pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องได้แล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายจิรุตถ์ ลาชโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายจิรุตถ์ ลาชโรจน์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
|   | ชื่อ          |              | ตำแหน่ง            | ลายมือชื่อ         |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
| 1 | นายสมฤกษ์    | ตั้งพิรุฬห์ธรรม   | กรรมการ           |                 |
| . |             |              |                   |                 |
|   |             |              | และป              |                 |
|   |             |              | ระธานเจ้าหน้าที่บริหาร |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
| 2 | นายวรวุฒิ     | ตั้งพิรุฬห์ธรรม   | กรรมการ           |                 |
| . |             |              |                   |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
|   |             |              | ผู้รับมอบอำนาจ       |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
| 1 | นายจิรุตถ์     | ลาชโรจน์      | เลขานุการบริษัท      |                 |
| . |             |              |                   |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
|   |             |              | ประทับตราบริษัท      |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
2.  ปัจจัยความเสี่ยง

  2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินต่างประเทศ

  บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญในการทำการตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
  โดยมีเป้าหมายการสร้างตราสินค้าของบริษัทให้เป็นตราสินค้าระดับโลก
  ในขณะที่ยอดส่งออกของบริษัทไปยังต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 50
  ของยอดขายของบริษัทและบริษัทย่อยรวมกันสำหรับปี 2553
  โดยบริษัทได้เน้นไปที่การเตรียมความพร้อมในการผลิต
  การจัดจำหน่ายและการทำการตลาดในตรา “KASET BRAND”, “ SMART CHEF” และ
  “IMPERIAL TASTE” ไปยังผู้บริโภคในประเทศต่างๆให้กว้างขวางและทั่วถึง
  จึงมีความเสี่ยงจากการส่งออกในเรื่องของความผันผวนของค่าเงินสกุลดอลลาร์ หรือสกุลเงินอื่นๆ
  ที่บริษัทจะได้รับจากการขายสินค้าของบริษัท

  อย่างไรก็ดี การที่บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
  โดยมีการตกลงการทำซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency Forward Contracts) ณ
  วันที่ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
  กับธนาคารพาณิชย์ทั้งจำนวนของยอดขายต่างประเทศของบริษัทโดยจะทำการบันทึกรายการขายดังกล่าวเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ในวันดังกล่าว
  ซึ่งทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้และราคาต้นทุนวัตถุดิบที่แน่นอน
  จึงเป็นการลดความผันผวนของรายได้จากค่าเงินต่างประเทศ

  2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ

  ข้าวและถั่วเขียวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทในการผลิตข้าวบรรจุถุงและวุ้นเส้น
  เป็นผลิตผลการเกษตรที่มีราคาเคลื่อนไหวไปตามฤดูกาล (Seasonal)
  การเปลี่ยนแปลงในราคาวัตถุดิบอาจจะส่งผลกระทบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท
  บริษัทมีนโยบายในการติดตามราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด
  มีการรับซื้อข้าวและถั่วเขียวจากเกษตรกรในตอนต้นฤดูกาลและมีมาตรการในการดูแลการเก็บรักษาข้าวและธัญพืชที่ได้มาตรฐาน

  อย่างไรก็ตามในกลุ่มลูกค้าระดับบน
  บริษัทสามารถปรับราคาชดเชยส่วนต่างได้เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวหอมมะลิภายใต้ตราสินค้าของบริษัท
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ ที่ไม่มีหน่วยงานกำกับราคาขาย

  นอกจากนี้ในปี 2553
  บริษัทได้ปรับกระบวนการบริหารจัดการด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายตลอดกระบวนการ
  รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวผลิตภัณฑ์
  ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลงได้อย่างเป็นสาระสำคัญ
  ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

  2.3 ความเสี่ยงเรื่องนโยบายของรัฐบาล

  เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่มีผลกระทบสำคัญต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
  ทำให้รัฐบาลมีนโยบายหลายประการที่อาจกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท เช่น
  นโยบายการประกันราคาข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
  (โครงการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลเก็บข้าวส่วนหนึ่งไว้ในโกดัง)
  อาจทำให้ราคาข้าวของไทยสูงกว่าราคาตลาดโลก
  อันอาจเป็นผลทำให้ลูกค้าต่างประเทศของบริษัทสั่งซื้อข้าวประเภทอื่นทดแทน (Substitute
  goods) หรือลดจำนวนการสั่งซื้อลง อย่างไรก็ตาม
  บริษัทเน้นการขายข้าวหอมมะลิซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตหลักของโลก
  อันเป็นสายพันธุ์ของไทยที่ไม่สามารถปลูกได้ดีในประเทศอื่น
  และผู้บริโภคในต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวหอมมะลิของบริษัท
  นอกจากนี้บริษัทเน้นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้าด้วยเช่นกัน
  ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลอยู่ในระดับต่ำ

  ถึงกระนั้นก็ดี ในส่วนนโยบายการค้าเสรี (FTA)
  ของภาครัฐบาลซึ่งให้มีการค้าขายกับประเทศที่ลงนามในสัญญากับประเทศไทยได้ง่ายขึ้น
  จะทำให้เกิดผลดีกับบริษัทที่ส่งออกได้มากขึ้น
  เนื่องจากประเทศไทยยังคงได้เปรียบในเรื่องการผลิตข้าวในระดับโลก
เอกสารแนบ 2:
รายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท ให้แสดงข้อมูลการดำรง ตามตารางดังนี้

[TABLE]

หมายเหตุ: 1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร ///=
กรรมการตรวจสอบ IV = ผู้บริหาร + = ประธานกรรมการบริหาร ++ =
รองประธานกรรมการบริหาร # =ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ๐ = กรรมการผู้จัดการ ๐๐ =
ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ๐๐๐ = ผู้อำนวยการอาวุโส * = ประธานที่ปรึกษา

2. บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องได้แล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม หรือ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางสาววิไลวรรณ กาญจน์กมลกำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
|   | ชื่อ          |              | ตำแหน่ง            | ลายมือชื่อ         |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
| 1 | นายสมฤกษ์    | ตั้งพิรุฬห์ธรรม   | กรรมการ           |                 |
| . |             |              |                   |                 |
|   |             |              | และป              |                 |
|   |             |              | ระธานเจ้าหน้าที่บริหาร |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
| 2 | นายวรวุฒิ     | ตั้งพิรุฬห์ธรรม   | กรรมการ           |                 |
| . |             |              |                   |                 |
|   |             |              | และปร             |                 |
|   |             |              | ะธานเจ้าหน้าที่การเงิน |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
|   |             |              | ผู้รับมอบอำนาจ       |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
| 1 | นา          | กาญจน์กมล     | เลขานุการบริษัท      |                 |
| . | งสาววิไลวรรณ |              |                   |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
|   |             |              | ประทับตราบริษัท      |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องได้แล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม หรือ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางสาววิไลวรรณ กาญจน์กมลกำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
|   | ชื่อ          |              | ตำแหน่ง            | ลายมือชื่อ         |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
| 1 | นายสมฤกษ์    | ตั้งพิรุฬห์ธรรม   | กรรมการ           |                 |
| . |             |              |                   |                 |
|   |             |              | และป              |                 |
|   |             |              | ระธานเจ้าหน้าที่บริหาร |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
| 2 | นายวรวุฒิ     | ตั้งพิรุฬห์ธรรม   | กรรมการ           |                 |
| . |             |              |                   |                 |
|   |             |              | และปร             |                 |
|   |             |              | ะธานเจ้าหน้าที่การเงิน |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
|   |             |              | ผู้รับมอบอำนาจ       |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
| 1 | นา          | กาญจน์กมล     | เลขานุการบริษัท      |                 |
| . | งสาววิไลวรรณ |              |                   |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
|   |             |              | ประทับตราบริษัท      |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องได้แล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม หรือ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายจิรุตถ์
ลาชโรจน์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
|   | ชื่อ          |              | ตำแหน่ง            | ลายมือชื่อ         |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
| 1 | นายสมฤกษ์    | ตั้งพิรุฬห์ธรรม   | กรรมการ           |                 |
| . |             |              |                   |                 |
|   |             |              | และป              |                 |
|   |             |              | ระธานเจ้าหน้าที่บริหาร |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
| 2 | นายวรวุฒิ     | ตั้งพิรุฬห์ธรรม   | กรรมการ           |                 |
| . |             |              |                   |                 |
|   |             |              | และปร             |                 |
|   |             |              | ะธานเจ้าหน้าที่การเงิน |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
|   |             |              | ผู้รับมอบอำนาจ       |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
| 1 | นายจิรุตถ์     | ลาชโรจน์      | เลขานุการบริษัท      |                 |
| . |             |              |                   |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
|   |             |              | ประทับตราบริษัท      |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องได้แล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายจิรุตถ์ ลาชโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายจิรุตถ์ ลาชโรจน์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
|   | ชื่อ          |              | ตำแหน่ง            | ลายมือชื่อ         |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
| 1 | นายสมฤกษ์    | ตั้งพิรุฬห์ธรรม   | กรรมการ           |                 |
| . |             |              |                   |                 |
|   |             |              | และป              |                 |
|   |             |              | ระธานเจ้าหน้าที่บริหาร |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
| 2 | นายวรวุฒิ     | ตั้งพิรุฬห์ธรรม   | กรรมการ           |                 |
| . |             |              |                   |                 |
|   |             |              | และปร             |                 |
|   |             |              | ะธานเจ้าหน้าที่การเงิน |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
|   |             |              | ผู้รับมอบอำนาจ       |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
| 1 | นายจิรุตถ์     | ลาชโรจน์      | เลขานุการบริษัท      |                 |
| . |             |              |                   |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
|   |             |              | ประทับตราบริษัท      |                 |
+---+-------------+--------------+-------------------+-----------------+
6.  โครงการในอนาคต

  ในปี 2551 บริษัทมีแผนการออกผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป รสชาติใหม่ คือโจ๊กคัพ รสไก่
  โดยคาดว่าจะวางตลาดได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2551
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

+-----------+-----------------+-----------+-----------+-------+------+
| บริษัท      | ที่อยู่             | ป         | จำน       | จำนวน | สัดส่ว |
|           |                 | ระเภทธุรกิจ | วนหุ้นสามัญท | หุ้นที่ถือ | นการ |
|           |                 |           | ี่ออกจำหน่าย |       | ถือหุ้น |
+-----------+-----------------+-----------+-----------+-------+------+
| Thai Ha   | 40 Constitution | นำเข้าและ  | 300,000   | 30    | 100  |
| Australia | Road,           | จัดจำหน่ายส | หุ้น        | 0,000 | %    |
| Pty Ltd   | Wentworthvile   | ินค้าของบริษ |           | หุ้น    |      |
|           |                 | ัทในประเทศ |           |       |      |
|           | NSW 2145        | ออสเตรเลีย |           |       |      |
|           | Australia       |           |           |       |      |
|           |                 |           |           |       |      |
|           | Tel. 61 2 9636  |           |           |       |      |
|           | 9027            |           |           |       |      |
|           |                 |           |           |       |      |
|           | Fax 61 2 9636   |           |           |       |      |
|           | 5027            |           |           |       |      |
+-----------+-----------------+-----------+-----------+-------+------+
| บริษัท เชียร์ | 305 ถนนรัชดาภิเษก | จัดจ       | 4         | 47,99 | 9    |
| เทรดดิ้ง    | (ท่าพระ-ตากสิน)   | ำหน่ายสินค้า | 8,000,000 | 9,993 | 9.99 |
| จำกัด      | แขวงบุคคโล       | Consumer  | หุ้น        | หุ้น    | %    |
|           | เขตธนบุรี กทม.    | ในประเทศ  |           |       |      |
|           | 10600           |           |           |       |      |
|           |                 |           |           |       |      |
|           | โทร             |           |           |       |      |
|           | 02-477-0021-2   |           |           |       |      |
|           |                 |           |           |       |      |
|           | โทรสาร          |           |           |       |      |
|           | 02-476-9973     |           |           |       |      |
+-----------+-----------------+-----------+-----------+-------+------+

ชื่อ ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4

162 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-359-1200-74 โทรสาร 02-651-5649

ผู้สอบบัญชี : นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3104

สำนักงาน สอบบัญชี ดี ไอ เอ

316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 โทร 02-259-5300 โทรสาร 02-260-155
4.  การวิจัยและพัฒนา

4.1 การวิจัยและพัฒนาในปัจจุบัน

  4.1.1 โครงการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพ
  และตรงตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของลูกค้า

  4.1.2
  ติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขันเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง

  4.1.3 ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม่
  เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  4.1.4 ปรับปรุงสูตรการผลิตและกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเพิ่ม
  Productivity

  4.1.5 ประสานงานและศึกษาร่วมกันกับสถาบัน /
  หน่วยงานต่างๆในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงคุณภาพ

  ทั้งนี้ รายจ่ายในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาสำหรับการทำวิจัยและพัฒนาคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 3
  ล้านบาท

4.2 แผนงานการวิจัยและพัฒนาของบริษัทในอนาคต

  4.2.1 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
  เพื่อขยายขอบข่ายการตรวจสอบและรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต

  4.2.2 ศึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวและธัญพืช อย่างต่อเนื่อง ไม่มีขีดจำกัด
  โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวและธัญพืช เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (
  Health Food ) สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

  4.2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การลดการใช้พลังงานและน้ำ
  และลดของเสียจาก

  การผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต

  ทั้งนี้ งบประมาณเพิ่มเติมในอนาคตสำหรับการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้นประมาณ 5 ล้านบาท
10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

องค์กร และสภาพแวดล้อม

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001:2000 ทั้งระบบจากสถาบัน SGS ซึ่งสะท้อนให้ว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีด้านขบวนการของระบบบริหารคุณภาพ และกระบวนการผลิต อันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และต่อองค์กร 

    2. การบริหารความเสี่ยง

    บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัท
    ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    ดังนั้นจึงได้มีการประชุมผู้บริหารฝ่ายทุกเดือนเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมา
    และประเมินแนวโน้มทางธุรกิจทั่วไปและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

  3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

  บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานออกจากกันโดยเด็ดขาด
  โดยการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ
  ผู้บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และผู้ดูแลทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันและบริษัทมีการกำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
  สำหรับระบบการซื้อสินค้า อันได้แก่ วัตถุดิบ เครื่องเขียน และการซ่อมแซมพาหนะ เป็นต้น
  ระบบการขายสินค้าในประเทศและต่างประเทศ และระบบการรับและจ่ายเงิน
  ซึ่งแต่ละส่วนงานประกอบด้วย ผู้ขอซื้อ ฝ่ายจัดซื้อ ผู้ที่ทำหน้าที่อนุมัติ ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ
  ผู้ที่ทำหน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูล และผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน เช่น
  เครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆในโรงงาน
  โดยมีเอกสารประกอบสำหรับการปฏิบัติงานของงานแต่ละระบบ อย่างเพียงพอ

  4. ระบบสารสนเทศ

  บริษัทมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งได้นำมาปรับใช้ในทุกหน่วยงาน ทั้งการบริหาร การผลิต
  การบัญชีและการเงิน การขาย และการตลาด เพื่อการควบคุมสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพ
  ซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถวางแผน ประสานงานและรับรู้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

5.  ระบบการติดตาม

  บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
  และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง
  ทั้งนี้
  ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในยังไม่เคยตรวจพบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ