8. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการภายในองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ,
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ตาม รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(Non-Executive Directors) และ กรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Directors)
มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  --- ------------------------------------ -------------------------------
      รายชื่อ                                ตำแหน่ง

  1   นายอภิรักษ์ วานิช                        ประธานกรรมการ

  2   นายวิชัย เทพเฉลิม                       รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ

  3   นางพจนา มาโนช                        รองประธานกรรมการ

  4   นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์                  กรรมการ

  5   นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น                   กรรมการ, กรรมการอิสระ

  6   นายศิริชัย มาโนช                        กรรมการ

  7   นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ                   กรรมการ

  8   ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์                      กรรมการ, กรรมการอิสระ

  9   แพทย์หญิงนวลศรี ทิวทอง                   กรรมการ, กรรมการอิสระ
  --- ------------------------------------ -------------------------------

หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ก) ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมาย ไม่มี

ข) หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท ไม่มี

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

(2) ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ
งบประมาณ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน

(4) ให้ความมั่นใจว่าระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้
รวมทั้งดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(5) ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบ
และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนทั้งสิ้น 4
ท่านประกอบด้วย บุคคลที่ทรงคุณวุฒิและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่ง 1 ใน 4 ท่าน
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  --- ------------------------------------ -------------------------------
      รายชื่อ                                ตำแหน่ง

  1   นายวิชัย เทพเฉลิม                       ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2   ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์                      กรรมการตรวจสอบ

  3   แพทย์หญิงนวลศรี ทิวทอง                   กรรมการตรวจสอบ

  4   นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น                   กรรมการตรวจสอบ
  --- ------------------------------------ -------------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5)
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

(6)
จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ( Nomination and Remuneration
Committee ) มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่านประกอบด้วย บุคคลที่ทรงคุณวุฒิ
และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระทั้ง 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  --- ------------------------------- -------------------------------------
      รายชื่อ                           ตำแหน่ง

  1   แพทย์หญิงนวลศรี ทิวทอง              ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2   นายวิชัย เทพเฉลิม                  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  3   ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์                 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  4   นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น              กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  --- ------------------------------- -------------------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(1) กำหนดวิธีการสรรหา และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการ

(2) ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนั้นๆ
ต่อกรรมการบริษัท

(3) กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าว

(4) เสนอค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

1.4 คณะกรรมการบริหาร ( Executive Committee ) ประกอบด้วย
ตัวแทนของกรรมการบริษัทฯซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงพยาบาล จำนวน 3 ท่าน
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  --- ------------------------------------ -------------------------------
      รายชื่อ                                ตำแหน่ง

  1   นางพจนา มาโนช                        ประธานกรรมการบริหาร

  2   นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์                  กรรมการบริหาร

  3   นายศิริชัย มาโนช                        กรรมการบริหาร

  4   นางวีณา ขัมพานนท์                       ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  5   นายแพทย์จรัล ใจแพทย์                    ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  6   นายแพทย์สานิตย์ ชากฤษณ์                  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  7   นางประภาพรรณ ตัณฑวิรัตน์                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  --- ------------------------------------ -------------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ บริหารจัดการบริษัทตามนโยบาย เป้าหมาย
แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และอนุมัติดำเนินการต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สิน เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท
ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

1.2 จำนวนการประชุมคณะกรรมการ

จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในปี 2553

  ----------------------- ----------------- ------------------- ---------- ---------------------------------- ----------------- ----------
                          การเข้าร่วมประชุม /                                                                                      
                          การประชุมทั้งหมด                                                                                         
                          (ครั้ง)                                                                                                 

  รายชื่อ                   คณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการตรวจสอบ              คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   คณะกรรมการบริหาร   

                                            วาระปกติ             วาระพิเศษ                                                        

  1. นายอภิรักษ์ วานิช        5 / 6                                                                                                 

  2. นายวิชัย เทพเฉลิม       6 / 6             11 / 11             1 / 1      -                                                    

  3. นางพจนา มาโนช        6 / 6                                                                                                 23 /23

  4. นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์  6 / 6                                                                                                 23 / 23

  5. นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น   6 / 6             11 / 11             1 / 1      -                                                    

  6. นายศิริชัย มาโนช        6 / 6             11 / 11             1 / 1                                                           20 / 23

  7. นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ   5 / 6                                                                                                 

  8. ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์      6 / 6             11 / 11             1 / 1      -                                                    

  9. แพทย์หญิงนวลศรี ทิวทอง   6 / 6             11 / 11             1 / 1      -                                                    
  ----------------------- ----------------- ------------------- ---------- ---------------------------------- ----------------- ----------

ประชุมของคณะกรรมการทุกคณะ จะมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งมีระบบการจัดเก็บอย่างดี สืบค้นง่าย และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโดยไม่ผ่านที่ประชุมแต่ละคณะได้
โดยพร้อมให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

1.3 รายชื่อของผู้บริหาร

  ---- ----------------------------------- ------------------------------
       รายชื่อ                               ตำแหน่ง

  1    นางพจนา มาโนช                       ประธานกรรมการบริหาร

  2    นายแพทย์จรัล ใจแพทย์                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชล

  3    นายแพทย์สานิตย์ ชากฤษณ์                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชล 2

  4    นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์                 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
                                           รพ.เอกชล

  5    นางประภาพรรณ ตัณฑวิรัตน์                ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
  ---- ----------------------------------- ------------------------------

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการ กรรมการบริหารและที่ปรึกษา
ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ
และนำผลการสรรหาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาตามความเหมาะสมและดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ

สำหรับตำแหน่งกรรมการจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ หรืออนุมัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ซึ่งการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การเลือกตั้งกรรมการ
จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้
ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร
โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าว
บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ
1 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

3.
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

แต่ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียด บนพื้นฐานที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
ระดับเดียวกัน พิจารณาตามประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2553 รวม 9 ราย เท่ากับ 5,522,000 บาท
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปบำเหน็จกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และค่าดำเนินการตามวิชาชีพแพทย์
รายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
|   | รายชื่อคณะกรรมการ           | ตำแหน่ง                    | ค่าต |     |
|   |                           |                           | อบแ |     |
|   |                           |                           | ทนก |     |
|   |                           |                           | รรม |     |
|   |                           |                           | การ |     |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
|   |                           |                           | ปี   | ปี   |
|   |                           |                           | 2   | 2   |
|   |                           |                           | 553 | 552 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 1 | นายอภิรักษ์ วานิช             | ประธานกรรมการ             | 63  | 54  |
|   |                           |                           | 7.5 | 5.0 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 2 | นายวิชัย เทพเฉลิม            | รองประธานกรรมการ          | 34  | 30  |
|   |                           |                           | 5.0 | 2.5 |
|   |                           | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |     |     |
|   |                           |                           | 13  | 7   |
|   |                           | กรรม                      | 2.0 | 2.0 |
|   |                           | การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |     |     |
|   |                           |                           | -   | 2.0 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 3 | นางพจนา มาโนช             | รองประธานกรรมการ          | 34  | 30  |
|   |                           |                           | 5.0 | 2.5 |
|   |                           | ประธานกรรมการบริหาร        |     |     |
|   |                           |                           | 24  | 24  |
|   |                           |                           | 6.0 | 4.0 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 4 | นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์       | กรรมการ                   | 34  | 30  |
|   |                           |                           | 5.0 | 2.5 |
|   |                           | กรรมการบริหาร              |     |     |
|   |                           |                           | 14  | 14  |
|   |                           |                           | 6.0 | 2.0 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 5 | นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น        | กรรมการ                   | 34  | 30  |
|   |                           |                           | 5.0 | 2.5 |
|   |                           | กรรมการตรวจสอบ            |     |     |
|   |                           |                           | 17  | 11  |
|   |                           | กรรม                      | 0.0 | 5.5 |
|   |                           | การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |     |     |
|   |                           |                           | -   | 2.0 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 6 | นายศิริชัย มาโนช             | กรรมการ                   | 47  | 37  |
|   |                           |                           | 7.0 | 4.5 |
|   |                           | กรรมการบริหาร              |     |     |
|   |                           |                           | 14  | 13  |
|   |                           |                           | 0.0 | 6.0 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 7 | นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ        | กรรมการ                   | 33  | 30  |
|   |                           |                           | 7.5 | 2.5 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 8 | ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์           | กรรมการ                   | 34  | 30  |
|   |                           |                           | 5.0 | 2.5 |
|   |                           | กรรมการตรวจสอบ            |     |     |
|   |                           |                           | 15  | 9   |
|   |                           | กรรม                      | 6.0 | 6.0 |
|   |                           | การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |     |     |
|   |                           |                           | -   | 2.0 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
| 9 | แพทย์หญิงนวลศรี ทิวทอง        | กรรมการ                   | 34  | 30  |
|   |                           |                           | 5.0 | 2.5 |
|   |                           | กรรมการตรวจสอบ            |     |     |
|   |                           |                           | 17  | 11  |
|   |                           | ประธานกรรม                | 0.0 | 4.0 |
|   |                           | การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |     |     |
|   |                           |                           | -   | 2.0 |
|   |                           | ค่าดำเนินการตามวิชาชีพแพทย์    |     |     |
|   |                           |                           | 84  | 84  |
|   |                           |                           | 0.0 | 0.0 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+
|   |                           | รวม                       | 5   | 4   |
|   |                           |                           | ,52 | ,80 |
|   |                           |                           | 2.0 | 4.5 |
+---+---------------------------+---------------------------+-----+-----+

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารและที่ปรึกษา ในปี 2553 รวม 7 ราย เท่ากับ 16,462,000 บาท
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน, โบนัส, ค่าที่ปรึกษา, ค่าเบี้ยประชุม

3.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

(4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of
Best Practices) และได้มีการปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

รายงานการปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี มีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ในปี 2553 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553
มีกรรมการเข้าร่วมครบทุกท่าน โดยในการประชุมดังกล่าว มีประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

 บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14
วันมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ และลงประกาศหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

สำหรับในปี 2553 ทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน Web
Site ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม


บริษัทฯให้ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ^(1/2) ชั่วโมง
หรือส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 1 วัน
เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม

 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น


ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
หรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนั้นแล้วทุกครั้งหลังการประชุม
กรรมการเข้าร่วมประชุมจะพบปะผู้มาร่วมประชุม
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์สอบถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบได้


ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีอากรแสตมป์
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาประชุม

 บริษัทฯ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
เปิดเผยมติของที่ประชุมผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
และผู้ที่สนใจอื่นๆ ได้มีโอกาสได้รับทราบและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทฯ
เสนอให้มอบฉันทะให้ประธานกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2553 มีผู้ถือหุ้น จำนวน 6 ราย มอบฉันทะให้
ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทน

 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ
รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งในปี 2553
ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อย่างไรก็ตาม
ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการใช้รูปแบบอื่น บริษัทฯ
ได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะของกระทรวงพาณิชย์ทุกรูปแบบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

 บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2553
ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน บริษัทฯ
ได้จัดทำใบลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล จำนวน 3 ใบ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลได้

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม
โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า


คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในจรรณยาบรรณธุรกิจ
เพื่อเป็นมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
หาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
และมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2553 กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้น ผู้มาใช้บริการ
และพนักงานของบริษัทฯ

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ
จะให้ความสำคัญเท่าเทียมกันโดย ผู้บริหารของบริษัทฯทุกคนมีหลักการพื้นฐานเป็นแนวทางปฏิบัติคือ
ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด โปร่งใส
และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน
รวมทั้งความก้าวหน้าและเติบโตที่มั่นคง

 ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับความพึงพอใจ
และมั่นใจในคุณภาพการบริการอย่างสูงสุด รวมถึงการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ
โดยมีช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ได้หลายทางเช่น
กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ, แจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งทุกความเห็นของผู้ใช้บริการถือเป็นข้อมูลสำคัญ
และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯในการที่จะนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานด้านบริการต่อไป
เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจ ตามคำขวัญของโรงพยาบาลที่ว่า “ บริการที่ดีคือ
หน้าที่ของเรา ”

 พนักงานของบริษัทฯ ถือว่าเป็นกลไกและทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ
จึงมีการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม, เข้ารับฟังการประชุม สัมมนาวิชาการ
เรื่องต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มาใช้บริการ และมุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และบรรยากาศในการทำงานที่ดี และปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน เช่น
มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานและครอบครัว จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงานที่ขาดแคลน จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัยและหนีไฟ เป็นต้น
และเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน
ทุกสิ้นเดือนทุกหน่วยงานจะสรุปความเสี่ยงของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อรับทราบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและ/หรือแนวทางแก้ไข/ป้องกัน
โดยจะมีคณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงมาประเมินผลรองรับ
ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะนำเรื่องดังกล่าวร่วมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดให้แต่ละหน่วยงาน

 คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้
โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ หรือข้อตกลงอย่างเคร่งครัด และไม่เรียกหรือไม่รับ
หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

 คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

 ชุมชนและสังคม บริษัทฯ
มีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยเหลือสังคม
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน

 สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระทำการใดๆ
ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บริษัทฯ
เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
กำหนด

 ในปี 2553 และทุกปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ถูกท้วงติงจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
ว่าเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

 มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
ลงนามโดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ( สามารถดูรายละเอียดในหน้า 39 )

 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ
ทั้งที่เกี่ยวกับทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง
เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

สำหรับในด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ
แต่มอบหมายให้แผนกทะเบียนหุ้น ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-3893-9999 ต่อ 1125 หรือที่ Web Site
: www.aikchol.com หรือที่ e-mail address : ir@aikchol.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯและการบริหารงานประจำออกจากกัน
แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน และคณะกรรมการบริษัทฯ
มีกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการคานอำนาจ และการสอบทานการบริหารงาน

 คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ( คิดเป็นร้อยละ 44
หรือไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ )

ซึ่งกรรมการที่เป็นอิสระ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสำนักงาน กลต. กำหนด คือ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์)

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม,
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม,
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ,
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ, บริษัทใหญ่,
บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

 บริษัทฯ กำหนดให้มีเลขานุการบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบต่างๆ
ที่คณะกรรมการต้องทราบ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ
ได้แต่งตั้ง นางประภาพรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ เป็นไปตาม
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

2.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

3.  คณะกรรมการบริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

 คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
โดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระเป็นประธาน
ยกเว้นคณะกรรมการบริหารที่ไม่มีกรรมการอิสระเป็นสมาชิก
เนื่องจากขัดต่อคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย สามารถดูในหน้า 4-5
)

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่าน
ไว้ในประวัติผู้บริหารหัวข้อ “ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ” หน้า 6-12
ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดประชุมปกติเป็นประจำทุก 2
เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทางเลขานุการบริษัท
ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7
วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง โดยในปี 2553
คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน 6 ครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดประชุมเป็นประจำทุกเดือน
และถ้ามีเรื่องเร่งด่วนก็จะมีการเพิ่มวันประชุม สำหรับในปี 2550 เป็นต้นมา เนื่องจาก รพ.เอกชล
2 ได้เปิดให้บริการ ดังนั้นในการประชุมแต่ละเดือนจะประชุม 2 วัน คือ ประชุมที่ รพ.เอกชล 1
วัน และประชุมที่ รพ.เอกชล 2 1 วัน เพื่อให้สามารถติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด
สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
ปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2553 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน
11 ครั้ง และวาระพิเศษ 1 ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะประชุมเมื่อจะต้องสรรหากรรมการ
หรือผู้บริหาร โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะให้เลขานุการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2553 คณะกรรมการไม่มีการประชุม

4. คณะกรรมการบริหาร กำหนดประชุมเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง สัปดาห์เว้นสัปดาห์
สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
ปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2553 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน
23 ครั้ง

 การประชุมของคณะกรรมการทุกคณะ จะมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งมีระบบการจัดเก็บอย่างดี สืบค้นง่าย และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโดยไม่ผ่านที่ประชุมแต่ละคณะได้
โดยพร้อมให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

 คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
โดยทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นรายบุคคล และรวบรวมสรุปผลประเมิน
เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
และช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและเหมาะสม
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมในการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งกรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ของ IOD (สามารถดูในหัวข้อ “
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ” ประวัติผู้บริหาร หน้า 6 )


คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขั้นตอนและกระบวนการในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี
ซึ่งจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ระดับเดียวกัน
พิจารณาตามประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานที่คาดว่า
บริษัทฯ จะได้รับภายในกรอบที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งนำเสนอด้วยความโปร่งใส
และมีความเป็นอิสระ โดยยึดถือเสมอว่ามิได้เป็นผู้บริหาร เพื่อการอภิปรายปัญหาต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการได้อย่างอิสระ เพราะไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

 บริษัทฯ
ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
โดยกฎบัตรดังกล่าวจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์เรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และบริษัทฯมีบุคคลซึ่งทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของ
บริษัทฯได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการตรวจสอบจึงกำหนดกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในขององค์กร
รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหาร

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ผู้บริหารทุกท่านของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กลต.
เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี
โดยเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนต่อสำนักงาน กลต. ภายใน 30
วันนับแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง และภายใน 3
วันนับจากการมีการซื้อขาย/โอนหลักทรัพย์ถ้าผู้บริหารท่านใดไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 กำหนด

และกำหนดข้อปฏิบัติและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
เพื่อป้องกันพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งขัดต่อประโยชน์หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ซึ่งมีนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูล เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจ

(6) บุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รวมทั้งสิ้น 1,052 คน โดยแยกเป็น
โรงพยาบาลเอกชล และ โรงพยาบาลเอกชล 2 ดังนี้

โรงพยาบาลเอกชล แบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ

1. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายแพทย์ จำนวน 474 คน

2. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร จำนวน 199 คน

รวม 673 คน

โรงพยาบาลเอกชล 2 แบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ

1. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายแพทย์ จำนวน 275 คน

2. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร จำนวน 104 คน

รวม 379 คน

- ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท ปี 2553 รวม 300.45 ล้านบาท ( ลักษณะผลตอบแทน
ประกอบด้วย เงินเดือน, โบนัส, ค่าแรงรายวัน, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ )