10. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น
การมีผู้ถือหุ้นหรือการมีผู้บริหารหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายละเอียดดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551
ได้มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ( สำหรับปี 2552 )

โดยกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง รายละเอียดดังนี้
(มีจำนวน 4 รายการ)

+----------+------+-----------+------------+--------+-------+-------+
| บริษัท     | PG   | บุคคลท     |            | ประเภท | มูลค่าร | มูลค่าร |
| ที่เกี่ยวโยง | ถือ   | ี่เกี่ยวโยงกัน |            | รายการ | ายการ | ายการ |
|          | หุ้นใน |           |            |        |       |       |
|          |      |           |            |        | ที่ไ    | ที่เกิด  |
|          | บริษัท |           |            |        | ด้รับกา | ขึ้นจริง |
|          | ที่เกี่ย |           |            |        | รอนุมัติ |       |
|          | วโยง |           |            |        |       |       |
+----------+------+-----------+------------+--------+-------+-------+
|          |      | กรร       | ผู้ถือหุ้นร     |        |       |       |
|          |      | มการร่วมกัน | ายใหญ่ร่วมกัน |        |       |       |
+----------+------+-----------+------------+--------+-------+-------+
| 1.       | 1    | น         | บ          | ร      | 5     | 3,    |
| บริษัทไทย  | 9.00 | ายบุญเกียรติ | มจ.สหพัฒนาอ | ายการท | ล     | 471,6 |
| สปอร์ตการ์ | %    | โชควัฒนา   | ินเตอร์โฮลดิ้ง | ี่เกี่ยวกับ | ้านบาท | 00.00 |
|          |      |           |            |        |       | บาท   |
| เมนต์     |      | นางสมพร   | (ถือหุ้น PG   | สิน     |       |       |
| จำกัด     |      | ติยะวิบูลย์ศิริ | 12.75 %)   | ทรัพย์แล |       | 1,    |
|          |      |           |            | ะบริการ |       | 200,0 |
| (TSG)    |      | นายชัยเลิศ  | (ถือหุ้น TSG  |        |       | 00.00 |
|          |      | มนูญผล     | 15.00 %)   |   -    |       | บาท   |
|          |      |           |            |   ค    |       |       |
|          |      | นางสุนันท์   |            | ่าเช่ารับ |       |       |
|          |      | นิยมในธรรม |            |        |       |       |
|          |      |           |            |   -    |       |       |
|          |      |           |            |   ค่าที่ป |       |       |
|          |      |           |            | รึกษารับ |       |       |
+----------+------+-----------+------------+--------+-------+-------+
| 2.       | 0.49 | น         | บ          | รา     | 3.5   | 1,    |
| บ        | %    | ายบุญเกียรติ | มจ.สหพัฒนาอ | ยการทา | ล     | 884,5 |
| มจ.ไอ.ซี. |      | โชควัฒนา   | ินเตอร์โฮลดิ้ง | งการค้า | ้านบาท | 26.97 |
| ซี.อินเตอร์ |      |           |            |        |       | บาท   |
|          |      | นายอมร    | (ถือหุ้น PG   | -      |       |       |
| เนชั่นแนล  |      | อัศวานันท์   | 12.75 %)   | ค่าลิข   |       |       |
| (ICC)    |      |           |            | สิทธิ์จ่าย |       |       |
|          |      |           | (ถือหุ้น ICC  |        |       |       |
| ICC ถือหุ้น |      |           | 22.10 %)   |        |       |       |
| PG 5.25  |      |           |            |        |       |       |
| %        |      |           |            |        |       |       |
+----------+------+-----------+------------+--------+-------+-------+
| 3. บมจ.  | 0.42 | น         | เป็นผู้ถือห    | ร      | 40    | 360,0 |
| สหพัฒ     | %    | ายบุญเกียรติ | ุ้นรายใหญ่ของ | ายการท | 0,000 | 00.00 |
| นาอินเตอร์ |      | โชควัฒนา   | PG         | ี่เกี่ยวกับ | บาท   | บาท   |
|          |      |           |            |        |       |       |
| โฮลดิ้ง    |      |           |            | สิน     |       |       |
| (SPI)    |      |           |            | ทรัพย์แล |       |       |
|          |      |           |            | ะบริการ |       |       |
| SPI ถือหุ้น |      |           |            |        |       |       |
| PG 12.75 |      |           |            | -      |       |       |
| %        |      |           |            | ค่าที่ปร  |       |       |
|          |      |           |            | ึกษาจ่าย |       |       |
+----------+------+-----------+------------+--------+-------+-------+
| 4.       | 0.07 | -         | บ          | ร      | 6     | 5,    |
| บมจ.     | %    |           | มจ.สหพัฒนาอ | ายการท | ล     | 562,7 |
| สหพัฒนพิบูล |      |           | ินเตอร์โฮลดิ้ง | ี่เกี่ยวกับ | ้านบาท | 20.00 |
|          |      |           |            |        |       | บาท   |
| (SPC)    |      |           | (ถือหุ้น PG   | สิน     |       |       |
|          |      |           | 12.75 %)   | ทรัพย์แล |       |       |
| SPC ถือหุ้น |      |           |            | ะบริการ |       |       |
| PG 8.80  |      |           | (ถือหุ้น SPC  |        |       |       |
| %        |      |           | 20.63 %)   | -      |       |       |
|          |      |           |            | ค่า     |       |       |
|          |      |           |            | เช่าจ่าย |       |       |
+----------+------+-----------+------------+--------+-------+-------+

 

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าเช่ารับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ

และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน

ค่าที่ปรึกษารับ - กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ

ค่าลิขสิทธิ์จ่าย - กำหนดอัตราตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของราคาขายสุทธิหน้าโรงงาน

ค่าที่ปรึกษาจ่าย - กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ

  ค่าวิจัยและพัฒนา - กำหนดค่าตอบแทนจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะ

  ความยากง่ายของการให้บริการ

  ค่าเช่าจ่าย - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ

  และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการทั้ง 4 รายการ เห็นควรให้อนุมัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการในด้านต่าง ๆ
ด้วยมีความ

สมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายการที่เกี่ยวโยงกันข้างต้นนี้เป็นรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1
ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA
แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ
และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม
โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับรายการฯ
ที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการค้าทางธุรกิจปกติ
และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นอย่างเคร่งครัด
และคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคา
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน