pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม ประธานกรรมการ
  ......................................

  2. นายโคอิชิ อูเอด้า กรรมการ ......................................

  3. นายโนบูโอะ นากายามา กรรมการ ......................................

  4. นายศุภวัส พันธุ์วัฒน์ กรรมการ ......................................

  5. นายอิซาโอะ ซากากูจิ กรรมการ ......................................

  6. นางวราภรณ์ เจริญวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  .............................

ผู้รับมอบอำนาจ

  1. ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม ประธานกรรมการ ...........................….

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. พันเอกพรจักร มนูธรรม กรรมการ ......................................

  2. นายคาน อากิยามะ กรรมการ ......................................

  3. นายปราโมทย์ มนูธรรม กรรมการ .......................................

  4. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ
  .......................................

  5. รศ.เกศินี วิฑูรชาติ กรรมการอิสระ .......................................

ผู้รับมอบอำนาจ

  1. ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม ประธานกรรมการ
  ......................................
6.  โครงการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทฯมีโครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์เพื่อรองรับปริมาณความต้องการแบตเตอรี่ในตลาด
ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯไม่สามารถผลิตแบตเตอรี่ได้เพียงพอกับการขาย
โรงงานแห่งใหม่จะเพิ่มศักยภาพให้บริษัทในด้านการผลิตให้สม่ำเสมอโดยบริษัทฯจะทยอยย้ายการผลิตจากโรงงานเดิมไปยังโรงงานใหม่
ในปี 2545 โรงงานเดิมมีกำลังการผลิตแบตเตอรี่ได้ 840,000 ลูกต่อปีสำหรับรถยนต์ และ 2.4
ล้านลูกต่อปีสำหรับรถจักรยานยนต์ สำหรับโรงงานแห่งใหม่มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

-   ระยะที่ 1 (2546) ใช้เงินลงทุนประมาณ 510 ล้านบาท โดยเป็นค่าก่อสร้างประมาณ 220
    ล้านบาท ค่าเครื่องจักรประมาณ 270 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 20 ล้านบาท
    โดยจะสามารถผลิตได้ 400,000 ลูกต่อปีสำหรับรถยนต์ และ 700,000
    ลูกต่อปีสำหรับรถจักรยานยนต์

-   ระยะที่ 2 (2549) ใช้เงินลงทุนประมาณ 278 ล้านบาท โดยเป็นค่าเครื่องจักรประมาณ 266
    ล้านบาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆประมาณ 12 ล้านบาท สามารถผลิตได้ 780,000
    ลูกต่อปีสำหรับรถยนต์

-   ระยะที่ 3 (2552) ใช้เงินลงทุนประมาณ 354 ล้านบาท โดยเป็นค่าก่อสร้างประมาณ 50
    ล้านบาท ค่าเครื่องจักรประมาณ 291 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆประมาณ 13
    ล้านบาทสามารถผลิตได้ 2.4 ล้านลูกต่อปีสำหรับรถยนต์ และ 5.18
    ล้านลูกต่อปีสำหรับรถจักรยานยนต์
เอกสารแนบ 3 อื่น

รายงานจากคณะกรรมการอิสระ

สำหรับปี 2547 ที่ผ่านมา คณะกรรมการอิสระได้มีการตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานต่างๆ
ของบริษัทฯ โดยเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
และให้ความเห็นในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ
เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นและผู้ใช้งบการเงินอื่นๆ

นอกจากนี้คณะกรรมการอิสระได้พิจารณาการปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทจากการประเมินผลพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยรวมที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ
เว้นแต่มีข้อบกพร่องในระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถเชื่อมโยงระบบงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าด้วยกัน
ส่งผลให้ปฏิบัติงานซ้ำซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ
ได้ดำเนินการแก้ไขโดยการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาและพัฒนาระบบงาน
และอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนงาน
ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯจะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นโดยเร่งด่วน
นอกจากนั้นแล้ว ไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ของผู้สอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

คณะกรรมการได้พิจารณารายการระหว่างกัน ซึ่งเปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปี 2547
แล้วและเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นใช้ราคาตลาดที่เป็นธรรมและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการอิสระได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ที่ผ่านมา
เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ให้แต่งตั้งนางยงอยู่ กระแสสินธุวานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2517 หรือนางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899
แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2548 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา
510,000 บาท

ในนามของคณะกรรมการอิสระ ในนามของคณะกรรมการอิสระ

(ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์) (รศ.เกศินี วิฑูรชาติ)

กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ

18 กุมภาพันธ์ 2548 18 กุมภาพันธ์ 2548
[]

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

 หน้าที่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 3

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 4

1.  ปัจจัยเสี่ยง 5

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 12

4.  การวิจัยและพัฒนา 30

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 31

6.  โครงการในอนาคต 34

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 35

8.  โครงสร้างเงินทุน 36

9.  การจัดการ 38

10. การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 45

11. รายการระหว่างกัน 50

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 55

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 61

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 62

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท 64

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 68

เอกสารแนบ 3 อื่นๆ 69

------------------------------------------------------
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและบริษัทย่อย

+-------------------------+----------------------+--------------------+
| ชื่อ                      | บ.ยัวซ่าแบตเตอรี่        | บ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์   |
|                         | ประเทศไทย จำกัด       | ดิสทริบิวชั่น จำกัด      |
|                         | (มหาชน)              |                    |
+-------------------------+----------------------+--------------------+
|   1. ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม   | X                    | XX                 |
|                         |                      |                    |
|   2. นายโคอิชิ อูเอด้า      | /, *                 | //                 |
|                         |                      |                    |
|   3. พันเอกพรจักร มนูธรรม  | //                   | //                 |
|                         |                      |                    |
|   4. นายคาน อากิยามะ     | //                   | //                 |
|                         |                      |                    |
|   5. นายโนบูโอะ นากายามา | //, *                | //                 |
|                         |                      |                    |
|   6. ดร.สมชาย           | ///                  | -                  |
|   ภคภาสน์วิวัฒน์            |                      |                    |
|                         | ///                  |                    |
|   7. รศ.เกศินี วิฑูรชาตินาย  |                      |                    |
|                         | //, *                |                    |
|   8. ศุภวัส พันธุ์วัฒน์        |                      |                    |
|                         | //, *                |                    |
|   9. นายอิซาโอะ ซากากูจิ   |                      |                    |
|                         | //                   |                    |
|   10. นายปราโมทย์ มนูธรรม |                      |                    |
|                         | **                   |                    |
|   10. นางวราภรณ์ เจริญวงษ์ |                      |                    |
+-------------------------+----------------------+--------------------+

  X = ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

  XX = กรรมการผู้จัดการ

  / = รองประธานกรรมการ

  // = กรรมการ

  /// = กรรมการอิสระ

  * = ผู้บริหาร

** = ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4.  การวิจัยและพัฒนา

บริษัท ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่
ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาทางเทคโนโลยีในการผลิต
และจะทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้
นอกจากนี้บริษัทร่วมทุนยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคมาประจำในประเทศไทยเพื่อให้คำปรึกษาทางและให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ชนิด MF
ที่มีส่วนผสมตะกั่วผสมแคลเซี่ยม
และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์มีกระบวนการผลิตเป็นแบบปิดผนึกอย่างพิเศษ (ชนิด YT)
ไม่ให้น้ำกรดรั่วไหลได้มีคุณสมบัติพิเศษที่สำคัญโดยเฉพาะในการติดตั้งใช้งานในทุกตำแหน่งในจักรยานยนต์ที่มีการเคลื่อนไหวของตัวรถอยู่ตลอดเวลา
ทั้งนี้บริษัทฯจะได้รับสูตรในการผลิตจากบริษัท ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
และได้รับการแนะนำการผลิตแผ่นธาตุ แผ่นกั้น กระบวนการประกอบ
และคุณภาพของวัสดุที่ผลิตทั้งนี้บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าสิทธิบัตร ในปี 2547
ที่ผ่านมามีรายจ่ายในส่วนค่าสิทธิบัตรเป็นเงินทั้งสิ้น 12.81 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯโดยเฉพาะ แบตเตอรี่ชนิด MF และ YT
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการทดสอบทดลอง
เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตในโรงงานในประเทศไทยความต้องการของผู้บริโภคและการใช้งานจริง
โดยในปี 2547 ที่ผ่านมามีรายจ่ายในส่วนการวิจัยและพัฒนาโดยบริษัทเองเป็นเงินทั้งสิ้น 0.223
ล้านบาท
โดยแบตเตอรี่ทั้งสองชนิดใหม่ของบริษัทฯมีคุณภาพสูงและใช้งานได้นานเมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่นในตลาด
คาดว่าในอนาคต เมื่อมีการใช้งานมากขึ้นต้นทุนการผลิตจะต่ำลง
8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

8.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน 107,625,000 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 107,625,000 หุ้น

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 107,625,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

*หมายเหตุ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท เมื่อวันที่
29 เมษายน 2547 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น YUASA ในตลาดให้มากขึ้น

ทั้งนี้ไม่มี

- ลักษณะของหุ้นประเภทอื่นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

  -
  ลักษณะของโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
  (Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
  (NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของบริษัทฯ

  - ลักษณะของหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ
  หรือตราสารหนี้ ของบริษัทฯ และ

  - ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)
  ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ
  โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2547

กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น

(หุ้น) ร้อยละ

1.  Yuasa Corporation 42,564,850 39.55

2.  บริษัท นครหลวงกลการ เซอร์วิส จำกัด 20,584,370 19.13

3.  บริษัท ฟูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด 6,971,600 6.48

4.  บริษัท เซนทรัล เอเยนซิ จำกัด 5,865,100 5.45

5.  กลุ่มมนูธรรม 6,328,200 5.88

6.  นายโคอิชิ อูเอด้า 2,213,700 2.06

7. น.ส.มาซิมิ อาทิตย์เรืองสิริ 1,500,000 1.39

8. นางนันทา รุ่งนพคุณศรี 1,495,500 1.39

9. นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 1,132,000 1.05

10. นายสุริพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง 1,000,000 0.93

หมายเหตุ* ครอบครัวมนูธรรม เป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บ.นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด,
บ.เซนทรัลเอเยนซิ และ
บ.ฟูยีเมอร์แคนไทล์ จำกัด

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล,
สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ถึง 70
ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล, สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ทะเบียนบริษัท : 0107537002672 (เดิมเลขที่ บมจ.514)

  ประกอบธุรกิจ : ผลิต, รับจ้างผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์
  และแบตเตอรี่สำรองไฟ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ
  และส่งออกไปตลาดต่างประเทศทั้งยังมีการนำเข้า และจำหน่ายระบบไฟฟ้าสำรอง
  เพื่อจำหน่ายภายในประเทศอีกด้วย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 3 อาคารมนูธรรมแมนชั่น เลขที่ 33 ซอยสุขุมวิท 51 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2258-0545-9

โทรสาร : 0-2259-0201

ที่ตั้งโรงงานแห่งที่ 1 : 164 ซอยเมฆฟ้าอำนวยโชค ตำบลท้ายบ้าน

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 0-2389-3411-2

โทรสาร : 0-2389-4377

ที่ตั้งโรงงานแห่งที่ 2 : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ เลขที่ 111 หมู่ 9 ตำบลหัวสำโรง

อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์ : 038-575528-32

โทรสาร : 038-575533

Homepage: www.yuasathai.com
6.  โครงการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทฯ มีโครงการโอนย้ายการผลิตจากโรงงานที่ 1 ไปยังโรงงานแห่งที่ 2 โดยในปี 2548
โรงงานที่ 1 มีกำลังการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์จำนวน 720,000 ลูกต่อปี
และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์จำนวน 2.4 ล้านลูกต่อปี
สำหรับโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีในการโอนย้าย และใช้เงินลงทุนประมาณ 250 ล้านบาท
ซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตกว่า 1.2 ล้านลูกต่อปีสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ และ 3
ล้านลูกต่อปีสำหรับรถจักรยานยนต์
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2548 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3
ท่านประกอบด้วย

-   รศ.เกศินี วิฑูรชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ

-   นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล กรรมการตรวจสอบ

-   ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

-   นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 แทน ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม
2549 ที่ผ่านมา

และในระหว่างปี 2548 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอรวม 5
ครั้ง กับฝ่ายงานบัญชีและการเงิน และฝ่ายงานตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อสอบทาน
ประเมินประสิทธิผล และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
และประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณาเรื่องที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำไตรมาสและประจำปี
    โดยเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
    การปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นและผู้ใช้งบการเงินอื่นๆ

2.  เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัท
    เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
    รวมทั้งประเด็นที่ผู้สอบบัญชีตั้งเป็นข้อสังเกตเพื่อเสนอให้ฝ่ายจัดการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

3.  สอบทานบริหารความเสี่ยง ในด้านต่างๆ เช่น การตลาด สภาพคล่อง และการปฏิบัติงานทั่วไป
    และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารสภาพคล่อง

4.  พิจารณารายการระหว่างกันเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
    ผลการสอบทานซึ่งเปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปี 2548แล้ว
    เห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นใช้ราคาตลาดที่เป็นธรรมและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

5.  สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
    รวมทั้งการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

6.  พิจารณาข้อสังเกตจากการตรวจสอบฝ่ายงานในสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ
    ซึ่งครอบคลุมด้านการบริหาร การปฏิบัติงานและด้านสารสนเทศ
    พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานรวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

7.  สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี รายงานทางการเงิน และเสนอแนะการปรับปรุงให้ดีขึ้น

8.  รับทราบและให้ความเห็นนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงาน

9.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท

10. คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท

ในด้านการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ผ่านมา
เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายพรชัย
กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือนางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรือนายสนิท หิรัญภาณุพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3652
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 ต่อไป

  (รศ.เกศินี วิฑูรชาติ)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  20 กุมภาพันธ์ 2549
[]

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

 หน้าที่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 3

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 4

1.  ปัจจัยเสี่ยง 5

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 12

4.  การวิจัยและพัฒนา 30

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 31

6.  โครงการในอนาคต 34

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 35

8.  โครงสร้างเงินทุน 36

9.  การจัดการ 38

10. การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 46

11. รายการระหว่างกัน 51

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 55

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 61

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 62

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท 64

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 68

เอกสารแนบ 3 อื่นๆ 69

------------------------------------------------------
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและบริษัทย่อย

+-------------------------+----------------------+--------------------+
| ชื่อ                      | บ.ยัวซ่าแบตเตอรี่        | บ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์   |
|                         | ประเทศไทย จำกัด       | ดิสทริบิวชั่น จำกัด      |
|                         | (มหาชน)              |                    |
+-------------------------+----------------------+--------------------+
|   1. ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม   | X                    | XX                 |
|                         |                      |                    |
|   2. พันเอกพรจักร มนูธรรม  | //                   | //                 |
|                         |                      |                    |
|   3. นายคาน อากิยามะ     | //                   | //                 |
|                         |                      |                    |
|   4. นายโคอิชิ ชิอินะ       | //                   | //                 |
|                         |                      |                    |
|   5. นายคัทซึมิ นากาโตะ    | //, *                | //                 |
|                         |                      |                    |
|   6. นายอิชิโระ มูราตะ     | //,*                 |                    |
|                         |                      |                    |
|   7. นายปราโมทย์ มนูธรรม  | //                   |                    |
|                         |                      |                    |
|   8. นายศุภวัส พันธุ์วัฒน์     | //, *                |                    |
|                         |                      |                    |
|   9. รศ.เกศินี วิฑูรชาติ     | //, ///              |                    |
|                         |                      |                    |
|   10. นายประเสริฐ        | //, ///              |                    |
|   กิติศักดิ์กุล               |                      |                    |
|                         | //, ///              |                    |
|   11. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์   |                      |                    |
|                         | **                   |                    |
|   12. น.ส.ภัทรพร ทัศนเสวี  |                      |                    |
+-------------------------+----------------------+--------------------+

หมายเหตุ : ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์ ลำดับที่ 11
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 แทน
ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 ที่ผ่านมา

  X = ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

  XX = กรรมการผู้จัดการ

  / = รองประธานกรรมการ

  // = กรรมการ

  /// = กรรมการตรวจสอบ

  * = ผู้บริหาร

** = ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4.  การวิจัยและพัฒนา

บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับ
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการค้นคว้า วิจัย
และพัฒนาทางเทคโนโลยีในการผลิต และจะทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่
ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้
นอกจากนี้บริษัทร่วมทุนยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคมาประจำในประเทศไทยเพื่อให้คำปรึกษาทางและให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และได้รับการแนะนำการผลิตแผ่นธาตุ แผ่นกั้น กระบวนการประกอบ
และคุณภาพของวัสดุที่ผลิตทั้งนี้บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าสิทธิบัตร ในปี 2548
ที่ผ่านมามีรายจ่ายในส่วนค่าสิทธิบัตรเป็นเงินทั้งสิ้น 13.54 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯโดยเฉพาะ แบตเตอรี่ชนิด MF และ YT
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการทดสอบทดลอง
เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตในโรงงานในประเทศไทยความต้องการของผู้บริโภคและการใช้งานจริง
โดยในปี 2548 ที่ผ่านมามีรายจ่ายในส่วนการวิจัยและพัฒนาโดยบริษัทเองเป็นเงินทั้งสิ้น 0.240
ล้านบาท
โดยแบตเตอรี่ทั้งสองชนิดใหม่ของบริษัทฯมีคุณภาพสูงและใช้งานได้นานเมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่นในตลาด
คาดว่าในอนาคต เมื่อมีการใช้งานมากขึ้นต้นทุนการผลิตจะต่ำลง
8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

8.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน 107,625,000 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 107,625,000 หุ้น

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 107,625,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ไม่มี

- ลักษณะของหุ้นประเภทอื่นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

  -
  ลักษณะของโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
  (Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
  (NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของบริษัทฯ

  - ลักษณะของหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ
  หรือตราสารหนี้ ของบริษัทฯ และ

  - ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)
  ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ
  โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548

กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น

(หุ้น) ร้อยละ

1.  บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 43,789,450 40.69

2.  บริษัท นครหลวงกลการ เซอร์วิส จำกัด 20,584,370 19.13

3.  บริษัท ฟูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด 6,971,600 6.48

4.  บริษัท เซนทรัล เอเยนซิ จำกัด 5,865,100 5.45

5.  กลุ่มมนูธรรม 6,337,300 5.89

6.  นายโคอิชิ อูเอด้า 2,213,700 2.06

7. น.ส.มาซิมิ อาทิตย์เรืองสิริ 1,500,000 1.39

8. นางนันทา รุ่งนพคุณศรี 1,495,500 1.39

9. นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 1,132,000 1.05

10. นายสุริพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง 618,100 0.57

หมายเหตุ* ครอบครัวมนูธรรม เป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บ.นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด,
บ.เซนทรัลเอเยนซิ และ
บ.ฟูยีเมอร์แคนไทล์ จำกัด

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล,
สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล,
สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ