ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

  ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

  ทุนจดทะเบียน จำนวน 504,000,000 บาท

  ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 503,904,358 บาท

  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 503,904,358 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

  (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

  กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

  (1) ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ทำการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
  (TPOLY-W1) ไปแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้

  ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
  (TPOLY-W1) จำนวน 84,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
  ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 83,993,744 หน่วย
  คงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร 6,256 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี
  และใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ
  1.50 บาทต่อหุ้น โดยในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556
  ได้มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 83,907,082 หน่วย
  คิดเป็นจำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิในครั้งนี้จำนวน 125,860,623 บาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

  บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
  ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
  และเงินทุนสำรองอื่น ๆ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์อื่น อย่างไรก็ตาม
  การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทด้วย
  สำหรับบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทนั้น
  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสอดคล้องกับบริษัท
  โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน
  แผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ
  ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเห็นสมควรด้วย

  หมายเหตุ : ในปี 2551 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในปี 2552-2555 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คือ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“ทีพีซี”)
  ซึ่งเป็น Holding Company

  ทีพีซี มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลังหักสำรองตามกฎหมายทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับ
  ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน
  การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม
  และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของ ทีพีซี

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ช้างแรกไบโอเพาเวอร์ จำกัด (CRB)

  CRB มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ CRB
  และหลังหักสำรองตามกฎหมาย
  ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับ
  ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน
  การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม
  และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ CRB
  เห็นสมควร

  ทั้งนี้ CRB มีข้อจำกัดการจ่ายเงินปันผลตามที่ธนาคารกำหนดในสัญญาให้สินเชื่อคือ

  1. CRB ต้องไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญาให้สินเชื่อ

  2.
  เงินในในบัญชีสำรองเพื่อการชำระหนี้ต้องมีจำนวนเพียงพอที่จะชำระหนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้สินเชื่อ

  3. อัตราส่วน DSCR ในปีที่จ่ายเงินปันผลต้องไม่ต่ำกว่า 1.25 : 1

  ทั้งนี้ข้อจำกัดดังกล่าวมีผลใน 3 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าของ CRB (CRB
  เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อ 15 มีนาคม 2556)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทุ่งสังกรีน เพาเวอร์ จำกัด (TSG)

  TSG มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ TSG
  และหลังหักสำรองตามกฎหมายทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับ
  ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน
  การลงทุนเพิ่มเติม
  การขยายธุรกิจเงื่อนไขและและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ
  TSG เห็นสมควรและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด (MGP)

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ MGP
  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ MGP
  และหลังหักสำรองตามกฎหมายทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับ
  ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน
  การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม
  และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ MGP
  เห็นสมควร

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส (BBRP)

  BBRP มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
  40ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ BBRP
  และหลังหักสำรองตามกฎหมายทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับ
  ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน
  การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม
  และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ BBRP
  เห็นสมควร

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ปัตตานี กรีน เพาเวอร์ (PTG)

  PTG มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ PTG
  และหลังหักสำรองตามกฎหมายทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับ
  ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน
  การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม
  และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ PTG
  เห็นสมควร

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ (PGP)

  PGP มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ PGP
  และหลังหักสำรองตามกฎหมายทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับ
  ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน
  การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม
  และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ PGP
  เห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

+---+---------+--------+----------------+--------------+------+------+
| ร |         |        | ตำแหน่ง         | วาระก        | กา   |      |
| า |         |        |                | ารดำรงตำแหน่ง | รประ |      |
| ย |         |        |                |              | ชุมคณ |      |
| ช |         |        |                |              | ะกรร |      |
| ื่อ |         |        |                |              | มการ |      |
| ก |         |        |                |              |      |      |
| ร |         |        |                |              |      |      |
| ร |         |        |                |              |      |      |
| ม |         |        |                |              |      |      |
| ก |         |        |                |              |      |      |
| า |         |        |                |              |      |      |
| ร |         |        |                |              |      |      |
+---+---------+--------+----------------+--------------+------+------+
|   |         |        |                |              | จ    | เข้าร |
|   |         |        |                |              | ำนวน | ่วมปร |
|   |         |        |                |              |      | ะชุม( |
|   |         |        |                |              | (    | ครั้ง) |
|   |         |        |                |              | ครั้ง) |      |
+---+---------+--------+----------------+--------------+------+------+
| 1 | ดร. ธนู  | กุลชล   | ประ            | เม.ย. 2557 – | 8    | 8    |
| . |         |        | ธานคณะกรรมการ/ | วันประชุมสาม   |      |      |
|   |         |        | กรรมการอิสระ    | ัญผู้ถือหุ้นประจำปี |      |      |
|   |         |        |                | 2560         |      |      |
+---+---------+--------+----------------+--------------+------+------+
| 2 | นาย     | จันท    | กรรมการ/       | เม.ย. 2557 – | 8    | 8    |
| . | ไชยณรงค์ | ร์พลังศรี | ประธ           | วันประชุมสาม   |      |      |
|   |         |        | านกรรมการบริหาร | ัญผู้ถือหุ้นประจำปี |      |      |
|   |         |        |                | 2560         |      |      |
+---+---------+--------+----------------+--------------+------+------+
| 3 | นายสุรชา | ตั๊นส    | กรรมการ/       | เม.ย. 2556 – | 8    | 8    |
| . |         | ถาพรชัย | กรรมการบริหาร   | วันประชุมสาม   |      |      |
|   |         |        |                | ัญผู้ถือหุ้นประจำปี |      |      |
|   |         |        |                | 2559         |      |      |
+---+---------+--------+----------------+--------------+------+------+
| 4 | พล.ต    | ธ      | ประธานก        | เม.ย. 2555 – | 8    | 7    |
| . | .อ.สุเทพ | รรมรักษ์ | รรมการตรวจสอบ/ | วันประชุมสาม   |      |      |
|   |         |        | กรรมการอิสระ    | ัญผู้ถือหุ้นประจำปี |      |      |
|   |         |        |                | 2558         |      |      |
+---+---------+--------+----------------+--------------+------+------+
| 5 | ดร.     | ล      | ก              | เม.ย. 2557 – | 8    | 7    |
| . | สุพงษ์    | ิ้มธนากุล | รรมการตรวจสอบ/ | วันประชุมสาม   |      |      |
|   |         |        | กรรมการอิสระ    | ัญผู้ถือหุ้นประจำปี |      |      |
|   |         |        |                | 2560         |      |      |
+---+---------+--------+----------------+--------------+------+------+
| 6 | น       | เศวต   | ก              | เม.ย. 2556 – | 8    | 5    |
| . | ายพรเทพ | วรรณกุล | รรมการตรวจสอบ/ | วันประชุมสาม   |      |      |
|   |         |        | กรรมการอิสระ    | ัญผู้ถือหุ้นประจำปี |      |      |
|   |         |        |                | 2559         |      |      |
+---+---------+--------+----------------+--------------+------+------+
| 7 | นายเช   | วัฒน    | กรรมการ/       | เม.ย. 2556 – | 7    | 7    |
| . | ิดศักดิ์⁽¹⁾ | วิจิตรกุล | กรรมการบริหาร   | วันประชุมสาม   |      |      |
|   |         |        |                | ัญผู้ถือหุ้นประจำปี |      |      |
|   |         |        |                | 2559         |      |      |
+---+---------+--------+----------------+--------------+------+------+
| 8 | นางกน   | จันท    | กรรมการ        | ม.ค. 2556 –  | 7    | 6    |
| . | กทิพย์⁽²⁾ | ร์พลังศรี |                | วันประชุมสาม   |      |      |
|   |         |        |                | ัญผู้ถือหุ้นประจำปี |      |      |
|   |         |        |                | 2558         |      |      |
+---+---------+--------+----------------+--------------+------+------+
| 9 | นายป    | ส      | กรรมการ/       | เม.ย. 2555 – | 5    | 5    |
| . | ฐมพล⁽³⁾ | าวทรัพย์ | กรรมการบริหาร   | วันประชุมสาม   |      |      |
|   |         |        |                | ัญผู้ถือหุ้นประจำปี |      |      |
|   |         |        |                | 2558         |      |      |
+---+---------+--------+----------------+--------------+------+------+
| * | นาย     | จันท    | กรรมการ/       | เม.ย. 2553 – | 1    | 1    |
| * | เจริญ⁽⁴⁾ | ร์พลังศรี | ประธ           | 27 ม.ค.2556  |      |      |
| * |         |        | านกรรมการบริหาร |              |      |      |
+---+---------+--------+----------------+--------------+------+------+

หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี นายสุรชา ตั๊นสถาพรชัย
นายปฐมพล สาวทรัพย์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

⁽¹⁾ นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556
(แทนนายเจริญ จันทร์พลังศรี ซึ่งเสียชีวิต)

⁽²⁾ นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556
(แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ เนื่องจากนายอาณัติ ปิ่นรัตน์ ลาออก)

⁽³⁾ นายปฐมพล สาวทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

⁽⁴⁾ นายเจริญ จันทร์พลังศรี ออกจากการเป็นกรรมการเมื่อ 27 มกราคม 2556
เนื่องจากเสียชีวิต

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นดังนี้

หมายเหตุ :  ถึง  คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2557

  ------------- ------------------------------- ------------------------------------------
  รายชื่อผู้บริหาร                                   ตำแหน่ง

  1.            นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี            ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ

  2.            นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี             รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส-กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

  3.            นายสุรชา ตั๊นสถาพรชัย               รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส-กลุ่มงานก่อสร้าง

  4.            นายปฐมพล สาวทรัพย์                รองกรรมการผู้จัดการ-กลุ่มงานสนับสนุน

  5.            นายอนุสรณ์ พิบูลรัตนานนท์             ผู้อำนวยการ-สายงานประมาณราคาและวิเคราะห์ต้นทุน

  6.            นายบุญเลิศ บุญสัตย์                  รักษาการผู้อำนวยการ-สายงานเทคนิคและออกแบบ

  7.            นายกำจร ตะเวทิพงศ์                ผู้อำนวยการ-สายงานก่อสร้างภาคเอกชน

  8.            นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ           ผู้อำนวยการ-สายงานก่อสร้างภาครัฐ

  9.            นายวิกุล โลหะมงคล                 ผู้อำนวยการ-สายงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

  10.           นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร       รักษาการผู้อำนวยการ-สายงานบัญชีและการเงิน
  ------------- ------------------------------- ------------------------------------------

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวพิระดา พรมที ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

+-------------------+-------+------+--------+-------+------+---------+
| ค่าตอบแทน          | งวดปี  |      |        | งวด ปี |      |         |
|                   | 2555  |      |        | 2556  |      |         |
| หน่วย : บาท        |       |      |        |       |      |         |
+===================+=======+======+========+=======+======+=========+
|                   | เข้า   | ค่า   | ค่า     | เข้า   | ค่า   | ค       |
|                   | ประชุม | เบี้ยป | ตอบแทน | ประชุม | เบี้ยป | ่าตอบแทน |
|                   |       | ระชุม |        |       | ระชุม |         |
|                   | /     |      | (รายปี) | /     |      | (รายปี)  |
|                   | ทั้งหมด |      |        | ทั้งหมด |      |         |
|                   | (ครั้ง) |      |        | (ครั้ง) |      |         |
+-------------------+-------+------+--------+-------+------+---------+
| ค่าตอบแทนคณะกรร    | 4/4   | 80   | 1,9    | 8/8   | 80   | 1,      |
| มการในฐานะกรรมการ |       | ,000 | 00,000 |       | ,000 | 900,000 |
|                   | 3/4   |      |        | 1/1   |      |         |
| 1. ดร. ธนู กุลชล    |       | 30   | -      |       | -    | -       |
|                   | 4/4   | ,000 |        | 8/8   |      |         |
| 2. นายเจริญ        |       |      | -      |       | 40   | -       |
| จันทร์พลังศรี         | 4/4   | 40   |        | 8/8   | ,000 |         |
|                   |       | ,000 | -      |       |      | -       |
| 3. นายไชยณรงค์     | 3/4   |      |        | -     | 40   |         |
| จันทร์พลังศรี         |       | 40   | -      |       | ,000 | -       |
|                   | 4/4   | ,000 |        | 7/8*  |      |         |
| 4. นายสุรชา        |       |      | 1,0    |       | -    | 1,      |
| ตั๊นสถาพรชัย         | 3/4   | 30   | 00,000 | 7/8*  |      | 000,000 |
|                   |       | ,000 |        |       | 60   |         |
| 5. นายอาณัติ ปิ่นรัตน์  | 4/4   |      | 5      | 5/8*  | ,000 | 500,000 |
| ^(*1/)            |       | 80   | 00,000 |       |      |         |
|                   | 1/4   | ,000 |        | -     | 30   | 500,000 |
| 6. พลตำรวจเอกสุเทพ |       |      | 5      |       | ,000 |         |
| ธรรมรักษ์           |       | 30   | 00,000 | 7/7   |      |         |
|                   |       | ,000 |        |       | 30   |         |
| 7. ดร. สุพงษ์       |       |      |        | 6/7*  | ,000 |         |
| ลิ้มธนากุล           |       | 40   |        |       |      |         |
|                   |       | ,000 |        | 5/5   | -    |         |
| 8. นายพรเทพ       |       |      |        |       |      |         |
| เศวตวรรณกุล        |       | 10   |        |       | 40   |         |
|                   |       | ,000 |        |       | ,000 |         |
| 9.นางสาวธาริณี      |       |      |        |       |      |         |
| อาภาวิเศษคุณ ^(*2/) |       |      |        |       | 30   |         |
|                   |       |      |        |       | ,000 |         |
| 10.นายเชิดศักดิ์      |       |      |        |       |      |         |
| วัฒนวิจิตรกุล ^(*3/)  |       |      |        |       | 30   |         |
|                   |       |      |        |       | ,000 |         |
| 11.นางกนกทิพย์      |       |      |        |       |      |         |
| จันทร์พลังศรี ^(*4/)  |       |      |        |       |      |         |
|                   |       |      |        |       |      |         |
| 12.นายปฐมพล       |       |      |        |       |      |         |
| สาวทรัพย์ ^(*4/)    |       |      |        |       |      |         |
+-------------------+-------+------+--------+-------+------+---------+
| รวม               |       | 380  | 3,9    |       | 380  | 3,      |
|                   |       | ,000 | 00,000 |       | ,000 | 900,000 |
+-------------------+-------+------+--------+-------+------+---------+

หมายเหตุ : ^(*1/)นายอาณัติ ปิ่นรัตน์ ลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

^(*2/)นางสาวธาริณี อาภาวิเศษคุณ ออกจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

^(*3/)นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 28 มกราคม 2556

^(*4/)นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 28 มกราคม 2556

^(*5/)นายปฐมพล สาวทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 24 เมษายน 2557

* พลตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์ ไม่ได้เข้าประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากเจ็บป่วยในช่วงวันประชุม

* ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล ไม่ได้เข้าประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ

* นายพรเทพ เศวตวรรณกุล ไม่ได้เข้าประชุม 3 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจด่วน

* นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ไม่ได้เข้าประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ***

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารจำนวน 8 ราย
รวมทั้งสิ้น 11,983,503 บาท

*** ค่าตอบแทนผู้บริหาร ที่แสดงในหมายเหตุงบการเงิน
ได้รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงในส่วนงานโครงการ

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบอื่นของกรรมการ

- ไม่มี –

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

  - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยในปี 2556
  บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 8 ราย รวมทั้งสิ้น 795,976.86
  บาท

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 408 คน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น
156,157,196.83 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าครองชีพ โบนัส เงินประกันสุขภาพ
เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวมเป็นเงิน
12,636,194.52 บาท

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทน

  ------------------- ------------------ ----------------- -------------- --------------
  ปี 2556              ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   ธุรกิจพลังงาน     ธุรกิจการค้า

  พนักงานปฏิบัติการ (คน)  256                16                3              0

  พนักงานบริหาร (คน)    8                  1                 1              0

  พนักงานสำนักงานใหญ่    124                1                 6              2
  (คน)                                                                    

  รวม (คน)            388                18                10             2

  ค่าตอบแทนพนักงาน      156,157,196.83     8,308,451.18      3,174,258.00   1,153,485.34
  (บาท)                                                                   
  ------------------- ------------------ ----------------- -------------- --------------

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
โดยตระหนักถึงความสำคัญเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ส่วนการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานนั้น
บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี
2551 เป็นต้นไป และมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารดำเนินธุรกิจตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน
ซึ่งมีการรายงานไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง Website ของบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.
2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
และข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกประการ คณะกรรมการต่าง ๆ
ของบริษัทมีดังต่อไปนี้

  9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

+---+----------+--------+--------------------------+-------+---------+
| ร |          |        | ตำแหน่ง                   | การ   |         |
| า |          |        |                          | ประชุม |         |
| ย |          |        |                          | คณะกร |         |
| ช |          |        |                          | รมการ |         |
| ื่อ |          |        |                          |       |         |
| ก |          |        |                          |       |         |
| ร |          |        |                          |       |         |
| ร |          |        |                          |       |         |
| ม |          |        |                          |       |         |
| ก |          |        |                          |       |         |
| า |          |        |                          |       |         |
| ร |          |        |                          |       |         |
+---+----------+--------+--------------------------+-------+---------+
|   |          |        |                          | จำนวน | เข      |
|   |          |        |                          |       | ้าร่วมประ |
|   |          |        |                          | (ครั้ง) | ชุม(ครั้ง) |
+---+----------+--------+--------------------------+-------+---------+
| 1 | ดร. ธนู   | กุลชล   | ประธานคณะกรรมการ/        | 8     | 8       |
| . |          |        | กรรมการอิสระ              |       |         |
+---+----------+--------+--------------------------+-------+---------+
| 2 | นา       | จันท    | กรรมการ/                 | 8     | 8       |
| . | ยไชยณรงค์ | ร์พลังศรี | ประธานกรรมการบริหาร       |       |         |
+---+----------+--------+--------------------------+-------+---------+
| 3 | นายสุรชา  | ตั๊นส    | กรรมการ/ กรรมการบริหาร    | 8     | 8       |
| . |          | ถาพรชัย |                          |       |         |
+---+----------+--------+--------------------------+-------+---------+
| 4 | พล.      | ธ      | ประธานกรรมการตรวจสอบ/    | 8     | 7       |
| . | ต.อ.สุเทพ | รรมรักษ์ | กรรมการอิสระ              |       |         |
+---+----------+--------+--------------------------+-------+---------+
| 5 | ดร. สุพงษ์ | ล      | กรรมการตรวจสอบ/          | 8     | 8       |
| . |          | ิ้มธนากุล | กรรมการอิสระ              |       |         |
+---+----------+--------+--------------------------+-------+---------+
| 6 | นายพรเทพ | เศวต   | กรรมการตรวจสอบ/          | 8     | 5       |
| . |          | วรรณกุล | กรรมการอิสระ              |       |         |
+---+----------+--------+--------------------------+-------+---------+
| 7 | น        | วัฒน    | กรรมการ/ กรรมการบริหาร    | 7     | 7       |
| . | ายเชิดศักดิ์ | วิจิตรกุล |                          |       |         |
+---+----------+--------+--------------------------+-------+---------+
| 8 | น        | จันท    | กรรมการ                  | 7     | 6       |
| . | างกนกทิพย์ | ร์พลังศรี |                          |       |         |
+---+----------+--------+--------------------------+-------+---------+
| 9 | นายปฐมพล | ส      | กรรมการ/ กรรมการบริหาร    | 5     | 5       |
| . |          | าวทรัพย์ |                          |       |         |
+---+----------+--------+--------------------------+-------+---------+
|   |          |        |                          |       |         |
+---+----------+--------+--------------------------+-------+---------+

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี นายสุรชา ตั๊นสถาพรชัย นายปฐมพล สาวทรัพย์
กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่
13 มีนาคม 2551 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

1.  อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
    รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัด

2.  อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ

3.  พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณและงบลงทุนประจำปี

4.  ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
    ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.  วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท

6.  กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท

7.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
    หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
    และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือ
    เปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้

8.  พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้น
    ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

  เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
  ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
  ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

-   เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย
    หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
    3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-   การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

-   การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

-   การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
    การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

-   การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

-   การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

-   เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

  รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

  ---------------- ------------ --------------------------- -------------------
  ชื่อ-สกุล                        ตำแหน่ง                      เข้าร่วมประชุม/ทั้งหมด

  1.               ธรรมรักษ์      ประธานกรรมการตรวจสอบ/       3/4
  พลตำรวจเอกสุเทพ                กรรมการอิสระ                 

  2. ดร. สุพงษ์      ลิ้มธนากุล      กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 3/4

  3. นายพรเทพ**    เศวตวรรณกุล   กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 3/4
  ---------------- ------------ --------------------------- -------------------

หมายเหตุ ** นายพรเทพ เศวตวรรณกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่
19 สิงหาคม 2551 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
    โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
    คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ
    ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
    โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
    ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น
    รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
    และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
    เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
    ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
    ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ
    ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่
    บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    รายการดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

-   ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง
    ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

-   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

-   ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

-   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

-   ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

-   รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
    ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director )

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

  ------------- ------------- ---------------------------------------------
  ชื่อ-สกุล                      ตำแหน่ง

  นายไชยณรงค์    จันทร์พลังศรี     ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

  นายสุรชา       ตั๊นสถาพรชัย     กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ

  นายปฐมพล      สาวทรัพย์       กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการ-สายงานสนับสนุน

  นายเชิดศักดิ์     วัฒนวิจิตรกุล     กรรมการ/กรรมการบริหาร
  ------------- ------------- ---------------------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่
13 มีนาคม 2551 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

1.  ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขตประเภท
    หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัท
    รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า
    ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

2.  พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการลงทุนขยายงาน
    รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทภายในขอบเขตที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3.  มีอำนาจในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไปได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท
    และมีอำนาจในการจัดซื้อวัสดุจำพวก เหล็ก คอนกรีต ได้ไม่เกิน 80 ล้านบาท
    และมีอำนาจในการจัดจ้างบริษัทรับเหมาและ/หรือผู้รับเหมารายย่อยได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท

4.  มีอำนาจในการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน รวมถึงการกู้ยืมเงิน และการเปิดบัญชีต่าง ๆ
    ภายในขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5.  มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

6.  พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

7.  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

8.  ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัท

9.  พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท
    และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงาน ต่าง ๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

10. หากการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
    ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10
    จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบต่าง ๆ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ
ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย
และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้
เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

  9.2.4 ผู้บริหาร

  รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557 ประกอบด้วย

  ------------- ------------------------------- ------------------------------------
  รายชื่อผู้บริหาร                                   ตำแหน่ง

  1.            นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี            กรรมการผู้จัดการ

  2.            นายสุรชา ตั๊นสถาพรชัย               รองกรรมการผู้จัดการ

  3.            นายวิกุล โลหะมงคล                 ผู้อำนวยการ-สายงานเทคนิคและออกแบบ

  4.            นายปฐมพล สาวทรัพย์                ผู้อำนวยการ-สายงานสนับสนุน

                                                
  ------------- ------------------------------- ------------------------------------

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่
13 มีนาคม 2551 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

  1.
  พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป

  2. มีอำนาจในการจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างครั้งละมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และการจัดซื้อสินค้า
  เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ฯลฯ ที่มีมูลค่าในการจัดซื้อครั้งละไม่เกิน 5 ล้านบาท
  หากเกินจากจำนวนที่สามารถอนุมัติให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
  หรือคณะกรรมการบริษัท

  3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ผ่านมติอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
  หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

  4. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ
  และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป

  5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท รวมทั้งสัญญาต่าง
  ๆ เอกสารทางการบัญชี / การเงิน และเอกสารทั่วไป

  6. เป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด
  การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

  7.
  จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลหรือค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือของบุคคลใด
  ๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท

  8. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงาน

  9. มีหน้าที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารโดยพลัน
  ในกรณีที่เกิดเหตุทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
  และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง
  และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น
กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ
ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย
และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้
เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีขั้นตอนดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง
และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ
และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมาการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  1.
  ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
  โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

  3.
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(2) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ ขึ้น ซึ่งกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท
และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี
หรือการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี
โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ดังนี้

1.  เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทหรือบริษัทในเครือ
    บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยต้องไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
    ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน หรือส่วนได้เสีย
    ไมว่าทางตรงหรือทางออมทั้งในการเงินและการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ
    บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ
    โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
    ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

4.  ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    และไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5.  เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ
    ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ

  (3) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท
ซึ่งกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการ หรือพนักงาน
หรือผู้มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทำหน้าที่ดูแลบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายแทนคณะกรรมการบริษัท
โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

  (4) ผู้บริหารระดับสูงสุด (กรรมการผู้จัดการ)

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น
ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป
บริษัทจะกำหนดระเบียบปฏิบัติให้ฝ่ายจัดการเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบก่อน
และมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท)
และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ
หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง
ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท ดังนี้

1.  บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้
    โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

2.  ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและข้อมูลทางการเงินของบริษัท
    ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
    ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน
    โดยการกำหนดห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน
    ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญจะเปิดเผยสู่สาธารณชน

3.  บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา
    59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ว่าด้วยเรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร
    ทั้งนี้จำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้บริหารต้องรายงานนั้น จะต้องนับรวมการถือของผู้บริหาร คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    ไม่ว่าจะเป็นการถือทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเมื่อพิจารณาถึงที่สุดแล้ว พบว่า ที่แท้จริง ผู้บริหาร
    คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้น เช่น
    การถือโดยบุคคลอื่นในลักษณะอำพราง (Nominee) หรือการถือผ่านกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น

4.  บริษัทได้กำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    รวมถึงได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
    โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นอักษร
    การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก
    ปลดออกหรือให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ
    และความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 0 บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 2,110,000 บาท เกินจากที่ขอนุมัติไว้ 90,000 บาท
เนื่องจากมีบริษัทย่อยเกิดขึ้นใหม่ในระหว่างปีอีก 3 บริษัท

  ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่
  ผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
  ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices)
บริษัทจึงได้นำหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท
เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส
ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยรวม

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting (AGM)) บริษัทได้แนบแบบฟอร์มการมอบฉันทะและกำหนดให้มีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2557 (Annual General Meeting (AGM)) ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2556 การพิจารณางดจ่ายเงินปันผล การพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาลดทุนจดทะเบียนโดยโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายออก พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting (AGM)) จะมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านอื่น ๆ เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทซึ่งเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เป็นต้น และบริษัทจัดให้มีเลขานุการคณะกรรมการและที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระทำหน้าที่บันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นและให้คำปรึกษาเพื่อให้การบันทึกการประชุมเป็นกลาง โปร่งใสและถูกต้อง นอกจากนี้ ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซักถามประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสนใจ อีกทั้งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบด้วย

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กล่าวภายใต้หัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” แล้วนั้น
คณะกรรมการบริษัทยังเห็นถึงความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยจัดทำ
“จริยธรรมธุรกิจ” เป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งได้ครอบคลุมการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานและผู้บริหาร
รวมถึงได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
หรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้ว
ตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในขณะเดียวกัน บริษัทได้แจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่าง ๆ ของสำนักงาน กลต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยรายการดังกล่าวจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารให้ทราบถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานการเงินของบริษัทด้วย
รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่าง
ๆ
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
โดยให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อพนักงานให้ได้รับการดูแล การฝึกอบรม
การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนได้รับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเสมอภาค
การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้
การปฏิบัติต่อลูกค้าให้ได้รับผลงานที่มีคุณภาพตามสัญญา
การปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจ
ตลอดจนการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อพิพาท (กรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น)

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
โดยตระหนักถึงความสำคัญเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ส่วนการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานนั้น
บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี
2551 เป็นต้นไป และมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารดำเนินธุรกิจตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน
ซึ่งมีการรายงานไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง Website ของบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ให้ความสนใจในหลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท และข้อมูลทางด้านการเงิน เป็นต้น
โดยให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่คุณรัฐพัฒน์ รัตนพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2942-6491-6 หรือ ที่ E-mail address: info@thaipolycons.co.th

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส
อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและนำเสนอวิสัยทัศน์
ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติวงเงินในการดำเนินงานธุรกิจทั่วไป
โดยรายการเหล่านั้นจะต้องไม่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย
ตลอดจนต้องไม่เป็นรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่มีการลงทุน
การขยายกำลังการผลิตหรือรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทมากนั้น
คณะกรรมการบริหารจะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
แต่ทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้กำหนดเป็นวงเงินที่ชัดเจนในส่วนที่เป็นการลงทุน
เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมามีรายการลงทุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งอยู่แล้ว
ซึ่งในอนาคตบริษัทจะดำเนินการกำหนดวงเงินอนุมัติให้ชัดเจนต่อไป
เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่านและ 4 ท่านจาก 5
ท่านนี้เป็นกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัท มีสัดส่วนกรรมการอิสระเกินกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และมีการแยกตำแหน่งของประธานคณะกรรมการบริษัท
และกรรมการผู้จัดการ โดยประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงจากภายนอก
และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารของบริษัท
โดยบริษัทได้กำหนดให้มีกรรมการอิสระมากเพียงพอที่จะถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานได้อย่างเป็นอิสระ

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual
General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัท
ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย
เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย
ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัท ประกอบด้วย
การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารได้กำหนดให้มีความเชื่อมโยงกับผลงานของบริษัท
และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนเป็นประจำทุกปี โดยมีการประเมินผลทุก ๆ 6 เดือน
ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหารได้รายงานไว้ในหัวข้อ
“ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหาร”

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2556 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 8 ครั้ง
ในการประชุมแต่ละครั้งได้รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านแล้วในหัวข้อ
“8.1 คณะกรรมการบริษัท”

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เน้นความสำคัญเรื่องการติดตามและการรับรองผลการดำเนินงานรายไตรมาส
และรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหารนำไปพิจารณาและดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทต่อไป
ตลอดจนการรายงานความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญ เช่น
ความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องหรือปัญหาของงานที่เกิดขึ้นที่มีโอกาสจะทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนได้
เป็นต้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดทำวาระต่าง ๆ
ของการประชุมและดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วันก่อนการประชุม รวมถึงการบันทึกการประชุม
โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรายคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ส่วนในภาพรวมนั้น
บริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดในงานเฉพาะเรื่อง
โดยมีการกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะไว้อย่างชัดเจน

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

+---------------------------------+------------+-----------+-----------+
| รายชื่อกรรมการ                    | คณะกรรม    | คณะกรร    | การเ      |
|                                 | การตรวจสอบ | มการบริหาร | ข้าร่วมการป |
| (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /         |            |           | ระชุมผู้ถือหุ้น |
| จำนวนครั้งที่ประชุม)                 |            |           |           |
+---------------------------------+------------+-----------+-----------+
| 1. ดร.ธนู กุลชล                   | -          | -         | 1/1       |
+---------------------------------+------------+-----------+-----------+
| 2. พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์          | 3/4        | -         | 1/1       |
+---------------------------------+------------+-----------+-----------+
| 3. ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล              | 3/4        | -         | 1/1       |
+---------------------------------+------------+-----------+-----------+
| 3. นายพรเทพ เศวตวรรกุล           | 3/4        | -         | 1/1       |
+---------------------------------+------------+-----------+-----------+
| 4. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี         | -          | 29/29     | 1/1       |
+---------------------------------+------------+-----------+-----------+
| 5. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี          | -          | -         | 1/1       |
+---------------------------------+------------+-----------+-----------+
| 5. นายสุรชา ตั๊นสถาพรชัย            | -          | 29/29     | 1/1       |
+---------------------------------+------------+-----------+-----------+
| 6. นายปฐมพล สาวทรัพย์             | -          | 23/23*    | 1/1       |
+---------------------------------+------------+-----------+-----------+
| 7. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล          | -          | 14/27**   | 1/1       |
+---------------------------------+------------+-----------+-----------+

หมายเหตุ : * นายปฐมพล สาวทรัพย์ เป็นกรรมการบริหารเมื่อเดือนเมษายน 2556

** นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล เป็นกรรมการบริหารเมื่อ 28 มกราคม 2556

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานให้แน่ใจได้ว่า
มีการควบคุมทางด้านการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

  การดำเนินธุรกิจทาง บมจ.ไทยโพลีคอนส์ ต้องพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน มุ่งสร้างประโยชน์สู่สังคมไทย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ
  คือการได้ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่ชุมชนในทุกๆขั้นตอนของการปฏิบัติงานและใส่ใจถึงคุณภาพชีวิต
  สิ่งแวดล้อม และเราเชื่อเสมอว่า การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น
  ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม จะทำให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน

  ภายใต้นโยบายการดำเนินธุรกิจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และมีคุณภาพ
  เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า พร้อมกับพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย

  ความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

  บมจ.ไทยโพลีคอนส์ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก การบริหารที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม
  รวมถึงปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กร ตระหนักในคุณภาพ คุณธรรม จะเป็นบ่อเกิดแห่งคุณค่าเสมอ

  ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

  เราให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำไรให้แก่บริษัท
  โดยการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย รณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดยส่งเสริมคนดี มีความซื่อสัตย์
  ขจัดคนโกง จรรโลงคุณธรรม ส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

  ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

  พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท จึงได้พัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้ที่มีคุณค่า
  โดยให้พนักงานทุกคนตระหนักถึง คุณภาพ คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน
  ให้โอกาสผลตอบแทนและความก้าวหน้าตลอดจนดูแลสวัสดิการด้านอื่นๆ ของพนักงานด้วย

  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

  เราดำเนินธุรกิจจะคำนึงถึง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐานความปลอดภัย
  รวมถึงส่งเสริม รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน อย่างต่อเนื่อง

  ความรับผิดชอบต่อสังคม

  การพัฒนาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ และยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างองค์กรที่ดี
  และเป็นที่ยอมรับของสังคม โครงการ “ทำดีไม่มีวันหยุด” เป็นการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ
  อาทิเช่น

โครงการ โรงเรียนนี้พี่ให้น้อง

โครงการ เช้าบาทเย็นบาท เพื่ออาหารกลางวันของหนู

โครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เป็นต้น

  ทุกโครงการ บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาคนในสังคมควบคู่กับพัฒนาคนในองค์กร ให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดี
  มีคุณภาพตลอดจนมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ดีต่อชุมชนและสังคมอีกด้วย

10.2 การดำเนินงาน

10.2.1 การทำรายงาน (อ้างอิงอะไร เช่น GRI)

  กำหนดให้มีการจัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วย ลูกค้า
  ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยรายงานกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายรวม
  ประกอบด้วยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต
  การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

10.2.2 การดำเนินการให้เป็นตามนโยบาย

  CSR in process

1.  งานพัฒนาบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวกับการยกระดับความรู้ ทักษะในการทำงาน
    รวมถึงความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ
    ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านบุคลากรเพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
    อันจะเป็นผลดีกับทั้งบริษัทและตัวพนักงานเอง เพราะบริษัทฯ
    เล็งเห็นว่าพนักงานทุกคนคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

2.  งานการวางระบบบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
    โดยปฎิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงาน

3.  กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงและใกล้ชิดผู้บริหารระดับสูง
    ช่วยลดช่องว่าง สร้างความคุ้นเคย
    ส่งผลให้พนักงานกล้าที่จะพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในงานที่ตนเองรับผิดชอบ

    -   วันครอบครัวไทยโพลีคอนส์ , Big Cleaning Day

4.  กิจกรรมเปิดบ้านทักทายทุกโครงการ
    เนื่องจากการกระจายตัวของพนักงานอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการติดต่อประสานงาน
    จึงจำเป็นต้องสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคย ให้พนักงานเกิดการปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
    ส่งผลให้บรรยากาศของการทำงานดีขึ้น

5.  กิจกรรมพุทธธรรมนำใจ บริษัทฯ
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเกิดจิตสำนึกที่ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
    อันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดีในสังคม

-   งานพัฒนาช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์
    เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลข่าวสารเข้าถึงพนักงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล
    ก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รับทราบอย่างพร้อมเพรียงกัน
    เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ภายใน “พี่ตุ๊บอกต่อ”,
    กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสารพันปัญหา, รณรงค์ “ส่งเสริมคนดี มีความซื่อสัตย์
    ขจัดคนโกง จรรโลงคุณธรรม”, การประหยัดพลังงานด้านต่างๆ ,
    รณรงค์ประหยัดน้ำ-ไฟภายในสำนักงาน ปิดไฟ-ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วงพักกลางวัน,
    รณรงค์การลดใช้กระดาษ ลดปริมาณการพิมพ์เอกสาร ใช้การส่งทาง email แทน

  ความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ

- จัดตั้งฝ่าย PR & CSR เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมในบริษัท เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
และนโยบายของบริษัท

  ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

- กำหนดเป้าหมายในการทำร่วมกันกับพนักงาน คือ ต้องเพิ่มกำไรให้แก่บริษัท โดยการลดต้นทุน
ลดค่าใช้จ่าย โดยกำหนดให้ทุกหน่วยลดค่าใช้จ่ายลง 10 % และควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างเข้มงวด
แล้วรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน

- จัดประกวดคำขวัญ ต่อต้านการทุจริต เน้นย้ำโฆษณาคำขวัญ ให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ
เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คำขวัญที่ชนะการประกวดคือ “ส่งเสริมคนดี มีความซื่อสัตย์
ขจัดคนโกง จรรโลงคุณธรรม”

- มีโครงการส่งเสริมคนดี “คนดี TPOLY” เพื่อเป็นตัวอย่างของคนดี

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

- จัดให้มีเพลงประจำบริษัท เพื่อให้พนักงานเกิดความสำนึกรักบริษัท
และทำตนให้มีคุณภาพประกอบกับคุณธรรมทำให้เกิดคุณค่า ของพนักงานมีโครงการ “Exercise
Style TPOLY” เพื่อเกิดความสำนึกรักบริษัท และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

- มีความชัดเจนในการให้ผลตอบแทน และความก้าวหน้าของพนักงาน โดยประกาศให้ทราบทั่วถึง

- คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยมีคู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงาน
(TPOLY - HSSE – MAN – 01)

- รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานเป็นประจำและต่อเนื่อง

- มีโครงการ “1 โครงการ 1 กิจกรรม ทำดีไม่มีวันหยุด”
เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบๆโครงการก่อสร้างตั้งอยู่ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม

10.3 การดำเนินธุรกิจมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

ไม่มี

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

  ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
  ซึ่งการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนจำเป็นอย่างยิ่ง
  นอกจากการสร้างองค์กรที่ดีแล้ว ต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม โครงการ ”ทำดีไม่มีวันหยุด”
  ช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษาและอื่นๆ ดังนี้

-   โครงการโรงเรียนนี้พี่ให้น้อง ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน ด้วยกัน คือ

  1.โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

  2.โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

- โครงการเช้าบาทเย็นบาท เพื่ออาหารกลางวันของหนู

- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ

10.5 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

“กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย จะดำเนินการรณรงค์
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รวมทั้งไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ
และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ
และข้อกำหนดของกฏหมาย”

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยการรมการอิสระ
สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่สอบทานระบการปฎิบัติงานในฝ่ายต่างๆ และโครงการต่างๆ
ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการใช้ทรัพยากรต่างๆของบริษัทอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน
ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการปฎิบัติตามนโยบาย
และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง
และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 4 ครั้งในการพิจารณางบการเงิน
เพื่อซักถามเกี่ยวกับแผนงานสอบบัญชีและประเด็นต่างๆที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ
และได้นำไปเสนอต่อในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯซึ่งจะมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง
เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง

ด้านการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯดำเนินการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทฯประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบนำมาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
แล้วกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯรวมทั้งมีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทุกปี
และในช่วงระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลให้ฝ่ายบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2557คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในจากการรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆตามแบบประมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม
สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รายงานทางการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี
มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นายวัชรชัย สมบุญยิ่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายวัชรชัย สมบุญยิ่ง
มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในการแต่งตั้ง ถอดถอน
และโอนย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างงานตรวจสอบภายในต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ
และปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานสากล
ให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้นตลอดจนดำเนินการให้มั่นใจว่า
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
มีการสอบทานงบการเงิน
และระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมกับสถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
มีการประเมินการบริหารความเสี่ยงตลอดจนการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน และการสอบบัญชี
ของบริษัท รวมทั้งปฎิบัติงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายพรเทพ เศวตวรรณกุล กรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามคุณสมบัติในข้อกำหนดของตลท.
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
โดยมีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการซักถาม
ข้อสงสัยหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึงเรื่องการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย
มาตรฐานการบัญชี ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)
และตลท. อย่างถูกต้องตามสมควรเป็นที่เชื่อถือได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้

การสอบทานระบบการควบคุมภายในกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
พบว่าเพียงพอเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ
นอกจากนั้นยังมีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ การประมวลผล
และควบคุมการปฎิบัติงานเพิ่มขึ้น

สำหรับการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมด้านการปฎิบัติงาน
ด้านรายงานทางการเงิน และด้านกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ พร้อมทั้งอนุมัติแผนงานตรวจสอบ
แบบประเมินระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีการสอบทานงานตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส
เพื่อติดตามผลการตรวจสอบเสนอ กรรมการและฝ่ายบริหาร
ให้นำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการสอบทานการปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ประกาศ และกฎระเบียบประมวลรัษฏากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว
มีความเห็นว่าบริษัทได้ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดยิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศของ ก.ล.ต.
และตลท.แล้วมีความเห็นว่าฝ่ายจัดการได้ทำรายการที่ เกี่ยวโยงกันด้วยความเป็นธรรม
สมเหตุสมผล และเป็นการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
ดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไปรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วน
ในระหว่างปีไม่พบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง
เพื่อปรึกษาในเรื่องงบการเงินอย่างอิสระและได้ผลเป็นที่น่าพอใจทั้ง 2 ฝ่าย

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

[]

(พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมนั้น
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ
โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ดังนี้

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้
โดยกำหนดไว้ในวัตถุประสงค์คุณภาพของบริษัท
มีการกำหนดดัชนีชี้วัดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
จัดทำคู่มือคุณภาพซึ่งเป็นเอกสารระดับนโยบายจากผู้บริหารไปสู่ระดับปฏิบัติงาน
กำหนดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว
เช่น นำระบบ ISO 9001-2008
ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและวางแผน
มีระบบควบคุมการจัดซื้อ
การทำธุรกรรมด้านการเงินและการบริหารทั่วไปที่รัดกุมสามารถป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดี
นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานมาใช้
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วทั้งสำนักงานใหญ่และหน่วยงานโครงการต่าง ๆ ของบริษัท
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน และทำการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของผลสัมฤทธิ์ในการทำงานของพนักงาน
บริษัทจึงทำการทบทวนเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
มีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
ให้ผลตอบแทนที่สามารถจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและสามารถสร้างผลกำไรสูงสุดให้แก่บริษัท
นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ขององค์กรในระยะยาว
บริษัทมีข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งบทลงโทษของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดหลักจริยธรรมที่ละเอียดยิ่งขึ้นสำหรับพนักงาน บริษัทยึดมั่นในคุณธรรมต่อคู่ค้า
ให้การดูแลและสนับสนุนการทำงาน ชำระเงินตรงต่อเวลา ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า

1.  การบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีการประชุมเพื่อการประเมินปัจจัยความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากภายในและภายนอก
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการนำปัญหาต่าง ๆ
เข้าพิจารณาและวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยความเสี่ยง
เพื่อจะได้กำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
บริษัทมีการกำหนดมาตรการขั้นตอน รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง
เพื่อจะได้นำมาปฏิบัติและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันท่วงที
พร้อมทั้งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
รวมทั้งจัดอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบมาตรการบริหารความเสี่ยงและถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้

2.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติรายการตามลำดับสายงานและมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
โดยแบ่งแยกหน่วยงานผู้มีหน้าที่กำกับดูแลอย่างชัดเจน กรณีที่บริษัทมีธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการผู้มีหน้าที่กำกับดูแลและจะมีการประชุมพิจารณากรณีที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก
นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของบริษัท
รวมถึงการทำธุรกรรมทุกรายการ ได้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ว่าเป็นธุรกิจปกติของบริษัทหรือไม่

3.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอและมีคุณภาพเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยได้กำหนดคุณสมบัติของข้อมูลที่มีคุณภาพ
มีเนื้อหาที่จำเป็นเพียงพอต่อการตัดสินใจ มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีความเป็นปัจจุบัน
มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย และมีการจัดเก็บที่ดี
ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
กรรมการจะได้รับหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ มีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ นอกจากนี้
บริษัทยังได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อติดตามการบริหารงานของคณะผู้บริหาร
โดยคณะผู้บริหารจะมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน
ซึ่งจะมีการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม ทั้งข้อมูลด้านการบริหาร
ข้อมูลทางเทคนิค ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย เป็นต้น

4.  ระบบการติดตาม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ มีคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงาน ทบทวนและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติของระบบ ISO 9001-2008 กรณีที่มีผลการดำเนินงานมีความบกพร่องและแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมชี้แจงติดตามการดำเนินงานอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระที่จะตรวจสอบ ซักถามข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการฝ่าฝืนกฎหมายและ/หรือมีการกระทำที่ผิดปกติใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัท

ภายหลังการประเมินแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
และมีระบบควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5
ส่วนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รวมถึงการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี
และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย
และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 และปี
2555 ดังนี้

+-------+-----+----------------+---------+---+----+------------------+
| ช     | ลัก  | ลักษณะรายการ    | ประเภ   | ปี | ปี  | ความจำเป็น        |
| ื่อ/ลักษ | ษณะ |                | ทรายการ | 2 | 25 | และความสมเหตุสมผล |
| ณะการ | ควา |                |         | 5 | 55 |                  |
| ประกอ | มสัม |                |         | 5 |    |                  |
| บธุรกิจ | พันธ์ |                |         | 6 |    |                  |
+=======+=====+================+=========+===+====+==================+
| 1.    | บ   | -              | รายได้จา | 0 | 1. | -   เนื่องจากปี     |
| กิจการ | ริษัท |  บริษัทขายสินทรัพย์ | กการขาย | . | 38 |     2555         |
| ร่วมค้า | ย่อย |     อาทิ        |         | 0 |    |     กิจการร่วมค้าฯ  |
| ไทยโพ |     |     วัสด        | ราย     | 3 | 2. |     ไ            |
| ลีคอนส์ |     | ุอุปกรณ์การก่อสร้าง | ได้ค่าเช่า |   | 96 | ด้มีการซื้อเหล็กข้ออ้อย |
| และแ  |     |     เพื่อใช      |         | 2 |    | เพื่อใช้ในการก่อสร้าง |
| หลมทอ |     | ้ในการดำเนินธุรกิจ | ลูก      | . | 1. |     โดยซื้อผ่าน     |
| งพัทลุง |     |                | หนี้การค้า | 3 | 04 |     บ            |
| /ธ    |     | -   บริษัทให้เช   |         | 0 |    | มจ.ไทยโพลีคอนส์จะไ |
| ุรกิจรับ |     | ่าเครื่องจักรเพื่อใช | เงินให้กู้ย |   | 7  | ด้ในราคาที่ตกลงไว้กับ |
| เหมาก |     | ้ในการดำเนินธุรกิจ | ืมระยะสั้น | 2 | 8. |     Supplier     |
| ่อสร้าง |     |                |         | . | 97 |     ล่วง          |
|       |     | -   บริษัท       | -       | 0 |    | หน้าเทอมในการสั่งซื้อ |
|       |     | ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น | ย       | 6 | 13 | วัสดุจากผู้จัดหาวัตถุดิบ |
|       |     |     คิดอัตรา     | อดต้นงวด |   | 8. |     จึง           |
|       |     | ดอกเบี้ยที่ร้อยละ4- |         | - | 18 | เป็นเหตุให้บริษัทต้องเ |
|       |     |     7 ต่อปี      | -       |   |    | ป็นผู้สั่งซื้อและนำมาจำ |
|       |     |                | เพิ่มขึ้นระ | 1 | (2 | หน่ายต่อให้ในราคาทุน |
|       |     |  แก่กิจการร่วมค้าฯ | หว่างงวด | 1 | 17 |     ขณ           |
|       |     |                |         | 2 | .1 | ะที่ปัจจุบันเริ่มมีเครดิต |
|       |     | -   ดอกเบี้ยรับ   | -       | . | 5) |     แล           |
|       |     |                | ลดลงระ  | 4 |    | ะการก่อสร้างเกินกว่า |
|       |     | -              | หว่างงวด | 7 | -  |     80%          |
|       |     |    ดอกเบี้ยค้างรับ |         |   |    |                  |
|       |     |                | -       | ( | 0. | จึงมีการซื้อวัสดุน้อยลง |
|       |     | -   บริษ        | ยอด     | 2 | 86 |                  |
|       |     | ัทกู้ยืมเงินกู้ระยะสั้น | ปลายงวด | 2 |    | -   การให้เช่าเค   |
|       |     |                |         | . | -  | รื่องจักรในราคาตลาด |
|       |     | จากกิจการร่วมค้าฯ | -       | 8 |    |                  |
|       |     |     คิดอัต       | ด       | 9 | 0. |   เพื่อกิจการร่วมค้าฯ |
|       |     | ราดอกเบี้ยที่ร้อยละ | อกเบี้ยรับ | ) | 00 |     ไม           |
|       |     |     7.5 ต่อปี    |         |   |    | ่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ |
|       |     |                | -       | 8 | 1  | ำนวนมากในการลงทุน |
|       |     | -   ดอกเบี้ยจ่าย  | ดอกเ    | 9 | 9. |                  |
|       |     |                | บี้ยค้างรับ | . | 72 | -   เนื่องจากมีโครง |
|       |     | -              |         | 5 |    | การในกิจการร่วมค้าฯ |
|       |     |   ดอกเบี้ยค้างจ่าย | เงินกู้ย   | 8 | 0. |                  |
|       |     |                | ืมระยะสั้น |   | 00 |    เพื่อเสริมสภาพคล |
|       |     |                |         | 2 |    | ่องให้กับกิจการร่วมค้า |
|       |     |                | -       | . | 1  |     จึงได         |
|       |     |                | ย       | 7 | 9. | ้ขอกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ |
|       |     |                | อดต้นงวด | 1 | 72 |     (เนื่อ         |
|       |     |                |         |   |    | งจากเป็นงานราชการ |
|       |     |                | -       | 2 | 0. |     ไ            |
|       |     |                | เพิ่มขึ้นระ | . | 82 | ด้รับเงินตามงวดงาน) |
|       |     |                | หว่างงวด | 7 |    |                  |
|       |     |                |         | 1 | 0. | -   คำนวณจ       |
|       |     |                | -       |   | 82 | ากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น |
|       |     |                | ลดลงระ  | 1 |    |                  |
|       |     |                | หว่างงวด | 9 |    | โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ |
|       |     |                |         | . |    |     4-7 ต่อปี      |
|       |     |                | -       | 7 |    |                  |
|       |     |                | ยอด     | 2 |    |   -              |
|       |     |                | ปลายงวด |   |    |   คำนว           |
|       |     |                |         | - |    | ณจากเงินกู้ยืมระยะสั้น |
|       |     |                | -       |   |    |   คิดดอกเบี้ยร้อยละ  |
|       |     |                | ดอ      | ( |    |   7.5ต่อปี         |
|       |     |                | กเบี้ยจ่าย | 1 |    |                  |
|       |     |                |         | 9 |    |                  |
|       |     |                | -       | . |    |                  |
|       |     |                | ดอกเบ   | 7 |    |                  |
|       |     |                | ี้ยค้างจ่าย | 2 |    |                  |
|       |     |                |         | ) |    |                  |
|       |     |                |         |   |    |                  |
|       |     |                |         | - |    |                  |
|       |     |                |         |   |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | . |    |                  |
|       |     |                |         | 1 |    |                  |
|       |     |                |         | 3 |    |                  |
|       |     |                |         |   |    |                  |
|       |     |                |         | - |    |                  |
+-------+-----+----------------+---------+---+----+------------------+
| 2.    | บ   | -   บริษัทขายวัสดุ | รายได้จา | - | -  | -   เนื่องจากมีโครง |
| กิจการ | ริษัท |                | กการขาย |   |    | การในกิจการร่วมค้าฯ |
| ร่วมค้า | ย่อย | ที่ใช้ในการก่อสร้าง |         | - | -  |     ที่ไม่ไ         |
| ไทยโพ |     |     ใ          | ราย     |   |    | ด้รับเงินล่วงหน้าในกา |
| ลีคอนส์ |     | ห้แก่กิจการร่วมค้าฯ | ได้ค่าเช่า | - | 0. | รดำเนินงานจึงได้ขอก |
| พี.เอ  |     |     เพื่อใช      |         |   | 22 | ู้ยืมเงินจากบริษัทเพื่อใ |
| ส.เอ็ม |     | ้ในการดำเนินธุรกิจ | ลูก      | 5 |    | ช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน |
| /ธ    |     |                | หนี้การค้า | . | 4. |                  |
| ุรกิจรับ |     | -   บริษัทให้เช   |         | 0 | 47 | -   คำนวณจ       |
| เหมาก |     | ่าเครื่องจักรเพื่อใช | เงินให้กู้ย | 4 |    | ากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น |
| ่อสร้าง |     | ้ในการดำเนินธุรกิจ | ืมระยะสั้น |   | 0. |                  |
|       |     |                |         | 2 | 60 | โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ |
|       |     | -   บริษัท       | -       | . |    |     4-7 ต่อปี      |
|       |     | ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น | ย       | 5 | (0 |                  |
|       |     |     คิดอัตรา     | อดต้นงวด | 6 | .0 |                  |
|       |     | ดอกเบี้ยที่ร้อยละ4- |         |   | 3) |                  |
|       |     |     7 ต่อปี      | -       | ( |    |                  |
|       |     |                | เพิ่มขึ้นระ | 5 | 5. |                  |
|       |     |  แก่กิจการร่วมค้าฯ | หว่างงวด | . | 04 |                  |
|       |     |                |         | 2 |    |                  |
|       |     | -   ดอกเบี้ยรับ   | -       | 7 | 0. |                  |
|       |     |                | ลดลงระ  | ) | 48 |                  |
|       |     | -              | หว่างงวด |   |    |                  |
|       |     |    ดอกเบี้ยค้างรับ |         | 2 | 1. |                  |
|       |     |                | -       | . | 30 |                  |
|       |     |                | ยอด     | 3 |    |                  |
|       |     |                | ปลายงวด | 3 |    |                  |
|       |     |                |         |   |    |                  |
|       |     |                | -       | 0 |    |                  |
|       |     |                | ด       | . |    |                  |
|       |     |                | อกเบี้ยรับ | 1 |    |                  |
|       |     |                |         | 1 |    |                  |
|       |     |                | -       |   |    |                  |
|       |     |                | ดอกเ    | 0 |    |                  |
|       |     |                | บี้ยค้างรับ | . |    |                  |
|       |     |                |         | 3 |    |                  |
|       |     |                |         | 5 |    |                  |
+-------+-----+----------------+---------+---+----+------------------+
| 3.    | บ   | -   บริษัท       | เงินให้กู้ย | 0 | 0. | -                |
| กิจการ | ริษัท | ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น | ืมระยะสั้น | . | 00 | เพื่อให้กิจการร่วมค้าฯ |
| ร่วมค้า | ย่อย |     คิดอัต       |         | 0 |    | มีเงินทุนหมุน        |
| ทีโพลี  |     | ราดอกเบี้ยที่ร้อยละ | -       | 0 | 0. | เวียนในช่วงแรกของก |
| เอ    |     |     7 ต่อปี      | ย       | 1 | 01 | ารเริ่มเปิดดำเนินงาน |
| ชอาร์ซี |     |                | อดต้นงวด |   |    |                  |
| /ธ    |     |  แก่กิจการร่วมค้าฯ |         | 0 | (0 | -                |
| ุรกิจรับ |     |                | -       | . | .0 | คำนวณจ           |
| เหมาก |     | -   ดอกเบี้ยรับ   | เพิ่มขึ้นระ | 0 | 0) | ากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น |
| ่อสร้าง |     |                | หว่างงวด | 1 |    | โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ |
|       |     | -              |         |   | 0. | 7 ต่อปี            |
|       |     |    ดอกเบี้ยค้างรับ | -       | ( | 01 |                  |
|       |     |                | ลดลงระ  | 0 |    |                  |
|       |     |                | หว่างงวด | . | 0  |                  |
|       |     |                |         | 0 | .0 |                  |
|       |     |                | -       | 0 | 01 |                  |
|       |     |                | ยอด     | ) |    |                  |
|       |     |                | ปลายงวด |   | 0  |                  |
|       |     |                |         | 0 | .0 |                  |
|       |     |                | -       | . | 01 |                  |
|       |     |                | ด       | 0 |    |                  |
|       |     |                | อกเบี้ยรับ | 1 |    |                  |
|       |     |                |         |   |    |                  |
|       |     |                | -       | 0 |    |                  |
|       |     |                | ดอกเ    | . |    |                  |
|       |     |                | บี้ยค้างรับ | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | 1 |    |                  |
|       |     |                |         |   |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | . |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | 1 |    |                  |
+-------+-----+----------------+---------+---+----+------------------+
| 4.    | บ   | -   บริษัทขายวัสดุ | รายได้จา | 2 | 0. | -เนื่องจากปี 2556   |
| กิจการ | ริษัท |                | กการขาย | 4 | 35 | กิจการร่วมค้าฯ      |
| ร่วมค้า | ย่อย | ที่ใช้ในการก่อสร้าง |         | . |    | ไ                |
| ทีพีซีไอ |     |     ใ          | ราย     | 2 | 0. | ด้มีการซื้อเหล็กข้ออ้อย |
| /ธ    |     | ห้แก่กิจการร่วมค้าฯ | ได้ค่าเช่า | 3 | 54 | เพื่อใช้ในการก่อสร้าง |
| ุรกิจรับ |     |     เพื่อใช      |         |   |    | โดยซื้อผ่าน         |
| เหมาก |     | ้ในการดำเนินธุรกิจ | ลูก      | 4 | 0. | บ                |
| ่อสร้าง |     |                | หนี้การค้า | . | 45 | มจ.ไทยโพลีคอนส์จะไ |
|       |     | -   บริษัทให้เช   |         | 9 |    | ด้ในราคาที่ตกลงไว้กับ |
|       |     | ่าเครื่องจักรเพื่อใช | เงินให้กู้ย | 4 | 2. | Supplier         |
|       |     | ้ในการดำเนินธุรกิจ | ืมระยะสั้น |   | 44 | ล่วง              |
|       |     |                |         | 3 |    | หน้าเทอมในการสั่งซื้อ |
|       |     | -   บริษัท       | -       | 1 | 1  | วัสดุจากผู้จัดหาวัตถุดิบ |
|       |     | ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น | ย       | . | 4. | จึง               |
|       |     |     คิดอัต       | อดต้นงวด | 9 | 16 | เป็นเหตุให้บริษัทต้องเ |
|       |     | ราดอกเบี้ยที่ร้อยละ |         | 5 |    | ป็นผู้สั่งซื้อและนำมาจำ |
|       |     |     4-7 ต่อปี    | -       |   | (  | หน่ายต่อให้ในราคาทุน |
|       |     |                | เพิ่มขึ้นระ | 0 | 16 |                  |
|       |     |  แก่กิจการร่วมค้าฯ | หว่างงวด | . | .1 | -   การให้เช่าเค   |
|       |     |                |         | 4 | 6) | รื่องจักรในราคาตลาด |
|       |     | -   ดอกเบี้ยรับ   | -       | 4 |    |                  |
|       |     |                | ลดลงระ  |   | 0. |   เพื่อกิจการร่วมค้าฯ |
|       |     | -              | หว่างงวด | 7 | 44 |     ไม           |
|       |     |    ดอกเบี้ยค้างรับ |         | 1 |    | ่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ |
|       |     |                | -       | . | 0. | ำนวนมากในการลงทุน |
|       |     |                | ยอด     | 0 | 22 |                  |
|       |     |                | ปลายงวด | 5 |    | -                |
|       |     |                |         |   | 0. | เพื่อให้กิจการร่วมค้าฯ |
|       |     |                | -       | ( | 01 | มีเงินทุนหมุน        |
|       |     |                | ด       | 3 |    | เวียนในช่วงแรกของก |
|       |     |                | อกเบี้ยรับ | 5 |    | ารเริ่มเปิดดำเนินงาน |
|       |     |                |         | . |    |                  |
|       |     |                | -       | 1 |    | -                |
|       |     |                | ดอกเ    | 7 |    | คำนวณจ           |
|       |     |                | บี้ยค้างรับ | ) |    | ากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น |
|       |     |                |         |   |    | โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ |
|       |     |                |         | 3 |    | 4-7 ต่อปี          |
|       |     |                |         | 6 |    |                  |
|       |     |                |         | . |    |                  |
|       |     |                |         | 3 |    |                  |
|       |     |                |         | 2 |    |                  |
|       |     |                |         |   |    |                  |
|       |     |                |         | 2 |    |                  |
|       |     |                |         | . |    |                  |
|       |     |                |         | 2 |    |                  |
|       |     |                |         | 7 |    |                  |
|       |     |                |         |   |    |                  |
|       |     |                |         | 1 |    |                  |
|       |     |                |         | . |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | 6 |    |                  |
+-------+-----+----------------+---------+---+----+------------------+
| 5     | บ   | -   บริษัท       | เงินให้กู้ย | 2 | 0. | -                |
| .บริษัท | ริษัท | ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น | ืมระยะสั้น | . | 88 | เพื่อให้กิจการร่วมค้าฯ |
| บ     | ย่อย |     คิดอัต       |         | 2 |    | มีเงินทุนหมุน        |
| างสะพ |     | ราดอกเบี้ยที่ร้อยละ | -       | 4 | 1. | เวียนในช่วงแรกของก |
| านน้อย |     |     4-7 ต่อปี    | ย       |   | 36 | ารเริ่มเปิดดำเนินงาน |
| /     |     |     แก่บริษัทย่อยฯ | อดต้นงวด | 0 |    |                  |
| ธุรกิจพ |     |                |         | . | 0. | -   คำนวณจ       |
| ลังงาน |     | -   ดอกเบี้ยรับ   | -       | 7 | 00 | ากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น |
|       |     |                | เพิ่มขึ้นระ | 0 |    |                  |
|       |     | -              | หว่างงวด |   | 2. | โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ |
|       |     |    ดอกเบี้ยค้างรับ |         | ( | 24 |     4-7 ต่อปี      |
|       |     |                | -       | 2 |    |                  |
|       |     | -   ดอกเบี้ยจ่าย  | ลดลงระ  | . | 0. |                  |
|       |     |                | หว่างงวด | 9 | 10 |                  |
|       |     | -              |         | 4 |    |                  |
|       |     |   ดอกเบี้ยค้างจ่าย | -       | ) | 0. |                  |
|       |     |                | ยอด     |   | 12 |                  |
|       |     |                | ปลายงวด | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | . | 0. |                  |
|       |     |                | -       | 0 | 60 |                  |
|       |     |                | ด       | 0 |    |                  |
|       |     |                | อกเบี้ยรับ |   | 1. |                  |
|       |     |                |         | 0 | 20 |                  |
|       |     |                | -       | . |    |                  |
|       |     |                | ดอกเ    | 1 |    |                  |
|       |     |                | บี้ยค้างรับ | 8 |    |                  |
|       |     |                |         |   |    |                  |
|       |     |                | -       | 0 |    |                  |
|       |     |                | ดอ      | . |    |                  |
|       |     |                | กเบี้ยจ่าย | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                | -       |   |    |                  |
|       |     |                | ดอกเบ   | 0 |    |                  |
|       |     |                | ี้ยค้างจ่าย | . |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                |         |   |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | . |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
+-------+-----+----------------+---------+---+----+------------------+
| 6     | บ   | -   บริษัทร      | ลูก      | 0 | -  | -                |
| .บริษัท | ริษัท | ับก่อสร้างโรงไฟฟ้า | หนี้การค้า | . |    |  จากการขายสินทรัพย์ |
| ช     | ย่อย |                |         | 0 | 37 |                  |
| ้างแรก |     |                | รา      | 0 | 7. | -   เพ           |
| ไ     |     |                | ยได้จากก | 3 | 07 | ื่อให้การก่อสร้างได้ปร |
| บโอเพ |     |                | ารรับเหม |   |    | ะสิทธิภาพและเป็นไปต |
| าเวอร์ |     |                | าก่อสร้าง | 6 | -  | ามระยะเวลาที่กำหนด |
| จำกัด  |     |                |         | 1 |    |                  |
| /     |     |                | ราย     | . |    |    รวมถึงสามารถคว |
| ธุรกิจพ |     |                | ได้ค่าบริห | 7 |    | บคุมต้นทุนการก่อสร้าง |
| ลังงาน |     |                | ารจัดการ | 9 |    | ให้ได้ตามประมาณการ |
|       |     |                |         |   |    |     ทางบริษัทฯ     |
|       |     |                |         | 0 |    |     จึงเป็น Main   |
|       |     |                |         | . |    |     Contractor   |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    | -   จากการ       |
|       |     |                |         | 1 |    | ให้บริการงานด้านบัญชี |
|       |     |                |         |   |    |                  |
|       |     |                |         |   |    | /งานตรวจสอบภายใน |
|       |     |                |         |   |    |     /งานธุรการ    |
|       |     |                |         |   |    |     ช            |
|       |     |                |         |   |    | ่วงระยะตั้งแต่เดือนมีน |
|       |     |                |         |   |    | าคมถึงเดือนกรกฏาคม |
|       |     |                |         |   |    |     2556         |
+-------+-----+----------------+---------+---+----+------------------+
| 7     | บ   | -   บริษัท       | รา      | 0 | -  | -                |
| .บริษัท | ริษัท | รับควบคุมงานถมดิน | ยได้จากก | . |    |   เพื่อให้การดำเนินง |
| ทุ่งสัง  | ย่อย |                | ารควบคุม | 4 | 0. | านเป็นไปตามแผนงาน |
| กรีน   |     | -   บริษัท       | งานถมดิน | 7 | 00 |     จึงให้บริษัท     |
| จำกัด  |     | ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น |         |   |    |     ไทยโพลีคอนส์   |
| /     |     |     คิดอัต       | เงินให้กู้ย | 3 | 3. |                  |
| ธุรกิจพ |     | ราดอกเบี้ยที่ร้อยละ | ืมระยะสั้น | . | 03 | เป็นผู้ควบคุมงานถมดิน |
| ลังงาน |     |     4-7 ต่อปี    |         | 0 |    |                  |
|       |     |     แก่บริษัทย่อยฯ | -       | 3 | 0. | -                |
|       |     |                | ย       |   | 00 | เพื่อให้กิจการร่วมค้าฯ |
|       |     | -   ดอกเบี้ยรับ   | อดต้นงวด | 0 |    |     มีเงินทุนหมุน    |
|       |     |                |         | . | 3. | เวียนในช่วงแรกของก |
|       |     |   ดอกเบี้ยค้างรับ  | -       | 1 | 03 | ารเริ่มเปิดดำเนินงาน |
|       |     |                | เพิ่มขึ้นระ | 0 |    |                  |
|       |     |                | หว่างงวด |   | 0. | -                |
|       |     |                |         | ( | 07 | คำนวณจ           |
|       |     |                | -       | 3 |    | ากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น |
|       |     |                | ลดลงระ  | . | 0. | โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ |
|       |     |                | หว่างงวด | 1 | 07 | 4-7 ต่อปี          |
|       |     |                |         | 3 |    |                  |
|       |     |                | -       | ) |    |                  |
|       |     |                | ยอด     |   |    |                  |
|       |     |                | ปลายงวด | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | . |    |                  |
|       |     |                | ด       | 0 |    |                  |
|       |     |                | อกเบี้ยรับ | 0 |    |                  |
|       |     |                |         |   |    |                  |
|       |     |                | ดอกเ    | 0 |    |                  |
|       |     |                | บี้ยค้างรับ | . |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | 6 |    |                  |
|       |     |                |         |   |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | . |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
+-------+-----+----------------+---------+---+----+------------------+
| 8     | บ   | -   บริษัท       | รา      | 0 | -  | -                |
| .บริษัท | ริษัท | รับควบคุมงานถมดิน | ยได้จากก | . |    |   เพื่อให้การดำเนินง |
| มหาชัย | ย่อย |     /          | ารควบคุม | 0 | -  | านเป็นไปตามแผนงาน |
| กรีน   |     |                | งานถมดิน | 6 |    |     จึงให้บริษัท     |
| เพ    |     |  ก่อสร้างโรงไฟฟ้า |         |   | -  |     ไทยโพลีคอนส์   |
| าเวอร์ |     |                | ราย     | 0 |    |                  |
| จำกัด  |     |                | ได้ค่าบริห | . | -  | เป็นผู้ควบคุมงานถมดิน |
| /     |     |                | ารจัดการ | 2 |    |                  |
| ธุรกิจพ |     |                |         | 8 |    | -   ตามสัญญา      |
| ลังงาน |     |                | ลูก      |   |    | งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า |
|       |     |                | หนี้การค้า | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | . |    |                  |
|       |     |                | เงินร    | 0 |    |                  |
|       |     |                | ับล่วงหน้า | 9 |    |                  |
|       |     |                |         |   |    |                  |
|       |     |                |         | 1 |    |                  |
|       |     |                |         | 7 |    |                  |
|       |     |                |         | . |    |                  |
|       |     |                |         | 5 |    |                  |
|       |     |                |         | 5 |    |                  |
+-------+-----+----------------+---------+---+----+------------------+
| 9.    | บ   | -   บริษัทใ      | ราย     | 2 | -  | -   จากการ       |
| บริษัท  | ริษัท | ห้บริการการบริหาร | ได้ค่าบริห | . |    | ให้บริการงานด้านบัญชี |
| ทีพีซี   | ย่อย | จัดการงานในบริษัท | ารจัดการ | 9 | -  |                  |
| เพ    |     |                |         | 9 |    | /งานตรวจสอบภายใน |
| าเวอร์ |     | -   บร         | ราย     |   | -  |     /งานธุรการ    |
| โฮลดิ้ง |     | ิษัทให้เช่าสำนักงาน | ได้ค่าเช่า | 0 |    |     /งานบุคคล     |
| จำกัด  |     |                |         | . |    |     /งาน IT      |
|       |     |                | ลูกหนี้อื่น  | 0 |    |     แล           |
|       |     |                |         | 7 |    | ะงานพัฒนาธุรกิจในช่ว |
|       |     |                |         |   |    | งระยะตั้งแต่เดือนมกร |
|       |     |                |         | 0 |    | าคมถึงเดือนกรกฏาคม |
|       |     |                |         | . |    |     2556         |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | 7 |    | -   จา           |
|       |     |                |         |   |    | กการให้เช่าสำนักงาน |
+-------+-----+----------------+---------+---+----+------------------+
| 10    | บ   | -   บริษัท       | เงินให้กู้ย | 1 | 1  | -                |
| .บริษัท | ริษัท | ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น | ืมระยะสั้น | 1 | 1. | เพื่อให้กิจการร่วมค้าฯ |
| ทีพีซี   | ย่อย |     คิดอัต       |         | . | 26 |     มีเงินทุนหมุน    |
| แ     |     | ราดอกเบี้ยที่ร้อยละ | -       | 4 |    | เวียนในช่วงแรกของก |
| อสเสท |     |     4-7 ต่อปี    | ย       | 2 | 2  | ารเริ่มเปิดดำเนินงาน |
| จำกัด  |     |     แก่บริษัทย่อยฯ | อดต้นงวด |   | 2. |                  |
| /     |     |                |         | 2 | 58 | -                |
| ธุรกิจอ |     | -   ดอกเบี้ยรับ   | -       | 7 |    | คำนวณจ           |
| สังหาร |     |                | เพิ่มขึ้นระ | . | (  | ากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น |
| ิมทรัพย์ |     | -              | หว่างงวด | 6 | 22 | โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ |
|       |     |    ดอกเบี้ยค้างรับ |         | 7 | .4 | 4-7 ต่อปี          |
|       |     |                | -       |   | 1) |                  |
|       |     |                | ลดลงระ  | ( |    |                  |
|       |     |                | หว่างงวด | 3 | 1  |                  |
|       |     |                |         | 9 | 1. |                  |
|       |     |                | -       | . | 42 |                  |
|       |     |                | ยอด     | 0 |    |                  |
|       |     |                | ปลายงวด | 9 | 0. |                  |
|       |     |                |         | ) | 42 |                  |
|       |     |                | ด       |   |    |                  |
|       |     |                | อกเบี้ยรับ | 0 | 0. |                  |
|       |     |                |         | . | 06 |                  |
|       |     |                | ดอกเ    | 0 |    |                  |
|       |     |                | บี้ยค้างรับ | 0 |    |                  |
|       |     |                |         |   |    |                  |
|       |     |                |         | 1 |    |                  |
|       |     |                |         | . |    |                  |
|       |     |                |         | 1 |    |                  |
|       |     |                |         | 2 |    |                  |
|       |     |                |         |   |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | . |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                |         | 0 |    |                  |
+-------+-----+----------------+---------+---+----+------------------+
| 11    | บริษ | -   บริษัท       | เงินให้กู้ย | 7 | 1  | -                |
| .บริษัท | ัทที่เ | ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น | ืมระยะสั้น | . | 2. | เพื่อให้กิจการร่วมค้าฯ |
| ว     | กี่ยว |     คิดอัต       |         | 0 | 00 |     มีเงินทุนหมุน    |
| ีเอสพีพี | ข้อง | ราดอกเบี้ยที่ร้อยละ | -       | 0 |    | เวียนในช่วงแรกของก |
| คอนซ  |     |     4-7 ต่อปี    | ย       |   | 7. | ารเริ่มเปิดดำเนินงาน |
| ัลแตนท์ |     |     แก่บริษัทย่อยฯ | อดต้นงวด | 0 | 00 |                  |
| จำกัด  |     |                |         | . |    | -   คำนวณจ       |
| /ผู้ถือห |     | -   ดอกเบี้ยรับ   | -       | 0 | (  | ากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น |
| ุ้นบริษัท |     |                | เพิ่มขึ้นระ | 0 | 12 |                  |
| ช     |     | -              | หว่างงวด |   | .0 | โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ |
| ้างแรก |     |    ดอกเบี้ยค้างรับ |         | ( | 0) |     4-7 ต่อปี      |
| ไบไ   |     |                | -       | 2 |    |                  |
| บโอเพ |     |                | ลดลงระ  | . | 7. |                  |
| าเวอร์ |     |                | หว่างงวด | 0 | 00 |                  |
| จำกัด  |     |                |         | 0 |    |                  |
|       |     |                | -       | ) | 0. |                  |
|       |     |                | ยอด     |   | 56 |                  |
|       |     |                | ปลายงวด | 5 |    |                  |
|       |     |                |         | . | 0. |                  |
|       |     |                | ด       | 0 | 79 |                  |
|       |     |                | อกเบี้ยรับ | 0 |    |                  |
|       |     |                |         |   |    |                  |
|       |     |                | ดอกเ    | 0 |    |                  |
|       |     |                | บี้ยค้างรับ | . |    |                  |
|       |     |                |         | 3 |    |                  |
|       |     |                |         | 3 |    |                  |
|       |     |                |         |   |    |                  |
|       |     |                |         | 1 |    |                  |
|       |     |                |         | . |    |                  |
|       |     |                |         | 1 |    |                  |
|       |     |                |         | 2 |    |                  |
+-------+-----+----------------+---------+---+----+------------------+
|       |     | -              |         |   |    | -                |
+-------+-----+----------------+---------+---+----+------------------+
|       |     | -              |         |   |    | -                |
+-------+-----+----------------+---------+---+----+------------------+

10.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ การซื้อขายวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้าง
การเช่าเครื่องจักร การให้บริการบริหารจัดการ การเช่าพื้นที่สำนักงาน
และการกู้ยืมเงินระหว่างกัน ซึ่งบริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ เป็นรายการที่สมเหตุสมผล
การกำหนดราคาเป็นไปอย่างยุติธรรม และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นกรณีการค้าปกติ เช่น
การซื้อหรือจำหน่ายสินค้า หรือการให้บริการ
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาสว่าเป็นราคาหรืออัตราการให้บริการเดียวกันกับราคาหรืออัตราการให้บริการที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก
รวมถึงใกล้เคียงกับราคาตลาด และขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง
สำหรับรายการระหว่างกันที่ไม่ใช่กรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อหรือขายที่ดิน
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการนั้น
และขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง อย่างไรก็ตาม
การทำรายการดังกล่าวในอนาคตขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นของบริษัท
การรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาปกติที่กระทำกับบุคคลภายนอก
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว
โดยฝ่ายบัญชีจะนำราคาตลาดของผู้อื่นมาเปรียบเทียบกับราคาของรายการระหว่างกัน
แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป

10.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ
ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับ
ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ไม่ใช่กรณีการค้าปกติ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน
รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ
หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2)