การจัดการ

  โครงสร้างการจัดการ

  บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร
  และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้

ก. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทมีกรรมการ 12 ท่าน ดังนี้

  ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

1. ศ.นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ

  2. นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

  3. ศ.นพ.เสนอ อินทรสุขศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

5. นพ.จิโรจน์ สุชาโต กรรมการและกรรมการบริหาร

6. นพ.จุลเดช ยศสุนทรากุล กรรมการและกรรมการบริหาร

7. นพ.รุ่งธรรม ลัดพลี กรรมการ

8. นพ.สันต์ศิริ ศรมณี กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

9. นายอนุชาต ชัยประภา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

10. พญ.ยิ่งดาว ไกรฤกษ์ กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

11. นายวัลลภ อธิคมประภา กรรมการและกรรมการบริหาร

12. นายธวัชวงศ์ ธะนะสุมิต กรรมการ

ทั้งนี้บริษัทมีนางสุพัตรา จงกิตติพงศ์ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์
วิทยากร, นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล และนายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต
สองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจการทั้งปวงของบริษัท
มีอำนาจหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณฑ์ และ
พรบ. บริษัทมหาชน หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทนั้น จะกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทซึ่งสรุปได้ดังนี้

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน
ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ
และอาจเลือกรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบัติดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1
    เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
    เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

วิธีถอดถอนกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตำแหน่งทั้งชุดและให้เลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว
แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น
จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการคนใดจะออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

มติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

 ข. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบจัดกิจการของบริษัท
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อกระทำการใด
ๆ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

 ค. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 นาย
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน เป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกค้าของบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี
เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. สอบทวนรายงานทางการเงินของบริษัท ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ

2. ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท

5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารมีขั้นตอนดังนี้

- กรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน สุดแต่ที่ประชุมใหญ่ของบริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว
ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรสำหรับการแต่งตั้งกรรมการ จะเป็นไปตาม พรบ.
มหาชนและข้อบังคับบริษัท

รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร

1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นางอัจจิมา เศรษฐบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

3. นายสาธิต วิทยากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสารสนเทศ

4. นายวัลลภ อธิคมประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีการเงิน

5. แพทย์หญิงยิ่งดาว ไกรฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ประวัติกรรมการผู้บริหาร

1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ : 66 ปี

วุฒิการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

Post Graduate Course Pennsylvania University

ประสบการณ์ : กรรมการที่ปรึกษาผู้ว่า กทม.ด้านการแพทย์และสังคม

ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลคุรุสภา

กรรมการการแพทย์สำนักประกันสังคม

นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

นายกสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

กรรมการแพทยสมาคม

ตำแหน่งงานอื่น : กรรมการบริหารโรงพยาบาลกรุงเทพ

กรรมการบริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด

กรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกชน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

ประธานกรรมการมาตรฐานสถานพยาบาลและ

  การรักษาสำนักประกันสังคม

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 2.57

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร นายสาธิต วิทยากร (บุตร)

  ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

2. นางอัจจิมา เศรษฐบุตร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

อายุ : 50 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์ สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโทธุรกิจ มหาวิทยาลัยลีไฮ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน : กรรมการผู้อำนวยการบริษัทเทเลดาต้า (ประเทศไทย)

  รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทสเปคไทย จำกัด

  ปี 2531- ปัจจุบัน โรงพยาบาลกรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.01

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

3. นายสาธิต วิทยากร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสารสนเทศ

อายุ : 37 ปี

วุฒิการศึกษา : วศบ. เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  MBA Management จาก Golden Gate University

ประวัติการทำงาน : Supervisor บริษัท ESSO Thailand

กรรมการบริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจำกัด

โรงพยาบาลกรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 3.20

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร (บิดา)

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

4. นายวัลลภ อธิคมประภา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน

อายุ : 57 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบัญชี Roosevelt University

ประสบการณ์ : กรรมการผู้จัดการ Thai Wah Resorts Development

กรรมการผู้จัดการ Thai Wah Plaza Co.Ltd.

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน Holiday inn Crowne Plaza

กรรมการบริษัทกลุ่มหมอฟัน จำกัด

ตำแหน่งอื่น : กรรมการบริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด

: กรรมการบริษัทสมิติเวช จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.05

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

5. แพทย์หญิงยิ่งดาว ไกรฤกษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

อายุ : 49 ปี

วุฒิการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

ฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง (อายุรศาสตร์)

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช

  Standford Executive Program Graduate School of Business Standford
  University

ประสบการณ์ : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ

: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่งอื่น : กรรมการสมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย

กรรมการสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการบริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด

กรรมการบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.20

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  - ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทจำนวน 12 คน 16.11 ล้านบาท

  (เบี้ยประชุม , บำเหน็จ)

  - ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 19 คน 30.97 ล้านบาท

  (เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม)

2.  ค่าตอบแทนอื่น

  ในปี 2543 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานบริษัท

จำนวน 0.39 ล้านบาท

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการใช้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ในการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน

การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและการควบคุมกรรมการผู้บริหาร
และพนักงานมิให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งการกระทำอันถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้สารสนเทศภายในด้วย

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทมีจำนวนพนักงานดังนี้

ก. พนักงานประจำ 1,110 คน

ข. พนักงานชั่วคราว 180 คน

ค. แพทย์ที่ปรึกษา 200 คน

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน
โดยมีการจัดอบรมภายในและส่งอบรมภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทั้งด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์
และความรู้ด้านความสามารถด้านต่าง ๆ ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
โดยพัฒนาเทคโนโลยีระบบงานโดยใช้ Software ใหม่ทั้งระบบ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะทำให้ระบบงานของบริษัทมีความคล่องตัวสูงและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

บริษัทได้จัดตั้งเงินกองทุนเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ.2530
ตามระเบียบกองทุนบริษัทและพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเป็นร้อยละของเงินเดือนพนักงาน
โดยพนักงานจะได้รับเงินสมทบของบริษัทเมื่อลาออกจากบริษัท ภายหลังจากที่ทำงานครบกำหนด 5 ปี
บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร 

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 62 ปี

วุฒิการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล

  Facharzt fur Chirurgic แพทยสภารัฐ Hamburg

  Dr. Med มหาวิทยาลัย Hamburg

ประสบการณ์ : เลขาธิการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

  ประธานฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่ง

  ประเทศไทย

  ประธานสมาคมศัลยแพทย์ภาคพื้นเอเซีย

  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล

  กรรมการบริหารการแพทย์ สำนักประกันสังคม

ตำแหน่งอื่น : ประธาน กลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย

  ประธาน ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

  รองประธาน มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

  คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ

  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  นายกแพทยสมาคม แห่งประเทศไทย

  รองประธาน ศิริราชมูลนิธิ

  สมาชิกวุฒิสภา

อัตราส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.02

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ เสนอ อินทรสุขศรี

ตำแหน่ง : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 79 ปี

วุฒิการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต; Cert. In Pediatric Surgery

ประสบการณ์ : หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ร.พ. ศิริราช

  เลขานุการคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  ผู้อำนวยการโรงเรียนกายภาพบำบัด

  นายกสมาคมแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป

  ประธานชมรมกุมารศัลยแพทย์

ตำแหน่งอื่น : รองประธานคณะกรรมการบัญญัติศัพท์อุดมศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.94

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

3. นายแพทย์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

อายุ : 67 ปี

วุฒิการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์ : อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

  ผู้อำนวยการบริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด

  สมาชิกวุฒิสภา

ตำแหน่งงานอื่น : ผู้อำนวยการบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด

  ผู้อำนวยการบริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด

  ผู้อำนวยการบริษัท กรุงเทพสหสากล จำกัด

  ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลกรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 13.96

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

4. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร

อายุ : 66 ปี

วุฒิการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

  Post graduate Course Pennsylvania University

ประสบการณ์ : กรรมการที่ปรึกษา ผู้ว่า กทม. ด้านการแพทย์ และสังคม

  ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาล คุรุสภา

  กรรมการการแพทย์ สำนักประกันสังคม

  นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

  นายกสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  กรรมการแพทยสมาคม

ตำแหน่งงานอื่น : กรรมการบริหาร โรงพยาบาลกรุงเทพ

  กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด

  กรรมการที่ปรึกษา โรงพยาบาลเอกชน

  ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

  ประธานกรรมการมาตรฐานสถานพยาบาล และการรักษาสำนักประกันสังคม

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 2.57

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

5. ศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งธรรม ลัดพลี

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 65 ปี

วุฒิการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

  วุฒิบัตรและอนุมัติบัตร ความรู้ความชำนาญ ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา

  DIP. American Board of Neurological Surgery

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์ : ประธานอนุกรรมการวิชาการและประชาสัมพันธ์ประกันสังคม

  กระทรวงมหาดไทย

  ที่ปรึกษาประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย

  เลขาธิการ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  กรรมการองค์การส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทย

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานอื่น : ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  นายกสมาคมประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

  กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด

  กรรมการ โอลิมปิคแห่งประเทศไทย

  กรรมการแพทยสภา

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 1.90

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

6. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากูล

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 66 ปี

วุฒิการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

  Diplomate of American Board of Surgery

ประสบการณ์ : หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ์

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ

ตำแหน่งงานอื่น : กรรมการบริหาร โรงพยาบาลกรุงเทพ

  ประธานกรรมการ บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด

  กรรมการบริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 3.83

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

7. แพทย์หญิงยิ่งดาว ไกรฤกษ์ 

ตำแหน่ง : กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

อายุ : 49 ปี

วุฒิการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

  ฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง (อายุรศาสตร์) คณะแพทย์ศาสตร์

  ศิริราช

  วุฒิบัตรโรคหัวใจและหลอดเลือด สหรัฐอเมริกา

  Standford Executive Program Graduate School of Business

  Standford University

ประสบการณ์ : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่งงานอื่น : กรรมการสมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย

  กรรมการสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

  กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด

กรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.02

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

8. นายแพทย์ จิโรจน์ สุชาโต

ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ : 64 ปี

วุฒิการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

  Graduated Course Radiobiology at M. D. Anderson Hospital

  Houston, Texas

  Diplomate of American Board of Radiology, Downstate University

  of New York

ประสบการณ์ : ผู้อำนวยการ โรงเรียนพนักงานวิทยาศาสตร์ (รังสีเทคนิค)

อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่ปรึกษาด้านรังสีวิทยา สถานพยาบาลคุรุสภา

ตำแหน่งงานอื่น : ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 4.08

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

9. ศาสตราจารย์นายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี

ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 65 ปี

วุฒิการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

  Ph.D. (Tropical Medicine) Liverpool University

ประสบการณ์ : รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

  คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

  President, the Organizing Committee for the XIII th International
  Congress for Tropical Medicine and Malaria

  Consultant, World Health Organization on Parasitic diseases

  กรรมการผู้จัดการ บริษัทสหแพทย์เภสัช จำกัด

ตำแหน่งงานอื่น : ประธานกรรมการบริษัทสหแพทย์เภสัช จำกัด

  รองประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลจุรีเวช จำกัด

  กรรมการบริษัท วัฒนเวช จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.31

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

10. นายอนุชาต ชัยประภา

ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 68 ปี

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 265

ประสบการณ์ : กรรมการผู้จัดการทั่วไป ธนาคารทหารไทย จำกัด

  กรรมการบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ จำกัด

  กรรมการบริษัทไพบูลย์ประกันภัย จำกัด

  กรรมการบรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

  กรรมการสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศ

  ไทย

ตำแหน่งงานอื่น : รองประธานบริษัทไทยเอนจิเนียริ่ง แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด (มหาชน)

  กรรมการบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลวังขนาย จำกัด

  ที่ปรึกษา สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย

  กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.04

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

11. นายธวัชวงศ์ ธะนะสุมิต

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 53 ปี

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต

ประสบการณ์ : กรรมการผู้จัดการบริษัท AIR LANKA CATERING จำกัด

กรรมการและผู้จัดการบริษัท THAI PETROLEUM SERVICE

  จำกัด

ตำแหน่งงานอื่น : กรรมการผู้อำนวยการบริษัท THAI PETROLEUM SERVICE

  จำกัด

  กรรมการบริษัท THAI COUGAR HELICOPTER AND PETROLEUM SERVICE จำกัด

  รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด

  กรรมการบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

12. นายวัลลภ อธิคมประภา

ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ : 57 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัย ROOSEVELT

ประสบการณ์ : กรรมการผู้จัดการ THAI WAH RESORTS DEVENLOPMENT

  กรรมการผู้จัดการ THAI WAH PLAZA CO.LTD

  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน HOLIDAY INN CROWNE PLAZA

  กรรมการบริษัท กลุ่มหมอฟัน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : 0 .05

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี