pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

  -------------------------- ---------------------- ---------------------
  รายชื่อบริษัทย่อย               บริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้  บริษัท
                             จำกัด                   แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์
                                                    จำกัด

  -------------------------- ---------------------- ---------------------

  -------------------------- ---------------------- ---------------------
  รายชื่อกรรมการ                                      

  นางสุชาดา อิทธิจารุกุล          กรรมการ                กรรมการ

  นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช        กรรมการ                กรรมการ

  นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์         กรรมการ                กรรมการ

  นางสาวอกาธา แอน เรส        -                      กรรมการ

                                                    
  -------------------------- ---------------------- ---------------------
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 15
ธันวาคม 2547 และ 18 กุมภาพันธ์ 2548 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการบริหาร …………………………

2. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการบริหาร …………………………

3. นายอันโตนิโอ คาร์ลอส เพเรียร่า เมโล กรรมการบริหาร ………………………….

4. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการบริหาร ………………………….

5. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการบริหาร ………………………….

6. นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ กรรมการบริหาร ………………………….

ผู้รับมอบอำนาจ

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการบริหาร ………………………….

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางเสาวลักษณ์
ถิฐาพันธ์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ …………………………

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ ………………………….

3. นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระ ………………………….

4. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ ………………………….

5. นายเดวิด โทมัส บินเนี่ยน กรรมการอิสระ …………………………

ผู้รับมอบอำนาจ

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการบริหาร ………………………….
8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์บริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,400 ล้านบาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 2,400
ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

8.2 ผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (วันที่ 14 ธันวาคม 2547)

 ชื่อ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

1.) บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 114,515,140 47.71

2.) CPF Investment Limited 22,445,862 9.35

3.) Orkam Holding Asia N.V. 14,898,160 6.21

4.) Boston Safe Deposit and Trust Company 9,718,077 4.05

5.) The Bank of New York (Nominees) Limited 7,025,480 2.93

6.) Investors Bank and Trust Company 5,149,800 2.15

7.) American International Assurance Company, Limited-AIA5E 4,583,500
1.91

8.) State Street Bank and Trust Company, for London 4,553,400 1.90

9.) State Street Bank and Trust Company 3,516,448 1.47

10.) HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd. 3,116,400 1.30

 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ตามที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (วันที่ 14 ธันวาคม 2547)

 ชื่อ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

1. กลุ่มบริษัทเครือเอสเอชวี

- Orkam Holding Asia N.V. 14,898,160 6.21

2. กลุ่มร่วมทุนระหว่างบริษัทเครือเอสเอชวี

และผู้ถือหุ้นอื่น

- บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 114,515,140 47.71

3. กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

- CPF Investment Limited 22,445,862 9.35

หมายเหตุ กลุ่มบริษัทเครือเอสเอชวี เป็นกลุ่มที่เข้าควบคุมการวางแผนและกำหนดนโยบายของบริษัท
และ

บริษัทย่อย

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี
โดยเริ่มจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป

  ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  และบริษัท แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด
  คณะกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 2

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 3

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 9

4.  การวิจัยและพัฒนา 26

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 27

6.  แผนงานในอนาคต 34

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 37

8.  โครงสร้างเงินทุน 38

9.  การจัดการ 40

10. การควบคุมภายใน 54

11. รายการระหว่างกัน 55

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 58

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 71

ส่วนที่ 3 การรับรองส่วนถูกต้องของข้อมูล 72

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 74

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 81

เอกสารแนบ 3 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 82
10. การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย

  คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วย มีความเห็นว่า ระบบการเงิน
  การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้
  ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ของบริษัท
  และบริษัทย่อย บริษัทฯ
  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและทำการตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
  รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
  ตลอดจนการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระด้วยเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร”
โดยมีสาขาทั่วประเทศไทย ปัจจุบันมีทั้งหมด 29 สาขา ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันไปตามทำเลที่ตั้ง
แบ่งเป็น 8 สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 21 สาขาในต่างจังหวัด
สาขาแต่ละแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการของลูกค้าทุกกลุ่ม
โดยนำเสนอสินค้าประเภทต่างๆ
ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของกลุ่มลูกค้าในแต่ละทำเลที่ตั้ง

ด้วยฐานลูกค้าที่ลงทะเบียนสมาชิกไว้กว่า 1.8 ล้านคน บริษัทฯ
ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ร้านค้าปลีกขนาดย่อม กลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้า (ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
ภัตตาคาร และร้านอาหาร) ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ และสถาบันต่างๆ

บริษัท ฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ในบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด
ซึ่งมีโครงสร้างธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่าง
ประกอบด้วยรูปแบบธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสองประเภท คือ
“ธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง” และ
“ธุรกิจจำหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งให้แก่ลูกค้าคู่สัญญา” แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์
จึงสามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ทุกกลุ่มจากฐานลูกค้าที่มีอยู่โดยจะเป็น
“ผู้จัดจำหน่ายสินค้าครบวงจร” เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน
และศูนย์บริการธุรกิจ บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด เมื่อต้นปี 2548
โดยบริษัทฯ สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด
เป็นผู้ประกอบการชั้นนำที่ให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
พร้อมให้บริการด้านการจัดเก็บและจัดส่งแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการด้านอาหารในประเทศไทย
โดยให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็นหลากหลายชนิด เช่น
ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ อาหารทะเล สัตว์ปีก เป็นต้น ส่วนบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ดำเนินธุรกิจหลักในการจัดซื้อที่ดินเพื่อให้บริษัทฯ เช่าเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้า โดยแม็คโคร
พร็อพเพอร์ตี้ เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ควบคุมบริหารงานโดยกลุ่มเอสเอชวีจากประเทศเนเธอร์แลนด์
ซึ่งดำเนินธุรกิจแบบชำระเงินสดและบริการตนเองในเอเชีย
โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันประกอบธุรกิจอยู่ใน 5 ประเทศเอเชีย
และมีสาขาที่ประกอบธุรกิจค้าส่งรวมทั้งสิ้น 73 สาขาทั่วภูมิภาคเอเชีย
สำหรับการบริหารงานของบริษัทฯ ในประเทศไทย
ซึ่งบริหารงานโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
และมีทีมบริหารประจำแต่ละสาขาที่สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งสิ้น 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท
ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระครบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีจำนวน 2,400 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีจำนวน 8,839 ล้านบาท และรายได้รวมทั้งสิ้น ณ
สิ้นปี 2548 มีจำนวน 52,295 ล้านบาท มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 1,136 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.6

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 ก่อนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์)
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

  ---------------- ----------------- -------------------- ------------------
  รายชื่อบริษัทย่อย     บริษัท แม็คโคร       บริษัท                 บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส
                   พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด    แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์   จำกัด
                                     จำกัด                 

  ---------------- ----------------- -------------------- ------------------

  ---------------- ----------------- ------------------ ------------------
  รายชื่อกรรมการ                                          

  นางสุชาดา         กรรมการ           กรรมการ            กรรมการ
  อิทธิจารุกุล                                              

  นางบุญสิน          กรรมการ           กรรมการ            กรรมการ
  ศรีเลิศชัยพานิช                                           

  นางเสาวลักษณ์      กรรมการ           กรรมการ            กรรมการ
  ถิฐาพันธ์                                                

  นางสุพรศรี         -                 กรรมการ            -
  นาคธนสุกาญจน์                                           

  นายแอนโทนี ยัง คุน  -                 กรรมการ            -
  ชุง                                                    

  นายปีเตอร์ แจน     -                 -                  กรรมการ
  เฟรดเดอริค นิวบัวร์                                       

  นายฟิลลิป วิลเลียม   -                 -                  กรรมการ
  ค๊อกซ์                                                  

                                                        
  ---------------- ----------------- ------------------ ------------------
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2548 5
สิงหาคม 2548 8 พฤศจิกายน 2548 13 ธันวาคม 2548 และ 22 กุมภาพันธ์ 2549
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการบริหาร …………………………

2. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการบริหาร …………………………

3. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการบริหาร ………………………….

4. นายฟรานซิสโก้ เฮ็นริเก้ ปาโซส เฟอร์นันเดซ กรรมการบริหาร ………………………….

5. นายรู้ด จาโคบัส เฟเบอร์ กรรมการบริหาร ………………………….

6. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการบริหาร ………………………….

ผู้รับมอบอำนาจ

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการบริหาร ………………………….

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางเสาวลักษณ์
ถิฐาพันธ์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ …………………………

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ ………………………….

3. นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระ ………………………….

4. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ ………………………….

5. นายเดวิด โทมัส บินเนี่ยน กรรมการอิสระ …………………………

ผู้รับมอบอำนาจ

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการบริหาร ………………………….
8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์บริษัท

  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,400 ล้านบาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 2,400
  ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

8.2 ผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (วันที่ 6 ตุลาคม 2548)

 ชื่อ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1.) บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 132,015,140 55.01

  2.) Orkam Holding Asia N.V. 14,898,160 6.21

  3.) Investors Bank and Trust Company 9,055,000 3.77

  4.) Mellon Bank, N.A. 7,603,177 3.17

  5.) The Bank of New York (Nominees) Limited 6,815,310 2.84

  6.) State Street Bank and Trust Company, for London 4,972,500 2.07

  7.) BNP Paribas Securities Services Dublin Branch 4,050,000 1.69

  8.) American International Assurance Company, Limited-AIA5E 4,000,000
  1.67

  9.) กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 3,769,300 1.57

  10.) กองทุนรวม เพื่อธนาคารไทย 2,829,700 1.18

 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ตามที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (วันที่ 6 ตุลาคม 2548)

 ชื่อ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

1. กลุ่มบริษัทเครือเอสเอชวี

- Orkam Holding Asia N.V. 14,898,160 6.21

2. กลุ่มร่วมทุนระหว่างบริษัทเครือเอสเอชวี

และผู้ถือหุ้นอื่น

- บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 132,015,140 55.01

หมายเหตุ 1. กลุ่มบริษัทเครือเอสเอชวี
เป็นกลุ่มที่เข้าควบคุมการวางแผนและกำหนดนโยบายของบริษัท

และบริษัทย่อย

2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก website “www.set.or.th”
ของตลาดหลัก

ทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
  แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี
  โดยเริ่มจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป

  ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
  คณะกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

13.1 บริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย)

(1) ความเป็นมาของบริษัท

  บริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2533 โดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด
  (มหาชน) ร่วมกับผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท สยามแม็คโคร
  จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40
  วัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่จัดซี้อที่ดินสำหรับใช้เป็นสถานที่ในการตั้งสถานประกอบการค้า
  เนื่องจากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  ต้องการแบ่งแยกธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและที่ดินให้ชัดเจน

  ต่อมาในเดือนธันวาคม 2536 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท แม็คโคร
  พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม
  ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อีกร้อยละ 59.99
  ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.99 สำหรับราคาหุ้นของบริษัท แม็คโคร
  พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  ซื้อจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 109.88 บาทนั้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
  เป็นราคาตามมูลค่าทางบัญชีของบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ และผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  จัดซื้อที่ดินเพื่อให้บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  เป็นผู้เช่าที่ดินสำหรับใช้เป็นสถานที่ตั้งประกอบการค้า
  และให้ใช้กรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าแก่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  แต่เพียงผู้เดียว

(3) โครงสร้างรายได้ของบริษัท

  โครงสร้างรายได้ของบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  ได้แสดงรายละเอียดไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท หน้า 8

(4) การตลาดและการจำหน่าย

  จากการที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวในบริษัท
  แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้จำกัด การเติบโตของรายได้หลักของบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  จึงขึ้นอยู่กับจำนวนการขยายสาขาของศูนย์ค้าส่งแม็คโคร ส่วนรายได้ค่าเช่าที่ได้รับจากบริษัท
  สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นั้น เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาที่ทำร่วมกัน
  โดยคิดตามราคาทุนของสินทรัพย์ที่ได้มารวมกับค่าใช่จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(5) ภาวะอุตสาหกรรมการและการแข่งขัน

  เนื่องจากบริษัทแม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  มีธุรกิจหลักคือให้เช่าที่ดินที่ตั้งสาขาและให้ใช้กรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าแก่บริษัท
  สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
  จึงไม่มีผลกระทบโดยตรงจากภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 2

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 3

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 9

4.  การวิจัยและพัฒนา 28

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 29

6.  แผนงานในอนาคต 36

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 39

8.  โครงสร้างเงินทุน 40

9.  การจัดการ 42

10. การควบคุมภายใน 57

11. รายการระหว่างกัน 58

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 63

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 76

ส่วนที่ 3 การรับรองส่วนถูกต้องของข้อมูล 77

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 79

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 86

เอกสารแนบ 3 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 87
ส่วนที่ 2

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรของแม็คโคร โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่
3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Home Page
www.siammakro.co.thโทรศัพท์ 0-2375-7000 0-2723-1000 โทรสาร 0-2375-2927
เลขทะเบียนบริษัท 0107537000521 (เดิมเลขที่ บมจ. 299)
จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2531 ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2537
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจหลักของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) คือ
การดำเนินธุรกิจศูนย์ค้าส่งจำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง ที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อ
“แม็คโคร” โดยมีสาขาทั่วประเทศไทย ปัจจุบันมีทั้งหมด 29 สาขา
ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันไปตามทำเลที่ตั้ง แบ่งเป็น 8 สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
21 สาขาในต่างจังหวัด
สาขาแต่ละแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการของลูกค้าทุกกลุ่ม
โดยนำเสนอสินค้าประเภทต่างๆ
ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของกลุ่มลูกค้าในแต่ละทำเลที่ตั้ง

ด้วยฐานลูกค้าที่ลงทะเบียนสมาชิกไว้กว่า 1.8 ล้านคน บริษัทฯ
ยังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ร้านค้าปลีกขนาดย่อม กลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้า (HoReCa)
(ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร) สถาบันต่างๆ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ตลอดจนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจบริการ

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ในบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด
ซึ่งมีโครงสร้างธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ประกอบด้วยรูปแบบธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสองประเภท คือ
“ธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง” และ
“ธุรกิจจำหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งให้แก่ลูกค้าคู่สัญญา” แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์
จึงสามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ทุกกลุ่มจากฐานลูกค้าที่มีอยู่โดยเป็น
“ผู้จัดจำหน่ายสินค้าครบวงจร” เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน
และศูนย์บริการธุรกิจ บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด เมื่อต้นปี 2548
โดยบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด
เป็นผู้ประกอบการชั้นนำที่ให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
พร้อมให้บริการด้านการจัดเก็บและจัดส่งแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการด้านอาหารในประเทศไทย
โดยให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็นหลากหลายชนิด เช่น
ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ อาหารทะเล สัตว์ปีก เป็นต้น ส่วนบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ดำเนินธุรกิจหลักในการจัดซื้อที่ดินเพื่อให้บริษัทฯ เช่าเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้า โดยแม็คโคร
พร็อพเพอร์ตี้ เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ควบคุมบริหารงานโดยกลุ่มเอสเอชวีจากประเทศเนเธอร์แลนด์
ซึ่งดำเนินธุรกิจแบบชำระเงินสดและบริการตนเองในเอเชีย
โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันศูนย์ค้าส่งแม็คโครดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย 6 ประเทศ
และมีสาขารวมทั้งสิ้น 77 สาขาทั่วภูมิภาค สำหรับการบริหารงานของบริษัทฯ ในประเทศไทย
ซึ่งบริหารงานโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
และมีทีมบริหารประจำแต่ละสาขาที่สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งสิ้น 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท
ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระครบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวน 2,400 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวน 8,742 ล้านบาท และรายได้รวมทั้งสิ้น ณ
สิ้นปี พ.ศ. 2549 มีจำนวน 57,407 ล้านบาท มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 1,223 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.7

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 ก่อนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์)