8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

[]

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) มีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)
  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
  จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วย

  - กรรมการอิสระ 7 คน (คิดเป็น 50.0%)

  - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน (คิดเป็น 14.3%)

  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน (คิดเป็น 35.7%)

คณะกรรมการบริษัท 14 คน มีรายชื่อ ดังนี้

1. นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

3. นายทวีชัย จิตตสรณชัย รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

4. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการอิสระ

5. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

6. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

7. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ

8. นายธีรชัย ปัญจทรัพย์ กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

9. นางจงจิตต์ ฐปนางกูร กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

10. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข กรรมการบริหาร

11. นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร

12. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริหาร

13. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการบริหาร

14. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวสมศรี เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการบริษัท

  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  บริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการโดยยึดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ดังต่อไปนี้

  1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการโดย
  รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

2)  กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และควบคุมดูแลให้
    ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อ
    เพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

3)  ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่าง

  ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

4)  จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

5)  จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

6)  จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

7)  จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ
    ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

8)  จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัท

9)  คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก
    ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

10) กำหนด วัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
    วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้ถือหุ้น

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

1. นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร

2. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริหาร

3. นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร

4. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการบริหาร

5. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ

  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการจัดการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

  รับผิดชอบในการปฏิบัติงานประจำของบริษัท ใช้อำนาจในส่วนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
  บริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการและงานที่เกี่ยวข้อง บริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ
  หลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท ลงนามนิติกรรมต่างๆที่มีผลผูกพันบริษัท ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อ
  บังคับบริษัท และนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกลั่นกรองเรื่องที่
  ฝ่ายจัดการเสนอให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
  เพื่อนำเสนอต่อ

  คณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง และมีอำนาจในการบริหารงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ

  อนุมัติ ในกรณีที่มีการลงทุนในโครงการ หรือกิจกรรมที่ไม่อยู่ในแผนงานที่ได้รับอนุมัติไว้
  มีการกำหนด

  อำนาจอนุมัติการลงทุนได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยจะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
  เห็นชอบในภายหลังทันที

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน
  และกรรมการจำนวน 2 ใน 3 คนเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชี
  วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีรายชื่อดังนี้

  1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการตรวจสอบ

  3. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการตรวจสอบ

  โดยมีนางสาวปวีณ์ริสา วสิษฐ์ตระกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  ในปี พ.ศ.2551 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง
  มีกรรมการเข้าประชุมครบทุกครั้งมีการ

  ประสานงาน
  ติดตามให้มีการดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามวาระการประชุมที่

  กำหนดไว้อย่างชัดเจน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

  ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1)  สอบทานกระบวนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการในการจัดทำ
    รายงานทางการเงิน

2) พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทน

3) สอบทานกระบวนการในการดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4)  ให้คำแนะนำฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือระบบงานเพื่อลดความ

เสี่ยงในเรื่องต่างๆ และเพื่อให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

5)  ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามประเมิน

  และรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6)  กำหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน
    และพิจารณารายงานผลการตรวจของสำนักตรวจสอบภายในพิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้ง
    โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน
    และการพิจารณาความดีความชอบของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

7)  จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
    ตรวจสอบตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

8)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบ

  8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมการ

รวม 7 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน และกรรมการบริหารจำนวน 2 คน
มีวาระการดำรง

ตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(กรรมการอิสระ)

2. นายทวีชัย จิตตสรณชัย กรรมการอิสระ

3. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการอิสระ

4. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการอิสระ

5. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ

6. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวสมศรี เตชะไกรศรี ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  หลังจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 1
ครั้งและมีกรรมการ

เข้าร่วมประชุมครบ ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีกฎบัตรเพื่อกำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  1) ด้านการสรรหา

  1.1) เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและ

  ผู้บริหารระดับสูง

1.2) ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง

  กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

  พิจารณา

  1.3) เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และประธานเจ้า

  หน้าที่บริหาร

2) ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

  2.1) เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกรรมการชุด

  ย่อย ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัท

2.2) พิจารณาการปรับปรุงนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทอนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทให้สอดคล้อง
กับสภาวะของตลาดแรงงานในขณะนั้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในส่วนของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)
ไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงขึ้น แต่ได้กำหนดให้ทุกฝ่ายงานภายในบริษัท
วิเคราะห์ปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงในส่วนงานที่รับผิด
ชอบและกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง หรือขจัดความเสี่ยง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ โดยให้

  ฝ่ายจัดการทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และติดตามอย่างใกล้ชิด
  โดยให้รายงานคณะกรรมการบริษัทในคราเดียวกับการเสนอแผนงานประจำปี
  ทั้งนี้หากมีปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทระหว่างปี
  ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นคราวๆ ไป

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

ในปี 2551 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+---------------------+----------+---------+-----------+--------------+
| รายชื่อ               | จำนวนคร  |         |           |              |
|                     | ั้งที่เข้าร่วม |         |           |              |
|                     | ประชุมจาก |         |           |              |
|                     | จำนวนรวม |         |           |              |
+---------------------+----------+---------+-----------+--------------+
|                     | คณะกรร   | ค       | ค         | คณะกรรมการสร |
|                     | มการบริษัท | ณะกรรมก | ณะกรรมการ | รหาและพิจารณา |
|                     | (จัดประชุม | ารบริหาร |           |              |
|                     | 8 ครั้ง)   | (       | ตรวจสอบ   | ค่าตอบแทน     |
|                     |          | จัดประชุม |           |              |
|                     |          | 24ครั้ง)  | (จัดประชุม  | (จัดประชุม 1   |
|                     |          |         | 4 ครั้ง)    | ครั้ง)         |
+---------------------+----------+---------+-----------+--------------+
| 1. นายปกรณ์ ทวีสิน     | 8        | -       | -         | -            |
+---------------------+----------+---------+-----------+--------------+
| 2. ศาสตราจารย์ศิริ     | 8        | -       | -         | -            |
| เกวลินสฤษดิ์           |          |         |           |              |
+---------------------+----------+---------+-----------+--------------+
| 3. นายทวีชัย จิตตสรณชัย | 6        | -       | -         | 1            |
+---------------------+----------+---------+-----------+--------------+
| 4. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา | 7        | -       | 4         | 1            |
+---------------------+----------+---------+-----------+--------------+
| 5. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ | 8        | -       | 4         | 1            |
+---------------------+----------+---------+-----------+--------------+
| 6. นายวีระศักดิ์        | 7        | -       | 4         | 1            |
| วหาวิศาล             |          |         |           |              |
+---------------------+----------+---------+-----------+--------------+
| 7. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | 8        | -       | -         | 1            |
+---------------------+----------+---------+-----------+--------------+
| 8. นายธีรชัย ปัญจทรัพย์  | 6        | -       | -         | -            |
+---------------------+----------+---------+-----------+--------------+
| 9. นางจงจิตต์ ฐปนางกูร | 8        | -       | -         | -            |
+---------------------+----------+---------+-----------+--------------+
| 10. นายทิฆัมพร        | 7        | 24      | -         | 1            |
| เปล่งศรีสุข            |          |         |           |              |
+---------------------+----------+---------+-----------+--------------+
| 11. นางยุพา          | 8        | 20      | -         | -            |
| เตชะไกรศรี           |          |         |           |              |
+---------------------+----------+---------+-----------+--------------+
| 12. นายพิเชษฐ        | 8        | 24      | -         | 1            |
| ศุภกิจจานุสันติ์          |          |         |           |              |
+---------------------+----------+---------+-----------+--------------+
| 13. นายคัมภีร์         | 8        | 23      | -         | -            |
| จองธุระกิจ            |          |         |           |              |
+---------------------+----------+---------+-----------+--------------+
| 14. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ | 8        | 24      | -         | -            |
+---------------------+----------+---------+-----------+--------------+

  การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการบริษัท

  ฝ่ายจัดการจะจัดทำตารางกิจกรรม เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทและ

  กิจกรรมเกี่ยวกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม
  รวมถึงการจัดให้มีการประชุมนอกสถานที่และการ

  ประชุมเพื่อรับฟังการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการต่างๆ ณ
  สถานที่ตั้งโครงการในปี 2551

  กรรมการบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทนอกเหนือจากการประชุม ดังนี้

  ------ ----------------------------------------------------------------
  1)     ประชุมและรับฟังความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

  2)     ประชุมนอกสถานที่เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินธุรกิจ

  3)     ร่วมกิจกรรมประจำปีที่จัดให้ลูกค้าทุกโครงการ

  4)     กิจกรรมวันครอบครัวแอล.พี.เอ็น. และการรดน้ำผู้ใหญ่

  5)     กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานในงานส่งท้ายปี
  ------ ----------------------------------------------------------------

  การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความรับผิดชอบสูง
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมากรรมการบริษัททุกคนให้เวลาเพียงพอที่จะให้คำ ปรึกษา ให้ความรู้
ให้คำแนะนำ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอในการดำรงแหน่งกรรมการของแต่ละคนในบริษัทอื่นๆนอกเหนือจากบริษัท
และบริษัทในเครือ
บริษัทมีการจัดทำรายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบและทำบันทึกความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการจะเข้าดำรงตำแหน่ง
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีกระบวนการบริหารจัดการเรื่องเวลาและข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพออยู่แล้ว

การรวม หรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร
  และประธานเจ้าหน้าที่บริษัท

  โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
  มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการ

  กำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน
  ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นประธานใน

  การ ประชุมกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย แผนงาน
  และกลยุทธ์ที่สำคัญให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ

  โดยกรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการเสนอวาระการประชุม
  การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ บริษัทในด้านต่างๆ
  รวมถึงการร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบ ในเรื่องอาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความ

  ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

  การพัฒนากรรมการ

  บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมและหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ
  ตลอดจน

  ผู้เกี่ยวข้องในระดับการกำกับดูแลกิจการสำนักกรรมการจะเป็นผู้ประสานงานด้านข้อมูล
  หัวข้อการอบรมของ

  ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและดูแลหลักทรัพย์
  สถาบันส่งเสริมกรรมการให้กับกรรมการ

  และผู้เกี่ยวข้อง

  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  ในปี พ.ศ.2551 บริษัทได้ปรับปรุงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
  โดยคณะกรรมการสรรหาและ
  พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาปรับปรุงจากแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัท

ไทย (IOD) ซึ่งใช้ในการประเมินกรรมการสำหรับรางวัล Board of the Year แบบประเมิน
ดังกล่าวมีเนื้อหา ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะสรุปผลและข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาปรับปรุงและกำหนดแนว
ทางการทำงานต่อไป

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

8.2.1 วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อดำรงตำแหน่ง

กรรมการ โดยการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความชำนาญการในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ประวัติการทำงานที่โปรงใส มีความสามารถในการแสดงความเห็นอย่างอิสระ
รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง

โดยมิใช่ว่างลงตามวาระ อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับบริษัท

  ทั้งนี้ บริษัทกำหนดนิยามและคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะ
  กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้
  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี ในการนี้
  “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่บริหาร จัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่ง
  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเป็นอิสระ
  เป็นผู้ทรง คุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับ นับถือทางสังคมและธุรกิจ ไม่มีประวัติความเสื่อมเสีย
  ไม่มีความเกี่ยวพันทางคดี ข้อพิพาทและการกระทำผิดทางกฎหมาย และศีลธรรมอันดี

  คุณสมบัติกรรมการอิสระ
  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

  2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน /ลูกจ้าง
  /ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ /ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มี ความขัดแย้ง ในปัจจุบันและช่วง 2
  ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้

รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4)  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

  4.1) ลักษณะความสัมพันธ์

4.1.1) ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

- ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา

กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

-   ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ

-   กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี

-   กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาท

  ต่อปี

4.1.2) ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วย

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์)

- ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่

รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/รายการเกี่ยวกับ

สินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

-   ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ:

-   มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ ≥ 3% ของ NTA ของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
    ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6
    เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย

-   กรณีมีลักษณะความสัมพันธ์กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหาร หรือ
    Partner ของนิติบุคคลนั้น

5)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือ

  หุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7)  กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1)-6)
    อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจใน

  การดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติ

  บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

2.  วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

  สำหรับผู้บริหารของบริษัทในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป จะพิจารณาคัดเลือกโดยกรรมการผู้จัดการ
  และ

  ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

  8.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สำหรับ
ค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใช้วิธีพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
และให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในกรณีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
โดยจะนำเสนอคณะกรรมการและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นทุกครั้ง ส่วนการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมให้สอดคล้องกับภาระและความรับผิดชอบของผู้บริหาร
โดยเทียบเคียงกับอัตรา ค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันประกอบการพิจารณาเช่นกัน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหาร โดยนำเสนอความเห็นให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้
ค่าตอบแทนของกรรมการและ ผู้บริหาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จ ดังนี้

  1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2551

+---------------+------+---------+------------+--------+------------+
| ตำแหน่ง        | จำนว | ค่าตอบแท |            | บำเหน็จ |            |
|               | นกรร | นประจำปี |            | ประจำปี |            |
|               | มการ | 2551    |            | 2550   |            |
|               |      |         |            |        |            |
|               | (คน) |         |            | ท      |            |
|               |      |         |            | ี่จ่ายในปี |            |
|               |      |         |            | 2551   |            |
+---------------+------+---------+------------+--------+------------+
|               |      | บาท/ ปี/ | รวม        | บาท/   | รวมทั้งหมด   |
|               |      | คน      | ทั้งหมด(บาท) | คน     | (บาท)      |
+---------------+------+---------+------------+--------+------------+
| ประธานกรรมการ | 1    | 900     | 900,000.00 | 637,   | 637,500.00 |
|               |      | ,000.00 |            | 500.00 |            |
+---------------+------+---------+------------+--------+------------+
| รอง           | 2    | 600     | 1,         | 425,   | 850,000.00 |
| ประธานกรรมการ |      | ,000.00 | 200,000.00 | 000.00 |            |
+---------------+------+---------+------------+--------+------------+
| ประธานก       | 1    | 840     | 840,000.00 | 595,   | 595,000.00 |
| รรมการตรวจสอบ |      | ,000.00 |            | 000.00 |            |
+---------------+------+---------+------------+--------+------------+
| กรรมการ &     | 2    | 720     | 1,         | 510,   | 1,         |
| ก             |      | ,000.00 | 440,000.00 | 000.00 | 020,000.00 |
| รรมการตรวจสอบ |      |         |            |        |            |
+---------------+------+---------+------------+--------+------------+
| กรรมการ       | 3    | 300     | 900,000.00 | 212,   | 637,500.00 |
| (             |      | ,000.00 |            | 500.00 |            |
| ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |      |         |            |        |            |
+---------------+------+---------+------------+--------+------------+
| กรรมการบริหาร  | 5    | 300     | 1,         | 212,   | 850,000.00 |
|               |      | ,000.00 | 200,000.00 | 500.00 |            |
+---------------+------+---------+------------+--------+------------+
| รวม           | 14   | -       | 6,         | -      | 4,         |
|               |      |         | 480,000.00 |        | 590,000.00 |
+---------------+------+---------+------------+--------+------------+

2.  ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าจ้างบริหาร เงินโบนัส
    และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งมี จำนวนผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งสิ้น 10 คน
    โดยมีค่าตอบแทนรวมกันเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,936,640.00 บาท
    (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

2) ค่าตอบแทนอื่น

  -ไม่มี-

8.4 การกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  เนื่องจากตระหนักดีว่าการกำกับดูแล
  กิจการที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
  ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญ ต่อการบริหารงานบนพื้นฐานแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
  มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลอันเป็น
  ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส
  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มั่นคง และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
  ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้

  คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท
  จรรยาบรรณทางธุรกิจของ พนักงาน
  แนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับ
  เป็นแบบแผนการปฏิบัติที่ดีของกรรมการและพนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
  การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้
  รับมอบหมายนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล
  และได้เผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th

แนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะเจ้าของ

บริษัท ด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบผลการดำเนินงาน
นโยบาย

การบริหารงาน หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงผ่าน
ช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย คือ www.set.or.th
ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

เสมอยกตัวอย่างเช่น

1) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะ

สมโดยบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ
ครบถ้วน

  ที่แสดงรายละเอียดความเป็นมาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ
  และมีรายละเอียดในเรื่อง

  ดังต่อไปนี้

  - ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ กำหนด

  ออกจากตำแหน่งตามวาระ

  - ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

  - ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  - เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการ

  ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

  - แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน

  ตายตัว) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ซึ่ง มี 3 แบบ
  คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเลือกหนังสือมอบฉันทะ
  แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะจากทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ เป็นการ ล่วง
  หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3
  วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และด้านการลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไป โดย สะดวก
  สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

2) บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม

ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาวาระที่สำคัญต่างๆ มากยิ่งขึ้น

3) บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน หุ้น

ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วันบริษัทให้สิทธิ
แก่ผู้

ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว
โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่

อยู่ระหว่างการพิจารณา
และยังไม่ได้ลงมติพร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

เป็นต้นไป

4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทจะกล่าวแนะนำ
คณะกรรมการทุกท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น ทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยประธานที่ประชุมทำหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไป
ตามลำดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอสำหรับการ
นำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
ซักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยว กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุป

การลงมติและนับคะแนนเสียงด้วยความโปร่งและเป็นธรรม

5) บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ
www.lpn.co.th ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6)  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี

สิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

7) บริษัทได้นำระบบ E-Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ใน
การลงทะเบียนและตรวจนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งการนับคะแนนในการลงมติตามวาระการประชุม

9) ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอ
แนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆอย่างอิสระก่อนลงมติ

10) บริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงอย่าง

ละเอียด ครบถ้วน ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันหลังการประชุม
พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ

www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

11) ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ ความเหมาะสม และความเป็นไป

ได้ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อกรรมการและวาระประชุมผ่านช่องทางเว็บไซด์ของ

บริษัทโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of
Shareholders)

1)  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุก

ฝ่าย คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
โดย

ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น
โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม

ใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ
คณะ กรรมการบริษัทมีแนวทางในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิดังกล่าว ดังนี้

1.1) บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเพียงพอ ทันเวลา และทั่วถึงเกี่ยวกับผลการ
ดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน
รวมถึงการ เผย

  แพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.  บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
หากจะมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณา

เรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร

ข้อมูลประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ ละวาระอย่างเพียงพอภายในระยะ
เวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ
เอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้น

ในเว็บไซต์บริษัท คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4.  หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งให้มีหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

ของกระทรวงพาณิชย์ไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทนโดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทน
หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท

เข้าร่วมประชุมแทนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้

5.  การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่

โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

6.  บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูล

ภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น
ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่

ทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิด
เผยงบการเงินต่อ

สาธารณชน

- ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารคนใดทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะ
ต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้งภายใน 3
วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริษัทได้รับทราบ รวมทั้งได้

กำหนดให้บรรจุวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ รวมทั้งคู่ สมรสเป็น

วาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

- บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล และขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย

มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งหากที่ประชุมมีมติทำรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเข้าทำรายการที่เกี่ยว

โยงกัน บริษัทจะทำการเปิดเผยมูลค่ารายการ ชื่อคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เหตุผล
ความจำเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำรายการดังกล่าว อย่างถูกต้องครบ
ถ้วนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย คือ
www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท คือ www.lpn.co.th

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

  บริษัทให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วย
  ความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญ ก้าว หน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน
  สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น อย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแล

  ทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนในการนี้
  บริษัทได้ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ ด้วยการปฏิบัติที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย

ข้อบังคับของบริษัท โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท

มีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผล ตอบแทนที่เหมาะสม
การรับผลตอบแทนตาม นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการ ระหว่างกัน มีมาตรการป้องกัน การขัดแย้งทางผลประโยชน์
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสาร

ที่เป็นความลับ และห้ามกรรมการ ผู้บริหารที่รับทราบข้อมูลภายในไม่ให้
นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท
โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการ

เงินแก่สาธารณชน

ลูกค้า : บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างสม่ำเสมอและ เท่าเทียมกัน
รับผิดชอบต่อคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ โฆษณาหรือสัญญาไว้ รักษาความลับลูกค้า
พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่ทำ หน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่
ลูกค้าโดยเร็วที่สุด ตลอดจนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความ
อบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วย กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง

คู่ค้า : บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการค้าตามกรอบกติกาการแข่ง

ขันที่สุจริต เสมอภาค และเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
โดยอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดย
รักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเสริมสร้าง

สัมพันธภาพ และความเข้าใจที่ดีต่อกัน หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะทำ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการเจรจาแก้ปัญหาบนพื้นฐาน ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
รวมถึงการไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

คู่แข่ง : บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้า
โดยสุจริตและเป็นธรรม โดยใช้หลักคู่แข่งเชิงพันธมิตร อันเป็นการส่งเสริม

ซึ่งกันและกันในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิด ความเสียหายทางธุรกิจ และความ สัมพันธ์ระหว่างกัน
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อ

พิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้า เงื่อนไขการกู้ยืม

เงินตามข้อตกลงและหน้าที่อันพึงมีต่อเจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน

พนักงาน : บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของ

พนักงานทุกระดับ สร้างเสริมให้มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ และ
พัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพให้สู่ภาวะผู้นำ รวมถึงการให้พนักงานมี ส่วน
ร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้มีทัศนคติเดียวกันเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มี ความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ
ทรัพย์สินของพนักงาน และสวัสดิการ ต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็นต้น

พร้อมกับดูแลผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานแต่ละคน และผลสำเร็จทางธุรกิจของบริษัท

สิ่งแวดล้อม : บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้

และสังคม ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนสังคมให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่าง

ยั่งยืน โดยถือเป็นนโยบายสำคัญส่วนหนึ่งควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึงโดยได้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยผ่าน

ช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท
www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และบริษัทได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยในปี 2551 ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนทั่วไป
ได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ ของบริษัท
ซึ่งบริษัทมีความเห็นว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเชื่อว่าปัจจุบันผู้ถือหุ้นราย

ย่อยและนักลงทุนทั่วไปต่างให้ความสำคัญกับข้อมูลการลงทุนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่บริษัทจะตั้งมั่นอยู่

บนพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
บริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ และถูกต้องของข้อมูลทางเงิน
โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
รวมทั้งการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีผลกระทบ
หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทหรือต่อการตัดสินใจลงทุน
โดยการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหน่วยงานอื่นๆของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์
มีความทันสมัยและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการ

ดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง

พาณิชย์มีจำนวน 14 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระจำนวน

9 คน และกรรมการบริหารจำนวน 5 คน โดยมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีจำนวนสูง กว่า

กรรมการบริหาร ซึ่งสัดส่วนของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นอิสระคิดเป็น

ร้อยละ 64.3%

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่

1) คณะกรรมการบริษัท

2) คณะกรรมการบริหาร

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัด เจน
โดยในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องสำคัญจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละ ชุด
เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดย
ประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและไม่ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรม
การชุดย่อยอื่น ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ในฐานะหัวหน้าของคณะกรรมการบริหารรับผิด
ชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทให้สอด
คล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตาม
ข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก
บริษัทมิได้กำหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงต่อเนื่องได้ โดยเชื่อว่าอายุ

หรือ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละคนมีและพร้อมที่จะนำมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนของบริษัทในรายงาน
ประจำปีและแบบ 56-1 บริษัทมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด โดย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้รับคำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการ

บริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับ ดูแล

และการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นประธาน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญให้ฝ่าย

บริหารนำไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการเสนอวาระประชุม การแสดงความคิด

เห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงการร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่

อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ประธานกรรมการบริหาร (CEO) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการดูแลการดำเนินกิจการ

และปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการบริหาร

ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อรายงานความ

ก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน มีการกระจาย

อำนาจลงไปสู่ฝ่าย บริหารในการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและวงเงินอนุมัติแต่ละระดับเป็น

ลายลักษณ์อักษร

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย วางเป้าหมาย แผนงาน

งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผน

ธุรกิจและงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเป็นอิสระในการแสดง

ความคิดเห็น และการตัดสินใจ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่เลขานุการ บริษัท ซึ่งมีส่วน

ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี
รองกรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการ
บริษัทและฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นด้วย

2 คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจำนวน 5 คน และมีฐานะเป็นกรรมการบริษัทด้วย
โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในหลายๆด้านมีความเข้าใจ

ในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยการอนุมัติของคณะกรรมการ บริษัท
มีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของ คณะกรรมการบริษัท
โดยคำนึงผลประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 คน โดยกรรมการบริษัทที่มี คุณสมบัติ

ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบ

การณ์ทางด้านบัญชี การเงิน และบริหารเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมี

อำนาจหน้าที่ บทบาทและการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
องค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตาม
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัด ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็น ไปอย่างสัมฤทธิ์ผล
สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มี

ขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของ บริษัท

3.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระและ

  กรรมการบริหาร โดยสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

  คณะกรรมการชุดนี้มีบทบาทที่สำคัญดังนี้

1)  พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสมของกรรมการบริษัท
    กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง
    โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
    รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็น

ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทน ของกรรมการบริหาร
และผู้บริหาระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

2) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน

  ด้านต่างๆโดยดูถึงความเหมาะสมทางด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความ
  เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะของ
  กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตาม
  วาระอาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการ
  บริษัทเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับ ของบริษัท

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

-อ้างอิงข้อมูลในข้อ 8.1.1 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท-

4. การประชุมคณะกรรมการ

-อ้างอิงข้อมูลในข้อ 8.การจัดการ-

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

-อ้างอิงข้อมูลในข้อ 8.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร-

6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

-อ้างอิงข้อมูลในข้อ 8.6 บุคลากร-

6.1 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  ในกรณีที่มีกรรมการเข้าใหม่บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความ
  พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการเข้ารับตำแหน่งสามารถ
  ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ดังนี้

1)  ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านกฎหมายและอื่นๆ อาทิ เช่น

  วัตถุประสงค์ของบริษัท โครงสร้างองค์กร ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณทาง

  ธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

2) จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารของบริษัทเพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูล

เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3) การสืบทอดตำแหน่ง

-อ้างอิงข้อมูลในข้อ 8.6.6 การเตรียมผู้สืบทอด-

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

-อ้างอิงข้อมูลใน ข้อ 8 การจัดการ-

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 7/2551
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเรื่องคณะกรรมการชุดย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
โดยแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 7 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ
2 ปี ได้แก่

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. นายทวีชัย จิตตสรณชัย รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

3. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

4. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

5. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ

6. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวสมศรี เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2551 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2551 ได้

พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.  พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเป็นกรอบการทำงาน
    ประกอบด้วย องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.  พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนประจำปี 2552

3.  พิจารณาการจ่ายโบนัสประจำปี 2551

4.  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2552 และบำเหน็จประจำปี 2551

5.  พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2552

6.  พิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

7.  พิจารณาการเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้น
    หรือผู้ลงทุนใช้เสนอแนะเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ซึ่งเกี่ยวกับการเสนอหลักเกณฑ์ แนวทาง และการดำเนินการสรรหา
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ
และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
พร้อมทั้งเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลงานของกรรมการ
ส่วนในด้านการพิจารณาค่าตอบแทนมีบทบาทในการเสนอหลักเกณฑ์ แนวทาง
และการปรับปรุงนโยบาย และโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
อนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดแรงงานในขณะนั้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะดำเนินการสรร

หาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
หรือในกรณีการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมจากรายชื่อในแผนสืบทอดตำแหน่ง
(Succession plan) และคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน
และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ
และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เป็นหลักการเบื้องต้น ข้อบังคับของบริษัท
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่วนการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
ตามที่เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจำปี หัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารนั้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และคำนึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม

  อมรศักดิ์ นพรัมภา

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทได้ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลนอกไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจทั้งของกรรมการและพนักงาน
  ในส่วนของจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน บริษัทจัดทำไว้ในคู่มือพนักงาน
  ซึ่งจะมอบให้แก่พนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน
  และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง
  บริษัทได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ดูแลการใช้ข้อมูลของพนักงานในเบื้องต้น

  สำหรับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  บริษัทกำหนดให้กรรมการทุกท่านมีหน้าที่แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททันที
  โดยผ่านทางแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ สังกัดสำนักกรรมการ
  เพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  รวมถึงการจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมทุกครั้ง

  บริษัทมีการวางระบบข้อมูลของบริษัท โดยกำหนดลำดับความสำคัญ
  และอำนาจของผู้ที่สามารถพิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน
  โดยมีฝ่ายสารสนเทศที่ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องอยู่เสมอ
  นอกจากนั้นยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในคอยสุ่มตรวจอยู่เป็นระยะๆ อีกชั้นหนึ่งด้วย

6.  บุคลากร

  8.6.1 จำนวนบุคลากร

  บริษัทวางโครงสร้างการบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทในเครือเป็นแบบรวมศูนย์
  เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพ เป็นธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  ภายใต้การกำกับดูแลของประธาน

  เจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Director- CEO)
  สอดคล้องกับนโยบายการให้ความสำคัญด้าน

  บุคลากร ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

  ในปี 2551 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ลุมพินี
  พรอพเพอร์ตี้มาเนจเมนท์

  จำกัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท พรสันติ จำกัด
  มีจำนวนพนักงาน

  ทั้งสิ้น 662 คน ประกอบด้วย

  - สายงานพัฒนาธุรกิจ จำนวน 33 คน

  - สายงานบริหารแบรนด์และลูกค้า จำนวน 16 คน

  - สายงานบริหารงานขาย จำนวน 64 คน

  - สายงานบริหารโครงการ จำนวน 67 คน

  - สายงานบริหารชุมชน จำนวน 336 คน

  - สายงานอำนวยการและบุคลากร จำนวน 49 คน

  - สายงานบริหารรายได้ จำนวน 73 คน

  - สายงานสนับสนุนอื่นๆ จำนวน 24 คน

  รวมทั้งหมด 662 คน

  ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 662 คน ในปี 2551 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 300 ล้านบาท
  มียอดสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพปี 2551 ประมาณ 7.30 ล้านบาท
  มีงบประมาณที่จัดสรรสำหรับกิจกรรมนันทนาการ
  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานในทุกสายงานของบริษัทมีอัตราการจ่ายโบนัสสูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรม
  เพื่อเป็นการตอบแทนในความทุมเทให้กับกิจการของบริษัท
  ซึ่งนอกจากจะเป็นกลยุทธ์ในการผูกใจพนักงานให้อยู่กับองค์กรแล้ว
  ยังเป็นการสร้างวินัยการออมและการใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย

  ในจำนวนพนักงาน 662 คนนี้มีพนักงานพิการ (Handicap) ที่บริษัทดูแลด้านคุณภาพชีวิต
  ให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมปกติอย่างมีคุณค่าในตนเอง นอกจากนี้
  ยังมีพนักงานแม่บ้านรายวันอีกจำนวน 500 คน ตามนโยบายการสร้างโอกาส
  สร้างงานให้กับคนในพื้นที่รอบโครงการทุกโครงการที่บริษัทพัฒนาขึ้น
  โดยมีการจัดการผลตอบแทนที่ยุติธรรม ด้านสวัสดิภาพ สวัสดิการที่ดี
  และเหมาะสมกับการดำเนินชีวิต ส่งเสริมการศึกษา
  ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการใช้จ่ายอย่างมีวินัย
  และกลุ่มพนักงานข้างต้นนี้มีแนวโน้มที่จะขยายจำนวนและเติบโตไปพร้อมๆกับการขยายตัวของบริษัท

  8.6.2 การบริหารจัดการ

ในการบริหารจัดการองค์กร บริษัทได้นำตัวแบบการจัดการแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
มาใช้ใน

การกำหนดทิศทางของกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ คือ

  - มิติด้านการเงิน (Financial Perspective)

  - มิติด้านลูกค้า (Customer Perspective)

  - มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)

  - มิติด้านบุคลากร (People Perspective)

จะเห็นได้ว่าในการดำเนินงานของบริษัทนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญกับมิติทั้ง 4
เพื่อสร้างความสมดุลในด้านต่างๆในการดำเนินการ
และได้กำหนดแผนภูมิกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดการภายใต้การสร้างความสมดุลของทั้ง
4 มิติ มิติด้านบุคลากร คือการเสริมสร้างความสุข ความก้าวหน้า
ความมั่นคงของพนักงานด้านการพัฒนาศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ
โดยบริษัทจะใช้หลักการนี้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยการบริหารองค์ความรู้ในองค์กร
ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จากระดับบริหารให้กระจายทั่วทั้งองค์กร
จัดเก็บความรู้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการเข้าถึงและสนับสนุนส่งเสริมการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง
แลกเปลี่ยนต่อยอดเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
รวมทั้งการใช้องค์ความรู้นั้นเป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพ
ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิต
การให้รางวัลเพื่อจะเป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้ทุกคนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรม
กระบวนการทำงาน เพื่อประสิทธิผลและความก้าวหน้าในหน้าที่และตำแหน่งงาน

8.6.3 การพัฒนา

ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและขีดความสามารถ มีการวางแนวทางการพัฒนาตามความสำคัญ
และจำเป็นของงานตามสายความรับผิดชอบและพันธกิจขององค์กร
ภายในข้อกำหนดค่านิยมขององค์กร (Core Value)
มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมในแต่ละปี เพื่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้พนักงาน
ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างทั่วถึง โดยบริษัทจะให้
ความสำคัญกับการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
ทั้งที่เป็นความสำเร็จและอุปสรรคในแง่มุม ต่างๆอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องด้วยช่องทางที่หลากหลาย

8.6.4 บุคลากรกับค่านิยมขององค์กร (Core Value)

  ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทั้งองค์กร บริษัทใช้แนวคิดและประสบการณ์ที่ช่วยทำให้องค์กร
  ฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 โดยเฉพาะเป็นการค้นพบตัวตนบริษัท จึงได้กำหนดคุณสมบัติหลัก
  (Core Competency) ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นค่านิยมขององค์กร (Core Value)
  และยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรทุกคน ภายใต้ชื่อ “CLASSIC”
  แต่ละหัวข้อใน “CLASSIC” เป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ทางบริษัทกำหนดขึ้น
  โดยมีการถ่ายทอดค่านิยมขององค์กรไปยังพนักงานใหม่
  เพื่อคงความเข้มข้นและความเข้าใจในที่มาและความหมาย นอกจากนี้
  ยังมีการแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้จาก “CLASSIC” นี้ ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  ทั้งในรูปแบบกิจกรรม การจัดกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้

“CLASSIC” คุณนิยมขององค์กร

  Collaboration ความร่วมมือร่วมใจ

  ความหมาย การร่วมมืออย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน ของบุคลากร เพื่อให้เกิดความร่วม

  ใจในการทำงานหรือกิจกรรมของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่พร้อมช่วยเหลือ เอื้ออาทร

  เข้าใจในบทบาทของกันและกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

Lateral Thinking คิดนอกกรอบ

  ความหมาย การคิดใหม่ที่แตกต่างจากเดิม โดยไม่กังวลถึงอุปสรรค เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
  พัฒนาและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปฏิบัติและวัดผลได้จริง
  อันจะส่งผลให้บริษัทก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

Alliance ปิยมิตร

ความหมาย การให้ความสำคัญกับพันธมิตรทางธุรกิจอันยาวนานโดยการเกื้อ

  หนุนกันและกัน ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ทำงานเสมือนหนึ่งเป็นองค์กรเดียวกัน เพื่อบรรลุ

  ความสำเร็จร่วมกัน

Speed รวดเร็ว

ความหมาย มุ่งมั่น ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนากระบวนการทำงาน โดยการคิด

  เร็ว ทำเร็ว ใส่ใจรายละเอียด คิดนอกกรอบ เพื่อให้งานเสร็จก่อนกำหนดหรือเร็ว

  กว่าเดิม จนล้ำหน้าผู้อื่น ซึ่งมีผลดีต่อบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม

Service Minded ใจรักบริการ

ความหมาย การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดในมุมมองผู้อื่น พร้อมการแสดงออก

  อย่างกระตือรือร้น ให้บริการ อย่างเกินความคาดหมาย เต็มใจ ไม่เลือกปฏิบัติ

  ทันท่วงที ด้วยรอยยิ้ม เพื่อสร้างความสุขและความประทับใจ

Integrity คุณธรรม

ความหมาย การดำเนินการใดๆด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รับผิดชอบ

  ต่อคำพูดและการกระทำของ ตนเอง และก่อให้เกิดคุณค่าต่อบริษัท

Cost awareness บริหารต้นทุน

  ความหมาย การตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากร ด้วยความระมัด ระวังและรอบคอบ
  อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้จิตสำนึกของการเป็นเจ้าของ

8.6.5 การดูแลพนักงาน

  บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโต

  อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  จึงได้มีความพยายามหาแนวทางในการสนับสนุนพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ
  มีความสุข และเต็มไปด้วยพลังใจอย่างแรงกล้าที่จะทำงานของตนให้

  ประสบความสำเร็จ
  ผู้บริหารทุกคนจึงมีบทบาทในการรับทราบความคิดเห็นของพนักงานในแต่ละหน่วยงานที่มีต่องาน
  องค์กร สภาพแวดล้อม เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ระบบการจัดการ
  ภายใต้การควบคุมและติดตามผลของผู้บริหารสูงสุดที่ตั้งเป็นนโยบายเรื่องการดูแลทุกข์สุขของพนักงาน
  สร้างโอกาส

  ให้เกิดกิจกรรมการสื่อสารระหว่างบุคลากรทุกระดับ นำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุง
  กระบวนการภายในให้

  สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  ใน

  ด้านสวัสดิภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน บริษัทได้ให้ความสำคัญ และ
  ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ ให้ความ
  คุ้มครองในรูปของสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับการประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ
  และการ ประกันสุขภาพ โดยพิจารณาจากความต้องการพื้นฐานและวิถีชีวิต (Life style)
  เสมือนหนึ่งพนักงานคือลูกค้าภายใน จัดการด้านความเป็นอยู่ให้
  เกิดความสมดุลและความสุขตามช่วงอายุของพนักงานที่แตกต่างกัน
  การจัดการด้านการประกันสุขภาพ การตรวจ ร่างกาย กิจกรรมนันทนาการต่างๆ
  จะมีทางเลือกที่หลากหลายเหมาะสมกับความต้องการและวิถีชีวิต นอกจากนี้ ยัง
  มีคณะกรรมการสวัสดิการ

  ซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานทำหน้าที่ให้คำแนะนำและแสดงความเห็นด้านการจัดสรรสวัสดิการของพนักงาน
  คอยดูแลและส่งเสริมคุณค่าของบุคลากรอีกชั้นหนึ่ง

  ในการส่งเสริมเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมของพนักงาน
  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีในด้าน

  ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การร่วมบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ การปฏิบัติตามหลักธรรมของ

  พระพุทธศาสนา การร่วมแบ่งปันสิ่งต่างๆ แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น
  เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกที่

  ดีอย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างต้นแบบการทำความดีให้เกิดขึ้นและขยายผลไปยังบุคคลอื่นๆ
  ในสังคม

  รอบข้าง

  8.6.6 การเตรียมผู้สืบทอด

  การเตรียมผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญในองค์กร
  เพื่อสานต่อและรับช่วงการบริหารเป็นอีกหนึ่งในแนว

  ทางที่บริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อป้องกันภาวะชะงักงันจากการความต่อเนื่องในการบริหาร

  งานโดยเฉพาะในปี 2551 บริษัทได้จ้างที่ปรึกษาที่มีความชำนาญจัดทำโครงการ Succession

  Plan & Succession Identification
  เพื่อให้การดำเนินการมีแบบแผนรองรับการขยายตัวขององค์กรได้

  อย่างครอบคลุม ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

1)  การวินิจฉัยองค์กรและการระบุปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดผลทางกลยุทธ์เป็นการสำรวจความ

  คิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจจากผู้บริหาร เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารงาน

  บริหารคน แล้ววิเคราะห์หาปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดผลทางกลยุทธ์

2)  การปรับแผนกลยุทธ์
    เพื่อใช้ถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์องค์กรเป็นการหาปัจจัยความสำเร็จและการปรับรูปแบบ
    และระบบประสานงานในการรับผิดชอบกลยุทธ์ร่วมกัน ตลอดจนการ

  ถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

3)  การกำหนดเกณฑ์และการคัดเลือก เป็นการระดมสมอง เพื่อรวบรวมและประเมินข้อมูลของผู้ที่มี

  แนวโน้มในแต่ละสายงาน วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยรายบุคคล แล้วกำหนดแนวทางพัฒนา

  ศักยภาพ

4)  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมให้คำเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค

  จากการดำเนินโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารบุคคลในทางปฏิบัติให้บรรลุตามกลยุทธ์