ส่วนที่ 1

  -----------------------------------------------------------------------
  1. ข้อมูลทั่วไป

  -----------------------------------------------------------------------

1.1 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  ชื่อ : บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  (Modernform Group Public Company Limited)

  วันที่ก่อตั้ง : 3 เมษายน 2523

  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 11 มีนาคม 2535

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป

  จำหน่ายทั้งภายใน และต่างประเทศ

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

  โทร. 0-2722-8250 แฟกซ์ 0-2722-8382

  ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0107536000943

  ทุนจดทะเบียน : 892,000,000 บาท

  ทุนชำระแล้ว : 832,353,720 บาท

  ประเภทหุ้น : หุ้นสามัญ 83,235,372 หุ้น

  มูลค่าหุ้น : หุ้นละ 10 บาท

  Website : www.modernform.com

  E-mail : enquiry@modernform.com

1.2 บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังนี้

  -----------------------------------------------------------------------
  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จำกัด

  -----------------------------------------------------------------------

วันที่จดทะเบียน : 4 ตุลาคม 2532

ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าอาคารสำนักงาน ให้บริการสาธารณูปโภค

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250

  โทร. 0-2722-8395(-8) แฟกซ์ 0-2722-8399

ทุนจดทะเบียน : 220,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว : 220,000,000 บาท

ประเภทหุ้น : หุ้นสามัญ 2,200,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น : หุ้นละ 100 บาท

อัตราส่วนที่บริษัทถืออยู่ : 100%

  -----------------------------------------------------------------------
  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด

  -----------------------------------------------------------------------

วันที่จดทะเบียน : 14 ตุลาคม 2548

ประเภทธุรกิจ : ผลิต นำเข้า และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และสินค้าซึ่งสุขภาพ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250

  โทร. 0-2722-8033(-5) แฟกซ์ 0-2722-8032

ทุนจดทะเบียน : 16,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว : 16,000,000 บาท

ประเภทหุ้น : หุ้นสามัญ 1,600,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น : หุ้นละ 10 บาท

อัตราส่วนที่บริษัทถืออยู่ : 60%

  -----------------------------------------------------------------------
  บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

  -----------------------------------------------------------------------

วันที่จดทะเบียน : 1 สิงหาคม 2526

วันที่จดทะเบียนในตลาดเอ็มเอไอ : 7 ธันวาคม 2548

ประเภทธุรกิจ : ผลิตบรรจุภัณฑ์ และพลาสติกอุตสาหกรรมและชิ้นส่วนอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 68/46 หมู่ที่ 8 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

  โทร. 0-2897-2250 แฟกซ์ 0-2897-2426

ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว : 100,000,000 บาท

ประเภทหุ้น : หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น : หุ้นละ 1 บาท

อัตราส่วนที่บริษัทถืออยู่ : 48%

  -----------------------------------------------------------------------
  บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

  -----------------------------------------------------------------------

วันที่จดทะเบียน : 3 มีนาคม 2540

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 8 ตุลาคม 2546

ประเภทธุรกิจ : บริการให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250

  โทร. 0-2722-7166 แฟกซ์ 0-2722-8388

ทุนจดทะเบียน : 281,850,000 บาท

ทุนชำระแล้ว : 234,920,286 บาท

ประเภทหุ้น : หุ้นสามัญ 281,850,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น : หุ้นละ 1 บาท

อัตราส่วนที่บริษัทถืออยู่ : 31%

  -----------------------------------------------------------------------
  บริษัท อินเตอร์เฟซ โมเดอร์นฟอร์ม จำกัด

  -----------------------------------------------------------------------

วันที่จดทะเบียน : 17 ตุลาคม 2537

ประเภทธุรกิจ : ผลิตพรมแผ่นปูพื้น

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 700/117 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

  โทร. 038-214-302(-7) แฟกซ์ 038-214-296

ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว : 200,000,000 บาท

ประเภทหุ้น : หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น : หุ้นละ 10 บาท

อัตราส่วนที่บริษัทถืออยู่ : 30%

  -----------------------------------------------------------------------
  บริษัท เอกซ์ทีเรีย จำกัด

  -----------------------------------------------------------------------

วันที่จดทะเบียน : 9 ตุลาคม 2549

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์นอกอาคาร วัสดุตกแต่ง ออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
และออกแบบภูมิทัศน์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250

  โทร. 0-2722-8556 แฟกซ์ 0-2722-8559

ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว : 30,000,000 บาท

ประเภทหุ้น : หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น : หุ้นละ 10 บาท

อัตราส่วนที่บริษัทถืออยู่ : 30%

1.3 บุคคลอ้างอิง

(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2229-2800

(ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ไม่มี

(ค) ผู้สอบบัญชี

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3516

นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3853

นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3970

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

193/136-137 ชั้น 23 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0790

(ง) ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายสุจริตกุล แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

เลขที่ 157/29 ซอยอารีสัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
10400

โทรศัพท์ 0-2617-2944-50 โทรสาร 0-2617-2682-4