เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดประวัติคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

ประวัติคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

1.  []ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

อายุ 63 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน -
Stevents Point

สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

» 2548 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Audit Committee Program” (ACP)

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

» 2544 สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่ง

ได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย

“Directors Certification Program” (DCP) Class 6/2001

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

» 2551 - มีนาคม 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2548 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด
(มหาชน)

» 2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

» ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์อื่นๆ

» 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2543 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

กรรมการ บริษัท ซันโย ยูนิเวอร์แซล อีเล็คทริค จำกัด (มหาชน)

กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค ประเทศไทย

นายธีระ วิภูชนิน (ต่อ)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ ท.ศ.ท. และ ก.ส.ท.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ ป.ต.ท.

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

» 2537 - 2540 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัท พรีเมียร์

» 2533 - 2537 ผู้แทนประจำประเทศไทย บริษัท พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเม้นท์ เอเชีย
จำกัด

» 2518 - 2533 รองประธาน (การลงทุน) บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์
จำกัด

» 2517 - 2518 ผู้จัดการสินเชื่อธุรกิจ บริษัท เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด

» 2516 - 2517 ประจำกองพลทหารม้า

อาชีพหลัก กรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

4 บริษัท : 1. ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
(มหาชน)

  2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท
  สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

  3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

  4. ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

» บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี

» กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

[]

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ* / กรรมการอิสระ /

กรรมการสรรหา

อายุ 66 ปี

ประวัติการศึกษา อัสสัมชัญพาณิชย์

ประวัติการอบรม ทำงานและเรียนจากประสบการณ์ในการร่วมลงทุนกับบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียง

ซึ่งมีทั้งชาวญี่ปุ่น อเมริกัน และอินเดียน

» 2549 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Director Accreditation Program” (DAP), Class
57/2006

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

» มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2541 - 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์อื่นๆ

» 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2550 - 2554 ประธานหอการค้าอินเดีย-ไทย (2 สมัย)

อาชีพหลัก บริหารบริษัทต่างๆ ของครอบครัว

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์การอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 บริษัท : 1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟีลาเมนต์เท็กซ์ไทล์ จำกัด

  2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-อัมบิก้า เคมีคัลส์ จำกัด

  3. กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรมแบรนดท์โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

» บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี

» กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 800,000 หุ้น (ร้อยละ 0.08
ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 255 ไม่มี

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

[]

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาโทด้านการบริหารสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอมเบย์

ประวัติการอบรม

» 2548 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับ

ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย “Directors Certification Program” (DCP)

Class 57/2005

ประสบการณ์

» 2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2527 - 2534 หัวหน้าแผนกชิพปิ้ง บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

» 2522 - 2526 ผู้บริหารอาวุโส บริษัท แพนโอเชี่ยน นาวิเกชั่น แอน เทรดดิ้ง พีทีอี จำกัด

อาชีพหลัก กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

59 บริษัท : กรรมการในบริษัทย่อย 59 บริษัท

(บริษัทย่อยที่ 1 - 59 ในหน้า 9 – 10 ของรายงานประจำปี 2555)

» กิจการ/องค์กรอื่น

3 แห่ง : 1. รองประธานคณะกรรมการ The Swedish Club, ประเทศสวีเดน

  2. Regional Committee Member, American Bureau of Shipping

  3. Austral-Asia Regional Committee Member, Bureau Veritas

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 87,610,850 หุ้น (ร้อยละ 8.43
ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

[]

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 57 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาโทด้านการบริหารสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบอมเบย์

ประวัติการอบรม

» 2548 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย

“Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005

ประสบการณ์

» 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ (การพาณิชย์) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2529 - 2534 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

» 2524 - 2528 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพาณิชย์ บริษัท มัลดีฟส์ ชิพปิ้ง จำกัด

อาชีพหลัก กรรมการ (การพาณิชย์) และ กรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด
(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

58 บริษัท : กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(บริษัทย่อยที่ 1 - 58 ในหน้า 9 – 10 ของรายงานประจำปี2555)

» กิจการ/องค์กรอื่น

1 แห่ง : กรรมการ UK Defence Club, ประเทศอังกฤษ

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 94,567,850 หุ้น (ร้อยละ 9.10
ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

[]

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 49 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์

ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอินเดีย

ประวัติการอบรม

» 2548 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย

“Directors Certification Program” (DCP) Class 64/2005

ประสบการณ์

» 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ (การเงิน) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2537 - 2542 กรรมการ (การเงินและบัญชี) กลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จำกัด

» 2540 - 2541 ผู้อำนวยการ (การเงินและการจัดการ) บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด

» 2533 - 2537 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จำกัด

» 2531 - 2533 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เอ.เอฟ.เฟอร์กูสัน แอนด์ โค

อาชีพหลัก กรรมการ (การเงิน) และกรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1 บริษัท : กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

และบริษัทที่เกี่ยวโยง* กับธุรกิจของบริษัทฯ

  2 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด* (ให้บริการด้าน

  บริหารจัดการให้เช่าสำนักงานและห้องพักพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

  2. กรรมการ บริษัท ดิ เอเทรียม โฮเต็ล จำกัด

* หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้า 250 - 251 ของรายงานประจำปี
2555

นายคูชรู คาลี วาเดีย (ต่อ)

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

59 บริษัท : กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(บริษัทย่อยที่ 1 - 59 ในหน้า 9 – 10 ของรายงานประจำปี 2555)

» กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 745,100 หุ้น (ร้อยละ 0.07
ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

[]

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 62 ปี

ประวัติการศึกษา Directorate of Marine Engineering Training ค.ศ.1967-
ค.ศ.1971.

ประวัติการอบรม

» 2548 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย

“Directors Certification Program” (DCP) Class 64/2005

ประสบการณ์

» 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2531 - 2544 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด

» 2528 - 2530 รองผู้ควบคุมวิศวกร บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จำกัด

» 2524 - 2527 ผู้ช่วยผู้ควบคุมวิศวกร บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จำกัด

» 2520 - 2524 หัวหน้าวิศวกรประจำเรือ บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จำกัด

» 2514 - 2519 วิศวกรประจำเรือ บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จำกัด

อาชีพหลัก กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด (บริษัทย่อย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

2 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด

  2. กรรมการ บริษัท พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด ประเทศ

  สิงคโปร์

  (บริษัทย่อยที่ 37 และ 51 ในหน้า 10 ของรายงาน

  ประจำปี 2555)

นายไจปาล มันสุขานี (ต่อ)

» กิจการ/องค์กรอื่น

4 แห่ง : 1. สมาชิก, Regional Committee, Nippon Kaiji Kyokai.

2. สมาชิก, Regional Technical Committee, American Bureau of

Shipping.

3. สมาชิก, Regional Committee LLoyds Register of Shipping.

4. สมาชิก, Regional Technical Committee, Bureau Veritas.

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 270,000 หุ้น (ร้อยละ 0.03
ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 10,000 หุ้น

[]

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 32 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยบอสตัน โรงเรียนการจัดการ

ประวัติการอบรม

» 2550 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย

“Directors Certification Program” (DCP) Class 83/2007

» 2549 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Director Accreditation Program” (DAP), Class
57/2006

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

» 2547 สำเร็จการฝึกอบรม “Anatomy of Shipping” course,

Seatrade Academy/Cambridge Academy of Transport

ประสบการณ์

» 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

อาชีพหลัก ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท จีพี กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ *

7 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  2. กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด

  3. กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด * (ให้เช่าสำนักงานหลักของบริษัทฯ)

  4. กรรมการ บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี่ จำกัด * (ขายตั๋วเครื่องบินให้กับบริษัทฯ)

  5. กรรมการ บริษัท จีพี แอร์ เซอร์วิส จำกัด * (ขายตั๋วเครื่องบินให้กับบริษัทฯ)

นางสาวนิชิต้า ชาห์ (ต่อ)

  6. กรรมการ บริษัท แม็กซ์วิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด *
  (ให้บริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงานหลักและห้องพักพนักงานของบริษัทฯ
  และบริษัทย่อย)

  7. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด *
  (ให้บริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงานหลักและห้องพักพนักงาน
  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

* หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้า 249 – 251 ของรายงานประจำปี
2555

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

37 บริษัท : กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(บริษัทย่อยที่ 1- 37 ในหน้า 9 - 10 ของรายงานประจำปี 2555)

» กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 98,586,000 หุ้น (ร้อยละ 9.48
ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

[]

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์ จาก H.R. College of Commerce,
กรุงบอมเบย์

ประเทศอินเดีย

ประวัติการอบรม

» 2548 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร “Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005

ประสบการณ์

» 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด
(มหาชน)

» 2542 - 2546 รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร

บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

» 2532 - 2545 กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

» 2523 - 2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.เปรมจี จำกัด กรุงเทพฯ

อาชีพหลัก ผู้บริหารบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์การอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1 บริษัท : กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ *

6 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  2. กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรด จำกัด

  3. กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  4. กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด * (ให้เช่าสำนักงานหลักของบริษัทฯ)

  5. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด *
  (ให้บริการด้านบริหารจัดการให้เช่าสำนักงานและห้องพักพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

นายกิริต ชาห์ (ต่อ)

  6. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด*
  (ให้บริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงานหลักและห้องพักพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย)

* หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้า 249 – 251 ของรายงานประจำปี
2555

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

2 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด ประเทศอินเดีย

  2. กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)

  ไพรเวท ลิมิเตด

  (บริษัทย่อยที่ 59 และบริษัทร่วมที่ 60 ในหน้า 10

  ของรายงานประจำปี 2555)

» กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

[]

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ

อายุ 53 ปี

ประวัติการศึกษา

» 2527 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) Illinois Benedictine College

» 2524 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Metallurgy) Lehigh University

ประวัติการอบรม

» 2546 ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

» 2548 ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

» 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

» 2553 - พฤศจิกายน 2554 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

» 2544 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์อื่นๆ

» มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

» พฤษภาคม 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

» มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

» 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

» ปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา

» ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ต่อ)

» 2547 - 2552 กรรมการอิสระ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

» 2546 - 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย

» 2546 - 2550 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็คโค่ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

» 2542 - 2550 หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท แคปแม็กซ์ จำกัด

» 2542 - 2546 กรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิค แอ็สเซ้ท จำกัด (มหาชน)

» 2542 - 2543 ที่ปรึกษาประธาน องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

» 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

» 2538 - 2542 กรรมการและหัวหน้าของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธิ์ บาร์นี

» 2538 - 2542 กรรมการ บริษัท ฟีนิกซ์ พัลป์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

» 2536 - 2538 รักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ ไฟแนนซ์ แอนด์ ซีเคียวริตี้ส์

» 2534 - 2538 กรรมการและหัวหน้าของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค์ / เอสบีซี วอร์เบิร์ก

» 2532 - 2534 ผู้จัดการ, Thailand Private Banking ลอยด์ส์ แบงค์

» 2531 - 2532 ผู้จัดการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภัทรธนกิจ

» 2528 - 2531 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อาชีพหลัก ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2 บริษัท : 1. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2 บริษัท : 1. ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

2. กรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

» บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี

» กิจการ/องค์กรอื่น

3 แห่ง : 1. กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา

2. กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

3. กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

[]

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ * /

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 45 ปี

ประวัติการศึกษา

» 2544 Doctor of Philosophy, Department of Economics,

University of Reading, สหราชอาณาจักร

» 2535 Master of Business Administration (International Business),

Diploma in Management (Asian Studies), McGill University, ประเทศแคนาดา

» 2532 Bachelor of Accountancy (Accounting), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

» 2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

» 2555 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 41) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

รางวัลและทุนการศึกษาที่ได้รับ

» 2552 – 2555 กองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย งานวิจัยเลขที่ 5280032 (เรื่อง

Competitive Strategies of Thai Multinationals in the Global Economy)

» 2551 Best Teacher Award จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» 2539 – 2544 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» 2535 – 2537 ทุนการศึกษาหลักสูตร MBA จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ (ต่อ)

ประสบการณ์

» มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2553 - 2555 หัวหน้าสาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» 2549 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» 2546 - 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» 2535 - 2546 อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นๆ

» 2553 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา Euro-Asia Management Studies
Association

» 2552 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะบรรณาธิการที่ปรึกษา Southeast Asia Research

ประสบการณ์อื่นๆ

» 2553 ผู้พากย์เสียงโฆษณาโทรทัศน์

อาชีพหลัก ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี

» กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

[]

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ* / กรรมการสรรหา

อายุ 42 ปี

ประวัติการศึกษา

» 2538 - 2540 MIT Sloan School, Massachusetts, USA Master of Business
Administration;

Financial Engineering Track GPA: 4.6/5.0

» 2531 - 2535 Imperial College of Science Technology and Medicine,
London, England

Master of Engineering; Chemical Engineering; Associate of the City and

Guilds Institute Upper Second Class Honours

ประวัติการอบรม

» 2551 หลักสูตร Executive Development Program (EDP) จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
และ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

» 2554 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

» 2555 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD)

ประสบการณ์

» มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลักทรัพย์
บัวหลวง

» 2547 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

» 2542 - 2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส Investment Banking

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

» 2540 - 2542 Associate, Global Investment Banking Chase Securities,
Inc., New York, USA

and Singapore

นายกำธร ศิลาอ่อน (ต่อ)

» 2537 - 2538 นักวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์
จำกัด

» 2535 - 2537 ผู้จัดการ Money Market Dept. บมจ ทิสโก้

อาชีพหลัก หัวหน้าสายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี

» กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

[]

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 24 ปี

ประวัติการศึกษา

» 2553 ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฏหมายธุรกิจ)

University of Southern California, Los Angeles, CA, สหรัฐอเมริกา

» 2549 Rugby School, Rugby, สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม

» 2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

» 2554 Seatrade Academy, University of Cambridge, สหราชอาณาจักร

ประสบการณ์

» มกราคม 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

» มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปเรชั่น จำกัด

» 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด

อาชีพหลัก กรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1 บริษัท : กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ*

5 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  2. กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด

  3. กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด* (ให้เช่าสำนักงานหลักของบริษัทฯ)

  4. กรรมการ บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี่ จำกัด* (ขายตั๋วเครื่องบินให้กับบริษัทฯ)

นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ (ต่อ)

  5. กรรมการ บริษัท จีพี แอร์ เซอร์วิส จำกัด* (ขายตั๋วเครื่องบินให้กับบริษัทฯ)

* หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้า 249 – 250 ของรายงานประจำปี
2555

» บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี

» กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

2.  รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

[]

[]

[]