-27-

9. การจัดการ

2.  (1) โครงสร้างการจัดการ

  การบริหารงานของบริษัท แบ่งการจัดการองค์กรเป็นดังนี้ คือฝ่ายการตลาดและ

ขาย ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายกฎหมายและบุคคล ฝ่ายธุรการ ฝ่ายผลิต

การจัดการองค์กร เป็นไปตามหลักเหตุผล และความจำเป็น
พนักงานที่มีความสามารถเพียงพอย่อมมีสิทธิไต่เต้าถึงตำแหน่งผู้บริหารได้ทุกคน

 โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ชุด

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

3.  คณะกรรมการบริหาร

4.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับและคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท
เว้นในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งและถอดถอน

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับของบริษัท และ

พ.รบ มหาชน โดยกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการมีไม่น้อยกว่า 5 คน

  คณะกรรมการสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม (ถ้ามี)

  ไม่มี

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 

2542. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน โดยมี

รายชื่อดังต่อไปนี้

1. พล.ต.ท. โยธิน มัธยมนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  1. นายธนา ศรีธนาบุตร กรรมการตรวจสอบ

  2. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

28/……..

-28-

  คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฎิบัติการอื่นใด
    ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่ได้

รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่านคือ

1. นายชาตรี เจียระพฤฒ

2.  นายวีระ อรุณวัฒนาพร

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่านคือ

1.  พล.ต.ท. โยธิน มัธยมนันทน์

2.  นายชาตรี เจียระพฤฒ

3.  นายวีระ อรุณวัฒนาพร

4.  นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์

5.  นายธนา ศรีธนาบุตร

6.  นายสมวงศ์ วัฒนาสันดาภรณ์

  29/.........

-29-

ผู้บริหาร

คณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน คือ

1. พล.ต.ท. โยธิน มัธยมนันทน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

2 . นายชาตรี เจียระพฤฒ ตำแหน่ง กรรมการ

3. นายวีระ อรุณวัฒนาพร ตำแหน่ง กรรมการ

4. นายทีฆ คุณวัฒน์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

5. นายธนา ศรีธนาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ (ตรวจสอบ)

6. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ(ตรวจสอบ)

  7. นายสมวงศ์ วัฒนาสันดาภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ประกอบด้วย 13 ท่าน คือ

1. นายทีฆ คุณวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

2. นายวันชัย ต่อเติมศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย

3. นายประสงค์ สุทธินพรัตนกุล ตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย

4. นายณภัทร ถาวรผล ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกขาย

  5. นายชัยนันท์ พรหมพงษ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกขาย

  6. นางสาวพรทิพย์ สกุลนาม ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกขาย

  7. นางสาวณัฐจิรา ฉันทวุฒิเศรษฐี ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกขาย

  8. นางสาวรจพร เจนจิระพงศ์เวช ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

9. นายบรรจง ชัยบริพันธ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

  10. นางจินน์ปณัช จันทร์วุฒิคุณ ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

  11. นางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและบุคคล

  12. นางสาววิไล ตั้งสมบัติอนันต์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

13. นางมานี บินตาซีมัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท

1.  ชื่อ-สกุล : พล.ต.ท. โยธิน มัธยมนันทน์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2548

อายุ : 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยนิด้า

  30/.......

-30-

ประวัติการทำงาน : ผู้บังคับหมวด สภ.อ เมืองฉะเชิงเทรา

หัวหน้าแผนกข่าว กองบัญชาการตำรวจภูธร

บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

2.  ชื่อ-สกุล : นายชาตรี เจียระพฤฒ

ตำแหน่ง : กรรมการ

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2516

อายุ : 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษาประวัติการทำงาน : University of Washington (BA)

  Graduate Institute of Business

  Administration (MM)

ประวัติการทำงาน : ประธานกรรมการ Jack Chia Group of

companies

สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท : 0.87%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นบุตรชายของนางจันทร์เพ็ญ เจียระพฤฒ

ระหว่างคณะกรรมการ

3.  ชื่อ-สกุล : นายวีระ อรุณวัฒนาพร

ตำแหน่ง : กรรมการ

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2516

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : B.A.Economics,Whitworth College,

  Spokane,Washington, U.S.A.

ประวัติการทำงาน : กรรมการใน Jack Chia Group of Companies

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.32%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นบุตรเขยของนางจันทร์เพ็ญ เจียระพฤฒ

ระหว่างคณะกรรมการ

  31/.......

-31-

4.  ชื่อ-สกุล : นายทีฆ คุณวัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2548

อายุ : 39 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการทำงาน : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม

Syracuse University,

New York,U.S.A

ประวัติการทำงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

5.  ชื่อ-สกุล : นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ (ตรวจสอบ)

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2547

อายุ : 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : บริษัท บาก้า อุตสาหกรรม จำกัด

สำนักงานทนายความสมธรรมเมธี

  บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

6.  ชื่อ-สกุล : นายธนา ศรีธนาบุตร

ตำแหน่ง : กรรมการ (ที่เป็นอิสระ)

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2535

อายุ : 75 ปี

คุณวุฒิการศึกษาประวัติการทำงาน : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี)

กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : .05 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

32/.........

-32-

7.  ชื่อ-สกุล : นายสมวงศ์ วัฒนาสันดาภรณ์

ตำแหน่ง : กรรมการ

ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 2547

อายุ : 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California

  State University, Long Beach

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างคณะกรรมการ

คณะผู้บริหารของบริษัท

1. ชื่อ-สกุล : นายวันชัย ต่อเติมศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2547

อายุ : 43 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ประวัติการทำงาน : ผู้จัดการ บริษัททวีคุณมาร์เกตติ้ง จำกัด

  บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

2. ชื่อ-สกุล : นายประสงค์ สุทธินพรัตนกุล

ตำแหน่ง : รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2547

อายุ : 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัญฑิต

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน : บริษัท ดูลักซ์ จำกัด

  บริษัท พีแสงอุดมเทรดดิ้ง จำกัด

  บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

  33/...........

-33-

3. ชื่อ-สกุล : นายณภัทร ถาวรผล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกขาย

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2528

อายุ : 45 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากน้ำวิทยา

ประวัติการทำงาน : บริษัท เอส ดี เอส มาร์เก็ตติ้งจำกัด

  บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

4. ชื่อ-สกุล : นายชัยนันท์ พรหมพงศ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกขาย

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2530

อายุ : 46 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ประวัติการทำงาน : บริษัท เดมเมดอินดัสเตียล จำกัด

  บริษัท ยูเนี่ยนเมดดิคอล จำกัด

  บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

5. ชื่อ-สกุล : นางสาวพรทิพย์ สกุลนาม

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกขาย

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2535

อายุ : 42 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปวช ดรุณาราชบุรีพาณิชยการ

ประวัติการทำงาน : บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

  34/...........

-34-

6. ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐจิรา ฉันทวุฒิเศรษฐี

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกขาย

  สถาบันพิเศษ

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2546

อายุ : 36 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การพยาบาลและผดุงครรภ์

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประวัติการทำงาน : บริษัท คาวาซากิ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด

  บมจ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

7. ชื่อ-สกุล : นางสาวรจพร เจนจิระพงศ์เวช

ตำแหน่ง : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

7. ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2543

อายุ : 34 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วท.บ)

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน : บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์

  Tiger Eye Trading

บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

8. ชื่อ-สกุล : นายบรรจง ชัยบริพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2543

อายุ : 38 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์

  มหาวิทยาลัยมหิดล และบริหารธุรกิจ

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  35/...........

-35-

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน บริษัท ไฟเซอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บมจ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

9. ชื่อ-สกุล : นางจินน์ปณัช จันทร์วุฒิคุณ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2548

อายุ : 42 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การตลาด

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน)

ประวัติการทำงาน บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด

  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

10. ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและบุคคล

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2538

อายุ : 40 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัญฑิต

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : Tilleke & Gibbins R.O.P.

  บริษัท พี.เอส. กรุ๊ป จำกัด

  บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

11. ชื่อ-สกุล : นางสาววิไล ตั้งสมบัติอนันต์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2538

อายุ : 38 ปี

  36/...........

-36-

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : บริษัท ไพล็อต จำกัด

IBC SYMPHONY

  บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

12.ชื่อ-สกุล : นางมานี บินตาซีมัน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ปีที่เข้าทำงานกับบริษัท : 2516

อายุ : 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์

ประวัติการทำงาน : บมจ. แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายของกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ในระยะเวลา 10 ปี
ที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

  - การถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา ยก

เว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอื่นในทำนองเดียวกัน

ไม่มี

  - การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

  ไม่มี

  - การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้

เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

  ไม่มี

(1) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้ง

หมด 6 คน คือ

1. พล.ต.ท. โยธิน มัธยมนันทน์

2. นายชาตรี เจียระพฤฒ

3.  นายวีระ อรุณวัฒนาพรล

  37/...........

-37-

  4. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์

  5.นายธนา ศรีธนาบุตร

  6. นายสมวงศ์ วัฒนาสันดาภรณ์

  สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ เช่น Cumulative Voting

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท คือผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้

คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ไม่มี

(3) ค่าตอบแทน

  1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ(ที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร) จำนวน 6 คน

เป็นเบี้ยประชุมวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท/ต่อปี ไม่ได้แปรตามผลการดำเนินงานของบริษัท

  (ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวม 13 คน ได้รับค่า

ตอบแทนในปี 2548 เป็นเงินเดือนรวมประมาณ 7,485,470 บาท

  2. ค่าตอบแทนอื่น เช่นโครงการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่ผู้บริหาร

  ไม่มี

(4) การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมากรรมการบริษัทมีการปฎิบัติตามข้อพึงปฎิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

  (5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล

  บริษัทมีมาตราการดูแลไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวรวมทั้ง

เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสารธารณชน

(6) บุคลากร ณ สิ้นปี 2548 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 134 คน ดังนี้

  สำนักงาน

  1. การตลาดและการขาย 56 คน

  2. บัญชีและการเงิน 19 คน

  3. บุคคลและกฎหมาย 2 คน

  4. ธุรการ 6 คน

5. พิมพ์บิล 4 คน

  38/...........

-38-

  โรงงาน

  1. บัญชี 4 คน

  2. สำนักงาน 3 คน

  3. ผลิต 35 คน

  4. คลังสินค้า 3 คน

  5. แลป 2 คน

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ
และไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สำคัญ

ผลตอบแทนของพนักงานรวม เป็นเงินเดือนประมาณ 16,409,738.83 บาท

(ไม่รวมผู้บริหาร)

โบนัส (รวมผู้บริหาร) ประมาณ 1,737,681บาท

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (รวมผู้บริหาร) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2548
มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 25,000,000 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
โดยเปิดโอกาสให้พันกงานทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ตรงกับงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ

  39/...........