7. การจัดการ

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการจัดการ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีคณะกรรมการ 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

  ---------------------------- -------------------------------------------------
  ชื่อ - นามสกุล                  ตำแหน่ง

  1. นายธนา ไชยประสิทธิ์          ประธานกรรมการบริษัท

  2. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์          รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

  3. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์          กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

  4.นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา         กรรมการอิสระ

  5. นายศรีภพ สารสาส            กรรมการอิสระ

  6. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา        กรรมการอิสระ

  7. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย         กรรมการ

  8. นายภิสัก จารุดิลก             กรรมการ

  9. นายสุรพร รักตประจิต          กรรมการ

  10. นายกิจจา เหล่าบุญชัย         กรรมการ

  11. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร         กรรมการ
  ---------------------------- -------------------------------------------------

เลขานุการบริษัท : นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส 

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายสุรพร 

รักตประจิต หรือ นายกิจจา เหล่าบุญชัย รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  อำนาจ

(1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
    ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

(2) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนงาน และงบประมาณของบริษัท รวมทั้งควบคุม
    กำกับดูแลการบริหารงานและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
    เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้
    คณะกรรมการจะต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่
    เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน
    การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ บุคคลอื่น
    หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
    การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

(3) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามเห็นสมควร
    ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น
    เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    และให้คณะกรรมการบริษัทตั้งประธานกรรมการในแต่ละชุด
    ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

(4) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
    หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
    และภายในเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
    เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจอื่นๆ ก็ได้

(5) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท
    และเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานฯ
    รวมทั้งเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
    ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

(6) แต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัท
    และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนด หรือแก้ไข
    เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
    ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

(7) แต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

(8) แต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดย่อย
    รวมทั้งบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
    ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

(9) พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจำปี
    เพื่อเสนอรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

(10) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
     และประชุมวิสามัญภายใต้กรอบเวลาและเงื่อนไขตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

(11) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
     หรือตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

2.  หน้าที่

    1.  กำหนด ควบคุมและกำกับดูแล แนวทางและแผนยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจของบริษัท

    2.  กำหนดนโยบายด้านต่างๆ และขั้นตอนการปฏิบัติ
        เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
        มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวัง

    3.  จัดสร้างระบบการควบคุม ความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นให้แก่บริษัท
        เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
        และความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

    4.  ควบคุม กำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
        รวมทั้งผลประกอบการของบริษัท

    5.  จัดวางโครงสร้างและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
        การกำกับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

  ----------------------------------- -----------------------------------
  ชื่อ - นามสกุล                         ตำแหน่ง

  1. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา               ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์                 กรรมการ

  3. นายศรีภพ สารสาส                   กรรมการ
  ----------------------------------- -----------------------------------

เลขานุการ: นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  อำนาจ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ
  ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบและมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1.  มีอำนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น
    หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอ ตามความจำเป็น

2.  พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท
    เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
    และ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชี

3.  พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

4.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.  พิจารณารายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน
    และหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง

6.  จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ
    ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม

7.  ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายบริหารจัดการร่วมด้วย

2.  หน้าที่

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจำปี
    อย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)
    และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
        เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    5.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมการประชุมกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    6.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
        (charter)

    7.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

  ------------------------------- ---------------------------------------
  ชื่อ - นามสกุล                     ตำแหน่ง

  1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์             ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์             กรรมการ

  3. นายศรีภพ สารสาส               กรรมการ

  4. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย            กรรมการ

  5. นายสุรพร รักตประจิต             กรรมการ
  ------------------------------- ---------------------------------------

เลขานุการ : นางปัญณวีย์ แก้วมณี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1.  อำนาจ

    1.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดสรร การประเมินผล
        รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่

    2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง

    3.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
        เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

    4.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ปฏิบัติงานใดๆ
        ให้กับบริษัท

2.  หน้าที่

    1.  จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการคัดสรร การประเมินผล
        รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่

    2.  สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจากเหตุอื่นที่ไม่ใช่การพ้นตำแหน่งตามวาระ
        หรือการเพิ่มจำนวนกรรมการตามมติของคณะกรรมการบริษัท
        เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

    3.  สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ

    4.  สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
        เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
        ที่ต้องพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทตามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

    5.  สรรหาและเสนอชื่อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ปฏิบัติงานใดๆ
        ให้กับบริษัท

    6.  เสนอแนะแนวทาง และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท
        และคณะกรรมการชุดย่อย
        แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

    7.  เสนอแนะแนวทางการจ่ายเงินโบนัสและการขึ้นเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

  -------------------------- --------------------------------------------
  ชื่อ - นามสกุล                ตำแหน่ง

  1. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์        ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

  2. นายสุรพร รักตประจิต        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการลูกค้า

  3. นายกิจจา เหล่าบุญชัย        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย
  -------------------------- --------------------------------------------

 เลขานุการ: นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  อำนาจ

1)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือปลด ผู้บริหารบริษัท
    ที่ปฏิบัติหน้าที่ในทุกตำแหน่ง ยกเว้นกรรมการผู้จัดการใหญ่

2)  พิจารณาเห็นชอบในโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของผู้บริหารและพนักงาน
    แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

3)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการบริหารงาน
    ระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนการทำงานของแต่ละสายงาน

4)  พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน
    ตลอดจนการเข้าไปค้ำประกัน หรือการชำระหรือจ่ายเงิน
    เพื่อธุระกรรมตามการค้าปกติของบริษัท
    โดยมีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการอย่างชัดเจน
    โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ และอำนาจอนุมัติ
    ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อย่างไรก็ดี
    วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

5)  พิจารณาทำสัญญาการค้าในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

    1.  หน้าที่

1)  พิจารณากลั่นกรอง แผนธุรกิจ แผนงบประมาณใช้จ่ายประจำปี และแผนการลงทุนของบริษัท
    เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

2)  กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ
    รวมทั้งการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
    และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3)  กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม
    และเป็นไปตามข้อเสนอแนะและท้วงติงของคณะกรรมการตรวจสอบ

4)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5)  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
    และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในทุกๆไตรมาส

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถใช้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้
อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ
ที่ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1.  ปฏิบัติงานและดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
    โดยอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
    ทั้งนี้มีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการอย่างชัดเจน
    โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
    อย่างไรก็ดีวงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
    ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว
    จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
    (ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ หรือ กลต.ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย
    ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
    และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
    ยกเว้นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติธุรกิจ
    และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขที่เป็นราคาตลาดหรือไม่ต่างจากบุคคลภายนอก

2.  จัดทำแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
    เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร

3.  ดำเนินการตามแผนทางธุรกิจ
    กลยุทธ์ธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

4.  กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารโดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก
    การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานบริษัท

5.  มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่

6.  ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                | ตำแหน่ง                                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 1.  นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 2.  นายกิจจา เหล่าบุญชัย       | รอ                                      |
|                            | งกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 3.  นายสุรพร รักตประจิต       | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการลูกค้า      |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 4.  นายอัศวิน กังวลกิจ         | รองกรรมกา                               |
|                            | รผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและแผนงานยุทธศาสตร์ |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 5.  นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ   |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 6.  นายสมชาย วิภูภิญโญ        | ผู้อำนวยการอาวุโส                          |
|                            | ฝ่ายเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและบริการงานซอฟท์แวร์ |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 7.  นายชุมเกียรติ เล้าเสรีวัฒนกุล | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด               |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 8.  นายโชดิวัต ดั่นธนสาร       | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายเอกชนและราชการ     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 9.  นายองอาจ หาญทวีสมพล     | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายระบบสื่อสารโทรคมนาคม |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 10. นายนราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์   | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายรัฐ                 |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 11. นายสุพัฒน์ ดุลยคุปต์         | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการด้านเทคนิค         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 12. นายพุทธิ ธำรงศิริวัฒน์       | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการลูกค้า             |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 13. นางสาวสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล  | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายควบคุมการเงินและการบัญชี  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 14. นายกริต คงเชื้อนาค        | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ          |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 15. นายเกรียงไกร นิศยันต์      | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ              |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 16. นายราล์ฟ ฮุนเดิร์ทมาร์ค     | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ              |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 17. นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส      | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเลขานุการบริษัท          |
+----------------------------+-----------------------------------------+

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2555

  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

  ----------------- -------------------------------- ------------ ------------ --------------- ---------------
  ชื่อ - นามสกุล       ตำแหน่ง                           เบี้ยประชุม     ค่าตอบแทน     บำเหน็จ          รวม

                                                                  รายเดือนต่อปี   ประจำปี 2554     

  1. นายธนา         ประธานกรรมการ                    40,000.00    180,000.00   1,695,652.17    1,915,652.17
  ไชยประสิทธิ์                                                                                    

  2. นายพงษ์เทพ      รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ   60,000.00    96,000.00    1,130,434.78    1,286,434.78
  ผลอนันต์                                                                                       

  3. นายศิริพงษ์       กรรมการ                          48,000.00    96,000.00    1,130,434.78    1,274,434.78
  อุ่นทรพันธุ์                                                                                      

  4. นายกิตติศักดิ์      กรรมการ                          60,000.00    96,000.00    1,130,434.78    1,286,434.78
  สพโชคชัย                                                                                      

  5. นายสุรพร        กรรมการ                          60,000.00    96,000.00    1,130,434.78    1,286,434.78
  รักตประจิต                                                                                     

  6. นายชาติชาย      กรรมการอิสระ                      -            32,000.00    1,130,434.78    1,162,434.78
  เย็นบำรุง(1)                                                                                   

  7. ธนารักษ์         กรรมการอิสระ                      48,000.00    64,000.00    -               112,000.00
  พงษ์เภตรา(2)                                                                                  

  8. นายกิจจา        กรรมการ                          36,000.00    96,000.00    1,130,434.78    1,262,434.78
  เหล่าบุญชัย                                                                                     

  9. นายโชคชัย       กรรมการอิสระ                      60,000.00    96,000.00    1,130,434.78    1,286,434.78
  ตั้งพูลสินธนา                                                                                    

  10. นายศรีภพ       กรรมการอิสระ                      60,000.00    96,000.00    1,130,434.78    1,286,434.78
  สารสาส                                                                                       

  11. นายภิสัก จารุดิลก กรรมการ                          60,000.00    96,000.00    1,130,434.78    1,286,434.78

  12. นายโชดิวัต      กรรมการ                          60,000.00    96,000.00    1,130,434.78    1,286,434.78
  ดั่นธนสาร                                                                                      

  รวม                                                592,000.00   1,140,000    12,999,999.97   13,687,999.97
  ----------------- -------------------------------- ------------ ------------ --------------- ---------------

หมายเหตุ: (1) คุณชาติชาย เย็นบำรุง อยู่ครบวาระจนถึงการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
1/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

(2) เข้ารับตำแหน่งต่อจากคุณชาติชาย เย็นบำรุง
ตั้งแต่รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/2555

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555

(3) อัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2552

ประธานกรรมการรับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,000
บาทและได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท

1.  กรรมการรับเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 12,000
    บาทและได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ8,000 บาท

2.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555
    มีมติอนุมัติการจ่ายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท รวม 13 ล้านบาท

  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+
| ชื่อ - นามสกุล     | ตำแหน่ง     | เบ     | ค่าตอบแทน     | บำ   | รวม  |
|                 |            | ี้ยประชุม |              | เหน็จ |      |
|                 |            |        | รายเดือนต่อปี   |      |      |
|                 |            |        |              | ปร   |      |
|                 |            |        |              | ะจำป |      |
|                 |            |        |              | ี2554 |      |
+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+
| 1. นายโชคชัย     | ประ        | 80,000 | 180,000      | -    | 260  |
| ตั้งพูลสินธนา       | ธานกรรมการ |        |              |      | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+
| 2. นายพงษ์เทพ    | กรรมการ    | 60,000 | 120,000      | -    | 180  |
| ผลอนันต์          |            |        |              |      | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+
| 3. นายศรีภพ      | กรรมการ    | 60,000 | 120,000      | -    | 180  |
| สารสาส          |            |        |              |      | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+
|                 | รวม        | 2      | 420,000      | -    | 620  |
|                 |            | 00,000 |              |      | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+

หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552

1.  ประธานกรรมการ รับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท
    และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ

  15,000 บาท

2.  กรรมการรับเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 15,000 บาท
    และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 10,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+
| ชื่อ - นามสกุล     | ตำแหน่ง     | เบ     | ค่าตอบแทน     | บำ   | รวม  |
|                 |            | ี้ยประชุม |              | เหน็จ |      |
|                 |            |        | รายเดือนต่อปี   |      |      |
|                 |            |        |              | ปร   |      |
|                 |            |        |              | ะจำป |      |
|                 |            |        |              | ี2554 |      |
+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+
| 1. นายพงษ์เทพ    | ประ        | 40,000 | -            | -    | 40   |
| ผลอนันต์          | ธานกรรมการ |        |              |      | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+
| 2. นายศิริพงษ์     | กรรมการ    | 30,000 | -            | -    | 30   |
| อุ่นทรพันธุ์         |            |        |              |      | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+
| 3. นายศรีภพ      | กรรมการ    | 30,000 | -            | -    | 30   |
| สารสาส          |            |        |              |      | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+
| 4. นายกิตติศักดิ์    | กรรมการ    | 30,000 | -            | -    | 30   |
| สพโชคชัย         |            |        |              |      | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+
| 5. นายสุรพร      | กรรมการ    | 30,000 | -            | -    | 30   |
| รักตประจิต        |            |        |              |      | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+
|                 | รวม        | 1      | -            | -    | 160  |
|                 |            | 60,000 |              |      | ,000 |
+-----------------+------------+--------+--------------+------+------+

รายการค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หน่วย : ล้านบาท

+------------------+---------------------+--------+--------+---------+
| กลุ่มบุคคล          | รายการ              | ปี 2555 | ปี 2554 | ปี 2553  |
|                  |                     |        |        |         |
|                  |                     |        |        | (ปรับ    |
|                  |                     |        |        | ปรุงใหม่) |
+------------------+---------------------+--------+--------+---------+
| 1.กรรมการตรวจสอบ | ผลประโยชน์ระยะสั้น     | 5.0    | 4.0    | 3.0     |
+------------------+---------------------+--------+--------+---------+
| 2.กรรมการที่เป     | ผลประโยชน์ระยะสั้น     | 124.0  | 133.0  | 108.0*  |
| ็นผู้บริหารและผู้บริหาร |                     |        |        |         |
|                  | /ผลประโยชน์ระยะยาว   |        |        |         |
+------------------+---------------------+--------+--------+---------+
| 3.กรรมกา         | ผลประโยชน์ระยะสั้น     | 6.0    | 5.0    | 4.0     |
| รที่ไม่ได้เป็นกรรมการ |                     |        |        |         |
| ตรวจสอบและผู้บริหาร |                     |        |        |         |
+------------------+---------------------+--------+--------+---------+

ค่าตอบแทนอื่น

ตามที่บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด
(มหาชน)ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายแก่กรรมการและพนักงาน(ESOP)
จำนวน 3,000,000 หน่วย
ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในวันทำการสุดท้ายของเดือนสิงหาคมของทุกปี
ทั้งนี้วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 1 ตุลาคม 2550 และใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะมีอายุ 5
ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1
หุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิหุ้นละ 10 บาท

ในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท(ESOP) ครั้งสุดท้ายในวันที่ 28
กันยายน 2555 ผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. จำนวนผู้บริหารที่ยื่นขอใช้สิทธิ 25 ราย

2. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ จำนวน 681,250 หน่วย

4. จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 6,812,500 บาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 286 คน แบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

  ------------------------------------ ----------------------------------
  สายงานหลัก                            จำนวนพนักงาน (คน)
                                       ณ 31 ธันวาคม 2555

  1. ฝ่ายขาย                            46

  2. ฝ่ายบริหารโครงการ                   35

  3. ฝ่ายดูแลซ่อมบำรุง                     136

  4. ฝ่าย Back office                   69

  รวม                                  286
  ------------------------------------ ----------------------------------

หมายเหตุ: จำนวนพนักงานในตารางรวมจำนวนผู้บริหารด้วย

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2555 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง
(ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) เป็นจำนวนเงิน 334.46 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน ได้แก่ ใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร (ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท จำนวน
3,000,000 หน่วย และบริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงาน
การเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน รวมถึง
สร้างความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆ ในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีการติดตามและเสริมสร้างความเข้าใจใน เทคโนโลยีนั้นๆ ด้วย
ทั้งนี้นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทจะอยู่ใน 4 รูปแบบหลักๆ ดังนี้

1.  การส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
    ทั้งจากผู้จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทและจากสถาบันฝึกอบรมภายนอกที่ มีชื่อเสียง
    และฝึกอบรมด้านการบริหารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การอบรมCisco
    Solution Day for TOT’s Executive การอบรมของ Cisco Nexus Data Center
    Switch Hand-on Lab การเข้าร่วม CiscoThailand Partner Conference
    2012เป็นต้น โดยในปี 2555 นี้ บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมในด้านนี้
    เป็นจำนวน 16 คน

2.  ส่งเสริมให้พนักงานได้สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
    เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตร อันจะเป็นการรับประกันคุณภาพ ของพนักงาน
    เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เช่น การสอบ Cisco Certified
    Network Professional (CCNP), Cisco Certified Security Professional
    (CCSP), Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) เป็นต้น ในปี 2555 นี้
    บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้รับการสอบจำนวน 34 คน

3.  การฝึกอบรมภายในบริษัท โดยจัดทำเป็นแผนฝึกอบรม และพัฒนา บุคลากรภายในประจำปี
    โดยการเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความ รู้ความสามารถสูง
    และมีประสบการณ์โดยตรงในแต่ละสาขาของงาน มาบรรยายและให้ความรู้ เช่น
    การฝึกอบรมภายในหัวข้อ เอไอที ดีเอ็นเอ
    ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับพัฒนาบุคคลแบบต่อเนื่องหลายปี โดยในปีที่ผ่านมา
    ได้เริ่มหลักสูตรความสามารถหลักขององค์กรบนความได้เปรียบของธุรกิจที่ยั่งยืน (PTC³)
    พนักงานที่เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 262 คน