โครงสร้างเงินทุน 

หลักทรัพย์ของบริษัท

  8.1.1 หุ้นสามัญ CIG

  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์

จำนวน 102,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2550 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 เพื่อเสนอขายให้กับประชาชนจำนวน 85,500,000 หุ้น
และรองรับการปรับสิทธิให้กับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1
ของบริษัทที่อาจได้รับผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนในครั้งนี้
ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มจาก 247,500,000 ล้านบาท เป็น 350,000,000 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท จากหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นหุ้นละ 0.50
บาท (ห้าสิบสตางค์) และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจาก 350,000,000 หุ้น
(สามร้อยห้าสิบล้านหุ้น) เป็น 700,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยล้านหุ้น) ทั้งนี้
จึงส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ จำนวน
251,592,417 หุ้น (สองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบเจ็ดหุ้น) เป็นจำนวน
503,184,834 หุ้น (ห้าร้อยสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสี่หุ้น)

ในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting
Deposit Receipt) ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งได้แก่
หุ้นสามัญ CIG จำนวน 1,217,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24
ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท และลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
CIG-W1 จำนวน 541,050 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
และทำให้หุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวถูกแปลงสภาพเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
(NVDR) ถึงแม้ว่าผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่ เงินปันผล
และสิทธิประโยชน์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ผู้ถือ NVDR
จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นของบริษัท ที่นำไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR
ได้จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

  8.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W1

ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

(CIG-W1) จำนวน 82,499,991 หน่วย
โดยมีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม
ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 28 กันยายน
2550 และวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ตามลำดับ
โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้

  สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 3.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

กำหนดการใช้สิทธิ : ทุกไตรมาส (รายละเอียดสำหรับปี 2553 ตามตาราง)

*มีการปรับสิทธิครั้งที่ 1 : หลังจากการเพิ่มทุนของบริษัท ทำให้สิทธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นเปลี่ยนแปลงไป

  ตาม เงื่อนไขที่กำหนด โดยอัตราการใช้สิทธิเปลี่ยนจาก 1 : 1 เป็น 1 : 1.04779 และ
  ราคาใช้

  สิทธิ เปลี่ยนจากหุ้นละ 3.00 บาท เป็น 2.863 บาท

**มีการปรับสิทธิครั้งที่ 2 : หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท
ทำให้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

  หุ้นเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยอัตราการใช้สิทธิเปลี่ยนจากเดิม 1 : 1.04779 หุ้น

เป็น 1 : 2.09558 หุ้น และราคาใช้สิทธิเปลี่ยนจากหุ้นละ 2.863 เป็น 1.431 บาท

ปฏิทินหุ้นบริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปี 2553

24 – 30 มี.ค. วันยื่นแสดงความจำนงขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

31 มี.ค. วันกำหนดใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

10-16 มิ.ย. วันยื่นแสดงความจำนงขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

17 มิ.ย. วันกำหนดใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ **(ครั้งสุดท้าย)**

การใชสิทธิครั้งสุดทายจะมีการปิดสมุดทะเบียน 21 วัน
กอนวันครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (
“ตลาดหลักทรัพย“) จะทําการขึ้นเครื่องหมาย SP (หามการซื้อขาย) ลวงหนา 3
วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียน
โดบบริษัทจะสงจดหมายลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ณ วันปดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553
สรุปได้ดังนี้

+---------------------------------------------+------------+----------+
| ผู้ถือหุ้น                                       | จำนวน      | สัดส่วน    |
|                                             |            |          |
|                                             | หุ้นสามัญ     | (ร้อยละ)  |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 1. กลุ่มผู้บริหารหลัก และบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน      |            |          |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 1.1 กลุ่มพุ่มเสนาะ 5 ท่าน                        | 1          | 23.44    |
|                                             | 17,961,550 |          |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 1.2 กลุ่มหวังก่อเกียรติ 3 ท่าน                     | 57,400,000 | 11.41    |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 1.3 นายวงษ์สวัสดิ์ วงษ์สว่าง                      | 40,000,000 | 7.95     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 2. บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)  | 74,746,200 | 14.86    |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 3. บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)         | 34,179,600 | 6.79     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 4. น.ส.พรสรรค์ พรประภา                       | 8,705,900  | 1.73     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 5. นางสุนันท์ วิรุฬห์รัฐ                           | 6,663,900  | 1.32     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 6. นางอำไพ หาญไกรวิไลย์                       | 6,000,000  | 1.19     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 7. นางมโนทิพย์ จักรวาลธรรม                     | 5,894,500  | 1.17     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 8. นางนภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด                      | 5,844,000  | 1.16     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 9. พ.อ.ดิลก ธนภัทร                            | 4,759,000  | 0.95     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| 10. นางสุพัตรา ชื่นชม                           | 4,430,000  | 0.88     |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| ผู้ถือหุ้นอื่น                                     | 1          | 27.15    |
|                                             | 36,600,184 |          |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| ยอดรวมทุนชำระแล้ว                             | 5          | 100.00   |
|                                             | 03,184,834 |          |
+---------------------------------------------+------------+----------+
|                                             |            |          |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย                               | 5          | 99.71    |
|                                             | 01,714,834 |          |
+---------------------------------------------+------------+----------+
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว                            | 1,470,000  | 0.29     |
+---------------------------------------------+------------+----------+

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  8.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทใหญ่

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ
ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุนของบริษัท
และบริษัทในเครือ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

  8.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมิได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้ แต่ให้ใช้บังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 “การจ่ายเงินปันผลทุกคราว
บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินกำไรสุทธิ
ซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัทจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ
ของจำนวนหุ้นของบริษัทหรือมากกว่านั้น”