pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
+-----------------------------------------------------------------------+
| เอกสารแนบ 1                                                           |
|                                                                       |
| รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท                           |
+-----------------------------------------------------------------------+

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

[TABLE]

หมายเหตุ : หลักสูตรของสถาบัน IOD มีดังต่อไปนี้

1) DAP คือ Director Accreditation Program 3) RCP คือ Chairman 2000 5) FND
คือ Finance for Non-Finance Director

2) DCP คือ Director Certification Program 4) ACP คือ Audit Committee
Program 6) UFS คือ Understanding the Fundamental of Finance Statement

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

  ---------------------------- ------- --------- --------- -------------- ---------
  รายชื่อบริษัท                    บริษัท    บริษัทย่อย   บริษัทร่วม   บริษัทที่เกี่ยวข้อง   

  รายชื่อผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม           1         1         1              2

  1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล           X                                          

  2. ดร.วิชา จิวาลัย              /                                           

  3. พลตำรวจโทเจตน์ มงคลหัตถี     /                                          /

  4. นายดล วัฒนศรี               /                                           

  5. นายชำนิ จันทร์ฉาย            /                                          /

  6. นายมาศถวิน ชาญวีรกูล         / //    /         /         /              /

  7. นายสุวัฒน์ เหรียญศิริวรรณ       / //                                       

  8. นายชวลิต ลิ่มพาณิชย์           //                          /              

  9. เรือโทกิตติ จันทร์แสงศรี รน.    //                                         

  10. นายธรรมนูญ นารินทร์         //                                         

  11. นางอาทิตยา ชาญวีรกูล        //      /         /                        

  12. นางสาวเปรมภาว์ หิตะพันธ์     //                                         

  13. นายรังสรรค์ อุปถัมภ์          //                                         

  14. นายสมพงษ์ กาวิล            //                                         
  ---------------------------- ------- --------- --------- -------------- ---------

หมายเหตุ / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

  บริษัทย่อย คือ บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด

  บริษัทร่วม คือ Inter-IMC Private Limited

  บริษัทที่เกี่ยวข้อง 1. บริษัท ไทย เมนเทนแนนซ์ คอนแทรคติ้ง จำกัด

2. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
[]

[] แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท เอสทีพี แอนด์ไอ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้าปก (STPITA.doc) หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (STPITB.doc) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (STPITC.doc) 2

1. ปัจจัยเสี่ยง (STPITD.doc) 3

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ (STPITE.doc) 7

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ (STPITF.doc) 11

4. การวิจัยและพัฒนา (STPITG.doc) 22

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (STPITH.doc) 23

6. โครงการในอนาคต (STPITI.doc) 25

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย (STPITJ.doc) 26

8. โครงสร้างเงินทุน (STPITK.doc) 27

9. การจัดการ (STPITL.doc) 31

10. การควบคุมภายใน (STPITM.doc) 44

11. รายการระหว่างกัน (STPITN.doc) 45

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (STPITO.doc) 48

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง (STPITP.doc) 68

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (STPITQ.doc)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและ (STPITR.doc)

ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (STPITS.doc)

เอกสารแนบ 3 โครงสร้างการจัดการ (STPITT.doc)

เอกสารแนบ 4 จริยธรรมธุรกิจ (STPITT.doc)

เอกสารแนบ 5 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (STPITT.doc)
2.10 การควบคุมภายใน

บริษัทได้มีระบบการควบคุมภายในทั้งในส่วนงานปฏิบัติการและส่วนงานบริหารที่มีประสิทธิภาพ คือ
มีการกำหนดอำนาจอนุมัติของผู้บริหารและพนักงานในแต่ละระดับสายงานบังคับบัญชาอย่างชัดเจนและมีระบบการปฏิบัติงานที่ได้รับมาตรฐานสากล
คือ ระบบ ISO 9001 ซึ่งมีการตรวจสอบโดยผู้ประเมินจากภายนอกอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้
บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
โดยมีระบบงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเสนอต่อผู้บริหารตามสายงานบังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติงานหลักและการดำเนินกิจกรรมทางการเงินเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการอนุมัติตามขั้นตอน
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง

ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
6/2551 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 4 คน
ผลการประเมินการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสรุปว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
โดยขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ติดตามหน่วยงานต่างๆให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
2.10 การควบคุมภายใน

บริษัทได้มีระบบการควบคุมภายในทั้งในส่วนงานปฏิบัติการและส่วนงานบริหารที่มีประสิทธิภาพ คือ
มีการกำหนดอำนาจอนุมัติของผู้บริหารและพนักงานในแต่ละระดับสายงานบังคับบัญชาอย่างชัดเจนและมีระบบการปฏิบัติงานที่ได้รับมาตรฐานสากล
คือ ระบบ ISO 9001 ซึ่งมีการตรวจสอบโดยผู้ประเมินจากภายนอกอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้
บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
โดยมีระบบงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเสนอต่อผู้บริหารตามสายงานบังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติงานหลักและการดำเนินกิจกรรมทางการเงินเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการอนุมัติตามขั้นตอน
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง

ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2553 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 โดยคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7/7 คน
ผลการประเมินการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสรุปว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
โดยขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ติดตามหน่วยงานต่างๆให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท : บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : งานแปรรูปโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure Fabrication),

งานประกอบและเชื่อมท่อ (Piping Fabrication),

งานประกอบโรงงานสำเร็จรูป (Process Module),

งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ (Other Fabrication Steel)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 32/56 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 26

ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ทะเบียนบริษัท : เลขที่ 0107538000452 (บมจ. 568)

โทรศัพท์ : +66 (0) 2260 -1181

โทรสาร : +66 (0) 2260 -1182

E-mail : stpibkk@stpi.co.th

Website : www.stpi.co.th

ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญจำนวน 346,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนชำระแล้ว : หุ้นสามัญจำนวน 328,043,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
+-----------------------------------------------------------------------+
| เอกสารแนบ 1                                                           |
|                                                                       |
| รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท                           |
+-----------------------------------------------------------------------+

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

[TABLE]

หมายเหตุ : หลักสูตรของสถาบัน IOD มีดังต่อไปนี้

1) DAP คือ Director Accreditation Program 3) RCP คือ Chairman 2000 5) FND
คือ Finance for Non-Finance Director

2) DCP คือ Director Certification Program 4) ACP คือ Audit Committee
Program 6) UFS คือ Understanding the Fundamental of Finance Statement

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

  ------------------------------ -------- ---------- -------------- -----------
  รายชื่อบริษัท                      บริษัท     บริษัทย่อย    บริษัทที่เกี่ยวข้อง   

  รายชื่อผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม              1          1              2

  1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล             X                                  

  2. ดร.วิชา จิวาลัย                /                                   

  3. พลตำรวจโทเจตน์ มงคลหัตถี       /                                  /

  4. นายดล วัฒนศรี                 /                                   

  5. นายชำนิ จันทร์ฉาย              /                                  /

  6. นายมาศถวิน ชาญวีรกูล           / //     /          /              /

  7. นายสุวัฒน์ เหรียญศิริวรรณ         / //                               

  8. นายชวลิต ลิ่มพาณิชย์             //                  /              

  9. เรือโทกิตติ จันทร์แสงศรี          //                                 

  10. นายธรรมนูญ นารินทร์           //                                 

  11. นายวิวัฒชัย จีนานุพันธ์           //                                 

  12. นายดำรงค์ ปานเกตุ            //                                 

  13. นางสาวเปรมภาว์ หิตะพันธ์                                          

  14. นางอาทิตยา ชาญวีรกูล          //       /                         

  15. นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์         //                                 /

  13. นายรังสรรค์ อุปถัมภ์            //                                 
  ------------------------------ -------- ---------- -------------- -----------

หมายเหตุ / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

  บริษัทย่อย คือ บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด

  บริษัทที่เกี่ยวข้อง 1. บริษัท ไทย เมนเทนแนนซ์ คอนแทรคติ้ง จำกัด

2. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
-----------------------------------------------------------------------
  เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  -----------------------------------------------------------------------

+----------------------------------+-----------------------------------+
| รายชื่อบริษัทย่อย                     | บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด              |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| รายชื่อกรรมการ                     |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| นายมาศถวิน ชาญวีรกูล                | /                                 |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| นายสมโภชน์ รัตนอารียกรณ์             | / //                              |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| นายยรรยง นิติสาโรจน์                | / //                              |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| นางอาทิตยา ชาญวีรกูล                | /                                 |
+----------------------------------+-----------------------------------+

หมายเหตุ :

1.  X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

2.  บริษัทย่อยในที่นี้ เป็นบริษัทที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
    ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชี 2552
7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินของบริษัทสูงกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้น และอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ดังนี้

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2548 บริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ(“บริษัทคู่สัญญา”)
ได้ยื่นฟ้องแย้งบริษัทให้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายจำนวนรวมประมาณ 6.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38

ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญในคดี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2548 บริษัทฯ แห่งหนึ่งในต่างประเทศ (“บริษัทคู่สัญญา”)
ได้ยื่นฟ้องบริษัทให้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายจำนวนรวมประมาณ 6.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และเรียกร้องเงินค้ำประกันการปฏิบัติงานและเงินค้ำประกันการจ่ายเงินล่วงหน้าตามหนังสือค้ำประกันธนาคาร
ซึ่งคิดเป็นจำนวนรวมประมาณ 0.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ทั้งนี้ สำนักงานกฎหมายไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่าบริษัทฯ
จะแพ้หรือชนะคดี ส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการทำผิดสัญญา
บริษัทคู่สัญญาจะได้รับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญา
นอกจากนี้ หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีส่วนในการกระทำผิดสัญญาด้วยกัน
ค่าเสียหายที่แต่ละฝ่ายเรียกร้องจะได้รับเท่าใดนั้น
ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลหลังจากที่ได้รับฟังพยานและพิจารณาหลักฐานของทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้ว
ดังนั้น หากศาลพิจารณาว่า บริษัทคู่สัญญามีส่วนกระทำผิดสัญญาด้วย
บริษัทคู่สัญญาก็จะได้รับค่าเสียหายไม่เต็มตามจำนวนที่ยื่นฟ้องแย้งไว้

แม้จะมีความไม่แน่นอนของรูปคดีและความยืดเยื้อในชั้นศาลมาอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ
และคณะกรรมการบริหารก็ยังมีความเห็นว่า
การตั้งสำรองผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นที่ได้ตั้งไปบางส่วนแล้วน่าจะเพียงพอ
จึงไม่จำเป็นต้องมีการตั้งสำรองดังกล่าวเพิ่มเติมในงวดบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามขณะนี้คดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลและยังไม่ทราบผล
[]

[] แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้าปก (STPITA.doc) หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (STPITB.doc) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (STPITC.doc) 2

1. ปัจจัยเสี่ยง (STPITD.doc) 3

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ (STPITE.doc) 7

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ (STPITF.doc) 11

4. การวิจัยและพัฒนา (STPITG.doc) 23

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (STPITH.doc) 24

6. โครงการในอนาคต (STPITI.doc) 26

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย (STPITJ.doc) 27

8. โครงสร้างเงินทุน (STPITK.doc) 28

9. การจัดการ (STPITL.doc) 32

10. การควบคุมภายใน (STPITM.doc) 46

11. รายการระหว่างกัน (STPITN.doc) 47

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (STPITO.doc) 50

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง (STPITP.doc) 68

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (STPITQ.doc)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและ (STPITR.doc)

ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (STPITS.doc)

เอกสารแนบ 3 โครงสร้างการจัดการ (STPITT.doc)

เอกสารแนบ 4 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (STPITT.doc)

เอกสารแนบ 5 จริยธรรมธุรกิจ (STPITT.doc)
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

1.  บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จำกัด

+-------------------------------------------------+--------------------+
| รายชื่อกรรมการบริษัท                                | ตำแหน่ง             |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 1.  นายสรรพัชญ์ รัตคาม                             | กรรมการ            |
|                                                 |                    |
| 2.  นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์                         | กรรมการ            |
|                                                 |                    |
| 3.  นางมณีรัสมิ์ รัตคาม                              | กรรมการ            |
+-------------------------------------------------+--------------------+

2.  บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

+-------------------------------------------------+--------------------+
| รายชื่อกรรมการบริษัท                                | ตำแหน่ง             |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 1.  นายสรรพัชญ์ รัตคาม                             | กรรมการ            |
|                                                 |                    |
| 2.  นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์                         | กรรมการ            |
+-------------------------------------------------+--------------------+
เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
ซึ่งมีคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีรายชื่อดังนี้

  1. นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายทินกร สีดาสมบูรณ์ กรรมการตรวจสอบ

  3. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการตรวจสอบ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

[]

นายสมยศ เจียมจิรังกร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ความรับผิดชอบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ซึ่งรับผิดชอบการบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล
สอดคล้องกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และคำนิยามของการตรวจสอบภายใน
ตามประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม
จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม
ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประวัติผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางวิมล แซ่ฟุ่ง (1 มกราคม 2552 – ปัจจุบัน)

วุฒิการศึกษา

-   บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชีบริหาร) มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน

-   ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัทได้มอบหมายให้
นายสรรพัชญ์ รัตคามเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสรรพัชญ์ รัตคามกำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ---------------------- -------------------------- ----------------------
  ชื่อ                     ตำแหน่ง                     ลายมือชื่อ

  ---------------------- -------------------------- ----------------------

1. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
.........................................

2. นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช กรรมการบริหาร
..........................................

ประทับตราบริษัท

ผู้รับมอบอำนาจ

  ---------------------- -------------------------- ----------------------
  ชื่อ                     ตำแหน่ง                     ลายมือชื่อ

  ---------------------- -------------------------- ----------------------

นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ ..........................................
-----------------------------------------------------------------------
  9. การควบคุมภายใน

  -----------------------------------------------------------------------

9.1 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมหาชนครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ทั้ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท
มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5
ส่วน
ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี
และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

ทั้งนี้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำการสอบทานระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2553
ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญ

9.2 นโยบายการดำเนินการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส
เพื่อการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน
การปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
และความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท
ให้ข้อสังเกตและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารให้ความสำคัญและดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จภายในระยะไม่เกิน
2 เดือนหลังจากได้รับคำแนะนำ
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสรรพัชญ์ รัตคาม เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสรรพัชญ์ รัตคาม กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

  ---------------------- -------------------------- ----------------------
  ชื่อ                     ตำแหน่ง                     ลายมือชื่อ

  1. นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม  รองกรรมการผู้จัดการ           นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม

  2. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ          นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
  ---------------------- -------------------------- ----------------------

ประทับตราบริษัท

ผู้รับมอบอำนาจ

  ---------------------- -------------------------- ----------------------
  ชื่อ                     ตำแหน่ง                     ลายมือชื่อ

  นายสรรพัชญ์ รัตคาม        กรรมการผู้จัดการ              นายสรรพัชญ์ รัตคาม
  ---------------------- -------------------------- ----------------------
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 –1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

 สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

1.  ข้อมูลทั่วไป 1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 2-3

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4-6

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 7-20

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 21-22

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 23-24

7.  โครงสร้างเงินทุน 25-26

8.  การจัดการ 27-42

9.  การควบคุมภายใน 43

10. รายการระหว่างกัน 44-46

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 47-55

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 56

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 57

เอกสารแนบ 1 ประวัติของกรรมการและผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน