12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

  ชื่อบริษัท สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนหุ้นทั้งหมด อัตราการถือหุ้น

  ที่ออกจำหน่ายแล้ว จำนวนหุ้นที่ถือ (%) ชนิดของหุ้น

  1.บจก.ไดเรคท์ เทรดดิ้ง กรุงเทพฯ ซื้อ-ขายเครื่อง 15,000 14,580 99

  หุ้นสามัญ

  โทรศัพท์(662)311-1371-6 เขียนในประเทศ

  โทรสาร(662)331-5614 , (662)331-7793

  2.บจก.อาทิตย์เกรียงไกร กรุงเทพฯ ส่งออก 1,200,000 1,188,000 99

  หุ้นสามัญ

  โทรศัพท์(662)311-1371-6 เครื่องเขียน

  โทรสาร(662)331-5615, (662)331-7793

บุคคลที่เกี่ยวข้อง อ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย ) จำกัด

สถานที่ตั้ง อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ (662)359-1200

ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712)

  สำนักงานปิติเสวี

  8/4 ชั้นที่ 1,3 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต

  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ที่ปรึกษากฏหมาย 1.บจก.ที่ปรึกษากฎหมายสากล

  สถานที่ตั้ง อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 175 สาธรใต้

  กรุงเทพมหานคร

  หมายเลขโทรศัพท์ (662)679-6005, (662)679-6015

  โทรสาร (662)679-6041-2

สถาบันการเงิน 1. ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่

  สถานที่ตั้ง 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  2. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพระราม 4

  สถานที่ตั้ง 2940 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

  3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)สำนักงานใหญ่

สถานที่ตั้ง 35 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

  4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)สาขาพระโขนง

  สถานที่ตั้ง 3/15 ถนนสุขุมวิท 71 พระโขนง กรุงเทพมหานคร

  5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางจาก

  สถานที่ตั้ง 2425/5 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

  6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางกอกน้อย

  สถานที่ตั้ง 631/16 ถนนจรัลสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

  7. ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ ซี (ไทย) (มหาชน) สาขาสาทร

  สถานที่ตั้ง 191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120

  8. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่สีลม

  สถานที่ตั้ง 333 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 10500

  9. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาสี่แยกบางนา

  สถานที่ตั้ง 4271 ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งรายไตรมาส
และประจำปี เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนและเชื่อถือได้ร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ
ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และได้สอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ใดๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ และให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ดำเนินการให้มีการสอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
ตลอดจนมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
และได้รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง น.ส.ชวนา วิวัฒน์พนชาติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ น.ส.วันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสำนักงาน ปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556

[]

( นางนิภา อินทรักษา )

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย
และของเฉพาะ บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น
เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว
จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความสี่ยงดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเข้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงควมเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท
ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะ บริษัท
ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์จำกัด(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และการดำเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ( นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ )

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712

สำนักงานปีติเสวี

8/4 ชั้น 1,3 ซอยวิภาวดี 44

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556