ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,145,691,561 บาท เรียกชำระแล้ว
2,143,079,330 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,143,079,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 28 สิงหาคม 2562

  ------------ ----------------------------------------- --------------- ------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                             สัดส่วนการถือหุ้น    

                                                         จำนวนหุ้น         ร้อยละ

  1            กลุ่มตระกูลตั้งมติธรรม ¹⁾                       629,819,805     29.39

  2            บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                     145,335,292     6.78

  3            สำนักงานประกันสังคม                          110,401,900     5.15

  4            THE BANK OF NEW YORK MELLON               74,076,935      3.46

  5            STATE STREET EUROPE LIMITED               71,352,312      3.33

  6            UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH          51,551,250      2.41

  7            SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES      47,295,454      2.21
               LIMITED                                                   

  8            THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING         33,067,650      1.54
               CORPORATION LIMITED                                       

  9            SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB          32,252,750      1.50

  10           นาย สันติ สิงหวังชา                           32,243,700      1.50

               รวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก                 1,227,397,048   57.27

               ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ                            915,682,282     42.73

  รวม                                                    2,143,079,330   100.00
  ------------ ----------------------------------------- --------------- ------------

  หมายเหตุ : ¹⁾ กลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2535) ประกอบด้วย 1). นายประทีป
  ตั้งมติธรรม 2). นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม ถือหุ้นจำนวน 517,084,555 หุ้น และ
  112,735,250 หุ้น หรือร้อยละ 24.13 และ 5.26 ตามลำดับ

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai
Trust Fund) และการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 28 สิงหาคม
2562 มีจำนวน 145,335,292 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.78 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว
และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
(ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
จึงเป็นผลทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย
ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ล่าสุดของบริษัทฯ
ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

3.  การออกหลักทรัพย์อื่น

    1.  หลักทรัพย์ตราสารหนี้

1.  หุ้นกู้

  ในปี 2558 - 2562 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันไม่ด้อยสิทธิ รายละเอียดดังนี้

-   ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี
    มูลค่า 1,500 ล้านบาท (1,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 กันยายน 2563 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-   ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.60
    ต่อปี มูลค่า 2,700 ล้านบาท (2,700,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-   ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.59
    ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-   ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.09 ต่อปี
    มูลค่า 3,000 ล้านบาท (3,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 มีนาคม 2564 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-   ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.16
    ต่อปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท (1,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
    ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

2.  ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมียอดคงค้างตั๋วแลกเงินระยะสั้นทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท
(ราคาหน้าตั๋ว)

4.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

    1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เพื่อการขยายตัวและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีประมาณร้อยละ 35
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
นอกจากนี้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ของบริษัทฯนั้น บริษัทฯ
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในปี นั้น ๆ
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีเงื่อนไขในการรักษาเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลตามสัญญาเงินกู้ กล่าวคือ
บริษัทฯ ต้องไม่จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจำปี
หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ
แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมดและไม่ว่าจะโดยทางใดหรือวิธีการใดเว้นแต่จะมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นครบทุกข้อ

(1) บริษัทฯ ไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดตามสัญญาเงินกู้ยืม และ

(2) บริษัทฯ แสดงหลักฐานให้แก่เจ้าหนี้พิจารณาและเห็นว่าในปีที่จะจ่ายเงินปันผล
และ/หรือผลประโยชน์ และ/หรือผลตอบแทนใดๆ ดังกล่าวนั้น บริษัทฯ
ได้สำรองเงินไว้ในจำนวนที่เพียงพอที่จะชำระดอกเบี้ยและต้นเงินทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระในปีที่จะจ่ายเงินปันผล
และ/หรือ ผลประโยชน์ และ/หรือ ผลตอบแทนใดๆ ดังกล่าวให้ครบถ้วน

สำหรับบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทในแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ

[]

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ
โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

1.  ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม * ประธานคณะกรรมการบริษัท

2.  นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม * กรรมการ

3.  นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม * กรรมการ

4.  นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ

5.  รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ

6.  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ

7.  ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการอิสระ

8.  นายอธิป พีชานนท์ กรรมการ

9.  นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการ

10. นายกริช จันทร์เจริญสุข * กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

11. ดร.สหัส บัณฑิตกุล

หมายเหตุ: * กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการสองในสี่คนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์

คณะกรรมการตรวจสอบ

1.  นายอนันต์ เกตุพิทยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการตรวจสอบ

3.  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.  นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1.  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

2.  นายอธิป พีชานนท์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

3.  นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการกำกับดูแลกิจการ

4.  นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการกำกับดูแลกิจการ

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายอธิป พีชานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นางศิริพร วังศพ่าห์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

10. นางสุชาวดี สรรพอาสา กรรมการบริหารความเสี่ยง

11. นายกริช จันทร์เจริญสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง

12. นายราชัย ปิยวาจานุสรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

13. นายสุรศักดิ์ วิบูลย์วิภา กรรมการบริหารความเสี่ยง

14. นายชัยจักร วทัญญู กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการความเสี่ยง

นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์

คณะกรรมการบริหาร

1.  ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร

2.  นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร

3.  นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการจัดการ

1.  ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร

2.  นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร

3.  นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ

4.  นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ

5.  นายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร รองกรรมการผู้จัดการ

6.  นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ

7.  นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โครงการภูมิภาค 2

8. นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและขายแนวราบ

9. นางศิริพร วังศพ่าห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

10. นางสุชาวดี สรรพอาสา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาวุโส

11. นายกริช จันทร์เจริญสุข ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรมอาวุโส

12. นายราชัย ปิยวาจานุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส โครงการภูมิภาค 1

13. นายสุรศักดิ์ วิบูลย์วิภา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส โครงการภูมิภาค 3

14. นายชัยจักร วทัญญู ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

การประชุมกรรมการ และการเข้าอบรมหลักสูตรหรือ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
โดยมีกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม
และบริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
(ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน)
มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยบริษัทฯ
ให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี
โดยสามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมและการอบรมได้ดังนี้

[TABLE]

โดยในปี 2562 มีกรรมการเข้าอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

+--------------+-------------------------------------------------------+
| รายชื่อ        | ข้อมูลการอบรม/สัมมนาของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| นายอนันต์      | -   Independent Director Forum 1/2019 “Tip and Tricks |
| เกตุพิทยา      |     for Dealing with Questions in AGM”                |
+--------------+-------------------------------------------------------+

+--------------+-------------------------------------------------------+
| รายชื่อ        | ข้อมูลการอบ                                             |
|              | รม/สัมมนาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| นายอนันต์      | -   ง                                                 |
| เกตุพิทยา      | านสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัท |
|              | จดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงินสำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี |
|              |     2561                                              |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| ผศ.อัศวิน      | -   ง                                                 |
| พิชญโยธิน      | านสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัท |
|              | จดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงินสำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี |
|              |     2561                                              |
+--------------+-------------------------------------------------------+

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทฯ
มีการกำหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การนำเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการต่อผู้ถือหุ้นโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ทำการพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท
เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้และคณะกรรมการชุดย่อย
อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงจากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเดียวกันประกอบ
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
แยกเป็นดังนี้

  --------------------------------- -------------------------------------
  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท         

  1. ค่าตอบแทนรายเดือน                ประธานกรรมการ กรรมการ 40,000
                                    บาท/คน/เดือน

  2. ค่าบำเหน็จ                       ประธานกรรมการ และกรรมการ 800,000
                                    บาท/คน/ปี

  3. ผลประโยชน์อื่น                    (-ไม่มี-)
  (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทั่วไป)     

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ         

  1. ประธานกรรมการ                  30,000 บาท/คน/เดือน

  2. กรรมการ                        25,000 บาท/คน/เดือน

  ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย :         
  กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง       
  เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย 
  ประกอบด้วย (1)                     
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   
  (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (3)    
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง           
  และอนุกรรมการอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้ง)   
  (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)          

  1. ประธานกรรมการ                  30,000 บาท/คน/ครั้ง

  2. กรรมการ                        25,000 บาท/คน/ครั้ง
  --------------------------------- -------------------------------------

3.ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

  3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ได้รับเป็นรายบุคคล ของคณะกรรมการบริษัท
  และคณะกรรมการชุดย่อย

  (หน่วย: พันบาท)

+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| ราย       |                   | ค  |    |    |     |    |    |     |
| ชื่อกรรมการ |                   | ่าต |    |    |     |    |    |     |
|           |                   | อบ |    |    |     |    |    |     |
|           |                   | แท |    |    |     |    |    |     |
|           |                   | นท |    |    |     |    |    |     |
|           |                   | ี่เป |    |    |     |    |    |     |
|           |                   | ็นต |    |    |     |    |    |     |
|           |                   | ัวเ |    |    |     |    |    |     |
|           |                   | งิน |    |    |     |    |    |     |
|           |                   | ปร |    |    |     |    |    |     |
|           |                   | ะจ |    |    |     |    |    |     |
|           |                   | ำปี |    |    |     |    |    |     |
|           |                   | 25 |    |    |     |    |    |     |
|           |                   | 62 |    |    |     |    |    |     |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
|           |                   | ค  |    |    |     |    | เง | รวม |
|           |                   | ่าต |    |    |     |    | ินบ | ค่าต |
|           |                   | อบ |    |    |     |    | ำเ | อบแ |
|           |                   | แท |    |    |     |    | หน | ทนท |
|           |                   | นร |    |    |     |    | ็จก | ี่กรร |
|           |                   | าย |    |    |     |    | รร | มกา |
|           |                   | เด |    |    |     |    | มก | รแต |
|           |                   | ือน |    |    |     |    | าร | ่ละท |
|           |                   |    |    |    |     |    |    | ่านไ |
|           |                   |    |    |    |     |    |    | ด้รับ |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
|           |                   | ก  | กร | ก  | ก   | ก  |    |     |
|           |                   | รร | รม | รร | รรม | รร |    |     |
|           |                   | มก | กา | มก | การ | มก |    |     |
|           |                   | าร | รต | าร | สรร | าร |    |     |
|           |                   | บร | รว | กำ | หาแ | บ  |    |     |
|           |                   | ิษัท | จส | กับ | ละก | ริห |    |     |
|           |                   |    | อบ | ดูแ | ำหน | าร |    |     |
|           |                   | 12 |    | ลก | ดค่า | คว |    |     |
|           |                   | ค  | 12 | ิจก | ตอบ | าม |    |     |
|           |                   | รั้ง | ค  | าร | แทน | เส |    |     |
|           |                   |    | รั้ง |    |     | ี่ยง |    |     |
|           |                   |    |    | 1  | 1   |    |    |     |
|           |                   |    |    | ค  | ครั้ง | 2  |    |     |
|           |                   |    |    | รั้ง |     | ค  |    |     |
|           |                   |    |    |    |     | รั้ง |    |     |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| 1         | ตั้งมติธรรม          | 4  | -  | -  | -   | -  | 8  | 1,  |
| .ดร.ประทีป |                   | 80 |    |    |     |    | 00 | 280 |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| ประ       |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ธานคณะกรร |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| มการบริษัท, |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ประธานกรร |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| มการบริหาร |                   |    |    |    |     |    |    |     |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| 2         | ตั้งมติธรรม          | 4  | -  | -  | -   | -  | 8  | 1,  |
| .นางอัจฉรา |                   | 80 |    |    |     |    | 00 | 280 |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| กรร       |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| มการบริษัท, |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| รองป      |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ระธานกรรม |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| การบริหาร, |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ก         |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| รรมการสรร |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| หาและกำหน |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ดค่าตอบแทน |                   |    |    |    |     |    |    |     |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| 3.น       | ตั้งมติธรรม          | 4  | -  | -  | -   | -  | 8  | 1,  |
| ายไตรเตชะ |                   | 80 |    |    |     |    | 00 | 280 |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| กรร       |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| มการบริษัท, |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| กรรมก     |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ารผู้จัดการ, |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| กร        |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| รมการกำกับ |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ดูแลกิจการ, |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| กร        |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| รมการบริหา |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| รความเสี่ยง |                   |    |    |    |     |    |    |     |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| 4.นายอนันต์ | เกตุพิทยา           | 4  | 3  | -  | -   | 50 | 8  | 1,  |
|           |                   | 80 | 60 |    |     |    | 00 | 690 |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| กรร       |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| มการอิสระ, |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ประธาน    |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| คณะกรรมกา |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| รตรวจสอบ, |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| กร        |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| รมการบริหา |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| รความเสี่ยง |                   |    |    |    |     |    |    |     |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| 5.        | อภิเมธีธำรง         | 4  | -  | -  | 25  | -  | 8  | 1,  |
| รศ.ดร.วิรัช |                   | 80 |    |    |     |    | 00 | 305 |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| กรร       |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| มการอิสระ, |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ป         |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ระธานคณะก |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| รรมการสรร |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| หาและกำหน |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ดค่าตอบแทน |                   |    |    |    |     |    |    |     |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| 6.รศ      | ภคภาสน์วิวัฒน์        | 4  | 3  | 30 | 20  | -  | 8  | 1,  |
| .ดร.สมชาย |                   | 80 | 00 |    |     |    | 00 | 630 |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| กรร       |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| มการอิสระ, |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| กรรมกา    |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| รตรวจสอบ, |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| กร        |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| รมการสรรห |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| าและกำหนด |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ค่าตอบแทน, |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ป         |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ระธานคณะก |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| รรมการกำก |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ับดูแลกิจการ |                   |    |    |    |     |    |    |     |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| 7.ผศ.อัศวิน | พิชญโยธิน           | 4  | 3  | -  | -   | -  | 8  | 1,  |
|           |                   | 80 | 00 |    |     |    | 00 | 580 |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| กรร       |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| มการอิสระ, |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| กรรมก     |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ารตรวจสอบ |                   |    |    |    |     |    |    |     |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| 8.นายอธิป  | พีชานนท์            | 4  | -  | 25 | -   | 60 | 8  | 1,  |
|           |                   | 80 |    |    |     |    | 00 | 365 |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| กรร       |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| มการบริษัท, |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| กร        |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| รมการกำกับ |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ดูแลกิจการ, |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ปร        |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ะธานคณะกร |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| รมการบริหา |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| รความเสี่ยง |                   |    |    |    |     |    |    |     |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| 9.น       | ตั้งมติธรรม          | 4  | -  | 25 | -   | -  | 8  | 1,  |
| ายประศาสน์ |                   | 80 |    |    |     |    | 00 | 305 |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| กรร       |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| มการบริษัท, |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ก         |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| รรมการกำก |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| ับดูแลกิจการ |                   |    |    |    |     |    |    |     |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| 10.นายกริช | จันทร์เจริญสุข        | 4  | -  | -  | -   | -  | 8  | 1,  |
|           |                   | 80 |    |    |     |    | 00 | 280 |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| กรร       |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| มการบริษัท, |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| กร        |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| รมการบริหา |                   |    |    |    |     |    |    |     |
| รความเสี่ยง |                   |    |    |    |     |    |    |     |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+
| รวม       |                   | 4  | 9  | 80 | 45  | 1  | 8  | 13, |
|           |                   | ,8 | 60 |    |     | 10 | ,0 | 995 |
|           |                   | 00 |    |    |     |    | 00 |     |
+-----------+-------------------+----+----+----+-----+----+----+-----+

  3.2 สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ปี 2559-2562

(หน่วย: พันบาท)

  ------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  รายละเอียด     ปี 2559                ปี 2560                ปี 2561                ปี 2562     

                จำนวนราย   จำนวนเงิน   จำนวนราย   จำนวนเงิน   จำนวนราย   จำนวนเงิน   จำนวนราย   จำนวนเงิน

  1.ค่าตอบแทน    11         4,940      11         5,940      11         6,305      10         5,995

  2.เงินบำเหน็จ   11         6,100      11         7,700      11         7,700      10         8,000

  รวม                      11,040                13,640                14,005                13,995
  ------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

หมายเหตุ : ในปี 2562 เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท มีปรับเพิ่มขึ้น
และจำนวนกรรมการลดลง 1 ท่าน

3.3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย

(หน่วย: พันบาท)

  ------------------------------------- ---------------------------------
  ค่าตอบแทน                              จำนวนเงินประจำปี 2562

                                        คณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน*

  เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ                10,211
  ------------------------------------- ---------------------------------

หมายเหตุ : * ได้แก่ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม และนายไตรเตชะ
ตั้งมติธรรม โดยได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัดและ บริษัท ศุภาลัยอิสาน
จำกัด

  3.4 ค่าตอบแทนอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการได้รับสิทธิในการซื้อที่อยู่อาศัย คือ บ้านพร้อมที่ดิน หรือ
ห้องชุดโครงการ ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อขายให้กับบุคคลทั่วไปได้รับส่วนลดพิเศษ
รวมถึงจัดให้มีการจัดทำประกันค่าเสียหายในการฟ้องร้องกรรมการ

4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  4.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร
โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมายไว้ (Key Performance
Indicators : KPIs)
และกำหนดค่าตอบแทนเป็นตัวเงินให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
รวมถึงทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่
ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นประจำทุกปี ในปี 2562 บริษัทฯ
มีผู้บริหารสี่ลำดับแรกจำนวน 7 ท่าน มีค่าตอบแทน ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

  --------------------------- -----------------------------------------------
  ค่าตอบแทน                    จำนวนเงินประจำปี 2562

                              ผู้บริหารสี่ลำดับแรก จำนวน 7 ท่าน

  เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม   137,556

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวม         5,352

  รวม                         142,908
  --------------------------- -----------------------------------------------

คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
ไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

2.  ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มิใช่ตัวเงินหรือค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-   ได้รับส่วนลดราคาพิเศษทุก ๆ 5 ปี สำหรับสิทธิในการซื้อที่อยู่อาศัย คือ บ้านพร้อมที่ดิน หรือ
    ห้องชุดโครงการ ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อขายให้กับบุคคลทั่วไป
    ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้สถาบันครอบครัว

-   ตรวจสุขภาพประจำปี

5. บุคลากร

  5.1 จำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ แบ่งสายงานออกเป็น 2 สายงาน คือ สายงานหลักประกอบด้วย งานก่อสร้าง งานขาย
และสายงานสนับสนุน เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายนิติกรรม ฯลฯ
มีรายละเอียดจำนวนพนักงานและผลตอบแทนสำหรับปี 2562 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

  --------------- ------------- ---------------------------- --------------------- --------------
                  จำนวนพนักงาน   ผลตอบแทนรวม                                        

                                เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม*   เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   รวม

  สายงานหลัก       893           499,954                      12,663                512,617

  สายงานสนับสนุน    369           245,952                      7,785                 253,737

  รวม             1,262         745,906                      20,448                766,354
  --------------- ------------- ---------------------------- --------------------- --------------

หมายเหตุ: * เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม หมายถึง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา
ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าคอมมิชชั่น (ไม่รวมคณะผู้บริหารสี่ลำดับแรกจำนวน 7 ท่าน)

5.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานตามอายุงานจำนวนร้อยละ 3
สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราเริ่มต้นร้อยละ 3 สูงสุดร้อยละ 15
ของเงินเดือนพนักงาน โดยคำนวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย

  ----------------------- ----------------------- -----------------------
  อายุงาน                  อัตราสะสมส่วนของพนักงาน    อัตราสะสมส่วนของบริษัทฯ
  (นับจากวันเข้าทำงาน)       (ร้อยละของเงินเดือน)       (ร้อยละของเงินเดือน)

  น้อยกว่า 5 ปี              3 ถึง 5                  3

  ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี    4 ถึง 15                 4

  ตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี   6 ถึง 15                 6

  ตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี   8 ถึง 15                 8

  ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป           10 ถึง 15                10
  ----------------------- ----------------------- -----------------------

จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้บริษัทฯ
ได้เพิ่มจำนวนบุคลากรทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
ในการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปรับตัวเข้ากับปรัชญาการบริหาร ค่านิยมองค์กรวัฒนธรรมองค์กร
และคำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน บริษัทฯ
จึงยังคงเน้นกลยุทธ์ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานและผู้บริหาร (Employee
Career Development Planning) ด้วยการนำ Competency
มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ ความรู้
ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน และสนับสนุนการใช้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน
(KPIs: Key Performance Indicators)
และดำเนินแผนงานที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในการเป็น Human Resource
Manager

นโยบายตลอดจนกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
โดยทำให้เกิดประสิทธิผลของการทำงาน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการพัฒนาบุคลากร)

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า
ธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ
และสร้างความเชื่อมั่นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ
โดยคณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้ถือหุ้น
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆ และมีเจตนามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
ตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มี “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ”
โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน และการควบคุมภายใน
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of
Conduct) “จรรยาบรรณ” เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 ได้เพิ่มเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน
การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ใน คู่มือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ)
สำหรับพนักงานโดยยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ควรและไม่ควรปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการ
โดยมีการสื่อสารผ่านระบบ Intranet ภายในบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ เกิดความเข้าใจ
และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน
เป็นมาตรฐานสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด อันประกอบด้วย 1)
สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3)
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

[]

นอกจากนี้ได้มีการเผยแพร่ “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณ”
ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบด้วย บริษัทฯ มีแนวทางการส่งเสริม
กำกับดูแล และติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

  []

  ทบทวนคู่มือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) พร้อมเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานรับทราบทั่วถึง ผ่านระบบ Intranet เว็บไซต์บริษัทฯ

  []

  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

  []

  จัดกิจกรรม CG Day เพื่อสอดแทรกให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

[]

จัดทำวีดีโอ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านจรรยาบรรณ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยใช้ตัวละครปู่ธรรม เป็นกลยุทธ์การสื่อสารแนวใหม่ เพื่อให้พนักงานรับรู้และเข้าใจได้โดยง่าย
รวดเร็ว

[]

การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ

-   คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
    พร้อมกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

-   จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

-   กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
    ต้องศึกษาทำความเข้าใจคู่มือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) และลงนามเป็นพันธสัญญาผ่าน Google
    Form

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

[]

-   จัดให้มีการสื่อสาร "กล้าคิด กล้าเสนอ กล้าเปลี่ยนแปลง" แก่บุคลากรภายในบริษัทฯ
    สำหรับการเสนอความเห็นแจ้งถึงผู้บริหารโดยตรง

-   จัดให้มีช่องทาง 1720 เพื่อรับแจ้งปัญหาต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

-   ข้อคิดเห็นที่ได้รับ มีการนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
    และคณะกรรมการบริษัทสั่งการ

-   จัดให้มีพบปะหารือประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้รับเหมา คู่ค้า ลูกค้า หน่วยงานราชการ
    ธนาคาร

การติดตามผลและประเมินผล

-   จัดให้มีการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจของพนักงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
    ผ่านโปรแกรม E-Learning ปีละ 1 ครั้ง
    และรายงานผลการทดสอบต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
    และคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

-   เรียกรายงานผลการทดสอบ สำหรับหัวข้อที่มีพนักงานตอบผิดมากที่สุด นำมาสื่อสารผ่านข่าว E-
    news และ CG Day

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง
ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดำรงตน และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานในบริษัทย่อย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
และส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำต่อไปนี้เป็นการทำผิดจรรยาบรรณ

[]

ทั้งนี้ การกระทำที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ ดังกล่าวข้างต้น
ให้ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษ ตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้
หากพนักงานที่ทำผิดจรรยาบรรณ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย
หากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

ดังนั้น ผู้บริหารในฐานะผู้บังคับบัญชา จะต้องสอดส่อง และแนะนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำรงตน
ประพฤติตนอย่างเคร่งครัด และอาจจัดให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป โดยกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดำรงตน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและทบทวนการนำ
CG Code 8 หัวข้อ ได้แก่

[]

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้นำ CG Code มาปรับใช้ โดยผนวก (integrate)
เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
โดยกำหนดไว้ในข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบาย
คู่มือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) การจัดกิจกรรม Innovation Awards 2562
รวมทั้งดูแลให้มีกลไกการกำกับดูแลการดำเนินงาน
การตัดสินใจขององค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการโปร่งใส ตรวจสอบได้
เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ
และเพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาวจากการมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ปี
2562 บริษัทฯ
ได้รับรางวัลและผลคะแนนประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากหน่วยงานภายกำกับภายนอก ดังนี้

-   รางวัล “Thailand Sustainability Investment” หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562
    จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม
    โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 5

-   บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ”
    จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2562
    ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 7
    ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 – 2562

-   บริษัทฯ ได้รับคะแนนจากการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน
    โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ปีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556-2562

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)
(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล
และติดตามให้บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
มีการปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับภายนอก ซึ่งในปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
ได้ปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยทั่วกัน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Rights)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ
อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
อันได้แก่ การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นที่ตนเองถืออยู่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น
การรับซื้อหุ้นคืน การได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
การพิจารณาค่าตอบแทนทุกรูปแบบ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ
ไม่มีนโยบายการสร้างกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอำนาจควบคุมการบริหารงานอย่างไม่โปร่งใส
ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้ และเป็นแบบปิรามิด
ในระหว่างกลุ่มของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (Free Float)
เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท
พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน
ซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะสิทธิตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
ตลอดจนมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน
รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยมีการกำกับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยในปี 2562 สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ มีดังนี้

1.  สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้น

บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น
สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

2.  สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
    และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทฯ
(หลักเกณฑ์มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”) และการคัดสรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สำหรับการประชุมปี 2562 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.supalai.com) และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 7 มกราคม 2562
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม
และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ
หรือชื่อบุคคลใดๆ มาแต่ประการใด

3.  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

-   กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

มีการเปิดเผยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2562 ในแต่ละปีบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่
จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) อย่างน้อย
3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 6 มกราคม 2563
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับทราบถึงสิทธิของตน รวมถึงได้นำหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า
เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารที่ดูแลงานทางด้านการเงิน – บัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อตอบข้อซักถาม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม
Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

-   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ
ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า
21 วันทั้งฉบับภาษาไทยและและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่
รวมทั้งได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบ
พร้อมแสดงความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน
และคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

บริษัทฯ จะระบุวาระเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอย่างชัดเจน จะไม่มีวาระอื่นๆ
ที่ยังไม่มีหัวข้อวาระ นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รวมทั้งในวันประชุม บริษัทฯ
หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นเช่นกัน
เพราะจะเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทฯ จะระบุชื่อ พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
เช่นเดียวกับวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของ
ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ได้ ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถ ความเป็นอิสระ
และระยะเวลาที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน
รวมทั้งในการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) บริษัทฯ
จะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย
พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ
“นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย”) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือนัดประชุมจำนวน 3 คน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
สามารถพิจารณาเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะว่าจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ได้
ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ
หรือจะให้ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้ทั้งสิ้น
สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทฯ
ได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า
เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

-   การส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ
เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ
ที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจ พร้อมรายงานประจำปี
และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ประมาณ
21 วัน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนสถาบัน
มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดของแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะ
ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้
เพื่อต้องการลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา
หนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.supalai.com) ไม่น้อยกว่า 30 วัน
เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ
ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
และได้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วันก่อนวันประชุม 14
วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนนของตนเองตามกฎหมาย
โดยไม่มีการเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ปรากฏภายหลังส่งหนังสือเชิญประชุมแล้ว
หรือหากมีกรณีเร่งด่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องหรือกระทบกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและจำเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ
บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทันที
ซึ่งเลขานุการบริษัทจะรับผิดชอบดำเนินการบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนทุกวาระการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ตรวจสอบ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้

2. สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

3. ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2 ในวันที่เสนอชื่อกรรมการ

  4. ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2
  ในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

อนึ่ง หากบริษัทฯ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น
(ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 4 แล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 ถือหุ้นครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ
2 แต่ชื่อบุคคลที่เสนอของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้นบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดสรรรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่
ตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ซึ่งได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

-   การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้ากว่า 2
ชั่วโมงก่อนการประชุมและต่อเนื่องจนการประชุมแล้วเสร็จ
อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และบาร์โค้ดมากับใช้กับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM)
การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น (E-Registration) และโปรแกรมการนับคะแนน และแสดงผล
(E-Voting) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
การจัดพิมพ์บัตรลงคะแนน การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ
และการรายงานสรุปผลการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้น
และจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ
โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวจากที่ประชุม

โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
รวมถึงการกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง มีดังนี้

-   บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ซึ่งเป็นระบบช่วยในการนับคะแนนเสียง
    เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

-   การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ
    ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือและที่ได้รับมอบฉันทะ
    โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

-   ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
    หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
    จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้

-   กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาล่วงหน้าแล้ว
    และเจ้าหน้าที่ได้นับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว
    ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
    ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
    ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าวาระใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
    ขอให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

-   การนับผลการลงคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและของผู้ถือหุ้น
    ที่มอบฉันทะซึ่งบริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
    โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1)  วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
    บริษัทฯ
    จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงและออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น
    ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

  กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

  2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษัทฯ
  จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

  3) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ
  จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนน
  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

-   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
    ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
    จะบันทึกคะแนนเสียงที่บัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย
    และงดออกเสียงเท่านั้น
    ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

-   การนับคะแนนบริษัทฯ
    จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
    และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
    โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

-   เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
    จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน
    เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

-   สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น ประธานฯ
    ขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาให้ครบทุกวาระเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
    และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนภายหลังจากจบวาระการประชุม

-   ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
    ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ
    อย่างอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ
    หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนั้นๆ
    สามารถยกมือเพื่อสอบถามได้ก่อนการลงคะแนนช่วงท้ายของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ
    ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ
เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล
และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนน
จึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
เมื่อลงคะแนนเสียงให้กรรมการครบทุกคนแล้ว โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละราย
จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว
มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ
หรือเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และให้เวลาการอภิปรายอย่างเพียงพอเหมาะสม
โดยจะบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
ซึ่งประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม
รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ
ห้องประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวน์เวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม
3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในวันประชุม
ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อพบปะ
และตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
โดยมีประธานคณะอนุกรรมการทุกคณะ คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

  1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

  2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท

  3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

  4. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  5. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ
  และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  7. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการอิสระ

  8. นายอธิป พีชานนท์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  9. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการ

  10.นายกริช จันทร์เจริญสุข กรรมการ

  11.ดร.สหัส บัณฑิตกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

  12.นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี-การเงิน) และ

  เลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชี 2 ท่านจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด นายศุภชัย
ปัญญาวัฒโน และนางสาวยุวดี ตันตนะรัตน์ เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เริ่มการประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุม

ในการประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
รวมถึงการกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระก่อนเริ่มประชุม
พร้อมทั้งขอความเห็นที่ประชุมในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังมีสิทธิเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้
นับแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ในการดำเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้นำเสนอเรื่องต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
ตามลำดับวาระการประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามในแต่ละวาระ
ส่วนเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระได้เปิดโอกาสให้ซักถามในช่วงท้าย
ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอเหมาะสม

-   การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน
โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากหรือจำกัดโอกาสการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
รวมทั้งไม่ดำเนินการใดอันมีลักษณะเป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น
และจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ บริษัทฯ กำหนดช่วงเวลาจัดประชุมที่เหมาะสม คือ ระหว่าง
8.30 ถึง 17.00 นาฬิกา และสถานที่จะจัดประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ได้แก่
จัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะ
จัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุม
ซึ่งสถานที่ใช้จัดประชุมสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น
รวมถึงมีการเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2562
โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน (กรรมการทั้งหมดมี 10 ท่าน)
และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 2,709 ราย รวมนับจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 1,536,238,891 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 71.6837 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
(หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,143,079,330 หุ้น) ประกอบไปด้วย
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 126 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 644,304,952 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 41.9404 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
และโดยการมอบฉันทะรวม 2,583 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 891,933,939 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
58.0596 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือ
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส
และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ได้จัดให้มีอาสาสมัคร ซึ่งมี
จำนวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.สุกุลรัตน์
คุ้มไพศาลร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จุดนับคะแนน
และจัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนข้างต้นได้ลงชื่อไว้
เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง โดยในแต่ละวาระของการประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียง
และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ
หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด

-   การเปิดเผยผลมติที่ประชุม

บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญ พร้อมผลการลงคะแนนเสียง
โดยแจ้งเป็นจดหมายต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) หลังเสร็จสิ้นการประชุม คือในวันที่
23 เมษายน 2562 จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีการจดบันทึกการประชุม
การออกเสียงในแต่ละวาระพร้อมคำถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
คือในวันที่ 30 เมษายน 2562 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ
ได้บันทึกภาพสดการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)
เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

-   รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและตรวจสอบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในเวลาอันสมควร
และให้การรับข้อมูลระหว่างผู้ถือหุ้นไทย กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ
มีนโยบายเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละวาระการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่
การชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เนื้อหาสาระสำคัญของวาระการประชุม มติที่ประชุม
พร้อมผลคะแนนเสียง ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คำถาม คำชี้แจง
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม รวมทั้งรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมพร้อมตำแหน่งซึ่งในปี 2562
เข้าร่วมครบทุกคน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้
พร้อมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ในปี 2562 บริษัทฯ
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

1.  สิทธิในการได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล
โดยจะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่เสนอจ่าย
พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กันยายน 2562 (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ :
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

2.  สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์และการนำเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง ซึ่งบริษัทฯ
ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการดำเนินการที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ
รวมทั้ง พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ซึ่งอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงบริษัทฯ
ได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม
บริษัทฯ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และบริษัทฯ
ไม่มีการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ
เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัย
ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ
“ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร”) ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า
“การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

3.  สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
ยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.supalai.com) เป็นการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย

4.  สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าบริการผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง
รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถ
ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระและค่าบริการของผู้สอบบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลที่เพียงพอให้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of
Shareholders)

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
เพื่อเน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพื้นฐานกฎหมายที่กำหนด
มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจและมีความมั่นใจในการลงทุน
และให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลกำไรอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความทุพพลภาพ หรือความคิดเห็นทางการเมือง
และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด
ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทุกกระบวนการไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
จึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม
เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ
จึงกำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง
พร้อมทั้งมีนโยบายให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.  การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน
โดยพนักงานทุกคนต้องรายงานสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเริ่มเข้าปฏิบัติงาน,
ทบทวนปีละ 1 ครั้ง
และทุกครั้งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ทำให้เชื่อว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และในกรณีที่พนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีบางอย่างที่อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและยื่นรายงานมายังหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโดยทันที
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน
หรือผู้ใกล้ชิดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เช่น การลงทุน
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในโอกาสทางธุรกิจใดๆ ที่บริษัทฯ มีความสนใจ และการรู้ถึงข้อมูลนั้น
สืบเนื่องจากการทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน
หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในองค์กรที่ทำธุรกิจ หรือเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ
หรือการทำธุรกิจในนามของบริษัทฯ กับผู้ที่เป็นสมาชิกครอบครัวของตน
หรือกับองค์กรธุรกิจที่ตนหรือสมาชิกครอบครัวของตนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างสำคัญ
หรือทำงานเป็นพนักงาน เป็นกรรมการ เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นที่ปรึกษาขององค์กรที่ทำธุรกิจ
หรือแสวงหาการทำธุรกิจกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ
หรือทำธุรกิจที่ให้บริการกับคู่แข่งขันสำคัญของบริษัทฯ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ทำเอง
หรือโดยผู้อื่นว่าจ้าง จนทำให้มีผลเสียไม่ว่ากรณีใดๆ กับการทำงานให้บริษัทฯ
รวมถึงมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใด
หรือเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
จะไม่จัดส่งวาระการประชุมนั้น
และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว
และงดออกเสียงในวาระการลงมตินั้นซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระทำมาโดยตลอดมิให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเปิดเผย เมื่อเกิดสถานการณ์
ที่ทำให้เชื่อว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ถ้าพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีบางอย่างที่อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทันที
รวมทั้งต้องเปิดเผยโอกาสทางธุรกิจจากการใช้ทรัพย์สิน หรือข้อมูลของบริษัทฯ
ก่อนที่จะใช้โอกาสนั้นเพื่อการใด อันเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง โดยต้องไม่ใช้ทรัพย์สิน หรือข้อมูล
หรือตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจัดทำแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านระบบ Google Form ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

พนักงานทุกคนต้องรายงานสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเริ่มเข้าปฏิบัติงาน,
ทบทวนปีละ 1 ครั้ง
และทุกครั้งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ทำให้เชื่อว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

และในกรณีที่พนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีบางอย่างที่อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ซึ่งผู้บังคับบัญชาและพนักงานสามารถร่วมกันพิจารณาว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่

[]

[]

โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
หรือไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
หรือ ไม่เคยฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน
และหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยในจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
คู่มือกรรมการ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้ดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน
จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งสรุปผลไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีสาระสำคัญ

2.  การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน
โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ไปซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย
หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือบุคคลอื่น หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แม้ว่าบริษัทฯ
อาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรรมการ
และผู้บริหาร มีหน้าที่

-   รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
    ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ
    นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
    ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1
    เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

-   รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ
    ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-   เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
    จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1
    เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
    และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

-   รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1
    วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันปิดงบการเงิน เลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร
และหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน
ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
และการซื้อขายสินทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เมื่อรับตำแหน่งครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลภายใน ข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมด เป็นข้อมูลสำคัญในการดำเนินการ บริหารกิจการ
อันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบุคลากรของบริษัทฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น
บุคลากรของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเผย
หรือเมื่อกฎหมายบังคับให้เปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยในจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
คู่มือกรรมการ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ :
การดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน)

[] [] []

1.  รายการเกี่ยวโยง

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยรายการเกี่ยวโยง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ซึ่งบริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ
เมื่อมีการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ
ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติทำรายการ โดยกำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
หรือรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้

1.  การพิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยง บริษัทฯ จะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
    และเป็นไปตามกระบวนการให้สินเชื่อปกติของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ
    ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เช่น
    ในกรณีที่กลุ่มบริษัท มีรายการขอสินเชื่อให้คิดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก

2.  การประเมินมูลค่ารายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รับชำระ
    หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบริการนั้น
    แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

3.  หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
    หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย
    หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ
    จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
    ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
    บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
    เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

4.  หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ
    ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

5.  บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน
    ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
    โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี
    หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี
    และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ตลอดจนรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ
ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์
ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ
ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งบริษัทฯ
ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทฯ
ห้ามผู้บริหารและพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม
โดยได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างชัดเจน
แต่หากจะมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท
ได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ
พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม
สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้ทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืน
และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งบริษัทฯ
ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.  การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
    และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
(หลักเกณฑ์มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ(www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”) มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทฯ
และการคัดสรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สำหรับการประชุมปี 2562 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.supalai.com) และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 7 มกราคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เสนอวาระการประชุม และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลสมัครเป็นกรรมการ
และไม่มีคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ในระยะเวลาดังกล่าว

2.  การใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทฯ
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงประเภทหุ้นสามัญ
ซึ่งเป็นหุ้นประเภทเดียวที่บริษัทฯ ออกให้ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.  การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้
โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
โดยจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้
ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดและชัดเจนแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน
และเพื่อความถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ
ได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม กำหนดการประชุม วาระการประชุม รวมถึงขั้นตอน
เอกสาร และหลักฐาน ที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ
“การประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ทั้งทางโทรศัพท์ และทางอีเมล มายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ
“นักลงทุนสัมพันธ์”)

2.7 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารต่างๆ เป็น 2
ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี เป็นต้น
และจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เป็น 2 ภาษา
เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ
แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน และนำรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
กำหนดการประชุม วาระการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)
ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้กำหนดเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ต้องให้มีการรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ
หรือกฎเกณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ตลอดจนบริษัทฯ
ได้อำนวยความสะดวกจัดบริการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
และจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการถ่ายเอกสารที่ต้องใช้แนบ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์
และการถ่ายสำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้น มีการเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2
ชั่วโมง และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยการใช้ระบบ Barcode
ในการลงคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็ว
รวมทั้งการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม คู่ค้า/ร้านค้า ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร
และคู่แข่ง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of
Conduct) เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
โดยคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม หลักสิทธิมนุษยชน หลักการเคารพกฎหมาย
การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสำคัญ และในปี 2562
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และทบทวนนโยบายต่างๆ
โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ
ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน และเผยแพร่นโยบายต่างๆ
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ(www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ นอกจากนี้
ยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
หรือร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ
โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เช่นกัน

การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
ได้คำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
ตามความเป็นจริง ได้แก่ กิจกรรมขององค์กร ผลิตภัณฑ์
บริการและความเกี่ยวโยงในห่วงโซ่คุณค่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
กับผู้มีส่วนได้เสียที่มิใช่มีความเกี่ยวข้องเฉพาะกับบริษัทฯ เท่านั้น แต่รวมถึง บริษัทย่อย หุ้นส่วน
ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกัน
โดยปราศจากอิทธิพลหรือความโน้มเอียงในการนำเสนอข้อมูลเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นมิตรหรือเห็นด้วยกับบริษัทฯ
เท่านั้น

หลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมต้องเคารพกฎหมาย
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน
โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน
โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระทำการใดๆ
และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงบริษัทฯ
ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน
เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
และพนักงานทุกคนจะไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ
ไม่ว่าต่อพนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้
รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร
และการมีไว้ซึ่งภาพลามก อนาจาร ทั้งวาจา และการสัมผัส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนครอบคลุมไปยังผู้รับจ้าง ผู้ผลิต
ผู้จัดหาสินค้า และวัตถุดิบ และบริการของบริษัทฯ ตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต /
จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม
ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียด การเคารพสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี
2562 (Sustainability Development Report 2019)

หลักการเคารพกฎหมาย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย และการนำกฎหมายไปปฏิบัติงานควบคู่กับคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร
จะเล็งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ที่เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน
ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า
และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายคุณภาพดังกล่าวถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
สร้างทัศนคติให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร ให้เคารพในกฎหมาย บริษัทฯ
มีนโยบายในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งให้ฝ่ายนิติกรรมมีหน้าที่รวบรวมและควบคุมทะเบียนบัญชีรายชื่อกฎหมายของทั้งบริษัทฯ
ให้เป็นปัจจุบัน โดยติดตามความคืบหน้า การพิจารณา และการยกร่างกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง
ยืนยันความเป็นปัจจุบันของบัญชีรายชื่อกฎหมาย พร้อมทั้งยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมายกับทุกหน่วยงาน
ปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี) โดยทั่วไป
ฝ่ายนิติกรรมจะมีการรายงานผลต่อประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี จากนั้นแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน
พร้อมกันนี้ประธานกรรมการบริหารยังกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ติดตามผลด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกครั้ง
เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ หรือมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎหมาย
หรือข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการให้ความรู้กับพนักงานใหม่ เช่น การอบรมสัมมนาต่างๆ
ของฝ่ายนิติกรรม การเสนอความเห็นการปรับปรุงกฏระเบียบต่างๆ ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมในแต่และช่วงเวลาผ่านองค์กรรัฐฯ และองค์กรอิสระ เช่น
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลา ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเป็นที่ประจักษ์ได้ว่า บริษัทฯ
มิได้มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่บริษัทฯ
ยังมีการบริหารจัดการที่ยึดหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
รวมถึงให้ความสำคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยยึดหลักการประนีประนอม และหลักรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับกฎหมาย

การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ยึดถือการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติ การค้นพบและพัฒนา การปรับปรุง
หรือการประดิษฐ์คิดค้นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ หรือสิ่งของที่ทำขึ้น ใช้ ขาย
หรือพัฒนาโดยพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ หรือแตกแขนงออกไปจากงานของบริษัทฯ
ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัตินั้น ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และพนักงานทุกคน
มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า อันได้แก่ ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดของบริษัทฯ
ซึ่งพนักงานต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ
โดยภาระหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลนี้จะต่อเนื่องไปแม้ว่าพนักงานผู้นั้นได้ออกจากบริษัทฯ
ไปแล้วก็ตาม

การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย
พนักงานต้องรับผิดทางกฎหมาย พนักงานทุกคนต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ตามที่บริษัทฯ
จัดหาให้โดยห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ ไม่เรียกร้อง
รับเอา หรือใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งได้มาโดยวิธีการที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม
รวมถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและวางกลยุทธ์การดำเนินงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ออกเป็น 11 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม คู่ค้า/ร้านค้า ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร
และคู่แข่ง ซึ่งบริษัทฯ ใช้เกณฑ์ความเกี่ยวข้องกับองค์กรในการพิจารณา

เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จำแนกผู้มีส่วนได้เสีย ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

-   ผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Primary Stakeholders) เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง
    เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางตรงจากการประกอบธุรกิจ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า
    คู่ค้า/ร้านค้า ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้รับเหมา ธนาคาร คู่แข่ง

-   ผู้มีส่วนได้เสียรอง (Secondary Stakeholders)
    เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม
    เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางอ้อมจากการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และหน่วยงานราชการ

จากความหลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงจัดให้มีเครื่องมือ และช่องทางต่างๆ
ในการค้นหาความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม อีกทั้ง
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการให้บริษัทฯ นำไปพัฒนา อาทิ

-   การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์

-   การแสดงความเห็นผ่านกล่องความคิดเห็น ทั้งจากลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน

-   การแสดงความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูล
    ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ในเรื่องผลิตภัณฑ์ การบริการ และการดำเนินงานในแง่มุมด้านต่างๆ
    ของบริษัทฯ

-   การเยี่ยมเยือนพนักงานทั้งในสำนักงานใหญ่และโครงการ
    โดยผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวัน
    และการปฏิบัติงาน

จากเครื่องมือและช่องทางต่างๆ เหล่านี้ ได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน
และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียด การตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
และช่องทางการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย ได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562
(Sustainability Development Report 2019)

การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการนำข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม นำมาใช้ในการพิจารณาเรื่องสำคัญต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้ง
การนำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
มาใช้ในการพิจารณาเรื่องสำคัญต่อการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
2562 ภายใต้หัวข้อสภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป ความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาบุคลากร
และการดูแลชุมชน

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
โดยใช้หลักเกณฑ์ซึ่งเป็นบรรทัดฐานในอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนแต่มีนัยสำคัญต่อองค์กรในมิติเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ระดับของการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
เริ่มตั้งแต่การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การดูแลผลกระทบจากการดำเนินงานไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชน พื้นที่ข้างเคียง
หรือสังคมในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ
การเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
การสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมระหว่างกิจการและสังคม
ตลอดจนการวางแนวทางและการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน
จึงเป็นไปตามแผนพัฒนาความยั่งยืนในระดับการพัฒนาธุรกิจไปสู่ Creating Shared Value

แนวทางการบริหารจัดการ

องค์ประกอบของแนวทางการบริหารจัดการ มีดังนี้

1.  วิสัยทัศน์ โดยบริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ คือ ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน
    โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม
    ซึ่งเกิดจากการตระหนักถึงความใส่ใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยบริษัทฯ กำหนดเป็นปรัชญาการบริหารว่า
เพื่อพัฒนาสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยอบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดี
ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
โดยจัดให้มีเกณฑ์ที่บ่งบอกถึงสิ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ
มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สมเหตุสมผล สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน
วัดผลได้จริงและเหมาะสมกับองค์กร

4. การพิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ
มีการทบทวนกิจกรรมที่ดำเนินการว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามลักษณะของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจและความพร้อมขององค์กร

5. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
โดยการกำหนดกิจกรรมที่ดำเนินการให้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. การลงมือปฏิบัติ โดยเป็นกิจกรรมที่เป็นงานในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process)
และกิจกรรมที่อยู่นอกกระบวนการธุรกิจ (CSR-after-process) ซึ่งบริษัทฯ
มีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ
รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

โดยบริษัทฯ
มีการกำหนดขอบเขตและรูปแบบของการดำเนินการในแต่ละประเด็นของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

  ก) พนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด ทางคณะกรรมการบริษัท
จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ
และนโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าพนักงานทุกคน ทุกระดับ
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย
การฝึกอบรม ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตน
เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ
ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
และมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัย
การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามผลสำเร็จของงาน (Pay of Performance) ซึ่งบริษัทฯ
พิจารณาค่าตอบแทนให้ทัดเทียมกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
โดยระยะสั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
จัดให้มีสวัสดิการที่ดีหลากหลายรูปแบบให้กับพนักงาน
จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงานเพื่อตอบแทนพนักงานทุกคน
ที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า
พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กร จึงมุ่งที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานทุกคน
เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายต่างๆ
ให้พนักงานทุกคนรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)
รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของพนักงาน มีความเอาใจใส่และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
ทุกระดับอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
และยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแลพนักงานและครอบครัวในยามฉุกเฉินและจำเป็น
อีกทั้งยังให้โอกาสพนักงานที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ
โดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เนื่องจาก เล็งเห็นว่า“บุคลากร”
เป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่า (Human Capital)
และเป็นแรงผลักดันให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ (Opinion Survey)
เป็นประจำทุกปี ด้วยสโลแกน “ทุกความเห็นอันมีค่าของท่าน คือ
ทุกการเติบโตและก้าวไปพร้อมกับบริษัท” ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดข้อมูลพนักงานเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562
(Sustainability Development Report 2019)

รวมทั้งให้การส่งเสริมพัฒนาความรู้ พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
และสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมีแผนการพัฒนาพนักงาน (Employee Development
Plan : EDP) ที่ดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ
ถือเป็นนโยบายสำคัญและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
รวมทั้งฝึกฝนทักษะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ
ให้ได้รับความรู้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้นำระบบ Competency
มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ
ทำการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กรได้มีวิธีการคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม
และมีความเข้าใจในหลักการและปรัชญาต่อความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency)
โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังการทำงานยุคใหม่ตามความสามารถหลักองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน
(Team Learning & Development)
เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ในการทำงาน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี
2562 (Sustainability Development Report 2019)

  ข) ลูกค้า

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน
เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ ความมั่นใจให้กับลูกค้า
และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม โดยบริษัทฯ
พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย
และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
และบริการที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการศึกษา ประเมิน
และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อกำหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมจัดให้มีช่องทาง
Customer Portal โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลบ้านและห้องชุด ติดตามสถานะงานซ่อม
การจ่ายชำระเงิน เป็นส่วนงานการบริการหลังการขาย ทั้งนี้
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีระบบบริหารจัดการการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทาง 1720 ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวแก่ลูกค้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

จากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า
จึงมีการนำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นในการให้บริหารให้ได้คุณภาพ
และคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ ให้ความเอาใจใส่ในทุกๆ
ขั้นตอนที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า และยังเป็นการบริหารงานที่เน้นการป้องกันปัญหา
เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี
และเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัย
และยังเป็นการเสนอทางเลือกเพิ่มขึ้นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านที่ผ่านกระบวนการบริหารงานตามมาตรฐาน
ISO โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้ “บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย
และบริหารชุมชน ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ
และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562
(Sustainability Development Report 2019)

ค) คู่ค้า

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า ได้แก่ ผู้รับเหมา ร้านค้า และธนาคาร
อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา
ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง
การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
รวมถึงให้การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน
โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้
มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
มีปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน
และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
ส่วนกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
และไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้า / เจ้าหนี้
ดังต่อไปนี้

-   บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ
    ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ รีบแจ้งให้เจ้าหนี้รับทราบโดยเร็ว
    เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

-   บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
    ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน
    การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน เงื่อนไขทางการค้ำประกัน การบริหารเงินทุน
    การชำระหนี้ค่าสินค้า และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน

-   บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจ่ายชำระเงินค่าสินค้า
    โดยการชำระเงินตรงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตาม
    ในบางกรณีที่ร้านค้ามีความจำเป็นต้องการรับเงินค่าสินค้าเร็วกว่าที่กำหนดไว้และยินยอมให้ส่วนลด
    หากบริษัทฯ มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและสามารถช่วยเหลือได้ บริษัทฯ
    ก็ยินดีให้การช่วยเหลือทันที

-   กำหนดนโยบายให้พนักงานที่ทำงานติดต่อกับคู่ค้า ต้องมีความเที่ยงตรง
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานต้องไม่รับหรือเรียกร้องเอาผลประโยชน์จากคู่ค้า
    หรือผู้ที่กำลังจะเป็นคู่ค้า
    ซึ่งอาจมีผลกับการประเมินหรือพิจารณาการซื้อสินค้าและราคาของคู่ค้าอย่างตรงไปตรงมา
    ซึ่งได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ
    โดยก่อนการสั่งซื้อสินค้า เช่น วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการสร้างบ้าน ร้านค้า
    ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ต้องทำการเสนอราคาสินค้ามาก่อน เพื่อที่บริษัทฯ
    จะเปรียบเทียบข้อเสนอและเงื่อนไขที่ดีที่สุด

-   บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้รับเหมาเสมือนเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ (Business Partner)
    โดยการยึดมั่นต่อสัญญาหรือข้อตกลงที่มีร่วมกันภายใต้กฎหมายที่กำหนด
    เพื่อให้ผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า บริษัทฯ
    ดำเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา(คู่ค้า) อย่างยุติธรรม และโปร่งใส
    ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมา
    เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อาทิ จัดให้มีช่องทาง Supplier Portal
    เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้รับเหมากับบริษัทฯ
    เพื่อตรวจสอบและส่งมอบคุณภาพบ้านที่มีคุณภาพให้บริษัทฯ และลูกค้า บริษัทฯ
    ว่าจ้างผู้รับเหมาโดยเหมารวมค่าแรงและวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม
    หากเกิดการขาดแคลนวัสดุ และบริษัทฯ มีศักยภาพในการต่อรองช่วยผู้รับเหมาในการจัดหาวัสดุ
    เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ
    เปิดโอกาสโดยให้ความสำคัญกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับงานก่อสร้างกับบริษัทฯ มานาน
    โดยให้ไปช่วยรับงานก่อสร้างโครงการในต่างจังหวัด
    เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีงานทำอย่างต่อเนื่อง

-   ประสานกับธนาคารในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้รับเหมา
    เพื่อเสริมสภาพคล่องและขีดความสามารถในการขยายงาน

-   การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างให้มีโอกาสที่จะขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัย บริษัทฯ
    ได้มอบสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด สำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรของบริษัทฯ
    ที่ซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัท ฯ และบริษัทในเครือ

-   เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมารายใหม่ได้เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ
    เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพด้วยกัน

-   ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต พัฒนาและทดสอบวัสดุร่วมกัน
    เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้

-   คำนึงถึงความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้แก่คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบ
พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

  ง) ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส มุ่งให้เกิดการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า
ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
เน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก โดยบริษัทฯ
พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ
รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จ) ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน บริษัทฯ
ได้ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้วยการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพื้นที่ตั้งโครงการและสังคมโดยรวม
เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562
(Sustainability Development Report 2019)

  ฉ) สิ่งแวดล้อม

ด้านทรัพยากร บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน เหตุจากทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันนับวันยิ่งลดน้อยลง
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย และนำไปปรับใช้ที่บ้าน
รวมทั้งยังคาดหวังผลพลอยได้ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ
ด้วยความดีนี้ จะส่งผ่านไปสู่เยาวชนรุ่นหลังให้เป็นแบบอย่างสืบไป นำไปสู่การคิดก่อนใช้
และการสร้างนิสัยแห่งความประหยัด รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงาน และประชาชนทั่วไป
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย เพื่อนำมาปรับใช้ในสถานที่ทำงาน
และเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอก เช่น การอบรมเรื่อง “การประหยัดพลังงานของบริษัทฯ”
การอบรมเรื่อง “การจัดทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน” ซึ่งสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ
และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดผลการปฏิบัติการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมได้ที่ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน
ปี 2562 (Sustainability Development Report 2019)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มิได้ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
ในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมถึง มิเคยมีส่วนร่วมหรือถูกกล่าวหาว่า
มีการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทั้งกรณีที่ปรากฎเป็นข่าวต่อสาธารณชน หรือเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง
หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

  ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคม
โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง
มีการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินตามนโยบาย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ
เป็นไปตามตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เรื่องคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพิ่มเติมได้ที่ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2562
(Sustainability Development Report 2019)

รวมทั้ง บริษัทฯ
ได้รายงานสถิติการประสบอันตรายไว้ในรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เรื่องความปลอดภัยการทำงานของลูกจ้างเป็นประจำทุกไตรมาส
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2562
(Sustainability Development Report 2019)

ช) หน่วยงานราชการ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ดำเนินการตามมาตรฐานสากล
และรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ทางภาครัฐกำหนด และให้ความร่วมมือ
สนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ตลอดจนมุ่งมั่นดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นเอง

บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน การใช้แรงงานเด็ก
ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
มิได้ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ที่สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ
หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้โดยตรง
ซึ่งกำหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน การคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล
การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ
โดยจำกัดให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้
และกรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาสั่งการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีช่องทางต่างๆ ดังนี้
Supalai Smart Center เบอร์โทร 1720 และ 02-725-8899 “You call, We care”
หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) หรือกล่องรับความคิดเห็นประจำโครงการ

ซ) คู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่ง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดย

-   ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการแข่งขันเสรี และเป็นธรรม
    ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
    หรือขัดต่อจริยธรรม และข้อกฎหมายใดๆ

-   ปฏิบัติต่อคู่แข่งในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่ทำลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ เช่น
    ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
    ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีไม่สุจริต
    หรือขัดต่อจริยธรรม ไม่ผูกขาดโดยกำหนดให้คู่ค้าขายสินค้าให้เฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น
    โดยตลอดเวลาบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

ฌ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ
โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2562
(Sustainability Development Report 2019)

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Information Disclosure and
Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน ทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต และข้อมูลอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้สะดวก รวดเร็ว และทันการ

  4.1 โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และเป็นข้อมูลล่าสุด ทำให้ผู้ใช้ข้อมูล
สามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทฯได้ ทั้งนี้
ได้แสดงรายละเอียดโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการถือหุ้นที่กำหนดให้บริษัทฯ กับสองบริษัท หรือมากกว่านั้น
ถือหุ้นซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์การเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ
(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย” และ
“แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัทฯ”)

  4.2 การเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
โดยเปิดเผยจำนวนครั้งการจัดประชุม
และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ มีดังนี้

[]

  4.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร
มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ
ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และนำส่งรายงานการซื้อ – ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร
ทั้งทางตรงและทางอ้อม การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
4 ลำดับแรกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ จำนวน 4 ครั้ง คือ เดือนมกราคม เมษายน
กรกฎาคม และตุลาคม

  รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

  []

4.  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย
โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน
หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรา
89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้
รวมถึงการที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต
ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

  ด้านการรายงาน

1.  กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน
    หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
    กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
    โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

2.  กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัทรับทราบทันที
    ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

3.  เลขานุการบริษัท ดำเนินการดังนี้

-   จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท
    และประธานกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

-   เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
    และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

อนึ่ง ในระหว่างปี ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.  ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่สำคัญ บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ
และผ่านสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.  รายงานประจำปี

2.  งบการเงินของบริษัทฯ

3.  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

4.  เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และอื่นๆ

1.  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  กระทรวงพาณิชย์

3.  หนังสือพิมพ์

4.  นิตยสารและวารสาร

5.  โทรทัศน์

6.  ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ

7.  เว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

8.  การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

9.  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ติดต่อ โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857
    หรือ

  e-mail : ir_spali@supalai.com มีประเภทกิจกรรม ดังนี้

[]

ในปี 2562 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion
and Analysis)
รวมถึงการรายงานข้อมูลและการตัดสินใจที่สำคัญต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสและประจำปี
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

งบการเงินของบริษัทฯ ไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขและบริษัทฯ
ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปีล่าช้า
และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน ตามที่หน่วยงานภายนอกกำกับดูแล

นอกจากนี้ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุด และรายงานประจำปีแสดงไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ
และสามารถดาวน์โหลดได้โดยง่าย โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่รายงานประจำปี ภายใน 120
วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี

4.  หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน
โดยดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ
ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้
และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย
องค์กรและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)
สังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสาร
และให้การดูแลต่อผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
โดยการเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อมวลชน เว็บไซต์ โทรศัพท์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับการเปิดเผยข้อมูล ทั้งกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ
จะต้องผ่านการพิจารณาในความถูกต้อง ครบถ้วน ความเพียงพอของข้อมูล
จากคณะกรรมการบริษัทก่อนนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเมื่อบริษัทฯ
นำส่งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจึงเผยแพร่ข้อมูล งบการเงินผ่าน IR Website ที่
www.supalai.com และ www.shareinvestor.com

บริษัทฯ ดำเนินการเชิงรุกด้วยการออกไปพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างๆ
โดยมีกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบดูแลด้านบัญชีและการเงิน
ร่วมประชุมชี้แจงและเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ตลอดจนผู้สนใจได้ซักถามข้อมูลต่างๆ
นอกจากนักลงทุนในประเทศแล้ว บริษัทฯ
ยังมีการเดินทางเพื่อนำเสนอข้อมูลและความคืบหน้าของบริษัทฯ แก่นักลงทุนต่างประเทศ (Road
Show) และเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน อาทิ รายงานประจำปี แบบ 56-1
ข้อมูลที่นำเสนอในวันพบปะนักลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ
มีการให้ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงสู่นักลงทุน
ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาร
ดูแลต่อผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น
และเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน ดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน
เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงาน แนวโน้มทางด้านรายได้
และการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ
ต่อผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
สม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ
ทั้งสื่อมวลชน เว็บไซต์ โทรศัพท์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการจัดทำปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้า เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป
รวมถึงจัดให้มีการแถลงผลประกอบการและผลการดำเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์
นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และสื่อมวลชนในทุกไตรมาส แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้โดยสะดวก
กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2725-8888
ต่อ 857 อีเมล : ir_spali@supalai.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.supalai.com

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.supalai.com
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์
นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และสื่อมวลชน เป็นไปตามแผนงาน
(รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : นักลงทุนสัมพันธ์

5.  เว็บไซต์บริษัทฯ

บริษัทฯ จัดทำเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นภาษาไทย และอังกฤษ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการสื่อสาร
เผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ทันต่อเหตุการณ์ อาทิ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ งบการเงิน เอกสารข่าว โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริษัทในเครือ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท
หนังสือรับรอง หนังสือนัดเชิญประชุม รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี
จรรยาบรรณ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่างๆ
ซึ่งทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้โดยสะดวก

  4.8 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท
ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี
2562 โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้ง จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริง มีความสมเหตุสมผล
และโปร่งใส

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทำหน้าที่กำกับดูแล
สอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
และกระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
แสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

9.  ส่วนแบ่งทางการตลาด

บริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขาย ต่อ
ยอดขายรวมสำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
สรุปได้ดังนี้

  - สำหรับกลุ่มโครงการแนวราบ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 9%

  - สำหรับกลุ่มโครงการแนวสูง บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 9%

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมด ประมาณ 6%
ของยอดขายรวมในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงภาพได้ดังนี้

[]

[]

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS : AREA)

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

1.  โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

-   องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 10 คน
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 1 คน
โดยการเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตามกฎหมายกำหนด
ปัจจุบันประกอบด้วย

[]

โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม หรือ นางอัจฉรา
ตั้งมติธรรม หรือ นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม หรือ นายกริช จันทร์เจริญสุข สองคนในสี่คนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายว่า คณะกรรมการบริษัท
จะต้องมีความหลากหลายในโครงสร้าง ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รวมถึงมีคุณธรรม และจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล
และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์
และกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าใหม่ไว้ด้วย (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ
“การสรรหากรรมการบริษัท”) นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 คน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 1 คน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
และในคณะกรรมการของบริษัทฯ ชุดปัจจุบัน มีกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 6 คน มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-   เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ ซึ่งเป็นพนักงานประจำ
ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ (E-mail : varunee.lap@supalai.com)
ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2551 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกันกับที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

-   คุณสมบัติเลขานุการบริษัท

1.  จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือการเงิน
    และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
    โดยเป็นผู้มีความรอบรู้ ประสบการณ์และเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ
    รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ
    หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

2.  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
    มติคณะกรรมการบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
    ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
    โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.  ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม อันดีงาม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
    ซึ่งจะไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

4.  เก็บรักษาความลับของบริษัท ฯ ได้เป็นอย่างดี
    และไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

5.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ
    ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

-   หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

    -   ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ในข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์
        ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ
        และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
        รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

    -   จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
        ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

    -   บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท
        และเปิดเผยมติที่ประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
        รวมทั้งประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
        และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

    -   จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
        หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
        และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

    -   เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหาร
        และนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด

    -   ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
        ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
        ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

    -   ดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารสำคัญต่างๆ
        และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

    -   ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
        และข่าวสารของบริษัทฯ

    -   ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น

    -   ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
        รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
        ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

-   กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนิยาม กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่สามารถแสดงความเห็น
สนับสนุนต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
หรือรายงานข้อเสนอแนะได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่
และมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

-   องค์ประกอบกรรมการอิสระ

    -   กรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
        กรรมการอิสระของบริษัทฯ
        ทั้งหมดและให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการอิสระ
        (Lead Independent Director)

    -   มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระสอดคล้องตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
        และข้อกำหนดกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระแต่ละท่าน
        มีการทบทวนและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

    -   กรรมการอิสระ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้
        ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-   การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี บริษัทฯ
ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของ “กรรมการอิสระ”
ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1.  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการอิสระ

2.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

3.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
    ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

4.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
    ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
    ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
    ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
    ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
    หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
    ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

8.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 9
    อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

-   ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

-   ประธานกรรมการอิสระ มีดังนี้

1.  เป็นประธานการประชุมกรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)
    ซึ่งจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.  เป็นผู้นำและประสานความคิดเห็นและข้อสังเกตต่างๆ ของกรรมการอิสระ
    เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท

3.  เป็นผู้ประสานการติดต่อระหว่างผู้ถือหุ้นกับกรรมการอิสระ(ถ้ามี)

4.  รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่ต้องดำเนินการโดยกรรมการอิสระ

-   กรรมการอิสระ มีดังนี้

1.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็น เรื่อง กลยุทธ์
    และความยั่งยืนที่พึงปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.  กรรมการอิสระ อาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

3.  สอบทานให้บริษัทฯ
    ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

4.  ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันเสมอ

5.  กรรมการอิสระมีสิทธิเข้าร่วมการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
    เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

6.  กรรมการอิสระประเมินตนเองเพื่อรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดเป็นประจำทุกปี

-   การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

2.  คณะกรรมการบริษัท

-   การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทออกจากทีมบริหาร

บริษัทฯ มีแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้

[]

[]

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานกรรมการบริหารนั้น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม
และได้กำหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กำหนด

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่โดยคำนึงถึงหลักการความซื่อตรง (Integrity)
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (Fairness)
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

-   หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

1.  การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

-   ดูแลให้มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการของบริษัทฯ
    เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการดำเนินงาน
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
    บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

-   กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
    และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
    และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำ และอนุมัติทุกปี
    เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

-   การควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
    ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
    เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน
    มีมาตรฐาน และโปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

-   ดูแลจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
    กลไกการรับเรื่องร้องเรียน ที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับองค์กรและต่อบุคคลภายนอก
    เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง

-   ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์
    เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษัทฯ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล
    และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน วัตถุประสงค์
    และเป้าหมายที่กำหนด

-   พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุน และในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี
    รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

-   พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกรรมการจัดการ
    ไว้อย่างชัดเจน

-   พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
    เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน
    และจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

-   สนับสนุนให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และการดำเนินงาน
    โดยดูแลให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
    การพัฒนาผลการดำเนินงาน และความยั่งยืนของกิจการ

-   ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อลูกค้า
    หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม

-   จัดให้มีกลไกในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ
    และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในไม่เกิน 4 เดือน
    นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ
    และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
    โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

-   กำหนดกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ
    ไปลงทุนอย่างนัยสำคัญ

-   จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
    โดยมีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า
    และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด
    การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ
    ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

-   สนับสนุนให้คณะกรรมการจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง
    เข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

-   ให้คำปรึกษา ร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกัน และวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ
    เรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    และมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม

-   จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
    โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญๆ
    ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    รวมถึงจัดทำรายงานความยั่งยืน

-   รายงานการมีส่วนได้เสีย โดยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

-   พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

-   มอบอำนาจดำเนินการให้ประธานกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ
    รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในการทำงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
    รวมทั้งมอบอำนาจดำเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ

-   ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
    และสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้
    ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

-   มีส่วนร่วมในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม
    โดยคณะกรรมการบริษัท ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ

2.  การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล
    และสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ

โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริษัท ยังควรติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1.  การกำกับดูแลกิจการ

-   ติดตามดูแลให้คณะกรรมการจัดการ
    ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ
    (Operational Plan)
    และนำแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เป้าหมายหลัก
    และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ และจัดการทรัพยากร
    สำหรับการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    คำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain

-   ให้คณะกรรมการจัดการ รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
    เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม
    และดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

-   ให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จัดประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น
    เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ
    โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย พร้อมรายงานต่อประธานกรรมการบริหารรับทราบ

-   ให้มีการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ
    พร้อมมีแผนในการแก้ไขปัญหา
    เพื่อใช้กอบกู้ฐานะการดำเนินงานในภาวะที่เกิดการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหา

-   สอดส่องดูแล จัดการ และติดตามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
    รายการที่เกี่ยวโยงกัน
    ให้มีการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด
    รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ
    และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

-   กำกับให้มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดำเนินการกำหนดทิศทาง
    สนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
    และดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ เช่น
    นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน

-   จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
    รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-   จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ
    วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี
    เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และคณะกรรมการบริษัท
    ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินข้อมูลและข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง
    และเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

-   จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส
    น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

    1.  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

-   กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
    และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบการควบคุมภายใน
    หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

-   จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงิน
    การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง

    1.  การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

-   คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
    โดยพิจารณาให้มีโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทน ให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
    และจูงใจให้คณะกรรมการบริษัท นำพาองค์กรให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้น
    และระยะยาว

    1.  การกำหนดค่าตอบแทน และผู้บริหารระดับสูง

-   แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร

-   ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
    ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัทฯ

-   คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
    และกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

    1.  การเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานและกรรมการ

  3. การประเมินผลงานตนเอง

  คณะกรรมการบริษัท
  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย
  และกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  และนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

  4. การแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิเหมาะสมมาทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

-   การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ทำหน้าที่เสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัท
โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.  กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน
    และมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
    ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
    โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

2.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
    ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
    ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

    1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

    2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
        หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

    3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
        เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
        หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
        มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
        ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา
  ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1
  ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
  และในปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
  ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

  4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ
  การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

  5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
  โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-   การมอบอำนาจ โดยคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในนามบริษัทฯ สองในสี่คน
ลงลายมือชื่อร่วมกันมอบอำนาจให้กรรมการท่านอื่น หรือบุคคลอื่น ดำเนินการแทน
ในกิจการของบริษัทฯ ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท
หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.) สำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย
อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

-   พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
    ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
    ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.ล.ต.

-   พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
    ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
    ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.ล.ต.

-   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ
    มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
    ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

-   มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน
    หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมตลอดถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน
    เพื่อการจัดซื้อที่ดิน ภายในวงเงินแต่ละรายการที่เกินกว่า 200 ล้านบาท ต่อครั้ง

-   การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก
และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหากรรมการ
ไว้อย่างเป็นระบบ มีดังนี้

1.  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กรรมการ
    หรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool)
    หรือพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ
    หรือให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้

2.  คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ
    โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์
    ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)

3.  ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ
    ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

4.  การอุทิศเวลาของกรรมการ
    การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ
    กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
    โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง
    การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่างๆ ของกรรมการ
    รวมถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง
    เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง

5.  กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
    ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
    ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

6.  จัดทำรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดกรองแล้ว
    พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกเรียงตามลำดับเสนอคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

-   อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

    1.  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
        และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต (duty
        of loyalty) และความระมัดระวัง (duty of care)
        รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้
        รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

    2.  คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
        และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

    3.  คณะกรรมการบริษัท
        มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดๆ
        เป็นเลขานุการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

    4.  คณะกรรมการบริษัท
        ดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
        เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

-   การประชุมและองค์ประชุม

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
โดยในการประชุมจะมีการกำหนดวัน เวลา
และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจนกำหนดเป็นทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน
และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมที่แสดงระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม
เว้นแต่จะมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ
ได้บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 14 วันนับแต่วันประชุม
โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยข้อคิดเห็น / ข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมจากเลขานุการบริษัทได้โดยตลอด
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน

1.  บริษัทฯ มีนโยบายว่าในวาระใด
    หากกรรมการเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
    ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะไม่จัดส่งวาระการประชุมนั้น
    และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว
    และงดออกเสียงในวาระการลงมตินั้นซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระทำมาโดยตลอด

2.  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
    ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
    ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3.  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

4.  กรรมการหนึ่งคนมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน
    เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
    ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า
    7 วันก่อนประวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ
    จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

6.  เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ
    มีนโยบายโดยกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะลงมติว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
    ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

-   การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้ง
โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

[]

3.  คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญ ที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ (คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถด้านบัญชีการเงินที่เพียงพอในการสอบทานงบการเงิน) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542
โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการทุกคนและเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

[]

  คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

-   องค์ประกอบของคณะกรรมการ

    1.  กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ

    2.  มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน
        เป็นกรรมการผู้มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี

-   คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

    1.  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
        ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ

    2.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย
        บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
        ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

    3.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
        ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
        หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
        เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
        ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

    4.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
        ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
        ของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
        หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
        หรือบริษัทย่อย

    5.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
        บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
        ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
        รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรรมการอิสระ
        หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
        หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
        เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
        ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

    6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
        หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
        กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี
        ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
        เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
        ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

    7.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
        ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
        ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
        หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
        ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
        หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
        เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
        ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

    8.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
        ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

    9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

    10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1 - 9
        อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
        บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
        โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

-   หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

    1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
        รวมถึงสอบทานรายงานผลการดำเนินงานที่มิใช่ทางการเงิน พร้อมให้ข้อคิดเห็น
        พิจารณาแนวทางการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่า
        มีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

    2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
        และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
        และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
        ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการเสนอ พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
        เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
        หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

    3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    4.  สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง
        พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและติดตามความคืบหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอย่างเป็นระบบ

    5.  สอบทานให้บริษัทฯ มีมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแล
        การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมินความเสี่ยง
        ให้คำแนะนำ
        และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

    6.  พิจารณาคัดเลือก
        และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
        รวมถึงการเสนอเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกเดิมกลับเข้ามาใหม่
        การเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกเดิม และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
        รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ
        1 ครั้ง

    7.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
        ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า
        รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

    8.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
        ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
        และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
        ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
        และรายงานผลการดำเนินงานที่มิใช่รายงานทางการเงิน

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

    7.  ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

    8.  ความเห็นเกี่ยวความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    9.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    10. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
        (charter)

  8.11
  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  9. คณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

  10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

-   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท
    มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
  และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า
  มีรายการหรือการกระทำที่เกี่ยวกับ 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2)
  การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน 3)
  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
  ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

  หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
  กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

-   การรายงาน

  ทุกครั้งภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  ให้เลขานุการที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อทราบและ / หรือ เพื่อพิจารณา

-   เบ็ดเตล็ด

1.  คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง
    หรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้

2.  คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด
    เมื่อเห็นว่าจำเป็นได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

3.  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นในการเสนอ แต่งตั้ง โยกย้าย
    พิจารณาความดีความชอบ หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
www.supalai.com หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง /
คณะกรรมการตรวจสอบ / ข้อกำหนดคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12 ครั้ง
โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาส
และประชุมร่วมกับผู้บริหารที่ดูแลด้านการเงินและบัญชี
โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12 ครั้ง ได้ดังนี้

[]

2.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

[]

  คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไว้ดังนี้

-   องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง

  2. มีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน
  โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ
  และเป็นบุคคลที่มีความอาวุโสหรือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง

  3.
  ในปีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใดเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระ
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น

-   คุณสมบัติกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  ให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  2.
  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

  3. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณสมบัติ
  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล

  4. มีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง

  5. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

-   ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

  ด้านการสรรหา

1.  ทบทวนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลอย่างโปร่งใสและชัดเจน
    เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนสรรหากรรมการที่ครบวาระ

1.  กำหนดและทบทวน หลักเกณฑ์
    และวิธีการสรรหาบุคคลให้เป็นไปตามตารางคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ
    (Board Skill Matrix) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อให้การดำรงตำแหน่งกรรมการเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

2.  กำหนดให้มีการตรวจสอบประวัติ
    คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท
    โดยมีคุณสมบัติในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทฯ
    ดำเนินกิจการอยู่
    และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อพร้อมประวัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

3.  พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
    ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

4.  พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
    เป็นประธานกรรมการบริหารและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.  พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริหารเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
    เกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
    เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ

6.  สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญ
    และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาได้รับการทบทวนอยู่เสมอเป็นระยะๆ

  ด้านค่าตอบแทน

7.  พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
    และกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.  พิจารณาหลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
    ให้จูงใจตามแผนกลยุทธ์และสอดคล้องกับผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น อาทิ รูปแบบค่าตอบแทน
    ระดับการจ่ายค่าตอบแทนเทียบกับอุตสาหกรรม เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
    ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว
    ผลดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น
    และอยู่ในลักษณะเทียบได้กับระดับอุตสาหกรรม
    ประสบการณ์และภาระหน้าที่ที่กรรมการได้รับมอบหมาย

9.  ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน
    และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดให้มีสิ่งจูงใจดำรงไว้ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพ
    รวมถึงให้คำเสนอแนะถึงการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่างๆ
    แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

10. กำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ในการว่าจ้างประธานกรรมการบริหาร
    รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนการสรรหา
    และเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

  ด้านอื่นๆ

11. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
    โดยทบทวนจำนวนคณะกรรมการบริษัท และประสบการณ์ ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท
    และความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
    และให้ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท
    เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

12. ทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
    กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

13. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

14. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง
    เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้

15. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
    เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

16. พิจารณาแผนการพัฒนาความรู้ของกรรมการในปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้มีความเหมาะสม
    สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่
    รวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และพัฒนาการต่างๆ
    ที่สำคัญต่อลักษณะธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

17. พิจารณาแผนการพัฒนาความรู้ของผู้บริหารระดับสูงให้มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

18. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีสิทธิเข้ารับการอบรม
    หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

19. พิจารณารายชื่อกรรมการที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและผู้ถือหุ้นตามลำดับ

20. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

-   การรายงาน

ทุกครั้งภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธาน ฯ
ที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและ
/ หรือเพื่อพิจารณา
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-   การเปิดเผยข้อมูล

ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีเกี่ยวกับนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รูปแบบค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยความเป็นอิสระ
หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-   การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ในรูปแบบทั้งคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้
เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่www.supalai.com หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง /
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ข้อกำหนดคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-   การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง
โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดังนี้

  []

2.  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน
ดังรายชื่อต่อไปนี้

[]

  คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ไว้ดังนี้

-   องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อย 3 คน ต้องมีอย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ

-   คุณสมบัติกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ
  และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
  หลังจากนั้นจะได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  2. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

-   ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

    1.  กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ

    2.  กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ
        เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับฯ ได้แก่
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

    3.  มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

    4.  พัฒนาและประกาศกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ

    5.  กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเองทุกปี

    6.  พัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ประกาศกำหนด

    7.  พิจารณาทบทวนการนำแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code)
        มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
        รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันกำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท

    8.  พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
        รวมถึงพิจารณาเสนอข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่บริษัทฯ
        แต่งตั้งทุกชุด

    9.  เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของกรรมการ
        ผู้บริหารและพนักงาน

  10.
  พิจารณาทบทวนคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
  ฯ

  11. พิจารณาทบทวนค่านิยมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  รวมถึงประกาศข้อความเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ออกสู่สาธารณะ

  12. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติ

  13. ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
  และให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

  14. ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ

  15.
  ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กรไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ทุกๆ 3 ปี

  16. กำหนดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  ในกรณีที่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของกรรมการ
  ผู้บริหารและพนักงาน

  17. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม
  หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

  18.
  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  19.
  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ
  ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

  20. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

  21. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

  22. ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

-   การรายงาน

ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกครั้งให้เลขานุการที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อทราบและ / หรือ เพื่อพิจารณาภายในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

-   การประเมินผลคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้
เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
www.supalai.com หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง /
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

-   การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 1 ครั้ง
โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ดังนี้

[]

5.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 14 ท่าน
ดังรายชื่อต่อไปนี้

[]

5.3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย ประกอบด้วยกรรมการ
12 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

[]

[]

*ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้

-   องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
  ประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการและกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งท่าน

-   คุณสมบัติกรรมการบริหารความเสี่ยง

    1.  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

    2.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณาความเสี่ยง

    3.  กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1-2
        อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
        บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
        โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

-   ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

    1.  กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ
        ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

    2.  กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง
        ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
        (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
        ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
        (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)
        ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด
        (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
        Technology Risk) ความเสี่ยงด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network
        Risk) และความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภค(Customer Protection Risk)
        ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Risk)
        ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
        (Emerging Risk)

    3.  กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้
        (Risk Tolerance)

    4.  จัดลำดับความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ
        (Impact) ของความเสี่ยงที่สำคัญ

    5.  ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
        และกำกับดูแลให้มีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)

    6.  พิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

    7.  กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ

    8.  พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
        และเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ
        พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต /
        ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

    9.  พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits)
        และมาตรการในการดำเนินการ กรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด
        (Corrective Measures)

    10. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
        เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้

    11. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
        เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

    12. จัดให้มีการสื่อสาร กิจกรรม หรือกระบวนการในการดำเนินงาน
        เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
        โดยจัดให้มีการอบรมแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงาน

    13. พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยง
        และให้เผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติ

    14. พิจารณาให้ความเห็นชอบ Risk Map โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง
        และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ

    15.  กำกับดูแลและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
        เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

    16. จัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคคลภายในบริษัทฯ ถึงนโยบาย โครงสร้าง
        และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

    17. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
        เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

    18. 
        กำกับดูแลและติดตามผลการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการทรัพยากรในการบริหารความเสี่ยงองค์กร
        เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม
        และสิ่งแวดล้อม

    19. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

-   การรายงาน

ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง ประธานฯ
ที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
และ / หรือเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
www.supalai.com หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง /
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ข้อกำหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง
โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

[]

3.  คณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1)  กำหนดแนวทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี
    และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2)  กำกับดูแลการจัดการ การดำเนินงานของบริษัทฯ
    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมตรวจสอบ
    ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
    ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

3)  ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว
    ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

4)  ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำปี
    ก่อนส่งให้คณะกรรมการพิจารณา

5)  กำหนดโครงสร้างองค์กรและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก
    การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร
    และผู้บริหารระดับสูง

6)  ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ
    และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7)  เป็นผู้แทนของบริษัทฯ และดำเนินการในนามของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก

8)  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน
    เพื่อการจัดซื้อที่ดินภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท ต่อครั้ง

9)  คณะกรรมการบริหารมีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
    เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

10) จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
    และแผนการพัฒนาสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติตามแผน
    เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ

11) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน

12) จัดให้มีคู่มืออำนาจดำเนินการให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

13) จัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล
    และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

14) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง
    น่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ กรรมการบริหาร 2 ท่าน มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเพื่อการจัดซื้อที่ดิน
ภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทต่อครั้ง ส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน
200 ล้านบาท คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
และกรรมการบริหารแต่ละท่านมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในวงเงินแต่ละรายการตามอำนาจดำเนินการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการบริหารนั้น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม
และได้กำหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กำหนด

5.5 คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (อาวุโส)
ผู้อำนวยการ(อาวุโส) โดยคณะกรรมการจัดการ มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาส 1 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

-   ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย และโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ
    ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-   ดำเนินงานตามแผนธุรกิจ งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารอย่างซื่อสัตย์
    สุจริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

-   ดำเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน

-   ทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

-   ดำเนินการตามกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น
    นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

-   กำกับการบริหารงานทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

-   ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ

-   มีอำนาจอื่นๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมาย

-   ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การตามความจำเป็นในแต่ละครั้ง
    ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจัดการนั้น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม
และได้กำหนดการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กำหนด

  5.6 การประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ
จัดให้มีการประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งและเป็นประจำทุกปี
โดยในปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์
การประเมินผลประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 หัวข้อ ดังนี้

1.  แจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม

2.  ได้รับเอกสารข้อมูลครบถ้วนพร้อมหนังสือเชิญประชุม

3.  เริ่มประชุมตรงเวลา และการควบคุมเวลาการประชุม

4.  ความเหมาะสมและรายละเอียดชัดเจนของแต่ละวาระการประชุม

5.  การมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัท

6.  ฝ่ายจัดการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทเพียงพอต่อการตัดสินใจ

7.  คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

8.  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทชัดเจน

9.  การควบคุมและการจัดการข้อขัดแย้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของประธานที่ประชุม

10. อัตราผู้เข้าร่วมประชุม

หลักเกณฑ์ประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

[]

คะแนนเต็มร้อยละ 100
ผลการประเมินเฉลี่ยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562
ที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ 96.68 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

7.  การไม่กระทำผิด ด้านกฎหมาย ด้านการทุจริต ด้านกำกับดูแลกิจการ ด้านด้านแรงงาน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance
Unit) โดยในระหว่างปี 2562

-   บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทรวมถึง คณะผู้บริหารของบริษัทฯ
    ไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรง (Serious Offenses)
    ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   ไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
    การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

-   ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

-   ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
    หรือด้านจริยธรรม

-   ไม่มีผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ

-   ไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ
    อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในระยะเวลา
    5 ปีที่ผ่านมา

    7.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน
โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” และกำหนดภารกิจว่าจะต้อง
“สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ
เพื่อผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย” จึงมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกประเภท
(บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด)
เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างศักยภาพในการเจริญเติบโต ทั้งยังเป็นบริษัทฯ
ที่มีการพัฒนาบ้านอนุรักษ์พลังงาน โดยให้ความใส่ใจในรายละเอียดทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย
การวางพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ทั้งวัสดุอุปกรณ์และสไตล์แบบบ้าน นอกจากนี้
ยังตระหนักถึงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่กำลังจะหมดไป
จึงได้ใช้หลักทั้งศาสตร์และศิลป์มาพัฒนาแบบและสร้างบ้านที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
ให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้อยู่อาศัย เพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า
โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจทุกปี
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

8.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานทุกคน จะไม่ใช้ข้อมูลจากตำแหน่งหน้าที่ไปสร้างประโยชน์ส่วนตน
และในการตัดสินใจทางธุรกิจจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยจะต้องไม่นำเหตุผลส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น
โดยที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น
จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทฯ
ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทฯ
ห้ามผู้บริหารและพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่ว่ากรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม
โดยได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct)
และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างชัดเจน
แต่หากจะมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ
พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ รายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน กลต.
และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม
สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.supalai.com
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-   การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
รายงานสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเริ่มเข้าปฏิบัติงาน, ทบทวนปีละ 1 ครั้ง
และทุกครั้งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ทำให้เชื่อว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และในกรณีที่พนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีบางอย่างที่อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
โดยถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ที่กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นผู้สอดส่องกำกับดูแลและจัดการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ ในปี 2562 ได้ดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานทุกคนทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลสรุปไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระสำคัญ

7.  ปรัชญาการบริหาร

เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย อบอุ่น
พัฒนาการบริการที่ดีด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

  S (SUPERIORITY) : เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการและการจัดการที่ดี

  P (PROFITABILITY) : คำนึงถึงผลประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น
  พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้าและสังคม

-   ลูกค้า : ได้กำไรเป็นเงิน หรือกำไรชีวิต

-   ผู้ถือหุ้น : ได้เงินปันผล และมูลค่าเพิ่มจากการถือหุ้น

-   พนักงาน : มีรายได้-สวัสดิการที่ดี มีความสุขกับงาน

-   ผู้รับเหมา/คู่ค้า : ร่วมธุรกิจด้วยความพอใจ และเป็นธรรม

-   สังคม : ได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการของบริษัท

  L (LONGEVITY) : ประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน และมั่นคง

7.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริษัทในจำนวนที่เหมาะสม คือ มีจำนวน 10 ท่าน
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

-   กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน = 40%

-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน = 20%

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน = 40%

ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเงินและบัญชี 6 ท่าน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนได้ทำหน้าที่กำกับดูแล
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

7.  ผลการประเมินทักษะความรู้ความสามารถ (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กำหนดนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board
Diversity) ขึ้น โดยมีความเชื่อมั่นว่า การกำหนด
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิด ด้านคุณภาพการทำงาน
รวมถึงประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจของคณะกรรมการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยมีการกำหนดทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้จำนวน 12 ด้าน มี ดังนี้

+-----------------------------------+----------------------------------+
| 1.  ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี          | 2.  ด้านการบริหารความเสี่ยง          |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 3.  ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์            | 4.  ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ      |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 5.  ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน    | 6.  ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต        |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 7.  ด้านบัญชีการเงินและการธนาคาร      | 8.  ด้านเศรษฐศาสตร์                |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 9.  IT Governance                 | 10. ด้านการตลาดระหว่างประเทศ       |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 11. ด้านงานออกแบบและสถาปัตยกรรม     | 12. ด้านวิศวกรรม                   |
+-----------------------------------+----------------------------------+

หลักเกณฑ์การประเมินผลตนเอง เกี่ยวกับ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

[]

โดยเลขานุการบริษัท
ได้นำส่งแบบประเมินผลตนเองด้านความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board
Diversity) ให้คณะกรรมการบริษัททุกคนประเมินผลตนเองเป็นประจำทุกปี
ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะนำส่งแบบประเมินตนเองกลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท
เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินตนเองด้านความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
(Board Diversity) โดยในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วว่าคณะกรรมการบริษัท มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.  การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้น
โดยให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม
โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมในการประชุม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เนื่องจากสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสร้างสรรค์มุมมองต่างๆ โดยในปี 2562
มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

8.  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้รวมตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารและประหยัดค่าใช้จ่าย
อย่างไรก็ตามในการประชุมทุกครั้งมติต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจะต้องเป็นมติเสียงข้างมาก
ประธานกรรมการจะออกเสียงก็ต่อเมื่อคะแนนเสียงเท่ากัน
ส่วนการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญจะต้องได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัททุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม
หากมีกรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่เห็นชอบถือว่าวาระนั้นไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
และกรณีที่ประธานกรรมการมีส่วนได้เสียในวาระนั้นๆ ประธานกรรมการจะงดออกเสียง

9.  การจำกัดจำนวนบริษัทการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ
ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการจำกัดจำนวนบริษัทการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการและได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.supalai.com
หากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นๆ
จำนวนที่มากเกินไป อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ สามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

1.  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัท ศุภาลัย
    จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้

2.  การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
    ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่มบริษัทฯ
    ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
    เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
    และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามลำดับก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น

3.  การดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรอื่นใดนอกจากข้อ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วเกิน 5
    แห่ง ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
มีการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการจำกัดจำนวนบริษัทการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
อย่างเคร่งครัด (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ คณะกรรมการบริษัท)

7.  ค่าตอบแทนของกรรมการ

1.  บริษัทฯ
    มีการกำหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การนำเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
    เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
    โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    ทำหน้าที่พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
    โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ
    และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน
    รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
    และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2.  กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบำเหน็จ
    โดยค่าตอบแทนดังกล่าวกำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

3.  กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น
    เป็นอนุกรรมการ) จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
    โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

4.  บริษัทฯ ไม่จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ
    เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัย
    ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ

5.  การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทฯ
ได้กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยพิจารณาเทียบเคียงจากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเดียวกันประกอบ
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร
โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามตัวชี้วัด (KPI)
ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากนั้น
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร
จากการบริหารงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของบริษัทฯ เป้าหมายธุรกิจ และแผนธุรกิจประจำปี
โดยมีการวัดผลจำนวน 2 ด้าน ดังนี้

1.  ด้านผลงานทางธุรกิจ

2.  ด้านการบริหารจัดการภายใน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร
โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
โดยทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
โดยกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

  5.17 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ
ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการเข้ารับตำแหน่งสามารถรับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ
มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ธุรกิจของบริษัทฯ
และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ
และการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที สรุปได้ดังนี้

1) ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ในด้านกฎหมายและอื่นๆ แก่คณะกรรมการบริษัท

  2) ดำเนินการส่งมอบ “คู่มือสำหรับกรรมการ” ให้กับกรรมการท่านใหม่
  เป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทฯ
  และกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์สำหรับการเป็นคณะกรรมการบริษัทให้กับกรรมการ
  โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานการส่งมอบคู่มือฯ ทั้งนี้ คู่มือสำหรับกรรมการ
  ประกอบด้วย

  1. ข้อบังคับบริษัท

  2. วัตถุประสงค์ของบริษัท

  3. หนังสือรับรองของบริษัท

  4. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

  5. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  6. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

  7. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

  8. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท

  9. คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายบริษัทฯ ด้านอื่นๆ

  3) จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารของบริษัท
  เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  ในการที่จะนำมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
  โดยมีการนำเสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวข้อต่างๆ ดังนี้

-   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติบริษัทฯ

-   กลยุทธ์ และเป้าหมายบริษัทฯ

-   โครงสร้างการบริหารงาน

-   ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ

-   บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

-   นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

-   ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่านอื่นและผู้บริหาร

-   คุณสมบัติและค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทส่งมอบ “คู่มือกรรมการ”
ให้กับกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พร้อมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้แก่
ธุรกิจของบริษัทฯ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ
โครงสร้างองค์กรและการถือหุ้น การบริหารจัดการ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทปรัชญา จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
พร้อมนำกรรมการเข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยในปี 2562
ยังไม่มีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

  5.18 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่ง
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การจัดวางกำลังคน
และเป็นภารกิจย่อยของยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งมีการกำหนดและดูแลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
เพื่อรักษาบุคลากรให้พร้อมเติบโตไปกับบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ โดยบริษัทฯ
มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ
และเพื่อจัดเตรียมบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ และความสามารถเพียงพอ
ให้มีความพร้อมทดแทนผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ลาออก เกษียณอายุ ครบวาระ
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าในกรณีใด ทั้งนี้
เพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นต่อเนื่องเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
และลดความเสี่ยงจากการไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่งแทน จึงกำหนดให้
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง ดังนี้

1.  ระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ
จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง
หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

2. ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง
หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ
จะมีนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้
การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ระดับผู้บริหารมีกระบวนการ ดังนี้

1.  วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย
    แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว

2.  ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3.  กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานใหม่
    เพื่อเตรียมทดแทนพนักงานที่ออก

4.  สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee
    Training and Development) ไว้ล่วงหน้า โดยจัดหาหลักสูตรอบรม เพื่อพัฒนาพนักงาน
    เตรียมความพร้อมให้พนักงาน ผู้บริหารระดับต้น และผู้บริหารระดับกลาง
    ในการก้าวสู่ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงต่อไป
    หรือก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา

5.  กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ
    และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
    (Individual Development Plan)

6.  คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

7.  ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

8.  ระบุทายาทผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน
    ต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน
    และกำหนดหาทายาทสำรอง

9.  พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ
    และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง
    หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  5.19 รายการเกี่ยวโยง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยรายการเกี่ยวโยงกัน โดยกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ
กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  5.20 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี
ปีละ 1 ครั้ง โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทโดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์
เพื่อการทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำ
CG Rating ได้ โดยในปี 2562 จัดให้มีการประเมินผล 2 ลักษณะ คือ 1)
การประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
(ประเมินตนเอง) โดยแบบประเมินผลแบ่งเป็น 10 แบบ ประกอบด้วย

[]

กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล

ทุกปีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่าน
และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี
และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รับทราบ ทั้งนี้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอผลการประเมินฯ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงภาพได้ดังนี้

[]

โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ ดังนี้

[]

1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท แบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล(ประเมินตนเอง)
โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

[]

1.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย
    แบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล(ประเมินตนเอง) โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

[]

[]

5.21 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร
โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามตัวชี้วัด (KPI)
ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากนั้น
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
และพิจารณาค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประธานกรรมการบริหาร
ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร
จากการบริหารงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของบริษัทฯ เป้าหมายธุรกิจ และแผนธุรกิจประจำปี
โดยมีการวัดผลจำนวน 2 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านผลงานทางธุรกิจ

  2. ด้านการบริหารจัดการภายใน

  5.22 การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคนอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท
เข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการ
หรือแนวทางการบริหารจัดกัารแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนมีการพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆ
มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป (ดูหัวข้อคณะกรรมการบริษัท)

ทั้งนี้ ในปี 2562
มีกรรมการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่หน้าที่กรรมการจำนวน
2 ท่าน คือ 1) นายอนันต์ เกตุพิทยา 2) ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ :
การเข้าอบรมหลักสูตร หรือ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ)

  5.23 การดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นนโยบายป้องกันกรรมการ
ผู้บริหารหรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
ซึ่งได้กำหนดแนวทางไว้ในจรรยาบรรณ (Code of Conduct) คู่มือกรรมการ
คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.supalai.com) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า นโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบ
และนำมาสู่การปฏิบัติ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

1.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
    หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ไปซื้อ หรือขาย
    หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ
    หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
    หรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
    ต้องรักษาความลับและข้อมูลภายในในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบไม่ให้ตกไปยังบุคคลอื่น รวมทั้ง
    บุคลากรของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3.  บริษัทฯ มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
    โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
    โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น
    และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน
    โดยเจ้าของข้อมูลต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4.  การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่
    บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย
    ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง
    และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5.  พนักงานควรควบคุมบุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน เช่น
    ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และ
    ผู้สอบบัญชีรวมทั้งผู้ร่วมงานที่มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างเจรจา
    ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน
    อันอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ หรือ บริษัทฯ
    เสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ บุคคลเหล่านั้นต้องทำสัญญาเก็บรักษาความลับ
    จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
    และตลาดหลักทรัพย์

6.  นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ
    เป็นข้อมูลที่ใช้ภายในเท่านั้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
    ต้องใช้ข้อมูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

7.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูล
    และไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายใน แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ไปแล้ว
    โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน เพื่อให้มีการส่งมอบข้อมูลลับคืนบริษัทฯ
    และเตือนพนักงานที่ลาออกถึงความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลลับของบริษัทฯ
    ที่ยังคงอยู่ต่อไปภายหลังออกจากงานแล้ว โดยทำเป็นหนังสือให้ลงนามรับทราบไว้ด้วย

8.  กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
    และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ
    นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
    ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
    ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

9.  บริษัทฯ
    กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ
    ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10. บริษัทฯ
    กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์
    จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1
    เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
    และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยในช่วง 30
    วันก่อนประกาศผลการดำเนินงาน เลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร
    และหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน
    ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

11. บริษัทฯ รณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น

12. บริษัทฯ ถือว่าการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
    การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
    และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นความผิดที่ต้องรับโทษทางวินัย และ/หรือรับผิดทางกฎหมาย

ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

  5.24 การดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ติดต่อมายังบริษัทฯ
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ
ได้จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม
รวมถึงจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียจากกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ ครอบคลุมการเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย
หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  5.25 การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นภายในบริษัทฯ
และเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีสายการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
สามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การกำหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่
และหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2562 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบตามที่กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้อย่างครบถ้วนเป็นอิสระ
เที่ยงธรรม และเป็นไปตามที่จรรยาบรรณ และปณิธานของหน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดไว้
สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1.  การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

    -   โดยเน้นการให้บริการให้ความเชื่อถือ (Assurance Service) และการให้คำปรึกษา
        (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
        เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีการกำกับดูแล
        การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดี
        บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ

    -   จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปีเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ
        และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ Risk – Based Audit Plan
        และปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for
        the Professional Practice of Internal Auditing)
        ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance
        Audit)

    -   เน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน (Proactive Preventive Audit)

    -   มีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบ

2.  การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน

จัดให้มีการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for
the Professional Practice of Internal Auditing)
และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในรวมทั้งส่งเสริมให้ศึกษาต่อในวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.  กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัทฯ
ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสายการบังคับบัญชา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับการตรวจ
โดยตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานให้มีมาตรฐาน
เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ
โดยดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

  3.1 วัตถุประสงค์

หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดตั้งขึ้น
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการควบคุมกำกับดูแลให้คำแนะนำปรึกษา
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

  3.2 สายการบังคับบัญชา

1.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
    และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.  การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีให้หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.  หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบนั้นๆ
    ต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

  3.3 ภารกิจหลัก

1.  ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินการจัดการบริหารความเสี่ยง
    ประเมินการควบคุมภายใน รวมทั้งมาตรฐานการดำเนินงาน หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
    นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ
    ประสิทธิผลในกระบวนการกำกับดูแล ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
    และความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศทางการเงิน และการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานภายใน

2.  มุ่งที่จะฝึกฝน ส่งเสริมความรู้ของตนและองค์กร เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
    และวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษา แนะนำ
    เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน

  3.4 ขอบเขตการปฏิบัติงาน

  1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีขอบเขตการปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษา
  และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
  การประเมินปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน
  หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กระบวนการกำกับดูแล
  และวิธีการที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแก่หน่วยงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่า
  และปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุถึงเป้าหมาย
  และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  2) การปฏิบัติภารกิจอื่นใดที่ไม่ใช่งานตรวจสอบ ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

  3.5 อำนาจหน้าที่

1.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีอิสระในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในองค์กร

2.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน
    และทรัพย์สินของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบนั้นๆ ยกเว้น
    ข้อมูลเงินเดือนบุคลากรในบริษัทฯ

3.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน
    และระบบการควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน
    ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน
    มีหน้าที่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ อย่างไรก็ตามหน่วยงานตรวจสอบภายในมีสิทธิ
    และหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อประเมินความเพียงพอ
    และประสิทธิผลของการควบคุม เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง

4.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบ
    ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

5.  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
    เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

6.  ในกรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของหน่วยตรวจสอบภายใน
    มีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
    ให้หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
    และเสนอคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
    เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้

  3.6 หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  จัดทำแผนตรวจสอบประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
    และต้องปฏิบัติตามแผนงานตรวจสอบประจำปี

2.  ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3.  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค
    และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม
    โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจ
    รวมทั้งวิเคราะห์ / ประเมินผลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
    โดยพิจารณาจัดลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และเวลาในการดำเนินการให้พิจารณา
    จากความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ

4.  จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) โดยใช้ Risk Based Approach
    ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน
    ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.  จัดให้มีการประเมินความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
    พร้อมตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกิจกรรมการปฏิบัติงาน
    ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ตลอดจน
    ตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าที่งาน การดูแลรักษาทรัพย์สิน
    และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบ  และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
    เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
    และประหยัดยิ่งขึ้น ตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายในของการบริหารความเสี่ยง 2017
    (COSO : ERM 2017 Enterprise Risk Management Integrating with
    Strategy and Performance: 2017

7.  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานผู้รับตรวจ
    โดยนำข้อความเห็นที่ได้รับมาพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ
    เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.  ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติตามข้อสรุปที่หารือร่วมกัน  เพื่อให้มั่นใจว่า
    หน่วยงานผู้รับตรวจได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องตามที่หารือร่วมกัน

9.  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย
    และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10. ประเมินความเสี่ยงในทุกกระบวนการของบริษัทฯ
    ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
    รวมทั้งจัดให้มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

11. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ หลักปฏิบัติ
    และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
    สำหรับทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการควบคุมภายในด้านการเงิน – บัญชี
    และการเก็บบันทึกข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

12. รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหารระดับสูงมอบหมาย
    เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

13. ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4.  รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 ครั้งที่ 8/2551 ได้แต่งตั้ง
นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์ เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2551
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจธุรกิจ เป็นอย่างดี ประกอบกับ มีความรู้ ทักษะ
คุณวุฒิและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน การตรวจสอบทุจริต
การประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM จึงเห็นว่า
มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.ปฏิบัติหน้าที่ “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีความรับผิดชอบตามกฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.ปฏิบัติหน้าที่ “เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ” โดยจัดประชุม
จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

  5.26 งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ทุกๆ กระบวนการและขั้นตอนการทำงานของบริษัทฯ
มีความถูกต้อง รอบคอบ รวมทั้ง ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
บรรลุเป้าหมาย และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ
คําสั่ง ประกาศต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ
ได้ดําเนินการติดตามการออกกฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และร่างกฎหมายต่างๆ เช่น ร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ๆ
เพื่อศึกษาเตรียมความพร้อมและ/หรือเข้าร่วมชี้แจงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของบริษัทฯ (หากมี)
เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่จะถูกบังคับใช้ในอนาคต
โดยมีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ อันประกอบด้วย

-   เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ติดตามให้บริษัทฯ
    มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งระเบียบบริษัท ข้อบังคับบริษัทฯ
    และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูล เกี่ยวกับกฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวข้อง
    การสื่อสาร ให้ความรู้ คำปรึกษา เรื่องกฎระเบียบภายนอกด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน

-   ฝ่ายนิติกรรม
    มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
    และให้ความรู้ คำปรึกษากับหน่วยงานภายในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้อง

-   หน่วยงานตรวจสอบภายใน
    มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
    ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบภายในของบริษัทฯ

-   ฝ่ายระบบคุณภาพ มีหน้าที่กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในหลักปฏิบัติ (Procedure)
    วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
    และมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไข ป้องกัน
    และปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารงานของการวางผัง
    ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน มีความเหมาะสม ครอบคลุม
    และมีการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO 9001 :
    2015

  5.27 ค่าสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
มีจำนวนเงินรวม 5,530,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ /
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ
มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-   ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

  1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม 2,550,000 บาท

  2. ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส ของบริษัทย่อยในประเทศ จำนวน 4
  บริษัทและงบการเงินรวม 1,230,000 บาท

  3. ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส ของบริษัทย่อยต่างประเทศ และงบการเงินรวม
  1,750,000 บาท

  รวมค่าสอบบัญชี บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ในและต่างประเทศ) ทั้งหมด
  5,530,000 บาท

-   ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

- ไม่มี –

  5.28 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า
ธรรมาภิบาลที่ดีจะ

1.  ช่วยเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ
    มีศักยภาพในการแข่งขันในระยะสั้นและระยะยาว
    อันนำไปสู่ความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

2.  ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึง สถาบันการเงิน
    พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน โปร่งใสอย่างเท่าเทียมกัน
    และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

3.  เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และตรวจสอบการทำงานต่างๆ
    เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงกำหนดคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน (Code of Conduct) ขึ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการสอดส่อง ดูแล
ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct)
และเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ขณะเดียวกันมีการมุ่งมั่นที่จะป้องปรามไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณเกิดขึ้น
และหากเกิดกรณีมิได้มีการปฏิบัติหรือฝ่าฝืน
มีการพิจารณาและกำหนดบทลงโทษตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โดยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร และพนักงาน
รวมถึงมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com)

-   การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
โดยมีการคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย
เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทย่อย
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในกรณีบริษัทย่อย มีเรื่องสำคัญ เช่น
การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทุกครั้ง
และมีการกำกับดูแลให้การดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปโดยโปร่งใส
จึงกำหนดให้มีการใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบรายการทำธุรกรรมต่างๆ
รวมทั้งแสวงหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้ แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยคำนึงถึงผลกระทบ
และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน อาทิ
กรรมการอิสระเข้าสำรวจโครงการก่อสร้างและซักถามประเด็นปัญหาหรือสิ่งที่ฝ่ายจัดการกังวล
รวมถึงเสนอแนวทางการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานมีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่บริษัทฯ นำมาใช้ปฏิบัติ

โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน
จัดให้มีการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจของพนักงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณฯ
ผ่านโปรแกรม E-Learning ปีละ 1 ครั้ง สรุปผลการทดสอบของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย
และผ่านเกณฑ์ ได้ดังนี้

[]

โดยรายงานผลการทดสอบต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณา สื่อสารคู่มือจรรยาบรรณ(ฉบับย่อ)ให้บริษัทย่อย
เผยแพร่ E-news ข่าวสารในด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านตัวการ์ตูนปู่ธรรม ย่าเตือน หนูดี
เพื่อให้บริษัทย่อยนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ทั้งนี้
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทย่อยแต่ละแห่งได้ดำเนินการกำกับดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ

1.  ควบคุมให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชี และมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง
    การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
    พร้อมทั้งจัดทำงบการเงินภายในนโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
    เพื่อให้งบการเงินของบริษัทย่อยสามารถนำมาจัดทำงบการเงินรวมได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

2.  คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
    สอบทานการปฏิบัติงานในบริษัทย่อยโดยใช้วิธี Risk Based Approach ตามแต่ละกรณี ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
    และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

3.  จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย
    เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน

บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์การสำรวจโครงการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริษัททาง อนึ่ง
อาจยังไม่ครอบคลุมในบางหลักเกณฑ์ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้ดำเนินการในแนวทางอื่นๆ
ที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กำหนด
โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล
และความเหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เรื่องที่บริษัทฯ
ยังไม่ได้ปฏิบัติมีดังนี้

[]

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาทบทวนเรื่องที่บริษัทฯ
ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development) โดยครอบคลุมทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้วยการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพื้นที่ตั้งโครงการและสังคมโดยรวม
เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้
นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.  บริษัทฯ พึงปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานทุกคน เพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

2.  บริษัทฯ พึงเลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่จำเป็น
    ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสียหายของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
    และคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.  บริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามกฎหมาย ข้อกำหนด มาตรฐาน
    หรือข้อตกลงในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในทุกด้าน

4.  บริษัทฯ จัดทำโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตั้งโครงการและสังคมโดยรวม
    และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
    รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

5.  บริษัทฯ สื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานให้แก่ชุมชนในพื้นที่ตั้งโครงการ
    และพร้อมรับฟังความคิดเห็น ในเชิงสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชน

6.  บริษัทฯ มุ่งที่จะทำความเข้าใจสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสให้กับสังคม
    และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ
    ถึงสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อชุมชน
    สังคม และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น
    และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์

7.  บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
    เพื่อให้เกิดการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

8.  บริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมในการเรียนรู้และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ในทุกระบบงานของบริษัทฯ
    เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่
    โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
    และสิ่งแวดล้อม

9.  บริษัทฯ สนับสนุนและปลูกฝังการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
    และทรัพยากรธรรมชาติ ให้แก่พนักงาน ทุกระดับ
    โดยผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
    อย่างต่อเนื่อง

10. บริษัทฯ สร้างความตระหนัก และผลักดันให้คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ
    นำแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ
    สังคม และสิ่งแวดล้อม

    2.  การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

  10.2.1 กระบวนการจัดทำรายงาน

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562
โดยฉบับนี้เป็นปีที่ 8
เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ที่ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นการนำเสนอข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

รายงานฉบับนี้ได้ถูกการพัฒนามาจากรายงานที่ผ่านมา
โดยได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ เพื่อให้รายงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
อีกทั้งสอดคล้องกับแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI)
Standards - Core Option และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (United Nation
Sustainable Development Goals-UNSDGs)
เพื่อสะท้อนถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนขององค์กร ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ
ได้มีการทบทวนการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกปี

กระบวนการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

1. การระบุประเด็น

บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยพิจารณาจากปัจจัยภายใน (กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย ความเสี่ยง) และปัจจัยภายนอก
(ผู้มีส่วนได้เสีย) โดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญ
ความคาดหวังและความต้องการที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

2. การกำหนดขอบเขต

การกำหนดขอบเขตในแต่ละประเด็นความยั่งยืน
พิจารณาจากผลกระทบจากการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ (ห่วงโซ่อุปทาน) ทั้งระบบ

3. การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

พิจารณาระดับความสำคัญของประเด็นที่คัดเลือกจากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
โดยประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
จะได้รับการจัดลำดับความสำคัญ 2 หลักเกณฑ์ คือ แกนนอน : ความสำคัญต่อบริษัทฯ และ แกนตั้ง
: ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

[]

ประเด็นด้านการพัฒนาความยั่งยืน

+---------+------------------------+----+-----+---+-----+----+------+
| มิติค     | ประเด็นด้านความยั่งยืน      | ผ  |     |   |     |    |      |
| วามยั่งยืน |                        | ลก |     |   |     |    |      |
|         |                        | ระ |     |   |     |    |      |
|         |                        | ทบ |     |   |     |    |      |
|         |                        | ต่อ |     |   |     |    |      |
|         |                        | ผู้ม |     |   |     |    |      |
|         |                        | ีส่ว |     |   |     |    |      |
|         |                        | นไ |     |   |     |    |      |
|         |                        | ด้เ |     |   |     |    |      |
|         |                        | สีย |     |   |     |    |      |
+---------+------------------------+----+-----+---+-----+----+------+
|         |                        | ลูก | พนัก | ค | ผู้ถ  | ชุม | ห    |
|         |                        | ค้า | งาน | ู่ค | ือหุ้น | ชน | น่วยง |
|         |                        |    |     | ้า |     |    | านรา |
|         |                        |    |     |   |     |    | ชการ |
+---------+------------------------+----+-----+---+-----+----+------+
|         | การกำกับดูแลกิจการ        |   |    |  |    |   |     |
| เศรษฐกิจ |                        |    |     |   |     |    |      |
+---------+------------------------+----+-----+---+-----+----+------+
|         | การบริหารความเสี่ยง       |   |    |  |    |   |      |
+---------+------------------------+----+-----+---+-----+----+------+
|         | การประ                 |   |    |  |    |   |     |
|         | กอบกิจการด้วยความเป็นธรรม |    |     |   |     |    |      |
+---------+------------------------+----+-----+---+-----+----+------+
|         | ห่วงโซ่อุปทาน             |   |    |  |    |    |      |
+---------+------------------------+----+-----+---+-----+----+------+
|         | การต่อต้านทุจริต           |   |    |  |    |    |      |
+---------+------------------------+----+-----+---+-----+----+------+
|         | การดำเนินการด้านภาษี      |    |     |   |     |    |     |
+---------+------------------------+----+-----+---+-----+----+------+
|         | นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม  |   |    |  |    |   |      |
+---------+------------------------+----+-----+---+-----+----+------+
|   สังคม  | การเคารพสิท             |   |    |  |    |   |      |
|         | ธิมนุษยชนและปฎิบัติต่อแรงงาน |    |     |   |     |    |      |
|         | อย่างเป็นธรรม            |    |     |   |     |    |      |
+---------+------------------------+----+-----+---+-----+----+------+
|         | การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  |    |     |   |     |   |      |
+---------+------------------------+----+-----+---+-----+----+------+
|         | การพัฒ                  |   |    |   |    |    |      |
|         | นาศักยภาพพนักงานและลูกจ้าง |    |     |   |     |    |      |
|         | ในการท                 |    |     |   |     |    |      |
|         | ำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน |    |     |   |     |    |      |
+---------+------------------------+----+-----+---+-----+----+------+
|         | ความปลอดภัย             |    |    |  |     |    |      |
|         | อาชีวอนามัยแ             |    |     |   |     |    |      |
|         | ละสภาพแวดล้อมในการทำงาน |    |     |   |     |    |      |
+---------+------------------------+----+-----+---+-----+----+------+
|         | การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค     |   |     |   |    |    |      |
+---------+------------------------+----+-----+---+-----+----+------+
|   ส     | การจัดการสิ่งแวดล้อม       |    |     |   |    |   |      |
| ิ่งแวดล้อม |                        |    |     |   |     |    |      |
+---------+------------------------+----+-----+---+-----+----+------+
|         | การใช้ทรัพยากร           |    |    |  |    |    |      |
+---------+------------------------+----+-----+---+-----+----+------+

การรับรองรายงาน

รายงานฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร โดยได้ทบทวนผลการประเมินสาระสำคัญ
เนื้อหา พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้รายงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
อีกทั้งอนุมัติให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลรายงานฯ ดังกล่าว

ช่องทางการเผยแพร่และติดต่อ

รายงานฉบับนี้ จัดทำเป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศุภาลัยwww.supalai.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
รวมถึงผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้และฉบับที่ผ่านมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนงานรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0 2725 8888 ต่อ 509

10.2.2 การดำเนินงาน

การใช้ทรัพยากร

บริษัทฯ แสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
โดยได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพ การใช้พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม รวมถึงบริษัทฯ
มีการกำหนดแผนงานระยะเวลาภายใน 4 ปี (พ.ศ 2561 - 2564)
จะต้องก้าวสู่อาคารประหยัดพลังงาน
โดยมีมาตรการการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและน้ำก่อนทำการก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง
และหลังการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.  การจัดการพลังงานในอาคารสำนักงาน

  บริษัทฯ จัดตั้งโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์
  เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน โดยรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร รวมถึง Email
  ของผู้เช่าอาคาร เพื่อสร้างการมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงาน

[]

[]

2.  การจัดการพลังงานน้ำ

  บริษัทฯ มีมาตรการการควบคุมการใช้น้ำในสำนักงานใหญ่และโครงการศุภาลัย ดังนี้

-   มีการประชาสัมพันธ์
    ให้ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้งานและช่วยสอดส่องดูแลหลังเลิกงานในอาคารสำนักงาน

-   การบำบัดน้ำเสีย โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนละ 1
    ครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

-   การบำรุงรักษาระบบน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย
    เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอทั้งอาคารสำนักงานและโครงการก่อสร้าง
    รวมทั้งลดการสูญเสียน้ำจากความเสียหายของอุปกรณ์ นอกจากนี้
    หลังจากมีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
    บริษัทฯจะจัดส่งทีมสำรวจไปตรวจสอบและบำรุงรักษาความสมบูรณ์ของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรทุกๆ 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี

-   การนำระบบน้ำหมุนเวียนมาใช้ เพื่อรดน้ำต้นไม้ในส่วนกลางของโครงการ

  []

  [][] การนำระบบน้ำหมุนเวียนมาใช้เพื่อรดน้ำต้นไม้

-   การใช้ระบบน้ำหยดในการรดน้ำต้นไม้ ช่วยประหยัดการใช้น้ำมากกว่าระบบการให้น้ำอื่นๆ
    สามารถควบคุมการเปิดปิดน้ำได้ ซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้น้ำสูงกว่าการปล่อยน้ำท่วมขัง

[] []

3.  การจัดการพลังงานไฟฟ้า

  บริษัทฯ มีมาตรการการควบคุมการใช้ไฟฟ้า ดังนี้

-   เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแอลอีดี (LED : Light Emitting Diode)
    แทนหลอดไฟแสงจันทร์หรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ทั้งภายในและภายนอกโครงการศุภาลัย
    เช่น ไฟทางเดินในอาคาร , ไฟในอาคารจอดรถ , ไฟส่องถนน เป็นต้น
    เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลอดไฟ LED ที่มีขนาดเล็ก กำลังต่ำ
    มีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด (50,000-100,000 ช.ม.) และความร้อนต่ำ
    จึงช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้ถึง 2 เท่าของค่าไฟฟ้าจากหลอดปกติ
    และไม่มีสารอันตรายที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

  []

  []

ไฟส่องถนนในโครงการ ไฟในอาคารจอดรถ

-   แผนการบำรุงรักษา/ทำความสะอาดระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
    และอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปลอดภัย
    ลดการใช้ไฟฟ้าจากการซ่อมแซม
    รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าและความสูญเสียเชิงธุรกิจ

-   มีการประชาสัมพันธ์ ให้ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ใช้งานและหลังเลิกงานในอาคารสำนักงาน

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
และเล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกสำคัญในการนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ
จึงจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO Enterprise Risk
Management (COSO ERM) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ
ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงหลักขององค์กรทั้งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบัติการ
(Operation Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk) ด้านการทุจริตคอรัปชัน (Corruption Risk) ด้านการตลาด (Market
Risk) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Risk) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Customer
Protect Risk) ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk) และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Social and Environmental Risk) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
จะสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

[]

โครงสร้างในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับองค์กร โดยมี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย
กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม กลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในงานด้านการบริหารความเสี่ยง และอีกระดับ คือ ระดับปฏิบัติการ
โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่าง ๆ
เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัทฯ ดังนี้

1.  กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัทฯ

2.  ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ แบบบูรณาการ
    โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับตัวชี้วัด
    และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

3.  ส่งเสริม และพัฒนาให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วม
    ตระหนักถึงความสำคัญ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ
    โดยดำเนินการผ่าน 1) กิจกรรม 2) การอบรมและทำ Workshop เมื่อเข้าทำงาน 3)
    การสนับสนุนให้หยิบยกประเด็นด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจโดยประธานฯที่ประชุม
    สำหรับทุกการประชุมที่จัดขึ้น

[] []

[][] []

4.  มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับบริหารความเสี่ยงในเชิงรุก
    พร้อมทั้งจัดให้มีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
    สำหรับประเด็นที่มีสาระสำคัญต่อธุรกิจ

5.  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญทุกด้าน
    ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
    ด้านการทุจริตคอรัปชัน ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์
    ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
    เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6.  พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
    โดยพิจารณาจากโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
    และเสนอวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
    พร้อมทั้งปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได้
    และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ
    ถือปฏิบัติอย่างทันท่วงที

7.  ระบุและจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อแผนงาน ทิศทาง กลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ
    เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยความเสี่ยงอยู่ในระดับกลาง สูง หรือสูงมาก
    ต้องรายงานแผนการจัดการความเสี่ยง
    และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.  เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
    จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
    และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ
    เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม หรือแจ้งมาที่
    risk@supalai.com

9.  จัดให้มีการติดตาม ประเมิน
    และจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งทบทวน
    ปรับปรุงและรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่
    เพื่อลดผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

10. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการทรัพยากรในการบริหารความเสี่ยงในบริษัทฯ
    เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ สังคม
    และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าที่แตกต่างให้แก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
    ที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ
ผ่านทางอีเมล อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อีกทั้งได้สื่อสารให้พนักงานใหม่รับทราบทันทีที่เริ่มงานและในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจตรงกันในเรื่องของการบริการความเสี่ยง

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1.  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2 ครั้ง
    และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง

2.  พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง
    และข้อกำหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.  ทบทวนแผนที่ความเสี่ยงองค์กร (Risk Map)

4.  ทบทวนเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
    เพื่อประเมินความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5.  ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง
    เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแก่พนักงาน

6.  จัดให้มีการสื่อสารข่าว “ย่าเตือน” และ VDO องค์ความรู้
    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

  [][]

  [][]

7.  จัดให้มีการอบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
    ให้แก่พนักงานใหม่ และหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Enterprise
    Risk Management) ให้แก่หัวหน้างาน

8.  จัดให้มีการทดสอบความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์
    ให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทฯ และบริษัทย่อย
    เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

  []

9.  จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกคนในบริษัทฯ
    โดยการใช้ระบบ Intranet และ Line Group ทีมบริหารความเสี่ยง

10. จัดให้มีช่องทางการแจ้งความเสี่ยงผ่านระบบ Google Site
    เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

  []

11. จัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)
    และซักซ้อมเพื่อให้ บริษัทฯ
    สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการที่ดี
    พร้อมจัดทำ VDO สื่อสารความรู้ในการซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างย่อ
    เพื่อเป็นสื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจอย่างง่าย

  [][]

12. กำหนดประเด็นสาระสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย โดยวิเคราะห์จากการประชุมร่วมกันกับผู้รับเหมา
    คู่ค้า และลูกบ้าน รวมถึงการเยี่ยมชมโครงการ การรับเรื่องร้องเรียนทาง Call Center
    1720 และช่องทางอื่น ๆ

13. จัดให้แต่ละฝ่ายมีการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบประเมินตนเอง
    และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับส่วนงานบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง
    Bow Tie Analysis ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) Strategic Risk 2) Operational
    Risk 3) Financial Risk 4) Compliance Risk 5) Market Risk
    และนำความเสี่ยงที่สำคัญเข้าสู่การพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG

1.  ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพที่ดี โดยก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ บริษัทฯ
จะจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบของการพัฒนาโครงการ
ทั้งในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม
ที่อาจกระทบต่อชุมชนข้างเคียงโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้าง
และหาทางป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด
โดยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังดำเนินโครงการไปแล้ว

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมมุมมอง 4 ด้าน คือ 1.
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 4.
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

[] [] [] []

  2. ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคม (Social Risk)

  2.1 ความเสี่ยงจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society Risk) :
  ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคม ผู้สูงวัย บริษัทฯ
  จึงพัฒนานวัตกรรมในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานในอนาคต
  และมีแนวคิดในการออกแบบบ้านเพื่อทุกคน (Universal Design)
  โดยมุ่งการออกแบบและพัฒนาที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นศูนย์รวมความรักความผูกพัน
  และคำนึงถึงความสะดวกสบายของคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ และคนชรา
  โดยได้ออกแบบบ้านเดี่ยว “ศุภฤทธา”
  และได้พัฒนาโครงการเพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงวัยโดยเฉพาะอย่างโครงการ “ศุภวัฒนาลัย”

  [] []

  2.2 ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk) :
  สิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่มีการให้ความสำคัญอย่างสูงในปัจจุบัน
  ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งในระดับชุมชนไปจนถึงระดับนานาชาติ บริษัทฯ
  ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมจึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน
  (UNGP)
  บนพื้นฐานของกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างเคร่งครัด
  และนำไปใช้กับทุกภาคส่วนในกระบวนการดำเนินงานบริษัทฯ ทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply
  Chain) ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เช่น พนักงาน หน่วยงาน คู่ค้าผู้รับเหมา
  และลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
  จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประสานความร่วมมือกับคู่ค้า ผู้รับเหมา
เพื่อพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง
โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมความปลอดภัยทั้งในการทำงานและการพักอาศัย
มีการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุที่จะกระทบกับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน

[]

3.  ความเสี่ยงด้านการตระหนักด้านธรรมาภิบาล (Governance Risk)

บริษัทฯ มีภารกิจสำคัญเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านธรรมาภิบาลต่อพนักงานทุกระดับ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดการตระหนักจนทำให้เกิดการซึมซับเข้าไปในจิตใจ
ที่ส่งผลต่อการกระทำที่ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ
โดยพนักงานและผู้บริหารสามารถทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่าง ๆ ของบริษัทฯ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประเด็นด้านความยั่งยืน

ทั้งนี้ การทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจะทำให้เกิดกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
รวมทั้งมีการติดตามผล และรายงานผลเป็นลำดับ โดยบริษัทฯ
ใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงได้แก่ ISO : Version 2015 และ COSO-ERM

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสื่อสร้างเพื่อสร้างการเรียนรู้ เข้าใจ ตระหนัก และซึมซับ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

1)  การสื่อสารโดยผู้บริหาร : กำหนดวาระที่ผู้บริหารกล่าวถึงความเสี่ยงทุกครั้งที่มีการประชุม

2)  การสื่อสารผ่านป้ายประกาศ : ผ่านการ์ตูนปู่ธรรม ย่าเตือน และหนูดี บอกเรื่อง
    แนวปฏิบัติที่ดีด้าน ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการต่อต้านทุจริต

3)  การทดสอบ Online : แบบทดสอบ Online เกี่ยวกับธรรมาภิบาล ความเสี่ยง
    และการต่อต้านทุจริต เพื่อเป็นการวัดผลพนักงานว่ามีความเข้าใจหรือไม่ ทั้งนี้
    การทดสอบเป็นแบบ Open Book สามารถสอบถามเพื่อน หัวหน้างานได้
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารในวงกว้าง

4)  VDO การ์ตูน : พนักงานสามารถเข้าใจเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการจัดการภาวะวิกฤต

บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในหลายพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ
จึงมีโอกาสจะได้รับภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุบัติเหตุ
ภัยจากความไม่สงบทางการเมือง รวมไปถึงภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยอันตรายอื่น ๆ
ที่ยากต่อการคาดการณ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ของบริษัทฯ
และสามารถยกระดับขึ้นเป็นภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ได้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management : BCM) โดยครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การประเมิน
และการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เกิดจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ
ที่อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
มีการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสในการดำเนินธุรกิจโดยเพิ่มคณะทำงานพร้อมแผนการรับมือภาวะวิกฤตที่อาจเกิดจากการแพร่กระจายข่าวสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
โดยมีการกำหนดแผนการสื่อสารอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้ตอบสนองกับภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล
และบูรณาการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการจัดการภาวะวิกฤตเข้ากับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Culture) ขององค์กร
ซึ่งสอดแทรกเข้ากับการดำเนินงานตามปกติของทุกหน่วยงานและพนักงานทุกระดับ
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเพื่อให้มั่นใจว่าแผนและกระบวนการต่าง ๆ
สามารถปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิผล

[]

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดหลักปฏิบัติเป็นจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
(Code of Conduct) “จรรยาบรรณ”
ที่แสดงถึงความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ขึ้น
โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ให้บุคลากรของบริษัทฯ มีการปฏิบัติที่เหมาะสม รวมถึงให้มีการปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม
พร้อมทั้งมีการถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

รวมถึงมีการกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารพึงแสดงความยึดมั่นในจรรยาบรรณ
โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ขณะเดียวกันต้องมุ่งมั่นที่จะป้องปรามไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณขึ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ
อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้เปิดเผยเนื้อหารายละเอียดของจรรยาบรรณไว้ในเว็บไซด์บริษัท
www.supalai.com และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในเรื่องจรรยาบรรณให้แก่พนักงานทุกคนทุกระดับ
โดยจัดทำคู่มือจรรยาบรรณเป็นรูปเล่มและแจกให้พนักงานทุกฝ่ายของบริษัทฯ
และสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ระบบ Intranet ของบริษัทฯ
(http://intranet.supalai.com) และจัดให้มีการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านระบบ Google Form ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

-   พนักงานทุกคนต้องรายงานสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเริ่มเข้าปฏิบัติงาน
    ทบทวนปีละ 1 ครั้ง
    และทุกครั้งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ทำให้เชื่อว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   ในกรณีที่พนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีบางอย่างที่อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าเป็น

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

  []

  []

นอกจากนี้ยังเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน
โดยบรรจุหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ซึ่งมีรายละเอียดสรุปเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้

1.  การสอบถาม การให้ข้อมูล การเสนอแนะ การแจ้ง และการร้องเรียน

2.  การปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน

3.  ทรัพยากรบุคคล

4.  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

5.  การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

6.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.  การใช้ข้อมูลภายใน

8.  การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

9.  การเปิดเผยข้อมูล

10. การใช้ และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา

11. การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล

12. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

13. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

14. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

15. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

16. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

17. การสนับสนุนด้านการเมือง

18. การป้องกันการฟอกเงิน

19. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารจัดการและพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

ห่วงโซ่คุณค่าศุภาลัย

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

[] [] [] [] [] [] []

บริษัทฯ
ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) ซึ่งมีหลักการสำคัญ
คือ การหลีกเลี่ยงที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นและการดูแลผลกระทบด้านลบ หากบริษัทฯ
ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดบนพื้นฐานของกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
7 ด้าน ได้แก่

1.  อนุสัญญาการไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

2.  อนุสัญญาการไม่เลือกปฏิบัติต่อสตรี

3.  อนุสัญญาสิทธิคนพิการ

4.  อนุสัญญาสิทธิเด็ก

5.  อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน

6.  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

7.  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

ซึ่งครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทั้งกระบวนการ อันประกอบไปด้วย ลูกค้า คู่ค้าผู้รับเหมา ชุมชนรอบข้าง
และพนักงานของบริษัทฯ โดยเผยแพร่นโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนทราบผ่านเว็บไซต์
www.supalai.com ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทฯ บริษัทย่อย
และบริษัทร่วม รวมถึงคู่ค้าและผู้รับเหมาของบริษัทฯ จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกเหนือจากการสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานและคู่ค้า บริษัทฯ
ยังให้ความสำคัญกับการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบเชิงรุก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ช่วยยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของพนักงานและสนับสนุนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ครอบคลุมทั้งพนักงานของบริษัทฯ และคู่ค้าผู้รับเหมา ส่งผลให้ในปี 2562 ไม่พบเหตุการณ์ที่บริษัทฯ
เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

1.  การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนต่อลูกค้า

  บริษัทฯ มีนโยบายการให้บริการลูกค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องของสัญชาติ เชื้อชาติ เพศ
  อายุ ความสมบูรณ์ของร่างกาย อาชีพ และรายได้ หรือแนวคิดทางการเมืองและศาสนา
  ลูกค้าจะได้รับการให้บริการอย่าง เท่าเทียมและเสมอภาค
  รวมถึงไม่มีการกีดกันการเข้าถึงสินค้าและบริการใด ๆ ที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ
มีการพัฒนาทักษะการให้บริการและการปลูกฝังทัศนคติการไม่เลือกปฏิบัติให้กับพนักงานทุกระดับผ่านการฝึกอบรม
รวมทั้งควบคุมดูแลการให้บริการของคู่ค้าและผู้รับเหมาต่อลูกค้าของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
โดยมีการประเมินประสิทธิผลผ่านการแสดงความคิดเห็นของลูกค้าหลังได้รับบริการและช่องทางการร้องเรียน
โทร. 1720

2.  การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนต่อคู่ค้าและผู้รับเหมา

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ข้องเกี่ยวกับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยระบุความคาดหวังด้านสิทธิมนุษยชนกับคู่ค้าและผู้รับเหมาตั้งแต่กระบวนการคัดกรองคู่ค้า
มีการประเมินประสิทธิผลเป็นประจำ
รวมถึงมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดของคู่ค้าและผู้รับเหมา

นอกเหนือจากการควบคุมดูแลเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การควบคุมการใช้แรงงานเด็ก
การปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ฯลฯ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่และป้องกันความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิลูกจ้างของคู่ค้าและผู้รับเหมาด้วย
อาทิ
โครงการให้ความรู้เรื่องประกันสังคมกับผู้รับเหมาเพื่อพัฒนาการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของลูกจ้าง
โครงการตู้น้ำดื่มสะอาดและเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญราคาประหยัดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในโครงการก่อสร้าง

[] []

3.  การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนต่อชุมชนข้างเคียง

บริษัทฯ
ให้ความสำคัญกับสิทธิที่จะได้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชนข้างเคียงกับโครงการของบริษัทฯ
อาทิ การเข้าถึงทรัพยากรน้ำ การไม่รุกล้ำที่ดินพักอาศัย การควบคุมมลพิษที่เกิดจากการก่อสร้าง
ฯลฯ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด
มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการละเมิด
เปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากชุมชนผ่านหลากหลายช่องทาง
รวมถึงการทำกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น โครงการ “น้องอิ่มดี -
พี่อิ่มสุข” ที่ช่วยพัฒนาแหล่งอาหารและน้ำดื่มให้กับเด็กในโรงเรียนที่ขาดแคลน
ซึ่งช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น

4.  การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

-   การจ้างงานที่ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการสรรหาว่าจ้างโดยยึดหลักจริยธรรม
ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันอันเนื่องมาจากความหลากหลายของบุคคล อันได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษา สีผิว เพศ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด
โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป
รวมทั้งไม่มีการใช้หรือบังคับใช้เด็ก มีระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีมาตรฐาน
มีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,558 คน
โดยมีอัตราส่วนชายต่อหญิงที่มีจำนวนใกล้เคียงกัน แบ่งเป็นชายจำนวน 816 คน หญิงจำนวน 742
คน โดยที่พนักงานจะมีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะการปฎิบัติงานที่หลากหลาย
และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างของบุคคล

บริษัทฯ สนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป
มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
โดยเปิดโอกาสให้คนพิการทำงานกับบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีคนพิการทำงาน จำนวน 2 คน
เป็นชายจำนวน 1 คน หญิงจำนวน 1 คน

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกันของเพศหญิง-ชาย
ที่ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
โดยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชายเป็นผู้บริหารได้ ปัจจุบันบริษัทฯ
มีคณะกรรมการจัดการที่เป็นผู้บริหารทั้งหมดจำนวน 14 ท่าน เป็นผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงจำนวน 5 ท่าน

ข้อมูลพนักงาน ปี 2562

  ------------------------------------------------------------------------
  สัดส่วนพนักงาน                      จำนวน (คน)         ร้อยละ
  -------------------------------- ------------------ --------------------
  จำแนกตามเพศ                                          

  ชาย                              816                52.37

  หญิง                              742                47.63

  รวม                              1,558              100.00

  จำแนกตามระดับ                                        

  ผู้บริหาร และหัวหน้างาน               213                13.67

  ปฏิบัติการ                          1,056              67.78

  รายวัน                            289                18.55

  จำแนกตามอายุ                                         

  อายุน้อยกว่า 30 ปี                   574                36.84

  ระหว่าง 30 ปีขึ้นไป                  984                63.16

  พนักงานพ้นสภาพตามเพศ                                  

  ชาย                              88                 59.06

  หญิง                              61                 40.94

  พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวัย                                

  อายุน้อยกว่า 30 ปี                   81                 54.36

  ระหว่าง 30 ปีขึ้นไป                  68                 45.64

  พนักงานเข้าใหม่                                        

  ชาย                              114                55.34

  หญิง                              92                 44.66

  อายุพนักงานเข้าใหม่                                     

  อายุน้อยกว่า 30 ปี                   156                75.73

  ระหว่าง 30 ปีขึ้นไป                  50                 24.27

  การลาคลอดบุตร                                        

  พนักงานหญิงที่ลาคลอดบุตร              24                 1.54

  พนักงานพิการ                                          

  ชาย                              1                  50

  หญิง                              1                  50
  ------------------------------------------------------------------------

-   การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ

บริษัทฯ ใส่ใจและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ทุกระดับอย่างให้เกียรติ
ยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแลพนักงาน
โดยดำเนินนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานด้วยหลักความเป็นธรรม
ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
อีกทั้งยังมีการปรับค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
เพื่อจูงใจให้พนักงานปัจจุบันให้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกของในการทำงานของพนักงานผู้พิการ
โดยการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงความสะดวกของคนพิการ เช่น มีทางลาดสำหรับคนพิการ
ห้องน้ำสำหรับคนพิการที่จอดรถสำหรับคนพิการ เป็นต้น

คณะกรรมการสวัสดิการ

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการจำนวน 7 คน
เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานในการร่วมปรึกษาหารือ ดูแล และเสนอความคิดเห็นในเรื่องสวัสดิการต่างๆ
ของพนักงาน เสนอมายังผู้บริหารระดับสูง
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงานในการจัดสวัสดิการ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน
อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

[]

-   ค่าตอบแทนพิเศษ / ค่าคอมมิชชั่น

-   ค่ารักษาพยาบาล

-   ค่าประกันอุบัติเหตุ

-   ค่ารางวัลสำหรับพนักงานตามอายุงาน

-   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-   ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

-   การฝึกอบรมพัฒนา การท่องเที่ยว และดูงานต่างประเทศ

-   ห้อง Fitness สำหรับพนักงาน

-   ส่วนลดการซื้อบ้าน / คอนโดศุภาลัย

-   เงินช่วยเหลือพนักงานอื่นๆ เช่นทุนการศึกษาบุตร

-   เงินของขวัญ วันแต่งงาน เป็นต้น

บริษัทฯ จัดให้มีการดูแลสวัสดิการของพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
โดยยึดหลักความสุข 8 ประการ ประกอบด้วย

ออกแบบ 8 Happy Workplace

[]

[]

[]

[]

1.  Happy Body

ความสุขทางด้านร่างกาย คือ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน
โดยจัดให้มี

-   ห้องฟิตเนส เพื่อให้พนักงานได้มีสถานที่ออกกำลังกาย ในช่วงก่อนเริ่มงาน พักกลางวัน
    และหลัง เลิกงาน

-   การตรวจสุขภาพ ก่อนเริ่มงาน และประจำปี

-   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม และประกันอุบัติเหตุ

-   ห้องพยาบาล เพื่อรองรับพนักงานที่เจ็บป่วยระหว่างทำงาน

-   กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับพนักงาน

[]

2.  Happy Heart

ความสุขที่มีน้ำใจงาม คือ มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน โดยจัดให้มี

-   รางวัลแห่งการบริการ (Service Excellence Award)
    สำหรับพนักงานที่ให้บริการด้วยใจอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อหล่อหลอมให้พนักงานมีจิตสำนึกต่อการบริการและช่วยเสริมสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
    มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ

[]

3.  Happy Relax

  ความสุขจากการผ่อนคลาย คือ ผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
  โดยจัดให้มี

-   สวัสดิการพักผ่อนโรงแรมในเครือ

-   งบประมาณอบรมสัมมนานอกสถานที่ ร่วมกับหน่วยงานอื่น

  []

  โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา สระบุรี

  4. Happy Brain

  ความสุขจากการหมั่นศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา คือ
  นำไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน โดยจัดให้มี

-   โครงการ Innovation Award 2019
    ให้พนักงานส่งผลงานเข้าร่วมประกวดพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานใหม่
    ๆและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ฯ
    ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 105 ผลงาน และบริษัท ฯ
    ได้นำข้อเสนอแนะที่ล้วนเป็นประโยชน์และจุดประกายการคิดอย่างสร้างสรรค์นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
    บรรลุเป้าหมายร่วมกันในระดับหน่วยงานและองค์กร

-   การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดให้มีห้องสมุดพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ค้นคว้า
    หาความรู้เพิ่มเติม การแนะนำหนังสือน่าอ่าน และการ Review ความรู้ใหม่ ๆ ตลอดทุกเดือน
    และการจัดงบประมาณสำหรับการอบรมประจำปี
    ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายรวมของบริษัทฯ
    และได้มีการพัฒนาพนักงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
    เพื่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

-   ทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ

-   การดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

  []

  []

  [] Innovation Award 2019

  ศึกษาดูงานในประเทศ

  5. Happy Soul

  ความสุขจากการมีจิตปัญญา “ทางสงบและคุณธรรม” คือ มีความศรัทธาในศาสนาที่นับถืออยู่
  และมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความละอาย และเกรงกลัวต่อการกระทำของตน โดยจัดให้มี

-   อนุญาตให้พนักงานลาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา เช่น อุปสมบท ประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมกกะ
    ประเทศซาอุดิอารเบีย เป็นต้น

-   จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคี

-   จัดทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ 2562

[]

  ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่

  6. Happy Money

  ความสุขด้านการเงิน คือ รู้จักเก็บ รู้จักใช้ มีชีวิตที่เหมาะสม โดยจัดให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสม
  ทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสม

-   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ จะสมทบในอัตรา 3 - 10% ตามอายุงาน
    เพื่อเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ ในการดูแลพนักงานในระยะยาว
    อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่พนักงาน ในกรณีลาออก เกษียณอายุงาน
    พิการ หรือเสียชีวิต
    ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน
    และเพื่อดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

-   เงินช่วยพนักงาน ได้แก่ เงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน
    เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ

-   ประกันภัยรถยนต์ราคาพิเศษสำหรับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว

-   การให้ความรู้ในการวางแผนการออมและการลงทุนทางการเงินแก่พนักงาน อาทิ
    หลักสูตรการวางแผนเกษียณอายุแต่เนิ่นๆ และการจัดกระเป๋าเกษียณแบบเร่งด่วน,
    การบริหารเงินและเป็นหนี้อย่างไรให้มีความสุข , การวางแผนการออมและการลงทุน

[]

5 กลยุทธ์พิชิตภาษี

  7. Happy Family

  ความสุขด้านครอบครัว คือ มีครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคง โดยจัดให้มี

-   ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับพนักงาน
    และเห็นว่าพนักงานเปรียบเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวที่ต้องไปดูแล จึงไปร่วมงานต่างๆ
    ของพนักงานทุกคน เช่น งานแต่งงาน กระเช้าเยี่ยมไข้ คลอดบุตร งานศพบุพการีของพนักงาน

-   ทุนการศึกษาบุตรของพนักงานที่เรียนดี จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อพนักงาน
    ภายใต้โครงการทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่เรียนดี
    โดยมีการมอบเงินทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
    ซึ่งอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน (ระดับประถมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปี
    ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยไม่จำกัดจำนวนบุตรที่ขอรับทุน ต่อเนื่องกันเป็นเวลากว่า 20 ปี ในปี
    2562 มีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 91 คน

[]

  มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

-   สิทธิพิเศษในการซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้รับส่วนลดพิเศษ
    เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้พนักงานได้มีโอกาสที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
    หรือเพื่อขยับขยายเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว

8.  Happy Society

  สร้างสังคมที่ดี สังคมที่มีความสุข คือ มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อกัน โดยจัดให้มี

-   พี่เลี้ยงในการสอนงานให้กับพนักงานใหม่

-   งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

-   บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานมีความรักและมีความผูกพันกับองค์กรด้วยการยึดนโยบาย
    “Promote from Within” & “Recognize” พนักงานที่อยู่ปฏิบัติงานมานาน
    โดยมีการประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลพนักงานอายุงาน 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี
    และ 30 ปี นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นคนดี มีจริยธรรม คุณธรรม
    เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคม
    โดยการส่งเสริมให้มีการประกอบกิจทางศาสนาที่แต่ละคนมีความเลื่อมใสและศรัทธา เช่น
    การเข้าร่วมกิจกรรมเจริญสติสมาธิ เป็นต้น
    รวมถึงการสนับสนุนพนักงานที่มีศักยภาพที่ดีด้วยการมีโครงการ “พนักงานดีเด่นประจำปี”
    โครงการ “รางวัลแห่งการบริการ” เพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีใจในการให้บริการ
    และเพื่อหล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ

[]

[]

[]

-   ฝึกอบรมหลักสูตร “วิถีแห่งศุภาลัยสู่ความเป็นเลิศ (Supalai Way)”
    โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนเกิดทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
    ด้วยการพัฒนาศักยภาพแห่งตน (Self potential) ให้มีการพัฒนาทั้งทางกายและจิตใจ
    โดยมีการผสมผสานการทำงานเป็นทีม (Team Building) และรู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
    (Supporting) เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีทัศนคติ ความรู้
    และทักษะในการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

-   กิจกรรมกีฬาสี กีฬาภายใน และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับสื่อมวลชน
    และบริษัทฯ กับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

-   กิจกรรมสัมมนาประจำปีระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างความสมานฉันท์ และเกิดการสื่อสาร
    หรือขอความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งได้ผลดีกว่าการออกจดหมายขอความร่วมมือ

-   ชมรมศุภาลัยสัมพันธ์ เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคี
    และแสดงออกทางความคิด ไม่มีหัวหน้า – ลูกน้อง ทุกคนทำงานร่วมกันในชมรมอย่างมีอิสระ

[]

[]

[]

[]

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศในการทำงานที่ดี
และปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยจัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct)
และเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจ บริษัทฯ
จึงได้กำหนดคำขวัญประจำปี 2562 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

[]

-   การสื่อสาร ปรึกษาหารือ และรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สื่อสารกับพนักงานในทุกระดับอยู่เสมอ
เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรได้
สำหรับเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลจากล่างขึ้นบน (Upward)
จากพนักงานทุกระดับไปยังผู้บริหารระดับสูง โดยผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Grand Orientation) สำหรับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานกับบริษัทฯ
โครงการ Site Visit รวมถึงการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการผ่าน
Social Media ต่างๆ อาทิเช่น Line Supalai และเพื่อความสะดวกและทั่วถึงแก่พนักงานทุกคน
บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นให้พนักงานทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น
และความต้องการผ่านทางกล่องรับความคิดเห็นนี้ โดยผู้บริหารระดับสูงจะตอบคำถาม ทุกข้อ
ตลอดจนชี้แจงปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ ในทุกกรณี ผ่านทางอีเมลให้พนักงานทราบทุกคน

บริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Engagement Survey)
เป็นประจำทุกปี ในเวที HR Communication
เพื่อเปิดโอกาสและเป็นช่องทางในการเข้าถึงและสื่อสารกับพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นหาประเด็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ด้วยสโลแกน “ทุกความเห็นอันมีค่าของท่าน คือ ทุกการเติบโตและก้าวไปพร้อมกับบริษัทฯ”
และจากการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

[]

[]

[]

  4. โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเกี่ยวข้องกับเด็กโดยทางอ้อม
ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่พักอาศัยในโครงการของบริษัทฯ บุตรหลานของพนักงาน แรงงาน
หรือผู้รับเหมาของบริษัทฯ รวมไปถึงบุตรหลานของลูกค้าที่มาติดต่อกับบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ
จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องสิทธิเด็ก โดยได้ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์
ในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก
ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
โดยวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้
และแนวทางในการปฏิบัติด้านสิทธิเด็กสำหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้แก่

-   กำหนดนโยบาย และคณะทำงาน เพื่อมุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก

-   กำหนดนโยบายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่ครอบคลุมถึงเรื่องการเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก

-   จัดตั้งคณะทำงานด้านสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากพนักงานในบริษัทฯ
    ทำหน้าที่สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็กในโครงการ ได้แก่ บุตรหลานของคนงาน
    บุตรหลานของลูกบ้าน บุตรหลานของชุมชนข้างเคียง

-   ส่งเสริมให้คู่ค้า และบุคคลภายนอกให้ความคุ้มครองและและส่งเสริมสิทธิเด็ก

-   กำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ
    มีการดำเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิเด็ก

-   นำเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่รวมไปถึงการที่จะไม่ละเมิดสิทธิเด็ก
    มาใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกและประเมินผลคู่ค้า

-   ส่งเสริมการทำงานให้แก่เยาวชนที่มีได้มีงานที่เหมาะสม

-   การจ้างพนักงานรายวัน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุ ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
    เข้ามาทำงานกับบริษัทฯ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของลักษณะงาน

-   โครงการสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทฯ
    เพื่อส่งเสริมการทำงานให้แก่นักศึกษา

-   จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็ก

-   จัดโครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อส่งเสริมพนักงานที่กำลังมีลูกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
    โดยจัดให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่ จัดแบ่งสัดส่วนพื้นที่ห้องพยาบาลให้เป็นมุม
    “สายใยรัก” เพื่อเป็นสถานที่สำหรับให้แม่ได้ปั้มเก็บนมให้ลูก
    พร้อมทั้งจัดให้มีตู้เย็นสำหรับจัดเก็บน้ำนมแม่

-   ส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ

-   จัดมุมสำหรับเด็ก เพื่อให้ลูกค้าที่นำเด็กมาเยี่ยมชมโครงการด้วย
    เพื่อให้มีสถานที่ให้เด็กได้เล่นโดยเฉพาะ

-   จัดให้มีสนามเด็กเล่นให้แก่เด็กในโครงการของบริษัท

การพัฒนาศักยภาพพนักงานและลูกจ้างในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

[] [] []

บริษัท ฯ ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนขององค์กร
เพราะถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้
และขณะเดียวกันบุคลากรถือเป็นฟันเฟืองของบริษัทฯ ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา บริษัทฯ
จึงให้ความสำคัญในการลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งหวังที่จะเห็นพนักงานได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ซึ่งจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้ดำเนินการโดยสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน [][]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

การพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อก้าวหน้าในของพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าความสำเร็จของธุรกิจอย่างแท้จริง จะต้องมีบุคคลากรที่มีคุณภาพ
ดังนั้นบุคลากรทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
แผนกฝึกอบรมและพัฒนาจะประมวลผลจากการประเมินสมรรถนะของพนักงานเป็นรายบุคคล
(Competency Gap Assessment) และจัดทำเป็นแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (IDP –
Individual Development Plan) เพื่อทำการคัดเลือกพนักงานที่เป็นดาวเด่น (Talent)
และทำการพัฒนาพนักงานกลุ่มนี้ เพื่อให้รองรับกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
โดยเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญกับธุรกิจขององค์กร (Key Strategic Position)

ในปี 2562 มีข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานดังนี้

การศึกษา และพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง (Continuing Education)

นอกจากการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานแล้ว บริษัทฯ
ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาของพนักงานอย่างต่อเนื่อง (Continuing Education)
โดยให้การสนับสนุนในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษา (Scholarship)
ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศ
ปัจจุบันให้ทุนการศึกษาไปแล้วทั้งหมด 93 ทุน พนักงานที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 74 คน
พนักงานที่อยู่ระหว่างการศึกษาในประเทศ 18 คน อยู่ระหว่างศึกษาต่างประเทศ 1 คน

การส่งเสริมให้พนักงานในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างอิสระจากห้องสมุดของบริษัทฯ
(Self-Learning) การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาในลักษณะอื่นๆ
ที่ไม่เป็นทางการควบคู่ไปด้วย อาทิ การจัดพี่เลี้ยง (Mentor) ให้แก่พนักงานใหม่
เพื่อให้มีความพร้อมและมีที่ปรึกษาในระหว่างการทดลองงาน การให้คำแนะนำในการทำงาน
(Coaching) ของหัวหน้างานกับพนักงานใหม่ที่มีตำแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไป เป็นต้น
นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้แก่พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่
และถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ที่บริษัทฯ
ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำได้จัดทำขึ้น

บริษัทฯ
ยังได้ส่งเสริมพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมด้วยการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปีอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานรักและผูกพันกับองค์กรโดยมีรางวัลสำหรับพนักงานอายุงาน 5 ปี 10 ปี
15 ปี 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้นำระบบ
HRMS มาใช้ในบริษัทฯ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพต่อระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-   ด้านการบริหารจัดการ แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรยุคใหม่
    การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน ระบบบริหารผลการดำเนินงาน
    ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) การบริหารจัดการระบบก่อสร้าง โดยระบบ Value
    Engineering เป็นต้น

-   ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างค่านิยมร่วม (Shared Value)
    ให้กับพนักงานทุกระดับ ทุกโครงการให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการบริการ
    เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ (Supalai Service Excellence) กิจกรรม Supalai
    Way เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีการวัดผลงานรายบุคคล
    ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI : Key Performance Indicator)
    ทำให้พนักงานมีเป้าหมายในการทำงาน และเกิดการวัดผลงานอย่างเที่ยงธรรม เป็นต้น

-   ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
    เพื่อให้ผลในการทำงานประสานสอดคล้องกันจนบรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย
    Supalai 7 R มาเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน
    เพื่อให้ผลในการทำงานสอดคล้องกันจนบรรลุสู่เป้าหมาย สำหรับกลยุทธ์ Supalai 7R
    เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ประสิทธิภาพของทุกฝ่ายงานที่ทำงานเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
    ซึ่งมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายร่วมกัน อันประกอบด้วย

1.  CSR (Corporate Social Responsibility) : ศุภาลัย กับ สังคม
    โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และคืนกำไรสู่สังคม
    โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและศุภาลัย เพื่อได้รับการกล่าวขานและภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น

2.  PR (Public Relation) : ศุภาลัย กับ สื่อมวลชน เช่น
    งานประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับผู้สื่อข่าว
    เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสาธารณชนและสื่อมวลชน
    อีกทั้งสร้างความเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารและสื่อมวลชน โดยมุ่งหวังให้สื่อมวลชน
    เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในเชิงสร้างสรรค์ที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน

3.  CRM (Customer Relation Management) : ศุภาลัย กับ ลูกค้า
    เน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าให้มากขึ้น โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
    ที่เป็นประโยชน์ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

4.  ER (Employee Relation) : ศุภาลัย กับ พนักงาน
    เน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อพนักงานภายในองค์กร
    ทำให้พนักงานทุกฝ่ายมีความสามัคคีและทำงานอยู่ร่วมกันเสมือนญาติ
    เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

5.  IR (Investor Shareholder Relation) : ศุภาลัย กับ ผู้ถือหุ้น
    ทำให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าใจและรับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ ดีขึ้น
    เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นในระยะยาว
    อีกทั้งต้องการทำให้ผลประกอบการเป็นที่ถูกใจสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

6.  SCR (Supplier Contractor Relation) : ศุภาลัย กับ คู่ค้าและผู้รับเหมา
    ให้ความสำคัญกับคู่ค้า ในแง่สร้างความเป็นธรรมและความจริงใจให้กับคู่ค้า ผู้รับเหมา
    เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีและได้รับความไว้วางใจ

7.  GR (Government Relation) : ศุภาลัย กับ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
    เน้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการกับบริษัทฯ
    เน้นให้เกิดการประสานงานและความคล่องตัว ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย
    และให้ความร่วมมือทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

[][]

[]

ศุภาลัยมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยและสังคมคุณภาพสู่สังคมไทย
และยังตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพไปจนถึงการบริการหลังการขาย ในหลากหลายรูปแบบที่มีมาตรฐาน
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้บริโภค
เพราะปัจจัยที่สำคัญในความยั่งยืนของธุรกิจนั้นมาจากความเชื่อมั่น ความผูกพัน
และความประทับใจในสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

1.  ด้านนโยบายคุณภาพ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001
ที่มีการดำเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดมาตรฐานสากล
โดยให้ความสำคัญในทุกกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การควบคุม การตรวจสอบ
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่กระบวนการปรับปรุง พัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค
และเพื่อให้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพ ข้อตกลงที่ทำกับลูกค้าเป็นสำคัญ
และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังที่ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ไว้ในนโยบายคุณภาพ
และสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ “บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เน้นพัฒนา “คุณภาพ” ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย
และบริการชุมชน ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ
ข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย”

โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015
ที่มุ่งเน้นกระบวนการในการบริหารงานในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
และเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับ
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
การให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความเสี่ยง และการพิจารณาโอกาส
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการที่แตกย่อยไปจากความเสี่ยงระดับองค์กร
เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

[]

การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน

จากที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
ได้มีการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นในหลายๆ ส่วน เช่น

1.  กำหนดบริบทองค์กรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์คุณภาพ กลยุทธ์
    และผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง
    ซึ่งพิจารณาจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคม สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม
    รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าองค์กร วัฒนธรรมองค์กร องค์ความรู้
    และสมรรถนะขององค์กร

2.  กำหนดหัวข้อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า
    ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ชุมชน/สังคม สิ่งแวดล้อม คู่ค้า/ร้านค้า / ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ
    ตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคาร รวมถึงคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน ที่กระทบต่อความสามารถของบริษัทฯ
    ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่มีกับลูกค้า ข้อกำหนดของกฎหมาย
    และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.  กำหนดองค์ความรู้องค์กรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของกระบวนการต่างๆ มิให้สูญหายไป
    และการทบทวนองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

4.  พิจารณาความเสี่ยงและโอกาสในทุกกระบวนการของระบบบริหารคุณภาพ
    เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบวิธีการจัดการความเสี่ยงและเล็งเห็นโอกาสที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
    ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

2.  ด้านกระบวนการก่อสร้างและการบริการ

  2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด Supalai Save Our World Save Your Money

  บริษัทฯ พิถีพิถันเอาใจใส่ในการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ
  โดยคำนึงการลดใช้พลังงานอย่างถูกต้องและคุ้มค่า ตั้งแต่การวางผังโครงการ
  วางทิศทางของบ้าน การเลือกใช้วัสดุที่ดีในการก่อสร้าง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  อีกทั้งการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม ทันสมัยสไตล์โมเดิร์น
  ฟังก์ชั่นตอบสนองทุกการใช้งาน
  โดยเน้นการออกแบบบ้านและอาคารให้มีความเย็นโดยวิถีทางธรรมชาติ (Passive Cooling)
  และทำให้เกิดความเย็นด้วยวิธีกลและพึ่งพาเทคโนโลยี (Active Cooling)
  เพื่อเป็นส่วนประกอบลักษณะผสมผสานกัน
  โดยก่อให้เกิดทางเลือกในการประหยัดพลังงานต่อการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
  ลดการใช้ไฟส่องสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้
  โดยที่ราคาก่อสร้างยังคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับบ้านทั่วไปตามท้องตลาด
  ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในเรื่องราคา จากแนวคิดการออกแบบเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
  ทำให้แต่ละโครงการของศุภาลัยเปรียบเสมือน Eco land
  ที่คอยช่วยโลกในการลดการเกิดสภาวะโลกร้อน

1.  หลบแดด - รับลม จัดวางให้ตัวบ้านอยู่ในแนวเหนือใต้
    เน้นการปลูกต้นไม้ใหญ่ในทิศใต้และทิศตะวันตก เพื่อบังแดดและป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน

2.  หลังคากระเบื้องทำมุม 25 องศาขึ้นไป ทำให้มวลอากาศใต้หลังคามีปริมาณที่เหมาะสม
    ป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากหลังคาลงสู่ตัวบ้านและสีหลังคาเป็นสีเฉดอ่อน
    ทำให้ค่าส่งผ่านความร้อนของหลังคา (RTV) ต่ำ

3.  เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน เช่น ฉนวนกันความร้อนหนา 3 นิ้ว หรือ 6
    นิ้ว ติดตั้งเหนือฝ้าเพดาน

4.  วัสดุผนังเป็นอิฐมวลเบา ซึ่งมีรูพรุนทำให้ค่าส่งผ่านความร้อนของผนัง OTTV ต่ำ

5.  ใช้กระจกอนุรักษ์พลังงานเบอร์ 5 (SMG GREEN) ให้ค่าส่งผ่านความร้อนกระจก (SHGC) ต่ำ
    แต่ให้ค่าในการมองเห็น (VT) สูง

6.  ระบายความร้อนใต้หลังคา ระแนงระบายอากาศรอบชายคาใช้วัสดุ UPVC มีรูระบายอากาศ

7.  ลดการสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์
    ที่ส่องกระทบพื้นคอนกรีตเข้าสู่ตัวอาคารโดยปูสนามหญ้าหรือจัดสวนรอบบ้าน

8.  สีภายนอกเป็นสีชนิดสะท้อนความร้อน ผลิตจากอะคริลิค
    สามารถยึดเกาะพื้นผิวผนังได้ดียืดหยุ่นสูง ป้องกันการลอกร่อน ป้องกันการเกิดเชื้อรา
    ตะไคร่น้ำ

9.  วงกบประตู - หน้าต่าง เป็น UPVC ป้องกันเสียงจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร
    ป้องกันการรั่วซึมของอากาศ

10. ผนังห้องภายในบ้านป้องกันน้ำ จึงลดปริมาณความชื้นบุด้วย Wallpaper
    เป็นแผ่นไวนิลป้องกันน้ำ จึงกั้นความชื้นเข้า - ออก ผนังได้

11. เจาะช่องประตู - หน้าต่าง หลายทิศทาง เพื่อให้ลมพัดผ่าน โดยไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ

12. ออกแบบโล่ง โปร่ง สบาย

    2.  การผลิตที่ใช้เทคโนโลยี และขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

  โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการกำจัดของเสีย เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ
  ระบบบำบัดน้ำเสียจากบ้านทุกหลัง และน้ำเสียที่ปล่อยจากโครงการสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
  จะมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะมีการมาสุ่มตรวจตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ

3.  ด้านการบริการชุมชน และบริการหลังการขาย

3.1 การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

  “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทย
  เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่บ้านจัดสรรควรต้องมีนิติบุคคลฯ
  รับการดูแลต่อจากผู้ประกอบการที่ได้ดูแลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ศุภาลัยจึงส่งเสริม
  สนับสนุน ช่วยเหลือให้โครงการต่างๆ ของศุภาลัยสามารถจัดตั้งเป็นนิติบุคคลฯ เพื่อการดูแล
  บริหารจัดการตามที่สมาชิกส่วนใหญ่พึงประสงค์และเพิ่มมูลค่าบ้านต่อไปในอนาคต
  เพื่อให้การดูแลทั่วถึงไม่เป็นภาระแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.2 หลากหลายช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า

  อันจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ
  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ
  ช่องทางสื่อสารที่สามารถร้องเรียน แนะนำติชม หรือแสดงความคิดเห็น ได้หลากหลายช่องทาง
  อาทิ

-   เจ้าหน้าที่บริการชุมชนประจำโครงการ

  ออกแบบ Icon

  []

-   เจ้าหน้าที่บริการชุมชน ที่สำนักงานใหญ่

  ออกแบบ Icon

[]

-   หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน Supalai Smart Center

  เพื่อบริการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการดูแลส่งเรื่องไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  รวมทั้งการติดตามผลและสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้า อีกทั้งเพิ่มระบบปฏิบัติการ Supalai
  Contact Center 1720 เปิดให้บริการเวลา 8.00 - 20.00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด
  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารกับศุภาลัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
  ทั้งการติดต่อสอบถาม แจ้งซ่อม การโอนกรรมสิทธิ์ การร้องเรียนงานบริการชุมชน เป็นต้น

  []

  3.3 การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น วารสารสานสายใย เอกสารประชาสัมพันธ์
  การติดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ
  และมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
  อบอุ่น และเป็นสุขอย่างยั่งยืน

  3.4 กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ศุภาลัยให้ความสำคัญต่อการดูแลลูกค้าหรือผู้อยู่อาศัยในโครงการ
  ทุกโครงการ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความคุ้นเคยกัน มีความสัมพันธ์กัน
  ช่วยเสริมสร้างให้การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นไปด้วยความโอบอ้อมอารี
  เข้าใจซึ่งกันและกันตามรูปแบบของสังคมไทย เช่น

-   กิจกรรมร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

-   กิจกรรมปันกัน เพื่อส่งเสริมให้สังคมศุภาลัย เป็นแหล่งรวมน้ำใจ เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน
    โดยผู้อยู่อาศัยในโครงการต่างๆ ได้มีส่วนร่วมรวมพลังส่งต่อความสุข ความอบอุ่น
    ให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาส ด้วยการนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้หรือเหลือใช้
    ส่งต่อให้ผู้อื่นที่ขาดโอกาสโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความเต็มใจ
    ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมต่อไป

  3.5 การสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพ
  ศุภาลัยยังมุ่งเน้นเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวให้แข็งแกร่ง
  ซึ่งพื้นฐานครอบครัวที่มีความอบอุ่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่จะนำไปสู่สังคมที่ดีต่อไป
  จึงได้ช่วยนำพาครอบครัวศุภาลัยให้เข้าร่วมกิจกรรม “ภาวนากับศุภาลัย” เป็นประจำทุกปี ปีละ 2
  ครั้ง จัดมาแล้ว 31 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ใคร่ครวญด้วยกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรงเพื่อให้เกิดปัญญาและนำไปเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ในชีวิตซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรัก
  ความอบอุ่น ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันตามมา

[] []

4.  ด้านการให้ข้อมูลโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ดังนี้

1. ข้อความเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

  บริษัทฯ มีการใช้ข้อความโฆษณาที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจในรายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วน
  ไม่ว่า จะเป็น ชื่อสินค้า รูปแบบสินค้า (บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านรุ่นใหม่ และคอนโดมิเนียม)
  ทำเลที่ตั้ง ราคา เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซด์ และภาพสินค้าประกอบในงานโฆษณา
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อความใน Legal Line โดยบริษัทฯ
  ให้ความสำคัญกับความครบถ้วนและถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

2. ภาพประกอบในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

  บริษัทฯ มีนโยบายเน้นการใช้ภาพบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านรุ่นใหม่ และคอนโดมิเนียม
  ที่ถ่ายจากโครงการจริงมาประกอบการโฆษณาทุกรูปแบบ
  เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเห็นสินค้าของจริงที่ชัดเจน แต่ในกรณีที่สินค้าจริงยังสร้างไม่เสร็จ
  ก็จะออกแบบในลักษณะภาพจำลองโครงการที่ใกล้เคียงกับสินค้าจริง โดยจะใส่คำว่า
  “ภาพจำลองโครงการ” ทุกครั้ง เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างถูกต้อง

3. การโฆษณาในสื่อโทรทัศน์

  จะมีการควบคุมโดยคณะกรรมการตรวจพิจารณาการโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
  ซึ่งทุกครั้งที่บริษัทฯ ทำภาพยนตร์โฆษณาฯ หรือ VTR เพื่อออกอากาศในรายการทางโทรทัศน์ทั้ง
  Free TV Cable TV และ Digital TV จะต้องมีการส่งตัวอย่างภาพยนตร์โฆษณาฯ หรือ VTR
  ที่ผลิตขึ้นพร้อมเอกสารยืนยันไปยัง คณะกรรมการตรวจพิจารณาการโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
  เพื่อทำการตรวจสอบ (Censor) ว่าโฆษณาฯ ดังกล่าวมีข้อมูลที่ชัดเจน ไม่กล่าวอ้างเกินจริง
  ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ
  จึงจะนำโฆษณานั้นไปส่งไปยังสถานีโทรทัศน์เพื่อออกอากาศ

  4. ข้อความเกี่ยวกับโปรโมชั่น / เงื่อนไขพิเศษเพื่อสนับสนุนการขาย

  ในกรณีที่บริษัทฯ มีการมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าในรูปแบบการจัดโปรโมชั่น
  ข้อความที่ลงในโฆษณาฯ จะเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนลดและของแถมอย่างชัดเจน
  และมีการระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของการรับสิทธิพิเศษดังกล่าว
  เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า

5.  ด้านการดูแลความปลอดภัยของลูกค้าและการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในโครงการ

1.  การใช้ระบบ Access Card Control และติดตั้งกล้อง CCTV จับภาพป้ายทะเบียนรถ
    เพื่อลดเหตุร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ และเฝ้าระวังความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่
    รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี หรือเป็นหลักฐานป้องกันการกล่าวหา
    กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

2.  การใช้ประตูทางเข้า-ออกโครงการ แบบบานเลื่อนแทนการใช้ไม้กระดก
    เพื่อป้องกันการเข้าโครงการโดยไม่ได้รับอนุญาต
    และช่วยลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์โจกรรม

3.  มีระบบป้องกันอัคคีภัย Smoke & Heat Detector Fire Alarm
    และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
    เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่อยู่อาศัยภายในโครงการ

4.  การจัดเตรียมและส่งมอบอุปกรณ์เสริมกรณีฉุกเฉินให้กับนิติบุคคลอาคารชุด เช่น เปลสนาม
    รถเข็นผู้ป่วย และชุดผจญเพลิง เพื่อช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและรองรับกรณีฉุกเฉิน

6.  ด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

หลังจากที่มีการส่งมอบส่วนกลางให้นิติบุคคลอาคารชุดแต่ละโครงการบริหารงาน บริษัทฯ
จะจัดส่งทีมสำรวจไปตรวจสอบและบำรุงรักษาความสมบูรณ์ของเครื่องจักร
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
พร้อมทั้งสอนวิธีการดูแลเครื่องจักรให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด ทุกๆ 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี
เพื่อให้กระบวนการบำรุงรักษาดูแลเครื่องจักรภายในโครงการอาคารเป็นไปอย่างราบรื่น
และเกิดการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี ต่อเนื่องไปยังลูกค้า
ซึ่งจะได้รับการอำนวยความสะดวกต่อไป

2.  การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

การจัดการสิ่งแวดล้อม

[] [] [] []

การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยนั้น จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้าง ทรัพยากรน้ำ การใช้ประโยชน์จากที่ดิน การขนส่ง
รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชุมบริเวณโครงการก่อสร้าง บริษัทฯ
จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลของการพัฒนาธุรกิจ
และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
(นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ตั้งแต่กระบวนการจัดหาที่ดินในการพัฒนาโครงการ
การก่อสร้างโครงการ ทั้งระหว่างก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง
เพื่อให้มั่นใจในแนวทางการดำเนินงานของบริษัท

การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติภายในโครงการและความหลากหลายทางชีวภาพ

ในการก่อสร้างจะต้องมีการเตรียมพื้นที่เพื่องานก่อสร้างและฐานราก รวมทั้งการออกแบบภูมิทัศน์
เพื่อลดปริมาณการตัดต้นไม้บริเวณพื้นที่พัฒนาโครงการ
โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวางแผนการใช้พื้นที่และทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้ดำรงอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่ พืช สัตว์
และการรักษาความสมดุลในดิน น้ำ และอากาศบริเวณโดยรอบ

การรักษาต้นไม้ใหญ่ในโครงการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของต้นไม้ที่มีอยู่ในที่ดินเดิมก่อนที่มีการพัฒนา
เพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างภูมิทัศน์
พื้นที่สีเขียวให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตทางธุรกิจ จึงให้มีการคงไว้และรักษาต้นไม้ใหญ่
นอกจากทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยังช่วยลดความร้อน ลดผลกระทบของมลพิษทาง อากาศได้
ทั้งนี้การสร้างพื้นที่สีเขียวในโครงการอาคารสูงและแนวราบ
ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย

การควบคุมคุณภาพดินถมในโครงการ

ในการก่อสร้าง บริษัทฯ ให้ความสำคัญตั้งแต่การเตรียมพื้นที่สำหรับงานก่อสร้าง
โดยเฉพาะดินที่จะนำมาใช้ถมบดอัดจะเป็นดินที่ผ่านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพแล้ว
ซึ่งมีค่าpHระดับกลาง เหมาะแก่การปลูกต้นไม้ ไม่มีเศษอิฐเศษหินจากการก่อสร้าง
ไม่ใช้ดินจากบ่อขยะ เพื่อป้องกันการชะล้างดินจากน้ำฝน ที่มีสารเคมีลงสู่แม่น้ำ
คลองระบายน้ำสาธารณะ

การดูแลมาตรการป้องกันและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพที่ดี โดยก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ บริษัทฯ
จะจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment:
EIA) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบของการดำเนินโครงการพัฒนา
ที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อจะได้หาทางป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นให้เกิดน้อยที่สุด
และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังดำเนินโครงการไปแล้ว
โดยองค์ประกอบของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) ครอบคลุมสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ดังนี้

[]

[]

[]

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยทำการศึกษาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ การชะล้างพังทลายของดิน คุณภาพอากาศ ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
คุณภาพน้ำ

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ โดยทำการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
ที่มีต่อระบบนิเวศน์ ได้แก่ ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ โดยทำการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรกายภาพ
และชีวภาพของมนุษย์ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎระเบียบและผังเมืองในพื้นที่นั้นๆ
การคมนาคมและการจราจร ระบบสาธารณูปโภค การระบายน้ำ

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยทำการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อมนุษย์ ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมของประชาชน วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม
รวมถึงทัศนียภาพ คุณค่า ความสวยงาม

โดยทุกโครงการที่บริษัทฯ ทำการก่อสร้าง มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยมีขอบเขตในการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำรายละเอียดโครงการ

โดยศึกษาจากข้อมูลการออกแบบโครงการเป็นสำคัญ ซึ่งมีการระบุประเภท ขนาด ที่ตั้งโครงการ
ลักษณะกิจกรรม องค์ประกอบต่างๆ ในโครงการ
รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่น การใช้น้ำ การระบายน้ำ
การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
และการจัดพื้นที่สีเขียวในโครงการ เป็นต้น

2. การศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ

โดยครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต
โดยทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานการศึกษา และ/หรือ
การสำรวจเพื่อทำการศึกษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทำข้อมูลและกิจกรรมของโครงการ

ประกอบกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
มาศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งในช่วงการก่อสร้างและหลังการก่อสร้างโครงการทั้งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ

4. การกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ขั้นตอนการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กับโครงการที่อยู่อาศัย

[]

ประโยชน์ของการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) มีดังนี้

-   เพื่อสามารถใช้ในการวางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-   เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความรุนแรง อันเกิดจากการพัฒนาโครงการ

-   เพื่อให้บริษัทฯ
    สามารถกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
    และใช้ในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญได้อย่างถูกต้อง

-   ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานก่อสร้างในแต่ละโครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรอื่นๆ
ทั้งในระยะก่อสร้างโครงการ และหลังการก่อสร้างโครงการ ดังนี้

ช่วงการก่อสร้างโครงการ

เป็นช่วงเวลาที่ชุมชนผู้อยู่อาศัยโดยรอบโครงการมีความเป็นกังวลว่า การก่อสร้างโครงการ
จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง การสั่นสะเทือน
น้ำเสีย ขยะ รวมถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการก่อสร้างโครงการ

หลังการก่อสร้างโครงการ

การอยู่อาศัยของลูกค้าของโครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านการคมนาคมและการจราจร
การบดบังทัศนียภาพต่อพื้นที่ข้างเคียง ปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และปัญหาขยะมูลฝอย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ
ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ
และผู้รับเหมาได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

[] []

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

- ช่วงการก่อสร้างโครงการ -

+--------------------+---------------------------+---------------------+
| อง                 | มาตรการป้องกันและแก้ไข       | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
| ค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม |                           |                     |
|                    |                           |                     |
| และผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                           |                     |
+====================+===========================+=====================+
| 1.                 | 1)  ออกแบบวางผัง           | 1)                  |
| ทรัพยาก             | และก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตา |   วิศวกรควบคุมงานและต |
| รสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ | มข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | รวจสอบการก่อสร้างให้เป |
|                    |                           | ็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต |
| 1.1 สภาพภูมิประเทศ   | 2                         |                     |
|                    | )  จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างและกอ | 2                   |
| การก่อสร            | งเก็บวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย | )  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจ |
| ้างจะมีการขุดดินเพื่อวาง |                           | สอบการก่อสร้างและการจ |
| ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน | 3)  จัดให้มีรั้วทึบ สูงประมาณ 3  | ัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างให้ม |
| และปรับ             |     เมตร และรั้วผ้าใบ        | ีความเป็นระเบียบเรียบร้อ |
| ระดับพื้นที่ให้สูงจากเดิมซ |     สูงประมาณ 3เมตร        | ยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง |
| ึ่งทำให้สภาพภูมิประเทศเ |                           |                     |
| ปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย |   หรือรั้วโลหะทึบชนิดสะท้อนเสียง |                     |
|                    |     (Metal Sheet )        |                     |
|                    |     โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง       |                     |
|                    |     ด้านหน้าที่ใช้เป็น          |                     |
|                    | ทางเข้าออกพื้นที่โครงการจัดทำเป |                     |
|                    | ็นประตูผ้าใบทึบที่สามารถปิดเปิดได้ |                     |
|                    |     หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม    |                     |
+--------------------+---------------------------+---------------------+
| 2.  ก              | 1)  หลีกเลี่ยงการทำฐานราก    | 1)  จัดเจ้าหน้า        |
| ารชะล้างพังทลายของดิน |     และการวางสาธารณูปโ     | ที่ตรวจสอบการกองเก็บดิน |
|                    | ภคใต้ดินในช่วงฤดูฝนหรือวันที่ฝนตก |     ไม่ให้ส่ง          |
| ก                  |     เพื่อลดผลกระท           | ผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง |
| ารก่อสร้างจะมีการขุดดิน | บที่เกิดจากการชะหน้าดินโดยน้ำฝน |                     |
| เพื่อวาง             |                           | และป้องกันไม่ให้เศษดินทร |
| ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน | 2)                        | ายชะล้างลงสู่ท่อระบายน้ำ |
| และทำฐานรากอาคาร   |   การขุดดินทำฐานรากและวางระ |                     |
| โดยดินที่ขุดมาทั้งหมดจะ  | บบสาธารณูปโภคใต้ดินต้องมีการทำ |                     |
| ใช้ในการปรับถมและปรับ |     Sheet Pile            |  โดยมีการตรวจสอบเป็นร |
| ภูมิสถาปัตย์ของพื้นที่     |                           | ะยะตลอดช่วงการก่อสร้าง |
| อ                  | ตามมาตรฐานวิศวกรรมเพื่อป้องกัน |                     |
| ย่างไรก็ตามกองดินที่ขุดไ | การพังทลายหรือการทรุดตัวของดิน |                     |
| ว้เพื่อรอการใช้ประโยชน์ |                           |                     |
| อาจส่งผลกระท        | 3)  ดินท                   |                     |
| บให้เกิดการพังทลายของ | ี่ขุดได้จากงานเสาเข็มและฐานราก |                     |
| ดินหรือการทรุดตัวของดิน |                           |                     |
| โ                  | จะกองเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการ |                     |
| ดยเฉพาะหากการก่อสร้า |     เพื่อใช้ในก              |                     |
| งดำเนินการในช่วงฤดูฝน | ารปรับระดับของพื้นที่และปรับสภาพ |                     |
|                    |     ภูมิสถาปัตย์ของโครงการ    |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 4)  การจัดทำร              |                     |
|                    | ะบบระบายน้ำฝนรอบพื้นที่โครงการ |                     |
|                    |     โดยมีบ่อตกตะกอนก        |                     |
|                    | ่อนระบายออกสู่ท่อระบายสาธารณะ |                     |
|                    |     เพื่อป้องกันการชะล้า       |                     |
|                    | งของดินทรายออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง |                     |
+--------------------+---------------------------+---------------------+
| 3.  คุณภาพอากาศ     | 1. การขนส่ง                | 1)  วิศวกรโครงการ    |
|                    |                           |     และผู้ควบคุมงา     |
| กิจกรรมก่อสร้าง       | 1)  ฉีด                    | นก่อสร้างตรวจสอบการดำ |
| จะต้องไ             | พรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและทาง | เนินงานของผู้รับเหมาก่อส |
| ม่เกินมาตรฐานฝุ่นละออง |     เข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้าง     | ร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการ |
| ในบรรยากาศที่กำหนดไว้ |     อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง     | ลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง |
| 0.330              |     เวลาเช้าและเย็น         |     ทั้งจากการก่อสร้าง  |
| มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  |                           |                     |
| แต่ลมจะมีผลทำให้เ     | หรือเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม |    การจัดการเศษวัสดุแล |
| กิดการแพร่กระจายของฝ |     และจ                  | ะการขนส่งอย่างเคร่งครัด |
| ุ่นละอองจากพื้นที่ก่อสร้าง | ัดให้มีบริเวณสำหรับล้างทำความสะ |                     |
| และการขนส          | อาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง | 2)                  |
| ่งวัสดุมายังพื้นที่โครงการ |                           | มีบริการรับฟังความคิดเห็น |
| มีส่วนให             | 2)  รถ                    |                     |
| ้เกิดการฟุ้งกระจายของฝ | บรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปิดคลุม |    การรับฟังเรื่องร้องเร |
| ุ่นละอองจากวัสดุที่บรรทุก |     หรือ                   | ียนจากผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง |
| และการขับรถขนส่งวัสดุ  | ผูกมัดในส่วนบรรทุกเพื่อป้องกันการ |     เพื่อรับทราบปัญหา   |
| ซึ่งจะส่งผ            | ฟุ้งกระจายหรือการตกหล่นของวัสดุ | และดำเนินการแก้ไขต่อไป |
| ลกระทบต่อคุณภาพอากาศ |                           |                     |
| ก่อให้เ              | 3)  ทำถนนชั่ว               | 3)                  |
| กิดความเดือดร้อนรำคาญ | คราวเพื่อหลีกเลี่ยงการปูแผ่นเหล็ก |  ตรวจวัดคุณภาพอากาศใน |
| และยังส่งผลกระ       |     เพื่อลดเสียงดังและป้องกันกา | บรรยากาศพารามิเตอร์วัด |
| ทบต่อสุขภาพอนามัยของผ | รกระแทกของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง |     คือ              |
| ู้อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง |                           |     ปริมาณฝุ่นละอองรวม |
|                    | 4)  จัดให้มีพนักง             |     (TSP)           |
|                    | านทำความสะอาดบริเวณทางเข้า- |     ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  |
|                    | ออกพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน |     (PM-10) ความเร็ว |
|                    |                           |     ลม และทิศทางลม   |
|                    | 5)  มีการจัด                |     เป็นระยะ         |
|                    | ระเบียบรถขนส่งวัสดุก่อสร้างต่างๆ |                     |
|                    |                           |  ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง |
|                    |    ไม่ให้จอดรถรอบถนนสาธารณะ |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 2. กิจกรรมการก่อสร้าง        |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 1)  การก่อสร้าง รื้อถอน       |                     |
|                    |     ส่วนข                  |                     |
|                    | องอาคารที่อยู่เหนือระดับพื้นดินเกิน |                     |
|                    |     10 เมตร               |                     |
|                    |     ต้องควบคุมก             |                     |
|                    | ารใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่คล้ายกันกั้น |                     |
|                    |     โดยยึดติดกับนั่งร้านด้านนอก  |                     |
|                    |     มีความสูงไม่น้อยก         |                     |
|                    | ว่าความสูงของอาคารที่ดำเนินการ |                     |
|                    |     และมีการรักษาให้อยู่ในส    |                     |
|                    | ภาพดีตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 2)  จ                     |                     |
|                    | ัดให้มีหัวสเปรย์น้ำแบบฝอยโดยรอบ |                     |
|                    |     Protection อาคาร      |                     |
|                    |                           |                     |
|                    |    ควบคุมด้วยระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติ |                     |
|                    |     เพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง    |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 3)  จัดให้มีปล               |                     |
|                    | ่องชั่วคราวหรือวิธีการอื่นที่เหมาะส |                     |
|                    | มสำหรับทิ้งสิ่งของหรือวัสดุก่อสร้าง |                     |
|                    |     และป้องก               |                     |
|                    | ันฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้าง |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 4)  จัดทำรั้วชั่วคราว          |                     |
|                    |     ซึ่งมีลักษณะทึบและแข็งแรง   |                     |
|                    |     สูงประมาณ 3            |                     |
|                    |     เมตรและรั้วผ้าใบ         |                     |
|                    |     สูงประมาณ 3 เมตร       |                     |
|                    |     ปิดกั้นต                 |                     |
|                    | ามแนวเขตที่ติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 5)  การเจาะ การตัด         |                     |
|                    |     การขัดผิววัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่น  |                     |
|                    |     โดยใช้เครื่องจักรหรือ      |                     |
|                    |     เครื่องยนต์              |                     |
|                    |     ต้องฉีด                 |                     |
|                    | น้ำหรือสารเคมีบนผิวอย่างต่อเนื่อง |                     |
|                    |     เว้นแต่มีการติดตั้ง         |                     |
|                    | อุปกรณ์ที่แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไว้แล้ว |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 6)  การผสมคอนกรีต          |                     |
|                    |     หรือการกระทำใดๆ        |                     |
|                    |     ที่ก่อให้เกิดมลภาวะทา      |                     |
|                    | งอากาศต้องจัดทำในห้องที่มีหลังคา |                     |
|                    |     และมีผนังปิดด้านข้างอีก 3   |                     |
|                    |     ด้าน หรือในพื้นที่มีผ้าคลุม    |                     |
|                    |     ห                     |                     |
|                    | รือกระทำด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 3.                        |                     |
|                    | วัสดุและการจัด               |                     |
|                    | การกองวัสดุและเศษวัสดุที่เหลือใช้ |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 1)  การกองเก็บวัสดุก่อสร้าง    |                     |
|                    |     ต้องกระทำภายใ          |                     |
|                    | นพื้นที่ก่อสร้างของโครงการเท่านั้น |                     |
|                    |     โดยจัด                 |                     |
|                    | ให้มีอาคารสำหรับเก็บวัสดุก่อสร้าง |                     |
|                    |     ในส                   |                     |
|                    | ่วนที่เก็บกลางแจ้งต้องมีการปิดคลุม |                     |
|                    |     ห                     |                     |
|                    | รือควบคุมไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 2)  การขนย้ายวัสดุใดๆ        |                     |
|                    |     ที่ก่อให้เกิดฝุ่น            |                     |
|                    |                           |                     |
|                    |  ต้องฉีดพรมด้วยน้ำก่อนการขนย้าย |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 4.                        |                     |
|                    | ก                         |                     |
|                    | ารดำเนินการกับเศษวัสดุที่เหลือใช้ |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 1)                        |                     |
|                    |  เศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | ต้องจัดพื้นที่สำหรับกองเก็บไว้ภายใ |                     |
|                    | นพื้นที่ก่อสร้างของโครงการเท่านั้น |                     |
|                    |     โดยจัดวางให้เรียบร้อย     |                     |
|                    |     ไม่กีดขวางทางเดิน        |                     |
|                    |     รวมทั้ง                 |                     |
|                    | ปิดคลุมเศษวัสดุดังกล่าวด้วยผ้าคลุม |                     |
|                    |     หรือใช้วัสดุอื่นใดปิดคล      |                     |
|                    | ุมให้มิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง |                     |
|                    |     3 ด้าน                 |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 2)  มีการคัดแยกเศษวัสดุเพื่อนำ  |                     |
|                    | ไปใช้ในการปรับถนนของโครงการ |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 3)  การขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้าง  |                     |
|                    | และขยะมูลฝอยออกจากพื้นที่ก่อสร้า |                     |
|                    | งจะดำเนินการอย่างน้อยสัปดาห์ละ |                     |
|                    |     1 ครั้ง                 |                     |
|                    |     หากยังไม่พร้อ            |                     |
|                    | มที่จะขนย้ายต้องจัดให้มีถังหรือภาช |                     |
|                    | นะรองรับที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ |                     |
|                    |     ปิดมิดชิด                |                     |
|                    |     รวมทั้งทำคว             |                     |
|                    | ามสะอาดพื้นที่วางถังอย่างต่อเนื่อง |                     |
+--------------------+---------------------------+---------------------+
| 1.4                | 1)  จัดทำรั้วชั่วคราวซึ่งเป็นรั้วทึบ | 1)  ติดตามตรวจสอบก   |
| ระดับเ              |                           | ารดำเนินงานของผู้รับเหม |
| สียงและความสั่นสะเทือน |   หรือรั้วโลหะทึบชนิดสะท้อนเสียง | าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้อ |
|                    |     (Metal Sheet)         | งกันและลดระดับเสียงในพ |
| กิจกร               |     สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร     | ื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด |
| รมก่อสร้างทำให้เกิดเสีย |     รอบพื้นที่                |                     |
| งดังและความสั่นสะเทือน |     (ส่วนที่เหนือ             | 2)  จัดส             |
| ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำ    | ขึ้นไปให้ขึงด้วยผ้าใบทึบสูงประมาณ | ่วนบริการรับฟังความคิดเห |
| งานของเครื่องจักรเครื่อ |     3 เมตร)               | ็นการรับฟังเรื่องร้องเรียน |
| งยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้าง |                           |     และการติดตามส    |
| โดยอาจส่งผลกระทบต   | 2)  การก่อสร้างฐาน          | อบถามผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง |
| ่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง | รากของอาคารให้ใช้เสาเข็มเจาะ |     ถึงผลกระทบ       |
|                    |     เพื่อลดผลกร             |     เพื่อรับทราบปัญห    |
|                    | ะทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือน | าและการดำเนินการแก้ไข |
|                    |                           |                     |
|                    | 3)  การผสมคอนกรีต          | 3)  ตรวจวัดความส     |
|                    |     หรือการกระทำใดๆ        | ั่นสะเทือนบริเวณใกล้เคียง |
|                    |     ที่ก่อเสียงดัง             |     โดยตรวจวัด 1 ครั้ง |
|                    |     ต้องจัดทำในห้องที่มีหลังคา   |                     |
|                    |     และมีผนังปิดด้านข้างอีก 3   |    ในวันเริ่มงานเสาเข็ม |
|                    |     ด้าน หรือในพื้นที่ที่มีผ้าคลุม   |                     |
|                    |     หรือด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม |    หลังจากนั้นตรวจวัดทุก |
|                    |                           |     1 เดือน          |
|                    | 4)  การก่อสร้างใ            |                     |
|                    | ห้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน |                     |
|                    |                           |                     |
|                    |   ให้ดำเนินการในวันจันทร์-เสาร์ |                     |
|                    |     เวลา 8.00-17.00 น.    |                     |
|                    |     (หยุดวัน                |                     |
|                    | อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สำคัญ) |                     |
|                    |     ในกรณีท                |                     |
|                    | ี่ต้องมีการทำงานเกินเวลาที่กำหนด |                     |
|                    |     ให้แจ้งกำหนดการให       |                     |
|                    | ้ชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบล่วงหน้า |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 5)  การทำงานในวันอาทิต      |                     |
|                    | ย์ให้เป็นงานเบาหรืองานที่จำเป็นต |                     |
|                    | ้องทำต่อเนื่องที่ไม่มีเสียงดังรบกวน |                     |
|                    |     เช่น งานทำความสะอาด    |                     |
|                    |     แ                     |                     |
|                    | ละการตรวจสอบงานของผู้รับเหมา |                     |
|                    |     เป็นต้น                 |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 6)  บำ                    |                     |
|                    | รุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในก |                     |
|                    | ารก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ |                     |
|                    |     เพื่อลดการเกิดเสีย        |                     |
|                    | งดังจากการเสียดสีของเครื่องจักร |                     |
|                    |     หรือกา                 |                     |
|                    | รกระทบกระแทกของชิ้นส่วนอุปกรณ์ |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 7)  มีการก                 |                     |
|                    | ั้นห้องภายในโครงการเพื่อใช้สำหร |                     |
|                    | ับกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เ |                     |
|                    | กิดผลกระทบด้านเสียงอย่างรุนแรง |                     |
|                    |     เช่น การ ตัด เจียร ไส    |                     |
|                    |     และกลึง เป็นต้น          |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 8)  จัดให                  |                     |
|                    | ้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน |                     |
|                    |                           |                     |
|                    |  มีขั้นตอนในการแก้ปัญหาร้องเรียน |                     |
|                    |     และแจ้ง                |                     |
|                    | ผลการดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียน |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 9)  มีมาตรการชดเชยความเสีย  |                     |
|                    | หายที่เกิดจากการก่อสร้างโครงกา |                     |
|                    | รและจัดให้มีทีมงานซ่อมแซมฉุกเฉิน |                     |
|                    |     (ให้บริการฟรี)           |                     |
+--------------------+---------------------------+---------------------+
| 1.5 คุณภาพน้ำ        | 1)  ควบคุมคนงานไม่ให้มีการทิ้งข | 1)  ติดตามตรวจสอบ    |
|                    | ยะมูลฝอยลงสู่ท่อหรือทางระบายน้ำ | คุณภาพน้ำก่อนระบายสู่ท่อร |
| รวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระ  |                           | ะบายน้ำสาธารณะเดือนละ |
| บบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป | 2)                        |     1 ครั้ง           |
| และบำบัด            | การเก็บกองดินให้จัดบริเวณเฉพาะ |                     |
|                    |     มีคันล้อมรอบหรือมีการปิดคลุม |  ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง |
| จนได้มาตร           |                           |                     |
| ฐานน้ำทิ้งก่อนระบายลงส | 3)  เมื่อก่อสร้างระ           |                     |
| ู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ | บบระบายน้ำหลักของโครงการแล้ว |                     |
| ส                  |                           |                     |
| ่วนน้ำทิ้งจากการก่อสร้าง |   น้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้างให้ร |                     |
| ใน                 | ะบายลงสู่ระบบระบายน้ำหลักของโ |                     |
| ช่วงแรกจะปล่อยซึมลงดิน | ครงการซึ่งจะมีบ่อพักน้ำเป็นระยะๆ |                     |
| และเม              |     มีการดักขยะก่อนระบายล    |                     |
| ื่อวางระบบระบายน้ำหลัก | งสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะซึ่งจะไ |                     |
| จึงใช้ระบบระบายน้ำหลัก | ม่ส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่อคุณภาพน้ำ |                     |
| ซึ่งจะผ่านการ         |                           |                     |
| ตกตะกอนก่อนระบายลงส | 4)  จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมเ     |                     |
| ู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ | พียงพอสำหรับคนงานในพื้นที่ก่อสร้า |                     |
| ผลกระท             | งพร้อมการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจา |                     |
| บต่อคุณภาพน้ำจึงอยู่ในระ | กห้องน้ำห้องส้วมดังกล่าวก่อนที่จะร |                     |
| ดับต่ำหรือไม่ส่งผลกระทบ | ะบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ |                     |
+--------------------+---------------------------+---------------------+
| 2.                 | ดำเน                      | -                   |
| ทรัพยา              | ินการให้เป็นไปตามมาตรการด้านค |                     |
| กรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ | ุณภาพน้ำและมาตรการด้านขยะมูลฝ |                     |
|                    | อยเพื่อไม่ให้ของเสียจากการก่อสร |                     |
|                    | ้างมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม |                     |
+--------------------+---------------------------+---------------------+
| 3.                 | 1)  กา                    | 1)                  |
| คุณค่าก              | รก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบ | วิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อ |
| ารใช้ประโยชน์ของมนุษย์ |     แล                    | สร้างควบคุมดูแลให้การก่อ |
|                    | ะเป็นไปตามข้อกำหนดของผังเมือง | สร้างอาคารเป็นไปตามแบ |
| 3.1                |                           | บและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง |
| การใช้ประโยชน์ที่ดิน    |    รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง |     โด              |
| ให้เป็นไปตามกฎ       |                           | ยให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง |
| ระเบียบและผังเมืองนั้นๆ | 2)  จัดกิจกรรมการก่อสร้า      |     ไม่ลุกล้ำที่ดิน       |
|                    | งให้อยู่ภายในขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง | สาธารณะหรือที่ดินบุคคลอื่น |
|                    |     โดยไม่ลุกล้ำที่ดินสาธารณะ   |                     |
|                    |     หรือที่ดินบุคคลอื่น          |                     |
+--------------------+---------------------------+---------------------+
| 3.2                | 1)  หลีกเลี่ยงการขนส         | -                   |
| กา                 | ่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วน |                     |
| รคมนาคมและการจราจร |     (07.00-09.00 น.)      |                     |
|                    |                           |                     |
| พิจารณาจากค่า V/C    | 2)  ควบคุมน้ำหนักของรถบรร    |                     |
| Ratio              | ทุกวัสดุก่อสร้างไม่ให้เกินข้อกำหนด |                     |
| ว่ามีผลกระทบมากหรือไม่ | หรือความสามารถของถนนที่รองรับ |                     |
|                    |     และเมื่อเข้าเขตชุมชน      |                     |
|                    |     ใ                     |                     |
|                    | ห้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 3)                        |                     |
|                    |  จัดระเบียบการขนส่งวัสดุก่อสร้าง |                     |
|                    |     ไม่ใ                   |                     |
|                    | ห้มีการจอดรถรอภายนอกโครงการ |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 4)  ก                     |                     |
|                    | ำหนดระเบียบการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ |                     |
|                    |     กระทำอย่างระมัดระวัง     |                     |
|                    |     ไม่ให้มีเศษว             |                     |
|                    | ัสดุใดๆตกหล่นบนเส้นทางสาธารณะ |                     |
|                    |     รวม                   |                     |
|                    | ถึงมีการปรับปรุงเส้นทางเข้า-ออก |                     |
|                    |     ให้อย                  |                     |
|                    | ู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 5)  จัดเจ้า                 |                     |
|                    | หน้าที่อำนวยการจราจรบริเวณทาง |                     |
|                    |     เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง      |                     |
|                    |     เพื่อล                  |                     |
|                    | ดปัญหาการกีดขวางเส้นทางจราจร |                     |
|                    |                           |                     |
|                    |   โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 6)  อบรมคนขับ              |                     |
|                    | รถและเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร |                     |
|                    |     เพื่อช่วยอำนว            |                     |
|                    | ยการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 7)  ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ |                     |
|                    |     อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว    |                     |
|                    |     เขตก่อสร้าง เป็นต้น       |                     |
|                    |     ทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง         |                     |
|                    |     และเมื่อเข              |                     |
|                    | ้าใกล้บริเวณทางเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง |                     |
|                    |     จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ     |                     |
|                    |     และ                   |                     |
|                    | แสดงลูกศรทิศทางเข้าอย่างชัดเจน |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 8)  ประสานงาน             |                     |
|                    |     ทำความเ               |                     |
|                    | ข้าใจกับผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง |                     |
|                    |     พร้อ                   |                     |
|                    | มทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 9)  บริหารจัดการกา          |                     |
|                    | รนำรถปูนเข้ามาเทในช่วงฐานราก |                     |
|                    |     โด                    |                     |
|                    | ยกำหนดจำนวนของรถให้เหมาะสม |                     |
|                    |     เพื่อไม่ใ                |                     |
|                    | ห้รถมาจอดรอมากเกินความจำเป็น |                     |
|                    |     ทั้งนี้                   |                     |
|                    |                           |                     |
|                    |   ต้องดำเนินการในช่วงวันหยุดแล |                     |
|                    | ะ/หรือหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน |                     |
|                    |     (7.00-9.00 น.)        |                     |
+--------------------+---------------------------+---------------------+
| 3.3 ระบบสาธารณูปโภค | ไฟฟ้า                      | 1                   |
|                    |                           | )  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต |
| ความต้องการใช       | 1)                        | รวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ |
| ้ไฟฟ้าในระหว่างก่อสร้าง |   การใช้ไฟฟ้าภายในพื้นที่ก่อสร้าง |     ในพ             |
| เช่น                |     ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และ  | ื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี |
| การใช้เพื่อการเชื่อม    | การอนุญาตของการไฟฟ้านครหลวง |                     |
| และงานตัดโลหะ       |     / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     | 2)  ดูแลอุปกรณ์ในระบบ  |
| ซึ่ง                 |                           | ประปาไม่ให้เกิดการชำรุด |
| มีปริมาณการใช้ไม่มากนัก | 2)  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  |     รั่วไหล           |
| และใช้ใน            |     ภายในพื้น               |     พร้อมทั้งแจ้งรายกา  |
| บางช่วงของการก่อสร้าง | ที่ก่อสร้างต้องถูกต้องตามมาตรฐาน | รชำรุดแก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำ |
| เท่านั้นจึงไม่ส่งผลกระทบ |     มีกา                   | เนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน |
| ต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน | รรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด |                     |
| ซึ่งจะรับไฟฟ้าโดยต     |     เช่น                   |                     |
| ่อผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วครา |     ปิดไฟ                  |                     |
| วจากการไฟฟ้านครหลวง | หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน |                     |
| / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  |                           |                     |
|                    | 3)  จัดให้มีช่า               |                     |
| สำหรับปริมาณก        | งเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน |                     |
| ารใช้น้ำของคนงานจะให้ |                           |                     |
| การประปานครหล      | น้ำใช้                      |                     |
| วงหรือการประปาภูมิภาค |                           |                     |
| มาติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว  | 1)  จัด                    |                     |
|                    | ให้มีการสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ |                     |
|                    |     โดยขออนุญาตติดตั้งมิเ      |                     |
|                    | ตอร์น้ำประปาชั่วคราวจากการประ |                     |
|                    | ปานครหลวงหรือการประปาภูมิภาค |                     |
|                    |     เพื่อมิให้มีการแย          |                     |
|                    | ่งน้ำใช้จากชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 2)  จัดหาน้ำดื่มให้เพียงพอก     |                     |
|                    | ับความต้องการของคนงานก่อสร้าง |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 3)  รณรงค์ /               |                     |
|                    |     กำก                   |                     |
|                    | ับดูแลให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด |                     |
|                    |     ไม่เป                  |                     |
|                    | ิดน้ำทิ้งไว้หรือปล่อยให้เกิดการรั่วไ |                     |
|                    | หลโดยมิได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ |                     |
+--------------------+---------------------------+---------------------+
| 3.5 การจัดการมูลฝอย  | 1)  จัดให้มีถังขยะแบบฝาปิดมิดชิด | 1)  จัดเ             |
|                    |     ตั้งวางไว้ตามจุดต         | จ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะ |
| มูลฝอยที่เกิดจากคนงาน  | ่างๆของพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้สะดวก | อาดและความเป็นระเบียบ |
| ผ                  | ต่อการใช้งานและจัดเตรียมให้เพีย | เรียบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง |
| ู้รับเหมาจะจัดให้มีถังขยะ | งพอกับปริมาณขยะที่เกิดจากคนงาน |     พื้นที่กองเก็บวัสดุ    |
| ตั้งไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง |                           |     โ               |
| แยกประเภทเป็นถัง     | 2)  การเก็บกองเศษวัส        | ดยเฉพาะบริเวณจุดพักขยะ |
| ขยะเปียกและถังขยะแห้ง | ดุจะต้องมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บเฉพาะ |     ไม่ป             |
| โดยในแต่ละวันจะจัด    |     เป็นระเบียบ             | ล่อยให้มีขยะตกค้างและมีก |
| ให้มีคนงานรับผิดชอบในก |     มีการกันขอบเขตให้ชัดเจน   | ารทำความสะอาดพื้นที่เป็น |
| ารจัดเก็บเพื่อรอรถเก็บข |     ห                     | ประจำเพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง |
| นมูลฝอยเข้ามาทำการเก | รือมีการปิดคลุมตามความเหมาะสม |     เชื้อโรค          |
| ็บขนและนำไปกำจัดต่อไป |                           |                     |
| เศษวัสดุจากการก่อสร้าง | 3)                        |                     |
| เช่น เศษไม้ เศษอิฐ    | จัดให้มีการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้าง |                     |
| เศษปูน และเศษเหล็ก   |                           |                     |
| เป็นต้น              | ขยะออกจากพื้นที่ก่อสร้างสัปดาห์ละ |                     |
| อาจก่อให            |     1 ครั้ง                 |                     |
| ้เกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบ |     หาก                   |                     |
| ัติงานหรือเป็นแหล่งเพาะ | ยังไม่พร้อมที่จะขนย้ายเศษวัสดุดังก |                     |
| พันธ์ของสัตว์นำโรคต่างๆ | ล่าวจะต้องมีการปิดคลุมอย่างมิดชิด |                     |
| หากสามารถจ         |     เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแ      |                     |
| ัดการเศษวัสดุที่เกิดขึ้นได้ | หล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นำโรค |                     |
| ผลกระทบจากมูล       |                           |                     |
| ฝอยและเศษวัสดุก่อสร้าง | 4)  เศษวัสดุก               |                     |
| ที่เกิดจากการก่อสร้างโ  | ่อสร้างที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ |                     |
| ครงการจะอยู่ในระดับต่ำ |     ให้ขายให้กับผู้รับซื้อส่วนท    |                     |
|                    | ี่ไม่สามารถขายหรือใช้ประโยชน์ได้ |                     |
|                    |     ต้องกำกับดูแลผู้รับเ        |                     |
|                    | หมาให้ติดต่อสำนักงานหรือเทศบาล |                     |
|                    |                           |                     |
|                    |   เข้ามาทำการจัดเก็บเป็นประจำ |                     |
|                    |     สม่ำเสมอ               |                     |
+--------------------+---------------------------+---------------------+
| 4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  | 1)  ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ     | -   จัดส่ว            |
|                    | ลดผลกระทบจากการก่อสร้างอย่าง | นบริการรับฟังความคิดเห็น |
| 4.1 สังคมและเศรษฐกิจ | เคร่งครัดตลอดระยะเวลาก่อสร้าง |                     |
|                    |     เช่น                   |  การรับฟังเรื่องร้องเรียน |
| ระหว่างก่อสร้างจะมีค   |     มาตรการด้านคุณภาพอากาศ  |     และการติดตามส    |
| นงานก่อสร้างจำนวนมาก |     เสียงดัง ความสั่นสะเทือน   | อบถามผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง |
| ซึ่งจะจูงใจให้ผู้ค้าขา    |     การระบายน้ำ            |     ถึงผ             |
| ยในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามา |     และการจราจร เป็นต้น     | ลกระทบเพื่อรับทราบปัญหา |
| ขายสินค้าหรืออาหารบริเ |                           |                     |
| วณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง | 2)  การก่อสร้างที่ก่อใ         | และดำเนินการแก้ไขต่อไป |
| เป็นการกระตุ้นให      | ห้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน |                     |
| ้เกิดการใช้จ่ายและเป็นก |                           |                     |
| ารกระจายรายได้สู่ชุมชน | ให้ดำเนินการในวันจันทร์-วันเสาร์ |                     |
| ซึ่งถือเ              |     เวลา 8.00-17.00 น.    |                     |
| ป็นผลกระทบทางด้านบวก |     (หยุดวัน                |                     |
|                    | อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สำคัญ) |                     |
| ระยะก่อสร้าง         |     ในกรณีท                |                     |
| จากการสอ           | ี่ต้องมีการทำงานเกินเวลาที่กำหนด |                     |
| บถามกลุ่มตัวอย่างส่วนให |     ให้แจ้งกำหนดการให       |                     |
| ญ่มีความกังวลในปัญหากา | ้ชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบล่วงหน้า |                     |
| รจราจรหนาแน่นมากขึ้น, |                           |                     |
| การเปล             | 3)  จัดให้มีห้องสำหรับทำงานท   |                     |
| ี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต, | ี่ก่อผลกระทบด้านเสียงอย่างรุนแรง |                     |
| ควา                |     เช่น การตัด การเจียร     |                     |
| มเดือดร้อนจากเสียงดัง, |     การไส เพื่อป้องกันเสียง    |                     |
| ฝุ่น                 |                           |                     |
| ละอองในระยะก่อสร้าง, | 4)  การทำงานในวันอาทิต      |                     |
| ปัญหาอาชญาก         | ย์ให้เป็นงานเบาหรืองานที่จำเป็นต |                     |
| รรมและยาเสพติดมากขึ้น | ้องทำต่อเนื่องที่ไม่มีเสียงดังรบกวน |                     |
|                    |     เช่น งานทำความสะอาด    |                     |
|                    |     แ                     |                     |
|                    | ละการตรวจสอบงานของผู้รับเหมา |                     |
|                    |     เป็นต้น                 |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 5)  กำหนดระเบียบปฏิบัติ       |                     |
|                    |     ข้อบังคับให              |                     |
|                    | ้คนงานก่อสร้างยึดถือและปฏิบัติตาม |                     |
|                    |     แ                     |                     |
|                    | ละมีการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด |                     |
|                    |     ในกรณีที่มีการ            |                     |
|                    |     ฝ่าฝืนต้องมีการลงโทษ      |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 6)  จัดทำ                  |                     |
|                    | ทะเบียนประวัติคนงานพร้อมรูปถ่าย |                     |
|                    |     และให้คนงานติดบัตร       |                     |
|                    | ประจำตัวตลอดเวลาการปฏิบัติงาน |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 7)                        |                     |
|                    | ไม่ใช้แรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 8)  ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ชั่วคราว   |                     |
|                    |     อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว    |                     |
|                    |     เขตก่อสร้าง เป็นต้น       |                     |
|                    |     บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง        |                     |
|                    |     และ                   |                     |
|                    | เมื่อเข้าใกล้ทางเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง |                     |
|                    |                           |                     |
|                    |   พร้อมทั้งจัดให้มีป้ายชื่อโครงการ |                     |
|                    |     และ                   |                     |
|                    | แสดงลูกศรทิศทางเข้าอย่างชัดเจน |                     |
|                    |                           |                     |
|                    | 9)  จัดให้มีช่องทางในการรับฟังค |                     |
|                    | วามคิดเห็นหรือร้องเรียนในกรณีที่อ |                     |
|                    | าจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง |                     |
|                    |     เช่น                   |                     |
|                    |     ติดตั้งกล่องรับความคิดเ     |                     |
|                    | ห็นมีหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ |                     |
+--------------------+---------------------------+---------------------+

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

- หลังการก่อสร้างโครงการ -

+---------------------+--------------------------+---------------------+
| อ                   | มาตรการป้องกันและแก้ไข      | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
| งค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม |                          |                     |
|                     |                          |                     |
| และผ                |                          |                     |
| ลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ |                          |                     |
+=====================+==========================+=====================+
| 1.                  | ก่อสร้างโครงกา             | -                   |
| ทรัพยา               | รให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต |                     |
| กรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ | โดยมีความสูงของอาคาร       |                     |
|                     | พื้นที่ใช้สอย ค่า FAR และค่า    |                     |
| 1.1 สภาพภูมิประเทศ    | OSR เป็นไปตามกฎหมาย       |                     |
|                     |                          |                     |
| การก่อสร้างโครงการได  |                          |                     |
| ้ปรับระดับของพื้นที่ให้สูงขึ้น |                          |                     |
| มีผลทำให้สภาพภูมิประเ   |                          |                     |
| ทศเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย |                          |                     |
| อย่างไรก็ตาม          |                          |                     |
| ลักษณะกิจกรรมยังมีความ  |                          |                     |
| สอดคล้องกับพื้นที่ใกล้เคียง |                          |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 1.2                 | ปลูกต้นไม้และหญ้าคลุมด        | -                   |
| การชะล้างพังทลายของดิน | ินในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ |                     |
|                     | ที่มิได้มีการปูราดพื้นผิว         |                     |
| พื้นที่โครง             | เพื่อ                      |                     |
| การจะเป็นอาคารพักอาศัย | ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน |                     |
| ถนน และพื้นที่สีเขียว     |                          |                     |
| ทำ                  |                          |                     |
| ให้พื้นที่ปกคลุมผิวดินมากขึ้น |                          |                     |
| เป็นผลให้การช         |                          |                     |
| ะล้างพังทลายของดินลดลง |                          |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 1.3 คุณภาพอากาศ      | 1)  ดูแลถนนหรือทางเข้า-ออก  | -                   |
|                     |     ภายในโครงก           |                     |
| การจ                | ารให้มีสภาพดีไม่ชำรุดและสะอาด |                     |
| ราจรภายในโครงการอาจ |     เพื่อป้องกันการก         |                     |
| ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ | ระจายตัวของฝุ่นเมื่อมีการใช้ถนน |                     |
| ซึ่งได้แก่ ฝุ่นละออง      |                          |                     |
| นอกจากนี้             | 2)  ปล                   |                     |
| ย                   | ูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โ |                     |
| ังมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ | ครงการเพื่อเป็นแนวกันฝุ่นละออง |                     |
| (CO) ที่ระบายจากรถยนต์ |                          |                     |
| ทั้งนี้จะต้องประเมินปริม   | 3)  จำกัดคว               |                     |
| าณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ | ามเร็วรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน |                     |
| (CO) จากรถยนต์       |     30 กม./ชม.           |                     |
|                     |     แล                   |                     |
|                     | ะขอความร่วมมือให้ดับเครื่องยนต์ |                     |
|                     |     เมื่อต้องจอ             |                     |
|                     | ดรออยู่ในโครงการเป็นเวลานาน |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 1.4                 | 1)  ควบคุม                | -                   |
| ระดับ                | ความเร็วของรถภายในโครงการ |                     |
| เสียงและความสั่นสะเทือน |     โดยติดป               |                     |
|                     | ้ายจำกัดความเร็วหรือทำถนนเนิน |                     |
| การพักอาศัยและ        |     ป้องกันการใช้ค          |                     |
| กิจกรรมภายในโครงการจ | วามเร็วและมีป้ายขอความร่วมมือ |                     |
| ะไม่ส่งผลกระทบด้านระดับ |     งด                   |                     |
| เสียงและความสั่นสะเทือน | การใช้เสียงแตรรถและการเร่งเ |                     |
| เนื่องจา              | ครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน |                     |
| กเป็นการอยู่อาศัยตามปกติ |                          |                     |
| และคาด              | 2)  ป                    |                     |
| ว่าภายในโครงการจะมีเพ | ลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวภายใน |                     |
| ียงรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น | พื้นที่โครงการและตามแนวเขตรั้ว |                     |
| ไม่มีการใช้รถบรรทุกหนัก  |     เป                   |                     |
|                     | ็นแนวกันชนลดผลกระทบด้านเสียง |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 1.5 คุณภาพน้ำ/น้ำเสีย   | 1)  น                    | 1)  ติดตามตรวจสอบ    |
|                     | ้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการพักอา | และจัดทำบันทึกการทำงาน |
| น้ำเสียเกิดจากกิจกรรมก  | ศัยในโครงการทั้งหมดต้องผ่านกา |     การตรวจสอบ      |
| ารอุปโภคภายในโครงการ | รบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ |     และการซ่อมบำรุง   |
| จะมีการบำบัดน้ำเสียด้วย  |     Activated Sludge     |     ระบบ            |
| ระบบบำบัดน้ำเสียของโคร |     จนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน | บำบัดน้ำเสียหรือการกำหน |
| งการจนได้มาตรฐานน้ำทิ้ง |     ก่อนที่จะ               | ดการดูแลรักษาของระบบต |
| โด                  | ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ | ลอดระยะเวลาดำเนินการ |
| ยน้ำเสียที่บำบัดส่วนหนึ่งจะ |                          |                     |
| ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในกา | 2)  น้ำเสียจากห้องครัวต้อ     | 2                   |
| รรดน้ำต้นไม้ของโครงการ | งผ่านการดักไขมันโดยบ่อดักไขมัน | )  ติดตามตรวจสอบการท |
| และที่เหล             |     ก่อนส่ง                | ำงานของปั๊มระบบท่อส่งน้ำ |
| ือจะรวบรวมผ่านบ่อดักขยะ | ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ |                     |
| ก่อนระบาย            |                          |  สภาพทั่วไปของถังเก็บน้ำ |
| ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ | 3)  น้ำเสียจากห้อ           |     เพื่อป้องกันการชำร  |
|                     | งพักขยะต้องผ่านการบำบัดก่อนระ | ุดและการรั่วไหลของน้ำแก่ |
|                     | บายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ |                     |
|                     |                          |  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อดำ |
|                     | 4)  เฝ้าระวังการเ          | เนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน |
|                     | พิ่มขึ้นของปริมาณกากไขมันและมีก |     ต               |
|                     | ารจัดการโดยการตักกากไขมันทุก | ลอดระยะเวลาดำเนินการ |
|                     |     1 สัปดาห์              |                     |
|                     |     หรืออาจเ              | 3)  บันทึกการตรวจสอ   |
|                     | พิ่มความถี่ตามปริมาณกากที่เพิ่มขึ้น | บปริมาณการใช้น้ำทุกเดือน |
|                     |                          |     ซึ่งสามารถบอ      |
|                     |    นำไปตากแดดเพื่อลดปริมาตร | กถึงประสิทธิผลของมาตรก |
|                     |     และนำใส่ถุงพลาสติกดำ    | ารด้านการประหยัดการใช |
|                     |     มัดปากถุงให้แน่น         | ้น้ำและบอกถึงความผิดปกติ |
|                     |     นำไปพักในห้องพักขยะรวม  |     กรณีที่อาจเ        |
|                     |                          | กิดการรั่วไหลจากท่อใต้ดิน |
|                     |   เพื่อรอการเก็บขนโดยเทศบาล |                     |
|                     |                          | 4)                  |
|                     | 5)  เ                    |   จัดให้มีการตรวจสอบคุณ |
|                     | ฝ้าระวังการเพิ่มขึ้นของกากตะกอ | ภาพน้ำก่อนบำบัดและหลังก |
|                     | นส่วนเกินและสูบออกจากระบบทุก | ารบำบัดอย่างน้อยเดือนละ |
|                     |     30 วัน                |     1 ครั้ง           |
|                     |     ห                    |     ต               |
|                     | รือเพิ่มความถี่ตามปริมาณที่เพิ่มขึ้น | ลอดระยะเวลาดำเนินการ |
|                     |                          |                     |
|                     | 6)  จัดให้มีเจ้าห            |                     |
|                     | น้าที่ประจำหรือจัดจ้างบริษัทเอกช |                     |
|                     | นเพื่อดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย |                     |
|                     |     ระบบปั๊มสูบน้ำและระบบระบ |                     |
|                     | ายน้ำภายในพื้นที่โครงการให้สาม |                     |
|                     | ารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 1.6                 | 1)  จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภา      | -                   |
| การร                | ยในโครงการตามแบบภูมิสถาปัตย์ |                     |
| ะบายอากาศและความร้อน |     โดยปลูกไม้ยืนต้นแ        |                     |
|                     | ละดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงกา |                     |
| ในการกำ             | รให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา |                     |
| หนดแบบแปลนการก่อสร้าง |     เพื่อลดความร้อน         |                     |
| มีการเว้นระยะร่น       |                          |                     |
| ระยะห่าง             | 2)                       |                     |
| ซึ่งเป็นมาตร           |   กำหนดความเร็วของรถที่วิ่งภา |                     |
| การลดผลกระทบตั้งแต่แรก | ยในโครงการและห้ามรถยนต์ที่จอ |                     |
| แต่อาจม              | ดในพื้นที่โครงการติดเครื่องยนต์ท |                     |
| ีผลกระทบจากการใช้เครื่อ | ิ้งไว้หากต้องจอดรอเป็นเวลานาน |                     |
| งปรับอากาศของผู้พักอาศัย |                          |                     |
| นอกจากนี้             |                          |                     |
| ก                   |                          |                     |
| ารจราจรในโครงการอาจ |                          |                     |
| ทำให้เกิดการระบายความ |                          |                     |
| ร้อนสู่บรรยากาศได้เช่นกัน |                          |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 1.7                 | 1)  โครงกา               | -                   |
| ก                   | รได้ออกแบบตัวอาคารให้มีระยะห |                     |
| ารบดบังแสงและทิศทางลม | ่างและระยะร่นตามแบบที่ได้รับอน |                     |
|                     | ุญาตและมากกว่าที่กฎหมายกำหนด |                     |
| การออกแบบแ          |     ซึ่งการเว              |                     |
| ละวางผังอาคารโครงการ | ้นช่วงระยะถอยร่นนี้เป็นการช่วยก |                     |
| อาจมีผลให้เกิดกา       | ารระบายอากาศและลดผลกระทบ |                     |
| รบดบังแสงและทิศทางลมใ | จากการบดบังลมของตัวอาคารได้ |                     |
| นบางเวลาหรือบางฤดูกาล |                          |                     |
| โ                   | 2)  แจ                   |                     |
| ดยทิศทางและระยะเงาที่พ | ้งให้ผู้พักอาศัยอยู่ในระยะประมาณ |                     |
| าดผ่านฤดูร้อนและฤดูหนาว |     300 เมตร             |                     |
| การทอ               |     จากที่ตั้งโครงการ        |                     |
| ดผ่านเงาของตัวโครงการ |     ที่ได้รับผ               |                     |
| เป็นต้น               | ลกระทบจากการบดบังแสงหรือลม |                     |
|                     |     สามารถแจ้งเ           |                     |
|                     | จ้าของโครงการได้ตั้งแต่การก่อส |                     |
|                     | ร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหล |                     |
|                     | ังการจัดตั้งนิติบุคคลแล้วเป็นเวลา |                     |
|                     |     1 ปี                  |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 3)  สำหรับกรณีที่พิสูจน์ได้ว่า    |                     |
|                     |     การบดบังแสงของอา      |                     |
|                     | คารโครงการก่อให้เกิดผลกระทบ |                     |
|                     |     โครงการจะจัดใ         |                     |
|                     | ห้มีการชดเชยตามความเหมาะสม |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 2.                  | -                        | -                   |
| ทรัพย                |                          |                     |
| ากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ |                          |                     |
|                     |                          |                     |
| แล้วแต่กรณีเช่น         |                          |                     |
| สภาพพื้นที่ก่อนดำเนินโ    |                          |                     |
| ครงการเป็นพื้นที่ว่างเปล่า |                          |                     |
| ถูกทิ้งรกร้าง           |                          |                     |
| การพัฒนาโครงการ      |                          |                     |
| จึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพย |                          |                     |
| ากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ |                          |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 3.                  | ก่อสร้างโครงกา             | -                   |
| คุณค่า                | รให้เป็นไปตามข้อกำหนดผังเมือง |                     |
| การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ | และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง     |                     |
|                     |                          |                     |
| 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน |                          |                     |
|                     |                          |                     |
| ตรวจสอ              |                          |                     |
| บการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม |                          |                     |
| ข้อกำหนดผังเมือง       |                          |                     |
| แ                   |                          |                     |
| ละกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง |                          |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 3.2                 | 1)  เปิดทางเข้า-ออก        | -                   |
| ก                   |     ตามมาตรฐานกรมทางหลวง |                     |
| ารคมนาคมและการจราจร |                          |                     |
|                     | 2)                       |                     |
| เมื่อเปิดดำเนินโครงการ  | ปาดมุมทางเท้าให้กว้างขึ้นเพื่อสะ |                     |
| จะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้น     | ดวกในการเลี้ยวรถเข้าโครงการ |                     |
| อาจมีผลกระทบต่อปร     |                          |                     |
| ิมาณการจราจรบนถนนโคร | 3)                       |                     |
| งข่ายใกล้เคียงส่งผลให้ค่า |   จัดให้มีป้ายบอกเส้นทางการจร |                     |
| V/C Ratio สูงขึ้น      | าจรภายในโครงการอย่างชัดเจน |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 4)  จัดใ                  |                     |
|                     | ห้มีป้ายเตือนผู้ใช้รถภายในโครงก |                     |
|                     | ารให้ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 5)  จัดให้มีเจ้าหน้าที่รัก       |                     |
|                     | ษาความปลอดภัยดูแลอำนวยความ |                     |
|                     | สะดวกในการจัดระเบียบที่จอดรถ |                     |
|                     |     การจราจร ตลอด 24     |                     |
|                     |     ชั่วโมง                |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 6                        |                     |
|                     | )  ติดตั้งจุดรับแลกบัตรเข้า-ออก |                     |
|                     |     โครงก                |                     |
|                     | ารไว้บริเวณด้านในพื้นที่โครงการ |                     |
|                     |     ห่า                   |                     |
|                     | งจากริมถนนสาธารณะให้มากที่สุด |                     |
|                     |                          |                     |
|                     |    เพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถท้ายแถ |                     |
|                     | วกีดขวางเส้นทางจราจรภายนอก |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 7)                       |                     |
|                     | จัดให้มีสัญญาณไฟเรียกรถแท็กซี่เข |                     |
|                     | ้ามารับผู้โดยสารภายในโครงการ |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 8)  จัดให้มีจำนวนที่จอดรถอย่าง |                     |
|                     | เพียงพอไม่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนด |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 9)  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พ       |                     |
|                     | ักอาศัยใช้รถด้วยความระมัดระวัง |                     |
|                     |     โ                    |                     |
|                     | ดยเฉพาะการเข้า-ออกโครงการ |                     |
|                     |     และรณรงค์ให้ใ          |                     |
|                     | ช้บริการรถขนส่งมวลชนสาธารณะ |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 3.3 ระบบสาธารณูปโภค  | ไฟฟ้า                     | 1)  จัดให้มีเจ้าห       |
|                     |                          | น้าที่คอยดูแลตรวจสอบอุปก |
| ความต้องการใช้ส       | 1)  กำหนดมาตรการ         | รณ์ไฟฟ้าต่างๆในโครงการ |
| าธารณูปโภคของโครงการ |     การใช้ไฟฟ้าอย          |     ให้อยู่ในสภาพดี     |
| ได้แก่ น้ำใช้และไฟฟ้า    | ่างประหยัดตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ |                     |
| ซึ่งมีปริมาณการใช้ที่ค     |     ออกแบบการติดตั้งหลอดไฟ  |   หากมีการชำรุดเสียหาย |
| ่อนข้างมากและต้องรับจาก |     โคมไฟ                |     ต้องรีบดำเนิน      |
| หน่วยงานบริการสาธารณะ |                          | การซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว |
| อาจจะส่งผล           |   ซึ่งเป็นลักษณะประหยัดพลังงาน |                     |
| กระทบต่อการใช้ของผู้ใช้เ |     เช่น หลอดผอม          | 2)  จัดเจ้าหน้าที่ดูแ     |
| ดิมที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ |     หลอดตะเกียบ เป็นต้น     | ลตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ |
|                     |                          | ประปาไม่ให้เกิดการชำรุด |
|                     | 2)  มีมาตรการเสริม         |     รั่วไหล           |
|                     |     ที่นำมาใช้ประหยัดพลังงาน  |     และแจ้งรายก      |
|                     |     เช่น                  | ารชำรุดแก่ผู้ดูแลโครงการ |
|                     |     การควบ               |     เพื่อดำ           |
|                     | คุมการปิดไฟแสงสว่างที่ไม่จำเป็น | เนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน |
|                     |     การออก               |                     |
|                     | แบบให้สามารถใช้ประโยชน์จากแ | 3)  บันทึก            |
|                     | สงอาทิตย์ในส่วนต่างๆให้มากที่สุด | ปริมาณการใช้น้ำรายเดือน |
|                     |                          |     เพื่อต            |
|                     | 3)  มีการรณรงค์            | รวจสอบประสิทธิผลของมา |
|                     |     ส่งเสริมให้ผ            | ตรการด้านการประหยัดน้ำ |
|                     | ู้พักอาศัยมีความเข้าใจในวิธีและป |                     |
|                     | ระโยชน์จากการประหยัดพลังงาน |                     |
|                     |     มีมาตรการจูงใจต่างๆ     |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 4)  ติดตั้งไฟฟ              |                     |
|                     | ้าสำรองสำหรับใช้งานกรณีฉุกเฉิน |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 5)  มีการออ               |                     |
|                     | กแบบอาคารและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ |                     |
|                     |     ภายในอาคาร           |                     |
|                     |     เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | น้ำใช้                     |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 1)  ภายใน                |                     |
|                     | โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้ |                     |
|                     |     (รวมน้ำดับเพลิง)        |                     |
|                     |     เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ     |                     |
|                     |     ใน                   |                     |
|                     | กรณีที่ผู้พักอาศัยมีการใช้น้ำพร้อมๆ |                     |
|                     |     กันจำนวนมาก           |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 2)  ตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำ    |                     |
|                     |     ปั๊มน้ำ                 |                     |
|                     |                          |                     |
|                     |    และถังเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพดี |                     |
|                     |     ไม่ชำรุด หากมีการแจ้งเหตุ |                     |
|                     |     ต้องรีบ                |                     |
|                     | ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 3)  ร                    |                     |
|                     | ณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด |                     |
|                     |     ในส่วนของผู้พักอาศัย      |                     |
|                     |     และสำหรับโครงกา       |                     |
|                     | รควรนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว |                     |
|                     |     มาใช้ประโยชน์          |                     |
|                     |     เพื่อเป็นร              |                     |
|                     | ูปแบบของการใช้น้ำอย่างประหยัด |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 3.4 การอนุรักษ์พลังงาน  | โครงการ                  | -                   |
|                     |                          |                     |
| โครงการมีมาตรการควบ  | 1)  พื้นที่ใช้สอยห            |                     |
| คุมดูแลและอนุรักษ์พลังงาน | ลักทั้งหมดได้รับแสงจากธรรมชาติ |                     |
| ทั้งใน                |     หรือมีช่องแสงไม่ต่ำกว่า    |                     |
| ส่วนของผู้อยู่อาศัยและส่วน |     15% ของพื้นที่นั้น         |                     |
| ของโครงการอย่างชัดเจน |                          |                     |
|                     | 2)  มีพื้นที่ใช้สอยหลักมากกว่า   |                     |
| 1.                  |     90% มีช่องระบายอากาศทั้ง |                     |
| ระบบสาธา            |     2 ด้าน                |                     |
| รณูปโภคและสาธารณูปการ |                          |                     |
|                     | 3)  ใช้หลอดประหยัดพลังงาน   |                     |
| 2. ระบบปรับอากาศ     |     และ/หรือ              |                     |
|                     |     หลอดฟลูออเรสเซนต์ 100% |                     |
| 3. ระบบขนส่ง         |                          |                     |
|                     | 4)  จัดพนักงานเดิน          |                     |
|                     | ตรวจและปิดไฟบริเวณที่ไม่จำเป็น |                     |
|                     |     (เช่น รปภ.)           |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 5)  ติดสติ๊กเกอร์และข        |                     |
|                     | อความร่วมมือให้ใช้บันไดแทนลิฟท์ |                     |
|                     |     เมื่อขึ้นลงไม่เกิน 2 ชั้น    |                     |
|                     |     สำรวจและซ่อ           |                     |
|                     | มวาล์วน้ำและท่อน้ำไม่ให้มีรอยรั่ว |                     |
|                     |                          |                     |
|                     |    มีระบบนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ |                     |
|                     |     เช่น นำกลับมารดน้ำต้นไม้  |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | ผู้อยู่อาศัย                  |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 1)  เลือ                  |                     |
|                     | กซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน |                     |
|                     |     แ                    |                     |
|                     | ละมีฉลากแสดงประสิทธิภาพเบอร์ |                     |
|                     |     5                    |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 2)  ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า        |                     |
|                     | ในห้องทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพัก |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 3)  ถอดปลั๊กเครื่องใช        |                     |
|                     | ้ไฟฟ้าหลังใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้ง |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 4)  ว                    |                     |
|                     | างตู้เย็นให้ห่างจากผนังอย่างน้อย |                     |
|                     |     15 เซนติเมตร          |                     |
|                     |     เพื่อระบายความร้อนได้ดี   |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 5                        |                     |
|                     | )  หมั่นละลายน้ำแข็งในช่องแข็ง |                     |
|                     |                          |                     |
|                     |  เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแข็งหนาเกิน |                     |
|                     |     5 มิลลิเมตร            |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 6)                       |                     |
|                     | ปิดก๊อกน้ำให้สนิทหลังใช้งานเสร็จ |                     |
|                     |     ไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้       |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 7)  ใช้บันไดแทนลิฟท์         |                     |
|                     |     เมื่อขึ้นลงไม่เกิน 2 ชั้น    |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 8)  ดูแลต้นไม้และพ          |                     |
|                     | ื้นที่สีเขียวให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | โครงการ                  |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 1)  ติด                   |                     |
|                     | ตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน |                     |
|                     |     (Spilt Type)         |                     |
|                     |     เพื่อเป็นการ            |                     |
|                     | หมุนเวียนอากาศภายในพื้นที่ต่างๆ |                     |
|                     |     แล                   |                     |
|                     | ะเลือกใช้เครื่องปรับอากาศเบอร์ |                     |
|                     |     5 และไม่ใช้สาร CFC     |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 2)  โคร                  |                     |
|                     | งการมีการปลูกต้นไม้รอบๆอาคาร |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 3)  จัดจ้างพ               |                     |
|                     | นักงานทำความสะอาดเครื่องปรับ |                     |
|                     | อากาศให้กับโครงการเป็นประจำ |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | ผู้อยู่อาศัย                  |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 1)  ปิดเครื่องป             |                     |
|                     | รับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้อง |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 2                        |                     |
|                     | )  ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ |                     |
|                     |     25 องศาเซลเซียส       |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 3)  ทำความสะอาดเ         |                     |
|                     | ครื่องปรับอากาศในห้องพักของตน |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | ผู้อยู่อาศัย                  |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 1)  ใ                    |                     |
|                     | ช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากที่สุด |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 2)  ดับเครื่อ               |                     |
|                     | งยนต์ทุกครั้งเมื่อต้องจอดรถนานๆ |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 3.5 การระบายน้ำ      | 1)  จัดให้มีเจ้าห            | ติดตามตรว            |
|                     | น้าที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและ | จสอบและซ่อมบำรุงเส้นท่อ |
| เมื่อโครงการพัฒนาขึ้น    | บ่อพักน้ำของโครงการเป็นประจำ | บ่อพักและอุปกร         |
| มีผลให้สภาพพื้นที่เปลี่ยนแ  |                          | ณ์ต่างๆเป็นประจำทุกเดือน |
| ปลงไปเป็นอาคารพักอาศัย | 2)                       | เพื่อให้พร้อมใช         |
| ถนน ที่จอดรถ          |   ติดตามตรวจสอบการทำงานขอ | ้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| และพื้นที่สีเขียว         | งระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ | พร้อมตรวจสอบระบบท    |
| ทำให้ฝนไหลนอง        |     เป็นประจำทุกเดือน       | ่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดี |
| มีอัตราการระบายเพิ่มขึ้น  |     และ/หรือ              | ไม่อุดตัน              |
|                     |     ตามคู่มือประจำอุปกรณ์นั้นๆ  | โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน   |
|                     |     เพื่อให้พ               |                     |
|                     | ร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 3.6 การจัดการมูลฝอย   | 1)  จัดให้มีห้องพักมูลฝอย      | -                   |
|                     |     โดยแบ่งเ              |                     |
| มูลฝอยที่เกิดขึ้น         | ป็นห้องพักขยะและห้องพักขยะแห้ง |                     |
| จากผู้พักอาศัยในโครงการ |     สามารถรองร           |                     |
| มีทั้งส่วนที่เป็นขยะแห้ง    | ับปริมาณขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า |                     |
| ขยะเปียก             |     3 วัน                 |                     |
| และขยะอันตราย        |                          |                     |
| จำเป็นต้องมีการรวบรวม  | 2)  จัดให้ม                |                     |
| และจัดเก็บอย่างเหมาะสม | ีถัง/ภาชนะรองรับขยะแบบมีฝาปิด |                     |
| เพื่อไม               |     แยกประเภทถังขยะเ      |                     |
| ่ให้เกิดเป็นผลกระทบก่อให | ปียกและถังขยะแห้ง/ขยะอันตราย |                     |
| ้เกิดกลิ่นเหม็นและเป็นแหล |                          |                     |
| ่งเพาะพันธุ์ของสัตว์นำโรค | 3)  ก่อนการขนย้าย          |                     |
|                     | มูลฝอยต้องมีการมัดปากถุงให้แน่น |                     |
|                     |     ต                    |                     |
|                     | รวจสอบไม่ให้มีการหกหรือรั่วไหล |                     |
|                     |     ยกใส่รถเข็น            |                     |
|                     |     และลำเลียงไ           |                     |
|                     | ปยังห้องพักขยะรวมของโครงการ |                     |
|                     |     อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง    |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 4                        |                     |
|                     | )  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล |                     |
|                     | ะดูแลความสะอาดบริเวณห้องพักม |                     |
|                     | ูลฝอยทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอย |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 5)  จัดให้มีอุปกรณ           |                     |
|                     | ์ป้องกันอันตรายและกำหนดให้พนัก |                     |
|                     | งานขนย้ายมูลฝอยสวมใส่อุปกรณ์ป |                     |
|                     | ้องกันอันตรายที่โครงการจัดไว้ให้ |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 6)  ภายในห้องพักขยะรว      |                     |
|                     | มจะต้องมีรางระบายน้ำเชื่อมต่อก |                     |
|                     | ับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ |                     |
|                     |     เพื่อทำกา              |                     |
|                     | รบำบัดจนได้มาตรฐานน้ำทิ้งก่อนร |                     |
|                     | ะบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 7)  มีระเบียบ ข้อตกลง       |                     |
|                     |     และรณรงค์             |                     |
|                     |     ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ    |                     |
|                     |     ให้ผู้พักอาศัยทำกา        |                     |
|                     | รแยกขยะมูลฝอยและผูกมัดให้แน่น |                     |
|                     |     ก่อนทิ้ง                |                     |
|                     | ลงในถังขยะให้ถูกประเภทที่จัดไว้ |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 8)  ติดตามการเข           |                     |
|                     | ้าเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลให้มา |                     |
|                     | ดำเนินการจัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต   | 1)  ปฏิบัติตามมาตรก         | ติดตามเรื่องร้องเรียน    |
|                     | ารลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ | ข้อเสนอแนะ           |
| 4.1                 |     เสียง                 | ข้อคิดเห็นจากผู้อ        |
| สภาพสังคมและเศรษฐกิจ  |                          | ยู่อาศัยและชุมชนใกล้เคียง |
|                     |   และการจราจรอย่างเคร่งครัด | โด                  |
| เมื่อเป               |     กำหนดกฎ ระเบียบ       | ยทำการสรุปการรับเรื่องร |
| ิดดำเนินการเต็มโครงการ |     ในการพักอาศัย          | ้องเรียนทั้งจากภายในและ |
| จะเกิดเป็นชุมชนท       |     เพื่อค                 | ภายนอกโครงการทุกเดือน |
| ี่มีขนาดใหญ่ในพื้นที่บริเวณนี้ | วามเป็นระเบียบภายในโครงการ | เพื่อประเมิน           |
| ทำให้สภาวะเศรษฐกิจ    |                          | ประสิทธิผลของการปฏิบัติต |
| การซื้อขายและก        | 2)  ประชาสัมพ             | ามมาตรการลดผลกระทบฯ |
| ารบริการในชุมชนขยายตัว | ันธ์ให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง |                     |
| เพื่อรองร             | ทราบกิจกรรมต่างๆของโครงการ |                     |
| ับความต้องการที่จะเพิ่มขึ้น |     หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน    |                     |
| ถือเป็นผลก            |     โดยใช้ช่องทางการสื่อสาร  |                     |
| ระทบทางด้านบวกที่จะช่วย |     เช่น                  |                     |
| สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ |     การแจ้งโดยตรงที่นิติบุคคล  |                     |
| ค้าขายและการบริการของ |                          |                     |
| ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง | 3)  จัดให้มีการตรวจส        |                     |
| แต่สำหรับชุมชนที่มีอยู่เด   | อบสอดส่องและดูแลการเข้า-ออก |                     |
| ิมอาจจะเกิดความวิตกกังว |     เพื่อไม่ให้บุคคลภายน      |                     |
| ลเกี่ยวกับปัญหาที่จะตามมา | อกแฝงเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต |                     |
| โดยเฉ               |                          |                     |
| พาะปัญหาการจราจรติดขัด | 4)  จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปล  |                     |
| ปัญหาม               | อดภัยให้ทั่วถึงพื้นที่โครงการตลอด |                     |
| ลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง |     24 ชั่วโมง             |                     |
| ปัญหาความไม่ป         |                          |                     |
| ลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 5)  ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร    |                     |
| รวมถึงปัญห            |     ป้ายเตือนต่างๆ เช่น      |                     |
| าการบังแสงและทิศทางลม |     ป้ายห้ามจอด            |                     |
|                     |                          |                     |
|                     |  ขอความร่วมมือให้ดับเครื่องยนต์ |                     |
|                     |                          |                     |
|                     |   ขณะจอดรถเป็นระยะเวลานาน |                     |
|                     |                          |                     |
|                     |   ห้ามใช้เสียงแตรโดยไม่จำเป็น |                     |
|                     |     เป็นต้น                |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 6)  จัดให้มีพนัก             |                     |
|                     | งานที่จะดูแลและดำเนินการต่างๆ |                     |
|                     |     ในส่วนกลาง            |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 7)  จัดระบ                |                     |
|                     | บการจราจรภายในโครงการเพื่อ |                     |
|                     | ให้เกิดความสะดวกในการจราจร |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 8)  ป                    |                     |
|                     | ระสานงานกับสถานีตำรวจในพื้นที่ |                     |
|                     |     เพื่อขอความร่วม         |                     |
|                     | มือให้เจ้าหน้าที่ตรวจในพื้นที่โครง |                     |
|                     | การและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นประจำ |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 4.2                 | 1)  จัดให้มีช่องทางสำหรับการ  | -                   |
| ก                   | ติดต่อสื่อสารหรือรับฟังความคิดเห |                     |
| ารมีส่วนร่วมของประชาชน | ็นจากผู้พักอาศัยในโครงการและบ |                     |
|                     | ุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบ |                     |
| ในระยะดำเนินการ      |                          |                     |
| กลุ่มผู้ม               | 2)                       |                     |
| ีส่วนได้เสียมีความวิตกกังว |   ติดตั้งป้ายชื่อโครงการพร้อมหม |                     |
| ลในปัญหาการจราจรติดขัด | ายเลขโทรศัพท์ด้านหน้าโครงการ |                     |
| ปัญหาม               | และจัดให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผ |                     |
| ลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง | ู้รับฟังความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ |                     |
| ปัญหามลพิษทาง         |     และรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ |                     |
| เสียงและความสั่นสะเทือน |     ที่เกิดขึ้น               |                     |
| ปัญหาความไม่ป         |                          |                     |
| ลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 3)  มีกา                  |                     |
| และปัญห              | รบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน |                     |
| าการบังแสงและทิศทางลม |     เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน       |                     |
|                     |     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ    |                     |
|                     |     รายละเอียดเรื่องร้องเรียน |                     |
|                     |                          |                     |
|                     |    และการตอบสนองหรือการดำ |                     |
|                     | เนินการแก้ไขตามเรื่องร้องเรียน |                     |
|                     |     พร้อมรา               |                     |
|                     | ยงานผลแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 4.3 ด้านสุขภาพ        | 1)                       | -                   |
|                     |  จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและมีไม้ยืนต้น |                     |
| 4.3.1 การใช้รถ       |     ซึ่งมีความ              |                     |
|                     | สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ |                     |
| ในระยะดำเนินการ      |                          |                     |
| โครงการจะทำให้ปริมา   | 2)                       |                     |
| ณการจราจรบนถนนเพิ่มขึ้น |   รณรงค์ให้รถยนต์ดับเครื่องยนต์ |                     |
| อาจจะก่อให้เกิดผ       |                          |                     |
| ลกระทบต่อสภาพการจราจ |   ขณะจอดรถเป็นระยะเวลานาน |                     |
| รบริเวณด้านหน้าโครงการ |                          |                     |
| รวม                 | 3)  ปฏิบ                  |                     |
| ถึงอุบัติเหตุที่อาจเพิ่มขึ้นได้ | ัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศ |                     |
| นอกจากนี้             |                          |                     |
| การใช               |    เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง |                     |
| ้รถใช้ถนนทำให้เกิดการระ |     ได้แก่                 |                     |
| บายมลสารจากเครื่องยนต์ |                          |                     |
| เช่น                 |  ดูแลถนนในโครงการให้มีสภาพดี |                     |
| ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์   |     ไม่ชำรุดและสะอาด รวมทั้ง |                     |
| ฝุ่นละอองและเขม่าควัน   |     การปลูกต้นไม้และจัดพ     |                     |
| เป็นต้น               | ื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามข้อกำหนด |                     |
| ซึ่งอา                |                          |                     |
| จส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ | 4)  ปฏิบัต                 |                     |
| ถ้ามีปริมาณและระยะ     | ิตามมาตรการด้านมลพิษทางเสียง |                     |
| เวลาการระบายมลพิษมาก |     ได้แก่ การควบคุมความเร็ว |                     |
|                     |     และมิให้มีการเร่งเ       |                     |
|                     | ครื่องของรถยนต์ที่วิ่งในโครงการ |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 4.3.2               | 1)  มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ    | -                   |
| น้ำเสียจากโครงการ     |     Activated Sludge     |                     |
|                     |                          |                     |
| หากโครงก            | 2)                       |                     |
| ารไม่มีการบำบัดน้ำเสียให | ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพน้ำ |                     |
| ้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้ง |     โดยมีก                |                     |
| อา                  | ารติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อน |                     |
| จก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณ | และหลังบำบัดเป็นประจำทุกเดือน |                     |
| ภาพของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง |                          |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 4.3.3               | 1)  ต้องมีการคัดแยกขยะ ได้แก่ | -                   |
| มูลฝอยจากโครงการ     |     ขยะเปียก ขยะแห้ง       |                     |
|                     |     และขยะอันตราย         |                     |
| มูลฝอยที่เก            |     อย่างชัดเจน            |                     |
| ิดจากการดำเนินโครงการ |     จากนั้นจึงรวบรว         |                     |
| หากไม่มีการจัดการใ     | มไปไว้ที่ห้องพักขยะแต่ละประเภท |                     |
| ห้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล |     โดยใส่ภาชนะที่เหมาะสม   |                     |
| จะก่อให้เกิดความสกปรก  |                          |                     |
| ส่งกลิ่นเหม็น           | 2)  ปฏิบัติตามมา            |                     |
| เป็นแหล่งอาหารและแหล  | ตรการด้านการจัดการขยะมูลฝอย |                     |
| ่งเพาะพันธุ์ของสัตว์นำโรค |     เช                   |                     |
|                     | ่นจัดให้มีภาชนะรองรับให้เพียงพอ |                     |
| อย่างไรก็ตาม          |     มีฝาปิดมิดชิด            |                     |
| ผู้ที่อาจได             |                          |                     |
| ้รับผลกระทบทางสุขภาพโด |    บริเวณห้องพักขยะรวมต้องมีก |                     |
| ยตรงจะประกอบด้วยบุคคล | ารล้างทำความสะอาดเป็นประจำ |                     |
| 2 กลุ่ม คือ            |     โดยน้ำเสียที่เกิดจากการ   |                     |
| พนักงานที่ทำห          | ล้างต้องส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย |                     |
| น้าที่เก็บรวบรวมขยะของโ |                          |                     |
| ครงการและพนักงานเก็บข | 3)  จ                    |                     |
| นขยะของหน่วยงานท้องถิ่น | ัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันด้านสุขภาพอน |                     |
| ผลกระทบที่อาจได้รับ เช่น | ามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสม |                     |
| กลิ่นเหม็น เชื้อโรค      |     สำหรับพนักงานทำคว      |                     |
| ก                   | ามสะอาดและเก็บรวบรวมมูลฝอย |                     |
| ารบาดเจ็บจากสิ่งของมีคม |     เช่น ถุงมือและผ้าปิดจมูก   |                     |
|                     |     รวมถึงผ้ากันเปื้อน        |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 4.3.4 ระบบปรับอากาศ  | ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ | -                   |
|                     | โ                        |                     |
| ร                   | ดยรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยดูแลทำควา |                     |
| ะบบปรับอากาศที่ไม่สะอาด | มสะอาดเครื่องปรับอากาศของตน |                     |
| มีกา                 | รวมถึงการทำความส          |                     |
| รสะสมของเชื้อโรคจนเป็น | ะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง |                     |
| แหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค |                          |                     |
| โรค                 |                          |                     |
| ทางเดินหายใจสู่ผู้พักอาศัย |                          |                     |
| โดย                 |                          |                     |
| เฉพาะเด็กและผู้ป่วยที่เป็น |                          |                     |
| โรคภูมิแพ้จะมีความไวต่อก |                          |                     |
| ารได้รับผลกระทบดังกล่าว |                          |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 4.4                 | 1)  จัดให้มีระบบแจ้งเตือน     | 1)  ตรวจสอบอุปกรณ์    |
| ระบบป้องกัน/ระงับอัคคีภัย |     ระบบป้องกัน            |     ระบบป้องกัน       |
|                     |     และระงับอ             | อัคคีภัยที่ติดตั้งในโครงการ |
| อาคารพักอา           | ัคคีภัยไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด | ตามคู่มือประจำของแต่ละอ |
| ศัยที่มีผู้พักอาศัยจำนวนมาก |                          | ุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและพ |
| กิจกรรมของผู้พักอาศัย    | 2)  ตรวจสอ               | ร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ |
| เช่น                 | บประสิทธิภาพของเครื่องมือและอ |                     |
| การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า    | ุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอทุกๆ | 2)  ตรวจส           |
| การปรุงอาหาร         |     3 เดือน               | อบระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองใ |
| โดย                 |                          | ห้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน |
| ไม่ระมัดระวังหรือประมาท | 3)  ติดป้ายแนะนำวิธ         |     โดยทำ           |
| อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวก | ีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภ | การตรวจสอบอย่างน้อยทุก |
| ับระบบไฟฟ้าหรืออัคคีภัยได้ | ัยเพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบและมีการ |     3 เดือน          |
|                     | สาธิตวิธีการใช้งานเพื่อให้เข้าใจ |                     |
|                     |     สามาร                |                     |
|                     | ถใช้งานได้อย่างทันทีและปลอดภัย |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+
| 4.5                 | 1)  การออกแบบอ           | จัดเจ้าหน้าที่คอยด       |
| ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ  | าคารและสัดส่วนการใช้ประโยชน | ูแลและบำรุงรักษาพื้นที่สีเข |
|                     | ์พื้นที่เป็นไปตามข้อกำหนดผังเมือง | ียวในโครงการให้ร่มรื่นสว |
| เมื่อก                |                          | ยงามตลอดช่วงดำเนินการ |
| ่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ | 2)  จัดภูมิสถาปัตย์ให้สวยงาม   |                     |
| ทำให้ทัศนียภาพ         |     โดยจัดทำพื้นท           |                     |
| ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปแล | ี่สีเขียวและปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงา |                     |
| ะมีผลต่อทัศนียภาพของพื้นที่ |                          |                     |
|                     | 3)  ดูแลและบำรุงรักษาพื้น     |                     |
|                     | ที่สีเขียวในโครงการให้คงความร |                     |
|                     | ่มรื่นสวยงามตลอดช่วงดำเนินการ |                     |
|                     |                          |                     |
|                     | 4)  ปลูกต้น                |                     |
|                     | ไม้ยืนต้นตามแนวรั้วของโครงการ |                     |
+---------------------+--------------------------+---------------------+

2.  CSR after process

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

[]

[][][][][][]

กว่า 30 ปี ที่ศุภาลัยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับแนวคิด
“ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย”
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น
ด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility :
CSR) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระบวนการ SDGs (Sustainable Development Goals)
และขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนสู่ CSR-IN-PROCESS
ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกระบวนการผลิต ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้ การศึกษา ครอบครัว สุขภาพ สิ่งแวดล้อม
และศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

-   การเผยแพร่ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

บริษัทฯ ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรชั้นนำจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ
และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการดำเนินชีวิตประจำวัน อาทิ เคล็ดลับการลงทุน ด้านต่างๆ
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และกิจกรรม DIY ที่ล้วนเป็นสารประโยชน์ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต
โดยมุ่งหวังเพื่อประชาชนทั่วไป นำไปปฏิบัติเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

[]

[]

[]

[]

  []

  []

-   การพัฒนาด้านการศึกษา

-   โครงการน้องอิ่มดี พี่อิ่มสุข

บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์โครงการ “น้องอิ่มดี พี่อิ่มสุข” โครงการที่ทำให้เด็กๆ
มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตลอดไป
อีกทั้งยังสามารถสร้างคุณประโยชน์ระยะยาวตามแนวหลักปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจที่พอเพียง
อันเป็นวิถีความสุขที่ยั่งยืน

โดยโรงเรียนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคือ โรงเรียนบ้านนาเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน และระบบถังเก็บน้ำ รวมไปถึงขาดแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด โดยบริษัทฯ
ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สร้างแหล่งอาหาร สร้างแปลงผัก บ่อซีเมนต์เลี้ยงปลา โรงเพาะเห็ด
ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่สะอาดปลอดภัย เพื่อสรรค์สร้างแหล่งอาหารที่สะอาดปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน
รวมทั้งให้ความรู้ครบวงจรไปจนถึงการจำหน่ายเพื่อสร้างเงินทุนหมุนเวียนเป็นทุนอาหารกลางวันได้ตลอดไป

  []

  []

  []

โรงเรียนบ้านนาเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

และยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์โครงการ “น้องอิ่มดี พี่อิ่มสุข ปี 2” ต่อเนื่อง โดยโรงเรียนที่ 2
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ คือ โรงเรียนห้วยห้างป่าสา จังหวัดเชียงราย
ซึ่งอาคารเรียนยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และยังขาดแคลนอาหารกลางวัน บริษัทฯ
จึงได้ดำเนินการบูรณะอาคารเรียน รวมถึงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
โดยมีการสนับสนุนงบประมาณการบูรณะอาคารเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่การเรียนรู้
อีกทั้งยังเพิ่มความสุขกับบรรยากาศการเรียนที่ดีขึ้น และมีการปรับปรุงพื้นที่สร้างแหล่งอาหาร
สร้างแปลงผัก โรงเพาะเห็ด ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ และเป็ด
ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่สะอาดปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืน
ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน จนมีองค์ความรู้ในด้านเกษตรอินทรีย์
และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อสรรค์สร้างแหล่งอาหารที่สะอาดปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน
รวมทั้งให้ความรู้ครบวงจรไปจนถึงการจำหน่ายเพื่อสร้างเงินทุนหมุนเวียนเป็นทุนอาหารกลางวันได้ตลอดไป

[]

[]

โ

[]

[]

โรงเรียนห้วยห้างป่าสา จังหวัดเชียงราย

-   การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

บริษัทฯ ร่วมกับ มูลนิธิประทีป - อัจฉรา ตั้งมติธรรม
จัดงานแนะนำหนังสือพร้อมเปิดการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล “ประทีปทัศน์ 3” จำนวน
111 ภาพ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,157,000 บาท
โดยหนังสือและภาพที่จัดแสดงจะมอบให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเป็นที่ระลึก

[]

-   การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

-   โครงการ CSR Agents

บริษัทฯ สร้างทีม CSR Agents ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยการจัดอบรมให้แก่พนักงานในหัวข้อ CSR
Engagement ในงาน CSR Day
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่พนักงานที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงาน และสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างมี
CSR-in-Process ทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน
นำไปสู่การขับเคลื่อนงาน CSR ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างเป็นผลสำเร็จ

[]

[]

[]

-   โครงการ Happiness Camp

[]บริษัทฯ
ได้เนรมิตพื้นที่ภายในแคมป์คนงานก่อสร้างให้กลายเป็นสวนครัวเกษตรอินทรีย์กินได้อย่างสะอาดและปลอดภัย
มีการจัดสอนเทคนิคการปลูกผักสวนครัวไร้สารเคมี ทางบริษัทฯ ยังมอบวัสดุปลูก
พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวหลากหลายประเภท
ให้คนงานก่อสร้างได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสวนครัวขนาดใหญ่ ในพื้นที่แคมป์คนงาน
ตลอดจนมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง ให้มีความสุขมากขึ้น

[]

และสานต่อโครงการ “Happiness Camp” ต่อเนื่องปีที่ 2
โดยจัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมแก่ผู้รับเหมา
เพื่อสร้างความตระหนักให้คนงานก่อสร้างใส่ใจและได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

[]

-   โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูให้กับชุมชนข้างเคียง

บริษัทฯ ส่งธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมแนะการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยให้ห่างไกลจากภัยน้ำท่วม โดยพนักงานจิตอาสา
ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 400 ถุง ใน 4 พื้นที่ โดยมี
ศูนย์รับบริจาควัดบ้านดงบังเหนือ ศูนย์รับบริจาค แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จุดช่วยเหลือ บ้านฮ่องอ้อ อำเภอสว่างวีระวงศ์ และบ้านหนองกินเพล
อ.วารินชำราบ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วม

[]

[]

อีกทั้งบริษัทฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 1,500,000 บาท ให้โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ
(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) ในการบูรณะและปรับปรุง ภูมิทัศน์โบราณสถาน วัดสมรโกฏิ
โดยได้รับร่วมมือจาก กรมศิลปากรในการดูแลรักษาเพื่อให้คงคุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ซึ่งเป็นโบราณสถานที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงโครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์
และส่งมอบเครื่องปรับอากาศแก่โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ
(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) เพื่อติดตั้งในห้องสมุด สร้างบรรยากาศที่ดีในการค้นคว้าหาข้อมูล
พร้อมส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้มีความก้าวหน้า

[]

-   

-   

-   โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนข้างเคียง

บริษัทฯ เน้นการดูแลสภาพแวดล้อมโครงการให้ดีอยู่ตลอดเวลา
โดยเข้าไปพัฒนาโครงการในหลายพื้นที่
ซึ่งการเข้าไปพัฒนาโครงการไม่ได้ทำเพียงแต่ในขอบเขตของโครงการเท่านั้น
แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนข้างเคียงอีกด้วย อาทิเช่น ที่ดิน ถนน
ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างการเข้าไปพัฒนาพื้นที่ในแต่ละโครงการ

[]

ปรับปรุงถนนสาธารณะและวางท่อระบายน้ำ

[]

ขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง LED บนถนนให้กับชุมชนข้างเคียง

-   []การส่งเสริมสถาบันครอบครัว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นรากฐานสนับสนุนสังคมไทยให้แข็งแกร่ง อาทิ กิจกรรม “เจริญภาวนากับศุภาลัย”
เน้นฝึกการใช้สติ -สมาธิ เพื่อพัฒนาตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
รวมทั้งเพื่อเพิ่มสายสัมพันธ์ในครอบครัว

-   การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย

[]

[]

บริษัทฯ นำโดยคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดงานวิ่งมินิมาราธอน Supalai Family Run 2019
ขานรับตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการสนับสนุนให้พนักงานหันมาออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ
รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน
โดยแบ่งประเภทการวิ่งตามระยะทางคือ 10 กม. / 5 กม. / 3 กม. ภายในงานมีพนักงาน
และครอบครัวพนักงาน เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 400 คน ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่น

[]

อีกทั้งเชิญทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำ มาให้บริการตรวจสุขภาพฟรี
พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อที่น่าสนใจ โดยจัดกิจกรรมสัมมนาสุขภาพ
และกิจกรรมสัมมนาแพทย์ทางเลือก
ซึ่งเปิดโอกาสให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการกุศล “บริจาคโลหิต” ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โดยรับบริจาค ณ บริเวณชั้น L อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ด้วยการเชิญชวนพนักงานศุภาลัย
และบริษัทผู้เช่าอาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์

-   การร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับเรื่อง ความรับผิดชอบในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อตอบรับนโยบายการสร้างสรรค์บ้านประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สมกับคำว่า
“Supalai Save Our World Save Your Money” ซึ่งถ่ายทอดสู่กิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยบริษัทฯ ร่วมกับ มูลนิธิประทีป - อัจฉรา ตั้งมติธรรม จัดกิจกรรมการปลูกป่าชุมชนในโครงการ
“ศุภพนาลัย” เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าธรรมชาติให้ประเทศ สร้างสมดุลของระบบนิเวศ
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน และเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนดิน ณ อำเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา โดยร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
และชาวบ้านในชุมชนครบุรี ซึ่งเป็นปฏิบัติการจิตวิทยาชุมชน
สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างโครงการ + ชุมชน ด้วยกิจกรรมที่ชุมชนจะรับรู้
และตระหนักถึงความปรารถนาดี ความใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทย
โดยจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องและติดตามผลอย่างต่อเนื่องทุก 1-2 ปี เพื่อตรวจสอบผลการปลูกป่า
หรืออาจมีการทำนุบำรุง/ซ่อมแซมการดูแล

[]

[] []

และบริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา
ได้ดำเนินธุรกิจตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยได้นำมาเป็นหลักคิดสำคัญในการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ภายใต้ชื่อ
“โครงการศุภาลัยชีววิถี” ได้แก่

1. โครงการผักปลอดสารเคมี โดยการนำเศษอาหารที่เหลือมาบดเป็นปุ๋ยน้ำ
เศษใบไม้และกาบมะพร้าวมาทำเป็นปุ๋ยแห้ง เพื่อใส่บำรุงดินที่ใช้ปลูกพืชผัก
และใช้จุลินทรีย์น้ำหมักจากสมุนไพรเป็นน้ำยากำจัดศัตรูพืช จึงทำให้ผักที่ปลูกในโครงการฯ
เป็นผักที่ปลอดสารเคมี เพื่อนำมาใช้ประกอบอาหารภายในโรงแรมฯ และจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ

2. โครงการผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำเปลือกผลไม้มาผลิตเป็น น้ำยาอเนกประสงค์
สำหรับใช้ล้างจาน เช็ดกระจก ซักผ้า ล้างพื้น ล้านรถ ล้างห้องน้ำ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังได้นำเอาสมุนไพรไทยพื้นบ้านของไทยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ
สบู่เหลวสมุนไพรขมิ้นชัน แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน แชมพูสมุนไพรมะกรูด
โดยผ่านการจดแจ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางควบคุม จากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ มีคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

3. โครงการอบรมทำผลิตภัณฑ์ชีววิถี เป็นแหล่งความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ
เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ วิธีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ แปลงผักปลอดสารพิษ
เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาสร้างงาน สร้างอาชีพ
และเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ
เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ให้แก่ธรรมชาติต่อไป

  []

2.  การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

การต่อต้านทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “การทุจริต” เป็นภัยสังคมที่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ความยั่งยืนของบริษัทฯ
ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ
จึงได้ลงนามเข้าร่วมภาคีต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(CAC) และมีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจน

[]

[]

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ การติดตาม การรายงาน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมรับการตรวจสอบในทุกกระบวนการ
มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตนี้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
บริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย ดังต่อไปนี้

1. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

2. นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

3. นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

4. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

5. นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน

6. นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีมาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1.  การดำเนินการที่เป็นแบบอย่างจากผู้นำองค์กร

-   ประธานกรรมการบริหาร นำบริษัทฯ
    เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
    (Collective Action Coalition Against Corruption)

-   ประธานกรรมการบริหาร ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
    (Anti-Corruption Cooperation Subcommittee)
    เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือป้องกันการทุจริต
    และการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของกระทรวงการคลัง

-   ประธานกรรมการบริหาร ร่วมลงนามเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย
    (PACT Network)

-   ผู้บริหารให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นบริษัทภาคเอกชน
    เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ของ IOD

-   ประธานกรรมการบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมการทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทฯ
    และมอบรางวัลแก่พนักงานที่มีผลคะแนนสูงสุด

[][]

2.  การสื่อสารและให้ความรู้

-   มีการอบรมแก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคน
    เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตในการปฐมนิเทศพนักงาน

-   มีการออกข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตผ่าน บอร์ดประชาสัมพันธ์
    Group Line และอีเมลพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกคน เป็นประจำทุกไตรมาส

-   จัดบอร์ดให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัลในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงาน

-   การประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าหลักของอินทราเน็ตของบริษัทฯ

[] []

-   การทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตผ่านระบบออนไลน์ประจำปี ตั้งแต่วันที่

  1 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2562
  และสรุปผลการทดสอบเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  [][]

-   การเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ

  []

-   ข่าวประชาสัมพันธ์ “เรื่องเล่าของหนูดี”
    ที่ให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้าน

  การทุจริตคอร์รัปชัน

[][]

ไฟล์ภาพ 010 ไฟล์ภาพ 011

3.  ช่องทางในการแจ้งเบาะแส

  คณะกรรมการบริษัท
  ได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย
  หรือกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต
  หรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร หรือการถูกละเมิดสิทธิ ทั้งจากพนักงาน
  และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง
  ดังนี้

1.  อีเมล์ anti-corruption@supalai.com ซึ่งมีการรายงานตรงถึงกรรมการอิสระ

[]

2.  กล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น

[]

3.  ร้องเรียนผ่านทางหมายเลข 1720

  []

4.  พนักงานร้องเรียน / นำเสนอความเห็น รายงานถึงผู้บริหารโดยตรง

[]

4.  การดำเนินการของหน่วยงานการปฏิบัติตามระเบียบ Compliance

-   มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และการรายงานผล ติดตามผล
    โดยกำหนดให้หัวหน้างานทุกฝ่ายในองค์กร รวมทั้งบริษัทย่อย
    ร่วมกันประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในฝ่ายของตนเอง หลังจากนั้น
    รวบรวมและนำเสนอความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

-   วางแผนการตรวจสอบประจำปี โดยให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

-   วางระบบการควบคุมภายใน โดยกำหนดกระบวนการทำงานต่างๆ
    เพื่อลดโอกาสที่พนักงานจะทำการทุจริต

-   จัดทำเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบนอินทราเน็ตของฝ่ายกำกับดูแลกิจการฯ

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผล
โดยมีการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในรวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ตลอดจนประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำ
และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
อีกทั้งสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถดำเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมแก่ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จัดตั้งเป็นอิสระ
ทำหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
และรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติ
มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานภายในบริษัทฯ ได้รับทราบ
มีการกำหนดนโยบายและวิธีการบริหารบุคลากรด้านการควบคุมภายในของบริษัทฯ
จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม ซึ่งประกอบด้วย
การสอบทานการดำเนินงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน การดูแลป้องกันทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง
และการควบคุมระบบสารสนเทศ รวมทั้ง จัดให้มีการติดตามประเมินผล
โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
เพื่อให้ความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และมีการปฏิบัติได้จริง โดยเป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายในตาม มาตรฐานสากลของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งได้แก่
สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance)
เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และปรับตัวรับความเสี่ยงต่าง ๆ
รวมถึงแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจจากความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
เป็นประจำทุกปี ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบหลัก 17 หลักการ ตามแนวทาง The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) คือ
สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk
Assessment) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
(Information & Communication) ระบบการติดตาม (Monitoring)
ซึ่งใช้แบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และมีการซักถามประเด็นต่าง ๆ
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจ
โดยแสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มีการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
และรายงานว่าไม่พบข้อสังเกต ข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 / 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ
โดยมีระบบการควบคุมภายใน เรื่อง การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ และรัดกุม
คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของทุกกระบวนการ โดยบริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และคู่มือจรรยาบรรณ โดยกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติ
รวมทั้งการเปิดเผยเกี่ยวกับการขัดกันในผลประโยชน์ส่วนตนกับกิจการที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflicts of Interest) มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs)
จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม คล่องตัว เชื่อมโยง
และประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหน้าที่ของฝ่ายงาน และตำแหน่งงานต่าง ๆ
พร้อมทั้งมีการกระจายอำนาจ การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
โดยกำหนดอำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการปกป้องรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้น สินทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ตระหนักและให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้กับองค์กร โดยนำระบบ Cloud Computing
มาใช้กับระบบที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
โดยมีการวางแผนและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยคุกคามไว้หลายช่องทาง ได้แก่ การใช้ระบบ
 Virtual Private Network (VPN) การทบทวนสิทธิ์
การกำหนดสิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์ด้วยไฟร์วอลล์ (firewall) การเก็บล็อก (Log)
การติดตามพฤติกรรมการโจมตีที่แฝงมาทางช่องทางอีเมล (E-mail) รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน
ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สิน
จากการที่พนักงานหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
และจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านทุจริตผ่าน Email :
Anti-Corruption@supalai.com และช่องทางการร้องเรียนสินค้าและบริการผ่าน Call
Center 1720 ตามลำดับ อีกทั้งกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ครอบคลุมถึงการรายงานทางการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และในการติดตาม คณะกรรมการบริษัท
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานผลการตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน
และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันมี นางสาวธูปทอง
หิรัณยานุรักษ์ เป็นผู้บริหารหัวหน้างานหน่วยงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีคุณวุฒิ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ
เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ การพิจารณา แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย
รวมทั้งการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
ตลอดจนให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ นโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

1.  กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัทฯ

1.  ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ แบบบูรณาการ
    โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับตัวชี้วัด
    และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

2.  ส่งเสริม และพัฒนาให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วม
    ตระหนักถึงความสำคัญ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ

3.  มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับบริหารความเสี่ยงในเชิงรุก
    พร้อมทั้งจัดให้มีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
    สำหรับประเด็นที่มีสาระสำคัญต่อธุรกิจ

4.  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญทุกด้าน ทั้งด้าน
    กลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
    ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสิทธิมนุษยชน
    รวมถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ
    มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5.  พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
    โดยพิจารณาจากโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
    และเสนอวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
    พร้อมทั้งปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได้
    และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ
    ถือปฏิบัติอย่างทันท่วงที

6.  ระบุและจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อแผนงาน ทิศทาง กลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ
    เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยความเสี่ยงอยู่ในระดับกลาง สูง หรือสูงมาก
    ต้องรายงานแผนการจัดการความเสี่ยง
    และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.  เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
    จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
    และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ
    เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม หรือแจ้งมาที่
    risk@supalai.com

8.  จัดให้มีการติดตาม ประเมิน
    และจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งทบทวน
    ปรับปรุงและรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

9.  ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการทรัพยากรในการบริหารความเสี่ยงในบริษัทฯ
    เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ สังคม
    และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าที่แตกต่างให้แก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
    ที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ
ได้มีการสื่อสารนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมล
อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจตรงกันในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

-   ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2 ครั้ง
    และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง

-   พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง
    และข้อกำหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-   กำหนดแผนที่ความเสี่ยงองค์กร (Risk Map)

-   กำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
    เพื่อประเมินความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

-   ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง
    เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแก่พนักงาน

-   จัดให้มีการสื่อสารข่าว “ย่าเตือน”
    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

-   จัดให้มีการอบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
    ให้แก่พนักงานใหม่ และหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Enterprise
    Risk Management) ให้แก่หัวหน้างาน

-   จัดให้มีการทดสอบความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์
    ให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทฯ และบริษัทย่อย
    เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

-   จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกคนในบริษัทฯ
    โดยการใช้ระบบ Intranet และ Line Group ทีมบริหารความเสี่ยง

-   จัดให้มีช่องทางการแจ้งความเสี่ยงผ่านระบบ Google Site
    เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

-   จัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)
    และซักซ้อมเพื่อให้บริษัทฯ
    สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการที่ดี

-   กำหนดประเด็นสาระสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย โดยวิเคราะห์จากการประชุมร่วมกันกับผู้รับเหมา
    คู่ค้า และลูกบ้าน รวมถึงการเยี่ยมชมโครงการ การรับเรื่องร้องเรียนทาง Call Center
    1720 และช่องทางอื่น ๆ

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับอย่างต่อเนื่องผ่านการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน
เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
จนสามารถนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ
เพื่อให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยเริ่มจากระดับผู้นำองค์กร คณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารทุกระดับ เป็นผู้นำในการเสริมสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ที่จะแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานและทัศนคติของบริษัทฯ
เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานที่จะสามารถสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน
และนำความรู้ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

[]การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง มุ่งเน้นให้พนักงานของบริษัทฯ
เกิดแนวคิดการจัดการความเสี่ยงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจของบริษัทฯ จึงเน้นให้พนักงานปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติ เกิดขึ้นจากข้างในของพนักงาน
ปฏิบัติโดยไม่ต้องบังคับ เพราะมองเห็นประโยชน์กับเรื่องนั้น ๆ อย่างจริงใจ
เป็นความเชื่อภายในจิตใจ ไม่สามารถอธิบายได้ว่า ปฏิบัติไปเพราะเหตุใด
แต่มีจิตใจที่อยากปฏิบัติเรื่องนั้น ๆ ทำแล้วเกิดความสุขภายใน
จึงเกิดเป็นความเชื่อของพนักงานว่าทำแล้วมีความสุข
โดยอาศัยผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้สร้างการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดขึ้น
โดยนำกรอบแนวคิดที่ดีที่จะทำให้สามารถพบ และจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว

โดยปัจจัยความสำเร็จของการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย 3 เรื่อง

1)  ความเชื่อใจของพนักงาน = สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

1)  ผู้สร้างการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง = ผู้บริหารทุกระดับ

2)  กรอบแนวคิด = แนวคิดที่ดี ที่จะทำให้สามารถพบ และจัดการความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว

เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างมีความสุขควบคู่กับการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
ได้อย่างทันท่วงที อันจะส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจสืบไป บริษัทฯ
จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทฯ
ได้สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงจากนโยบายและแนวทางการจัดการความเสี่ยง
โครงสร้างในการจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลการจัดการความเสี่ยง
รวมถึงการติดตามความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยงในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้จัดทำแนวทางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และบังคับใช้กับพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
รวมทั้งมีการสื่อสารวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้พนักงานทุกคนทราบ
ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่

[]

1) การกำกับดูแลความเสี่ยง โดยจะเริ่มให้มีการกำหนดนโยบายว่าด้วยการจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้สามารถครอบคลุมความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมปีละ 4 ครั้ง
รวมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทาง Line

2) ภาวะผู้นำ ผู้บริหารและคณะกรรมการจะต้องให้ความสำคัญ
โดยการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงในการประชุมทุกระดับ
ประธานกรรมการบริษัทกำหนดให้การประชุมทุกระดับควรมีการปฏิบัติ ดังนี้

  1. มีวาระพิจารณาความเสี่ยง เป็นหนึ่งในวาระที่ต้องมีการหารือทุกครั้ง

  2. ประธานฯ
  ในที่ประชุมจะหยิบยกประเด็นเรื่องความเสี่ยงแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
  เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

  3. แนวทางการจัดการความเสี่ยงมีการติดตามอย่างใกล้ชิด และต้องปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
  โดยมีวาระสืบเนื่องเป็นวาระที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมติ (Follow up)
  การจัดการความเสี่ยง

  4. ประธานฯ
  ในที่ประชุมต้องรายงานผลการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมในลำดับชั้นถัดไป

3) โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติสากล
และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

[]4) เทคนิคการจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ
นำเทคนิคการจัดการความเสี่ยงมาประยุกต์ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์วิชาการ
และนำเทคนิคเชิงจิตวิทยามาผสมผสานร่วมกัน ดังนี้

-   []นำกรอบการบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 และมาตรฐาน ISO 9001: 2015
    มาใช้เป็นเครื่องมือในการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ติดตามผล การรายงานผล
    รวมทั้งนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง
    เพื่อเตรียมความพร้อมและหามาตรการป้องกันเชิงรุกหากมีแนวโน้มโอกาสเกิด หรือ
    ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

  ที่มา : http://www.COSO.Org

-   []กรรมการบริหารสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับกล้าแสดงความคิดเห็น
    โดยเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งข้อมูลถึงกรรมการบริหารได้โดยตรง ผ่านช่องทาง Google
    Site และ/หรือ กล่องรับความเห็น

-   การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือ Bow-tie Analysis

-   การตรวจระบบคุณภาพโดย IQA ในระดับกระบวนการ
    ซึ่งขอบเขตการตรวจสอบครอบคลุมความเสี่ยงด้าน ESG (E = Environment , S =
    Social, G = Governance) รวมถึงความปลอดภัย
    ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
    รวมถึงหาแนวทางจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

-   รณรงค์การสร้างบรรยากาศการบริหารความเสี่ยงโดยหัวหน้างาน โดยการ

1)  []จัดทำ Self–declared มีหัวหน้างานเข้าร่วมยืนยันการปฏิบัติตามเกณฑ์บริหารความเสี่ยง
    อยู่ในระดับที่ 95%

1)  สื่อประชาสัมพันธ์

[]

[]

[]

-   การวัดผลการสร้างบรรยากาศการบริหารความเสี่ยงโดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินหัวหน้างาน
    (ไม่เปิดเผยตัวตน) ผลการประเมิน
    โดยพนักงานระบุว่าหัวหน้างานนำหลักการสร้างวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ
    อยู่ในระดับที่ 67%

5) การสื่อสารด้านความเสี่ยง มีการสื่อสารทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการเฝ้าระวังหรือเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยมีการหยิบยกประเด็นเรื่องความเสี่ยงให้มีการหารือกันในที่ประชุมอย่างกว้างขวาง
รวมทั้งการสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ประชุม เช่น
การเอื้อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
และมีสิทธิ์เสนอความเห็นได้อย่างเท่าเทียมกัน

[] []

[] []

6) การเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
พนักงานทุกระดับได้รับความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงผ่านทางองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น
การฝึกอบรม, E-Learning, สื่อการ์ตูนความเสี่ยง, Line Group,
การประชุมที่มีการหารือประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับพนักงานในวงกว้าง อีกทั้ง
บริษัทฯ
มีการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่านการทำโครงการต่าง ๆ
เช่น การแต่งตั้งทีมบริหารความเสี่ยง (Risk Champion)
เป็นต้น

[] []

.

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์ การบริหารองค์กร โดยมีนายอนันต์ เกตุพิทยา
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน และรศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
เป็นกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกิจการ ซึ่งในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติภารกิจตามความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง
โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน
และรายงานผลการดำเนินงานที่มิใช่รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน
และเชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
พร้อมทั้งสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน
การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน
ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี
ทำให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา
เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ
โดยเปรียบเทียบแผนงานกับผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ
โดยจะซักถามประเด็นปัญหาหรือสิ่งที่น่าเป็นห่วง พร้อมให้ข้อคิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง
แผนงานและแนวทางบริหารความเสี่ยงตามหลักการที่กำหนดในนโยบายบริหารความเสี่ยง
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมถึงพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัทฯ
และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงสำคัญ
โดยพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
จากการจัดการความเสี่ยง ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ
มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอย่างเป็นระบบ
พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กร
เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์
บนที่ดินทำเลต่าง ๆ รวมถึง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมาย แนวเวนคืนที่ดิน
ศักยภาพที่ดินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยความเสี่ยงสำคัญต่าง ๆ
ไว้ภายใต้หัวข้อปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจำปี 2562

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ
และรายงานผลการตรวจสอบ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ได้ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน
ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นสาระสำคัญ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และการกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผลทางธุรกิจ
นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีได้ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก การเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการ
และผู้ตรวจสอบภายในไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ
ไม่มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และเห็นว่า มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป
สมเหตุสมผล ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562
ไม่มีรายการที่เข้าข่ายลักษณะรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแล
การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
และการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้
โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์และอีเมลของบริษัทฯ
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สื่อสาร จัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ทั้งนี้
ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นสาระสำคัญ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และการกำกับดูแลความเสี่ยงตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอเหมาะสม

7. การทบทวนข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดขึ้นใหม่
และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
มีความเป็นอิสระและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ดำเนินการภายใต้การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ
และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจหลัก
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
รวมถึงการจัดองค์กรและอัตรากำลัง
โดยสอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำปีที่จัดทำขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานของบริษัทฯ
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีสาระสำคัญ
โดยสรุปเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน
และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี
รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัทฯ
ด้านคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน
อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ
และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท
สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562
และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
หรือนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ ประจำปี
2562 จำนวนเงิน 2.55 ล้านบาทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

  []

  (นายอนันต์ เกตุพิทยา)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2562

+--------+-------------+---------------+-----+------------------------+
|        |             |               | ม   | คว                     |
|        |             |               | ูลค่า | ามเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ |
|        |             |               | ราย | /                      |
|        |             |               | การ |                        |
|        |             |               | (ล  |                        |
|        |             |               | ้านบ |                        |
|        |             |               | าท) |                        |
+========+=============+===============+=====+========================+
| บริษัทเ  | ความสัมพันธ์   | ลักษณะรายการ   | ปี   | ควา                    |
| กี่ยวข้อง |             |               | 2   | มจำเป็นและความสมเหตุสมผล |
|        |             |               | 562 |                        |
+--------+-------------+---------------+-----+------------------------+
| 1.     | -           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง   | 110 | รายการดังกล่าวมีข้อต       |
| บริษัท   |  เป็นบริษัทที่มีก |               |     | กลงทางการค้าในลักษณะเดียว |
| ด      | รรมการร่วมกับ | SPALI         | 20  | กับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญ |
| ูราฟลอร์ |     SPALI   | ซื้อวอลล์เปเปอร์  |     | ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน |
| จำกัด   |             | แล            |     | ที่ราคาและเงื่อนไขปก       |
|        | 1 ท่าน คือ    | ะแผ่นพื้นดูราฟลอร์ |     | ติที่ผู้ขายเสนอให้กับลูกค้าทั่วไป |
|   ประเ | ดร.ประทีป    | เฉพาะรุ่นที่      |     | ด้วยอำนาจต่อรองท         |
| ภทธุรกิจ | ตั้งมติธรรม    | SPALI กำหนด   |     | างการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใน |
|        |             |               |     | การที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ |
|   ข    |             | เจ้าหนี้การค้า    |     | ผู้บริหาร                 |
| ายวอลล |             |               |     | หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง   |
| ์เปเปอร |             | เป็นเจ้าหนี้การค้า |     |                        |
| ์และแผ่น |             | ที่เกิดขึ้นจากการซ |     |                        |
|        |             | ื้อวอลล์เปเปอร์แล |     |                        |
|   พื้นด  |             | ะแผ่นพื้นดูราฟลอร |     |                        |
| ูราฟลอร์ |             | ์เฉพาะรุ่นที่กำหนด |     |                        |
+--------+-------------+---------------+-----+------------------------+

หมายเหตุ : SPALI: บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
ระบุว่า “ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะกระทำธุรกรรมกับบริษัท
หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว
เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว“

จากข้อกำหนดข้างต้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดว่า
บริษัทฯและบริษัทย่อยที่จะทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ธุรกรรมเหล่านั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปหรือเป็นการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และจะต้องผ่านการพิจารณาของกรรมการบริษัท นอกจากนี้
บริษัทฯจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 20 ล้านบาท
เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ
กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำกับดูแลกำหนด กล่าวคือ
บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยจะทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระ
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการ
ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
อย่างไรก็ตามรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ
ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น
ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการะหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปในอนาคต
ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ
และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกันด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ
จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคตแก่บริษัทย่อย บริษัทฯ
จะพิจารณาถึงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการชำระเงิน เป็นต้น
ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยเหล่านี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาทั้งผลดีและผลเสียว่า
หากบริษัทฯ ไม่ให้ความช่วยเหลือบริษัทย่อยเหล่านี้ก็จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
และมีอำนาจในการควบคุมการบริหารเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ
จะไม่ให้ความช่วยทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ