แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทที่ออกหุ้น

9.การจัดการ

1 โครงสร้างการจัดการ

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้คือ

1.คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีจำนวน 10 ท่าน คือ

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง

1.นายกิติพันธุ์ ศศะนาวิน ประธานกรรมการ

2.นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการบริหาร

3.นายอุทัย สกุลครู รองประธานกรรมการบริหาร

4.นายวีระนารถ วีระไวทยะ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

5.นายอัฐ ทองแตง กรรมการ

6.นายพีรศักดิ์ พิศลยบุตร กรรมการ

7.นายอนันต์ เกียรติเฟื่องฟู กรรมการ,ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

8.นายทวีศักดิ์ หงษ์ทอง กรรมการ,เลขานุการบริษัท

9.นายสิทธิชัย สุขเจริญมิตร กรรมการ,ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

10.นายอำนาจ วงศ์สุวรรณ กรรมการ

หมายเหตุ ; ประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ 1

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกล่าวคือ
กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้

1.ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1)
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้เลือก
โดยให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

จำนวนกรรมการสูงสุดไม่มีระบุไว้

2.คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีดังต่อไปนี้

ขื่อ นามสกุล

1.นายกิติพันธุ์ ศศะนาวิน

2.นายพีรศักดิ์ พิศลยบุตร

3. นายอำนาจ วงศ์สุวรรณ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และการตรวจสอบภายใน
(INTERNAL AUDIT) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3.คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ นามสกุล

1.นายวิชัย ทองแตง

2.นายอัฐ ทองแตง

3.นายวีระนารถ วีระไวทยะ

4.นายทวีศักดิ์ หงษ์ทอง

5.นายสิทธิชัย สุขเจริญมิตร

6.นายอุทัย สกุลครู

7.นายอนันต์ เกียรติเฟื่องฟู

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

มีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกล่าวคือ
กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้

1.ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1)
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้เลือก
โดยให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

จำนวนกรรมการสูงสุดไม่มีระบุไว้

3.ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1.ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

  - ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯเป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ท่านละ 2,000
  บาท/การประชุมคณะกรรมการ

  มีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารไม่มีค่าเบี้ยประชุม

ข) ค่าตอบแทนรวมทั้งปีของกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ 2 ท่าน

  - ค่าตอบแทน 4,800,000 บาท

  2.ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

- ไม่มี

4.การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯยังไม่มีการกำหนดนโยบายในเรื่องนี้

6.บุคลากร

- จำนวนพนักงานทั้งหมด 773 คน

  - ผลตอบแทนรวม 137,543,506.80 บาท
  (ลักษณะและผลตอบแทนที่ให้กับพนักงานในรูปเงินเดือน ,ค่าล่วงเวลา)

  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1)  การพัฒนาความสามารถ การหาความจำเป็นและรูปแบบการอบรมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
    และมีความต่อเนื่องในการพัฒนา

2)  คุณภาพชีวิตการทำงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานให้สอดคล้องกับความสามารถของบริษัท

3)  การว่าจ้างพนักงาน จำนวนพนักงานมีความเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ
    และในการจ้างงานจะให้โอกาสพนักงานภายในก่อนเป็นลำดับแรก

4)  การให้รางวัลพนักงาน การให้รางวัลพนักงานอยู่บนพื้นฐานความสามารถทั้งส่วนบุคคลและทีม

5)  ความสัมพันธ์ในองค์กร
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานทุกระดับด้วยกิจกรรมทั้งในงานและนอกงาน

6)  การพัฒนาคุณภาพ ค้นหาความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
    และตอบสนองอย่างต่อเนื่องด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ