เอกสารแนบ 3

 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  เรียน ผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้

  1. นายนรวัฒน์ สุวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  3. ร.ต.หญิง สุรี บูรณธนิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  4. นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯอย่างเป็นอิสระ
  ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์
  มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริหารหรือผู้บริหาร
  อันพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

  ในปี 2555 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม และ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง, ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าประชุมร่วมกับ

ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารปีละ 1 ครั้ง
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

  1) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และ สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
  งบการเงินประจำปี 2555 รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
  และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ ซึ่งผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
  โดยได้สอบถามและรับฟัง คำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า
  รายงานทางการเงินของบริษัทฯได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
  มีการจัดทำและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้
  รวมถึงรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ระหว่างบริษัทฯและบริษัทร่วม
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า
  บริษัทฯได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

  2)
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
  โดยได้สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นอิสระในการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน
  และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญเสนอให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการควบคุมภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอ

  3) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2556
  ในเรื่องภารกิจ ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และ ความเป็นอิสระ ซึ่งมีการปรับแผนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
มีการติดตามและประเมินผลทุก

ไตรมาส
และได้รายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัฯทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  4) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
  ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ
  มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

  5) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
  โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทฯให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายวิชาติ โลเกศกระวี
  และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556
  และได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

  นายนรวัฒน์ สุวรรณ

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

 เอกสารแนบ 4

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน))
ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำกับดูแลงบการเงินและประเมินระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลเพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอทันเวลา
และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ
ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท ไอที ซิตี้
จำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว

กมล จันทิมา เอกชัย ศิริจิระพัฒนา

ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ