pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในของกิจการ
ระบบการควบคุมภายในมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ
ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการบริหารความเสี่ยง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลระบบควบคุมภายในของกิจการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก สอบทานระบบการควบคุมภายในของกิจการ โดยผู้ตรวจสอบทั้ง 2
ส่วน มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินความเพียงพอ
และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกิจการ
ผลการประเมินจะรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2552 ได้สรุปว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์เพียงพอ
และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล

การบริหารความเสี่ยง

ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง
กำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และบริษัทฯ
ได้จัดผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงมาอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจ ในการประเมินความเสี่ยง และเป็นความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และวัดผลได้
จัดทำวิธีการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัท
และบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง
สมบูรณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดระบบสารสนเทศ
ลงในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนสามารถเข้าหาข้อมูลได้
เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินผล มีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ จะมีการหารือ

กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อหาวิธีหรือวางระบบ
กำหนดหลักเกณฑ์หรือระเบียบร่วมกันในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงความเหมาะสม
และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 : 2000
11. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัทร่วม

  ---------------- -------------- ----------------- ------------ ------------
  บุคคล/นิติบุคคล      ความสัมพันธ์      ลักษณะของ          มูลค่ารายการ   
                                                    (บาท)        

  ที่อาจมีความขัดแย้ง                  รายการระหว่างกัน    ปี 2551       ปี 2550

  บมจ. ปรินดา       บริษัทร่วม        เป็นการซื้อหิน, ทราย  21,136,830   20,407,462

                   บริษัทฯ ถือหุ้นใน   จากบมจ. ปรินดา                  

                   บมจ. ปรินดา                                    

                   ร้อยละ 17.39                                   
  ---------------- -------------- ----------------- ------------ ------------

ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ทำการซื้อหินทรายจาก บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) “ปรินดา” ก่อนที่บริษัทฯ
จะเข้าไปลงทุนในปรินดา
เนื่องจากหินทรายจากปรินดาเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับการผลิตของบริษัท
และแหล่งหินทรายหลายแหล่ง บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้บริหารความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ บริษัทฯ
ยังได้ซื้อหินทรายจากบริษัทอื่นมาใช้ในการผลิตด้วย บริษัทฯ
ได้ดำเนินการตามความจำเป็นและความสมเหตุผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. บริษัทฯ ได้ขออนุมติจากคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ในหลักการเกี่ยวกับ

ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขในการค้าโดยทั่วไป เป็นการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติในหลักการ
ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้
หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูล และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบ
พิจารณา และให้ความเข้าใจ สำหรับรายการระหว่างกันนั้น ๆ และสามารถใช้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
โดยบริษัทฯ จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

แนวโน้มหรือนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต สำหรับการซื้อวัตถุดิบจากปรินดา
บริษัทฯ ยังคงดำเนินการอยู่ต่อไปในเงื่อนไขการค้าทั่วไป
6. โครงการในอนาคต

6.1
จะพัฒนาธุรกิจไปสู่การขายและการบริการที่สามารถต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยมุ่งเป้าหมายเพื่อทำการผลิตและขายสินค้าที่มีหลากหลาย

6.2 จะพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าของบริษัทฯ

6.3 จะรับงานก่อสร้างจากภาคเอกชนและภาครัฐ สำหรับโครงการขนาดเล็กและขนาดกลาง
เป็นงานโครงสร้าง เช่น สะพานลอย สะพานคนข้ามถนน ฯลฯ

6.4 จะขยายตลาดในผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าตัวเด่นของบริษัทฯ
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ก. นายทะเบียนหุ้น

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 ข. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 21 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 66 (0) 658-5000 โทรสาร 66 (0) 658-0660 -3

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183

2. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565

3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068

 ค. ที่ปรึกษากฎหมาย

 สำนักกฎหมายปรีดีชูเชิดเกษม

19/3 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 66 (0) 2218-8238-40 โทรสาร 66 (0) 2281-8240

 บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ชั้น 26 อาคารดิออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัล เวิลด์

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 66 (0) 2646-1888 โทรสาร 66 (0) 2646-1919

ง. ที่ปรึกษาด้านการเงิน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

888/210-212 ชั้น 2 อาคารมหาทุนพลาซ่า

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 66 (0) 2255-9401 โทรสาร 66 (0) 2255-9417
แบบ 56-1

[]

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลความดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาววิมลรัตน์ พิทยะวิริยากุล
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีชื่อของ นางสาววิมลรัตน์
พิทยะวิริยากุล กำกับไว้บริษัท

จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายฉาย บุนนาค รองประธานกรรมการบริหาร …………………………

2. นายวิชญา จาติกวณิช รองประธานกรรมการบริหาร …………………………

 ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นางสาววิมลรัตน์ พิทยะวิริยากุล ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร …………………………
4. การวิจัยและการพัฒนา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา
โดยบริษัทฯได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับการให้บริการและเทคโนโลยีในการผลิตอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการศึกษาและทดลอง จัดสร้างอุปกรณ์เพื่อบริษัทฯ จะได้มีสินค้าที่หลากหลาย
เป็นขบวนการลดต้นทุน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันคู่แข่งอื่นได้
และได้มีการพัฒนาในเรื่องของการบริการ เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
การพัฒนาสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1. การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
โดยสร้างและพัฒนาบุคลากรจากภายในด้วยการจัดฝึกอบรม
และทบทวนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะใหม่ ๆ
ให้พนักงานนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ

ปี 2551บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรจำนวนเงิน 903,600 บาท

2.  การพัฒนาเกี่ยวกับการให้บริการและเทคโนโลยี

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และมีคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่ง
บริษัทฯ จำเป็นต้องมุ่งเน้นพัฒนาและวิจัยกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา
มีการทดสอบจนมั่นใจ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สวยงามขึ้น ต้นทุนต่ำ
และเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิต

ในด้านบริการได้จัดทีมงานที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบ
ดูแลให้คำปรึกษาซึ่งจะเป็นการช่วยลูกค้าและให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่างานจะสำเร็จได้ตามกำหนด
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในของกิจการ
ระบบการควบคุมภายในมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ
ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการบริหารความเสี่ยง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลระบบควบคุมภายในของกิจการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก สอบทานระบบการควบคุมภายในของกิจการ โดยผู้ตรวจสอบทั้ง 2
ส่วน มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยได้พิจารณาความสำคัญ 5 ส่วน
ได้แก่

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม

2.  การบริหารความเสี่ยง

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5.  ระบบการติดตาม

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม มีมติเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
รวมทั้งมีความเห็นว่ามีการป้องกันทรัพย์สินจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ
ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความชัดเจนเหมาะสม กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดูแล
และรับผิดชอบการดำเนินงานในสายงานด้านต่างๆ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกันบรรเทาความเสี่ยงนั้น
และหามาตรการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดผลกระทบกับบริษัทฯ น้อยที่สุด

แม้ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อทำหน้าที่กำหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
แต่มีกระบวนการในการป้องกันความเสี่ยงเบื้องต้นที่เหมาะสมแล้ว

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ มีระเบียบคำสั่งในการกำหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบรวมทั้งกำหนดอำนาจในการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการละเลยปฏิบัติในเรื่องที่สำคัญและจำเป็น
และที่บังคับโดยกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก
ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย
รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง
สมบูรณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดระบบสารสนเทศ
ลงในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนสามารถเข้าหาข้อมูลได้
เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินผล มีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ จะมีการหารือ

กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อหาวิธีหรือวางระบบ
กำหนดหลักเกณฑ์หรือระเบียบร่วมกันในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงความเหมาะสม
และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 : 2000
แบบ 56-1

[]

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป 1

2. ปัจจัยความเสี่ยง 3

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 5

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 10

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 18

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 20

7. โครงสร้างเงินทุน 21

8. การจัดการ 23

9. การควบคุมภายใน 45

10. รายการระหว่างกัน 47

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 49

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 65

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร 1

  และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 11

เอกสารแนบอื่นๆ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 12

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 14

ต่อรายงานทางการเงิน
เอกสารแนบ 2

2. การดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

  ------ ------------------- ------ --------- ------ --------- -------------- ---------
  ลำดับ   ชื่อ                         บริษัทย่อย          บริษัทร่วม   บริษัทที่เกี่ยวข้อง   หมายเหตุ

                             GEL    GELS      CH     PRINDA                   

  1      นายยรรยง อัครจินดานนท์ /      /                                         

  2      นายฉาย บุนนาค        /      /         /                               

  3      นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์   /                       /                        

  4      นางสาวรุ่งระวี         /      /                                         
         เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์                                                         

  5      นายจำนงค์ พุทธิมา      /                /                               
  ------ ------------------- ------ --------- ------ --------- -------------- ---------

GEL บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง

GELS บจก. จี.อี.แอล. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิส

CH บจก. ฉัตรเฉียบ

PRINDA บมจ. ปรินดา
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลความดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางวิสัจจา คชเสนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีชื่อของ นางวิสัจจา คชเสนา กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายยรรยง อัครจินดานนท์ ประธานกรรมการบริหาร …………………………

2. นายฉาย บุนนาค รองประธานกรรมการบริหาร …………………………

 ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นางวิสัจจา คชเสนา ผู้อำนวยยการฝ่ายบัญชีและการเงิน …………………………
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 ด้านคือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบดูแลติดตามแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ
มีการควบคุมภายในเพียงพอและมีการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้ว
ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นในรายการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 3

บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระ (Independence)
โดยการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการประเมินการให้ความมั่นใจและการให้คำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำนักตรวจสอบภายในรวมทั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำงวดปี 2546 ได้ให้ความเห็นว่า
ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯแต่อย่างใด
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ SATTEL) เดิมชื่อบริษัท ชินวัตร
แซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจบริการสื่อสารดาวเทียม
ทำหน้าที่จัดสร้าง จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรเพื่อให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม และ
บริหารโครงการดาวเทียมตลอดอายุสัมปทาน ธุรกิจอินเตอร์เน็ต และ ธุรกิจโทรศัพท์ ปัจจุบันบริษัทฯ
มีทุนจดทะเบียน 5,500 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 จำนวนทั้งสิ้น
4,379 ล้านบาท โดยมีบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SHIN) ถือหุ้นในบริษัทฯ
รวมร้อยละ 51.48 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2537

ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ (02) 299-5000

โทรสาร (02) 299-5224

2. สำนักงานสาขาที่ 1 เลขที่ 41/103 ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี

โทรศัพท์ (02) 596-5160

โทรสาร (02) 591-0705

3. สำนักงานสาขาที่ 2 เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 599-3000

โทรสาร (02) 599-3000 ต่อ 712

เลขทะเบียน บมจ. 163

Homepage www.thaicom.net
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2546

บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1 - 3

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 4

 1. ปัจจัยความเสี่ยง 5 - 12

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 13 - 22

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 23 - 54

4.  งานวิจัยและพัฒนา 55 - 56

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 57 - 62

6. โครงการในอนาคต 63 - 66

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 67

8. โครงสร้างเงินทุน 68 - 71

9.  การกำกับดูแลกิจการและโครงสร้างการจัดการ 72 - 82

10. การควบคุมภายใน 83

11. รายการระหว่างกัน 84 - 88

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 89 - 105

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 106

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

เอกสารแนบ 3 รายงานการกำกับดูแลกิจการของกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4 สรุปรายละเอียดของสัญญาสัมปทานของบริษัท และบริษัทย่อย
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในไตรมาสที่สอง ปี 2545 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องนายศิริโชค โสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สังกัดพรรคประชา ธิปัตย์ ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา
เนื่องจากในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อเดือนมีนาคม 2545 นายศิริโชค โสภา
ได้อภิปรายกล่าวหาว่าบริษัทฯ
นำเข้าอุปกรณ์รับส่งสัญญาณโทรทัศน์สู่ดาวเทียมโดยไม่ชำระภาษีนำเข้าให้ถูกต้อง
เป็นการหมิ่นประมาทบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ เสียชื่อเสียง
ซึ่งในเรื่องนี้กรมศุลกากรได้ทำการตรวจสอบและยืนยันอย่างชัดเจนว่า ในการนำเข้าอุปกรณ์รับ-ส่ง
สัญญาณโทรทัศน์สู่ดาวเทียมนั้น บริษัทฯ ได้ชำระภาษีขาเข้าสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ปัจจุบันนี้เรื่องอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีในศาลแพ่งและศาลอาญา
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 ด้านคือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบดูแลติดตามแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ
มีการควบคุมภายในเพียงพอและมีการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้ว
ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นในรายการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 3

บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระ (Independence)
โดยการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการประเมินการให้ความมั่นใจและการให้คำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้สำนักตรวจสอบภายในได้จัดให้มีระบบตรวจสอบดังกล่าวอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทั้งของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

สำนักตรวจสอบภายในรวมทั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2547 ได้ให้ความเห็นว่า
ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯแต่อย่างใด
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  ----------------------- --- -----------------------------------------------
  ชื่อบริษัท                  :   บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) (“SATTEL”)

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ      :   ดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
                              ธุรกิจอินเตอร์เน็ต ธุรกิจโทรศัพท์ และ
                              ธุรกิจบริการจัดพิมพ์และเผยแพร่สมุดโทรศัพท์

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่           :   เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัด
                              กรุงเทพมหานคร 10400

  เลขทะเบียนบริษัท           :   บมจ. 163

  โฮมเพจบริษัท              :   www.thaicom.net

  โทรศัพท์                  :   (02) 596-5060

  โทรสาร                  :   (02) 591-0705
  ----------------------- --- -----------------------------------------------
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 ด้านคือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ
มีการควบคุมภายในเพียงพอและมีการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้ว
ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นในรายการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 3

บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระ (Independence)
โดยการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการประเมินการให้ความมั่นใจและการให้คำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้สำนักตรวจสอบภายในได้จัดให้มีระบบตรวจสอบดังกล่าวอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทั้งของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

สำนักตรวจสอบภายในรวมทั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2548 ได้ให้ความเห็นว่า
ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯแต่อย่างใด