R 1

(เอกสารแนบ 1)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. ตารางแสดงรายละเอียดของผู้มีอำนาจควบคุม

ตำแหน่ง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและประวัติการทำงาน อายุ %การถือหุ้น

ประธานกรรมการ

นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ - ประธานกรรมการ 79 1.06

(คุณสมบัติ : ครบ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี)

กรรมการผู้จัดการ

นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 51 8.57

(เป็นน้องชายนางนันทนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โชติวัฒนะพันธุ์) - ปริญญาบัตร

(คุณสมบัติ : ครบ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.)

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) - กรรมการ

บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด

บริษัท ที.เอส.เอฟ ซีฟู้ด จำกัด

กรรมการ

นางนันทนา โชติวัฒนะพันธุ์ - กรรมการ 74 0.99

(เป็นภรรยานายเกรียงไกร บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด

โชติวัฒนะพันธุ์ )

(คุณสมบัติ : ครบ

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี)

กรรมการ

นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ - กรรมการ 62 7.79

(เป็นน้องชายนางนันทนา บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด

โชติวัฒนะพันธุ์) บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟู้ด จำกัด

(คุณสมบัติ : ครบ

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี)

R 2

ตำแหน่ง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและประวัติการทำงาน อายุ %การถือหุ้น

กรรมการ

นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์ - กรรมการ 56 7.01

(เป็นน้องชายนางนันทนา บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด

โชติวัฒนะพันธุ์)

(คุณสมบัติ : ครบ

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี)

กรรมการ

MR. H’NG KIM CHANG - EXECUTIVE DIRECTOR 68 13.31

(เป็นบิดาสามี SEA GULL FROZEN FOODSTUFFS SDN.BHD.

นางเจริญสุข แซ่ฮึ้ง) MALAYSIA

(คุณสมบัติ : ครบ - MANAGING DIRECTOR

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) SUA HAI HUAT SDN. BHD.

MALAYSIA

กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นางเจริญสุข แซ่ฮึ้ง - ASSUMPTION BUSINESS 45 3.98

(เป็นบุตรสาวนายเกรียงไกร ADMINISTRATION COLLEGE

และนางนันทนา โชติวัฒนะพันธุ์ - กรรมการ

(คุณสมบัติ : ครบ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟู้ด จำกัด

กรรมการ

นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ - M.B.A. BRIDGEPORT UNIVERSITY 40 0.92

(เป็นบุตรนายเกรียงไกร - รองกรรมการผู้จัดการ

และนางนันทนา โชติวัฒนะพันธุ์) บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด

(คุณสมบัติ : ครบ - กรรมการผู้จัดการ

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด

- กรรมการ

สหกรณ์ประมงน้ำลึก

R 3

ตำแหน่ง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและประวัติการทำงาน อายุ %การถือหุ้น

กรรมการอิสระ

ดร.กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์ - ว.ศ.บ. ไฟฟ้า (เกียรตินิยม) 51 -

(คุณสมบัติ : ครบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) - DR.ING UNIVERSITE PAUL

SABATIER FRANCE.

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

กรรมการอิสระ

ดร.สุรพล อารีย์กุล - วิทยาศาสตร์บัณฑิต ธรณีวิทยา 55 -

(คุณสมบัติ : ครบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) - DIPLOMA MINING EXPLORATION

L.T.C., THE NETHERLANDS

- ปริญญาเอก

APPLIED GEOLOGY, U.N.S.W.,

AUSTRALIA

 - รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ที่ปรึกษา

บริษัท ตรังยูซี่ จำกัด

บริษัท เซาเทิร์นพาราวูด จำกัด

กรรมการอิสระ

นายปรีชา สันติธรรมารักษ์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิตสาขาการคลัง 51 0.35

(คุณสมบัติ : ครบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี - ผู้จัดการสินเชื่อพิเศษ

สำนักธุรกิจหาดใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

R 4

2. อำนาจกรรมการและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ

ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์
นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ นางเจริญสุข แซ่ฮึ้ง
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายชาญชัย
เหล่าเทพพิทักษ์ นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ นางเจริญสุข แซ่ฮึ้ง
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน รวมเป็นสองคน
และประทับตราสำคัญของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

  ---------------------------------- ------------ ------------ ------------
  รายชื่อ                              บริษัท         บริษัทย่อย 1    บริษัทย่อย 2

  นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์             X            X            X

  นางนันทนา โชติวัฒนะพันธุ์                /                         

  นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์               /            /            /

  นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์                /            /            /

  นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์               /            /            

  นางเจริญสุข แซ่ฮึ้ง                     /            /            /

  Mr. H’ng Kim Chang                 /                         

  นายสุรพล อารีย์กุล                     /                         

  นายกิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์              /                         

  นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์                 /                         

  นายปรีชา สันติธรรมารักษ์                /                         
  ---------------------------------- ------------ ------------ ------------

หมายเหตุ: x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

บริษัทย่อย 1 = บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด

บริษัทย่อย 2 = บริษัท ที. เอส. เอฟ. ซีฟู้ด จำกัด