1.  ส่วนที่ 2

2.  การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

3.  

4.  7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

ทุนจดทะเบียน : 1,661,939,826 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 1,661,939,826 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนชำระแล้ว : 1,089,080,282 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 1,089,080,282 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559¹

+-----+--------------+-----------------+------------------+-----------+
| ล   | รายชื่อผู้ถือหุ้น   |                 | จำนวนหุ้น          | สัดส       |
| ำดับ |              |                 |                  | ่วนการถือหุ้น |
|     |              |                 |                  | (%)       |
+-----+--------------+-----------------+------------------+-----------+
| 1.  | นายเสวก      | ศรีสุชาต          | 110,923,214      | 10.19%    |
|     |              |                 |                  |           |
|     | นายเมธัส      | ศรีสุชาต          | 14,359,500       | 1.32%     |
|     |              |                 |                  |           |
|     | นางสาวมนัชญา  | ศรีสุชาต          | 1,962,590        | 0.18%     |
+-----+--------------+-----------------+------------------+-----------+
|     | รวม          |                 | 127,245,304      | 11.69%    |
+-----+--------------+-----------------+------------------+-----------+
| 2.  | นายอำนวย     | กาญจโนภาศ       | 53,960,712       | 4.95%     |
|     |              |                 |                  |           |
|     | นางสาวนันทภัส  | กาญจโนภาศ       | 5,513,900        | 0.51%     |
+-----+--------------+-----------------+------------------+-----------+
|     | รวม          |                 | 59,474,612       | 5.46%     |
+-----+--------------+-----------------+------------------+-----------+
| 3.  | บริษัท         |                 | 38,247,736       | 3.51%     |
|     | ไทยเอ็นวีดีอาร์  |                 |                  |           |
|     | จำกัด         |                 |                  |           |
+-----+--------------+-----------------+------------------+-----------+
| 4.  | นายสมศักดิ์     | คุปตเมธี          | 30,011,844       | 2.76%     |
|     |              |                 |                  |           |
|     | นางจารุวรรณ   | คุปตเมธี          | 180,000          | 0.02%     |
|     |              |                 |                  |           |
|     | นายวรพงศ์     | คุปตเมธี          | 13,380           | 0.00%     |
+-----+--------------+-----------------+------------------+-----------+
|     | รวม          |                 | 30,205,224       | 2.78%     |
+-----+--------------+-----------------+------------------+-----------+
| 5   | นายวิเชียร     | จิระกรานนท์       | 29,024,100       | 2.67%     |
+-----+--------------+-----------------+------------------+-----------+
| 6.  | SIX SIS LTD. |                 | 25,624,000       | 2.35%     |
+-----+--------------+-----------------+------------------+-----------+
| 7.  | นายชัยรัตน์     | โกวิทมงคล        | 19,980,000       | 1.83%     |
+-----+--------------+-----------------+------------------+-----------+
| 8.  | นายพิสิฐ       | โรจนมงคล        | 18,280,000       | 1.68%     |
|     |              |                 |                  |           |
|     | นางสาวดุจดาว  | โรจนมงคล        | 630,000          | 0.06%     |
+-----+--------------+-----------------+------------------+-----------+
|     | รวม          |                 | 18,910,000       | 1.74%     |
+-----+--------------+-----------------+------------------+-----------+

5.  
6.  
7.  

  ------ -------------- ------------ --------------- ------------------ --------------
  ลำดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น                                  จำนวนหุ้น            สัดส่วนการถือหุ้น
                                                                        (%)

  9.     นายวิชิต                      ชินวงศ์วรกุล       13,043,600         1.20%

  10.    นายสุพจน์        ลาภานันต์รัตน์                   12,500,000         1.15%
  ------ -------------- ------------ --------------- ------------------ --------------

8.  ^(/1) ข้อมูลจาก บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

9.  หมายเหตุ

10. - ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1,2 ,8 เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

11. - ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 4 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

12. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555

-   ผู้ถือหุ้นลำดับอื่น ๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

13. 

14. กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

15. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ
    หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

 รายชื่อกลุ่มผู้ถือใหญ่ ณ วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2559¹

+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
| 1 |              |              | 17. จำนวนหุ้น     | 1               |
| 6 |              |              |                 | 8. สัดส่วนการถือหุ้น |
| . |              |              |                 |                 |
|   |              |              |                 | 19. (%)         |
| ร |              |              |                 |                 |
| า |              |              |                 |                 |
| ย |              |              |                 |                 |
| ช |              |              |                 |                 |
| ื่อ |              |              |                 |                 |
| ผ |              |              |                 |                 |
| ู้ถ |              |              |                 |                 |
| ือ |              |              |                 |                 |
| ห |              |              |                 |                 |
| ุ้น |              |              |                 |                 |
| ใ |              |              |                 |                 |
| ห |              |              |                 |                 |
| ญ่ |              |              |                 |                 |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
| 2 |              |              |                 |                 |
| 0 |              |              |                 |                 |
| . |              |              |                 |                 |
|   |              |              |                 |                 |
| 1 |              |              |                 |                 |
| . |              |              |                 |                 |
|   |              |              |                 |                 |
|   |              |              |                 |                 |
|   |              |              |                 |                 |
|   |              |              |                 |                 |
| ก |              |              |                 |                 |
| ล |              |              |                 |                 |
| ุ่ม |              |              |                 |                 |
| ค |              |              |                 |                 |
| ร |              |              |                 |                 |
| อ |              |              |                 |                 |
| บ |              |              |                 |                 |
| ค |              |              |                 |                 |
| ร |              |              |                 |                 |
| ัว |              |              |                 |                 |
| ศ |              |              |                 |                 |
| ร |              |              |                 |                 |
| ีส |              |              |                 |                 |
| ุช |              |              |                 |                 |
| า |              |              |                 |                 |
| ต |              |              |                 |                 |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
| 2 | นายเสวก      | ศรีสุชาต       | 22. 110,923,214 | 23. 10.19%      |
| 1 |              |              |                 |                 |
| . |              |              |                 |                 |
|   |              |              |                 |                 |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
| 2 | นายเมธัส      | ศรีสุชาต       | 25. 14,359,500  | 26. 1.32%       |
| 4 |              |              |                 |                 |
| . |              |              |                 |                 |
|   |              |              |                 |                 |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
| 2 | นางสาวมนัชญา  | ศรีสุชาต       | 28. 1,962,590   | 29. 0.18%       |
| 7 |              |              |                 |                 |
| . |              |              |                 |                 |
|   |              |              |                 |                 |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
| 3 | 31. รวม      |              | 32. 127,245,304 | 33. 11.69%      |
| 0 |              |              |                 |                 |
| . |              |              |                 |                 |
|   |              |              |                 |                 |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
| 3 |              |              |                 |                 |
| 4 |              |              |                 |                 |
| . |              |              |                 |                 |
|   |              |              |                 |                 |
| 2 |              |              |                 |                 |
| . |              |              |                 |                 |
|   |              |              |                 |                 |
|   |              |              |                 |                 |
|   |              |              |                 |                 |
|   |              |              |                 |                 |
| ก |              |              |                 |                 |
| ล |              |              |                 |                 |
| ุ่ม |              |              |                 |                 |
| ค |              |              |                 |                 |
| ร |              |              |                 |                 |
| อ |              |              |                 |                 |
| บ |              |              |                 |                 |
| ค |              |              |                 |                 |
| ร |              |              |                 |                 |
| ัว |              |              |                 |                 |
| ก |              |              |                 |                 |
| า |              |              |                 |                 |
| ญ |              |              |                 |                 |
| จ |              |              |                 |                 |
| โ |              |              |                 |                 |
| น |              |              |                 |                 |
| ภ |              |              |                 |                 |
| า |              |              |                 |                 |
| ศ |              |              |                 |                 |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
| 3 | 36. นายอำนวย | 3            | 38. 53,960,712  | 39. 4.95%       |
| 5 |              | 7. กาญจโนภาศ |                 |                 |
| . |              |              |                 |                 |
|   |              |              |                 |                 |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
| 4 | 41.          | 4            | 43. 5,513,900   | 44. 0.51%       |
| 0 |  นางสาวนันทภัส | 2. กาญจโนภาศ |                 |                 |
| . |              |              |                 |                 |
|   |              |              |                 |                 |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
| 4 | 46.          | 47. รวม      | 48. 59,474,612  | 49. 5.46%       |
| 5 |              |              |                 |                 |
| . |              |              |                 |                 |
|   |              |              |                 |                 |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+

50. ^(/1) ข้อมูลจาก บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

51. หมายเหตุ ทั้ง 2 กลุ่มเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

52. 

53. (2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholding agreement)

54. -ไม่มี-

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

62. (1) กรณีมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ

-   การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง
    (Private Placement)

63. ได้รับการอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

64. โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556
    เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ในวงเงินไม่เกิน 40,000,000 เหรียญสิงคโปร์
    (หรือคิดเป็นประมาณ 1,000,000,000 บาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 25 บาท ต่อ 1
    เหรียญสิงคโปร์)และให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 260,000,000 บาท
    จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 812,626,551 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น
    1,072,626,551 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น
    ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
    เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน
    260,000,000 หุ้น

65. ทั้งนี้ ทางบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ UOB Kay Hian Private Limited,
    Singapore (“UOB”) รวม 2 ครั้ง และทาง UOB ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว
    ซึ่งสรุปได้ดังนี้

  ---------- ----------------------------- ---------------------- --------------------
  ครั้งที่       จำนวนเงินที่ได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ   ราคาหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ   จำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับ

  1          575,000,000 บาท               2.245532 บาทต่อหุ้น       256,064,068 หุ้น

  2          8,838,261.26 บาท              2.245532 บาทต่อหุ้น       3,935,932 หุ้น

  รวม        583,838,261.26 บาท                                   260,000,000 หุ้น
  ---------- ----------------------------- ---------------------- --------------------

66. สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด จำนวน 583,838,261.26 บาท
    บริษัทได้นำเงินทั้งหมดมาใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
    เพื่อรองรับกับปริมาณงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นของบริษัท

67. 

-   การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PLE-W2)

68. ได้รับการอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ไลน์

69. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (PLE-W2) จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556
    เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556

70. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

+-------------------------+--------------------------------------------+
| วัตถุประส                 | เพื่อเป็นการขยายฐานทุน                         |
| งค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | เป็นไปตามนโยบายการการบริหารงาน               |
|                         | สร้างฐานทุนที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการขยายงานเพิ่ม     |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ประเภ                   | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ |
| ทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ | เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PLE-W2)     |
|                         | ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")                          |
|                         | ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้              |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| จำน                     | 536,313,275 หน่วย                           |
| วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย |                                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย       | 0.00 บาท (ศูนย์บาท)                          |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ        | 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ               |
|                         | (วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ 20 ตุลาคม 2558)         |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| จำนวน                   | 536,313,275 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)      |
| หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับก | ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่                |
| ารใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |                                            |
|                         | จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน              |
|                         | 1,072,626,551 หุ้น ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556     |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ            | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น         |
|                         | (เว้น                                       |
|                         | แต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ราคาการใช้สิทธิ            | 3.20 บาทต่อหุ้น                               |
|                         | (เว้น                                       |
|                         | แต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
+-------------------------+--------------------------------------------+

71. การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PLE-W2)
    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 536,313,275 หน่วย
    กำหนดการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2558 มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิ
    รายละเอียดเป็นดังนี้

+-------------+---------------+---------------+----------------------+
| 72. จำนวนผู้ถ |               | 73. ราคา      | 74. จำนวนเงินที่ได้รับ    |
| ือหุ้นที่มาใช้สิทธิ |               | การใช้สิทธิ(บาท) |     (บาท)            |
+-------------+---------------+---------------+----------------------+
| 75. จำนวน   | 76. จำนวน     |               |                      |
|     (ราย)   |     (หุ้น)      |               |                      |
+-------------+---------------+---------------+----------------------+
| 77. 4       | 78. 7,550     | 79. 3.20      | 80. 24,160           |
+-------------+---------------+---------------+----------------------+

81. 

82. สำหรับเงินที่ได้รับจากการที่ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิ PLE-W2 จำนวน 24,160 บาท
    บริษัทได้นำเงินมาใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PLE-W2
    หมดอายุในปี 2558 แล้ว

83. 

-   การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
    และหรือบริษัทย่อย (PLE-WA)

84. ได้รับการอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
    และหรือบริษัทย่อย (PLE-WA) จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13
    กันยายน 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

+-------------------------+--------------------------------------------+
| วัตถุประสงค์และความจำเ     | 1.  เพื่อ                                    |
| ป็นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท |
|                         |     และ/หรือบริษัทย่อย                         |
|                         |     ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัท             |
|                         |     และ/หรือบริษัทย่อย ในช่วงเวลาที่ผ่านมา         |
|                         |                                            |
|                         | 2.                                         |
|                         |  เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการและพนักงานที่มีความตั้งใจ |
|                         |     ความทุ่มเท และความ                       |
|                         |                                            |
|                         |   เสียสละในการทำงานให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย  |
|                         |                                            |
|                         | 3.  เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท   |
|                         |                                            |
|                         | 4.  เพื่อสร้างแรงจูงใจใ                        |
|                         | ห้บุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงาน |
|                         |                                            |
|                         |   ร่วมทำงานให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย          |
|                         |   ในระยะยาว                                |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ประเภ                   | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ |
| ทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ | เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)                     |
|                         | ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท            |
|                         | และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")    |
|                         | ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้               |
|                         | เว้นแต่การโอนซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุโดยบริษัท     |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| จำน                     | 53,000,000 หน่วย                            |
| วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย |                                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย       | 0.00 บาท (ศูนย์บาท)                          |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ        | 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ     |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| จำนวน                   | 53,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)       |
| หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับก | ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.94                          |
| ารใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ | ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน    |
|                         | 1,072,626,551 หุ้น ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556     |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ            | ใบแสดงแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น         |
|                         | (เว้น                                       |
|                         | แต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ราคาการใช้สิทธิ            | 1.  บาทต่อหุ้น                                |
|                         |     (เว้น                                   |
|                         | แต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
+-------------------------+--------------------------------------------+

85. 

86. การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
    และหรือบริษัทย่อย (PLE-WA) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 53,000,000 หน่วย
    มีกรรมการและพนักงานมาใช้สิทธิ รายละเอียดเป็นดังนี้

+---------------+-----------+--------------+-----------+--------------+
| 87. ปีที่        | 88.       |              | 89.       | 90. จ        |
|               | จำนวนกรรม |              |  ราคาการใ | ำนวนเงินที่ได้รับ |
|               | การ,พนักงา |              | ช้สิทธิ(บาท) |     (บาท)    |
|               | นที่มาใช้สิทธิ |              |           |              |
+---------------+-----------+--------------+-----------+--------------+
|               | 91. จำนวน | 92. จำนวน    |           |              |
|               |     (ราย) |     (หุ้น)     |           |              |
+---------------+-----------+--------------+-----------+--------------+
| 93. Q1/2557   | 94. 168   | 9            | 96. 1     | 9            |
|     (ครั้งที่ 1)  |           | 5. 5,836,015 |           | 7. 5,836,015 |
+---------------+-----------+--------------+-----------+--------------+
| 98. Q2/2557   | 99. 194   | 10           | 101. 1    | 10           |
|     (ครั้งที่ 2)  |           | 0. 6,062,354 |           | 2. 6,062,354 |
+---------------+-----------+--------------+-----------+--------------+
| 103. Q3/2557  | 104. 9    | 105. 98,630  | 106. 1    | 107. 98,630  |
|      (ครั้งที่ 3) |           |              |           |              |
+---------------+-----------+--------------+-----------+--------------+
| 108. Q4/2557  | 109. 24   | 110. 331,830 | 111. 1    | 112. 331,830 |
|      (ครั้งที่ 4) |           |              |           |              |
+---------------+-----------+--------------+-----------+--------------+
| 113. Q1/2558  | 114. 155  | 11           | 116. 1    | 11           |
|      (ครั้งที่ 5) |           | 5. 3,504,412 |           | 7. 3,504,412 |
+---------------+-----------+--------------+-----------+--------------+
| 118. Q2/2558  | 119. 15   | 120. 407,410 | 121. 1    | 122. 407,410 |
|      (ครั้งที่ 6) |           |              |           |              |
+---------------+-----------+--------------+-----------+--------------+
| 123. Q3/2558  | 124. 15   | 125. 205,530 | 126. 1    | 127. 205,530 |
|      (ครั้งที่ 7) |           |              |           |              |
+---------------+-----------+--------------+-----------+--------------+
| 128. Q4/2558  | 129. -    | 130. -       | 131. 1    | 132. -       |
|      (ครั้งที่ 8) |           |              |           |              |
+---------------+-----------+--------------+-----------+--------------+
| 133. รวม      | 134. 580  | 135          | 136.      | 137          |
|               |           | . 16,446,181 |           | . 16,446,181 |
+---------------+-----------+--------------+-----------+--------------+

138. 

139. สำหรับเงินที่ได้รับจากการที่กรรมการและพนักงานมาใช้สิทธิ PLE-WA (ตั้งแต่ปี
     2557-2558)จำนวน 16,446,181 บาท
     บริษัทได้นำเงินมาใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และใบสำคัญแสดงสิทธิ PLE-WA
     หมดอายุในปี 2559 คงเหลือ PLE-WA ที่ยังไม่ได้มาใช้สิทธิ (53,000,000-16,446,181)
     จำนวน 36,553,819 หน่วย

140. 

141. (2) กรณีมีตราสารหนี้

142. - ตั๋วแลกเงิน (BE) ไม่มีหลักประกัน

143. ผู้ออกตั๋ว : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

144. 

+----+---------+--------+-----+--------+------+---------------------+
| ลำ | เลขที่ตั๋ว  | วันที่ค   | จ   | จ      | ระยะ | การจ่ายผลตอบแทน      |
| ดับ |         | รบกำหน | ำนว | ำนวนเง | เวลา |                     |
|    |         | ดไถ่ถอน | นวัน | ินหน้าตั๋ว | ลงทุน |                     |
|    |         |        |     |        |      |                     |
|    |         |        |     | (บาท)  | (เ   |                     |
|    |         |        |     |        | ดือน) |                     |
+----+---------+--------+-----+--------+------+---------------------+
| 1  | PLE     | 10/0   | 182 | 1      | 6    | จ่ายเงินต             |
|    | 0       | 5/2558 |     | 0,000, |      | ้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด |
|    | 08/2015 |        |     | 000.00 |      |                     |
+----+---------+--------+-----+--------+------+---------------------+
| 2  | PLE     | 11/0   | 91  | 2      | 3    | ส่วนลดรับ ณ วันลงทุน    |
|    | 0       | 2/2559 |     | 0,000, |      |                     |
|    | 09/2015 |        |     | 000.00 |      |                     |
+----+---------+--------+-----+--------+------+---------------------+
| 3  | PLE     | 11/0   | 91  | 2      | 3    | ส่วนลดรับ ณ วันลงทุน    |
|    | 0       | 2/2559 |     | 0,000, |      |                     |
|    | 10/2015 |        |     | 000.00 |      |                     |
+----+---------+--------+-----+--------+------+---------------------+
| 4  | PLE     | 11/0   | 91  | 2      | 3    | ส่วนลดรับ ณ วันลงทุน    |
|    | 0       | 2/2559 |     | 0,000, |      |                     |
|    | 11/2015 |        |     | 000.00 |      |                     |
+----+---------+--------+-----+--------+------+---------------------+
| 5  | PLE     | 11/0   | 91  | 2      | 3    | ส่วนลดรับ ณ วันลงทุน    |
|    | 0       | 2/2559 |     | 0,000, |      |                     |
|    | 12/2015 |        |     | 000.00 |      |                     |
+----+---------+--------+-----+--------+------+---------------------+
| 6  | PLE     | 01/0   | 91  | 1      | 3    | ส่วนลดรับ ณ วันลงทุน    |
|    | 0       | 3/2559 |     | 0,000, |      |                     |
|    | 13/2015 |        |     | 000.00 |      |                     |
+----+---------+--------+-----+--------+------+---------------------+
| 7  | PLE     | 01/0   | 91  | 1      | 3    | ส่วนลดรับ ณ วันลงทุน    |
|    | 0       | 3/2559 |     | 0,000, |      |                     |
|    | 14/2015 |        |     | 000.00 |      |                     |
+----+---------+--------+-----+--------+------+---------------------+
| ร  |         |        |     | 11     |      |                     |
| วม |         |        |     | 0,000, |      |                     |
| ทั้ง |         |        |     | 000.00 |      |                     |
| สิ้น |         |        |     |        |      |                     |
+----+---------+--------+-----+--------+------+---------------------+

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. (3) หุ้นกู้

151. ได้รับการอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ทุกประเภท และรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน)
     วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท)
     จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียด
     ดังนี้

+--------------+-------------------------------------------------------+
| ชนิด          | หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ(มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้      |
|              | ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ                                  |
|              |                                                       |
|              | สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว              |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| สกุลเงิน       | เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ                         |
|              | โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก                        |
|              | และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว                               |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| ม            | วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท                       |
| ูลค่ารวมของหุ้นกู้ | หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว     |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| อายุ          | ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว                    |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| การเสนอขาย   | เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ    |
|              | และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป     |
|              | และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ                |
|              | ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ                              |
|              | และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน           |
|              | ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.      |
|              | และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                          |
|              | ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น                    |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| การไ         | ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด                |
| ถ่ถอนก่อนกำหนด | และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิ                                     |
|              |                                                       |
|              | ขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้                              |
|              | เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว          |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย   | ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง    |
|              | และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้                     |
|              | ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.               |
|              | และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ    |
|              | ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว   |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| อำนาจกำหนด   | มอบหมายให้คณะกรรมการ                                   |
| รายละเอียดอื่น  | รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้           |
| ๆ            |                                                       |
|              | (1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ  |
|              |     อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้         |
|              |     ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย          |
|              |     ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ                     |
|              |     และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร                        |
|              |                                                       |
|              | (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์      |
|              |     และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์    |
|              |     และ/หรือหลักทรัพย์                                    |
|              |                                                       |
|              |  และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
|              |     หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร                            |
|              |                                                       |
|              | (3) ติดต่อเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ |
|              |     รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต.   |
|              |     และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก                |
|              |     และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ            |
|              |     ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร              |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| วัตถุประสงค    | เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท                  |
| ์ของการออกหุ้นกู้ | รวมถึงการขยายกิจการ                                     |
+--------------+-------------------------------------------------------+

152. 

153. รายละเอียดการออกหุ้นกู้ของ PLE

  --------- ------------- ------------ ------------- ------------------ ------------
  ลำดับ      เลขที่ใบหุ้นกู้     วันที่ออกหุ้นกู้    วันที่ครบกำหนด   จำนวนเงินหน้าตั๋ว      อัตราดอกเบี้ย
                                                     (บาท)              (%)

  1         PLE 1/2557    13/11/2557   13/05/2559    500,000,000.00     6.50%

  2         PLE 1/2558    06/03/2558   06/12/2559    500,000,000.00     6.50%

  รวมทั้งสิ้น                                            1,000,000,000.00   
  --------- ------------- ------------ ------------- ------------------ ------------

4.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

154. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50%
ของกำไรสุทธิที่หักภาษีและสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะบริษัท
ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว
หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น
ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุน เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท
หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

155. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

156. สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
     คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย
     หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว
     คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

157. 8. โครงสร้างการจัดการ

     1.  คณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
ไม่เกิน 10 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ในการดำเนินกิจการของบริษัท
กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

  -------- ------------------ ------------------- -------- -----------------------------
  ลำดับ     รายชื่อกรรมการบริษัท                       ตำแหน่ง   

  1        นายเสวก            ศรีสุชาต                       ประธานกรรมการ

  2        นายอำนวย           กาญจโนภาศ                    รองประธานกรรมการ

  3        นายพิสันต์            จินตนาภักดี                     กรรมการ

  4        ดร.สุธี              ตันติวณิชชานนท์                  กรรมการ

  5        ดร.สิงห์ชัย           อรุณวุฒิพงศ์                     กรรมการอิสระ

                                                           ประธานกรรมการตรวจสอบ

  6        นายสมประสงค์        บุญยะชัย                       กรรมการอิสระ

                                                           กรรมการตรวจสอบ

  7        พลโทสินชัย           นุตสถิตย์                       กรรมการอิสระ

                                                           กรรมการตรวจสอบ
  -------- ------------------ ------------------- -------- -----------------------------

โดย นายธาดา ชุมะศารทูล ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายเสวก ศรีสุชาต, นายอำนวย กาญจโนภาศ,

และนายพิสันต์ จินตนาภักดี โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 ใน 3
คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

-   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

  ปรากฎในเอกสารแนบ1

-   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย

  ปรากฎในเอกสารแนบ 2

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

[TABLE]

  / หมายถึง เข้าร่วมประชุม

X หมายถึง ไม่เข้าร่วมประชุม

8.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| ลำ | รายชื่อกร    |            | ตำแหน่ง                  | จ          |
| ดับ | รมการบริหาร |            |                         | ำนวนครั้งในก |
|    |            |            |                         | ารเข้าประชุม |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| 1  | นายเสวก    | ศรีสุชาต     | ประธานกรรมการบริหาร      | 9/13       |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| 2  | นายอำนวย   | กาญจโนภาศ  | รองประธานกรรมการบริหาร   | 13/13      |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| 3  | นายพิสันต์    | จินตนาภักดี   | กรรมการบริหาร            | 13/13      |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| 4  | นายพิสิฐ     | โรจนมงคล   | กรรมการบริหาร            | 12/13      |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| 5  | ดร.สุธี      | ต          | กรรมการบริหาร            | 12/13      |
|    |            | ันติวณิชชานนท์ |                         |            |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| 6  | นายธาดา    | ชุมะศารทูล   | กรรมการบริหาร            | 13/13      |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
|    |            |            |   และ                   |            |
|    |            |            | เลขานุการคณะกรรมการบริหาร |            |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| 7  | นางชุติมา    | อยู่สาธร     | กรรมการบริหาร            | 13/13      |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| 8  | นายกฤติ     | ภาษิต       | กรรมการบริหาร            | 12/13      |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| 9  | นายสมบัติ    | หวังใจสุข    | กรรมการบริหาร            | 11/13      |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+

ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริหาร จัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ณ วันที่ 27 มกราคม 2559

[]

หมายเลข 1-9 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายเลข 1 นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

หมายเลข 2 นายอำนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร

ประธานสายงานวิศวกรรมก่อสร้างและงานระบบ

หมายเลข 3 นายพิสันต์ จินตนาภักดี กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

ประธานสายงานด้านการค้า

หมายเลข 4 นายพิสิฐ โรจนมงคล กรรมการบริหาร

ประธานสายงานบริหารทั่วไป และประธานสายงานจัดซื้อจัดหา

หมายเลข 5 ดร.สุธี ตันติวณิชชานนท์ กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเลข 6 นายธาดา ชุมะศารทูล เลขานุการบริษัท/กรรมการบริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท และการลงทุน

หมายเลข 7 นางชุติมา อยู่สาธร กรรมการบริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเลข 8 นายกฤติ ภาษิต กรรมการบริหาร

รองประธานสายงานวิศวกรรมระบบ

หมายเลข 9 นายสมบัติ หวังใจสุข กรรมการบริหาร

รองประธานสายงานวิศวกรรมก่อสร้าง

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายธาดา ชุมะศารทูล รองประธานกรรมการอาวุโส
เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ และมติของผู้ถือหุ้น
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายธาดา ชุมะศารทูล ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2551

ทั้งนี้คุณสมบัติและประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ1

กรอบของหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1.  หน้าที่เกี่ยวข้องกับการประชุม (Meeting – related Duties)

2.  กำกับให้การดำเนินงานของบริษัทอยู่ภายในกรอบของกฎหมายและข้อบังคับ (Legal and
    Regulatory Compliance)

3.  ตระเตรียม รวบรวม และการกระจายข่าวสารข้อมูลของบริษัท (Preparation,
    Compilation and Dissemination of Information)

4.  ประสานงานเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการปรับโครงสร้างของทุนของบริษัท (Capital
    Increase and Restructuring)

5.  การได้มาและขายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท (Acquisition and Sales of Assets)

6.  หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นจำนวนเงิน

  (ก) ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

  ------ -------------- ------------- ---------------------- ----------------------- ----------------- --------------
  ลำดับ   รายชื่อกรรมการ                 ตำแหน่ง                 จำนวนครั้งในการเข้าประชุม   ค่าตอบแทนกรรมการ   
                                                                                     (บาท)             

                                                                                     ค่าเบี้ยประชุม        ค่าตอบแทนรายปี

  1      นายเสวก        ศรีสุชาต        ประธานกรรมการ          11/12                   220,000.00        -

  2      นายอำนวย       กาญจโนภาศ     รองประธานกรรมการ       12/12                   240,000.00        -

  3      นายพิสันต์        จินตนาภักดี      กรรมการบริษัท            12/12                   240,000.00        -

  4      ดร.สิงห์ชัย       อรุณวุฒิพงศ์      กรรมการอิสระ            12/12                   480,000.00        -

                                      ประธานกรรมการตรวจสอบ   -                                         450,000.00

  5      นายสมประสงค์    บุญยะชัย        กรรมการอิสระ            11/12                   440,000.00        

                                      กรรมการตรวจสอบ         -                                         400,000.00

  6      พลโทสินชัย       นุตสถิตย์        กรรมการอิสระ            12/12                   480,000.00        

                                      กรรมการตรวจสอบ         -                                         400,000.00

  7      ดร.สุธี          ตันติวณิชชานนท์   กรรมการบริษัท            12/12                   240,000.00        -

  8      นายธาดา        ชุมะศารทูล      เลขานุการบริษัท           12/12                   240,000.00        -

                                      รวม                                            2,580,000.00      1,250,000.00
  ------ -------------- ------------- ---------------------- ----------------------- ----------------- --------------

(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

  หน่วย : บาท

  -------------- ------------ --------------- -------------- ---------------
  ค่าตอบแทน       ปี 2558                       ปี 2557         

                 จำนวนราย     ค่าตอบแทน        จำนวนราย       ค่าตอบแทน

  เงินเดือน        9            26,286,600.00   9              25,178,100.00

  โบนัส           9            2,129,800.00    9              3,610,000.00

  รวม                         28,416,400.00                  28,788,100.00
  -------------- ------------ --------------- -------------- ---------------

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 9 ราย สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,288,408 บาท
โดยบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัท เอไอเอ จำกัด เฉพาะส่วนของบริษัท เมื่อวันที่
1 กันยายน 2545

-   โครงการเสนอขายใบสำคัญแสงดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท
    และ/หรือบริษัทย่อย (PLE-WA)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556
ได้อนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสงดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย (PLE-WA) จำนวน 53,000,000 หน่วย เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ทั้งนี้ PLE-WA มีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิซื้อ 1 บาทต่อหุ้น
โดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท (นับรวมตั้งแต่กรรมการจนถึงระดับ AVP.) ทั้งสิ้นจำนวน
32 ท่าน (สละสิทธิ์ 1 ท่าน คือ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ จำนวน 700,000 หน่วย)
คงเหลือจำนวน 31 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 29.79
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งโครงการ

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,139 คน (ไม่รวมพนักงานรายวัน)
โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

+----------------------------------+-----------------+----------------+
| สายงานหลัก                        | จำนวนพนักงาน     | จำนวนพนักงาน    |
|                                  |                 |                |
|                                  | ปี 2558          | ปี 2557         |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| ฝ่ายโครงการ                       |                 |                |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| - วิศวกร(งานระบบและก่อสร้าง)        | 266             | 332            |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| - โฟร์แมน (งานระบบและก่อสร้าง)      | 243             | 278            |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| - ช่างเขียนแบบ (งานระบบและก่อสร้าง)  | 111             | 127            |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| ฝ่ายจัดซื้อ สโตร์ และ ขนส่ง            | 118             | 128            |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| ฝ่ายประมาณราคาและการตลาด          | 41              | 41             |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| ฝ่ายทั่วไป                          | 295             | 264            |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| อื่นๆ                              | 65              | 66             |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| รวม                              | 1,139           | 1,236          |
+----------------------------------+-----------------+----------------+

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

และอื่น ๆ ดังนี้

หน่วย : พันบาท

+------------------------------------+----------------+---------------+
| ค่าตอบแทน                           | ปี 2558         | ปี 2557        |
+------------------------------------+----------------+---------------+
| เงินเดือนรวม                         | 436,179.84     | 434,488.45    |
+------------------------------------+----------------+---------------+
| โบนัส                               | 30,273.72      | 50,965.81     |
+------------------------------------+----------------+---------------+
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ            | 11,948.50      | 9,546.91      |
+------------------------------------+----------------+---------------+
| อื่นๆ เช่น เงินค่าล่วงเวลา และ เบี้ยเลี้ยง   | 136,761.92     | 133,963.15    |
| เป็นต้น                              |                |               |
+------------------------------------+----------------+---------------+
| รวม                                | 615,163.98     | 628,964.32    |
+------------------------------------+----------------+---------------+

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท

158. เนื่องจากการบริการงานรับเหมาก่อสร้างและออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบวิศวกรรมนั้น
     ทรัพยากรบุคคลถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก
     ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านปฏิบัติการและวิชาการ
     โดยได้พัฒนาในหลาย ๆ ด้านพร้อมกัน ดังนี้

-   In-house Training

159. การจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านวิศวกรรมจากวิศวกรอาวุโสหรือผู้ชำนาญเฉพาะด้าน
     มีแผนการจัดทำคู่มือในการติดตั้งและปฏิบัติการ
     มีการรวบรวมและจัดทำรายงานอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาของงาน

-   Outside Training

160. การจัดส่งพนักงานไปอบรมนอกสถานที่ ทั้งทางด้านวิศวกรรมและการบริหาร
     ที่จัดโดยสมาคมวิชาชีพและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
     ตลอดจนบริษัทที่ดำเนินการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ

-   On the Job Training

161. การฝึกอบรมความรู้และทักษะในการทำงานสภาพจริงให้กับบุคลากรที่เข้ามาร่วมงานใหม่
     โดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแล และให้คำแนะนำ

162. 

163. 

164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

171. 

172. 

173. 

174. 

175. 

176. 

177. 

178. 

179. 

180. 

181. 

182. 

183. 

184. 

9. การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว
โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อ

ประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และครอบคลุมแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ให้เป็นสากลยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
และประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตของตลาดทุนไทย

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี(ฉบับปรับปรุงใหม่)
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552
ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป โดยเนื้อหาคู่มือ
“นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)” ครอบคลุมเนื้อหา
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน อันได้แก่

- นโยบายที่ 1 เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท

- นโยบายที่ 2 เรื่องคณะกรรมการบริษัท

- นโยบายที่ 3 เรื่องคณะอนุกรรมการ

- นโยบายที่ 4 เรื่องฝ่ายบริหาร

- นโยบายที่ 5 เรื่องเลขานุการบริษัท

- นโยบายที่ 6 เรื่องระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

- นโยบายที่ 7 เรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ รายละเอียดของทุกนโยบายบริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านทาง www.ple.co.th

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
จัดทำเป็นเอกสารคู่มือ การเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัท (www.ple.co.th)
จุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้รับทราบ
และได้เห็นถึงเจตนาที่ดีของบริษัทที่จะก้าวไปข้างหน้าในการดำรงการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่ง ๆ
ขึ้นไป

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2558 จัดประชุมที่โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน และ 14 วัน
โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมและเสนอบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท
(รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง
เจ้าหนี้ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ
ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติม
“คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 นั้น
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง
ๆ รวมทั้งบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม (ถ้ามี)
(รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ ตามรายละเอียดในหัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงาน
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม
โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
ซึ่งบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย(รายละเอียดเพิ่มเติม
“คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
และกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.9 ของกรรมการทั้งคณะ)
(รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

แม้ว่าประธานกรรมการกับประธานกรรมการบริหารจะเป็นบุคคลเดียวกันแต่โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน(รายละเอียดเพิ่มเติม
“คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
โดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
โดยจำนวนค่าตอบแทนในปี 2558 ได้ระบุรายละเอียดระบุไว้ในหัวข้อ 8.4
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
www.ple.co.th)

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมล่วงหน้า
7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยในปี 2558
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
บริษัทได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
(รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2545
เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551
,ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
และตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน , คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ9.2
คณะกรรมการชุดย่อย(รายละเอียดเพิ่มเติม“คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
www.ple.co.th)

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน
โดยกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจการดำเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้
ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน
โดยจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารในสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีแผนกตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและ

กิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
และเพื่อให้ส่วนงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการจึงกำหนดให้แผนกตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(รายละเอียดเพิ่มเติม“คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลทาง

การเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา
ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น ปัจจุบัน บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัท
หรือแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2332-0345 ต่อ 1221, 1127 หรือที่ Website:
www.ple.co.th (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
www.ple.co.th)

2.  คณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างกรรมการบริษัท มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 6 ชุด

(1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

  -------- ------------------ ------------------- -------- -----------------------------
  ลำดับ     รายชื่อกรรมการบริษัท                       ตำแหน่ง   

  1        นายเสวก            ศรีสุชาต                       ประธานกรรมการ

  2        นายอำนวย           กาญจโนภาศ                    รองประธานกรรมการ

  3        นายพิสันต์            จินตนาภักดี                     กรรมการ

  4        ดร.สุธี              ตันติวณิชชานนท์                  กรรมการ

  5        ดร.สิงห์ชัย           อรุณวุฒิพงศ์                     กรรมการอิสระ

  6        นายสมประสงค์        บุญยะชัย                       กรรมการอิสระ

  7        พลโทสินชัย           นุตสถิตย์                       กรรมการอิสระ
  -------- ------------------ ------------------- -------- -----------------------------

โดย นายธาดา ชุมะศารทูล ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบแห่งอำนาจของคณะกรรมการและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

  -------- --------------------- ------------------- -------- -----------------------------
  ลำดับ     รายชื่อกรรมการตรวจสอบ                       ตำแหน่ง   

  1        ดร.สิงห์ชัย              อรุณวุฒิพงศ์                     ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2        นายสมประสงค์           บุญยะชัย                       กรรมการตรวจสอบ

  3        พลโทสินชัย              นุตสถิตย์                       กรรมการตรวจสอบ
  -------- --------------------- ------------------- -------- -----------------------------

โดย นายเอกชัย บุดดา ทำหน้าที่เป็น รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีการประชุม จำนวน 5 ครั้ง

ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเป็นกรรมการตรวจสอบ
โดยเฉพาะประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี ส่วนนายสมประสงค์ บุญยะชัย และพลโทสินชัย นุตสถิต
ทั้ง 2 ท่าน มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่มายาวนาน
ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัท

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

  2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)

  และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

  3. สอบทานการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
  รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  5.
  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

  6. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และ/หรือ
  ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  7.
  จัดทำรายงานกิจกรรมของของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  8. ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

+------+---------------+---------------+------------------------------+
| ลำดับ | รายช          |               | ตำแหน่ง                       |
|      | ื่อกรรมการบริหาร |               |                              |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
| 1    | นายเสวก       | ศรีสุชาต        | ประธานกรรมการบริหาร           |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
| 2    | นายอำนวย      | กาญจโนภาศ     | รองประธานกรรมการบริหาร        |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
| 3    | นายพิสันต์       | จินตนาภักดี      | กรรมการบริหาร                 |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
| 4    | นายพิสิฐ        | โรจนมงคล      | กรรมการบริหาร                 |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
| 5    | ดร.สุธี         | ตันติวณิชชานนท์   | กรรมการบริหาร                 |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
| 6    | นายธาดา       | ชุมะศารทูล      | กรรมการบริหาร                 |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
|      |               |               |   และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
| 7    | นางชุติมา       | อยู่สาธร        | กรรมการบริหาร                 |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
| 8    | นายกฤติ        | ภาษิต          | กรรมการบริหาร                 |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
| 9    | นายสมบัติ       | หวังใจสุข       | กรรมการบริหาร                 |
+------+---------------+---------------+------------------------------+

ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริหาร จัดให้มีการประชุม จำนวน 13 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลัก
    ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2.  กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้

  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3.  ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ
    ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

4.  ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติไว้

5.  พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

6.  มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่ง

  ประธานกรรมการบริหาร

7.  พิจารณาอนุมัติและดำเนินการประมูลงานหรือรับจ้างทำของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ

8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

อำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ดังนี้

1. ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วซึ่งคณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงิน

  2. ในกรณีที่ไม่เข้ากรณีตามข้อ1.
  ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน
  50 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึง การอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
  ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure)
  หรือสินทรัพย์ถาวร
  และมีอำนาจในการติดต่อขอสินเชื่อเป็นภาระผูกพันทางการเงินรวมทุกเครื่องมือทางการเงิน
  โครงการละไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวมทั้งในกิจการร่วมค้า
  (ยกเว้นการให้หลักประกันตามโครงการที่ประมูลหรือรับจ้างทำของ ซึ่งจะไม่จำกัดวงเงิน)
  และเมื่อได้ข้อสรุปให้รายงานคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง
ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้

คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ
ที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง
นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหาร

2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น
เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส
ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการบริหารตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท

  3. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย
  เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท
  ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริหารสามารถ

  อนุมัติได้

  4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
  และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

  5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

  7. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารและผู้รับมอบอำนาจช่วง
ดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
(ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

+-------+---------------+-----------------+---------------------------+
| ลำดับ  | รายช          |                 | ตำแหน่ง                    |
|       | ื่อกรรมการสรรหา |                 |                           |
|       |               |                 |                           |
|       | และ           |                 |                           |
|       | กำหนดค่าตอบแทน |                 |                           |
+-------+---------------+-----------------+---------------------------+
| 1     | นายสมประสงค์   | บุญยะชัย          | ประธานกรรมการสรรหาฯ       |
+-------+---------------+-----------------+---------------------------+
| 2     | พลโทสินชัย      | นุตสถิตย์          | กรรมการสรรหาฯ             |
+-------+---------------+-----------------+---------------------------+
| 3     | นายอำนวย      | กาญจโนภาศ       | กรรมการสรรหาฯ             |
+-------+---------------+-----------------+---------------------------+
| 4     | นายพิสันต์       | จินตนาภักดี        | กรรมการสรรหาฯ             |
+-------+---------------+-----------------+---------------------------+

โดย นายธาดา ชุมะศารทูล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.  ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ
    กรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการบริษัท

3.  กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

4.  พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.  พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
    ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.  ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

  ------ --------------------------- -------------- ----------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง                  ตำแหน่ง

  1      นายเสวก                     ศรีสุชาต         ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2      นายอำนวย                    กาญจโนภาศ      รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  3      นายพิสันต์                     จินตนาภักดี       กรรมการบริหารความเสี่ยง

  4      นายพิสิฐ                      โรจนมงคล       กรรมการบริหารความเสี่ยง

  5      ดร.สุธี                       ตันติวณิชชานนท์    กรรมการบริหารความเสี่ยง

  6      นายธาดา                     ชุมะศารทูล       กรรมการและเลขานุการบริหารความเสี่ยง

  7      นางชุติมา                     อยู่สาธร         กรรมการบริหารความเสี่ยง

  8      นายกฤติ                      ภาษิต           กรรมการบริหารความเสี่ยง

  9      นายสมบัติ                     หวังใจสุข        กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ------ --------------------------- -------------- ----------------------------------

ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

2. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร

4. ดูแลให้บริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  5.
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป

6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  (6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

  ------ ---------------------------- -------------- ----------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                  ตำแหน่ง

  1      นายเสวก                      ศรีสุชาต         ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  2      นายอำนวย                     กาญจโนภาศ      รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  3      นายพิสันต์                      จินตนาภักดี       กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  4      นายพิสิฐ                       โรจนมงคล       กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  5      นายธาดา                      ชุมะศารทูล       กรรมการและเลขานุการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ------ ---------------------------- -------------- ----------------------------------

ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการที่ดี

1.  เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.  ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล

  และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

4.  มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5.  มีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้
    ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

6.  ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ
โดยคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการประกอบ เช่น
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น
ปัจจุบันบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปคณะกรรมการสรรหาฯ
ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้
โดยเสนอผ่าน Website ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ
พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป
บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

(1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 10 คน
    และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

  3.
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ

  เลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี
  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน
    1 ใน 3 กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2
    ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
    ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

(4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
    เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
    บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแล ที่สามารถควบคุมดูแลการจัดการ
และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

-   จัดส่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจนั้น ๆ เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
    ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น

-   กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
    และผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารแต่ละท่าน

-   กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน
    การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    หรือการทำรายการสำคัญ ๆ ทุกรายการ โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท

(2) กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย
หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท
และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำผิดอย่างร้ายแรง

โดยบริษัทมีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับเป็นผู้ดูแลพนักงานในสายบังคับบัญชาในเรื่องการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีนโยบายตักเตือนด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร
หรือให้ออก (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติแต่งตั้งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
(CWWP) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 1โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีคือ

-   นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2557)

โดยกำหนดให้ นายเชิดสกุล อ้นมงคล
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ CWWP
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ CWWP แทนได้
และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป

ทั้งนี้ นายเชิดสกุล ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

  ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

+----------------------------------------------------+-----------------+
| รายการค่าตรวจสอบ                                    | ปี 2558          |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี                            | 1,670,000       |
| และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส)         |                 |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)               | 960,000         |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินราย     | 1,170,000       |
|                                                    |                 |
| ไตรมาส (3ไตรมาส) ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 7 แห่ง |                 |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| รวม                                                | 3,800,000       |
+----------------------------------------------------+-----------------+

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
และให้เป็นไปตามหลักสากลมากขึ้น
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รูปแบบที่ใช้ในการประเมินเป็นรูปแบบการประเมินตนเองรายบุคคล
(โดยตนเอง) ซึ่งแบบประเมินนั้นอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทั้งนี้ หัวข้อที่ใช้ในการประเมิน มีทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่

1.  นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)

2.  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)

3.  โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Structure)

4.  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style)

5.  การจัดเตรียมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ (Board Meeting)

6.  คุณลักษณะของกรรมการ (Board Members)

เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก

1.  หัวข้อ Checklist แบ่งเป็น ไม่มี, มี

2.  หัวข้อ คุณภาพ แบ่งเป็น ยังไม่ดีพอ, ดี, ดีมาก

3.  หัวข้อ การปฏิบัติ แบ่งเป็น ยังไม่ดีพอ, ดี, ดีมาก

โดยในปี 2559
เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ(ในปีที่ผ่านมา 2558)
ให้แก่กรรมการแต่ละคนประเมินตนเอง
เพื่อนำผลประเมินมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

1.  นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)

กรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นอยู่ในระดับ “ดี” โดยกรรมการให้ความเห็นว่า
กรรมการทุกท่านมีบทบาทในการกำหนด นโยบาย/กลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ
เพื่อความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในแบบระยะสั้น และระยะยาว
รวมถึงมีการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี/ระบบควบคุมภายในที่ดี
และจัดรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

2.  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)

กรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นอยู่ในระดับ “ดี” โดยกรรมการให้ความเห็นว่า
กรรมการทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงในการรับงานโครงการใหม่ ๆ ของบริษัท
ให้ความสำคัญกับการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมทั้งทางด้านการเงิน
การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

3.  โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Structure)

กรรมการทั้งหมดมีความเห็นอยู่ในระดับ “ดี” โดยกรรมการให้ความเห็นว่า
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันถือว่าอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมดี
รวมถึงกรรมการทั้งหมดมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
ส่งเสริมให้การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บริษัทมีอัตรากรรมการตรวจสอบสูงถึง 43%

4.  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style)

กรรมการทั้งหมดมีความเห็นอยู่ในระดับ “ดี” โดยกรรมการมีความเห็นว่า
กรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น
มีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และมีอิสระในการตัดสินใจลงมติ
ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผล และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่
กระบวนการทำงานไว้ชัดเจน

5.  การจัดเตรียมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ (Board Meeting)

กรรมการทั้งหมดมีความเห็นอยู่ในระดับ “ดี” กรรมการมีความเห็นว่า
ภาพรวมการจัดการประชุมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี มีการกำหนดวัน-เวลา เป็นตารางประจำปี
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ดี มีการจัดเตรียมเอกสารการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ
บรรยากาศในการประชุมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็นได้
รวมถึงมีการสรุปและบันทึกมติที่ประชุมได้อย่างชัดเจน ตรวจสอบได้

6.  คุณลักษณะของกรรมการ (Board Members)

กรรมการทั้งหมดมีความเห็นอยู่ในระดับ “ดี” กรรมการมีความเห็นว่า
กรรมการทุกท่านมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และกรรมการทุกท่านอุทิศเวลาให้กับบริษัท
ภาพรวมถือว่ากรรมการแต่ละท่านมีความพร้อมในทุกด้าน

10. Corporate Social Responsibilities : CSR

10.1 นโยบายและภาพรวม

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัท
คือ“เป็นหนึ่งในบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างที่ดีที่สุด” และเป็นไปตามพันธกิจหลักของบริษัททั้ง 2
ประการ คือ การสร้างความมั่นคงและมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน
และการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อผลิตงานที่สร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยยึดมั่นในกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทจึงได้คำนึงถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชุน พนักงาน
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
และเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม CSRให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท นำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 2 มิติสำคัญ ดังนี้

มิติภายใน

1.  การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทมีหน้าที่รักษาและส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถ
จึงต้องจัดการทรัพยกรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบด้วย เช่น การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้
การฝึกอบรม การให้ข้อมูลที่โปร่งใสกับพนักงานทุก ๆ ด้าน การให้ความสมดุลระหว่างงาน
ชีวิตครอบครัวและการพักผ่อน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการคัดเลือกเข้าทำงานรายได้
และความก้าวหน้าทางการงาน ดูแลเอาใจใส่พนักงาน

2.  สุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน

ในเมืองไทยมีกฎหมายควบคุมดูแลด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานอยู่แล้ว แต่บริษัทคิดว่า
พนักงานมีสุขภาพ และความปลอดภัยที่ดีเป็นเรื่องสำคัญมากกว่า เพราะพนักงานที่มีความสุข
และสุขภาพแข็งแรง ย่อมนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของกิจการ นอกจากนี้
การกระจายงานไปสู่คู่ค้าอาจทำให้ควบคุมไม่ทั่วถึง จึงควรมีนโยบายเลือกคู่ค้าที่มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณต่อพนักงานของตนเอง เพื่อเป็นการควบคุมอีกทางหนึ่ง
เป็นการส่งเสริมให้คู่ค้าต้องพัฒนาตามไปด้วย เพราะคู่ค้าที่ไม่ใส่ใจสุขภาพ
และความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างสามารถส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในทางลบแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

3.  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

เมื่อบริษัทต้องเผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือวิกฤติการณ์ภายใน เช่น
การปรับโครงสร้าง การควบรวมกิจการ ซึ่งมักนำมาสู่การเลิกจ้าง
บริษัทได้มีการหารือและสร้างความร่วมมือในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

4.  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในบริษัท

การลดการใช้ทรัพยากร การลดปล่อยสารพิษและของเสีย เป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลดีต่อกิจการในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการลดต้นทุน
ซึ่งจะนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้น และความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

5.  ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ

ความโปร่งใสและขั้นตอนการตัดสินใจต่าง ๆ ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้
สำคัญต่อความมั่นคงของบริษัทอย่างยิ่ง
เพราะการบริหารจัดการที่โปร่งใสทางบัญชีและกระบวนการตัดสินใจทุกระดับ
ย่อมนำไปสู่ข้อมูลที่ตรวจสอบและเข้าถึงได้ โดยนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง
ทำให้เกิดการลงทุนโดยรวมที่ทีประสิทธิภาพ

มิติภายนอก

1.  การจัดการกับคู่ค้าและหุ้นส่วนของบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม

การเลือกคู่ค้าและหุ้นส่วนของบริษัทจะคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการนั้น ๆ ด้วย
เพื่อขยายความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่กิจการดังกล่าวให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิต

2.  การดูแลผู้บริโภค

บริษัทดูแลและรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในทุกกระบวนการของการบริการ

3.  ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง

บริษัทได้มีการช่วยเหลือด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนผ่านการพัฒนา
เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับ คือ
ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือของชุมชน

4.  ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคม เพื่อสร้างความไว้วางใจ
และคุณค่าให้แก่กิจการ ในมุมมองของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสีย

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กระบวนการจัดทำรายงาน

การดำเนินธุรกิจของบริษัท
ปัจจุบันได้ยกระดับการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือ CSR
ตามหลักสากล ISO 26000 และ UN
Global Compact เพื่อให้บริษัทได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

+-----------+----------------------------------------------------------+
| ประเด็น    | แนวทางการดำเนินการ                                        |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| สิทธิมนุษยชน | ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน  |
|           | ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ           |
| และการปฎิบ | ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน                         |
| ัติต่อพนักงาน | รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอ                    |
|           | งค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ |
|           | พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร                    |
|           | อีกทั้งส่ง                                                   |
|           | เสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| การกำกับด  | ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง           |
| ูแลกิจการที่ดี | มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตรวจสอบได้                    |
|           | ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  |
|           |                                                          |
|           | โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า   |
|           | สื่อมวลชน ลูกค้าและประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ   |
|           | และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย                                       |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| คว        | มุ่งพัฒนาผล                                                 |
| ามรับผิดชอบ | ิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม |
| ต่อผู้บริโภค  | มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของผู้บริโภค                 |
|           | ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม                                      |
|           | และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ                |
|           | ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นำ                    |
|           |                                                          |
|           | ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ               |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| การป      | ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี                            |
| ระกอบธุรกิจ | หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง                |
|           |                                                          |
| ด้วยคว     | ผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ    |
| ามเป็นธรรม | รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน           |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| ประเด็น    | แนวทางการดำเนินการ                                        |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| สิ่งแ       | ตระหนักและมีกระบวนการวิเคราะห์ความเส                         |
| วดล้อมและค | ี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ |
| วามปลอดภัย | รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล |
+-----------+----------------------------------------------------------+

10.3 การดำเนินงาน (CSR in process)

กลุ่มเป้าหมายภายใน ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง บริษัทได้กำหนดนโยบายต่าง
ๆ เกี่ยวกับ CSR ไว้ ดังนี้

การดำเนินกิจกรรม CSR ภายในองค์กร

นโยบายด้านคุณภาพ

1.  ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรอย่างเพียงพอ
    และเหมาะสมต่อการนำนโยบายคุณภาพ ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

2.  บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้
    ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนโดยจัดให้มีการฝึกอบรม
    และพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานและบริษัท

3.  ให้มีการทบทวนข้อตกลงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้อง
    และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
    โดยสามารถส่งมอบงานได้ทันเวลาและไม่ถูกปรับเนื่องจากการส่งงานล่าช้าและตอบสนองให้เกินความต้องการของลูกค้าเมื่อปฏิบัติได้

4.  ระบุข้อกำหนดและวิธีการควบคุมขั้นตอนการให้บริการ
    เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดเป็นเอกสารอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคำร้องเรียนของลูกค้า
    เนื่องจากการบริการไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

5.  เมื่อตรวจสอบความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
    หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีการบันทึกไว้ และดำเนินการแก้ไข
    รวมทั้งหาวิธีป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

6.  จัดให้มีการตรวจติดตามภายในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
    ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเป็นการประกันว่า ระบบคุณภาพยังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล

7.  จัดให้มีการรวบรวม การประมวลผล การรายงาน
    และการนำไปใช้ประโยชน์ของข้อมูลด้านคุณภาพ

นโยบายด้านความปลอดภัย

  1. ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรก ในการปฏิบัติงาน
  ของพนักงานทุกคน

  2. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อม ให้ปลอดภัย

  3. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึก
  ของพนักงาน เช่น การฝึกอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัยเป็นต้น

  4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน
  จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย

  5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน
  ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

  6. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน

  7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท
  และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย

  8. บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1.  ปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพภายในบริษัทให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
    ISO9001 : 2008 โดย บริษัท Bureau Veritas Quality International (BVQI)
    จำกัด เป็นผู้ประเมินและให้การรับรอง

2.  จัดฝึกอบรมในการสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับบุคลากรของบริษัท

3.  มุ่งมั่นรักษาสภาแวดล้อมที่ดีของโครงการทุกโครงการโดยจัดให้ผู้บริหารโครงการนั้น ๆ
    ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ

4.  มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างสุจริต มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
    โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางให้ท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ
    ในการทำงานของบริษัท และข้อร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทผ่านทาง
    Website : http://www.ple.co.th

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้า คู่สัญญาให้จัดหาวัตถุดิบและบริการที่เป็นมาตรฐานของบริษัท
    พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด
    รวมถึงการให้ความเป็นธรรมแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน

6.  ปฎิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของมาตรฐานแรงงานไทย
    และปฎิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่บริษัทถือใช้อยู่

7.  ปรับปรุงในเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่
    พนักงานทุกระดับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

1.  ปฎิบัติงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.  ส่งเสริมให้มีการลดการใช้พลังงานในทุกโครงการของบริษัท
    เพื่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขแนวนโยบายอย่างต่อเนื่อง
    และสามารถรองรับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี กฎหมาย การใช้พลังงาน
    สถานการณ์สิ่งแวดล้อม และสภาพสังคมที่มี

  การเปลี่ยนแปลงได้อย่างสอดคล้อง

4.  ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ป้องกันการบาดเจ็บ โรคภัยจากการทำงาน
    และอันตรายจากความเสี่ยงในทุกกิจกรรมการทำงาน ให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

10.4 CSR after process

การดำเนินกิจกรรม CSR ภายนอกองค์กร

บริษัทกำหนดนโยบายและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ
ที่เป็นทั้งโครงการที่ผู้บริหารและหรือพนักงานร่วมกันจัดทำ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน,สังคม
และสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยมีการดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.  ด้านสังคม โครงการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
    โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันบริจาคโลหิต
    โดยประสานงานกับทางสภากาชาดไทยให้จัดส่งรถรับบริจาคโลหิต
    มารับบริจาคโลหิตที่ที่ทำการของบริษัท ปีละไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง
    จัดส่งผู้บริหารและวิศวกรงานก่อสร้างและติดตั้งระบบไปเป็นวิทยากร
    และให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติการ แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

2.  ด้านการศึกษาเพื่อเด็กเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิเช่น บริจาคกระดาษใช้แล้ว 2
    หน้าให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
    เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพคนพิการ
    ให้กับสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย

3.  ด้านการส่งเสริมสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ให้กับชุมชนข้างเคียง
    บริษัทได้ให้ความรู้และอบรมด้านการรักษาสภาพแวดล้อม
    และความปลอดภัยแก่ชุมชนที่อยู่ข้างเคียงหน่วยงานของบริษัท
    รวมถึงการเข้าร่วมปรับปรุงชุมชนดังกล่าว

4.  ด้านการสร้างความสุขในชีวิตการทำงาน อาทิเช่น
    การจัดสวัสดิการในการตรวจสุขภาพประจำปี การจัดสวัสดิการและงบประมาณ
    เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
และจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัท
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ
แนวปฏิบัติและข้อกําหนดในการดําเนินการที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท
และเพื่อให้การตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณา
และปฏิบัติอย่างรอบครอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติ

1.  ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บริษัทร่วม และบริษัทย่อย
    ยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม
    โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในสายธุรกิจ  รวมถึงผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย
    ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

2.  มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
    เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท
    ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ
    ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

3.  บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม
    โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

4.  บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล
    รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง
    การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
    มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

5.  บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
    สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

6.  บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท
    ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต
    และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท

7.  บริษัทจัดให้มีกลไกลการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

8.  บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง
    โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด
    และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

9.  บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อแสดงเจตนารมณ์
    เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

185. 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมแก่การดำเนินธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้ทรัพยากรการดูแลรักษาทรัพย์สิน ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
เชื่อถือได้และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ
ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งการประเมินครอบคลุมองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ประการตามมาตรฐาน COSO
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)
โดยมีผลการประเมินสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

-   บริษัทมีการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทไว้อย่างชัดเจน

  ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

-   มีข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อให้กรรมการ

  ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม

-   การจัดโครงสร้างของบริษัท ได้แบ่งสายการบังคับบัญชา ตลอดจนการแบ่งแยกหน้าที่

  ความรับผิดชอบในงานไว้อย่างชัดเจน

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

-   บริษัทมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน
    และปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
    ภายใต้งบประมาณที่กำหนด มีการวิเคราะห์สาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ
    และมีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
    นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และ

มีประสิทธิภาพ

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

-   บริษัทมีการกำหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
    ตลอดจนการควบคุมการปฏิบัติงานในทุกหน้าที่และทุกระดับ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่
    เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน
    และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการอนุมติแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
    มีการสอบทานผลการดำเนินงาน การตรวจทาน การกระทบยอด
    การป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

-   บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่าง
    ๆอย่างถูกต้องเพียงพอไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งภายในหรือจากภายนอกในรูปแบบที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหาร

5. การติดตาม และประเมินผล ( Monitoring)

-   บริษัทมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
    และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
    มีการติดตามและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่อย่างสม่ำเสมอ
    รวมถึงบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน
    ซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี
    รายงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัท ในรอบปี 2558
ไม่พบข้อบกพร่องที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจและวิสัยทัศน์
ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้
ยิ่งกว่านั้นการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัท
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ รวมถึงการป้องกันความเสียหาย
และลดความผิดพลาดในการบริหารงาน ช่วยให้มองเห็นโอกาส
ตลอดจนผลกระทบที่จะสร้างความเสียหายให้กับบริษัท และผู้ถือหุ้นในภาพรวมได้

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและสร้างผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัท
โดยสามารถวัดความเสี่ยงได้จากผลกระทบ และโอกาส

1.  วัตถุประสงค์

นโยบาย (การบริหารความเสี่ยงฉบับนี้) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อเป็นการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจกรอบ การบริหารความเสี่ยง

(2) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และนำไปปฏิบัติ

  ทั่วทั้งบริษัท

(3) เพื่อเป็นกระบวนการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัททราบถึงความเสี่ยงและ
    หาวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

(4) เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

2.  ขอบเขต

  นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงพนักงานทุกคน

  ในบริษัท

3.  นโยบายการบริหารความเสี่ยง

(1) กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัท

(2) การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย

(3) ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทแบบบูรณาการโดยการกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี
    สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และวิสัยทัศน์

(4) มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกันและแก้ไข ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส

(5) ผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นที่มีผลต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะถูกบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
    เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(7) มุ่งเน้นส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรตั้งแต่ผู้บริหาร

  และพนักงานทุกคนของบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน

  การบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อสร้างวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม

  (Value Creation )

(8) เมื่อบุคคลากรพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นผลกระทบต่อบริษัทจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้กับฝ่ายบริหารของบริษัท
    และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบทันที

  เพื่อจะได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อไป

(9) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง และสูงมากทั้งหมด

  ที่อาจจะมีผลต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท ให้กับคณะกรรมการบริหาร,
  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

4.  หน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง
    โดยสอบทานให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยง มีความเหมาะสมและ

  ประสิทธิผล

(3) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในบริษัท

(4) ประธานคณะกรรมการบริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้
    และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าความเสี่ยงทางธุรกิจสำคัญ

  ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ
  รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ
  ดังนี้

-   จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง

  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

-   พิจารณาสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท

  ความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข

-   กำกับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
    โดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง

-   รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้ ประธานคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ

-   สอบทานนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ

(6) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์
    ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ
    รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสม ในการจัดการ

  ความเสี่ยง

5.  วิธีการบริหารความเสี่ยง

  บริษัทได้นำการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 31000 : 2009
  ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติ

  ในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

6.  การทบทวนนโยบาย

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี
  และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
  พิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

[]

186. 12. รายการระหว่างกัน

187. ในระหว่างปี 2558 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง
     ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2558 ตามรายละเอียดดังนี้

+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| บุคคลที่อา     | ลักษณะความสัมพันธ์     | ลักษณะรายการที่สำคัญ           | จ   |
| จมีความขัดแย้ง |                    |                            | ำวน |
|             |                    |                            | เงิน |
|             |                    |                            | (บ  |
|             |                    |                            | าท) |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 1.  บริษัท    | -   เมื่อวันที่ 18      | ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31       | 3   |
|     พีแอลอี   |     กันายน 2543     | ธันวาคม 2558                | 5,4 |
|     อิน      |     บมจ.           |                            | 54, |
| เตอร์เนชั่นแนล |     เพาเวอร์ไลน์     | -   ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง | 272 |
|     จำกัด    |     เอ็นจิเนียริ่ง      |     : ค่าบุคลากร             |     |
|             |     ได้เข้าไปถือหุ้นใน  |                            | -   |
|   (PLE      |     UNIMA ในสัดส่วน  | -   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร :    |     |
|   Inter)    |     99.99%         |     ค่าบุคคลากร              | 1   |
|             |                    |                            | 7,9 |
|   เดิมชื่อ :   |    และได้กระจายหุ้นให | -                          | 22, |
|   บริษัท ยูนิมา | ้แก่กรรมการและผู้บริหาร | ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น | 923 |
|   เอ็นจิเนียริ่ง |     ท่านละ 1 หุ้น คือ  |     ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี   |     |
|   จำกัด      |     นายเสวก        |                            | 3,3 |
|             |     ศรีสุชาต,        | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 | 46, |
|             |     นายอำนวย       |                            | 976 |
|             |     กาญจโนภาศ,     | -   เงินทดรองจ่าย            |     |
|             |     นายสมศักดิ์       |                            | 7   |
|             |     คุปตเมธี, นายพิสิฐ | -   เจ้าหนี้การค้า             | 71, |
|             |     โรจนมงคล       |                            | 411 |
|             |     และนายพิสันต์     | -   เ                      |     |
|             |     จินตนาภักดี       | งินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย | 30  |
|             |                    |                            | 2,9 |
|             |                    |                            | 27, |
|             |                    |                            | 346 |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 2.  บริษัท    | -   ณ วันที่ 18       | ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31       | 1   |
|     เพา     |     เมษายน 2548    | ธันวาคม 2558                | 0,1 |
| เวอร์พรอสเพค |     บมจ.           |                            | 15, |
|     จำกัด    |     เพาเวอร์ไลน์     | -   ด                      | 623 |
|     (PPC)   |     เอ็นจิเนียริ่ง      | อกเบี้ยรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น |     |
|             |     ได้เข้าไปถือหุ้นใน  |     ในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี    | 23  |
|             |                    |                            | 8,7 |
|             |  บจ.เพาเวอร์พรอสเพค | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 | 78, |
|             |     ในสัดส่วน 55%    |                            | 436 |
|             |                    | -   เง                     |     |
|             |    และได้กระจายหุ้นให | ินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ | 1   |
|             | ้แก่กรรมการและผู้บริหาร |                            | 41, |
|             |     ท่านละ 1 หุ้น คือ  | -   รายได้ค้างรับ             | 673 |
|             |     นายเสวก        |                            |     |
|             |     ศรีสุชาต,        | ภาระผูกพัน                   | 54  |
|             |     นายอำนวย       |                            | 5,0 |
|             |     กาญจโนภาศ      | -                          | 00, |
|             |     และนายสมศักดิ์    | ค้ำประกันวงเงินกู้กับสถาบันการเงิน | 000 |
|             |     คุปตเมธี         |                            |     |
|             |                    |                            |     |
|             | -   ในเดือนพฤศจิกายน |                            |     |
|             |     2552           |                            |     |
|             |     บมจ.เพาเวอร์ไลน์ |                            |     |
|             |     เอ็นจิเนียริ่ง      |                            |     |
|             |     ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น |                            |     |
|             |                    |                            |     |
|             |  บจ.เพาเวอร์พรอสเพค |                            |     |
|             |     เพิ่มในสัดส่วน     |                            |     |
|             |     2.9%           |                            |     |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 3.  บริษัท    | -   เมื่อวันที่ 4       | ภาระผูกพัน                   | 37  |
|     เทคเนอร์ |     มิถุนายน 2548    |                            | 1,9 |
|     จำกัด    |     บมจ.           | -                          | 00, |
|     (TN)    |     เพาเวอร์ไลน์     | ค้ำประกันวงเงินกู้กับสถาบันการเงิน | 000 |
|             |     เอ็นจิเนียริ่ง      |     (เป็นหนังสือค้ำประกันคงเหลือ |     |
|             |     ได้เข้าไปถือหุ้น TN |     289.14 ล้านบาท)         |     |
|             |     ในสัดส่วน 50%    |                            |     |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 4.  บริษัท    | -   ณ. วันที่ 3 พ.ค.  | ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31       | -   |
|             |     49 บมจ.        | ธันวาคม 2558                |     |
|    บำรุงเมือง |     เพาเวอร์ไลน์     |                            | 3   |
|     พลาซ่า   |     เอ็นจิเนียริ่ง      | -                          | 4,8 |
|     จำกัด    |     ได้เข้าไปถือหุ้นใน  |    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง | 02, |
|     (BMP)   |     BMP 85%        |                            | 881 |
|             |     และเมื่อวันที่ 14   | -   ดอกเบี้ยรับ :             |     |
|             |     พฤศจิกายน 2550  |     ด                      | -   |
|             |     ได้เข้าไปถือหุ้นใน  | อกเบี้ยรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น |     |
|             |     BMP 99.99%     |     ในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี    | -   |
|             |     แล             |                            |     |
|             | ะได้กระจายหุ้นให้แก่กรร | -   รายได้อื่น : ค่าจัดเลี้ยงปีใหม่ | 12  |
|             | มการและผู้บริหารท่านละ |                            | 1,8 |
|             |     2 หุ้น คือ        | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 | 36, |
|             |     นายสมศักดิ์       |                            | 457 |
|             |     คุปตเมธี,        | -   ลูกหนี้การค้า – สุทธิ        |     |
|             |     นายพิสันต์        |                            | -   |
|             |     จินตนาภักดี,      | -   เงินให้กู้ยืมระยะสั้น         |     |
|             |     นายเสวก        |     และดอกเบี้ยค้างรับ         | 18, |
|             |     ศรีสุชาต,        |                            | 169 |
|             |     นายอำนวย       | -   ลูกหนือื่น                 |     |
|             |     กาญจโนภาศ      |                            | -   |
|             |     และนายพิสิฐ      | -   เงินทดรองจ่าย            |     |
|             |     โรจนมงคล       |                            | -   |
|             |                    | -   เจ้าหนี้อื่น                |     |
|             |                    |                            |     |
|             |                    | ภาระผูกพัน                   |     |
|             |                    |                            |     |
|             |                    | -                          |     |
|             |                    | ค้ำประกันวงเงินกู้กับสถาบันการเงิน |     |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 5.  บริษัท    | -   เมื่อวันที่ 30      | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 | 7   |
|     เอส เอ  |     พฤษภาคม 2550   |                            | 66, |
|     พี เอส   |     บมจ.           | -   เงินทดรองจ่าย            | 871 |
|     2007    |     เพาเวอร์ไลน์     |                            |     |
|     โฮลดิ้ง   |     เอ็นจิเนียริ่ง      |                            |     |
|     จำกัด    |     ได้เข้าไปถือหุ้นใน  |                            |     |
|     (SAPS)  |     บจ. เอส เอ พี   |                            |     |
|             |     เอส 2007 โฮลดิ้ง |                            |     |
|             |     ในสัดส่วน 99.99% |                            |     |
|             |     แล             |                            |     |
|             | ะได้กระจายหุ้นให้แก่กรร |                            |     |
|             | มการและผู้บริหารท่านละ |                            |     |
|             |     10 หุ้น คือ       |                            |     |
|             |     นายเสวก        |                            |     |
|             |     ศรีสุชาต,        |                            |     |
|             |     นายอำนวย       |                            |     |
|             |     กาญจโนภาศ,     |                            |     |
|             |     นายสมศักดิ์       |                            |     |
|             |     คุปตเมธี, นายพิสิฐ |                            |     |
|             |     โรจนมงคล       |                            |     |
|             |     และนายพิสันต์     |                            |     |
|             |     จินตนาภักดี       |                            |     |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 6.  บริษัท    | -   เมื่อวันที่ 1       | ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31       | -   |
|     สิทธารมย์ |     มิถุนายน 2550 ใน | ธันวาคม 2558                |     |
|             |     SAPS           |                            | 3   |
| ดีเวลลอปเม้นท์ |     ได้เข้าไปถือหุ้น    | -   ดอกเบี้ยรับ :             | 60, |
|     จำกัด    |     SDC ในสัดส่วน    |     ด                      | 000 |
|     (SDC)   |     80% ต่อมาเมื่อวันที่ | อกเบี้ยรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น |     |
|             |     15 พฤษภาคม     |     ในอัตราร้อยละ 6.875 ต่อปี  | 5,4 |
|             |     2551ได้เ        |                            | 70, |
|             | ข้าไปลงทุนเพิ่มในสัดส่วน | -   รายได้อื่น :              | 356 |
|             |     87.50%         |     รายได้ค่าบริหารงาน        |     |
|             |     และเมื่อวันที่ 27   |                            | -   |
|             |     ก.พ. 2552      | -                          |     |
|             |     ได้ลงหุ้นเพิ่มเติม   | ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น | 30, |
|             |     และถือหุ้นในสัดส่วน |     ในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี   | 000 |
|             |     99.99%         |                            |     |
|             |                    | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 | -   |
|             |                    |                            |     |
|             |                    | -   เงินให้กู้ยืมระยะสั้น         |     |
|             |                    |     และดอกเบี้ยค้างรับ         |     |
|             |                    |                            |     |
|             |                    | -   ลูกหนี้อื่น                 |     |
|             |                    |                            |     |
|             |                    | -   เ                      |     |
|             |                    | งินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย |     |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 7.  กิจกา    | -   เมื่อวันที่ 20      | ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31       | -   |
| รร่วมค้าอีเอ็มซี |     มิถุนายน 2552    | ธันวาคม 2558                |     |
|     แล      |     บมจ.           |                            | -   |
| ะเพาเวอร์ไลน์ |     เพาเวอร์ไลน์     | -   รายได้อื่น :              |     |
|             |     เอ็นจิเนียริ่ง      |     รายได้ค่าบริหารจัดการ      |     |
|             |     ได้เข้าไปร่วมทุน   |     และบริการ               |     |
|             |     บมจ. อีเอ็มซี     |                            |     |
|             |     ในสัดส่วน 51%    | -                          |     |
|             |                    | ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น |     |
|             |                    |     ในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี   |     |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 8.          | -   เมื่อวันที่ 29      | ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31       | 52  |
|  กิจการร่วมค้า |     ธันวาคม 2552    | ธันวาคม 2558                | 5,7 |
|     พีเออาร์  |     บมจ.           |                            | 79, |
|             |     เพาเวอร์ไลน์     | -                          | 455 |
|             |     เอ็นจิเนียริ่ง      |   รายได้จากาการรับเหมาก่อสร้าง |     |
|             |     ได้เข้าไปร่วมทุน   |                            | 2,1 |
|             |     บมจ. แอสคอน    | -   รายได้อื่น                | 90, |
|             |     คอนสตรัคชั่น และ  |                            | 000 |
|             |                    | -   ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง |     |
|             |    บจ.รวมนครก่อสร้าง |     : ค่าน้ำ, ค่าไฟ           | -   |
|             |     (ประเทศไทย)    |                            |     |
|             |     ในสัดส่วน 90%    | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 | 1   |
|             |                    |                            | ,30 |
|             |                    | -   ลูกหนี้การค้า              | 0,2 |
|             |                    |                            | 00, |
|             |                    | -   ลูกหนี้เงินประกันผลงาน      | 716 |
|             |                    |                            |     |
|             |                    | -                          | 6   |
|             |                    |  มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ | 7,5 |
|             |                    |                            | 44, |
|             |                    | -   ลูกหนี้อื่น                 | 771 |
|             |                    |                            |     |
|             |                    | -   เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า     | 34  |
|             |                    |                            | 4,8 |
|             |                    |                            | 00, |
|             |                    |                            | 712 |
|             |                    |                            |     |
|             |                    |                            | 6   |
|             |                    |                            | 27, |
|             |                    |                            | 000 |
|             |                    |                            |     |
|             |                    |                            | 1,8 |
|             |                    |                            | 53, |
|             |                    |                            | 722 |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 9.  บริษัท    | -   ณ วันที่ 21       | ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31       | 1   |
|     เฟรม    |     ธันวาคม 2548    | ธันวาคม 2558                | 04, |
|     เทคนิค   |     นายเสวก ศรีสุชาต |                            | 935 |
|     จำกัด    |     นายอำนวย       | -   รายได้อื่น :              |     |
|     (เฟรม)  |     กาญจโนภาศ      |     บริษัทให้เ                | 1   |
|             |     ,นายพิสิฐ        | ฟรมเช่าพื้นที่อาคารตามสัญญาเช่าพื้น | 0,3 |
|             |     โรจนมงคล,      | ที่อาคารในอัตราค่าเช่าช่วงเดือนละ | 75, |
|             |     นายสมศักดิ์       |     6,800 บาท              | 759 |
|             |     คุปตเมธี         |     และค่าสาธารณุปโภค        |     |
|             |     และนายพิสันต์     |     ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. | 1,5 |
|             |     จินตนาภักดี       |     2556                   | 90, |
|             |     ซึ่งเป็นกรรมก     |                            | 888 |
|             | ารและผู้บริหารของบริษัท | -   ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง |     |
|             |     ถือหุ้น           |     :                      | 1   |
|             | ในเฟรมในสัดส่วนร้อยละ |     บริษัทซื้ออุปกรณ์หลักสำห      | 74, |
|             |     4.18 ร้อยละ     | รับระบบป้องกันอัคคีภัยจากเฟรมเพื่อ | 215 |
|             |     1.81 ร้อยละ     | ใช้ในการติดตั้งให้แก่ลูกค้าของบริษัท |     |
|             |     0.90 ร้อยละ     |     เช่น สายดับเพลิง ถังดับเพลิง | 2,0 |
|             |     0.90 และร้อยละ  |     เป็นต้น                  | 56, |
|             |     0.68           |                            | 986 |
|             |     ของทุนจดทะเบียน  | -                          |     |
|             |     ตามลำดับ        |    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |     |
|             |                    |     : ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่    |     |
|             | -   มีกรรมการร่วมกัน  |     ค่าไฟฟ้า                 |     |
|             |     ได้แก่ นายเสวก   |                            |     |
|             |     ศรีสุชาต         | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 |     |
|             |     นายอำนวย       |                            |     |
|             |     กาญจโนภาศ      | -   ลูกหนี้อื่น                 |     |
|             |     และนายสมศักดิ์    |                            |     |
|             |     คุปตเมธี         | -   เจ้าหนี้การค้า             |     |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 10. บริษัท    | -   ณ วันที่ 30       | ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31       | 6   |
|     ยูไนเต็ด  |     เมษายน 2547    | ธันวาคม 2558                | 35, |
|     เพาเวอร์ |     นายเสวก        |                            | 631 |
|             |     ศรีสุชาต, นายพิสิฐ | -   รายได้อื่น :              |     |
|   เอ็นจิเนียริ่ง |     โรจนมงคล,      |     บริษัทให้ยูไนเต็ดเช่า        | 1   |
|     จำกัด    |     นายแอนดรูส      | พื้นที่อาคารตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร | 0,5 |
|             |     กิจวิทวัส         |     ในอัตราค่าเช่าเดือนละ      | 09, |
|    (ยูไนเต็ด) |     และนายสมศักดิ์    |     50,277.50 บาท          | 661 |
|             |     คุปตเมธี         |     ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1     |     |
|             |     ซึ่งเป็นก         |     ม.ค. - 31 ธ.ค. 2557    | 1   |
|             | รรมการและผู้บริหารของ |                            | 00, |
|             | บริษัทถือหุ้นในยูไนเต็ดใน | -   ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง | 555 |
|             |                    |     :                      |     |
|             |   สัดส่วนร้อยละ 7.50  |     บริษัทซื้ออุปกรณ์หล          | 8,2 |
|             |   ร้อยละ 5.00 ร้อยละ | ักสำหรับระบบสุขาภิบาลจากยูไนเต็ด | 23, |
|             |   2.00 และร้อยละ    |     เช่น ปั๊มน้ำ เป็นต้น         | 657 |
|             |   2.00             |                            |     |
|             |   ของทุนจดทะเบียน    | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 |     |
|             |   ตามลำดับ          |                            |     |
|             |                    | -   ลูกหนี้อื่น                 |     |
|             | -   มีกรรมการร่วมกัน  |                            |     |
|             |     ได้แก่ นายเสวก   | -   เจ้าหนี้การค้า             |     |
|             |     ศรีสุชาต         |                            |     |
|             |     และนายพิสิฐ      |                            |     |
|             |     โรจนมงคล       |                            |     |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 11. บริษัท    | -   ผู้ร่วมค้า         | ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31       | -   |
|     อีเอ็มซี   |                    | ธันวาคม 2558                |     |
|     จำกัด    |                    |                            | -   |
|     (มหาชน) |                    | -                          |     |
|             |                    |   รายได้จากาการรับเหมาก่อสร้าง |     |
|             |                    |                            |     |
|             |                    | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 |     |
|             |                    |                            |     |
|             |                    | -   ลูกหนี้การค้า              |     |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+

1.  รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน ข้อ 1 4 5 6 และ 8
    เป็นรายการที่บริษัททำกับบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้าที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนมากกว่า 90%
    ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านบุคลากร เงินกู้ และเทอมการค้า รวมถึง
    การรับงานด้านก่อสร้าง
    ซึ่งลักษณะการทำรายการอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับบุคคลภายนอกในกรณีของเทอมการค้า ดอกเบี้ย
    และราคารับเหมาก่อสร้าง
    ซึ่งบริษัทยังได้รับประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ

2.  รายการระหว่างกันในข้อ 2 และ 3
    เป็นรายการที่เข้าทำตามเงื่อนไขของการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทดังกล่าวกับผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่ง
    โดยการทำรายการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไป และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

3.  รายการระหว่างกันในข้อ 9 การให้เช่าพื้นที่เป็นราคายุติธรรม ส่วนการให้ บริษัท
    เฟรมเทคนิค จำกัด รับเหมางานด้านป้องกันไฟ ใช้หลักเกณฑ์ปกติเช่นเดียวกับผู้รับเหมาย่อย
    และ Supplier รายอื่น ๆ ที่ต้องเสนอราคา และคุณภาพ เข้ามาแข่งขันเพื่อให้บริษัทคัดเลือก
    โดยบริษัทได้ประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินการนี้

188.