pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 1

1. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2551

[]บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Sino-Thai Resources Development Public Company Limited

3.รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2551 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นทางการ รวม 4 ครั้ง
ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 4 ครั้ง โดยได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้ตรวจสอบภายนอก ร่วมประชุมด้วยบางครั้งในวาระการประชุมที่สมควร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบกับแผนการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภายนอก
และผู้สอบบัญชีภายในที่ได้ขอให้เน้นในเรื่องการควบคุมภายในและรายการที่เกี่ยวโยงระหว่างบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการบริหาร
และได้สอบทานปัญหาที่พบและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารให้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
รวมถึงการเร่งรัดติดตามหนี้สิน
ตลอดจนได้ติดตามความคืบหน้าและความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับคดีความและข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัทฯ
ที่ยังมีอยู่ด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พบว่า

1.  ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอเหมาะสม
    ไม่มีการทุจริตสิงผิดปกติและความบกพร่องที่สำคัญ

2.  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3.  บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วน

4.  ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอให้ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นสร้างผลกำไร
จากการขยายการขายและการตลาด รวมถึงการหาแหล่งลงทุนและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในความถูกต้องเหมาะสมครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินบริษัทรายไตรมาส
และงบการเงินประจำปี 2551
ที่ได้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเห็นชอบที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งให้
นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ และ/ หรือ นายประวิทย์ วิภูศิริคุปต์ แห่ง บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2552
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต

(พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการควบคุมและตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ทั้งผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติเกิดความมั่นใจได้ตามความเหมาะสมว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านการดำเนินงาน

2. ด้านการรายงานทางการบัญชีการเงิน

3. ด้านการดูแลป้องกันทรัพย์สิน

4. ด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบาย

แนวทางการควบคุมภายในของการดำเนินงาน ประกอบด้วย

- จัดองค์การที่เหมาะสม

- กำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการให้ชัดเจน

- นำแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้กับองค์กรอย่างเหมาะสม

- กำหนดแผนงานต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

- นำระบบงบประมาณ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาใช้อย่างเหมาะสมในทุกหน่วยงาน

- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นระยะ ๆ

ฯลฯ

แนวทางการควบคุมภายในของการบัญชีการเงิน ประกอบด้วย

- นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับสถานการณ์

- ระบบบัญชีที่ดีหรืออำนาจดำเนินการ

- ระบบการรักษาสินทรัพย์ของกิจการ

-   การจัดทำงบการเงินที่เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เข้าใจง่ายและหลีกเลี่ยงการนำ

  เสนอข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด

  - มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้รับ – จ่ายเงินหน่วยงานตรวจสอบ

  การรับ - จ่ายเงิน

  - การรับเงินของบริษัทฯ ให้เป็นลักษณะการรับเช็คขีดคร่อมและต้องออกใบเสร็จ

  รับเงิน

  - การจ่ายเงินชำระหนี้หรือจ่ายค่าผูกพันต่างๆ ต้องมีเอกสารการจ่ายเงินพร้อมทั้ง

  หลักฐานประกอบให้สมบูรณ์ตามระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

  ฯลฯ

แนวทางการควบคุมภายในของการดูแลป้องกันทรัพย์สิน ประกอบด้วย

- การจัดทำงบประมาณสินทรัพย์ถาวร

- การจัดซื้อที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

- การจัดทำประกันภัยสำหรับสินทรัพย์มูลค่าสูงหรือเสี่ยงต่อ

การสูญหายหรือถูกทำลาย

  -กำหนดวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร

ฯลฯ

  แนวทางการควบควบคุมภายในของการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบาย ประกอบด้วย

  - กำหนดระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ในเรื่องต่างๆ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

- กำหนดนโยบายและเป้าหมายประจำปี

- กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฯลฯ

  -
  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทบทวนสอบทานความเหมาะสมและครบถ้วนของการแสดงรายการ
  และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินประจำงวดสิ้นปี 2551 ที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น
  ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

( โปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1 )

  - ความเห็นของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการควบคุมภายในบริษัทฯ
  ที่ได้รับทราบรายงานจากผู้สอบบัญชีภายในเกี่ยวกับความเพียงพอและการปฏิบัติจริง
  รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทบทวนสอบทานความเหมาะสม
  และครบถ้วนของการแสดงรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ประจำงวดสิ้นปี 2551
  ที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น
  และพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัทฯ
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552
  โดยมีกรรมการอิสระเข้าร่วม 3 คน และกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วม 3 คน
  และได้ซักถามข้อมูลภายในฝ่ายบริหารเพิ่มเติมเป็นที่เข้าใจอย่างเพียงพอแล้ว
  เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ
  รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว
  ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติรับรองแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  ตามที่เสนอมา
11. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ
ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันในรายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนเงินมาก
ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน
รวมทั้งการกำหนดมูลค่าของรายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
ซึ่งผลของรายการดังกล่าวได้แสดงรวมไว้ในงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี2551 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9

-ไม่มี-
8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น สามัญ
  20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

  ----- -------------------------------------- ------------ ---- -------------
  1.    นางสุลัดดา อัศวปยุกต์กุล                     5,481,000    หุ้น   27.41%

  2.    นางกาญจนา มานะธรรมไพบูลย์                4,200,000    หุ้น   21.00%

  3.    นายวิชัย ลิ้มปัญญากุล                        2,277,700    หุ้น   11.39%

  4.    นายกิตติ ชีวกิตติกุล                         2,000,000    หุ้น   10.00%

  5.    น.ส.ปัทมา ปัจจัยสมบูรณ์                     918,000      หุ้น   4.59%

  6.    นายสรวิชญ์ บุญบัณฑิต                        766,000      หุ้น   3.83%

  7.    นายชวนคิด เจริญวิทย์วรกุล                   556,952      หุ้น   2.78%

  8.    นายศาตรา เจตน์วราพงศ์                    505,235      หุ้น   2.53%

  9.    นางสาวมนกร จิรสิงห์                       484,100      หุ้น   2.42%

  10.   นายสมผล ตระกูลรุ่ง                        186,200      หุ้น   0.93%

        ยอดรวม                                 17,376,087   หุ้น   86.88%
  ----- -------------------------------------- ------------ ---- -------------

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ
เอกสารแนบ 3

  3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2551

[]

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ

บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

[]
15.การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ณ 17 มีนาคม 2552

“
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้ แสดงข้อ

มูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวด้วย

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2552
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่

สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานกรรมการบริหาร ……………………….…..

2.  นายยงยุทธ มานะธรรมไพบูลย์ กรรมการบริหาร ……………………………..

3.  นายกิตติ ชีวกิตติกุล กรรมการบริหาร ……………………………..

4.  นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ รักษาการ …………………………….. กรรมการผู้จัดการ

ผู้รับมอบอำนาจ นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ……………….…………...

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1) ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานกรรมการ …………………………..

2) พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ………………………….

3) นายกิตติ ชีวกิตติกุล กรรมการ ……………………….….

4) นายยงยุทธ มานะธรรมไพบูลย์ กรรมการ ………………………..…

5) นายสงวน ทรัพย์อนันต์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ .…………………………..

6) นายปฐม พานิชยานุสนธิ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ….………………………..

7) นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ….………………………..

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ ตำแหน่งรักษาการ

กรรมการผู้จัดการ ….………………..……….

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2552 เพื่อพิจารณาและมีมติรับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2551 ของบริษัทฯ (แบบ
56-1)
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2551

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลบริษัทฯ 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ปัจจัยความเสี่ยง 2

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 7

4. การวิจัยและพัฒนา 14

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 14

6. โครงการดำเนินงานในอนาคต 16

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 16

8. โครงสร้างเงินทุน 16

9. การจัดการ 18

10. การควบคุมภายใน 30

11. รายการระหว่างกัน 32

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 33

13. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 60

14. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบ 63

  ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนตลอดจนผลการดำเนินงาน

  หรือฐานการเงินในอนาคต

15. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 64

เอกสารแนบ

1.  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551

2.  รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2549-2551

  2.1 รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2549-2550

  2.2 รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2550-2551

3.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ส่วนที่ 2: รายงานการแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท : บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1168/6 ชั้น 3 บี อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2679-9759-62 โทรสาร 0-2679-9763

ที่ตั้งสำนักงานมวกเหล็ก : 159 หมู่ที่ 7 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
18220

(โรงโม่หิน) โทรศัพท์ 08-9265-9780 , 08-0068-1389

ประเภทกิจการ : พลังงาน

ปีที่ก่อตั้ง : 29 มิถุนายน 2521

ปีที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : 9 กรกฎาคม 2522

ทุนจดทะเบียน : 200 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว : 200 ล้านบาท

ทะเบียนเลขที่ : บมจ. 457
4. การวิจัยและพัฒนา

น้ำมันเชื้อเพลิง : บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทฯ
ไม่ได้เป็นผู้ผลิต

เหมืองหินอุตสาหกรรม : หินที่บริษัทฯ ผลิตได้มีคุณภาพดีกว่าผู้ประกอบการรายอื่น ๆ
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้นอกเหนือจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เนื่องจากมีองค์ประกอบของแคลเซียมออกไซด์ที่สูง สามารถเป็นวัตถุดิบที่ดีในการผลิตปูนขาว
ซึ่งปูนขาวใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมกระดาษ
อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และการเกษตรกรรม ดังนั้นบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตปูนขาว
เพื่อเพิ่มมูลค่าขึ้นของหินที่ผลิตได้
1. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552

[]บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Sino-Thai Resources Development Public Company Limited

3. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2552 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นทางการ รวม 4 ครั้ง โดยได้เชิญฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก ร่วมประชุมด้วยบางครั้งในวาระการประชุมที่สมควร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบกับแผนการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภายนอก
และผู้สอบบัญชีภายในที่ได้ขอให้เน้นในเรื่องการควบคุมภายในและรายการที่เกี่ยวโยงระหว่างบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการบริหาร
และได้สอบทานปัญหาที่พบและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารให้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นต่อไป
โดยผลการตรวจสอบพบว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
ทั้งยังได้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือขัดแย้งผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในความเหมาะสมครบถ้วนของการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินบริษัทรายไตรมาสฯ
และงบการเงินประจำปี 2552
ที่ได้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเห็นชอบที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งให้
นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ และ/หรือ นายประวิทย์ วิภูศิริคุปต์ แห่ง บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท
เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2553
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต

(พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โครงการในอนาคต

“ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
8. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการควบคุมและตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ทั้งผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติเกิดความมั่นใจได้ตามความเหมาะสมว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านการดำเนินงาน

2. ด้านการรายงานทางการบัญชีการเงิน

3. ด้านการดูแลป้องกันทรัพย์สิน

4. ด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบาย

แนวทางการควบคุมภายในของการดำเนินงาน ประกอบด้วย

- จัดองค์การที่เหมาะสม

- กำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการให้ชัดเจน

- นำแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้กับองค์กรอย่างเหมาะสม

- กำหนดแผนงานต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

- นำระบบงบประมาณ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาใช้อย่างเหมาะสมในทุกหน่วยงาน

- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นระยะ ๆ

ฯลฯ

แนวทางการควบคุมภายในของการบัญชีการเงิน ประกอบด้วย

- นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับสถานการณ์

- ระบบบัญชีที่ดีหรืออำนาจดำเนินการ

- ระบบการรักษาสินทรัพย์ของกิจการ

-   การจัดทำงบการเงินที่เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เข้าใจง่ายและหลีกเลี่ยง

  การนำเสนอข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด

  - มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้รับ – จ่ายเงินหน่วยงาน

  ตรวจสอบ การรับ - จ่ายเงิน

  - การรับเงินของบริษัทฯ ให้เป็นลักษณะการรับเช็คขีดคร่อมและต้องออกใบเสร็จ

  รับเงิน

  - การจ่ายเงินชำระหนี้หรือจ่ายค่าผูกพันต่างๆ ต้องมีเอกสารการจ่ายเงินพร้อม

  ทั้งหลักฐานประกอบให้สมบูรณ์ตามระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

  ฯลฯ

แนวทางการควบคุมภายในของการดูแลป้องกันทรัพย์สิน ประกอบด้วย

- การจัดทำงบประมาณสินทรัพย์ถาวร

- การจัดซื้อที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

- การจัดทำประกันภัยสำหรับสินทรัพย์มูลค่าสูงหรือเสี่ยงต่อ

การสูญหายหรือถูกทำลาย

  -กำหนดวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร

ฯลฯ

  แนวทางการควบควบคุมภายในของการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบาย ประกอบด้วย

  - กำหนดระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ในเรื่องต่างๆ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

  ชัดเจน

- กำหนดนโยบายและเป้าหมายประจำปี

- กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฯลฯ

  -
  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทบทวนสอบทานความเหมาะสมและครบถ้วนของการแสดงรายการ
  และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินประจำงวดสิ้นปี 2552 ที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น
  ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

( โปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1 )

  - ความเห็นของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการควบคุมภายในบริษัทฯ
  ที่ได้รับทราบรายงานจากผู้สอบบัญชีภายในเกี่ยวกับความเพียงพอและการปฏิบัติจริง
  รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทบทวนสอบทานความเหมาะสม
  และครบถ้วนของการแสดงรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ประจำงวดสิ้นปี 2552
  ที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น
  และพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัทฯ
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553
  โดยมีกรรมการอิสระเข้าร่วม 3 คน และกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วม 3 คน
  และได้ซักถามข้อมูลภายในฝ่ายบริหารเพิ่มเติมเป็นที่เข้าใจอย่างเพียงพอแล้ว
  เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ
  รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว
  ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติรับรองแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  ตามที่เสนอมา
9. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ
ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันในรายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนเงินมาก
ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน
รวมทั้งการกำหนดมูลค่าของรายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
ซึ่งผลของรายการดังกล่าวได้แสดงรวมไว้ในงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2552 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

-ไม่มี-
6. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น สามัญ
  20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 21 เมษายน 2552

  ----- -------------------------------------- ------------ ----- -----------
  1.    นางสุลัดดา อัศวปยุกต์กุล                     5,481,000    หุ้น    27.41%

  2.    นายกิตติ ชีวกิตติกุล                         4,277,700    หุ้น    21.39%

  3.    นางกาญจนา มานะธรรมไพบูลย์                4,200,000    หุ้น    21.00%

  4.    น.ส.ปัทมา ปัจจัยสมบูรณ์                     918,900      หุ้น    4.59%

  5.    นายสรวิชญ์ บุญบัณฑิต                        766,000      หุ้น    3.83%

  6.    นายสมผล ตระกูลรุ่ง                        691,435      หุ้น    3.46%

  7.    นายชวนคิด เจริญวิทย์วรกุล                   556,952      หุ้น    2.78%

  8.    นายศาตรา เจตน์วราพงศ์                    505,235      หุ้น    2.53%

  9.    นางสาวมนกร จิรสิงห์                       484,100      หุ้น    2.42%

  10.   นายปัญญ์ เกษมทรัพย์                        180,000      หุ้น    0.90%

        ยอดรวม                                 18,061,322   หุ้น    90.31%
  ----- -------------------------------------- ------------ ----- -----------

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

[]

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

• ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 600,000 บาท

• สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงาน

สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม__________บาท

2. ค่าบริการอื่น (non – audit fee)

-- ไม่มี --
13. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2553

“
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได

แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้

แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวด้วย

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 มีนาคม 2553
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานกรรมการบริหาร ……………………….…..

2.  นายยงยุทธ มานะธรรมไพบูลย์ กรรมการบริหาร ……………………………..

3.  นายกิตติ ชีวกิตติกุล กรรมการบริหาร ……………………………..

4.  นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ รักษาการ …………………………….. กรรมการผู้จัดการ

ผู้รับมอบอำนาจ นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ……………….…………...

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1) ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานกรรมการ …………………………..

2) พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ………………………….

3) นายกิตติ ชีวกิตติกุล กรรมการ ……………………….….

4) นายยงยุทธ มานะธรรมไพบูลย์ กรรมการ ………………………..…

5) นายแวน สาระสินธุ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ .…………………………..

6) นายทรงพล ชัญมาตรกิจ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ….………………………..

7) นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ….………………………..

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ ตำแหน่งรักษาการ

กรรมการผู้จัดการ ….………………..……….

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2553 เพื่อพิจารณาและมีมติรับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2552 ของบริษัทฯ (แบบ
56-1)
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2552

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลบริษัทฯ 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ปัจจัยความเสี่ยง 2

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 7

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 14

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 16

6. โครงสร้างเงินทุน 16

7. การจัดการ 18

8. การควบคุมภายใน 32

9. รายการระหว่างกัน 34

10. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 35

11. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 64

  12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบ 65

  ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนตลอดจนผลการดำเนินงาน

  หรือฐานการเงินในอนาคต

13. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 66

เอกสารแนบ

1.  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552

2.  รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2550-2552

    1.  รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2550-2551

    2.  รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551-2552

3.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ส่วนที่ 2: รายงานการแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัท : บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1168/6 ชั้น 3 บี อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2679-9759-62 โทรสาร 0-2679-9763

ที่ตั้งสำนักงานมวกเหล็ก : 159 หมู่ที่ 7 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
18220

(โรงโม่หิน)

ประเภทกิจการ : พลังงาน

ปีที่ก่อตั้ง : 29 มิถุนายน 2521

ปีที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : 9 กรกฎาคม 2522

ทุนจดทะเบียน : 200 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว : 200 ล้านบาท

ทะเบียนเลขที่ : บมจ. 457
การวิจัยและพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
- ไม่มี –

- ไม่มี-