(13) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานใหญ่ 

888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 โทร. 0-2253-8080, 0-2253-6820 โทรสาร 0-2253-6822, 0-2253-5014
Website : www.lannar.com Email Address : lanna@lannaR.com

สำนักงานสาขา

ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา : 108 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  โทร. (035) 724158 โทรสาร (035) 724158

นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 62
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2229-2000 โทรสาร 0-2654-5649

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
3315 และหรือ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3247 และหรือนางสายฝน
อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2264-0777 โทรสาร
0-2264-0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักงานกฎหมาย ธรรมนิติ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2252-1260 โทรสาร
0-2252-1104

ที่ปรึกษาและหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

บริษัทฯไม่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาและหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการเป็นการประจำถาวรแต่จะมีการว่าจ้าง
ที่ปรึกษา (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน)
เป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามความจำเป็นในการดำเนินงานเป็นครั้งคราว

การบริหารงานบริษัทฯจะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการ
บริหารเป็นสำคัญ

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

(คำรับรองของกรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอนันต์ เล้าหเรณู
กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

+----------------------+-----------------------+-----------------------+
| ชื่อ                   | ตำแหน่ง                | ลายมือชื่อ               |
+----------------------+-----------------------+-----------------------+
|                      |                       |                       |
+----------------------+-----------------------+-----------------------+
| 1. นายไกรสีห์ ศิริรังษี    | ประธานกรรมการบริหาร    | ..…………………………………….     |
+----------------------+-----------------------+-----------------------+
| 2. นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล | กรรมการบริหาร          | ..…………………………………….     |
+----------------------+-----------------------+-----------------------+
| 3. นายวิสิฐ ตันติสุนทร    | กรรมการบริหาร          | ..…………………………………….     |
+----------------------+-----------------------+-----------------------+
| 4. นายพิลาศ พันธโกศล   | กรรมการบริหาร          | ..…………………………………….     |
+----------------------+-----------------------+-----------------------+
| 5. นายอนันต์ เล้าหเรณู   | กรรมการบริหารและ       | ..…………………………………….     |
|                      |                       |                       |
|                      | ผู้อำนวยการด้านการเงิน    |                       |
+----------------------+-----------------------+-----------------------+
| 6. นางเพชรรัตน์        | ผู้จัดก                  | ..…………………………………….     |
| ฉายานนท์              | ารอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ |                       |
+----------------------+-----------------------+-----------------------+

+-------------------------+--------------------+-----------------------+
| ชื่อ                      | ตำแหน่ง             | ลายมือชื่อ               |
+-------------------------+--------------------+-----------------------+
|                         |                    |                       |
+-------------------------+--------------------+-----------------------+
| ผู้รับมอบอำนาจ นายอนันต์     | กรรมการบริหาร       | ..…………………………………….     |
| เล้าหเรณู                 |                    |                       |
+-------------------------+--------------------+-----------------------+

-85-

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

(คำรับรองของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าสอบทานแล้วและไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอนันต์ เล้าหเรณู
กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

+------------------------+---+---------------------+-----------------------+
| ชื่อ                     |   | ตำแหน่ง              | ลายมือชื่อ               |
+------------------------+---+---------------------+-----------------------+
|                        |   |                     |                       |
+------------------------+---+---------------------+-----------------------+
| 1. นายสมเกียรติ ลิมทรง    | ป |                     | ….……………………………...      |
|                        | ร |                     |                       |
|                        | ะ |                     |                       |
|                        | ธ |                     |                       |
|                        | า |                     |                       |
|                        | น |                     |                       |
|                        | ก |                     |                       |
|                        | ร |                     |                       |
|                        | ร |                     |                       |
|                        | ม |                     |                       |
|                        | ก |                     |                       |
|                        | า |                     |                       |
|                        | ร |                     |                       |
+------------------------+---+---------------------+-----------------------+
| 2. นายพอล ไฮนซ์         | ก |                     | ….……………………………...      |
| ฮูเกนโทเบลอร์            | ร |                     |                       |
|                        | ร |                     |                       |
|                        | ม |                     |                       |
|                        | ก |                     |                       |
|                        | า |                     |                       |
|                        | ร |                     |                       |
+------------------------+---+---------------------+-----------------------+
| 3. นายสมหมาย มีทรัพย์หลาก | ก |                     | ….……………………………...      |
|                        | ร |                     |                       |
|                        | ร |                     |                       |
|                        | ม |                     |                       |
|                        | ก |                     |                       |
|                        | า |                     |                       |
|                        | ร |                     |                       |
+------------------------+---+---------------------+-----------------------+
| 4. นายผดุง เตชะศรินทร์    | ก |                     | ….……………………………...      |
|                        | ร |                     |                       |
|                        | ร |                     |                       |
|                        | ม |                     |                       |
|                        | ก |                     |                       |
|                        | า |                     |                       |
|                        | ร |                     |                       |
+------------------------+---+---------------------+-----------------------+
| 5. นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์      | ก |                     | ….……………………………...      |
|                        | ร |                     |                       |
|                        | ร |                     |                       |
|                        | ม |                     |                       |
|                        | ก |                     |                       |
|                        | า |                     |                       |
|                        | ร |                     |                       |
+------------------------+---+---------------------+-----------------------+
| 6. นายอนันต์ ศิริพงศ์       | ก |                     | ….……………………………...      |
|                        | ร |                     |                       |
|                        | ร |                     |                       |
|                        | ม |                     |                       |
|                        | ก |                     |                       |
|                        | า |                     |                       |
|                        | ร |                     |                       |
+------------------------+---+---------------------+-----------------------+
| 7. นายวันชัย โตสมบุญ      | ก |                     | ….……………………………...      |
|                        | ร |                     |                       |
|                        | ร |                     |                       |
|                        | ม |                     |                       |
|                        | ก |                     |                       |
|                        | า |                     |                       |
|                        | ร |                     |                       |
+------------------------+---+---------------------+-----------------------+
| 8. นายธนญ ตันติสุนทร      | ก |                     | ….……………………………...      |
|                        | ร |                     |                       |
|                        | ร |                     |                       |
|                        | ม |                     |                       |
|                        | ก |                     |                       |
|                        | า |                     |                       |
|                        | ร |                     |                       |
+------------------------+---+---------------------+-----------------------+

+--------------------------+-------------------+----------------------+
| ชื่อ                       | ตำแหน่ง            | ลายมือชื่อ              |
+--------------------------+-------------------+----------------------+
|                          |                   |                      |
+--------------------------+-------------------+----------------------+
| ผู้รับมอบอำนาจ นายอนันต์      | กรรมการบริหาร      | ….……………………………...     |
| เล้าหเรณู                  |                   |                      |
+--------------------------+-------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| * หมายเหตุ : นายสมหมาย มีทรัพย์หลาก                                       |
| ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่                      |
|                                                                       |
|   1 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป ก่อนที่จะทำรายงานฉบับนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์                 |
|   จึงไม่ได้ลงนามรับรองรายงานฉบับนี้                                          |
+-----------------------------------------------------------------------+

-86-

เอกสารแนบที่ 1

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                   |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                   |   | นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์        |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร              |   | ตำแหน่ง กรรมการ                  |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                   |   | อายุ 58 ปี                        |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                   |   | สัญชาติ สวิสเซอร์แลนด์               |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                   |   | วุฒิการศึกษา                       |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| นายสมเกียรติ ลิมทรง                  |   | -   Harvard Business School     |
|                                   |   |     International Senior        |
|                                   |   |     Management Program          |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |   | -   Graduate School of          |
|                                   |   |     Economics and Business of   |
|                                   |   |     St. Gallen, Switzerland     |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| อายุ 66 ปี                          |   |   Lic. Oec. HSG (Master Degree) |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| สัญชาติ ไทย                         |   | -   Swiss Federal Institute of  |
|                                   |   |     Technology,Zurich B.SC in   |
|                                   |   |     Civil Engineering           |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| วุฒิการศึกษา                         |   | การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ  |
|                                   |   | วันที่ 31 ธันวาคม 2549 : ไม่มี        |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   MBA., Harvard Business School |   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |
|                                   |   | : ไม่มี                           |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   หลักสูตรพัฒนากรร                 |   | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี     |
| มการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย |   | ย้อนหลัง                          |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| Director Accreditation Program    |   |   พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : Director,    |
| (DAP) รุ่นที่ 5/2003                  |   |   Thai Roc-Cem Ltd.             |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ    |   |   พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : Director,    |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2549                |   |   Holcim Participations Ltd.    |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส    |   |   พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : Director,    |
|     จำกัด (มหาชน) จำนวน 17,195,240 |   |   Holcim Capital (Thailand)     |
|     หุ้น                            |   |   Ltd.                          |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| คิดเป็นร้อยละ 4.91                   |   |   พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : Director,    |
| ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเท่ากับปี   |   |   Holcim (Thailand) Ltd.        |
| 2548                              |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   |   |   พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : Director,    |
|                                   |   |   Holcim Group Support Ltd.     |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : |   |   พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : Director,    |
| ไม่มี                               |   |   Siam City Cement Public       |
|                                   |   |   Company Limited               |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี       |   |   พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : Member of    |
| ย้อนหลัง                            |   |   The Executive Committee,      |
|                                   |   |   Holcim Ltd.                   |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   ก่อน พ.ศ.2540-ปัจจุบัน :            |   |   พ.ศ.2537-2544 : Senior Vice   |
|   ประธานกรรมการ บริษัท เจริญไทย จำกัด |   |   President and Area Manager    |
|                                   |   |   Far East                      |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   ก่อน พ.ศ.2540-ปัจจุบัน :            |   | Holcim Ltd. (formerly           |
|   ประธานกรรมการ บริษัท จิ้นหยู่เฮง จำกัด |   | “Holderbank” Financiere Glaris  |
|                                   |   | Ltd.)                           |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ก่อน พ.ศ.2540-ปัจจุบัน :              |   |   พ.ศ.2537-2544 : Project       |
| ประธานกรรมการ บริษัท ลิมทรง จำกัด     |   |   Manager, Basler+Hofman        |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2537-2544 : ประธานกรรมการ   |   |   พ.ศ.2542-2543 : Managing      |
|   บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)    |   |   Director, Siam City Cement    |
|                                   |   |   Public Company Limited        |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2511-2542 :                 |   |   พ.ศ.2527-2536 : Vice          |
|   ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ  |   |   President Management Service, |
|   กรรมการอำนวยการ,                |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ป                                 |   |   “Holderbank” Management and   |
| ระธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |   |   Consulting Ltd., Holderbank   |
| บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                   |   |   พ.ศ.2527 : Regional           |
|                                   |   |   Controller, Draeger Beteili   |
|                                   |   |   gungen Ag                     |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                   |   |   พ.ศ.2524-2526 : Project       |
|                                   |   |   Manager, “Holder Bank”        |
|                                   |   |   Management                    |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                   |   |   พ.ศ.2523 : Project Associate, |
|                                   |   |   “Holder Bank” Kies+Beton Ag   |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+

+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| นายวันชัย โตสมบุญ                    |   | นายอนันต์ ศิริพงศ์                   |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ตำแหน่ง กรรมการ                    |   | ตำแหน่ง กรรมการ                  |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| อายุ 58 ปี                          |   | อายุ 64 ปี สัญชาติ ไทย              |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| สัญชาติ ไทย                         |   |   วุฒิการศึกษา                     |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| วุฒิการศึกษา                         |   | -   M.Ch.E. Louisiana State     |
|                                   |   |     University, Baton Rouge,    |
|                                   |   |     Louisiana, USA              |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Asian       |   | -   M.E.S. Lammar State College |
|     Institute of Management       |   |     of Technology, Beaumont     |
|                                   |   |     Texas, USA                  |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต           |   | -   ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ) |
|     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            |   |     สาขาเคมีเทคนิคด้านวิศวกรรมเคมี   |
|                                   |   |     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย            |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   หลักสูตร “Senior Management     |   | -   หลักสูตรพัฒนากรรมการขอ         |
|     Program                       |   | งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| จาก Institute of Management       |   |   Director Certification        |
| Development (IMD)                 |   |   Program (DCP) รุ่นที่ 23/2003     |
| ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2549       |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   หลักสูตร “Breakthrough Program  |   | -   หลักสูตร Advance Training on  |
|     for Senior Executives”        |   |     Industrial Management Delf  |
|                                   |   |     University-Netherlands เมื่อปี |
|                                   |   |     2520                        |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| จาก Institute of Management       |   | การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ  |
| Development (IMD)                 |   | วันที่ 31 ธันวาคม 2549 : ไม่มี        |
| ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2545       |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   หลักสูตร “Managing Corporate    |   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |
|     Resources”                    |   | : ไม่มี                           |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| จาก Institute of Management       |   | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี     |
| Development (IMD)                 |   | ย้อนหลัง                          |
| ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2543       |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   หลักสูตรพัฒนากรรมการ             |   |   พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท |
| ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |   |   อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด    |
|                                   |   |   (มหาชน)                       |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| Director Certification Program    |   |   พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท  |
| (DCP) รุ่นที่ 7/2001                  |   |   บี แอล ซี พี เพาเวอร์ จำกัด        |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ    |   |   พ.ศ.2536-2543 :               |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2549                |   |   กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท   |
|                                   |   |   เดอะโคเจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส    |   | นายธนญ ตันติสุนทร                  |
|     จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000 หุ้น   |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| คิดเป็นร้อยละ 0.0006                 |   | ตำแหน่ง กรรมการ                  |
| ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเท่ากับปี   |   |                                 |
| 2548                              |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   |   | อายุ 35 ปี สัญชาติ ไทย              |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : |   | วุฒิการศึกษา                       |
| ไม่มี                               |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี       |   | -                               |
| ย้อนหลัง                            |   |    ปริญญาโทบริหารรัฐกิจระหว่างประเทศ |
|                                   |   |     New York University         |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2547-ปัจจุบัน :                  |   | -   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ American   |
| กรรมการและรองประธานบริหาร บริษัท     |   |     University                  |
| ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)       |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท     |   | -   ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์         |
| รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)         |   |     สาขาสิ่งแวดล้อม                |
|                                   |   |     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท     |   | -   หลักสูตรพัฒนากรรมการขอ         |
| คอนวูด จำกัด                        |   | งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2542-2548 : ประธานกรรมการ     |   | Director Certification Program  |
| บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด              |   | (DCP) รุ่นที่ 56/2005               |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2547-2548 :                   |   | การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ  |
| ประธานกรรมการบริหารบริษัท รอยัล       |   | วันที่ 31 ธันวาคม 2549 : ไม่มี        |
| ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)              |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2542-2547 : รองประธานบริหาร    |   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |
| (การลงทุนบริษัทในเครือและบริษัทร่วม)     |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  |   | -   เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร |
|                                   |   |     ซึ่งเป                        |
|                                   |   | ็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2542-2547 :                   |   | -   เป็นน้องชายของนายธนัส ตันติสุนทร  |
| กรรมการผู้จัดการและประธานคณะบริหาร    |   |     ซึ่งเป็นผู้จัดกา                  |
| บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)    |   | รอาวุโสฝ่ายพัฒนาด้านการตลาดของบริษัทฯ |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการ     |   | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี     |
| บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด     |   | ย้อนหลัง                          |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                   |   |   พ.ศ.2549-ปัจจุบัน :              |
|                                   |   |   ผู้ช่วยเ                         |
|                                   |   | ลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                   |   |   พ.ศ.2548-2549 :               |
|                                   |   |   ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท        |
|                                   |   |   กัลฟ์อิเลคตริก จำกัด (มหาชน)       |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                   |   |   พ.ศ.2544-2548 :               |
|                                   |   |   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก    |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                   |   |   พ.ศ.2540-2543 : เศรษฐกร 4     |
|                                   |   |   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง          |
|                                   |   |   กระทรวงการคลัง                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+

+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| นายผดุง เตชะศรินทร์                  |   |   นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์                |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ,      |   | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ,             |
| กรรมการอิสระ                       |   | กรรมการตรวจสอบ                  |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย                |   | อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย              |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา                       |   | วุฒิการศึกษา                       |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   ปริญญาตรี                       |   | -   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต    |
|     พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิตและการบัญชีบัณฑิต   |   |     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          |
|     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            |   |     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   หลักสูตรพัฒนากรร                 |   | -   หลักสูตรพัฒนากรรมก             |
| มการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย |   | ารของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   The Role of Chairman Program    |   | Director Accreditation Program  |
|   (RCM) รุ่นที่ 6/2002                |   | (DAP) รุ่นที่ 3/2003                |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| Director Accreditation Program    |   |   Director Certification        |
| (DAP) รุ่นที่ 3/2003                  |   |   Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003     |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   Director Certification Program  |   |   Audit Committee Program (ACP) |
|   (DCP) รุ่นที่ 55/2005               |   |   รุ่นที่ 4/2005                    |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ    |   |   Finance for Non-Finance       |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2549 : ไม่มี          |   |   Director (FN) รุ่นที่ 7/2003      |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : |   | การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ  |
| ไม่มี                               |   | วันที่ 31 ธันวาคม 2549 : ไม่มี        |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี       |   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |
| ย้อนหลัง                            |   | : ไม่มี                           |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2543-ปัจจุบัน :                  |   | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี     |
| กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท   |   | ย้อนหลัง                          |
| กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)            |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2542-ปัจจุบัน :                  |   |   พ.ศ.2545-2548 : กรรมการ บริษัท  |
| กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ        |   |   สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม จำกัด        |
| บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดสทรี่ จำกัด |   |                                 |
| (มหาชน)                           |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2542-ปัจจุบัน :                  |   |   พ.ศ.2540-2547 : กรรมการ บริษัท  |
| กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท   |   |   ลาฟาร์จ เพรสเตีย จำกัด           |
| ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)    |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2542-ปัจจุบัน :                  |   |   พ.ศ.2532-2542 : กรรมการ บริษัท  |
| กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท   |   |   ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด                |
| เทกซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)        |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2537-ปัจจุบัน :                  |   |   พ.ศ.2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ |
| กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท   |   |   บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น  |
| ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)               |   |   จำกัด                          |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2534-ปัจจุบัน :                  |   |   พ.ศ.2528-2531 :               |
| กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท   |   |   ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท    |
| ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)        |   |   ผาแดง อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)     |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2530-2540 :                   |   |   พ.ศ.2525-2528 :               |
| ตำแหน่งสุดท้ายกรรมการผู้อำนวยการ       |   |   รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิโนไทย  |
| ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)     |   |   เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2505-2530 :                   |   |                                 |
| ตำแหน่งสุดท้ายรองผู้จัดการทั่วไป          |   |                                 |
| บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                   |   | นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล               |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| นายสมหมาย มีทรัพย์หลาก (*)           |   | ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร,   |
|                                   |   | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท     |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ตำแหน่ง กรรมการอิสระ,               |   | อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย              |
| กรรมการตรวจสอบ                    |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| อายุ 71 ปี สัญชาติ ไทย                |   | วุฒิการศึกษา                       |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| วุฒิการศึกษา                         |   | -   Ph.D.in Chemical            |
|                                   |   |     Engineering Institute Du    |
|                                   |   |     Genie Chimique, France      |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต       |   | -   หลักสูตรพัฒนากรรมก             |
|     สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |   | ารของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   หลักสูตรพัฒนากรร                 |   | Director Accreditation Program  |
| มการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย |   | (DAP) รุ่นที่ 39/2005               |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| Director Accreditation Program    |   | การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ  |
| (DAP) รุ่นที่ 4/2003                  |   | วันที่ 31 ธันวาคม 2549 : ไม่มี        |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ    |   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2549                |   | : ไม่มี                           |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส    |   | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี     |
|     จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,250,000 |   | ย้อนหลัง                          |
|     หุ้น                            |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| คิดเป็นร้อยละ 2.93                   |   |   พ.ศ.2535-ปัจจุบัน :              |
| ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดซึ่งเท่ากับปี    |   |   ตำแหน่งสุดท้ายกรร                |
| 2548                              |   | มการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   |   |   บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด        |
|                                   |   |   (มหาชน)                       |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : |   |   พ.ศ.2546-ปัจจุบัน :              |
| ไม่มี                               |   |   ตำแหน่งสุดท้ายรองประธานกรรมการ   |
|                                   |   |   บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี       |   |   พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ      |
| ย้อนหลัง                            |   |   Lanna (Singapore) Pte. Ltd.   |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2528-2547 : ประธานกรรมการ   |   |   พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ      |
|   บริษัท เอเซียธุรกิจ โฮลดิ้ง จำกัด       |   |   United Bulk Shipping Pte.     |
|                                   |   |   Ltd.                          |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2508-2524 : ผู้จัดการฝ่ายผลิต    |   |   พ.ศ.2540-2545 :               |
|   บริษัท ไทยแลนด์ สเม็ลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง    |   |   ประธานกรรมก                   |
|   จำกัด                            |   | ารบริหารและกรรมการผู้จัดการสายบริหาร |
|                                   |   |   บริษัท กะรัตสุขภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)   |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   (*) หมายเหตุ : นายสมหมาย         |   |   พ.ศ.2537-2544 : กรรมการ บริษัท  |
|   มีทรัพย์หลาก                       |   |   กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)       |
|   ได้ลาออกตำแห                     |   |                                 |
| น่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแล้ว |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   คั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป    |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+

+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| นายไกรสีห์ ศิริรังษี                    |   | นายวิสิฐ ตันติสุนทร                  |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ตำแหน่ง กรรมการ,                   |   | ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร    |
| ประธานกรรมการบริหาร,               |   |                                 |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท       |   | อายุ 48 ปี                        |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| อายุ 57 ปี                          |   | สัญชาติ ไทย                       |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| สัญชาติ ไทย                         |   | วุฒิการศึกษา                       |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| วุฒิการศึกษา                         |   | -   MBA University Of           |
|                                   |   |     Wisconsin-Madison           |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต      |   | -   หลักสูตรพัฒนากรรมการขอ         |
|     สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |   | งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   หลักสูตรพัฒนากรร                 |   | Director Certification Program  |
| มการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย |   | (DCP) รุ่นที่ 17/2001               |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   Director Accreditation Program  |   | การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ  |
|   (DAP) รุ่นที่ 39/2005               |   | วันที่ 31 ธันวาคม 2549              |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่     |   | -   ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส  |
|     4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร |   |     จำกัด (มหาชน) จำนวน          |
|     (วปอ.) เมื่อปี 2542              |   |     4,287,000 หุ้น                |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ    |   |   คิดเป็นร้อยละ 1.22               |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2549                |   |   ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด        |
|                                   |   |   ซึ่งเท่ากับปี 2548                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส    |   | -   ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม |
|     จำกัด (มหาชน) ในนามของ         |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ตนเองจำนวน 6,100,000 หุ้น           |   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |
| และในนามของคู่สมรส จำนวน 22,000,000 |   |                                 |
| หุ้น                                |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| รวมเป็น 28,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   |   | -   เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนญ ตันติสุนทร |
| 8.03                              |   |     ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ        |
| ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดซึ่งเท่ากับปี    |   |                                 |
| 2548                              |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร        |   | -   เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนัส ตันติสุนทร |
|     เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย    |   |     ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนา     |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| จำนวน 2,133,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ5.75 |   |   ด้านการตลาดของบริษัทฯ            |
| ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด            |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| เพิ่มจากปี 2548 จำนวน 609,450 หุ้น     |   | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี     |
| เนื่องจากมีการเพิ่มทุนและใช้สิทธิจอง       |   | ย้อนหลัง                          |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนในปี 2549         |   |   พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท  |
|                                   |   |   ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)       |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : |   |   พ.ศ.2548-ปัจจุบัน :              |
| ไม่มี                               |   |   ประธานกรรมการบริษัท รอยัลปอร์ซเลน |
|                                   |   |   จำกัด (มหาชน)                  |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี       |   |   พ.ศ.2544-ปัจจุบัน :              |
| ย้อนหลัง                            |   |   เลขาธิการคณะกรรมการ            |
|                                   |   |   กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ      |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2546-ปัจจุบัน :                |   |   พ.ศ.2541-2544 :               |
|                                   |   |                                 |
|  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท |   |  ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ |
|   ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด         |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ  |   |   บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์     |
|   Lanna (Singapore) Pte.Ltd.      |   |   จำกัด (มหาชน)                  |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ PT.    |   |   พ.ศ.2535-2541 :               |
|   Lanna Harita Indonesia          |   |   รองประธา                      |
|                                   |   | นอาวุโสและรองประธานภูมิภาค-ฝ่ายลงทุน |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT.    |   |   บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล     |
|   Citra Harita Mineral            |   |   แอสชัวรันส์ จำกัด                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT.    |   |   พ.ศ.2527-2535 :               |
|   Lanna Mining Services           |   |   ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ             |
|                                   |   |   บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด     |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United |   |                                 |
|   Bulk Shipping Pte.Ltd.          |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2541-2546 :                 |   |                                 |
|   ประธานกรรมการบริหาร PT.Lanna     |   |                                 |
|   Harita Indonesia                |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2537-2544 :                 |   |                                 |
|   กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท     |   |                                 |
|   กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)         |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2539-2544 :                 |   |                                 |
|   กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท     |   |                                 |
|   กัลฟ์เพาเวอร์เจเนอเรชั่น จำกัด        |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+

+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| นายพิลาศ พันธโกศล                   |   | นายอนันต์ เล้าหเรณู                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร,     |   | ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร,   |
| ผู้อำนวยการด้านถ่านหิน                 |   | ผู้อำนวยการด้านการเงิน              |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท       |   | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท     |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| อายุ 55 ปี                          |   | อายุ 54 ปี                        |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| สัญชาติ ไทย                         |   | สัญชาติ ไทย                       |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| วุฒิการศึกษา                         |   | วุฒิการศึกษา                       |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   M.S. Finance West Coast       |   | -   ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต             |
|     University U.S.A              |   |     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   B.S.I.E. New Mexico State     |   | -   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต         |
|     University U.S.A              |   |     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   หลักสูตรพัฒนากรร                 |   | -   หลักสูตรพัฒนากรรมก             |
| มการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย |   | ารของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| Director Accreditation Program    |   | Director Accreditation Program  |
| (DAP) รุ่นที่ 39/2005                 |   | (DAP) รุ่นที่ 1/2003                |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ    |   |   Director Certification        |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2549                |   |   Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003     |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส    |   |   Audit Committee Program (ACP) |
|     จำกัด (มหาชน) จำนวน            |   |   รุ่นที่ 2/2004                    |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   150,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.04       |   |   DCP Refresh Course รุ่นที่ 2/2006 |
|   ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด          |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ซึ่งเท่ากับปี 2548                     |   |   Improving the Quality of      |
|                                   |   |   Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ |
|                                   |   |   2/2006                        |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   |   | การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ  |
|                                   |   | วันที่ 31 ธันวาคม 2549              |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : |   | -   ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส  |
| ไม่มี                               |   |     จำกัด (มหาชน) จำนวน 590,550  |
|                                   |   |     หุ้น                          |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี       |   | คิดเป็นร้อยละ 0.17                 |
| ย้อนหลัง                            |   | ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด          |
|                                   |   | ซึ่งเท่ากับปีก่อน                     |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2546-ปัจจุบัน :                |   | -   ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม |
|   ประธานกรรมการบริหาร PT.Lanna     |   |                                 |
|   Harita Indonesia                |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2547-ปัจจุบัน :                |   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |
|   ประธานกรรมการบริหาร PT.Citra     |   | : ไม่มี                           |
|   Harita Mineral                  |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2549-ปัจจุบัน :                |   | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี     |
|   ประธานกรรมการบริหาร PT.Lanna     |   | ย้อนหลัง                          |
|   Mining Services                 |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ Lanna  |   |   พ.ศ.2548-ปัจจุบัน :              |
|   (Singapore) Pte.Ltd.            |   |   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
|                                   |   |   บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด |
|                                   |   |   (มหาชน)                       |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United |   |   พ.ศ.2547-ปัจจุบัน :              |
|   Bulk Shipping Pte.Ltd.          |   |   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
|                                   |   |   บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด        |
|                                   |   |   (มหาชน)                       |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2541-2546 : กรรมการบริหาร    |   |   พ.ศ.2546-ปัจจุบัน :              |
|   PT. Lanna harita Indonesia      |   |   กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท   |
|                                   |   |   ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด       |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2537-2544 :                 |   |   พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ      |
|   กรรมการและกรรมการบริหาร          |   |   Lanna (Singapore) Pte. Ltd.   |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
| บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)      |   |   พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร |
|                                   |   |   PT.Lanna Harita Indonesia     |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2535-2544 : กรรมการ บริษัท    |   |   พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ      |
|   เหมืองเชียงม่วน จำกัด               |   |   PT.Citra Harita Mineral       |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2522-2528 : กรรมการผู้จัดการ   |   |   พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ      |
|   บริษัท สากลสำรวจ จำกัด             |   |   PT.Lanna Mining Services      |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                   |   |   พ.ศ.2542-2545 : กรรมการ บริษัท  |
|                                   |   |   กะรัตสุขภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)        |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                   |   |   พ.ศ.2537-2543 : กรมการ บริษัท   |
|                                   |   |   กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)       |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                   |   |   พ.ศ.2518-2538 :               |
|                                   |   |   ตำแหน่งสุดท้ายเป็นเลขานุการคณะ     |
|                                   |   | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                   |   | บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด        |
|                                   |   | (มหาชน)                         |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                   |   |                                 |
+-----------------------------------+---+---------------------------------+

+----------------------------------+---+---------------------------------+
| นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์             |   | นายธนัส ตันติสุนทร                  |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจ      |   | ตำแหน่ง                          |
|                                  |   | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาด้านการตลาด    |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| อายุ 47 ปี                         |   | อายุ 38 ปี                        |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| สัญชาติ ไทย                        |   | สัญชาติ ไทย                       |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| วุฒิการศึกษา                        |   | วุฒิการศึกษา                       |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   Ph.D in Petroleum            |   | -   ปริญญาโท MBA Mount Vernon    |
|     Engineering U. of Tulsa,     |   |     College, Wash. Dc, USA      |
|     Oklahoma U.S.A               |   |                                 |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   MSc. In Petroleum            |   | -   ปริญญาตรี BA Marymount        |
|     Engineering U. of Tulsa,     |   |     University, Va, USA         |
|     Oklahoma U.S.A               |   |                                 |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   BSc. In Petroleum            |   | การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ  |
|     Engineering (With honor) U.  |   | วันที่ 31 ธันวาคม 2549              |
|     of Tulsa, Oklahoma U.S.A     |   |                                 |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ   |   | -   ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส  |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2549 : ไม่มี         |   |     จำกัด (มหาชน) จำนวน          |
|                                  |   |     9,420,710 หุ้น                |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  |   | คิดเป็นร้อยละ 2.69                 |
| : ไม่มี                            |   | ของหุ้นที่สิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเท่ากับปี  |
|                                  |   | 2548                            |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี      |   | -   ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม |
| ย้อนหลัง                           |   |                                 |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2544-ปัจจุบัน :               |   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |
|   ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท      |   |                                 |
|   ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)     |   |                                 |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ PT.   |   | -   เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร |
|   Lanna Harita Indonesia         |   |     ซึ่งเป                        |
|                                  |   | ็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2546-ปัจจุบัน :               |   | -   เป็นพี่ชายของนายธนญ ตันติสุนทร    |
|   กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท    |   |     ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ           |
|   ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด        |   |                                 |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT.   |   | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี     |
|   Citra Harita Mineral           |   | ย้อนหลัง                          |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT.   |   |   พ.ศ.2548-ปัจจุบัน :              |
|   Lanna Mining Services          |   |   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาด้านการตลาด  |
|                                  |   |   บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด       |
|                                  |   |   (มหาชน)                       |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2540-2543 : กรรมการผู้จัดการ  |   |   พ.ศ.2546-2548 :               |
|   บริษัท เอเชี่ยนอินฟราสตั๊กเจอร์        |   |   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายในประเทศบริษัท |
|   ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด               |   |   ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)    |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2542-2543 : General          |   |   พ.ศ.2544-2546 :               |
| Director, Dinh Vu Development    |   |   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายต่างประเทศ    |
| JVC, Haiphong, ประเทศเวียดนาม     |   |   บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด       |
|                                  |   |   (มหาชน)                       |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                  |   |   พ.ศ.2540-2544 :               |
|                                  |   |   ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท        |
|                                  |   |   กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด(มหาชน)        |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์               |   |   พ.ศ.2539-2540 :               |
|                                  |   |   เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ  |
|                                  |   |   บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด      |
|                                  |   |   (มหาชน)                       |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ |   | นายประเสริฐ พรหมเดช              |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| อายุ 39 ปี                         |   | ตำแหน่ง                          |
|                                  |   | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| สัญชาติ ไทย                        |   | อายุ 39 ปี                        |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต         |   | สัญชาติ ไทย                       |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               |   |                                 |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ   |   | วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี               |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2549 : ไม่มี         |   | วิศกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเหมืองแร่     |
|                                  |   | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  |   | การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ  |
| : ไม่มี                            |   | วันที่ 31 ธันวาคม 2549 : ไม่มี        |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี      |   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |
| ย้อนหลัง                           |   | : ไม่มี                           |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร    |   | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี     |
| PT. Citra Harita Mineral         |   | ย้อนหลัง                          |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2544-ปัจจุบัน :                 |   |   พ.ศ.2547-ปัจจุบัน :              |
| ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ บริษัท   |   |                                 |
| ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)       |   | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2536-2543 : หัวหน้าแผนกบัญชี     |   |   บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด       |
| บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)  |   |   (มหาชน)                       |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2533-2535 : พนักงานบัญชี บริษัท   |   |   พ.ศ.2543-2547 : Chief Coal    |
| ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)       |   |   Transshipment PT. Lanna       |
|                                  |   |   Harita Indonesia              |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                  |   |                                 |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์                |   | นายวัชรชัย นาชัยเลิศ                |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต              |   | ตำแหน่ง ผู้จัดการขายถ่านหินในประเทศ   |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| อายุ 43 ปี                         |   | อายุ 44 ปี                        |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| สัญชาติ ไทย                        |   | สัญชาติ ไทย                       |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต       |   | วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต   |
| สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่               |   | สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                |   |                                 |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ   |   | การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ  |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2549 : ไม่มี         |   | วันที่ 31 ธันวาคม 2549 : ไม่มี        |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  |   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |
| : ไม่มี                            |   | : ไม่มี                           |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี      |   | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี     |
| ย้อนหลัง                           |   | ย้อนหลัง                          |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2547-ปัจจุบัน :               |   | พ.ศ.2539-ปัจจุบัน :                |
|                                  |   | ผู้จัดการขายถ่านหินในประเทศ บริษัท     |
|  ผู้จัดการฝ่ายผลิตธุรกิจหลักและศูนย์จำหน่าย |   | ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)      |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
|   บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด        |   | พ.ศ.2535-2539 :                 |
|   (มหาชน)                        |   | หัวหน้าแผนกขายถ่านหิน บริษัท          |
|                                  |   | ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)      |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2540-2547 :                |   |                                 |
|   ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บริษัท           |   |                                 |
|   ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)     |   |                                 |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
|   พ.ศ.2530-2539 : วิศวกรเหมืองแร่   |   | นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์              |
|   บริษัท สหกลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด        |   |                                 |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                  |   | ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเสริม    |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| นายธนกฤษ เตชะวรงค์                |   | อายุ 43 ปี                        |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสำรวจ            |   | สัญชาติ ไทย                       |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| อายุ 42 ปี                         |   | วุฒิการศึกษา                       |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| สัญชาติ ไทย                        |   | -   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต    |
|                                  |   |     สาขาไฟฟ้า                    |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| วุฒิการศึกษา                        |   | -   University Of California,   |
|                                  |   |     Los Angeles (UCLA), USA     |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต         |   | -   หลักสูตร Corporate Secretary  |
|     (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   |   |     Development Program         |
|                                  |   |     จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| -   ปริญญาโท Petroleum Geoscience |   | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547     |
|     University Brunei Darussalam |   |                                 |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| Negara Brunei Darussalam         |   | การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ  |
|                                  |   | วันที่ 31 ธันวาคม 2549 : ไม่มี        |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ   |   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2549 : ไม่มี         |   | : ไม่มี                           |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  |   | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี     |
| : ไม่มี                            |   | ย้อนหลัง                          |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี      |   |   พ.ศ.2544-ปัจจุบัน :              |
| ย้อนหลัง                           |   |   ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเสริม บริษัท    |
|                                  |   |   ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)     |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายสำรวจ  |   |   พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT.  |
| บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)   |   |   Lanna Harita Indonesia        |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2540-2547 :                  |   |   พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT.  |
| หัวหน้าแผนกสำรวจในประเทศ บริษัท      |   |   Cirta Harita Mineral          |
| ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)       |   |                                 |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2533-2538 :                  |   |   พ.ศ.2542-2544 : ผู้จัดการโครงการ |
| หัวหน้าแผนกสำรวจถ่านหิน บริษัท บ้านปู    |   |   บริษัท ยูนิเวอร์แซลโปรเจ็กท์ จำกัด    |
| จำกัด (มหาชน)                     |   |                                 |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
| พ.ศ.2530-2532 : นักธรณีวิทยา        |   |   พ.ศ.2537-2542 : ผู้จัดการโครงการ |
| กองเศรษฐกิจธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  |   |   บริษัท เอเชี่ยนอินฟราสตรั๊กเจอร์      |
|                                  |   |   ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด              |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                  |   |   พ.ศ.2531-2537 : วิศวกรไฟฟ้า     |
|                                  |   |   บริษัท Leifeld-Autospin Inc.,   |
|                                  |   |   USA                           |
+----------------------------------+---+---------------------------------+
|                                  |   |                                 |
+----------------------------------+---+---------------------------------+

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม

และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

[TABLE]

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| รายชื่อกรรมการ                | บ   |     |     |     |     | บ      |
|                             | ริษัท |     |     |     |     | ริษัทร่วม |
|                             | ย่อย |     |     |     |     |        |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|                             | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |        |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธ์           | -   | -   | -   | -   | X   | -      |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 2. นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร        | -   | -   | -   | -   | /,  | -      |
|                             |     |     |     |     | /XX |        |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 3. นายไกรสีห์ ศิริรังษี           | X   | /   | /   | X   | /,  | /      |
|                             |     |     |     |     | XX  |        |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 4. นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล        | /   | -   | -   | -   | /X  | /      |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 5. นายสมชาย โล่วิสุทธิ์          | -   | -   | -   | -   | /,  | -      |
|                             |     |     |     |     | //  |        |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 6. นายพิลาศ พันธโกศล          | /   | XX  | XX  | XX  | -   | /      |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 7. นายอนันต์ เล้าหเรณู          | /   | //  | /   | /   | /,  | -      |
|                             |     |     |     |     | //  |        |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 8. นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์     | -   | /   | /   | /   | /,  | -      |
|                             |     |     |     |     | //  |        |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 9. นายพงศ์ธร ค้าเจริญ          | -   | //  | -   | -   | -   | -      |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 10. นายพรศักดิ์ ศศิมณฑล         | -   | -   | -   | //  | -   | -      |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 11. นายอาคม เล้าหเรณู         | -   | /   | -   | //  | -   | -      |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 12. นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์      | -   | -   | //  | -   | -   | -      |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 13. นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์      | -   | /   | /   | -   | -   | -      |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 14. นายปณต เจริญสุข           | -   | -   | //  | -   | -   | -      |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 15. นายธำรงค์ อ๋างสกุล         | -   | //  | -   | -   | -   | -      |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 16. นายณัฐพล งานผล           | -   | -   | //  | -   | -   | -      |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 17. MR. LIM HARIYANTO       | -   | X   | X   | -   | -   | -      |
| WIJAYA SARWONO              |     |     |     |     |     |        |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 18. MR. LIM GUNAWAN         | -   | //  | //  | -   | -   | -      |
| HARIYANTO                   |     |     |     |     |     |        |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 19. MR. LIM GUNARDI         | -   | //  | //  | -   | -   | -      |
| HARIYANTO                   |     |     |     |     |     |        |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 20. MRS. RITA INDRIAWATI    | -   | -   | /   | -   | -   | -      |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 21. MR. PARASIAN            | -   | /   | -   | -   | -   | -      |
| SIMANUNGKALIT,SH            |     |     |     |     |     |        |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 22. MR. NG HAN WHATT HENRY  | -   | /   | /   | -   | -   | X      |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 23. MR. LEE BOON WAH        | /   | //  | //  | -   | -   | /      |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 24. MR. PATRICK NG BEE SOON | -   | -   | -   | -   | -   | /      |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 25. MR. NG BEE BEE          | -   | -   | -   | -   | -   | /      |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|  บริษัทย่อย                    |     |     |   บ |     |     |        |
|                             |     |     | ริษัท |     |     |        |
|                             |     |     | ร่วม |     |     |        |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|   1 = Lanna (Singapore)     |     |     | Uni |     |     |        |
|   Pte., Ltd.                |     |     | ted |     |     |        |
|                             |     |     | B   |     |     |        |
|                             |     |     | ulk |     |     |        |
|                             |     |     | Sh  |     |     |        |
|                             |     |     | ipp |     |     |        |
|                             |     |     | ing |     |     |        |
|                             |     |     | Pt  |     |     |        |
|                             |     |     | e., |     |     |        |
|                             |     |     | L   |     |     |        |
|                             |     |     | td. |     |     |        |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| 2 =                         |     |     |     |     |     |        |
|  PT. Lanna Harita Indonesia |     |     |     |     |     |        |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|   3 = PT. Citra Harita      |     |     |     |     |     |        |
|   Mineral                   |     |     |     |     |     |        |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|   4 = PT. Lanna Mining      |     |     |     |     |     |        |
|   Services                  |     |     |     |     |     |        |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|   5 = บริษัท ไทย อะโกร        |     |     |     |     |     |        |
|   เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด             |     |     |     |     |     |        |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
| หมายเหตุ : X =               |     |     |     |     |     |        |
| ประธานกรรมการ, /X =         |     |     |     |     |     |        |
| รองประธานกรรมการ, / =       |     |     |     |     |     |        |
| กรรมการ                     |     |     |     |     |     |        |
|                             |     |     |     |     |     |        |
|   XX = ประธานกรรมการบริหาร,  |     |     |     |     |     |        |
|   /XX =                     |     |     |     |     |     |        |
|   รองประธานกรรมการบริหาร ,   |     |     |     |     |     |        |
|   // = กรรมการบริหาร         |     |     |     |     |     |        |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+

เอกสารแนบ 3

ข้อมูลอื่นๆ

นอกจากข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1)
ฉบับนี้แล้วผู้ลงทุนอาจจะดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ WEBSITE : www.lannar.com