ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1.
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

2.
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3.
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายการทางการเงินของบริษัท

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสหสีห์ ชิตานนท์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสหสีห์ ชิตานนท์ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น ”

+-------------------+----------------------------------+---------------+
| ชื่อ                | ตำแหน่ง                           | ลายมือชื่อ       |
+-------------------+----------------------------------+---------------+
| 1. นายสันชัย        | ประ                              | ...........   |
| ชัยเฉนียน           | ธานคณะกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ............. |
|                   |                                  | ............. |
+-------------------+----------------------------------+---------------+
| 2. นายสหสีห์ ชิตานนท์ | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ            | ...........   |
|                   |                                  | ............. |
|                   | /ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน      | ............. |
+-------------------+----------------------------------+---------------+
| 3. นางอรวรรณ      | กรรมการ                          | ...........   |
| จัยวัฒน์             | /ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงินอาวุโส | ............. |
|                   |                                  | ............. |
+-------------------+----------------------------------+---------------+

+-----------+--------------+--------------------------+---------------+
|           | ชื่อ           | ตำแหน่ง                   | ลายมือชื่อ       |
+-----------+--------------+--------------------------+---------------+
| ผู้ร        | นายสหสีห์      | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ    | ...........   |
| ับมอบอำนาจ | ชิตานนท์       |                          | ............. |
|           |              | /ผอ.ฝ่ายบริหารและการเงิน    | ............. |
+-----------+--------------+--------------------------+---------------+

“ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสหสีห์ ชิตานนท์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสหสีห์
ชิตานนท์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น ”

  ------------------- ---------------------------------- ---------------------------------------
  ชื่อ                  ตำแหน่ง                             ลายมือชื่อ

  1. นางทรงศิริ         กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ       .....................................
  สุนทรวิภาต                                               

  2. นายมาโมรุ คูโบต้า   กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ             .....................................

  3. นายธงฉาน         กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ         .....................................
  โชติกเสถียร                                              

  4. นายสุจินต์ หวั่งหลี    กรรมการอิสระ                        .....................................

  5. ร.ท. กมลนัย       กรรมการ                            .....................................
  ชัยเฉนียน                                                

  6. นายอาคิโอะ ซูซูกิ    กรรมการ                            .....................................

  7. นายอะซึมาซา โนกูจิ  กรรมการ                            .....................................

  8. นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์  กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ         .....................................
  ------------------- ---------------------------------- ---------------------------------------

+-----------+--------------+--------------------------+---------------+
|           | ชื่อ           | ตำแหน่ง                   | ลายมือชื่อ       |
+-----------+--------------+--------------------------+---------------+
| ผู้ร        | นายสหสีห์      | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ    | ...........   |
| ับมอบอำนาจ | ชิตานนท์       |                          | ............. |
|           |              | /ผอ.ฝ่ายบริหารและการเงิน    | ............. |
+-----------+--------------+--------------------------+---------------+