8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,400 ล้านบาท
และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 100 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท สำหรับหุ้นที่บริษัทยังไม่เรียกชำระจำนวน 40 ล้านหุ้น
บริษัทได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

ณ วันที่ 15 มกราคม 2550 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจำนวน
1,128,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
ทำให้หุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวถูกแปรสภาพเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
(NVDR) ถึงแม้ว่าผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่ เงินปันผล
และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ผู้ถือ NVDR
จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นของบริษัทที่นำไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR
ล่าสุดได้จากเว็บไซท์ของตลาดหลักทรัพย์ที่ www.set.or.th

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 บริษัท ฯ ได้ออกหุ้นกู้เสนอขายดังนี้

+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้       |   | “ห            |   |                        |
|                       |   | ุ้นกู้มีประกันชนิดทย |   |                        |
|                       | : | อยชำระคืนเงินต้น |   |                        |
|                       |   | บริษัท ศิครินทร์   |   |                        |
|                       |   | จำกัด          |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       |   | (มหาชน) ครั้งที่  |   |                        |
|                       |   | 1/2546        |   |                        |
|                       |   | ค             |   |                        |
|                       |   | รบกำหนดไถ่ถอนปี |   |                        |
|                       |   | พ.ศ 2556”     |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   การทยอ              |   | โดยท          |   |                        |
| ยชำระคืนเงินต้น(สำหรับหุ้นกู้ |   | ยอยจ่ายคืนทุกวันที่ |   |                        |
|   1 หน่วย)             | : | 31 พฤษภาคม    |   |                        |
|                       |   | และ วันที่ 30    |   |                        |
|                       |   | พฤศจิกายน      |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       |   | ของทุกปี ดังนี้    |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | ปี             |   | จำนวนเงิน               |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2547 - 2548   |   | ปลอดหนี้                 |
|                       |   | (2 ปี)         |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2549 - 2553   |   | ปีละ 164 บาท/หน่วย       |
|                       |   | (5 ปี)         |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2554 - 2555   |   | ปีละ 72 บาท/หน่วย        |
|                       |   | (2 ปี)         |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|                       |   | 2556 (1 ปี)    |   | ปีละ 36 บาท/หน่วย        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   จำนวนหุ้นกู้            |   | 275,000 หน่วย  |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   มูลค่าที่ตราไว้          |   | หน่วยละ 1,000  |   |                        |
|                       |   | บาท           |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   มูลค่าที่เสนอขาย        |   | 275 ล้านบาท    |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   อัตราดอกเบี้ย          |   | ร้อยละ 6.5 ต่อปี |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   อายุของหุ้นกู้           |   | 10 ปี          |   |                        |
|                       |   |               |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   ประเภทผู้ลงทุน         |   | เฉพ           |   |                        |
|                       |   | าะเจาะจงไม่เกิน |   |                        |
|                       | : | 10 ราย        |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+
|   หลักประกัน            |   | โฉนดที่ดิน       |   |                        |
|                       |   | พร้อมสิ่งปลูกสร้าง |   |                        |
|                       | : |               |   |                        |
+-----------------------+---+---------------+---+------------------------+

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 บริษัท ฯ
ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ยตามงวดของสัญญาก่อนวันที่ครบกำหนด

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2546
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น
ดังมีรายละเอียดดังนี้

  ------------------------ --- -----------------------------------------------------------------
  ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ   :   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
                               ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนมือได้

  อายุ                      :   4 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  จำนวน                    :   40,000,000 หน่วย

  วิธีการเสนอขาย             :   จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2546
                               ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2 หน่วย

  ราคาเสนอขาย              :   0 บาทต่อหน่วย

  อัตราการใช้สิทธิ             :   ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ         :   ทุก ๆ 3 เดือน

  ราคาการใช้สิทธิ             :   13.50 บาทต่อหุ้น

  เงื่อนไขการปรับสิทธิ          :   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

  ตลาดรอง                  :   บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
                               แห่งประเทศไทย

  นายทะเบียน                :   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
  ------------------------ --- -----------------------------------------------------------------

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 39,968,108 หน่วย
เริ่มทำการขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2547 เป็นต้นไป
โดยจัดอยู่ในหมวดใบสำคัญแสดงสิทธิ และใช้ชื่อย่อในการซื้อหลักทรัพย์ว่า “SKR-W1”

2.  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  ณ วันที่ 15 มกราคม 2550 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท มีดังนี้

+-----+-------+---------+------------------+----------+--------------+
| ล   | รายชื่อ |         |                  | จํานวนหุ้น  | สัดส่วนการถือหุ้น |
| ำดับ | ผู้ถือหุ้น |         |                  |          |              |
|     |       |         |                  | (หุ้น)     | (ร้อยละ)      |
+-----+-------+---------+------------------+----------+--------------+
| 1   | บริษัท  | จุลดิศ    |                  | 6        | 6.08         |
|     |       | ดีเวลลอป |                  | ,080,000 |              |
|     |       | จำกัด    |                  |          |              |
|     |       | (มหาชน) |                  |          |              |
+-----+-------+---------+------------------+----------+--------------+
| 2   | นาย   | อติรัชต์   | จรูญศรี            | 5        | 5.80         |
|     |       |         |                  | ,795,380 |              |
+-----+-------+---------+------------------+----------+--------------+
| 3   | น.ส.  | อนุสรา   | ขจรจิระพันธ์        | 4        | 4.72         |
|     |       |         |                  | ,716,400 |              |
+-----+-------+---------+------------------+----------+--------------+
| 4   | นาย   | ธีรพล    | นพรัมภา           | 4        | 4.56         |
|     |       |         |                  | ,555,800 |              |
+-----+-------+---------+------------------+----------+--------------+
| 5   | นาย   | ศิลปชัย   | นิสากรสิทธิ์         | 4        | 4.02         |
|     |       |         |                  | ,021,900 |              |
+-----+-------+---------+------------------+----------+--------------+
| 6   | นาง   | กิตติธรา  | แสงทวีป           | 3        | 3.54         |
|     |       |         |                  | ,541,600 |              |
+-----+-------+---------+------------------+----------+--------------+
| 7   | นาย   | พงศ์อิทธิ์  | มโนมัยอุดม         | 3        | 3.51         |
|     |       |         |                  | ,508,900 |              |
+-----+-------+---------+------------------+----------+--------------+
| 8   | MR.   | TENG,   | MING-TA          | 3        | 3.46         |
|     |       |         |                  | ,456,000 |              |
+-----+-------+---------+------------------+----------+--------------+
| 9   | น.ส.  | นิภาวรรณ์ | ขจรจิระพันธ์        | 3        | 3.00         |
|     |       |         |                  | ,000,000 |              |
+-----+-------+---------+------------------+----------+--------------+
| 10  | บริษัท  |         |                  | 2        | 2.44         |
|     | อยุธยา |         |                  | ,444,700 |              |
|     | อลิอันซ์ |         |                  |          |              |
|     | ซีพี    |         |                  |          |              |
|     | ประ   |         |                  |          |              |
|     | กันชีวิต |         |                  |          |              |
|     | จำกัด  |         |                  |          |              |
|     | (ม    |         |                  |          |              |
|     | หาชน) |         |                  |          |              |
+-----+-------+---------+------------------+----------+--------------+
| รว  |       |         |                  | 41       | 41.12        |
| มผู้ถ |       |         |                  | ,120,680 |              |
| ือหุ้น |       |         |                  |          |              |
| ราย |       |         |                  |          |              |
| ใหญ่ |       |         |                  |          |              |
| 10  |       |         |                  |          |              |
| ราย |       |         |                  |          |              |
| แรก |       |         |                  |          |              |
+-----+-------+---------+------------------+----------+--------------+
| 11  | ผู้ถือ   |         |                  | 58       | 58.88        |
|     | หุ้นราย |         |                  | ,879,320 |              |
|     | ย่อยอื่น |         |                  |          |              |
|     | ๆ     |         |                  |          |              |
+-----+-------+---------+------------------+----------+--------------+
| ร   |       |         |                  | 100      | 100.00       |
| วมผ |       |         |                  | ,000,000 |              |
| ู้ถือห |       |         |                  |          |              |
| ุ้นทั้ง |       |         |                  |          |              |
| หมด |       |         |                  |          |              |
+-----+-------+---------+------------------+----------+--------------+

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกําไรสุทธิในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจํานวนทั้งสิ้น 788.75 ล้านบาท