- 24 -

[]

- 25 -

คณะกรรมการบริษัท

. . . . . . . . . . .

1. นายเจริญ อุษณาจิตต์ ประธานกรรมการ

2. นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง รองประธานกรรมการ

3. นายทักษะ บุษยโภคะ กรรมการ

4. นายพอ พาพร กรรมการ

5. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการ

6. นายสมศักดิ์ วาริการ กรรมการ

7. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล * กรรมการ

8. นายภาคย์ วิวัฒนาเกษม * กรรมการ

9. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ * กรรมการ

10. นายถาวร อุษณาจิตต์ กรรมการ

11. นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ * กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้ :-

1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ระมัดระวัง
    และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และของผู้ถือหุ้น

2.  กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท

3.  กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ
    ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ กิจการ และสร้าง ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

4.  จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้
    รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในที่มี ประสิทธิภาพ

5.  มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

6.  ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ

7.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
    เพื่อช่วยในการกำกับ ดูแลกิจการของบริษัทในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม

8.  จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และของกรรมการแต่ละคนอย่างมี
    หลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลปฏิบัติงาน

- 26 -

คณะกรรมการบริหาร

. . . . . . . . . . . . .

1. นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายเจริญ อุษณาจิตต์ กรรมการบริหาร

3. นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง กรรมการบริหาร

4. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริหาร

5. นายสมศักดิ์ วาริการ กรรมการบริหาร

6. นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1.  บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และแผน
    งบประมาณของบริษัทตามที่คณะกรรมการได้กำหนด และมอบหมายไว้

2.  เห็นชอบกิจการใดๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.  แสวงหาโอกาสทำธุรกิจใหม่ๆ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4.  จัดโครงสร้างและระเบียบการบริหารงานภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5.  แต่งตั้ง ปลดออก เลิกจ้าง ผู้บริหารระดับสูง

6.  มีอำนาจในการซื้อ
    หรือขายสินทรัพย์และทำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

7.  อนุมัติการจ่ายโบนัส และจำนวนเงินซึ่งใช้ปรับเงินเดือน
    พนักงานประจำปีภายในงบประมาณประจำปี

- 27 -

คณะกรรมการตรวจสอบ

. . . . . . . . . . .

1. นายภาคย์ วิวัฒนาเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการ

3. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ กรรมการ

4. นางสมรัก โชติพงศ์ เลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมี
    ประสิทธิผล

3.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
    ผู้สอบบัญชี

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

7.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

- 28 -

ผู้บริหาร

. . . . . . . . . . .

1. นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ กรรมการผู้จัดการ

3. นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

4. นายกิตติ บุษยโภคะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

5. นายถาวร อุษณาจิตต์ ผู้อำนวยการสายเฟอร์นิเจอร์บ้าน

6. นางสมรัก โชติพงศ์ ผู้อำนวยการสายบริหาร และเลขานุการบริษัท

7. นายกู้เกียรติ โอฬารกิจ ผู้อำนวยการสายโฮมเดคคอเรตีฟ

8. นายธีรวัต ชลนิธิกาญจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการผลิต 2

9. นางพรพรรณ สาหร่ายทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบริหาร

10. นายโฆษิต เลขานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายเฟอร์นิเจอร์บ้าน

11. นายทรงพล เณรกัณฐี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการตลาด

- 36 -

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการบริษัท
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา
ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายกำหนดจำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มว่ามีสิทธิเข้าเป็นกรรมการในอัตราส่วนเท่าใดแต่อย่างใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
และความสามารถของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นกรรมการ

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ 11 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการบริหาร 5 คน

จากบำเหน็จกรรมการ, และค่าพาหนะ รวมเป็นเงินปีละ = 28.37 ล้านบาท

ผู้บริหารรวม 11 ท่าน (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายจนถึงกรรมการผู้จัดการ)

จากเงินเดือนและเงินโบนัสผู้บริหาร = 14.14 ล้านบาท

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุน
การกำกับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

-   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

-   คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
    บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ
    และประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
    ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
    และการกระทำของตนเอง

-   การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
    เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

-   การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ
    โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

-   บริษัทมีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ และพนักงานถือปฏิบัติแล้ว

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลในการป้องกันผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง
นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน และ
ยังกำหนดให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทันทีในวันรุ่งขึ้นจากวันที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้

- 37 -

ตรวจรับรองงบประจำปี หรือสอบทานงบไตรมาสแล้วเสร็จ
เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในวันเดียวกันกับที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ
และส่งงบการเงินให้ตลาด หลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกัน หรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกด้วย

ด้วยวีธีการดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าหากมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
จะสามารถตรวจสอบ
และนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการการลงโทษซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้

9.6 บุคลากร

ผู้บริหารรวม 104 คน

สายการผลิต 1,081 คน

สายการขาย,การตลาดและบริการ 471 คน

สายนำเข้าอุปกรณ์ วัสดุ 75 คน

สายส่งออก 10 คน

สายการเงินและบริหาร 66 คน

รวม 1,807 คน

  ค่าตอบแทนรวม (เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) พนักงานทั้งสิ้น266.26
  ล้านบาท /ปี

  การพัฒนาบุคลากร

ในปี 2545 การพัฒนาบุคลากรของบริษัทยังคงมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับ Theme
การบริหารงานของบริษัท โดยในปี 2545 นี้ บริษัทกำหนด Theme ในการบริหารงานไว้ว่า
“มุ่งมั่นสร้างผลงาน I Promise” เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุกคน
ทุกระดับมีจิตสำนึกในการมุ่งมั่นสร้าง และพัฒนาผลงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งย่อมส่งผลให้ผลงานโดยรวมของบริษัทดีขึ้นด้วยอย่างแน่นอน โดยใช้คำว่า “I Promise” เป็น
Key word ให้พนักงานทุกคนยึดมั่นเป็นการเตือนใจให้มุ่งมั่นสร้างผลงานอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรม “I
Promise Day” เพื่อสร้างความเข้าใจใน Theme ดังกล่าว
และกระตุ้นให้พนักงานมุ่งมั่นที่จะกระทำตามที่ตนได้ promise ไว้

นอกจากนี้บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ต้องทำหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าโดยตรง จะต้องคำนึงถึง
“ลูกค้ามาเป็นหนึ่งอยู่เสมอ” ได้มีการจัดอบรม “การบริการแบบ “Customer Focus”
ให้กับพนักงานในสายงานบริการที่เริ่มเข้าทำงานใหม่อยู่ตลอดปีรวมถึงการอบรมหลักสูตร
“มาตรฐานช่างบริการ” ให้กับช่างทุกคน เพื่อยกระดับฝีมือการจัดส่งและติดตั้ง
ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีที่สุด สมกับการติดตั้งสินค้าที่มีคุณภาพของบริษัท

- 38 -

พนักงานขาย นอกเหนือจากการอบรมให้ความรู้ทางด้านทักษะ และวิชาชีพการทำงานแล้ว
ยังได้จัดให้มีการอบรมด้านบุคลิกภาพ และการต้อนรับลูกค้าให้กับพนักงานขาย
เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการ ตลอดจนการทำ Workshop
เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้บริการ การต้อนรับ และการแก้ปัญหาข้อโต้แย้ง
ให้กับพนักงานขายประจำโชว์รูม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับปี 2546 บริษัทเน้นกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการเน้นพัฒนาบุคลากรที่เป็น Key
Personnel ของบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับการพิจารณาว่ามีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อม ๆ
กับบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
และเป็นผู้ที่จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
ในขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับ Theme
การบริหารงานของปี 2546 ซึ่งมี แนวความคิดที่ต่อเนื่องกับปี 2545 คือ “ก้าวหน้าไป I
Promise”