pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : Siam Global House Public Company Limited

ชื่อย่อ : GLOBAL

เลขทะเบียนบริษัทที่ : 0107551000029

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์
ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 0-4351-9597

โทรสาร : 0-4351-1492, 0-4351-9649

Home Page : www.globalhouse.co.th

ทุนจดทะเบียน : 1,720,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว : 1,449,926,849 บาท

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ดังนี้

1.  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /
    กรรมการอิสระ

2.  รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

3.  นายสุรศักดิ์ จันโทริ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

4.  รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ในปี 2554
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯอย่างครบถ้วน
โดยมีการประชุมร่วมกันทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2554
    ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ(ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน)
    ก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    โดยผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯมีรายงานทางการเงินถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
    รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา

2.  สอบทานรายการระหว่างกิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
    โดยผลการสอบทานพบว่ารายการทางการค้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
    ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
    รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯครบถ้วนแล้ว

3.  สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ
    มีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง
    องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
    ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

4.  กำกับงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
    โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี 2554
    และรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
    เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.  สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    โดยผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯมิได้ปฏิบัติฝ่าฝืน
    และกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

6.  พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัทฯ
    และกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
    โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯได้เสนอ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425
    หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
    แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี2554
    และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1.45 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

  (รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)

  ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

  บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

  15 กุมภาพันธ์ 2555
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับคดีผิดนัดชำระหนี้
ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย คือ ข้อพิพาทกับเจ้าหนี้การค้า จำนวน 1 คดี
ซึ่งมีมูลค่า 0.16 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นอุทธรณ์
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท
    ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายวิทูร สุริยวนากุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิทูร สุริยวนากุล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายวิทูร สุริยวนากุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ____________________

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด
ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา
56 หรือมาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20
9. การควบคุมภายใน

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างมาก
โดยตระหนักว่าหากมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
จะสามารถลดความเสี่ยงในการบริหารงาน และบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานได้
ดังนั้นคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในแต่ละด้าน ดังนี้

1.  องค์กร และสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และได้กำหนดขอบเขตอำนาจ
ความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
ซึ่งในการกำหนดเป้าหมาย และแผนงาน ฝ่ายจัดการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ได้พิจารณา
และกำหนดเป้าหมายธุรกิจ พร้อมกลยุทธ์ในการดำเนินการ ร่วมกัน
จึงเชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งนโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ
สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับนโยบายเกี่ยวกับพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
และทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ได้ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนรักในวัฒนธรรมองค์กร
สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานและสวัสดิการที่ดี
ตลอดจนกำหนดมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนที่ชัดเจนเป็นธรรม

2.  การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการเห็นว่า
บริษัทฯได้พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชี
เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
พร้อมทั้งกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
รายละเอียดการอนุมัติของแต่ละระดับอย่างชัดเจน และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ
การบันทึกบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ ออกจากกันโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

4.  ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เป็นอย่างมาก
โดยบริษัทฯได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขายสินค้า การสั่งซื้อสินค้า
และการบันทึกบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และความรวดเร็วในการบริการลูกค้า

บริษัทฯได้พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลภายในให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
อีกทั้งเป็นช่องทางสำหรับพนักงานในการรับทราบนโยบาย และระเบียบปฏิบัติจากส่วนกลาง
ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน

5.  ระบบการติดตาม

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชีเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : Siam Global House Public Company Limited

ชื่อย่อ : GLOBAL

เลขทะเบียนบริษัทที่ : 0107551000029

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์
ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 0-4351-9597

โทรสาร : 0-4351-1492, 0-4351-9649

Home Page : www.globalhouse.co.th

ทุนจดทะเบียน : 2,239,999,926 บาท

ทุนชำระแล้ว : 2,151,671,784 บาท

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท
    ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายวิทูร สุริยวนากุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิทูร สุริยวนากุล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายวิทูร สุริยวนากุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ____________________

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด
ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา
56 หรือมาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20
โครงการในอนาคต

ด้วยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงแบบ 56-1
โดยลดข้อมูลที่ไม่จำเป็นและที่เป็นภาระกับบริษัทจดทะเบียน จึงได้มีการยกเลิกหัวข้อ ข้อมูลสรุป
การวิจัยและการพัฒนา และโครงการในอนาคต
บริษัทจึงขอใช้สิทธิ์ตามที่มีประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

การวิจัยและการพัฒนา

เนื่องจากบริษัทฯเป็นธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป
ดังนั้นในเรื่องของงานวิจัยและพัฒนาจึงไม่มีเรื่องที่จะกล่าวถึง
และขอใช้สิทธิ์ยกเว้นตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552
9. การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมากเนื่องจากหากการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการบริหารงานของผู้บริหารได้ในระดับหนึ่ง
โดยพนักงานทุกคนของบริษัท มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน
ซึ่งได้มีการกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
อำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึง
การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การบริหาร
และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  องค์กร และสภาพแวดล้อม

ปัจจุบันบริษัท มีผังโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และได้กำหนดขอบเขตอำนาจ
ความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
ซึ่งในการกำหนดเป้าหมาย และแผนงาน ฝ่ายจัดการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ได้พิจารณา
และกำหนดเป้าหมายธุรกิจ พร้อมกลยุทธ์ในการดำเนินการ ร่วมกัน
จึงเชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งนโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ
สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ในเรื่องของบุคลากร บริษัท ไม่ลืมที่จะปลูกฝังให้พนักงานทุกคลรักในวัฒนธรรมองค์กร
สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานและสวัสดิการที่ดี
ตลอดจนกำหนดมาตรฐานในการประเมินผลและผลตอบแทนที่ชัดเจนเป็นธรรม
พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

2.  การบริหารความเสี่ยง

คณะผู้บริหารได้พิจารณา
และประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการขยายกิจการของบริษัท
โดยมีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในแต่ละด้านอย่างสม่ำเสมอ เช่น ความเสี่ยงในการลงทุน
ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม ความเสี่ยงจากต้นทุนผลิตภัณฑ์
ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาร่วมกำหนดกลยุทธ์การดำเนินการ และวิธีบริหาร
เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และสามารถปรับกลยุทธ์หรือกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและรองรับความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการอนุมัติ
การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
ออกจากกันโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและตามหลักการกระจายอำนาจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารรถตรวจสอบซึ่งกันและกัน ได้อย่างตรงไปตรงมา

4.  ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
จึงได้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต เวบไซต์บริษัท
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท ให้มีความทันสมัย และรวดเร็วขึ้น
ทำให้สามารถรวบรวมและบริหารข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลสินค้าคงคลัง
ซึ่งบริษัทผู้แทนจำหน่ายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสต๊อคสินค้าของตนเองผ่านทางเวบไซต์ของบริษัทที่ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทผู้แทนจำหน่ายโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบงานขาย ระบบบัญชี
ระบบการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการจัดทำรายงานต่างๆ
ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุมมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท
โดยคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2553

5.  ระบบการติดตาม

บริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาสอบทานระบบการตรวจสอบภายใน
และระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้บริหาร
เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้
พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : Siam Global House Public Company Limited (GLOBAL)

เลขทะเบียนบริษัทที่ : 0107551000029

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์
ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 0-4351-9597

โทรสาร : 0-4351-1492, 0-4351-9649

Home Page : www.globalhouse.co.th

ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 960,000,000 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)

(ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับคดีผิดนัดชำระหนี้
ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการฟ้องร้อง 2 ประเภท

1. ข้อพิพาทกับลูกหนี้การค้า จำนวน 2 คดี (ซึ่งเป็นรายเดิมที่มีข้อพิพาทต่อเนื่องมาจากช่วงปี
2551) ซึ่งทั้ง 2 คดี มีมูลค่ารวมประมาณ 1.69 ล้านบาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล

2. ข้อพิพาทกับเจ้าหนี้การค้า จำนวน 1 คดี ซึ่งมีมูลค่า 0.16 ล้านบาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นอุทธรณ์
6.  โครงการดำเนินงานในอนาคต

  ในภาวะการแข่งขันที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ
  ได้มีแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด
  โดยจะดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะ (Feature) ของตัวผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
  อีกทั้งจะมีการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการขายไปยังตลาดใหม่
  นอกจากการศึกษาการขยายการขายไปยังตลาดใหม่แล้ว บริษัทฯ
  จะมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
  เข้ามาผลิตและการขยายการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้มากขึ้น

  นอกจากนี้ในตัวผลิตภัณฑ์จะมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
  แต่จะลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนอื่นให้ต่ำลงเพื่อรองรับภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ
นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว (3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายศุภชัย เศรษฐเสถียร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายศุภชัย เศรษฐเสถียร
กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการบริหาร ….………….……….…….…..

2. นายซาโตชิ ทาเคฟุชิ รองประธานกรรมการบริหาร …………………………….…..

3. นายศุภชัย เศรษฐเสถียร กรรมการบริหาร …………………………………

4. นายฟูจิโอะ ฟูจิตะ กรรมการบริหาร …………………………………

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นางสาวพจนา ตฤณวร …………………………………..

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายศุภชัย เศรษฐเสถียร กรรมการบริหาร …………………………………..

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัทฯ
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายศุภชัย เศรษฐเสถียร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายศุภชัย เศรษฐเสถียร
กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายสถาพร กวิตานนท์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ..…………………………….

2. นายโกมล วงศ์ทองศรี กรรมการ ………………………………

3. นายคานาเมะ ฮัตโตริ กรรมการ ..…………………………….

4. นายฮิเดโทชิ มูราซาวา กรรมการ ………………………………

5. นายนาโอะคาซึ โทมิโมโต กรรมการ ..…………………………….

6. นายทาเคยาสุ โอกาว่า กรรมการ ……………………………...

7. นายเหลือ สงวนพงษ์ กรรมการ ………………………………

8. นางกมลวรรณ โพธิวรคุณ กรรมการ ………………………………

9. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการ ……………………………….

10. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ กรรมการ ……………………………….

11. นายอุดม เสถียรภาพงษ์ กรรมการ ……………………………….

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายศุภชัย เศรษฐเสถียร กรรมการบริหาร .………………………………. .
4.  การวิจัยและพัฒนา

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาการออกแบบโดยใช้ระบบ CAD-3D เพื่อลดต้นทุนในการทำแบบจำลอง
(Mock – up) ของผลิตภัณฑ์และใช้ระบบ CAD-3D
กับชิ้นส่วนที่ต้องจัดทำแม่พิมพ์เพื่อลดเวลาในการจัดทำแม่พิมพ์ฉีดชิ้นส่วนพลาสติก
รวมทั้งร่วมมือกับทางบริษัท มิตซูบิชิอีเลคทริก คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
ในการนำเอาเทคโนโลยี่ใหม่ๆ ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีสมรรถนะสูงและมีความเงียบขณะทำงาน
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ทั้งด้านประสิทธิภาพและราคาขายของผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ในปีงบประมาณ 2546
สภาวะการณ์แข่งขันที่รุนแรงสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทั้งด้านราคาขายและความหลากหลายของการออกแบบรูปลักษณ์
ตลอดจนการเพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยังคงมีอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้แล้วหลายประเทศประสบปัญหาโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (SARS) ระบาด
ส่งผลให้การบริโภคชะลอตัวลงโดยเฉพาะประเทศฮ่องกง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ
ได้มีการผลักดันยอดขายไปยังตลาดอื่นเป็นการทดแทนเพื่อเพิ่มยอดการส่งออก

สำหรับในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2547 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้เครื่องหมาย “มิตซูบิชิ” มีรายได้จากการขายและรับจ้าง
4,123 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 374 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 10
โดยมีอัตราส่วนการขายภายในประเทศและต่างประเทศคิดเป็น 42 : 58
โดยตลาดส่งออกที่สำคัญคือประเทศญี่ปุ่น จากสภาวะการณ์แข่งขันที่รุนแรงบริษัทฯ
ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่
โดยเน้นรูปลักษณ์ที่สวยงามและมีสไตล์โดยยังคงไว้ซึ่งคุณภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค
ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดโดยรวมในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2546 ได้กล่าวคือ

ตลาดภายในประเทศ

ในเดือนมกราคม2547 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์ที่สวยหรู
มีสไตล์และให้ประโยชน์ในการใช้ออกสู่ตลาด ดังนี้

- ตู้เย็น 2 ประตูขนาดกลางและ 3 ประตูได้เพิ่มเทคโนโลยีในการถนอมอาหาร โดยมีตลับไวตามิน
การ์ด (Herb & Ion) ในช่องแช่ผักซึ่งทำหน้าที่ในการปกป้องความสด
และคุณค่าทางโภชนาการของผักผลไม้ให้คงอยู่ได้นานวัน รวมทั้งมีระบบกำจัดกลิ่นและเชื้อแบคทีเรีย
(V-LED Deodorizer)

-   เครื่องปั๊มน้ำได้มีการพัฒนาคุณภาพมอเตอร์ให้มีความดันเพิ่มสูงขึ้น

  จากการนำผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ดังกล่าวออกสู่ตลาดได้รับการตอบสนองจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

  ตลาดต่างประเทศ

สำหรับตลาดสิงคโปร์และมาเลเซียในเดือนมีนาคม 2547 ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ตู้เย็นรุ่นใหม่ 2 ประตู
และ 3 ประตู ออกสู่ตลาดเช่นเดียวกับตลาดภายในประเทศ
พร้อมทั้งมีการผลักดันยอดขายไปยังตลาดอินโดนีเซีย เวียดนามและออสเตรเลีย

ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดหลักในการส่งออกของบริษัทฯ
ประสบภาวะการแข่งขันด้านราคาจากค่ายญี่ปุ่นออกมาตีตลาด จึงได้นำผลิตภัณฑ์ตู้เย็นรุ่นใหม่ 3
ประตูที่มีช่องแช่แข็งอยู่ข้างล่างที่เรียกว่า Bottom Freezer
ออกสู่ตลาดเพื่อสนองตอบความต้องการตลาด

จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้สัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี แม้บริษัทฯ จะประสบภาวะการแข่งขันด้านราคาและต้นทุนวัตถดิบที่เพิ่มสูงขึ้นก็ตาม
บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการดำเนินการหลายด้านเพื่อรักษาผลประกอบการโดยรวมไว้ เช่น
การลดค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเสริมศักยภาพบุคลากร ซึ่งการปรับปรุงต่างๆ
ดังกล่าวจะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไป
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ 0-2229-2800

  โทรสาร 0-2654-5599

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : นายเทอดทอง เทพมังกร เลขทะเบียน 3787

นางวิไล บูรณะกิตติโสภณ เลขทะเบียน 3920

นายณรงค์ หลักฐาน เลขทะเบียน 4700

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 21 สยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2658-5000

ที่ปรึกษากฎหมาย : นายนคร กุศลศรี สำนักงานณรงค์ฤทธิ์ ทนายความ

เลขที่ 678/3 ถนนพระราม 5 กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2668-6876

ที่ปรึกษาภายใต้สัญญาการจัดการ : บริษัท มิตซูบิชิ อีเลคทริก คอร์ปอเรชั่น

เลขที่ 2 - 2 - 3 มารูโนอูจิ ชิโยดา-กุ โตเกียว

ประเทศญี่ปุ่น