เอกสารแนบ 3

 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  เรียน ผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน
  ดังนี้

  1. นายนรวัฒน์ สุวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  3. ร.ต.หญิง สุรี บูรณธนิต ร.น. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริหารหรือผู้บริหาร
  อันพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
  กรรมการบริหารและผู้บริหารได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน ในปี
  2551 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง
  และกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าประชุมครบถ้วนทุกครั้ง
  โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
  ในวาระที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

  1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2551
  โดยได้สอบถามและรับฟัง คำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า
  รายงานทางการเงินของบริษัทฯได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
  ครบถ้วน และเชื่อถือได้
  กระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือได้
  นอกจากนี้ยังได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทร่วม
  รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า
  บริษัทฯ
  ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

  2) คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
  และให้มีการติดตามดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ
  เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
  รวมทั้งติดตามการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ
  และคณะกรรมการบริษัทฯกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2552
  ซึ่งมีการปรับแผนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
  รวมทั้งยังได้รับรายงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในเป็นประจำ
  โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทฯมีความเพียงพอ เหมาะสม
  และมีประสิทธิผล

  3) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
  ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  ตามรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ
  มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

  4) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
  ตามกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในผลการปฏิบัติงานในปี 2551
  โดยมีผลการประเมินตนเองอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

  5) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
  โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทฯให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสายฝน อินทร์แก้ว
  และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี
  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552

  นายนรวัฒน์ สุวรรณ

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

 เอกสารแนบ 4

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน))
ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำกับดูแลงบการเงินและประเมินระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลเพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอทันเวลา
และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ
ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท ไอที ซิตี้
จำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว

กมล จันทิมา เอกชัย ศิริจิระพัฒนา

ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ