8.  การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

       แผนผังแสดงสายการบังคับบัญชาของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

      

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายการเงิน

ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายโรงงาน

ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการสาขาสงขลา

อาหารทะเลแช่แข็ง

ผู้จัดการสาขาสงขลา

อาหารทะเลกระป๋อง

ผู้จัดการ

สาขาดอนสัก

ผู้จัดการ

บริษัท ขอนแก่นฯ

      

       - อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

       การกระทำหน้าที่ในนามของบริษัทฯ จะต้องมีกรรมการบริษัท 2 คน จาก 2

      สาย คือ สาย ก และ สาย ข สายละ 1 คน เซ็นชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัทฯ

       สาย ก มี

       1. พล.ต.ต.อภินันท์ ณ นคร

       2. นายเกียรติศักดิ์ มหัทธนาดุลย์

       3. นายชาตรี มหัทธนาดุลย์

      

สาย ข มี

       1. นายมนตรี มหัทธนาดุลย์

       2. นายสุพล อ่อนแสง

       3. นายวิชัย บูชางกูร

        

       - องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

       คณะกรรมการบริษัท จะต้องครบวาระในอำนาจหน้าที่คราวละ 2 คนจาก 7  คนต่อ 1 ปี
(1 ใน 3) ของจำนวนกรรมการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องแต่งตั้งจากการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปีของทุก
ๆ ปี กรณีกรรมการลาออกก่อนครบวาระคณะกรรมการมีอำนาจในการประชุม
และเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
จะต้องมีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน ใน 7 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
ซึ่งจะไม่รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบที่เข้ามาร่วมประชุมด้วย

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานในส่วนต่าง ๆ ของบริษัทฯ
ตามสายการบังคับบัญชา ของบริษัทฯ โดยส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารในปัจจุบันนี้
จะมีกรรมการบริษัทฯ รวมอยู่ด้วย ก็คือ
กรรมการผู้จัดการ,ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโรงงาน,ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ มีอำนาจในการตัดสินใจในบริษัทฯ
ในทุกเรื่องที่เป็นการดำเนินการตามปกติของบริหาร (ROUTTINE JOB) เว้นแต่มีกรณีที่ไม่ปกติขึ้นมา
เช่น การซื้อขายทรัพย์สินที่มีราคาสูง, การขยายหรือลดการลงทุน ต่าง ๆ เหล่านี้
จะต้องนำเรื่องเสนอผ่านมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

      

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. พล.ต.ต.มาโนช ไกรวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ดังต่อไปนี้

1.  ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ

2.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้

3.  ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

5.  ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

       ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทและผู้บริหารของบริษัท

       1. ชื่อ : พลตำรวจตรีอภินันท์ ณ นคร

       ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

       อายุ : 75 ปี

       สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.01% (2,000 หุ้น)

       ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

       วันเริ่มต้นของตำแหน่ง : 2539

       ประสบการณ์การทำงาน : 2531-2541 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

       บริษัท รัตนโกสินทร์ ประกันภัย จำกัด

       2533-2539 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

       บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด (มหาชน)

       2540-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

       บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด (มหาชน)

      

       2. ชื่อ : นายเกียรติศักดิ์ มหัทธนาดุลย์

       ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

       อายุ : 58 ปี

       สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 17.14% (3,085,080 หุ้น)

       ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : นายมนตรี มหัทธนาดุลย์

       (บุตรชาย)

       นายชาตรี มหัทธนาดุลย์

       (บุตรชาย)

       วันเริ่มต้นของตำแหน่ง : 2530

       ประสบการณ์การทำงาน : 2530-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีฮอร์ส จำกัด

       (มหาชน)

      

       3. ชื่อ : นายมนตรี มหัทธนาดุลย์

       ตำแหน่ง : กรรมการ

       อายุ : 33 ปี

       สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท : 16.31% (2,935,820 หุ้น)

       ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ตามรายละเอียดข้อ 2

       วันเริ่มต้นของตำแหน่ง : 2540

       ประสบการณ์การทำงาน : 2539 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสินเชื่อ

       บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด

       (มหาชน)

       2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด

       (มหาชน)

      

       4. ชื่อ : นายวิชัย บูชางกูร

       ตำแหน่ง : กรรมการ

       อายุ : 63 ปี

       สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.84% (151,000 หุ้น)

       ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

       วันเริ่มต้นของตำแหน่ง : 2543

       ประสบการณ์การทำงาน : 2523-2538 เทศมนตรี เทศบาลเมือง ปากพนัง

       2530-2537 กรรมการบริษัท ซีฮอร์ส จำกัด(มหาชน)

      

      

       5. ชื่อ : นายสุพล อ่อนแสง

       ตำแหน่ง : กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายโรงงาน

       อายุ : 39 ปี

       สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.03% (7,000 หุ้น)

       ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

       วันเริ่มต้นของตำแหน่ง : 2537

       ประสบการณ์การทำงาน : 2534-2535 ผู้จัดการฝ่ายโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง

  บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด(มหาชน)   

  2536 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

       2537-2538 กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

       บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด (มหาชน)

       2539-ปัจจุบัน กรรมการ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโรงงาน

       6. ชื่อ : นายชาตรี มหัทธนาดุลย์

       ตำแหน่ง : กรรมการ

       อายุ : 35 ปี

       สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท : 11.32% (2,038,200 หุ้น)

       ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ตามรายละเอียดข้อ 2

       วันเริ่มต้นของตำแหน่ง : 2536

       ประสบการณ์การทำงาน : 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด

       (มหาชน)

7. ชื่อ : นายบัญญัติ จันทน์เสนะ

       ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

       อายุ : 58 ปี

       สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -

       ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

       วันเริ่มต้นของตำแหน่ง : 2543

       ประสบการณ์การทำงาน : 2534 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

       2535 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

       2536 ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

       2537-2538 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

       2538-2543 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

2543-ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

2537-2545 กรรมการอิสระ บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด

  (มหาชน)

8. ชื่อ : พล.ต.ต. มาโนช ไกรวงศ์

       ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ

       อายุ : 57 ปี

       สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -

       ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

       วันเริ่มต้นของตำแหน่ง : 2543

       ประสบการณ์การทำงาน : 2540 ผบก.ภ. จังหวัดสงขลา

       2541 ผู้ช่วย ผบช. ภาค 9

         2544 รอง ผบช. ภาค 9

         ปัจจุบัน รอง ผบช. ภาค 8

9. ชื่อ : นางสาวทิพวรรณ นวสกุลจินดา

       ตำแหน่ง : กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

       อายุ : 36 ปี

       สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -

       ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

       วันเริ่มต้นของตำแหน่ง : 2532

       ประสบการณ์การทำงาน : 2534 ผู้จัดการศูนย์บริหารงานบัญชีและ

       การเงิน บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด

       (มหาชน)

       2535-2536 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

       บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด (มหาชน)

       2537-2538 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ

       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

       บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด (มหาชน)

         2539-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี

8. ชื่อ : นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฏ์สกุล

       ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ

       อายุ : 57 ปี

       สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -

       ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

       วันเริ่มต้นของตำแหน่ง : 2542

       ประสบการณ์การทำงาน : 2520-2521 องค์การเหมืองแร่ในทะเล สาขาภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

       2522- ปัจจุบัน สำนักงานตรวจสอบบัญชี ชัยวัฒน์

จังหวัดสงขลา

(ดูรายละเอียดข้อมูลผู้บริหารตามเอกสารแนบ 1)

(ดูรายชื่อกรรมการของบริษัทขอนแก่นคอร์เปอเรชั่น (1990) จำกัด ตามเอกสารแนบ 2)

(ดูรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2545 ตามเอกสารแนบ 3)

ข. วิธีการลงนามผูกพันบริษัทฯ

ผู้บริหารไม่มีสิทธิที่จะลงนามผูกพันในนามบริษัทฯ เว้นแต่ว่าผู้บริหารจะเป็นกรรมการบริษัทฯ
โดยตำแหน่ง ซึ่งการกระทำหน้าที่ในนามบริษัทฯ จะต้องมีกรรมการบริษัท 2 คน จาก 2 สาย คือ
สาย ก. และสาย ข. สายละ 1 คน เซ็นต์ชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัทฯ

สาย ก. มี

  1.พล.ต.ต.อภินันท์ ณ นคร

  2.นายเกียรติศักดิ์ มหัทธนาดุลย์

  3.นายชาตรี มหัทธนาดุลย์

สาย ข. มี

  1.นายมนตรี มหัทธนาดุลย์

  2.นายสุพล อ่อนแสง

  3.นายวิชัย บูชางกูร

  4.นางสาวทิพวรรณ นวสกุลจินดา

2.  การสรรหา กรรมการและผู้บริหาร

  ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะมี 2 ลักษณะ

1.  ออกตามวาระ จะต้องมีการเสนอชื่อกรรมการคนใหม่
    ผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปีของทุกปี
    ซึ่งกรรมการแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
    ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

2.  ออกก่อนครบวาระ หรือลาออกเพราะเหตุจำเป็น โดยเหตุนี้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ
    ที่เหลืออยู่จะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะมีมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องการ
    แล้วจะนำมาเสนอชื่อ เพื่อทำการคัดเลือกและลงมติในที่ประชุม กรรมการบริษัทฯ
    เพื่อจะได้กรรมการคนใหม่มาทดแทน

  ในส่วนของผู้บริหาร จะทำการคัดเลือกโดยผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ

หรือคณะบริหารเท่านั้น

(3.) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  - ค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2545 335,000 บาท

  1. พล.ต.ต.อภินันท์ ณ นคร

  2. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ

  3. นายวิชัย บูชางกูร

  4. พล.ต.ต.มาโนช ไกรวงศ์

5. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฏ์สกุล

ทั้งนี้ยังไม่รวมถึง เบี้ยประชุมต่อครั้งโดยได้ค่าตอบแทนครั้งละ 3,000 บาท

  - ค่าตอบแทนของคณะบริหาร ประจำปี 2545 (เงินเดือน+โบนัสประจำปี,

  คิดรวมเป็น ยอดของปี) 6,048,333 บาท

  1.นายเกียรติศักดิ์ มหัทธนาดุลย์ กรรมการผู้จัดการ

  2.นายกฤตนันท์ บุญเจริญ ผจก.อาวุโสฝ่ายการตลาด

  3.นายสุพล อ่อนแสง ผจก.อาวุโสฝ่ายโรงงาน

  4.น.ส.ทิพวรรณ นวสกุลจินดา ผจก.อาวุโสฝ่ายบัญชี

  5.นายชาตรี มหัทธนาดุลย์ ผจก.อาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป

  6. น.ส.สุธิดา มหัทธนาดุลย์ ผจก.อาวุโสฝ่ายการเงิน

  7.นายศักดิ์สิทธิ์ โชคเชาว์วรรธน์ ผจก.สาขาสงขลา

  (อาหารทะเลแช่แข็ง)

8. นายศรชัย คู่วงศ์ไพศาล ผจก.สาขาสงขลา

  (อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง)

9. นายเสรีศักดิ์ โครตชุมภู ผจก.สาขาดอนสัก

- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 15 ท่านแรก ประจำปี 2545(เงินเดือน+โบนัสประจำปี,

  คิดรวมเป็น ยอดของปี 7,941,033 บาท

  1.นายเกียรติศักดิ์ มหัทธนาดุลย์ กรรมการผู้จัดการ

  2.นายกฤตนันท์ บุญเจริญ ผจก.อาวุโสฝ่ายการผลาด

  3.นายสุพล อ่อนแสง ผจก.อาวุโสฝ่ายโรงงาน

  4.น.ส.ทิพวรรณ นวสกุลจินดา ผจก.อาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงิน

  5.นายชาตรี มหัทธนาดุลย์ ผจก.อาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป

  6.นายศักดิ์สิทธิ์ โชคเชาว์วรรธน์ ผจก.สาขาสงขลา

  (อาหารทะเลแช่แข็ง)

7. นายศรชัย คู่วงศ์ไพศาล ผจก.สาขาสงขลา

  (อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง)

8.นายเสรีศักดิ์ โครตชมภู ผจก.สาขาดอนสัก

9. นางสาวสุธิดา มหัทธนาดุลย์ ผจก.อาวุโสฝ่ายการเงิน

10. นายมนตรี มหัทธนาดุลย์ ผจก.ฝ่ายการตลาด

11. นางพรรณศิริ กาญจนะเดชะ รอง ผจก.ฝ่ายสำนักงาน

สาขาอาหารทะเลแช่แข็ง

12. นายศักดา พรพนิตปีติ รอง ผจก.ฝ่ายโรงงาน

สาขาอาหารทะเลแช่แข็ง

13. นางพินยา นกแก้ว รอง ผจก.ฝ่ายสำนักงาน

สาขาอาหารทะเลกระป๋อง

14. นางสาวลาวัลย์ เมฆไพศาลศิลป์ ผจก.ฝ่ายส่งออก

15. นางสำเนียง เพ็ญ รอง ผจก.ฝ่ายโรง งาน

สาขาดอนสัก

(4.) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามข้อถือปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแล
(Corporate Govenance) เพื่อ

เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น

(5.) การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

ทางบริษัทฯ มีโนบายที่จะควบคุมไม่ให้ทางผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ SH โดยขอร้องให้ผู้บริหารบริษัทฯ
ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ SH โดยเฉพาะช่วง 2 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
และให้รายงานการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทุกครั้งในช่วงเวลาปกติ

(6.) บุคลากร (ณ 31 ธันวาคม 2545)

  - บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด (มหาชน)

  มีพนักงานประมาณ 240 คน คนงานประมาณ 1,155 คน

  - บริษัท ขอนแก่นคอร์เปอเรชั่น(1990) จำกัด

  มีพนักงานประมาณ 6 คน คนงานประมาณ 11 คน