เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท

+-------------+------------+---------------------+-------------------+
| รายชื่อ       |            | ตำแหน่ง              | ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง    |
| กรรมการบริษัท |            |                     |                   |
+-------------+------------+---------------------+-------------------+
| 1.          | ภิรมย์วงศ์    | ประธานกรรมการบริษัท   | 2556              |
| พ.ต.อ.โกวิท  |            |                     |                   |
|             |            | กรรมการบริษัท         |                   |
|             |            |                     |                   |
|             |            | กรรมการอิสระ         |                   |
+-------------+------------+---------------------+-------------------+
| 2. นายวุฒิชัย  | ลีนะบรรจง   | รองประธานกรรมการ    | 2556              |
|             |            |                     |                   |
|             |            | ร                   |                   |
|             |            | ักษาการกรรมการผู้จัดการ |                   |
|             |            |                     |                   |
|             |            | ประธานกรรมการบริหาร  |                   |
+-------------+------------+---------------------+-------------------+
| 3. นายพิพิธ   | เชาว์วิศิษฐ   | กรรมการบริษัท         | 2551              |
+-------------+------------+---------------------+-------------------+
| 4.          | พินิจารมณ์    | กรรมการอิสระ         | 2552              |
| นายศิวะรักษ์   |            |                     |                   |
+-------------+------------+---------------------+-------------------+
| 5. นายสุวิทย์  | วรรณะศิริสุข  | กรรมการอิสระ         | 2552              |
+-------------+------------+---------------------+-------------------+
| 6. นางวีณา   | สุขสวัสดิ์ ณ   | กรรมการอิสระ         | 2552              |
|             | อยุธยา      |                     |                   |
+-------------+------------+---------------------+-------------------+
| 7. นายมณฑล  | เชตุวัลลภกุล  | กรรมการบริษัท         | 2556              |
|             |            |                     |                   |
|             |            | รองกรรมการผู้จัดการ    |                   |
|             |            |                     |                   |
|             |            | กรรมการบริหาร        |                   |
|             |            |                     |                   |
|             |            | เลขานุการบริษัท        |                   |
+-------------+------------+---------------------+-------------------+
| 8. นายธีรชัย  | ลีนะบรรจง   | กรรมการบริษัท         | 2556              |
+-------------+------------+---------------------+-------------------+
| 9.          | เชน        | กรรมการบริษัท         | 2556              |
| นายเชนินทร์   |            |                     |                   |
+-------------+------------+---------------------+-------------------+
| 10.         | จงวิลัยวรรณ  | กรรมการบริษัท         | 2556              |
| นายทวีพัณณ์    |            |                     |                   |
+-------------+------------+---------------------+-------------------+

ประวัติกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์

-   กรรมการบริษัท

-   ประธานกรรมการบริษัท

-   กรรมการอิสระ

อายุ : 67 ปี

จำนวนหุ้น : - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

-   ปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ

-   Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

-   ผู้กำกับ 4 กองบังคับการสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

-   ผู้อำนวยการกองนโยบาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

-   รองเลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน

2. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

-   กรรมการบริษัท

-   รองประธานกรรมการบริษัท

-   ประธานกรรมการบริหาร

อายุ : 49 ปี

จำนวนหุ้น : - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

-   ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ

-   Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4/2009
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

-   ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

-   ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

-   ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด

-   ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

-   กรรมการ บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด

-   กรรมการ บริษัท อิมพีเรียล แลนด์ จำกัด

-   กรรมการ บริษัท ดับเบิลยูเจซี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

-   กรรมการ บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี่ แอนด์ มารีน จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

-   Project Manager Diethelm (Engineering) & Co., Ltd.

-   Assistant Section Chief Sharp Appliances (THL) Limited

3. นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ์

-   กรรมการบริษัท

-   กรรมการอิสระ

-   ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 63 ปี

จำนวนหุ้น : - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

-   Master of Arts in Public Administration, Minnesota State University,
    U.S.A.

-   ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-   ประกาศนียบัตรทางบัญชี UCLA, California, U.S.A.

-   ประกาศนียบัตรด้านภาษี H&R BLOCK TAX SCHOOL, California, U.S.A.

-   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมลรัฐ California, U.S.A

-   ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The IIA)

-   ผู้ตรวจสอบด้านการทุจริตรับอนุญาตจากสมาคมต่อตรวจสอบด้านการทุจริตสากล (The ACFE)

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ

-   Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 14/2004
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   Directors Certification Program (DCP) รุ่น 44/2004
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   Audit Committee Program (ACP) รุ่น 16/2007
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 24/2009
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

-   ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-   กรรมการตรวจสอบ บริษัท Ini3 Digital จำกัด (มหาชน)

-   ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

-   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา

-   อาจารย์พิเศษหลักสูตรตรวจสอบภายในมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-   อาจารย์พิเศษหลักสูตร Forensic Accounting บัญชีมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   อาจารย์พิเศษหลักสูตรตรวจสอบภายในบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

-   กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

-   กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

-   กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแล สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

-   กรรมการคณะกรรมการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

-   รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท Digital Phone จำกัด

-   ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ชิน แซทเทิลไลท์ จำกัด (มหาชน)

-   ผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน บริษัท ชินวัตร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

-   ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบ บริษัท STA กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-   Financial Controller เขต Los Angeles บริษัท Borg-Werner จำกัด (มหาชน),
    USA

4. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข

-   กรรมการบริษัท

-   กรรมการอิสระ

-   กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 46 ปี

จำนวนหุ้น : - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

-   ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ

-   Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 61/2007
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   Director Certification Program (DCP) รุ่น 152/2011
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

-   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์ทำงาน

-   ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

-   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
    (มหาชน)

-   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

-   ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด

5. นางวีณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

-   กรรมการบริษัท

-   กรรมการอิสระ

-   กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 44 ปี

จำนวนหุ้น : - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Missouri-Kansas City,
    (UMKC), Missouri, USA

-   ปริญญาโท ด้านธุรกิจ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-   ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ

-   Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   Director s Certification Program (DCP) รุ่น 154/2011
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

-   ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ-หัวหน้าสายงานบัญชีการเงินและธุรการ – บริษัทหลักทรัพย์
    โอเอสเค

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

-   First Vice President ด้านการเงิน ฝ่ายบัญชีการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
    (มหาชน)

-   ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
    จำกัด

-   นักวิเคราะห์ในส่วนการลงทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

-   รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เจ.เอฟ. ธนาคม จำกัด

6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล

-   กรรมการบริษัท

-   กรรมการบริหาร

-   รองกรรมการผู้จัดการ

-   เลขานุการบริษัท

อายุ : 45 ปี

จำนวนหุ้น : - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

-   ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ

-   Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

-   กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด
    (มหาชน)

-   กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

-   กรรมการ บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด

-   กรรมการ บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

-   กรรมการ บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด

-   กรรมการ บริษัท อิมพีเรียล แลนด์ จำกัด

-   กรรมการ บริษัท ดับเบิลยูเจซี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

-   กรรมการ บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี่ แอนด์ มารีน จำกัด

-   อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ประสบการณ์ทำงาน

-   ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และบริหารทั่วไป บริษัท กระดาษศรีสยาม จำกัด (มหาชน)

-   ผู้จัดการสายงานตรวจสอบในบริษัท จำรัส ซีพีเอ จำกัด

7. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ

-   กรรมการบริษัท

อายุ : 40 ปี

จำนวนหุ้น : - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

-   Master of Business Administration American Intercontinental
    University, Georgia USA

-   Bachelor of Science David Lipscomb University, Tennessee USA

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ

-   Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

-   กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด
    (มหาชน)

-   กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

-   บรรณาธิการ AP Research Publishing Co., Ltd.

-   กรรมการผู้จัดการ Agriculture Prospect Co., Ltd.

ประสบการณ์ทำงาน

-   กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด
    (มหาชน)

-   ฝ่ายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

8. นายธีรชัย ลีนะบรรจง

-   กรรมการบริษัท

อายุ : 42 ปี

จำนวนหุ้น : - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลูกน้องกับนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

-   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ

-   Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

-   กรรมการ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

-   ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (Marketing Director) บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย)
    จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

-   กรรมการ บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด

-   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

9. ดร.เชนินทร์ เชน

-   กรรมการบริษัท

อายุ : 54 ปี

จำนวนหุ้น : - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

-   ปริญญาเอก สาขาการเงิน United States International University, USA

-   ปริญญาโท สาขาการจัดการ Georgia State University, USA

-   ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ Feng Chia University, Taiwan

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ

-   Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2004
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   Directors Certification Program (DCP) รุ่น 58/2005
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

-   กรรมการ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

-   กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
    (มหาชน)

-   กรรมการบริหาร บริษัท กระดาษศรีสยาม จำกัด (มหาชน)

-   อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

-   ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

10. นายทวีพัณณ์ จงวิลัยวรรณ

-   กรรมการบริษัท

-   กรรมการบริหาร

-   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 56 ปี

จำนวนหุ้น : - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ

-   Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

-   กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด
    (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

-   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท เอจีซีอิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-   รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จำกัด

-   รองผู้จัดการแผนก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย