โครงสร้างเงินทุน 

หลักทรัพย์ของบริษัท

  8.1.1 หุ้นสามัญ CIG

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท จากหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นหุ้นละ 0.50
บาท (ห้าสิบสตางค์) และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจาก 350,000,000 หุ้น
(สามร้อยห้าสิบล้านหุ้น) เป็น 700,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยล้านหุ้น) ทั้งนี้
จึงส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ จำนวน
251,592,417 หุ้น (สองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบเจ็ดหุ้น) เป็นจำนวน
503,184,834 หุ้น (ห้าร้อยสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสี่หุ้น)

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2553 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์จำนวน
80,002,985 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2553
เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่
1 (ESOP-1) จำนวน 25,100,000
และเพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (CIG-W2) จำนวน
54,902,985 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มจาก 350,000,000 บาท เป็น
390,001,492.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 780,002,985 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท

ในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting
Deposit Receipt) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2554 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งได้แก่
หุ้นสามัญ CIG จำนวน 12,977,437 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.36
ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท และลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
CIG-W2 จำนวน 1,194,529 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
และทำให้หุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวถูกแปลงสภาพเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
(NVDR) ถึงแม้ว่าผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่ เงินปันผล
และสิทธิประโยชน์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ผู้ถือ NVDR
จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นของบริษัท ที่นำไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR
ได้จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

  8.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W1

  (พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป)

ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

(CIG-W1) จำนวน 82,499,991 หน่วย
โดยมีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม
ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 28 กันยายน
2550 และวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ตามลำดับ
โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้

  สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 3.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

กำหนดการใช้สิทธิ : ทุกไตรมาส

*มีการปรับสิทธิครั้งที่ 1 : หลังจากการเพิ่มทุนของบริษัท ทำให้สิทธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นเปลี่ยนแปลงไป

  ตาม เงื่อนไขที่กำหนด โดยอัตราการใช้สิทธิเปลี่ยนจาก 1 : 1 เป็น 1 : 1.04779 และ
  ราคาใช้

  สิทธิ เปลี่ยนจากหุ้นละ 3.00 บาท เป็น 2.863 บาท

**มีการปรับสิทธิครั้งที่ 2 : หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท
ทำให้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

  หุ้นเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยอัตราการใช้สิทธิเปลี่ยนจากเดิม 1 : 1.04779 หุ้น

เป็น 1 : 2.09558 หุ้น และราคาใช้สิทธิเปลี่ยนจากหุ้นละ 2.863 เป็น 1.431 บาท

  8.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W2

ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (CIG-W2) จำนวน 219,586,928
หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน
ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 2 สิงหาคม
2553 (เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และวันที่ 15
มิถุนายน 2555 (เนื่องจากวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด
2 ปี ตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย์) ตามลำดับ
โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้

  สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

8.1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานรุ่นที่ 1

(ESOP-1)

ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับกรรมการและพนักงาน (ESOP-1) จำนวน
25,100,000 หน่วย
โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
3 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 2 สิงหาคม 2553 (เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม
2553) ตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และวันที่ 14 มิถุนายน 2556 (เนื่องจากวันที่ 16
มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด 3 ปี
ตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์) ตามลำดับ
โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้

  สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2554
สรุปได้ดังนี้

+---------------------------------------------+------------+----------+
| ผู้ถือหุ้น                                       | จำนวน      | สัดส่วน    |
|                                             |            |          |
|                                             | หุ้นสามัญ     | (ร้อยละ)  |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 1. กลุ่มผู้บริหารหลัก และบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน      |            |          |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 1.1 กลุ่มพุ่มเสนาะ 5 ท่าน                        | 1          | 18.75    |
|                                             | 02,971,550 |          |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 1.2 กลุ่มหวังก่อเกียรติ 3 ท่าน                     | 56,578,600 | 10.30    |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 1.3 กลุ่มวงษ์สว่าง 2 ท่าน                        | 22,434,400 | 4.09     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                    | 12,877,437 | 2.34     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 3. นายวรวิทย์ สุขะวัชรินทร์                       | 9,190,000  | 1.67     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 4. นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์                       | 8,709,800  | 1.59     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 5. นายกลวัชร ตั้งจารุ                           | 7,010,000  | 1.28     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 6. นางอำไพ หาญไกรวิไลย์                       | 6,000,000  | 1.09     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 7. นายสาธิต วรธนารัตน์                         | 5,283,000  | 0.96     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 8. นางลินจง พิจิตรพงศ์ชัย                        | 4,800,000  | 0.88     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 9. นางโสภาวดี บุณยรักษ์                         | 4,740,700  | 0.86     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 10. นายวิรัช แซ่ตั้ง                             | 4,500,000  | 0.82     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| ผู้ถือหุ้นอื่น                                     | 3          | 55.37    |
|                                             | 04,080,943 |          |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด                    | 5          | 100.00   |
|                                             | 49,176,430 |          |
+---------------------------------------------+------------+----------+
|                                             |            |          |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย                               | 5          | 99.51    |
|                                             | 46,505,592 |          |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว                            | 2,670,838  | 0.49     |
+---------------------------------------------+------------+----------+

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  8.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทใหญ่

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ
ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุนของบริษัท
และบริษัทในเครือ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

  8.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมิได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้ แต่ให้ใช้บังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 “การจ่ายเงินปันผลทุกคราว
บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินกำไรสุทธิ
ซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัทจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ
ของจำนวนหุ้นของบริษัทหรือมากกว่านั้น”