9. การจัดการ

บริษัทฯบริหารโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกินสิบสองคน
และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องมีจำนวนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะถือเป็นครบองค์ประชุม กรรมการบริษัทแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีวาระคราวละ 3 ปี
กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีก
หากได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งใหม่โดยผู้ถือหุ้น ในการบริหารงานประจำของบริษัทฯนั้น
คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

  คณะกรรมการบริษัท (BOARD OF DIRECTORS)

  ----- ----------------- ------------------- ------------------------------------
  1.    นายสุมิตร           เลิศสุมิตรกุล           ประธานกรรมการ

        Mr. Sumit         Lertsumitkul        Chairman

  2.    นายสนั่น            อังอุบลกุล             กรรมการผู้จัดการ

        Mr. Sanan         Angubolkul          President

  3.    ศาสตราจารย์วิโรจน์   เลาหะพันธุ์            กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

        Prof. Viroj       Lowhaphandu         Independent Director and Chairman of
                                              the Audit Committee

  4.    นายเอ้งฮัก          นนทิการ              กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

        Mr. Enghug        Nontikarn           Independent Director and Audit
                                              Committee Member

  5.    นายสุชาติ           บุญบรรเจิดศรี          กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

        Mr. Suchat        Boonbanjerdsri      Independent Director and Audit
                                              Committee Member

  6.    นางศรีสุดา          เลิศสุมิตรกุล           กรรมการ

        Mrs. Srisuda      Lertsumitkul        Director

  7.    นายมานิต           อติวานิชยพงศ์          กรรมการ

        Mr. Manit         Ativanichayaphong   Director

  8.    นายทวี             คงยั่งยืน              กรรมการ

        Mr. Thawee        Kongyungyuen        Director

  9.    นายณพล            เลิศสุมิตรกุล           กรรมการ

        Mr. Naphol        Lertsumitkul        Director

  10.   นายปริญช์           ผลนิวาศ              กรรมการ

        Mr. Prin          Bholnivas           Director
  ----- ----------------- ------------------- ------------------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต่อไปนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  กำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ

3.  ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    และซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง
    เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ และเพื่อขอมติต่างๆ
    จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เช่น
    การประกาศจ่ายปันผล เป็นต้น

5.  จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

6.  การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน
    และชื่อเสียงของบริษัทฯ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

7.  การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
    ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.  การกำหนดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

9.  การกำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ
    ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

10. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ

11. การกำหนดและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ

12. การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์การทำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

13. การติดตามผลงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ
    และเปรียบเทียบกับงบประมาณ

14. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ
    และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่เป็นสาระสำคัญ

15. การจัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

16. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตามรายการข้างต้น

คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE)

  ----- --------------- ------------------- ------------------------------------
  1.    นายสุมิตร         เลิศสุมิตรกุล           ประธานกรรมการ

        Mr. Sumit       Lertsumitkul        Chairman

  2.    นายสนั่น          อังอุบลกุล             กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

        Mr. Sanan       Angubolkul          President & Chief Executive Officer

                                            

  3.    นายปริญช์         ผลนิวาศ              รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร

        Mr. Prin        Bholnivas           Chief Financial Officer

  4.    นายมานิต         อติวานิชยพงศ์          ผู้อำนวยการส่วนการตลาดเมลามีน

        Mr. Manit       Ativanichayaphong   Marketing Director (Melamine)

  5.    นายทวี           คงยั่งยืน              ผู้อำนวยการโรงงานโคราช

        Mr. Thawee      Kongyungyuen        Factory Director (Korat)

  6.    นายประยูร        ขจิตต์                ผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ

        Mr. Prayoon     Kajitte             Personnel and Administration
                                            Director

  7.    นายณพล          เลิศสุมิตรกุล           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

        Mr. Naphol      Lertsumitkul        Assistant to the President

  8.    นางสาวบุญนภา     เลิศสุมิตรกุล           ผู้อำนวยการส่วนการขายตรง

        Miss Bunnapa    Lertsumitkul        Direct Sales Director

  9.    นายอภิสิทธิ์        ตั้งสาธิต              ผู้อำนวยการโรงงานบางปู และโรงงานอมตะนคร
                                            ชลบุรี

        Mr. Apisit      Tangsatit           Factory Director (Bangpu &
                                            Amatanakorn Chonburi)

  10.   นายภาณุวัฒน์       เฉลิมพงศ์             ผู้อำนวยการส่วนการตลาดพลาสติก

        Mr. Panuwat     Chalermpong         Marketing Director (Plastic)
  ----- --------------- ------------------- ------------------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารต้องบริหารงานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการ
  หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE)

  ---- ----------------- ---------------- ------------------------------------
  1.   ศาสตราจารย์วิโรจน์   เลาหะพันธุ์         ประธานกรรมการตรวจสอบ

       Prof. Viroj       Lowhaphandu      Chairman of the Audit Committee

  2.   นายเอ้งฮัก          นนทิการ           กรรมการตรวจสอบ

       Mr. Enghug        Nontikarn        Audit Committee Member

  3.   นายสุชาติ           บุญบรรเจิดศรี       กรรมการตรวจสอบ

       Mr. Suchat        Boonbanjerdsri   Audit Committee Member
  ---- ----------------- ---------------- ------------------------------------

คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้มีอายุ 3 รอบระยะเวลาบัญชี ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2549

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
    โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี
    คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ
    ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯก็ได้

2.  สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความ
    เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

3.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
    ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น

4.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
    ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

5.  ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง
    การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
    และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯในรายงานสำคัญๆ
    ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด

6.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

  6.1
  ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯถึงความถูกต้อง
  ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

  6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

  6.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

  6.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  6.5 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ
    ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้

  7.1 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
  หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ
  การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายบัญชีที่สำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

  7.2 การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
  (Internal Audit)

  7.3 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ
  ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ
  และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
  คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าว
  จะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน

  7.4 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ
  และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

  7.5 การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน

  7.6 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
  ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
  และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ
  เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิด โดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก

  7.7 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  7.8 การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  7.9
  การพิจารณาประเมินผลตนเองที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

เลขานุการบริษัท นายปริญช์ ผลนิวาศ

9.2 การสรรหากรรมการ

  บริษัทฯไม่มีคณะกรรมการสรรหา (NOMINATING COMMITTEE)
  การสรรหากรรมการมาจากการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
  ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถใช้สิทธิของตนในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ มีดังนี้ :-

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1)
    เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
    เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  การสรรหาผู้บริหาร

  ฝ่ายบริหารเป็นผู้สรรหาผู้บริหารเมื่อมีตำแหน่งว่างลง ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
  ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร (คำว่าผู้บริหารเป็นไปตามคำนิยามของสำนักงาน กลต.)

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  - กรรมการบริษัท

+---------------------------+-------+-----------+-------+-----------+
|                           | ปี     |           | ปี     |           |
|                           | 2546  |           | 2547  |           |
+---------------------------+-------+-----------+-------+-----------+
|                           | จำน   | จำ        | จำน   | จำ        |
|                           | วนราย | นวนเงินรวม | วนราย | นวนเงินรวม |
|                           |       | (ล้านบาท)  |       | (ล้านบาท)  |
+---------------------------+-------+-----------+-------+-----------+
| เบี้ยประชุม                  | 1     | 0.15      | 1     | 0.15      |
|                           |       |           |       |           |
| - ประธานกรรมการ           | 1     | 0.36      | 1     | 0.36      |
|                           |       |           |       |           |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ    | 2     | 0.36      | 2     | 0.36      |
|                           |       |           |       |           |
| - กรรมการตรวจสอบท่านละ     | 6     | 0.48      | 6     | 0.48      |
| 180,000 บาท               |       |           |       |           |
|                           |       |           |       |           |
| - กรรมการท่านละ 80,000 บาท |       |           |       |           |
+---------------------------+-------+-----------+-------+-----------+
| รวมเบี้ยประชุม               | 10    | 1.35      | 10    | 1.35      |
+---------------------------+-------+-----------+-------+-----------+
| โบนัส                      | 1     | 0.12      | 1     | 0.08      |
+---------------------------+-------+-----------+-------+-----------+
| ค่าตอบแทนอื่น*               | 1     | 0.70      | 1     | 0.82      |
+---------------------------+-------+-----------+-------+-----------+
| รวม                       | 10    | 2.17      | 10    | 2.25      |
+---------------------------+-------+-----------+-------+-----------+

* เช่น ค่าตอบแทนประจำเดือน

- กรรมการบริหารและผู้บริหาร

+---------------------------+-------+-----------+-------+-----------+
|                           | ปี     |           | ปี     |           |
|                           | 2546  |           | 2547  |           |
+---------------------------+-------+-----------+-------+-----------+
|                           | จำน   | จำ        | จำน   | จำ        |
|                           | วนราย | นวนเงินรวม | วนราย | นวนเงินรวม |
|                           |       | (ล้านบาท)  |       | (ล้านบาท)  |
+---------------------------+-------+-----------+-------+-----------+
| เงินเดือน                   | 8     | 30.64     | 10    | 33.72     |
+---------------------------+-------+-----------+-------+-----------+
| โบนัส                      | 8     | 5.10      | 10    | 4.25      |
+---------------------------+-------+-----------+-------+-----------+
| ค่าตอบแทนอื่น                | -     | -         | -     | -         |
+---------------------------+-------+-----------+-------+-----------+
| รวม                       | 8     | 35.74     | 10    | 37.97     |
+---------------------------+-------+-----------+-------+-----------+

  9.3.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ไม่มี

 หมายเหตุ : กรรมการบริหารและผู้บริหารประกอบด้วย

1.  นายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล

2.  นายสนั่น อังอุบลกุล

3.  นายปริญช์ ผลนิวาศ

4.  นายมานิต อติวานิชยพงศ์

5.  นายทวี คงยั่งยืน

6.  นายประยูร ขจิตต์

7.  นายณพล เลิศสุมิตรกุล

8.  น.ส.บุญนภา เลิศสุมิตรกุล

9.  นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต (ได้รับแต่งตั้งในปี 2547)

10. นายภาณุวัฒน์ เฉลิมพงศ์ (ได้รับแต่งตั้งในปี 2547)

9.4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
  ความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

  ในปี 2547 คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
  ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรมและมีความมุ่งมั่นต่อการสร้างมูลค่าแก่ธุรกิจในระยะยาว
  โดยการกำหนดภารกิจเป้าหมายและกำชับให้ฝ่ายบริหารบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
  พร้อมทั้งดูแลกิจการอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ
  และให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้น
  พร้อมทั้งดูแลมิให้เกิดปัญหาด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  โดยกำชับให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน

  บริษัทฯกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้ได้บุคคลที่มีความรู้
  ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของกิจการ ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน
  ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 3
  ท่าน
  ซึ่งกรรมการอิสระดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน

  ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
  ได้แยกหน้าที่ในการบริหารงานและการกำกับดูแลการบริหารงานบริษัทออกจากกัน ทั้งนี้
  กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
  มิได้เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกัน

  คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและในการประชุมแต่ละครั้งได้กำหนดวาระการประชุมและระยะเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ
  โดยในรอบปี 2547 มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง
  ซึ่งการประชุมวาระปกติได้กำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
  และมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประชุม
  โดยได้จัดส่งเอกสารที่มีข้อมูลที่เพียงพอในการพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมและมีการจัดเก็บเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในภายหลังอย่างครบถ้วน

  คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อรายการและสารสนเทศในงบการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำปี
  ตลอดจนการใช้นโยบายบัญชีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเผยแพร่สารสนเทศต่อสาธารณชนที่ให้ความสนใจผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ
  อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและเพียงพอ ในส่วนของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และมีการเสนอกรรมการอิสระของบริษัท 1
  ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะของตนเอง
  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงของตนมากยิ่งขึ้น

  นอกจากนี้ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาการประชุมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเท่าเทียมกัน
  ในการตรวจสอบหรือตั้งประเด็นให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเพียงพอ
  บริษัทฯได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจแก่บุคคลทั่วไปผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ของบริษัทที่
  www.srithaisuperware.com

  9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดูแลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริษัทฯได้ประกาศระเบียบการป้องปรามการใช้ข้อมูลภายในให้กับพนักงานที่มีตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
เพื่อไม่ให้นำข้อมูลภายใน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

9.6 บุคลากร

  บริษัทฯมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ
  โดยเน้นการจัดฝึกอบรมอย่างมากทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และมุ่งพัฒนาพนักงานให้มีความรู้
  ความชำนาญ และทักษะในการทำงาน พร้อมกับการปรับทัศนคติในการทำงานให้มีคุณสมบัติ 4 ข้อ
  คือ

  แข็งแกร่ง (Strength) หมายถึง ทุ่มเทตัวเองให้กับงาน ทำงานเป็นทีม เพื่อช่วยสร้าง

  ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน

  กว้างไกล (Stretch) หมายถึง ใช้กำลังคนน้อยแต่ได้งานมากขึ้น ใช้ต้นทุนต่ำแต่ได้

  ผลตอบแทนสูง ขยายตลาดในเชิงรุก

  ฉับไว (Speed) หมายถึง จัดลำดับความสำคัญของงาน แล้วทำทันที

  มีระบบ (System) หมายถึง จัดการแบบมีระบบ แบ่งปัน และกระจายข้อมูลให้

  แก่กัน โดยอาศัยระบบสารสนเทศ

อัตรากำลังคน และค่าตอบแทนรวมแสดงในตารางต่อไปนี้:-

[TABLE]

 สรุปเงินเดือนและค่าแรงปี 2545 – 2547

หน่วย : ล้านบาท

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ปี       | เงินเดือน | ค่าแรง   | ค่า      | เ       | โบนัส    | ร       |
|         |         |         | ล่วงเวลา | งินเพิ่ม + |         | วมทั้งหมด |
|         |         |         |         | เบี้ยขยัน  |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2545    | 190.4   | 114.8   | 63.2    | 21.8    | 27.1    |   417.3 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2546    | 195.9   | 118.0   | 70.0    | 23.8    | 27.1    |   434.8 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2547    | 211.0   | 127.9   | 90.6    | 24.4    | 30.8    |   484.7 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

  9.7 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

+-------------------+----------------+---------------------------------+
| 1) นายสุมิตร        | ตำแหน่ง         | : ประธานกรรมการ                 |
| เลิศสุมิตรกุล         |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| อายุ 70 ปี          |                | มีอำนาจลงน                       |
|                   |                | ามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์                |
|                   |                | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ประ            | : เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์  |
|                   | สบการณ์การทำงาน | จำกัด (มหาชน)                    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 19,988,044 หุ้น หรือร้อยละ 7.00   |
|                   |                | (ณ 31 ธันวาคม 2547)              |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ควา            | : เป็นบิดานายณพล และนางสาวบุญนภา   |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค | เลิศสุมิตรกุล                       |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                           |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                 |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                 |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| 2) นายสนั่น อังอุบลกุล | ตำแหน่ง         | : กรรมการ                       |
|                   |                | และกรร                          |
|                   |                | มการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| อายุ 59 ปี          |                | มีอำนาจลงน                       |
|                   |                | ามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ         |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัย Oglethorpe, Atlanta,  |
|                   |                | Georgia, U.S.A.                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด   |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยศรีปทุม                  |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  |
|                   |                | รุ่นที่ 3                           |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การอบรม        | : หลักสูตรสำหรับประธานกรรมการ 2000 |
|                   |                | รุ่นที่ 4/2001                      |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | จา                              |
|                   |                | กสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ประ            | : ปี 2515 – ปัจจุบัน บริษัท           |
|                   | สบการณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 37,082,351 หุ้น หรือร้อยละ 12.98  |
|                   |                | (ณ 31 ธันวาคม 2547)              |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                           |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                 |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                           |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                 |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                 |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| 3)                | ตำแหน่ง         | : กรรมการอิสระ                   |
| ศาสตราจารย์วิโรจน์   |                | และประธานกรรมการตรวจสอบ         |
| เลาหะพันธุ์          |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| อายุ 75 ปี          |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท           |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : พาณิชยศาสตรบัณฑิต และ            |
|                   |                | นิติศาสตรบัณฑิต                     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี        |
|                   |                | (เทียบปริญญาโท)                   |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)       |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | The American University,        |
|                   |                | Washington D.C., U.S.A.         |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี         |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  |
|                   |                | รุ่นที่ 22                          |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบริหารธุรกิจ      |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | (สาขาการเงินการธนาคาร)           |
|                   |                | มหาวิทยาลัยศรีปทุม                  |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การอบรม        | : Graduate of Director          |
|                   |                | Certification Program (DCP) of  |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | Thai Institute of Directors     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | Certified Professional Internal |
|                   |                | Auditors                        |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | Certified Public Accountant     |
|                   |                | (Thailand)                      |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ประ            | : ปี 2523 – 2528 อธิบดีกรมธนารักษ์   |
|                   | สบการณ์การทำงาน |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2528 – 2529 อธิบดีกรมสรรพากร    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2529 – 2533 อธิบดีกรมศุลกากร     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2533 – 2534 อธิบดีกรมสรรพสามิต   |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2519 – ปัจจุบัน กรรมการเหรัญญิก    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ                |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ          |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บจ. บางพระกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นแนล     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2534 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า          |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2534 – ปัจจุบัน                  |
|                   |                | กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ         |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ         |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย             |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ          |
|                   |                | และประธานกรรมการตรวจสอบ         |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง           |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ          |
|                   |                | และประธานกรรมการตรวจสอบ         |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บมจ.อาหารสยาม                   |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2547 - ปัจจุบัน                  |
|                   |                | ประธานกรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | เกี่ยวกับการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ก.ค. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ   |
|                   |                | และ                             |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ประธานกรรมการตรวจสอบ            |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด        |
|                   |                | (มหาชน)                         |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 0 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 (ณ 31      |
|                   |                | ธันวาคม 2547)                    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                           |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                 |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                           |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                 |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                 |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| 4) นายเอ้งฮัก       | ตำแหน่ง         | : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| นนทิการ            |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| อายุ 49 ปี          |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท           |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ             |
|                   |                | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี          |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ประ            | : ปี 2522 – 2534                 |
|                   | สบการณ์การทำงาน | บมจ.ธนาคารกรุงไทย                |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2534 – 2538 บมจ.ธนาคารศรีนคร   |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2538 – 2541 ผู้จัดการอาวุโส       |
|                   |                | ฝ่ายบริหารเงิน                     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย            |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2541 – 2544                   |
|                   |                | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่            |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย           |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ม.ค. 2545 – ปัจจุบัน               |
|                   |                | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส       |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย           |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ก.ค. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ   |
|                   |                | และกรรมการตรวจสอบ               |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด        |
|                   |                | (มหาชน)                         |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 0 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 (ณ 31      |
|                   |                | ธันวาคม 2547)                    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                           |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                 |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                           |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                 |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                 |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| 5) นายสุชาติ        | ตำแหน่ง         | : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| บุญบรรเจิดศรี        |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| อายุ 46 ปี          |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท           |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)    |
|                   |                | สาขาการเงินและการตลาด            |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | Wharton School, University of   |
|                   |                | Pennsylvania, U.S.A.            |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์              |
|                   |                | สาขาปริมาณวิเคราะห์                |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | (เกียรตินิยม อันดับ 2)               |
|                   |                | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การอบรม        | : หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | จา                              |
|                   |                | กสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ประ            | : ปี 2528 – 2529                 |
|                   | สบการณ์การทำงาน | เ                               |
|                   |                | จ้าหน้าที่บริหารและค้าเงินตราต่างประเทศ |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)      |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2529 – 2537                   |
|                   |                | ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด        |
|                   |                | (มหาชน)                         |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริกา      |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2530                          |
|                   |                | อาจารย์พิเศษด้านการเงินปริญญาโท      |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2537 – 2539 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซ็ท พลัส จำกัด     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2539 – 2540 กรรมการผู้จัดการ     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บงล.ตะวันออกฟายแนนซ์ (ประเทศไทย)  |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | จำกัด (มหาชน)                    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2540 – 2541                   |
|                   |                | ฝ่ายขายองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | การเงิน                          |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2542 – 2543                   |
|                   |                | ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ         |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | สภาผู้แทนราษฎร                    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2543                          |
|                   |                | อาจารย์พิเศษด้านการเงินปริญญาโท      |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยสยาม                   |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2544 – 2545 กรรมการบริษัท       |
|                   |                | วิทยุการบินแห่ง                     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ประเทศไทย จำกัด – รัฐวิสาหกิจ       |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | สังกัดกระทรวงคมนาคม               |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2544 – 2545 กรรมการ           |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บมจ. สยามซินเท็ค คอนสตรัคชั่น        |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2544 – ปัจจุบัน                  |
|                   |                | ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ-        |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2545 – ปัจจุบัน                  |
|                   |                | ที่ปรึกษาอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ก.ค. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ   |
|                   |                | และกรรมการตรวจสอบ               |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด        |
|                   |                | (มหาชน)                         |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 110,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.04 (ณ   |
|                   |                | 31 ธันวาคม 2547)                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                           |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                 |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                           |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                 |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                 |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| 6) นางศรีสุดา       | ตำแหน่ง         | : กรรมการ                       |
| เลิศสุมิตรกุล         |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| อายุ 65 ปี          |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท           |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : ประถมศึกษา                     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ประ            | : ร่วมก่อตั้งบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์    |
|                   | สบการณ์การทำงาน | จำกัด (มหาชน)                    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 14,206,400 หุ้น หรือร้อยละ 4.97   |
|                   |                | (ณ 31 ธันวาคม 2547)              |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ควา            | : เป็นมารดานายณพล และนางสาวบุญนภา |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค | เลิศสุมิตรกุล                       |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                           |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                 |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                 |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| 7) นายมานิต        | ตำแหน่ง         | :                               |
| อติวานิชยพงศ์        |                | กรรม                            |
|                   |                | การและผู้อำนวยการส่วนการตลาดเมลามีน |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| อายุ 60 ปี          |                | มีอำนาจลงน                       |
|                   |                | ามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : บธบ. สาขาการตลาด              |
|                   |                | มหาวิทยาลัยรามคำแหง               |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การอบรม        | : Director Accreditation        |
|                   |                | Program                         |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ประ            | : ปี 2510 – 2517 Account         |
|                   | สบการณ์การทำงาน | Executive                       |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | Grant Advertising International |
|                   |                | Inc.                            |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2517 - ปัจจุบัน บริษัท             |
|                   |                | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 1,151,720 หุ้น หรือร้อยละ 0.40 (ณ |
|                   |                | 31 ธันวาคม 2547)                 |
|                   | (รวม           |                                 |
|                   | หุ้นที่ถือโดยภรรยา) |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                           |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                 |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                           |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                 |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                 |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| 8) นายทวี คงยั่งยืน   | ตำแหน่ง         | :                               |
|                   |                | กรรมการและผู้อำนวยการโรงงานโคราช  |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| อายุ 58 ปี          |                | มีอำนาจลงน                       |
|                   |                | ามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การอบรม        | : Director Accreditation        |
|                   |                | Program                         |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ประ            | : ปี 2515 – ปัจจุบัน บริษัท           |
|                   | สบการณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 1,268,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.44 (ณ |
|                   |                | 31 ธันวาคม 2547)                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                           |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                 |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                           |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                 |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                 |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| 9) นายณพล         | ตำแหน่ง         | : กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   |
| เลิศสุมิตรกุล         |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| อายุ 44 ปี          |                | มีอำนาจลงน                       |
|                   |                | ามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : Associate of Applied Science  |
|                   |                | in Business Management          |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | University of Houston, Texas,   |
|                   |                | U.S.A.                          |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การอบรม        | : Director Accreditation        |
|                   |                | Program                         |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ประ            | : ปี 2529 - ปัจจุบัน บริษัท           |
|                   | สบการณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 2,729,500 หุ้น หรือร้อยละ 0.96 (ณ |
|                   |                | 31 ธันวาคม 2547)                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ควา            | : เป็นบุตรนายสุมิตร และนางศรีสุดา     |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค | เลิศสุมิตรกุล                       |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                           |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                 |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                 |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| 10) นายปริญช์       | ตำแหน่ง         | :                               |
| ผลนิวาศ            |                | กรรมการและรอ                    |
|                   |                | งกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| อายุ 49 ปี          |                | มีอำนาจลงน                       |
|                   |                | ามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : ปริญญาตรี สาขาบัญชี               |
|                   |                | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปริญญาโท สาขาบัญชี จาก University  |
|                   |                | of Wisconsin –                  |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | Madison, Wisconsin, U.S.A.      |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การอบรม        | : Director Accreditation        |
|                   |                | Program                         |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ประ            | : ปี 2525 - 2532                 |
|                   | สบการณ์การทำงาน | การรถไฟแห่งประเทศไทย             |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ตำแหน่ง                          |
|                   |                | หัวหน้ากองวิเคราะห์และวางแผนการเงิน  |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ฝ่ายการเงินและการบัญชี              |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2532 - 2535 บริษัท ซันนี่ส์         |
|                   |                | ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด               |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2535 - 2536 บริษัท เทเลคอมเอเซีย |
|                   |                | จำกัด (มหาชน)                    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส              |
|                   |                | กองระบบข้อมูลบัญชี ฝ่ายบัญชี           |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2536 – 2543                   |
|                   |                | กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | เครือเจริญโภคภัณฑ์                  |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ตำแหน่ง                          |
|                   |                | ผ                               |
|                   |                | ู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | มี.ค. 2543 – ปัจจุบัน บริษัท          |
|                   |                | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 200,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.07 (ณ   |
|                   |                | 31 ธันวาคม 2547)                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                           |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                 |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                           |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                 |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                 |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| 11) นายประยูร ขจิตต์ | ตำแหน่ง         | : ผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| อายุ 54 ปี          |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท           |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ        |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ประ            | : ปี 2515 – 2517 พนักงานช่าง       |
|                   | สบการณ์การทำงาน |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บริษัท แองโกลไทยอินดัสเตรียล จำกัด    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2518 – ปัจจุบัน บริษัท             |
|                   |                | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 90,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.03 (ณ 31 |
|                   |                | ธันวาคม 2547)                    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                           |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                 |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                           |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                 |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                 |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| 12) นางสาวบุญนภา   | ตำแหน่ง         | : ผู้อำนวยการส่วนการขายตรง         |
| เลิศสุมิตรกุล         |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| อายุ 43 ปี          |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท           |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : City of London Polytechnic    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ประ            | : ปี 2527 - ปัจจุบัน บริษัท           |
|                   | สบการณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 1,320,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.46 (ณ |
|                   |                | 31 ธันวาคม 2547)                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ควา            | : เป็นบุตรีนายสุมิตร และนางศรีสุดา     |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค | เลิศสุมิตรกุล                       |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                           |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                 |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                 |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| 13) นายอภิสิทธิ์      | ตำแหน่ง         | : ผู้อำนวยการโรงงานบางปู           |
| ตั้งสาธิต            |                | และโรงงานอมตะนคร ชลบุรี           |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| อายุ 47 ปี          |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท           |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล           |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ประ            | : ปี 2526 - ปัจจุบัน บริษัท           |
|                   | สบการณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 267,142 หุ้น หรือร้อยละ 0.09 (ณ   |
|                   |                | 31 ธันวาคม 2547)                 |
|                   | (รวม           |                                 |
|                   | หุ้นที่ถือโดยภรรยา) |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                           |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                 |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                           |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                 |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                 |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| 13) นายภาณุวัฒน์     | ตำแหน่ง         | : ผู้อำนวยการส่วนการตลาดพลาสติก     |
| เฉลิมพงศ์           |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
| อายุ 44 ปี          |                | ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท           |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | คุณวุฒิการศึกษา    | : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ          |
|                   |                | สาขาการตลาด                     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | มหาวิทยาลัยรามคำแหง               |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ            |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | Webster University, St. Louis,  |
|                   |                | U.S.A.                          |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ประ            | : ปี 2530 – 2531                 |
|                   | สบการณ์การทำงาน | เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า             |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บมจ. ฟาร์อีสท์แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง          |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2531 – 2533 ฝ่ายการค้าต่างประเทศ |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์             |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2533 – 2536 ผู้จัดการการเงิน      |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | บมจ.                            |
|                   |                | ชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                | ปี 2536 – ปัจจุบัน บริษัท             |
|                   |                | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | การถือหุ้นในบริษัท  | : 50,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.02 (ณ 31 |
|                   |                | ธันวาคม 2547)                    |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ควา            | : ไม่มี                           |
|                   | มสัมพันธ์ทางครอบค |                                 |
|                   | รัวระหว่างผู้บริหาร |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   | ปร             | : ไม่มี                           |
|                   | ะวัติการกระทำผิดท |                                 |
|                   | างกฎหมายในระยะ |                                 |
|                   | 10 ปีที่ผ่านมา     |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+
|                   |                |                                 |
+-------------------+----------------+---------------------------------+

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

  ในปี 2547 บริษัทฯได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ครั้ง
  และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง
  โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้

+-------------+----------+--------------------+----------------------+
| ร           |          | จำ                 |                      |
| ายชื่อกรรมการ |          | นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |                      |
+-------------+----------+--------------------+----------------------+
|             |          | การป               | การปร                |
|             |          | ระชุมคณะกรรมการบริษัท | ะชุมคณะกรรมการตรวจสอบ |
+-------------+----------+--------------------+----------------------+
| นายสุมิตร     | เ        | 9                  | -                    |
|             | ลิศสุมิตรกุล |                    |                      |
+-------------+----------+--------------------+----------------------+
| นายสนั่น      | อังอุบลกุล  | 9                  | -                    |
+-------------+----------+--------------------+----------------------+
| ศาสต        | เลาหะพันธุ์ | 9                  | 4                    |
| ราจารย์วิโรจน์ |          |                    |                      |
+-------------+----------+--------------------+----------------------+
| นายเอ้งฮัก    | นนทิการ   | 7                  | 4                    |
+-------------+----------+--------------------+----------------------+
| นายสุชาติ     | บุญ       | 9                  | 4                    |
|             | บรรเจิดศรี |                    |                      |
+-------------+----------+--------------------+----------------------+
| นางศรีสุดา    | เ        | 1                  | -                    |
|             | ลิศสุมิตรกุล |                    |                      |
+-------------+----------+--------------------+----------------------+
| นายมานิต     | อต       | 9                  | -                    |
|             | ิวานิชยพงศ์ |                    |                      |
+-------------+----------+--------------------+----------------------+
| นายทวี       | คงยั่งยืน   | 9                  | -                    |
+-------------+----------+--------------------+----------------------+
| นายณพล      | เ        | 9                  | -                    |
|             | ลิศสุมิตรกุล |                    |                      |
+-------------+----------+--------------------+----------------------+
| นายปริญช์     | ผลนิวาศ   | 9                  | 4                    |
+-------------+----------+--------------------+----------------------+