9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

  คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน
5 ท่าน และคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2547 รายละเอียดของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดเป็นดังนี้

+-----------------------+-------------+-----------------+-------------+
| รายชื่อ                 | คณะกรรมกา   | คณะกรรมการบริหาร |  ค          |
|                       | รบริษัท ^(/1) |                 | ณะกรรมการ ต |
|                       |             |                 | รวจสอบ และ  |
|                       |             |                 |             |
|                       |             |                 | กรรมการอิสระ |
+-----------------------+-------------+-----------------+-------------+
| 1. นายมนัส ลีวีระพันธุ์     | ประธาน      | -               | -           |
+-----------------------+-------------+-----------------+-------------+
| 2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา  | รองประธาน   | -               | -           |
+-----------------------+-------------+-----------------+-------------+
| 3. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา  | กรรมการ     | ประธาน          | -           |
+-----------------------+-------------+-----------------+-------------+
| 4. นายสำเริง มนูญผล     | กรรมการ     | กรรมการ         | -           |
+-----------------------+-------------+-----------------+-------------+
| 5. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์  | กรรมการ     | กรรมการ         | -           |
+-----------------------+-------------+-----------------+-------------+
| 6. นายสันติ วิลาสศักดานนท์ | กรรมการ     | กรรมการ         | -           |
+-----------------------+-------------+-----------------+-------------+
| 7. นายทนง ศรีจิตร์       | กรรมการ     | กรรมการ         | -           |
+-----------------------+-------------+-----------------+-------------+
| 8. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน | กรรมการ     | -               | -           |
+-----------------------+-------------+-----------------+-------------+
| 9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์  | กรรมการ     | -               | -           |
+-----------------------+-------------+-----------------+-------------+
| 10. นายบุญเกียรติ        | กรรมการ     | -               | -           |
| โชควัฒนา               |             |                 |             |
+-----------------------+-------------+-----------------+-------------+
| 11. นายเกียรติศักดิ์       | กรรมการ     | -               | -           |
| จิรกัญจนะ               |             |                 |             |
+-----------------------+-------------+-----------------+-------------+
| 12. นายซึโยชิ โนโระ     | กรรมการ     | -               |             |
+-----------------------+-------------+-----------------+-------------+
| 13. นายเหลือ สงวนพงษ์   | กรรมการ     | -               | ประธาน      |
+-----------------------+-------------+-----------------+-------------+
| 14. นายโชคชัย อักษรนันท์  | กรรมการ     | -               | กรรมการ     |
+-----------------------+-------------+-----------------+-------------+
| 15. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ | กรรมการ     | -               | กรรมการ     |
+-----------------------+-------------+-----------------+-------------+

 ^(/1) กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามโดยในการลงนามนั้นกรรมการสองคนต้องลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ 

 บริษัท 

 ^(/1) รายละเอียดของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

นางดรุณี สุนทรธำรง ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการแต่ละชุดมีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

  1. อนุมัติการให้กู้ยืม หรือการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัท
  ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่ทำการค้าระหว่างกัน
  ในส่วนที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

  2. อนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และ/หรือ การบริหารงาน
  ในเรื่องที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

  3. กำกับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงาน
  และงบประมาณประจำปี

  4. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่
  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  5. แต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบ
  และ/หรือสอบทานแล้ว

7.  ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร

1.  เสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  พิจารณาอนุมัติการจัดหาและลงทุนในทรัพย์สินถาวรแต่ละครั้งไม่เกิน 20 ล้านบาท

3.  อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ
    หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 20 ล้านบาท

4.  อนุมัติการขอกู้ยืมเงินและเงื่อนไข เพื่อใช้ในกิจการแต่ละครั้งไม่เกิน 200 ล้านบาท

5.  อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่ทำการค้าระหว่างกันแห่งละไม่เกิน
    20 ล้านบาท

6.  อนุมัติการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการใช้สินเชื่อของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่ทำการค้าระหว่างกันแห่งละไม่เกิน
    20 ล้านบาท

7.  พิจารณาและอนุมัติการจัดทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ผูกพันบริษัท และ/หรือ
    ที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 20 ล้านบาท

8.  ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ
    สอบทานแล้วเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

9.  กำกับดูแลกิจการของบริษัท และดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
    ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ข้อบังคับของบริษัท และศีลธรรมอันดีของประชาชน

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ให้ตรงต่อความเป็นจริง
  ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้

  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน

  4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  5. สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

7.  จัดทำรายงานประจำปี
    โดยเปิดเผยถึงการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนั้นในปี 2546 SPI ได้มีการจัดองค์กรใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

+-------------------------+--------------------------------------------+
| รายชื่อ                   | ตำแหน่ง ^(/2)                               |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 1. นายสันติ วิลาสศักดานนท์   | ผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการบริหาร 1              |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 2. นายทนง ศรีจิตร์         | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการบริหาร 2          |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 3. นางดรุณี สุนทรธำรง      |  ผู้จัดการฝ่ายกลาง                             |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 4. นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ  | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                               |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 5. นายสมชัย พันธุ์พฤกษ์      | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 6. นายวิชัย เลาหวิจิตร      | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 7. น.ส.เสาวนีย์ นำเบญจพล  | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                       |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 8. นางพิมพ์สิริ ควรสุวรรณ    | ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ                        |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 9. นายชูโต จิระคุณากร      | ผู้จัดการฝ่ายโครงการศรีราชา                     |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 10. นายอนันต์ สุ่นปาน       | ผู้จัดการฝ่ายโครงการกบินทร์บุรี                    |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 11. นายชุมพล สุวรรณรัตน์    | ผู้จัดการฝ่ายโครงการลำพูน                       |
+-------------------------+--------------------------------------------+

^(/2) รายละเอียดของผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น จัดเป็นผู้บริหารตามคำจำกัดความของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

  อำนาจ – หน้าที่ของผู้บริหารที่สำคัญมีดังนี้

  มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
  โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

9.2 การสรรหากรรมการ

SPIยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้งนี้คณะกรรมการของ
SPI จะต้องได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี โดยต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ SPI
ได้กำหนดแนวทางการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้

  (1) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวน 1 ใน 3
  ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้
  ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2
  ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก
  ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
  กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

  (2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง
  เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
  เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
  เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
  บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

  ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์
  และวิธีการต่อไปนี้

  (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
  หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
  จำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

  ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (1.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

  ค่าตอบแทน (ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และค่าพาหนะ) ที่กรรมการแต่ละรายได้รับ

  ในปี 2547 มีดังนี้

  *เป็นกรรรมการ ถึงเดือน พฤษภาคม 2547

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทน (คือเบี้ยประชุม) ที่กรรมการตรวจสอบแต่ละรายได้รับในปี 2547 มีดังนี้

  *เป็นกรรมการตรวจสอบ ถึง เดือนพฤษภาคม 2547

  (1.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

  ค่าตอบแทน (ประกอบด้วย เงินเดือน เบี้ยประชุม เงินอุดหนุน) ที่คณะกรรมการ

  บริหาร และผู้บริหารได้รับในปี 2547 เป็นเงิน 39,370,375.-บาท

  (2) ค่าตอบแทนอื่น

  SPI ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง
  โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย
  หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน
  นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกผู้นั้นในเดือนนั้น ๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง
  สมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

9.4 การกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น
โดยมีนโยบายในการบริหารงานบนพื้นฐานความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  เพื่อให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัท ส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  และสังคมโดยส่วนรวม ด้วยการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
  แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานขององค์กร
  คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการไว้ดังนี้

  (1) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการกำหนดขอบเขตอำนาจ

  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน

  (2) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานที่

  แท้จริง และมีการประเมิน กำหนด วางมาตรการในการป้องกันและจัดการ

  ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

  (3) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ของบริษัท เป็นไปอย่างมี

  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้หลักการการถ่วงดุลอำนาจที่โปร่งใส

  และตรวจสอบได้

  (4) ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุ

  มีผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการ

  ปฏิบัติงานที่โปร่งใส

  (5) ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตราบเท่าที่ไม่

  กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

  (6) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความ

  พึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อสร้างสรรค์

  สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

  (7) ปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม พัฒนาศักยภาพให้พนักงาน

  เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท

  (8) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น รวมตลอด

  จนถึงสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละรายและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นด้วย

  ความเท่าเทียมกัน

  (9) ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  และต่อสังคมโดยส่วนรวม

  (10) ดำเนินการโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

  SPI ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งปกติจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลาและสถานที่

ที่เหมาะสม SPI ได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียด

เพียงพอ ซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวก

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ทุกวาระ และเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ

จากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

  SPI ได้ให้ความดูแลและให้ความมั่นใจว่า สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครอง

  และปฏิบัติด้วยดี สนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่าง SPI และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความ

  มั่นคงให้แก่กิจการและความเข้าใจที่ดีต่อกัน

  ในส่วนของพนักงาน SPI ให้การดูแลพนักงานในด้านความปลอดภัย และจัดให้มี

สวัสดิการต่าง ๆ เช่น

-   ห้องพยาบาล

-   ชุดฟอร์มให้กับพนักงาน

-   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต

-   เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุการทำงาน

-   มีการประกันชีวิตกลุ่ม ให้แก่พนักงาน

-   จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาพนักงาน

  นอกจากนั้น SPI
  ยังให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอโดยได้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ LACOSTE
  มอบทุนให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  เป็นทุนทรัพย์ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ และร่วมบริจาคเข้ามูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา
  เพื่อผู้ประสบภัยสึนามิในภาคใต้

  ในส่วนของโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ SPI ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น
  โครงการถนนปลอดฝุ่น โดยการนำน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
  และในส่วนของชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรม SPI ได้สนับสนุนการก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชน
  โดยอนุญาตให้ตั้งสถานีภายในสวนอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางใน
  การประสานงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนและสวนอุตสาหกรรมทั้ง 3 แห่ง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น
  โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ
  ในการประชุมประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ
  โดยมีการจดบันทึกประเด็นที่สอบถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

5. ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัท
  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  มีการบริหารงานโดยการกำหนด เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน
  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
  โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

6.  ความขัดแย้งของผลประโยชน์

  คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล
  เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล
  และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

  การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมโดยระบุมูลค่ารายการ คู่สัญญา
  เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น
  ๆ นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

7.  จริยธรรมธุรกิจ

SPI ได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

  พนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า

สังคม สิ่งแวดล้อม และคู่แข่งขันทางการค้า

  นอกจากนั้น บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณพนักงาน
  เพื่อให้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน
  ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดี

  ทั้งจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานได้ผ่านการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครั้งที่ 7 (ชุดที่ 9) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545

8.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  นิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามนิยามของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์

  คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

1.  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

2.  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน

3.  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3 ท่าน

  กรรมการทั้ง 15 ท่านดังกล่าว จะเลือกประธานกรรมการ 1 ท่านและรองประธานอีก 1 ท่าน

  คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทและเมื่อครบวาระแล้ว
  อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

  คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  ตลอดจนควบคุมการดำเนินงานของบริษัท โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
  และคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่
  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
  และวัตถุประสงค์ของบริษัท คณะกรรมการแต่ละชุดจะมีประธาน 1 ท่าน
  คอยดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

  9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  มิได้เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งสามท่านจึงทำหน้าที่ต่างกัน อิสระจากกันแต่ก็ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน
  นอกจากนี้ยังมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท
  ที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการและของฝ่ายจัดการในระดับต่าง ๆ
  เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

  10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนกรรมการ

  SPI ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณา

  ค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท และวงเงินค่าตอบแทนที่

  ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการให้มีหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

-   ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผล

  ประกอบการของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

  11. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีโดยจัดขึ้นทุกเดือน
  ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม
  และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการทราบเรื่องที่จะพิจารณาล่วงหน้า
  ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม
  สามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย
  มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้พร้อมสำหรับให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

  ในปี 2547 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง
  โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

+-------+----------------+--------------------+------------------------+
| ลำดับที่ | รายชื่อ          |                    | การเข้าร่วมประชุม /       |
|       |                |                    |                        |
|       |                |                    | การประชุมทั้งหมด          |
|       |                |                    |                        |
|       |                |                    | (ครั้ง)                  |
+-------+----------------+--------------------+------------------------+
| 1.    | นายมนัส         | ลีวีระพันธุ์            | 12/12                  |
+-------+----------------+--------------------+------------------------+
| 2.    | นายบุญปกรณ์      | โชควัฒนา            | 12/12                  |
+-------+----------------+--------------------+------------------------+
| 3.    | นายสำเริง       | มนูญผล              | 12/12                  |
+-------+----------------+--------------------+------------------------+
| 4.    | นายบุณยสิทธิ์      | โชควัฒนา            | 12/12                  |
+-------+----------------+--------------------+------------------------+
| 5.    | นายบุญเกียรติ     | โชควัฒนา            | 8/12                   |
+-------+----------------+--------------------+------------------------+
| 6.    | นายสมศักดิ์       | ธนสารศิลป์           | 12/12                  |
+-------+----------------+--------------------+------------------------+
| 7.    | นายสันติ         | วิลาสศักดานนท์        | 12/12                  |
+-------+----------------+--------------------+------------------------+
| 8.    | นายทนง         | ศรีจิตร์              | 12/12                  |
+-------+----------------+--------------------+------------------------+
| 9.    | นายซึโยชิ โนโระ  |                    | 12/12                  |
+-------+----------------+--------------------+------------------------+
| 10.   | นายกำธร        | พูนศักดิ์อุดมสิน         | 11/12                  |
+-------+----------------+--------------------+------------------------+
| 11.   | นายเกียรติศักดิ์    | จิรกัญจนะ            | 10/12                  |
+-------+----------------+--------------------+------------------------+
| 12.   | นายพิพัฒ         | พะเนียงเวทย์         | 8/12                   |
+-------+----------------+--------------------+------------------------+
| 13.   | นายเหลือ        | สงวนพงษ์            | 11/12                  |
+-------+----------------+--------------------+------------------------+
| 14.   | นายโชคชัย       | อักษรนันท์            | 9/12                   |
+-------+----------------+--------------------+------------------------+
| 15.   | นายสุรินทร์       | วัฒนศิริพงษ์           | 6/6                    |
+-------+----------------+--------------------+------------------------+
|       | (เข้าดำรงตำแหน่ง | เดือนมิถุนายน 2547)   |                        |
+-------+----------------+--------------------+------------------------+

12. คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไป

  ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท
  ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

  (1) คณะกรรมการบริหาร คือ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  ให้ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงาน หรือ

  ลูกจ้างประจำของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งทุกปีในการประชุม

  คณะกรรมการบริษัทเดือนพฤษภาคม หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

  ในเดือนเมษายน ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทประจำปีแล้ว โดยมี

  ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน

  5 ท่าน

  (2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน

  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี จะแต่งตั้งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริหาร

  โดยมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และต้องมีการ

  ประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมในด้านการดำเนินงาน การเงิน
  การปฏิบัติงานและการกำกับดูแล
  โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว
  ตลอดจนให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตาม

แนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ

  คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบ

  โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมี

  ระบบการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ SPI ได้มีการทบทวนและกำหนด

  มาตรการควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัย

  ล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

14. รายงานคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ และถูกต้อง

  ของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความ

  รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ดังแสดงไว้ในรายงานประจำปี และ

  แบบ 56-1 แล้ว

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  SPI ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง โดยได้เผยแพร่

  ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการ

  เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทาง Home
  Page:http://www.spi.co.th

  ของบริษัท ถึงแม้ SPI จะไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรม

  ต่าง ๆ แต่ SPI ก็มีบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ

  โดยสามารถติดต่อได้ที่ คุณเสาวนีย์ นำเบญจพล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์

  0-2293-0030-9 โทรสาร 0-2293-0040

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

SPI มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และ SPI จะมีการประชุมกรรมการทุกเดือน และมี

วาระเรื่องการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัท
ซึ่งถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์กรรมการจะต้องแจ้ง

ให้บริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้ง นอกจากนั้น

ยังได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงานห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบ

ข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่

สาธารณชน

9.6 บุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 SPI มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 94 คน (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่ง

  กรรมการบริหาร และผู้บริหาร) โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

+----------------------------------+-----------------------------------+
| สายงานหลัก                        | จำนวนพนักงาน                       |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 1. ฝ่ายบริหาร 1                    | 50                                |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 2. ฝ่ายบริหาร 2                    | 44                                |
+----------------------------------+-----------------------------------+

ปี 2547 SPI ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 47,575,997.00 บาท
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป

เงินเดือน และเงินอุดหนุน

SPI ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น
เพื่อเป็นสวัสดิการและหลักประกันแก่พนักงานโดยพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง
โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย
หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน SPI ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกผู้นั้นในเดือนนั้นๆ
เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง
สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท

เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตนเอง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา SPI
จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้
เสริมสร้างทักษะในการทำงาน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดี โดย
SPI ได้

จัดหลักสูตรการฝึกอบรมภายในที่เหมาะสมให้กับพนักงาน และจัดส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมกับชมรม

ต่าง ๆ ภายในกลุ่มสหพัฒน์ เช่น ชมรมบริหารบุคคลเครือสหพัฒน์
ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือสหพัฒน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานบริษัทในกลุ่ม
สนับสนุนให้บริษัทในกลุ่ม มีแนวนโยบายและวิถีทางในการปฏิบัติงานที่ใกล้เคียงกัน
ตลอดจนส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดโดยองค์กรหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ