8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

3.  คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างการจัดการ (Organization Chart) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ชื่อ – สกุล                          | ตำแหน่ง                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 1.  นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล            | ประธานกรรมการบริษัท                |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 2.  นายชาย ชีวะเกตุ                 | รองประธานกรรมการบริษัท             |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 3.  นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ             | กรรมการบริษัท                      |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 4.  นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ             | กรรมการบริษัท                      |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 5.  นาวาอากาศตรีเอนก พันธุรักษ์        | กรรมการบริษัท                      |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 6.  ดร.วิชา จิวาลัย กฤตผล            | กรรมการอิสระ /                    |
|                                   | ประธานกรรมการตรวจสอบ             |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 7.  นายณรงค์ รัตนะ                  | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 8.  นายวิชัย วัชรวัฒนากุล              | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     |
+-----------------------------------+----------------------------------+

  หมายเหตุ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน คือ
  นายวิชัย วัชรวัฒนากุล

โดยมีนางสาวกุณฑิกา อนันทกาญจน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชาย ชีวะเกตุ หรือ นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล
หรือ นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ หรือนาวาอากาศตรีเอนก พันธุรักษ์
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2)  มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
    มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน

3)  กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

4)  พิจารณาอนุมัติผังอำนาจอนุมัติ

5)  กำกับ ควบคุม ดูแล
    ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
    เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ

6)  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น

7)  รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน

  และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

8)  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

  ของคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมี หรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย
หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-   การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

-   การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ

-   การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ
    ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
    หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งกำไรขาดทุนกัน

-   การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

-   การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนบริษัท

-   การเลิกบริษัท

-   การออกหุ้นกู้ของบริษัท

-   การควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

  ----- ----------------------------- ------------------------------------
  ชื่อ –                                ตำแหน่ง
  สกุล                                 

  1.    ดร.วิชา จิวาลัย                  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2.    นายณรงค์ รัตนะ                  กรรมการตรวจสอบ

  3.    นายวิชัย วัชรวัฒนากุล              กรรมการตรวจสอบ
  ----- ----------------------------- ------------------------------------

  หมายเหตุ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน คือ
  นายวิชัย วัชรวัฒนากุล

โดยมีนางสาวกุณฑิกา อนันทกาญจน์
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1)  สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2)  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดแผนการตรวจสอบภายใน

3)  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4)  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    รวมถึงวางแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5)  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6)  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

7)  พิจารณารายการอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ
    เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

  เพื่อพิจารณา

8)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
    มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

  ------ --------------------------- --------------------------------------
  ชื่อ -                               ตำแหน่ง
  สกุล                                

  1.     นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล          ประธานกรรมการบริหาร

  2.     นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ           กรรมการบริหาร

  3.     นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ           กรรมการบริหาร
  ------ --------------------------- --------------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1)  มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2)  กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3)  กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัทฯ

4)  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

5)  มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี
    และสอดคล้องกับกฎหมาย ที่บังคับใช้อยู่

6)  มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขาย ทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ
    ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ¹

7)  มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ
    อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัญญา

  และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ¹

ทั้งนี้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น
จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ถ้ามีในอนาคต) ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

  ----- ----------------------- -------------------------------------------
  ชื่อ –                          ตำแหน่ง
  สกุล                           

  1.    นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ       กรรมการผู้จัดการ
                                และรักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  2.    นายสหวัสส์ เตชาชาญ        ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

  3.    นายอูทิน หม่อง อาเย่        ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

  4.    นายสมอุ้ย ตั้งจิตต์ถาวรกุล     ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

  5.    นายธรรมรัฐ สร้อยสมบุญ      ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

  6.    นางสาววัจนา สกุลแรมรุ่ง     ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน/บุคคล/จัดซื้อและคลังสินค้า
  ----- ----------------------- -------------------------------------------

กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้
ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการสามารถสรุปได้ดังนี้

1)  เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ

2)  ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

3)  เป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่
    คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4)  มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ
    ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ¹

5)  มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ
    อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัญญา

  และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ¹

6)  เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับของความสำคัญ

7)  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล
    ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน

  เงินโบนัส สำหรับพนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

8)  มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับสถาบันการเงินเพื่อความสะดวก
    ในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์บริษัทเป็นสำคัญ

9)  ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
    โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น
กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ
ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น
กรรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้เว้นแต่จะได้รับมอบหมาย จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เป็นคราวๆ ไป

หมายเหตุ : ¹ ผังอำนาจอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้

+------------+-------+-------+-------+-------+----------------------+
| ตำแหน่ง     | สังหาร |       | อ     |       | ซื้อเครื่องมือและอุปก      |
|            | ิมทรัพย์ |       | สังหาร |       | รณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน |
|            |       |       | ิมทรัพย์ |       |                      |
|            |       |       |       |       | ( ต่อครั้ง )            |
+------------+-------+-------+-------+-------+----------------------+
|            | ซื้อ    | ขาย   | ซื้อ    | ขาย   |                      |
|            | ต่อครั้ง | ต่อครั้ง | ต่อครั้ง | ต่อครั้ง |                      |
+------------+-------+-------+-------+-------+----------------------+
| คณะกร      | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | ตามกา                |
| รมการบริหาร | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | รดำเนินงานตามปกติธุรกิจ* |
+------------+-------+-------+-------+-------+----------------------+
| กรร        | 2,00  | 2,00  | 5,00  | 2,00  | ตามกา                |
| มการผู้จัดการ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | รดำเนินงานตามปกติธุรกิจ* |
+------------+-------+-------+-------+-------+----------------------+
| ผู้จัดการฝ่าย  | 5     | 5     | -     | -     | 50,000               |
|            | 0,000 | 0,000 |       |       |                      |
+------------+-------+-------+-------+-------+----------------------+

หมายเหตุ :*
เนื่องจากปริมาณในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ทำลาย
ในแต่ละช่วงเวลานั้น ขึ้นอยู่กับความจำเป็นหรือความต้องการใช้ รวมถึงความเหมาะสมของราคา
จึงอาจมีบางช่วงเวลาที่จะมีการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทฯ
จึงไม่สามารถระบุจำนวนวงเงินสำหรับการซื้อที่แน่นอนได้
อย่างไรก็ตามการจัดการทุกครั้งจะต้องยึดหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และราคาที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ
ทั้งนี้เมื่อประมูลงานได้ทางฝ่ายปฏิบัติการจะตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ร่วมกับแผนกคลังพัสดุ
โดยมีรายละเอียด ในการแบ่งระเบียบการจัดซื้อ ดังนี้

1.  ในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือในคลังพัสดุ และ/หรือ เป็นเครื่องมือพิเศษ

  1.1 ฝ่ายปฏิบัติการจัดหาข้อมูลและราคาเครื่องมือที่ต้องการจะขอซื้อ ซึ่งจะต้องมีข้อมูล
  จากผู้ขายไม่ต่ำกว่า 2 รายเพื่อใช้เปรียบเทียบ

  1.2 นำข้อมูลเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาคัดเลือกเครื่องมือ
  และราคาที่เหมาะสมกับการใช้งาน

  1.3 ฝ่ายปฏิบัติการยื่นใบขออนุมัติซื้อ พร้อมชี้แจงเหตุผลของการขอซื้อต่อ
  กรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  1.4 ส่งใบอนุมัติให้แผนกจัดซื้อดำเนินการจัดซื้อตามขั้นตอนของบริษัทฯ ต่อไป

2.  ในกรณีที่เครื่องมือในคลังพัสดุมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และจะต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม

  แผนกคลังพัสดุจะดำเนินตามขั้นตอน ข้อ 1.3 - 1.4 เช่นกัน

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ
ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
จะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริษัทฯ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม
2543 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการ ดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
นั้นได้กำหนดไว้ ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
    เลือกตั้งโดยที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน
    ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

2.  ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

    1.  ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ1 เสียง

    2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม1) )
        เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
        กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

    3.  บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
        เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
        ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม
    (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น
    ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
    กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
    ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ
    ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

4.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ
    โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5.  ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
    สามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้น
    ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการบริษัท
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ด้านการบัญชีและการเงิน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ
และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

3.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

    1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

เบี้ยประชุมกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
ที่ประชุมฯ ได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท โดยกำหนด
เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.00 บาท
เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบครั้งละ 10,000.00 บาท
สำหรับเบี้ยประชุมคณะกรรมบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. 2554
ซึ่งมีการจัดประชุม 4 ครั้ง
และค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกท่านนั้นสามารถแยกตามรายนามได้ดังนี้

+------------------+-----------+-----------+----------+--------------+
| รายชื่อคณะกรรมการ  | เบี้ยประชุม  | ค่าตอบแทน  | รวม      | กา           |
|                  |           |           |          | รเข้าร่วมประชุม |
|                  |           |           |          | / ครั้ง        |
+------------------+-----------+-----------+----------+--------------+
| 1. นายสุวัฒน์       | 60,000.-  | 265,000.- | 3        | 4/4          |
| แดงพิบูลย์สกุล       |           |           | 25,000.- |              |
+------------------+-----------+-----------+----------+--------------+
| 2. นายชาย ชีวะเกตุ | 30,000.-  | 255,000.- | 2        | 3/4          |
|                  |           |           | 85,000.- |              |
+------------------+-----------+-----------+----------+--------------+
| 3. นางสาวชมเดือน  | 40,000.-  | 251,000.- | 2        | 4/4          |
| ศตวุฒิ             |           |           | 91,000.- |              |
+------------------+-----------+-----------+----------+--------------+
| 4. นายเกริกเกียรติ  | 40,000.-  | 251,000.- | 2        | 4/4          |
| ศตวุฒิ             |           |           | 91,000.- |              |
+------------------+-----------+-----------+----------+--------------+
| 5. น.ต.เอนก      | 30,000.-  | 251,000.- | 2        | 3/4          |
| พันธุรักษ์           |           |           | 81,000.- |              |
+------------------+-----------+-----------+----------+--------------+
| 6. ดร.วิชา จิวาลัย  | 100,000.- | 265,000.- | 3        | 4/4          |
|                  |           |           | 65,000.- |              |
+------------------+-----------+-----------+----------+--------------+
| 7. นายณรงค์ รัตนะ  | 80,000.-  | 251,000.- | 3        | 4/4          |
|                  |           |           | 31,000.- |              |
+------------------+-----------+-----------+----------+--------------+
| 8. นายวิชัย        | 80,000.-  | 251,000.- | 3        | 4/4          |
| วัชรวัฒนากุล        |           |           | 31,000.- |              |
| 210,050.-        |           |           |          |              |
+------------------+-----------+-----------+----------+--------------+
|   คณะกรรมการบริษัท | 460,000.- | 2,        | 2,5      | ปี 2554       |
|   รวม 8 ท่าน      |           | 040,000.- | 00,000.- | จัดประชุม 4    |
|                  |           |           |          | ครั้ง          |
+------------------+-----------+-----------+----------+--------------+

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

+---------------------------+-------------------+---------------------+
| ค่าตอบแทนผู้บริหาร            | ปี 2554            |                     |
+---------------------------+-------------------+---------------------+
|                           | จำนวนราย (คน)     | จำนวนเงิน (บาท)      |
+---------------------------+-------------------+---------------------+
| เงินเดือน                   | 7                 | 8,036,598           |
|                           |                   |                     |
| โบนัส                      | 7                 | 1,593,500           |
|                           |                   |                     |
| เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ       | 7                 | 746,535             |
+---------------------------+-------------------+---------------------+
| รวม                       | 7                 | 10,376,633          |
+---------------------------+-------------------+---------------------+

1.  ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

  - ไม่มี -

4.  การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กำหนดดังนี้

1.นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการบริหารทั้งด้านโครงสร้างองค์กร และด้านกลยุทธ์การจัดการ
ซึ่งมีการกำหนดบทบาทและแนวทางปฎิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
เพื่อมุ่งหวังในการสร้างมาตรฐานในการจัดกิจการที่ดีขึ้น
อันจะทำให้เกิดความเชื่อถือและเกิดผลสำเร็จขึ้นได้อย่างแท้จริง
ไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้บริหารและระดับพนักงาน
ก็ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันประกอบด้วย

-   ความสำนึก และความเข้าใจในหน้าที่

-   ความรับผิดชอบ

-   ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

-   ความโปร่งใส

-   การกำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินการที่ชัดเจน

-   การมีจรรยาบรรณ

แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้

1.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง เช่น ผู้ถือหุ้น

2.  องค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร

3.  การเปิดเผยข้อมูล

2.สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง
ไม่ว่าจะผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่

ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้แก่ ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ
มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อย่างเช่น

- สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการประกาศในเว็บไซต์
WWW.TNDT.CO.TH และบริษัทฯ
ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและข้อกำหนดของบริษัท

- สิทธิของลูกค้า บริษัทฯ
ยึดถือความเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และการให้บริการหลังการขาย

- สิทธิของคู่ค้า บริษัทฯ ยึดถือประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี
และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต

3.ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประกอบด้วย

- กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ

- กำกับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

- จัดให้มีการควบคุมดูแลระบบภายในโดย บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งในการตรวจสอบบัญชีประจำปีนั้น
จะทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วย

- ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ

ในเรื่องค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการอย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการนั้น
อยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทซึ่งเป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งสูง
เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้
ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่นั้นเช่นกัน

ส่วนในเรื่องค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทนั้น
เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4.ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น
คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้การอนุมัติ ความเห็นชอบนั้นต้องคำนึงถึงประโยชน์ ความยุติธรรม
ความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทั้งเป็นไปตามเงื่อนไข และราคาตลาดด้วย

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้น
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุนนั้น
คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมและแจ้งมติความเห็นชอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในวันทำการถัดไปทันที เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายใน ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

5.จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
เที่ยงธรรม และรับผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณนั้นจะรวมถึงการกำหนดโทษทางวินัยด้วย

6.การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
จากจำนวนคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
นอกจากนี้ยังมีกรรมการอีก 2 ท่านที่ไม่ได้เป็นทั้งกรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทฯ

7. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการของบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระมากกว่า
1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทำให้มีการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงานได้ นอกจากนี้
บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน
ทำให้ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ
และมีการถ่วงดุลในมติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้ง อำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ
ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

8.การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ และวันเวลาที่เหมาะสม
สำหรับการประชุมนั้นผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
โดยประธานและกรรมการในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
รวมทั้งให้มีข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเต็มที่
และได้มีการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

9.การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ฯ ได้มีการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
โดยในการประชุม แต่ละครั้ง
ต้องมีคณะกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม และการวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก

การประชุมแต่ละครั้ง จะจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระบุระเบียบวาระประชุม
รวมทั้งเอกสารประกอบ การประชุมโดยส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
และการประชุมแต่ละครั้งนั้นมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
อีกทั้งมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554 มีรายละเอียดดังนี้

  -------------------------------- ------------------- -------------------
  รายชื่อกรรมการ                     คณะกรรมการบริษัท      คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล            4/4 ครั้ง             -

  2. นายชาย ชีวะเกตุ                 3/4 ครั้ง             -

  3. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ             4/4 ครั้ง             -

  4. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ             4/4 ครั้ง             -

  5. นาวาอากาศตรีเอนก พันธุรักษ์        3/4 ครั้ง             -

  6. ดร.วิชา จิวาลัย                  4/4 ครั้ง             4/4 ครั้ง

  7. นายณรงค์ รัตนะ                  4/4 ครั้ง             4/4 ครั้ง

  8. นายวิชัย วัชรวัฒนากุล              4/4 ครั้ง             4/4 ครั้ง
  -------------------------------- ------------------- -------------------

10.คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2553 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม
โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
รวมทั้งผลประกอบการ ของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณากำหนด
ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

11.รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ
งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณะชน
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำ
งบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
และเป็นอิสระอย่างเพียงพอ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

12.การควบคุมระบบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน
การประเมินความเสี่ยงกิจการ การควบคุมระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร
และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ การควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบทางการเงินนั้น บริษัทฯ
ได้จัดให้มีการรายงานทางการเงินโดยเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

13.ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัท
ตระหนักดีว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ
จึงมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา
ให้แก่สาธารณะชน ทั้งรายงานผ่านผู้ถือหุ้นโดยตรง
หรือทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
www.tndt.co.th

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจน มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
ที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
ถ้าเป็นข้อมูลด้านการดำเนินงานให้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ
แต่ถ้าข้อมูลใดที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนต้องผ่านความเห็นชอบจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
นโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทฯ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการบริษัท
และ/หรือผู้บริหาร มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการ
การลงโทษที่เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท หากพนักงานของบริษัทฯ
กระทำความผิดดังกล่าว

6.  บุคลากร

  8.6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

+--------------------------------+------------------+------------------+
| ค่าตอบแทนพนักงาน                 | ปี 2554           |                  |
+--------------------------------+------------------+------------------+
|                                | จำนวนราย (คน)    | จำนวนเงิน (บาท)   |
+--------------------------------+------------------+------------------+
| เงินเดือน                        | 272              | 84,746,750       |
|                                |                  |                  |
| โบนัส                           | 189              | 6,406,500        |
|                                |                  |                  |
| เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ            | 108              | 2,080,278        |
+--------------------------------+------------------+------------------+
| รวม                            |                  | 93,233,528       |
+--------------------------------+------------------+------------------+

8.6.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

8.6.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.6.4 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถตามลักษณะงานของแต่ละฝ่าย
โดยมีการจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ และวิวัฒนาการใหม่ๆ ตามความเหมาะสมของงานแต่ละฝ่าย
ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ โดยตัวอย่างการจัดฝึกอบรมมีรายละเอียดดังนี้

การจัดฝึกอบรมภายในโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้คำบรรยาย

- ไม่มีการจัดอบรม -

การจัดฝึกอบรมภายใน โดยวิทยากรของบริษัท

  1. หลักสูตรการปัองกันอันตรายจากรังสี

  2. หลักสูตรการทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 1

3. หลักสูตรการทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 2

4. การทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 1

5. การทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 2

6. การทดสอบโดยน้ำยาแทรกซึม ระดับ 1

7. การทดสอบโดยน้ำยาแทรกซึม ระดับ 2

8. การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 1.

9. การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 2

10. หลักสูตรการอบรมสำหรับพนักงานใหม่

  การฝึกอบรมภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1. หลักสูตรการตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน ระดับ 1

2. หลักสูตรการตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน ระดับ 2

3. หลักสูตรการตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 1

4. หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1

5. หลักสูตรการทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 2

6. หลักสูตรการทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 1.

7. หลักสูตรการทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 2

8. หลักสูตร Further Offshore Training (FOT)

9. หลักสูตรการอบรม Radiographic Interpretation Level 1

10. หลักสูตรการอบรม Radiographic Interpretation Level 2 (NDT 2 B)

11. หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระดับหัวหน้างาน

12. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

13. หลักสูตร Basic Offshore Safety Training (BOST)

14. หลักสูตร Visual Welding Inspector Level 1 (CSWIP 3.0)

15. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

16. หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

17. หลักสูตรการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ การตรวจสอบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

  18. หลักสูตร Emergency Breathing System (EBS)

19. หลักสูตรเรพลิกาเทคนิค

20. หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man)

21. หลักสูตร ISO 9001:2008 Auditor / Lead Auditor

22. หลักสูตรตีแตกประเด็น Hot ทางด้านกฎหมายแรงงานและสาพันปัญหาเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน

23. หลักสูตรเจาะประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาในเรื่องดังกล่าว
เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้และวิวัฒนาการใหม่ ๆ
ดังกล่าวมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับระบบงานของบริษัทฯ