[]

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของทุนธนชาต

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

คณะกรรมการ

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายบันเทิง ตันติวิท        | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 67 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - Master of Science (Finance) in Management, |
|                       | Massachusetts Institute of Technology, USA   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - Bachelor of Science in Electrical          |
|                       | Engineering, Massachusetts Institute of      |
|                       | Technology, USA                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program |
|                       | (DAP) รุ่น 25/2547                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - ปัจจุบัน          | - รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด    |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด     |
|                       | (มหาชน)                                      |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด               |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท บี.วี.โฮลดิ้ง จำกัด                |
|                       |                                              |
|                       | - ประธานกรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544 - ปัจจุบัน          | - ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)            |
|                       |                                              |
|                       | - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด      |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2532 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท   |
|                       | เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2530 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท ดีบุก จำกัด                      |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - 2553           | - กรรมการ สถาบันอาศรมศิลป์                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2553 - 2554           | - ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด        |
|                       | (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สคิบ จำกัด       |
|                       | (มหาชน))                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพ               | ไม่มี                                          |
| ันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรร |                                              |
| มการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ร้อยละ 0.1545 (2,060,000 หุ้น)                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายศุภเดช พูนพิพัฒน์       | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร          |
|                       | และกรรมการผู้จัดการใหญ่                          |
|                       | (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 61 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - Master of Science, University of           |
|                       | Wisconsin, USA                               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program |
|                       | (DAP) รุ่น 8/2547                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)                    |
|                       | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                      |
|                       |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2554 - ปัจจุบัน          | - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร     |
|                       | บริษัท ปทุมไรซมิล                                |
|                       |                                              |
|                       | แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย)   |
|                       | จำกัด (มหาชน)                                 |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท     |
|                       | จำกัด                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - ปัจจุบัน          | - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร     |
|                       | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                     |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท         |
|                       | ธนชาตประกันภัย จำกัด                            |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท         |
|                       | ธนชาตประกันชีวิต จำกัด                           |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด              |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545 - ปัจจุบัน          | - รองประธานกรรมการ                           |
|                       | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองประธาน   |
|                       | กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2553 - 2554           | - รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด     |
|                       | (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สคิบ จำกัด       |
|                       | (มหาชน))                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - 2553           | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด        |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543 - 2554           | - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด      |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2535 - 2553           | - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด     |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความ                  | ไม่มี                                          |
| สัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง |                                              |
| กรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ      | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา            |
|                       |                                              |
|                       | และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 63 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, |
|                       | Kansas, USA                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)  |
|                       | รุ่น 32/2553                                   |
|                       |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation       |
|                       | Committee (RCC) รุ่น 4/2550                    |
|                       |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Certification Program |
|                       | (DCP) รุ่น 33/2546                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2551 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม     |
|                       | ซีมิโก้ จำกัด                                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543 - 2550           | - กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)      |
|                       | (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น                             |
|                       |                                              |
|                       | บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน))                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2542 - 2550           | - กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด             |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด    |
|                       | (มหาชน)                                      |
|                       |                                              |
|                       | - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด     |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพ               | ไม่มี                                          |
| ันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรร |                                              |
| มการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายสมเกียรติ ศุขเทวา     | ประธานกรรมการสรรหา                           |
|                       | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ               |
|                       | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 67 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์   |
|                       |                                              |
|                       | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | Sloan School M.I.T., USA                     |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร |                                              |
|                       | - Senior Executive Program (SEP)             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
|                       |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and     |
|                       | Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2554         |
|                       |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร Financial Institutions         |
|                       | Governance Program (FGP) รุ่น 3/2554           |
|                       |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk          |
|                       | Management (MFM) รุ่น 6/2554                   |
|                       |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit  |
|                       | Function (MIA) รุ่น 11/2554                    |
|                       |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of      |
|                       | Financial Reporting (MFR) รุ่น 13/2554         |
|                       |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program   |
|                       | (RCP) รุ่น 25/2554                             |
|                       |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation       |
|                       | Committee (RCC) รุ่น 6/2551                    |
|                       |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)  |
|                       | รุ่น 3/2547                                    |
|                       |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Certification Program |
|                       | (DCP) รุ่น 40/2547                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)                    |
|                       | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                      |
|                       |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน          | - ประธานกรรมการ บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จำกัด |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2543 - ปัจจุบัน          | - หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที. แอนด์ เอส คาร์แคร์    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - 2552           | - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมาร์ท แลนด์ จำกัด       |
|                       |                                              |
|                       | (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยมาร์ท รีเทล กรุ๊ป จำกัด) |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - 2549           | - กรรมการ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ |
|                       | จำกัด                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2545 - 2551           | - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ               |
|                       | และกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย             |
|                       |                                              |
|                       | จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สคิบ จำกัด  |
|                       | (มหาชน))                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพ               | ไม่มี                                          |
| ันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรร |                                              |
| มการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์       | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา                  |
|                       | และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 63 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays Kansas State    |
|                       | College, USA                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)  |
|                       | รุ่น 27/2552                                   |
|                       |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร Director Certification Program |
|                       | (DCP) รุ่น 5/2544                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)                    |
|                       | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                      |
|                       |                                              |
|                       | - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 3/2549   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)                 |
|                       |                                              |
|                       | - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 40    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2554 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ           |
|                       | กระทรวงกลาโหม                                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2553 - ปัจจุบัน          | - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด   |
|                       |                                              |
|                       | - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2552 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี     |
|                       | บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน          | - กรรมการบริหาร มูลนิธิวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2553 - 2554           | - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ                           |
|                       | สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ        |
|                       | (องค์การมหาชน)                                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2551 - 2554           | - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี     |
|                       | จำกัด (มหาชน)                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - 2551           | - ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด   |
|                       |                                              |
|                       | - อธิบดี กรมธนารักษ์                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - 2551           | - กรรมการ และกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด     |
|                       | (มหาชน)                                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - 2550           | - กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด            |
|                       |                                              |
|                       | - รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - 2552           | - กรรมการ และกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล        |
|                       | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - 2550           | - กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพ               | ไม่มี                                          |
| ันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรร |                                              |
| มการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+--------------------------+-------------------------------------------+
| นายพิมล รัฐปัตย์             | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)             |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| อายุ                      | 76 ปี                                      |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| การศึกษา                  | - เนติบัณฑิต (นบ.ท)                          |
|                          | สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา            |
+--------------------------+-------------------------------------------+
|                          | - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| การอบ                    | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย            |
| รมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร |                                           |
|                          | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation      |
|                          | Program (DAP) รุ่น 2/2546                   |
|                          |                                           |
|                          | - ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance     |
|                          | Director (FND) รุ่น 3/2546                  |
|                          |                                           |
|                          | - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman        |
|                          | Program (RCP) รุ่น 9/2546                   |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี |                                           |
| ย้อนหลัง                   |                                           |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน             | - ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ธนาคารธนชาต จำกัด        |
|                          | (มหาชน)                                   |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 2547 - ปัจจุบัน             | - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์   |
|                          | จำกัด (มหาชน)                              |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 2545 - ปัจจุบัน             | - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรซิเดนท์ |
|                          | เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)                       |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 2539 - ปัจจุบัน             | - ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์      |
|                          | เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                       |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 2551                     | - ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา                  |
|                          | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 2547 - 2550              | - ประธานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด  |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 2543 - 2550              | - ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท ทุนธนชาต จำกัด       |
|                          | (มหาชน)                                   |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| ค                        | ไม่มี                                       |
| วามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง |                                           |
| กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                           |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ           | ไม่ได้ถือหุ้น                                  |
+--------------------------+-------------------------------------------+

+----------------------+-----------------------------------------------+
| นางสาวสุวรรณภา        | รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)     |
| สุวรรณประทีป           |                                               |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| อายุ                  | 66 ปี                                          |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| การศึกษา              | Bachelor of Economics, Monash University,     |
|                      | Australia                                     |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| การอบรมหล            | Banker Trust, New York, USA                   |
| ักสูตรกรรมการและผู้บริหาร |                                               |
|                      | - Corporate Finance Training Program          |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                |
|                      |                                               |
|                      | - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program  |
|                      | (DAP) รุ่น 20/2547                              |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ |                                               |
| 5 ปี ย้อนหลัง           |                                               |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 2548 - ปัจจุบัน         | - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต  |
|                      | จำกัด                                          |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 2545 - ปัจจุบัน         | - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร            |
|                      | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                      |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 2534 - ปัจจุบัน         | - กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 2553 - 2554          | - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร            |
|                      | ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน )                |
|                      |                                               |
|                      | (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน )        |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ            | ไม่มี                                           |
| ์ทางครอบครัวระหว่างกรรม |                                               |
| การและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                               |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ       | ไม่ได้ถือหุ้น                                      |
+----------------------+-----------------------------------------------+

+----------------------+-----------------------------------------------+
| นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ    | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่           |
|                      | (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)                           |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| อายุ                  | 55 ปี                                          |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| การศึกษา              | - Master of Management                        |
|                      | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์                       |
|                      |                                               |
|                      | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                             |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      | - พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| การอบรมหล            | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                |
| ักสูตรกรรมการและผู้บริหาร |                                               |
|                      | - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program    |
|                      | (RCP) รุ่น 5/2544                               |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      | สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)                     |
|                      | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                       |
|                      |                                               |
|                      | - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2550    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      | สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม          |
|                      |                                               |
|                      | - ประกาศนียบัตร                                 |
|                      | หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น |
|                      | 9/2548                                        |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ |                                               |
| 5 ปี ย้อนหลัง           |                                               |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 2554 - ปัจจุบัน         | - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด    |
|                      |                                               |
|                      | - อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย            |
|                      |                                               |
|                      | - กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย             |
|                      |                                               |
|                      | - กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย                 |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 2553 - ปัจจุบัน         | - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท    |
|                      | ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด                       |
|                      |                                               |
|                      | - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร               |
|                      | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด              |
|                      |                                               |
|                      | - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย   |
|                      | จำกัด                                          |
|                      |                                               |
|                      | - ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์                     |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 2552 - ปัจจุบัน         | - กรรมการ กรรมการบริหาร                        |
|                      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่         |
|                      |                                               |
|                      | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                      |
|                      |                                               |
|                      | - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด        |
|                      | (มหาชน)                                       |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 2553 - 2554          | - ประธานกรรมการ                               |
|                      | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด          |
|                      |                                               |
|                      | - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์นครหลวงไทย จำกัด    |
|                      | (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอที แอ๊บ โซลุท จำกัด)      |
|                      |                                               |
|                      | - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต   |
|                      | จำกัด                                          |
|                      |                                               |
|                      | - กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร                  |
|                      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                            |
|                      |                                               |
|                      | และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด     |
|                      | (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท สคิบ จำกัด       |
|                      | (มหาชน))                                      |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 2553                 | - กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด             |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 2552 - 2554          | - รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    |
|                      |                                               |
|                      | - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย             |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 2552 - 2553          | - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  |
|                      |                                               |
|                      | - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารธนชาต จำกัด      |
|                      | (มหาชน)                                       |
|                      |                                               |
|                      | - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด      |
|                      | (มหาชน)                                       |
|                      |                                               |
|                      | - กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์               |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 2552                 | - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด   |
|                      | (มหาชน)                                       |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 2545 - 2551          | - กรรมการผู้จัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย           |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ความสัมพันธ            | ไม่มี                                           |
| ์ทางครอบครัวระหว่างกรรม |                                               |
| การและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                               |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ       | ไม่ได้ถือหุ้น                                      |
+----------------------+-----------------------------------------------+

+--------------------+-------------------------------------------------+
| นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ  | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ                |
|                    | (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)                             |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อายุ                | 57 ปี                                            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การศึกษา            | - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ              |
|                    | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
|                    | - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การอบรมหลักส        | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                  |
| ูตรกรรมการและผู้บริหาร |                                                 |
|                    | - ประกาศนียบัตร Director Certification Program    |
|                    | (DCP) รุ่น 94/2550                                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ปร                 |                                                 |
| ะสบการณ์ทำงานในระยะ |                                                 |
| 5 ปี ย้อนหลัง         |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| 2554 - ปัจจุบัน       | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน       | - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด       |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน       | - คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| 2543 - ปัจจุบัน       | - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร           |
|                    | บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| 2553 - 2554        | - ผู้บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม           |
|                    | ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น  |
|                    | บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน))                          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| 2552 - 2554        | - กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด               |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| 2548 - 2550        | - รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางค      | ไม่มี                                             |
| รอบครัวระหว่างกรรมกา |                                                 |
| รและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ     | ไม่ได้ถือหุ้น                                        |
+--------------------+-------------------------------------------------+

ผู้บริหารระดับสูง

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์       | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 50 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (MBA)     |
|                       |                                              |
|                       | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า)                    |
|                       | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | ไม่มี                                          |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2554 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด          |
|                       |                                              |
|                       | - คณะกรรมการการลงทุน                          |
|                       | กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร           |
|                       | บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2549 - 2550           | - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้         |
|                       | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - 2549           | - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อสำนักงานใหญ่          |
|                       | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพ               | ไม่มี                                          |
| ันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรร |                                              |
| มการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ     | ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 51 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย       |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร |                                              |
|                       | - โครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2544 - 2550           | ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักวางแผนและพัฒนาระบบบัญชี บริษัท   |
|                       | ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพ               | ไม่มี                                          |
| ันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรร |                                              |
| มการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางสาวดาราวรรณ        | ผู้อำนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้                |
| บุญนำเสถียร             |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 50 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ วิชาโทเศรษฐศาสตร์    |
|                       | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | ธนาคารแห่งประเทศไทย                           |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร |                                              |
|                       | - หลักสูตรการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2552           |
|                       | “รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลกมองอนาคต เศรษฐกิจไทย”      |
|                       |                                              |
|                       | - หลักสูตรอบรม Managing the Recovery           |
|                       |                                              |
|                       | - หลักสูตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สำเร็จ           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2550 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2548 - ปัจจุบัน          | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2546 - ปัจจุบัน          | - คณะกรรมการการลงทุน                          |
|                       | กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพ               | ไม่มี                                          |
| ันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรร |                                              |
| มการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ร้อยละ 0.000006 (800 หุ้น)                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+

+-----------------------+----------------------------------------------+
| นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า   | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุ                   | 46 ปี                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การศึกษา               | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                           |
|                       | สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ         |
|                       |                                              |
|                       | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การอบรมห              | สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย       |
| ลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร |                                              |
|                       | - Young Bankers’ Executive Development       |
|                       | Program YOBEX                                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | สภาวิชาชีพบัญชี                                  |
|                       |                                              |
|                       | - หลักสูตรก้าวสู่ IFRS ปี 2554                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|                       | NIDA Business School /                       |
|                       | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ |
|                       | ไอ (MAI) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย         |
|                       |                                              |
|                       | - หลักสูตร CFO มืออาชีพ                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ  |                                              |
| 5 ปี ย้อนหลัง            |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2553 - ปัจจุบัน          | กรรมการ บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ความสัมพ               | ไม่มี                                          |
| ันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรร |                                              |
| มการและผู้บริหารของบริษัทฯ |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ        | ไม่ได้ถือหุ้น                                     |
+-----------------------+----------------------------------------------+

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2553-2554

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| ล | รายนาม         | ตำแหน่ง      | จำนว   | จำนวน | จำ    | สัดส่วน  |
| ำ |                |             | นหุ้นที่ถือ | หุ้นที่ถือ | นวนหุ้น |        |
| ด |                |             |        | ณ วันที่ | ที่เปลี่ย | ก      |
| ับ |                |             | ณ วันที่  |       | นแปลง | ารถือหุ้น |
|   |                |             |        | 31    | เพิ่มขึ้น |        |
|   |                |             | 31     | ธ     | (     | ในบริษัท |
|   |                |             | ธันวาคม | ันวาคม | ลดลง) | (      |
|   |                |             | 2554   | 2553  |       | ร้อยละ) |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 1 | นายบันเทิง ตันติวิท | ปร          | 2,0    | 2,06  | -     | 0.1545 |
|   |                | ะธานกรรมการ | 60,000 | 0,000 |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | (กรรมการที่ไ  |        |       |       |        |
|   |                | ม่เป็นผู้บริหาร) |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 2 | นายศุภเดช       | ร           | -      | -     | -     | -      |
|   | พูนพิพัฒน์         | องประธานกรร |        |       |       |        |
|   |                | มการประธานก |        |       |       |        |
|   |                | รรมการบริหาร |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | และกรรมก    |        |       |       |        |
|   |                | ารผู้จัดการใหญ่ |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | (กรรมการ    |        |       |       |        |
|   |                | ที่เป็นผู้บริหาร) |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 3 | นางศิริเพ็ญ       | ประธานกรร   | -      | -     | -     | -      |
|   | สีตสุวรรณ        | มการตรวจสอบ |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | ก           |        |       |       |        |
|   |                | รรมการสรรหา |        |       |       |        |
|   |                | แ           |        |       |       |        |
|   |                | ละกรรมการกำ |        |       |       |        |
|   |                | หนดค่าตอบแทน |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | (ก          |        |       |       |        |
|   |                | รรมการอิสระ) |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 4 | นายสมเกียรติ     | ประธานก     | -      | -     | -     | -      |
|   | ศุขเทวา         | รรมการสรรหา |        |       |       |        |
|   |                | ประธ        |        |       |       |        |
|   |                | านกรรมการกำ |        |       |       |        |
|   |                | หนดค่าตอบแทน |        |       |       |        |
|   |                | และกรร      |        |       |       |        |
|   |                | มการตรวจสอบ |        |       |       |        |
|   |                | (ก          |        |       |       |        |
|   |                | รรมการอิสระ) |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 5 | นางพันธ์ทิพย์      | กรร         | -      | -     | -     | -      |
|   | สุรทิณฑ์          | มการตรวจสอบ |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | ก           |        |       |       |        |
|   |                | รรมการสรรหา |        |       |       |        |
|   |                | แ           |        |       |       |        |
|   |                | ละกรรมการกำ |        |       |       |        |
|   |                | หนดค่าตอบแทน |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | (ก          |        |       |       |        |
|   |                | รรมการอิสระ) |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 6 | นายพิมล รัฐปัตย์   | กรรมการ     | -      | -     | -     | -      |
|   |                | (กรรมการที่ไ  |        |       |       |        |
|   |                | ม่เป็นผู้บริหาร) |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 7 | นางสาวสุวรรณภา  | รองประธานก  | -      | -     | -     | -      |
|   | สุวรรณประทีป     | รรมการบริหาร |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | (กรรมการ    |        |       |       |        |
|   |                | ที่เป็นผู้บริหาร) |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 8 | นายสมเจตน์      | กรรม        | -      | -     | -     | -      |
|   | หมู่ศิริเลิศ        | การบริหารและ |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | รองกรรมก    |        |       |       |        |
|   |                | ารผู้จัดการใหญ่ |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | (กรรมการ    |        |       |       |        |
|   |                | ที่เป็นผู้บริหาร) |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 9 | นายทวีศักดิ์       | ก           | -      | -     | -     | -      |
|   | ศักดิ์ศิริลาภ       | รรมการบริหาร |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | และรองกร    |        |       |       |        |
|   |                | รมการผู้จัดการ |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | (กรรมการ    |        |       |       |        |
|   |                | ที่เป็นผู้บริหาร) |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 1 | นายวัชระ        | ผู้อำ         | -      | -     | -     | -      |
| 0 | เพิ่มพิทักษ์        | นวยการอาวุโส |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | สายงานธุรกิจ  |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 1 | นางสาวรมณีย์     | ผู้อำนวยการ   | -      | -     | -     | -      |
| 1 | เจนพินิจ         | ฝ่า          |        |       |       |        |
|   |                | ยวางแผนข้อมูล |        |       |       |        |
|   |                | เพื่อการจัดการ |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 1 | นางสาวดาราวรรณ | ผู้อำนวยการ   | 800    | 800   | -     | 0.     |
| 2 | บุญนำเสถียร      |             |        |       |       | 000006 |
|   |                | ฝ่ายปรับปร    |        |       |       |        |
|   |                | ุงโครงสร้างหนี้ |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 1 | นางธนวันต์       | ผู้ช          | -      | -     | -     | -      |
| 3 | ชัยสิทธิการค้า     | ่วยผู้อำนวยการ |        |       |       |        |
|   |                |             |        |       |       |        |
|   |                | ฝ่ายบัญชี      |        |       |       |        |
+---+----------------+-------------+--------+-------+-------+--------+

ข้อ 2. การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

[]

  รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  ----------------------------------------- ------------------------------------
  บริษัทย่อย                                   

  1. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)*              6. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด

  2. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)         7. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด

  3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด       8. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด

  4. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด                 9. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด

  5. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด*               

                                            

  บริษัทร่วม                                   

  10. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)            

                                            

  บริษัทที่เกี่ยวข้อง                              

  11. บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)      19. บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย)
                                            จำกัด (มหาชน)

  12. บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด            20. บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท
                                            จำกัด

  13. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด                  21. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้
                                            จำกัด

  14. บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด                 22. บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จำกัด

  15. บริษัท ดีบุก จำกัด                         23. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส
                                            จำกัด

  16. บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด                   24. บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
                                            (มหาชน)

  17. บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จำกัด                  25. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด
                                            (มหาชน)

  18. บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด        26. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  (มหาชน)                                   (มหาชน)

                                            

                                            

  หมายเหตุ *                                 
  บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10      
  ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด   

                                            
  ----------------------------------------- ------------------------------------

3. คุณลักษณะของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

- ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมทุกท่าน
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศว่าด้วยการขออนุญาตเสนอขายหุ้น ข้อ 17