14. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  ผู้บริหารแผนของบริษัทโดยบริษัท พี แอล วี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม
  กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่าง

  มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย

  และจริยธรรมทางธุรกิจ

2.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

  เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินงานภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของ พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483
  (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2543) ซึ่งได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นให้คงเหลือเพียงประการเดียว คือ
  สิทธิการได้รับเงินปันผลซึ่งบริษัทไม่ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลแต่ประการใด

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  ผู้บริหารแผนของบริษัทโดยบริษัท พี แอล วี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญต่อ

  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของ

  บริษัทและบริษัทย่อยหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ

  ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
  ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้
  โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

-   คู่ค้า :
    บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้ารวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า

-   เจ้าหนี้การค้า : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อตกลง

-   ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษา
    ความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
    เพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

-   คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
    รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

-   ชุมชน : มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

  ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ

ของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

4. การประชุมของผู้ถือหุ้น

  เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินงานภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของ พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

  (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2543) ซึ่งได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นให้คงเหลือเพียงประการเดียว คือ สิทธิ

  การได้รับเงินปันผล ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

5.  5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  - ผู้บริหารแผนของบริษัทโดยบริษัท พี แอล วี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้จัดให้บริษัทมี

ระบบการควบคุมภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตาม

  การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

  6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้บริหารแผนของบริษัทโดยบริษัท พี แอล วี แอนด์

7.  แอสโซซิเอทส์ จำกัด
    ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.  รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัท

9.  ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

  - รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ผู้บริหารแผนของบริษัทโดยบริษัท พี แอล วี

  แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการ

  ที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

  (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด และแบบ 56-1 แล้ว

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ไดรับทราบข้อมูล

  ภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

  7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝ่ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการ

ปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม และบริษัทได้ติดต่อสื่อสาร

กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงกำหนด

บทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินงานภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของ พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

  (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2543) ซึ่งได้กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทสิ้นสุดอำนาจลง ดังนั้นการ

  ดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทอยู่ภายใต้การจัดการของผู้บริหารแผนของบริษัทแทนที่คณะกรรมการ

  บริษัททั้งหมด

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินงานภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของ พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

  (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2543) ซึ่งได้กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทสิ้นสุดอำนาจลง ดังนั้นการ

  ดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทอยู่ภายใต้การจัดการของผู้บริหารแผนของบริษัทแทนที่คณะกรรมการ

บริษัททั้งหมด

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินงานภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของ พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

  (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2543) ซึ่งได้กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทสิ้นสุดอำนาจลง ดังนั้นการ

  ดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทอยู่ภายใต้การจัดการของผู้บริหารแผนของบริษัทแทนที่คณะกรรมการ

บริษัททั้งหมด นอกจากนี้ค่าตอบแทนของผู้บริหารได้เปิดเผยในข้อ 9.4.1 แล้ว

11. การประชุมคณะกรรมการ

  เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินงานภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของ พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

  (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2543) ซึ่งได้กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทสิ้นสุดอำนาจลง ดังนั้นการ

  ดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทอยู่ภายใต้การจัดการของผู้บริหารแผนของบริษัทแทนที่คณะกรรมการ

บริษัททั้งหมด

12. คณะอนุกรรมการ

  เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินงานภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของ พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

  (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2543) ซึ่งได้กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทสิ้นสุดอำนาจลง ดังนั้นการ

  ดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทอยู่ภายใต้การจัดการของผู้บริหารแผนของบริษัทแทนที่คณะกรรมการ

บริษัททั้งหมด และผู้บริหารแผนของบริษัทไม่ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการใด ๆ ขึ้นมาตั้งแต่

ปี 2543 เป็นต้นมา

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ได้จัดตั้งฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงานขึ้นตั้งแต่ปี 2538 โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการ

ดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในบริษัท เพื่อตอบสนองการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุม

และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อตอบสนองการตรวจการปฏิบัติงานตาม

ISO ด้วย นอกจากนี้ในระหว่างปี ผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยบริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้เข้า

ทำการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทในระหว่างปี และไม่ได้พบสิ่งที่เป็น

ข้อบกพร่องอย่างมีสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

14. รายงานของคณะกรรมการ

  เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินงานภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของ พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

  (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2543) ซึ่งได้กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทสิ้นสุดอำนาจลง ดังนั้นการ

  ดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทอยู่ภายใต้การจัดการของผู้บริหารแผนของบริษัทแทนที่คณะกรรมการ

  บริษัททั้งหมด

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินงานภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของ พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

  (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2543) ซึ่งได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นคงเหลือเพียงประการเดียว คือ สิทธิการ

  ได้รับเงินปันผล และนอกจากนี้หุ้นสามัญของบริษัทยังคงอยู่ภายใต้หมวด ‘REHAB” และไม่มี

  การซื้อขายหุ้นสามัญแต่อย่างใด จึงทำให้บริษัทและผู้ลงทุนไม่ได้ติดต่อกันแต่อย่างใด แต่อย่างไร

  ก็ตาม ถ้าผู้ลงทุนหรือบุคคลใด ๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท สามารถสอบถามได้จาก

  นายอภินันท์ รัชฏสมบัติ และ/หรือ website ของบริษัท ได้แก่ www.tgpro.co.th