7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

  1. บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น
  1,475,698,768 บาท ชำระเต็มจำนวนคิดเป็นทุนชำระแล้ว 1,475,698,768 บาท
  โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 1,475,698,768 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

  2. บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

  7.2.1 บริษัทได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 18
  สิงหาคม 2559 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 บริษัทมีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
  โดยแบ่งตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้

1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

+------+-------------------------------------+--------------+----------+
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น                          | จำนวนหุ้น      | คิด       |
|      |                                     | (ล้านหุ้น)      | เป็นร้อยละ |
+------+-------------------------------------+--------------+----------+
| 1    | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด*              | 185.39       |   12.56  |
+------+-------------------------------------+--------------+----------+
| 2    | Chase Nominees Limited              | 131.62       |   8.92   |
+------+-------------------------------------+--------------+----------+
| 3    | นายสุเมธ เตชะไกรศรี                   | 60.76        |   4.12   |
+------+-------------------------------------+--------------+----------+
| 4    | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล         | 58.85        |   3.99   |
+------+-------------------------------------+--------------+----------+
| 5    | สำนักงานประกันสังคม                    | 45.93        |   3.11   |
+------+-------------------------------------+--------------+----------+
| 6    | State Street Bank Europe Limited    | 33.61        |   2.28   |
+------+-------------------------------------+--------------+----------+
| 7    | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล                | 29.45        |   2.00   |
+------+-------------------------------------+--------------+----------+
| 8    | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท               | 26.94        |   1.83   |
+------+-------------------------------------+--------------+----------+
| 9    | นางยุพา เตชะไกรศรี                    | 26.04        |   1.76   |
+------+-------------------------------------+--------------+----------+
| 10   | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว           | 24.40        |   1.65   |
+------+-------------------------------------+--------------+----------+
| รวม  |                                     | 622.99       | 42.22    |
| 10   |                                     |              |          |
| อันด  |                                     |              |          |
| ับแรก |                                     |              |          |
+------+-------------------------------------+--------------+----------+

  หมายเหตุ:

  1. * บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
  เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร
  Non-Voting Depository Receipt (NVDR)
  ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายให้นักลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR
  ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนักลงทุนที่ถือ NVDR
  จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
  สามารถหาข้อมูลการลงทุนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์www.set.or.th

  2. บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 อันดับแรก

  --------- ---------------- ------------------------- --------------- ------------
  ลำดับ      รายชื่อผู้ถือหุ้น                                 จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ

  1         นายสุเมธ          เตชะไกรศรี                 60.76           4.12

  2         นางยุพา           เตชะไกรศรี                 26.04           1.76

  3         นายคัมภีร์          จองธุระกิจ                  18.61           1.26

  4         นายทองมา         วิจิตรพงศ์พันธุ์                12.75           0.86

  5         มิสซังโรมันคาทอลิก                             12.00           0.81

  6         นายศุภชัย          สุทธิพงษ์ชัย                  12.00           0.81

  7         นายบาห์รัทบูซัน      กวาตรา                    10.12           0.69

  8         นายศิริชัย          เจริญศักดิ์วัฒนา               10.00           0.68

  9         นายโสภณ          มิตรพันธ์พานิชย์               7.29            0.49

  10        นายสุพัฒน์          วงศ์สิโรจน์กุล                6.39            0.43

  รวม 10                                               175.96          11.91
  อันดับแรก                                                              
  --------- ---------------- ------------------------- --------------- ------------

3) บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันมากกว่าร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้น
10 อันดับแรก ดังนี้

3.1) ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันไทย 10 อันดับแรก

  --------- ------------------------------------- --------------- ------------
  ลำดับ      รายชื่อผู้ถือหุ้น                            จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ

  1         กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล           58.85           3.99

  2         สำนักงานประกันสังคม                      45.93           3.11

  3         กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล                  29.45           2.00

  4         กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท                 26.94           1.83

  5         กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว            24.40           1.65

  6         กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ              17.46           1.18

  7         กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอล         12.60           0.85
            เพื่อการเลี้ยงชีพ                                          

  8         กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ      12.13           0.82

  9         กองทุนเปิด เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์            9.67            0.66
            ซึ่งจดทะเบียนแล้ว                                         

  10        กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30     8.01            0.54

  รวม 10                                          245.44          16.63
  อันดับแรก                                                         
  --------- ------------------------------------- --------------- ------------

3.2) ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันและรายย่อยต่างชาติ

  --------- -------------------------------------- --------------- ------------
  ลำดับ      รายชื่อผู้ถือหุ้น                             จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ

  1         Standard Chartered (custodian)         185.04          12.54

  2         HSBC (custodian)                       111.21          7.54

  3         CITI (custodian)                       45.72           3.10

  4         Mr. Kenneth Rudy Kamon                 17.57           1.19

  5         Others                                 1.91            0.13

  รวม 5                                            361.45          24.50
  อันดับแรก                                                          
  --------- -------------------------------------- --------------- ------------

7.2.2 ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

  บริษัทมีข้อจำกัดในการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 39
  ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 5 โดย ณ วันที่ 19 สิงหาคม
  2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 24.50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

7.2.3 การถือหุ้นไขว้

  บริษัทไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท
  หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นเป็นแบบปีรามิดในกลุ่มของบริษัท หรือมีการถือหุ้นไขว้กับ
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
  จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และไม่เกิดกระบวนการ
  ที่เป็นการครอบงำกิจการ

7.2.4 ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

  ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
  เพื่อกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 13,744 ราย
  โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จำนวน 13,223 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.51
  ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

7.2.5 การซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock)

ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- การหุ้นกู้แบบการเสนอขายในกรณีจำกัด (Private Placement หรือ PP)

  ด้วยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2553
  ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ดังนั้น ณ วันที่
  31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ประเภทเสนอขายในกรณีจำกัด (Private
  Placement: PP) รวมทั้งสิ้น 1,600,000,000.-บาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาทถ้วน)
  โดยมีรายละเอียดดังนี้

+-------+--------+-----------+----------+-----------+----------------+
| ครั้งที่  | วัน     | อายหุ้นกู้    | อัต       | ว         | มูลค่าหุ้นกู้        |
|       | ออกหุ้นกู้ |           | ราดอกเบี้ย | ันครบกำหนด |                |
|       |        | (ปี)       |          |           | ณ วันออกหุ้นกู้     |
|       |        |           | (ต่อปี)    | ไถ่ถอนหุ้นกู้  |                |
+-------+--------+-----------+----------+-----------+----------------+
| 1     | 23     | 2 ปี       | 4.00%    | 24 ก.ค.   | 600,000,000    |
| /2558 | ก.ค.   |           |          | 2560      | บาท            |
|       | 2558   |           |          |           |                |
+-------+--------+-----------+----------+-----------+----------------+
| 2     | 25     | 2 ปี 11    | 4.10%    | 12 ก.ย.   | 250,000,000    |
| /2558 | ก.ย.   | เดือน 18   |          | 2561      | บาท            |
|       | 2558   | วัน        |          |           |                |
+-------+--------+-----------+----------+-----------+----------------+
| 3     | 17     | 3 ปี 4 วัน  | 3.70%    | 21 ก.พ.   | 210,000,000    |
| /2559 | ก.พ.   |           |          | 2562      | บาท            |
|       | 2559   |           |          |           |                |
+-------+--------+-----------+----------+-----------+----------------+
| 4     | 28     | 3 ปี 6 วัน  | 3.65%    | 3 เม.ย.   | 200,000,000    |
| /2559 | มี.ค.   |           |          | 2562      | บาท            |
|       | 2559   |           |          |           |                |
+-------+--------+-----------+----------+-----------+----------------+
| 5     | 27     | 2 ปี       | 3.30%    | 27 ก.ค.   | 140,000,000    |
| /2559 | ก.ค.   |           |          | 2561      | บาท            |
|       | 2559   |           |          |           |                |
+-------+--------+-----------+----------+-----------+----------------+
| 6     | 24     | 3 ปี       | 3.25%    | 24 ส.ค.   | 100,000,000    |
| /2559 | ส.ค.   |           |          | 2562      | บาท            |
|       | 2559   |           |          |           |                |
+-------+--------+-----------+----------+-----------+----------------+
| 7     | 5 ต.ค. | 3 ปี       | 3.25%    | 5 ต.ค.    | 100,000,000    |
| /2559 | 2559   |           |          | 2562      | บาท            |
+-------+--------+-----------+----------+-----------+----------------+
| รวม   |        |           |          |           | 1,600,000,000  |
|       |        |           |          |           | บาท            |
+-------+--------+-----------+----------+-----------+----------------+
| ค     |        |           |          |           | 400,000,000    |
| งเหลือ |        |           |          |           | บาท            |
+-------+--------+-----------+----------+-----------+----------------+

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554
  กำหนดให้บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
  ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม

  ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็น 2,176,226,055.70 บาท
  (สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านสองแสนสองหมื่นหกพันห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)
  คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.47 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
  และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
  คณะกรรมการบริษัทได้มติให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท
  (เก้าสิบสตางค์) เพื่อให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  2560 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 ทั้งนี้
  บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดไตรมาส
  2/2559 ในอัตรา หุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยจ่ายเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
  ทั้งนี้รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตั้งแต่ปี 2537 จนถึง ปี 2559 มีดังนี้

  --------------- ----------------- ------------ --------- ---------------------
  ปี พ.ศ.          กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) เงินปันผลจ่าย             เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

                                    (บาท/หุ้น)     อัตรา (%)  

  2537            4.98              2.50         50.20     -

  2538            5.14              2.75         53.50     -

  2539            3.81              1.00         26.25     -

  2540            -                 -            -         -

  2541            -                 -            -         -

  2542            -                 -            -         -

  2543            -                 -            -         -

  2544            -                 -            -         -

  2545            2.01              1.00         49.75     -

  2546            0.50              0.25         50.00     -

  2547            0.41              0.20         48.78     -

  2548            0.43              0.22         51.16     -

  2549            0.52              0.26         50.00     0.08

  2550            0.62              0.32         51.61     0.10

  2551            0.80              0.41         51.44     0.14

  2552            0.95              0.50         52.63     0.16

  2553            1.11              0.56         50.45     0.18

  2554            1.30              0.65         50.00     0.21

  2555            1.50              0.76         50.67     0.23

  2556            1.58              0.84         53.16     0.26

  2557            1.37              0.80         58.39     0.26

  2558            1.64              0.90         55.03     0.30

  2559*           1.47              0.90         61.03     0.30
  --------------- ----------------- ------------ --------- ---------------------

  หมายเหตุ:

  1. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

  1.1 ปี 2537-2549 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม

  1.2 ปี 2550-2553 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

  1.3 ปี 2554 เป็นต้นไป บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม

  2. ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ลงวันที่ 7 เมษายน 2547
  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมที่ตราไว้หุ้นละ 10.-บาท เป็นหุ้นละ 1.-บาท
  สำหรับการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2546 จึงรับตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
  1.- บาท ตามที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

  3. * รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

  นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นประมาณร้อยละ 99 นั้น
  จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงินของบริษัทในแต่ละปีเป็นสำคัญ
  โดยไม่มีนโยบายใด ๆ ที่จะเป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้
  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการมาโดยตลอด

  ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทย่อยไม่มีการจ่ายเงินปันผล

[] 8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยมีรายนามดังนี้

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

2. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการ และ กรรมการอิสระ

4. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการ และ กรรมการอิสระ

5. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการอิสระ

6. นางจงจิตต์ ฐปนางกูร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

7. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

8. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

9. นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

10. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

11. นายจรัญ เกษร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

12. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

โดยมี นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน
โดยนายทวีชัย จิตตสรณชัย ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนั้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
และให้มีการถ่วงดุลกันระหว่างกรรมการอิสระ กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ดังนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ดังนี้

1. กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 42) ประกอบด้วย

1) นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

2) ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์

3) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

4) นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

5) นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

  ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการอิสระ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 8
  สิงหาคม 2556
  ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทที่เข้มกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 50) ประกอบด้วย

1) นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

2) ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์

3) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

4) นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

5) นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

6) นางจงจิตต์ ฐปนางกูร

3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 50) ประกอบด้วย

1) นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

2) นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

3) นางยุพา เตชะไกรศรี

4) นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

5) นายจรัญ เกษร

6) นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

อำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ “นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข หรือ นางยุพา เตชะไกรศรี
หรือ นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ หรือ นายคัมภีร์ จองธุระกิจ หรือ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์
กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท
รวมถึงเป็นผู้กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นและบริษัท
รวมทั้งมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย วัตถุประสงค์ของบริษัท
ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.
2559 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ
  และดำเนินการโดยการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

  2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
  เพื่อกำกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
  รวมตลอดถึงควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  เพื่อเพิ่มมูลค่าที่เหมาะสมให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

  3. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง
  ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

  4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

  5. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

  6. จัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

  7. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
  และช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

  8. จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
  เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัท

  9.
  คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

10. กำกับดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร กรรมการ
และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยในทางมิชอบ

11. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และพิจารณาอนุมัติ
กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
รวมตลอดถึงติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบการรายงานดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย

12. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกำหนดอำนาจ หน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน
หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท

13. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

14. แต่งตั้งที่ปรึกษาบริษัท

15. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

16. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
และ/หรือสอบทานแล้ว ซึ่งได้ผ่านการ สอบทานและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

17. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งติดตามผลการประเมิน เพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการ

18. พิจารณาแผนสืบทอดและแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย
และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี
รวมตลอดถึงการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

19. มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของตนเอง คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
และรายงานการเปลี่ยนแปลงการเข้าถือหลักทรัพย์บริษัทของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

20. ในกรณีกรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาหรือกิจการใดๆ
ที่บริษัทได้ทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี กรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

21. กำหนด วัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้ถือหุ้น

22. พิจารณาและติดตามงานดังต่อไปนี้

  22.1 ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการด้านกลยุทธ์ของบริษัทย่อย
  ครอบคลุมถึงแผนงานด้านต่าง ๆ
  ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่สำคัญต่อความสำเร็จในกลยุทธ์ของบริษัทย่อย
  หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางกลยุทธ์ของบริษัทในเครือ

  22.2 ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละ
  1 ครั้ง ในกรณีที่ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  จะต้องมีการหารือเพื่อหาข้อแก้ไขเป้าหมายดังกล่าว และควรครอบคลุมในหลายๆ ด้าน
  ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว
  รวมทั้งดัชนีวัดประสิทธิภาพของผลปฏิบัติและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กำหนดโดยกฎหมาย
ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย
ดังต่อไปนี้

- การกำหนดแผนภูมิกลยุทธ์ การกำหนดพันธกิจ การกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์

- นโยบายบริหารความเสี่ยง

- โครงสร้างองค์กร เป้าประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อย

- แผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจำปี

- การติดตามและประเมินการดำเนินงานประจำปีและรายไตรมาส

- งบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน

- งบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น ต้นทุน รายรับ และกำไรขั้นต้น เป็นต้น

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมและการมีกิจกรรมร่วมกันกับบริษัท ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
โดยบริษัทมีการกำหนดวันและเวลาประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดปี
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกัน ในการกำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปีในแต่ละปี ดังนี้

1.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  โดยการประชุมในลักษณะนี้ในแต่ละปีจะกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
  ซึ่งจะเป็นการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน
  พิจารณานโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท พิจารณางบการเงิน และอื่น ๆ
  ที่เกี่ยวกับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษ
  ในกรณีที่จะต้องมีการพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

  - ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน
  โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแต่ละคนหรือคณะกรรมการชุดย่อยสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ
  เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง
  สำนักกรรมการของบริษัทจะดำเนินการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าอย่างน้อย
  7 วัน
  เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาในการพิจารณาและศึกษาข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมอย่างเพียงพอ
  และในการประชุมแต่ละครั้งจะมีฝ่ายบริหาร คือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย
  รองกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม
  เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการบริษัท และรับทราบนโยบายของคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
  เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  - ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  ต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15
  โดยประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
  ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

  - การลงมติในที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย คือ ให้ถือมติเสียงข้างมาก
  โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน อย่างไรก็ตาม
  แม้ว่าข้อบังคับบริษัทจะกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำไว้
  แต่คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการบริหารกิจการ
  ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ว่า
  จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในแต่ละวาระจะต้องมีกรรมการอยู่
  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

  - ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะให้ความสำคัญกับความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์
  การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
  ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่มีการพิจารณา
  กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
  และการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง

  ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
  สำนักกรรมการซึ่งรับผิดชอบในการจัดการการประชุมจะให้กรรมการบริษัททุกคนประเมินประสิทธิภาพในการประชุมจำนวน
  10 หัวข้อ ดังนี้

  1. ส่งจดหมายเชิญและแจ้งการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

  2. ความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับล่วงหน้า พร้อมกับจดหมายเชิญ

  3. ความชัดเจนและความเหมาะสมของวาระการประชุม

  4. การเริ่มประชุมตรงเวลาและการจัดสรรและควบคุมเวลาการประชุม

  5. อัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

  6. คุณภาพของการเสนอของฝ่ายจัดการ

  7. การอภิปรายและการมีส่วนร่วมของกรรมการ รวมถึงคุณภาพของคำถาม

  8. การคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในการลงมติ

  9. การสรุปมติอย่างชัดเจน

  10. การควบคุมการประชุมของประธานและการจัดการข้อขัดแย้ง

  โดยจะนำผลประเมินดังกล่าวแจ้งในการประชุมครั้งถัดไป
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการประชุมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

  อนึ่ง ภายหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง
  สำนักกรรมการจะรับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุมและนำเสนอให้กรรมการบริษัทและ
  ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ประชุม
  และเมื่อมีการแก้ไขแล้ว
  สำนักกรรมการจะนำรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในครั้งถัดไป
  และให้ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธาน ที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้
  รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองและลงนามแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
  ทั้งในรูปแบบของเอกสารที่สำนักกรรมการ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง

2.  การประชุมคณะกรรมการบริษัทในรูปแบบของการเยี่ยมชมโครงการ

  โดยการประชุมในลักษณะนี้ จะกำหนดไว้ล่วงหน้า
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริษัทได้รู้จักโครงการต่างๆ
  ของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ เช่น ด้านการก่อสร้าง ด้านการขาย ด้านการบริหารชุมชน
  เป็นต้น

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

  เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง
  ทั้งนี้ในกรณีที่ที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
  คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป็นครั้งๆ ไป โดยเรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
  โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
  และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายต่างๆ
  ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

4. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง จะเป็นการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  โดยไม่มีกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือฝ่ายบริหารอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมด้วย
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมระหว่างกันเอง
  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจอย่างอิสระ
  โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย และนำข้อเสนอหรือบทสรุปให้ฝ่ายบริหารพิจารณา

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวน 9 ครั้ง
และเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

  ----------- ------------ ------------------------------------------------
  ประชุมครั้งที่   วันประชุม      สาระสำคัญของการประชุม

  1           11 ก.พ. 2559 พิจารณางบการเงินประจำปี 2558 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล
                           และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

  2           17 มี.ค. 2559 พิจารณาและรับทราบรายงานสรุปแผนการส่งมอบโครงการเดอะ
                           ลุมพินี 24

  3           31 มี.ค. 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

  4           31 มี.ค. 2559 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
                           ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

  5           12 พ.ค. 2559 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2559

  6           21 มิ.ย. 2559 พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
                           และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

  7           4 ส.ค. 2559  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2559
                           และแจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

  8           22 ก.ย. 2559 พิจารณาการกำหนดทิศทางการประกอบธุรกิจของบริษัท

  9           3 พ.ย. 2559  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2559

  10          15 ธ.ค. 2559 พิจารณาผลการดำเนินงานปี 2559
  ----------- ------------ ------------------------------------------------

โดยมีกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

+---+--------+-------+-----------------------+-------+-------+------+
| ล | ราย    |       | ตำแหน่ง                | จำน   | ประชุม | อัต   |
| ำ | ชื่อคณะก |       |                       | วนครั้ง | ผู้ถือหุ้น | รากา |
| ด | รรมการ |       |                       |       |       | รเข้า |
| ับ |        |       |                       | ใ     | (     | ร่วมป |
|   |        |       |                       | นการเ | จำนวน | ระชุม |
|   |        |       |                       | ข้าร่วม | 1     |      |
|   |        |       |                       | ประชุม | ครั้ง)  | (%)  |
+---+--------+-------+-----------------------+-------+-------+------+
| 1 | นาย    | น     | ประธานกรรมการบริษัท และ | 9/9   | 1/1   | 100% |
|   | อมรศักดิ์ | พรัมภา | กรรมการอิสระ           |       |       |      |
+---+--------+-------+-----------------------+-------+-------+------+
| 2 | ศาสตรา | เกวล  | รองประธานกรรมการบริษัท  | 9/9   | 1/1   | 100% |
|   | จารย์ศิริ | ินสฤษดิ์ | และ กรรมการอิสระ       |       |       |      |
+---+--------+-------+-----------------------+-------+-------+------+
| 3 | น      | จิตต   | รองประธานกรรมการบริษัท  | 4/4   | 1/1   | -    |
|   | ายทวีชัย | สรณชัย | กรรมการตรวจสอบ        |       |       |      |
|   |        |       |                       |       |       |      |
|   |        |       | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน |       |       |      |
|   |        |       | และบรรษัทภิบาล และ      |       |       |      |
|   |        |       | กรรมการอิสระ           |       |       |      |
+---+--------+-------+-----------------------+-------+-------+------+
| 4 | น      | สุริย   | กรรมการบริษัท           | 9/9   | 1/1   | 100% |
|   | ายวุฒิพล | าภิวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ  |       |       |      |
|   |        |       |                       |       |       |      |
|   |        |       | ประธานกรรมการสรรหา    |       |       |      |
|   |        |       | ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |       |       |      |
|   |        |       | และ กรรมการอิสระ       |       |       |      |
+---+--------+-------+-----------------------+-------+-------+------+
| 5 | นาย    | วห    | กรรมการบริษัท           | 9/9   | 1/1   | 100% |
|   | วีระศักดิ์ | าวิศาล | กรรมการตรวจสอบ        |       |       |      |
|   |        |       |                       |       |       |      |
|   |        |       | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน |       |       |      |
|   |        |       | และบรรษัทภิบาล          |       |       |      |
|   |        |       |                       |       |       |      |
|   |        |       | และ กรรมการอิสระ       |       |       |      |
+---+--------+-------+-----------------------+-------+-------+------+
| 6 | นา     | ว     | กรรมการบริษัท           | 9/9   | 1/1   | 100% |
|   | ยขันธ์ชัย | ิจักขณะ | กรรมการตรวจสอบ        |       |       |      |
|   |        |       |                       |       |       |      |
|   |        |       | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน |       |       |      |
|   |        |       | และบรรษัทภิบาล          |       |       |      |
|   |        |       |                       |       |       |      |
|   |        |       | และ กรรมการอิสระ       |       |       |      |
+---+--------+-------+-----------------------+-------+-------+------+
| 7 | นา     | ฐป    | กรรมการบริษัท           | 9/9   | 1/1   | 100% |
|   | งจงจิตต์ | นางกูร |                       |       |       |      |
+---+--------+-------+-----------------------+-------+-------+------+
| 8 | นา     | เปล   | กรรมการบริษัท           | 9/9   | 1/1   | 100% |
|   | ยทิฆัมพร | ่งศรีสุข | ประธานกรรมการบริหาร    |       |       |      |
|   |        |       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    |       |       |      |
|   |        |       |                       |       |       |      |
|   |        |       | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน |       |       |      |
|   |        |       | และบรรษัทภิบาล และ      |       |       |      |
|   |        |       | ประธา                 |       |       |      |
|   |        |       | นกรรมการบริหารความเสี่ยง |       |       |      |
+---+--------+-------+-----------------------+-------+-------+------+
| 9 | นา     | ศุภกิจจ | กรรมการบริษัท           | 9/9   | 1/1   | 100% |
|   | ยพิเชษฐ | านุสันติ์ | กรรมการบริหาร          |       |       |      |
|   |        |       |                       |       |       |      |
|   |        |       | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน |       |       |      |
|   |        |       | และบรรษัทภิบา           |       |       |      |
|   |        |       | ลกรรมการบริหารความเสี่ยง |       |       |      |
|   |        |       |                       |       |       |      |
|   |        |       | และ                   |       |       |      |
|   |        |       | ประธานอนุกรรมการก      |       |       |      |
|   |        |       | ำกับดูแลกิจการด้านความรับผ |       |       |      |
|   |        |       | ิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม |       |       |      |
+---+--------+-------+-----------------------+-------+-------+------+
| 1 | นางยุพา | เตชะ  | กรรมการบริษัท           | 9/9   | 1/1   | 100% |
| 0 |        | ไกรศรี | กรรมการบริหาร และ      |       |       |      |
|   |        |       |                       |       |       |      |
|   |        |       | กรรมการบริหารความเสี่ยง  |       |       |      |
+---+--------+-------+-----------------------+-------+-------+------+
| 1 | น      | จอง   | กรรมการบริษัท           | 9/9   | 1/1   | 100% |
| 1 | ายคัมภีร์ | ธุระกิจ | กรรมการบริหาร และ      |       |       |      |
|   |        |       |                       |       |       |      |
|   |        |       | กรรมการบริหารความเสี่ยง  |       |       |      |
+---+--------+-------+-----------------------+-------+-------+------+
| 1 | นายจรัญ | เกษร  | กรรมการบริษัท และ       | 9/9   | 1/1   | 100% |
| 2 |        |       | กรรมการบริหารความเสี่ยง  |       |       |      |
+---+--------+-------+-----------------------+-------+-------+------+
| 1 | นา     | ศ     | กรรมการบริษัท           | 8/9   | 1/1   | 100% |
| 3 | ยโอภาส | รีพยัคฆ์ | กรรมการบริหาร          |       |       |      |
|   |        |       |                       |       |       |      |
|   |        |       | กรรมการบริหารความเสี่ยง  |       |       |      |
|   |        |       |                       |       |       |      |
|   |        |       | และ กรรมการผู้จัดการ     |       |       |      |
+---+--------+-------+-----------------------+-------+-------+------+

หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
มีมติแต่งตั้ง นายขันธ์ชัย วิจักขณะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมติแต่งตั้ง
นายขันธ์ชัย วิจักขณะ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

โดยให้มีผลนับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

3. นายทวีชัย จิตตสรณชัย ขอลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

4. นายทวีชัย จิตตสรณชัย ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และ รองประธานกรรมการบริษัท

โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

5. จำนวนครั้งในการประชุมไม่รวมการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบของการเยี่ยมชมโครงการ จำนวน
2 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย
และฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
นอกเหนือจากกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมแล้ว
ยังมีกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย
รวมถึงฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
เพื่อนำเสนอข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมสัญจร
โดยเป็นการประชุมพร้อมกับการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับทราบความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ
รายละเอียดของแต่ละโครงการทั้งด้านการขาย การตลาด การก่อสร้าง และการบริหารชุมชน
นอกเหนือจากการรายงานผลการดำเนินตามปกติ รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้

+--------+-------+-----+------+--------------------------------------+
| ประ    | วัน    |     |      | สถานที่                                |
| ชุมครั้งที่ | ประชุม |     |      |                                      |
+--------+-------+-----+------+--------------------------------------+
| 1      | 17    |     | 2559 | โครงการเดอะ ลุมพินี 24                  |
|        |       |  มีน |      |                                      |
|        |       | าคม |      |                                      |
+--------+-------+-----+------+--------------------------------------+
| 2      | 22    | กันย | 2559 | โครงการลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ และ          |
|        |       | ายน |      | โครงการลุมพินี ซีวิว ชะอำ                 |
+--------+-------+-----+------+--------------------------------------+

โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วม ดังต่อไปนี้

+---+--------+-------+--------------------------+---------+---------+
| ล | ราย    |       | ตำแหน่ง                   | จ       | อัตรา    |
| ำ | ชื่อคณะก |       |                          | ำนวนครั้ง | การเข้าร |
| ด | รรมการ |       |                          | ใน      | ่วมประชุม |
| ับ |        |       |                          | การเข้าร | (%)     |
|   |        |       |                          | ่วมประชุม |         |
+---+--------+-------+--------------------------+---------+---------+
| 1 | นาย    | น     | ประธานกรรมการบริษัท และ    | 2/2     | 100%    |
|   | อมรศักดิ์ | พรัมภา | กรรมการอิสระ              |         |         |
+---+--------+-------+--------------------------+---------+---------+
| 2 | ศาสตรา | เกวล  | รองประธานกรรมการบริษัท และ | 2/2     | 100%    |
|   | จารย์ศิริ | ินสฤษดิ์ | กรรมการอิสระ              |         |         |
+---+--------+-------+--------------------------+---------+---------+
| 3 | น      | จิตต   | รองประธานกรรมการบริษัท     | 1/1     | -       |
|   | ายทวีชัย | สรณชัย | กรรมการตรวจสอบ           |         |         |
|   |        |       |                          |         |         |
|   |        |       | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน    |         |         |
|   |        |       | และบรรษัทภิบาล และ         |         |         |
|   |        |       | กรรมการอิสระ              |         |         |
+---+--------+-------+--------------------------+---------+---------+
| 4 | น      | สุริย   | กรรมการบริษัท              | 2/2     | 100%    |
|   | ายวุฒิพล | าภิวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ     |         |         |
|   |        |       |                          |         |         |
|   |        |       | ประธานกรรมการสรรหา       |         |         |
|   |        |       | ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล    |         |         |
|   |        |       |                          |         |         |
|   |        |       | และ กรรมการอิสระ          |         |         |
+---+--------+-------+--------------------------+---------+---------+
| 5 | นาย    | วห    | กรรมการบริษัท              | 2/2     | 100%    |
|   | วีระศักดิ์ | าวิศาล | กรรมการตรวจสอบ           |         |         |
|   |        |       |                          |         |         |
|   |        |       | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน    |         |         |
|   |        |       | และบรรษัทภิบาล             |         |         |
|   |        |       |                          |         |         |
|   |        |       | และ กรรมการอิสระ          |         |         |
+---+--------+-------+--------------------------+---------+---------+
| 6 | นา     | ว     | กรรมการบริษัท              | 2/2     | 100%    |
|   | ยขันธ์ชัย | ิจักขณะ | กรรมการตรวจสอบ           |         |         |
|   |        |       |                          |         |         |
|   |        |       | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน    |         |         |
|   |        |       | และบรรษัทภิบาล             |         |         |
|   |        |       |                          |         |         |
|   |        |       | และ กรรมการอิสระ          |         |         |
+---+--------+-------+--------------------------+---------+---------+
| 7 | นา     | ฐป    | กรรมการบริษัท              | 2/2     | 100%    |
|   | งจงจิตต์ | นางกูร |                          |         |         |
+---+--------+-------+--------------------------+---------+---------+
| 8 | นา     | เปล   | กรรมการบริษัท              | 2/2     | 100%    |
|   | ยทิฆัมพร | ่งศรีสุข | ประธานกรรมการบริหาร       |         |         |
|   |        |       |                          |         |         |
|   |        |       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       |         |         |
|   |        |       |                          |         |         |
|   |        |       | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน    |         |         |
|   |        |       | และบรรษัทภิบาล             |         |         |
|   |        |       |                          |         |         |
|   |        |       | และ                      |         |         |
|   |        |       | ปร                       |         |         |
|   |        |       | ะธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |         |         |
+---+--------+-------+--------------------------+---------+---------+
| 9 | นา     | ศุภกิจจ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร | 2/2     | 100%    |
|   | ยพิเชษฐ | านุสันติ์ |                          |         |         |
|   |        |       | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน    |         |         |
|   |        |       | และบรรษัท                 |         |         |
|   |        |       | ภิบาลกรรมการบริหารความเสี่ยง |         |         |
|   |        |       |                          |         |         |
|   |        |       | และ                      |         |         |
|   |        |       | ประธานอนุกร               |         |         |
|   |        |       | รมการกำกับดูแลกิจการด้านความ |         |         |
|   |        |       | รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม |         |         |
+---+--------+-------+--------------------------+---------+---------+
| 1 | นางยุพา | เตชะ  | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร | 2/2     | 100%    |
| 0 |        | ไกรศรี |                          |         |         |
|   |        |       | และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |         |         |
+---+--------+-------+--------------------------+---------+---------+
| 1 | น      | จอง   | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร | 2/2     | 100%    |
| 1 | ายคัมภีร์ | ธุระกิจ |                          |         |         |
|   |        |       | และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |         |         |
+---+--------+-------+--------------------------+---------+---------+
| 1 | นายจรัญ | เกษร  | กรรมการบริษัท และ          | 2/2     | 100%    |
| 1 |        |       | กรรมการบริหารความเสี่ยง     |         |         |
+---+--------+-------+--------------------------+---------+---------+
| 1 | นา     | ศ     | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร | 1/2     | 50%     |
| 2 | ยโอภาส | รีพยัคฆ์ |                          |         |         |
|   |        |       | กรรมการบริหารความเสี่ยง และ |         |         |
|   |        |       | กรรมการผู้จัดการ            |         |         |
+---+--------+-------+--------------------------+---------+---------+

หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
มีมติแต่งตั้ง นายขันธ์ชัย วิจักขณะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมติแต่งตั้ง
นายขันธ์ชัย วิจักขณะ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลนับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม
2559 เป็นต้นไป

3. นายทวีชัย จิตตสรณชัย ขอลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

4. นายทวีชัย จิตตสรณชัย ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และ รองประธานกรรมการบริษัท
โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

การสรรหา แต่งตั้ง หรือเลือกตั้งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีหน้าที่สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
อันได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม
และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
จะนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง
และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการบริษัททุกคนมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
และมีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่บริษัทจำเป็นต้องมี
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย
และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

  1. ด้านวิศวกรรม คือ นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข และ นายจรัญ เกษร

  2. ด้านสถาปัตยกรรม คือ นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ และ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

  3. ด้านการบริหาร คือ นางจงจิตต์ ฐปนางกูร

  4. ด้านบัญชีและการเงิน คือ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล และ นางยุพา
  เตชะไกรศรี

  5. ด้านกฎหมาย คือ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ และ นายขันธ์ชัย
  วิจักขณะ

  6. ด้านที่ดิน คือ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา และ นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

  7. ด้านการตลาด คือ นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

อนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3
ว่าด้วยคณะกรรมการข้อ 11
กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้คณะกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม
  ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
  ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
  กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
  ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
  ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
  หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่ต้องออก
  ให้ใช้วิธีจับสลากกันระหว่างผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้น
  อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหาร 4 ลำดับรายแรกรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการ
รวมตลอดถึงผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินรวม 9 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวพรรณเพ็ญ แสงจันทร์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการขาย

2. นายมณเฑียร วีโรทัย ผู้อำนวยการ สถาบันแอล.พี.เอ็น. และ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

3. นางปิยะนุช นาวีนวคุณ ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน

4. นางสาวเสาวณี อังกูรพิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการตลาด

5. นางสาวสุวัฒนา แซ่ตั้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

6. นายธวัชชัย วรดิลก ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย

7. นายแสงชัย เหลืองจุฑามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารแบรนด์

8. นางสาวสุภรณ์ ว่องไวไพโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

9. นางปนัดดา ขจรศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คือ
การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี
รวมถึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและบริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551
เรื่องกำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
โดยผู้บริหารระดับสูงทั้ง 9 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้

1.  ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2.  ไม่มีประวัติการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

อนึ่ง
กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
กจ.8/2553 เรื่องการกำหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี
พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
โดยได้มีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในแบบรายงาน 56-1
และรายงานประจำปี

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการชุดย่อย
  โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทในบริษัทที่
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
  รวมทั้งพิจารณาอัตราการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทควบคู่กันไป

  ส่วนบำเหน็จกรรมการนั้น คิดคำนวณจากอัตราการเติบโตเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
  ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับการเติบโตของผลกำไรของบริษัท

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  จะนำเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
  และบำเหน็จกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อพิจารณาให้ความความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  โดยในส่วนของบำเหน็จกรรมการนั้น
  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม
  และขอไปพิจารณาจัดสรรกันเอง
  โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  คณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับค่าตอบแทน มีดังนี้

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ

  2. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ
  รวมทั้งไม่มีค่าตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2559 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

  1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2559
  ที่ได้รับตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่ารับรอง
  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น (ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3
  ว่าด้วยคณะกรรมการข้อ 18) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 31
  มีนาคม 2559 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนเป็นเงินตามตำแหน่งจำนวน
  6,510,000.-บาท และอนุมัติบำเหน็จกรรมการปี 2559
  ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัท ในปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม
  10,217,347.-บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะนำไปจัดสรรกันเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

+--------------------------------+--------+----------+----------------+
| ตำแหน่ง                         | ค่า     |          | บำเห           |
|                                | ตอบแทน |          | น็จกรรมการสำหรับ |
|                                | (บาท)  |          |                |
+--------------------------------+--------+----------+----------------+
|                                | ค่า     | ค่าตอบแทน | ผลการปฏิบัติงานปี  |
|                                | ตอบแทน |          | 2558           |
|                                |        | ประ      |                |
|                                | ร      | จำตำแหน่ง | แต่จ่ายในปี 2559  |
|                                | ายเดือน |          |                |
+--------------------------------+--------+----------+----------------+
| กรรมการบริษัท                    | 25,000 | -        |                |
+--------------------------------+--------+----------+----------------+
| ประธานกรรมการบริษัท              | -      | 60,000   |                |
+--------------------------------+--------+----------+----------------+
| รองประธานกรรมการบริษัท           | -      | 30,000   | 1              |
|                                |        |          | 0,217,347.-บาท |
+--------------------------------+--------+----------+----------------+
| ประธานกรรมการตรวจสอบ           | -      | 45,000   | โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ  |
|                                |        |          | 12.50          |
+--------------------------------+--------+----------+----------------+
| กรรมการตรวจสอบ                 | -      | 35,000   | จากบำ          |
|                                |        |          | เหน็จกรรมการรวม |
+--------------------------------+--------+----------+----------------+
| ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน    | -      | 7,500    | ในปี 2557       |
| และบรรษัทภิบาล                   |        |          |                |
+--------------------------------+--------+----------+----------------+
| กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน          | -      | 5,000    |                |
| และบรรษัทภิบาล                   |        |          |                |
+--------------------------------+--------+----------+----------------+

  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลปี 2559

+----+----------+-----------+-------------------+--------------------+
| ลำ | ช        |           | ค่าตอบแทนปี 2559    | บำ                 |
| ดับ | ื่อกรรมการ |           |                   | เหน็จกรรมการที่จ่ายในปี |
|    |          |           | (บาท)             | 2559               |
|    |          |           |                   |                    |
|    |          |           |                   | (บาท)              |
+----+----------+-----------+-------------------+--------------------+
| 1  | น        | นพรัมภา    | 1,020,000         | 1,600,875          |
|    | ายอมรศักดิ์ |           |                   |                    |
+----+----------+-----------+-------------------+--------------------+
| 2  | ศาสต     | เกวลินสฤษดิ์ | 660,000           | 1,035,860          |
|    | ราจารย์ศิริ |           |                   |                    |
+----+----------+-----------+-------------------+--------------------+
| 3  | นายทวีชัย  | จิตตสรณชัย  | 665,000           | 1,789,213          |
+----+----------+-----------+-------------------+--------------------+
| 4  | นายวุฒิพล  | สุริยาภิวัฒน์  | 930,000           | 1,459,621          |
+----+----------+-----------+-------------------+--------------------+
| 5  | น        | วหาวิศาล   | 780,000           | 1,224,198          |
|    | ายวีระศักดิ์ |           |                   |                    |
+----+----------+-----------+-------------------+--------------------+
| 6  | นายขันธ์ชัย | วิจักขณะ    | 640,000           | 565,015            |
+----+----------+-----------+-------------------+--------------------+
| 7  | นางจงจิตต์ | ฐปนางกูร   | 300,000           | 470,845            |
+----+----------+-----------+-------------------+--------------------+
| 8  | นายทิฆัมพร | เปล่งศรีสุข  | 360,000           | 565,015            |
+----+----------+-----------+-------------------+--------------------+
| 9  | นายพิเชษฐ | ศ         | 360,000           | 565,015            |
|    |          | ุภกิจจานุสันติ์ |                   |                    |
+----+----------+-----------+-------------------+--------------------+
| 10 | นางยุพา   | เตชะไกรศรี | 300,000           | 470,845            |
+----+----------+-----------+-------------------+--------------------+
| 11 | นายคัมภีร์  | จองธุระกิจ  | 300,000           | 470,845            |
+----+----------+-----------+-------------------+--------------------+
| 12 | นายจรัญ   | เกษร      | -                 | -                  |
+----+----------+-----------+-------------------+--------------------+
| 13 | นายโอภาส | ศรีพยัคฆ์    | -                 | -                  |
+----+----------+-----------+-------------------+--------------------+

  หมายเหตุ: 1. บำเหน็จกรรมการปี 2559
  เป็นค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัทในปี 2558
  ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

  2. นายทวีชัย จิตตสรณชัย ขอลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา
  ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

  3. นายทวีชัย จิตตสรณชัย ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
  และรองประธานกรรมการบริษัท โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

  4. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
  เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง และมีฐานะเป็นพนักงาน ของบริษัท
  ดังนั้นจึงมิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

  5. นายจรัญ เกษร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บจก.พรสันติ
  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีฐานะเป็นพนักงานของ บริษัทย่อยด้วย
  ดังนั้นจึงมิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท

  6. กรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 5 คน คือ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ศาสตราจารย์ศิริ
  เกวลินสฤษดิ์ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล และนายขันธ์ชัย วิจักขณะ
  ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทย่อย ดังนั้นจึงไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
  นอกเหนือจากที่ได้รับจากค่าตอบแทนตามตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
  และบำเหน็จกรรมการตามที่ปรากฏในตารางค่าตอบแทนข้างต้น

  2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน หรือค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ

  ประกอบด้วยการประกันสุขภาพกลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจำปี
  โดยเป็นรายการประกันกลุ่มรวมกับพนักงานทั้งองค์กร ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีนโยบายใด ๆ เกี่ยวกับ
  ESOP / EJIP / Warrant

8.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (Executive Officer)

  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  จะร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริหารและโบนัสกรรมการบริหาร
  และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท
  การดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
  ประกอบกับสภาวการณ์ของเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยจะนำข้อมูลทั้งปีปัจจุบัน
  และเปรียบเทียบย้อนหลังไปใช้ในการพิจารณา
  รวมตลอดถึงความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพ
  การดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้นในแต่ละปี

นโยบายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief of Executive Officer)

  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  โดยการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนจะมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  โดยมีขั้นตอนการพิจารณาที่ชัดเจน ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยภาพรวมในระยะสั้น คือ
  การพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทในแต่ละปีว่า
  เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้หรือไม่
  โดยเปรียบเทียบกับผลประกอบการของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และภาพรวมในระยะยาว
  คือ ความสามารถในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ภารกิจ
  และกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ความสามารถในการพัฒนา
  ปรับปรุงประสิทธิภาพ และแก้ไข การดำเนินงานให้อย่างทันท่วงทีและทันต่อสถานการณ์ของธุรกิจ
  รวมตลอดถึงพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลงานของ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท

  นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ (Managing Director)

  กรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนเติบโตจากการเป็นพนักงานในสายงานต่างๆ
  ของบริษัท ทั้งนี้
  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย
  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  พิจารณาโดยการพิจารณาค่าตอบแทนจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่ชัดเจน คือ
  การพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการแต่ละคนในแต่ละบริษัท
  รวมทั้งนำการพิจารณาผลการดำเนินงานในทุกมิติว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้หรือไม่

  ในปี 2559 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
  จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

  1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าจ้างบริหารและโบนัสรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,168,695.- บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ------ ------------ ---------------------- ------------------------------
  ลำดับ   ชื่อกรรมการ                           ค่าตอบแทนรวม ปี 2559 (บาท)

  1      นายทิฆัมพร     เปล่งศรีสุข               8,397,529

  2      นายพิเชษฐ     ศุภกิจจานุสันติ์             7,191,529

  3      นางยุพา       เตชะไกรศรี              7,054,941

  4      นายคัมภีร์      จองธุระกิจ               4,840,941

  5      นายโอภาส     ศรีพยัคฆ์                 5,683,755
  ------ ------------ ---------------------- ------------------------------

  หมายเหตุ:

  1. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข กรรมการบริหาร
  โดยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย

  2. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
  และมีฐานะเป็นพนักงานบริษัทด้วย
  ดังนั้นจึงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสในฐานะพนักงานเท่านั้น
  โดยมิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการ
  ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารแต่อย่างใด

  2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มิใช่ตัวเงิน หรือค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

  - ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินจะอยู่ในรูปของการประกันสุขภาพกลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจำปี

  - บริษัทยังไม่มีนโยบายเกี่ยวกับ ESOP / EJIP / Warrant

8.4.3 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสของผู้บริหารระดับสูงทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย
  โดยพิจารณาจาก ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท
  การดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  โดยในระยะสั้น คือ
  จากผลกำไรของบริษัทในแต่ละปีซึ่งเป็นความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
  ซึ่งในฐานะของผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้นำนโยบายจากกรรมการบริษัท
  และผลักดันลงไปยังพนักงานทุกระดับ
  และในระยะยาวจะใช้วิธีการประเมินจากผลการปฏิบัติงานจากตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (Key
  Performance Indicators: KPIs) ของสายงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ
  ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual KPIs)
  และกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2559 ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท ในที่นี้หมายถึง

  1. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท
  แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานบริษัท
  โดยมิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

  2. นายจรัญ เกษร กรรมการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท พรสันติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
  โดยมิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท

  3. รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน
  ตามที่ปรากฏรายชื่อในหัวข้อ 8.2

  ดังนั้น ในปี 2559 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงรวม 11 คน มีรายละเอียดโดยรวมดังนี้

  1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ------------------------------------------ ----------------------------
  รายละเอียดค่าตอบแทน                          จำนวนเงิน

  ค่าตอบแทน (เงินเดือน)                         25,246,560.00

  โบนัส                                       35,826,460.00

  เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                    1,452,746.40

  เงินสมทบประกันสังคม                           90,000.00

  เงินได้อื่น ๆ                                  907,680.00

  รวม                                        63,523,446.40
  ------------------------------------------ ----------------------------

  2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน หรือค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ

  - ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินจะอยู่ในรูปของการประกันสุขภาพกลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจำปี

  - นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการบริษัท
  และกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง และมีฐานะเป็นพนักงานบริษัท
  ดังนั้นจึงมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในฐานะพนักงาน
  ส่วนในฐานะกรรมการบริษัทไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  - นายจรัญ เกษร กรรมการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท พรสันติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดังนั้นจึงมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในฐานะพนักงาน
  ส่วนในฐานะกรรมการบริษัทไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  - บริษัทยังไม่มีนโยบายเกี่ยวกับ ESOP / EJIP / Warrant

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานและค่าตอบแทน

  โครงสร้างการบริหารด้านบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นแบบรวมศูนย์
  เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้การกำกับดูแลของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ทั้งนี้ บุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถ
  ถ่ายโอนภาระความรับผิดชอบเพื่อการเติบโตก้าวหน้าได้ตลอดเวลา

  ทั้งนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน บริษัทพิจารณาจากข้อมูลเงินเฟ้อ (Inflation)
  และผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ(GDP)
  รวมตลอดถึงข้อมูลอ้างอิงจากรายงานการสำรวจในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกับบริษัท
  รวมตลอดถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้
  บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบของเงินเดือน ค่าครองชีพ
  รางวัลผลตอบแทนการทำงาน
  ซึ่งได้กำหนดให้พิจารณาจากประมาณการผลการดำเนินงานในแต่ละปี เพื่อเป็นการตอบแทน
  ความทุ่มเทความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนที่ช่วยผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมาย

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

  คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อยจะร่วมกันเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน
  เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดในแต่ละปี
  โดยได้กำหนดไว้เป็นนโยบายว่า
  ค่าตอบแทนโดยรวมจะต้องสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น คือ
  จากผลกำไรของบริษัทในแต่ละปี ซึ่งเป็นความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
  และความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนในองค์กร และในระยะยาว
  ค่าตอบแทนของพนักงานโดยภาพรวมจะใช้วิธีการประเมินจากผลการปฏิบัติงาน
  โดยบริษัทพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการจากหลักการของ Balanced Scorecard กำหนด
  Corporate KPIs และ Strategy Map เพื่อเป็นกลไกในการชี้วัดการปฏิบัติงาน กำหนด
  KPIs ของแต่ละสายงาน มีตัวชี้วัดในระดับกลยุทธ์ (Strategy KPIs)
  ตัวชี้วัดในระดับปฏิบัติการ (Operation KPIs)
  และเพื่อเป็นการติดตามการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจหรือไม่
  จะมีการประชุมสรุปผลงานของแต่ละสายงานเป็นรายไตรมาส
  เพื่อจะสามารถทบทวนแผนงานได้ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ
  นอกจากนี้พนักงานแต่ละคนจะต้องกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (Individual KPIs)
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลงานของพนักงานรายบุคคลตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
  โดยหัวหน้างานและพนักงานจะร่วมกัน

  ประเมินผลงาน ซึ่งการประเมินจะเป็นการประเมินแบบ 360 องศา
  เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้น ทั้งนี้
  การติดตามผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  มุ่งเน้นความสอดคล้องของผลการปฏิบัติงานของบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายรวมขององค์กร
  และจะจัดให้มีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง

  ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลงาน
  บริษัทจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในด้านอื่นๆ เช่น
  การพิจารณาโบนัส การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การปรับอัตราค่าตอบแทน
  และการพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะพนักงาน ที่ศักยภาพสูง (Talent) และผู้สืบทอดตำแหน่ง
  (Successor) เพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
  และทำให้บริษัทมีพนักงานที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทที่จะขับเคลื่อนให้บริษัทก้าวไปข้างหน้า

  ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 3,143 คน (รวมผู้บริหารระดับสูงจำนวน
  18 คน) โดยแยกตามสายงานดังนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

+---------------------------------------------------+-------------+----+
| สายงานพัฒนาธุรกิจ                                    |   54        | คน |
+---------------------------------------------------+-------------+----+
| สายงานบริหารการเงิน                                 | 58          | คน |
+---------------------------------------------------+-------------+----+
| สายงานบริหารแบรนด์                                  | 42          | คน |
+---------------------------------------------------+-------------+----+
| สายงานบริหารการตลาด                                | 14          | คน |
+---------------------------------------------------+-------------+----+
| สายงานบริหารการขาย                                 | 81          |    |
|                                                   |             | คน |
+---------------------------------------------------+-------------+----+
| สายงานบริหารงานโอนกรรมสิทธิ์                          | 67          | คน |
+---------------------------------------------------+-------------+----+
| สายงานอำนวยการ                                    | 28          | คน |
+---------------------------------------------------+-------------+----+
| สำนักตรวจสอบ                                       | 6           | คน |
+---------------------------------------------------+-------------+----+
| สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์                              | 20          | คน |
+---------------------------------------------------+-------------+----+
| สถาบันแอล.พี.เอ็น.                                   |   7         |    |
|                                                   |             | คน |
+---------------------------------------------------+-------------+----+
| บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด                | 921         | คน |
+---------------------------------------------------+-------------+----+
| บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด            | 125         | คน |
+---------------------------------------------------+-------------+----+
| บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด          | 1,694       | คน |
+---------------------------------------------------+-------------+----+
| บริษัท พรสันติ จำกัด                                   | 26          | คน |
+---------------------------------------------------+-------------+----+

โดยมีค่าตอบแทนรวม (รวมผู้บริหารระดับสูง จำนวน 18 คน) ดังนี้

  ------------------------------------------ ----------------------------
  รายละเอียดค่าตอบแทน                          จำนวนเงิน (บาท)

  ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน                        676,550,596.37

  โบนัส                                       233,000,000.00

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                    20,333,000.00

  เงินสมทบประกันสังคม                           22,300,174.00

  เงินได้อื่น ๆ                                  88,926,166.51

  รวม                                        1,041,109,936.88
  ------------------------------------------ ----------------------------

  อนึ่งในช่วงปี 2555-2559 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ
  และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

8.5.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  ในปี 2559 บริษัทมีนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำของพนักงานระดับบริหาร
  การสอนงาน (Coaching) ในระดับผู้จัดการ เพื่อสร้างผู้นำที่เก่งและดี
  และการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงาน ในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติการ
  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและคุณภาพเป็นมืออาชีพ
  โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการวางแผนการเติบโต
  การสร้างและสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง การแต่งตั้งโยกย้าย การประเมินผลงานประจำปี
  รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  และการสร้างและรักษาทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อการนำพาองค์กรไปสู่การเป็น “องค์กรคุณค่า”
  อย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้จัดตั้ง “สถาบันแอล.พี.เอ็น.”
  เพื่อกำหนดบทบาทในการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด

  ดังนั้นในปี 2559 ผลการดำเนินงานของสถาบันแอล.พี.เอ็น.
  สามารถจัดอบรมให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีบทสรุป ดังนี้

1.  การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Competency-Based Development)

  สถาบันแอล.พี.เอ็น. มีภารกิจหลักในการพัฒนาสมรรถนะร่วมกับผู้บังคับบัญชา
  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
  และคุณลักษณะหรือทัศนคติให้ได้ตามที่องค์กรคาดหวัง
  ซึ่งจะมีการประเมินสมรรถนะทุกปีในหลายรูปแบบ
  เพื่อวัดพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่สะท้อนสมรรถนะแต่ละด้านว่าแสดงออกมากน้อยเพียงใด
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาช่องว่างและนำมาวางแผนพัฒนาฝึกอบรมรายบุคคล
  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่หัวหน้างานใช้ในการวางแผนพัฒนาทีมงานได้อีกด้วย

  ทั้งนี้ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ด้าน ดังนี้

1.  []การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency หรือ C-L-A-S-S-I-C) หมายถึง
    การพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องมี ผ่านการทบทวน
    กระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้ และวัดผลอย่างต่อเนื่อง
    เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและภารกิจตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรกำหนด

2.  การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในงาน (Functional Competency) หมายถึง
    การพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่บุคลากรแต่ละสายงานจำเป็นต้องมี
    เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

3.  การพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ (Leadership Competency) หมายถึง การพัฒนาความรู้
    ทักษะ
    และคุณลักษณะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับระดับบริหารและหัวหน้างานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานและบริหารทีม

  ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ

  เนื่องจากการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ
  มีความสำคัญยิ่งประการหนึ่งต่อความสำเร็จขององค์กร
  เพราะผู้นำมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะนำทีมและสร้างแรงจูงใจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
  ดังนั้น สถาบันแอล.พี.เอ็น.
  จึงได้ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง (ระดับ
  8-13) ใน Competency 7 ด้านที่สำคัญขององค์กร คือ

  []

  ผลวิเคราะห์:

  ในการประเมิน ครั้งที่ 4 นี้
  ผลสมรรถนะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการนำและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนาการที่ดีขึ้น
  เนื่องจากในปี 2558-2559 สถาบันแอล.พี.เอ็น. ได้เร่งพัฒนา Coaching Culture
  จึงทำให้ผลคะแนนด้าน “คน” ดีขึ้น แต่ยังต้องเร่งพัฒนาเรื่องวิธีคิดเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
  โดยการสร้างให้เวทีเพื่อการพัฒนาด้านนี้

2. การพัฒนาและฝึกอบรม

  ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการตามแผนการอบรมที่ได้กำหนดไว้ตลอดทั้งปี ดังนี้

  2.1 แผนการอบรมด้านการบริหารและภาวะผู้นำ (Managerial & Leadership Course)

  บริษัทกำหนดแผนการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะตามระดับตำแหน่งของพนักงาน
  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในด้านการบริหารจัดการ ทั้งงาน ทีมงาน
  ตัวบุคคล และการสร้างภาวะผู้นำ
  เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำให้ได้ตามระดับความสามารถที่องค์กรคาดหวัง
  โดยแผนการพัฒนาของบริษัทแบ่งหลักสูตรอบรมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  2.1.1 หลักสูตรหลัก (Core Course)

  มุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีกับมาตรฐานการทำงานแบบ LPN เช่น วิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN
  Way) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) LPN SERVICES Culture
  และความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เป็นต้น

  2.1.2 หลักสูตรด้านบริหารจัดการ (Managerial Course)

  มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ และการสอนงาน เช่น
  Leader as Coach, Manager as Coach และ The Seed 2 เป็นต้น
  โดยมีแผนการอบรมหลักสูตรด้านบริหารจัดการ 4 ระดับ ดังนี้

  - แผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 11-13)

  - แผนการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8-10)

  - แผนการพัฒนาหัวหน้างานระดับต้น (ระดับ 5-7)

  - แผนการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 2-4)

  2.2 แผนอบรมด้านความรู้ในงาน (Functional Course)

  []แผนการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะตามลักษณะการทำงานของบริษัท มุ่งเน้นเพิ่มพูนความรู้
  ทักษะและคุณลักษณะในงาน โดยวิเคราะห์ตามจุดอ่อน จุดแข็ง ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
  และความจำเป็นในวิชาชีพที่สำคัญและจัดทำเป็นแผนอบรม แยกตามประเภทงานหลัก ได้แก่
  งานขาย-โอน-ธุรกิจนายหน้า งานบริหารโครงการ งานบริหารชุมชน งานบำรุงรักษา
  งานบริการชุมชน และงานสนับสนุน

  2.3 หลักสูตรเสริม (Elective Course)

  เป็นหลักสูตรเพื่อเสริมความรู้และทักษะของพนักงานทุกสายงาน
  โดยพนักงานสามารถเลือกเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่มีในหลักสูตรนี้ได้ตามความสนใจ เช่น
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Mind Map : จับประเด็นเห็นภาพรวม Learning from the
  Movies : บทเรียนจากหนังดัง เป็นต้น

  แนวทางการเรียนรู้ในสัดส่วน 70 : 20 : 10

  []บริษัทได้นำสัดส่วนการเรียนรู้ 70 : 20 : 10
  มาปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน
  ที่ได้ขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์จากสถานที่ปฏิบัติงาน (On the Job Training - OJT)
  และการเรียนรู้ผ่านสังคมรอบข้าง
  เพื่อการปรับปรุงและส่งเสริมการนำความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนไปสู่สถานที่ทำงาน

-   70 หมายถึง การเรียนรู้ภายในกระบวนการ ในสถานที่ทำงาน และการสนับสนุนต่างๆ

-   20 หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสังคมและคนรอบข้าง ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การโค้ช
    การเป็นพี่เลี้ยง หรือการให้คำปรึกษา แนะนำผ่านเครือข่ายเชิงสังคม

-   10 หมายถึง การเรียนรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม การจัด Workshop

  ผลการพัฒนาและฝึกอบรม

  ในปี 2559
  บริษัทตั้งเป้าหมายในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาให้พนักงานจำนวนไม่น้อยกว่า 85%
  ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานจำนวนไม่น้อยกว่า 56 ชั่วโมง/คน/ปี โดยปี 2559
  พนักงานมีชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย 85 ชั่วโมง/คน แบ่งตามระดับและเพศของพนักงานได้ ดังนี้

  -------------------------- ------------ ---------- ------------ ---------
  พนักงานในแต่ละประเภท ตามเพศ  เพศหญิง                  เพศชาย       

  จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม        ทั้งหมด        เฉลี่ย       ทั้งหมด        เฉลี่ย

  - ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ       664.90       110.82     691.70       138.34
  11-13)                                                          

  - ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ     5,310.10     165.94     3,394.50     130.56
  8-10)                                                           

  - หัวหน้างานระดับต้น (ระดับ     17,823.60    79.93      17,300.50    102.98
  5-7)                                                            

  - พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ  28,967       65.39      21,941       68.14
  2-4)                                                            
  -------------------------- ------------ ---------- ------------ ---------

+--------+-----------------+---------+---------------+----------------+
| ระดับ   | ประเภท          | จำนวน   | จำนวนชั่วโมง    | จำน            |
|        |                 |         | การอบรมทั้งหมด  | วนชั่วโมงการอบรม |
|        |                 | (คน)    |               | (เฉลี่ย)         |
+--------+-----------------+---------+---------------+----------------+
| 11 -   | ผู้บริหารระดับสูง    | 11      | 1,357         | 123.33         |
| 13     |                 |         |               |                |
+--------+-----------------+---------+---------------+----------------+
| 8 - 10 | ผู้บริหารระดับกลาง  | 58      | 8,705         | 150.08         |
+--------+-----------------+---------+---------------+----------------+
| 5 – 7  | ผู้บริหารระดับต้น    | 391     | 35,124        | 89.83          |
+--------+-----------------+---------+---------------+----------------+
| 2 - 4  | ระ              | 765     | 50,908        | 66.55          |
|        | ดับพนักงานปฏิบัติการ |         |               |                |
+--------+-----------------+---------+---------------+----------------+

  -------------- -------------- -------------------- --------------------
  เพศ            จำนวน (คน)     จำนวนชั่วโมงการอบรม    จำนวนชั่วโมงการอบรม
                                                     (เฉลี่ย)

  ชาย            521            50,354               96.65

  หญิง            704            45,740               64.97

  รวม            1,225                               
  -------------- -------------- -------------------- --------------------

  3. การส่งเสริมการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร

  ในปี 2559 สถาบันแอล.พี.เอ็น. มีหลักสูตรอบรมที่จัดสอนโดยวิทยากรภายในของบริษัทจำนวน
  105 คน 25 หลักสูตร
  โดยจะเป็นหลักสูตรเพื่อให้นำมาพัฒนาใช้ในงานของบริษัทและเป็นการทบทวนทักษะความรู้ อาทิ
  หลักสูตรบริหารชุมชน (CMTC) SCAMPER เทคนิคพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Mind Map :
  จับประเด็นเห็นภาพรวม กฎหมายอาคารชุมชนในงานบริหารชุมชน
  การจัดทำเอกสารการเงินนิติบุคคล การใช้งานระบบ I-Prop
  ความรู้ด้านกฎหมายในงานบริหารชุมชน งานทำความสะอาดใน ห้องชุด (แจ๋ว)
  ความรู้เบื้องต้นในงานบริหารชุมชน (CM/P&M New Staff) ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานขายโอน-บริหารชุมชน
  หลักสูตรพัฒนาตามสายงาน P&M และ LPN SERVICES ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาวิทยากรภายใน
  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนหลักสูตรถอดรหัสงานบริการ LPN SERVICES ในปี 2560

4. การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning)

  ในปี 2559 สถาบันแอล.พี.เอ็น. ได้ร่วมกับสำนักสารสนเทศพัฒนาเว็บไซต์ LPN Academy ขึ้น
  เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง
  และอำนวยความสะดวกแก่พนักงานในการลงทะเบียนฝึกอบรม
  รวมถึงเป็นเครื่องมือได้การประเมินความรู้ความเข้าใจภายหลังการอบรม
  นอกจากนั้นบริษัทมีแผนในการเพิ่มและพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนระบบออนไลน์ให้น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
  ด้วยการเพิ่มหัวข้อองค์ความรู้ให้ครอบคลุม
  และร่วมกับหัวหน้างานในการกระตุ้นส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านออนไลน์
  เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และช่วยสนับสนุนให้พนักงานเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกขึ้นอีกด้วย
  โดยผลรวมพนักงานเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เฉลี่ย 1,428 คน หรือคิดเป็น 74%
  ของพนักงานทั้งหมด

5. สรุปการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์สู่สาธารณชนและสถาบันการศึกษา

  บริษัทได้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ
  องค์กรเอกชนที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาแนวคิด
  แนวทางการพัฒนาและบริหารโครงการเพื่อขยายผลสู่ชุมชนรอบข้างและสังคม
  ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานโดยตรง ซึ่งในปี 2559 มีคณะเยี่ยมชมงานรวม 16 คณะ
  แบ่งเป็นสถาบันการศึกษา 6 คณะ องค์กรภาครัฐ 5 คณะ เอกชนและสมาคมฯ 5 คณะ
  รวมบุคคลเข้ามาดูงานทั้งสิ้น 693 คน สำหรับหัวข้อที่คณะเยี่ยมชมงานแสดงความสนใจเข้ารับฟัง
  ได้แก่

  - การบริหารจัดการชุมชนและจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 คณะ

  - การจัดการออกแบบโครงการและการบริหารงานก่อสร้าง จำนวน 4 คณะ

  - แนวคิดในการบริหารร้านค้าและชุมชนน่าอยู่ จำนวน 1 คณะ

6. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ

  ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานพัฒนา ฝึกอบรม
  และสัมมนาต่างๆ ผ่านสถาบันแอล.พี.เอ็น. เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 18,041,425.84 บาท
  โดยมีรายละเอียดดังนี้

-    ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายใน                  10,172,723.15  บาท

-   ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายนอก                 1,559,267.91 บาท

-   ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                        6,309,434.78 บาท

[] โดยมีค่าใช้จ่ายอบรมเฉลี่ยต่อคนทั้งองค์กรเท่ากับ 14,728 บาท ต่อคน

8.5.3
นโยบายการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแก่พนักงาน

  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  และมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรที่มีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในคุณค่าองค์กร
  รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ คืนสู่สังคม
  บริษัทจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมแก่พนักงาน
  ซึ่งแผนพัฒนาและหัวข้อในการอบรมในแต่ละปี
  จะถูกกำหนดโดยฝ่ายบริหารและมีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

  ในปี 2559 สถาบันแอล.พี.เอ็น. ได้จัดการอบรมแก่พนักงานและผู้บริหาร
  ทั้งการอบรมโดยตรงและการสอดแทรกเรื่องราวเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอื่นๆ เช่น
  การอบรมด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
  ซึ่งแต่ละครั้งจะเปลี่ยนหัวข้อให้สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติงาน
  ประกอบด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมหัวข้องานรักษาพื้นที่สีเขียว (GREEN)
  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมหัวข้องานรักษาความสะอาด (Clean) การอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น
  รวมทั้งสิ้น 80 ชั่วโมง

  นอกจากนั้น บริษัทยังได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารโครงการร่วมกับคู่ค้า หรือ LPN TEAM
  ซึ่งนอกจากจะมีการประชุมรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตาม
  LPN Green Standard Checklist ทุกเดือนแล้ว
  ผู้บริหารของบริษัทยังมีส่วนร่วมในการให้นโยบายและให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมแก่พนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการและผู้บริหารและพนักงานของ
  LPN TEAM รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง

  ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท
  สามารถดูเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2559

8.5.4 นโยบายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

  บริษัทมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้กรรมการ
  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  และได้ดำเนินการให้ความรู้ ควบคู่ไปกับการสื่อสารกับพนักงานเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
  ในหัวข้อต่างๆ ตลอดทั้งปี ทั้งในรูปแบบของการ
  ทบทวนความรู้ผ่านการอบรมและการสื่อสารทางบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  (Email) ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1.  การอบรมและทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน

2.  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
    ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 และให้มี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

3.  นโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
    ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)
    ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
    11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

  อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
  ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติอนุมัติจรรยาบรรณ ทางธุรกิจ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน
  2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  โดยยกเลิกจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน
  ฉบับปี 2548 และคณะกรรมการบริษัทได้ออกประกาศฉบับที่ สทม.053/2559
  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ประพฤติปฏิบัติ
  โดยตั้งอยู่บนหลักการของจรรยาบรรณ โดยได้บรรจุจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นส่วนหนึ่ง
  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง

  ทั้งนี้ ในปี 2559
  ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันโดยพนักงานเก่าจัดให้มีการอบรมเป็นเวลา
  1 ชั่วโมง และมีระบบสนับสนุนเพื่อทบทวนในระบบ E-Learning
  และในส่วนพนักงานใหม่จะจัดให้มีการอบรมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในหลักสูตรปฐมนิเทศ

9. การกำกับดูแลกิจการ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

ระยะสั้น

มิติเงินตรา (Quantitative Perspective)

- ดำเนินงานตามแผนธุรกิจ

มิติคุณค่า (Quantitative Perspective)

  - ดำเนินการตามแนวทาง 6-8-10 ของธุรกิจพัฒนาที่พักอาศัย

  (6 GREEN LPN เป็นแนวทางบริหารจัดการต่อผลกระทบที่เกิดกับ 8 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจาก 10
  กระบวนการของบริษัท)

  - พัฒนาชุมชนน่าอยู่สำหรับทุกวัยในชุมชนต้นแบบและโครงการใหม่

  - เพิ่มฐานลูกค้าในโครงการบ้านสานฝัน (หมายถึงลูกค้าที่ถูกปฎิเสธจากสถาบันการเงิน)

  - ผลักดันบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด (LPC)
  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมาย

ระยะกลาง

มิติเงินตรา (Quantitative Perspective)

  - กระจายฐานธุรกิจไปสู่ทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Related) คือ ธุรกิจบริการโดยบริษัท ลุมพินี
  พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์จำกัด (LPP) และบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส
  จำกัด (LPS)
  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจะดำเนินธุรกิจรับการบริหารโครงการและบริหารอาคารภายนอกที่ไม่ใช่โครงการที่พัฒนาโดยบริษัท

  - กระจายฐานลูกค้าในอสังหาริมทรัพย์ทุกกลุ่ม

มิติคุณค่า (Quantitative Perspective)

  - ชุมชนน่าอยู่สำหรับทุกวัยในทุกชุมชนพักอาศัย

  - ตลาดยอมรับตราผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม

  - ใช้แนวทางความยั่งยืนกับทุกฐานธุรกิจที่ขยาย

ระยะยาว

มิติเงินตรา (Quantitative Perspective)

- ผลประกอบการที่มั่นคงและยั่งยืนในทุกสถานการณ์

มิติคุณค่า (Quantitative Perspective)

- เป็นองค์กรคุณค่าและยั่งยืนในทุกธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากตระหนักดีว่า
การกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
อันประกอบไปด้วยการบริหารงานบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี
โดยเน้นความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีหลักการที่เป็นแนวทางสำคัญสำหรับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
และบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่มากกว่าร้อยละ 90 ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

2. มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหมด

  3. กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน
  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการในส่วนคณะกรรมการของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด โดยมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ
  และมีบทบาทการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกำกับกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอต่อที่สาธารณชนและผู้ถือหุ้น สอบทานระบบการควบคุมภายใน
  รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1
  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
  ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
  จึงได้มีมติพิจารณาเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเข้มข้นขึ้น
  เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์
  เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน)

2. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล (กรรมการผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน)

3. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ (กรรมการผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย)

โดยมี นางปิยะนุช นาวีนวคุณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
  และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2559
  มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งหมด 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ----------- ----------- --------- ------ --------------------------------------------------------------------------------
  ประชุมครั้งที่   วัน/เดือน/ปี                    สาระสำคัญของการประชุม

  1           4           กุมภาพันธ์   2559   พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2558

  2           28          เมษายน    2559   พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 1/2559

  3           9           มิถุนายน    2559   พิจารณารับทราบความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
                                           (CAC)

  4           28          กรกฎาคม   2559   พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 2/2559

  5           12          กันยายน    2559   พิจารณารับรองเอกสารอ้างอิงตาม “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
                                           (Check List 71 ข้อ)

  6           27          ตุลาคม     2559   พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 3/2559

  7           9           ธันวาคม    2559   พิจารณาการประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชันที่สำคัญของธุรกิจ
  ----------- ----------- --------- ------ --------------------------------------------------------------------------------

  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. องค์ประกอบ

  1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

  1.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
  กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี
  หรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน

  2. คุณสมบัติ

  2.1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ
  บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  2.2 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
  หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

  2.3 เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียส่วนตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะธุรกรรมใดๆ
  ของบริษัทในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

  2.4 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น
  หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ
  โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

  2.5 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  3. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

  3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

  - คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการตรวจสอบ

  - เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่า 3
  คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน
  นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน
  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  3.1.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ

  - คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน
  ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

  - ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำในการประชุมให้เป็นไปในแนวปฏิบัติที่ดี
  เป็นบุคคลที่ให้ความมั่นใจในความมีประสิทธิผลโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ

  3.1.2 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  - ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

  -
  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  นัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบสั่งการ
  นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

  3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

  - กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 (สอง) ปี

  3.3 การพ้นจากตำแหน่ง

  3.3.1 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  1) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ

  2) ตาย

  3) ลาออก

  4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

  3.3.2 ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน
  พร้อมเหตุผลเพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนบุคคลที่ลาออก
  โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

  3.3.3 ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  บริษัทจะแจ้งการถูกถอดถอนพร้อมสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

  4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดังนี้

  4.1 สอบทานกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน
  และกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงิน

  4.2 พิจารณาและเสนอแต่งตั้ง หรือยกเลิกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน

  4.3 สอบทานกระบวนการในการดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

  4.4 ให้คำแนะนำฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  หรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ และเพื่อให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

  4.5 ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมิน
  และรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  4.6 กำหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน
  และพิจารณารายงานผลการตรวจของสำนักตรวจสอบภายใน

  4.7 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน
  กำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาความดีความชอบของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  4.8 จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
  ตรวจสอบตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

  4.9 สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)
  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ
  ในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (IOD)

  4.10 สอบทานแนวทางการปฏิบัติเรื่อง Whistleblower และกระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
  หรือแจ้งเบาะแส

  4.11 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

  5. การประชุม

  5.1 จำนวนครั้งการประชุม

  5.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

  5.1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบจะเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้
  หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี
  หรือประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
  หรือเมื่อประธานกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

  5.2.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
  โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม

  5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ อาจเชิญผู้บริหารของบริษัท หรือผู้สอบบัญชี
  เข้าร่วมประชุมด้วยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

  5.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ
  หรือนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม

  5.3 การลงคะแนนเสียง

  5.3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมาก
  กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด

  5.3.2 กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียใดๆ
  ในเรื่องที่พิจารณาให้งดแสดงความเห็นและงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

  5.4 บันทึกรายงานประชุมให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท
  ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจำนวน 1
  คน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
  และมีความเข้าใจลักษณะงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
  มีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ โดยคณะกรรมการบริหารมีรายนามดังต่อไปนี้

  1. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

  3. นางยุพา เตชะไกรศรี

  4. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

  5. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

  ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทุกๆ สัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน รวมทั้งสิ้น
  43 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย คือ
  กรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการงาน
  และรับฟังนโยบายจากกรรมการบริหาร โดยแต่ละครั้งสาระสำคัญของการประชุม คือ

- พิจารณาอนุมัติทางด้านนิติกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- กำกับ ดูแล และกำหนดแนวทางในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ
ตามแผนธุรกิจประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการพร้อมให้คำแนะนำและแนวทางในการบริหารจัดการ

  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  1. กำกับดูแลการจัดการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

  2.
  วางแผนงานและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
  พันธกิจ และนโยบายที่ทางคณะกรรมการบริษัทกำหนด

  3. ควบคุมการบริหารจัดการให้บรรลุผลตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

  4. พิจารณากำหนดทิศทางการลงทุนและการขยายฐานธุรกิจ

  5. พิจารณาและบริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท

  6.
  พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่อยู่ในแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน
  10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ต่อครั้ง

  7. ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทในการกระทำทางด้านนิติกรรมและเอกสาร
  ซึ่งเป็นธุรกรรมปกติในการดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้

  7.1) การจดทะเบียน ซื้อ-ขายที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด

  7.2) การจดทะเบียนและการเช่า-ให้เช่าที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด

  7.3) การจดทะเบียนจำนอง การรับจำนอง การขึ้นเงินจำนอง การจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง
  การจดทะเบียนปลอดจำนองที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างและห้องชุด

  7.4) การขอรังวัดที่ดิน การขอออกโฉนดที่ดิน การขอแบ่งแยกและการรวมที่ดิน
  การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

  7.5) การจดทะเบียนภารจำยอมเป็นภารยทรัพย์และสามยทรัพย์ของที่ดิน

  7.6) การจดทะเบียนอาคารชุด การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
  การแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด การเลือกตั้ง/ การแต่งตั้งกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

  7.7) การทำสัญญากู้เงิน สัญญาต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
  รวมทั้งการเปิดบัญชีเงินฝาก

  7.8)
  การประชุมเจ้าของร่วมนิติบุคคลอาคารชุดและการแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมและการเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็น
  กรรมการนิติบุคคลอาคารชุดในฐานะเจ้าของร่วม รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
  บริษัทร่วม และบริษัทย่อย

  7.9)
  มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนรวมถึงนิติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมของบริษัทตามข้อ
  7.1-7.9

  8. ให้คำปรึกษา และ/หรือ แนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

  9. พิจารณา และ/หรือ
  กำหนดบุคคลในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย

  10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.3 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 5 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  2559 คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการบริหารจำนวน 2 คน
  เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล โดยมีหน้าที่สำคัญเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
  มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
กรรมการอิสระ

2. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการอิสระ

3. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการอิสระ

4. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

5. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมี นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการ

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 4
ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

+--------+---+-----+----+---------------------------------------------+
| ประ    | ว |     |    | สาระสำคัญของการประชุม                         |
| ชุมครั้งที่ | ัน |     |    |                                             |
|        | / |     |    |                                             |
|        | เ |     |    |                                             |
|        | ด |     |    |                                             |
|        | ือ |     |    |                                             |
|        | น |     |    |                                             |
|        | / |     |    |                                             |
|        | ปี |     |    |                                             |
+--------+---+-----+----+---------------------------------------------+
| 1      | 5 | ก   | 25 | - พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพนักงานประจำปี 2559        |
|        |   | ุมภา | 59 |                                             |
|        |   | พันธ์ |    | -                                           |
|        |   |     |    | พิจารณาการจ่ายรางว                            |
|        |   |     |    | ัลตอบแทนการทำงานของพนักงานสำหรับผลการดำเนินงานปี |
|        |   |     |    | 2558                                        |
|        |   |     |    |                                             |
|        |   |     |    | -                                           |
|        |   |     |    | พิจารณาเลือกกรรมกา                            |
|        |   |     |    | รแทนกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ |
|        |   |     |    |                                             |
|        |   |     |    | ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559                            |
|        |   |     |    |                                             |
|        |   |     |    | -                                           |
|        |   |     |    | พิจารณาบำเหน็จกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี  |
|        |   |     |    | 2558                                        |
|        |   |     |    |                                             |
|        |   |     |    | - พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2559      |
|        |   |     |    |                                             |
|        |   |     |    | - พิจารณาการจ่ายเงินปันผลปี 2559                 |
|        |   |     |    | จากผลการดำเนินงานปี 2558                      |
|        |   |     |    |                                             |
|        |   |     |    | และพิจา                                      |
|        |   |     |    | รณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน |
|        |   |     |    | 6 เดือนแรกของปี 2559                          |
|        |   |     |    |                                             |
|        |   |     |    | - พิจารณาสรุปรายงานผลการประเมินกรรมการ         |
|        |   |     |    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                          |
|        |   |     |    |                                             |
|        |   |     |    | และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559               |
|        |   |     |    |                                             |
|        |   |     |    | - พิจารณาจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงของบริษัท) |
|        |   |     |    |                                             |
|        |   |     |    | - พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริษัท                 |
+--------+---+-----+----+---------------------------------------------+
| 2      | 9 | มิถุน | 25 |                                             |
|        |   | ายน | 59 |                                             |
+--------+---+-----+----+---------------------------------------------+
| 3      | 2 | ก   | 25 |                                             |
|        | 9 | รกฎ | 59 |                                             |
|        |   | าคม |    |                                             |
+--------+---+-----+----+---------------------------------------------+
| 4      | 1 | ธันว | 25 |                                             |
|        | 5 | าคม | 59 |                                             |
+--------+---+-----+----+---------------------------------------------+

  กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

  1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

  1.1 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่เกิน 7 คน

  1.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรมาจากกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
  ถ้ามีกรรมการที่เป็นผู้บริหารก็ให้เป็นส่วนน้อยของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

  1.3 ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เลือกกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
  และบรรษัทภิบาล ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา
  ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

  1.4 ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  และรายงานให้คณะกรรมการทราบ

  2. วาระการดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทน

  2.1 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 (สอง) ปี

  2.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  1) ตาย

  2) ลาออก

  3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  และ/หรือตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และ/หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

  4) คณะกรรมการมีมติให้ออก

  2.3 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง
  ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการ

  2.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ว่างลง
  เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา
  ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
  โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหา
  ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

  2.5 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้

  2.6 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  จะได้รับค่าตอบแทนเพียงใดให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

  3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

  3.1 ด้านการสรรหา

  3.1.1 เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
  และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

  3.1.2 ดำเนินการสรรหา คัดเลือก
  และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
  และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

  3.1.3 เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลงานของกรรมการบริษัท
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  3.1.4 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

  3.2 ด้านค่าตอบแทน

  3.2.1 เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
  ผู้บริหารระดับสูง ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และพนักงานของบริษัท

  3.2.2 พิจารณาการปรับปรุงนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
  และพนักงานของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดแรงงานในขณะนั้น
  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ

  3.2.3 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

  3.3 ด้านบรรษัทภิบาล

  3.3.1 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
  เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

  3.3.2 พิจารณาและกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct)
  และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน (Code of Conduct)
  โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

  3.3.3 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
  และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
  ตลอดจนหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  3.3.4 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

  4. การประชุม

  4.1 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  จะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

  4.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
  และในการประชุมแต่ละครั้งกรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนที่มากกว่าจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

  4.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและครบองค์ประชุม
  ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 9 คน
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

3. นางยุพา เตชะไกรศรี

4. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

5. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

6. นายปราโมทย์ ชัยพูล

7. นายจรัญ เกษร

8. นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี

9. นางสาวสุรัสวดี ซื่อวาจา

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 4 ครั้ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ----------- ----------- ---------- ------ ---------------------------------------------
  ประชุมครั้งที่   วัน/เดือน/ปี                     สาระสำคัญของการประชุม

  1           8           มีนาคม      2559   พิจารณาความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
                                            เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  2           7           มิถุนายน     2559   

  3           6           กันยายน     2559   

  4           8           พฤศจิกายน   2559   
  ----------- ----------- ---------- ------ ---------------------------------------------

  ทั้งนี้ นอกเหนือจากการประชุมตามที่ได้กล่าวข้างต้น
  ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อสรุปการดำเนินการและการบริหารความเสี่ยงเป็น
  รายไตรมาสเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  กรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้มีการประชุมร่วมกันเป็นรายสัปดาห์เพื่อติดตาม
  ประเมินและบริหารความเสี่ยงในทุกส่วนงานอย่างใกล้ชิด
  เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ต่างๆ
  ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท

  กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  1. องค์ประกอบ

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท
  แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  และบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  (มหาชน) บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์
  เซอร์วิส จำกัด บริษัท พรสันติ จำกัด และบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์
  จำกัด โดยมีประธานกรรมการบริหารของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2. วาระการดำรงตำแหน่ง

  2.1
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
  หรือกรรมการผู้จัดการ

  2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  1) ตาย

  2) ลาออก

  3) พ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

  4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

  2.3 การลาออกจากตำแหน่ง มีผลต่อเมื่อได้ยื่นใบลาต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

  3. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

  3.1 ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
  รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร รวมตลอดถึง
  ความเสี่ยงภายในและภายนอกของบริษัท และบริษัทย่อย

  3.2 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  3.3 กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัท
  และบริษัทย่อย

  3.4 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ติดตามและประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  และบริษัทย่อย

  3.5 เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  4. การประชุม

  4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง
  หรือตามสถานการณ์และความจำเป็น

  4.2
  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
  จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

  4.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม

  4.4
  ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุมแทน

  4.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
  และให้ข้อมูลหรือเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

  4.6 ผู้จัดการสำนักกรรมการทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียม ความพร้อมสำหรับการประชุม การนัดหมาย
  การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม และอื่นๆ
  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

  5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอและจัดทำรายงาน
  การทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

  5.1 จำนวนครั้งที่ประชุม

  5.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม

  5.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

9.2.5 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
  บริษัทย่อย และบริษัทคู่ค้า (ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทภายใต้ชื่อว่า LPN Team) โดย ณ วันที่ 31
  ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีจำนวน 20 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

  1. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์
  ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

  2. นางสาวสุรัสวดี ซื่อวาจา อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์
  จำกัด

  3. นายมณเฑียร วีโรทัย อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  4. นางปิยะนุช นาวีนวคุณ อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  5. นางสาวเสาวณี อังกูรพิพัฒน์ อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  (มหาชน)

  6. นายธำรงค์พล แดงบุบผา อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

  7. นายไพศาล เลิศบรรธนาวงศ์ อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

  8. นางสาวสุวัฒนา แซ่ตั้ง อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  9. นายแสงชัย เหลืองจุฑามาศ อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  (มหาชน)

  10. นางสาวจารุณี คงรื่น อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

  11. นายพิเชฐ จุฬาจันทร์ อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

  12. นางสาวนิตยา วงศ์ทวิลาภ อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  (มหาชน)

  13. นางจันทร์ทิมา เจริญวิชยเดช อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  (มหาชน)

  14. นายสัมพันธ์ ตั้งถาวร อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  15. นายวรพจน์ รัชตะปิติ อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

  16. นางสาวญาณี อมฤตฤดี อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  17. นางสาวมนพัทธ์ ศุภกิจจานุสันติ์ อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  (มหาชน)

  18. นางสาวรติกร ไทรงาม อนุกรรมการ LPN Team (บริษัทคู่ค้า)

  19. นางสาวอมรรัตน์ เดชอุดมรัตน์ อนุกรรมการ LPN Team (บริษัทคู่ค้า)

  20. นางสาวกุลธีรา สิรินิธิกร อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  (มหาชน) และเลขานุการ

  ในปี 2559
  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน
  4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ----------- ----------- -------- ------ ---------------------------------------------
  ประชุมครั้งที่   วัน/เดือน/ปี                   สาระสำคัญของการประชุม

  1           24          มีนาคม    2559   กำกับดูแล
                                          และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ

  2           30          มิถุนายน   2559   

  3           29          กันยายน   2559   

  4           8           ธันวาคม   2559   
  ----------- ----------- -------- ------ ---------------------------------------------

  กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

  1. ภารกิจ

  คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

  2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร 1 คน
  ให้ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการ

  2.2 ให้ประธานอนุกรรมการเป็นผู้คัดเลือกอนุกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

  3. วาระการดำรงตำแหน่ง

  3.1 ประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 (สอง) ปี

  3.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว ประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการ
  อาจพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

  (1) ตาย

  (2) ลาออก

  (3) คณะอนุกรรมการมีมติให้ออก

  3.3 อนุกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานอนุกรรมการ

  3.4 ในกรณีที่ตำแหน่งอนุกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
  นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ประธานอนุกรรมการเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้ง
  เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
  โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของ อนุกรรมการ
  เว้นแต่วาระของอนุกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

  3.5
  ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้

  4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

  4.1
  พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและกรอบกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทและบริษัทย่อย

  4.2
  พิจารณาทรัพยากรและงบประมาณสำหรับโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  5. การประชุม

  5.1 คณะอนุกรรมการจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร
  โดยประธานอนุกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม

  5.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
  จะต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 3 คน จึงจะครบเป็น องค์ประชุม

  5.3
  มติที่ประชุมของอนุกรรมการจะถือตามเสียงข้างมากของอนุกรรมการที่มาประชุมและครบองค์ประชุม
  ทั้งนี้
  อนุกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

  5.4 ประธานอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร

  6. การรายงาน

  คณะอนุกรรมการรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการดำเนินงาน (ถ้ามี)
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

  7. ที่ปรึกษา

  คณะอนุกรรมการสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

9.2.6 รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ

ในปี 2559 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

  ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
  ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

+----+---------+-------------+----------------+----------------------+
| ลำ | ร       |             | ตำแหน่ง         | จำนวนครั้ง             |
| ดับ | ายชื่อคณะ |             |                |                      |
|    | กรรมการ |             |                | ในการเข้าร่วมประชุม     |
+----+---------+-------------+----------------+----------------------+
| 1  | นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์    |                | 7/7                  |
|    |         |             |  ประธานกรรมการ |                      |
+----+---------+-------------+----------------+----------------------+
| 2  | นา      | วหาวิศาล     |   กรรมการ      | 6/7                  |
|    | ยวีระศักดิ์ |             |                |                      |
+----+---------+-------------+----------------+----------------------+
| 3  | นายทวีชัย | จิตตสรณชัย    |   กรรมการ      | 2/2                  |
+----+---------+-------------+----------------+----------------------+
| 4  | น       | วิจักขณะ      |   กรรมการ      | 6/6                  |
|    | ายขันธ์ชัย |             |                |                      |
+----+---------+-------------+----------------+----------------------+

  หมายเหตุ: 1. นายทวีชัย จิตตสรณชัย ขอลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ
  โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559 และขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
  โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

  2. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ เข้ารับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลนับตั้งแต่ วันที่ 1
  พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

2. คณะกรรมการบริหาร

  ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 43 ครั้ง
  ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

+----+---------+-------------+-----------------+----------------------+
| ลำ | ร       |             | ตำแหน่ง          | จำนวนครั้ง             |
| ดับ | ายชื่อคณะ |             |                 |                      |
|    | กรรมการ |             |                 | ในการเข้าร่วมประชุม     |
+----+---------+-------------+-----------------+----------------------+
| 1  | น       | เปล่งศรีสุข    |   ประธานกรรมการ | 42/43                |
|    | ายทิฆัมพร |             |                 |                      |
+----+---------+-------------+-----------------+----------------------+
| 2  | น       | ศุภกิจจานุสันติ์  |   กรรมการ       | 42/43                |
|    | ายพิเชษฐ |             |                 |                      |
+----+---------+-------------+-----------------+----------------------+
| 3  | นางยุพา  | เตชะไกรศรี   |   กรรมการ       | 38/43                |
+----+---------+-------------+-----------------+----------------------+
| 4  | นายคัมภีร์ | จองธุระกิจ    |   กรรมการ       | 41/43                |
+----+---------+-------------+-----------------+----------------------+
| 5  | น       | ศรีพยัคฆ์      |   กรรมการ       | 42/43                |
|    | ายโอภาส |             |                 |                      |
+----+---------+-------------+-----------------+----------------------+

  หมายเหตุ:
  คณะกรรมการบริหารมีการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกสัปดาห์
  เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

  ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
  ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+
| ลำ | ร       |             | ตำแหน่ง          | จำนวนครั้ง            |
| ดับ | ายชื่อคณะ |             |                 |                     |
|    | กรรมการ |             |                 | ในการเข้าร่วมประชุม    |
+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+
| 1  | นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์    |   ประธานกรรมการ | 4/4                 |
+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+
| 2  | นายทวีชัย | จิตตสรณชัย    |   กรรมการ       | 1/1                 |
+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+
| 3  | นา      | วหาวิศาล     |   กรรมการ       | 4/4                 |
|    | ยวีระศักดิ์ |             |                 |                     |
+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+
| 4  | น       | วิจักขณะ      |   กรรมการ       | 4/4                 |
|    | ายขันธ์ชัย |             |                 |                     |
+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+
| 5  | น       | เปล่งศรีสุข    |   กรรมการ       | 4/4                 |
|    | ายทิฆัมพร |             |                 |                     |
+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+
| 6  | น       | ศุภกิจจานุสันติ์  |   กรรมการ       | 4/4                 |
|    | ายพิเชษฐ |             |                 |                     |
+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+

  หมายเหตุ: นายทวีชัย จิตตสรณชัย ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
  และบรรษัทภิบาล โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559
  และขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
  ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+
| ลำ | ร       |             | ตำแหน่ง          | จำนวนครั้ง            |
| ดับ | ายชื่อคณะ |             |                 |                     |
|    | กรรมการ |             |                 | ในการเข้าร่วมประชุม    |
+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+
| 1  | น       | เปล่งศรีสุข    |   ประธานกรรมการ | 4/4                 |
|    | ายทิฆัมพร |             |                 |                     |
+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+
| 2  | น       | ศุภกิจจานุสันติ์  |   กรรมการ       | 4/4                 |
|    | ายพิเชษฐ |             |                 |                     |
+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+
| 3  | นางยุพา  | เตชะไกรศรี   |   กรรมการ       | 4/4                 |
+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+
| 4  | นายคัมภีร์ | จองธุระกิจ    |   กรรมการ       | 4/4                 |
+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+
| 5  | น       | ศรีพยัคฆ์      |   กรรมการ       | 4/4                 |
|    | ายโอภาส |             |                 |                     |
+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+
| 6  | นาย     | ชัยพูล        |   กรรมการ       | 4/4                 |
|    | ปราโมทย์ |             |                 |                     |
+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+
| 7  | นายจรัญ  | เกษร        |   กรรมการ       | 4/4                 |
+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+
| 8  | นาง     | เตชะไกรศรี   |   กรรมการ       | 4/4                 |
|    | สาวสมศรี |             |                 |                     |
+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+
| 9  | นางส    | ซื่อวาจา      |   กรรมการ       | 4/4                 |
|    | าวสุรัสวดี |             |                 |                     |
+----+---------+-------------+-----------------+---------------------+

5. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม
  โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม
  เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ
  ทั้งนี้ ในปี 2559 ได้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง
  โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

+----+---------+--------+---------------------------+----------------+
| ลำ | ร       |        | ตำแหน่ง                    | จำนวนครั้ง       |
| ดับ | ายชื่อคณะ |        |                           |                |
|    | กรรมการ |        |                           | ใน             |
|    |         |        |                           | การเข้าร่วมประชุม |
+----+---------+--------+---------------------------+----------------+
| 1  | นา      | นพรัมภา |   ประธานกรรมการบริษัท และ   | 1/1            |
|    | ยอมรศักดิ์ |        |   กรรมการอิสระ             |                |
+----+---------+--------+---------------------------+----------------+
| 2  | ศาสตร   | เกว    |   รองประธานกรรมการบริษัท    | 1/1            |
|    | าจารย์ศิริ | ลินสฤษดิ์ |   และ กรรมการอิสระ         |                |
+----+---------+--------+---------------------------+----------------+
| 3  | นายวุฒิพล | สุร     |   กรรมการบริษัท และ         | 1/1            |
|    |         | ิยาภิวัฒน์ |   กรรมการอิสระ             |                |
+----+---------+--------+---------------------------+----------------+
| 4  | นา      | ว      |   กรรมการบริษัท และ         | 1/1            |
|    | ยวีระศักดิ์ | หาวิศาล |   กรรมการอิสระ             |                |
+----+---------+--------+---------------------------+----------------+
| 5  | น       | วิจักขณะ |   กรรมการบริษัท และ         | 1/1            |
|    | ายขันธ์ชัย |        |   กรรมการอิสระ             |                |
+----+---------+--------+---------------------------+----------------+
| 6  | น       | ฐ      |   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร     | 1/1            |
|    | างจงจิตต์ | ปนางกูร |                           |                |
+----+---------+--------+---------------------------+----------------+

  หมายเหตุ: นายทวีชัย จิตตสรณชัย ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
  โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5
  คนจากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 12 คน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ได้แก่

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

2. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์

3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

4. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

5. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

  บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
  ให้ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  นอกจากนั้นยังมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
  และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ
  และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

  ทั้งนี้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556
  ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทที่เข้มกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายงานทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ
  เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
  หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือ ให้กู้ยืม ค้ำประกัน
  การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
  ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3
  ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
  การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม
  แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี
  ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย
    บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
    หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
    บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
    ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1
    ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.  สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และตลาดหลักทรัพย์
    กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
    กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน
    ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้
    ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
    หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13
    กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
    โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

  1. การสรรหากรรมการบริษัท

  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  มีหน้าที่สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  โดยนอกเหนือจากการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อันได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์
  ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม
  มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระแล้ว
  ในการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น
  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  ยังได้กำหนดแนวทางเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

  - คุณลักษณะเฉพาะบุคคล เช่น ความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ วิสัยทัศน์
  ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ

  - ความรู้และความชำนาญที่เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กร

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  จะนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง
  และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา
  ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

  2. การสรรหากรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริษัท
  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
  ความชำนาญเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยสามารถกำหนดนโยบาย กลยุทธ์
  และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  3. การสรรหาผู้บริหารสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย

  การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด คือ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย
  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท
  โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพที่เหมาะสมกับองค์กร
  มีประวัติการทำงาน ที่โปร่งใส และเสนอชื่อเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
  และบรรษัทภิบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอชื่อต่อ
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อแยกลักษณะของการดำเนินธุรกิจให้ชัดเจน
โดยถือหุ้นอยู่ในบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 90
และได้ส่งกรรมการบริหารของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย
ตามรายละเอียดดังนี้

1.  บริษัท พรสันติ จำกัด

  ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากอาคารชุดพักอาศัย

2.  บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

  ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการชุมชนแบบครบวงจร

3.  บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ จำกัด

  ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารงานก่อสร้างโครงการ

4.  บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

  ดำเนินธุรกิจให้บริการงานบริการด้านต่างๆ ในชุมชน
  โดยในเบื้องต้นได้ให้บริการด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในโครงการของบริษัท
  และเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลสตรีด้อยโอกาสในรูปแบบของการอบรมอาชีพ
  สร้างงานดูแลคุณภาพชีวิต และมีนโยบายในการพัฒนาเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมในอนาคต

ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทย่อยทั้งหมดจะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและ
การควบคุมจากบริษัท โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนโยบาย เป้าหมาย
รวมทั้งกลยุทธ์ของการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้งหมดมาจากคณะกรรมการบริษัท
การปฏิบัติต่อพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อยจะปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับบริษัท
มีสวัสดิการผลตอบแทนและระเบียบปฏิบัติ ค่านิยมองค์กรเช่นเดียวกับบริษัททุกประการ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางหนึ่งเดียวของบริษัท (LPN ONE)

นอกจากนี้ ในด้านการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
การรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายว่า การดำเนินการหรือรายการต่างๆ
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
ในการบริหารจัดการบริษัทและบริษัทย่อย (Shareholder Agreement)

9.4.1 นโยบายในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย

  เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
  คณะกรรมการบริษัท
  จึงได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกลไกในการกำกับดูแล การควบคุม
  การบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

  ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการบริษัทซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
  และถือว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งจากบุคลากรภายในองค์กร
  โดยพิจารณาความเหมาะสมด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ในการทำงาน
  และมีความเข้าใจในค่านิยมและวัฒนธรรมภายในองค์กรเป็นอย่างดี
  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้นโยบายต่างๆ ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีความต่อเนื่อง

9.4.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยที่มีต่อบริษัท ดังนี้

  1. รับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
  แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  2. รับผิดชอบเสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน
  และงบประมาณประจำปีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  (มหาชน)

  3. รับผิดชอบในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทย่อย

  4. รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน และผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  5. รับผิดชอบให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ
  ข้อบังคับของส่วนราชการ และข้อบังคับของบริษัท

  6. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  มอบหมาย

9.4.3 นโยบายในการทำรายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
  ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
  ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงที่มี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31
  สิงหาคม พ.ศ. 2551 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมาย
  กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด
  บริษัทจึงได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย
  ถือปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎระเบียบกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักการ ดังนี้

  - เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

  - เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

  - เป็นรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ยุติธรรม สมเหตุสมผล
  และมีนโยบายกำหนดราคา หรือมูลค่าที่เหมาะสม

ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกันซึ่งประกอบด้วย

1.  รายการธุรกิจปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยการใช้เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
    และเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับ บุคคลอื่น หรือลูกค้าทั่วไป

  2. รายการสนับสนุนปกติ บริษัทจะใช้การพิจารณาโดยหลักเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
  และมีค่าตอบแทนที่สามารถคำนวณได้หรือมีมูลค่าอ้างอิง

  3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น บริษัทจะใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ
  และสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

  4. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ เช่นการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ
  บริษัทจะมีการประเมินตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่จะได้หรือที่จะให้ หรือมูลค่าตามบัญชี
  หรือมูลค่าตามราคาตลาดของทรัพย์สินหรือบริการ แล้วแต่จำนวนใด จะสูงกว่า

  5. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน
  ซึ่งประกอบด้วยการรับหรือการใช้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบ
  เป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท ยกตัวอย่างเช่น
  ในการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยจะต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามการค้าทั่วไปและสมเหตุสมผล

  ดังนั้นในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามการค้าทั่วไป
  จะต้องมีการขอความเห็นชอบว่า
  มีความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการต่อไป อย่างไรก็ตาม
  ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกันนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบ
  ที่จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบไม่มีความชำนาญ
  บริษัทจะให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็น
  เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

  หากบริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนด
  และ/หรือหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

  ทั้งนี้
  บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกันในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี
  (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) อย่างครบถ้วน

  ในปี 2559 บริษัทมิได้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการผิดข้อกำหนด กฎ
  ระเบียบที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันโดยสรุปดังนี้

  1. บริษัทไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
  โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลจาก งบการเงินประจำปี 2559

  2. บริษัทไม่มีกรณีที่เป็นการฝ่าฝืน
  และ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันของบริษัท

9.4.4 นโยบายในการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
  ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
  ทจ.20/2551
  เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
  31 สิงหาคม พ.ศ. 2551
  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
  ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด
  บริษัทจึงได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
  รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบกำหนดอย่างเคร่งครัด

  ในกรณีที่บริษัทจะมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การซื้อ
  การขาย การโอน การรับโอน การได้สิทธิ การสละสิทธิ การลงทุน หรือยกเลิกลงทุน
  ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ
  บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยเคร่งครัด
  โดยมีหลักการว่า

  1. การทำรายการต้องโปร่งใสและเป็นธรรม

  2. บริษัทจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดเสมือนทำรายการกับบุคคลอื่น

  3. จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

  ทั้งนี้ จะต้องมีการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการต่อไป อย่างไรก็ตาม
  ในกรณีของการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบไม่มีความชำนาญ
  บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ให้ความเห็น
  เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

  อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
  ถึงแม้ว่ารายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เช่น
  การซื้อที่ดินหรือการเปิดโครงการต่างๆ ของบริษัท
  ซึ่งเป็นการดำเนินการธุรกิจปกติและไม่มีผลกระทบต่อฐานะและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ
  บริษัทก็จะดำเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบทุกครั้ง

  ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทมิได้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน
  และ/หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย

  บริษัทไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
  ในการบริหารจัดการบริษัทและบริษัทย่อย (Shareholder Agreement)

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลนอกไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ทั้งของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งนี้ ในส่วนของจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน
บริษัทจัดทำไว้ในคู่มือพนักงานซึ่งจะมอบให้แก่พนักงาน
เมื่อแรกเข้าทำงานและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง
บริษัทได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและ สำนักทรัพยากรมนุษย์ดูแลการใช้ข้อมูลของพนักงานในเบื้องต้น
(รายละเอียดปรากฏในจรรยาบรรณทางธุรกิจ)

บริษัทมีการวางระบบข้อมูลของบริษัท
โดยกำหนดลำดับความสำคัญและอำนาจของผู้ที่สามารถพิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน
โดยมีฝ่ายสารสนเทศที่ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องอยู่เสมอ นอกจากนั้น
ยังมีสำนักตรวจสอบภายในคอยสุ่มตรวจอยู่เป็นระยะๆ อีกชั้นหนึ่งด้วย

สำหรับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัททุกคนมีหน้าที่แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททันที
โดยผ่านทางแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ สังกัดสำนักกรรมการ
เพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3
วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงการจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล
เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงประสงค์ที่จะซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทได้กำหนดให้บุคคลดังกล่าว ดำเนินการแจ้งความประสงค์ว่า
จะดำเนินการดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วัน ก่อนดำเนินการดังกล่าว

นอกจากนี้
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ ในปี 2559
บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

  ในปี 2559 บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี
  2559 ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดดังนี้

  ------ --------------------------------------- -------------------------
  ลำดับ   บริษัท                                    จำนวนเงิน (บาท)

  1      บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1,136,000

  2      บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด      225,000

  3      บริษัท พรสันติ จำกัด                         220,500

  4      บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด  125,000

  5      บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์     110,000
         จำกัด                                    

         รวมทั้งสิ้น                                 1,816,500
  ------ --------------------------------------- -------------------------

  ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้สอบบัญชีไม่เป็นกรรมการบริษัท
  พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 121
  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
  รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
  โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  นอกจากนั้น บริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ
  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  อนึ่ง ในทำนองเดียวกัน
  กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนหรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ
  ในบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเชื่อมั่นว่า
ระบบการบริหารจัดการที่ดี
การมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน
โดยยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแบบแผนของการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งพนักงานของบริษัทย่อย
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือระเบียบต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยได้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติอย่างครบถ้วน คือ

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน
หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th
ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ
โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

2. ในการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่กำหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ โดยจะกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหว่างเวลา 08.30
น. - 17.00 น. และสถานที่ประชุมจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา
และสถานที่ที่เหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท
โดยบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ
ครบถ้วน แสดงรายละเอียดความเป็นมาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ
มีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้

-
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน
  ตายตัว) ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำหนังสือ มอบฉันทะตามแบบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 2 แบบ
  คือ แบบ ข. และแบบ ค. โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download
  หนังสือมอบฉันทะจากทางเว็บไซต์ของบริษัท
  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ
  เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

  นอกจากนี้บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน
  และลงประกาศล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
  และด้านการลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวก
  สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

4.
บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30
วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาวาระ ที่สำคัญต่างๆ อย่างพอเพียง

5. บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
14 วัน บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว
โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป

6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพียงพอ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1
ชั่วโมง

7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ
ประธานกรรมการบริษัทจะกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ชุดต่างๆ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งชี้แจงให้ ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยประธานที่ประชุมทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ
โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทจำนวน 13 คน
และคณะกรรมการชุดย่อยได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคน
โดยคิดอัตราการเข้าร่วมประชุมเท่ากับ 100%

นอกจากนั้น
บริษัทยังได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
และได้ตรวจนับ คะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ซักถามเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

8. บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

9. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

10. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง
บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย
โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

11. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง
บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี
โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ซึ่งบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง
รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

12. ในปี 2559 บริษัทได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงของบริษัท
อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเคยเป็นบริษัทที่เคยให้บริการโปรแกรมในนามบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
มาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนับ องค์ประชุม ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งการนับคะแนนในการลงมติตามวาระการประชุม

13. ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนลงมติ

14. บริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงอย่างละเอียดครบถ้วนตามข้อเท็จจริง ที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม
พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  ทั้งนี้ ในปี 2559 ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
  2559 บริษัทได้ดำเนินการแจ้งมติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง
  โดยแจ้งไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม
  คือ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  ซึ่งมีการจดบันทึกการประชุม การออกเสียงแต่ละวาระ
  พร้อมคำถามหรือข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไว้อย่างครบถ้วนไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
  14 วันนับแต่วันประชุม คือ ในวันที่ 11 เมษายน 2559 และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ
  www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  รวมทั้งบริษัทได้บันทึกภาพการประชุมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

15. การออกเสียงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้โดยอิสระ

16. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน

17. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา
รวมถึงกฎเกณฑ์การเข้าประชุมและข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท คือ
www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณามากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน

18. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้วในการออกเสียงลงคะแนน
สำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีการลงมติ
โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป

19. บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน
และนโยบายในการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
บริษัทยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ
www.lpn.co.th

20.
บริษัทมีนโยบายเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมที่สมควรได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่
1 กันยายน - 30 พฤศจิกายนของทุกๆ ปี
โดยประกาศผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.lpn.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์

  ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมที่สมควรได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  2560 เป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2559 เมื่อวันที่ 8
  สิงหาคม 2559 โดยผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์
  โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

21. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาประชุมของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมให้ทราบถึงเส้นทางในการเดินทางมาประชุมซึ่งมีหลากหลายเส้นทาง
โดยได้ทำแผนที่สถานที่ประชุม รถเมล์สายที่ผ่าน และการเดินทางมาโดยรถไฟใต้ดิน

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 1 ครั้ง คือ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 สถานที่ประชุมคือ
ห้องประชุมชั้น 11 เลขที่ 1168/7 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โดยบริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยในปี
2559 ไม่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

22. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
บริษัทจะกำหนดการเชิญให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแนวโยบายของบริษัทในด้านการบริหารการขาย
บริหารก่อสร้าง และบริหารชุมชน และบริษัทต้องการได้มีโอกาสในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
โดยในปี 2559 บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโครงการเดอะ ลุมพินี 24

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
โดยให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น
โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่า
สิทธิของตนจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติ ด้วยดีเสมอ
คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิดังกล่าวดังนี้

1. บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเพียงพอ ทันเวลา และทั่วถึง
เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน
ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วน
รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัทคือ www.lpn.co.th
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
หากจะมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้น
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม
โดยมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
อีกทั้งยังมีการเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้นทางเว็บไซต์บริษัทคือ www.lpn.co.th

4. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ไปพร้อมหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน
โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทนหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้

5. บริษัทกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่
โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

6.
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

7. ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารคนใดทำการซื้อขาย
โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้งภายใน
3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริษัทได้รับทราบ
รวมทั้งได้กำหนดให้บรรจุวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ รวมทั้งคู่สมรส
เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

8. บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหน้าที่ตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ให้เป็นไปตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหากที่ประชุมมีมติทำรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทจะทำการเปิดเผยมูลค่ารายการชื่อคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เหตุผลความจำเป็น
และรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th
และเว็บไซต์บริษัทคือ www.lpn.co.th

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน
สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน
ในการนี้บริษัทได้ดูแลสิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ด้วยการปฏิบัติที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

  บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
  โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง เท่าเทียมกัน บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่า
  จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสม
  การรับผลตอบแทนตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
  มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับและห้ามกรรมการและผู้บริหารที่รับทราบข้อมูลภายใน
  ไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเฉพาะในช่วง 1
  เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน

2. ลูกค้า

  บริษัทได้ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างสม่ำเสมอ
  รวมถึงเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า
  โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  รับผิดชอบต่อคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่ได้โฆษณาหรือสัญญาไว้
  พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า รักษาความลับลูกค้า ทั้งนี้
  บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว
  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
  พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุ
  ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Call Center) โทร (02) 689-6888

3. คู่ค้า

  บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริต เสมอภาค
  และเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ของบริษัท
  โดยอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
  โดยรักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
  การเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน
  หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการเจรจาแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
  รวมถึงการไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน
  หรือประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

  ในปัจจุบันคู่ค้าของบริษัทเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการด้านต่างๆ อาทิ บริษัทสถาปนิก วิศวกร
  ที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง
  บริษัทรักษาความปลอดภัย เป็นต้น บริษัทเหล่านี้ถือว่ามีความสัมพันธ์และทำธุรกิจร่วมกันมานาน
  โดยบริษัทถือว่าบริษัทเหล่านี้ คือ ปิยมิตร ต่อมาได้พัฒนาเป็น LPN Team
  ซึ่งเสมือนหนึ่งเป็นบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
  ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือคำนึงแต่ผลกำไรของบริษัท
  แต่ดำเนินธุรกิจร่วมกันโดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม แต่อย่างไรก็ตาม
  บริษัทก็มีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยคู่ค้าทุกรายจะต้องเสนอราคาอัตราค่าจ้าง
  เช่น ค่าออกแบบ ค่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง ค่าจ้างค่าขนส่ง ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย
  หรือเสนอราคาขายวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และบริษัทจะพิจารณาราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม
  คำนึงถึงความสมเหตุสมผลของราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ และมีแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ดังนี้

  1. จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม เป็นธรรมกับคู่ค้า
  และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างครบถ้วน
  และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

  2. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของงาน สินค้า และบริการที่ได้รับ

4. คู่แข่ง

  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม
  โดยใช้หลักคู่แข่งทางการค้า
  เชิงพันธมิตรอันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน
  ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางที่ชัดเจนว่า

  1) จะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง หรือทำการใดๆ
  ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งโดยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรม

  2) บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
  หรือการผูกขาดทางการค้า

  3) บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งในปี 2559 บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

5. เจ้าหนี้

  บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าต่อเจ้าหนี้ทางการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในกรณีเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน
  บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาสินเชื่อ มาโดยตลอด
  เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สถาบันการเงิน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ
  ตามที่ระบุในสัญญาและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

  ทั้งนี้เงื่อนไขที่บริษัทนำมาปฏิบัติและยึดถือเป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ คือ

  1) ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน ที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

  2) ละเว้นการเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า

  3) ในกรณีของการกู้เงิน
  บริษัทจะไม่นำเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลง/เงื่อนไขของการกู้ยืม

6. พนักงาน

  บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนและตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท
  เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท
  โดยบริษัทได้ให้การดูแลและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง
  โยกย้าย โดยเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
  และผลสำเร็จทางธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานในระยะสั้น คือ
พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทในแต่ละปี
ซึ่งเป็นความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนในองค์กร
สำหรับค่าตอบแทนของพนักงานโดยภาพรวมจะใช้วิธีการประเมินจากผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
(KPIs) และอัตราค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน
โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ
ซึ่งแนวทางการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทนั้น
ไม่เพียงแต่พิจารณาจากอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน

  แต่ยังคำนึงถึงความเท่าเทียมกันภายในบริษัทอีกด้วย ซึ่งความเท่าเทียมกัน
  บริษัทได้ประเมินจากขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน
  ประสบการณ์และทักษะที่ใช้ในการทำงานต่างๆ ที่แตกต่างกัน
  และในแต่ละปีบริษัทจะมีการปรับเงินเดือนแก่พนักงาน โดยพิจารณาจากข้อมูลเงินเฟ้อ
  (Inflation) และผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นเกณฑ์

  ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว
  บริษัทยังมีการให้รางวัลตอบแทนการทำงานแก่พนักงานเป็นรายปี โดยพิจารณาจาก
  ผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี และมีสวัสดิการต่างๆ เช่น การประกันสุขภาพแก่พนักงาน
  การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการกู้ยืม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน
  หรือบิดามารดาของพนักงาน หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย
  (Fitness) เป็นต้น นอกจากนี้
  บริษัทยังคำนึงถึงความสมดุลของการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน (Work-Life
  Balance) การตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ
  การจัดให้มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ แก่พนักงาน การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

  นอกจากนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานทุกระดับ
  สร้างเสริมให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ และพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพไปสู่สภาวะผู้นำ
  รวมทั้งการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน

7. สิ่งแวดล้อมและสังคม

  บริษัทตระหนักว่า
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะการพัฒนาอาคารชุดส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในเกือบทุกกระบวนการของการดำเนินงาน
  โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีแนวคิดว่า
  ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ควรสิ้นสุดแค่กระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
  ยังคงต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการตัวอาคารและความเป็นอยู่ของเจ้าของร่วม

  สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนและสร้างจิตสำนึกของพนักงานภายในบริษัท
  และยังถ่ายทอดแนวคิดในการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทคู่ค้า
  อีกทั้งยังไปที่ในชุมชนที่บริษัทได้เข้าไปบริหารจัดการหลังส่งมอบแล้ว

  บริษัทได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  เพื่อติดตาม ควบคุม ดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกำหนดกฎบัตรที่ชัดเจน
  โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ
  รวมทั้งบริษัทที่เป็นปิยมิตรทางธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นโครงการในคณะนี้

  บริษัทได้ใช้แนวทางความยั่งยืน Triple Bottom Line (3P) อันได้แก่
  ผลประกอบการสังคมและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์และกำหนดเป็นแนวทาง 6/8/10 อันได้แก่ 6
  GREEN LPN

  ทั้งนี้ 6 GREEN LPN
  เป็นแนวคิดที่เกิดจากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารชุมชน
  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยได้ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 8 กลุ่ม
  ในกระบวนการดำเนินงาน 10 กระบวนการ โดย 6 GREEN LPN
  ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ 6 ประการ คือ

1.  Green Enterprise - การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการทุนมนุษย์

2.  Green Design Concept -
    การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

3.  Green Financial Management -
    การกำหนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กรอย่างเหมาะสม

4.  Green Marketing Management - การตลาดที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและคู่แข่ง

5.  Green Construction Process -
    การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการก่อสร้างตามแนวทาง
    QCSES+P

6.  Green Community Management -
    การบริหารจัดการและการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยหลังส่งมอบห้องชุด ตามแนวทาง
    FBLES+P

  บริษัทได้จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานทั้ง 6 GREEN LPN (Checklist)
  เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกมิติของการดำเนินงาน บริษัทได้กำหนด 8 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
  ได้แก่

1. ผู้ถือหุ้น

2. พนักงาน

3. ลูกค้า

4. ผู้พักอาศัยในชุมชนที่บริษัทพัฒนา

5. สังคมและสิ่งแวดล้อม

6. บริษัทคู่ค้า

7. บ้านข้างเคียง

8. แรงงาน

  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทให้ความสำคัญกับในกระบวนการ (CESR In
  Process) แล้ว และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในปี 2559 โดยสรุปดังนี้

  1. ด้านการบริหารโครงการ เช่น

  - การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโครงการต่างๆ ของบริษัทที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

  - การสำรวจบ้านพักคนงานก่อสร้างในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของบริษัท
  เพื่อดูแลความเรียบร้อยและให้ความช่วยเหลือ อย่างเหมาะสม

  - กิจกรรมตัดผมและเลี้ยงอาหารกลางวันคนงานก่อสร้าง

  - การตรวจสารเสพติดคนงานก่อสร้าง

  - การสรุปปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโครงการเพื่อการบริหารจัดการให้ถูกสุขอนามัย

  - กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการใช้ยาสำหรับคนงานก่อสร้าง

  - กิจกรรมตรวจสุขภาพคนงานประจำปี และการฉีดวัคซีนโรคติดต่อ

  - การนำวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างกลับมาใช้ใหม่

  2. ด้านการบริหารชุมชน เช่น

  - โครงการประหยัดพลังงาน

  - การจัดการน้ำทิ้งและการจัดการขยะภายในชุมชนลุมพินี ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท

  3. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  โดยความสำคัญต่อพนักงานเกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทให้ความสำคัญกับนอกกระบวนการ (Out
  Process) ซึ่งทางบริษัทได้มีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ได้แก่

  - กิจกรรมบริจาคโลหิต
  ที่ได้ระดับพนักงานและเจ้าของร่วมในทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตทุกชุมชนทุกโครงการอย่างสม่ำเสมอมากกว่า
  20 ปี

  - จัดตั้งชมรมอาสาในชุมชนที่บริษัทบริหารกว่า 100 ชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมใย
  ห่วงใย และแบ่งปันของเจ้าของร่วมในชุมชน
  โดยผ่านทางการทำกิจกรรมของชมรมและการสนับสนุนบางส่วนจากบริษัท

  - ปรับปรุงห้องสมุดให้กับสำนักงานของเขตที่บริษัทเข้าไปพัฒนาโครงการ

  - สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิอาสาเพื่อสังคมหลายมูลนิธิ

  - พัฒนาสิ่งแวดล้อมของสถานที่ราชการ โรงเรียน และวัด ที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงกับโครงการ

  นอกจากนั้น บริษัทได้มีนโยบายในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอิงกระบวนการ (As
  Process) ซึ่งไม่อยู่ในธุรกิจหลัก แต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบางส่วนของการดำเนินงาน
  จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยและหน่วยงานขึ้นมา 1 บริษัท และ 1 สถาบัน ได้แก่

1. บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด (LPC)
โดยกำหนดเป็นกิจการที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
มีภารกิจในการให้การอบรมวิชาชีพ สร้างงานให้กับสตรีด้อยโอกาส
(ในที่นี้หมายถึงกลุ่มสตรีที่ไม่มีการศึกษา มีภาระ และถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง)
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีของสตรีกลุ่มนี้ โดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทน

โดยในปี 2559 บริษัท LPC มีพนักงานที่ดูแลรับผิดชอบประมาณ 1,600 คน ทั้งนี้
ในช่วงปีที่ผ่านมามีกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อพนักงานเหล่านี้ เช่น

  - โครงการส่งเสริมการศึกษา
  โดยบริษัทสนับสนุนโดยการให้ทุนในการให้พนักงานศึกษาเพิ่มเติมต่างๆ

  เช่น โครงการ “อ่านออก เขียนได้” การสนับสนุนให้เรียนในระดับวิชาชีพ

  - โครงการส่งเสริมวิชาชีพ โดยบริษัทสนับสนุนให้ศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรทางด้านวิชาชีพต่างๆ

  เช่น หลักสูตรนวดแผนไทย หลักสูตรการทำอาหาร เป็นต้น

  - การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน

  2. สถาบันแอล.พี.เอ็น. ได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2556
  ซึ่งได้กำหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน
  โดยมุ่งเน้นที่การฝึกอบรม งานบริหารและบริการชุมชน ในปี 2559
  ทางสถาบันแบ่งปันองค์ความรู้สู่ภายนอกโดยจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
  แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ
  การรับเชิญในการเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยราชการ
  รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษา วิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาปริญญาโทในหลายสถาบัน

  (ทั้งนี้ รายละเอียดทั้งหมด ปรากฏอยู่ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ของบริษัท
  ซึ่งสามารถ Download จาก www.lpn.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

  ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท
  เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่บริษัท
  โดยการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส
  โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สามารถส่งความคิดเห็น
  ข้อร้องเรียน หรือข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้
  โดยบริษัทเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกติดต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงโดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ถึง

1. ประธานกรรมการบริษัท หรือ

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ

4. กรรมการผู้จัดการ

ตามที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

หรือ E-mail Address: director @lpn.co.th

  ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณา
  โดยบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อแนะนำด้วยการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไว้เป็นความลับ

  โดยในส่วนพนักงาน บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน
  หรือรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้องผ่านช่องทาง Whistleblower ของบริษัท
  (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

  ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ
  โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม สิ่งแวดล้อม
  ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง พนักงาน เจ้าหนี้ ซึ่งในปี 2559 บริษัทไม่มีกรณีของการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน
  การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้า รวมตลอดถึงบริษัทไม่มีกรณีของการถูกดำเนินการใดๆ
  จากหน่วยราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ
  อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ได้ประกาศข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยราชการต้องการให้บริษัทต้องดำเนินการ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการให้ข้อมูลเปิดเผยแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า
หรือพนักงาน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น

  บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลทางการเงิน
  ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงกับความเป็นจริง ครบถ้วน
  เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ
  โดยมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ สังกัดสำนักกรรมการในการให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
  ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

  - การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

  - รายงานประจำปี (แบบ 56-2)

  - เว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th

  นอกจากนั้นแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์
  สายงานบริหารแบรนด์ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ

  - สื่อมวลชนต่างๆ ทั้งด้านหนังสือพิมพ์และวารสารธุรกิจ โทรทัศน์

  - จดหมายข่าวรายไตรมาส (Newsletter)

  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนทั่วไป
  และนักวิเคราะห์ที่ต้องการข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้โดยตรง
  ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
  และบริษัทเชื่อว่าในปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนทั่วไป
  ต่างให้ความสำคัญกับข้อมูลการลงทุนเป็นอย่างมาก
  โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
  บริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน
  โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
  ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป
  รวมทั้งการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีผลกระทบ
  หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทต่อการตัดสินใจลงทุน
  โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ
  ของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมาย
  กฎเกณฑ์มีความทันสมัย และเป็นหลักประกันให้
  ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา

  อนึ่ง ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ
  และผ่านสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น
  และบุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ดังนี้

  1) ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินงาน
  และตอบข้อซักถามแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน โดยแบ่งออกเป็น

  - การพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Company Visit) จำนวน 41 ครั้ง

  - การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) จำนวน 13 ครั้ง

  - การเดินทางไปพบนักลงทุนภายในประเทศ (Road Show) จำนวน 2 ครั้ง

  - การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานรายไตรมาสให้แก่นักวิเคราะห์
  (Analyst Meeting) จำนวน 3 ครั้ง

  - การเข้าร่วมพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  (Opportunity Day) จำนวน 1 ครั้ง

  - การเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) จำนวน 5 ครั้ง

  - การประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง

  ทั้งนี้ ยังมีรายงานของนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท ประมาณ 40 รายงาน

  2) การจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน และ/หรือ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จำนวน 5 ครั้ง

  3) การให้ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทต่อสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
  และวารสารต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
  ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมตลอดถึงการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารของบริษัท
  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งหมด 91 ข่าว

  4) การให้ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่

  - รายงานประจำปี

  - แบบ 56-1

  - งบการเงินของบริษัท

  - รายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสและประจำปี

  - การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอื่นๆ

  5) จดหมายข่าวรายไตรมาส (Newsletter) ถึงผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลและซักถามข้อสงสัยต่างๆ โดยติดต่อ

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : นายสุริยา สุริยาภิวัฒน์

E-mail Address : IR@lpn.co.th

โทรศัพท์ : (02) 285-5011

2. ลูกค้า

  บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาคารชุดในโครงการต่างๆ
  ของบริษัทและบริษัทย่อยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th

3. พนักงาน

  พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่ประจำที่สำนักงานใหญ่ตามโครงการต่างๆ
  ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจะได้รับการดูแลและได้รับข้อมูลโดยเท่าเทียมกันผ่านระบบ
  Intranet รวมทั้งการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ
  การติดประกาศที่บอร์ดของบริษัทและที่โครงการต่างๆ การสื่อสารผ่านกลุ่มของฝ่ายต่างๆ
  ในรูปแบบ whatsapp และ Line ซึ่งจะมีผู้บริหารระดับสูงอยู่ด้วย
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ของบริษัท ดังนี้

  - ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

  - ข่าวหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ

  - ข่าวเกี่ยวกับพนักงานในเรื่องต่างๆ เช่น การเลื่อนตำแหน่ง การปรับตำแหน่ง
  พนักงานเข้าใหม่ หรือพนักงานลาออก ข่าวพนักงานมีบุตร และอื่นๆ เป็นต้น

  - ข่าวที่เป็นความรู้แก่พนักงาน เช่น ข่าวเกี่ยวกับภาษี ข่าวเกี่ยวกับประกันสังคม เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา
  เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี
  การเงิน เป็นต้น
  ซึ่งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (Thai Institute of Directors Association: IOD) ทั้งนี้
  คณะบุคคลดังกล่าวนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  ตลอดจนกำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร
  มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท
  รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปี 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 6 คณะ
ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหาร

4. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

  บริษัทมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน
  โดยในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
  ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ
  เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

  1) หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

  กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
  พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ
  อุทิศความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
  โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท
  โดยสรุปดังนี้

  1. กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง
  และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท
  และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก
  เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ
  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  จะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท

  2.
  การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้สรรหา
  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและเลือก

  3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม
  ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
  ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

  4. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
  และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
  โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

  5.
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
  โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

  6. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  ทั้งนี้ ในปี 2559
  ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 คน คือ

  1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

  2. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

  3. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

  4. นางจงจิตต์ ฐปนางกูร

  5. นายจรัญ เกษร

  ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงให้ทั้ง
  5 คน กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

2) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

  บริษัทมิได้กำหนดอายุกรรมการ และ/หรือจำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องได้
  โดยเชื่อว่าอายุหรือระยะเวลาดำรงตำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรค
  หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละคนมี
  และพร้อมที่จะนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

3. จำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

  บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5
  แห่ง
  แต่มิได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนการเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น
  โดยสรุปดังนี้

  ------ -------------- ------------ --------------------- --------------------------
  ลำดับ   ชื่อ-นามสกุล                   บริษัทจดทะเบียนอื่น        บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น

  1      นายอมรศักดิ์      นพรัมภา       1                     -

  2      ศาสตราจารย์ศิริ   เกวลินสฤษดิ์    -                     -

  3      นายทวีชัย        จิตตสรณชัย     -                     -

  4      นายวุฒิพล        สุริยาภิวัฒน์     3                     -

  5      นายวีระศักดิ์      วหาวิศาล      -                     -

  6      นายขันธ์ชัย       วิจักขณะ       2                     -

  7      นางจงจิตต์       ฐปนางกูร      -                     -

  8      นายทิฆัมพร       เปล่งศรีสุข     -                     -

  9      นายพิเชษฐ       ศุภกิจจานุสันติ์   -                     -

  10     นางยุพา         เตชะไกรศรี    1                     -

  11     นายคัมภีร์        จองธุระกิจ     1                     -

  12     นายจรัญ         เกษร         -                     -

  13     นายโอภาส       ศรีพยัคฆ์       -                     -
  ------ -------------- ------------ --------------------- --------------------------

  หมายเหตุ: นายทวีชัย จิตตสรณชัย ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
  และรองประธานกรรมการบริษัท โดยให้ผลนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

  ทั้งนี้
  บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนไว้อย่างละเอียดในแบบรายงาน
  56-1 และในรายงานประจำปี (56-2)
  ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหน้าที่กรรมการบริษัท
  โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้เห็นว่า
  คณะกรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
  โดยบริษัทได้รับคำปรึกษา คำแนะนำ
  และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

4. นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

  คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า
  เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการผู้จัดการจะสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  จึงได้กำหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งเป็น
  กรรมการผู้จัดการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

5. คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและนำเสนอผลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ
  ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนด

6. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
  รวมถึงเป็นผู้กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
  อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น
  และการตัดสินใจไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ดำเนินการใดๆ
  ที่เป็นการขัดแย้ง หรือเป็นการแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร
  และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
  นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล
  และติดตามการปฏิบัติงานและการควบคุมฝ่ายบริหารในช่วงเวลาที่จำเป็นและเหมาะสม

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงินที่ต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง
  มีการประเมิน กำหนดและวางมาตรฐานในการบริหาร ป้องกัน
  และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักการถ่วงดุลอำนาจ
  และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
  เพื่อให้ธุรกิจของบริษัท มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

7. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

  บริษัทมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ
  ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ
  จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
  เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

8. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) และกรรมการผู้จัดการ
  โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม
  และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
  เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยการแยกหน้าที่การกำกับดูแลและบริหารงานออกจากกัน

  ประธานกรรมการบริษัท: เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร
  รวมทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  หรือดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
  โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
  มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน
  ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็น
  ผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่สำคัญให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
  โดยกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม
  การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ
  รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง
  โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:
เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหาร
ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน
เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและ ผลประกอบการของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน
มีการกระจายอำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหารในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและวงเงินอนุมัติ

  กรรมการผู้จัดการ:
  ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  แต่ถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยทำหน้าที่ในการดำเนินกิจการ
  และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนด พิจารณาธุรกรรมต่างๆ
  ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาตามปกติของบริษัท

9. แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสืบทอดตำแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงทุกตำแหน่ง
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งที่เป็นผู้นำองค์กร คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  และกรรมการผู้จัดการในบริษัทและบริษัทย่อย
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร
  ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
  จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่ง

  ดังนั้น คณะกรรมการบริหารได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่ง
  โดยกำหนดนโยบายเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และกำหนดแนวทางการพัฒนา
  รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเป็นการวาง Succession Plan
  สำหรับเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
  โดยมอบหมายสถาบันแอล.พี.เอ็น เป็นผู้รับผิดชอบ
  และถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

  ทั้งนี้ ในปี 2559 นอกเหนือจากการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
  และทำการประเมินเป็นระยะๆ แล้ว สถาบันแอล.พี.เอ็น
  ยังได้ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู้ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
  โดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทจำนวน 1 คน
  กำหนดแผนการอบรมด้านการบริหารและภาวะผู้นำ (Managerial & Leadership Course)
  รวมทั้งมีการจัดอบรมในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ด้าน
  คือ

  1. การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency หรือ C-L-A-S-S-I-C)

  2. การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในงาน (Functional Competency)

  3. การพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ (Leadership Competency)

10. การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทและการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief
Executive Officer: CEO) และคณะกรรมการชุดย่อย

  ประธานกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย
  โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อย ในด้านต่างๆ
  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  เป็นผู้ดำเนินการให้มีการประเมิน และมีการจัดระดับคะแนนดังนี้

1. ต่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ต่ำกว่ามาตรฐาน

2. คะแนนร้อยละ 61-70 เท่ากับ พอใช้

3. คะแนนร้อยละ 71-80 เท่ากับ ดี

4. คะแนนเกินกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก

ทั้งนี้ ปี 2559 ผลประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีดังต่อไปนี้

10.1 การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

  ประเภทที่ 1 การประเมินตนเองของกรรมการ (Self-Evaluation)
  โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ

  - ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)

  - ความเป็นอิสระ (Independence)

  - ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)

  - ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)

  - การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Board Activities)

  - ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)

  ประเภทที่ 2 การประเมินไขว้ของกรรมการ (Cross Evaluation)
  โดยเป็นการประเมินกรรมการคนอื่นในด้านต่างๆ คือ

  - ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)

  - ความเป็นอิสระ (Independence)

  - ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)

  - ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)

  - การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Board Activities)

  - ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)

  ประเภทที่ 3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Board Evaluation)
  โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ

  - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

  - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  - การประชุมคณะกรรมการ

  - การทำหน้าที่ของกรรมการ

  - ความสัมพันธ์ฝ่ายจัดการ

  - การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

  ทั้งนี้ ขั้นตอนการประเมินเริ่มต้นประมาณเดือนธันวาคม โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
  ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  ทำหน้าที่จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละคนประเมินตนเองโดยอิสระ
  หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  ทำการรวบรวมแบบประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานสรุป ประมวลผลการประเมิน
  และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

  อนึ่ง ผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในปี 2559
  ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
  โดยสรุปดังนี้

  ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัท ดังนี้

  ------ ----------------------------------------- ------------- ----------
  ลำดับ   หัวข้อประเมิน                                ผลประเมิน      ระดับ
                                                   (ร้อยละ)       

  1      ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core         81.25         ดีมาก
         Competency)                                             

  2      ความเป็นอิสระ (Independence)                68.75         ดี

  3      ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)     78.13         ดี

  4      ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice 90.18         ดีมาก
         as a Director)                                          

  5      การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Board            89.58         ดีมาก
         Activities)                                             

  6      ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of    87.20         ดีมาก
         Organization)                                           

         ภาพรวมเฉลี่ย                                82.51         ดีมาก
  ------ ----------------------------------------- ------------- ----------

ผลการประเมินไขว้ของกรรมการ ดังนี้

  ------ ----------------------------------------- ------------- ----------
  ลำดับ   หัวข้อประเมิน                                ผลประเมิน      ระดับ
                                                   (ร้อยละ)       

  1      ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core         82.87         ดีมาก
         Competency)                                             

  2      ความเป็นอิสระ (Independence)                72.92         ดี

  3      ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)     82.29         ดีมาก

  4      ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice 89.68         ดีมาก
         as a Director)                                          

  5      การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Board            90.97         ดีมาก
         Activities)                                             

  6      ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of    88.99         ดีมาก
         Organization)                                           

         ภาพรวมเฉลี่ย                                84.62         ดีมาก
  ------ ----------------------------------------- ------------- ----------

  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ เป็นดังนี้

  ------ ----------------------------------------- ------------- ----------
  ลำดับ   หัวข้อประเมิน                                ผลประเมิน      ระดับ
                                                   (ร้อยละ)       

  1      โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ            95.28         ดีมาก

  2      บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ    96.60         ดีมาก

  3      การประชุมคณะกรรมการ                        98.26         ดีมาก

  4      การทำหน้าที่ของกรรมการ                       97.62         ดีมาก

  5      ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ                       98.33         ดีมาก

  6      การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร   92.13         ดีมาก

         ภาพรวมเฉลี่ย                                96.37         ดีมาก
  ------ ----------------------------------------- ------------- ----------

10.2 การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  ได้ให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
  โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์
  การวางแผน และผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก
  การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากรการสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
  คุณลักษณะส่วนตัว โดยเป็นการปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินผลงานของ CEO
  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ผลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ------ ----------------------------------------- ------------- ----------
  ลำดับ   หัวข้อประเมิน                                ผลประเมิน      ระดับ
                                                   (ร้อยละ)       

  1      ความเป็นผู้นำ                                94.17         ดีมาก

  2      การกำหนดกลยุทธ์                             93.33         ดีมาก

  3      การปฏิบัติตามกลยุทธ์                           92.92         ดีมาก

  4      การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน               93.75         ดีมาก

  5      ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ                     94.58         ดีมาก

  6      ความสัมพันธ์กับภายนอก                         96.50         ดีมาก

  7      การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร           93.33         ดีมาก

  8      การสืบทอดตำแหน่ง                            87.50         ดีมาก

  9      ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ                    95.63         ดีมาก

  10     คุณลักษณะส่วนตัว                              96.25         ดีมาก

         ภาพรวมเฉลี่ย                                93.80         ดีมาก
  ------ ----------------------------------------- ------------- ----------

  ทั้งนี้ ในการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น
  ผลการประเมินจะเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปีด้วย

10.3 การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

  ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  เป็นผู้ดำเนินการให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

  10.3.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1) การประเมินแบบคณะกรรมการตรวจสอบ รายบุคคล

  ------ -------------------------------------- --------------- -----------
  ลำดับ   หัวข้อประเมิน                             ผลประเมิน        ระดับ
                                                (ร้อยละ)         

  1      โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ         100.00          ดีมาก

  2      การประชุมคณะกรรมการ                     97.92           ดีมาก

  3      บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  100.00          ดีมาก

         ภาพรวมเฉลี่ย                             99.31           ดีมาก
  ------ -------------------------------------- --------------- -----------

  2) การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ รายคณะ

  ------ -------------------------------------- --------------- -----------
  ลำดับ   หัวข้อประเมิน                             ผลประเมิน        ระดับ
                                                (ร้อยละ)         

  1      โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ         98.33           ดีมาก

  2      การประชุมคณะกรรมการ                     98.61           ดีมาก

  3      บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  100.00          ดีมาก

         ภาพรวมเฉลี่ย                             98.98           ดีมาก
  ------ -------------------------------------- --------------- -----------

  10.3.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

  1) การประเมินแบบคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รายบุคคล

  ------ -------------------------------------- --------------- -----------
  ลำดับ   หัวข้อประเมิน                             ผลประเมิน        ระดับ
                                                (ร้อยละ)         

  1      โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ         100.00          ดีมาก

  2      การประชุมคณะกรรมการ                     96.25           ดีมาก

  3      บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  100.00          ดีมาก

         ภาพรวมเฉลี่ย                             98.75           ดีมาก
  ------ -------------------------------------- --------------- -----------

  2) การประเมินคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รายคณะ

  ------ -------------------------------------- --------------- -----------
  ลำดับ   หัวข้อประเมิน                             ผลประเมิน        ระดับ
                                                (ร้อยละ)         

  1      โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ         99.00           ดีมาก

  2      การประชุมคณะกรรมการ                     99.17           ดีมาก

  3      บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  96.36           ดีมาก

         ภาพรวมเฉลี่ย                             98.18           ดีมาก
  ------ -------------------------------------- --------------- -----------

  10.3.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  1) การประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายบุคคล

  ------ -------------------------------------- --------------- -----------
  ลำดับ   หัวข้อประเมิน                             ผลประเมิน        ระดับ
                                                (ร้อยละ)         

  1      โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ         80.56           ดีมาก

  2      การประชุมคณะกรรมการ                     78.47           ดี

  3      บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  81.11           ดีมาก

         ภาพรวมเฉลี่ย                             80.05           ดีมาก
  ------ -------------------------------------- --------------- -----------

  2) การประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายคณะ

  ------ -------------------------------------- --------------- -----------
  ลำดับ   หัวข้อประเมิน                             ผลประเมิน        ระดับ
                                                (ร้อยละ)         

  1      โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ         80.00           ดี

  2      การประชุมคณะกรรมการ                     80.09           ดีมาก

  3      บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  85.42           ดีมาก

         ภาพรวมเฉลี่ย                             81.84           ดีมาก
  ------ -------------------------------------- --------------- -----------

  10.3.4
  การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

  1) การประเมินคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  รายบุคคล

  ------ -------------------------------------- --------------- -----------
  ลำดับ   หัวข้อประเมิน                             ผลประเมิน        ระดับ
                                                (ร้อยละ)         

  1      โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ         81.25           ดีมาก

  2      การประชุมคณะกรรมการ                     78.75           ดี

  3      บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  83.50           ดีมาก

         ภาพรวมเฉลี่ย                             81.17           ดีมาก
  ------ -------------------------------------- --------------- -----------

  2) การประเมินคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  รายคณะ

  ------ -------------------------------------- --------------- -----------
  ลำดับ   หัวข้อประเมิน                             ผลประเมิน        ระดับ
                                                (ร้อยละ)         

  1      โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ         88.75           ดีมาก

  2      การประชุมคณะกรรมการ                     84.50           ดีมาก

  3      บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  82.50           ดีมาก

         ภาพรวมเฉลี่ย                             85.25           ดีมาก
  ------ -------------------------------------- --------------- -----------

11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  1) นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญการพัฒนากรรมการ
  โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ
  หรือเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
  โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษา/การอบรมว่า
  จะเป็นการพัฒนากรรมการให้ได้ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา
  และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นผู้บริหาร
  โดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

  ในช่วงที่ผ่านมา
  กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (IOD) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
  กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่
  Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification
  Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที่กำหนดแล้ว
  กรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญในการเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรอื่นๆ
  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Role of
  Compensation Committee (RCC) หลักสูตร Company Secretary
  ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้
  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง
  และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

+----+----------+--------+--------------------------------------------+
| ลำ | รายชื่อ    |        | หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม                        |
| ดับ |          |        |                                            |
+----+----------+--------+--------------------------------------------+
| 1  | น        | นพรัมภา | - Director Certification Program (DCP      |
|    | ายอมรศักดิ์ |        | 30/2003),                                  |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Audit Committee Program (ACP 23/2008) และ  |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Role of Compensation Committee (RCC        |
|    |          |        | 9/2009)                                    |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | - หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31              |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | - หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7                  |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปรอ. รุ่น 399       |
+----+----------+--------+--------------------------------------------+
| 2  | ศาสต     | เกว    | -                                          |
|    | ราจารย์ศิริ | ลินสฤษดิ์ | หลักสูตรการศึกษาอบ                            |
|    |          |        | รมด้านการพัฒนาสาขาการถือครองและการบริหารงานที่ดิน |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ               |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | - Director Accreditation Program (DAP      |
|    |          |        | 25/2004),                                  |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Finance for Non-Finance Directors (FND     |
|    |          |        | 14/2004) และ                               |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Audit Committee Program (ACP 7/2005)       |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          |
+----+----------+--------+--------------------------------------------+
| 3  | นายทวีชัย  | จิต     | - Director Accreditation Program (DAP      |
|    |          | ตสรณชัย | 26/2004)                                   |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          |
+----+----------+--------+--------------------------------------------+
| 4  | นายวุฒิพล  | สุร     | - Director Certification Program (DCP      |
|    |          | ิยาภิวัฒน์ | 36/2003),                                  |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Audit Committee Program (ACP 7/2005) และ   |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Director Certification Program Update      |
|    |          |        | (DCPU 3/2015)                              |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        |   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย        |
+----+----------+--------+--------------------------------------------+
| 5  | น        | ว      | - Director Accreditation Program (DAP      |
|    | ายวีระศักดิ์ | หาวิศาล | 63/2007),                                  |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Director Certification Program (DCP        |
|    |          |        | 91/2007),                                  |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Role of Compensation Committee (RCC        |
|    |          |        | 15/2012),                                  |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Audit Committee Program (ACP 45/2013),     |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Director Certification Program Update      |
|    |          |        | (DCPU 1/2014),                             |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Chartered Director Class (CDC 8/2014) และ  |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Advance Audit committee program (AACP      |
|    |          |        | 20/2015)                                   |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          |
+----+----------+--------+--------------------------------------------+
| 6  | นายขันธ์ชัย | วิจักขณะ | - Director Accreditation Program (DAP      |
|    |          |        | 112/2014),                                 |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Role of Compensation Committee (RCC        |
|    |          |        | 19/2014),                                  |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Role of Compensation Committee (RCC        |
|    |          |        | 19/2014) และ                               |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Director Certification Program (DCP        |
|    |          |        | 119/2015)                                  |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          |
+----+----------+--------+--------------------------------------------+
| 7  | นางจงจิตต์ | ฐ      | - Director Accreditation Program (DAP      |
|    |          | ปนางกูร | 4/2003),                                   |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Finance for Non-Finance Directors (FND     |
|    |          |        | 14/2004) และ                               |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Corporate Governance for Executives (CGE   |
|    |          |        | 5/2015)                                    |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          |
+----+----------+--------+--------------------------------------------+
| 8  | นายทิฆัมพร | เป     | - Director Certification Program (DCP      |
|    |          | ล่งศรีสุข | 23/2002) และ                               |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Finance for Non-Finance Directors (FND     |
|    |          |        | 4/2003)                                    |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          |
+----+----------+--------+--------------------------------------------+

+----+----------+--------+--------------------------------------------+
| ลำ | รายชื่อ    |        | หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม                        |
| ดับ |          |        |                                            |
+----+----------+--------+--------------------------------------------+
| 9  | นายพิเชษฐ | ศุภกิจ   | - Director Certification Program (DCP      |
|    |          | จานุสันติ์ | 27/2003),                                  |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Finance for Non-Finance Directors (FND     |
|    |          |        | 4/2003) และ                                |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Audit Committee Program (ACP 21/2008)      |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          |
+----+----------+--------+--------------------------------------------+
| 10 | นางยุพา   | เตช    | - Director Certification Program (DCP      |
|    |          | ะไกรศรี | 32/2003)                                   |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          |
+----+----------+--------+--------------------------------------------+
| 11 | นายคัมภีร์  | จอ     | - Director Accreditation Program (DAP      |
|    |          | งธุระกิจ | 4/2003) และ                                |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Directors Certification Program (DCP       |
|    |          |        | 48/2004)                                   |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          |
+----+----------+--------+--------------------------------------------+
| 13 | นายจรัญ   | เกษร   | - Director Certification Program (DCP      |
|    |          |        | 49/2004)                                   |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          |
+----+----------+--------+--------------------------------------------+
| 14 | นายโอภาส | ศรีพยัคฆ์ | - Director Certification Program (DCP      |
|    |          |        | 71/2006) และ                               |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | Finance for Non-Finance Directors (FND     |
|    |          |        | 24/2005)                                   |
|    |          |        |                                            |
|    |          |        | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          |
+----+----------+--------+--------------------------------------------+

  หมายเหตุ: นายทวีชัย จิตตสรณชัย ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
  และรองประธานกรรมการบริษัท โดยให้ผลนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

  ทั้งนี้ ในปี 2559 กรรมการได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้

+-----+---------+---------+--------------------------------------------+
| ล   | รายชื่อ   |         | หลักสูตร                                     |
| ำดับ |         |         |                                            |
+-----+---------+---------+--------------------------------------------+
| 1   | นายวุฒิพล | ส       | Thailand IFRS Conference 2016              |
|     |         | ุริยาภิวัฒน์ | โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์             |
+-----+---------+---------+--------------------------------------------+
| 2   | นา      | วหาวิศาล | "The UK Experience on Implementing the     |
|     | ยวีระศักดิ์ |         | Enhanced Auditor Reporting”                |
|     |         |         |                                            |
|     |         |         | โดย                                        |
|     |         |         | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
|     |         |         |                                            |
|     |         |         | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์                |
|     |         |         | และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                 |
+-----+---------+---------+--------------------------------------------+
| 3   | น       | ฐปนางกูร | ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐา                          |
|     | างจงจิตต์ |         | นข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน |
|     |         |         | ISO/IEC 17024 โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ            |
|     |         |         | (องค์การมหาชน)                              |
|     |         |         | ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ              |
+-----+---------+---------+--------------------------------------------+

  ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนาผู้บริหารซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทนั้น
  รายละเอียดจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ 8.5.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

12. ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่
  บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
  เพื่อให้กรรมการเข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที
  โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านกฎหมายและอื่นๆ เช่น ข้อบังคับบริษัท
  วัตถุประสงค์บริษัท โครงสร้างองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

  2. จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
  และผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

  ทั้งนี้ ในปี 2559 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จึงไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่

13. ประวัติการกระทำผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

  ในช่วงรอบปีที่ผ่านมาและในปี 2559 บริษัทไม่มีกรณีของการกระทำที่เป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ
  กฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน หรือกฎหมายต่างๆ อาทิเช่น การที่บริษัทไม่ส่ง งบการเงินตามกำหนด
  ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
  บริษัทไม่มีชื่อเสียงในทางลบ
  อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
  บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก
  อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้
  บริษัทไม่มีกรณีที่มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน
  กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือถูกดำเนินการใดๆ
  อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ได้ประกาศข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของราชการกำหนด

  อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการกระทำที่เป็นการขัดต่อกฎ
  ระเบียบ กฎหมายต่างๆ
  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
  หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งทางแพ่งและ ทางอาญา
  รวมทั้งไม่มีการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้
  กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการกระทำดังต่อไปนี้

  1. ไม่มีการกระทำที่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
  2. ไม่มีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำผิดด้านจริยธรรม

14. การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตาม
  มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
  วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอน
  ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
  1 เดือนก่อนที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

  นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายว่า
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรส
  และผู้บริหาร 4 รายแรก นับต่อจากกรรมการผู้จัดการ โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการ
  ฝ่ายการเงิน และในปี 2559
  ได้มีการรายงานการถือหุ้นของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรสและผู้บริหารเป็นจำนวนทั้งสิ้น
  4 ครั้ง คือ

  1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

  2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

  3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559

  4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

  ทั้งนี้ การถือหุ้นของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรส และผู้บริหาร 4 รายแรก ณ
  วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
  โดยในรอบปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
|   ชื่อ – สกุล   |                |   จำนวนหุ้น |   จำนวนหุ้น | เพิ่ม (ลด)  |
|              |                |           |           |           |
|              |                | (25 ก.พ.  |   (31     | ระหว่างปี   |
|              |                | 2559)     |   ธ.ค.    |           |
|              |                |           |   2559)   |           |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 1. นายอมรศักดิ์ | นพรัมภา         |           |   -       |   (2      |
|              |                | 2,500,000 |           | ,500,000) |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 2.           | เกวลินสฤษดิ์      |   -       |   -       |   -       |
| ศาสตราจารย์ศิริ |                |           |           |           |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 3. นายทวีชัย   | จิตตสรณชัย       |   -       |   -       |   -       |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 4. นายวุฒิพล   | สุริยาภิวัฒน์       |   547,000 |   547,000 |   -       |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| นางทัศนีย์      | สุริยาภิวัฒน์       |   900,000 |   900,000 |   -       |
|              | (คู่สมรส)        |           |           |           |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 5. นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล        |   -       |   -       |   -       |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 6. นายขันธ์ชัย  | วิจักขณะ         |   -       |   -       |   -       |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 7. นางจงจิตต์  | ฐปนางกูร        |           |           |   -       |
|              |                | 4,000,000 | 4,000,000 |           |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 8. นายทิฆัมพร  | เปล่งศรีสุข       |           |           |   -       |
|              |                | 4,000,000 | 4,000,000 |           |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 9. นายพิเชษฐ  | ศุภกิจจานุสันติ์     |           |           |   -       |
|              |                | 4,000,000 | 4,000,000 |           |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 10. นางยุพา   | เตชะไกรศรี      |   2       |   2       |   -       |
|              |                | 6,040,499 | 6,040,499 |           |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 11. นายคัมภีร์  | จองธุระกิจ       |   1       |   1       |   -       |
|              |                | 8,606,570 | 8,606,570 |           |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| นางชูพรรณ     | จองธุระกิจ       |   50,000  |   50,000  |   -       |
|              | (คู่สมรส)        |           |           |           |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 12. นายจรัญ   | เกษร           |   -       |   -       |   -       |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| นางณัฐนันท์     | เกษร           |   -       |   -       |   -       |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 13. นายโอภาส | ศรีพยัคฆ์         |   -       |   -       |   -       |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 14.          | เตชะไกรศรี      |   -       |   -       |   -       |
| นางสาวสมศรี   |                |           |           |           |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 15.          | แสงจันทร์ภักดี     | -         | -         | -         |
| น            |                |           |           |           |
| างสาวพรรณเพ็ญ |                |           |           |           |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 16.          | วีโรทัย          | -         | -         | -         |
| นายมณเฑียร    |                |           |           |           |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 17. นางปิยะนุช | นาวีนวคุณ        | -         | -         | -         |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 18.          | อังกูรพิพัฒน์       | -         | -         | -         |
| นางสาวเสาวณี  |                |           |           |           |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 19.          | แซ่ตั้ง           | -         | -         | -         |
| นางสาวสุวัฒนา  |                |           |           |           |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 20. นายธวัชชัย | วรดิลก          | -         | -         | -         |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 21. นายแสงชัย | เหลืองจุฑามาศ    | -         | -         | -         |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 22.          | ว่องไวไพโรจน์    | -         | -         | -         |
| นางสาวสุภรณ์   |                |           |           |           |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| 23. นางปนัดดา | ขจรศิลป์         | -         | -         | -         |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+
| รวม          |                | 6         | 5         | (2        |
|              |                | 0,644,069 | 8,144,069 | ,500,000) |
+--------------+----------------+-----------+-----------+-----------+

15. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริการ

  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
  พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552
  เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  ซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
  บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย
  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552
  ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การรายงานการส่วนได้เสีย โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1
  กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ด้านการรายงาน

  กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก
  นับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา
  ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย
  รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน
  รายงานให้บริษัทได้รับทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. วิธีการรายงาน

  จัดทำรายงานและส่งให้เลขานุการบริษัท
  รวมตลอดถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้จัดทำรายงานส่งให้เลขานุการบริษัท
  ทุกครั้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้รายงานไป

3. การรายงานคณะกรรมการบริษัท

  เลขานุการบริษัทจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำ
  ไตรมาสที่ 3 ของทุกปี

  ในปี 2559
  ได้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
  ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2559

16. สำนักส่งเสริมจริยธรรม (Compliance Unit)

  ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
  ได้มีมติตั้งสำนักงานส่งเสริมจริยธรรม (Compliance Unit) เป็นหน่วยงานอิสระ
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้บริษัทมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  และรักษาผลประโยชน์สูงสุดตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. กำกับดูแลให้หน่วยงานภายในบริษัทปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท นโยบายกำกับดูแลกิจการ
  จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท กฎหมาย ข้อสัญญา ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  และรายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด
  หรือรายงานให้ทราบทันที หากมีประเด็นที่มีความสำคัญหรือมีความร้ายแรง

  2.
  ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
  และกฎ ระเบียบต่างๆ

  3. ให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายบริหาร ดังนี้

  - กำหนดกฎ ระเบียบ
  และข้อบังคับตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานด้านธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบและข้อบังคับภายในบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ

  - เป็นที่ปรึกษาและแนะแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบและข้อบังคับภายในบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทให้แก่พนักงาน
  และหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท

  - รับผิดชอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมพนักงานของบริษัท
  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจ

  4. ประเมินและระบุถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
  หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  รวมถึงการประเมินความเพียงพอและการเสนอการปรับปรุงแก้ไขในวิธีการปฏิบัติงานใดๆแก่หน่วยงาน
  เพื่อให้มีการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  5. เป็นหน่วยงานที่รวบรวม และจัดให้มี กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

  6.
  จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปีและบทวิเคราะห์ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

17. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

  บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  โดยบริษัทเห็นว่าหลักการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทในการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้
  บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
  แต่ยังมีบางเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ คือ

  1. หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  ในเรื่องของคณะกรรมการควรกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

  ทั้งนี้ เกี่ยวกับกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า
  บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกันทุกข้อ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  ยกเว้นวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเท่านั้น
  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
  วิธีการคัดเลือกสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
  โดยไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  2. หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  ในเรื่องของคณะกรรมการบริษัทควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน
  9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

  ปัจจุบันในส่วนของบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน
  และมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ
  และมีความเห็นว่า
  กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
  และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
  มีความคิดเห็นและมีการแสดงออกอย่างเป็นอิสระ
  รวมตลอดถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมการอิสระได้อย่างดี

  3. หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  ในเรื่องของคณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

  ปัจจุบันในส่วนของบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจำนวน 5 คน
  มีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งถือว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
  และบรรษัทภิบาลเป็น กรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
  และบรรษัทภิบาล เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ดี กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
  และบรรษัทภิบาล ที่เป็นกรรมการอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

9.8 นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า
โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ทางด้านลิขสิทธิ์
บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยมีการตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ
ในการทำงานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
เป็นต้น

9.9 นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันของบุคคล
โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย
และบริษัทคู่ค้าทุกคนด้วยความเหมือนหรือความแตกต่าง เนื่องจากเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ
อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือภาวะทางร่างกายและจิตใจ
รวมตลอดถึงไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติต่อกัน
และปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
รวมทั้งปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
และได้กำหนดเพื่อให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติในจรรยาบรรณทางธุรกิจ

9.10 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
  ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติอนุมัติจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน
  2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  โดยยกเลิกจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการบริษัทและจรรยาบรรณทางของพนักงานฉบับปี
  2548 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท
  ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งนี้ จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับดังกล่าวนี้
  ประกอบด้วย 14หมวด ดังนี้

  หมวดที่ 1 สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

  หมวดที่ 2 สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

  หมวดที่ 3 การต่อต้านคอร์รัปชัน

  หมวดที่ 4 ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง

  หมวดที่ 5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  หมวดที่ 6 การดำเนินการทางด้านการเมือง

  หมวดที่ 7 การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน

  หมวดที่ 8 การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร

  หมวดที่ 9 การทำธุรกรรมของ LPN

  หมวดที่ 10 การแข่งขันทางการค้า

  หมวดที่ 11 การป้องกันการฟอกเงิน

  หมวดที่ 12 ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท

  หมวดที่ 13 ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน

  หมวดที่14 กระบวนการการรับข้อร้องเรียนและมาตรการการคุ้มครอง

  ทั้งนี้ รายละเอียดจะปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบรายงาน 56-1
และรายงานประจำปี ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในด้านความถูกต้องและโปร่งใสของงบการเงิน
โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
พร้อมทั้งคำอธิบายและ การวิเคราะห์
เพื่อให้ความมั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนในการใช้ งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน คือ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล และนายขันธ์ชัยวิจักขณะ โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน คือ
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ และนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชี-การเงิน ทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี
และคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และแสดงไว้ในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี 2559 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท
และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล และ นายขันธ์ชัย วิจักขณะ
เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

-   1 มกราคม – 30 เมษายน ประกอบด้วย นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
    และนายทวีชัย จิตตสรณชัย

  เป็นกรรมการตรวจสอบ

-   1 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน ประกอบด้วย นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
    นายทวีชัย จิตตสรณชัย โดยเพิ่มกรรมการตรวจสอบอีก 1 ท่าน คือ นายขันธ์ชัย วิจักขณะ
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
    มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ นายทวีชัย จิตตสรณชัย
    ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 6
    มิถุนายน พ.ศ.2559

คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เพื่อช่วยสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และสอดคล้องกับข้อกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีผู้บริหาร
ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลทางการเงิน
รวมทั้งรับทราบถึงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัทและความเห็นอื่นที่มีนัยสำคัญ
และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง
พอสรุปกิจกรรมที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

1.  การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
    งบการเงินประจำปี 2559 และงบการเงินรวมของบริษัทฯ รวมถึงรายการระหว่างกัน
    ร่วมกับฝ่ายบริหาร และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส
    และงบการเงินประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง
    ครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ
    หรือมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่ และการตั้งข้อสังเกต ที่มีผลกระทบต่องบการเงิน
    รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ
    เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
    และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ว่ามีความถูกต้องเชื่อถือได้ และทันเวลา
    เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงิน
    ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขต แนวทางการสอบบัญชี
    แผนประจำปีของผู้สอบบัญชี และได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง
    เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระถึงประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงิน
    และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการจัดทำงบการเงิน
    รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
    และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว

2.  การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    ได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง
    และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์โดยพิจารณาจากปัจจัยภายใน
    ภายนอก และโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
    เพื่อให้แนวทางการบริหารความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
    โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
    พร้อมทั้งให้แนวทาง และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสอดคล้อง
    และสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร ซึ่งในปี 2559
    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อขอรับรองสถานะ
    การเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
    (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
    Committee หรือ CAC) เพื่อให้มั่นใจว่า มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ
    ในแต่ละกระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

3.  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
    และทบทวนระบบการควบคุมภายใน ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    และผู้สอบบัญชีเป็นรายไตรมาส โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร
    การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายหรือการทุจริต
    ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
    ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
    โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและติดตามผลจากรายงานการตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส
    มีความเห็นว่า ในรอบปี 2559 ระบบการบริหารจัดการและระบบการควบคุมภายในเหมาะสม
    รัดกุมเพียงพอ เป็นการปฏิบัติโดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก

4.  การสอบทานการกำกับกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
    ได้ทบทวน นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีคุณธรรมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเรื่องรายการระหว่างกันของบริษัทในเครือ
    ทั้งนี้
    คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างโปร่งใส
    สมเหตุสมผล และตรวจสอบได้ทุกรายการ

5.  การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
    ได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว
    โดยเน้นให้สุ่มสอบทานเกี่ยวกับรายการในงบการเงิน
    มีการพิจารณาผลการสอบทานทุกฉบับเป็นรายไตรมาส
    และให้ติดตามแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญโดยเร็ว
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม
    และมีประสิทธิผล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้านบุคลากร
    และการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

6.  การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
    จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
    (มหาชน) โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
    2560 ต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

(นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ
และต่อยอดเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากการสร้างความเข้าใจ
และปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในหลักการที่ดี 5 เรื่อง คือ

  1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

  2. บทบาทคณะกรรมการ

  3. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

  4. การควบคุม และการบริหารความเสี่ยง

  5. จริยธรรมทางธุรกิจ

ในปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
เพื่อขอรับรองสถานะการเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee
หรือ CAC) บริษัทได้จัดตั้งสำนักส่งเสริมจริยธรรมเป็นหน่วยงานอิสระแยกจากหน่วยงานอื่น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษากับผู้บริหาร
และทุกหน่วยงานภายในบริษัทเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ
ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงนโยบายกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

รายงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
และสมเหตุสมผล
เพื่อคงไว้ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านที่เกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เหมาะสม
มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 6 คน

1.  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2.  นายทวีชัย จิตตสรณชัย รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

3.  นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

4.  นายขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการบริษัท

5.  นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.  นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

  และประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

  โดยมีนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการ

  ** ในระหว่างปี 2559 นายทวีชัย จิตตสรณชัย รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
  ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
โดยคณะกรรมการแต่ละท่านมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบตลอดจนการเข้าประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามแผนงานอย่างเต็มศักยภาพ

คณะกรรมการมีการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่
และจัดทำความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. ด้านสรรหา

  1.1 คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วน ได้เสีย)
  ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอย่างรอบคอบ
  โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน คุณวุฒิ คุณสมบัติ
  รวมตลอดถึงการให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม
  การแสดงความคิดเห็นด้วยภูมิความรู้กับทั้งการให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
  เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ได้แก่
  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข นายคัมภีร์ จองธุระกิจ นางจงจิตต์ ฐปนางกูร
  และนายจรัญ เกษร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 5 ท่าน
  มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม สอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการคณะย่อยชุดต่างๆ เป็นอย่างดีตลอดมา

  1.2    คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทบาล ได้พิจารณาคัดเลือก ผศ.ดร.พร
  วิรุฬห์รักษ์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
  มีความพร้อมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัด
  รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความวางใจให้บริหารกิจการ
  เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัทลุมพินี
  โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด แทนนายปราโมทย์ ชัยพูล
  กรรมการผู้จัดการที่ขอเกษียณอายุ นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

2. ด้านค่าตอบแทน

  สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานมีการพิจารณาอย่างเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
  โดยใช้ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ (Inflation) ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP)
  ของธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบกับรายงานการสำรวจแนวโน้มอัตราค่าตอบแทนพนักงานในทุกกลุ่มธุรกิจ
  รวมถึงข้อมูลเฉพาะกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกันประกอบการพิจารณาควบคู่กับผลการดำเนินธุรกิจและผลงานของพนักงานตามขั้นตอนการประเมินผลการทำงาน
  เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับผลตอบแทนตามคุณค่า
  และยังสร้างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งในปี 2559 ได้มีการพิจารณาดังนี้

-   บำเหน็จกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งจ่ายในปี 2559

-   ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559

-   พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก

-   การจ่ายรางวัลผลตอบแทนการทำงานของพนักงานจากผลการดำเนินงานปี 2559

-   การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานประจำปี 2560

-   พิจารณาค่าจ้างบริหารของกรรมการบริหารประจำปี 2560

-   พิจารณาเงินรางวัลของกรรมการบริหารประจำปี 2559

3. ด้านบรรษัทภิบาล

  3.1 ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวน
  และปรับปรุง จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน
  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
  กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
  ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
  และยังคงเจตนารมณ์ในการยกระดับอย่างต่อเนื่อง

  3.2 พิจารณากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คำนิยาม คุณสมบัติกรรมการ
  อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบอื่นๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล
  เป็นรูปธรรม สามารถใช้เป็นกรอบการทำงาน
  และใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการคัดเลือกคณะกรรมการใหม่
  การดำรงตำแหน่งอย่างมีมาตรฐาน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

  3.3 พิจารณาเสนอจัดตั้งสำนักส่งเสริมจริยธรรม (Compliance Unit)
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์สูงสุด
  โดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้คำปรึกษากับผู้บริหารและทุกหน่วยงาน
  ในบริษัทในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
  กฎระเบียบหลักปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้องรวมตลอดถึงนโยบายกำกับดูแลกิจการ
  และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยได้รับการอนุมัติโครงสร้าง ขอบเขต
  บทบาทหน้าที่และองค์ประกอบที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 15
  ธันวาคม พ.ศ. 2559

  3.4 การประเมินผลกรรมการประจำปี คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  ได้จัดให้มีการประเมินกรรมการ ประกอบด้วยการประเมินตนเอง
  การประเมินโดยกรรมการท่านอื่น (ประเมินแบบไขว้) การประเมินกรรมการทั้งคณะ
  และการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
  (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  โดยมีการทบทวนแบบประเมินให้เหมาะสม
  เพื่อให้ผลของการประเมินสะท้อนบทบาทหน้าที่ของกรรมการได้อย่างชัดเจน
  โดยผลการประเมินกรรมการในภาพรวมทุกประเภทการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
  ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่และบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการ

4. การพิจารณาเรื่องอื่นๆ

  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตลอดปี 2559
  กรรมการทุกท่านให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม การนำเสนอความคิดเห็น
  การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านด้วยความรอบคอบ
  ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ทั้งนี้
  เพื่อวางมาตรฐานและกำหนดเป็นแบบแผนและหลักปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม
  ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติได้

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

(นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์)

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนรวม 9 คน ประกอบด้วย

  1. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริหาร

  3. นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร

  4. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการบริหาร

  5. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  (มหาชน)

  6. นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์
  จำกัด

  7. นายจรัญ เกษร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรสันติ จำกัด

  8. นายปราโมทย์ ชัยพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ จำกัด

  9. นางสาวสุรัสวดี ซื่อวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์
  แคร์ จำกัด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง
โดยเป็นการทบทวนและประเมินความเสี่ยง
รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สรุปและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรในปี 2559
ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการเงิน

1. ปัจจัยเสี่ยง : อัตราการปฏิเสธสินเชื่อรายย่อยจากหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง

  การจัดการ : 1. บริหารจัดการและทำงานร่วมกับสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด
  รวมทั้งจัดตั้งทีมบริหารเครดิตลูกค้า
  และการจัดหาแหล่งสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์

  2. กำหนดกลยุทธ์ “บ้านสานฝัน” ในกรณีที่ธนาคารอนุมัติไม่เต็มวงเงิน
  โดยให้ผ่อนดาวน์กับทางบริษัท เพื่อลดวงเงินกู้สักระยะหนึ่ง
  แล้วจึงยื่นขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารอีกครั้ง

  ผล : ลดจำนวนลูกค้าที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงิน จากเดิมที่ร้อยละ 20 เหลือร้อยละ
  10

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1. ปัจจัยเสี่ยง : มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่มกลาง-ล่าง

  การจัดการ : 1. พิจารณาปรับราคาขาย
  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะต้นทุนของที่ดินที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

  2. พิจารณาขยายกลุ่มลูกค้าไปที่กลุ่มเป้าหมายระดับกลางถึงบน

  3. ขยายทำเลในการพัฒนาเข้ามาอยู่ใจกลางเมืองมากขึ้น

  ผล : สามารถเพิ่มยอดขายในกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน

2. ปัจจัยเสี่ยง : การกระจายฐานธุรกิจ โดยการเพิ่มรายได้จากการเช่า (Retail)
ในศูนย์การค้าชุมชน

  การจัดการ : จัดหาผู้เชี่ยวชาญ
  และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มธุรกิจที่เชี่ยวชาญในการบริหาร Retail

  ผล : ลดพื้นที่ว่างในศูนย์การค้าชุมชน เพิ่มรายได้ให้บริษัท

3. ปัจจัยเสี่ยง : ต้นทุนค่าที่ดินสูงขึ้น หายากขึ้น และแปลงใหญ่ขึ้น

  การจัดการ : เพิ่มช่องทางการซื้อที่ดินให้มากขึ้น
  ปรับกลยุทธ์โดยการแบ่งการพัฒนาโครงการให้เป็นโครงการย่อย และพิจารณาปรับราคาขาย

  ผล : พัฒนาโครงการได้ตามแผนงาน

4. ปัจจัยเสี่ยง : อัตราการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องในปี 2560 (20 Mile March)

  การจัดการ : ปรับกลยุทธ์โดยการแบ่งเฟสการพัฒนา หาซื้อที่ดินให้มีขนาดเล็กลง
  เหมาะสำหรับการพัฒนาโครงการที่สูงไม่เกิน 8 ชั้น

  และพัฒนาโครงการ Non-Condo

  ผล : ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงจะกระทบกับผลประกอบการในปี 2560 แต่จะเป็นไปตามแผนในปี
  2561

ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

1. ปัจจัยเสี่ยง : วัฏจักรธุรกิจขาลง

  การจัดการ : เพิ่มกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้สูงอายุ (Independent Elderly : IE)
  ควบคุมค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งลดขนาดโครงการ
  รวมถึงให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานผ่านสถาบันแอล.พี.เอ็น.

  ผล : กำไรขั้นต้นสูงขึ้น

2. ปัจจัยเสี่ยง : ความตื่นตัวต่อผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของธุรกิจ

  การจัดการ : เพิ่มความเข้มข้นของกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  บริหารความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบระหว่างก่อสร้างและหลังส่งมอบ
  และพิจารณาทำเลโครงการที่มีความเสี่ยงกับข้างเคียง

  ผล : ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันอื่นๆ

3. ปัจจัยเสี่ยง : การแข่งขันด้านการขายสินค้าพร้อมอยู่ในระดับกลาง-ล่าง
เพื่อรับประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์

  การจัดการ : สื่อสารและส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้แนวคิด
  “ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย” ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สร้างความแตกต่าง

  ผล : ผลการขายกระเตื้องขึ้น

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

1. ปัจจัยเสี่ยง : ความเสียหายเกิดจากความผิดพลาดของการดำเนินงานที่ขัดต่อกฎหมาย

  การจัดการ : ดำเนินงานตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด

  ผล : การดำเนินงานราบรื่น

ความเสี่ยงด้านการเมือง

1. ปัจจัยเสี่ยง : สถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศ

  การจัดการ : ควบคุมการเติบโตและค่าใช้จ่ายขององค์กร รวมทั้งลดขนาดโครงการที่จะพัฒนา

ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. ปัจจัยเสี่ยง : การรับ-ให้สินบนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

  การจัดการ : กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในทุกการดำเนินงานที่สำคัญ

2. ปัจจัยเสี่ยง :
การให้ทรัพย์สินหรือข้อมูลบริษัทไปในทางเอื้อประโยชน์อันมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

  การจัดการ : สื่อสารเชิงรุกกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อย้ำเตือนและกระตุ้นจิตสำนึกอย่างต่อเนื่อง

3. ปัจจัยเสี่ยง : การบิดเบือน ตกแต่งข้อมูลตัวเลขทางบัญชีและการเงิน

  การจัดการ : ดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

  ผล : ยื่นขอรับรองในระดับ 4 (Certified)
  โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตลอดปี 2559 นั้น
คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลและจัดการความเสี่ยงตามแผนธุร กิจที่วางไว้อย่างละเอียดรอบคอบ
โดยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ตามแนวทางที่วางไว้
ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรในปี 2559 เป็นไปตามเป้าหมาย

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

(นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข)

ประธานกรรมการบริหารความสี่ยง

9 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร ซึ่งได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

บทบาทและหน้าที่สำคัญของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
คือ
การประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบนโยบายและกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
(Corporate Environmental & Social Responsibility: CESR) ของกลุ่มบริษัท
รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
และดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยในปี 2559
มีการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งสิ้น 4
ครั้ง (รายไตรมาส)

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจ
(In Process) เป็นสำคัญ ภายใต้หลักการ 6 Green LPN
ตั้งแต่กระบวนการออกแบบอาคารที่ช่วยลดการใช้พลังงาน
การกำหนดมาตรฐานการก่อสร้างด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (LPN Green Construction
Process Standard: 73 ข้อ) การกำหนดผลตอบแทนและการเติบโตของบริษัทอย่างเหมาะสม
การตลาดที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและคู่แข่ง ไปจนถึงการบริหารชุมชนที่เน้น F B L E S + P
เพื่อสร้าง “ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย”
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (Out Process)
กิจกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2539 คือ
กิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากพนักงานและสมาชิกครอบครัวลุมพินี
การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก
และการสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของหน่วยงานต่างๆ
รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานของ 5 ชมรมลุมพินีอาสา
และสมาชิกลุมพินีทุกชุมชน

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอิงกระบวนการ (As Process)
บริษัทตระหนักถึงการสร้างโอกาสทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสตรีด้อยโอกาสโดยรับเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานบริการชุมชน
พร้อมทั้งสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมวิชาชีพ
เพื่อให้สตรีเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข นอกจากนี้
บริษัทได้พัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ให้กับพนักงานทุกคนผ่านสถาบันแอล.พี.เอ็น. (LPN Academy)

ทั้งหมดนี้นับเป็นคุณค่าของการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแนวทางของบริษัท
โดยมีคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนบริษัทไปสู่องค์กรคุณค่าอย่างยั่งยืน

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

(นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์)

ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

9 กุมภาพันธ์ 2560

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างสูง
โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
จะเห็นได้ว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีคุณภาพมักสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นอย่างมาก
บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและได้กำหนดไว้ในแผนธุรกิจของบริษัท
เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบในกระบวนการ (In Process)
ตามแนวทาง 6 GREEN LPN แต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ
(Out Process) ในรูปแบบของกิจกรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน”
รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบให้กับบุคลากรทุกสายงาน
พร้อมส่งต่อไปยังผู้พักอาศัยในชุมชน “ลุมพินี” ตามแนวคิด From Corporate Environment &
Social Responsibility to Community Environmental & Social Responsibility
และได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการ สู่เป้าหมายให้เป็นสัดส่วนต่อยอดขายของบริษัทอีกด้วย

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดตั้งองค์กรแยกจากการดำเนินธุรกิจหลัก
แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบางส่วนของธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคม
และไม่มุ่งหวังผลกำไรจากการประกอบกิจการ นับเป็นความรับผิดชอบอิงกระบวนการ (As
Process) ได้แก่ สถาบันแอล.พี.เอ็น. และบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์
จำกัด
ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรและแบ่งปันองค์ความรู้แก่สาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีด้อยโอกาส
ตามลำดับ

ทั้งนี้ หมวดที่ 10 เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งโดยสาระสำคัญซึ่งเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้ คือ

  10.1 นโยบายภาพรวม

  10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

  10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

  10.4 CSR in Process CSR after Process และ CSR as Process

  รายละเอียดในประเด็นดังกล่าวข้างต้น อยู่ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559
  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.lpn.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

10.5.1 นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

  คอร์รัปชัน (Corruption) ในที่นี้หมายถึง การติดสินบนในทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้
  สัญญาจะให้ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่
  หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
  หรือให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย
  ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นให้กระทำได้

  ส่วนใหญ่หมายถึง ธุรกรรมระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานราชการ
  เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการในทางตรงและทางอ้อม
  ประเทศไทยถูกจัดอันดับของปัญหาคอร์รัปชันอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก ทั้งนี้
  เกิดจากจิตสำนึกของการประกอบธุรกิจด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบการและจิตสำนึกด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
  ซึ่งส่งผลเสียให้กับการเติบโตทางระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศอย่างสูงในนโยบายของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหลายส่วนงาน
  บริษัทเองได้มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
  โดยกำหนดให้การดำเนินงานทุกกระบวนการอยู่ในขอบเขตของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการเจรจาต่อรอง
  ไม่ว่าในกระบวนการขออนุญาตปลูกสร้าง ระหว่างก่อสร้าง หรือกระบวนการโอนกรรมสิทธิ์
  หรือแม้กระทั่งรายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
  ซึ่งถ้าเกิดกรณีผิดพลาดเพราะความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับบทลงโทษจากภาครัฐ
  โดยไม่ต้องมีการวิ่งเต้นเพื่อให้พ้น

  ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
  ได้มีมติให้มีการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action
  Coalition)
  ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
  (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
  Council)

  ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
  ได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติ โดยนโยบายดังกล่าวนี้จะบรรจุในคู่มือพนักงาน
  และจะมีการอบรมให้แก่พนักงานเข้าใหม่ รวมตลอดถึงมีการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยสรุปดังนี้

1. คำนิยาม

  คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนในทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาจะให้
  ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ
  หรือเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือให้ได้มา
  หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย
  ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นให้กระทำได้

  2. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

  - ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
  ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

  - สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

  - ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ
  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและข้อกำหนดทางกฎหมาย

  3. แนวทางการปฏิบัติและดำเนินงาน

  3.1 กรรมการบริหาร พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น

  3.2 พนักงาน LPN ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย
  เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ LPN
  โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ

  3.3 บริษัทจะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเรื่องคอร์รัปชัน
  โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน
  ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle Blower
  Policy)

  3.4 ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่ได้กำหนดไว้
  โดยไม่มีข้อยกเว้น

  3.5 บริษัทจะทำการเผยแพร่ให้ความรู้
  และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้

  3.6 บริษัทจะต้องอบรมและรักษาค่านิยมองค์กร (CLASSIC) ในหัวข้อ I-Integrity
  ให้พนักงานตระหนักในด้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

  3.7 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหา
  การคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน
  โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสาร ทำความเข้าใจกับพนักงาน ให้ชัดเจน

  3.8 เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น
  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานLPN ทุกระดับ
  ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

  - ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง การให้ มอบ หรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง
  ให้เป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือและจรรยาบรรณของพนักงาน

  - เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนการให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน
  ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
  โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

  - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ คือ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกมิติ
  และต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
  ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติอนุมัติจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับใหม่เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการบริษัทและพนักงาน
  โดยยกเลิกจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการบริษัทและจรรยาบรรณทางของพนักงานฉบับปี
  2548 ซึ่งในจรรยาบรรณฉบับนี้ได้บรรจุเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
  นโยบายเกี่ยวกับของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง
  รวมตลอดถึงคณะกรรมการบริหารได้ออกประกาศฉบับที่ สทม. 053/2559 เรื่อง
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติเกี่ยวกับรายการ
  บริจาคเงินเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย

อนึ่ง การประเมินการต่อต้านคอร์รัปชัน
เป็นแนวคิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินการดำเนินการความยั่งยืนในส่วนที่เกี่ยวข้องการต่อต้านการทุจริต
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ (Anti-Corruption Index) ซึ่งแสดงในลักษณะ Progress
Indicator ดังนี้

  ระดับที่ 1 Committed คำมั่นจากผู้บริหารสูงสุดและขององค์กร
  โดยมติและนโยบายของคณะกรรมการ

  ระดับที่ 2 Declared ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วม

  ระดับที่ 3 Established การกำหนดนโยบาย ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
  การสื่อสาร และการฝึกอบรม

  การดำเนินการตามนโยบาย และทบทวนความเหมาะสม

  ระดับที่ 4 ได้รับ Certified หรือได้ผ่านการตรวจสอบ
  เพื่อให้ความอิสระจากหน่วยงานภายนอก

  ระดับที่ 5 นโยบายที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ

ดังนั้นจากการที่บริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action
Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council)
นั้น ในช่วงปี 2559 บริษัทได้ทบทวนกระบวนการทำงานและร่วมกันทำ Workshop
ในทุกสายงานของบริษัทและบริษัทย่อย
เพื่อร่วมกันในการประเมินความเสี่ยงทางด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้น
และกำหนดกระบวนการในการป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นได้
และทำการสื่อสาร อบรมภายในองค์กร
เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนในการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยบริษัทได้ยื่นขอรับรองระดับ 4 ในไตรมาส 4/2559
โดยที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตประจำไตรมาสที่
4/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
ได้มีมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

10.5.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีวิธีการเพื่อให้พนักงานในองค์กรทั้งบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยใช้วิธีการหลายช่องทางด้วยกัน อาทิ
การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับและบรรจุเป็นหลักสูตรของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
โดยทุกครั้งจะต้องมีการทดสอบความรู้หลังจากการอบรม และนอกเหนือการกำหนดนโยบายแล้ว
บริษัทได้มีการประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน
และทบทวนมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อป้องกันเหตุการณ์ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร ทั้งนี้
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันกำหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้กระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
และได้พัฒนาเครื่องมือช่วยลดโอกาสในการเกิดคอร์รัปชันผ่านการประกาศโดยเปิดเผยให้ทุกคนในองค์กรได้รับรู้
และการจัดช่องทางในการร้องเรียนเมื่อพบเป็นการกระทำทุจริต
หรือการกระทำผิดต่อระเบียบข้อบังคับ

ตัวอย่างหนึ่งของการสื่อสารภายใน

[]

องค์กร

[]

  []

10.5.3 นโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูล
หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
  ได้มีมติอนุมัตินโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูล
  หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)
  เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
  และบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. คำจำกัดความ

  ผู้ร้องเรียน หมายถึง พนักงานของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ มหาชน (จำกัด)
  และบริษัทย่อยของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ มหาชน (จำกัด)
  ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ พนักงานรายวัน พนักงานจัดจ้างพิเศษ

  ผู้รับข้อร้องเรียน หมายถึง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการคนใดคนหนึ่ง

  2. เรื่องที่ร้องเรียน หรือให้ข้อมูล คือ เรื่องทุจริต ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
  หรือจรรยาบรรณที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ค่านิยม ฐานะทางการเงิน
  หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง

3. ช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งข้อมูล คือ

  1) ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร

  2) ผ่านทาง Email ของผู้รับข้อมูล หรือส่งให้ช่องทาง Director@lpn.co.th

  3) WhatsApp และ LINE

4. แนวทางการร้องเรียน

  1) ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทางและไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน
  แต่หากเปิดเผยตนเอง
  จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

  2) ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง
  หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า
  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำเกิดขึ้นจริงตามที่ให้ข้อมูล
  รวมทั้งควรแจ้งช่องทางในการสื่อสารกลับ เพื่อให้สามารถแจ้ง
  ผลการดำเนินการในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้ ทั้งนี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับ

5. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการร้องเรียน

  1) ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้บุคคล
  หรือคณะบุคคลดำเนินการแทนตน

  2) หากตรวจสอบว่าเป็นจริง ถ้าเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อชื่อเสียง ค่านิยม
  ภาพลักษณ์ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบในลำดับต่อไป
  เพื่อพิจารณาดำเนินการ หรือลงโทษตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของบริษัท

6. การคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือให้ข้อมูล

  1) การคุ้มครองจะเกิดขึ้นทันทีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลและให้เบาะแส

  2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความเสียหาย
  ความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน

  3) กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่า ตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเสียหายเดือดร้อน
  ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม
  หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่า
  เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มจะเกิดความเดือดร้อนเสียหายและไม่ปลอดภัย

10.5.4 แนวทางการปฏิบัตินโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูล
หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ

  บริษัทมีนโยบายการรับฟังข้อร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด
  และมีแนวทางการปฏิบัติในการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล/ผู้แจ้งข้อร้องเรียนตามกระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
  ทั้งนี้ พนักงานผู้แจ้งข้อร้องเรียน หรือต้องการเสนอความคิดเห็น
  สามารถแจ้งข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ ผ่านช่องทางได้หลายช่องทาง ดังนี้

  - แจ้งมายังประธานกรรมการบริหารโดยตรง

  - แจ้งผ่าน Whatsapp ตรงถึงประธานกรรมการบริหาร

  - ส่งข้อร้องเรียนมายังกล่องรับข้อคิดเห็น (Suggestion Box) ซึ่งตั้งภายในบริษัท

  - ส่งมายังตู้ไปรษณีย์เฉพาะ คือ ตู้ ปณ. 21 ปณศ.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

  ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมจริยธรรม (Compliance Unit) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรุปข้อมูล
  เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา

[]

10.5.5 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของทุกฝ่ายในบริษัทและบริษัทย่อย
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1) การประเมินความเสี่ยงและการรายงานผล
  โดยการให้ทุกฝ่ายในบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันประเมินความเสี่ยงในฝ่าย ของตนเองไตรมาสละ
  1 ครั้ง
  หลังจากนั้นให้ทำการรวบรวมและนำเสนอความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา

  2) การจัดการความเสี่ยง
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมกันประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
  เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อ กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อให้พิจารณาและให้ความเห็นชอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  3) การสื่อสาร โดยจัดให้มีการสื่อสารการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบและปฏิบัติ

  4) การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในทุกกรณี
  จะมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

11. การควบคุมภายใน (Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
รวมทั้งการกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน
และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
โดยกำหนดให้มีการสอบทานและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จากการประเมินพบว่า การควบคุมภายในสอดคล้องกับแนวทางตามมาตรฐานสากลของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5
องค์ประกอบ และ 17 หลักการย่อย ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ซึ่งประกอบด้วย

  - จัดให้มีกิจกรรมควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
  กับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
  เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  - จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน มีการกระจายอำนาจ
  กำหนดอำนาจผู้บริหารในความรับผิดชอบ และการสั่งการที่เหมาะสม
  ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

  - คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแล
  และสอบทานระบบควบคุมภายใน
  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

  - บริษัทมุ่งเน้นในคุณค่าธรรมาภิบาลขององค์กร จริยธรรมของพนักงาน
  และได้กำหนดเป็นหนึ่งในคุณค่าขององค์กรที่พนักงานทุกระดับพึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

  - บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยมีสถาบัน LPN Academy
  วางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  และรองรับกับการขยายงานในอนาคต

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซึ่งประกอบด้วย

  - กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ของบริษัท ในการวางแผนธุรกิจแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน
  และมีการประเมินความเสี่ยงทุกหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามแผน

  - จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวม
  ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน ในการบริหารจัดการ
  และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ซึ่งประกอบด้วย

  - จัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานของทุกสายงาน เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน
  โดยมีคณะกรรมการบริหารคอยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

  - ดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการป้องกันการทุจริตในทุกกิจกรรมดำเนินงาน

  -
  บริษัทได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
  (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
  โดยได้ปรับปรุงระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตรับรองสถานะของบริษัท

  - กำหนดนโยบายและแนวทางคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle blower)
  เพื่อให้ความคุ้มครองต่อพนักงาน ผู้แจ้งเบาะแสการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ
  ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดการทุจริต

4.  ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร (Information & Communication) ซึ่งประกอบด้วย

  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  รวมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการจัดเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

  - สื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้รับทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบ
  เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยู่เสมอ

  - จัดช่องทางการสื่อสารที่เชื่อมโยงทั่วถึงกันทั้งองค์กร พร้อมทั้งมีการประเมิน และติดตาม
  เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องตรงกัน เชื่อถือได้
  และฝ่ายบริหารได้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทันต่อเหตุการณ์

  - เพิ่มช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถสื่อสารถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
  หรือข้อแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และงานบริการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่

5.  ระบบการติดตาม ( Monitoring Activities ) ซึ่งประกอบด้วย

  - จัดให้มีประชุมเพื่อติดตาม และประเมินระบบการควบคุมภายใน
  ให้ดำเนินการไปได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม

  - ทำการประเมินและปรับกิจกรรมการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  และสื่อสารทันต่อเหตุการณ์ต่อบุคคลที่รับผิดชอบ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง
  และคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสม

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร
ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกกระบวนการในแผนธุรกิจ
ซึ่งขั้นตอนการจัดทำแผนธุรกิจได้มีการวิเคราะห์ และระบุถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจัดให้มีการประเมิน ติดตาม
ควบคุม และรายงานความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย :-

  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

  2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

  3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)

  4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

  5. ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk)

และยังมีความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน
ภายนอกในระหว่างปีของการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้ร่วมกับฝ่ายจัดการโดยผู้บริหารระดับสูง
จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมปัจจุบันในกรณีที่มีปัจจัยภายในและภายนอกเข้ามากระทบ
พร้อมสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง
จึงทำให้บริษัทสามารถกำกับ ดูแลการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
จึงได้สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ตามที่ปรากฏในรายงาน ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทสอดคล้องตามหลักการของ
COSO ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว
และบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2559 บริษัทได้ปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) โดยได้จัดแบ่งออกเป็น
14 หมวด รวมทั้งคำนิยามศัพท์ เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
รวมทั้งช่องทางการสื่อสารพิเศษทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยกำหนดเป็นนโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ การทุจริต
ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle-Blower Policy) ได้อย่างปลอดภัย

สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี
ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2559
ไม่ได้มีความเห็นในรายงานการสอบบัญชี
ว่าบริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในแต่อย่างไร

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี

เรียน คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงาน”)
ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้เสนอรายงานตรวจสอบลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ไปแล้วนั้น สำนักงานฯ
ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น
สำนักงานฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ
ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของ
การปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสำนักงานฯ
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี
ที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559

ฝ่ายบริหารของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
มีความรับผิดชอบในการจัดการให้มีระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ในการนี้ต้องใช้การประมาณการและดุลยพินิจโดยพิจารณาถึงผลประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบควบคุมนี้
ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารตามสมควร

อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ขอเรียนว่า ในการตรวจสอบบัญชี สำนักงานฯ มิได้ตรวจสอบทุกรายการ
หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น
นอกจากนั้นการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีดังกล่าวไว้ข้างต้น
ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้

สำนักงานฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
เป็นอย่างดี

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย

ในปี 2559 มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยที่ได้ทำการซื้อขายหรือตกลงว่าจ้างกัน
โดยใช้เงื่อนไขและราคาตลาดเช่นเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก ณ ขณะนั้นๆ สรุป ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ดังนี้

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

+----------------------------------------+------------------+---------+
| รายได้ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์    | จำนวนเงินตามสัญญา  | ร       |
| จำกัด                                   |                  | ะยะเวลา |
|                                        | (ไม่รวม VAT)      |         |
+----------------------------------------+------------------+---------+
| 1.                                     |                  |         |
| สัญญาจ้างบ                               |                  |         |
| ริหารจัดการเครื่องหมายการค้าและภาพลักษณ์องค์กร |                  |         |
+----------------------------------------+------------------+---------+
| 1.1                                    | อัตราร้อยละ 0.8    | ม       |
| ค่าจ้างบ                                 | ของยอดรับรู้รายได้   | .ค.59 - |
| ริหารจัดการเครื่องหมายการค้าและภาพลักษณ์องค์กร |                  | ธ.ค.59  |
+----------------------------------------+------------------+---------+
| 2. สัญญาจ้างบริหารงานเช่า                  |                  |         |
+----------------------------------------+------------------+---------+
| 2.1 ค่าบริการจัดหาผู้เช่า                    | ตาม              | ม       |
|                                        | งวดการปฏิบัติงานจริง | .ค.59 - |
|                                        |                  | เม.ย.59 |
+----------------------------------------+------------------+---------+
| 2.2 ค่าบริหารงานเช่า                      | ตาม              | ม       |
|                                        | งวดการปฏิบัติงานจริง | .ค.59 - |
|                                        |                  | เม.ย.59 |
+----------------------------------------+------------------+---------+
| 2.3 ค่าบริหารงานเช่า Full Service         | 87,500 บาท /     | ม       |
| Apartment                              | เดือน             | .ค.59 - |
|                                        |                  | เม.ย.59 |
+----------------------------------------+------------------+---------+
| 3. สัญญาจ้างบริหารงานเช่า                  |                  |         |
+----------------------------------------+------------------+---------+
| 3.1 ค่าบริการจัดหาผู้เช่า / ต่อสัญญาเช่า /      | 90,000 บาท /     | พ       |
| ค่าบริหารงานเช่า                          | เดือน             | .ค.59 - |
|                                        |                  | ธ.ค.59  |
+----------------------------------------+------------------+---------+
| 4. สัญญาจ้างบริหารงานเช่า                  |                  |         |
+----------------------------------------+------------------+---------+
| 4.1 ค่าบริหารงานเช่า Full Service         | 87,500 บาท /     | พ       |
| Apartment                              | เดือน             | .ค.59 - |
|                                        |                  | ธ.ค. 59 |
+----------------------------------------+------------------+---------+
| 5. สัญญาว่าจ้างบริหารและจัดเก็บรายได้ที่จอดรถ   |                  |         |
+----------------------------------------+------------------+---------+
| 5.1 ค่าบริหารลานจอด 2 โครงการ            | 72,000 บาท /     | ม       |
|                                        | เดือน             | .ค.59 - |
| (อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ และอาคาร            |                  | ธ.ค.59  |
| แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์)                     |                  |         |
+----------------------------------------+------------------+---------+
| 5.2 ค่าจัดเก็บรายได้ลานจอด 2 โครงการ       | ร้อยละ3 ของรายได้  | ม       |
|                                        | / เดือน           | .ค.59 - |
| (อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ และอาคาร            |                  | ธ.ค.59  |
| แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์)                     |                  |         |
+----------------------------------------+------------------+---------+
| 6. สัญญาบริหารจัดการอาคารชุด               |                  |         |
| บริการวางระบบอาคารชุด                    |                  |         |
|                                        |                  |         |
| บริการจดทะเบียนอาคารชุด                   |                  |         |
+----------------------------------------+------------------+---------+
| 6.1 การบริการบริหารจัดการอาคารชุด          |                  |         |
+----------------------------------------+------------------+---------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 2   | 420,000.00 บาท / | ส.ค.    |
|                                        | ครั้ง              | 58 -    |
|                                        |                  | ม.ค. 59 |
+----------------------------------------+------------------+---------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 837,500.00 บาท / | ก.ย.    |
|   (เฟส 1)                              | ครั้ง              | 58 -    |
|                                        |                  | เม.ย.   |
|                                        |                  | 59      |
+----------------------------------------+------------------+---------+
|   - โครงการลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า  | 450,000.00 บาท / | ม.ค.    |
|                                        | ครั้ง              | 59 -    |
|                                        |                  | มี.ค. 59 |
+----------------------------------------+------------------+---------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา     | 800,000.00 บาท / | ก.พ.    |
|                                        | ครั้ง              | 59 -    |
|                                        |                  | ก.ค. 59 |
+----------------------------------------+------------------+---------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 937,500.00 บาท / | มี.ค.    |
|   (เฟส 2)                              | ครั้ง              | 59 -    |
|                                        |                  | ส.ค. 59 |
+----------------------------------------+------------------+---------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ            | 419,439.25 บาท / | เม.ย.   |
|                                        | ครั้ง              | 59 -    |
|                                        |                  | มิ.ย. 59 |
+----------------------------------------+------------------+---------+
|   - โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์              | 621,250.00 บาท / | มี.ค.    |
|   ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ                       | ครั้ง              | 59 -    |
|                                        |                  | ส.ค. 59 |
+----------------------------------------+------------------+---------+
|   - โครงการเดอะ ลุมพินี 24                | 840,000.00 บาท / | มี.ค.    |
|                                        | ครั้ง              | 59 -    |
|                                        |                  | ก.ย. 59 |
+----------------------------------------+------------------+---------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (เฟส  | 1,650,000.00 บาท | มิ.ย.    |
|   1)                                   | / ครั้ง            | 59 -    |
|                                        |                  | ก.ย. 59 |
+----------------------------------------+------------------+---------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46 อาคาร E   | 54,300.00 บาท /  | ก.ค.    |
|                                        | ครั้ง              | 59 -    |
|                                        |                  | ต.ค. 59 |
+----------------------------------------+------------------+---------+
|   - โครงการลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์   | 968,000.00 บาท / | ต.ค.    |
|                                        | ครั้ง              | 59 -    |
|                                        |                  | มี.ค. 60 |
+----------------------------------------+------------------+---------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ นครอินทร์-ริเวอร์วิว    | 1,286,000.00 บาท | ต.ค.    |
|                                        | / ครั้ง            | 59 -    |
|                                        |                  | มี.ค. 60 |
+----------------------------------------+------------------+---------+
|   - โครงการลุมพินี เพลส พระราม 4-รัชดา     | 60,000.00 บาท /  | พ.ย.    |
|                                        | ครั้ง              | 59 -    |
|                                        |                  | ม.ค. 60 |
+----------------------------------------+------------------+---------+
| 6.2 การบริการบริหารจัดการอาคารชุด          |                  |         |
| (เหมาจ่าย) (ส่วนบริหารงานเช่า)             |                  |         |
+----------------------------------------+------------------+---------+
|   - โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์              | 20,000.00 บาท /  | ม       |
|   พัทยาเหนือ-สุขุมวิท (Minimall)            | เดือน             | .ค.59 - |
|                                        |                  | ธ.ค.59  |
+----------------------------------------+------------------+---------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์    | 30,000.00 บาท /  | ม       |
|   (Minimall)                           | เดือน             | .ค.59 - |
|                                        |                  | ธ.ค.59  |
+----------------------------------------+------------------+---------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 9,345.79 บาท /   | ม       |
|   อาคาร F (อพาร์ทเมนท์)                  | เดือน             | .ค.59 - |
|                                        |                  | ธ.ค.59  |
+----------------------------------------+------------------+---------+
| 6.3 การบริการวางระบบอาคารชุด             |                  |         |
+----------------------------------------+------------------+---------+
|   - โครงการลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า  | 200,000.00 บาท   |         |
+----------------------------------------+------------------+---------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา     | 200,000.00 บาท   |         |
+----------------------------------------+------------------+---------+

+----------------------------------------+-----------------+----------+
| รายได้ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์    | จำนวนเงินตามสัญญา | ระยะเวลา |
| จำกัด                                   |                 |          |
|                                        | (ไม่รวม VAT)     |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 6.3 การบริการวางระบบอาคารชุด (ต่อ)        |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 200,000.00 บาท  |          |
|   (เฟส 2)                              |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ            | 200,000.00 บาท  |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์              | 200,000.00 บาท  |          |
|   ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ                       |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการเดอะ ลุมพินี 24                | 200,000.00 บาท  |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (เฟส  | 250,000.00 บาท  |          |
|   1)                                   |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46 อาคาร E   | 75,000.00 บาท   |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์   | 250,000.00 บาท  |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ นครอินทร์-ริเวอร์วิว    | 250,000.00 บาท  |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี เพลส พระราม4-รัชดา      | 200,000.00 บาท  |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   6.4 การบริการจดทะเบียนอาคารชุด          |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า  | 150,000.00 บาท  |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา     | 150,000.00 บาท  |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 150,000.00 บาท  |          |
|   (เฟส 2)                              |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ            | 150,000.00 บาท  |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์              | 150,000.00 บาท  |          |
|   ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ                       |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการเดอะ ลุมพินี 24                | 150,000.00 บาท  |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (เฟส  | 150,000.00 บาท  |          |
|   1)                                   |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46 อาคาร E   | 50,000.00 บาท   |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์   | 150,000.00 บาท  |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ นครอินทร์-ริเวอร์วิว    | 150,000.00 บาท  |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 7. สัญญาว่าจ้างบริหารงานโครงการ (ขาย Shop  | ตามง            | ม.ค.59 - |
| และห้องพักอาศัย)                          | วดการปฏิบัติงานจริง | ธ.ค.59   |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 8. สัญญางานบริการชุมชน (งานซ่อมหลังโอน)     |                 |          |
| เหมาจ่าย                                |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก   | 882,873.00 บาท  | ม.ค.59 - |
|   สเตชั่น                                | / เดือน          | ธ.ค.59   |
+----------------------------------------+-----------------+----------+

+----------------------------------------+-----------------+----------+
| ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์  | จำนวนเงินตามสัญญา | ระยะเวลา |
| จำกัด                                   |                 |          |
|                                        | (ไม่รวม VAT)     |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 1. ค่าเช่าอาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 โซน D  | 10,000 บาท /    | ต.ค.     |
|                                        | เดือน            | 58 -     |
|                                        |                 | ก.ย. 61  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 2. สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ |                 |          |
| ชั้น 28                                  |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - รายได้ค่าเช่าสำนักงาน                  | 75,476 บาท /    | พ.ค.     |
|                                        | เดือน            | 57 -     |
|                                        |                 | เม.ย. 60 |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - รายได้ค่าบริการสำนักงาน                | 176,110 บาท /   | พ.ค.     |
|                                        | เดือน            | 57 -     |
|                                        |                 | เม.ย. 60 |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 3. สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน Shop (BBD)        |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - รายได้ค่าเช่า Shop                    |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์    | 2,792.70 บาท /  | ม.ค.     |
|                                        | เดือน            | 56 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า            | 5,871.60 บาท /  | ส.ค.     |
|                                        | เดือน            | 55 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา           | 2,113.20 บาท /  | ต.ค. 56  |
|                                        | เดือน            | – ก.ย.   |
|                                        |                 | 60       |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - รายได้ค่าบริการ Shop                  |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์    | 6,516.30 บาท /  | ม.ค.     |
|                                        | เดือน            | 56 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า            | 13,700.40 บาท / | ส.ค.     |
|                                        | เดือน            | 55 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา           | 4,930.80 บาท /  | ต.ค.     |
|                                        | เดือน            | 56 -     |
|                                        |                 | ก.ย. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

+----------------------------------------+-----------------+----------+
| รายได้ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์       | จำนวนเงินตามสัญญา | ระยะเวลา |
| เซอร์วิส จำกัด                            |                 |          |
|                                        | (ไม่รวม VAT)     |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 1. ค่าบริหารงานโครงการ (ช่วงงานก่อสร้าง)    |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98       | 1,295,327.10    | ต.ค.     |
|                                        | บาท / เดือน      | 57 -     |
|                                        |                 | พ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา     | 1,150,654.21    | ก.ย.     |
|                                        | บาท / เดือน      | 57 -     |
|                                        |                 | ก.พ. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์              | 718,504.67 บาท  | พ.ย.     |
|   ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ                       | / เดือน          | 57 -     |
|                                        |                 | เม.ย. 59 |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ นครอินทร์-ริเวอร์วิว    | 971,962.62 บาท  | พ.ค.     |
|                                        | / เดือน          | 58 -     |
|                                        |                 | ต.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต คลอง 1     | 2,590,934.58    | มิ.ย.     |
|   (เฟส 1)                              | บาท / เดือน      | 58 -     |
|                                        |                 | ก.พ. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์   | 1,000,000.00    | ก.ค.     |
|                                        | บาท / เดือน      | 58 -     |
|                                        |                 | พ.ย. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี เพลส พระราม 4-รัชดา     | 326,064.00 บาท  | ม.ค.     |
|                                        | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | ก.ย. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76           | 825,191.00 บาท  | มี.ค.     |
|                                        | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | ม.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก     | 996,177.00 บาท  | มิ.ย.     |
|                                        | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | เม.ย. 60 |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 113          | 920,000.00 บาท  | มิ.ย.     |
|                                        | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | พ.ย. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ซีวิว ชะอำ               | 850,000.00 บาท  | มิ.ย.     |
|                                        | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | พ.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน      | 543,950.00 บาท  | ก.ย.     |
|                                        | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | ก.พ. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน      | 601,200.00 บาท  | มี.ค.     |
|                                        | / เดือน          | 60 -     |
|                                        |                 | ก.ย. 61  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน      | 543,950.00 บาท  | ต.ค.     |
|                                        | / เดือน          | 61 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 61  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ 2          | 81,300.00 บาท / | ก.ย.     |
|                                        | เดือน            | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ 2          | 210,000.00 บาท  | ม.ค.     |
|                                        | / เดือน          | 60 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ 2          | 81,300.00 บาท / | ม.ค.     |
|                                        | เดือน            | 61 -     |
|                                        |                 | มี.ค. 61  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 2. ค่าบริหารงานโครงการก่อนและหลังส่งมอบ     |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการเดอะ ลุมพินี 24                | 1,300,000.00    | ก.ค.     |
|                                        | บาท/ เดือน       | 59 -     |
|                                        |                 | ก.ย. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการเดอะ ลุมพินี 24                | 200,000.00 บาท  | ต.ค.     |
|                                        | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | มี.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์              | 711,000.00 บาท/ | พ.ค.     |
|   ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ                       | เดือน            | 59 -     |
|                                        |                 | ก.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์              | 355,500.00 บาท  | ส.ค.     |
|   ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ                       | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | ต.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 855,000.00 บาท  | มี.ค.     |
|   (เฟส 1)                              | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | พ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 300,000.00 บาท  | มิ.ย.     |
|   (เฟส 1)                              | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | ต.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 1,053,500.00    | มี.ค.     |
|   (เฟส 2)                              | บาท / เดือน      | 59 -     |
|                                        |                 | ก.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 526,750.00 บาท  | ส.ค.     |
|   (เฟส 2)                              | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | ต.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 526,750.00 บาท  | พ.ย.     |
|   (เฟส 2)                              | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 431,900.00 บาท  | มี.ค.     |
|   (เฟส 3)                              | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | ม.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 215,950.00 บาท  | ก.พ.     |
|   (เฟส 3)                              | / เดือน          | 60 -     |
|                                        |                 | เม.ย. 60 |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา     | 1,150,600.00    | มี.ค.     |
|                                        | บาท / เดือน      | 59 -     |
|                                        |                 | พ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา     | 575,300.00 บาท  | มิ.ย.     |
|                                        | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | ส.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (เฟส  | 647,600.00 บาท  | มิ.ย.     |
|   1)                                   | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | ส.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (เฟส  | 323,800.00 บาท  | ก.ย.     |
|   1)                                   | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | พ.ย. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (เฟส  | 647,600.00 บาท  | มิ.ย.     |
|   2)                                   | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | ก.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (เฟส  | 323,800.00 บาท  | ส.ค.     |
|   2)                                   | / เดือน          | 60 -     |
|                                        |                 | ต.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค                   | 400,000.00 บาท  | ม.ค.     |
|   รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน                  | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ            | 654,205.61 บาท  | ม.ค.     |
|                                        | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | มี.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ            | 327,102.80 บาท  | เม.ย.    |
|                                        | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | มิ.ย. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ            | 330,000.00 บาท  | ก.ค. 59  |
|                                        | / เดือน          | – ก.ย.   |
|                                        |                 | 59       |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า  | 718,504.67 บาท  | พ.ย.     |
|                                        | / เดือน          | 57 -     |
|                                        |                 | ก.พ. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| รายได้ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์       | จำนวนเงินตามสัญญา | ระยะเวลา |
| เซอร์วิส จำกัด                            |                 |          |
|                                        | (ไม่รวม VAT)     |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 2. ค่าบริหารงานโครงการก่อนและหลังส่งมอบ     |                 |          |
| (ต่อ)                                   |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า  | 392,523.36 บาท  | ม.ค.     |
|                                        | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | พ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า  | 390,000.00 บาท  | มิ.ย. 59  |
|                                        | / เดือน          |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46 อาคาร E   | 200,000.00 บาท  | ม.ค.     |
|                                        | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | มิ.ย. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46 อาคาร E   | 200,000.00 บาท  | ก.ค.     |
|                                        | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | ก.ย. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ      | 200,000.00 บาท  | ม.ค.     |
|                                        | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | มิ.ย. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ นครอินทร์-ริเวอร์วิว    | 980,000.00 บาท  | พ.ย.     |
|                                        | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | ม.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ นครอินทร์-ริเวอร์วิว    | 490,000.00 บาท  | ก.พ.     |
|                                        | / เดือน          | 60 -     |
|                                        |                 | เม.ย. 60 |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์   | 1,000,000 บาท / | ธ.ค.     |
|                                        | เดือน            | 59 -     |
|                                        |                 | ก.พ. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์   | 500,000 บาท /   | มี.ค.     |
|                                        | เดือน            | 60 -     |
|                                        |                 | พ.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+

+----------------------------------------+-----------------+----------+
| ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์     | จำนวนเงินตามสัญญา | ระยะเวลา |
| เซอร์วิส จำกัด                            |                 |          |
|                                        | (ไม่รวม VAT)     |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 1. ค่าเช่าอาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 โซน    | 5,000 บาท /     | ต.ค.     |
| E,F                                    | เดือน            | 58 -     |
|                                        |                 | ก.ย. 61  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 2. ค่าเช่าและบริการสำนักงานอาคารลุมพินี       |                 |          |
| ทาวเวอร์ ชั้น 28                          |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน                  | 26,934 บาท /    | พ.ค.     |
|                                        | เดือน            | 57 -     |
|                                        |                 | เม.ย. 60 |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สัญญาจ้างบริการ                       | 62,846 บาท /    | พ.ค.     |
|                                        | เดือน            | 57 -     |
|                                        |                 | เม.ย. 60 |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 3. สัญญาเช่าพื้นที่ห้องพักอาศัย โครงการลุมพินี     |                 |          |
| ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1                     |                 |          |
|                                        |                 |          |
| อาคาร F                                |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - รายได้ค่าเช่า / สำนักงาน / ห้องพักอาศัย   |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 1,440 บาท /     | เม.ย. 58 |
|   อาคาร F-0322                         | เดือน            | – ธ.ค.   |
|                                        |                 | 59       |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 1,800 บาท /     | ต.ค.     |
|   อาคาร F-0404                         | เดือน            | 58 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 1,800 บาท /     | ต.ค.     |
|   อาคาร F-0406                         | เดือน            | 58 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 1,960 บาท /     | ม.ค.     |
|   อาคาร F-0305                         | เดือน            | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - รายได้ค่าบริการ / เฟอร์นิเจอร์           |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 2,018.69 บาท /  | เม.ย. 58 |
|   อาคาร F-0322                         | เดือน            | – ธ.ค.   |
|                                        |                 | 59       |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 2,523.36 บาท /  | ต.ค.     |
|   อาคาร F-0404                         | เดือน            | 58 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 2,523.36 บาท /  | ต.ค.     |
|   อาคาร F-0406                         | เดือน            | 58 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 2,940.00 บาท /  | ม.ค.     |
|   อาคาร F-0305                         | เดือน            | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท พรสันติ จำกัด

+----------------------------------------+-----------------+----------+
| รายได้ บริษัท พรสันติ จำกัด                  | จำนวนเงินตามสัญญา | ระยะเวลา |
|                                        |                 |          |
|                                        | (ไม่รวม VAT)     |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 1.                                     | 264,351.25 บาท  | ม.ค.     |
| ค่าบร                                   | / เดือน          | 59 -     |
| ิหารจัดการร้านค้าภายในโครงการอาคารชุดพักอาศัย |                 | ธ.ค. 59  |
| (เหมาจ่าย)                              |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 2. ค่าเช่าศูนย์ฝึกอบรม ซิตี้โฮม                | 370,000 บาท /   | ก.ค. 56  |
|                                        | เดือน            | – มิ.ย.   |
|                                        |                 | 59       |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - ค่าเช่าศูนย์ฝึกอบรม ซิตี้โฮม (ต่อสัญญา)      | 370,000 บาท /   | ก.ค. 59  |
|                                        | เดือน            | – มิ.ย.   |
|                                        |                 | 62       |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 3. ค่าบริหารศูนย์การค้าชุมชน                 |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์    | 38,500.00 บาท / | ต.ค.     |
|   (Minimall)                           | เดือน            | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์              | 65,500.00 บาท / | ต.ค.     |
|   พัทยาเหนือ-สุขุมวิท (อาคารพาณิชย์)          | เดือน            | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98       | 79,500.00 บาท / | ต.ค.     |
|   (อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น)                    | เดือน            | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี เพลส ยูดี-โพศรี           | 290,500.00 บาท  | ต.ค.     |
|   (Minimall)                           | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 326,500.00 บาท  | ต.ค.     |
|   (พลาซ่า)                              | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+

+----------------------------------------+-----------------+----------+
| ค่าใช้จ่าย บริษัท พรสันติ จำกัด                | จำนวนเงินตามสัญญา | ระยะเวลา |
|                                        |                 |          |
|                                        | (ไม่รวม VAT)     |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 1. ค่าเช่าและบริการสำนักงานอาคารลุมพินี       |                 |          |
| ทาวเวอร์ ชั้น 36 โซน E,F                  |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน                  | 300 บาท / เดือน  | เม.ย.    |
|                                        |                 | 57 -     |
|                                        |                 | มี.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สัญญาจ้างบริการ                       | 600 บาท / เดือน  | เม.ย.    |
|                                        |                 | 57 -     |
|                                        |                 | มี.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - รายได้ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์     | 600 บาท / เดือน  | เม.ย.    |
|                                        |                 | 57 -     |
|                                        |                 | มี.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์
จำกัด

+----------------------------------------+-----------------+----------+
| รายได้ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์  | จำนวนเงินตามสัญญา | ระยะเวลา |
| แคร์ จำกัด                               |                 |          |
|                                        | (ไม่รวม VAT)     |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 1. เงินสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม              | ตามจำนวน        | ม.ค.     |
|                                        | เงินที่ขอเงินสนับสนุน | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 2. ค่าบริการรักษาความสะอาด                |                 | ม.ค.     |
|                                        |                 | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - ลานจอดอาคารลุมพินี ทาวเวอร์            | 30,000 บาท /    |          |
|                                        | เดือน            |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - ลานจอดอาคาร แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์      | 15,000 บาท /    |          |
|                                        | เดือน            |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ สำนักงาน ชั้น 36    | 60,000 บาท /    |          |
|                                        | เดือน            |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ห้องสัมมนาชั้น 11    | 15,000 บาท /    |          |
|                                        | เดือน            |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - ศูนย์ฝึกอบรม ซิตี้โฮม                    | 15,000 บาท /    |          |
|                                        | เดือน            |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - บริเวณลานจอดรถพนักงาน                | 1,100 บาท /     |          |
|   (ด้านหลังอาคารลุมพินี ทาวเวอร์)            | เดือน            |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด / ตามโครงการ  | ตามง            |          |
|                                        | วดการปฏิบัติงานจริง |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สำนักงานก่อสร้าง / ตามโครงการ         | ตามง            |          |
|                                        | วดการปฏิบัติงานจริง |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สำนักงานขาย / ตามโครงการ            | ตามง            |          |
|                                        | วดการปฏิบัติงานจริง |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 3. ค่าจ้างพนักงานต้อนรับชุมชน                |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด / ตามโครงการ  | ตามง            |          |
|                                        | วดการปฏิบัติงานจริง |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สำนักงานก่อสร้าง / ตามโครงการ         | ตามง            |          |
|                                        | วดการปฏิบัติงานจริง |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สำนักงานขาย / ตามโครงการ            | ตามง            |          |
|                                        | วดการปฏิบัติงานจริง |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 4. ค่าจ้างพนักงานอำนวยการจราจร            |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - ลานจอดอาคารลุมพินี ทาวเวอร์            | 205,288.68 บาท  | ม.ค.     |
|                                        | / ต่อเดือน        | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด / ตามโครงการ  | ตามง            |          |
|                                        | วดการปฏิบัติงานจริง |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สำนักงานก่อสร้าง / ตามโครงการ         | ตามง            |          |
|                                        | วดการปฏิบัติงานจริง |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สำนักงานขาย / ตามโครงการ            | ตามง            |          |
|                                        | วดการปฏิบัติงานจริง |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+

+----------------------------------------+-----------------+----------+
| ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส     | จำนวนเงินตามสัญญา | ระยะเวลา |
| แอนด์ แคร์ จำกัด                          |                 |          |
|                                        | (ไม่รวม VAT)     |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 1. ค่าเช่า (รวมค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า          | 300 บาท / เดือน  | พ.ค.     |
| ค่าโทรศัพท์)                              |                 | 57 -     |
|                                        |                 | เม.ย. 60 |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 โซน D          |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 2. ค่าเช่าและบริการสำนักงานอาคารลุมพินี       |                 |          |
| ทาวเวอร์ ชั้น 28                          |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน                  | 5,427 บาท /     | พ.ค.     |
|                                        | เดือน            | 57 -     |
|                                        |                 | เม.ย. 60 |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สัญญาจ้างบริการสำนักงาน                | 12,663 บาท /    | พ.ค.     |
|                                        | เดือน            | 57 -     |
|                                        |                 | เม.ย. 60 |
+----------------------------------------+-----------------+----------+

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท พรสันติ จำกัด กับบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์
จำกัด (มหาชน)

+----------------------------------------+-----------------+----------+
| รายได้ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด | จำนวนเงินตามสัญญา | ระยะเวลา |
| (มหาชน)                                |                 |          |
|                                        | (ไม่รวม VAT)     |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 1. ค่าเช่าและบริการสำนักงานอาคารลุมพินี       |                 |          |
| ทาวเวอร์ ชั้น 36 โซน E,F                  |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน                  | 300 บาท / เดือน  | เม.ย.    |
|                                        |                 | 57 -     |
|                                        |                 | มี.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สัญญาจ้างบริการ                       | 600 บาท / เดือน  | เม.ย.    |
|                                        |                 | 57 -     |
|                                        |                 | มี.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - รายได้ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์     | 600 บาท / เดือน  | เม.ย.    |
|                                        |                 | 57 -     |
|                                        |                 | มี.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+

+----------------------------------------+-----------------+----------+
| ค่าใช้จ่าย บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์    | จำนวนเงินตามสัญญา | ระยะเวลา |
| จำกัด (มหาชน)                           |                 |          |
|                                        | (ไม่รวม VAT)     |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 1.                                     | 264,351.25 บาท  | ม.ค.     |
| ค่าบร                                   | / เดือน          | 59 -     |
| ิหารจัดการร้านค้าภายในโครงการอาคารชุดพักอาศัย |                 | ธ.ค. 59  |
| (เหมาจ่าย)                              |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 2. ค่าเช่าศูนย์ฝึกอบรม ซิตี้โฮม                | 370,000 บาท /   | ก.ค. 56  |
|                                        | เดือน            | – มิ.ย.   |
|                                        |                 | 59       |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - ค่าเช่าศูนย์ฝึกอบรม ซิตี้โฮม (ต่อสัญญา)      | 370,000 บาท /   | ก.ค. 59  |
|                                        | เดือน            | – มิ.ย.   |
|                                        |                 | 62       |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 3. ค่าบริหารศูนย์การค้าชุมชน                 |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์    | 38,500.00 บาท / | ต.ค.     |
|   (Minimall)                           | เดือน            | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์              | 65,500.00 บาท / | ต.ค.     |
|   พัทยาเหนือ-สุขุมวิท (Minimall)            | เดือน            | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98       | 79,500.00 บาท / | ต.ค.     |
|   (Minimall)                           | เดือน            | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี เพลส ยูดี-โพศรี           | 290,500.00 บาท  | ต.ค.     |
|   (Minimall)                           | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1     | 326,500.00 บาท  | ต.ค.     |
|   (พลาซ่า)                              | / เดือน          | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท พรสันติ จำกัด กับบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้
มาเนจเมนท์ จำกัด

+----------------------------------------+-----------------+----------+
| รายได้ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์    | จำนวนเงินตามสัญญา | ระยะเวลา |
| จำกัด                                   |                 |          |
|                                        | (ไม่รวม VAT)     |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 1. สัญญาจ้างงานบริการชุมชน (ซ่อมหลังโอน)     | 53,500 บาท /    | ม.ค.59 - |
|                                        | เดือน            | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 2. สัญญาจ้างบริหารหมู่บ้านจัดสรร              |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการลุมพินี ทาวน์ เพลส สุขุมวิท 62     | 25,000 บาท /    | มิ.ย.59 - |
|                                        | เดือน            | ส.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการบ้านลุมพินี สวนหลวง ร.๙         | 48,100 บาท /    | เม.ย.    |
|                                        | เดือน            | 59 -     |
|                                        |                 | มี.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการบ้านลุมพินี ทาวน์ เรสซิเด้นท์       | 10,000 บาท /    | เม.ย.    |
|   บางนา-ศรีนครินทร์                       | เดือน            | 59 -     |
|                                        |                 | มี.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการบ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์             | 40,000 บาท /    | ก.พ.     |
|   สุขสวัสดิ์-พระราม ๒                      | เดือน            | 59 -     |
|                                        |                 | เม.ย. 60 |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์            | 37,500 บาท /    | พ.ค.     |
|   แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์                       | เดือน            | 59 -     |
|                                        |                 | ก.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการบ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ เพิ่มสิน-วัชรพล | 40,000 บาท /    | ก.ค.     |
|                                        | เดือน            | 59 -     |
|                                        |                 | ก.ย. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการบ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์             | 40,000 บาท /    | ต.ค.     |
|   ราชพฤกษ์-นครอินทร์                      | เดือน            | 59 -     |
|                                        |                 | ธ.ค. 60  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+

+-----------------------------------------+--------------+-------------+
| ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์   | จำน          | ระยะเวลา    |
| จำกัด                                    | วนเงินตามสัญญา |             |
|                                         |              |             |
|                                         | (ไม่รวม VAT)  |             |
+-----------------------------------------+--------------+-------------+
| ไม่มีรายการ                               | -            | -           |
+-----------------------------------------+--------------+-------------+

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท พรสันติ จำกัด กับบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์
เซอร์วิส จำกัด

+----------------------------------------+-----------------+----------+
| รายได้ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์       | จำนวนเงินตามสัญญา | ระยะเวลา |
| เซอร์วิส จำกัด                            |                 |          |
|                                        | (ไม่รวม VAT)     |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 1. สัญญาบริหารงานโครงการ                 | ตามง            | ม.ค.59 - |
|                                        | วดการปฏิบัติงานจริง | ธ.ค.59   |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการบ้านลุมพินี สวนหลวง ร.๙ (เฟส 2) | 168,224.30 บาท  | ส.ค.59 - |
|                                        | / เดือน          | มี.ค.61   |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการบ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์             | 135,514.02 บาท  | ต.ค.57 - |
|   สุขสวัสดิ์-พระราม ๒                      | / เดือน          | มิ.ย.59   |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์            | 140,186.92 บาท  | มิ.ย.58 - |
|   แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์                       | / เดือน          | ส.ค.59   |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์            | 140,000.00 บาท  | ก.ย.59 - |
|   แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์                       | / เดือน          | มี.ค.60   |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์            | 135,514.02 บาท  | ก.ย.58 - |
|   เพิ่มสิน-วัชรพล                          | / เดือน          | ส.ค.60   |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการบ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์             | 121,495.33 บาท  | ก.ย.58 - |
|   ราชพฤกษ์-นครอินทร์                      | / เดือน          | ส.ค.60   |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - โครงการบ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ รังสิต-คลอง ๒ | 140,000.00 บาท  | ส.ค.59 - |
|                                        | / เดือน          | ม.ค.61   |
+----------------------------------------+-----------------+----------+

+-----------------------------------------+--------------+-------------+
| ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์      | จำน          | ระยะเวลา    |
| เซอร์วิส จำกัด                             | วนเงินตามสัญญา |             |
|                                         |              |             |
|                                         | (ไม่รวม VAT)  |             |
+-----------------------------------------+--------------+-------------+
| ไม่มีรายการ                               | -            | -           |
+-----------------------------------------+--------------+-------------+

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท พรสันติ จำกัด กับ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
แอนด์ แคร์ จำกัด

+-----------------------------------------+--------------+-------------+
| รายได้ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์   | จำน          | ระยะเวลา    |
| แคร์ จำกัด                                | วนเงินตามสัญญา |             |
|                                         |              |             |
|                                         | (ไม่รวม VAT)  |             |
+-----------------------------------------+--------------+-------------+
| 1. สัญญาจ้างบริการพนักงานอำนวยการจราจร      | 22,000 บาท / | ม.ค.59 -    |
| (ลานจอดรถ)                              | เดือน         | ธ.ค. 59     |
+-----------------------------------------+--------------+-------------+
| 2. สัญญาจ้างบริการทำความสะอาด              | ตามงวดก      | ม.ค.59 -    |
|                                         | ารปฏิบัติงานจริง | ธ.ค. 59     |
+-----------------------------------------+--------------+-------------+

+-----------------------------------------+--------------+-------------+
| ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ | จำน          | ระยะเวลา    |
| แคร์ จำกัด                                | วนเงินตามสัญญา |             |
|                                         |              |             |
|                                         | (ไม่รวม VAT)  |             |
+-----------------------------------------+--------------+-------------+
| ไม่มีรายการ                               | -            | -           |
+-----------------------------------------+--------------+-------------+

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

กับบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสแอนด์ แคร์ จำกัด

+----------------------------------------+-----------------+----------+
| รายได้ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์  | จำนวนเงินตามสัญญา | ระยะเวลา |
| แคร์ จำกัด                               |                 |          |
|                                        | (ไม่รวม VAT)     |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 1. ค่าจ้างบริการทำความสะอาด               |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สำนักงาน อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28    | 15,000 บาท /    | ม.ค.59 - |
|                                        | เดือน            | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สำนักงาน ฝ่ายธุรกิจนายหน้า              |                 | ม.ค.59 - |
|                                        |                 | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   ทำงาน 7 วัน / สัปดาห์                   | 16,000 บาท /    |          |
|                                        | เดือน            |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์                   | 15,000 บาท /    |          |
|                                        | เดือน            |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - ทำความสะอาดคิดตามขนาดห้อง            |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   21-24 ตร.ม.                          | 186.92 บาท /    |          |
|                                        | ครั้ง             |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   25-29 ตร.ม.                          | 280.37 บาท /    |          |
|                                        | ครั้ง             |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   30-34 ตร.ม.                          | 467.29 บาท /    |          |
|                                        | ครั้ง             |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   35-51 ตร.ม.                          | 560.75 บาท /    |          |
|                                        | ครั้ง             |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   52-70 ตร.ม.                          | 747.66 บาท /    |          |
|                                        | ครั้ง             |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   71-95 ตร.ม.                          | 934.58 บาท /    |          |
|                                        | ครั้ง             |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   96-120 ตร.ม.                         | 1,121.50 บาท /  |          |
|                                        | ครั้ง             |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   121-145 ตร.ม.                        | 1,308.41 บาท /  |          |
|                                        | ครั้ง             |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   146-170 ตร.ม.                        | 1,495.33 บาท /  |          |
|                                        | ครั้ง             |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+

+----------------------------------------+-----------------+----------+
| ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส     | จำนวนเงินตามสัญญา | ระยะเวลา |
| แอนด์ แคร์ จำกัด                          |                 |          |
|                                        | (ไม่รวม VAT)     |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| ไม่มีรายการ                              | -               | -        |
+----------------------------------------+-----------------+----------+

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

กับบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

+----------------------------------------+-----------------+----------+
| รายได้ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์  | จำนวนเงินตามสัญญา | ระยะเวลา |
| แคร์ จำกัด                               |                 |          |
|                                        | (ไม่รวม VAT)     |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
| 1. ค่าจ้างบริการทำความสะอาด               |                 |          |
+----------------------------------------+-----------------+----------+
|   - สำนักงาน อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28    | 15,000 บาท /    | ม.ค.59 - |
|                                        | เดือน            | ธ.ค. 59  |
+----------------------------------------+-----------------+----------+

+-----------------------------------------+--------------+-------------+
| ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ | จำน          | ระยะเวลา    |
| แคร์ จำกัด                                | วนเงินตามสัญญา |             |
|                                         |              |             |
|                                         | (ไม่รวม VAT)  |             |
+-----------------------------------------+--------------+-------------+
| ไม่มีรายการ                               | -            | -           |
+-----------------------------------------+--------------+-------------+

การกู้ยืมระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

+--------------------------+-----------+---------+-------+-----------+
| ผู้ให้กู้                     | ผู้กู้        | ลักษณะ   | จำน   | อัตรา      |
|                          |           |         | วนเงิน | ดอกเบี้ยต่อปี |
|                          |           | การกู้ยืม  |       | (ร้อยละ)   |
|                          |           |         | (บาท) |           |
+--------------------------+-----------+---------+-------+-----------+
| บริษัท                     | บริษัท      | ตั๋วสัญ    | 4     | 3.52 –    |
| แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์    | พรสันติ     | ญาใช้เงิน | 82,00 | 4.22      |
| จำกัด (มหาชน)             | จำกัด      |         | 0,000 |           |
+--------------------------+-----------+---------+-------+-----------+

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

จากนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทที่ต้องการควบคุมคุณภาพในการดำเนินการในทุกขั้นตอน
โดยบริษัทและบริษัทร่วมมอบหมายให้บริษัทย่อยรับผิดชอบในการบริหารโครงการที่บริษัทและบริษัทร่วมพัฒนา
เริ่มตั้งแต่การบริหารงานขายการบริหารงานก่อสร้าง ตลอดจนถึงการบริหารชุมชน
ซึ่งถือเป็นการบริการหลังการขาย
โดยมีการแบ่งแยกขอบเขตภาระหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจนบนพื้นฐานของค่าบริการที่ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไปและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย
อีกทั้งบริษัทยังถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งหมด จึงมั่นใจได้ว่า
จะไม่เป็นช่องทางในการยักย้ายถ่ายเทสินทรัพย์ของบริษัท
เพราะผลประกอบการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะนำมาผนวกรวม ในงบการเงินรวม

ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันเริ่มต้นจากความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารต่อแผนธุรกิจประจำปีของบริษัท
เพื่อนำเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ในทางปฏิบัติบริษัทมีการกำหนดอำนาจและวงเงินอนุมัติที่ชัดเจนในแต่ละระดับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
อีกทั้งยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่สอบทานการทำรายการต่างๆ ถึงความเพียงพอ และเหมาะสม
พร้อมนำเสนอรายงาน ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบตามลำดับ

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังมีความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรโดยรวม
เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการตามแนวทางขององค์กร
อันนำไปสู่ความเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์ “ลุมพินี” เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

12.4 รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีที่พักเป็นของตนเองโดยให้ส่วนลดเป็นสวัสดิการ
สำหรับพนักงานที่จองซื้อห้องชุดในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท โดยกำหนดหลักการดังนี้

  1) เป็นการซื้อ-ขายในนามพนักงาน และมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักอาศัยเท่านั้น

  2) ให้ส่วนลดเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  ในส่วนลดจะมีการแจ้งประกาศให้ทราบทั่วกันทั้งบริษัทเป็นรายโครงการ

  3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ใช้หลักการเดียวกับลูกค้าทั่วไปทุกประการ

เดอะ ลุมพินี 24

  ------ -------- -------- ---------- ------------ --------------- ------------- -----------
  ลำดับ   ชื่อ-สกุล            ยูนิต        จำนวนห้องชุด   ราคาขายรวม      ส่วนลดเมื่อโอน   หมายเหตุ

  1      พรทิพย์    ชัยพูล     A-0412,    2            12,910,000.00   193,121.00    โอนเดือน
                           A-2006                                                มี.ค. 59

  2      พลอยรุ้ง   เกษร     A-2410     1            4,409,000.00    30,061.00     โอนเดือน
                                                                                 เม.ย. 59

  รวม                                 3            17,319,000.00   223,182.00    
  ------ -------- -------- ---------- ------------ --------------- ------------- -----------

ลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า

  ------ -------- -------- ---------- ------------ -------------- ------------- -----------
  ลำดับ   ชื่อ-สกุล            ยูนิต        จำนวนห้องชุด   ราคาขายรวม     ส่วนลดเมื่อโอน   หมายเหตุ

  1      ธาสินี     จุ้ยสวัสดิ์   A-1921     1            1,450,000.00   16,272.00     โอนเดือน
                                                                                ก.พ. 59

  รวม                                 1            1,450,000.00   16,272.00     
  ------ -------- -------- ---------- ------------ -------------- ------------- -----------

ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ

  ------ -------- ------------ --------- ------------ -------------- ------------- -----------
  ลำดับ   ชื่อ-สกุล                ยูนิต       จำนวนห้องชุด   ราคาขายรวม     ส่วนลดเมื่อโอน   หมายเหตุ

  1      พิมพ์ทอง   ชัยพูล         A3-0203   1            2,470,000.00   25,293.00     โอนเดือน
                                                                                   เม.ย. 59

  2      สมพงษ์    ขวัญอำไพพันธุ์   E2-0304   1            2,030,000.00   135,225.00    โอนเดือน
                                                                                   มี.ค. 59

  3      ปิยะนุช    นาวีนวคุณ      A3-0307   1            5,450,000.00   72,868.00     โอนเดือน
                                                                                   มี.ค. 59

  รวม                                    3            9,950,000.00   233,386.00    
  ------ -------- ------------ --------- ------------ -------------- ------------- -----------

ลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์

  ------ -------- ---------- --------- ------------ -------------- ------------- ----------------
  ลำดับ   ชื่อ-สกุล              ยูนิต       จำนวนห้องชุด   ราคาขายรวม     ส่วนลดเมื่อโอน   หมายเหตุ

  1      จิราพร    อังกูรพิพัฒน์   A3-0412   1            1,057,000.00   -             โอนเดือน พ.ย. 59

  2      เสาวณี    อังกูรพิพัฒน์   A3-0612   1            1,065,000.00   81,150.00     ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์

  รวม                                  2            2,122,000.00   81,150.00     
  ------ -------- ---------- --------- ------------ -------------- ------------- ----------------

ลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน

  ------ -------- --------- --------- ------------ -------------- ------------- -----------
  ลำดับ   ชื่อ-สกุล             ยูนิต       จำนวนห้องชุด   ราคาขายรวม     ส่วนลดเมื่อโอน   หมายเหตุ

  1      ธนทัต     วรดิลก     D-1616    1            1,793,000.00   263,000.00    โอนเดือน
                                                                                ส.ค. 59

  รวม                                 1            1,793,000.00   263,000.00    
  ------ -------- --------- --------- ------------ -------------- ------------- -----------

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์

  ------ --------- ------------ --------- ------------ -------------- -------------- -----------
  ลำดับ   ชื่อ-สกุล                 ยูนิต       จำนวนห้องชุด   ราคาขายรวม     ส่วนลดเมื่อโอน    หมายเหตุ

  1      พรรณเพ็ญ   แสงจันทร์ภักดี   C-1631    1            1,800,000.00   581,807.00     โอนเดือน
                                                                                     ก.ย. 59

  2      สุวัฒนา     แซ่ตั้ง         B-1733    1            1,720,000.00   430,000.00     โอนเดือน
                                                                                     ต.ค. 59

  รวม                                     2            3,520,000.00   1,011,807.00   
  ------ --------- ------------ --------- ------------ -------------- -------------- -----------

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1

  ------ -------- --------- --------- ------------ -------------- ------------- -----------
  ลำดับ   ชื่อ-สกุล             ยูนิต       จำนวนห้องชุด   ราคาขายรวม     ส่วนลดเมื่อโอน   หมายเหตุ

  1      สุวัฒนา    แซ่ตั้ง      D1-0405   1            1,179,000.00   234,000.00    โอนเดือน
                                                                                ก.ย. 59

  รวม                                 1            1,179,000.00   234,000.00    
  ------ -------- --------- --------- ------------ -------------- ------------- -----------

ลุมพินี เพลส พระราม 4-รัชดาภิเษก

  ------ -------- --------- --------- ------------ -------------- ------------- ----------------------
  ลำดับ   ชื่อ-สกุล             ยูนิต       จำนวนห้องชุด   ราคาขายรวม     ส่วนลดเมื่อโอน   หมายเหตุ

  1      ธวัชชัย    วรดิลก     A-0327    1            1,700,000.00   -             รับชำระครบตามสัญญาเดือน
                                                                                ธ.ค. 59

  รวม                                 1            1,700,000.00   -             
  ------ -------- --------- --------- ------------ -------------- ------------- ----------------------