9. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

+--------+----------------------+--------------------------------------+
| ลำดับ   | รายชื่อ                | ตำแหน่ง                               |
+--------+----------------------+--------------------------------------+
| 1.     | นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี    | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ       |
|        |                      |                                      |
| 2.     | นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์  | กรรมการ                              |
|        |                      |                                      |
| 3.     | นายทัน เทียนสุวรรณ      | กรรมการ                              |
|        |                      |                                      |
| 4.     | นายไชยยันต์ โชควิริยากร  | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ           |
|        |                      |                                      |
| 5.     | นายชลิต สถิตย์ทอง       | กรรมการอิสระ                          |
|        |                      |                                      |
| 6.     | นายวันชัย ตันติกุล        | กรรมการอิสระ                          |
|        |                      |                                      |
| 7.     | นายปรีชา บุณยกิดา       | กรรมการอิสระ                          |
+--------+----------------------+--------------------------------------+

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ลงลายมือชื่อร่วมกับนางนิภาพัฒน์
โรมรัตนพันธ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการหนึ่งในสองท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายทัน เทียนสุวรรณ หรือนายไชยยันต์ โชควิริยากร
รวมเป็นสองท่านและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1.  ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม
    ผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น
    เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตาม กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น

2.  กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

3.  กำหนดนโยบาย กลยุทธ์
    และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
    กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน

4.  พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่
    อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร

6.  รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
    โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

7.  จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
    รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหาร การจัดการความเสี่ยง
    การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล

8.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

9.  กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

10. กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ

11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน
    โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญๆ
    ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท
    ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ
    และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
    เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

 

9.1.2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

  -------- ------------------------------- -------------------------------
  ลำดับ     รายชื่อ                           ตำแหน่ง

  1.       นายชลิต สถิตย์ทอง                  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2.       นายวันชัย ตันติกุล                   กรรมการตรวจสอบ

  3.       นายปรีชา บุณยกิดา                  กรรมการตรวจสอบ
  -------- ------------------------------- -------------------------------

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน
และเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
    และประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
    ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน
    และการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
    และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

7.  ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
    และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

8.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

9.  พิจารณาคัดเลือก โยกย้าย หรือเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ในสำนักตรวจสอบภายใน

10. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ
    4 ครั้ง

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหาร
    ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม
    หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

13. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น

9.1.3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

  ------- ---------------------------------- ----------------------------
  ลำดับ    รายชื่อ                              ตำแหน่ง

  1.      นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี                  ประธานกรรมการบริหาร

  2.      นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์                กรรมการบริหาร

  3.      นายทัน เทียนสุวรรณ                    กรรมการบริหาร

  4.      นายไชยยันต์ โชควิริยากร                กรรมการบริหาร
  ------- ---------------------------------- ----------------------------

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง
ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ
หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร
หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำกับบริษัท (ตามที่สำนักงาน
ก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง
หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1.  กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
    และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

  ที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อ

  ผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2.  กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3.  ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ
    ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

4.  ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

5.  พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6.  ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ
    จำนองค้ำประกัน และการอื่นรวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ
    ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท

7.  กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท และอาจมอบอำนาจให้
    ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท

8.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.1.4. การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
โดยเฉพาะกรรมการอิสระ บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษ
ดังจะเห็นได้ว่ากรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหาร และไม่เคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน
หรือที่ปรึกษา หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทมาก่อน
ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทย่อย
ข้อบังคับของบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2.  ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น
    ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น
    โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่
    ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3)
  ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น
  ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน
  บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม
  (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
  โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ
  ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน
  ครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม
ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการแทนในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

3. ภายใต้ข้อ 2. ข้างต้น
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในปี 2548 คณะกรรมการและกรรมการอิสระมีการประชุมดังนี้

  ------- ------------------------ ----------------------------------------- ----------------- -------------------
                                   จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มีการประชุม                     

   ลำดับ   รายชื่อกรรมการ             คณะกรรมการบริษัท                            คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการตรวจสอบ

  1       นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี        10/10                                     12/12             -

  2       นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์      10/10                                     12/12             -

  3       นายทัน เทียนสุวรรณ          10/10                                     11/12             -

  4       นายไชยยันต์ โชควิริยากร      10/10                                     12/12             -

  5       นายชลิต สถิตย์ทอง           10/10                                     -                 6/6

  6       นายวันชัย ตันติกุล            10/10                                     -                 6/6

  7       นายปรีชา บุณยกิดา           10/10                                     -                 6/6
  ------- ------------------------ ----------------------------------------- ----------------- -------------------

9.1.5. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1.ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ในปี 2548 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการดังนี้ (หน่วย : บาท)

+-----+---------------------+----------------------------------+------+
| ล   | รายชื่อ               | ตำแหน่ง                           | ค    |
| ำดับ |                     |                                  | ่าตอบ |
|     |                     |                                  |      |
|     |                     |                                  | แทน  |
+-----+---------------------+----------------------------------+------+
| 1.  | นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี   | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ   | -    |
|     |                     |                                  |      |
| 2.  | นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ | กรรมการบริหาร                     | -    |
|     |                     |                                  |      |
| 3.  | นายทัน เทียนสุวรรณ     | กรรมการบริหาร                     | -    |
|     |                     |                                  |      |
| 4.  | นายไชยยันต์ โชควิริยากร | กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ  | -    |
|     |                     |                                  |      |
| 5.  | นายชลิต สถิตย์ทอง      | กรรมการอิสระ                      | 23   |
|     |                     | และประธานกรรมการตรวจสอบ          | 4,00 |
| 6.  | นายวันชัย ตันติกุล       |                                  | 0217 |
|     |                     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    | ,000 |
| 7.  | นายปรีชา บุณยกิดา      |                                  |      |
|     |                     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    | 217  |
|     |                     |                                  | ,000 |
+-----+---------------------+----------------------------------+------+

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ กรรมการบริษัท 4 ท่าน
ที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารด้วย จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2548 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท รวม 8 ท่าน (เดิมมี 7 ท่าน
ได้ลาออกเมื่อช่วงกลางปี 1 ท่าน ทำให้จำนวนคนที่นับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงไม่ครบจำนวน 4
ท่าน จึงได้แจ้งเพิ่มผู้บริหารในลำดับถัดไปไปอีก 2 ท่าน) มีค่าตอบแทนรวมเงินเดือน
โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมทั้งสิ้น 18,889,950 บาท (รวมเงินค่าตอบแทน
ผู้บริหารที่ลาออกจนถึงช่วงกลางปี และค่าตอบแทนของผู้บริหารใหม่ 2 คน ตั้งแต่ต้นปี 2548)

2. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

1.  การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง
จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ
โดยกำหนดให้ผู้รับรู้จำกัดเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน
รวมถึง

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อีกทั้งบริษัทห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทำการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
สำหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3
วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้นพร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีนโยบายที่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอ
และไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆ
ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บริษัท ทั้งนี้ หากพบว่า
บุคคลข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
บริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป

2.  บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีจำนวนทั้งสิ้น 180 คน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

  --------- ----------------------------- ---------------- ---------------
  ลำดับ      สายงาน                        จำนวนพนักงาน (คน) 

                                          2547             2548

  1.        การตลาดและการขาย              57               45

  2.        ก่อสร้าง                        73               63

  3.        บัญชีและการเงิน                  19               22

  4.        อำนวยการ                      40               50

            รวม                           189              180
  --------- ----------------------------- ---------------- ---------------

ในปี 2548 พนักงานได้รับค่าตอบแทนรวมเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รวมทั้งสิ้น 40.45 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องนอกจากมีการจัดฝึกอบรมในสายงานที่พนักงานนั้นสังกัด
ยังมีการอบรมที่ช่วยพัฒนาตนเองของพนักงาน เช่นการจัดอบรมการเป็นผู้นำ
การจัดอบรมหลักการสอนงาน

3.  การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจโดยการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) โดยมุ่งเน้นในเรื่องกรรมการบริษัท ความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ
และการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ผู้ลงทุนและ
สาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้
ซึ่งจะทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน ลดความผิดพลาด ป้องกันการทุจริต
และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้
ยังช่วยส่งเสริมให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตได้ในระดับที่เหมาะสม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจนั้น จะครอบคลุมถึง
ทุกส่วนที่เป็นองค์ประกอบขององค์กร คือ ด้านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ด้านกรรมการ
ด้านระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
และด้านจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งรายละเอียดสามารถ
ดูได้จากเอกสารแนบ 3 ในเรื่องรายงานการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทยังจะต้องปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
(Code of Best Practice of Listed Companies) เช่น ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง
ๆ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
มีความรู้ความสามารถ
และมีความตั้งใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เป็นต้น อีกทั้ง
บริษัทยังมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท
และพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้บริษัทมีความโปร่งใส และยุติธรรมแก่ผู้ถือหุ้น