ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนหุ้นทั้งหมด อัตราการถือหุ้น

ที่ออกจำหน่ายแล้ว จำนวนหุ้นที่ถือ (%) ชนิดของหุ้น

1.บจก.ไดเรคท์ เทรดดิ้ง กรุงเทพฯ ซื้อ-ขายเครื่อง 15,000 14,580 99

หุ้นสามัญ

โทรศัพท์(662)311-1371-6 เขียนในประเทศ

โทรสาร(662)331-5614 , (662)331-7793

2.บจก.อาทิตย์เกรียงไกร กรุงเทพฯ ส่งออก 1,200,000 1,188,000 99

หุ้นสามัญ

โทรศัพท์(662)311-1371-6 เครื่องเขียน

โทรสาร(662)331-5615, (662)331-7793

บุคคลที่เกี่ยวข้อง อ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย ) จำกัด

สถานที่ตั้ง อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ (662)359-1200

ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712)

  สำนักงานปิติเสวี

  8/4 ชั้นที่ 1,3 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต

  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ที่ปรึกษากฏหมาย 1.บจก.ที่ปรึกษากฎหมายสากล

  สถานที่ตั้ง อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 175 สาธรใต้

  กรุงเทพมหานคร

  หมายเลขโทรศัพท์ (662)679-6005, (662)679-6015

  โทรสาร (662)679-6041-2

สถาบันการเงิน 1. ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่

  สถานที่ตั้ง 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  2. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพระราม 4

  สถานที่ตั้ง 2940 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

  3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)สำนักงานใหญ่

สถานที่ตั้ง 35 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

  4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)สาขาพระโขนง

  สถานที่ตั้ง 3/15 ถนนสุขุมวิท 71 พระโขนง กรุงเทพมหานคร

  5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางจาก

  สถานที่ตั้ง 2425/5 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

  6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางกอกน้อย

  สถานที่ตั้ง 631/16 ถนนจรัลสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

  7. ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ ซี (ไทย) (มหาชน) สาขาสาทร

  สถานที่ตั้ง 191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120

  8. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่สีลม

  สถานที่ตั้ง 333 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 10500

  9. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาสี่แยกบางนา

  สถานที่ตั้ง 4271 ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ และให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ดำเนินการให้มีการสอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อ ถือได้
ตลอดจนมีการปฏิบัติให้ป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
และได้รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รายไตรมาส
และประจำปี เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำงบการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันต่อเวลา ร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับ รองทั่วไป
และได้สอบทานรายการเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง น.ส.ชวนา วิวัฒน์พนชาติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ น.ส.วันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2555

[]

( นางนิภา อินทรักษา )

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 2553
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
และ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2553 ของ บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และของเฉพาะบริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ
เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า
งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2553 ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่เดียวกันของบริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์
จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 5 ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯ
และบริษัทย่อย ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่
ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ที่กำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
เป็นต้นไป เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินนี้ และตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
4 งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้มีการปรับปรุงใหม่
อันเป็นผลจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงและออกใหม่ดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงและเห็นว่ารายการปรับปรุงนั้นมีความเหมาะสมและได้ปรับปรุงโดยถูกต้องแล้ว

  ( นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ )

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712

สำนักงานปีติเสวี 

8/4 ชั้น 1,3 ซอยวิภาวดี 44

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555