รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายศรีภพ
สารสาส และดร.สมชัย สัจจพงษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่
การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
เพื่อดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญคือ

  1. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  จากการสอบทานและฟังคำชี้แจงจากผู้ตรวจสอบบัญชีและฝ่ายบริหาร
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อได้ว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชีโดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้องและครบถ้วน

  2. พิจารณาเสนอแนะการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
  และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
  บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ
  และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย

  3. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
  การเปิดเผยสารสนเทศของรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
  และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่กำกับดูแล

  4. พิจารณาอนุมัติ แผนงานการตรวจสอบประจำปี
  ทบทวนกระบวนการตรวจสอบภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานของบริษัท
  และให้ความเห็นชอบในการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเป็นลายลักษณ์อักษร
  เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

  5.
  พิจารณาและรับฟังคำชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน
  โดยว่าจ้างบริษัทผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัท
  โดยกำหนดให้หน่วยตรวจสอบเข้าตรวจสอบงานตามความสำคัญของความเสี่ยงที่ประเมินไว้
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบแต่ละครั้งนำเสนอและแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร
  เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการจัดประชุม

  ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การปฏิบัติตามกฎหมาย
  ระเบียบวิธีปฏิบัติ
  และความมีประสิทธิภาพที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ
  และขององค์กร

  6. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีของบริษัท ทั้งนี้
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม
  มีประสิทธิภาพ
  และเพียงพอกับการป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแนวนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ
  ของบริษัท

  7. ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหาร
  เพื่อความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชีในการรายงานการถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
  ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้รายงานไม่ข้อจำกัด ใดที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังและอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

  ลงนามโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี

  (ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ