การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เรียงลำดับตามอำนาจหน้าที่จากสูงไปต่ำ

คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง

นายมนตรี วิศลดิลกพันธ์ ประธานกรรมการ

นายชิด จรัญวาศน์ รองประธานกรรมการ

นายนิพนธ์ จรัญวาศน์ กรรมการ

นายวิทยา สุพันธุ์วณิช กรรมการ

นายไพฑูรย์ ธีรศุทธากร กรรมการ

นายวิวัฒน์ จรัญวาศน์ กรรมการ

นายสุทธิพงศ์ อิทธิพงศ์ กรรมการ

นายวรยุทธ เจริญเลิศ กรรมการ

นายยงยุทธ จรัญวาศน์ กรรมการ

นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร กรรมการ

นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผู้จัดการและ

เลขานุการคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการมีอำนาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับ และมติ

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใด

อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
โดยจะกำหนดเงื่อนไขให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
และในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เจ้าหน้าบริหาร

องค์ประกอบของเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

1. นายชิด จรัญวาศน์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผู้จัดการ

3 นายยงยุทธ จรัญวาศน์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์ สาขาถนนพระราม 9

4. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร กรรมการและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์

5. นายเสถียร มโนธรรม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กิจการสาขา 1

6. นายสากล เห็มโพธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กิจการสาขา 2

7. นายพุทธิสร เอกะพันธุ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

8. นายนิยุทธ พงศ์ธนดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

9. น.ส.สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

10. น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยันต์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

11. น.ส.สมใจ บัณฑิตกฤษดา ผู้จัดการฝ่ายอัคคีภัย รักษาการผู้จัดการฝ่ายทางทะเลและขนส่ง

12. น.ส.จารุณี อายุเจริญกุล ผู้จัดการฝ่ายเบ็ดเตล็ด

13. นายนพดล สุวรรณการีย์กุล ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบ วิธีการ และเงื่อนไข

ต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
ทั้งที่ใช้อยู่แล้ว

ในขณะนี้ และจะมีขึ้นในอนาคต ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรมและมีคุณธรรม
จะต้องใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัด

ระวังในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเต็มที่

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

1. นายวิทยา สุพันธุ์วณิช ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายไพฑูรย์ ธีรศุทธากร กรรมการตรวจสอบ

3. นายวรยุทธ เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1.  สอบทานการรายงานทางการเงินของบริษัท ในความถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

4.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงและอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ให้ถูกต้องและครบถ้วน

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

7.  จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี

กรรมการตรวจสอบ 3 ปี

แผนผังการจัดการองค์การ 

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  ประวัติและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

ปรากฏตามเอกสารแนบ

1.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระ จะต้องได้รับอนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่จำเป็น

ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา

วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัคร

  รับเลือกตั้งที่ตนลงคะแนนโดยวิธีการเลือกตั้ง จะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนก็ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

  เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก

  เสียงชี้ขาด

การถอดถอนกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการ

ที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ

ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว
กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1.  ตาย

2.  ลาออก

3.  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

5.  ศาลมีคำสั่งให้ออก

  กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่

วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

3. ค่าตอบแทนกรรมการ

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 11 คน เป็นเงิน 926,250 บาท 

  ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ – ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จประจำปี 2545

  ค่าตอบแทนผู้บริหารรวม 13 คน เป็นเงิน 9,504,192 บาท

  ประเภทค่าตอบแทนผู้บริหาร – เงินเดือนและเงินโบนัสประจำปี

2.  ค่าตอบแทนอื่น

  -ไม่มี-

4. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์มาก และปฏิบัติหน้าที่

ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม
โดยถือเอาผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นที่ตั้ง
คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและ

ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในอย่างยิ่ง

เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการลดความเสี่ยงทางธุรกิจและปกป้องทรัพย์สินของบริษัทมิให้สูญหายหรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด

และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร
โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดให้

การดำเนินงานเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและอยู่ในกรอบกฏเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้

บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ

ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำให้เกิดความคล่องตัวต่อการจัดการ
สำหรับการให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงาน

ทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัท

  5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลป้องกันกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภาย

ในของบริษัทเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผู้บริหาร คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารใช้ข้อมูล

ภายในซึ่งบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลนั้นจะเปิดเผยสู่

สาธารณชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์
และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร

รายงานเกี่ยวกับการซื้อ/ขาย/โอน/รับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารงาน และ

กรรมการที่เป็นอิสระ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยคณะกรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบว่าจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
และมีจริยธรรม

ในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

7. บุคลากร

จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งหมดจำนวน 120 คน และบริษัท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใด
ๆเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อตั้ง

ผลตอบแทนของพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานปี 2545 แบ่งออกเป็นเงินเดือนจำนวน 25.69 ล้านบาท

โบนัสและบำเหน็จจำนวน 4.30 ล้านบาท และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 0.7 ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ด้านประกันภัยโดย

ส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมด้านการประกันภัยที่สถาบันประกันภัยไทย (T.I.I)
ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน

โดยให้เคารพกฎระเบียบวินัยของบริษัท มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศในด้านการให้บริการลูกค้า