แบ่งส่วนงานให้ชัดเจน ระหว่าง งานพัฒนา และ งานบริการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ณ. วันที่ 31
ธันวาคม 2552 ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 4 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหาร

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)
ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวนทั้งหมด 14 คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จำนวน
14 คน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ จำนวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.0)

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 14.3)

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.7)

คณะกรรมการบริษัท 14 คน มีรายนาม ดังนี้

1. นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ

2. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

3. นายทวีชัย จิตตสรณชัย รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

4. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ

5. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการอิสระ

6. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการอิสระ

7. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ

8. นายธีรชัย ปัญจทรัพย์ กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

9. นางจงจิตต์ ฐปนางกูร กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

10. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

11. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

12. นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

13. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

14. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมี นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการบริษัท

บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 7 คน
โดยบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สอดคล้องกับคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่มี ความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งกันทั้ง ในปัจจุบันและช่วง 2 (สอง) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม

4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งในด้านความสัมพันธ์ในลักษณะ ของการให้บริการทางวิชาชีพ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ลักษณความสัมพันธ์ตามวรรคหนึ่ง หมายถึง

(1) ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

 ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย

ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

 ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ ดังนี้

- กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี

- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : ได้รับค่าบริการมูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

(2) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

 ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่รายการที่

เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ

บริการ หรือรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน

การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน

 ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ ดังนี้

- มูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ >3% ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะ

ต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 (หนึ่ง) ปี

ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย

5. เป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น
หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตาม หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ
โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือเป็นตัวแทนของ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

8. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1- ข้อ 7
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการ ตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective
Decision) ได้

ด้านโครงสร้างการจัดการ

ปี 2537-2539 เข้าสู่องค์กรมหาชน

ปี 2537 • บริษัทได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ เป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 16 ท่าน ได้แก่

  1 นายจำลอง รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ประธานกรรมการ

  2 นายพงส์ สารสิน รองประธานกรรมการ

  3 นายปกรณ์ ทวีสิน รองประธานกรรมการ

  4 นายทวีชัย จิตตสรณชัย ประธานกรรมการบริหาร

  5 นายศิริ เกวลินสฤษดิ์ กรรมการ

  6 นายโมรา บุณยผล กรรมการ

  7 นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการ

  8 นายธีรชัย ปัญจทรัพย์ กรรมการ

  9 นางจงจิตต์ ฐปนางกูร กรรมการ

  10 นายศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา กรรมการ

  11 นายชาลล์ส เย กวอง ลี กรรมการ

  12 นายสมเกียรติ ตั้งถาวร กรรมการ

  13 ผศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการ

  14 นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข กรรมการผู้จัดการ

  15 นางยุพา เตชะไกรศรี รองกรรมการผู้จัดการ

  16 นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ รองกรรมการผู้จัดการ

ปี 2540 เผชิญวิกฤติเศรษฐกิจ

ปี 2540 • นายจำลอง รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ ขอลาออกจากประธานกรรมการ
เนื่องจากปัญหาสุขภาพ และนายพงส์ สารสิน ขอลาออกจากกรรมการ
เนื่องจากภารกิจในขณะนั้นทำให้ไม่สามารถให้เวลาได้เต็มที่ คณะกรรมการจึงได้เรียนเชิญ
นายโมรา บุณยผล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทน

ปี 2541 • นายปกรณ์ ทวีสิน ขอลาออกจากกรรมการอิสระ
เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทนายสมชาย
ภคภาสน์วิวัฒน์ ขอลาออกจากกรรมการ เนื่องจากภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นคณะกรรมการจึงได้เรียนเชิญ
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท

ปี 2542 ปรับโครงสร้างหนี้ได้สำเร็จพร้อมดำเนินธุรกิจ

ปี 2543 • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543
มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายนามดังนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์

กรรมการตรวจสอบ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางนวนุช จินตพิทักษ์

  รวมทั้งได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลกิจการ

ปี 2544 บริษัทผู้สร้างตำนานอาคารชุดพักอาศัยใจกลางเมือง

ปี 2544 • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม ซึ่งครบวาระการ ทำงาน 2 ปี
ให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ปี 2545 ปรับทุนจดทะเบียนเพื่อความมั่นคงของฐานะการเงิน

ปี 2545 • คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายปกรณ์ ทวีสิน
ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของบริษัท

ปี 2546-2547 ปรับกลยุทธ์ไปสู่ความเป็นมืออาชีพ

ปี 2547 • บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมีกรรมการเข้าอบรมในหัวข้อต่างๆดังนี้

1. Director Certification Program

2. Board Performance Evaluation

3. Finance for Non-Finance Directors

4. Director Accreditation Program

5. CEO Performance Evaluation

6. New COSO Enterprise Risk Management

ปี 2548-2549 ผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านอาคารชุดพักอาศัย

ปี 2548 • ศาสตราจารย์โมรา บุณยผล ประธานกรรมการบริษัท ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2548 และ มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2548 ได้มีมติแต่งตั้ง นายปกรณ์
ทวีสิน ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2548

  • คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายอมรศักดิ์ นพรัมภา
  ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2548

  •
  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งระหว่างวันที่
  1 กุมภาพันธ์ 2549 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

4. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการตรวจสอบ

ปี 2549 • แต่งตั้งนายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร แทน
นายทวีชัย จิตตสรณชัย ที่ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549

  • แต่งตั้งศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ และนายทวีชัย จิตตสรณชัย
  ให้ดำรงตำแหน่งรองประธาน กรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2549

• แต่งตั้งนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน
2549แต่งตั้ง นายอมรศักดิ์ นพรัมภา และนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ตรวจสอบแทน ศาสตราจารย์ศิริ
เกวลินสฤษดิ์ และนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ที่ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2549
เป็นต้นไป ซึ่งมีกำหนดวาระถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการตรวจสอบ

  • แต่งตั้งนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2549

ปี 2550-2552 จาก "ชุมชนน่าอยู่" สู่วิสัยทัศน์ในระยะที่ 3 เพื่อการพัฒนาเชิงคุณภาพ

ปี 2550 • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
2550ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน ของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร

  • บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่ 26 เมษายน 2550
  และเชิญผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชม โครงการ ลุมพินีเพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา
  หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจการ ดำเนินธุรกิจของ บริษัท
  รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งได้รับ
  การตอบรับอย่างดียิ่ง

  • บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ
  ของสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยมีกรรมการเข้าอบรมในหัวข้อต่างๆดังนี้

1. Director Certification Program

2. Director Accreditation Program

3. Role of the Chairman Program

  • บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยนำเสนอภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ
  วิสัยทัศน์ พันธ กิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงรวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆ
  นโยบายการกำกับดูแล กิจการ และมีการส่งมอบ
  จรรยาบรรณของกรรมการรวมทั้งได้พาไปเยี่ยมชมโครงการของบริษัท เพื่อให้
  เกิดความเข้าใจการดำเนินธุรกิจใน เชิงลึกอีกด้วย

  • บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
  คณะกรรมการ ในด้านต่างๆ ได้แก่

1. ความพร้อมของกรรมการ

2. การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (Strategy Setting and Policy Making)

3. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal
Control)

4. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

5. การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินการ (Financial reporting)

6. การประชุมคณะกรรมการ

  7. อื่นๆ ได้แก่ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทน การประเมินผลงาน
  กรรมการผู้จัดการ

ปี 2551 • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/ 2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 มีมติ ดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังมีรายนามต่อไปนี้

1) นายปกรณ์ ทวีสิน ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

2) ศาสตราจารย์ ศิริ เกวลินสฤษดิ์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท

3) นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

4) นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  2. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
  2551

  ถึง วันที่ 30 เมษายน 2553 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1) นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2) นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

3) นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

  • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 มีมติแต่งตั้ง
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 7 คน ดังมรายนามต่อไปนี้

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายทวีชัย จิตตสรณชัย

3. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์

4. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

5. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

6. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

7. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

ปี 2552 • วันที่ 12 มีนาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ของบริษัท
(Visit site)

- โครงการลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า 2

- โครงการลุมพินี สวิท ปิ่นเกล้า

- โครงการลุมพินี พระราม 8

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 มีมติ แต่งตั้ง

  1) นายทวีชัย จิตตสรณชัย ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท และ
  กรรมการสรรหาและ

  พิจารณาค่าตอบแทน

2) นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

3) นางยุพา เตชะไกรศรี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร

4) นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

• วันที่ 15 ตุลาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ของบริษัท (Visit site)

- โครงการ ลุมพินี เพลส พหลโยธิน-สะพานควาย

- โครงการ ลุมพินี เพลส รามอินทรา-หลักสี่

• เดือน พฤศจิกายน 2552 กรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่านคือ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา และ
นายเทพ

  รุ่งธนาภิรมย์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC
  9/2009) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 17 ธันวาคม 2552
มีมติให้ดำเนินโครงการประเมินผล

  กรรมการบริษัทประจำปี 2552 โดยแบ่งเป็น

1. ประเมินผลกรรมการบริษัททั้งคณะ

2. ประเมินผลกรรมการบริษัทรายบุคคล

3. ประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการโดยยึดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการโดย
การรักษา ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และควบคุมดูแลให้
ฝ่ายจัดการ ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ บริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

3. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

5. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

6.
จัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการติดตามผลอย่าง
สม่ำเสมอ

7. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ
ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการบริษัท
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

8. จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานเพื่อเป็นมาตรฐานการ ปฏิบัติงานภายในบริษัท

9.
คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษา
ภายนอก ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

10. กำหนด วัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
วันปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จำนวน 6 ครั้ง
การประชุมวาระพิเศษ จำนวน 1 ครั้ง
และมีการประชุมที่เป็นรูปแบบของการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท จำนวน 1 ครั้ง
และการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง

การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
โดยการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ
มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
มีความสามารถในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำเสนอบุคคลที่เหมาะสม
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง
และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 11
กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้คณะกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่ต้องออก
ให้ใช้วิธีจับสลากกันระหว่างผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น
กรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3
  คนดังนี้

  1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการตรวจสอบ

  3. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวปวีณ์ริสา วสิษฐ์ตระกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย( ตลท.) กำหนด โดยมี
นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ และ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็น
บุคคลที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2552 มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ ความรับผิดชอบและ บทบาทการปฏิบัติงาน
ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนและการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการดูแลขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นอย่างสัมฤทธิ์ผล
สอบถามข้อมูลทางการเงินที่เสนอต่อที่สาธารณชน และผู้ถือหุ้น
สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น
กระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/ 2552 เมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติพิจารณาเปลี่ยนแปลง หน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้เข้มข้นขึ้น
โดยสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์
เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1) สอบทานกระบวนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการในการจัดทำ
รายงานทาง การเงิน

2) พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทน

3) สอบทานกระบวนการในการดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4)
ให้คำแนะนำฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่อง
ต่างๆ และเพื่อให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

5) ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งติดตามประเมินและรายงาน การปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6) กำหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน
และพิจารณารายงานผลการตรวจของสำนักตรวจสอบภายใน

7) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน
กำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาความดีความชอบของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

8) จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบ

  9.1.3 คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารมีจำนวนทั้งหมด 5 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

  1. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  2. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริหาร

  3. นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร

  4. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการบริหาร

  5. นายโอกาส ศรีพยัดฆ์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน และเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจำนวน
1 คน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะงาน
การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
มีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ ในปี 2552
มีการประชุมที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวน 29 ครั้ง
และมีการประชุมวาระพิเศษจำนวน 2 ครั้ง รวมจำนวน 31 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำกับดูแลการจัดการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. วางแผนกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

และบริษัทในเครือ

3. ควบคุมการบริหารจัดการให้บรรลุผลตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

4. พิจารณากำหนดทิศทางการลงทุนและการขยายฐานธุรกิจ

5. พิจารณาและบริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท

6. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการ หรือ กิจกรรมที่ไม่อยู่แผนงานที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 10, 000,000 บาท ต่อครั้ง

  7. ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทในการกระทำทางด้านนิติกรรมและเอกสารดังต่อไปนี้

7.1) การจดทะเบียน ซื้อ – ขายที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างและห้องชุด

7.2 ) การจดทะเบียน และการเช่า – ให้เช่าที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง

และห้องชุด

  7.3) การจดทะเบียนจำนอง การรับจำนอง การขึ้นเงินจำนอง การจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง

  การจดทะเบียนปลอดจำนองที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างและห้องชุด

  7.4) การขอรังวัดที่ดิน การขอออกโฉนดที่ดิน การขอแบ่งแยกและการรวมที่ดิน การขออนุญาต

  จัดสรรที่ดิน

7.5) การจดทะเบียนภารจำยอมเป็นภารยทรัพย์และสามยทรัพย์ของที่ดิน

7.6) การจดทะเบียนอาคารชุด การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด การแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคล

อาคารชุด การเลือกตั้ง/การแต่งตั้งกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

7.7) การทำสัญญากู้เงิน สัญญาต่างๆกับธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน รวมทั้งการเปิด

บัญชี เงินฝาก

7.8) การประชุมเจ้าของร่วมนิติบุคคลอาคารชุดและการแต่งตั้งตัวแทนเข้าประชุมและการเลือกตั้ง

เป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดในฐานะเจ้าของร่วม รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ย่อย บริษัทร่วมและบริษัทในเครือ

7.9) มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนรวมถึงนิติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมของ

บริษัทตามข้อ 7.1-7.8

8. ให้คำปรึกษา และ/หรือแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

9. พิจารณา และ/หรือ กำหนดบุคคลในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

และบริษัทในเครือ

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวนทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ
จำนวน 5 คน

และกรรมการบริหาร จำนวน 2 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

  1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

  พิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

2. นายทวีชัย จิตตสรณชัย กรรมการอิสระ

3. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการอิสระ

4. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการอิสระ

5. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ

6. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร

7. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี ทำหน้าที่เลขานุการ

ในปี 2552 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 6 ครั้ง
โดยมี กฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

1.องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1.1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการ บริษัทจำนวนไม่เกิน 7 คน

1.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรมาจากกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ถ้ามี
กรรมการที่เป็นผู้บริหารอยู่ในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก็ควรเป็นส่วนน้อยของ
จำนวนกรรมการทั้งคณะ

1.3)
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่
เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

1.4)
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเสนอคณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำ
หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : นิยามของ คณะกรรมการในกฎบัตร หมายถึง คณะกรรมการบริษัท
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)

2. วาระการดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทน

2.1) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 (สอง)ปี
โดยคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดแรกมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 6
พฤศจิกายน 2551 ถึง วันที่ 30เมษายน 2553

2.2)
นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพ้นจากตำแหน่ง
เมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

และ/หรือตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตามที่คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(4) คณะกรรมการมีมติให้ออก

2.3)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธาน
คณะกรรมการ

2.4)
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระให้คณะกรรมการเลือกกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทนเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างโดยผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.5)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้

2.6) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเพียงใดให้เป็นไปตามที่
ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นกำหนด

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1) ด้านการสรรหา

(3.1.1) เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ผู้บริหารระดับสูง

(3.1.2) ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการเพื่อ พิจารณา

(3.1.3) เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลงานของกรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.2) ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

(3.2.1) เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุด ต่างๆ
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัท

(3.2.2) พิจารณาการปรับปรุงนโยบาย และโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
อนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะของ
ตลาดแรงงานในขณะนั้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ

4. การประชุม

4.1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง

4.2)
ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุม
แต่ละครั้งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดและในการประชุมแต่ละครั้งกรรมการอิสระ
จะต้องมีจำนวนที่มากกว่าจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4.3)
มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการ
ที่มาประชุมและครบองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการ
พิจารณาหรือลงมติ เกี่ยวกับเรื่องนั้น

9.1.5 สรุปสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ

ในปี 2552 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2552
คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันจำนวน 6 ครั้ง และการประชุมในรูปแบบของการเยี่ยมชม
โครงการจำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่ได้กำหนดล่วงหน้า
และมีการประชุมวาระพิเศษ จำนวน 1 ครั้ง รวมเป็นการประชุมกรรมการบริษัท 8 ครั้ง
และการเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง ดังต่อไปนี้

+-----+--------------------------------+--------------+--------------+
| ล   | รายชื่อกรรมการบริษัท               | ประช         | ประชุมผู้ถือหุ้น   |
| ำดับ |                                | ุมกรรมการบริษัท |              |
|     |                                |              | (จำนวน 1     |
|     |                                |              | ครั้ง)         |
+-----+--------------------------------+--------------+--------------+
| 1.  | นายปกรณ์ ทวีสิน                   | 8/8          | 1/1          |
+-----+--------------------------------+--------------+--------------+
| 2.  | ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์         | 8/8          | 1/1          |
+-----+--------------------------------+--------------+--------------+
| 3.  | นายทวีชัย จิตตสรณชัย               | 7/8          | 1/1          |
+-----+--------------------------------+--------------+--------------+
| 4.  | นายอมรศักดิ์ นพรัมภา               | 8/8          | 1/1          |
+-----+--------------------------------+--------------+--------------+
| 5.  | นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์               | 8/8          | 1/1          |
+-----+--------------------------------+--------------+--------------+
| 6.  | นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล              | 8/8          | 1/1          |
+-----+--------------------------------+--------------+--------------+
| 7.  | นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์               | 8/8          | 1/1          |
+-----+--------------------------------+--------------+--------------+
| 8.  | นายธีรชัย ปัญจทรัพย์                | 7/8          | 1/1          |
+-----+--------------------------------+--------------+--------------+
| 9.  | นางจงจิตต์ ฐปนางกูร               | 7/8          | 1/1          |
+-----+--------------------------------+--------------+--------------+
| 10. | นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข              | 8/8          | 1/1          |
+-----+--------------------------------+--------------+--------------+
| 11. | นางยุพา เตชะไกรศรี               | 8/8          | 1/1          |
+-----+--------------------------------+--------------+--------------+
| 12. | นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์            | 8/8          | 1/1          |
+-----+--------------------------------+--------------+--------------+
| 13. | นายคัมภีร์ จองธุระกิจ               | 8/8          | 1/1          |
+-----+--------------------------------+--------------+--------------+
| 14. | นายโอภาส ศรีพยัคฆ์                | 8/8          | 1/1          |
+-----+--------------------------------+--------------+--------------+

คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  --------- ----------------------- ---------------------- ------------------------
  ลำดับ      รายชื่อ                   ตำแหน่ง                 จำนวนครั้งของการเข้าประชุม

  1         นายอมรศักดิ์ นพรัมภา        ประธานกรรมการตรวจสอบ   4/4

  2         นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์        กรรมการตรวจสอบ         4/4

  3         นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล       กรรมการตรวจสอบ         4/4
  --------- ----------------------- ---------------------- ------------------------

คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2552 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 29 ครั้ง
โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และมีการประชุมวาระพิเศษ จำนวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 31
ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

+------+----------------------------+-------------------+-------------+
| ลำดับ | รายชื่อกรรมการบริหาร          | ตำแหน่ง            | จำนวนของ    |
|      |                            |                   | การเข้าประชุม |
+------+----------------------------+-------------------+-------------+
| 1    | นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข          | ป                 | 30/31       |
|      |                            | ระธานกรรมการบริหาร |             |
|      |                            |                   |             |
|      |                            | และป              |             |
|      |                            | ระธานเจ้าหน้าที่บริหาร |             |
+------+----------------------------+-------------------+-------------+
| 2    | นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์        | กรรมการบริหาร      | 31/31       |
+------+----------------------------+-------------------+-------------+
| 3    | นางยุพา เตชะไกรศรี           | กรรมการบริหาร      | 29/31       |
+------+----------------------------+-------------------+-------------+
| 4    | นายคัมภีร์ จองธุระกิจ           | กรรมการบริหาร      | 31/31       |
+------+----------------------------+-------------------+-------------+
| 5    | นายโอภาส ศรีพยัคฆ์            | กรรมการบริหาร      | 31/31       |
|      |                            |                   |             |
|      |                            | และกรรมการผู้จัดการ  |             |
+------+----------------------------+-------------------+-------------+

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2552 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

  -------- --------------------- ------------------------------------- ---------------------
  ลำดับ     รายชื่อ                 ตำแหน่ง                                จำนวนของการเข้าประชุม

  1        นายอมรศักดิ์ นพรัมภา      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   6/6

  2        นายทวีชัย จิตตสรณชัย      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         6/6

  3        นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         5/6

  4        นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         6/6

  5        นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         6/6

  6        นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         5/6

  7        นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         6/6
  -------- --------------------- ------------------------------------- ---------------------

อนึ่งในปี 2552 มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช้ผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง
โดยมีรายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมดังนี้

+-------+---------------------+---------------------------+------------+
| ลำดับ  | รายชื่อ               | ตำแหน่ง                    | จ          |
|       |                     |                           | ำนวนครั้งของ |
|       |                     |                           |            |
|       |                     |                           | ก          |
|       |                     |                           | ารเข้าประชุม |
+-------+---------------------+---------------------------+------------+
| 1     | นายปกรณ์ ทวีสิน        | ประธานกรรมการบริษัท และ     | 1/1        |
|       |                     | กรรมการอิสระ               |            |
+-------+---------------------+---------------------------+------------+
| 2     | ศาสตราจารย์ศิริ        | รองประธานกรรมการบริษัท และ  | 1/1        |
|       | เกวลินสฤษดิ์           | กรรมการอิสระ               |            |
+-------+---------------------+---------------------------+------------+
| 3     | นายทวีชัย จิตตสรณชัย    | รองประธานกรรมการบริษัท และ  | 1/1        |
|       |                     | กรรมการอิสระ               |            |
+-------+---------------------+---------------------------+------------+
| 4     | นายอมรศักดิ์ นพรัมภา    | ประธานกรรมการตรวจสอบ      | 1/1        |
|       |                     | ประธานกรรม                |            |
|       |                     | การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |            |
|       |                     | และกรรมการอิสระ            |            |
+-------+---------------------+---------------------------+------------+
| 5     | นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์    | กรรมการตรวจสอบ            | 1/1        |
|       |                     | กรรม                      |            |
|       |                     | การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |            |
|       |                     | และกรรมการอิสระ            |            |
+-------+---------------------+---------------------------+------------+
| 6     | นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล   | กรรมการตรวจสอบ            | 1/1        |
|       |                     | กรรม                      |            |
|       |                     | การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |            |
|       |                     | และกรรมการอิสระ            |            |
+-------+---------------------+---------------------------+------------+
| 7     | นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์    | กรรมการบริษัท และ           | 1/1        |
|       |                     | กรรมการอิสระ               |            |
+-------+---------------------+---------------------------+------------+
| 8     | นายธีรชัย ปัญจทรัพย์     | กรรมการบริษัท               | 1/1        |
+-------+---------------------+---------------------------+------------+
| 9     | นางจงจิตต์ ฐปนางกูร    | กรรมการบริษัท               | 1/1        |
+-------+---------------------+---------------------------+------------+

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติในด้านต่างๆ
โดยดูถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ
มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
มีความสามารถในการแสดงความเห็นอย่างอิสระ
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง
โดยมิใช่ว่างลงตามวาระอาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับบริษัท

2.  วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

สำหรับผู้บริหารของบริษัทในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปจะพิจารณาคัดเลือก โดยกรรมการผู้จัดการ
และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

9.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม
และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกันและที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
รวมทั้งพิจารณาอัตราการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทด้วย โดยแบ่งออกเป็น 2
ประเภท

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จ ดังนี้

1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2552
ตามสิทธิ์และผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่ารับรอง เบี้ยเลี้ยง
เบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น(ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 18)
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 6,480,000.-
บาท(หกล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจ พิจารณา
จัดสรรค่าตอบแทนต่อไปซึ่งในปี 2552
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนและใช้จริงเป็นจำนวนเงิน 6,480,000.- บาท

+------------------+------+---------+-----------+-------+------------+
| ตำแหน่ง           | จำนว | ค่าตอบแท |           | บำ    |            |
|                  | นกรร | นประจำปี |           | เหน็จป |            |
|                  | มการ | 2552    |           | ระจำปี |            |
|                  |      |         |           | 2551  |            |
|                  | (คน) |         |           |       |            |
|                  |      |         |           | ที่จ    |            |
|                  |      |         |           | ่ายในปี |            |
|                  |      |         |           | 2552  |            |
+------------------+------+---------+-----------+-------+------------+
|                  |      | บาท/ ปี/ | รวมท      | บาท/  | รวมทั้งหมด   |
|                  |      | คน      | ั้งหมด(บาท) | คน    | (บาท)      |
+------------------+------+---------+-----------+-------+------------+
| ประธานกรรมการ    | 1    | 900,000 | 900,000   | 67    | 675,000    |
|                  |      |         |           | 5,000 |            |
+------------------+------+---------+-----------+-------+------------+
| รองประธานกรรมการ | 2    | 600,000 | 1,200,000 | 45    | 900,000    |
|                  |      |         |           | 0,000 |            |
+------------------+------+---------+-----------+-------+------------+
| ประธ             | 1    | 840,000 | 840,000   | 63    | 630,000    |
| านกรรมการตรวจสอบ |      |         |           | 0,000 |            |
+------------------+------+---------+-----------+-------+------------+
| กรรมการ &        | 2    | 720,000 | 1,440,000 | 54    | 1,080,000  |
| กรรมการตรวจสอบ   |      |         |           | 0,000 |            |
+------------------+------+---------+-----------+-------+------------+
| กรรมการ          | 3    | 300,000 | 900,000   | 22    | 675,000    |
| (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)   |      |         |           | 5,000 |            |
+------------------+------+---------+-----------+-------+------------+
| กรรมการบริหาร     | 5    | 300,000 | 1,200,000 | 22    | 900,000    |
|                  |      |         |           | 5,000 |            |
+------------------+------+---------+-----------+-------+------------+
| รวม              | 14   | 3,      | 6,480,000 | 2,74  | 4,860,000  |
|                  |      | 660,000 |           | 5,000 |            |
+------------------+------+---------+-----------+-------+------------+

1.2) ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าจ้างบริหาร
โบนัสและเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีจำนวนผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งสิ้น 5 คน
โดยมีค่าตอบแทนรวมกันเป็นเงิน 14,101,158.- บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากตระหนักดีว่า
การกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญ ต่อการบริหารงานบนพื้นฐานแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลอันเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มั่นคง และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท
จรรยาบรรณทางธุรกิจของ พนักงาน
แนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ
เป็นแบบแผนการปฏิบัติที่ดีของกรรมการและพนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมายนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาลที่ดีและได้เผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทคือ
www.lpn.co.th โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.4.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี
โดยเน้นความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

2. คณะกรรมการบริษัททุ่มเท มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

3. บริษัทที่การกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจคณะกรรมการบริษัท
และพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ แนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัท
ด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบผลการดำเนินงาน
นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ
www.set.or.th
ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอยกตัวอย่างเช่น

1) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะ
สมโดยบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ
ครบถ้วน ที่แสดงรายละเอียดความเป็นมาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ
และมีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้

-
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ

- ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน
  ตายตัว) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมี 3 แบบ
  คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยสามารถ Download
  หนังสือมอบฉันทะจากทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา
  ตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้
  บริษัทได้ลงประกาศ โฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3
  วัน และด้านการ ลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไป โดยสะดวก
  สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 1ชั่วโมง

2)
บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาวาระที่สำคัญต่างๆ มากยิ่งขึ้น

3) บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน
บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว
โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
และยังไม่ได้ลงมติพร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง เป็นต้นไป

4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทจะกล่าวแนะนำ
คณะกรรมการทุกท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น ทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยประธานที่ประชุมทำหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไป
ตามลำดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอสำหรับการ
นำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
ซักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยว กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
และสรุปการลงมติและนับคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

5) บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล
ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ ต้องการได้อย่างแท้จริง

7) บริษัทได้นำระบบ E-Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
มาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งการนับคะแนนในการลงมติตามวาระการประชุม

9) ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอ
แนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆอย่างอิสระก่อนลงมติ

10) บริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงอย่างละเอียด ครบถ้วน
ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันหลังการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ
www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

11) การออกเสียงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน ได้โดยอิสระ ทั้งนี้ในวาระเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

  12) บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน

13) เพิ่มช่องทางการเผยแพร่จดหมายเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการพิจารณารวมถึงกฎเกณฑ์การเข้าประชุม และข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม
ในเว็บใซต์ของบริษัท คือ www.lpn .co.th
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณามากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ และครบถ้วน

14) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว ในการออกเสียงลงคะแนน
สำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีการลงมติ
โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงเป็นต้นไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of
Shareholders)

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
โดยให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น
โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ คณะ
กรรมการบริษัทมีแนวทางในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิดังกล่าว ดังนี้

1) บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเพียงพอ ทันเวลา และทั่วถึงเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
นโยบายการบริหารงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วน
รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2) บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
หากจะมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
และเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้นในเว็บไซต์บริษัท
คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4) หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
บริษัทได้จัดส่งให้มีหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนโดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทน
หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้

5) การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่
โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

6)
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท
และบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการผู้บริหาร
และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

- ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารคนใดทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะ
ต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้งภายใน 3
วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริษัทได้รับทราบ
รวมทั้งได้กำหนดให้บรรจุวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ
รวมทั้งคู่สมรสเป็น วาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

- บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล และขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งหากที่ประชุมมีมติทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะทำการเปิดเผยมูลค่ารายการ
ชื่อคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำรายการดังกล่าว อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ
www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท คือ www.lpn.co.th

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน
สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น อย่างเหมาะสม
ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน
ในการนี้บริษัทได้ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ ด้วยการปฏิบัติที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายข้อบังคับของบริษัท
โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผล ตอบแทนที่เหมาะสม
การรับผลตอบแทนตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน
มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และห้ามกรรมการ
ผู้บริหารที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการ
เงินแก่สาธารณชน

ลูกค้า : บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน
รับผิดชอบต่อคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ โฆษณาหรือสัญญาไว้ รักษาความลับลูกค้า
พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
ตลอดจนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
เสริมสร้างความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง

คู่ค้า : บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริต เสมอภาค
และเป็นธรรม
คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
โดยรักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเสริมสร้างสัมพันธภาพ
และความเข้าใจที่ดีต่อกัน
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการเจรจาแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
รวมถึงการไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

คู่แข่ง :
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรม
โดยใช้หลักคู่แข่งเชิงพันธมิตร อันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายทางธุรกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้า
เงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่อันพึงมีต่อเจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน

พนักงาน : บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานทุกระดับ
สร้างเสริมให้มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ และ พัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพให้สู่ภาวะผู้นำ
รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้มีทัศนคติเดียวกันเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มี ความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สินของพนักงาน และสวัสดิการต่างๆ
เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อีกทั้งยังคำนึงถึงความสมดุลของการทำงาน
และชีวิตส่วนตัวของพนักงาน (Work – Life – Balance) เป็นต้น
พร้อมกับดูแลผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
และผลสำเร็จทางธุรกิจของบริษัท

สิ่งแวดล้อมและสังคม : บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้

ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
พร้อมทั้งรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
โดยถือเป็นนโยบายสำคัญส่วนหนึ่งควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึงโดยได้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท
www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยแลภาษาอังกฤษ
และบริษัทได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ
โดยในปี 2552 ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนทั่วไปและนักวิเคราะห์
ได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ซึ่งบริษัทมีความเห็นว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
และเชื่อว่าปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนทั่วไปต่างให้ความสำคัญกับข้อมูลการลงทุนเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่บริษัทจะตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลที่เท่าเทียมกันบริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และถูกต้องของข้อมูลทางเงิน
โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
รวมทั้งการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีผลกระทบ
หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทหรือต่อการตัดสินใจลงทุน
โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆของรัฐอย่างเคร่งครัด
และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์
มีความทันสมัยและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา

บริษัทเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ
ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ คือ นายสุริยา สุริยาภิวัฒน์
ซึ่งเป็นบุคคลที่พร้อมจะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่สนใจ
โดยสามารถติดต่อได้ดังนี้

  E-mail Address : IR@lpn.co.th หรือ

  โทรศัพท์ : (02) 285-5011

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา
อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี
การเงินเป็นต้น
ซึ่งกรรมการทุกท่านผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(Thai
Institute of Directors Association. – IOD) ทั้งนี้คณะบุคคลดังกล่าวนี้มีบทบาทสำคัญ
ในการกำหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ตลอดจนกำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง
และภาพรวมขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่าง เป็นอิสระ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหาร

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทมีการกำหนด และแยกอำนาจของคณะกรรมการแต่ละชุด ไว้อย่างชัดเจน
โดยในการพิจารณาตัดสินใจ ในเรื่องสำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ
โดยการพิจารณาตัดสินใจจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้ความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยมีประธานกรรมการบริษัท ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
ในคณะกรรมการชุดย่อยประธานกรรมการบริหาร (Chairman of Executive Director)
ในฐานะหัวหน้าของคณะกรรมการบริหาร รับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทในการดูแลการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัท
ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทโดยติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
และกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลดำเนินงาน
และผลประกอบการของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม
ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวน
ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง
และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท
และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกเว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง
โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท

บริษัทมิได้กำหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องได้
โดยเชื่อว่าอายุหรือระยะเวลาดำรงตำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรค
หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละคนมีและพร้อมที่จะนำมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1
และในรายงานประจำปี ( Annual Report) โดยในปัจจุบันมีกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน
ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นแต่ไม่เกิน 4 แห่ง
ทั้งนี้บริษัทมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหน้าที่แต่อย่างใด โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
บริษัทได้รับคำปรึกษา คำแนะนำ
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิ์หน้าที่ตามที่กำหนด

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ นโยบาย วางเป้าหมาย แผนงาน
งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
และงบประมาณที่ได้วางใจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ
ในการแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงินที่ต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง
มีการประเมิน กำหนด และวางมาตรฐาน ในการบริหาร
ป้องกันและจัดการความเสียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลภายใต้หลักการถ่วงดุลอำนาจ และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัท
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้า อย่างมั่นคงและยั่งยืน
สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนด และแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ในระดับต่างๆ
ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ
จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ประธานกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ
และไม่ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจนประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย
แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
โดยกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม
การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณา
อย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้

ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( Chief Executive officer – CEO)
เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายบริหาร
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการดำเนินกิจการและปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
โดยมีการบริหาร ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
และฝ่ายจัดการโดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน
และผลประกอบการของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน มีการกระจาย อำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหาร
ในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงิน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุม และการมีกิจกรรมร่วมกันกับบริษัทถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบ และร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
โดยบริษัทมีการกำหนดวันและเวลาประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างน้อยปีละ 6
ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระประชุมที่ชัดเจน
มีการนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และในการประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุม ให้ถือมติของเสียงมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่เลขานุการ บริษัท
ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี
รองกรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
ทำหน้าที่ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

9.4.2 การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทและการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ( Chief Executive Officer- CEO)

ประธานกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีวัตถุประสงค์ ในการนำผลการประเมิน
ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระดับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่างๆ
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการให้มีการประเมินตนเองของกรรมการ
โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล(ประเมินตนเอง) โดยประเมินในด้านต่างๆ
คือ ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ ( Core Competency) ความเป็นอิสระ
(Independence) ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)
ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a director)
การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities) ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร
(Development of Organization)

ประเภทที่ 2 การประเมินผลกรรมการเป็นรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)
โดยประเมินในด้านต่างๆ คือความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ ( Core Competency)
ความเป็นอิสระ (Independence) ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)
ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a director)
การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities) ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร
(Development of Organization)

ประเภทที่ 3 การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่างๆคือ
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์ฝ่ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ทั้งนี้ ขั้นตอนการประเมิน คือประมาณเดือนธันวาคม
โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเอง
โดยอิสระ หลังจากนั้น
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการรวบรวมแบบประเมินผล
เพื่อจัดทำรายงานสรุป ประมวลผลการประเมิน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1 ของปีถัดไป

อนึ่ง ผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในปี 2552
ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ภาพรวมของการประเมินตนเองของกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

  ------- --------------------------------------------- -----------------
  ลำดับ    หัวข้อประเมิน                                    ผลประเมิน(ร้อยละ)

  1       ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ ( Core            81.55
          Competency)                                   

  2       ความเป็นอิสระ( Independence)                    79.91

  3       ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness )        76.79

  4       ความเอาใจใสต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as  83.04
          a director )                                  

  5       การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ ( Committee           81.75
          Activities)                                   

  6       ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร ( Development of       82.65
          Organization)                                 

          ภาพรวมเฉลี่ย                                    81.43
  ------- --------------------------------------------- -----------------

ภาพรวมการประเมินผลกรรมการรายบุคคล(ประเมินกรรมการท่านอื่น)

  ------- --------------------------------------------- -----------------
  ลำดับ    หัวข้อประเมิน                                    ผลประเมิน(ร้อยละ)

  1       ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ ( Core            83.73
          Competency)                                   

  2       ความเป็นอิสระ( Independence)                    79.61

  3       ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)         80.51

  4       ความเอาใจใสต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ ( Practice as 87.35
          a director )                                  

  5       การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ ( Committee           88.10
          Activities)                                   

  6       ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร ( Development of       84.18
          Organization)                                 

          ภาพรวมเฉลี่ย                                    84.93
  ------- --------------------------------------------- -----------------

ภาพรวมของการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ เป็นดังนี้

  ------- --------------------------------------------- -----------------
  ลำดับ    หัวข้อประเมิน                                    ผลประเมิน(ร้อยละ)

  1       โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ                95.23

  2       บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ          94.33

  3       การประชุมคณะกรรมการ                            96.12

  4       การทำหน้าที่ของกรรมการ                           95.57

  5       ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ                           98.07

  6       การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร     92.83

          ภาพรวมเฉลี่ย                                    95.10
  ------- --------------------------------------------- -----------------

นอกจากนั้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(CEO) โดยประเมินในด้านต่างๆคือ การวางแผนกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ
ผลการดำเนินงานด้านการเงิน การบริหารกำกับดูแลการทำธุรกรรม การจัดทำแผนทดแทนตำแหน่ง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร และการสร้าง ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท

ภาพรวมผลการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ------- --------------------------------------------- -----------------
  ลำดับ    หัวข้อประเมิน                                    ผลประเมิน(ร้อยละ)

  1       การวางแผนกลยุทธ์                                89.00

  2       ความเป็นผู้นำ                                    86.00

  3       ผลการดำเนินงานด้านการเงิน                        83.33

  4       การบริหารกำกับดูแลการทำธุรกรรม                    91.67

  5       การจัดทำแผนทดแทนตำแหน่ง                         66.67

  6       การบริหารทรัพยากรมนุษย์                           69.33

  7       การสื่อสาร                                      89.33

  8       การสร้าง ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท             89.00

          ภาพรวมเฉลี่ย                                    82.63
  ------- --------------------------------------------- -----------------

9.4.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
โดยเล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษาอบรม
โดยเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(Thai
Institute of Directors Association. –IOD )
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director
Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP)
นอกจากหลักสูตรที่กำหนดและคณะกรรมการบริษัท
ยังให้ความสำคัญในการเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรอื่นๆ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิเช่นหลักสูตร Role of
compensation Committee (RCC) เป็นต้น หลักสูตร Company Secretary
ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบ
ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.4.4 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการเข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที่
โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ในด้านต่างๆดังนี้

1)  ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านกฎหมายและอื่นๆ อาทิเช่น ข้อบังคับบริษัท
    วัตถุประสงค์บริษัท โครงสร้างองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

2)  จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท
    คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร ของบริษัท
    เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลนอกไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจทั้งของกรรมการบริหารและพนักงาน
ในส่วนของจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน บริษัทจัดทำไว้ในคู่มือพนักงาน
ซึ่งจะมอบให้แก่พนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน
และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง
บริษัทได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ดูแลการใช้ข้อมูลของพนักงานในเบื้องต้น

สำหรับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริษัทกำหนดให้กรรมการทุกท่านมีหน้าที่แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททันที
โดยผ่านทางแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ สังกัดสำนักกรรมการ
เพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงการจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมทุกครั้ง

บริษัทมีการวางระบบข้อมูลของบริษัท โดยกำหนดลำดับความสำคัญ
และอำนาจของผู้ที่สามารถพิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน
โดยมีฝ่ายสารสนเทศที่ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องอยู่เสมอ
นอกจากนั้นยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในคอยสุ่มตรวจอยู่เป็นระยะๆ อีกชั้นหนึ่งด้วย

9.6 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทและของพนักงาน
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น
กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

9.7 ด้านทรัพยากรมนุษย์

จากวิสัยทัศน์ของบริษัท อันได้แก่
การมุ่งมั่นดำเนินการในการรักษาภาวะผู้นำด้านพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย
บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยมีพันธกิจในการเสริมสร้างความสุข
ความก้าวหน้า ความมั่นคงของพนักงานด้วยการพัฒนาศักยภาพ
และการจัดการองค์ความรู้ภายใต้แก่นแท้แห่งคุณค่า
และภาวการณ์เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ

9.7.1. การบริหารจัดการ

บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่เป็นหนึ่งเดียว ทั้งพนักงานส่วนหน้า (Front Line)
เช่น สายงานบริหารงานขาย สายงานบริหารโครงการ สายงานบริหารแบรนด์และการตลาด
หรือส่วนสนับสนุน (Back Office) เช่น สายงานบัญชี/การเงิน กฎหมาย ธุรการ
ซึ่งเป็นไปตามแผนภูมิกลยุทธ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบตามแนวทางที่กำหนด
และมีสำนักทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ดำเนินการตามแผนงานและแนวทางที่กำหนดไว้
เพื่อให้สอดคล้องและเอื้อให้เป้าหมายของแต่ละสายงานบรรลุผล

9.7.2. การส่งเสริมค่านิยมองค์กร ( Core Value)

บริษัทได้กำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง
จนพัฒนามาเป็นค่านิยมองค์กรภายใต้วิถี “CLASSIC”
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน
รวมถึงกำหนดเป็นแนวทางในการรับพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงานภายในองค์กร

“CLASSIC” ค่านิยมองค์กร

Collaboration ความร่วมมือร่วมใจ

Lateral Thinking คิดนอกกรอบ

Alliance ปิยมิตร

Speed รวดเร็ว

Service Minded ใจรักบริการ

Integrity คุณธรรม

Cost awareness บริหารต้นทุน

“CLASSIC” เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
บริษัทจึงได้ตอกย้ำด้วยการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแก่นแท้ของ
“CLASSIC” ให้กับพนักงานและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบอย่าง
ตลอดจนกำหนดบทบาทของพนักงานทุกระดับในองค์กรดังนี้

ในปี 2552 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและจริงจังกับค่านิยมองค์กร ดังนี้

การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ (Awareness & Understanding)

-   งาน Kick off : CLASSIC Day :
    กระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการนำ CLASSIC
    มาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่ช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงพฤติกรรม
    CLASSIC ทั้ง 7 ตัวที่องค์กรคาดหวังได้อย่างชัดเจน

-   Executive Sharing : การถ่ายทอดความรู้ มุมมอง
    ประสบการณ์โดยกรรมการบริหารสู่ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อถ่ายโอนแนวปฏิบัติที่สะท้อน
    CLASSIC และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร

-   CLASSIC Story Board :
    เป็นกิจกรรมที่พนักงานแต่ละฝ่ายร่วมเขียนพฤติกรรมที่เพื่อนร่วมงานแสดงพฤติกรรมการทำงานที่สะท้อน
    CLASSIC เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

-   วารสาร LPN News : คอลัมน์ CLASSIC Story : ถ่ายทอดเรื่องราว
    หรือเหตุการณ์ที่พนักงานส่งมอบบริการด้วยการใช้ CLASSIC
    จนสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เจ้าของร่วม และได้เขียนแสดงความชื่นชมพนักงาน
    เพื่อให้เกิด แรงบันดาลใจกับพนักงานคนอื่น ๆ

การแสดงความชื่นชม (Reward & Recognition)

-   CLASSIC Story Card : กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงาน เขียนชื่นชมเพื่อนร่วมงาน
    หรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่แสดงพฤติกรรมสะท้อน CLASSIC
    เพื่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง

สัญญาใจร่วมกัน (Commitment)

-   กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท : การที่ผู้บริหารและพนักงาน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
    ของบริษัท อาทิ กิจกรรมงานขาย งานโอน กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
    ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจและการเป็นส่วน หนึ่งในความสำเร็จของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดทำ CLASSIC Hand Book
เพื่อเป็นคู่มือให้พนักงานทุกคนมีไว้เพื่อการเรียนรู้ ตอกย้ำ ทบทวน สำรวจตนเอง
รวมถึงบันทึกพฤติกรรมที่สะท้อนค่านิยม เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้กันในแต่ละหน่วยงาน
ตลอดจนมีการสำรวจพัฒนาการของพฤติกรรม “CLASSIC” อย่างต่อเนื่อง

9.7.3. การเตรียมผู้สืบทอด (succession Plan)

การเตรียมผู้สืบทอด (Succession Plan) ในองค์กร
เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่ต้องวางแผนและดำเนินการเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน
และเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับนโยบายและแผนงานองค์กรในอนาคต

บริษัทร่วมกับที่ปรึกษาจัดทำโครงการค้นหาและพัฒนาผู้สืบทอดโดยใช้ปัจจัยสำคัญในการผลักดัน
กลยุทธ์องค์กรมากำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพโดยมีการประเมินเปรียบเทียบกลุ่มเป้าหมายรายบุคคลเพื่อให้มั่นใจในกระบวนการคัดสรร
จัดตั้งเป็นกลุ่มบุคคลที่จะต้องพัฒนาและจัดทำแผนการพัฒนาและมอบหมายภารกิจเป็นกรณีพิเศษเพื่อติดตามและประเมินศักยภาพ
มีการจัดให้มีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้คำแนะนำและติดตามพัฒนาการ
แผนพัฒนาผู้สืบทอดจะออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ทั้งการพัฒนาด้านที่โดดเด่น
และเสริมในจุดอ่อน รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
ในการเตรียมผู้สืบทอดถือเป็นเรื่องสำคัญและมีความละเอียดอ่อนทั้งต่อกลุ่มเป้าหมายและกับผู้ร่วมงานทั้งหมดด้วย
โดยองค์กรจะให้ความสำคัญกับพนักงานภายในเป็นลำดับแรกเพื่อเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรด้วย

9.7.4. การดูแลพนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
จึงได้พยายามหาแนวทางในการสนับสนุนพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อประสบผลสำเร็จของงาน
โดยแบ่งออกได้ดังนี้

- ความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน ชีวอนามัย
การจัดสถานที่และความพร้อมของเครื่องมือในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลระหว่างงาน ส่วนตัว ครอบครัว และสังคม (Work Life
Balance) ของพนักงานให้เกิดความสมดุล
ทั้งยังใส่ใจกับสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของพนักงานด้วยการจัดการด้านประกันสุขภาพ
ให้ความคุ้มครองในรูปสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับการประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ
โดยพิจารณาจากความต้องการพื้นฐาน และวิถีชีวิต (Lifestyle) การตรวจร่างกาย
การจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ
ซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและแสดงความเห็นด้านการจัดสรรสวัสดิการของพนักงานเพื่อคอยดูแลและส่งเสริมคุณค่าของบุคลากร
มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
การจัดสถานที่ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ
รวมถึงสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการทำงานตลอดเวลา
จัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น
สัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ
และป้องกันอัคคีภัยประจำปี ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

- จริยธรรมและคุณธรรม

นอกเหนือจากการดำเนินงานตามเป้าหมาย
บริษัทยังมุ่งส่งเสริมเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมของพนักงาน
ตลอดจนสร้างโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมทำกิจกรรมความดีในรูปแบบต่างๆ
อย่างต่อเนื่องตามความสมัครใจ
เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นและขยายผลไปยังบุคคลอื่นๆ
ซึ่งกิจกรรมระหว่างพนักงานต่างสายงานและผู้บริหารถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทได้จัดให้มีอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ตลอดปี 2552 บริษัทจัดให้พนักงานทุกคนที่เกิดในเดือนเดียวกันได้มีโอกาสทำบุญวันเกิด ทำความดี
และร่วมกิจกรรมที่สร้างความสุขให้ตนเองและสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้เป็นอย่างดี

- การสื่อสาร

และเนื่องจากหัวใจของการดำเนินธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ต้องมีพนักงานเป็นผู้ขับเคลื่อนเจตนารมณ์เหล่านั้น
จึงถือเป็นความสำคัญที่องค์กรต้องดูแลพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถมีความสุข
และมีพลังแห่งความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ของตนเอง
มีระบบการสื่อสารระหว่างองค์กรและผู้บริหารที่มีคุณภาพด้วยวารสารข่าวภายในองค์กร
เพื่อสื่อสารความคาดหวังและข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ช่วยลดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างองค์กรกับพนักงาน
ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรเสมือนชุมชนหนึ่งที่มีความรัก ความเข้าใจ
ความอาทรห่วงใยกันและกันดุจครอบครัวใหญ่ ซึ่งความผูกพันที่ดีภายในองค์กรจะ
นำไปสู่การแสดงออกของพนักงานถึงความเอาใจใส่และห่วงใยต่อลูกค้าต่อไป

- ความผูกพันต่อองค์กร

หัวหน้างานแต่ละระดับชั้นมีบทบาทในการรับทราบความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่องาน รวมถึง องค์กร
สภาพแวดล้อม เพื่อนร่วมงาน ระบบการจัดการความสมดุลในด้านต่างๆ
ในแต่ละปีสายงานทรัพยากรมนุษย์จะทำการสำรวจระดับความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร
ความพึงพอใจในผลตอบแทนสภาพการจ้างงาน ค่านิยม ผู้ร่วมงาน หัวหน้างาน โอกาสการเรียนรู้
เติบโต และรายงานผลต่อผู้บริหารสูงสุด
รวมถึงเสนอแผนงานเพื่อพัฒนาให้บุคลากรทำงานด้วยความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

9.7.5. การพัฒนาและการอบรม

บริษัทกำหนดให้มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและขีดความสามารถตามความสำคัญและจำเป็นของสายความรับผิดชอบ
ควบคู่กับเป้าหมายการเติบโตของพนักงาน แผนพัฒนาจะแบ่งเป็นความรู้พื้นฐาน
และความรู้เฉพาะทาง ซึ่งแต่ละหัวข้อจะมีทั้งหลักสูตรที่จัดอบรมภายในองค์กรเอง
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ
และหลักสูตรภายนอกเพื่อให้พนักงานมีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับบุคคลภายนอก
โดยจะให้น้ำหนักกับการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติ การจำลองสถานการณ์
การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการติดตามผลควบคู่ไปกับความรู้ทางทฤษฎี
ในการจัดอบรมภายในองค์กร คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท
ซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์จะร่วมเป็นผู้ให้วิทยาทานอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งถือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้รู้ธุรกิจองค์กรโดยเฉพาะ

ด้านงบประมาณที่ใช้ในการอบรมพัฒนาบริษัทได้มีการจัดสรรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งหลักสูตรมาตรฐานและหลักสูตรตามความจำเป็นของตำแหน่งงานกรวมถึงการจัดการองค์ความรู้เพื่อให้เป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ที่สามารถสืบทอดไปยังพนักงานรุ่นต่อไป

9.7.6 จำนวนบุคลากร

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทในเครือเป็นแบบรวมศูนย์เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร
พนักงานของทั้งเครือสามารถถ่ายโอนภาระความรับผิดชอบ เพื่อการเติบโตก้าวหน้าได้ตลอดเวลา

ในปี 2552 เป็นปีที่บริษัทวางแผนการเติบโตทางธุรกิจแบบระมัดระวัง
โดยเฉพาะด้านอัตรากำลังที่ควบคุมไม่ให้ขยายตัวมากนัก
เพื่อผลักดันให้พนักงานเกิดความเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและการทำงาน
อันเป็นการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และควบคุมการเติบโตของค่าใช้จ่ายคงที่ของบริษัท
โดยเริ่มผ่อนปรนความเข้มงวดเรื่องการเพิ่มอัตรากำลังด้วยการเริ่มรับพนักงานประจำในช่วงท้ายของปี
2552 จากพนักงานของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ลุมพินี
พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท
พรสันติ จำกัด รวม 4 บริษัท จำนวน 662 คน ในปี 2551 ได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 701 คน
ในช่วงปลายปี 2552 โดยแยกตามสายงานดังนี้

- สายงานพัฒนาธุรกิจ 34 คน

- สายงานบริหารแบรนด์และการตลาด 22 คน

- สายงานบัญชีและการเงิน 79 คน

- สายงานบริหารงานขาย 38 คน

- สายงานบริหารชุมชน 179 คน

- สายงานบริหารโครงการ 69 คน

- สายงานอำนวยการ 38 คน

- สำนักตรวจสอบ 6 คน

- สำนักทรัพยากรมนุษย์ 17 คน

- สายงานสนับสนุนงานบริหารชุมชน 79 คน

- สายงานบัญชีและการเงิน นิติบุคคล 34 คน

- สายงานบำรุงรักษานิติบุคคล 106 คน

รวม 701 คน

ด้านผลตอบแทนของพนักงาน ปี 2552 แยกเป็น

1. ค่าตอบแทน 350,031,672 บาท

2. สวัสดิการ เงินกองทุน 21,034,600 บาท

3. การอบรมพัฒนา 12,001,110 บาท

รวม 383,067,382 บาท

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
เพื่อเป็นการตอบแทนต่อความทุ่มเท
ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนที่ช่วยผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
จำกัด(มหาชน) บริษัทย่อย สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบรายงาน 56-1
และรายงานประจำปี ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในด้านความถูกต้องและโปร่งใสของงบการเงิน
โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
พร้อมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์
เพื่อให้ความมั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนในการใช้งบการเงิน

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน
ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชี-การเงิน ทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี
และคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท
และบริษัทย่อย ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ปกรณ์ ทวีสิน

(นายปกรณ์ ทวีสิน)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้
และมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร และด้านการเงิน โดยมี นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
เป็นประธาน นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ และนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นกรรมการ โดยมี
นางสาวปวีณ์ริสา วสิษฐ์ตระกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2552
มีการประชุมรวม 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการฯ เข้าประชุม ครบทุกครั้ง
จัดเป็นการประชุมภายในคณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชี
และประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารพร้อมกับผู้สอบบัญชี สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

1) การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนรายงานทางการเงินรายไตรมาส
และประจำปี 2552 โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
ทำการพิจารณางบการเงินของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง คือ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์
จำกัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท พรสันติ จำกัด
เพื่อนำมาประกอบการพิจารณางบการเงินของบริษัทแม่
โดยได้สอบถามและมีการชี้แจงข้อมูลที่ใช้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี
และตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมทั้งการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบอย่างเพียงพอ
จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ก่อนจะให้ความเห็นชอบในงบการเงินดังกล่าว

2) การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดความเสี่ยงในด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งได้ให้แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
โดยติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารด้วยการดูรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารที่ทำการประชุมกัน
สัปดาห์ละครั้ง

3) การสอบทานการกำกับกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนระบบการควบคุมภายใน
ผ่านทางรายงานการตรวจสอบภายใน และรายงานทางการเงินทุกไตรมาส
โดยพิจารณาในเรื่องการดูแลทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากร การลดข้อผิดพลาด หรือการสิ้นเปลือง
การป้องกันการรั่วไหล หรือการทุจริต การปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรายงานทางการเงิน และรายงานผลตรวจสอบภายใน
ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบข้อบกพร่อง หรือประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญ
และการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ และให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด
โดยมอบนโยบายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบเฉพาะกิจ
ตามความต้องการของฝ่ายบริหาร เพื่อให้แน่ใจว่า การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส

4) การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี
และสอบทานการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบให้เป็นไปตามแผน
โดยเน้นในเรื่องผลตรวจที่มีนัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการดูแลกิจการที่ดี
และเน้นหนักให้มีพัฒนาการด้านสอบทานเชิงป้องกัน และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
เพื่อยังประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ให้ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทที่บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดต่าง ๆ
ว่าได้ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดสั่งการได้เรียบร้อย
ด้วยการสอบทานจากรายงานการประชุมนิติบุคคลอาคารชุด
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

5) การปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยตามหลัก Good
Governance

6) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
และความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในปีที่ผ่านมา
และเห็นชอบในการเสนอผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553
พร้อมค่าตอบแทน และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 8
เมษายน 2553

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

  อมรศักดิ์ นพรัมภา

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 29 มกราคม 2553

รายงานความรับผิดชอบในการตรวจสอบงบการเงิน และการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับรายงานงบการเงิน
ที่ต้องจัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา
การบันทึกรายการทางบัญชีที่มีนัยสำคัญ เช่น รายการระหว่างกัน ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินงานตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบ
หรือนักลงทุนที่จะเชื่อมั่นว่าข้อมูลงบการเงินที่ได้รับ เชื่อถือได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีการกำกับดูแลกิจการ โดยเน้นหนักในระบบการควบคุมภายใน 5 เรื่อง
คือ 1) การมีองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ
เป็นลายลักษณ์อักษร 2) มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น
มีการกำหนดมาตรการที่จะลดความเสี่ยง และนำไปปฏิบัติ 3)
มีการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เช่น กำหนดอำนาจอนุมัติชัดเจน แบ่งแยกหน้าที่การเงิน
และบัญชี เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน การจัดทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก 4) มีระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น
การจัดเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเพียงพอ 5)
มีระบบการติดตาม เช่น การรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และเสนอผลการติดตามงานได้อย่างตรงไปตรงมา

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินการควบคุมภายในดังกล่าวได้เหมาะสม
เป็นแนวทางที่เอื้อให้การดำเนินธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
โดยกำหนดให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น
7 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ได้แก่

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. นายทวีชัย จิตตสรณชัย รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

3. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

4. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

5. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ

6. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวสมศรี เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดังนี้

ด้านการสรรหา

1. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ
และผู้บริหารระดับสูง

2. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก
และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ
และผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

3. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัท

2. พิจารณาการปรับปรุงนโยบาย และโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
อนุกรรมการชุดต่างๆ
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดแรงงานในขณะนั้น
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ

ในปี 2552 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างต่อเนื่องรวม 6 ครั้ง
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง
สรุปเรื่องที่พิจารณาได้ดังนี้

1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์
เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ

2. พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินตนเองของกรรมการ แบบประเมินไขว้
แบบประเมินคณะกรรมการบริษัท และแบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สำหรับในการประเมินกรรมการประจำปี 2552

3. พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท อนุกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง

4. พิจารณาการจ่ายโบนัสกลางปี การจ่ายโบนัสประจำปีของพนักงาน ประจำปี 2552

5. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานประจำปี 2553

6. พิจารณาบำเหน็จประจำปี 2552

7. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553

8. พิจารณาบำเหน็จประจำปี 2552 และค่าจ้างบริหารของกรรมการบริหารประจำปี 2553

9. พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติกรรมการที่ครบวาระเพื่อเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ในปี 2552
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความมุ่งมั่นที่จะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อสร้างบรรทัดฐานขององค์กรให้มีแบบแผนและหลักปฏิบัติ นำมาซึ่งความชัดเจน โปร่งใส
เป็นธรรมตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการประเมินกรรมการที่มีการปรับปรุงให้กรรมการประเมินตนเองและถูกประเมินโดยเพื่อนกรรมการอีก
3 ท่าน หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ อนุกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
โดยรวบรวมแนวปฏิบัติและปรับให้เป็นมาตรฐานที่สมบูรณ์ขึ้น

ในการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งของพนักงานและกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ใช้ความรู้ ประสบการณ์ พิจารณาด้วยความรอบคอบ
ยุติธรรม และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภาระของผู้เกี่ยวข้องแต่ละตำแหน่ง
โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลของอุตสาหกรรม
และข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการจากรายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใต้ผลประกอบการ และภาวะทางเศรษฐกิจตามความเหมาะสม

  อมรศักดิ์ นพรัมภา

  (นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553