เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ

เลขานุการบริษัท

1.  ชื่อ-สกุล นางปัทมา พรมมาส

  อายุ 60 ปี

  ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2558 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) /

  ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ

  เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  - Role of the Chairman Program (RCP) 1/2000
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

- Director Certification Program(DCP)
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท

- นักลงทุนสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  2549 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  2527 – 2549 : ผู้อำนวยการบริหาร

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 15,670,000 หุ้น

  (ในนามคู่สมรสถือจำนวน 9,670,000 หุ้น)

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 9.79 (ในนามคู่สมรสถือร้อยละ 6.04 )

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-   บุตรของนายลพชัย แก่นรัตนะ , คู่สมรสของ นายแพทย์พรมพันธ์ พรมมาส
    และมารดาของนางปัทมา พรมมาส

2.  ชื่อ-สกุล นายลพชัย แก่นรัตนะ

  อายุ 90 ปี

  ตำแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2558 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

  และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา เตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ปี2523 ถึง 6 มีนาคม 2558 : ประธานกรรมการ

  6 มีนาคม 2558 ถึงปัจจุบัน : กรรมการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

  - การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 หุ้น

  - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.94

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  - บิดาของนางปัทมา พรมมาส

3.  ชื่อ-สกุล นายแพทย์พรมพันธ์ พรมมาส

  อายุ 64 ปี

  ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2558 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) /

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เริ่ม 24 ก.พ.2559)

  ตำแหน่งในบริษัท : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ

  เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์

  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  วุฒิบัตร กุมารเวชกรรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP)
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวชจำกัด (มหาชน)

  2549 – ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลนนทเวชจำกัด (มหาชน)

  2526 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 9,670,000 หุ้น

  (ในนามคู่สมรสถือจำนวน 6,000,000 หุ้น)

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 9.79 (ในนามคู่สมรสถือร้อยละ 3.75 )

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-   คู่สมรสของ นางปัทมา พรมมาส และบิดาของนางสาว ประพิชญา พรมมาส

4.  ชื่อ-สกุล นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์

  อายุ 88 ปี

  ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) /

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เริ่ม 24 ก.พ.2559)

  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา - กศบ.วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร

  - ประกาศนียบัตรทางการบัญชี จาก

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP)
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

  2520 – ปัจจุบัน : เจ้าของโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 90,000 หุ้น

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.06

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-   พี่สาวของนายจรูญ ไชยโรจน์

5.  ชื่อ-สกุล นายสราวุฒิ สนธิแก้ว

  อายุ 63 ปี

  ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) /
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  และกรรมการบรรษัทภิบาล (เริ่ม 24 ก.พ.2559)

  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP)
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  2555-ปัจจุบัน : กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  2552-2555 : ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

  2550-2552 : รองผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

  2548-2550 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

  2547-2548 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

  2531-ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิเบญจมบพิตร

  2530-2550 : กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

  2524-2547 : แพทย์หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท พงษ์พันธ์พัฒนา จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,332,000 หุ้น

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.83

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-   ไม่มี

6.  ชื่อ-สกุล ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล

  อายุ 65 ปี

  ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) /

  ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (เริ่ม 24 ก.พ.2559)

  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก-สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma State University

ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP)
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  2558-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2555-2558 : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2551- 2555 : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และ

  การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2547- 2551 : รองอธิการบดี และ CIO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2531– 2550 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์

  และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2538 – 2547 : ผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2529 - 2547 : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  2537-ปัจจุบัน : บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)

  ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  2547-ปัจจุบัน : บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด

  ตำแหน่ง : กรรมการ

  2549-ปัจจุบัน : บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด

  ตำแหน่ง : กรรมการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 275,000 หุ้น

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.17

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-   ไม่มี

7.  ชื่อ-สกุล ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

  อายุ 73 ปี

  ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 พฤษภาคม 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา

  2508 : ปริญญาตรี บัญชี (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

  2512 : ปริญญาโท Master of Accounting Science (M.A.S.) University of
  Illinois

at Urbana – Champaign, U.S.A.

  2517 : ปริญญาเอก บัญชี (Ph.D.) University of Illinois at Urbana –
  Champaign,

  U.S.A.

  2508 : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A.)

  2551 : Chartered Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  2543 : Chairman 2000 Program 1/2000 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

  2546 : Directors Accreditation Program : DAP 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

  กรรมการบริษัทไทย

  2547 : Directors Certification Program : DCP 42/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

  กรรมการบริษัทไทย

  2548 : Audit Committee Program : ACP 6/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

  กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  2556 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชีฯ

  2548 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

  ( ค.ต.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี

  : ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด

  คณะที่ 4 สำนักนายกรัฐมนตรี

  2548 - ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กู้ยืม

  เพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง

  2546 – ปัจจุบัน : กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชี ภาครัฐกรมบัญชีกลาง กระทรวง

  การคลัง

: ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบ

ภายในภาคราชการ

  2545 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพลาสติก

  และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

  2543 – ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาคราชการกระทรวงการ

  คลัง

  2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบัน พระปกเกล้า

  2539 - ปัจจุบัน : กรรมการกองทุนและกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

  การศึกษากระทรวงการคลัง

  2537 - ปัจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประสบการณ์อื่นๆ :

- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

- รองคณบดี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน)

- กรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

- ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  บริษัท ไทยพลาสติกและ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

  ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  1. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

  2. บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาบริหาร จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

8.  ชื่อ-สกุล นายแพทย์จรูญ ไชยโรจน์

  อายุ 85 ปี

  ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ

  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และศิริราชพยาบาล

  วุฒิบัตร วิสัญญีวิทยา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP)
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  2532 - 2541 : กรรมการราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 700,000 หุ้น

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.44

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-   น้องชายของนางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์

9.  ชื่อ-สกุล นายแพทย์วิรุณพร พรหมพงศา

  อายุ 63 ปี

  ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ

  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

  - วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์

  - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิกสาขาศัลยศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP)
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  2527- 2553 : อาจารย์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

  และวชิรพยาบาล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 230,000 หุ้น

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.14

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-   ไม่มี

10. ชื่อ-สกุล นางสาวประพิชญา พรมมาส

  อายุ 35 ปี

  ตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล (เริ่ม 24 ก.พ.2559)

  ตำแหน่งในบริษัท : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

  ปี 2541-2545 : ปริญญาตรีสาขาบัญชี(AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปี 2546 : ประกาศนียบัตร Game Theory and Strategic Thinking/ Strategic

  Management London School of Economics and Political Science

  (LSE), UK

  ปี 2546-2547 : ปริญญาโท สาขา IT, Management and Organization Change)

  Lancaster School of Management, UK

  ปี 2547-2548 : ปริญญาโท สาขา Strategic Marketing Cornfield School of

  Management, UK

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP212/2015)
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ปี 2545-2546 : Enterprise Risk Management Solutions Consultant PwC
  Consulting,

  Thailand

  ปี 2548 – 2554 : Business Development Manager, Nonthavej Hospital PCL,
  Thailand.

  ปี 2554 – 2556 : ASEAN Corporate Marketing and Sales Consultant, DuPont
  ASEAN.

  ปี 2556 - Present : Assistant Hospital Director, Nonthavej Hospital
  PCL, Thailand.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 73,486,800 หุ้น

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 45.93

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-   บุตรสาวของนายแพทย์พรมพันธ์ พรมาสและ นางปัทมา พรมมาส

11. ชื่อ-สกุล นายแพทย์อุดม เชาวรินทร์

  อายุ 61 ปี

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการแพทย์

  วันเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการแพทย์ : 19 ตุลาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

-   แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2521

-   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาสูติ-นรีเวชวิทยา พ.ศ.2525

-   ประกาศนียบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  ปี 2526-2558 : โรงพยาบาลราชวิถี

  ปี 2556-2558 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี

  ปี 2548-2556 : ประธานบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลราชวิถี

  ปี 2550-2555 : หัวหน้าศูนย์รับฟังความเห็นภาคประชาชน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

12. ชื่อ-สกุล นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช

  อายุ 49 ปี

  ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

  วันเข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท : ปี2547 ถึง ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

-   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท

- หลักสูตรนักลงทุนสัมพันธ์

  - หลักสูตรการบันทึกรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  2540 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน

  2547 – ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

  2533 - 2540 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

  - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี