โครงสร้างเงินทุน

1 หลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทมีหลักทรัพย์แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้

1.1 หุ้นสามัญที่จดทะเบียนและหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียน ทั้งสิ้น 1,312.26 ล้านบาท
เป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,214.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,214.50
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.2 หุ้นกู้แปลงสภาพ

+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ              |   : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน         |
|                                |   และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ทรัสตี         |
|                                |   ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ              |
|                                |   (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา)           |
|                                |   และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ         |
|                                |   เป็นเงินสกุลต่างประเทศ                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้                      | : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย          | : 124,000,000,000                   |
|                                | เหรียญสหรัฐหรือเทียบเป็นเงินบาทจำนวน      |
|                                | 4,731,840,000 บาท (ณ                |
|                                | อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่ 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ   |
|                                | 38.16 บาท)                          |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย               | : 124,000 หน่วย                      |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย               | : 1,000 เหรียญสหรัฐ                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย             | : 1,000 เหรียญสหรัฐ                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้                      | : 12 กรกฎาคม 2549                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน                | : 12 กรกฎาคม 2554                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ยและ                  |   : ร้อยละ 3.75 ต่อปี ชำระทุก 6         |
|                                |   เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ |
| กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย            |   12 มกราคม และ 12 กรกฎาคม ของทุกปี   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| อัตราแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ          |   : 32.67 บาทต่อหุ้น                   |
|                                |   ซึ่งอาจมีกา                          |
|                                | รเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การไถ่ถอนก่อนวันครบก              |   :                                 |
| ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ |   บริษัทสามาร                         |
|                                | ถไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตลอดเวลานับจากวันที่ |
|                                |   12 กรกฎาคม 2552 จนถึงก่อนวันที่ 27     |
|                                |   เมษายน 2554                       |
|                                |   โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้          |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การไถ่ถอนก่อนวันครบ               |   :                                 |
| กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ |   ผู้ถือหุ้นกู้แป                          |
|                                | ลงสภาพสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในวันที่ |
|                                |   12 กรกฎาคม 2552                   |
|                                |   โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้          |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนด        |   : อัตราร้อยละ 114.41                |
|                                |   ของมูลค่าต่อหน่วยเทียบเท่าเงินบาท        |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน    | : Bank of New York                  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31     | : 27,050 หน่วย                       |
| ธันวาคม 2552                    |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้               | : 27,050,000 เหรียญสหรัฐ              |
|                                |                                     |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552           |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ           |   : หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวนทั้งสิ้น 31,830  |
|                                |   หุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวน 33,460,945 หุ้น   |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552           |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ           | : ไม่มี                               |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| จดทะเบียนและซื้อขาย               | : ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์         |
+--------------------------------+-------------------------------------+

1.3 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนรวม 4 ชุด
ซึ่งได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association) ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัทฯ BGH113A และ BGH133A เริ่มซื้อขายในตลาด Thai BMA
ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2551 และหุ้นกู้ของบริษัทฯ BGH146A และ BGH166A เริ่มซื้อขายในตลาด
Thai BMA ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2552 โดยรายละเอียดของหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด มีดังนี้

(1.3.1) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554 (BGH113A) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+-------------------------------+--------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้                     | : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน   |
|                               | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                     |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้                     | : 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                  |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย         | : 3,000,000,000 บาท                  |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย              | : 3,000,000 หน่วย                     |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย              | : 1,000 บาท                          |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย            | : 1,000 บาท                          |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้                     | : 6 มีนาคม 2551                       |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน               | : 6 มีนาคม 2554                       |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ยและ                 | : ร้อยละ 4.11 ต่อปี ชำระทุก 6            |
|                               | เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 6  |
| กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย           | มีนาคม และ 6 กันยายน ของทุกปี            |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน   | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)         |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้             | : 3,000,000 หน่วย                     |
|                               |                                      |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552          |                                      |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้              | : 3,000,000,000 บาท                  |
|                               |                                      |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552          |                                      |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Tris    | : A                                  |
| Rating)                       |                                      |
+-------------------------------+--------------------------------------+

(1.3.2) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556 (BGH133A) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้                  | : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน      |
|                            | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                        |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้                  | : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย      | : 2,000,000,000 บาท                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย           | : 2,000,000 หน่วย                        |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย           | : 1,000 บาท                             |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย         | : 1,000 บาท                             |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้                  | : 6 มีนาคม 2551                          |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน            | : 6 มีนาคม 2556                          |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ยและ              | : ร้อยละ 4.84 ต่อปี ชำระทุก 6               |
|                            | เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 6     |
| กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย        | มีนาคม และ 6 กันยายน ของทุกปี               |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| น                          | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)            |
| ายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้          | : 2,000,000 หน่วย                        |
|                            |                                         |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552       |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้           | : 2,000,000,000 บาท                     |
|                            |                                         |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552       |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Tris  | : A                                     |
| Rating)                    |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+

(1.3.3) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557 (BGH146A) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้                  | : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน      |
|                            | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                          |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้                  | : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย      | : 2,000,000,000 บาท                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย           | : 2,000,000 หน่วย                        |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย           | : 1,000 บาท                             |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย         | : 1,000 บาท                             |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้                  | : 4 มิถุนายน 2552                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน            | : 4 มิถุนายน 2557                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ยและ              | : ร้อยละ 4.80 ต่อปี ชำระทุก 6               |
|                            | เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 4     |
| กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย        | มิถุนายน และ 4 ธันวาคม ของทุกปี              |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| น                          | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)            |
| ายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                 | : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)            |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้          | : 1,970,000 หน่วย                        |
|                            |                                         |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552       |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้           | : 1,970,000,000 บาท                     |
|                            |                                         |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552       |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Tris  | : A                                     |
| Rating)                    |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+

(1.3.4) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559 (BGH166A) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้                  | : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน      |
|                            | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                          |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้                  | : 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย      | : 1,000,000,000 บาท                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย           | : 1,000,000 หน่วย                        |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย           | : 1,000 บาท                             |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย         | : 1,000 บาท                             |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้                  | : 4 มิถุนายน 2552                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน            | : 4 มิถุนายน 2559                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ยและ              | : ร้อยละ 5.35 ต่อปี ชำระทุก 6               |
|                            | เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 4     |
| กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย        | มิถุนายน และ 4 ธันวาคม ของทุกปี              |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| น                          | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)            |
| ายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                 | : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)            |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้          | : 1,000,000 หน่วย                        |
|                            |                                         |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552       |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้           | : 1,000,000,000 บาท                     |
|                            |                                         |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552       |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Tris  | : A                                     |
| Rating)                    |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+

2 โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 มีดังนี้

  ---- ------------------------------------------------ --------------- ------------------
       ชื่อ-สกุล                                           รวม             %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก    291,448,782     24.00

  2    นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และภรรยา            154,571,084     12.73

  3    THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED   137,483,444     11.32
       FOR DEPOSITORS                                                   

  4    บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด และ บริษัท บางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง 112,841,869     9.29
       จำกัด                                                             

  5    บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด                            96,200,263      7.92

  6    นายสาธิต วิทยากร                                   81,059,631      6.67

  7    นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร และภรรยา                    64,197,327      5.29

  8    แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ                     48,455,320      3.99

  9    นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต และภรรยา                      39,273,009      3.23

  10   นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล                           27,565,795      2.27

       ยอดรวม                                           1,053,096,524   86.71
  ---- ------------------------------------------------ --------------- ------------------

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : * ผู้ถือหุ้นอันดับ 2 และ 4 เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปีด้วยโดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
ในระหว่างปี 2549-2552 บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้คือ

+-------------+----------------+--------------------------------------+
| วัน          |   อัตราการจ่ายเง | การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด   |
| ที่จ่ายเงินปันผล | ินปันผล(บาทต่อหุ้น) |                                      |
+=============+================+======================================+
| 30 เมษายน   | 0.60 บาทต่อหุ้น   | มกราคม 2551 ถึง ธันวาคม 2551           |
| 2552        |                |                                      |
+-------------+----------------+--------------------------------------+
| 25 เมษายน   | 0.50 บาทต่อหุ้น   | มกราคม 2550 ถึง ธันวาคม 2550           |
| 2551        |                |                                      |
+-------------+----------------+--------------------------------------+
| 4 พฤษภาคม   | 0.50 บาทต่อหุ้น   | มกราคม 2548 ถึง ธันวาคม 2549           |
| 2550        |                |                                      |
+-------------+----------------+--------------------------------------+
| 28 เมษายน   | 0.50 บาทต่อหุ้น   | มกราคม 2548 ถึง ธันวาคม 2548           |
| 2549        |                |                                      |
+-------------+----------------+--------------------------------------+