pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งหน้าที่สำคัญได้แก่การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้งการดูแลให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยในปี
2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  ร่วมกันสอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินของบริษัท ทั้งงบการเงินรายไตรมาส
    และงบการเงินประจำปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
    โดยได้ประชุมพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เพื่อรับฟังคำชี้แจง ข้อสังเกต
    และข้อเสนอแนะ และมีความเห็นว่างบการเงินจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร
    มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

2.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและกำกับดูแลการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

  บริษัทได้ให้สำนักงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาส
  และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อสังเกตต่าง ๆ
  ของสำนักงานตรวจสอบภายในจะได้รับการพิจารณาและปรับปรุงเพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  ซึ่งจากรายงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน พบว่า
  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

3.  การสอบทานรายการระหว่างกันคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัท
    กับบริษัทในกลุ่ม และรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจ
    เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
    และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ

4.  การดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  ในปี 2554
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ
  ส่งผลให้
  บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  อยู่ในระดับดีมาก และได้รับรางวัล SET Awards 2554 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม
  และนอกจากนี้ยังได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อยู่ในเกณฑ์
  ดีเยี่ยม

5.  การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2555
    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความพร้อม
    ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ตามประกาศของ ก.ล.ต.
    ในข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและอื่นๆ และมีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสุมาลี โชคดีอนันต์ และหรือ นายสมคิด
    เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทให้คว
ามสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

[]
6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย
เว้นแต่ข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด
ซึ่งศาลขั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทย่อยจ่ายค่าเสียหายในคดีความกับคู่ค้ารายหนึ่ง
เนื่องจากคู่ค้ารายดังกล่าวมีการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย เพื่อให้บริษัทย่อยจ่ายชำระค่าจ้างทำของ
ค่าเช่าสื่อโฆษณาและเสียหายจำนวนเงินรวมประมาณ 7.55 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเสียหายดังกล่าวเป็นจำนวน 5.38 ล้านบาท เป็นรายจ่ายแล้วในปี 2549
และในไตรมาส 3 ปี 2553 บริษัทย่อยได้บันทึกค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยที่คาดว่าจะชำระเพิ่มเติม
จำนวนเงิน 4.23 ล้านบาท ผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าเป็นจำนวนเงินที่เพียงพอแล้ว
ขณะนี้บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลชั้นต้น
คดีความดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุธรณ์
โดยบริษัทวางหนังสือค้ำประกันจากธนาคารจำนวน 11.45 ล้านบาทไว้กับศาลอุทธรณ์
7.  โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน
125,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 125,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ.วันที่ 31 มกราคม 2555

  ------------------------------------------------------------------------
  ลำดับที่       ผู้ถือหุ้น                            จำนวนหุ้น        ร้อยละ
  ----------- ----------------- -------------- -------------- ------------
  1           กลุ่มนายนพดล        ตัณศลารักษ์       25,115,721     20.09

  2           กลุ่มนายพิเชษฐ       มณีรัตนะพร       24,424,316     19.54

  3           กลุ่มนายธวัช         มีประเสริฐสกุล    13,916,930     11.13

  4           นายวิชิต            ดิลกวิลาศ        7,404,767      5.92

  5           นางชลลดา          ฟูวัฒนศิลป์        5,751,600      4.60

  6           นายสุรพงศ์          โพธิ์พิชัย         2,560,000      2.05

  7           นายทวีรัช           ปรุงพัฒนสกุล      2,500,000      2.00

  8           น.ส.นุชวารี         อัชนะพรกุล       1,837,500      1.47

  9           พันเอกหญิงกิติยา      จันทรนิมะ        1,805,535      1.44

  10          ผู้ถือหุ้นอื่นๆ                         41,489,166     33.19

  รวม                                          125,000,000    100.00
  ------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ: ลำดับที่ 1-3 นับรวมบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (2) ของนิยาม
“บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง”

  ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน
  (3) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
50ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
50ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ
[logo maco]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  หน้า

  ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป 1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 2

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 10

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 22

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 23

7.  โครงสร้างเงินทุน 24

8.  การจัดการ 25

9.  การควบคุมภายใน 58

10. รายการระหว่างกัน 59

11. การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 67

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 80

  ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 1

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

 เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย
เว้นแต่ข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด
ซึ่งศาลขั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทย่อยจ่ายค่าเสียหายในคดีความกับคู่ค้ารายหนึ่ง
เนื่องจากคู่ค้ารายดังกล่าวมีการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย เพื่อให้บริษัทย่อยจ่ายชำระค่าจ้างทำของ
ค่าเช่าสื่อโฆษณาและเสียหายจำนวนเงินรวมประมาณ 7.55 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเสียหายดังกล่าวเป็นจำนวน 5.38 ล้านบาท เป็นรายจ่ายแล้วในปี 2549
และในไตรมาส 3 ปี 2553 บริษัทย่อยได้บันทึกค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยที่คาดว่าจะชำระเพิ่มเติม
จำนวนเงิน 4.23 ล้านบาท ผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าเป็นจำนวนเงินที่เพียงพอแล้ว
ขณะนี้บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลชั้นต้น
คดีความดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุธรณ์
โดยบริษัทวางหนังสือค้ำประกันจากธนาคารจำนวน 11.45 ล้านบาทไว้กับศาลอุทธรณ์
7.  โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน
175,000,000บาท เรียกชำระแล้ว 174,999,563 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 174,999,563
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ.วันที่ 31 มกราคม 2556

  ----------- ----------------- -------------- --------------- ------------
  ลำดับที่       ผู้ถือหุ้น                            จำนวนหุ้น         ร้อยละ

  1           กลุ่มนายนพดล        ตัณศลารักษ์       35,534,793.00   20.31

  2           กลุ่มนายพิเชษฐ       มณีรัตนะพร       34,546,462.00   19.74

  3           กลุ่มนายธวัช         มีประเสริฐสกุล    19,483,702.00   11.13

  4           นายวิชิต            ดิลกวิลาศ        9,946,673.00    5.68

  5           นางชลลดา          ฟูวัฒนศิลป์        7,309,220.00    4.18

  6           นายทวีรัช           ปรุงพัฒนสกุล      3,502,000.00    2.00

  7           น.ส.นุชวารี         อัชนะพรกุล       2,572,500.00    1.47

  8           พันเอกหญิงกิติยา      จันทรนิมะ        2,527,749.00    1.44

  9           นางสุภาภรณ์         จินดามณีโรจน์     2,279,200.00    1.30

  10          ผู้ถือหุ้นอื่นๆ                         57,297,563.00   32.74

  รวม                                          174,999,563     100.00
  ----------- ----------------- -------------- --------------- ------------

  หมายเหตุ: ลำดับที่ 1-3 นับรวมบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (2) ของนิยาม
  “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง”

  ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน
  (3) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป 1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 2

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 11

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 22

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 23

7.  โครงสร้างเงินทุน 24

8.  การจัดการ 25

9.  การควบคุมภายใน 62

10. รายการระหว่างกัน 64

11. การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 69

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 85

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
4.  การวิจัยและพัฒนา

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย บริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในการพัฒนาสื่อโฆษณา ในรูปแบบใหม่ๆ
เพื่อนำเสนอให้สอดรับกับความต้องการของ ตลาดและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักแนวทาง “ sMArt, Creative, and innOvative “
เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยของประเทศ และ
ก้าวไปสู่ในระดับเอเชีย

การพัฒนาสื่อโฆษณานั้น บริษัทฯ เน้นการประยุกต์องค์ประกอบหลัก 3 ประการคือ

1.  เทคโนโลยีสื่อโฆษณาที่มีความทันสมัย และ วัสดุที่ได้รับการค้นคว้า วิจัย จากทั่วโลก

2.  ความคิดสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบ ที่เหมาะสมกับ เทคโนโลยี
    และคุณลักษณะของสินค้าโฆษณา

3.  ทำเลสถานที่นำเสนอสื่อโฆษณา ที่เหมาะสมกลมกลืนกับสื่อโฆษณา และ
    คุณลักษณะของผู้ชมโฆษณา

บริษัทฯได้นำกลยุทธ์การสร้างพันธมิตรและการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์ประกอบ ทั้ง 3
ซึ่งวางเป้าหมายไปที่บริษัทผู้วิจัยพัฒนาและผลิต

ระดับชั้นนำแถวหน้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง ซึ่งในปี 2550
นั้นบริษัท ได้นำเสนอ สื่อโฆษณาใหม่ให้แก่ลูกค้า อันได้แก่

1.  สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า ที่มีรูปแบบเน้นความทันสมัย และ
    อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในเวลาเดียวกัน เช่น สื่อโฆษณา ที่นั่งพัก (Bench Ad)

2.  สื่อโฆษณาประเภท 3 มิติ ที่สร้างความน่าสนใจ แปลกใหม่

3.  เทคนิคการนำเสนอที่โดดเด่นบนสื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯยังเป็นผู้นำในด้านพัฒนาการออกแบบโครงสร้างที่เน้นวัสดุ อุปกรณ์
ที่เป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เพื่อความสวยงาม ปลอดภัย
รวมถึงการทดสอบวัสดุที่ใช้ต่างๆ ก่อนการนำไปติดตั้ง ให้บริการ
โดยวัสดุเหล่านั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
อันเป็นการส่งเสริมการป้องกันสภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญของโลก ณ ปัจจุบัน
[]

สารบัญ 

  หน้า

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป 1

  ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 1

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 2

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 7

4.  การวิจัยและพัฒนา 24

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 25

6.  โครงการในอนาคต 26

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 27

8.  โครงสร้างเงินทุน 28

9.  การจัดการ 29

10. การควบคุมภายใน 47

11. รายการระหว่างกัน 48

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 52

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 66

  ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 1

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณา และบันเทิง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซอยลาดพร้าว 19

ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000113

Home Page : http://www.masterad.com

โทรศัพท์ : 0 2938 3388

โทรสาร : 0 2938 3488
8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 125 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 125 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 125 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท

2.  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ. 28 ธันวาคม 2550 มีรายละเอียดดังนี้

  ---------------------------------------- ------------------------ ------------
  ผู้ถือหุ้น                                    ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว   

                                           จำนวนหุ้น                  ร้อยละ

  1.นายนพดล ตัณศลารักษ์                       22,050,000               17.64

  2.นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร                      20,825,000               16.66

  3.นายธวัช มีประเสริฐสกุล                     18,025,000               14.42

  4.GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL            8,827,300                7.06

  5.นายวิชิต ดิลกวิลาศ                         7,399,960                5.92

  6.นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์                       5,751,600                4.60

  7.นายทวีฉัตร จุฬางกูร                        5,000,000                4.00

  8.น.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร                     4,786,666                3.83

  9.นายสุรพงศ์ โพธิ์พิชัย                        4,416,000                3.53

  10.นายธนิต ลาภพณิชพูลผล                     2,500,000                2.00
  ---------------------------------------- ------------------------ ------------

3.  นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2550

  -------------------------- --------- --------- ------ --------- ------------- ------------- ---------
                             บมจ.      บริษัทย่อย                    บริษัทร่วม                     
                             มาสเตอร์                                                          
                             แอด                                                              

  รายชื่อ                                                                                       

                                       บจก.      บจก.             บจก.แลนดี้      บจก.อิงค์เจ็ทฯ   บจก.เทค
                                       มาสเตอร์   มาโก้             ดีเวลลอปเมนท์                 อะ ลุค
                                       แอนด์ มอร์  ไรท์                                          
                                                 ซายน์                                         

  1. นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ      xx                                                                

  2. นายนพดล ตัณศลารักษ์        x, //, #  x         x                              x             x

  3. นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร       x         x         x                              x             x

  4. นายธวัช มีประเสริฐสกุล      x         x                                        x             

  5. นายวิชิต ดิลกวิลาศ          x                                                                 

  6. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล  x, **,*                                                           

  7. นางสาวกัลยาณี กิตติจิตต์      x, *                                                              

  8.นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล      x, *                                                              

  9. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์     x, @                                                              

  10.นางสาวเกศิณี อัชนะพรกุล     /                                                                

                                                                                              

  หมายเหตุ: xx ประธานกรรมการ,                                                                  
  x กรรมการ, **                                                                               
  ประธานกรรมการตรวจสอบ , *                                                                    
  กรรมการตรวจสอบ, //                                                                          
  ประธานกรรมการบริหาร, /                                                                       
  กรรมการบริหาร,                                                                               

  # ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, @                                                                     
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน                                                                    
  -------------------------- --------- --------- ------ --------- ------------- ------------- ---------
10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมี บริษัท
สำนักงานบัญชี แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในจาก บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด
เข้ามาทำการตรวจสอบภายในโดยปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบภายในได้อย่างเป็นอิสระ
ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ สำนักงานตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
ยึดแนวการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี เป็นประจำทุกไตรมาส

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น
โดยเบื้องต้นในปี 2550 ได้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ให้กับระดับบริหารระดับสูง และได้เข้าไปศึกษาหลักการและวิธีการบริหารความเสี่ยงจากบริษัท
ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท ชั้นนำของประเทศ
เพื่อนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้กับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทย่อย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2531 และเริ่มดำเนินการในปี 2532
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตป้าย สื่อโฆษณาและบันเทิง
โดยเน้นสื่อป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยภายใต้ผู้บริหารงานหลัก 3 ท่าน คือ นายนพดล ตัณศลารักษ์
นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร และนายธวัช มีประเสริฐสกุล
ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนประมาณร้อยละ 48.72 ของทุนเรียกชำระแล้ว (ข้อมูล ณ. 28
ธันวาคม 2550)

ในปี 2539 บริษัท ร่วมลงทุนกับบริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ผลิตสื่อป้ายโฆษณาชั้นนำในประเทศอังกฤษ จัดตั้งบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด
เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการและผลิตสื่อป้ายโฆษณาขนาดเล็ก โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 67.5

ปี 2546 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 125,000,000 บาท และทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด
เพื่อเตรียมพร้อมในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป
และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และทำการกระจายหุ้นไปยังนักลงทุนครั้งแรกในวันที่
19 กันยายน 2546

ปี 2548 ซื้อหุ้นเพิ่มของบริษัท เทค อะ ลุค จำกัด ในส่วนของบริษัท แมทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด
(มหาชน) โดยซื้อหุ้นเพิ่ม

ตามสัดส่วนและเพิ่มทุนในบริษัท เทค อะ ลุค จำกัด
จากการเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มและเพิ่มทุนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นจาก 25 % เป็น 33.33 %
คิดเป็นจำนวนหุ้นจาก 1,250,000 หุ้น เป็น 3,333,334 หุ้น โดยจากการเพิ่มทุน 1,666,667
หุ้น และซื้อหุ้นเพิ่ม 416,667 หุ้น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย คือ สื่อป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ โดยสื่อป้ายโฆษณาที่ทำรายได้หลัก
ให้แก่กลุ่มบริษัท คือ สื่อป้ายโฆษณาประเภท

1.  Billboard : ป้ายโฆษณาภาพนิ่งบนถนนสายหลัก

2.  Trivision : ป้ายโฆษณาที่สามารถเสนอป้ายสับเปลี่ยนกันได้ริมถนนสายหลัก

3.  BTS City vision : ป้ายโฆษณาบริเวณเสาตอม่อสถานีรถไฟฟ้า

  4. Flyover Media ป้ายโฆษณาบริเวณเสาตอม่อสะพานข้ามแยกต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพ

ซึ่งรายได้ของสื่อป้ายโฆษณาทั้ง 4 ประเภทคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 85
ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท คือ
จัดหาพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประเภทต่าง ๆ ติดตั้งสื่อป้ายโฆษณา
รับจ้างผลิตและให้เช่าพื้นที่ติดตั้งงานโฆษณา ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทสัดส่วนร้อยละ 68
ของรายได้มาจากลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง และร้อยละ 32
ของรายได้มาจากลูกค้าที่เป็นบริษัทตัวแทนโฆษณา

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อป้ายโฆษณา
รวมทั้งเสนอสื่อป้ายโฆษณาที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านรูปแบบ ขนาด และจุดติดตั้ง
เพื่อเพิ่มทางเลือกและประสิทธิภาพในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของลูกค้า
โดยบริษัทเป็นรายแรก
และเป็นรายเดียวในปัจจุบันสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสื่อป้ายโฆษณาในประเทศไทย
ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จากสถาบัน United Registrar of Systems
Limited (URS) ประเทศอังกฤษ

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 668 ล้านบาท หนี้สินรวม 147 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 521 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 28 ล้านบาท ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2549
กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 677 ล้านบาท หนี้สินรวม 171 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 507 ล้านบาท
และมีกำไรสุทธิ 30 ล้านบาท
6. โครงการในอนาคต

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาสินค้าและระบบการให้บริการใหม่ๆ
ให้เป็นไปตามทิศทางเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ทั้งนี้โครงการในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2551 จะยึดเป้าหมายกลยุทธ์ 4
ประการดังนี้

1. เพิ่มมูลค่าให้กับสื่อที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ป้ายโฆษณาขนาดเล็ก
โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในเรื่องของการเพิ่มเทคนิคพิเศษต่าง ๆ
ในการนำเสนอชิ้นงานโฆษณาของลูกค้า ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
รวมถึงการเพิ่มบริการในด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

2. ขยายจุดติดตั้งสื่อให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในต่างจังหวัด โดยการหาพันธมิตร
เพื่อจับมือร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ ในเขตท้องถิ่นต่าง ๆ
เพื่อทำการขยายสื่อโฆษณารองรับความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขี้น สำหรับในปี 2551
ตั้งเป้าการขยายสื่อโฆษณาขนาดเล็กเพื่มขึ้นอีกประมาณ 150 จุดติดตั้ง จากปัจจุบันมีอยู่ 800
จุดติดตั้ง

3. การประมูลสัมปทานในโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรเอกชนที่มีศักยภาพต่อการขยายตัวของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย รวมถึง
การเชื่อมต่อขยายทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม

4. การลงทุนด้านไอที เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ และ เซิร์ฟเวอร์ ในการเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเครือข่าย
และเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยทั้งในและต่างประเทศ
ที่ครอบคลุมมากที่สุด
เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลด้านสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
และสามารถดำเนินธุรกรรม การขายและบริการผ่านระบบได้ ทันที