เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังต่อไปนี้

+-----------------------------+----------------------------------------+
| รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร    | ตำแหน่ง                                 |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 1.  นายมีชัย วีระไวทยะ         | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ            |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 2.  นายวัง ต้า เลียง           | รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 3.  นายสงคราม กระจ่างเนตร์    | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ     |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 4.  นางสุมาลย์ แจ้งศิริเจริญ      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ           |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 5.  นายฐานทัต พุทธสุวรรณ       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ           |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 6.  นายวัง ชาง ยิง            | กรรมการบริหาร                           |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 7.  นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย        | กรรมการผู้จัดการ                          |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 8.  นายอำพล สิมะโรจนา        | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายโรงงาน              |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 9.  นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ      | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการเงิน              |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 10. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน์         | ผู้จัดการฝ่ายขาย                           |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 11. นางรุ่งนภา พนมเชิง         | ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรม                  |
+-----------------------------+----------------------------------------+

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง คือ นายวัง ต้า เลียง
หรือนายวัง ชาง ยิง หรือ นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย หรือ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ หรือ นายอำพล
สิมะโรจนา โดยกรรมการสองท่าน ลงรายมือชื่อร่วมกัน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

1. นายมีชัย วีระไวทยะ

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์

  มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท --ไม่มี--

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร --ไม่มี--

ประสบการณ์ 2538-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

  บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

  บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

  2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

  บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

  2539-ปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภา

  2517-ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

  2541-2542 ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  2541-2543 ประธานกรรมการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

  2534-2535 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2. นาย วัง ต้า เลียง 

รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ 78 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา Bachelor of Science Degree,

  University of California at Berkeley, U.S.A

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.34 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นบิดานาย วัง ชาง ยิง

ประสบการณ์ 2542-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2537-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

  2532-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด

  2516-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร - Group Managing Director of the Lam Soon

  Group for the territory of Singapore, Malaysia

  and Thailand.

  - Non-Executive Director of G.K. Goh Holdings

  Limited, a public company in Singapore

 

3. นายสงคราม กระจ่างเนตร์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  อายุ 62 ปี

  คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท --ไม่มี--

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร --ไม่มี--

  ประสบการณ์ 2544-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  2533-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

  2517-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

2540-2544 กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

  2534-2537 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

4. นางสุมาลย์ แจ้งศิริเจริญ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  Diploma in Financial Management–The RVB Executive Program in
  Management / The Netherlands

  ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 3/2000

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท --ไม่มี--

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร --ไม่มี--

ประสบการณ์ ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  กรรมการบริษัท บ้านไผ่ ยูเนี่ยน การ์เมนท์ จำกัด

  อดีต ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงานกฎหมายและบัญชีนวธรรม

  สมุห์บัญชี บริษัท ธาดา วิศว จำกัด

5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (การเงิน),

  University of Southern California, U.S.A.

  ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 1/2000

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท --ไม่มี--

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร --ไม่มี--

ประสบการณ์ ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  2542-ปัจจุบัน Senior Private Sector Development Specialist,

  World Bank, Bangkok

2542. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2542. ผู้จัดการฝ่ายงานบริหารผู้ลงทุนสัมพันธ์

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

6. นาย วัง ชาง ยิง

กรรมการบริหาร

อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม)

  Oxford University ประเทศอังกฤษ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท --ไม่มี--

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นบุตรชายนาย วัง ต้า เลียง

ประสบการณ์ 2541-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด

  2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

  2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

  2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด

  2544-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ำสูง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด

  2537-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ำสูง สิงคโปร์ จำกัด

กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนในประเทศสิงคโปร์)

7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย

กรรมการผู้จัดการ

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 36/2003

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 1.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร --ไม่มี--

ประสบการณ์ 2547-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2547-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

2547-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด

  2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

  2541-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2534-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด

  2531-2546 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

8. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการเงิน

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 36/2003

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร --ไม่มี--

ประสบการณ์ 2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด

2531-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงินบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2535-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด

9. นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการและผู้จัดการโรงงาน

  อายุ 48 ปี

  คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 37/2003

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร --ไม่มี--

ประสบการณ์ 2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  2534-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

  2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด

10. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน์

ผู้จัดการฝ่ายขาย

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท --ไม่มี--

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร --ไม่มี--

ประสบการณ์ 2537-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

11. นางรุ่งนภา พนมเชิง

ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรม

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท --ไม่มี--

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร --ไม่มี--

  ประสบการณ์ 2545-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรม บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด
  (มหาชน)

  2540-2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลั่นน้ำมันบริสุทธิ์ จำกัด

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีรายนามต่อไปนี้

+-------------------+----------+------------+-----------+-----------+
| รายชื่อบริษัท         | บริษัทฯ    |  บริษัทย่อย   |           | บริษ       |
|                   |          |            |           | ัทที่เกี่ยวข้อง |
| รายชื่อกรรมการ      |          |            |           |           |
|                   |          |            |           | (บ        |
|                   |          |            |           | ริษัท ล่ำสูง  |
|                   |          |            |           |           |
|                   |          |            |           | โฮ        |
|                   |          |            |           | ลดิ้ง จำกัด) |
+-------------------+----------+------------+-----------+-----------+
|                   |          | บมจ.       | บมจ.      |           |
|                   |          |            | อาหารสากล |           |
|                   |          | สหอุตสาหกร  |           |           |
|                   |          | รมน้ำมันปาล์ม |           |           |
+-------------------+----------+------------+-----------+-----------+
| 1. นายมีชัย         | X        | X          | X         |           |
| วีระไวทยะ          |          |            |           |           |
+-------------------+----------+------------+-----------+-----------+
| 2. นายวัง ต้า เลียง  | //       | /          |           | X         |
+-------------------+----------+------------+-----------+-----------+
| 3. นายวัง ชาง ยิง   | //       | /          | /         | /         |
+-------------------+----------+------------+-----------+-----------+
| 4. นายสมชัย        | //       | //         | //        | /         |
| จงสวัสดิ์ชัย          |          |            |           |           |
+-------------------+----------+------------+-----------+-----------+
| 5. นายอำพล        | //       |            | /         | /         |
| สิมะโรจนา          |          |            |           |           |
+-------------------+----------+------------+-----------+-----------+
| 6. นางสาวอัญชลี     | //       | //         | //        | /         |
| สืบจันทศิริ           |          |            |           |           |
+-------------------+----------+------------+-----------+-----------+

หมายเหตุ

X หมายถึง ประธานกรรมการ

/ หมายถึง กรรมการ

// หมายถึง กรรมการบริหาร