2.13 ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนหุ้นทั้งหมด อัตราการถือหุ้น

ที่ออกจำหน่ายแล้ว จำนวนหุ้นที่ถือ (%) ชนิดของหุ้น

1.บจก.ไดเรคท์ เทรดดิ้ง กรุงเทพฯ ซื้อ-ขายเครื่อง 15,000 14,580 99

หุ้นสามัญ

โทรศัพท์(662)311-1371-6 เขียนในประเทศ

โทรสาร(662)331-5614 , (662)331-7793

2.บจก.อาทิตย์เกรียงไกร กรุงเทพฯ ส่งออก 1,200,000 1,188,000 99

หุ้นสามัญ

โทรศัพท์(662)311-1371-6 เครื่องเขียน

โทรสาร(662)331-5615, (662)331-7793

3.บจก.ไทยเมทัลเพ็นแอนด์ สมุทรสาคร อุตสาหกรรม 10,000 1,900 19

กิฟท์ อินดัสตรี่ส์ ผลิตปากกาโลหะ หุ้นสามัญ

โทรศัพท์(034)824592

โทรสาร (034)824592

บุคคลที่เกี่ยวข้อง อ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย ) จำกัด

สถานที่ตั้ง อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ (662)359-1200

ผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712)

  สำนักงานปิติเสวี

  8/4 ชั้นที่ 1,3 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต

  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ที่ปรึกษากฏหมาย 1.บจก.ที่ปรึกษากฎหมายสากล

  สถานที่ตั้ง อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 175 สาธรใต้

  กรุงเทพมหานคร

  หมายเลขโทรศัพท์ (662)679-6005, (662)679-6015

  โทรสาร (662)679-6041-2

สถาบันการเงิน 1. ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่

  สถานที่ตั้ง 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  2. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพระราม 4

  สถานที่ตั้ง 2940 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

  3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)สำนักงานใหญ่

สถานที่ตั้ง 35 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

  4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)สาขาพระโขนง

  สถานที่ตั้ง 3/15 ถนนสุขุมวิท 71 พระโขนง กรุงเทพมหานคร

  5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางจาก

  สถานที่ตั้ง 2425/5 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

  6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางกอกน้อย

  สถานที่ตั้ง 631/16 ถนนจรัลสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

  7. ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ ซี (ไทย) (มหาชน) สาขาสาทร

  สถานที่ตั้ง 191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120

  8. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่สีลม

  สถานที่ตั้ง 333 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 10500

  9. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาสี่แยกบางนา

  สถานที่ตั้ง 4271 ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด(มหาชน) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ และให้ความสำคัญกับการควบ คุมภายใน
การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯและเป็นการปกป้องผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยได้มีการประชุมร่วมกับ บริษัท ภูมิไทย สอบบัญชี
จำกัด ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ตรวจสอบภายใน ของ บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด(มหาชน)
ได้ดำเนินการให้มีการสอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ควมเสียหาย การรั่วไหล
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
และปฏิบัติตามกฏหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยได้กำกับดูแลการตรวจสอบภายใน ให้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว และได้สอบทานผลการตรวจสอบรายเดือน
โดยให้ข้อแนะนำและติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขของบริษัทฯ
ตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินเฉพาะกิจการ รายไตรมาส
และประจำปี เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำงบการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันต่อเวลาร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้สอบทานรายการเกี่ยวโยง
ระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผลจากการประชุมแต่ละครั้ง
ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกครั้ง

[]

( นางนิภา อินทรักษา )

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553 และ 2552 ของ บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
ของเฉพาะบริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ
เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า
งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 และ 2552 ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่เดียวกันของบริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์
จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

  ( นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ )

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712

สำนักงานปีติเสวี 

8/4 ชั้น 1,3 ซอยวิภาวดี 44

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554