9.  การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

[]

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

-   รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน

ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายณรงค์ จุลชาต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

2. นายไพศาล เตชะรัตนไชย รองประธานกรรมการ

3. นายผิน คิ้วคชา ⁽¹⁾ ประธานกรรมการบริหาร

4. นายเมธี ภมรานนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

5. นางประจวบ คล้ายอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6. นายสมศักดิ์ มั่นแดง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7. พลตำรวจเอกสุทัศน์ สุขุมวาท กรรมการอิสระ

8. นาวาโท ดร.สว่าง เจริญผล กรรมการอิสระ

9. นายอำนาจ คิ้วคชา กรรมการ

10. นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา กรรมการ

11. นางสุเนตร คิ้วคชา กรรมการ

12. นางอาภา คิ้วคชา ⁽²⁾ กรรมการผู้จัดการใหญ่

และมีนางสาวพรทิพย์ วรประสิทธิ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ

  หมายเหตุ : (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
  2551 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายผิน คิ้วคชา เป็นประธานกรรมการบริหาร

  (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551
  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางอาภา คิ้วคชา เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

-   คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร

2. นางอาภา คิ้วคชา กรรมการบริหาร

-   คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายเมธี ภมรานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางประจวบ คล้ายอุบล กรรมการตรวจสอบ

3. นายสมศักดิ์ มั่นแดง กรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2536 ได้กำหนดให้คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  ก. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการ หรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัด

  2. อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ

  3. กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ

  4. อนุมัติแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

  5. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

  6. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอน กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งอนุมัติอัตราเงินเดือน
  ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นแก่บุคคลดังกล่าว

  7. อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่เกินอำนาจการอนุมัติของคณะกรรม
  การบริหาร

  8. มอบหมายหรือแนะนำให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณา
  หรือปฏิบัติในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

  9. แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

  10. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการบริหาร
  หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอ

  ข. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. ดูแลและติดตามผลการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน
  และงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการกำหนดและอนุมัติ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะๆ

  2. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อทราบ พิจารณา
  ให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ

  3. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานระดับรองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการ
  ใหญ่ หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่า รวมทั้งอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน
  หรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลดังกล่าว

  4. อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

  4.1 การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง หรือการจัดจ้าง
  ที่ได้กำหนดในแผนการดำเนินงานหรืองบประมาณประจำปี ซึ่งมีราคาเกินกว่า 1,000,000 บาท
  แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

  4.2 การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง หรือการจัดจ้าง
  ที่มิได้กำหนดในแผนการดำเนินงานหรืองบประมาณประจำปี ซึ่งมีราคาเกินกว่า 500,000 บาท
  แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท

  4.3 การค้ำประกันบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ
  ในวงเงินค้ำประกันเกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

  4.4 การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
  ในวงเงินเกินกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท และมียอดรวมทั้งปีไม่เกิน 500,000
  บาท

  4.5 การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินใดสถาบันการเงินหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

  4.6 การขายทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มิได้ใช้งานหรือเสื่อมสภาพแล้ว และมีมูลค่าในบัญชีเกินกว่า
  500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

  เมื่อได้ดำเนินการตาม 4.2, 4.3, 4.5 และ 4.6 แล้ว
  ให้รายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

  5.
  มอบหมายหรือแนะนำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

  6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

  7. พิจารณาหรือปฏิบัติเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมายหรือแนะนำให้พิจารณาหรือปฏิบัติ

  8.
  พิจารณาและนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
  หรือเพื่อรับทราบ

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัทฯ ในกรณีจำเป็นที่จะต้องอนุมัติเรื่องใดเป็นการด่วน
ให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติแทนคณะกรรมการบริหารตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้
แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งต่อไป

  ค. อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำเป้าหมาย แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี

  2. บริหารงานบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย
  แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการกำหนดหรืออนุมัติ

  3. ควบคุมและบังคับบัญชาพนักงานทุกระดับและทุกตำแหน่งหน้าที่

  4. ออกคำสั่ง วางระเบียบ
  ให้พนักงานถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารกำหนด

  5. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไป หรือต่ำกว่า
  หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าลงมารวมทั้งอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นๆ
  แก่บุคคลดังกล่าว

  6. อนุมัติหรือดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังนี้

  6.1 การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง หรือการจัดจ้าง
  ที่ได้กำหนดในแผนการดำเนินงานหรืองบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
  ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

  6.2 การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง หรือการจัดจ้าง
  ที่มิได้กำหนดในแผนการดำเนินงานหรืองบประมาณประจำปี ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท

  6.3 การค้ำประกันบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ
  ในวงเงินค้ำประกันไม่เกิน 500,000 บาท

  6.4 การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในวงเงินไม่เกิน
  10,000 บาท และมียอดรวมทั้งปีไม่เกิน 120,000 บาท

  6.5 การขายทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มิได้ใช้งานหรือเสื่อมสภาพแล้ว และมีมูลค่าในบัญชีไม่เกิน
  500,000 บาท

  6.6 การบริหารการเงินและทรัพย์สินตามอำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่
  หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ ได้อนุมัติให้ดำเนินการแล้ว

  เมื่อได้ดำเนินการตาม 6.2, 6.3, 6.5 หรือ 6.6
  ไปประการใดแล้วให้รายงานคณะกรรมการบริหารทราบโดยเร็ว

  7.
  พิจารณาหรือปฏิบัติเรื่องที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายหรือแนะนำให้พิจารณาหรือปฏิบัติ

  8. พิจารณาและนำเสนอเรื่องที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริหาร
  หรือคณะกรรมการพิจารณา เพื่อรับทราบ ให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ

  9. ปฏิบัติงานอื่นของบริษัทฯ เท่าที่พึงอนุมานได้ว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ตามประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปในการบริหารงานของบริษัทมหาชนจำกัด

  10. มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการหรือการปฏิบัติในบางเรื่องให้รองผู้จัดการใหญ่
  ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่าย ให้สั่งการหรือปฏิบัติแทน

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้จัดการใหญ่ ที่ได้
รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังเช่นกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ง. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการตรวจสอบไว้ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำปีของบริษัทฯ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว

7. พิจารณาและให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดี ความชอบ หรือ

เลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
และเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของสำนักงานตรวจสอบภายใน เสนอกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

8. ประสานงานกับสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
หรือบริษัทที่ปรึกษาการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน
การวางแผนการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ
การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน
รวมถึงปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

9. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง
แผนงาน และปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีสาระสำคัญ

10. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเรื่องอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร
ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญให้ฝ่ายบริหาร และ/หรือ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
ทุกครั้งที่ประชุมกันจะต้องจัดส่งสรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
พร้อมทั้งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบด้วย

11. ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ
ยังมิได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่ควรจะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยตรง
ในการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทฯ
ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในข้อ 16 และ 20
ของหมวดที่ 4 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ
ไว้ดังต่อไปนี้

“ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ชี้ขาดว่าผู้ใดจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ”

“ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะ
กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทน
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
คณะกรรมการอาจจะไม่เลือกบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการแทนก็ได้
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
ให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลือ อยู่”

(3) ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2551 คณะกรรมการมีการประชุมจำนวน 14 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
และผลตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

+------------------------+--------------------+------------+---------+
| รายชื่อ                  | วาระการดำรงตำแหน่ง  | การเข      | ค       |
|                        |                    | ้าร่วมประชุม/ | ่าตอบแทน |
|                        |                    |            |         |
|                        |                    | การ        | ในปี     |
|                        |                    | ประชุมทั้งหมด | 2551    |
|                        |                    | (ครั้ง)      |         |
|                        |                    |            | (บาท)   |
+------------------------+--------------------+------------+---------+
| 1. นายณรงค์ จุลชาต       | เมษายน 2551 –      | 14/14      | 864,000 |
|                        | เมษายน 2554        |            |         |
+------------------------+--------------------+------------+---------+
| 2. นายไพศาล เตชะรัตนไชย | เมษายน 2550 –      | 13/14      | 288,000 |
|                        | เมษายน 2553        |            |         |
+------------------------+--------------------+------------+---------+
| 3. นายผิน คิ้วคชา         | พฤศจิกายน 2551 –    | 13/14      | 112,000 |
|                        | เมษายน 2554        |            |         |
+------------------------+--------------------+------------+---------+
| 4. นายเมธี ภมรานนท์      | เมษายน 2550 –      | 14/14      | 192,000 |
|                        | เมษายน 2553        |            |         |
+------------------------+--------------------+------------+---------+
| 5. นางประจวบ คล้ายอุบล   | เมษายน 2549 –      | 14/14      | 192,000 |
|                        | เมษายน 2552        |            |         |
+------------------------+--------------------+------------+---------+
| 6. นายสมศักดิ์ มั่นแดง      | เมษายน 2550 –      | 12/14      | 192,000 |
|                        | เมษายน 2553        |            |         |
+------------------------+--------------------+------------+---------+
| 7. พลตำรวจเอกสุทัศน์      | เมษายน 2551 –      | 9/14       | 192,000 |
| สุขุมวาท                 | เมษายน 2554        |            |         |
+------------------------+--------------------+------------+---------+
| 8. นาวาโท ดร.สว่าง      | เมษายน 2549 –      | 14/14      | 192,000 |
| เจริญผล                 | เมษายน 2552        |            |         |
+------------------------+--------------------+------------+---------+
| 9. นายอำนาจ คิ้วคชา      | เมษายน 2551 –      | 11/14      | 112,000 |
|                        | เมษายน 2554        |            |         |
+------------------------+--------------------+------------+---------+
| 10. นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา | เมษายน 2551 –      | 12/14      | 192,000 |
|                        | เมษายน 2554        |            |         |
+------------------------+--------------------+------------+---------+
| 10. นางสุเนตร คิ้วคชา     | เมษายน 2549 –      | 11/14      | 192,000 |
|                        | เมษายน 2552        |            |         |
+------------------------+--------------------+------------+---------+
| 12. นางอาภา คิ้วคชา      | พฤศจิกายน 2551 –    | 13/14      | 112,000 |
|                        | เมษายน 2554        |            |         |
+------------------------+--------------------+------------+---------+

ในปี 2551 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- กรรมการ

+----------------+---------+----------------+--------+----------------+
|                | ปี 2551  |                | ปี 2550 |                |
+----------------+---------+----------------+--------+----------------+
|                | จ       | จำนวนเงินรวม    | จำ     | จำนวนเงินรวม    |
|                | ำนวนราย | (บาท)          | นวนราย | (บาท)          |
+----------------+---------+----------------+--------+----------------+
| เบี้ยประชุม       | 12      | 2,848,000      | 11     | 3,480,000      |
+----------------+---------+----------------+--------+----------------+
| โบนัส           | -       | -              | -      | -              |
+----------------+---------+----------------+--------+----------------+
| ค่าตอบแทนอื่น     | -       | -              | -      | -              |
+----------------+---------+----------------+--------+----------------+
| รวม            | 12      | 2,848,000      | 11     | 3,480,000      |
+----------------+---------+----------------+--------+----------------+

- กรรมการตรวจสอบ

+----------------+---------+----------------+--------+----------------+
|                | ปี 2551  |                | ปี 2550 |                |
+----------------+---------+----------------+--------+----------------+
|                | จ       | จำนวนเงินรวม    | จำ     | จำนวนเงินรวม    |
|                | ำนวนราย | (บาท)          | นวนราย | (บาท)          |
+----------------+---------+----------------+--------+----------------+
| เบี้ยประชุม       | 3       | 618,000        | 3      | 618,000        |
+----------------+---------+----------------+--------+----------------+
| โบนัส           | -       | -              | -      | -              |
+----------------+---------+----------------+--------+----------------+
| ค่าตอบแทนอื่น     | -       | -              | -      | -              |
+----------------+---------+----------------+--------+----------------+
| รวม            | 3       | 618,000        | 3      | 618,000        |
+----------------+---------+----------------+--------+----------------+

-   รายชื่อคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางอาภา คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายสุทิน สมานรักษ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส (บริหาร)

3. น.สพ. ภาม อัคราวินท์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส (วิชาการ)

4. นางสาววรันธร ดิลกมธุรส รองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)

5. นางสวรรยา เตมานนท์ ที่ปรึกษาทั่วไป

6. MR. CHUA CHANG SOON ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (การแสดง)

7. นายประทีป ภู่ทองสุข ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (สถานที่และบริการ)

8. นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ)

9. น.สพ.ฉัตรมงคล ปรัชเจริญวนิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (สวนสัตว์)

- ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

+----------------+---------+----------------+--------+----------------+
|                | ปี 2551  |                | ปี 2550 |                |
+----------------+---------+----------------+--------+----------------+
|                | จ       | จำนวนเงินรวม    | จำ     | จำนวนเงินรวม    |
|                | ำนวนราย | (บาท)          | นวนราย | (บาท)          |
+----------------+---------+----------------+--------+----------------+
| เงินเดือน        | 9       | 8,097,391      | 10     | 13,052,741     |
+----------------+---------+----------------+--------+----------------+
| โบนัส           | -       | -              | -      | -              |
+----------------+---------+----------------+--------+----------------+
| ค่าตอบแทนอื่น     | -       | -              | -      | -              |
+----------------+---------+----------------+--------+----------------+
| รวม            | 9       | 8,097,391      | 10     | 13,052,741     |
+----------------+---------+----------------+--------+----------------+

ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่เงิน 

 - ไม่มี -

-   จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันสิ้นปี 2551 บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 828 คน และบริษัท
ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 983 คน

-   ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

ในปี 2551 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนพนักงาน ในรูปของเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร
และค่าเบี้ยประกันสังคม เป็นต้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 152,524,642 บาท
และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนพนักงานดังกล่าว เป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 171,512,515 บาท

-   นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาการทำงานของตนเองให้ดีขึ้นโดยเฉพาะงานด้านบริการซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำธุรกิจของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ในช่วงเวลามากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้พิจารณาให้รางวัลแก่พนักงานทุกคนในทุกฝ่ายที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นพิเศษ
ซึ่งทำให้พนักงานส่วนใหญ่มีขวัญและกำลังใจที่จะใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการทำงาน
และพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อจะให้ตนเองได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น
นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้จัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงานในด้านต่างๆ โดย
เฉพาะด้านงานบริการ โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริการดีที่สุดเยี่ยง Theme Park ชั้นนำของโลก
ตลอดจนการพัฒนาความรู้ด้านภาษาของพนักงาน โดยได้จัดการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน
และภาษาอังกฤษ เป็นต้น ให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ เช่น พนักงานต้อนรับ
พนักงานขายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก และพนักงานประจำเครื่องเล่นและเกมส์ต่างๆ อีกด้วย

2.10 รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ได้ตระหนักดีถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งสองมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และมั่นคงด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ โปร่งใส
อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
และบริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นโดยรวม

(2) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายใน 4 เดือนนับแต่

วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี ในปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2551 ในวันที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 9.30 น. และเวลา 14.00 น. ตามลำดับ ณ
อาคารที่ทำการของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 10
วันก่อนวันประชุม โดยจะแนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมแทน
และแจ้งให้นำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว มอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบ
หมายก่อนเริ่มการประชุม
นอกจากนั้นจะโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ในข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องที่ที่ประชุมสามัญประจำปีจะพิจารณา ดังนี้

“ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ”

นอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว
หากมีความจำเป็นต้องเสนอเรื่องพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วน
ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎระเบียบของทางการที่กำหนดให้เสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

(3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้
เกิดการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกัน
และดูแลให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
และสังคมส่วนรวม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
อย่างชัดเจนไว้ในข้อบังคับและคำสั่งของบริษัทฯ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนต่อบริษัทฯ
ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ด้วย

(4) การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2551 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่าน
ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
ในการสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

(5) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

โดยที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องต่างๆ มีวัยวุฒิ และประสบ
การณ์ทางด้านบริหารงานที่หลากหลาย จึงอาจกล่าวได้ว่า คณะกรรมการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่ดี

  คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด หรือให้ความเห็นชอบภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
  และแผนธุรกิจหลักของบริษัทฯ
  ตลอดจนดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้น

(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ
เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของผู้อื่นไว้ด้วย ดังนี้

1.  รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการจะต้องได้รับรายงานเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง
โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
รวมทั้งต้องเปิดเผยในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 –1) ด้วย

2.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน มีความซื่อสัตย์สุจริต
และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ
จึงมิได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของคณะ กรรมการไว้โดยเฉพาะ
แต่ได้แจ้งให้กรรมการบริษัทฯ
และผู้บริหารทราบถึงการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องของการห้ามใช้ข้อมูลภายใน
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร เช่น การรายงานการถือหลักทรัพย์
และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59–1 และแบบ 59-2 ตามลำดับ
ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

(7) จริยธรรมธุรกิจ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549
คณะกรรมการได้อนุมัติคู่มือจริยธรรมธุรกิจและให้ประกาศใช้เป็นนโยบายของบริษัทฯ
โดยได้กล่าวถึงนโยบายและการปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน
คู่ค้า ลูกค้า และคู่แข่งทางการค้า เป็นต้น รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

(8) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
แต่ไม่เกิน 15 คน ในปี 2551 คณะกรรมการมีกรรมการจำนวน 12 คน
ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่มิได้เป็นผู้บริหาร 6 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่า 1 ใน 3
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
จึงถือได้ว่าในคณะกรรมการมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างพอเพียง

(9) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ
ฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล
และการบริหารงานประจำ คณะ กรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2538 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2538 ได้มีมติให้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการไว้ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังต่อไปนี้

1.  หน้าที่ และบทบาทของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
และกำกับควบคุมดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1.1.1 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายได้ – รายจ่ายประจำปี
เพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นแผนงานหลักในการบริหารงาน

1.1.2 พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนต่างๆ ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

1.1.3 พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.4 พิจารณานโยบายและเรื่องที่สำคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

1.1.5 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
โดยได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน

1.2 ในด้านการจัดการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่บริหารงานประจำหรือจัดการบริษัทฯ
ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้

1.3 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้จัดให้มีการประชุมพนักงานระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน
(ระดับผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงาน
รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง

1.4 ในการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ให้แต่ละฝ่ายจัดเตรียม
แผนงานประจำปี ตามนโยบายที่ฝ่ายจัดการกำหนด
แล้วนำมาพิจารณาร่วมกันเพื่อปรับปรุงให้เป็นแผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป เมื่อฝ่ายจัดการนำแผน
งานไปใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็จะมีการประเมินผล เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

1.5 การรายงานทางการเงิน

1.5.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบ
และรับรองรายงานข้อมูลทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว
และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น นายทะเบียน
และทำการโฆษณาเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนที่สนใจ
โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.5.2 งบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ หรือมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยปราศจากการแทรก แซงของคณะกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้
ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ให้ถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง
และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(10) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
แต่ก็ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ

(11) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีว่าจะมีการประชุมตามปกติเป็นประจำทุก
วันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
โดยในการประชุมประจำเดือนของทุกเดือนนั้น
มีการกำหนดวาระที่จะต้องมีการรับทราบหรือพิจารณาเป็นประจำไว้ชัดเจนล่วงหน้า เช่น
วาระการรับรองรายงานการประชุม
วาระพิจารณาติดตามเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
และวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นต้น เลขานุการบริษัทฯ
จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง แล้วแต่กรณี
เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสรับทราบหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยละเอียด
ในเรื่องของการพิจารณานั้น นอกจาก
จะมีเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสศึกษารายละเอียดของเรื่องที่จะต้องพิจารณาแล้ว
ฝ่ายจัดการยังพร้อมที่จะอธิบายเรื่องนั้นๆ ให้คณะกรรมการเข้าใจอย่างชัดแจ้งอีกด้วย ในปี 2551
คณะกรรมการมีการประชุม 14 ครั้ง
ในการประชุมแต่ละครั้งมีการทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ
ได้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอย่างเรียบร้อย
พร้อมที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

(12) คณะอนุกรรมการ

นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ยังมีคณะกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
อีกจำนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

(13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

1.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เคยจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในขึ้นเมื่อปี 2544
ต่อมาภายหลังที่ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในได้ลาออกไป บริษัทฯ
และบริษัทย่อยยังไม่ได้ตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ แต่ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่
9/2550 และคณะกรรมการของบริษัทย่อยครั้งที่ 9/2550 ได้มีมติให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อยว่าจ้างบริษัท พีเอสพี สอบบัญชี จำกัด
ดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้วางไว้ และเป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
และเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นระยะๆ

2.  การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยได้มอบหมายให้ฝ่าย
จัดการกำหนดและประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(ปรากฏรายละเอียดในเรื่องปัจจัยความเสี่ยง ในหน้า 2 – 4)
แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบและ/หรือพิจารณา

(14) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง และเพียงพอ
เพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวบันทึกไว้ใน “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ”
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินดังกล่าว

(15) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน
ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น แม้บริษัทฯ
จะมิได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ
แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ
โดยทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2914-4100-19 หรือที่ Website : www.safariworld.com
หรือที่ E-mail address : info@safariworld.com