เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ และดร.รัตนา จันทรวงศกร
เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบภารกิจจากคณะกรรมการบริษัท
ในเรื่องการกำกับดูแลให้บริษัท ฯ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี
มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารต่าง ๆ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ผลการดำเนินงานมีความโปร่งใส ชัดเจน
และเชื่อถือได้ อันจะส่งผลให้บริษัท ฯ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้นและสาธารณะชน ในรอบปี 2551
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ คือ

1.  พิจารณางบการเงินบริษัท ฯ ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป และ

เพียงพอ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนถูกต้อง

2.  พิจารณาสอบทานให้บริษัท ฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

3.  พิจารณาสอบทานให้บริษัท ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)

4.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด

แย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

5.  พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการตรวจสอบ

ปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน ประเมินระบบควบคุมภายใน
พิจารณาทบทวนข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย
รวมถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
งบการเงินของบริษัทได้จัดทำโดยถูกต้องตามควรและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามมาตรฐานบัญชีของสมาคมนักบัญชี
ฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่พบสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งไม่สอดคล้องต่อการปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี
2552 ต่อไป

  ..……………….........................................

  นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไปและสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 โดยบริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานงบการเงินของ-บริษัทที่ผ่านมา
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
และได้รับรายงานว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
โดยจัดทำขึ้นอย่างระมัดระวังตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีการบันทึกอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และมีระบบการจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน เพื่อป้องกันการทุจริตหรือเสียหายอย่างมีสาระสำคัญ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อถือต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจำปี 2551

_______________________________

(พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป)

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร