9. การจัดการ

1.  แผนผังองค์กร

    /

+--------------+----+--------------+-----+------+----+-----+----------+
| คณะ          |    |              |     |      |    |     |          |
| กรรมการบริษัทฯ |    |              |     |      |    |     |          |
+--------------+----+--------------+-----+------+----+-----+----------+
| ชื่อ-สกุล/      | อ  | คุณวุฒิทาง      | สัด  | ความ | ปร |     |          |
|              | ายุ |              | ส่วน | สัมพัน | ะส |     |          |
|              |    |              | การ |      | บก |     |          |
|              |    |              |     |      | าร |     |          |
|              |    |              |     |      | ณ์ท |     |          |
|              |    |              |     |      | ำง |     |          |
|              |    |              |     |      | าน |     |          |
|              |    |              |     |      | ใน |     |          |
|              |    |              |     |      | ระ |     |          |
|              |    |              |     |      | ยะ |     |          |
|              |    |              |     |      | 5  |     |          |
|              |    |              |     |      | ป  |     |          |
|              |    |              |     |      | ีย้อ |     |          |
|              |    |              |     |      | นห |     |          |
|              |    |              |     |      | ลัง |     |          |
+--------------+----+--------------+-----+------+----+-----+----------+
| ตำแหน่ง       | (  | การศึกษา      | ถือห | ทา   | ช  | ตำแ | ชื่อ       |
|              | ปี) |              | ุ้นใน | งครอ | ่วง | หน่ง | หน่วยงาน/ |
|              |    |              |     | บครัว | เว |     |          |
|              |    |              |     |      | ลา |     |          |
+--------------+----+--------------+-----+------+----+-----+----------+
| (1)          |    | (2)          | บ   | ระหว |    |     | บริษ      |
|              |    |              | ริษัท | ่างผู้บ |    |     | ัท/ประเภท |
|              |    |              | (%) | ริหาร |    |     |          |
+--------------+----+--------------+-----+------+----+-----+----------+
|              |    |              | (3) | (4)  |    |     | ธุรกิจ (5) |
+--------------+----+--------------+-----+------+----+-----+----------+
| 1            | 54 | -ว           | -   | -    |    | ผ   | ธนาค     |
| .  นายสุทธิศักดิ์ |    | ิทยาศาสตร์บัณฑิต |     |      |    | ู้ช่วย | ารกรุงเทพ |
|     โล่ห์สวัสดิ์  |    |              |     |      |    | ผู้จัด | จำก      |
|              |    | มหาวิทยา      |     |      |    | การ | ัด(มหาชน) |
| ป            |    | ลัยเกษตรศาสตร์ |     |      |    | ใหญ่ |          |
| ระธานกรรมการ |    |              |     |      |    |     |          |
| และ          |    | -วิทยาลัยป้อง   |     |      |    | สา  |          |
|              |    | กันราชอาณาจักร |     |      |    | ยงา |          |
| กรรมการ      |    |              |     |      |    | นสิน |          |
| ผู้มีอำนาจลงนาม |    | ภาคธุรกิจเอกชน |     |      |    | เชื่อ |          |
|              |    |              |     |      |    | อุตส |          |
| ผูกพันบริษัทฯ    |    |              |     |      |    | าหก |          |
|              |    |              |     |      |    | รรม |          |
+--------------+----+--------------+-----+------+----+-----+----------+
| 2. นายกิตติ    | 48 | -รัฐศาสตร์บัณฑิต | -   | -    |    | ปล  | อำเ      |
| ชีวกิตติกุล      |    |              |     |      |    | ัดอำ | ภอห้วยยอด |
|              |    | มหาวิท        |     |      |    | เภอ | จ.ตรัง    |
|              |    | ยาลัยรามคำแหง |     |      |    | ห้วย |          |
|              |    |              |     |      |    | ยอด |          |
+--------------+----+--------------+-----+------+----+-----+----------+
| 3. นายยงยุทธ  | 29 | -ปริญญาตรี     | -   | -    |    | ผ   | บริษัท     |
|              |    |              |     |      |    | ู้จัดก | ห        |
| ม            |    | ค            |     |      |    | ารท | งี่เฮงแชม- |
| านะธรรมไพบูลย์ |    | ณะเศรษฐศาสตร์ |     |      |    | ั่วไป | เปี้ยนกรุ๊ป) |
|              |    |              |     |      |    |     |          |
| กรรมการ      |    | มหาวิทย       |     |      |    |     |          |
| ผู้มีอำนาจลงนาม |    | าลัยธรรมศาสตร์ |     |      |    |     |          |
|              |    |              |     |      |    |     |          |
| ผูกพันบริษัทฯ    |    |              |     |      |    |     |          |
+--------------+----+--------------+-----+------+----+-----+----------+
| 4. นายสงวน   | 70 | -ปริญญาตรี     | -   | -    |    | ก   | บริษัท     |
| ทรัพย์อนันต์ชัย   |    |              |     |      |    | รรม | เอ       |
|              |    | A.B.I        |     |      |    | การ | สแอนด์เอส |
|              |    |              |     |      |    | ผู้จัด | ปิโตรเลียม |
|              |    |              |     |      |    | การ | จก.      |
+--------------+----+--------------+-----+------+----+-----+----------+
| 4.           | 57 | -ปริญญาโท     | -   | -    |    | ผู้ท  | กอ       |
|   พลโทสิทธิศักดิ์ |    |              |     |      |    | รงค | งบัญชาการ |
|     เทภาสิต   |    | มหาวิท        |     |      |    | ุณวุฒิ | ทหารสูงสุด |
|              |    | ยาลัยบริดจ์พอร์ต |     |      |    |     |          |
| กร           |    |              |     |      |    | ผู้ช่ว | สถาบันว   |
| รมการอิสระ/กร |    | สหรัฐอเมริกา   |     |      |    | ยผู้บ | ิชาการป้อง |
| รมการตรวจสอบ |    |              |     |      |    | ัญชา | กันประเทศ |
|              |    | -ปริญญาตรี     |     |      |    | การ |          |
|              |    |              |     |      |    |     |          |
|              |    | คุรุศาสตร์บัณฑิต  |     |      |    |     |          |
|              |    |              |     |      |    |     |          |
|              |    | สถาบ         |     |      |    |     |          |
|              |    | ันราชกัฎสวนดุสิต |     |      |    |     |          |
+--------------+----+--------------+-----+------+----+-----+----------+
| 5.           | 67 | -ปริญญ        | -   | -    |    | ป   | บมจ.     |
|   ร้อยโทสมศักดิ์ |    | าตรีบริหารธุรกิจ |     |      |    | ระธ | ไ        |
|     ยมะสมิต   |    |              |     |      |    | านก | มโครเนติก |
|              |    | ประเ         |     |      |    | รรม |          |
| กรรมการอิสระ/ |    | ทศสหรัฐอเมริกา |     |      |    | การ | บจ       |
|              |    |              |     |      |    |     | .กลางคุ้มค |
| ประธานกร     |    | -หล          |     |      |    | ก   | รองผู้ประส |
| รมการตรวจสอบ |    | ักสูตรการป้องกัน |     |      |    | รรม | บภัยจากรถ |
|              |    |              |     |      |    | การ |          |
|              |    | ราชอาณาจักร   |     |      |    |     | บม       |
|              |    |              |     |      |    | ร   | จ.อินเตอร |
|              |    | วิทยาลัยป้อง    |     |      |    | องป | ์แนชั่นเนิลเ |
|              |    | กันราชอาณาจักร |     |      |    | ระธ | อนจีเนียริ่ง |
|              |    |              |     |      |    | านก |          |
|              |    |              |     |      |    | รรม |          |
|              |    |              |     |      |    | การ |          |
+--------------+----+--------------+-----+------+----+-----+----------+
|              |    |              |     |      |    |     |          |
+--------------+----+--------------+-----+------+----+-----+----------+
|              |    |              |     |      |    |     |          |
+--------------+----+--------------+-----+------+----+-----+----------+
| 6.  นายอุ้มยศ  | 52 | -ปริญญาโท     | -   | -    |    | E   | วิทย      |
|     หุวะนันทน์  |    |              |     |      |    | -Pr | าลัยการจัด |
|              |    | M.S.T.       |     |      |    | oje | การมหาวิท |
| กร           |    | (Marketing), |     |      |    | ct, | ยาลัยมหิดล |
| รมการผู้จัดการ/ |    |              |     |      |    | Exe |          |
|              |    | Portland     |     |      |    | cut | บริษัท     |
| กรรมการ      |    | State        |     |      |    | ive | ส        |
| ผู้มีอำนาจลงนาม |    | University'  |     |      |    |     | ุขุวิทโฮลดิ้ง |
|              |    |              |     |      |    | ที่ปร | จำกัด     |
| ผูกพันบริษัทฯ    |    | Oregon,      |     |      |    | ึกษา |          |
|              |    | U.S.A        |     |      |    |     | สำนักงาน  |
|              |    |              |     |      |    | ร   | วิเทศธนกิจ |
|              |    | -ปริญญาโท     |     |      |    | องผ |          |
|              |    | M.BA.        |     |      |    | ู้จัดก | ธนา      |
|              |    | (Finance)    |     |      |    | ารท | คารฟอร์ทิส |
|              |    |              |     |      |    | ั่วไป |          |
|              |    | NIDA         |     |      |    |     |          |
|              |    |              |     |      |    |     |          |
|              |    | -ปริญญาตรี     |     |      |    |     |          |
|              |    | วทบ.         |     |      |    |     |          |
|              |    |              |     |      |    |     |          |
|              |    | จุฬาลง        |     |      |    |     |          |
|              |    | กรณ์มหาวิทยาลัย |     |      |    |     |          |
+--------------+----+--------------+-----+------+----+-----+----------+
| 7.  นายวิเชียร | 53 | -ปริญญาโท,    | -   | -    |    | ก   | บริษัท     |
|     กุลตวนิช   |    | ปริญญาตรี      |     |      |    | รรม | พลา      |
|              |    |              |     |      |    | การ | นาโทเรียม |
| กรรมการ      |    | การบัญชี       |     |      |    |     | จำกัด     |
| ผู้มีอำนาจลงนาม |    |              |     |      |    | A   |          |
|              |    | มหาวิทย       |     |      |    | VP. | ธนาค     |
| ผูกพันบริษัทฯ    |    | าลัยธรรมศาสตร์ |     |      |    |     | ารกรุงเทพ |
|              |    |              |     |      |    |     | จำกัด     |
|              |    |              |     |      |    |     | (มหาชน)  |
+--------------+----+--------------+-----+------+----+-----+----------+
| 9. นายพิรุณ    | 23 | -ปริญญาตรี     | -   | -    |    | T   | Lehman   |
| ชินวัตร        |    |              |     |      |    | rai | Brothers |
|              |    | Mechanical   |     |      |    | nee |          |
|              |    | Engineering  |     |      |    |     |          |
|              |    |              |     |      |    |     |          |
|              |    | University   |     |      |    |     |          |
|              |    | of Houstan   |     |      |    |     |          |
|              |    |              |     |      |    |     |          |
|              |    | at Houstan   |     |      |    |     |          |
|              |    | Taxas, USA.  |     |      |    |     |          |
+--------------+----+--------------+-----+------+----+-----+----------+
| 10.          | 46 | -M.BA.       | -   | -    |    | ผ   | บมจ      |
| นายชลพรรณ    |    | Northrop     |     |      |    | ู้ช่วย | .ซิโน-ไทย |
| วงษ์สิงห์       |    |              |     |      |    | ผู้จัด | รีซอร์เซส  |
|              |    | University,  |     |      |    | การ | ดีเว      |
|              |    | U.S.A        |     |      |    |     | ลลอปเม้นท์ |
|              |    |              |     |      |    | ก   |          |
|              |    | -M.PA.       |     |      |    | รรม | บจ       |
|              |    | University   |     |      |    | การ | .ทองผาภูมิ |
|              |    | of           |     |      |    | ผู้จัด | สีวลี      |
|              |    |              |     |      |    | การ |          |
|              |    | Southern     |     |      |    |     | กลุ่ม      |
|              |    | California   |     |      |    | ผู้อ  | บริษัทในเค |
|              |    |              |     |      |    | ำนว | รือสหวิริยา |
|              |    | U.S.A.       |     |      |    | ยกา |          |
|              |    |              |     |      |    | รฝ่า |          |
|              |    |              |     |      |    | ยพัฒ |          |
|              |    |              |     |      |    | นาโ |          |
|              |    |              |     |      |    | ครง |          |
|              |    |              |     |      |    | การ |          |
+--------------+----+--------------+-----+------+----+-----+----------+

เลขานุการคณะกรรมการ : นายชลพรรณ วงษ์สิงห์

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานกรรมการ

2. พลโทสิทธิ์ศักดิ์ เทภาสิต กรรมการ ประวัติตามรายละเอียดในส่วนของ

3. นายสงวน ทรัพย์อนันต์ชัย กรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ

4. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

1. นายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายอุ้มยศ หุวะนันทน์ กรรมการบริหาร

3. นายวิเชียร กุลตวินช กรรมการบริหาร

พนักงานบริหารระดับสูง

+--------+-------+----+---+---------+----------+-------+----+--------+
| ชื่อ     | ต     | ส  | อ | คุณวุฒิ    | ประวัต    | จำ    | ร  | วันที่เริ่ม |
|        | ำแหน่ง | ัญช | า |         | ิการทำงาน | นวนหุ้น | ้อย | ทำงานใ |
|        |       | าติ | ยุ |         |          | ที่ถือใน | ละ | นบริษัทฯ |
|        |       |    |   |         |          | บริษัทฯ |    |        |
+--------+-------+----+---+---------+----------+-------+----+--------+
| 1.     | กร    | ไ  | 5 | ตามร    |          | -     | -  | 1      |
| น      | รมการ | ทย | 2 | ายละเอีย |          |       |    | ก      |
| ายอุ้มยศ |       |    |   | ดในส่วนค |          |       |    | ุมภาพันธ์ |
|        | ผ     |    |   | ณะกรรมก |          |       |    | 2547   |
| ห      | ู้จัดการ |    |   | ารบริษัทฯ |          |       |    |        |
| ุวะนันทน์ |       |    |   |         |          |       |    |        |
+--------+-------+----+---+---------+----------+-------+----+--------+
| 2.     | ผู้ช่ยกร | ไ  | 5 | ตามร    |          | -     | -  | 1      |
| นา     | รมการ | ทย | 3 | ายละเอีย |          |       |    | ก      |
| ยวิเชียร |       |    |   | ดในส่วนค |          |       |    | ุมภาพันธ์ |
|        | ผ     |    |   | ณะกรรมก |          |       |    | 2547   |
| กุลตวินช | ู้จัดการ |    |   | ารบริษัทฯ |          |       |    |        |
+--------+-------+----+---+---------+----------+-------+----+--------+
| 3.     | ผู้ช    | ไ  | 4 | ตามร    |          | -     | -  | 16     |
| นาย    | ่วยกรร | ทย | 6 | ายละเอีย |          |       |    | มิถุนายน |
| ชลพรรณ | มการผ |    |   | ดในส่วนค |          |       |    | 2538   |
|        | ู้จัดการ |    |   | ณะกรรมก |          |       |    |        |
| วงษ์สิงห์ |       |    |   | ารบริษัทฯ |          |       |    |        |
+--------+-------+----+---+---------+----------+-------+----+--------+

พนักงานบริหารระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป

+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+
| ชื่อ-สกุล   | อ | ตำแหน่ง      | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการ | ประสบ        |
|          | า |             |             |          | การณ์การทำงาน |
|          | ยุ | วันเริ่มต้น     | สูงสุด        | ถือ       |              |
|          |   |             |             | หุ้นในบริษัท |              |
+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+
| 1.น      | 3 | ผู้จัดการ      | ปริญญาตรี     | ไม่มี      | บริษัท ฟูจิไมนิ่ง  |
| ายเตชพัฒน์ | 9 |             | วิศว         |          | จำกัด         |
|          |   | สาขามวกเหล็ก | กรรมเหมืองแร่ |          |              |
| กล่อมจิต   |   |             |             |          |              |
|          |   | (โรงโม่ห     | มหาวิท       |          |              |
|          |   | ินลำพญากลาง) | ยาลัยเชียงใหม่ |          |              |
|          |   |             |             |          |              |
|          |   | 1 กรกฎาคม   |             |          |              |
|          |   | 2546        |             |          |              |
+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+
| 2.น      | 4 | ผู้จัดการฝ่ายจัด | ปริญญาโท     | ไม่มี      | บริษัท สยามเฆมี |
| างอมราพร | 7 | หาและค้าน้ำมัน |             |          | จำกัด         |
|          |   | (1 กันยายน   | นิเทศศ       |          |              |
| ลีลากุลธนิต |   | 2547)       | าสตรมหาบัณฑิต |          |              |
+----------+---+-------------+-------------+----------+--------------+

9.2 ขอบเขตของอำนาจหน้าที่และการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

-   อำนาจหน้าที่

  เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

-   องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

  * องค์ประกอบ ประกอบด้วย - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน

- กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

โดยมี - ประธานกรรมการ 1 คน คือ

นายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์

- กรรมการผู้จัดการ 1 คน คือ

นายอุ้มยศ หุวะนันทน์

* การแต่งตั้ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
    หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
    แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด
    จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
    หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- จำนวนกรรมการสูงสุด

  มีไม่น้อยกว่า 5
  คนแต่ไม่ได้กำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  - สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

  ไม่ได้กำหนดไว้

 - สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

  เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทฯ

  9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

+-----------------------+----------------------------------------------+
| 1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่  | -                                            |
|                       | เ                                            |
|                       | ป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ |
|                       |                                              |
|                       | กำหนด                                        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 2.                    | (1) ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ               |
| หน้าที่และความรับผิดชอบของ |     ให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วน เพียงพอ           |
|                       |     และเชื่อถือได้                               |
| คณะกรรมการตรวจสอบ     |                                              |
| ในการ                 | (2) ดูแลให้บริษัทฯ                               |
|                       |     มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  |
| กำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้  |                                              |
|                       | (3) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ |
|                       |                                              |
|                       | (4) ดูแลให้บริษัทฯ                               |
|                       |     ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง          |
|                       |                                              |
|                       | (5) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์          |
|                       |                                              |
|                       | (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ        |
|                       |     มอบหมาย                                  |
|                       |                                              |
|                       | (7) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรร       |
|                       | มการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ |
|                       |     ซึ่งรา                                     |
|                       | ยงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 3.                    | 1.  เป็นกรรมการของบริษัทฯ                       |
| อ                     |                                              |
| งค์ประกอบของคณะกรรมการ | (2) มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน                       |
|                       |                                              |
| ตรวจสอบ               | (3) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1                  |
|                       | คนต้องเป็นผู้มีความรู้ทางบัญชีหรือ                     |
| 4. การแต่งตั้ง           |                                              |
|                       | การเงิน                                       |
|                       |                                              |
|                       | (1) แต่งตั้งโดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ |
+-----------------------+----------------------------------------------+

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

 อำนาจหน้าที่

 พิจารณาการดำเนินการ การประกอบธุรกิจการลงทุน การบริหาร การควบคุมตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

  คณะกรรมการอื่นที่ทำหน้าที่แทน Board

-   ไม่มี –

9.2.4 ผู้บริหาร

ชื่อและประเภทกรรมการ

1) นายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

2) ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

3) พลโทสิทธิศักดิ์ เทภาสิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4) นายสงวน ทรัพย์อนันต์ชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

5) นายกิตติ ชีวกิตติกุล กรรมการ

6) นายพิรุณ ชินวัตร กรรมการ

  7) นายยงยุทธ มานะธรรมไพบูลย์ กรรมการ

8) นายอุ้มยศ หุวะนันทน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

9) นายวิเชียร กุลตวนิช กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

10) นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วิธีการลงนามผูกพันบริษัท

นายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ นายยงยุทธ มานะธรรมไพบูลย์ นายอุ้มยศ หุวะนันทน์

นายวิเชียร กุลตวนิช กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญ ของบริษัทฯ

ชื่อตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

1)  นายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร

2)  นายอุ้มยศ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการ

3)  นายวิเชียร กุลตวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  จำนวนพนักงานทั้งหมด

1)  สำนักงานใหญ่

1.1 สำนักงานกรรมการผู้จัดการ 4 คน

1.2 แผนกบุคคลและธุรการ 5 คน

  1.3 แผนกบัญชีและการเงิน 4 คน

2) สำนักงานมวกเหล็ก 20 คน

รวม 33 คน

อำนาจในการจัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร 

+---------------+------+----------+------------+------------+--------+
| ชื่อ            |      | บริษัทย่อย  | บริษัทร่วม :  | บร         |        |
|               |      | :        |            | ิษัทที่เกี่ยวข้อง |        |
|               |      |          |            | :          |        |
+---------------+------+----------+------------+------------+--------+
|               | บ    | - ไม่มี -  | บจ.ท       | บจ.ส       | บจ.    |
|               | ริษัทฯ |          | รัพยากรสมุทร | ยามหินประดับ | ชลสิน   |
+---------------+------+----------+------------+------------+--------+
| นายส          | 1,3  | -        | -          | -          | -      |
| ุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ |      |          |            |            |        |
+---------------+------+----------+------------+------------+--------+
| นายอุ้มยศ       | 2,3  | -        | -          | -          | -      |
| หุวะนันทน์       |      |          |            |            |        |
+---------------+------+----------+------------+------------+--------+
| นายวิเชียร      | 2,3  | -        | -          | -          | -      |
| กุลตวนิช        |      |          |            |            |        |
+---------------+------+----------+------------+------------+--------+

หมายเหตุ 1 = ประธานกรรมการ 2 = กรรมการ 3 = กรรมการบริหาร

(โปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1)

9.2.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งหมดโดยจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ ต่อคนต่อครั้งการประชุม
ดังนั้นค่าตอบแทนรายปี ณ 31 ธันวาคม โดยในปี 2546 เป็นเงินจำนวน 305,000.00 บาท
และในปี 2547 เป็นเงินจำนวน 1,150,000.00 บาท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ค่าตอบแทน
ดังต่อไปนี้

1. นายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ ได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุม 200,000.00 บาท

2. นายอุ้มยศ หุวะนันทน์ “ 100,000.00 บาท

3. นายวิเชียร กุลตวนิช “ 100,000.00 บาท

4. นายสงวน ทรัพย์อนันต์ชัย “ 130,000.00 บาท

5. นายยงยุทธ มานะธรรมไพบูลย์ “ 100,000.00 บาท

6. นายกิตติ ชีวกิตติกุล “ 70,000.00 บาท

7. ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต “ 170,000.00 บาท

8. พลโทสิทธิศักดิ์ เทภาสิต “ 120,000.00 บาท

9. นายพิรุณ ชินวัตร “ 60,000.00 บาท

10.นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ “ 100,000.00 บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 คนได้รับผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมกรรมการจากบริษัทฯ
ดังนั้นค่าตอบแทนรายปี ณ 31 ธันวาคม โดยในปี 2546 เป็นเงินจำนวน 120,000.00 บาท
และในปี 2547 เป็นเงินจำนวน 150,000.00 บาท

(3) พนักงานบริหารระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป

ผู้บริหารของบริษัทฯ รวม 5 คน ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนในปี 2546 เป็นเงินจำนวน
3,086,500.00 บาท และในปี 2547 เป็นเงินจำนวน 7,444,774.00 บาท

(4) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน

-   ไม่มี -

หมายเหตุ ก. บริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณที่เพิ่มขึ้น

 9.2.6 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
  เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว
  โดยได้หนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม
  และการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
  เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2547 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 จำนวน 1 ครั้ง
โดยการประชุมได้จัดที่ห้องประชุมชั้น 12 อาคาร ชินวัตรไทย และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน
โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่ม อันได้แก่

- พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบ

แทนเหมาะสม

- ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า

- คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของ

ข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2547 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน
โดยประธานในที่ประชุมได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถามแสดง ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
รวมทั้งมีการติดตามการ

ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท

6. การขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ดูแลและตรวจสอบอย่างรอบคอบเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดย

กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้
เพื่อประโยชน์

ส่วนตนและกำหนดให้ผู้บริหารรายงานและเปิดเผย
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ
อยู่ในระหว่างการศึกษาและหาแนวทางในการร่างข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการและพนักงาน
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ต่อไป

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน

- กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 30 ของคณะกรรมการทั้งหมด)

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ใน

  การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกัน

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใสและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
ซึ่งยัง

เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

11. การประชุมกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ
ได้จัดหนังสือเชิญประชุมหรือระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุมปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ
3 ชั่วโมง ในปี 2547 ที่ผ่านมามีการประชุมตามวาระปกติ 11 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

+----------------------+-----------------------+-------+-------+-------+
| รายชื่อ                | วาระการดำรงตำแหน่ง     | การ   | การ   | รวม   |
|                      |                       | ประชุม | ประชุม |       |
|                      |                       |       |       |       |
|                      |                       | วา    | วาร   |       |
|                      |                       | ระปกติ | ะพิเศษ |       |
+----------------------+-----------------------+-------+-------+-------+
| 1. นายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ |                       | 4 / 4 | -     | 4 / 4 |
|                      |                       | 11 /  |       | 11 /  |
|                      |                       | 11    |       | 11    |
+----------------------+-----------------------+-------+-------+-------+
| 2. ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต |                       | 10 /  | -     | 10 /  |
|                      |                       | 11    |       | 11    |
+----------------------+-----------------------+-------+-------+-------+
| 3. พลโทสิทธิศักดิ์ เทภาสิต | กร                    | 9 /   | -     | 9 /   |
|                      | รมการดำรงตำแหน่งคราวละ | 11    |       | 11    |
|                      | 3 ปี                   |       |       |       |
+----------------------+-----------------------+-------+-------+-------+
| 4. นายสงวน           | โดยการเวียนออก 1 ใน 3  | 4 / 4 | -     | 4 / 4 |
| ทรัพย์อนันต์ชัย           | ของทุกปี                | 11 /  |       | 11 /  |
|                      |                       | 11    |       | 11    |
+----------------------+-----------------------+-------+-------+-------+
| 5. นายกิตติ ชีวกิตติกุล    | และ                   | 9 /   | -     | 9 /   |
|                      | เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่ง | 11    |       | 11    |
+----------------------+-----------------------+-------+-------+-------+
| 6. นายพิรุณ ชินวัตร      | อาจได้ร                | 7 /   | -     | 7 /   |
|                      | ับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่ง | 11    |       | 11    |
+----------------------+-----------------------+-------+-------+-------+
| 7. นายยงยุทธ          | อีกได้                  | 4 / 4 | -     | 4 / 4 |
| มานะธรรมไพบูลย์        |                       | 11 /  |       | 11 /  |
|                      |                       | 11    |       | 11    |
+----------------------+-----------------------+-------+-------+-------+
| 8. นายอุ้มยศ หุวะนันทน์   |                       | 4 / 4 | -     | 4 / 4 |
|                      |                       | 11 /  |       | 11 /  |
|                      |                       | 11    |       | 11    |
+----------------------+-----------------------+-------+-------+-------+
| 9. นายวิเชียร กุลตวนิช   |                       | 4 / 4 | -     | 4 / 4 |
|                      |                       | 11 /  |       | 11 /  |
|                      |                       | 11    |       | 11    |
+----------------------+-----------------------+-------+-------+-------+
| 10. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ |                       | 4 / 4 | -     | 4 / 4 |
|                      |                       | 11 /  |       | 11 /  |
|                      |                       | 11    |       | 11    |
+----------------------+-----------------------+-------+-------+-------+

12. คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ
  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อ 9
  มี.ค. 2542 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอในปี 2547 มีการประชุม ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท เอกพัฒนการปรึกษา
  เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  และมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ โดยมีค่าตอบแทน ปีละ 90,000
  บาทจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน
  ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
  มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอกับสภาพธุรกิจ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการ เงินที่ ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินคณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

  15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง
  ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
  ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
  ของตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ
  ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ
  แต่ได้มอบหมายให้ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงินทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น
  รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก
  ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัท ได้ที่ 0-2633-0088

9.2.7 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยยึดหลักการ ความรับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างครบถ้วน
เพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริงเชื่อถือได้ สม่ำเสมอและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ได้กำหนดให้ผู้บริหารได้แก่ กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการสาขา และผู้จัดการแผนก
ต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วย สำหรับการลงโทษยึดถือตามหลักกฎหมายมหาชน
กฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  9.2.8 บุคคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 33 คน โดยแบ่งเป็น

1)  สำนักงานใหญ่

1.1 สำนักงานกรรมการผู้จัดการ 4 คน

1.2 แผนกบุคคลและธุรการ 5 คน

  1.3 แผนกบัญชีและการเงิน 4 คน

2) สำนักงานมวกเหล็ก 20 คน

ในปี พ.ศ.2547 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน ซึ่งได้แก่เงินเดือน
เงินรางวัลพนักงานโดยไม่รวมพนักงานบริหารระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป รวม 28 คน
เป็นเงินจำนวน 4,262,129.00 บาท

บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานในรอบ
3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดส่งไปอบรม และฝึกทักษะ
เป็นประจำทุกปี