เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ

เลขานุการบริษัท

1.  ชื่อ-สกุล นางปัทมา พรมมาส

  อายุ 63 ปี

  ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

  ตำแหน่งในบริษัท : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงาน

  บริหาร และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

  บริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  - Role of the Chairman Program (RCP37/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

- Director Certification Program(DCP)
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท

- นักลงทุนสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  2560 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร

  2549 - 2559 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร

  2527 – 2549 : ผู้อำนวยการบริหาร

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 100,626,800 หุ้น

  (ในนามคู่สมรสและบุตร ถือจำนวน 94,586,800 หุ้น)

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 62.89 (ในนามคู่สมรสและบุตรถือร้อยละ 59.11 )

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรของนายลพชัย แก่นรัตนะ

2.  ชื่อ-สกุล นายลพชัย แก่นรัตนะ

  อายุ 93 ปี

  ตำแหน่ง กรรมการ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ

  รับรองบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา เตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ปี2523 ถึง 6 มีนาคม 2558 : ประธานกรรมการ

  6 มีนาคม 2558 ถึงปัจจุบัน : กรรมการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

  - การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 หุ้น

  - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.94

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บิดาของนางปัทมา พรมมาส

3.  ชื่อ-สกุล นายสราวุฒิ สนธิแก้ว

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล

  ตำแหน่งในบริษัท : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

  บริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP)
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

- Anti-Corruption : The Practical Guide 31/2016
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  2560 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช

  2555 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  2552 - 2555 : ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

  2531 – ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิเบญจมบพิตร

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท พงษ์พันธ์พัฒนา จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,332,000 หุ้น

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.83

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

4.  ชื่อ-สกุล ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล

  อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ

  เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก-สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma State University

ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP)
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  2558-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2555-2558 : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2551- 2555 : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และ

  การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2547- 2551 : รองอธิการบดี และ CIO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2531– 2550 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์

  และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2538 – 2547 : ผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2529 - 2547 : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  2537-ปัจจุบัน : บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)

  ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

  2559-ปัจจุบัน : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด(มหาชน)

  ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  2547-ปัจจุบัน : บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด

  ตำแหน่ง : กรรมการ

  2549-ปัจจุบัน : บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด

  ตำแหน่ง : กรรมการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 275,000 หุ้น

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.17

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

5.  ชื่อ-สกุล นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์

  อายุ 91 ปี

  ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา - กศบ.วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร

  - ประกาศนียบัตรทางการบัญชี จาก

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP)
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

  2520 – ปัจจุบัน : เจ้าของโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 90,000 หุ้น

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.06

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่สาวของนายจรูญ ไชยโรจน์

6.  ชื่อ-สกุล ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

  อายุ 76 ปี

  ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 พฤษภาคม 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา

  2508 : ปริญญาตรี บัญชี (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

  2512 : ปริญญาโท Master of Accounting Science (M.A.S.) University of
  Illinois

at Urbana – Champaign, U.S.A.

  2517 : ปริญญาเอก บัญชี (Ph.D.) University of Illinois at Urbana –
  Champaign,

  U.S.A.

  2508 : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A.)

  2551 : Chartered Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  2561 : ASEAN Professional Accountant (ASEAN C.P.A.)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  2543 : Chairman 2000 Program 1/2000 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

  2546 : Directors Accreditation Program : DAP 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

  กรรมการบริษัทไทย

  2547 : Directors Certification Program : DCP 42/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

  กรรมการบริษัทไทย

  2548 : Audit Committee Program : ACP 6/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

  กรรมการบริษัทไทย

การศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2561

+----------------+------------------------------+----------------------+
| ประเภทการศึกษา  | ชื่อเรื่อง                       | สถาบัน                |
+----------------+------------------------------+----------------------+
| เข้าร่วมประ      | -   หลัก                      | -   สภาวิชาชีพบัญชี      |
| ชุมและอภิปรายกลุ่ม | เกณฑ์และวิธีการเสียภาษีสินทรัพย์ดีจีทัล |                      |
|                |                              | -   สภาวิชาชีพบัญชี      |
|                | -   การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร    |                      |
|                |                              | -   กระทรวงการคลัง    |
|                | -   การบร                    |                      |
|                | ิหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีคุณภาพ | -   กระทรวงการคลัง    |
|                |                              |                      |
|                | -   มา                       | -   กรมบัญชีกลาง       |
|                | ตรฐานการบัญชีและนโยบายบัญชีภาครัฐ |                      |
|                |                              | -   สำนักงานคณะก      |
|                | -                            | รรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
|                |  พัฒนาหลักสูตรตรวจสอบภายในภาครัฐ |     (สคร)            |
|                |                              |     กระทรวงการคลัง    |
|                | -   แนวทางการปรับปรุงระบบประเม |                      |
|                | ินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจภาพรวม |                      |
|                |                              |                      |
|                | -   พิจารณาอนุมัติ               |                      |
|                |     เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ     |                      |
+----------------+------------------------------+----------------------+
| ศึกษาดูงานการป   | -   ศึกษาการปฏิบัติงานจร         | -                    |
| ฏิบัติงานจริงของหน | ิงของหน่วยตรวจสอบภายในขององค์กร |   ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| ่วยตรวจสอบภายใน |     ตั้งแต่การบริหารงานตรวจสอบ   |                      |
|                |                              | -   ธนาคาร ยูโอบี จำกัด |
|                |   การวางแผนตรวจสอบ           |                      |
|                |                              |                      |
|                |   กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ    |                      |
|                |                              |                      |
|                |   และการรายงานผลการตรวจสอบ   |                      |
|                |                              |                      |
|                |                              |                      |
|                | รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการตรวจส |                      |
|                | อบและการบริหารงานบุคคลผู้ตรวจสอบ |                      |
+----------------+------------------------------+----------------------+

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  2548 – 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

  ( ค.ต.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี

  2545 – 2561 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพลาสติก

  และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

  2556 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชีฯ

  2546 – ปัจจุบัน : กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

  กระทรวงการคลัง

2546 – ปัจจุบัน : ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบ

ภายในภาครัฐ กระทรวงการคลัง

2543 – ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ กระทรวงการคลัง

  2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบัน พระปกเกล้า

  2537 – ปัจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ประสบการณ์อื่นๆ :

- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

- รองคณบดี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน)

- กรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

- ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง

- กรรมการกองทุน และกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

  ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  1. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

  2. บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาบริหาร จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

7.  ชื่อ-สกุล นายแพทย์จรูญ ไชยโรจน์

  อายุ 88 ปี

  ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และศิริราชพยาบาล

  วุฒิบัตร วิสัญญีวิทยา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP)
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  2532 - 2541 : กรรมการราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 700,000 หุ้น

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.44

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-   น้องชายของนางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์

8.  ชื่อ-สกุล นายแพทย์วิรุณพร พรหมพงศา

  อายุ 66 ปี

  ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา วท.บ มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์

  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิกสาขาศัลยศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP)
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  2527- 2553 : อาจารย์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

  และวชิรพยาบาล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 230,000 หุ้น

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.14

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

9.  ชื่อ-สกุล นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช

  อายุ 52 ปี

  ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

  วันเข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท : ปี2547 ถึง ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

-   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท

- หลักสูตรนักลงทุนสัมพันธ์

  - หลักสูตรการบันทึกรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  2540 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน

  2547 – ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

  2533 - 2540 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี