2.9 การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ

(1.1) คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ มีรายชื่อ คือ

มีประธานกรรมการ 1 คน มีเลขานุการคณะกรรมการ 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

(1.1.1) ดร.สาธิต อุทัยศรี ประธานกรรมการ

(1.1.2) นายยูเลี่ยน ไมเกิ้ล ฮาร์เลย์ ดีเลย์ กรรมการ

(1.1.3) นายขจร ลิมปนเทวินทร์ กรรมการ

(1.1.4) นางวิภาดา ชินธรรมมิตร์ กรรมการ

(1.1.5) นางสาวดวงสมร เหาตะวานิช กรรมการ

(1.1.6) นายจงจิตต์ จันทมงคล กรรมการ

(1.1.7) พลตำรวจเอก พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ กรรมการ

(1.1.8) นางพิมลพรรณ ชัยสวัสดิ์อารี กรรมการ

(1.1.9) นายอรรถพล อนาวิล กรรมการ

(1.1.10) พลตำรวจตรี วาทิน คำทรงศรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัททุกคนได้รับการแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการและกรรมการทุกท่าน
มีอำนาจหน้าที่ดูแลบริหารจัดการให้การดำเนินงานของบริษัทมีความก้าวหน้า มีความมั่นคง
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามวัตถุประสงค์และตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(1.2) คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการบริหารและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท

(ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มี)

กรรมการจำนวน 5 คน ในจำนวน 12 คนของคณะกรรมการของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรม
การบริหาร กรรมการบริหาร 2 คน มีอำนาจลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราของบริษัท
ผูกพันบริษัทได้ คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ คือ

(1.2.1) นายอรรถพล อนาวิล กรรมการผู้จัดการ

(1.2.2) นายยูเลี่ยน ไมเกิ้ล ฮาร์เลย์ ดีเลย์ กรรมการบริหาร

(1.2.3) นางวิภาดา ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร

(1.2.4) นายขจร ลิมปนเทวินทร์ กรรมการบริหาร

(1.2.5) พล.ต.ต.วาทิน คำทรงศรี กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่บริหารงาน และจัดการ การดำเนินกิจการงานของบริษัท
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ให้ผู้ร่วมงาน ตลอดทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ลูกจ้างทุกฝ่ายทุกคน
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
โดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทุกคน ด้วยความระมัดระวัง

3.  (1.3) คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท คือ

  (1.3.1) นายจงจิตต์ จันทมงคล ประธานคณะกรรมการ

4.  (1.3.2) นางสาว ดวงสมร เหาตะวานิช กรรมการ

5.  (1.3.3) นายหัตถา ศรีสุขพันธ์ กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัท ต้องมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
(ไม่ได้กำหนดจำนวนกรรมการอย่างมากไว้แต่อย่างใด) บริษัท
ไม่มีคณะกรรมการสรรค์หากรรมการของบริษัท และกรรมการบริหารแต่อย่างใด

กรรมการบริษัททุกคน ได้รับการแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการบริหารได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัททุกคน ตลอดทั้งกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดูแล บริหารจัดการ
ให้การดำเนินงานของบริษัท มีความก้าวหน้า มีความมั่นคง ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ตามวัตถุประสงค์และตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ไม่มีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นกลุ่มแต่อย่างใด
สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ เช่น cumulative voting ไม่มี
วิธีการที่ใช้ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น องค์ประชุม การออกเสียงและการลงมติ
เป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยบริษัทมหาชนและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ทุกประการ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกคนมีสิทธิเข้าประชุม มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทได้ แม้บุคคลผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น

ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ไว้แต่อย่างใด

กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น เกิน 5 % 2 คน คือ (1) นายยูเลี่ยน ไมเกิ้ล ฮารเลย์ ดีเลย์
และมีบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งถือหุ้นบริษัท อยู่ 1.04 %
ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 คน คือ นางพิมลพรรณ ชัยสวัสดิ์อารี
เท่านั้น

การ(สรรหา)แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ
โดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

-ค่าตอบแทนรวม

ค่าตอบแทน กรรมการบริษัท นั้น ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2537 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
2537 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการบริหาร รวมจำนวน 2,000,000 บาท
(สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี

ในปี พ.ศ. 2544 ณ 31 ธันวาคม 2544 จ่ายเงินค่าตอบแทน ให้กรรมการบริษัท 10 คน เป็นเงิน
1,320,000.- บาท เท่านั้น

ในปี พ.ศ.2544 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 จ่ายเงินเดือนให้กรรมการบริหาร 5 คน
รวมเป็นเงิน 5,544,000.-บาท ระดับผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่าย 10 คน เป็นเงิน
3,674,356.-บาท

บริษัท มีเหตุผลทางด้านการบริหารงานบุคคล และเหตุผลเกี่ยวกับการสงวนทรัพยากรบุคคล
จึงไม่เปิดเผย ค่าตอบแทนเป็นจำนวนรายของกรรมการบริหาร รวมทั้งผู้บริหาร 4 ราย

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ไม่มี)

(4) การกำกับดูแลกิจการ

กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ในทุกเรื่อง เว้น ข้อพึงปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตาม

(1) ควรมี คณะอนุกรรมการสรรค์หา
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(2) สนับสนุนให้บริษัทมีหน่วยงานเกี่ยวกับผู้ลงทุนเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้เพราะบริษัท ยังไม่มีความพร้อม ทั้งบุคลากร และเงินงบประมาณ แต่ตามข้อ (1)
บริษัทมีข้อตกลงใจที่จะปฏิบัติตาม ให้ได้ในเร็ววันนี้
ซึ่งอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดทำขอบเขตและหน้าที่ และสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม และตามข้อ
(2) บริษัทได้มีข้อตกลงใจที่จะปฏิบัติตามอยู่แล้ว ในโอกาสต่อไป
เมื่อมีการเสนอแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม บริษัทจะออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการของบริษัทขึ้น
เป็นคณะกรรมการสรรค์หา อย่างน้อย 3 คน เพื่อให้มีหน้าที่ ปฏิบัติการสรรค์หาตามหลักการที่ดีต่อไป

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงเรื่องที่จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท
ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบของตลาดหลักทรัพย์ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
เมื่อมีการประชุมทุกครั้ง โดยกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมด้วยทุกครั้ง

บริษัทได้ออกคำสั่งในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลทาง การเงิน การบัญชี การผลิต
ไม่ให้บุคลากรระดับอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ได้เข้าถึง และล่วงรู้ และยังมีคำสั่งห้ามนำเอกสารต่าง ๆ
ที่เป็นของบริษัทออกนอกบริเวณบริษัท มีการกำหนดการควบคุม การส่งเอกสารทางโทรสาร
ด้วยบุคลากรที่เชื่อถือได้ โดยกรรมการตรวจสอบได้ ตรวจสอบ
และทดสอบการปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงก่อน 1เดือนที่จะมีการปิดงบ การเงิน
ทุกไตรมาส และในรอบปีบัญชี

(6) บุคลากร

ปี พ.ศ.2544 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 พนักงานของ บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ มีรวมทั้งหมด
866 คน เป็นพนักงานในสาย(โรงงาน)การผลิต มีรวม 649 คน พนักงานสำนักงาน มี 217 คน
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานมากอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด
ไม่มีข้อพิพาทเรื่องแรงงานที่สำคัญตลอดระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินเดือน และโบนัส
ให้พนักงานอย่างสมประโยชน์กับที่บริษัทได้รับผลงาน
และได้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้พนักงานอย่างถูกต้อง

พนักงานทุกสาย ทุกฝ่ายจะได้รับประสบการณ์ในการทำงาน ในด้านการผลิต พนักงานที่เริ่มงานใหม่
ไร้ฝีมือ จะได้รับการฝึกฝน จนเป็นแรงงานมีฝีมือ โดยเฉพาะในหน้าที่ช่างทุกสาขา
บริษัทได้ส่งช่างและวิศวกรไปฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศมาทุกระยะ พนักงานการเงิน
และบัญชีบริษัทได้ส่งไปให้ไปเข้าร่วมอบรมสัมมนา ในหลักสูตรต่าง ๆ เสมอ