เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดประวัติคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1.  ประวัติคณะกรรมการบริษัท

[]

นายธีระ วิภูชนิน

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 13 กรกฎาคม 2543

อายุ 64 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน -
Stevents Point สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

» 2548 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Audit Committee Program” (ACP)

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

» 2544 สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย “Directors Certification Program”
(DCP) Class 6/2001

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

» 2551 - มีนาคม 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2548 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด
(มหาชน)

» 2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

» ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์อื่นๆ

» 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2543 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

กรรมการ บริษัท ซันโย ยูนิเวอร์แซล อีเล็คทริค จำกัด (มหาชน)

กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค ประเทศไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ ท.ศ.ท. และ ก.ส.ท.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ ป.ต.ท.

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

» 2537 - 2540 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัท พรีเมียร์

» 2533 - 2537 ผู้แทนประจำประเทศไทย บริษัท พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเม้นท์ เอเชีย
จำกัด

นายธีระ วิภูชนิน (ต่อ)

» 2518 - 2533 รองประธาน (การลงทุน) บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์
จำกัด

» 2517 - 2518 ผู้จัดการสินเชื่อธุรกิจ บริษัท เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด

» 2516 - 2517 ประจำกองพลทหารม้า

อาชีพหลัก กรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

4 บริษัท : 1. ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

  2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท
  สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

  3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

  4. ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

1 บริษัท : บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด

» บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี

» กิจการ/องค์กรอื่น กรรมการ สมาคมเจ้าของเรือไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง ไม่มี

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 60,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00
ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง ไม่มี

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

[]

นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ* / กรรมการอิสระ /

กรรมการสรรหา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกราคม 2537

อายุ 67 ปี

ประวัติการศึกษา อัสสัมชัญพาณิชย์

ประวัติการอบรม ทำงานและเรียนจากประสบการณ์ในการร่วมลงทุนกับบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียง

ซึ่งมีทั้งชาวญี่ปุ่น อเมริกัน และอินเดียน

» 2549 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Director Accreditation Program” (DAP), Class
57/2006

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

» มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ บริษัท พรีเชียส
ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2541 - 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์อื่นๆ

» 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2532 – 2536 กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อปี 2537)

» 2550 - 2554 ประธานหอการค้าอินเดีย-ไทย (2 สมัย)

อาชีพหลัก บริหารบริษัทต่างๆ ของครอบครัว

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์การอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 บริษัท : 1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟีลาเมนต์เท็กซ์ไทล์ จำกัด

  2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-อัมบิก้า เคมีคัลส์ จำกัด

  3. กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรมแบรนดท์โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

» บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี

» กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ (ต่อ)

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง 800,000 หุ้น (ร้อยละ 0.08 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง ไม่มี

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

  []

  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกราคม 2537

อายุ 60 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาโทด้านการบริหารสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอมเบย์

ประวัติการอบรม

» 2548 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับ

ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย “Directors Certification Program” (DCP)

Class 57/2005

ประสบการณ์

» 2537 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2534 – 2536 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด
(แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อปี 2537)

» 2527 - 2534 หัวหน้าแผนกชิพปิ้ง บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

» 2522 - 2526 ผู้บริหารอาวุโส บริษัท แพนโอเชี่ยน นาวิเกชั่น แอน เทรดดิ้ง พีทีอี จำกัด

อาชีพหลัก กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

59 บริษัท : กรรมการในบริษัทย่อย 60 บริษัท

(บริษัทย่อยที่ 1 - 60 ในหน้า 9 – 10 ของรายงานประจำปี 2556)

» กิจการ/องค์กรอื่น

3 แห่ง : 1. รองประธานคณะกรรมการ The Swedish Club, ประเทศสวีเดน

  2. Regional Committee Member, American Bureau of Shipping

  3. Austral-Asia Regional Committee Member, Bureau Veritas

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง 87,610,850 หุ้น (ร้อยละ 8.43 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม (ต่อ)

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง ไม่มี

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม เป็นพี่ชายของนายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม
แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

  []

  นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกราคม 2537

อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาโทด้านการบริหารสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบอมเบย์

ประวัติการอบรม

» 2548 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย

“Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005

ประสบการณ์

» 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ (การพาณิชย์) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2534 – 2536 กรรมการ (การพาณิชย์) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด
(แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อปี 2537)

» 2529 - 2534 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

» 2524 - 2528 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพาณิชย์ บริษัท มัลดีฟส์ ชิพปิ้ง จำกัด

อาชีพหลัก กรรมการ (การพาณิชย์) และ กรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด
(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

59 บริษัท : กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(บริษัทย่อยที่ 1 - 59 ในหน้า 9 – 10 ของรายงานประจำปี 2556)

» กิจการ/องค์กรอื่น

1 แห่ง : กรรมการ UK Defence Club, ประเทศอังกฤษ

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง 94,567,850 หุ้น (ร้อยละ 9.10 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง ไม่มี

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม เป็นน้องชายของนายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม
แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ
ท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

  []

  นายคูชรู คาลี วาเดีย

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 20 สิงหาคม 2542

อายุ 50 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์

ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอินเดีย

ประวัติการอบรม

» 2548 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย

“Directors Certification Program” (DCP) Class 64/2005

ประสบการณ์

» 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ (การเงิน) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2537 - 2542 กรรมการ (การเงินและบัญชี) กลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จำกัด

» 2540 - 2541 ผู้อำนวยการ (การเงินและการจัดการ) บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด

» 2533 - 2537 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จำกัด

» 2531 - 2533 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เอ.เอฟ.เฟอร์กูสัน แอนด์ โค

อาชีพหลัก กรรมการ (การเงิน) และกรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1 บริษัท : กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

และบริษัทที่เกี่ยวโยง* กับธุรกิจของบริษัทฯ

  2 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด*
  (ให้บริการด้านโรงแรมและด้านบริหารจัดการ)

  2. กรรมการ บริษัท ดิ เอเทรียม โฮเต็ล จำกัด

* หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้า 273 - 274 ของรายงานประจำปี
2556

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

60 บริษัท : กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(บริษัทย่อยที่ 1 - 60 ในหน้า 9 – 10 ของรายงานประจำปี 2556)

นายคูชรู คาลี วาเดีย (ต่อ)

» กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง 745,100 หุ้น (ร้อยละ 0.07 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง ไม่มี

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

  []

นายไจปาล มันสุขานี

ตำแหน่ง กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกราคม 2537

อายุ 63 ปี

ประวัติการศึกษา Directorate of Marine Engineering Training ระหว่างปี 2510 –
2514

ประวัติการอบรม

» 2548 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย

“Directors Certification Program” (DCP) Class 64/2005

ประสบการณ์

» 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2534 – 2536 กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อปี 2537)

» 2531 - 2544 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด

» 2528 - 2530 รองผู้ควบคุมวิศวกร บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จำกัด

» 2524 - 2527 ผู้ช่วยผู้ควบคุมวิศวกร บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จำกัด

» 2520 - 2524 หัวหน้าวิศวกรประจำเรือ บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จำกัด

» 2514 - 2519 วิศวกรประจำเรือ บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จำกัด

อาชีพหลัก กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด (บริษัทย่อย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

2 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด

  2. กรรมการ บริษัท พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด

  ประเทศสิงคโปร์

  (บริษัทย่อยที่ 37 และ 51 ในหน้า 10 ของรายงาน

  ประจำปี 2556)

นายไจปาล มันสุขานี (ต่อ)

» กิจการ/องค์กรอื่น

4 แห่ง : 1. สมาชิก, Regional Committee, Nippon Kaiji Kyokai.

  2. สมาชิก, Regional Technical Committee, American Bureau of Shipping.

3. สมาชิก, Regional Committee LLoyds Register of Shipping.

4. สมาชิก, Regional Technical Committee, Bureau Veritas.

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง 270,000 หุ้น (ร้อยละ 0.03 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง ไม่มี

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

  []

  นางสาวนิชิต้า ชาห์

ตำแหน่ง กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 23 สิงหาคม 2545

อายุ 33 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยบอสตัน โรงเรียนการจัดการ

ประวัติการอบรม

» 2550 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย

“Directors Certification Program” (DCP) Class 83/2007

» 2549 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Director Accreditation Program” (DAP), Class
57/2006

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

» 2547 สำเร็จการฝึกอบรม “Anatomy of Shipping” course, Seatrade
Academy/Cambridge Academy
of Transport

ประสบการณ์

» 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

อาชีพหลัก ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท จีพี กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ *

6 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  2. กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด

  3. กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด * (ให้เช่าสำนักงานหลักของบริษัทฯ)

  4. กรรมการ บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี่ จำกัด * (ขายตั๋วเครื่องบินให้กับบริษัทฯ)

  5. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด *
  (ให้บริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงานหลักและห้องพักพนักงาน
  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

นางสาวนิชิต้า ชาห์ (ต่อ)

  6. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด*
  (ให้บริการด้านโรงแรมและด้านบริหารจัดการ)

* หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้า 272 - 274 ของรายงานประจำปี
2556

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

37 บริษัท : กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(บริษัทย่อยที่ 1- 37 ในหน้า 9 - 10 ของรายงานประจำปี 2556)

» กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง 98,586,000 หุ้น (ร้อยละ 9.48 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556 ไม่มี

โดยตนเอง ไม่มี

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

นางสาวนิชิต้า ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นพี่สาวของนายอิษฎ์ชาญ ชาห์
แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

  []

  นายกิริต ชาห์

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 24 เมษายน 2550

อายุ 60 ปี

ประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษาจาก H.R. College of Commerce, กรุงบอมเบย์

ประเทศอินเดีย

ประวัติการอบรม

» 2548 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร “Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005

ประสบการณ์

» 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด
(มหาชน)

» 2542 - 2546 รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร

บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

» 2532 - 2545 กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

» 2523 - 2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.เปรมจี จำกัด กรุงเทพฯ

อาชีพหลัก ผู้บริหารบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์การอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2 บริษัท : กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ *

6 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  2. กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรด จำกัด

  3. กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  4. กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด * (ให้เช่าสำนักงานหลักของบริษัทฯ)

  5. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด *
  (ให้บริการด้านโรงแรมและด้านบริหารจัดการ)

นายกิริต ชาห์ (ต่อ)

  6. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด*
  (ให้บริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงานหลักและห้องพักพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย)

* หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้า 272- 274 ของรายงานประจำปี 2556

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

2 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด ประเทศอินเดีย

  2. กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)

  ไพรเวท ลิมิเตด

  (บริษัทย่อยที่ 59 และบริษัทร่วมที่ 60 ในหน้า 10

  ของรายงานประจำปี 2556)

» กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง ไม่มี

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง ไม่มี

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

นายกิริต ชาห์ เป็นบิดาของนางสาวนิชิต้า ชาห์ และนายอิษฎ์ชาญ ชาห์
แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

[]

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554

อายุ 54 ปี

ประวัติการศึกษา

» 2527 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) Illinois Benedictine College

» 2524 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Metallurgy) Lehigh University

ประวัติการอบรม

» 2546 ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

» 2548 ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

» 2546 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

» 2553 - พฤศจิกายน 2554 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

» 2544 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์อื่นๆ

» มิถุนายน 2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

» มิถุนายน 2555 – มิถุนายน 2556 กรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

» พฤษภาคม 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

» มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

» 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

» ปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา

» ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

» 2547 - 2552 กรรมการอิสระ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ต่อ)

» 2546 - 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย

» 2546 - 2550 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็คโค่ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

» 2542 - 2550 หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท แคปแม็กซ์ จำกัด

» 2542 - 2546 กรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิค แอ็สเซ้ท จำกัด (มหาชน)

» 2542 - 2543 ที่ปรึกษาประธาน องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

» 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

» 2538 - 2542 กรรมการและหัวหน้าของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธิ์ บาร์นี

» 2538 - 2542 กรรมการ บริษัท ฟีนิกซ์ พัลป์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

» 2536 - 2538 รักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ ไฟแนนซ์ แอนด์ ซีเคียวริตี้ส์

» 2534 - 2538 กรรมการและหัวหน้าของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค์ / เอสบีซี วอร์เบิร์ก

» 2532 - 2534 ผู้จัดการ, Thailand Private Banking ลอยด์ส์ แบงค์

» 2531 - 2532 ผู้จัดการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภัทรธนกิจ

» 2528 - 2531 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อาชีพหลัก ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1 บริษัท : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1 บริษัท : ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

» บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี

» กิจการ/องค์กรอื่น

3 แห่ง : 1. กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา

2. กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

3. กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง ไม่มี

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

โดยตนเอง ไม่มี

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

[]

  รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ * /

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554

อายุ 46 ปี

ประวัติการศึกษา

» 2544 Doctor of Philosophy, Department of Economics, University of
Reading,
สหราชอาณาจักร

» 2535 Master of Business Administration (International Business),

Diploma in Management (Asian Studies), McGill University, ประเทศแคนาดา

» 2532 Bachelor of Accountancy (Accounting), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

» 2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

» 2555 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 41)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รางวัลและทุนการศึกษาที่ได้รับ

» 2556 – 2557 กองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย งานวิจัยเลขที่ 5610054
(เรื่องAssessing the merit of home-country support for outward foreign
direct investment in neighboring countries)

» 2556 ได้รับการเสนอชื่อจากสาขาฯในการพิจารณารางวัลครูดีเด่นสาขาสังคมศาตร์ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» 2552 – 2555 กองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย งานวิจัยเลขที่ 5280032 (เรื่อง

Competitive Strategies of Thai Multinationals in the Global Economy)

» 2551 Best Teacher Award จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» 2539 – 2544 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» 2535 – 2537 ทุนการศึกษาหลักสูตร MBA จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ (ต่อ)

ประสบการณ์

» มีนาคม 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2553 - 2555 หัวหน้าสาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» 2549 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» 2546 - 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» 2535 - 2546 อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นๆ

» 2556 – 2557 ประธานการจัดงาน Euro-Asia Management Studies Association
Annual Conference 2014 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

» 2556 – 2557 ประธานการจัดกลุ่มวิจัยเรื่อง Home Economies and the MNE ในงานสัมนา
Academy of International Business Annual Conference 2014 เมืองแวนคูเวอร์
ประเทศแคนาดา

» เมษายน 2556 Visiting Fellow, Henley Business, School University of
Reading, สหราชอาณาจักร

» 2556 – ปัจจุบัน รองประธาน (ทวีปเอเชีย) Euro-Asia Management Studies
Association

» 2553 – 2556 สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา Euro-Asia Management Studies
Association

» 2552 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะบรรณาธิการที่ปรึกษา Southeast Asia Research

อาชีพหลัก ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี

» กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง ไม่มี

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง ไม่มี

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

  []

  นายกำธร ศิลาอ่อน

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ* / กรรมการสรรหา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554

อายุ 43 ปี

ประวัติการศึกษา

» 2538 - 2540 MIT Sloan School, Massachusetts, USA Master of Business
Administration;

Financial Engineering Track GPA: 4.6/5.0

» 2531 - 2535 Imperial College of Science Technology and Medicine,
London, England

Master of Engineering; Chemical Engineering; Associate of the City and

Guilds Institute Upper Second Class Honours

ประวัติการอบรม

» 2551 หลักสูตร Executive Development Program (EDP) จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

» 2554 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

» 2555 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

» มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลักทรัพย์
บัวหลวง

» 2547 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

» 2542 - 2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส Investment Banking

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

» 2540 - 2542 Associate, Global Investment Banking Chase Securities,
Inc., New York, USA

and Singapore

» 2537 - 2538 นักวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์
จำกัด

นายกำธร ศิลาอ่อน (ต่อ)

» 2535 - 2537 ผู้จัดการ Money Market Dept. บมจ ทิสโก้

อาชีพหลัก หัวหน้าสายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

» บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี

» กิจการ/องค์กรอื่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง ไม่มี

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง ไม่มี

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

  []

  นายอิษฎ์ชาญ ชาห์

ตำแหน่ง กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554

อายุ 25 ปี

ประวัติการศึกษา

» 2553 ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฏหมายธุรกิจ)

University of Southern California, Los Angeles, CA, สหรัฐอเมริกา

» 2549 Rugby School, Rugby, สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม

» 2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

» 2554 Seatrade Academy, University of Cambridge, สหราชอาณาจักร

ประสบการณ์

» มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

» มกราคม 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

» มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปเรชั่น จำกัด

» 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด

อาชีพหลัก กรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2 บริษัท : กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ*

5 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  2. กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด

  3. กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด* (ให้เช่าสำนักงานหลักของบริษัทฯ)

  4. กรรมการ บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี่ จำกัด* (ขายตั๋วเครื่องบินให้กับบริษัทฯ)

นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ (ต่อ)

  5. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด *
  (ให้บริการด้านโรงแรมและด้านบริหารจัดการ)

* หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้า 272 – 274 ของรายงานประจำปี
2556

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี

» กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง ไม่มี

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง ไม่มี

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นน้องชายของนางสาวนิชิต้า ชาห์
แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

2.  ประวัติผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

[]

[][][][][]