pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
โดยจะครบกำหนดวาระในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ประกอบด้วย

1. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.อริชัย รักธรรม กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี
ด้านการเงิน เป็นต้น
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในการสอบทานงบการเงิน พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะระบบการควบคุมภายใน
พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล
รวมทั้งการเสริมสร้างหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2553
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอโดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
รวม 6 ครั้ง โดยพิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินของบริษัท ความเพียงพอและความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รองรับทั่วไป
    รวมทั้งการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม โดยการพิจารณาแผนการทำงาน
    แผนการตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    รวมทั้งเสนอแนะให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

3.  ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่ช่วงปีที่ผ่านมา
    รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี
    ต่อคณะกรรมการบริษัท

4.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    อย่างเพียงพอ

5.  สอบทานการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางข้อกำหนดของกฎหมาย
    เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องทันเวลา

6.  เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
    รวมทั้งประเด็นที่ผู้สอบบัญชีตั้งข้อสังเกตเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

7.  ร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน
    และเสนอแนะให้มีระบบดังกล่าวอย่างเพียงพอ

8.  ทบทวนและเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามแนวทางของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล
    รวมทั้งส่งเสริมและสอบทานให้มีการปฏิบัติ ตามหลักการดังกล่าวอย่างเพียงพอ

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายงานทางการเงินซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ทำหน้าที่อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนด
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ
และได้ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ
สำหรับระบบการควบคุมภายในได้ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ
ภายใต้การส่งเสริมให้ดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

(นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็สาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 มีนาคม 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ**

  1. นายสมชาย ศิริเลิศพานิช กรรมการผู้จัดการ

  2. นางสาวมณี วรกิตติ กรรมการ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช กรรมการผู้จัดการ
[]

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 1

  1. ข้อมูลทั่วไป 1-2

  2. ปัจจัยความเสี่ยง 2-10

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3-15

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 4-52

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 5-2

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 6-5

7.  โครงสร้างเงินทุน 7-3

8.  การจัดการ 8-30

9.  การควบคุมภายใน 9-1

10. รายการระหว่างกัน 10-6

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 11-29

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 12-1

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 2 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการปฏิบัติงานทุกระบบ อันได้แก่
ระบบการปฏิบัติการ ระบบการเงิน การปฏิบัติการทางบัญชี การดูแลทรัพย์สิน
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และระบบการตรวจสอบ/สอบทานการปฏิบัติงาน ฯลฯ
เพื่อให้กระบวนการการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ตลอดจนการควบคุมติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย
และถูกต้องตามข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนังถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในของบริษัท

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
ในการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
การสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
พิจารณาทบทวนงานของส่วนงานตรวจสอบของบริษัทและของผู้สอบบัญชีอิสระ
รวมทั้งการดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล เช่น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พรบ.บริษัทมหาชน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยได้พิจารณาความสำคัญ 5 ส่วน
ได้แก่

1)  องค์กรและสภาพแวดล้อม

2)  การบริหารความเสี่ยง

3)  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5)  ระบบการติดตาม

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม มีมติเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
รวมทั้งมีความเห็นว่ามีการป้องกันทรัพย์สินจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ
ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
โดยจะครบกำหนดวาระในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ประกอบด้วย

1. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.อริชัย รักธรรม กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี
ด้านการเงิน เป็นต้น
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในการสอบทานงบการเงิน พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะระบบการควบคุมภายใน
พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล
รวมทั้งการเสริมสร้างหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2554
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอโดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
รวม 6 ครั้ง โดยพิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินของบริษัท ความเพียงพอและความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รองรับทั่วไป
    รวมทั้งการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม โดยการพิจารณาแผนการทำงาน
    แผนการตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    รวมทั้งเสนอแนะให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

3.  ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่ช่วงปีที่ผ่านมา
    รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี
    ต่อคณะกรรมการบริษัท

4.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    อย่างเพียงพอ

5.  สอบทานการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางข้อกำหนดของกฎหมาย
    เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องทันเวลา

6.  เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
    รวมทั้งประเด็นที่ผู้สอบบัญชีตั้งข้อสังเกตเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

7.  ร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน
    และเสนอแนะให้มีระบบดังกล่าวอย่างเพียงพอ

8.  ทบทวนและเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามแนวทางของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล
    รวมทั้งส่งเสริมและสอบทานให้มีการปฏิบัติ ตามหลักการดังกล่าวอย่างเพียงพอ

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายงานทางการเงินซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ทำหน้าที่อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนด
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ
และได้ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ
สำหรับระบบการควบคุมภายในได้ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ
ภายใต้การส่งเสริมให้ดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

(นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็สาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ**

  1. นายสมชาย ศิริเลิศพานิช กรรมการผู้จัดการ

  2. นางสาวมณี วรกิตติ กรรมการ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช กรรมการผู้จัดการ
[]

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 1

  1. ข้อมูลทั่วไป 1-2

  2. ปัจจัยความเสี่ยง 2-10

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3-16

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 4-51

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 5-2

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 6-2

7.  โครงสร้างเงินทุน 7-3

8.  การจัดการ 8-30

9.  การควบคุมภายใน 9-1

10. รายการระหว่างกัน 10-6

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 11-32

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 12-1

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 2 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการปฏิบัติงานทุกระบบ อันได้แก่
ระบบการปฏิบัติการ ระบบการเงิน การปฏิบัติการทางบัญชี การดูแลทรัพย์สิน
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และระบบการตรวจสอบ/สอบทานการปฏิบัติงาน ฯลฯ
เพื่อให้กระบวนการการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ตลอดจนการควบคุมติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย
และถูกต้องตามข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนังถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในของบริษัท

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
ในการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
การสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
พิจารณาทบทวนงานของส่วนงานตรวจสอบของบริษัทและของผู้สอบบัญชีอิสระ
รวมทั้งการดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล เช่น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พรบ.บริษัทมหาชน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยได้พิจารณาความสำคัญ 5 ส่วน
ได้แก่

1)  องค์กรและสภาพแวดล้อม

2)  การบริหารความเสี่ยง

3)  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5)  ระบบการติดตาม

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม มีมติเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
รวมทั้งมีความเห็นว่ามีการป้องกันทรัพย์สินจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ
ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555
ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

  1. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร กรรมการตรวจสอบ

  3. ดร.อริชัย รักธรรม กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในการสอบทานงบการเงิน การพิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
การจัดการการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการ
การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
รวมจำนวน 5 ครั้ง โดยพิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ
ที่สำคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัท ความเพียงพอและความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รองรับทั่วไป
รวมทั้งการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม โดยการพิจารณาแผนการทำงาน
แผนการตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
รวมทั้งเสนอแนะให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

3. ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่ช่วงปีที่ผ่านมา
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี
ต่อคณะกรรมการบริษัท

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
อย่างเพียงพอ

5. สอบทานการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางข้อกำหนดของกฎหมาย
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องทันเวลา

6. เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งประเด็นที่ผู้สอบบัญชีตั้งข้อสังเกตเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

7. ร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน
และเสนอแนะให้มีระบบดังกล่าวอย่างเพียงพอ

8. ทบทวนและเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามแนวทางของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล
รวมทั้งส่งเสริมและสอบทานให้มีการปฏิบัติ ตามหลักการดังกล่าวอย่างเพียงพอ

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
การดำเนินงานของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
และมีรายงานทางการเงินซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทำการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์
จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 52 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (ปัจจุบันบริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท
แมเนจเม้นท์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 100,000,000 บาท)
จึงถือว่า บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
โดยบริษัทย่อยดังกล่าว ประกอบธุรกิจประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

1.  นายสมชาย ศิริเลิศพานิช

2.  นายจิรโมท พหูสูตร

3.  นางชนิดา อัษฏาธร

4.  นางรัตนา โตเกียรติรุ่งเรือง
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็สาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ**

  1. นายสมชาย ศิริเลิศพานิช กรรมการผู้จัดการ

  2. นางอังสณา วีรฉัตรสกุล กรรมการ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช กรรมการผู้จัดการ
[]

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 1

  1. ข้อมูลทั่วไป 1-2

  2. ปัจจัยความเสี่ยง 2-9

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3-16

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 4-51

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 5-2

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 6-4

7.  โครงสร้างเงินทุน 7-3

8.  การจัดการ 8-30

9.  การควบคุมภายใน 9-1

10. รายการระหว่างกัน 10-3

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 11-30

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 12-1

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 2 1

เอกสารแนบ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Syntec Construction Public Company Limited

ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิทย 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 14
ตุลาคม 2535

  ทะเบียนเลขที่ 0107535000184 (เดิมเลขที่ บมจ. 51)

โทรศัพท์ (02) 381-6333

โทรสาร (02) 711-5183

Home Page http://www.synteccon.com

นักลงทุนสัมพันธ์ (02) 381-6332 หรือ (02) 381-6333 ต่อ 330 - 331
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการปฏิบัติงานทุกระบบ อันได้แก่
ระบบการปฏิบัติการ ระบบการเงิน การปฏิบัติการทางบัญชี การดูแลทรัพย์สิน
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และระบบการตรวจสอบ/สอบทานการปฏิบัติงาน ฯลฯ
เพื่อให้กระบวนการการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ตลอดจนการควบคุมติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย
และถูกต้องตามข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนังถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในของบริษัท

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
ในการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
การสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
พิจารณาทบทวนงานของส่วนงานตรวจสอบของบริษัทและของผู้สอบบัญชีอิสระ
รวมทั้งการดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล เช่น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พรบ.บริษัทมหาชน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยได้พิจารณาความสำคัญ 5 ส่วน
ได้แก่

1)  องค์กรและสภาพแวดล้อม

2)  การบริหารความเสี่ยง

3)  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5)  ระบบการติดตาม

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม มีมติเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
รวมทั้งมีความเห็นว่ามีการป้องกันทรัพย์สินจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ
ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
การพัฒนาด้านระบบความปลอดภัยในการทำงาน

การใช้เครื่องมือคัดกรองโดยการจับคู่ความเสี่ยงในการทำงานเพื่อให้มีการทำงานอย่างปลอดภัย
บริษัทฯได้ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนที่ทำงานให้กับบริษัทฯ
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องข้างเคียงกับพื้นที่ทำการก่อสร้างเป็นอย่างมาก ในปี 2549
ที่ผ่านมาบริษัทฯได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเครื่องมือในการพิจารณาคู่ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างในช่วงระยะการทำงานต่างๆ
เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยคัดกรองความเสี่ยงต่างๆที่เกิดในงานก่อสร้างให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความปลอดภัย
ไกลจากอุบัติเหตุในการทำงานตามนโยบายของรัฐที่จะลดจำนวนอุบัติเหตุในการทำงานลงให้ได้ต่อไปและในปี
2551 จะได้มีการร่วมมือกับภาครัฐ/สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
โดยให้โครงการก่อสร้างของบริษัท
เป็นตัวอย่างในการทำโครงการต้นแบบความปลอดภัยในการก่อสร้างด้วย

การพัฒนาระบบการจัดการ

บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ระบบบริหารการจัดการและการปฎิบัติงานสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการให้มีความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO9001:2000
ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
และสามารถตอบสนองความต้องการรวมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ดังนี้

-   ควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    พร้อมทั้งดำเนินงานการก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา

-   พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของพนักงานโดยใช้การฝึกอบรมและกระตุ้นการทำงานอย่างมีแบบแผน

-   รักษาไว้ซึ่งคุณภาพของงาน ลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไขงาน

-   คงปริมาณวัสดุสูญเปล่าที่หน้างานให้อยู่ในค่าที่ยอมรับที่คาดไว้ในช่วงประมูลงานก่อสร้าง

-   คงไว้ซึ่งความปลอดภัยและความมั่นคงในการทำงานของลูกจ้างทั้งหมด
บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

บริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์. 02 229-2000
โทรสาร. 02 654-5607-8

นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์. 02
  359-1200-01 โทรสาร. 02 359-1259

ผู้สอบบัญชี : นายณรงค์ หลักฐาน เลขทะเบียน 4700

บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

  555/5-6 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)ถนนสุขุมวิท
  คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2711-5300 โทรสาร 0-2711-5866

  E-mail :info@npssiam.co.thm