เอกสารแนบ 3

รายระเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน : นายคมวุฒิ พรนราดล

ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมกรรมการตรวจสอบ

  ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

วันที่ได้การแต่งตั้ง : วันที่ 16 มิถุนายน 2551

อายุ : 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

-   ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

-   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด
    (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

ประสบการณ์

-   ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

-   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

-   ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Quality Auditor) ISO 2000:9001

  (ได้รับการอบรมจาก Moody International Certified Body)

-   เลขานุการคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ (Steering Committee) บริษัท เอื้อวิทยา
    จำกัด (มหาชน)

-   เลขานุการคณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ (Working Team) บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด
    (มหาชน)

ประวัติการอบรม

-   สุดยอดเทคนิคที่ดีที่สุดของการใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ

-   การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

-   สรุปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทำหน้าที่ในการสอบทานการประเมินความเพียงพอ
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ
โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร
และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ
โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแกผู้รับการตรวจสอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน
และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 8 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้
ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงาน : นางเกณิกา งามเจริญสถาพร

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและ

  นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ได้การแต่งตั้ง : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

อายุ : 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

-   ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

-   เลขานุการบริษัท

-   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์

ประสบการณ์

-   ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม

-   Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    (IOD)

-   หลักสูตร นักบริหารภาษีชั้นสูง จากโรงเรียนภาษี สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-   ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ต่อนักลงทุน ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
    และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

-   ทำหน้าที่ประสานงานกับ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ถือหุ้น
    เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูล ให้ถูกต้องและครบถ้วน
    เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

-   ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงาน รวมไปถึงการดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร