8. การจัดการ

บริษัทฯบริหารโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน
และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องมีจำนวนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะถือเป็นครบองค์ประชุม กรรมการบริษัทแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีวาระคราวละ 3 ปี
กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีก
หากได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งใหม่โดยผู้ถือหุ้น ในการบริหารงานประจำของบริษัทฯนั้น
คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารของบริษัทฯเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

8.1 โครงสร้างองค์กร

[]

หมายเหตุ :
บริษัทฯได้พิจารณาบทบาทและอำนาจในการบริหารจัดการของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการตามโครงสร้างองค์กรในปัจจุบันแล้ว
เห็นสมควรถือเป็นบุคคลผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในลำดับที่สี่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 23/2551

8.2 คณะกรรมการบริษัท และอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท

  []

แถวยืนจากซ้ายไปขวา : นายเอ้งฮัก นนทิการ, นายปริญช์ ผลนิวาศ, นายณพล เลิศสุมิตรกุล,

นายมานิต อติวานิชยพงศ์, นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

แถวนั่งจากซ้ายไปขวา : นางสิริพร ไศละสูต, นายสนั่น อังอุบลกุล, นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์,

นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล

  ---- ------------------------ -------------------------------------------
  1.   นายสนั่น อังอุบลกุล           ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ

                                กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2.   นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์        กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  3.   นายเอ้งฮัก นนทิการ          กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ

                                กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  4.   นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี       กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  5.   นางสิริพร ไศละสูต           กรรมการอิสระ และ

                                ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  6.   นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล       กรรมการ

  7.   นายณพล เลิศสุมิตรกุล         กรรมการ

  8.   นายมานิต อติวานิชยพงศ์       กรรมการ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

  9.   นายปริญช์ ผลนิวาศ           กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,

                                ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
                                และเลขานุการบริษัท
  ---- ------------------------ -------------------------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต่อไปนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  กำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ

3.  ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    และซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง
    เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ และเพื่อขอมติต่างๆ
    จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เช่น
    การประกาศจ่ายปันผล เป็นต้น

5.  จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

6.  การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน
    และชื่อเสียงของบริษัทฯ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

7.  การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
    ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.  การกำหนดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

9.  การกำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ
    ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

10. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ

11. การกำหนดและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ

12. การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์การทำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

13. การติดตามผลงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ
    และเปรียบเทียบกับงบประมาณ

14. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ
    และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่เป็นสาระสำคัญ

15. การจัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

16. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตามรายการข้างต้น

8.3 คณะผู้บริหาร และอำนาจหน้าที่

คณะผู้บริหาร (คำว่าผู้บริหารเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551)

+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 1 | นายสนั่น อังอุบลกุล       | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ            |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 2 | นายปริญช์ ผลนิวาศ       | รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร         |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 3 | นายบัญชา เหมินทคุณ      | รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย            |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 4 | นายณพล เลิศสุมิตรกุล     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                         |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 5 | นายมานิต อติวานิชยพงศ์   | ผู้อำนวย                                    |
| . |                      | การส่วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน |
|   |                      |                                           |
|   |                      | และรักษาการผู้อำนวยการส่วนการขายตรง           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 6 | นายประยูร ขจิตต์        | ผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ                |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 7 | นางสาวบุญนภา          | ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์              |
| . | เลิศสุมิตรกุล            |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 8 | นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต      | ผู้อ                                        |
| . |                      | ำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรรม |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 9 | นายภาวัต เฉลิมพงศ์      | ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 1 | นางสาวนิตยา           | ผ                                         |
| 0 | ประเสริฐนุกุลผล         | ู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 1 | นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ | ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์         |
| 1 |                      |                                           |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 1 | นายจรุง ศรีสกุล         | ผู้อำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม     |
| 2 |                      |                                           |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 1 | นายราเกส ซิงห์ ⁽¹⁾     | ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการองค์กร      |
| 3 |                      |                                           |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 1 | นายเดวิด สจ๊วต บูลล์     | ผู้อำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม      |
| 4 |                      |                                           |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+
| 1 | นายชัยชาญ เจริญสุข ⁽²⁾  | ผู้อำนวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ              |
| 5 |                      |                                           |
| . |                      |                                           |
+---+----------------------+-------------------------------------------+

หมายเหตุ :

(1) นายราเกส ซิงห์ ได้รับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งจาก
    ผู้อำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็น
    ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการองค์กร
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25
    กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

(2) นายชัยชาญ เจริญสุข
    ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2554
    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ
    เป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายบริษัทฯ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ
    ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

2.  บริหารจัดการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว
    เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

3.  บริหารจัดการการบริหารการเงิน เพื่อให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและแข็งแรง

4.  บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
    ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน

5.  บริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6.  บริหารจัดการการเสริมสร้างกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

7.  ดูแลและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    และระเบียบบริษัทฯโดยเคร่งครัด

8.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

  คณะผู้บริหารต้องบริหารงานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการ
  หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ดังนี้

1.  บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายของบริษัทฯ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ
    ตามแนวนโยบายคณะกรรมการบริษัท

2.  พิจารณากลั่นกรองเรื่อง/วาระต่างๆ ที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อพิจารณาและดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.  วางแผนและพิจารณากลั่นกรองแผนงานต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
    เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

5.  วางแผนการบริหารทางการเงิน เพื่อลดภาระทางการเงินและให้บริษัทฯ
    มีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็ง

6.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    ตลอดจนระเบียบของบริษัทฯโดยเคร่งครัด

เลขานุการบริษัท นายปริญช์ ผลนิวาศ

8.4 ประวัติ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

1) นายสนั่น อังอุบลกุล

อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : มี

การถือหุ้นในบริษัท : 44,082,351 หุ้น หรือร้อยละ 16.27 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ : หลักสูตรสำหรับประธานกรรมการ 2000 รุ่นที่ 4/2001

สมาคมส่งเสริมสถาบัน หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมอื่น : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 (TEPCoT2)

สถาบันวิทยาการการค้า

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (2551)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อสถาบัน                    | วุฒิการศึกษา           | สาขาวิชาหลัก        |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัย Oglethorpe,      | ปริญญาตรี             | บริหารธุรกิจ         |
|                            |                     |                   |
| Atlanta, Georgia, U.S.A.   |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           | บริหา                | -                 |
|                            | รธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยศรีปทุม             | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์      | การตลาด           |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

คุณวุฒิทางการศึกษา (ต่อ) :

  ------------------------------ ---------------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                        วุฒิการศึกษา                    สาขาวิชาหลัก

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์      การจัดการ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี         วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   วิศวกรรมการผลิต

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร          ปริญญาบัตร รุ่นที่ 3               -
  ------------------------------ ---------------------------- --------------------

ประสบการณ์ในการทำงาน :

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                  | ตำแหน่ง              | ช่วงเวลา           |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด   | ประธานกรรมการ,      | พ.ศ. 2515 - ปัจจุบัน |
| (มหาชน)                    |                     |                   |
|                            | กรรมการผู้จัดการ และ   |                   |
|                            |                     |                   |
|                            | กรรมการสรร          |                   |
|                            | หาและพิจารณาค่าตอบแทน |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                         | ตำแหน่ง                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  | ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ |
|                                   |                                  |
|                                   | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    |
+-----------------------------------+----------------------------------+

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1
(รายละเอียด

กรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)

2.2) บริษัทอื่น :

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำกัด         กรรมการ

  บริษัท โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จำกัด          กรรมการ

  บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จำกัด           กรรมการ

  บริษัท นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด   กรรมการ

  บริษัท ดี เอ็ม เอส เทค จำกัด              กรรมการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

+---------------------------+--------------------+--------------------+
| -                         | จัดประชุม 6 ครั้ง      | เข้าประชุม 6 ครั้ง     |
|    การประชุมคณะกรรมการบริษัท |                    |                    |
|                           | จัดประชุม 2 ครั้ง      | เข้าประชุม 2 ครั้ง     |
| -   การประชุมคณะกรรม       |                    |                    |
| การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |                    |                    |
+---------------------------+--------------------+--------------------+

จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ : 9 ปี (ตั้งแต่บริษัทฯออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม

พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

2) นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์

อายุ : 82 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมอื่น : Certified Professional Internal Auditors

Certified Public Accountant (Thailand)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อสถาบัน                    | วุฒิการศึกษา           | สาขาวิชาหลัก        |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         | ปริญญาตรี             | พาณิชยศาสตรบัณฑิต    |
|                            |                     | และ               |
|                            |                     |                   |
|                            |                     | นิติศาสตรบัณฑิต       |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

คุณวุฒิทางการศึกษา (ต่อ) :

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อสถาบัน                    | วุฒิการศึกษา           | สาขาวิชาหลัก        |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         | ประกาศนียบัตรชั้นสูง     | การบัญชี            |
|                            |                     |                   |
|                            | ทางการบัญชี           |                   |
|                            |                     |                   |
|                            | (เทียบปริญญาโท)       |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| The American University,   | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    | บริหารธุรกิจ         |
|                            |                     |                   |
| Washington D.C., U.S.A.    | (M.B.A.)            |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์      | การบัญชี            |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยศรีปทุม             | บริหา                | การเงินการธนาคาร   |
|                            | รธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยรังสิต              | ศิลป                 | ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ   |
|                            | ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | และการเมือง        |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย        | ศิลป                 | การบัญชี            |
|                            | ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร      | ปริญญาบัตร รุ่นที่ 22     | -                 |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

ประสบการณ์ในการทำงาน :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                 ช่วงเวลา

  กระทรวงการคลัง                รองปลัด                 พ.ศ. 2521 – 2523

  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง      อธิบดี                   พ.ศ. 2523 – 2528

  กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง     อธิบดี                   พ.ศ. 2528 – 2529

  กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง      อธิบดี                   พ.ศ. 2529 – 2533

  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง    อธิบดี                   พ.ศ. 2533 – 2534
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     กรรมการอิสระ
                                       และประธานกรรมการตรวจสอบ
  ------------------------------------ ----------------------------------

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น :

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ                     กรรมการ-เหรัญญิก

  มูลนิธิบิ๊กซี                              กรรมการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

2.2) บริษัทอื่น (ต่อ) :

  ------------------------------------ --------------------------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  สภาวิชาชีพบัญชี                          ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

  สภาวิชาชีพบัญชี                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางการบัญชี
  ------------------------------------ --------------------------------------------------

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

+---------------------------+---------------------+--------------------+
| -                         | จัดประชุม 6 ครั้ง       | เข้าประชุม 6 ครั้ง     |
|    การประชุมคณะกรรมการบริษัท |                     |                    |
|                           | จัดประชุม 4 ครั้ง       | เข้าประชุม 4 ครั้ง     |
| -                         |                     |                    |
| การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | จัดประชุม 1 ครั้ง       | เข้าประชุม 1 ครั้ง     |
|                           |                     |                    |
| -   การประ                |                     |                    |
| ชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี |                     |                    |
|                           |                     |                    |
|   โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯเข้าร่วม |                     |                    |
+---------------------------+---------------------+--------------------+

จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ : 9 ปี (ตั้งแต่บริษัทฯออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม

พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

3) นายเอ้งฮัก นนทิการ

อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : 5,900 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

(รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           ปริญญาโท                บริหารธุรกิจ
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

ประสบการณ์ในการทำงาน :

  ---------------------------- --------------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                      ช่วงเวลา

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    รองผู้จัดการ                   พ.ศ. 2522 – 2534

  ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)     ผู้จัดการ                      พ.ศ. 2534 – 2538

  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด        ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน     พ.ศ. 2538 – 2541
  (มหาชน)                                                  

  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่        พ.ศ. 2541 – 2544
  (มหาชน)                                                  

  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส   พ.ศ. 2545 – 2548
  (มหาชน)                                                  

  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่         พ.ศ. 2548 – 2554
  (มหาชน)                                                  
  ---------------------------- --------------------------- --------------------

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                         | ตำแหน่ง                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)          | รองกรรมการผู้จัดการ                 |
|                                   |                                  |
|                                   | สายงานบริหารเงินและตราสารหนี้        |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ  |
|                                   |                                  |
|                                   | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    |
+-----------------------------------+----------------------------------+

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

+---------------------------+---------------------+--------------------+
| -                         | จัดประชุม 6 ครั้ง       | เข้าประชุม 6 ครั้ง     |
|    การประชุมคณะกรรมการบริษัท |                     |                    |
|                           | จัดประชุม 4 ครั้ง       | เข้าประชุม 4 ครั้ง     |
| -                         |                     |                    |
| การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | จัดประชุม 2 ครั้ง       | เข้าประชุม 2 ครั้ง     |
|                           |                     |                    |
| -   การประชุมคณะกรรม       | จัดประชุม 1 ครั้ง       | เข้าประชุม 1 ครั้ง     |
| การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |                     |                    |
|                           |                     |                    |
| -   การประ                |                     |                    |
| ชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี |                     |                    |
|                           |                     |                    |
|   โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯเข้าร่วม |                     |                    |
+---------------------------+---------------------+--------------------+

จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ : 9 ปี (ตั้งแต่บริษัทฯออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม

พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

4) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อสถาบัน                    | วุฒิการศึกษา           | สาขาวิชาหลัก        |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          | ปริญญาตรี             | เศรษฐศาสตร์        |
|                            |                     |                   |
|                            | (เกียรตินิยมอันดับ 2)    | สาขาปริมาณวิเคราะห์  |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| Wharton School,            | ปริญญาโท             | บริหารธุรกิจ         |
|                            |                     | (M.B.A.)          |
| University of              |                     |                   |
| Pennsylvania, U.S.A.       |                     | สาข               |
|                            |                     | าการเงินและการตลาด |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

ประสบการณ์ในการทำงาน :

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                  | ตำแหน่ง              | ช่วงเวลา           |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | เจ้าหน้าที่บริหารแ       | พ.ศ. 2528 – 2529  |
|                            | ละค้าเงินตราต่างประเทศ |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ผู้จัดการ              | พ.ศ. 2529 – 2537  |
|                            |                     |                   |
| สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริกา |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,        | อาจารย์พิเศษ          | พ.ศ. 2530         |
|                            |                     |                   |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        | ด้านการเงินปริญญาโท    |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซ็ท พลัส     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   | พ.ศ. 2537 – 2539  |
| จำกัด                       |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์           | กรรมการผู้จัดการ       | พ.ศ. 2539 – 2540  |
| ตะวันออกฟายแนนซ์ (1991) จำกัด |                     |                   |
| (มหาชน)                    |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| องค์กา                      | ฝ่ายขาย              | พ.ศ. 2540 – 2541  |
| รเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| คณะกรรมาธิการ การคลัง        | ที่ปรึกษาประจำ         | พ.ศ. 2542 – 2543  |
| การธนาคาร                  |                     |                   |
|                            |                     |                   |
| และสถาบันการเงิน             |                     |                   |
| สภาผู้แทนราษฎร               |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยสยาม              | อาจารย์พิเศษ          | พ.ศ. 2543         |
|                            |                     |                   |
|                            | ด้านการเงินปริญญาโท    |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  | กรรมการ             | พ.ศ. 2544 – 2545  |
| จำกัด                       |                     |                   |
|                            |                     |                   |
| รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท สยามซินเท็ค คอนสตรัคชั่น   | กรรมการ             | พ.ศ. 2544 – 2545  |
| จำกัด (มหาชน)               |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| คณะกรรมาธิการ               | ที่ปรึกษาประจำ         | พ.ศ. 2544 – 2548  |
| การพัฒนาเศรษฐกิจ             |                     |                   |
|                            |                     |                   |
| สภาผู้แทนราษฎร               |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  | ที่ป                  | พ.ศ. 2545 – 2549  |
| จำกัด                       | รึกษาคณะกรรมการบริหาร |                   |
|                            |                     |                   |
|                            | ความเสี่ยง            |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  ------------------------------------ ----------------------------------

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น :

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จำกัด          กรรมการ

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                  กรรมการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

+---------------------------+---------------------+--------------------+
| -                         | จัดประชุม 6 ครั้ง       | เข้าประชุม 6 ครั้ง     |
|    การประชุมคณะกรรมการบริษัท |                     |                    |
|                           | จัดประชุม 4 ครั้ง       | เข้าประชุม 4 ครั้ง     |
| -                         |                     |                    |
| การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | จัดประชุม 1 ครั้ง       | เข้าประชุม 1 ครั้ง     |
|                           |                     |                    |
| -   การประ                |                     |                    |
| ชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี |                     |                    |
|                           |                     |                    |
|   โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯเข้าร่วม |                     |                    |
+---------------------------+---------------------+--------------------+

จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ : 9 ปี (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

5) นางสิริพร ไศละสูต

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อสถาบัน                    | วุฒิการศึกษา           | สาขาวิชาหลัก        |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          | วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต    | วิศวกรรมไฟฟ้า       |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| Pennsylvania State         | Certificate         | Energy Planning   |
| University                 |                     | Programme for     |
|                            |                     | Southeast Asia    |
|                            |                     | Countries         |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| สำนักง                      | ประกาศนียบัตร         | -                 |
| านคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน |                     |                   |
| (ก.พ.)                     | นักบริหารระดับสูง       |                   |
|                            | หลักสูตรที่ 1           |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร      | ปริญญาบัต             | -                 |
|                            | รการป้องกันราชอาณาจักร |                   |
| สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ     | รุ่นที่ 42              |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| The Australian National    | Certificate         | Leadership,       |
| University                 |                     | Management and    |
|                            |                     | Governance in The |
|                            |                     | Public Section    |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

ประสบการณ์ในการทำงาน :

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                  | ตำแหน่ง              | ช่วงเวลา           |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน     | รองอธิบดี (นักบริหาร 9) | พ.ศ. 2540 – 2543  |
|                            |                     |                   |
| กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  |                     |                   |
| และสิ่งแวดล้อม                |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน     | อธิบดี (นักบริหาร 10)   | พ.ศ. 2543 – 2545  |
|                            |                     |                   |
| กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  |                     |                   |
| และสิ่งแวดล้อม                |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| กรมพัฒน                     | อธิบดี (นักบริหาร 10)   | พ.ศ. 2545 – 2549  |
| าพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน |                     |                   |
|                            |                     |                   |
| กระทรวงพลังงาน              |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | ที่ปรึกษา              | พ.ศ. 2549 – 2550  |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                         | ตำแหน่ง                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  | กรรมการอิสระ และ                  |
|                                   |                                  |
|                                   | ประ                              |
|                                   | ธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
+-----------------------------------+----------------------------------+

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น :

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                         | ตำแหน่ง                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด          | ที่ปรึกษา                           |
|                                   |                                  |
|                                   | สำนักพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร     |
+-----------------------------------+----------------------------------+

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

+---------------------------+--------------------+--------------------+
| -                         | จัดประชุม 6 ครั้ง      | เข้าประชุม 6 ครั้ง     |
|    การประชุมคณะกรรมการบริษัท |                    |                    |
|                           | จัดประชุม 2 ครั้ง      | เข้าประชุม 2 ครั้ง     |
| -   การประชุมคณะกรรม       |                    |                    |
| การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | จัดประชุม 1 ครั้ง      | เข้าประชุม 1 ครั้ง     |
|                           |                    |                    |
| -   การประ                |                    |                    |
| ชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี |                    |                    |
|                           |                    |                    |
|   โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯเข้าร่วม |                    |                    |
+---------------------------+--------------------+--------------------+

จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ : 4 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน)

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

6) นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล

อายุ : 72 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : 15,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 5.54 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : เป็นมารดานายณพล และนางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ : ไม่ได้เข้าร่วมการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  -                            ประถมศึกษา              -
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

ประสบการณ์ในการทำงาน :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                 ช่วงเวลา

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด     กรรมการ                เริ่มก่อตั้ง - ปัจจุบัน
  (มหาชน)                                             
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     กรรมการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

+---------------------------+--------------------+--------------------+
| -                         | จัดประชุม 6 ครั้ง      | เข้าประชุม 4 ครั้ง     |
|    การประชุมคณะกรรมการบริษัท |                    |                    |
+---------------------------+--------------------+--------------------+

จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ : 9 ปี (ตั้งแต่บริษัทฯออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม

พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

7) นายณพล เลิศสุมิตรกุล

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : มี

การถือหุ้นในบริษัท : 1,500,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.55 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นบุตรนางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล และพี่ชายนางสาวบุญนภา
เลิศสุมิตรกุล

ระหว่างผู้บริหาร

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  University of Houston,       Associate of Applied   Business Management
  Texas, U.S.A.                Science                
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

ประสบการณ์ในการทำงาน :

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                  | ตำแหน่ง              | ช่วงเวลา           |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด   | กรรมการ และ         | พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน |
| (มหาชน)                    |                     |                   |
|                            | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1
(รายละเอียด

กรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)

2.2) บริษัทอื่น :

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท เฟริสท์พอยท์ ทรานส์โลจิสติกส์ จำกัด     กรรมการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

+---------------------------+---------------------+--------------------+
| -                         | จัดประชุม 6 ครั้ง       | เข้าประชุม 6 ครั้ง     |
|    การประชุมคณะกรรมการบริษัท |                     |                    |
+---------------------------+---------------------+--------------------+

จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ : 9 ปี (ตั้งแต่บริษัทฯออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม

พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

8) นายมานิต อติวานิชยพงศ์

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง,

ผู้อำนวยการส่วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

และรักษาการผู้อำนวยการส่วนการขายตรง

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : มี

การถือหุ้นในบริษัท : 1,148,720 หุ้น หรือร้อยละ 0.42 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

(รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง            ปริญญาตรี                บริหารธุรกิจ
                                                      สาขาการตลาด
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

ประสบการณ์ในการทำงาน :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                 ช่วงเวลา

  Grant Advertising            Account Executive      พ.ศ. 2510 – 2517
  International Inc.                                  
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

  ----------------------------------- -------------------------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                           ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)    กรรมการ, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง,
                                      ผู้อำนวยการส่วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
                                      และรักษาการผู้อำนวยการส่วนการขายตรง
  ----------------------------------- -------------------------------------------------

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1
(รายละเอียด

กรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

+---------------------------+---------------------+--------------------+
| -                         | จัดประชุม 6 ครั้ง       | เข้าประชุม 6 ครั้ง     |
|    การประชุมคณะกรรมการบริษัท |                     |                    |
|                           | จัดประชุม 10 ครั้ง      | เข้าประชุม 9 ครั้ง     |
| -   การประชุม              |                     |                    |
| คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |                     |                    |
+---------------------------+---------------------+--------------------+

จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ : 9 ปี (ตั้งแต่บริษัทฯออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม

พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

9) นายปริญช์ ผลนิวาศ

อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, เลขานุการบริษัท และ

รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : มี

การถือหุ้นในบริษัท : 200,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.07 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (RCC)

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

หลักสูตร Company Secretary Program

หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy

หลักสูตร D&O Insurance Mitigating Directors Liabilities Risk

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function

หลักสูตร แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อสถาบัน                    | วุฒิการศึกษา           | สาขาวิชาหลัก        |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         | ปริญญาตรี             | บัญชี               |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| University of Wisconsin –  | ปริญญาโท             | บัญชี               |
| Madison,                   |                     |                   |
|                            |                     |                   |
| Wisconsin, U.S.A.          |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

ประสบการณ์ในการทำงาน :

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                  | ตำแหน่ง              | ช่วงเวลา           |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| การรถไฟแห่งประเทศไทย        | หัวหน้ากองวิเค         | พ.ศ. 2525 – 2532  |
|                            | ราะห์และวางแผนการเงิน |                   |
|                            |                     |                   |
|                            | ฝ่ายการเงินและการบัญชี  |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท ซันนี่ส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต     | ผู้จ                  | พ.ศ. 2532 – 2535  |
| จำกัด                       | ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท เทเลคอมเอเซีย จำกัด     | ผู้จัดการอาวุโส         | พ.ศ. 2535 – 2536  |
| (มหาชน)                    |                     |                   |
|                            | กองระบบข้อมูลบัญชี      |                   |
|                            | ฝ่ายบัญชี              |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| กลุ่มธุรกิจการตลาดแล           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จ       | พ.ศ. 2536 – 2543  |
| ะการจัดจำหน่ายเครือเจริญโภคภัณฑ์ | ัดการด้านบัญชีและการเงิน |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                         | ตำแหน่ง                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  | กรรมการ,                         |
|                                   | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,   |
|                                   | ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง,    |
|                                   |                                  |
|                                   | เลขานุการบริษัท และ                 |
|                                   |                                  |
|                                   | ร                                |
|                                   | องกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร |
+-----------------------------------+----------------------------------+

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1
(รายละเอียด

กรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)

2.2) บริษัทอื่น :

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จำกัด   กรรมการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

+---------------------------+---------------------+--------------------+
| -                         | จัดประชุม 6 ครั้ง       | เข้าประชุม 6 ครั้ง     |
|    การประชุมคณะกรรมการบริษัท |                     |                    |
|                           | จัดประชุม 4 ครั้ง       | เข้าประชุม 4 ครั้ง     |
| -                         |                     |                    |
| การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | จัดประชุม 2 ครั้ง       | เข้าประชุม 2 ครั้ง     |
|                           |                     |                    |
| -   การประชุมคณะกรรม       | จัดประชุม 10 ครั้ง      | เข้าประชุม 10 ครั้ง    |
| การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |                     |                    |
|                           |                     |                    |
| -   การประชุม              |                     |                    |
| คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |                     |                    |
+---------------------------+---------------------+--------------------+

จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ : 9 ปี (ตั้งแต่บริษัทฯออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม

พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

10) นายบัญชา เหมินทคุณ

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ              ปริญญาตรี                บริหารธุรกิจ

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง            ปริญญาโท                Executive MBA
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

ประสบการณ์ในการทำงาน :

  ---------------------------- --------------------------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                                  ช่วงเวลา

  บริษัท ออริเฟลม คอสเมติกส์        กรรมการผู้จัดการ                           พ.ศ. 2545 - 2548
  (ประเทศไทย) จำกัด                                                     

  บริษัท ซินเนอร์จี้ เวิลด์ไวด์         ผู้จัดการทั่วไป                              พ.ศ. 2548 – 2550
  มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด                                            

  บริษัท เอเจล เอ็นเตอร์ไพรส์       ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้   พ.ศ. 2550 – 2553
  (ประเทศไทย) จำกัด                                                     
  ---------------------------- --------------------------------------- --------------------

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย
  ------------------------------------ ----------------------------------

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

11) นายประยูร ขจิตต์

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : 90,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.03 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ            ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   -
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

ประสบการณ์ในการทำงาน :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                 ช่วงเวลา

  บริษัท แองโกลไทยอินดัสเตรียล จำกัด พนักงานช่าง              พ.ศ. 2515 – 2517
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     ผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

12) นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : 8,687,000 หุ้น หรือร้อยละ 3.21 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : เป็นบุตรีนางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล และน้องสาวนายณพล เลิศสุมิตรกุล

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  City of London Polytechnic   Diploma                การตลาด
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

ประสบการณ์ในการทำงาน :

  ---------------------------- ------------------------------ --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                         ช่วงเวลา

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด     ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   พ.ศ. 2527 - ปัจจุบัน
  (มหาชน)                                                     
  ---------------------------- ------------------------------ --------------------

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ------------------------------------ ----------------------------------

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

13) นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

ผู้อำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : 30,142 หุ้น หรือร้อยละ 0.01 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

(รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  --------------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                           วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ปริญญาตรี                เครื่องกล
  --------------------------------- ---------------------- --------------------

ประสบการณ์ในการทำงาน :

  ---------------------------- -------------------------------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                                       ช่วงเวลา

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด     ผู้อำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม   พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน
  (มหาชน)                                                                   
  ---------------------------- -------------------------------------------- --------------------

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

  ------------------------------------ -----------------------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
                                       และผู้อำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
  ------------------------------------ -----------------------------------------------

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1
(รายละเอียด

กรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

+---------------------------+---------------------+--------------------+
| -   การประชุม              | จัดประชุม 10 ครั้ง      | เข้าประชุม 6 ครั้ง     |
| คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |                     |                    |
+---------------------------+---------------------+--------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

14) นายภาวัต เฉลิมพงศ์

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : 30,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.01 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง            ปริญญาตรี                บริหารธุรกิจ
                                                      สาขาการตลาด

  Webster University, St.      ปริญญาโท                บริหารธุรกิจ
  Louis, U.S.A.                                       
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

ประสบการณ์ในการทำงาน :

  ------------------------------ ---------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                      ตำแหน่ง                 ช่วงเวลา

  บริษัท ฟาร์อีสท์แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด    เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า    พ.ศ. 2530 – 2531
  (มหาชน)                                               

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)    ฝ่ายการค้าต่างประเทศ      พ.ศ. 2531 – 2533

  บริษัท                           ผู้จัดการการเงิน           พ.ศ. 2533 – 2536
  ชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น                          
  จำกัด (มหาชน)                                          
  ------------------------------ ---------------------- --------------------

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

  ------------------------------------ ----------------------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
                                       และผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
  ------------------------------------ ----------------------------------------------

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1
(รายละเอียด

กรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

+---------------------------+---------------------+--------------------+
| -   การประชุม              | จัดประชุม 10 ครั้ง      | เข้าประชุม 9 ครั้ง     |
| คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |                     |                    |
+---------------------------+---------------------+--------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

15) นางสาวนิตยา ประเสริฐนุกุลผล

อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           ปริญญาโท                การตลาด
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

ประสบการณ์ในการทำงาน :

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                  | ตำแหน่ง              | ช่วงเวลา           |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| Berli Jucker Public        | Marketing Manager   | พ.ศ. 2529 – 2537  |
| Company Limited            |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| International Beauty       | Director of         | พ.ศ. 2537 – 2543  |
| Products Company Limited,  | Marketing & Sales   |                   |
| Thailand                   |                     |                   |
|                            |                     |                   |
| (a subsidiary company of   |                     |                   |
| The Tempo Group,           |                     |                   |
| Indonesia)                 |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| PT. Barclay Products,      | Senior Technical    | พ.ศ. 2543 – 2549  |
| Indonesia                  | Adviser in          |                   |
|                            | Marketing & Sales   |                   |
| (a subsidiary company of   |                     |                   |
| The Tempo Group,           |                     |                   |
| Indonesia)                 |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

  ------------------------------------ --------------------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
  ------------------------------------ --------------------------------------------

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

16) นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            วิทยาศาสตร์บัณฑิต          ชีวเคมี

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           ปริญญาโท                บริหารธุรกิจ (การตลาด)
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

ประสบการณ์ในการทำงาน :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                 ช่วงเวลา

  บริษัท เฮิกซ์ไทย จำกัด            Technical Sales        พ.ศ. 2523 – 2528
                               Representative         

  บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด     Marketing Officer      พ.ศ. 2528

  บริษัท ไทยโมเดิร์นพลาสติกอินดัสทรี   Senior Marketing       พ.ศ. 2529 – 2536
  จำกัด                         Manager                

  บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์   Vice President         พ.ศ. 2536 – 2550
  จำกัด                                                
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

  ------------------------------------ -----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
  ------------------------------------ -----------------------------------

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

17) นายจรุง ศรีสกุล

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

ผู้อำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  ---------------------------- ---------------------- ----------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  Saint Louis University       วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต       โทรคมนาคม

  Saint Louis University       วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต    วิศวการบริหารอุตสาหกรรม
  ---------------------------- ---------------------- ----------------------

ประสบการณ์ในการทำงาน :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                 ช่วงเวลา

  บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์   Manufacturing Director พ.ศ. 2536 – 2543
  จำกัด                                                

  Bangkok Decor Metal Company  General Manager        พ.ศ. 2544 – 2547
  Limited                                             

  บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด      General Manager        พ.ศ. 2547 – 2550
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                         | ตำแหน่ง                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ       |
|                                   |                                  |
|                                   | ผู้อำนว                            |
|                                   | ยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม |
+-----------------------------------+----------------------------------+

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

+---------------------------+---------------------+--------------------+
| -   การประชุม              | จัดประชุม 10 ครั้ง      | เข้าประชุม 10 ครั้ง    |
| คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |                     |                    |
+---------------------------+---------------------+--------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

18) นายราเกส ซิงห์

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการองค์กร

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  Plastics & Rubber Institute  Diploma                -
  (PRI), London, United                               
  Kingdom                                             

  Central Institute of         Post Diploma           Plastics Mold Design
  Plastics Engineering, India                         
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

ประสบการณ์ในการทำงาน :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                 ช่วงเวลา

  บริษัท รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์)   Plant Manager          พ.ศ. 2530 – 2537
  จำกัด                                                

  บริษัท มาลาพลาส จำกัด           General Manager        พ.ศ. 2537 – 2547

  K.P.N. Plastics Public       Managing Director      พ.ศ. 2547 – 2550
  Company Limited                                     

  บริษัท ที ที เทคโนพลาส จำกัด      Managing Director      พ.ศ. 2550 – 2552
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                         | ตำแหน่ง                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ       |
|                                   |                                  |
|                                   | ผู้อำน                             |
|                                   | วยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการองค์กร |
+-----------------------------------+----------------------------------+

หมายเหตุ : เดิมดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
และเปลี่ยนมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการองค์กร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
พ.ศ. 2554

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1
(รายละเอียด

กรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)

2.2) บริษัทอื่น :

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ดับเบิ้ล พ้อยท์ส จำกัด                กรรมการ
  ------------------------------------ ----------------------------------

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

+---------------------------+---------------------+--------------------+
| -   การประชุม              | จัดประชุม 10 ครั้ง      | เข้าประชุม 3 ครั้ง     |
| คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |                     |                    |
+---------------------------+---------------------+--------------------+

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

19) นายเดวิด สจ๊วต บูลล์

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : อังกฤษ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อสถาบัน                      วุฒิการศึกษา              สาขาวิชาหลัก

  City and Guilds of London    ปริญญาตรี                การไฟฟ้าและเครื่องกล
  Institute                                           
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

ประสบการณ์ในการทำงาน :

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ชื่อหน่วยงาน                    ตำแหน่ง                 ช่วงเวลา

  บริษัท คราวน์ คอร์ค แอนด์ ซีล      ผู้จัดการส่วนธุรกิจพลาสติก    พ.ศ. 2537 – 2546
  (ประเทศไทย) จำกัด                                    

  บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์       ผู้จัดการทั่วไป             พ.ศ. 2546 – 2548
  โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด                          

  บริษัท โอบริสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการทั่วไป             พ.ศ. 2548 – 2550

  บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด  ที่ปรึกษา                 พ.ศ. 2550 – 2553
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

  ------------------------------------ --------------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     ผู้อำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
  ------------------------------------ --------------------------------------

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

20) นายชัยชาญ เจริญสุข

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554)

อายุ : 43 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อสถาบัน                    | วุฒิการศึกษา           | สาขาวิชาหลัก        |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          | ปริญญาตรี             | เคมีวิศวกรรม        |
|                            |                     |                   |
|                            | (เกียรตินิยมอันดับ 2)    |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย      | ปริญญาโท             | วิศวกรรมอุตสาหการ   |
|                            |                     |                   |
|                            |                     | และการจัดการ       |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| มหาวิทยาลัยชินวัตร             | ปริญญาเอก            | วิทยาการจัดการ      |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

ประสบการณ์ในการทำงาน :

+----------------------------+---------------------+-------------------+
| ชื่อหน่วยงาน                  | ตำแหน่ง              | ช่วงเวลา           |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด  | วิศวกรผลิต            | พ.ศ. 2534 – 2537  |
|                            |                     |                   |
| (กลุ่มบริษัทเอสซีจี)             |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท เคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย จำกัด   | นักวิเคราะห์โครงการ    | พ.ศ. 2538 – 2540  |
|                            |                     |                   |
| (กลุ่มบริษัทเอสซีจี)             |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด     | Sales and Logistics | พ.ศ. 2540 – 2545  |
|                            | Manager             |                   |
| (กลุ่มบริษัทเอสซีจี)             |                     |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด   | ผู้จ                  | พ.ศ. 2546 – 2548  |
| (มหาชน)                    | ัดการฝ่ายขายต่างประเทศ |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด   | ผู้จัด                 | พ.ศ. 2549 – 2554  |
| (มหาชน)                    | การฝ่ายพัฒนาธุรกิจส่งออก |                   |
+----------------------------+---------------------+-------------------+

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

  ------------------------------------ ----------------------------------
  ชื่อหน่วยงาน                            ตำแหน่ง

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     ผู้อำนวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ
  ------------------------------------ ----------------------------------

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
                                                        

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

8.5 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง
และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง
และการประชุมกรรมการอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯจำนวน 1 ครั้ง
โดยจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีดังนี้

+-------------------+--------------+----------------+-----------------+
| รายชื่อกรรมการ      | จำนวนครั้ง     |                |                 |
|                   | ที่เข้าร่วมประชุม |                |                 |
+-------------------+--------------+----------------+-----------------+
|                   | การประชุม     | การประชุม       | การ             |
|                   |              |                | ประชุมกรรมการอิสร |
|                   | คณ           | คณะ            | ะร่วมกับผู้สอบบัญชีโด |
|                   | ะกรรมการบริษัท | กรรมการตรวจสอบ | ยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯ |
+-------------------+--------------+----------------+-----------------+
| นายสนั่น อังอุบลกุล    | 6            | -              | -               |
+-------------------+--------------+----------------+-----------------+
| นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ | 6            | 4              | 1               |
+-------------------+--------------+----------------+-----------------+
| นายเอ้งฮัก นนทิการ   | 6            | 4              | 1               |
+-------------------+--------------+----------------+-----------------+
| นายสุชาติ           | 6            | 4              | 1               |
| บุญบรรเจิดศรี        |              |                |                 |
+-------------------+--------------+----------------+-----------------+
| นางสิริพร ไศละสูต    | 6            | -              | 1               |
+-------------------+--------------+----------------+-----------------+
| นางศรีสุดา          | 4            | -              | -               |
| เลิศสุมิตรกุล         |              |                |                 |
+-------------------+--------------+----------------+-----------------+
| นายณพล เลิศสุมิตรกุล  | 6            | -              | -               |
+-------------------+--------------+----------------+-----------------+
| นายมานิต           | 6            | -              | -               |
| อติวานิชยพงศ์        |              |                |                 |
+-------------------+--------------+----------------+-----------------+
| นายปริญช์ ผลนิวาศ    | 6            | 4              | -               |
+-------------------+--------------+----------------+-----------------+

8.6 การสรรหากรรมการบริษัท

  ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าว
  ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
  และ/หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ของบริษัทฯ ดังนี้

  “(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1)
  เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3)
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
  เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

  การสรรหาผู้บริหาร

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาผู้บริหารระดับสูงเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
  และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน “คณะกรรมการสรรหาฯ”
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2548
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2548
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการช่วยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาฯประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่เกิน 4 ท่าน
โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน
และกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาฯชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นรอบบัญชีปี พ.ศ. 2555

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการสรรหาฯได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง
โดยมีจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาฯแต่ละท่าน ดังนี้

  ------------- ----------- ---------------------------- ------------------
  รายชื่อ                     ตำแหน่ง                       การเข้าร่วมประชุม
                                                         /การประชุมทั้งหมด
                                                         (ครั้ง)

  นางสิริพร       ไศละสูต      ประธานกรรมการสรรหาฯ          2/2

  นายสนั่น        อังอุบลกุล     กรรมการสรรหาฯ                2/2

  นายเอ้งฮัก      นนทิการ      กรรมการสรรหาฯ                2/2

  นายปริญช์       ผลนิวาศ      กรรมการสรรหาฯและเลขานุการฯ    2/2
  ------------- ----------- ---------------------------- ------------------

นางสิริพร ไศละสูต ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อหมุนเวียนผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาฯ แทนนายเอ้งฮัก นนทิการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2554

ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี พ.ศ. 2554 สรุปได้ดังนี้

1.  พิจารณาคัดสรรกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
    และค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
    ครั้งที่ 30 (ประจำปี พ.ศ. 2554)

2.  พิจารณาปรับเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงประจำปี พ.ศ. 2554

3.  ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4.  แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงจำนวน 1 ท่าน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงจำนวน 1
    ท่าน

5.  พิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
    สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2554

6.  พิจารณาจัดทำและต่อสัญญาที่ปรึกษาทางธุรกิจ
    เพื่อว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุการทำงานกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน

  ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

[]

นางสิริพร ไศละสูต

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8.7 ค่าตอบแทนผู้บริหาร (คำว่าผู้บริหารเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.
23/2551)

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  - กรรมการบริษัท

+-----------------+---------------------------------+--------+--------+
| ชื่อ              | ตำแหน่ง                          | ปี 2554 | ปี 2553 |
+-----------------+---------------------------------+--------+--------+
|                 |                                 | จำ     | จำ     |
|                 |                                 | นวนเงิน | นวนเงิน |
|                 |                                 |        |        |
|                 |                                 | (ล     | (ล     |
|                 |                                 | ้านบาท) | ้านบาท) |
+-----------------+---------------------------------+--------+--------+
| เบี้ยประชุม        |                                 |        |        |
+-----------------+---------------------------------+--------+--------+
| นายสนั่น อังอุบลกุล  | ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ    | 0.20   | 0.20   |
|                 | และ                             |        |        |
|                 |                                 |        |        |
|                 | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |        |        |
+-----------------+---------------------------------+--------+--------+
| นายวิโรจน์        | ประธานกรรมการตรวจสอบ            | 0.45   | 0.45   |
| เลาหะพันธุ์        |                                 |        |        |
+-----------------+---------------------------------+--------+--------+
| นายเอ้งฮัก นนทิการ | กรรมการตรวจสอบ และ              | 0.25   | 0.25   |
|                 |                                 |        |        |
|                 | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |        |        |
+-----------------+---------------------------------+--------+--------+
| นายสุชาติ         | กรรมการตรวจสอบ                  | 0.25   | 0.25   |
| บุญบรรเจิดศรี      |                                 |        |        |
+-----------------+---------------------------------+--------+--------+
| นางสิริพร ไศละสูต  | กรรมการอิสระ และ                 | 0.10   | 0.10   |
|                 |                                 |        |        |
|                 | ประธ                            |        |        |
|                 | านกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |        |        |
+-----------------+---------------------------------+--------+--------+
| นางศรีสุดา        | กรรมการ                         | 0.08   | 0.10   |
| เลิศสุมิตรกุล       |                                 |        |        |
+-----------------+---------------------------------+--------+--------+
| นายณพล          | กรรมการ                         | 0.10   | 0.10   |
| เลิศสุมิตรกุล       |                                 |        |        |
+-----------------+---------------------------------+--------+--------+
| นายมานิต         | กรรมการ                         | 0.10   | 0.10   |
| อติวานิชยพงศ์      | และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง       |        |        |
+-----------------+---------------------------------+--------+--------+
| นายปริญช์ ผลนิวาศ  | กรรมการ,                        | 0.10   | 0.10   |
|                 | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |        |        |
|                 | และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |        |        |
+-----------------+---------------------------------+--------+--------+
| รวม             |                                 | 1.63   | 1.65   |
+-----------------+---------------------------------+--------+--------+

หมายเหตุ :

1.  ปี พ.ศ. 2554
    ค่าเบี้ยประชุมที่บริษัทฯจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านอยู่ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
    ครั้งที่ 30 (ประจำปี พ.ศ. 2554) ดังนี้

    1.  ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท

  ประธานกรรมการ จำนวน 200,000 บาท/ปี

  กรรมการ จำนวน 100,000 บาท/ปี/ท่าน

2.  ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

  ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 350,000 บาท/ปี

  กรรมการตรวจสอบ จำนวน 150,000 บาท/ปี/ท่าน

2.  บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

- คณะผู้บริหาร

+------------------+---------+--------------+---------+--------------+
|                  | ปี 2554  |              | ปี 2553  |              |
+------------------+---------+--------------+---------+--------------+
| ค่าตอบแทน         | จ       | จำนวนเงินรวม  | จ       | จำนวนเงินรวม  |
|                  | ำนวนราย |              | ำนวนราย |              |
|                  |         | (ล้านบาท)     |         | (ล้านบาท)     |
+------------------+---------+--------------+---------+--------------+
| เงินเดือน          | 15      | 54.91        | 14      | 45.55        |
+------------------+---------+--------------+---------+--------------+
| โบนัส             | 15      | 8.62         | 14      | 8.02         |
+------------------+---------+--------------+---------+--------------+
| รวม              | 15      | 63.53        | 14      | 53.57        |
+------------------+---------+--------------+---------+--------------+

หมายเหตุ :

1.  จำนวนผู้บริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากการแต่งตั้งนายชัยชาญ เจริญสุข
    เป็นผู้บริหารในปีระหว่างปี พ.ศ. 2554

2.  รายชื่อผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2554 มีดังนี้

    1.  นายสนั่น อังอุบลกุล

    2.  นายปริญช์ ผลนิวาศ

    3.  นายบัญชา เหมินทคุณ

    4.  นายณพล เลิศสุมิตรกุล

    5.  นายมานิต อติวานิชยพงศ์

    6.  นายประยูร ขจิตต์

    7.  นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล

    8.  นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต

    9.  นายภาวัต เฉลิมพงศ์

    10. นางสาวนิตยา ประเสริฐนุกุลผล

    11. นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์

    12. นายจรุง ศรีสกุล

    13. นายราเกส ซิงห์

    14. นายเดวิด สจ๊วต บูลล์

    15. นายชัยชาญ เจริญสุข

3.  รวมโบนัสค้างจ่ายของปีด้วย

  (2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ไม่มี

8.8 รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
  ความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
  จึงกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอนุมัติใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา
  โดยมีการทบทวนปรับปรุงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
  ผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของปี พ.ศ. 2554 ได้ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทฯได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดโดยเท่าเทียมกัน
  ทั้งในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ อันได้แก่ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล
  การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันจากการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ
  รวมถึงสิทธิในการพิจารณาวาระที่บริษัทฯจะพึงนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว เช่น
  การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ที่ website
  ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ
  รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อการเสนอเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงคำถามต่างๆ
  ให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและ/หรือบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอีกด้วย

  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
  ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อข้อมูลทั่วไปของรายงานประจำปีนั้น
  แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อนหรือไขว้ในกลุ่มบริษัท และยังมีจำนวนหุ้น
  Free Float เกินกว่าร้อยละ 40 ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  ถือเป็นการส่งเสริมการเป็นตลาดทุน
  เนื่องจากไม่เป็นกลไกขัดขวางหรือป้องกันการเข้าครอบงำกิจการที่ฝ่ายบริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเองในกรณีที่บริหารงานอย่างขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใสได้

  การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

  การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  บริษัทฯให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระประชุมในเรื่องต่างๆ
  รวมถึงการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯได้แสดงรายละเอียด หลักเกณฑ์
  วิธีการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอวาระการประชุมและ/หรือการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทไว้ที่
  website ของบริษัทฯ
  พร้อมทั้งแจ้งสิทธิดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยให้ระยะเวลาในการพิจารณาและนำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
  ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
  30 (ประจำปี พ.ศ. 2554) ที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว

  บริษัทฯมีนโยบายจัดส่งเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลา
  14-21 วันก่อนการประชุม พร้อมทั้งแจ้งหลักเกณฑ์ ข้อมูลและรายละเอียดในวาระที่มีสาระสำคัญ
  รวมถึงความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ ซึ่งประกอบด้วย

-   กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม

-   การเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

-   วาระการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

-   วาระพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

-   วาระการแต่งตั้งกรรมการ
    ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯแล้ว
    พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการท่านนั้นๆ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
    จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
    จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
    โดยในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทนั้น
    บริษัทฯเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

-   วาระการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
    ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯแล้ว
    พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
    จำนวนเงินและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระหน้าที่ของกรรมการ

-   วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
    ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว
    บริษัทฯให้ข้อมูลชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี จำนวนปีที่ให้บริการแก่บริษัทฯ
    พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-   วาระจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯให้ข้อมูลนโยบายการจ่ายเงินปันผล
    และเปรียบเทียบจำนวนเงินที่จ่ายจริงเมื่อเทียบกับนโยบาย

  ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯได้ให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
  มีประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และจัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามอย่างเพียงพอ

  เลขานุการบริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
  และสิทธิในการออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
  โดยบริษัทฯได้ส่งมอบบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับการลงทะเบียนเข้าประชุม
  ตลอดจนจัดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ
  ทำหน้าที่ตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมเป็นสักขีพยานในแต่ละวาระการประชุม

  เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ
  บริษัทฯนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบันทึกข้อมูลและสาระสำคัญอย่างเพียงพอ ได้แก่
  รายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีนับคะแนน
  คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
  รวมถึงคำถามจากผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงจากที่ประชุม ทั้งนี้ได้นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
  (ฉบับรายละเอียด) ขึ้นเผยแพร่ที่ website ของบริษัทฯแล้ว

  การควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการดูแลการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยในปี พ.ศ. 2553
  ได้ปรับปรุงระเบียบภายในเกี่ยวกับการป้องปรามการใช้ข้อมูลภายในใหม่เพื่อกำหนดมาตรการไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  รวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยห้ามซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 วัน
  ก่อนบริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญต่อสาธารณชน
  รวมถึงมาตรการที่ให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการด้วย
  พร้อมทั้งบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และการรับโทษในความผิดส่วนบุคคล
  ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดไว้ ซึ่งตลอดปี
  พ.ศ. 2554 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

  การดูแลรายการที่เกี่ยวโยงกัน

  บริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดปี พ.ศ. 2554
  บริษัทฯทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทรายการธุรกิจปกติ
  รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และ/หรือรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
  โดยบริษัทฯได้พิจารณาราคา เงื่อนไขการค้าหรือหลักเกณฑ์อื่น
  ตามเกณฑ์ปกติเช่นเดียวกับการดำเนินการปกติทั่วไปและ/หรืออยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติหลักการไว้

  การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง

  บริษัทฯกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
  จัดทำรายงานแสดงส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บไว้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  และหากในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  มีวาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการท่านใดแล้ว
  ก็กำหนดให้กรรมการท่านที่เกี่ยวข้องนั้นต้องไม่อยู่ในสถานที่ประชุม
  เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรมต่อประโยชน์ส่วนรวม

  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
  แจ้งปรับปรุงข้อมูลแสดงส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้กับเลขานุการบริษัทอย่างน้อยปีละ
  1 ครั้ง

  การดูแลรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

  คณะกรรมการบริษัทให้ความระมัดระวังอย่างเข้มงวด
  ในการดูแลรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  ที่ ทจ. 20/2551
  เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เรื่อง
  การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
  พ.ศ. 2547 ซึ่งตลอดปี พ.ศ. 2554
  คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

2.  การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  นับแต่ปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
  เพื่อให้พนักงานทุกระดับรวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ
  ได้พึงยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและกอปรด้วยคุณธรรม
  ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งครอบคลุมดังนี้

1.  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ ลูกค้า

2.  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ คู่แข่งขัน

3.  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ หน่วยราชการ

4.  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ พนักงาน

5.  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ สังคม

6.  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ คู่ค้า

7.  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ เจ้าหนี้

  นอกจากสิทธิที่พนักงานพึงได้รับคือ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงาน
  ตามที่บริษัทฯได้ชี้แจงตามคู่มือพนักงานแล้วนั้น
  บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายมาตรฐานแรงงานไทย
  และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
  จึงได้บรรจุแผนการพัฒนาบุคลากรไว้ในทิศทางธุรกิจของบริษัทฯสำหรับปี พ.ศ. 2553 - 2555
  โดยมอบหมายให้ส่วนงานสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รับผิดชอบ
  และได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาตามหลักสูตรเสริมสร้างบุคลากรที่ได้พัฒนามาโดยตลอด

  นอกจากนี้ บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  ด้วยการจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน
  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
  โดยมีการลงทุนเพื่อเปลี่ยนและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ
  ให้มีการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
  ตลอดจนได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาคือ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่
  สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  สังกัดกระทรวงพลังงาน
  โดยบริษัทฯได้จัดฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ

3.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
  และทันเวลา ทั้งในส่วนของสถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น
  ดังนี้

  โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการบริหารงาน

  ที่ website และรายงานประจำปีของบริษัทฯได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
  ตลอดจนรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนและไม่มีส่วนต่อการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ
  10 ลำดับแรก ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อ
  บริษัทฯได้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวาระโอกาสต่างๆ ที่บริษัทฯพึงกระทำเป็นประจำทุกปี เช่น
  การรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ/หรือกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล
  เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน เช่น
  ประวัติการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ ประสบการณ์ทำงาน
  สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง เป็นต้น

  การให้ข่าวสาร

  บริษัทฯเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ได้แก่
  รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) งบการเงิน
  การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และการเผยแพร่ทางโทรทัศน์
  การพบปะนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยการร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เช่น Opportunity Day หรือ Company Visit เป็นต้น ตลอดจน website ของบริษัทฯ
  www.srithaisuperware.com
  ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นแล้ว
  ยังนำเสนอข่าวธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาด ข้อมูลทางการเงิน โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ รายงานประจำปี ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ เช่น
  กิจกรรมความสำเร็จของบริษัทฯ หรือกิจกรรมทางสังคม เป็นต้น
  ตลอดจนข่าวสารจากประธานกรรมการ (In Touch…. From Chairman’s Desk)
  ที่บริษัทฯนำมาเผยแพร่เป็นระยะๆ โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้
  บริษัทฯมีช่องทาง Investor Relations (IR) บนหน้า website
  เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้สนใจในธุรกิจ
  และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
  โดยมอบหมายให้ส่วนงานเลขานุการบริษัท ดูแลรวบรวมคำถาม ข้อเสนอแนะ
  และข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ส่งผ่านเข้ามาทางช่องทางดังกล่าว
  ส่งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวด้วย

  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งในส่วนข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯอย่างถูกต้อง
  ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ผ่านระบบสารสนเทศ
  และในส่วนของรายงานประจำปีมีข้อมูลที่มีสาระสำคัญประกอบด้วย

-   โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างธุรกิจ

-   วิสัยทัศน์และภารกิจ

-   ปัจจัยความเสี่ยง

-   ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน

-   ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

-   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
    ซึ่งรับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ
    ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
    พร้อมทั้งลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท

-   รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
    เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และเรื่องอื่นๆ
    ตามหน้าที่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

-   รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  ทั้งนี้ สำนักเลขานุการบริษัททำหน้าที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
  และรับผิดชอบการให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนผู้สนใจในธุรกิจของบริษัทฯ

  ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
  จัดกิจกรรม Company Visit ที่โรงงานอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯมากยิ่งขึ้น

4.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์
  ความรู้ความสามารถที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อธุรกิจ ปัจจุบันมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
  กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและเป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระ 4
  ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างอิสระ
  และมีความเป็นผู้นำ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้

  นิยามของกรรมการอิสระ

  กรรมการอิสระ หมายถึง
  บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้
  ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง
  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
    ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
    หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น
  รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
  ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
  รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
  ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
  ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
  แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
  การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
  ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
    ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
    หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
    พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
    หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

  ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว
  กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective
  decision) ได้

  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทฯต้องการ
  โดยบุคคลที่ผ่านการสรรหาและนำเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น ต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ
  สามารถอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ในการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทนั้น กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
  หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามแต่กรณี
  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ของบริษัทฯ คือ

  “ข้อ 13 ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1)
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
  กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม
  ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
  ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

  กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
  ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
  ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

  บริษัทฯไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่จะได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
  รวมทั้งไม่ได้กำหนดคุณสมบัติในเรื่องอายุของกรรมการ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 14 ข้างต้น

  โดยในวาระดังกล่าวของการประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

  การควบรวมตำแหน่ง

  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯเป็นบุคคลเดียวกัน
  โดยเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
  เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯเป็นเวลานานและเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจและสังคมอย่างแพร่หลาย

  การดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งในเวลาเดียวกัน
  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ตระหนักและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งได้อย่างชัดเจน
  ทั้งในส่วนของการบริหารงานประจำ การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และอื่นๆ
  ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และตัดสินใจตามขอบเขตอำนาจของแต่ละตำแหน่งได้เป็นอย่างดี
  ประกอบกับได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นบุคคลเดียวกันที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานดังนี้

-   ในฐานะประธานกรรมการ
    ช่วยให้สามารถรับทราบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างใกล้ชิดและเป็นปัจจุบัน
    ซึ่งจะส่งเสริมการควบคุมดูแลให้อยู่ในกรอบของนโยบายคณะกรรมการบริษัท
    และในฐานะกรรมการผู้จัดการ
    ก็สามารถบริหารงานให้สอดรับกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

-   ในฐานะประธานกรรมการ
    นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นประธานในที่ประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    ซึ่งต้องกำกับและควบคุมดูแลการประชุมให้เป็นไปตามวาระและถูกต้องตามกฎหมาย
    ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายได้อย่างอิสระแล้ว
    ยังสามารถชี้แจงข้อมูลให้กับที่ประชุมในฐานะผู้บริหารสูงสุดและตัวแทนคณะกรรมการบริษัทพร้อมกันได้

  อย่างไรก็ตาม ด้วยสัดส่วนกรรมการอิสระซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
  ทำให้คณะกรรมการสามารถถ่วงดุลพร้อมให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการสอบทานการบริหารของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทฯแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  ทำหน้าที่กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการอย่างโปร่งใสและมีความเหมาะสม
  เมื่อเปรียบเทียบกับประเภทธุรกิจของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  โดยพิจารณาจากข้อมูลที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  ได้สำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
  โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน
  ส่วนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯเสนอให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม
  ตามปริมาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
  และเป็นวาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายบริษัทมหาชนที่กำหนดไว้

  บริษัทฯแสดงรายการการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของทุกปี และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
  ธันวาคม พ.ศ. 2554 ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  การประชุมคณะกรรมการ

  บริษัทฯกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปีสำหรับวาระปกติจำนวน
  5 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น
  วาระการประชุมตามปกติที่สำคัญประกอบด้วยการรับทราบผลการตรวจสอบรายงานการเงินที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
  การพิจารณาและการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์
  ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น การพิจารณาวาระต่างๆ
  ที่ฝ่ายบริหารจัดการนำเสนอ
  ซึ่งรวมถึงการพิจารณาการทำรายการที่มีลักษณะเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
  (ถ้ามี)
  ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่เฉพาะ
  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ประธานฯจัดสรรเวลาให้กรรมการบริษัทแสดงความเห็นในประเด็นที่สำคัญอันคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมอย่างเพียงพอและเป็นอิสระ
  และในการพิจารณาวาระที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
  ได้กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิร่วมในการพิจารณาวาระนั้นๆ
  ตามข้อมูลที่เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในวาระนั้นๆ

  เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารสารสนเทศที่จำเป็นให้กรรมการบริษัท
  เพื่อศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยรายละเอียดที่สมบูรณ์เพียงพอ
  และจัดเก็บรายงานการประชุมดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
  ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุม
  เพื่อพร้อมสำหรับการค้นหาหรือตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯจัดให้มีการประชุมของกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน
  ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง
  เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถหารือและซักถามกับผู้สอบบัญชีได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งถือปฏิบัติตั้งแต่ปี
  พ.ศ. 2553

  การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  เพื่อให้การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ
  มีความเป็นอิสระและมีเวลาที่เพียงพอต่อการกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  บริษัทฯจึงกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้อีกไม่เกิน
  4 แห่ง โดยในรอบปี พ.ศ. 2554 กรรมการบริษัททุกท่านได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว

  นอกจากนี้ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นนั้น
  กำหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  อย่างเคร่งครัด
  ซึ่งห้ามไม่ให้กรรมการประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

  การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท

  บริษัทฯจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
  ตามแบบประเมินจำนวน 6 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย

1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2)  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3)  การประชุมคณะกรรมการ

4)  การทำหน้าที่ของกรรมการ

5)  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา
  คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี
  โดยหัวข้อประเมินประกอบด้วย

1)  ความเป็นผู้นำ

2)  การวางแผนกลยุทธ์

3)  การบริหารกำกับดูแลทางธุรกรรม

4)  การบริหารด้านการเงิน

5)  การบริหารทรัพยากรมนุษย์

6)  การสื่อสาร

7)  การสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท

8)  การวัดผลการดำเนินงาน

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554
  คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าว

  บริษัทฯส่งเสริมการทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพโดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หรือหน่วยงานอื่น เช่น สถาบันวิทยาการตลาดทุน เป็นต้น
  ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนจำนวนกรรมการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้วมากกว่าร้อยละ
  85 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
  โดยบริษัทฯมีแผนส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าทบทวนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในแต่ละปี
  ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน
  เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

  คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจำนวน 3 คณะ
  เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษาในรายละเอียดเพื่อกลั่นกรองงานและแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท
  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและกรอบงานของคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯทั้ง
  3 ชุด ไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
  การดำเนินการประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้
  กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯประกอบด้วย

1.  นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และ

  ประสบการณ์ด้านบัญชี การสอบบัญชี การเงิน และภาษีอากร

2.  นายเอ้งฮัก นนทิการ กรรมการตรวจสอบ ทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์

3.  นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการตรวจสอบ ด้านการเงิน การธนาคาร และการบัญชี

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
  คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

-   อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
    โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
    และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี
    คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้ผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ
    ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯก็ได้

2.  สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

3.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
    ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น

4.  ตรวจสอบการทำรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

5.  ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง
    การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
    และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯในรายงานสำคัญที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด

6.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
        ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

    3.  เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
        มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    5.  รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
        ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ
    ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้

    1.  การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
        หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
        การดำรงอยู่ของกิจการ
        การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชี
        ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

    2.  การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

    3.  การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทฯ
        ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ
        และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
        คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้
        เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ
        ของระบบการควบคุมภายใน

    4.  การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน
        ถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ
        และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

    5.  การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน

    6.  การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
        ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
        และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทฯหรือบุคคลภายนอก

    7.  การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    8.  การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

    9.  การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

8.  สอบทานให้บริษัทฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

9.  ร่วมกับฝ่ายบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ
    และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

10. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ

11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ

12. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

    -   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯดังกล่าว
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
  และคณะกรรมการยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก

1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่เกิน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน
  และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน
  โดยกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.  นางสิริพร ไศละสูต ประธานกรรมการสรรหาฯ (กรรมการอิสระ)

2.  นายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการสรรหาฯ

3.  นายเอ้งฮัก นนทิการ กรรมการสรรหาฯ (กรรมการอิสระ)

4.  นายปริญช์ ผลนิวาศ กรรมการสรรหาฯและเลขานุการ

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.  พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

2.  พิจารณาและอนุมัติผังโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

3.  พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
    ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างหรือกรรมการบริษัทครบวาระการดำรงตำแหน่ง

4.  พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
    ตามที่บริษัทฯได้คัดสรรและเสนอพิจารณา ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงหรือเพิ่มตำแหน่งใหม่

5.  พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ
    โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน

6.  ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

    1.  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1.  นายปริญช์ ผลนิวาศ ประธานอนุกรรมการฯ

2.  นายมานิต อติวานิชยพงศ์ อนุกรรมการฯ

3.  นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต อนุกรรมการฯ

4.  นายภาวัต เฉลิมพงศ์ อนุกรรมการฯ

5.  นายจรุง ศรีสกุล อนุกรรมการฯ

6.  นายราเกส ซิงห์ อนุกรรมการฯ

7.  นายประมวล ภิญโญ อนุกรรมการฯ

8.  นายธนัช ศรีปาน อนุกรรมการฯและเลขานุการ

  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.  ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
    รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร
    โดยครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้

-   ความเสี่ยงทางการเงิน

-   ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

-   ความเสี่ยงด้านธุรกิจ

-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

2.  กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

3.  กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ
    ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ

4.  กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท

5.  กำกับดูแลตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
    กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

6.  ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร

7.  เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  ในรอบปี พ.ศ. 2554 คณะอนุกรรมการฯได้ดำเนินการดังนี้

1.  การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามแผนงานและตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่

-   Supply Chain Management

-   การบริหารความเสี่ยงจากเหตุทุจริต

2.  การจัดทำ/ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานของบริษัทฯให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

3.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
    เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

  เลขานุการบริษัท

  บริษัทฯแต่งตั้งกรรมการบริษัท
  ซึ่งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหารของบริษัทฯ เป็นเลขานุการบริษัท
  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
  2551 ดังนี้

1.  หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

    1.  จัดการประชุม เข้าร่วมประชุม
        และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

    2.  ติดต่อประสานงานในการรวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

    3.  ติดตามและทบทวนระเบียบการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

    4.  รวบรวมและจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม

2.  การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

    1.  ดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ

    2.  ดูแลและตรวจสอบให้บริษัทฯและคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
        การจัดทำทะเบียนกรรมการ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
        การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น

    3.  ดูแลให้บริษัทฯและคณะกรรมการบริษัท
        ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล
        ตลอดจนข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ในฐานะของการเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

    4.  ทบทวนความก้าวหน้าและให้คำปรึกษา แนะนำ
        และส่งเสริมในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
        และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร (Code of Best
        Practice for Directors)

3.  การจัดเตรียม รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล

    1.  จัดเตรียมร่างสาส์นของคณะกรรมการบริษัทและรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่องบการเงินของบริษัทฯเพื่อแสดงไว้ในรายงานประจำปี

    2.  ประสานงานในการจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีและงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
        ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ พนักงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงิน
        เป็นต้น

    3.  รวบรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
        และติดต่อขอความร่วมมือกับนายทะเบียน

    4.  ตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
        เพื่อป้องกันการถูกครอบงำกิจการ

    5.  รวบรวมข้อมูลและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
        รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

    6.  การจัดทำรายงานสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น

4.  หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

    1.  แนะนำและช่วยเหลือการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ

    2.  เป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

    3.  ติดต่อกับผู้ถือหุ้นในการแจ้งหรือประกาศต่างๆ เช่น การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

    4.  ติดต่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานอื่นๆ และมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องกฎหมาย
        การเงินและการบัญชี และนโยบายการบริหารในด้านต่างๆ

    5.  รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
        ซึ่งดูแลเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯต่อสาธารณชนรวมถึงนักลงทุนทั่วไป
        ตลอดจนการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อของบุคคลภายนอกกับบริษัทฯ

    6.  การเพิ่มพูนความรู้ให้กับกรรมการบริษัท

  รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  คณะกรรมการบริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
  ตลอดจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำรายการดังกล่าวด้วย

8.9 ข้อมูลด้านบุคลากรของบริษัทฯ

1) อัตรากำลังคนแยกตามสายงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

[]

[]

[]

หมายเหตุ :

1.  บริษัทฯแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2554 จำนวน 1 ท่าน
    เพื่อช่วยดูแลด้านการตลาดต่างประเทศที่มีการขยายตัว

2.  อัตรากำลังคนในสายงานผลิตของโรงงานสุขสวัสดิ์ในปี พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.
    2553
    เนื่องจากบริษัทฯขยายสายงานผลิตเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของยอดขาย

3.  อัตรากำลังคนในสายงานผลิตของโรงงานโคราชและโรงงานอมตะนคร ชลบุรี ในปี พ.ศ.
    2554 ลดลงจากปี พ.ศ. 2553 เนื่องจากการโอนย้ายพนักงานไปสังกัดบริษัทย่อยจัดตั้งใหม่
    และการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลให้ใช้คนลดลง

[] 2) สรุปเงินเดือนและค่าแรงปี พ.ศ. 2552 - 2554

  บริษัทฯอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อมอบให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานในระยะยาว
  ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยู่กับองค์กร และเติบโตควบคู่ไปกับบริษัทฯ

3) การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

  บริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
  โดยมอบหมายให้สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กำหนดแผนงานและดำเนินการจัดหลักสูตร
  รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ
  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพนักงานทุกคนในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ
  มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนเองปฏิบัติ
  ตลอดจนมีความพร้อมและศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต
  โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานโดยยึดหลักของภารกิจหลักทั้ง 4
  ด้านที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ได้แก่

  ด้านที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กร 4S

  ด้านที่ 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

  ด้านที่ 3 ฝึกอบรมและพัฒนาด้านวิชาชีพ

  ด้านที่ 4 ฝึกอบรมและพัฒนาด้านการบริหาร และการจัดการ

  ในปี พ.ศ. 2554
  นอกจากหลักสูตรและกิจกรรมที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะและภาวะความเป็นผู้นำให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องแล้ว
  บริษัทฯโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัด
  “โครงการพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ”
  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรของบริษัทฯที่มีความรู้ ทักษะ
  และประสบการณ์การทำงานอย่างหลากหลาย
  ให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการ
  ผ่านกระบวนการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ
  โดยสนับสนุนบุคลากรของบริษัทฯที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  ในสายงานการผลิต
  ให้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สหกิจศึกษา) ซึ่งโครงการดังกล่าว
  นอกจากจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพนักงานเองและบริษัทฯในภาพรวมแล้ว
  ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และทำงานร่วมกันกับภาคธุรกิจเอกชนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกับความต้องการของภาคธุรกิจต่อไป

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  ด้วยวิสัยทัศน์และภารกิจที่มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ระดับสากล
  องค์กรสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  อีกทั้งสร้างสรรค์บุคลากรของบริษัทฯให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นโดยการยกระดับความสามารถทักษะวิชาชีพและคุณภาพการทำงาน
  เพื่อช่วยกันสร้างผลงานที่ดีให้แก่องค์กรและนำพาบริษัทฯไปสู่เป้าหมายต่างๆ ที่ได้ตั้งไว้
  บริษัทฯจึงมุ่งเน้นที่จะนำ “หลักการจัดการ 4 ประการ (4S)”
  ซึ่งเป็นปรัชญาการทำงานที่มุ่งเน้นปลูกฝังให้บุคลากรขององค์กรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในงาน
  มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพร้อมที่จะปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯต่อไป โดย
  หลักการจัดการ 4 ประการ (4S) ประกอบด้วย

  STRENGTH (แข็งแกร่ง) ทีมงานแข็งแกร่ง องค์กรแข็งแกร่ง

-   บุคลากรมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม ร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นทีม
    รักองค์กรเสมือนหนึ่งคือ ชีวิตของพนักงาน

  STRETCH (ก้าวไกล) ทำวันนี้ให้ดีกว่า ทำวันหน้าให้ก้าวไกล

-   บุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพตนเอง
    และงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา

  SPEED (ฉับไว) ตอบรับฉับไว ใส่ใจบริการ

-   บุคลากรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กรด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
    ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความประทับใจในการบริการ

  SYSTEM (มีระบบ) มีระบบ สอบกลับได้

-   บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ
    และมีหลักการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างถูกต้องแม่นยำ

  บริษัทฯได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2554 เป็นปีของกิจกรรม S ที่ 4 คือ System (มีระบบ)
  ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2553 ที่เป็นปีของกิจกรรม S ที่ 3 คือ Speed
  (ฉับไว) โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จัดหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ
  ตลอดทั้งปีเพื่อช่วยเสริมสร้างให้พนักงานในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการของ
  S ที่ 4 System (มีระบบ) “มีระบบ สอบกลับได้” ซึ่งเน้น 4 หัวข้อหลักดังนี้

1.  ทำงานอย่างมีขั้นตอน

2.  คิดและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

3.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

4.  เชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน

  ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯจะกำหนดหลักสูตรและกิจกรรม
  ทบทวนความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการ 4 ประการ ( 4S) เพื่อเสริมสร้าง 4S
  ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องต่อไป