pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555

+-------------------------+----------------------+---------------------+
| ชื่อ                      | บ.ยัวซ่าแบตเตอรี่        | บ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์    |
|                         | ประเทศไทย จำกัด       | ดิสทริบิวชั่น จำกัด       |
|                         | (มหาชน)              |                     |
+-------------------------+----------------------+---------------------+
|   1. นายคัทซึมิ นากาโตะ    | /, XX, *             | /, XX               |
|                         |                      |                     |
|   2.นายพรจักร มนูธรรม     | //                   | //                  |
|                         |                      |                     |
|   3. พล.ต.ต.ศุภชาญ       | //                   | //                  |
|   มนูธรรม                |                      |                     |
|                         | //                   | //                  |
|   4. นายทาเคโอะ         |                      |                     |
|   ยามาโมโตะ             | //                   | //                  |
|                         |                      |                     |
|   5. นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ    | //                   |                     |
|                         |                      |                     |
|   6. นายเออิชิโระ คาโตะ   | //                   |                     |
|                         |                      |                     |
|   7. นายปราโมทย์ มนูธรรม  | //, *                |                     |
|                         |                      |                     |
|   8. นายศุภวัส พันธุ์วัฒน์     | //, ///              |                     |
|                         |                      |                     |
|   9. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์    | //, ///              |                     |
|                         |                      |                     |
|   10. นายประเสริฐ        | //, ///              |                     |
|   กิติศักดิ์กุล               |                      |                     |
|                         | //, ///              |                     |
|   11. นายโยธิน วิมุกตายน   |                      |                     |
|                         | **                   |                     |
|   12. ผศ.ดร.ลาวัณย์       |                      |                     |
|   ถนัดศิลปกุล              |                      |                     |
|                         |                      |                     |
|   13. น.ส.ภัทรพร ทัศนเสวี  |                      |                     |
+-------------------------+----------------------+---------------------+

  X = ประธานกรรมการ

  XX = กรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  / = รองประธานกรรมการ

  // = กรรมการ

  /// = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  * = คณะผู้บริหาร

** = ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท และบริษัทย่อย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยต่อรายที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ
5 ของส่วนผู้ถือหุ้น
และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ด้วยความระมัดระวังแล้ว
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญนอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
.ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายคัทซึมิ นากาโตะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายคัทซึมิ นากาโตะ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายพรจักร มนูธรรม กรรมการ

  2. นายคัทซึมิ นากาโตะ กรรมการ

  ผู้รับมอบอำนาจ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  นายคัทซึมิ นากาโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

 หน้าที่

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป 2

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 4

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภัณฑ์ 13

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 32

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 34

7.  โครงสร้างเงินทุน 35

8.  การจัดการ 37

9.  การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 53

10. รายการระหว่างกัน 64

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 70

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 77

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 78

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 79

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 94

เอกสารแนบ 3 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 95

-----------------------------------------------
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ทะเบียนบริษัท : 0107537002672 (เดิมเลขที่ บมจ.514)

  ประกอบธุรกิจ : ผลิต, รับจ้างผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์
  และแบตเตอรี่สำรองไฟ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ
  และส่งออกไปตลาดต่างประเทศทั้งยังมีการนำเข้า และจำหน่ายระบบไฟฟ้าสำรอง
  เพื่อจำหน่ายภายในประเทศอีกด้วย

*ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 3 อาคารมนูธรรมแมนชั่น เลขที่ 33 ซอยสุขุมวิท 51 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2258-0545-9

โทรสาร : 0-2259-0201

ที่ตั้งโรงงานแห่งที่ 1 : 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถ.สุขุมวิท

ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 0-2769-7300

โทรสาร : 0-2769-7349

ที่ตั้งโรงงานแห่งที่ 2 : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ เลขที่ 111 หมู่ 9 ตำบลหัวสำโรง

อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์ : 038-575528-32

โทรสาร : 038-575533

Homepage: www.yuasathai.com

หมายเหตุ * ในปี 2551 บริษัทฯ จะย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ไปอยู่ ณ ที่ตั้งโรงงานแห่งที่ 1
จ.สมุทรปราการ โดยอยู่ระหว่างการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 14 ปี 2551
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 22 เมษายน 2551
6.  โครงการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทฯ จะมีแผนที่จะเพิ่มการผลิตแบตเตอรี่ชนิด Light Grid ในรุ่นต่างๆ ให้มากขึ้น
เพื่อลดปริมาณการใช้ตะกั่วลง ในขณะที่คุณภาพของสินค้าอยู่ในระดับมาตรฐานเดิม
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ผศ.ศุภลักษณ์
เลิศแก้วศรี และ
รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 15 ครั้ง
และมีการพิจารณาทบทวนเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินของบริษัทประจำไตรมาสและประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน

2.  สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
    พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในงานตรวจสอบและพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบ
    เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
    และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

3.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
    โดยสอบทานรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
    ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.  ขอให้ผู้จัดการฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
    เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้คำแนะนำกับบริษัท

5.  พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

จากการพิจารณาสอบทานเรื่องดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามควร
การเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

26 มีนาคม 2551
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

 หน้าที่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 3

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 4

1.  ปัจจัยเสี่ยง 5

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภัณฑ์ 12

4.  การวิจัยและพัฒนา 30

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 31

6.  โครงการในอนาคต 34

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 35

8.  โครงสร้างเงินทุน 36

9.  การจัดการ 38

10. การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 50

11. รายการระหว่างกัน 62

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 67

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 74

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 75

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท 77

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 88

เอกสารแนบ 3 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 89

------------------------------------------------------
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550

+-------------------------+----------------------+---------------------+
| ชื่อ                      | บ.ยัวซ่าแบตเตอรี่        | บ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์    |
|                         | ประเทศไทย จำกัด       | ดิสทริบิวชั่น จำกัด       |
|                         | (มหาชน)              |                     |
+-------------------------+----------------------+---------------------+
|   1. ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม   | X                    | X                   |
|                         |                      |                     |
|   2. พลตรีพรจักร มนูธรรม   | //                   | //                  |
|                         |                      |                     |
|   3. นายคาน อากิยามะ     | //                   | //                  |
|                         |                      |                     |
|   4. นายโคอิชิ ชิอินะ       | //                   | //                  |
|                         |                      |                     |
|   5. นายคัทซึมิ นากาโตะ    | //, XX, *            | //, XX              |
|                         |                      |                     |
|   6. นายอิชิโระ มูราตะ     | //, *                |                     |
|                         |                      |                     |
|   7. นายปราโมทย์ มนูธรรม  | //                   |                     |
|                         |                      |                     |
|   8. นายศุภวัส พันธุ์วัฒน์     | //, *                |                     |
|                         |                      |                     |
|   9. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์    | //, ///              |                     |
|                         |                      |                     |
|   10. ผศ.ศุภลักษณ์         | //, ///              |                     |
|   เลิศแก้วศรี              |                      |                     |
|                         | //, ///              |                     |
|   11. รศ.ดร. วัชนีพร      |                      |                     |
|   เศรษฐสักโก             | **                   |                     |
|                         |                      |                     |
|   12. น.ส.ภัทรพร ทัศนเสวี  |                      |                     |
+-------------------------+----------------------+---------------------+

  X = ประธานกรรมการ

  XX = กรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  / = รองประธานกรรมการ

  // = กรรมการ

  /// = กรรมการตรวจสอบ

  * = คณะผู้บริหาร

** = ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4.  การวิจัยและพัฒนา

บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับ
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการค้นคว้า วิจัย
และพัฒนาทางเทคโนโลยีในการผลิต และจะทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่
ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้
นอกจากนี้บริษัทร่วมทุนยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคมาประจำในประเทศไทย
เพื่อให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี และได้รับการแนะนำการผลิตแผ่นธาตุ แผ่นกั้น
กระบวนการประกอบ และคุณภาพของวัสดุที่ผลิต ทั้งนี้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าสิทธิบัตร ในปี
2550 ที่ผ่านมา มีรายจ่ายในส่วนค่าสิทธิบัตรเป็นเงินทั้งสิ้น 21.35 ล้านบาท

และทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการทดสอบทดลอง
เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตในโรงงานในประเทศตามความต้องการของผู้บริโภค
และการใช้งานจริง โดยในปี 2550 ที่ผ่านมา มีรายจ่ายในส่วนการวิจัยและพัฒนาโดยบริษัทเอง
เป็นเงินทั้งสิ้น 3.08 ล้านบาท
7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่ได้สิ้นสุดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น
และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ทะเบียนบริษัท : 0107537002672 (เดิมเลขที่ บมจ. 514)

  ประกอบธุรกิจ : ผลิต, รับจ้างผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์
  และแบตเตอรี่สำรองไฟ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ
  และส่งออกไปตลาดต่างประเทศทั้งยังมีการนำเข้า และจำหน่ายระบบไฟฟ้าสำรอง
  เพื่อจำหน่ายภายในประเทศอีกด้วย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงานแห่งที่ 1 :

164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท

ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 0-2769-7300

โทรสาร : 0-2769-7349

ที่ตั้งโรงงานแห่งที่ 2 : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ เลขที่ 111 หมู่ 9 ตำบลหัวสำโรง

อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์ : 038-575528-32

โทรสาร : 038-575533

Homepage: www.yuasathai.com

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่
จากอาคารมนูธรรมแมนชั่น เลขที่ 33 ซอยสุขุมวิท 51 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 มาอยู่ ณ ที่ตั้งในปัจจุบัน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14/2551 เมื่อวันที่
22 เมษายน 2551
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้น
ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท[1] ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว

ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 มกราคม 2552
.ต่อสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน

ของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายคัทซึมิ นากาโตะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายคัทซึมิ นากาโตะ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ**

  1. ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม ประธานกรรมการ

  2. นายคัทซึมิ นากาโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายคัทซึมิ นากาโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

[1] ^() ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
6.  โครงการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รุ่น YTZ6V
ร่วมกับบริษัทไทยฮอนด้าฯ ประเทศไทย จำกัด เพื่อรองรับการการใช้งานของรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่
โดยคาดว่าจะออกผลิตภัณฑ์ได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2552
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ผศ.ศุภลักษณ์
เลิศแก้วศรี และนายโยธิน
วิมุกตายน เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2551
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 19 ครั้ง และมีการพิจารณาทบทวนเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินของบริษัทประจำไตรมาสและประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน

2.  สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
    พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในงานตรวจสอบและพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบ
    เพื่อให้การปฏิบัติเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
    รวมทั้งป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

3.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
    โดยสอบทานรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
    ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2551
    มีกรณีการให้เช่าพื้นที่โรงงานที่เกตเวย์แก่บริษัท จีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรี จำกัด
    ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผุ้ถือหุ้น
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมในการพิจารณา
    เนื่องจากเป็นผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นทุกราย
    ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าอาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์เกิดขึ้น

4.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5.  ขอให้ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
    เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้คำแนะนำกับบริษัท

6.  พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

จากการพิจารณาสอบทานเรื่องดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามควร
การเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะพร้อมติดตามการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

10 มีนาคม 2552
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

 หน้าที่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 3

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 4

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 5

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภัณฑ์ 12

4.  การวิจัยและพัฒนา 30

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 31

6.  โครงการดำเนินงานในอนาคต 33

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 34

8.  โครงสร้างเงินทุน 35

9.  การจัดการ 37

10. การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 49

11. รายการระหว่างกัน 61

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 66

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 73

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 74

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท 75

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 86

เอกสารแนบ 3 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 87

-----------------------------------------------
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551

+-------------------------+----------------------+---------------------+
| ชื่อ                      | บ.ยัวซ่าแบตเตอรี่        | บ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์    |
|                         | ประเทศไทย จำกัด       | ดิสทริบิวชั่น จำกัด       |
|                         | (มหาชน)              |                     |
+-------------------------+----------------------+---------------------+
|   1. ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม   | X                    | X                   |
|                         |                      |                     |
|   2. พลตรีพรจักร มนูธรรม   | //                   | //                  |
|                         |                      |                     |
|   3. นายโคอิชิ ชิอินะ       | //                   | //                  |
|                         |                      |                     |
|   4. นายโนโบรุ คิทามูระ    | //                   | //                  |
|                         |                      |                     |
|   5. นายคัทซึมิ นากาโตะ    | //, XX, *            | //, XX              |
|                         |                      |                     |
|   6. นายอิชิโระ มูราตะ     | //, *                |                     |
|                         |                      |                     |
|   7. นายปราโมทย์ มนูธรรม  | //                   |                     |
|                         |                      |                     |
|   8. นายศุภวัส พันธุ์วัฒน์     | //, *                |                     |
|                         |                      |                     |
|   9. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์    | //, ///              |                     |
|                         |                      |                     |
|   10. ผศ.ศุภลักษณ์         | //, ///              |                     |
|   เลิศแก้วศรี              |                      |                     |
|                         | //, ///              |                     |
|   11. นายโยธิน วิมุกตายน   |                      |                     |
|                         | **                   |                     |
|   12. น.ส.ภัทรพร ทัศนเสวี  |                      |                     |
+-------------------------+----------------------+---------------------+

  X = ประธานกรรมการ

  XX = กรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  / = รองประธานกรรมการ

  // = กรรมการ

  /// = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  * = คณะผู้บริหาร

** = ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4.  การวิจัยและพัฒนา

บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับ
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการค้นคว้า วิจัย
และพัฒนาทางเทคโนโลยีในการผลิต และจะทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่
ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้
นอกจากนี้บริษัทร่วมทุนยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคมาประจำในประเทศไทย
เพื่อให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี และได้รับการแนะนำการผลิตแผ่นธาตุ แผ่นกั้น
กระบวนการประกอบ และคุณภาพของวัสดุที่ผลิต ทั้งนี้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าสิทธิบัตร ในปี
2551 ที่ผ่านมา มีรายจ่ายในส่วนค่าสิทธิบัตรเป็นเงินทั้งสิ้น 23.94 ล้านบาท

และทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการทดสอบทดลอง
เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตในโรงงานในประเทศตามความต้องการของผู้บริโภค
และการใช้งานจริง โดยในปี 2551 ที่ผ่านมา มีรายจ่ายในส่วนการวิจัยและพัฒนาโดยบริษัทเอง
เป็นเงินทั้งสิ้น 5.31 ล้านบาท