pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+-------------------------------------+--------------------------------+
| รายชื่อบริษัทย่อย                        | บริษัท พรอดดิจิ จำกัด               |
|                                     |                                |
| รายชื่อกรรมการ                        |                                |
+=====================================+================================+
| 1. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์                 |                                |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 2. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์                | /                              |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 3. นายชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์               | /                              |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 4. น.ส.สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์             | /                              |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 5. นายจารุพจน์ ณีศะนันท์                 | /                              |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 6. นายสมศักดิ์ ศิวะนาวินทร์               | / ,X                           |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 7. นายธงชัย ตันสุทัตต์                   | /                              |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 8. นายประสพ สันติวัฒนา                 | /                              |
+-------------------------------------+--------------------------------+

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

  // = กรรมการบริหาร
ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
    ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

  ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับบริษัท
  ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม
  เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุเมธ
  ดำรงชัยธรรม กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

  -------------------------- ----------------------- ---------------------
  ชื่อ                         ตำแหน่ง                  ลายมือชื่อ

  -------------------------- ----------------------- ---------------------

1. นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร _______________________

2. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ _______________________

  -------------------------- ----------------------- ---------------------
  ชื่อ                         ตำแหน่ง                  ลายมือชื่อ

  -------------------------- ----------------------- ---------------------

ผู้รับมอบอำนาจ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการบริหาร _______________________
9.  การควบคุมภายใน

คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการสรุปมาจากการประชุมกับฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอิสระแล้วว่า ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามของบริษัท
และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในเรื่องอื่นๆ
ของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัท
และบริษัทย่อยมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้ดำเนินงานไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคณะผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นบุคคลภายนอก มีความเป็นอิสระ
เป็นผู้ทำการประเมินและตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
เพื่อควบคุมและติดตามให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001536 (เดิมเลขที่ บมจ. 400)

โทรศัพท์ : 02-477-9020

โทรสาร : 02-477-8022

Website : www.tvothai.com

ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 809,411,243 หุ้น

มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 809,411,243 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระ : หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น (ณ วันที่ 4 มกราคม 2556)

มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (02) 229-2888 โทรสาร (02) 832-4994

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (02) 264-0777 โทรสาร (02) 264-0789

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน 10%

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

สถานที่สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 3366/6-8 ซอยมโนรมย์ ถนนพระราม 4

  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ (02) 249-9351-2 โทรสาร (02) 249-4914

จำนวนหุ้นและชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย : หุ้นสามัญจำนวน 13,980,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : 2,000,000 หุ้น

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด

สถานที่สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 7/3 ซอยสุขาภิบาล ตำบลบางกระเบา

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ (034) 332-611-2 โทรสาร (034) 332-613

จำนวนหุ้นและชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย : หุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : 2,150,000 หุ้น
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+-------------------------------------+--------------------------------+
| รายชื่อบริษัทย่อย                        | บริษัท พรอดดิจิ จำกัด               |
|                                     |                                |
| รายชื่อกรรมการ                        |                                |
+=====================================+================================+
| 1. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์                 |                                |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 2. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์                | /                              |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 3. นายชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์               | /                              |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 4. นายจารุพจน์ ณีศะนันท์                 | /                              |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 5. นายสมศักดิ์ ศิวะนาวินทร์               | / ,X                           |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 6. นายธงชัย ตันสุทัตต์                   | /                              |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 7. นายประสพ สันติวัฒนา                 | /                              |
+-------------------------------------+--------------------------------+

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

  // = กรรมการบริหาร
ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
    ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

  ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับบริษัท
  ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์
  เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
  นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ กำกับไว้
  ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

  -------------------------- ----------------------- ---------------------
  ชื่อ                         ตำแหน่ง                  ลายมือชื่อ

  -------------------------- ----------------------- ---------------------

1. นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร _______________________

2. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ _______________________

  -------------------------- ----------------------- ---------------------
  ชื่อ                         ตำแหน่ง                  ลายมือชื่อ

  -------------------------- ----------------------- ---------------------

ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ _______________________
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เป็นอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการตรวจสอบ

 โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความถูกต้องและการเปิดเผยอย่างเพียงพอของงบการเงินก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานแผนการตรวจสอบและรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท

ในรอบปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และฝ่ายจัดการรวม
4 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.  พิจารณาประเมินผลการตรวจสอบและคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน พบว่า
    บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
    ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งภายในและภายนอกได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน

2.  พิจารณารายงานและสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
    2550 ของบริษัท
    โดยเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่และการเปิดเผยงบการเงินอย่างเพียงพอ
    รวมทั้งการฟังการชี้แจงและซักถามผู้สอบบัญชีในข้อสงสัยต่าง ๆ
    จนเป็นที่พอใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรและได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

3.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
    เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

5.  กำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมีการมีปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สำหรับปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้ง
นายณรงค์ พันตาวงษ์ และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
แห่งสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
และจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ปัจจัยเสี่ยง (RISK FACTORS)

การดำเนินงานของบริษัทมีปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท
และ/หรือ ผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน

น้ำมันพืชทุกชนิดสามารถใช้บริโภคทดแทนกันได้ หากใช้เพื่อปรุงหรือประกอบอาหารในครัวเรือน
อย่างไรก็ดี คุณค่าทางโภชนาการของน้ำมันพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน
น้ำมันพืชที่ให้คุณค่าใกล้เคียงกับน้ำมันถั่วเหลืองและสามารถทดแทนกันได้ คือ
น้ำมันข้าวโพดและน้ำมันเมล็ดทานตะวัน ส่วนน้ำมันพืชที่ใช้เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เช่น
อุตสาหกรรมอาหาร โดยทั่วไปจะทดแทนกันไม่ได้
เนื่องจากน้ำมันพืชแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเหมาะกับแต่ละอุตสาหกรรมต่างกัน เช่น
อุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง จะต้องใช้น้ำมันถั่วเหลือง เป็นต้น อย่างไรก็ดี
ความเสี่ยงที่น้ำมันข้าวโพดและน้ำมันเมล็ดทานตะวันจะมีการผลิตมาแข่งกับบริษัทฯ คงเป็นไปได้ยาก
เนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวไม่มีการผลิตที่มากเพียงพอในประเทศและไม่มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องมารองรับผลิตภัณฑ์อื่นที่จะได้พร้อมกับการสกัดน้ำมัน
อย่างเช่น อุตสาหกรรมต่อเนื่องของน้ำมันถั่วเหลือง
คือการนำกากถั่วเหลืองที่มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมต่อเนื่องของน้ำมันข้าวโพด
คือ การนำแป้งข้าวโพดไปแปรรูปเป็นสินค้าอื่น
ซึ่งความต้องการใช้แป้งข้าวโพดในประเทศยังมีปริมาณน้อย
เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้และราคาถูกกว่าส่วนของเมล็ดทานตะวัน คือ กากทานตะวัน
แม้จะใช้ผสมทำอาหารสัตว์แต่ก็มีข้อจำกัดในการใช้

2.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน

อุตสาหกรรมน้ำมันถั่วเหลืองเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าสูง
เนื่องจากปริมาณผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองและพืชน้ำมันอื่นภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
ทำให้จำเป็นต้องนำเข้าจึงอาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยน
การที่ต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นหรือต่ำลง หรือมีความผันผวนจากราคาตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยน
จะทำให้บริษัทฯอาจไม่สามารถทำกำไรได้เท่าที่ควร
แต่อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ของผู้บริหารที่ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน
ทำให้มีการเตรียมแผนการรองรับเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น
มีการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าหลายเดือน
โดยเฉพาะในช่วงระหว่างฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งระดับราคาอยู่ในช่วงต่ำหรือทำการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
(Forward contract) เมื่อเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นที่น่าพอใจ
อย่างไรก็ดีหากเงินบาทอ่อนลงอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่กระทบต่อวัตถุดิบนำเข้าเท่านั้น
สินค้าสำเร็จรูปรวมถึงกากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองที่ต้องนำเข้าก็จะมีราคาสูงขึ้นด้วย
แต่ไม่ทำให้ความสามารถเชิงแข่งขันของธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป
โครงการในอนาคต

ขยายกำลังการผลิต

บริษัทมีโครงการขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีก 2,000 ตัน
โดยการก่อสร้างอาคารรวมทั้งการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เริ่มได้ภายในปี 2551
(และคาดว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้จะสามารถใช้ผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายหลัง ไตรมาสปี 2553)
และจะเสร็จสิ้นภายในปี 2553
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เป็นอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการตรวจสอบ

 โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความถูกต้องและการเปิดเผยอย่างเพียงพอของงบการเงินก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานแผนการตรวจสอบและรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท

ในรอบปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และฝ่ายจัดการรวม
4 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.  พิจารณาประเมินผลการตรวจสอบและคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน พบว่า
    บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
    ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งภายในและภายนอกได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน

2.  พิจารณารายงานและสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
    2551 ของบริษัท
    โดยเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่และการเปิดเผยงบการเงินอย่างเพียงพอ
    รวมทั้งการฟังการชี้แจงและซักถามผู้สอบบัญชีในข้อสงสัยต่าง ๆ
    จนเป็นที่พอใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรและได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

3.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
    เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

5.  กำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมีการมีปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สำหรับปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้ง
นายณรงค์ พันตาวงษ์ และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
แห่งสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
และจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001536 (เดิมเลขที่ บมจ. 400)

โทรศัพท์ : 02-477-9020

โทรสาร : 02-477-8022

Website : www.tvothai.com

ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 809,411,243 หุ้น

มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 809,411,243 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระ : หุ้นสามัญ 692,497,379 หุ้น (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2552)

มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 692,497,379 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

162 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (02) 229-2800 โทรสาร (02) 654-5427

ผู้สอบบัญชี : สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง

อาคาร เลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/163-13

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (02) 264-0777 โทรสาร (02) 264-0789

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท เดอะเล็กซ์ แซมเบอส์ จำกัด

42 หมู่บ้านดุริยา ถนนวงแหวนรอบนอก

แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท์ (02) 887-7490 โทรสาร (02) 887-8014

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน 10%

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

สถานที่สำนักงานใหญ่ : 3366/6-8 ซอยมโนรมย์ ถนนพระราม 4 คลองตัน

คลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ (02) 249-9351-2 โทรสาร (02) 249-4914

จำนวนหุ้นและชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย : หุ้นสามัญจำนวน 13,980,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : 2,000,000 หุ้น

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด

สถานที่สำนักงานใหญ่ : 7/3 ซอยสุขาภิบาล ตำบลบางกระเบา

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ (034) 332-611-2 โทรสาร (034) 332-613

จำนวนหุ้นและชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย : หุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : 2,150,000 หุ้น

บริษัท ไทยเวทเจ็ดเทเบิ้ล ออยส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สถานที่สำนักงานใหญ่ : Dawson Building, Road Town, Tortola,

British Virgin Islands.

โทรศัพท์ (02) 477-9020 โทรสาร (02) 477-8022

จำนวนหุ้นและชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย : หุ้นสามัญจำนวน 8,000,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : 5,200,000 หุ้น

บริษัท ไซน่า-ไทยเวทเจ็ดเทเบิ้ล ออยส์ (อู่ฮั่น) จำกัด

สถานที่สำนักงานใหญ่ : Zip 430125 No.3, Wuhan, Hubei, P.R. China

โทรศัพท์ (8627) 422-0095 โทรสาร (8627) 422-0953

จำนวนหุ้นและชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย : หุ้นสามัญจำนวน 7,200,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : บริษัท ไชน่า-ไทยเวทเจ็ดเทเบิ้ล ออยส์ (อู่ฮั่น) จำกัด

ถือหุ้นโดย บริษัท ไทย เวทเจ็ดเทเบิ้ล ออยส์

  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในอัตราร้อยละ 100
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักทรัพย์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินกงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
    ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

  ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับบริษัท
  ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
  เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิชิต
  วิทยฐานกรณ์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

  -------------------------- ----------------------- ---------------------
  ชื่อ                         ตำแหน่ง                  ลายมือชื่อ

  -------------------------- ----------------------- ---------------------

1. นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร _______________________

2. นายชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์ กรรมการ _______________________

  -------------------------- ----------------------- ---------------------
  ชื่อ                         ตำแหน่ง                  ลายมือชื่อ

  -------------------------- ----------------------- ---------------------

ผู้รับมอบอำนาจ นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ กรรมการ _______________________