pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจในการควบคุมในบริษัท ยูบิลลี่
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

และไม่มีบริษัทย่อย

+------------------------+---------------------------------------------+
| รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
| นายมนู เลียวไพโรจน์       |   ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ            |
|                        |                                             |
| นายอำนวย นาครัชตะอมร    |   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ      |
|                        |                                             |
| นายไพโรจน์ มาลีหอม       |   กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ               |
|                        |                                             |
| นางสาวซนวา เด่นเมฆา     |   กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ               |
|                        |                                             |
| นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา    |   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ          |
|                        |                                             |
| นายวิโรจน์ พรประกฤต      |   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหาร  |
|                        |                                             |
| นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย    |   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร,                        |
|                        |   รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส             |
| นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต   |                                             |
|                        |   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     |
| นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร |                                             |
|                        |   ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| นายวรวุทร เศรษฐธนารักษ์   |   ด้านการเงิน,                                |
|                        |                                             |
|                        |   ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน, ผู้อำนวยการอาวุโส     |
|                        |   สำนักตรวจสอบภายใน                          |
+------------------------+---------------------------------------------+
10. การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรวม 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
และการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี
และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
สามารถดูได้ในเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2550 - 2552
บริษัทได้รับทราบถึงข้อสังเกตบางประการของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตามลำดับแล้ว ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงข้อสังเกตดังกล่าวแล้ว
อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่องบการเงินปี 2550 - 2552
แต่อย่างใด ข้อสังเกตที่สำคัญมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นที่แก้ไขในส่วนสำคัญ

1.  ประเด็น: การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายโดยละเอียดยังไม่เรียบร้อยดี เช่น
    ระบบไม่สามารถพิมพ์รายชื่อลูกหนี้ออกมาเป็นภาษาไทยได้ หรือ
    การไม่สามารถจัดทำรายงานลูกหนี้การค้าที่ค้างนานเกินกว่า 90 วันจากระบบโดยตรง

  ความคืบหน้าและการแก้ไข : บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปใหม่
  ที่สามารถรองรับการทำงานดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบโปรแกรม
  โดยบันทึกข้อมูล ตั่งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา
  และใช้ทดแทนโปรแกรมเดิมทั้งหมดได้ในปี 2554

2.  ประเด็น: บริษัทไม่มีการตรวจนับทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สินไม่ได้ระบุเลขทะเบียนทรัพย์สิน
    สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน ผู้ดูและรับผิดชอบ และจำนวนชิ้นของสินทรัพย์

  ความคืบหน้า และการแก้ไข:
  บริษัทได้ระบุเลขทะเบียนทรัพย์สินและปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน
  รวมทั้งผู้รับผิดชอบและสถานที่ตั้งทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว
  และกำหนดนโยบายการตรวจนับทรัพย์สินเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2552
  เป็นต้นไป ทั้งนี้
  อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทโดยส่วนใหญ่มีมูลค่าตามบัญชีไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินตามลักษณะธุรกิจของบริษัท
  อีกทั้งมีอายุการใช้งานมานานกว่า 5 ปี

ทั้งนี้บริษัท ติดตั้งระบบ และซอฟท์แวร์ SAP ในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเมื่อเดือน ตุลาคม 2552
และได้มีการฝึกอบรบพนักงาน และ ทดสอบการใช้ระบบ SAP ไปควบคู่กับการใช้ระบบเดิมของบริษัท
(Pararell Run) และเริ่มใช้ทดแทนระบบโปรแกรมเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งระบบ
SAP นี้จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายใน ที่เกิดขึ้นจากระบบโปรแกรมเดิม เช่น
รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ (Aging report) ไม่สามารถแยกลูกหนี้การค้าที่ค้างเกินกำหนด 90
วัน หรือ การไม่สามารถอ่านข้อมูลลูกหนี้การค้าในรายละเอียดลูกหนี้การค้า
เนื่องจากเป็นตัวหนังสือที่อ่านไม่ออกนั้นได้
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจในการควบคุมในบริษัท

+---------------------------------------+------------------------------+
| รายชื่อ                                 | ตำแหน่ง                       |
+---------------------------------------+------------------------------+
| นายมนู เลียวไพโรจน์                      |   X,I                        |
|                                       |                              |
| นายวิโรจน์ พรประกฤต                     |   II,III,VI                  |
|                                       |                              |
| นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย                   |   II,III,VII                 |
|                                       |                              |
| นายคงเดช โอฬารรติ                      |   II,III,VII                 |
|                                       |                              |
| นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต                  |   II,III,VII,VIII            |
|                                       |                              |
| นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา                   |   II                         |
|                                       |                              |
| นายอำนวย นาครัชตะอมร                   |   I,IV                       |
|                                       |                              |
| นายไพโรจน์ มาลีหอม                      |   I,V                        |
|                                       |                              |
| นางสาวซนวา เด่นเมฆา                    |   I,V                        |
|                                       |                              |
| นายวรวุทร เศรษฐธนารักษ์                  |   VII                        |
|                                       |                              |
| นายณัฐวุฒิ เตชัสหงส์                       |   VII                        |
|                                       |                              |
| นายยุทธนา แต่ปางทอง                     |   VII                        |
|                                       |                              |
| นายวริษฐ์ สายมาลา                       |   VII                        |
+---------------------------------------+------------------------------+

หมายเหตุ X ประธานกรรมการ

I กรรมการอิสระ

II กรรมการ

III กรรมการบริหาร

IV ประธานกรรมการตรวจสอบ

V กรรมการตรวจสอบ

VI กรรมการผู้จัดการ

VII ผู้บริหาร

VIII ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน
[]

[][]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2553

(แบบ 56-1)

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  หน้า

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

  ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 3

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 12

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 16

4.  การวิจัยและพัฒนา 43

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 44

6.  โครงการในอนาคต 51

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 52

8.  โครงสร้างเงินทุน 53

9.  การจัดการ 54

10. การควบคุมภายใน 71

11. รายการระหว่างกัน 73

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 82

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 103

  ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

 เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
10. การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรวม 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
และการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี
และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
สามารถดูได้ในเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2552 - 2554
บริษัทได้รับทราบถึงข้อสังเกตบางประการของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตามลำดับแล้ว ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงข้อสังเกตดังกล่าวแล้ว
อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่องบการเงินปี 2552 - 2554
แต่อย่างใด ข้อสังเกตที่สำคัญมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นที่แก้ไขในส่วนสำคัญ

1.  ประเด็น: บริษัทไม่มีการตรวจนับทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สินไม่ได้ระบุเลขทะเบียนทรัพย์สิน
    สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน ผู้ดูและรับผิดชอบ และจำนวนชิ้นของสินทรัพย์

  ความคืบหน้า และการแก้ไข:
  บริษัทได้ระบุเลขทะเบียนทรัพย์สินและปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน
  รวมทั้งผู้รับผิดชอบและสถานที่ตั้งทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว
  และกำหนดนโยบายการตรวจนับทรัพย์สินเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2552
  เป็นต้นไป ทั้งนี้
  อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทโดยส่วนใหญ่มีมูลค่าตามบัญชีไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินตามลักษณะธุรกิจของบริษัท
  อีกทั้งมีอายุการใช้งานมานานกว่า 5 ปี
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

Jubilee Enterprise Public Company Limited (JUBILE)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000177

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับ เพชรกะรัต และ

เพชรที่ยังไม่ขึ้นตัวเรือน (เพชรร่วง)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 721 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-266-5700

โทรสาร : 02-635-2739

Home Page : www.jubileediamond.co.th

ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ : 175,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 172,287,750บาท

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท

บุคคลที่ติดต่อ : นายยุทธนา แต่ปางทอง หรือ นางสาวพัชรวลัย อติชาทิพย์จินดา

E-mail : ir@jubileediamond.co.th

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-229-2800 โทรสาร 02-235-1259

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

1.นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ

2.นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ

3.นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ

4. นาย วิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : บริษัท ซี.แอม. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด

67/55 หมู่ที่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์24 ถนนรัตนาธิเบศร์

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจในการควบคุมในบริษัท

+---------------------------------------+------------------------------+
| รายชื่อ                                 | ตำแหน่ง                       |
+---------------------------------------+------------------------------+
| นายมนู เลียวไพโรจน์                      |   X,I                        |
|                                       |                              |
| นายวิโรจน์ พรประกฤต                     |   II,III,VI                  |
|                                       |                              |
| นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย                   |   II,III,VII                 |
|                                       |                              |
| นายคงเดช โอฬารรติ                      |   II,III,VII                 |
|                                       |                              |
| นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต                  |   II,III,VII,VIII            |
|                                       |                              |
| นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา                   |   II                         |
|                                       |                              |
| นายอำนวย นาครัชตะอมร                   |   I,IV                       |
|                                       |                              |
| นายไพโรจน์ มาลีหอม                      |   I,V                        |
|                                       |                              |
| นางสาวซนวา เด่นเมฆา                    |   I,V                        |
|                                       |                              |
| นายวรวุทร เศรษฐธนารักษ์                  |   VII                        |
|                                       |                              |
| นายยุทธนา แต่ปางทอง                     |   VII                        |
|                                       |                              |
| นายวริษฐ์ สายมาลา                       |   VII                        |
|                                       |                              |
| นายโสภณ อรุณสุรพลเมธี                    |   VII                        |
+---------------------------------------+------------------------------+

หมายเหตุ X ประธานกรรมการ

I กรรมการอิสระ

II กรรมการ

III กรรมการบริหาร

IV ประธานกรรมการตรวจสอบ

V กรรมการตรวจสอบ

VI กรรมการผู้จัดการ

VII ผู้บริหาร

VIII ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน
8. โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 175,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว
172,287,750 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 175,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้

+----------------------------------------+----------------+-----------+
| ผู้ถือหุ้น                                  | ทุนจดทะเบ       |           |
|                                        | ียนที่เรียกชำระแล้ว |           |
+----------------------------------------+----------------+-----------+
|                                        | จำนวนหุ้น        | ร้อยละ     |
+----------------------------------------+----------------+-----------+
| นายวิโรจน์ พรประกฤต[1]และกลุ่มพรประกฤต     | 102,472,150    | 59.48     |
+----------------------------------------+----------------+-----------+
| นายมนต์ชัย ลีศิริกุล                         | 6,600,000      | 3.83      |
+----------------------------------------+----------------+-----------+
| นายจรัสพัณ ปัญจทรัพย์                       | 4,250,000      | 2.47      |
+----------------------------------------+----------------+-----------+
| บริษัท ร่วมทุนเค-เอสเอ็มอี จำกัด              | 3,515,600      | 2.04      |
+----------------------------------------+----------------+-----------+
| นายคเชนทร์ เบญจกุล                       | 2,347,500      | 1.36      |
+----------------------------------------+----------------+-----------+
| นางฉันทนา ลือขจรชัย                       | 2,050,000      | 1.19      |
+----------------------------------------+----------------+-----------+
| นายณภัทร ปัญจคุณาธร                       | 1,920,000      | 1.11      |
+----------------------------------------+----------------+-----------+
| นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์                       | 1,500,000      | 0.87      |
+----------------------------------------+----------------+-----------+
| นางอังคณา อย่างเจริญ                      | 1,495,011      | 0.87      |
+----------------------------------------+----------------+-----------+
| นายประกิต อัศวกาญจน์                      | 1,256,000      | 0.73      |
+----------------------------------------+----------------+-----------+
| นายธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์                   | 1,209,600      | 0.70      |
+----------------------------------------+----------------+-----------+

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 ของกำไรสุทธิ
ที่เหลือหลังจากหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
และตามกฎหมาย
หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

[1] กลุ่มนายวิโรจน์ พรประกฤต ประกอบด้วย นายวิโรจน์ พรประกฤต ถือหุ้น จำนวน
72,216,900 หุ้น นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ถือหุ้น 6,124,500 หุ้น นายอัครพงศ์ พรประกฤต
ถือหุ้น 6,003,750 หุ้น นางสาวอรรัตน์ พรประกฤต ถือหุ้น 6,002,500 หุ้นและนางสุวัฒนา
ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ถือหุ้น 12,124,500 หุ้น
[]

[][]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2554

(แบบ 56-1)

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  หน้า

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

  ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 3

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 12

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 16

4.  การวิจัยและพัฒนา 43

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 44

6.  โครงการในอนาคต 50

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 51

8.  โครงสร้างเงินทุน 52

9.  การจัดการ 53

10. การควบคุมภายใน 76

11. รายการระหว่างกัน 77

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 85

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 105

  ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

 เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
และการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2555
บริษัทได้รับทราบถึงข้อสังเกตบางประการของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตามลำดับแล้ว ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงข้อสังเกตดังกล่าวแล้ว
อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินปี 2555
แต่อย่างใด

การบริหารควาเสี่ยง

ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อช่วยควบคุมให้บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยแต่งตั้งผู้บริหารระดังสูงของบริษัทเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง
และวางระบบการจัดการที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทั้งองค์กร
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

Jubilee Enterprise Public Company Limited (JUBILE)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000177

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับ เพชรกะรัต และ

เพชรที่ยังไม่ขึ้นตัวเรือน (เพชรร่วง)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 721 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-266-5700

โทรสาร : 02-635-2739

Home Page : www.jubileediamond.co.th

ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ : 175,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 173,297,625 บาท

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท

บุคคลที่ติดต่อ : นาย ยุทธนา แต่ปางทอง หรือ นางสาว พัชรวลัย อติชาทิพย์จินดา

E-mail : ir@jubileediamond.co.th

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-229-2800 โทรสาร 02-235-1259

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

1.นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ

2.นาย บรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ

3.นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ

4. นาย เทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : บริษัท ซี.แอม. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด

67/55 หมู่ที่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์24 ถนนรัตนาธิเบศร์

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจในการควบคุมในบริษัท ยูบิลลี่
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

และไม่มีบริษัทย่อย

+---------------------------------------+------------------------------+
| รายชื่อ                                 | ตำแหน่ง                       |
+---------------------------------------+------------------------------+
| นายมนู เลียวไพโรจน์                      |   X,I                        |
|                                       |                              |
| นายวิโรจน์ พรประกฤต                     |   II,III,VI                  |
|                                       |                              |
| นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย                   |   II,III,VII                 |
|                                       |                              |
| นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต                  |   II,III,VII,VIII            |
|                                       |                              |
| นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา                   |   II                         |
|                                       |                              |
| นายอำนวย นาครัชตะอมร                   |   I,IV                       |
|                                       |                              |
| นายไพโรจน์ มาลีหอม                      |   I,V                        |
|                                       |                              |
| นางสาวซนวา เด่นเมฆา                    |   I,V                        |
|                                       |                              |
| นายวรวุทร เศรษฐธนารักษ์                  |   VII                        |
|                                       |                              |
| นายยุทธนา แต่ปางทอง                     |   VIII                       |
|                                       |                              |
| นายวริษฐ์ สายมาลา                       |   VII                        |
|                                       |                              |
| นายโสภณ อรุณสุรพลเมธี                    |   VII                        |
+---------------------------------------+------------------------------+

หมายเหตุ X ประธานกรรมการ

I กรรมการอิสระ

II กรรมการ

III กรรมการบริหาร

IV ประธานกรรมการตรวจสอบ

V กรรมการตรวจสอบ

VI กรรมการผู้จัดการ

VII ผู้บริหาร

VIII ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน