9. การจัดโครงการ

[]

[]

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ ทั้งหมด 4 ชุด คณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการบริหาร, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2547

1. นายบัญชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการบริษัทฯ

2. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ

3. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช กรรมการ

4. นางจันทิมา องค์โฆษิต กรรมการ

5. พลโท น.พ สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการ

6. นางอุบล จิระมงคล กรรมการ

7. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการ

8. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่สำคัญมีดังนี้

  1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

  2. กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
  และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน

  3. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายการทางการเงิน
  โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญต่างๆ
  ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
  รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสม ของการควบคุมภายใน
  และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดความเสี่ยง
  การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล

  5. การพิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ
  โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
  และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด

  6. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

  7.
  รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารโดยให้มีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

  8. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร

  9. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บริษัทฯ0

  10. มอบหมายอำนาจดำเนินการให้กรรมการผู้จัดการ ในการดำเนินกิจการบริษัท
  ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร

1. นายบัญชา องค์โฆษิต กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

2. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการบริหาร

3. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1.
  ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินตามผังอำนาจดำเนินการในเรื่องการกู้เงินระยะสั้นและการเบิก/เปิดบัญชี

  2. ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ

  3. ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว
  ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

  4. กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ
  และประสิทธิผลสูงสุด

  5. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำปี
  ก่อนส่งให้คณะกรรมการพิจารณา

  6. เป็นผู้แทนของบริษัท และดำเนินการในนามของบริษัทกับบุคคลภายนอก

  7. ทำธุระกรรมจดจำนองกับกรมที่ดินตามผังอำนาจดำเนินการ

  8. อนุมัติงบลงทุนตามผังอำนาจดำเนินการ

อำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

หน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการผู้จัดการ มีดังต่อไปนี้

  1. พิจารณากลั่นกรองแนะนำเสนอขออนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย
  และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ เรื่องที่หากทำไปแล้ว
  จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัทฯ และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
  และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะจัดการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ในแผนธุรกิจ
  โดยสร้างความสามารถการแข่งขัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

3. จัดการงานและดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายและอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

  4. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง และสนับสนุนวิสัยทัศน์
  และการเติบโตของธุรกิจ

  5. กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในแผนธุรกิจประจำปี
  รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย และแผนยุทธ์ศาสตร์ระยะยาว ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

  6. ติดตามการดำเนินงานบริษัทอย่างใกล้ชิด
  วัดผลการดำเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้ว
  ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและทันสถานการณ์

  7. จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  8. ทำรายงานสถานะการเงิน และงบการเงิน ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทุกๆไตรมาส

  9. จัดทำรายละเอียดอำนาจดำเนินการภายในบริษัท
  เพื่อกระจายอำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน
  และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ผู้บริหาร

1. นายบัญชา องค์โฆษิต กรรมการผู้จัดการ

2. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป

3. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

4. นายชูฤกษ์ โชติมารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

5. นางอาทิตย์ ไกรฤกษ์ ผู้อำนายการฝ่ายการเงิน

6. นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

7. นางเสาวลักษณ์ วรามิตรสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการผลิต

8. นายวิทกร เลิศไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิต

9. นายนพดล ทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการอิสระ

1. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. พลโท น.พ สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นางอุบล จิระมงคล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2541
  ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน
  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ที่มีความรู้และ
  มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
  คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

3.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

4.  สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.  ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
    ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ผู้บริหารฝ่ายจัดการ
    หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น
    ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

6.  รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ
    4 ครั้ง

7.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
    ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

8.  สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนกตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน
    และประสานงานกับผู้สอบบัญชี

9.  พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
    และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามประกาศ
    ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. พิจารณาทบทวนขอบเขตและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทได้มติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวน 4 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. พลโทนายแพทย์ สุปรีชา โมกขะเวส ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายทองดี ชัยพาณิช กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางอุบล จิระมงคล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  -
  กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  - ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด
กล่าวคือ

  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่
  เกี่ยวข้อง

  2. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  3. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  5. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน
  และการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  นอกจากนี้ ยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภาระกิจที่มอบหมาย
  โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่
  และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ขอบเขตอำนาจและการควบคุม

กรรมการฝ่ายบริหารจะเป็นผู้วางนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
โดยระดับผู้บริหารแต่ละฝ่ายจะนำไปปฏิบัติ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะประชุมร่วมกันทุกเดือน
เพื่อติดตามและพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ หรือคำปรึกษา ในประเด็นสำคัญ ๆ
นอกจากนี้การทำรายการทางธุรกิจที่สำคัญ ๆ ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อันได้แก่
แผนการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนหลักที่สำคัญ ๆ
จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของแต่ละบริษัท
ก่อนจะที่ส่งผ่านไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
มีอำนาจควบคุมเหนือบริษัทร่วมทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ ทำให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ
มีการบริหารธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้มีหน่วยงานส่วนกลาง เช่น ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารการเงิน และ ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น เป็นศูนย์กลางการควบคุมบริษัทย่อย
และจะช่วยประสานงานระหว่างบริษัทต่าง ๆ ภายในกลุ่มในเรื่องเกี่ยวกับค่าตอบแทน
และสวัสดิการพนักงาน รวมถึงช่วยจัดการ
และอำนวยความสะดวกในเรื่องการโอนย้ายบุคลากรภายในกลุ่มบริษัทฯ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงินจะช่วยประสานงานจัดการ
ในเรื่องการบริหารเงินสด การป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
และการจัดหาแหล่งเงินกู้ให้แก่บริษัทต่าง ๆ โดยอาศัยความสัมพันธ์
และอำนาจการต่อรองของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ภายในกลุ่ม
ตลอดจนวางนโยบายและระเบียบทางการเงินเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ส่วนฝ่ายจัดซื้อ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทำการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งเดียวกัน
เพื่อการเจรจาต่อรองราคา โดยให้จำนวนสั่งซื้อของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย
เป็นเงื่อนไขที่สามารถช่วยให้บริษัทได้ผลประโยชน์ รวมทั้งการลดอัตราเสี่ยงในการสั่งซื้อ
จากผู้ขายรายเดียว โดยการสรรหาแหล่งวัตถุดิบใหม่จากผู้ขายรายใหม่ เพื่อป้องกันการผูกขาดสินค้า
และลดอัตราเสี่ยงที่บริษัทอาจต้องซื้อวัตถุดิบ จากแหล่งขายแหล่งเดียว
นอกจากนี้ยังมีการป้องกันความเสี่ยง โดยการทำ CONSIGNMENT STOCK AGREEMENT
สำหรับวัตถุดิบหลักที่สำคัญ เพื่อให้ความมั่นใจว่าขบวนการผลิตของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย
จะทำให้การส่งมอบงานแก่ลูกค้าตรงเวลา ตามนโยบายของบริษัทฯ

นโยบายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

  ธุรกิจที่ลงทุนเป็นสายการผลิตเดียวกันตามสัดส่วนการลงทุนมีดังต่อไปนี้ : -

[TABLE]

  โครงสร้างการจัดการ

+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| รายชื่อ               | บ   |     | บ   |     | บ   | ร่วม | บริษัทที่เ |
|                     | ริษัท |     | ริษัท |     | ริษัท |     | กี่ยวข้อง |
|                     |     |     | ย่อย |     |     |     |        |
+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|                     |     | K   | TLM | K   | KC  | K   |        |
|                     |     | CEI |     | CET | E’A | CE’ |        |
|                     |     |     |     |     |     | S   |        |
+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| นายบัญชา องค์โฆษิต     | X,  | X,  | /   | X,  | /   | /   |        |
|                     | //  | //  |     | //  |     |     |        |
| นายปัญจะ เสนาดิสัย     |     |     | /   |     | /   | /   |        |
|                     | /   | /   |     | /   |     |     |        |
| แพทย์หญิงจันทิมา        |     |     | /   |     |     | /   |        |
| องค์โฆษิต             | /   | /   |     | /   |     |     |        |
|                     |     |     |     |     |     |     |        |
| นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต   | /,  | /,  |     | /,  |     |     |        |
|                     | //  | //  |     | //  |     |     |        |
| พลโท น.พ สุปรีชา      |     |     |     |     |     |     |        |
| โมกขะเวส            | /   | /   |     | /,  |     |     |        |
|                     |     |     |     | //  |     |     |        |
| นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช  | /   | /,  |     |     |     |     |        |
|                     |     | //  |     |     |     |     |        |
| นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์  | /,  |     |     |     |     |     |        |
|                     | //  |     |     |     |     |     |        |
| นางอุบล จิระมงคล      |     |     |     |     |     |     |        |
|                     | /   |     |     |     |     |     |        |
+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+

  X กรรมการผู้จัดการ // กรรมการบริหาร / กรรมการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

  1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

  2. กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
  และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน

  3. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายการทางการเงิน
  โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญต่างๆ
  ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
  รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
  และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดความเสี่ยง
  การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล

  5. การพิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ
  โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
  และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด

  6. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

  7.
  รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารโดยให้มีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

  8. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร

  9. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ0

การกำกับดูแลฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดำเนินตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และให้ฝ่ายจัดการนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกับอื่นๆโดยพิจารณาให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ตามข้อกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ณ. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2541 บริษัทฯ
มีกรรมการจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน

ที่ประชุมของกรรมการได้มีมติอนุมัติข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ (CHARTER OF THE
AUDIT COMMITTEE ) ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ เดือน เมษายน 2542

ตามข้อพึงปฏิบัติดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 คน
โดยได้รับความยินยอมจากกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ

  3. นางอุบล จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ อยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ในหัวข้อที่ 6 ในหน้าที่ 6 )

การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

ชื่อ และจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คือ นายบัญชา องค์โฆษิต,
นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต, นายปัญจะ เสนาดิสัย, นางจันทิมา องค์โฆษิต, นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์
กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีข้อจำกัด
เกี่ยวกับอำนาจของกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารและสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ
ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิรวมถึงกิจการอื่นๆ

องค์การประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดแรกของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด
เป็นผู้แต่งตั้งขึ้นทั้งคณะ โดยอาศัยมติเสียงข้างมาก การลงคะแนนเสียงใช้วิธีธรรมดา
มิใช่การลงคะแนนเสียงสะสม จำนวนคณะกรรมการสูงสุดของบริษัทฯ
ได้กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงมติ กรรมการอาจถอดถอนได้
ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาจากการประชุม และมีสิทธิออกเสียงในกรณีที่
ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการคนที่มาแทน
มติของคณะกรรมการดังกล่าวนี้ต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ นอกจากนี้การแต่งตั้งกรรมการของคณะกรรมการ
ในกรณีข้างต้นแล้ว
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการได้เสมอไม่ว่าจะเป็นกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระหรือยังไม่ครบตามวาระ
หรือการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคน
มีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดดังกล่าว
เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือ หลายคน เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ต้องให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้เลือกวิธีโดยจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงมี

การรวมหรือแยกตำแหน่ง อยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ในหัวข้อที่10 ในหน้าที่ 9)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ในหัวข้อที่ 9 ในหน้าที่ 8)

การประชุมคณะกรรมการ อยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ในหัวข้อที่ 13 ในหน้าที่ 14)

  คณะกรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8
  ท่าน ดังนี้

+---+-----------------------+------------------------------------------+
| 1 | ชื่อ                    | นายบัญชา องค์โฆษิต                          |
| . |                       |                                          |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | ตำแหน่ง                | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ            |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | สัญชาติ                 | ไทย                                      |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | วันเดือนปีเกิด            | 9 กันยายน 2494                            |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | อายุ                   | 53 ปี (แต่งงาน บุตร 3 คน)                   |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด       | SIAD, SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN         |
|   |                       |                                          |
|   |                       | (SECOND CLASS HONOURS)                   |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | ประวัติการทำงาน         | พ.ศ 2517-2525                            |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   |                       | KENYON & ECKHARDT (THAILAND) LTD.        |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   |                       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควงเจริญ                     |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   |                       | พ.ศ 2526-ปัจจุบัน                           |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   |                       | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)        |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | ที่อยู่                   | 98 ซ. พัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  |
|   |                       | กทม.                                     |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | จำนวนหุ้นที่ถืออยู่          | 18,299,920 หุ้น / ร้อยละ 6.00               |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น   | (เป็นสามี) นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต               |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   |                       | กรรมการและกรรมการบริหาร                   |
+---+-----------------------+------------------------------------------+

  ---- ------------------------ -----------------------------------------
  2.   ชื่อ                       นายปัญจะ เสนาดิสัย

       ตำแหน่ง                   กรรมการ

       สัญชาติ                    ไทย

       วันเดือนปีเกิด               10 กันยายน 2491

       อายุ                      56 ปี (แต่งงาน บุตร 3 คน)

       คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด          ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (MBA)

                                มหาวิทยาลัยซัฟฟอล์ก มลรัฐเมสซาซูเสทซ์ สหรัฐอเมริกา

       ประวัติการทำงาน            พ.ศ 2514-2515 เจ้าหน้าที่โท 2

                                กองการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

                                พ.ศ 2515-2517

                                นักวิจัยและวางแผน อาวุโสฝ่ายการตลาด

                                บริษัทฟอร์ดมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

       ประวัติการทำงาน            พ.ศ 2517-2519 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

                                บริษัทเครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด

                                พ.ศ 2519-2524 เจ้าหน้าที่บริหาร

                                ชั้นรองผู้จัดการ (VP) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

                                พ.ศ 2534-2537 กรรมการผู้จัดการ

                                บริษัท เอช แอนด์ คิว (ประเทศไทย) จำกัด

                                พ.ศ 2537-2540 กรรมการผู้อำนวยการ

                                บริษัท ไรมอน จำกัด

                                พ.ศ 2526-ปัจจุบัน กรรมการ

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

                                พ.ศ.2536-ปัจจุบัน กรรมการ

                                บริษัท สวีเดนมอเตอร์ส จำกัด (มหาชน)

                                พ.ศ.2540-ปัจจุบัน กรรมการ

                                บริษัท บี เอ็ม เอส จำกัด

                                พ.ศ.2542-ปัจจุบัน กรรมการ

                                บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

                                พ.ศ.2543-ปัจจุบัน กรรมการ

                                บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

                                พ.ศ.2545-ปัจจุบัน กรรมการ

                                บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

                                พ.ศ.2546-ปัจจุบัน กรรมการ

                                บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด

       ที่อยู่                      10 ซ. อินทาระ 40 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

       จำนวนหุ้นที่ถืออยู่             12,938,600 หุ้น / ร้อยละ 4.11

       ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น      ไม่มี

                                

  3    ชื่อ                       แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต

       ตำแหน่ง                   กรรมการ

       สัญชาติ                    ไทย

       วันเดือนปีเกิด               6 ธันวาคม 2489

       อายุ                      58 ปี (แต่งงาน บุตร 1 คน)

       คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด          แพทย์ศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1

                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       ประวัติการทำงาน            ที่ปรึกษาจิตเวชศาสตร์ ร.พ สมิติเวช

                                และคลีนิคแพทย์สุขุมวิท

       ที่อยู่                      100 ม. 9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.

       จำนวนหุ้นที่ถืออยู่             4,274,500 หุ้น / ร้อยละ 1.36

       ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น      (เป็นพี่สาว) นายบัญชา องค์โฆษิต

                                ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

                                

  4    ชื่อ                       นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต

       ตำแหน่ง                   กรรมการ /กรรมการบริหาร

       สัญชาติ                    ไทย

       วันเดือนปีเกิด               15 สิงหาคม 2494

       อายุ                      53 ปี (แต่งงาน บุตร 3 คน)

       คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด          PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL

       ประวัติการทำงาน            พ.ศ 2515-2516 FEDERAL ELECTRIC CORP.

                                พ.ศ 2517-2522 GRANT ADVERTISING

                                พ.ศ 2522-2531

                                KENYON & ECKHARDT (THAILAND) LTD.

                                พ.ศ 2532-ปัจจุบัน

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

       ที่อยู่                      98 ซ. พัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
                                กทม.

       จำนวนหุ้นที่ถืออยู่             11,510,000 หุ้น / ร้อยละ 3.80

       ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น      (เป็นภรรยา) นายบัญชา องค์โฆษิต

                                ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  ---- ------------------------ -----------------------------------------

  ---- -------------------------- ---------------------------------------
  5    ชื่อ                         พลโท นายแพทย์ สุปรีชา โมกขะเวส

       ตำแหน่ง                     กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

       สัญชาติ                      ไทย

       วันเดือนปีเกิด                 20 ตุลาคม 2481

       อายุ                        66 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

       คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด            M.D., C.M, McGill UNIVERSITY

       ประวัติการทำงาน              1 พฤษภาคม 2517 ร.พ พระมงกุฎเกล้า

                                  พ.ศ 2540-2543 เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

       ที่อยู่                        50 สุขุมวิท 63 พระโขนง กทม.

       จำนวนหุ้นที่ถืออยู่               1,257,600 หุ้น / ร้อยละ .41

       ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น        ไม่มี
  ---- -------------------------- ---------------------------------------

  ---- -------------------------- ---------------------------------------
  6    ชื่อ                         นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

       ตำแหน่ง                     ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

       สัญชาติ                      ไทย

       วันเดือนปีเกิด                 7 มกราคม 2478

       อายุ                        69 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

       คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด            แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์

                                  F..A.C.S DIPLOMATE AMERICAN BOARD

                                  OF SURGERY

       ประวัติการทำงาน              พ.ศ 2515 อาจารย์ภาควิชาศัลยาศาสตร์

                                  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                                  พ.ศ. 2538 – 2543 ผู้อำนวยการ ร.พ สมิติเวช

       ที่อยู่                        19/4 ซ.พร้อมพรรค แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
                                  กทม.

       จำนวนหุ้นที่ถืออยู่               100,600 หุ้น / ร้อยละ .03

       ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น        ไม่มี
  ---- -------------------------- ---------------------------------------

  ---- -------------------------- ---------------------------------------
  7    ชื่อ                         นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์

       ตำแหน่ง                     กรรมการ/กรรมการบริหาร

       สัญชาติ                      ไทย

       วันเดือนปีเกิด                 26 พฤษภาคม 2498

       อายุ                        49 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

       คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด            ปริญญาตรีอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       ประวัติการทำงาน              พ.ศ 2529-2535 รองกรรมการ บริษัทสยามไทแคนน์

                                  พ.ศ 2535-ปัจจุบัน

                                  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

       ที่อยู่                        877/6 ม. 12 แขวงบางนา เขตพระโขนง กทม.

       จำนวนหุ้นที่ถืออยู่               3,206,200 หุ้น / ร้อยละ 1.25

       ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น        (เป็นน้องสาว) นายบัญชา องค์โฆษิต

                                  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  ---- -------------------------- ---------------------------------------

  ---- -------------------------- ---------------------------------------
  8    ชื่อ                         นางอุบล จิระมงคล

       ตำแหน่ง                     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

       สัญชาติ                      ไทย

       วันเดือนปีเกิด                 12 มกราคม 2494

       อายุ                        53 ปี (ม่าย บุตร 3 คน)

       คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด            MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ประวัติการทำงาน              พ.ศ 2517-2537 สายการบินแอร์ฟรานส์ กทม.

                                  พ.ศ 2537-2539 กรรมการบริหาร

                                  บริษัท เจนเนอรัล มีเดียเท็ค จำกัด

       ที่อยู่                        14 ซ. อินทามระ 38 แขวงดินแดง เขตดินแดง
                                  กทม.

       จำนวนหุ้นที่ถืออยู่               3,690,100 หุ้น / ร้อยละ 1.21

       ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น        ไม่มี
  ---- -------------------------- ---------------------------------------

คณะกรรมการทุกท่านรวม 8 ท่านของบริษัทฯได้ผ่านการอบรมระดับ Directors Certification
or Accreditation Program ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. นายปัญจะ เสนาดิสัย Directors Certification Program

2. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช Directors Accreditation Program

3. แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต Directors Accreditation Program, Finance for
non-finance

4. นางอุบล จิระมงคล Directors Accreditation Program

5. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต Directors Accreditation Program, Finance for
non-finance

6. นายบัญชา องค์โฆษิต Directors Accreditation Program

7. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ Directors Accreditation Program, Finance for
non-finance

8. พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส Directors Accreditation Program

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อยู่ในหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี( ในหัวข้อที่ 5
ในหน้าที่ 5)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

+---+-------------------------+----------------------------------------+
| 1 | ชื่อ                      | นายบัญชา องค์โฆษิต                        |
+---+-------------------------+----------------------------------------+
|   | ตำแหน่ง                  | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ          |
+---+-------------------------+----------------------------------------+
|   | สัญชาติ                   | ไทย                                    |
+---+-------------------------+----------------------------------------+
|   | อายุ                     | 53 ปี (แต่งงาน บุตร 3 คน)                 |
+---+-------------------------+----------------------------------------+
|   | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด         | SIAD , SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN      |
|   |                         |                                        |
|   |                         | (SECOND CLASS HONOURS)                 |
+---+-------------------------+----------------------------------------+
|   | ประวัติการทำงาน           | พ.ศ 2517-2525                          |
+---+-------------------------+----------------------------------------+
|   |                         | KENYON & ECKHARDT (THAILAND) LTD.      |
+---+-------------------------+----------------------------------------+
|   |                         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควงเจริญ                   |
+---+-------------------------+----------------------------------------+
|   |                         | พ.ศ 2526-ปัจจุบัน                         |
+---+-------------------------+----------------------------------------+
|   |                         | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)      |
+---+-------------------------+----------------------------------------+
|   | ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น     | (เป็นสามี) นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต             |
+---+-------------------------+----------------------------------------+
|   |                         | กรรมการและกรรมการบริหาร                 |
+---+-------------------------+----------------------------------------+

  --- -------------------------- ----------------------------------------
  2   ชื่อ                         นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต

      ตำแหน่ง                     กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

      สัญชาติ                      ไทย

      อายุ                        53 ปี (แต่งงาน บุตร 3 คน)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด            PITMANDIP.BUSINESS & SECRETARIAL

      ประวัติการทำงาน              พ.ศ 2515-2516 FEDERAL ELECTRIC CORP.

                                 พ.ศ 2517-2522 GRANT ADVERTISING

                                 พ.ศ 2522-2531

                                 KENYON & ECKHARDT (THAILAND) LTD.

                                 พ.ศ 2532-ปัจจุบัน

                                 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น        (เป็นภรรยา) นายบัญชา องค์โฆษิต

                                 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  --- -------------------------- ----------------------------------------

  --- -------------------------- ----------------------------------------
  3   ชื่อ                         นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์

      ตำแหน่ง                     กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไป

      สัญชาติ                      ไทย

      อายุ                        49 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด            ปริญญาตรีอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      ประวัติการทำงาน              พ.ศ 2529-2535 รองกรรมการ บริษัทสยามไทแคนน์

                                 พ.ศ 2535-ปัจจุบัน

                                 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น        (เป็นน้องสาว) นายบัญชา องค์โฆษิต

                                 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  --- -------------------------- ----------------------------------------

  --- -------------------------- ----------------------------------------
  4   ชื่อ                         นายอาทิตย์ ไกรฤกษ์

      ตำแหน่ง                     ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

      สัญชาติ                      ไทย

      อายุ                        58 ปี (แต่งงาน บุตร 1 คน)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด            ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

      ประวัติการทำงาน              พ.ศ 2515-2530 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

                                 พ.ศ 2531-2534 ISUZU FISHING TACKLE

                                 (THAILAND) CO.,LTD

                                 พ.ศ 2535-ปัจจุบัน

                                 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น        ไม่มี
  --- -------------------------- ----------------------------------------

  --- ------------------------- ------------------------------------------
  5   ชื่อ                        นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี

      ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       49 ปี

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาโท (บัญชี) Roosevelt University, U.S.A

      ประวัติการทำงาน             พ.ศ.2531-2533

                                ELEC & ELTEK THAILAND LTD.

                                พ.ศ.2533-2534

                                COMMODORE ELECTRONIC

                                พ.ศ. 2535-2536

                                JARDINE MATHESON THAILAND

                                พ.ศ. 2536-2539

                                THAINOX STEEL LTD

                                พ.ศ. 2539-2542

                                INCHCAPE THAILAND

                                พ.ศ. 2542-2543

                                GRAMMY ENTERTAINMENT PLC.

                                พ.ศ. 2544-2546

                                MALEE SAMPRAN PUBLIC COMPANY

                                พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       ไม่มี

                                

  6   ชื่อ                        นายวิทกร เลิศไพศาล

      ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิต

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       50 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล)

      ประวัติการทำงาน             ASA INDUSTRY CO.,LTD.

                                บริษัท พนเจริญพานิชการและอุตสาหกรรม จำกัด

                                บริษัท นิธิพัฒนา จำกัด

                                พ.ศ 2527-ปัจจุบัน

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       ไม่มี
  --- ------------------------- ------------------------------------------

  --- ------------------------- ------------------------------------------
  7   ชื่อ                        นายชูฤกษ์ โชติมารัตน์

      ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและจัดส่ง

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       54 ปี (โสด)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาตรี วิศวรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล)

      ประวัติการทำงาน             พ.ศ 2526-2528 ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการผลิต

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

                                พ.ศ 2529-2530 ตำแหน่งวิศวกร

                                บริษัทสยาม ซินดิเดท จำกัด

                                พ.ศ 2531-2532 ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

                                บริษัทมินิแบ จำกัด

                                พ.ศ 2532 ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรการทั่วไป

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

                                พ.ศ 2533 ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน

                                บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

                                พ. 2534-ปัจจุบัน ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       ไม่มี
  --- ------------------------- ------------------------------------------

  --- ------------------------- ------------------------------------------
  8   ชื่อ                        นายนพดล ทับเที่ยง

      ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       41 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

      ประวัติการทำงาน             พ.ศ 2531 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายคุณภาพ

                                พ.ศ 2535 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

                                พ.ศ 2537 ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

                                พ.ศ 2539-ปัจจุบัน

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       ไม่มี
  --- ------------------------- ------------------------------------------

  --- ------------------------- ------------------------------------------
  9   ชื่อ                        นางเสาวลักษณ์ วรามิตรสกุล

      ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการผลิต

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       45 ปี (แต่งงาน ไม่มีบุตร)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาตรี เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      ประวัติการทำงาน             พ.ศ 2526 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

                                พ.ศ 2532 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

                                พ.ศ 2537- ปัจจุบัน

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       ไม่มี
  --- ------------------------- ------------------------------------------

+---+-----------------------+-----------------------------------------+
| 1 | ชื่อ                    | นายเส็ง แตงทอง                           |
| 0 |                       |                                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ตำแหน่ง                | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | สัญชาติ                 | ไทย                                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | อายุ                   | 39 ปี                                    |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด       | ปริญญาโท                                 |
|   |                       |                                         |
|   |                       | - MPE(PoliticalGov.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
|   |                       |                                         |
|   |                       | - MBA (Marketing) มหาวิทยาลัยเกริก         |
|   |                       |                                         |
|   |                       | - MA (Political )ภาคภาษาอังกฤษ           |
|   |                       | มหาวิทยาลัยรามคำแหง                       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ประวัติการทำงาน         | ผู้จัดสายงานทรัพยากรมนุษย์ และบริหาร           |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | พ.ศ. 2530-2533                          |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | INTERNATIONAL ENGINEERING CORPORATION   |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | พ.ศ. 2534-2537                          |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | TOA PLASTIC INDUSTRIES CO.,LTD. THAI    |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | พ.ศ.2538-2529                           |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | BIG C-SUPERCENTER (PUBLIC )CO.,LTD.,    |
|   |                       | THAI                                    |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | พ.ศ. 2539-2541                          |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | AUTO ALLIANCE (Ford and Mazda) MNCs us  |
|   |                       | & Janpanese                             |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | พ.ศ. 2541-2543                          |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | ECCO (THAILAND) Ltd., MNCs, Denmark     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | พ.ศ. 2543- ปัจจุบัน                        |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | KCE ELECTRONICS PUBLIC CO.,LTD.         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น   | ไม่มี                                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
และอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจุบันได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2
ส่วน คือเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2547 วันที่ 28 เมษายน
2547

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

จำนวนค่าตอบแทนในปี 2547 และ 2546 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 12 ครั้ง
บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

  ------- -------------- ------------------------------- ----------------- -------------- -------------- -------------- ---------------- ------
  ลำดับที่   รายชื่อ          ตำแหน่ง                          ค่าตอบแทนกรรมการ                  ค่าเบี้ยประชุม                    จำนวนครั้งที่ประชุม   

                                                         ปี 2547            ปี 2546         ปี 2547         ปี 2546         ปี 2547           ปี 2546

  1       นายบัญชา        ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ   800,000.00        600,000.00     216,000.00     180,000.00     12               12
          องค์โฆษิต                                                                                                                        

  2       นาปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ                         400,000.00        300,000.00     180,000.00     144,000.00     12               12

  3       แพทย์หญิงจันทิมา   กรรมการ                         400,000.00        300,000.00     180,000.00     144,000.00     12               12
          องค์โฆษิต                                                                                                                        

  4       นางวรลักษณ์      กรรมการ                         400,000.00        300,000.00     180,000.00     144,000.00     12               12
          องค์โฆษิต                                                                                                                        

  5       พลโท           กรรมการอิสระ                     400,000.00        300,000.00     120,000.00     132,000.00     8                11
          นายแพทย์สุปรีขา                                                                                                                   
          โมกขะเวส                                                                                                                       

  6       นายแพทย์ทองดี    กรรมการอิสระ                     400,000.00        300,000.00     180,000.00     132,000.00     12               11
          ชัยพาณิช                                                                                                                         

  7       นางอุบล จิระมงคล กรรมการอิสระ                     400,000.00        300,000.00     180,000.00     144,000.00     12               12

  8       นางศิริพรรณ      กรรมการ                         400,000.00        300,000.00     180,000.00     108,000.00     12               9
          สันธนะพันธ์                                                                                                                       

                         รวมทั้งสิ้น                         3,600,000.00      2,700,000.00   1,416,000.00   1,128,000.00                     
  ------- -------------- ------------------------------- ----------------- -------------- -------------- -------------- ---------------- ------

คณะกรรมการตรวจสอบ

+----+--------------------+-----------------+-----------+-----+---+-----+
|    |                    |                 | (หน่วย :   |     |   |     |
|    |                    |                 | บาท)      |     |   |     |
+----+--------------------+-----------------+-----------+-----+---+-----+
| ล  | รายชื่อ              | ตำแหน่ง          | ค่าตอบแ    |     |   |     |
| ำด |                    |                 | ทนกรรมการ |     |   |     |
| ับที่ |                    |                 |           |     |   |     |
+----+--------------------+-----------------+-----------+-----+---+-----+
|    |                    |                 | ปี 2547    | ปี   |   |     |
|    |                    |                 |           | 2   |   |     |
|    |                    |                 |           | 546 |   |     |
+----+--------------------+-----------------+-----------+-----+---+-----+
| 1  | นายแพทย์ทองดี ชัยพาณิช | ประธา           | 1         | 1   |   |     |
|    |                    | นกรรมการตรวจสอบ | 80,000.00 | 50, |   |     |
|    |                    |                 |           | 000 |   |     |
|    |                    |                 |           | .00 |   |     |
+----+--------------------+-----------------+-----------+-----+---+-----+
| 2  | พลโท นายแพทย์สุปรีขา  | กรรมการตรวจสอบ  | 1         | 1   |   |     |
|    | โมกขะเวส           |                 | 80,000.00 | 50, |   |     |
|    |                    |                 |           | 000 |   |     |
|    |                    |                 |           | .00 |   |     |
+----+--------------------+-----------------+-----------+-----+---+-----+
| 3  | นางอุบล จิระมงคล     | กรรมการตรวจสอบ  | 1         | 1   |   |     |
|    |                    |                 | 80,000.00 | 50, |   |     |
|    |                    |                 |           | 000 |   |     |
|    |                    |                 |           | .00 |   |     |
+----+--------------------+-----------------+-----------+-----+---+-----+
|    |                    | รวมทั้งสิ้น         | 5         | 4   |   |     |
|    |                    |                 | 40,000.00 | 50, |   |     |
|    |                    |                 |           | 000 |   |     |
|    |                    |                 |           | .00 |   |     |
+----+--------------------+-----------------+-----------+-----+---+-----+

กรรมการบริหารและผู้บริหาร

+-------------------+-----+-------------+-------+--------------------+
|                   |     | ปี 2547      |       | ปี 2546             |
+-------------------+-----+-------------+-------+--------------------+
| รายการ            | จำ  | จำนวนเงินรวม | จำนวน | จำนวนเงินรวม (บาท)  |
|                   | นวน | (บาท)       |       |                    |
+-------------------+-----+-------------+-------+--------------------+
| เงินเดือน           | 9   | 20,792,400- | 9     | 20,133,600.-       |
+-------------------+-----+-------------+-------+--------------------+
| โบนัส/ เงินสมท      | 9   | 3,320,388.- | 9     | 2,011,725.-        |
| บกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |     |             |       |                    |
+-------------------+-----+-------------+-------+--------------------+

ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ มีโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ให้แก่กรรมการ,พนักงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดแรงจูงใจและเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วในปี 2543
ระยะเวลาต่อเนื่องกัน 5 ปี สิ้นสุดโครงการเดือน พฤษภาคม 2548

ในปี 2547
ผู้บริหารรวมทั้งกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
โดยได้รับอนุมัติจากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21/2547

กรรมการบริหารและผู้บริหารที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงมีดังนี้

1. นายบัญชา องค์โฆษิต กรรมการผู้จัดการ 700,000 หน่วย

2. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการบริหาร 450,000 หน่วย

3. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการบริหาร 400,000 หน่วย

4. นายนพดล ทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ 40,000 หน่วย

5. นางเสาวลักษณ์วรามิตรสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการผลิต 40,000 หน่วย

6. นายอาทิตย์ ไกรฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน 15,000 หน่วย

7. นายวิทกร เลิศไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิต 15,000 หน่วย

8. นายชูฤกษ์ โชติมารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ 15,000 หน่วย

9. นางสุนีย์ เอกธีรจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี 20,000 หน่วย

 รวม 1,695,000 หน่วย

ส่วนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,065,000 หน่วย ทั้งนี้ไม่มีพนักงานผู้ใดนอกจากที่กล่าวข้างต้นได้รับสิทธิในการรับหลักทรัพย์เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกทั้งหมดในครั้งนี้ และเมื่อรวบรวมรายชื่อกรรมการ และ/หรือ พนักงานทั้งหมดไม่เกิน 35 ราย รวมเป็น 2,760,000 หน่วย 

สิทธิของผู้ถือหุ้นอยู่ในหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ในหัวข้อที่ 2 ในหน้าที่ 1)

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย อยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ในหัวข้อที่ 3 ในหน้าที่ 3)

การประชุมผู้ถือหุ้น อยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ในหัวข้อที่ 4 ในหน้าที่ 4)

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ในหัวข้อที่ 14 ในหน้าที่ 15)

บุคคลากร ในสายการผลิตเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บุคลากรของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 754 คน

บุคลากรของบริษัท เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีจำนวน 575 คน

บุคลากรของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด มีจำนวน 170 คน

บุคลากรของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด มีจำนวน 1,682 คน

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้บริหารและกรรมการบริหาร รวม 9
คนได้รับค่าตอบแทน (เงินเดือน,โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน
24,022,788.00 บาท)

ค่าตอบแทนระดับผู้จัดการฝ่ายจนถึงพนักงาน จำนวน 745 คน ได้รับค่าตอบแทน (เงินเดือน,โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 147,480,940.00 บาท)

บริษัท เค.ซี.อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย)
มีผู้บริหารระดับผู้จัดการจนถึงกรรมการบริหารรวม 15 คน ได้รับค่าตอบแทน (เงินเดือน,โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 15,893,761.00 บาท

ค่าตอบแทนระดับหัวหน้าฝ่ายจนถึงพนักงาน จำนวน 560 คน ได้รับค่าตอบแทน (เงินเดือน, โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 130,267,233.00 บาท)

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)
มีผู้บริหารระดับผู้จัดการจนถึงกรรมการบริหารรวม 15 คน ได้รับค่าตอบแทน (เงินเดือน,โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 11,080,202.00 บาท

ค่าตอบแทนระดับหัวหน้าฝ่ายจนถึงพนักงาน จำนวน 155 คน ได้รับค่าตอบแทน (เงินเดือน, โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 45,130,133.82 บาท)

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย) มีผู้บริหารระดับผู้จัดการจนถึงกรรมการบริหารรวม
21 คน ได้รับค่าตอบแทนเงินเดือน จำนวน 20,393,923.00 บาท (เงินเดือน,โบนัส)

ค่าตอบแทนระดับหัวหน้าฝ่ายจนถึงพนักงาน จำนวน 1,661 คน ได้รับค่าตอบแทน(เงินเดือน จำนวน
212,586,066.00 บาท)

กรรมการของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

การกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในไปใช้

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
มีรายละเอียดดังนี้

  - ผู้บริหารจะจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  ตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วยรายการถือหลักทรัพย์ และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัทฯ
  ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
  ทั้งนี้ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

1.  รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน
    นับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อประชาชน
    หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน
    หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการ ซื้อ ขาย โอน
    หรือรับโอนหลักทรัพย์ นั้น บริษัทฯ จะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหาร
    หรือพนักงานได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ
    ได้รับความเสื่อมเสีย การลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับผู้บริหารและพนักงานผู้นั้น คือ
    การไล่ออก

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  บริษัทฯ
  จัดให้มีการอบรมและพัฒนาพนักงานโดยสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานและมีความสำคัญ
  ต่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง พนักงานจะเข้ารับการอบรมตามโครงสร้างการอบรม ดังต่อไปนี้

1.  การอบรมพนักงานใหม่ (NEW STAFF)

2.  การอบรมพนักงานที่เกี่ยวกับงานที่ทำ (ON THE JOB TRAINING)

3.  การอบรมเพื่อเสริมทักษะและการอบรมพนักงานของส่วนกลาง(ADDITIONAL TRAINING)

  จริยธรรมทางธุรกิจ อยู่ในหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ในหัวข้อที่ 7 ในหน้าที่ 7)

คณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ในหัวข้อที่ 11 ในหน้าที่ 11)