pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระ
สำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายอาณัติ ปิ่นรัตน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอาณัติ ปิ่นรัตน์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

+----------+----------+----------+------------------+----------------+
|          | ชื่อ       |          | ตำแหน่ง           | ลายมือชื่อ        |
+----------+----------+----------+------------------+----------------+
| 1.       | น        | โ        | กรรมการผู้มีอำนาจ   |                |
|          | างนิภาพัฒน์ | รมรัตนพันธ์ |                  |                |
|          |          |          | ลงนามผูกพันบริษัท    |                |
+----------+----------+----------+------------------+----------------+
| 2.       | นายทัน    | เ        | กรรมการผู้มีอำนาจ   |                |
|          |          | ทียนสุวรรณ |                  |                |
|          |          |          | ลงนามผูกพันบริษัท    |                |
+----------+----------+----------+------------------+----------------+
|          | ชื่อ       |          | ตำแหน่ง           | ลายมือชื่อ        |
+----------+----------+----------+------------------+----------------+
| ผู้รับ      | นายอาณัติ  | ปิ่นรัตน์    | ผู้ช่วยกร           |                |
| มอบอำนาจ |          |          | รมการผู้จัดการอาวุโส |                |
|          |          |          | สา               |                |
|          |          |          | ยงานการเงินและบัญชี |                |
+----------+----------+----------+------------------+----------------+
+----------------------------+-----------------------------------------+
| เอกสารแนบ 3                |                                         |
| รายละเอียด                  |                                         |
| เกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล                     | นายสุวิทย์ ศรีสุพล                           |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| อายุ                        | 40 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| สัดส่วนในการถือหุ้น (%)         | ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)              |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ความส                      | -                                       |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบัน                | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน               |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การศึกษา                    | ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ /     |
|                            | มหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี                      |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประสบการณ์หลักในอดีต          | ปี 2556 – ปัจจุบัน                          |
|                            | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท อารียา    |
|                            | พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)                  |
|                            |                                         |
|                            | ปี 2552 – ปี 2556 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน    |
|                            | บริษัท กุลธร เคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)            |
|                            |                                         |
|                            | ปี 2549 – ปี 2551 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน    |
|                            | บริษัท เพชรไทยพัฒนา จำกัด                   |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การฝึกอบรม                  | หลักสูตร Standard of Internal Controls    |
|                            |                                         |
|                            | หลักสูตร Operational Audit                |
+----------------------------+-----------------------------------------+
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิด เผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียว
กัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการบริหาร -ลายเซ็นต์-

  2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการบริหาร -ลายเซ็นต์-

  3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการบริหาร -ลายเซ็นต์-

  4. นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี รองกรรมการผู้จัดการ -ลายเซ็นต์-

  ด้านสนับสนุน

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี รองกรรมการผู้จัดการ -ลายเซ็นต์-

ด้านสนับสนุน

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายชลิต สถิตย์ทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ -ลายเซ็นต์-

2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการตรวจสอบ -ลายเซ็นต์-

3. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการตรวจสอบ -ลายเซ็นต์-

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี รองกรรมการผู้จัดการ -ลายเซ็นต์-
ด้านสนับสนุน
6.  โครงการในอนาคต

บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดโครงการใหม่ในปี 2551-2552 ทั้งสิ้น 3 โครงการ
โดยแนวคิดของการดำเนินโครงการและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยังคงเหมือนกับโครงการอื่น ๆ
ของบริษัท รายละเอียดของโครงการในอนาคตของบริษัท แสดงไว้ตามตารางด้านล่างนี้

  --------------------- ------------ ----------------- ------------ -------------
  ชื่อโครงการ/            เนื้อที่         ลักษณะผลิตภัณฑ์       ระยะเวลา     มูลค่าโครงการ

  ที่ตั้งโครงการ            (ไร่)         กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย    เปิดโครงการ   (ล้านบาท)

  เอ สเปซ เพลย์          4-2-67.4     คอนโดมิเนียม        2551-2552    750
  สุทธิสาร-รัชดา                                                       

  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย                     ระดับราคา 1-3                   
                                     ล้านบาท                         

  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ                 BB-BA                          

  สวนา ไฮอเวย์           9-2-1.9      บ้านเดี่ยว           2552-2553    550

  ถนนเกษตร-นวมินทร์                    ระดับราคา 40-60                 
                                     ล้านบาท                         

  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ                 AA                             

  สวนา 4                31-1-97.1    บ้านเดี่ยว           2552-2553    840

  ถนนเกษตร-นวมินทร์                    ระดับราคา 6-12                  
                                     ล้านบาท                         

  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ                 AB-AA                          

  รวมโครงการในอนาคต                                                 2,140
  --------------------- ------------ ----------------- ------------ -------------
เอกสารแนบ 4

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2550

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท
3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน การเงิน กฎหมาย บัญชี การบริหารองค์กร และการบริหารบุคลากร
โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท
ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และไม่เคยเป็นที่ปรึกษาหรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทมาก่อน ดังนี้

นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการอิสระ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ

นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง โดยมีฝ่ายบริหารระดับสูง
และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องการปฏิบัติงานตรวจสอบ และโครงสร้างการควบคุมภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2550
ให้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอ
และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย

2.สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนายิ่งขึ้นไป

3.กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในโดยได้เสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

4.ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท
โดยพบว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล
และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบความคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไป

5.พิจารณากรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
และแสดงความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างเป็นปกติธุรกิจของบริษัทและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

6.พิจารณาและให้ความเห็นเสนอแนะคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 และ/หรือ นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3756 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551

คณะกรรมการตรวจสอบขอเรียนให้ทราบว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในฐานะคณะกรรมการอย่างอิสระ
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเหมาะสมแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

[]

นายชลิต สถิตย์ทอง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 20 มีนาคม 2551
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ใน ปี พ.ศ.2550 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายที่ค้างพิจารณา 3 คดี
โดยบริษัทฟ้องลูกค้าฐานผิดสัญญาจะซื้อจะขาย 1 คดี
และบริษัทถูกผู้รับจ้างฟ้องฐานผิดสัญญาว่าจ้างทำของ 2 คดี ทั้ง 3
คดีนี้เป็นข้อพิพาททางธุรกิจซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกติวิสัย มีจำนวนทุนทรัพย์ไม่เกินหนึ่งล้านบาท
ซึ่งถือว่าไม่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทมีแนวโน้มว่าจะเป็นฝ่ายชนะคดี
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
เพื่อเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม

2.  การบริหารความเสี่ยง

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5.  ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
โดยทุกองค์ประกอบมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล
และได้นำเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550
แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2551

บริษัทได้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ
โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้
มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบาย
ระดับอำนาจการบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ
ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม
โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำงวดบัญชี 2550
ได้ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น
ซึ่งไม่พบว่ามีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

[]

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 4

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7

3.  การประกอบธุรกิจ 10

4.  การวิจัยและพัฒนา 34

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 35

6.  โครงการในอนาคต 39

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 40

8.  โครงสร้างเงินทุน 41

9.  ผังองค์กร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 43

10. การจัดการบริษัท 44

11. การควบคุมภายใน 58

12. รายการระหว่างกัน 59

13. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 63

14. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 77

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

เอกสารแนบ 4 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิด เผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียว
กัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการบริหาร ……………………………..

  2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการบริหาร ……………………………...

  3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการบริหาร ………………………………

  4. นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี กรรมการบริหาร ………………………………

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี กรรมการบริหาร …………………………………

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายชลิต สถิตย์ทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ …………………………………

2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการตรวจสอบ …………………………………

3. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการตรวจสอบ ………………………………….

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี กรรมการบริหาร …………………………………..
4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทเล็งเห็นว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้าถึง
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันเวลา
และทำให้บริษัทสามารถ
แข่งขันได้
ดังนั้นบริษัทจึงได้ว่าจ้างบริษัทวิจัยตลาดเข้ามาทำการศึกษาและวิจัยตลาดทั้งในส่วนของแนวโน้มความต้องการในปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของผู้บริโภค และการนำข้อมูลต่าง
ๆ ที่ได้จากการศึกษามากำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้แก่บริษัท
จากนั้นจะทำการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการดำเนินชีวิต
เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องได้
รวมถึงนำไปวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทและทำการตัดสินใจเลือกซื้อ
นอกจากนี้ บริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจะทำการสำรวจตลาดใหม่ทุกๆ 6 เดือน
เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลง
และตรวจสอบความสามารถของบริษัทในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
โดยบริษัทจะนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ในส่วนของการบริการหลังการขายให้กับลูกค้าของบริษัท
ทางบริษัทก็ได้ทำการสำรวจระดับความพึงพอใจในงานบริการ และความต้องการที่จะให้บริษัท
ดำเนินการปรับปรุงงานบริการในด้านใด เพื่อนำความเห็นต่างๆ
มาพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการแก่ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
เพราะในอนาคตการแข่งขันจะไม่ได้เป็นเพียงการขายผลิตภัณฑ์เท่านั้น
แต่ยังจะต้องรวมไปถึงการบริการให้กับลูกค้าด้วย
เอกสารแนบ 4

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2551

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท
3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน การเงิน กฎหมาย บัญชี การบริหารองค์กร และการบริหารบุคลากร
โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท
ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และไม่เคยเป็นที่ปรึกษาหรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทมาก่อน ดังนี้

นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการอิสระ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ

นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีฝ่ายบริหารระดับสูง
และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องการปฏิบัติงานตรวจสอบ และโครงสร้างการควบคุมภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2551
ให้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอ
และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย

2.สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนายิ่งขึ้นไป

3.กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในโดยได้เสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

4.ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท
โดยพบว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล
และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบความคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไป

5.พิจารณากรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
และแสดงความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างเป็นปกติธุรกิจของบริษัทและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

6.พิจารณาและให้ความเห็นเสนอแนะคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 และ/หรือ นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3756 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552

คณะกรรมการตรวจสอบขอเรียนให้ทราบว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในฐานะคณะกรรมการอย่างอิสระ
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเหมาะสมแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

[]

นายชลิต สถิตย์ทอง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 2 มีนาคม 2552
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ใน ปี พ.ศ.2551 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายที่ค้างพิจารณา 8 คดี
โดยบริษัทฟ้องลูกค้าฐานผิดสัญญาจะซื้อจะขาย 2 คดี
บริษัทฟ้องธนาคารแห่งหนึ่งในต่างประเทศในฐานะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญากับบริษัท 1 คดี
บริษัทถูกลูกค้าฟ้องร้องให้แก้ไขงาน ให้ชดใช้ค่าเสียหายและขอคืนเงิน 5 คดี
และบริษัทถูกฟ้องให้ชำระค่าบริการ 1 คดีโดยทั้ง 8
คดีนี้เป็นข้อพิพาททางธุรกิจซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกติวิสัย ซึ่งถือว่าไม่เป็นสาระสำคัญ
นอกจากนี้บริษัทมีแนวโน้มว่าจะตกลงกันได้และเป็นฝ่ายชนะคดี
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
เพื่อเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2551
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม

2.  การบริหารความเสี่ยง

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5.  ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
โดยทุกองค์ประกอบมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล
และได้นำเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2551
แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 2
มีนาคม 2552

บริษัทได้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ
โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้
มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบาย
ระดับอำนาจการบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ
ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม
โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำงวดบัญชี 2551
ได้ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น
ซึ่งไม่พบว่ามีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด