เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน โดยแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี
ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ดังนี้

1.  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /
    กรรมการอิสระ

2.  รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

3.  นายสุรศักดิ์ จันโทริ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

ในปี 2555
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯอย่างครบถ้วน
โดยมีการประชุมร่วมกันทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2555
    ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน)
    ก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    โดยผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯมีรายงานทางการเงินถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
    รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา

2.  สอบทานรายการระหว่างกิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
    โดยผลการสอบทานพบว่ารายการทางการค้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
    ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
    รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯครบถ้วนแล้ว

3.  สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ
    มีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง
    องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
    ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

4.  กำกับงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
    โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี 2555
    และรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
    เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.  สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    โดยผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯมิได้ปฏิบัติฝ่าฝืน
    และกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

6.  พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทฯ
    และกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
    โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯได้เสนอ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425
    หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
    แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555
    และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1.60 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเพียง 0.15
    ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯมีแผนการขยายสาขาเพิ่มอีก 7 สาขา

7.  ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี เพื่อปรึกษาถึงประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงิน
    รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงานสอบบัญชี ข้อสังเกตที่ตรวจพบ
    และข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมนั้นไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

ผลการสอบทานการดำเนินงานในด้านต่างๆของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2555 บริษัทฯ
ได้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และบริษัทฯยังมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

  []

  (รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)

  ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

  บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

  11 กุมภาพันธ์ 2556