7. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 9 มีนาคม 2555

ทุนจดทะเบียน : 32,861,093,310 บาท ประกอบด้วย

หุ้นสามัญจำนวน 3,286,109,331 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทุนที่ออกและ : 15,313,845,540 บาท ประกอบด้วย

เรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญจำนวน 1,531,384,554 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2555 การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

  --------------- ------ --------------- ------- ------------------ ---- ------------ ------
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย                                  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว                     

  นิติบุคคล          %      บุคคลธรรมดา      %       นิติบุคคล             %    บุคคลธรรมดา   %

  43,530,527      2.84   1,487,244,125   97.12   -                  -    609,902      0.04
  --------------- ------ --------------- ------- ------------------ ---- ------------ ------

2.  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 9 มีนาคม 2555)

  --------------------------------------- -------- ------------- ---------
  ชื่อผู้ถือหุ้น                                 สัญชาติ    จำนวนหุ้นที่ถือ    

                                                   หุ้น            %

  นายโรจน์ ลิ้มสวัสดิ์                          ไทย      70,000,043    4.57

  นายอิสราพงษ์ อิ่มใจ                         ไทย      60,769,700    3.97

  นายสมชาย อุนอ่อน                          ไทย      50,029,400    3.27

  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                   ไทย      42,196,230    2.76

  นายอรุณรุ่ง อร่ามวัฒนกุล                      ไทย      28,679,300    1.87

  นายณรงค์ เจียรธนะกานนท์                    ไทย      27,000,000    1.76

  นายสุเมธ ติยวรนันท์                         ไทย      27,000,000    1.76

  นายวันชัย ตั้งจักรวรานันท์                     ไทย      26,040,000    1.70

  นางคำพลอย เข็มนิมิตร                       ไทย      25,531,300    1.67

  นายสุรพล ตังคะประเสริฐ                     ไทย      24,600,009    1.61

  รวม                                              381,845,982   24.93
  --------------------------------------- -------- ------------- ---------

3.  ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Warrant)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
รุ่นที่ 2 จำนวนไม่เกิน 172,270,833 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้น ในครั้งนี้ในอัตรา 3 หุ้นสามัญใหม่
ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท มีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2552 จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2554)
จึงทำให้มีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดจำนวน 140,768,648 หน่วย
และรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553
เริ่มทำการซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2553
โดยจัดอยู่ในหมวดใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า
“GEN-W2” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้ทุก ๆ 6 เดือน คือ
ภายในวันที่ทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
และกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 23 ธันวาคม 2554
ซึ่งอัตราการใช้สิทธิจะเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 0.42582 หุ้น ในราคา
2.340 บาทต่อหุ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม
อัตราและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ

ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2554 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (GEN-W2)
ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจำนวน 140,768,648 หน่วย ได้ยกเลิกแล้วทั้งจำนวน

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 มีนาคม 2554
ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
รุ่นที่ 3 จำนวนไม่เกิน 939,119,305 หน่วย
ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 2
หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท มีอายุไม่เกิน 3 ปี
นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม
2557) จึงทำให้มีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดจำนวน 577,868,385 หน่วย
และรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554
เริ่มทำการซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2554
โดยจัดอยู่ในหมวดใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า
“GEN-W3” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม
ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก
คือ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 และกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2557
ซึ่งอัตราการใช้สิทธิจะเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 1.00
บาทต่อหุ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม
อัตราและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (GEN-W3)
ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจำนวน 577,868,385 หน่วย

4.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 24 เมษายน 2551
ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น “ไม่เกินร้อยละ
60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย และบริษัทต้องไม่มีขาดทุนสะสม
ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต”
และการเงินปันผลจะจ่ายให้ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย
โดยผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายเงินปันผลที่กำหนดไว้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมสุทธิ