pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

  ---------------- ----------------- -------------------- ------------------
  รายชื่อบริษัทย่อย     บริษัท แม็คโคร       บริษัท                 บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส
                   พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด    แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์   จำกัด
                                     จำกัด                 

  ---------------- ----------------- -------------------- ------------------

  ---------------- ----------------- ------------------ ------------------
  รายชื่อกรรมการ                                          

  นางสุชาดา         กรรมการ           กรรมการ            กรรมการ
  อิทธิจารุกุล                                              

  นางบุญสิน          กรรมการ           กรรมการ            กรรมการ
  ศรีเลิศชัยพานิช                                           

  นางเสาวลักษณ์      กรรมการ           กรรมการ            กรรมการ
  ถิฐาพันธ์                                                

  นางสุพรศรี         -                 กรรมการ            -
  นาคธนสุกาญจน์                                           

  นายฟิลิปป์          -                 -                  กรรมการ
  ซัดเทอร์แลนด์ ยูนี                                         

  นายฟิลลิป วิลเลี่ยม   -                 -                  กรรมการ
  ค๊อกซ์                                                  

  นางสาวธัญมาส      -                 -                  กรรมการ
  วรชาติ                                                 

                                                        
  ---------------- ----------------- ------------------ ------------------
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 วันที่ 7
สิงหาคม 2549 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ …………………………

2. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการ …………………………

3. นายเดนนิส เคซี่ กรรมการ ………………………….

4. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ ………………………….

5. นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ กรรมการ ………………………….

6. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ ………………………….

ผู้รับมอบอำนาจ

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ ………………………….

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางเสาวลักษณ์
ถิฐาพันธ์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ …………………………

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ ………………………….

3. นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระ ………………………….

4. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ ………………………….

5. นายเดวิด โทมัส บินเนี่ยน กรรมการอิสระ …………………………

ผู้รับมอบอำนาจ

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ ………………………….
8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์บริษัท

  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,400 ล้านบาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 2,400
  ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

8.2 ผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (วันที่ 24 สิงหาคม 2549)

 ชื่อ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1.) บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 132,015,140 55.01

  2.) Orkam Holding Asia N.V. 14,898,160 6.21

  3.) Investors Bank and Trust Company 11,638,400 4.85

  4.) Mellon Bank, N.A. 7,073,677 2.95

  5.) Somers (U.K.) Limited 6,940,100 2.89

  6.) State Street Bank and Trust Company, for London 6,472,600 2.70

  7.) The Bank of New York (Nominees) Limited 6,299,500 2.62

  8.) Nortrust Nominees Ltd. 4,764,100 1.99

  9.) BNP Paribas Securities Services Luxembourg 4,230,000 1.76

  10.) กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 3,542,500 1.48

 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ตามที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (วันที่ 24 สิงหาคม 2549)

 ชื่อ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

1. กลุ่มบริษัทเครือเอสเอชวี

- Orkam Holding Asia N.V. 14,898,160 6.21

2. กลุ่มร่วมทุนระหว่างบริษัทเครือเอสเอชวี

และผู้ถือหุ้นอื่น

- บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 132,015,140 55.01

หมายเหตุ 1. กลุ่มบริษัทเครือเอสเอชวี
เป็นกลุ่มที่เข้าควบคุมการวางแผนและกำหนดนโยบายของบริษัท

และบริษัทย่อย

2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก website www.siammakro.co.th
ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
  แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี
  โดยเริ่มจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป

  ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
  คณะกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 2

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 3

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 6

4.  การวิจัยและพัฒนา 20

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 21

6.  แผนงานในอนาคต 28

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 30

8.  โครงสร้างเงินทุน 31

9.  การจัดการ 33

10. การควบคุมภายใน 40

11. รายการระหว่างกัน 41

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 46

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 58

ส่วนที่ 3 การรับรองส่วนถูกต้องของข้อมูล 60

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 61

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 67

เอกสารแนบ 3 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 68
10. การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการเงิน การรายงานทางการเงิน
  และการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
  และจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทฯ
  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
  ตลอดจนการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
ส่วนที่ 2

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสด
และบริการตนเอง จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรของแม็คโคร
โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
10240 Home Page www.siammakro.co.thโทรศัพท์ 375-7000 โทรสาร 375-2927
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 299
จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่
7 พฤษภาคม 2531 ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2537
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสด
  และบริการตนเอง จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรของแม็คโคร
  โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ กลุ่มเอสเอชวีจากประเทศเนเธอร์แลนด์
  และกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี จากประเทศไทย ในปี 2532 บริษัทฯ
  ได้เปิดห้างแม็คโครสาขาแรก คือ สาขาลาดพร้าว ณ สิ้นปี 2543 บริษัทฯ มีสาขารวมทั้งสิ้น 19
  สาขา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการขยายการประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นร้อยละ 99.99
  ในบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท ตามลำดับดังนี้

+------------------------------+---------------------------------------+
| บริษัท                         | ประเภทกิจการ                           |
+------------------------------+---------------------------------------+
| บริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด   | ลงทุนในที่ดิน และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์         |
+------------------------------+---------------------------------------+
| บริษัท แม็คโคร ออโตแคร์ จำกัด     | ให้บริการสถานีบริการน้ำมัน ศูน               |
|                              | ย์เปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์ และศูนย์ล้างรถยนต์อัตโนมัติ |
+------------------------------+---------------------------------------+
| บริษัท แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด | จำหน่ายสินค้าเครื่องใช้สำนักงาน วัสดุอุปกรณ์สำ   |
|                              | นักงาน เฟอร์นิเจอร์สำนักงานและศูนย์บริการธุรกิจ |
+------------------------------+---------------------------------------+

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แสดงตามแผนภูมิของบริษัทฯ และบริษัทในเครือดังนี้ 

วันที่ของข้อมูล 31 ธันวาคม 2543

2.3 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

[TABLE]

หมายเหตุ : รายได้หลังปรับปรุงรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท

  บริษัทฯ ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย (1) ได้แก่ บริษัท แม็คโคร ออโตแคร์ จำกัด

บริษัทย่อย (2) ได้แก่ บริษัท แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด

 บริษัทย่อย (3) ได้แก่ บริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระด้วยเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” โดยมีสาขาทั่วประเทศไทย และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรแม็คโครซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจขนาดกลางและเล็กรวมทั้งร้านค้าปลีก และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและบริการ ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ และสถาบันต่าง ๆ

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท แม็คโคร ออโตแคร์
จำกัด บริษัท แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท แม็คโคร ออโตแคร์ จำกัด ประกอบธุรกิจศูนย์เปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์เร่งด่วน (ศูนย์แม็กซ์)
สถานีบริการน้ำมัน และศูนย์ล้างรถยนต์อัตโนมัติ ศูนย์แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์
ดำเนินธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายสินค้าเฉพาะอย่างเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน
และมีศูนย์บริการธุรกิจ เช่น บริการถ่ายเอกสาร และงานพิมพ์ต่างๆ
พร้อมทั้งให้บริการรับสั่งสินค้าทางโทรศัพท์ โทรสาร และบริการจัดส่งสินค้า ส่วนบริษัท แม็คโคร
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดซื้อที่ดินให้ศูนย์ค้าส่งแม็คโครเช่าเป็นที่ตั้งสาขา

ณ สิ้นปี 2543 บริษัทฯ เปิดให้บริการศูนย์ค้าส่งแม็คโครรวม 19 สาขา แบ่งเป็น 7
สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 12 สาขาในต่างจังหวัด
ส่วนบริษัทย่อยดำเนินกิจการศูนย์แม็กซ์ 46 แห่ง ศูนย์ล้างรถยนต์อัตโนมัติ 26 แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน 13 แห่ง ซึ่งกิจการ 3 ประเภทนี้ตั้งอยู่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
และศูนย์แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์อีก 8 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มเอสเอชวีจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์
หรือ ซีพี จากประเทศไทย กลุ่มเอสเอชวีดำเนินกิจการศูนย์ค้าส่งแม็คโคร 55
สาขาในภูมิภาคเอเชียโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ส่วนกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคเอเชีย ธุรกิจโทรคมนาคม
และธุรกิจค้าปลีก บริษัทฯ
มีการบริหารงานโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครและมีทีมบริหารประจำแต่ละสาขาเป็นทีมสนับสนุนในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งสิ้น 240 ล้านหุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 เป็นจำนวนเงิน 2.4 พันล้านบาท

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 ก่อนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์)
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  ---------------------- --------------- --------------- --------------------
  รายชื่อบริษัทย่อย           บริษัท แม็คโคร     บริษัท แม็คโคร     บริษัท
                         พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  ออโตแคร์ จำกัด    แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์
                                                         จำกัด

  ---------------------- --------------- --------------- --------------------

  ---------------------- --------------- --------------- -----------------
  รายชื่อกรรมการ                                           

  นายธนินท์ เจียรวนนท์       2               2               2

  นายอาร์โนลด์ มาเรีย ลีโอ   3, 4            5               5
  โทบัค                                                   

  นายประเสริฐ จารุพนิช      5               5               5

  นางสุชาดา อิทธิจารุกุล      5               5               5

  นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช    5               5               5

  นายแซม ฮันนา                            4               

  นางสาวอกาธา แอน เรส                                    4
  ---------------------- --------------- --------------- -----------------

หมายเหตุ

ตำแหน่ง

1 = ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

2 = ประธานกรรมการ

3 = รองประธานกรรมการ

4 = กรรมการผู้จัดการ

5 = กรรมการ
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ …………………………

2. นายอาร์โนลด์ มาเรีย ลีโอ โทบัค รองประธานกรรมการ …………………………

3. นายยาคอบ คอร์เนลิโอ อาเดรียโน เดอ ยองเงอ กรรมการ ………………………….

4. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ ………………………….

5. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ ………………………….

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ ………………………….
8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์บริษัท

  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,400 ล้านบาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 2,400
  ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

8.2 ผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (วันที่ 23 มีนาคม 2543)

 ชื่อ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1.) บริษัท แม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 90,087,150 37.54

  2.) CPF Investment Limited 40,179,835 16.74

  3.) บริษัท โฮมส์กรีน จำกัด 18,386,790 7.66

  4.) Orkam Holding Asia N.V. 13,926,060 5.80

  5.) HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd. 9,266,400 3.86

  6.) Littledown Nominees Limited 5 6,182,500 2.58

  7.) Chase Nominees Limited 42 5,059,000 2.11

  8.) กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ - หนึ่ง 3,554,900 1.48

  9.) State Street Bank and Trust Company 2,569,740 1.07

  10.) Morgan Stanley & Co International Limited 1,933,800 0.81

 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ตามที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (วันที่ 23 มีนาคม 2543)

 ชื่อ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

1. กลุ่มบริษัทเครือเอสเอชวี

- Orkam Holding Asia N.V. 13,926,060 5.80

2. กลุ่มร่วมทุนระหว่างบริษัทเครือเอสเอชวี

และผู้ถือหุ้นอื่น

- บริษัท แม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 90,087,150 37.54

- บริษัท โฮมส์กรีน จำกัด 18,386,790 7.66

3. กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

- CPF Investment Limited 40,179,835 16.74

- บมจ.กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด 10,000 -

- บมจ. กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด 10,155 -

- บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด 27,000 -

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
  แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี
  โดยเริ่มจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป

  ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  บริษัท แม็คโคร ออโตแคร์ จำกัด และบริษัท แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด
  คณะกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย)

บริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย)

(1) ความเป็นมาของบริษัท

  บริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2534 โดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด
  (มหาชน) ร่วมกับผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท สยามแม็คโคร
  จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40
  วัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่จัดซี้อที่ดินสำหรับใช้เป็นสถานที่ในการตั้งสถานประกอบการค้า
  เนื่องจากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  ต้องการแบ่งแยกธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและที่ดินให้ชัดเจน

  ต่อมาในเดือนธันวาคม 2536 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท แม็คโคร
  พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม
  ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อีกร้อยละ 59.99
  ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.99 สำหรับราคาหุ้นของบริษัท แม็คโคร
  พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  ซื้อจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 109.88 บาทนั้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
  เป็นราคาตามมูลค่าทางบัญชีของบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ และผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  จัดซื้อที่ดินเพื่อให้บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  เป็นผู้เช่าที่ดินสำหรับใช้เป็นสถานที่ตั้งประกอบการค้า และให้ใช้กรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า
  แม็คโคร แต่เพียงผู้เดียว

(3) โครงสร้างรายได้ของบริษัท

  โครงสร้างรายได้ของบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  ได้แสดงรายละเอียดไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท หน้า 5

(4) ภาวะอุตสาหกรรมการและการแข่งขัน

  เนื่องจากบริษัทแม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  มีธุรกิจหลักคือให้เช่าที่ดินที่ตั้งสาขาและให้ใช้กรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า D.O.B แก่บริษัท
  สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
  จึงไม่มีผลกระทบโดยตรงจากภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน

(5) การตลาดและการจำหน่าย

  จากการที่บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวในบริษัทแม็คโคร
  พร็อพเพอร์ตี้จำกัด การเติบโตของรายได้หลักของบริษัทแม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  จึงขึ้นอยู่กับจำนวนการขยายสาขาของแม็คโครเทรดเซ็นเตอร์ ส่วนรายได้ค่าเช่าที่ได้รับจากบริษัท
  สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นั้น เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาที่ทำร่วมกัน
  โดยคิดตามราคาทุนของสินทรัพย์ที่ได้มารวมกับค่าใช่จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การวิจัยและการพัฒนา

  บริษัท และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจโดยการซื้อสินค้าจากเจ้าของ และ/หรือผู้ผลิตสินค้า
  เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ถึงแม้ว่าบริษัท และบริษัทย่อย จะมีเครื่องหมายการค้าของตนเอง
  บริษัท และบริษัทย่อย ก็จะว่าจ้างเจ้าของ และ/หรือผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นผู้ผลิตให้ ดังนั้น
  การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี่การผลิต จึงเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของ
  และ/หรือผู้ผลิตสินค้านั้น
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 2

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 3

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 8

4.  การวิจัยและพัฒนา 23

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 24

6.  แผนงานในอนาคต 31

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 34

8.  โครงสร้างเงินทุน 35

9.  การจัดการ 37

10. การควบคุมภายใน 43

11. รายการระหว่างกัน 44

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 46

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 58

ส่วนที่ 3 การรับรองส่วนถูกต้องของข้อมูล 60

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 61

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 67

เอกสารแนบ 3 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 68
10. การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย

    คณะกรรมการของบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการเงิน การรายงานทางการเงิน
    และการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
    และจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทฯ
    มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและทำการตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
    รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
    ตลอดจนการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
ส่วนที่ 2

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจศูนย์ค้าส่งแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรของแม็คโคร โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่
3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Home Page
www.siammakro.co.thโทรศัพท์ 0-2375-7000 โทรสาร 0-2375-2927 เลขทะเบียนบริษัท
บมจ. 299
จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2531 ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2537
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  ประกอบธุรกิจศูนย์ค้าส่งแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง
  จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรของแม็คโคร
  โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ กลุ่มเอสเอชวีจากประเทศเนเธอร์แลนด์
  และกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี จากประเทศไทย ในปี 2532 บริษัทฯ
  ได้เปิดห้างแม็คโครสาขาแรก คือ สาขาลาดพร้าว ณ สิ้นปี 2544 บริษัทฯ มีสาขารวมทั้งสิ้น 20
  สาขา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการขยายการประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นร้อยละ 99.99
  ในบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท ตามลำดับดังนี้

+------------------------------+---------------------------------------+
| บริษัท                         | ประเภทกิจการ                           |
+------------------------------+---------------------------------------+
| บริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด   | ลงทุนในที่ดิน และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์         |
+------------------------------+---------------------------------------+
| บริษัท แม็คโคร ออโตแคร์ จำกัด     | ให้บริการสถานีบริการน้ำมัน ศูน               |
|                              | ย์เปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์ และศูนย์ล้างรถยนต์อัตโนมัติ |
+------------------------------+---------------------------------------+
| บริษัท แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด | จำหน่ายสินค้าเครื่องใช้สำนักงาน วัสดุอุปกรณ์สำ   |
|                              | นักงาน เฟอร์นิเจอร์สำนักงานและศูนย์บริการธุรกิจ |
+------------------------------+---------------------------------------+

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แสดงตามแผนภูมิของบริษัทฯ และบริษัทในเครือดังนี้ 

วันที่ของข้อมูล 31 ธันวาคม 2544

2.3 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

[TABLE]

หมายเหตุ : รายได้หลังปรับปรุงรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท

  บริษัทฯ ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย (1) ได้แก่ บริษัท แม็คโคร ออโตแคร์ จำกัด

บริษัทย่อย (2) ได้แก่ บริษัท แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด

 บริษัทย่อย (3) ได้แก่ บริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด