   ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท ซิมโฟนี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด และ ซิมโฟนี
    แคปิตอล พาร์ทเนอร์ จำกัด

-   ประธานกรรมการบริษัท ทวินวู๊ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์)

-   กรรมการบริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)

-   กรรมการบริษัทออคิด ฟาร์มาซูติเคิล จำกัด ประเทศอินเดีย

-   กรรมการบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – บีวีไอ
    (บริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา)

-   กรรมการ และ สมาชิกของคณะกรรมการการลงทุน ของมหาวิทยาลัยการบริหาร สิงค์โปร์
    (Singapore Management University)

-   สมาชิก International Institute for Strategic Studies

6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา

ตำแหน่ง

-   กรรมการอิสระ (แต่งตั้ง 2543)

-   กรรมการตรวจสอบ

อายุ 35 ปี (เกิด 2515)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
    แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-   หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ

-   กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร จำกัด(มหาชน)

-   กรรมการบริษัท ศรีพัฒน์ จำกัด

-   กรรมการบริษัท ศรีพัฒน์ การ์เด้น จำกัด

-   กรรมการบริษัท แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท จำกัด

-   กรรมการบริษัท รอยัลการ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

-   กรรมการบริษัท อาร์เอ็นเอส โฮลดิ้ง จำกัด

-   กรรมการบริษัท หัวหิน วิลเลจ จำกัด

-   กรรมการบริษัท หัวหิน รีซอร์ท จำกัด

-   กรรมการบริษัท หัวหิน คอนโดมิเนียม จำกัด

-   กรรมการบริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำกัด

-   อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ไทย

7. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์

ตำแหน่ง

-   กรรมการอิสระ (แต่งตั้ง 2547)

-   กรรมการตรวจสอบ

-   กรรมการสรรหา

-   กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 53 ปี (เกิด 2497)

  คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   MA. International Law & Finance, George Washington University –
    National Law center สหรัฐอเมริกา

-   BA. George Washington University สหรัฐอเมริกา

-   Associate Electrical Engineering – Cornell University สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ

-   กรรมการบริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)

-   ประธานกรรมการ Ocean Beauty Seafoods Inc., USA.

-   กรรมการบริหาร AEA-SOS International, Health Risk Management Company,
    and medical services provider

-   ประธานกรรมการ Kempinski AG

-   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด

-   กรรมการผู้จัดการ บริษัท วังสินทรัพย์ จำกัด

-   กรรมการบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

7. นายไมเคิล ซากิลด์ 

ตำแหน่ง

-   กรรมการ (แต่งตั้ง 2548)

-   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ 50 ปี (เกิด 2500)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรีด้านบริหารจัดการการโรงแรม อีโคล์ โฮเทลเลีย เดอ โลซาน (Ecole
    Hoteliere de Lausanne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

-   อนุปริญญาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา

-   ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท – สามคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ

-   กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

-   กรรมการบริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ประสบการณ์การทำงาน

-   กรรมการผู้จัดการ ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก เลอ เมอริเดียน โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ฮ่องกง

-   ผู้อำนวยการเขต โรงแรมเซ็นจูรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง

-   ผู้จัดการโรงแรม แกรนด์ ไฮแอท สิงคโปร์

-   ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ คินาบาลู โคตา คินาบาลู มาเลเซีย

-   ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแชงกรี ลา ทันจุง อารู รีสอร์ท โคตา คินาบาลู มาเลเซีย

-   ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

-   ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ริยาห์ด ซาอุดิอารเบีย

9. นายยศ เอื้อชูเกียรติ

ตำแหน่ง

-   กรรมการ (แต่งตั้ง 2549)

อายุ 65 ปี (เกิด 2485)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา) University College London, London University
    ประเทศอังกฤษ

-   หลักสูตรประธานกรรมการ 1/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-   หลักสูตรบทบาทคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ

-   ประธานกรรมการบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

-   ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

-   กรรมการบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

-   ประธานกรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด

-   ประธานกรรมการ บริษัทวังสินทรัพย์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

-   ประธานกรรมการ บริษัทไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (มหาชน)

-   ที่ปรึกษาของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

-   ที่ปรึกษาประจำสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

-   รองประธานกรรมการ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

-   กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ ธนาคารเอเชีย จำกัด

-   กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งเอเชียเพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จำกัด

-   กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด

-   กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยชิปบอร์ด จำกัด

    1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ทั้งหมดจำนวน 3
ท่านดังนี้

  ----------------------------- -----------------------------------------
  1. นายเคนเนธ ลี ไวท์            ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์        กรรมการตรวจสอบ

  3. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา    กรรมการตรวจสอบ

  4. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์       เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  ----------------------------- -----------------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่
12/2541 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2541)

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

4.  ดูแลให้บริษัทฯปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

7.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

    1.  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน
ดังนี้

+-----------------------------+----------------------------------------+
|  รายชื่อ                      |  ตำแหน่ง                                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 1. นายเคนเนธ ลี ไวท์          | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน             |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 2. นายอานิล ธาดานี่            | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                   |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 3. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์      | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                   |
+-----------------------------+----------------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 23/2545 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545)

 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการ และกรรมการบริหารทุกท่าน

2.  คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

+-----------------------------+----------------------------------------+
|  รายชื่อ                      |  ตำแหน่ง                                |
+=============================+========================================+
| 1. นายเคนเนธ ลี ไวท์          | ประธานคณะกรรมการสรรหา                  |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 2. นายอานิล ธาดานี่            | กรรมการสรรหา                           |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 3. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์      | กรรมการสรรหา                           |
+-----------------------------+----------------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 25/2547 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547)

พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
แทนตำแหน่งที่ว่างลง

3.  คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผู้บริหารของบริษัทฯมีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

+-----------------------------+----------------------------------------+
|  รายชื่อ                      |  ตำแหน่ง                                |
+=============================+========================================+
| 1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                     |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 2. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์     | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน                    |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 3. นายไมเคิล ซากิลด์           | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 4. นายมิเชลล์ แวน เดอ โฮเว่น   | รองประธานฝ่ายพัฒนาโครงการ                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 5. นายธนพจน์ ภาคย์สุวรรณ       | รองประธานฝ่ายแผนกลยุทธ์และการลงทุน         |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 6. นายจอห์น เวสโทบี้           | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ                    |
+-----------------------------+----------------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่
16/2541 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯมีอำนาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทฯยกเว้นกิจการในเรื่องดังต่อไปนี้
ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

1.  การกำหนดอำนาจหน้าที่ตามหนังสือมอบอำนาจภายใน

2.  การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

3.  การควบกิจการ การแบ่งแยกกิจการหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบกิจการของบริษัทฯ

4.  การเลิกกิจการ

5.  การเพิ่มทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

6.  การเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ หรือยกเลิกการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิม

7.  การถอดถอนกรรมการบริษัทฯและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน

8.  การอนุมัติงบประมาณประจำปี

ทั้งนี้ในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทฯ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการทำรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในส่วนของการอนุมัติการทำรายการทั่วไปในการบริหารงานของบริษัทฯ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541
ซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณากำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
และการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน
โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่
ที่ได้รับมอบอำนาจในการอนุมัติตามสายงานและมูลค่าของรายการซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน

  -----------------------------------------------------------------------
  9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  -----------------------------------------------------------------------

บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกินกว่า 11 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  การเลือกตั้งกรรมการจะกำหนดให้เลือกเป็นรายบุคคลหรือคราวละหลายคนก็ได้

2.  ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
    โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
    เป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ทั้งนี้ บริษัทฯจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นตามที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 9.1.4
โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯแทนตำแหน่งที่ว่างลง

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3
ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องไม่เป็นกรรมการบริหารและจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ทั้งนี้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน

คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ

  บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ
    บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ
    บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจาก บริษัทฯ บริษัทในเครือ
    บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.  เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ
    บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
    รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี
    ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
    ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ

4.  เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

5.  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6.  เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯได้โดยอิสระ
    โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
    รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

7.  เป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญที่เหมาะสม

8.  กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
    คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินและมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน

9.  เป็นกรรมการที่สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

1.1 ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม
หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย

1.2 - เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ
บริษัทรวมบริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท

- เปนกรรมการที่ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท
บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท

1.3 -
เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท
บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท

- เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะขางตนมากอนในระยะเวลา
1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ
เวนแตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวา
การเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ

1.4
เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท

1.5
เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัทผูถือหุนรายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

1.6 สามารถปฏิบัติหนาที่
แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

  -----------------------------------------------------------------------
  9.3 การกำกับดูแลกิจการ

  -----------------------------------------------------------------------

บริษัทฯได้จัดให้มีการดำเนินกิจการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ดังนี้

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความสำคัญ
  สนับสนุนหลักการและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  โดยได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
  โดยครอบคลุมหลักการที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  หลักการในการดำเนินธุรกิจ การควบคุมและการกำกับดูแล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  การจัดทำรายงานทางการเงิน จริยธรรมที่มีต่อลูกค้า คู่แข่ง ชุมชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
  สิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมทั้งกำหนด “ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม”
  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน
  พร้อมทั้งกำหนดช่องทางการรายงานการณีที่มีการประพฤติผิดกฎหมาย
  และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
และได้ให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกรายตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับ ทั้งสิทธิในการออกเสียง
สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
และสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละ อย่างน้อย 1 ครั้ง
  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีโอกาสโดยเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
  สอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

  ผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
  มุ่งมั่นในการสร้างการเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือ

  หุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

  ลูกค้า บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

  คู่ค้า บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม
  โดยคำนึงถึง

  ผลประโยชน์ร่วมกัน

  เจ้าหนี้ บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม
  โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด

  คู่แข่ง บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล
  ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการ

  กล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

  พนักงาน บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
  ทั้งในด้านโอกาส

  ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการ

  ทำงาน

  สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
  และให้ความสำคัญกับการ

  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

  บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
  โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมและเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย
  ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีโอกาสในการเสนอวาระการประชุม ความคิดเห็น
  และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  การเรียกประชุมและการส่งจดหมายเชิญประชุม

  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่มติคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเรียกประชุม
  วาระการประชุม จดหมายเชิญประชุม รายละเอียดในแต่ละวาระ
  พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบฉันทะ
  ให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ล่วงหน้าก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยตรงไปยังผู้ถือหุ้น
  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

  การจัดประชุม

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในประชุมผู้ถือหุ้นโดยการจัดประชุมในวัน เวลา
และสถานที่ที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
โดยกำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1
ชั่วโมง

ก่อนการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม
และขั้นตอนการออกสียงลงมติ

  สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
  บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ
  โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
  หรือประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน
  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น หรือตั้งคำถามใดๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

ในการประชุมแต่ละครั้งมีประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง
โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนด
ตลอดจนชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

  รายงานการประชุม

  การประชุมดังกล่าวจะมีการบันทึกรายงานการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งมติที่ประชุม
  และจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วเสร็จภายใน 14
  วันเพื่อเผยแพร่ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2549

  ในปี 2549 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
  1/2549 ในวันที่ 6 มกราคม 2549 และการประชุมสามัญประจำปี ในวันที่ 18 เมษายน 2549

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลที่มีภาวะการเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
  และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

  คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด หรือให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย
  แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
  ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินแผนการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
  เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน
  โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

  ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ
  กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
  รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย

7. จริยธรรมธุรกิจ

  บริษัทได้จัดให้มี “ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of Business Ethics)”
  เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
  ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท
  บริษัทให้ความสำคัญของจริยธรรมธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องดำรงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและความโปร่งใส

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

+---------------------------+-----+------------------------------------+
|   กรรรมการที่เป็นผู้บริหาร      |   4 |   ท่าน                              |
|                           |     |                                    |
|   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร   |   1 |   ท่าน                              |
|                           |     |                                    |
|   กรรมการที่เป็นอิสระ         |   4 |   ท่าน                              |
+---------------------------+-----+------------------------------------+

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
  เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระมากกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด
  ดังแสดงในข้อ 8

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทกำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้
  โดยอยู่ในระดับที่สามารถเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรม เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  ความสามารถในการสร้างมูลค่าให้กับบริษัท

  โดยในส่วนของผู้บริหาร บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับพนักงาน
  มีอายุโครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี
  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัทฯ

ในปี 2549 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังรายละเอียดในส่วน 9.7
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

11. การประชุมคณะกรรมการ

  ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
  7 วัน ให้คณะกรรมการพิจารณา ในปี 2549 ที่ผ่านมา
  คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง
  และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและ
  จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
  ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
  และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
  ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็น
  การป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม
  และเพื่อดูแลให้กิจการของบริษัทสามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล
  โดยบริษัทได้กำหนดภาระ หน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
  ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์
  และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
  เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

  บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
  โดยให้ขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
  รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

14. รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
  และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
  เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้ถูกจัดทำภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแห่งประเทศไทย
  และเปิดเผยเพื่อเป็นข้อมูลเพียงพอ ที่ทำให้สาธารณชนใช้ตัดสิน
  คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพที่ได้การรับรองด้านบัญชีที่ถูกต้องและเพียงพอ

  ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ
  ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน
  โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
  ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

15. ความสัมพันธ์ของผู้ลงทุน

  คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ เหมาะสมและแม่นยำ
  ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
  ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ ทั้งโดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และผ่านทาง
  Website www.minornet.com

  ผู้ดูแลส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯได้แก่ นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา
  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน

  -----------------------------------------------------------------------
  9.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

  -----------------------------------------------------------------------

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้
  และหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  โดยทำการประเมินครอบคลุมในหัวข้อความเหมาะสมด้านโครงสร้าง
  องค์ประกอบของคณะกรรมการ อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ การกำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
  การควบคุมและกำกับดูแล การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  การประชุมคณะกรรมการ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการย่อย
  และการประเมินผลงานของฝ่ายจัดการ
  พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในปีต่อๆ ไป

  -----------------------------------------------------------------------
  9.5 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  -----------------------------------------------------------------------

  บริษัทฯ
  ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่เป็นประจำทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่
  โดยจัดให้มีเอกสารคู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาท
  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หนังสือบริคณห์สนธิ
  หนังสือรับรอง ข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
  ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัท
  รวมทั้งจัดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

  -----------------------------------------------------------------------
  9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  -----------------------------------------------------------------------

บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยกำหนดให้
กรรมการและผู้บริหารแจ้งและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ผ่านมายังสำนักเลขานุการของบริษัทฯเพื่อนำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
นอกจากนี้บริษัทฯยังขอความร่วมมือไปยังกรรมการและผู้บริหารทุกท่านให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ได้รับข้อมูลที่สำคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว
โดยบริษัทฯจะจัดแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

[TABLE]

  -----------------------------------------------------------------------
  9.7 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  -----------------------------------------------------------------------

9.7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  มีรายละเอียดดังนี้

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

+-----------------+------+-------+-------+-------+------+-----+--------+
| กรรมการ         | เข้าป | คณะกร | ค     | คณะ   | คณะ  | รวม | ห      |
|                 | ระชุม | รมการ | ณะกรร | กรรมก | กรรม |     | มายเหตุ |
|                 |      |       | การตร | ารกำห |      |     |        |
|                 | (    | บริษัทฯ | วจสอบ | นดค่าต | การส |     |        |
|                 | ครั้ง) |       |       | อบแทน | รรหา |     |        |
+-----------------+------+-------+-------+-------+------+-----+--------+
| 1. นายวิลเลี่ยม    | 1    | 20    | -     | 5     | 50   | 3   |        |
| เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค    | 5/16 | 0,000 |       | 0,000 | ,000 | 00, |        |
|                 |      |       |       |       |      | 000 |        |
+-----------------+------+-------+-------+-------+------+-----+--------+
| 2. นายพอล ชาลีส์  | 1    | 20    | -     | -     | -    | 2   |        |
| เคนนี่            | 6/16 | 0,000 |       |       |      | 00, |        |
|                 |      |       |       |       |      | 000 |        |
+-----------------+------+-------+-------+-------+------+-----+--------+
| 3. นางปรารถนา   | 1    | 20    | -     | -     | -    | 2   |        |
| มโนมัยพิบูลย์       | 6/16 | 0,000 |       |       |      | 00, |        |
|                 |      |       |       |       |      | 000 |        |
+-----------------+------+-------+-------+-------+------+-----+--------+
| 4. นายไมเคิล     | 9/16 | 20    | -     | -     | -    | 2   | แต่งตั้ง  |
| ซากิลด์           |      | 0,000 |       |       |      | 00, | 19     |
|                 |      |       |       |       |      | 000 | เ      |
|                 |      |       |       |       |      |     | ม.ย.49 |
+-----------------+------+-------+-------+-------+------+-----+--------+
| 5. นายเคนเนธ ลี  | 1    | 58    | 16    | 5     | 50   | 8   |        |
| ไวท์             | 2/16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ,000 | 40, |        |
|                 |      |       |       |       |      | 000 |        |
+-----------------+------+-------+-------+-------+------+-----+--------+
| 6. นายไมเคิล     | 1    | 45    | 6     | -     | -    | 5   |        |
| เดวิด เซลบีย์      | 1/16 | 5,000 | 0,000 |       |      | 15, |        |
|                 |      |       |       |       |      | 000 |        |
+-----------------+------+-------+-------+-------+------+-----+--------+
| 7. นายกิตติพล     | 1    | 62    | 8     | -     | -    | 7   |        |
| ปราโมช ณ อยุธยา  | 6/16 | 0,000 | 0,000 |       |      | 00, |        |
|                 |      |       |       |       |      | 000 |        |
+-----------------+------+-------+-------+-------+------+-----+--------+
| 8. นายอานิล      | 4/16 | 38    | -     | 5     | 50   | 4   |        |
| ธาดานี่           |      | 5,000 |       | 0,000 | ,000 | 85, |        |
|                 |      |       |       |       |      | 000 |        |
+-----------------+------+-------+-------+-------+------+-----+--------+
| 9.นายยศ         | 8/16 | 42    | -     | -     | -    | 4   | แต่งตั้ง  |
| เอื้อชูเกียรติ       |      | 5,000 |       |       |      | 25, | 19     |
|                 |      |       |       |       |      | 000 | เ      |
|                 |      |       |       |       |      |     | ม.ย.49 |
+-----------------+------+-------+-------+-------+------+-----+--------+
| 10. นายไชยวัฒน์   | 7/16 | 18    | -     | -     | -    | 1   | ลาออก  |
| บุนนาค           |      | 5,000 |       |       |      | 85, | 18     |
|                 |      |       |       |       |      | 000 | เ      |
|                 |      |       |       |       |      |     | ม.ย.49 |
+-----------------+------+-------+-------+-------+------+-----+--------+

หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ

1.  นายอานิล ธาดานี่ อยู่ต่างประเทศ

+----------------------+-------------+---------------+----------------+
|                      | จำนวน (ราย) | ค่าตอบแทน      | รวม            |
|                      |             |               |                |
|                      |             | และโบนัส (ลบ.) | (ลบ.)          |
+----------------------+-------------+---------------+----------------+
| 1. ผู้บริหาร            | 6           | 75.4          | 75.4           |
+----------------------+-------------+---------------+----------------+

  ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน

-ไม่มี-

+-----------------------------------------------------------------------+
| 9.8 บุคลากร                                                            |
+-----------------------------------------------------------------------+

9.8.1 บุคลากร

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

  ------------------------------------ ----------------------------------
  บริษัท                                 จำนวนพนักงาน (คน)

  ------------------------------------ ----------------------------------

1.  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 436

2.  บริษัท หัวหิน รีซอร์ท จำกัด 221

3.  บริษัท หัวหิน วิลเลจ จำกัด 330

4.  บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำกัด 797

5.  บริษัท รอยัลการ์เด้น เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 93

6.  บริษัท รอยัลการ์เด้น พลาซ่า จำกัด 79

7.  บริษัท รอยัลการ์เด้น โฮเทลแมเน็จเม้นท์ จำกัด 64

8.  บริษัท อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด -

9.  R.G.E (HKG) Limited -

10. บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 314

11. บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร์ จำกัด 16

12. บริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ แมเนจเม้นท์ (เซี่ยงไฮ้) จำกัด 85

13. บริษัท รอยัลการ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 682

14. บริษัท อาร์เอ็นเอส โฮลดิ้ง จำกัด -

15. บริษัท สมุย รีซอร์ท แอนด์สปา จำกัด 177

16. บริษัท สมุย วิลเลจ จำกัด 180

17. บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้นท์ จำกัด -

18. บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด 692

19. บริษัท แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จำกัด 294

20. บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จำกัด 269

21. บริษัท ราชดำริ เรสซิเด้นซ์ จำกัด -

22. บริษัท เอ็ม ไอ สแควร์ จำกัด -

23. บริษัท เดอะ ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3,716

24. บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำกัด 2,781

25. บริษัท ซีเลคเซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัด 272

26. บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำกัด 39

27. บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด 197

28. บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำกัด 1,076

29. บริษัท อาร์. จี. อาร์. ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด -

30. บริษัท แคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส์ จำกัด 123

31. บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 332

32. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์ โฮลดิ้ง (ลาบวน) จำกัด 2

33. บริษัท เดอะ พิซซ่า เรสตัวรองท์ส จำกัด -

34. บริษัท เอส. แอล. อาร์. ที จำกัด 1,653

35. กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ -

36. กองทุนรวมบริหารสินทรัพย์ไทย -

37. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี -

  รวม 14,920

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2549

ผลตอบแทนของพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 2,472.06 ล้านบาท ในลักษณะเงินเดือน
โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ
และการเรียนรู้ในทุกระดับของพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เน้นการเลื่อนตำแหน่งจากภายใน
และประเมินผลการทำงานเพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อความพอใจสูงสุด
ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง