8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 470 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 450 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 225 สำหรับทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 20.0 ล้านบาท
จะจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัท
โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดตามข้อ 8.2 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549
บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจาก 2 บาท เป็น 1 บาท
และในวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 140 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 470
ล้านหุ้น เป็นทุนจดทะเบียน 610 ล้านหุ้น มูลค่า 610 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2549 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549

8.2 หลักทรัพย์อื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547
ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 10,000,000 หน่วย
เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 2 บาท
เป็น 1 บาท จากข้อ 8.1 จึงทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีลักษณะสำคัญ ดังต่อไปนี้

+--------------------+---+---------------------------------------------+
| ป                  | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมโทรสตาร์   |
| ระเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ |   | พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)                      |
|                    |   | ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้          |
|                    |   | ยกเว้นทางมรดก                                |
+--------------------+---+---------------------------------------------+
| อ                  | : | 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                 |
| ายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ |   |                                             |
+--------------------+---+---------------------------------------------+
| จ                  | : | เปลี่ยนจาก 10,000,000 หน่วยแรก (สิบล้านหน่วย) เป็น |
| ำนวนที่ออกและเสนอขาย |   | 20,000,000 หน่วย (ยี่สิบล้านหน่วย)                |
+--------------------+---+---------------------------------------------+
| ราคาเสนอขาย        | : | หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)                       |
+--------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย          | : | เสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท            |
|                    |   | เป็นจำนวนไม่เกิน 35 ราย                        |
+--------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ       | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น           |
|                    |   | (อัตราการใ                                   |
|                    |   | ช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
+--------------------+---+---------------------------------------------+
| ราคาการใช้สิทธิ       | : | ราคาการใช้สิทธิเท่ากับร้อยละ 85                   |
|                    |   | ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก   |
|                    |   | เปลี่ยนแปลงตามมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 2 บาท เป็น 1 บาท   |
+--------------------+---+---------------------------------------------+
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ   | : | ผู้ถือใบสำคัญแสด                                |
|                    |   | งสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ เป็นจำนวนไ |
|                    |   | ม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดส |
|                    |   | รรให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละราย ทุกๆ ระยะเวลา  |
|                    |   | 3 เดือนภายหลังครบกำหนด 15 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำ |
|                    |   | คัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน โดยใบสำคัญแสดง |
|                    |   | สิทธิที่ไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จะสามารถสะสม |
|                    |   | เพื่อการใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของ |
|                    |   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับ |
|                    |   | วันทำการสุดท้ายของเดือนที่ 18 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสด |
|                    |   | งสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน (“วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแ |
|                    |   | รก”) โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งต่อไปจะตรงกับวันทำการสุด |
|                    |   | ท้ายของแต่ละไตรมาส (หรือทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือน) ถ |
|                    |   | ัดจากวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก (“วันกำหนดใช้สิทธิ”) ตลอ |
|                    |   | ดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิรวมถึงระยะเวลาใช้สิทธิครั้งสุดท้าย |
|                    |   |                                             |
|                    |   | ระยะเวลาใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หมายถึง ระยะเวลา 30    |
|                    |   | วันก่อนวันสิ้นอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                |
|                    |   | โดยในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว                   |
|                    |   | ผู้ถือใบสำคัญแสดงส                              |
|                    |   | ิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการใดๆ |
+--------------------+---+---------------------------------------------+
| ระยะเวลาเสนอขาย    | : | บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน  |
|                    |   | ภายหลังสำนักงานคณะกรร                         |
|                    |   | มการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติแบบแสดงราย |
|                    |   | การและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป |
+--------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขสำหรับการใช้ส  | : | ผู้ถือใบสำคัญ                                   |
| ิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |   | แสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัท |
|                    |   | ในขณะที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ             |
+--------------------+---+---------------------------------------------+

จากมติรับทราบการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกให้แก่พนักงานของบริษัท
(อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 2 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ตามรายละเอียด ดังนี้

ก) ราคาการใช้สิทธิใหม่เท่ากับ 2.975 บาทต่อหุ้น (ราคาการใช้สิทธิเดิมเท่ากับ 5.950
บาทต่อหุ้น มูลค่า

หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท) หรือ

ข) อัตราการใช้สิทธิใหม่เท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท)

ในระหว่าง ปี 2550 - 2553 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเปลี่ยนแปลงจาก
450,000,000 บาท ในปี 2549 เป็น 466,900,000 บาท การเพิ่มทุนของบริษัทในระหว่าง ปี
2550 -2553 มีรายละเอียด ดังนี้

+---------+------------+-------------+------------+-------------------+
| ว       | จ          | จำนวนหุ้น     | ราคาใช้สิทธิ  | วันที่ตลาดหลักทรัพย์รับเ |
| ันที่ใช้สิทธิ | ำนวนที่ใช้สิทธิ |             |            | ป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน |
|         |            | สามัญที่ออก    |            |                   |
+---------+------------+-------------+------------+-------------------+
| 30      | 3,800,000  | 3,800,000   | 2.975      | 10 พ.ค. 50        |
| เม.ย.   |            |             |            |                   |
| 50      |            |             |            |                   |
+---------+------------+-------------+------------+-------------------+
| 31 ก.ค. | 3,300,000  | 3,300,000   | 2.975      | 7 ส.ค. 50         |
| 50      |            |             |            |                   |
+---------+------------+-------------+------------+-------------------+
| 31 ต.ค. | 2,015,000  | 2,015,000   | 2.975      | 7 พ.ย. 50         |
| 50      |            |             |            |                   |
+---------+------------+-------------+------------+-------------------+
| 31 ม.ค. | 2,085,000  | 2,085,000   | 2.975      | 8 ก.พ. 51         |
| 51      |            |             |            |                   |
+---------+------------+-------------+------------+-------------------+
| 30      | 5,700,000  | 5,700,000   | 2.975      | 7 พ.ค. 51         |
| เม.ย.   |            |             |            |                   |
| 51      |            |             |            |                   |
+---------+------------+-------------+------------+-------------------+
| รวม     | 16,900,000 | 16,900,000  |            |                   |
+---------+------------+-------------+------------+-------------------+

ส่วนในปี 2553
ไม่มีการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเท่าเดิม 466,900,000 บาท

ค) กำหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 ตุลาคม 2553 ซึ่งมิได้มีการใช้สิทธิเพิ่ม
ดังนั้นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 20,000,000 หน่วย
(ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 2 บาท เป็น 1 บาทแล้ว) มีการใช้สิทธิจำนวน
16,900,000 หน่วย คงเหลือที่มิได้ใช้สิทธิและครบอายุการใช้สิทธิแล้ว จำนวน 3,100,000 หน่วย
โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม
610,000,000 บาท ลดลงเป็น 606,900,000 บาท ตามขอบังคับบริษัท ข้อ 43
และจะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สมธิ ข้อ 4 ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ดังนั้น ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 606,900,000
บาท แบ่งออกเป็น 606,900,000 บาท หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

8.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2553

+-------+-------------------------------+----------------+------------+
| ลำดับ  | รายชื่อ                         | จำนวนหุ้น        | ร้อยละ      |
+-------+-------------------------------+----------------+------------+
| 1.    | นายวีระ บูรพชัยศรี                | 217,700,000    | 46.63      |
+-------+-------------------------------+----------------+------------+
| 2.    | นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์            | 28,000,000     | 6.00       |
+-------+-------------------------------+----------------+------------+
| 3.    | นายวิสูตร เลื่อนฉวี                | 21,989,400     | 4.71       |
+-------+-------------------------------+----------------+------------+
| 4.    | นางเยียกเชียง เลื่อนฉวี            | 20,457,100     | 4.38       |
+-------+-------------------------------+----------------+------------+
| 5.    | นางจินดา บูรพชัยศรี               | 15,792,500     | 3.38       |
+-------+-------------------------------+----------------+------------+
| 6.    | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด         | 12,965,000     | 2.78       |
+-------+-------------------------------+----------------+------------+
| 7.    | บริษัท รวิพล โฮลดิ้ง จำกัด          | 10,000,000     | 2.14       |
+-------+-------------------------------+----------------+------------+
| 8.    | นางวรรณภา บูรพชัยศรี             | 6,557,500      | 1.40       |
+-------+-------------------------------+----------------+------------+
| 9.    | นางวิภาวดี บูรพชัยศรี              | 6,500,000      | 1.39       |
+-------+-------------------------------+----------------+------------+
| 10.   | นายนคร หาญไกรวิไลย์             | 4,450,000      | 0.95       |
+-------+-------------------------------+----------------+------------+
| 11.   | รวม                           | 344,411,500    | 73.77      |
|       |                               |                |            |
|       | อื่นๆ                           | 122,488,500    | 26.23      |
|       |                               |                |            |
|       | รวมจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งสิ้น         | 466,900,000    | 100.00     |
+-------+-------------------------------+----------------+------------+

หมายเหตุ : บริษัท รวิพล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดยนายวีระ บูรพชัยศรี ร้อยละ 60.00 นางวิภาวดี บูรพชัยศรี ร้อยละ 20.00 

 

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ การจ่ายปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ถือหุ้น