pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท รอยัลการ์เด้น รีซอร์ท จำกัด (มหาชน)

Royal Garden Resort Public Company Limited

ธุรกิจหลัก เป็นผู้พัฒนาโครงการดำเนินการ และลงทุนในธุรกิจโรงแรมและพื้นที่ค้าปลีก
รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เลขทะเบียนบริษัท บมจ.165

ทุนจดทะเบียน 1,661,996,000 บาท

ทุนเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีมูลค่า 1,358,940,000 บาท

โทรศัพท์ 0-2381-5151

โทรสาร 0-2381-5777-8

Home Page http://www.royal-garden.com/
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท รอยัลการ์เด้น รีซอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RGR”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1
กันยายน พ.ศ. 2521 โดยนายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท
และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนตามกฎหมายไทยและเข้าเป็นสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อเดือนตุลาคม 2531 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,662 ล้านบาท
ซึ่งเป็นทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 1,485 ล้านบาท บริษัทประกอบธุรกิจหลักทางด้านโรงแรม
(โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา, เอ รอยัลการ์เด้น รีซอร์ท ขนาดห้องพัก 290
ห้อง) และได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม ได้แก่
ธุรกิจศูนย์การค้า, ธุรกิจบันเทิง และกิจการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมโดยลงทุนผ่านบริษัทในเครือ
วิธีการบริหารโรงแรมของบริษัทและกลุ่มบริษัทนั้นจะบริหารงานด้วยตนเองและ
บริหารงานภายใต้เครื่องหมายการค้า “แมริออท” และ”โฟร์ซีซั่น” รวมถึงร่วมทุนกับ แมริออท
ฮ่องกง

ในปี 2545 บริษัทและกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานทั้งสิ้น 2,749 ล้านบาท
ซึ่งเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท คือ
รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมร้อยละ 79 ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าร้อยละ 11
ธุรกิจบันเทิงร้อยละ 2 ธุรกิจให้บริการเพื่อสุขภาพ ร้อยละ 6 และธุรกิจอื่นๆ ร้อยละ 2
และมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 346 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2545 บริษัทและกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,319
ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 718 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,601 ล้านบาท
มีหนี้สินรวม 4,133 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ 3,295 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น
3,186 ล้านบาท สำหรับปี 2544 มีรายได้จากการดำเนินงานทั้งสิ้น 2,077 ล้านบาท
และมีกำไรสุทธิ 262 ล้านบาท
6. โครงการในอนาคต

  โครงการปรับปรุงโรงแรม และสร้างห้องพักเพิ่ม

บริษัทมีโครงการที่จะปรับปรุง และสร้างห้องพักเพิ่ม ที่โรงแรมบ้านโบราณเชียงราย ในปี 2546
โดยจะทำให้โรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมชั้นหนึ่งและเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบ
โดยบริษัทคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2546

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการเต้นท์ แค้มป์ ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะประกอบการในนาม โฟร์ ซีซั่น
โดยอาจถือว่า เป็นส่วนขยายจากโรงแรม โฟร์ ซีซั่น ที่เชียงใหม่
และโครงการขยายโรงแรมอนันตรา อีก 1 แห่ง ในปี 2546 นี้

  โครงการรีซอร์ทที่เกาะสมุย

บริษัทฯ โดยกองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ (บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 100)
ได้ซื้อที่ดินจำนวน 90 ไร่ บริเวณหาดแหลมใหญ่ อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อพัฒนาเป็นรีซอร์ท ระดับ 5 ดาว ขนาดห้องพัก 60 ห้อง
โดยคาดว่าจะดำเนินการบริหารภายใต้ชื่อ โฟร์ ซีซั่น
โดยการก่อสร้างโครงการเฟสแรกคาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในกลางปี 2546
และจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปลายปี 2547
การลงทุนดังกล่าวคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 15

  โครงการขยายสปาที่ภูเก็ต

โรงแรมเจดับบลิวแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา มีโครงการขยายห้องบริการสปาเพิ่ม อีก 5
ห้อง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส4 ปี 2546
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ขอรับรองว่าข้อความและ

ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอัน

อาจทำให้ผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางปรารถนา
มโนมัยพิบูลย์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

  ------------------------- ------------------- -------------------------
  ชื่อ-สกุล                    ตำแหน่ง              ลายมือชื่อ

                                                

  1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ       

                                                

  2. นายศุภดิษฐ์ มณีรัตน์จรัสศรี    กรรมการ             

                                                

  3. นายไชยวัฒน์ บุนนาค        กรรมการ             

                                                

  4. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่       กรรมการ             

                                                

  5. นายเคนเนธ ลี ไวท์        กรรมการ             

                                                

  6. นายอานิล ธาดานี่          กรรมการ             

                                                

  7. นายกิตติพล ปราโมช ณ      กรรมการ             
  อยุธยา                                         

                                                

  8. นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์      กรรมการ             
  เว็นเวิร์ธ ที่ 3                                   

                                                

  9. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์   กรรมการ             
  ------------------------- ------------------- -------------------------

ผู้รับมอบอำนาจ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ กรรมการ _______________________
10. การควบคุมภายใน

  ( ดูรายละเอียด ในหัวข้อ 9 (3) การกำกับดูแลกิจการ)
8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,661,996,000 บาท เรียกชำระแล้ว 1,458,110,460 บาท
    แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 297,022,092 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท

(2) หุ้นประเภทอื่น

  -ไม่มี-

(3) โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
    (Thai Trust Fund) -ไม่มี-

(4) หลักทรัพย์อื่น

  -หุ้นกู้

1.  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 400 ล้านบาท อายุ 3 ปี
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 31 มีนาคม 2546 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเฉลี่ยของ
    MLR-0.125 ต่อปี

  สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้/ผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด -ไม่มี-

2.  หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้น
    และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 1,700 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 23
    สิงหาคม 2550 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25

  (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 17)

  -ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

1.  ใบสำคัญแสดงสิทธิจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
    ตามโครงการอายุ 5 ปี จำนวน 5.0 ล้านหน่วย จัดสรรแล้ว 4.2 ล้านหน่วย
    อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 2 หุ้นสามัญ
    ราคาการใช้สิทธิเป็นราคาตลาดหลังหักส่วนลดร้อยละ 5 กำหนดสิ้นสุดการใช้สิทธิในปี 2550

2.  ใบสำคัญแสดงสิทธิจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม อายุ 5 ปี จำนวน 13.6 ล้านหน่วย ในอัตราส่วน
    1 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 2 หุ้นสามัญ
    ราคาการใช้สิทธิ 7.50 บาท กำหนดสิ้นสุดการใช้สิทธิในปี 2547

  (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 20)

(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2545

  ----- ------------------------------------------ -------------- ----------
                                                   จำนวนหุ้น*       ร้อยละ

  1.    บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด               58,981,800     21.70

  2.    HSBC (Singapore) Nominee Pte. Ltd.         54,531,020     20.06

  3.    นายนิติ โอสถานุเคราะห์                         23,882,200     8.79

  4.    บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)        20,068,000     7.38

  5.    นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู้ด ไฮเน็ค                     16,056,100     5.91

  6.    บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)         9,762,400      3.59

  7.    กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว             7,616,380      2.80
        โดยลงทุนในหุ้นของ บริษัท รอยัลการ์เด้น รีซอร์ท จำกัด                 
        (มหาชน)                                                   

  8.    บริษัท เลเชอร์ เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ จำกัด               6,741,600      2.48

  9.    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         6,291,200      2.31

  10.   Nomura Singapore Limited -Main Account     6,066,704      2.23
  ----- ------------------------------------------ -------------- ----------

*ปรับจำนวนหุ้นให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
4. การวิจัยและการพัฒนา

ในปี 2544 ธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า และธุรกิจบันเทิง ของกลุ่มบริษัทฯ
มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกทำโครงการวิจัย Mystory Shopper โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัทฯ (GSS: Guest Satisfaction
Survey)

ในปี 2545 บริษัทฯ พัฒนาปรับปรุงโรงแรม และอาคารศูนย์การค้า โดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 195 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นถึงการปรับปรุงห้องพัก มาตรฐานของห้องพัก ความสะดวกสบาย คุณภาพของอาหารเครื่องดื่ม การบริการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโรงแรม เพื่อการบริการที่ครบวงจร เช่น สปา เรือมโนห์รา เป็นต้น
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท รอยัลการ์เด้น รีซอร์ท จำกัด (มหาชน)

Royal Garden Resort Public Company Limited

ธุรกิจหลัก เป็นผู้พัฒนาโครงการ ดำเนินการ และลงทุนในธุรกิจโรงแรมและพื้นที่ค้าปลีก
รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เลขทะเบียนบริษัท บมจ.165

ทุนจดทะเบียน 1,661,996,000 บาท

ทุนเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มีมูลค่า 1,485,110,460 บาท

โทรศัพท์ 0-2381-5151

โทรสาร 0-2381-5777-8

Home Page www.royalgarden-resort.com
+-----------------------------------------------------------------------+
| 12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------+

ไม่มี
+-----------------------------------------------------------------------+
| 9. การควบคุมภายใน                                                      |
+-----------------------------------------------------------------------+

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
และเลขานุการบริษัทเป็นสมาชิกในฐานะเลขานุการและผู้ประสานงาน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบพยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้การแนะนำในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในที่ดีต่อผู้บริหาร รวมทั้งได้พูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี
แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ
นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลรายงานทางการเงินสำหรับทุกๆ
สิ้นไตรมาสของปี รวมถึงทำการประเมินผลและนำเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการทำให้มั่นใจได้ว่าข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่างๆ
จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้อนุมัตินโยบายการทำรายการและการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและข้อบกพร่องในการควบคุมภายในบริษัท
โดยตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างมีระบบ
จัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี นำเสนอแก่ผู้บริหารของธุรกิจนั้นๆ เพื่อกำหนดแผนงาน
การปฏิบัติงานในอนาคต และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

ฝ่ายตรวจสอบภายในยังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและเป็นผู้ปรับเปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ผ่านขบวนการตรวจสอบภายใน การติดตามผลภายหลังจากกระบวนการตรวจสอบภายใน
และการการดำเนินการประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมการพัฒนาพนักงานซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและการฝึกอบรมด้านการจัดการความเสี่ยง
เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดและหลักปฏิบัติของบริษัท

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังเข้าตรวจสอบใน 5 ส่วนหลัก ได้แก่ (1)
องค์กรและสภาพแวดล้อม (2) การบริหารความเสี่ยง (3)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการศึกษา และ (5)
ระบบติดตาม ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2554 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในสำหรับ 5 ส่วนหลักตามที่กล่าวข้างต้น
โดยสรุปความเห็นว่าบริษัท
มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี
การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
+-----------------------------------------------------------------------+
| 6. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------+

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ
5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางปรารถนา มงคลกุล
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางปรารถนา
มงคลกุล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ กรรมการ

  2. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการ
+-----------------------------------------------------------------------+
| 9. การควบคุมภายใน                                                      |
+-----------------------------------------------------------------------+

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
และเลขานุการบริษัทเป็นสมาชิกในฐานะเลขานุการและผู้ประสานงาน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบพยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้การแนะนำในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในที่ดีต่อผู้บริหาร รวมทั้งได้พูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี
แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ
นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลรายงานทางการเงินสำหรับทุกๆ
สิ้นไตรมาสของปี รวมถึงทำการประเมินผลและนำเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการทำให้มั่นใจได้ว่าข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่างๆ
จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้อนุมัตินโยบายการทำรายการและการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและข้อบกพร่องในการควบคุมภายในบริษัท
โดยตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างมีระบบ
จัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี นำเสนอแก่ผู้บริหารของธุรกิจนั้นๆ เพื่อกำหนดแผนงาน
การปฏิบัติงานในอนาคต และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

ฝ่ายตรวจสอบภายในยังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและเป็นผู้ปรับเปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ผ่านขบวนการตรวจสอบภายใน การติดตามผลภายหลังจากกระบวนการตรวจสอบภายใน
และการการดำเนินการประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมการพัฒนาพนักงานซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและการฝึกอบรมด้านการจัดการความเสี่ยง
เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดและหลักปฏิบัติของบริษัท

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังเข้าตรวจสอบใน 5 ส่วนหลัก ได้แก่ (1)
องค์กรและสภาพแวดล้อม (2) การบริหารความเสี่ยง (3)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการศึกษา และ (5)
ระบบติดตาม ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2555 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในสำหรับ 5 ส่วนหลักตามที่กล่าวข้างต้น
โดยสรุปความเห็นว่าบริษัท
มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี
การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
+-----------------------------------------------------------------------+
| 6. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------+

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ
5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายสตีเฟ่น แอนดริว วอนนาวสกี้ และ
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายสตีเฟ่น แอนดริว วอนนาวสกี้ และ นางสาวไตรทิพย์
ศิวะกฤษณ์กุล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ กรรมการ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

1. นายสตีเฟ่น แอนดริว วอนนาวสกี้ Chief Commercial Officer

2. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล Corporate Chief Financial Officer
+-----------------------------------------------------------------------+
| 9. การควบคุมภายใน                                                      |
+-----------------------------------------------------------------------+

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
และบริหารความเสี่ยงเป็นสมาชิกในฐานะเลขานุการและผู้ประสานงาน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบพยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้การแนะนำในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในที่ดีต่อผู้บริหาร รวมทั้งได้พูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี
แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ
นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลรายงานทางการเงินสำหรับทุกๆ
สิ้นไตรมาสของปี รวมถึงทำการประเมินผลและนำเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการทำให้มั่นใจได้ว่าข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่างๆ
จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้อนุมัตินโยบายการทำรายการและการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและข้อบกพร่องในการควบคุมภายในบริษัท
โดยตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างมีระบบ
จัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี นำเสนอแก่ผู้บริหารของธุรกิจนั้นๆ เพื่อกำหนดแผนงาน
การปฏิบัติงานในอนาคต และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

ฝ่ายตรวจสอบภายในยังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและเป็นผู้ปรับเปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ผ่านขบวนการตรวจสอบภายใน การติดตามผลภายหลังจากกระบวนการตรวจสอบภายใน
และการการดำเนินการประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมการพัฒนาพนักงานซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและการฝึกอบรมด้านการจัดการความเสี่ยง
เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดและหลักปฏิบัติของบริษัท

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังเข้าตรวจสอบใน 5 ส่วนหลัก ได้แก่ (1)
องค์กรและสภาพแวดล้อม (2) การบริหารความเสี่ยง (3)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5)
ระบบการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผล ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในสำหรับ 5 ส่วนหลักตามที่กล่าวข้างต้น
โดยสรุปความเห็นว่าบริษัท
มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี
การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
+-----------------------------------------------------------------------+
| 6. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------+

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย
ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ