pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “MINT”)
ประกอบธุรกิจโรงแรม (โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา เอ รอยัลการ์เด้น รีซอร์ท
ขนาดห้องพัก 290 ห้อง) และได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม ได้แก่ ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า ธุรกิจบันเทิง
และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมโดยลงทุนผ่านบริษัทในเครือ
วิธีการบริหารโรงแรมของบริษัทฯและกลุ่มบริษัทนั้นจะบริหารงานด้วยตนเอง
และบริหารงานภายใต้เครื่องหมายการค้า “แมริออท” และ “โฟร์ซีซั่นส์” รวมถึงร่วมทุนกับ
แมริออท ฮ่องกง นอกจากนี้จากการที่บริษัทฯ
ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วน (Quick Service
Restaurant) ได้แก่ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“MFG”)
ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสม

ในปี 2547 บริษัทฯ ได้ขยายกิจการอย่างแข็งแกร่ง โดยการขยายเพิ่มทั้งธุรกิจอาหาร
ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสปา โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ
ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน) เป็นร้อยละ 57.7
และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท รอยัลการ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นร้อยละ 100
ในเดือนตุลาคม ซึ่งทำให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในไตรมาส4
ได้รวมผลการดำเนินงานของบริษัทโรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)
และผลการดำเนินงานทั้งจำนวนของบริษัท รอยัลการ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
นอกจากนี้บริษัทฯยังได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท มันดาราสปา (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท
มันดารา สปาเวนเจอร์ จำกัด เป็นอัตราร้อยละ 100 และได้สิทธิในการบริหารงาน
สปาภายใต้เครื่องหมายการค้า มันดารา สปา ในประเทศไทย จีน อินเดีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา
และ พม่า

ในปี 2547 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 8,237 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2546 อยู่ 3,575 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 77 รายได้ดังกล่าวมาจากการประกอบธุรกิจหลัก 5
ประเภท คือ รายได้จากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 53
ธุรกิจโรงแรมร้อยละ 34 ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าร้อยละ 4 ธุรกิจให้บริการเพื่อสุขภาพร้อยละ 4
ธุรกิจบันเทิงร้อยละ 1 และธุรกิจอื่นๆ ร้อยละ 4 และมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 712
ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 312 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 78 ณ สิ้นปี 2547 บริษัทฯ
และกลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 14,100 ล้านบาท หนี้สินรวม 8,425 ล้านบาท
และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,675 ล้านบาท
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2)
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ ปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง
ที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางปรารถนา
มโนมัยพิบูลย์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  2. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

  3. นายเควิน เจมส์ บูเวส์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางปรารถนา
มโนมัยพิบูลย์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นายอานิล ธาดานี่ กรรมการ

2.  นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ กรรมการ

3.  นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ กรรมการ

4.  นายเคนเนธ ลี ไวท์ กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5.  นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

6.  นายไชยวัฒน์ บุนนาค กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
4. การวิจัยและการพัฒนา

ในปี 2547 บริษัทฯ พัฒนาปรับปรุงโรงแรม ศูนย์การค้า และสปา โดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 876 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นถึงการปรับปรุงห้องพัก มาตรฐานของห้องพัก ความสะดวกสบาย คุณภาพของอาหารเครื่องดื่ม การบริการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโรงแรม เพื่อการบริการที่ครบวงจร เช่น สปา เรือมโนห์รา เป็นต้น
8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,643,144,835 บาท เรียกชำระแล้ว 2,476,777,641 บาท
    แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,413,257,641 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 63,520,000 หุ้น
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2) หุ้นประเภทอื่น

  -ไม่มี-

(3) โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
    (Thai Trust Fund) -ไม่มี-

(4) หลักทรัพย์อื่น

  -หุ้นกู้

1.  หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้น
    และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 1,700 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 23
    สิงหาคม 2550 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25

2.  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 1,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเฉลี่ยของ 5.25 ต่อปี
    สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้/ผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด -ไม่มี-

3.  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 23 สิงหาคม 2550 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเฉลี่ยของ 4.16
    ต่อปี สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้/ผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด -ไม่มี-

  (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 21)

  -ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

  ใบสำคัญแสดงสิทธิจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  ตามโครงการอายุ 5 ปี จำนวน 5.0 ล้านหน่วย จัดสรรแล้ว 5.0 ล้านหน่วย อัตราการใช้สิทธิ
  1 หน่วยต่อ 2.45013 หุ้นสามัญราคาการใช้สิทธิเป็นราคาตลาดหลังหักส่วนลดร้อยละ 5
  กำหนดสิ้นสุดการใช้สิทธิในปี 2550

  (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 23)

(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548

  ---- ----------------------------------------------------------- ------------- ----------
                                                                   จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1.   บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด                                429,520,415   17.80

  2.   HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD                           365,249,920   15.13

  3.   นายนิติ โอสถานุเคราะห์                                          194,855,125   8.07

  4.   นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค                                      173,265,555   7.18

  5.   บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                        151,634,360   6.28

  6.   บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                          103,580,680   4.29

  7.   นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค                                          79,654,071    3.30

  8.   SOMERS (U.K.) LIMITED                                       69,889,000    2.90

  9.   กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวโดยลงทุนในหุ้นของบริษัทรอยัลการ์เด้น   57,122,850    2.37
       รีซอร์ท จำกัด (มหาชน)                                                        

  10   MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED                   56,993,827    2.36
  ---- ----------------------------------------------------------- ------------- ----------

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการ์เด้น รีซอร์ท จำกัด (มหาชน)”)

Minor International Public Company Limited

(Formerly “Royal Garden Resort Public Company Limited”)

ธุรกิจหลัก ประกอบธุรกิจทางด้านโรงแรม ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจร้านอาหารที่มีสาขา

  (Chain Restaurant) ธุรกิจบันเทิง และกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เลขทะเบียนบริษัท บมจ.165

ทุนจดทะเบียน 2,643,144,835บาท รวมเป็น 2,643,144,835 หุ้น แบ่งเป็น

หุ้นสามัญ 2,443,144,835 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

หุ้นบุริสิทธิ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

2,476,777,641 บาท รวมเป็น 2,476,777,641 หุ้น แบ่งเป็น

หุ้นสามัญ 2,413,257,641 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

หุ้นบุริสิทธิ 63,520,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

โทรศัพท์ 66 (0) 2381-5151

โทรสาร 66 (0) 2381-5777-8

Home Page www.minornet.com
10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ บทบาทและหน้าที่
ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยปกติจะจัดปีละ
4 ครั้ง โดยมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วย
ส่วนกรรมการบริษัทฯ บางท่าน อาจเข้าร่วมการประชุมด้วย ตามคำเชิญของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่รับผิดชอบรายงานทางการเงินของบริษัท
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

สำหรับปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีการประชุม 4 ครั้ง
เพื่อทบทวนและสอบทานข้อมูลและรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รวมทั้งได้พูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
มีการทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางการบัญชี
แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน, การประเมินผลการควบคุมภายใน
ตลอดจนแผนงานการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนและสอบทานข้อมูลและรายงานทางการเงิน
สำหรับทุกๆสิ้นไตรมาสของปี 2547-2548 และได้ให้คำแนะนำบางอย่างแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีการจัดทำแผนการแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ
มีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม
และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีส่วนในการช่วยผู้บริหารให้เห็นถึงความเสี่ยงของธุรกิจ
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในถูกกำหนดไว้อย่างมีระบบ
โดยมีการทบทวนและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในจุดที่มีความเสี่ยงและจัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในนำเสนอแก่คณะผู้บริหาร

นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังต้องมั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะทั้งหมดที่จะปรับปรุงการควบคุมภายในและพัฒนาระบบงานได้ถูกปฏิบัติตามโดยฝ่ายบริหารผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและสอบทานเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าแผนงานการแก้ไขจะถูกปฏิบัติตามในเวลาที่เหมาะสม
รายละเอียดของรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขของผู้บริหารจะถูกนำเสนอให้กับคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
โดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆที่เป็นนัยสำคัญ
นอกจากนี้ข้อมูลและรายงานทางการเงินของบริษัทฯมีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นที่น่าเชื่อถือเพียงพอ
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2)
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลใน
ส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง
ที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางปรารถนา
มโนมัยพิบูลย์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  2. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางปรารถนา
มโนมัยพิบูลย์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นายอานิล ธาดานี่ กรรมการ

2.  นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ กรรมการ

3.  นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ กรรมการ

4.  นายเคนเนธ ลี ไวท์ กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5.  นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

6.  นายไชยวัฒน์ บุนนาค กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
+-----------------------------------------------------------------------+
| 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------+

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่า
ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
[]เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

[]

[]
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการ์เด้น รีซอร์ท จำกัด (มหาชน)”)

Minor International Public Company Limited

(Formerly “Royal Garden Resort Public Company Limited”)

ธุรกิจหลัก ประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจให้บริการเพื่อสุขภาพ ธุรกิจบันเทิงและกิจการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000919 (เดิมเลขที่ บมจ.165)

ทุนจดทะเบียน 3,297,854,371 บาท รวมเป็น 3,297,854,371 หุ้น แบ่งเป็น

หุ้นสามัญ 3,097,854,371 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

2,733,656,269 บาท รวมเป็น 2,733,656,269 หุ้น แบ่งเป็น

หุ้นสามัญ 2,670,136,269 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ 63,520,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

โทรศัพท์ 66 (0) 2381-5151

โทรสาร 66 (0) 2381-5777-8

Home Page www.minornet.com
+-----------------------------------------------------------------------+
| 10. การควบคุมภายใน                                                     |
+-----------------------------------------------------------------------+

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
โดยมีประธานเจ้าหน้าที่การเงินและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเป็นสมาชิกในฐานะเลขานุการและผู้ประสานงาน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องการการรายงานทางการเงิน
การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัท
มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนให้การแนะนำในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบควบคุมภายในต่อผู้บริหาร

สำหรับปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อทบทวนและสอบทานข้อมูลและรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้พูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงระบบการควบคุมภายในที่ดี
ในการประชุมแต่ละครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี
แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การควบคุมภายในและแผนงานการตรวจสอบ
นอกจากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลและรายงานทางการเงินสำหรับทุกๆ
สิ้นไตรมาสของปี 2547 – 2548
และได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดทำแผนการเพื่อป้องกันหรือลดจุดอ่อนในการควบคุมภายในและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและข้อบกพร่องในการควบคุมภายในบริษัท
โดยจัดทำการตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
และบริษัทในเครืออย่างมีระบบ
และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดีนำเสนอแก่ผู้บริหารของธุรกิจนั้นๆ
เพื่อกำหนดแผนงาน
การปฏิบัติในอนาคตและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
ผู้จัดการตรวจสอบภายในยังได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการทำให้มั่นใจได้ว่าข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่างๆ
จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม

นอกจากหน้าที่ที่ได้กล่าวถึงขั้นต้น
ฝ่ายตรวจสอบภายในยังมีส่วนช่วยในการจัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงสำหรับบริษัท ในปี 2548
คณะทำงานได้จัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงสำหรับบริษัท ในปี 2548
คณะทำงานได้จัดทำโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นไป 3 โครงการ ได้แก่
การบริหารความเสี่ยงในระดับกลุ่มบริษัทและการบริหารความเสี่ยงของโรงแรมในเครือ 2 แห่ง
และจะจัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงในลักษณะนี้สำหรับบริษัทในเครืออื่นๆ ในปีต่อๆ ไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน)
มีประสิทธิภาพเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี
การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสมและทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งบริษัท ไพรซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดปี 2548
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2)
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลใน
ส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง
ที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางปรารถนา
มโนมัยพิบูลย์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  2. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

  3. นายไมเคิล ซากิลด์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางปรารถนา
มโนมัยพิบูลย์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นายอานิล ธาดานี่ กรรมการ

2.  นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ กรรมการ

3.  นายยศ เอื้อชูเกียรติ กรรมการ

4.  นายเคนเนธ ลี ไวท์ กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5.  นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

6.  นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
+-----------------------------------------------------------------------+
| 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------+

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่า
ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการ์เด้น รีซอร์ท จำกัด (มหาชน)”)

Minor International Public Company Limited

(Formerly “Royal Garden Resort Public Company Limited”)

ธุรกิจหลัก ประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจให้บริการเพื่อสุขภาพ ธุรกิจบันเทิงและกิจการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000919 (เดิมเลขที่ บมจ.165)

ทุนจดทะเบียน 3,376,595,595 บาท รวมเป็น 3,376,595,595 หุ้น แบ่งเป็น

หุ้นสามัญ 3,313,075,595 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ 63,520,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

2,958,104,081 บาท รวมเป็น 2,958,104,081 หุ้น แบ่งเป็น

หุ้นสามัญ 2,894,584,081 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ 63,520,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

โทรศัพท์ 66 (0) 2381-5151

โทรสาร 66 (0) 2381-5777-8

Home Page www.minornet.com