pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์บริษัท

  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,400 ล้านบาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 2,400
  ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553)

 ชื่อ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1.) บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 132,015,140 55.006

  2.) Orkam Holding Asia N.V. 22,414,360 9.339

  3.) BNP Paribas Securities Services Luxembourg 11,246,300 4.686

  4.) สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 6,737,100 2.807

  5.) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,803,401 1.585

  6.) BNP Paribas Securities Services, London Branch 3,546,100 1.478

  7.) American International Assurance Company, Limited-APEX 3,466,900
  1.445

  8.) HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd. 3,180,200 1.325

  9.) กองทุนเปิด หุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล 3,007,200 1.253

  10.) CPF Investment Limited 2,421,262 1.009

 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ตามที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (วันที่ 26 พฤศจิกายน
2553)

 ชื่อ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

1. กลุ่มบริษัทเครือเอสเอชวี

- Orkam Holding Asia N.V. 22,414,360 9.339

2. กลุ่มร่วมทุนระหว่างบริษัทเครือเอสเอชวี

และผู้ถือหุ้นอื่น

- บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 132,015,140 55.006

  หมายเหตุ 1. กลุ่มบริษัทเครือเอสเอชวี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  และมีการแต่งตั้งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ

  2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ www.siammakro.co.th
  ของบริษัทฯ

  ก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
  แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี
  โดยเริ่มจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป

  ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
  คณะกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 วันที่ 6
สิงหาคม 2553 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการบริหาร …………………………

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า กรรมการบริหาร ………………………….

3. นายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร์ มารี ดรีเบค กรรมการบริหาร ………………………….

4. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการบริหาร ………………………….

ผู้รับมอบอำนาจ

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ ………………………….
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป 2

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 5

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 10

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 25

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 31

7.  โครงสร้างเงินทุน 32

8.  การจัดการ 34

9.  การควบคุมภายใน 59

10. รายการระหว่างกัน 60

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 64

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 77

ส่วนที่ 2 การรับรองส่วนถูกต้องของข้อมูล 78

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 79

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 88

เอกสารแนบ 3 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 89
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์บริษัท

  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,400 ล้านบาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 2,400
  ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554)

 ชื่อ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1) บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 132,015,140 55.006

  2) Orkam Holding Asia N.V. 22,414,360 9.339

  3) สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 6,737,100 2.807

  4) BNP Paribas Securities Services Luxembourg 6,522,800 2.718

  5) Chase Nominees Limited 4,690,200 1.954

  6) HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd. 4,449,581 1.854

  7) State Street Bank and Trust Company 3,355,780 1.398

  8) BNP Paribas Securities Services, London Branch 3,160,200 1.317

  9) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,102,616 1.293

  10) กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 2,814,500 1.173

 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ตามที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (วันที่ 25 พฤศจิกายน
2554)

 ชื่อ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

1. กลุ่มบริษัทเครือเอสเอชวี

- Orkam Holding Asia N.V. 22,414,360 9.339

2. กลุ่มร่วมทุนระหว่างบริษัทเครือเอสเอชวี

และผู้ถือหุ้นอื่น

- บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 132,015,140 55.006

  หมายเหตุ 1. กลุ่มบริษัทเครือเอสเอชวี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  และมีการแต่งตั้งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ

  2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ www.siammakro.co.th
  ของบริษัทฯ

  ก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
  แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี
  โดยเริ่มจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป

  ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
  คณะกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 วันที่ 10
สิงหาคม 2554 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการบริหาร …………………………

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า กรรมการบริหาร ………………………….

3. นายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร์ มารี ดรีเบค กรรมการบริหาร ………………………….

4. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการบริหาร ………………………….

ผู้รับมอบอำนาจ

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ ………………………….
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป 1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 4

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 9

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 27

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 35

7.  โครงสร้างเงินทุน 36

8.  การจัดการ 38

9.  การควบคุมภายใน 63

10. รายการระหว่างกัน 64

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 68

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 82

ส่วนที่ 2 การรับรองส่วนถูกต้องของข้อมูล 83

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 84

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 92

เอกสารแนบ 3 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 93
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อ บริษัท วีนาสยาม ฟู้ด จำกัด (Vina Siam Food Co.,
  Ltd.) ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์
  เพื่อขยายธุรกิจให้บริการด้านอาหาร และเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ
  สำหรับโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะมีขึ้นภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
  Economic Community : AEC) ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ
  โดยอาศัยการเติบโตของธุรกิจให้บริการด้านอาหารของประเทศเวียดนามซึ่งมีอัตราที่สูงในปัจจุบัน
  บริษัทย่อยดังกล่าวดำเนินธุรกิจหลักได้แก่
  การนำเข้าและส่งออกตลอดจนจำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการอาหารจานด่วน
  ร้านอาหารต่างๆ และธุรกิจโรงแรมทั่วไป

บริษัท วีนาสยาม ฟู้ด จำกัด

ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 411043002045

วันที่จดทะเบียน : 15 ตุลาคม 2555

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 56 ถนนฟัมหง็อกแถ็ก วาร์ด 6 ดิสทริก 3 โฮจิมินห์ซิตี้

ประเทศเวียดนาม

โทรศัพท์ (848) 7309-1188 โทรสาร (848) 3820-1886

  ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจทางการค้าและจัดจำหน่ายอาหาร
  รวมทั้งธุรกิจนำเข้าและส่งออกอาหารที่มีคุณภาพสูง ด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง

ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร เป็นต้น

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 เหรียญสหรัฐ

ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 300,000 เหรียญสหรัฐ

หมายเหตุ :

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่
  3/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในประเทศเวียดนาม
  โดยให้จัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ที่ประเทศเวียดนาม โดยใช้ชื่อบริษัทใหม่ดังกล่าวว่า "บริษัท วีนาสยาม
  ฟู้ด จำกัด" โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทฯ
  ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วีนาสยาม ฟู้ด จำกัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555
  และได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 เรียบร้อยแล้ว
ส่วนที่ 1

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0107537000521 (เดิมเลขที่ บมจ. 299)

วันที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2531

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0-2723-1000 โทรสาร 0-2375-2927

เว็บไซต์ www.siammakro.co.th

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสด และบริการตนเอง

จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรของแม็คโคร

จำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 240,000,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียน : 2,400,000,000 บาท จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 2,400,000,000 บาท จำนวน 240,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

1.2 บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทย่อย

(1) บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด

ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0105527032739 (เดิมเลขที่ 3276/2527)

วันที่จดทะเบียน : 7 กันยายน 2527

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2620-6000 โทรสาร 0-2620-6001

เว็บไซต์ www.siamfoodservices.com

ประเภทธุรกิจ : ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารจากต่างประเทศและ

ในประเทศ ด้วยอาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง ผลิตภัณฑ์นม
และผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร โดยที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

จะมีการจัดเก็บและจัดส่งไปยังทุกจังหวัดของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

จำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 100,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียน : 45,000,000 บาท จำนวน 450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 45,000,000 บาท จำนวน 450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

(2) บริษัท วีนาสยาม ฟู้ด จำกัด

ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 411043002045

วันที่จดทะเบียน : 15 ตุลาคม 2555

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 56 ถนนฟัมหง็อกแถ็ก วาร์ด 6 ดิสทริก 3 โฮจิมินห์ซิตี้

ประเทศเวียดนาม

โทรศัพท์ (848) 7309-1188 โทรสาร (848) 3820-1886

  ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจทางการค้าและจัดจำหน่ายอาหาร
  รวมทั้งธุรกิจนำเข้าและส่งออกอาหารที่มีคุณภาพสูง ด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง

ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร เป็นต้น

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 เหรียญสหรัฐ

ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 300,000 เหรียญสหรัฐ

  บริษัทร่วม

  - ไม่มี -

1.3 บุคคลอ้างอิง

  นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599

โทรสาร 0-2359-1259

  ผู้สอบบัญชี : นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4174

  นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3977

  นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3271

  บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

  ชั้น 15 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์

  179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  โทรศัพท์ 0-2286-9999, 0-2344-1000

  โทรสาร 0-2286-5050

  ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด

  ชั้น 20 อาคารรัจนาการ

  183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  โทรศัพท์ 0-2676-6667-8

  โทรสาร 0-2676-6188-9

  บริษัท ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จำกัด

  ชั้น 20 อาคารรัจนาการ

  183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  โทรศัพท์ 0-2676-6667-8

  โทรสาร 0-2676-6188-9
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์บริษัท

  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,400 ล้านบาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 2,400 ล้านบาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555)

 ชื่อ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1) บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 132,015,140 55.006

  2) Orkam Holding Asia N.V. 22,414,360 9.339

  3) BNP Paribas Securities Services Luxembourg 6,778,000 2.824

  4) สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 6,737,100 2.807

  5) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,640,045 1.933

  6) Chase Nominees Limited 4,526,300 1.886

  7) State Street Bank and Trust Company 4,395,009 1.831

  8) American International Assurance Company, Limited-Apex 2,506,700
  1.044

  9) CPF Investment Limited 2,421,262 1.009

  10) HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd. 2,358,001 0.983

 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ตามที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (วันที่ 21 พฤศจิกายน
2555)

 ชื่อ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

1. กลุ่มบริษัทเครือเอสเอชวี

- Orkam Holding Asia N.V. 22,414,360 9.339

2. กลุ่มร่วมทุนระหว่างบริษัทเครือเอสเอชวี

และผู้ถือหุ้นอื่น

- บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 132,015,140 55.006

  หมายเหตุ 1. กลุ่มบริษัทเครือเอสเอชวี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  และมีการแต่งตั้งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ

  2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ www.siammakro.co.th
  ของบริษัทฯ

  ก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
  แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี
  โดยเริ่มจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป

  ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
  คณะกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 วันที่ 9
สิงหาคม 2555 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการบริหาร …………………………

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า กรรมการบริหาร ………………………….

3. นายวิลเล็ม เฮ็นดริคัส แวน ลิวเว็น กรรมการบริหาร ………………………….

4. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการบริหาร ………………………….

ผู้รับมอบอำนาจ

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ ………………………….
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป 1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 4

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 10

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 29

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 37

7.  โครงสร้างเงินทุน 38

8.  การจัดการ 41

9.  การควบคุมภายใน 68

10. รายการระหว่างกัน 69

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 73

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 88

ส่วนที่ 2 การรับรองส่วนถูกต้องของข้อมูล 89

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 90

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 98

เอกสารแนบ 3 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 99
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 5

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 25

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 29

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 39

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 40

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 43

8.  โครงสร้างการจัดการ 44

9.  การกำกับดูแลกิจการ 55

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 73

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 76

12. รายการระหว่างกัน 79

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 85

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 95

การรับรองส่วนถูกต้องของข้อมูล 100

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 101

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 126เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 127

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท …………………………

2. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ………………………….

ผู้รับมอบอำนาจ

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ และ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –สายงาน

บริหารการเงิน ………………………….
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 2

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 3

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 9

4.  การวิจัยและพัฒนา 28

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 29

6.  แผนงานในอนาคต 36

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 39

8.  โครงสร้างเงินทุน 40

9.  การจัดการ 42

10. การควบคุมภายใน 61

11. รายการระหว่างกัน 62

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 66

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 79

ส่วนที่ 3 การรับรองส่วนถูกต้องของข้อมูล 80

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 82

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 89

เอกสารแนบ 3 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 90