การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

เพื่อสนับสนุนกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรักษาไว้ซึ่งประสิทธิผล
โดยไม่ละเลยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
ให้เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความชำนาญเหมาะสม
เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์เบื้องต้น
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ เห็นชอบหรือรับรอง แล้วแต่กรณี
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

-   คณะกรรมการตรวจสอบ

-   คณะกรรมการบริหารและการลงทุน

- คณะกรรมการธรรมาภิบาล

-   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการสรรหา

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงาน

เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารและการจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงกำหนดโครงสร้าง ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1) มีหน้าที่รับผิดชอบและจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(Corporate plan) เป้าหมาย ข้อบังคับ และมติจากการประชุมผู้ถือหุ้น

2) ให้การบริหารและจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

3) คณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถมอบอำนาจการบริหารและจัดการให้กรรมการคนหนึ่งหรือเป็นหมู่คณะ
เพื่อดำเนินการตามมติที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ได้ เว้นแต่บริษัทฯ
มีข้อบังคับไม่ให้ใช้อำนาจดังกล่าว โดยมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

  ------- ------------------ -------------------------------------------------
  ลำดับที่   รายชื่อ              ตำแหน่ง

  1.      นายอุทิศ ธรรมวาทิน    ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ( กรรมการอิสระ)

  2.      นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง    ประธานกรรมการคณะบริหารและการลงทุน
                             และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  3.      พล.ต.ท. สมยศ       ประธานกรรมคณะการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงาน
          พุ่มพันธุ์ม่วง           กรรมการบริหารและการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

  4.      นายวิเศษ ชำนาญวงษ์   ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง

  5.      นางมณฑา ประณุทนรพาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
                             และกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงาน

  6.      นางนิศกร ทัดเทียมรมย์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
                             และกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงาน
                             (กรรมการอิสระ)

  7.      นายบุญมี จันทรวงศ์     ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
                             (กรรมการอิสระ)

  8.      นางลีนา เจริญศรี      กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา

  9.      พล.ต.ต. พิมล        ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ
          สินธุนาวา            และกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

  10.     นายรัษฎา ผ่องแผ้ว     กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
                             และกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงาน

  11.     นายประพันธ์ อัศวอารี   กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  ------- ------------------ -------------------------------------------------

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายประพันธ์ อัศวอารี ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายรัษฎา ผ่องแผ้ว หรือ นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง หรือ พล.ต.ท. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง หรือ นางลีนา
เจริญศรี รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดประชุมประจำเดือนโดยปกติในช่วงสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 ของเดือน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม ในปีงบประมาณ 2552
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ
แต่ละคน สรุปได้ ดังนี้

+---+---------+------------------------+-----------------+-------------+
| ร |         |                        |                 | การ         |
| า |         |                        |                 | เข้าร่วมประชุม |
| ย |         |                        |                 | /           |
| ช |         |                        |                 |             |
| ื่อ |         |                        |                 | กา          |
| ค |         |                        |                 | รประชุมทั้งหมด |
| ณ |         |                        |                 |             |
| ะ |         |                        |                 |             |
| ก |         |                        |                 |             |
| ร |         |                        |                 |             |
| ร |         |                        |                 |             |
| ม |         |                        |                 |             |
| ก |         |                        |                 |             |
| า |         |                        |                 |             |
| ร |         |                        |                 |             |
| บ |         |                        |                 |             |
| ร |         |                        |                 |             |
| ิษ |         |                        |                 |             |
| ัท |         |                        |                 |             |
| ฯ |         |                        |                 |             |
+---+---------+------------------------+-----------------+-------------+
|   |         |                        |                 |             |
+---+---------+------------------------+-----------------+-------------+
|   |         |                        |                 | (ครั้ง)       |
+---+---------+------------------------+-----------------+-------------+
| 1 | นายอุทิศ  | ธรรมวาทิน               | ประธานกรรมการ   | 12/12       |
+---+---------+------------------------+-----------------+-------------+
| 2 | นา      | ปิ่นแสง                  | กรรมการ         | 12/12       |
|   | ยกนกศักดิ์ |                        |                 |             |
+---+---------+------------------------+-----------------+-------------+
| 3 | พล.ต    | พุ่มพันธุ์ม่วง               | กรรมการ         | 11/12       |
|   | .ท.สมยศ |                        |                 |             |
+---+---------+------------------------+-----------------+-------------+
| 4 | น       | ชำนาญวงษ์               | กรรมการ         | 8/8         |
|   | ายวิเศษ* |                        |                 |             |
+---+---------+------------------------+-----------------+-------------+
| 5 | นางมณฑา | ประณุทนรพาล             | กรรมการ         | 11/12       |
+---+---------+------------------------+-----------------+-------------+
| 6 | น       | ทัดเทียมรมย์              | กรรมการ         | 8/8         |
|   | างนิศกร* |                        |                 |             |
+---+---------+------------------------+-----------------+-------------+
| 7 | นายบุญมี* | จันทรวงศ์                | กรรมการ         | 7/8         |
+---+---------+------------------------+-----------------+-------------+
| 8 | น       | เจริญศรี                 | กรรมการ         | 10 /10      |
|   | างลีนา** |                        |                 |             |
+---+---------+------------------------+-----------------+-------------+
| 9 | พล.     | สินธุนาวา                | กรรมการ         | 12 /12      |
|   | ต.ต.พิมล |                        |                 |             |
+---+---------+------------------------+-----------------+-------------+
| 1 | นายรัษฎา | ผ่องแผ้ว                 | กรรมการ         | 12 /12      |
| 0 |         |                        |                 |             |
+---+---------+------------------------+-----------------+-------------+
| 1 | นา      | อัศวอารี                 | กรรมการ         | 12 /12      |
| 1 | ยประพันธ์ |                        |                 |             |
+---+---------+------------------------+-----------------+-------------+

หมายเหตุ : * นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ นางนิศกร ทัดเทียมรมณ์ และนายบุญมี จันทรวงศ์
เป็นกรรมการเข้าใหม่ในเดือนพฤษภาคม

2552 แทนนายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา พล.ต.อ. อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช และนายชาญชัย
ตันติศิรินทร์

ตามลำดับ กรรมการที่ได้ลาออก

** นางลีนา เจริญศรี เป็นกรรมการเข้าใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 แทนนายฉกรรจ์
แสงรักษาวงศ์ กรรมการที่ได้ลาออก

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงความรู้ในวิชาการด้านต่างๆ
และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง ถอดถอน
และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) ให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ ตลอดจนผู้มีผลประโยชน์ร่วมอื่น
ๆ ว่ารายงานทางการเงิน (Financial Reports) ของบริษัทฯ
มีความน่าเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล

2) สอดส่องให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
ในทุกระดับของบริษัทฯ

3) สอดส่องให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับดูแล
ตลอดจนข้อกำหนดของทางราชการที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

4)
จัดให้มีกระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล
มีความอิสระ และจัดให้มีแนวปฏิบัติที่โปร่งใส และชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ
ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชี

5) พิจารณาอนุมัติเป้าหมาย นโยบาย แผนงานตรวจสอบประจำปีและแผนประจำไตรมาสของบริษัทฯ

6) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและพิจารณา สั่งการ
ให้คำแนะนำการตรวจสอบและปัญหาเฉพาะเรื่อง

7) ประสานงานกับฝ่ายจัดการในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกำกับดูแล
และระบบการบริหารงานของบริษัทฯ

8) ประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบ

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน
และที่ปรึกษา 1 คน ดังรายนามต่อไปนี้

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

+------+----------+----------+--------------+------------------------+
| ล    | ชื่อ –     |          | ตำแหน่ง       | ร่วมประชุม /             |
| ำดับที่ | นามสกุล   |          |              | การประชุมทั้งหมด          |
|      |          |          |              |                        |
|      |          |          |              | (ครั้ง)                  |
+------+----------+----------+--------------+------------------------+
| 1.   | นางนิศกร  | ท        | ประธา        | 6/ 6                   |
|      |          | ัดเทียมรมย์ | นคณะกรรมการฯ |                        |
|      |          | ⁽¹⁾      |              |                        |
+------+----------+----------+--------------+------------------------+
| 2.   | พล       | สินธุนาวา  | กรรมการ      | 10/ 10                 |
|      | .ต.ต.พิมล |          |              |                        |
+------+----------+----------+--------------+------------------------+
| 3.   | นายบุญมี   | จัน       | กรรมการ      | 5 / 6                  |
|      |          | ทรวงศ์⁽²⁾ |              |                        |
+------+----------+----------+--------------+------------------------+
| 4.   | นา       | พ        | ที่ปรึกษ        | 9 /10                  |
|      | ยจักรกฤศฏิ์ | าราพันธกุล | าคณะกรรมการฯ |                        |
+------+----------+----------+--------------+------------------------+

หมายเหตุ (1) นางนิศกร ทัดเทียมรมย์ รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2552

(2) นายบุญมี จันทรวงศ์รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

9.1.3 คณะกรรมการบริหารและการลงทุน

คณะกรรมการบริหารและการลงทุน เป็นคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อให้มีบทบาทและหน้าที่สนับสนุนการบริหารงานของฝ่ายบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและการลงทุน

1.กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
2.พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

3.สนับสนุนการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

4.กำหนดนโยบายกลยุทธ์และกรอบแผนการลงทุนระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ
ทั้งในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

5.พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เกินกว่าอำนาจของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 6.กลั่นกรองโครงการลงทุน (Capital
Investment) ซึ่งต้องกำหนดกระบวนการ หลักเกณฑ์การลงทุน
และการวิเคราะห์ทางด้านการเงินโครงการ ตามแผนงานของบริษัทฯ
ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

รายนามคณะกรรมการบริหารและการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริหารและการลงทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  ------- ------------- ----------- ------------------- ----------------------
  ลำดับที่   ชื่อ – นามสกุล               ตำแหน่ง              ร่วมประชุม /
                                                        การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

  1.      นายกนกศักดิ์     ปิ่นแสง       ประธานคณะกรรมการฯ   13 / 13

  2.      พล.ต.ท.สมยศ   พุ่มพันธุ์ม่วง    กรรมการ             13 /13

  3.      นายประพันธ์     อัศวอารี      กรรมการ             13 /13
  ------- ------------- ----------- ------------------- ----------------------

9.1.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

1)  กำหนดนโยบายหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสม
    สำหรับบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2)  พัฒนา และประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ  (Best Practices)

3)  พิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Business Conduct)
    และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ (Code of Conduct)
    รวมทั้งเผยแพร่ยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
    และเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

4)  พัฒนาและจัดทำคู่มือการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด

5)  ทบทวนนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    รวมถึงแนวทางปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

6)  ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
    และให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

7)  ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ
    และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ

รายนามคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วย

  ------- ------------- ------------- ------------------- ----------------------
  ลำดับที่   ชื่อ – นามสกุล                 ตำแหน่ง              ร่วมประชุม /
                                                          การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

  1.      นายวิเศษ       ชำนาญวงษ์⁽¹⁾   ประธานคณะกรรมการฯ   5/5

  2.      พล.ต.ต.พิมล    สินธุนาวา       กรรมการ             7/7

  3.      นายประพันธ์     อัศวอารี⁽²⁾     กรรมการ             6/6
  ------- ------------- ------------- ------------------- ----------------------

หมายเหตุ (1) นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลเมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2552

(2) นายประพันธ์ อัศวอารี รับตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552

การประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีหน้าที่สอบทานให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล
เหมาะสมสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติที่มุ่งสู่การพัฒนา
และการกำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ (Best Practices)
โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะ

9.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  1) กำหนด และนำเสนอ นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
  ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Corporate
  Risk)  ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมดัชนีวัดความเสี่ยง และความรุนแรงของความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ
  เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านตลาด  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
  หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ

  2) กำหนดกลยุทธ์ ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
  ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล
  และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล

  3) กำกับดูแล ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  เกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์
  และการวัดความเสี่ยงโดยรวม
  เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง ความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

5) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

  ------- ------------- ------------- ------------------- -----------------------
  ลำดับที่   ชื่อ – นามสกุล                 ตำแหน่ง              ร่วมประชุม /
                                                          การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

  1.      นางมณฑา       ประณุทนรพาล    ประธานคณะกรรมการฯ   4/4

  2.      พล.ต.ท.สมยศ   พุ่มพันธุ์ม่วง      กรรมการ             3/4

  3.      นายวิเศษ       ชำนาญวงษ์⁽¹⁾   กรรมการ             2/2

  4.      นางลีนา        เจริญศรี⁽²⁾     กรรมการ             3/3

  5.      นายประพันธ์     อัศวอารี        กรรมการ             4/4
  ------- ------------- ------------- ------------------- -----------------------

หมายเหตุ (1) นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ รับตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2552

(2) นางลีนา เจริญศรี รับตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

9.1.6 คณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

นำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทในเครือ ตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และบริษัทในเครือต่อไป

ให้ความเห็นต่อโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ

3) นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

รายนามคณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

  ------- ------------ --------------- ------------------- -----------------------
  ลำดับที่   ชื่อ – นามสกุล                  ตำแหน่ง              ร่วมประชุม /
                                                           การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

  1.      พล.ต.ต.พิมล   สินธุนาวา         ประธานคณะกรรมการฯ   5/5

  2.      นายนิศกร      ทัดเทียมรมย์⁽¹⁾    กรรมการ             1/1

  3.      นางลีนา       เจริญศรี⁽²⁾       กรรมการ             4/4
  ------- ------------ --------------- ------------------- -----------------------

หมายเหตุ (1) นางนิศกร ทัดเทียมรมย์ รับตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2552

(2) นางลีนา เจริญศรี รับตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1) กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ รวมถึงจำนวนของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทในเครือ รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทฯ

2) กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทในเครือ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำปี โดยต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบด้วย

3) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ 

รายนามของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  ------- --------------- ------------ ------------------- -----------------------
  ลำดับที่   ชื่อ – นามสกุล                  ตำแหน่ง              ร่วมประชุม /
                                                           การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

  1.      นายบุญมี          จันทรวงศ์⁽¹⁾   ประธานคณะกรรมการฯ   2/2

  2.      นายรัษฎา         ผ่องแผ้ว⁽²⁾    กรรมการ             2/2

  3.      นายกนกศักดิ์       ปิ่นแสง        กรรมการ             3/3
  ------- --------------- ------------ ------------------- -----------------------

หมายเหตุ (1) นายบุญมี จันทรวงศ์ รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2552

(2) นายรัษฎา ผ่องแผ้ว รับตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

 คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงาน

1) กำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงาน Corporate KPIs ประจำปีของบริษัทฯ
ซึ่งมีการติดตามผลเป็นรายไตรมาส ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ต่อไป

2) พิจารณาผลการประเมินผลการดำเนินงาน corporate KPIs ของบริษัทฯ
ประจำปีงบประมาณปัจจุบัน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามลำดับ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการปรับค่าตอบแทนผลงานของพนักงาน

3) พิจารณาผลการประเมินผลการดำเนินงาน corporate KPIs ของกลุ่มบริษัทฯ
รายไตรมาสและประจำปี ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 4)
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

รายนามของคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2552  ประกอบด้วย

  ------- ------------- ------------ --------------- ------------------------
  ลำดับที่   ชื่อ – นามสกุล                ตำแหน่ง          ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
                                                     (ครั้ง)

  1.      พล.ต.ท.สมยศ   พุ่มพันธุ์ม่วง     ประธานกรรมการ   4 /4

  2.      นายนิศกร⁽¹⁾    ทัดเทียมรมย์    กรรมการ         3 /3

  3.      นางมณฑา       ประณุทนรพาล   กรรมการ         4 /4

  4       นายรัษฎา       ผ่องแผ้ว       กรรมการ         4 /4
  ------- ------------- ------------ --------------- ------------------------

หมายเหตุ (1) นางนิศกร ทัดเทียมรมย์
รับตำแหน่งกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

9.1.8 ผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  ------- ---------------------- -----------------------------------------
  ลำดับที่   รายชื่อ                  ตำแหน่ง

  1.      นายประพันธ์ อัศวอารี       กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
                                 และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

  2.      นายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล    รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
                                 สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

  3.      นายเจริญสุข วรพรรณโสภาค  รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
                                 สายวางแผนและบริการลูกค้า และ
                                 ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า

  4.      นางน้ำฝน รัษฎานุกูล        ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
                                 และเลขานุการบริษัทฯ

  5.      นางธิดารัชต์ ไกรประสิทธิ์    ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ

  6.      นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล     ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

  6.      นายพจนา บุญศิริ           ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงการ

  7.      นายนำศักดิ์ วรรณวิสูตร      ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

  9.      นางสาวเฟื่องฟ้า นิ่มเจริญ    ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  10.     นางวิราวรรณ ธารานนท์     ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

  11.     ดร.ดวงแก้ว อึ้งศรีทอง      ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  ------- ---------------------- -----------------------------------------

 

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

1. รับผิดชอบผลการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กำหนดโดยบริหารจัดการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนวิสาหกิจ ( Corporate Plan)
ของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเป็นไปตามระเบียบ
วัตถุประสงค์ภายในขอบเขตของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
รวมทั้งการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่บังคับใช้ในบริษัทฯ

2. รับผิดชอบต่อการบริหารกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ
ในการพัฒนาและจัดการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
ที่ได้รับโอนสิทธิมาดำเนินการครอบคลุมถึงการจำหน่ายน้ำดิบให้แก่นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอื่น ๆ
และตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขตการดำเนินธุรกิจหลัก คือ
การพัฒนาและบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำระบบท่อส่งน้ำ (Core Business)

ทั้งนี้ในกรณีที่มีการมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ปฏิบัติการแทนจะไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำรายการที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 9.4.6
ความขัดแย้งของผลประโยชน์)

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้แทนจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคณะกรรมการสรรหา
เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีมติเห็นชอบในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล
ยังคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาในเบื้องต้น ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้พิจารณานำเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
และต้องไม่เกินกว่า 11 คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง
และให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ
และอาจเลือกรองประธานกรรมการบริษัทฯ รวมถึงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
และตำแหน่งอื่นตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ กรรมการบริษัทฯ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1.
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
    หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4.  คณะกรรมการบริษัทฯ
    ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

5.  กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้
    โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    (กลต.)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระดำรงตำแหน่งได้
โดยต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 5 คน เป็นกรรมการร่วมกับผู้ถือหุ้น ได้แก่
การประปาส่วนภูมิภาคจำนวน 3 คน คือ พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นางลีนา เจริญศรี
และนายวิเศษ ชำนาญวงษ์ และ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 คน คือ นายรัษฎา
ผ่องแผ้ว และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 1 คน คือ นางมณฑา ประณุทนรพาล

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวเงินในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2552 

[TABLE]

หมายเหตุ : (1) ค่าตอบแทนและค่าโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ของนายรัษฎา ผ่องแผ้ว จำนวน
885,000 บาท ได้ดำเนินการตามระเบียบของ บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO)
ที่โอนค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทอื่นๆ ให้กับมูลนิธิ ไทยรักษ์ป่าโดยตรง
ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานด้านป้องกัน การสร้างจิตสำนึก
และการสร้างเครือข่ายแนวร่วมให้เกิดพลังในการอนุรักษ์ผืนป่า และต้นน้ำลำธาร

(2) นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

(3) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2552

(4) พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช และ นายชาญชัย ตันติศิรินทร์
ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2552

9.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ที่เป็นตัวเงินในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2552

ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 10 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน สำหรับผลการดำเนินงานในปี
2552 ในรูปเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 28,724,430 บาท

9.3.3 การถือครองหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ไม่มีผู้ใดถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ส่วนผู้บริหาร 9 คน มีการถือครองหุ้นสามัญจำนวน
1,334,580 หุ้น

9.3.4 การจ่ายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปีงบประมาณ 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 10 คน เป็นจำนวน 1,697,009.57 บาท

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ
เชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหัวใจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ
อันได้แก่ การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานสมทบ ตลอดจนพนักงานของผู้รับจ้างได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง
“โปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้”

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายจัดการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และนโยบายของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม  และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อให้การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ได้รับการทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 เพื่อความเหมาะสมและทันสมัย โดยถือเป็นนโยบาย และวินัยอย่างหนึ่งที่บุคลากรของ บริษัทฯ ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย  รวมทั้ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจของ บริษัทฯ  ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” 

 ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (งวดเดือนมกราคม – กันยายน 2551) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 และมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (งวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2551) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 โดยบริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการกำหนดเวลาลงทะเบียน กำหนดการประชุม และระเบียบวาระการประชุมอย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทำความเข้าใจได้อย่างครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์และวิจารณญาณที่เหมาะสมในการออกเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งถือหุ้นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 0.1 แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และเรียกรับชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 

 สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

  ประโยชน์ร่วม ดังนี้

  (1) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม
  รักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสภาวะมั่นคง เพื่อประโยชน์ต่อความคงอยู่และเจริญเติบโต

  (2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ด้วยการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำและผลิตภัณฑ์
  ตลอดจนบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

  (3) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยให้ความเคารพต่อสิทธิตามกฎหมายของพนักงานทุกคน
  จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีปลอดภัย
  สวัสดิการที่ดีและสภาพการจ้างที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสภาวะตลาด
  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีค่าที่สุด

  (4)
  ความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งกับผู้รับเหมา
  ผู้จัดหา และผู้ร่วมทุนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  (5) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  เคารพและปฏิบัติ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องผลกระทบใดๆ
  ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

  การแจ้งข้อร้องเรียน

  กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ
  รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
  และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในการร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์บริษัทฯ
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยร้องเรียนยังคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : คณะกรรมการตรวจสอบ http://www. AC_EW@eastwater.com

  จดหมายธรรมดา : คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน)

อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต

  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 งวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2551 เมื่อวันที่ 30
เมษายน 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งรวมถึง
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน และประธานคณะกรรมการสรรหา
โดยในแต่ละระเบียบวาระประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถามแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยได้บันทึกประเด็นต่างๆ ในรายงานการประชุม
ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการได้แจ้งผลการลงคะแนน
ในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนสิ้นสุดการประชุม
โดยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกมติที่ประชุมที่ชัดเจน และระบุผลการลงคะแนน
ทั้งประเภทเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระการประชุม อนึ่งในปี
2551 บริษัทฯ ไม่มีการนำเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และภายหลังการประชุมบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน
และนับคะแนนเสียง โดยให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD
นำโปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting) ตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode
มาใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวบริษัทฯ
มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2552 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดทำโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2551 ซึ่งผลประเมินดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับคะแนนระดับ “ดีมาก

 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
โดยการกำหนดแผนธุรกิจระยะยาว ( Corporate Plan ) ทุกๆ 3 ปี
สำหรับการดำเนินการในแต่ละปีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้นำเสนอกลยุทธ์ และกิจกรรมต่างๆ
ต่อคณะกรรมการบริหารและการลงทุนและคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามลำดับเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น
และอนุมัติกำหนดแผนปฏิบัติการรวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายรายปี นอกจากนี้
ฝ่ายบริหารดำเนินการรายงานความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการประจำปี
อุปสรรคปัญหาที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเช่นกัน รวมถึงการนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติจัดจ้างโครงการลงทุนที่สำคัญมูลค่ามากกว่า 200 ล้านบาทขึ้นไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย และผลประกอบการของบริษัทฯ
โดยกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เรื่องรายงานสถานะการเงินประจำเดือนของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
จึงได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทและผู้มีผลประโยชน์ร่วมต่างๆ
จะผ่านขั้นตอนการพิจารณา อนุมัติอย่างถูกต้อง ชัดเจน โดยใช้โครงสร้างราคา และเงื่อนไข
เช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่นๆ ของบริษัทฯ
โดยได้เปิดเผยรายละเอียดรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ประจำเดือนกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ
และฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกเดือน ในปี 2552 บริษัทฯ
มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และบริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

 จริยธรรมทางธุรกิจ

นอกจากการประกาศใช้ “ หลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก” แล้วบริษัทฯ ยังได้ปรับปรุง
“คู่มือคณะกรรมการบริษัทฯ” ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอ
เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ ใช้เป็นมาตรฐานในการประพฤติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านลงนามรับคู่มือดังกล่าว รวมทั้งการประกาศใช้ “
จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน” และจัดการอบรมหลักธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานใหม่
ซึ่งรวมถึงการจัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านหลักธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 ประกอบด้วย

  - คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน

  - คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน

  - คณะกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน

 การประเมินผลงานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อให้มีการทบทวนผลงาน 
ปัญหา  และอุปสรรคต่างๆ  ในระหว่างปีที่ผ่านมา 
โดยสามารถนำผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี    ทั้งนี้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  ในปี 2552
มีคะแนนรวมเฉลี่ยจากกรรมการทุกคนเท่ากับ 4.95  คะแนน จาก 5 คะแนน
 ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ทุ่มเทในการกำหนด พิจารณาแผนธุรกิจและงบประมาณมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างรอบคอบโดยเร่งรัดเพื่อให้ได้รับรายงานฯ
ที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา รวมทั้ง
มีการสอบถามสาเหตุของผลการดำเนินงานที่แตกต่างจากเป้าหมายและปีก่อนหน้า
และให้แนวทางเพื่อเพิ่มผลประกอบการ ตลอดจน ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ทำหน้าที่โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็น ไม่ชี้นำความเห็น
และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้กำหนดแนวทางการประเมินผลงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้มีความชัดเจน โปร่งใสยิ่งขึ้น
โดยการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ กระจายอำนาจการตัดสินใจ
แบ่งอำนาจการกลั่นกรอง และการพิจารณาอนุมัติอย่างชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รวมทั้งสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามอนุมัติผูกพันกับบริษัทฯ
ไม่มีส่วนได้เสียในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
และผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนออัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น(ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทฯ) โดยในปีงบประมาณ 2552 บริษัทฯ
จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร สรุปได้ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ( ดูรายละเอียดข้อ 9.3.1 และ 9.3.2 )

2. ค่าตอบแทนอื่น

2.1 การถือครองหลักทรัพย์ ( ดูรายละเอียดข้อ 9.3.3 )

2.2 การจ่ายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( ดูรายละเอียดข้อ 9.3.4 )

ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และเกื้อหนุนประสิทธิภาพของธุรกิจ ทั้งในด้านการเงิน การดำเนินการ
การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานที่ตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ
ในการบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับการประเมินความเสี่ยง
จัดทำและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนโครงการตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
โดยนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อติดตามแนวโน้มของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่สามารถลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมถึงกลไกการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารผ่านระบบบริหารคุณภาพ ISO 90001:2000
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
และกระบวนการตรวจติดตามประสิทธิภาพประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯและบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการดำเนินการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในปี 2551 แล้ว
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ
และส่งเสริมประสิทธิผลของการประกอบกิจการที่ยั่งยืน

รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
2552 ( 56-2 )

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 (
56-2 )

คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ต่อรายงานทางการเงินที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2552 ( 56-2 )

คณะกรรมการธรรมาภิบาลซึ่งได้สอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รายงานความเห็นไว้ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี
2552 ( 56-2 )

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ
เป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการตัดสินใจของกลุ่มผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
จึงให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด
นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
งบการเงิน การนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
การจัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) รายงานสารสนเทศที่บริษัทฯแจ้งต่อ
ตลท. ผ่านช่องทางของ ตลท. (www.set.or.th) และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.eastwater.com) โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (โทรศัพท์หมายลข 02-272-1600 ต่อ
2525 โทรสารหมายเลข 02-272-1603 หรือที่ ir@eastwater.com)
ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางและเป็นตัวแทนในการติดต่อสื่อสาร ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี
เพื่อนำเสนอผลงานและการแจ้งสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง
ในรูปแบบต่างๆ สรุปได้ดังนี้

-   การประชุมกลุ่มนักวิเคราะห์การลงทุน (Analyst Meeting)

-   การประชุมนักลงทุนรายไตรมาส (Quarterly Meeting)

-   การประชุมทางไกล ทางโทรศัพท์ สำหรับนักลงทุนต่างประเทศ (Conference Call)

-   การจัดกิจกรรมพบผู้ลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ (Opportunity Day)

-   การเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามถึงแนวทางการบริหารจัดการและความคืบหน้าของโครงการต่างๆ
    (Company Visit)

-   การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ (Site Visit)

นอกจากนี้ยังมีบริการจัดส่งข่าวสารของบริษัทฯ ทางอีเมล์ (E-Newsletter)
โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ทั้งนี้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดให้มีการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักลงทุน
นักวิเคราะห์และผู้เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมในการดำเนินนโยบายของบริษัทฯ ต่อไป

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นางน้ำฝน รัษฎานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ รายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้ง
ทำหน้าที่ด้านงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรับผิดชอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง การจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ
และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน
และเป็นศูนย์กลางข้อมูล หรือ กฎ ระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พร้อมทั้งงานด้านการดูแล การปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance)

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.  กรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานของผู้รับจ้าง
    มีหน้าที่ต้องยอมรับพันธะผูกพันตามกฎหมายและจรรยาบรรณ ที่ต้องปกป้อง
    และไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้า
    ซึ่งมีผลต่อความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและความมั่นคงของบริษัทฯ

2.  ข้อมูลลับทางการค้าต้องได้รับการดูแลปกปิดมิให้รั่วไหลออกไปภายนอก
    การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบที่ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

3.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอกทุกข้อมูลที่ออกไปสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
    หากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย
    โดยหน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ แผนกประชาสัมพันธ์
    และงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทั้งนี้
    พนักงานประชาสัมพันธ์กิจการสัมพันธ์ มีหน้าที่แจ้งข่าวสารแก่พนักงานด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
รับทราบถึงภาระหน้าที่การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกินกว่าร้อยละ 5
ของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
รวมถึงรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ยังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)ตามแบบและวิธีการที่กำหนด
รวมทั้งให้มีการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยทุกครั้ง

บุคลากร 

(1) บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 144 คน
    แบ่งเป็นพนักงานประจำ 143 คน และพนักงานสัญญาจ้าง 1 คน ดังมีรายละเอียดโดยสรุป
    ดังนี้

  ----------------------------------------- ---------------------------------
  ฝ่าย/ สำนัก                                 จำนวนพนักงานทั้งสิ้น (คน)

  1.                                        25
  สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัทฯ   

  2. ฝ่ายวางแผนโครงการ                       6

  3. ฝ่ายการเงินและบัญชี                        15

  4. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                            14

  5. ฝ่ายอำนวยการ                            15

  6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                    8

  7. ฝ่ายสื่อสารองค์กร                          12

  8. ฝ่ายตรวจสอบ                             5

  9. ฝ่ายบริการลูกค้า                           38

  10. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                        6

  รวม                                       144
  ----------------------------------------- ---------------------------------

บริษัทฯ พิจารณาถึงความสำคัญของพนักงานที่ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
อีกทั้งองค์กรอาจไม่บรรลุเป้าหมายหากองค์กรขาดบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคคล จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในปี 2552
บริษัทฯ จึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยยกระดับงานทรัพยากรบุคคลเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ซึ่งมีขอบเขตงานดังนี้

-   สรรหา (Recruitment) บุคคลากรให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน

-   โครงสร้างค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ(Remuneration Policy)
    ที่สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจบริการสาธารณูปโภค
    ภายใต้กรอบค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เหมาะสม และสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน

-   ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development)
    โดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
    เพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถในฐานะผู้นำด้านการจัดการน้ำ (Competency)
    ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะงาน
    เพื่อยังประโยชน์ต่อผลการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายขององค์กร

-   สื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication)
    โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
    ตลอดจนเป็นช่องทางการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่พนักงานในความสำเร็จขององค์กร

-   พัฒนาระบบงานภายในองค์กร โดยสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างบูรณาการ อาทิ
    ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
    ของพนักงานที่โปร่งใสและชัดเจน บริหาร ระบบการสรรหาพนักงานผู้มีผลงานดี (Talent
    Management) เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ
    และมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานหรือการโอนย้ายไปยังหน่วยงานใหม่
    รวมทั้งการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path Management)
    ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนำไปสู่การสร้างผู้บริหารใหม่ ในระบบพัฒนาผู้บริหาร (Successor
    Planning) เพื่อให้มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำที่ดีขึ้น
    ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรในการขยายธุรกิจในอนาคต

(2) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

  • ในปี พ.ศ. 2552 มีพนักงานจำนวน 143 คน และมีพนักงานลาออกจำนวน 7 คน ( ณ 31
  ธันวาคม 2552)

  • ในปี พ.ศ. 2551 มีพนักงานจำนวน 138 คน และมีพนักงานลาออกจำนวน 7 คน ( ณ 30
  กันยายน 2551)

  • ในปี พ.ศ. 2550 มีพนักงานจำนวน 106 คน และมีพนักงานลาออกจำนวน 7 คน ( ณ 30
  กันยายน 2550)

  • ในปี พ.ศ. 2549 มีพนักงานจำนวน 104 คน และมีพนักงานลาออกจำนวน 4 คน ( ณ 30
  กันยายน 2549)

(3) ในปี 2552 บริษัทฯ มีการทบทวน Competency ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
    และกลยุทธ์ขององค์กร มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจ
    และเข้าใจพฤติกรรมขององค์กรตามที่ต้องการ ทั้งนี้ ในการสื่อสารนั้น เพื่อให้เข้าใจง่าย
    จึงสื่อสารให้พนักงานเข้าใจสมรรถนะหลักขององค์กร Core Competency คือ I A C T
    ดังนี้

Integrity คุณธรรม

Achievement Orientation ความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ

Customer Service Orientation ความใส่ใจบริการลูกค้า

Teamwork and Leadership การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำทีม

(4) บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ และโบนัสจากผลงานปี
    2552 รวมกันประมาณ 121,965,230.89 ล้านบาท ให้แก่ พนักงานประจำ
    และผู้บริหารจำนวนรวมทั้งสิ้น 143 คน ในช่วงปีงบประมาณ 2552

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการน้ำอย่างมีคุณค่า
เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน”
และได้กำหนดไว้ในกลยุทธ์ด้านหนึ่งของบริษัทฯ คือ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร
จึงเห็นได้ว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานอย่างยิ่ง
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเพื่อเน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถ
การส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าของพนักงาน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน รวมถึงการพัฒนาระบบงาน
เพื่อความสอดคล้องและคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่

นอกจากการพัฒนาบุคลากร โดยการสนับสนุนการฝึกอบรมของพนักงานแล้ว บริษัทฯ
ยังสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร ส่งเสริมการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และนำมาใช้ในการพัฒนางานของตนเอง ด้วยบริษัทฯ ตระหนักว่า
พนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ดังนั้น
บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายในด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งความรู้ทั่วไปในการทำงาน
ควบคู่ไปกับความรู้เทคโนโลยีและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในแต่ละด้าน
รวมทั้งการเสริมสร้างพฤติกรรมในการทำงาน ซึ่งถือเป็น Core Competency ด้วย

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ดังนี้

1.  จัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากร ในด้านการฝึกอบรมภายใน
    การส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมโดยสถาบันภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
    ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาต่อของพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการและการทำงาน
    ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

2.  จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง อาทิ
    ในหลักสูตร Executive Development Program

3.  จัดให้มีการพัฒนาทักษะของผู้บังคับบัญชาระดับกลาง
    ในหลักสูตรการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน หลักสูตรการเขียนโครงการ
    รายงาน สรุปความ และย่อประเด็น หลักสูตรความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
    รวมทั้งหลักสูตรทักษะการนำเสนอ

4.  จัดให้มีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ

5.  จัดให้มีการศึกษาดูงาน International Singapore Water Week ณ ประเทสสิงคโปร์
    เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ในเชิงเทคโนโลยีด้านน้ำ

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาและเรียนรู้เรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง
    เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน

7.  จัดให้มีกิจกรรมต่อเนื่องในด้านการสร้างทีมงาน ภายใต้กิจกรรม “East Water Group
    Synergy” เพื่อปลูกฝังทัศนคติการทำงานเพื่อองค์กร
    การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
    (Corporate Social Responsibility)