9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีโครงสร้างองค์กร เป็นดังนี้

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการบริหาร

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปกป้องรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.  คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.  คณะกรรมการอาจจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร
    และ/หรือกรรมการตรวจสอบปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
    เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯที่ได้กำหนดไว้

4.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

5.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
    รายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

    ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  ช่วยกำกับดูแลและบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

2.  เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯในการทำงานร่วมกับกรรมการผู้จัดการ

3.  ร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจสำหรับรายการที่มีนัยสำคัญและ/หรือกรณีเร่งด่วนตามที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ
    เพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด

4.  พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทในเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

5.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

    ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  กำกับดูแล สอบทาน
    ให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฏหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
    ของตลาดหลักทรัพย์หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

    ตารางที่ 6 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2546

  ------------------------- ---------------- ---------------- ----------------
  ชื่อกรรมการ                 กรรมการบริษัท      กรรมการบริหาร     กรรมการตรวจสอบ

  นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม         /                /                

  นายฮวง กวาน จวิน           /                /                

  นายภาษิต อัสสมงคล           /                                 

  นายวิรุฬ เผ่าลินจง            /                /                

  นางพจนารถ พนัสขาว          /                /                

  นายดุสิต เสงี่ยมศักดิ์ **        /                /                

  นายมานพ วรจิตจำนงค์         /                                 

  นายอภิชัย ซอปิติพร **         /                                 

  นายวิบูลย์ รัตนกิจกมล *        /                                 

  นายเกรียงศักดิ์ ขจรน้ำทรง      /                                 

  รศ.บรรเลง ศรนิล            /                                 /

  พ.ต.อ.ทวีพันธ์ แสงประเสริฐ    /                                 /

  นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์         /                                 /

  นายเรืองชัย ไตรพรกนกรัตน์     เลขานุการที่ประชุม                    

  นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ                         เลขานุการที่ประชุม   

  นายธีระชัย สิริธัญญานนท์                                          เลขานุการที่ประชุม
  ------------------------- ---------------- ---------------- ----------------

หมายเหตุ * กรรมการที่เข้าระหว่างปี

  ** กรรมการที่ลาออกระหว่างปี

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการมิได้ดำเนินการผ่านคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากโครงสร้างกรรมการบริษัทมิได้มีคณะกรรมการชุดดังกล่าว
แต่คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาร่วมกันเพื่อเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.3 วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
มีสิทธิออกเสียงโดยใช้เสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง และเนื่องจาก บริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นทางอ้อมประมาณ ร้อยละ 46.39
ดังนั้นการแต่งตั้งกรรมการอาจต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าว

9.4 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ตารางที่ 7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2546

  ---------------------------- ------------------------------------------
  รายการ                       ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน(บาท)

  กรรมการ 12 ท่าน               10,734,000

  ผู้บริหาร 8 ท่าน                 5,710,567

  รวม                          16,444,567
  ---------------------------- ------------------------------------------

ไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

9.5 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการและเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตและมั่นคง
จึงได้ดำเนินการกำกับดูแลกิจการและบริหารงานเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

9.5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

1.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

2.  คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
    บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
    รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
    เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

3.  ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส
    สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

5. บริษัทฯได้จัดทำและกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติแล้ว

9.5.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2546 บริษัทฯมีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2546
โดยการประชุมได้จัดที่บริษัทฯ
และบริษัทฯได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 15 วัน
โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2545
บริษัทฯได้เริ่มดำเนินการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น
โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

9.5.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนและพนักงาน
โดยที่ผ่านมาบริษัทฯได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม
การกำจัดของเหลือหรือของเสียจากการผลิต
ได้มีการกำจัดอย่างถูกวิธีตามแนวทางระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001
นอกเหนือจากการจัดการของเหลือหรือของเสียจากการผลิตแล้ว
บริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อระบบการบำบัดน้ำเสียด้วย ดังนั้น
จึงได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทุกโรงงาน
ซึ่งบริษัทฯตระหนักและสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่เสมอ
และถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะทำให้บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม ด้วยเหตุนี้
บริษัทฯจึงได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 จากบริษัท เอส จี
เอส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2543 นอกจากนี้
บริษัทฯได้มีระเบียบที่รัดกุมในการให้พนักงานในโรงงานต้องสวมใส่ที่อุดหู
หากปฏิบัติหน้าที่ในจุดที่มีเสียงดัง

ในปี 2546 บริษัทฯได้ร่วมสนับสนุน “โครงการรวมใจ ทำไทยให้สะอาด”
ได้ส่งมอบถุงขยะมูลฝอยชนิดย่อยสลายได้ให้กับมูลนิธิสร้างสรรค์ไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

9.5.4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2546 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 12 ท่าน ซึ่งรวมถึง
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ
สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

9.5.5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

9.5.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ดังนี้

-   รายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์
    คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง
    โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด
    มูลค่ารายการ คู่สัญญาไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 แล้ว

-   การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 9.6

9.5.7 จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม
รวมถึงประเทศชาติ

9.5.8 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

- กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25 ของกรรมการทั้งคณะ

9.5.9 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

-   ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 46.39 ของหุ้นทั้งหมด

-   ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
    แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
    โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 1 ใน 4
    ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

9.5.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯได้กำหนดค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูง

เพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ต้องการ

-   ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
    ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
    โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา

-   จำนวนค่าตอบแทนในปี 2546 (ตามที่ได้เปิดเผยไว้แล้วในข้อ 9.4 )

9.5.11 การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง มีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้าและมีวาระ

พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน
ในปี 2546 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 7 ครั้ง
และประชุมตามวาระพิเศษจำนวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

  --------------------------- -------------- -------------- ---------------
  รายชื่อ                       การประชุม       การประชุม       รวม

                              วาระปกติ        วาระพิเศษ       

  1. นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม        6/7            3/3            9/10

  2. นาย ฮวง กวาน จวิน         6/7            3/3            9/10

  3. นายภาษิต อัสสมงคล          6/7            2/3            8/10

  4. นายวิรุฬ เผ่าลินจง           7/7            3/3            10/10

  5. นางพจนารถ พนัสขาว         7/7            3/3            10/10

  6. นายดุสิต เสงี่ยมศักดิ์          6/7            3/3            9/10

  7. นายเกรียงศักดิ์ ขจรน้ำทรง     6/7            3/3            9/10

  8. นายมานพ วรจิตจำนงค์        7/7            2/3            9/10

  9. นายอภิชัย ซอปิติพร **        3/4            1/1            4/5

  10. นายวิบูลย์ รัตนกิจกมล *      1/1            1/1            2/2

  11. รองศาสตรจารย์ บรรเลง     7/7            -              7/7
  ศรนิล                                                      

  12. พ.ต.อ.ทวีพันธ์ แสงประเสริฐ  4/7            -              4/7

  13. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์       7/7            -              7/7
  --------------------------- -------------- -------------- ---------------

* เข้าระหว่างปี และจำนวนครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมในช่วงเวลาที่เป็นกรรมการของบริษัท

** ได้ลาออกระหว่างปี และจำนวนครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมในช่วงเวลาที่เป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

9.5.12 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

-   กรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2543 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราว

ละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
ดังมีรายชื่อตามที่เปิดเผยไว้ในตารางที่ 6

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2546 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติตาม ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 9.1

- กรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังมีรายชื่อตามที่เปิดเผยไว้ในตารางที่ 6 ใน

ปี 2546 มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยปฏิบัติตาม ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตามที่ได้เปิดเผยในข้อ
9.1

บริษัทฯไม่มีอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่

เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหาร
โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
อีกทั้งผลประกอบการของบริษัทฯประกอบการพิจารณา

9.5.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance
Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

9.5.14 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจระมัดระวังในการจัดทำ
รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1และในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2546

9.5.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน

ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอและทันเวลา ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯได้ที่โทร 0 –2273 – 8333 ต่อ 3695 หรือที่
e-mail address : Info@thantawangroup.com

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำกับดูแล โดยห้ามมิให้ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ นำข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังมิได้เปิดเผยสู่สาธารณชนไปใช้เพื่อการซื้อขาย
โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ
ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งจะต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบเพื่อการรายงานของบริษัทฯต่อไป
และมีมาตรการลงโทษหากมีการฝ่าฝืน

9.7 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานแยกตามสายผลิตภัณฑ์และการบริหารได้ดังนี้

ตารางที่ 8 พนักงานแยกตามสายผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

หน่วย : คน

  ----------------------------------- ----------------- -----------------
  ประเภทของส่วนงาน                     รายเดือน           รายวัน

  โรงงานผลิตถุงพลาสติกเปิดปิดได้            45                419

  โรงงานผลิตหลอดดูดเครื่องดื่ม              20                162

  โรงงานผลิตถุงทั่วไป                     18                120

  ส่วนการบริหารงานกลาง                  205               104

  รวม                                 288               805
  ----------------------------------- ----------------- -----------------

ตารางที่ 9 ผลตอบแทนของพนักงานประจำปี 2546

  ----------------------------------- -----------------------------------
                                      จำนวนเงิน (บาท)

  เงินเดือน                             64,923,881

  ค่าแรง                               78,977,600

  โบนัส                                3,238,213

  เงินประกันสังคม                        3,722,489

  เงินสวัสดิการอื่น                        2,156,422

  รวม                                 153,018,605

  คิดเป็นร้อยละ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด          20.85
  ----------------------------------- -----------------------------------

การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
ถือเป็นนโยบายหนึ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมและการเสริมความรู้อย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นที่จะเสริมสร้างสิ่งที่จำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานทุกระดับในบริษัทฯให้เกิดความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของพนักงานและและบริษัทฯต่อไป
โดยได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงาน โดยเน้นให้มีการฝึกอบรมครบทุกระดับชั้น
จัดให้มีระบบการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
โดยกำหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจำปี
โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนเกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
ลดการเกิดของเสีย และคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน
รวมทั้งได้สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน มีการฝึกอบรมในการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่า
มีการจัดระบบการทิ้งขยะและมีการแยกขยะที่มีพิษ ขยะเปียก ขยะแห้ง