ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลความดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

1.  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

2.  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3.  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    ยกเว้นระบบควบคุมทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    ที่ได้กำหนดและบังคับใช้ระเบียบการลงทุนในหลักทรัพย์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2554
    อย่างไรก็ดีคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบการลงทุนในหลักทรัพย์แล้ว
    เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
    บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้นางรสิกา ประเสริฐสังข์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีชื่อของนางรสิกา ประเสริฐสังข์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

+------------+-----------+----------------------------+---------------+
|   ชื่อ       |           |   ตำแหน่ง                   |   ลายมือชื่อ     |
+------------+-----------+----------------------------+---------------+
|            |           |                            |               |
+------------+-----------+----------------------------+---------------+
| 1.         | โพธิ์แดง    | กรรมการ                    | …………………………    |
| นายนันท์มนัส  |           |                            |               |
+------------+-----------+----------------------------+---------------+
|            |           |                            |               |
+------------+-----------+----------------------------+---------------+
| 2.         | เจริญกลกิจ  | กรรมการ                    | …………………………    |
| นายกฤษฎา   |           |                            |               |
+------------+-----------+----------------------------+---------------+

 ผู้รับมอบอำนาจ

+------------+-----------+----------------------------+---------------+
|   ชื่อ       |           |   ตำแหน่ง                   |   ลายมือชื่อ     |
+------------+-----------+----------------------------+---------------+
|            |           |                            |               |
+------------+-----------+----------------------------+---------------+
| นางรสิกา    | ป         | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน   | …………………………    |
|            | ระเสริฐสังข์ | (รักษาการ)                  |               |
+------------+-----------+----------------------------+---------------+