9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1.1 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

  ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

1. นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการ

2. นายวิชัย เทพเฉลิม รองประธานกรรมการ , กรรมการอิสระ

3. นางพจนา มาโนช รองประธานกรรมการ

4. ศ.นพ.รุ่งธรรม ลัดพลี กรรมการ , กรรมการอิสระ

5. นพ.ศุภชัย ถนอมสัตย์ กรรมการ

6. นพ.กฤษฎา บานชื่น กรรมการ

7. นพ.สุชา นิมมานนิตย์ กรรมการ

8. นายศิริชัย มาโนช กรรมการ

9. ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์ กรรมการ

10. นางอัญชลี เทพบุตร กรรมการ

11. นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. กำหนดทิศทาง นโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละไตรมาส

3. พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาส

4. แต่งตั้ง ถอดถอนบุคลากรในตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ

1.2. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

  ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

1. ศ.นพ.รุ่งธรรม ลัดพลี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายวิชัย เทพเฉลิม กรรมการตรวจสอบ

3. ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน

 เพียงพอและเชื่อถือได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในราย

งานประจำซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

1. นางพจนา มาโนช ประธานกรรมการบริหาร

2. พญ.นวลศรี ทิวทอง กรรมการบริหาร

3. ศ.นพ.พลภัทร ตาละลักษมณ์ กรรมการบริหาร

4. นพ.สุชา นิมมานนิตย์ กรรมการบริหาร

5. นพ.ชาตรี สุเมธวานิชย์ กรรมการบริหาร

6. นายศิริชัย มาโนช กรรมการบริหาร

7. นางวีณา กาญจนปัญญาคม กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้

1. กำหนดแผนงาน ให้ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลตรงตามวัตถุประสงค์และเป้า

หมายที่กำหนดไว้

2. กำหนดระเบียบบริหารโรงพยาบาลให้เหมาะสม ทันสมัย สามารถขจัดปัญหา

และพัฒนางาน

3. ควบคุมการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานรักษาพยาบาลผู้ป่วย วางแผน ประเมิน

 ผลงาน และปรับเปลี่ยนแผนงาน เมื่อมีความจำเป็น

4. วางแผนงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ป้องกันภาพพจน์ในเชิงลบ และสร้าง

ภาพพจน์ในเชิงบวก

5. วางแผนการประชาสัมพันธ์ภายในของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความสามัคคี

และรักองค์กร

6. พัฒนา , จัดหา และปรับเปลี่ยนบุคลากรด้านการบริหาร – การบริการของโรง

 พยาบาลให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้า

ที่โรงพยาบาล

7. กำหนดแผนงานการบริการผู้ป่วย เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติแนวทางเดียวกัน

8. กำหนดระเบียบ ปฏิบัติเรื่องการรักษาและดูแลผู้ป่วย ให้ถูกต้องตามหลักวิชา

แพทย์และพยาบาลอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

9. ดูแลจัดการให้งานเวชระเบียนและสถิติได้มาตราฐาน

10. จัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อควบคุมรายรับ – รายจ่าย

11. ดำเนินงานวิเคราะห์งบดุล งบกำไรขาดทุน

12. วางแผนเรื่อง in-service training ด้านวิชาการบริหารบริการกับเจ้าหน้าที่ทุก

ระดับ

13. สนับสนุนการศึกษา ดูงานนอกโรงพยาบาล และจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้

เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

14. กำหนดแผนงานเผยแพร่ความรู้ งานสุขศึกษา ด้วยสื่อต่าง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงพยาบาล

15. กำหนดแผนงานห้องสมุดและงานสาระนิเทศ

16. งานรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลและผู้มาใช้บริการ รวมทั้งอัคคีภัย

17. กิจการอื่น ๆ ตามแต่นโยบายของกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา ( Nominating Committee )
เพื่อเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่ทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ

 สำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ได้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2. การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
หรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้
ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร
โดยการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนดังกล่าว
บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ
1โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

3.
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการรวม 11 ราย เท่ากับ 1,721,500 บาทในปี 2543
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของบำเหน็จกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 7 ราย เท่ากับ 6,385,500 บาท
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน, ค่าที่ปรึกษา , ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสพิเศษ

3.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

(4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ( Code
of Best Practices ) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี
ซึ่งผู้บริหารทุกท่านต้องลงนามรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง
ถ้าผู้บริหารท่านใดไม่ปฏิบัติตามก็จะมีกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535

(6) บุคลากร

- จำนวนพนักงานของบริษัท ( ณ 31 ธันวาคม 2543 ) แบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ

1. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายแพทย์ 302 คน

2. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร 207 คน

 รวม 509 คน

- ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท ปี 2543 รวม 62,890,993.31 บาท

( ลักษณะผลตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน, โบนัส, ค่าแรงรายวัน และอื่นๆ )