9. การจัดการ

1) โครงสร้างการจัดองค์กร

แผนผังการจัดองค์กรของบริษัท สยาม ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2546 แสดงได้ดังต่อไปนี้

ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ให้กรรมการของบริษัทมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน
โดยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องมถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การเลือกจะนับจากคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยนับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
และผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อย
(Cumulative Voting) ตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราส่วนอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่ต้องการลาออกจากตำแหน่ง ต้องยื่นใบลาออกต่อบริษัท
โดยมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน
และจะเข้าเป็นแทนได้เพียงเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

การพ้นตำแหน่งของกรรมการ นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระได้แก่

1) ตาย

2) ลาออก

3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท
และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
และตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
โดยมีอำนาจหน้าที่ทำการแทนในด้านการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
เว้นแต่การขอสินเชื่อเพื่อการดำเนินการอื่นนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ และการลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรที่มีจำนวนเงินมากกว่าสามสิบล้านบาทขึ้นไป

2)  ผู้บริหาร

    (ก) รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2546)

1. นางสว่าง มั่นคงเจริญ ประธานกรรมการ

2. นายสมชาย ศิริเลิศพานิช รองประธานกรรมการ

3. นางอังสณา วีรฉัตรสกุล กรรมการ

4. นายทวี กุลเลิศประเสริฐ กรรมการอิสระ

5. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูล กรรมการอิสระ

6. นายไพศาล ตั้งยืนยง กรรมการ

7. นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ กรรมการ

8. นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร กรรมการอิสระ

9. นายพรชัย ประศาสตร์อินทาระ กรรมการ

10. นางสาวมณี วรกิตติ กรรมการ

(ข) รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร (ณ 31 ธันวาคม 2546)

1. นางสว่าง มั่นคงเจริญ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

2. นายสมชาย ศิริเลิศพานิช กรรมการบริหาร

3. นางอังสณา วีรฉัตรสกุล กรรมการบริหาร

4. นายพรชัย ประศาสตร์อินทาระ กรรมการบริหาร

5. นางสาวมณี วรกิตติ กรรมการบริหาร

(ค) รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (ณ 31 ธันวาคม 2546)

1. นางสว่าง มั่นคงเจริญ ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายสุขุม พหูสูตร รองประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายสมชาย ศิริเลิศพานิช ผู้ช่วยประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหาร (สายบริหาร)

4.  นางอังสณา วีรฉัตรสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย

  ทรัพยากรบุคคล

5. นางจงจิต วิธีกล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

6. นางสาวมณี วรกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

7. นางสาวสุพัตรา วีรปรีชาเมธ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และรักษาการผู้อำนวยการ

ฝ่ายปฏิบัติการ

8. นายอนันต์ วัจฉละพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารความเสี่ยง

(ง) การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทอื่นที่
เกี่ยวข้อง

  ------------------------------------------------------------ -------- --------- --------- ----- ----- ----- -------- ----- ---- ---- ----- ---- ----- ----- -- ------ ------ ---- ---- -----
  1.การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย                                                                                                                             
  บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง (ณ 31 ธันวาคม 2546)                                                                                                                                           

  ชื่อ - นามสกุล                                                  SYNTEC   บริษัทย่อย   บริษัทร่วม                     บริษัทอื่น                                                                     

                                                                        RC&S      SR        SSH   DSM   BCD   SSBD     STR   FE   BC   P&D   TM   CTM   HTP      LHBD   KPOM   IV   CT   RDZ

  นางสว่าง มั่นคงเจริญ                                             x        //        /                                                                                                       

  นายสุขุม พหูสูตร                                                 ///                                                                                                                        

  นายสมชาย ศิริเลิศพานิช                                           //                 /                                                                                                       

  นางอังสณา วีรฉัตรสกุล                                            //                                                                                                                         

  นายทวี กุลเลิศประเสริฐ                                           /                                                                                                                          

  นายพรชัย ประศาสตร์อินทาระ                                       //                                                                                                                         

  นายไพศาล ตั้งยืนยง                                              /                                                                                                                          

  นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์                                           /                                                                                                                          

  นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร                                       /                                                                                                                          

  นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูล                                          -                                                                                                                          

  นางสาวสุพัตรา วีรปรีชาเมธ                                        ///                                                                                                                        

  นางสาวมณี วรกิตติ                                               //                                                                                                                         

  นางจงจิต วิธีกล                                                 ///                                                                                                                        

  นายอนันต์ วัจฉละพงศ์                                             ///                /                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          
  ------------------------------------------------------------ -------- --------- --------- ----- ----- ----- -------- ----- ---- ---- ----- ---- ----- ----- -- ------ ------ ---- ---- -----

หมายเหตุ: x ประธานกรรมการ / กรรมการ // กรรมการบริหาร /// ผู้บริหาร

(จ) รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารบริษัท

( ตามเอกสารแนบ 1 )

จำนวนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ประกอบด้วย

- กรรมการ จำนวน 9 คน

- ผู้บริหาร จำนวน 8 คน

- พนักงาน จำนวน 281 คน

รวม จำนวน 298 คน

3) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (1 มกราคม 2546 - 31 ธันวาคม 2546)

  ---------------------- ------------------------- ----------------------
                         ประกอบด้วย                 จำนวนเงิน (บาท)

  กรรมการ                เงินเดือนและโบนัส            -

  ผู้บริหาร                 เงินเดือนและโบนัส            9,996,000
  ---------------------- ------------------------- ----------------------

3.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

4) สัญญาการจัดการ

- ไม่มี -