เอกสารแนบ 3

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำปี 2548

ในรอบปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
และได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณา
โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

-   สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน ประจำปี 2548 ของบริษัท
    คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีฯ
    เพื่อพิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินของ ผู้สอบบัญชี งบการเงินประจำไตรมาส
    และงบการเงิน ประจำปี 2548 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
    เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

-   สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทาน
    และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
    พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี 2549 ของ สำนักตรวจสอบภายใน
    สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
    การติดตามและพิจารณาผลการแก้ไขปรับปรุงของฝ่ายบริหารตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไป
    เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหาร

-   สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ
    มีการสอบทานผลการดำเนินงาน
    ว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นประจำทุกไตรมาส

-   การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
    ได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment)
    เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และ ความรับผิดชอบ
    ทั้งเรื่องที่ปฏิบัติงานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
    เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ
    พร้อมได้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบด้วย

-   พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อ
    คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ
    นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท
    แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2549
    เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

  ……………………………....

(นายโอภาส เสรีนิยม)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
และไม่ได้เป็นผู้บริหาร
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ็้ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี2548 ของบริษัทฯ
ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้น
ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด ( มหาชน )

( ดร.นพรัตน์ ปัญญาภาส) ( นายปรีชา วัฒนศรานนท์ )

ประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ