8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 และ 19 พฤษภาคม 2547
บริษัทได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2547
ที่ได้มีมติให้บริษัททำการลดทุนเพื่อลดขาดทุนสะสม โดยการ 1)
ลดมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.80 บาท และ
2) ลดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ได้ใช้สิทธิจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 9 หุ้นบุริมสิทธิเดิม ต่อ
1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนั้น จากการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว
หุ้นบุริมสิทธิที่ได้ใช้สิทธิจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 9 หุ้นบุริมสิทธิเดิม ต่อ 1
หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ มีจำนวนกับ 476,042,187 หุ้น ส่งผลให้หุ้นบุริมสิทธิที่ถูกลดทุนลงทั้งหมดจำนวน
476,042,187 หุ้น และในเดือนกันยายน 2547 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน
9,226,034 หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 4,636,815,031.20 บาท

ในเดือน กันยายน 2548 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,874,812
หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.80 บาท และในช่วงเดือนธันวาคม 2548
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของพนักงานและกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย
ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 379, 650 หุ้น จำนวน 65 ราย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม2548 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด1,469,257,381 หุ้นหรือคิดเป็น
12,929,464,952.80 บาท บริษัทจะมีทุนชำระแล้วจำนวน 527,290,449 หุ้น หรือคิดเป็น
4,640,155,951.20 บาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน จำนวน 474,142,512 หุ้น
หรือคิดเป็นจำนวน 4,172,454,105.60 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 53,147,937 หุ้น
หรือคิดเป็นจำนวน 467,701,845.60 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีหุ้นสามัญที่จดทะเบียนจำนวน 1,399,008,598 หุ้น
โดยมีหุ้นสามัญที่ชำระแล้วจำนวน 474,142,512 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.80 บาท
คิดเป็นมูลค่าหุ้นสามัญที่ชำระแล้วจำนวน 4,172,454,105.60 บาท

2.  หุ้นบุริมสิทธิ

ตามที่ระบุไว้ในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
บริษัทได้แปลงสภาพหนี้สินเป็นหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพชนิดไม่สะสมเงินปันผล
เริ่มแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2547 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2550
โดยมีเงื่อนไขแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ปีละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่รับโอนโดยรวม
และภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ให้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ
ราคาแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 10 บาท อัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิ ต่อ 1
หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิที่จดทะเบียนจำนวน 70,248,783 หุ้น
โดยมีหุ้นบุริมสิทธิที่ชำระแล้วจำนวน 53,147,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.80 บาท
คิดเป็นมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิที่ชำระแล้วจำนวน 467,701,845.60 บาท
ทั้งนี้บริษัทไม่มีผู้ที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท

3.  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2547
มีมติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (KMC-W1) จำนวน 831.55
ล้านหน่วย เพื่อเสนอขายในราคา 0 บาท
ต่อหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมของบริษัท
ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีอายุ 5 ปี สามารถใช้สิทธิได้เมื่ออายุครบ 1 ปี
และแต่ละปีสามารถใช้สิทธิได้ทุก ๆ 3 เดือน คือทุกวันที่ 1 ของเดือน มีนาคม ,มิถุนายน,กันยายน
และ ธันวาคม ของแต่ละปี สามารถใช้สิทธิได้ในครั้งแรกคือ เดือน มีนาคม 2549

2.  ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2548 สามารถสรุปได้ดังนี้

+----+-----------------------+----------+----------+----------+-------+
| ลำ | กลุ่มผู้ถือหุ้น              | จำนวนหุ้น  |          |          | ร้อยละ |
| ดับ |                       | (หุ้น)     |          |          |       |
+----+-----------------------+----------+----------+----------+-------+
|    |                       | สามัญ     | บุริมสิทธิ   | รวม      |       |
+----+-----------------------+----------+----------+----------+-------+
| 1  | นางนพรัตน์ บุนนาค        | 10       | 25       | 36       | 6.85  |
|    |                       | ,384,500 | ,735,500 | ,120,000 |       |
+----+-----------------------+----------+----------+----------+-------+
| 2  | นายมานพ ทิวารี          | 10       | -        | 10       | 1.90  |
|    |                       | ,017,531 |          | ,017,531 |       |
+----+-----------------------+----------+----------+----------+-------+
| 3  | กลุ่มกฤษดาธานนท์¹        | 29       | -        | 29       | 5.69  |
|    |                       | ,843,821 |          | ,843,821 |       |
+----+-----------------------+----------+----------+----------+-------+
| 4  | บ                     | 2        | 3        | 5        | 1.03  |
|    | รรษัทบริหารสินทรัพย์เพชรบุรี | ,372,562 | ,050,438 | ,423,000 |       |
+----+-----------------------+----------+----------+----------+-------+
| 5  | บริษัทโกลเด้น เทคโนโลยี   | 2        | 2        | 5        | 0.95  |
|    | อินดัส                  | ,194,791 | ,821,875 | ,016,666 |       |
|    |                       |          |          |          |       |
|    | เทรียลพาร์ค จำกัด        |          |          |          |       |
+----+-----------------------+----------+----------+----------+-------+
| 6  | นางจารุณี อมาตยกุล       | 957,386  | 3        | 4        | 0.90  |
|    |                       |          | ,764,162 | ,721,548 |       |
+----+-----------------------+----------+----------+----------+-------+
| 7  | บจก. จีทีเอสมารีนฟาร์ม    | 2        | -        | 2        | 0.42  |
|    |                       | ,200,000 |          | ,200,000 |       |
+----+-----------------------+----------+----------+----------+-------+
| 8  | บจก. วี ซี เอ็ฯ โปรดักท์   | 2        | -        | 2        | 0.40  |
|    | จำกัด                  | ,100,000 |          | ,100,000 |       |
+----+-----------------------+----------+----------+----------+-------+
| 9  | นางสาว อุไรรัตน์ สหวัธนะ  | 1        | -        | 1        | 0.21  |
|    |                       | ,095,093 |          | ,095,093 |       |
+----+-----------------------+----------+----------+----------+-------+
| 10 | นายประทีป มหากิจศิริ      | 800,000  | -        | 800,000  | 0.15  |
+----+-----------------------+----------+----------+----------+-------+
|    |                       | 61       | 35       | 97       | 18.53 |
|    |                       | ,965,684 | ,371,975 | ,337,659 |       |
+----+-----------------------+----------+----------+----------+-------+

หมายเหตุ : ¹ ประกอบด้วย : 1) บริษัท โบนัส บอร์น จำกัด 19,475,223 หุ้น 2) นายวิชัย
กฤษดาธานนท์ 7,478,000 หุ้น

3) บริษัท เค เอ็ม ซี โฮลดิ้ง จำกัด 2,890,598 หุ้น

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  8.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ อย่างไรก็ดี
บริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
และจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2539
จนถึงปัจจุบัน บริษัทย่อยของบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น