ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ “บริษัทฯ” ชื่อภาษาอังกฤษ “Thanachart
Capital Public Company Limited” ชื่อย่อ “TCAP”

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company)
โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้

1.  การลงทุน และให้สินเชื่อแก่บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเอง

2.  การลงทุนในบริษัทอื่นใดอันมีผลทำให้บริษัทโฮลดิ้งมีอำนาจควบคุมในบริษัทนั้นจะต้องเป็นธุรกิจการเงินหรือสนับสนุนและต้องได้รับอนุญาตจาก
    ธปท.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10-11 และ 15-20

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000510

ทุนจดทะเบียน : 13,331,540,030 บาท

ทุนเรียกชำระแล้ว 13,331,540,030 บาท

แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ : 1,333,138,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ * : 15,856 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

เว็บไซต์ : www.thanachart.co.th

อีเมล (E-mail) : ir.nf@thanachart.co.th

โทรศัพท์ : 0 2217 8000, 0 2217 8199, 0 2217 8444

โทรสาร : 0 2217 8312

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1770

หมายเหตุ * ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา 1: 1
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม
และพฤศจิกายนของทุกปี

บุคคลอ้างอิง

หลักทรัพย์ : หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2229 2800 โทรสาร 0 2359 1259

Call Center 0 2229 2888

เว็บไซต์ : www.tsd.co.th

หลักทรัพย์ : หุ้นกู้ TCAP11NA

นายทะเบียนหุ้นกู้ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2229 2800 โทรสาร 0 2359 1259

Call Center 0 2229 2888

เว็บไซต์ : www.tsd.co.th

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารซิตี้แบงค์ กรุงเทพ

399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

  กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2788 2000 โทรสาร 0 2788 4851

เว็บไซต์ : www.citibank.co.th

หลักทรัพย์ : หุ้นกู้ TCAP14NA และหุ้นกู้ TCAP131A

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

  กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2626 7503-4, 0 2626 7218 โทรสาร 0 2626 7587, 0 2626 7543

เว็บไซต์ : www.cimbthai.com

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90

รายชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จำกัด

128/20-21 ชั้น 3 อาคารพญาไท พลาซ่า

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2216 6677 โทรสาร 0 2216 6558

ที่ปรึกษาทางการเงิน - ไม่มี

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ - ไม่มี

การลงทุนบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วดังต่อไปนี้

[TABLE]

+---------------+--------+-----+-------+--------+------+------+-----+
| สถานที่ตั้ง       | ประเ   | ปร  | ทุนจดท | ทุน     | จำน  | จำ   | สัด  |
|               | ภทธุรกิจ | ะเภ | ะเบียน | ที่เรียกช | วนหุ้น | นวนห | ส่วน |
|               |        | ทหุ้น |       | ำระแล้ว |      | ุ้นที่ถือ |     |
|               |        |     | (บาท) |        | ที่อ   |      | ก   |
|               |        |     |       | (บาท)  | อกจำ | (หุ้น) | ารถ |
|               |        |     |       |        | หน่าย |      | ือหุ้น |
|               |        |     |       |        |      |      |     |
|               |        |     |       |        | (หุ้น) |      | (   |
|               |        |     |       |        |      |      | ร้อย |
|               |        |     |       |        |      |      | ละ) |
+---------------+--------+-----+-------+--------+------+------+-----+
| บริษัท เอช ที    | ให้เ    | ส   | 5     | 500,0  | 50   | 5    | 10  |
| อาร์ จำกัด      | ช่าพื้นที่ส | ามัญ | 00,00 | 00,000 | ,000 | ,000 | .00 |
|               | ำนักงาน |     | 0,000 |        | ,000 | ,000 |     |
| 32/46         | และพัฒน |     |       |        |      |      |     |
| อาคารซิโน-ไทย  | าอสังหา |     |       |        |      |      |     |
| ทาวเวอร์ ชั้น 18 | ริมทรัพย์ |     |       |        |      |      |     |
| ถนนสุขุมวิท 21   |        |     |       |        |      |      |     |
| (อโศก)        |        |     |       |        |      |      |     |
|               |        |     |       |        |      |      |     |
| แข            |        |     |       |        |      |      |     |
| วงคลองเตยเหนือ |        |     |       |        |      |      |     |
| เขตวัฒนา       |        |     |       |        |      |      |     |
| กรุงเทพมหานคร  |        |     |       |        |      |      |     |
| 10110         |        |     |       |        |      |      |     |
|               |        |     |       |        |      |      |     |
| โทรศัพท์ 0 2259 |        |     |       |        |      |      |     |
| 8911-6        |        |     |       |        |      |      |     |
|               |        |     |       |        |      |      |     |
| โทรสาร 0 2259 |        |     |       |        |      |      |     |
| 8919          |        |     |       |        |      |      |     |
+---------------+--------+-----+-------+--------+------+------+-----+
| บริษัท          | แป     | ส   | 1,70  | 1,7    | 170  | 169  | 100 |
| ธนชาตเอสพีวี 01 | ลงสินทร | ามัญ | 0,000 | 00,000 | ,000 | ,993 | .00 |
| จำกัด          | ัพย์เป็นห |     |       |        |      |      |     |
|               | ลักทรัพย์ |     |       |        |      |      |     |
| 444           |        |     |       |        |      |      |     |
| อาคารเอ็มบีเค   |        |     |       |        |      |      |     |
| ทาวเวอร์       |        |     |       |        |      |      |     |
| ชั้น 11 โซนดี    |        |     |       |        |      |      |     |
| ถนนพญาไท      |        |     |       |        |      |      |     |
| แขวงวังใหม่     |        |     |       |        |      |      |     |
| เขตปทุมวัน      |        |     |       |        |      |      |     |
| กรุงเทพมหานคร  |        |     |       |        |      |      |     |
| 10330         |        |     |       |        |      |      |     |
|               |        |     |       |        |      |      |     |
| โทรศัพท์ 0 2217 |        |     |       |        |      |      |     |
| 8160          |        |     |       |        |      |      |     |
+---------------+--------+-----+-------+--------+------+------+-----+

หมายเหตุ ร้อยละการถือหุ้นที่แสดงนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง