รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

  งบการเงินของบริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้น ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง
ประกอบ กับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำงบการเงิน
เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

  คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการสอบทาน

ข้อมูลทางการเงิน
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และคำอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

  ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่

เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

  จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา)

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551

10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อระบบ การควบคุมภายใน โดยมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
และการเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน
การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการดูแล
ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด อย่างมีประสิทธิผล
มีความอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ
ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง
ทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญ
กับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

สำหรับงบการเงินประจำปี 2551 คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ นางจรรยาภรณ์
เตชะมนตรีกุล และ / หรือ นางสาวปราณี ผลงาม แห่งสำนักงาน บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ที่จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อลงมติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในเรื่องเกี่ยวกับการสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส ร่วมกับ หน่วยงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นได้จัดทำอย่างถูกต้องตามที่ควร
มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
นอกจากนี้ได้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพี่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับความร่วมมือด้วยดีในการรับข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
อีกทั้งได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจน
ตลอดจนการแก้ไขให้เป็นไปตามคำเสนอแนะคณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อและประชุมปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร
ผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทได้โดยไม่มีข้อจำกัด

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมจำนวน 4 ครั้ง
และร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท เช่น
การตรวจนับสินค้าคงเหลือ การติดตามอายุลูกหนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับการรับรู้ลูกหนี้ เป็นต้น
และได้ขอให้บริษัทรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และยังได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติมาโดยต่อเนื่องอีกด้วย

สำหรับงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารแล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เสนอ
นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล และ / หรือ นางสาวปราณี ผลงาม แห่งสำนักงานสอบบัญชี
สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและเหมาะสม เป็นผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอต่อ ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญประจำปีต่อไป

(นายประเสริฐ ภัทรดิลก)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ