pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  หัวข้อ หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 3

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 4

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 5

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 7

4.  การวิจัยและพัฒนา 10

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 10

6.  โครงการในอนาคต 10

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 11

8.  โครงสร้างเงินทุน 11

9.  การจัดการ 12

10. การควบคุมภายใน 21

11. รายการระหว่างกัน 23

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 23

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 33

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 34

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 35

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 49
รายการระหว่างกัน

  - ปัจจุบันไม่มี –

มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติ รวมถึงแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินและผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกันทั้งหมดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปในราคายุติธรรมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ
คำสั่งหรือกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการใด ๆ
ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้น
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผู้บริหารดังนี้

1.  นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์ กรรมการ

2.  นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการ

3.  นายลิน ฟู ซิน กรรมการ

4.  นายเสิ่น เซา ชาน กรรมการ

5. นายจาง ชิ เจน กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นและอายุของผู้บริหารบริษัทมีดังนี้

+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| ชื่อ – สกุล                | ตำแหน่ง         | อายุ (ปี) | สัดส่วนการถือหุ้น   |
|                         |                |         |                |
|                         |                |         | % บริษัท         |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์      | ประธานกรรมการ  | 53      | 10.72          |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์         | กร             | 56      | 5.55           |
|                         | รมการผู้จัดการใหญ่ |         |                |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายลิน ฟู ซิน              | กรรมการ        | 52      | 3.24           |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายเสิ่น เซา ชาน          | กรรมการ        | 52      | -              |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายจาง ชิ เจน            | กรรมการ        | 67      | 0.67           |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และรายชื่อวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2546

จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : ไม่มีผู้บริหารท่านใดถือหุ้นในบริษัทย่อย

ผู้บริหารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

เมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2546 บริษัทได้เปิดขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 19
ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5
บาทให้กับประชาชนทั่วไปและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระเต็มมูลค่าจำนวน 470
ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 94 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5
บาทและภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2546
ที่ประชุมได้พิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 5 บาท
เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 470 ล้านหุ้น
ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.  ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผู้ถือหุ้นบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทและสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน
ปัจจุบันมีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทรายใหญ่ 10
รายแรกพร้อมจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นจากบันทึกข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ปรากฎดังนี้ :-

  ---------------------------------- ------------------- ----------------
  ผู้ถือหุ้น                              จำนวนหุ้นที่ถือ          %

  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯ                  252,490,560         53.72

  Thailand Securities Depository     130,858,400         27.84
  Co.,Ltd.                                               

  นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์                   29,472,000          6.27

  นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์                    26,089,300          5.55

  Mr.Lin, Fu – Chin                  15,210,000          3.24

  Mrs.Shen Huang, Juei-Chin          6,216,000           1.32

  นายวุฒ ว่องไวพาณิชย์                   2,630,700           0.56

  นายสกล งามเลิศชัย                    1,524,000           0.32

  บริษัท วิธสินประกันภัย จำกัด              500,000             0.11

  นางวัลภา ญาณสมบูรณ์                   500,000             0.11
  ---------------------------------- ------------------- ----------------

3.  นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีและบริษัท
แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้แล้ว
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ
อันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายศักดา ตั้งพิสุทธิพงษา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายศักดา ตั้งพิสุทธิพงษา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์ ประธานกรรมการ
..................................................

2. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
..................................................

3. นาย ลิน ฟู ซิน กรรมการ

  และผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  ..................................................

4. นาย เสิ่น เซา ชาน กรรมการ

  และผู้จัดการฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์
  ..................................................

ผู้รับมอบอำนาจ

นายศักดา ตั้งพิสุทธิพงษา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
..................................................
ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
อื่นๆ
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อปี พ.ศ.2516
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาทเป็นการร่วมทุนระหว่างนักธุรกิจไทยและไต้หวัน
เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้โอ๊คแดง ไม้ประดู่ ไม้สัก
รวมถึงเครื่องใช้ประเภทต่าง ๆ ในครัวเรือนโดยมีสำนักงานและโรงงานอยู่เลขที่ 257 หมู่ 1
ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์
8157060 โทรสาร 8157069 ต่อมาปี พ.ศ. 2528 – 2529
จึงเริ่มผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราและปี พ.ศ. 2537
ได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 470
ล้านบาทชำระเต็มมูลค่า 470 ล้านบาทมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราประเภทถอดประกอบได้
(Knock Down Furniture) และประเภทที่จำหน่ายให้กับโรงงานเพื่อนำไปผลิตต่อ (Original
Equipment Manufacturer : OEM) เพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกา
แคนาดา อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น เป็นต้นนอกจากนี้ยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการทำงาน
ISO 9001 : 2000 จาก BVQI
และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I.)
ในส่วนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ชุดใช้ในห้องนอน เช่น เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า
ตู้เอนกประสงค์ในห้องนอนและโต๊ะข้างเตียงนอนเป็นต้น
โดยตั้งโรงงานสาขาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันได้เปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้ว

เมื่อปี พ.ศ. 2542 บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาทชำระเต็มมูลค่า ตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยบริษัทย่อยประกอบธุรกิจโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและผลิตไม้ประสานพร้อมชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา
ปัจจุบันได้เพิ่มสาขาในส่วนของโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราที่จังหวัดพังงาซึ่งมีโต๊ะเลื่อยจำนวน 40
โต๊ะ และ จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีโต๊ะเลื่อยจำนวน 40
โต๊ะเช่นดียวกันโดยทั้งสองสาขาจะส่งวัตถุดิบไม้ยางพาราที่แปรรูปแล้วมาที่โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทำการอบเป็นไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งพร้อมใช้งาน
ทั้งนี้โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีโต๊ะเลื่อยจำนวน 80 โต๊ะและเตาอบไม้แปรรูปจำนวน 148
เตาโดยปัจจุบันบริษัทย่อยจะส่งไม้ยางพาราแปรรูป ,
ไม้ประสานและชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ขายเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราส่งออกสำหรับในบางครั้งหากมีวัตถุดิบไม้ยางพาราแปรรูปที่เหลือจากส่งขายให้กับบริษัทแล้วบริษัทย่อยก็สามารถส่งออกขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเช่น
จีน ฮ่องกง เวียตนามและไต้หวันได้เช่นกัน
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ FANCY

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 188

Home Page : www.fancywood.th.com โทรศัพท์ : 0-2815-7060 Fax : 0-2815-7069

ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ตั้งสำนักงานสาขาที่ 1 เลขที่ 219 /1 หมู่ 5 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯจะผลิตสินค้าตามรูปแบบที่ผู้ซื้อเป็นผู้กำหนดหรือนำตัวอย่างมาให้บริษัทผลิตในเบื้องต้น
จากนั้นจะจัดทำตัวอย่างสินค้าและส่งกลับให้ลูกค้าพิจารณาจนเป็นที่พอใจและบางกรณีสินค้าของบริษัทจะต้องนำไปทดสอบคุณภาพกับสถาบันภายนอกที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
คือ MTL (Merchandise Testing Laboratory) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานสำหรับการออกแบบหรือวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นการแสวงหาโอกาสใหม่
ๆ ทางการตลาดและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมด้านคุณภาพนี้ประมาณปีละ 10 ล้านบาท
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1.  สินทรัพย์หลัก

  สินทรัพย์หลักที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ :- ลักษณะกรรมสิทธิ เจ้าของ

1.  ที่ดินเนื้อที่รวม 340 ไร่เศษที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี , พังงาและนครศรีธรรมราชและจำนวน 31
    ไร่ที่จังหวัดสมุทรปราการ มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เท่ากับ 63.52
    ล้านบาท มูลค่ารวมของที่ดินและส่วนปรับปรุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เท่ากับ 98.82
    ล้านบาท (ที่ดินเนื้อที่รวมของบริษัทย่อยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและอีก 2 สาขาด้วย)
    ลักษณะที่ดินและอาคารโรงงานของบริษัทย่อยที่
    สุราษฎร์ธานีเป็นลักษณะการทำสัญญาเช่ากับบริษัทมีกำหนด 3 ปีสิ้นสุดเดือนมีนาคมปี พ.ศ.2549

2.  อาคารและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เท่ากับ 284.63 ล้านบาท
    บริษัทได้นำที่ดินและอาคารของบริษัทที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นหลักประกันเงินกู้วงเงิน 200
    ล้านบาทกับธนาคารสากลพาณิชย์แห่งประเทศจีน

3.  เครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เท่ากับ 147.80
    ล้านบาทเครื่องจักรและอุปกรณ์บริษัทย่อยมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เท่ากับ
    278.05 ล้านบาท

    1.  นโยบายการลงทุน

จากที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราครบวงจรคือบริษัท
แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มสาขาโรงงานเฉพาะขั้นตอนการเลื่อยแปรรูปไม้ยางพาราอีก 2
แห่งคือจังหวัดพังงาและนครศรีธรรมราชซึ่งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจยิ่ง
สำหรับในส่วนของบริษัทเองก็ได้ขยายสายการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราชุดใช้ในห้องนอนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจแม้จะไม่ตรงตามเป้าหมายนัก
ทั้งนี้โดยบริษัทได้ส่งกรรมการ
บริหารเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยในปริมาณที่สามารถกำหนดนโยบายการดำเนินงานได้ทั้งหมดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทใหญ่
6. โครงการในอนาคต

บริษัทได้ดำเนินการในโครงการที่นำเสนอเมื่อปีที่ผ่านมาเสร็จสิ้นแล้วมีรายการดังนี้ คือ
การขยายโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอน (Bedroom Furniture & Case Goods) ที่สาขา
1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการขยายโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราของบริษัทย่อย 2
สาขาคือที่จังหวัดพังงาและจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้เปิดดำเนินการแล้วและในปี 2547
โรงงานทั้งสองแห่งได้ส่งไม้สดแปรรูปเข้าอบแห้งที่โรงงานสุราษฎร์ธานีเฉลี่ยเดือนละ 80,000
ลูกบาศ์กฟุต สำหรับปี 2548 บริษัทยังไม่มีโครงการใหม่
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  หัวข้อ หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 3

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ปัจจัยความเสี่ยง 4

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 5

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 7

4. การวิจัยและพัฒนา 10

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 10

6. โครงการในอนาคต 11

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 11

8. โครงสร้างเงินทุน 11

9. การจัดการ 12

10. การควบคุมภายใน 20

11. รายการระหว่างกัน 22

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 22

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 32

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 33

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 34

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 42
11. รายการระหว่างกัน

  - ปัจจุบันไม่มี –

มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติ รวมถึงแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินและผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกันทั้งหมดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปในราคายุติธรรมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ
คำสั่งหรือกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการใด ๆ
ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้น
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผู้บริหารดังนี้

นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์ กรรมการ

  นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการ

นายลิน ฟู ซิน กรรมการ

นายเสิ่น เซา ชาน กรรมการ

นายจาง ชิ เจน กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นและอายุของผู้บริหารบริษัทมีดังนี้

+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| ชื่อ – สกุล                | ตำแหน่ง         | อายุ (ปี) | สัดส่วนการถือหุ้น   |
|                         |                |         |                |
|                         |                |         | % บริษัท         |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์      | ประธานกรรมการ  | 54      | 10.72          |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์         | กร             | 57      | 0.49           |
|                         | รมการผู้จัดการใหญ่ |         |                |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายลิน ฟู ซิน              | กรรมการ        | 53      | 3.24           |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายเสิ่น เซา ชาน          | กรรมการ        | 53      | -              |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+
| นายจาง ชิ เจน            | กรรมการ        | 68      | 0.67           |
+-------------------------+----------------+---------+----------------+

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) จากบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 และ วันที่ 30
ธันวาคม 2547 ตามลำดับ...

หมายเหตุ : ไม่มีผู้บริหารท่านใดถือหุ้นในบริษัทย่อย

ผู้บริหารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 470 ล้านบาทชำระเต็มมูลค่าโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 470
ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2.  ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผู้ถือหุ้นบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทและสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน
ปัจจุบันมีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทรายใหญ่ 10
รายแรกพร้อมจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นจากบันทึกข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547 ปรากฎดังนี้ :-

  ---------------------------------- ------------------- ----------------
  ผู้ถือหุ้น                              จำนวนหุ้นที่ถือ          %

  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯ                  296,691,705         63.13

  Thailand Securities Depository     113,802,100         24.21
  Co.,Ltd.                                               

  นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์                   29,472,000          6.27

  Mr.Lin, Fu – Chin                  15,210,000          3.24

  Mrs.Shen Huang, Juei – Chin        6,216,000           1.32

  นายวุฒ ว่องไวพาณิชย์                   2,630,700           0.56

  นายสกล งามเลิศชัย                    1,524,000           0.32

  นายลิขิต จิรเศรษฐพัฒนา                 300,000             0.06

  นางจันทร์ดา หิรัญประทีป                 200,000             0.04

  นางสุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม              200,000             0.04
  ---------------------------------- ------------------- ----------------

3.  นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีและบริษัท
แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
เอกสารแนบ 3 อื่นๆ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2547 มีจำนวน 7
ครั้ง

กรรมการที่ขาดประชุมมีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้:-

นายเสิ่น เซา ชาน ขาดประชุม 2 ครั้ง

นายจาง ชิ เจน ขาดประชุม 1 ครั้ง

FANCYTT
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ FANCY เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 188

โทรศัพท์ : 0-2815-7060 Fax : 0-2815-7069
ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ Home Page : www.fancywood.th.com

ที่ตั้งสำนักงานสาขาที่ 1 เลขที่ 219/1 หมู่ 5 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯจะผลิตสินค้าตามรูปแบบที่ผู้ซื้อเป็นผู้กำหนดหรือนำตัวอย่างมาให้บริษัทผลิตในเบื้องต้น
จากนั้นจะจัดทำตัวอย่างสินค้าและส่งกลับให้ลูกค้าพิจารณาจนเป็นที่พอใจและบางกรณีสินค้าของบริษัทจะต้องนำไปทดสอบคุณภาพกับสถาบันภายนอกที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
คือ MTL (Merchandise Testing Laboratory) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานสำหรับการออกแบบหรือวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นการแสวงหาโอกาสใหม่
ๆ ทางการตลาดและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมด้านคุณภาพนี้ประมาณปีละ 10 ล้านบาท
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1.  สินทรัพย์หลัก

  สินทรัพย์หลักที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ :- ลักษณะกรรมสิทธิ เจ้าของ

1.  ที่ดินเนื้อที่รวม 340 ไร่เศษที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี , พังงาและนครศรีธรรมราชและจำนวน 55
    ไร่ที่จังหวัดสมุทรปราการ มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เท่ากับ 108.52
    ล้านบาท มูลค่ารวมของที่ดินและส่วนปรับปรุง ณ วันที่ 31ธันวาคม 2548 เท่ากับ 145.46
    ล้านบาท (ที่ดินเนื้อที่รวมของริษัทย่อยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและอีก 2 สาขาด้วย)
    ลักษณะที่ดินและอาคารโรงงานของบริษัทย่อยที่สุราษฎร์ธานีเป็นลักษณะการทำสัญญาเช่ากับบริษัทมีกำหนด
    3 ปีสิ้นสุดเดือนมีนาคมปี พ.ศ.2549

2.  อาคารและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เท่ากับ 276.27 ล้านบาท
    บริษัทด้นำที่ดินและอาคารของบริษัทที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นหลักประกันเงินกู้วงเงิน 200
    ล้านบาทกับธนาคารสากลพาณิชย์แห่งประเทศจีน

3.  เครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เท่ากับ 121.29
    ล้านบาทเครื่องจักรและอุปกรณ์บริษัทย่อยมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เท่ากับ
    241.72 ล้านบาท

4.  1.  นโยบายการลงทุน

จากที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราครบวงจรคือบริษัท
แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มสาขาโรงงานเฉพาะขั้นตอนการเลื่อยแปรรูปไม้ยางพาราอีก 2
แห่ง คือ
จังหวัดพังงาและจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีกรรมการบริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายการดำเนินงานได้ทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัท

สำหรับบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
ก็ได้ขยายสายการผลิตเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราชุดใช้ในห้องนอนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัจจุบันเปิดดำเนินการผลิตเต็มโครงการและได้มีคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นเป็นลำดับ
โครงการในอนาคต

ภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการขยายโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอน (Bedroom
Furniture & Case Goods) สาขา 1
ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและการขยายโรงงานเฉพาะขั้นตอนการเลื่อยแปรรูปไม้ยางพาราของบริษัทย่อยอีก
2 สาขา คือที่จังหวัดพังงาและจังหวัดนครศรีธรรมราชเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น
โดยในปัจจุบันทุกโครงการที่กล่าวมานั้นได้เปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้วทั้งสิ้นและขณะนี้บริษัทยังไม่มีโครงการใหม่ในอนาคต
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หัวข้อ หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summarhy)……………………………….. 3

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ปัจจัยความเสี่ยง.............................................................................
    4

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ...............................................................
    5

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์.......................................
    7

4.  การวิจัยและพัฒนา.........................................................................
    10

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ...................................................
    10

6.  โครงการในอนาคต.........................................................................
    10

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย....................................................................
    11

8.  โครงสร้างเงินทุน.............................................................................
    11

9.  การจัดการ.....................................................................................
    12

10. การควบคุมภายใน..........................................................................
    20

11. รายการระหว่างกัน..........................................................................
    22

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน..................................................
    22

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง........................................................................
    32

ส่วนที่ 3
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล..............................................
33

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท........... 35

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย................................... 39