[]8. การจัดการ 

 โครงสร้างองค์กร 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) และพันธกิจ (MISSION) ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นเป้าหมายและ

แนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์ (VISION)

  “ เป็นหนึ่งในการลงทุน บริการด้วยใจ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าให้สังคม ”

พันธกิจ (MISSION)

-   ลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ

-   เพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้าในงานบริการของบริษัท

-   พัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานสากล

-   ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

  พัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินงาน

  ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก

2 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) เป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการบริหาร
และผู้จัดการ

ฝ่ายต่าง ๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (ชุดที่ 15) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2551 มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

1. คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

และผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
มติคณะกรรมการ

บริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบ

ธุรกิจเช่นนั้น
จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล

ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 18 คน
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 5 คน
และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 13 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน
โดยเป็นสุภาพสตรี 1 คน และสุภาพบุรุษ 5 คน ในจำนวนกรรมการอิสระ 6 คน
เป็นประธานกรรมการบริษัท 1 คน และเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย
1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ------- ----------------- ------------- ---------------------- ------------------------------------------------------------
  รายชื่อ                                   คณะกรรมการบริษัท         วาระการดำรงตำแหน่ง

  1.      นายสมคิด           จาตุศรีพิทักษ์     ประธานกรรการ และ       ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1
                                          กรรมการอิสระ            ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3
                                                                 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัท
                                                                 ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้

  2.      นายบุญปกรณ์         โชควัฒนา       รองประธานกรรมการ       

  3.      นายบุณยสิทธิ์         โชควัฒนา       กรรมการ                

  4.      นายสันติ            วิลาสศักดานนท์   กรรมการ                

  5.      นายทนง            ศรีจิตร์         กรรมการ                

  6.      นายสำเริง          มนูญผล         กรรมการ                

  7.      นายสมศักดิ์          ธนสารศิลป์      กรรมการ                

  8.      นายกำธร           พูนศักดิ์อุดมสิน    กรรมการ                

  9.      นายพิพัฒ            พะเนียงเวทย์    กรรมการ                

  10.     นายบุญเกียรติ        โชควัฒนา       กรรมการ                

  11.     นายบุญชัย           โชควัฒนา       กรรมการ                

  12.     นายวิชัย            กุลสมภพ        กรรมการ                

  13.     นายมนู             ลีลานุวัฒน์       กรรมการ                

  14.     นายมิโนรุ           ฟูรูซาว่า        กรรมการอิสระ            

  15.     นางจันทรา          บูรณฤกษ์        กรรมการอิสระ            

  16.     นายวันชัย           อ่ำพึ่งอาตม์      กรรมการอิสระ และ        
                                          ประธานกรรมการตรวจสอบ   

  17.     นายนพพร           พงษ์เวช        กรรมการอิสระ และ        
                                          กรรมการตรวจสอบ         

  18.     พลตำรวจโทอัมรินทร์   เนียมสกุล       กรรมการอิสระ            
                                          และกรรมการตรวจสอบ      
  ------- ----------------- ------------- ---------------------- ------------------------------------------------------------

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการบริษัทสองในสิบสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

  อำ อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1.  แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด

  ต่าง ๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ

2.  อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือ

  บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจ

  คณะกรรมการบริหาร

3. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใน

  ฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงิน

  ส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

  4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะ

  กรรมการบริหาร

5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่

เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการ

  บริหาร

8.  อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด
    สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวม
    ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

9.  อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือ

  ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

  10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาท โดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การ

  ฟ้องร้องคดีและ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับ

เรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้าและ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจ

คณะกรรมการบริหาร

  11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือ

  บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น

  12. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย

13. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการ

ทดแทนได้

14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็น

  ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

15. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา
    หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ

2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้

เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่าง ๆ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่าง ๆ
ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ

5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนว

ทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการ

เปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ/หรือ สอบทานแล้วและ

ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และผู้

ลงทุน อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในระหว่าง 21วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ

จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และ

สำนักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ

กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวัน

  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ

  ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล

10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิด

  เผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ56-1)

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดง

  ข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีทะเบียน

  หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น

13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็น

  สมควร

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ

เป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีความเป็นอิสระ จำนวน 3
คนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง
กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

+------------------------+------------------------+--------------------+
| รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                 | วาระการดำรงตำแหน่ง  |
|                        |                        |                    |
| (วันที่ได้รับการแ           |                        |                    |
| ต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ) |                        |                    |
+------------------------+------------------------+--------------------+
| 1. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์    | ประธานกรรมการตรวจสอบ   | พฤษภาคม 55-พฤษภาคม |
|                        |                        | 56                 |
| - 12 พฤษภาคม 2548      | มีค                     |                    |
|                        | วามเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน |                    |
+------------------------+------------------------+--------------------+
| 2. นายนพพร พงษ์เวช      | กรรมการตรวจสอบ         | พฤษภาคม 55-พฤษภาคม |
|                        |                        | 56                 |
| - 13 พฤษภาคม 2554      | มีค                     |                    |
|                        | วามเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน |                    |
+------------------------+------------------------+--------------------+
| 3. พลตำรวจโทอัมรินทร์     | กรรมการตรวจสอบ         | พฤษภาคม 55-พฤษภาคม |
| เนียมสกุล                |                        | 56                 |
|                        |                        |                    |
| - 15 พฤษภาคม 2550      |                        |                    |
+------------------------+------------------------+--------------------+

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะ

กรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3.  มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทฯ
    ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร

3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วย

  งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย
  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด

  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ

  บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี

  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า

รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

  6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่ง

  รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย

  ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

  ของบริษัทฯ

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

  ธุรกิจของบริษัทฯ

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

  ตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบัติ

  หน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

  (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่

  และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ

การกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด

  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน

เวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ

ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

  ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคล

ภายนอก

2.2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

บริษัทจำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การสรรหา เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

การกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของ

กรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ
มีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ดังรายชื่อต่อไปนี้

+---------------------+-----------------------------+-----------------+
| รายชื่อ               | ตำแหน่ง                      | วา              |
|                     |                             | ระการดำรงตำแหน่ง |
| (วันที่ได้รับกา          |                             |                 |
| รแต่งตั้งเป็นกรรมการสรร |                             |                 |
| หาและกำหนดค่าตอบแทน) |                             |                 |
+---------------------+-----------------------------+-----------------+
| 1. นายบุณยสิทธิ์        | ประธานก                     | พฤษภาคม         |
| โชควัฒนา             | รรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 55-พฤษภาคม 56   |
|                     |                             |                 |
| - 14 พฤษภาคม 2550   |                             |                 |
+---------------------+-----------------------------+-----------------+
| 2. นายสันติ           | ก                           | พฤษภาคม         |
| วิลาสศักดานนท์         | รรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 55-พฤษภาคม 56   |
|                     |                             |                 |
| - 14 พฤษภาคม 2550   |                             |                 |
+---------------------+-----------------------------+-----------------+
| 3. นายทนง ศรีจิตร์     | ก                           | พฤษภาคม         |
|                     | รรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 55-พฤษภาคม 56   |
| - 15 พฤษภาคม 2551   |                             |                 |
+---------------------+-----------------------------+-----------------+

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วม

  ประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

2.  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ

  ภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

1.  พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2.  ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้

  ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

  โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนิน

งานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงิน

ค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

3.  พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจ

  หน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อ

  คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

  4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ที่มิได้ดำรง

  ตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจ หน้าที่ และปริมาณ

  ความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

  5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท ปี 2555

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้ง การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จำนวน 4 ครั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 จำนวน 1 ครั้ง โดยสรุปได้ดังนี้

+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| รายชื่อ                    | จำน     |         |         |          |
|                          | วนครั้งที่เ |         |         |          |
|                          | ข้าประชุม |         |         |          |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
|                          | กรรม    | กรรมการ | กรรมก   | การ      |
|                          | การบริษัท | ตรวจสอบ | ารสรรหา | เข้าประชุม |
|                          |         |         |         |          |
|                          | รวม 12  | รวม 8   | และ     | ส        |
|                          | ครั้ง/ปี   | ครั้ง/ปี   | กำหนดค่า | ามัญผู้ถือหุ้น |
|                          |         |         |         |          |
|                          |         |         | ตอบแทน  | ครั้งที่ 41  |
|                          |         |         |         |          |
|                          |         |         | รวม 4   | จำนวน 1  |
|                          |         |         | ครั้ง/ปี   | ครั้ง      |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| 1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์     | 12/12   | -       | -       | 1/1      |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| 2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา     | 12/12   | -       | -       | 1/1      |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| 3. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา     | 12/12   | -       | 4/4     | 1/1      |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| 4. นายสันติ วิลาสศักดานนท์    | 12/12   | -       | 4/4     | 1/1      |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| 5. นายทนง ศรีจิตร์          | 12/12   | -       | 4/4     | 1/1      |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| 6. นายสำเริง มนูญผล        | 12/12   | -       | -       | 1/1      |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| 7. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์     | 11/12   | -       | -       | 1/1      |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| 8. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน    | 12/12   | -       | -       | 1/1      |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| 9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์     | 10/12   | -       | -       | 1/1      |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| 10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา   | 8/12    | -       | -       | 1/1      |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| 11. นายมนู ลีลานุวัฒน์        | 11/12   | -       | -       | 1/1      |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| 12. นายมิโนรุ ฟูรูซาว่า       | 6/12    | -       | -       | 1/1      |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| 13. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์     | 12/12   | 8/8     | -       | 1/1      |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| 14. นายนพพร พงษ์เวช       | 12/12   | 8/8     | -       | 1/1      |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| 15. พลตำรวจโทอัมรินทร์      | 12/12   | 8/8     | -       | 1/1      |
| เนียมสกุล                  |         |         |         |          |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| 16. นายบุญชัย โชควัฒนา      | 7/8     | -       | -       | -        |
|                          |         |         |         |          |
| (เข้า                     |         |         |         |          |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทวันที่ |         |         |         |          |
| 23 เมษายน 2555)          |         |         |         |          |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| 17. นายวิชัย กุลสมภพ        | 8/8     | -       | -       | -        |
|                          |         |         |         |          |
| (เข้า                     |         |         |         |          |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทวันที่ |         |         |         |          |
| 23 เมษายน 2555)          |         |         |         |          |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+
| 18. นางจันทรา บูรณฤกษ์      | 7/8     | -       | -       | -        |
|                          |         |         |         |          |
| (เข้า                     |         |         |         |          |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระวันที่ |         |         |         |          |
| 23 เมษายน 2555)          |         |         |         |          |
+--------------------------+---------+---------+---------+----------+

การเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1.  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

2.  หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

3.  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)

4.  หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)

5.  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

6.  หลักสูตร Role of compensation committee (RCC)

7.  หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)

+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+
| รายชื่อ              | DAP  | DCP  | RCP | FND  | ACP  | RCC  | CSP  |
|                    |      |      |     |      |      |      |      |
|                    | รุ่น   | รุ่น   | รุ่น  | รุ่น   | รุ่น   | รุ่น   | รุ่น   |
+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+
| 1. นายบุญปกรณ์       | 3/   | 68/  | -   | -    | -    | 7/   | -    |
| โชควัฒนา            | 2003 | 2005 |     |      |      | 2008 |      |
+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+
| 2. นายบุณยสิทธิ์       | 3/   | 68/  | -   | -    | -    | -    | -    |
| โชควัฒนา            | 2003 | 2005 |     |      |      |      |      |
+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+
| 3. นายสำเริง มนูญผล  | 3/   | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
|                    | 2003 |      |     |      |      |      |      |
+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+
| 4. นายสันติ          | 3/   | -    | -   | -    | -    | 6/   | -    |
| วิลาสศักดานนท์        | 2003 |      |     |      |      | 2008 |      |
+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+
| 5. นายทนง ศรีจิตร์    | 3/   | 72/  | -   | 9/   | -    | -    | -    |
|                    | 2003 | 2006 |     | 2004 |      |      |      |
+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+
| 6. นายสมศักดิ์        | -    | 5/   | -   | -    | -    | -    | -    |
| ธนสารศิลป์           |      | 2001 |     |      |      |      |      |
+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+
| 7. นายกำธร         | 3/   | 68/  | -   | -    | -    | -    | -    |
| พูนศักดิ์อุดมสิน         | 2003 | 2005 |     |      |      |      |      |
+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+
| 8. นายพิพัฒ          | 3/   | 39/  | -   | -    | -    | -    | -    |
| พะเนียงเวทย์         | 2003 | 2004 |     |      |      |      |      |
+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+
| 9. นายบุญเกียรติ      | 3/   | 41/  | -   | -    | -    | -    | -    |
| โชควัฒนา            | 2003 | 2004 |     |      |      |      |      |
+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+
| 10. นายมนู ลีลานุวัฒน์  | 3/   | 68/  | -   | -    | -    | -    | -    |
|                    | 2005 | 2005 |     |      |      |      |      |
+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+
| 11. นายนพพร พงษ์เวช | 38/  | 71/  | -   | -    | 12/  | -    | -    |
|                    | 2005 | 2006 |     |      | 2006 |      |      |
+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+
| 12. นายวันชัย        | 35/  | 102/ | -   | -    | -    | -    | -    |
| อ่ำพึ่งอาตม์           | 2005 | 2008 |     |      |      |      |      |
+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+
| 13.                | 60/  | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| พลตำรวจโทอัมรินทร์    | 2006 |      |     |      |      |      |      |
| เนียมสกุล            |      |      |     |      |      |      |      |
+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+
| 14. นายบุญชัย        | 3/   | 68/  | -   | -    | -    | -    | -    |
| โชควัฒนา            | 2003 | 2005 |     |      |      |      |      |
+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+
| 15. นายวิชัย กุลสมภพ  | -    | 61/  | -   | -    | -    | -    | 18/  |
|                    |      | 2005 |     |      |      |      | 2006 |
+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+
| 16. นางจันทรา       | 47/  | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| บูรณฤกษ์             | 2005 |      |     |      |      |      |      |
+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+

  3. ฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ)

3.1 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้
ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร
มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้

+--------------------------+---------------------+---------------------+
| รายชื่อ                    | ตำแหน่ง              | วาระการดำรงตำแหน่ง   |
+--------------------------+---------------------+---------------------+
| 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา     | ประธานกรรมการบริหาร  | พฤษภาคม 55-พฤษภาคม  |
|                          |                     | 56                  |
+--------------------------+---------------------+---------------------+
| 2. นายสำเริง มนูญผล        | กรรมการบริหาร        | พฤษภาคม 55-พฤษภาคม  |
|                          |                     | 56                  |
+--------------------------+---------------------+---------------------+
| 3. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์     | กรรมการบริหาร        | พฤษภาคม 55-พฤษภาคม  |
|                          |                     | 56                  |
| 4. นายสันติ วิลาสศักดานนท์    | กรรมการบริหาร        |                     |
|                          |                     | พฤษภาคม 55-พฤษภาคม  |
| 5. นายทนง ศรีจิตร์          | กรรมการบริหาร        | 56                  |
|                          |                     |                     |
|                          |                     | พฤษภาคม 55-พฤษภาคม  |
|                          |                     | 56                  |
+--------------------------+---------------------+---------------------+

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1.  แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและ

  สวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่าง ๆ

2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ

3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรรมการบริหาร
และ/หรือพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่าย

สินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้

4.  อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือ

  บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน

  20 ล้านบาท

5.  อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใน

  ฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงิน

  แห่งละไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท

6.  อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20

  ล้านบาท

7. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท

8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด
ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท

9.  อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท

10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้

  ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวม

  ไม่เกินครั้งละจำนวน 20 ล้านบาท

11. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ
หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละจำนวน 20 ล้านบาท

  12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์
  การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับ

  เรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือที่เป็นปกติ

  วิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท

  13. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้

14. มีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุม

หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

15. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
    ภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

16. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

  2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทาง

  ธุรกิจของบริษัทฯ

3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิด

ค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

  4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ

  บริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่

  เกี่ยวข้อง

5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตน

ดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ

  6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ

  สอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป

  8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

  พิจารณาอนุมัติ

11. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร ปี 2555

  คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารอื่น ๆ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

โดยกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ดังนี้

  ------- -------------- ------------------ ----------------------------------
  รายชื่อ                                     จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

  1.      นายบุณยสิทธิ์      โชควัฒนา            12/12

  2.      นายสำเริง       มนูญผล              12/12

  3.      นายสมศักดิ์       ธนสารศิลป์           7/12

  4.      นายสันติ         วิลาสศักดานนท์        12/12

  5.      นายทนง         ศรีจิตร์              12/12
  ------- -------------- ------------------ ----------------------------------

  3.2 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

  ------- -------------- ------------------ ----------------------------------
  รายชื่อ                                     ตำแหน่ง

  1.      นายสันติ         วิลาสศักดานนท์        ผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการบริหาร 1

  2.      นายทนง         ศรีจิตร์              รองผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการบริหาร 2

  3.      นายธรรมรัตน์     โชควัฒนา            ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์บริหารการลงทุน

  4.      นายศิวัตม์        วิลาสศักดานนท์        ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารและพัฒนาองค์กร

  5.      นางดรุณี         สุนทรธำรง           ผู้จัดการฝ่ายกลาง และเลขานุการบริษัท

  6.      นางนิสา         จินดาสมบัติเจริญ       ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  7.      นางสาวสุวรรณี    กิตติพิพัฒนพงศ์         ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

  8.      นายวิเชียร       อร่ามเรือง           ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

  9.      นางสาวเสาวนีย์   นำเบญจพล           ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  10.     นางพิมพ์สิริ       ควรสุวรรณ           ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ

  11.     นายชูโต         จิระคุณากร           ผู้จัดการฝ่ายโครงการ

  12.     นายสนทยา       ทับขันต์              ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม

  13.     นายทินกร        บุนนาค              ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาที่ดิน

  14.     นางทัศนีย์        อินทปุระ             ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานโครงการ

  15.     นายภิรมย์        ตองจริง             ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน

  16.     นายวัชรา        แย้มแก้ว             ผู้จัดการฝ่ายภูมิทัศน์
  ------- -------------- ------------------ ----------------------------------

  ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น จัดเป็นผู้บริหารตามคำจำกัดความของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

อำนาจ - หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีอำนาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์

ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

  2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตาม
  ข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท
  และ/หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบ

3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการ

  ทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ

  ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใด ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร

5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด

6. มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท

  7. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน

  จำนวน 10 ล้านบาท

8. เมื่อมีการดำเนินการใด ๆ ตามข้อ 5,6,7 ให้แจ้งการดำเนินการนั้น ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท

และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป

9. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้

10. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทฯ

11. ในการใช้อำนาจดังกล่าว หากมีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่

  กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

  12. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

อำนาจ - หน้าที่ของผู้บริหารรายอื่น ๆ ที่สำคัญ มีดังนี้

  1. มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ

  บริษัทฯ มติคณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต

2. ดำเนินกิจการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการ

บริษัทกำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ

3. อื่น ๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

4. เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางดรุณี สุนทรธำรง เป็นเลขานุการบริษัท

มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ และข้อบังคับของบริษัทฯ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่าง

กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแล ประสานงานด้านกฎหมาย/กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและรายงาน

ผลการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ 28 ธันวาคม 2555

+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| รายชื่อ                  | ของตนเอง /      | เพิ่ม    | รวม    | %      |
|                        | คู่สมรส /         | (ลด)   |        |        |
|                        | บุตร             | ร      | หุ้นสามัญ |        |
|                        | ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ะหว่างปี |        |        |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์   | -               | -      | -      | -      |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา   | 1,552,620       | -      | 1,5    | 0.31   |
|                        |                 |        | 52,620 |        |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 3. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา   | 5,854,680       | -      | 5,8    | 1.19   |
|                        |                 |        | 54,680 |        |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 4. นายสำเริง มนูญผล      | 1,488,460       | -      | 1,4    | 0.30   |
|                        |                 |        | 88,460 |        |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 5. นายสันติ วิลาสศักดานนท์  | 1,162,850       | -      | 1,1    | 0.24   |
|                        |                 |        | 62,850 |        |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 6. นายทนง ศรีจิตร์        | 115,000         | -      | 1      | 0.02   |
|                        |                 |        | 15,000 |        |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 7. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์   | 1,630,000       | -      | 1,6    | 0.33   |
|                        |                 |        | 30,000 |        |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 8. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน  | 7,999,550       | (2,41  | 6,2    | 1.26   |
|                        |                 | 6,500) | 46,550 |        |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์   | 8,260           | -      | 8,260  | 0.002  |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 4,178,460       | -      | 4,1    | 0.85   |
|                        |                 |        | 78,460 |        |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 11. นายมนู ลีลานุวัฒน์      | 1,329,310       | -      | 1,3    | 0.27   |
|                        |                 |        | 29,310 |        |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 12. นายนพพร พงษ์เวช     | -               | -      | -      | -      |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 13. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์   | -               | -      | -      | -      |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 14. นายมิโนรุ ฟูรูซาว่า     | -               | -      | -      | -      |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 15. พลตำรวจโทอัมรินทร์    | -               | -      | -      | -      |
| เนียมสกุล                |                 |        |        |        |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 16. นายบุญชัย โชควัฒนา    | -               | -      | -      | -      |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 17. นายวิชัย กุลสมภพ      | 50,775          | -      | 50,775 | 0.01   |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 18. นางจันทรา บูรณฤกษ์    | -               | -      | -      | -      |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 19. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | 30,000          | -      | 30,000 | 0.006  |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 20. นายศิวัฒน์            | 40,000          | -      | 40,000 | 0.008  |
| วิลาสศักดานนท์            |                 |        |        |        |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 21. นางดรุณี สุนทรธำรง    | 4,350           | -      | 4,350  | 0.0009 |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 22. นางนิสา             | 1,770           | -      | 1,770  | 0.0004 |
| จินดาสมบัติเจริญ           |                 |        |        |        |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 23. นางสาวสุวรรณี        | 7,700           | -      | 7,700  | 0.002  |
| กิตติพิพัฒนพงศ์             |                 |        |        |        |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 24. นายวิเชียร อร่ามเรือง  | -               | -      | -      | -      |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 25. นางสาวเสาวนีย์       | 1,950           | -      | 1,950  | 0.0004 |
| นำเบญจพล               |                 |        |        |        |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 26. นางพิมพ์สิริ ควรสุวรรณ  | 15,000          | -      | 15,000 | 0.003  |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 27. นายชูโต จิระคุณากร    | -               | -      | -      | -      |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 28. นายสนทยา ทับขันต์     | -               | -      | -      | -      |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 29. นายทินกร บุนนาค      | -               | -      | -      | -      |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 30. นางทัศนีย์ อินทปุระ     | -               | -      | -      | -      |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 31. นายภิรมย์ ตองจริง     | -               | -      | -      | -      |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| 32. นายวัชรา แย้มแก้ว     | -               | -      | -      | -      |
+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+

  - ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการบริษัทได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2555

  - ไม่มี -

8.2 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ
เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
เว้นแต่กรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัทฯ
และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

  1. คณะกรรมการบริษัท

  องค์ประกอบและการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และ

กฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5
คนและเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการ

บริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ

การเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร
กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ

1. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และ 24
กฎบัตรกำหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1.1 ตาย

1.2 ลาออก

1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทฯ

1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร

จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

1.6 ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)
ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการ

บริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

  2. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความ

สามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ
ตราบเท่าที่กรรมการ

บริษัททุกคน มีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
ตามที่ได้รับความไว้วางใจจาก

คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น
เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ
แทนตน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็น

กรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. เป็นกรรมการอิสระ

3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนิน

การของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็น

  บริษัทจดทะเบียน

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน
ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

ใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติ

แต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ

บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน
นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการ

ตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบัตร กำหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจาก

ตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย

2. ลาออก

3. พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

5. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

และเมื่อตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)
และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป
และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการ

บริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้
ต้องมีความรู้และ

ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติ

แต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ แทนคณะ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2
เดือน

นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิม
กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบัตร กำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย

2. ลาออก

3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)
และยัง

คงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการ

บริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

และ/หรือบุคคลภายนอกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้
ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
นับจากวันที่มีมติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว
หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็

ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
คณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2
เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม
กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับ

การแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบัตร กำหนดให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง

(นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย

2. ลาออก

3. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร

กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)
และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า

2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหาร
แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและ

จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน

5. การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ จากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท

6. การแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่น ๆ ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

ซึ่งจะพิจารณาจากพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความสามารถและเหมาะสม

8.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในแต่ละปี ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ
วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา
และเปรียบเทียบกับระดับปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ได้อนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท ทั้งนี้
ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการ

บริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน 12,000.- บาท/ครั้ง

กรรมการ 10,000.- บาท/ครั้ง

(ปี 2555 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,790,000.- บาท)

- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(ปี 2555 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,400,000.- บาท)

  - ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการ

  สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการ

  บริษัทอนุมัติ

  (ปี 2555 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 8,650,000.- บาท)

  2. กรรมการตรวจสอบ

  - ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

  ประธาน ไตรมาสละ 60,000.- บาท

  กรรมการ ไตรมาสละ 30,000.- บาท

  (ปี 2555 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 480,000.- บาท)

  3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  - ค่าเบี้ยประชุม ( เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)

  ประธาน 12,000.- บาท/ครั้ง

  กรรมการ 10,000.- บาท/ครั้ง

  (ปี 2555 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 116,000.- บาท)

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่า

ตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รวมค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,436,000.- บาท

  ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับในปี 2555 มีดังนี้

+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| รายชื่อ                  | เบี้ย  | ค่าตำ | ค่าต   | คณะกร | คณะกร | ร    |
|                        |      | แหน่ง | อบแทน | รมการ | รมการ | วมค่า |
|                        | ป    |      |       |       |       |      |
|                        | ระชุม | จ่า   | คณะกร | ตร    | สรร   | ตอ   |
|                        |      | ยเฉพ | รมการ | วจสอบ | หาและ | บแทน |
|                        |      | าะปร |       |       |       |      |
|                        |      | ะธาน | ป     |       | กำ    | กรร  |
|                        |      |      | ระจำปี |       | หนดค่า | มการ |
|                        |      | กรร  |       |       |       |      |
|                        |      | มการ |       |       | ต     |      |
|                        |      |      |       |       | อบแทน |      |
|                        |      | บริษัท |       |       |       |      |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| 1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์   | 136  | 2    | 65    | -     | -     | 3    |
|                        | ,000 | ,400 | 0,000 |       |       | ,186 |
|                        |      | ,000 |       |       |       | ,000 |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| 2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา   | 112  | -    | 60    | -     | -     | 712  |
|                        | ,000 |      | 0,000 |       |       | ,000 |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| 3. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา   | 112  | -    | 60    | -     | 4     | 756  |
|                        | ,000 |      | 0,000 |       | 4,000 | ,000 |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| 4. นายสันติ วิลาสศักดานนท์  | 112  | -    | 60    | -     | 3     | 748  |
|                        | ,000 |      | 0,000 |       | 6,000 | ,000 |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| 5. นายทนง ศรีจิตร์        | 112  | -    | 60    | -     | 3     | 748  |
|                        | ,000 |      | 0,000 |       | 6,000 | ,000 |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| 6. นายสำเริง มนูญผล      | 112  | -    | 60    | -     | -     | 712  |
|                        | ,000 |      | 0,000 |       |       | ,000 |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| 7. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์   | 102  | -    | 60    | -     | -     | 702  |
|                        | ,000 |      | 0,000 |       |       | ,000 |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| 8. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน  | 112  | -    | 40    | -     | -     | 512  |
|                        | ,000 |      | 0,000 |       |       | ,000 |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| 9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์   | 92   | -    | 40    | -     | -     | 492  |
|                        | ,000 |      | 0,000 |       |       | ,000 |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| 10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 74   | -    | 40    | -     | -     | 474  |
|                        | ,000 |      | 0,000 |       |       | ,000 |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| 11. นายมนู ลีลานุวัฒน์      | 102  | -    | 40    | -     | -     | 502  |
|                        | ,000 |      | 0,000 |       |       | ,000 |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| 12. นายมิโนรุ ฟูรูซาว่า     | 56   | -    | 40    | -     | -     | 456  |
|                        | ,000 |      | 0,000 |       |       | ,000 |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| 13. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์   | 112  | -    | 40    | 24    | -     | 752  |
|                        | ,000 |      | 0,000 | 0,000 |       | ,000 |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| 14. นายนพพร พงษ์เวช     | 112  | -    | 40    | 12    | -     | 632  |
|                        | ,000 |      | 0,000 | 0,000 |       | ,000 |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| 15. พลตำรวจโทอัมรินทร์    | 112  | -    | 40    | 12    | -     | 632  |
| เนียมสกุล                | ,000 |      | 0,000 | 0,000 |       | ,000 |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| 16. นายบุญชัย โชควัฒนา    | 70   | -    | 40    | -     | -     | 470  |
|                        | ,000 |      | 0,000 |       |       | ,000 |
| (เข้าดำ                 |      |      |       |       |       |      |
| รงตำแหน่งกรรมการบริษัทวันที่ |      |      |       |       |       |      |
| 23 เมษายน 2555)        |      |      |       |       |       |      |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| 17. นายวิชัย กุลสมภพ      | 80   | -    | 40    | -     | -     | 480  |
|                        | ,000 |      | 0,000 |       |       | ,000 |
| (เข้าดำ                 |      |      |       |       |       |      |
| รงตำแหน่งกรรมการบริษัทวันที่ |      |      |       |       |       |      |
| 23 เมษายน 2555)        |      |      |       |       |       |      |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| 18. นางจันทรา บูรณฤกษ์    | 70   | -    | 40    | -     | -     | 470  |
|                        | ,000 |      | 0,000 |       |       | ,000 |
| (เข้าดำ                 |      |      |       |       |       |      |
| รงตำแหน่งกรรมการอิสระวันที่ |      |      |       |       |       |      |
| 23 เมษายน 2555)        |      |      |       |       |       |      |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+
| รวม                    | 1    | 2    | 8,65  | 48    | 11    | 13   |
|                        | ,790 | ,400 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | ,436 |
|                        | ,000 | ,000 |       |       |       | ,000 |
+------------------------+------+------+-------+-------+-------+------+

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

  ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และนโยบายของบริษัทฯ โดย

พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยในปี 2555
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา
และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย รวม 18 ท่าน มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูป เงินเดือน
เบี้ยประชุม เงินอุดหนุน เงินตอบแทนการเกษียณอายุ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 82,685,845.00 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ไทยพาณิชย์เพิ่มผล 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จะได้รับเงิน

สมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง
และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน

เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตาม

เงื่อนไขของกองทุน

8.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วย

ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขัน
เป็นธรรม

ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม เพื่อสร้างความเจริญ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น
โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการ

ดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
ขยันอดทน

มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การ

เมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2545 ประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทฯ ได้แจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.spi.co.th) เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ
และเป็นหลักยึดในการ

ทำงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี และเห็นว่ายังเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการทบทวนและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ส่งผล

ให้ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับคะแนน ดังนี้

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555 บริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ย

88 % อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งเท่ากับปี 2554

- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 บริษัทฯ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม

เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” บริษัทฯ ได้รับรางวัล Investors’ Choice
Award ซึ่งสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นผู้จัด

บริษัทฯ บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ

นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม จึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ
(ดูได้จากเว็บไซต์ www.spi.co.th) ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
และตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยเท่าเทียมกัน
เป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและจริยธรรมธุรกิจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย และการโอนหุ้น

- สิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไร

  - สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ โดย

การออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท การกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การ

ลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ รวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ

ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย
และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

  1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ

ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10
อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

ส่วนน้อย และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส

  1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ

ทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยวัน เวลา สถานที่ และ วิธีการ
ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตาม
ดูแลผลการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจกระทบกับผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์ หรือ กฎหมายที่ใช้บังคับ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จะเรียกประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม AGM Checklist

ในปี 2555 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ณ โรงแรม

มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
10120 ซึ่งเป็นโรงแรมที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำทุกปี เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน
พร้อมแนบแผนที่สถานที่ประชุมไปกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น
ในวาระเกี่ยวกับกรรมการบริษัท
ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ออกเป็นแต่ละวาระ

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2555 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ

เป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่
1 - 30 ธันวาคม 2554 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.spi.co.th)
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. บริษัทฯ แจ้งมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2555
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 40 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม
พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ
ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.spi.co.th) ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2555
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว
และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

  4. บริษัทฯ ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการ

ประชุมไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนโดยระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ
พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ
พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม

ประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ
ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
คำอธิบายเอกสารและหลักฐาน ที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อ

บังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 18 วัน โดยส่งวันที่ 5 เมษายน 2555
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุม 13 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-12 เมษายน 2555

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทฯ
ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ซึ่งมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท
รวมนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และสามารถ Download
หนังสือมอบฉันทะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

ในปี 2555 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มอบฉันทะให้คนของตนเข้าร่วมประชุม 3 ราย
ส่วนนักลงทุนสถาบันมอบฉันทะให้ประธานกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประชุมแทน 4 ราย

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1.  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อ

ผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกคน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกคน
คณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกคน กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงินเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี ซึ่งเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน
เข้าร่วมประชุมด้วยมีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารรวมทั้งผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี
ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ในรายงานการประชุม
ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.spi.co.th)

2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย
เมื่อถึงเวลาประชุมกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดประชุมและ

แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี
ที่เข้าร่วมประชุม และมอบให้เลขานุการบริษัทชี้แจงกติกาทั้งหมด
รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็นและสรุป

ผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 อย่างชัดเจน
ถูกต้องครบถ้วน

ในปีที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นซักถาม ในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ซึ่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้สอบบัญชี
ได้ตอบคำถามและชี้แจงต่อ

ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ที่บริษัทฯ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ
Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ ใช้ระบบ Barcode
มีผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีร่วมเป็นสักขีพยานตรวจนับคะแนนทุกวาระเพื่อความโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน
ยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแต่ละ

วาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย
และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน
การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น
และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น
ๆ

ในปี 2555 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เป็นดังนี้

วาระที่ 1 156 ราย เห็นด้วย 421,585,610 เสียง คิดเป็น 100%

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 3 157 ราย เห็นด้วย 421,586,160 เสียง คิดเป็น 100%

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 4 161 ราย เห็นด้วย 422,854,190 เสียง คิดเป็น 100%

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 5 164 ราย เห็นด้วย 422,854,260 เสียง คิดเป็น 100%

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 6 166 ราย เห็นด้วย 422,865,040 เสียง คิดเป็น 100%

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

รายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.spi.co.th)

นอกจากนี้
ก่อนเข้าแต่ละวาระหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจะมีการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ

4. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการ

เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. บริษัทฯ มีการบันทึกวีดีทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัท และได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ

6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร
อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย (เสนอจ่ายหุ้นละ 0.23 บาท
นโยบายหุ้นละ0.10 บาท) และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา
พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
และวันจ่ายเงินปันผล

(2) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท

เป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ
ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และหากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดและตามประกาศของ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
โดยในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีการระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่จะเสนอให้เลือกตั้ง
ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป
และการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท การถือหุ้นในบริษัทฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ
กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่ / ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ตามราย

ละเอียดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 และในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.spi.co.th)

(3) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ
มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน
วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา
และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
มีการนำเสนอถึงนโยบาย ในการกำหนดค่าตอบแทน
รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละตำแหน่งโดยแยกเป็นการทำหน้าที่กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
จำนวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นรายบุคคล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(4) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ เสนอชื่อผู้สอบบัญชี
บริษัทสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา
และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้
ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบ

บัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน
โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 41 และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

หลังประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนด
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) ในวันทำการถัดไป
จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน
ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย
กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี
ซึ่งเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
บันทึกคำถามคำตอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมายและ

ประธานกรรมการบริษัทก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และบริษัทฯ
ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ (www.spi.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ที่บริษัทฯ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น

  1. ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ

ภาวะ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันเท่ากับร้อยละ 4.80 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 25
ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียก

ชำระแล้ว และบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของ Free Float เท่ากับร้อยละ 36.24
ซึ่งมากกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

2. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็น

การถือหุ้นไขว้ที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

3. บริษัทฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการ บริษัทฯ
ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจ และการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ในหัวข้อ
โครงสร้างการถือหุ้น และการถือหุ้นไขว้

4. บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันต่างชาติจำนวน 43,176,350 หุ้น

เท่ากับร้อยละ 8.74 และสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันไทยจำนวน 14,870 หุ้น
เท่ากับร้อยละ

0.00 รวมสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันจำนวน 43,191,220 หุ้น เท่ากับร้อยละ 8.74

5. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หากบริษัทฯ มีเรื่องการซื้อหุ้นคืน แต่ในปี 2555
บริษัทฯ ไม่มีการซื้อหุ้นคืน

6. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล ของบริษัทฯ
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังจัดงาน นักวิเคราะห์ นักลงทุน
พบกลุ่มสหพัฒน์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไป
ได้พบกับผู้บริหารและยังได้พบกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน อื่น ๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
จึงไม่มีการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

7. บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement)
ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุก

รายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดย

หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือหุ้นสามัญ

2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น

วาระการประชุมและ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง
โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 บริษัทฯ ส่งหนังสือ

บอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 18 วัน โดยส่งวันที่ 5
เมษายน 2555 ประกอบด้วยรายละเอียด วาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและแผนที่สถานที่จัดประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ
ได้จัดส่งชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษครบชุดทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมไปพร้อมชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท
รวมนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นครบชุดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ มากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2555
ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

  4. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลง

คะแนนในเรื่องสำคัญ ๆ ของบริษัทฯ
ตามระเบียบวาระการประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน
ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน
ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน
ได้จากรายงานประจำปี ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมหรือในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่ง

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
ระบุถึงเอกสาร / หลักฐาน
รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะและไม่ได้กำหนดกฏเกณฑ์ที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะหรือสามารถ
Download หนังสือมอบฉันทะซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ได้จัดทำ
และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.spi.co.th) ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
(ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ในปี 2555 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 วันที่ 23 เมษายน 2555

+--------------------------------+--------+----------------+----------+
|                                | ราย    |   หุ้น           | %        |
+--------------------------------+--------+----------------+----------+
|   ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม            | 802    | 494,034,300    | 100.00   |
|                                |        |                |          |
|   ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม                | 167    | 422,865,041    | 85.59    |
|                                |        |                |          |
|   เข้าประชุมด้วยตนเอง             | 58     | 36,163,213     | 7.32     |
|                                |        |                |          |
|   มอบฉันทะ                      | 109    | 386,701,818    |          |
|                                |        |                |          |
|   - มอบให้กรรมการตรวจสอบ        | 5      | 16,619,000     |          |
|                                |        |                |          |
|   - มอบให้ผู้อื่น                   | 104    | 370,082,818    |          |
+--------------------------------+--------+----------------+----------+
|                                |        |                | 78.27    |
|                                |        |                |          |
|                                |        |                | 3.36     |
|                                |        |                |          |
|                                |        |                | 74.91    |
+--------------------------------+--------+----------------+----------+

5. บริษัทฯ จัดให้มีอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและ

ออกเสียงอย่างเต็มที่
การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา
และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทฯ
เป็นเวลานานได้รับการปลูกฝังปรัชญาของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาเป็นเวลานาน
ทำให้มีความซื่อสัตย์ รักองค์กร ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ
ไปใช้โดยมิชอบ และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
บริหารงานโดยคณะบุคคล มีการประชุมหารือร่วมกัน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน
ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง
และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทฯ
โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น
และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ
ได้แจกนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร พนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ
และเป็นหลักยึดในการทำงานและยังได้ยึดหลักปฏิบัติตาม ISO 9001:2008
ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพ

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องดังกล่าว

โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนักงานได้ปฎิบัติตามที่กำหนด

2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการรายงานการมีส่วนได้เสีย

  การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผย

งบการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาสเลขานุการบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้ กรรมการบริษัท
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขาย และกำหนดให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร

(รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร และหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทราบ
พร้อมแนบสำเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

ในปี 2555 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏ

การซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม และได้มีการสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ
ของกรรมการ

บริษัทและผู้บริหารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ
56-2) ในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

การรายงานการมีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท
ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.  รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก

2.  รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

3.  กรรมการบริษัทและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท
    และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท
    และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

  ในปี 2555 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ด้วยความ

รอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย
ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ จะนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการทำรายการ
โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากห้องประชุม
และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว
ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.spi.co.th) โดยได้เปิดเผยถึง ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกำหนดราคา
มูลค่าของรายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี)
รวมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุม
สามารถตรวจสอบได้และยังได้ทำการสรุปไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งในปี 2555 มีการแจ้งทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภททรัพย์สินหรือบริการ 1 รายการ เป็นการขายหุ้น บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด
จำนวน 4,601,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.- บาท (มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท มูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ
31 ธันวาคม 2554 = 2.57 บาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 46,010,000.- บาท ให้กับบริษัท ปาร์ค
แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด
ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนอยู่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2551 มาตรา 10 ซึ่งจะเกิดรายการในเดือน
มกราคม 2556 ส่วนรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น -ไม่มี-
และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือการซื้อขายสินทรัพย์ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรณีรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ บริษัทฯ
ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1
หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และให้สรุปรายการดังกล่าวทุกไตรมาส
เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และได้เปิดเผยไว้ในในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ว่ารายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม
เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมการทำรายการเกี่ยวโยงกันและจำกัดการให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในปี

2555 บริษัทฯ ไม่มีการให้กู้หรือค้ำประกันสินเชื่อ

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

  บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ

สิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
อันจะนำไปสู่การทำ

ธุรกิจที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย
และกรณีที่เกิดความเสีย

หายบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
จะมีการปรึกษาหารือและร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสม

เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้แจกให้

แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.spi.co.th) เพื่อให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมาก
เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมี จริยธรรม คุณธรรมที่ดี เป็นที่เชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน ดังนี้

(1) บริษัทและผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ

จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นในอันที่จะ

พัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของ

บริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง บริษัทฯ
มีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน
มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานที่รับทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1
เดือน ก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน

  ในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2554 ในอัตรา 0.23 บาท

ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 11.11 ของกำไรสุทธิ (ร้อยละ 24.47
ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือขั้นต่ำ 0.10 บาทต่อหุ้น
เป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ถือเป็นการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รายงาน

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการที่สำคัญ เช่น
การลงทุน

รายการที่เกี่ยวโยงกันผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

(2) ลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ให้

บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ คำร้องเรียนของลูกค้า พึงได้รับการเอาใจใส่
และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบที่ได้รับการรับรองของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ประกอบด้วย

  - ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ด้านการพัฒนาที่ดิน และบริการสาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐาน

- ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

- มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard for

Social Responsibility (CSR-DIW)) โดยได้รับเกียรติบัตร จากกระทรวงอุตสาหกรรม

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับประกาศนียบัตร ในส่วนของระบบ

บำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ให้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

“ระดับเหรียญทอง”

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ได้รับเกียรติบัตรให้เป็นสถานประกอบการ

อุตสาหกรรม ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ.
2554

(Standard for Social Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2554 )

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมสีขาวป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ.
2554

  - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณการตรวจ

ประเมินตามโครงการระบบการจัดการพลังงาน (EnMs-DIW)
ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

(Central WasteWater Treatment)
ภายใต้โครงการตรวจประเมินเพื่อรองรับระบบการจัดการพลังงานตาม

มาตรฐานสากล (ISO 50001)

  - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และ กบินทร์บุรี ได้ร่วมดำเนินการเข้าสู่

โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ (Eco Industrial Complex)
เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศไทย เป็นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องรวม 5 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม ด้านกายภาพ ด้าน

การบริหารจัดการ

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ได้จัดทำพื้นที่ไร่นา สวนผสม ภายใต้ “โครง

การเศรษฐกิจพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน” เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
ความสมดุลระหว่างการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่สวน

  การได้รับการรับรองและเกียรติบัตรต่าง ๆ ย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ในการที่จะ

เข้ามาประกอบกิจการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สวนอุตสาหกรรมเครือ

สหพัฒน์ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งในปี 2555
ผลการสำรวจความพึงพอใจในส่วนของการให้บริการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ผลสำรวจได้ผ่านตามข้อ

กำหนดที่คณะทำงานบริหารคุณภาพกำหนดไว้ทุกประการ
และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงการให้บริการงานรักษาความปลอดภัย
ในเรื่องการจัดการระบบการจราจรบริเวณประตูเข้า-ออกของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากปริมาณรถยนต์เข้า-ออกมีจำนวนมากใน

ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน กอรปกับในปีนี้ปริมาณรถยนต์มีจำนวนมาก
เพราะส่วนหนึ่งมาจากนโยบายรถคันแรก
ส่งผลให้การให้บริการของทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
ไม่สามารถที่จะระบายรถได้ทัน
เนื่องจากถนนของเทศบาลทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
มีการติดขัดเป็นวงกว้าง กอรปกับรถยนต์ขนส่งผู้โดยสารที่เป็นรถบัส

ขนาดใหญ่ ที่ขนส่งพนักงานระหว่างนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงก็เข้ามารับส่งพนักงานจำนวนมาก
และเป็นรถบัสขนาดใหญ่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวช้า และหนาแน่นของทุกวันในชั่วโมงเร่งด่วน
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จะประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
และหน่วยงานเทศบาลท้องถิ่นให้หาวิธีปรับการจราจรให้มีความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ได้มีการนำข้อมูลจากการสำรวจความ

พึงพอใจมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ตลอดจนเอาใจใส่และให้การดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคำร้องเรียนของลูกค้า บริษัทฯ
จึงได้จัดให้มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล
แสดงความคิดเห็นและแจ้งข้อร้องเรียนได้ตลอดเวลาที่ นายอำพล วัฒนวรพงศ์
ผู้ช่วยจัดการฝ่ายสำนักงานลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ (038) 480-444 E-Mail address :
amphol@spi.co.th หรือเว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)
ภายหลังจากได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อ

เสนอแนะ ผู้รับผิดชอบจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ Steering
Committee เพื่อหาข้อสรุปและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
พร้อมกับมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงผลการดำเนินงานต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังใส่ใจและติดตามถึงข้อเสนอแนะทั้งในส่วนภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับพนักงานของบริษัทฯ สามารถให้คำแนะนำและเสนอแนะการดำเนินการของบริษัทฯ
ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ที่ประชุมโครงการ
ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์และกล่องรับข้อร้องเรียนผ่านทางงานบุคคลที่สำนักงานโครงการ

ในปี 2555 มีบุคลลภายนอกทำการติดต่อผ่านช่องทาง Contact us ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
ซึ่งทั้งหมดเป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์เท่านั้น
และไม่พบว่ามีการร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประกอบกิจการสวนอุตสาหกรรมแต่อย่างใด

(3) พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิมนุษยชน จริยธรรมและเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน
เพื่อความ

ก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงในอาชีพ
รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัทฯ
ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ
และการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน และจัดสวัสดิการต่าง ๆ
ให้กับพนักงานด้วยความยุติธรรม เช่น

-   ห้องพยาบาล บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อดูแลให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขภาพ

และให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานเมื่อเจ็บป่วย
ซึ่งพนักงานจะได้รับการบริการด้านการรักษา

พยาบาลที่ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขโดยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่พนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี
จัดให้มีเจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ ในบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
ตลอดจนจัดเตรียมหน้ากากอนามัย สำหรับแจกให้พนักงานเมื่อเจ็บป่วย

-   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินและเป็นหลักประกันของพนักงานในอนาคต

โดยสมาชิกต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง
และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัทฯ

ทุกเดือนในอัตราเดียวกัน

-   สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออม

ทรัพย์และการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ออมทรัพย์

-   เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุการทำงาน บริษัทฯ จัดให้มี

เงินตอบแทนการเกษียณอายุสำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับบริษัทฯ จนเกษียณอายุ
เพื่อพนักงานจะได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณ

-   การประกันภัยกลุ่ม บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการด้านการประกันภัยกลุ่ม กรณีเสียชีวิตให้

กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน

-   การฝึกอบรมและสัมมนาภายในองค์กร ตลอดจนการส่งพนักงานไปร่วมอบรม

สัมมนากับภายนอก ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้
ความสามารถและทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
และให้เห็นถึงศักยภาพที่จะมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เครื่องแบบพนักงาน เพื่อความเป็นระเบียบ และแสดงถึงความเป็นเอกภาพของกลุ่ม

สหพัฒน์

- การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพ สามารถประเมิน ป้องกัน
และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จัดให้มี สวนพักผ่อน สนามกีฬา ลานแอโรบิค สนาม

ฝึกซ้อมกอล์ฟ และสนามกอล์ฟ

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ
ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง

ในปี 2552 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา
ได้รับการรับรองระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546)
ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่มจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งถือว่าบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย

(4) คู่ค้า

บริษัทฯ มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติต่อคู่ค้าตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า
และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ไม่เรียก รับ หรือ
ยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า ควบคู่กับการเจริญเติบโตร่วมกับ

บริษัทฯ ในปี 2555 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

(5) เจ้าหนี้การค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า โดยจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตรงตามข้อตกลง

ทางการค้า ไม่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ
Smart

กำหนดให้มีการวางบิลทุกวันที่ 1-7 ของทุกเดือนและโอนเงินให้เจ้าหนี้การค้าทุกวันที่ 26
ของเดือนนั้น ๆ

(6) เจ้าหนี้เงินกู้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เงินกู้โดยเคร่งครัด โดยจ่ายคืนเงินกู้ และดอกเบี้ย

ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด และเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้รับเป็น Clean Loan

(7) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยสุจริต
ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ
ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพ

ขององค์กรให้มีความมั่นคงและแข็งแรงยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใด
ๆ กับคู่แข่งทางการค้า

(8) สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ
โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยส่วนรวม
ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ
จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้บริษัทฯ
คำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยส่วนรวมและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และได้กำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมสนับสนุน ซึ่งสามารถดูได้จากหัวข้อ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2555 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.spi.co.th)

บริษัทฯ เชื่อว่างานคุณภาพและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มาจากบุคลากรที่มีความสุข
จึงได้สร้างสรรค์ “สวนอุตสาหกรรม” ให้เป็นบ้านหลังใหญ่
สำหรับสมาชิกครอบครัวหลายหมื่นชีวิตที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อให้ทุกคนได้ทำงานอย่างมีความสุขพร้อมไปกับการใช้ชีวิตที่อบอุ่น ภายใต้ปรัชญา
“สร้างสิ่งที่มากกว่าคำว่า เขตอุตสาหกรรม” ซึ่งได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น
บรรยากาศอบอุ่น ดูแลต้นไม้ทุกต้นด้วยความใส่ใจ เพื่อให้สมกับความเป็น “สวนอุตสาหกรรม”
สำหรับทุกชีวิตภายใต้ชายคาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และได้ว่าจ้างให้ บริษัท
อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ทำการวิจัยพัฒนา และควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งเรื่องน้ำ เสียง อากาศและขยะ ซึ่งผลของการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 3
แห่ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการมาแล้วประกอบไปด้วย

1. การจัดการนำน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการบำบัดแล้ว
จากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรม ศรีราชา
กบินทร์บุรีและลำพูน โดยกำหนดเป้าหมายการใช้เป็นสัดส่วน >20%, 100% และ >80%
ของปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด จะเห็นได้ว่าพื้นที่ในส่วนของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี
และลำพูน มีปริมาณการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการปลูกพืชและการจัดทำโครงการต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดสรรหาแหล่งน้ำมาใช้ในพื้นที่สีเขียวเป็นอย่างดี

2. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของชุมชน พนักงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรีและลำพูน
ได้มีการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด
ติดตามคุณภาพน้ำดิบจากคลองต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังผ่านสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
เสียงรบกวนต่าง ๆ ตามข้อกำหนด ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ อย่างน้อยปีละ 1-2
ครั้งหรือเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานต่อราชการส่วนท้องถิ่น กรมโรงงานและกรมควบคุมมลพิษ

3. โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม ลำพูน
เป็นโครงการที่ใช้พื้นที่ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน ปลูกข้าว ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
 ยึดหลักการประหยัดพลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์
ปฏิบัติตามแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพนิเวศน์การเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายกำธร โรจน์รุ่งสิงขร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงานงานชุมชนสัมพันธ์
ให้ดูแลงานในด้านงานชุมชนสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ (038) 480-444 หรือ E-Mail
address : kumthorn@spi.co.th

(9) ภาครัฐ

บริษัทฯ จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์
และภาษีนิติบุคคล

นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

1.  การบริการด้านเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.1 เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทฯ
เป็นผู้ได้รับสิทธิเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศอย่างถูกต้อง
และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทในกลุ่มใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องเช่นกัน เช่น Guy
Laroche, Elle โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ์

1.2 เครื่องหมายการค้าในประเทศ บริษัทฯ
เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทในกลุ่มใช้เครื่องหมายการค้านั้น ๆ เช่น กุลสตรี Rain Flower
โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเช่ารับ

นอกจากนี้
บริษัทฯยังร่วมกับบริษัทในกลุ่มสนับสนุนให้พนักงานส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์
(Chairman Awards) ซึ่งสร้างความภูมิใจให้แก่พนักงานที่ได้รับรางวัล
และเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา

2.  การใช้ Software บริษัทฯ มีการใช้ Software ที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง
    และดำเนินการอย่าง

มุ่งมั่นจากผู้บริหารระดับสูงให้พนักงานทุกคนใส่ใจและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา
โดยได้ดำเนินการออกระเบียบปฏิบัติของพนักงานในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้

2.1 พนักงานจะต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อการกระทำผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

- เพื่อการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  - เพื่อกระทำการ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร หรือของ

  บุคคลอื่น

  - เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้

  ที่มีสิทธิในข้อมูลดังกล่าว

- เพื่อการรับหรือส่งข้อมูล ซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่องค์กร เช่น การ

  รับ หรือส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ หรือการรับหรือส่งข้อมูลที่ได้รับจาก

  บุคคลภายนอก อันมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่น ไปยัง

  พนักงานหรือบุคคลอื่น เป็นต้น

2.2 เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยส่วนรวม พนักงานจะต้อง

- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ของบุคคลอื่น

- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบนเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน

  - ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นใดเพิ่มเติมในเครื่อง

  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

  ส่วนบุคคลนั้นหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้

- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่ตนเองครอบครองใช้งานอยู่เมื่อใช้งานประจำวัน

  เสร็จสิ้น หรือเมื่อมีการยุติการใช้งานเกินกว่า 1 ชั่วโมง เว้นแต่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น

  เป็นเครื่องบริการ (server) ที่ต้องใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง

- ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากภายนอกองค์กรทุกครั้ง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ

ตรวจสอบและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่องค์กรจัดให้ และหากตรวจพบไวรัส

คอมพิวเตอร์ฝังตัวอยู่ในข้อมูลส่วนใด จะต้องรีบจัดการทำลายไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ

  ข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด

- ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตน เพื่อ

เป็นการประหยัดปริมาณหน่วยความจำบนสื่อบันทึกข้อมูล

- ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของพนักงาน

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา ผู้ดูแล

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วย

- ระมัดระวังการใช้งาน และสงวนรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เหมือนเช่นบุคคลทั่วไปจะพึงปฏิบัติ ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี

- ไม่เข้าไปในสถานที่ตั้งของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาต

- คืนทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นขององค์กร เช่น

ข้อมูลและสำเนาของข้อมูล กุญแจ บัตรประจำตัว บัตรผ่านเข้าหรือออก ฯลฯ ให้แก่

องค์กร รวมทั้งขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืนจากองค์กร

ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

2.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ กรณีพนักงานกระทำการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดพระราช

  บัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก่อหรืออาจก่อให้

  เกิดความเสียหายแก่องค์กร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด และบริษัทฯ พิจารณาดำเนินการ

  ลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทำการฝ่าฝืนตามสมควรต่อไป

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมทั้งเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร
และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
จึงมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

1.  บริษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

เมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง หรือขาดเสถียรภาพทางการเมืองอย่างรุนแรง ความล้มเหลว

ทางระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบตุลาการขาดสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางพลเมือง

2.  บริษัทฯ จะไม่จ้างแรงงานเด็ก ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และไม่ดำเนินกิจกรรมที่ส่ง

  ผลกระทบไม่ดีต่อเด็ก

3.  บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ทั้งภายในและภาย

  นอกองค์กร

4.  บริษัทฯ จะมีการปฏิบัติต่อแรงงานที่เข้ามาทำงานในบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการ เช่น

  แรงงานต่างด้าว อย่างเป็นธรรมโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

5.  บริษัทฯ จะมีการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เกี่ยวกับ

  กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่และทรัพย์สินของบริษัทฯ

6.  บริษัทฯ จะไม่จัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้กับองค์กรอื่น ที่จะนำไปใช้ในการละเมิด

  สิทธิมนุษยชน

7.  บริษัทฯ จะไม่ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่มีการดำเนินงานละเมิดสิทธิมนุษยชน

8.  บริษัทฯ จะไม่มีการเลือกปฏิบัติ และไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ ในการจ้างงานของ

  บริษัทฯ

9.  บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบัติ และมีการปฏิบัติที่ไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนของกลุ่มที่ต้องได้

รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ สตรี ผู้พิการ เด็ก ชนพื้นเมืองหรือท้องถิ่นผู้อพยพ แรงงาน

  อพยพ และครอบครัวของผู้อพยพ ผู้สูงอายุ คนยากจนผู้ไม่รู้หนังสือ ชนกลุ่มน้อยและกลุ่ม

  ทางศาสนา

10. บริษัทฯ จะเคารพและให้สิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิขั้นพื้นฐานใน

  การทำงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน
  เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม หรือก่อตั้ง

  สมาคมอย่างสงบ เสรีภาพในการแสวงหาข้อมูล และสิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการ ในการ

  รับฟังการชี้แจงก่อนการตัดสินโทษทางวินัยภายในองค์กร

ตลอดเวลายาวนานในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน เพื่อให้เกิดการจ้างงานและปฏิบัติต่อ

แรงงานอย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบาย และแนวปฏิบัติดังนี้

1.  กรณีบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อพนักงาน เช่น การ

  เปลี่ยนเวลาการทำการ การปิดกิจการที่มีผลต่อการจ้างงาน บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งการ

  ให้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และพิจารณาร่วมกับตัวแทนลูกจ้าง เพื่อหาแนวทาง
  ในการลดผลกระทบที่มีต่อพนักงาน รวมทั้งมีการแจ้งไปยังตัวแทนภาครัฐ
  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบเท่าที่เป็นได้มากที่สุด

2.  บริษัทฯ จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าที่บุคคล

  มีหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

3.  เมื่อมีการดำเนินงานในต่างประเทศ บริษัทฯ จะพยายามเพิ่มการจ้างงาน การพัฒนาอาชีพ

  การเลื่อนตำแหน่งและความก้าวหน้าของบุคคลในประเทศนั้น
  รวมทั้งมีนโยบายในการจัดหาและกระจายงานไปยังกิจการในท้องถิ่นที่ดำเนินการอยู่

4.  บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการกระตุ้นให้ภาครัฐเข้ามาดำเนินการใด ๆ
    ที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพสากลในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง
    หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการโน้มน้าว เพื่อให้เกิดการจำกัดสิทธิดังกล่าว

5.  บริษัทฯ ยอมรับและเคารพสิทธิของพนักงาน ในการปฏิเสธงานที่ได้พิจารณาอย่างมี

  เหตุผลว่าอาจจะมีอันตรายหรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือสุขภาพของตนเอง หรือ

  ชีวิต และสุขภาพของผู้อื่นโดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของตนเองรับทราบ ในปีที่ผ่านมา
  บริษัทฯ ไม่มีกรณีการปฏิบัต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม

  นโยบายด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการ
เพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับหน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตอิทธิพลขององค์กร
รวมทั้งการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน โดยมีนโยบาย และแนวปฏิบัติดังนี้

1.  บริษัทฯ มีความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างในการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยมีความมุ่งมั่นใน

  การส่งเสริม และไม่ละเลยในการดำเนินการตามนโยบายการดำเนินการอย่างเป็นธรรมนี้

2.  บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการกำจัดการติดสินบนและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

  โดยมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายโครงการ หรือผู้จัดการฝ่าย/แผนกต่าง ๆ
  เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการสอบสวน
  เมื่อพบเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
  โดยมีการมอบสิ่งจูงใจในการดำเนินงานตามความเหมาะสม
  รวมทั้งมีการดำเนินโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้รายงาน

3.  เมื่อมีการรายงานการเกิดคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการสอบสวน
    การกำหนดแนวทางการป้องกันอย่างเหมาะสม
    โดยจะควบคุมการสอบสวนให้เป็นไปตามแนวทางของกฎหมาย
    และไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

4.  บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการสนับสนุนทางการเมือง
    ที่พยายามจะควบคุมผู้กำหนดนโยบายให้เป็นไปในแนวทางที่บริษัทฯ ต้องการ

  ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีคอร์รัปชั่น และการติดสินบน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละด้านดังนี้

  บทบาทหน้าที่ด้านกำกับดูแลองค์กร

-   บริหารจัดการและกำกับดูแลองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยคำนึงถึงผู้ที่ได้

  รับผลกระทบและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยทั่วไป

-   ทวนสอบข้อมูลต่าง ๆ ก่อนที่จะทำการเผยแพร่สู่สาธารณชน

-   ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

  บทบาทหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน

-   ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการเคารพสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทาง

  ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กลุ่มบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ รวมตลอด

  ถึงสิทธิพื้นฐานในการทำงาน

-   ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

บทบาทหน้าที่ด้านแรงงาน

-   ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการจ้างงาน และความสัมพันธ์ในการจ้างงาน เงื่อนไขในการ

  ทำงานและคุ้มครองทางสังคม การเจรจาหรือทางสังคม สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
  รวมตลอดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-   รวมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

  บทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม

-   ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเกี่ยวกับการบ่งชี้และการจัดการลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม
    ผลิตภัณฑ์และการบริการ

-   ส่งเสริมการบริโภคและการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การรณรงค์เพื่อลดการ

  เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงการสร้างคุณค่าการบริการเชิงนิเวศ

-   ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

บทบาทหน้าที่ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

-   ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการต่อต้านการรับสินบน
    การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขันที่เป็นธรรม
    การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในขอบเขตของผลกระทบ รวมตลอดถึงการเคารพสิทธิใน
    ทรัพย์สิน

-   ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

  บทบาทหน้าที่ด้านผู้บริโภค

-   ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการให้ข้อมูลการทำการตลาด และการปฏิบัติ เพื่อปกป้อง

  สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค การจัดหาและพัฒนาสินค้าและบริหารที่เป็น

  ประโยชน์ รวมตลอดถึงการบริโภคอย่างยั่งยืน

-   ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

บทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วม และการพัฒนาสังคม

-   ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ ชุมชน

-   ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์

ทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความ

รับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง
ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ห้ามรับเงิน ผลประโยชน์อื่นใด
อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้บริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย
ซึ่งถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติว่าจะไม่สร้างความสำเร็จของงานในหน้าที่ด้วยวิธีการทุจริตหรือให้
สินบนโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการละเมิดนโยบายถือเป็นความผิดร้ายแรงต่อหน้าที่การทำงาน
โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน
และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากมีการทุจริต
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีการให้สินบนเพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

การส่งเสริมจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

ด้านสังคมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการ
ในการเปิดให้พื้นที่ภายในสวนอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่อบรมด้านความปลอดภัยในการจราจร สอบใบขับขี่
การตรวจมะเร็งปากมดลูก การบริจาคโลหิต จากสภากาชาดไทย
การแข่งขันกีฬาระหว่างผู้บริหารของโรงงานต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน จัดอบรมสัมมนาประจำปี
มอบทุนการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการขยะชุมชนและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ จากผลการดำเนินการต่าง ๆ
ที่ผ่านมา ทางสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ได้รับความร่วมมือ ในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ
จากชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์เป็นอย่างดี

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการนำน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการบำบัดแล้ว จากระบบบำบัดน้ำเสียส่วน

กลางใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน
โดยกำหนดเป้าหมายการใช้เป็นสัดส่วน >20%, 100% และ >80% ของปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด
จะเห็นได้ว่าพื้นที่ในส่วนของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี และลำพูน
มีปริมาณการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการปลูกพืชและการจัดทำโครงการต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดสรรหาแหล่งน้ำมาใช้ในพื้นที่สีเขียวเป็นอย่างดี

การนำตะกอนจากระบบบัดน้ำเสียมาแปรรูปเป็นอิฐประสานในปี 2555
มีปริมาณตะกอนที่ใช้นำไปทำอิฐประสาน 90,713 กิโลกรัม แปรรูปเป็นอิฐประสานได้จำนวน
60,475 ก้อน ซึ่งได้นำไปใช้ในพื้นที่ภายในและพื้นที่รกร้าง
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการส่งตะกอนไปบำบัดมากถึง 270,000
บาทต่อปีและช่วยลดปัญหาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม บริษัท ฯ
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานเกิดความไม่เข้าใจที่แท้จริง
จึงมีแนวทางการจัดการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกท่านที่เกี่ยงข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
ให้ได้รับการฝึกอบรม การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรที่ได้ส่งให้พนักงานผ่านการอบรมไปแล้ว
ดังนี้

1. การบริหารจัดการการน้ำ จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

2. โครงการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

3. โครงการ Singapore International Water Week 2012 ประเทศสิงค์โปร์ โดยบริษัท
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

4. การจัดระบบและการตรวจประเมิน ISO 14001:2008 จากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (สมอ.)

5. การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม จาก บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

6. การอบรมและนิทรรศการ IFAT ENTSORGA
งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมของยุโรป (World's Leading Trade
Fair for Water , Sewage, Waste and Raw Material Management and Plant
Vsit (Zero Discharge, Zero Waste) at New Munich Trade Fair Centre
Munich, Germany โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถติดต่อสื่อสารผ่าน นางสาวเสาวนีย์ นำเบญจพล ซึ่งรับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์
0-2293-0030 ต่อ 400 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address :
sauwanee@spi.co.th หรือ นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2293-0030
ต่อ 300 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : darunee@spi.co.th หรือ นางนิสา
จินดาสมบัติเจริญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 500 โทรสาร 0-2293-0040
E-Mail address : account@spi.co.th หรือ นายภิรมย์ ตองจริง
ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 510 โทรสาร 0-2293-0040
E-Mail address : pirom@spi.co.th
ซึ่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ
ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ

ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุน
ได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกันและคุณภาพเดียวกัน
โดยแบ่งเป็น

(1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน
    แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(1) สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล
    การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ

  โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนัก

งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สารสนเทศที่เปิดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
(แบบ 56-2)
ได้จัดทำและเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2549
เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

(1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี ปีปัจจุบัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์
(www.spi.co.th)

(2) การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใน โครงสร้างการจัดการ
หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

(4) โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ มีการเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
โดยระบุสัดส่วนการถือหุ้นอย่างชัดเจน ในหัวข้อ โครงสร้างรายได้

(5) ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
มีการเปิดเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกล่าวถึงลักษณะความเสี่ยง
สาเหตุและผลกระทบ รวมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง

(6) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน มีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือผลต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
ในหัวข้อ คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(7) ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
พร้อมทั้งระบุว่ากรรมการบริษัทรายใดเป็นกรรมการอิสระ
มีการเปิดเผยถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะ
การถือครองหลักทรัพย์ จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
และประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(8) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์
และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
โดยในส่วนของกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล
มีการแจกแจงประเภทของค่าตอบแทนและจำนวนเงินที่ได้รับ ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทน ในหัวข้อ
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(9) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน
ในโครงสร้างการจัดการ หัวข้อการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท

(10) การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ
มีการเปิดเผยการเข้าอบรมการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ใน โครงสร้างการจัดการ
หัวข้อการเข้าอบรม

(11) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
มีการเปิดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ในปีที่ผ่านมาคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (80.64 %)

(12) นโยบายการจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือ ขั้นต่ำ 0.10
บาทต่อหุ้น โดยพิจารณาจากผลประกอบการและกระแสเงินสด ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ
ได้จ่ายมากกว่านโยบายอย่างต่อเนื่อง

(13) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรม จรรยาบรรณ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.spi.co.th)

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(14) สังคมและสิ่งแวดล้อม มีการเปิดเผยนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
และการปฏิบัติตามนโยบาย โดยได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคมเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1
และแบบ 56-2 ในหัวข้อ
“การพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

(15) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
มีการเปิดเผยทั้งรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีจากผู้สอบบัญชี
และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน

(16) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ
จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อ

รายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่
แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(17) การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุผล
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายละเอียด
โดยระบุชื่อบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ
เงื่อนไข/นโยบายราคาและมูลค่าของรายการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)
และมีการสรุปไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
ในหัวข้อรายการระหว่างกัน

(18) การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน
ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถ้ารายการใดมีขนาดของรายการที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่ว่าจำนวนเงินจะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริหารก็ตาม
รายการนั้นต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติอีกครั้ง
และเพื่อให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่ต่าง ซึ่งทำให้กรรมการบริษัทฯ
ทุกคนได้รับทราบรายละเอียดก่อนจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(19) การรายงานการซื้อ-ขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ
มีการกำหนดเรื่องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน
ทำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป
และมีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และการซื้อขายระหว่างปี
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
ในโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

(20) การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์
ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท
ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก
และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

(21) ผู้สอบบัญชี มีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ
และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2555 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ และ/หรือ นางวิไลรัตน์
โรจน์นครินทร์ แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินทั้งสิ้น 1,320,000.- บาท สำหรับค่าบริการอื่น
คือการสอบทานค่าลิขสิทธิ์ เป็นเงิน 40,000.- บาท

ในปี 2555 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรอง จากผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงิน

ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตรงเวลา ทั้งรายไตรมาส
รายปีและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(22) การสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน
โดยจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไว้หลาย ๆ ช่องทาง เช่น
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 แบบ 56-2
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)
และการพบปะนักวิเคราะห์/นักลงทุน/ผู้สื่อข่าว พร้อมจัดทำเอกสารแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ

  (23) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์

เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและเผยแพร่เหตุการ์เกี่ยวกับบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนโดยจัดทำเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื่องเหล่านี้

(23.1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย

(23.2) ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

(23.3) โครงสร้างการถือหุ้น

(23.4) โครงสร้างองค์กร

(23.5) โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

(23.6) ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และ

ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน

(23.7) เอกสารข่าว

(23.8) งบการเงินรายไตรมาส และรายปี

(23.9) ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์

(23.10) รายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้

(23.11) หนังสือนัดประชุมที่สามารถดาวน์โหลดได้

(24) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้กำหนดให้ นางสาวเสาวนีย์ นำเบญจพล
เป็นผู้รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในการให้ข้อมูล
และข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการโดยสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2293-0030
ต่อ 400 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : sauwanee@spi.co.th

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ครั้งที่ 4 ในงาน 16^(th) Saha Group
Fair ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน
ได้พบกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างใกล้ชิด
โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การดำเนินงาน มุมมอง

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพัฒนาการที่สำคัญ พร้อมตอบคำถาม โดยบริษัทฯ
ได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการที่สำคัญ แจกให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน
และสื่อมวลชน ที่มาร่วมงานตลอดจนให้ทุกท่านได้เข้าชมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ
ของบริษัทในกลุ่มที่ได้จัดแสดงในงาน 16^(th) Saha Group Fair
พร้อมได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปี
ทำให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน
ทราบถึงภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มสหพัฒน์มากขึ้น
ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.spi.co.th)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และแจกให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
โดยกำหนด

ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน และได้เปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ไว้ใน สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ห้วข้อ
จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
มีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน มีการทบทวนความเหมาะสมทุกปี
และเห็นว่ายังเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
กำกับดูแลการทำงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัการใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้เปิดเผยในแบบ
56-1 และแบบ 56-2 ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(5.1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่

หลากหลาย มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท
และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้.-

1. การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดให้ต้องมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5
คน และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

(1) บรรลุนิติภาวะ

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ

(3) ไม่เคยรับโทษจำคุก
    โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

(4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ
    ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 18 คน ประกอบด้วย

- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร 5 คน

- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 13 คน (72.22%)

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 13 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน
โดยเป็นสุภาพสตรี 1 คน และสุภาพบุรุษ 5 คน ในจำนวนกรรมการอิสระ 6 คน
เป็นประธานกรรมการบริษัท 1 คนและเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน
ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

  2. กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัทฯ มีคณะ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ

ความไว้วางวางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และหากเป็นกรรมการอิสระ
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ
56-2 ในห้วข้อ การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งมีการระบุถึงองค์ประกอบการเลือกตั้ง
วิธีเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

  3. กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระจากฝ่าย

บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิยาม “กรรมการอิสระ”ของบริษัทฯ
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา

ที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว

ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง
รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลัก

ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้
ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยว

โยงกันโดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง(9) แล้ว

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective
decision) ได้

4. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม

เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

5. สัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไป

ดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ
ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็น

กรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ
และ

จำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความ

เชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่

กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้

วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท และเปิดเผยว่ากรรมการบริษัทคนใดเป็น

กรรมการอิสระ เปิดเผย ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นบริษัทฯ
วันและปีที่กรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทฯ
ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี
เและได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทแต่ละคน
ในแบบ 56-1 และ แบบ 56-2 ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการบริษัทจำนวน 4
คนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ
มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัททั้ง 4
คนได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่
โดยเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทมาโดยตลอด

6. การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ซึ่งในกลุ่มสหพัฒน์ จะมีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความ

จำเป็นที่ต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่ม เข้าไปช่วยหรือเป็นตัวแทน

ของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่ง จะพิจารณากรรมการบริษัท

หรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น ๆ

7. การรวมหรือแยกตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มิได้เป็นบุคคลเดียวกัน
ทั้งสามท่านจึงทำหน้าที่ต่างกัน อิสระจากกัน แต่ก็ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน มีการแบ่งแยกหน้าที่โดยชัดเจน
โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ไม่มีสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร
มีความเป็นอิสระเป็นผู้นำฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหาร
และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้นำในการจัดการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและนโยบายที่กำหนด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ
และของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษร
มีการแยกอำนาจไว้อย่างชัดเจน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

  8. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่มีใครเคยเป็นพนักงานหรือ

หุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่

9. ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

10. ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน ที่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2555 ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม
ไม่มีกรณีที่กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
และ

ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่อง

ดูแลของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้ง นางดรุณี สุนทรธำรง เป็น

เลขานุการบริษัท จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มีหน้าที่ตามที่

กฎหมายกำหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
ซึ่งได้เปิดเผยประวัติของเลขานุการบริษัท ไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2
ในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารโดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

  - ทะเบียนกรรมการ

  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 4. ดำเนินการอื่น ๆ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ
และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท

6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

7. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ

8. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล
และรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ให้ข่าวสารกับผู้ถือหุ้นในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและให้ข่าวสารของบริษัทฯ
อย่างสม่ำเสมอครบถ้วน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทฯ
ชื่อสำนักงานตรวจสอบภายในโดยมีนายภิรมย์ ตองจริง เป็นผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเสนอ แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในได้
ซึ่งได้เปิดเผยประวัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2
ในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสม
ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานที่โปร่งใส
มีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ส่วนในด้านการจัดการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองในเรื่องต่าง ๆ
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะมีประธาน 1 คน
คอยดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน เป็น

คณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งในกฎบัตรมีการกำหนดเรื่อง องค์ประกอบ การแต่งตั้ง คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1
และแบบ 56-2 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ และหัวข้อการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร
มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2
ในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน และในจำนวน 3 คน มี 2
คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 8 ครั้ง
โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกคนทั้ง 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
นอกจากนี้ ได้จัดทำ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และ แบบ
56-2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี

(2) มีการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง

(3) มีการสอบทานการทำรายการระหว่างกัน

(4) มีการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(5) มีการสอบทานรายงานทางการเงิน

(6) มีการดูแลด้านการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย และถูกต้องตามกฎหมาย

  ที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ

(7) มีข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการในด้านต่างๆ โดยรวม

2.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน และเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งในกฎบัตรมีการกำหนดเรื่อง องค์ประกอบ การแต่งตั้ง คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน
ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ
และหัวข้อการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร
มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในแบบ 56-1 และแบบ
56-2 ในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 3 คน มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
โดยกรรมการทั้ง 3 คน ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกคนทั้ง 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ในด้านการจัดการ คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยพิจารณา
กลั่นกรองในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งในกฎบัตรมีการกำหนดเรื่อง องค์ประกอบ
การแต่งตั้ง คุณสมบัติของกรรมการบริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1
และแบบ 56-2 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ และหัวข้อการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร
มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2
ในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตามราย

ละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

(5.2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมีบทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1.  ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ที่หลากหลาย มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท
โดยปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและนโยบาย มีอิสระในการ

แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย
และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือใน

การบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ภาวะผู้นำ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย
กลยุทธ์ทางธุรกิจและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
โดยกำหนดให้รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ
และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกเดือนในการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารซึ่งเป็นฝ่ายจัดการเป็นผู้ดูแลและปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนด
มีการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
เช่น อำนาจดำเนินการทางการเงินหรืออำนาจการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น
โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตร ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ
จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีเป้าหมายในการดำเนินงานไปในทางเดียวกัน ดูได้จากหัวข้อ
โครงสร้างองค์กร และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร
และได้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545
เพื่อให้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยจิตสำนึกที่ดี
คณะกรรมการบริษัทถือว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน
เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ถือปฏิบัติจนเป็นหลักประจำใจในการทำงาน
และติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ ได้แจกให้กับ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
พร้อมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)
และได้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ เห็นว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานของบริษัทฯ ยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ

มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
ด้วยความมีเหตุผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
มีการกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุม โดยระบุ มูลค่า รายการ
คู่สัญญา เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบ
ตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ตามแบบฟอร์มการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยรายงานภายใน 1
เดือนเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก
และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
กรรมการบริษัทและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท
และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7
วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานและในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น ๆ
มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ใน
แบบ 56-1 และแบบ 56-2

4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท
จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงไว้ใน แบบ
56-1 และแบบ 56-2

5. การควบคุมและตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

(1) การควบคุมและตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการ

ควบคุมและตรวจสอบภายในอันจะก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร
มีการแบ่งแยกหน้าที่ กำหนดความรับผิดชอบ และอำนาจการอนุมัติระดับต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร
นอกจากนี้ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ผู้เก็บเอกสาร และผู้ตรวจสอบ
เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานตรวจสอบของบริษัทฯ
โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว
ตลอดจนให้คำแนะนำ มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผลและโปร่งใส
มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบกับผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบแล้วเสร็จ
จะสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ผลดียิ่งขึ้น
เป็นการแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
ซึ่งเป็นการสร้างความรับผิดชอบให้เกิดการควบคุมภายในขึ้นในแต่ละหน่วยงาน
ทำให้สามารถรับรู้ปัญหาและข้อบกพร่องอย่างทันเวลา
เพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงงานและติดตามการแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ
และนำเสนอผลของการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบและการวางแผนการตรวจสอบในปีต่อไป
เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และระบบการตรวจสอบภายในที่ดีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท
กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 19) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556
คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน
ได้ทำการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน

ในปี 2555
สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานที่กำหนดไว้และได้ติดตามการปฏิบัติงานตามที่ได้เสนอแนะ
โดยเฉพาะทรัพย์สินของบริษัทฯที่มีมูลค่าทางบัญชีสูง เช่น โฉนดที่ดินและใบหุ้น
ผลการตรวจสอบภายใน ปรากฏว่าแต่ละหน่วยงานได้ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่กำหนดและตามที่เสนอแนะ ไม่พบสิ่งผิดปกติที่มีนัยสำคัญที่อาจจะทำให้บริษัทฯ
ได้รับความเสียหาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5 ครั้ง
เพื่อสอบทานความถูกต้องและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอของงบการเงิน
ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และได้มีการประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอีก 8 ครั้ง
เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด
และสอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง
ตลอดจนคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและหลักธรรมาภิบาลที่ดี
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
และคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
5 ครั้ง เพื่อสอบถามความถูกต้อง
ครบถ้วนของรายการในงบการเงินและมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อหารือในเรื่องต่าง ๆ
ที่มีนัยสำคัญ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานระบบการควบคุมภายใน ด้านบัญชีของผู้สอบบัญชี
ได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ เช่น
การเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบ

การควบคุมภายใน การทำรายการระหว่างกัน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
การสอบทานรายงานทางการเงิน การ

ดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎและระเบียบ
มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการในด้านต่าง ๆ โดยรวม

(2) การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กลั่นกรองและรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ
และมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบอีกด้านหนึ่งด้วย
ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่น่าไว้วางใจได้ระดับหนึ่ง
และบริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับผู้ปฏิบัติงานทุกครั้ง
เพื่อสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปปรับปรุงให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาว่าบริษัทฯ
มีมาตรการด้านความเสี่ยงเพียงพอหรือไม่ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้
บริษัทฯ มีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมภายในและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ
ได้เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวในแบบ 56-1 แบบ
56-2 ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง

(5.3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและถือเป็นหน้าที่สำคัญเพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง
โดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี
และได้แจกตารางการประชุมให้กรรมการบริษัททุกคนทราบล่วงหน้า
เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม
ซึ่งมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
และ

เอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่องเพื่อพิจารณาล่วงหน้า
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับของบริษัทฯ
ที่กำหนดให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ซึ่งไม่น้อยกว่า
5 วันทำการ รวมทั้งแนบแบบ 59- 2
เพื่อเป็นการเตือนให้กรรมการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
หากมีการเปลี่ยนแปลงในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้
กรรมการบริษัททุกคน สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท
และหากต้องการข้อมูลเพิ่มสามารถขอข้อมูลเพิ่มจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัทได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมดำเนินและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระเพื่อทราบ เป็นการรายงานในเรื่องสำคัญ ที่ได้ดำเนินการไปในรอบเดือนที่ผ่านมา เช่น
วาระการรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
วาระการรายงานผลประกอบการเป็นการรายงานผลประกอบการในรอบเดือนที่ผ่านมาและวาระการ

ถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ
ของกรรมการบริษัท คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

วาระเพื่อพิจารณา เป็นวาระที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากการประชุม
และไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ประธานกรรมการบริษัทเปิดโอกาส
และสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการบริษัทมีการอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็น
ข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามวาระและเวลาที่เหมาะสม
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
นอกจากผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
แล้ว ยังได้เชิญผู้บริหารอื่นในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหา โดย

ตรงเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อชี้แจงข้อมูลด้วย

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุม
ที่ประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเอง
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท
มีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 18 คน
มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

(5.4) การปฐมนิเทศและคู่มือกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการแนะนำกรรมการบริษัทคนใหม่ แนะนำนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการบริษัทและรายงานประจำปี
ซึ่งคู่มือกรรมการบริษัทได้มีการปรับปรุงใหม่และได้

แจกให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย

1. การเปรียบเทียบ ข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ความมีผลสมบูรณ์ในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัทและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

2. กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

  3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

(5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555
ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะโดยรวม โดยมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
เมื่อได้คะแนนประเมินจากกรรมการบริษัทแต่ละคนแล้ว จะนำมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ
เพื่อจัดลำดับคะแนนในแต่ละหัวข้อ
เพื่อให้ทราบว่าข้อใดได้คะแนนมากที่สุดและข้อใดได้คะแนนน้อยที่สุดและหาคะแนนเฉลี่ยรวมอีกครั้ง
ซึ่งได้เก็บคะแนนประเมินไว้ทุกปี ตั้งแต่เริ่มการประเมินเพื่อเปรียบเทียบและทบทวนผลงาน ปัญหา

และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งผลการประเมินในปี 2555 อยู่ในเกณฑ์ดี (80.64%)
และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(5.6) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาวงเงินและการจัดสรรค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา
และเปรียบเทียบกับระดับปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท
และได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,436,000.- บาท โดยจ่ายในการทำหน้าที่ดังนี้

กรรมการบริษัท

-   ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

  ประธาน 12,000.- บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000.- บาท/ครั้ง

  ปี 2555 จ่ายเป็นเงิน 1,790,000.- บาท

-   ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท

  ปี 2555 จ่ายเป็นเงิน 2,400,000.- บาท

-   ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายกรรมการบริษัททุกคน

  ปี 2555 จ่ายเป็นเงิน 8,650,000.- บาท

  กรรมการตรวจสอบ

-   ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

  ประธาน ไตรมาสละ 60,000.- บาท กรรมการ ไตรมาสละ 30,000.- บาท

  ปี 2555 จ่ายเป็นเงิน 480,000.- บาท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-   ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)

  ประธาน 12,000.- บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000.- บาท/ครั้ง

  ปี 2555 จ่ายเป็นเงิน 116,000.- บาท

ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายคนในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ซึ่งจะมีการจ่ายเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เบี้ย

ประชุม เงินอุดหนุน และเงินตอบแทนการเกษียณอายุ โดยได้เปิดเผยค่าตอบแทนผู้บริหาร ในหัวข้อ
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

การที่จะรักษาผู้บริหาร และพนักงานให้อยู่กับบริษัทฯ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าตอบแทนอย่างเดียว
ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความจริงใจ ความเข้าใจ เป็นต้น ดังนั้น การจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงาน
(ESOP) มิใช่เป็นปัจจัยในการรักษายึดเหนี่ยวให้ผู้บริหารและพนักงานมีความจงรักภักดีอยู่กับบริษัทฯ
อย่างมั่นคงถาวร อีกทั้งผู้ได้รับอาจได้รับอิทธิพลจากความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

(5.7) การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยให้

ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) , Director Certification
Program (DCP) , Audit

Committee Program (ACP) , The Role of the Chairman Program (RCP) ,
Finance for Non-Finance

Director (FND) , Role of Compensation Committee (RCC) และ Company
Secretary Program (CSP) ที่

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่ IOD
จะจัดขึ้นอีกในอนาคต เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ
อยู่เสมอ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในปี 2555 บริษัทฯ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การค้า
การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน ลาตินอเมริกา และแอฟริกา” และ “วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป
บทเรียน และผลกระทบต่อผู้

ประกอบการไทย” ให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

นอกจากนี้ หากมีประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาให้ความรู้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ
เพื่อให้มีความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง

กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท

มากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะ

(5.8) แผนการสืบทอดงาน

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอบริษัทฯ
ได้วางนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่าง ๆ
โดยเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เพื่อทดแทนและปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องในกรณีที่องค์กรมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่
ทั้งเพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิม ทั้งโดยการลาออก
หรือเกษียณอายุ โดยมีหลักการ ดังนี้

1. คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถจากภายในองค์กร

2. กรณีต้องเลือกจากพนักงานหลายคนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องดูจากการประเมิน

ผลการทำงาน ทั้งความสามารถในสาขาอาชีพและความสามารถที่จะพัฒนาองค์กร รวมทั้งวิสัยทัศน์

3. การมีมนุษยสัมพันธ์ และการเป็นผู้นำ

4. การเพิ่มความรู้ โดยการส่งเข้าอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำ
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ

5. ต้องเป็นผู้มีมโนธรรม จริยธรรมและเหตุผล

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ โดยไม่นำข้อมูลหรือข้อความลับของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

นอกจากนี้ ในระเบียบข้อบังคับการทำงานในเรื่องดังกล่าว ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ
การเลิกจ้าง รวมทั้งมีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณ
ห้ามมิให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 108 คน
(ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้บริหาร) โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

+------------------------------------+---------------------------------+
| สายงานหลัก                          | จำนวนพนักงาน                     |
+------------------------------------+---------------------------------+
| 1. ฝ่ายบริหาร 1                      | 53                              |
+------------------------------------+---------------------------------+
| 2. ฝ่ายบริหาร 2                      | 55                              |
+------------------------------------+---------------------------------+

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปเงินเดือน และเงินอุดหนุน เป็นจำนวน

เงินทั้งสิ้น 76,389,208.00 บาท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

และส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการใช้จ่าย การใช้ชีวิต และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
ส่งผลให้บริษัทฯ

ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

พนักงานของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
และเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนา
เสริมสร้าง
และสนันสนุนให้เกิดการสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
อีกทั้งเพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ
และรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคการค้าเสรี ทั้งในระดับ

ประเทศและภูมิภาคอาเซียน บริษัทฯ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ
ทั้งการจัดอบรมภายในและการเข้ารับการอบรมจากภายนอก โดยบริษัทฯ
ได้ดำเนินการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
เพื่อให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการแข่งขันด้านคุณภาพของบริษัทฯ
อันจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมทั้งเพื่อพัฒนาบริษัทฯ
อย่างเป็นระบบและเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ทั้งกระบวนการหลัก (Core Process)
และกระบวนการสนับสนุน (Supporting process) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ
มีความเข้มแข็งและขับเคลื่อนไปอย่างถูกทิศทาง
และได้นำมาตรฐานการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2008) มาปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
อันจะนำสู่การพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่องและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด
เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าสู่สังคม

ด้านการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ในองค์กร

การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
เพื่อตอบสนองกับการทำงานที่ทันสมัยและยกระดับมาตรฐานการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นปัจจัยที่จะสร้างรากฐานของการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงในอนาคต
ซึ่งการฝึกอบรมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ
ตระหนักถึงความสำคัญของ “ทรัพยากรมนุษย์” ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสูงสุด
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่ให้ความสำคัญของสินทรัพย์ที่มีตัวตนลดลง
และมีแนวคิดที่จะพึ่งพาความรู้และทักษะการทำงาน ที่เรียกว่า ทุนทางปัญญา (Intellectual
Capital) มากขึ้น จึงได้มีการดำเนินการฝึกอบรมพนักงานดังนี้

-   การพัฒนาความรู้เรื่องการลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการลงทุนและหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยส่งพนักงานเข้าอบรมใน
หัวข้อเรื่องของ “All executive need to know about the BOI” (Board of
Investment: BOI) และ IR Professional Certification Program
ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

-   การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี และด้านการเงิน
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้บนความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(Knowledge based) เป็นสำคัญ โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างและส่งเสริมให้เกิดความรู้
ภายใต้แนวความคิดการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เชิงลึกในการทำงาน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่จำเป็น โดยส่งพนักงานเข้าอบรมทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์การ
ดังหัวข้อ “มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ
เจาะประเด็นเกี่ยวกับ “สินทรัพย์” ที่ต้องระมัดระวัง”
“เทคนิคการจัดระบบการรับจ่ายเงินของงานแคชเชียร์-การเงินที่รัดกุม” และ
“การวิเคราะห์งบการเงิน”

-   การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าอบรมสัมมนา หัวข้อ “รู้ทันกฎหมายใหม่ เข้าใจประโยชน์เพิ่ม”
เพื่อให้พนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
รายละเอียด และการปฏิบัติของข้อกฎหมายใหม่ ที่เกิดขึ้น
รวมทั้งศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และเพื่อทราบถึงนโยบายและแนวโน้มของการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว

-   การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท

เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท
เน้นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ควรทราบและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีทักษะในด้านต่างๆ ที่เลขานุการบริษัทพึงมี บริษัทฯ จึงส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม หัวข้อ “Smart
Disclosure Program (SDP)”
ที่เน้นการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
“Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS)”
วิธีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนผ่านระบบ SCP Straight Through”
และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556” (CGR
Workshop)

-   การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

จากวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการสนับสนุนการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก ทำให้บริษัทฯ
ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้
และศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ด้วยเหตุนี้จึงเปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาซอฟท์แวร์ได้เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติในการใช้งานจริง
(Workshop) ในการพัฒนา Metro Style Application บน Window 8 Consumer
Preview

-   การพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2008)
    และมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14000)

เนื่องจาก บริษัทฯ
เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับการทำงานของพนักงานให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการและการปฏิบัติ
เพื่อสามารถนำไปใช้ปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงได้ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยหลักสูตร ISO 14000 ได้เน้นให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่อไปอีกด้วย
นอกจากนั้น ยังส่งพนักงานเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน CSR หลักสูตร
“การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนำแนวคิด CSR ที่เชื่อมโยงบูรณาการกับการบริหารจัดการองค์กร
และสามารถผสมผสานกับการดำเนินธุรกิจ สามารถจัดทำกรอบการดำเนินงาน
สร้างโครงการและกระบวนการทำงานทั้งภายในและภายนอกได้

-   การพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารและเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

ด้วยมุมมองของบริษัทฯ ที่เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
รวมทั้งการเติบโตขององค์กร
จึงได้ตระหนักถึงการสร้างและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาสู่ระดับบริหารในอนาคต
จึงได้เกิดการพัฒนาพนักงานกลุ่มดังกล่าวให้มีความพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ความ

สามารถในหลายด้าน (High Potential) และสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นมืออาชีพ
จึงได้ส่งพนักงานเข้าอบรม ในหัวข้อ “ศิลปะการพูด การนำเสนอระดับผู้นำ” และ
“เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ” (Train the trainer)

-   การพัฒนาความสมดุล และความสุขของพนักงาน

พนักงานทุกคนมีบทบาทในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ มีการปฎิบัติงานที่มีพลัง มีชีวิตชีวา
ตั้งใจ ขยันขันแข็ง เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น
บุคลากรต้องได้รับการเรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดที่ถูกต้องในการทำงานปรับทัศนคติให้เป็นเชิงบวก
สามารถนำสิ่งที่รู้และเข้าใจมาใช้ในการทำงานได้เต็มศักยภาพของแต่ละคน บริษัทฯ
จึงได้ส่งพนักงานผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรมสัมมนาเรื่อง “การสร้างคนในองค์กรแห่งความสุข (Happy
Workplace) เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ด้านการพัฒนาพนักงานของบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์

จากนโยบายมุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ โดยบริษัทฯ
เป็นศูนย์กลางการประสานงานในการจัดโครงการต่าง ๆ ร่วมกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกันใน 3 ด้าน คือ
การคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ การพัฒนาบุคลากร
และการดูแลให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทได้ริเริ่มโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนตั้งแต่ปี 2555 ร่วมกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์
ซึ่งมุ่งเน้นการสรรหา คัดเลือก นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่มีความรู้ ความสามารถ
อีกทั้งมีทัศนคติและมุมมองในแง่บวก จากสถาบันการศึกษาทั้งในกรุงเทพ
และต่างจังหวัดเข้าร่วมโครงการกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์
โดยผ่านกระบวนการการทดสอบเรื่องของความรู้ ความสามารถ
จากการลองทำงานจริงที่ได้รับมอบหมายตามหัวข้อที่กำหนดในวันสัมภาษณ์
รวมทั้งการทดสอบทัศนคติจากการสัมภาษณ์แบบ 1 ต่อ 1 (face to face interview)
ตลอดจนทำการสัมภาษณ์แบบคณะกรรมการ (Panel Interview) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
มีโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ภายหลังจากที่จบการศึกษาแล้ว
หากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความประสงค์ที่จะรับเป็นพนักงานประจำ
อันโครงการนี้จะนำผลประโยชน์ไปสู่บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์
ในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายจากกระบวนการสรรหา คัดเลือก (Recruitment Process)
ทั้งยังลดอัตราการลาออก เนื่องจากพนักงานไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้

2. ในด้านการลงทุน และการวิเคราะห์ต้องหาข้อมูลจากหลากหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การเมือง เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาประกอบการสนับสนุนความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
ปี 2555 บริษัทฯ ได้เริ่มจัดทำจดหมายข่าวของประเทศพม่า (Newsletter)
นำส่งให้กับผู้บริหารในกลุ่มสหพัฒน์ทางอีเมล์ทุกสัปดาห์ โดยแปลข่าวสารจากภาษาพม่า เป็นภาษาไทย
แหล่งที่มา คือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และบทความของประเทศพม่าที่มีความน่าเชื่อถือ
ทำให้บริษัทต่าง ๆ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์และเป็นประโยชน์
เพื่อนำมาประกอบกับการตัดสินใจในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่
หรือที่ดำเนินการไปแล้ว

นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดสัมมนาเรื่องของเศรษฐกิจ ในหัวข้อ “การค้า การลงทุน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ลาตินอเมริกา และแอฟริกา” และหัวข้อ “วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป บทเรียน
และผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย” ในปี 2555 ที่ผ่านมา อันเป็นการให้ข้อมูลที่มีสาระ
ความรู้ที่สามารถนำไปเชื่อมโยงต่อยอดกับธุรกิจ อีกทั้งยังรวมถึงโครงการพัฒนาผู้บริหารเครือสหพัฒน์
(SAHA Group Executive Development Program: SEDP)
ซึ่งอยู่ในระหว่างกำลังศึกษาโครงการ และจัดหาข้อมูลประกอบเพิ่มเติม

3. บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนมาอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมเรื่องของการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน
หัวหน้างาน และครอบครัว ผ่านการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม
จึงได้จัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ (EQ) ในหัวข้อ
“เคล็ดลับ......ทำงานอย่างไรให้ใจสุข” เพื่อสร้างสรรค์ทัศนคติ มุมมองที่ดีในการทำงาน
และสร้างความสมดุลของชีวิต โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต ทั้งนี้บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญว่า
ถ้าพนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข ก็จะส่งผลที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ