pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์ นายโยธิน วิมุกตายน นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล
และ ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุลโดย ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2553
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งหมด 16 ครั้ง และมีการพิจารณาทบทวนเรื่องต่าง ๆ
สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินของบริษัทประจำไตรมาสและประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน

2.  สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
    พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในงานตรวจสอบและพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบ
    เพื่อให้การปฏิบัติเกิดเป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
    และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

3.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
    โดยสอบทานรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
    ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    และในกรณีการให้เช่าพื้นที่โรงงานที่เกตเวย์และการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวกับการผลิต
    คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นทุกรายและอาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์เกิดขึ้น
    ในปี 2553
    คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามระบบควบคุมภายในจากหน่วยงานต่าง
    ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าพื้นที่โรงงานเกตเวย์และการให้บริการที่เกี่ยวกับการผลิต
    และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
    สำหรับประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
    คณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งฝ่ายบริหารและรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อให้มีการสั่งการแก้ไข ซึ่งการแก้ไขได้ดำเนินการและมีความชัดเจนตามสมควรจากปี 2552
    ยกเว้นการชำระเงินที่ยังมีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามสัญญา

4.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5.  ขอให้ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
    เพื่อรับทราบข้อมูลและนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้คำแนะนำกับบริษัท

6.  พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

จากการพิจารณาสอบทานเรื่องดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทจัดทำขี้นอย่างถูกต้องตามควร
การเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้จัดตั้งและติดตามผลการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

14 มีนาคม 2554
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553

+-------------------------+----------------------+---------------------+
| ชื่อ                      | บ.ยัวซ่าแบตเตอรี่        | บ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์    |
|                         | ประเทศไทย จำกัด       | ดิสทริบิวชั่น จำกัด       |
|                         | (มหาชน)              |                     |
+-------------------------+----------------------+---------------------+
|   1. ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม   | X                    | X                   |
|                         |                      |                     |
|   2. พลตรีพรจักร มนูธรรม   | //                   | //                  |
|                         |                      |                     |
|   3. นายอะคิโอะ ฟูรูกาวา   | //                   | //                  |
|                         |                      |                     |
|   4. นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ    | //                   | //                  |
|                         |                      |                     |
|   5. นายคัทซึมิ นากาโตะ    | //, XX, *            | //, XX              |
|                         |                      |                     |
|   6. นายโทรุ โบโมโตะ     | //                   |                     |
|                         |                      |                     |
|   7. นายปราโมทย์ มนูธรรม  | //                   |                     |
|                         |                      |                     |
|   8. นายศุภวัส พันธุ์วัฒน์     | //, *                |                     |
|                         |                      |                     |
|   9. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์    | //, ///              |                     |
|                         |                      |                     |
|   10. นายประเสริฐ        | //, ///              |                     |
|   กิติศักดิ์กุล               |                      |                     |
|                         | //, ///              |                     |
|   11. นายโยธิน วิมุกตายน   |                      |                     |
|                         | //, ///              |                     |
|   12. ผศ.ดร.ลาวัณย์       |                      |                     |
|   ถนัดศิลปกุล              | **                   |                     |
|                         |                      |                     |
|   13. น.ส.ภัทรพร ทัศนเสวี  |                      |                     |
+-------------------------+----------------------+---------------------+

  X = ประธานกรรมการ

  XX = กรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  / = รองประธานกรรมการ

  // = กรรมการ

  /// = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  * = คณะผู้บริหาร

** = ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท และบริษัทย่อย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่ได้สิ้นสุดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ
5 ของส่วนผู้ถือหุ้น (ต่อราย)
และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ด้วยความระมัดระวังแล้ว
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 มกราคม 2554
.ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายคัทซึมิ นากาโตะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายคัทซึมิ นากาโตะ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายพรจักร มนูธรรม กรรมการ

  2. นายคัทซึมิ นากาโตะ กรรมการ

  ผู้รับมอบอำนาจ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  นายคัทซึมิ นากาโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

 หน้าที่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 3

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 4

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 5

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8

3.  การประกอบธุรกิจของประเภทผลิตภัณฑ์ 12

4.  การวิจัยและพัฒนา 29

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 30

6.  โครงการดำเนินงานในอนาคต 32

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 33

8.  โครงสร้างเงินทุน 34

9.  การจัดการ 36

10. การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 49

11. รายการระหว่างกัน 60

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 65

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 72

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 73

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท 74

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 86

เอกสารแนบ 3 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 87

-----------------------------------------------
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ทะเบียนบริษัท : 0107537002672 (เดิมเลขที่ บมจ. 514)

  ประกอบธุรกิจ : ผลิต รับจ้างผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์

  และแบตเตอรี่สำรองไฟ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนนำเข้า
  ระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงานแห่งที่ 1

164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท

ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 0-2769-7300

โทรสาร : 0-2769-7349

ที่ตั้งโรงงานแห่งที่ 2

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ เลขที่ 111 หมู่ 9 ตำบลหัวสำโรง

อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์ : 038-575528-32

โทรสาร : 038-575533

Homepage: www.yuasathai.com
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ ดร. กุศยา ลีฬหาวงศ์ นายโยธิน วิมุกตายน นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล
และผศ.ดร. ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุลโดย ดร. กุศยา ลีฬหาวงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนการมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2554
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งหมด 20 ครั้ง และมีการพิจารณาทบทวนเรื่องต่าง ๆ
สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินประจำเดือน
    ประจำไตรมาสและประจำปีของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    และให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน
    รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบถามประเด็นสำคัญที่ตรวจพบจากการสอบทานงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส

2.  สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
    พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในงานตรวจสอบและพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบ
    เพื่อให้การปฏิบัติเกิดเป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
    และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

3.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
    โดยสอบทานรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
    ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    ซึ่งในปีนี้มีการพิจารณารายการเกี่ยวโยงที่สำคัญคือ
    กรณีการขายทรัพย์สินของโรงงานเกตเวย์นั้น
    คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นทุกรายและอาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์เกิดขึ้น
    ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เชิญบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินเข้าร่วมประชุม
    เพื่อสอบถามวิธีการประเมินราคา
    เนื่องจากฝ่ายบริหารได้ใช้ราคาดังกล่าวเป็นแนวทางในการกำหนดราคาขายทรัพย์สิน
    เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนแล้ว
    คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
    โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ควรได้รับทราบข้อมูลและมีส่วนร่วมในการพิจารณาการทำธุรกรรมรายการนี้
    คณะกรรมการตรวจสอบจึงงดออกเสียง
    และให้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น
    จะพิจารณาอนุมัตินโยบายการขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

4.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5.  พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

จากการพิจารณาสอบทานเรื่องดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทจัดทำขี้นอย่างถูกต้องตามควร
มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฏระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้มีการพิจารณาแต่งตั้งในปีที่ผ่านมา

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12 มีนาคม 2555
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554

+-------------------------+----------------------+---------------------+
| ชื่อ                      | บ.ยัวซ่าแบตเตอรี่        | บ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์    |
|                         | ประเทศไทย จำกัด       | ดิสทริบิวชั่น จำกัด       |
|                         | (มหาชน)              |                     |
+-------------------------+----------------------+---------------------+
|   1. ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม   | X                    | X                   |
|                         |                      |                     |
|   2. พลตรีพรจักร มนูธรรม   | //                   | //                  |
|                         |                      |                     |
|   3. นายทาเคโอะ         | //                   | //                  |
|   ยามาโมโตะ             |                      |                     |
|                         | //                   | //                  |
|   4. นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ    |                      |                     |
|                         | //, XX, *            | //, XX              |
|   5. นายคัทซึมิ นากาโตะ    |                      |                     |
|                         | //                   |                     |
|   6. นายเออิชิโระ คาโตะ   |                      |                     |
|                         | //                   |                     |
|   7. นายปราโมทย์ มนูธรรม  |                      |                     |
|                         | //, *                |                     |
|   8. นายศุภวัส พันธุ์วัฒน์     |                      |                     |
|                         | //, ///              |                     |
|   9. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์    |                      |                     |
|                         | //, ///              |                     |
|   10. นายประเสริฐ        |                      |                     |
|   กิติศักดิ์กุล               | //, ///              |                     |
|                         |                      |                     |
|   11. นายโยธิน วิมุกตายน   | //, ///              |                     |
|                         |                      |                     |
|   12. ผศ.ดร.ลาวัณย์       | **                   |                     |
|   ถนัดศิลปกุล              |                      |                     |
|                         |                      |                     |
|   13. น.ส.ภัทรพร ทัศนเสวี  |                      |                     |
+-------------------------+----------------------+---------------------+

  X = ประธานกรรมการ

  XX = กรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  / = รองประธานกรรมการ

  // = กรรมการ

  /// = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  * = คณะผู้บริหาร

** = ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท และบริษัทย่อย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยต่อรายที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ
5 ของส่วนผู้ถือหุ้น
และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ด้วยความระมัดระวังแล้ว
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญนอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
.ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายคัทซึมิ นากาโตะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายคัทซึมิ นากาโตะ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายพรจักร มนูธรรม กรรมการ

  2. นายคัทซึมิ นากาโตะ กรรมการ

  ผู้รับมอบอำนาจ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  นายคัทซึมิ นากาโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

 หน้าที่

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป 2

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 3

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภัณฑ์ 11

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 29

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 31

7.  โครงสร้างเงินทุน 32

8.  การจัดการ 34

9.  การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 47

10. รายการระหว่างกัน 57

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 63

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 70

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 71

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 72

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 87

เอกสารแนบ 3 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 88

-----------------------------------------------
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ YUASA

เลขทะเบียนบริษัท 0107537002672 (เดิมเลขที่ บมจ. 514)

  ประกอบธุรกิจ ผลิต รับจ้างผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์

  และแบตเตอรี่สำรองไฟ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนนำเข้า
  ระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ

ทุนจดทะเบียน 107,625,000 บาท

ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 107,625,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน

164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท

ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 0-2769-7300

โทรสาร : 0-2769-7349

Homepage www.yuasathai.com

บริษัทย่อย บริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และแบตเตอรี่สำรองไฟ

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-229-2800 โทรสาร 02-654-5642

ผู้สอบบัญชี นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเคย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-259-5300 โทรสาร 02-260-1553

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

231 อาคารธนชาต ปาร์คเพลส ชั้น 5

ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2126-8300
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์ นายโยธิน วิมุกตายน นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล
และ ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล โดย ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2555
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งหมด 16 ครั้ง และมีการพิจารณาทบทวนเรื่องต่าง ๆ
ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปีของบริษัท
    ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน
    รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบถามประเด็นสำคัญที่ตรวจพบจากการสอบทานงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส

2.  สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
    พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในงานตรวจสอบและพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน
    เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
    และทำให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
    รวมทั้งป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

3.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
    โดยสอบทานรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
    ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5.  พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

จากการพิจารณาสอบทานเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
งบการเงินของบริษัทจัดทำขี้นอย่างถูกต้องตามควร บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ
เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 บริษัทได้มีการขายทรัพย์สินของโรงงานเกตเวย์ให้กับ บริษัท ยีเอส
ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งเดิมเป็นผู้เช่าพื้นที่โรงงานเกตเวย์
และว่าจ้างให้บริษัทบดผงตะกั่ว ดังนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ความสำคัญกับรายการที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายจากรายการดังกล่าว
ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

สำหรับประเด็นในการแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนอดีตท่านประธานกรรมการผู้วายชนม์
ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการสรรหา และในระหว่างการสรรหานี้
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการจนเรียบร้อยเสร็จการ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้
เพื่อให้การบริหารเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12 มีนาคม 2555