การจัดการ

- โครงสร้างการจัดการ

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายของบริษัทฯ
    เพื่อที่จะให้บรรจุถึงเป้าหมายตามที่ตกลงไว้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2.  มีอำนาจวินิจฉัยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้ถือเสียงข้างมากในการชี้ขาด
    กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
    เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

3.  คณะกรรมการต้องมีประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
    กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ชื่อกรรมการ
    และหรืออำนาจกรรมการซี่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯได้

    วิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1.
    เลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ใด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงมีเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีการถอดถอนกรรมการบริษัทฯ

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
  โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  จำนวนกรรมการสูงสุด-คน

  ทั้งนี้กรรมการของบริษัทของบริษัทฯ ต้องมีอย่างน้อยห้าคน
  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

-ไม่มี –

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  กรรมการบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ
  ที่ได้กำหนดไว้โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ
  ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการลงนามผูกพันบริษัท

  นายฉัตรชัย บุญรัตน์, นางสาวกานดา งั้นเจริญ, นางยุพา วิเศษพานิช, นายดิเรค ศรีพิพัฒน์
  และ

  นายกิตติ วิไลวรางกูร สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

แผนผังโครงสร้างองค์กร

บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543

[]

- ผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น
  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

  นายฉัตรชัย บุญรัตน์ รักษาการประธานกรรมการบริษัท

  นายฉัตรชัย บุญรัตน์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

  นางสาวกานดา งั้นเจริญ กรรมการ

  นางยุพา วิเศษพานิช กรรมการ

  นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ

  นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค กรรมการ

นายเขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการอิสระ

นางสาวสุทธินี ศุภจิต กรรมการอิสระ

นายดิเรค ศรีพิพัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร

นายกิตติ วิไลวรางกูร กรรมการ , กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายจัดการ

  นายกิตติ วิไลวรางกูร กรรมการผู้จัดการ

  นางรุ่งนภา พนมเชิง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคน มีเพียงเบี้ยประชุมเท่านั้น

- ค่าตอบแทนรวม (เงินเดือนและโบนัส) ของผู้บริหารทุกคนในปี 2543 ไม่มีค่าตอบแทน

- การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  บริษัทย่อย

บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด

  ณ วันที่ 8 มีนาคม 2544 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

  นายฉัตรชัย บุญรัตน์ กรรมการ

  นายยุทธฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ

นายกิตติ วิไลวรางกูร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

บริษัท นมโชคชัย จำกัด

  ณ วันที่ 9 มกราคม 2544 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

นายวันชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ

  นายฉัตรชัย บุญรัตน์ กรรมการ

  นายยุทธฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ

นายกิตติ วิไลวรางกูร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

บริษัท เอบิโก้ แลนด์ จำกัด

  ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2544 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

  นายวันชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ

  นายฉัตรชัย บุญรัตน์ กรรมการ

  นายวิชาชาญ บุญสมบูรณ์ กรรมการ

  นายอนุทิน ชาญวีรกุล กรรมการ

  นายอุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์ กรรมการ

  นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล กรรมการ

  นางสาวเฟื่องฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ

  นายวิรุฬห์ อังคสุวรรณ กรรมการ

  นายอิทธิ ตั้งไพบูลย์ กรรมการ

  นายกิตติ วิไลวรางกูร กรรมการ

  บริษัทร่วม

  บริษัท ปาล์มน้ำมันพระแสง จำกัด

  ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2544 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

  นายฉัตรชัย บุญรัตน์ กรรมการ

  นางสาวเฟื่องฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ

นายกิตติ วิไลวรางกูร กรรมการ

  นายวิชาชาญ บุญสมบูรณ์ กรรมการ

  บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

  นายฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

  นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการ

นายดิเรค ศรีพิพัฒน์ กรรมการ

นายชาญชัย จารุวัสตร์ กรรมการ

มร.จอห์น เอส. แฮริสัน กรรมการ

มร.ปีเตอร์ โธมัส กรรมการ

มร.ซูนิล จันทรา กันนา กรรมการ

  นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ

  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ

  นางเกษรี ณรงค์เดช กรรมการอิสระ

  นายช่วงชัย หน่อชูเวช กรรมการอิสระ

  นายมติ ตั้งพานิช กรรมการอิสระ