2.9 การจัดการ

  1) โครงสร้างการจัดการ

 แผนผังการจัดองค์กร

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
  ยกเว้นในเรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.  การให้กรรมการออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ

2.  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์หรือข้อบังคับ

3.  การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

4.  การควบหรือเลิกบริษัท

5.  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

6.  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2543 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543
ได้มีมติให้กรรมการสองท่านในกรรมการตามรายชื่อดังต่อไปนี้ร่วมกันลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯได้รับมอบอนำราจในการอนุมัติการขอวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์
หรือสถาบันการเงินอื่น และการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ การเปิดบัญชีกระแสรายวัน
และ/หรือบัญชีฝากประจำ การให้และถอนหลักประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงเงินสินเชื่อดังกล่าว
การมอบอำนาจให้มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544
หรือเมื่อคณะกรรมการมีมติให้เปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดการมแลอำนาจก่อนกำหนดวันสิ้นสุดการมอบอำนาจดังกล่าว

1.  นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย และ/หรือ

2.  นายอำพล สิมะโรจนา และ/หรือ

3.  นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2544 มีขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2544
ได้มีมติอนุมัติให้นายสงคราม กระจ่างเนตร์ เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ แทนนายวินัย
พงศธร ซึ่งได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
จึงมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ : นายสงคราม กระจ่างเนตร์

กรรมการตรวจสอบ : นางสุมาลย์ แจ้งศิริเจริญ

กรรมการตรวจสอบ : นายฐานทัต พุทธสุวรรณ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และให้มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯดังนี้

1.  ดูแลกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นที่เชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

4.  ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

วิธีการคัดเลือกกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯมิได้มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นเมื่อมีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ กรรมการแต่ละท่านจะทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯเพื่อพิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
ในกรณีที่กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการของบริษัทฯจำนวน 9 ท่านจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปของค่าธรรมเนียมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.93 ล้านบาท

- กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯจำนวน 7 ท่านจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัว เงินในรูปของ เงินเดือน และโบนัส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47.74 ล้านบาท 

  ค่าตอบแทนอื่น

  ---ไม่มี-----

  4) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตนดังนี้

  1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
  คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
  และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  ให้ผู้บริหารของบริษัทฯรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ

3.  แจ้งให้ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญ มิให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่น
    รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
    และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
    ที่ผู้บริหารท่านนั้นจะได้รับหากมีการฝ่าฝืน

5)  บุคลากร

จำนวนพนักงาน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 บริษัทฯมีพนักงานทั้งหมดดังนี้

  พนักงานประจำสำนักงาน.....……99.........คน

  พนักงานประจำโรงงานบางปู...…293........คน

  พนักงานประจำโรงงานตรัง……...94.........คน

  รวม.......…...486..........คน

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

- พนักงานสำนักงานจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินสะสม และโบนัส

- พนักงานขายจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินสะสม ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถ ค่าเบี้ยประกันรถ ค่ายางรถ และโบนัส

  - พนักงานโรงงานจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนหรือค่าแรง เงินสะสม ค่าล่วงเวลา
  เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน และโบนัส

  - ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 89.80 ล้านบาท

  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

เนื่องจากบริษัทฯได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
และการรับรองระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร (HACCP)
ซึ่งจะต้องมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในการทำงาน รวมไปถึงการพัฒนาให้พนักงานมีทักษะ
และความรู้ความสามารถในการทำงาน