เอกสารแนบ 1 ประวัติของกรรมการ และผู้บริหาร

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

1. พลเอก ธวัช เกษร์อังกูร

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

-   อายุ 69 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

-   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข)

  - The Role of the Chairman Program (RCP) จาก IOD

  - Director Accredited Program (DAP) จาก IOD

  - Finance for Non-Finance Director (FND) จาก IOD

-   ประสบการณ์การทำงาน

  - 2541 : ประธานคณะที่ปรึกษา กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม

  - 2543 : ปลัดกระทรวงกลาโหม

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

  - ไม่มี -

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

  - ไม่มี -

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

O ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.02234

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

2. ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-   อายุ 65 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - ปริญญาเอก The University of Wisconsin (Madison)

  - ปริญญาโท The University of Wisconsin (Madison)

  - ปริญญาตรี The Victoria University of Wellington, New Zealand

  - Certificate in Social Planning, United Nations Asian Institute

  - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนบริหารศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยเอดจ์วูด

  - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าดีเด่น The University of Wisconsin (Madison)

  - ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

-   ประสบการณ์การทำงาน

  - 2539-มิ.ย.2550 : ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย

  - 2541-2543 : ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

  - 2546 : ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

: อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน

: ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

: ประธานบริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

: กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

: กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ

: กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กนร.)

  - 2549-2551 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

  - ไม่มี -

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

  - ไม่มี -

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  O ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา

  O ประธานสถาบันนโยบายศึกษา

  O นายกราชบัณฑิตยสถาน

  O ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  O ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี –

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

3. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

-   อายุ 43 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงินและการพัฒนา Fordham University
  New York, USA

  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern University

  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Fordham University, New York, U.S.A.

  - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  - Director Certification Program (DCP) จาก IOD

  - Strategy and Policy Development จาก IOD

  - Audit Committee Program (ACP) จาก IOD

  - Role of the Chairman Program (RCP) จาก IOD

  - Role of the Compensation Committee (RCC) จาก IOD

  - Financial Statement for Directors (FSD) จาก IOD

-   ประสบการณ์การทำงาน

  - 2543 : Vice President ด้าน Country Regulatory, Research and Public
  Affairs ธนาคารซิตี้แบงก์

  - 2545-2548 : ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัยและด้านจัดการกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร
  จำกัด (มหาชน)

  - 2548-2549 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

  - ไม่มี -

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

  O กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท.จำกัด มหาชน

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

O คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

O กรรมการบริหารกองทุนโทรคมนาคมเพื่อกิจการสาธารณะ ก.ท.ช.

O กรรมการศูนย์พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักนายกรัฐมนตรี

O กรรมการสถาบันปรีดี พนมยงค์

O ประธานกรรมการ บริษัท สื่อเสรีเพื่อการปฏิรูป จำกัด

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

4. ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ

  กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

-   อายุ 48 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

  - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  - Director Certification Program (DCP) จาก IOD

  - DCP Refresher Course จาก IOD

  - Role of the Compensation Committee (RCC) จาก IOD

  - Strategy and Policy Development จาก IOD

  - ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทย จาก IOD

  - การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที่กรรมการควรรู้ จาก IOD

-   ประสบการณ์การทำงาน

  - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยตาบูชิ อีเล็คทริค จำกัด

  - กรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

  - กรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

  - กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโกลบอลเน็ตเวิร์ค จำกัด

  - ประธานบริษัท I-IMC Corporation Co.,Ltd

  - คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

  - คณะกรรมการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กระทรวงศึกษาธิการ

  - กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

  - คณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  - กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนครพนม

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  - บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

  - ไม่มี -

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

  - ไม่มี -

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  O กรรมการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

  O กรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  O กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  O กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  O กรรมการโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

  O กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสยาม

  O กรรมการที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ MAI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  O กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  O กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  O กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี –

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

5. นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

-   อายุ 65 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

-   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  - Director Accredited Program (DAP) จาก IOD

  - Finance for Non-Finance Director (FND) จาก IOD

-   ประสบการณ์การทำงาน

  - 2540-2544 : ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง

  : คณะกรรมการข้าราชการส่วนตำบล จังหวัดนครสวรรค์

  - 2540-2548 : ประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

  : คณะกรรมการภาคการเกษตร จังหวัดนครสวรรค์

  - 2545-2548 : ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  : คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

  - 2549-2551 : คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

  - ไม่มี -

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  O ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด

  O สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  O คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.00899

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

6. รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์

กรรมการอิสระ

-   อายุ 66 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบัญชี) Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

  - ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - นักศึกษาเก่าดีเด่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

  นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  - Audit Committee in a New Era of Governance, Harvard Business School
  (U.S.A.)

  - Director Certification Program (DCP) จาก IOD

  - The Role of the Chairman Program (RCP) จาก IOD

  - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข)

  - Corporate Fraud Detection and Prevention จาก IOD

  - มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด รุ่นที่ 7 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

-   ประสบการณ์การทำงาน

  - กรรมการ และประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง

  - กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

  - กรรมการพิจารณาการปฏิบัติตามระเบียบของผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
  กระทรวงการคลัง

  - กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สาขาบัญชี
  ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

  - รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - หัวหน้าภาควิชาการบัญชี และกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

  - ไม่มี -

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

O กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)

O กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

O กรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การเอกชน สมศ.)

O ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

O กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

O อาจารย์ประจำ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.00268

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

7. นายพิชัย ชุณหวชิร

กรรมการ

-   อายุ 60 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) Indiana University of Pennsylvania,
  U.S.A.

  - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5

  - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 4313 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

  - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2918

-   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  - Director Accredited Program (DAP) จาก IOD

  - Director Certification Program (DCP) จาก IOD

-   ประสบการณ์การทำงาน

  - 2542-2550 : กรรมการบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  - 2543-2544 : ผู้จัดการใหญ่ ปตท. น้ำมัน

  : รักษาการรองผู้ว่าการการเงินและบัญชีองค์กร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

  : รักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  - 2544 : รองผู้ว่าการการเงินและบัญชีองค์กร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

  - 2545-2546 : กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด
  (มหาชน)

  - ก.ย.2546-ธ.ค.2547 : รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด
  (มหาชน)

  - 2546-2551 : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน)

  - 2547-2549 : กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

  : กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  - 2544-ธ.ค.2550 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด
  (มหาชน)

  - ม.ค.2551-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

  - ไม่มี -

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

O ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

O กรรมการ บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

O กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

O กรรมการบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

O กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

O รองประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

O กรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

O ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี

O กรรมการบริษัทไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)

O ประธานอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม

O กรรมการบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

O กรรมการบริษัท ไทยออยล์ พาวเวอร์ จำกัด

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.04468

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

8. นายสายัณห์ สตางค์มงคล

กรรมการ

-   อายุ 61 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  - Director Certification Program (DCP) จาก IOD

  - Director Accredited Program (DAP) จาก IOD

  - Finance for Non-Finance Director (FND) จาก IOD

  - Developing CG Policy Statement จาก IOD

  - Role of the Compensation Committee (RCC) จาก IOD

  - DCP Refresher Course (RE DCP) จาก IOD

-   ประสบการณ์การทำงาน

  - 2541 : ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  - 2543 : ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  - 2544 : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  - 2545 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงไทย จำกัด
  (มหาชน)

  : รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน สำนักตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงไทย จำกัด
  (มหาชน)

  - 2548 : รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  - 2549-2551 : รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน
  สายงานบริหารทรัพย์สินและงานกฎหมาย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

  - ไม่มี -

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

O กรรมการ บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จำกัด

O กรรมการ บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด

O กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

9. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

กรรมการ

-   อายุ 63 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Lamar University of Texas, U.S.A.

  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  - Director Accredited Program (DAP) จาก IOD

  - Finance for Non-Finance Director (FND) จาก IOD

  - Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) จาก IOD

  - Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand จาก IOD

-   ประสบการณ์การทำงาน

  - 2540-2542 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด

  - 2543 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

  - 2544-เกษียณอายุ : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด
  (มหาชน)

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

  - ไม่มี -

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

O ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี เอ อี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

O กรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)

O ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

O กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

O กรรมการ บริษัท ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ส์ จำกัด

O ประธานกรรมการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

O กรรมการ บริษัท ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

O ประธานกรรมการ บริษัท พี เอ อี เทคนิคัล เซอร์วิส จำกัด

O ประธานกรรมการ บริษัท พี เอ อี คอนสตรัคชั่นรีสอร์เซส

O ประธานกรรมการ บริษัทเทเลดาต้าอินฟอร์เมติก (กรุงเทพ) จำกัด

O ประธานกรรมการ บริษัทเนมีรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

O ประธานกรรมการ บริษัท ทูบีวันเทคโนโลยี จำกัด

O ประธานกรรมการ บริษัท เน็ท เอนเทล จำกัด

O ประธานกรรมการ บริษัท เน็ทโซล เทคโนโลยี จำกัด

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.00023

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

10. นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์

กรรมการ

-   อายุ 61 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - B.Sc. Economics, Nathaniel Hawthorne College, U.S.A.

-   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  - Director Accredited Program (DAP) จาก IOD

-   ประสบการณ์การทำงาน

  - 2544-2545 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์

  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  - 2545-2546 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก

  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  - 2546-2548 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน

  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  - ต.ค.2548-ก.ย.2551 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน

  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  - ต.ค.2551-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

  - ไม่มี -

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

O กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

O ที่ปรึกษา บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

O กรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จำกัด

O กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

O กรรมการ บริษัท รีเทลบิซิเนสอัลไลแอนซ์ จำกัด

O กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

O กรรมการ บริษัท ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

O กรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

O ประธานกรรมการบริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

O ประธานกรรมการบริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จำกัด

O ประธานกรรมการบริษัท คอนอโค่ (ประเทศไทย) จำกัด

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.00013

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

11. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

กรรมการ

-   อายุ 50 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Rice University สหรัฐอเมริกา

  - ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Houston สหรัฐอเมริกา

  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (S.E.P. รุ่น 7)

  - โครงการอบรมการเป็นผู้นำสากล (Program for Global Leadership-PGL)
  จากสถาบัน Harvard Business School

  - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น
  10) จากสถาบันพระปกเกล้า

-   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  - Director Certification Program (DCP) จาก IOD

  - สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) ของ IOD

-   ประสบการณ์การทำงาน

  - พ.ย.2542 - ก.ค.2545 : รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส - พัฒนาธุรกิจ

  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

  - ก.ค.2545 - ธ.ค.2546 : รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานปฏิบัติการ

  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

  - ธ.ค.2546 - พ.ค.2547 : รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส – โครงการลงทุนภูมิภาค

  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

  - มิ.ย.2547 - ม.ค.2551 : ปฏิบัติงานสมทบที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจองค์กร

  - ก.พ.2551 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

  - ไม่มี -

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

O รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

O รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

O กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

12. นายเทวัญ วิชิตะกุล

กรรมการ

อายุ 58 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการโรงงาน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - Senior Executive Program-SEP 18 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 43)

  - ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 27 สำนักงาน ก.พ.

-   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  - Director Certification Program (DCP) จาก IOD

  - Role of the Compensation Committee (RCC) จาก IOD

-   ประสบการณ์การทำงาน

  - 2533 - 2538 : ผู้อำนวยการกองกษาปณ์

  - 2538 - 2539 : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกษาปณ์

  - 2539 - 2549 : รองอธิบดีกรมธนารักษ์

  - 2541 - 2543 : กรรมการองค์การสะพานปลา

  - 2543 - 2545 : กรรมการการเคหะแห่งชาติ

  - 2545 - 2546 : กรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

  - 2546 - 2550 : กรรมการบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

  - 2540 – 2551 : กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  - 2549 - 2551 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

  - 2551- ปัจจุบัน : อธิบดีกรมธนารักษ์

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

  - ไม่มี -

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

O กรรมการบริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

O อธิบดีกรมธนารักษ์

O ประธานกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

13. ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

กรรมการ

อายุ 39 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Civil & Environmental Engineering)

  สถาบันเทคโนโลยีแหงมลรัฐแมสสาซูเซตต (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ป 2542

  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Soil Mechanics) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
  (AIT)

  ป 2535

  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2533

-   ประสบการณ์การทำงาน

  - 2542 - 2544 : วิศวกรปโตรเลียม กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี

  - 2544 : เลขานุการคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้ง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

  - 2545 : ผู้ชวยเลขานุการคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดการจัดตั้งกระทรวงพลังงาน

  - 2545 - 2548 : หัวหน้ากลุมยุทธศาสตร์และปิโตรเลียม สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

  กระทรวงพลังงาน

  - 2548 - 2550 : ผูอํานวยการโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลเดนมารก
  กระทรวงพลังงาน

  - 2548 - 2551 : รักษาการผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ กระทรวงพลังงาน

  - 2549 - 2550 : รองโฆษกกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน

  - 2549 - ปัจจุบัน : ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงพลังงาน

  - 2550 - ปัจจุบัน : ผูอํานวยการสํานักสื่อสารและการยอมรับสาธารณะ สํานักพัฒนาโครงการ

  โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร กระทรวงพลังงาน

  - 2551- ปัจจุบัน : โฆษกกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

  - ไม่มี -

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

O ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงพลังงาน

O ผูอํานวยการสํานักสื่อสารและการยอมรับสาธารณะ สํานักพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร กระทรวงพลังงาน

O โฆษกกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน

O กรรมการบริหาร สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

O กรรมการบริหาร มูลนิธิส่งเสริมนวัตกรรมวิศวกรรม

O กรรมการ ในคณะกรรมการพลังงาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(วสท.)

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

14. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

-   อายุ 55 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี Monash University, Melbourne, Australia

  - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

  - ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  วปอ.2550

  - ประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (ปรม.5)
  จากสถาบันพระปกเกล้า

-   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  - Director Certification Program (DCP) จาก IOD

  - Director Accredited Program (DAP) จาก IOD

  - Finance for Non-Finance Director (FND) จาก IOD

  - DCP Refresher Course (RE DCP) จาก IOD

-   ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

  - 2543-2544 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายวางแผนและจัดหา

  และสายตลาดอุตสาหกรรมและน้ำมันหล่อลื่น

  - 2544-2547 : ที่ปรึกษาอาวุโส และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น

  - 2548-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

  อื่นๆ

  - 2540-2546 : กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

  ด้านโครงการอุตสาหกรรม

  - 2543-2548 : กรรมการบริหารศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
  และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - 2543-2551 : กรรมการบริหารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - 2544-2548 : คณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติ

  : คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเอทานอล-ไบโอดีเซล สภาผู้แทนราษฎร

  - 2545-2547 : รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  - 2549-2551 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  : กรรมาธิการและเลขานุการคณะกรรมาธิการการพลังงาน

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

  O ประธานกรรมการบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

O ประธานคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย

O กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน

O กรรมการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

O กรรมการภาควิชาการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

O กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.01568

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

หมายเหตุ ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ พลเอก ธวัช เกษร์อังกูร
ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
หรือหนึ่งในสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัยอนันต์ สมุทวณิช หรือ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ หรือ
นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ หรือ นายพิชัย ชุณหวชิร หรือ นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ หรือ
นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์ หรือ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร หรือ นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ หรือ
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช หรือ นายทวารัฐ สูตะบุตร รวมเป็นสองคน และประทับตรา
สำคัญของบริษัทฯ

ประวัติของผู้บริหารบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

1. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

-   อายุ 55 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี Monash University, Melbourne, Australia

  - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

  - ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  วปอ.2550

  - ประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (ปรม.5)
  จากสถาบันพระปกเกล้า

-   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  - Director Certification Program (DCP) จาก IOD

  - Director Accredited Program (DAP) จาก IOD

  - Finance for Non-Finance Director (FND) จาก IOD

  - DCP Refresher Course (RE DCP) จาก IOD

-   ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

  - 2543-2544 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายวางแผนและจัดหา

  และสายตลาดอุตสาหกรรมและน้ำมันหล่อลื่น

  - 2544-2547 : ที่ปรึกษาอาวุโส และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น

  - 2548-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

  อื่นๆ

  - 2540-2546 : กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

  ด้านโครงการอุตสาหกรรม

  - 2543-2548 : กรรมการบริหารศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
  และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - 2543-2551 : กรรมการบริหารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - 2544-2548 : คณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติ

  : คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเอทานอล-ไบโอดีเซล สภาผู้แทนราษฎร

  - 2545-2547 : รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  - 2549-2551 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  : กรรมาธิการและเลขานุการคณะกรรมาธิการการพลังงาน

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  O ประธานกรรมการบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

O ประธานคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย

O กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน

O กรรมการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

O กรรมการภาควิชาการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

O กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.01568

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติของผู้บริหารบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

2. นายวิเชียร อุษณาโชติ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น

-   อายุ 54 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Ohio State University, U.S.A.

  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   การอบรม

  - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จาก IOD

-   ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

  - 2536 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายผลิตการตลาด

  - 2543 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจการตลาด

  - 2544 : ที่ปรึกษาอาวุโส

  - 2545 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายวางแผนและจัดหา

  - 2546-2547 : ที่ปรึกษาอาวุโสและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  - 2548-ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

O กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติของผู้บริหารบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

3. นายปฏิภาณ สุคนธมาน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานด้านบัญชีและการเงิน

-   อายุ 47 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน The American University, U.S.A.

  - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   การอบรม

  - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จาก IOD

-   ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

  - ต.ค.2546-ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน

อื่นๆ

  - 2541 : Deputy Director-Finance and Accounting บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ
  จำกัด (มหาชน)

  - 2543-2544 : Group CFO, COCO Group Companies

  - 2544-ก.ย. 2546 : ผู้อำนวยการสายอาวุโสด้านการเงิน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

O กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

O กรรมการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด

O กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.00214

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติของผู้บริหารบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

4. นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-   อายุ 53 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - Diploma of Director Certification Program จาก IOD

  - ประกาศนียบัตรขั้นสูงสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
  (ปรม.6)

-   การอบรม

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร สถาบันศศินทร์

  - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP Refresher Course (RE
  DCP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program
  (ACP) และ Finance for Non-Finance Director (FND)

  - ประกาศนียบัตร การบริหารความขัดแย้งภายใต้ความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม รุ่นที่
  2 คลังสมองวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเพื่อสังคม

-   ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

  - 2537-2543 : ผู้อำนวยการอาวุโสสายจัดจำหน่ายและบริการ

  - 2543-2544 : ผู้อำนวยการอาวุโส สายวางแผนและจัดหา

  - 2544-2547 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  - 2547-2548 : ที่ปรึกษาอาวุโสและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  - 2549-ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

O กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

O กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.00026

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติของผู้บริหารบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

5. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานด้านธุรกิจการตลาด

-   อายุ 49 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) MTSU, U.S.A.

  - ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-   การอบรม

  - Director Certification Program (DCP) จาก IOD

  - Logistics Economic

  - Economic For Decision Making

  - JCCP “Advance Marketing” (JAPAN)

  - Marketing Outlook

  - Sales Management

  - Effective Negotiation Skills

  - กลยุทธ์ PR บริษัท ใน SET

  - Strategic Leadership

  - The Leadership GRID

-   ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

  - 2537 : ผู้จัดการธุรกิจภาคเหนือและภาคกลาง

  - 2541 : ผู้จัดการอาวุโสธุรกิจภาคกลาง

  - 2544 : ผู้อำนวยการธุรกิจขายปลีก

  - 2547 : ผู้อำนวยการอาวุโสสายตลาดค้าปลีก

  - 2550-2551 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายตลาดค้าปลีก

  - 2551-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

O กรรมการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติของผู้บริหารบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

6. นายบัณฑิต สะเพียรชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

-   อายุ 44 ปี

-   คุณวุฒิการศึกษา

  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต Asian Institute of Technology (AIT),
  Thailand

  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-   การอบรม

  - Director Certification Program (DCP) จาก IOD

  - Director Accredited Program (DAP) จาก IOD

  - Finance for Non-Finance Director (FND) จาก IOD

  - Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) จาก IOD

-   ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

  - พ.ค.2551-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

อื่นๆ

  - 2531-2537 : ผู้จัดการส่วนการพาณิชย์ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ

  - 2537-2540 : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ปตท. ปิโตรเคมีคอล จำกัด

  - 2540-2547 : ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท แอร์ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด

  - 2547-2551 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและกลยุทธ์ บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี
  จำกัด มหาชน

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

-   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

-   ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -