9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

[TABLE]

บริษัทมี คณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทฯ
และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น

กรรมการของบริษัทมีหน้าที่กระทำการใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้แก่ นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม และนายคูชรู คาลี วาเดีย โดยกรรมการสองในสามท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ และแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านเป็นกรรมบริหารและกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ(ที่กล่าวไว้ด้านล่าง)ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย 

ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทฯกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาโตตุลาการ

คณะกรรมการบริหาร

-   คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริหาร ดังนี้

1.  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

2.  นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม

3.  นายคูชรู คาลี วาเดีย

-   อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกรรมการบริหารสรุปได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทฯ
    ภายใต้มติและระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการบริษัทฯ

(หมายเหตุ: หน้านี้มีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2544)

2.  คณะกรรมการบริหารมีอำนาจทำความตกลงหรือทำสัญญาผูกพันบริษัท
    โดยข้อความตกลงหรือสัญญานั้นอยู่ในขอบอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
    ข้อความตกลงหรือสัญญานั้นต้องให้มีกรรมการบริหารสองคนลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

3.  คณะกรรมการบริหารมีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

-   คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

1.  พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัติ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  พลเรือเอกอำนาจ จันทนมัฎฐะ กรรมการตรวจสอบ

3.  นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ กรรมการตรวจสอบ

-   คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่อไปนี้

1.  ดูแลกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง
    เพียงพอและเชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

รายนามคณะกรรมการบริษัท :

1.  พลเรือเอกอำนาจ จันทนมัฎฐะ ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ
    และกรรมการอิสระ

2.  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร

3.  นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการบริหาร

4.  นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการบริหาร

5.  นายชาห์ กิริตกุมาร ชีมานลาล กรรมการ

6.  พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

7.  นายสุพัฒน์ ศิวะอำไพ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

8.  นางแอนเจอลี เค ชาห์ กรรมการ

9.  นายไจปาล มันสุขานี กรรมการทำงานในแผนกการจัดการด้านเทคนิค

  และแผนกประกันความเสี่ยง (กรรมการทำงานเต็มเวลา)

10. นายชีระ ภาณุพงศ์ กรรมการอิสระ

11. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ

ข้อมูลของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1.  พลเรือเอกอำนาจ จันทนมัฎฐะ

  ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  คุณวุฒิการศึกษา B.Sc. First-Class Hons. Ph.D. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย
  Leeds ประเทศอังกฤษ

  ประสบการณ์ 2534 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

2534. พลเรือเอกแห่งราชนาวีไทย

  เสนาธิการกองบัญชาการทั่วไป

2534. เจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ

  2531-2532 รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ

  ประวัติการอบรม เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ “The State of Corporate Governance in
  Europe” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543

จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2543 : 24,000 หุ้น

2.  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทด้านการบริหารสาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยบอมเบย์

ประสบการณ์ 2534 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

2534. หัวหน้าแผนกชิพปิ้ง บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2526. ผู้บริหารอาวุโส บริษัท แพนโอเชี่ยนนาวิเกชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2543 : 695,400 หุ้น

(หมายเหตุ: หน้านี้มีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2544)

3.  นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม

  ตำแหน่ง กรรมการบริหารแผนกการพาณิชย์

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทด้านการบริหารสาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยบอมเบย์

ประสบการณ์ 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

2534. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  2524-2528 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพาณิชย์ บริษัท มัลดีฟส์ ชิพปิ้ง จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2543 : 832,300 หุ้น

4.  นายคูชรู คาลี วาเดีย

ตำแหน่ง กรรมการบริหารแผนกการเงินและกฎหมาย

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์

  ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต จากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

  แห่งประเทศอินเดีย

  ประสบการณ์ 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ (การเงินและบัญชี) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด
  (มหาชน)

2542. กรรมการ (การเงินและบัญชี) กลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จำกัด

2541. ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการจัดการ บริษัท ชัวส์เทกซ์ จำกัด

2537. ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จำกัด

  2531-2533 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เอ.เอฟ.เฟอร์กูสัน แอนด์ โก

จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2543 : 112,200 หุ้น

5.  นายชาห์ กิริตกุมาร ชีมานลาล

ตำแหน่ง กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา Bachelor of Commerce จาก H.R. College of Commerce, Bombay,
India

ประสบการณ์ 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

  2542 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

  2523 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.เปรม จี จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2543 : 5,300 หุ้น

6.  พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต

  ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา 2498-2502 โรงเรียนนายร้อยทหารบก – อังกฤษ

  โรงเรียน ตำรวจ – อังกฤษ

  โรงเรียนสืบสวนสอบสวน เฮนดอน – อังกฤษ

2510. โรงเรียนสืบสวนสอบสวนแห่งชาติ เอฟบีไอ – อเมริกา

  2536-2537 โรงเรียนนักบริหารชั้นสูงของสำนักงานเลขาธิการข้าราชการพลเรือน

ประสบการณ์ 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อูช่า สยามมาร์ปิน สตีล อินดัสทรีส์

2541. ที่ปรึกษาพิเศษ บมจ. สหวิริยา ซิตี้

  ที่ปรึกษาพิเศษ บมจ. กวงดอง เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

  2538-2539 กรรมการ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

2539. ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

2537. จเรตำรวจ

      2537. รองจเรตำรวจ

      2535. รองผู้บัญชาการศึกษา

      2534. ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

      2533. ผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาล

      2532. ผู้บังคับการตำรวจจราจร

      2531. รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลพระนครใต้

  ประวัติการอบรม เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ “กรรมการบริษัทกับความรับผิดชอบที่เพิ่มตาม
  พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่
  30 ตุลาคม 2543

จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2543 : -ไม่มี-

7.  นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ

ตำแหน่ง กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ

  คุณวุฒิการศึกษา อัสสัมชัญพาณิชย์

ประสบการณ์ 2532 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

  2512 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท ไทยฟิลาเมนท์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด

  บริษัท ไทยอัมบิก้า เคมิคัลส์ จำกัด

  บริษัท แรมแบรนดท์ โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  บริษัท ดี เค เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรีส์ จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2543 : -ไม่มี-

8.  นางแอนเจอลี เค ชาห์

  ตำแหน่ง กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา High School O Levels

  ประสบการณ์ 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

  2530 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมบิกา ทัวร์ เอเยนซี่ จำกัด

  2525 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี.เปรม จี จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2543 : -ไม่มี-

9.  นายไจปาล มันสุขานี

  ตำแหน่ง กรรมการทำงานในแผนกการจัดการด้านเทคนิคและแผนกประกันความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา Cadet, Directorate of Marine Engineering Training.

Indian School Certificate.

  ประสบการณ์ 2536- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

  2531 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด

  2528-2530 รองผู้ควบคุมวิศวกร บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จำกัด

  2524-2527 ผู้ช่วยผู้ควบคุมวิศวกร บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จำกัด

2524. หัวหน้าวิศวกรประจำเรือ บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จำกัด

  2514-2519 วิศวกรประจำเรือ บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2543 : -ไม่มี-

10. นายชีระ ภาณุพงศ์ (แต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2543)

ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ

คุณวุฒิการศึกษา ธรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

B. Com. (Accountancy) Hons., University of Leeds, England.

  M.Sc. (Econ.), School of Economics and Political Science, University
  of London.

  หลักสูตร Industrial Project Evaluation Course, Economic Development
  Institute, IBRD.

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ว.ป.อ. รุ่น 20

  ประสบการณ์ 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

  ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

  ประธานกรรมการ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด

  รองประธานกรรมการ บริษัท ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  ก่อนปี 2535 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานเลขานุการกรม กระทรวงการต่างประเทศ

กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

สำนักวิชาการและวางแผน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2543 : -ไม่มี-

11. นายธีระ วิภูชนิน (แต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2543)

  ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
  สหรัฐอเมริกา

  ประสบการณ์ 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด มหาชน

  ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

กรรมการ บริษัท โกลเบิล ลิสซิ่ง จำกัด

กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ซันโย ยูนิเวอร์แซล อีเล็คทริค จำกัด (มหาชน)

กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค

  กรรมการ คณะกรรมการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หอการค้าไทย

  กรรมการ คณะกรรมการธุรกิจการเงินและการลงทุน หอการค้าไทย

อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหารตลาดหลักทรัพย์ใหม่

2539. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

2537. ผู้แทนประจำประเทศไทย

  บริษัท พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต แทนเนจเม้นท์ เอชีย ลิมิเต็ด

2533. รองประธานฝ่ายการลงทุน

  บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

2518. บริษัท เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2517. ประจำกองพลทหารม้า

จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2543 : -ไม่มี-

รายชื่อกรรมการที่ได้ลาออกและไม่อยู่ในคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่รายงานประจำปีมีดังนี้

นายนุประพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ลาออกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2543

นายอาร์วินด์ กุมาร ซาก้าร์ ลาออกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543

ผู้บริหาร

กัปตันราฟิค นานา คาปาดิ

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแผนกบริหารความปลอดภัย(ISM:International Safety
  Management)

  คุณวุฒิการศึกษา Bachelor of Science and Master Mariner

  ประสบการณ์ 2542- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ

  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

  2538-2541 ผู้จัดการด้านการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ

  2529-2538 กัปตันประจำท่าเรือ บริษัท จี พี จำกัด

  2522-2529 ผู้ควบคุมด้านเรือ ที่ประเทศสิงคโปร์

  2518-2522 กัปตันประจำเรือ

นายชีลาล โกปินาธาน

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแผนกการพาณิชย์

  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบอมเบย์

  ประกาศนียบัตรทางการเดินเรือ จาก Norottam Morarjee Institute of
  Shipping,บอมเบย์

  ประสบการณ์ 1999- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเช่าเรือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด

  (มหาชน)

1998. ผู้จัดการฝ่ายบริการเช่าเรือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด

  (มหาชน)

นายโคคา เวนคาตารามานา สุดาการ์

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแผนกจัดการทางเทคนิค

  คุณวุฒิการศึกษา Cadet, Directorate of Marine Engineering Training

  ประสบการณ์ 1999- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคเรือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด

  (มหาชน)

  1989-1998 ผู้จัดการกองเรือบริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด

นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(หมายเหตุ: หน้านี้มีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2544)

9.2 การแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง
โดยที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการ
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
และในกรณีที่บุคคลซึงได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารจากกรรมการของบริษัทฯ
โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนเพื่อบริหารกิจการของบริษัทฯ

3.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนกรรมการรวม 11 คน เท่ากับ 1.14 ล้านบาท
    โดยเป็นค่าตอบแทนสำหรับเบี้ยประชุม

-   ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวม 7 คน เท่ากับ 32.3 ล้านบาท
    โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ค่าเช่าบ้าน ค่าภาษีเงินได้
    และค่าการศึกษาบุตรตามนโยบายของบริษัทฯ

    3.  การกำกับดูแลกิจการ

  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พล.ต.ท. เกียรติศักดิ์ ประภาวัต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลเรือเอก ดร.อำนาจ จันทนมัฎฐะ และนายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ
เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หมายเหตุ: หน้านี้มีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2544)

-   ในปี 2543 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
    เพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
    และคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกในเดือนพฤศจิกายน 2543
    เพื่อรับฟังคำชี้แจงผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ
    มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

-   คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน
    และได้อนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำปีของแผนกตรวจสอบภายใน

-   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ
    ได้ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
    ซึ่งโดยหลักการแล้ว กฎหมายเหล่านี้ก็คือ กฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลรัษฎากร
    พระราชบัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
    และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับงบการเงินประจำปี 2544
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนด้วย

3.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544
  ได้กำหนดมาตรการมิให้กรรมการบริหารทั้ง3ท่าน และนายไจปาล
  มันสุขานีซึ่งเป็นกรรมการทำงานเต็มเวลา ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน
  ก่อนการประกาศงบการเงินประจำปีต่อนักลงทุน หรือ 2
  อาทิตย์ก่อนการประกาศงบการเงินสอบทานรายไตรมาส และ 2 วันหลังวันดังกล่าว

(หมายเหตุ: หน้านี้มีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2544)

4.  บุคลากร

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมจำนวนทั้งสิ้น 106 คน
  ซึ่งสามารถแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

  แผนกการพาณิชย์ 16 คน

  แผนกการจัดการทางเทคนิค 23 คน

  แผนกประกันความเสี่ยง 5 คน

  แผนกบริหารความปลอดภัย (ISM) 4 คน

  แผนกการเงิน และกฎหมาย 36 คน

  อื่นๆ 22 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานทุกคนในปี 2543 เท่ากับ 117 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป
เงินเดือน โบนัส ค่าเช่าบ้าน ค่าภาษีเงินได้
ค่าการศึกษาบุตรและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามนโยบายของบริษัทฯ

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานดังนี้

1.  ให้พนักงานเข้าร่วมการอบรม สัมมนา การประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ

2.  ให้ทุนการศึกษานักเรียนดีเด่นแก่โรงเรียนการเดินเรือและให้โอกาสในการเข้าร่วมงานในบริษัทเมื่อจบการศึกษา

3.  ให้ทุนสำหรับลูกเรือในการศึกษาเพิ่มเติมทางด้านการจัดการเดินเรือ

4.  สนับสนุนให้พนักงานเข้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพต่างๆ

(หมายเหตุ: หน้านี้มีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2544)