8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

8.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,312,500,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 1,070,407,500 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว 1,070,407,500 หุ้น

8.1.2 บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 

8.1.3 บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และไม่มีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

8.1.4 บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทมีหลักประกัน
และ/หรือไม่มีหลักประกันในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขายในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนประเภทสถาบัน โดยหุ้นกู้มีอายุไม่เกิน 10 ปี
(ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2546) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

+--------------------------+--------+---------------------------------+
| ผู้ออกหุ้นกู้:                 | บริษัท   |                                 |
|                          | ช.     |                                 |
|                          | การช่าง |                                 |
|                          | จำกัด   |                                 |
|                          | (      |                                 |
|                          | มหาชน) |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้:               | หุ้น     |                                 |
|                          | กู้ชนิดระ |                                 |
|                          | บุชื่อผู้ถือ |                                 |
|                          | ปร     |                                 |
|                          | ะเภทไม |                                 |
|                          | ่ด้อยสิทธิ |                                 |
|                          | ไม     |                                 |
|                          | ่มีประกัน |                                 |
|                          | แล     |                                 |
|                          | ะมีผู้แทน |                                 |
|                          | ผู้ถือหุ้นกู้ |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| จำนวนที่เสนอขาย:           | 3,0    |                                 |
|                          | 00,000 |                                 |
|                          | หน่วย   |                                 |
|                          | (สามล้า |                                 |
|                          | นหน่วย) |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย:        | 1,000  |                                 |
|                          | บาท    |                                 |
|                          | (หนึ่ง   |                                 |
|                          | พันบาท) |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย:      | 1,000  |                                 |
|                          | บาท    |                                 |
|                          | (หนึ่ง   |                                 |
|                          | พันบาท) |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| มูลค่าที่เสนอขาย:            | 3      |                                 |
|                          | ,000,0 |                                 |
|                          | 00,000 |                                 |
|                          | บาท    |                                 |
|                          | (      |                                 |
|                          | สามพันล |                                 |
|                          | ้านบาท) |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| วัตถุประสงค์:               | เพื่อกา  |                                 |
|                          | รชำระค |                                 |
|                          | ืนเงินกู้แ |                                 |
|                          | ละเป็นเ |                                 |
|                          | งินทุนหม |                                 |
|                          | ุนเวียนส |                                 |
|                          | ำหรับโค |                                 |
|                          | รงการใ |                                 |
|                          | นอนาคต |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| วันออกหุ้นกู้:                | 18     |                                 |
|                          | ตุลาคม  |                                 |
|                          | 2547   |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| อายุหุ้นกู้ และ ดอกเบี้ยหุ้นกู้:    | หุ้นกู้ชุดที่ | มีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้          |
|                          | 1      |                                 |
|                          |        | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.  |
|                          |        | 2550                            |
|                          |        |                                 |
|                          |        | วงเงิน 2,000 ล้านบาท              |
|                          |        |                                 |
|                          |        | อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี            |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
|                          | หุ้นกู้ชุดที่ | มีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้          |
|                          | 2      |                                 |
|                          |        | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.  |
|                          |        | 2552                            |
|                          |        |                                 |
|                          |        | วงเงิน 120 ล้านบาท                |
|                          |        |                                 |
|                          |        | อัตราดอกเบี้ย 5.45% ต่อปี            |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
|                          |        |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
|                          |        |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
|                          | หุ้นกู้ชุดที่ | มีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้          |
|                          | 3      |                                 |
|                          |        | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.  |
|                          |        | 2552                            |
|                          |        |                                 |
|                          |        | วงเงิน 880 ล้านบาท                |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
|                          |        |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
|                          |        |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
|                          |        | อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยลอย               |
|                          |        | ตัวของอัตราดอกเบี้ยMLRที่ธนาคารกรุงเทพ |
|                          |        | จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงไทย จำกัด |
|                          |        | (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด      |
|                          |        | (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  |
|                          |        | (มหาชน)                         |
|                          |        | ประกาศในวันทำการที่ห               |
|                          |        | นึ่งก่อนวันเริ่มต้นของงวดดอกเบี้ยแต่ละงวด |
|                          |        | หรืออัตราของสถาบันก                |
|                          |        | ารเงินที่มาแทนที่ธนาคารดังกล่าวในอนาคต |
|                          |        | (หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ การคงอยู่  |
|                          |        | หรือสภาพการดำเนินกิจกา             |
|                          |        | รของธนาคารสี่แห่งดังกล่าว)ลบด้วยร้อยละ |
|                          |        | 0.75 ต่อปี                        |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| อันด                      | ที่ระดับ  |                                 |
| ับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้: | “A-”(  |                                 |
|                          | Single |                                 |
|                          | A      |                                 |
|                          | Min    |                                 |
|                          | us)โดย |                                 |
|                          | บริษัท   |                                 |
|                          | ทร     |                                 |
|                          | ิสเรทติ้ง |                                 |
|                          | จำกัด   |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย:       | ธ      |                                 |
|                          | นาคารก |                                 |
|                          | สิกรไทย |                                 |
|                          | จำกัด   |                                 |
|                          | (      |                                 |
|                          | มหาชน) |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่าย:    | ธ      |                                 |
|                          | นาคารท |                                 |
|                          | หารไทย |                                 |
|                          | จำกัด   |                                 |
|                          | (      |                                 |
|                          | มหาชน) |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:              | ธนา    |                                 |
|                          | คารไทย |                                 |
|                          | ธนาคาร |                                 |
|                          | จำกัด   |                                 |
|                          | (      |                                 |
|                          | มหาชน) |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| นายท                     | ธนา    |                                 |
| ะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน: | คารไทย |                                 |
|                          | ธนาคาร |                                 |
|                          | จำกัด   |                                 |
|                          | (      |                                 |
|                          | มหาชน) |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+

8.1.5 บริษัทได้จัดสรรหุ้นจดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 210,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท) สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัท

8.1.6 ไม่มีกรณีที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement)
ในเรื่องที่มี ผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรือการบริหารงานของบริษัทโดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2547
ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1.  กลุ่มตระกูลตรีวิศวเวทย์

    1.  นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ 16,481,000 1.56

    2.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 16,698,000 1.58

    3.  นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ 6,651,000 0.63

    4.  นายยิ้ม ตรีวิศวเวทย์ 3,734,000 0.35

    5.  นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ 2,348,000 0.22

    6.  บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด* 245,667,000 23.20

    7.  บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด* 125,589,500 11.86

    8.  บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด** 75,000,000 7.08

    9.  บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด*** 18,935,000 1.79

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

2.  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 105,000,000 9.92

3.  นางปราณี ทองกิตติกุล 62,095,000 5.87

4.  นายชาญณรงค์ วงศ์สีนิล 29,708,500 2.81

5.  นายจิตต์อรุณ อนุพันธนันท์ 13,731,500 1.30

6.  SOMERS (U.K.) LIMITED 12,000,000 1.13

7.  น.ส. นารีรัตน์ แซ่ตั้ง 9,171,000 0.87

8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,078,300 0.86

9.  นายวิชัย รักศรีอักษร 8,978,000 0.85

10. บริษัท เอกซ์คลูซีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด 6,000,000 0.57

  ( ณ ราคา Par ที่ 1 บาท )

  หมายเหตุ: * เป็นบริษัทที่กลุ่มตรีวิศวเวทย์เป็นกรรมการเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการในบริษัทนั้น ๆ

  ** กลุ่มตรีวิศวเวทย์ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 62.50

  *** กลุ่มตรีวิศวเวทย์ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 41.66

  8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ
40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปีโดยจ่ายในปีถัดไป
หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

ในส่วนของ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล