pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
-67-

  เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.  ให้แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมตามตารางดังนี้

  ชื่อ-สุกล/ตำแหน่ง อายุ คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทาง ประสบการณ์ทำงาน

การศึกษา ในบริษัท (%) ทางครอบครัว 5ปี ย้อนหลัง

  รวมคู่สมรส ช่วงเวลา/ตำแหน่ง

และบุตรยังไม่

บรรลุนิติภาวะ

1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร 68 B.A. Economics 24.95% เป็นบิดา ส.ค. 2553-ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่ Whitworth ของ บริหาร

University, นายพงศ์รัตน์ 2550-ส.ค2553 ประธาน

Spokane, อรุณวัฒนาพร กรรมการบริหาร

Washington 2546-2550 กรรมการ

U.S.A. 2536-2546 กรรมการผู้จัดการ บมจ. แจ๊กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย)

2. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร 31 Master of Arts 11.96% เป็นบุตร ม.ค. 2556-ปัจจุบัน
กรรมการและ

in Economics ของ ผู้จัดการทั่วไป

Bachelor of นายวีระ มิ.ย. 2553-ม.ค. 2556 กรรมการและ

Science in อรุณวัฒนาพร รองผู้จัดการทั่วไป

Quantitative มี.ค 2553-ม.ค. 2556 กรรมการ

Tufts University, บมจ. แจ๊กเจีย

Medford , อุตสาหกรรม(ไทย) Massachusetts, U.S.A. เม.ย 2549-ก.ค 2550
Special Projects

  Business Bank-

Strategic Planning Division, Siam Commercial Bank

ต.ค. 2548-เม.ย.2549 Planning Officer

Post-Tsunami Sustainable

Rehabilitation Project,

  Population and

Community Development Association(PDA)

  68/……

-68-

หมายเหตุ จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีดังนี้

  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ

  นายวีระ อรุณวัฒนาพร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือ นายพงศ์รัตน์
  อรุณวัฒนาพร ลงลายมือชื่อร่วมกับนายวิวัฒน์ เวทยานุกูล และประทับตราสำคัญของบริษัท

2. ในกรณีที่ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมรายใดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท ให้แสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม
ตามตารางดังนี้

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทย่อย

รายชื่อ บริษัท แจ๊กเจีย บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

อุตสาหกรรม (ไทย)

จำกัด (มหาชน)

นายวีระ อรุณวัฒนาพร // //

นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร // /

พล.ต.ท. โยธิน มัธยมนันทน์ x /

  หมายเหตุ 1. X คือ ประธานกรรมการ

  2. / คือ กรรมการ/ กรรมการอิสระ

3. // คือ กรรมการบริหาร

69/……..
-69-

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย บริษัท บริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ บริษัท แจ๊กเจีย บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

อุตสาหกรรม (ไทย)

จำกัด (มหาชน)

นายวีระ อรุณวัฒนาพร // // นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร // /

พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ X /

  หมายเหตุ 1. X คือ ประธานกรรมการ

  2. / คือ กรรมการ/ กรรมการอิสระ

3. // คือ กรรมการบริหาร

บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปีล่าสุด

  70/……..
.

-26-

สินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย

  (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

  (1) ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร ที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

  สินทรัพย์ถาวรโดยสรุปของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555 มีดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ที่ดิน 48.885 20.485

ที่ดินส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 210.015 168.015

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 139.685 44.524

เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องใช้ 122.386 22.344 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 34.899 31.972
ยานพาหนะ 5.260 4.429

อาคารระหว่างก่อสร้าง - -

เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องใช้ระหว่างติดตั้ง 37.666 -

  รวม 598.796 291.769

หัก : ค่าเสื่อมราคาสะสม 226.410 94.127

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า 0.015 0.015

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 372.371 197.627

ส่วนของบริษัท สินทรัพย์ถาวรที่สำคัญ ได้แก่

1. ที่ดิน จำนวน 2.77 ไร่ ในเขตยานนาวา เป็นที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ คือ อาคารที่ 1
เป็นที่ตั้งสำนักงาน และผลิตผลิตภัณฑ์ลูกอม อาคารที่ 2 เป็นอาคารโรงงานใช้ทำการผลิต
เครื่องสำอางและเครื่องบำรุงสุขอนามัย อาคารที่ 3 ใช้เป็นคลังสินค้า
ที่ดินและอาคารดังกล่าวบริษัทเป็นเจ้าของโดยปราศจากภาระผูกพัน

  2. ที่ดินจำนวน 0.36 ไร่ ที่ถนนสีลม ตัวอาคารเป็นตึกรูปทรงไทยที่มีไม้สักแกะ

สลักอย่างสวยงามตามลวดลายของศิลปไทย เดิมเป็นที่ตั้งของแผนกดีซายน์-ไทย

3. ที่ดิน จำนวนประมาณ 164 ไร่ ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่ดินบางส่วนใช้ในโครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

  4. เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตที่สำคัญของบริษัทได้แก่ เครื่องผสม หม้อต้ม

เครื่องทำลูกอม เครื่องสายพาน เครื่องควบคุมความชื้น เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องอบ

  บริษัท ไม่มีเครื่องจักรที่มีมูลค่าตามบัญชีมากกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

  27/……..

-27-

1.  เงินลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อบริษัท ประเภทและ ทุนชำระ % การ ต้นทุน มูลค่า ผู้ถือหุ้นราย %

  ลักษณะธุรกิจ แล้ว ถือหุ้น เงินลงทุน เงินลงทุน ใหญ่รายอื่น การถือ ที่เหลือ หุ้น

บริษัทย่อย

บริษัท ฟาร์มาแคร์ ผลิตและ 120,000,000 99.99% 250,598,000 347,136,137 - -

จำกัด จำหน่าย

พลาสเตอร์

ปิดแผลชนิดต่าง ๆ

  (3) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

  2555 2554 2555 2554

  สินทรัพย์รวม 929.212 820.270 753.315 684.173

  หนี้สินรวม 110.592 69.899 84.325 62.123

  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ___-__ ___-__ ___-__ ___-__

  ส่วนของผู้ถือหุ้น 818.620 750.371 668.990 622.049

  มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น (บาท) 60.64 55.58 49.55 46.08

  (4) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ลงทุนในบริษัท ฟาร์มาแคร์

จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 250,598,000 บาท คิดเป็น 33.27% ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
กรรมการของบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการของบริษัท
ฟาร์มาแคร์ จำกัด ดังนั้น บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย ) จำกัด (มหาชน)
จึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

28/……..

-28-

  6. โครงการในอนาคต

  ยังไม่มีโครงการ

29/…….

30/……..
-29-

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด หรือกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
หรือไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

  ไม่มี

30/……..
-30-

8.  โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 135 ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 13 ล้าน 5 แสนหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้น

สามัญ

(3) บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
    หรือออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
    ที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์

(4) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholder Agreement)
    ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท

(2) ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกมี ดังนี้

(2) ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555

  1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร 3,086,452 หุ้น 22.863%

  2. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย ) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 2,366,583 หุ้น 17.530%

  3. นางจันทิรา โชตินันทเศรษฐ์ 1,656,250 หุ้น 12.269%

  4. นายพงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร 1,650,000 หุ้น 12.222%

  5. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร 1,614,350 หุ้น 11.958%

6. นางสาวเอมวลี เจียระพฤฒ 928,856 หุ้น 6.880%

7. นายวุฒิสันต์ เจียระพฤฒ 487,435 หุ้น 3.611%

8. นายเจตน์ เจียระพฤฒ 383,000 หุ้น 2.837%

9. นางสาวมาลินี เจียระพฤฒ 314,750 หุ้น 2.331%

  10. นางนันทนา อรุณวัฒนาพร 281,935 หุ้น 2.088%

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ
หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น
มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director) )

ไม่มี

  (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละปี

31/……..
- 65 -

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทและผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อ

ให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและ

ควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าวและข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวีระ อรุณวัฒนาพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวีระ อรุณวัฒนาพร กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
...................................

2. นางสาวสุวรรณี เจียมจริยาวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
........................................

ผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง

นายวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ...................................

66/…….

-66-

การรับรองความถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในกรณีนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวีระ อรุณวัฒนาพร
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายวีระ
อรุณวัฒนาพร กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. พล.ต.ท โยธิน มัธยมนันทน์ ประธานกรรมการ …………………………..

2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร …………………………..

3. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ กรรมการ …………………………..

4. นายสมพร เวชพาณิชย์ กรรมการ …………………………..

5. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร กรรมการ …………………………..

6. นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล กรรมการ ............................................

ผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร …………………………..

  67/……..
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สารบัญ หน้า

ข้อมูลสรุป : 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : 3

ปัจจัยเสี่ยง : 4

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : 6

การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ : 11

การวิจัยและการพัฒนา : 25

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ : 26

โครงการในอนาคต : 28

ข้อพิพาททางกฎหมาย : 29

โครงสร้างเงินลงทุน : 30

การจัดการ : 31

การควบคุมภายใน : 44

รายการระหว่างกัน : 48

สรุปฐานะทางการเงิน : 49

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง : 64

การรับรองความถูกต้อง : 65

เอกสารแนบ 1 : 67

เอกสารแนบ 2 : 69

เอกสารแนบอื่นๆ : 70
สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3

3. ปัจจัยความเสี่ยง 6

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 8

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 11

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 12

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 13

8. โครงสร้างการจัดการ 15

9. การกำกับดูแลกิจการ 21

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 27

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 28

12. รายการระหว่างกัน 30

ส่วนที่ 3 : ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 31

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 35

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 42

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 43

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 47

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล 48

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 49

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ 50
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล

- อยู่ในระหว่างการสรรหานิติบุคคลภายนอกที่จะมาเป็นผู้ตรวจสอบภายใน

- ไม่มีหัวหน้างานกำกับดูแล
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ได้ให้บริษัทอเมริกัน แอพเพรสซัล จำกัด
ประเมินราคาที่ดินของบริษัทฯ โฉนดเลขที่ 1129, 1137 และ 1138 เนื้อที่รวม 15 ไร่ 2 งาน
89 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ราคาตลาดไร่ละ
360,000 รวมเป็น 5,700,000 บาท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด)

กรรมการ

1. คุณวีระ อรุณวัฒนาพร กรรมการผู้จัดการ

2. คุณนันทนา อรุณวัฒนาพร กรรมการบริหาร

3. คุณพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร กรรมการบริหาร

4. คุณวิวัฒน์ เวทยานุกูล กรรมการบริหาร
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

- ไม่มี
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้น
ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท* ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ” นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2556
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและ ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

[] ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ**

1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.

3.

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  []

ผู้รับมอบอำนาจ นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล กรรมการบริหาร
-24-

8.  โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 135 ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 13 ล้าน 5 แสนหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้น

สามัญ

(3) บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
หรือออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์

(4) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholder

Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท

  (2) ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกมี ดังนี้

  ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550

1.  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทย จำกัด เพื่อผู้ฝาก 5,012,024 หุ้น 37.13%

2.  นายพงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร 1,644,580 หุ้น 12.18%

3.  นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร 1,537,250 หุ้น 11.39%

4.  นางสาวจันทิรา อรุณวัฒนาพร 1,134,855 หุ้น 8.41%

5.  นางสาวเอมวลี เจียระพฤฒ 928,856 หุ้น 6.88%

6.  นายแซม เจียระพฤฒ 600,000 หุ้น 4.44%

7.  นางสาวอัญชลี เจียระพฤฒ 515,100 หุ้น 3.82%

8.  นายวุฒิสันต์ เจียระพฤฒ 431,185 หุ้น 3.19%

9.  นายเจตน์ เจียระพฤฒ 383,000 หุ้น 2.84%

10. นางสาวมาลินี เจียระพฤฒ 258,500 หุ้น 1.91%

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ
หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น
มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director) )

ไม่มี

  (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ

50% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

  25/……..
-20-

สินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย

  (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

  (1) ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร ที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

  (ได้แนบหนังสือจากผู้ประเมินราคามาด้วยแล้ว)

  สินทรัพย์ถาวรโดยสรุปของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2550 มีดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ที่ดิน 64.873 27.706

ที่ดินส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 132.130 109.515

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 98.168 39.078

อาคารและสิ่งปลูกสร้างส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 15.423 10.566

เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องใช้ 115.206 34.080 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 30.558 26.988
ยานพาหนะ 8.960 4.429 รวม 465.318 252.362

หัก : ค่าเสื่อมราคาสะสม 224.950 108.429

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า 0.524 0.524

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 239.844 143.409

ส่วนของบริษัท สินทรัพย์ถาวรที่สำคัญ ได้แก่

1. ที่ดิน จำนวน 2.77 ไร่ ในเขตยานนาวา เป็นที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ คือ อาคารที่
1เป็นที่ตั้งสำนักงาน อาคารที่ 2 เป็นอาคารโรงงานใช้ทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ลูกอม
เครื่องสำอางและเครื่องบำรุงสุขอนามัย และผลิตภัณฑ์ยา อาคารที่ 3
ใช้เป็นคลังสินค้าและโรงงานทำการผลิต ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมไทย ผ้าฝ้ายไทย และทำการทอผ้าไหม
และผลิตภัณฑ์ยา ประเภทยาแก้ไอสมุนไพร
ที่ดินและอาคารดังกล่าวบริษัทเป็นเจ้าของโดยปราศจากภาระผูกพัน

  2. ที่ดินจำนวน 0.36 ไร่ ที่ถนนสีลม ตัวอาคารเป็นตึกรูปทรงไทยที่มีไม้สักแกะ

สลักอย่างสวยงามตามลวดลายของศิลปไทย เดิมเป็นที่ตั้งของแผนกดีซายน์-ไทย

3. ที่ดิน จำนวนประมาณ 230 ไร่ ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่ดินบางส่วนใช้ในโครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

  4. เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตที่สำคัญของบริษัทได้แก่ เครื่องผสม หม้อต้ม

เครื่องทำลูกอม เครื่องสายพาน เครื่องควบคุมความชื้น เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องอบ
เครื่องกลับ เครื่องดึงน้ำตาล เครื่องบรรจุและจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม

  บริษัทฯ ไม่มีเครื่องจักรที่มีมูลค่าตามบัญชีมากกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2550

21/…..

-21-

1.  เงินลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ชื่อบริษัท ประเภทและ ทุนชำระ % การ ต้นทุน มูลค่า ผู้ถือหุ้นราย %

  ลักษณะธุรกิจ แล้ว ถือหุ้น เงินลงทุน เงินลงทุน ใหญ่รายอื่น การถือ ที่เหลือ หุ้น

บริษัทย่อย

บริษัท ฟาร์มาแคร์ ผลิตและ 120,000,000 99.99% 250,593,000 228,481,332 -

จำกัด จำหน่าย

พลาสเตอร์

ปิดแผลชนิดต่าง ๆ

  (3) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

  2550 2549 2550 2549

  สินทรัพย์รวม 590.825 560.210 599.879 564.445

  หนี้สินรวม 49.520 35.406 46.937 39.641

  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ___-__ ___-__ ___-__ ___-__

  ส่วนของผู้ถือหุ้น 541.305 524.804 552.942 524.804

  มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น (บาท) 40.10 38.87 40.96 38.87

  (4) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด ลงทุนในบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 250,593,000 บาท คิดเป็น42.41% ของสินทรัพย์รวม กรรมการของบริษัท
แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการของบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด
ดังนั้นบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย ) จำกัด
จึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

  บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มการลงทุนในบริษัทย่อย

22/……
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
-19-

4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทมีแผนกค้นคว้าและพัฒนาสินค้า โดยจะทำการค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อนำออกสู่ตลาด
ขณะเดียวกันก็ได้ทำการพัฒนาคุณภาพของสินค้าที่มีอยู่แล้วต่อไปไม่หยุดยั้ง
งบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาทุกผลิตภัณฑ์ประมาณ 1% ของยอดขาย

20/…….
-1-

ข้อมูลสรุป

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักผลิต จำหน่ายและส่งออก
เครื่องสำอาง ลูกอม ยาแผนปัจจุบัน บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2509 เลขทะเบียนบริษัท
0107536000544 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งได้เป็นดังนี้

1.  ลูกอม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Hudson’s Jujubes”

2.  เครื่องสำอาง ได้แก่ น้ำหอม สบู่หอม แป้งหอมและเครื่องบำรุงสุขอนามัย
    ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Tabu” และ “Mischief”

3.  ยาและเวชภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมันยูคาลิปตัสภายใต้เครื่องหมายการค้า “Bosisto’s” และ
    “ตราจิงโจ้” และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยเป็นผู้ผลิต ได้แก่
    พลาสเตอร์ยาภายใต้เครื่องหมายการค้า “Tensoplast” พลาสเตอร์ปิดแผล
    ภายใต้เครื่องการค้า “Tensoplastic” “Tensotape” “Airstrip” และ
    “Tigerplast”

4.  เครื่องมือแพทย์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Omron”
    โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจาก Omron Healthcare Singapore
    ประเทศสิงคโปร์

โรงงานมีหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ที่144/1-2 ถนนศรีบำเพ็ญ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

กำลังการผลิต

แป้งหอม 6,000 โหล/สัปดาห์ ลูกอม 5,000,000 โหล/สัปดาห์

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกอบธุรกิจผลิตพลาสเตอร์ปิดแผล ได้รับลิขสิทธิ์จาก บริษัท สมิธ แอนด์ เนฟฟิว จำกัด
ประเทศอังกฤษ ให้เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสเตอร์
สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Tensoplast” “Tensoplastic” “ Tensotape” “Airstrip”
และ “Tigerplast”

นอกจากนี้ บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
มีนโยบายจะขยายกิจการและได้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550
คณะกรรมการส่งเสิรมการลงทุนจึงได้อนุมัติให้บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในกิจการ
ผลิตแผ่นพลาสเตอร์ปิดแผล (First Aid Dressings) (ประเภท 3.9
กิจการผลิตเวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์)
โดยได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการนั้น

โรงงานมีหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ

 กำลังการผลิต

 พลาสเตอร์ปิดแผล 33,000,000 ชิ้น/เดือน

ผ้ายางปิดแผล 170,000 ชิ้น/เดือน

2/………
-22-

6.  โครงการในอนาคต

  ยังไม่มีโครงการ

  23/........
-51-

(13) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ไม่มี

  52/……..
-23-

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

  ข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มี

จำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด
หรือกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
หรือไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

  ไม่มี

  24/……..