เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ภาคผนวก : ผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม
2535 ผู้บริหารทุกท่านไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย,
ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

+-----------+---------------------------+-----------------------------+
| []        | 1. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์        | อายุ 69 ปี                    |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | (ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี   |                             |
|           | 2549 , DCP รุ่น 79)         |                             |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | ตำแหน่ง                    | กรรมการผู้จัดการใหญ่            |
|           |                           | (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)      |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           | ปริญญาโท สาขา MBA American   |
|           |                           | University of Hawaii        |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท        | 10.52 % ( ณ วันที่ 17 ธันวาคม   |
|           |                           | 2558 )                      |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | ประสบการณ์การทำงาน         |                             |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | กรรมการผู้จัดการใหญ่          | บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด     |
|           |                           | (มหาชน)                     |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           | บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล    |
|           |                           | จำกัด                        |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | กรรมการ                   | บริษัท เลย์แลนด์ จำกัด           |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           | บริษัท อินตาคอน จำกัด           |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           |                             |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
| []        | 2นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ        | อายุ 39 ปี                    |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | ตำแหน่ง                    | กร                          |
|           |                           | รมการ(ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           | ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย   |
|           |                           | รามคำแหง                    |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท        | 10.70 % ( ณ วันที่ 17 ธันวาคม   |
|           |                           | 2558 )                      |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | ประสบการณ์การทำงาน         |                             |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | กรรมการ                   | บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด     |
|           |                           | (มหาชน)                     |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           | บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล    |
|           |                           | จำกัด                        |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           | ห้างหุ้นส่วน ทีแอนด์เค มาร์เก็ต     |
|           |                           | จำกัด                        |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           |                             |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
| []        | 3. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ     | อายุ 61 ปี                    |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | ตำแหน่ง                    | กร                          |
|           |                           | รมการ(ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           | ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร        |
|           |                           | มหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์(ร |
|           |                           | ป.ม.)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท        | ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท        |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | ประสบการณ์การทำงาน         |                             |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | กรรมการ                   | บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด     |
|           |                           | (มหาชน)                     |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           | บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล    |
|           |                           | จำกัด                        |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           |                             |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           |                             |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
| []        | 4. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช       | อายุ 69 ปี                    |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | ตำแหน่ง                    | กรรมการ                     |
|           |                           | (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)      |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           | ปริญญาโทวิศวกรรมศาส           |
|           |                           | ตร์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนาเทค |
|           |                           | ประเทศสหรัฐอเมริกา            |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท        | ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท        |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | ประสบการณ์การทำงาน         |                             |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | กรรมการ                   | บริษัทแฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด      |
|           |                           | (มหาชน)                     |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           | บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล    |
|           |                           | จำกัด                        |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           | กรรมการอิสระ                 |
|           |                           | บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า       |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           |                             |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
| []        | 5. นายประเสริฐ ภัทรดิลก      | อายุ 59 ปี                    |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | (ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่ |                             |
|           | 20)                       |                             |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | ตำแหน่ง                    | กรรมการอิสระ และ             |
|           |                           | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           | ปริญญาโทด้านการเงิน            |
|           |                           | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท        | 0.006 % ( ณ วันที่ 17 ธันวาคม   |
|           |                           | 2558 )                      |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | ประสบการณ์การทำงาน         |                             |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | กรรมการ                   | บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด     |
|           |                           | (กรรมการผู้อำนวยการ)          |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           | บริษัท พลัส แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           | บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์รี่ พลัส   |
|           |                           | จำกัด                        |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           | บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์     |
|           |                           | จำกัด (มหาชน)                |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           | บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์        |
|           |                           | คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           | บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จำกัด   |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           | บริษัท คินเดรด จำกัด            |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   | บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด     |
|           |                           | (มหาชน)                     |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           | บริษัท บูติก นิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)  |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           |                             |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
| []        | 6.นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์    | อายุ 78 ปี                    |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | (ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี   |                             |
|           | 2549)                     |                             |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | ตำแหน่ง                    | กรรมการอิสระ,                |
|           |                           | ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และ  |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           | กรรมการตรวจสอบ              |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์    |
|           |                           | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท        | ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท        |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | ประสบการณ์การทำงาน         | อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ    |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           | รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม   |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | กรรมการตรวจสอบ :-         | บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด     |
|           |                           | (มหาชน)                     |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           |                             |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
| []        | 7. นายชวลิต ลีลาพรพิสิฐ       | อายุ 54 ปี                    |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | ( ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี  |                             |
|           | 2549 , DCP รุ่น 79 )        |                             |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | ตำแหน่ง                    | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาฯ  |
|           |                           | และ กรรมการตรวจสอบ          |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           | MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท        | ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท        |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | ประสบการณ์การทำงาน         |                             |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | กรรมการบริหาร :-           | บริษัท เอส ซี เอ็ม บี จำกัด       |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | กรรมการสรรหาฯ :-          | บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด     |
|           |                           | (มหาชน)                     |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           | กรรมการตรวจสอบ :-         | บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด     |
|           |                           | (มหาชน)                     |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+
|           |                           |                             |
+-----------+---------------------------+-----------------------------+

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน
ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาตลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535
ทั้งนี้ผู้บริหารทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร, ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย
ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ ตำแหน่งตามแผนผังโครงสร้างองค์กร

  ------------ -------------------- --------------------- ------------------------ ------------------------------------
  []           1.นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์                          กรรมการผู้จัดการใหญ่         

                                                          รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

  []           2.นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ                        กรรมการ (                
                                                          ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท )   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

  []           3. นายชูสกุล เอี่ยมโสภา                        อายุ 53 ปี                 

               ตำแหน่ง                                     ผู้จัดการฝ่ายบุคคล /          
                                                          เลขานุการบริษัท             

               สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                         ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท     

               คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                            ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต   
                                                          สาขาบริหารรัฐกิจ            

                                                          มหาวิทยาลัยรามคำแหง        

               ประสบการณ์การทำงาน                                                   

               ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล :-                       บริษัท สัมพสิทธิ์อินดัสเตรียล     
                                                          จำกัด                     

               ผู้จัดการฝ่ายบุคคล :-                           บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด  
                                                          (มหาชน)                  

                                                                                   

  []                                4. นางมาลี พิณทอง                                อายุ 51 ปี

                                    ตำแหน่ง                                         ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

                                    สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                             ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

                                    คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                                ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
                                                                                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                    ประสบการณ์การทำงาน                              

                                    ผู้จัดการฝ่ายบัญชี :-                                บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
  ------------ -------------------- --------------------- ------------------------ ------------------------------------

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผู้บริหารดังนี้

นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการ

  นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ กรรมการ

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ กรรมการ

นายสุชาติ พิศิษฐวานิช กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นและอายุของผู้บริหารบริษัทมีดังนี้

+-----------+----------+------------------+----------+----------------+
| ชื่อ – สกุล  |          | ตำแหน่ง           | อายุ (ปี)  | สัดส่วนการถือหุ้น   |
|           |          |                  |          |                |
|           |          |                  |          | % บริษัท         |
+-----------+----------+------------------+----------+----------------+
| นายวิชัย    | ตันพัฒนรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 69       | 10.52          |
+-----------+----------+------------------+----------+----------------+
| นายทวีทรัพย์ | จิตต์โสภณ  | กรรมการ          | 39       | 10.70          |
+-----------+----------+------------------+----------+----------------+
| พล.       | ขาวขำ    | กรรมการ          | 61       | -              |
| ต.ท.สมเดช |          |                  |          |                |
+-----------+----------+------------------+----------+----------------+
| นายสุชาติ   | พิศิษฐวานิช | กรรมการ          | 69       | -              |
+-----------+----------+------------------+----------+----------------+

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ : ไม่มีผู้บริหารท่านใดถือหุ้นในบริษัทย่อย

ผู้บริหารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน