8. การจัดการ

  8.1 ผังการบริหาร

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีรายชื่อและขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  8.1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

+-------------------------------+--------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                   |   ตำแหน่ง                             |
+-------------------------------+--------------------------------------+

  1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

  2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการ/ กรรมการ

  3. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ

  4. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการอิสระ

  5. นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ

  6. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ

  7. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  8. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  9. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการอิสระ

ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ นายวีระยุทธ
กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์
โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมี จริยธรรมที่ดี
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้
รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ (President)
ให้เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้
เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ให้ความเห็นชอบ

1.  นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน
    และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2.  ผลงานและผลประกอบการประจำเดือน และประจำไตรมาสของบริษัทฯ
    เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี

3.  การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี

4.  การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ
    ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10

5.  การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์
    การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการ

6.  การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน
    ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ

7.  การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ
    และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ

8.  การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
    ส่วนที่ไม่เข้า ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.  ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1

10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

11. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง
    และการควบคุมภายใน

12. การว่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง

13. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้อำนวยการ
    และผู้บริหารระดับสูง

14. การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส
    หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน

15. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท
    และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

16. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ
    คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว
    ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

17. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

18. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

19. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย

20. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป

21. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

  8.1.2 คณะกรรมการบริหาร มีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ ประกอบด้วย

+-------------------------------+--------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                   |   ตำแหน่ง                             |
+-------------------------------+--------------------------------------+

  1. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร

  2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  3. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ

ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  กลั่นกรอง

    -   นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน
        ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน

    -   แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

    -   โครงการลงทุน ทุกโครงการ

    -   แผนกำลังคนประจำปี

    -   การสรรหา/คัดเลือกผู้บริหารใหม่ ในระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ
        ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดไว้
        โดยจะพิจารณาจากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน
        ไม่รวม ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สำหรับค่าตอบแทนฯ
        ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงสร้างเงินเดือน ยกเว้น (1) การแต่งตั้งภายใน (2)
        การกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ
        พิจารณาก่อน

  2. อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ

-   โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
    โดยโครงการลงทุนนั้นต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
    และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
    เว้นแต่เป็นโครงการลงทุนเพื่อการบำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทนเครื่องจักร

-   การเปิดและปิดบัญชีของบริษัทฯ ในสถาบันการเงินต่าง ๆ

-   ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ

-   การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานไม่เกิน 10 ล้านบาท/รายการ

  - การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับฝ่าย
  และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ (ต่ำกว่าระดับฝ่ายมอบให้กรรมการผู้อำนวยการ อนุมัติ)

  - การทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาด้านการบริหาร หรือสัญญาให้คำแนะนำ
  หรือให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
  ในวงเงินรับหรือจ่ายไม่เกิน 10 ล้านบาท และมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี

  3. ติดตามและกำกับการดำเนินการ

-   แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี
    ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

-   ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ

  4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

  - ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน

  - รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไม่อนุมัติ

  5. ดำเนินการอื่น ๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

  8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

+-------------------------------+--------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                   |   ตำแหน่ง                             |
+-------------------------------+--------------------------------------+

  1. นายปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

  2. นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการ

  3. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ

  ทั้งนี้มี นายวิศรุต บุญโต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1.  สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป
    และให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.  สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.  สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง(Risk Management)
    ของบริษัทฯ

6.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีการ0ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

7.  ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย
    การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ
    และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8.  จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความถูกต้อง เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน

    2.  ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

    3.  การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ต.ล.ท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    4.  ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

    8.  รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ

9.  ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ
    มีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯที่เกี่ยงข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม
    หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

10. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
    โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯประจำทุกปี

12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ
    ทราบทุกไตรมาส

13. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
    และผู้สอบบัญชี
    ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอันควรสงสัยให้คณะกรรมการตรวจสอบฯได้รับทราบ
    โดยให้ดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีแล้ว

14. รับทราบสำเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
    ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
    ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้
    ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

15. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ
    และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

16. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ
    ได้ตามความเหมาะสม

17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

  8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  โดยมีประธานและกรรมการเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

+-------------------------------+--------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                   |   ตำแหน่ง                             |
+-------------------------------+--------------------------------------+

  1. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

  2. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ

  3. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ

  4. นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการ

  ทั้งนี้มี นายธีระรัตน์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1.  กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้

    1.  นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ

    2.  นโยบาย หลักเกณฑ์
        วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
        คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ

2.  คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    พิจารณาดังนี้

    1.  กรรมการ

    2.  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจ หน้าที่
        และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ

    3.  กรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ
        สำหรับตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ มอบให้กรรมการผู้อำนวยการพิจารณาเบื้องต้น
        เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
        พิจารณา

3.  ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร
    รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

4.  ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
    ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

5.  กำหนดแนวทาง นำเสนอ
    และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ
    เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลจูงใจประจำปี

6.  ติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ
    เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

7.  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

  8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่

+-------------------------------+--------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                   |   ตำแหน่ง                             |
+-------------------------------+--------------------------------------+

  1. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  3. นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ กรรมการ

  4. นางจิราพร ศรีสมวงษ์ กรรมการ

  5. นายโคอิจิ มิยาฮาร่า กรรมการ

  ทั้งนี้มี นายหิรัญ พบลาภ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  กำกับดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ ในการกำหนดและดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง

2.  ให้คำแนะนำ และอนุมัติหลักการในภาพรวม
    สำหรับการวางแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
    และมาตรการการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม

3.  รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ
    และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate
    Risk)

4.  เสนอเรื่องแก่คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ
    ให้มีการกำหนดทิศทางการบริหาร การกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
    และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อพิจารณาทบทวน หรือ อนุมัติ

5.  จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง
    พร้อมรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ

8.1.6 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

  1. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ

  2. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายการเงินและบัญชี

  และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการ – สายทรัพยากร

  บุคคลและธุรการ

  3. นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ

  4. นางจิราพร ศรีสมวงษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักกรรมการ ผู้อำนวยการ

  5. นายโคอิจิ มิยาฮาร่า รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายการขาย, การพัฒนาธุรกิจและ

  การตลาด

  5. นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ BSK

  6. นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SAT

  7. นายมงคล แซ่จิว รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SBM&ICP

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

1.  จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย
    แผนงานและงบประมาณประจำปีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย
    เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ

2.  ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย
    แผนงานและงบประมาณ ประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ

3.  รายงานผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ
    และบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมเสนอข้อแนะ

4.  อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ

  5. อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้น
  ต้องเป็นโครงการลงทุนที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
  และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
  และต้องสอดรับกับนโยบายการกำหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร
  และรายงานคณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น
  ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงโครงการลงทุน เพื่อการบำรุงรักษา
  การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือ การทดแทนเครื่องจักรเดิม

  6. อนุมัติ ให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับแผนกลงไป

  7. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

ทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ
ก.ล.ต.) อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้อำนวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นต้น

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทฯ
กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการเป็นประจำทุกปี
โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์
เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม

โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯจัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ
โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ในจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยบริษัทฯมีกรรมการอิสระจำนวน 6
คน

กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 60 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

  1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

  2. นายปัญจะ เสนาดิสัย

  3. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ

  4. นายอัจฉรินทร์ สารสาส

  5. นายไพฑูรย์ ทวีผล

  6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
    ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ
    บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
    รวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทฯ ลูกจ้าง พนักงาน
    หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.  เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    ทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน

4.  เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

5.  เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2
    ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

6.  เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

7.  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ
    หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น
    หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯได้โดยอิสระ

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก
โดยบุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ
ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯในช่วงเวลานั้น

8.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม
และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ส่งเสริมให้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ
ฯลฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
ติดตามการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ
เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
    เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ
    และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน

2.  คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ(Competency)
    ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด
    สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้

3.  กรรมการผู้อำนวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้
    ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ
    เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap

4.  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม
    และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ

5.  กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่
    ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
    และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
    เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต

6.  กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน
    และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
    ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ 2 ครั้ง

7.  คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
    ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ
    และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2
    ครั้ง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

  8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

  (1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ
  ในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,887,745 บาท
  รายละเอียดดังนี้

+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| ร |               | บำเ   | ค    |      |       |           | ค่าตอบ  |
| า |               | หน็จกร | ่าตอบ |      |       |           | แทนรวม |
| ย |               | รมการ | แทนร |      |       |           |        |
| ช |               |       | ายเด |      |       |           |        |
| ื่อ |               | ปี     | ือนแล |      |       |           |        |
| ค |               | 2554  | ะค่าเ |      |       |           |        |
| ณ |               |       | บี้ยปร |      |       |           |        |
| ะ |               |       | ะชุม0 |      |       |           |        |
| ก |               |       |      |      |       |           |        |
| ร |               |       |      |      |       |           |        |
| ร |               |       |      |      |       |           |        |
| ม |               |       |      |      |       |           |        |
| ก |               |       |      |      |       |           |        |
| า |               |       |      |      |       |           |        |
| ร |               |       |      |      |       |           |        |
| บ |               |       |      |      |       |           |        |
| ร |               |       |      |      |       |           |        |
| ิษ |               |       |      |      |       |           |        |
| ัท |               |       |      |      |       |           |        |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
|   |               |       | คณะ  | คณะ  | คณะ   | คณะกรรมกา |        |
|   |               |       |      |      |       | รสรรหาและ |        |
|   |               |       | กรร  | กรร  | ก     | ค่าตอบแทนฯ |        |
|   |               |       | มการ | มการ | รรมกา |           |        |
|   |               |       | บริษัท |      | รตรวจ |           |        |
|   |               |       |      | บ    |       |           |        |
|   |               |       |      | ริหาร | สอบฯ  |           |        |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 1 | นายสรรเสริญ    | 32    | 819  | -    | -     | -         | 1,1    |
|   | วงศ์ชะอุ่ม       | 5,791 | ,000 |      |       |           | 44,791 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 2 | นายยงยุทธ      | 22    | 568  | 360  | -     | -         | 1,1    |
|   | กิตะพาณิชย์      | 6,244 | ,750 | ,000 |       |           | 54,994 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 3 | นายปัญจะ       | 18    | 455  | -    | 18    | 75,000    | 8      |
|   | เสนาดิสัย       | 0,995 | ,000 |      | 7,500 |           | 98,495 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 4 | นายสบสันติ์      | 18    | 455  | 540  | -     | -         | 1,1    |
|   | เกตุสุวรรณ      | 0,995 | ,000 | ,000 |       |           | 75,995 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 5 | นายอัจฉรินทร์    | 18    | 455  | -    | 15    | -         | 7      |
|   | สารสาส        | 0,995 | ,000 |      | 0,000 |           | 85,995 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 6 | นายไพฑูรย์ ทวีผล | 18    | 455  | -    | 15    | 112,500   | 8      |
|   |               | 0,995 | ,000 |      | 0,000 |           | 98,495 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 7 | นายวีระยุทธ     | 18    | 405  | -    | -     | -         | 5      |
|   | กิตะพาณิชย์      | 0,995 | ,000 |      |       |           | 85,995 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 8 | นายยงเกียรติ์    | 18    | 405  | -    | -     | -         | 5      |
|   | กิตะพาณิชย์      | 0,995 | ,000 |      |       |           | 85,995 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 9 | นางสาวนภัสร    | 18    | 405  | -    | -     | -         | 5      |
|   | กิตะพาณิชย์      | 0,995 | ,000 |      |       |           | 85,995 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| 1 | นายสุระศักดิ์     | 18    | 455  | 360  | -     | 75,000    | 1,0    |
| 0 | เคารพธรรม     | 0,995 | ,000 | ,000 |       |           | 70,995 |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+
| ร |               |       |      |      |       | 8,887,745 |        |
| ว |               |       |      |      |       |           |        |
| ม |               |       |      |      |       |           |        |
+---+---------------+-------+------+------+-------+-----------+--------+

หมายเหตุ:

-   บำเหน็จกรรมการ เป็นการคำนวณจ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2554 ที่จ่ายในปี 2555

2.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

  ------------------ ---------- --------------- ---------- ---------------
  หน่วย : บาท         จำนวนราย   พ.ศ. 2555       จำนวนราย   พ.ศ. 2554

  เงินเดือนรวม         8          20,947,005      9          27,422,056.67

  โบนัสรวม            8          5,249,856       9          6,311,661.00

  รวม                           26,196,861                 33,733,717.67
  ------------------ ---------- --------------- ---------- ---------------

  หมายเหตุ: - ปี 2555 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์
  นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ (ลาออกระหว่างปี) นายวสันต์
  ชวเจริญพันธ์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์
  และนายภากร ทองเจริญ (ลาออกระหว่างปี)

  - ปี 2554 ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์
  กิตะพาณิชย์ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์
  นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ นายภากร ทองเจริญ และ นายธนิต วิริยรัต

  8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

  (1) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ในรอบปี 2555 บริษัทฯได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

  ------------------------- ---------- ------------- ---------- --------------
  หน่วย : บาท                จำนวนราย   พ.ศ. 2555     จำนวนราย   พ.ศ. 2554

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   8          982,948.25    8          1,129,541.50
  ------------------------- ---------- ------------- ---------- --------------

  หมายเหตุ: - ปี 2555 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์
  นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ

  นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์
  และ นายภากร ทองเจริญ

  - ปี 2554 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์
  กิตะพาณิชย์ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ

  นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์
  และ นายภากร ทองเจริญ

8.5 SBG กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
เป็นองค์กรโปร่งใสและมีธรรมภิบาลที่แท้จริง
มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยรวม
พัฒนาบุคคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้และคุณภาพชีวิต
พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลของความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านแนวทางการรายงานความยั่งยืน
ตามกรอบการจัดทำรายงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็น 1 ใน 6 ภาระกิจหลัก
ของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..กับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ
มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
ผ่านการอบรมสัมมนาภายใต้หลักสูตร CG เรื่อง “จริยธรรม... กับความยั่งยืนขององค์กร”
ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 5

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.  ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
    “จริยธรรม..กับความยั่งยืนขององค์กร” สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ผู้จัดการทั่วไป
    –รองกรรมการผู้อำนวยการ) เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต

  แผนการดำเนินงานปี 2556 : กำหนดจัดอบรม”มาตรการป้องกันการทุจริต”
  สำหรับผู้บริหารระดับกลาง – พนักงาน เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

2.  เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
    โดยดำเนินการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

  แผนการดำเนินงานปี 2556 : (1)
  ชี้แจงและทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน (2)
  เพิ่มแผนการตรวจสอบการทุจริต แยกออกจากแผนการตรวจสอบ Core Business
  และกำหนดให้ตรวจสอบเป็นประจำทุกปี (3) กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจประเมิน
  (4) รวบรวมนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (ออกเป็นหมวดเฉพาะ)
  ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

3.  กำหนดนโยบายการบริหารจัดการของบริษัทฯ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการวางแผนดำเนินงานในส่วนต่างๆ

4.  จัดทำคู่มือ “กรรมการ” และ คู่มือ ”ปฐมนิเทศกรรมการ” เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
    ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

5.  รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ

    1.  รางวัล SET AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  (1) รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor)
  ที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น ตั้งแต่ปี 2552 – ปี 2555

(2) รางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์

  (3) รางวัลยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

2.  ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 59 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ"
    (Excellent CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี
    2555 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยมีคะแนนทุกรายหมวด อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”
    และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนสูงสุดและคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 497
    บริษัท ทั้งภาพรวมและรายหมวด สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด
    (กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและบริษัทในกลุ่ม SET 100)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยมีเนื้อหาดังนี้

1.  หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
    มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้น โดยในปีนี้
    บริษัทฯได้เพิ่มแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
    อีกทั้งยังคงดำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

    1.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า
        ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2554
        และการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ล่วงหน้า
        ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2555
        โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
        www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

    2.  แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง

    3.  นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
        และนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
        ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

    4.  คณะกรรมการบริษัทฯไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25
        ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ

    5.  บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ
        โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555
        อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม
        ซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

    6.  บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ
        โดยจัดสถานที่ประชุมฯที่สามารถเดินทางได้สะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น

2.  หมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน : บริษัทฯ
    มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
    โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง
    เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
    การกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป
    ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ และผู้ถือหุ้นมีอำนาจควบคุม
    เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
    เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

1.  1.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
        ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2554
        โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่
        www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

    2.  ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถือ อย่างเท่าเทียมกัน

    3.  ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม
        ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

    4.  บริษัทฯได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
        ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ
        ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
        สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น
        เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
        เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

    5.  ในปี 2555 บริษัทฯจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง
        ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 20 เมษายน 2555
        โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
        (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ
        ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 26 วัน
        และได้นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
        ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน
        เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

    6.  ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

    7.  คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ
        ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ
        หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
        รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
        หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
        ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
        ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

    8.  คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย
        และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
        ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
        และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานฯภายในเดือนมกราคม ของทุกปี และ/หรือ
        ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายใน 7
        วันทำการ

  ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป
  และ

  พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับต่ำกว่าผู้จัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อำนวยการในสายงาน
  เห็นควร

  ให้จัดทำรายงานฯ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สำหรับปี 2555 มีการรายงานทั้งหมด 113
  ราย

  และมี 1 รายที่มีการทำรายการส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน โดยได้ขึ้น

  ทะเบียน และรายงานให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
  เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

3.  หมวด การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทฯ
    ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ
    และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

  ในปี 2555 บริษัทฯได้เพิ่มแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

(1) กำหนดนโยบายการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
    ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ
    ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ
    รับทราบโดยทั่วกัน

(2) สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

(3) เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน
    มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

(4) กำหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นวินัย ซึ่งกรรมการ
    ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด
    หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
กำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เช่น

2.  1.  กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม
        และสังคมไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
        รวมถึงการให้ความสำคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย

    2.  เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร
        ด้านความปลอดภัย ด้านลูกค้า/ คู่ค้า/ เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น เป็นต้น

  3.3
  จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานและการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและ/บริษัทย่อย
  (โครงการ ESOP Scheme)

4.  จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
    สามารถร้องเรียนต่อกรรมการอิสระโดยตรงผ่านอีเมล์ของกรรมการอิสระ
    และกำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผ่านเลขานุการบริษัท
    โดยนำเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็นรายไตรมาส

4.  หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : บริษัทฯ
    ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง
    ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เช่น
    โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน
    การกำกับดูแล นโยบายในการดำเนินธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบและควบคุม
    และช่องทางที่หลากหลายในการเปิดเผยข้อมูล

ในปี 2555 บริษัทฯได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
โดยจัดหมวดการเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้

1.  จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด
    และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

2.  เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น
    งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
    บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี
    แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

3.  จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย
    เช่น จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกไตรมาส
    และนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

4.  เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี อย่างชัดเจน

5.  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
    และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้

  4.5.1 การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ

  4.5.2 รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร

  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธาน

  กรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส

6.  ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
    โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2555 จำนวน 1,245,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554
    จำนวน 40,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
    แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์
    และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

8.  งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี

9.  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ
    ตำแหน่ง การศึกษา การถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย

  4.10 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก
  โดยมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor
  Relations) ขึ้นนับตั้งแต่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
  นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯที่มีความถูกต้อง
  ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ได้อย่างเท่าเทียมกัน
  โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น
  ไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
  อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯในที่สุด

  บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆตามแนวทางและกฎเกณฑ์ที่สำนักงาน
  กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง
  ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์
  เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company
  Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวจากทั้งสำนักข่าวไทยและต่างประเทศ เข้าพบและสัมภาษณ์
  การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัทฯ
  ให้แก่สาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ การจัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์
  เพื่อติดตามการผลดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมทุกไตรมาส
  การมีช่องทางการสื่อสารให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัทฯ ผ่าน IR Contact
  ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเลคทรอนิคส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Company
  Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลส่วนของ IR อย่างสม่ำเสมอ
  ทั้งในส่วนของงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1
  เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอื่นๆ

ทั้งนี้ ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1.  การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 1 ครั้ง
    ซึ่งผ่านรายการเคเบิลทีวี จัดโดย รายการ Money Channel และต่างประเทศอีก 3 ครั้ง
    ณประเทศสิงคโปร์ และ ฮ่องกง

  2. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง

  3. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ
  (Company Visit) และการรับสายผ่าน Conference Call ของนักวิเคราะห์ และ
  นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ จำนวน 8 ครั้ง

  4. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง

  5. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) จำนวน 4 ครั้ง

  6. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุน
  หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ

  7. การให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามของนักลงทุน และสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์
  ที่ ir@somboon.co.th และ ทางโทรศัพท์ 0-2728-8596 อย่างสม่ำเสมอ

5.  หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่
    และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
    และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
    การพิจารณาตรวจสอบการดำเนินงาน ดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส
    อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

4.  1.  คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
        โดยบริษัทฯได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ
        ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน
        กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน
        ซึ่งมีจำนวนเกินร้อยละ 60 ของกรรมการทั้งคณะ
        ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
        และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง
        โดยมีรายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดังนี้

  ----------------- ------------- --------------- ------------------- -------------------------------- -------------------
  ชื่อ                ปีที่ได้รับแต่งตั้ง   ปีที่เลือกครั้งล่าสุด   ประเภทของกรรมการ    การสรรหา/การแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี   การแต่งตั้งในครั้งถัดไป
                                                                      2555                             

  นายสรรเสริญ        2551          2554            กรรมการอิสระ         ไม่ใช่                             2557
  วงศ์ชะอุ่ม                                                                                              

  นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 2547          2554            กรรมการ             ไม่ใช่                             2557

  นายปัญจะ เสนาดิสัย   2547          2555            กรรมการอิสระ         ใช่                               2558

  นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 2550          2555            กรรมการอิสระ         ใช่                               2558

  นายอัจฉรินทร์ สารสาส 2552          2554            กรรมการอิสระ         ไม่ใช่                             2557

  นายไพฑูรย์ ทวีผล     2551          2554            กรรมการอิสระ         ไม่ใช่                             2557

  นายวีระยุทธ         2547          2555            กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   ใช่                               2558
  กิตะพาณิชย์                                                                                             

  นายยงเกียรติ์        2547          2553            กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   ไม่ใช่                             2556
  กิตะพาณิชย์                                                                                             

  นางสาวนภัสร        2547          2553            กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   ไม่ใช่                             2556
  กิตะพาณิชย์                                                                                             

  นายสุระศักดิ์         2547          2553            กรรมการอิสระ         ไม่ใช่                             2556
  เคารพธรรม                                                                                            
  ----------------- ------------- --------------- ------------------- -------------------------------- -------------------

4.  

5.  1.  

    2.  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต
        บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ
        และกรรมการบริษัทย่อยเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง

    3.  คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ในเรื่อง (1)
        การเกษียณอายุ (2) วาระดำรงตำแหน่งของกรรมการ และ (3)
        การหมุนเวียนตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย

    4.  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
        คณะกรรมการบริษัทฯ
        ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้
        ดังนี้

  5.4.1 จำนวนบริษัท ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5
  บริษัท

  5.4.2 กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
  สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้

  ไม่เกิน 3 บริษัท โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อน

5.  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ
    เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ “เข็มทิศธุรกิจ” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
    โดยถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ดังนี้

  5.5.1 กำหนดให้กรรมการผู้อำนวยการ สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้
  โดยต้องได้รับ

  การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

  5.5.2 กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ในเรื่องต่างๆ
  รวมถึงการแจ้งเบาะแสการ

  กระทำผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้ส่วนได้เสียมีช่องการแสดงความเห็นได้อย่าง

  อิสระ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมล์ของกรรมการ

  อิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ

  5.5.3 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้กำหนดให้คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินัยอย่างหนึ่ง
  ซึ่ง

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถือ

  เป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  5.5.4 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ
  เพื่อป้องกันการใช้

  โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

6.  ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.  กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีบทบาท อำนาจ
    และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
    ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

8.  บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง
    เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
    อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2555 ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
    และ 21 ธันวาคม 2555
    เพื่อติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้
    ประธานกรรมการได้แจ้งผลการหารือให้กรรมการผู้อำนวยการรับทราบ

9.  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหาร ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
    เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
    โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กร
    ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
    โดยภายหลังจากการสัมมนาได้สื่อสารแผนธุรกิจและเป้าหมายให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติตามภายใต้กิจกรรม
    “จับเข่าคุยกัน” ซึ่ง กรรมการผู้อำนวยการจะเป็นผู้ชี้แจงนโยบายและผลการดำเนินงานปีละ 2
    ครั้ง)

10. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาของบริษัทฯ
    โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานในการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

11. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
    คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
    คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
    และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

12. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน
    การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ
    ตลอดจนจัดให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน
    มีแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของผู้จัดการแผนกโดยนายวิศรุต บุญโต
    ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
    และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯได้อย่างมีคุณภาพ
    ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน และมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง
    ไว้อย่างชัดเจน

13. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
    และการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
    จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Enterprise Risk Management
    Committee) เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสม
    และมอบหมายให้ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน
    ผ่าน Risk Champion และให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    ทราบทุกไตรมาส

14. แต่งตั้งนายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
    และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
    โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อทำหน้าที่
    ให้เป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 ดังนี้ (1)
    เป็นศูนย์กลางในการการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสาร (2) ทะเบียนกรรมการ (3)
    จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (4)
    รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการ
    และผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น (6)
    ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ (7)ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย
    ประกาศต่าง ๆ (8) เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

15. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาล (CG
    Committee) โดยมอบให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานโดยมีบทบาท
    หน้าที่ (1) ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
    จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (2) ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน
    เสนอแนะ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯให้เป็นปัจจุบัน
    และสอดคล้องกับกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำที่เป็นมาตรฐานสากล (3)
    ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฯ
    ของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ
    ทราบทุกไตรมาส (4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
    มอบหมาย

  5.16 การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
  มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และจะประชุมกันมากกว่า 6
  ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น
  ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน
  ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ
  และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
  ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
  เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย
  โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
  บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
  และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสาร ชั้น 2 อาคาร 11
  สำนักงานใหญ่ สำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
  โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| ชื่อ-นามสกุล    | ตำแหน่ง          | ก   |     |        |       |       |
|              |                 | ารเ |     |        |       |       |
|              |                 | ข้าร |     |        |       |       |
|              |                 | ่วมป |     |        |       |       |
|              |                 | ระช |     |        |       |       |
|              |                 | ุม/  |     |        |       |       |
|              |                 | การ |     |        |       |       |
|              |                 | ประ |     |        |       |       |
|              |                 | ชุมท |     |        |       |       |
|              |                 | ั้งหม |     |        |       |       |
|              |                 | ด(ค |     |        |       |       |
|              |                 | รั้ง) |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
|              |                 | คณะ | ค   | ค      | คณะกร | คณ    |
|              |                 | กรร | ณะก | ณะกรรม | รมการ | ะกรรม |
|              |                 | มกา | รรม |        |       | การที่ไ |
|              |                 | รบร |     | การตร  | สร    | ม่เป็นผ |
|              |                 | ิษัทฯ | กา  | วจสอบฯ | รหาแล | ู้บริหาร |
|              |                 |     | รบร |        | ะค่าตอ |       |
|              |                 |     | ิหาร |        | บแทนฯ |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 1.           | กรรมการอิสระ/    | 9/9 | -   | -      | -     | 2/2   |
|   นายสรรเสริญ | ประธานกรรมการ   |     |     |        |       |       |
|     วงศ์ชะอุ่ม  |                 |     |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 2.  นายยงยุทธ | รองประธานกรรมก  | 9/9 | 12  | -      | -     | 2/2   |
|     กิตะพาณิชย์ | าร/กรรมการบริหาร |     | /12 |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 3.  นายปัญจะ  | กรรมการอิสระ/    | 9/9 | -   | 5/6    | 3/3   | 2/2   |
|     เสนาดิสัย  | ประธานคณะก      |     |     |        |       |       |
|              | รรมการตรวจสอบฯ/ |     |     |        |       |       |
|              | กรรมการสร       |     |     |        |       |       |
|              | รหาและค่าตอบแทนฯ |     |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 4.  นายสบสันติ์ | กรรมการอิสระ/    | 9/9 | 12  | -      | -     | 2/2   |
|     เกตุสุวรรณ | ประธาน          |     | /12 |        |       |       |
|              | คณะกรรมการบริหาร |     |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 5.           | กรรมการอิสระ/    | 9/9 | -   | 6/6    | -     | 2/2   |
|   นายอัจฉรินทร์ | กรรมการตรวจสอบฯ |     |     |        |       |       |
|     สารสาส   |                 |     |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 6.  นายไพฑูรย์ | กรรมการอิสระ/    | 9/9 | -   | 6/6    | 3/3   | 2/2   |
|     ทวีผล     | กรรมการตรวจสอบฯ |     |     |        |       |       |
|              |                 |     |     |        |       |       |
|              | / ประ           |     |     |        |       |       |
|              | ธานคณะกรรมการสร |     |     |        |       |       |
|              | รหาและค่าตอบแทนฯ |     |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 7            | กรรมการ/        | 9/9 | 12  | -      | -     | -     |
| .  นายวีระยุทธ | กรรมการบริหาร    |     | /12 |        |       |       |
|     กิตะพาณิชย์ |                 |     |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 8.           | กรรมการ         | 9/9 | -   | -      | -     | -     |
|   นายยงเกียรติ์ |                 |     |     |        |       |       |
|     กิตะพาณิชย์ |                 |     |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 9.           | กรรมการ         | 9/9 | -   | -      | -     | -     |
|   นางสาวนภัสร |                 |     |     |        |       |       |
|     กิตะพาณิชย์ |                 |     |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+
| 1            | กรรมการอิสระ/    | 9/9 | 12  | -      | 3/3   | 2/2   |
| 0. นายสุระศักดิ์ | กรรมการบริหาร/   |     | /12 |        |       |       |
|              | กรรมการสร       |     |     |        |       |       |
|    เคารพธรรม | รหาและค่าตอบแทนฯ |     |     |        |       |       |
+--------------+-----------------+-----+-----+--------+-------+-------+

5.  16. 

    17. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ :
        คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

  ตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนด และ/
  หรือ

  ดำเนินการต่าง ๆได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง/ พัฒนา
  การ

  บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ
  ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมิน

  ตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

  ลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

  และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหาร

18. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
    กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการเป็นประจำทุกปี
    โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์
    เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม

19. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

-   การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน
  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ
  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
  ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่
  ๆให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี
  และนวัตกรรมใหม่ ๆ
  เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด
  โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.  เรื่องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่
    กฎหมายที่ควรทราบ

2.  ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

3.  จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึก

  เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  ทั้งนี้ ในปี 2555 ถึงแม้บริษัทฯ ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
  แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  จึงได้ปรับปรุงคู่มือปฐมนิเทศกรรมการและแจกจ่ายให้กรรมการได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  รวมถึงความรู้ทั่วไปของบริษัทฯ

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ
  และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
  รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ
  จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  ได้แก่ Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation
  Program (DAP) Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้
  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

-   การพัฒนาความรู้

  คณะกรรมการบริษัทฯส่งเสริม สนับสนุน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
  เข้ารับการอบรมสัมมนาจากหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ
  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
  และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ให้กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1.  จัดให้มีการอบรมสัมมนา

    1.  ประธานกรรมการ เข้าร่วมอภิปรายและระดมความคิดเห็น “New Role of the
        Chairman under Globalization” จัดโดย
        สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

    2.  การสัมมนาภายในกลุ่มบริษัทฯ (In – House Training ) เพื่อเพิ่มพูนความรู้
        ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต
        โดยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “
        จริยธรรม... กับความยั่งยืนขององค์กร ” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม และ 14 พฤศจิกายน
        2555 และกำหนดแผนงานเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ในปี
        2556

    3.  ส่งเสริมให้กรรมการ มีโอกาสการเรียนรู้แบบ “Learning By Doing” หนังสือ
        Chairing of The Board

  1.4 จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สำหรับผู้บริหารระดับกลาง - พนักงานทุกระดับ
  ผ่านการอบรมเรื่อง “บทบาทของพนักงาน.... ต่อการต่อต้านการทุจริต”
  และกฎหมายการต่อต้านการทุจริตที่ควรทราบ

  1.5 เข้าร่วมอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

-   หลักสูตร Financial Instruments for Directors จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
    เพื่อทราบถึงเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ที่ช่วยในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ

-   หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหาร
    เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
    จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-   สัมมนาเรื่อง กฎหมายต่อต้านการทุจริตฉบับใหม่กับการพัฒนาองค์กรไทยไปสู่ความโปร่งใส
    เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความรู้และความเข้าใจ
    ในการนำไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย
    จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  2. On the Job Training เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหาร
  ได้รับความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น การเยี่ยมชมสายการผลิตใหม่
  โครงการลงทุนใหม่ ซึ่งอนุมัติการลงทุนไว้แล้ว
  การเยี่ยมชมสายการผลิตของลูกค้าหลักหรือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์
  เพื่อรับทราบสถานการณ์โดยทั่วไป เป็นต้น

  5.20 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ
  เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
    เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ
    และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน

2.  คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency)
    ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด
    สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้

3.  กรรมการผู้อำนวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้
    ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ
    เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap

4.  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม
    และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ

5.  กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่
    ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
    และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
    เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต

6.  กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน
    และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
    ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ 2 ครั้ง

7.  คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
    ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ
    และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2
    ครั้ง

  5.21 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร : เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
  วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
  เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก
  โดยบุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ
  ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก
  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯในช่วงเวลานั้นโดยในปี 2555 บริษัทฯ
  ได้สรรหากรรมการผู้อำนวยการ แทนกรรมการผู้อำนวยการที่เกษียณอายุ ตั้งแต่ 1 มกราคม
  2556

  5.22 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

  การจัดกระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญ
  พนักงานมีจะความสามารถตามที่องค์กรต้องการถือเป็นกลยุทธ์เร่งด่วนขององค์กร
  บริษัทฯในกลุ่มสมบูรณ์จึงจัดให้มีแผนพัฒนารายบุคคล สำหรับพนักงานทุกระดับ
  มีระบบการจัดการบนฐานสมรรถนะ
  และการกำหนดคุณลักษณะของตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางขององค์กร
  โดยพนักงานทุกคนต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน
  และการวางแผนความก้าวหน้าตามกระบวนการบริหารสายอาชีพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะ
  นำมาประยุกต์จนเกิดเป็นทักษะในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
  ซึ่งความรู้หลักที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐาน ด้านคุณภาพ
  ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับองค์กร
  ความรู้ด้านธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
  ความรู้ที่ต้องพัฒนาในหน่วยธุรกิจและการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ
  และความรู้ด้านภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ

  นอกจากนี้มีการกำหนดหลักสูตรพื้นฐานเพื่อเสริมสมรรถนะส่วนบุคคลให้กับพนักงานทุกระดับ
  สอดรับกับวัฒนธรรมค่านิยม DNA ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสันติสุข
  ผ่านการพัฒนาและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น หลักสูตรจริยธรรมการการดำเนินธุรกิจ
  หลักสูตรบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารต่อการดำเนินการทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
  ภาพรวมผลการวิเคราะห์แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลปี 2555 พบว่า
  พนักงานส่วนใหญ่ยังมีความต้องการเพิ่มเติมความรู้ และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อตอบสนองการขยายธุรกิจ และการเติบโตขององค์กร จึงเป็นที่มาที่บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์
  ต้องทบทวนแนวทาง และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาพนักงาน เช่น ระบบพี่เลี้ยง
  การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนงาน การหมุนเวียนเรียนรู้งาน การมอบหมายงานหรือโครงการ
  การอบรมซึ่งมีการออกแบบหลักสูตรใหม่ที่เน้นการพัฒนาความรู้และทักษะทางธุรกิจในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
  ได้แก่ การทบทวนหลักสูตรปฐมนิเทศ เพิ่มเติมความรู้ด้านธุรกิจทั้งห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ
  ในกลุ่มสมบูรณ์ หลักสูตรการปฏิบัติการความคิดเชิงกลยุทธ์
  หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารกับธุรกิจระดับโลก

  5.23 การส่งเสริมความรู้ของพนักงาน

  สำหรับพนักงานใหม่ทุกคน จะได้รับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ ที่มุ่งเน้นให้รับทราบวิสัยทัศน์
  นโยบายองค์กร ความรู้ภาพกว้างและเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจ สวัสดิการ ระเบียบข้อปฏิบัติ
  กิจกรรมภายในองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ในระหว่างร่วมงานกับบริษัทฯ
  ในกลุ่มสมบูรณ์
  พนักงานทุกระดับจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ
  แตกต่างกันตามเนื้อหา ลักษณะงาน และระดับงาน ภายใต้แนวคิดสัดส่วน 70:20:10
  การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน หรือฝึกปฏิบัติงาน หมุนเวียนเรียนรู้งาน อบรมวิธีการปฏิบัติงาน
  รวมทั้งการเป็นวิทยากรสอนทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เป็นสัดส่วน 70% การสอนงาน
  และระบบพี่เลี้ยง เป็นสัดส่วน 20% และการเรียนรู้จากการสร้างประสบการณ์ เช่น
  การฟังบรรยาย การประชุม/ถกประเด็น เรียนด้วยตนเองผ่านหนังสือ บทเรียน กรณีศึกษา
  ผ่านสื่อทางภาพและเสียง เป็นต้น

  เมื่อพนักงานเติบโตไปสู่ระดับงานที่สูงขึ้น บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ มีหลักสูตรเตรียมความพร้อม
  เมื่อต้องการเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานสู่บทบาทผู้นำ ประกอบด้วย หลักสูตร Managerial
  Management และ Business Knowledge สำหรับพนักงานระดับกลางและผู้จัดการ หลักสูตร
  Management Advancement Program และ Global Executive Development
  Program เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป จากแผนกลยุทธ์บริษัทฯ
  ในกลุ่มสมบูรณ์ ปี 2556 – 2561 บริษัทฯ จะมุ่งสู่การเป็นบริษัทฯ
  ที่สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจระดับสากล จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา Leadership
  Competency ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ และ พันธกิจใหม่ขององค์กร มีความกระชับชัดเจนมากขึ้น
  รวมทั้งมีความเหมาะสมเชิงกว้างและเชิงลึกในทุกสายอาชีพ

  ปี 2555 บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์จึงได้จัดกระบวนทัศน์เพื่อทบทวน Leadership
  Competencyโดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานและผู้บริหารทั่วทั้งองค์กร
  ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์วิสัยทัศน์
  และพันธกิจนำสู่ ปัจจัยขับเคลื่อนเชิงธุรกิจในกลุ่มสมบูรณ์ (Business Driver) การทบทวน
  Job Family เพื่อให้สอดรับกับ Business Driver ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง
  เข้าร่วมกิจกรรมทบทวน Leadership Competency แบบ Focus Group
  แยกตามสายงานและสายอาชีพตาม Job Family และได้มีการปรับใช้ Leadership
  Competency ชุดใหม่นี้ในผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง และในปี 2556
  จะนำสู่การใช้งานกับพนักงานทุกระดับ
  โดยได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานสายงานทรัพยากรบุคคล
  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ Leadership Competency
  ชุดใหม่กับงานในสายงานทรัพยากรบุคคลทั้งสายงาน

สรุปจำนวนวัน แยกระดับ และประเภทหลักสูตร ตามแผนการอบรมประจำปี 2555

[]

[]

2 การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
ในเรื่องของการปฎิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง
ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่

1.  การแข่งขันที่เป็นธรรม : การปฎิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับผู้ขาย
    หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ
    ที่ได้ให้พันธะสัญญาไว้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

  แนวทางในการปฏิบัติ

  1) ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน ไว้ในสัญญาซื้อขาย และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ
  ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ
  เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

  2) ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า
  เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า การบริการ

  3) ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร

2.  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า :

  2.1 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ขาย
  และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัท
  ผ่านทางตรงด้วยอาสาแรงงาน
  หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถและความประสงค์ของผู้ขาย

  2.2 ตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นกับผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง
  ผู้รับเหมา ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย
  ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา แต่ละรายของบริษัทฯ

1.  

2.  3.  ชี้แจง ขอความร่วมมือ
        และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย
        ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ
        ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฎิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง

  แนวทางในการปฏิบัติ

1) กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง

  2) สนับสนุนให้พันธมิตรทางการค้า/คู่ค้ายอมรับ และนำไปปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดย

  ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

3.  การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน : ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา
    ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

  แนวทางในการปฏิบัติ

1) กำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน หมวดการปฏิบัติต่อคู่ค้า

  2) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มี

  ลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

4.  การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ : บริษัทฯ
    ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
    และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด
    ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯไปใช้สนับสนุน
    ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ
    โดยไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงาน ใช้อำนาจครอบงำ ชักใย ข่มขู่ บีบบังคับ

  แนวทางในการปฏิบัติ

1) รณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น weekly news
เสียงตาม

สาย เป็นต้น

2) เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เข้าไปชักจูง ครอบงำ

3. การต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ว่าด้วย
“การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่”
และ “การให้สินบน” ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
และได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดดังนี้

1.  จัดให้มีการประชุมผู้ขาย เพื่อประกาศถึง นโยบายการต่อต้านการทุจริต
    และการดำเนินงานด้านจัดหา จัดซื้อแก่คู่ค้าเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ขายของบริษัทฯ
    ได้มีช่องทางในการรับทราบนโยบาย ข่าวสาร
    การดำเนินงานด้านจัดหาและจัดซื้ออย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
    และเป็นโอกาสในการทำความเข้าใจ ในวิธีการดำเนินงานและดำเนินธุรกิจร่วมกัน
    ตามนโยบายของบริษัท ในแต่ละปี อีกทั้งยังได้เปิดช่องทางการร้องเรียนให้กับผู้ขาย ของบริษัท
    ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับบริษัท
    หรือได้รับการข่มขู่หรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เช่น ช่องทาง Website
    ของกรรมการอิสระโดยตรง หรือผ่านทางผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดหา ได้โดยตรง

2.  กำหนดให้พนักงานห้ามรับสิ่งของ หรือการให้สิ่งของใดๆ
    เพื่อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่มีหน้าที่หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย
    ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา โดยกำหนดเป็นแนวปฎิบัติอย่างชัดเจน
    เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรมในการค้า ระหว่างผู้ขาย
    ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาเกิดขึ้น และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต
    และความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต
    และความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ

  แนวทางในการปฏิบัติ

  1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับผู้บริหารระดับสูง เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
  เกี่ยวกับจริยธรรม กับการสร้างความยั่งยืนขององค์กร และกำหนดจัดต่อเนื่องทุกระดับ

  2) เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแส ผ่าน Email
  กรรมการอิสระโดยตรง

  และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ

  3) ประกาศนโยบาย ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
  ในการจัดประชุมผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา
  พร้อมทั้งแจกจ่ายคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้ผู้แทนที่เข้าร่วมในการประชุมทราบ
  และกรณีพบว่าคู่ค้ามีส่วนร่วมกระทำการทุจริต บริษัทฯ
  ขอสงวนสิทธิในการระงับการทำธุรกิจกับบริษัทนั้นทันที

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน
โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักด์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน
ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

1.  บริษัทฯมีมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการทำผิดกฎหมาย
    หรือผิดพระราช บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับความคุ้มครอง บริษัทฯ
    ไม่สามารถปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน
    สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2)
    อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ

  2. บริษัทฯตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่บริษัทฯ
  บริษัทฯจึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส
  ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม
  เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น
  การจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
  มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึง
  และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

  แนวทางในการปฏิบัติ

  1) กำหนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
  ไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ
  สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

  2) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระทำผิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน
  เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

  3) กำหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  โดยกำหนดให้เป็นกระบวนการหลักในการตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี
  และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

  4) เปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  แสดงความเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะโดยผ่านEmail
  ของกรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษัทฯ

  5) มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส

  6) จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547้

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษย์สากล
และหลักจริยธรรมฯ ที่ดี เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในสังคม
และสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรด้วยความยั่งยืน

  1. การเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน
  ไม่บังคับให้บุคคลขาดความสมัครใจที่จะทำงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก
  เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน

  แนวทางในการปฏิบัติ

  1) กำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ
  สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุ
  หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจการจ้างงาน

  2) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ
  โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

  3) จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม
  หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข
  รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้อง ที่เป็นระบบและยุติธรรม

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีดังนี้

  -------------------------------------------------------------------------
  บริษัท                                 จำนวน                       
                                       (คน)                        
  ------------------------------------ --------- -------- -------- --------
                                       31 ธันวาคม          31       
                                       2555               ธันวาคม   
                                                          2554     

                                       ชาย       หญิง      ชาย      หญิง

  1. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด  557       178      492      162
  (มหาชน)                                                          

  2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม   1,215     191      1,060    173
  จำกัด                                                             

  3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด     465       76       399      74

  4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์   478       60       403      49
  จำกัด                                                             

  รวม                                  2,715     505      2,354    458

  จำนวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน        ชาย       หญิง      ชาย      หญิง

  พนักงานประจำ                          2,485     492      2,197    438

  พนักงานสัญญาจ้าง                        230       13       157      20
  -------------------------------------------------------------------------

  2. ให้ความคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงานของพนักงาน
  โดยกำหนดเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย
  โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
  หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

  แนวทางในการปฏิบัติ

  1) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในหน้าที่การงาน และครอบครัว

  2)
  มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพในรูปเงินเดือน
  โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ

  3) แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ
  และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน

  4) กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
  กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

  5)
  เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและสถานภาพของบริษัทฯ
  ให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอ

  6)
  กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการทำผิดกฎหมายหรือผิดพรบ.หลักทรัพย์ฯ
  อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือการทำผิดกฎหมาย

  3. ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
  และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี

  แนวทางในการปฏิบัติ : ความปลอดภัย คือ หัวใจของการทำงาน บริษัทฯ
  จึงให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
  โดยมีนโยบายและเป้าหมายเพื่อป้องกันการสูญเสียจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน
  จัดทำแผนงานที่มุ่งเน้นในเรื่องการป้องกัน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การขจัดจุดเสี่ยงภัย
  และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  พร้อมมีแนวคิดในการสร้างให้ทุกคนมีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน คือ
  รับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน (CSR in process)

ในปี 2555 ได้จัดทำโครงการต่างๆ ดังนี้

1.  โครงการขจัดจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่การทำงาน : (1)
    เพื่อค้นหาและขจัดอันตรายโดยพนักงาน(Completely Check Completely Find out)
    ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา
    เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ทำงาน
    และติดตามการแก้ไขให้ได้ตามแผนงาน ส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ปลอดภัย
    และไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ำอีก ผลลัพธ์ในปี 2555 เท่ากับ 0 ราย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ
    ได้รับการตรวจประเมินจากลูกค้า อยู่ในระดับ”ดี” หรือ “เกรด A” (2) กิจกรรม 5 ส และ
    Shop floor มุ่งเน้นการขจัดต้นตอของความเสี่ยง
    และส่งเสริมให้พนักงานมีบทบาทในการนำเสนอผลงาน
    “ประกวดการทำพื้นที่ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย” ผลการดำเนินงานในปี 2555
    บรรลุเป้าหมายทุกโรงงานคิดเป็นร้อยละ100

2.  โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ให้กับพนักงาน (1) “ขับขี่ปลอดภัยและตั้งสติก่อนสตาร์ท”
    และ” เมาไม่ขับ” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์/ ปีใหม่
    เป็นการณรงค์ส่งพนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัย ผลการดำเนินการพบว่าตั้งแต่ปี 2553-2555
    คือ 0 ราย (2) การ “ตรวจสอบสมรรถภาพรถจักรยานยนต์ของพนักงานฟรี” (3)
    “สัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม” ผลลัพธ์ปี 2555 บริษัทฯ
    สามารถดำเนินการตามแผนงานร้อยละ 100

[]

3.  โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน” (1)
    จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาและเลิกสูบบุหรี่เป็นประจำทุกปี

  []โดยมีการเดินรณรงค์แผ่นป้ายเข้าในโรงงาน จัดกิจกรรมปฏิญาณตนจะเลิกเหล้า ในปี 2555
  มีพนักงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา โดยกิจกรรมงดเหล้ามีจำนวน
  1,000 คน และเลิกสูบบุหรี่จำนวน 500คน (2) โรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด
  มีการตรวจสารเสพติดกับพนักงานและมีตำรวจโรงงานคอยประสานงาน
  และตรวจตราอย่างต่อเนื่อง

4.  โครงการ “ Zero Accident 400,000 ชั่วโมงปลอดอุบัติติเหตุถึงขั้นหยุดงาน”
    เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุ
    เนื่องจากอุบัติส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย หรือประมาท เช่น
    ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือไม่ปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้
    และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ช่วยกันพยายามคิดหากลยุทธ์ที่จะมาลดอุบัติเหตุดังกล่าว
    ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ปี 2555
    บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลทองแดง- จากบรรลุเป้าหมาย 1,000,000
    ชั่วโมงจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

[]

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ
รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้า
บริการที่มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ
ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค

แนวทางในการปฏิบัติ

1.  สิทธิในการได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน : บริษัทฯ
    กำหนดแนวปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
    กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ
    เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

2.  สิทธิด้านความปลอดภัย: บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย
    มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
    และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3.  สิทธิด้านข้อมูลข่าวสาร : บริษัทฯ
    กำหนดแนวปฏิบัติในการให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์
    ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า การบริการ

4.  สิทธิในการเลือก : บริษัทฯ มีนโยบายไม่ค้ากำไรเกินควร
    โดยกำหนดราคาที่เป็นธรรมและคุณภาพของสินค้าตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า

5.  สิทธิในการแสดงความคิดเห็น : จัดให้มีระบบและกระบวนการ
    ที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
    รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุด
    เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

6.  สิทธิที่จะได้รับการชดเชย : บริษัทฯ
    มีนโยบายที่ให้ลูกค้าได้รับความเป็นธรรมจากการรับสินค้าและบริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
    โดยกำหนดให้มีรับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม
    และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

7.  สิทธิทางการศึกษา : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ลูกค้าได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
    ความเข้าใจ เพื่อจำเป็นต่อการพิจารณาสั่งซื้อสินค้า

7. การพัฒนาชุมชนและสังคม

[]ปี 2555 เป็นโอกาสพิเศษที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานถึง 50 ปี บริษัทฯ
จึงดำเนิน “โครงการ 50 ปี SBG ก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่น
และจริงใจในการสร้างบุคลากรขององค์กรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี
เพื่อการมีส่วนร่วมดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และสังคมโดยรวม เพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดิน
ดังนั้น ตลอดปี 2555 บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ
ได้ใช้ความเก่งของตนเองในการทำความดี
ด้วยการร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้างให้มีความเจริญควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยผ่านช่องทางกิจกรรมทำความดีต่างๆ

  การพัฒนาชุมชนและสังคม

  1. การบริจาค : บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ “สร้างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ”
  โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคตับ ไต มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
  ธาลัสซีเมีย และไขกระดูกฝ่อ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ บริจาค 3 ล้านบาท
  และ คุณมาลินี กิตะพาณิชย์ ร่วมบริจาคอีก 2 ล้านบาท

  - กิจกรรมส่งเสริมการออมเหรียญน้ำใจ ในโครงการ “๑ ขวดน้ำใจพี่ให้น้อง”
  เพื่อรวบรวมเงินนำไปทำประโยชน์ให้กับสังคม ทั้งหมด 3 ครั้ง

  - ร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารว่าง
  และบริจาคสิ่งของให้กับทหารผ่านศึกที่เข้ารับการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ

  - กองทุนเรื่องเล่าเช้านี้ (ช่อง 3) เพื่อซื้อรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

  - มูลนิธิทีวีบูรพา เพื่อซื้อรองเท้ากันระเบิดให้กับทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  []

  - ปี 2555 บริษัทฯ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดให้มีการบริจาค

  โลหิต รวม 4 ครั้ง โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก

  เข้าร่วมบริจาคโลหิตรวม 514คน ปริมาณโลหิตรวม 208,600 cc.

  - รวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะและกระดาษใช้แล้ว
  เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
  มีผู้บริหารและพนักงานนำปฏิทินมาบริจาครวม 236 อัน

  - รับบริจาคชุดนักเรียนมือสองเพื่อแลกกับต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
  เพื่อมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา ส่งต่อไปยังเด็กๆ ที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด
  โดยได้ชุดนักเรียนทั้งหมด 269 ตัว รองเท้าจำนวน 58 คู่

  []2. การบำเพ็ญประโยชน์ : บริษัทฯ
  มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อสังคม
  โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่”จังหวัดบ้านเกิด” ภายใต้โครงการ
  “รักบ้านเกิด” เพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง และกิจกรรมที่บริษัทฯ
  มีส่วนร่วมในการสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนตำบล และลูกค้า ดังนี้

  โครงการ “รักบ้านเกิด” (1)โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง จ.ฉะเชิงเทรา
  เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร ห้องเรียนพละศึกษา ห้องน้ำ อ่างล้างหน้าแปรงฟัน
  และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ (2) โรงเรียนอนุบาลปากพลี จ.นครนายก
  โดยการปรับปรุงโรงอาหาร สนามกีฬา และสวนหย่อม

  - กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและลูกค้า (1) ร่วมกับอบต.บางโฉลง
  พัฒนา/ซ่อมแซมบ้านคุณลุงดิ้น ผู้ยากไร้ในชุมชนบางโฉลง “บ้านท้องถิ่นไท เทิดไทองค์ราชัน” (2)
  ร่วมกับลูกค้า พัฒนาโรงเรียนบ้านคลองสารภีและโรงเรียนวัดคลองเฆ่ จ.ปราจีนบุรี
  โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี เช่น โรงอาหาร []ทางเดิน
  ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น

  - บริษัทร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับ CSR Club ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ในการดำเนินโครงการ”คืนโรงเรียนให้ลูกหลานสานสัมพันธ์ชุมชน”
  โดยใช้เงินทุนในการบูรณการของ ตลาดทุน โดยการฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
  จากมหาอุทกภัยในปี2554
  ซึ่งทางบริษัทฯได้ส่งทีมช่างเข้าร่วมสำรวจสถานที่และประเมินการดำเนินการซ่อมแซม
  และร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาโรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ จ.พระนครศรีอยุธยา

  []3. การเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต่างๆ

  - ร่วมโครงการ “แนวร่วมดูแลคูคลอง” โดยการสนับสนุนของกระทรวงการคลัง
  ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันไทยพัฒน์ โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์กับชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง
  ให้ช่วยกันดูแลคูคลองให้สะอาด ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง
  ซึ่งบริษัทได้ร่วมเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องการทำ 5 ส. การเก็บขยะรีไซเคิลมาขาย
  การรณรงค์ดูแลน้ำในคูคลองให้ใสสะอาด ในชุมชนวัดสังฆราชา กรุงเทพฯ

  - ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 บริษัทนำร่องใน
  "โครงการพัฒนาผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมตามมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม"
  จัดโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  และได้รับเกียรติบัตรสำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
  และมีการนำมาตรฐานแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคอุตสาหกรรมไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

  - ได้รับโล่ห์และประกาศนียบัตร CSR-DIW Continuous Award 2012 จากกรมโรงงาน
  จากการดำเนินการ Self Assessment ระบบ CSR-DIW อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 3
  ปี

  []- ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมตำรวจโรงงานอย่างต่อเนื่องมากว่า 9 ปี
  ในการร่วมดำเนินการป้องกันและป้องปราบปัญหา อาชกรรมและยาเสพติดในสถานประกอบการ
  โดยในปี 2555 มีผู้บริหารและพนักงานที่เป็นสมาชิกสมาคมตำรวจโรงงานกว่า 120
  คนเข้ารับการอบรม ซึ่งทำหน้าที่ในการสอดส่องดูแลปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ภายในบริษัท
  ในส่วนของการป้องปรามปัญหายาเสพติดก็ได้มีประสานงานร่วมกับสถานีตำรวจในพื้นที่ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานทุกๆ
  3 เดือน
  นอกจากนั้นยังมีการช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรภายในบริษัทในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนอีกด้วย

  []4. ส่งเสริมการศึกษา

  - ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับพนักงาน บุตรพนักงาน และเด็กนักเรียนในชุมชนรอบข้าง
  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทฯ ส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยในปี 2555
  บริษัทฯได้มอบทุนจำนวนทั้งสิ้นกว่า120 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 600,000 บาท

  - เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับบุตรพนักงาน
  บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมทัศนศีกษาให้กับลูกพนักงานในช่วงปิดเทอม
  ผ่านโครงการ”สานสัมพันธ์เอสบีจีเพื่อลูกรัก” เป็นปีที่ 9
  โดยในปีนี้ได้พาลูกพนักงานไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

  - ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสารพัดช่าง จ.สมุทรปราการ
  ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมในการวางแผน
  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน

  5. ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น : เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเก่าแก่ของท้องถิ่น บริษัทฯ
  ได้ร่วมสนับสนุนการจัดประเพณีของท้องถิ่นบางพลีและบางโฉลงดังนี้

  - ประเพณีรับบัว ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวอำเภอบางพลี โดยบริษัทฯ
  ได้บริจาคเงินสมทบในการจัดงาน และได้ร่วมออกบูทบริการเครื่องดื่มฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงาน

  - ประเพณีบูชาบวงสรวงไหว้ศาลพ่อหลวงคงเพชร
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาวตำบลบางโฉลง โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเงินสมทบในการจัดงาน
  และได้ร่วมออกบูธบริการเครื่องดื่มสมุนไพรฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงาน

  นอกจากนี้ ยังได้มีการรณรงค์ประเพณีที่ดีงามของคนไทย เช่น

  - เทศกาลสงกรานต์ โดยการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนบางโฉลง จำนวน 10 ท่านที่
  โรงอาหาร และมีพิธีการสรงน้ำพระพุทธรูป

  []-
  เทศกาลทอดกฐินโดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการทอดกฐินของวัดบางโฉลงใน
  ต.บางโฉลง อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ และวัดหนองบอนวิปัสนา ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง
  จ.ระยอง ในช่วงวันเข้าพรรษา ได้ร่วมถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในชุมชน

[]

  - การเปิดโรงงานให้เป็นศูนย์เรียนรู้แก่สถาบัน หน่วยงานต่างๆให้เยี่ยมชมโรงงาน :
  เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของบริษัทฯ กับชุมชนรอบข้าง และหน่วยงานต่างๆ บริษัทฯ
  จึงมีนโยบายที่จะเปิดโรงงานให้กับหน่วยงานต่างๆ
  ที่สนใจจะเข้ามาเรียนรู้ระบบบริหารจัดการองค์กร ในด้านกระบวนการผลิต
  การควมคุมคุณภาพของสินค้า ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการด้าน
  CSR ของบริษัท โดยในปี 2555 มีผู้เยี่ยมชมโรงงานมากกว่า500 คนจาก11 หน่วยงาน

  []

  6. การส่งเสริมพนักงานให้เป็นคนดีของสังคม

  โครงการ “50 ปี SBG สานคนเก่ง สร้างคนดี” จากนโยบายด้านหนึ่งของบริษัทฯ
  ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคคลากรด้วยการ “สานฅนเก่ง สร้างฅนดี” เพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์ คือ
  เป็นทั้งคนเก่งและคนดี
  บริษัทฯจึงได้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเป็นคนเก่งและคนดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
  โดยได้จัดทำสมุดบันทึกพฤติกรรมการเป็นคนเก่งและคนดี แจกให้กับพนักงานทุกคน
  เพื่อพนักงานจะได้รู้จักการปฏิบัติตนให้เป็นคนเก่งและคนดี ทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
  ตามรอยเท้าของพ่อหลวงของคนไทย และได้จดลงในสมุดบันทึก
  เพื่อส่งให้หัวหน้าได้รับทราบการเป็นคนเก่งและคนดีของตนเอง

  []โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  และส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการบวชและศึกษาในพระธรรมวินัย และเพื่อทดแทนคุณบิดา
  มารดา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  โดยบริษัทฯได้จัดให้มีพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ์ 85 พรรษา
  โดยมีพนักงานสมัครเข้าร่วมอุปสมบท ณ วัดบางโฉลงใน จ.สมุทรปราการ จำนวน 9 รูป
  และวัดพันเสด็จใน จ.ชลบุรี จำนวน 9 รูป

  โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นคนดีผ่าน
  โครงการ”งดเหล้าเข้าพรรษา” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อการมีสุขภาพที่ดี มีเงินเก็บออม และห่างไกลจากสารเสพติด
  ซึ่งมีพนักงานกว่า 1,200 คนได้ เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 ของพนักงานทั้งหมด

  []โครงการวิศวกรปฏิบัติธรรม
  บริษัทได้จัดหลักสูตรการปฏิบัติธรรมให้พนักงานที่เป็นวิศวกรในสายงานพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
  เพื่อเป็นการฝึกสมาธิให้กับวิศวกรและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  โดยได้จัดการอบรมเป็น 2 รุ่น ที่วัดธรรมมงคล

  ตั้งสติก่อนสตาร์ท เป็นการรณรงค์อุบัติ เป็น “ 0”
  ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เพื่อเตือนสติพนักงานให้ลด ละ
  เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และของมึนเมา อันเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
  จากการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปี 2555 พนักงานไม่ประสบอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง

  ดอกมะลิเพื่อแม่ : บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้ทำความดีเพิ้อตอบแทนพระคุณแม่
  ด้วยการนำดอกมะลิวันแม่มาจำหน่ายให้พนักงาน
  โดยรายได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

  ชมรม ”เพื่อนช่วยเพื่อน” คำว่า ”น้ำใจ” ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับพนักงานSBG จึงได้จัดตั้งชมรมฯ
  เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ประสบเหตุจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย
  โดยชมรมฯ จะมอบเงินช่วยเหลือให้กับพนักงาน (เป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน
  และบริษัทฯ ร่วมสมทบอีก 1 เท่าของเงินที่ได้รับการบริจาค)

  []

รางวัลแห่งความภูมิใจ CSR Awards:
จากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ
ได้รับคัดเลือกและได้รับรางวัล SET Award 2012 ด้าน CSR Awards 2012 (Corporate
Social Responsibility Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

8. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีและความสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร รวมถึง
สังคมและประเทศชาติด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

[] มลพิษทางอากาศ

  บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศ

โดยติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Bag House Filter)
ในการดูดฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ส่งผลให้คุณภาพอากาศที่ระบายออกมาเป็นไปตามมาตรฐานทางอากาศ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนและสังคมในพื้นที่รอบโรงงานและเพื่อให้เกิดการยอมรับจากชุมชน
ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

  มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม : มลพิษน้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติ และนำมาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งการ ย่อมก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำได้
เช่น น้ำจากกระบวนการผลิต (ล้างคราบไขมัน) น้ำเสียจากกระบวนการหล่อเย็น
และน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการผลิตจะถูกรวบรวม เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท
อีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปบำบัดภายนอก ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำ เสียจะถูกตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำทุกเดือน เช่น ค่า pH, BOD,
TSS, Oil & []Grease, Zinc ซึ่งผลการตรวจวัดที่ได้เป็นไปตามกฏหมายกำหนด
สำหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการาบำบัดแล้ว ทาง SAT
ได้กำหนดขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง

[]มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม : กากอุตสาหกรรม

เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
จึงได้นำกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำไป Recycle เช่น
การนำเศษขี้กลึงที่ได้กลับไปหลอมใหม่

SAT
ได้เล็งเห็นการนำกากอุตสาหกรรมที่มีอยู่มาสร้างให้เกิดประโยชน์เพื่อลดปริมาณกากอุตสาหกรรมที่นำไปฝังกลบ
ให้มีปริมาณน้อยลง และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การจัดการกากอุตสาหกรรม : ในการคัดเลือกบริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ
ต้องผ่านการตรวจสอบใบอนุญาต รง.4 สถานที่รับกำจัดกากอุตสาหกรรม
และต้องได้รับการตรวจสอบสถานที่กำจัดกากอุตสาหกรรม เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้

ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ปี 2554

สถานีตรวจวัดที่ 1 บริเวณท้ายบริษัท (บางนา) สถานีตรวจวัดที่ 3 สำนักงานหมู่บ้านกรีนวัลเลย์

[]สถานีตรวจวัดที่ 2 บ้านป้าถนอม (คุณประเสริฐ) สถานีตรวจวัดที่ 4 บ้านคุณอัจฉร

[]

[]ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด พารามิเตอร์ ในการตรวจวัด คือ NO_(x) (ออกไซด์ของไนโตรเจน),

SO₂ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ซึ่งหากในพื้นที่มีปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน

และซัลเฟอร์ไออกไซด์เกินมาตรฐานกำหนด จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ของคนในชุมชน เช่น ระบบทางเดินหายใจ รวมถึงการเกิดฝนกรดในพื้นที่ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการตรวจวัดค่า TSP (ฝุ่นโดยรวม) ในอากาศ

เพื่อเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นในพื้นที่ให้กับชุมชน รวมถึงการตรวจวัดค่า

CO (คาร์บอนมอนนอกไซด์) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์

หากมีปริมาณมาก จะส่งผลทำให้ผู้ที่ได้รับก๊าซดังกล่าวหมดสติได้

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนรอบข้าง เพื่อตรวจติดตามคุณภาพอากาศ พบว่า
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด และจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างโรงงาน

9. การวิจัยและพัฒนาจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรในปี 2556
“เป็นบริษัทที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบและผลิต
ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม”
และเพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาว ด้วยการพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ
เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทำงานให้เจริญก้าวหน้า
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที่เหมาะสม
และสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนา นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยได้สร้างศูนย์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
และดำเนินการวิจัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้
โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เข้ามาร่วมฝึกสอนเพื่อต่อยอดความรู้ของบุคลากรบริษัทฯ

จากการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา ในปี 2555 บริษัทฯ
ได้ทำทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จานเบรก โดยเฉพาะปัญหาในการเกิดเสียงและสั่นสะเทือน (NVH)
โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบจากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า
รวมไปถึงการขยายขีดความสามารถในการทดสอบและพัฒนา Module Hub/ Caliper
โดยเฉพาะHub บริษัทฯ ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านกระบวนการขึ้นรูปโลหะ
การลงทุนและออกแบบกระบวนการผลิต ด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบ Progressive die
Multi-step ที่เป็นระบบ Fully-automatic และจะทำการทดสอบในช่วงเดือนมิถุนายน 2556
และพัฒนากระบวนการออกแบบงาน Casting ของ Caliper ด้วย Simulation software
เพื่อให้ชิ้นงานหล่อ มีคุณภาพสูงสุด ลดการเกิดของเสีย รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพลาข้าง
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ในอนาคต
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต
และเพื่อให้การบริการในการทดสอบและแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร

10. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

เพื่อยกระดับการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในปี 2555
บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดตามกรอบการจัดทำรายงานความยั่งยืน
(GRI) กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย โดยร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์
และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “SBG …กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
โดยได้พัฒนาเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมแนวทางความรับผิดชอบทิศทางองค์กร ข้อมูลที่จำเป็นขององค์กร
การกำกับดูแล ขอบเขตและดัชนีเนี้อหา GRI ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ด้านสังคม
โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนารายงานความยั่งยืนให้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามกรอบการจัดทำรายงานความยั่งยืน
(GRI) ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

8.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น โดยบริษัทฯ
มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.  บริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมูลภายใน
    หน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ของตน คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
    และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
    และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    โดยต้องรายงานดังนี้

-   รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30
    วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
    หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

-   รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย
    โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่มีการซื้อ ขาย
    โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ
    ภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.  ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์
    จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ
    จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงาน คือ 45
    วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี)
    หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

4.  บริษัทฯกำหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริษัทฯและบริษัทย่อยไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท
    เพื่อควบคุมการดำเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

  บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ
  และทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ
  จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

8.7 บุคลากร

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีดังนี้

  -------------------------------------------------------------------------
  บริษัท                                จำนวน                       
                                      (คน)                        
  ----------------------------------- --------- -------- -------- ---------
                                      31 ธันวาคม          31       
                                      2555               ธันวาคม   
                                                         2554     

                                      ชาย       หญิง      ชาย      หญิง

  1. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด 557       178      492      162
  (มหาชน)                                                         

  2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม  1,215     191      1,060    173
  จำกัด                                                            

  3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด    465       76       399      74

  4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์  478       60       403      49
  จำกัด                                                            

  รวม                                 2,715     505      2,354    458

  จำนวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน       ชาย       หญิง      ชาย      หญิง

  พนักงานประจำ                         2,485     492      2,197    438

  พนักงานสัญญาจ้าง                       230       13       157      20
  -------------------------------------------------------------------------

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย แบ่งออกตามสายงานหลักได้ดังนี้

+------------------------------------+---------------+-----------------+
| ฝ่ายงาน                             | จำนวน (คน)    |                 |
+====================================+===============+=================+
|                                    | 31 ธันวาคม     | 31 ธันวาคม 2554  |
|                                    | 2555          |                 |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 1. แผนกผลิต/ ปฏิบัติการวิศวกรรม-Jig     | 2,019         | 1,685           |
| Shop                               |               |                 |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 2. แผนกวิศวกรรม                     | 141           | 144             |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 3. แผนกซ่อมบำรุง/ รับประกันคุณภาพ/      | 468           | 433             |
| วางแผนการผลิต                       |               |                 |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 4. แผนกคลังสินค้า และแผนกจัดซื้อ ฝ่ายจัดหา | 205           | 196             |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 5. สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ       | 91            | 95              |
| (รวมบุคคล BU)                       |               |                 |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 6. ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน              | 57            | 50              |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 7. สายงานขายและการตลาด             | 38            | 29              |
|                                    |               |                 |
| 8. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์/    | 67            | 65              |
|                                    |               |                 |
| ฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิต                |               |                 |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 9.  ฝ่ายบริหารจัดการ/                 | 121           | 103             |
|     ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ             |               |                 |
|                                    | 13            | 12              |
| 10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก    |               |                 |
| BPI                                |               |                 |
|                                    |               |                 |
| 11. อื่น ๆ                           |               |                 |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| รวม                                | 3,220         | 2,812           |
+------------------------------------+---------------+-----------------+

หมายเหตุ: บริษัทฯไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2555 มีจำนวนเงินรวม
1,252,089,880.32 บาท เพิ่มขึ้นจาก 878,183,507.21 บาท ในปี 2554
โดยค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทนั้นอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้ทำการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547