+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| ช   | อ | สัด | ค   | คุณวุฒิการศึกษา /  | ประส |      |               |
| ื่อ - | า | ส่ว | วาม | ประวัติการอบรม   | บการ |      |               |
| สกุล | ยุ | นก | สัมพ |                | ณ์ทำง |      |               |
|     | ( | าร | ันธ์ข |                | านใน |      |               |
|     | ป | ถือ | องค |                | ระยะ |      |               |
|     | ี) | หุ้น | รอบ |                | 5 ปี  |      |               |
|     |   | บร | ครัว |                | ย้อ   |      |               |
|     |   | ิษัท | ระห |                | นหลัง |      |               |
|     |   | (  | ว่าง |                |      |      |               |
|     |   | ร้อ | ผู้บร |                |      |      |               |
|     |   | ยล | ิหาร |                |      |      |               |
|     |   | ะ) |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | เวลา | ตำ   | หน่วยงาน /     |
|     |   |    |     |                |      | แหน่ง | บริษัท          |
|     |   |    |     |                |      |      | /ประเภทธุรกิจ   |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| นาย | 6 | 24 | น้อง | คุณวุฒิการศึกษา    | 2551 | ป    | บมจ           |
| รุ่งโ | 5 | .5 | ชาย |                | –    | ระธา | .ไดนาสตี้เซรามิค |
| รจน์ |   | 10 |     | • บัญชีบัณฑิต      | ป    | นกรร | / วัสดุก่อสร้าง   |
| แสง |   |    | นา  | จุฬา            | ัจจุบัน | มการ |               |
| ศาส |   |    | งสา | ลงกรณ์มหาวิทยาลัย |      |      |               |
| ตรา |   |    | วคัท |                |      |      |               |
| •   |   |    | ลียา | ประวัติการอบรม   |      |      |               |
| ประ |   |    | แสง |                |      |      |               |
| ธาน |   |    | ศาส | •              |      |      |               |
| ก   |   |    | ตรา | ยังมิได้อบ        |      |      |               |
| รรม |   |    |     | รมเกี่ยวกับบทบาทห |      |      |               |
| การ |   |    |     | น้าที่และทักษะการเ |      |      |               |
|     |   |    |     | ป็นกรรมการจากสม |      |      |               |
|     |   |    |     | าคมส่งเสริมสถาบัน |      |      |               |
|     |   |    |     | กรรมการบริษัทไทย |      |      |               |
|     |   |    |     | (IOD)          |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | อำนาจผูกพันบริษัทฯ |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | มีอำนาจลงนามตาม |      |      |               |
|     |   |    |     | หนังสือรับรองบริษัท |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      | ป    | บมจ           |
|     |   |    |     |                |      | ระธา | .ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ |
|     |   |    |     |                |      | นกรร | / วัสดุก่อสร้าง   |
|     |   |    |     |                |      | มการ |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | การ  |      |               |
|     |   |    |     |                | ดำรง |      |               |
|     |   |    |     |                | ตำแห |      |               |
|     |   |    |     |                | น่งกร |      |               |
|     |   |    |     |                | รมกา |      |               |
|     |   |    |     |                | รในบ |      |               |
|     |   |    |     |                | ริษัทจ |      |               |
|     |   |    |     |                | ดทะเ |      |               |
|     |   |    |     |                | บียนฯ |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | -ป   |      |               |
|     |   |    |     |                | ระธา |      |               |
|     |   |    |     |                | นกรร |      |               |
|     |   |    |     |                | มการ |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | ไดนา |      |               |
|     |   |    |     |                | สตี้เซ |      |               |
|     |   |    |     |                | รามิค |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (มห  |      |               |
|     |   |    |     |                | าชน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | กา   |      |               |
|     |   |    |     |                | รดำร |      |               |
|     |   |    |     |                | งตำแ |      |               |
|     |   |    |     |                | หน่งก |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมก |      |               |
|     |   |    |     |                | ารใน |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | -ป   |      |               |
|     |   |    |     |                | ระธา |      |               |
|     |   |    |     |                | นกรร |      |               |
|     |   |    |     |                | มการ |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | ไท   |      |               |
|     |   |    |     |                | ล์ท้อป |      |               |
|     |   |    |     |                | อิน   |      |               |
|     |   |    |     |                | ดัสตรี้ |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (มห  |      |               |
|     |   |    |     |                | าชน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | กิจก  |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมพ |      |               |
|     |   |    |     |                | ิเศษท |      |               |
|     |   |    |     |                | ี่สำคัญ |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| ช   | อ | สัด | ค   | คุณวุฒิการศึกษา /  | ประส |      |               |
| ื่อ - | า | ส่ว | วาม | ประวัติการอบรม   | บการ |      |               |
| สกุล | ยุ | นก | สัมพ |                | ณ์ทำง |      |               |
|     | ( | าร | ันธ์ข |                | านใน |      |               |
|     | ป | ถือ | องค |                | ระยะ |      |               |
|     | ี) | หุ้น | รอบ |                | 5 ปี  |      |               |
|     |   | บร | ครัว |                | ย้อ   |      |               |
|     |   | ิษัท | ระห |                | นหลัง |      |               |
|     |   | (  | ว่าง |                |      |      |               |
|     |   | ร้อ | ผู้บร |                |      |      |               |
|     |   | ยล | ิหาร |                |      |      |               |
|     |   | ะ) |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | เวลา | ตำ   | หน่วยงาน /     |
|     |   |    |     |                |      | แหน่ง | บริษัท          |
|     |   |    |     |                |      |      | /ประเภทธุรกิจ   |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| พล  | 7 | ไ  | ไม่มี | คุณวุฒิการศึกษา    | ม    | ร    | ฝ่ายความมั่นคง   |
| เอก | 8 | ม่มี |     |                | .ค.5 | องนา |               |
| ยุทธ |   |    |     | •              | 5-ต. | ยกรัฐ |               |
| ศักดิ์ |   |    |     | วิทยาลัยป        | ค.55 | มนตรี |               |
|     |   |    |     | ัองกันราชอาณาจักร |      |      |               |
| ศ   |   |    |     | รุ่นที่ 33         |      |      |               |
| ศิปร |   |    |     |                |      |      |               |
| ะภา |   |    |     | •โรงเรียน       |      |      |               |
| •   |   |    |     | เสนาธิการทหารบก |      |      |               |
| กร  |   |    |     | ชุดที่ 48         |      |      |               |
| รมก |   |    |     |                |      |      |               |
| ารอ |   |    |     | •โรงเรียนนายร   |      |      |               |
| ิสระ |   |    |     | ้อยพระจุลจอมเกล้า |      |      |               |
| และ |   |    |     |                |      |      |               |
| ปร  |   |    |     | ประวัติการอบรม   |      |      |               |
| ะธา |   |    |     |                |      |      |               |
| นกร |   |    |     | •              |      |      |               |
| รมก |   |    |     | สม             |      |      |               |
| ารต |   |    |     | าคมส่งเสริมสถาบัน |      |      |               |
| รวจ |   |    |     | กรรมการบริษัทไทย |      |      |               |
| สอบ |   |    |     | (IOD) หลักสูตร   |      |      |               |
|     |   |    |     | DAP 56/2006    |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | •หลักส          |      |      |               |
|     |   |    |     | ูตรผู้บริหารระดับสูง |      |      |               |
|     |   |    |     | สถาบ           |      |      |               |
|     |   |    |     | ันวิทยาการตลาดทุน |      |      |               |
|     |   |    |     | รุ่นที่ 11         |      |      |               |
|     |   |    |     | พ.ศ.2553       |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | อำนาจผูกพันบริษัทฯ |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | ไม             |      |      |               |
|     |   |    |     | ่มีอำนาจลงนามตาม |      |      |               |
|     |   |    |     | หนังสือรับรองบริษัท |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | ส    | รัฐมน | คณะรัฐมนตรี     |
|     |   |    |     |                | .ค.5 | ตรีว่า |               |
|     |   |    |     |                | 4-ม. | การก |               |
|     |   |    |     |                | ค.55 | ระทร |               |
|     |   |    |     |                |      | วงกล |               |
|     |   |    |     |                |      | าโหม |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | การ  |      |               |
|     |   |    |     |                | ดำรง |      |               |
|     |   |    |     |                | ตำแห |      |               |
|     |   |    |     |                | น่งกร |      |               |
|     |   |    |     |                | รมกา |      |               |
|     |   |    |     |                | รในบ |      |               |
|     |   |    |     |                | ริษัทจ |      |               |
|     |   |    |     |                | ดทะเ |      |               |
|     |   |    |     |                | บียนฯ |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | 1    |      |               |
|     |   |    |     |                | .ที่ปร |      |               |
|     |   |    |     |                | ึกษาป |      |               |
|     |   |    |     |                | ระธา |      |               |
|     |   |    |     |                | นกรร |      |               |
|     |   |    |     |                | มการ |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | น    |      |               |
|     |   |    |     |                | วนคร |      |               |
|     |   |    |     |                | จำก  |      |               |
|     |   |    |     |                | ัด(มห |      |               |
|     |   |    |     |                | าชน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | 2    |      |               |
|     |   |    |     |                | .ที่ปร |      |               |
|     |   |    |     |                | ึกษาป |      |               |
|     |   |    |     |                | ระธา |      |               |
|     |   |    |     |                | นกรร |      |               |
|     |   |    |     |                | มการ |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | เ    |      |               |
|     |   |    |     |                | อ็นอีพี |      |               |
|     |   |    |     |                | อสัง  |      |               |
|     |   |    |     |                | หาริม |      |               |
|     |   |    |     |                | ทรัพย |      |               |
|     |   |    |     |                | ์และอ |      |               |
|     |   |    |     |                | ุตสาห |      |               |
|     |   |    |     |                | กรรม |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (มห  |      |               |
|     |   |    |     |                | าชน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | กา   |      |               |
|     |   |    |     |                | รดำร |      |               |
|     |   |    |     |                | งตำแ |      |               |
|     |   |    |     |                | หน่งก |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมก |      |               |
|     |   |    |     |                | ารใน |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | กิจก  |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมพ |      |               |
|     |   |    |     |                | ิเศษท |      |               |
|     |   |    |     |                | ี่สำคัญ |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+

+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| ช   | อ | สัด | ค   | คุณวุฒิการศึกษา /  | ประส |      |               |
| ื่อ - | า | ส่ว | วาม | ประวัติการอบรม   | บการ |      |               |
| สกุล | ยุ | นก | สัมพ |                | ณ์ทำง |      |               |
|     | ( | าร | ันธ์ข |                | านใน |      |               |
|     | ป | ถือ | องค |                | ระยะ |      |               |
|     | ี) | หุ้น | รอบ |                | 5 ปี  |      |               |
|     |   | บร | ครัว |                | ย้อ   |      |               |
|     |   | ิษัท | ระห |                | นหลัง |      |               |
|     |   | (  | ว่าง |                |      |      |               |
|     |   | ร้อ | ผู้บร |                |      |      |               |
|     |   | ยล | ิหาร |                |      |      |               |
|     |   | ะ) |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | เวลา | ตำ   | หน่วยงาน /     |
|     |   |    |     |                |      | แหน่ง | บริษัท          |
|     |   |    |     |                |      |      | /ประเภทธุรกิจ   |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| น   | 6 | 0  | ไม่มี | คุณวุฒิการศึกษา    | 2    | ก    | บมจ           |
| ายส | 6 | .0 |     |                | 551– | รรมก | .ไดนาสตี้เซรามิค |
| ัญชัย |   | 84 |     | •              | ป    | ารผู้จ | / วัสดุก่อสร้าง   |
|     |   |    |     | วิศ             | ัจจุบัน | ัดการ |               |
| เ   |   |    |     | วกรรมศาสตร์บัณฑิต |      |      |               |
| จนจ |   |    |     | จุฬา            |      |      |               |
| รัตน์ |   |    |     | ลงกรณ์มหาวิทยาลัย |      |      |               |
| •   |   |    |     |                |      |      |               |
| ก   |   |    |     | ประวัติการอบรม   |      |      |               |
| รรม |   |    |     |                |      |      |               |
| การ |   |    |     | •              |      |      |               |
| ผู้จัด |   |    |     | สม             |      |      |               |
| การ |   |    |     | าคมส่งเสริมสถาบัน |      |      |               |
|     |   |    |     | กรรมการบริษัทไทย |      |      |               |
|     |   |    |     | (IOD) หลักสูตร   |      |      |               |
|     |   |    |     | DAP 54/2006    |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | อำนาจผูกพันบริษัทฯ |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | มีอำนาจลงนามตาม |      |      |               |
|     |   |    |     | หนังสือรับรองบริษัท |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      | ก    | บมจ           |
|     |   |    |     |                |      | รรมก | .ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ |
|     |   |    |     |                |      | ารผู้จ | / วัสดุก่อสร้าง   |
|     |   |    |     |                |      | ัดการ |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | การ  |      |               |
|     |   |    |     |                | ดำรง |      |               |
|     |   |    |     |                | ตำแห |      |               |
|     |   |    |     |                | น่งกร |      |               |
|     |   |    |     |                | รมกา |      |               |
|     |   |    |     |                | รในบ |      |               |
|     |   |    |     |                | ริษัทจ |      |               |
|     |   |    |     |                | ดทะเ |      |               |
|     |   |    |     |                | บียนฯ |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | -ก   |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมก |      |               |
|     |   |    |     |                | ารผู้จ |      |               |
|     |   |    |     |                | ัดการ |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | ไดนา |      |               |
|     |   |    |     |                | สตี้เซ |      |               |
|     |   |    |     |                | รามิค |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (มห  |      |               |
|     |   |    |     |                | าชน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | กา   |      |               |
|     |   |    |     |                | รดำร |      |               |
|     |   |    |     |                | งตำแ |      |               |
|     |   |    |     |                | หน่งก |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมก |      |               |
|     |   |    |     |                | ารใน |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | -ก   |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมก |      |               |
|     |   |    |     |                | ารผู้จ |      |               |
|     |   |    |     |                | ัดการ |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | ไท   |      |               |
|     |   |    |     |                | ล์ท้อป |      |               |
|     |   |    |     |                | อิน   |      |               |
|     |   |    |     |                | ดัสตรี้ |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (มห  |      |               |
|     |   |    |     |                | าชน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | กิจก  |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมพ |      |               |
|     |   |    |     |                | ิเศษท |      |               |
|     |   |    |     |                | ี่สำคัญ |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+

+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| ช   | อ | สัด | ค   | คุณวุฒิการศึกษา /  | ประส |      |               |
| ื่อ - | า | ส่ว | วาม | ประวัติการอบรม   | บการ |      |               |
| สกุล | ยุ | นก | สัมพ |                | ณ์ทำง |      |               |
|     | ( | าร | ันธ์ข |                | านใน |      |               |
|     | ป | ถือ | องค |                | ระยะ |      |               |
|     | ี) | หุ้น | รอบ |                | 5 ปี  |      |               |
|     |   | บร | ครัว |                | ย้อ   |      |               |
|     |   | ิษัท | ระห |                | นหลัง |      |               |
|     |   | (  | ว่าง |                |      |      |               |
|     |   | ร้อ | ผู้บร |                |      |      |               |
|     |   | ยล | ิหาร |                |      |      |               |
|     |   | ะ) |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | เวลา | ตำ   | หน่วยงาน /     |
|     |   |    |     |                |      | แหน่ง | บริษัท          |
|     |   |    |     |                |      |      | /ประเภทธุรกิจ   |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| น   | 6 | ไ  | ไม่มี | คุณวุฒิการศึกษา    | 2    | อนุก  | วุฒิสภา         |
| ายโ | 6 | ม่มี |     |                | 555- | รรมา |               |
| ยธิน |   |    |     | • บัญชีบัณฑิต      | 2557 | ธิการ |               |
|     |   |    |     | จุฬา            |      | เสริม |               |
| จ   |   |    |     | ลงกรณ์มหาวิทยาลัย |      | สร้าง |               |
| ๋วงพ |   |    |     |                |      | ธรรม |               |
| านิช |   |    |     | • MBA          |      | าภิบา |               |
| •   |   |    |     | University of  |      | ลในภ |               |
| ก   |   |    |     | Santa Clara    |      | าครัฐ |               |
| รรม |   |    |     | USA            |      |      |               |
| การ |   |    |     |                |      |      |               |
| อิสร |   |    |     | ประวัติการอบรม   |      |      |               |
| ะแล |   |    |     |                |      |      |               |
| ะกร |   |    |     | •              |      |      |               |
| รมก |   |    |     | สม             |      |      |               |
| ารต |   |    |     | าคมส่งเสริมสถาบัน |      |      |               |
| รวจ |   |    |     | กรรมการบริษัทไทย |      |      |               |
| สอบ |   |    |     | (IOD) หลักสูตร   |      |      |               |
|     |   |    |     | DAP 79/2009    |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | อำนาจผูกพันบริษัทฯ |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | ไม             |      |      |               |
|     |   |    |     | ่มีอำนาจลงนามตาม |      |      |               |
|     |   |    |     | หนังสือรับรองบริษัท |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      | ห    | กรมสรรพากร    |
|     |   |    |     |                |      | ัวหน้า |               |
|     |   |    |     |                |      | กลุ่มพ |               |
|     |   |    |     |                |      | ัฒนาร |               |
|     |   |    |     |                |      | ะบบบ |               |
|     |   |    |     |                |      | ริหาร |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      | สร   | กรมสรรพากร    |
|     |   |    |     |                |      | รพาก |               |
|     |   |    |     |                |      | รภาค |               |
|     |   |    |     |                |      | 12   |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | การ  |      |               |
|     |   |    |     |                | ดำรง |      |               |
|     |   |    |     |                | ตำแห |      |               |
|     |   |    |     |                | น่งกร |      |               |
|     |   |    |     |                | รมกา |      |               |
|     |   |    |     |                | รในบ |      |               |
|     |   |    |     |                | ริษัทจ |      |               |
|     |   |    |     |                | ดทะเ |      |               |
|     |   |    |     |                | บียนฯ |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | -    |      |               |
|     |   |    |     |                | ประธ |      |               |
|     |   |    |     |                | านกร |      |               |
|     |   |    |     |                | รมกา |      |               |
|     |   |    |     |                | รตรว |      |               |
|     |   |    |     |                | จสอบ |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | ธ    |      |               |
|     |   |    |     |                | นาสิริ |      |               |
|     |   |    |     |                | กรุ๊ป  |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (มห  |      |               |
|     |   |    |     |                | าชน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | กา   |      |               |
|     |   |    |     |                | รดำร |      |               |
|     |   |    |     |                | งตำแ |      |               |
|     |   |    |     |                | หน่งก |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมก |      |               |
|     |   |    |     |                | ารใน |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | ไม่มี  |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | กิจก  |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมพ |      |               |
|     |   |    |     |                | ิเศษท |      |               |
|     |   |    |     |                | ี่สำคัญ |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | -คณะ |      |               |
|     |   |    |     |                | อนุกร |      |               |
|     |   |    |     |                | รมกา |      |               |
|     |   |    |     |                | รกลั่น |      |               |
|     |   |    |     |                | กรอง |      |               |
|     |   |    |     |                | พิจาร |      |               |
|     |   |    |     |                | ณาผล |      |               |
|     |   |    |     |                | การต |      |               |
|     |   |    |     |                | รวจส |      |               |
|     |   |    |     |                | อบแล |      |               |
|     |   |    |     |                | ะติดต |      |               |
|     |   |    |     |                | ามผล |      |               |
|     |   |    |     |                | การด |      |               |
|     |   |    |     |                | ำเนิน |      |               |
|     |   |    |     |                | งานข |      |               |
|     |   |    |     |                | องหน |      |               |
|     |   |    |     |                | ่วยรับ |      |               |
|     |   |    |     |                | ตรวจ |      |               |
|     |   |    |     |                | /    |      |               |
|     |   |    |     |                | คณ   |      |               |
|     |   |    |     |                | ะกรร |      |               |
|     |   |    |     |                | มการ |      |               |
|     |   |    |     |                | ตรวจ |      |               |
|     |   |    |     |                | เงินแ |      |               |
|     |   |    |     |                | ผ่นดิน |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | -อา  |      |               |
|     |   |    |     |                | จารย |      |               |
|     |   |    |     |                | ์พิเศษ |      |               |
|     |   |    |     |                | Tax  |      |               |
|     |   |    |     |                | Ac   |      |               |
|     |   |    |     |                | coun |      |               |
|     |   |    |     |                | ting |      |               |
|     |   |    |     |                | ม    |      |               |
|     |   |    |     |                | หาวิท |      |               |
|     |   |    |     |                | ยาลัย |      |               |
|     |   |    |     |                | อัส   |      |               |
|     |   |    |     |                | สัมชัญ |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+

+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| ช   | อ | สัด | ค   | คุณวุฒิการศึกษา /  | ประส |      |               |
| ื่อ - | า | ส่ว | วาม | ประวัติการอบรม   | บการ |      |               |
| สกุล | ยุ | นก | สัมพ |                | ณ์ทำง |      |               |
|     | ( | าร | ันธ์ข |                | านใน |      |               |
|     | ป | ถือ | องค |                | ระยะ |      |               |
|     | ี) | หุ้น | รอบ |                | 5 ปี  |      |               |
|     |   | บร | ครัว |                | ย้อ   |      |               |
|     |   | ิษัท | ระห |                | นหลัง |      |               |
|     |   | (  | ว่าง |                |      |      |               |
|     |   | ร้อ | ผู้บร |                |      |      |               |
|     |   | ยล | ิหาร |                |      |      |               |
|     |   | ะ) |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | เวลา | ตำ   | หน่วยงาน /     |
|     |   |    |     |                |      | แหน่ง | บริษัท          |
|     |   |    |     |                |      |      | /ประเภทธุรกิจ   |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| นา  | 7 | ไ  | ไม่มี | คุณวุฒิการศึกษา    | 2512 | เ    | สำนักจ         |
| ยสุร | 2 | ม่มี |     |                | –    | จ้าขอ | ัตุธรรมทนายความ |
| ศักดิ์ |   |    |     | • นิติศาสตร์บัณฑิต  | ป    | งสำน |               |
| โกส |   |    |     | มหาว           | ัจจุบัน | ักงาน |               |
| ิยะจ |   |    |     | ิทยาลัยธรรมศาสตร์ |      |      |               |
| ินดา |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | ประวัติการอบรม   |      |      |               |
| •   |   |    |     |                |      |      |               |
| ก   |   |    |     | •              |      |      |               |
| รรม |   |    |     | สม             |      |      |               |
| การ |   |    |     | าคมส่งเสริมสถาบัน |      |      |               |
| อิสร |   |    |     | กรรมการบริษัทไทย |      |      |               |
| ะแล |   |    |     | (IOD) หลักสูตร   |      |      |               |
| ะกร |   |    |     | DAP 48/2005    |      |      |               |
| รมก |   |    |     |                |      |      |               |
| ารต |   |    |     | อำนาจผูกพันบริษัทฯ |      |      |               |
| รวจ |   |    |     |                |      |      |               |
| สอบ |   |    |     | ไม             |      |      |               |
|     |   |    |     | ่มีอำนาจลงนามตาม |      |      |               |
|     |   |    |     | หนังสือรับรองบริษัท |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | การ  |      |               |
|     |   |    |     |                | ดำรง |      |               |
|     |   |    |     |                | ตำแห |      |               |
|     |   |    |     |                | น่งกร |      |               |
|     |   |    |     |                | รมกา |      |               |
|     |   |    |     |                | รในบ |      |               |
|     |   |    |     |                | ริษัทจ |      |               |
|     |   |    |     |                | ดทะเ |      |               |
|     |   |    |     |                | บียนฯ |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | -    |      |               |
|     |   |    |     |                | กรรม |      |               |
|     |   |    |     |                | การอ |      |               |
|     |   |    |     |                | ิสระแ |      |               |
|     |   |    |     |                | ละกร |      |               |
|     |   |    |     |                | รมกา |      |               |
|     |   |    |     |                | รตรว |      |               |
|     |   |    |     |                | จสอบ |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | เอ.  |      |               |
|     |   |    |     |                | เจ.พ |      |               |
|     |   |    |     |                | ลาสท์ |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (มห  |      |               |
|     |   |    |     |                | าชน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | กา   |      |               |
|     |   |    |     |                | รดำร |      |               |
|     |   |    |     |                | งตำแ |      |               |
|     |   |    |     |                | หน่งก |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมก |      |               |
|     |   |    |     |                | ารใน |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | -กรร |      |               |
|     |   |    |     |                | มการ |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | ย    |      |               |
|     |   |    |     |                | ูไนเต |      |               |
|     |   |    |     |                | ็ดฟูดส์ |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (มห  |      |               |
|     |   |    |     |                | าชน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | กิจก  |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมพ |      |               |
|     |   |    |     |                | ิเศษท |      |               |
|     |   |    |     |                | ี่สำคัญ |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+

+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| ช   | อ | สัด | ค   | คุณวุฒิการศึกษา /  | ประส |      |               |
| ื่อ - | า | ส่ว | วาม | ประวัติการอบรม   | บการ |      |               |
| สกุล | ยุ | นก | สัมพ |                | ณ์ทำง |      |               |
|     | ( | าร | ันธ์ข |                | านใน |      |               |
|     | ป | ถือ | องค |                | ระยะ |      |               |
|     | ี) | หุ้น | รอบ |                | 5 ปี  |      |               |
|     |   | บร | ครัว |                | ย้อ   |      |               |
|     |   | ิษัท | ระห |                | นหลัง |      |               |
|     |   | (  | ว่าง |                |      |      |               |
|     |   | ร้อ | ผู้บร |                |      |      |               |
|     |   | ยล | ิหาร |                |      |      |               |
|     |   | ะ) |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | เวลา | ตำ   | หน่วยงาน /     |
|     |   |    |     |                |      | แหน่ง | บริษัท          |
|     |   |    |     |                |      |      | /ประเภทธุรกิจ   |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| นาย | 6 | ไ  | ไม่มี | คุณวุฒิการศึกษา    | 25   | ผู้จ   | การไฟฟ้าฝ่ายผล  |
| ผจญ | 7 | ม่มี |     |                | 18 - | ัดการ | ิตแห่งประเทศไทย |
| ขจิต |   |    |     | • ปริญญาตรี      | 2548 | กองบ | / สาธารณูปโภค  |
| สาร |   |    |     | ศิลปศาสตร์       |      | ริหาร |               |
|     |   |    |     | เศรษฐศาสตร์     |      | ฝ่ายบ |               |
| •   |   |    |     | มหาว           |      | ริหาร |               |
| ก   |   |    |     | ิทยาลัยเกษรศาสตร์ |      | และก |               |
| รรม |   |    |     |                |      | ารเง |               |
| การ |   |    |     | • ประกาศนียบัตร  |      | ินเชื้อ |               |
| อิสร |   |    |     | ชั้นสูง บริหารธุรกิจ |      | เพลิง |               |
| ะแล |   |    |     |                |      |      |               |
| ะกร |   |    |     | สถาบันบัณฑ       |      |      |               |
| รมก |   |    |     | ิตพัฒนบริหารศาสตร์ |      |      |               |
| ารต |   |    |     |                |      |      |               |
| รวจ |   |    |     | • Advanced     |      |      |               |
| สอบ |   |    |     | Mini MBA       |      |      |               |
|     |   |    |     | จุฬา            |      |      |               |
|     |   |    |     | ลงกรณ์มหาวิทยาลัย |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | ประวัติการอบรม   |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | •              |      |      |               |
|     |   |    |     | สม             |      |      |               |
|     |   |    |     | าคมส่งเสริมสถาบัน |      |      |               |
|     |   |    |     | กรรมการบริษัทไทย |      |      |               |
|     |   |    |     | (IOD) หลักสูตร   |      |      |               |
|     |   |    |     | DAP 99/2012    |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | อำนาจผูกพันบริษัทฯ |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | ไม             |      |      |               |
|     |   |    |     | ่มีอำนาจลงนามตาม |      |      |               |
|     |   |    |     | หนังสือรับรองบริษัท |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | การ  |      |               |
|     |   |    |     |                | ดำรง |      |               |
|     |   |    |     |                | ตำแห |      |               |
|     |   |    |     |                | น่งกร |      |               |
|     |   |    |     |                | รมกา |      |               |
|     |   |    |     |                | รในบ |      |               |
|     |   |    |     |                | ริษัทจ |      |               |
|     |   |    |     |                | ดทะเ |      |               |
|     |   |    |     |                | บียนฯ |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | ไม่มี  |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | กา   |      |               |
|     |   |    |     |                | รดำร |      |               |
|     |   |    |     |                | งตำแ |      |               |
|     |   |    |     |                | หน่งก |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมก |      |               |
|     |   |    |     |                | ารใน |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | ไม่มี  |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | กิจก  |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมพ |      |               |
|     |   |    |     |                | ิเศษท |      |               |
|     |   |    |     |                | ี่สำคัญ |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+

+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| ช   | อ | สัด | ค   | คุณวุฒิการศึกษา /  | ประส |      |               |
| ื่อ - | า | ส่ว | วาม | ประวัติการอบรม   | บการ |      |               |
| สกุล | ยุ | นก | สัมพ |                | ณ์ทำง |      |               |
|     | ( | าร | ันธ์ข |                | านใน |      |               |
|     | ป | ถือ | องค |                | ระยะ |      |               |
|     | ี) | หุ้น | รอบ |                | 5 ปี  |      |               |
|     |   | บร | ครัว |                | ย้อ   |      |               |
|     |   | ิษัท | ระห |                | นหลัง |      |               |
|     |   | (  | ว่าง |                |      |      |               |
|     |   | ร้อ | ผู้บร |                |      |      |               |
|     |   | ยล | ิหาร |                |      |      |               |
|     |   | ะ) |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | เวลา | ตำ   | หน่วยงาน /     |
|     |   |    |     |                |      | แหน่ง | บริษัท          |
|     |   |    |     |                |      |      | /ประเภทธุรกิจ   |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| นา  | 6 | 5  | ไม่มี | คุณวุฒิการศึกษา    | 25   | ร    | บมจ.โรงพ      |
| ยชัย | 6 | .0 |     |                | 48-ป | องปร | ยาบาลเจ้าพระยา |
| สิทธิ์ |   | 38 |     | •              | ัจจุบัน | ะธาน |               |
| วิร  |   |    |     | วิศ             |      | กรร  |               |
| ิยะเ |   |    |     | วกรรมศาสตร์บัณฑิต |      | มการ |               |
| มตต |   |    |     | รุ่น 2511        |      |      |               |
| ากุล |   |    |     | จุฬา            |      |      |               |
|     |   |    |     | ลงกรณ์มหาวิทยาลัย |      |      |               |
| •   |   |    |     |                |      |      |               |
| ก   |   |    |     | •              |      |      |               |
| รรม |   |    |     | หลักสูตรวิทยาลัย   |      |      |               |
| การ |   |    |     | ป้องกันราชอาณาจัก |      |      |               |
|     |   |    |     | รภาครัฐและเอกชน |      |      |               |
|     |   |    |     | (วปรอ.4414)    |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | •สถาบันวิท       |      |      |               |
|     |   |    |     | ยาการตลาดทุนรุ่นที่ |      |      |               |
|     |   |    |     | 15 (ว.ต.ท. 15) |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | ประวัติการอบรม   |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | •              |      |      |               |
|     |   |    |     | สม             |      |      |               |
|     |   |    |     | าคมส่งเสริมสถาบัน |      |      |               |
|     |   |    |     | กรรมการบริษัทไทย |      |      |               |
|     |   |    |     | (IOD) หลักสูตร   |      |      |               |
|     |   |    |     | DAP 20/2004    |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | • หลักสูตร       |      |      |               |
|     |   |    |     | Increasing     |      |      |               |
|     |   |    |     | Your Corporate |      |      |               |
|     |   |    |     | Value Through  |      |      |               |
|     |   |    |     | Effective      |      |      |               |
|     |   |    |     | Communication  |      |      |               |
|     |   |    |     | ปี 2546         |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | • หลักสูตร       |      |      |               |
|     |   |    |     | บทบาทกรรมก     |      |      |               |
|     |   |    |     | ารต่อการบริหารคว |      |      |               |
|     |   |    |     | ามเสี่ยงขององค์กร |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | อำนาจผูกพันบริษัทฯ |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | มีอำนาจลงนามตาม |      |      |               |
|     |   |    |     | หนังสือรับรองบริษัท |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      | กรรม | บริษัท          |
|     |   |    |     |                |      | การ/ | โร            |
|     |   |    |     |                |      | กรรม | งพยาบาลวิภาราม |
|     |   |    |     |                |      | การบ | จำกัด          |
|     |   |    |     |                |      | ริหาร |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | การ  |      |               |
|     |   |    |     |                | ดำรง |      |               |
|     |   |    |     |                | ตำแห |      |               |
|     |   |    |     |                | น่งกร |      |               |
|     |   |    |     |                | รมกา |      |               |
|     |   |    |     |                | รในบ |      |               |
|     |   |    |     |                | ริษัทจ |      |               |
|     |   |    |     |                | ดทะเ |      |               |
|     |   |    |     |                | บียนฯ |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | -ก   |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมก |      |               |
|     |   |    |     |                | ารผู้จ |      |               |
|     |   |    |     |                | ัดการ |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | โร   |      |               |
|     |   |    |     |                | งพยา |      |               |
|     |   |    |     |                | บาลว |      |               |
|     |   |    |     |                | ิภาวดี |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (มห  |      |               |
|     |   |    |     |                | าชน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | กา   |      |               |
|     |   |    |     |                | รดำร |      |               |
|     |   |    |     |                | งตำแ |      |               |
|     |   |    |     |                | หน่งก |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมก |      |               |
|     |   |    |     |                | ารใน |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | -    |      |               |
|     |   |    |     |                | รองป |      |               |
|     |   |    |     |                | ระธา |      |               |
|     |   |    |     |                | นกรร |      |               |
|     |   |    |     |                | มการ |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | โ    |      |               |
|     |   |    |     |                | รงพย |      |               |
|     |   |    |     |                | าบาล |      |               |
|     |   |    |     |                | เจ้าพ |      |               |
|     |   |    |     |                | ระยา |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (มห  |      |               |
|     |   |    |     |                | าชน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | -    |      |               |
|     |   |    |     |                | กรรม |      |               |
|     |   |    |     |                | การ/ |      |               |
|     |   |    |     |                | กรรม |      |               |
|     |   |    |     |                | การบ |      |               |
|     |   |    |     |                | ริหาร |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | โรง  |      |               |
|     |   |    |     |                | พยาบ |      |               |
|     |   |    |     |                | าลวิภ |      |               |
|     |   |    |     |                | าราม |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | แ    |      |               |
|     |   |    |     |                | ละบร |      |               |
|     |   |    |     |                | ิษัทใน |      |               |
|     |   |    |     |                | เครือ |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | กิจก  |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมพ |      |               |
|     |   |    |     |                | ิเศษท |      |               |
|     |   |    |     |                | ี่สำคัญ |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+

+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| ช   | อ | สัด | ค   | คุณวุฒิการศึกษา /  | ประส |      |               |
| ื่อ - | า | ส่ว | วาม | ประวัติการอบรม   | บการ |      |               |
| สกุล | ยุ | นก | สัมพ |                | ณ์ทำง |      |               |
|     | ( | าร | ันธ์ข |                | านใน |      |               |
|     | ป | ถือ | องค |                | ระยะ |      |               |
|     | ี) | หุ้น | รอบ |                | 5 ปี  |      |               |
|     |   | บร | ครัว |                | ย้อ   |      |               |
|     |   | ิษัท | ระห |                | นหลัง |      |               |
|     |   | (  | ว่าง |                |      |      |               |
|     |   | ร้อ | ผู้บร |                |      |      |               |
|     |   | ยล | ิหาร |                |      |      |               |
|     |   | ะ) |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | เวลา | ตำ   | หน่วยงาน /     |
|     |   |    |     |                |      | แหน่ง | บริษัท          |
|     |   |    |     |                |      |      | /ประเภทธุรกิจ   |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| น   | 6 | 2  | ไม่มี | คุณวุฒิการศึกษา    | 2543 | ก    | บจ.เอกสิทธิ์ภัณฑ์  |
| ายส | 8 | .4 |     |                | –    | รรมก |               |
| ุวิทย์ |   | 51 |     | • มัธยมศึกษา     | ป    | ารผู้จ |               |
|     |   |    |     | โ              | ัจจุบัน | ัดการ |               |
| สมา |   |    |     | รงเรียนสหคุณศึกษา |      |      |               |
| นพัน |   |    |     |                |      |      |               |
| ธ์ชัย |   |    |     | ประวัติการอบรม   |      |      |               |
| •   |   |    |     |                |      |      |               |
| ก   |   |    |     | •              |      |      |               |
| รรม |   |    |     | สม             |      |      |               |
| การ |   |    |     | าคมส่งเสริมสถาบัน |      |      |               |
|     |   |    |     | กรรมการบริษัทไทย |      |      |               |
|     |   |    |     | (IOD) หลักสูตร   |      |      |               |
|     |   |    |     | DAP 54/2006    |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | อำนาจผูกพันบริษัทฯ |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | มีอำนาจลงนามตาม |      |      |               |
|     |   |    |     | หนังสือรับรองบริษัท |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      | กรร  | บมจ           |
|     |   |    |     |                |      | มการ | .ไดนาสตี้เซรามิค |
|     |   |    |     |                |      |      | / วัสดุก่อสร้าง   |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | การ  |      |               |
|     |   |    |     |                | ดำรง |      |               |
|     |   |    |     |                | ตำแห |      |               |
|     |   |    |     |                | น่งกร |      |               |
|     |   |    |     |                | รมกา |      |               |
|     |   |    |     |                | รในบ |      |               |
|     |   |    |     |                | ริษัทจ |      |               |
|     |   |    |     |                | ดทะเ |      |               |
|     |   |    |     |                | บียนฯ |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | ไม่มี  |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | กา   |      |               |
|     |   |    |     |                | รดำร |      |               |
|     |   |    |     |                | งตำแ |      |               |
|     |   |    |     |                | หน่งก |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมก |      |               |
|     |   |    |     |                | ารใน |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | -ก   |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมก |      |               |
|     |   |    |     |                | ารผู้จ |      |               |
|     |   |    |     |                | ัดการ |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | เ    |      |               |
|     |   |    |     |                | อกสิท |      |               |
|     |   |    |     |                | ธิ์ภัณฑ์ |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | กิจก  |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมพ |      |               |
|     |   |    |     |                | ิเศษท |      |               |
|     |   |    |     |                | ี่สำคัญ |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | -ที่ปร |      |               |
|     |   |    |     |                | ึกษาค |      |               |
|     |   |    |     |                | ณะกร |      |               |
|     |   |    |     |                | รมกา |      |               |
|     |   |    |     |                | รตรว |      |               |
|     |   |    |     |                | จสอบ |      |               |
|     |   |    |     |                | และต |      |               |
|     |   |    |     |                | ิดตาม |      |               |
|     |   |    |     |                | การบ |      |               |
|     |   |    |     |                | ริหาร |      |               |
|     |   |    |     |                | งานต |      |               |
|     |   |    |     |                | ำรวจ |      |               |
|     |   |    |     |                | (กต. |      |               |
|     |   |    |     |                | ตร.) |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     |                | สน.ร |      |               |
|     |   |    |     |                | าษฎร |      |               |
|     |   |    |     |                | ์บูรณะ |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+

+------+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| ชื่อ - | อ | สัด | ค   | คุณวุฒิการศึกษา /  | ประส |      |               |
| สกุล  | า | ส่ว | วาม | ประวัติการอบรม   | บการ |      |               |
|      | ยุ | นก | สัมพ |                | ณ์ทำง |      |               |
|      | ( | าร | ันธ์ข |                | านใน |      |               |
|      | ป | ถือ | องค |                | ระยะ |      |               |
|      | ี) | หุ้น | รอบ |                | 5 ปี  |      |               |
|      |   | บร | ครัว |                | ย้อ   |      |               |
|      |   | ิษัท | ระห |                | นหลัง |      |               |
|      |   | (  | ว่าง |                |      |      |               |
|      |   | ร้อ | ผู้บร |                |      |      |               |
|      |   | ยล | ิหาร |                |      |      |               |
|      |   | ะ) |     |                |      |      |               |
+------+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|      |   |    |     |                | เวลา | ตำ   | หน่วยงาน /     |
|      |   |    |     |                |      | แหน่ง | บริษัท          |
|      |   |    |     |                |      |      | /ประเภทธุรกิจ   |
+------+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| นาง  | 6 | 2  | พ   | คุณวุฒิการศึกษา    | 2548 | กรรม | บมจ           |
| สาวค | 7 | .6 | ี่สาว |                | –    | การบ | .ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ |
| ัทลียา |   | 96 | นาย | •              | ป    | ริหาร | / วัสดุก่อสร้าง   |
| แ    |   |    | รุ่งโ | บัญช            | ัจจุบัน |      |               |
| สงศา |   |    | รจน์ | ีบัณฑิต(เกียรตินิยม) |      |      |               |
| สตรา |   |    | แสง | จุฬา            |      |      |               |
| •    |   |    | ศาส | ลงกรณ์มหาวิทยาลัย |      |      |               |
| กรรม |   |    | ตรา |                |      |      |               |
| การบ |   |    |     | • Management   |      |      |               |
| ริหาร |   |    |     | Development    |      |      |               |
| และเ |   |    |     | Program        |      |      |               |
| ลขาน |   |    |     | J.J.Kellogg    |      |      |               |
| ุการบ |   |    |     | North Western  |      |      |               |
| ริษัทฯ |   |    |     | University     |      |      |               |
|      |   |    |     |                |      |      |               |
|      |   |    |     | ประวัติการอบรม   |      |      |               |
|      |   |    |     |                |      |      |               |
|      |   |    |     | •              |      |      |               |
|      |   |    |     | สม             |      |      |               |
|      |   |    |     | าคมส่งเสริมสถาบัน |      |      |               |
|      |   |    |     | กรรมการบริษัทไทย |      |      |               |
|      |   |    |     | (IOD) หลักสูตร   |      |      |               |
|      |   |    |     | DAP 47/2005    |      |      |               |
|      |   |    |     |                |      |      |               |
|      |   |    |     | อำนาจผูกพันบริษัทฯ |      |      |               |
|      |   |    |     |                |      |      |               |
|      |   |    |     | มีอำนาจลงนามตาม |      |      |               |
|      |   |    |     | หนังสือรับรองบริษัท |      |      |               |
+------+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|      |   |    |     |                |      |      |               |
+------+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|      |   |    |     |                |      |      |               |
+------+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|      |   |    |     |                |      |      |               |
+------+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|      |   |    |     |                |      |      |               |
+------+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|      |   |    |     |                |      |      |               |
+------+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|      |   |    |     |                |      |      |               |
+------+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|      |   |    |     |                | การ  |      |               |
|      |   |    |     |                | ดำรง |      |               |
|      |   |    |     |                | ตำแห |      |               |
|      |   |    |     |                | น่งกร |      |               |
|      |   |    |     |                | รมกา |      |               |
|      |   |    |     |                | รในบ |      |               |
|      |   |    |     |                | ริษัทจ |      |               |
|      |   |    |     |                | ดทะเ |      |               |
|      |   |    |     |                | บียนฯ |      |               |
|      |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|      |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+------+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|      |   |    |     |                | -กร  |      |               |
|      |   |    |     |                | รมกา |      |               |
|      |   |    |     |                | รอิสร |      |               |
|      |   |    |     |                | ะและ |      |               |
|      |   |    |     |                | ประธ |      |               |
|      |   |    |     |                | านกร |      |               |
|      |   |    |     |                | รมกา |      |               |
|      |   |    |     |                | รตรว |      |               |
|      |   |    |     |                | จสอบ |      |               |
|      |   |    |     |                | บมจ  |      |               |
|      |   |    |     |                | .เอส |      |               |
|      |   |    |     |                | แอนด์ |      |               |
|      |   |    |     |                | พี    |      |               |
|      |   |    |     |                | ซิน   |      |               |
|      |   |    |     |                | ดิเคท |      |               |
+------+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|      |   |    |     |                | กา   |      |               |
|      |   |    |     |                | รดำร |      |               |
|      |   |    |     |                | งตำแ |      |               |
|      |   |    |     |                | หน่งก |      |               |
|      |   |    |     |                | รรมก |      |               |
|      |   |    |     |                | ารใน |      |               |
|      |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|      |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|      |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|      |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+------+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|      |   |    |     |                | -    |      |               |
|      |   |    |     |                | กรรม |      |               |
|      |   |    |     |                | การบ |      |               |
|      |   |    |     |                | ริหาร |      |               |
|      |   |    |     |                | บมจ. |      |               |
|      |   |    |     |                | ไท   |      |               |
|      |   |    |     |                | ล์ท้อป |      |               |
|      |   |    |     |                | อิน   |      |               |
|      |   |    |     |                | ดัสตรี้ |      |               |
+------+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|      |   |    |     |                |      |      |               |
+------+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|      |   |    |     |                |      |      |               |
+------+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|      |   |    |     |                |      |      |               |
+------+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|      |   |    |     |                |      |      |               |
+------+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+

+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| ช   | อ | สัด | ค   | คุณวุฒิการศึกษา /  | ประส |      |               |
| ื่อ - | า | ส่ว | วาม | ประวัติการอบรม   | บการ |      |               |
| สกุล | ยุ | นก | สัมพ |                | ณ์ทำง |      |               |
|     | ( | าร | ันธ์ข |                | านใน |      |               |
|     | ป | ถือ | องค |                | ระยะ |      |               |
|     | ี) | หุ้น | รอบ |                | 5 ปี  |      |               |
|     |   | บร | ครัว |                | ย้อ   |      |               |
|     |   | ิษัท | ระห |                | นหลัง |      |               |
|     |   | (  | ว่าง |                |      |      |               |
|     |   | ร้อ | ผู้บร |                |      |      |               |
|     |   | ยล | ิหาร |                |      |      |               |
|     |   | ะ) |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | เวลา | ตำ   | หน่วยงาน /     |
|     |   |    |     |                |      | แหน่ง | บริษัท          |
|     |   |    |     |                |      |      | /ประเภทธุรกิจ   |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| นา  | 4 | 7  | บุตร | คุณวุฒิการศึกษา    | 25   | รองก | บมจ.ไดนาสตี้    |
| ยมน | 0 | .3 | นาย |                | 56-ป | รรมก | เซรามิค /      |
| ต์รัก |   | 53 | รุ่งโ | • Master of    | ัจจุบัน | ารผู้จ | วัสดุก่อสร้าง     |
| แสง |   |    | รจน์ | Business       |      | ัดการ |               |
| ศาส |   |    | แสง | A              |      | (บร  |               |
| ตรา |   |    | ศาส | dministration, |      | ิหาร) |               |
| •   |   |    | ตรา | Kasetsart      |      |      |               |
| กรร |   |    |     | University     |      |      |               |
| มกา |   |    |     |                |      |      |               |
| รรอ |   |    |     | • Master of    |      |      |               |
| งผู้จ |   |    |     | Art in         |      |      |               |
| ัดกา |   |    |     | International  |      |      |               |
| รบร |   |    |     | Economics.     |      |      |               |
| ิหาร |   |    |     | Southern       |      |      |               |
|     |   |    |     | Methodist      |      |      |               |
|     |   |    |     | University     |      |      |               |
|     |   |    |     | (SMU)          |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | • Bachelor of  |      |      |               |
|     |   |    |     | Science in     |      |      |               |
|     |   |    |     | Business       |      |      |               |
|     |   |    |     | Computer       |      |      |               |
|     |   |    |     | Information    |      |      |               |
|     |   |    |     | Systems,       |      |      |               |
|     |   |    |     | University of  |      |      |               |
|     |   |    |     | North Texas    |      |      |               |
|     |   |    |     | (UNT)          |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | ประวัติการอบรม   |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | •              |      |      |               |
|     |   |    |     | สม             |      |      |               |
|     |   |    |     | าคมส่งเสริมสถาบัน |      |      |               |
|     |   |    |     | กรรมการบริษัทไทย |      |      |               |
|     |   |    |     | (IOD) หลักสูตร   |      |      |               |
|     |   |    |     | DAP 107/2014   |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | อำนาจผูกพันบริษัทฯ |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | มีอำนาจลงนามตาม |      |      |               |
|     |   |    |     | หนังสือรับรองบริษัท |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | 2555 | กรรม | บมจ           |
|     |   |    |     |                | –    | การบ | .ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ |
|     |   |    |     |                | ป    | ริหาร | / วัสดุก่อสร้าง   |
|     |   |    |     |                | ัจจุบัน |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | การ  |      |               |
|     |   |    |     |                | ดำรง |      |               |
|     |   |    |     |                | ตำแห |      |               |
|     |   |    |     |                | น่งกร |      |               |
|     |   |    |     |                | รมกา |      |               |
|     |   |    |     |                | รในบ |      |               |
|     |   |    |     |                | ริษัทจ |      |               |
|     |   |    |     |                | ดทะเ |      |               |
|     |   |    |     |                | บียนฯ |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | ไม่มี  |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | กา   |      |               |
|     |   |    |     |                | รดำร |      |               |
|     |   |    |     |                | งตำแ |      |               |
|     |   |    |     |                | หน่งก |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมก |      |               |
|     |   |    |     |                | ารใน |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | -    |      |               |
|     |   |    |     |                | กรรม |      |               |
|     |   |    |     |                | การบ |      |               |
|     |   |    |     |                | ริหาร |      |               |
|     |   |    |     |                | บมจ. |      |               |
|     |   |    |     |                | ไท   |      |               |
|     |   |    |     |                | ล์ท้อป |      |               |
|     |   |    |     |                | อิน   |      |               |
|     |   |    |     |                | ดัสตรี้ |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+

+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| ช   | อ | สัด | ค   | คุณวุฒิการศึกษา /  | ประส |      |               |
| ื่อ - | า | ส่ว | วาม | ประวัติการอบรม   | บการ |      |               |
| สกุล | ยุ | นก | สัมพ |                | ณ์ทำง |      |               |
|     | ( | าร | ันธ์ข |                | านใน |      |               |
|     | ป | ถือ | องค |                | ระยะ |      |               |
|     | ี) | หุ้น | รอบ |                | 5 ปี  |      |               |
|     |   | บร | ครัว |                | ย้อ   |      |               |
|     |   | ิษัท | ระห |                | นหลัง |      |               |
|     |   | (  | ว่าง |                |      |      |               |
|     |   | ร้อ | ผู้บร |                |      |      |               |
|     |   | ยล | ิหาร |                |      |      |               |
|     |   | ะ) |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | เวลา | ตำ   | หน่วยงาน /     |
|     |   |    |     |                |      | แหน่ง | บริษัท          |
|     |   |    |     |                |      |      | /ประเภทธุรกิจ   |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| น   | 3 | 7  | บุตร | คุณวุฒิการศึกษา    | เ    | กรรม | บมจ           |
| ายม | 8 | .3 | นาย |                | ม.ย. | การร | .ไดนาสตี้เซรามิค |
| ารุต |   | 53 | รุ่งโ | • M.S.Computer | 25   | องผู้จ | / วัสดุก่อสร้าง   |
| แสง |   |    | รจน์ | Science        | 58-ป | ัดการ |               |
| ศาส |   |    | แสง | University of  | ัจจุบัน | ตลาด |               |
| ตรา |   |    | ศาส | North          |      |      |               |
| •กร |   |    | ตรา | Texas,USA      |      |      |               |
| รมก |   |    |     |                |      |      |               |
| ารร |   |    |     | ประวัติการอบรม   |      |      |               |
| องผ |   |    |     |                |      |      |               |
| ู้จัดก |   |    |     | •              |      |      |               |
| ารต |   |    |     | สม             |      |      |               |
| ลาด |   |    |     | าคมส่งเสริมสถาบัน |      |      |               |
|     |   |    |     | กรรมการบริษัทไทย |      |      |               |
|     |   |    |     | (IOD) หลักสูตร   |      |      |               |
|     |   |    |     | DAP 107/2014   |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | อำนาจผูกพันบริษัทฯ |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | มีอำนาจลงนามตาม |      |      |               |
|     |   |    |     | หนังสือรับรองบริษัท |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | 25   | รองก | บมจ           |
|     |   |    |     |                | 56-เ | รรมก | .ไดนาสตี้เซรามิค |
|     |   |    |     |                | ม.ย. | ารผู้จ | / วัสดุก่อสร้าง   |
|     |   |    |     |                | 2558 | ัดการ |               |
|     |   |    |     |                |      | ตลาด |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | 25   | ผ    | บมจ           |
|     |   |    |     |                | 53-ป | ู้ช่วยเ | .ไดนาสตี้เซรามิค |
|     |   |    |     |                | ัจจุบัน | ลขาน | / วัสดุก่อสร้าง   |
|     |   |    |     |                |      | ุการบ |               |
|     |   |    |     |                |      | ริษัทฯ |               |
|     |   |    |     |                |      | และ  |               |
|     |   |    |     |                |      | นักล  |               |
|     |   |    |     |                |      | งทุนส |               |
|     |   |    |     |                |      | ัมพันธ์ |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | 2    | ผ    | บมจ           |
|     |   |    |     |                | 549- | ู้อำนว | .ไดนาสตี้เซรามิค |
|     |   |    |     |                | 2558 | ยการ | / วัสดุก่อสร้าง   |
|     |   |    |     |                |      | เทคโ |               |
|     |   |    |     |                |      | นโลย |               |
|     |   |    |     |                |      | ีสารส |               |
|     |   |    |     |                |      | นเทศ |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | การ  |      |               |
|     |   |    |     |                | ดำรง |      |               |
|     |   |    |     |                | ตำแห |      |               |
|     |   |    |     |                | น่งกร |      |               |
|     |   |    |     |                | รมกา |      |               |
|     |   |    |     |                | รในบ |      |               |
|     |   |    |     |                | ริษัทจ |      |               |
|     |   |    |     |                | ดทะเ |      |               |
|     |   |    |     |                | บียนฯ |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | -    |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | กา   |      |               |
|     |   |    |     |                | รดำร |      |               |
|     |   |    |     |                | งตำแ |      |               |
|     |   |    |     |                | หน่งก |      |               |
|     |   |    |     |                | รรมก |      |               |
|     |   |    |     |                | ารใน |      |               |
|     |   |    |     |                | บริษัท |      |               |
|     |   |    |     |                | จำกัด |      |               |
|     |   |    |     |                | (ปัจ  |      |               |
|     |   |    |     |                | จุบัน) |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | -    |      |               |
|     |   |    |     |                | กรรม |      |               |
|     |   |    |     |                | การบ |      |               |
|     |   |    |     |                | ริหาร |      |               |
|     |   |    |     |                | บมจ. |      |               |
|     |   |    |     |                | ไท   |      |               |
|     |   |    |     |                | ล์ท้อป |      |               |
|     |   |    |     |                | อิน   |      |               |
|     |   |    |     |                | ดัสตรี้ |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| ช   | อ | สัด | ค   | คุณวุฒิการศึกษา /  | ประส |      |               |
| ื่อ - | า | ส่ว | วาม | ประวัติการอบรม   | บการ |      |               |
| สกุล | ยุ | นก | สัมพ |                | ณ์ทำง |      |               |
|     | ( | าร | ันธ์ข |                | านใน |      |               |
|     | ป | ถือ | องค |                | ระยะ |      |               |
|     | ี) | หุ้น | รอบ |                | 5 ปี  |      |               |
|     |   | บร | ครัว |                | ย้อ   |      |               |
|     |   | ิษัท | ระห |                | นหลัง |      |               |
|     |   | (  | ว่าง |                |      |      |               |
|     |   | ร้อ | ผู้บร |                |      |      |               |
|     |   | ยล | ิหาร |                |      |      |               |
|     |   | ะ) |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | เวลา | ตำ   | หน่วยงาน /     |
|     |   |    |     |                |      | แหน่ง | บริษัท          |
|     |   |    |     |                |      |      | /ประเภทธุรกิจ   |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| นา  | 5 | 0  | ไม่มี | คุณวุฒิการศึกษา    | 2553 | รอ   | บมจ           |
| งสา | 4 | .0 |     |                | –    | งกรร | .ไดนาสตี้เซรามิค |
| วสน |   | 66 |     | • บัญชีบัณฑิต      | ป    | มการ | / วัสดุก่อสร้าง   |
| ธยา |   |    |     | มหาว           | ัจจุบัน | ผู้จัดก |               |
| เยา |   |    |     | ิทยาลัยธรรมศาสตร์ |      | าร(ฝ |               |
| วหลี |   |    |     |                |      | ่ายส่ง |               |
| •   |   |    |     | ประวัติการอบรม   |      | เสริม |               |
| ร   |   |    |     |                |      | และพ |               |
| องก |   |    |     | • ไม่มี          |      | ัฒนา) |               |
| รรม |   |    |     |                |      |      |               |
| การ |   |    |     |                |      |      |               |
| ผู้จัด |   |    |     |                |      |      |               |
| การ |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
| (ฝ่า |   |    |     |                |      |      |               |
| ยส่ง |   |    |     |                |      |      |               |
| เสร |   |    |     |                |      |      |               |
| ิมแล |   |    |     |                |      |      |               |
| ะพัฒ |   |    |     |                |      |      |               |
| นา) |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | 25   | เ    | บมจ           |
|     |   |    |     |                | 50 - | ลขาน | .ไดนาสตี้เซรามิค |
|     |   |    |     |                | 2555 | ุการค | / วัสดุก่อสร้าง   |
|     |   |    |     |                |      | ณะกร |               |
|     |   |    |     |                |      | รมกา |               |
|     |   |    |     |                |      | รตรว |               |
|     |   |    |     |                |      | จสอบ |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+

+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| ช   | อ | สัด | ค   | คุณวุฒิการศึกษา /  | ประส |      |               |
| ื่อ - | า | ส่ว | วาม | ประวัติการอบรม   | บการ |      |               |
| สกุล | ยุ | นก | สัมพ |                | ณ์ทำง |      |               |
|     | ( | าร | ันธ์ข |                | านใน |      |               |
|     | ป | ถือ | องค |                | ระยะ |      |               |
|     | ี) | หุ้น | รอบ |                | 5 ปี  |      |               |
|     |   | บร | ครัว |                | ย้อ   |      |               |
|     |   | ิษัท | ระห |                | นหลัง |      |               |
|     |   | (  | ว่าง |                |      |      |               |
|     |   | ร้อ | ผู้บร |                |      |      |               |
|     |   | ยล | ิหาร |                |      |      |               |
|     |   | ะ) |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | เวลา | ตำ   | หน่วยงาน /     |
|     |   |    |     |                |      | แหน่ง | บริษัท          |
|     |   |    |     |                |      |      | /ประเภทธุรกิจ   |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| นา  | 5 | ไ  | ไม่มี | คุณวุฒิการศึกษา    | 25   | ผ    | บมจ           |
| ยสุธี | 9 | ม่มี |     |                | 53-ป | ู้ช่วยก | .ไดนาสตี้เซรามิค |
| บุน  |   |    |     | • ปริญญาตรี      | ัจจุบัน | รรมก | / วัสดุก่อสร้าง   |
| นาค |   |    |     | วัสดุศาสตร์       |      | ารผู้จ |               |
| •   |   |    |     | จุฬา            |      | ัดการ |               |
| ผู้ช  |   |    |     | ลงกรณ์มหาวิทยาลัย |      | (ฝ   |               |
| ่วยก |   |    |     |                |      | ่ายเท |               |
| รรม |   |    |     | ประวัติการอบรม   |      | คนิค) |               |
| การ |   |    |     |                |      |      |               |
| ผู้จัด |   |    |     | • ไม่มี          |      |      |               |
| การ |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
| (   |   |    |     |                |      |      |               |
| ฝ่าย |   |    |     |                |      |      |               |
| เทค |   |    |     |                |      |      |               |
| นิค) |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+

+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| ช   | อ | สัด | ค   | คุณวุฒิการศึกษา /  | ประส |      |               |
| ื่อ - | า | ส่ว | วาม | ประวัติการอบรม   | บการ |      |               |
| สกุล | ยุ | นก | สัมพ |                | ณ์ทำง |      |               |
|     | ( | าร | ันธ์ข |                | านใน |      |               |
|     | ป | ถือ | องค |                | ระยะ |      |               |
|     | ี) | หุ้น | รอบ |                | 5 ปี  |      |               |
|     |   | บร | ครัว |                | ย้อ   |      |               |
|     |   | ิษัท | ระห |                | นหลัง |      |               |
|     |   | (  | ว่าง |                |      |      |               |
|     |   | ร้อ | ผู้บร |                |      |      |               |
|     |   | ยล | ิหาร |                |      |      |               |
|     |   | ะ) |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | เวลา | ตำ   | หน่วยงาน /     |
|     |   |    |     |                |      | แหน่ง | บริษัท          |
|     |   |    |     |                |      |      | /ประเภทธุรกิจ   |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| นาย | 3 | 0  | ไม่มี | คุณวุฒิการศึกษา    | 25   | ผ    | บมจ           |
| จาร | 4 | .1 |     |                | 53-ป | ช.กจ | .ไดนาสตี้เซรามิค |
| ุวัตร |   | 23 |     | • ENGINEERING  | ัจจุบัน | ก.ฝ่า | / วัสดุก่อสร้าง   |
| ไตร |   |    |     | / INFORMATION  |      | ยผลิต |               |
| ถวิล |   |    |     | TECHNOLOGY ,   |      |      |               |
| •   |   |    |     | AUSTRALIAN     |      |      |               |
| ผู้ช  |   |    |     | NATIONAL       |      |      |               |
| ่วยก |   |    |     | UNIVERSITY     |      |      |               |
| รรม |   |    |     |                |      |      |               |
| การ |   |    |     | • ENGINNERING  |      |      |               |
| ผู้จัด |   |    |     | PROJECT        |      |      |               |
| การ |   |    |     | MANAGEMENT ,   |      |      |               |
|     |   |    |     | UNIVERSITY OF  |      |      |               |
| (ฝ  |   |    |     | MELBOURNE      |      |      |               |
| ่ายผ |   |    |     |                |      |      |               |
| ลิต) |   |    |     | ประวัติการอบรม   |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | • ไม่มี          |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+

+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| ช   | อ | สัด | ค   | คุณวุฒิการศึกษา /  | ประส |      |               |
| ื่อ - | า | ส่ว | วาม | ประวัติการอบรม   | บการ |      |               |
| สกุล | ยุ | นก | สัมพ |                | ณ์ทำง |      |               |
|     | ( | าร | ันธ์ข |                | านใน |      |               |
|     | ป | ถือ | องค |                | ระยะ |      |               |
|     | ี) | หุ้น | รอบ |                | 5 ปี  |      |               |
|     |   | บร | ครัว |                | ย้อ   |      |               |
|     |   | ิษัท | ระห |                | นหลัง |      |               |
|     |   | (  | ว่าง |                |      |      |               |
|     |   | ร้อ | ผู้บร |                |      |      |               |
|     |   | ยล | ิหาร |                |      |      |               |
|     |   | ะ) |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | เวลา | ตำ   | หน่วยงาน /     |
|     |   |    |     |                |      | แหน่ง | บริษัท          |
|     |   |    |     |                |      |      | /ประเภทธุรกิจ   |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
| นาง | 4 | ไ  | ไม่มี | คุณวุฒิการศึกษา    | 25   | ผ    | บมจ           |
| สาว | 3 | ม่มี |     |                | 55-ป | อ.ฝ่า | .ไดนาสตี้เซรามิค |
| สุภา |   |    |     | • MBA          | ัจจุบัน | ยบัญชี | / วัสดุก่อสร้าง   |
| ภรณ์ |   |    |     | Accounting     |      |      |               |
| มีเภ |   |    |     | มหาวิท          |      |      |               |
| ตรา |   |    |     | ยาลัยหอการค้าไทย |      |      |               |
| •   |   |    |     |                |      |      |               |
| ผู้อำ |   |    |     | • บัญชีบัณฑิต      |      |      |               |
| นวย |   |    |     | ม              |      |      |               |
| การ |   |    |     | หาวิทยาลัยกรุงเทพ |      |      |               |
| ฝ่าย |   |    |     |                |      |      |               |
| บัญชี |   |    |     | ประวัติการอบรม   |      |      |               |
|     |   |    |     |                |      |      |               |
|     |   |    |     | • ไม่มี          |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | 2    | ผู้จัดก | บมจ           |
|     |   |    |     |                | 553- | ารส่ว | .ไดนาสตี้เซรามิค |
|     |   |    |     |                | 2555 | นบัญชี | / วัสดุก่อสร้าง   |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                | 2    | หัวหน | บมจ           |
|     |   |    |     |                | 550- | ้าแผน | .ไดนาสตี้เซรามิค |
|     |   |    |     |                | 2555 | กบัญชี | / วัสดุก่อสร้าง   |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+
|     |   |    |     |                |      |      |               |
+-----+---+----+-----+----------------+------+------+---------------+

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และ กรรมการของบริษัทย่อย

+-------------------------+--------------------------+-----------------+
|  รายชื่อกรรมการ           | บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค         | บ               |
|                         |                          | มจ.ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ |
|                         |                          |                 |
|                         |                          | (บริษัทย่อย)       |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา  | ประธานกรรมการ            | ประธานกรรมการ   |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา  | กรรมการอ                 | -               |
|                         | ิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |                 |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 3. นายโยธิน จ๋วงพานิช      | กร                       | -               |
|                         | รมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |                 |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 4. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา   | กร                       | -               |
|                         | รมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |                 |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 5. นายผจญ ขจิตสาร        | กร                       | -               |
|                         | รมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |                 |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 6. นายสัญชัย เจนจรัตน์      | กรรมการผู้จัดการ            | กรรมการผู้จัดการ   |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 7. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ                  | -               |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 8. นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย    | กรรมการ                  | -               |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 9. นางสาวคัทลียา          | กร                       | กรรมการ         |
| แสงศาสตรา               | รมการบริหาร/เลขานุการบริษัทฯ |                 |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 10.นายมนต์รัก แสงศาสตรา   | กรรมการรองผู้จัดการ(บริหาร)  | กรรมการ         |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+
| 11.นายมารุต แสงศาสตรา    | กรรมการรองผู้จัดการ(ตลาด)   | กรรมการ         |
+-------------------------+--------------------------+-----------------+

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

กรณีเป็นพนักงานภายในบริษัท

+------------+------------------------+-------------------------------+
|            | 1.  เลขานุการบริษัท       | 2.  หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ⁽¹⁾ |
+------------+------------------------+-------------------------------+
| ชื่อ-สกุล     | นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา  | นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์             |
+------------+------------------------+-------------------------------+
| ตำแหน่ง     | กรรมก                  | ผู้อำนวย                        |
|            | ารบริหารและเลขานุการบริษัท | การสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน |
+------------+------------------------+-------------------------------+
| คุณวุฒ       | โปรดดูรายละเอียด         | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี) /  |
| ิทางการศึกษา | ตามเอกสารแนบ 1 (หน้าที่   | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย           |
|            | 119)                   |                               |
|            |                        | - บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี)         |
|            |                        | เกียรตินิยมอันดับ 2 /              |
|            |                        | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย           |
+------------+------------------------+-------------------------------+
| ประสบกา    | โปรดดูรายละเอียด         | ปี 2548-2554 ผู้อำนวยการสำนักบัญชี  |
| รณ์การทำงาน | ตามเอกสารแนบ 1 (หน้าที่   | / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิคและ        |
|            | 119)                   |                               |
|            |                        | บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้             |
+------------+------------------------+-------------------------------+
|            |                        | ปี 2543-2548 ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน  |
|            |                        | / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค และ       |
|            |                        |                               |
|            |                        | บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้             |
+------------+------------------------+-------------------------------+
| การฝึกอบ    | โปรดดูรายละเอียด         | -การประเ                      |
| รมที่เกี่ยวข้อง | ตามเอกสารแนบ 1 (หน้าที่   | มินระบบการควบคุมภายในสำหรับนักบัญชี |
|            | 119)                   | /บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ    |
|            |                        | จำกัด                          |
|            |                        |                               |
|            |                        | -การควบคุมภายในตามแนวคิดของ     |
|            |                        | COSO / บริษัท                   |
|            |                        | ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด     |
+------------+------------------------+-------------------------------+
| หน้าที่ค      | โปรดดูรายละเอียด หัวข้อ 8  | อ้างอิงตามกฎบัตร                 |
| วามรับผิดชอบ | โครงสร้างการจัดการ       | ของสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน |
|            | หัวข้อย่อย 8.3 เลขานุการ   |                               |
|            | (หน้าที่ 38)              |                               |
+------------+------------------------+-------------------------------+

⁽¹⁾ การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอำนาจอนุมัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

[]

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กฎบัตรของสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำโดยกลุ่ม บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
เพื่อเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการดำเนินงาน
และระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้งานตรวจสอบภายในประสบความสำเร็จ คือ
ผู้บริหารสามารถนำผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสำเร็จแก่องค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อการปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง
ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน
ให้คำปรึกษาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ
เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ภายในเดือน มกราคม ของปีถัดไป
โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1.  สอบทานและรายงานความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน
    รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงาน การประเมินและการวัดผล

2.  สอบทานระบบงานที่อาจมีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงาน
    ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติที่วางไว้
    รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.  สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง
    และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

4.  สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร
    เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น

5.  สอบทานและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

6.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
    ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร

อำนาจ

1.  ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
    ตรวจสอบภายใน

2.  ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิที่จะขอเข้าทำการตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆขององค์กร
    รวมทั้งหนังสือ บัญชี และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จดหมายโต้ตอบ และรายงานต่างๆ
    ที่เกี่ยวข้อง

3.  ผู้ตรวจสอบภายในสามารถขอให้ผู้รับตรวจให้ข้อมูลและคำชี้แจงในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

1.  ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรเป็นระยะๆ
    เพื่อพิจารณาว่าได้มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร
    ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    รวมถึงให้คำแนะนำแนวทางที่จะสามารถพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น
    ตลอดจนติดตามว่าได้มีการพัฒนาปรับปรุงตามคำแนะนำหรือไม่

2.  เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์
    ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการประชุมปิดงานตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่รับตรวจ
    เพื่อชี้แจง หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อบกพร่องที่ตรวจสอบ
    รวมถึงมาตรการแก้ไขปรับปรุงก่อนจะเสนอในรายงานผลการตรวจสอบ

3.  รายงานผลการตรวจสอบต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร อธิบายถึงวัตถุประสงค์
    ขอบเขตของการตรวจสอบ ข้อบกพร่อง ที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง

4.  ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
    และติดต่อประสานงานกับผู้รับตรวจ ตลอดจนให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

5.  ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในต้องพัฒนาบุคคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอในการที่จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องต่างๆ

6.  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม วางตัวเป็นกลาง
    มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักกาลเทศะ มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

  ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

  ---------------------------------------------------------------------- -- --
                                                                            

  (นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)                                                     

  ประธานคณะกรรมการ                                                          
  ---------------------------------------------------------------------- -- --

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

ไม่มี

เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท
จำนวน 4 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายโยธิน จ๋วงพานิช เป็นกรรมการตรวจสอบ
และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา และ นายผจญ ขจิตสาร เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้
โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี
ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
และได้สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1.  การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
ผู้อำนวยการฝ่ายระบบงานและตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยพิจารณาในประเด็นสำคัญพร้อมให้คำแนะนำ
รวมทั้งได้ซักถามและได้รับคำชี้แจงเป็นที่พอใจในรายการที่เป็นสาระสำคัญ เช่น
การตรวจสอบสินค้าของสาขาทั่วประเทศ , การป้องกันการทุจริต เป็นต้น
เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้
ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงินสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ

2.  การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
นอกจากนี้ยังได้สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากภาวะภายในและภายนอกองค์กร
โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัท
รวมทั้งพิจารณาถึงสาเหตุแห่งความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

3.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย
เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
การดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่สอดคล้องกับนโยบาย และอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องอันเป็นนัยสำคัญ
ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตในระบบการควบคุมภายในของบริษัท

  4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงาน
แผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ
การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ
ให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ

5. รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นประจำทุกไตรมาส
โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ซึ่งได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้อย่างเพียงพอแล้ว

6. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ
มีการบริหารจัดการตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส
และเป็นธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ดำเนินงานตามแนวนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯได้ผ่านการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ
(Certification) ตามโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) แล้ว
อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีช่องทางการร้องเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท (Whistle Blower Policy)
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว
เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 ต่อไปอีกหนึ่งปี
และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษัทฯจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง
ที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดำเนินงานโดยมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

  ของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)

  พลเอก

  (ยุทธศักดิ์ ศศิประภา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคงไว้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง
เพื่อดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยสรุปดังนี้

1.
กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ดำเนินงานตามแนวนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารให้พนักงานในทุกระดับรับทราบและมีความเข้าใจในจรรยาบรรณของบริษัท
โดยเฉพาะในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯได้ผ่านการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ
(Certification) ตามโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) แล้ว

3. ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องต่อการดำเนินงาน

4. ดูแลและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะมีการประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินตนเอง เรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance Self Assessment)

5.
ดูแลการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแผนงานการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2558
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association : TIA)
บริษัทได้รับผลคะแนนประเมินเต็ม 100% ต่อเนื่องนับเป็นปีที่สอง

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)

ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ จึงได้

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยมีบทบาท
หน้าที่กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วนในทุกๆ กิจกรรมหลัก
โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกัน
รวมทั้งมีการพิจารณากำหนดแผนงานเพื่อลดหรือรองรับผลกระทบจากความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกันของธุรกิจ
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่องเป็นกิจการที่มีความยั่งยืน

ในรอบปี 2558 ทางทีมงานชุดย่อยมีการประชุมปรึกษาร่วมกันรวม 4 ครั้ง
อีกทั้งยังมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน
รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบรวม 1 ครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้
ดังนี้

-   ทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยงขององค์กรภายในกลุ่มบริษัทฯ
    ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
    เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถระบุปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน
    ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
    รวมทั้งการกำหนดและปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ให้ทันต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสม

-   ร่วมเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการกับคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่อาจจะมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ

-   ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ในส่วน

  - ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยจากการทำงาน และสิ่งแวดล้อม

  - ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต

  - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง

  - ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

-   สนับสนุนและสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร
    เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
    ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัท
ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและดำเนินนโยบายดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
โดยสอดรับกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ
การดำเนินตามนโยบายบรรษัทภิบาลที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อ บังคับ
ที่เกี่ยวข้อง

  (นายสัญชัย เจนจรัตน์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
เป็นประธาน นายสัญชัย เจนจรัตน์ นายมนต์รัก แสงศาสตรา และ นายมารุต แสงศาสตรา
เป็นกรรมการ โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ มีเภตรา เป็นเลขานุการ ได้จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง
และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็น
และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ
โดยมีเรื่องสำคัญที่พิจารณาสรุปได้ดังนี้

-   พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทฯ
    เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในปี 2559 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายรุ่งโรจน์
แสงศาสตรา นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย และ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวม นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาครั้งนี้)
ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ กำหนด และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี
รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุม
เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทฯซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทหรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หรือผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

-   กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม ,
โบนัส/บำเหน็จกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบ ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท
เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน
และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

-   กำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน และโบนัส

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2559 กำหนดโบนัส ประจำปี
2558 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2558
ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหารให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

-   การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ทั้งคณะ)และรายบุคคล
เป็นประจำทุกปี โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ โปร่งใสและเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาคยุติธรรม และโปร่งใส
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท
ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน
และเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชี
และรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วนเพียงพอ
และเหมาะสม
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 6 : ข้อมูลอื่นๆ

-   สรุปการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2558

  --------- ------------- -----------------------------------------------------
  รายการที่   วัน / เวลา     หัวข้อเรื่อง

  1         05/01/2558    แจ้งเปิดเผยรายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
            13:27:00      

  2         05/01/2558    แจ้งเปิดเผยรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
            17:02:00      

  3         12/01/2558    แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
            17:02:00      และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

  4         27/01/2558    สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
            17:01:00      

  5         27/01/2558    งบการเงินรายปี 2557 (ก่อนตรวจสอบ)
            17:02:00      

  6         27/01/2558    ชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินปี 2557 (ก่อนตรวจสอบ)
            17:03:00      

  7         27/01/2558    แจ้งมติสำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2558
            17:04:00      และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

  8         17/02/2558    งบการเงินรายปี 2557 (ตรวจสอบ)
            17:13:00      

  9         17/02/2558    สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
            17:13:00      

  10        17/02/2558    แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ,
            17:22:00      กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558(ครั้งที่ 1/2558)

  11        18/02/2558    แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ,
            17:31:00      กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 1/2558)
                          (เพิ่มเติมข้อมูล)

  12        20/03/2558    การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่
            13:13:00      1/2558) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  13        21/04/2558    แจ้งมติสำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2558
            18:33:00      ประกาศจ่ายหุ้นปันผล การเพิ่มทุน และ
                          กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

  14        21/04/2558    ชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินไตรมาส 1/2558
            18:34:00      (ก่อนสอบทาน)

  15        21/04/2558    งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 (ก่อนสอบทาน)
            18:35:00      

  16        21/04/2558    สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1
            18:35:00      (F45-3)

  17        21/04/2558    แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
            18:36:00      (F24-1)

  18        21/04/2558    แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 1/2558)
            20:01:00      

  19        22/04/2558    ประกาศจ่ายหุ้นปันผล การเพิ่มทุน และ
            8:50:00       กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558(แก้ไข Template)

  20        30/04/2558    แจ้งเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
            8:26:00       

  21        08/05/2558    การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
            12:38:00      บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  22        13/05/2558    สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1
            12:31:00      (F45-3)

  23        13/05/2558    งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
            12:32:00      

  24        02/06/2558    แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
            17:02:00      

  25        10/06/2558    การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์
            12:33:00      

  26        11/06/2558    แจ้งเปิดเผยรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
            8:20:00       

  27        12/06/2558    แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
            17:00:00      

  28        16/06/2558    หุ้นเพิ่มทุนของ DCC เริ่มซื้อขายวันที่ 17 มิถุนายน 2558
            8:39:00       

  29        28/07/2558    ชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินไตรมาส 2/2558
            17:28:00      (ก่อนสอบทาน)

  30        28/07/2558    สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2
            17:31:00      (F45-3)

  31        28/07/2558    งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 (ก่อนสอบทาน)
            17:33:00      

  32        28/07/2558    แจ้งมติสำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 4/2558
            17:36:00      และประกาศจ่ายเงินปันผล

  33        13/08/2558    สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2/2558
            17:03:00      (F45-3)

  34        13/08/2558    คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30
            17:25:00      มิ.ย. 2558

  35        13/08/2558    งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 (สอบทาน)
            17:29:00      

  36        30/09/2558    ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ AGM ประจำปี 2559
            12:30:00      ล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

  37        26/10/2558    ชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินไตรมาส 3/2558
            17:00:00      (ก่อนสอบทาน)

  38        26/10/2558    สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3
            17:01:00      (F45-3)

  39        26/10/2558    งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
            17:01:00      

  40        26/10/2558    แจ้งมติสำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 5/2558
            17:02:00      และประกาศจ่ายเงินปันผล

  41        12/11/2558    สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3
            18:00:00      (F45-3)

  42        12/11/2558    งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
            18:02:00      
  --------- ------------- -----------------------------------------------------

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างสม่ำเสมอภายในกำหนดและตรงเวลา พร้อมทั้งส่งสำเนาเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ให้ทาง
กลต.ด้วยทุกครั้ง

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการแต่ละชุด

-   ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

วิธีการประเมิน

1. เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ
หัวข้อที่ใช้ประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการ

หมายความถึงการทำหน้าที่ของกรรมการแต่ละคนโดยไม่เจาะจงว่าเป็นกรรมการรายหนึ่งรายใดเพียงรายเดียว

  2. ใช้วิธีการให้คะแนน
  เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบ

ผลประเมินของแต่ละปีได้

  ------------------------------------------- ------------------ --------- ---------
  หัวข้อประเมิน                                  ผลคะแนนการประเมิน             

                                              ปี 2558             ปี 2557    ปี 2556

  1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ           94%                92%       98%

  2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   91%                92%       98%

  3. การประชุมคณะกรรมการ                       99%                98%       99%

  4. การทำหน้าที่ของกรรมการ                      98%                98%       97%

  5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ                      95%                96%       99%

  6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร   90%                94%       94%

  จำนวนกรรมการ (คน)                           11                 9         9
  ------------------------------------------- ------------------ --------- ---------

  []

-   ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ----------------------------------------------- ------------------ --------- ---------
  หัวข้อประเมิน                                      ผลคะแนนการประเมิน             

                                                  ปี 2558             ปี 2557    ปี 2556

  1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ        94%                92%       90%

  2. บทบาท หน้าที่                                   97%                96%       92%
  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ                                           

  3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                    98%                96%       96%

  4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ                100%               100%      96%

  5.                                              92%                92%       92%
  การพัฒนาตนเองของกรรมการตรวจสอบและการพัฒนาผู้บริหาร                                

  จำนวนกรรมการ (คน)                               4                  3         3
  ----------------------------------------------- ------------------ --------- ---------

-   ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558

  ---------------------------------------- -------------------------------- --------------------------------- --------------------------
  หัวข้อประเมิน                               ผลคะแนนการประเมิน                                                   

                                           คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

  1. โครงสร้างและคุณสมบัติของ                  82%                              90%                               80%

  2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ             85%                              95%                               80%

  3. การประชุม                              84%                              100%                              85%

  4. การทำหน้าที่                             83%                              93%                               80%

  5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ                   85%                              93%                               85%

  6.                                       83%                              91%                               75%
  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร                                                                      

  จำนวนกรรมการ (คน)                        5                                4                                 5
  ---------------------------------------- -------------------------------- --------------------------------- --------------------------

  []

-   สรุปวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558

+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+
| ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง มี | # | # | # | # | # | # |
|                                           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| วาระเพื่อพิจารณา 13 วาระ                     |   |   |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+
| 1. ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส               |  |   |  |  |  |   |
+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+
| 2. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล                 |  |   |  |  |  |   |
+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+
| 3. งบประมาณรายจ่ายลงทุนงวดปี และ ครึ่งปีหลัง     |  |   |   |   |   |   |
| (Revised)                                 |   |   |   |  |   |   |
+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+
| 4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมประจำปี |   |  |   |   |   |   |
| 2558                                      |   |   |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+
| 5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558                |   |  |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+
| 6. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ             |   |  |  |  |  |   |
+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+
| 7.                                        |  |   |   |  |   |   |
| รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |   |   |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+
| 8. งบประมาณรายจ่ายลงทุนงวดปี 2559 และ        |   |   |   |   |   |  |
| ประมาณการผลการดำเนินงานปี 2559              |   |   |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+
| 9. พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น           |  |   |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+
| 10. พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนและจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น  |   |  |  |   |   |   |
+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+
| 11.พิจารณาเอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี |   |   |  |   |   |   |
+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+
| 12. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อที่ดิน                  |   |   |  |  |  |  |
+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+
| 13.พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ         |   |   |   |  |   |   |
| ที่มีอำนาจอนุมัติ และให้แก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ      |   |   |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+
| วาระเพื่อทราบ 2 วาระ                        |   |   |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+
| 1.การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น DCC ของกรรมการ      |  |   |  |  |  |   |
+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+
| 2.การเปิดสาขาระหว่างงวดไตรมาส               |  |   |  |  |  |   |
+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

  ------------------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------
  รายการที่                   ชื่อบริษัทผู้จ่าย       ชื่อผู้สอบบัญชี        สังกัด            ค่าสอบบัญชี (บาท)

  1                         บมจ.ไดนาสตี้       นายสมคิด เตียตระกูล บจก.แกรนท์ ธอนตัน 1,435,000
                            เซรามิค                                            

  2                         บมจ.ไทล์ท้อป       นายสมคิด เตียตระกูล บจก.แกรนท์ ธอนตัน 415,000
                            อินดัสตรี้                                            

  รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี                                                     1,850,000
  ------------------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee)
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ข้อมูลข้างต้น

 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้นไม่ถูกต้อง

 ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ
........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า สังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า
และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ....................................................

(นายสมคิด เตียตระกูล)

สังกัด บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ผู้สอบบัญชีของกลุ่ม บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)