pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
    ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  -------------------- -------------------------- -----------------------
  ชื่อ                   ตำแหน่ง                     ลายมือชื่อ

  1. นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์  กรรมการ                    นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์

  2. นางอรุณี วัชรานานันท์  กรรมการ                    นางอรุณี วัชรานานันท์

                                                  

  ชื่อผู้รับมอบอำนาจ        ตำแหน่ง                     ลายมือชื่อ

  นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย เลขานุการบริษัท               นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย
  -------------------- -------------------------- -----------------------
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ซีพีเอฟและบริษัทย่อยมีเพียงข้อพิพาททางกฎหมายจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ
โดยไม่มีคดีที่ซีพีเอฟหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณีที่เข้าลักษณะคดีที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่มีทุนทรัพย์เกินกว่าร้อยละ
5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ซีพีเอฟและบริษัทย่อยไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของซีพีเอฟหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่สามารถคำนวณเป็นเงินได้
หรือคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติของซีพีเอฟหรือบริษัทย่อย
1. ข้อมูลทั่วไป

1.  ข้อมูลบริษัท

  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“ซีพีเอฟ”)
  ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “CPF”

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหาร
  ดำเนินการโดยซีพีเอฟและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บริษัท”)
  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
  กรุงเทพฯ 10500

  เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000246

  โทรศัพท์ : 0-2625-8000 (ส่วนกลาง)

  : 0-2625-8352 และ 0-2625-8354 (สำนักเลขานุการบริษัท)

  0-2625-8351, 0-2625-8353, 0-2625-8355 และ 0-2625-8356 (สำนักลงทุนสัมพันธ์)

  โทรสาร : 0-2638-2139

  Web-site : http://www.cpfworldwide.com

  E-mail : csoffice@cpf.co.th

2.  ข้อมูลบริษัทที่ซีพีเอฟถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

รายละเอียดแสดงไว้ในโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทภายใต้ข้อ 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
หน้าที่ 3

1.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

  (1) นายทะเบียนหุ้นสามัญ

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน (โครงการนอร์ธปาร์ค) เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต

  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2596-9000

  หมายเลขโทรสาร 0-2832-4994-6

  (2) นายทะเบียน American Depositary Receipts

  The Bank of New York, Depositary Receipts Division

  101 Barclay Street, 22^(nd) Floor, New York, New York 10286

  สำนักงานนิวยอร์ค – Judy I Kang หมายเลขโทรศัพท์ 1-212-815-4295

  สำนักงานฮ่องกง – Kammy Yuen หมายเลขโทรศัพท์ 852-2840-9872

  (3) ผู้สอบบัญชีประจำปี 2552

  1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068

  2. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565

  3. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684

  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

  อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51

  195 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2677-2000

  หมายเลขโทรสาร 0-2677-2232
การวิจัยและพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการบริษัทให้มีการจัดการที่ดี
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนทั่วไป โดยกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัท มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ คณะกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2546 ของบริษัทและบริษัทย่อย
ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว
ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) (นายณรงค์ แสงสุริยะ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

8.1.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2546 1,312,500,000 บาท เรียกชำระแล้ว
1,050,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว 1,050,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ละ 1 บาท

8.1.2 บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 

8.1.3 บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และไม่มีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

8.1.4 บริษัทมีโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทมีหลักประกัน
และ/หรือไม่มีหลักประกันในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขายในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนประเภทสถาบัน โดยจะเสนอขายทั้งจำนวน
หรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะขายทั้งหมดในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้ โดยหุ้นกู้มีอายุไม่เกิน 10
ปี (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2546)

8.1.5 บริษัทได้จัดสรรหุ้นจดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 210,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท) สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัท

8.1.6 ไม่มีกรณีที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement)
ในเรื่องที่มี ผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรือการบริหารงานของบริษัทโดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

  8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2546
ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1.  กลุ่มตระกูลตรีวิศวเวทย์

    1.  นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ 1,648,100 1.57

    2.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 2,049,800 1.95

    3.  นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ 925,000 0.88

    4.  นายยิ้ม ตรีวิศวเวทย์ 723,400 0.69

    5.  บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด* 24,566,700 23.40

    6.  บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด* 19,035,750 18.13

    7.  บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด** 7,500,000 7.14

    8.  บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด*** 1,893,500 1.80

2.  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 10,500,000 10.00

3.  นางปราณี ทองกิตติกุล 7,128,700 6.79

4.  นายชาญณรงค์ วงศ์สีนิล 2,954,850 2.81

5.  RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 1,435,000 1.37

6.  นายจิตต์อรุณ อนุพันธนันท์ 1,366,800 1.30

7.  HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd. 1,010,500 0.96

8.  UBS AG Singapore, Branch PB Securities Client Custody 1,000,000 0.95

9.  น.ส. นารีรัตน์ แซ่ตั้ง 903,600 0.86

10. กองทุนเปิดอยุธยาทุนทวีปันผล 816,800 0.78

  ( ณ ราคา Par ที่ 10 บาท )

  หมายเหตุ: * เป็นบริษัทที่กลุ่มตรีวิศวเวทย์เป็นกรรมการเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการในบริษัทนั้น ๆ

  ** กลุ่มตรีวิศวเวทย์ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.11

  *** กลุ่มตรีวิศวเวทย์ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.24

  8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ
40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปีโดยจ่ายในปีถัดไป
หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

ในส่วนของ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล
15. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพและหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 5 ครั้ง ในปี 2546

2.  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2546
    ของบริษัทโดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
    และการเปิดเผยงบการเงินอย่างเพียงพอ โดยความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้บริหารของบริษัท
    ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

3.  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแล้วมีความเห็นว่า
    บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
    และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

4.  คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    เช่น
    การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
    ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาว และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

5.  คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546
    เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
    โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

6.  คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเสนอแต่งตั้ง นายโสภณ
    เพิ่มศิริวัลลภ หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นายรุทร
    เชาวนะกวี หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
    จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2547 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน
    1,440,000.-บาท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

  (นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ
ส่วนที่ 3

  -----------------------------------------------------------------------
  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  -----------------------------------------------------------------------

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2547 ต่อ
    ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ มริตตนะพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายประเสริฐ มริตตนะพร กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร ……………………………………

2. นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริหาร ……………………………………

3. นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร ……………………………………

4. นายประเสริฐ มริตตนะพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานบัญชีและการเงิน ……………………………………

ผู้รับมอบอำนาจ

นายประเสริฐ มริตตนะพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานบัญชีและการเงิน ……………………………………

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นเท็จ
ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ มริตตนะพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายประเสริฐ มริตตนะพร กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท ……………………………………

2. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ……………………………………

3. นายดอน ปรมัตถ์วินัย กรรมการตรวจสอบ ……………………………………

4. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ กรรมการตรวจสอบ ……………………………………

5.  นายอัศวิน คงสิริ กรรมการบริษัท ……………………………………

ผู้รับมอบอำนาจ

นายประเสริฐ มริตตนะพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานบัญชีและการเงิน ……………………………………
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
จะมีการรายงานการตรวจสอบจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
ซึ่งเป็นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมทุกไตรมาสก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
และมีการนำเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวมีการตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
เพื่อให้มีการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลรวมถึงเป็นผู้ประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งตั้งเป็นหน่วยงานอิสระ
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล
ตลอดจนติดตามผลการตรวจสอบและควบคุมระบบการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยฝ่ายดังกล่าวจะทำงานตรวจสอบ ควบคุม และติดตามการทำงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

และจากการสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดทำคู่มือระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็น ลายลักษณ์อักษร
ในเรื่องการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
และในเรื่องการตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
และเสนอผลรายงานการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา
รวมถึงการติดตามผลการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจสอบ
จากการประเมินระบบการ ควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
สำหรับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินในหัวข้ออื่น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่ เพียงพอแล้ว

คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 และ สรุปความเห็นได้ว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท
และบริษัทย่อย จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ และที่ผ่านมา
ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
6. โครงการในอนาคต (Future Plan)

โครงการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

+------------------------------+------+------+------+----------------+
| โครงการดำเนินงานในอนาคต       | มูลค่า | ระยะ | ล    | เจ้าของโครงการ  |
|                              |      | เวลา | ักษณะ |                |
|                              | โคร  |      |      |                |
|                              | งการ | ดำเน | โคร  |                |
|                              |      | ินการ | งการ |                |
|                              | (ล้าน |      |      |                |
|                              | บาท) |      |      |                |
+==============================+======+======+======+================+
| โครงการที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว   |      |      |      |                |
+------------------------------+------+------+------+----------------+
| 1.  โครงการประตูน้ำแฟชั่นมอลล์    | 8    | 2    | อ    | S.P.C.         |
|                              | 87.7 | 547- | าคาร | Property &     |
|                              |      | 2548 |      | Development    |
+------------------------------+------+------+------+----------------+
|                              |      |      |      |                |
+------------------------------+------+------+------+----------------+

สำหรับโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-บางขุนเทียน มูลค่าโครงการ 15,600 ล้านบาท
บริษัทได้รับเลือกเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคา
อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประมูล
โครงการที่อยู่ในช่วงระหว่างการประมูล
และโครงการที่อยู่ในช่วงการศึกษาและคัดเลือกผู้เข้าร่วมประกวดราคา อีกหลายโครงการ
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้สอบบัญชี : นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ

นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ

นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา

เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777 / 0-2661-9190

โทรสาร 0-2264-0789-90 / 0-2661-9192
ส่วนที่ 2

  -----------------------------------------------------------------------
  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  -----------------------------------------------------------------------

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เรียกชื่อย่อว่า “ CK ”

ประกอบธุรกิจ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
ซึ่งการดำเนินการงานส่วนใหญ่เป็นโครงการต่างๆ ของภาครัฐบาล
กล่าวคือเป็นโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ และโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆ
รวมถึงการ ร่วมทุนในกิจการสัมปทาน อาทิเช่น โครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาปทุมธานี
โครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาสมุทรสาคร-นครปฐม โครงการบริหารรถไฟฟ้ามหานคร

ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ทะเบียนบริษัทเลขที่ บมจ.504

ทุนจดทะเบียน 1,312,500,000.-บาท เรียกชำระแล้ว 1,050,000,000.-บาท

โทรศัพท์ 0-2275-0026

โทรสาร 0-2275-7029

web-site www.ckplc.com
14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการบริษัทให้มีการจัดการที่ดี
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนทั่วไป โดยกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัท มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ คณะกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2547 ของบริษัทและบริษัทย่อย
ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว
ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) (นายณรงค์ แสงสุริยะ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
15. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพและหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 5 ครั้ง ในปี 2547

2.  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2547
    ของบริษัทโดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
    และการเปิดเผยงบการเงินอย่างเพียงพอ โดยความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้บริหารของบริษัท
    ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

3.  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแล้วมีความเห็นว่า
    บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
    และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

4.  คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    เช่น
    การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
    ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาว และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

5.  คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547
    เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
    โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

6.  คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเสนอแต่งตั้ง นายโสภณ
    เพิ่มศิริวัลลภ หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นายรุทร
    เชาวนะกวี หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
    จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2548 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน
    1,530,000.-บาท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

  (นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ