7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

 7.1.1 หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ดังนี้

  ทุนจดทะเบียน จำนวน 500,000,000 บาท

  ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 400,000,000 บาท

  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5,000,000,000 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท

7.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ TYM-W1 ดังนี้

  --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ                              ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “TYM-W1”)

  ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย                    1,000,000,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ   1,000,000,000 หุ้น

  วิธีการเสนอขาย                                        เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณหากมีเศษให้ปัดเศษทิ้ง
                                                      โดยคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยกเลิกเศษที่เหลือจากการปัดทิ้ง)
                                                      โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
                                                      ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย                                   หน่วยละ 0 บาท

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย

  วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ                       วันที่ 24 มิถุนายน 2554

  อัตราการใช้สิทธิ                                        ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

  ราคาการใช้สิทธิ                                        ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ                                    ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของไตรมาสที่หนึ่งและไตรมาสที่สาม หรือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม
                                                      และกันยายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิ) โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2555
                                                      (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก) หรือตรงกับวันที่ศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
                                                      หรือตรงกับวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557
                                                      ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว
                                                      โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

  วันสิ้นอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                             23 มิถุนายน 2557

  นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ                              บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ                             บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ                     บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พันธะผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
ที่ประชุมมีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TYM-W1)

7.2 ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30/12/2554 ดังนี้

  ------- ---------------------------------------- --------------- -------------
  รายชื่อ                                            จำนวนหุ้น         ร้อยละ

  1       บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด    1,699,595,000   42.49
          เพื่อผู้ฝาก                                                  

  2       นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล                   1,200,000,000   30.00

  3       นางสาวอลิสา จิระพงษ์ตระกูล                   300,000,000     7.50

  4       นายบุญเชิด สันทัดพานิช                        170,000,000     4.25

  5       นายบุญโชค สันทัดพานิช                        170,000,000     4.25

  6       นายครุ คุณาวุธกุล                            160,000,000     4.00

  7       นายนิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์                      100,000,000     2.50

  8       Thailand Securities Depository Co., Ltd  50,074,600      1.25
          For Depositors                                           

  9       นายวิชิต โลหะจรูญ                           30,000,000      0.75

  10      นายการุณ ธีรวรชัย                           20,000,000      0.50
  ------- ---------------------------------------- --------------- -------------

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น