9. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

    คณะกรรมการบริษัทฯ

+-------+-----+----+---+----------+------------+-------+----+---------+
| ชื่อ    | ตำแ | ส  | อ | คุณวุฒิ     | ประ        | จ     | ร  | ความ    |
|       | หน่ง | ัญช | า |          | วัติการทำงาน | ำนวนห | ้อย | สัมพันธ์อื่น |
|       |     | าติ | ยุ |          |            | ุ้นที่ถือใ | ละ |         |
|       |     |    |   |          |            | นบริษัท |    |         |
|       |     |    |   |          |            | ณ 31  |    |         |
|       |     |    |   |          |            | ธ     |    |         |
|       |     |    |   |          |            | ันวาคม |    |         |
|       |     |    |   |          |            | 2543  |    |         |
+-------+-----+----+---+----------+------------+-------+----+---------+
| 1.    | ป   | ไ  | 6 | -MBA,    | -ประ       | -     | -  | -       |
| นาย   | ระธ | ทย | 0 | Wayne    | ธานกรรมการ |       |    | กรรมการ |
| ประกิต | านก |    |   |          |            |       |    |         |
|       | รรม |    |   | State    | บมจ.เอเชี่ยน |       |    | บจ.ทรัพย |
| ประท  | การ |    |   | Uni      | มารีน       |       |    | ากรสมุทร |
| ีปะเสน |     |    |   | versity, | เซอร์วิส     |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    | (บ      |
|       |     |    |   | U.S.A    | -กรรมการ   |       |    | ริษัทร่วม) |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | -B.S. in | บมจ.       |       |    | -       |
|       |     |    |   | Business | ทุ่งคาฮาเบอร์ |       |    | กรรมการ |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | Adminis  | -ประ       |       |    | บจ.สยาม |
|       |     |    |   | tration, | ธานกรรมการ |       |    | หินประดับ |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | Sillimon | บมจ.ไอทีวี   |       |    | (บริษัทที่เ |
|       |     |    |   | Un       |            |       |    | กี่ยวข้อง) |
|       |     |    |   | iversity | -ที่ปรึกษา    |       |    |         |
|       |     |    |   |          | คณะกรรมการ |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | บมจ.ธนาค   |       |    |         |
|       |     |    |   |          | ารไทยพาณิชย์ |       |    |         |
+-------+-----+----+---+----------+------------+-------+----+---------+
| 2.    | กร  | ไ  | 6 | -ปริญญาโท | -ประ       | -     | -  | -       |
| นาย   | รมก | ทย | 6 |          | ธานกรรมการ |       |    |         |
| ศิววงศ์ | ารอ |    |   | วิศวก     |            |       |    |         |
|       | ิสระ |    |   | รรมศาสตร์ | บมจ.ธน     |       |    |         |
| จังคศิริ |     |    |   |          | าคารกรุงไทย |       |    |         |
|       |     |    |   | (        |            |       |    |         |
|       |     |    |   | เครื่องกล) | -กร        |       |    |         |
|       |     |    |   |          | รมการบริหาร |       |    |         |
|       |     |    |   | -ปริญญาโท |            |       |    |         |
|       |     |    |   | การจัดการ | บมจ.       |       |    |         |
|       |     |    |   |          | ปูนซิเมนต์ไทย |       |    |         |
|       |     |    |   | อ        |            |       |    |         |
|       |     |    |   | ุตสาหกรรม | -ประ       |       |    |         |
|       |     |    |   | (MIT)    | ธานกรรมการ |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | -ประกาศน | บมจ.       |       |    |         |
|       |     |    |   | ียบัตรชั้นสูง | ธนาคาร     |       |    |         |
|       |     |    |   |          | นครหลวงไทย |       |    |         |
|       |     |    |   | ด้านกา    |            |       |    |         |
|       |     |    |   | รประเมิน, | -          |       |    |         |
|       |     |    |   |          | ปลัดกระทรว  |       |    |         |
|       |     |    |   | Economic | งอุตสาหกรรม |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | Dev      |            |       |    |         |
|       |     |    |   | elopment |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | In       |            |       |    |         |
|       |     |    |   | stitute, |            |       |    |         |
|       |     |    |   | World    |            |       |    |         |
|       |     |    |   | Bank     |            |       |    |         |
+-------+-----+----+---+----------+------------+-------+----+---------+
| 3.    | กร  | ไ  | 6 | -MS. in  | -ประ       | -     | -  | -       |
| นา    | รมก | ทย | 4 | In       | ธานกรรมการ |       |    |         |
| ยปรีชา | ารอ |    |   | dustrial |            |       |    |         |
|       | ิสระ |    |   |          | บมจ.       |       |    |         |
| อรร   |     |    |   | Eng      | ปิโต        |       |    |         |
| ถวิภัชน์ |     |    |   | ineering | รเคมีแห่งชาติ |       |    |         |
|       |     |    |   | and      |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | -กรรมการ   |       |    |         |
|       |     |    |   | Man      |            |       |    |         |
|       |     |    |   | agement, | บมจ.       |       |    |         |
|       |     |    |   |          | ปูนซิเมนต์ไทย |       |    |         |
|       |     |    |   | Oklahoma |            |       |    |         |
|       |     |    |   | State    | -กรรมการ   |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | Uni      | บมจ.       |       |    |         |
|       |     |    |   | versity, | ทุ่งคาฮาเบอร์ |       |    |         |
|       |     |    |   | U.S.A.   |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | -กรรมการ   |       |    |         |
|       |     |    |   | -ปริญญาตรี |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | บ.ชลสิน จก. |       |    |         |
|       |     |    |   | วิศวก     |            |       |    |         |
|       |     |    |   | รรมศาสตร์ | -          |       |    |         |
|       |     |    |   |          | ปลัดกระทรว  |       |    |         |
|       |     |    |   | จุฬาลงกรณ์ | งอุตสาหกรรม |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | ม        |            |       |    |         |
|       |     |    |   | หาวิทยาลัย |            |       |    |         |
+-------+-----+----+---+----------+------------+-------+----+---------+
| 4.    | กร  | ไ  | 5 | -MBA     | -กรร       | -     | -  | -       |
| น     | รมก | ทย | 7 | F        | มการผู้จัดการ |       |    |         |
| ายพินิต | ารอ |    |   | airteigh |            |       |    |         |
|       | ิสระ |    |   |          | บมจ.ส      |       |    |         |
| อัมพ   |     |    |   | D        | ินอุตสาหกรรม |       |    |         |
| รพิสิฏฐ์ |     |    |   | igkinson |            |       |    |         |
|       |     |    |   | Uni      | -ผู้จัดกา     |       |    |         |
|       |     |    |   | versity, | รฝ่ายบัญชีและ |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | New      | การเงิน     |       |    |         |
|       |     |    |   | Jersey,  |            |       |    |         |
|       |     |    |   | U.S.A.   | บ.การแ     |       |    |         |
|       |     |    |   |          | ร่และสากลกิจ |       |    |         |
|       |     |    |   | -ปริญญาตรี |            |       |    |         |
|       |     |    |   | บช.บ.    | บริหาร จก.  |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | (เก      |            |       |    |         |
|       |     |    |   | ียรตินิยม), |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | ม.ธ      |            |       |    |         |
|       |     |    |   | รรมศาสตร์ |            |       |    |         |
+-------+-----+----+---+----------+------------+-------+----+---------+
| 5.    | ก   | ไ  | 6 | -กรุงเ    | -รองประ    | -     | -  | -       |
| นาย   | รรม | ทย | 8 | ทพการบัญชี | ธานกรรมการ |       |    |         |
| เกียรติ | การ |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | วิทยาลัย   | บ          |       |    |         |
| เอี่ยมส |     |    |   |          | .สุรามหาทิพย์ |       |    |         |
| กุลรัตน์ |     |    |   |          | จก.        |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | -ประ       |       |    |         |
|       |     |    |   |          | ธานกรรมการ |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | บ.         |       |    |         |
|       |     |    |   |          | เบญจกิจพัฒนา |       |    |         |
|       |     |    |   |          | จก.        |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | -ประ       |       |    |         |
|       |     |    |   |          | ธานกรรมการ |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | บ.         |       |    |         |
|       |     |    |   |          | เกียรติสหมิตร |       |    |         |
|       |     |    |   |          | จก.        |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | -ประ       |       |    |         |
|       |     |    |   |          | ธานกรรมการ |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | บ.         |       |    |         |
|       |     |    |   |          | ไทยวาฟนิตติ้ง |       |    |         |
|       |     |    |   |          | จก.        |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | -กรรมการ   |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | บ.เค คอตั้น  |       |    |         |
|       |     |    |   |          | จก.        |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | -ผ         |       |    |         |
|       |     |    |   |          | ู้พิพากษาสมทบ |       |    |         |
|       |     |    |   |          | ศาลเยาวชน  |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | และค       |       |    |         |
|       |     |    |   |          | รอบครัวกลาง |       |    |         |
+-------+-----+----+---+----------+------------+-------+----+---------+
| 6.    | ก   | ไ  | 4 | -MS. Of  | -รองอธิบดี   | -     | -  | -       |
| นายสม | รรม | ทย | 9 | Mining   |            |       |    |         |
| เกียรติ | การ |    |   |          | กรม        |       |    |         |
|       |     |    |   | Eng      | ทรัพยากรธรณี |       |    |         |
| ภู่ธง   |     |    |   | ineering |            |       |    |         |
| ชัยฤทธิ์ |     |    |   |          | -ผุ้อำนวยกา  |       |    |         |
|       |     |    |   | South    | รกองสัมปทาน |       |    |         |
|       |     |    |   | Dakota   |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | กรม        |       |    |         |
|       |     |    |   | School   | ทรัพยากรธรณี |       |    |         |
|       |     |    |   | U.S.A.   |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | -ปริญญาตรี |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | วิศวก     |            |       |    |         |
|       |     |    |   | รรมศาสตร์ |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | จุฬาลงกรณ์ |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | ม        |            |       |    |         |
|       |     |    |   | หาวิทยาลัย |            |       |    |         |
+-------+-----+----+---+----------+------------+-------+----+---------+
| 7.    | ก   | ไ  | 3 | -Mini    | -กรร       | -     | -  | -       |
| นา    | รรม | ทย | 6 | MBA      | มการผู้จัดการ |       |    |         |
| ยอนุทิน | การ |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | มหาวิท    | บ          |       |    |         |
| ชา    |     |    |   | ยาลัยธรรม | มจ.ซิไน-ไทย |       |    |         |
| ญวีรกูล |     |    |   |          | เอ็นจีเนียริ่ง  |       |    |         |
|       |     |    |   | ศาสตร์    |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | แอนด์       |       |    |         |
|       |     |    |   | -BS in   | คอนสตรัคชั่น  |       |    |         |
|       |     |    |   | In       |            |       |    |         |
|       |     |    |   | dustrial | -          |       |    |         |
|       |     |    |   |          | ผู้จัดการทั่วไป |       |    |         |
|       |     |    |   | Engi     |            |       |    |         |
|       |     |    |   | neering, | บมจ. เอสทีพี |       |    |         |
|       |     |    |   |          | แอนด์ ไอ    |       |    |         |
|       |     |    |   | Hoftra   |            |       |    |         |
|       |     |    |   | Uni      | -          |       |    |         |
|       |     |    |   | versity, | ผู้จัดการทั่วไป |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | U.S.A.   | บ.ซิโน-ไทย  |       |    |         |
|       |     |    |   |          | คอนสตรัคชั่น  |       |    |         |
|       |     |    |   |          | เซอร์วิส จก. |       |    |         |
+-------+-----+----+---+----------+------------+-------+----+---------+
| 8.    | ก   | ไ  | 4 | -MIM     | -ผู้จัดการฝ่า  | -     | -  |         |
| นา    | รรม | ทย | 5 | Un       | ยพัฒนาสินเชื่อ |       |    |         |
| ยจิรวุฒิ | การ |    |   | iversity |            |       |    |         |
|       |     |    |   | of       | บมจ.ธนาค   |       |    |         |
| บุญศิริ  |     |    |   |          | ารไทยพาณิชย์ |       |    |         |
|       |     |    |   | Dallas   |            |       |    |         |
|       |     |    |   | U.S.A.   | -          |       |    |         |
|       |     |    |   |          | ผู้จัดการฝ่ายว |       |    |         |
|       |     |    |   | -ปริญญาตรี | ิเทศธนกิจและ |       |    |         |
|       |     |    |   |          | ส          |       |    |         |
|       |     |    |   | พาณิชยศ   | ถาบันการเงิน |       |    |         |
|       |     |    |   | าสตร์บัณฑิต |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | บมจ.ธนาค   |       |    |         |
|       |     |    |   | จุฬาลงกรณ์ | ารไทยพาณิชย์ |       |    |         |
|       |     |    |   | ม        |            |       |    |         |
|       |     |    |   | หาวิทยาลัย |            |       |    |         |
+-------+-----+----+---+----------+------------+-------+----+---------+
| 9.    | ก   | ไ  | 4 | -MPA     | -ผู้ช่วยกรร   | -     | -  | -       |
| นาย   | รรม | ทย | 8 | (Public  | มการผู้จัดการ |       |    | กรรมการ |
| วรพันธ์ | การ |    |   | &        |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | ส่วนงานบัญ   |       |    | บมจ.    |
| ช     |     |    |   | Project  | ชีและการเงิน |       |    | ซิโน-ไทย |
| ้อนทอง |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | Mana     | บ          |       |    | เอ      |
|       |     |    |   | gement), | มจ.ซิโน-ไทย |       |    | ็นจีเนียริ่ง |
|       |     |    |   | NIDA     | เอ็นจีเนียริ่ง  |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    | แอนด์    |
|       |     |    |   | -BA      | แอนด์       |       |    | คอ      |
|       |     |    |   | Finance  | คอนสตรัคชั่น  |       |    | นสตรัคชั่น |
|       |     |    |   | &        |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    | -       |
|       |     |    |   | Banking) |            |       |    | กรรมการ |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | ม        |            |       |    | บจ.สยาม |
|       |     |    |   | หาวิทยาลัย |            |       |    | หินประดับ |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   | ธรรม     |            |       |    | (บริษัทที่เ |
|       |     |    |   | ศาสตร์    |            |       |    | กี่ยวข้อง) |
+-------+-----+----+---+----------+------------+-------+----+---------+
| 10.   | ก   | ไ  | 3 | -MBA     | -กรร       | -     | -  | -       |
| น     | รรม | ทย | 5 | Northern | มการผู้จัดการ |       |    | กรรมการ |
| ายวิทูร | การ |    |   | Illinois |            |       |    |         |
|       | ผู้จัด |    |   |          | บ          |       |    | บจ.ทรัพย |
| สมบูรณ์ | การ |    |   | Uni      | มจ.ซิโน-ไทย |       |    | ากรสมุทร |
|       |     |    |   | versity, | รีซอร์เซส    |       |    |         |
|       |     |    |   | U.S.A.   |            |       |    | (บ      |
|       |     |    |   |          | ด          |       |    | ริษัทร่วม) |
|       |     |    |   | -ปริญญาตรี | ีเวลลอปเม้นท์ |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    | -       |
|       |     |    |   | เศ       | -กรร       |       |    | กรรมการ |
|       |     |    |   | รษฐศาสตร์ | มการผู้จัดการ |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    | บจ.สยาม |
|       |     |    |   | จุฬาลงกรณ์ | บ.เอ็มเ     |       |    | หินประดับ |
|       |     |    |   |          | อ็มอาร์เอเชีย |       |    |         |
|       |     |    |   | ม        | จก.        |       |    | (บริษัทที่เ |
|       |     |    |   | หาวิทยาลัย |            |       |    | กี่ยวข้อง) |
|       |     |    |   |          | -          |       |    |         |
|       |     |    |   |          | ผู้จัดการทั่วไป |       |    | -       |
|       |     |    |   |          |            |       |    | กรรมการ |
|       |     |    |   |          | บ.ซิโน-ไทย  |       |    |         |
|       |     |    |   |          | คอนสตรัคชั่น  |       |    | บ.ชลสิน  |
|       |     |    |   |          |            |       |    | จก.     |
|       |     |    |   |          | เซอร์วิส จก. |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    | (บริษัทที่เ |
|       |     |    |   |          |            |       |    | กี่ยวข้อง) |
+-------+-----+----+---+----------+------------+-------+----+---------+
| 11.   | ก   | ไ  | 4 | -MBA     | -ผู้ช่วยกรร   | -     | -  | กรรมการ |
| นายช  | รรม | ทย | 3 | Northrop | มการผู้จัดการ |       |    |         |
| ลพรรณ | การ |    |   |          |            |       |    | บจ.สยาม |
|       |     |    |   | Uni      | บมจ.       |       |    | หินประดับ |
| ว     |     |    |   | versity, | ซิโน-ไทย    |       |    |         |
| งษ์สิงห์ |     |    |   | U.S.A.   | รีซอร์เซส    |       |    | (บริษัทที่เ |
|       |     |    |   |          |            |       |    | กี่ยวข้อง) |
|       |     |    |   | -MBA     | ด          |       |    |         |
|       |     |    |   | Un       | ีเวลลอปเม้นท์ |       |    |         |
|       |     |    |   | iversity |            |       |    |         |
|       |     |    |   | of       | -กรร       |       |    |         |
|       |     |    |   |          | มการผู้จัดการ |       |    |         |
|       |     |    |   | Southern |            |       |    |         |
|       |     |    |   | Ca       | บจ.        |       |    |         |
|       |     |    |   | lifornia | ทองผาภูมิ    |       |    |         |
|       |     |    |   |          | สีวลี        |       |    |         |
|       |     |    |   | U.S.A    |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | -ผู้อำนวย    |       |    |         |
|       |     |    |   |          | การฝ่ายพัฒนา |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | โครงการ    |       |    |         |
|       |     |    |   |          | กลุ่มบริษัท    |       |    |         |
|       |     |    |   |          |            |       |    |         |
|       |     |    |   |          | ใน         |       |    |         |
|       |     |    |   |          | เครือสหวิริยา |       |    |         |
+-------+-----+----+---+----------+------------+-------+----+---------+

เลขานุการคณะกรรมการ : นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ : นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล

นายราชัน กาญจนะวณิชย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายพินิต อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานกรรมการ

2. นายศิววงศ์ จังคศิริ กรรมการ ประวัติตามรายละเอียดในส่วนของ

3. นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ

4. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการบริหาร

2. นายวิทูร สมบูรณ์ กรรมการบริหาร

3. นายวรพันธ์ ช้อนทอง กรรมการบริหาร

พนักงานบริหารระดับสูง

+--------+------+----+---+---------+-----------+--------+----+--------+
| ชื่อ     | ตำ   | ส  | อ | คุณวุฒิ    | ประว      | จำนวน  | ร  | วันที่เริ่ม |
|        | แหน่ง | ัญช | า |         | ัติการทำงาน | หุ้นที่ถือใ | ้อย | ทำงานใ |
|        |      | าติ | ยุ |         |           | นบริษัทฯ | ละ | นบริษัทฯ |
+--------+------+----+---+---------+-----------+--------+----+--------+
| 1.     | ก    | ไ  | 3 | ตามร    |           | -      | -  | 1      |
| นายวิทูร | รรมก | ทย | 5 | ายละเอีย |           |        |    | ก      |
|        | ารผู้จ |    |   | ดในส่วนค |           |        |    | ุมภาพันธ์ |
| สมบูรณ์  | ัดการ |    |   | ณะกรรมก |           |        |    | 2542   |
|        |      |    |   | ารบริษัทฯ |           |        |    |        |
+--------+------+----+---+---------+-----------+--------+----+--------+
| 2.     | ผ    | ไ  | 4 | ตามร    |           | -      | -  | 16     |
| นาย    | ู้ช่วยก | ทย | 3 | ายละเอีย |           |        |    | มิถุนายน |
| ชลพรรณ | รรมก |    |   | ดในส่วนค |           |        |    | 2538   |
|        | ารผู้จ |    |   | ณะกรรมก |           |        |    |        |
| วงษ์สิงห์ | ัดการ |    |   | ารบริษัทฯ |           |        |    |        |
+--------+------+----+---+---------+-----------+--------+----+--------+

พนักงานบริหารระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป

+----------+---+-------------+-------------+----------+---------------+
| ชื่อ-สกุล   | อ | ตำแหน่ง      | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการ | ประส          |
|          | า |             |             |          | บการณ์การทำงาน |
|          | ยุ | วันเริ่มต้น     | สูงสุด        | ถือ       |               |
|          |   |             |             | หุ้นในบริษัท |               |
+----------+---+-------------+-------------+----------+---------------+
| 1        | 4 | ผู้จัดการ      | M.Sc.       | ไม่มี      | ผู้จัดการฝ่ายขาย  |
| .นายสุรชัย | 2 |             | (Mining)    |          |               |
|          |   | แ           |             |          | บริษัท แฮนดริ่ง   |
| โกเมน    |   | ผนกพัฒนาธุรกิจ | South       |          | กรุ๊ป           |
| ธรรมโสภณ |   |             | Dakota      |          |               |
|          |   | รัก          | School      |          | อินเตอร์เนชั่นแนล |
|          |   | ษาการผู้จัดการ |             |          | จำกัด          |
|          |   |             | of Mines    |          |               |
|          |   | สาขามวกเหล็ก | and         |          |               |
|          |   |             |             |          |               |
|          |   | 1 กันยายน    | Technology  |          |               |
|          |   | 2542        |             |          |               |
+----------+---+-------------+-------------+----------+---------------+
| 2.น      | 4 | ผู้จัดการแผนก  | ปริญญาตรี     | ไม่มี      | การว่าความ     |
| ายไชยาพร | 3 |             |             |          |               |
|          |   | บ           | คณะนิติศาสตร์  |          | ส             |
| อิ่มเจริญกุล |   | ุคคลและธุรการ |             |          | ำนักงานนิติเศรษฐ |
|          |   |             | ม.รามคำแหง  |          | 6 ปี           |
|          |   | 3 มิถุนายน    |             |          |               |
|          |   | 2533        |             |          | น             |
|          |   |             |             |          | ิติกรกลุ่มซิโน-ไทย |
|          |   |             |             |          | 7 ปี           |
|          |   |             |             |          |               |
|          |   |             |             |          | บริหารงานบุคคล  |
|          |   |             |             |          | 4 ปี           |
+----------+---+-------------+-------------+----------+---------------+
| 3.น.ส.   | 3 | ผู้จัดการแผนก  | ปริญญาตรี     | ไม่มี      | ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ  |
| อรอุไร    | 4 |             |             |          |               |
|          |   | บ           | คณะบัญชี      |          | สำนักงานสอบบัญชี |
| สุคนธหิรัญ  |   | ัญชีและการเงิน |             |          | DIA           |
|          |   |             | ม.รามคำแหง  |          |               |
|          |   | 16 ตุลาคม    |             |          | STA Group     |
|          |   | 2539        |             |          |               |
+----------+---+-------------+-------------+----------+---------------+
| 4        | 5 | ผู้จัดการ      | ปริญญาตรี     | 712 หุ้น   | บจ.การแร่และ   |
| .นายดำรง | 2 |             |             |          |               |
|          |   | สาขาภูเก็ต    | คณะว        |          | สากลบริหาร     |
| สุวรรณสกุล |   |             | ิทยาการจัดการ |          |               |
|          |   | 1 มิถุนายน    |             |          |               |
|          |   | 2538        | ม.สุโข       |          |               |
|          |   |             | ทัยธรรมาธิราช |          |               |
+----------+---+-------------+-------------+----------+---------------+

9.2 ขอบเขตของอำนาจหน้าที่และการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ

1. คณะกรรมการบริษัท

-   อำนาจหน้าที่

  เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

-   องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

  - องค์ประกอบ ประกอบด้วย - ประธานกรรมการ 1 คน คือ

 นายประกิต ประทีปะเสน

- กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน

  1) นายปรีชา อรรถวิภัชน์

  2) นายศิววงศ์ จังคศิริ

  3) นายพินิต อัมพรพิสิฏฐ์

- กรรมการผู้จัดการ

นายวิทูร สมบูรณ์

- การแต่งตั้ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
    หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
    แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด
    จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
    หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- จำนวนกรรมการสูงสุด

  มีไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่ได้กำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

  จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  - สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

  ไม่ได้กำหนดไว้

- สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

  เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทฯ

  2. คณะกรรมการตรวจสอบ

+-----------------------+----------------------------------------------+
| 1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่  | -                                            |
|                       | เ                                            |
|                       | ป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ |
|                       |                                              |
|                       | กำหนด                                        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2.                    | (1) ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ               |
| หน้าที่และความรับผิดชอบของ |     ให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วน เพียงพอ           |
|                       |     และเชื่อถือได้                               |
| คณะกรรมการตรวจสอบ     |                                              |
| ในการ                 | (2) ดูแลให้บริษัทฯ                               |
|                       |     มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  |
| กำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้  |                                              |
|                       | (3) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ |
|                       |                                              |
|                       | (4) ดูแลให้บริษัทฯ                               |
|                       |     ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง          |
|                       |                                              |
|                       | (5) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์          |
|                       |                                              |
|                       | (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ        |
|                       |     มอบหมาย                                  |
|                       |                                              |
|                       | (7) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรร       |
|                       | มการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ |
|                       |     ซึ่งรา                                     |
|                       | ยงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 3.                    | 1.  เป็นกรรมการของบริษัทฯ                       |
| อ                     |                                              |
| งค์ประกอบของคณะกรรมการ | (2) มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน                       |
|                       |                                              |
| ตรวจสอบ               | (3) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1                  |
|                       | คนต้องเป็นผู้มีความรู้ทางบัญชีหรือ                     |
| 4. การแต่งตั้ง           |                                              |
|                       | การเงิน                                       |
|                       |                                              |
|                       | (1) แต่งตั้งโดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ |
+-----------------------+----------------------------------------------+

3. คณะกรรมการบริหาร

 อำนาจหน้าที่

 พิจารณาการดำเนินการ การประกอบธุรกิจการลงทุน การบริหาร การควบคุมตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

  คณะกรรมการอื่นที่ทำหน้าที่แทน Board

- ไม่มี -

4. ผู้บริหาร

ชื่อและประเภทกรรมการ

1) นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

2) นายศิววงศ์ จังคศิริ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3) นายปรีชา อรรถวิภัชน์ กรรมการอิสระ

4) นายพินิต อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5) นายเกียรติ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ

6) นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

7) นายอนุทิน ชาญวีรกูล กรรมการ

  8) นายจิรวุฒิ บุญศิริ กรรมการ

9) นายวรพันธ์ ช้อนทอง กรรมการ

10) นายวิทูร สมบูรณ์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

11) นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วิธีการลงนามผูกพันบริษัท

นายประกิต ประทีปะเสน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายวิทูร สมบูรณ์ นายวรพันธ์ ช้อนทอง

  นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ นายจิรวุฒิ บุญศิริ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
  และประทับตราสำคัญ ของบริษัทฯ

ชื่อตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

1)  นายวิทูร สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ

2)  นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  จำนวนพนักงานทั้งหมด

1)  สำนักงานใหญ่

1.1 สำนักงานกรรมการผู้จัดการ 2 คน

1.2 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 คน

1.3 แผนกบุคคลและธุรการ 8 คน

  1.4 แผนกบัญชีและการเงิน 3 คน

2) สำนักงานภูเก็ต 2 คน

3) สำนักงานมวกเหล็ก 18 คน

รวม 34 คน

อำนาจในการจัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร 

+---------------+-----+----------+------------+------------+--------+
| ชื่อ            |     | บริษัทย่อย  | บริษัทร่วม :  | บร         |        |
|               |     | :        |            | ิษัทที่เกี่ยวข้อง |        |
|               |     |          |            | :          |        |
+---------------+-----+----------+------------+------------+--------+
|               | บร  | - ไม่มี -  | บจ.ท       | บจ.ส       | บจ.    |
|               | ิษัทฯ |          | รัพยากรสมุทร | ยามหินประดับ | ชลสิน   |
+---------------+-----+----------+------------+------------+--------+
| นายวิทูร สมบูรณ์  | 1,3 | -        | 1,3        | 1          | 1      |
+---------------+-----+----------+------------+------------+--------+
| นายชลพรรณ     | 1   | -        | 1          | 1          | -      |
| วงษ์สิงห์        |     |          |            |            |        |
+---------------+-----+----------+------------+------------+--------+

หมายเหตุ 1 = กรรมการ 2 = ประธานกรรมการ 3 = กรรมการบริหาร

5. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งหมดโดยจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ ต่อคนต่อครั้งการประชุม
ดังนั้นค่าตอบแทนรายปี ณ 31 ธันวาคม 2544 เป็นเงินจำนวน 206,000.00 บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 คณะกรรมการตรวจสอบรวม 3
คนได้รับผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนั้นค่าตอบแทนรายปี ณ 31 ธันวาคม 2544
เป็นเงินจำนวน 120,000.00 บาท

(3) พนักงานบริหารระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ผู้บริหารของบริษัทฯ รวม 6 คน ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนในปี
2544 เป็นเงินจำนวน 2,796,125.00 บาท

(4) ค่าตอบแทนอื่น

  - ไม่มี

6. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ
มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีหน้าที่ในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับการกระทำ

ใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ได้แก่:

1)  เลือกบุคคลและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการโดยสม่ำเสมอ
    (หากจำเป็นสามารถเปลี่ยนตัวได้) กำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ
    และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน

2)  ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ
    วัตถุประสงค์ทางการเงินตลอดจนแผนงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เมื่อเห็นว่าเหมาะสม
    และดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน

3)  ให้ความมั่นใจว่า ระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้
    รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในการจัดความเสี่ยง
    การรายงานทางการเงิน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล

4)  สอดส่องดูแลและจัดการปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ
    กรรมการและผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ
    ในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

5)  เสนอแต่งตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการ และให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ
    ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลที่เหมาะสมและการปฏบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี

7. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยยึดหลักการ ความรับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างครบถ้วน
เพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริงเชื่อถือได้ สม่ำเสมอและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ได้กำหนดให้ผู้บริหารได้แก่ กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการสาขา และผู้จัดการแผนก
ต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วย สำหรับการลงโทษยึดถือตามหลักกฎหมายมหาชน
กฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

8. บุคคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 34 คน โดยแบ่งเป็น

1)  สำนักงานใหญ่

1.1 สำนักงานกรรมการผู้จัดการ 2 คน

1.2 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 คน

1.2 แผนกบุคคลและธุรการ 8 คน

  1.3 แผนกบัญชีและการเงิน 3 คน

2) สำนักงานภูเก็ต 2 คน

3) สำนักงานมวกเหล็ก 18 คน

ในปี พ.ศ.2544 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน ซึ่งได้แก่เงินเดือน
เงินรางวัลพนักงานโดยไม่รวมพนักงานบริหารระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป รวม 11 คน
เป็นเงินจำนวน 1,608,050.00 บาท

บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานในรอบ
3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดส่งไปอบรม และฝึกทักษะ เป็นประจำทุกปี