ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Thanachart Capital Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TCAP

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company)
โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้

1.  การลงทุน และให้สินเชื่อแก่บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต

2.  การลงทุนในบริษัทอื่นใดอันมีผลทำให้บริษัทโฮลดิ้งมีอำนาจควบคุมในบริษัทนั้นจะต้องเป็นธุรกิจการเงินหรือสนับสนุนและต้องได้รับอนุญาตจาก
    ธปท.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10-11 และ 15-20

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000510

ทุนจดทะเบียน : 13,331,540,030 บาท

ทุนเรียกชำระแล้ว 13,331,540,030 บาท

แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ : 1,333,140,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ * : 13,336 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

เว็บไซต์ : www.thanachart.co.th

อีเมล (E-mail) : tcap_ir@thanachart.co.th

โทรศัพท์ : 02-217-8000, 02-217-8199, 02-217-8444

โทรสาร : 02-217-8312

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1770

หมายเหตุ * ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา 1: 1
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม
และพฤศจิกายนของทุกปี

บุคคลอ้างอิง

+-----------------------------+----------------------------------------+
| หลักทรัพย์                     | : หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ                    |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ  | : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)     |
|                             | จำกัด                                   |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             | เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             | ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย     |
|                             | กรุงเทพมหานคร 10110                     |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             | โทรศัพท์ 0 2229 2800                     |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             | โทรสาร 0 2359 1259                     |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             | Call Center 0 2229 2888                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             | เว็บไซต์ : www.tsd.co.th                 |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| หลักทรัพย์                     | : หุ้นกู้ TCAP131A และหุ้นกู้ TCAP14NA         |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/นายทะเบียนหุ้นกู้     | : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)      |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |   เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |   กรุงเทพมหานคร 10330                   |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |   โทรศัพท์ 0 2626 7503-4, 0 2626 7218    |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |   โทรสาร 0 2626 7587, 0 2626 7543      |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |   เว็บไซต์ : www.cimbthai.com            |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| สำนักงานผู้สอบบัญชี              | : บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด      |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |   เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา  |
|                             |   ถนนรัชดาภิเษก                          |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย               |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |   กรุงเทพมหานคร 10110                   |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |   โทรศัพท์ 0 2264 0777                   |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |   โทรสาร 0 2264 0789-90                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| รายชื่อผู้สอบบัญชี                | : นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   |
|                             | เลขที่ 4950                              |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| ที่ปรึกษากฎหมาย                | : ไม่มี                                  |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| ที่ปรึกษาทางการเงิน             | : ไม่มี                                  |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| ที่ปรึกษ                       | : ไม่มี                                  |
| าหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+

การลงทุนบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วดังต่อไปนี้

+---------------+-------+-----+---+------+-------+-------+------+------+
| ช             | ประเภ | ปร  |   | ทุน   | ทุน    | จ     | จำ   | สัดส่ว |
| ื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง | ทธุรกิจ | ะเภ |   | จดทะ | ที่เรียก | ำนวนห | นวนห | นการ |
|               |       | ทหุ้น |   | เบียน |       | ุ้นที่ออก | ุ้นที่ถือ |      |
|               |       |     |   |      | ชำ    |       |      | ถือหุ้น |
|               |       |     |   | (    | ระแล้ว | จ     | (หุ้น) | (ร้อ  |
|               |       |     |   | บาท) | (บาท) | ำหน่าย |      | ยละ) |
|               |       |     |   |      |       | (หุ้น)  |      |      |
+---------------+-------+-----+---+------+-------+-------+------+------+
| ธนาคารธนชาต   | ธ     | ส   | 5 |      | 55,1  | 5,5   | 2    | 5    |
| จำกัด (มหาชน)  | นาคาร | ามัญ | 9 |      | 36,64 | 13,66 | ,809 | 0.96 |
|               |       |     | , |      | 9,030 | 4,903 | ,726 |      |
| 900           |       |     | 3 |      |       |       | ,575 |      |
| อาค           |       |     | 4 |      |       |       |      |      |
| ารต้นสนทาวเวอร์ |       |     | 6 |      |       |       |      |      |
| ถนนเพลินจิต     |       |     | , |      |       |       |      |      |
| แขวงลุมพินี      |       |     | 1 |      |       |       |      |      |
| เขตปทุมวัน      |       |     | 9 |      |       |       |      |      |
|               |       |     | 2 |      |       |       |      |      |
| กรุงเทพมหานคร  |       |     | , |      |       |       |      |      |
| 10330         |       |     | 7 |      |       |       |      |      |
|               |       |     | 2 |      |       |       |      |      |
| โทรศัพท์ 0 2655 |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| 9000          |       |     |   |      |       |       |      |      |
|               |       |     |   |      |       |       |      |      |
| โทรสา         |       |     |   |      |       |       |      |      |
| ร 0 2655 9001 |       |     |   |      |       |       |      |      |
+---------------+-------+-----+---+------+-------+-------+------+------+
| บร            | บริห   | ส   | 1 |      | 1,0   | 1     | 99   | 10   |
| ิษัทบริหารสินทรัพย์ | ารสินท | ามัญ | , |      | 00,00 | 00,00 | ,999 | 0.00 |
| เอ็น เอฟ เอส   | รัพย์ด้อ |     | 0 |      | 0,000 | 0,000 | ,993 |      |
| จำกัด          | ยคุณภา |     | 0 |      |       |       |      |      |
|               | พของส |     | 0 |      |       |       |      |      |
| 444           | ถาบันก |     | , |      |       |       |      |      |
| อาคารเอ็มบีเค   | ารเงิน |     | 0 |      |       |       |      |      |
| ทาวเวอร์ ชั้น 17 |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| ถนนพญาไท      |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| แขวงวังใหม่     |       |     | , |      |       |       |      |      |
| เขตปทุมวัน      |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| กรุงเทพมหานคร  |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| 10330         |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
|               |       |     |   |      |       |       |      |      |
| โทรศัพท์ 0 2217 |       |     |   |      |       |       |      |      |
| 8199          |       |     |   |      |       |       |      |      |
|               |       |     |   |      |       |       |      |      |
| โทรสาร 0 2217 |       |     |   |      |       |       |      |      |
| 8289          |       |     |   |      |       |       |      |      |
+---------------+-------+-----+---+------+-------+-------+------+------+
| บร            | บริห   | ส   | 5 |      | 5     | 57,20 | 47   | 8    |
| ิษัทบริหารสินทรัพย์ | ารสินท | ามัญ | 7 |      | 72,00 | 0,000 | ,727 | 3.44 |
| แม๊กซ์ จำกัด     | รัพย์ด้อ |     | 2 |      | 0,000 |       | ,674 |      |
|               | ยคุณภา |     | , |      |       |       |      |      |
| 444           | พของส |     | 0 |      |       |       |      |      |
| อาคารเอ็มบีเค   | ถาบันก |     | 0 |      |       |       |      |      |
| ทาวเวอร์ ชั้น 17 | ารเงิน |     | 0 |      |       |       |      |      |
| ถนนพญาไท      |       |     | , |      |       |       |      |      |
| แขวงวังใหม่     |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| เขตปทุมวัน      |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| กรุงเทพมหานคร  |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| 10330         |       |     |   |      |       |       |      |      |
|               |       |     |   |      |       |       |      |      |
| โทรศัพท์ 0      |       |     |   |      |       |       |      |      |
| 2611 9533-44  |       |     |   |      |       |       |      |      |
|               |       |     |   |      |       |       |      |      |
| โทรสา         |       |     |   |      |       |       |      |      |
| ร 0 2611 9494 |       |     |   |      |       |       |      |      |
+---------------+-------+-----+---+------+-------+-------+------+------+
| บริษัท ถิรวานิช   | อยู่ร   | ส   | 6 |      | 6,25  | 1,00  | 998  | 9    |
| จำกัด          | ะหว่าง | ามัญ | , |      | 0,000 | 0,000 | ,993 | 9.90 |
|               | ดำเนิน |     | 2 |      |       |       |      |      |
| 444           | การชำ |     | 5 |      |       |       |      |      |
| อาคารเอ็มบีเค   | ระบัญชี |     | 0 |      |       |       |      |      |
| ทาวเวอร์ ชั้น 10 |       |     | , |      |       |       |      |      |
| โซน C4        |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| ถนนพญาไท      |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| แขวงวังใหม่     |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| เขตปทุมวัน      |       |     |   |      |       |       |      |      |
| กรุงเทพมหานคร  |       |     |   |      |       |       |      |      |
| 10330         |       |     |   |      |       |       |      |      |
|               |       |     |   |      |       |       |      |      |
| โทรศัพท์ 0 2611 |       |     |   |      |       |       |      |      |
| 6606          |       |     |   |      |       |       |      |      |
|               |       |     |   |      |       |       |      |      |
| โทรสาร 0 2611 |       |     |   |      |       |       |      |      |
| 9516          |       |     |   |      |       |       |      |      |
+---------------+-------+-----+---+------+-------+-------+------+------+
| บริษัท          | อยู่ร   | ส   | 1 |      | 15,00 | 1,00  | 998  | 9    |
| กรุงเทพเคหะ    | ะหว่าง | ามัญ | 5 |      | 0,000 | 0,000 | ,679 | 9.87 |
| จำกัด          | ดำเนิน |     | , |      |       |       |      |      |
|               | การชำ |     | 0 |      |       |       |      |      |
| 444           | ระบัญชี |     | 0 |      |       |       |      |      |
| อาคารเอ็มบีเค   |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| ทาวเวอร์ ชั้น 10 |       |     | , |      |       |       |      |      |
| ถนนพญาไท      |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| แขวงวังใหม่     |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| เขตปทุมวัน      |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| กรุงเทพมหานคร  |       |     |   |      |       |       |      |      |
| 10330         |       |     |   |      |       |       |      |      |
|               |       |     |   |      |       |       |      |      |
| โทรศัพท์ 0 2217 |       |     |   |      |       |       |      |      |
| 8000          |       |     |   |      |       |       |      |      |
|               |       |     |   |      |       |       |      |      |
| โทรสาร 0 2611 |       |     |   |      |       |       |      |      |
| 9486          |       |     |   |      |       |       |      |      |
+---------------+-------+-----+---+------+-------+-------+------+------+
| บริษัท เอช ที    | ให้เ   | ส   | 5 |      | 5     | 50,00 | 5    | 1    |
| อาร์ จำกัด      | ช่าพื้นท | ามัญ | 0 |      | 00,00 | 0,000 | ,000 | 0.00 |
|               | ี่สำนักง |     | 0 |      | 0,000 |       | ,000 |      |
| 32/46         | านและ |     | , |      |       |       |      |      |
| อาคารซิโน-ไทย  | พัฒนาอ |     | 0 |      |       |       |      |      |
| ทาวเวอร์ ชั้น 18 | สังหาร |     | 0 |      |       |       |      |      |
| ถนนสุขุมวิท 21   | ิมทรัพย์ |     | 0 |      |       |       |      |      |
| (อโศก)        |       |     | , |      |       |       |      |      |
| แข            |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| วงคลองเตยเหนือ |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| เขตวัฒนา       |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| กรุงเทพมหานคร  |       |     |   |      |       |       |      |      |
| 10110         |       |     |   |      |       |       |      |      |
|               |       |     |   |      |       |       |      |      |
| โทรศัพท์ 0 2259 |       |     |   |      |       |       |      |      |
| 8911-6        |       |     |   |      |       |       |      |      |
|               |       |     |   |      |       |       |      |      |
| โทรสาร 0 2259 |       |     |   |      |       |       |      |      |
| 8919          |       |     |   |      |       |       |      |      |
+---------------+-------+-----+---+------+-------+-------+------+------+
| บริษัท          | แปลงส | ส   | 1 |      | 1,70  | 17    | 169  | 10   |
| ธนชาตเอสพีวี 01 | ินทรัพย | ามัญ | , |      | 0,000 | 0,000 | ,993 | 0.00 |
| จำกัด          | ์เป็นหล |     | 7 |      |       |       |      |      |
|               | ักทรัพย์ |     | 0 |      |       |       |      |      |
| 444           |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| อาคารเอ็มบีเค   |       |     | , |      |       |       |      |      |
| ทาวเวอร์       |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| ชั้น 11 โซนดี    |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| ถนนพญาไท      |       |     | 0 |      |       |       |      |      |
| แขวงวังใหม่     |       |     |   |      |       |       |      |      |
| เขตปทุมวัน      |       |     |   |      |       |       |      |      |
| กรุงเทพมหานคร  |       |     |   |      |       |       |      |      |
| 10330         |       |     |   |      |       |       |      |      |
|               |       |     |   |      |       |       |      |      |
| โทรศัพท์ 0 2217 |       |     |   |      |       |       |      |      |
| 8160          |       |     |   |      |       |       |      |      |
+---------------+-------+-----+---+------+-------+-------+------+------+

หมายเหตุ ร้อยละการถือหุ้นที่แสดงนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง