ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล
  (ไทยแลนด์)

  จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2539 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า FMT

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 480 ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 48 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 480 ล้านบาท

  การเพิ่ม (ลด) ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระยะที่ผ่านมา

  ----------- -------------------- ------------------- ---------- ---------------------- ------------------------
              วัน/เดือน/ปี            จำนวนทุนจดทะเบียน                                       

              ที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง   ชำระแล้วที่เปลี่ยนแปลง              เหตุผลในการเพิ่มทุน        สัดส่วนและราคาในการเพิ่มทุน

              ทุนชำระแล้วในหนังสือ     ทุนที่เพิ่ม              ทุนหลังเพิ่ม                          

              บริคณห์สนธิ             (ล้านบาท             (ล้านบาท)                          

              13 พฤษภาคม 2531      140                 140        เพื่อจัดตั้งบริษัท            โดยมีผู้ถือหุ้น คือ บริษัทตัมพะ
                                                                                         จำกัด

                                                                                         713,994 หุ้น บริษัท โชโกะ
                                                                                         เทรดดิ้ง

                                                                                         จำกัด 265,999 หุ้น และ เดอะ
                                                                                         ฟูรูกาวา

                                                                                         อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด
                                                                                         419,999 หุ้น

                                                                                         ในราคาหุ้นละ 100 บาท (ราคา
                                                                                         Par)

              17 กุมภาพันธ์ 2535      55                  195        เพื่อใช้ลงทุนในเครื่องจักร    จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม โดยที่บริษัท

                                                                  และอาคารสำหรับการขยาย   ตัมพะ จำกัด บริษัท โชโกะ
                                                                                         เทรดดิ้ง

                                                                                         จำกัด และ เดอะ ฟูรูกาวา
                                                                                         อีเล็คตริก

                                                                                         คัมปะนี ลิมิเต็ด
                                                                                         ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม

                                                                                         ในราคาหุ้นละ 100 บาท (ราคา
                                                                                         Par)

              24 มกราคม 2537       140                 335        เพื่อใช้ลงทุนในเครื่องจักร    จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม
                                                                                         โดยให้บริษัท

                                                                  สำหรับการขยายการผลิต     ตัมพะ จำกัด บริษัท โชโกะ
                                                                                         เทรดดิ้ง

                                                                                         จำกัด และ เดอะ ฟูรูกาวา
                                                                                         อีเล็คตริก

                                                                                         คัมปะนี ลิมิเต็ด
                                                                                         ตามสัดส่วนการถือหุ้น

                                                                                         เดิม ในราคาหุ้นละ 100 บาท
                                                                                         (ราคา Par)

              20 ธันวาคม 2539       145                 480        เพื่อใช้ลงทุนในเครื่องจักร    เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป
                                                                                         จำนวน

                                                                  และอาคารสำหรับการขยาย   14.5 ล้านหุ้น
                                                                                         มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

                                                                  การผลิต                 

                                                                                         
  ----------- -------------------- ------------------- ---------- ---------------------- ------------------------

  หมายเหตุ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2538 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2538
  และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2538

  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2538 มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10
  บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 26 มีนาคม 2557 ดังนี้

  ------- -------------------------------------- ------------ -----------------
  ลำดับที่   รายชื่อผู้ถือหุ้น                             จำนวนหุ้น      ร้อยละของจำนวนหุ้น

  1)      บริษัท ฟูรูกาวา อิเล็คตริก จำกัด (*)           20,280,280   42.25

  2)      บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (**)   4,244,400    8.84

  3)      นายชัย โสภณพนิช                          2,265,200    4.72

  4)      นายสุทิน อัษฎาธร                          1,726,610    3.60

  5)      นายชาติชาย ลีสหะปัญญา                     1,674,710    3.49

  6)      นายวีระเดช กิติกรอรรถ                     1,674,710    3.49

  6)      นายสุรินทร์ อัษฎาธร                        1,564,910    3.26

  8)      นางชนิดา อัษฎาธร                         1,225,810    2.55

  9)      นางนภาพร ธีรญานนท์                       842,640      1.76

  10)     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู-เจ ก่อสร้าง               800,000      1.67

          รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31      36,299,270   75.63 %
          มีนาคม 2557                             หุ้น           
  ------- -------------------------------------- ------------ -----------------

หมายเหตุ

(*) ผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้ เป็นบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น
เป็นบริษัทที่ผลิตท่อทองแดงที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท ฟูรูกาวา อิเล็คตริก จำกัด
มีสถานะเป็นธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย

  1. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)

  2. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)

  3. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 4)

  4. Trust & Custody Services Bank, Ltd. (Mizuho Trust & Banking;
  Employee Retirement Benefit Trust, Mizuho Bank Account)

  5. Asahi Mutual Life Insurance Co. Ltd.

  6. FURAKAWA Co., Ltd.

  7. Fuji Electric Co., Ltd.

  8. Trust & Custody Services Bank, Ltd. (Mizuho Trust & Banking ;
  Employee Retirement Benefit Trust, Furukawa Co., ltd. Account)

  9. Trust & Custody Services Bank, Ltd (Mizuho Trust & Banking ;
  Employee Retirement Benefit Trust, Asahi Mutual Life Insurace Co.
  Account)

  10. Furukawa Electric Employee stock ownership plan

  โดยผู้รับผลประโยชน์สุดท้าย Ultimate Shareholder นั้นไม่สามารถเปิดเผยได้

จากสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ระบุถึงเงื่อนไข
เรื่องการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของ FEC จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 บริษัทฯ
จึงจะสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า "FURUKAWA" ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 Furukawa Electric Co., Ltd. (บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำกัด)
มีสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทเท่ากับ 42.25 ก็จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ
เนื่องจากสัดส่วนการถือครองนี้ ยังคงสูงกว่าร้อยละ 30
ตามเงื่อนไขของสัญญาการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค อีกทั้ง บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี
ลิมิเต็ด ก็มีเจตนารมย์ที่จะไม่ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัทฯ ให้ต่ำกว่าร้อยละ 30

(**) ผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้ มีสถานะเป็น บริษัทประกอบธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัย เช่น
การประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ โดย มีนายชัย โสภณพนิช เป็นประธานกรรมการของบริษัท

3.  การออกหลักทรัพย์อื่น

  หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น -

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

 บริษัทฯ ไม่มีพันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต -

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้, ตั๋วเงิน, หรือตราสารหนี้

-   ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี โดยจะนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร เป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าว ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม
2557

  การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัทฯ 3 ปี ย้อนหลังเป็นดังนี้

  ------- ------------------------------- -------------------------------
          ปี พ.ศ.                          เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในปี (บาท)

          ปี 2555                          0.25 บาท

          ปี 2556                          0.00 บาท

          ปี 2557                          0.38 บาท
  ------- ------------------------------- -------------------------------

7)  โครงสร้างการจัดการ

    1.  รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ

+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| รายชื่อ               | ดำรงตำแหน่ง      | กา            |             |
|                     |                 | รเข้าร่วมประชุม/ |             |
|                     |                 | การประชุมทั้งหมด |             |
|                     |                 | (ครั้ง) ปี 2557  |             |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
|                     |                 | คณะกรรมการ    | กา          |
|                     |                 |               | รประชุมผู้ถือหุ้น |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 1. นายชัย โสภณพนิช    | ประธานกรรมการ   | 4/4           | 1/1         |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 2. นายคัทซึมาสะ เซกิกูชิ | กรรมการ         | 4/4           | 1/1         |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 3. นางชนิดา อัษฎาธร   | กรรมการ         | 3/4           | 1/1         |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 4. นายทินกร อัษฎาธร   | กรรมการ         | 4/4           | 1/1         |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 5. นายฮิโรชิ คาวากูชิ   | กรรมการ         | 3/4           | 1/1         |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 6. นายโนบูตากา ตานิกูชิ | กรรมการ         | 4/4           | 1/1         |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 7. นายโยชิฮิโกะ       | กรรมการ         | 1/1           | -           |
| อิเคดะ*              |                 |               |             |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 8. นายทาคาชิ         | กรรมการ         | 3/3           | 1/1         |
| ยามาโมโตะ*          |                 |               |             |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 9. นายมาโคโตะ คาซูกะ | กรรมการ         | 4/4           | 1/1         |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 10.นายชูอิชิ อาซาโนะ   | กรรมการ         | 4/4           | 1/1         |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 11.นายโกวิทย์         | ประธา           | 4/4           | 1/1         |
| โปษยานนท์            | นกรรมการตรวจสอบ |               |             |
|                     | และกรรมการอิสระ  |               |             |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 12.นายวิบูลย์ อังสนันท์   | กรรมการตรวจสอบ  | 3/4           | 1/1         |
|                     | และกรรมการอิสระ  |               |             |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 13.นายเซอิจิ โตโจ้     | กรรมการตรวจสอบ  | 4/4           | 1/1         |
|                     | และกรรมการอิสระ  |               |             |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 14.นายเดชา ตุลานันท์   | กรรมการอิสระ     | 4/4           | 1/1         |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+
| 15.นายวีระวัฒน์ บุณยเกตุ | กรรมการอิสระ     | 3/4           | -           |
+---------------------+-----------------+---------------+-------------+

* นายทาคาชิ ยามาโมโตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
แทนนายโยชิฮิโกะ อิเคดะ

ที่ลาออก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 และเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นแล้ว

  ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง

  ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายชูอิชิ อาซาโนะ,
  นายโนบูตากา ตานิกูชิ, นางชนิดา อัษฎาธร, นายชัย โสภณพนิช, นายทินกร อัษฎาธร,
  นายวีระวัฒน์ บุณยเกตุ, นายเซอิจิ โตโจ้, นายวิบูลย์ อังสนันท์, นายทาคาชิ ยามาโมโตะ,
  นายคัทซึมาสะ เซกิกูชิ, นายฮิโรชิ คาวากูชิ, นายมาโคโตะ คาซูกะ
  กรรมการสองในสิบสองคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 23 ท่าน คือ

1. นาย คัทซึมาสะ เซกิกูชิ กรรมการผู้จัดการ

2. นาย ทาเคชิ ยามาโมโตะ ผู้จัดการโรงงาน (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2557)

และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและปรับปรุง

3. นาย ชูอิชิ อาซาโนะ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด

4. นาย มาโคโตะ คาซูกะ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน

5. นาย โคทาโร ซูริ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

6. นาย ฮิเดยูกิ อิซูคูระ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายซ่อมบำรุง

7. นาย นพพร มูลสาร ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต

8. นาง ศิริพร เหลืองรัชนี รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

และผู้จัดการแผนกธุรการ

9. นาง นิตยา อัสวะวิสิทธิ์ชัย รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน

10. นาง สุบิน สีแสนตอ รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายความปลอดภัย/อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

11. นาย ประสาร สว่างศรี รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

12. นาย จิรวัฒน์ ฤทธินี ผู้จัดการ แผนกควบคุมการผลิต

13. นาย ประกิจ พนมรัตนรักษ์ ผู้จัดการ แผนกซ่อมบำรุง

14. นาง จันทิมา ภาษยะวรรณ ผู้จัดการ แผนกส่งออก

15. นาง ชนัฐธร ใจกำแหง ผู้จัดการ แผนกนำเข้า และส่งเสริมการลงทุน (BOI)

16. นาย มนูญ เฉลิมวัฒน์ ผู้จัดการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

17. นาง กานดา กัลหะรัตน์ ผู้จัดการ แผนกบัญชีและการเงิน

18. นาย ชูศักดิ์ ตระกูลลาภพันธุ์ ผู้จัดการ แผนกการตลาด

19. นาย วิรัตน์ สุขสมแดน ผู้จัดการ แผนกการผลิต 1

20. นาย ณรงค์ฤทธิ์ สำราญจิตร์ ผู้จัดการ แผนกการผลิต 2

21. นาย นักรบ บุญสิทธิ์ ผู้จัดการ แผนกการผลิต 3

22. นาย อธิวัฒน์ ไตรวัฒนาภรณ์ ผู้จัดการ แผนกประกันคุณภาพ

23. นางสาว ธันวดี พนานุรักษา ผู้จัดการ แผนกจัดซื้อ

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต

Sales Department Administration Department Production Department

-   แผนกการตลาด - แผนกทรัพยากรบุคคล - แผนกควบคุมการผลิต

-   แผนกนำเข้าและส่งเสริมการลงทุน - แผนกธุรการ - แผนกผลิต 1

-   แผนกส่งออก - แผนกจัดซื้อ - แผนกผลิต 2

- แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกผลิต 3

- แผนกขนส่ง

Dispatching Section

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายวิศวกรรม

Finance & Accounting Department Engineering Departmen

- แผนกบัญชีและการเงิน - แผนกวิศวกรรมการผลิต

- แผนกประกันคุณภาพ

ฝ่ายซ่อมบำรุง

Maintenance Department

- แผนกซ่อมบำรุง

- เครื่องกล และไฟฟ้า

- สาธารณูปโภคฟฟ้า

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางศิริพร เหลืองรัชนี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ
(ตามเอกสารแนบ 1)

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และกิจกรรมต่างๆ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสนับสนุนการให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี มีหน้าที่ดังนี้ คือ

1. จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

2. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ประสานงานในการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่กรรมการ

4. เป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลและเอกสารบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
และสูงเพียงพอที่จะดูแล และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
ดังนี้

  กรรมการ

  ------------------- ----------- -------------- ---------- --------------
  รายการ              ปี 2557                     ปี 2556     

                      จำนวนราย    จำนวนเงินรวม    จำนวนราย   จำนวนเงินรวม
                                  (บาท)                     (บาท)

  เบี้ยประชุม            10 ราย      3,300,000      10 ราย     3,300,000

  โบนัส                            - ไม่มี -                   - ไม่มี -

  ค่าตอบแทนอื่น                      - ไม่มี -                   - ไม่มี -

  รวม                 10 ราย      3,300,000 บาท  10 ราย     3,300,000 บาท
  ------------------- ----------- -------------- ---------- --------------

  กรรมการบริหารและผู้บริหาร

  ------------------- ----------- -------------- ---------- --------------
  รายการ              ปี 2557                     ปี 2556     

                      จำนวนราย    จำนวนเงินรวม    จำนวนราย   จำนวนเงินรวม
                                  (บาท)                     (บาท)

  เงินเดือน             9 ราย       25,194,572     8 ราย      24,259,032

  โบนัส                7 ราย       5,464,951      7 ราย      4,947,620

  ค่าตอบแทนอื่น                      - ไม่มี -                   - ไม่มี -

  รวม                             30,659,523 บาท            29,206,652 บาท
  ------------------- ----------- -------------- ---------- --------------

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557

+---+---+----------+----------+---------------------------+------------+
|   | ที่ | ชื่อ       | นามสกุล   | ตำแหน่ง                    | ค่าเบี้ยประชุม |
|   |   |          |          |                           | (บาท/ปี)    |
+---+---+----------+----------+---------------------------+------------+
|   | 1 | นายชัย    | โสภณพนิช  | ประธานกรรมการ             | 360,000.00 |
|   | . |          |          |                           |            |
+---+---+----------+----------+---------------------------+------------+
|   | 2 | นายฮิโรชิ  | คาวากูชิ   | กรรมการ                   | 300,000.00 |
|   | . |          |          |                           |            |
+---+---+----------+----------+---------------------------+------------+
|   | 3 | นา       | เซกิกูชิ    | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  | -          |
|   | . | ยคัทซึมาสะ |          |                           |            |
+---+---+----------+----------+---------------------------+------------+
|   | 4 | นา       | อิเคดะ    | กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน   | -          |
|   | . | ยโยชิฮิโกะ |          |                           |            |
|   |   |          |          | (สิ้นสุด 30 มีนาคม 2557)      |            |
+---+---+----------+----------+---------------------------+------------+
|   | 5 | นายทาคาชิ | ย        | กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน   | -          |
|   | . |          | ามาโมโตะ |                           |            |
|   |   |          |          | (เริ่มต้น 1 เมษายน 2557)     |            |
+---+---+----------+----------+---------------------------+------------+
|   | 6 | นายซูอิชิ   | อาซาโนะ  | กรรมการ                   | -          |
|   | . |          |          | และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย       |            |
+---+---+----------+----------+---------------------------+------------+
|   | 7 | นา       | คาซูกะ    | กรรมการ                   | -          |
|   | . | ยมาโคโตะ |          | และ                       |            |
|   |   |          |          | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน |            |
+---+---+----------+----------+---------------------------+------------+
|   | 8 | นา       | ตานิกูชิ    | กรรมการ                   | 300,000.00 |
|   | . | ยโนบูตากา |          |                           |            |
+---+---+----------+----------+---------------------------+------------+
|   | 9 | นางชนิดา  | อัษฎาธร   | กรรมการ                   | 300,000.00 |
|   | . |          |          |                           |            |
+---+---+----------+----------+---------------------------+------------+
|   | 1 | นายทินกร  | อัษฎธร    | กรรมการ                   | 300,000.00 |
|   | 0 |          |          |                           |            |
|   | . |          |          |                           |            |
+---+---+----------+----------+---------------------------+------------+
|   | 1 | นายโกวิทย์ | โปษยานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ      | 420,000.00 |
|   | 1 |          |          | และกรรมการอิสระ            |            |
|   | . |          |          |                           |            |
+---+---+----------+----------+---------------------------+------------+
|   | 1 | นายวิบูลย์  | อังสนันท์   | กรรมการตรวจสอบ            | 360,000.00 |
|   | 2 |          |          | และกรรมการอิสระ            |            |
|   | . |          |          |                           |            |
+---+---+----------+----------+---------------------------+------------+
|   | 1 | นายเซอิจิ  | โตโจ้     | กรรมการตรวจสอบ            | 360,000.00 |
|   | 3 |          |          | และกรรมการอิสระ            |            |
|   | . |          |          |                           |            |
+---+---+----------+----------+---------------------------+------------+
|   | 1 | นายเดชา  | ตุลานันท์   | กรรมการอิสระ               | 300,000.00 |
|   | 4 |          |          |                           |            |
|   | . |          |          |                           |            |
+---+---+----------+----------+---------------------------+------------+
|   | 1 | น        | บุณยเกตุ   | กรรมการอิสระ               | 300,000.00 |
|   | 5 | ายวีระวัฒน์ |          |                           |            |
|   | . |          |          |                           |            |
+---+---+----------+----------+---------------------------+------------+
|   |   |          |          | รวมเป็นเงิน                 | 3,300,000  |
|   |   |          |          |                           | บาท        |
+---+---+----------+----------+---------------------------+------------+

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 567 คน
ประกอบด้วยพนักงานในแต่ละสายงานหลักดังนี้ (เป็นพนักงานชาย จำนวน 456 คน
และพนักงานหญิง จำนวน 111 คน)

 ผู้บริหารญี่ปุ่น 6 คน

 แผนกพัฒนาและปรับปรุง 3 คน

 ฝ่ายผลิต 388 คน

 แผนกวิศวกรรมการผลิต 23 คน

 แผนกวางแผนการผลิต 17 คน

 แผนกขนส่ง 9 คน

 แผนกความปลอดภัย 4 คน

 แผนกทรัพยากรบุคคล 4 คน

 แผนกธุรการ 16 คน

 ฝ่ายซ่อมบำรุง 41 คน

 แผนกตรวจสอบคุณภาพ 29 คน

 แผนกการตลาด 8 คน

 แผนกนำเข้า และส่งเสริมการลงทุน 2 คน

 แผนกส่งออก 2 คน

 แผนกบัญชีและการเงิน 7 คน

 แผนกจัดซื้อ 6 คน

 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

   เงินเดือน และอื่น ๆ 228,320,869 บาท

 โบนัส 41,076,360 บาท

 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8,444,472 บาท

ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในรอบ 3 ปี

- ไม่มี –

นโยบายในการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสม เพียงพอในการจูงใจ
และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ โดยค่าตอบแทนจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความชำนาญ
ความรู้ความสามารถ
นอกนี้จากค่าตอบแทนสามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราทั่วไปในอุตสหกรรมเดียวกัน

บริษัทฯ ตอบแทนพนักงานที่ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ
ด้วยการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับ มีดังนี้

  ------------------- ------------------------------------------------------------
  ประกันสังคม           เป็นกองทุนที่จัดตั้งโดยสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้การดูแลพนักงานกรณีเจ็บป่วย
                      คลอดบุตร ว่างงาน ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

  กองทุนเงินทดแทน       กองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตาย
                      อันเนื่องมาจากการทำงาน

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ    กองทุนที่สะสมเงินจากพนักงาน และบริษัทฯ
                      เพื่อเป็นเงินทุนยามเกษียณอายุจากการทำงาน

  ตรวจสุขภาพประจำปี     พนักงานจะได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

  การรักษาพยาบาล       บริษัทฯ มีห้องพยาบาล และตู้ยาปฐมพยาบาล และรถฉุกเฉิน stand by ไว้ตลอด
                      24 ชั่วโมงให้กับพนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ในโรงงาน
                      รวมถึงเรายังมีสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานและครอบครัว
                      กับโรงพยาบาลและคลินิกคู่สัญญาในจังหวัดอีก 7 แห่ง ในวงเงินค่ารักษาพยาบาล
                      21,000 บาท/ปี

  การฝึกอบรม           บริษัทฯ ส่งเสริมให้จัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
                      และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

  การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม   จัดให้มีการประกันเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานจำนวน 300,000
                      บาทในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุอีก 20,000
                      บาท/ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง หรือ 100,000
                      บาทในกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย

  อาหาร               บริษัทฯ จัดหุงข้าวสวยให้บริการพนักงานที่ใช้โรงอาหารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
                      เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน

  สวัสดิการ             บริษัทฯ มีการพาพนักงานไปเที่ยวต่างจังหวัด พร้อมให้ค่าเบี้ยเลี้ยงในวันเดินทาง,
                      งานกีฬาสี และงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
                      และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน
                      รวมถึงมีรางวัลพนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทฯ ครบรอบปีปฏิบัติงานกับบริษัทฯ
                      และรางวัลพนักงานที่มีสถิติการปฏิบัติมางานดีเด่นประจำปีด้วย

  ชุดเครื่องแบบพนักงาน    บริษัทฯ จัดชุดเครื่องแบบให้พนักงานเป็นประจำทุกปี
  ------------------- ------------------------------------------------------------

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท
พัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการให้การศึกษาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกคนมีทักษะ
และความรู้ให้เหมาะสมกับการ ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

1) พัฒนาการทำงานเป็นทีม
โดยให้พนักงานระดับหัวหน้างานมีส่วนร่วมกันในการแก้ปัญหาและเสนอแนะแนวทางเพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายที่กำหนด

2) พัฒนาระบบ Multi skill
เพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานได้หลายหลายหน้าที่ หลายเครื่องจักร
เพื่อสามารถทดแทนหน้าที่การทำงานกันได้ ลดการทำงานซ้ำๆ และเพื่อประสิทธิภาพในการผลิต
เพื่อให้สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ทันตามที่กำหนด

3) พัฒนาพนักงานจากพนักงานระดับปฏิบัติการ ไปเป็นผู้ชำนาญการ
และเตรียมพัฒนาเป็นหัวหน้างานในอนาคต

4) สร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับพนักงานทั้งในเรื่องกิจกรรม 5ส. การวิเคราะห์อุบัติเหตุในงาน
และนอกงาน ส่งเสริมให้พนักงานนำเสนอกิจกรรมปรับปรุงแก้ไขในงาน หรือเรียกว่ากิจกรรม
Kaizen Sugguestion

9) การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง
ซึ่งเป็นส่วนประกอบชิ้นสำคัญ ในการผลิตอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นต่างๆ อาทิ เช่น ตู้เย็น
และเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากท่อทองแดงมีคุณสมบัติเป็นตัวนำความร้อนที่ดี
และทนทานต่อการผุกร่อน เหมาะแก่การนำไปใช้เป็นท่อส่งผ่านสารเคมีในเครื่องทำความเย็น
และใช้ในงานเดินท่อต่างๆ ที่ต้องการตัวนำความร้อนที่ให้ประสิทธิภาพสูง
และมีอายุการใช้งานยาวนาน บริษัทฯ
เองได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีความโปร่งใส
และมีความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย มีการกำกับดูแลที่ดีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่สำคัญให้กับประธาน, คณะกรรมการบริหาร รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบไว้ด้วย

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยการเน้นการพัฒนา และดูแลบุคลากรให้มีความสามารถที่จะให้บริการที่ดีกับลูกค้า บริษัทฯ
จึงได้กำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารในเรื่องดังนี้ :

1. ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประหยัด ประสิทธิผลและโปร่งใส
และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน
รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าและเติบโตที่มั่นคง

2. บริหารกิจการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบต่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและด้วยความโปร่งใส 3. รายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไปต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้ถือหุ้นและต่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

4. จัดให้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริง

5. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์

6. ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ

7.
ให้มีการประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแล

8. ให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม

9. ไม่หาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่การงาน

10.ไม่เปิดเผยความลับของบริษัท
และไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

11.ไม่ดำเนินการใดๆ
ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ

12. มุ่งมั่นตอบสนองความคาดหวังและทำประโยชน์เพื่อสังคม
โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต

13.ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างเต็มกำลังในการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองลูกค้าทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจ และการพัฒนาเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า

14.ใช้ความพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานเพื่อความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลกอย่างไม่หยุดยั้ง

15.
ทำการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่หน่วยงานด้วยความพยายามและเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม

16. พนักงานทุกคนร่วมกันปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความอุตสาหะแข็งขันและรวดเร็ว
ทั้งในส่วนงานของสำนักงาน โรงงานและทุกๆ พื้นที่หน่วยงาน

17. พัฒนาพนักงานให้มีความคิดริเริ่ม พยายามร่วมกันทำงานให้ลุล่วงประสบผลสำเร็จ

18. รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วยงาน
ร่วมกันเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรในทุกสายงาน เพราะเห็นว่า ทรัพยากรด้านบุคคล
มีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างมาก ด้วยการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทั้งความรู้ด้านการปฏิบัติงาน
ทักษะในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความชำนาญ และมีทักษะในงานต่างๆ เพิ่มขึ้น รู้จักรับผิดชอบปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตให้สูงที่สุด
ด้วยการหาแนวทางในการบริหาร เช่น การลดอัตราการสูญเสียของเครื่องจักร
มีการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เหมาะสมตามกำหนดระยะเวลาของการซ่อมบำรุง
เพื่อให้สามารถใช้เครื่องจักรทุกตัวในการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
วิธีการลดอัตราการหยุดผลิตของเครื่องจักร เพิ่มชั่วโมงการผลิตให้สูง
และการควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด โดยการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตให้ต่ำที่สุด
โดยการวางแผนจัดการเรื่องการใช้บุคลากร,
การเดินเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด การลดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
และสร้างจิตสำนักให้พนักงานร่วมกันลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น มุ่งเน้นในเรื่อง
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่ง เพราะบริษัทฯ
เห็นว่า พนักงานเป็นบุคลากรที่สำคัญยิ่งขององค์กร ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงของบริษัทฯ นั้น
เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ ก็ยังมีเป้าหมายในการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน
และดียิ่งขึ้น รวมถึงการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลากับลูกค้า

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแนวนโยบายแผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ตลอดจนการควบคุมการดำเนินงานของบริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการ
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ในการดูแลการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท
และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผุ้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นสม่ำเสมอ

2. มีหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแล
ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์แก่ผุ้ถือหุ้น ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

3. ติดตามผลการดำเนินกิจการของบริษัทลอดเวลา
รวมถึงให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรายงานเรื่องที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

4. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance)
ให้มีการควบคุมภายใน จัดให้มีการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) มีการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายของบริษัทฯ
และกำกับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์แก่ผุ้ถือหุ้น

6. พิจารณาลงมติในเรื่อง หรือรายการที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินกิจการของบริษัท

7. พิจารณาลงมติอนุมัติในงบประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
ที่เป็นสาระสำคัญและมีผลต่อการดำเนินกิจการของบริษัทการอนุมัติขยายโครงการ
พิจารณางบการลงทุนในการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ตลอดจนควบคุมดูแลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไป
รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกินกว่า 1,000,000 บาท
ในกรณีที่จำเป็นนอกเหนือจากงบประมาณที่อนุมัติ และมีหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายของบริษัทฯ
กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์
แก่ผู้ถือหุ้นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
คัดเลือกผุ้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยบุคคลที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน
ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2. นายวิบูลย์ อังสนันท์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3. นายเซอิจิ โตโจ้ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยมีนางศิริพร เหลืองรัชนี (รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร) เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นายโกวิทย์ โปษยานนท์
(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) และนายวิบูลย์ อังสนันท์ (กรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและด้านการเงิน
เป็นที่ยอมรับที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนายเซอิจิ
โตโจ้ (กรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจด้านการบัญชีและด้านการเงินเพียงพอในการปฏิบัติงานดังกล่าวของบริษัทฯ ในปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

  ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ :

1) สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และตามที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ

2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นสิ่งสำคัญ
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4)
สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

5) จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 14 ท่าน ดังนี้ :

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

- กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)

การที่สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ อยู่ในระดับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
และโครงสร้างของบริษัทฯ ประธานกรรมการบริษัทฯ
ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า
กรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
(นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์ด้วย)

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ดังนั้น กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน สามารถปฏิบัติภารกิจ แสดงความคิดเห็น
หรือรายงานตามที่พึงจะเป็นไปได้โดยอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9.3.2 คณะกรรมการบริษัท

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการรวม 14 ท่าน
โดยมีกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม
(1/3) ในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
และจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
สำหรับค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้รับ คือ เบี้ยประชุม
ตามที่มติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดในอัตราที่เหมาะสม ในปี 2557 คือ ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี
คณะกรรมการบริษัทฯ 14 ท่าน ดังกล่าว
จะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้

คณะกรรมการของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแนวนโยบายแผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ตลอดจนการควบคุมการดำเนินงานของบริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการ
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ในการดูแลการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท
และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท” ทั้งนี้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
ได้

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

  1. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดูแลและจัดการให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย
  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  2. คณะกรรมการบริษํท มีอำนาจในการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการได้

  3. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ
  โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

  4. คณะกรรมการบริษัท
  มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ
และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
กรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา
ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท
ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

6. เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น
อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

8. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

8.1 ตาย

8.2 ลาออก

8.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

8.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

8.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

9. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทกรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง
จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

10. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

11. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

12. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)
วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น

13. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ
จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

14. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ
ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

15. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

16. คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

17. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

18. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ
ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

19. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย
หรือจำนองสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป
หรือให้หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ
ให้อนุญาโตตุลาการชี้ชาด

9.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น
ในการพิจารณาสรรหากรรมการและการอนุมัติบุคคลเพื่อให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น
บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
โดยผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการและบริหารธุรกิจ เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม
และเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีอุปนิสัยที่ดี
และมีความพร้อมในการบริหารงานในหน้าที่ของกรรมการที่ดี
ซึ่งจะมาจากการพิจารณาและมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกัน และนำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะอนุกรรมการย่อยอื่นๆ นั้น
อยู่ในระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ศึกษาถึงความจำเป็นและเหมาะสม หากจะมีเพิ่มเติมในอนาคต

9.3.4 นโยบายและวิธีการสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ
โดยพิจารณาจากบุคคลผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร มีประสบการณ์
และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติมีภาวะเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ซึ่งบริษัทฯ
จะพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่บริษัทได้มอบหมายให้ปฏิบัติงาน
โดยให้มีความสอดคล้องเทียบคียงกับอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารในระดับเดียวกันได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

   เป้าหมายของบริษัท

-   นโยบายธุรกิจ และแผนธุรกิจ

-   กลยุทธ์ทางธุรกิจ

-   งบประมาณโครงการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี

2.
ดำเนินตามแผนงานและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายแผนดำเนินงานที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

3. มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งผ่านการพิจารณารับทราบแล้วจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

4.
มอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรให้ทำหน้าที่แทนในเรื่องที่จำเป็นและสมควร
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผุ้จัดการ
และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ในแต่ละครั้งคราว

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

1. ดำเนินงานและบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนงาน ระเบียบข้อบังคับ
ข้อกำหนด และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ

2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานโดยรวมของผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้และสำเร็จลุล่วงด้วยดี
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สม่ำเสมอ
รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อกรรมการผู้จัดการ

4. ในการบริหารจัดการองค์กร นำเสนอการพิจารณาว่าจ้าง แต่งตั้ง โอน โยกย้ายพนักงาน
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5. นำเสนอระเบียบ ประกาศ บันทึกภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย ข้อบังคับ การทำงานภายในองค์กร

6. มีอำนาจในการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตและหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่มีตำแหน่งเทียบเท่า

การกำหนดวงเงินอนุมัติของคณะผู้บริหาร ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ มี 3 ระดับดังนี้

 ระดับ ผู้จัดการฝ่ายทั่วไป วงเงิน น้อยกว่า 100,000.- บาท

 ระดับ ผู้จัดการโรงงาน วงเงิน 100,000.-1,000,000.- บาท

 ระดับ กรรมการผู้จัดการ วงเงิน มากกว่า 1,000,000.- บาท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม -

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในจำกัดให้รับรู้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น
และสามารถเปิดเผยให้พนักงานของบริษัททราบเท่าที่จำเป็นต้องทราบในการปฏิบัติงานเท่านั้น

บริษัทฯ มีนโยบายและวีธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท
ซึ่งห้ามนำไปใช้งาน หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ ให้นำไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือครอบครัว
มีหน้าที่ต้องรายงานการการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร
หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัทฯ ห้ามไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ที่รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในภายในต่อบุคคลภายนอก
ควรละเว้นการซื้อขายหุ้นบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือสถานะของบริษัท
รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ อย่างน้อย 30 วัน และภายหลังเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะแล้วอย่างน้อย
30 วันทำการก่อนที่จะซื้อขายหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำคัญไว้สำหรับผู้ที่นำข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปแสงหาผลประโยชน์
หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย
โดยจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2557 เป็นผู้สอบบัญชีจากสำนังานบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4323

- นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628

- นายสันติ พงศ์เจริญทิพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4623

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2557 ประกอบด้วยค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีจำนวน 1,180,000
บาทโดยไม่มีค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้บริษัทฯ
มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเจริญเติบโตที่ต่อเนื่อง
และได้นำหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไปถือปฏิบัติดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริม
สร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในการดำเนินงานของบริษัทนั้นได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่มีความโปร่งใส และมีความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
มีการกำกับดูแลที่ดีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการจะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญให้กับประธานคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.1 ในแต่ละปี บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง
เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาและออกเสียงในกิจการและกิจกรรมต่างๆ
ของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้อง แกรนด์ฮอล์ล
ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตยานาวา กรุงเทพมหานคร 10120

2.2 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมที่จัดในวันและเวลาทำงานปกติและเป็นสถานที่สะดวกแก่การเดินทางกับผู้ถือหุ้น
โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
และได้ระบุสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม
โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ ซึ่งบริษัท
มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม
และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

2.3 บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม และมีการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่มีการปฏิบัติใดๆ
ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม

2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามที่ได้จัดส่งไปให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
รวมทั้งแจ้งถึงเอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย ทั้งนี้
บริษัทฯได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระ 2 ท่าน
เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นได้ คือนายโกวิทย์ โปษยานนท์ และนายวิบูลย์ อังสนันท์ หรือบุคคลอื่น
ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

2.5 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ
ได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำไนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระ
และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังเช่น

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมุ่นพัฒนาให้ธุรกิจ มีผลประกอบการที่ดี มีความมั่นคง
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

3.2 ลูกค้า

  บริษัทฯ มุ่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน, การให้บริการที่ดี
  รวมถึงการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสม เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า
  และคำนึงถึงหลักการสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าถือเป็นสิ่งที่สำคัญ
  รักษาความลับของลูกค้า บริษัทฯ
  มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการแก้ไขให้แก่ลูกค้าได้โดยเร็วที่สุด

3.3 พนักงาน

  บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาให้ความรู้กับพนักงานให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
  ด้วยการรักษาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มั่นคง ปลอดภัย
  ดูแลให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
  เป็นธรรมและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

  พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
  ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อทำประโยชน์ให้ตนเอง
  หรือเพื่อการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลอื่นเฉพาะกลุ่ม
  และจะต้องไม่กระทำการใดๆอันส่งไปในทางทุจริด อันอาจส่งผลต่อบริษัทฯ หรือลูกค้า

3.4 พันธมิตรทางการค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งขัน

  บริษัทให้การปฏิบัติที่เป็นธรรม เช่น การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา
  การไม่เอาเปรียบทางการค้า การไม่แสวงหาประโยชน์โดยการให้ข้อมูลเท็จ

3.5 หน่วยงานของรัฐ

  บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางราชการ
  รวมทั้งการให้ความร่วมมือด้วยดีกับหน่วยงานภาครัฐ

3.6 ผู้ลงทุน

  บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

3.7 ชุมชนและสังคม

  บริษัทฯ คำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
  รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการควบคุมป้องกันมลภาวะ
  และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังต่อเนื่อง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 13 ท่าน
รวมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีกรรมการ 1 ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัว (กรรมการของบริษัทฯ ณ
วันประชุม ผู้ถือหุ้น มีทั้งสิ้น 14 ท่าน)
โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

5. ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการชุดต่างๆ ไว้แล้วอย่างชัดเจน

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายไม่ให้ผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้ :

6.1 ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ

6.2 ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขององค์กร

   รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

  คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้ง
  มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและได้เปิดเผยรายละเอียด
  มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

   การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  
  กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

   ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร
  หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม
โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ
และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และประธานกรรมการบริษัทฯ
ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายบริหาร
แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่สองกลุ่ม กรรมการ ผู้จัดการ
มีอำนาจและหน้าที่บริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งคณะ (จำนวน 5 ท่าน) ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

9. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น
มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส งบการเงินของบริษัท
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

10. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส และทันเวลา ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้น
เนื่องจากว่ากิจกรรมในการติดต่อกับ ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้
ผู้จัดการแผนกธุรการ (คุณศิริพร เหลืองรัชนี) ทำหน้าที่ติดต่อและประสานงานกับผู้ลงทุนที่เป็นสถาบัน
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้

10) ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
และการยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งกำหนดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และได้มีรายงานตามแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม
ไม่สนับสนุนการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ไม่ละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินและปัญญา
และสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
โดยกรรมการและผู้บริหารได้ทบทวนการดำเนินงานและประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างเสมอ
อีกทั้งบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะร่วมงานและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทฯ
โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
ชุมชนรอบข้าง และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ พร้อมกับบริษัทฯ
ได้ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร มีความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และชุมชมรอบข้างด้วย
รวมทั้งให้ความตระหนักใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ
ได้แจ้งให้กับพนักงานในองค์กรทราบอย่างทั่วถึง โดยมีแนวทางความรับผิดชอบภายใต้หลักการ 8 ข้อ
ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้ของบริษัทและพนักงานของบริษัท
ในฐานะที่เป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบในสังคม หลีกเลี่ยงการให้คำแนะนำหรือคำสั่งใดๆ
ที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติ

1.2 ความรับผิดชอบของผู้บริหาร เพื่อที่จะตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสมบูรณ์
ผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นผู้ริเริ่มในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎระเบียบและหลักปฏิบัตินี้
จะต้องมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสม
และมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

1.3 ห้ามกระทำสิ่งใดที่ขัดแย้งกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
ห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากตำแหน่งหน้าที่
หรือในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อทำผลประโยชน์สำหรับของตนเองหรือบุคคลภายนอก
หรือมีส่วนร่วมในรูปแบบใดๆ ของการดำเนินการที่อาจกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

1.4 การจัดการวิกฤตการณ์และแผนธุรกิจต่อเนื่อง
เตรียมมาตรการตอบสนองกรณีฉุกเฉินสำหรับภัยพิบัติและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
เพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
และพร้อมแจ้งทุกคนในสถานที่ทำงานรับทราบเกี่ยวกับมาตรการ
แผนพัฒนาต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับการฟื้นฟูโดยทันทีในธุรกิจหลักสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

1.5 บริษัทฯ ห้ามมิให้พนักงานใช้ข้อได้เปรียบอันปฏิบัติงานอันไม่เป็นธรรมกับบุคคลใดๆ เช่น
การชักจูง ปิดบัง หรือการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ในทางที่ผิด
เพื่อให้ได้มาซึ่งการอำนวยความสะดวกหรือบริการอื่นต่อตนเอง

1.6 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประสิทธิภาพ
เคารพในสิทธิของผู้อื่น และไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ซึ่งอาจเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

1.7 การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้องและเหมาะสมไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

1.8 การรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ ตามหลักการบัญชีขององค์กรและมาตรฐานการบัญชี
รวมทั้งมีการให้ข้อมูลเป็นจริงที่ถูกต้อง

2. การต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น (Anti-Bribery/Anti-Corruption)

2.1 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดเรื่องห้ามให้สินบน
เพื่อให้ได้มาซึ่งการอำนวยความสะดวกหรือบริการอื่นๆ ห้ามมิให้มีการจัดหา
ให้สัญญาหรือเสนอผลประโยชน์ เงิน หรือโดยนัยอื่นให้แก่ลูกค้า และคู่ค้า

2.2 ห้ามมิให้มีการมอบของขวัญ การเลี้ยงรับรองบันเทิง
หรือการเสนอให้ในสิ่งอื่นใดที่มากเกินไปให้ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
ห้ามมิให้รับการเสนอให้ดังกล่าวจากพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลอื่น

2.3 มุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยได้กำหนดเป็นค่านิยมขององค์กร
มีการจัดทำเป็นคู่มือป้องกันการติดสินบน และรับสินบนของบริษัทฯ
เพื่อให้พนักงานได้รู้ว่าการกระทำใดที่เป็นการทำความผิดทางกฎหมาย และให้พนักงานรู้ว่า
พนักงานควรจะปฏิบัติตนในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรให้ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นนโยบายของบริษัทแม่
ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ
ให้ความสำคัญในการนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยกรรมการผู้จัดการ
ได้จัดให้มีการอบรมกับผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการแผนก
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกจัดซื้อ, แผนกบัญชี ทราบ
พร้อมทั้งจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจกให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน
และเผยแพร่ผ่านช่องทางด้วยการส่งเมลล์ ให้ทราบทั่วถึงกัน นอกจากนี้
ยังมีการรับข้อร้องเรียนหากพนักงานพบเห็นการกระทำที่แสดงให้เห็นถึงการทุจริต
โดยส่งให้กับท่านกรรมการผู้จัดการได้โดยตรง

2.4 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในที่ดี
เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการพนักงานมีส่วนร่วมในการทุจริต บริษัทฯ จึงมอบหมายให้บริษัท
ดีลอยด์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม
มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบภายใน วิเคราะห์ระบบ หาจุดเสี่ยง ของแต่ละหน่วยงานในบริษัทฯ
เพื่อเสนอแนะประเด็นที่เป็นความเสี่ยงจากการตรวจพบในแต่ละครั้ง
เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีการทบทวนในระบบการจัดการพร้อมกับหาแนวทางป้องกัน ปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง

2.5 บริษัทฯ ยังมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน บุคคลภายนอก
สามารถส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตมาได้ที่กล่องร้องเรียน จดหมาย หรือ e-mail
ถึงกรรมการผู้จัดการโดยตรง ซึ่งเมื่อบริษัท
รับเรื่องมาแล้วจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว โดยบริษัทฯ
จะไม่เปิดเผยที่มาของผู้แจ้งเบาะแส และผู้ให้ข้อมูล

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

3.1 ห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดด้วยการกระทำต่างๆ ด้วยการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
ใช้วาจาที่สุภาพ ไม่ดูถูกเหยียดหยาม ไม่ทำร้าย หรือจงใจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

3.2 ไม่ใช้แรงงานเด็ก เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน หรือบังคับแรงงาน
และไม่ยอมรับการปฏิบัติดังกล่าวใดๆ จากบรรดา ผู้จัดหาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงใช้แรงงานคนไทยในพื้นที่เป็นหลัก

3.3 เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงาน เช่น สิทธิในการจัดระบบและการเจรจาต่อรองร่วมกัน
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น ใช้วิธีการเสวนา การพบปะพูดคุย
รวมถึงการเจรจาเพื่อไกล่เกลี่ย อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์

3.4 ตรวจสอบสภาพการทำงานและชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

3.5 ตรวจสอบด้านความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมว่า
สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานนั้นมีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย (PPE) ในเวลาปฏิบัติงาน
ให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
สำรวจสภาพความปลอดภัยในสถานประกอบการเป็นประจำ
เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิผล

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

4.1 ต้องเคารพในสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกปฏิบัติ
หรือการคุกคามใดๆ อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ลัทธิความเชื่อ
แหล่งกำเนิดทางสังคม หรือปัจจัยอื่น ห้ามการเลือกปฏิบัติในระหว่างขั้นตอนของการจ้างแรงงาน
และให้การทำงานมีโอกาสที่เท่าเทียมกันและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรม

4.2 ห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดด้วยการกระทำต่างๆด้วยการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
ใช้วาจาที่สุภาพ ไม่ดูถูกเหยียดหยาม ไม่ทำร้ายหรือจงใจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

4.3 ไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือบังคับแรงงาน และไม่ยอมรับการปฏิบัติดังกล่าวใดๆ
จากบรรดาผู้จัดหาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.4 เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงาน เช่น สิทธิในการจัดระบบและการเจรจาต่อรองร่วมกัน
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น

4.5 ตรวจสอบสภาพการทำงานและชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

4.6 ให้สิทธิพนักงานเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสารของบริษัทฯ โดยผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย และการประชุมต่างๆ รวมถึงจัดให้มีการอบรมเรื่องกฎระเบียบ
และความปลอดภัยให้แก่พนักงานที่จะเริ่มทำงาน

4.7 บริษัทฯให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ลูกจ้าง
โดยบริษัทมีการจัดตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สวัสดิการห้องพยาบาล ห้องอาหาร
ให้กับพนักงาน ลูกจ้างทุกคน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5.1 บริษัทฯ มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีตามคุณสมบัติและชนิดของสินค้า และมีความปลอดภัยให้กับลูกค้า
เพื่อป้องกันผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากการได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือได้รับความเสียหายใดๆ
ในทรัพย์สิน ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
การให้การบริการที่ดี

5.2 บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าของบริษัท
รวมถึงพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ

5.3 บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการใช้อำนาจที่ตนมีในตำแหน่งที่เหนือกว่า ในทางที่ผิดอันทำให้การจัดหา
หรือทำให้ผู้รับจ้างเกิดความเสียเปรียบ

5.4 บริษัทมีระบบควบคุมคุณภาพ
และมีการตรวจสอบให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าก่อนส่งมอบ รวมถึงเริ่มมีการควบคุม
และติดตั้งระบบ GPS Tracking ไว้กับรถขนส่ง
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่ารถส่งของให้ลูกค้าทันตามกำหนดเวลา

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด
พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับภายในในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ นับตั้งแต่การผลิต
วิจัยและพัฒนา การตรวจสอบคุณภาพ การจัดซื้อ การจัดส่ง บริษัทฯ
ใช้ความพยายามทุกทางเพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะ ลดการเกิดของเสีย ลดการใช้กระดาษ
สร้างจิตสำนึกให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า มีระบบการคัดแยกของเสีย
และนำของเสียออกไปกำจัดอย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งมีการประเมินผลกระทบของกิจกรรมทางธุรกิจที่มีต่อระบบนิเวศน์
และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
และการรักษาสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพให้ยั่งยืนต่อไป

บริษัทฯ ได้รับมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ซึ่งบริษัทฯ
ได้ใช้เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการกำหนด ตั้งเป้าหมาย และโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม
และสอบทวน ติดตามปรับปรุงและพัฒนาเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อให้การดำเนินการเป็นอย่างไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ำเติม
หรือเพิ่มภาระให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอก

อีกทั้งยังได้เริ่มโครงการควบคุม และลดการใช้พลังงาน เพื่อป้องกันการก่อมลภาวะสิ่งล้อมเพิ่มเติม
เช่น ติดตั้งสวิทซ์แบบไฟกระตุกในอาคารสำนักงาน เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น
รวมถึงริเริ่มโครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างจากเดิมที่ใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED
แทน เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดความร้อนที่เกิดขึ้นจากหลอดไฟแบบเก่า
และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อันเนื่องจากความร้อนที่มาจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเก่า
โดยบริษัทเริ่มดำเนินเปลี่ยนในส่วนผลิตที่เป็นอาคารปิด
และจะขยายโครงการไปยังบริเวณที่จำเป็นต้องเปิดไฟแสงสว่างในเวลากลางคืนในปีต่อไป

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
และดูแลชุมชนด้วยการสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคมและชุมชนในพื้นที่ จะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ
ที่บริษัทได้ร่วมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าชุมชนและพนักงาน
ล้วนแต่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรทั้งสิ้น ฉะนั้น
การดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของบริษัท จึงมุ่งที่จะดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีที่สุด
อีกทั้งยังได้พยายามสร้างจิตสำนึกลงในใจของพนักงานทุกคน
ให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจชุมชน
และการดำเนินธุรกิจกับการร่วมสร้างสังคมจะต้องดำเนินการควบคู่ไปด้วยกันอย่างเสมอภาคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้สำนึกในหน้าที่การเป็นบริษัทที่ดี ด้วยการมีส่วนร่วมในพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
การช่วยเหลือชุมชนข้างเคียงและสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนคำนึงถึง
การใช้ทรัพยากรในธุรกิจอย่างประหยัดและรู้คุณค่า บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
เช่นการดูแลพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ร่วมบริจาคอุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียน
การมอบทุนการศึกษาให้ บุตร-ธิดาของพนักงานที่เรียนดีเป็นประจำทุกปี
การรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงาน โดยเริ่มต้นจากสถานประกอบการภายในองค์ เช่น
การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้อีก การสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะของเสียให้ถูกต้อง
ปลูกฝังให้พนักงานรู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำ ไฟฟ้า
ด้วยการเริ่มต้นจากตัวของพนักงานเองก่อน เช่น ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง
เมื่อไม่ใช้งาน ปิดสวิสต์เครื่องจักรทุกครั้งหลังการใช้งาน ไม่ปล่อยให้ลมรั่ว (Air leak)
ออกมาจากเครื่องจักร

บริษัทฯ ได้ดำเนินการสอบถามข้อมูลความต้องการของชุมชนรอบข้าง
แล้วนำมาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม
เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะกับแต่ละชุมชน
พร้อมกำหนดแผนปฏิบัติการเป็นลำดับต่อไป
เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของกิจกรรมชมรม To Be Number One
ให้ยั่งยืนด้วย

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มีการตั้งชมรม To Be Number One เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในโรงงาน
และพื้นที่ใกล้เคียง มีการขยายเครือข่ายไปยังภาคการศึกษา และ ในปี 2557 ชมรม To Be
Number One ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทชมรม To Be Number One
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ต้นแบบระดับทอง จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วย ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

บริษัทฯ ให้การสนับสนกิจกรรมด้านทุนการศึกษาให้กับบุตรที่เรียนดีของพนักงานในทุกๆ ปี
รวมถึงชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนากับชุมชนใกล้เคียง
ด้วยการสนับสนุนตรงผ่านมูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่างๆ ภายในจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ บริษัทฯ
คาดหวังและเชื่อมั่นว่า คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงาน และชุมชนรอบข้างจะส่งผลดีขึ้น
และยังส่งเสริมให้มีการรับนักศึกษามาฝึกงานทุกภาคเรียนการศึกษา เพื่อพัฒนาบริษัทฯ
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมให้นักศึกษาที่มาฝึกงานมีความพร้อมที่จะออกไปเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน คือ การรักษาบุคลากรที่มีความรู้, ความสามารถ
ให้อยู่ร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรในระยะยาวโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

8.1 บริษัทฯ มีการคัดเลือกพนักงาน และมอบหมายงานให้กับพนักงานตามความเหมาะสม

8.2 มีการจัดอบรมให้กับพนักงาน เมื่อเริ่มแรกเข้าทำงาน
เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนการปฏิบัติงานจริง รวมถึงมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน
เพิ่มเติมความรู้ในการทำงาน ด้วยการจัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และการฝึกอบรมภายนอก
มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี
รวมถึงส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับการฝึกอบรมในงาน เพื่อรองรับกับการเติบโตในอนาคต
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการการฝึกอบรมภายในและฝึกอบรมภายนอกให้กับพนักงานรวม 60
หลักสูตร หรือรวม 5,164 ชั่วโมง

8.3 โครงการพัฒนาคุณภาพพนักงาน ด้วยการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน บริษัทฯ
ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาปรับปรุง เพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน โดยเริ่มจากการศึกษา
และวิเคราะห์หน้าที่ของพนักงาน เพื่อเตรียม
โครงการเพิ่มทักษะพนักงานให้สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่มากขึ้น เพื่อช่วยลดของเสียจาก
กระบวนการผลิต การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อขจัดความสูญเปล่า
ลดความผิดพลาดให้น้อยลง และลดอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดจากการทำงานได้

8.4 โครงการ 5ส. ในโรงงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดของเสียจากกระบวนการผลิต
เพื่อลดมลภาวะ และอุบัติหตุในโรงงาน สร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับพนักงาน
ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยด้วย

8.5 โครงการหยั่งรู้ระวังภัย (Kaiken Yoshi Training : KYT) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทฯ
จัดให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการประเมินความหยั่งรู้ ระวังอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์
และหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้น
เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัย

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้เริ่มจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ในแบบรายงานประจำปี 56-1 ปี 2556
ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติอย่างจริงจัง
โดยกำหนดให้มีแผนดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เป็นประจำปี เช่น

   เพื่อเป็นการเข้าถึงความต้องการของผู้รับ บริษัทฯ
  ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการก่อนดำเนินการ
  และนำผลสรุปข้อมูลของแบบสำรวจที่ได้มาจากชุมชนรอบข้าง และนำมาวางแผนดำเนินงาน
  กำหนดงบประมาณ มีการติดตามและประเมินผล นำเสนอเป็นรายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงทราบ
  รวมถึงให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ โดยบริษัทฯ
  มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือสามารถร้องเรียนในเรื่องต่างๆ กับบริษัทฯ ได้
  เพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำข้อมูลเหล่านั้น มาทำการศึกษา และปรับปรุง แก้ไข
  หามาตรการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบขึ้น

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบทางสังคม

   การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ
  โดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่า การดำเนินงานของบริษัท
  มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญ

  - ไม่มี -

   การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
  หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฎเป็นข่าวต่อสาธารณชน
  และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถืออย่างมีนัยสำคัญ

  - ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในปี 2557 (CSR After Process)

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงชุมชนใกล้เคียงในเขตพื้นที่ที่บริษัทประกอบธุรกิจ
โดยให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานราชการ ทั้งด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม
สนับสนุนด้านกีฬาและให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
มีการกำหนดนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน
และถ่ายทอดให้กับพนักงานในองค์กรรับทราบและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
มีการกำหนดติดตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี เช่น แผนการอนุรักษ์พลังงาน
การสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้คุณค่าของการนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ที่ดี
เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะและลดการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ
ควบคุมและลดมลพิษรวมทั้งสิ่งปนเปื้อนที่จะออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก

สำหรับปี 2557 ผู้บริหารของบริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมในกิจกรรมต่างๆ
อาทิ เช่น มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่เรียนดีเป็นประจำทุกปี
ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา
สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประจำปีของชุมชนรอบข้าง เช่น วันเด็ก, การจัดงานวันผู้สูงอายุ,
วันสงกรานต์
และสนับสนุนการจัดตั้งเต้นท์เป็นศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์ ร่วมอนุรักษ์งานประเพณีไทย เช่น ลอยกระทง, ทอดผ้าป่า, ถวายผ้ากฐิน
ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น โครงการ To Be Number
One ได้ร่วมออกงานกิจกรรมกับชุมชนรอบข้างในการให้ความรู้แนะนำฝึกอาชีพ
ส่งเสริมให้กับแม่บ้านของชุมชน เพื่อมีรายได้เสริม ร่วมการจัดกิจกรรมสันทนาการกับเยาวชน
เป็นต้น

นับตั้งแต่ปี 2545 บริษัทฯ ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนการทำกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยเริ่มแรกได้เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว เพี่อป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในโรงงาน
และพื้นที่ใกล้เคียงจนถึงปัจจุบัน จนได้รับรางวัลโรงงานสีขาวอย่างยั่งยืนในปี 2552 และในปี 2547
บริษัทฯ ได้ก่อตั้งและเข้าร่วมโครงการ To Be Number One มาตลอดโดยในแต่ละปี บริษัทฯ
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่
ได้รับรางวัลมาตรฐานต้นแบบระดับเงินสู่ระดับทอง และในปี 2557 ได้รับรางวัลพระราชทาน
“ต้นแบบระดับทอง” จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทั้งนี้
ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ
ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดีขึ้นด้วย พร้อมกันนี้ บริษัทฯ
ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการต่างๆ ของบริษัท เพื่อทำให้บริษัทฯ
สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างดีขึ้น
ตลอดจนพัฒนาให้พนักงานที่ทำงานในองค์กรมีสภาพการทำงานดีขึ้น และสามารถทำงานให้บริษัทฯ
ได้อย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึ้นในปีต่อๆไป

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทำร่าง นโยบายต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น เป็นลายลักษณ์อักษร
แล้วเสร็จ ซึ่งจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบและอนุมัติ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีกำหนดในเดือนมีนาคม 2558 นั้น ทั้งนี้
หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว บริษัทฯ
จะนำไปเปิดเผยเป็นประกาศและสื่อสารให้กับผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานในองค์กร
ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเนื้อหานั้นประกอบด้วย

1.  คำนิยาม การทุจริต/คอร์รัปชั่น

2.  นโยบายต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น

3. ขอบเขตในการบังคับใช้นโยบาย

4. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, ผู้บริหาร และพนักงาน
ต่อนโยบาย

5. แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น

6. การร้องเรียนการทุจริต/คอร์รัปชั่น

7. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสดการทุจริต/คอร์รัปชั่น

8. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้ให้เบาะแสข้อมูลการทุจริต/คอร์รัปชั่น

9. ขั้นตอนการสืบสวน และ การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น, การทบทวนนโยบาย
เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการ เรื่อง การป้องกันการทุจริตมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
โดยได้จัดทำเป็นเอกสาร แสดงถึงแนวทางการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบนต่างๆ
ได้มีการอบรมให้กับพนักงานระดับบริหารและสื่อสารให้กับพนักงานในองค์กรได้ทราบโดยทั่วถึงกันแล้วในระดับหนึ่ง

11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ เห็นว่าการควบคุมภายใน เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคง บริษัทฯ
จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมตรวจสอบ ทำการสอบทาน
และประเมินระบบควบคุมภายในและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี
เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ องค์กร
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และระบบการติตดาม

บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการ
มีการจัดทำระเบียบปฏิบัติงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
การพิจารณาอนุมัติทำธุรกรรมต่างๆ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายรวมถึงต้องผ่านการอนุมัติจากกรรมการที่รับผิดชอบแต่ละสายงาน

สำหรับระบบควบคุมภายในบริษัทฯ ใช้บริษัทที่ปรึกษาถึงสองบริษัท ในการประเมินระบบควบคุมภายใน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับปรุงระบบควบคุมภายในไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้โดยมิชอบได้
โดยทั้งสองบริษัท ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ทำให้สร้างความเชื่อมั่นได้ว่า
ระบบควบคุมภายในจะมีประสิทธิภาพ

การควบคุมภายในด้านการบัญชี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท เคพีเอ็นจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ทำการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท
เพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี โดยในปี 2557 นี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ได้แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
และไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

ส่วนการตรวจสอบภายใน บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ดีลอยด์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
ทำการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบ
และประเมินความเสี่ยงที่มีต่อการปฏิบัติงานว่าสมควรที่จะดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขในเรื่องใด
โดยในปี 2557 บริษัท ดีลอยด์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
ได้แสดงความคิดเห็นต่อระบบควบคุมการปฏิบัติงาน
ว่ามีประเด็นที่ควรพิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจำนวน 7 ประเด็น เป็นประเด็นด้านการขายทั้ง
7 ประเด็น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแล้วเสร็จในปี 2557 จำนวน 5 ประเด็น ที่เหลืออีก 2
ประเด็น มีแผนดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม และเมษายน 2558

การที่บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และ บริษัท ดีลอยด์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน
และมีการปฏิบัติสอบทานอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางที่บริษัทกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และการประสานกับผู้สอบบัญชี
และผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตรงตามหัวข้อสาระสำคัญตามหลัการบัญชีทั่วไป
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานตรวจสอบ
ที่มีความเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นตรงกับบริษัทฯ ทำให้ไม่มีความลำเอียง
คณะกรรมการตรวจสอบจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
และนำส่งรายงานผลการตรวจสอบติดตามการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ
โดยตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ เพื่อจะได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

11.2 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

-   บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
    ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
    เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
    คัดเลือกผุ้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการระหว่างกัน
    คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542
    มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยบุคคลที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน
    ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------ --------------------------------- ----------------------
  รายนาม             ตำแหน่ง                            สรุปจำนวนครั้งทีประชุมในปี
                                                       2557

  1.นายโ กวิทย์        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ           4/4
  โปษยานนท์           และกรรมการอิสระ                    

  2.นาย วิบูลย์ อังสนันท์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ     3/4

  3.นาย เซอิจิ โตโจ้    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ     4/4

  4.นาง ศิริพร         เลขานุการ                          4/4
  เหลืองรัชนี                                             
  ------------------ --------------------------------- ----------------------

ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุม รวม 4 ครั้ง
โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2557
โดยพิจารณาความครบถ้วนเชื่อถือได้ของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือการเปลี่ยนแปลงมาตฐานการบัญชี
ระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี และระบบสารสนเทศ นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความ เห็นต่องบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ
มีการเปิดเผยถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ
รวมทั้งเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่สมเหตุสมผล

2. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ตลอดจนพิจารณาแผนงานตรวจสอบประจำปี รายงานสรุปผลการตรวจสอบของการตรวจสอบภายใน
รวมถึงการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องในทุกครั้ง
และให้ข้อเสนอแนะต่องานตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหาร เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วย

คณกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม
ส่วนงานตรวจสอบภายในมีความอิสระและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการที่บริษัทฯ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นมีการปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน

4. การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแข้งทางผลประโยชน์ (การทำรายการระหว่างกัน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายการระหว่างกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่ได้พิจารณานั้น มีความสมเหตุสมผล
เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณามีความโปร่งใส ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานนโยบาย แนวางการบริหารความเสี่ยง
แผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557
และรับทราบรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการงานตามแผนงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งได้มีการทบทวนแผนการปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

6. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาให้บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิชัย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติและมีมติแต่งตั้ง บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิชัย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของปี 2557 โดยมีค่าสอบบัญชีภายนอก
เป็นเงิน 1,180,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท)
และจากการประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2557 ของผู้สอบบัญชีรายนี้
ผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นที่น่าพึงพอใจ และได้พิจารณาความเป็นอิสระ
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริการสอบบัญชี
รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- บริษัทฯ ไม่มีหัวหน้างานตรวจสอบภายใน -

ผู้สอบบัญชีภายในของบริษัทฯ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)
เป็นผู้สอบบัญชีภายใน ให้ทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล
(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)โดยมีกำหนด ปฏิบัติงานระหว่าง วันที่ 18 สิงหาคม ถึง 29 สิงหาคม
2557 โดยการสุ่มตัวอย่างรายการที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนกรกฏาคม 2557
ของกระบวนการขาย กระบวนการบัญชีและการเงิน และกระบวนการจ่ายเงินเดือน
ตามที่บริษัทที่ปรึกษา ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ดำเนินการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานข้างต้น
บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ผู้บริหารกำหนดขึ้น
โดยมุ่งให้การตรวจสอบครอบคลุมประเด็นต่างๆ ในเบื้องต้นดังนี้

- ความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงตรงของข้อมูลทางการเงิน

- การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และกฏข้อบังคับของบริษัทฯ

- การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

- การดูแลทรัพย์สิน

อีกทั้ง บริษัทที่ปรึกษาอ้างอิงแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices)
ในการให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จากผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของทั้ง 4
ด้านข้างต้น บริษัทที่ปรึกษาพบประเด็น ซึ่งบริษัทฯ ควรพิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
จำนวนทั้งสิ้น 7 ประเด็น

- ประเด็นที่จัดว่ามีระดับความเสี่ยงสูง 3 ประเด็น

- ประเด็นที่จัดว่ามีระดับความเสี่ยงปานกลาง 3 ประเด็น

- ประเด็นที่จัดว่ามีระดับความเสี่ยงต่ำ 1 ประเด็น

ทั้งนี้ ผู้บริหารเห็นชอบตามคำแนะนำทั้งหมด และได้จัดทำแผนงานพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ
และเป้าหมายแล้วเสร็จ ในปี 2557 จำนวน 5 ประเด็น ส่วนอีก 2 ประเด็นนั้น
อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไข กำหนดปรับปรุงแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2558 และเมษายน 2558

12) รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกัน ให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามขั้นตอน
คือ รายการระหว่างกันนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น มีความสมเหตุและสมผล
โดยยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ดังนั้น ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการนั้นๆ
รวมถึงการพิจารณาเรื่องความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นด้วยโดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม ทั้งนี้
ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ บริษัทฯ
จะจัดให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติในรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน ปี 2557

+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| บุคคล  | ความสัมพันธ์ | ลักษณ       | มูลค่าขอ     | มูลค่าขอ     | ควา     |
| ที่เกี่ยว |           | ะของรายการ | งรายการในปี | งรายการในปี | มเห็นของ |
| ข้องกัน |           |            | 2557       | 2556       |         |
|       |           |            | (พันบาท)    | (พันบาท)    | คณะ     |
|       |           |            |            |            | กรรมการ |
|       |           |            |            |            | ตรวจสอบ |
+=======+===========+============+============+============+=========+
| 1.    | เ         | บริษัทฯ      | ยอดซื้อสินค้า  | ยอดซื้อสินค้า  | คณะ     |
|   Fur | ป็นบริษัทแม่ท | ได้ทำสัญ     | 19,133.82  | 77,369.21  | กรรมการ |
| ukawa | ี่ประเทศญี่ปุ่น | ญารับการช่วย | พันบาท      | พันบาท      | ตรวจสอบ |
|       | และเ      | เหลือทางด้าน |            |            | ได      |
|   Ele | ป็นผู้ถือหุ้นให |            | -          | -          | ้ขอให้ผู้บร |
| ctric | ญ่ของบริษัทฯ | เทคนิค      | ค่าธรรมเนีย  | ค่าธร       | ิหารนำเส |
|       | ปัจจุบันถือ   | โดยจ่ายค    | มการรับความ | รมเนียมการร | นอการพิจ |
| Co.,  | หุ้นในบริษัทฯ | ่าธรรมเนียมส | ช่วยเหลือทาง | ับความช่วยเห | ารณาการ |
| Ltd.  | จำนวน     | ิทธิให้กับบริษัท | เทคนิค      | ลือทางเทคนิค | ต่อ      |
|       | 2         |            | 17,339     | 27,758     | สัญญารับค |
| (บริษัท | 0,280,280 | ฟูรูกาวา     | พันบาท      | พันบาท      | วามช่วยเ |
| ฟ     | หุ้น        | อีเล็คตริก    |            |            | หลือทางด |
| ูรูกาวา |           | จำกัด       | -          | -          | ้านเทคนิค |
|       | หรือร้อยละ  | และทำสัญญ   | ค่าบ        | ค่าบ        | ต่อค     |
| อีเ    | 42.25%    | าป้องกันความ | ริการและอื่นๆ | ริการและอื่นๆ | ณะกรรมก |
| ล็คตริก | ของ       | เสี่ยงจากการ | 1,794      | 49,611     | ารบริษัทฯ |
| จำกัด) | ทุนจดทะเบีย | ผันผวนของรา | พันบาท      | พันบาท      | เ       |
|       | นที่ชำระแล้ว | คาจากการขา |            |            | พื่อพิจารณ |
| ประเ  |           | ยผลิตภัณฑ์ท่อท | โดยมียอดเ   | โดยมียอดเ   | าทบทวนค |
| ทศญี่ปุ่น |           | องแดงของบร | จ้าหนี้คงเหลือ | จ้าหนี้คงเหลือ | วามเหมา |
|       |           | ิษัทให้กับลูกค้า | 7,990      | 12,729.62  | ะสมของเ |
|       |           | ใ          | พันบาท      | พันบาท      | งื่อนไขใน |
|       |           | นประเทศไทย |            |            | สัญญาดังก |
|       |           | (ดูรายละเอ  | ยอดขายสินค้า | ยอดขายสินค้า | ล่าวเป็นป |
|       |           | ียดได้ในสัญญา | 1,823      | 3,516.06   | ระจำทุกๆ |
|       |           |            | พันบาท      | พันบาท      | 1 ปี ทั้งนี้ |
|       |           | ส          |            |            | กา      |
|       |           | ำคัญกับกิจการ | โดยมียอด    | โดยมียอด    | รต่อสัญญา |
|       |           | ที่เกี่ยวข้องกัน | ลูกหนี้คงเหลือ | ลูกหนี้คงเหลือ |         |
|       |           | เรื่อง สัญญา  | 2,506      | 581.53     | รับคว    |
|       |           |            | พันบาท      | พันบาท      | ามช่วยเห |
|       |           | รับก        |            |            | ลือทางด้า |
|       |           | ารช่วยเหลือท | (กำไร)     |            | นเทคนิคจ |
|       |           | างด้านเทคนิค | ขา         |            | ะได้รับกา |
|       |           | แ          | ดทุนจากการป |            | รพิจารณา |
|       |           | ละสัญญาป้องก | ้องความเสี่ยง |            | อนุมัติจาก |
|       |           | ันความเสี่ยง) | ราคาทองแดง |            | ที่ประชุมค |
|       |           |            | 16,775     |            | ณะกรรมก |
|       |           | บริษัทฯ      | พันบาท      |            | ารบริษัทฯ |
|       |           | ขายท่อ      |            |            | แล้ว     |
|       |           | ทองแดงให้กับ |            |            |         |
|       |           | บริษัท       |            |            |         |
|       |           | ฟูรูกาวา     |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       |           | อีเล็คตริก    |            |            |         |
|       |           | จำกัดด้วย    |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 2.    | เป็นบริษัทคู่ค | บริษัทฯ      | ไม่มีการท    | ไม่มีการท    |         |
|   Fur | ้าในกลุ่มของ | ขายท่อ      | ำธุรกรรมในปี | ำธุรกรรมในปี |         |
| ukawa | บริษัท      | ทองแดงให้กับ | 2557       | 2556       |         |
|     S | ฟูรูกาวา    | Furukawa   |            |            |         |
| angyo |           |            |            |            |         |
|       | อีเล็คตริก   | Sangyo     |            |            |         |
| K     | จำกัด      | Kaisha     |            |            |         |
| aisha | และ       | Co., Ltd.  |            |            |         |
| Co.,  | มีผู้ถือหุ้นใหญ |            |            |            |         |
| Ltd.  | ่รายเดียวกัน |            |            |            |         |
|       | คือบริษัท    |            |            |            |         |
| (     | ฟูรูกาวา    |            |            |            |         |
| ประเท | อีเล็คตริก   |            |            |            |         |
| ศญี่ปุ่น) |           |            |            |            |         |
|       | จำกัด      |            |            |            |         |
|       | ซึ่งถือหุ้น    |            |            |            |         |
|       | 100%      |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 3.    | เป็นบริษัทคู่ค | รับจัดห      | ย          | ยอดซื้อสินค้า  | ค       |
|   Fur | ้าในกลุ่มของ | าแผ่นทองแดง | อดซื้อสินค้า - | 144.13     | ณะกรรมก |
| ukawa | บริษัท      | เครื่องมือ    | พันบาท      | พันบาท      | ารตรวจส |
|     S | ฟูรูกาวา    | แล         |            |            | อบไม่ได้มี |
| angyo |           | ะวัสดุสิ้นเปลือ | ไม่มียอดเ    | ไม่มียอดเ    |         |
|       | อีเล็คตริก   | งให้กับบริษัทฯ | จ้าหนี้คงเหลือ | จ้าหนี้คงเหลือ | คว      |
| K     | จำกัด โดยมี |            |            |            | ามเห็นเพ |
| aisha | Furukawa  | บริษัทฯ      | ยอดขายสินค้า | ยอดขายสินค้า | ิ่มเติมใดๆ |
| (Thai | Sangyo    | ขายท่อ      | 199,332    | 263,791.67 |         |
| land) | Kaisha    | ทองแดงให้กับ | พันบาท      | พันบาท      |         |
|       | Co., Ltd. | Furukawa   |            |            |         |
| Co.,  | (Japan)   |            | โดยมียอด    | โดยมียอด    |         |
| Ltd.  | ถือหุ้น57%   | Sangyo     | ลูกหนี้คงเหลือ | ลูกหนี้คงเหลือ |         |
|       | และ บริษัท  | Kaisha     | 61,821     | 15,318.29  |         |
|       | ฟูรูคาวา    | (Thailand) | พันบาท      | พันบาท      |         |
|       | (ป        | Co., Ltd.  |            |            |         |
|       | ระเทศไทย) |            |            |            |         |
|       | จำกัด ถือหุ้น |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | 43%       |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 4.    | เป็นบริษัทคู่ค | บริษัทฯ      | ไม่มีการท    | ไม่มีการท    |         |
|   Fur | ้าในกลุ่มของ | ขายท่อ      | ำธุรกรรมในปี | ำธุรกรรมในปี |         |
| ukawa | บริษัท      | ทองแดงให้กับ | 2557       | 2556       |         |
|     S | ฟูรูกาวา    | Furukawa   |            |            |         |
| angyo |           |            |            |            |         |
|       | อีเล็คตริก   | Sangyo     |            |            |         |
| K     | จำกัด โดย  | Kaisha     |            |            |         |
| aisha | Furukawa  | (HK) Ltd.  |            |            |         |
| (     | Sangyo    |            |            |            |         |
| H.K.) | Kaisha    |            |            |            |         |
| Ltd.  | (H.K.)    |            |            |            |         |
|       | Ltd. ถือหุ้น |            |            |            |         |
| (ปร   | 100%      |            |            |            |         |
| ะเทศฮ |           |            |            |            |         |
| ่องกง) |           |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 5.    | เป็นบริษัทคู่ค | บริษัทฯ      | ยอดซื้อสินค้า  | ยอดซื้อสินค้า  | ค       |
|   Fur | ้าในกลุ่มของ | ได้ทำสัญญาซ  | 1,         | 1,         | ณะกรรมก |
| ukawa | บริษัท      | ื้อทองแดงจาก | 473,833.24 | 266,923.31 | ารตรวจส |
|       | ฟูรูกาวา    | Furukawa   | พันบาท      | พันบาท      | อบไม่ได้มี |
|   Ele |           |            |            |            |         |
| ctric | อีเล็คตริก   | Electric   | โดยมียอดเ   | โดยมียอดเ   | คว      |
|       | จำกัด      | Singapore  | จ้าหนี้คงเหลือ | จ้าหนี้คงเหลือ | ามเห็นเพ |
| Sing  | โดยมีผ     | Pte. Ltd.  | 265,929.03 | 182,805.73 | ิ่มเติมใดๆ |
| apore | ู้ถือหุ้นใหญ่รา |            | พันบาท      | พันบาท      |         |
| Pte.  | ยเดียวกันคือ | (ดูรายละเอีย |            |            |         |
| Ltd.  | บริษัท      | ดได้ในสัญญาส | ยอดขายสินค้า | ยอดขายสินค้า |         |
|       | ฟูรูกาวา    | ำคัญกับกิจการ | 147,253.16 | 542,410.84 |         |
| (ประ  | อีเล็คตริก   | ที่เกี่ยวข้องกัน | พันบาท      | พันบาท      |         |
| เทศสิง | จำกัด ถือหุ้น | เรื่อง       |            |            |         |
| คโปร์) | 100%      | Long-term  | โดยมียอด    | โดยมียอด    |         |
|       |           | Contract   | ลูกหนี้คงเหลือ | ลูกหนี้คงเหลือ |         |
|       |           | for the    | 22,508.99  | 35,957.09  |         |
|       |           |            | พันบาท      | พันบาท      |         |
|       |           | Purchase   |            |            |         |
|       |           | of Copper  |            |            |         |
|       |           | Cathodes)  |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       |           | บริษัทฯ      |            |            |         |
|       |           | ขายท่อ      |            |            |         |
|       |           | ทองแดงให้กับ |            |            |         |
|       |           | Furukawa   |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       |           | Electric   |            |            |         |
|       |           | Singapore  |            |            |         |
|       |           | Pte. Ltd.  |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 6.    | มีผ        | จัดหาและจำห | ย          | ยอดซื้อสินค้า  | ค       |
|   Fur | ู้ถือหุ้นใหญ่รา | น่ายวัสดุสิ้นเป | อดซื้อสินค้า - | 45.49      | ณะกรรมก |
| ukawa | ยเดียวกันคือ | ลืองให้บริษัทฯ | พันบาท      | พันบาท      | ารตรวจส |
|       | บริษัท      |            |            |            | อบไม่ได้มี |
|  Life | ฟูรูกาวา    |            | โดยมียอดเจ้า | โดยมียอดเ   |         |
|       |           |            | หนี้คงเหลือ - | จ้าหนี้คงเหลือ | คว      |
|    Se | อีเล็คตริก   |            | พันบาท      | 45.49 บาท  | ามเห็นเพ |
| rvice | จำกัด ถือหุ้น |            |            |            | ิ่มเติมใดๆ |
|       | 100%      |            |            |            |         |
|  Inc. |           |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
| (     |           |            |            |            |         |
| ประเท |           |            |            |            |         |
| ศญี่ปุ่น) |           |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 7.    | เป็นบริษัท   | บริษัทฯ      | ยอดขายสินค้า | ยอดขายสินค้า | ค       |
|   Fur | คู่ค้าในกลุ่มข | ขายท่อ      | – พันบาท    | 173.67     | ณะกรรมก |
| ukawa | องบริษัทริษัท | ทองแดงให้กับ |            | พันบาท      | ารตรวจส |
|       | ฟูรูกาวา    | Furukawa   | ไม่มียอด     |            | อบไม่ได้มี |
|   Ele |           |            | ลูกหนี้คงเหลือ | ไม่มียอด     |         |
| ctric | อีเล็คตริก   | Electric   |            | ลูกหนี้คงเหลือ | คว      |
|     E | จำกัด      | Europe     |            |            | ามเห็นเพ |
| urope | โดยมีผ     | Ltd.       |            |            | ิ่มเติมใดๆ |
|       | ู้ถือหุ้นใหญ่รา |            |            |            |         |
|  Ltd. | ยเดียวกันคือ |            |            |            |         |
|       | บริษัท      |            |            |            |         |
| (สหร  | ฟูรูกาวา    |            |            |            |         |
| าชอาณ | อีเล็คตริก   |            |            |            |         |
| าจักร) | จำกัด ถือหุ้น |            |            |            |         |
|       | 100%      |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 8.    | เป็นบริษัทคู่ค | บริษัท       | ยอดซื้อสินค้า  | ยอดซื้อสินค้า  | ค       |
| บริษัท  | ้าในกลุ่มของ | ฟูรูคาวา     | (ค่าบริกา    | (ค่าบริกา    | ณะกรรมก |
| ฟ     | บริษัท      | (ประเทศไทย | รบำรุงรักษาร | รบำรุงรักษาร | ารตรวจส |
| ูรูคาวา | ฟูรูกาวา    | ) จำกัด     | ะบบการผลิต) | ะบบการผลิต) | อบไม่ได้มี |
|       |           | ให้บริการ    | 701.92     | 851.23     |         |
| (     | อีเล็คตริก   |            | พันบาท      | พันบาท      | คว      |
| ประเท | จำกัด โดยมี | เกี่ย        |            |            | ามเห็นเพ |
| ศไทย) |           | วกับโครงการ | โดยมียอดเจ้า | โดยมียอดเ   | ิ่มเติมใดๆ |
| จำกัด  | 1.บริษัท    | บำรุงรักษาระ | หนี้คงเหลือ - | จ้าหนี้คงเหลือ |         |
|       | ฟูรูกาวา    | บบบริหารการ | พันบาท      | 70.44      |         |
|       | อีเล็คตริก   | ผลิตกับบริษัทฯ |            | พันบาท      |         |
|       | จำกัด      | และให้บริการ |            |            |         |
|       | ซึ่งเป      | เกี่ยวกับระบบ |            |            |         |
|       | ็นผู้ถือหุ้นใหญ | สารสน      |            |            |         |
|       | ่รายเดียวกัน | เทศกับบริษัทฯ |            |            |         |
|       | ถือหุ้น      | (ดูรายละเอีย |            |            |         |
|       | 41.36%    | ดได้ในสัญญาส |            |            |         |
|       |           | ำคัญกับกิจการ |            |            |         |
|       | 2.บริษัท    | ที่เกี่ยวข้องกัน |            |            |         |
|       | ฟูรูกาวา    | เรื่อง       |            |            |         |
|       | ไทยโฮลดิ้ง  | System     |            |            |         |
|       | จำกัด ถือหุ้น | D          |            |            |         |
|       |           | evelopment |            |            |         |
|       | 43.39%    | Service    |            |            |         |
|       |           | Support    |            |            |         |
|       | 3.บริษัท    | และเรื่อง    |            |            |         |
|       | ไทย       | Basic      |            |            |         |
|       | ฟูร        | Trading    |            |            |         |
|       | ูคาวายูนิคอม | Agreement) |            |            |         |
|       | เอ็นจิเนียริ่ง |            |            |            |         |
|       | จำกัด จำกัด |            |            |            |         |
|       | อยู่ใน      |            |            |            |         |
|       | ประเทศไทย |            |            |            |         |
|       | ถือหุ้น      |            |            |            |         |
|       | 7.78%     |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | 4.        |            |            |            |         |
|       | Furukawa  |            |            |            |         |
|       | Electric  |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | Singapore |            |            |            |         |
|       | Co., Ltd. |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            |         |
|       | ถือหุ้น      |            |            |            |         |
|       | 7.47%     |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 9.    | เป็นบริษัทคู่ค | บริษัทฯ      | ยอดขายสินค้า | ยอดขายสินค้า | ค       |
| P.T.  | ้าในกลุ่มของ | ขายท่อ      | 101,709.74 | 122,625.12 | ณะกรรมก |
| Fur   | บริษัท      | ทองแดงให้กับ | พันบาท      | พันบาท      | ารตรวจส |
| ukawa | ฟูรูกาวา    | Furukawa   |            |            | อบไม่ได้มี |
|       |           |            | โดยมียอด    | โดยมียอด    |         |
| Ele   | อีเล็คตริก   | Electric   | ลูกหนี้คงเหลือ | ลูกหนี้คงเหลือ | คว      |
| ctric | จำกัด      | Indonesia. | 39,843.16  | 38,936.71  | ามเห็นเพ |
| Indo  | โดยมีผ     |            | พันบาท      | พันบาท      | ิ่มเติมใดๆ |
| nesia | ู้ถือหุ้นใหญ่รา |            |            |            |         |
|       | ยเดียวกันคือ |            |            |            |         |
| (     | บริษัท      |            |            |            |         |
| ประเท | ฟูรูกาวา    |            |            |            |         |
| ศอินโด | อีเล็คตริก   |            |            |            |         |
| นีเซีย) | จำกัด ถือหุ้น |            |            |            |         |
|       | 100%      |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 10.   | เ         | บริษัท FITEC | ยอดซื้อสินค้า  | ยอดซื้อสินค้า  | ค       |
| FITEC | ป็นบริษัทในเ | Corp.      | (ค่าบริกา    | (ค่าบริกา    | ณะกรรมก |
| Corp. | ครือของกลุ่ม | ให้บริการบำ  | รบำรุงรักษาร | รบำรุงรักษาร | ารตรวจส |
|       | บริษัท      | รุงรักษาระบบ | ะบบการผลิต) | ะบบการผลิต) | อบไม่ได้มี |
| (     | ฟูรูกาวา    | บ          | 5.72 พันบาท | 118.27     |         |
| ประเท | อีเล็คตริก   | ริหารการผลิต |            | พันบาท      | คว      |
| ศญี่ปุ่น) | จำกัด      | โ          | โดยไม่มียอดเ |            | ามเห็นเพ |
|       | อยู่ท       | ดยสัญญาได้ถูก | จ้าหนี้คงเหลือ | โดยไม่มียอดเ | ิ่มเติมใดๆ |
|       | ี่ประเทศญี่ปุ่น | ยกเลิกไปเมื่อ |            | จ้าหนี้คงเหลือ |         |
|       | และมีผ     |            |            |            |         |
|       | ู้ถือหุ้นใหญ่รา | วันที่ 31     |            |            |         |
|       | ยเดียวกันคือ | มีนาคม 2556 |            |            |         |
|       | บริษัท      |            |            |            |         |
|       | ฟูรูกาวา    | (ดูรายละเอีย |            |            |         |
|       | อีเล็คตริก   | ดได้ในสัญญาส |            |            |         |
|       | จำกัด ถือหุ้น | ำคัญกับกิจการ |            |            |         |
|       | 100%      | ที่เกี่ยวข้องกัน |            |            |         |
|       |           | เรื่อง       |            |            |         |
|       |           | M          |            |            |         |
|       |           | aintenance |            |            |         |
|       |           | Consulting |            |            |         |
|       |           | Agreement  |            |            |         |
|       |           | of Total   |            |            |         |
|       |           | Production |            |            |         |
|       |           | Management |            |            |         |
|       |           | System)    |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 11.   | เป็นบริษ    | บริษัทฯ      | ไม่มีการท    | ไม่มีการท    | ทั้งนี้หากม |
| บริษัท  | ัทในกลุ่มของ | ได้ทำสัญญา   | ำธุรกรรมในปี | ำธุรกรรมในปี | ีรายการร |
| ฟ     | บริษัท      | การบริหารกา | 2557       | 2556       | ะหว่างกัน |
| ูรูคาวา | ฟูรูกาวา    | รเงินระหว่าง |            |            | คณะ     |
|       | อีเล็คตริก   |            |            |            | กรรมการ |
| ไทย   | จำกัด      | กันกับบริษัท   |            |            | ตรวจสอบ |
| โฮลดิ้ง | และมีผ     | ฟูรูคาวา     |            |            | ขอให้ผู้บร |
| จำกัด  | ู้ถือหุ้นใหญ่รา | ไทยโฮลดิ้ง   |            |            | ิหารนำเส |
|       | ยเดียวกันคือ | จำกัด เพื่อให้ |            |            | นอสัญญาก |
|       | บริษัท      |            |            |            | ารบริหาร |
|       | ฟูรูกาวา    | ก          |            |            | การเงินร |
|       | อีเล็คตริก   | ารบริหารทาง |            |            | ะหว่างกัน |
|       | จำกัด ถือหุ้น | การเงินที่ดีขึ้น |            |            | กับ บริษัท |
|       | 48.73%    |            |            |            |         |
|       |           | (ดูรายละเอีย |            |            | ฟูรูคาวา  |
|       |           | ดได้ในสัญญาส |            |            | ไ       |
|       |           | ำคัญกับกิจการ |            |            | ทยโฮลดิ้ง |
|       |           | ที่เกี่ยวข้องกัน |            |            | จำกัด    |
|       |           | เรื่อง Cash  |            |            | ให้ที่     |
|       |           | Management |            |            |         |
|       |           | Agreement) |            |            | ประชุมค  |
|       |           |            |            |            | ณะกรรมก |
|       |           |            |            |            | ารบริษัทฯ |
|       |           |            |            |            | พิจา     |
|       |           |            |            |            | รณาอนุมัติ |
|       |           |            |            |            | เ       |
|       |           |            |            |            | พื่อทบทวน |
|       |           |            |            |            | ความเหม |
|       |           |            |            |            | าะสมก่อน |
|       |           |            |            |            | ทั้งนี้     |
|       |           |            |            |            | ผู้บ      |
|       |           |            |            |            | ริหารของ |
|       |           |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            | บริษัทฯ   |
|       |           |            |            |            | จะรายงา |
|       |           |            |            |            | นสถานะก |
|       |           |            |            |            | ารบริหาร |
|       |           |            |            |            |         |
|       |           |            |            |            | การเงิน  |
|       |           |            |            |            | ให้กับคณะ |
|       |           |            |            |            | กรรมการ |
|       |           |            |            |            | ตรวจสอบ |
|       |           |            |            |            | และรายง |
|       |           |            |            |            | านให้กับค |
|       |           |            |            |            | ณะกรรมก |
|       |           |            |            |            | ารบริษัทฯ |
|       |           |            |            |            | รับ      |
|       |           |            |            |            | ทราบในก |
|       |           |            |            |            | ารประชุม |
|       |           |            |            |            | ทุกครั้ง   |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+
| 12.   | เป็นผู้ถือห   | บริษัทฯ      | ยอดขายสินค้า | ยอดขายสินค้า | ค       |
| บริษัท  | ุ้นของบริษัทฯ | ขายท่อ      | 1,         | 1,         | ณะกรรมก |
| ธานี   | และเป็นกรร | ทองแดงให้กับ | 288,456.45 | 410,384.39 | ารตรวจส |
| อ     | มการบริษัทฯ | บริษัท ธานี   | พันบาท      | พันบาท      | อบไม่ได้มี |
| ินเตอร์ | ท         |            |            |            |         |
|       | ี่มีอำนาจและ | อินเตอร์เนช  | โดยมียอด    | โดยมียอด    | คว      |
| เนช   | ความรับผิดช | ั่นแนลเทรดดิ้ง | ลูกหนี้คงเหลือ | ลูกหนี้คงเหลือ | ามเห็นเพ |
| ั่นแนลเ | อบในการวา | จำกัด       | 237,033.35 | 385,281.83 | ิ่มเติมใดๆ |
| ทรดดิ้ง | งแผนสั่งการ |            | พันบาท      | พันบาท      |         |
|       | และควบคุมก |            |            |            |         |
| จำกัด  | ิจกรรมต่างๆ |            |            |            |         |
|       | ของกิจการ  |            |            |            |         |
|       | ไ         |            |            |            |         |
|       | ม่ว่าทางตรง |            |            |            |         |
|       | หรือทางอ้อม |            |            |            |         |
+-------+-----------+------------+------------+------------+---------+