8. การจัดการ

  8.1 ผังการบริหาร

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีรายชื่อและขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  8.1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

+-------------------------------+--------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                   |   ตำแหน่ง                             |
+-------------------------------+--------------------------------------+

  1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

  2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการ/ กรรมการ

  3. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ

  4. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการอิสระ

  5. นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ

  6. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ

  7. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  8. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  9. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการอิสระ

ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ นายวีระยุทธ
กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์
โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมี จริยธรรมที่ดี
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้
รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ (President)
ให้เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้
เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ให้ความเห็นชอบ

1.  นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน
    และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2.  ผลงานและผลประกอบการประจำเดือน และประจำไตรมาสของบริษัทฯ
    เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี

3.  การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี

4.  การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ
    ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10

5.  การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์
    การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการ

6.  การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน
    ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ

7.  การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ
    และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ

8.  การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
    ส่วนที่ไม่เข้า ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.  ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1

10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

11. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง
    และการควบคุมภายใน

12. การว่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง

13. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้อำนวยการ
    และผู้บริหารระดับสูง

14. การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส
    หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน

15. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท
    และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

16. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ
    คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว
    ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

17. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

18. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

19. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย

20. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ

21. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

  8.1.2 คณะกรรมการบริหาร มีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ ประกอบด้วย

+-------------------------------+--------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                   |   ตำแหน่ง                             |
+-------------------------------+--------------------------------------+

  1. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร

  2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  3. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ

ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  กลั่นกรอง

    -   นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน
        ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน

    -   แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

    -   โครงการลงทุน ทุกโครงการ

  2. อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ

-   โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
    โดยโครงการลงทุนนั้นต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
    และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
    เว้นแต่เป็นโครงการลงทุนเพื่อการบำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทนเครื่องจักร

-   การเปิดและปิดบัญชีของบริษัทฯ ในสถาบันการเงินต่าง ๆ

-   ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ

-   การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานไม่เกิน 10 ล้านบาท/รายการ

  - การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับฝ่าย
  และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ (ต่ำกว่าระดับฝ่ายมอบให้กรรมการผู้อำนวยการ อนุมัติ)

  3. ติดตามและกำกับการดำเนินการ

-   แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี
    ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

-   ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ

  4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

  - ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน

  - รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไม่อนุมัติ

  5. ดำเนินการอื่น ๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

  8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

+-------------------------------+--------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                   |   ตำแหน่ง                             |
+-------------------------------+--------------------------------------+

  1. นายปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

  2. นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการ

  3. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ

  ทั้งนี้มี นายวิศรุต บุญโต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1.  สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป
    และให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.  สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.  สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง(Risk Management)
    ของบริษัทฯ

6.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีการ0ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

7.  ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย
    การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ
    และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8.  จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความถูกต้อง เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน

    2.  ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

    3.  การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ต.ล.ท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    4.  ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

    8.  รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ

9.  ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ
    มีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯที่เกี่ยงข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม
    หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

10. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
    โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯประจำทุกปี

12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ
    ทราบทุกไตรมาส

13. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
    และผู้สอบบัญชี
    ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอันควรสงสัยให้คณะกรรมการตรวจสอบฯได้รับทราบ
    โดยให้ดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีแล้ว

14. รับทราบสำเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
    ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
    ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้
    ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

15. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ
    และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

16. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ
    ได้ตามความเหมาะสม

17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

  8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  โดยมีประธานและกรรมการเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

+-------------------------------+--------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                   |   ตำแหน่ง                             |
+-------------------------------+--------------------------------------+

  1. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

  2. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ

  3. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ

  ทั้งนี้มี นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

  หมายเหตุ:

  - นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการฯ แทน นายธนิต วิริยรัต ตั้งแต่วันที่ 1
  มกราคม 2555

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1.  กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้

    1.  นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ

    2.  นโยบาย หลักเกณฑ์
        วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
        คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ

2.  คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    พิจารณาดังนี้

    1.  กรรมการ

    2.  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจ หน้าที่
        และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ

    3.  กรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ
        สำหรับตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ มอบให้กรรมการผู้อำนวยการพิจารณาเบื้องต้น
        เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
        พิจารณา

3.  ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร
    รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

4.  ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
    ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

5.  กำหนดแนวทาง นำเสนอ
    และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ
    เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลจูงใจประจำปี

6.  ติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ
    เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

7.  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

  8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่

+-------------------------------+--------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                   |   ตำแหน่ง                             |
+-------------------------------+--------------------------------------+

  1. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  3. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  4. นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ กรรมการ

  5. นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ กรรมการ

  6. นายภากร ทองเจริญ กรรมการ

  7. นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ กรรมการ

  8. นางจิราพร ศรีสมวงษ์ กรรมการ

  ทั้งนี้มี นายหิรัญ พบลาภ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  หมายเหตุ:

  - นายหิรัญ พบลาภ ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการฯ แทน นายสมภพ ประทุมสุวรรณ ตั้งแต่วันที่ 8
  กุมภาพันธ์ 2555

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  กำกับดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ ในการกำหนดและดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง

2.  ให้คำแนะนำ และอนุมัติหลักการในภาพรวม
    สำหรับการวางแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
    และมาตรการการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม

3.  รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ
    และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate
    Risk)

4.  เสนอเรื่องแก่คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ
    ให้มีการกำหนดทิศทางการบริหาร การกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
    และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อพิจารณาทบทวน หรือ อนุมัติ

5.  จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง
    พร้อมรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ

8.1.6 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

  1. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ

  2. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการบริหารและรักษาการรองกรรมการ

  ผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SBM/ ICP

  3. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

  4. นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายการเงินและบัญชี

  5. นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  6. นายภากร ทองเจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SAT/ BSK

  7. นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ

  8. นางจิราพร ศรีสมวงษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

1.  จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย
    แผนงานและงบประมาณประจำปีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย
    เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ

2.  ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย
    แผนงานและงบประมาณ ประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ

3.  รายงานผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ
    และบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมเสนอข้อแนะ

4.  อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ

  5. อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้น
  ต้องเป็นโครงการลงทุนที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
  และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
  และต้องสอดรับกับนโยบายการกำหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร
  และรายงานคณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น
  ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงโครงการลงทุน เพื่อการบำรุงรักษา
  การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือ การทดแทนเครื่องจักรเดิม

  6. อนุมัติ ให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับที่ต่ำกว่าระดับฝ่าย

7.  เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

ทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ
ก.ล.ต.) อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้อำนวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นต้น

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทฯ
กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการเป็นประจำทุกปี
โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์
เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม

โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯจัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ
โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ในจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยบริษัทฯมีกรรมการอิสระจำนวน 6
คน

กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 60 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

  1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

  2. นายปัญจะ เสนาดิสัย

  3. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ

  4. นายอัจฉรินทร์ สารสาส

  5. นายไพฑูรย์ ทวีผล

  6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
    ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ
    บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
    รวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทฯ ลูกจ้าง พนักงาน
    หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.  เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    ทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน

4.  เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

5.  เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2
    ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

6.  เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

7.  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ
    หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น
    หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯได้โดยอิสระ

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก
โดยบุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ
ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯในช่วงเวลานั้น

8.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม
และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ส่งเสริมให้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ
ฯลฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
ติดตามการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ
เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
    เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ
    และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน

2.  คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ(Competency)
    ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด
    สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้

3.  กรรมการผู้อำนวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้
    ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ
    เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap

4.  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม
    และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ

5.  กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่
    ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
    และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
    เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต

6.  กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน
    และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
    ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ 2 ครั้ง

7.  คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
    ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ
    และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2
    ครั้ง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

  8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

  (1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ
  ในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ

  เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,275,998.00 บาท รายละเอียดดังนี้

+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| ร |               | บำเ   | ค    |      |       |           | ค่าตอบ  |
| า |               | หน็จกร | ่าตอบ |      |       |           | แทนรวม |
| ย |               | รมการ | แทนร |      |       |           |        |
| ช |               |       | ายเด |      |       |           |        |
| ื่อ |               | ปี     | ือนแล |      |       |           |        |
| ค |               | 2553  | ะค่าเ |      |       |           |        |
| ณ |               |       | บี้ยปร |      |       |           |        |
| ะ |               |       | ะชุม0 |      |       |           |        |
| ก |               |       |      |      |       |           |        |
| ร |               |       |      |      |       |           |        |
| ร |               |       |      |      |       |           |        |
| ม |               |       |      |      |       |           |        |
| ก |               |       |      |      |       |           |        |
| า |               |       |      |      |       |           |        |
| ร |               |       |      |      |       |           |        |
| บ |               |       |      |      |       |           |        |
| ร |               |       |      |      |       |           |        |
| ิษ |               |       |      |      |       |           |        |
| ัท |               |       |      |      |       |           |        |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
|   |               |       | คณะ  | คณะ  | คณะ   | คณะกรรมกา |        |
|   |               |       |      |      |       | รสรรหาและ |        |
|   |               |       | กรร  | กรร  | ก     | ค่าตอบแทนฯ |        |
|   |               |       | มการ | มการ | รรมกา |           |        |
|   |               |       | บริษัท |      | รตรวจ |           |        |
|   |               |       |      | บ    |       |           |        |
|   |               |       |      | ริหาร | สอบฯ  |           |        |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 1 | นายสรรเสริญ    | 40    | 486  | -    | -     | -         | 8      |
|   | วงศ์ชะอุ่ม       | 7,240 | ,000 |      |       |           | 93,240 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 2 | นายยงยุทธ      | 28    | 337  | 360  | -     | -         | 9      |
|   | กิตะพาณิชย์      | 2,806 | ,500 | ,000 |       |           | 80,306 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 3 | นายปัญจะ       | 22    | 270  | -    | 13    | 75,000    | 7      |
|   | เสนาดิสัย       | 6,244 | ,000 |      | 5,000 |           | 06,244 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 4 | นายสบสันติ์      | 22    | 270  | 540  | -     | -         | 1,0    |
|   | เกตุสุวรรณ      | 6,244 | ,000 | ,000 |       |           | 36,244 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 5 | นายอัจฉรินทร์    | 22    | 255  | -    | 9     | -         | 5      |
|   | สารสาส        | 6,244 | ,000 |      | 0,000 |           | 71,244 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 6 | นายไพฑูรย์ ทวีผล | 22    | 270  | -    | 9     | 112,500   | 6      |
|   |               | 6,244 | ,000 |      | 0,000 |           | 98,744 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| ร |               | บำเ   | ค่าตอ |      |       |           | ค่าตอบ  |
| า |               | หน็จกร | บแทน |      |       |           | แทนรวม |
| ย |               | รมการ | รายเ |      |       |           |        |
| ช |               |       | ดือนแ |      |       |           |        |
| ื่อ |               | ปี     | ละค่า |      |       |           |        |
| ค |               | 2553  | เบี้ยป |      |       |           |        |
| ณ |               |       | ระชุม |      |       |           |        |
| ะ |               |       |      |      |       |           |        |
| ก |               |       |      |      |       |           |        |
| ร |               |       |      |      |       |           |        |
| ร |               |       |      |      |       |           |        |
| ม |               |       |      |      |       |           |        |
| ก |               |       |      |      |       |           |        |
| า |               |       |      |      |       |           |        |
| ร |               |       |      |      |       |           |        |
| บ |               |       |      |      |       |           |        |
| ร |               |       |      |      |       |           |        |
| ิษ |               |       |      |      |       |           |        |
| ัท |               |       |      |      |       |           |        |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
|   |               |       | คณะ  | คณะ  | คณะ   | คณะกรรมกา |        |
|   |               |       |      |      |       | รสรรหาและ |        |
|   |               |       | กรร  | กรร  | ก     | ค่าตอบแทนฯ |        |
|   |               |       | มการ | มการ | รรมกา |           |        |
|   |               |       | บริษัท |      | รตรวจ |           |        |
|   |               |       |      | บ    |       |           |        |
|   |               |       |      | ริหาร | สอบฯ  |           |        |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 7 | นายวีระยุทธ     | 22    | 255  | -    | -     | -         |        |
|   | กิตะพาณิชย์      | 6,244 | ,000 |      |       |           |        |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 8 | นายยงเกียรติ์    | 22    | 255  | -    | -     | -         | 4      |
|   | กิตะพาณิชย์      | 6,244 | ,000 |      |       |           | 81,244 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 9 | นางสาวนภัสร    | 22    | 270  | -    | -     | -         | 4      |
|   | กิตะพาณิชย์      | 6,244 | ,000 |      |       |           | 96,244 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 1 | นายสุระศักดิ์     | 22    | 270  | 360  | -     | 75,000    | 9      |
| 0 | เคารพธรรม     | 6,244 | ,000 | ,000 |       |           | 31,244 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| ร |               |       |      |      |       | 7,275,998 |        |
| ว |               |       |      |      |       |           |        |
| ม |               |       |      |      |       |           |        |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+

หมายเหตุ:

-   บำเหน็จกรรมการ เป็นการคำนวณจ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2553 ที่จ่ายในปี 2554

2.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

  ------------------ ---------- --------------- ---------- ---------------
  หน่วย : บาท         จำนวนราย   พ.ศ. 2554       จำนวนราย   พ.ศ. 2553

  เงินเดือนรวม         9          27,422,056.67   9          26,633,850.00

  โบนัสรวม            9          6,311,661.00    9          6,716,858.28

  รวม                           33,733,717.67              33,350,708.28
  ------------------ ---------- --------------- ---------- ---------------

หมายเหตุ: - ปี 2554 ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์
กิตะพาณิชย์ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร
กิตะพาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ นายภากร ทองเจริญ และ นายธนิต วิริยรัต

- ปี 2553 ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์
นายโยชิทะกะ โอบายาชิ (ลาออกระหว่างปี) นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์
นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ และนายภากร ทองเจริญ

  8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

  (1) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ในรอบปี 2554 บริษัทฯได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯดังนี้

  ------------------------- ---------- -------------- ---------- -------------
  หน่วย : บาท                จำนวนราย   พ.ศ. 2554      จำนวนราย   พ.ศ. 2553

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   8          1,129,541.50   8          917,384.20
  ------------------------- ---------- -------------- ---------- -------------

หมายเหตุ: - ปี 2554 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์
กิตะพาณิชย์ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ

  นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์
  และ นายภากร ทองเจริญ

- ปี 2553 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์
นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ

นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์
และ นายภากร ทองเจริญ

(2) การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554

  ------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
  ชื่อ – สกุล                         หุ้นสามัญ (หุ้น)                            

                      30 ธ.ค. 54   30 ธ.ค. 53   4 ส.ค. 53    29 มิ.ย. 53   30 ธ.ค. 52

                                                (เพิ่มทุน)                   

  1. นายสรรเสริญ       -            -                                      -
  วงศ์ชะอุ่ม                                                                 

  2. นายยงยุทธ         7,215,975    7,215,975    7,215,975    6,660,900    6,660,900
  กิตะพาณิชย์                                                                

  3. นายปัญจะ เสนาดิสัย  -            -            -            -            20,000

  4. นายสบสันติ์         -            -            -            -            -
  เกตุสุวรรณ                                                                

  5. นายอัจฉรินทร์       -            -            -            -            -
  สารสาส                                                                  

  6. นายไพฑูรย์ ทวีผล    -            -            -            -            -

  7. นายวีระยุทธ        10,009,274   10,009,274   10,909,274   10,070,100   10,410,100
  กิตะพาณิชย์                                                                

  8. นายยงเกียรติ์       7,215,975    7,215,975    7,215,975    6,660,900    6,660,900
  กิตะพาณิชย์                                                                

  9. นางสาวนภัสร       5,612,641    5,612,641    5,612,641    5,180,900    5,180,900
  กิตะพาณิชย์                                                                

  10. นายสุระศักดิ์       -            -            -            -            -
  เคารพธรรม                                                               

  11. นายวรพจน์        -            -            -            -            -
  ฉัตรชัยกุลศิริ                                                               

  12. นายวสันต์         -            -            -            -            -
  ชวเจริญพันธ์                                                               

  13. นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ -            -            -            -            -

  14. นางจิราพร        -            -            -            -            -
  ศรีสมวงษ์                                                                 

  15. นายภากร ทองเจริญ -            -            -            -            -

  16. นายธนิต วิริยรัต    -            -            -            -            -
  ------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

หมายเหตุ:

  - ข้อมูลจากรายงานการกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554

8.5 SBG กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
เป็นองค์กรโปร่งใสและมีธรรมภิบาลที่แท้จริง
มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยรวม
พัฒนาบุคคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้และคุณภาพชีวิต
พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลของความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านแนวทางการรายงานความยั่งยืน
ตามกรอบการจัดทำรายงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนี้

1 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็น 1 ใน 6 ภาระกิจหลัก
ของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..กับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ
มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
ผ่านการอบรมสัมมนาภายใต้หลักสูตร CG เรื่อง “การมีส่วนร่วม..... เพื่อการเติบโตและยั่งยืน”
ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 4

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.  กำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ไว้ในโนบายการกำกับดูแลกิจการ ในเรื่อง
    “การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด” และการให้สินบน
    เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบและก่อให้เกิดความขัดแย้ง

2.  ปรับปรุงคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และ คู่มือ
    “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ของบริษัทฯ
    ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัทจดทะเบียนไทย

3.  ประกาศใช้คู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และ คู่มือ
    “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ของบริษัทฯ โดยแจกจ่ายคู่มือทั้ง 2
    ฉบับให้กรรมการ และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ลงนามรับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

4.  จัดทำคู่มือ “กรรมการ” และ คู่มือ ”ปฐมนิเทศกรรมการ” เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
    ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

5.  []รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ

    1.  รางวัล SET AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  (1) รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ที่มีความ

  เป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อนตั้งแต่

  ปี 2552 – ปี 2554

  (2) รางวัลดีเด่นและยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

2.  []ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 47 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ
    “ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
    ประจำปี 2554 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยมีคะแนนทุกรายหมวด อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”
    และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนสูงสุดและคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 497
    บริษัท ทั้งภาพรวมและรายหมวด สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด
    (กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและบริษัทในกลุ่ม SET 100)

3.  รางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น ประจำปี 2553/54 เมื่อวันที่ 21
    กุมภาพันธ์ 2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยมีเนื้อหาดังนี้

1.  หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
    มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้น โดยในปีนี้
    บริษัทฯได้เพิ่มแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
    อีกทั้งยังคงดำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

    1.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า
        ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2553
        และการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ล่วงหน้า
        ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2554
        โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
        www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

    2.  แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง

    3.  นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
        และนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
        ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

    4.  คณะกรรมการบริษัทฯไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25
        ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ

    5.  บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ
        โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554
        อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม
        ซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  หมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน : บริษัทฯ
    มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
    นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เช่น
    การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
    การกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป
    ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ และผู้ถือหุ้นมีอำนาจควบคุม
    เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
    เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

1.  1.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
        ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2553
        โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่
        www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

    2.  ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถือ อย่างเท่าเทียมกัน

    3.  ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม
        ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

    4.  บริษัทฯได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
        ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ
        ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
        สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น
        เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
        เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

    5.  ในปี 2554 บริษัทฯจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง
        ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 19 เมษายน 2554
        โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
        (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ
        ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 26 วัน
        และได้นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
        ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน
        เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

    6.  ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

    7.  คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ
        ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ
        หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
        รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
        หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
        ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
        ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

    8.  คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย
        และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
        ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
        และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานฯภายในเดือนมกราคม ของทุกปี และ/หรือ
        ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายใน 7
        วันทำการ

  ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป
  และ

  พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับต่ำกว่าผู้จัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อำนวยการในสายงาน
  เห็นควร

  ให้จัดทำรายงานฯ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สำหรับปี 2554 มีการรายงานทั้งหมด 102
  ราย

  และมี 1 รายที่มีการทำรายการส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน โดยได้ขึ้น

  ทะเบียน และรายงานให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
  เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

3.  หมวด การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทฯ
    ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ
    และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

  ในปี 2554 บริษัทฯได้เพิ่มแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

(1) กำหนดนโยบายการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
    ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ
    ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

(2) สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

(3) เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน
    มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

(4) กำหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นวินัย ซึ่งกรรมการ
    ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด
    หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
กำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เช่น

2.  1.  กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม
        และสังคมไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
        รวมถึงการให้ความสำคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย

    2.  เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร
        ด้านความปลอดภัย ด้านลูกค้า/ คู่ค้า/ เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น เป็นต้น

  3.3
  จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานและการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและ/บริษัทย่อย
  (โครงการ ESOP Scheme)

4.  จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
    สามารถร้องเรียนต่อกรรมการอิสระโดยตรงผ่านอีเมล์ของกรรมการอิสระ
    และกำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผ่านเลขานุการบริษัท
    โดยนำเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็นรายไตรมาส

4.  หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : บริษัทฯ
    ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง
    ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เช่น
    โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน
    การกำกับดูแล นโยบายในการดำเนินธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบและควบคุม
    และช่องทางที่หลากหลายในการเปิดเผยข้อมูล

ในปี 2554 บริษัทฯได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
โดยจัดหมวดการเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้

1.  จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด
    และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

2.  เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น
    งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
    บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี
    แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

3.  จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย
    เช่น จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกไตรมาส
    และนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

4.  เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี อย่างชัดเจน

5.  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
    และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้

  4.5.1 การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ

  4.5.2 รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร

  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร
  จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  ทราบเป็นรายไตรมาส

6.  ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ
    ตำแหน่ง การศึกษา การถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย

5.  หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่
    และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
    และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
    การพิจารณาตรวจสอบการดำเนินงาน ดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส
    อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

4.  1.  คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
        โดยบริษัทฯได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ
        ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน
        กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน
        ซึ่งมีจำนวนเกินร้อยละ 60 ของกรรมการทั้งคณะ
        ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
        และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง

    2.  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต
        บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ
        และกรรมการบริษัทย่อยเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง

    3.  คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ในเรื่อง (1)
        การเกษียณอายุ (2) วาระดำรงตำแหน่งของกรรมการ และ (3)
        การหมุนเวียนตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย

    4.  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
        คณะกรรมการบริษัทฯ
        ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้
        ดังนี้

  5.4.1 จำนวนบริษัท ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5
  บริษัท

  5.4.2 กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
  สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้

  ไม่เกิน 3 บริษัท โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อน

5.  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ
    เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ “เข็มทิศธุรกิจ” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
    โดยถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ดังนี้

  5.5.1 กำหนดให้กรรมการผู้อำนวยการ สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้
  โดยต้องได้รับ

  การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

  5.5.2 กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ในเรื่องต่างๆ
  รวมถึงการแจ้งเบาะแสการ

  กระทำผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้ส่วนได้เสียมีช่องการแสดงความเห็นได้อย่าง

  อิสระ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมล์ของกรรมการ

  อิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ

  5.5.3 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้กำหนดให้คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินัยอย่างหนึ่ง
  ซึ่ง

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถือ

  เป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  5.5.4 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ
  เพื่อป้องกันการใช้

  โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

6.  ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.  กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีบทบาท อำนาจ
    และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
    ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

8.  บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง
    เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
    อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554
    ซึ่งกรรมการทุกคนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการประเมินผลแบบ 360องศา
    ของกรรมการผู้อำนวยการ
    และติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้
    ประธานกรรมการได้แจ้งผลการหารือให้กรรมการผู้อำนวยการรับทราบ

9.  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหาร ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
    เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
    โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กร
    ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
    โดยภายหลังจากการสัมมนาได้สื่อสารแผนธุรกิจและเป้าหมายให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติตามภายใต้กิจกรรม
    “จับเข่าคุยกัน” ซึ่ง กรรมการผู้อำนวยการจะเป็นผู้ชี้แจงนโยบายและผลการดำเนินงานปีละ 2
    ครั้ง)

10. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาของบริษัทฯ
    โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานในการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

11. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
    คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
    คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
    และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

12. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน
    การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ
    ตลอดจนจัดให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน
    มีแผนกตรวจสอบภายใน
    ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
    และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯได้อย่างมีคุณภาพ
    ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน และมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง
    ไว้อย่างชัดเจน

13. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
    และการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
    จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Enterprise Risk Management
    Committee) เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสม
    และมอบหมายให้ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน
    ผ่าน Risk Champion และให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    ทราบทุกไตรมาส

14. แต่งตั้งให้มีเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อทำหน้าที่
    ให้เป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 ดังนี้ (1)
    เป็นศูนย์กลางในการการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสาร (2) ทะเบียนกรรมการ (3)
    จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (4)
    รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการ
    และผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น (6)
    ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ (7)ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย
    ประกาศต่าง ๆ (8) เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

15. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาล(CG
    Committee) โดยมอบให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานโดยมีบทบาท
    หน้าที่ (1) ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
    จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (2) ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน
    เสนอแนะ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯให้เป็นปัจจุบัน
    และสอดคล้องกับกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำที่เป็นมาตรฐานสากล (3)
    ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฯ
    ของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ
    ทราบทุกไตรมาส (4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
    มอบหมาย

  5.16 การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
  มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และจะประชุมกันมากกว่า 6
  ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น
  ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน
  ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ
  และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
  ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
  เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย
  โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
  บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
  และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสาร ชั้น 2 อาคาร 11
  สำนักงานใหญ่ สำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
  โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| ชื่อ-นามสกุล    | ตำแหน่ง          | ก   |     |        |       |       |
|              |                 | ารเ |     |        |       |       |
|              |                 | ข้าร |     |        |       |       |
|              |                 | ่วมป |     |        |       |       |
|              |                 | ระช |     |        |       |       |
|              |                 | ุม/  |     |        |       |       |
|              |                 | การ |     |        |       |       |
|              |                 | ประ |     |        |       |       |
|              |                 | ชุมท |     |        |       |       |
|              |                 | ั้งหม |     |        |       |       |
|              |                 | ด(ค |     |        |       |       |
|              |                 | รั้ง) |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
|              |                 | คณะ | ค   | ค      | คณะกร | คณ    |
|              |                 | กรร | ณะก | ณะกรรม | รมการ | ะกรรม |
|              |                 | มกา | รรม |        |       | การที่ไ |
|              |                 | รบร |     | การตร  | สร    | ม่เป็นผ |
|              |                 | ิษัทฯ | กา  | วจสอบฯ | รหาแล | ู้บริหาร |
|              |                 |     | รบร |        | ะค่าตอ |       |
|              |                 |     | ิหาร |        | บแทนฯ |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 1.           | กรรมการอิสระ/    | 10/ | -   | -      | -     | 1/1   |
|   นายสรรเสริญ | ประธานกรรมการ   | 10  |     |        |       |       |
|     วงศ์ชะอุ่ม  |                 |     |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 2.  นายยงยุทธ | รองประธานกรรมก  | 10/ | 17/ | -      | -     | 1/1   |
|     กิตะพาณิชย์ | าร/กรรมการบริหาร | 10  | 17  |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 3.  นายปัญจะ  | กรรมการอิสระ/    | 10/ | -   | 6/6    | 5/5   | 1/1   |
|     เสนาดิสัย  | ประธานคณะก      | 10  |     |        |       |       |
|              | รรมการตรวจสอบฯ/ |     |     |        |       |       |
|              | กรรมการสร       |     |     |        |       |       |
|              | รหาและค่าตอบแทนฯ |     |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 4.  นายสบสันติ์ | กรรมการอิสระ/    | 10/ | 17  | -      | -     | 1/1   |
|     เกตุสุวรรณ | ประธาน          | 10  | /17 |        |       |       |
|              | คณะกรรมการบริหาร |     |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 5.           | กรรมการอิสระ/    | 9   | -   | 6/6    | -     | 1/1   |
|   นายอัจฉรินทร์ | กรรมการตรวจสอบฯ | /10 |     |        |       |       |
|     สารสาส   |                 |     |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 6.  นายไพฑูรย์ | กรรมการอิสระ/    | 10/ | -   | 6/6    | 5/5   | 1/1   |
|     ทวีผล     | กรรมการตรวจสอบฯ | 10  |     |        |       |       |
|              |                 |     |     |        |       |       |
|              | / ประ           |     |     |        |       |       |
|              | ธานคณะกรรมการสร |     |     |        |       |       |
|              | รหาและค่าตอบแทนฯ |     |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 7            | กรรมการ/        | 9   | 15/ | -      | -     | -     |
| .  นายวีระยุทธ | กรรมการบริหาร    | /10 | 17  |        |       |       |
|     กิตะพาณิชย์ |                 |     |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 8.           | กรรมการ         | 9   | -   | -      | -     | -     |
|   นายยงเกียรติ์ |                 | /10 |     |        |       |       |
|     กิตะพาณิชย์ |                 |     |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 9.           | กรรมการ         | 10/ | -   | -      | -     | -     |
|   นางสาวนภัสร |                 | 10  |     |        |       |       |
|     กิตะพาณิชย์ |                 |     |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 1            | กรรมการอิสระ/    | 10/ | 16  | -      | 5/5   | 1/1   |
| 0. นายสุระศักดิ์ | กรรมการบริหาร/   | 10  | /17 |        |       |       |
|              | กรรมการสร       |     |     |        |       |       |
|    เคารพธรรม | รหาและค่าตอบแทนฯ |     |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+

5.  16. 

    17. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ :
        คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

  ตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนด และ/
  หรือ

  ดำเนินการต่าง ๆได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง/ พัฒนา
  การ

  บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ
  ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมิน

  ตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

  ลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

  และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหาร

18. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
    กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการเป็นประจำทุกปี
    โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์
    เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม

19. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

-   การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน
  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ
  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
  ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่
  ๆให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี
  และนวัตกรรมใหม่ ๆ
  เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด
  โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.  เรื่องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่
    กฎหมายที่ควรทราบ

2.  ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

3.  จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึก

  เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  ทั้งนี้ ในปี 2554 ถึงแม้บริษัทฯ ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
  แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  จึงได้ปรับปรุงคู่มือปฐมนิเทศกรรมการและแจกจ่ายให้กรรมการได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  รวมถึงความรู้ทั่วไปของบริษัทฯ

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ
  และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
  รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ
  จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  ได้แก่ Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation
  Program (DAP) Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้
  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

-   การพัฒนาความรู้

  คณะกรรมการบริษัทฯส่งเสริม สนับสนุน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
  เข้ารับการอบรมสัมมนาจากหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ
  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
  และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ให้กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1.  จัดให้มีการอบรมสัมมนา

    1.  การสัมมนาภายในกลุ่มบริษัทฯ (In – House Training ) เพื่อเพิ่มพูนความรู้
        ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
        โดยร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จัดอบรมหลักสูตร “ บทบาทของ
        Board…. ต่อการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554
        และกำหนดแผนงานเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

-   ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ
    ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

-   จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานทุกระดับและผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบผ่านช่อง
    ทางการสื่อสารภายใน เช่น วารสารประจำสัปดาห์ การประชุม Supplier Meeting
    เป็นต้น

-   จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สำหรับพนักงานทุกระดับ ผ่านการอบรมเรื่อง
    “บทบาทของพนักงาน.... ต่อการต่อต้านการทุจริต”
    และกฎหมายการต่อต้านการทุจริตทีควรทราบ

-   กำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ แผนงานผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน เช่น
    ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
    และแผนการตรวจสอบภายในของระบบบริหารจัดการ เป็นต้น

    1.  เข้าร่วมอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

-   หลักสูตร Financial Instruments for Directors จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
    เพื่อทราบถึงเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ที่ช่วยในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ

-   หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหาร
    เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
    จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-   สัมมนาเรื่อง กฎหมายต่อต้านการทุจริตฉบับใหม่กับการพัฒนาองค์กรไทยไปสู่ความโปร่งใส
    เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความรู้และความเข้าใจ
    ในการนำไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย
    จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. On the Job Training เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหาร
ได้รับความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับ

  การดำเนินธุรกิจ เช่น การเยี่ยมชมสายการผลิตใหม่ โครงการลงทุนใหม่
  ซึ่งอนุมัติการลงทุนไว้แล้ว การ

  เยี่ยมชมสายการผลิตของลูกค้าหลักหรือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อรับทราบ

  สถานการณ์โดยทั่วไป เป็นต้น

  5.20 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ
  เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
    เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ
    และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน

2.  คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency)
    ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด
    สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้

3.  กรรมการผู้อำนวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้
    ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ
    เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap

4.  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม
    และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ

5.  กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่
    ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
    และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
    เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต

6.  กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน
    และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
    ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ 2 ครั้ง

7.  คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
    ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ
    และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2
    ครั้ง

  5.21 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร : เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
  วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
  เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก
  โดยบุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ
  ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก
  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯในช่วงเวลานั้นโดยในปี 2554 บริษัทฯ
  ไม่มีการสรรหากรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ

2 การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
ตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตทั้งภายนอก และภายในองค์กร
ด้วยการกำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต “การรับสิ่งของ
หรือประโยชน์อื่นใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่” และ
“การให้สินบน” ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1.  จัดให้มีการประชุมผู้ขาย เพื่อประกาศถึง นโยบายการต่อต้านการทุจริต
    และการดำเนินงานด้านจัดหา จัดซื้อแก่คู่ค้าเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ขายของบริษัทฯ
    ได้มีช่องทางในการรับทราบนโยบาย ข่าวสาร
    การดำเนินงานด้านจัดหาและจัดซื้ออย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
    และเป็นโอกาสในการทำความเข้าใจ ในวิธีการดำเนินงานและดำเนินธุรกิจร่วมกัน
    ตามนโยบายของบริษัท ในแต่ละปี อีกทั้งยังได้เปิดช่องทางการร้องเรียนให้กับผู้ขาย ของบริษัท
    ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับบริษัท
    หรือได้รับการข่มขู่หรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เช่นช่องทาง Website
    ของกรรมการอิสระโดยตรง หรือผ่านทางผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดหา เป็นต้น

2.  การปฎิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับผู้ขาย หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
    เป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ให้พันธะสัญญาไว้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

3.  ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ขาย
    และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
    ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่นการร่วมกันพัฒนาซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ศึกษาในพื้นที่ ต่างๆ
    ที่มีความต้องการความช่วยเหลือ หรือการพัฒนาปรับปรุง ก่อสร้าง ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้
    ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นต้น โดยที่ผู้ขายหรือคู่ค้า
    สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งทางตรงด้วยอาสาแรงงาน
    หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถของผู้ขาย

4.  กำหนดให้พนักงานห้ามรับสิ่งของ หรือการให้สิ่งของใดๆ
    เพื่อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย
    ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา โดยกำหนดเป็นแนวปฎิบัติอย่างชัดเจน
    เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมในการค้า ระหว่างผู้ขายเกิดขึ้น
    และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต
    และความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน
    เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมในการค้า ระหว่างผู้ขายเกิดขึ้น
    และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต และความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ

5.  ดำเนินการตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นกับผู้ขายของบริษัทฯ
    อย่างต่อเนื่อง
    เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขายแต่ละรายกับทางบริษัทฯ

3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม้

การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นรากฐานของการดูแลและพัฒนาบุคคลากร
อันมีส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า
พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งขององค์กร จึงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในองค์กร
เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
เพื่อเลื่อนตำแหน่ง ความก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน
และให้ความสำคัญด้านการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและครอบคลุมทุกพื้นที่ในองค์กร ทั้
งจากระดับบนสู่ระดับล่าง และจากระดับล่าง สู่ระดับบน
พร้อมทั้งมีกิจกรรมที่หลากหลายและเอื้อต่อการเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี
และสัมผัสได้ถึงความปรารถนาดีที่องค์กรมีต่อพนักงานดุจคนในครอบครัวเดียวกัน
ดำเนินการสรรหาคัดเลือกโดยไม่กีดกันทางเพศ มีระบบการทดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สิทธิในกานนับถือศาสนา การแสดงความเห็นทางการเมือง การเข้าร่วมชุมนุม เป็นต้น โดยบริษัทฯ
ได้มุ่งเน้นที่จะดูแลพนักงาน เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

3.1 การดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฏหมายแล้ว บริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะจ่ายผลตอบแทนและจัดสวัสดิการตามความเหมาะสมควรแก่กรณี
โดยการเทียบเคียงกับตลาดอย่างสม่ำเสมอ และในปี 2554 บริษัทฯ
ได้ปรับเพิ่มเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 1-2 ตามอายุงาน
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักออม โดยพนักงานสามารถเลือกอัตราการออมได้ตามอายุงาน
และบริษัทฯจะสมทบให้ในอัตราเดียวกับพนักงาน

3.2 การพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากร
โดยพัฒนาขีดความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ต้นทุนที่แข่งขันได้
การส่งมอบตรงเวลา ความรู้เชิงวิศวกรรมการผลิต และการจัดการ
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร (Q C D E M)

ภาพรวมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ปี 2554

+----------------------------------------+--------+------+-----+------+
| การจัดอบรม                              | เป้าห   |      | ร   |      |
|                                        | มายการ |      | วมอ |      |
|                                        | จัดอบรม |      | บรม |      |
|                                        |        |      | จริง |      |
+----------------------------------------+--------+------+-----+------+
| แผนอบรม                                | หลักสูตร | รุ่น   | หลัก | รุ่น   |
|                                        |        |      | สูตร |      |
+----------------------------------------+--------+------+-----+------+
| หลักสูตรพัฒนาองค์กร (Organization          | 31     | 58   | 104 | 137  |
| Development: Q,C,D,E,M)                |        |      |     |      |
+----------------------------------------+--------+------+-----+------+
| -   Q = Quality                        | 15     | 36   | 34  | 64   |
|     หลักสูตรพัฒนาองค์กรด้านการจัดการคุณภาพ    |        |      |     |      |
+----------------------------------------+--------+------+-----+------+
| -   C = Cost                           | 2      | 3    | 37  | 37   |
|     หลักสูตรพัฒนาองค์กรด้านการจัดการต้นทุน     |        |      |     |      |
+----------------------------------------+--------+------+-----+------+
| -   D = Delivery                       | 0      | 0    | 1   | 1    |
|     หลักสูตรพัฒนาองค์กรด้านการจัดการการส่งมอบ |        |      |     |      |
+----------------------------------------+--------+------+-----+------+
| -   E = Environment                    | 7      | 12   | 11  | 11   |
|     หลักสูตรพัฒนาองค์กรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม |        |      |     |      |
+----------------------------------------+--------+------+-----+------+
| -   M = Moral หลักสูตรพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรม | 7      | 7    | 21  | 24   |
|     จริยธรรม                            |        |      |     |      |
+----------------------------------------+--------+------+-----+------+
| หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนา (Training &        | 16     | 24   | 372 | 372  |
| Development)                           |        |      |     |      |
+----------------------------------------+--------+------+-----+------+
| -   Function Training or Technical     | 10     | 12   | 284 | 284  |
+----------------------------------------+--------+------+-----+------+
| -   Managerial Training or Soft Skills | 6      | 12   | 88  | 88   |
|     Training                           |        |      |     |      |
+----------------------------------------+--------+------+-----+------+
| รวมหลักสูตร                              | 47     | 82   | 476 | 509  |
+----------------------------------------+--------+------+-----+------+

3.2.1 พัฒนายกระดับศักยภาพให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ โดยกระจายทั่วถึงทุกระดับตำแหน่ง
ตลอดจนเห็นความสำคัญในตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยใช้แนวคิดในการสร้าง SBG’s DNA ภายใต้ Slogan:
“ทำงานด้วยการสร้างคุณค่าอย่างมีความสุข สนุกกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
ด้วยการสร้างสรรค์คุณภาพงานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้า
จากการทำงานด้วยแนวคิด 1. Smile @ Change 2. Best Quality 3. Growth by Team
Learning ให้บรรลุเป้าหมาย สามารถแข่งขันได้ในอนาคต
และในส่วนของตำแหน่งผู้บังคับบัญชาที่ต้องเน้นการพัฒนาในการสร้างภาวะผู้นำ การบริหารงาน
การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน รวมถึง
การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อต่อความคิดเชิงนวัตกรรม
เพื่อให้ตอบสนองตามแผนที่เชื่อมโยงกลยุทธ์ขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในด้าน Q C D
E M

3.2.2 การพัฒนาความพร้อมด้านการบริหารและภาวะผู้นำ
โดยมุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารทุกระดับ รวมถึง
การมอบหมายงานการกระจายอำนาจ เพื่อความรวดเร็วในการจัดการเชิงกลยุทธ์
และมีความคิดในเชิงริเริ่มสร้างสรรค์
อีกทั้งมีการเตรียมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทั้งในระดับสูงและระดับกลางให้มีความพร้อมในการรับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
(Change) อันอาจจะเกิดขึ้นด้วยปัจจัยภายในและภายนอก

นอกจากนี้ สำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับจัดการ (ผู้จัดการทั่วไป
และรองกรรมการผู้อำนวยการ) ยัง ได้รับ การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession
Plan) ด้วยการประเมินภายใต้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management
System (PMS) เพี่อค้นหาผู้บริหารที่มีศักยภาพเข้าสู่โปรแกรมการพัฒนาระดับบริหาร
(Management Development Program)
ซึ่งในโปรแกรมนี้ผู้บริหารจะได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ด้านการบริหาร
การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการได้รับการสอนแนะ (Coaching)
จากผู้บริหารที่เป็น Role Model ภายใต้โครงการ Mentoring Program
ซึ่งคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ต้องได้รับผลการประเมินของระบบ Succession Plan
อยู่ใน Succession Frame work ที่ 1-3 จาก 9 Frame work

3.2.3 การพัฒนาบุคลากรภายใต้การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน การถ่ายโอนความรู้ภายในองค์กร
และการจัดเก็บองค์ความรู้ในระบบการผลิตขององค์กร
โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อผู้ใช้งาน
(Key Process and Safety Process) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หลัก (Product Champion)
ขององค์กร โดยการสร้างกิจกรรมในด้านต่าง ๆ คือ

  (1) จัดทำโครงสร้างการบริหารความรู้ และรวบรวม คัดแยก จัดเก็บ
  และถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

  (2) พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ โดยผ่านช่องทางห้องสมุด และ KM Website

  (3) พัฒนากระบวนการเรียนรู้
  ภายใต้การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมจากพนักงานในสายงานอาชีพเดียวกัน (Team Based
  Learning)
  โดยเน้นสร้างองค์ความรู้และถ่ายโอนความรู้สู่ผู้ปฏิบัติซึ่งได้ออกแบบให้เกิดทั้งในแบบทีมการเรียนรู้ในสายอาชีพเดียวกัน
  และทีมการเรียนรู้ข้ามสายงาน (Cross Functional Team)

  (4) ดำเนินการประเมินตนเองในแนวทาง Knowledge Management Assessment
  เพื่อนำกระบวนการจัดการความรู้เข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์องค์การ

3.2.4 กระบวนการกำหนดเส้นทางในการพัฒนาบุคลากร การกำหนดความต้องการในการฝึกอบรม
(Training Needs) ในการพัฒนาบุคลากร โดยให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร และ
ความสามารถที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานในแต่ละอาชีพ (Occupation Standard)
ซึ่งความต้องการดังกล่าว
จะถูกนำมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นแผนการพัฒนาบุคลากรตามความสามารถรายบุคคล
(Individual Development Plan: IDP)
โดยแบ่งระดับความสามารถตามระดับความรับผิดชอบหรือตำแหน่งงาน
ให้สอดคล้องกับระดับความสามารถ (Competency Model) ขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการพัฒนาพนักงานภายใต้ระบบการฝึกสอนหน้างาน (On the Job
Training) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาระดับต้น
และเน้นให้พนักงานมีความรู้ทักษะ และความสามารถแบบมืออาชีพ
เพื่อความพร้อมในการตอบสนองลูกค้าในด้าน QCD โดยพนักงานทุกระดับจะได้รับการพัฒนา
จากขั้นความสามารถในระดับการเรียนรู้
สู่ขั้นที่มีความรู้และทักษะเหมาะสมในการใช้งานในแต่ละอาชีพ
และสุดท้ายจะได้รับการพัฒนาจนมีความเป็นผู้มีศักยภาพ
มีประสบการณ์เพียงพอต่อการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น

โดยในทุกปี
กำหนดให้มีการสอบวัดระดับความรู้และการประเมินระดับความสามารถตามแบบจำลองระดับความสามารถ
(Competency Model)
เพื่อหาช่องว่างในการพัฒนาความสามารถของพนักงานทุกระดับซึ่งเป็นกระบวนการที่ถูกพัฒนาอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนขององค์การต่อไป

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์ ปี 2554
ว่าด้วยเพิ่มขีดความสามารถพนักงาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้อนุมัติโครงการลงทุนเพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา
เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
เพื่อรองรับธุรกิจปัจจุบันและอนาคต

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจของบริษัทด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
อย่างเคร่งครัด เป็นธรรม และมีระบบ
มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
และการรับประกันสินค้าภายในเวลาที่เหมาะสม

ในรอบปี 2554 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนที่เป็นสาระสำคัญอันเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
หรือการละเมิดพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product
Liability Law) แต่อย่างใด อีกทั้งยังให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ แก่ลูกค้า
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
โดยจัดตั้งศูนย์ทดสอบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่สำนักงานใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ
สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์เบรค เพลาขับ คอยล์สปริง แหนบ เหล็กกันโคลง
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
และทดสอบตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภท
ทดสอบระหว่างกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนเพื่อหาพารามิเตอร์การผลิตที่ดีที่สุด
และทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยทดสอบอุปกรณ์จากการจำลองสภาวะเสมือนการใช้งานจริง
และทำการทดสอบในช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งหมดนี้
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำการออกแบบและพัฒนานั้นมีคุณภาพที่ดี
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของลูกค้าได้

5. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจบนฟื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบ มาตรฐาน และข้อกำหนดต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
และพร้อมที่จะดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างจริงจังและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2554 บริษัทได้นำหลักการ “การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”
มาเป็นกรอบในการขับเคลื่อนธุรกิจทำให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์
สร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร
โดยการพัฒนาและส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
และริเริ่มการใช้พลังงานสะอาด ดังโครงการต่อไปนี้

-   โครงการอาคารจอดรถระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า 23,000 kWh
    /ปี จากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ดังกล่าวสามารถคำนวนเป็นการลดมลภาวะก๊าซเรือนกระจก
    14.3 ton CO₂/ปี

-   โครงการลดการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยวิธีการลดขนาดเตาเผา
    และลดการสูญเสียความร้อนจากท่อส่งไอน้ำเพื่อเน้น
    วัตถุประสงค์การลดสิ่งที่ไม่จำเป็นและความสูญเปล่า
    ในกระบวนการผลิตที่ส่งผลให้มีการลดปริมาณการใช้ 28,080 kg LPG/ปี
    และสามารถลดมลภาวะก๊าซเรือนกระจก CO₂ 82.8 ton CO₂/ ปี

-   โครงการควบคุมการใช้พลังงานในช่วงเวลาพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (kW Onpeak Control )
    ในกระบวนการหลอมเป็นกระบวนการที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงสุด ดังนั้นทางบริษัทฯ
    จึงเล็งเห็นความสำคัญในการควบคุมการใช้ไฟฟ้า ในช่วงเวลาที่มีปริมาณใช้สูงสุดของประเทศ
    หรือที่เรียกว่าช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load)
    จึงติดตั้งระบบการตรวจวัดและควบคุมการทำงานแบบ Semi Auto
    เพื่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด ให้ลดลง 800 kW (ในช่วงเวลา 18.30 - 21.30น.
    ทุกวัน)

-   โครงการที่เน้นการลดสิ่งที่ไม่จำเป็นและความสูญเปล่า เช่น
    โครงการลดการใช้พลังงานระบบอากาศอัด โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    จากโครงการการรณรงค์การลดรอยรั่วของระบบอากาศอัด
    เพื่อลดการใช้พลังงานระบบเครื่องอัดอากาศ ซึ่งบริษัทฯ
    ได้ทำการออกแบบระบบการเดินท่ออากาศแบบ 2 วงจร
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทมวลอากาศที่ดีขึ้น
    โดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2555 นี้
    ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ สามารถลดการใช้เครื่องอัดอากาศได้ 75kW จำนวน 1
    เครื่อง

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยพลังงานสะอาดจากระบบ
solar cell รวม 23,000 KWh และลดการใช้เชื้อเพลิง LPG โดยรวมลง 28,080 kg LPG/ปี
หรือคิดเป็นปริมาณ CO2e รวม ได้ประมาณ 97.1 Ton Co2e
หรือเทียบเท่ากับการใช้พลังงานโดยรวมทั้ง SBG สามารถลดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 0.131
(0.131%)

[]6. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการปฏิบัติตนป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

1.  การส่งเสริมให้พนักงานได้ทำความดีตามรอยเท้าพ่อ

[] บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการทำความดีอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวทางของการสานคนเก่ง สร้างคนดี ผ่านโครงการ “๙๘,๔๘๐ ความดี SBG
ตามรอยเท้าพ่อ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีต่อเนื่อง 4 ปี (ปี 2551 – 2554 )
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวาระมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 84
พรรษาในปี 2554 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงมีพระชนมายุครบ 80
พรรษาในปี 2555 โดยมีเป้าหมายให้พนักงานร่วมกันทำความดีให้ได้ 98,480 ความดี ผ่าน 6
ช่องทางการทำความดี คือ การบำเพ็ญประโยชน์ การทำบุญ การบริจาคทรัพย์และ สิ่งของ
การปฏิบัติตนเป็นคนดี และความดีที่ทำด้วยตนเอง

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรื่องสำคัญ ๆ ดังนี้

  การทำความดีช่องทางที่ 1: การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญ

[]ประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 414 ความดี) โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การปลูกต้นไม้ในชุมชม
ภายใต้โครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” และ
บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการสนับสนุนให้พนักงานช่วยปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส
“บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน” ในชุมชน อบต.บางโฉลง จ.สมุทรปราการ
และร่วมกันปรับปรุงสนามเด็นเล่น โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ และบูรณะพระอุโบสถ วัดศรีพุ่มโพธิ์
จังหวัดชลบุรี ส่งเสริมให้พนักงานทำบุญอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน ผ่านโครงการ "๑ ขวดน้ำใจ
พี่ให้น้อง” และมอบอุปกรณ์การเรียนให้สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จ.นนทบุรี

[]ารทำความดีช่องทางที่ 2: การทำบุญเพื่อพระศาสนา (รวมจำนวนความดีได้ 1,617 ความดี)
เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งความดี และส่งเสริมสถาบันพระพุทธศาสนา
รวมทั้งแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคล
บริษัทฯจึงได้จัดให้มีพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา จึงได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่ โครงการ “SBG
อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา”
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและบุตรของพนักงานที่มีความประสงค์จะศึกษาพระธรรมได้เข้าร่วมอุปสมบทพระสงฆ์
๙ รูป และบรรพชาสามเณร ๙ รูป ณ วัดบางโฉลงใน จ.สมุทรปราการ และ ณ วัดพันเสด็จใน
จ.ชลบุรี และคณะผู้บริหารรร่วมกับพนักงานของบริษัท
เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปีของวัดในชุมชน และกิจกรรม “พาแม่ไหว้พระ ๙ วัด
จ.นครนายก” เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพาคุณแม่ไปทำบุญไหว้พระ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

[]

การทำความดีช่องทางที่ 3: การบริจาคเงิน(รวมจำนวนความดีได้ 1,295 ความดี)

บริษัทฯ สนับสนุนการทำความดีของพนักงาน จึงได้มีนโยบายมอบเงินบริจาคสมทบเพิ่มอีก 1 เท่า
ตามจำนวนเงินที่ได้รับบริจาคจากพนักงานในทุก ๆ กิจกรรม และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
มีส่วนร่วมช่วยเหลือเหตุการณ์สึนามิ ที่ประเทศญี่ปุ่น และอุทกภัยในประเทศไทย
โดยมียอดรวมเงินบริจาคมากกว่า 900,000 บาท

การทำความดีช่องทางที่ 4: การบริจาคสิ่งของ (รวมจำนวนความดีได้ 873 ความดี)

[]บริษัทฯ เปิดรับบริจาคสิ่งของต่าง ๆ สำหรับบริจาคให้ผู้ที่ขาดแคลนที่บริษัทฯ ร่วมกิจกรรม
ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทำความดีร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น การบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว
ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อนำไปทำหนังสืออักษรเบลล์
นำชุดนักเรียนที่ไม่ใช้แล้วมาแลกเป็นต้นไม้เพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านและนำชุดนักเรียนที่รับบริจาคไปมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนชุดต่อไป
ร่วมกับ Toyota บริจาคหนังสือมือสองมอบให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร บริจาคฟิล์มเอกซ์เรย์
เพื่อนำไปทำเสื้อเกราะกันกระสุนปืนให้กับทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน
“โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง"

การทำความดีช่องทางที่ 5: การปฏิบัติตนเป็นคนดี รวมจำนวนความดีได้ 1,423 ความดี

[] เพื่อให้นโยบาย “สานคนเก่ง สร้างคนดี” เป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การปฏิบัติตนเป็นคนดี
จึงได้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ อาทิโครงการ “งดเหล้าเข้าพรรษา”
รณรงค์ให้พนักงานของบริษัทลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
ซึ่งมีพนักงานปาวรณาตนเข้าร่วมโครงการกว่า 1,020 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40
ของพนักงานทั้งหมด รับบริจาคโลหิตจากผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ
และประชาชนในชุมชนข้างเคียง โดยร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย
จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2554 จัดกิจกรรมรวมทั้งหมด 3
ครั้งมียอดรวมผู้บริจาคกว่า 403 คน จัดกิจกรรมพิเศษ “ทานมังสะ ไถ่ชีวิต
ตั้งจิตร่วมถวายแด่องค์พระภูมินทร์” ภายใต้โครงการ “98,480 ความดี SBG ตามรอยเท้าพ่อ”
ด้วยการทานอาหารมังสะวิรัติในวันที่ 4 ธ.ค. 2554 เป็นระยะเวลา 1 วัน เพื่อละเว้นการฆ่าสัตว์
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และร่วมบริจาคเงินจำนวน 45,306 บาทเพื่อนำไปไถ่ชีวิตโคและกระบือ

การทำความดีช่องทางที่ 6: การทำความดีด้วยตนเอง (รวมความดีได้ 25,673 ความดี)

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทำความดีได้ด้วยตนเองในทุกเวลา ทุกสถานที่
โดยไม่ยึดติดกับกิจกรรมที่บริษัทฯเป็นผู้จัดเท่านั้น โดยเมื่อพนักงานได้ทำความดีด้วยตนเองแล้ว
ให้บันทึกเป็นข้อมูลความดีร่วมกับกิจกรรมของบริษัทฯ ได้อีกด้วย เช่น การทำบุญ
ถวายสังฆทานกับคนในครอบครัว การร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น
การทำบุญทอดผ้าป่า ทอดกฐินสามัคคี รวมทั้งการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับหน่วยงานภายนอก
การทำความดีเนื่องในวันพิเศษต่าง ๆ เช่น การกราบพ่อแม่ในวันสงกรานต์ วันแม่ วันพ่อ
หรือพาพ่อแม่ไปเที่ยว ทั้งหมดนี้พนักงานสามารถที่จะร่วมจดบันทึกความดีได้เช่นกัน

สรุปจำนวนความดีในโครงการ ๙๘,๔๘๐ ความดี SBG ตามรอยเท้าพ่อ

  --------------------------------------------- --------- -------- -------- --------
  ช่องทางการทำความดี                              ปี 2551    ปี 2552   ปี 2553   ปี 2554

  ช่องทางที่ 1                                     968       611      480      414
  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม /                                   
  สิ่งแวดล้อม                                                                  

  ช่องทางที่ 2 การทำบุญเพื่อพระศาสนา                  613       883      1,587    1,617

  ช่องทางที่ 3 การบริจาคเงิน                         2,496     793      970      1,295

  ช่องทางที่ 4 การบริจาคสิ่งของ                       64        618      2,236    873

  ช่องทางที่ 5 การปฏิบัติตนเป็นคนดี                     1,848     1,252    1,423    1,423

  ช่องทางที่ 6 การทำความดีด้วยตนเอง                  -         22,126   38,700   25,673
  (ไม่ใช่กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น)                                                     

  รวมความดี                                      5,989     26,283   45,396   31,295

  รวมความดีทั้งสิ้น                                  108,963                     
                                                ความดี                       
  --------------------------------------------- --------- -------- -------- --------

6.2 การสนับสนุนด้านการศึกษา

[]บริษัทฯ ตระหนักว่าการศึกษาจะเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาตนเองจึงได้ส่งเสริมทุนการศึกษาให้แก่
พนักงาน บุตรพนักงาน และเยาวชนในชุมชนรอบข้าง เป็นประจำทุกปีและต่อเนื่องมา 13 ปี
และในปี 2554 บริษัทฯได้มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 118 ทุน รวมเป็นเงิน 558,000 บาท
โดยแบ่งเป็น (1) ทุนสำหรับพนักงาน 4 ทุน (2) ทุนสำหรับบุตร ธิดาพนักงาน 108 ทุน
และทุนชุมชน (ต่อเนื่อง 3 ปี) 12 ทุน และโครงการสานสัมพันธ์เอสบีจีเพื่อลูกรัก
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในช่วงปิดภาคการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน
เป็นประจำทุกปี

6.3 การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและพัฒนาบ้านเกิด

[]การอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมรอบข้าง โดยการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชน
รวมทั้งการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นนโยบายที่บริษัทฯ
ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเพณีรับบัวซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวอำเภอบางพลี
ประเพณีสงกรานต์ โดยได้เชิญตัวแทนผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุตำบลบางโฉลง
เข้าร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อขอพร
รวมทั้งการสรงน้ำพระก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านอีกด้วย

[]6.4 พี่เลี้ยงอาสาพัฒนาชุมชน นอกจากการบำเพ็ญประโยชน์โดยพนักงานมีส่วนร่วมแล้ว
บริษัทฯได้ขยายผลการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ
เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพันธมิตรทางการค้า ชมรมความร่วมมือไทยฮีโน่ (THCC)
และเครือข่ายการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย CSR Club
ในการร่วมเป็นทีมสำรวจสถานที่และให้คำแนะนำ
รวมถึงแนวทางในการทำกิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย
ตามโครงการคืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน
ซึ่งเป็นโครงการที่เชิญบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

7. การวิจัยและพัฒนาจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยมีต้นทุนที่แข่งขันได้ บริษัทฯ จึงได้ลงทุนสร้างศูนย์ทดสอบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยมีฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิตและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
นอกจากการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ แล้ว บริษัทฯ ได้พัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจ
ของบุคลากรควบคู่ไปด้วยกัน
โดยมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เข้ามาร่วมฝึกสอนบุคลากรของบริษัทฯ

ในปี 2554 บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์จานเบรก
รวมไปถึงการขยายขีดความสามารถในการทดสอบและพัฒนา Module และ Knuckle
และผลิตภัณฑ์เพลาข้าง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ในอนาคต
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต
และเพื่อให้การบริการในการทดสอบและแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร

8.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น โดยบริษัทฯ
มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.  บริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมูลภายใน
    หน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ของตน คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
    และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
    และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    โดยต้องรายงานดังนี้

-   รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30
    วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
    หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

-   รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย
    โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่มีการซื้อ ขาย
    โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ
    ภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.  ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์
    จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ
    จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงาน คือ 45
    วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี)
    หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

4.  บริษัทฯกำหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริษัทฯและบริษัทย่อยไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท
    เพื่อควบคุมการดำเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

  บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ
  และทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ
  จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

8.7 บุคลากร

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีดังนี้

  -------------------------------------------------------------------------
  บริษัท                                จำนวน                       
                                      (คน)                        
  ----------------------------------- --------- -------- -------- ---------
                                      31 ธันวาคม          31       
                                      2554               ธันวาคม   
                                                         2553     

                                      ชาย       หญิง      ชาย      หญิง

  1. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด 492       162      457      146
  (มหาชน)                                                         

  2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม  1,060     173      1,060    147
  จำกัด                                                            

  3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด    399       74       421      64

  4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์  403       49       281      32
  จำกัด                                                            

  รวม                                 2,354     458      2,219    389

  จำนวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน       ชาย       หญิง      ชาย      หญิง

  พนักงานประจำ                         2,197     438      1,950    365

  พนักงานสัญญาจ้าง                       157       20       269      24
  -------------------------------------------------------------------------

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย แบ่งออกตามสายงานหลักได้ดังนี้

+------------------------------------+---------------+-----------------+
| ฝ่ายงาน                             | จำนวน (คน)    |                 |
+====================================+===============+=================+
|                                    | 31 ธันวาคม     | 31 ธันวาคม 2553  |
|                                    | 2554          |                 |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 1. แผนกผลิต/ ปฏิบัติการวิศวกรรม-Jig     | 1,685         | 1,567           |
| Shop                               |               |                 |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 2. แผนกวิศวกรรม                     | 144           | 139             |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 3. แผนกซ่อมบำรุง/ รับประกันคุณภาพ/      | 433           | 407             |
| วางแผนการผลิต                       |               |                 |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 4. แผนกคลังสินค้า และแผนกจัดซื้อ ฝ่ายจัดหา | 196           | 182             |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 5. สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ       | 95            | 79              |
| (รวมบุคคล BU)                       |               |                 |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 6. ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน              | 50            | 47              |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 7. สายงานขายและการตลาด             | 29            | 26              |
|                                    |               |                 |
| 8. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์/    | 65            | 48              |
|                                    |               |                 |
| ฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิต                |               |                 |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 9.  ฝ่ายบริหารจัดการ/                 | 103           | 100             |
|     ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ             |               |                 |
|                                    | 12            | 13              |
| 10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก    |               |                 |
| BPI                                |               |                 |
|                                    |               |                 |
| 11. อื่น ๆ                           |               |                 |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| รวม                                | 2,812         | 2,608           |
+------------------------------------+---------------+-----------------+

หมายเหตุ: บริษัทฯไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2554 มีจำนวนเงินรวม
878,183,507.21 บาท เพิ่มขึ้นจาก 802,908,938.41 บาท ในปี 2553
โดยค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทนั้นอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้ทำการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547