8.  โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,149,691,424 บาท เรียกชำระแล้ว 2,484,641,988 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,484,641,988 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ –0- หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ส่วนที่ยังมิได้เรียกชำระ เป็นการจดทะเบียนเพื่อเป็นการรองรับ

1.  การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 270 ล้านหุ้น (เดิม 135 ล้านหุ้น)
    สำหรับเจ้าหนี้มีประกัน เจ้าหนี้เงินกู้ และเจ้าหนี้แห่งตราสารทางการเงิน
    เจ้าหนี้สิทธิเรียกร้องยังมีข้อต่อสู้อยู่กับบริษัท
    และเจ้าหนี้ผู้ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันโครงการก่อสร้างให้แก่บริษัท
    และเจ้าหนี้ผู้รับประโยชน์จากการค้ำประกันของบริษัทตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในแผนปรับโครงสร้างหนี้
    (ปัจจุบันในส่วนของการค้ำประกันงานก่อสร้าง บริษัทได้ส่งมอบงานก่อสร้างครบถ้วน
    และไม่มีภาระการค้ำประกันดังกล่าวแล้ว)

2.  การแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 130 ล้านหุ้น (เดิม 65 ล้านหุ้น)
    สำหรับเจ้าหนี้ผู้ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันโครงการก่อสร้างให้แก่บริษัท
    และเจ้าหนี้ผู้รับประโยชน์จากการค้ำประกันของบริษัทตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในแผนปรับโครงสร้างหนี้
    (ปัจจุบัน การค้ำประกันโครงการก่อสร้าง บริษัทไม่มีภาระแล้ว
    เนื่องจากได้ส่งมอบงานครบถ้วน ตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว)

3.  การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
    จำนวน 265 ล้านหุ้น

4.  การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทเมื่อปี 2546
    โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อปี 2545 และทำการเสนอขายในปี 2546
    มีผู้มาใช้สิทธิไม่ครบ คงเหลือ 247,180 หุ้น
    แต่จากการที่บริษัทมีการลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิม 10 บาท เป็น 2
    บาท และเปลี่ยนมูลค่าตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 2 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
    ทำให้จำนวนหุ้นส่วนที่เหลือ 247,180 หุ้น ปัจจุบันคงเท่ากับ 49,436 หุ้น

2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

  ------------------------------------- ------------- -------------- -------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                            สัญชาติ         31 ธันวาคม 2548 

                                                      จำนวนหุ้นที่ถือ     %

  1. MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL  BRITISH       440,913,200    17.74
  LTD.                                                               

  2. ตระกูล “กรรณสูต” (ดูหมายเหตุประกอบ)    ไทย           281,811,712    11.34

  3. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด    ไทย           150,000,000    6.04
  (มหาชน)                                                            

  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด              ไทย           119,734,446    4.82

  5. JP MORGAN SECURITIES LTD.          BRITISH       109,515,800    4.41

  6. นายสุชาติ อารีกุล                      ไทย           107,023,208    4.04

  7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD. SINGAPOREAN   74,605,600     3.00

  8. นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี                   ไทย           48,512,000     1.95

  9. น.ส.ดรุณี ดีทิศ                        ไทย           42,700,000     1.72

  10.นายธนากร วิทยนันท์                    ไทย           31,000,000     1.25

                                                                     
  ------------------------------------- ------------- -------------- -------

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มตระกูล “กรรณสูต” ประกอบด้วย

1. นายมานะ กรรณสูต จำนวน 43,956 หุ้น

2. นางเนาวรัตน์ กรรณสูต จำนวน 444 หุ้น

3. นายพลพัฒ กรรณสูต จำนวน 269,017,186 หุ้น

4. นางสุทัศนีย์ กรรณสูต จำนวน 7,284 หุ้น

5. นางสุธีรา พุทธารี จำนวน 7,100,000 หุ้น

6. นายอาภาธร กรรณสูต จำนวน 5,121,976 หุ้น

7. นางอนัทธ์ชนิต กรรณสูต จำนวน 520,876 หุ้น

รวมทั้งสิ้น จำนวน 281,811,712 หุ้น

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
  อย่างไรก็ตามภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
  บริษัทจะต้องจัดสรรกระแสเงินสดเพื่อชำระหนี้ตามลำดับการใช้เงินที่กำหนดไว้ในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
  คือ จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้สถาบันการเงินตามลำดับก่อน

  สำหรับส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้า จะมีเกณฑ์ในการแบ่งผลกำไร คือ การแบ่งผลกำไรทุกปี
  หรือเมื่องานเสร็จหรือตามที่ผู้ร่วมค้าจะพิจารณา ปัจจุบัน กิจการที่บริษัทร่วมค้าดำเนินการอยู่
  ยังไม่มีการแบ่งปันผลกำไรให้แก่ผู้ร่วมค้า ภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
  บริษัทจะจัดให้บริษัทในเครือที่ถือหุ้นแต่ละรายจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนมากที่สุดที่สามารถทำได้ตามกฏหมาย
  ในกรณีที่บริษัทในเครือดังกล่าวมีเงินสดคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้และไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติม