ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2519
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนขึ้นเป็นลำดับ ในปี พ.ศ.2538
ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท
โดยกระจายหุ้นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นในเดือนกันยายน 2538
บริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,585,481,515 บาท และมีทุนชำระแล้ว
2,585,481,515 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,585,481,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  (2) โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นดังนี้

  ------ ----------------------------- ---------- ---------------- ---------
  อันดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น                    สัญชาติ      ณ 1 มีนาคม 2559   

                                                  จำนวนหุ้นที่ถือ       ร้อยละ

  1.     ตระกูล “กรรณสูต”                ไทย        295,134,554      11.415
         (ดูหมายเหตุประกอบ)                                          

  2.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด         ไทย        106,356,122      4.114

  3.     นายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง           ไทย        61,100,057       2.363

  4.     นายประวิทย์ พูนเพชรกุล            ไทย        44,358,100       1.716

  5.     นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล              ไทย        26,000,000       1.005

  6.     นายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล           ไทย        25,950,300       1.004

  7.     นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์               ไทย        16,700,000       0.646

  8.     นายสุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์           ไทย        16,057,182       0.621

  9.     นางณรัมภา กุลตังวัฒนา             ไทย        15,285,713       0.591

  10.    นายรัชพล นภานพรัตน์แก้ว           ไทย        14,997,735       0.580

  11.    ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ                          1,963,541,752    75.945

         รวมทั้งสิ้น                                  2,585,481,515    100.000
  ------ ----------------------------- ---------- ---------------- ---------

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นในกลุ่ม “กรรณสูต” ประกอบด้วย

1. นายมานะ กรรณสูต จำนวน 5,598,695 หุ้น

2. นางเนาวรัตน์ กรรณสูต จำนวน 443 หุ้น

3. นายพลพัฒ กรรณสูต จำนวน 272,410,285 หุ้น

4. นางสุทัศนีย์ กรรณสูต จำนวน 6,580 หุ้น

5. นายวศิน พุทธารี จำนวน 1,196,700 หุ้น

6. นางสุธีรา พุทธารี จำนวน 9,650,000 หุ้น

7. นายอาภาธร กรรณสูต จำนวน 7,253,573 หุ้น

8. นางอนัทธ์ชนิต กรรณสูต จำนวน 18,278 หุ้น

รวมทั้งสิ้น จำนวน 295,134,554 หุ้น

  (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ
และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ยังไม่มีการกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผล

3. ส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้า มีเกณฑ์ในการแบ่งผลกำไร คือ การแบ่งผลกำไรทุกปี
หรือเมื่องานเสร็จ หรือตามที่ผู้ร่วมค้าจะพิจารณา

  (4) หุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมียอดหนี้คงค้างของหุ้นกู้ จำนวน 3,000 ล้านบาท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมียอดหนี้คงค้างของตั๋วแลกเงิน จำนวน 200 ล้านบาท

[]

8.  โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท,
คณะกรรมการตรวจสอบ,คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
ที่ประชุมอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

  1. นายมานะ กรรณสูต ประธานกรรมการ

  2. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการรวจสอบ

  3. นายนิยม นิยมานุสร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  4. นายอภิชาต ธรรมสโรช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  5. นายพลพัฒ กรรณสูต กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  6. นายสุข สื่อยรรยงศิริ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  7. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท เป็นต้น

การลงนามผูกพันของกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทโดยไม่มีข้อยกเว้นห้ามกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบลงนาม
กรรมการทุกท่านสามารถลงลายมือชื่อได้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นผู้แต่งตั้งและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ในการเลือกตั้งกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

  1. นายพลพัฒ กรรณสูต เป็น ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายสุข สื่อยรรยงศิริ เป็น กรรมการบริหาร

  3. นายมงคล พีรศานติกุล เป็น กรรมการบริหาร

  4. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ เป็น กรรมการบริหาร

  5. นายปสันน สวัสดิ์บุรี เป็น กรรมการบริหาร

  6. นายอาภาธร กรรณสูต เป็น กรรมการบริหาร

  7. นายนิโคลีโน พาสควินี่ เป็น กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 17
กันยายน 2558คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดังต่อไปนี้

1.  พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำกับดูแลการจัดการ
    การดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

2.  ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

3.  พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี
    และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.  กำหนดโครงสร้างองค์กร และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
    โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้าง
    และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท และคณะผู้บริหาร

5.  มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันกับบริษัท
    ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท

6.  ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ

7.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
  กรรมการที่เป็นผู้บริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระประกอบด้วย

1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ

ครบวาระในการดำรงตำแหน่งเดือนเมษายน2559

2. นายนิยม นิยมานุสร เป็น กรรมการตรวจสอบ

ครบวาระในการดำรงตำแหน่งเดือนเมษายน 2559

3. นายอภิชาต ธรรมสโรช เป็น กรรมการตรวจสอบ

ครบวาระในการดำรงตำแหน่งเดือนเมษายน 2560

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย
    ให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง(Risk
    Management)ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

9.  สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน
    และการประสานงานกับผู้สอบบัญชี

10. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
    โยกย้ายถอดถอนและการพิจารณาผลการปฏิบัติงานความดีความชอบของผู้จัดการทั่วไปแผนกตรวจสอบภายใน

11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ
    อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
    ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  ทั้งนี้ หากรายการที่กรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง

  ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และหรือบริษัทย่อย
  กำหนดให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องใด ไม่มี

  สิทธิอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการเป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของ
บริษัทและตามที่กำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิซึ่งครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจดังต่อไปนี้

1.  เปิด / ปิด และ ฝาก / ถอน บัญชีเงินฝาก กับสถาบันการเงินต่าง ๆ
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.  การทำหรือยกเลิกธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเสนอราคาในการประมูลงาน, การร่วมค้า
    (Joint Venture) หรือการเข้าทำนิติกรรมผูกพันบริษัท (ในวงเงินไม่เกิน 2,000
    ล้านบาทต่อครั้ง)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าความรับผิดชอบของบริษัทในธุรกรรม
    ดังนี้

  Direct Liabilities : ภาระหนี้โดยตรง และ

  Contingent Liabilities : ภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน

3.  การขอวงเงินสินเชื่อ, การจดจำนองหรือการวางหลักประกันอื่น ๆ (ในวงเงินไม่เกิน 1,000
    ล้านบาทต่อครั้ง สำหรับภาระหนี้โดยตรง (Direct Liability) หรือ 2,000
    ล้านบาทต่อครั้ง สำหรับภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน (Contingent Liability)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.  การลงทุนและการซื้อ / ขาย หน่วยลงทุน (ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อครั้ง)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5.  การลงทุนและขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น (ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6.  การซื้อ / ขาย สินทรัพย์ถาวรต่าง ๆ เช่น ที่ดิน เครื่องจักร (ในวงเงินไม่เกิน 200
    ล้านบาทตามมูลค่าในบัญชีต่อครั้ง)

7.  ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้
    ต้องไม่ขัดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ อำนาจ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร
จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (Conflict of
Interest) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งการอนุมัติในรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการเป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของบริษัท
และตามที่กำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงอำนาจดังต่อไปนี้

1.  ควบคุมดูแลดำเนินกิจการและ /
    หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทติดตามและประเมินการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ
    ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทและมีหน้าที่รายงานการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการพร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายนอกตามกฎหมายรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

2.  มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงานและบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอนโยกย้ายข้ามสายงาน /
    ฝ่าย / แผนกหรือพ้นจากการเป็นพนักงานกำหนดอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนเงินโบนัส
    รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย

3.  มีอำนาจฟ้องคดีถอนฟ้องหรือต่อสู้คดีทุกประเภทบังคับคดีดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
    แจ้งความร้องทุกข์และถอนคำร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา
    ดำเนินการร้องเรียนและอุทธรณ์ต่อทางราชการ ดำเนินการใดๆ
    เพื่อรักษาสิทธิอันพึงได้ของบริษัท

4.  เปิด / ปิด และ ฝาก / ถอน บัญชีเงินฝาก กับสถาบันการเงินต่างๆ
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5.  การทำหรือยกเลิกธุรกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเสนอราคาในการประมูลงาน, การร่วมค้า
    (Joint Venture) หรือการเข้าทำนิติกรรมผูกพันบริษัท (ในวงเงินไม่เกิน1,000
    ล้านบาทต่อครั้ง) สำหรับภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน (Contingent Liability)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    โดยพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าความรับผิดชอบของบริษัทในธุรกรรม ดังนี้

Direct Liabilities : ภาระหนี้โดยตรง และ

  Contingent Liabilities : ภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน

6.  การขอวงเงินสินเชื่อ, การจดจำนองหรือการวางหลักประกันอื่นๆ (ในวงเงินไม่เกิน 500
    ล้านบาทต่อครั้ง) สำหรับภาระหนี้โดยตรง (Direct Liabilities) และ ในวงเงินไม่เกิน
    1,000 ล้านบาทต่อครั้งสำหรับภาระหนี้ผูกพันที่ไม่เป็นเงิน (Contingent Liabilities)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.  การลงทุนและ การซื้อ / ขาย หน่วยลงทุน (ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อครั้ง)
    ทั้งในประเทศต่างประเทศ

8.  การลงทุนและขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น (ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท)
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

9.  การซื้อ/ ขาย สินทรัพย์ถาวรต่างๆ เช่น ที่ดิน เครื่องจักร (ในวงเงินไม่เกิน 100
    ล้านบาทตามมูลค่าในบัญชีต่อครั้ง) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้
    ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ อำนาจ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ /
หรือการมอบอำนาจ ในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (Conflict of
Interest)
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งการอนุมัติในรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ / หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ ตำแหน่ง

1. นายพลพัฒ กรรณสูต กรรมการผู้จัดการ

2. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป

  3. นายสุข สื่อยรรยงศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและ
  รักษาการรองกรรมการ

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ 1 , 4 และ เครื่องจักร

4. นายอาภาธร กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อและขนส่ง

5. นายปสันน สวัสดิ์บุรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์

6. นายมงคล พีรศานติกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

7. นายนิโคลีโน พาสควินี่ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบูรณาการการบริหารองค์กร

8. นายนิเวศน์ เอี้ยงฮง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

9. นายสมชาย ชัยฐานียชาติ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา

10. นายสมชาย วุ้นประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ 3

11. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

12. นายมิตรพร ตันศรีสุข รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

13. นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์

ทั้งนี้ผู้บริหารลำดับที่ 1 ถึงที่ 7 และลำดับที่ 11 คือผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

  1. นายนิยม นิยมานุสร เป็น ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  2. นายอภิชาต ธรรมสโรช เป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  3. นายพลพัฒ กรรณสูต เป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  4. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ เป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอ รายชื่อกรรมการและออกเสียงลงคะแนนเลือก

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 / 2557 / 2556 บริษัทมีจำนวนบุคลากรรวม 3,563 / 4,357 /
3,543 คน โดยแยกเป็น พนักงานรายเดือนที่เป็นวิศวกร 350 / 290 / 277 คน
พนักงานรายเดือนอื่นๆ 676 / 639 / 219 คน และพนักงานรายวัน 2,537 / 3,428 / 3,047
คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2558 / 2557 / 2556 ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง
ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส รวมเป็นจำนวนเงิน 870,933,115.44 / 795,887,737.81 /
717,821,689.87 บาท

จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นแต่เป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ตามงบเฉพาะบริษัท รายได้ปี 2558 / 2557 / 2556 มีจำนวน 7,696,599,022 /
6,544,067,415 / 5,473,565,478 บาท

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดส่งพนักงานเข้าอบรมทางด้านวิชาการ
การปฏิบัติงานจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับสายงานที่รับผิดชอบ
รวมทั้งสนับสนุนให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาที่สามารถสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่ง “เป็นบริษัทก่อสร้างไทยขนาดใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศ
มีมาตรฐานระดับสากล มั่นคง และยั่งยืน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”
บริษัทจึงเดินหน้าภารกิจสร้างการเติบโตขององค์กรโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก
นอกเหนือจากการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเสร็จทันเวลาตามที่กำหนดแล้ว
บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
รวมทั้งบริหารกิจการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and
Governance: ESG)

[]

[]

หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทได้นำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร หรือ Triple Bottom Line (TBL)
ซึ่งครอบคลุมมิติแห่งความยั่งยืน 3
ด้านของธุรกิจมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ
โดยมิติแห่งความยั่งยืนตามหลัก Triple Bottom Line ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้

+----------------------+-----------------------+----------------------+
| เศรษฐกิจ              | สังคม                  | สิ่งแวดล้อม             |
|                      |                       | (Environment)        |
| (Economy)            | (Society)             |                      |
+----------------------+-----------------------+----------------------+
| บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒ  | บริษ                   | บริษ                  |
| นาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อ | ัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม | ัทเข้าใจและให้คุณค่าในการ |
| เนื่องและมั่นคงในระยะยาว | และยึด                 | เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม |
| สามารถสร้างผลตอ       | มั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม | โ                    |
| บแทนที่น่าพอใจให้กับผู้ถือหุ้น | ให้ความส               | ดยมีนโยบายการดำเนินธุรก |
| ผู้บริหาร พนักงาน        | ำคัญกับการบริหารและพัฒนาท | ิจและกระบวนการทำงานใน |
| และสร้า               | รัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม | องค์กรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม |
| งผลกระทบเชิงบวกให้กับเศ | เคารพสิทธิมนุษยชน        | ส่งเสริมการใช          |
| รษฐกิจโดยรวมของประเทศ | ต                     | ้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าสูงสุด |
|                      | ่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น | รวมทั้งปลุก             |
|                      | ควบคู่ไป                | จิตสำนึกให้พนักงานรักษาสิ่ง |
|                      | กับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย | แวดล้อมทั้งในสถานที่ทำงาน |
|                      | และสังคมภายนอกทุกกลุ่ม    | ชุมชน และสังคมไปพร้อมกัน |
+----------------------+-----------------------+----------------------+

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบต่อการสร้างความเชื่อมั่นในฐานะตัวแทนจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน
ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดูแลบริษัทให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อมในอันที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ มั่นคง
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่ม
ตลอดจนสร้างความเจริญเติบโตให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ 1)
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2) คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ 3)
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4) คณะกรรมการบริหาร 5)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การกำกับดูแลองค์กรเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกมิติและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และได้ดำเนินการปรับปรุง “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ”
โดยเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน และการควบคุมภายใน
รวมทั้งกำหนด “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ” ขึ้น
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งทั้ง
“นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และ “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ”
นี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมอบหมายให้คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจทบทวนและปรับปรุง
“คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” (Manual of Business Code of Conduct) ซึ่งได้จัดทำไว้ตั้งแต่ปี
2555 เพื่อให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสภาวการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดขึ้น โดย “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบับปรับปรุง ปี 2558” นี้ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2558

จรรยาบรรณธุรกิจ
และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทยึดตามกรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักการกำกับดูแลกิจการสากลของ OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development) ทั้ง 5 หมวด
อันประกอบด้วย 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3)
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของเนาวรัตน์พัฒนาการทุกคนได้รับทราบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
และต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยที่ต้องดำรงตน
และถือปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเคร่งครัด
โดยบริษัทได้เผยแพร่และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบผ่านทางอีเมล์ และ ระบบ Intranet
(Lotus Note) ของบริษัท
รวมทั้งได้บรรจุหัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่
“คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ”  และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” ไว้บนเว็บไซต์บริษัท
(www.nawarat.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และบุคคลภายนอกได้รับทราบด้วย

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

[]

โครงสร้างคณะกรรมการเพื่อการกำกับดูแลกิจการ

[]

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้ถือหุ้น
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆ
และมีเจตนามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 หมวด ประกอบด้วย

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 - สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยนำหลักการที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม
และไม่กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยในปี 2558
บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

-   จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
    ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด
    กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
    ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท
    และเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้อย่างสะดวก
    อีกทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกยิ่งขึ้นในด้านการเดินทางมาประชุมให้กับผู้ถือหุ้น
    บริษัทได้จัดให้มีบริการรถตู้รับ-ส่งจากรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีอ่อนนุชกับสถานที่จัดประชุม
    โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 110 ราย รวมจำนวนหุ้น
    310,124,302 หุ้น จากจำนวนหุ้นจำหน่ายได้ทั้งหมด 2,585,481,515 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
    11.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 33 ของบริษัท

[] []

-   จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าวันประชุมเป็นเวลา 7 วัน
    พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด คือ
    สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2557 รายงานประจำปี 2557
    ประวัติของคณะกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
    ประวัติกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
    ข้อมูลเบื้องต้นของ ผู้สอบบัญชี หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ
    ค.ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารแสดงสิทธิ์เข้า ร่วมประชุม
    และแผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
    รวมทั้งได้โพสต์เอกสารทั้งหมดลงในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นการอำนวย
    ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่อาจจะได้รับเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ล่าช้า

-   ในวันประชุม มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 6 คน จากกรรมการทั้งหมด 7 คน
    ดังนี้

  1) นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  2) นายนิยม นิยมานุสร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  3) นายอภิชาต ธรรมสโรช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  4) นายพลพัฒ กรรณสูต   กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
  5) นายสุข สื่อยรรยงศิริ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
  6) นางวัฒนา สัมนาวงศ์      กรรมการ เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  โดยกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ
  คณะผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
  ตลอดจนตอบข้อซักถามและฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ
  นอกจากนี้บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นฤทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
  และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
  เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
  และเตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุม 

-   ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
    เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนสอบถาม
    แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
    โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

-   บริษัทได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนและถูกต้อง
    พร้อมทั้งได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
    (www.nawarat.co.th) ภายใน 14 วัน หลังการประชุม

-   บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สม่ำเสมอ
    และทันต่อเวลา โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
    ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบทั้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท
    (www.nawarat.co.th) นอกจากนี้บริษัทยังมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อ
    สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป

หมวดที่ 2 – การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด
มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน
และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด
ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

-   บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ โดยจัดทำเอกสารต่างๆ ได้แก่
    หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี เป็น
    2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดทำเว็บไซต์ของบริษัท
    (www.nawarat.co.th) เป็น 2 ภาษา เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

-   บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม
    และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
    เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท
    และการคัดสรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
    โดยนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nawarat.co.th)

-   ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระได้
    โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม
    ไม่น้อยกว่า 7 วัน และเปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
    พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.nawarat.co.th)
    ก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
และมีมาตรการที่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบ
และมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัท
หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ไปซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ
หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท
หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น
และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรักษาความลับ และข้อมูลภายใน
ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ให้ตกไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งบุคลากรของบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3. บริษัทมีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน
โดยเจ้าของข้อมูลต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่
บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย
ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5. นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
บริษัทถือว่าข้อมูลต่างๆของบริษัทเป็นข้อมูลที่ใช้ภายในเท่านั้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ต้องใช้ข้อมูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูล
และไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายใน แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่บริษัทไปแล้ว

7. กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ
ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8. การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้เสีย ผู้นั้นต้องรับผิดทางกฎหมาย

ทั้งนี้ ในปี 2558
บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ

หมวดที่ 3 - บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ”
อันมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

+----------------+----------------------+------------------------------+
| ผู้มีส่วนได้เสีย     | หลักการ               | แนวทางปฏิบัติ                   |
+----------------+----------------------+------------------------------+
| ผู้ถือหุ้น          | ส่งเสริมให้ผู้ถือห         | 1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต |
|                | ุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน |     ตัดส                      |
|                | และมุ่งมั่นในการสร้างค    | ินใจดำเนินการต่างๆด้วยความโปร่งใส |
|                | วามเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน |                              |
|                | สร้างมูลค่าเ            |  และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น |
|                | พิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมา |                              |
|                | ะสมแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง |  บริหารกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้า |
|                | รวมทั้งดำเนินธุรกิจตาม    |     มั่นคง                     |
|                | หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี |     และก่อ                    |
|                |                      | ให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น |
|                |                      |                              |
|                |                      | 2.  ปฏิบัติห                    |
|                |                      | น้าที่อย่างเต็มศักยภาพหรือขีดความสาม |
|                |                      | ารถเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น |
|                |                      |                              |
|                |                      | 3.  เคารพสิท                  |
|                |                      | ธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น |
|                |                      |                              |
|                |                      | เปิดเผยและรายงานผลการดำเนินงาน |
|                |                      |     ฐานะทางการเงิน            |
|                |                      |     พร                       |
|                |                      | ้อมข้อมูลสนับสนุนของบริษัทอย่างถูกต้อง |
|                |                      |     ครบถ้วนตามความเป็นจริง      |
|                |                      |                              |
|                |                      | 4.                           |
|                |                      |  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค |
|                |                      |     และเท่าเทียมกัน             |
+----------------+----------------------+------------------------------+
| ลูกค้า           | มุ่งมั่นสร้างความพึง       | 1.  ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ    |
|                | พอใจและความมั่นใจให้กับล |                              |
|                | ูกค้าและประชาชนที่จะได้รับ | 2.  รักษาควา                  |
|                | ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภ | มลับและข้อมูลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด |
|                | าพในระดับราคาที่เหมาะสม |                              |
|                | และยกระดับมาต         | 3.                           |
|                | รฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง |   ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของลูกค้า |
|                | รวมทั้งร               |                              |
|                | ักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน | 4.  ละเว้นการรับทรัพย์สิน         |
|                |                      |     หรือผลประโยชน์อื่นใด         |
|                |                      |     ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิส          |
|                |                      | ัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยสิเน่หาจากลูกค้า |
|                |                      |     หากได                    |
|                |                      | ้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สิน |
|                |                      |     หรือประ                   |
|                |                      | โยชน์อื่นใดที่ได้รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิส |
|                |                      | ัยให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว |
|                |                      |     เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี |
|                |                      |                              |
|                |                      | 5                            |
|                |                      | .  หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เก |
|                |                      | ิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้า |
+----------------+----------------------+------------------------------+
| คู่ค้า            | คำนึงถึงคว             | 1.  รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า    |
|                | ามเสมอภาคและความซื่อสัต |     โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย      |
|                | ย์ในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า |                              |
|                |                      |  ข้อตกลงและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่า |
|                |                      | งเคร่งครัดโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ |
|                |                      | ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย |
|                |                      |                              |
|                |                      | 2.  ไม่เรียก ไม่รับ              |
|                |                      |     หรือ                      |
|                |                      | ไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า |
+----------------+----------------------+------------------------------+
| คู่แข่งทางการค้า   | ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการ     | 1.  แข่งขันทางการค้าภายใ        |
|                | ค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล | ต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม |
|                | ภายใต้กร              |                              |
|                | อบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก | 2.  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น         |
|                | ปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า | ความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต |
|                |                      |     หรือขัดต่อ กฎหมาย           |
|                |                      |                              |
|                |                      | 3.  ไม่ทำล                    |
|                |                      | ายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย |
|                |                      |     หรือ                      |
|                |                      | กระทำการใดๆโดยปราศจากความจริง |
|                |                      |     และไม่เป็นธรรม             |
+----------------+----------------------+------------------------------+
| เจ้าหนี้          | ยึดถือแนวท             | 1.  ช                        |
|                | างการปฏิบัติที่ดีตามเงื่อนไข | ำระคืนตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด |
|                | และเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้    |                              |
|                |                      | 2.                           |
|                |                      |   รีบเจรจากับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า |
|                |                      |     กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา  |
|                |                      |                              |
|                |                      |  หรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ตกลงกันไว้ |
|                |                      |     เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข     |
+----------------+----------------------+------------------------------+
| ผู้สอบบัญชีอิสระ    | บริษัทให้คว             | เสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน      |
|                | ามสำคัญของผู้สอบบัญชีอิสระ | ต                            |
|                | ซึ่งเป็นกลไกสำคัญท       | ลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสร |
|                | ี่ผู้ถือหุ้นใช้ในการตรวจสอบก | ะในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท |
|                | ารปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร |                              |
|                | และให                |                              |
|                | ้มีรายงานทางการเงินต่างๆ |                              |
|                | ที่ถูกต้อง ครบถ้วน        |                              |
|                | โดยต้องให้ความร่ว       |                              |
|                | มมือกับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่ |                              |
+----------------+----------------------+------------------------------+
| พนักงาน         | บริษัทให               | 1.  พัฒ                       |
|                | ้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน | นาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ |
|                | ด้วยตระหนักว่าพนักงาน    |     เสริมสร้างวัฒนธรรม          |
|                | เป็นทรัพยากรสำคัญที่มีคุณค่า |     และบรรยากาศการทำงาน      |
|                | ที่นำมาซึ่งความสำเร็จ     |     ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม      |
|                | ความก้าวหน้า           |                              |
|                | และการเจริญ           | 2.  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม       |
|                | เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท |     เหมาะสมตามความรู้          |
|                |                      |     ความสามารถ ความรับผิดชอบ   |
|                |                      |     และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน |
|                |                      |                              |
|                |                      | 3.  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม        |
|                |                      | ในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต |
|                |                      |     ดูแลด้านสุขภาพอนามัยร่างกาย   |
|                |                      |     ทรัพย์สินของพนักงาน          |
|                |                      |                              |
|                |                      | 4.  ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม    |
|                |                      |     พัฒนา                     |
|                |                      |     แล                       |
|                |                      | ะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักง |
|                |                      | านให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ |
|                |                      |                              |
|                |                      | 5.  แจ้งสิทธิ และหน้าที่ต่างๆ       |
|                |                      |                              |
|                |                      |  ให้พนักงานได้รับทราบในวันปฐมนิเทศ |
|                |                      |                              |
|                |                      | 6.  การให้รางวัลและการลงโทษพน  |
|                |                      | ักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง |
|                |                      |     และเป็นธรรม               |
|                |                      |                              |
|                |                      | 7.  ปฏิบัติตามกฎหมาย            |
|                |                      |     และ                      |
|                |                      | ข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน |
|                |                      |     และสวัสดิการของพนักงาน      |
|                |                      |                              |
|                |                      | 8.  รับฟ                      |
|                |                      | ังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงา |
|                |                      | นทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค |
|                |                      |                              |
|                |                      | 9.  ปฏิบัติต่อพนักงานทุกระ         |
|                |                      | ดับบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ |
|                |                      |                              |
|                |                      |   และเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน |
|                |                      |     ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม  |
|                |                      |     ไม่เลือกปฏิบัติ               |
|                |                      |                              |
|                |                      | 10. ให้โอกาสในการร่ว           |
|                |                      | มกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการต่างๆ |
|                |                      |                              |
|                |                      |   ให้ตรงกับความต้องการของพนักงาน |
+----------------+----------------------+------------------------------+
| ภาครัฐ          | ภาครัฐถือเป็นหน         | ให้ความเคารพ และปฏิบัติตามข้อบังคับ |
|                | ึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท | ข้อกำหนดและกฎหมายขอ           |
|                | บริษัทจึงได้กำหนดแนวท    | งภาครัฐในประเทศต่างๆที่เข้าไปลงทุน |
|                | างในการปฏิบัติต่อภาครัฐใน |                              |
|                | ประเทศต่างๆที่เข้าไปลงทุน |                              |
+----------------+----------------------+------------------------------+
| ชุมชน สังคม      | บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ    | 1.  แบ่งปันผลกำไรส่วนหนึ่งเพื่อ     |
| และสิ่งแวดล้อม    | ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน | ตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม |
|                | สังคม และสิ่งแวดล้อม     |                              |
|                | ทั้งในด้านความปลอดภัย    | 2.  คำนึงถึงการดำ              |
|                | คุณภาพชีวิต             | เนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม |
|                | และกา                |     โดยเริ่ม                   |
|                | รอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มก่อสร้างโครงการ |
|                | ตระหนักถึงคุณ           |     การเลือกเทคโนโลยี          |
|                | ภาพชีวิตของชุมชนและสังคม |     ตลอดถึงกระบวน             |
|                | ทั้งพื้นที่โดยรอบหน        | การผลิตและกระบวนการกำจัดของเสีย |
|                | ่วยงานก่อสร้างและโรงงาน |                              |
|                |                      | รวมถึงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเ |
|                |                      | สริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ |
|                |                      |                              |
|                |                      | 3.  ให้การส                   |
|                |                      | นับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน |
|                |                      |     และสังคมโดยรวม            |
|                |                      |                              |
|                |                      | 4.                           |
|                |                      |   ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิท |
|                |                      | ธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน |
|                |                      |     สังคม และสิ่งแวดล้อม         |
|                |                      |     อ                        |
|                |                      | ันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท |
|                |                      |                              |
|                |                      |   โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ |
|                |                      | ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
|                |                      |                              |
|                |                      | 5.                           |
|                |                      |   ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคล |
|                |                      |                              |
|                |                      |   หรือองค์กรใดๆที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย |
|                |                      |     หรือเป็น                   |
|                |                      | ภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ |
|                |                      |                              |
|                |                      | 6.  ไม่กระทำการใดๆท           |
|                |                      | ี่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ |
|                |                      |                              |
|                |                      | 7.                           |
|                |                      | ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชน |
|                |                      |                              |
|                |                      |   และสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัท |
|                |                      |     และ                      |
|                |                      |     พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง   |
+----------------+----------------------+------------------------------+

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น และทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆที่กฎหมายกำหนด เช่น
การใช้ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง บริษัทห้ามมิให้พนักงานกระทำการใดๆ
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และห้ามนำซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทางบริษัทไม่มีลิขสิทธิ์
มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยเด็ดขาด หากพนักงานคนใดทำการฝ่าฝืน
บริษัทจะถือว่าพนักงานคนนั้นกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริษัท
และจงใจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
ทางบริษัทจะลงโทษโดยการให้พ้นจากการเป็นพนักงานบริษัท
หากพนักงานคนใดนำซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท
ให้ดำเนินการลบออกให้หมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบโปรแกรมต่างๆ
ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ทุกเครื่อง

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ
และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่ครอบคลุมภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนใน “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ”
รวมทั้งได้กำหนดมาตรการในการลงโทษทางวินัยตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทเป็นขั้นตอนในกรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้น
และ/หรือในกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรับทราบ
เรียนรู้ และเข้าใจ

แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

1.  บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
    จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
    รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
    การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และทุกประเทศที่บริษัทได้เข้าไปลงทุน

2.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

-   การให้และการรับสินบน

ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนแทนตัวเอง

-   ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ

  การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์ใดๆจากลูกค้า คู่ค้า
  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่อง “การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน
  หรือประโยชน์อื่นใด” ที่ได้กล่าวไว้ใน “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ”

-   การช่วยเหลือทางการเมือง

1.  บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ช่วยเหลือ สนับสนุนพรรคการเมือง
    กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    และจะไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

2.  กรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
    แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์
    หรือเครื่องมือใดๆของบริษัทไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการใดๆทางการเมือง
    หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆที่อาจเกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

-   การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม บริษัทมีนโยบายบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์
และเงินสนับสนุน ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ เช่น
การบริจาคสิ่งของ หรือร่วมกิจกรรม เป็นต้น บริษัทกำหนดให้ทำการบริจาคเพื่อการกุศล
การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน ดังนี้

1.  เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรม ไม่มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ
    รวมทั้งไม่เป็นการกระทำใดๆที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม

2.  การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์
    หรือเงินสนับสนุนนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

3.  การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์
    การสนับสนุนต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น และต้องมีวัตถุประสงค์ในการสร้างภาพลักษณ์
    และชื่อเสียงที่ดีของบริษัท

4.  ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบทานและอนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์
    หรือเงินสนับสนุนตามระเบียบของบริษัท

3.  บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า
    การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการกระทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

4.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย
    เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น
    ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
    และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
    รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก
    ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกำหนด

5.  บริษัทต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น
    หรือแจ้งเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบริษัทจะไม่ลงโทษ
    หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น
    แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
    รวมทั้งจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน
    หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
    และบริษัทในกลุ่ม โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
    หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตและคอร์รัปชั่นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน
    (Whistle Blowing Policy)

6.  กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัท จะต้องแสดงความซื่อสัตย์
    และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
    โดยกำหนดให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ
    และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง
    ต่อเนื่อง และเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

7.  นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล
    ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม
    การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
    โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

8.  ผู้ที่กระทำการทุจริตและคอร์รัปชั่น
    ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน
    ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย
    หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

9.  การดำเนินการใดๆตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน
    “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” รวมทั้งระเบียบ
    และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป

10. บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ

11. บริษัทกำหนดให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางต่างๆที่เข้าถึงได้ง่าย
    เช่น ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร เว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action
Coalition - CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้าไทย
หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย
โดยปัจจุบันอยู่ในการดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

ในเดือนสิงหาคม 2558
คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT
Network) ที่ริเริ่มโดยสถาบันไทยพัฒน์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทในการจัดทำคำประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วม
CAC
พร้อมทั้งวางรากฐานแนวทางปฏิบัติของกระบวนการภายในให้มีความเข้มแข็งเป็นไปตามหลักสากลก่อนเข้ารับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตดังกล่าว

นโยบายการรับแจ้งเหตุ / ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ /
ช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส
(Whistle Blowing)

บริษัท
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ
โปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งการแจ้งด้วยวาจา ทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจดหมาย
ทั้งนี้บริษัทจะชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้น
และแนวทางการจัดการหรือแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ร้องเรียน
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 1 วัน ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
หากมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สามารถสอบถาม
แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ
ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่องทางการติดต่อดังนี้

1. สำหรับเรื่องร้องเรียนจากภายในองค์กร

ติดต่อ: นายมิตรพร ตันศรีสุข

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 02 7302100 ต่อ 2146

อีเมล์: t_mitporn@nawarat.co.th

  หรือติดต่อผ่านกล่องรับข้อเสนอแนะจากพนักงาน ซึ่งจัดไว้ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

2. สำหรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอก

ติดต่อ: นายปสันน สวัสดิ์บุรี

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ

  บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 18-19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14

ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 02 7302100 ต่อ 2195

อีเมล์: s_pasan@nawarat.co.th

โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

เนื่องจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีความเสี่ยงภัยสูง
บริษัทจึงให้ความสำคัญต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นสำคัญ
และได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท ดังต่อไปนี้

1.  ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
    มอก.18001 & OHSAS. 18001
    อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

2.  []ควบคุม ปรับปรุงสภาพพื้นที่ทำงานและป้องกันอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพ อันตรายจากอัคคีภัย
    สารเคมี ไฟฟ้า เครื่องจักร เหตุฉุกเฉิน โรคจากการทำงาน และอันตรายอื่นๆ
    ที่อาจจะเกิดกับพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

3.  บริษัทให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่อง บุคลากร เวลาในการดำเนินงาน งบประมาณ
    และการฝึกอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอ

4.  บริษัทให้การสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และในการเสนอความคิดเห็นต่างๆ
    ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5.  ให้มีการทบทวนระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.  ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้พนักงานเกิดโรคจากการทำงานต้องเป็นศูนย์

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
และได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมดังนี้

[]

1.  ป้องกันและควบคุมการกำจัดขยะ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัท
    เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

2.  ส่งเสริม และปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
    และปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

3.  ให้มั่นใจได้ว่ามาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษดังกล่าว ได้ถูกนำไปปฏิบัติ
    และทบทวนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4.  มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า

5.  ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน และผู้รับเหมา
    รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

6.  มุ่งมั่นที่จะผลักดันสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ
    ได้ดำเนินการและบรรลุตามกรอบนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
    โดยมีการสื่อสารให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้พนักงานรับทราบทางอีเมล์
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานและหน่วยงานก่อสร้าง และแผ่นพับ
รวมทั้งได้เผยแพร่ออกสู่ภายนอก ได้แก่ นิติบุคคลที่บริหารอาคารบางนาทาวเวอร์
ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่สำนักงานของบริษัท และเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

หมวดที่ 4 - การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สำคัญ
เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมากโดยมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
เชื่อถือได้ ทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ได้แก่
เว็บไชต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยมีแนวปฏิบัติในปี 2558 ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
    และข้อมูลอื่นๆที่สำคัญของบริษัท อาทิ งบการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลบริษัท
    ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น
    โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและสัดส่วนการถือหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
    คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
    ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างถูกต้อง ครบถ้วนผ่าน
    3 ช่องทางหลัก คือ

1)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56 – 2)
    ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
    ปัจจัยความเสี่ยง ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ การกำกับดูแลกิจการ
    ความรับผิดชอบต่อสังคม การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
    การทำรายการระหว่างกัน ผลการดำเนินงาน โครงการในอนาคต และฐานะทางการเงิน
    เป็นต้น

2)  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis
    หรือ MD&A) ประจำไตรมาสและประจำปี
    ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการและการเงิน
    พร้อมการวิเคราะห์และคำอธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน
    รวมถึงรายงานความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและปัจจัยหรืออิทธิพลหลักที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคตเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท

3)  การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.nawarat.co.th ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือ
    “Investor Relations”
    ซึ่งจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจให้สามารถศึกษาข้อมูลบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและได้รับประโยชน์มากที่สุดโดยมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
    ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ ได้แก่ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ
    56 – 1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ
    นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ข้อมูลบริษัท ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น นโยบายการจ่ายเงินปันผล โครงสร้างองค์กร
    โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และผู้บริหาร
    ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ เอกสารสำคัญของบริษัท หนังสือนัดประชุม ผลการดำเนินงาน
    อัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น

2.  จัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation Section)
    สังกัดฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร
    และเปิดเผยข้อมูลต่างๆให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งข้อมูลทางการเงิน
    และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
    โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆดังกล่าวผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสื่อมวลชน โทรศัพท์
    และเว็บไซต์ของบริษัท www.nawarat.co.th ซึ่งจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  บริษัทมุ่งหวังว่าส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์จะเป็นสื่อกลางสำคัญในการให้ข้อมูล ชี้แจง ตอบข้อซักถาม
  รวมถึงรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น

  ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
  และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับทราบข้อมูลของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนได้ที่

  นายปรัชญา มั่นคง

  ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

  บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

  ชั้น 18-19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14

ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

  โทรศัพท์: +66 (0) 2730 - 2178

  โทรสาร: +66 (0) 2751 - 9484

  อีเมล์: ir@nawarat.co.th

3. บริษัทร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
(Opportunity Day) เป็นประจำทุกไตรมาส
เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้แถลงผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส
ชี้แจงความเคลื่อนไหวของธุรกิจ อาทิ โครงการที่ขยายตัว โครงการใหม่ในอนาคต
แนวโน้มของธุรกิจ
รวมถึงวิธีการรับมือกับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
และเป็นโอกาสให้บริษัทได้พบปะและตอบข้อซักถามจากนักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น
และสื่อมวลชนโดยตรง
พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (live
web) โดยผู้เข้าชมทางเว็บไซต์สามารถส่งคำถามเข้ามาได้
โดยจะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่จัดตั้งไว้ด้านหน้าของผู้บริหาร
ซึ่งผู้บริหารจะสามารถตอบข้อซักถามต่างๆได้ในห้องประชุมทันที

[] []

4. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion
and
Analysis) รวมถึงการรายงานข้อมูลและการตัดสินใจที่สำคัญต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนด

5. งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี
และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน ตามที่หน่วยงานภายนอกกำกับดูแล

6. มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2558

7. บริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันโดยกำหนดให้กรรมการ
ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

8. บริษัทได้จัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ
โดยกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้บริษัทยังห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน

9.
บริษัทมีการกำหนดนโยบายในเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน
หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หมวดที่ 5 – ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในระยะ 5 ปี โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมหากสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านต่างๆ ดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้
และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวน 7 คน
ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 3
คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด
และมีประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ
อันประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ
ประสบการณ์ทำงาน ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โดยมีความเชื่อมั่นว่าการกำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างสมดุลด้านความคิด ด้านคุณภาพการทำงาน
รวมถึงประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติดังกล่าวนี้ได้ครอบคลุมไปบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมด้วย

และเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

1.  กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
    บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้

2.  การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
    ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่มบริษัท
    ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
    เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    พิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามลำดับ ก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น

3.  การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นใดนอกจากข้อ 1 ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5
    แห่ง
    และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นดังกล่าวต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
    และต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการบริษัทของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
ทุกท่านมีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 แห่ง

ความเป็นอิสระของกรรมการ

กรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ
และออกเสียงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ดังนั้นความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเรื่องที่บริษัทคำนึงถึงอย่างยิ่ง
บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน
และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยสม่ำเสมอ
และมีการประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้เท่ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด
เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และสามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ
รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่โดยคำนึงถึงหลักการความซื่อตรง (Integrity)
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ (transparency) ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (Fairness)
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท (Duty of Care)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

1) การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

-   ควบคุม ดูแล และจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
    และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

-   กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทในระยะ 5 ปี
    โดยจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี
    เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมหากสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป

-   ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
    ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน
    มีมาตรฐาน และโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

-   ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ และนโยบายที่สำคัญ
    รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงินและแผนงานบริษัท
    รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด

-   พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุน และในการดำเนินกิจการของบริษัทประจำปี
    รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัท

-   ดูแลให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
    เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

-   จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในไม่เกิน 4 เดือน
    นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น

-   จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน

-   ให้คำปรึกษา ร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกัน
    และวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบต่อเรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

-   มอบอำนาจดำเนินการให้ประธานกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการของบริษัท
    รวมทั้งมอบอำนาจดำเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ

2) การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล โดย

-   การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

  - จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
  รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

-   ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม

-   ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง

-   จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด และงบกำไรขาดทุน ณ
    วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี
    เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกระแสเงินสด และบัญชีกำไรขาดทุน และคณะกรรมการบริษัท
    ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง
    และ เพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

-   สอดส่อง ดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
    รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน

-   การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

-   กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ
    หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

-   จัดให้มีการควบคุม และตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงิน
    การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง

การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน และการหมดวาระกรรมการ

การสรรหาและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัท ดังนี้

1. การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านทักษะ
และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัท
และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

-   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
    ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

-   ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
    หรือที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจำจากบริษัท
    หรือเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของผู้มีอำนาจบริหารของบริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

-   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ และลูกหนี้เงินกู้
    เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
    ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ
    บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

-   ไม่เป็นญาติสนิท หรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-   ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
    ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
    ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

2. การสรรหากรรมการ

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหา
และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีลาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระ
โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการไว้อย่างเป็นระบบ ดังนี้

-   มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท

-   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ
    โดยบริษัทกำหนดคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการไว้ 4 ด้านดังนี้

1) ด้านวิศวกรรม

  2) ด้านบัญชี การเงิน และการธนาคาร

  3) ด้านกลยุทธ์การตลาด และการแข่งขัน

  4) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

-   มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ
    เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ได้แก่

  1) มีภาวะผู้นำ

  2) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

  3) เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม

  4) มีประวิติการทำงานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย

  5) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

  6) มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

วิธีและขั้นตอนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีและขั้นตอนการสรรหากรรมการ
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.
ทำการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจเสนอให้คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลภายนอกทำหน้าที่สรรหากรรมการได้
หรือในบางกรณีอาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD)
เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมในการสรรหากรรมการบริษัท

2. พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

3. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและแต่งตั้ง (สำหรับกรณีที่ตำแหน่งว่างลงระหว่างกาล)

4.
พิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง

ในข้อบังคับบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีแต่งตั้งกรรมการโดยผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อทุกหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

การถอดถอน และการหมดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

การถอดถอนกรรมการ

ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การหมดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ครบกำหนดตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน
3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
และในปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

2. ลาออก

  กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ว่ากรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
  30 วัน การลาออกจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว
รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
อำนาจของกรรมการมีดังนี้

-   คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
    และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

-   คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
    และมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นเลขานุการบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

-   คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
    เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัท

-   พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
    ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
    ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.ล.ต.

-   พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
    ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
    ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.ล.ต.

-   คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน
    หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมตลอดถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน
    เพื่อการจัดซื้อที่ดิน ภายในวงเงินแต่ละรายการที่เกินกว่า 200 ล้านบาทต่อครั้ง

การมอบอำนาจ โดยคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในนามบริษัทสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนในกิจการของบริษัทภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ
ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท
หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับทั้งบริษัท
และบริษัทย่อย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เดือนละ 1 ครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
เว้นแต่มีเหตุจำเป็น โดยในการประชุมจะมีการกำหนดวัน เวลา
และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน
และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมที่แสดงระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่าน ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
เว้นแต่จะมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัท
และบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมจากเลขานุการบริษัทได้ตลอด
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และองค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

-   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
    ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
    ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

-   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

-   กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน
    เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
    ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

-   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
    ส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
    เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท
    จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในปี 2558 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง
สำหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

  ------------------------------------ --------------------- ---- ---------------------- ----- -------
  รายชื่อคณะกรรมการ                      จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด        จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม         ร้อยละ

  1. นายมานะ กรรณสูต                    13                    6                           46    

  2. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล              13                    13                          100   

  3. นายนิยม นิยมานุสร                    13                    13                          100   

  4. นายอภิชาต ธรรมสโรช                 13                    12                          92    

  5. นายพลพัฒ กรรณสูต                    13                    13                          100   

  6. นายสุข สื่อยรรยงศิริ                   13                    13                          100   

  7. นางวัฒนา สัมนาวงศ์                   13                    13                          100   
  ------------------------------------ --------------------- ---- ---------------------- ----- -------

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
โดยในปี 2549 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น คือ คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
และการตรวจสอบภายใน

ต่อมาในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 6 คณะ
เพื่อให้การกำกับดูแลองค์กรเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกมิติและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประกอบด้วย

-   คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

-   คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

-   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-   คณะกรรมการบริหาร

-   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-   คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 7 คณะมีบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยแต่งตั้งจากกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ----------------------- --------------------------- ------------------------
  ชื่อ – นามสกุล             ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ   ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

  1. นายประเสริฐพันธ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ               กรรมการอิสระ

  2. นายนิยม นิยมานุสร       กรรมการ                     กรรมการอิสระ

  3. นายอภิชาต ธรรมสโรช    กรรมการ                     กรรมการอิสระ
  ----------------------- --------------------------- ------------------------

หมายเหตุ : นายอภิชาต ธรรมสโรช
เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ

  น่าเชื่อถือต่อรายงานทางการเงินของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

-   สอบทานความถูกต้อง การเปิดเผยอย่างเพียงพอ
    และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

-   สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-   พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

-   สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

-   พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

-   สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
    มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

-   สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน
    และการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน

-   จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ฉ)
  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  (ช)
  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

  (ซ)
  รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

-   มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น
    ร่วมประชุม
    หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

-   สอบทานกฎบัตรเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้และเสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น

-   กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน
    หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายกำกับดูแลกิจการ
    เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ
    และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

-   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่
9/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 4
ครั้งโดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร
และผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีและการเงินเพื่อสอบทานงบการเงิน
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 12
ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาส
สำหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

  ------------------------------------ --------------------- ---- ---------------------- ----- -------
  รายชื่อคณะกรรมการ                      จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด        จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม         ร้อยละ

  1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล              12                    12                          100   

  2. นายนิยม นิยมานุสร                    12                    12                          100   

  3. นายอภิชาต ธรรมสโรช                 12                    11                          92    
  ------------------------------------ --------------------- ---- ---------------------- ----- -------

2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด
6 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระกึ่งหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ----------------------- -------------------------------- ------------------------
  ชื่อ – นามสกุล             ตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ   ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

  1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ                    กรรมการอิสระ

  2. นายนิยม นิยมานุสร       กรรมการ                          กรรมการอิสระ

  3. นายอภิชาต ธรรมสโรช    กรรมการ                          กรรมการอิสระ

  4. นายพลพัฒ กรรณสูต       กรรมการ                          กรรมการ

  5. นายสุข สื่อยรรยงศิริ      กรรมการ                          กรรมการ

  6. นางวัฒนา สัมนาวงศ์      กรรมการ                          กรรมการ
  ----------------------- -------------------------------- ------------------------

และมีนายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์
เป็นเลขานุการ

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

-   กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์
    ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
    และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
    และประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ

-   กำกับ ดูแล เสนอแนะแนวนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานของบริษัทปฏิบัติหน้าที่
    และมีความรับผิดชอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

-   กำหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี

-   พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่สาธารณชนในวงกว้าง
    รวมถึงการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการทางเว็บไซต์ของบริษัท

-   พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัททันสมัย
    และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

-   ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
    เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

-   ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่
9/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2558
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 4 ท่าน
โดยเป็นกรรมการอิสระกึ่งหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ----------------------- --------------------------------- ------------------------
  ชื่อ – นามสกุล             ตำแหน่งในคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ   ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

  1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ                     กรรมการอิสระ

  2. นายอภิชาต ธรรมสโรช    กรรมการ                           กรรมการอิสระ

  3. นายสุข สื่อยรรยงศิริ      กรรมการ                           กรรมการ

  4. นางวัฒนา สัมนาวงศ์      กรรมการ                           กรรมการ
  ----------------------- --------------------------------- ------------------------

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

-   พิจารณา กำหนด ให้ความเห็นชอบ และจัดทำหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
    นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
    รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ชุมชน และสังคมโดยรวม
    และนำเสนอต่อกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

-   พิจารณา และทบทวนหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
    นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
    และเหมาะสมกับสถานการณ์

-   กำกับ ดูแล ตลอดจนติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
    นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
    และข้อกำหนดด้านจริยธรรมอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ

-   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่
9/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2558
คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจมีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 4 ท่าน
โดยเป็นกรรมการอิสระกึ่งหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ----------------------- ----------------------------------------- ------------------------
  ชื่อ – นามสกุล             ตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

  1. นายนิยม นิยมานุสร       ประธานกรรมการ                             กรรมการอิสระ

  2. นายอภิชาต ธรรมสโรช    กรรมการ                                   กรรมการอิสระ

  3. นายพลพัฒ กรรณสูต       กรรมการ                                   กรรมการ

  4. นางวัฒนา สัมนาวงศ์      กรรมการ                                   กรรมการ
  ----------------------- ----------------------------------------- ------------------------

และมีนายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์
เป็นเลขานุการ

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-   พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร
    และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

-   ดูแลให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย
    มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
    ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ
    หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ

-   พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหา
    และพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
    ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

-   พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
    ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
    และตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

-   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
    โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

-   กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ

-   ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
    กรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท

-   จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

-   พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ
    (ยกเว้นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
    และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการให้มีความชัดเจน เป็นธรรม
    และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
    ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง
    ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทเพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
     

-   พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
    และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

-   พิจารณาการกำหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ
    เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน

-   พิจารณาแผนการพัฒนาความรู้ของกรรมการในปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้มีความเหมาะสม
    สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่
    รวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และพัฒนาการต่าง ๆ
    ที่สำคัญต่อลักษณะธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

-   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
    เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัท

-   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง
    เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้

-   ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่
9/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

5. คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการให้คำแนะนำ
คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารและดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสขึ้นไป
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ----------------------- ------------------------- ------------------------
  ชื่อ – นามสกุล             ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร   ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

  1. นายพลพัฒ กรรณสูต       ประธานกรรมการ             กรรมการ

  2. นายสุข สื่อยรรยงศิริ      กรรมการ                   กรรมการ

  3. นางวัฒนา สัมนาวงศ์      กรรมการ                   กรรมการ

  4. นายอาภาธร กรรณสูต     กรรมการ                   -

  5. นายมงคล พีรศานติกุล     กรรมการ                   -

  6. นายปสันน สวัสดิ์บุรี       กรรมการ                   -

  7. นายนิโคลิโน่ พาสควินี่     กรรมการ                   -
  ----------------------- ------------------------- ------------------------

และมีนางสาวปทุมทิพย์ เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ เป็นเลขานุการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

-   กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ พร้อมกำกับดูแลการจัดการ การดำเนินงานของบริษัท
    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

-   ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

-   ประเมิน และกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำปี
    ก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

-   กำหนดโครงสร้างองค์กร และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
    โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
    และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

-   ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ
    และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

-   เป็นผู้แทนของบริษัท และดำเนินการในนามของบริษัทกับบุคคลภายนอก

-   มีอำนาจพิจารณาการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 200
    ล้านบาทต่อครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

-   จัดการงาน และดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบาย และอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

-   กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ในแผนธุรกิจประจำปี
    รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
    และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ
    3 เดือน

-   บริหารการปฏิบัติงานผ่านสายการบังคับบัญชา ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ
    โดยสร้างความสามารถในการแข่งขัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

-   จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ
    และใช้ทรัพยากรและบุคลากรนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-   บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย
    พนักงานและลูกจ้าง
    ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท

-   ส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์
    และการเติบโตของธุรกิจ

-   ติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด วัดผลการดำเนินการ
    และรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
    และทันสถานการณ์

-   พิจารณากลั่นกรอง และนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย
    และทิศทางธุรกิจของบริษัท เรื่องที่หากทำไปแล้ว
    จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
    และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   จัดทำรายละเอียดอำนาจดำเนินการภายในบริษัท
    เพื่อกระจายอำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
    มีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

-   ทำรายงานสถานะการเงิน และงบการเงิน ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติทุกๆ
    ไตรมาส

-   มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อต่างๆ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการที่เกินกว่า 500,000
    บาท

คณะกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่
9/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

คณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ในปี 2558
คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อดูแลสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ----------------------- --------------------------------- ------------------------
  ชื่อ – นามสกุล             ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

  1. นายอภิชาต ธรรมสโรช    ประธานกรรมการ                     กรรมการอิสระ

  2. นายสุข สื่อยรรยงศิริ      กรรมการ                           กรรมการ

  3. นายมงคล พีรศานติกุล     กรรมการ                           -

  4. นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช  กรรมการ                           -

  5. นายสุรินทร์ เครือวุฒิกุล    กรรมการ                           -

  6. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี กรรมการ                           -
  ----------------------- --------------------------------- ------------------------

และมีนายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์
เป็นเลขานุการ

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-   กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง
    แผนแม่บทบริหารความเสี่ยง
    ตลอดจนอำนวยการและดำเนินการจัดการวางระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
    รวมทั้งพิจารณา ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
    เหมาะสมกับสถานการณ์

-   ประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

-   กำกับ ดูแล
    ตลอดจนติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

-   พิจารณา และอนุมัติงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง
    รวมถึงดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

-   ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัท
    ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

-   แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

-   ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่
9/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

7. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน
ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ----------------------- ------------------------------------------------ ------------------------
  ชื่อ – นามสกุล             ตำแหน่งในคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

  1. นายอภิชาต ธรรมสโรช    ประธานกรรมการ                                    กรรมการอิสระ

  2. นายสุข สื่อยรรยงศิริ      กรรมการ                                          กรรมการ

  3. นายสมชาย วุ้นประเสริฐ   กรรมการ                                          -

  4. นายมิตรพร ตันศรีสุข      กรรมการ                                          -
  ----------------------- ------------------------------------------------ ------------------------

และมีนางสาวปทุมทิพย์ เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ เป็นเลขานุการ

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

-   กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
    (CSR) ของบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
    โดยมีอำนาจเชิญฝ่ายบริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น
    เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-   แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
    ได้ตามที่เห็นสมควร
    รวมทั้งติดตามการดำเนินงานโดยให้จัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
    และนำเสนอคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

-   สอบทานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
    และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

-   ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้มด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
    และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งที่เป็นปัจจุบันและที่จะเกิดใหม่ในอนาคต

-   สอบทาน
    และให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรายงานประจำปีของบริษัท

-   พิจารณา
    และอนุมัติงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

-   ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่
9/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งในระดับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

บุคคลที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
รวมทั้งมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่สามารถรับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ธุรกิจของบริษัท
และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ
และการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานธุรกิจของบริษัท
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที
โดยมีการดำเนินการดังนี้

1.  ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแก่กรรมการ

2.  ส่งมอบ “คู่มือสำหรับกรรมการ” ให้กับกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลบริษัท
    และกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท
    หนังสือรับรองของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
    พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
    กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
    คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายบริษัทด้านอื่นๆ

3.  จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
    และผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    โดยมีการนำเสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ประวัติบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน ข้อมูลการดำเนินงาน และกิจกรรมของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2558
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจัดให้มีการประเมินผล 2 ลักษณะ คือ
ประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

ในการประเมินจะใช้แบบประเมินผลที่จัดทำขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการทุกท่านทุกสิ้นปี
ภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท
เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน
และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทท่านอื่นๆ
ไม่รวมกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และเสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจัดให้มีการประเมินปีละ 1 ครั้ง
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการจากหัวข้อการประเมิน ดังนี้

1.  การบริหารงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายธุรกิจ และแผนธุรกิจประจำปี

2.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเจริญเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน

3.  การพัฒนาส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง

4.  การกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล

5.  การบริหาร และดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
    ข้อกฎหมาย และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.  การบริหารงานภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสม
ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันประกอบ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย
และผู้ถือหุ้นมีอำนาจอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558
โดยมีอัตราโครงสร้างค่าตอบแทนดังนี้

  ----------------------------------------------- -----------------------
  ตำแหน่ง                                          จำนวนเงิน (บาท / ต่อคน /
                                                  ต่อปี)

  > ประธานกรรมการบริษัท                             553,280

  > กรรมการบริษัท                                   355,680

  > ประธานกรรมการตรวจสอบ                          276,640

  > กรรมการตรวจสอบ                                197,600
  ----------------------------------------------- -----------------------

โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน ดังนี้

  ----------------------- ---------------- ---------------- ------------------- ---------------- ------------------------ ------------------
                          คณะกรรมการบริษัท                    คณะกรรมการตรวจสอบ                                              

  ชื่อกรรมการ               ตำแหน่ง           ค่าตอบแทนต่อเดือน   ตำแหน่ง              ค่าตอบแทนต่อเดือน   จำนวนเดือนที่ได้รับค่าตอบแทน   จำนวนเงินที่ได้รับทั้งปี
                                           (บาท)                                (บาท)            (เดือน)                   2558 (บาท)

  1. นายมานะ กรรณสูต       ประธาน           46,107.00                                             12                       553,280.00

  2. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล กรรมการ          29,640.00        ประธาน              23,053.00        12                       632,320.00

  3. นายนิยม นิยมานุสร       กรรมการ          29,640.00        กรรมการ             16,467.00        12                       553,280.00

  4. นายอภิชาต ธรรมสโรช    กรรมการ          29,640.00        กรรมการ             16,467.00        12                       553,280.00

  5. นายพลพัฒ กรรณสูต       กรรมการ          29,640.00                                             12                       355,680.00

  6. นายสุข สื่อยรรยงศิริ      กรรมการ          29,640.00                                             12                       355,680.00

  7. นางวัฒนา สัมนาวงศ์      กรรมการ          29,640.00                                             12                       355,680.00

  รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการ                    223,947.00                           55,987.00                                 3,359,200.00
  ----------------------- ---------------- ---------------- ------------------- ---------------- ------------------------ ------------------

หมายเหตุ 1. นอกจากค่าตอบแทนประจำรายเดือนแล้ว
บริษัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ

2. ในปี 2558
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการชุดย่อยชุดอื่นนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การพัฒนา และการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคนอย่างจริงจัง
โดยมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท
และผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานกรรมการและเลขานุการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาและอบรมหลักสูตรต่างๆ
คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆตามที่ IOD
และสถาบันอื่นๆจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558
มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆดังนี้

  -------------------- ---------- -----------------------------------------------------------------------
  ชื่อกรรมการและผู้บริหาร   วัน เดือน ปี  หลักสูตรอบรม – หัวข้อสัมมนา / โดย

  นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล 11 ก.พ.    ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทานข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงิน /
                       2558       สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  นางวัฒนา สัมนาวงศ์      29-30 ต.ค. Anti – Corruption the Practical Guide (ACPG 23/2015) /
                       2558       สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  นายปสันน สวัสดิ์บุรี       29-30 ต.ค. Anti – Corruption the Practical Guide (ACPG 23/2015) /
                       2558       สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช  15-16 ก.ย. Company Secretary Program (CSP 66/2015) /
                       2558       สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

                       15-16 ต.ค. Effective Minute Taking (EMT 33/2015) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
                       2558       

                       26 ต.ค.    Board Reporting Program (BRP 18/2015) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
                       2558       
  -------------------- ---------- -----------------------------------------------------------------------

การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท
และได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ดังนี้

-   จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
    หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

-   เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

-   จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
    หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
    7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

-   จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-   ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ
    ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-   เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น

-   ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น

-   ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

-   ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
    หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ปัจจุบันบริษัทมีนางวัฒนา สัมนาวงศ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

  []ประวัติเลขานุการบริษัท

  นางวัฒนา สัมนาวงศ์

  อายุ : 63 ปี

  วันที่ดำรงตำแหน่ง : 15 กรกฎาคม 2551

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1,694 หุ้น

  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 59)

  คุณวุฒิทางการศึกษา :

  > ปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  > ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการสอบบัญชี

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  > ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประสบการณ์การทำงาน :

> รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและบริหารงานทั่วไป

  บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

  > ผู้จัดการกองบัญชี บริษัทในเครือบริษัท โอสถสภา จำกัด

  > ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท พรีเมียร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  > รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของทุกกระบวนการ
โดยกำหนดให้การควบคุมภายในของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ทั้ง 5
องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ของฝ่ายงานและตำแหน่งงานต่างๆ
พร้อมทั้งมีการกระจายอำนาจ
โดยกำหนดอำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการปกป้องรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้น สินทรัพย์ของบริษัท
อีกทั้งกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึงการรายงานทางการเงิน การปฏิบัติการ
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยมีแผนกตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติ
มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานภายในบริษัทได้รับทราบ
มีการกำหนดนโยบายและวิธีการบริหารบุคลากรด้านการควบคุมภายในของบริษัท
จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม ซึ่งประกอบด้วย
การสอบทานการดำเนินงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน การดูแลป้องกันทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง
และการควบคุมระบบสารสนเทศ
รวมทั้งจัดให้มีการติดตามประเมินผลโดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการตรวจประเมินระบบการควบคุมภายในและรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่วางไว้เพียงพอ
เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติได้จริง
ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานและให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปตามนโยบาย
มาตรฐานระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนด และกฎหมาย
รวมทั้งประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆภายในองค์กร
แผนกตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ปัจจุบันหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นายสุรินทร์ เครือวุฒิกุล ผู้จัดการทั่วไป
แผนกตรวจสอบภายใน

[]

  ประวัติผู้จัดการทั่วไปแผนกตรวจสอบภายใน

  นายสุรินทร์ เครือวุฒิกุล

อายุ : 63 ปี

เบอร์ติดต่อ : 02-730 2153

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 515 หุ้น

  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 59)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์การทำงาน :

> 2546 – ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไปแผนกตรวจสอบภายใน

  บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

> 2531 – 2545 : ผู้จัดการทั่วไปแผนกธุรการ – บุคคล

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน :

> หลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

> หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ

การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ทุกๆ กระบวนการและขั้นตอนการทำงานของบริษัทมีความถูกต้อง
รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทสามารถดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมาย
คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้แผนกตรวจสอบภายในและแผนกพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยมีสำนักงานเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานกลางดูแลในเรื่องนี้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขัน
อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบขึ้น
และพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
โดยได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

  1. การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร พนักงานทุกคนต้องเรียนรู้
  ทำความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  2. การบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท
  โดยต้องครอบคลุมพันธกิจทุกด้านและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท

  3.
  ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทจะต้องได้รับการจัดการอย่างทันท่วงที

บริษัทมีการสื่อสารนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมล์
และเว็บไซต์ของบริษัท
พร้อมทั้งกำหนดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยง 3 ระดับ ได้แก่
ความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยงระดับการดำเนินงาน และความเสี่ยงระดับบุคคล
และครอบคลุมความเสี่ยง 4 ประเภท ดังนี้

  1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

  2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

  3) ความเสี่ยงด้านการเงิน

  4) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

สำหรับกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทนั้น มีดังนี้

  1. กำหนดวัตถุประสงค์

  2. ระบุประเด็นความเสี่ยง

  3. ประเมินและวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและระดับผลกระทบ

  4.
  กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท

  5. เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อขอความเห็นชอบ

  6. ติดตามผลหลังจากได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

  7. จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดไว้ 2 ช่วง ดังนี้

  ช่วงที่ 1 จัดทำรายงานทันทีเมื่อได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงครบถ้วนแล้ว

  ช่วงที่ 2 เมื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงไปแล้วระยะหนึ่ง เช่น ครบ 6 เดือน 9 เดือน หรือ
  1 ปี

บริษัทได้จัดทำคู่มือระบบบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทได้เข้าใจหลักการ
กระบวนการ ตลอดจนยึดถือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
และกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ
รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล
ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล ติดตาม
และสนับสนุนการนำนโยบายบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ
รวมทั้งทำหน้าที่ทบทวนนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี
เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและระบบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย

การกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม
โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล
หรือสิ่งใดๆที่รู้มาจากตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบไปสร้างประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ
โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม
สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก
นอกจากนี้จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
และรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10.การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีผลกระทบโดยตรงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสูง
บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง
บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
ซึ่งไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบในกระบวนการ (In Process)
แต่ยังรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกกระบวนการ (After Process)
ในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆด้วย

นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขึ้นเมื่อวันที่ 13
มีนาคม 2558
เพื่อทำหน้าที่ผลักดันกิจกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทุกสายงาน
และเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558
ได้มีมติปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ดำรงตำแหน่งกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยไว้ในรายงานเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย)

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ในกระบวนการ (In Process)

คือ ความรับผิดชอบจากผลกระทบและสร้างคุณค่าจากการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการดำเนินงานทุกกระบวนการขององค์กร

2. นอกกระบวนการ (After Process)

คือ
การมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (In Process)

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ตลอดจนตระหนักและระมัดระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังกล่าวในทุกกระบวนการของการดำเนินงานของบริษัทโดยครอบคลุมมิติทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

1. การเติบโตและการได้สัดส่วนงานที่สูงขึ้น

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
บริษัทมุ่งมั่นในการเลือกโครงการก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศที่มีผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม
ในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน
และประสบความสำเร็จในการชนะประมูลงาน โดยมีมูลค่าโครงการใหม่สูงถึง 6,265.15 ล้านบาท

สรุปงานใหม่ที่ประมูลได้ในปี 2558

  ----------------------------------------------------- -----------------
  โครงการ                                               มูลค่า (ล้านบาท)

  สะพานลอยข้ามแยกจุดตัดทางหลวง #3256 กับ #3268 - สมุทรปราการ 392.00

  ขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2)                        987.00

  บ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน สายสีเขียวอ่อน                   1,084.00

  เขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา ก.ท.ม.                         35.05

  เขื่อน ค.ส.ล. คลองสวัสดิ์ ก.ท.ม.                           104.91

  เขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก - กรมเจ้าท่า                   594.00

  งานสถาปัตยกรรม THE CAPITAL CONDOMINIUM                 14.40

  ระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนโผงเผง จ. อ่างทอง                    355.80

  โชว์รูมโตโยต้านนทบุรี ไทรน้อย                               106.00

  ปรับปรุงฝาท่อสูบน้ำ และซ่อมท่อระบายน้ำ ซอยสุขุมวิท 42            9.31

  อุโมงค์ส่งไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณคลองพระโขนง                      380.00

  อาคารจัดเก็บคันกั้นน้ำ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง                 2.20

  บ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน สถานีย่อยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์      134.54

  บ่อพักและท่อร้อยสายฟ้าใต้ดิน บริเวณถนนรามอินทรา                241.00

  ปรับปรุงระบบระบายน้ำ วังสวนจิตรลดา (โครงการ 1)             50.23

  ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) - การท่าเรือ               1,098.00

  ปรับปรุงทางลงพิเศษกาญจนาภิเษก                             469.50

  สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟฉะเชิงเทรา                          193.00

  ปรับปรุงระบบระบายน้ำ วังสวนจิตรลดา (โครงการ 2)             14.21

  รวม                                                   6,265.15
  ----------------------------------------------------- -----------------

ในขณะเดียวกัน บริษัทยังได้เข้าไปศึกษาโครงการต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์หลายโครงการในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงาน
ตลอดจนสร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอีกด้วย

2. การบริหารจัดการทางการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงิน

สำหรับการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน
บริษัทได้ดำเนินการบริหารงานด้านความยั่งยืนทางการเงินอย่างจริงจัง ทั้งเรื่องความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ รวมทั้งความสำคัญในความถูกต้องและเชื่อถือได้ของงบการเงิน
บริษัทมีการบริหารจัดการทางการเงินและจัดทำงบการเงินตามหลักการของ Accountability
Financial Statement อันได้แก่

1.  มีความโปร่งใส (Transparent)

บริษัทมีนโยบายการจัดการด้านการเงินอย่างโปร่งใสภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3
ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน
ทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน
รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ (Auditability)

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงาน
สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงสอบทานความถูกต้อง
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัท
โดยมีการพิจารณาผลการสอบทานทุกฉบับเป็นรายไตรมาส
และให้ติดตามแก้ไขในประเด็นสำคัญโดยเร็ว

3.  เปิดเผยอย่างไม่มีวาระซ่อนเร้น (Disclosure)

บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
พร้อมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์
เพื่อให้ความมั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการใช้งบการเงิน

4.  สอบวัดได้ (Measurable)

เพื่อการสร้างมาตรฐานของการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสและเปิดเผยที่จะเป็นผลต่อความยั่งยืนของบริษัท
การรายงานทางการเงินของบริษัทจะเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประดาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่
28 กันยายน 2554 เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554
และคามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535

5.  มีวินัย (Discipline)

การบริหารจัดการเงินของบริษัทเป็นไปอย่างมีวินัยและได้รับการตรวจสอบตลอดเวลา
มีการควบคุมการลงทุน ไม่นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีความถนัด
ไม่นำเงินทุนไปลงทุนในกิจกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
และรักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทให้เพียงพอต่อการจ่ายเงินตอบแทนการทำงานให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

นอกจากการดำเนินงานตามหลักการดังกล่าว
บริษัทยังได้กำหนดกรอบของการบริหารจัดการทางการเงินที่ให้ความสำคัญกับวินัยทางการเงินโดยมีตัวชี้วัด
เพื่อให้ทราบสถานะและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งยังเป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามความเหมาะสม
บริหารความเสี่ยงทางการเงินเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
ซึ่งตัวชี้วัดจากงบการเงินรวมที่บริษัทได้กำหนดเป็นตัวหลักนั้น ได้แก่

1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นถือเป็นเพดานในการบริหารการเติบโต
แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

2. อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)

บริษัทได้กำหนดกรอบและเป้าหมายของอัตรากำไรขั้นต้นที่เหมาะสมต่อการดำเนินงาน
โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นตัววัดประสิทธิภาพของกิจการ

3. อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายของอัตรากำไรสุทธิในจำนวนและอัตราส่วนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
เพื่อการลงทุนและขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้
ทั้งยังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีการจ้างงานอย่างเหมาะสม
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน จัดให้มีสวัสดิการที่ดี
รวมถึงให้สิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นใจ
และอยู่ร่วมงานกับบริษัทอย่างมั่นคง

1.  การจ้างงาน

บริษัทได้จัดให้มีการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์เข้ามาปฎิบัติงาน เพื่อรองรับกับความเติบโตทางธุรกิจของบริษัท
ให้ความเท่าเทียมกันทุกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว และ สถาบันการศึกษา
มีการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนให้พนักงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
โดยสถานภาพการจ้างงานจะมีทั้งการจ้างแบบสัญญาจ้างแบบที่เป็นรายเดือนและรายวัน
และการจ้างแบบถาวรเป็นพนักงานประจำ โดยก่อนที่จะมีการพิจารณาจ้างงานเป็นพนักงานประจำ
บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนทดลองงานเป็นเวลา 120 วัน

ข้อมูลพนักงานจำแนกตามตำแหน่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

  --------------------------------------- ------------- ------------------
  ระดับ                                    จำนวน (คน)    

                                          ชาย           หญิง

  ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป      17            2

  ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย / ส่วน               27            22

  พนักงานระดับปฏิบัติการ                       2,671         795

  รวม                                     2,715         819
  --------------------------------------- ------------- ------------------

ข้อมูลพนักงาน จำแนกตามประเภทการจ้าง

  ------------- --------- ------- -------- -------- -- --------------- --------- -------- -------- --------
  พนักงานประจำ                                          พนักงานสัญญาจ้าง                               

  เพศ           รายเดือน           รายวัน                เพศ             รายเดือน            รายวัน    

                จำนวน     ร้อยละ   จำนวน    ร้อยละ                       จำนวน     ร้อยละ    จำนวน    ร้อยละ
                (คน)              (คน)                                 (คน)               (คน)     

  ชาย           629       67.20   834      74.40       ชาย             56        62.23    298       60.94

  หญิง           307       32.80   287       25.60      หญิง             34        37.77    191       39.06
  ------------- --------- ------- -------- -------- -- --------------- --------- -------- -------- --------

ข้อมูลจำนวนพนักงานที่เข้าใหม่ในปี 2558

[TABLE]

ข้อมูลจำนวนพนักงานที่พ้นสภาพในปี 2558

[TABLE]

2.  การดูแลและการจัดการสวัสดิการพนักงาน

บริษัทมีการจัดการให้พนักงานทุกคนมีความสุขในที่ทำงานด้วยการจัดให้มีสวัสดิการที่ดีในมาตรฐานที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด
ดูแลสถานที่ทำงานให้เหมาะสมกับการทำงานทั้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ จัดให้มีสุขอนามัยที่ดี
มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการต่างๆให้ตรงกับความต้องการของพนักงาน
โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการขึ้น
ประกอบไปด้วยพนักงานที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงานเป็นกรรมการจำนวน 5 คน
และกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งจำนวน 2 คน ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง

2.  ให้คำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้าง ในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง

3.  ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง

4.  เสนอข้อคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้าง
    ต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

สวัสดิการที่จัดหาให้พนักงาน

+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| สวัสดิการ                    | พนัก      |         | พนักงาน  |        |
|                            | งานประจำ |         | สัญญาจ้าง |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
|                            | รายเดือน  | รายวัน   | รายเดือน | รายวัน  |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| 1. ประกัน                   |          |         |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   ประกันกลุ่ม               |          |         |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   ประกันชีวิต               | *        | *       |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   ประกันอุบัติเหตุ            | *        | *       | *       | *      |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| 2. การดูแลสุขภาพ             |          |         |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   ค่ารักษาพยาบาล           | *        | *       |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   ตรวจสุขภาพประจำปี        | *        | *       | *       | *      |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   ค่าทันตกรรม              | *        | *       |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   ประกันสังคม              | *        | *       | *       | *      |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   กองทุนเงินทดแทน          | *        | *       | *       | *      |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| 3. อื่นๆ                     |          |         |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   เครื่องแบบพนักงาน         | *        | *       |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   เครื่องแบบคนงาน          | *        | *       | *       | *      |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   อบรมทักษะวิชาชีพ          | *        | *       | *       | *      |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   งานเลี้ยงปีใหม่            | *        | *       | *       | *      |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   น้ำดื่ม                   | *        | *       | *       | *      |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -                          | *        | *       | *       | *      |
|  ที่พักอาศัยสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง |          |         |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   รถรับส่ง                 | *        | *       | *       | *      |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   เบี้ยเลี้ยง                |          |         |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   ต่างจังหวัด               | *        | *       |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   ต่างประเทศ              | *        | *       | *       | *      |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   ค่าอาหาร                | *        | *       |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   สหกรณ์ออมทรัพย์           | *        | *       | *       | *      |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   เงินกู้                   |          |         |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   ที่พักอาศัย                | *        |         |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   อุปโภค-บริโภค            | *        | *       | *       | *      |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   สวัสดิการเงินช่วยเหลือ      |          |         |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   เยี่ยมไข้พนักงาน (กรณีผ่าตัด) | *        |         |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   การสมรสพนักงาน          | *        |         |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   บิดา –                  | *        |         |         |        |
|     มารดาพนักงานเสียชีวิต      |          |         |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   พนักงานเสียชีวิต           | *        | *       | *       | *      |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ       | *        | *       |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| -   เกษียณอายุ               | *        | *       |         |        |
+----------------------------+----------+---------+---------+--------+

3.  การพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อหัวใจขององค์กร คือ พนักงานอย่างมาก
เพราะตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าและเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
บริษัทย่อมต้องมีพนักงานที่ดีมีคุณภาพเป็นกลไกหลักในการดำเนินธุรกิจ
จึงได้กำหนดเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานไว้ในพันธกิจขององค์กร

บริษัทมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม
และจัดทำแผนการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นระบบทุกปีทั้งการอบรมภายในบริษัท (In-house
Training) และการอบรมภายนอก (Public Training)
โดยมุ่งพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงานในด้านขีดความสามารถหลัก (Core
Competency) ด้านทักษะการบริหารจัดการ (Management Competency)
และด้านขีดความสามารถเฉพาะด้าน (Function Competency)
รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างกัน
ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม
สามารถแข่งขันได้ในตลาด และมีโอกาสในความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  ---------------------------------------------- ------------------------
  ชั่วโมงการฝึกอบรม                                 

  ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน                         ปี 2558

  จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง / คน / ปี)          6.18 / คน / ปี
  ---------------------------------------------- ------------------------

  --------------------- -------------- -------------------------------- --------------------------- ----------------------------
  ข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรม                                                                               
  ตามแผนการอบรมประจำปี                                                                               
  2558                                                                                              

  รายละเอียด             หลักสูตรอบรม                                                                  

                        ด้านคุณภาพ       ด้านการกำกับดูแลและจริยธรรมทางธุรกิจ   ด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ   ด้านภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ
                        ความมั่นคง                                                                    
                        ความปลอดภัย                                                                  
                        และอาชีวอนามัย                                                                

  จำนวนคน               151            52                               65                          1,391

  จำนวนชั่วโมง            966            728                              480                         10,017
  --------------------- -------------- -------------------------------- --------------------------- ----------------------------

[][]

[] []

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
มีการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ขององค์กร
และเป็นไปตามหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้ความเคารพต่อความแตกต่างหลากหลาย
(Diversity) ทางเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษาของแรงงานในองค์กรโดยไม่เลือกปฏิบัติ
และให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและมักประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เป็นคนไทย
เพื่อให้การส่งมอบงานก่อสร้างตรงตามกำหนด
บริษัทจึงจำเป็นต้องว่าจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาเสริมแรงงานในประเทศ

ข้อมูลแรงงานต่างด้าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

  ---------- ---------------------- ------------------ -------------------
             รายละเอียด              จำนวน (คน)         ร้อยละ

  สัญชาติ      กัมพูชา                  523                44.18

             พม่า                    661                55.82

  รวม                               1,184              100
  ---------- ---------------------- ------------------ -------------------

บริษัทว่าจ้างแรงงานต่างด้าวโดยขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของกรมแรงงานและปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้
รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆเช่นเดียวกับแรงงานไทย ดังต่อไปนี้

-   ประกันสังคม (บาดเจ็บนอกเวลางาน / บาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน)

-   ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

-   สวัสดิการด้านที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

-   การใช้น้ำ ไฟฟ้าในที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากไม่เกินจำนวนที่บริษัทกำหนด

-   อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับความสามารถ

-   เครื่องแบบคนงาน

-   ระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ

-   การฝึกอบรม

-   สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน การร้องเรียนเรื่องการทำงาน
    หรือเรื่องอื่นใด

-   ความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน

สำหรับคู่ค้า อาทิ ผู้ขาย ผู้รับเหมาช่วง ผู้รับจ้าง บริษัทได้ให้การสนับสนุนคู่ค้าที่เคารพสิทธิมนุษยชน
และรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะคัดเลือกคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับของราชการ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายความปลอดภัย
ปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างมีจรรยาบรรณ และเคารพในสิทธิมนุษยชนโดยไม่ใช้แรงงานเด็ก
บริษัทมีการปฏิบัติกับคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เพศ เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือพื้นเพทางสังคม
โดยมีการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายเสนอราคาในมาตรฐานหรือเงื่อนไขเดียวกัน

5. การดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทมีความปรารถนาและมุ่งมั่นในการจัดการให้กระบวนการทำงานในงานก่อสร้างมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานก่อสร้างที่บริษัทดำเนินการ
และพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีระบบการทำงานที่ปลอดภัย
จึงมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการความปลอดภัย และจัดการอาชีวอนามัย
เพื่อใช้ควบคุมการดำเนินงานให้มีความปลอดภัย
และทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในทุกๆขั้นตอน
ตลอดจนเพื่อป้องกันและลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานและดำเนินการด้านนโยบายให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานประกอบไปด้วยผู้แทนนายจ้าง และผู้แทนลูกจ้าง จำนวน 7 คน
โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

-   พิจารณานโยบาย และแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน
    เพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย
    หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน
    หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

-   รายงาน และเสนอแนะมาตรการ
    หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
    และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
    เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา
    และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฎิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

-   ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

-   พิจารณาข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
    รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง

-   สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
    และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละ 1
    ครั้ง

-   พิจารณาโครงการ หรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการ
    หรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง
    หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

-   วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
    ให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

-   ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง

-   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค
    และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี
    เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

-   ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

-   ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

นอกจากนี้ ในทุกหน่วยงานโครงการก่อสร้างของบริษัท
จะมีคณะทำงานที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ ได้แก่
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับปฏิบัติการ
และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
เพื่อดำเนินการดูแลตามหลักวิชาชีพด้านความปลอดภัย การวางแผน
และการปฏิบัติให้เกิดสภาพการทำงานที่ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การขีดสีตีเส้น
การติดป้ายเตือนด้านความปลอดภัย การจัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน
การให้ความรู้กับคนงานในเรื่องการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

[]

ข้อมูลสถิติและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558

[]

ตารางสรุปการเกิดอุบัติเหตุ เดือน มกราคม - ธันวาคม 2558 จำแนกตามอวัยวะที่ได้รับอันตราย

  ------------------------ ------------- ------------------------------ --
  อวัยวะที่ได้รับอันตราย         จำนวน(ครั้ง)    สาเหตุ                          

  ตา                       17            กระเด็น                         

  มือ                       7             บาด, ทับ, เกี่ยว                  

  เท้า, ส้นเท้า,              23            ตี, ตำ, หล่น, ล้ม                 

  ข้อเท้า                                                                 

  นิ้วมือ                     28            หนีบ, ทับ                        

  ขา, หน้าแข้ง, น่อง, หัวเข่า   20            กระแทก, แทง                    

  หลัง, เอว                 10            ยกของหนัก, ตกจากที่สูง, สั่นสะเทือน   

  ศรีษะ                     2             หล่น, กระแทก                    

  แขน, ศอก, ข้อศอก          7             ล้ม, ยกของหนัก, กระแทก, ความร้อน  

  คิ้ว, หน้า, คาง, ปาก, จมูก   6             กระเด็น, กระแทก, ดีด, หล่น        

  หัวไหล่                    7             ตกจากที่สูง, ล้ม                   

  หน้าอก, ก้น, ท้อง, สะโพก    6             ตกจากที่สูง, กระแทก               

  คอ                       2             กระเด็น, หล่น                    

  ทั่วร่างกาย                 4             ตกจากที่สูง                       

  ซี่โครง                    3             ตกจากที่สูง                       

  นิ้วเท้า                    0             ทับ                             

  หู                        1             เสียง                           

  ทรัพย์สินเสียหาย             0             รถกระบะ,รถเครน                 

  เสียชีวิต                   2                                            

  หมายเหตุ: เสียชีวิตเนื่องจาก                                                
  เหล็กหล่นทับ                                                             
  ------------------------ ------------- ------------------------------ --

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพตามมาตรฐาน ISO. 9001/2015
บริษัทตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
โดยกำหนดให้มีจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 4 ครั้ง/100 คน/ปี

ข้อมูลสรุปภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพของบริษัท
"การดำเนินงานด้านปลอดภัย โดยให้มีจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 4 ครั้ง/100 คน/ปี"
ในปี 2558

  ------------- ---------- --------- --------------- ------------- --------
  เดือน          สรุปรวม                                             

                พนักงาน     อุบัติเหตุ    เฉลี่ย (ครั้ง)      เฉลี่ยสะสม      สะสม

                ทั้งหมด (คน) (ครั้ง)     100 คน/เดือน     100 คน/ปี      ไม่เกิน

  มกราคม        3,557      7         0.20            0.20          0.33

  กุมภาพันธ์       3,569      15        0.42            0.62          0.67

  มีนาคม         3,525      13        0.37            0.99          1

  เมษายน        3,498      7         0.20            1.19          1.33

  พฤษภาคม       3,454      15        0.43            1.62          1.67

  มิถุนายน        3,461      12        0.35            1.97          2

  กรกฎาคม       3,550      18        0.51            2.48          2.33

  สิงหาคม        3,546      16        0.45            2.93          2.67

  กันยายน        3,579      14        0.39            3.32          3

  ตุลาคม         3,594      9         0.25            3.57          3.33

  พฤศจิกายน      3,554      10        0.28            3.85          3.67

  ธันวาคม        3,563      9         0.25            4.10          4

  รวม                      145       4.1                           4
  ------------- ---------- --------- --------------- ------------- --------

บริษัทได้จัดทำคู่มืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Occupational Health,
Safety & Environmental Manual)
ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001:
2554 (Occupational Health & Safety Assessment Series – OHSAS)
เพื่อให้พนักงานของบริษัททุกคนได้เข้าใจในหลักการ กระบวนการ ตระหนักรู้ และนำไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทำงานได้ รวมทั้งเป็นแนวทางในการควบคุมความปลอดภัย
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานต่างๆ โดยมอบหมายให้แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานและดูแลในด้านนี้โดยตรง

บริษัทยังได้มีการดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย จป.หัวหน้างาน จป.วิชาชีพ
รวมทั้งจัดอบรมด้านความปลอดภัยด้านการทำงานต่างๆให้กับคนงานที่ทำงาน ณ
หน่วยงานโครงการก่อสร้าง เช่น งานปูน งานไม้ งานขุด งานเชื่อม งานตอกเสาเข็ม งานนั่งร้าน
การใช้งานปั้นจั่น/เครน

[] []

[]

บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุ
โดยหน่วยงานใดมีชั่วโมงการทำงานติดต่อกัน 150,000 ชั่วโมง และมีจำนวนครั้งอุบัติเหตุเป็นศูนย์
ทางบริษัทจะมีการมอบเงินรางวัลจำนวน 100
บาทคูณด้วยจำนวนพนักงานในหน่วยงานให้กับหน่วยงานนั้น

หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปี 2558

  ----------- ---------------------------------------------------- -------------------
  หน่วยงาน                                                          จำนวน (บาท)

  N. 033      หน่วยงานศูนย์เครื่องจักรและอุปกรณ์กม. 7 บางนา                9,400.00

  N. 350C     โครงการก่อสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม       19,900.00

  N. 412      โครงการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู)           44,200.00
              -บ้านคลองกระบือ                                        

  N. 419      โครงการ CIVIL AND ARCHITECTURAL WORK ABP4 CCCP and   69,149.00
              ABP5 CCCP PROJECT                                    

  N. 421      โครงการก่อสร้างโรงแรมคันทารี่ เขาใหญ่                      10,512.00

  N. 429      โครงการก่อสร้าง ZPELL ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต          18,400.00

  N.431       โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวส่วนต่อขยาย   9,800.00
              ระยะที่ 2                                              

  N. 435      โครงการก่อสร้างโรงแรมวิรันดา บีช พัทยา                     30,700.00

  N. 438      โครงการ Civil and Architectural Work for a 133 MW    18,100.00
              Combined Cycle Cogeneration Plant                    

  N. 445      โครงการ Mae Moh Power Plant Units 4-7 Replacement    30,000.00
              Project                                              

  N. 446      โครงการก่อสร้าง สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน Oil Business   9,700.00
              Academy (OBA)                                        

  N. 449      โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินกฟน. ร่วม รฟม.    17,300.00
              สายสีเขียวอ่อน ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ                       
  ----------- ---------------------------------------------------- -------------------

6. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทในธุรกิจก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ภาครัฐ อันได้แก่ หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนภายในประเทศ

สัดส่วนลูกค้าของบริษัทปี 2558

[]

บริษัทให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าหรือเจ้าของโครงการอย่างสูงสุด
ทั้งในด้านคุณภาพและความตรงเวลา จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากว่า
40 ปี บริษัทไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของการทิ้งงาน
บริษัทสามารถปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตรงตามกำหนด พร้อมกับคุณภาพงานที่มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าหรือเจ้าของงานกำหนดไว้

บริษัทกำหนดให้ทุกหน่วยงานก่อสร้างและโรงงานจัดสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง คือ ทุกๆ 6 เดือน โดยใช้แบบสอบถาม
ซึ่งการประเมินนั้นจะเป็นการประเมินทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่มีหัวข้อการประเมินครอบคลุมทั้งหมด
4 ด้าน คือ ความพึงพอใจด้านคุณภาพ (Quality) ความพึงพอใจด้านระยะเวลา (Time)
ความปลอดภัย (Safety) และการติดต่อประสานงาน (Coordination)
และเพื่อให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001/2015
บริษัทกำหนดให้ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต้องไม่ต่ำกว่า 87%

ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2558

  ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
  ครั้งที่             โครงการ          โรงงาน           เฉลี่ย

  1                92.59 %          92.64 %          92.62%

  2                91.17%           92.79%           91.98%

  รวม                                                92.30%
  ---------------- ---------------- ---------------- --------------------

ผลการสำรวจของเจ้าของงาน จะถูกรวบรวมและนำเสนอผู้บริหารของบริษัทต่อไป
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ หากพบว่า ข้อมูลมีข้อนำเสนอหรือข้อแนะนำ
บริษัทจะนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของงาน

สำหรับข้อร้องเรียนจากลูกค้านั้น ในปี 2558
บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งจากหน่วยงานก่อสร้างและโรงงาน

7. การบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการโครงการเป็นหัวใจหลักของธุรกิจก่อสร้าง
ซึ่งการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีการวางกรอบการดำเนินการที่ดี
บริษัทบริหารโครงการก่อสร้างโดยยึดหลักการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพทั้งต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม
เช่น ค่าวัสดุ ค่าแรง
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและดำเนินงานโดยไม่ลดหย่อนคุณภาพของวัสดุและฝีมือในการทำงานก่อสร้าง
เพื่อให้งานมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
รวมทั้งควบคุมความเร็วในการก่อสร้างและกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
ซึ่งนอกจากลดต้นทุนของการก่อสร้างแล้ว ยังทำให้สามารถส่งมอบงานตรงตามเวลา

8.
การป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนอันเนื่องมาจากจากการดำเนินงานก่อสร้าง

บริษัทมุ่งมั่นดูแลรับผิดชอบต่อประชาชนและยังคงสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณรอบพื้นที่การก่อสร้าง
โดยการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการที่จะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนรอบพื้นที่การก่อสร้าง
เพื่อจัดหาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและทำให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

หน่วยงานโครงการก่อสร้างแต่ละแห่งของบริษัท
จะเป็นผู้กำหนดมาตรการและการดำเนินการบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่มีนัยสำคัญต่อชุมชน
โดยจัดบุคลากรเพื่อปฏิบัติกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์
พร้อมทั้งการทำป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายละเอียดของโครงการก่อสร้างไว้ที่ด้านหน้าโครงการก่อสร้าง
ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินงานก่อสร้าง
รายละเอียดของผู้รับผิดชอบ จำนวนคนงาน และรายละเอียดอื่นๆของแผนการดำเนินงานก่อสร้าง
รวมทั้งมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ
รวมทั้งสำหรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง
โดยเฉพาะเมื่อมีการร้องทุกข์
หน่วยงานโครงการก่อสร้างต้องรีบดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาในทันที นอกจากนี้
ยังได้มีการติดตั้งรั้วทึบชั่วคราวรอบโครงการก่อสร้าง
เพื่อป้องกันไม่ให้เศษวัสดุจากการก่อสร้างหล่นไปในชุมชนข้างเคียง
และช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างก่อสร้าง

เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นการดำเนินธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ดังนั้น
การขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรไปยังโครงการก่อสร้างจึงเป็นเรื่องจำเป็น
การขนส่งนั้นจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญ
การดำเนินการขนส่งวัดุก่อสร้างของบริษัทมีการดำเนินการขนส่งในช่วงเวลาตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้
กล่าวคือ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์จะดำเนินการในช่วงเวลาหลัง 23.00 น. และหยุดขนส่งก่อนเวลา
05.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน
มีการใช้เส้นทางซึ่งห่างจากสิ่งปลูกสร้างและแหล่งชุมชน
มีการกำหนดความเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
จัดให้มีรถนำขบวนในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ไปที่บริเวณโครงการก่อสร้าง
พร้อมกับใช้ผ้าคลุมขณะทำการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและฝุ่นละออง

ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
รวมทั้งเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานก่อสร้างอยู่หลายกิจกรรม
อาทิ

-   หน่วยงาน N.424
    โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านและบริจาคเงินช่วยเหลือให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการตอกเสาเข็ม

-   หน่วยงาน N.460 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโผงเผง
    จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผงและกรมโยธาธิการและผังเมือง
    เพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้างและผลกระทบของการก่อสร้าง

-   หน่วยงาน N.412 โครงการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) –
    บ้านคลองกระบือช่วยสร้างทางข้ามให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชนหมู่บ้านสุธาวีและบริเวณใกล้เคียงซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ
    ทำให้รถประจำทางไม่สามารถจอดรับส่งตรงชุมชนได้ตามปกติ
    นักเรียนและชาวบ้านต้องไปลงตรงจุดจอดและต้องเดินย้อนกลับมาเป็นระยะทางไกลและเสี่ยงอันตราย

[] []

9. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ
รวมทั้งการยึดแนวนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
และพร้อมที่จะดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างจริงจัง
เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
และลดปริมาณการเกิดของเสียจากกิจกรรมขององค์กรให้น้อยที่สุด
พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัท
เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้พนักงานบริษัทมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนรณรงค์การอนุรักษ์และการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2558
บริษัทมีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อวัสดุหลักที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท อาทิ เหล็ก ปูนซีเมนต์ คอนกรีต
บริษัทจะพยายามคัดเลือกวัสดุหลักที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษามาตรฐานและคุณภาพในการก่อสร้างให้สูงที่สุดเช่นกัน
เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ขายที่มีกระบวนการในการผลิตที่มีมาตรฐาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตและผู้ค้าใส่ใจในผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. การบริหารจัดการพลังงาน

ในปัจจุบัน พลังงานเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ด้วยวิถีชีวิตในปัจจุบัน
ทำให้มีความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายในการบริหารการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี
2558 บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการพลังงาน ดังนี้

ไฟฟ้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการใช้งานอย่างคุ้มค่าและการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่ง
จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ไฟฟ้าไว้ดังนี้

1.  ให้ทุกหน่วยงานปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ จอคอมพิวเตอร์ พัดลมดูดอากาศ
    หลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในช่วงพักกลางวันหรือช่วงที่ไม่มีการปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น

2.  ในกรณีของสำนักงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้เครื่องปรับอากาศให้ปรับระดับความเย็นอยู่ที่
    25 องศาเซลเซียส

3.  อุปกรณ์แสงสว่างต่างๆ ที่อยู่ในสำนักงาน โรงงาน และบริเวณพื้นที่โรงงานให้แผนกซ่อมบำรุง
    กำหนดการทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า รางไฟ หลอดไฟ
    เพื่อเป็นการเพิ่มแสงสว่างในการทำงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.  ในส่วนของการผลิตต่างๆ ในโรงงาน เมื่อไม่มีการผลิตหรือทำกิจกรรมใดๆ
    ให้พนักงานในส่วนนั้นๆหรือผู้เกี่ยวข้องทำการปิดไฟให้เรียบร้อยเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน
    ยกเว้นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา

5.  ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน 15-20 นาที

6.  ในกรณีไฟฟ้าดับในเวลาทำงาน ให้ปิดสวิตช์ไฟฟ้าให้หมด

7.  รณรงค์สร้างจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับพนักงาน ด้วยวิธีต่างๆ เช่น
    ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดนิทรรศการ หรือให้ความรู้โดยการจัดอบรม

[] []

น้ำประปา

บริษัทได้ตระหนักถึงการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์อย่างรู้คุณค่า
และรณรงค์ให้พนักงานทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานที่กำหนดไว้ ดังนี้

1.  หลังจากการใช้น้ำทุกครั้งต้องปิดหัวก๊อกน้ำให้สนิทและเปิดใช้น้ำเท่าที่จำเป็น

2.  ช่วยกันสอดส่องดูแล ระบบท่อน้ำหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
    หากพบว่าน้ำเกิดการรั่วไหลให้ดำเนินการแจ้งที่ฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

3.  ติดตั้งอุปกรณ์ในการใช้น้ำให้เหมาะสม เช่น การทิ้งลูกลอยในชักโครก

น้ำมันเชื้อเพลิง

1.  ในการขนส่งสินค้าเพื่อส่งมอบลูกค้า
    ให้มีการจัดเส้นทางที่เป็นเส้นทางเดียวกันเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันและเวลา

2.  เมื่อจอดรถให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และประหยัดน้ำมัน

3.  ให้ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด

4.  ไม่บรรทุกสินค้าเกินกำลังของรถที่จะบรรทุกได้
    เพราะต้องใช้กำลังเครื่องยนต์มากขึ้นทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน

5.  ตรวจสอบภาชนะใส่น้ำมันให้อยู่ในสภาพปกติไม่มีการหกรั่วไหล เพื่อเป็นการประหยัด

กระดาษ

1.  ก่อนที่จะมีการพิมพ์เอกสารให้ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร การตั้งค่าหน้ากระดาษ
    จำนวนหน้าที่ต้องการพิมพ์ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ และการใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์
    เพื่อป้องกันกระดาษเสียที่เกิดจากการพิมพ์ และสิ้นเปลืองหมึกพิมพ์

2.  ใช้กระดาษให้ครบ 2 หน้า เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3.  รณรงค์ให้ใช้กระดาษรีไซเคิลในการพิมพ์หากเป็นการพิมพ์เอกสารทั่วๆไปภายในบริษัท
    เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษใหม่

4.  สำหรับกระดาษถ่ายเอกสารให้ตรวจสอบการวางต้นฉบับให้ถูกต้อง การตั้งค่าหน้ากระดาษ
    และจำนวนสำเนา เพื่อทำให้มั่นใจว่าจะไม่ทำให้กระดาษเสีย

5.  การทำสำเนาเอกสาร ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาถึงความจำเป็นมากที่สุด
    เพื่อลดการใช้กระดาษได้ทางหนึ่ง

6.  หากกระดาษที่ใช้ไปแล้วหรือเสียไปหนึ่งด้านให้จัดเก็บและนำมาใช้ใหม่ในด้านที่เหลือ
    เมื่อใช้ครบทั้งสองด้านแล้วหรือกระดาษเสียจากการใช้งานให้รวบรวมไว้ในจุดที่กำหนดแต่ละหน่วยงาน
    เพื่อทำการกำจัดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการของเสีย(ขยะ)

[][]

วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป

1.  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานแต่ละชนิดต้องใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า
    และพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้งาน

2.  เศษวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แล้วให้นำไปจัดการตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง
    การจัดการของเสีย (ขยะ)

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

1.  คำนวณวัตถุดิบที่ใช้ให้เหมาะสมกับการผลิต เช่น ตัด กลึง เชื่อมเหล็ก

2.  คัดแยกเศษวัตถุดิบที่เหลือเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

3.  ปรับปรุงการจัดการคลังเก็บวัตถุดิบ เช่น หิน ปูน ทราย เหล็กเส้น สารเคมี
    เพื่อลดต้นทุนความสูญเสียในการใช้วัตถุดิบ

3. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของการดำเนินงาน
และได้ถือปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
เพื่อควบคุมและบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุจากการดำเนินงาน
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคที่ทันสมัย มีมาตรฐานในระดับสูง
พร้อมทั้งการยึดถือปฏิบัติตามระบบบริหารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล
ที่ว่าด้วยเรื่องของระบบการบริหารงาน
ที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร หรือ ISO 9001/2015
และข้อกำหนดำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อพึงปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล
ตลอดจนการกำหนดให้ผู้บริหารและผู้จัดการโครงการของทุกโครงการจัดทำระบบการจัดการและแผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
รวมถึงแผนการดูแลเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โดยให้พนักงานทุกระดับได้ผ่านกระบวนการการอบรมความรู้
และมีระบบตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและจริงจัง
เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ประชาชน และชุมชนใกล้เคียง
โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ด้วยมาตรการและแผนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกพื้นที่การทำงานของบริษัทไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โรงงาน
พื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ บ้านพักคนงาน และบริเวณข้างเคียง
จะมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด

  -------------------------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------
  บริเวณก่อสร้าง / โรงงาน                                     บริเวณบ้านพักคนงาน                     บริเวณข้างเคียง

  ให้ความสำคัญกับการดูแลความสะอาดและพื้นที่ก่อสร้างและโรงงานทั้งเรื่อง   ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานแยกเป็นสัดส่วน   ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ
  ฝุ่น เสียง น้ำเสีย                                            เหมาะสมตามหลักอาชีวอนามัย              หากพบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่หรือความเดือดร้อนกับชุมชนรอบโครงการก่อสร้าง
                                                           โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนงาน           ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที
  -------------------------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------

โดยบริษัทได้กำหนดมาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงานไว้ดังนี้

ฝุ่นละออง

1.  จัดให้มีสิ่งรองรับวัสดุ ซึ่งอาจจะตกหล่นจากการก่อสร้างที่ระดับเหนือพื้นดิน
    เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของวัสดุดังกล่าว

2.  จัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง
    เพื่อป้องกันเศษดินร่วงหล่นและฟุ้งกระจายเป็นฝุ่นละออง

3.  กำหนดให้รถบรรทุกทุกคัน ต้องมีการคลุมผ้าใบให้มิดชิดก่อนออกนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
    เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนสาธารณะ

4.  กิจกรรมก่อสร้าง ได้แก่ การเปิดหน้าดิน การรื้อถอนอาคาร การกองวัสดุ การขุดเจาะ
    และการผสมคอนกรีตจะต้องกระทำภายในพื้นที่ที่มีรั้วทึบสูงอย่างน้อย 2 เมตรกั้นโดยรอบ

5.  ต้องมีการทำความสะอาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นอยู่ภายนอกรั้ว
    และฉีดล้างถนนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโดยสม่ำเสมอ

6.  สำหรับพื้นที่ก่อสร้างที่มีการเปิดผิวดิน
    จะมีการฉีดพรมน้ำเป็นประจำเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

เสียง

มลภาวะทางเสียงที่เกิดจากการก่อสร้างมี 2 ลักษณะ ได้แก่
เสียงจากยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้าง และเสียงจากเครื่องจักรในการก่อสร้าง
การดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบทางเสียงมีดังนี้

1.  ให้ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 6.00-22.00 น.
    และหากต้องดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องหลังเวลา 22.00 น.
    จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงทราบล่วงหน้า

2.  กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียง เช่น
    การติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

3.  เฝ้าติดตามและตรวจวัดผลคุณภาพเสียงอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อลดหรือควบคุมการก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงจากเครื่องจักร กระบวนการผลิต
    หรืองานก่อสร้าง

4.  ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เพื่อการสันดาปที่สมบูรณ์ เมื่อจอดรถให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง

5.  จัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้กับพนักงานที่ทำงานในบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง

น้ำเสีย

1.  ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แหล่งกำเนิดของน้ำเสียสามารถจำแนกได้ดังนี้

-   น้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องครัว การล้างภาชนะ
    ซึ่งจะผ่านการบำบัดด้วยจุลินทรีย์ที่ถังบำบัดสำเร็จรูปก่อนปล่อยสู่รางระบายน้ำในบริษัท

-   น้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมัน ขยะมูลฝอย หรือสารเคมีตกค้างอื่นๆ จากการล้างมือ ล้างเท้า
    จากการชะล้างพื้นถนน ด้วยน้ำประปา หรือน้ำฝน
    และหรือจากการล้างทำความสะอาดรถยนต์ของพนักงาน

-   น้ำเสียอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณของบริษัท

2.  จัดทำบ่อพักหรือรางดักตะกอน
    เพื่อกรองตะกอนจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนปล่อยน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
    โดยน้ำทิ้งจะสามารถปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้จะต้องมีคุณภาพน้ำผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้
    โดยเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
    ทำการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อนำตัวอย่างน้ำเสียไปตรวจวัด
    วิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ำทิ้งของบริษัท โดยกำหนดระยะเวลาการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
    อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

[] []

[] []

3.  ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในระบบบําบัดน้ำเสียและรางระบายน้ำ เช่น ท่อ/รางระบายน้ำ บ่อดักไขมัน
    ถังบําบัด ปั๊มเติมอากาศ

4.  ทําความสะอาด รางระบายน้ำ บ่อดักไขมัน บ่อน้ำทิ้ง
    เป็นประจำสม่ำเสมอตามแผนการทำความสะอาดดังนี้

  ----------- -------------------------------- --------------------------
  ลำดับ        กิจกรรม                           ระยะเวลาดำเนินการ อย่างน้อย

  1           ตักไขมันจากถังดักไขมัน                สัปดาห์ละครั้ง

  2           ทําความสะอาดถังดักไขมัน              ปีละครั้ง

  3           สูบน้ำในบ่อน้ำทิ้ง sumps              3 เดือน/ครั้ง

  4           ทําความสะอาดบ่อน้ำทิ้ง                ปีละครั้ง

  5           ทําความสะอาดรางระบายน้ำ            3 เดือน/ครั้ง

  6           สูบสิ่งปฏิกูล                         6 เดือน/ครั้ง
  ----------- -------------------------------- --------------------------

อากาศ

1.  เฝ้าติดตามและตรวจวัดผลคุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อลดหรือควบคุมการก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศจากเครื่องจักร กระบวนการผลิต
    หรือการก่อสร้าง

2.  ควบคุมมลพิษจากยานพาหนะในพื้นที่ เช่น ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เพื่อการสันดาปที่สมบูรณ์
    เมื่อจอดรถให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง เป็นต้น

3.  จัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้กับพนักงานที่ทำงานในบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ

แรงสั่นสะเทือน

ความสั่นสะเทือนจากสถานที่ก่อสร้างอาจมีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารข้างเคียง
บริษัทได้ดำเนินการจัดการแรงสั่นสะเทือนตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

การจัดการของเสีย (ขยะ)

1. นำแนวทาง 3R มาใช้ภายในองค์กร ประกอบด้วย

-   Reduce ลดการใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

-   Reuse นำวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารใช้งานได้กลับมาใช้ซ้ำ

-   Recycle นำกลับวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วนำมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่
    รวมทั้งการทิ้งขยะให้ถูก

2. รณรงค์ให้พนักงานทิ้งขยะให้ถูกประเภท ดังนี้

1)  ขยะมูลฝอยทั่วไป หมายถึง สิ่งถูกทิ้งหรือสิ่งไม่ต้องการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในองค์กร
    ซึ่งเป็นพวกขยะที่ฝังกลบได้โดยไม่ก่ออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า
    เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร กล่องโฟมใส่อาหาร เป็นต้น

2)  ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือประโยชน์ได้ เช่น กระดาษ
    กล่องกระดาษ กระป๋องน้ำอัดลม เศษแก้ว เศษโลหะ เป็นต้น

3)  ขยะอันตราย หมายถึง ขยะที่มีพิษหรือภาชนะใส่สารพิษที่ทำให้สารพิษตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม
    ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ผ้าเปื้อนน้ำมัน ถังน้ำมันที่ใช้แล้ว กระป๋องสี
    กระป๋องพลาสติกใส่น้ำยาเคมี เป็นต้น

4)  ขยะอื่นๆที่ย่อยสลายยาก หรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว จากการผลิตภายในบริษัท เช่น เศษปูน
    กากคอนกรีต เศษเหล็ก เป็นต้น

โดยบริษัทได้ตั้งถังขยะแยกประเภทไว้ตามจุดต่างๆภายในสำนักงาน โรงงาน และโครงการก่อสร้าง
โดยจำแนกตามสี ดังนี้

+--------------------+----------------+--------------------------------+
| สัญลักษณ์             | ประเภทขยะ      | ชนิดขยะ                         |
+--------------------+----------------+--------------------------------+
|   ---------------  | ขยะมูลฝอยทั่วไป   | เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร       |
|   สีเขียว            |                | เศษสินค้า ถุงพลาสติก               |
|                    |                | ภาชนะที่ใสอาหาร กล่องโฟมใส่อาหาร  |
|   ---------------  |                |                                |
+--------------------+----------------+--------------------------------+
|                    | ขยะรีไซเคิล      | กระดาษ กล่องกระดาษ กระป๋องน้ำอัดลม |
|                    |                | เศษแก้ว เศษโลหะ                 |
+--------------------+----------------+--------------------------------+
|                    | ขยะอันตราย      | หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสี        |
|                    |                | ผ้าเปื้อนน้ำมัน                     |
|                    |                | กระป๋องพลาสติกใส่น้ำยาเคมี          |
+--------------------+----------------+--------------------------------+
|                    | ขยะ            | เศษปูน กากคอนกรีต เศษเหล็ก        |
|                    | อื่นๆที่ย่อยสลายยาก |                                |
|                    | หรือ            |                                |
|                    | สิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว |                                |
|                    | จากการผลิต      |                                |
+--------------------+----------------+--------------------------------+

[][]

ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004
ในขอบเขตสำนักงานใหญ่ และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอการรับรองในส่วนของโรงงานต่อไป
ISO : 14001 เป็นอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่พัฒนาขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.
2539 เพื่อให้องค์กรต่างๆมีระบบในการรักษา ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งป้องกันสุขอนามัยของมนุษย์
โดยมีการวางแผนและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและลดมลพิษที่ต้นเหตุ ด้วยการมุ่งความสนใจไปที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีหรืออาจมี
ซึ่งเกิดจากกิจกรรม กระบวนการผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ขององค์กร
นับตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาของวัตถุดิบ การออกแบบ การวิจัยและพัฒนาการผลิต การส่งมอบ
การนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ การนำกลับมาใช้ใหม่ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งถือว่าเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทยังได้มีการจัดตั้งส่วนงานสิ่งแวดล้อมขึ้น ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและดำเนินการในด้านนี้โดยเฉพาะ
มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจ ตระหนักรู้
และมีส่วนร่วมในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

-   จัดทำวารสารภายใน “ทางสีเขียว” เป็นรายเดือน เพื่อสื่อสารข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
    โดยเผยแพร่ทางอีเมล์

-   จัดทำแผ่นพับ “คู่มือการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม” ในหัวข้อต่างๆ

-   จัดทำแผ่นพับเรื่อง “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004”
    และวิธีปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

  [] []

  [] []

-   จัดฝึกอบรมในเรื่อง

-   ตีความข้อกำหนด ISO 14001 : 2004

-   การประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-   การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Internal Audit)

-   จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2558
บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้มีส่วนได้เสียจากทั้งภายในและภายนอก

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกกระบวนการ (After Process)

ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นสิ่งสำคัญที่เกื้อหนุนให้การดำเนินงานของบริษัทมีความมั่นคงและยั่งยืน
ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม
ในปี 2558 บริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) หลายกิจกรรมด้วยกัน
ดังนี้

1. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็นประจำเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และยังเป็นการช่วยเหลือพัฒนาความเจริญให้กับชุมชนให้อยู่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขร่วมกัน ในปี
2558 บริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ดังนี้

-   บริจาคเงินสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองส่งน้ำที่ 7
    ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน
    150,000 บาท

-   หน่วยงาน N.033
    ศูนย์ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์นำพนักงานร่วมกิจกรรมล้างห้องน้ำวัดตะเคียนทอง

-   หน่วยงาน N.090 โรงงานผลิตเหล็กแปรรูป บางน้ำเปรี้ยว
    บริจาคเงินสนับสนุนการแสดงคอนเสิร์ตรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ให้กับสถานีตำรวจภูธรฉิมพลี
    อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
    เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
    และปรับปรุงซ่อมแซมสถานีตำรวจ จำนวน 4,000 บาท

-   หน่วยงาน 377 โครงการงานก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองบางเตย
    ช่วยทุบรื้อและก่อสร้างรั้วใหม่ให้กับสุสานมะขามเทศแทนรั้วเดิมที่ต้องถูกทุบทิ้งเนื่องจากแนวรั้วเดิมของสุสานรุกล้ำพื้นที่ก่อสร้าง

-   หน่วยงาน 403
    โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ช่วยชุมชนพฤกษาปรับปรุงบ่อสูบน้ำลงคลองรังสิตโดยที่บริษัทได้ติดตั้งประตูเปิด-ปิดหน้าท่อระบายน้ำจำนวน
    2 บาน มูลค่า 130,000 บาท โดยไม่คิดค่าใช่จ่ายกับชุมชน

-   หน่วยงาน 434 โครงการก่อสร้างโรงแรมคันทารี่ จังหวัดนครราชสีมา
    มอบเงินให้กับชุมชนบริเวณรอบหน่วยงานเพื่อกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 2,500
    บาทและเพื่อร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน 20,000 บาท

-   หน่วยงาน N.460
    โครงการงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโผงเผงนำครอบครัวพนักงานเข้าร่วมงานวันเด็กที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง
    อ. ป่าโมก จ. อ่างทอง และบริจาคเงินสมทบทุนจำนวน 5,000 บาท

2. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา การสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การสืบทอดประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม โดยสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 บริษัทได้มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
การสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรม ดังนี้

-   บริษัทได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราชบัลลังก์ อ. แกลง จ. ระยอง เมื่อวันที่
    21 พฤศจิกายน 2558
    ในการทอดกฐินครั้งนี้พนักงานและคู่ค้าของบริษัทได้ร่วมกันบริจาคเงินทำบุญเพื่อร่วมสร้างศาลาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
    จำนวน 693,719 บาท

[] []

[] []

-   บริจาคเงินทำบุญทอดกฐินให้วัดต่างๆ อาทิ วัดศรีเอี่ยม กรุงเทพมหานคร, วัดพุทไธสวรรค์
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัดป่ามัชฌิมวาส จังหวัดกาฬสินธุ์, วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

-   ช่วยควบคุมงานก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม วัดพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

-   บริจาคเงินสมทบทุนสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในวัด

-   บริจาคเงินในการสร้างศาลาเทิดพระเกียรติ วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม จังหวัดระยอง
    จำนวน 200,000 บาท

-   บริจาคเงินในการสร้างเมรุเผาศพให้กับวัดต่างๆ อาทิ วัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ,
    วัดบ้านท่าไผ่ จังหวัดตาก เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 200,000 บาท

-   บริจาคเงินในการสร้างอุโบสถให้กับวัดต่างๆ อาทิ วัดป่าธรรมแสงทอง จังหวัดเชียงใหม่,
    วัดมาลัยรัตนาราม จังหวัดนครนายก เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท

-   บริจาคเงินในการร่วมสร้างศาลาการเปรียญและโรงครัวให้กับวัดเขาบ่อ จังหวัดสงขลา
    จำนวน 5,000 บาท

-   หน่วยงาน N.090 โรงงานผลิตเหล็กแปรรูป บางน้ำเปรี้ยว
    สนับสนุนปัจจัยเพื่อนำมาเป็นของรางวัลจากกิจกรรมล้วงไห
    เพื่อนำปัจจัยมาเป็นทุนทรัพย์ในการสร้างศาลาการเปรียญให้กับวัดปากคลองบางขนาน
    และวัดหกคอย จังหวัดฉะเชิงเทรา

-   หน่วยงาน N.445 โครงการ Mae Moh Power Plant Units 4 – 7 Replacement
    Project บริจาคเงินทำบุญทอดกฐินให้กับวัดสบเมาะ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ
    จังหวัดลำปาง

-   หน่วยงาน N.448
    โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ้อมน้อยบริจาคดินขุดท้องคลองให้กับวัดอ้อมน้อย
    อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

-   หน่วยงาน N.460 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโผงเผง
    บริจาคเงินสร้างหอสวดมนตร์ศาลาริมน้ำให้กับวัดพิจารณ์โสภณ จังหวัดอ่างทอง จำนวน
    200,000 บาท

3. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา

บริษัทเห็นความสำคัญด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในปี 2558
บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาดังนี้

-   โครงการห้องเรียน พอดี พอดี ต้านภัยแผ่นดินไหว

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ. แม่ลาว จ. เชียงราย

สืบเนื่องจากการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา
เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่ออาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
ทั้งบ้านเรือน สถานที่ราชการ วัด และถนน รวมทั้งโรงเรียนหลายแห่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเรือนและอาคารเรียนในเขต 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว
และอำเภอแม่สรวย ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้รับความเสียหายมากที่สุด
ทำให้ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

บริษัทได้ตระหนักและเข้าใจความทุกข์ยากของประชาชน
โดยเฉพาะนักเรียนผู้ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยพิบัติในครั้งนี้ที่ต้องอาศัยเพิงมาเป็นห้องเรียนชั่วคราว
บริษัทจึงได้มีการให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักเรียนในจังหวัดเชียงรายโดยร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
และเครือข่ายพันธมิตรซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือจากหลากหลายสาขาอาชีพดำเนินโครงการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ทดแทนโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวภายใต้แนวคิด
“พอดี พอดี” คือ ประหยัด สร้างง่าย
และทันต่อความต้องการด้วยการส่งทีมงานวิศวกรเข้าสำรวจพื้นที่โครงการและดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
อ. แม่ลาว จ. เชียงราย

การดำเนินงานก่อสร้างเริ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2558 และเสร็จเรียบร้อยในเดือนกุมภาพันธ์
2559 รวมระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 11 เดือน ใช้งบประมาณก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 4,389,202
โดยบริษัทได้ทำพิธีการส่งมอบโรงเรียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

นอกจากนี้ พนักงานยังได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอีกเป็นจำนวน
33,798 บาท

[][]

-   การมอบทุนการศึกษาและบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา

-   บริจาคเงินเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำราให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    จำนวน 200,000 บาท

-   บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงการ New Campus
    คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1,000,000 บาท

-   บริจาคเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงห้องสมุดให้กับ AIT Asian Institute of
    Technology จำนวน 1,100,000 บาท

-   บริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลให้กับสมาคมแม่บ้านทหารบก จำนวน 50,000
    บาท

-   มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จำนวน 12 ทุน ทุนละ 3,000
    บาทรวม 36,000 บาท

-   หน่วยงาน N.033 ศูนย์ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน
    โรงเรียนเขาอีซ่าน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

[]

[]

4. การบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสาธารณกุศลต่างๆ

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิและองค์กรสาธาณกุศลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อีกทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ
โดยมุ่งเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในสังคม

ในปี 2558 บริษัทได้บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสาธาณกุศลต่างๆ ดังนี้

-   บริจาคเงินสบทบทุนมูลนิธิต่างๆ อาทิ

-   บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศวร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จำนวน
    100,000 บาท

-   บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จำนวน 500,000 บาท

-   มูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ จำนวน 6,000 บาท

-   มูลนิธิช่วยคนตาบอด จำนวน 6,000 บาท

-   มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จำนวน 6,000 บาท

-   มูลนิธินริศนานุวัตติวงศ์ จำนวน 6,000 บาท

-   มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10,000 บาท

-   มูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย จำนวน 20,000 บาท

-   บริจาคเงินสมทบทุนโครงการหัวใจไทยส่งไปเนปาลให้กับทำเนียบรัฐบาล จำนวน 500,000
    บาท

-   บริจาคเงินสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาครบรอบ 21
    ปีให้กับมูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลฯ จำนวน 30,000 บาท

-   บริจาคเงินบำรุงเพื่อเงินฝากเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จำนวน
    6,000 บาท

-   บริจาคเงินสมทบทุนซื้อดอกป๊อบปี้วันระลึกวันทหารผ่านศึกให้กับสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
    จำนวน 10,000 บาท

-   บริจาคเงินสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลให้กับกองทุนสวัสดิการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
    จำนวน 3,000 บาท

-   บริจาคเงินสนับสนุนการออกร้านกาชาดของกรมที่ดินให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี จำนวน
    5,000 บาท

-   หน่วยงาน N.033 ศูนย์ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์บริจาคเงิน ขนม
    และเสื้อกันหนาวให้กับเด็กชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

-   หน่วยงาน N.090 โรงงานผลิตเหล็กแปรรูป บางน้ำเปรี้ยว
    บริจาคผ้าขาวห่อศพเพื่อศพไร้ญาติให้กับมูลนิธิพุทธคุณ จำนวน 2 พับ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆรวมทั้งกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการดำเนินงานของบริษัท
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทมีข้อเสนอแนะให้บริษัทได้มีการกำหนดระบบการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งนี้
บริษัทได้แยกหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มีความอิสระในการให้ความเห็นต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน

หลังการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งในแต่ละเดือน
คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบหน่วยงานก่อสร้างต่าง
ๆตลอดจนแผนกและฝ่ายต่างๆภายในส่วนกลางสำนักงานใหญ่ โดยได้รับทราบถึงปัญหา แนวทางแก้ไข
ซึ่งฝ่ายบริหารจะได้รับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัท ดังนี้

1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายนิยม นิยมานุสร กรรมการตรวจสอบ

3. นายอภิชาต ธรรมสโรช* กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ *นายอภิชาต ธรรมสโรช
เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง
โดยการประชุมเพื่อสอบทานงบการเงินประจำปีของทุกปีนั้น
เป็นการจัดประชุมโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม
ซึ่งผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1.  การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
    เพื่อให้งบการเงินดังกล่าวมีรายงานอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเป็นที่เชื่อถือได้
    และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    รวมทั้งยังมีการสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกัน ระหว่าง บริษัท กับบริษัทย่อย
    เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
    และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
    ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
    และมีการปรับแผนการตรวจสอบอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
    เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดี มีความเหมาะสมกับกระบวนการทำงานที่มีนัยสำคัญอย่างครบถ้วน
    ได้สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการตามแผน
    เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
    รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการแผนกตรวจสอบเป็นประจำ
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในของบริษัท
    เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม

3.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท จากการประชุมร่วมกับเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ กำกับ
    ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎ ระเบียบข้อ
    กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท
    ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดถูกต้องไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

4.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษัท
    ให้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ

  1. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 และ/หรือ

  2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 และ/หรือ

  3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีที่ผ่านมา และปี 2559

12. รายการระหว่างกัน

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31 ธค. |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | 2558   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน |        |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 58 | 57 | 56 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบแส | นว |                   |
|           |      |    |    |    | ดงฐานะ | นเ |                   |
|           |      |    |    |    | การเงิน | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 1.        |      |    |    |    | รา     | 8  | บริษัทลงท           |
| เนาวรัตน์   |      |    |    |    | ยได้ที่ยัง |    | ุนในรูปกิจการร่วมค้ากับ |
| เอ.เอส.   |      |    |    |    | ไม่ได้เร | (  | บจ.เอเอส          |
| แอสโซซิเอท |      |    |    |    | ียกชำระ | 8) | แอสโซซิเอท         |
|           |      |    |    |    |        |    | เอนยิเนียริ่ง (1964)  |
| ร่วมค้า     |      |    |    |    | หัก     | 0  | ในอัตราส่วน 70:30   |
|           |      |    |    |    | สำร    |    | เพื่อดำเนิน          |
|           |      |    |    |    | องหนี้สูญ |    | การก่อสร้างโครงการอ |
|           |      |    |    |    |        |    | ุโมงค์ส่งน้ำจากถนนวงแ |
|           |      |    |    |    |        |    | หวนตากสิน-เพชรเกษม |
|           |      |    |    |    |        |    | ถึงถนนพระรามที่ 2    |
|           |      |    |    |    |        |    | ข                 |
|           |      |    |    |    |        |    | องการประปานครหลวง |
|           |      |    |    |    |        |    | มูลค่าโครงการ 661   |
|           |      |    |    |    |        |    | ล้านบาท            |
|           |      |    |    |    |        |    | โครง              |
|           |      |    |    |    |        |    | การสิ้นสุดเดือนมกราคม |
|           |      |    |    |    |        |    | 2550              |
|           |      |    |    |    |        |    | และช              |
|           |      |    |    |    |        |    | ่วงรับประกันผลงานก่อส |
|           |      |    |    |    |        |    | ร้างสิ้นสุดเดือนสิงหาคม |
|           |      |    |    |    |        |    | 2552              |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 2.        |      |    |    |    | เงินลง  | 1  | บริษัทลงท           |
| ก         |      |    |    |    | ทุนในกา |    | ุนในรูปกิจการร่วมค้ากับ |
| ิจการร่วมค้า |      |    |    |    | รร่วมค้า | (  | บจ.โอบายาชิ        |
|           |      |    |    |    |        | 1) | คอร์ปอเรชั่น         |
| โอบายา    |      |    |    |    | หัก     |    | (สาขากรุงเทพฯ)     |
| ชิ-เนาวรัตน์ |      |    |    |    | ด้อยค่าเ | 0  | ในอัตราส่วน 30:70   |
|           |      |    |    |    | งินลงทุน |    | เพื่อดำเ            |
|           |      |    |    |    |        |    | นินการก่อสร้างสายส่งไ |
|           |      |    |    |    |        |    | ฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้า |
|           |      |    |    |    |        |    | นครหลวง ร่วมกับ     |
|           |      |    |    |    |        |    | โซจิสึ คอร์ปอเรชั่น    |
|           |      |    |    |    |        |    | และเอ็กซิม          |
|           |      |    |    |    |        |    | คอร์ปอเรชั่น ในชื่อว่า  |
|           |      |    |    |    |        |    | NEON Consortium   |
|           |      |    |    |    |        |    | มูลค               |
|           |      |    |    |    |        |    | ่าโครงการประกอบด้วย |
|           |      |    |    |    |        |    | 2 สกุลเงิน เท่ากับ    |
|           |      |    |    |    |        |    | 4,511 ล้านเยน และ  |
|           |      |    |    |    |        |    | 1,297 ล้านบาท      |
|           |      |    |    |    |        |    | โครงการสิ้นสุดเมษายน |
|           |      |    |    |    |        |    | 2552              |
|           |      |    |    |    |        |    | และช              |
|           |      |    |    |    |        |    | ่วงรับประกันผลงานก่อส |
|           |      |    |    |    |        |    | ร้างสิ้นสุดเดือนกันยายน |
|           |      |    |    |    |        |    | 2559              |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 3.        | ด    | -  | 1  | 1  | ดอกเบี้ย | 5  | บริษัทลงท           |
| ก         | อกเบ |    |    |    | ค้างจ่าย |    | ุนในรูปกิจการร่วมค้ากับ |
| ิจการร่วมค้า | ี้ยจ่าย |    |    |    |        | 5  | บจ.เอเอส          |
| เอ.เอส.   |      |    |    |    | เงินลง  |    | แอสโซซิเอท         |
| และ       |      |    |    |    | ทุนในกา | (  | เอนยิเนียริ่ง (1964)  |
|           |      |    |    |    | รร่วมค้า | 5) | ในอัตราส่วน 50:50   |
| เนาวรัตน์   |      |    |    |    |        |    | โดย               |
|           |      |    |    |    | หัก     | 0  | กิจ                |
|           |      |    |    |    | ด้อยค่าเ |    | การร่วมค้านี้ก่อตั้งขึ้นเพ |
|           |      |    |    |    | งินลงทุน |    | ื่อร่วมดำเนินการก่อสร้า |
|           |      |    |    |    |        |    | งโครงการบ้านเอื้ออาท |
|           |      |    |    |    |        |    | รของการเคหะแห่งชาติ |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    |        |    | หน่วย:ล้านบาท       |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31 ธค. |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | 2558   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน |        |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 58 | 57 | 56 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบแส | นว |                   |
|           |      |    |    |    | ดงฐานะ | นเ |                   |
|           |      |    |    |    | การเงิน | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 4.        | ดอกเ | 2  | 2  | 1  | เง     | 52 | 1. บริษัทถือหุ้น       |
| Myanmar   | บี้ยรับ |    |    |    | ินให้กู้ยืม |    | Myanmar NWR       |
| NWR       |      |    |    |    | ระยะสั้น | 11 | Company Limited   |
|           |      |    |    |    |        |    | ในอัตราร้อยละ 100   |
| Company   |      |    |    |    | ดอกเบ  | (6 |                   |
| Limited   |      |    |    |    | ี้ยค้างรับ | 3) | 2.                |
|           |      |    |    |    |        |    | อ                 |
|           |      |    |    |    | หัก     | 0  | ัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม |
|           |      |    |    |    | สำร    |    | ร้อยละ 5.0 ต่อปี     |
|           |      |    |    |    | องหนี้สูญ | 3  |                   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    | เงินล   |    |                   |
|           |      |    |    |    | งทุนในบ |    |                   |
|           |      |    |    |    | ริษัทย่อย |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 5.        | รา   | 1  | <0 | <0 | ลูกห    | 1  | 1. บริษัทถือหุ้น       |
| บจ.ยูทิลิตี้   | ยได้ร |    | .5 | .5 | นี้การค้า |    | บจ.ยูทิลิตี้ บิสิเนส     |
| บิสิเนส     | ับจ้าง | <0 | ล  | ล  |        | 58 | อัลลายแอนซ์ ในอัตรา  |
| อัลลายแอนซ์ |      | .5 | บ. | บ. | เง     | ล  | ร้อยละ 60          |
|           | ต้น   | ล  |    |    | ินให้กู้ยืม | บ. |                   |
|           | ทุนก่อ | บ. | 2  | 5  | ระยะสั้น |    | 2.                |
|           | สร้าง |    |    |    |        | 28 | อ                 |
|           |      | -  | -  | 3  | เงินล   |    | ัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม |
|           | เ    |    |    |    | งทุนในบ |    | ร้อยละ 6.5 ต่อปี     |
|           | งินปัน | 6  | 2  | -  | ริษัทย่อย |    |                   |
|           | ผลรับ |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           | ดอกเ |    |    |    |        |    |                   |
|           | บี้ยรับ |    |    |    |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 6.        | รายไ | 7  | 7  | 7  | เง     | 12 | 1.                |
| บจ.ซีไอเอ็น | ด้ค่าบ |    |    |    | ินให้กู้ยืม |    | บริษัทนี้เดิมเ         |
| เอสเตท    | ริหาร | 1  | <0 | <0 | ระยะสั้น |    | ป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง |
|           |      |    | .5 | .5 |        |    | บ                 |
|           | ดอกเ | -  | ล  | ล  |        |    | มจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ |
|           | บี้ยรับ |    | บ. | บ. |        |    | กับ บมจ.ชาญอิสสระ   |
|           |      |    |    |    |        |    | ดีเวล็อปเมนท์        |
|           | เ    |    | -  | 16 |        |    | ในอัตราส่วนการลงทุน  |
|           | งินปัน |    |    |    |        |    | 40:60             |
|           | ผลรับ |    |    |    |        |    | เพ                |
|           |      |    |    |    |        |    | ื่อก่อสร้างคอนโดมิเนียม |
|           |      |    |    |    |        |    | “The ISSARA       |
|           |      |    |    |    |        |    | Ladprao”ที่ถน       |
|           |      |    |    |    |        |    | นลาดพร้าวระหว่างซอย |
|           |      |    |    |    |        |    | 12-14 และ “ISSI”  |
|           |      |    |    |    |        |    | ที่ถนนสุขสวัสดิ์        |
|           |      |    |    |    |        |    | ต่อมาในเดือนกันยายน  |
|           |      |    |    |    |        |    | 2558              |
|           |      |    |    |    |        |    | บริษัทได้ขายเง       |
|           |      |    |    |    |        |    | ินลงทุนทั้งหมดในบริษัทนี้ |
|           |      |    |    |    |        |    | จำนวน 999,997 หุ้น  |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นจำนวนเงินประมาณ |
|           |      |    |    |    |        |    | 161 ล้านบาท        |
|           |      |    |    |    |        |    | ให้แก่บริษัท มานะ     |
|           |      |    |    |    |        |    | พัฒนาการ จำกัด      |
|           |      |    |    |    |        |    | ซึ่ง                |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    | ประกอบธุร          |
|           |      |    |    |    |        |    | กิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2.                |
|           |      |    |    |    |        |    | อ                 |
|           |      |    |    |    |        |    | ัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม |
|           |      |    |    |    |        |    | MLR ของ           |
|           |      |    |    |    |        |    | บมจ.ธนาคารกรุงไทย  |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    |        |    | หน่วย : ล้านบาท     |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31 ธค. |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | 2558   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน |        |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 58 | 57 | 56 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบแส | นว |                   |
|           |      |    |    |    | ดงฐานะ | นเ |                   |
|           |      |    |    |    | การเงิน | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 7.        | รายไ | <0 | <0 | -  | ลูกห    | 1  | 1.                |
| บจ        | ด้ค่าบ | .5 | .5 |    | นี้การค้า |    | บ                 |
| .วีเอสพีเอ็น | ริการ | ล  | ล  | 1  |        | 7  | ริษัทนี้เป็นบริษัทร่วมที่บร |
| พร็อพเพอร์ตี้ |      | บ. | บ. |    | เง     |    | ิษัทลงทุนในอัตราร้อยละ |
|           | รายไ |    |    | 1  | ินให้กู้ยืม | 25 | 25                |
|           | ด้ค่าบ | <0 | 1  |    | ระยะสั้น |    | เพื่อพัฒนาที่อย        |
|           | ริหาร | .5 |    |    |        |    | ู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว |
|           |      | ล  | 1  |    | เงินล   |    | ที่อำเภอบางละมุง     |
|           | ดอกเ | บ. |    |    | งทุนในบ |    | จังหวัดชลบุรี         |
|           | บี้ยรับ |    |    |    | ริษัทร่วม |    | ปัจจุบัน             |
|           |      | <0 |    |    |        |    | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง |
|           |      | .5 |    |    |        |    |                   |
|           |      | ล  |    |    |        |    | 2.                |
|           |      | บ. |    |    |        |    | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  |
|           |      |    |    |    |        |    | ร้อยละ 19 ต่อปี      |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 8. บจ.เค  | รา   | 16 | 16 | 15 | ลูกห    | 22 | 1. นางสุทัศนีย์       |
| อัลลายแอนซ์ | ยได้จ |    |    |    | นี้การค้า |    | กรรณสูต และนางสุธีรา |
|           | ากกา | -  | <0 | 1  |        | (  | พุทธารี             |
|           | รขาย |    | .5 |    | หัก     | 4) | ซึ่งเป              |
|           |      | -  | ล  | -  | สำร    |    | ็นบุตรสาวของนายมานะ |
|           | ค่า   |    | บ. |    | องหนี้สูญ | 18 | กรรณสูต            |
|           | เช่า, | -  |    | 1  |        |    | และน้องสาวของ      |
|           | บ    |    | <0 |    |        |    | นายพลพัฒ กรรณสูต    |
|           | ริการ |    | .5 |    |        |    | เป                |
|           |      |    | ล  |    |        |    | ็นกรรมการผู้มีอำนาจลง |
|           | ต้น   |    | บ. |    |        |    | นามและเป็นผู้ถือหุ้นของ |
|           | ทุนขา |    |    |    |        |    | บจ.เค อัลลายแอนซ์   |
|           | ยและ |    | <0 |    |        |    | โดยที่นายมานะ       |
|           |      |    | .5 |    |        |    | กรรณสูต            |
|           | ค    |    | ล  |    |        |    | เป็นประ            |
|           | ่าเช่า |    | บ. |    |        |    | ธานกรรมการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    | และ               |
|           | กำไ  |    |    |    |        |    | นายพลพัฒ กรรณสูต    |
|           | ร(ขา |    |    |    |        |    | เป็นกรรมการและกรร  |
|           | ดทุน) |    |    |    |        |    | มการผู้จัดการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           | ข    |    |    |    |        |    | 2. ธุรกิจหลักของ     |
|           | ายสิน |    |    |    |        |    | บจ.เค อัลลายแอนซ์   |
|           | ทรัพย์ |    |    |    |        |    | คือ ธุรกิจเหมืองแร่    |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           | ด    |    |    |    |        |    | 3.                |
|           | อกเบ |    |    |    |        |    | ลูกหนี้การค้าเกิด      |
|           | ี้ยจ่าย |    |    |    |        |    | จากงานซ่อมเครื่องจักร |
|           |      |    |    |    |        |    | รวมทั้งค่าแรงค่าบริการ |
|           |      |    |    |    |        |    | จากงานที่เหมืองแร่ของ |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เค อัลลายแอนซ์   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 9.        | รา   | 1  | 1  | 1  | ลูกห    | 1  | 1. นายพลพัฒ กรรณสูต |
| บจ        | ยได้จ |    |    |    | นี้การค้า |    | ซ                 |
| .อี.จี.จี.เอ | ากกา |    |    |    |        | <0 | ึ่งเป็นกรรมการและกรร |
| ็นเทอร์ไพรซ์ | รขาย |    |    |    | เงิน    | .5 | มการผู้จัดการของบริษัท |
|           |      |    |    |    | มัดจำเช | ล  | เป็นกรรมก          |
|           | และค |    |    |    | ่าอาคาร | บ. | ารผู้มีอำนาจลงนามและ |
|           | ่าเช่า |    |    |    |        |    | ผู้ถือหุ้นของ          |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.               |
|           |      |    |    |    |        |    | อี.จี.จี.เอ็นเทอร์ไพรซ์ |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2.                |
|           |      |    |    |    |        |    | รายไ              |
|           |      |    |    |    |        |    | ด้เกิดจากการที่บริษัทให้ |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ                |
|           |      |    |    |    |        |    | .อี.จี.จี.เอ็นเทอร์ไพร |
|           |      |    |    |    |        |    | ซ์เช่าอาคารสำนักงาน, |
|           |      |    |    |    |        |    | ที่ดิน และโกดัง       |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    |        |    | หน่วย:ล้านบาท       |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31 ธค. |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | 2558   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน |        |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 58 | 57 | 56 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบแส | นว |                   |
|           |      |    |    |    | ดงฐานะ | นเ |                   |
|           |      |    |    |    | การเงิน | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 10.       | ราย  | -  | -  | <0 | ลูกห    | 41 | 1. นางสุทัศนีย์       |
| บจ.เรือนรพี | ได้อื่น |    |    | .5 | นี้การค้า |    | กรรณสูต และนางสุธีรา |
|           |      | 4  | 23 | ล  |        | (4 | พุทธารี             |
|           | หนี้สูญ |    |    | บ. | หัก     | 1) | ซึ่งเป              |
|           | รับคืน |    |    |    | สำร    |    | ็นบุตรสาวของนายมานะ |
|           |      |    |    | 10 | องหนี้สูญ | 0  | กรรณสูต            |
|           |      |    |    |    |        |    | และน้องสาวของ      |
|           |      |    |    |    |        |    | นายพลพัฒ กรรณสูต    |
|           |      |    |    |    |        |    | เป                |
|           |      |    |    |    |        |    | ็นกรรมการผู้มีอำนาจลง |
|           |      |    |    |    |        |    | นามและเป็นผู้ถือหุ้นของ |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เรือนรพี         |
|           |      |    |    |    |        |    | โดยนายมานะ กรรณสูต |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นประ            |
|           |      |    |    |    |        |    | ธานกรรมการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    | และนายพลพัฒ กรรณสูต |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นกรรมการและกรร  |
|           |      |    |    |    |        |    | มการผู้จัดการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2. ธุรกิจหลักของ     |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เรือนรพี คือ      |
|           |      |    |    |    |        |    | ธุรกิจบ้านจัดสรร      |
|           |      |    |    |    |        |    | โ                 |
|           |      |    |    |    |        |    | ครงการที่บริษัทเข้าดำเ |
|           |      |    |    |    |        |    | นินการก่อสร้างให้ชื่อว่า |
|           |      |    |    |    |        |    | “บ้านบารานี”        |
|           |      |    |    |    |        |    | อยู่ที่รังสิตคลองสาม    |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 3. ไตรมาส 3 ของปี  |
|           |      |    |    |    |        |    | 2551              |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เรือนรพีได้โ      |
|           |      |    |    |    |        |    | อนทรัพย์บ้านพร้อมที่ดินที่ |
|           |      |    |    |    |        |    | “บ้านบารานี” มูลค่า   |
|           |      |    |    |    |        |    | 24.51             |
|           |      |    |    |    |        |    | ล้านบา             |
|           |      |    |    |    |        |    | ทมาชำระหนี้บางส่วนให |
|           |      |    |    |    |        |    | ้แก่บริษัทและในไตรมาส |
|           |      |    |    |    |        |    | 2 ของปี 2552       |
|           |      |    |    |    |        |    | ได้โ               |
|           |      |    |    |    |        |    | อนทรัพย์บ้านพร้อมที่ดินที่ |
|           |      |    |    |    |        |    | “บารานี” มูลค่า      |
|           |      |    |    |    |        |    | 57.48             |
|           |      |    |    |    |        |    | ล้านบาทมา          |
|           |      |    |    |    |        |    | ชำระหนี้บางส่วนเพิ่มอีก |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 4. ณ วันที่ 31       |
|           |      |    |    |    |        |    | ธันวาคม            |
|           |      |    |    |    |        |    | 2558ผู้ถือหุ้นของ      |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.เรือนรพี         |
|           |      |    |    |    |        |    | ประกอบด้วย         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสุทัศนีย์ กรรณสูต   |
|           |      |    |    |    |        |    | 590,998 หุ้น        |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสุธีรา พุทธารี 1   |
|           |      |    |    |    |        |    | หุ้น                |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสาวเบ็ญจา เยี่ยมภู |
|           |      |    |    |    |        |    | 1 หุ้น              |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | (โปรดอ่านหมายเ     |
|           |      |    |    |    |        |    | หตุเพิ่มเติมท้ายตาราง) |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    |        |    | หน่วย:ล้านบาท       |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31 ธค. |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | 2558   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน |        |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 58 | 57 | 56 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบแส | นว |                   |
|           |      |    |    |    | ดงฐานะ | นเ |                   |
|           |      |    |    |    | การเงิน | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 11.       | ร    | -  | <0 | 1  | ลูกห    | 26 | 1. นางสุทัศนีย์       |
| บจ.อีสท์    | ายได |    | .5 |    | นี้การค้า |    | กรรณสูต และนางสุธีรา |
| แบงค็อค    | ้ค่าก่อ |    | ล  |    |        | (2 | พุทธารี             |
| แอสเซ็ทส์   | สร้าง |    | บ. |    | หัก     | 6) | ซึ่งเป              |
|           |      |    |    |    | สำร    |    | ็นบุตรสาวของนายมานะ |
|           |      |    |    |    | องหนี้สูญ | 0  | กรรณสูต            |
|           |      |    |    |    |        |    | และน้องสาวของ      |
|           |      |    |    |    |        |    | นายพลพัฒ กรรณสูต    |
|           |      |    |    |    |        |    | เป                |
|           |      |    |    |    |        |    | ็นกรรมการผู้มีอำนาจลง |
|           |      |    |    |    |        |    | นามและเป็นผู้ถือหุ้นของ |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.อีสท์ แบงค็อค     |
|           |      |    |    |    |        |    | แอสเซ็ทส์           |
|           |      |    |    |    |        |    | โดยนายมานะ กรรณสูต |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นประ            |
|           |      |    |    |    |        |    | ธานกรรมการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    | และนายพลพัฒ กรรณสูต |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นกรรมการและกรร  |
|           |      |    |    |    |        |    | มการผู้จัดการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2. ธุรกิจหลักของ     |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.อีสท์ แบงค็อค     |
|           |      |    |    |    |        |    | แอสเซ็ทส์ คือ        |
|           |      |    |    |    |        |    | ธุรกิจบ้านจัดสรร      |
|           |      |    |    |    |        |    | โครงกา            |
|           |      |    |    |    |        |    | รที่บริษัทรับก่อสร้างให้มี |
|           |      |    |    |    |        |    | 2 โครงการคือ       |
|           |      |    |    |    |        |    | โครงการ “เดอ วิลล์” |
|           |      |    |    |    |        |    | ที่ซอยพัฒนาชุมชน      |
|           |      |    |    |    |        |    | ถนนศรีนครินทร์       |
|           |      |    |    |    |        |    | และโครงการ “เดอ   |
|           |      |    |    |    |        |    | สยาม”             |
|           |      |    |    |    |        |    | ที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ  |
|           |      |    |    |    |        |    | ร.9               |
|           |      |    |    |    |        |    | ซอย 38            |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 3. ในไตรมาส 4     |
|           |      |    |    |    |        |    | ของปี 2552 บจ.อีสท์  |
|           |      |    |    |    |        |    | แบงค็อค            |
|           |      |    |    |    |        |    | แอสเซ็ทส์ได้โอนที่ดินที่  |
|           |      |    |    |    |        |    | “เดอ สยาม” มูลค่า   |
|           |      |    |    |    |        |    | 34.5 ล้านบาท       |
|           |      |    |    |    |        |    | มาชำร             |
|           |      |    |    |    |        |    | ะหนี้บางส่วนให้แก่บริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 4. ณ วันที่ 31       |
|           |      |    |    |    |        |    | ธันวาคม 2558       |
|           |      |    |    |    |        |    | ผู้ถือหุ้นของ บจ.อีสท์   |
|           |      |    |    |    |        |    | แบงค็อค แอสเซ็ทส์    |
|           |      |    |    |    |        |    | ประกอบด้วย         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสุทัศนีย์ กรรณสูต   |
|           |      |    |    |    |        |    | 399,998 หุ้น        |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสุธีรา พุทธารี 1   |
|           |      |    |    |    |        |    | หุ้น                |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางเบ็ญจา เยี่ยมภู 1  |
|           |      |    |    |    |        |    | หุ้น                |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | (โปรดอ่านหมายเ     |
|           |      |    |    |    |        |    | หตุเพิ่มเติมท้ายตาราง) |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    |        |    | หน่วย:ล้านบาท       |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31 ธค. |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | 2558   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน |        |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 58 | 57 | 56 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบแส | นว |                   |
|           |      |    |    |    | ดงฐานะ | นเ |                   |
|           |      |    |    |    | การเงิน | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 12.       | ร    | 2  | 1  | 1  | ลูกห    | 98 | 1. นางสุทัศนีย์       |
| บ         | ายได |    |    |    | นี้การค้า |    | กรรณสูต            |
| จ.นิวเดเคด | ้ค่าก่อ | -  | 1  | 2  |        | (9 | บุตรสาวของนายมานะ  |
|           | สร้าง |    |    |    | หัก     | 5) | กรรณสูต            |
|           |      | <0 | 5  | -  | สำร    |    | แล                |
|           | รายไ | .5 |    |    | องหนี้สูญ | 3  | ะน้องสาวของนายพลพัฒ |
|           | ด้ขาย | ล  | 9  | 2  |        |    | กรรณสูต            |
|           | สินค้า | บ. |    |    | เจ้าห   | 2  | เป็นกรรมก          |
|           |      |    |    |    | นี้การค้า |    | ารผู้มีอำนาจลงนามของ |
|           | กำไ  | 9  |    |    |        |    | บจ.นิวเดเคด        |
|           | ร(ขา |    |    |    |        |    |                   |
|           | ดทุน) |    |    |    |        |    | 2. นางสุธีรา พุทธารี  |
|           |      |    |    |    |        |    | บุตรสาวของนายมานะ  |
|           | ข    |    |    |    |        |    | กรรณสูต            |
|           | ายสิน |    |    |    |        |    | แล                |
|           | ทรัพย์ |    |    |    |        |    | ะน้องสาวของนายพลพัฒ |
|           |      |    |    |    |        |    | กรรณสูต            |
|           | ต้น   |    |    |    |        |    | เป็นกรรมการผู้มีอำนา  |
|           | ทุนก่อ |    |    |    |        |    | จลงนามและผู้ถือหุ้นของ |
|           | สร้าง |    |    |    |        |    | บจ.นิวเดเคด        |
|           |      |    |    |    |        |    | โดยนายมานะ        |
|           |      |    |    |    |        |    | กรรณสูต            |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นประ            |
|           |      |    |    |    |        |    | ธานกรรมการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    | และนายพลพัฒ กรรณสูต |
|           |      |    |    |    |        |    | เป็นกรรมการและกรร  |
|           |      |    |    |    |        |    | มการผู้จัดการของบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 3. ธุรกิจหลักของ     |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.นิวเดเคด คือ     |
|           |      |    |    |    |        |    | รับเหมาก่อสร้าง      |
|           |      |    |    |    |        |    | ได้รับเหมา          |
|           |      |    |    |    |        |    | ช่วงงานจากบริษัทเพื่อก |
|           |      |    |    |    |        |    | ่อสร้างสะพานที่เกาะยอ |
|           |      |    |    |    |        |    | แ                 |
|           |      |    |    |    |        |    | ละถนนสายชลบุรี-พัทยา |
|           |      |    |    |    |        |    | ตอนที่ 3            |
|           |      |    |    |    |        |    | วัสดุบางร           |
|           |      |    |    |    |        |    | ายการไม่สามารถซื้อได |
|           |      |    |    |    |        |    | ้ในเงื่อนไขและราคาที่ดี |
|           |      |    |    |    |        |    | จึงได้ตกลงซื้อจากบริษัท |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 4. ณ วันที่ 31       |
|           |      |    |    |    |        |    | ธันวาคม 2558       |
|           |      |    |    |    |        |    | รายชื่อผู้ถือหุ้นของ     |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.นิวเดเคด        |
|           |      |    |    |    |        |    | ประกอบด้วย         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสุธีรา พุทธารี     |
|           |      |    |    |    |        |    | จำนวน 220,000 หุ้น  |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นายวศิน พุทธารี      |
|           |      |    |    |    |        |    | จำนวน 10,000 หุ้น   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นายสัตถา ชวลิต      |
|           |      |    |    |    |        |    | จำนวน 10,000 หุ้น   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นายกันทริศร์         |
|           |      |    |    |    |        |    | ถมังรักษ์สัตว์ จำนวน   |
|           |      |    |    |    |        |    | 20,000 หุ้น         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นายรังสรรค์ บุญแต้ม   |
|           |      |    |    |    |        |    | จำนวน 10,000 หุ้น   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นายเกษมสุข         |
|           |      |    |    |    |        |    | ไพศาลศรีศิลป์ จำนวน  |
|           |      |    |    |    |        |    | 20,000 หุ้น         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | นางสาวอรทิพย์       |
|           |      |    |    |    |        |    | ม่วงเจริญ จำนวน     |
|           |      |    |    |    |        |    | 10,000 หุ้น         |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | (โปรดอ่านหมายเ     |
|           |      |    |    |    |        |    | หตุเพิ่มเติมท้ายตาราง) |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

หน่วย:ล้านบาท

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31 ธค. |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | 2558   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน |        |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 58 | 57 | 56 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบแส | นว |                   |
|           |      |    |    |    | ดงฐานะ | นเ |                   |
|           |      |    |    |    | การเงิน | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 13.       | ราย  | 2  | 1  | -  | ลูกห    | 2  | 1. บจ.มานะ        |
| บจ.มานะ   | ได้ก่อ | 71 | 67 |    | นี้การค้า | 08 | พัฒนาการ           |
| พัฒนาการ   | สร้าง |    |    | 1  |        |    | จดทะเ             |
|           |      | -  | -  |    | รายไ   | 1  | บียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ |
|           | ดอกเ |    |    | -  | ด้ค้างรับ | 01 | 5 เมษายน 2556     |
|           | บี้ยรับ | -  | <0 |    |        |    | โดย               |
|           |      |    | .5 | -  | เงินล   | 8  | มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก |
|           | ด    | 5  | ล  |    | งทุนในบ | 00 | 200 ล้านบาท ณ วันที่  |
|           | อกเบ |    | บ. | -  | ริษัทย่อย |    | 31 ธันวาคม         |
|           | ี้ยจ่าย | 60 |    |    |        | 2  | 25                |
|           |      |    | -  |    | เจ     |    | 58มีทุนชำระแล้วเท่ากับ |
|           | ค่า   |    |    |    | ้าหนี้อื่นๆ |    | 800 ล้านบาท        |
|           | บริหา |    | -  |    |        |    | บริษัทลงทุนใ         |
|           | รโคร |    |    |    |        |    | นบริษัทนี้ในอัตราร้อยละ |
|           | งการ |    |    |    |        |    | 100               |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           | จ่าย  |    |    |    |        |    | 2. ธุรกิจหลักของ     |
|           |      |    |    |    |        |    | บจ.มานะ พัฒนาการ   |
|           | กำไร |    |    |    |        |    | คือ                |
|           | จากข |    |    |    |        |    | ธุรกิจบ้านจ          |
|           | ายหุ้น |    |    |    |        |    | ัดสรรและคอนโดมิเนียม |
|           |      |    |    |    |        |    | โครงการที่กำลังด     |
|           | CIN  |    |    |    |        |    | ำเนินการก่อสร้างมีดังนี้ |
|           | Es   |    |    |    |        |    |                   |
|           | tate |    |    |    |        |    | ก. “บารานี พาร์ค    |
|           |      |    |    |    |        |    | ร่มเกล้า”           |
|           |      |    |    |    |        |    | อยู่ที่ถนนร่มเกล้า      |
|           |      |    |    |    |        |    | กรุงเทพฯ           |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | ข. “บารานี         |
|           |      |    |    |    |        |    | การ์เด้นท์”          |
|           |      |    |    |    |        |    | อยู่ที่ถนนรังสิตคลอง 3  |
|           |      |    |    |    |        |    | ปทุมธานี            |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | ค. “ASPEN”        |
|           |      |    |    |    |        |    | คอ                |
|           |      |    |    |    |        |    | นโดมิเนียมที่ซอยลาซาล |
|           |      |    |    |    |        |    | ถนนสุขุมวิท 105      |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 14.       | ดอกเ | 4  | <0 | <0 | ลูกห    | 1  | 1. บจ.แอ็ดวานซ์     |
| บ         | บี้ยรับ |    | .5 | .5 | นี้การค้า | 08 | พรีแฟบ             |
| จ.แอ็ดวานซ์ |      | 34 | ล  | ล  |        |    | จดทะเ             |
| พรีแฟบ     | ราย  |    | บ. | บ. | รายไ   | <0 | บียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ |
|           | ได้ก่อ | 59 |    |    | ด้ค้างรับ | .5 | 12 ธันวาคม 2556    |
|           | สร้าง |    | 9  | -  |        | ล  | โดย               |
|           |      | <0 |    |    | เงินล   | บ. | มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก |
|           | รา   | .5 | -  | -  | งทุนในบ |    | 1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 |
|           | ยได้จ | ล  |    |    | ริษัทย่อย | 2  | ธันวาคม 2558       |
|           | ากกา | บ. | -  | -  |        | 00 | มีทุนชำระแล้วเท่ากับ   |
|           | รขาย |    |    |    | ดอกเบ  |    | 200 ล้านบาท        |
|           |      | 1  | -  | -  | ี้ยค้างรับ | 4  | บริษัทลงทุนใ         |
|           | ค่า   |    |    |    |        |    | นบริษัทนี้ในอัตราร้อยละ |
|           | เช่า, |    |    |    | เจ้าห   | 1  | 100               |
|           | บ    |    |    |    | นี้การค้า |    |                   |
|           | ริการ |    |    |    |        | 1  | 2. ธุรกิจหลักของ     |
|           |      |    |    |    | เง     | 90 | บจ.แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ  |
|           | ก    |    |    |    | ินให้กู้ยืม |    | คือดำเนินธุร         |
|           | ำไรจ |    |    |    | ระยะสั้น |    | กิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต |
|           | ากกา |    |    |    |        |    |                   |
|           | รขาย |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           | ทร   |    |    |    |        |    |                   |
|           | ัพย์สิน |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           | ต้น   |    |    |    |        |    |                   |
|           | ทุนก่อ |    |    |    |        |    |                   |
|           | สร้าง |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           | เงินใ |    |    |    |        |    |                   |
|           | ห้กู้ยืม |    |    |    |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    |        |    | หน่วย:ล้านบาท       |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| ชื่อบุค      | ประเ | จำ | จำ | จำ | ยอด ณ  |    | หมายเหตุ           |
| คล/นิติบุคคล | ภทรา | นว | นว | นว | 31 ธค. |    |                   |
|           | ยการ | นเ | นเ | นเ | 2558   |    |                   |
|           |      | งิน | งิน | งิน |        |    |                   |
|           | ใ    |    |    |    |        |    |                   |
|           | นงบก | ปี  | ปี  | ปี  |        |    |                   |
|           | ำไรข | 25 | 25 | 25 |        |    |                   |
|           | าดทุน | 58 | 57 | 56 |        |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
|           |      |    |    |    | รายการ | จำ |                   |
|           |      |    |    |    | ในงบแส | นว |                   |
|           |      |    |    |    | ดงฐานะ | นเ |                   |
|           |      |    |    |    | การเงิน | งิน |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 15.       | หนี้สูญ | -  | -  | 99 |        |    | 1. เป็นบริษัทร่วมทุน   |
| IT        | รับคืน |    |    |    |        |    | จดทะเบียน          |
| D-NAWARAT |      |    |    |    |        |    | ในประเทศสหรัฐอาหรับ |
| (L.L.C.)  |      |    |    |    |        |    | เอมิเรตส์เพื่อรับง     |
|           |      |    |    |    |        |    | านก่อสร้างในเมืองดูไบ |
|           |      |    |    |    |        |    | โ                 |
|           |      |    |    |    |        |    | ดยบริษัทมีสัดส่วนร้อยละ |
|           |      |    |    |    |        |    | 40                |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    | 2.                |
|           |      |    |    |    |        |    | กำล               |
|           |      |    |    |    |        |    | ังอยู่ในระหว่างขั้นตอนช |
|           |      |    |    |    |        |    | ำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+
| 16.       | ร    | -  | -  | <0 | เ      | 1  | รายการธุรกิจระหว่าง  |
| กร        | ายได |    |    | .5 | จ้าหนี้อื่น |    | บริษัทกับกรรมการบริษัท |
| รมการบริษัท | ้ค่าก่อ |    |    | ลบ | ๆ      | <0 | เป็นไปตาม          |
|           | สร้าง |    |    | .- |        | .5 | เงื่อนไขปกติทางการค้า |
|           |      |    |    |    | เ      | ล  | เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป |
|           |      |    |    |    | งินมัดจำ | บ. |                   |
|           |      |    |    |    | บ้านและ |    |                   |
|           |      |    |    |    |        |    |                   |
|           |      |    |    |    | ผ      |    |                   |
|           |      |    |    |    | ่อนดาวน์ |    |                   |
+-----------+------+----+----+----+--------+----+-------------------+

สรุปเงินให้กู้ยืมระหว่างกันและเงินทดรองจ่าย(หน่วย:ล้านบาท)

  ---------------------- ---------------- ------------- -------- ------------- -------- -------------
  ชื่อบุคคล / นิติบุคคล (ลูกหนี้) ยอดเงินให้กู้ยืม,                                                   
                         เงินทดรองจ่าย                                                    
                         และดอกเบี้ยค้างรับ ณ                                               
                         วันสิ้นงวด                                                        

                         ณ วันที่ 31 ธันวาคม                ณ วันที่ 31               ณ วันที่ 31 
                         2558                           ธันวาคม                 ธันวาคม   
                                                        2557                   2556     

                         เงินต้น            ดอกเบี้ยค้างรับ   เงินต้น    ดอกเบี้ยค้างรับ   เงินต้น    ดอกเบี้ยค้างรับ

  1. ITD-NAWARAT (LLC)   -                -             152      29            148      29

  2. Myanmar NWR Company 52               11            40       8             34       6
  Limited                                                                               

  3. บจ.ซีไอเอ็น เอสเตท    12               -             12       -             -        -

  4. บจ.วีเอสพีเอ็น         7                -             2        <0.5 ลบ.      6        -
  พร็อพเพอร์ตี้                                                                             

  5. บจ.แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ    190              4             -        -             26       <0.5 ลบ.

  6. บจ.ยูทิลิตี้ บิสิเนส       58               -             51       <0.5 ลบ.      -        -
  อัลลายแอนซ์                                                                             
  ---------------------- ---------------- ------------- -------- ------------- -------- -------------

สรุปการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระหว่างกันและเงินทดรองจ่าย(หน่วย:ล้านบาท)

+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| ชื่อบุคคล /       | ย    | เพิ่มข | ลดล  | ย    | เพิ่ม  | ลด   | ย    |
| นิติบุคคล (ลูกหนี้)  | อดคง | ึ้นระห | งระห | อดคง | ขึ้นระ | ลงระ | อดคง |
|                | เหลือ | ว่างปี | ว่างปี | เหลือ | หว่าง | หว่าง | เหลือ |
|                |      | 2557 | 2557 |      |      |      |      |
|                | ณ 31 |      |      | ณ 31 | ปี    | ปี    | ณ 31 |
|                | ธ.ค. |      |      | ธ.ค. | 2558 | 2558 | ธค.. |
|                | 2556 |      |      | 2557 |      |      | 2558 |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1. ITD-NAWARAT | 177  | 4    | -    | 181  | -    | -181 | -    |
| (LLC)          |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 2. Myanmar NWR | 40   | 8    | -    | 48   | 15   | -    | 63   |
| Company        |      |      |      |      |      |      |      |
| Limited        |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 3. บจ.ซีไอเอ็น   | -    | 12   | -    | 12   | -    | -    | 12   |
| เอสเตท         |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 4. บจ.วีเอสพีเอ็น | 6    | 1    | -5   | 2    | 7    | -2   | 7    |
| พร็อพเพอร์ตี้      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 5. บจ.แอ็ดวานซ์  | 26   | -    | -26  | -    | 194  | -    | 194  |
| พรีแฟบ          |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 6. บจ.ยูทิลิตี้     | -    | 51   | -    | 51   | 58   | -51  | 58   |
| บิสิเนส          |      |      |      |      |      |      |      |
| อัลลายแอนซ์      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 7. บจ.มานะ     | -    | <0.5 | -    | -    | -    | -    | -    |
| พัฒนาการ        |      | ลบ.  | <0.5 |      |      |      |      |
|                |      |      | ลบ.  |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+

สรุปเงินกู้ยืมระหว่างกัน (หน่วย:ล้านบาท)

  ---------------------- -------------------------- -------------- -------- -------------- -------- --------------
  ชื่อบุคคล / นิติบุคคล        ยอดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย ณ                                                 
  (เจ้าหนี้)                วันสิ้นงวด                                                                    

                         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558                      ณ วันที่ 31                ณ วันที่ 31 
                                                                   ธันวาคม                  ธันวาคม   
                                                                   2557                    2556     

                         เงินต้น                      ดอกเบี้ยค้างจ่าย   เงินต้น    ดอกเบี้ยค้างจ่าย   เงินต้น    ดอกเบี้ยค้างจ่าย

  1. กิจการร่วมค้า          -                          5              -        5              19       4
  เอ.เอส.และเนาวรัตน์                                                                                 

  2. บจ.เค อัลลายแอนซ์     -                          -              -        -              -        -

  3. บจ.วีเอสพีเอ็น         -                          -              -        -              -        -
  พร็อพเพอร์ตี้                                                                                         
  ---------------------- -------------------------- -------------- -------- -------------- -------- --------------

สรุปการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระหว่างกัน(หน่วย:ล้านบาท

+----------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| ชื่อบุคคล /       | ย    | เพิ่มข | ลดล  | ย    | เพิ่ม  | ลด   | ยอดค  |
| นิติบุคคล (เจ้าหนี้) | อดคง | ึ้นระห | งระห | อดคง | ขึ้นระ | ลงระ | งเหลือ |
|                | เหลือ | ว่างปี | ว่างปี | เหลือ | หว่าง | หว่าง |       |
|                |      | 2557 | 2557 |      |      |      | ณ 31  |
|                | ณ 31 |      |      | ณ 31 | ปี    | ปี    | ธค.   |
|                | ธ.ค. |      |      | ธ.ค. | 2558 | 2558 | .2558 |
|                | 2556 |      |      | 2557 |      |      |       |
+----------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 1. กิจการร่วมค้า  | 23   | 1    | -19  | 5    | -    | -    | 5     |
| เอ.            |      |      |      |      |      |      |       |
| เอส.และเนาวรัตน์ |      |      |      |      |      |      |       |
+----------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 2. บจ.เค       | -    | 20   | -20  | -    | -    | -    | -     |
| อัลลายแอนซ์      |      |      |      |      |      |      |       |
+----------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 3. บจ.วีเอสพีเอ็น | -    | -    | -    | -    | 0    | -    | -     |
| พร็อพเพอร์ตี้      |      |      |      |      |      |      |       |
+----------------+------+------+------+------+------+------+-------+

หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

1.  บริษัท เรือนรพี จำกัด(“เรือนรพี”)

เรือนรพีก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 โดยปัจจุบันมีนางสุทัศนีย์ กรรณสูต และนางสุธีรา
พุทธารี เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น นางสุทัศนีย์และนางสุธีราเป็นบุตรสาวของนายมานะ กรรณสูต
ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
และเป็นน้องสาวของนายพลพัฒ กรรณสูต ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

เรือนรพีดำเนินธุรกิจบ้านจัดสรร ปัจจุบันมีหนึ่งโครงการอยู่ที่รังสิตคลอง 3 ชื่อว่าโครงการ
“บ้านบารานี” เป็นบ้านเดี่ยว 205 หลัง เนื้อที่ประมาณ 56 ไร่เศษ ระดับราคาขาย 2.5 – 3.5
ล้านบาท บริษัทรับก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคให้กับเรือนรพี

สรุปรายการระหว่างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เรือนรพี จำกัด
(หน่วย:ล้านบาท)

  ------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  รายการ                    ณ 31-12-58 ณ 31-12-57 ณ 31-12-56 ณ 31-12-55 ณ 31-12-54 ณ 31-12-53 ณ 31-12-52 ณ 31-12-51 ณ 31-12-50

  ลูกหนี้การค้า                 41         45         67         77         78         86         82         126        152

  หัก สำรองหนี้สูญ              (41)       (45)       (67)       (77)       (76)       (83)       (87)       (105)      (145)

  รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ      -          -          -          -          -          -          -          2          10

  ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง   -          -          -          -          -          -          5          5          4

  เจ้าหนี้การค้า                -          -          -          <0.5 ลบ,   1          2          1          -          -
  ------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ

ไตรมาส 3 ปี 2551 เรือนรพีได้โอนทรัพย์ชำระหนี้ด้วยบ้านพร้อมที่ดิน 12 โฉนดที่ “บ้านบารานี”
มูลค่า 24.505 ล้านบาทมาชำระหนี้บางส่วนให้แก่บริษัทและในไตรมาส 2 ของปี 2552
ได้โอนทรัพย์บ้านพร้อมที่ดิน 24 โฉนด และที่ดินเปล่า 22 โฉนดที่“บารานี” มูลค่า 57.480
ล้านบาทมาชำระหนี้บางส่วนเพิ่มอีก รวมมูลค่าอาคารและที่ดิน 58
โฉนดที่โอนมาชำระหนี้บางส่วนเท่ากับ 81.985 ล้านบาท

(หมายเหตุ เมื่อไตรมาส 3 ปี 2551 ได้รับโอนทรัพย์มาในราคา 39.073 ล้านบาท
แต่เมื่อประเมินราคาใหม่ พบว่ามูลค่าบังคับขายเท่ากับ 24.505 ล้านบาท ส่วนต่างราคา 14.568
ล้านบาทได้นำมาชดเชยกับราคาที่รับโอนทรัพย์ครั้งที่ 2 ซึ่งมีมูลค่าบังคับขาย 57.480 ล้านบาท
มูลค่าซื้อขายครั้งที่ 2 ในไตรมาส 2 ของปี 2552 จึงเท่ากับ 42.912 ล้านบาท)

หนี้คงเหลือ เรือนรพีจะผ่อนชำระให้ตามกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ

2.  บริษัท อีสท์ แบงค็อค แอสเซ็ทส์ จำกัด (“อีสท์ แบงค็อค”)

อีสท์ แบงค็อค ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 โดยปัจจุบันมีนางสุทัศนีย์ กรรณสูต
และนางสุธีรา พุทธารี เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น
นางสุทัศนีย์และนางสุธีราเป็นบุตรสาวของนายมานะ
กรรณสูต ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
และเป็นน้องสาวของนายพลพัฒ กรรณสูต ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

  อีสท์ แบงค็อค ดำเนินธุรกิจบ้านจัดสรร ปัจจุบันมี 2 โครงการ คือ

1.  โครงการ “เดอ วิลล์” ที่ซอยพัฒนาชุมชน ถนนศรีนครินทร์ เป็นบ้านเดี่ยวจำนวน 50
    หลังบริษัทรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคให้กับ อีสท์ แบงค็อก

2.  โครงการ “เดอ สยาม” ที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38เป็นทาวน์โฮม 80
    หลังบริษัทรับก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคของโครงการ

สรุปรายการระหว่างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อีสท์ แบงค็อค
แอสเซ็ทส์ จำกัด (หน่วย:ล้านบาท)

  ------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  รายการ                    ณ 31-12-58 ณ 31-12-57 ณ 31-12-56 ณ 31-12-55 ณ 31-12-54 ณ 31-12-53 ณ 31-12-52 ณ 31-12-51 ณ 31-12-50

  ลูกหนี้การค้า                 26         26         25         24         25         25         27         56         53

  หัก สำรองหนี้สูญ              (26)       (26)       (25)       (24)       (23)       (25)       (27)       (55)       (53)

  รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ      -          -          -          -          1          2          -          -          -

  หัก สำรองหนี้สูญ              -          -          -          -          -          (2)        -          -          -

  ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง   -          -          -          -          -          -          1          1          3

  หัก สำรองหนี้สูญ              -          -          -          -          -          -          -          -          (3)

  เจ้าหนี้การค้า                -          -          -          -          1          -          -          -          -
  ------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ

ไตรมาส 4 ปี 2552 อีสท์ แบงค็อคได้โอนทรัพย์ชำระหนี้ด้วยที่ดิน 50 แปลงที่ “เดอ สยาม” มูลค่า
34.500 ล้านบาท

  (หมายเหตุ บริษัทรับภาระชำระค่าโอน 1.203 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงบันทึกมูลค่าที่ดินเท่ากับ
  35.703 ล้านบาท)

หนี้คงเหลือ อีสท์ แบงค็อคจะผ่อนชำระให้ตามกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ

3.บริษัท นิวเดเคด จำกัด (“นิวเดเคด”)

นิวเดเคดก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 โดยในปัจจุบันมีนางสุทัศนีย์ กรรณสูต และนางสุธีรา
พุทธารี เป็นกรรมการ นางสุทัศนีย์และนางสุธีราเป็นบุตรสาวของนายมานะ กรรณสูต
ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
และเป็นน้องสาวของนายพลพัฒ กรรณสูต ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ นางสุธีรา พุทธารียังเป็นผู้ถือหุ้นของนิวเดเคดด้วย

นิวเดเคดเข้ารับงานเหมาช่วงโครงการก่อสร้างสะพานเกาะยอ จังหวัดสงขลา จากบริษัทเมื่อปี
2546 ในช่วงเวลานั้น บริษัทยังคงอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นปีที่ 3
(เริ่มจากปลายปี 2543 -2548) ซึ่งมีความยากลำบากในการขอสินเชื่อสนับสนุน
และการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ
รวมทั้งระหว่างฟื้นฟูกิจการ ได้ลดจำนวนบุคลากรลงกว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้
จึงจำเป็นต้องมีการจ้างเหมาช่วงงานที่ประมูลได้ ให้ผู้รับเหมาช่วงทำบางส่วน
เช่นงานที่กล่าวข้างต้น โดยมีข้อตกลงให้ซื้อวัสดุหลักจากบริษัทเพื่อควบคุมคุณภาพของงาน
แต่ในช่วงต้นปี 2547 ได้เกิดภาวะวัสดุก่อสร้างปรับราคาสูงขึ้นอย่างกระทันหัน
โดยวัสดุก่อสร้างประเภทเหล็ก และปูนซิเมนต์ มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดเพิ่มสูงขึ้นมากเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้นมาก
ทำให้ผลประกอบการของนิวเดเคดขาดทุน
และค้างชำระค่าวัสดุและค่าเช่าเครื่องจักรที่เช่าจากบริษัทบางส่วน

สรุปรายการระหว่างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท นิวเดเคด จำกัด
(หน่วย:ล้านบาท)

  -------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  รายการ                     ณ 31-12-58 ณ 31-12-57 ณ 31-12-56 ณ 31-12-55 ณ 31-12-54 ณ 31-12-53 ณ 31-12-52 ณ 31-12-51 ณ 31-12-50

  ลูกหนี้การค้า                  98         109        90         92         100        107        144        176        160

  หัก สำรองหนี้สูญ               (95)       (90)       (90)       (93)       (97)       (107)      (144)      (154)      (154)

  รายได้ยังไม่ได้เรียกชำระ        -          -          -          -          <0.5 ลบ.   -          -          -          -

  เงินค้างรับ                   -          -          -          -          -          -          -          -          5

  เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง     -          -          -          -          -          24         26         37         42

  เจ้าหนี้การค้า                 2          8          <0.5 ลบ.   <0.5 ลบ.   5          2          1          24         23

  เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง   -          -          -          -          -          -          6          16         13
  -------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

  แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ

  จากการประมาณรายรับรายจ่ายของนิวเดเคด เพื่อจัดทำประมาณการจ่ายคืนหนี้ให้แก่บริษัท
  สรุปได้ดังนี้

1. นิวเดเคดจะเข้าประมูลงานก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ซึ่งหากคุณสมบัติของนิวเดเคดไม่เพียงพอ ก็จะเข้าประมูลในรูปของกิจการร่วมค้า
เพื่อพยายามหารายได้มาชำระคืนหนี้บริษัทต่อไป นิวเดเคดได้ร่วมกับบริษัท แซมคอน จำกัด
เข้าทำงานโครงการซื้อขายเครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งที่สถานีขนถ่ายมูลฝอย (ระบบใหม่)
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม มูลค่าโครงการ 735 ล้านบาทในนามของ “กิจการร่วมค้า บริษัท
แซมคอน จำกัด และบริษัท นิวเดเคด จำกัด” โครงการสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2554
ระหว่างทำงานโครงการดังกล่าว
นิวเดเคดได้ตกลงผ่อนชำระหนี้ให้ตามกระแสเงินสดสุทธิเดือนละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท

2. นิวเดเคดจะติดต่อผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียงและมีฐานะการเงินมั่นคง
เพื่อขอเข้าทำงานเป็นผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้าง
ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มคือการได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของนิวเดเคด เพื่อโอกาสในการได้รับเลือกให้ทำงานก่อสร้างมากขึ้น

3. นิวเดเคดจะเข้ารับเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายการให้กู้ยืมกับกิจการร่วมค้าที่จะมีขึ้นในอนาคต

บริษัทจะให้กู้ยืมเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น และบริษัทจะให้กู้ยืมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540
ได้พิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับเรื่องการให้และรับการสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งยังคงยึดถือปฏิบัติ ตามรายละเอียดดังนี้

สืบเนื่องจากการบริหารการเงินของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เป็นการบริหารงานในลักษณะบริหารการเงินโดยรวม
เพื่อให้ได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องสภาพคล่อง
และเพิ่มความสามารถในการต่อรองกับสถาบันการเงินมากขึ้น
บริษัทได้กำหนดแนวทางในการให้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ดังนี้

1.  กลุ่มกิจการร่วมค้า ซึ่งบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
    ร่วมทุนในอัตราที่ต่ำกว่าร้อยละ 90

2.  กลุ่มบริษัทร่วมทุน ซึ่งบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
    ลงทุนในอัตราที่ต่ำกว่าร้อยละ 90

3.  กิจการร่วมค้า และบริษัทในลักษณะตามกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งจะมีการลงทุนในอนาคต

ลักษณะการให้กู้ยืม ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน และการค้ำประกันเงินกู้พร้อมทั้งภาระทางการเงินต่าง ๆ โดยให้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราให้กู้ยืมของลูกค้าที่ดีของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ และขนาดของรายการไม่เกินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวม จากตัวเลขงบการเงินรวมในแต่ละไตรมาส โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2540 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการก่อสร้างในอนาคตที่มีต่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง

หากเป็นการรับงานของบริษัทในกลุ่ม จะเป็นงานประเภทการก่อสร้างโรงงาน อาคารสำนักงาน
หรือการก่อสร้างให้แก่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ราคางานที่เสนอ
จะต้องเป็นราคาตลาดที่เหมาะสม
โดยมีผลกำไรพอสมควรและไม่สร้างภาระต้นทุนที่สูงเกินไปให้แก่บริษัทผู้ว่าจ้างด้วย

นโยบายการดำเนินการในกรณีที่บริษัทจะประมูลงานก่อสร้างกับบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กรรมการอิสระของบริษัทจะแต่งตั้งวิศวกรอิสระเพื่อตรวจสอบแบบและมูลค่างานก่อสร้างและรายงานผลต่อคณะกรรมการของบริษัท
(รวมทั้งกรรมการอิสระ) ภายหลังการประมูลงานนั้น ๆ ในทันที
และแสดงความเห็นไว้ในรายงานประจำปี

สรุปรายการระหว่างกันที่มีในปัจจุบัน

1. กรณีเป็นรายการทางธุรกิจการค้า ได้มีการว่าจ้างที่ราคาตลาด
เท่ากับอัตราที่ทำกับบุคคลภายนอกตามปกติธุรกิจการค้า เช่นเดียวกับการขายสินค้าให้
กำหนดที่ราคาเดียวกับที่ขายให้กับลูกค้าภายนอกตามปกติธุรกิจการค้าเช่นกัน
ซึ่งรายการธุรกิจการค้าระหว่างกัน
มีการทำสัญญาครบถ้วนทุกรายการด้วยราคาตามที่ทำกับบุคคลภายนอกตามปกติธุรกิจการค้า

2. กรณีเป็นรายการกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ
ใช้อัตราดอกเบี้ยตามต้นทุนของเงินทุน หรือตามสัญญาที่ทำกันไว้ อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บนี้
ไม่เป็นไปตามอัตราตลาด เนื่องจากคำนึงถึงต้นทุนของเงินทุนก่อนเสมอ
ไม่ได้คำนึงถึงหรือใช้ราคาที่กิจการทั่วไปใช้เรียกเก็บจากกิจการอื่นเป็นตัวกำหนดอัตราดอกเบี้ยของรายการกู้ยืมระหว่างกัน
อาจใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาว่า หากการให้กู้ยืมกำหนดที่อัตราตลาด
ย่อมไม่ยุติธรรมต่อบริษัทและไม่สมเหตุสมผล
เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ในบางขณะต้นทุนเงินให้กู้ยืมอาจสูงกว่าอัตราตลาด ดังนั้น
จึงเป็นการเหมาะสมมากกว่าหากการให้กู้ยืมแต่ละคราว ต้องคำนึงถึงต้นทุนของเงินกู้ด้วย
ในทำนองเดียวกันหากใน บางช่วงเวลาต้นทุนของเงินกู้ต่ำ
บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย Minimum Loan Rate (MLR) และ Minimum
Overdraft Rate (MOR) ของธนาคารพาณิชย์ และพิจารณาให้กู้ยืมที่อัตรา MLR หรือ MOR
นอกจากนี้ การที่บริษัทจะให้เงินกู้ยืมแก่กิจการอื่นในลักษณะของการทำรายการระหว่างกัน
กิจการนั้นต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นในการกู้ยืมมาให้บริษัทพิจารณาก่อน
บริษัทจะไม่พิจารณาให้กู้ยืมหากการกู้ยืมของกิจการนั้นมิได้นำไปเพื่อการประกอบธุรกิจของธุรกิจนั้นๆ
และการกู้ยืมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

3. การติดตามหนี้จากลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย ลูกหนี้การค้ากิจการร่วมค้า
และลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกหนี้การค้าทั่วไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินและปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่เกิดรายการทุกครั้ง.