9. โครงสร้างเงินทุน

หุ้นสามัญ

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,531,643,461 บาท เรียกชำระแล้ว
1,169,829,952 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,169,829,952 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท ในจำนวนนี้ได้รวมหุ้นสามัญที่ออกให้แก่บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(BCP-DR1) ไว้แล้วทั้งจำนวน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คงเหลือใบแสดงสิทธิ BCP-DR1
จำนวน 432,233,363 หน่วย

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

• ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2547 บริษัทฯ
ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (ESOP) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด จำนวน 24,000,000 หน่วย อายุ 5 ปี
โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 5
บาทต่อหุ้น โดยมีเงื่อนไขการใช้สิทธิดังนี้

- เมื่อครบรอบ 1 ปี ใช้สิทธิได้ร้อยละ 45 เมื่อหุ้นสามัญมีราคามากกว่าหรือเท่ากับ 21
บาทต่อหุ้นเป็นเวลาติดต่อกัน 5 วันทำการ

- เมื่อครบรอบ 2 ปี ใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 เมื่อหุ้นสามัญมีราคามากกว่าหรือเท่ากับ 23
บาทต่อหุ้นเป็นเวลาติดต่อกัน 5 วันทำการ

- เมื่อครบรอบ 3 ปี ใช้สิทธิได้อีกร้อยละ 30 เมื่อหุ้นสามัญมีราคามากกว่าหรือเท่ากับ 23
บาทต่อหุ้นเป็นเวลาติดต่อกัน 5 วันทำการ

อนึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ได้ครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552
ซึ่งตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีผู้ใดสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ได้
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ จึงทำให้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2552 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
จำนวน 24,000,000 หน่วย สิ้นสภาพทั้งจำนวน

• ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2549 บริษัทฯ
ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (BCP-W1) จำนวน 69,092,486
หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุ
5 ปี โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 18 บาทต่อหุ้น นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2552 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 60,000 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้น
และแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ แล้วจำนวน 60,000 หุ้น เป็นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCP-W1) คงเหลือจำนวน 69,032,486 หน่วย

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ
มีหุ้นกู้แปลงสภาพที่อยู่ในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ
(ดีอาร์หุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งออกโดยบริษัท สยามดีอาร์ จำกัด คงเหลือ 145,097 หน่วยมูลค่า
ที่ตราไว้หน่วยละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 1,450,970,000 บาท
ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้สิทธิไถ่ถอนใบแสดงสิทธิฯ นับจากวันที่ออกใบแสดงสิทธิ จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2552 รวมจำนวน 254,903 หน่วย เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 254,903 หน่วย
โดยแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 178,253,831 หุ้น (ราคาแปลงสภาพ 14.30 บาท
ในกรณีมีเศษของหุ้นสามัญ ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญนั้นทิ้ง)

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ ชนิดห้ามโอนเปลี่ยนมือเสนอขายให้แก่ บริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน) จำนวน 58,560 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10,000 บาท รวมมูลค่า
585,600,000 บาท มีราคาแปลงสภาพ 14 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
ซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาเงินทุนสำหรับดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน

เงินกู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมในประเทศที่อยู่ในรูปเงินกู้จากธนาคาร จำนวน
13,219 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นเงินกู้จากธนาคารระยะสั้นจำนวน 800 ล้านบาท
และระยะยาวจำนวน 12,419 ล้านบาท
รายละเอียดของเงินกู้ยืมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2552

ผู้ถือหุ้น

• ผู้ถือหุ้นสามัญ (BCP)

+-------------------------------------------+-------------+------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก                   | จำนวนหุ้น     | สัดส่วน      |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552)                    | (หุ้น)        | การถือหุ้น    |
|                                           |             | (%)        |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 1.  บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด                    | 496,549,463 | 42.45      |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 2.  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                | 280,680,000 | 23.99      |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                 | 66,866,860  | 5.72       |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 4.  The Bank Of New York (Nominees)       | 25,401,650  | 2.17       |
|     Limited                               |             |            |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 5.  สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)              | 17,672,200  | 1.51       |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 6.  สำนักงานประกันสังคม (4 กรณี)              | 12,887,013  | 1.10       |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 7.  Deutsche Bank Ag, London Prime        | 10,312,400  | 0.88       |
|     Brokerage                             |             |            |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 8.  Morgan Stanley & Co. International    | 9,326,900   | 0.80       |
|     Plc                                   |             |            |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 9.  นายสันติ มหาปิยศิลป์                       | 5,000,000   | 0.43       |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 10. นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์                     | 4,510,000   | 0.39       |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก                  | 929,206,486 | 79.43      |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด                           | 1,          | 100.00     |
|                                           | 169,829,952 |            |
+-------------------------------------------+-------------+------------+

• ผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ (BCP-DR1) ซึ่งออกโดย บริษัท
สยามดีอาร์ จำกัด

+---------------------------------------------+-----------+------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก                     | จำนวนหุ้น   | สัดส่วน      |
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552)                      | (หุ้น)      | การถือหุ้น    |
|                                             |           | (%)        |
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| 1.  กระทรวงการคลัง                           | 12        | 25.16      |
|                                             | 4,947,970 |            |
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| 2.  บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)                   | 5         | 10.52      |
|                                             | 2,240,000 |            |
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| 3.  The Bank Of New York (Nominees) Limited | 2         | 4.95       |
|                                             | 4,583,700 |            |
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| 4.  นางบุปผา งามอภิชน                         | 1         | 3.42       |
|                                             | 7,000,000 |            |
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| 5.  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)        | 1         | 3.41       |
|                                             | 6,940,200 |            |
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| 6.  Somers (U.K.) Limited                   | 1         | 3.14       |
|                                             | 5,593,200 |            |
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| 7.  กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด | 1         | 2.10       |
|     (มหาชน)                                 | 0,415,700 |            |
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| 8.  กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด  | 1         | 2.10       |
|     (มหาชน)                                 | 0,415,700 |            |
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| 9.  Raffles Nominees (Pte) Limited          | 9,858,000 | 1.99       |
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| 10. นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล                   | 8,900,000 | 1.79       |
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก                    | 29        | 58.58      |
|                                             | 0,894,470 |            |
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด                             | 49        | 100.00     |
|                                             | 6,549,463 |            |
+---------------------------------------------+-----------+------------+

• ผู้ถือหุ้นสามัญ (BCP) โดยถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

  --------------------------------------------------- ------------ ----------
  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก                             จำนวนหุ้น      สัดส่วน

  (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552)                              (หุ้น)         การถือหุ้น
                                                                   (%)

  []Goldman Sachs & Co                                38,130,460   57.02

  Morgan Stanley & Co. International Plc              13,937,500   20.84

  Mr.Hwang, Shine-Hsiung                              4,003,000    5.99

  Somers (U.K.) Limited                               2,297,800    3.44

  Raffles Nominees (Pte) Limited                      1,654,800    2.47

  []Mr.Hon Hung Chan                                  1,000,000    1.50

  Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-Tfcb-Ing        789,100      1.18
  Thailand Fd                                                      

  Citibank Nominees Singapore Pte Ltd - A/C United    511,000      0.76
  Overseas Ba                                                      

  Phillip Securities Pte Ltd.                         439,400      0.66

  Mellon Bank,N.A.                                    429,000      0.64

  รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                      63,192,060   94.50

  รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด                                     66,866,860   100.00
  --------------------------------------------------- ------------ ----------

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

• บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแต่ละหุ้นมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลประจำปี
ในอัตราซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยรายวันสำหรับเงินฝากประจำระยะเวลาหนึ่งปีที่ประกาศโดยธนาคารกรุงไทย
จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ประกาศจ่ายเงินปันผลนั้น บวกอีกร้อยละ 3 ของอัตราดังกล่าว
ซึ่งจะจ่ายตามสัดส่วนของเงินค่าหุ้นแต่ละหุ้นที่ชำระแล้ว ในเวลาที่มีการประกาศจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าว โดยให้จ่ายตามกำหนดเวลาที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกำหนด
ถ้าในรอบปีบัญชีใดกำไรของบริษัทฯ
ที่ได้รับมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิเต็มจำนวนตามที่กล่าวข้างต้น
ก็ให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรทั้งหมดเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเท่านั้น
และจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญ
ส่วนของเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายจะยกไปหรือสะสมไว้รวมกับปีถัดไป
สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หากในรอบบัญชีมีกำไรเพียงพอหลังหักเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเป็นครั้งๆ ไป

• บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ และจะกระทำเมื่อบริษัทฯ
ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนครบร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนและคณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม ห้ามมิให้มีการแบ่งเงินปันผล