8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

[]

โครงสร้างการจัดการในส่วนคณะกรรมการของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 6 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหาร

4. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 มีนาคม 2555
มีจำนวนทั้งสิ้น 14 คน แต่ในวันที่ 29 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
นายธีรชัย ปัญจทรัพย์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งความประสงค์ต่อผู้ถือหุ้นว่า
ไม่มีความประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกต่อไป โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2555
ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2555 บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 คน
ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายนามดังนี้

1. นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

2. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

3. นายทวีชัย จิตตสรณชัย รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

4. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการ และ กรรมการอิสระ

5. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการ และ กรรมการอิสระ

6. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการ และ กรรมการอิสระ

7. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการ และ กรรมการอิสระ

8. นางจงจิตต์ ฐปนางกูร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

9. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

10. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

11. นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

12. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

13. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

โดยมี นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
และให้มีการถ่วงดุลกันระหว่างกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจึงประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำนวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 53.8) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน
(คิดเป็นร้อยละ 7.7) และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน (คิดเป็น ร้อยละ 38.5)
โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ “นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข หรือ นางยุพา
เตชะไกรศรี หรือนายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ หรือนายคัมภีร์ จองธุระกิจ หรือนายโอภาส ศรีพยัคฆ์
กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

นิยามของกรรมการอิสระ

ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนั้นยังมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ
และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระทั้ง 7 คนของบริษัท
เป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

  2. ไม่เป็นกรรมการหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง
  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งกัน ทั้งในปัจจุบันและ ช่วง 2 (สอง) ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

  3. ไม่เป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง หรือบุตร
  รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย
  บริษัทร่วม

  4. ไม่เป็นกรรมการที่มีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  ทั้งในด้านความสัมพันธ์ในลักษณะของ การให้บริการทางวิชาชีพ
  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้น
  รายใหญ่ของบริษัท

  ลักษณะความสัมพันธ์ตามวรรคหนึ่ง หมายถึง

  (1) ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ ได้แก่ ผู้สอบบัญชี
  ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
  เป็นต้น

โดยมีระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ ดังนี้

- กรณีผู้สอบบัญชี ห้ามทุกกรณี

- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : ได้รับค่าบริการมูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

  (2) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยกำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่
  รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
  หรือรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน
  การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน

โดยมีระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ ดังนี้

  - มูลค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับ 3% ของ NTA
  ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการ
  ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 (หนึ่ง) ปี ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย

  5. เป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น
  หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ
  โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือเป็นตัวแทนของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

  8. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1-7
  อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย
  บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective
  Decision) ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
และนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ
  และดำเนินการโดยการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง เท่าเทียมกัน

  2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย เพื่อกำกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
  และควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  เพื่อเพิ่มมูลค่าที่เหมาะสมให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

  3. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง
  ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

  4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

  5. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

  6.
  จัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

  7. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ
  ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

  8. จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
  เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัท

  9.
  คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

  10. กำหนด วัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
  วันปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้น และพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวน 9 ครั้ง
และมีการประชุมที่เป็นรูปแบบของการเยี่ยมชมโครงการของบริษัทจำนวน 2 ครั้ง
รวมคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง และเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1
ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

+--------+---+------+---+-----------------------------------------------+
| ประ    | ว |      |   | สาระสำคัญของการประชุม                           |
| ชุมครั้งที่ | ัน |      |   |                                               |
|        | / |      |   |                                               |
|        | เ |      |   |                                               |
|        | ด |      |   |                                               |
|        | ือ |      |   |                                               |
|        | น |      |   |                                               |
|        | / |      |   |                                               |
|        | ปี |      |   |                                               |
+--------+---+------+---+-----------------------------------------------+
| 1      | 1 | กุมภ  | 2 |   พิจารณางบการเงินประจำปี 2554 และวาระที่เกี่ยวข้อง   |
|        | 7 | าพันธ์ | 5 |                                               |
|        |   |      | 5 |                                               |
|        |   |      | 5 |                                               |
+--------+---+------+---+-----------------------------------------------+
| 2      | 1 | ม    | 2 |   พิจา                                         |
|        | 5 | ีนาคม | 5 | รณาเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี |
|        |   |      | 5 |   2555                                        |
|        |   |      | 5 |                                               |
|        |   |      |   |   และกรรมการบริษัทเยี่ยมชมโครงการ ครั้งที่ 1          |
+--------+---+------+---+-----------------------------------------------+
| 3      | 2 | ม    | 2 |   ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และ               |
|        | 9 | ีนาคม | 5 |   ประชุมกรรมการบริษัท                            |
|        |   |      | 5 |                                               |
|        |   |      | 5 |                                               |
+--------+---+------+---+-----------------------------------------------+
|        |   |      |   |   เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งต่างๆ     |
|        |   |      |   |   ในคณะกรรมการชุดต่างๆ                          |
+--------+---+------+---+-----------------------------------------------+
| 4      | 3 | พฤษ  | 2 |   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2555       |
|        |   | ภาคม | 5 |                                               |
|        |   |      | 5 |                                               |
|        |   |      | 5 |                                               |
+--------+---+------+---+-----------------------------------------------+
| 5      | 9 | สิง   | 2 |   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2555       |
|        |   | หาคม | 5 |                                               |
|        |   |      | 5 |   และแจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล              |
|        |   |      | 5 |                                               |
+--------+---+------+---+-----------------------------------------------+
| 6      | 2 | สิง   | 2 |   พิจารณาเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท        |
|        | 3 | หาคม | 5 |                                               |
|        |   |      | 5 |                                               |
|        |   |      | 5 |                                               |
+--------+---+------+---+-----------------------------------------------+
| 7      | 2 | กัน   | 2 |   รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร    |
|        | 8 | ยายน | 5 |                                               |
|        |   |      | 5 |                                               |
|        |   |      | 5 |                                               |
+--------+---+------+---+-----------------------------------------------+
| 8      | 1 | พฤศจ | 2 |   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2555       |
|        |   | ิกายน | 5 |                                               |
|        |   |      | 5 |                                               |
|        |   |      | 5 |                                               |
+--------+---+------+---+-----------------------------------------------+
|        | 1 | ธัน   | 2 |   กรรมการบริษัทเยี่ยมชมโครงการ ครั้งที่ 2             |
|        | 2 | วาคม | 5 |                                               |
|        |   |      | 5 |                                               |
|        |   |      | 5 |                                               |
+--------+---+------+---+-----------------------------------------------+
| 9      | 1 | ธัน   | 2 |   พิจารณาผลการดำเนินงานปี 2555 และแผนธุรกิจปี 2556  |
|        | 4 | วาคม | 5 |                                               |
|        |   |      | 5 |                                               |
|        |   |      | 5 |                                               |
+--------+---+------+---+-----------------------------------------------+

[] []

[] []

การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีหน้าที่สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
อันได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
มีความสามารถในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลจะนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมบริษัท
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง
และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3
ว่าด้วยคณะกรรมการข้อ 11 กำหนดให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้คณะกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่ต้องออกให้ใช้วิธีจับสลากกันระหว่างผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น
กรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด โดยมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และมีบทบาทการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกำกับกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอต่อที่สาธารณชนและผู้ถือหุ้น
สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน
และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
จึงได้มีมติพิจารณาเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเข้มข้นขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์
เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ (เป็นกรรมการผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน)

3. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล (เป็นกรรมการผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน)

4. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ (เป็นกรรมการผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน)

โดยมี นางสาวปวีณ์ริสา วสิษฐ์ตระกูล เป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2555
มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ----------- ----------- --------- ------ -----------------------------------------------
  ประชุมครั้งที่   วัน/เดือน/ปี                    สาระสำคัญของการประชุม

  1           9           กุมภาพันธ์   2555   พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2554

  2           26          เมษายน    2555   พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 1/2555

  3           26          กรกฎาคม   2555   พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 2/2555

  4           25          ตุลาคม     2555   พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 3/2555
  ----------- ----------- --------- ------ -----------------------------------------------

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อ การเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน

  1.3 เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  1.4 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

  1.5 เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียส่วนตน
  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะธุรกรรมใดๆ
  ของบริษัทในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

  1.6 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น
  หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ
  โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
  หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

  1.7 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ

- เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง
หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่า 3
ท่าน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3
เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน
ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำในการประชุมให้เป็นไปในแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นบุคคลที่ให้ความมั่นใจในความ มีประสิทธิผลโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

  -
  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  นัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบสั่งการ
  นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

2.4 วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2.5 การพ้นจากตำแหน่ง

2.5.1 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  1) ตาย

  2) ลาออก

  3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

  2.5.2 ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล
  เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนบุคคลที่ลาออก
  โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ

  2.5.3 ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  บริษัทจะแจ้งการถูกถอดถอนพร้อมสาเหตุ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

3.1 สอบทานกระบวนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
และกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงิน

3.2 พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน

3.3 สอบทานกระบวนการในการดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติของ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

  3.4 ให้คำแนะนำฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือระบบงาน
  เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ และเพื่อให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

  3.5 ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมิน
  และรายงานการปฏิบัติตาม แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  3.6 กำหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน
  และพิจารณารายงานผลการตรวจของสำนักตรวจสอบภายใน

  3.7 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน
  กำหนดค่าตอบแทนและการพิจารณาความดีความชอบของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  3.8 จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก
  เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือการปฏิบัติงานตรวจสอบตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

  3.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

4. การประชุม

4.1 จำนวนครั้งการประชุม

4.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

  4.1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบจะเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้
  หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี
  หรือประธานกรรมการบริษัท ให้พิจารณาประเด็นปัญหา ที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
  หรือเมื่อประธานกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

4.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

  4.2.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
  โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม

  4.2.2
  คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้บริหารของบริษัทหรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

  4.2.3
  คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม

4.3 การลงคะแนนเสียง

  4.3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมาก
  กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด

  4.3.2 กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา
  ให้งดแสดงความเห็นและงดออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้นๆ

4.4 บันทึกรายงานการประชุม
ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจำนวน 1 คน
โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
มีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ

คณะกรรมการบริหาร มีรายนามดังต่อไปนี้

  1. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

  3. นางยุพา เตชะไกรศรี

  4. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

  5. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

ในปี 2555 มีการประชุมที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวน 12 ครั้ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

+--------+---+------+---+----------------------------------------------+
| ประ    | ว |      |   | สาระสำคัญของการประชุม                          |
| ชุมครั้งที่ | ัน |      |   |                                              |
|        | / |      |   |                                              |
|        | เ |      |   |                                              |
|        | ด |      |   |                                              |
|        | ือ |      |   |                                              |
|        | น |      |   |                                              |
|        | / |      |   |                                              |
|        | ปี |      |   |                                              |
+--------+---+------+---+----------------------------------------------+
| 1      | 1 | มก   | 2 |   สาระของการปร                               |
|        | 0 | ราคม | 5 | ะชุมเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร |
|        |   |      | 5 |   เช่น                                        |
|        |   |      | 5 |                                              |
|        |   |      |   |   - พิจารณาอนุมัติทางด้านนิติกรรมต่างๆ               |
|        |   |      |   |   ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ               |
|        |   |      |   |                                              |
|        |   |      |   |   บริษัท                                       |
|        |   |      |   |                                              |
|        |   |      |   |   - กำหนดแนวทางในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ       |
|        |   |      |   |   ตามแผนธุรกิจประจำปี                           |
|        |   |      |   |                                              |
|        |   |      |   |   ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ                        |
|        |   |      |   |                                              |
|        |   |      |   |   - ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร            |
|        |   |      |   |   พร้อมให้คำแนะนำและแนวทาง                     |
|        |   |      |   |                                              |
|        |   |      |   |   ในการจัดการ                                 |
+--------+---+------+---+----------------------------------------------+
| 2      | 1 | กุมภ  | 2 |                                              |
|        | 4 | าพันธ์ | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
+--------+---+------+---+----------------------------------------------+
| 3      | 6 | ม    | 2 |                                              |
|        |   | ีนาคม | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
+--------+---+------+---+----------------------------------------------+
| 4      | 3 | เม   | 2 |                                              |
|        |   | ษายน | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
+--------+---+------+---+----------------------------------------------+
| 5      | 8 | พฤษ  | 2 |                                              |
|        |   | ภาคม | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
+--------+---+------+---+----------------------------------------------+
| 6      | 5 | มิถ   | 2 |                                              |
|        |   | ุนายน | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
+--------+---+------+---+----------------------------------------------+
| 7      | 3 | กรก  | 2 |                                              |
|        |   | ฎาคม | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
+--------+---+------+---+----------------------------------------------+
| 8      | 7 | สิง   | 2 |                                              |
|        |   | หาคม | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
+--------+---+------+---+----------------------------------------------+
| 9      | 4 | กัน   | 2 |                                              |
|        |   | ยายน | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
+--------+---+------+---+----------------------------------------------+
| 10     | 4 | ต    | 2 |                                              |
|        |   | ุลาคม | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
+--------+---+------+---+----------------------------------------------+
| 11     | 6 | พฤศจ | 2 |                                              |
|        |   | ิกายน | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
+--------+---+------+---+----------------------------------------------+
| 12     | 6 | ธัน   | 2 |                                              |
|        |   | วาคม | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
|        |   |      | 5 |                                              |
+--------+---+------+---+----------------------------------------------+

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำกับดูแลการจัดการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

  2.
  วางแผนงานและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
  พันธกิจ และนโยบายที่ทางคณะกรรมการบริษัทกำหนด

  3. ควบคุมการบริหารจัดการให้บรรลุผลตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

  4. พิจารณากำหนดทิศทางการลงทุนและการขยายฐานธุรกิจ

  5. พิจารณาและบริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท

  6.
  พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่อยู่ในแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน
  10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ต่อครั้ง

  7. ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทในการกระทำทางด้านนิติกรรมและเอกสาร
  ซึ่งเป็นธุรกรรมปกติในการดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้

  7.1 การจดทะเบียน ซื้อ-ขายที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด

  7.2 การจดทะเบียนและการเช่า-ให้เช่าที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด

  7.3 การจดทะเบียนจำนอง การรับจำนอง การขึ้นเงินจำนอง การจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง
  การจดทะเบียนปลอดจำนองที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างและห้องชุด

  7.4 การขอรังวัดที่ดิน การขอออกโฉนดที่ดิน การขอแบ่งแยกและการรวมที่ดิน
  การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

  7.5 การจดทะเบียนภารจำยอมเป็นภารยทรัพย์และสามยทรัพย์ของที่ดิน

  7.6 การจดทะเบียนอาคารชุด การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
  การแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

  การเลือกตั้ง/การแต่งตั้งกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

  7.7 การทำสัญญากู้เงิน สัญญาต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
  รวมทั้งการเปิดบัญชีเงินฝาก

  7.8
  การประชุมเจ้าของร่วมนิติบุคคลอาคารชุดและการแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมและการเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็น
  กรรมการนิติบุคคลอาคารชุดในฐานะเจ้าของร่วม รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
  บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

  7.9
  มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนรวมถึงนิติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมของบริษัทตามข้อ
  7.1-7.8

8. ให้คำปรึกษา และ/หรือ แนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

9. พิจารณา และ/หรือ กำหนดบุคคลในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.1.4 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ได้มีมติเปลี่ยนชื่อ
“คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล” โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป
โดยองค์คณะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. ด้านการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ อนุกรรมการชุดต่างๆ กรรมการบริหาร
  และการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
  อนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน
  โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหาและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
  เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป

  2. ด้านบรรษัทภิบาล
  โดยมีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทและบริษัทในเครือ
  ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และให้สอดคล้องกับหลักการและวัฒนธรรมองค์กรที่บริษัทกำหนดไว้ ตลอดจนข้อกำหนด ข้อบังคับ
  ระเบียบ กฎกระทรวง และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำนวน 5 คน และกรรมการบริหารจำนวน 2 คน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
โดยมีหน้าที่สำคัญเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีรายนามดังต่อไปนี้

  1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

  2. นายทวีชัย จิตตสรณชัย กรรมการอิสระ

  3. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการอิสระ

  4. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการอิสระ

  5. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ

  6. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  7. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  โดยมี นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการ

ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 3
ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

+--------+---+-----+---+-----------------------------------------------+
| ประ    | ว |     |   | สาระสำคัญของการประชุม                           |
| ชุมครั้งที่ | ัน |     |   |                                               |
|        | / |     |   |                                               |
|        | เ |     |   |                                               |
|        | ด |     |   |                                               |
|        | ือ |     |   |                                               |
|        | น |     |   |                                               |
|        | / |     |   |                                               |
|        | ปี |     |   |                                               |
+--------+---+-----+---+-----------------------------------------------+
| 1      | 1 | ก   | 2 |   พิจารณาสรุปผลการประเมินกรรมการปี 2554           |
|        | 3 | ุมภา | 5 |   และพิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ว่าง          |
|        |   | พันธ์ | 5 |   เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555       |
|        |   |     | 5 |                                               |
+--------+---+-----+---+-----------------------------------------------+
| 2      | 3 | ก   | 2 |   พิจารณาการจ่ายเงิน                             |
|        | 0 | รกฎ | 5 | ปันผลระหว่างกาลและโบนัสกลางปีของพนักงานเพื่อนำเสนอให้ |
|        |   | าคม | 5 |   ที่ประชุมกรรมการบริษัท                           |
|        |   |     | 5 |                                               |
+--------+---+-----+---+-----------------------------------------------+
| 3      | 1 | ธันว | 2 |   พิจารณาเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน บำเหน็จกรรมการ    |
|        | 1 | าคม | 5 |   ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2556                |
|        |   |     | 5 |                                               |
|        |   |     | 5 |                                               |
+--------+---+-----+---+-----------------------------------------------+

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

  1.1 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่เกิน 7 คน

  1.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรมาจากกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
  ถ้ามีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ก็ให้เป็นส่วนน้อยของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

  1.3 ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เลือกกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
  และบรรษัทภิบาลที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา
  ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

  1.4 ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  และรายงานให้คณะกรรมการทราบ

2. วาระการดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทน

  2.1 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 (สอง) ปี

  2.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย

2) ลาออก

  3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  และ/หรือตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
  และ/หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

4) คณะกรรมการมีมติให้ออก

2.3 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง
ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการ

  2.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
  และบรรษัทภิบาล เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
  โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหา
  ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

  2.5 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้

  2.6 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  จะได้รับค่าตอบแทนเพียงใดให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1 ด้านการสรรหา

  3.1.1 เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
  และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

  3.1.2 ดำเนินการสรรหา คัดเลือก
  และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ชุดย่อย
  และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

  3.1.3 เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลงานของกรรมการบริษัท
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  3.1.4 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

3.2 ด้านค่าตอบแทน

  3.2.1 เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
  ผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และพนักงานของบริษัท

  3.2.2 พิจารณาการปรับปรุงนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และพนักงานของบริษัท
  ให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดแรงงาน ในขณะนั้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ

  3.2.3 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

3.3 ด้านบรรษัทภิบาล

  3.3.1 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

  3.3.2 พิจารณาและกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct)
  และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน (Code of Conduct)
  โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

  3.3.3 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
  และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
  ตลอดจนหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  3.3.4 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

4. การประชุม

  4.1 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  จะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

  4.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
  และในการประชุมแต่ละครั้งกรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนที่มากกว่าจึงจะครบเป็น องค์ประชุม

  4.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและครบองค์ประชุม
  ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 8 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการ

2. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

3. นางยุพา เตชะไกรศรี

4. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

5. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

6. นายปราโมทย์ ชัยพูล

7. นายจรัญ เกษร

8. นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี

ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 4 ครั้ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

+--------+---+-----+---+-----------------------------------------------+
| ประ    | ว |     |   | สรุปสาระสำคัญของการประชุม                        |
| ชุมครั้งที่ | ัน |     |   |                                               |
|        | / |     |   |                                               |
|        | เ |     |   |                                               |
|        | ด |     |   |                                               |
|        | ือ |     |   |                                               |
|        | น |     |   |                                               |
|        | / |     |   |                                               |
|        | ปี |     |   |                                               |
+--------+---+-----+---+-----------------------------------------------+
| 1      | 1 | มีน  | 2 |   พิจารณาความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง           |
|        | 3 | าคม | 5 |   เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา             |
|        |   |     | 5 |                                               |
|        |   |     | 5 |                                               |
+--------+---+-----+---+-----------------------------------------------+
| 2      | 1 | มิถุน | 2 |                                               |
|        | 2 | ายน | 5 |                                               |
|        |   |     | 5 |                                               |
|        |   |     | 5 |                                               |
+--------+---+-----+---+-----------------------------------------------+
| 3      | 1 | กันย | 2 |                                               |
|        | 1 | ายน | 5 |                                               |
|        |   |     | 5 |                                               |
|        |   |     | 5 |                                               |
+--------+---+-----+---+-----------------------------------------------+
| 4      | 7 | ธันว | 2 |                                               |
|        |   | าคม | 5 |                                               |
|        |   |     | 5 |                                               |
|        |   |     | 5 |                                               |
+--------+---+-----+---+-----------------------------------------------+

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
และบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
(มหาชน) บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์
เซอร์วิส จำกัด และบริษัท พรสันติ จำกัด โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

  2.1
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

  2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  1) ตาย

  2) ลาออก

  3) พ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

  4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

2.3 การลาออกจากตำแหน่ง มีผลต่อเมื่อได้ยื่นใบลาต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

3. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

  3.1 ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
  รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร รวมตลอดถึง
  ความเสี่ยงภายในและภายนอกของบริษัท และบริษัทย่อย

  3.2 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  3.3 กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัท
  และบริษัทย่อย

  3.4 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ติดตามและประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  และบริษัทย่อย

  3.5 เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การประชุม

  4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง
  หรือตามสถานการณ์และความจำเป็น

  4.2
  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
  จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

  4.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม

  4.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม
  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
  เป็นประธานในที่ประชุมแทน

  4.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
  และให้ข้อมูลหรือเอกสารในส่วน ที่เกี่ยวข้องได้

  4.6 ผู้จัดการสำนักกรรมการทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม การนัดหมาย
  การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม และอื่นๆ
  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอและจัดทำรายงาน
การทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนครั้งที่ประชุม

2. จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม

3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

8.1.6 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
ได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยแต่งตั้ง
นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ เป็นประธานอนุกรรมการ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีจำนวน 10 คน
โดยเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทคู่ค้า (ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทภายใต้ชื่อว่า
LPN Team) ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ ประธานอนุกรรมการ

2. นายรุ่งโรจน์ ปิลกศิริ อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

3. นายไพศาล เลิศบรรธนาวงศ์ อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

4. นายแสงชัย เหลืองจุฑามาส อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

5. นายพิเชฐ จุฬาจันทร์ อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

6. นายวรพจน์ รัชตะปิติ อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

7. นางปิยะนุช นาวีนวคุณ อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

8. นายเอกรัฐ ทับทิม อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

9. นางสาวรติกร ไทรงาม อนุกรรมการ LPN Team

10. นางสาวกุลธีรา สิรินิธิกร อนุกรรมการ และ เลขานุการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ภารกิจ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

  2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหาร 1
  คน ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการ

  2.2 ให้ประธานอนุกรรมการเป็นผู้คัดเลือกคณะอนุกรรมการ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

  3.1 ประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 (สอง) ปี

  3.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว ประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการ
  อาจพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) คณะอนุกรรมการมีมติให้ออก

  3.3 อนุกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานอนุกรรมการ

  3.4 ให้กรณีที่ตำแหน่งอนุกรรมการ ว่างลงเพราะเหตุอื่น
  นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ประธานอนุกรรมการเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้ง
  เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
  โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของอนุกรรมการ

  3.5
  อนุกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

  4.1
  พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและกรอบกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทและ
  บริษัทย่อย

  4.2
  พิจารณาทรัพยากรและงบประมาณสำหรับโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. การประชุม

  5.1 คณะอนุกรรมการจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร

  5.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
  จะต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 5 คน จึงจะครบเป็น องค์ประชุม

  5.3
  มติที่ประชุมของอนุกรรมการจะถือตามเสียงข้างมากของอนุกรรมการที่มาประชุมและครบองค์ประชุม
  ทั้งนี้อนุกรรมการ
  ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

  5.4 ประธานอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร

6. การรายงาน

  คณะอนุกรรมการรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการดำเนินงาน (ถ้ามี)
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง

8.1.7 รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ

ในปี 2555 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2555
คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันจำนวน 9 ครั้ง
และการประชุมในรูปแบบของการเยี่ยมชมโครงการจำนวน 2 ครั้ง
รวมเป็นการประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง และการเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1
ครั้ง ดังต่อไปนี้

+---+---------+-------+---------------------------+--------+----------+
| ล | ร       |       | ตำแหน่ง                    | จำ     | ปร       |
| ำ | ายชื่อคณะ |       |                           | นวนครั้ง | ะชุมผู้ถือหุ้น |
| ด | กรรมการ |       |                           |        |          |
| ับ |         |       |                           | ในการ  | (จำนวน 1 |
|   |         |       |                           |        | ครั้ง)     |
|   |         |       |                           | เข้าร่ว  |          |
|   |         |       |                           | มประชุม |          |
+---+---------+-------+---------------------------+--------+----------+
| 1 | นายปกรณ์ | ทวีสิน  | ประธานกรรมการบริษัท และ     | 10     | 1        |
|   |         |       | กรรมการอิสระ               |        |          |
+---+---------+-------+---------------------------+--------+----------+
| 2 | ศาสตร   | เกวล  | รองประธานกรรมการบริษัท และ  | 10     | 1        |
|   | าจารย์ศิริ | ินสฤษดิ์ | กรรมการอิสระ               |        |          |
+---+---------+-------+---------------------------+--------+----------+
| 3 | นายทวีชัย | จิตต   | รองประธานกรรมการบริษัท      | 9      | 1        |
|   |         | สรณชัย | กรรมการอิสระ               |        |          |
|   |         |       | และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  |        |          |
|   |         |       | และบรรษัทภิบาล              |        |          |
+---+---------+-------+---------------------------+--------+----------+
| 4 | นา      | น     | ประธานกรรมการตรวจสอบ      | 10     | 1        |
|   | ยอมรศักดิ์ | พรัมภา | กรรมการอิสระ และ           |        |          |
|   |         |       |                           |        |          |
|   |         |       | ประธานกรรมการสรรหา        |        |          |
|   |         |       | ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล     |        |          |
+---+---------+-------+---------------------------+--------+----------+
| 5 | นายเทพ  | รุ่งธน  | กรรมการตรวจสอบ            | 9      | 1        |
|   |         | าภิรมย์ | กรรมการอิสระ               |        |          |
|   |         |       |                           |        |          |
|   |         |       | และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน |        |          |
|   |         |       | และบรรษัทภิบาล              |        |          |
+---+---------+-------+---------------------------+--------+----------+

+---+---------+-------+--------------------------+--------+----------+
| ล | ร       |       | ตำแหน่ง                   | จำ     | ปร       |
| ำ | ายชื่อคณะ |       |                          | นวนครั้ง | ะชุมผู้ถือหุ้น |
| ด | กรรมการ |       |                          |        |          |
| ับ |         |       |                          | ในการ  | (จำนวน 1 |
|   |         |       |                          |        | ครั้ง)     |
|   |         |       |                          | เข้าร่ว  |          |
|   |         |       |                          | มประชุม |          |
+---+---------+-------+--------------------------+--------+----------+
| 6 | นา      | วห    | กรรมการตรวจสอบ           | 10     | 1        |
|   | ยวีระศักดิ์ | าวิศาล | กรรมการอิสระ              |        |          |
|   |         |       |                          |        |          |
|   |         |       | และ กรรมการสรรหา         |        |          |
|   |         |       | ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล    |        |          |
+---+---------+-------+--------------------------+--------+----------+
| 7 | นายวุฒิพล | สุริย   | กรรมการตรวจสอบ           | 9      | 1        |
|   |         | าภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ              |        |          |
|   |         |       |                          |        |          |
|   |         |       | และ กรรมการสรรหา         |        |          |
|   |         |       | ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล    |        |          |
+---+---------+-------+--------------------------+--------+----------+
| 8 | น       | ฐป    | กรรมการบริษัท              | 10     | 1        |
|   | างจงจิตต์ | นางกูร |                          |        |          |
+---+---------+-------+--------------------------+--------+----------+
| 9 | น       | เปล   | ประธานกรรมการบริหาร       | 10     | 1        |
|   | ายทิฆัมพร | ่งศรีสุข | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       |        |          |
|   |         |       |                          |        |          |
|   |         |       | และ กรรมการสรรหา         |        |          |
|   |         |       | ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล    |        |          |
+---+---------+-------+--------------------------+--------+----------+
| 1 | นางยุพา  | เตชะ  | กรรมการบริหาร             | 10     | 1        |
| 0 |         | ไกรศรี |                          |        |          |
+---+---------+-------+--------------------------+--------+----------+
| 1 | น       | ศุภกิจจ | กรรมการบริหาร และ         | 10     | 1        |
| 1 | ายพิเชษฐ | านุสันติ์ |                          |        |          |
|   |         |       | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน    |        |          |
|   |         |       | และบรรษัทภิบาล             |        |          |
+---+---------+-------+--------------------------+--------+----------+
| 1 | นายคัมภีร์ | จอง   | กรรมการบริหาร             | 10     | 1        |
| 2 |         | ธุระกิจ |                          |        |          |
+---+---------+-------+--------------------------+--------+----------+
| 1 | น       | ศ     | กรรมการบริหาร และ         | 10     | 1        |
| 3 | ายโอภาส | รีพยัคฆ์ | กรรมการผู้จัดการ            |        |          |
+---+---------+-------+--------------------------+--------+----------+

  หมายเหตุ : 1. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทในรายงานฉบับนี้
  นับคำนวณจากวันที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
  และจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537

  2. นายธีรชัย ปัญจทรัพย์ กรรมการบริษัท
  ได้แจ้งความประสงค์ต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 วันที่ 29 มีนาคม 2555
  ว่าไม่มีความประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกต่อไป โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 29
  มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

+----+---------+----------+--------------------+----------------------+
| ลำ | ร       |          | ตำแหน่ง             | จำนวนครั้ง             |
| ดับ | ายชื่อคณะ |          |                    |                      |
|    | กรรมการ |          |                    | ในการเข้าร่วมประชุม     |
+----+---------+----------+--------------------+----------------------+
| 1  | นา      | นพรัมภา   | ประธานกรรมการ      | 4                    |
|    | ยอมรศักดิ์ |          |                    |                      |
+----+---------+----------+--------------------+----------------------+
| 2  | นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์ | กรรมการ            | 4                    |
+----+---------+----------+--------------------+----------------------+
| 3  | นายเทพ  | ร        | กรรมการ            | 4                    |
|    |         | ุ่งธนาภิรมย์ |                    |                      |
+----+---------+----------+--------------------+----------------------+
| 4  | นา      | วหาวิศาล  | กรรมการ            | 4                    |
|    | ยวีระศักดิ์ |          |                    |                      |
+----+---------+----------+--------------------+----------------------+

3. คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

+----+---------+----------+--------------------+----------------------+
| ลำ | ร       |          | ตำแหน่ง             | จำนวนครั้ง             |
| ดับ | ายชื่อคณะ |          |                    |                      |
|    | กรรมการ |          |                    | ในการเข้าร่วมประชุม     |
+----+---------+----------+--------------------+----------------------+
| 1  | น       | เปล่งศรีสุข | ประธานกรรมการ      | 12                   |
|    | ายทิฆัมพร |          |                    |                      |
+----+---------+----------+--------------------+----------------------+
| 2  | น       | ศุภ       | กรรมการ            | 11                   |
|    | ายพิเชษฐ | กิจจานุสันติ์ |                    |                      |
+----+---------+----------+--------------------+----------------------+
| 3  | นางยุพา  | เ        | กรรมการ            | 11                   |
|    |         | ตชะไกรศรี |                    |                      |
+----+---------+----------+--------------------+----------------------+
| 4  | นายคัมภีร์ | จองธุระกิจ | กรรมการ            | 12                   |
+----+---------+----------+--------------------+----------------------+
| 5  | น       | ศรีพยัคฆ์   | กรรมการ            | 12                   |
|    | ายโอภาส |          |                    |                      |
+----+---------+----------+--------------------+----------------------+

4. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

+----+---------+----------+--------------------+---------------------+
| ลำ | ร       |          | ตำแหน่ง             | จำนวนครั้ง            |
| ดับ | ายชื่อคณะ |          |                    |                     |
|    | กรรมการ |          |                    | ในการเข้าร่วมประชุม    |
+----+---------+----------+--------------------+---------------------+
| 1  | นา      | นพรัมภา   | ประธานกรรมการ      | 3                   |
|    | ยอมรศักดิ์ |          |                    |                     |
+----+---------+----------+--------------------+---------------------+
| 2  | นายทวีชัย | จิตตสรณชัย | กรรมการ            | 3                   |
+----+---------+----------+--------------------+---------------------+
| 3  | นายเทพ  | ร        | กรรมการ            | 3                   |
|    |         | ุ่งธนาภิรมย์ |                    |                     |
+----+---------+----------+--------------------+---------------------+
| 4  | นา      | วหาวิศาล  | กรรมการ            | 3                   |
|    | ยวีระศักดิ์ |          |                    |                     |
+----+---------+----------+--------------------+---------------------+
| 5  | นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์ | กรรมการ            | 3                   |
+----+---------+----------+--------------------+---------------------+
| 6  | น       | เปล่งศรีสุข | กรรมการ            | 3                   |
|    | ายทิฆัมพร |          |                    |                     |
+----+---------+----------+--------------------+---------------------+
| 7  | น       |   ศุภ     | กรรมการ            | 3                   |
|    | ายพิเชษฐ | กิจจานุสันติ์ |                    |                     |
+----+---------+----------+--------------------+---------------------+

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

+----+---------+----------+--------------------+---------------------+
| ลำ | ร       |          | ตำแหน่ง             | จำนวนครั้ง            |
| ดับ | ายชื่อคณะ |          |                    |                     |
|    | กรรมการ |          |                    | ในการเข้าร่วมประชุม    |
+----+---------+----------+--------------------+---------------------+
| 1  | น       | เปล่งศรีสุข | ประธานกรรมการ      | 4                   |
|    | ายทิฆัมพร |          |                    |                     |
+----+---------+----------+--------------------+---------------------+
| 2  | น       | ศุภ       | กรรมการ            | 4                   |
|    | ายพิเชษฐ | กิจจานุสันติ์ |                    |                     |
+----+---------+----------+--------------------+---------------------+
| 3  | นางยุพา  | เ        | กรรมการ            | 4                   |
|    |         | ตชะไกรศรี |                    |                     |
+----+---------+----------+--------------------+---------------------+
| 4  | นายคัมภีร์ | จองธุระกิจ | กรรมการ            | 4                   |
+----+---------+----------+--------------------+---------------------+
| 5  | น       | ศรีพยัคฆ์   | กรรมการ            | 4                   |
|    | ายโอภาส |          |                    |                     |
+----+---------+----------+--------------------+---------------------+
| 6  | นาย     | ชัยพูล     | กรรมการ            | 4                   |
|    | ปราโมทย์ |          |                    |                     |
+----+---------+----------+--------------------+---------------------+
| 7  | นายจรัญ  | เกษร     | กรรมการ            | 4                   |
+----+---------+----------+--------------------+---------------------+
| 8  | นาง     | เ        | กรรมการ            | 4                   |
|    | สาวสมศรี | ตชะไกรศรี |                    |                     |
+----+---------+----------+--------------------+---------------------+

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2555
มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง
โดยมีคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

8.2.1 วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  โดยการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมในทุกด้าน ทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์
  ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม
  มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส สามารถแสดงความเห็นอย่างอิสระ
  รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
  โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อ
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่ว่างลงตามวาระ
  อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับบริษัท

8.2.2 วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

สำหรับผู้บริหารของบริษัทในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปจะพิจารณาคัดเลือกโดยกรรมการผู้จัดการ
และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

8.3 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และผู้บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
รวมทั้งพิจารณาอัตราการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทควบคู่กันไป
โดยค่าตอบแทนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จ ดังนี้

  1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2555
  ที่ได้รับตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่ารับรอง
  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น (ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3
  ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 18) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 29
  มีนาคม 2555 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 7,290,000 บาท
  และอนุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 ที่จ่ายในปี 2556 ในอัตรา
  14.05 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทน
  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

+-------------------------------+-----+-------+-------+--------------+
| ตำแหน่ง                        | จำ  | ค่าต   |       | บำเหน็จ       |
|                               | นวน | อบแทน |       | กรรมการสำหรับ |
|                               |     |       |       |              |
|                               | (   | ป     |       | ผ            |
|                               | คน) | ระจำปี |       | ลการปฏิบัติงานปี |
|                               |     | 2555  |       | 2555         |
|                               |     |       |       |              |
|                               |     |       |       | ที่จ่ายในปี 2556 |
+-------------------------------+-----+-------+-------+--------------+
|                               |     | บาท/  | รวม   | รวม (บาท)    |
|                               |     | ปี/คน  | (บาท) |              |
+-------------------------------+-----+-------+-------+--------------+
| กรรมการ และ ประธานกรรมการบริษัท | 1   | 1,02  | 1,02  | 1,194,845    |
|                               |     | 0,000 | 0,000 |              |
+-------------------------------+-----+-------+-------+--------------+
| กรรมการ และ                   | 1   | 66    | 66    | 773,135      |
| รองประธานกรรมการบริษัท          |     | 0,000 | 0,000 |              |
+-------------------------------+-----+-------+-------+--------------+
| กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท  | 1   | 72    | 72    | 843,420      |
|                               |     | 0,000 | 0,000 |              |
| และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน     |     |       |       |              |
| และบรรษัทภิบาล                  |     |       |       |              |
+-------------------------------+-----+-------+-------+--------------+
| กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  | 1   | 93    | 93    | 1,089,418    |
|                               |     | 0,000 | 0,000 |              |
| และ ประธานกรรมการสรรหา        |     |       |       |              |
| ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล         |     |       |       |              |
+-------------------------------+-----+-------+-------+--------------+
| กรรมการ กรรมการตรวจสอบ        | 3   | 78    | 2,34  | 2,741,115    |
|                               |     | 0,000 | 0,000 |              |
| และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน     |     |       |       |              |
| และบรรษัทภิบาล                  |     |       |       |              |
+-------------------------------+-----+-------+-------+--------------+
| กรรมการ และ กรรมการสรรหา      | 2   | 36    | 72    | 843,420      |
| ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล         |     | 0,000 | 0,000 |              |
+-------------------------------+-----+-------+-------+--------------+
| กรรมการ                       | 3   | 30    | 90    | 1,142,174    |
|                               |     | 0,000 | 0,000 |              |
+-------------------------------+-----+-------+-------+--------------+

  หมายเหตุ : 1.
  กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารโดยตำแหน่งและมีฐานะเป็นพนักงานบริษัท
  ดังนั้นจึงมิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

  2. นายธีรชัย ปัญจทรัพย์ กรรมการบริษัท
  ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2555
  จะได้รับบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงาน ปี 2555 ที่จ่ายในปี 2556
  ในช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย

  2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ในปี 2555 ประกอบด้วย ค่าจ้างบริหาร
  โบนัส รวมกันเป็นเงินทั้งสิ้น 25,872,000 บาท

8.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากตระหนักดีว่า
การกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
อันประกอบไปด้วยการบริหารงานบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท
จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน
โดยยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแบบแผนของการปฏิบัติที่ดีของกรรมการและพนักงาน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.lpn.co.th โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.4.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี
  โดยเน้นความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

2. คณะกรรมการบริษัททุ่มเท มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

  3. มีการกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน
  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ แนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน
หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทคือ
www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th
ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ ยกตัวอย่างเช่น

  1. บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

  2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา
  และสถานที่ที่เหมาะสม โดยบริษัทได้ส่งหนังสือ นัดประชุม
  พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ครบถ้วน
  แสดงรายละเอียดความเป็นมาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ
  มีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้

  -
  ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

  - ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

  - ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  - เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
  วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

  - แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน
  ตายตัว) ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ
  คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยให้สิทธิแก่
  ผู้ถือหุ้นในการเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยสามารถ Download
  หนังสือมอบฉันทะจากทางเว็บไซต์ ของบริษัท
  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ
  เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

  นอกจากนี้บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน
  และลงประกาศล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน
  และด้านการลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวก สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม
  ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

  3.
  บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
  คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30
  วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาวาระที่สำคัญต่างๆ อย่างพอเพียง

  4. บริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือ
  นัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน
  บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง ที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว
  โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็น
  องค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป

  5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
  โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  เพียงพอ
  เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1
  ชั่วโมง

  6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ
  ประธานกรรมการบริษัทจะกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ
  ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อ
  ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้น
  โดยประธานที่ประชุมทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับ การนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ
  โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

  นอกจากนั้น
  บริษัทยังได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
  และได้ตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
  และงดออกเสียงด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม
  ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ซักถามเรื่องต่างๆ
  เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
  พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

  7. บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ
  วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
  คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  8. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง
  ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้
  ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
  โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่
  ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

  9. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง
  บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
  และคณะกรรมการชุดย่อย
  โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

  10. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง
  บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
  ซึ่งบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง
  รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

  11. บริษัทได้นำระบบ E-Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  มาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น
  รวมทั้งการนับคะแนนในการลงมติตามวาระการประชุม

  12. ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
  ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนลงมติ

  13. บริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงอย่างละเอียดครบถ้วนตามข้อเท็จจริง
  ที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น
  โดยจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14
  วันหลังการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.lpn.co.th
  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  14. การออกเสียงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้โดยอิสระ

  15. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน

  16. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา
  รวมถึงกฎเกณฑ์การเข้าประชุมและข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท คือ
  www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณามากยิ่งขึ้น
  โดยข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน

  17. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้วในการออกเสียงลงคะแนน
  สำหรับวาระที่อยู่ในระหว่าง การพิจารณาและยังไม่มีการลงมติ
  โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป

  18. บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน
  และนโยบายในการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
  โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
  บริษัทยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ
  www.lpn.co.th

  19. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554
  นับเป็นปีแรกที่บริษัทได้จัดทำประกาศโดยผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมที่สมควรได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี
  2556 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2555
  โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกำหนดระยะเวลาในการเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่
  11 ตุลาคม 2555

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
โดยให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น
โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่า
สิทธิของตนจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วย ดีเสมอ
คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิดังกล่าว ดังนี้

  1. บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเพียงพอ ทันเวลา
  และทั่วถึงเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน
  ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วน
  รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
  ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th
  และเว็บไซต์บริษัทคือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  2. บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
  หากจะมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้น
  จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
  ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียง

  3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
  บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม
  โดยมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  อีกทั้งยังมีการเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้นทางเว็บไซต์บริษัทคือ www.lpn.co.th

  4. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ไปพร้อมหนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้น
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน
  โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทนหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
  เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้

  5. บริษัทกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่
  โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

  6.
  บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท
  และบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
  รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
  1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

  7. ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารคนใดทำการซื้อขาย
  โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้งภายใน
  3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้เลขานุการบริษัทได้รับทราบ
  รวมทั้งได้กำหนดให้บรรจุวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ
  รวมทั้งคู่สมรส เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

  8. บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ซึ่งหากที่ประชุมมีมติทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  หรือเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  บริษัทจะทำการเปิดเผยมูลค่ารายการชื่อคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เหตุผลความจำเป็น
  และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน
  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ
  www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัทคือ www.lpn.co.th

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน
สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน
ในการนี้บริษัทได้ดูแลสิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ด้วยการปฏิบัติที่ดีอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

  ผู้ถือหุ้น :
  บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
  โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่า
  จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสม การรับผลตอบแทนตามนโยบายการจ่าย
  เงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน
  มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ
  และห้ามกรรมการและผู้บริหารที่รับทราบข้อมูลภายใน
  ไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเฉพาะในช่วง 1
  เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน

  ลูกค้า : บริษัทได้ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างสม่ำเสมอ
  รวมถึงเชื่อมั่นในคุณค่าของ การสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า
  โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  รับผิดชอบต่อคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่ได้โฆษณาหรือสัญญาไว้ พัฒนาและปรับปรุง
  การให้บริการแก่ลูกค้า รักษาความลับลูกค้า ทั้งนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณภาพชีวิต
  ที่ดี
  เสริมสร้างความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกิจกรรมต่างๆ
  อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า ได้แก่

  ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Call Center) โทร (02) 689-6888

  คู่ค้า : บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริต
  เสมอภาค และเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
  โดยอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่ เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
  โดยรักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
  รวมทั้งการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน
  หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย
  การเจรจาแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะ
  รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

  คู่แข่งทางการค้า :
  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม
  โดยใช้หลักคู่แข่งเชิงพันธมิตรอันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน
  โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมี ข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

  เจ้าหนี้ :
  บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าต่อเจ้าหนี้ทางการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในกรณีเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน
  บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาสินเชื่อมาโดยตลอด
  เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สถาบันการเงิน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ
  ตามที่ระบุในสัญญาและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

  ทั้งนี้เงื่อนไขที่บริษัทนำมาปฏิบัติและยึดถือเป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ คือ

  1. ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
  ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

  2. ละเว้นการเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า

  3. ในกรณีของการกู้เงิน
  บริษัทจะไม่นำเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลง/เงื่อนไขของการกู้ยืม

  พนักงาน :
  บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนและตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท
  เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยบริษัทได้ให้การดูแลและ
  มีการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย
  โดยเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และผลสำเร็จทางธุรกิจของบริษัท

  นอกจากนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน ทุกระดับ
  สร้างเสริมให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ และพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพไปสู่ สภาวะผู้นำ
  รวมทั้งการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สินของพนักงาน
  และมีสวัสดิการต่างๆ เช่น การประกันสุขภาพแก่พนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการกู้ยืม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือบิดามารดาของพนักงาน
  หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) เป็นต้น
  บริษัทยังคำนึงถึงความสมดุลของการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน
  (Work-Life-Balance) การตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ
  การจัดให้มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ แก่พนักงาน การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

  สิ่งแวดล้อมและสังคม : บริษัทตระหนักว่า
  บริษัทได้เจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคงด้วยอาศัยสิ่งแวดล้อมและสังคม
  และสำนึกอยู่เสมอว่าต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม ต้องไม่เอาเปรียบ และพยายาม
  ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมและสร้างสมดุลในสังคม ทั้งนี้บริษัทได้คืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่สังคม
  โดยจัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
  ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

  ทั้งนี้ บริษัทตระหนักว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่
  ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทจึงมุ่งเน้นส่งเสริมจิตสำนึกความรับผิดชอบที่เริ่มต้นจากตนเอง
  ซึ่งได้จัดอบรมส่วนงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกเดือน
  โดยคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท
  และได้กำหนดความรับผิดชอบไว้ในแผนธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งเป็น

  1. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ (In Process) ได้แก่

  - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เช่น การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
  การทำงาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร เป็นต้น

  - แนวคิดในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการ เช่น การเลือกทำเลเชิงกลยุทธ์
  การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “LPN Green” ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาคารเขียว
  (Green Building) ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

  - การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในช่วงระยะเวลาก่อสร้าง เช่น
  การให้ความสำคัญต่อชุมชนรอบข้างของโครงการ (Environment Concern)
  การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องและคนงาน (Safety)
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างในโครงการต่างๆ ของบริษัท
  การพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง เป็นต้น

  - การบริหารชุมชนภายหลังการส่งมอบโครงการ
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสุขและสังคมที่ดีที่มีความอบอุ่น ปลอดภัย
  และใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ เช่น การสร้างคุณภาพชีวิต (Life Quality
  Management) การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม (Environment Management)
  การบริหารระบบความปลอดภัย (Security System Management)

  2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (After Process)
  ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ
  โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนภายในโครงการ “ลุมพินี” หรือชุมชนข้างเคียง
  โดยแบ่งออกเป็น

  - กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแบ่งปัน เช่น กิจกรรมรับบริจาคโลหิต
  กิจกรรมรับบริจาคปฎิทินตั้งโต๊ะเก่า
  กิจกรรมที่เป็นโครงการมอบอาหารสมองปลอบขวัญน้องผู้ประสบอุทกภัย
  กิจกรรมที่เป็นโครงการมอบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษา กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี
  เป็นต้น

  - กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลห่วงใย เช่น
  กิจกรรมที่เป็นการปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ “ลุมพินี”
  กิจกรรมทางด้านการกำจัดขยะ กิจกรรมที่เป็นโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมรณรงค์ปิดไฟ
  1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ เป็นต้น

  อนึ่ง
  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท
  เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่บริษัท
  โดยการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส
  โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สามารถส่งความคิดเห็น
  ข้อร้องเรียน หรือข้อแนะนำ ที่เป็นประโยชน์
  และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ถึง

1. ประธานกรรมการบริษัท หรือ

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ

4. กรรมการผู้จัดการ

ตามที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

E-mail Address : director @lpn.co.th

  ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณา
  โดยบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่ง
  ความคิดเห็นหรือข้อแนะนำด้วยการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไว้เป็นความลับ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงกับความเป็นจริง ครบถ้วน
เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น

- การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID)

- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

- รายงานประจำปี (แบบ 56-2)

- เว็บไซต์ของบริษัทคือ www.lpn.co.th

- จดหมายข่าวรายไตรมาส

  บริษัทได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)
  เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
  และผู้ที่เกี่ยวข้อง

  ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ที่ต้องการข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัท
  สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้โดยตรง
  ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
  และบริษัทเชื่อว่าในปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนทั่วไปต่างให้ความสำคัญกับข้อมูลการลงทุนเป็นอย่างมาก
  โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูล ที่เท่าเทียมกัน
  บริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน
  โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
  ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญ
  ที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทต่อการตัดสินใจลงทุน
  โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ
  ของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมาย
  กฎเกณฑ์มีความทันสมัย
  และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา

  อนึ่ง ในปี 2555 กิจกรรมต่างๆ
  ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้ดำเนินการเพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารต่างๆ มีดังต่อไปนี้

  - การจัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานรายไตรมาสให้แก่นักวิเคราะห์ (Analysts
  Meeting) จำนวน 3 ครั้ง โดยมีจำนวน 1
  ครั้งที่บริษัทร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกิจกรรม Opportunity Day

  - การที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้มีการพบปะกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
  (Company Visit)
  โดยผู้บริหารของบริษัทได้ใช้เวลาในการให้ข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินงานและตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอเป็นจำนวน
  90 ครั้ง และมีรายงานของนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทประมาณ 75 รายงาน

  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลและซักถามข้อสงสัยต่างๆ
  โดยติดต่อ

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : นายสุริยา สุริยาภิวัฒน์

  E-mail Address : IR@lpn.co.th

  โทรศัพท์ : (02) 285-5011

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา
  เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี
  การเงิน เป็นต้น
  ซึ่งกรรมการทุกท่านผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (Thai Institute of Directors Association : IOD)
  ทั้งนี้คณะบุคคลดังกล่าวนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  ตลอดจนกำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร
  มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท
  รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปี 2555 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 6 คณะ
ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหาร

4. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

  บริษัทมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน
  โดยในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
  ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา หรือรับทราบ
  เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

  กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
  พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ
  อุทิศความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท

  ทั้งนี้ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 11 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่ง ในสาม
  ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
  ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

  กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้ง
  เลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท
  และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก
  เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ
  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
  และบรรษัทภิบาลจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท

  บริษัทมิได้กำหนดอายุกรรมการและ/หรือจำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องได้
  โดยเชื่อว่าอายุหรือระยะเวลาดำรงตำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรค
  หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละคนมี
  และพร้อมที่จะนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

  บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5
  แห่ง โดยในปัจจุบันมีกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน
  ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 1 แห่ง และกรรมการบริษัทจำนวน 1 คน
  ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 3 แห่ง
  โดยได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนไว้อย่างละเอียดในแบบ
  56-1 และในรายงานประจำปี (Annual Report) ซึ่งบริษัทมั่นใจว่า
  จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหน้าที่กรรมการบริษัท
  โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้เห็นว่า
  คณะกรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
  โดยบริษัทได้รับคำปรึกษา คำแนะนำ
  และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
  คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและนำเสนอผลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ
  ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนด

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
  รวมถึงเป็นผู้กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
  อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น
  และการตัดสินใจไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ
  ที่เป็นการขัดแย้ง หรือเป็นการแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
  นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล
  และติดตามการปฏิบัติงานและการควบคุมฝ่ายบริหารในช่วงเวลาที่จำเป็นและเหมาะสม

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงินที่ต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง
  มีการประเมิน กำหนด และวางมาตรฐานในการบริหาร ป้องกัน
  และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักการถ่วงดุลอำนาจ
  และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
  เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

  บริษัทมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ
  ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ
  จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
  เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  (Chief Executive Officer : CEO) โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
  มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
  เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยการแยกหน้าที่การกับดูแลและบริหารงานออกจากกัน

  ประธานกรรมการบริษัท : เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร
  รวมทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
  โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจาก ฝ่ายบริหาร
  มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน
  ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  ซึ่งเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่สำคัญให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
  โดยกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม
  การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ
  รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง
  โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร :
  เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
  พันธกิจ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหาร
  ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน
  เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน
  มีการกระจายอำนาจลงไปสู่ ฝ่ายบริหารในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและวงเงินอนุมัติ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  การเข้าร่วมประชุมและการมีกิจกรรมร่วมกันกับบริษัท ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของกรรมการบริษัท
  เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
  โดยบริษัทมีการกำหนดวันและเวลาประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดปี
  โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
  และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
  แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระประชุมที่ชัดเจน
  มีการนำส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน
  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

  ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive
  Directors) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมระหว่างกันเอง
  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ
  โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย

  ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทและในการประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ
  เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
  ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการ คนหนึ่งมีหนึ่งเสียง
  กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
  การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง

เลขานุการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
  ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง
  นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี รองกรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
  ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย
  กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

8.4.2 การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทและการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief
Executive Officer : CEO)

  ประธานกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่างๆ
  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
  และบรรษัทภิบาลเป็นผู้ดำเนินการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลดำเนินการให้มีการประเมินตนเองของกรรมการ
โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยประเมินในด้านต่างๆ
คือ

- ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)

- ความเป็นอิสระ (Independence)

- ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)

- ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)

- การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)

- ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)

ประเภทที่ 2 การประเมินผลกรรมการเป็นรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)
โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ

- ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)

- ความเป็นอิสระ (Independence)

- ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)

- ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)

- การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)

- ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)

ประเภทที่ 3 การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ

  - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

  - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  - การประชุมคณะกรรมการ

  - การทำหน้าที่ของกรรมการ

  - ความสัมพันธ์ฝ่ายจัดการ

  - การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

  ทั้งนี้ ขั้นตอนการประเมินเริ่มต้นประมาณเดือนธันวาคม โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
  ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  ทำหน้าที่จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละคนประเมินตนเองโดยอิสระ
  หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
  และบรรษัทภิบาลทำการรวบรวมแบบประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานสรุป ประมวลผลการประเมิน
  และนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ของปีถัดไป

  อนึ่ง ผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในปี 2555
  ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพรวมของการประเมินตนเองของกรรมการบริษัท

  ------- --------------------------------------------- -----------------
  ลำดับ    หัวข้อประเมิน                                    ผลประเมิน (ร้อยละ)

  1       ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency) 82.69

  2       ความเป็นอิสระ (Independence)                    78.85

  3       ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)         81.25

  4       ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as  91.48
          a Director)                                   

  5       การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee            87.61
          Activities)                                   

  6       ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of        87.09
          Organization)                                 

          ภาพรวมเฉลี่ย                                    84.83
  ------- --------------------------------------------- -----------------

ภาพรวมการประเมินผลกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการคนอื่น)

  ------- --------------------------------------------- -----------------
  ลำดับ    หัวข้อประเมิน                                    ผลประเมิน (ร้อยละ)

  1       ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency) 88.25

  2       ความเป็นอิสระ (Independence)                    89.90

  3       ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)         89.26

  4       ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as  92.95
          a Director)                                   

  5       การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee            94.16
          Activities)                                   

  6       ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of        88.83
          Organization)                                 

          ภาพรวมเฉลี่ย                                    90.56
  ------- --------------------------------------------- -----------------

ภาพรวมของการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ เป็นดังนี้

  ------- --------------------------------------------- -----------------
  ลำดับ    หัวข้อประเมิน                                    ผลประเมิน (ร้อยละ)

  1       โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ                98.61

  2       บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ        96.91

  3       การประชุมคณะกรรมการ                            97.92

  4       การทำหน้าที่ของกรรมการ                           97.62

  5       ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ                           96.67

  6       การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร       93.98

          ภาพรวมเฉลี่ย                                    96.95
  ------- --------------------------------------------- -----------------

  นอกจากนั้นคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
  และบรรษัทภิบาลได้ให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
  โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์
  การวางแผน และผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก
  การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
  คุณลักษณะส่วนตัว โดยเป็นการปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินผลงานของ CEO
  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพรวมผลการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ------- --------------------------------------------- -----------------
  ลำดับ    หัวข้อประเมิน                                    ผลประเมิน (ร้อยละ)

  1       ความเป็นผู้นำ                                    98.75

  2       การกำหนดกลยุทธ์                                 96.25

  3       การปฏิบัติตามกลยุทธ์                               97.50

  4       การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน                   96.25

  5       ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ                         98.75

  6       ความสัมพันธ์กับภายนอก                             97.50

  7       การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร               98.33

  8       การสืบทอดตำแหน่ง                                87.50

  9       ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ                        99.38

  10      คุณลักษณะส่วนตัว                                  98.33

          ภาพรวมเฉลี่ย                                    96.85
  ------- --------------------------------------------- -----------------

  8.4.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
  โดยเล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษาอบรม
  โดยเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
  กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่าน การอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่
  Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification
  Program (DCP) นอกจากหลักสูตรที่กำหนดแล้ว
  คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญในการเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรอื่นๆ
  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Role of
  Compensation Committee (RCC) หลักสูตร Company Secretary
  ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้
  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ อย่างแท้จริง
  และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| ลำ | รายชื่อ   |        | หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม                         |
| ดับ |         |        |                                             |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| 1  | นายปกรณ์ |   ทวีสิน | - Certification of Completion of Directors  |
|    |         |        | Certification Program (DCP 0/2000)          |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Certification of Attendance of Role of    |
|    |         |        | the Chairman Program (RCP 16/2007)          |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| 2  | ศาสตร   |   เกว  | -                                           |
|    | าจารย์ศิริ | ลินสฤษดิ์ | หลักสูตรการศึกษาอ                              |
|    |         |        | บรมด้านการพัฒนาสาขาการถือครองและการบริหารงานที่ดิน |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ                |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Director Accreditation Program (DAP       |
|    |         |        | 25/2004)                                    |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Finance for Non-Finance Directors รุ่นที่     |
|    |         |        | 14/2004                                     |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Audit Committee Program (ACP 7/2005)      |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| 3  | นายทวีชัย |   จิต   | - Director Accreditation Program (DAP       |
|    |         | ตสรณชัย | 26/2004)                                    |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| 4  | นา      |        | - Certification of Completion of Directors  |
|    | ยอมรศักดิ์ | นพรัมภา | Certification Program (DCP 30/2003)         |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Audit Committee Program (ACP 23/2008)     |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Role of Compensation Committee (RCC       |
|    |         |        | 9/2009)                                     |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31               |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7                   |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปรอ. รุ่น 399        |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+

+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| ลำ | รายชื่อ   |        | หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม                         |
| ดับ |         |        |                                             |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| 5  | นายเทพ  |   รุ่งธ  | - Certification of Completion of Directors  |
|    |         | นาภิรมย์ | Certification Program (DCP 20/2002)         |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Audit Committee Program (ACP 8/2005)      |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Monitoring the Internal Audit Function    |
|    |         |        | (MIA 1/2007)                                |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Capital Market Academy (CMA 4/2007)       |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน                       |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Chartered Director Class (CDC 3/2008)     |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Role of Compensation Committee (RCC       |
|    |         |        | 9/2009)                                     |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Monitoring the System of Internal Control |
|    |         |        | & Risk Management (MIR 12/2012)             |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Successful Formulation & Execution of     |
|    |         |        | Strategy (SFE 14/2012)                      |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| 6  | นา      |   ว    | - Director Accreditation Program (DAP       |
|    | ยวีระศักดิ์ | หาวิศาล | 63/2007)                                    |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Director Certification Program (DCP       |
|    |         |        | 91/2007)                                    |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Role of Compensation Committee (RCC       |
|    |         |        | 15/2012)                                    |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| 7  | นายวุฒิพล |   สุร   | - Certification of Completion of Directors  |
|    |         | ิยาภิวัฒน์ | Certification Program (DCP 36/2003)         |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Audit Committee Program (ACP 7/2005)      |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| 8  | น       |   ฐ    | - Director Accreditation Program (DAP       |
|    | างจงจิตต์ | ปนางกูร | 4/2003)                                     |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Finance for Non-Finance Directors (FND    |
|    |         |        | 14/2004)                                    |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| 9  | น       |   เป   | - Certification of Completion of Directors  |
|    | ายทิฆัมพร | ล่งศรีสุข | Certification Program (DCP 23/2002)         |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Finance for Non-Finance Directors (FND    |
|    |         |        | 4/2003)                                     |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| 10 | น       | ศุภกิจ   | - Certification of Completion of Directors  |
|    | ายพิเชษฐ | จานุสันติ์ | Certification Program (DCP 27/2003)         |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Finance for Non-Finance Directors (FND    |
|    |         |        | 4/2003)                                     |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Audit Committee Program (ACP 21/2007)     |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| 11 | นางยุพา  |   เตช  | - Certification of Completion of Directors  |
|    |         | ะไกรศรี | Certification Program (DCP 32/2003)         |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+

+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| ลำ | รายชื่อ   |        | หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม                         |
| ดับ |         |        |                                             |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| 12 | นายคัมภีร์ | จอ     | - Director Accreditation Program (DAP       |
|    |         | งธุระกิจ | 4/2003)                                     |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Certification of Completion of Directors  |
|    |         |        | Certification Program (DCP 48/2004)         |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| 13 | น       | ศรีพยัคฆ์ | - Certification of Completion of Directors  |
|    | ายโอภาส |        | Certification Program (DCP 71/2006)         |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Finance for Non-Finance Directors (FND    |
|    |         |        | 24/2005)                                    |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+

ทั้งนี้ในปี 2555 กรรมการจำนวน 2 คน ได้เข้าร่วมในการอบรมและการสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ
ดังนี้

+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| ลำ | รายชื่อ   |        | หลักสูตร                                      |
| ดับ |         |        |                                             |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| 1  | นายเทพ  | รุ่งธ    | - Monitoring the System of Internal Control |
|    |         | นาภิรมย์ | & Risk Management (MIR 12/2012)             |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | - Successful Formulation & Execution of     |
|    |         |        | Strategy (SFE 14/2012)                      |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+
| 2  | นา      | ว      | - Role of Compensation Committee (RCC       |
|    | ยวีระศักดิ์ | หาวิศาล | 15/2012)                                    |
|    |         |        |                                             |
|    |         |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |
+----+---------+--------+---------------------------------------------+

8.4.4 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่
  บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
  เพื่อให้กรรมการเข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที
  โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านกฎหมายและอื่นๆ เช่น ข้อบังคับบริษัท
  วัตถุประสงค์บริษัท โครงสร้างองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

  2. จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
  และผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทได้ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลนอกไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจทั้งของกรรมการบริหารและพนักงานในส่วนของจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน
  บริษัทจัดทำไว้ในคู่มือพนักงานซึ่งจะมอบให้แก่พนักงาน เมื่อแรกเข้าทำงาน
  และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง
  บริษัทได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและ
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ดูแลการใช้ข้อมูลของพนักงานในเบื้องต้น

สำหรับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริษัทกำหนดให้กรรมการทุกท่านมีหน้าที่แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททันที
โดยผ่านทางแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ สังกัดสำนักกรรมการ
เพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงการจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล
เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมทุกครั้ง

บริษัทมีการวางระบบข้อมูลของบริษัท
โดยกำหนดลำดับความสำคัญและอำนาจของผู้ที่สามารถพิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน
โดยมีฝ่ายสารสนเทศที่ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องอยู่เสมอ
นอกจากนั้นยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในคอยสุ่มตรวจอยู่เป็นระยะๆ อีกชั้นหนึ่งด้วย

8.6 นโยบายการต่อต้านคอรัปชั่น

  คอรัปชั่นในที่นี้ หมายถึง การทำธุรกรรมอำพรางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและจริยธรรม
  ส่วนใหญ่มักหมายถึง ธุรกรรมระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานราชการ
  เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการในทางตรงและทางอ้อม
  ประเทศไทยถูกจัดอันดับของปัญหาคอรัปชั่นอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก
  ทั้งนี้เกิดจากจิตสำนึกของการประกอบธุรกิจด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบการและจิตสำนึกด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
  ซึ่งส่งผลเสียให้กับการเติบโตทางระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศอย่างสูงในนโยบายของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหลายส่วนงาน
  บริษัทเองได้มีนโยบายในการต่อต้านการคอรัปชั่น โดยกำหนดให้การดำเนินงาน
  ทุกกระบวนการอยู่ในขอบเขตของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการเจรจาต่อรอง
  ไม่ว่าในกระบวนการขออนุญาตปลูกสร้าง ระหว่างก่อสร้างหรือกระบวนการโอนกรรมสิทธิ์
  หรือแม้กระทั่งรายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
  ซึ่งถ้าเกิดกรณีผิดพลาดเพราะความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์
  ก็ให้รับบทลงโทษจากภาครัฐโดยไม่ต้องมีการวิ่งเต้นเพื่อให้พ้นผิด
  อีกทั้งยังมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งบรรจุเรื่องความเสี่ยงต่อกฎระเบียบราชการ
  (Compliance Risk) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจและ
  มีการติดตามธุรกรรมกับทางหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ

8.7 นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า
โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ทางด้านลิขสิทธิ์
บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยมีการตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ
ในการทำงานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
เป็นต้น

8.8 นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน

  บริษัทมีนโยบายชัดเจนทางด้านสิทธิมนุษยชน
  โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจในการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัท
  บริษัทย่อย และบริษัทคู่ค้าทุกคนด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ เนื่องจากเชื้อชาติ ศาสนา
  สัญชาติ เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา การให้สิทธิเท่าเทียมต่อคนพิการ
  รวมตลอดถึงไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
  ทั้งนี้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติต่อกันและปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
  รวมทั้งปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
  โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

8.9 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทและของพนักงาน
  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น
  กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

8.10 ด้านบุคลากร

  บุคลากร คือ ทรัพยากรอันมีคุณค่ามากที่สุดของบริษัท
  การบริหารจัดการบุคลากรจึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญของทุกสายงาน
  ไม่เฉพาะสายงานบริหารบุคลากรเท่านั้น ซึ่งบริษัทได้ยึดหลักในการบริหารบุคลากร
  เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งคุณค่า (Value
  Organizationด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทัศนคติ
  ทักษะ และความรู้ของพนักงานเอง (A.S.K.)
  โดยการจัดอบรมอย่างสม่ำเสมอและนำกรณีศึกษามาเป็นตัวอย่าง (Case Study)
  ให้พนักงานร่วมวิเคราะห์ และแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์แก่กัน อันได้แก่

  แผนพัฒนาสายงานบริหารชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะที่ตอบสนองกลยุทธ์ F-B-L-E-S-P
  โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ คือ

1. Community Management Training Course

2. การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

3. การบริการและมาตรฐานการทำงานเพื่อสร้างความประทับใจ

4. การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ

5. การบริหารทีมงาน

6. การบริหารการประชุม

7. Executive Sharing @ Vibrant Community Meeting

8. การจัด Knowledge Sharing

  แผนพัฒนาสายงานบริหารงานก่อสร้าง มุ่งเน้นการแบ่งปันความรู้ ทักษะที่ตอบสนองกลยุทธ์
  Q-C-S-E-S โดยจัด Knowledge Sharing ทุกเดือน
  เพื่อให้ทีมงานร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ทั้งด้านความสำเร็จ (Success Story)
  และบทเรียนจากความผิดพลาด (Lesson Learnt) ที่เกิดขึ้นในงาน
  เพื่อร่วมวางแนวทางการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ
  ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้จัด Executive Sharing
  โดยเชิญผู้บริหารระดับสูงร่วมแบ่งปันความรู้ที่มีคุณค่าให้แก่ทีมงานบริหารโครงการของบริษัทและ
  LPN Team (ปิยมิตร) การจัดดูงาน เป็นต้น

  แผนพัฒนาสายงานบริหารงานขาย มุ่งเน้นการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์การทำงาน โดยจัด
  Knowledge Sharing เพื่อให้ทีมงานร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน
  ทั้งด้านความสำเร็จ (Success Story) และบทเรียนจากความผิดพลาด (Lesson Learnt)
  ที่เกิดขึ้นในงาน รวมทั้งยังมีการทดสอบความรู้ในงานขาย การจัดอบรมหลักสูตร CRM
  เพื่อสร้างความประทับใจในงานขาย การขายอย่างที่ปรึกษา ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

  Training Center ศูนย์กลางการเรียนรู้ขององค์กร
  บริษัทจัดเตรียมศูนย์ฝึกอบรมให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ซึ่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์
  เครื่องมือที่จำเป็นในการฝึกอบรมบุคลากร รวมทั้งยังมีห้องทำงานจำลอง (Simulator Room)
  เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกทักษะและ การใช้อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงาน
  ซึ่งจะช่วยให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

  สถาบัน แอล.พี.เอ็น. (LPN Academy) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งของบริษัท ในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
  บริษัทจึงได้จัดตั้ง “สถาบัน แอล.พี.เอ็น. (LPN Academy)” ขึ้นในปี 2555
  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เติบโตทันต่อการขยายตัวของธุรกิจ

2. เพื่อถ่ายทอดคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ
  ที่องค์กรได้พัฒนาขึ้นมาเป็นกลยุทธ์ของบริษัทและมุ่งฝึกอบรมเพื่อรักษาจุดแข็งที่แตกต่างในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
  และพัฒนาจุดแข็งให้เป็นคุณค่าถ่ายทอดสู่สังคม

  วิสัยทัศน์ของสถาบันแอล.พี.เอ็น.

  “สร้างและพัฒนาคนคุณภาพที่พร้อมปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่า LPN
  แบบบูรณาการให้แก่ลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน”

  พันธกิจของสถาบันแอล.พี.เอ็น.

  1. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการถ่ายทอดวิถี แอล.พี.เอ็น. (LPN Way)
  หลักการดำเนินธุรกิจแบบ LPN (LPN Business Practice) และคุณค่า LPN อย่างต่อเนื่อง

  2. เสริมสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency) ตามค่านิยมขององค์กร “CLASSIC”
  เพื่อให้องค์กรและบุคลากรสามารถพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

  3. เสริมสร้างสมรรถนะหลักของบุคลากร (Individual Competency)
  ในระดับผู้บังคับบัญชาให้มีภาวะผู้นำและปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ (Professional)
  ตามแนวทาง (Attitude, Skills, Knowledge)
  และมุ่งเน้นกลยุทธ์การสร้างสมรรถนะของพนักงานให้มีความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง
  ในด้านคุณภาพการบริหารและบริการชุมชน รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพ
  (Potential Successor and Talent) อย่างเป็นระบบ

  4.
  เป็นหน่วยศูนย์กลางที่เชื่อมต่อกับองค์กรธุรกิจและหน่วยงานพัฒนาบุคลากรทั้งของภาครัฐและเอกชน
  เพื่อส่งมอบคุณค่างานบริการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม
  รวมทั้งการพัฒนาโอกาสและคุณภาพชีวิตตลอดจนความก้าวหน้าให้แก่พนักงานกลุ่มบริการชุมชนของบริษัทและสตรีด้อยโอกาส
  ตามนโยบายการคืนกำไรสู่สังคม ด้วยวัฒนธรรมการเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” มุ่งสู่
  “องค์กรแห่งคุณค่า” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

  ทั้งนี้ สถาบันแอล.พี.เอ็น.จะดำเนินงานพัฒนาบุคลากรของบริษัท ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
  2556 อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบต่อไป

จำนวนบุคลากร

  โครงสร้างการบริหารด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทในเครือเป็นแบบรวมศูนย์
  เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  ภายใต้การกำกับดูแลของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บุคลากรของทั้งบริษัทและบริษัทในเครือสามารถถ่ายโอนภาระความรับผิดชอบ
  เพื่อการเติบโตก้าวหน้าได้ตลอดเวลา

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 1,981 คน โดยแยกตามสายงานดังนี้

  - สายงานพัฒนาธุรกิจ 43 คน

  - สายงานบริหารแบรนด์และการตลาด 25 คน

  - สายงานบัญชีและการเงิน 80 คน

  - สายงานบริหารงานขาย 75 คน

  - สายงานบริหารชุมชน 269 คน

  - สายงานบริหารงานก่อสร้าง 105 คน

  - สายงานอำนวยการ 38 คน

  - สำนักตรวจสอบภายใน 6 คน

  - สำนักทรัพยากรมนุษย์ 20 คน

  - สายงานสนับสนุนงานบริหารชุมชน 70 คน

  - สายงานบัญชีและการเงิน นิติบุคคล 41 คน

  - สายงานบำรุงรักษานิติบุคคล 164 คน

  - สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท พรสันติ จำกัด (บริษัทย่อย) 14 คน

  - บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด 1,031 คน

  รวม 1,981 คน

  บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสประจำปีตามผลการปฏิบัติงาน
  เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนที่ช่วยผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมาย
  ดังนี้

1. ค่าตอบแทน (เงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ ครองชีพ โบนัส) 555,003,602.00 บาท

2. สวัสดิการ เงินกองทุน 37,608,555.00 บาท

3. การอบรมพัฒนา 7,736,488.49 บาท

รวม 600,348,645.49 บาท

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบรายงาน 56-1
และรายงานประจำปี ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในด้านความถูกต้องและโปร่งใสของงบการเงิน
โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งคำอธิบาย
และการวิเคราะห์ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ในการใช้งบการเงิน

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน
4 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชี-การเงิน
ทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ปกรณ์ ทวีสิน

(นายปกรณ์ ทวีสิน)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน
กฎหมาย และทักษะการบริหารองค์กรจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีนายอมรศักดิ์ นพรัมภา
เป็นประธานกรรมการ นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล และนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
เป็นกรรมการ ในปี 2555 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบ
100% โดยได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ในวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญตามกฎบัตร ดังนี้

1)  การสอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2555 ของบริษัท
    แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม
    ร่วมกับฝ่ายบริหารและหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้ง
    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน
    และการตั้งข้อสังเกตที่มีผลกระทบต่องบการเงิน
    รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
    เป็นงบการเงินที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
    ว่ามีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้เป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
    นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขต
    แนวทางการสอบบัญชีและแผนประจำปีของผู้สอบบัญชีจึงให้ความเห็นชอบในงบการเงินดังกล่าว

2)  การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
    คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีแนวทางบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัจจัยภายใน
    เช่น มีการดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ เรื่องความเสี่ยงด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์
    และด้านการดำเนินงาน และปัจจัยภายนอก เช่น
    ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบราชการและด้านนโยบายภาครัฐ
    โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสพร้อมตั้งข้อสังเกต
    เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ ให้ครอบคลุมทุกมิติ

3)  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
    คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเป็นรายไตรมาส
    โดยเน้นเรื่องการป้องกันและการแก้ไขไปในคราวเดียวกัน
    เพื่อลดข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน ลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพย์สิน การรั่วไหล
    หรือการทุจริตด้านบุคลากร และลดข้อผิดพลาด การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    ในปีนี้เจ้าหน้าที่ทุกระดับภายในองค์กรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร เช่น
    การให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น
    มีการคิดเชิงสร้างสรรค์และนอกกรอบเดิมของขั้นตอน การปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย
    รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าโดยเฉพาะกลุ่มปิยมิตร มีใจให้บริการอย่างต่อเนื่อง
    มีขั้นตอนงานที่กระชับเวลา และคาดหวังผลได้เร็วกว่าแผน เน้นความซื่อสัตย์
    และการใช้ต้นทุนอย่างสอดคล้องกับระดับของคุณภาพสินค้าและบริการ
    โดยสำนักทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ดำเนินการส่งเสริม ประเมินผล
    และสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
    นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในอย่างจริงจัง
    โดยพิจารณาและติดตามผลจากรายงานการตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส
    เพื่อให้มีการพัฒนาการทำงานของทุกระบบให้ได้ผลเลิศ

4)  การสอบทานการกำกับกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    และการปฏิบัติงานของ
    ทุกหน่วยงานให้สร้างจิตสำนึกเรื่องคุณธรรมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผ่านทางรายงานงบการเงิน
    และรายงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
    โดยเน้นเรื่องรายการระหว่างกันของบริษัทในเครือที่ควรต้องดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
    สมเหตุสมผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกรายการ เพื่อให้เกิดการกำกับกิจการที่ดี

5)  การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
    คณะกรรมตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี
    ได้เน้นให้สุ่มสอบทานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินมากขึ้น
    ได้พิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้และรายงาน การสอบทานทุกฉบับเป็นรายไตรมาส
    และให้ติดตามการแก้ไขโดยเร็วในประเด็นที่สำคัญ เพื่อให้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
    ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
    รวมทั้งการสอบทานงบประมาณประจำปี แผนการฝึกอบรม การหมุนเวียน
    และการสรรหาบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

6)  การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556
    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
    จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี
    2556 ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
    ต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 30 มกราคม 2556

รายงานความรับผิดชอบในการตรวจสอบงบการเงิน และการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
และได้ทบทวนการจัดทำธุรกิจขององค์กร
โดยเน้นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Environment and Social Responsibility – CESR) ในปีนี้ (2555)
จึงได้พบเห็นบทบาทของการมุ่งเน้นด้าน Green Concept อย่างต่อเนื่องในทุกระบบงาน
ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึง การส่งมอบ
อีกทั้งเกิดนวัตกรรมมากมายเกี่ยวกับตัวสินค้าและงานด้านบริการ
เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัฒน์ และให้สอดคล้องกับวิถี “ รักษ์สีเขียว ”
อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้น ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ บุคลากร (พนักงาน)
ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร มีการดำริที่จะก่อตั้ง “ สถาบัน
แอล.พี.เอ็น (LPN Academy)”
เพื่อส่งเสริมองค์กรในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
จึงได้กำหนดให้บรรจุเป็น แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2556
และให้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

รายงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551 เป็นต้นมา มีบทบาทหน้าที่คือ

ด้านการสรรหา

1. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ
และผู้บริหารระดับสูง

2. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก
และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ
และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

3. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลงานของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ
ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ของบริษัท

2. พิจารณาการปรับปรุงนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
อนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดแรงงานในขณะนั้น
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ

โดยกำหนดให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น
7 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนกรรมการรวม 7 คน ประกอบด้วย

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2. นายทวีชัย จิตตสรณชัย รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

3. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

4. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

5. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ

6. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริหาร

โดยมี นายอมรศักดิ์ นพรัมภา เป็นประธานคณะกรรมการ

ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. การประเมินผลกรรมการประจำปี

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดให้มีแบบประเมินกรรมการตั้งแต่ปี 2552
  ซึ่งประกอบด้วยแบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล
  โดยให้มีทั้งการประเมินตนเองและการประเมินโดยกรรมการท่านอื่น (ประเมินแบบไขว้) จำนวน
  3 ราย
  แบบประเมินคณะกรรมการและแบบประเมินผู้บริหารระดับสูงมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
  และนำเสนอรายงานสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2555 ได้มีการปรับปรุงแบบประเมินผู้บริหารระดับสูงโดยนำแบบประเมินผลงานของ CEO
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ในส่วนของหัวข้อประเมินซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันตามวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างเป็นรูปธรรม
ผลการประเมินโดยภาพรวมถือว่ากรรมการมีการพัฒนาประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ดีขึ้นเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยได้นำเสนอบทวิเคราะห์เป็นรายงานจำนวน
1 ฉบับ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. ค่าตอบแทนกรรมการ

  ได้มีการวางแนวทางที่จะพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการทุกรอบ 3 ปี
  โดยจะพิจารณาจากข้อมูลภายในองค์กร ผลประกอบการของบริษัท
  และจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบ
  การพิจารณา

3. การพิจารณาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

  ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้มีคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบดูแลเรื่องบรรษัทภิบาลขึ้นในปี
  2555 และให้รวมไว้ ในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้เรียกชื่อใหม่ว่า
  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  โดยได้พิจารณานำเสนอร่างบทบาทหน้าที่เป็นกฎบัตรฉบับใหม่
  ซึ่งแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลให้ชัดเจน

4. การพิจารณาเรื่องอื่นๆ

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทำการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ
  ตามบทบาทหน้าที่
  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมในแต่ละไตรมาส ดังนี้

  - พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายรางวัลการทำงานกลางปีแก่พนักงาน

  - พิจารณาการจ่ายรางวัลการทำงานของพนักงานประจำปี

  - พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานประจำปี

  - พิจารณาบำเหน็จประจำปี และค่าจ้างบริหารของกรรมการบริหารประจำปี

  - พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอความคิดเห็น
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของค่าตอบแทนสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเหมาะสม

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดปี 2555
ได้ใช้ความรอบคอบ
การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์
ทั้งนี้เพื่อวางมาตรฐานและกำหนดเป็นแบบแผนและหลักปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติได้
สามารถเป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริษัทใช้ในการพิจารณาเรื่องที่มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยดำเนินการได้อย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

(อมรศักดิ์ นพรัมภา)

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันที่ 24 มกราคม 2556

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนรวม 8 คน ประกอบด้วย

1. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร

2. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริหาร

3. นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร

4. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการบริหาร

5. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

6. นายจรัญ เกษร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

7. นายปราโมทย์ ชัยพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ จำกัด

8. นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรสันติ จำกัด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
โดยเป็นการทบทวนและประเมินความเสี่ยง
รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สรุปและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรในปี 2555
ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการเงิน

1. ปัจจัยเสี่ยง : วิกฤติทางการเงินของภาคพื้นยุโรป

ผลกระทบ : ระดับสูง

  การจัดการ : ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้
  สำหรับช่องทางทางการเงินทางคณะกรรมการมีความเห็นว่า ปัจจุบันยังอยู่ในการควบคุม
  จึงได้เลื่อนการทำ Rating ออกไปชั่วคราว

2. ปัจจัยเสี่ยง : อัตราการปฏิเสธสินเชื่อรายย่อย

ผลกระทบ : ระดับสูง

  การจัดการ : เพิ่มช่องทางของการปล่อยสินเชื่อ โดยขยายฐานของสถาบันการเงิน
  รวมทั้งการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการเงิน

ผล : อัตราการปฏิเสธสินเชื่อรายย่อยอยู่ที่ประมาณ 5%

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1. ปัจจัยเสี่ยง : สภาวะการแข่งขันของกลุ่มเป้าหมายในตลาด

ผลกระทบ : ระดับสูง

การจัดการ : ได้ดำเนินงานตามแผนธุรกิจ

2. ปัจจัยเสี่ยง : มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

ผลกระทบ : ระดับสูง

การจัดการ : พัฒนาโครงการที่ไม่ใช่อาคารชุด 3 โครงการ และพัฒนาโครงการต่างจังหวัดอีก 4
โครงการ

ผล : การกระจายฐานธุรกิจได้รับการตอบรับจากตลาดได้อย่างดี

3. ปัจจัยเสี่ยง : การดำเนินงานโดยบุคลากรภายใน

ผลกระทบ : ระดับสูง

  การจัดการ : เพิ่มจำนวนและประสิทธิภาพของ Outsource ตามแผนธุรกิจ
  ทำให้สามารถลดการขยายตัวของจำนวนพนักงานในองค์กร

ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

1. ปัจจัยเสี่ยง : ผลกระทบจากนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและเงินเดือนพนักงาน

ผลกระทบ : ระดับสูง

การจัดการ : ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ตามธุรกิจ ทำให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย

2. ปัจจัยเสี่ยง : การสรรหาและพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเติบโตขององค์กร

ผลกระทบ : ระดับสูง

การจัดการ : ใช้ Outsource มาช่วยดำเนินการในกิจการรอง
และปรับแผนการพัฒนาบุคลากรใหม่ในปี 2556

3. ปัจจัยเสี่ยง : การตื่นตัวต่อผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ

ผลกระทบ : ระดับสูง

  การจัดการ : มีการต่อต้านการพัฒนาโครงการในบางทำเล
  และได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ทำให้สามารถคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกโครงการ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบราชการ

1. ปัจจัยเสี่ยง : กฎระเบียบที่ไม่ชัดเจนของการอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบ : ระดับสูง

  การจัดการ : ประสานงานกับผู้ทำรายงานและได้ชี้แจ้งต่อทางราชการเพื่อลดระยะเวลาอนุมัติ
  แต่ก็ยังเป็นปัญหาที่จะต้องปรับแนวทางระยะเวลาการขาย หลังจากที่ได้อนุมัติจากทางราชการ

ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ

1. ปัจจัยเสี่ยง : ความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้พักอาศัยในชุมชนต่อสถานการณ์น้ำท่วม

ผลกระทบ : ระดับสูง

การจัดการ : ดำเนินการป้องกันภัยธรรมชาติในชุมชน ซึ่งในปี 2555 ไม่มีเกิดภัยธรรมชาติขึ้น

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตลอดปี 2555 นั้น
คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูล และจัดการความเสี่ยงตามแผนธุรกิจที่วางไว้อย่างระเอียดรอบคอบ
โดยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ตามแนวทางที่วางไว้
ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรในปี 2555 เป็นไปตามเป้าหมาย

ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

(ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข)

ประธานกรรมการบริหารความสี่ยง

14 กุมภาพันธ์ 2556