7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

  (1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

  ทุนจดทะเบียน : 450,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 450,000,000 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 450,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 450,000,000 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2) หลักทรัพย์อื่น

-   ไม่มี –

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)

+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| ลำ  | รายชื่อผู้ถือหุ้น                                | จำนวน    | ร้อยละ  |
| ดับที่ |                                           | ที่ถือ (หุ้น) |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 1   | บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)       | 168      | 37.52  |
|     |                                           | ,817,500 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 2   | บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด                   | 84       | 18.77  |
|     |                                           | ,450,000 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 3   | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)          | 42       | 9.38   |
|     |                                           | ,187,500 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 4   | นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์                         | 13       | 3.09   |
|     |                                           | ,910,850 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 5   | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)       | 12       | 2.82   |
|     |                                           | ,669,600 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 6   | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)                | 5        | 1.17   |
|     |                                           | ,250,000 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 7   | นางอรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน                       | 4        | 1.06   |
|     |                                           | ,782,600 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 8   | บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)    | 4        | 1.03   |
|     |                                           | ,650,000 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 9   | บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)                 | 4        | 1.00   |
|     |                                           | ,500,000 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 10  | บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)              | 4        | 1.00   |
|     |                                           | ,500,000 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 11  | บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)                  | 4        | 1.00   |
|     |                                           | ,500,000 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 12  | บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด          | 4        | 1.00   |
|     |                                           | ,500,000 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 13  | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด       | 4        | 1.00   |
|     |                                           | ,500,000 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
| 14  | บริษัท เอส แอนด์                             | 4        | 1.00   |
|     | เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | ,500,000 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+
|     | รวม                                       | 363      | 80.84  |
|     |                                           | ,718,050 |        |
+-----+-------------------------------------------+----------+--------+

  "ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website
  ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี"

 บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจด้านผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทบะหมี่สำเร็จ โจ๊กข้าวต้ม และวุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า MAMA, MAMY, PAPA, PAMA เป็นต้น

บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด เป็นนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจการลงทุนและลีสซิ่ง

รายชื่อคณะกรรมการและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด มีดังนี้

  ------ ------------------------- ------------------------- ------------
  1.     นายสงวน                   ตติยกวี                     15%

  2.     นายบุญสิทธิ์                  โชควัฒนา                   15%

  3.     นายกำธร                   พูนศักดิ์อุดมสิน                15%

  4.     นายสมศักดิ์                  ธนสารศิลป์                  15%

  5.     นายกำธร                   ตติยกวี                     15%

  6.     นายพิพัฒ                    พะเนียงเวทย์                15%

  7.     นางรัตนา                   พะเนียงเวทย์                10%
  ------ ------------------------- ------------------------- ------------

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงาน

ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัทฯ มีดังนี้

  ---------------------------- -------- -------- -------- -------- --------
  ปี                            2556     2555     2554     2553     2552

  กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)         2.10     1.89     1.82     13.69    11.28

  เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)         1.05     0.95     0.91     6.85     5.65

  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ   50.12    50.29    50.02    50.03    50.08
  (%)                                                              
  ---------------------------- -------- -------- -------- -------- --------

*** บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้กับกระทรวงพาณิชย์ จาก 45
ล้านหุ้น เป็น 450 ล้านหุ้น

(Par 10 บาท เป็น 1 บาท) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

8.1 คณะกรรมการบริษัท

  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

+----------------------------+------------------+----------+----------+
| รายชื่อกรรมการ               | ตำแหน่ง           | กา       |          |
|                            |                  | รประชุมคณ |          |
|                            |                  | ะกรรมการ |          |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
|                            |                  | จำนวนครั้ง | จ        |
|                            |                  |          | ำนวนครั้งที่ |
|                            |                  | การประชุม |          |
|                            |                  |          | เข้า      |
|                            |                  |          | ร่วมประชุม |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์       | ประธานกรรมการ    | 12       | 12       |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย      | กรรมการผู้อำนวยการ | 12       | 12       |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 3. นายกำธร ตติยกวี           | กรรมการ          | 12       | 12       |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์    | กรรมการ          | 12       | 11       |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 5. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์       | กรรมการ          | 12       | 12       |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 6. นางมาลี ตั้งใจสนอง         | กรรมการ          | 12       | 12       |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย   | กรรมกา           | 12       | 12       |
|                            | รและเลขานุการบริษัท |          |          |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 8. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ      | กรรมการ          | 12       | 12       |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 9. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย    | กรรมการ          | 12       | 4        |
| ***                        |                  |          |          |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  | กรรมการอิสระ      | 12       | 11       |
| กีรติพิบูล                     | และประธานค       |          |          |
|                            | ณะกรรมการตรวจสอบ |          |          |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 11. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา     | กรรมการอิสระ และ  | 12       | 12       |
|                            |                  |          |          |
|                            | กรรมการตรวจสอบ   |          |          |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 12. รองศาสตราจารย์          | กรรมการอิสระ และ  | 12       | 12       |
| ดร.กุลภัทรา สิโรดม            |                  |          |          |
|                            | กรรมการตรวจสอบ   |          |          |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 13. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา      | กรรมการอิสระ และ  | 12       | 11       |
|                            |                  |          |          |
|                            | กรรมการตรวจสอบ   |          |          |
+----------------------------+------------------+----------+----------+
| 14. นางเอมอร ปทุมารักษ์ ***   | กรรมการอิสระ      | 12       | 9        |
+----------------------------+------------------+----------+----------+

*** กรรมการลำดับที่ 9 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557

*** กรรมการลำดับที่ 14 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

8.2 ผู้บริหาร

  คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน
7 ท่าน ดังนี้

+---------------------------+------------------------------------------+
| รายชื่อ                     | ตำแหน่ง                                   |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย     | กรรมการผู้อำนวยการ                         |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 2. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ     | กรรมการบริหารการผลิต                       |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 3. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย  | กรรมการและผู้จัดการอาวุโส                    |
|                           | ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 4. นางมาลี ตั้งใจสนอง        | กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลาดกระบัง 2 และ  |
|                           | ฝ่ายธุรกิจ 2                                |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 5. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย   | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ              |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 6. นางสาวฉวีวรรณ์           | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร                        |
| ประคองทรัพย์                |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 7. นางพูลทรัพย์ ลี้ตระกูล       | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน                          |
+---------------------------+------------------------------------------+

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2551 โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
ตามรายละเอียดหน้า 59-60 และ เอกสารแนบ 1

การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มีการถือหลักทรัพย์บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 ดังนี้

+------------------------------+------------+------------+-------------+
| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร        | จำนวนหุ้น ณ  |            |             |
|                              | 31 ธันวาคม  |            |             |
|                              | (มูลค่าหุ้นละ  |            |             |
|                              | 1 บาท)     |            |             |
+------------------------------+------------+------------+-------------+
|                              | 2557       | 2556       | เพิ่ม         |
|                              |            |            | (ลด)จากปีก่อน |
+------------------------------+------------+------------+-------------+
| ผู้ถือหลักทรัพย์ – กรรมการบริษัท     |            |            |             |
+------------------------------+------------+------------+-------------+
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์         | 13,919,850 | 13,910,850 | 9,000       |
+------------------------------+------------+------------+-------------+
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย        | 3,358,870  | 3,253,870  | 105,000     |
+------------------------------+------------+------------+-------------+
| 3. นายกำธร ตติยกวี             | 3,822,150  | 3,822,150  | -           |
+------------------------------+------------+------------+-------------+
| 4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์      | 300,000    | 300,000    | -           |
+------------------------------+------------+------------+-------------+
| 5. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์         | 1,162,800  | 1,162,800  | -           |
+------------------------------+------------+------------+-------------+
| 6. นางมาลี ตั้งใจสนอง           | 838,220    | 838,220    | -           |
+------------------------------+------------+------------+-------------+
| 7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย     | 616,660    | 616,660    | -           |
+------------------------------+------------+------------+-------------+
| 8. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ        | 936,040    | 936,040    | -           |
+------------------------------+------------+------------+-------------+

+------------------------------+------------+-----------+-------------+
| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร        | จำนวนหุ้น ณ  |           |             |
|                              | 31 ธันวาคม  |           |             |
|                              | (มูลค่าหุ้นละ  |           |             |
|                              | 1 บาท)     |           |             |
+------------------------------+------------+-----------+-------------+
|                              | 2557       | 2556      | เพิ่ม         |
|                              |            |           | (ลด)จากปีก่อน |
+------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 9. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย      | 3,344,810  | 3,344,810 | -           |
+------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล    | -          | -         | -           |
| กีรติพิบูล                       |            |           |             |
+------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 11. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา       | 150,000    | 150,000   | -           |
+------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา  | 450,000    | 450,000   | -           |
| สิโรดม                        |            |           |             |
+------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 13. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา        | 80,000     | 80,000    | -           |
+------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 14. นางเอมอร ปทุมารักษ์         | 125,000    | 125,000   | -           |
+------------------------------+------------+-----------+-------------+
| ผู้ถือหลักทรัพย์ - ผู้บริหาร          |            |           |             |
+------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 1. นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์   | 154,900    | 156,000   | (1,100)     |
+------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 2. นางพูลทรัพย์ ลี้ตระกูล          | 155,000    | 155,000   |             |
+------------------------------+------------+-----------+-------------+
| รวม                          | 29,414,300 | 2         | 112,900     |
|                              |            | 9,301,400 |             |
+------------------------------+------------+-----------+-------------+

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

  8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

    1.  ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัท

  หน่วย:บาท

  ------------------------ --------------- ----------- --------------- -------------
  ค่าตอบแทน                 ปี 2557                      ปี 2556          

                           จำนวนราย^(/1)   ค่าตอบแทน    จำนวนราย^(/2)   ค่าตอบแทน

  ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยบำเหน็จ   17              9,278,000   17              9,506,290

  รวม                                      9,278,000                   9,506,290
  ------------------------ --------------- ----------- --------------- -------------

^(/1) นับรวมนายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร , นางสุนันทา ชวนประพันธ์ , นายพิมล รัฐปัตย์

^(/2) นับรวมพลโทพิศาล เทพสิทธา

โดยค่าตอบแทนในปี 2557 แยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังนี้

  หน่วย:บาท

+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| รายชื่อ             | ตำแหน่ง      | ค      | ค่าต   | ค่าตอบ | รวม    |
|                   |             | ่าตอบแท | อบแทน | แทนกร |        |
|                   |             | นกรรมก |       | รมการ |        |
|                   |             | ารบริษัท | กรรม  | ชุด    |        |
|                   |             |        | การตร | ย่อยอื่น |        |
|                   |             |        | วจสอบ |       |        |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 1. นายพิพัฒ         | ปร          | 1,0    |       | 3     | 1,1    |
| พะเนียงเวทย์        | ะธานกรรมการ | 80,000 |       | 0,000 | 10,000 |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 2. นายอภิชาติ       | กรรมก       | 1,0    |       |       | 1,0    |
| ธรรมมโนมัย         | ารผู้อำนวยการ | 56,000 |       |       | 56,000 |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 3. นายกำธร ตติยกวี  | กรรมการ     | 5      |       |       | 5      |
|                   |             | 36,000 |       |       | 36,000 |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 4. นายบุญเปี่ยม      | กรรมการ     | 5      |       |       | 5      |
| เอี่ยมรุ่งโรจน์        |             | 28,000 |       |       | 28,000 |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 5. ดร.พจนี         | กรรมการ     | 5      |       |       | 5      |
| พะเนียงเวทย์        |             | 36,000 |       |       | 36,000 |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 6. นางมาลี         | กรรมการ     | 6      |       |       | 6      |
| ตั้งใจสนอง          |             | 16,000 |       |       | 16,000 |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 7. นางสาวเพชรรัตน์  | กรรมการและ  | 6      |       | 1     | 6      |
| อนันตวิชัย           |             | 16,000 |       | 6,000 | 32,000 |
|                   | เ           |        |       |       |        |
|                   | ลขานุการบริษัท |        |       |       |        |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 8. นายอภิเศรษฐ     | กรรมการ     | 5      |       |       | 5      |
| ธรรมมโนมัย         |             | 52,000 |       |       | 52,000 |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 9. นายสุชาติ        | กรรมการ     | 6      |       | 1     | 6      |
| รัตนเจียเจริญ        |             | 16,000 |       | 6,000 | 32,000 |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 10. นางสุนันทา      | กรรมการ     | 24,000 |       |       | 24,000 |
| ชวนประพันธ์         |             |        |       |       |        |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 11. นายสมศักดิ์      | กรรมการ     | 24,000 |       |       | 24,000 |
| อนุรักษ์ภราดร        |             |        |       |       |        |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 12. นายพิมล รัฐปัตย์  | กรร         | 40,000 | 1     | 8,000 | 58,000 |
|                   | มการอิสระและ |        | 0,000 |       |        |
|                   | ประธานกรร   |        |       |       |        |
|                   | มการตรวจสอบ |        |       |       |        |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 13 .แพทย์หญิงยุพา    | กรรมการอิสระ | 5      | 3     |       | 5      |
| สุนทราภา           | และ         | 36,000 | 2,000 |       | 68,000 |
|                   | กรร         |        |       |       |        |
|                   | มการตรวจสอบ |        |       |       |        |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 14. รศ.ดร.กุลภัทรา  | กรรมการอิสระ | 5      | 3     |       | 5      |
| สิโรดม             | และ         | 36,000 | 2,000 |       | 68,000 |
|                   | กรร         |        |       |       |        |
|                   | มการตรวจสอบ |        |       |       |        |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 15. นายบุญศักดิ์      | กรรมการอิสระ | 6      | 3     | 4     | 6      |
| เจียมปรีชา          | และกรร      | 08,000 | 2,000 | 4,000 | 84,000 |
|                   | มการตรวจสอบ |        |       |       |        |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 16. รศ.ดร.สุวิมล    | กรร         | 6      | 1     | 8,000 | 6      |
| กีรติพิบูล            | มการอิสระและ | 08,000 | 0,000 |       | 26,000 |
|                   | ประธานกรร   |        |       |       |        |
|                   | มการตรวจสอบ |        |       |       |        |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| 17. นางเอมอร      | กรรมการอิสระ | 5      |       | 1     | 5      |
| ปทุมารักษ์           |             | 12,000 |       | 6,000 | 28,000 |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+
| รวม               |             | 9,0    | 11    | 13    | 9,2    |
|                   |             | 24,000 | 6,000 | 8,000 | 78,000 |
+-------------------+-------------+--------+-------+-------+--------+

กรรมการลำดับที่ 8 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557

กรรมการลำดับที่ 10 ครบกำหนดออกตามวาระ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

กรรมการลำดับที่ 11 ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

กรรมการลำดับที่ 17 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเมื่อ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

(1.2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรก
รองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย และ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หน่วย : บาท

  ------------------- ----------------- ----------------- -----------------
                      จำนวนราย          ค่าตอบแทนรวม       

  ค่าตอบแทน                              ปี 2557            ปี 2556

  เงินเดือนรวม          7 ราย (ปี 2556 8   19,524,800        24,048,630
                      ราย)                                

  โบนัสรวม             7 ราย (ปี 2556 8   5,971,410         6,053,350
                      ราย)                                

  รวม                                   25,496,210        30,101,980
  ------------------- ----------------- ----------------- -----------------

  หมายเหตุ : ปี 2557 กรรมการบริหาร 1 ท่านลาออก และ 1 ท่านครบกำหนดออกตามวาระ
  ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557

  และเพิ่มกรรมการบริหาร 1 ท่านในเดือนกันยายน 2557

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหาร

หน่วย : บาท

+-----------------------+-----------------+-------------+-------------+
| ประเภทค่าตอบแทน        | จำนวนราย        | ค่าตอบแทน    |             |
+-----------------------+-----------------+-------------+-------------+
|                       |                 | ปี 2557      | ปี 2556      |
+-----------------------+-----------------+-------------+-------------+
| เง                    | 7 ราย (ปี 2556 8 | 1,311,827   | 717,344     |
| ินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | ราย)            |             |             |
+-----------------------+-----------------+-------------+-------------+
| รวม                   |                 | 1,311,827   | 717,344     |
+-----------------------+-----------------+-------------+-------------+

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้

หน่วย : คน

  -------------------------- ---------------------- ----------------------
  สายงานหลัก                  ปี 2557                 ปี 2556

  1. ฝ่ายผลิต                  2,763                  2,574

  2. ฝ่ายขาย                  1,942                  1,772

  3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน         94                     97

  4. ฝ่ายวิศวกรรม              146                    141

  5. ฝ่ายการตลาด              10                     10

  6. อื่นๆ                     73                     80

  รวม                        5,028                  4,674
  -------------------------- ---------------------- ----------------------

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร

หน่วย : บาท

+--------------------------+---------------------+---------------------+
| ค่าตอบแทน                 | ปี 2557              | ปี 2556              |
+--------------------------+---------------------+---------------------+
| เงินเดือนรวม               | 646,000,710.75      | 707,975,365.25      |
+--------------------------+---------------------+---------------------+
| โบนัสรวม                  | 119,527,120.00      | 129,475,370.00      |
+--------------------------+---------------------+---------------------+
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  | 20,456,775.25       | 22,095,514.25       |
+--------------------------+---------------------+---------------------+
| รวม                      | 785,984,606.000     | 859,546,249.50      |
+--------------------------+---------------------+---------------------+

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินไว้ใช้สอย โดยรับฝากเงินจากพนักงาน
และจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทประกาศซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะตลาดเงิน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้
ยอดเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 104.70 ล้านบาท
และบริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่พนักงานสำหรับปี 2557 เป็นจำนวน 3.42 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2533
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวัสดิการในอนาคต
ตลอดจนเป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม หรือไร้ความสามารถ
หรือลาออกจากบริษัท หรือครบอายุการทำงานตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า
“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”
ปัจจุบันมีสินทรัพย์สุทธิ 343,283,397.66 บาท โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
เป็นผู้จัดการกองทุน และ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 15
ตุลาคม พ.ศ. 2533 ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าท้องตลาด
ปัจจุบันมีพนักงานที่ใช้สวัสดิการกู้ซื้อบ้านจำนวน 593 ราย

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท 

ทรัพยากรบุคคลนับเป็นกลไกพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าและเติบโตในโลกธุรกิจได้อย่างมั่นคง
บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงมุ่งมั่นและพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนในองค์กรจะได้รับการดูแลให้มีความสุขในชีวิตการทำงานภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนับตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ
การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ พัฒนาศักยภาพ
ระบบความคิดและเพิ่มขีดความสามารถให้พร้อมรองรับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจัยภายในและภายนอก
การสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยการใช้ KPIs
เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ เพื่อจูงใจให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า
พัฒนาตนเองและยกระดับมาตรฐานการทำงานของตนเองให้สูงยิ่งขึ้น

สำหรับการพัฒนาพนักงานให้เติบโตในสายอาชีพเพื่อให้มองเห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าและการเติบโตของตนเองในอนาคต
จึงจัดให้มีการอบรมในแต่ละระดับตำแหน่งอาทิเช่น
ระดับผู้บริหารมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงกลยุทธ์จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง
“การเตรียมความพร้อมเชิงยุทธ์ศาสตร์องค์กร สู่การเปิด AEC”
ระดับหัวหน้างานซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการรับมอบนโยบายจากผู้บริหารสู่การปฏิบัติ
มุ่งพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจัดการอบรมหลักสูตร
Daily Management, เทคนิคการสร้างทีมงานแบบโค้ชและพี่เลี้ยง หลักสูตร การแก้ไขปัญหา

และตัดสินใจ หลักสูตร Train the Trainer เป็นต้น
สำหรับพนักงานปฏิบัติการเน้นการพัฒนาทักษะความรู้ให้ตรงกับสายงาน
โดยการสอนงานจากหัวหน้างาน (On the Job Training) เช่นหลักสูตรระบบคุณภาพ 5ส.ระบบ
GMP, HACCP และ Food Security
รวมถึงการให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทำงานของพนักงาน
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบรรยากาศการทำงานที่สร้างสรรค์ เปิดกว้าง
มีชีวิตชีวา โดยส่งเสริมให้พนักงานทำงานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

สิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกคน
ทุกระดับมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว
ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร
อันเป็นรากฐานที่มั่นคงและนับเป็นพลังอันสำคัญยิ่ง ที่ผลักดันให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ
และเป็นผู้นำอยู่เสมอนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี
บริษัทฯจะไม่หยุดนิ่งและยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อให้พนักงานของเราเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าทั้งต่อองค์กร
สังคมและประเทศชาติตลอดไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้
ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม
ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน

4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้

5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

6 ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ
โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม
ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล
โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น
และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลการลงทุน : About Us
(การกำกับดูแลกิจการที่ดี)”

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน
3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัท

  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

+-------------------------------+--------------------------------------+
| รายชื่อ                         | ตำแหน่ง                               |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์          | ประธานกรรมการ                        |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย         | กรรมการผู้อำนวยการ                     |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 3. นายกำธร ตติยกวี              | กรรมการ                              |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 4. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์       | กรรมการ                              |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 5. ดร. พจนี พะเนียงเวทย์         | กรรมการ                              |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 6. นางมาลี ตั้งใจสนอง            | กรรมการ                              |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย      | กรรมการและเลขานุการบริษัท               |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 8. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ         | กรรมการ                              |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 9. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย       | กรรมการ                              |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล     | กรรมการอิสระ                          |
| กีรติพิบูล                        | และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ           |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 11. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ        |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ        |
| สิโรดม                         |                                      |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 13. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา         | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ        |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 14. นางเอมอร ปทุมารักษ์          | กรรมการอิสระ                          |
+-------------------------------+--------------------------------------+

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยการลงนามนั้น
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ

ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น
เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 นั้น บริษัท ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ฝ่ายจัดการของบริษัท สามารถอนุมัติการทำธุรกรรม
ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปกับกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
โดยได้มีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยในปัจจุบัน
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติรายการบางรายการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

-   การพิจารณาอนุมัติการลงทุนต่างๆ

-   การพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท
ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และมีความอิสระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง
หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกเข้ามาทำงานใหม่ได้
และกำหนดช่วงวาระของการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะกรรมการบริษัท
ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

+-----------------+-----------------------------------------+----------+
| ชื่อ              | ตำแหน่ง                                  | เข้าร่วม   |
|                 |                                         | ประชุม/ปร |
|                 |                                         | ะชุมทั้งหมด |
+-----------------+-----------------------------------------+----------+
| 1.  รศ.ดร.สุวิมล  | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 | 1/4      |
|     กีรติพิบูล      | กันยายน 2557)                            |          |
+-----------------+-----------------------------------------+----------+
| 2. พญ. ยุพา      | กรรมการตรวจสอบ                          | 4/4      |
| สุนทราภา         |                                         |          |
+-----------------+-----------------------------------------+----------+
| 3. รศ.ดร.กุลภัทรา | กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน    | 4/4      |
| สิโรดม           |                                         |          |
+-----------------+-----------------------------------------+----------+
| 4. นายบุญศักดิ์     | กรรมการตรวจสอบ                          | 4/4      |
| เจียมปรีชา        | และมีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร               |          |
+-----------------+-----------------------------------------+----------+
| 5. นายพิมล รัฐปัตย์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 | 1/4      |
|                 | กันยายน 2557)                            |          |
+-----------------+-----------------------------------------+----------+

โดยมี นายนิติภัทร์ เวชกามา ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1.  สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายไตรมาส และรายปี

2.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ให้เหมาะสม มีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
    โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

    8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
        ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

8.  ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
    ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ
    ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือ
    ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

9.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า
    มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
    ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
    ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

    1.  รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    2.  การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

    3.  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อ ก.ล.ต.
  หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
    และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

11. ปฏิบัติการอื่นใดในการกำกับดูแลตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
    และคณะกรรมการของบริษัทคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

นิยามของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท
อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน
โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
    ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
    หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
    หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
    รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
    หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง
รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
    หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
    หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
    ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
    หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
    หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

  ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว
  กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(Collective decision) ได้

นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ
ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน
มีอำนาจหน้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน
และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการอิสระได้ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา
และได้ให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายใน อำนาจดำเนินการ
การกำหนดนโยบายการบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
โดยได้มีการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ
รวมทั้งได้อยู่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
สำหรับการประชุมอิสระที่ผ่านมามีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 1 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

+--------------------+-------------------------------+----------------+
| ชื่อ                 | ตำแหน่ง                        | เข้าร่วมปร       |
|                    |                               | ะชุม/ประชุมทั้งหมด |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 1. รศ.ดร.สุวิมล      | ประธานคณะกรรมการอิสระ          | 1/1            |
| กีรติพิบูล             |                               |                |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 2. พญ. ยุพา สุนทราภา | กรรมการอิสระ                   | 1/1            |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 3. รศ.ดร.กุลภัทรา    | กรรมการอิสระ                   | 1/1            |
| สิโรดม              |                               |                |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 4. นายบุญศักดิ์        | กรรมการอิสระ                   | 1/1            |
| เจียมปรีชา           |                               |                |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 5. นางเอมอร        | กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22   | 1/1            |
| ปทุมารักษ์            | เมษายน 2557)                  |                |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 6. นายพิมล รัฐปัตย์    | ประธานคณะกรรมการอิสระ          | -              |
|                    |                               |                |
|                    | (ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557)  |                |
+--------------------+-------------------------------+----------------+

โดยมี นายนิติภัทร์ เวชกามา ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี
2557
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารในเรื่องการติดตามการบริหารความเสี่ยงเรื่องระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร
เพื่อจัดทำทะเบียนคุมความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลความเสี่ยงในด้านปฏิบัติงาน
(Operation Risk) ที่มีผลกระทบต่อบริษัท
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ทั้งนี้ในปี
2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

+-------------------+--------------------------------------+----------+
| ชื่อ                | ตำแหน่ง                               | เข้าร่วม   |
|                   |                                      | ประชุม/ปร |
|                   |                                      | ะชุมทั้งหมด |
+-------------------+--------------------------------------+----------+
| 1. นายบุญศักดิ์       | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        | 2/2      |
| เจียมปรีชา          |                                      |          |
+-------------------+--------------------------------------+----------+
| 1.  รศ.ดร.สุวิมล    | กรรมการบริหารความเสี่ยง (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 | 1/2      |
|     กีรติพิบูล        | พฤษภาคม 2557)                        |          |
+-------------------+--------------------------------------+----------+
| 3. นางเอมอร       | กรรมการบริหารความเสี่ยง                 | 2/2      |
| ปทุมารักษ์           |                                      |          |
+-------------------+--------------------------------------+----------+
| 4. นายสุชาติ        | กรรมการบริหารความเสี่ยง                 | 2/2      |
| รัตนเจียเจริญ        |                                      |          |
+-------------------+--------------------------------------+----------+
| 5. นางสาวเพชรรัตน์  | กรรมการบริหารความเสี่ยง                 | 2/2      |
| อนันตวิชัย           |                                      |          |
+-------------------+--------------------------------------+----------+

โดยมี นายนิติภัทร์ เวชกามา
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี
2557 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ได้ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
เป็นไปอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

+--------------------+-------------------------------+----------------+
| ชื่อ                 | ตำแหน่ง                        | เข้าร่วมปร       |
|                    |                               | ะชุม/ประชุมทั้งหมด |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 1. นาย พิพัฒ         | ประธานคณะกรรมการสรรหา         | 3/3            |
| พะเนียงเวทย์         | และพิจารณาค่าตอบแทน             |                |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 2. นาย อภิชาติ       | กรรมการสรรหา                  | -              |
| ธรรมมโนมัย          | และพิจารณาค่าตอบแทน             |                |
|                    |                               |                |
|                    | (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557)  |                |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 3. นาย บุญศักดิ์       | กรรมการสรรหา                  | 3/3            |
| เจียมปรีชา           | และพิจารณาค่าตอบแทน             |                |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 4. นาย พิมล รัฐปัตย์   | กรรมการสรรหา                  | 1/3            |
|                    | และพิจารณาค่าตอบแทน             |                |
|                    |                               |                |
|                    | (ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557)  |                |
+--------------------+-------------------------------+----------------+

โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท
เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท
ให้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทในกิจการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.  เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ

2.  เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการลงทุน เช่น การซื้อ-ขายเงินลงทุน
    หรือสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น
    ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการที่ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

3.  เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการก่อหนี้ เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น
    ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการที่ไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

4.  เป็นผู้มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจสำหรับการจ่ายตามปกติธุรกิจในการบริหารเพื่อการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้
หากผู้รับมอบอำนาจอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ
กับบริษัทและบริษัทย่อยในการใช้อำนาจดังกล่าว

3.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ซึ่งต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ จะใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1.เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่
    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
    มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  นอกจากนี้ บริษัท ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล
  เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของบริษัท (www.farmhouse.co.th)

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง เช่น กรรมการผู้อำนวยการ
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทร่วมค้า 1 แห่ง ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป
บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทต้องดูแลการปฏิบัติการทำรายการเกี่ยวโยง
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว
ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน
สามารถตรวจสอบ
และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

-   ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ
    เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
    คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
    จัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-   ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย
    เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
    และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
    โดยถือเป็นหนึ่งในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทด้วย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2557 มีจำนวนเงินรวม 900,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit-fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในปี 2557 ประกอบด้วย

- ค่าตรวจสังเกตุการณ์ทำลายสินค้าคงเหลือ ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท มีจำนวนเงินรวม 20,000
บาท

- ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ – ตรวจสอบตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดย
สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวม 2 บัตร เป็นจำนวนเงินรวม 185,000 บาท

7.  การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น
บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร
การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4
เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี โดยในปี 2557 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
35 ในวันที่ 22 เมษายน 2557 เมื่อเวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน
ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยสถานที่ที่จัดประชุมสามารถเดินทางสะดวกเพราะใกล้ถนนใหญ่
และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้ลงประกาศในช่วง วันที่ 16-18 เมษายน 2557
และมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยในปี 2557 มีผู้ถือหุ้น 3 ราย
ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการประชุมที่สำคัญเรื่องต่างๆอย่างชัดเจน
และได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้น
เอกสารประกอบการประชุมที่จะนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น
ได้มีคำชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมความเห็นของกรรมการที่มีข้อมูลเพียงพอ
ให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่าง ๆ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ได้ระบุชัดเจนถึงเอกสาร

หลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
โดยมีวาระสำคัญพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ได้แก่

- วาระแต่งตั้งกรรมการ : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
โดยได้ให้รายละเอียดชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม
และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม
โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการสรรหา

- วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทน
รวมทั้งนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี
ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท
(กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

- วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล :
บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง จำนวนเงินปันผล
พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
และวันที่คณะกรรมการกำหนด (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

1.3 วันประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัท จะชี้แจงสิทธิ และหน้าที่ในการลงคะแนนเสียง
ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้นับจำนวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง 1 เสียง
การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย บริษัทได้นำระบบ Barcode
และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงทะเบียน และในการนับคะแนนแต่ละวาระ
แสดงผลคะแนนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูลผลคะแนนขึ้นโปรเจคเตอร์ให้ผู้ถือหุ้นเห็นพร้อมกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน
ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท นอกจากนี้กรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี
Inspector เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่
บริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)
รวมทั้งตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎมาย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัทฯ

1.4 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 22 เมษายน 2557
พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป และบริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง
ครบถ้วน โดยได้บันทึกรายชื่อกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารพร้อมตำแหน่ง
ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2557 มีกรรมการ 2 ท่านลาประชุม
และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ คำชี้แจง

ของกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ที่ www.farmhouse.co.th
/ข้อมูลการลงทุน หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน

2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ซึ่งฉบับภาษาอังกฤษผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จาก www.farmhouse.co.th นอกจากนี้หากมีความจำเป็น
ต้องเสนอวาระพิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
หรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข หรือ กฎระเบียบของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
1 เดือน โดยในปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2557

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
และเอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้มาประชุมเอง และมอบฉันทะ
โดยได้แสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
และสามารถ Down Load ได้จาก www. farmhouse.co.th
ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด มี 3 แบบ โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
โดยนับจำนวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง พร้อมกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
และได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ
โดยตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยระบุผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ทั้งนี้วาระแต่งตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีมาตรการ
การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

1. กรณีที่เป็นรายการที่เป็นปกติประจำ และทำกันต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการ
สามารถดำเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้ว่า ราคาที่ซื้อขายนั้นเป็นราคายุติธรรม
คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็น ที่จะนำมาตัดสิน
ในการทำรายการดังกล่าว ฝ่ายบริหารและจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
เพื่อนำมาใช้ในการประกอบคำอธิบาย ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ

2. กรณีที่เป็นรายการที่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติประจำ แต่เป็นรายการที่เป็นนัยสำคัญ หากบริษัท
มีการทำรายการ ในลักษณะเช่นนี้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต
จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว
หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะขอให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น
ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

2.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ในทางมิชอบ
อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีการกำหนด “นโยบาย คำสั่ง
และวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน”
(ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
7/2545) ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี
โดยได้กำหนดความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- ต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์
ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ
ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท

5.
จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี

6.
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30
วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ
ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล
และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง
ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน คือ
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท
บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ดังนี้

+-------------------------------+------------+------------------------+
| เงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2556  | บาท        | จ่ายเมื่อวันที่              |
|                               |            |                        |
|                               | ต่อหุ้น       |                        |
+-------------------------------+------------+------------------------+
| จากผลประกอบการครึ่งปีแรก         | 0.45       | วันที่ 19 กันยายน 2556     |
+-------------------------------+------------+------------------------+
| จากผลประกอบการครึ่งปีหลัง         | 0.60       | วันที่ 21 พฤษภาคม 2557    |
+-------------------------------+------------+------------------------+
| รวม                           | 1.05       |                        |
+-------------------------------+------------+------------------------+

+-------------------------------+------------+------------------------+
| เงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2557  | บาท        | จ่ายเมื่อวันที่              |
|                               |            |                        |
|                               | ต่อหุ้น       |                        |
+-------------------------------+------------+------------------------+
| จากผลประกอบการครึ่งปีแรก         | 0.50       | วันที่ 18 กันยายน 2557     |
+-------------------------------+------------+------------------------+
| จากผลประกอบการครึ่งปีหลัง         | รอเสนอ     | รอเสนอ                 |
|                               |            |                        |
|                               | และอนุมัติ    | และอนุมัติ                |
+-------------------------------+------------+------------------------+

- ต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ
อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ
ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า
ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท
และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
และคำปรึกษาในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
02-209-3090 โทรสาร 02-209-3091 และ www.farmhouse.co.th หรือ เฟชบุ๊ค
www.facebook.com/FarmhouseThai
ซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการและดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้คำขอต่างๆได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค

- ต่อคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain)
ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค
และเคารพซึ่งกันและกัน

2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า
ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน

4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้
ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

- ต่อคู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ
ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

- ต่อเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย
เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด

3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี

4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา

5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า
โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ

- ต่อพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท
โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว
เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ
และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน

5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท

6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน

7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล
การตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันชีวิตให้กับพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน
ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย
เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดและเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน

บริษัท มีการส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง
พร้อมทั้งให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ควบคู่กับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับทักษะความรู้
ความสามารถหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน

ในขณะเดียวกันนั้น บริษัทมีการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน
คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและทรัพย์สินของพนักงาน
พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานขึ้นมาดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ
เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านรูปแบบสวัสดิการด้านต่างๆให้กับพนักงาน
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

- ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เช่น ห้องพยาบาลประจำบริษัท ห้องอาหาร กองทุนเงินทดแทน
ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด ประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนคุ้มครอง 24
ชั่วโมง ตรวจสุขภาพประจำปี และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ

- ด้านความช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น รถรับส่งพนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
ทุนการศึกษาบุตร ซื้อสินค้าราคาพิเศษ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สวัสดิการด้านดอกเบี้ยที่พักอาศัย ฯลฯ

- ด้านขวัญและกำลังใจ เช่น
การฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
รางวัลพนักงานและหัวหน้างานดีเด่น รางวัลพนักงานอายุงาน 10 ปี เงินรางวัลจูงใจ
กิจกรรมนันทนาการ งานเลี้ยงประจำปี เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
ฯลฯ

- ด้านเงินออมเพื่ออนาคต เช่น เงินฝากพนักงานอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าท้องตลาด
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำเหน็จเกษียณ ฯลฯ

บริษัท ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อม โดยมีการจัดตั้ง “
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ ”
เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี
มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ
จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน
โดยดูแลให้พนักงานใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยอย่างเคร่งครัด
และมีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ
ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น สัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน
เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น
ซึ่งจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟและป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกปีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังดูทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท
พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

บริษัทได้ให้การสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม 5ส. และกิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการ
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่ดี
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ โดยมีกิจกรรมรณรงค์

และฝึกอบรมให้พนักงานสามารถ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า อุบัติเหตุจากการเดินทางและ
ยาเสพติดทุกประเภท โดยมีการจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ภายในบริษัท
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน
เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ
และเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง
ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร
อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ในวันทำบุญบริษัท
และให้การอบรมหลักสูตรสร้างสุขสนุกกับการทำงานโดยมีหลักธรรมคำสอนเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัวและการทำงานซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

- ต่อชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ
ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี
โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม

2. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจาก

การดำเนินงานของบริษัท

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน

6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์

7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน

8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง
โปร่งใส

เป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่การพัฒนาชุมชนของโรงงานจนถึงการพัฒนาสังคมในวงกว้าง
โดยจัดกิจกรรมสอนทำอาหารว่างอย่างง่ายให้แก่เด็กนักเรียนและสมาชิกชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและชุมชน
ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้กับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเสมอมา เช่น
การทอดกฐินสามัคคีกับทางวัดใกล้ชุมชน รวมถึงหน่วยงานเพื่อสังคมในชุมชนและมอบเงินบริจาค
รวมถึงสิ่งของ แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆทั่วประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติมดูจาก
รายงานแห่งความยั่งยืน)

- ต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ
เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการ

จัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัด
และฟื้นฟู

การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ต่อภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ
โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ
อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย

2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ

3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ
หรือท้องถิ่น

บริษัท ดำเนินธุรกิจแบบสุจริต ซื่อตรงให้ความร่วมมือสนับสนุนภาครัฐด้วยดีมาตลอด
มีการชำระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร
อากรแสตมป์ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ
ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททุกประเภท

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ
และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต

3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

4.
ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

และในปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1 ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน

3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา
การเมืองหรือเรื่องอื่นใด
ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก

4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร
เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น
โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม
เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชั่นต่างๆ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง
หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก
เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง

6.
จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย
โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง
และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2557 บริษัทฯ จึงดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริต ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต บริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริต และสนับสนุนการขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ 7 สถาบัน ได้แก่ หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเตรียมความพร้อมในการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต มาตรการและระเบียบปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนแผนการอบรมให้ความรู้ และแผนการสื่อสารเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน
โดยแบ่งเป็น

1.  สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน
    แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

  (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

2.  สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล
    การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ

โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
และส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด
เพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.farmhouse.co.th ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท ประกอบด้วย

-   วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

-   ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

-   นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

-   กฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-   กฎบัตรของส่วนตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน

-   รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-   งบการเงินรายไตรมาส และประจำปี ทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อหน้า

-   รายงานประจำปี และแบบ 56-1

-   การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน Opportunity day

-   หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องบรรจุวาระการประชุม

-   หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

-   และข่าวสารทางการตลาดต่างๆ และการทำกิจกรรมทางสังคมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา
รวมถึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกปี และในปี 2557
ได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน
ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-2093000 ต่อ 3098 , 02-2093098
หรือที่ website www.farmhouse co.th หรือที่ e-mail address
petcharat.ana@pbplc.co.th

นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน
“นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายในงาน Saha Group Fair
ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557
โดยมีการจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์
มอบให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
มีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล์

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  5.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

  - กรรมการตรวจสอบและอิสระ 5 ท่าน (ในกรรมการอิสระ 5 ท่านนี้ มี 4 ท่าน
  เป็นกรรมการตรวจสอบ)

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการ

บริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง
โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว
อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจำนวนกรรมการบริษัทมีมากกว่าแนวปฏิบัติที่ดี
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัท
ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย
มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ
ให้ข้อเสนอแนะ ในทุกๆด้าน และ ให้แง่คิดกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน
มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
และผู้ถือหุ้น

  5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คณะ
เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงาน
อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบ
และหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดหน้า 38
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดหน้า 42
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามรายละเอียดหน้า 43

5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท
และเพื่อที่จะดำเนินการ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้
ฝ่ายบริหารได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแผนกลยุทธ์ขึ้น เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์รวมของบริษัท
และจัดทำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน
และงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท โดยมีวิสัยทัศน์ และ
ภารกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท ที่สามารถสร้างความนิยม
และความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ

2. ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

3. พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

4. สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในด้านบทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายบริหารบริษัท ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน
ทั้งด้านโครงสร้างและการปฏิบัติตามหน้าที่
มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน
รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
โดยเฉพาะการลงนามผูกพันบริษัท ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วว่า
ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
โดยคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
ตามข้อบังคับ ของบริษัท

จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง จึงได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ภายใต้กรอบของกฎหมาย และ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน
รวมทั้งต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ละเว้นการกระทำ
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และส่วนรวม

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และ ประชุมกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
และข้อพึง ปฏิบัติต่างๆ

4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ
ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

-   ทะเบียนกรรมการ

-   หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

-   หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

-   รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

-   รายงานประจำปี

-   แบบ 56-1

  7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน
ภายใต้แนวความคิดที่ว่าระบบการควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหนึ่งระบบใดโดยเฉพาะหรือเป็นระบบซึ่งแยกออกจากระบบงานประจำขององค์กร
แต่การควบคุมภายในถือเสมือนเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงานที่ฝ่ายบริหารใช้ปฏิบัติงานการจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี
ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัท ได้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจอนุมัติและดำเนินการ
ซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยกระจายอำนาจการบริหารและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงไปตามแต่ละลำดับขั้น
เพื่อให้การบริหารงานสามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ที่มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบ
และประเมินผลการควบคุมภายในในแต่ละหน่วยงานตามแผนงานที่วางไว้เป็นประจำทุกปี
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบแล้วพบว่า หน่วยงานใดมีความบกพร่อง มีความเสี่ยง
มีความประมาทเลินเล่อ ตลอดจนอาจมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ผิดหลักจริยธรรมหรือคุณธรรม
ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอไปยังกรรมการผู้อำนวยการให้มีการสั่งการ
เพื่อตรวจสอบระบบนั้นๆ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
และมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน
เพื่อทบทวนและพิจารณาผลประกอบการและปฏิบัติการของบริษัท ตลอดจนงบการเงินประจำเดือน
และ กำหนดนโยบายการบริหารที่สำคัญและจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัท
แจ้งวาระการประชุมให้คณะกรรมการทราบด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ ในปี 2557
ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง ตามรายละเอียดหน้า 30

เลขานุการบริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียด เช่น
ชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญ
และมติคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่าน
ได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อยกว่า 7 วัน

5.5 การประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน
และได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นการประเมินผลรายปี และใน

การประชุมคณะกรรมบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558
ที่ประชุมรับทราบการประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2557
โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 6 ส่วน มีคำถามทั้งหมด 43 ข้อ มีหัวข้อประเมินดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- การประชุมคณะกรรมการ

- การทำหน้าที่ของกรรมการ

- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลโดยรวมได้ว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีเยี่ยม

  5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการ : บริษัท ได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน
โปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุม บำเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
แก่คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรเอง กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร : บริษัท ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายบริษัท
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละปี และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
โดยใช้ระบบ Key Performance Indicators (KPIs)

ปี 2557 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังรายละเอียดในส่วน 8.4
เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ และ ค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามรายละเอียดหน้า 32-33

 5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ โดยมีกรรมการ 8 ท่าน ได้ผ่านการอบรมของสถาบัน
IOD ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ มีกรรมการอีก 4 ท่าน ได้ผ่านหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เมื่อบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่
ทางคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของบริษัท
และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี)
พร้อมทั้งเอกสารเกี่ยวกับกฎบัตรของกรรมการที่เกี่ยวข้อง รายงานประจำปี และตอบข้อซักถาม
รวมทั้งได้พาไปดูชนิดผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
เพื่อให้กรรมการท่านใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ และในปี 2557 ได้มีกรรมการใหม่
และกรรมการชุดปัจจุบันเข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่จำนวน 4 ท่าน

5.8 แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

บริษัท ได้มีการจัดทำ แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)
เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้
เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ
บริษัทได้วางนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งงานในหน้าที่ต่างๆ โดยเตรียมบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ เพื่อทดแทน

และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีที่องค์กรมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิม
โดยการลาออกหรือเกษียณอายุ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1.  จัดให้มีผู้บริหารระดับรองๆ ลงไป
    ได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงทั้งในระดับสายงานและข้ามสายงาน

2.  เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้นเพื่อรับงานบริหารระดับสูง

3.  เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำเป็น

4.  กำหนดให้ผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม

5.  จัดให้มี Committee ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและศักยภาพของกรอบงานต่างๆ
    อย่างเป็นระบบ

6.  จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น

7.  จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่ายให้มีศักยภาพมากขึ้น
    ฝึกการวางแผนล่วงหน้าและเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ

8.  พัฒนาให้ผู้บริหารระดับรองๆ ได้จัดทำแผนงานและนำเสนออย่างเป็นระบบ

  9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดถือธรรมะ ลดข้อขัดแย้ง เพื่อการปฏิบัติต่อกัน
  อยู่ร่วมกันใน

  สังคมอย่างมีความสุข

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานแห่งความยั่งยืน 2557

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

33 ปีที่ผ่านมาของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ที่สร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค โดยการพัฒนาและผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน
ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้บริษัทฯ
สามารถยืนหยัดและรักษาความเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้สานต่อโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
การมุ่งพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบร่วมกับผู้จำหน่าย
การจัดกิจกรรมสอนทำอาหารว่างอย่างง่ายให้แก่เด็กนักเรียนและสมาชิกชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน
ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้กับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของรายงานแห่งความยั่งยืน บริษัทฯ ได้นำเสนอภายใต้กรอบ
การรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้จัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัท

เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
จะมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานทุกคน รวมทั้งลูกค้า สังคม ชุมชน
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนสืบไป

คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย

ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท
ที่สามารถสร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

พันธกิจ

-   มุ่งมั่นพัฒนา และผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ

-   ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

-   พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

-   สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง

เหล่านี้คือสิ่งที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดมั่น
ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

1.  หลักการจัดทำรายงาน การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนประจำปี 2557 บริษัทฯ
    ได้นำเสนอภายใต้กรอบ
    การรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
    ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2.  เนื้อหาในรายงาน เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1
    มกราคม - 31 ธันวาคม 2557

3.  การสอบถามข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับรายงาน
    ติดต่อ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
    121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
    โทร 0-2209-3000
    แฟกซ์ 0-2209-3091-2

เกี่ยวกับฟาร์มเฮ้าส์

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด 29 ตุลาคม 2523

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 19 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 300
ล้านบาท
และในปี 2549 ได้เพิ่มทุนเป็น 450 ล้านบาท

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีความตั้งใจในการรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่อื่นๆ
ในลักษณะค้าส่งที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสม่ำเสมอ
รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมใหม่และพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี ในราคาที่เหมาะสม
และขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ รวมทั้งพัฒนาสินค้าเดิมให้มีมูลค่าเพิ่ม
ให้สามารถตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีเป้าหมายที่จะเร่งรุกการทำธุรกิจขนมปังและเบเกอรี่แบบค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการขยายตัวสู่ธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องในอนาคต

กรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าองค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์
และความสามารถที่ดำเนินควบคู่กันไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงาน
และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
โดยยึดตามแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งให้ความสำคัญในการสร้างสมดุล 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
และได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธาและมีความเข้าใจ
โดยมีกรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนดังนี้

กรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

[]

1.  สินค้ามีคุณภาพ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
    โดยการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพจากผู้จำหน่ายต้นทางที่มีศักยภาพ
    และมีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้สินค้าคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัย
    และคุณค่าทางโภชนาการ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค

2.  ตอบสนองต่อลูกค้า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภค
    ในด้านความหลากหลายของสินค้า ราคา และสถานที่จัดจำหน่าย การกระจายสินค้า
    รวมถึงประเด็นด้านความปลอดภัยทางด้านอาหาร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อสินค้า
    และสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค

3.  กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
    มีประสิทธิภาพ ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก
    นอกจากนี้ยังคำนึงถึงกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพลดปริมาณการใช้พลังงาน
    เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

4.  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ
    ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งในกระบวนการผลิตและการขนส่งสินค้า
    ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทั้งด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำทิ้ง
    ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ บริษัทฯ
    จึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
    และดีกว่ามาตรฐาน เพื่อการดูแลและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

5.  ดูแลชุมชนและสังคม บริษัทฯ มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
    ทั้งชุมชนรอบโรงงาน และสังคมในวงกว้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ
    กับชุมชนข้างเคียง ผ่านการให้ความรู้ด้านโภชนาการ
    การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำหรับจัดกิจกรรมในชุมชน
    และการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในสังคม
    เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมกัน

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Good Corporate Governance)
โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นผู้ผลักดัน และวางแนวนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ
ได้นำไปสานต่อและปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกๆ ด้าน

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จำนวน 5 ท่าน และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน
ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน
ทั้งนี้มีบทบาทในการให้ความคิดเห็นที่เป็นอิสระ พร้อมทั้งเป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงิน
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน
ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ทั้งนี้
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
ใช้ดุลยพินิจของตนเองในการให้คำแนะนำและความเห็นในการประชุมต่างๆ
โดยปราศจากการควบคุมของฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจำปี 2557
www.farmhouse.co.th

บริษัทฯ จัดให้มีประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบาย เป้าหมาย
และแนวทางในการดำเนินธุรกิจ กำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดจนติดตามดูแลการทำงานและผลประกอบการของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด
โดยมีการพิจารณาและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
พร้อมทั้งเป็นผู้นำในการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม
2557 เป็นต้นไป และเพื่อให้พนักงานภายในบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างค่านิยมที่ดีให้กับพนักงาน บริษัทฯ
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเผยแพร่ให้แก่พนักงานทุกฝ่ายได้รับทราบต่อไป

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.farmhouse.co.th

บริษัทฯ
จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้วยการสอบถามกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจหรือร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
โดยสอบถามได้ที่สำนักผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัท ส่วนตรวจสอบภายใน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าวจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาคโปร่งใสเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การดำเนินงานในด้านต่างๆ
สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่กำกับดูแล
มีการสร้างเสริมและปลูกฝังพนักงานในทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม
ทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกันเองและการปฏิบัติต่อลูกค้า/ ผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า
ชุมชนและสังคม และตระหนักถึงการรักษาความลับการใช้ข้อมูลภายใน
การเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนตลอดจนไม่ปฏิบัติตนอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีระบบการควบคุม การบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และกำหนดนโยบายเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศของบริษัท
และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก โดยยึดแนวปฏิบัติ คือ
ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี
และไม่สนับสนุนการดำเนินงานที่มีลักษณะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

[]

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต
โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2557 บริษัทฯ
จึงดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

1.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริต ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
    10/2557 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริต
    ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระที่มิใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
    และคณะบริหารที่เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการหลักของบริษัท
    เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต บริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริต
    และสนับสนุนการขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
    ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

2. ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ร่วมกับ 7 สถาบัน ได้แก่ หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ
ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

[]

ปัจจุบันบริษัทฯ
อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
และเตรียมความพร้อมในการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต
มาตรการและระเบียบปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนแผนการอบรมให้ความรู้
และแผนการสื่อสารเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง

[]

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) มีปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
และผลกระทบที่อาจจะมีต่อการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยความเสี่ยง หน้า 20 – 22

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล
กระบวนการตรวจสอบให้มีความโปร่งใส
ระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสมและระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ
ยอมรับได้

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามระดับความใกล้ชิดกับธุรกิจ โดยจำแนกออกเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลัก
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจโดยตรง
และผู้มีส่วนได้เสียรอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบโดยอ้อม

+-------+-----------+----------------+---------------+---------------+
| ผู้มีส่วน | ตัวอย่างผ   | การสื่อสารก      | ความต้องก      | การดำเนินงาน   |
| ได้เสีย | ู้มีส่วนได้เสีย | ับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย | าร/ความคาดหวัง |               |
+=======+===========+================+===============+===============+
| ผู้ถือหุ้น | ผู้ถ        | รายงาน         | -   ฐา        | -   เงินปันผล   |
|       | ือหุ้นรายใหญ่ | รายงานประจำปี   | นะการเงินที่มั่นคง |               |
|       |           | ราย            |               | -             |
|       | ผู้ถ        | งานแห่งความยั่งยืน | -   ผลตอบ     |  ส่วนต่างราคาหุ้น |
|       | ือหุ้นรายย่อย |                | แทนจากการลงทุน |               |
|       |           | การประชุม       |               | -   การดำ     |
|       |           | การ            | -   ก         | เนินงานตามหลักก |
|       |           | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ารบริหารงานด้วย | ำกับดูแลกิจการที่ดี |
|       |           |                | หลักธรรมมาภิบาล |               |
|       |           | ช่องทางการสื่อสาร |     โปร่งใส    | -             |
|       |           | Website,       |               | การเปิดเผยข้อมูล |
|       |           | Facebook,      |  และตรวจสอบได้ |               |
|       |           | Instagram      |               | -             |
|       |           |                | -   ผลป       |  การปฏิบัติต่อผู้ถือ |
|       |           |                | ระกอบการของธุร | หุ้นอย่างเท่าเทียม |
|       |           |                | กิจเติบโตต่อเนื่อง |               |
+-------+-----------+----------------+---------------+---------------+
| ล     | ผู้ประก     | ช่องทางการสื่อสาร | -             | -   พัฒน       |
| ูกค้า/ผ | อบการห้างร | โฆษณา,         |  ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ | าคุณภาพของผลิตภ |
| ู้บริโภค | ้านขนาดใหญ่ | Website,       |     สด ใหม่    | ัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ |
|       |           | Facebook,      |     และปลอดภัย |               |
|       | ผู้ประกอบกา | Instagram      |               | -   ให้คำแนะน  |
|       | รร้านค้าปลีก | ข้อมูลในบรรจุภัณฑ์  | -             | ำเกี่ยวกับข้อมูลบน |
|       |           | และสื่อโฆษณาอื่น   |    ความสะดวกใ | ฉลากอย่างชัดเจน |
|       | ผู้ประกอบกา | ๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย | นการเข้าถึงสินค้า |               |
|       | รร้านอาหาร | และเจ้า         |               | -             |
|       |           | หน้าที่ฝ่ายการตลาด | -   กา        |    พัฒนาการกระ |
|       | ผู้บริโภค    |                | รสื่อสารแสดงข้อม | บวนการสั่งซื้อสินค |
|       |           |                | ูลที่ถูกต้องเพียงพอ | ้าให้ถูกต้องแม่นยำ |
|       |           |                | กับความต้องการข |               |
|       |           |                | องลูกค้า/ผู้บริโภค |               |
+-------+-----------+----------------+---------------+---------------+
| คู่ค้า   | ผู้จำ       | ช่องทางการสื่อสาร | -   ม         | -   ท         |
|       | หน่าย/ผู้ผลิต | ประกาศ,        | ีกระบวนการจัดซื้อ | บทวนกระบวนการ |
|       | (         | เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,   |               | ในการเสนอราคา |
|       | Supplier) | เอกสาร         | จัดจ้างที่เป็นธรรม |     และก      |
|       |           | เชิญประกวดราคา, |     โปร่งใส่    | ำหนดขอบเขตงาน |
|       |           | แบบสำรวจฯ ,    |               |     เกี่ยว      |
|       |           | E-mail ,       | -   ให้ข้อมูล    | กับกระบวนการจัด |
|       |           | Website,       |               | ซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ |
|       |           | Facebook,      |  รายละเอียดของ |               |
|       |           | Instagram      | สินค้าชัดเจนและเ | เพื่อให้มีความเป็น |
|       |           |                | ท่าเทียมกันทุกราย | ธรรมและโปร่งใส |
|       |           |                |     เพื่อการเส  |               |
|       |           |                | นอราคาสินค้าที่ถูก | -   จัดใ       |
|       |           |                | ต้องและแข่งขันได้ | ห้มีโครงการพัฒนา |
|       |           |                |               | คู่ค้าอย่างต่อเนื่อง |
|       |           |                | -   การจ่าย    |     เช่น       |
|       |           |                | เงินตรงเวลาตาม |               |
|       |           |                | สัญญาที่ได้ตกลงกัน | โครงการพัฒนาไข |
|       |           |                |               | ่ไก่ตอกร่วมกับคู่ค้า |
|       |           |                | -             |               |
|       |           |                |   การประสานงา | -   มีก        |
|       |           |                | นและปฏิบัติงานตร | ารเยี่ยมเยือนเพื่อ |
|       |           |                | งตามที่ตกลงกันไว้ | แก้ไขปัญหาร่วมกัน |
|       |           |                |               |               |
|       |           |                | -             | -   มีการตร    |
|       |           |                | มีการตรวจรับมอบ | วจสอบผู้จำหน่าย/ |
|       |           |                | สินค้าอย่างถูกต้อง |     ผู้ผลิต      |
|       |           |                |               |     เพื่อให้เ    |
|       |           |                |               | ป็นไปตามมาตรฐา |
|       |           |                |               | นที่บริษัทได้กำหนด |
+-------+-----------+----------------+---------------+---------------+
| คู่แ    | ผู้ผลิตข     | ช่องทางการสื่อสาร | -             | -   ดำเ       |
| ข่งทาง | นมปังรายอื่น | Website,       |   การแข่งขันอย่า | นินกิจการด้วยควา |
| การค้า |           | Facebook,      | งเสรีและดำเนินก | มโปร่งใสภายใต้ก |
|       |           | Instagram      | ิจกรรมทางการตล | ารค้าและการแข่ง |
|       |           |                | าดอย่างเป็นธรรม | ขันอย่างเป็นธรรม |
+-------+-----------+----------------+---------------+---------------+
| พ     | พนักง      | กิจกรรม         | -             | -   Career    |
| นักงาน | านรายเดือน | กา             |  การพัฒนาศักยภา |     Path      |
|       |           | รปฐมนิเทศพนักงาน | พและความก้าวหน |               |
|       | พน        |                | ้าในหน้าที่การงาน | -             |
|       | ักงานรายวัน | ช่องทางการสื่อสาร |               | การจัดฝึกอบรมให |
|       |           | แบบสำร         | -             | ้ความรู้แก่พนักงาน |
|       |           | วจความพึงพอใจขอ |  สวัสดิการที่เหมา |               |
|       |           | งพนักงานประจำปี, | ะสมและสอดคล้อง | -             |
|       |           | Intranet,      | กับสภาพเศรษฐกิจ |   การทบทวนสวัส |
|       |           | Zimbra,        |               | ดิการของพนักงาน |
|       |           | E-letter,      |               |               |
|       |           | เสียงตามสาย,    |               | -   กา        |
|       |           | บ              |               | รประเมินประจำปี |
|       |           | อร์ดประชาสัมพันธ์, |               |               |
|       |           | Website,       |               |   เพื่อรับฟังความ |
|       |           | Facebook,      |               |     พึง        |
|       |           | Instagram      |               | พอใจของพนักงาน |
|       |           |                |               | และนำไปปรับปรุง |
+-------+-----------+----------------+---------------+---------------+
| ช     | ชุม        | กิจกรรม กิจกรรม  | -   การจัด     | -   การเ      |
| ุมชนแล | ชนและสังคม | CSR Farmhouse  | การสิ่งแวดล้อมที่ดี | ปิดโอกาสให้ชุมชน |
| ะสังคม | รอบโรงงาน | Cooking on     |               | มีส่วนร่วมในการจ |
|       |           | Tour, กิจกรรม   | -   การจัดกิจ   | ัดกิจกรรมกับชุมชน |
|       | ช         | Farmhouse      | กรรมร่วมกับชุมชน |               |
|       | ุมชนและสังค | School Tour    |               | -   การร่ว     |
|       | มในวงกว้าง |                | -   คว        | มเป็นผู้สนับสนุนกิจ |
|       |           | ช่องทางการสื่อสาร | ามรับผิดชอบต่อสัง | กรรมเพื่อสังคมขอ |
|       |           | สา             | คมและสิ่งแวดล้อม | งหน่วยงานภาครัฐ |
|       |           | ยตรงลูกค้าสัมพันธ์, |               |     เช่น       |
|       |           | เจ้า            |               |     สภากาชาด  |
|       |           | หน้าที่ชุมชนสัมพันธ์, |               |               |
|       |           | Website,       |               |               |
|       |           | Facebook,      |               |               |
|       |           | Instagram      |               |               |
+-------+-----------+----------------+---------------+---------------+
| หน่ว   | ส         | รายงาน         | -   การ       | -             |
| ยงานภ | ำนักงานเขต | รายงานประจำปี   | ปฏิบัติตามกฎหมาย | ปฏิบัติตามกฎหมาย |
| าครัฐแ |           | ราย            |               |     ระเบียบ    |
| ละองค | น         | งานแห่งความยั่งยืน | -   การจัด     |     ข้อบังคับ    |
| ์กรที่เก | ิคมอุตสาหกร |                | การสิ่งแวดล้อมที่ดี |     ต่างๆ      |
| ี่ยวข้อง | รมลาดกระบ | กิจกรรม         |               |     อย่างถูกต้อง |
|       | ังและบางชัน | ก              | -             |               |
|       |           | ารเยี่ยมชมโรงงาน |  การให้ความร่วม | -             |
|       | องค์การอ   |                | มือในการให้ข้อมูล | การควบคุมคุณภาพ |
|       | าหารและยา | กฎ ระเบียบ      |               | สิ่งแวดล้อมให้ดีกว |
|       | (อย.)     | ปฏิบัติตามกฎหมาย  | -   คว        | ่าที่กฎหมายกำหนด |
|       |           | ระเบียบ ข้อบังคับ  | ามรับผิดชอบต่อสัง |               |
|       | กรมโรงงาน | และก           | คมและสิ่งแวดล้อม | -   การให้ความ |
|       | อุตสาหกรรม | ารกำกับดูแลกิจการ |               | ร่วมมือและให้ข้อม |
|       |           | การ            |               | ูลที่ครบถ้วนถูกต้อง |
|       | รว        | ตรวจโรงงาน/พื้นที่ |               |     ตามที่หน่วยง |
|       | มถึงหน่วยงา |                |               | านราชการกำหนด |
|       | นภาครัฐอื่นๆ | ช่องทางการสื่อสาร |               |               |
|       |           | การให้ข         |               | -   กา        |
|       |           | ้อมูลกับหน่วยงานรา |               | รเข้าร่วมกิจกรรม |
|       |           | ชการอย่างถูกต้อง, |               | ต่างที่ภาครัฐได้จัด |
|       |           | Website,       |               |               |
|       |           | Facebook,      |               |               |
|       |           | Instagram      |               |               |
+-------+-----------+----------------+---------------+---------------+
| สื่อ    | โทรทัศน์    | ช่องทางการสื่อสาร | -             | -             |
| มวลชน |           | การแถลงข่าว,    |    การสื่อสารข้อ | ประสานงานและใ |
|       | วิทยุ       | วา             | มูลที่มีประสิทธิภาพ | ห้ข้อมูลที่ถูกต้องแก |
|       |           | รสารและนิตยสาร, |     ถูกต้อง     | ่สื่อมวลชนโดยตรง |
|       | หนังสือพิมพ์  | โฆษณา,         |     และรวดเร็ว |               |
|       |           | Website,       |               |               |
|       | สื่ออ       | Facebook,      |               |               |
|       | ิเลคโทรนิกส์ | Instagram      |               |               |
+-------+-----------+----------------+---------------+---------------+

ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ด้านรายได้

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,914.17 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง
6,232.74 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก 164.46 ล้านบาท รายได้จากฟาสต์ฟู้ด &
ร้านอาหาร 448.78 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจส่งออก 7.23 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 60.96
ล้านบาท ส่งผลให้โดยรวมบริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้น 474.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้จำหน่าย (Supplier)
ให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจเคียงข้างไปกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน ในปี 2557 บริษัทฯ
ยังคงสนับสนุนและสานต่อการจัดซื้อจัดจ้างผู้จำหน่ายจากโครงการสรรหาคู่ค้าไข่ไก่สดตอก
อันเป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมกับผู้จำหน่ายรายย่อยในการพัฒนา
โดยการให้ความรู้ในการผลิตไข่ไก่สดตอกกับผู้จำหน่าย ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต
การบริหารจัดการสถานที่ การควบคุมกระบวนการผลิต การบริหารการขนส่ง
โดยมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จนกระทั่งมีมาตรฐานสามารถผลิตสินค้าเพื่อรองรับปริมาณการใช้ไข่สดตอกของโรงงานได้

ทั้งนี้ การสนับสนุนให้ผู้จำหน่ายมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ
ไม่เพียงแต่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้จำหน่ายเองแล้ว
ยังเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
อันนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสรรหาคู่ค้าไข่สดตอก
โดยผู้จำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการรองรับการสั่งซื้อไข่สดตอกได้ร้อยละ 19.76
ของปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด และในปี 2557 ที่ผ่านมา
ผู้จำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาประสิทธิภาพจนสามารถรองรับการสั่งซื้อไข่สดตอกได้ถึงร้อยละ
29.68 ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึงร้อยละ 55.23

ด้านการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนา และผลิตสินค้าเบเกอรี่ที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพความปลอดภัย
และคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความนิยม และความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค
โดยมีการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า/ ผู้บริโภค ดังนี้

[]

1.  ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
โดยมีกระบวนการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
และผ่านการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตระดับภายในประเทศ (GMP) ระดับสากล (GMP
CODEX) และ HACCP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ มีการตรวจสอบเข้มงวดกับทุกขั้นตอนการผลิต
ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบจนถึงการส่งสินค้าออกจากโรงงาน
และมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับรางวัลระดับทอง
ความเป็นเลิศด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ประเภท ISO/IEC
17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการบริโภคผลิตภัณฑ์สดที่มีอายุการบริโภคสั้นตั้งแต่ 3 – 7 วัน
บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการต่างๆ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค ดังต่อไปนี้

-   ระบุวันผลิต/ วันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน
    และข้อแนะนำในการเก็บและบริโภคบนฉลากผลิตภัณฑ์
    เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีความปลอดภัย

-   มีกระบวนการเรียกคืนกรณีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ

-   มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมสินค้า ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

-   ออกแบบและปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย เน้นความสะอาด ปลอดภัย
    โดยนำนวัตกรรมการซีล บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก มาใช้ในบรรจุภัณฑ์ของขนมปังชนิดแผ่น
    เพื่อป้องกันน้ำอากาศ หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในบรรจุภัณฑ์
    และป้องกันการเปลี่ยนแปลงของรสชาติสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภค

เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคชาวมุสลิม บริษัทฯ
ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลประจำประเทศไทย ในผลิตภัณฑ์จำนวน 23 รายการ
โดยได้นำสัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงบนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสายการผลิตที่ผ่านการรับรองฯ

ในปี 2553 – 2555 บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลรับรองคุณภาพและมาตรฐานอย. Quality Award
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ปีซ้อน ในฐานะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ประกอบการด้วยคุณธรรมมีระบบมาตรฐานคุณภาพที่ดี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
มีการให้ความสำคัญกับผู้บริโภคและมีกิจกรรมที่ตอบแทนสังคม

[]

1.  ลูกค้า/ ผู้บริโภคมีความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำระบบ Mobile
Computer System มาใช้ในการจัดจำหน่าย และการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้า
โดยพนักงานขายจะดูข้อมูลการจำหน่ายย้อนหลัง
และประเมินจำนวนผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งได้ตรงตามความต้องการของร้านค้ามากที่สุด ดังนั้น
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ณ จุดขายจึงมีความสดใหม่แบบวันต่อวัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถกระจายสินค้า
เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้ได้มากที่สุด
โดยมีการจัดจำหน่ายผ่านกลุ่มร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)
และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

2.  การสื่อสารแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความจำเป็นในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับข้อมูลทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหาร
สนับสนุนการให้ข้อมูลโภชนาการรูปแบบใหม่ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการรูปแบบจีดีเอ หรือ Guideline Daily
Amounts: GDA ซึ่งเป็นการแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม
ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์บนด้านหน้าฉลาก
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการ
และสามารถบริโภคอาหารอย่างสมดุลและเหมาะสมต่อสุขภาพ
โดยได้สื่อสารข้อมูลที่เข้าใจง่ายต่อผู้บริโภคผ่านฉลากในบรรจุภัณฑ์ของบริษัท ในกลุ่มขนมปังชนิดแผ่น
และขนมปังพร้อมทานประเภทไส้เนื้อสัตว์ เช่น เดลี่แซนด์วิช เป็นต้น

[]

[]

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงของลูกค้า
โดยมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับฟังความคิดเห็นและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
รวมทั้งรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านโทรศัพท์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่
www.facebook.com/FarmhouseThai www.instagram.com/FarmhouseThai
โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินการ เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งข้อร้องเรียนของผู้บริโภคปี 2557 เทียบกับปริมาณการผลิต
คิดเป็นร้อยละ 0.00014 ของปริมาณการผลิต
นอกจากช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นลูกค้าแล้ว
บริษัทได้มีการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในบริษัท

การดำเนินงานด้านสังคม

การดูแลและพัฒนาพนักงาน/บุคลากร

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ
กำหนดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดถือกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็นสำคัญ อาทิ
การห้ามการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ
และการต่อต้านการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง ซึ่งแจกให้กับพนักงานทุกคน และปิดประกาศ ณ
บริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ

-   แนวการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศ

-   ไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาเป็นพนักงาน

-   มีการเปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน

-   จัดระบบการทำงาน มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม
    โดยนำระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย มาใช้

-   สนับสนุนให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
    เพื่อสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการอย่างสูงสุด

การดูแลพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ารากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนนั้น
มาจากศักยภาพในการทำงานของพนักงานที่มีความสุข
โดยมีสวัสดิการเพื่อการอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
ชุดทำงาน รถรับส่งพนักงาน โรงอาหารประจำโรงงานที่มีคุณภาพดีและราคาย่อมเยา
การดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลที่มีแพทย์ประจำ เป็นต้น

ค่าตอบแทนผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ มีการประเมินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมเป็นประจำทุกปี
โดยทำการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียง
เพื่อมาพิจารณาเปรียบเทียบและกำหนดการจ่ายค่าตอบแทน โดยผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานประจำ
ประกอบด้วย

-   สวัสดิการด้านการส่งเสริมให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับเงินกู้เพื่อที่พักอาศัย

-   ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ และเงินรางวัลเพื่อการจูงใจ

-   โบนัสประจำปี

-   เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-   เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

-   ผลประโยชน์ด้านการแพทย์สำหรับพนักงาน

-   เสื้อผ้าชุดทำงานและเครื่องแบบ

-   การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

-   รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปีและรางวัลตามอายุงาน

-   อุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตราย เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

-   การช่วยเหลือมรณกรรมสงเคราะห์สำหรับพนักงานและครอบครัว

-   สวนหย่อม เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

-   เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

-   ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา

-   เงินฝากพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ประสบการณ์และวุฒิการศึกษาซึ่งไม่มีความแตกต่างระหว่างชายหรือหญิง

การฝึกอบรมของพนักงาน

นอกจากสิ่งที่ตอบแทนในรูปสวัสดิการและค่าตอบแทนอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตแล้ว บริษัทฯ
ได้สนับสนุนการพัฒนาความรู้และความชำนาญในการทำงานให้แก่พนักงาน
เริ่มตั้งแต่พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ในเบื้องต้นจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร เช่น
หลักสูตรปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท
และมีการอบรมพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานในแต่ละระดับอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
เช่น หลักสูตรการทำงานเป็นทีม หลักสูตร Daily Management หลักสูตร Train the Trainer
และหลักสูตร QC 7 Tool เป็นต้น ตลอดปี 2557 บริษัทฯ
ดำเนินการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงานหนึ่งคน ในรอบปีพนักงานได้รับการฝึกอบรม 19.26 ชั่วโมง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน บริษัทฯ
จึงมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีระบบคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง
“คณะกรรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ”
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ การอบรมการปฐมพยาบาลและการดับเพลิงขั้นต้น
กิจกรรมสุขาพาเพลินอย่าเมินความปลอดภัย รวมถึงสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม
5ส.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่

จากการดำเนินงานด้านความปลอดภัย พบว่าการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงานในปี 2556
ลดลงร้อยละ 18.7 และในปี 2557 ลดลงร้อยละ 19.23
สอดคล้องกับจำนวนผู้บาดเจ็บจากการทำงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556
มีจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 20.5 และในปี 2557 ลดลงร้อยละ 25.7
ทั้งนี้ในเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้เสียชีวิตจากการทำงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้จำหน่าย (Supplier)

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและก้าวสู่ความสำเร็จเคียงข้างไปกับผู้จำหน่าย (Supplier)
ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้จำหน่าย (Supplier)
ในฐานะคู่ค้าที่มีความสำคัญ บริษัทฯ
พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
อันจะนำไปสู่การพัฒนาร่วมกัน

  -----------------------------------------------------------------------
  ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้จำหน่ายในการร่วมงานกับบริษัทฯ ประจำปี 2557
  พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวม ร้อยละ 92.3

  -----------------------------------------------------------------------

การรับฟังความคิดเห็นและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้จำหน่าย (Supplier)

บริษัทฯ
ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นและพยายามตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้จำหน่าย
(Supplier) อยู่เสมอทั้งในด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้า
การชำระเงิน การประสานงาน การตรวจรับมอบสินค้า และการให้ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จำหน่ายกับบริษัทฯ
ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการพบปะกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อโดยตรง การติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล
หรือผ่านทางประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โทรสาร เว็บไซต์
ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจทัศนคติความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้จำหน่าย/
ผู้ผลิต เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้จำหน่าย (Supplier)

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ
และความคาดหวังของผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิต ผ่านแบบสำรวจที่ไม่เปิดเผยชื่อหรือบริษัทของผู้จำหน่าย
และรวบรวมข้อมูลโดยแผนกการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยสำรวจครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้

-   ทัศนคติของผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิตที่มีต่อองค์กร

-   ความต้องการและความคาดหวังของผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิต

-   ประเด็นที่สำคัญในการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

-   การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิต กับบริษัทฯ

-   ความพึงพอใจในการร่วมงานกับบริษัทฯ

ผลการสำรวจในด้านทัศนคติของผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิตที่มีต่อองค์กร พบว่า
มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 90.0
และการประสานงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ร้อยละ 95.0
สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังที่พบว่า
ผู้จำหน่ายต้องการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมโปร่งใส ร้อยละ 95.7
และการจ่ายเงินตรงเวลาตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ ร้อยละ 93.5

ทั้งนี้ ประเด็นที่ผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิต เห็นว่ามีความสำคัญในการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนมากที่สุด 2
ประเด็นเท่ากัน ได้แก่ การจัดการน้ำเสีย ของเสีย และการดำเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รองลงมาเป็นการป้องกันผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนที่อยู่รอบโรงงาน
ในส่วนของการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการครบถ้วนตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบริษัทฯ
ให้มีความยั่งยืน

ในปี 2557 ได้มีการสำรวจความพึงพอใจในการร่วมงานกับบริษัทฯ จากผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิต
ซึ่งมีความพึงพอใจโดยรวมในการร่วมงานกับบริษัทฯ มากที่สุด ร้อยละ 92.3
รองลงมามีความพึงพอใจในการร่วมงานกับบริษัทฯ กับฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ ร้อยละ 91.3
และฝ่ายบัญชีและการเงินสำหรับในส่วนของการวางบิลและรับเงิน ร้อยละ 92.3 ทั้งนี้ บริษัทฯ
กำหนดเป้าหมายความพึงพอใจของผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิตอยู่ที่ ร้อยละ 85.0
ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถทำได้เกินกว่าเป้าหมายกำหนดไว้

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ
เชื่อมั่นว่าความสำเร็จอย่างยั่งยืนไม่เพียงขึ้นอยู่กับผลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจของบริษัทเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน
ในฐานะผู้นำการผลิตสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท บริษัทฯ
มุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหาร
และสนับสนุนการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มต้นจากการพัฒนาชุมชนเล็กๆ
ที่อยู่รอบโรงงานขยายออกไปสู่สังคมที่อยู่ในวงกว้าง
ทั้งนี้ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งจะทำให้เกิดการพัฒนาในภาพรวมได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน

1.  กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
และการให้ความรู้เรื่องโภชนาการ ดังนั้น ในปี 2557 จึงได้ริเริ่มกิจกรรม CSR Farmhouse
Cooking on Tour กับโรงเรียนและชุมชนที่อยู่รอบโรงงานบางชันขึ้นเป็นปีแรก
แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 4 ครั้ง มีสมาชิกชุมชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทั้งสิ้น 633 ครัวเรือน

ภายในกิจกรรมเป็นการสอนทำอาหารว่างอย่างง่ายให้กับนักเรียนและสมาชิกในชุมชนรอบโรงงาน
พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ด้านโภชนาการอาหาร เพื่อพัฒนาทักษะในการทำอาหารว่างที่มีคุณภาพ
และให้สมาชิกในชุมชนสามารถนำไปประยุกต์เพื่อประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ
ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมเป็นประธานในกิจกรรม
และมีอาสาสมัครพนักงานเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม
คอยช่วยเหลือแนะนำสมาชิกชุมชนในการทำอาหารว่าง
เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และชุมชน โดยรอบโรงงาน

  -----------------------------------------------------------------------
  ความพึงพอใจของโรงเรียนและชุมชนรอบโรงงานในการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking
  on Tour

  []
  -----------------------------------------------------------------------

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour
แต่ละครั้งได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจที่เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2557 มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ
90.72

  -----------------------------------------------------------------------
  []

  ภาพการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour โดยมีคุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย
  กรรมการผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
  -----------------------------------------------------------------------

2.  กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนข้อมูลกับนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ
หน่วยงานภาครัฐที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าและระบบการบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานบางชัน
ปี 2557 ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน คิดเป็นผู้เข้าร่วมชมจำนวน 260 คน
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
ระบบตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

  ----------------------------------- -----------------------------------
  []                                  []

  ----------------------------------- -----------------------------------

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

การพัฒนาสังคมในวงกว้าง

1.  โครงการ “ขบวนการทานอาหารครบหมู่ ประจำปี 2557-2559”

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพเสมอมา ในปี 2557 บริษัทฯ
ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
เรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ “ขบวนการทานอาหารครบหมู่ ประจำปี 2557-
2559” โดยมีผลดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557
ภายใต้แนวทางของโครงการอาหารปลอดภัย ฉลากหวาน มัน เค็ม อ่านง่ายได้ประโยชน์
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

  ----------------------------------- -----------------------------------
  []                                  []

  []                                  []
  ----------------------------------- -----------------------------------

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง นพ. บุญชัย สมบูรณ์สุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
กรรมการผู้อำนวยการ

2.  สนับสนุนกิจกรรม อย.น้อย ในมหกรรม อย.น้อย 4 ภาค

เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องฉลากอาหารอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมกับทีมงาน อย.น้อย
ในการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการอาหารแก่น้องๆ ตัวแทนนักเรียน และคณาจารย์
จากแต่ละภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง-กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออก-จ.ระยอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-จ.ขอนแก่น และภาคใต้-จ.นครศรีธรรมราช

  -----------------------------------------------------------------------
  []

  ภาพบรรยากาศมหกรรม อย.น้อย 4 ภาค
  -----------------------------------------------------------------------

3.  กิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์ 2014 (Farmhouse School Tour 2014)

ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา บริษัทฯ
ได้จัดกิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ซึ่งเป็นกิจกรรมละครเพลงและเกมเกี่ยวกับ โภชนาการอาหาร 5 หมู่ โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา
ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เพื่อขยายการให้ความรู้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นเป็นจำนวนกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ
ภายใต้แคมเปญ “ขบวนการทานครบหมู่” เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการอ่านฉลากก่อนบริโภค
รณรงค์ให้นักเรียนบริโภคอาหารให้ครบหมวดหมู่ตามหลักโภชนาการ

  ----------------------------------- -----------------------------------
  []                                  []

  ----------------------------------- -----------------------------------

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Farmhouse School Tour 2014

ณ โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 200 โรงเรียน

4.  การประกวดแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง (Sandwich Contest)

บริษัทฯ ต้องการปลูกฝังการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพตั้งแต่วัยเด็ก
จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นสูตรแซนด์วิชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
โดยการจัดกิจกรรมประกวดแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2554
โดยมุ่งเน้นให้น้องๆ อายุ 8-12 ปี
ได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกผ่านการประกวดการทำแซนด์วิช
ซึ่งเป็นอาหารว่างที่มีคุณค่าโภชนาการอาหาร ครบ 5 หมู่ และน้องๆ
สามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวัน

  ------------------------------------ ----------------------------------
  []                                   []

  ------------------------------------ ----------------------------------

5.  งานวันเด็กแห่งชาติ

บริษัทฯ
ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตามสถานที่ต่างๆ
เป็นประจำทุกปี จำนวน 74 หน่วยงานทั่วประเทศ จำนวนผลิตภัณฑ์กว่า 25,000 ชิ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมเล่นเกม
แจกอาหารว่างจากผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์และของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ณ
กองทัพอากาศดอนเมือง ในวันที่ 11 มกราคม 2557

6.  สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน
นอกเหนือจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ
ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ในรูปแบบของงบประมาณและผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรมดังต่อไปนี้

6.1 กิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎฯ

บริษัทฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิร่มฉัตร
สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง
ของมีค่าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557
เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชนเห็นคุณค่าความสำคัญและวินัยในการออมเงิน
รวมทั้งสามารถนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
โดยจัดขึ้นทั้งในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา กว่า 6,000 คน ทั่วประเทศ

  -----------------------------------------------------------------------
  []

  -----------------------------------------------------------------------

2.  กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

บริษัทฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ จำนวน 4,000 ชิ้น ในกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว
เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ณ จังหวัดเชียงราย

6.3 กิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

บริษัทฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ 5
ธันวามหาราช เพื่อหารายได้ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

7.  กิจกรรมการกุศล

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล
โดยมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาและอาหารให้แก่เด็กนักเรียน
เด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน และผู้ป่วยเป็นประจำทุกปี

  --------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
  []                                            []

  มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษา   มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริจาคเงินช่วยเหลือบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน
  และอาหารให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง รามอินทรา กรุงเทพฯ
  --------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและใส่ใจการดำเนินงานของกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
จึงดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานให้มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
โดยนำไปปรับใช้กับโรงงานผลิตทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานลาดกระบัง 1 โรงงานลาดกระบัง 2
และโรงงานบางชัน รวมถึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย
ประกอบกับมีการศึกษาขั้นตอนการผลิต
และการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและกระแสไฟฟ้าอยู่เสมอ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ
จึงทำการศึกษาและจัดทำแผนดำเนินการในการอนุรักษ์พลังงาน
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2550) ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญอีกประการที่บริษัทฯ คำนึงถึง ได้แก่
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
โดยในด้านเชื้อเพลิงได้เปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตามาใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG)
ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนการลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงโดยมีเครื่องจักร
ที่เพิ่มอุณหภูมิของน้ำให้สูงขึ้นก่อนที่จะส่งน้ำเข้า Boiler ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้จำนวนมาก

ระบบการขนส่งสินค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา
จึงได้เพิ่มปริมาณรถขนส่งสินค้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ปลอดภัย
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางอากาศน้อย โดยปัจจุบันมีรถขนส่งสินค้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
NGV จำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 20.93 จากปริมาณรถขนส่งสินค้าทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวคิดในการสนับสนุนให้องค์กรใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
จึงได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

-   การกำหนดให้ใช้พาหนะอย่างเหมาะสมในการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆ

-   การควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน
    และช่วยลดอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงมากเกินความจำเป็น

-   ห้ามมิให้พนักงานจอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ระหว่างการขนถ่ายสินค้าเพื่อให้มีการใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด

การบริหารจัดการน้ำและของเสีย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการลดปริมาณน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต
โดยมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน
ที่โรงงานบางชันน้ำซึ่งเมื่อผ่านการบำบัดแล้วจะถูกนำไปพักที่บ่อพักน้ำ ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
ซึ่งปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่มีมากถึงร้อยละ 17.96 ของปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด
โดยนำมาใช้ประโยชน์ เช่น ล้างยานพาหนะ รดน้ำต้นไม้ และล้างพื้นถนนในบริเวณโรงงาน
สำหรับน้ำจากการบำบัดที่เหลือได้ปล่อยลงสู่รางระบายน้ำของการนิคมอุตสาหกรรม
และปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แผนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2558

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
ที่มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น อาทิ โครงการสรรหาคู่ค้า
โครงการสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
การพัฒนาชุมชนรอบโรงงานอย่างมีส่วนร่วมโดยความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชนและบริษัทฯ
การพัฒนาสังคมในวงกว้างโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ดังต่อไปนี้

  -----------------------------------------------------------------------
  แผนการดำเนินงานกับผู้จำหน่าย (Supplier)

  โครงการสรรหาคู่ค้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพ (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

  โครงการสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิตต่อบริษัท
  เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

  แผนงานการพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน

  กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour 2558 สอนทำอาหารว่างจากฟาร์มเฮ้าส์
  (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

  โครงการสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของชุมชนข้างเคียงโรงงานฟาร์มเฮ้าส์

  กิจกรรม “ฟาร์มเฮ้าส์และชุมชนร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม”

  แผนงานการพัฒนาสังคมในวงกว้าง

  โครงการ “ขบวนการทานอาหารครบหมู่ ประจำปี 2557-2559”
  (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

  สนับสนุนกิจกรรม อย.น้อย ในมหกรรม อย.น้อย 4 ภาค (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

  กิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์ 2014 (Farmhouse School Tour 2014)
  (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

  การประกวดแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง (Sandwich Contest) (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

  การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา)

  สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
  -----------------------------------------------------------------------

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหารจัดการ
การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ
รวมทั้งกำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
ตลอดจนปรับปรุงและให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกปี
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกับผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปได้ว่า

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งระบบการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ อย่างเพียงพอแล้ว
ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557 โดย บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2557
ไม่ได้แสดงความเห็นว่าพบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้
บริษัทได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ (COSO
Internal Control- Integrated 2013 Framework Framework and Appendices:
COSO 2013)
ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมและมีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ
ดังนี้

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัท มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีและเหมาะสมแบบเป็นนามธรรม ได้แก่
ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทำงาน เช่น มีทัศนคติที่ดี
มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Tone
at the top) และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชี การจัดการสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญ
การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบจากภายนอก
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและก่อให้เกิดความยั่งยืน
จึงส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี (Soft Control) ในการควบคุมบุคลากรสำหรับกิจกรรมต่างๆ
ในการทำงานอย่างมีความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ
สภาพแวดล้อมการควบคุม ครอบคลุมถึงแนวทางและนโยบายหลักๆ รวมถึงระเบียบการปฏิบัติ (Hard
Control) ในการดำเนินงานด้านธุรกิจและปฏิบัติการ มีโครงสร้างองค์กร
และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และเหมาะสม โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้บริษัท
มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) อย่างชัดเจน หากพบว่า กรรมการ

ผู้บริหาร และพนักงานมีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีที่การกระทำดังกล่าวขัดต่อระเบียบ
และข้อบังคับการทำงานด้วยแล้ว บริษัทจะพิจารณาลงโทษตาม

ลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมา
นอกเหนือจากการมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน แล้ว
บริษัทยังมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility (CSR))
เพื่อให้พนักงานในบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

2.  การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ได้แก่
ด้านกลยุทธ์(Strategy) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting)
และด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ (Compliance)
รวมถึงบริษัทยังได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน
กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2553 อันประกอบด้วย
สมาชิกของคณะกรรมการอิสระและกรรมการบริหารในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการให้เหมาะสม
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดขึ้น
โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร ทั้งนี้
บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
ทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่เหมาะสม
รวมถึงให้แต่ละส่วนงานได้รับรู้ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร
เพื่อบริหารจัดการการตอบสนอง ต่อความเสี่ยงที่ถูกต้อง ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยในปี
2557
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำการติดตามการบริหารความเสี่ยงเรื่องระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร

3.  กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ
ได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในด้านการบัญชีและการเงิน
การจัดซื้อจัดจ้าง การขายสินค้า การผลิต การขนส่ง การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ
การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามควบคุม ประเมินผล และผู้อนุมัติ ออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
รวมทั้งการกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
จัดให้มีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม
พร้อมทั้งจัดให้มีระบบงบประมาณโดยวิเคราะห์และควบคุมความคุ้มค่าของการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทมีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติจากผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ
กำกับดูแลให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบของบริษัท
และมีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs)
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนกำหนดบุคลากรภายในองค์กรขึ้น
เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานและมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
โดยในปี 2557 บริษัทได้ลงทุนในระบบ Business Intelligence
เพื่อช่วยให้ผู้บริหารในการวิเคราะห์ข้อมูลบริหารการขาย

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดี
และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจ ทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับองค์กร
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ
และมีการดำเนินงานและการควบคุมสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก
ทั้งที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและด้านการดำเนินงาน
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการบันทึกและสื่อสารไปยังผู้บริหาร
และบุคลากรอื่นภายในหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะข่าวสาร ที่เป็นสัญญาณบอกเหตุอันจะทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยในปี 2557
บริษัทได้ลงทุนในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระหว่างโรงงานและสำนักงานใหญ่ และ Database
Server

บริษัทมีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ
และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
มีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมมีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท
มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อกระบวนการพิจารณาประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน กรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
โดยกำหนดในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้งไม่น้อยกว่า
7-14 วัน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) ใน Website ของบริษัท และผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
และผู้บริหารได้ ตลอดจนให้ความสำคัญการควบคุมระบบสารสนเทศ
ให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการบริหาร
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด
และจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ ครบถ้วนถูกต้อง
และเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้อง ทันเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และเอื้อประโยชน์เพื่อการบริหาร การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการสำรองข้อมูล ระบบความปลอดภัย
แผนงานฉุกเฉินสำหรับป้องกันความปลอดภัยของสารสนเทศ อย่างเหมาะสมเพียงพอ
เพื่อบริหารจัดการสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

5.  การติดตามและประเมินผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย
หากผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมาย
จะมีมติให้ฝ่ายบริหารดำเนินการและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท
และจัดให้มีการประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
และแผนงานของทุกหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

โดยในปี 2557 บริษัทยังคงนำระบบการติดตามประเมินผลโดยระบบ Balance Scorecard
ซึ่งมีดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI: Key Performance Indicators)
มาใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานกับหน่วยงานผู้บริหารและพนักงาน

อย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ของบริษัท
โดยทุกหน่วยงานจะรายงานผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายของดัชนีชี้วัดต่างๆที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน
และให้มีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง สำหรับส่วนงานโลจิสติกส์
และส่วนงานขายได้นำระบบ Transport Preventive Maintenance System (TPMS)
เพื่อนำมาบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ และมีการพัฒนา ระบบ Pre
Sale ของส่วนงานขาย เพื่อช่วยในการประมาณการยอดขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้
ยังกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล
โดยในแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กำหนดให้มีระบบการติดตามผลของระบบงานที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน ชื่อเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการกำกับดูแลกิจการ
รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
ให้มีความชัดเจนโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

  การตรวจสอบภายใน

บริษัทมีส่วนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ
มีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่หลักในการประเมินความเพียงพอความมีประสิทธิผล
และติดตามผลการตรวจสอบของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ
ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่พิจารณาตามปัจจัยความเสี่ยงซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และให้คำแนะนำ ปรึกษา เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการกำกับดูแลกิจการที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่สมาชิก คู่ค้า ผู้ถือหุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานราชการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ส่วนตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทาน ผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

- การตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง
ส่วนตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และมีการรายงานอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

- ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการกำกับดูแลกิจการ
ส่วนตรวจสอบภายในได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทมีโครงสร้างและการสนับสนุนของกระบวนการที่จำเป็นในการนำไปสู่ผลสำเร็จของการกำกับดูแลที่ดีและโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน
ตลอดจนมีการนำทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้ส่วนตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
เที่ยงธรรมและมีจรรยาบรรณที่ดี โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดภารกิจ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทาง

การดำเนินการและการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน โดยการแต่งตั้ง ถอดถอน
และโยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในนั้น
ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2557 นายนิติภัทร์ เวชกามา
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และจากการประเมินผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ
และเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน
และการติดตามผลการแก้ไขดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
และหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัท
จะมีการรายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการได้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที ทั้งนี้
เพื่อทำให้มั่นใจว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร

ส่วนตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาสนับสนุนความมีประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการกำกับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
เพื่อรักษาความเป็นอิสระ และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน
โดยจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาส ละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามรายงานที่ต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาสตลอดจนนำเสนอรายงานต่างๆ
ณ สิ้นปี เช่น รายงานตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

ทั้งนี้
จากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาส่วนตรวจสอบภายในได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและผู้รับการตรวจ
ตลอดจนการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2557 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 10
ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ
รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

+---------+-------------+------------------+------+------+-----------+
| บุค      | ลักษ         | ลักษณะรายการที่สำคัญ | ม    | มูล   | ค         |
| คลที่อาจมี | ณะความสัมพันธ์ |                  | ูลค่าท | ค่าคง | วามต่อเนื่อง |
|         |             |                  | ั้งหมด | เหลือ | ของรายการ |
| คว      |             |                  |      |      |           |
| ามขัดแย้ง |             |                  | (ไ   | (รวม |           |
|         |             |                  | ม่รวม | VAT) |           |
|         |             |                  | VAT) |      |           |
+---------+-------------+------------------+------+------+-----------+
| 1.      | - PH        | บริษัทซื้อรถยนต      | 5    | 9    | ต่อเนื่อง    |
| บจ.เ    | ถือหุ้นในบริษ   | ์ตามสัญญาเช่าการเงิน | 3.03 | 9.62 |           |
| พรซิเดนท์ | ัทคิดเป็นร้อยละ |                  |      |      |           |
| โฮลดิ้ง   | 18.75       |                  |      |      |           |
|         |             |                  |      |      |           |
| (“PH”)  | -           |                  |      |      |           |
|         | มีก          |                  |      |      |           |
|         | รรมการร่วมกัน |                  |      |      |           |
|         | ได้แก่ นายพิพัฒ |                  |      |      |           |
|         | พะเนียงเวทย์  |                  |      |      |           |
|         | และนายกำธร  |                  |      |      |           |
|         | ตติยกวี       |                  |      |      |           |
+---------+-------------+------------------+------+------+-----------+
| 2. บมจ. | - TF        | -   -            | 1.24 | 0.10 | ต่อเนื่อง    |
| ไทยเพรซ | ถือหุ้นในบริษ   |                  |      |      |           |
| ิเดนท์ฟูดส์ | ัทคิดเป็นร้อยละ |    บริษัทเช่าที่ดินจาก | 5.85 | 5.35 | ต่อเนื่อง    |
| (“TF”)  | 9.38        |     TF           |      |      |           |
|         |             |     เพื่อสร้า       |      |      |           |
|         | -           | งโรงงานในนิคมอุตสา |      |      |           |
|         | มีก          | หกรรมลาดกระบังตาม |      |      |           |
|         | รรมการร่วมกัน | สัญญาเช่าที่ดินซึ่งมีอายุ |      |      |           |
|         | ได้แก่ นายพิพัฒ |     10 ปี         |      |      |           |
|         | พะเนียงเวทย์  |     เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 |      |      |           |
|         | นายกำธร     |     มิ.ย. 2534 –  |      |      |           |
|         | ตติยกวี       |     31 พ.ค. 2544 |      |      |           |
|         | นายอภิชาติ    |     และได้ต่ออาย   |      |      |           |
|         | ธรรมมโนมัย   | ุสัญญาเช่ามาถึงปัจจุบัน |      |      |           |
|         | รอ          |                  |      |      |           |
|         | งศาสตราจารย์ | สัญญาเช่ามีระยะเวลา |      |      |           |
|         | ดร. กุลภัทรา  |     3 ปี เริ่มตั้งแต่  |      |      |           |
|         | สิโรดม       |     1 มิ.ย. 57 -  |      |      |           |
|         | แ           |     31 พ.ค. 60   |      |      |           |
|         | ละนายบุญเปี่ยม |                  |      |      |           |
|         | เอี่ยมรุ่งโรจน์  |  อัตราค่าเช่าเดือนละ |      |      |           |
|         |             |     100,000 บาท  |      |      |           |
|         |             |                  |      |      |           |
|         |             | - บริษัทซื้อวัตถุดิบ    |      |      |           |
|         |             | ประเภท           |      |      |           |
|         |             | กลิ่นช็อคโกแลต      |      |      |           |
+---------+-------------+------------------+------+------+-----------+
| 3. บจ.  | -           | บริษัทซื้อแป้งสาลีเพื่อ  | 60   | 16   | ต่อเนื่อง    |
| เคอรี่    | มีผู้ถือหุ้นรายใ  | ใช้เป็นวัตถุดิบในการผ | 9.07 | 4.64 |           |
| ฟลาวมิลล์ | หญ่รายเดียวกัน | ลิตขนมปังและเบเกอรี่ |      |      |           |
|         | ได้แก่ TF     |                  |      |      |           |
| (       | ซึ่งถือหุ้นในเคอ |                  |      |      |           |
| “เคอรี่”) | รี่คิดเป็นร้อยละ |                  |      |      |           |
|         | 39.00       |                  |      |      |           |
|         |             |                  |      |      |           |
|         | -           |                  |      |      |           |
|         | มีก          |                  |      |      |           |
|         | รรมการร่วมกัน |                  |      |      |           |
|         | ได้แก่        |                  |      |      |           |
|         | นายกำธร     |                  |      |      |           |
|         | ตติยกวี และ   |                  |      |      |           |
|         | นายอภิชาติ    |                  |      |      |           |
|         | ธรรมมโนมัย   |                  |      |      |           |
+---------+-------------+------------------+------+------+-----------+
| บุค      | ลักษ         | ลักษณะรายการที่สำคัญ | มูลค่า | มูล   | ค         |
| คลที่อาจมี | ณะความสัมพันธ์ |                  |      | ค่าคง | วามต่อเนื่อง |
|         |             |                  | (ไ   | เหลือ | ของรายการ |
| คว      |             |                  | ม่รวม |      |           |
| ามขัดแย้ง |             |                  | VAT) | (รวม |           |
|         |             |                  |      | VAT) |           |
+---------+-------------+------------------+------+------+-----------+
| 4. บจ.  | -           | บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์    | 1    | 5.60 | ต่อเนื่อง    |
| ไดอิชิ    | มีผู้ถือหุ้นรายใ  | เช่น ฟิล์มโดนัทเค้ก , | 9.22 |      |           |
| แ       | หญ่รายเดียวกัน |                  |      |      |           |
| พคเกจจิ้ง | ได้แก่ TF ซึ่ง  | โดรายากิ จากไดอิชิ  |      |      |           |
| (       | ถือหุ้นในไดอ   |                  |      |      |           |
| “ไดอิชิ”) | ิชิคิดเป็นร้อยละ |                  |      |      |           |
|         | 50.10       |                  |      |      |           |
|         |             |                  |      |      |           |
|         | -           |                  |      |      |           |
|         | มีก          |                  |      |      |           |
|         | รรมการร่วมกัน |                  |      |      |           |
|         | ได้แก่ นายพิพัฒ |                  |      |      |           |
|         | พะเนียงเวทย์  |                  |      |      |           |
+---------+-------------+------------------+------+------+-----------+
| 5.บจ.   | -           | บริษัทซื้อวัตถุดิบ      | 5    | 1    | ต่อเนื่อง    |
| ธนาเคม  | มีกรรมก      | ประเภท           | 6.03 | 6.37 |           |
| (ก      | ารเกี่ยวโยงกัน | กลิ่นแ             |      |      |           |
| รุงเทพฯ) |             | ละสารปรุงแต่งอาหาร |      |      |           |
+---------+-------------+------------------+------+------+-----------+
| 6.      | มีกรรมก      | บริษัทซื้อวัตถุดิบ      | 1.15 | 0.19 | ต่อเนื่อง    |
| บจ.ที.   | ารเกี่ยวโยงกัน | ประเภทน้ำมันปาล์ม   |      |      |           |
| เจ.เอส. |             |                  |      |      |           |
| ม       |             |                  |      |      |           |
| าร์เก็ตติ้ง |             |                  |      |      |           |
+---------+-------------+------------------+------+------+-----------+
| 7. บริษัท | บริษัท ถือหุ้นใน | -บริษัทขายสินค้าให้กับ | 4.73 | 0.46 | ต่อเนื่อง    |
| เ       | PGH         | PGH เช่น          |      |      |           |
| พรซิเดนท์ | คิดเป็นร้อยละ  | เกล็ดขนมปัง        | 0.72 | -    | ต่อเนื่อง    |
| กรีน     | 39          |                  |      |      |           |
| เฮ้าส์    |             | -บ               | 1.63 | 0.06 | ต่อเนื่อง    |
| ฟู้ดส์     | -           | ริษัทให้เช่าพื้นที่สำนักง |      |      |           |
| จำกัด    | มีก          | านและพื้นที่เก็บวัตถุดิบ |      |      |           |
| “PGH”   | รรมการร่วมกัน |                  |      |      |           |
|         | ได้แก่ นางมาลี | -บริษัทให้บริการอื่นๆ  |      |      |           |
|         | ตั้งใจสนอง    |                  |      |      |           |
|         | และ         |                  |      |      |           |
|         | นา          |                  |      |      |           |
|         | งสาวเพชรรัตน์ |                  |      |      |           |
|         | อนันตวิชัย     |                  |      |      |           |
+---------+-------------+------------------+------+------+-----------+
| 8.      |             | การรับฝากเงินจ     |      | 7    | ต่อเนื่อง    |
| กรรมการ |             | ากกรรมการของบริษัท |      | 3.50 |           |
+---------+-------------+------------------+------+------+-----------+

แนวทางหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ
มีแนวทางในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอนาคต
โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะปกติธุรกิจ
และกำหนดมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามธุรกิจปกติ
กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไป จะมีประมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ
หรือกำลังการผลิต เพราะบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านั้นเป็น SUPPLY CHAIN ของบริษัท
ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการเป็น SUPPLY CHAIN
จึงเอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจ และต่อผู้มีส่วนได้เสียในที่สุด
โดยการทำรายการระหว่างกันกับทุกรายก็เป็นการดำเนินการค้าทางธุรกิจปกติไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน
ก.ล.ต. และคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคา
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

แบบสรุปความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งประจำปี 2557

ในปี 2557 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีเงื่อนไขต่างๆ
ตามธุรกิจปกติ
ซึ่งได้มีการเปิดเผยแนวทางการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันไว้ในหัวข้อรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการของบริษัทได้ขออนุมัติ คณะกรรมการบริษัท
ในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดย คณะกรรมการบริษัทประชุม เมื่อวันที่
17 กันยายน 2551 และ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรม กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ซึ่งเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1.  รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

    1.  บริษัท เพรซิเดนท์โฮดิ้ง จำกัด

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัทซื้อรถยนต์ โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน กับ บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จำกัด (PH)
เนื่องจากบริษัทต้องใช้รถยนต์จำนวนมากเพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยรถยนต์ส่วนใหญ่
จะเช่าซื้อโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้บริษัทผู้ให้บริการเช่าทรัพย์สินทางการเงินรายต่าง ๆ ประมาณ 3 - 4
ราย รวมทั้ง PH
ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินเสนอการให้บริการเพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขของแต่ละราย
โดยบริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก รวมไปถึงการ

บริการ และเงื่อนไขการชำระเงินเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2557
บริษัทมีการซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน กับ PH เพิ่มจำนวน 48 คัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน
แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.2 บริษัท. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TF)

1.3 บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด

1.4 บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด

1.5 บริษัท ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จำกัด

1.6 บริษัท ที.เจ.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

เนื่องจากเป็นรายการซื้อวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ที่มีผู้ขายในตลาดหลายราย บริษัทสามารถหาข้อมูล
ทั้งในด้านคุณภาพ และ ราคา ที่เป็นมาตรฐานในตลาด เพื่อนำมาเปรียบเทียบ
และเมื่อเปรียบเทียบแล้ว เห็นว่าเหมาะสม จึงจะตกลงสั่งซื้อ

นอกจากนี้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตขนมปังและเบเกอรี่และบริษัทเป็นผู้ใช้แป้งสาลีสำหรับขนมปังและเบเกอรี่รายใหญ่สุดของประเทศ
การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบเพียงรายเดียวจะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ
ดังนั้นบริษัทจึงได้คัดเลือกผู้จำหน่ายแป้งสาลีประมาณ 4-5
รายที่มีคุณภาพของแป้งสาลีผ่านมาตรฐานของบริษัทซึ่งรวมถึงเคอรี่เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายแป้งสาลีให้แก่บริษัทอย่างไรก็ตาม
ก่อนการสั่งซื้อ บริษัทจะทำการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ
และความสามารถในการผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีของผู้จำหน่ายรายอื่นเพื่อใช้ในการกำหนดปริมาณการซื้อขายตามความเหมาะสม

สำหรับการเช่าที่ดินจาก TF เพื่อสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังตามสัญญาเช่าที่ดินนั้น
ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ติดกับพื้นที่โรงงานของบริษัท และ TF
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากที่ดินผืนดังกล่าว บริษัทจึงได้ทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวจาก TF
เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างโรงงาน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล
ยุติธรรม และเทียบเคียงได้กับอัตราที่ใช้กับที่ดินใกล้เคียง

ดังนั้น ฝ่ายจัดการของบริษัทจึงเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม
รวมทั้งเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของอุตสาหกรรมเบเกอรี่
และเพื่อประโยชน์สูงสุดการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน
แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.7 บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ จำกัด

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

เนื่องจากเกล็ดขนมปัง และ ซาโบเตนแพนเค้ก
เป็นวัตถุดิบและสินค้าที่ใช้สำหรับปรุงและประกอบอาหาร ของภัตตาคาร ร้านอาหารญี่ปุ่น
บริษัทเห็นว่า ราคาที่ขายให้กับ PGH เป็นราคาที่สมเหตุสมผล และยุติธรรม
ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด บริษัทมีพื้นที่เพียงพอ จึงแบ่งให้ PGH เช่า
เพื่อความสะดวกในการติดต่องาน โดยคิดค่าเช่าที่เหมาะสมกับพื้นที่

บริษัทมีรถขนส่ง ประเภทตู้แช่เย็นอยู่แล้ว จึงสามารถให้บริการจัดส่งวัตถุดิบไปตามสาขาของ PGH
ได้ อีกทั้งบริษัทมีบุคลากรที่สามารถให้บริการด้านต่างๆ แก่ PGH
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน โดยคิดค่าบริการที่เหมาะสมและยุติธรรม

1.8 กรรมการ

ปัจจุบัน
บริษัทรับฝากเงินทั้งจากกรรมการและจากพนักงานประจำตามประกาศเรื่องสวัสดิการเงินฝากพนักงานซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขและดอกเบี้ยเดียวกันทุกคนโดยมีวงเงินในการฝากของพนักงานทุกคนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน
33% ของทุนจดทะเบียนบริษัท การรับฝากเงินจากพนักงานถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ให้กับพนักงาน
และบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศ โดยจะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดเงินซึ่ง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 3.25