7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 199.50 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 199.50
ล้านบาท จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 39.90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จากทะเบียนผู้ถือของบริษัทวันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นดังนี้

  ---------------------------------- ------------------ ------------------
  ชื่อผู้ถือหุ้น                            จำนวนหุ้น            สัดส่วนการถือหุ้น

  1. บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด  23,640,300         59.25%

  2. นาย ฮิโรชิ ยามาด้า                 3,506,000          8.79%

  3. บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด         2,000,000          5.01%

  5. นายแพทย์ชุมพล ลิ้มชูวงศ์              1,449,500          3.63%

  4. นาย ฮิโรโต้ ยามาด้า                1,075,000          2.69%

  5. นาย ยศพนธ์ สุธารัตนชัยพร            350,000            0.88%

  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด           349,950            0.88%

  7. นาง อัญชนา พินิจกุศลจิต              255,000            0.64%

  8. นาง สุมิตรา อิทธิโสภณ               220,300            0.55%

  9. นาย วีระยุทธ ศรีสีคิ้ว                217,000            0.54%

  10.นาย อนุชิต กิจธารทอง               150,000            0.38%

  11. อื่นๆ                            6,686,950          16.76%

  รวม                                39,900,000         100.00%
  ---------------------------------- ------------------ ------------------

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการเงินปันผลโดยประมาณร้อยละ 30 ต่อปีสำหรับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
โดยพิจารณา

ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจและโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

  ---------------------------------- ------------ ------------ ------------
  ประจำปี                             2557         2558         2559

  อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)              3.17         3.46         4.38

  อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)              1.00         1.05         1.31

  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)     32%          30%          30%
  ---------------------------------- ------------ ------------ ------------

หมายเหตุ

ปี 2557 และ ปี 2558 อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นในตารางข้างบน
ใช้กำไรสุทธิของงบกำไรขาดทุนรวมในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล เนื่องจาก
ในระหว่างปีดังกล่าว บริษัทยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอยู่ แต่สำหรับปี 2559
บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแล้ว
บริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทเท่านั้น

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย กรรมการ 8 ท่าน

1. นายฮิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ

2. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการ

3. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา กรรมการ

4. นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการ

5. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6. นายโยชิฮิซ่า ฮาเซกาว่า กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7. นายพรเทพ ญาณประสาท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8. นายพชร แก้วนุกูล กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายฮิโรชิ ยามาด้า ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดที่จะจัดประชุมคณะกรรมการตามความจำเป็นและความเหมาะสม
โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการประชุม
โดยกำหนดวันเวลาและสถานที่ประชุม และแจ้งกรรมการทุกท่านรับทราบล่วงหน้าทุกครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะต้องเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง
กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นและเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมได้อย่างอิสระและเปิดเผย
เพื่อให้ที่ประชุมได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบันทึกการประชุม
และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับรอบการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่เมษายน 2559 – มีนาคม 2560
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

  ------------------------ ------------------------------------ ---------- ----------
  รายชื่อกรรมการ             ตำแหน่ง                               จำนวนครั้ง   จำนวนครั้ง

                                                                การประชุม   เข้าร่วม

  1. นายฮิโรชิ ยามาด้า        ประธานและกรรมการผู้จัดการ               10         10

  2. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา      กรรมการและผู้จัดการโรงงานปทุมธานี         10         10

  3. ศาตราจารย์พิเศษ โกเมนทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   10         10
  สืบวิเศษ                                                                   

  4. นายโยชิฮิซ่า ฮาเซกาว่า    กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ         10         10

  5. นายพรเทพ ญาณประสาท    กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ         10         10

  6. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว      กรรมการและผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ       10         10

  7. นายโอฬาร ศรีมงคล       กรรมการและผู้จัดการแผนกวิศวกรรม          10         10

  8. นายพชร แก้วนุกูล         กรรมการอิสระ                          10         10
  ------------------------ ------------------------------------ ---------- ----------

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ กลต. มีจำนวน 11 ท่าน ได้แก่

1.  นายฮิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ

2.  นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา กรรมการและผู้จัดการโรงงาน สำนักปทุมธานี

3.  นายโทมัทสุ อะซายาม่า ผู้จัดการโรงงานชิ้นส่วนแมกนีเซียม สาขาโคราช

4.  นายชิโร ยามาโมโต้ ผู้จัดการโรงงานชิ้นส่วนพลาสติก สาขาโคราช

5.  นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการและผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

6.  นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ ผู้จัดการทั่วไปและเลขานุการบริษัท

7.  นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการและผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

8.  นายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

9.  นายสมนึก ดีสมแสง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

10. นายคัสซึมิ ซากากูชิ ผู้จัดการแผนกขาย

11. นายสมชาติ พ่วงหลาย ผู้จัดการแผนกฉีดผลิตภัณฑ์พลาสติก

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

+----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| ชื่อ-สกุล         | สัดส | ความส  | หล   | คุณวุฒิแ     | ประสบการณ์ทำงาน |
|                | ่วนก | ัมพันธ์กับ | ักสูตร | ละการศึกษา |                |
|                | ารถ | ผู้บริหาร | อบร  |           |                |
|                | ือหุ้น |        | มจาก |           |                |
|                | (%) |        | IOD  |           |                |
+----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 1. นายฮิโรชิ     | 8   | บ      | ไ    | ปริญ       | * ปี 2552 –     |
| ยามาด้า         | .79 | ุตรของน | ม่มีหล | ญาตรีสาขาเ | ปัจจุบัน          |
|                |     | างโยชิมิ | ักสูตร | ศรษฐศาสตร์ |                |
| กร             |     |        |      | มหาวิท     | กรรมการผู้จัดการ  |
| รมการผู้จัดการและ |     | ยามาด้า | ภาษ  | ยาลัยริวโคคุ |                |
|                |     |        | าญี่ปุ่น |           | * ปี 2542 –     |
| กร             |     |        |      |           | ปัจจุบัน          |
| รมการผู้มีอำนาจลง |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | ประธานกรรมการ  |
| ลายมือผูกพันบริษัท  |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | บริษัท มิตซูวา     |
| อายุ 57 ปี       |     |        |      |           | อิเล็กทริค        |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | อินดัส ตรี จำกัด   |
+----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 2. นายโกเมนทร์  | ไม่มี | ไม่มี    | DAP  | นิต        | * ปี 2546 –     |
|                |     |        |      | ิศาสตร์บัณฑิต | ปัจจุบัน          |
| สืบวิเศษ         |     |        | 19/  |           |                |
|                |     |        | 2547 | มหาวิทยาลัย | ประธาน         |
| ประธานกรรมการ  |     |        |      |           | กรรมการตรวจสอบ |
|                |     |        |      | ธรรมศาสตร์ |                |
| ตรวจสอบ        |     |        |      |           | *              |
|                |     |        |      |           | ที่ป             |
| อายุ 80 ปี       |     |        |      |           | รึกษาด้านภาษีอากร |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | บริษัท           |
|                |     |        |      |           | ไทยเบฟเวอเรจ   |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | จำกัด (มหาชน)   |
+----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 3. นายโยชิฮิซ่า   | ไม่มี | ไม่มี    | ไ    | ปริญญาตรี   | * ปี 2545 –     |
| ฮาเซกาว่า       |     |        | ม่มีหล | มหาวิทยาลัย | ปัจจุบัน กรรมการ  |
|                |     |        | ักสูตร |           |                |
| กรรมการตรวจสอบ |     |        |      | ทามางาวะ  | ตรวจสอบ        |
|                |     |        | ภาษ  |           |                |
| อายุ 83 ปี       |     |        | าญี่ปุ่น |           | * ปัจจุบัน        |
|                |     |        |      |           | กรรมการผู้จัดการ  |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | บริษัท           |
|                |     |        |      |           | โอเรียนเต็ลวู้ด    |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | โปรดักส์ จำกัด    |
|                |     |        |      |           | และ            |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | บริษัท อ๊ากเทรดดิ้ง |
|                |     |        |      |           | จำกัด           |
+----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 4. นายพรเทพ    | ไม่มี | ไม่มี    | DAP  | *Diploma  | * ปี 2545 –     |
|                |     |        |      | : Pacific | ปัจจุบัน          |
| ญาณประสาท      |     |        | 27/  | Hotel     |                |
|                |     |        | 2547 | M         | กรรมการตรวจสอบ |
| กรรมการตรวจสอบ |     |        |      | anagement |                |
|                |     |        |      | College,  | * ปี 2530 –     |
| อายุ 75 ปี       |     |        |      |           | 2544 ผู้จัดการ    |
|                |     |        |      | Ca        |                |
|                |     |        |      | lifornia, | ทั่วไปที่ไทยมิตซูวา  |
|                |     |        |      | U.S.A.    |                |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      | *Diploma  |                |
|                |     |        |      | :         |                |
|                |     |        |      | Inglewood |                |
|                |     |        |      | College   |                |
|                |     |        |      | of        |                |
|                |     |        |      | Business, |                |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      | Ca        |                |
|                |     |        |      | lifornia, |                |
|                |     |        |      | U.S.A     |                |
+----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 5. นายเทะซุจิ    | ไม่มี | ไม่มี    | ไม่มี  | ปริญญาตร   | *              |
| ทาเคกุชิ         |     |        |      | ีบริหารธุรกิจ | ตั้งแต่เดือนเมษายน |
|                |     |        |      |           | 2555           |
| ผู้จัดการทั่วไป     |     |        |      | มหาวิทยาลัย |                |
|                |     |        |      | Kwansei   | ถึง ปัจจุบัน เป็น   |
| ผู้จัดการบัญชีและ   |     |        |      | Gakuin    | ผู้จัดการ         |
|                |     |        |      |           |                |
| การเงิน         |     |        |      |           | ทั่วไป           |
|                |     |        |      |           | แ              |
| อายุ 52 ปี       |     |        |      |           | ละผู้จัดการบัญชีและ |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | การเงิน         |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | * ปี 2547 -     |
|                |     |        |      |           | 2555           |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | ที่ปรึกษ          |
|                |     |        |      |           | าการเงินที่บริษัทแม่ |
+----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 6. นายไพฑูรย์    | 0   | ไม่มี    | DAP  | ประ       | * ปี 2551 –     |
| กลัดเขียว        | .08 |        | 23/  | กาศนียบัตรม | ปัจจุบัน กรรมการ  |
|                |     |        | 2547 | ัธยมศึกษาปีที่ |                |
| กร             |     |        |      | 6         | และผู้จัดการ      |
| รมการและผู้จัดการ |     |        |      | โรงเร     | แผนกควบคุม      |
|                |     |        |      | ียนปากเกร็ด |                |
| แผนกควบคุมคุณภาพ |     |        |      | นนทบุรี     | คุณภาพ          |
|                |     |        |      |           |                |
| อายุ 48 ปี       |     |        |      |           |                |
+----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 7. นายพชร      | 0   | ไม่มี    | DAP  | *นักศ      | * ปี 2550 –     |
| แก้วนุกูล         | .08 |        | 21/  | ึกษาวิจัยคณะ | ปัจจุบัน          |
|                |     |        | 2547 |           |                |
| กรรมการอิสระ    |     |        |      | เ         | กรรมการอิสระ    |
|                |     |        | DCP  | ศรษฐศาสตร์ |                |
| อายุ 47 ปี       |     |        |      |           | * ปี 2543 –     |
|                |     |        | 99/  | ระห       | 2549 ผู้จัดการ    |
|                |     |        | 2551 | ว่างประเทศ |                |
|                |     |        |      |           | ทั่วไปที่ไทยมิตซูวา  |
|                |     |        |      | มหา       |                |
|                |     |        |      | วิทยาลัยซุโอ |                |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      | *ปริญญาตรี  |                |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      | การบัญชี    |                |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      | มหาวิทยาลัย |                |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      | ธรรมศาสตร์ |                |
+----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 8. นายฮิโรคาซึ   | 0   | ไม่มี    | ไ    | ป         | * ปี 2549 –     |
| ซูรูฮารา         | .13 |        | ม่มีหล | ริญญาตรีวิศว | ปัจจุบัน          |
|                |     |        | ักสูตร | กรรมศาสตร์ |                |
| กร             |     |        |      | มหาวิทยาลัย | กร             |
| รมการและผู้จัดการ |     |        | ภาษ  | โอซาก้า    | รมการและผู้จัดการ |
|                |     |        | าญี่ปุ่น | อิเล็กทริค   |                |
| โรงงานปทุมธานี   |     |        |      |           | โรงงานปทุมธานี   |
|                |     |        |      | ค         |                |
| อายุ 42 ปี       |     |        |      | อมมิวนิเคชั่น | * ปี 2543 -     |
|                |     |        |      |           | 2548 ผู้จัดการ    |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | ควบคุมคุณภาพ     |
|                |     |        |      |           | ที่ไทยมิต         |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | ซูวา            |
+----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 9. นายโทมัทสุ    | ไม่มี | ไม่มี    | ไม่มี  | ประก      | * ปี 2555 -     |
| อะซายาม่า       |     |        |      | าศนียบัตรเท | ปัจจุบัน          |
|                |     |        |      | คนิคฮิกาชิโย |                |
| ผู้จัดการ         |     |        |      | เ         | ผู้จัดการ         |
| โรงงานแมกนีเซียม |     |        |      | มืองโอซาก้า | โรงงานแมกนีเซียม |
|                |     |        |      |           |                |
| สาขาโคราช      |     |        |      |           | สาขาโคราช      |
|                |     |        |      |           |                |
| อายุ 54 ปี       |     |        |      |           | * ปี 2531 –     |
|                |     |        |      |           | 2554 ผู้จัดการ    |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | โรงงาน บริษัท นีท |
|                |     |        |      |           | จำกัด           |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | ในประเทศญี่ปุ่น    |
+----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 10. นายชิโร     | ไม่มี | ไม่มี    | ไม่มี  | ประกาศน   | * ปัจจุบัน        |
| ยามาโมโต้       |     |        |      | ียบัตรนิชิโนด |                |
|                |     |        |      | ะเทคโนโลยี | ผู้จัดก           |
| ผู้จัดการโรงงาน   |     |        |      | ไฮสคูล     | ารโรงงานพลาสติก |
|                |     |        |      | เ         |                |
| พลาสติก         |     |        |      | มืองโอซาก้า | สาขาโคราช      |
| สาขาโคราช      |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | * ปี 2547 –     |
| อายุ 51 ปี       |     |        |      |           | 2554 ผู้จัดการ    |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | แผนกผลิต บริษัท   |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | เคียววะพลาสติก   |
|                |     |        |      |           | จำกัด           |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | ในประเทศญี่ปุ่น    |
+----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 11. นายโอฬาร   | 0   | ไม่มี    | DAP  | ปริญญาตรีว  | * ปัจจุบัน        |
| ศรีมงคล         | .03 |        |      | ิศวกรรมเคมี | กรรมการและ     |
|                |     |        | 76/  | มหาวิทยาลัย |                |
| กร             |     |        | 2551 |           | ผู้จัด            |
| รมการและผู้จัดการ |     |        |      | ขอนแก่น    | การแผนกวิศวกรรม |
|                |     |        |      |           |                |
| แผนกวิศวกรรม    |     |        |      |           | * ปี2555        |
|                |     |        |      |           | ผู้จัดการแผนก     |
| อายุ 51 ปี       |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | วิศกรรม         |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | * ปี 2551 ถึง    |
|                |     |        |      |           | ตุลาคม 2552     |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | กรรมการ        |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | * ปี 2550       |
|                |     |        |      |           | ผู้จัดการทั่วไป     |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | * ปี 2548 -     |
|                |     |        |      |           | 2549 ผู้จัดการ    |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | แผนก ขาย       |
|                |     |        |      |           | ที่ไทยมิตซูวา      |
+----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 12. นายนฤพนธ์   | 0   | ไม่มี    | DAP  | ปริญ       | * 2536 - ปัจจุบัน |
| เย็นประเสริฐ     | .03 |        |      | ญาตรีวิศวกร |                |
|                |     |        | 76/  | รมเครื่องกล | ผู้จัดก           |
| ผู้จัดก           |     |        | 2551 | สถาบัน     | ารแผนกบำรุงรักษา |
| ารแผนกบำรุงรักษา |     |        |      | เทคโนโลยีพ |                |
|                |     |        |      | ระจอมเกล้า |                |
| อายุ 48 ปี       |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      | พ         |                |
|                |     |        |      | ระนครเหนือ |                |
+----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 13. นายสมนึก    | 0   | ไม่มี    | DAP  | ปร        | * ปี 2552 –     |
| ดีสมแสง         | .04 |        |      | ะกาศนียบัตร | ปัจจุบัน          |
|                |     |        | 23/  | วิชาชีพชั้นสูง |                |
| ผู้จัดการแผนกบุคคล |     |        | 2547 |           | ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  |
|                |     |        |      | มห        |                |
| อายุ 54 ปี       |     |        |      | าวิทยาลัยเอ | * ปี 2552       |
|                |     |        |      | เซียอาคเนย์ | ผู้จัดการแผนก     |
|                |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | จัดซื้อ           |
+----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 14. นายคัสซึมิ    | 0   | ไม่มี    | ไม่มี  | ปร        | * ปัจจุบัน        |
| ซากากูชิ         | .03 |        |      | ะกาศนียบัตร |                |
|                |     |        |      |           | ผู้จัดการแผนกขาย  |
| ผู้จัดการแผนกขาย  |     |        |      | Kadoma    |                |
|                |     |        |      | Third     |                |
| อายุ 50 ปี       |     |        |      | Junior    |                |
|                |     |        |      | High      |                |
|                |     |        |      | School    |                |
+----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+
| 15. นายสมชาติ   | 0   | ไม่มี    | ไม่มี  | ปร        | *ปี 2559 -      |
| พ่วงหลาย        | .03 |        |      | ะกาศนียบัตร | ปัจจุบัน          |
|                |     |        |      |           |                |
| ผู้จัดการแผนกฉีด   |     |        |      | วิชาชีพ     | ผู้จัดก           |
|                |     |        |      |           | ารแผนกฉีดผลิตภัณฑ์ |
| พลาสติก         |     |        |      |           |                |
|                |     |        |      |           | พลาสติก         |
| อายุ 50 ปี       |     |        |      |           |                |
+----------------+-----+--------+------+-----------+----------------+

***สัดส่วนการถือหุ้นตามตารางข้างต้นเป็นข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน
2560

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ
ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2555
ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แลตลาดหลักทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน7 วันทำการนับ แต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

  • ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนิน

  กิจกรรม ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

  • ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน
    ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการของ กรรมการบริหาร 4 ราย และกรรมการอิสระ 4 ราย
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่โรงงานปทุมธานี และที่โรงงานโคราช เป็นเงินเดือน และโบนัส

(ค) ค่าตอบแทนอื่นนอกจากเงินเดือนและโบนัส ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีหัก ณ
ที่จ่ายของ กรรมการและผู้บริหารญี่ปุ่นและเงินประกันสังคมของกรรมการและผู้บริหาร

ในรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 49.6 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 46.4 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท เป็นดังนี้

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานทุกระดับ ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง
โบนัส ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และค่าสวัสดิการอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 511 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 484 ล้านบาท

นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงานเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมงานกับบริษัทได้ในระยะยาว
โดยมีแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอดังนี้

8.  คัดเลือกพนักงาน และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสมกับคุณสมบัติของพนักงาน

9.  จัดอบรมเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่องานก่อนการปฏิบัติงานจริง

10. จัดอบรมตามความเหมาะสมในระหว่างปี โดยหัวข้อที่จัดอบรมเกี่ยวกับด้านต่างๆ เช่น การผลิต
    การควบคุมสินค้าคงเหลือ ความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ เป็นต้น
    ส่วนใหญ่เป็นการจัดฝึกอบรมภายในซึ่งมีวิทยากรจากภายในและภายนอก
    กรณีการอบรมภายนอกสถานที่ขึ้นอยู่ความประสงค์ของแต่ละหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งหัวหน้าหน่วยงานได้พิจารณาแล้ว
    ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีทักษะในงานนั้นๆเพิ่มขึ้น

11. ในบางกรณี บริษัทให้ส่งพนักงานไปอบรมเพิ่มเติมที่ญี่ปุ่น
    เพื่อเพิ่มความรู้และเทคโนโลยีในด้านนั้นๆ รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
    มีความรู้ความชำนาญจากญี่ปุ่นมาฝึกอบรมให้กับพนักงาน

11. กำหนดนโยบายการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ
    สำหรับการพิจารณาปรับเงินเดือนในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท
    โดยจะพิจารณาจากผลงานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญที่ตั้งใจทำงานด้วยความขยันขันแข็ง วิริยะ
    อุตสาหะ มีความประพฤติและทัศนคติที่ดีต่อบริษัท และให้ความร่วมมือกับบริษัทด้วยดีตลอดมา

12. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส จะพิจารณาตามอัตรายอดขายและกำไร

13. จัดให้มีสวัสดิการพนักงาน เช่น บริการอาหารหนึ่งมื้อ บริการรถรับส่งทั้งไปและกลับ เบี้ยขยัน
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานที่เป็นเข้าสมาชิกกองทุน

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้มีประกาศฉบับที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง
จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 961
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จำนวน 7 คน
โดยให้คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.  ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง

2.  ให้คำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นต่อนายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง

3.  ตรวจตรา ควบคุม ดูแล และจัดสวัสดิการที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้าง

4.  เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

ทั้งนี้ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) เข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหาร
จัดการที่ดี

(2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย นโยบายการดำเนินงานรวมถึงจัดสรรสำคัญเพื่อให้
วัตถุประสงค์และเป้าหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

(3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร
(duty of loyalty)และดูแลด้วยความเอาใจใส่ให้องค์กรดำเนินงานโดยคำนึงถึงกฎหมาย
ข้อบังคับ

(4) กำกับดูแลกิจการให้สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางสังคมและทางสิ่งแวดล้อม

(5) กำกับดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
และมีผู้มีส่วนได้เสีย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย กรรมการ 8 ท่าน

1. นายฮิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ

2. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการ

3. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา กรรมการ

4. นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการ

5. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6. นายพรเทพ ญาณประสาท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7. นายโยชิฮิซ่า ฮาเซกาว่า กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8. นายพชร แก้วนุกูล กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายฮิโรชิ ยามาด้า ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายในขอบเขตที่กำหนด
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณีที่จำเป็น
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวนั้นมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและตามเงื่อนไขเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้
และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้ง จะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ
คำสั่งหรือนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดเท่านั้น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายในการบริหารเงินทุน
และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้
เป็นไปตามแผน

3. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และกำหนดแนวทาง
ทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น

4.
จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อบก-
พร่องอันเป็นสาระสำคัญ

6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย 3 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์พิเศษ โกเมนทร์ สืบวิเศษ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายโยชิฮิซ่า ฮาเซกาว่า กรรมการตรวจสอบ

3. นายพรเทพ ญาณประสาท กรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาและสอบทานในภารกิจของบริษัท อันได้แก่
งบการเงินรายไตรมาสและประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการายงานทางการเงินและมาตรฐานบัญชี
ระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติงานด้านต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รายการที่เกี่ยวโยง
รายการที่อาจเข้าข่ายขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
และจัดให้ทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทได้แก่
นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ปรึกษากรมสรรพากร
ที่ปรึกษาของบริษัทเอกชนระดับชั้นนำของประเทศและอาจารย์สอนวิชาภาษีอากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย 4 ท่าน ได้แก่

1. นายฮิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ

2. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา กรรมการ

3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการ

4. นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. อนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะผู้กู้
ให้คณะกรรมการบริหารกระทำการได้ ในมูลค่าไม่ เกิน 50 ล้านบาท หากเกิน 50
ล้านบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

2. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่กรณีที่กรรมการบริหารอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีส่วน
ได้ส่วนเสีย จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุม
ด้วยเท่านั้น

3. กำหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของบริษัทให้สอดคล้องตามแนวนโยบายของคณะกรรม
การบริษัท

4. พิจารณาจัดหาและปรับปรุงระบบและระเบียบงานภายในบริษัท

5. พิจารณาจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของพนักงาน

6.
พิจารณากลั่นกรองข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทที่จะนำเสนอคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทและในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการบริหารบางท่านหรือบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยขน์
(ตามประกาศของสำนักงานก.ล.ต.)และให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตัดสินใจในรายละเอียดต่อไป โดยกรรมการท่านนั้น
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท

ผู้บริหารตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ กลต. มีจำนวน 11 ท่าน ได้แก่

1.  นายฮิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ

2.  นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา กรรมการและผู้จัดการโรงงานปทุมธานี

3.  นายโทมัทสุ อะซายาม่า ผู้จัดการโรงงานชิ้นส่วนแมกนีเซียม โรงงานสาขาโคราช

4.  นายชิโร ยามาโมโต้ ผู้จัดการโรงงานชิ้นส่วนพลาสติก โรงงานสาขาโคราช

5.  นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการและผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

6.  นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ ผู้จัดการทั่วไปและเลขานุการบริษัท

7.  นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการและผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

8.  นายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

9.  นายสมนึก ดีสมแสง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

10. นายคัสซึมิ ซากากูชิ ผู้จัดการแผนกขาย

11. นายสมชาติ พ่วงหลาย ผู้จัดการแผนกฉีดผลิตภัณฑ์พลาสติก

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ให้นับรวมการถือ หุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจำบริษัทใหญ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ยื่นคำขออนุญาต ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่

- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่มีลักษณะเข้าข่าย
ประเภทของรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท และพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็น
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท

ในกรณีที่บุคคลใดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของการเป็นกรรมการอิสระและได้รับการเสนอประวัติและประสบการณ์การทำงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมกาบริษัทเพื่อพิจารณาแล้ว
จะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์

จึงจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการ

บริษัท โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

- คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ประสบการณ์และความสามารถ วิสัยทัศน์
และอุปนิสัย เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ อย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น สามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดย จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตำแหน่งที่นานที่สุดนั้นเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามา
ดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

-
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวน
กรรมการที่จะมีได้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะสาเหตุอื่นใดที่นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทน
โดยมติของคณะกรรมการ ต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1.  ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในบริษัทไปเปิดเผยให้แก่ผู้ใดหรือนำข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
    โดยเน้นให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในเรื่องนี้

2.  ให้ข้อมูลความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กรรมการและผู้บริหารในส่วนงานต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมถึงบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    พ.ศ.2535 และ
    ประกาศคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.
ให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่ง
รายงานต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยให้ผู้บริหารต้องถือปฏิบัติเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด

4.
ให้แจ้งผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์
จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายใน
ของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณะชนและห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่บริษัทใช้บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559
มีผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604
และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 และ/หรือ
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน 1,740,000 บาท
บริษัทจะได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
โดยค่าสอบบัญชีในปี 2559 เปรียบเทียบ 2560 เป็นดังนี้

กำหนดค่าผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,740,000 บาท
ซึ่งประกอบด้วยค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี 950,000 บาท
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินสามไตรมาสๆละ 230,000 บาท รวม 690,000 บาท
และค่าสอบทานรายงานประจำปีจำนวน 100,000 บาท

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย เป็นดังนี้

+--------------------+-------------------+---------------+------------+
| รายชื่อ              | ตำแหน่ง            | จำนวนคร       | จำนวนครั้ง   |
|                    |                   | ั้งการประชุมคณะก |            |
|                    |                   | รรมการตรวจสอบ | การเข้าร่วม  |
+--------------------+-------------------+---------------+------------+
| 1. นายโกเมนทร์      | ประ               | 5             | 5          |
| สืบวิเศษ             | ธานกรรมการตรวจสอบ |               |            |
+--------------------+-------------------+---------------+------------+
|                    | และ กรรมการอิสระ   |               |            |
+--------------------+-------------------+---------------+------------+
| 2. นายโยชิฮิซ่า       | กรรมการตรวจสอบ    | 5             | 5          |
| ฮาเซกาว่า           |                   |               |            |
+--------------------+-------------------+---------------+------------+
|                    | และกรรมการอิสระ    |               |            |
+--------------------+-------------------+---------------+------------+
| 3.  นายพรเทพ       | กรรมการตรวจสอบ    | 5             | 5          |
|     ญาณประสาท      |                   |               |            |
+--------------------+-------------------+---------------+------------+
|                    | และกรรมการอิสระ    |               |            |
+--------------------+-------------------+---------------+------------+

สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

-   บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปีๆละ 1 ครั้ง
    โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม
    เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
    และในแต่ละระเบียบวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ
    และจดบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบได้ นอกจากนั้น
    ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย และหากมีระเบียบวาระเพิ่มเติม
    ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาได้
    บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

-   ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    กรรมการบริหาร
    กรรมการตรวจสอบและตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
    เว้นแต่เกิดกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้

-   รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
    โดยที่บริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในที่ปลอดภัยและพร้อมที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

-   สิทธิในการได้รับข้อมูลและสิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง
    ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
    รวมถึง การเสนอความคิดเห็น
    และคำแนะนำต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
    เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกิจการ

-   บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุมติออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติตามได้เจตนาของผู้มอบฉันทะ

-   ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้

สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-   พนักงานบริษัทได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท

-   ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ตามกฎหมาย

-   การทำธุรกิจกับคู่ค้า เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม

-   การปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์
    ผลิตและส่งมอบสินค้าด้วยคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ รักษา
    ความลับทางธุรกิจของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
    การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าต้องได้รับการอนุญาตจากลูกค้าก่อน
    จัดหน่วยงานละบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
    เพื่อนำไปดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

-   ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรอบกิจการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

-   กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
    โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามแผนธุรกิจและงบประมาณสำหรับทุกหน่วยงานภายในบริษัทที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ และแก่ผู้ถือหุ้น

-   กำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนตามโครงสร้างการจัดการ
    การสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
    ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
    ซึ่งโครงสร้างจัดการสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมให้ทันต่อสภาวะการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

-   กำกับดูแลการบริหารงานและการดำเนินโยบายที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามกรณี
    โดยการอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับกิจการถือเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะที่เป็นผู้กู้
    คณะกรรมการบริหารสามารถกระทำได้ในมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกิน 50 ล้านบาท
    จำเป็นต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทด้วย
    ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
    รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยง เช่น
การรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น
ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลแสดงอยู่ในหัวข้อเรื่องรายการระหว่างกัน เฉพาะ
กรรมการบริหารที่ไม่มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการอนุมัติในการทำสัญญารับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการพัฒนา
(Technical Service Agreement) กับบริษัทแม่
โดยพิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบและกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทก่อนที่คณะกรรมการอนุมัติการทำรายการดังกล่าว
ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว
จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและหรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี

จริยธรรมทางธุรกิจ

ผู้บริหารบริษัทได้ประชุมกับหัวหน้าในสำนักงานและในโรงงานรวมถึงระดับต่างๆ
ให้ตระหนักการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
โดยร่วมมือประสานงานกันด้วยวามสามัคคี ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม
กรณีที่พนักงานคนใด กระทำการทุจริตต่อบริษัท ลูกค้า หรือบุคคลอื่นในสังคม
จะถูกพิจารณาความรุนแรงของการกระทำ ตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ
ให้ลาออกหรือปลดออกจากการเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานคนไทยหรือคนญี่ปุ่น
ตั้งแต่ระดับกรรมการลงมาจนถึงพนักงานทั่วไป จะถูกพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เท่าเทียมกัน

การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน
โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว
โดยสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ยังคงเป็นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 4 ท่าน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 4 ท่าน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อันได้แก่ บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และประธานกรรมการเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทด้วย
ในการบริหารจัดการงานต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่กรรมการอิสระ 4
ท่าน สามารถทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานบริษัทได้เป็นอย่างดี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงภาวการณ์ในปัจจุบัน
ประเทศชาติกำลังประสบปัญหาด้านพลังงานซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพนักงานและสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก
ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินการนำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร
โดยเล็งเห็นว่า
การอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันในการดำเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและมุ่งเป้าหมายไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของบริษัทและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง
บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดดังต่อไปนี้

1.  บริษัทจะดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม
    โดยให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.  บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับธุรกิจและเทคโนโลยีที่ใช้
    รวมถึงแนวทางปฏิบัติงานที่ดี

3.  บริษัทจะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4.  บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น
    โดยจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
    ติดตามตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

5.  บริษัทจะให้การสนับสนุนการจัดการพลังงานเท่าที่จำเป็นรวมถึงทรัพยากรด้าบุคคลากร
    ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน
    การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

6.  ผู้บริหารและคณะทำงานการจัดการด้านพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
    เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านพลังงานเป็นประจำทุกปี

โดยให้พนักงานทุกฝ่ายเริ่มปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยมีผลบัคบใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
เป็นต้นไป

ด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ปี 2559 กระทรวงอุตสาหกรรมมอบเกียรติบัตรแก่บริษัท เพื่อแสดงว่า
บริษัทผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงงานประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2559

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยทราบทั่วทั้งองค์กรและให้พนักงานถือปฏิบัติตามนโยบายดังนี้

“บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์
และความสอดคล้องกับข้อกำหนดควบคุมที่ยึดตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจาก บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
เห็นว่าความซื่อสัตย์เป็นกุญแจสำคัญสู่ชื่อเสียงและความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งบริษัท
ไทยมิตซูวา จำกัด
(มหาชน)ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานที่เหมาะสมที่กำหนดความรับผิดชอบ
แนวทางและชื่อเสียงเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น จากธุรกรรมต่างๆทั้งหมด ซึ่งบริษัท ไทยมิตซูวา
จำกัด (มหาชน)
ได้เขียนแนวทางปฏิบัตินี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ
ที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่นในการทำธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ
ห้ามมิให้กรรมการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
กระทำการหรือยอมรับให้มีการกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ที่ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจและทุกแผนกที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเป็นประจำ
รวมถึงการปรับแก้ไขนโยบาย
และบทบัญญัติเกี่ยวกับการนำมาใช้ในทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน และกฏหมาย

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
ให้ความสำคัญอย่างมากกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในเรื่องดังต่อไปนี้

1.  สินบนและอามิสสินจ้าง

ห้ามมิให้เสนอหรือรับสินบนหรืออามิสสินจ้างทุกรูปแบบหรือสั่งให้บุคคลใดกระทำการดังกล่าวในนามของตนเอง

2.  ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การต้อนรับและผลประโยชน์

ห้ามมิให้เสนอหรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการต้อนรับหรือผลประโยชน์อื่นๆที่เป็นการ

แลกเปลี่ยนให้กระทำการใดๆ หรือห้ามกระทำการใดๆ
หรือกระทำการที่ผิดจรรยาบรรณที่มีจุดหมายไปที่การได้มา ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือสำหรับกระทำข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

3.  การบริจาคเงินหรือเพื่อการกุศลและการรับหรือให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางการเงิน

การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือการรับความช่วยเหลือ
และการสนับสนุนทางการเงินต้องโปร่งใสและเป็นไป
ตามกฏหมายโดยต้องแน่ใจว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการกระทำการติดสินบน

4.  เงินสนับสนุนทางการเมืองและกิจกรรมต่างๆ

เงินกองทุนของ บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
จะไม่นำไปใช้ในการช่วยเหลือการรณรงค์หาเสียงทาง การเมือง
หรือกิจกรรมใดๆของพรรคการเมืองหรือนักการเมือง ยกเว้นสำหรับเงินช่วยเหลือที่ได้รับอนุญาตตาม
กฏหมายและในการสนับสนุนประชาธิปไตย

แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสำหรับลูกจ้าง

1.  คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
    ในทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ
    ก็ตาม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.  ลูกจ้างทุกคนต้องแจ้งการกระทำดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ
    รวมถึงให้ความร่วมมือกับการสอบสวน
    เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปรึกษาข้อสงสัยหรือปัญหากับผู้บังคับบัญชา
    หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านทางช่องทางที่กำหนดเป็นพิเศษ

3.  บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
    จะให้ความเป็นธรรมและความปลอดภัยแก่ลูกจ้างที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
    บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) โดยใช้ นโยบายการป้องกัน”
    สำหรับบุคคลที่ปรากฏอยู่ในข้อมูล

4.  บุคคลที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นการประพฤติผิด
    ซึ่งหมายความว่าบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องถูกลงโทษทางวินัยตามมาตรฐานของ บริษัท
    ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
    อาจใช้กฏหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการลงโทษในกรณีที่การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฏหมาย

5.  บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
    ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่การแบ่งปันความรู้และการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับบริษัท
    เพื่อที่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.  บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
    มีจุดมุ่งหมายในการสร้างและรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในการทำธุรกรรมทุกชนิดที่มีการตกลงกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การจัดการความเสี่ยง

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
ได้วางระบบการจัดการความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัท
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) สามารถควบคุมและป้องกันได้ ความเสี่ยงนี้ บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด
(มหาชน) จะจำแนก ประเมิน ควบคุม และตรวจตรา
และรายงานการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณตามนโยบาย
และหลักปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท

การควบคุมภายใน

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และวัฒนธรรมในการควบคุมภายในที่มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม
บริษัทได้จัดวางระบบข้อมูลที่เพียงพอและเชื่อถือได้รวมทั้งการตรวจตราการควบคุมภายในเป็นประจำ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายทอดความรู้และการอบรม

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
การถ่ายทอดความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่
และการอบรมเป็นประจำเกี่ยวกับนบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อนโยบายนี้และปฏิบัติตาม

เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เริ่มต้นจากการสรรหาบุคคลกร การเลื่อนตำแหน่ง
การอบรม การประเมินผลงาน และสวัสดิการต่างๆ ที่ไห้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้บังคับบัญชาทุกคนในทุกระดับต้องถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำนโยบายไปใช้ในธุรกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน
เพื่อตรวจตราการนำไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปใช้ในทางปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่อยู่ในหลักจรรยาบรรณของ บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด
(มหาชน) แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรฐาน คู่มือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมซึ่งจะกำหนดขึ้นในภายหลัง”

ด้านสวัสดิภาพและอนามัยของพนักงาน

บริษัทรับผิดชอบและมีหน้าที่จัดการดูแลด้านสวัสดิภาพของสุขภาพร่างกายของพนักงานทุกระดับชั้น
โดยจัดให้มีหน่วยงานรักษาพยาบาลให้บริการพนักงานทุกวันทำการ เพื่อดูแลพนักงานได้อย่างเต็มที่
และจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีอย่างน้อยหนึ่งครั้งสำหรับพนักงานทุกระดับชั้น

นอกจากนั้น
ฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงสถานการณ์ยาเสพติดที่แพร่ขยายในสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอยู่เป็นอันมาก
จำนวนพนักงานนับพันปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามโรงงานหลายพื้นที่
ถึงแม้จะมีการตรวจตราเฝ้าระวังช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมการเสพยาเสพติดอยู่
แต่ในบางเวลาและบางสถานการณ์
กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ชช่วยตรวจตราพฤติกรรมเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมา
บริษัทได้จัดให้ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากประจำปีควบคู่ไปกับการตรวจสุขภาพพร้อมกันด้วย
เพื่อค้นหาพนักงานที่ประพฤติผิดกฎหมายและลงโทษอย่างจริงจัง
เพื่อลดความเสี่ยงอื่นที่จะกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและสังคมชุมชนโดยรอบ

นอกจากนั้นแล้ว พนักงานบางส่วนในโรงงานเป็นแรงงานที่จัดหามาจากภายนอก
(Outsourcing)บริษัท เป็นชาวต่างด้าว เช่น เมียนมาร์ เวียดนามหรือกัมพูชา
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการทำงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทักษะ ฝีมือ
และประสบการณ์การทำงาน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้รับการปฏิบัติดูแลตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่น
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
การรับเงินปันผลที่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและตามข้อบังคับของบริษัท
การเข้าถึงข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
และทางเว็บไซต์ของบริษัท

ลูกค้าบริษัทเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกับบริษัทที่มีบริษัทแม่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นและมีบริษัทลูกเป็นฐานผลิตอยู่ในประเทศไทย
ทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปได้อย่างคล่องตัว เพราะดำเนินตามแนวทางวัฒนธรรมธุรกิจแบบญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ทำให้การติดต่อเจรจาทางธุรกิจประสบปัญหาน้อยมาก ก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจของทั้งสองฝ่าย

ผู้ขายวัตถุดิบให้บริษัท เป็นบริษัทไทยและญี่ปุ่น ส่วนใหญ่เป็นบริษัทในประเทศไทย
บริษัทไม่มีปัญหาข้อพิพาททางธุรกิจกับผู้ขายในด้านการชำระค่าสินค้าวัตถุดิบใดๆ

คู่แข่งขัน บริษัทยึดถือแนวทางการประกอบธุรกิจที่สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย
ยึดหลักเหตุผลและความถูกต้อง ไม่เอาเปรียบทางการค้าโดยอาศัยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ เช่น
ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ซึ่งบริษัทมีสินค้าหลากหลายมากทั้งชนิดและปริมาณ
ระบบงานสารสนเทศ(ไอที)ที่ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้เก็บอยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจของบริษัท
ตั้งแต่รับงาน ผลิต ขาย ส่งสินค้า และเก็บเงินช่วย สินค้าได้ ดังนั้น ในระหว่างปี 2559
บริษัทมีการสอบทานการควบคุมทั่วไปของสารสนเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในทางบัญชี
ทำให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบงานไอทีซึ่งควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริต
ดังนั้น
บริษัทควรจะกำหนดนโยบายให้ชัดเจนขึ้นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเป็นทางการและสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อระบุผู้รับผิดชอบของพนักงานในบริษัท
โดยให้ครอบคลุมความมั่นคงปลอดภัยในด้านต่างๆ ดังนี้

1.  ระบบข้อมูลบริษัท

2.  องค์กร

3.  การควบคุมและจัดประเภทสินทรัพย์

4.  บุคลากร

5.  การบริหารการปฏิบัติงานและการสื่อสาร

6.  ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

7.  การบำรุงรักษาและพัฒนาระบบ

8.  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

9.  ข้อกำหนดต่างๆที่ต้องการและสอดคล้องตามนโยบาย

บริษัทควรจะกำหนดวิธีการปฏิบัติงานในระบบงานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดการควบคุมด้านความปลอดภัยข้อมูลพัฒนาโปรแกรมและการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนแปลงฉุกเฉินกรณีเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลรวมถึงการติดตามสถานะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย
โดยกำหนดแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับผู้ขอใช้
การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและข้อมูลทุกกรณีควรปฏิบัติตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทอย่างเคร่งครัด
ซึ่งให้เกิดความเชื่อมั่นว่า
การอนุมัติจากฝ่ายจัดการแยกออกมาจากผู้มีอำนาจและรับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายโปรแกรม
นอกจากนั้น การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลควรเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบสถานะคำขอ
เช่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิค เพื่อง่ายต่อการค้นหามาตรวจสอบ

ลำดับต่อมาการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลถือเป็นประตูด่านแรกที่ป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลคือการกำหนดนโยบายรหัสผ่านของบริษัทให้เข้มแข็งขึ้น
เช่น
สร้างรหัสผ่านให้มีลักษณะและขนาดของรหัสผ่านภายใต้การเปลี่ยนแปลงตามรอบเวลาที่กำหนดไว้
เป็นต้น
เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ไม่ได้รับอนุญาตและการจัดระดับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลจากระดับปฏิบัติการไปสู่ระดับสูงให้อยู่ภายในวงจำกัดของแต่ละระดับ
ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและข้อมูลโดยไม่มีอำนาจกระทำได้

หน่วยงานควรตรวจติดตามโดยสอบทาน log file
ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของคอมพิวเตอร์แสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทางปลายทาง
เส้นทาง ปริมาณ วันที่ เวลา และระยะเวลา ชนิดของบริการ
และอื่นๆที่เกี่ยข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ติดตามควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์ของพนักงาน

นอกเหนือระบบการควบคุมภายในของระบบไอทีตามที่กล่าวมา ยังมีระบบงานอื่น เช่น
ระบบซื้อและขาย ระบบลูกหนี้การค้า และระบบสินค้าคงเหลือ เป็นต้น
โดยส่วนใหญ่ของสิ่งที่พบในแต่ละระบบการควบคุมที่กล่าวมานั้น กล่าวคือ
ผู้ปฏิบัติงานบางคนยังขาดความระมัดระวังและความรอบคอบในการทำงาน
ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานได้สอบทานการทำงานอย่างเพียงพอภายหลังการทำงานเสร็จแล้ว
ระบบการควบคุมภายในโดยรวมจะแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งถือเป็นระบบหลักสำคัญในธุรกิจ
โดยที่ฝ่ายบริหารตระหนักและเล็งเห็นถึงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวและจะต้องพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องต่อไป

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/TS16949 : 2009
ซึ่งเป็นมาตรฐานยานยนต์ที่มาจากประเทศในแถบยุโรป เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลีและอเมริกา 2009
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561
สำหรับขอบข่ายงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและพ่นสีสำหรับชิ้นส่วนภายในภายนอกและชิ้นสวนเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์
นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังได้รับใบรับรอง ISO 9001 : 2008 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน
2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 เช่นกัน

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆในทุกระบบการควบคุมภายในของบริษัท
เพียงฝ่ายบริหารเท่านั้นคงไม่สามารถจัดการได้
จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับมีความสำคัญอย่างมาก
พนักงานควรต้องศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

12. รายการระหว่างกัน

ในรอบระยะเวลาบัญชี 2559
บริษัทมีรายการระหว่างกันที่เกิดจากสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนาจำนวน 2 สัญญา
ที่บริษัทได้ทำกับบริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด ดังนี้

+---------------+------------------+-----------------+----------------+
| บริษัทหรือบุคคลท  | ลักษณะรายการ      | มูลค่าราย         |                |
| ี่เกี่ยวข้องหรือมีคว |                  | การสำหรับงวดสิ้นสุด |                |
| ามสัมพันธ์กับบริษัท |                  |                 |                |
+---------------+------------------+-----------------+----------------+
|               |                  | งบ              | งบก            |
|               |                  | การเงินเฉพาะบริษัท | ารเงินเฉพาะบริษัท |
|               |                  |                 |                |
|               |                  | ณ วันที่ 31 มีนาคม  | ณ วันที่ 31 มีนาคม |
|               |                  | 2560            | 2559           |
+---------------+------------------+-----------------+----------------+
| บริษัท มิตซูวา    | ค่าบริการ          | 30 ล้านบาท       | 30 ล้านบาท      |
| อิเล็กทริค       | ตามสัญญาให้บริการทา |                 |                |
| จำ            | งเทคนิคและการพัฒนา |                 |                |
| กัดเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ | (ผลิตภัณฑ์พลาสติก)   |                 |                |
|               |                  |                 |                |
| สัดสวนร้อยละ    |                  |                 |                |
| 59.25         |                  |                 |                |
+---------------+------------------+-----------------+----------------+
| บริษัท มิตซูวา    | ค่าบริการ          | 21 ล้านบาท       | 14 ล้านบาท      |
| อิเล็กทริค       | ตามสัญญาให้บริการทา |                 |                |
| จำ            | งเทคนิคและการพัฒนา |                 |                |
| กัดเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ | (ผล              |                 |                |
|               | ิตภัณฑ์ชิ้นส่วนแมกนีเซีย |                 |                |
| สัดสวน ร้อยละ   | มสำหรับกล้องถ่ายรูป) |                 |                |
| 59.25         |                  |                 |                |
+---------------+------------------+-----------------+----------------+

1.  ค่าบริการตามสัญญาให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (ผลิตภัณฑ์พลาสติก)

สรุปสาระสำคัญของสัญญาฯ

+------------------+---------------------------------------------------+
| ชื่อสัญญาทางธุรกิจ    | สัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (Technical       |
|                  | Service Agreement)                                |
+------------------+---------------------------------------------------+
| คู่สัญญา            | บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด (MEI)              |
+------------------+---------------------------------------------------+
| วันท              | 1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2562                   |
| ี่เริ่มสัญญา/สิ้นสุดสัญญา |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| อายุสัญญา          | 5 ปี                                               |
+------------------+---------------------------------------------------+
| สาระสำคัญของสัญญา  | 1. คู่สัญญาจะให้บริการทางด้านเทคนิคและการพัฒนาแก่          |
|                  | ซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูล                                |
|                  | บริการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรม                        |
|                  | ในด้านการผลิตและการตลาดและให้ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากร |
|                  | เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัท      |
|                  |                                                   |
|                  | 2.                                                |
|                  | สัญ                                                |
|                  | ญาและข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่น |
|                  | โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  |
|                  |                                                   |
|                  | 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใดๆในสัญญานี้               |
|                  | จะต้องมีคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย       |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ค่าตอบแทน         | อัตราร้อยละ 2                                       |
|                  | ของยอดขายสุทธิของผลิตที่ผลิตและข                        |
|                  | ายโดยบริษัทของแต่ละเดือนและไม่รวมภาษีขายจะมีการชำระภายใน |
|                  | 30 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส                              |
|                  | โดยคำนวณเป็นสกุลเงินบาทและชำระเป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่น        |
|                  | และ/หรือสกุลอื่นๆตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน                    |
+------------------+---------------------------------------------------+

(สัญญาฯ สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้ผ่านอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2557)

ความจำเป็นและเหตุผลของการเข้าทำรายการ

บริษัท เป็นฐานในการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่ลูกค้าญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย
ประกอบกับการประกอบธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นโดยทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่จะให้เน้นการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า
ทั้งด้านการซื้อสินค้าและจัดหาวัตถุดิบกับบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในลักษณะเดียวกัน
เนื่องจากได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า และเทคโนโลยีในการผลิต ทำให้คู่ค้าส่วนใหญ่ของ
บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย
ดังนั้นการประกอบธุรกิจทั้งในด้านการตลาดและการผลิตของบริษัท
จึงมีความเกี่ยวพันกับการได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการพัฒนาจาก MEI อย่างมาก
ทั้งทางด้านการผลิต การตลาด และการพัฒนาบุคลากร

2.  ค่าบริการตามสัญญาให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา
    (ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป)

สรุปสาระสำคัญของสัญญาฯ

+--------------+-------------------------------------------------------+
| ชื่อสัญญา       | สัญญาการให้บริการทางด้านเทคนิคและการพัฒนา (Technical        |
|              | Services Agreement)                                   |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| ผู้รับบริการ     | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) “TMW”                      |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| ผู้ให้บริการ     | บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด “MEI”                  |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| วันท          | 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2564                       |
| ี่เริ่มต้น/วันสิ้นสุด |                                                       |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| อายุสัญญา      | 5 ปี                                                   |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| การให้บริการ   | 1.  MEI                                               |
|              |     จะให้บริการทางด้านเ                                  |
|              | ทคนิคและการพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูปแก่บริษัท |
|              |     ซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูล บริการให้คำปรึกษา                 |
|              |     และการให้การฝึกอบรมในด้านการผลิตและการตลาด            |
|              |     นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากร                |
|              |     เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัท      |
|              |                                                       |
|              | 2.                                                    |
|              |   สัญญาและข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่น |
|              |     โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  |
|              |                                                       |
|              | 3.  หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใดๆ ในสัญญานี้                 |
|              |     จะต้องทำเป็นหนังสือลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย              |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| ค่าตอบแทน     | อัตราร้อยละ 3                                           |
|              | ของยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้อ                       |
|              | งถ่ายรูปโดยบริษัทของแต่ละเดือนและไม่รวมภาษีขายจะมีการชำระภายใน |
|              | 30 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส                                  |
|              | โดยคำนวณเป็นสกุลเงินบาทและชำระเป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่น            |
|              | และ/หรือสกุลอื่นๆตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน                        |
+--------------+-------------------------------------------------------+

(สัญญาฯสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป
ได้ผ่านอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559)

ความจำเป็นและเหตุผลของการเข้าทำรายการ

จากการพิจารณาลักษณะการสนับสนุนด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการพัฒนาบุคลากร ที่บริษัท
ได้รับจาก MEI จากสัญญาการให้บริการฉบับก่อนหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
เปรียบเทียบกับการสนับสนุนที่ได้รับจากสัญญาฉบับใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูปแล้ว
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าความสำเร็จในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมของ บริษัท
มีส่วนเกี่ยวพันกับการได้รับการสนับสนุนจาก MEI อย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงการถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคโนโลยี ตลอดจนเทคนิคการผลิต
โดยการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียม ถือว่าเป็นกระบวนการผลิตสารกึ่งโลหะที่มีความซับซ้อน
เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะของแมกนีเซียมที่ทำปฏิกริยากับออกซิเจนอย่างรวดเร็ว
ทำให้ง่ายต่อการระเบิด อันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียในการดำเนินธุรกิจได้
รวมทั้งการที่แมกนีเซียมมีจุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็งสูงกว่าอุณหภฺมิห้อง
ทำให้กระบวนการผลิตชิ้นส่วนต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว
เพื่อให้ชิ้นส่วนแมกนีเซียมมีคุณภาพเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ ประกอบกับการที่ บริษัท
จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมโดยกระบวนการฉีดเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกในประเทศไทย
ทำให้ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่นี้ มีความจำเป็นต้องพึ่งพา MEI
ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นของฐานลูกค้าปัจจุบันของบริษัท
ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสในการหารายได้ให้แก่ บริษัท ได้ รวมทั้ง MEI
มีการถ่ายโอนลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตกล้องถ่ายรูปชั้นนำ ซึ่งปัจจุบันเป็นลูกค้าของ MEI อยู่
และลูกค้าดังกล่าวมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทยให้แก่บริษัท
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า บริษัท มีความจำเป็นในการเข้าทำรายการดังกล่าว
และเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการ
ซึ่งพบว่าการที่บริษัทเข้าทำสัญญาด้านเทคนิคและพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูปจะเป็นประโยชน์ต่อ
โดยลดความเสี่ยงในการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมให้แก่บริษัท ทั้งทางด้านการผลิต
การตลาด และการพัฒนาบุคลากร

ด้านความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ

สัญญาการให้บริการด้านเทคนิคและการพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป
เปรียบเทียบกับสัญญาฉบับเดิมที่ บริษัทำกับ MEI สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
และเปรียบเทียบกับสัญญาการให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในด้านอัตราค่าตอบแทน และเงื่อนไขของรายการแล้วนั้น
พบว่าอัตราค่าตอบแทนของสัญญาเดิมของผลิตภัณฑ์พลาสติก เท่ากับรัอยละ 5
ในช่วงเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจ และลดลงเหลือร้อยละ 2 ในปัจจุบัน
และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
ในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำการจ่ายชำระให้แก่คู่สัญญาที่อยู่ระหว่างร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 4
แม้ว่าเงื่อนไขของสัญญาการให้บริการทางด้านเทคนิคและการพัฒนา
ตลอดจนการคำนวณของแต่ละบริษัทอาจมีความแตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถเทียบเคียงได้โดยตรงนัก
โดยบางบริษัทอาจมีการได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตรต่างๆ
เพิ่มเติมประกอบด้วยนั้น ในขณะที่
บริษัทการได้รับสนับสนุนทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่เป็นการถ่ายโอนประสบการณ์ในการทำธุรกิจ
รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น ด้านการทำการตลาด
และการพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมจาก MEI
ทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดที่ร้อยละ 3
ของยอดขายจากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานั้น
เมื่อพิจารณาถึงการที่โครงการแมกนีเซียมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่
ถือได้ว่าเป็นอัตราค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าค่าตอบแทนในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจพลาสติกที่กำหนดค่าตอบแทนไว้ที่ร้อยละ
5 ในช่วงแรก และปรับลดลงเหลือร้อยละ 2 ในปัจจุบัน
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการทำสัญญาในลักษณะเดียวกันของบริษัทจดทะเบียนอื่น
ถือได้ว่าอยู่ระหว่างช่วงค่าตอบแทนของบริษัททั่วไปซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างร้อย 0.50 ถึงร้อยละ 4
และถือได้ว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ในส่วนของเงื่อนไขของรายการนั้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการพิจารณาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเดิมสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
พบว่ามิได้มีเงื่อนไขใดที่แตกต่างจากสัญญาเดิม เว้นแต่ในเรื่องค่าตอบแทนซึ่งกำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ
3 ซึ่งการที่กำหนดเงื่อนไขอายุสัญญาไว้ที่ 5 ปีนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการทำสัญญาในลักษณะเดียวกันพบว่าสัญญาการให้บริการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
1 – 10 ปี โดยบริษัทที่ทำสัญญาระยะยาวเป็นระยะเวลา 2 - 8 ปีขึ้นไปนั้น
คู่สัญญาจะมีความสัมพันธ์ด้านการถือครองหุ้นกันในลักษณะบริษัทแม่และบริษัทลูก
เนื่องจากการถ่ายโอนความรู้ ประสบการณ์
และเทคนิคการผลิตระหว่างบริษ้ทแม่และบริษัทลูกนั้นเป็นการถ่ายโอนเพื่อพัฒนาและปรังปรุงกันอย่างต่อเนื่องระยะยาว
และเมื่อพิจารณาถึงการที่โครงการแมกนีเซียมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่
การกำหนดอายุสัญญาไว้ในระยะยาว 5 ปีนั้น
ถือได้ว่าเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทในระยะเวลา 5
ปีได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น
ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าเงื่อนไขของรายการการต่อสัญญาในครั้งนี้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
จะต้องมีการเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงข้อบังคับ
ประกาศ
หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กำหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกได้
ซึ่งจะให้คณะกรรมการตรวจสอบของหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

ในส่วนของรายการระหว่างกันที่ได้ทำสัญญาแล้วและยังต้องมีรายการระหว่างกันอยู่ต่อไปในอนาคต
จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงข้อบังคับและประกาศหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รายการระหว่างกันที่บริษัทได้ทำสัญญาฯทั้งสองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น การเข้าทำสัญญาฯดังกล่าวนั้น
เป็นประโยชน์โดยรวมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การผลิต
เทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงบุคคลากรที่ชำนาญการจากญี่ปุ่น
เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผสิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตออกมาเป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ
และค่าธรรมเนียมที่บริษัทต้องจ่ายบริษัทแม่ตามสัญญาฯในแต่ละปีเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรม
ซึ่งหากบริษัทไม่ทำสัญญาฯดังกล่าวมาข้างต้น
จะทำให้ไม่ได้รับประโยชน์และปัจจัยที่เพียงพออันอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทได้