R 1

(เอกสารแนบ 1)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. ตารางแสดงรายละเอียดของผู้มีอำนาจควบคุม

ตำแหน่ง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและประวัติการทำงาน อายุ %การถือหุ้น

ประธานกรรมการ

นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ - ประธานกรรมการ 77 0.34

(คุณสมบัติ : ครบ บริษัท โรงปลาป่นภาคใต้ จำกัด

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) บริษัท โรงงานปลาป่นปากพารา จำกัด

บริษัท เจริญทรัพย์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 49 8.57

(เป็นน้องชายนางนันทนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โชติวัฒนะพันธุ์) - กรรมการ

(คุณสมบัติ : ครบ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) บริษัท ที.เอส.เอฟ. ซีฟู้ด จำกัด

กรรมการ

นางนันทนา โชติวัฒนะพันธุ์ - กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการเงิน 72 0.27

(เป็นภรรยานายเกรียงไกร บริษัท โรงงานปลาป่นภาคใต้ จำกัด

โชติวัฒนะพันธุ์ ) - กรรมการ

(คุณสมบัติ : ครบ บริษัท โรงงานปลาป่นปากพารา จำกัด

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) บริษัท เจริญทรัพย์ จำกัด

กรรมการ

นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ - กรรมการ 60 7.79

(เป็นน้องชายนางนันทนา บริษัท โรงงานปลาป่นภาคใต้ จำกัด

โชติวัฒนะพันธุ์) บริษัท โรงงานปลาป่นปากพารา จำกัด

(คุณสมบัติ : ครบ บริษัท สหยูเนี่ยนขนส่ง จำกัด

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) บริษัท เจริญทรัพย์ จำกัด

R 2

กรรมการ

นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์ - กรรมการ 54 7.01

(เป็นน้องชายนางนันทนา บริษัท โรงงานปลาป่นปากพารา จำกัด

โชติวัฒนะพันธุ์) บริษัท เจริญทรัพย์ จำกัด

(คุณสมบัติ : ครบ

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี)

กรรมการ

MR. H’NG KIM CHANG - EXECUTIVE DIRECTOR 66 4.20

(เป็นบิดาสามี SEA GULL FROZEN FOODSTUFFS SDN.BHD.

นางเจริญสุข แซ่ฮึ้ง) MALAYSIA

(คุณสมบัติ : ครบ - MANAGING DIRECTOR

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) SUA HAI HUAT SDN. BHD.

MALAYSIA

กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นางเจริญสุข แซ่ฮึ้ง - ASSUMPTION BUSINESS 43 3.98

(เป็นบุตรสาวนายเกรียงไกร ADMINISTRATION COLLEGE

และนางนันทนา โชติวัฒนะพันธุ์ - กรรมการ

(คุณสมบัติ : ครบ บริษัท ที.เอส.เอฟ ซีฟู้ด จำกัด

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี)

กรรมการอิสระ

ดร.กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์ - ว.ศ.บ. ไฟฟ้า (เกียรตินิยม) 49 -

(คุณสมบัติ : ครบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) - DR.ING UNIVERSITE PAUL

SABATIER FRANCE.

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

R 3

กรรมการอิสระ

ดร.สุรพล อารีย์กุล - วิทยาศาสตร์บัณฑิต ธรณีวิทยา 53 -

(คุณสมบัติ : ครบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) - DIPLOMA MINING EXPLORATION

L.T.C., THE NETHERLANDS

- ปริญญาเอก

APPLIED GEOLOGY, U.N.S.W.,

AUSTRALIA

 - รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ที่ปรึกษา

บริษัท ตรังยูซี่ จำกัด

บริษัท เซาเทิร์นพาราวูด จำกัด

กรรมการ

นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ - M.B.A. BRIDGEPORT UNIVERSITY 38 0.1

(เป็นบุตรนายเกรียงไกร - รองกรรมการผู้จัดการ

และนางนันทนา โชติวัฒนะพันธุ์) บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด

(คุณสมบัติ : ครบ - กรรมการผู้จัดการ

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี) บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด

- กรรมการ

สหกรณ์ประมงน้ำลึก

กรรมการอิสระ

นายชาญวิทย์ ชูมัง - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 49 -

(คุณสมบัติ : ครบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี - ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท แอควาฟาร์มบริการ จำกัด

R 4

อำนาจกรรมการและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ

ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์
นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ นางเจริญสุข แซ่ฮึ้ง
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายชาญชัย
เหล่าเทพพิทักษ์ นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ นางเจริญสุข แซ่ฮึ้ง
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน รวมเป็นสองคน
และประทับตราสำคัญของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

  ---------------------------------- ------------ ------------ ------------
  รายชื่อ                              บริษัท         บริษัทย่อย 1    บริษัทย่อย 2

  นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์             X            X            X

  นางนันทนา โชติวัฒนะพันธุ์                /                         

  นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์               /            /            /

  นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์                /            /            /

  นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์               /            /            

  นางเจริญสุข แซ่ฮึ้ง                     /            /            /

  Mr. H’ng Kim Chang                 /                         

  นายสุรพล อารีย์กุล                     /                         

  นายกิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์              /                         

  นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์                 /                         

  นายชาญวิทย์ ชูมัง                      /                         
  ---------------------------------- ------------ ------------ ------------

หมายเหตุ: x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

บริษัทย่อย 1 = บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด

บริษัทย่อย 2 = บริษัท ที. เอส. เอฟ. ซีฟู้ด จำกัด