9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

 บริษัทได้มีโครงสร้างคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด คือ 

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท ได้ระบุว่า ในการดำเนินกิจการ
กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
และมอบหมายให้ผู้บริหารบริษัทปฏิบัติงานแทนตามอำนาจอนุมัติ เช่น
กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจจัดสรรและสั่งจ่ายงบประมาณประจำปี
การจ่ายเงินเพื่อกิจการของบริษัทตามสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
มีอำนาจหน้าที่บริหารงานบุคคล การจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบต่อบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

  รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการตรวจสอบ

3 นายอนันต์ ณัฎฐสมบูรณ์ กรรมการตรวจสอบ

4 นายกิตติ ศรีจักรินทร์ เลขานุการ

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

 ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน
3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนี้

  ---- -------------------- --------------- --------------------------------
  1.   นายสมชัย ฤชุพันธุ์        ประธานกรรมการ   ตัวแทนกระทรวงการคลัง

  2    นายสมหมาย ภาษี        กรรมการ         ตัวแทนกระทรวงการคลัง

  3.   นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์      กรรมการ         ตัวแทนกระทรวงการคลัง

  4.   นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์   กรรมการ         ตัวแทนการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

  5.   นายพิชัย ชุณหวชิร        กรรมการ         ตัวแทนการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

  6.   นายวันชัย ธนิตติราภรณ์    กรรมการ         ตัวแทนธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ---- -------------------- --------------- --------------------------------

การแต่งตั้งผู้บริหาร

ตามระเบียบบริษัท
กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป

(1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ----------------------- ------------------------- ---------------------
  ปี 2543                  ประเภทของค่าตอบแทน         จำนวนเงินรวม (บาท)

  - กรรมการ 10 ท่าน        เบี้ยประชุม                  455,400

  - ผู้บริหาร 12 ท่าน         เงินเดือนและอื่นๆ             32,259,179

                                                    
  ----------------------- ------------------------- ---------------------

2.  ค่าตอบแทนอื่น เช่น สิทธิซื้อหุ้น ฯลฯ

 ไม่มี

(2) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (CODE OF BEST
PRACTICE) ทั้งด้านองค์ประกอบคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และการรายงานข้อมูล

(3) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้ให้ผู้บริหารจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน
3 วันนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
และรับทราบบทบาทภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ ตามประกาศของ ก.ล.ต.
และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการรายงานการถือหลักทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

[] (4) บุคลากร