รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร

ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

  1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร
  ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| ชื่อ-สกุล        | สัดส | ความส  | หล   | คุณวุฒิแ     | ประสบการณ์ทำงาน   |
|               | ่วนก | ัมพันธ์กับ | ักสูตร | ละการศึกษา |                  |
|               | ารถ | ผู้บริหาร | อบร  |           |                  |
|               | ือหุ้น |        | มจาก |           |                  |
|               | (%) |        | IOD  |           |                  |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 1. นายฮิโรชิ    | 8   | บ      | ไ    | ปริญ       | * ปี 2552 – ปัจจุบัน |
| ยามาด้า        | .79 | ุตรของน | ม่มีหล | ญาตรีสาขาเ |                  |
|               |     | างโยชิมิ | ักสูตร | ศรษฐศาสตร์ | กรรมการผู้จัดการ    |
| กรร           |     |        |      | มหาวิท     |                  |
| มการผู้จัดการและ |     | ยามาด้า | ภาษ  | ยาลัยริวโคคุ | * ปี 2542 – ปัจจุบัน |
|               |     |        | าญี่ปุ่น |           |                  |
| กรร           |     |        |      |           | ประธานกรรมการ    |
| มการผู้มีอำนาจลง |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | บริษัท มิตซูวา       |
| ลายมือผูกพันบริษัท |     |        |      |           | อิเล็กทริค          |
|               |     |        |      |           |                  |
| อายุ 56 ปี      |     |        |      |           | อินดัส ตรี จำกัด     |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 2. นายโกเมนทร์ | ไม่มี | ไม่มี    | DAP  | นิต        | * ปี 2546 – ปัจจุบัน |
|               |     |        |      | ิศาสตร์บัณฑิต |                  |
| สืบวิเศษ        |     |        | 19/  |           | ประธ             |
|               |     |        | 2547 | มหาวิทยาลัย | านกรรมการตรวจสอบ |
| ประธานกรรมการ |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      | ธรรมศาสตร์ | *                |
| ตรวจสอบ       |     |        |      |           | ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร |
|               |     |        |      |           |                  |
| อายุ 79 ปี      |     |        |      |           | บริษัท             |
|               |     |        |      |           | ไทยเบฟเวอเรจ     |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | จำกัด (มหาชน)     |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 3. นายโยชิฮิซ่า  | ไม่มี | ไม่มี    | ไ    | ปริญญาตรี   | * ปี 2545 – ปัจจุบัน |
| ฮาเซกาว่า      |     |        | ม่มีหล | มหาวิทยาลัย | กรรมการ          |
|               |     |        | ักสูตร |           |                  |
| ก             |     |        |      | ทามางาวะ  | ตรวจสอบ          |
| รรมการตรวจสอบ |     |        | ภาษ  |           |                  |
|               |     |        | าญี่ปุ่น |           | * ปัจจุบัน          |
| อายุ 82 ปี      |     |        |      |           | กรรมการผู้จัดการ    |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | บริษัท โอเรียนเต็ลวู้ด |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | โปรดักส์ จำกัด และ  |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | บริษัท อ๊ากเทรดดิ้ง   |
|               |     |        |      |           | จำกัด             |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 4. นายพรเทพ   | ไม่มี | ไม่มี    | DAP  | *Diploma  | * ปี 2545 – ปัจจุบัน |
|               |     |        |      | : Pacific |                  |
| ญาณประสาท     |     |        | 27/  | Hotel     | กรรมการตรวจสอบ   |
|               |     |        | 2547 | M         |                  |
| ก             |     |        |      | anagement | * ปี 2530 – 2544  |
| รรมการตรวจสอบ |     |        |      | College,  | ผู้จัดการ           |
|               |     |        |      |           |                  |
| อายุ 74 ปี      |     |        |      | Ca        | ทั่วไปที่ไทยมิตซูวา    |
|               |     |        |      | lifornia, |                  |
|               |     |        |      | U.S.A.    |                  |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      | *Diploma  |                  |
|               |     |        |      | :         |                  |
|               |     |        |      | Inglewood |                  |
|               |     |        |      | College   |                  |
|               |     |        |      | of        |                  |
|               |     |        |      | Business, |                  |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      | Ca        |                  |
|               |     |        |      | lifornia, |                  |
|               |     |        |      | U.S.A     |                  |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 5. นายเทะซุจิ   | 0   | ไม่มี    | ไม่มี  | ปริญญาตร   | * ตั้งแต่เดือนเมษายน |
| ทาเคกุชิ        | .01 |        |      | ีบริหารธุรกิจ | 2555             |
|               |     |        |      |           |                  |
| ผู้จัดการทั่วไป    |     |        |      | มหาวิทยาลัย | ถึง ปัจจุบัน เป็น     |
|               |     |        |      | Kwansei   | ผู้จัดการ           |
| ผู้จัดการบัญชีและ  |     |        |      | Gakuin    |                  |
|               |     |        |      |           | ทั่วไป             |
| การเงิน        |     |        |      |           | และผู้จัดการบัญชีและ  |
|               |     |        |      |           |                  |
| อายุ 51 ปี      |     |        |      |           | การเงิน           |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | *                |
|               |     |        |      |           | ที่ปร              |
|               |     |        |      |           | ึกษาการเงินที่บริษัทแม่ |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | 2555             |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 6. นายไพฑูรย์   | 0   | ไม่มี    | DAP  | ประ       | * ปี 2551 – ปัจจุบัน |
| กลัดเขียว       | .08 |        | 23/  | กาศนียบัตรม | กรรมการ          |
|               |     |        | 2547 | ัธยมศึกษาปีที่ |                  |
| กรร           |     |        |      | 6         | และผู้จัดการ        |
| มการและผู้จัดการ |     |        |      | โรงเร     | แผนกควบคุม        |
|               |     |        |      | ียนปากเกร็ด |                  |
| แ             |     |        |      | นนทบุรี     | คุณภาพ            |
| ผนกควบคุมคุณภาพ |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           |                  |
| อายุ 47 ปี      |     |        |      |           |                  |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 7.นายพชร      | 0   | ไม่มี    | DAP  | *นักศ      | * ปี 2550 – ปัจจุบัน |
| แก้วนุกูล        | .08 |        | 21/  | ึกษาวิจัยคณะ |                  |
|               |     |        | 2547 |           | กรรมการอิสระ      |
| กรรมการอิสระ   |     |        |      | เ         |                  |
|               |     |        | DCP  | ศรษฐศาสตร์ | * ปี 2543 – 2549  |
| อายุ 46 ปี      |     |        |      |           | ผู้จัดการ           |
|               |     |        | 99/  | ระห       |                  |
|               |     |        | 2551 | ว่างประเทศ | ทั่วไปที่ไทยมิตซูวา    |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      | มหา       | * ปี 2546 – 2549  |
|               |     |        |      | วิทยาลัยซุโอ | กรรมการ          |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      | *ปริญญาตรี  | บริษัท มิตซูวา       |
|               |     |        |      |           | เพรสซิชั่น          |
|               |     |        |      | การบัญชี    |                  |
|               |     |        |      |           | พลาสติก (อู๋ซี) จำกัด |
|               |     |        |      | มหาวิทยาลัย |                  |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      | ธรรมศาสตร์ |                  |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 8. นายฮิโรคาซึ  | 0   | ไม่มี    | ไ    | ป         | * ปี 2549 – ปัจจุบัน |
| ซูรูฮารา        | .10 |        | ม่มีหล | ริญญาตรีวิศว | กรรมการ          |
|               |     |        | ักสูตร | กรรมศาสตร์ |                  |
| กรร           |     |        |      | มหาวิทยาลัย | และผู้จ            |
| มการและผู้จัดการ |     |        | ภาษ  | โอซาก้า    | ัดการโรงงานปทุมธานี |
|               |     |        | าญี่ปุ่น | อิเล็กทริค   |                  |
| โรงงานปทุมธานี  |     |        |      |           | * ปี 2543 -2548   |
|               |     |        |      | ค         | ผู้จัดการ           |
| อายุ 41 ปี      |     |        |      | อมมิวนิเคชั่น |                  |
|               |     |        |      |           | ควบคุมคุณภาพ       |
|               |     |        |      |           | ที่ไทยมิตซูวา        |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 9. นายโทมัทสุ   | ไม่มี | ไม่มี    | ไม่มี  | ประก      | * ปี 2555 - ปัจจุบัน |
|               |     |        |      | าศนียบัตรเท | ผู้จัดการ           |
| อะซายาม่า      |     |        |      | คนิคฮิกาชิโย |                  |
|               |     |        |      | เ         | โรงงานแมกนีเซียม   |
| ผู้จัดการโรงงาน  |     |        |      | มืองโอซาก้า |                  |
|               |     |        |      |           | สาขาโคราช        |
| แมกนีเซียม สาขา |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | * ปี 2531 – 2554  |
| โคราช         |     |        |      |           | ผู้จัดการ           |
|               |     |        |      |           |                  |
| อายุ 53 ปี      |     |        |      |           | โ                |
|               |     |        |      |           | รงงานที่บริษัทนีทจำกัด |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | ในประเทศญี่ปุ่น      |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 10.นายชิโร     | ไม่มี | ไม่มี    | ไม่มี  | ประกาศน   | * ปัจจุบัน          |
| ยามาโมโต้      |     |        |      | ียบัตรนิชิโนด |                  |
|               |     |        |      | ะเทคโนโลยี | ผู้จ               |
| ผู้จัดการโรงงาน  |     |        |      | ไฮสคูล     | ัดการโรงงานพลาสติก |
|               |     |        |      | เ         |                  |
| พลาสติก        |     |        |      | มืองโอซาก้า | สาขาโคราช        |
| สาขาโคราช     |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | * ปี 2547 – 2554  |
| อายุ 50 ปี      |     |        |      |           | ผู้จัดการ           |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | แผนกผลิตที่บริษัท     |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | เคียววะพลาสติก     |
|               |     |        |      |           | จำกัด             |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | ในประเทศญี่ปุ่น      |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 11.นายโอฬาร   | 0.  | ไม่มี    | DAP  | ปริญญาตรีว  | * ปัจจุบัน          |
| ศรีมงคล        | 025 |        |      | ิศวกรรมเคมี | กรรมการและ       |
|               |     |        | 76/  | มหาวิทยาลัย |                  |
| กรร           |     |        | 2551 |           | ผ                |
| มการและผู้จัดการ |     |        |      | ขอนแก่น    | ู้จัดการแผนกวิศวกรรม |
|               |     |        |      |           |                  |
| แผนกวิศวกรรม   |     |        |      |           | * ปี2555          |
|               |     |        |      |           | ผู้จัดการแผนก       |
| อายุ 50 ปี      |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | วิศกรรม           |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | * ปี 2551 ถึง      |
|               |     |        |      |           | ตุลาคม 2552       |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | กรรมการ          |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | * ปี 2550         |
|               |     |        |      |           | ผู้จัดการทั่วไป       |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | * ปี 2548 -2549   |
|               |     |        |      |           | ผู้จัดการ           |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | แผนก ขาย         |
|               |     |        |      |           | ที่ไทยมิตซูวา        |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 12.นายนฤพนธ์   | 0.  | ไม่มี    | DAP  | ปริญ       | * ปัจจุบัน          |
|               | 025 |        |      | ญาตรีวิศวกร |                  |
| เย็นประเสริฐ    |     |        | 76/  | รมเครื่องกล | ผู้จ               |
|               |     |        | 2551 | สถาบัน     | ัดการแผนกบำรุงรักษา |
| ผู้จัดการแผนก    |     |        |      | เทคโนโลยีพ |                  |
|               |     |        |      | ระจอมเกล้า | * ปี 2551 – ตุลาคม |
| บำรุงรักษา      |     |        |      |           | 2552             |
|               |     |        |      | พ         |                  |
| อายุ 47 ปี      |     |        |      | ระนครเหนือ | กรรมการ          |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | * ปี 2536 – 2550  |
|               |     |        |      |           | ผู้จัดการ           |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | แผนกบำรุงรักษา     |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | ที่ไทยมิตซูวา        |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+
| 13.นายสมนึก    | 0   | ไม่มี    | DAP  | ปร        | * ปี 2552 – ปัจจุบัน |
| ดีสมแสง        | .05 |        |      | ะกาศนียบัตร |                  |
|               |     |        | 23/  | วิชาชีพชั้นสูง | ผู้จัดการฝ่ายบุคคล    |
| ผ             |     |        | 2547 |           |                  |
| ู้จัดการแผนกบุคคล |     |        |      | มห        | * ปี 2552         |
|               |     |        |      | าวิทยาลัยเอ | ผู้จัดการแผนก       |
| อายุ 53 ปี      |     |        |      | เซียอาคเนย์ |                  |
|               |     |        |      |           | จัดซื้อ             |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | * ปี2547 – 2551   |
|               |     |        |      |           | กรรมการ          |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | และผู้จัดการจัดซื้อ    |
|               |     |        |      |           |                  |
|               |     |        |      |           | ที่ไทยมิตซูวา        |
+---------------+-----+--------+------+-----------+------------------+

  สัดส่วนการถือหุ้นตามตารางข้างต้นเป็นข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นปี2558
  เมื่อวันที่ 17/6/2558

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แลตลาดหลักทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน7 วันทำการนับแต่ วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

  • ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนิน

  กิจกรรม ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

  • ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน
    ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทใหญ่
และบริษัทร่วม

+----------------------+--------------+---------------+---------------+
| รายชื่อบริษัท            | บริษัท         | บริษัท มิตซูวา    | บริษัท มิตซูวา    |
|                      | ไทยมิตซูวา     |               | เพรส          |
| รายชื่อกรรมการ         | จำกัด         | อิเล็กทริค       | ซิชั่นพลาสติก(อู๋ซิ) |
|                      |              |               | จำกัด          |
| และผู้บริหาร            | (มหาชน)      | อินดัสตรี จำกัด   | (บริษัทร่วม)     |
|                      |              |               |               |
|                      |              | (บริษัทใหญ่)     |               |
+----------------------+--------------+---------------+---------------+
| 1.นายฮิโรชิ ยามาด้า     | * , ð        | * , /         | *             |
+----------------------+--------------+---------------+---------------+
| 3.นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ  | //           | -             | -             |
+----------------------+--------------+---------------+---------------+
| 4.นายโยชิฮิซ่า ฮาเซกาว่า | //           | -             | -             |
+----------------------+--------------+---------------+---------------+
| 5.นายพรเทพ ญาณประสาท | //           | -             | -             |
+----------------------+--------------+---------------+---------------+
| 6.นายพชร แก้วนุกูล      | /            | -             | -             |
+----------------------+--------------+---------------+---------------+
| 7.นายไพฑูรย์ กลัดเขียว   | / , ///      | -             | -             |
+----------------------+--------------+---------------+---------------+
| 8.นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา   | / , ///      | -             | -             |
+----------------------+--------------+---------------+---------------+
| 9.นายโอฬาร ศรีมงคล    | / , ///      | -             | -             |
+----------------------+--------------+---------------+---------------+
| 10.นายโทมัทสุ อะซายาม่า | ///          | -             | -             |
+----------------------+--------------+---------------+---------------+
| 11.นายชิโร ยามาโมโต้   | ///          | -             | -             |
+----------------------+--------------+---------------+---------------+
| 12.นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ   | ///          | -             | -             |
+----------------------+--------------+---------------+---------------+
| 13.นายนฤพนธ์          | ///          | -             | -             |
| เย็นประเสริฐ           |              |               |               |
+----------------------+--------------+---------------+---------------+
| 14.นายสมนึก ดีสมแสง    | ///          | -             | -             |
+----------------------+--------------+---------------+---------------+
| 15.นายสมชาติ พ่วงหลาย  | ///          | -             | -             |
+----------------------+--------------+---------------+---------------+

หมายเหตุ * = ประธานกรรมการ; ð = กรรมการผู้จัดการ; / = กรรมการบริษัท; // =
กรรมการตรวจสอบ ; /// = ผู้บริหาร