8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 ท่านดังนี้

1. นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ ประธานกรรมการ

2. นายไชยยันต์ ชาครกุล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

3. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระ

4. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ

5. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร กรรมการอิสระ

6. นายนครินทร์ ภิญโญชีพ กรรมการ

7. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการ

8. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

1. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

1. นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร

2. นายนครินทร์ ภิญโญชีพ กรรมการบริหาร

3. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กรรมการบริหาร

4. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายไชยยันต์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ

2. นายนครินทร์ ภิญโญชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

งานก่อสร้าง

3. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

  โครงการ บัญชี การเงินและบุคลากร

4. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด

  และพัฒนาธุรกิจ

5. นายณรงค์ สง่าสงเคราะห์ ผู้จัดการสายบริหารงานโครงการ

6. นายชัยยะ ลาภวรกิจชัย ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ
    โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบตัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
    คณะกรรมการการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานเหนือตรวจสอบรายการใดๆที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
    ก็ได้

(2) สอบทานให้บริษัทฯ
    มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
    โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี

(3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
    ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
    ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น
    รวมถึงประสบการณ์บุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

(5) พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
    ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วนปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
    มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
    เช่นการทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเสี่ยง
    ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
    ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ
    ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามกฎหมายกำหนดได้แก่
    บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการบริหารและผู้บริหารมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
เลือกตั้งบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน[] อนึ่ง ในปี 2545
บริษัทฯได้มีการการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารชุดใหม่ทำให้มีกรรมการเพิ่มขึ้นจากจำนวน 3
ท่านในปี 2544 เป็นจำนวน 8 ท่าน

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
และได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อนักลงทุน
หรือการขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการในการเข้าทำรายการต่างๆของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการยังมิได้ปฏิบัติในเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating
Committee) และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (Remuneration Committee)
เนื่องจากโครงสร้างองค์กรไม่ซับซ้อน แต่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) เพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้

(1) ดำเนินการแจ้งผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ
    ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯของตนเอง คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา
    59 และบทกำหนดโทษตามาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
    2535

(2) ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า
    ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
    ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
    และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
    ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

ทั้งนี้เพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ
มีนโยบายให้ผู้บริหารที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา
59 แจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบ

บุคลากร

บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ณ 31ธันวาคม 2545 บริษัทฯ
มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 135 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร)
โดยแยกเป็นแต่ละสายงานหลักดังต่อไปนี้

[]

ในปี 2545 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสรวมทั้งสิ้น 35.71 ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ
และสามารถเจริญก้าวหน้าในสายสายงานของตน (Career Path)
โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรต่างๆ
ในทุกระดับของพนักงาน ซึ่งเริ่มจากพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ
จะต้องผ่านการปฐมนิเทศและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในบริษัทฯ
และโครงการ
รวมทั้งการฝึกอบรมประจำปีทั้งหลักสูตรปกติและโครงการพิเศษสำหรับพนักงานทั้วไปและผู้บริหาร
อาทิ การฝึกอบรมให้บริการและการขาย การฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพโครงการ
หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตร Mini MBA
และการฝึกอบรมการบริหาร เป็นต้น