กรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

[]

ชื่อ : ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม

อายุ : 90 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 46 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง

ยังไม่ได้รับการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

  2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

  2506-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัทยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  2546-2548 : ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

  บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ

  กรรมการบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : เป็นบิดาของนายปราโมทย์ และพลตรีพรจักร มนูธรรม

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : จำนวน 15,519,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
14.42

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2551) :

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) :

  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 10/10 ครั้ง

  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

  - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด :

  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

-   บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

-   ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 5 บริษัท ตามรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท จำกัด ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1.  บจ.ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น ประธานกรรมการ 11 ปี

2.  บจ.นครหลวงกลการเซอร์วิส ประธานกรรมการ 36 ปี

3.  บจ.ฟูยี เมอร์แคนไทล์ ประธานกรรมการ 51 ปี

4.  บจ.เซนทรัล เอเยนซิ ประธานกรรมการ 44 ปี

5.  บจ.มนูธรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ ประธานกรรมการ 14 ปี

-   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

[]

ชื่อ : พลตรีพรจักร มนูธรรม

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 5 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)

  ปริญญาตรีทางการบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547,
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

2549-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

และกรรมการบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

2546-2548 : กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ

  กรรมการบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

2545 : Director of Controller Div., 1^(st) Army Area

2544 : Director of Logistic Div., 1^(st) Army Area

2540 : Director of Logistic Div., 1^(St) Corp

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : บุตรของ ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : จำนวน 325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2551) :

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) :

  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/10 ครั้ง

  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง

  - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง

บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด :

  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/6 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

-   บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

-   ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 4 บริษัท ตามรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท จำกัด ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1.  บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด กรรมการ 5 ปี

2.  บริษัท นครหลวงกลการ เซอร์วิส จำกัด กรรมการ 14 ปี

3.  บริษัท ฟูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด กรรมการ 11 ปี

4.  บริษัท เซนทรัล เอเยนซิ จำกัด กรรมการ 13 ปี

-   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

[]

ชื่อ : นายโคอิชิ ชิอินะ

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 3 ปี 10 เดือน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี School of Law, Keio University, Japan

ยังไม่ได้รับการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  : กรรมการบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด,

  : President, GS Yuasa International Ltd.

  : Managing Director of GS Yuasa Corporation

  2548 : General Manager, Business Administration Department
  GS Yuasa International Ltd.

  2546 : Executive Officer
  President, Yuasa Battery (Guangdong) Co., Ltd
  President, Yuasa Battery (Shunde) Co., Ltd.

  2545 : Resident Representative at Shunde Guangdong Yuasa Sunny
  Batteries Co., Ltd. (Non-voting Director)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2551) :

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) :

  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 0/10 ครั้ง

  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง

  - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง

บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด :

  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 0/6 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

-   บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 บริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท จำกัด ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1. GS Yuasa Corporation Managing Director 5 ปี

-   ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 บริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท จำกัด ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1. GS Yuasa International Ltd President 5 ปี

-   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

[]

ชื่อ : นายโนโบรุ คิทามูระ

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 1 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี School of Law, Ritsumeikan University Law in March
1973

ยังไม่ได้รับการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

มิ.ย. 2550 : GS Yuasa International Ltd. Director and Vice President

  (Present Holder)

มิ.ย. 2547 : GS Yuasa Corporation. Director (Present Holder)

เม.ย. 2547 : GS Yuasa Corporation. Corporate Officer and General

  Manager of Human resources and General Affairs Division

เม.ย. 2542 : Yuasa Corporation. General Manager of Human

  Resource Division

เม.ย. 2516 : Sumitomo Mitsui Banking Corporation. (Former Mitsui Bank)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2551) :

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) :

  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/10 ครั้ง

  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

  - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง

บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด :

  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/6 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

-   บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

-   ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 บริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท จำกัด ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1. GS Yuasa International Ltd Director and Vice President 1 ปี 10 เดือน

-   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

[]

ชื่อ : นายคัทซึมิ นากาโตะ

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 3 ปี

วุฒิการศึกษา : Social Science Department, Osaka University, Japan

: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

รุ่น 57/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

  ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  และกรรมการบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

  2549 : กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร

  บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  และกรรมการบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

  2548 : ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารธุรกิจ

  บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2551) :

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) :

  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 10/10 ครั้ง

  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

  - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด :

  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

-   บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

-   ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

-   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

[]

ชื่อ : นายอิชิโระ มูราตะ

อายุ : 44 ปี

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท และประทานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 3 ปี 3 เดือน

วุฒิการศึกษา : Mechanical Engineering Department

  Fukui University, Japan

ยังไม่ได้รับการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

  ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

2549-ปัจจุบัน : กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  2548 : ประจำที่บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  2547 : ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมการผลิต, ผู้ช่วยผู้จัดการวิศวกรรมการผลิต (Osadano)

  บริษัท จีเอส ยัวซ่า เมนูแฟคเตอริ่ง จำกัด

2541 : Resident Representative at Yuasa Battery (UK) Ltd.

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2551) :

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) :

  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9/10 ครั้ง

  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

-   บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

-   ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

-   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

[]

ชื่อ : นายปราโมทย์ มนูธรรม

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 4 ปี 8 เดือน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ ณ กรุงเโตเกียว

: ปริญญาโททางเศรษญศาสตร์ (นิวยอร์ค) ประเทศสหรัฐอเมริกา

: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

รุ่น 66/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2547-ปัจจุบัน : ผู้ก่อตั้งหุ้นและผู้ถือหุ้น Asec Company Limited
The Aslan Security Center

ประธานโครงการ Kungkamu the family Housing

2546-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา Ars Chemical (Thailand) Co., Ltd.

ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์ Tekton International Co., Ltd. และ

Properties Turnkey Consultant

2538-ปัจจุบัน : ประธานบริษัท สหชัย อิเล็คโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : เป็นบุตรของ ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2551) :

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) :

-   การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 10/10 ครั้ง

  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

-   บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

-   ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 4 บริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท จำกัด ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1.  Taisei General Contractor Co., Ltd. กรรมการ 25 ปี

2.  Johoku Wirehardness Co., Ltd. กรรมการ 20 ปี

3.  Ars Chemical (Thailand) Co., Ltd. ที่ปรึกษา 15 ปี

4.  Sahachai Electronics (Thailand) Co., Ltd. ประธาน 13 ปี

-   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

[]

ชื่อ : นายศุภวัส พันธุ์วัฒน์

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 13 ปี

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ประกาศนียบัตรการจัดการและการตลาด,

University of California at Los Angeles (UCLA) Extension

: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 21/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน (2549 – 2550)

ประสบการณ์ทำงาน :

2549-ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2547-2548 : กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2538-2546 : รองประธานผู้บริหาร บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2531-2538 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บริษัท สยามครุยซ์ จำกัด

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : จำนวน 17,500หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2551) :

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) :

  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 10/10 ครั้ง

  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

-   บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

-   ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

-   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

[]

ชื่อ : ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์

อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 2 ปี 10 เดือน

วุฒิการศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นควีนแลนด์

ประเทศออสเตรเลีย

: พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (การเงิน)

: MBA-Finance สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

: วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

รุ่น 54/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  : ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุ่น 92/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  : ประกาศนียบัตร หลักสูตร CEO Succession and Effective Leadership
  Development

  : Diploma of Director Certification Program, Australian Institute of
  Company Director (Nov.2007)

ประสบการณ์ทำงาน : ปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ และประธานกรรมตรวจสอบ

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

: อาจารย์พิเศษด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหาร การเงิน และวิชาต่างๆ
ด้านการเงินและการบริหาร

: โครงการปริญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต

: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โครงการปริญญาเอก

ทางบริหารธุรกิจ (Doctor of Business Administration) มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

  : ที่ปรึกษาทางธุรกิจและทางการเงิน

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2551) :

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) :

  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9/10 ครั้ง

  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

  - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 19/19 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

-   บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

-   ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

-   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

[]

ชื่อ : ผศ.ศุภลักษณ์ เลิศแก้วศรี

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 2 ปี 3 เดือน

วุฒิการศึกษา :

2525 : ได้รับทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (โคลัมโบ) ไปอบรมหลักสูตรว่าด้วยวิธีการเรียนการสอน
ในระดับมหาวิทยาลัย ณ Monash University

2514-2516 : ได้รับทุนรัฐบาล ศึกษา M.B.A (Accounting)

University of Florida, Gainsville, Fl, U.S.A

2507-2511 : เข้าศึกษาการบัญชี ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2550 : ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

รุ่น 62/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 90/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: Audit Committee Program (ACP) รุ่น 19/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

2549-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมตรวจสอบ

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2542-2545 : ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางการบัญชี

สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีระดับอุดมศึกษา

2537 : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2535-2536 : ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจสู่ชนบท

คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2528-2529 : ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2551) :

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) :

  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 10/10 ครั้ง

  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 19/19 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

-   บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

-   ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

-   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

[]

ชื่อ : นายโยธิน วิมุกตายน

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 1 ปี

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

: นิติศาสตร์บัณฑิต และMini MBAมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

รุ่น 72/2549, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการรับราชการ

2535 : สรรพสามิตจังหวัดหนองคาย

2537 : สรรพสามิตจังหวัดระยอง

2541 : สรรพสามิตจังหวัดกาญจนบุรี

2543 : สรรพสามิตจังหวัดชลบุรี

2546 : ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

2547-2550 : รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

ผ่านการอบรม : - นักบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส. รุ่น 20)

- สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

- นักบริหารระดับสูง (นบส. รุ่น 44) สำนักงาน ก.พ.

- ศึกษาดูงานต่างประเทศ ทวีปยุโรป เช่น อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เบลเยี่ยม ,

เนเธอร์แลนด์ , เยอรมันนี , สวิสเซอร์แลนด์, รัสเซีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์

ประสบการณ์ทำงานอื่น :

- รองประธานคณะกรรมการโรงงานไพ่

- กรรมการสมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์

  - ในปี 2550 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปถมาภรณ์ช้างเผือก

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2551) :

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) :

  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/10 ครั้ง

  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง

- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 15/19 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

-   บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

-   ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

-   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-