9. การจัดโครงการ

9.1 โครงสร้างองค์กร

1) บริษัทฯและบริษัทย่อย (ยกเว้นบริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์)

[]

[]

9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ ทั้งหมด 4 ชุด 

คณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริหาร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้

1. นายบัญชา องค์โฆษิต กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการ

2. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ

3. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช กรรมการและกรรมการอิสระ

4. นางจันทิมา องค์โฆษิต กรรมการ

5. พลโท น.พ สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการและกรรมการอิสระ

6. นางอุบล จิระมงคล กรรมการและกรรมการอิสระ

7. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการ

8. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มีดังนี้

นายบัญชา องค์โฆษิต นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต นายปัญจะ เสนาดิสัย นางจันทิมา องค์โฆษิต และ
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ทั้งนี้ ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับอำนาจของกรรมการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

-   กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ
    และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผล
    เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุล และยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

-   จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
    และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

-   พิจารณาและกำหนดแนวทางกลยุทธ์การบริหารงาน

-   พิจารณาแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถ ขององค์กรให้แข่งขันได้ในระดับ
    สากล

-   ประเมินผลการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

-   กำกับดูแลและสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ

-   ปฏิบัติตามหลักการ การกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด

-   พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

-   กำกับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้มีความโปร่งใสและ ชัดเจน

-   ควบคุมดูและจัดการ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในบริษัท

-   ควบคุมดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารใดๆ ในองค์กร

-   พิจารณาแต่งตั้ง สรรหา ผู้บริหารมาทดแทนตำแหน่งใดๆ ในกรณีที่จำเป็น

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

1. นายบัญชา องค์โฆษิต กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการ

2. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการและกรรมการบริหาร

3. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

ขอบเขตและ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

-   กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆที่กำหนดไว้
    รับผิดชอบโดยรวม
    และควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี0

-   ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร และ กำหนดทิศทาง กลยุทธ์
    และแผนงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

-   รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหา
    เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

-   ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัท
    ตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือตามที่ระบุในแผนงานประจำปี

-   รับผิดชอบและอนุมัติการจัดหา วงเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว และการเปิด-ปิดบัญชีของบริษัท

-   ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่คณะกรรมการเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

-   แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆ ที่มีผลกระทบกับองค์กร

-   ดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่หมดวาระลงดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2549 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พลโท น.พ สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ

3. นางอุบล จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

-   สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
    โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส

-   สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-   พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

-   สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    รวมทั้งมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
    แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท
    ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

-   พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
    รวมทั้งการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี

-   ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทและให้คำแนะนำในการลดความเสี่ยง

-   ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดี ความชอบ
    หรือการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานการตรวจสอบภายในของบริษัท

-   ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน

-   พิจารณางบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน

-   พิจารณาประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทำเป็นรายงานเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

-   ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
    เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

-   พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
    (หากมีความจำเป็น)

-   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
    รวมทั้งการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานการตรวจสอบภายในหรือการแต่งตั้งผู้จัดการอาวุโสจากสำนักงานเลขานุการมาเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช กรรมการและกรรมการอิสระ

2. พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการและกรรมการอิสระ

3. นางอุบล จิระมงคล กรรมการและกรรมการอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 2 กลุ่มหลักได้แก่
คณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระต่อกรรมการบริหาร
จำนวน 3 ต่อ 5 ท่าน ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
อันเป็นผลให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างการกำกับและการบริหารงาน
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่
กรรมการไม่ได้ถูกครอบงำหรือถูกจำกัดบทบาทประการหนึ่งประการใด ทั้งนี้
ทุกคนได้ทำหน้าที่ดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ กรรมการอิสระของบริษัทเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด

บริษัทจึงกำหนดให้คำว่า “ กรรมการอิสระ ” หมายถึง กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท
บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือกิจการใดๆที่มีผลต่อการตัดสินใจ
หรือทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ

กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติดังนี้

-   เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการใดๆที่เกี่ยวข้อง
    รวมถึงการถือครองหุ้นของบุคคลใดๆที่มีความสัมพันธ์กัน

-   ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัท บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือกิจการใดๆที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

-   ไม่เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ของบริษัท
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการใดๆที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

-   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน
    และการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการใดๆที่เกี่ยวข้อง
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

-   ไม่เป็นญาติสนิทของผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

9.2.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. พลโทนายแพทย์ สุปรีชา โมกขะเวส ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายทองดี ชัยพานิช กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4. นางอุบล จิระมงคล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

-   กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

-   ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

9.2.5 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2549 ผู้บริหารของบริษัทที่จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายบัญชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

2. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไป

3. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

4. นายชูฤกษ์ โชติมารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

5. นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

และรักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

6. นางเสาวลักษณ์ วรามิตรสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการผลิต

7. นายวิทกร เลิศไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิต

8. นายนพดล ทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ

9. นายสุรพล ก่อเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

-   ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท
    ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
    และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด
    ซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
    อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

-   ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

-   บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย
    พนักงานและลูกจ้าง
    ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
    แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
    จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

-   เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม
    สัญญา เอกสารคำสั่งหนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ
    รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆที่จำเป็นและสมควร
    เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วงไป

-   ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
    รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
    และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ
    3 เดือน

-   ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
    แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

-   ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
    โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ
    การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้
    และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท
    และ/หรือบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท
และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว
โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี
ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ
ปฎิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ขอบเขตอำนาจและการควบคุม

กรรมการฝ่ายบริหารจะเป็นผู้วางนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
โดยระดับผู้บริหารแต่ละฝ่ายจะนำไปปฏิบัติ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะประชุมร่วมกันทุกเดือน
เพื่อติดตามและพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือคำปรึกษาในประเด็นสำคัญ ๆ นอกจากนี้การทำรายการทางธุรกิจที่สำคัญ
ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อันได้แก่ แผนการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนหลักที่สำคัญๆ
จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของแต่ละบริษัทก่อนจะที่ส่งผ่านไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ซึ่งมีอำนาจควบคุมเหนือบริษัทร่วมทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทำให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท
มีการบริหารธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวม

นอกจากนี้ บริษัทยังคงให้มีหน่วยงานส่วนกลาง เช่น ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารการเงิน
และฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น เป็นศูนย์กลางการควบคุมบริษัทย่อย
และจะช่วยประสานงานระหว่างบริษัทต่าง ๆ ภายในกลุ่มในเรื่องเกี่ยวกับค่าตอบแทน
และสวัสดิการพนักงาน
รวมถึงช่วยจัดการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการโอนย้ายบุคลากรภายในกลุ่มบริษัท
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงินจะช่วยประสานงานจัดการ
ในเรื่องการบริหารเงินสด การป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
และการจัดหาแหล่งเงินกู้ให้แก่บริษัทต่าง ๆ โดยอาศัยความสัมพันธ์
และอำนาจการต่อรองของกลุ่มบริษัท เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและบริษัทย่อย ภายในกลุ่ม
ตลอดจนวางนโยบายและระเบียบทางการเงินเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ส่วนฝ่ายจัดซื้อทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทำการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งเดียวกัน
เพื่อเจรจาต่อรองราคา โดยใช้หลักเกณฑ์ของบริษัทรวมทั้งบริษัทย่อย
เป็นเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้บริษัทได้ประโยชน์มากที่สุด
รวมทั้งการลดอัตราเสี่ยงในการสั่งซื้อจากผู้ขายรายเดียว
โดยการสรรหาแหล่งวัตถุดิบใหม่จากผู้ขายรายใหม่ เพื่อป้องกันการผูกขาดสินค้า
และลดอัตราเสี่ยงที่บริษัทอาจต้องซื้อวัตถุดิบ จากแหล่งขายแหล่งเดียว
นอกจากนี้ยังมีการป้องกันความเสี่ยง โดยการทำ CONSIGNMENT STOCK AGREEMENT
สำหรับวัตถุดิบหลักที่สำคัญ เพื่อให้ความมั่นใจว่าขบวนการผลิตของบริษัทรวมทั้งบริษัทย่อย
จะทำให้การส่งมอบงานแก่ลูกค้าตรงต่อเวลา ตามนโยบายของบริษัท

9.3 การสรรหา กรรมการ

คณะกรรมการชุดแรกของบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งเมื่อมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
โดยอาศัยมติเสียงข้างมาก การลงคะแนนเสียงใช้วิธีธรรมดา มิใช่การลงคะแนนเสียงสะสม
จำนวนคณะกรรมการสูงสุดของบริษัทได้กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงมติ
กรรมการอาจถอดถอนได้ ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาจากการประชุมและมีสิทธิออกเสียงในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการคนที่มาแทน
มติของคณะกรรมการดังกล่าวนี้ต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ นอกจากนี้แต่งตั้งกรรมการของคณะกรรมการในกรณีข้างต้นแล้ว
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการได้เสมอไม่ว่าจะเป็นกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระหรือยังไม่ครบวาระ
หรือการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคน
ใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดดังกล่าว เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้องเพียงใดไม่ได้ต้องให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้เลือกวิธีโดยจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึ่งมี

การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

ชื่อ และจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คือ นายบัญชา องค์โฆษิต,
นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต, นายปัญจะ เสนาดิสัย, นางจันทิมา องค์โฆษิต, นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์
กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีข้อจำกัด
เกี่ยวกับอำนาจของกรรมการ

  รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8
  ท่าน ดังนี้

+---+-----------------------+------------------------------------------+
| 1 | ชื่อ                    | นายบัญชา องค์โฆษิต                          |
| . |                       |                                          |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | ตำแหน่ง                | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ            |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | สัญชาติ                 | ไทย                                      |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | วันเดือนปีเกิด            | 9 กันยายน 2494                            |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | อายุ                   | 55ปี (แต่งงาน บุตร 3 คน)                    |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด       | SIAD, SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN         |
|   |                       |                                          |
|   |                       | (SECOND CLASS HONOURS)                   |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | สถาบันการศึกษา          | REIGATE COLLEGE OF ARTS, ENGLAND         |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | ประวัติการทำงาน         |                                          |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2517- 2524     | KENYON & ECKHARDT (THAILAND) LTD.        |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2524 - 2525    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควงเจริญ                     |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2526- ปัจจุบัน    | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)        |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | ที่อยู่                   | 98 ซ. พัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  |
|   |                       | กทม.                                     |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | จำนวนหุ้นที่ถืออยู่          | 19,200,020 หุ้น / ร้อยละ 6.10               |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   | ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น   | (เป็นสามี) นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต               |
+---+-----------------------+------------------------------------------+
|   |                       | กรรมการและกรรมการบริหาร                   |
+---+-----------------------+------------------------------------------+

+---+-----------------------+-----------------------------------------+
| 2 | ชื่อ                    | นายปัญจะ เสนาดิสัย                         |
| . |                       |                                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ตำแหน่ง                | กรรมการ                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | สัญชาติ                 | ไทย                                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | วันเดือนปีเกิด            | 10 กันยายน 2491                          |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | อายุ                   | 58 ปี (แต่งงาน บุตร 3 คน)                  |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด       | ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (MBA)              |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | สถาบันการศึกษา          | มหาวิทยาลัยซัฟฟอล์ก มลรัฐเมสซาชูเสทซ์          |
|   |                       | สหรัฐอเมริกา                              |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ประวัติการทำงาน         |                                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2514 - 2515    | เจ้าหน้าที่โท 2 กองการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์  |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2515 - 2517    | นักวิจัยและวางแผน อาวุโสฝ่ายการตลาด          |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2517 - 2519    | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2519 - 2534    | เจ้าหน้าที่บริหารชั้นรองผู้จัดการ (VP)            |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)               |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2534 - 2537    | กรรมการผู้จัดการ                           |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท เอช แอนด์ คิว (ประเทศไทย) จำกัด       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2537 - 2540    | กรรมการผู้อำนวยการ                        |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท ไรมอน จำกัด                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน   | กรรมการ                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน   | กรรมการ                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท สวีเดนมอเตอร์ส จำกัด (มหาชน)          |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน   | กรรมการ                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท บี เอ็ม เอส จำกัด                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน   | กรรมการ                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)    |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน   | กรรมการ                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด        |
|   |                       | (มหาชน)                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน   | กรรมการ                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)             |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน   | กรรมการ                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด                   |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ที่อยู่                   | 10 ซ. อินทามระ 40 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง     |
|   |                       | เขตดินแดง กทม. 10400                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | จำนวนหุ้นที่ถืออยู่          | 12,938,600 หุ้น / ร้อยละ 4.11              |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น   | ไม่มี                                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       |                                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       |                                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
| 3 | ชื่อ                    | แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต                    |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ตำแหน่ง                | กรรมการ                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | สัญชาติ                 | ไทย                                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | วันเดือนปีเกิด            | 6 ธันวาคม 2489                           |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | อายุ                   | 60 ปี (หย่า บุตร 1 คน)                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด       | แพทย์ศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1             |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | สถาบันการศึกษา          | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                        |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ประวัติการทำงาน         |                                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2519 - 2521    | Assistant Professor of Psychiatry,      |
|   |                       | University of                           |
|   |                       |                                         |
|   |                       | Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A.     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2520 - 2521    | Associate Director of Affective         |
|   |                       | Disorders Clinic,                       |
|   |                       |                                         |
|   |                       | University of Illinois, Chicago,        |
|   |                       | Illinois, U.S.A.                        |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2520 - 2521    | Chief of In-patient and Research Unit,  |
|   |                       | Westside                                |
|   |                       |                                         |
|   |                       | Veteran Administration Hospital,        |
|   |                       | Chicago,                                |
|   |                       |                                         |
|   |                       | Illinois, U.S.A.                        |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2521 - 2523    | อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์     |
|   |                       |                                         |
|   |                       | ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2523 - 2527    | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์     |
|   |                       |                                         |
|   |                       | คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี           |
|   |                       |                                         |
|   |                       | มหาวิทยาลัยมหิดล                           |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2528 - ปัจจุบัน   | - จิตแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท    |
|   |                       |                                         |
|   |                       | คลินิกแพทย์สุขุมวิท สุขุมวิท 31                  |
|   |                       |                                         |
|   |                       | - อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์            |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | -   คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี       |
|   |                       |                                         |
|   |                       | มหาวิทยาลัยมหิดล                           |
|   |                       |                                         |
|   |                       | -   คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช         |
|   |                       |                                         |
|   |                       | มหาวิทยาลัยมหิดล                           |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน   | กรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด        |
|   |                       | (มหาชน)                                 |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน   | กรรมการบริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2540 - 2547    | กรรมการบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์     |
|   |                       | จำกัด                                    |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน   | กรรมการบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด          |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการบริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด      |
|   |                       |                                         |
|   |                       | ประธานกรรมการโรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาล  |
|   |                       |                                         |
|   |                       | เฉพาะทางสุขภาพจิต                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ที่อยู่                   | 100 ม. 9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | จำนวนหุ้นที่ถืออยู่          | 4,274,500 หุ้น / ร้อยละ 1.36               |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น   | (เป็นพี่สาว) นายบัญชา องค์โฆษิต               |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ           |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       |                                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       |                                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
| 4 | ชื่อ                    | นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต                       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ตำแหน่ง                | กรรมการ /กรรมการบริหาร                   |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | สัญชาติ                 | ไทย                                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | วันเดือนปีเกิด            | 15 สิงหาคม 2494                          |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | อายุ                   | 55 ปี (แต่งงาน บุตร 3 คน)                  |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด       | PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL      |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | สถาบันการศึกษา          | ST.JAMES COLLEGE, ENGLAND               |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ประวัติการทำงาน         |                                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2515 - 2516    | FEDERAL ELECTRIC CORPORATION            |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2517 - 2522    | GRANT ADVERTISING                       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2522 - 2531    | KENYON & ECKHARDT (THAILAND) LTD.       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน   | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ที่อยู่                   | 98 ซ. พัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง |
|   |                       | กทม.                                    |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | จำนวนหุ้นที่ถืออยู่          | 11,510,000 หุ้น / ร้อยละ 3.80              |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น   | (เป็นภรรยา) นายบัญชา องค์โฆษิต              |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ           |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+

  ---- ------------------------ -----------------------------------------
  5    ชื่อ                       พลโท นายแพทย์ สุปรีชา โมกขะเวส

       ตำแหน่ง                   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

       สัญชาติ                    ไทย

       วันเดือนปีเกิด               20 ตุลาคม 2481

       อายุ                      68 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

       คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด          M.D., C.M.

       สถาบันการศึกษา             McGill UNIVERSITY

       ประวัติการทำงาน            

       - 1 พฤษภาคม 2517         ร.พ.พระมงกุฎเกล้า

       - พ.ศ. 2540 – 2543       เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

       ที่อยู่                      50 สุขุมวิท 63 พระโขนง กทม.

       จำนวนหุ้นที่ถืออยู่             1,257,600 หุ้น / ร้อยละ .41

       ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น      ไม่มี
  ---- ------------------------ -----------------------------------------

  ---- ------------------------ -----------------------------------------
  6    ชื่อ                       นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

       ตำแหน่ง                   ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

       สัญชาติ                    ไทย

       วันเดือนปีเกิด               7 มกราคม 2478

       อายุ                      71 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

       คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด          แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

       สถาบันการศึกษา             มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ F.A.C.SDIPLOMATE

                                AMERICAN BOARD OF SURGERY

       ประวัติการทำงาน            

       - พ.ศ. 2515              อาจารย์ภาควิชาศัลยาศาสตร์

                                คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

       - พ.ศ. 2538 - 2543       ผู้อำนวยการ ร.พ สมิติเวช

       ที่อยู่                      19/4 ซ.พร้อมพรรค แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
                                กทม.

       จำนวนหุ้นที่ถืออยู่             150,600 หุ้น / ร้อยละ .05

       ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น      ไม่มี
  ---- ------------------------ -----------------------------------------

  ---- ------------------------ -----------------------------------------
  7    ชื่อ                       นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์

       ตำแหน่ง                   กรรมการ/กรรมการบริหาร

       สัญชาติ                    ไทย

       วันเดือนปีเกิด               26 พฤษภาคม 2498

       อายุ                      51 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

       คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด          ปริญญาตรีอักษรศาสตร์

       สถาบันการศึกษา             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       ประวัติการทำงาน            

       - พ.ศ. 2529 - 2535       รองกรรมการ บริษัท สยามไทแคนน์ จำกัด

       - พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน      บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

       ที่อยู่                      877/6 ม. 12 แขวงบางนา เขตพระโขนง กทม.

       จำนวนหุ้นที่ถืออยู่             3,836,600 หุ้น / ร้อยละ 1.22

       ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น      (เป็นน้องสาว) นายบัญชา องค์โฆษิต

                                ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  ---- ------------------------ -----------------------------------------

  ---- ------------------------ -----------------------------------------
  8    ชื่อ                       นางอุบล จิระมงคล

       ตำแหน่ง                   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

       สัญชาติ                    ไทย

       วันเดือนปีเกิด               12 มกราคม 2494

       อายุ                      55 ปี (หม้าย บุตร 3 คน)

       คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด          MBA

       สถาบันการศึกษา             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ประวัติการทำงาน            

       - พ.ศ. 2517 - 2537       สายการบินแอร์ฟรานส์ กทม.

       - พ.ศ. 2537 - 2539       กรรมการบริหาร

                                บริษัท เจนเนอรัล มีเดียเท็ค จำกัด

       ที่อยู่                      91 หมู่บ้านธารารมณ์ รามคำแหง 9 วังทองหลาง กทม.

       จำนวนหุ้นที่ถืออยู่             3,690,100 หุ้น / ร้อยละ 1.21

       ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น      ไม่มี
  ---- ------------------------ -----------------------------------------

คณะกรรมการทุกท่านรวม 8 ท่านของบริษัทฯได้ผ่านการอบรมระดับ Directors Certification
or

Accreditation Program ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

ชื่อหลักสูตร ปีที่เข้าอบรม

1. นายปัญจะ เสนาดิสัย Director Certification Program (DCP) 2002 Audit
Committee Program (ACP) 2004

2. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช Director Accreditation Program (DAP) 2003

Director Certification Program (DCP) 1998

3. แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต Director Accreditation Program (DAP) 2004

  Finance for Non-Finance Director (FN) 2004

4. นางอุบล จิระมงคล Director Accreditation Program (DAP) 2003

Audit Committee Program (ACP) 1998

5. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต Director Accreditation Program (DAP) 2004

  Finance for Non-Finance Director (FN) 2004

6. นายบัญชา องค์โฆษิต Director Accreditation Program (DAP) 2004

7. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ Director Accreditation Program (DAP) 2004

  Finance for Non-Finance Director (FN) 2004

8. พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส Director Accreditation Program (DAP) 2003

Audit Committee Program (ACP) 1998

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

+---+-------------------------+-----------------------------------------+
| 1 | ชื่อ                      | นายบัญชา องค์โฆษิต                         |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | ตำแหน่ง                  | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ           |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | สัญชาติ                   | ไทย                                     |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | อายุ                     | 55 ปี (แต่งงาน บุตร 3 คน)                  |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด         | SIAD , SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN       |
|   |                         |                                         |
|   |                         | (SECOND CLASS HONOURS)                  |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | สถาบันการศึกษา            | REIGATE COLLEGE OF ART, ENGLAND         |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | ประวัติการทำงาน           |                                         |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2517 - 2524      | KENYON & ECKHARDT(THAILAND) LTD.        |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2524 - 2525      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควงเจริญ                    |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน     | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)       |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   | ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น     | (เป็นสามี) นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต              |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+
|   |                         | กรรมการและกรรมการบริหาร                  |
+---+-------------------------+-----------------------------------------+

  --- ------------------------- -----------------------------------------
  2   ชื่อ                        นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต

      ตำแหน่ง                    กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       55 ปี (แต่งงาน บุตร 3 คน)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           PITMANDIP.BUSINESS & SECRETARIAL

      สถาบันการศึกษา              ST. JAMES COLLEGE, ENGLAND

      ประวัติการทำงาน             

      - พ.ศ. 2515 - 2516        FEDERAL ELECTRIC CORP.

      - พ.ศ. 2517 - 2522        GRANT ADVERTISING

      - พ.ศ. 2522 - 2531        KENYON& ECKHARDT(THAILAND) LTD.

      - พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน       บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       (เป็นภรรยา) นายบัญชา องค์โฆษิต

                                ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  --- ------------------------- -----------------------------------------

  --- ------------------------- -----------------------------------------
  3   ชื่อ                        นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์

      ตำแหน่ง                    กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไป

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       51 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาตรีอักษรศาสตร์

      สถาบันการศึกษา              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      ประวัติการทำงาน             

      - พ.ศ. 2529 - 2535        รองกรรมการ บริษัท สยามไทแคนน์ จำกัด

      - พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน       บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       (เป็นน้องสาว) นายบัญชา องค์โฆษิต

                                ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  --- ------------------------- -----------------------------------------

  --- ------------------------- ------------------------------------------
  4   ชื่อ                        นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี

      ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       51 ปี

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาโท (บัญชี)

      สถาบันการศึกษา              Roosevelt University, U.S.A

      ประวัติการทำงาน             

      - พ.ศ. 2531- 2533         ELEC & ELTEK THAILAND LTD.

      - พ.ศ. 2533 - 2534        COMMODORE ELECTRONIC

      - พ.ศ. 2535 - 2536        JARDINE MATHESON THAILAND

      - พ.ศ. 2536 - 2539        THAINOX STEEL LTD

      - พ.ศ. 2539 - 2542        INCHCAPE THAILAND

      - พ.ศ. 2542 - 2543        GRAMMY ENTERTAINMENT PLC.

      - พ.ศ. 2544 - 2546        MALEE SAMPRAN PUBLIC COMPANY

      - พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน       บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       ไม่มี
  --- ------------------------- ------------------------------------------

  --- ------------------------- ------------------------------------------
  5   ชื่อ                        นายวิทกร เลิศไพศาล

      ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิต

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       52 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล)

      สถาบันการศึกษา              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      ประวัติการทำงาน             ASA INDUSTRY CO.,LTD.

                                บริษัท พนเจริญพานิชการและอุตสาหกรรม จำกัด

                                บริษัท นิธิพัฒนา จำกัด

      - พ.ศ. 2527 - ปัจจุบัน       บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       ไม่มี
  --- ------------------------- ------------------------------------------

  --- ------------------------- ------------------------------------------
  6   ชื่อ                        นายชูฤกษ์ โชติมารัตน์

      ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและจัดส่ง

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       56 ปี (โสด)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล)

      สถาบันการศึกษา              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      ประวัติการทำงาน             

      - พ.ศ. 2526 - 2528        ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการผลิต

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      - พ.ศ. 2529 - 2530        ตำแหน่งวิศวกร

                                บริษัทสยาม ซินดิเดท จำกัด

      - พ.ศ. 2531 - 2532        ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

                                บริษัทมินิแบ จำกัด

      - พ.ศ. 2532 - 2533        ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรการทั่วไป

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      - พ.ศ. 2533 - 2534        ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน

                                บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

      - พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน       ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       ไม่มี
  --- ------------------------- ------------------------------------------

  --- ------------------------- ------------------------------------------
  7   ชื่อ                        นายนพดล ทับเที่ยง

      ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       43 ปี (แต่งงาน บุตร 2 คน)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาโท MBA

      สถาบันการศึกษา              สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

      ประวัติการทำงาน             

      - พ.ศ. 2531 - 2535        ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายคุณภาพ

      - พ.ศ. 2535 - 2537        ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

      - พ.ศ. 2537- ปัจจุบัน        ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       ไม่มี
  --- ------------------------- ------------------------------------------

  --- ------------------------- ------------------------------------------
  8   ชื่อ                        นางเสาวลักษณ์ วรามิตรสกุล

      ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการผลิต

      สัญชาติ                     ไทย

      อายุ                       47 ปี (แต่งงาน ไม่มีบุตร)

      คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาตรี เคมี

      สถาบันการศึกษา              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      ประวัติการทำงาน             

      - พ.ศ. 2526 - 2532        ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

      - พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน       ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

                                บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

      ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น       ไม่มี
  --- ------------------------- ------------------------------------------

+---+-----------------------+-----------------------------------------+
| 9 | ชื่อ                    | นายสุรพล ก่อเกิด                           |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ตำแหน่ง                | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | สัญชาติ                 | ไทย                                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | อายุ                   | 43 ปี                                    |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด       | ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต                    |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | สถาบันการศึกษา          | - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รัฐศาสตร์)         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ประวัติการทำงาน         |                                         |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2539 - 2546    | ตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล      |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บ                                       |
|   |                       | ริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2547 - 2548    | ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร   |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท อินโน แวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด   |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | - พ.ศ. 2549- ปัจจุบัน    | ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร   |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   |                       | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)       |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+
|   | ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่น   | ไม่มี                                     |
+---+-----------------------+-----------------------------------------+

4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
และอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจุบันได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2
ส่วน คือเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ทั้งนี้
ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2549 วันที่ 27 เมษายน 2549

กรรมการ

  ------ ---------------- ------------------ ----------------- ----------- ------------ ----------- ------------------- -------
  ลำดับ   รายชื่อ            ตำแหน่ง             ค่าตอบแทนกรรมการ               ค่าเบี้ยประชุม               จำนวนครั้งเข้าประชุม/   

                                             (บาท)                         (บาท)                    จำนวนประชุมทั้งหมด     

                                             ปี 2549            ปี 2548      ปี 2549       ปี 2548      ปี 2549              ปี 2548

  1      นายบัญชา องค์โฆษิต  ประธานกรรมการ      800,000           800,000     240,000      240,000     12/12               12/12

                          และกรรมการผู้จัดการ                                                                               

  2      นายปัญจะ เสนาดิสัย  กรรมการ            400,000           400,000     180,000      180,000     12/12               11/12

  3      แพทย์หญิงจันทิมา     กรรมการ            400,000           400,000     180,000      180,000     12/12               11/12
         องค์โฆษิต                                                                                                        

  4      นางวรลักษณ์        กรรมการ            400,000           400,000     180,000      180,000     12/12               12/12
         องค์โฆษิต                                                                                                        

  5      พลโท น.พ.สุปรีชา   กรรมการอิสระ        400,000           400,000     180,000      180,000     9/12                12/12
         โมกขะเวส                                                                                                       

  6      นายแพทย์ทองดี      กรรมการอิสระ        400,000           400,000     180,000      180,000     11/12               12/12
         ชัยพานิช                                                                                                         

  7      นางอุบล จิระมงคล   กรรมการอิสระ        400,000           400,000     180,000      180,000     12/12               12/12

  8      นางศิริพรรณ        กรรมการ            400,000           400,000     180,000      180,000     9/12                9/12
         สันธนะพันธ์                                                                                                       

         รวมทั้งสิ้น                             3,600,000         3,600,000   1,500,000    1,500,000                        
  ------ ---------------- ------------------ ----------------- ----------- ------------ ----------- ------------------- -------

คณะกรรมการตรวจสอบ

  --------- ----------------------- ---------------------- ----------------- ----------
  ลำดับ      รายชื่อ                   ตำแหน่ง                 ค่าตอบแทนกรรมการ   
                                                           (บาท)             

                                                           ปี 2549            ปี 2548

  1         นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช      ประธานกรรมการตรวจสอบ   180,000           180,000

  2         พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ         180,000           180,000

  3         นางอุบล จิระมงคล          กรรมการตรวจสอบ         180,000           180,000

  รวมทั้งสิ้น                                                  540,000           540,000
  --------- ----------------------- ---------------------- ----------------- ----------

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

  ----------------------------- ---------- --------------- ---------- ---------------
  ประเภทค่าตอบแทน                ปี 2549                     ปี 2548     

                                จำนวนราย   จำนวนเงิน (บาท   จำนวนราย   จำนวนเงิน (บาท)

  เงินเดือน                       8          20,791,200.00   9          21,334,080.00

  โบนัส /                        8          3,137,120.00    9          3,413,542.40
  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                             
  ----------------------------- ---------- --------------- ---------- ---------------

หมายเหตุ – ปี 2549 เดือนมีนาคม ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ได้ลาออก 1 ท่าน (นายอาทิตย์
ไกรฤกษ์)

9.5 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ตระหนักดีว่ากระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างองค์กรให้เติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล
ข้อพึงปฎิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
กฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯได้สร้างความเข้าใจในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนำไปปฎิบัติในระดับคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน
อีกทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติเพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ : “ บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิต จำหน่าย และส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
โดยยึดถือนโยบายคุณภาพของบริษัทเป็นหลัก ผลิตและบริการลูกค้าให้ได้ตามที่ตกลงหรือดีกว่า
โดยปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและทำให้ถูกต้องในครั้งเดียว ”

พันธกิจ :

-   มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

-   มุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างมืออาชีพ

-   มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

-   อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

-   รับผิดชอบและสนับสนุนสังคมส่วนรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีภาวะเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์
รวมถึงความเป็นอิสระในการที่จะกำกับและดูแลกิจการของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยยึดหลักกฎหมายและจริยธรรมที่ทางคณะกรรมการบริษัทฯได้วางกลยุทธ์
แนวทางในการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการลงทุน
และให้ระบบบัญชีการเงินมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้
คณะกรรมการยังได้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนถึงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ
อำนาจการดำเนินการต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านการเงินก็ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน
นโยบายบริษัทฯ ครอบคลุมถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงานของพนักงาน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงงานอุตสาหกรรม
ความสัมพันธ์ต่อผู้ถือหุ้นและการทำประกันสำหรับคณะกรรมการและพนักงาน
การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการดำเนินการอย่างเต็มที่
โดยไม่ขึ้นอยู่กับความเห็นใดๆของฝ่ายบริหาร

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริตและมีคุณธรรม
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีคณะกรรมการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ
และมีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และต่อสังคม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯ
บนพื้นฐานของจรรยาบรรณเยี่ยงมืออาชีพ โดยบริษัทฯ
ได้ประกาศบังคับใช้จรรยาบรรณพนักงานและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ให้พนักงานได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
และมีการลงนามการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น :
การกำหนดทิศทางกลยุทธ์และนโยบายบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคุมดูแล
และกำกับการบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดขึ้น
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการดูแลการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอจัดทำแผนงาน
ทิศทางการดำเนินงาน แผนงานและงบประมาณประจำปี
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้
เพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายได้ปฎิบัติตามหลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
และคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์และสิทธิใดๆ ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นโยบายต่อผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน ดังนี้

-   สิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน

-   สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

-   สิทธิในการรับทราบข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอในเวลาอันควร

-   สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน

-   สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

-   สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

-   สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ.ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

-   สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการ

-   สิทธิในการออกคะแนนเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

-   สิทธิในการรับเงินปันผล

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการรับทราบและตัดสินใจในเรื่องสำคัญใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจการขั้นพื้นฐาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานใดๆ
ของบริษัทฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลาในการตัดสินใจ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใน Website ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าดูข้อมูลได้ตลอดเวลาที่ www.kce.hq.com หรือ www.kcethai.in.th

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น
และมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม
การได้รับสารสนเทศ การซักถามและการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอเรื่องสำคัญๆ
นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการ
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลาเพื่อการตัดสินใจ
สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่การออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ขอคำอธิบายหรือตั้งคำถามใดๆ
และกรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ
โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหลักข้อแรกอย่างเท่าเทียมกันและได้รับสิทธิในการป้องกันการกระทำใดๆในทางมิชอบ
เพื่อเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
ในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

การประชุมผู้ถือหุ้น

-   การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ในการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมนั้น
ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นโดยที่ผ่านมา
ทางบริษัทฯได้จัดประชุมที่โรงแรมในกรุงเทพฯ
ซึ่งสะดวกในการเดินทางเข้าประชุมและมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันแก่ผู้ถือหุ้น
มีการจัดการขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ

นอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว
หากมีความจำเป็นต้องพิจารณาในเรื่องใดเป็นกรณีเร่งด่วน
ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
หรือต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ต้องเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

-   การส่งหนังสือนัดประชุม

บริษัทฯ ดำเนินการเตรียมหัวข้อวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เสนอต่อประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ลงประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวบไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าประมาณ 1
เดือนก่อนวันประชุม และบริษัทจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม รายงานประจำปี
และหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง ให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นภายใน 20 วันก่อนวันประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้
แต่ละเรื่องมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
แล้วแต่กรณี รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย ทั้งนี้
ในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
จะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
มีการประกาศเชิญประชุมพร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นลงใน website
ของบริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์
และทาง website ได้ด้วย นอกจากนี้
ทางบริษัทยังได้ลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

-   การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม

-   การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

ในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนควรนำเอกสารที่ใช้แสดงตัวเพื่อเข้าร่วมประชุม อาทิ
บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา
จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะและสำเนาบัตรประชาชน
หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะเป็นผู้แทน
จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะ
และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยบริษัทฯจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม

-   การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัททุกท่านจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
และประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกหรือตัวแทน
จะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

-   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น การลงมติ
    และการบันทึกรายงานการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนก่อนการประชุม
และระหว่างการประชุม
จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม
ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและรวดเร็ว
ซึ่งการออกคะแนนเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
และใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน งดออกเสียง หรือแยกคะแนนเสียง
และเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
รวมทั้งบริษัทฯได้มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ
และงดออกเสียง ในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม
คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างละเอียดด้วย โดยทางบริษัทฯ
จะนำส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14
วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ห้ามออกเสียงในเรื่องนั้น
ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ

วาระที่จะนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น จำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลักดังนี้

1.  วาระเกี่ยวกับกิจการที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพึงกระทำ อาทิ

    1.  วาระเพื่อรับทราบเรื่องรายงานประจำปี

1.2. วาระเพื่ออนุมัติงบการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ของบริษัท

  1.3 วาระเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

  1.4 วาระเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการชุดเดิมที่หมดอายุตาม

  วาระ

1.5 วาระเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีประ

จำปี

  1.6 วาระพิจารณาในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  2.
  วาระเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
  หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาทิ

  2.1 วาระเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

  2.2 วาระเพื่อขออนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของโครงการ ESOP

  2.3 วาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้
ทางบริษัทได้ชี้แจงจุดประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

การจ่ายเงินปันผล

ทางบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ
มีกำไรและไม่มียอดขาดทุนสะสมโดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะจัดสรรแบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าทางบริษัทฯ
มีผลกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผล
ก็อาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้
และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองต่างๆ ได้
ตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร

นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการ ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ
หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
หรือในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ทำรายการด้วยความโปร่งใส
เที่ยงธรรมเสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้การประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เคารพและคำนึงในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดความมั่นใจในสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ
มีการปฏิบัติและให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น
พนักงานของบริษัท ฝ่ายบริหาร ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม
โดยทางบริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง
ความมั่นคงทางการเงิน ความยั่งยืนของกิจการ
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายในการดำเนินงานและการตัดสินใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ที่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรับรู้ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจำปี
เว็บไซต์ ฯลฯ
ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย
ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณและควรมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีผลการดำเนินงานที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง
คำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต ตระหนักถึงหน้าที่
ที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานและพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

พนักงาน

บริษัทฯ
ยึดมั่นในนโยบายและข้อกำหนดตามระเบียบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลด้านการจ้างงานและกำหนดผลตอบแทน
พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ
รวมทั้งได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นจำนวนที่เท่ากับหรือมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานประกอบการอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน
พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือพนักงานที่ระบุข้อควรปฏิบัติ กฎระเบียบ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและสวัสดิการต่างๆที่พึงจะได้รับ โดยจะมีคณะกรรมการ สวัสดิการพนักงาน
ดูแลสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และมีคณะอนุกรรมการดูแลเรื่อง สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
สวัสดิการด้านการเดินทางและการบริการอาหาร แก่พนักงานด้วย นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ
จัดให้มีการจัดทำวารสาร เคซีอี เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลต่างๆให้พนักงานรับทราบ
โดยข้อมูลเหล่านี้จะอ่านได้จาก Website ของบริษัท
และบริษัทยังได้จัดให้พนักงานได้รับการอบรมในหัวข้อต่างๆเพื่อเพิ่มระดับความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง
โดยจัดให้มีการอบรมให้กับพนักงานในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

-   มีการอบรม KYT (Koken Yoshi Training) ในช่วงต้นของการทำงานทุกกะ
    ซึ่งเป็นการอบรมด้านเทคนิคการปลอดอุบัติเหตุ
    เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ตระหนักและคำนึงถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน

-   มีการอบรม JSA ( Job Safety Analysis) เป็นประจำทุกสัปดาห์

-   มีการอบรม Safety Patrol-การตรวจระบบความปลอดภัยในโรงงาน เป็นประจำทุกๆ
    เดือน

-   การอบรมทีมงานตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน ERT (Emergency Response Team)
    เป็นประจำทุกๆเดือน

-   แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment)
    ให้กับพนักงานทุกคน

-   มีการจัดอบรมการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น
    จัดอบรมซ้อมปฏิบัติการหนีไฟตามตารางเวลาที่ได้กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

-   จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกๆปี

-   มีบริการการตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณสารเคมีในร่างกายปีละ 2 ครั้ง

-   จัดให้มีหน่วยบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกๆโรงงาน

-   ด้านกิจกรรมทางสังคม บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรม Walk Rally กีฬาสี กิจกรรม 5 ส
    และการจัดงานสังสรรค์ตามเทศกาลต่างๆ

-   พนักงานและสหภาพแรงงานของบริษัทฯ
    ได้ร่วมกันจัดการทอดผ้าป่าและทำกิจกรรมการกุศลโดยการบริจาคเงินและสิ่งของให้กับสถานที่ต่างๆ

-   จัดให้มีโครงการมอบสิทธิในการถือหุ้น (ESOP)
    ให้แก่พนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน
    โดยจัดสรรให้มีโครงการอันจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะ

-   จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางในแต่ละสาขาวิชาชีพเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานตามแผนการฝึกอบรมที่ได้กำหนดไว้

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศมีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุกๆ
ด้าน สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
ในการปกป้องรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้าภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ด้วยการบริการลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
รับผิดชอบการดำเนินงานเยี่ยงผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
โดยการผสมผสานกรรมวิธีและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต

นอกจากนั้น ทางบริษัทยังจัดให้มีสำนักงานขายในประเทศต่างๆ เพื่อให้ข้อมูล รับฟังปัญหา
และแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆให้กับลูกค้า
เพื่อความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั่วโลกด้วย

คู่ค้า

บริษัทฯ เชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
และพยายามอย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงความลำเอียง
หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง
และกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเป็นอิสระ
ระหว่างบริษัทและคู่ค้าในระบบการจัดหาที่โปร่งใส มีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย คณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจทางธุรกิจ และการดำเนินกิจการจะเป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบริษัทและข้อพึงปฎิบัติที่ดีของพนักงาน
และปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อตกลงและหน้าที่ ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นในขอบข่ายการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม
ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าในทางที่ไม่ถูกต้อง

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ
ได้มีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดมลพิษเพื่อเป็นการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม
เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Lead Free และ Halogen Free รวมไปถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็น Bubble
ห่อ PCB แทนการใช้โฟม

รางวัลต่างๆ ที่ทางบริษัทฯได้รับ

-   ISO /TS 16949
    ซึ่งเป็นมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

-   ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จากบริษัท SGS ประเทศไทย
    จำกัด

-   ใบประกาศเกียรติคุณ “ GREEN PARTNER ” จากบริษัท SONY Corporation

-   ใบประกาศเกียรติคุณ “Green Procurement Partner” จากบริษัท JVC

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้ดำเนินนโยบายการผลิตที่ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิผลเพื่อสนองต่อนโยบาย
และได้ลงทุนเป็นจำนวนมากในระบบการบำบัดมลพิษทางน้ำและอากาศ
อีกทั้งโรงงานทุกแห่งของบริษัทฯ
ในกลุ่มตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซึ่งมีมาตรการในการป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอย่างเข้มงวด

สังคม/ชุมชน

บริษัทฯ
ได้คำนึงถึงความรับผิดชอบและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการทำประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและศาสนา
โดยมีพนักงานและสหภาพแรงงานของบริษัทฯ
เข้ามามีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ร่วมกับทางบริษัทด้วยอีกทั้งบริษัททำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี
วางตัวเป็นกลาง ไม่กระทำการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด
มุ่งสร้างความเจริญให้สังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในปี 2549 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้แก่โครงการและสถานกุศลต่างๆ ดังนี้

-   โครงการบูรณะโบราณสถานในพระราชวังเดิม
    ให้แก่มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
    แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

-   เงินสนับสนุนสร้างอาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี หมู่ 11 ต. หนองพันจันทร์
    กิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1

-   เงินสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ หมู่ 9 ตำบลบึงกอก
    อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

-   เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา อาคารชัยพัฒนา
    สวนจิตรลดา

-   บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

-   บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนและพัฒนาโรงเรียน
    ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกกล่ามกลางตำแย ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

-   ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระอุโบสถ ณ วัดหนองแสง ตำบลย่อ
    อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

-   ทอดกฐินร่วมกับธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อบำรุงพระอาราม ณ วัดท่าหลวง
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

-   เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้แก่กองทุนกุศลสมเด็จพระเทพฯ (เพื่อพิบัติภัย)

-   บริจาคเงินสนับสนุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย ร่วมใจ ช่วยอุทกภัย
    ให้แก่มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย 618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
    กรุงเทพฯ

-   บริจาคเงินบำรุงใช้ในกิจการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

-   สนับสนุนวิ่งมาราธอน 2006
    ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยพระชนมพรรษา 80 พรรษา

นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสในรายงานประจำปีของบริษัทให้กับนักลงทุน
โดยทางบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี งบการเงิน
และเอกสารอธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี
เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

-   บริษัทฯ พยายามอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และสม่ำเสมอ
    ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติอันไม่ถูกต้อง
    หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท จะต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ
    ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้องชัดเจน
    เข้าใจง่าย และทันเวลา

-   การแถลงข่าวสารใดๆของบริษัท ต้องมั่นใจว่า
    มิได้ส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท
    หรือล่วงละเมิดข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น

-   การปฎิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการสื่อสารของข้อมูลที่ถือเป็นความลับ
    พนักงานต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงาน

-   ประธานกรรมการ มีอำนาจในการแถลงข่าวสารของบริษัท
    หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของบริษัท
    ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท
    หรือผู้บริหารแต่ละสายงาน รับหน้าที่ในการแถลงข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญของบริษัทฯ แก่มวลชน

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง
ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถ Download ข้อมูลรายงานประจำปี ได้ที่เว็บไซด์
www.kcethai.in.th หรือกรณีที่ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อหน่วยงานของบริษัทได้ที่หมายเลข 02-326-0196-9 ต่อ 112

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการพบปะกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
เพื่ออธิบายชี้แจงความคืบหน้าและการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ดังนี้

COMPANY VISIT จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ 10 ครั้งในปี 2549 ตามที่ได้ติดต่อเข้ามา

ANALYST MEETING จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ 3 ครั้งในปี 2549

ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจ และได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
กรรมการบริษัท จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และสื่อมวลชนต่างๆ
ตามที่ได้ติดต่อเข้ามา โดยในปี 2549 ทางบริษัทได้จัดโครงการพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3
ครั้งและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน
ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท และเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์
เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ
พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ
กำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยการนำเสนอแผนงาน
และผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

นโยบายด้านการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน
การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯอยู่เสมอ
จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว
กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีสำนักตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
ทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

นโยบายด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ
กำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ทั้งรายงานทางการเงินและความคืบหน้าของการดำเนินงานในด้านต่างๆ
ในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมแก้ไข
ปรับปรุงหรือดูแลให้ฝ่ายบริหารนำเสนอแผนงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ
โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี
เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

คุณสมบัติ โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ความเป็นอิสระและเป็นกลางของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
ทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคำถาม
แสดงความคิดเห็น
หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย

คุณสมบัติคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในด้านอายุ ทักษะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการบริษัท สามารถนำมุมมองใหม่ๆ มาสู่คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่
รวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ
กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ดังนี้

  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
  หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

  2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
  บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
  บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

  3.
  เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ
  บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
  และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
  ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

  4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

  5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

  6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่
  ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ
  ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการ
และกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อครบกำหนดตามวาระ
กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้

การเกษียณอายุของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 72 ปี
โดยมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่กรรมการผู้นั้นมีอายุครบ 72
ปี บริบูรณ์

ค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
โดยกำหนดนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
คำนึงถึงภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการ
โดยกำหนดให้มีการประชุมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทกำหนดระเบียบวาระการประชุม
ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่อง
เพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน ดูแลให้เอกสารการประชุมมีสาระข้อมูล
การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่ชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม

ในที่ประชุม ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาในการนำเสนอสารสนเทศและการอภิปรายซักถาม
สรุปประเด็นในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ
เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น
และประมวลความเห็นและเสนอข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

ในการประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา
ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ และในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติใด
ให้บันทึกคำคัดค้านนั้นไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม
ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจัดทำรายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานกิจการและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
และรายงานการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
โดยการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบัติสม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ
รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงการรายงานในแบบรายงานข้อมูล 56-1 และรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทฯ บริหารงานตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

1. นายบัญชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

2. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการและกรรมการอิสระ

3. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช กรรมการและกรรมการอิสระ

4. แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต กรรมการ

5. พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการและกรรมการอิสระ

6. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการและกรรมการบริหาร

7. นางอุบล จิระมงคล กรรมการและกรรมการอิสระ

8. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ บริษัท เค.ซี.อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นายบัญชา องค์โฆษิต กรรมการผู้จัดการ

2. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ

3. แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต กรรมการ

4. พลโท น.พ สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการ

5. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการและกรรมการบริหาร

6. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด

1. นายบัญชา องค์โฆษิต กรรมการผู้จัดการ

2. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ

3. แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต กรรมการ

4. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการและกรรมการบริหาร

5. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด ประกอบด้วย

1. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายรังสิน สืบแสง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการผู้จัดการ

4. นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ

5. นางทัศนาลักษณ์ สันติกุล กรรมการตรวจสอบ

6. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ

7. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการ

  8. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการ

  9. นางขนิษฐา สรรพอาษา กรรมการ 0

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเรื่องต่างๆเช่นระบบการบริหารด้านการเงิน
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ โดยบริษัทฯ
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะทำการทดสอบความถูกต้องของข้อมูลรวมถึงการดูแลการเก็บรักษาและการใช้งานทรัพย์สิน
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ
พร้อมด้วยการวางแผนการตรวจสอบและติดตามให้มีการปฎิบัติตามแผนโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้
บริษัทฯได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อควบคุมความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน
สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยและการรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
งบการเงินของบริษัทจะได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทย
มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและเพียงพอในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ
ยังมีความรับผิดชอบในการจัดรักษาไว้ซึ่งระบบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างมีเหตุผลในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินว่ามีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
มีการดูแลการเก็บรักษาและการใช้งานของทรัพย์สิน
และเพื่อเป็นการป้องกันการปฏิบัติโดยมิชอบหรือทุจริตใดๆในธุรกิจ ทางคณะกรรมการบริษัท
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
เพื่อให้ควบคุมดูแลให้บริษัทฯมีระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว
ดังรายละเอียดในหัวข้อ รายงานกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจำปี

การรวมหรือแยกตำแหน่ง 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
มีผู้ก่อตั้งบริษัทดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและเนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอีเลคโทรนิคส์ที่เป็นบริษัทของคนไทยแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีการผลิตสินค้าคุณภาพด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
และอีกทั้งผู้ก่อตั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในงานด้านอิเลคโทรนิคส์
จึงเป็นการเหมาะสมที่ผู้ก่อตั้งบริษัทฯจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอีกหนึ่งตำแหน่ง
แต่ในทางปฏิบัติทั้งสองตำแหน่งมีการแบ่งแยกอำนาจและบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ไม่ก้าวก่ายต่อกัน

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่จัดการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีกปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการบริหารงาน
อีกทั้งมีหน้าที่กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
ตามงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการมีบทบาทและหน้าที่
ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
ถึงแม้ว่าประธานกรรมการจะดำรงตำแหน่งในสองสถานภาพ
แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆในองค์กรเกิดขึ้น
เนื่องจากมีคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบคอยกำกับดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดการประชุมทุกๆเดือนตลอดทั้งปี
โดยมีการกำหนดตารางวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในปี 2549
ได้กำหนดให้มีการประชุมทุกวันอังคารที่สามของเดือน โดยมีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
วาระการประชุมในแต่ละครั้ง ประกอบไปด้วยการพิจารณาแผนธุรกิจ พิจารณาผลการดำเนินงาน
แผนการลงทุน การจัดหาเงินทุน การอนุมัติเงินกู้ยืม และติดตามผลการดำเนินงานอื่นๆของบริษัทฯ

สำนักบริหารของบริษัทฯ
มีหน้าที่ในการนัดหมายจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้เพียงพอและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า
14 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อน ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ
ในการประชุมกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง กรรมการสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มได้
โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
โดยจะมีผู้บริหารที่รับผิดชอบงานในหัวข้อวาระการประชุมนั้นๆ
เข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการด้วย
และจะมีที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัททำหน้าที่ในการจดบันทึก
จัดทำรายงานการประชุมรวมทั้งให้คำแนะนำในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย
สำนักบริหารจะเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการรวมถึงเอกสารประกอบการประชุมในทุกๆครั้งไว้
เพื่อการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2549 กรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

+----------------------------------------------+-----------------------+
| รายชื่อคณะกรรมการ                              | เข้าร่วมประชุม/ครั้ง       |
+----------------------------------------------+-----------------------+
| 1. นายบัญชา องค์โฆษิต                           | 12                    |
+----------------------------------------------+-----------------------+
| 2. นายปัญจะ เสนาดิสัย                           | 12                    |
+----------------------------------------------+-----------------------+
| 3. แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต                      | 12                    |
+----------------------------------------------+-----------------------+
| 4. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต                         | 12                    |
+----------------------------------------------+-----------------------+
| 5. พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส                | 9                     |
+----------------------------------------------+-----------------------+
| 6. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช                        | 11                    |
+----------------------------------------------+-----------------------+
| 7. นางอุบล จิระมงคล                            | 12                    |
+----------------------------------------------+-----------------------+
| 8. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์                        | 9                     |
+----------------------------------------------+-----------------------+
| จำนวนการประชุมทั้งสิ้นในปี 2548                    | 12                    |
+----------------------------------------------+-----------------------+

ในปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้

+--------------------------------------------+-------------------------+
| รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ                     | เข้าร่วมประชุม/ครั้ง         |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 1. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช                      | 4                       |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 2. พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส              | 4                       |
+--------------------------------------------+-------------------------+
| 3. นางอุบล จิระมงคล                          | 4                       |
+--------------------------------------------+-------------------------+

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีระเบียบควบคุมในเรื่องของการขัดแย้งผลประโยชน์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และมีอิสระในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
มีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
การเปิดเผยข้อมูลใดๆที่มีความเกี่ยวโยงกันและรายการระหว่างกัน
และการถือครองหุ้นใดๆอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือความเสียหายต่อบริษัท

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการพิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เมื่อมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นจะได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน โปร่งใส
และเปิดเผยเป็นกรณีไป
คู่กรณีที่เกี่ยวข้องในการทำรายการจะได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอธิบายถึงความจำเป็นความเหมาะสม
และสมเหตุสมผลของการกระทำ รวมถึงเปิดเผยในรายงานประจำปี หรือใน แบบ 56-1
ฝ่ายบริหาร ในระดับผู้อำนวยการขึ้นไปของบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยการดำรงตำแหน่งกรรมการ
ปรึกษา พนักงาน รวมถึงการถือครองหุ้นในบริษัทใดๆเกินกว่าร้อยละห้า
เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือความเสียหายต่อบริษัท บริษัทฯ
มีนโยบายลงโทษพนักงานที่นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ทางธุรกิจอื่นใดที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้
พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในสัญญารักษาความลับทางธุรกิจ (Non- disclosure)
และสัญญาไม่แข่งขันกับบริษัท (Non-compete)
กรรมการและพนักงานระดับบริหารจะต้องรายงานการถือครอง
หรือการซื้อขายหุ้นของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาสามวัน
ผู้ละเมิดกฎจะถูกลงโทษโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ผู้บริหารของบริษัทฯและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญ
จะต้องไม่ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯในระหว่างเตรียมการเปิดเผยงบการเงินในระหว่างปีอีกด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนี้

  - ผู้บริหารจะจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  ตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วยรายการถือหลักทรัพย์
  และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

1.  รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน
    นับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
    หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน
    หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการ ซื้อ ขาย โอน
    หรือรับโอนหลักทรัพย์ นั้น

บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารหรือพนักงานได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสีย
การลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับ ผู้บริหารและพนักงานผู้นั้น คือ การไล่ออก

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีบุคลากร จำนวน 1,242 คน ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

  --------------------------------------------------- -------------------
  บุคลากร                                              จำนวน (คน)

  ผู้บริหาร (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการจนถึงกรรมการผู้จัดการ)            29

  พนักงานสำนักงาน *                                     85

  พนักงานสายการผลิตในโรงงาน                             697

  พนักงานรายวัน L.P.S.                                  431

  รวม                                                 1,242
  --------------------------------------------------- -------------------

  หมายเหตุ : พนักงานสำนักงาน ประกอบด้วย พนักงานฝ่ายคุณภาพ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย

  และการตลาด ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ค่าตอบแทน

ในปี 2549 บริษัทมีผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 188.0 ล้านบาท
โดยผลตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ