9. การจัดการ

1.  แผนผังองค์กร

    /

+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| คณะก        |   |            |    |     |    |         |            |
| รรมการบริษัทฯ |   |            |    |     |    |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| ชื่อ-สกุล/     | อ | คุณวุฒิทาง    | สัด | ควา | ปร |         |            |
|             | า |            | ส่ว | มสัม | ะส |         |            |
|             | ยุ |            | นก | พันธ์ | บก |         |            |
|             |   |            | าร |     | าร |         |            |
|             |   |            |    |     | ณ์ท |         |            |
|             |   |            |    |     | ำง |         |            |
|             |   |            |    |     | าน |         |            |
|             |   |            |    |     | ใน |         |            |
|             |   |            |    |     | ระ |         |            |
|             |   |            |    |     | ยะ |         |            |
|             |   |            |    |     | 5  |         |            |
|             |   |            |    |     | ป  |         |            |
|             |   |            |    |     | ีย้อ |         |            |
|             |   |            |    |     | นห |         |            |
|             |   |            |    |     | ลัง |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| ตำแหน่ง      | ( | การศึกษา    | ถือ | ท   | ช  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/ |
|             | ป |            | หุ้น | างค | ่วง |         |            |
|             | ี) |            | ใน | รอบ | เว |         |            |
|             |   |            |    | ครัว | ลา |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| (1)         |   | (2)        | บร | ระห |    |         | บ          |
|             |   |            | ิษัท | ว่าง |    |         | ริษัท/ประเภท |
|             |   |            | (  | ผู้บร |    |         |            |
|             |   |            | %) | ิหาร |    |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
|             |   |            | (  | (4) |    |         | ธุรกิจ (5)   |
|             |   |            | 3) |     |    |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| 1.          | 7 | -ปริญญาต    | ไ  | ไม่มี | 2  | ประธาน  | บ          |
| ร้อยโทสมศักดิ์  | 1 | รีบริหารธุรกิจ | ม่มี |     | 54 | กรรมการ | มจ.ซิโน-ไทย |
| ยมะสมิต      |   |            |    |     | 7- |         | รีซอร์เซส    |
|             |   | ประเทศ     |    |     |    | ประธาน  | ด          |
| ปร          |   | สหรัฐอเมริกา |    |     | ป  | กรรมการ | ีเวลลอปเม้นท์ |
| ะธานกรรมการ |   |            |    |     | ัจจ |         |            |
|             |   | -ว         |    |     | ุบัน | ประธ    | บจ.เอเชี่ยน  |
|             |   | ิทยาลัยป้องกัน |    |     |    | านกรรมก | แคปปิตอล    |
|             |   | ราชอาณาจักร |    |     |    | ารบริหาร | แอนด์       |
|             |   |            |    |     |    |         | คอนซัลแตนท์  |
|             |   | หลักส       |    |     |    | ประธาน  |            |
|             |   | ูตรการป้องกัน |    |     |    | กรรมการ | บจ.อีลีท พลัส |
|             |   | ราชอาณาจักร |    |     |    |         | จำกัด       |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   | รวมเอกชน   |    |     |    |         | บมจ.อิน     |
|             |   | (ปรอ.1)    |    |     |    |         | เตอร์แนชั่นเน |
|             |   |            |    |     |    |         | ิลเอนจิเนียริ่ง |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| 2. นายกิตติ   | 5 | -ร         | 10 | ไม่มี | 2  | กรรมการ | บ          |
| ชีวกิตติกุล     | 2 | ัฐศาสตร์บัณฑิต |    |     | 54 |         | มจ.ซิโน-ไทย |
|             |   |            |    |     | 7- | กรรมการ | รีซอร์เซส    |
| กรรมกา      |   | มหาวิทยา    |    |     |    |         | ด          |
| รผู้มีอำนาจลงน |   | ลัยรามคำแหง |    |     | ป  |         | ีเวลลอปเม้นท์ |
| ามผูกพันบริษัทฯ |   |            |    |     | ัจจ |         |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน |         | บริษัท       |
|             |   |            |    |     |    |         | เอส        |
|             |   |            |    |     | 2  |         | .ดี.การ์เม้นท์ |
|             |   |            |    |     | 53 |         | จำกัด       |
|             |   |            |    |     | 9- |         |            |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   |            |    |     | ป  |         |            |
|             |   |            |    |     | ัจจ |         |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| 3. นายยงยุทธ | 3 | -ปริญญาตรี   | ไ  | ไม่มี | 2  | กรรมการ | บ          |
| มา          | 3 |            | ม่มี |     | 54 |         | มจ.ซิโน-ไทย |
| นะธรรมไพบูลย์ |   | คณะ        |    |     | 7- | ผู้จัด     | รีซอร์เซส    |
|             |   | เศรษฐศาสตร์ |    |     |    | การทั่วไป | ด          |
| กรรมกา      |   |            |    |     | ป  |         | ีเวลลอปเม้นท์ |
| รผู้มีอำนาจลงน |   | มหาวิทยาล   |    |     | ัจจ |         |            |
| ามผูกพันบริษัทฯ |   | ัยธรรมศาสตร์ |    |     | ุบัน |         | บริษัท       |
|             |   |            |    |     |    |         | หงี่เฮง      |
|             |   |            |    |     | 2  |         | แชมเปี้ยนกรุ๊ป |
|             |   |            |    |     | 54 |         |            |
|             |   |            |    |     | 2- |         |            |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   |            |    |     | ป  |         |            |
|             |   |            |    |     | ัจจ |         |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| 4. นายสงวน  | 7 | -ปริญญาตรี   | ไ  | ไม่มี | 2  | กรรมการ | บ          |
| ทรัพย์อนันต์ชัย  | 4 |            | ม่มี |     | 54 | ตรวจสอบ | มจ.ซิโน-ไทย |
|             |   | A.B.I      |    |     | 7- |         | รีซอร์เซส    |
| กรรม        |   |            |    |     |    | กรรม    | ด          |
| การอิสระ/กรร |   |            |    |     | ป  | การอิสระ | ีเวลลอปเม้นท์ |
| มการตรวจสอบ |   |            |    |     | ัจจ |         |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน | กรรมกา  | บริษัท       |
|             |   |            |    |     |    | รผู้จัดการ | เอสแอนด์เ   |
|             |   |            |    |     | 2  |         | อสปิโตรเลียม |
|             |   |            |    |     | 53 |         | จก.        |
|             |   |            |    |     | 8- |         |            |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   |            |    |     | ป  |         |            |
|             |   |            |    |     | ัจจ |         |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| ชื่อ-สกุล/     | อ | คุณวุฒิทาง    | สัด | ควา | ปร |         |            |
|             | า |            | ส่ว | มสัม | ะส |         |            |
|             | ยุ |            | นก | พันธ์ | บก |         |            |
|             |   |            | าร |     | าร |         |            |
|             |   |            |    |     | ณ์ท |         |            |
|             |   |            |    |     | ำง |         |            |
|             |   |            |    |     | าน |         |            |
|             |   |            |    |     | ใน |         |            |
|             |   |            |    |     | ระ |         |            |
|             |   |            |    |     | ยะ |         |            |
|             |   |            |    |     | 5  |         |            |
|             |   |            |    |     | ป  |         |            |
|             |   |            |    |     | ีย้อ |         |            |
|             |   |            |    |     | นห |         |            |
|             |   |            |    |     | ลัง |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| ตำแหน่ง      | ( | การศึกษา    | ถือ | ท   | ช  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/ |
|             | ป |            | หุ้น | างค | ่วง |         |            |
|             | ี) |            | ใน | รอบ | เว |         |            |
|             |   |            |    | ครัว | ลา |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| (1)         |   | (2)        | บร | ระห |    |         | บ          |
|             |   |            | ิษัท | ว่าง |    |         | ริษัท/ประเภท |
|             |   |            | (  | ผู้บร |    |         |            |
|             |   |            | %) | ิหาร |    |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
|             |   |            | (  | (4) |    |         | ธุรกิจ (5)   |
|             |   |            | 3) |     |    |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| 5.          | 6 | -ปริญญาโท   | ไ  | ไม่มี | 2  | ประธานก | บ          |
| พลเอกสิทธิศักดิ์ | 1 |            | ม่มี |     | 54 | รรมการต | มจ.ซิโน-ไทย |
| เทภาสิต      |   | มหาวิทยา    |    |     | 7- | รวจ-สอบ | รีซอร์เซส    |
|             |   | ลัยบริดจ์พอร์ต |    |     |    |         | ด          |
| กรรมการอิสร  |   | สหรัฐอเมริกา |    |     | ป  | ผู้พิพากษา | ีเวลลอปเม้นท์ |
| ะ/ประธานกรร |   |            |    |     | ัจจ |         |            |
| มการตรวจสอบ |   | -ปริญญาตรี   |    |     | ุบัน | ผู้ทรงค   | ศาล        |
|             |   | ค          |    |     |    | ุณวุฒิพิเศษ | ทหารชั้นกลาง |
|             |   | ุรุศาสตร์บัณฑิต |    |     | 2  |         |            |
|             |   |            |    |     | 54 | ร       | กองบัญชาก   |
|             |   | สถาบันร     |    |     | 6- | องประธา | ารทหารสูงสุด |
|             |   | าชกัฎสวนดุสิต |    |     |    | นที่ปรึกษา |            |
|             |   |            |    |     | 25 |         | บริษัท       |
|             |   | -ปริญญาตรี   |    |     | 48 | รอ      | อุตสา       |
|             |   | วิศ         |    |     |    | งประธาน | หกรรมนมไทย |
|             |   | วกรรมศาสตร์ |    |     | 2  | กรรมการ | จำกัด       |
|             |   |            |    |     | 54 | ตรวจสอบ |            |
|             |   | โรงเร      |    |     | 5- |         | กองบัญชาก   |
|             |   | ียนนายร้อยพร |    |     | 25 | ผ       | ารทหารสูงสุด |
|             |   | ะจุลจอมเกล้า |    |     | 48 | ู้ทรงคุณวุฒิ |            |
|             |   |            |    |     |    |         | สถาบันวิชากา |
|             |   |            |    |     | 2  | ผู้ช่วยผ   | รป้องกันประเ |
|             |   |            |    |     | 54 | ู้บัญชาการ | ทศกองบัญชาก |
|             |   |            |    |     | 6- |         | ารทหารสูงสุด |
|             |   |            |    |     | 25 |         |            |
|             |   |            |    |     | 47 |         |            |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   |            |    |     | 2  |         |            |
|             |   |            |    |     | 54 |         |            |
|             |   |            |    |     | 5- |         |            |
|             |   |            |    |     | 25 |         |            |
|             |   |            |    |     | 46 |         |            |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   |            |    |     | 2  |         |            |
|             |   |            |    |     | 54 |         |            |
|             |   |            |    |     | 3- |         |            |
|             |   |            |    |     | 25 |         |            |
|             |   |            |    |     | 45 |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| 6. นายปฐม   | 6 | -ป         | ไ  | ไม่มี | ป  | กรรม    | บ          |
| พานิชยานุสนธิ์  | 9 | ริญญาตรี,วิทย | ม่มี |     | ัจจ | การอิสระ | มจ.ซิโน-ไทย |
|             |   | าศาสตร์บัณฑิต |    |     | ุบัน |         | รีซอร์เซส    |
| กรรมการอิสร  |   |            |    |     |    | กรรม    | ด          |
| ะและกรรมการ |   | จุฬาลงกร    |    |     | 2  | ตรวจสอบ | ีเวลลอปเม้นท์ |
|             |   | ณ์มหาวิทยาลัย |    |     | 54 |         |            |
| ตรวจสอบ     |   |            |    |     | 5- | ประธาน  | บจ.        |
|             |   | -ปริญญาตรี   |    |     | 25 | กรรมการ | พัชรประกันภัย |
|             |   | น          |    |     | 46 |         |            |
|             |   | ิติศาสตร์บัณฑิต |    |     |    | ช้าราชก  | สำนัก       |
|             |   |            |    |     | 2  | ารบำนาญ | นายกรัฐมนตรี |
|             |   | มหาวิทยา    |    |     | 54 |         |            |
|             |   | ลัยรามคำแหง |    |     | 4- |         |            |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   |            |    |     | ป  |         |            |
|             |   |            |    |     | ัจจ |         |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+
| 7.          | 5 | -M.BA.     | ไ  | ไม่มี |  2 | กรรมการ | บ          |
| นายชลพรรณ   | 0 | Northrop   | ม่มี |     | 54 |         | มจ.ซิโน-ไทย |
| วงษ์สิงห์      |   |            |    |     | 4- | รักษากา  | รีซอร์เซส    |
|             |   | U          |    |     |    | รกรรมกา | ด          |
| กรรมการผ    |   | niversity, |    |     | ป  | รผู้จัดการ | ีเวลลอปเม้นท์ |
| ู้มีอำนาจลงนาม |   | U.S.A      |    |     | ัจจ |         |            |
|             |   |            |    |     | ุบัน | ตั้งแต่วันที่ |            |
| ผูกพันบริษัทฯ   |   | -M.PA.     |    |     |    | 16      |            |
|             |   | University |    |     |    | มิถุนายน  |            |
|             |   | of         |    |     |    | 2549    |            |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   | Southern   |    |     |    |         |            |
|             |   | California |    |     |    |         |            |
|             |   |            |    |     |    |         |            |
|             |   | U.S.A.     |    |     |    |         |            |
+-------------+---+------------+----+-----+----+---------+------------+

เลขานุการคณะกรรมการ : นายชลพรรณ วงษ์สิงห์

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ประธานกรรมการ

2. นายปฐม พาณิชยานุสนธิ์ กรรมการ ประวัติตามรายละเอียดในส่วนของ

3. นายสงวน ทรัพย์อนันต์ชัย กรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ

4. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. นายปฐม พาณิชยานุสิทธิ์ ประธานกรรมการ

2. พลเอก สิทธิศักดิ์ เทภาสิต กรรมการ ประวัติตามรายละเอียดในส่วนของ

3. นายกิตติ ชีวกิตติกุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร

1. ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานกรรมการบริหาร

2. นายกิตติ ชีวกิตติกุล กรรมการบริหาร

3. นายยงยุทธ มานะธรรมไพบูลย์ กรรมการบริหาร

4. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กรรมการบริหาร

พนักงานบริหารระดับสูง

+--------+--------+----+---+--------+----------+-------+----+--------+
| ชื่อ     | ตำแหน่ง | ส  | อ | คุณวุฒิ   | ประวัต    | จำ    | ร  | วันที่เริ่ม |
|        |        | ัญช | า |        | ิการทำงาน | นวนหุ้น | ้อย | ทำงานใ |
|        |        | าติ | ยุ |        |          | ที่ถือใน | ละ | นบริษัทฯ |
|        |        |    |   |        |          | บริษัทฯ |    |        |
+--------+--------+----+---+--------+----------+-------+----+--------+
| 1.     | รัก     | ไ  | 5 | ตา     |          | -     | -  | 16     |
| นาย    | ษาการก | ทย | 0 | มรายละ |          |       |    | มิถุนายน |
| ชลพรรณ | รรมการ |    |   | เอียดใน |          |       |    | 2538   |
|        | ผู้จัดการ |    |   | ส่วนคณะ |          |       |    |        |
| วงษ์สิงห์ |        |    |   | กรรมกา |          |       |    |        |
|        | ต      |    |   | รบริษัทฯ |          |       |    |        |
|        | ั้งแต่วันที่ |    |   |        |          |       |    |        |
|        | 16     |    |   |        |          |       |    |        |
|        | มิถุนายน |    |   |        |          |       |    |        |
|        | 2549   |    |   |        |          |       |    |        |
+--------+--------+----+---+--------+----------+-------+----+--------+

พนักงานบริหารระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป

+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+
| ชื่อ-สกุล   | อ | ตำแหน่ง      | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการ | ประสบ        |
|          | า |             |             |          | การณ์การทำงาน |
|          | ยุ | วันเริ่มต้น     | สูงสุด        | ถือ       |              |
|          |   |             |             | หุ้นในบริษัท |              |
+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+
| 1.นาง    | 3 | ผู้จัดการฝ่า    | ปริญญาตรี     | ไม่มี      | บริษัท         |
| สาววรรณา | 5 | ยบัญชี/การเงิน | การบัญชี      |          | กร           |
|          |   |             | มหา         |          | ุงไทยอาหารสัตว์ |
| พงโพธิ์    |   | 17 มีนาคม    | วิทยาลัยเอเซีย |          | จำกัด (มหาชน) |
|          |   | 2548        |             |          |              |
+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+
| 2.นาง    | 3 | ผู้จัดก        | ปริญญาตรี     | ไม่มี      | บริษัท ซิโน-ไทย |
| สาวธัญรัศม์ | 8 | ารฝ่ายการเงิน | การบัญชี      |          | รีซอร์เซส      |
|          |   |             | มหา         |          |              |
| แสง      |   | 1 เมษายน    | วิทยาลัยเอเซีย |          | ดีเวลลอปเม้นท์  |
| ดวงศรีวิไล |   | 2542        |             |          | จำกัด(มหาชน)  |
+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+
| 3.       | 3 | รักษา        | ปริญญาตรี     | ไม่มี      | บริษัท ซิโน-ไทย |
| นางปารณีย์ | 4 | การผู้จัดการฝ่า | บริหารธุรกิจ   |          | รีซอร์เซส      |
|          |   | ยบุคคล/ธุรการ | (การบัญชี)    |          |              |
| พุ่มอยู่     |   |             |             |          | ดีเวลลอปเม้นท์  |
|          |   | 2 กรกฎาคม   | สถาบัน       |          | จำกัด(มหาชน)  |
|          |   | 2550        | ราชภัฏเทพสตรี |          |              |
+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+

9.2 ขอบเขตของอำนาจหน้าที่และการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

-   อำนาจหน้าที่

  เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

-   องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

  * องค์ประกอบ ประกอบด้วย - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

แต่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

โดยมี - ประธานกรรมการ 1 คน คือ

ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต

- กรรมการผู้จัดการ 1 คน คือ นายชลพรรณ วงษ์สิงห์

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

(ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2549)

* การแต่งตั้ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
    หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
    แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด
    จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
    หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- จำนวนกรรมการสูงสุด

  มีไม่น้อยกว่า 5
  คนแต่ไม่ได้กำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  - สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

  ไม่ได้กำหนดไว้

 - สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

  เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทฯ

  9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

+-----------------------+----------------------------------------------+
| 1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่  | -                                            |
|                       | เ                                            |
|                       | ป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ |
|                       |                                              |
|                       | กำหนด                                        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2.                    | 1)  สอบทา                                    |
| หน้าที่และความรับผิดชอบของ | นให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ |
|                       |                                              |
| คณะกรรมการตรวจสอบ     | 2)  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal |
| ในการ                 |     control) แล                              |
|                       |                                              |
| กำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้  | ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)         |
|                       | ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล                         |
|                       | แ                                            |
|                       | ละพิจารณาความเป็นเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน |
|                       | ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย    |
|                       | เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน               |
|                       | หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  |
|                       |                                              |
|                       | 3)                                           |
|                       | สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด |
|                       |                                              |
|                       | หลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์                 |
|                       | และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท               |
|                       |                                              |
|                       | 4)  พิจารณา คัดเลือก                            |
|                       |     เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่     |
|                       |                                              |
|                       | เป็นผู้บัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  |
|                       | รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผ                          |
|                       | ู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ |
|                       | 1 ครั้ง                                        |
|                       |                                              |
|                       | 5)  พิจาร                                     |
|                       | ณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง |
|                       |                                              |
|                       | ผลประโยชน์                                    |
|                       | ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ |
|                       | เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า                           |
|                       | รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท |
|                       |                                              |
|                       | 6)  จัดทำร                                    |
|                       | ายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน |
|                       |                                              |
|                       | ประจำปีของบริษัท                                |
|                       | ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรร        |
|                       | มการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ |
|                       |                                              |
|                       | 1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน            |
|                       |     เป็นที่เชื่อถือได้ของ                           |
|                       |                                              |
|                       | รายงานทางการเงินของบริษัท                       |
|                       |                                              |
|                       | 2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน |
|                       |                                              |
|                       | 3.                                           |
|                       | ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ |
|                       |                                              |
|                       | ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์            |
|                       | หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท               |
|                       |                                              |
|                       | 4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี       |
|                       |                                              |
|                       | 5.  ค                                        |
|                       | วามเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ |
|                       |                                              |
|                       | 6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ           |
|                       |     และการเข้าร่วม                             |
|                       |                                              |
|                       | ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน                |
|                       |                                              |
|                       | 7.  ค                                        |
|                       | วามเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ |
|                       |                                              |
|                       | จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)             |
|                       |                                              |
|                       | 8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ   |
|                       |     ภายใต้                                    |
|                       |                                              |
|                       | ขอบเขตหน้า                                    |
|                       | ที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท |
|                       |                                              |
|                       | 7)  ปฏ                                       |
|                       | ิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความ |
|                       |                                              |
|                       | เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ                   |
|                       |                                              |
|                       | ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง                      |
|                       | คณะกรรม                                      |
|                       | การตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง |
|                       | และคณะกรรมการของบริษัทยังคง                     |
|                       | มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก |
|                       |                                              |
|                       | (แก้ไขตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552      |
|                       | ลงวันที 17 มีนาคม 2552)                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 3.                    | 1.  เป็นกรรมการของบริษัทฯ                       |
| อ                     |                                              |
| งค์ประกอบของคณะกรรมการ | (2) มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน                       |
|                       |                                              |
| ตรวจสอบ               | (3) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1                  |
|                       | คนต้องเป็นผู้มีความรู้ทางบัญชีหรือ                     |
| 4. การแต่งตั้ง           |                                              |
|                       | การเงิน                                       |
| 5. วาระการดำรงตำแหน่ง  |                                              |
|                       | (1) แต่งตั้งโดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ |
|                       |                                              |
|                       | 3 ปี                                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

+-----------------------+----------------------------------------------+
| 1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่  | -                                            |
|                       | เ                                            |
|                       | ป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ |
|                       | กำหนด                                        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2. หน้าที่และความรับผิดชอบ | (1) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| ในการ                 |     บุคคลที่ส                                   |
|                       | มควรได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานแต่งตั้งระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป |
| กำกับดูแลกิจการ          |     จนถึงผู้บริหาร                               |
|                       |                                              |
|                       | (2) สรรหา                                    |
|                       | พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนต่อบุคคลที่สมคว      |
|                       | รได้รับการเสนอชื่อเป็นพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป |
|                       | จนถึงผู้บริหาร                                   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 3.                    | (1) เป็นกรรมการของบริษัทฯ                       |
| อ                     |                                              |
| งค์ประกอบของคณะกรรมการ | (1) แต่งตั้งโดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  |
|                       |                                              |
| 4. การแต่งตั้ง           | 3 ปี                                          |
|                       |                                              |
| 5. วาระการดำรงตำแหน่ง  |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

 อำนาจหน้าที่

 พิจารณาการดำเนินการ การประกอบธุรกิจการลงทุน การบริหาร การควบคุมตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

  คณะกรรมการอื่นที่ทำหน้าที่แทน Board

-   ไม่มี –

9.2.4 ผู้บริหาร

ชื่อและประเภทกรรมการ

1) ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานกรรมการ

2) พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 3) นายสงวน
ทรัพย์อนันต์ชัย กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

4) นายกิตติ ชีวกิตติกุล กรรมการ

5) นายยงยุทธ มานะธรรมไพบูลย์ กรรมการ

6) นายปฐม พานิชยานุสนธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

7) นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ

(ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2549)

วิธีการลงนามผูกพันบริษัท

นายกิตติ ชีวกิตติกุล นายยงยุทธ มานะธรรมไพบูลย์

นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญ
ของบริษัทฯ

ชื่อตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

1)  ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานกรรมการบริหาร

  2) นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

  จำนวนพนักงานทั้งหมด

1)  สำนักงานใหญ่

1.1 สำนักงานกรรมการผู้จัดการ 1 คน

1.2 ฝ่ายบุคคลและธุรการ 3 คน

  1.3 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 2 คน

4.  ฝ่ายจัดหาและค้า 2 คน

รวม 8 คน

อำนาจในการจัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร 

+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+
| ชื่อ               |   |       | บ |          | บริษัทร่วม :    | บริษัทที่เกี่ยวข้อง :  |
|                  |   |       | ร |          |              |                 |
|                  |   |       | ิษ |          |              |                 |
|                  |   |       | ัท |          |              |                 |
|                  |   |       | ย |          |              |                 |
|                  |   |       | ่อ |          |              |                 |
|                  |   |       | ย |          |              |                 |
|                  |   |       | : |          |              |                 |
+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+
|                  |   | บริษัทฯ | - |          | ไม่มี          | บจ. ชลสิน        |
|                  |   |       | ไ |          |              |                 |
|                  |   |       | ม |          |              |                 |
|                  |   |       | ่มี |          |              |                 |
|                  |   |       | - |          |              |                 |
+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+
| ร                |   | 1,3   | - |          | -            | -               |
| ้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต |   |       |   |          |              |                 |
+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+
| นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ |   |       |   |   -      |   -          |   2             |
|                  |   |       |   |          |              |                 |
|                  | 2 |       |   |          |              |                 |
|                  | , |       |   |          |              |                 |
|                  | 3 |       |   |          |              |                 |
+------------------+---+-------+---+----------+--------------+-----------------+

หมายเหตุ 1 = ประธานกรรมการ 2 = กรรมการ 3 = กรรมการบริหาร

(โปรดพิจารณาหน้า 25)

9.2.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งหมดโดยจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ ต่อคนต่อครั้งการประชุม
ดังนั้นค่าตอบแทนรายปี ณ 31 ธันวาคม โดยในปี 2551 เป็นเงินจำนวน - บาท และในปี 2550
เป็นเงินจำนวน 190,000 บาท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต “ - บาท

2. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต “ - บาท

3. นายปฐม พานิชยานุสนธิ์ “ - บาท

4. นายสงวน ทรัพย์อนันต์ชัย “ - บาท

5. นายยงยุทธ มานะธรรมไพบูลย์ “ - บาท

6. นายกิตติ ชีวกิตติกุล “ - บาท

7. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ “ - บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 คนได้รับผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมกรรมการจากบริษัทฯ
ดังนั้นค่าตอบแทนรายปี ณ 31 ธันวาคม โดยในปี 2550 เป็นเงินจำนวน 120,000 บาท และในปี
2551 เป็นเงินจำนวน - บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2549 และ 2550
ยังมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทุกท่าน

(3) พนักงานบริหารระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป

ผู้บริหารของบริษัทฯ รวม 3 คน ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนในปี 2550 เป็นเงินจำนวน
816,000 บาท และในปี 2550 เป็นเงินจำนวน - บาท

(4) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน

-   ไม่มี -

หมายเหตุ ก. บริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณที่เพิ่มขึ้น

 9.2.6 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
  เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้

  กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม
  และการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
  เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2551 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 จำนวน 1 ครั้ง
โดยการประชุมได้จัดที่ห้องประชุมลุมพินี 2 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 เลขที่ 1168/109
ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 และบริษัทฯ
ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน
โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่ม อันได้แก่

- พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบ

แทนเหมาะสม

- ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า

- คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของ

ข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2551 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6 ท่าน
โดยประธานในที่ประชุมได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯสอบถามแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. การขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ดูแลและตรวจสอบอย่างรอบคอบเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดย

กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้
เพื่อประโยชน์

ส่วนตนและกำหนดให้ผู้บริหารรายงานและเปิดเผย
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ
อยู่ในระหว่างการศึกษาและหาแนวทางในการร่างข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการและพนักงาน
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ต่อไป

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

แต่เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของคณะกรรมการทั้งหมด)

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ใน

  การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกัน

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใสและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
ซึ่งยัง

เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

11. การประชุมกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ
ได้จัดหนังสือเชิญประชุมหรือระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุมปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ
1-2 ชั่วโมง ในปี 2551 ที่ผ่านมามีการประชุมตามวาระปกติ 5 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

+---------------------+----------------------+------+------+--------+
| รายชื่อ               | วาระการดำรงตำแหน่ง    | การป | การป | รวม    |
|                     |                      | ระชุม | ระชุม |        |
|                     |                      |      |      |        |
|                     |                      | วาร  | วาระ |        |
|                     |                      | ะปกติ | พิเศษ |        |
+---------------------+----------------------+------+------+--------+
| 1. ร้อยโทสมศักดิ์       |                      | 5/5  | -    | 5/5    |
| ยมะสมิต              |                      |      |      |        |
+---------------------+----------------------+------+------+--------+
| 2. นายปฐม           |                      | 5/5  | -    | 5/5    |
| พานิชยานุสนธิ์          |                      |      |      |        |
+---------------------+----------------------+------+------+--------+
| 3. พลเอกสิทธิศักดิ์      | กรร                  | 5/5  | -    | 5/5    |
| เทภาสิต              | มการดำรงตำแหน่งคราวละ |      |      |        |
|                     | 3 ปี                  |      |      |        |
+---------------------+----------------------+------+------+--------+
| 4. นายสงวน          | โดยการเวียนออก 1 ใน 3 | 5/5  | -    | 5/5    |
| ทรัพย์อนันต์ชัย          | ของทุกปี               |      |      |        |
+---------------------+----------------------+------+------+--------+
| 5. นายกิตติ ชีวกิตติกุล   | และเ                 | 4/5  | 9 -  | 4/5    |
|                     | มื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่ง |      |      |        |
+---------------------+----------------------+------+------+--------+
| 6. นายยงยุทธ         | อาจได้รับ              | 4/5  | - -  | 4/5    |
| มานะธรรมไพบูลย์       | เลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่ง |      |      |        |
+---------------------+----------------------+------+------+--------+
| 7. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ | อีกได้                 | 5/5  | -    | 5/5    |
+---------------------+----------------------+------+------+--------+

12. คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ
  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อ 9
  มี.ค. 2542 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอในปี 2550 มีการประชุม ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 20 เมษายน 2549 แต่ยังมิได้มีการประชุม มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท เอกพัฒนการปรึกษา
  เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  และมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ โดยมีค่าตอบแทน ปีละ 90,000
  บาทจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน
  ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
  มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอกับสภาพธุรกิจ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการ เงินที่ ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินคณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในขอ

บริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

  15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง
ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ
แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัท ได้ที่ 0-2679-9759-62

9.2.7 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยยึดหลักการ ความรับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างครบถ้วน
เพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริงเชื่อถือได้ สม่ำเสมอและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ได้กำหนดให้ผู้บริหารได้แก่ กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการสาขา และผู้จัดการแผนก
ต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วย สำหรับการลงโทษยึดถือตามหลักกฎหมายมหาชน
กฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  9.2.8 บุคคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 8 คน โดยแบ่งเป็น

1)  สำนักงานใหญ่

1.1 สำนักงานกรรมการผู้จัดการ 1 คน

1.2 ฝ่ายบุคคลและธุรการ 3 คน

  1.3 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 2 คน

  1.4 ฝ่ายจัดหาและค้า 2 คน

ในปี พ.ศ.2551 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน
ซึ่งได้แก่เงินเดือนพนักงานโดยได้รวมพนักงานบริหารระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป รวม 3 คน
เป็นเงินจำนวน 780,000 บาท

บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานในรอบ
3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดส่งไปอบรม และฝึกทักษะ
เป็นประจำทุกปี