8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

(1) โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

  -------- --------------------- ---------------------------- ---------- ----------
  ชื่อ -                           ตำแหน่ง                       การประชุม   
  นามสกุล                                                                 

                                                              จำนวนครั้ง   เข้าประชุม

  1.       นายไมตรี ตั้งษณกุล        ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  5          5

  2.       นายประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์   รองประธานกรรมการ             5          5

  3.       นายชาคริต เมธิกุลชนันทร์   กรรมการ / เลขานุการบริษัท       5          5

  4.       นายสืบตระกูล บินเทพ      กรรมการ                      5          5

  5.       นางสาวศิริธร ชนะวงศ์     กรรมการ                      5          3

  6.       นายกมล ธรรมาณิชานนท์    กรรมการอิสระ                  5          5

  7.       ศาสตราจารย์ ดร.สนิท     กรรมการอิสระ                  5          4
           อักษรแก้ว                                                       
  -------- --------------------- ---------------------------- ---------- ----------

โดยมีนายชาคริต เมธิกุลชนันทร์ เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2547 มีดังนี้

  1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

  2. กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

3.  กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
    และการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้น
    นโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่
    อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร

6.  รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
    โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

7.  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
    รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล

8.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท

9.  กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่างๆ

10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีและครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ
    ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน

11. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
    ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
    หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
    ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

  (1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  (2)
  การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

  (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

  (3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

  (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

  (5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบ หรือเลิกบริษัท

  (6) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
  และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

12. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร
    เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหาร

  -------- ------------------ ------------------------------- ---------- ----------
  ชื่อ -                        ตำแหน่ง                          การประชุม   
  นามสกุล                                                                 

                                                              จำนวนครั้ง   เข้าประชุม

  1.       นายประพจน์          ประธานคณะกรรมการบริหาร           7          7
           พลพิพัฒนพงศ์                                                     

  2.       นายชาคริต           กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ    7          7
           เมธิกุลชนันทร์                                                    

  3.       นายสืบตระกูล บินเทพ   กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ 7          7

  4.       นางสาวศิริธร ชนะวงศ์  กรรมการบริหาร /                  7          7
                              ผู้อำนวยการสายบริหารจัดการ                     
  -------- ------------------ ------------------------------- ---------- ----------

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 10 มกราคม
2548 มีดังนี้

1.  กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
    และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2.  กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3.  ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ
    และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว

4.  พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
    และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัท
    ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว

5.  ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง
    ค้ำประกัน และการอื่นๆ รวมถึง การซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ
    ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท

6.  พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทและการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

7.  ดำเนินการอื่นๆ
    เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป
    และให้มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินดังนี้

    1.  ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
        คณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปี

  (2) ในกรณีที่ไม่เข้ากรณีตาม (1)
  ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 50
  ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าว จะรวมถึงการอนุมัติในกรณีฉุกเฉิน
  การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
  หรือตั๋วแลกเงิน เป็นต้น กรณีวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท และไม่อยู่ในแผนธุรกิจ
  หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปี
  จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนจึงจะดำเนินการได้

  (3) คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการให้หลักประกัน การค้ำประกัน การค้ำประกันเงินกู้
  หรือสินเชื่อ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม

คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
(ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด)
ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการตรวจสอบ

  -------- ---------------------- -------------------------- ---------- ----------
  ชื่อ -                            ตำแหน่ง                     การประชุม   
  นามสกุล                                                                

                                                             จำนวนครั้ง   เข้าประชุม

  1.       นายไมตรี ตั้งษณกุล         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    4          4

  2.       นายกมล ธรรมาณิชานนท์     กรรมการตรวจสอบ *           4          4

  3.       ศาสตราจารย์ ดร.สนิท      กรรมการตรวจสอบ             4          4
           อักษรแก้ว                                                      
  -------- ---------------------- -------------------------- ---------- ----------

* มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

โดยมีนายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2551 มีดังนี้

  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลดอจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ฉ)
  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  (ช)
  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  (Charter)

(ซ)
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร

บริษัทไม่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
กรณีผู้บริหารฝ่ายจัดการจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
กรณีกรรมการหรือกรรมการอิสระ
ฝ่ายจัดการจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือจากบุคคลที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด (ถ้ามี) แล้วนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง
โดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกมีดังนี้

1.  มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

2.  มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
    มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

3.  สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

4.  สามารถใช้ดุลยพินิจอย่าตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการซึ่งแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัท

ข. ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 รายแรก ต่อจากกรรมการผู้จัดการ)

(2) ค่าตอบแทนอื่น

โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)

ก. ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ

จำนวนเงิน (บาท)

  ------------------ ---------- ------------ ----------- ----------- -----------
  ชื่อ - นามสกุล        2552                                            2551

                     ค่าตอบแทน   ค่าเบี้ยประชุม   เงินบำเหน็จ   รวมทั้งสิ้น     

  นายประพจน์          -          25,000       147,635     172,635     351,950
  พลพิพัฒนพงศ์                                                          

  นายชาคริต           -          25,000       134,215     159,215     328,135
  เมธิกุลชนันทร์                                                         

  นายสืบตระกูล บินเทพ   -          25,000       134,215     159,215     328,135

  นางสาวศิริธร ชนะวงศ์  -          15,000       134,215     149,215     323,135

  นายไมตรี ตั้งษณกุล     240,000    25,000       161,060     426,060     620,760

  นายกมล ธรรมาณิชานนท์ 180,000    25,000       134,215     339,215     508,135

  ศ. ดร.สนิท อักษรแก้ว  180,000    20,000       134,215     334,215     498,135

  รวม                600,000    160,000      979,770     1,739,770   2,958,385
  ------------------ ---------- ------------ ----------- ----------- -----------

ข. ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 รายแรก ต่อจากกรรมการผู้จัดการ)

จำนวนเงิน (บาท)

  ---------------------------------- ----------------- ------------------
  ลักษณะค่าตอบแทน                      2552              2551

  จำนวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (คน)    6                 7

  เงินเดือน                            9,460,943         15,371,871

  โบนัส                               680,990           1,592,621

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ            287,092           266,700

  รวม                                10,429,025        17,231,192
  ---------------------------------- ----------------- ------------------

(2) ค่าตอบแทนอื่น

โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)
จำนวน 8,425,000 หน่วย
โดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวม 7 คน
จำนวน 2,726,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 32.36

สำหรับกรรมการที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวม 6 คน จำนวน 2,304,800 หน่วย
โดยไม่คิดมูลค่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
มีดังนี้

  ------------------ ----------------------- -------------------- --------
  ชื่อ - นามสกุล        ตำแหน่ง                  ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) ร้อยละ

  นายไมตรี ตั้งษณกุล     ประธานกรรมการ /         421,200              4.999
                     กรรมการอิสระ                                  

  นายชาคริต           กรรมการ / เลขานุการบริษัท  421,200              4.999
  เมธิกุลชนันทร์                                                      

  นายสืบตระกูล บินเทพ   กรรมการ                 421,200              4.999

  นางสาวศิริธร ชนะวงศ์  กรรมการ                 421,200              4.999

  นายกมล ธรรมาณิชานนท์ กรรมการอิสระ             380,000              4.510

  ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว   กรรมการอิสระ             240,000              2.849
  ------------------ ----------------------- -------------------- --------

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.
บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (3 ปี
นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ) บริษัทจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมด

3. การจัดสรรเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2544 และประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และไม่มีกรรมการหรือพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5
ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกในครั้งนี้

  4. คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานของบริษัทซึ่งมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้

  (ก) มีสถานะเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทในวันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (ข)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและพนักงานของบริษัทแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน
  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ
  รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัท

  (ค)
  การจัดสรรให้แก่กรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งกรรมการผู้ได้รับการจัดสรรรวมทั้ง
  ผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติดังกล่าว

  (ง) จัดสรรให้แก่พนักงานบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณาเกณฑ์การจัดสรร
  โดยคำนึงถึงผลงาน ศักยภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ
  ที่มีส่วนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
  โอกาสในการหาบุคลากรทดแทนภายในเวลาที่เหมาะสม หากสูญเสียบุคลากรหลักเหล่านั้นไป

  (จ) ทั้งนี้
  คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของกรรมการและพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่พนักงานแต่ละราย
  รวมถึง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-   ในกรณีที่มีใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือ
    คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือให้แก่พนักงานรายอื่น ๆ
    ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดสรรดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

-   คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดและขั้นตอนของการจัดสรรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-   พนักงานที่เข้ามาเริ่มงานภายหลังการประกาศเพิ่มทุนและไม่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
    อาจได้รับการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ ทั้งนี้
    ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

8.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดโดยสรุปได้ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการดูแลให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม
และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
พร้อมทั้ง แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็ปไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร
คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติอย่างเต็มที่
ไม่กระทำการใดๆ ที่จำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุม 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ไม่กระทำการใดๆ
ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการไม่มีมาตรการหรือแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย
ผิดจรรยาบรรณ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และเว็ปไซต์ของบริษัท พร้อมทั้ง
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
พร้อมทั้งเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
รูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
รวมถึงที่ได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

คณะกรรมการยังไม่ได้จัดให้มีหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
แต่ได้มอบหมายให้ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบโดยบุคคลภายนอกขอทราบข้อมูลได้ที่
โทร 035 226 700 -1 ต่อ 301 หรือที่เว็บไซต์ http://www.spp.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีสมาชิกจำนวน 7 คน ด้วยความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน มีกรรมการอิสระ 3 คน
ซึ่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการแยกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด อนึ่ง
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการเป็นเลขานุการบริษัท
โดยมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการยังไมได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
ไม่ได้กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
แต่มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และมีหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการยังไม่ได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
โดยการปฏิบัติในเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนและการสรรหา (ถ้ามี)
ประธานกรรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
แม้ว่าประธานกรรมการเป็นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบแต่ยังไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฎิบัติหน้าที่

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ
รวมทั้งกำกับ ควบคุม
ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
โดยมีแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้ง
กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน
ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบนโยบาย และมีการทบทวนระบบการควบคุมดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง
พร้อมทั้งจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว

คณะกรรมการยังไม่ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายสิ่งแวดล้อมและสังคม และจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการปีละไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง
ซึ่งจำนวนครั้งของการประชุมเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการกำหนดวันที่ประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า
และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันประชุม
มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีสารสนเทศสำคัญครบถ้วนให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ยกเว้น เรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรจะนำเรื่องอภิปรายในที่ประชุม
ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
ประธานกรรมการได้มอบหมายให้รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการยังไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมหรือเฉพาะในบางเรื่องด้วยตนเอง

5.6 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจนโดยได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำนวยการสายบริหารจัดการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารดังกล่าวภายในหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
คณะกรรมการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
และแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท (ถ้ามี)

คณะกรรมการยังไม่ได้กำหนดแผนสืบทอดงาน ไม่มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร
และยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติกรณีประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
จะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย
หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท จะต้องไม่ทำการซื้อ ขาย
โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทและ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อกำหนดนี้ ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานและลูกจ้างของบริษัทด้วย
ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำผิดอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ ห้ามบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย
โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน
เช่น ช่วงก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน (ตั้งแต่ 15
เมษายนจนถึงวันรายงานงบการเงินไตรมาส 1 / ตั้งแต่ 15
กรกฎาคมจนถึงวันรายงานงบการเงินไตรมาส 2 / ตั้งแต่ 15 ตุลาคมจนถึงวันรายงานงบไตรมาส
3 / ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์จนถึงวันรายงานงบการเงินงวดประจำปี)
ภายหลังจากข้อมูลเผยแพร่แล้วบุคคลดังกล่าวข้างต้นควรละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลาพอสมควรจนกว่านักลงทุนโดยทั่วไปจะมีเวลาเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น

8.6 บุคคลากร

จำนวนของพนักงาน

พนักงานของบริษัทซึ่งไม่นับรวมผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 889 คน ดังนี้

  ----------------------------------------- -------------- --------------
                                            31 ธันวาคม      

  โรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                  2552           2551

  ฝ่ายผลิต                                    194            378

  ฝ่ายประกันคุณภาพ                             44             43

  ฝ่ายวิศวกรรม                                28             35

  ฝ่ายควบคุมการผลิต                            20             17

  ฝ่ายขายและการตลาด                          3              3

  ฝ่ายธุรการและจัดซื้อ                           4              13

  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์                       21             32

  ฝ่ายความปลอดภัยและระบบ                      5              16

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                       2              3

  ฝ่ายบัญชีและการเงิน                           6              7

  ฝ่ายตรวจสอบภายใน                           2              2

  รวม                                       329            549

  ฝ่ายผลิต Assembly                           204            222

  รวมทั้งหมด                                  533            771

  โรงงานจังหวัดสิงห์บุรี                                         

  ฝ่ายผลิต                                    262            207

  ฝ่ายประกันคุณภาพ                             37             29

  ฝ่ายวิศวกรรม                                19             18

  ฝ่ายควบคุมการผลิต                            18             15

  ฝ่ายธุรการและจัดซื้อ                           2              5

  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์                       12             12

  ฝ่ายความปลอดภัยและระบบ                      3              9

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                       1              1

  ฝ่ายบัญชีและการเงิน                           2              2

  รวมทั้งหมด                                  356            298
  ----------------------------------------- -------------- --------------

ในปี 2552 พนักงานของโรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจำนวนทั้งสิ้น 533 คน ลดลงจากปี
2551 จำนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 30.87 เนื่องจากไตรมาสแรกของปี 2552
บริษัทประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ
บริษัทจึงมีนโยบายเลิกจ้างโดยให้พนักงานสมัครใจลาออกและได้รับเงินช่วยเหลือจากบริษัท
สำหรับพนักงานของโรงงานจังหวัดสิงห์บุรี มีจำนวนทั้งสิ้น 356 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 58
คน คิดเป็นร้อยละ 19.46

บริษัทยังไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงงานในตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

  ----------------------------------------- -------------- --------------
                                            31 ธันวาคม      

  ลักษณะผลตอบแทน                             2552           2551

  เงินเดือน                                   73,162,753     78,620,963

  ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่ากะ          42,779,037     39,776,934

  โบนัส                                      7,274,849      8,352,633

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                   531,057        1,202,092

  รวม                                       123,747,696    127,952,622
  ----------------------------------------- -------------- --------------

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการจัดอบรมพนักงานถึงทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานด้วยหลักสูตรต่างๆ อยู่เสมอ เช่น
การสร้างจิตสำนึกในคุณภาพงาน ความรู้ทางด้านการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
การแก้ไขและป้องกันปัญหา ระบบประกันคุณภาพ และนโยบายคุณภาพของบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีการส่งพนักงานไปอบรมกับสถาบันฝึกฝีมือแรงงาน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือในการทำงานให้แก่พนักงานอีกด้วย