9. การจัดการ

บริษัทฯบริหารโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกินสิบสองคน
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องมีจำนวนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะถือเป็นครบองค์ประชุม กรรมการบริษัทแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีวาระคราวละ 3 ปี
กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีก
หากได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งใหม่โดยผู้ถือหุ้น ในการบริหารงานประจำของบริษัทฯนั้น
คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

  คณะกรรมการบริษัท (BOARD OF DIRECTORS)

  ----- ----------------- ------------------- -------------------------------
  1.    นายสุมิตร           เลิศสุมิตรกุล           ประธานกรรมการ

        Mr. Sumit         Lertsumitkul        Chairman

  2.    นายสนั่น            อังอุบลกุล             กรรมการผู้จัดการ

        Mr. Sanan         Angubolkul          President

  3.    ศาสตราจารย์วิโรจน์   เลาหะพันธุ์            ประธานกรรมการตรวจสอบ

        Prof. Viroj       Lowhaphandu         Chairman of the Audit Committee

  4.    นายเอ้งฮัก          นนทิการ              กรรมการตรวจสอบ

        Mr. Enghug        Nontikarn           Audit Committee Member

  5.    นายสุชาติ           บุญบรรเจิดศรี          กรรมการตรวจสอบ

        Mr. Suchat        Boonbanjerdsri      Audit Committee Member

  6.    นางศรีสุดา          เลิศสุมิตรกุล           กรรมการ

        Mrs. Srisuda      Lertsumitkul        Director

  7.    นายมานิต           อติวานิชยพงศ์          กรรมการ

        Mr. Manit         Ativanichayaphong   Director

  8.    นายทวี             คงยั่งยืน              กรรมการ

        Mr. Thawee        Kongyungyuen        Director

  9.    นายณพล            เลิศสุมิตรกุล           กรรมการ

        Mr. Naphol        Lertsumitkul        Director

  10.   นายปริญช์           ผลนิวาศ              กรรมการ

        Mr. Prin          Bholnivas           Director
  ----- ----------------- ------------------- -------------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต่อไปนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  กำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติตาม

3.  ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    และซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง
    เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ
    และเพื่อขอมติต่างๆจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
    เช่น การประกาศจ่ายปันผล เป็นต้น

5.  จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

6.  ตัดสินใจในเรื่องที่ไม่ใช่เป็นการดำเนินธุรกิจเป็นปกติของบริษัทฯ เช่น
    การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

7.  ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล

8.  ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทฯตลอดเวลาและกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ยึดถือข้อปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิบัติตามนิติกรรมสัญญาที่ทำไว้กับบุคคลใดๆ
    โดยเคร่งครัด

9.  กำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วน
    และโปร่งใส

10. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี

11. ให้คำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการในการบริหารงาน
    และการตัดสินใจในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมาก หรือ
    ทำให้เกิดผลกระทบระยะยาวต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE)

+---+----------------+-----------------+------------------------------+
| 1 | นายสุมิตร        | เลิศสุมิตรกุล       | ประธานกรรมการ                |
| . |                |                 |                              |
+---+----------------+-----------------+------------------------------+
|   | Mr. Sumit      | Lertsumitkul    | Chairman                     |
+---+----------------+-----------------+------------------------------+
| 2 | นายสนั่น         | อังอุบลกุล         | กรรมการผู้จัดการ                |
| . |                |                 |                              |
+---+----------------+-----------------+------------------------------+
|   | Mr. Sanan      | Angubolkul      | President & Chief Executive  |
|   |                |                 | Officer                      |
+---+----------------+-----------------+------------------------------+
| 3 | นายปริญช์        | ผลนิวาศ          | รองกร                        |
| . |                |                 | รมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร |
+---+----------------+-----------------+------------------------------+
|   | Mr. Prin       | Bholnivas       | Chief Financial Officer      |
+---+----------------+-----------------+------------------------------+
| 4 | นายมานิต        | อติวานิชยพงศ์      | ผู้อำนวยการส่วนการตลาดเมลามีน    |
| . |                |                 |                              |
+---+----------------+-----------------+------------------------------+
|   | Mr. Manit      | At              | Marketing Director           |
|   |                | ivanichayaphong | (Melamine)                   |
+---+----------------+-----------------+------------------------------+
| 5 | นายทวี          | คงยั่งยืน          | ผู้อำนวยการโรงงานโคราช         |
| . |                |                 |                              |
+---+----------------+-----------------+------------------------------+
|   | Mr. Thawee     | Kongyungyuen    | Factory Director (Korat)     |
+---+----------------+-----------------+------------------------------+
| 6 | นายประยูร       | ขจิตต์            | ผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ   |
| . |                |                 |                              |
+---+----------------+-----------------+------------------------------+
|   | Mr. Prayoon    | Kajitte         | Personnel and Administration |
|   |                |                 | Director                     |
+---+----------------+-----------------+------------------------------+
| 7 | นายณพล         | เลิศสุมิตรกุล       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการ  |
| . |                |                 |                              |
|   |                |                 | ผู้อำนวยการส่วนการตลาดพลาสติก    |
+---+----------------+-----------------+------------------------------+
|   | Mr. Naphol     | Lertsumitkul    | Assistant to the President   |
|   |                |                 | and                          |
|   |                |                 |                              |
|   |                |                 | Acting Marketing Director    |
|   |                |                 | (Plastic)                    |
+---+----------------+-----------------+------------------------------+
| 8 | นางสาวบุญนภา    | เลิศสุมิตรกุล       | ผู้อำนวยการส่วนการขายตรง        |
| . |                |                 |                              |
+---+----------------+-----------------+------------------------------+
|   | Miss Bunnapa   | Lertsumitkul    | Direct Sales Director        |
+---+----------------+-----------------+------------------------------+

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารต้องบริหารงานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการ
  หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

  ภายหลังจากที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีคำสั่งให้บริษัทฯออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 15
  กรกฎาคม 2545 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น โดยมีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE)

  ---- ----------------- ------------------ -------------------------------
  1.   ศาสตราจารย์วิโรจน์   เลาหะพันธุ์           ประธานกรรมการตรวจสอบ

       Prof. Viroj       Lowhaphandu        Chairman of the Audit Committee

  2.   นายเอ้งฮัก          นนทิการ             กรรมการตรวจสอบ

       Mr. Enghug        Nontikarn          Audit Committee Member

  3.   นายสุชาติ           บุญบรรเจิดศรี         กรรมการตรวจสอบ

       Mr. Suchat        Boonbanjerdsri     Audit Committee Member
  ---- ----------------- ------------------ -------------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
    โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี
    คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ
    ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯก็ได้

2.  สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความ
    เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

3.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
    ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น

4.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
    ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

5.  ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง
    การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
    และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯในรายงานสำคัญๆ
    ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด

6.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

-   ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯถึงความถูกต้อง
    ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

-   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

-   เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

-   ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-   รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
    ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ
    ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้

-   การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี
    การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ
    การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายบัญชีที่สำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

-   การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit)

-   การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ
    ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ
    และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
    คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าว
    จะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการ ควบคุมภายใน

-   การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ
    และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

-   การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน

-   การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ว่าได้มีการวางแผนเพื่อ
    ทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
    และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ
    เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิด
    โดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก

-   การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-   การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

-   การพิจารณาประเมินผลตนเองที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

เลขานุการบริษัท นายปริญช์ ผลนิวาศ

9.2 การสรรหากรรมการ

  บริษัทฯไม่มีคณะกรรมการสรรหา (NOMINATING COMMITTEE)
  การสรรหากรรมการมาจากการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
  ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถใช้สิทธิของตนในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ มีดังนี้ :-

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1)
    เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
    เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  การสรรหาผู้บริหาร

  ฝ่ายบริหารเป็นผู้สรรหาผู้บริหารเมื่อมีตำแหน่งว่างลง ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
  ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  - กรรมการ

  ------------- ---------- ------------------ ---------- ------------------
                ปี 2544                        ปี 2545     

                จำนวนราย   จำนวนเงินรวม        จำนวนราย   จำนวนเงินรวม
                           (ล้านบาท)                      (ล้านบาท)

  เบี้ยประชุม      9          0.26               11         0.44

  โบนัส          -          -                  1          0.08

  ค่าตอบแทนอื่น*   -          -                  1          0.69

  รวม           9          0.26               11         1.21
  ------------- ---------- ------------------ ---------- ------------------

* เช่น บำเหน็จ ค่าตอบแทนประจำเดือน เป็นต้น

- กรรมการบริหารและผู้บริหาร

  ------------- ---------- ------------------ ---------- ------------------
                ปี 2544                        ปี 2545     

                จำนวนราย   จำนวนเงินรวม        จำนวนราย   จำนวนเงินรวม
                           (ล้านบาท)                      (ล้านบาท)

  เงินเดือน       9          30.29              9          30.41

  โบนัส          9          2.55               9          5.08

  ค่าตอบแทนอื่น    -          -                  -          -

  รวม           9          32.84              9          35.49
  ------------- ---------- ------------------ ---------- ------------------

  9.3.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ไม่มี

หมายเหตุ : กรรมการบริหารประกอบด้วย

1.  นายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล

2.  นายสนั่น อังอุบลกุล

3.  นายปริญช์ ผลนิวาศ

4.  นายปราโมทย์ บุญรัตน์ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545)

5.  นายมานิต อติวานิชยพงศ์

6.  นายทวี คงยั่งยืน

7.  นายประยูร ขจิตต์

8.  นายณพล เลิศสุมิตรกุล

9.  น.ส.บุญนภา เลิศสุมิตรกุล

9.4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  แม้ว่าบริษัทฯได้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545
  ตามคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
  2545 นั้น อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯก็ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ในการเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  จึงได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ

  บริษัทฯได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์
  สุจริตและเที่ยงธรรม
  ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีและมีความมุ่งมั่นต่อการสร้างมูลค่าแก่ธุรกิจในระยะยาว
  โดยกำหนดภารกิจ เป้าหมาย
  พร้อมกำกับให้ฝ่ายจัดการพึงบริหารด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
  กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้น
  พร้อมทั้งดูแลมิให้เกิดปัญหาด้านการทับซ้อนของผลประโยชน์ (Conflict Of Interest)
  โดยส่วนหนึ่งกำหนดให้ฝ่ายจัดการดูแลการปฏิบัติตามมาตรา 59
  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  ในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length
  Basis)
  ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อรายการและสารสนเทศในงบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
  ตลอดจนใช้นโยบายการบัญชีที่สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

  บริษัทฯมีโครงสร้างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่านจากคณะกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน
  โดย 3 ใน 4 ท่านที่ไม่เป็นผู้บริหารบริษัทฯได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
  และในโครงสร้างของฝ่ายจัดการ ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
  มิได้เป็นบุคคลท่านเดียวกันกับประธานกรรมการ แต่อย่างใด
  ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
  และในการประชุมแต่ละครั้งได้กำหนดวาระการประชุม เวลาการประชุมที่เพียงพอ
  พร้อมจัดส่งเอกสารที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุม
  โดยในรอบปี 2545 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

  บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส
  สามารถตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด
  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance
  Control) และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ

  อนึ่ง ภายหลังบริษัทฯได้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญไปแล้ว 1
  ครั้ง ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบ
  ผลการดำเนินงาน ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วในรายงานการประชุมฯ
  นอกจากนี้บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจแก่บุคคลทั่วไปไว้ใน
  www.srithaisuperware.com

  9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯได้ออกระเบียบการป้องปรามการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2546
  เพื่อป้องปรามพนักงานที่มีตำแหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
  ไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

9.6 บุคลากร

  บริษัทฯมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ
  โดยการจัดอบรมทั้งภายในบริษัทและภายนอก โดยมุ่งพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความชำนาญ
  และทักษะในการทำงาน พร้อมกับการปรับทัศนคติในการทำงานให้มีคุณสมบัติ 4 ข้อ คือ

  แข็งแกร่ง (Strength) หมายถึง ทุ่มเทตัวเองให้กับงาน ทำงานเป็นทีม เพื่อช่วยสร้าง

  ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน

  กว้างไกล (Stretch) หมายถึง ใช้กำลังคนน้อยแต่ได้งานมากขึ้น ใช้ต้นทุนต่ำแต่ได้

  ผลตอบแทนสูง ขยายตลาดในเชิงรุก

  ฉับไว (Speed) หมายถึง จัดลำดับความสำคัญของงาน แล้วทำทันที

  มีระบบ (System) หมายถึง จัดการแบบมีระบบ แบ่งปัน และกระจายข้อมูลให้

  แก่กัน โดยอาศัยระบบสารสนเทศ

อัตรากำลังคน และค่าตอบแทนรวมแสดงในตารางต่อไปนี้:-

[TABLE]

 สรุปเงินเดือนและค่าแรงปี 2543 – 2545

หน่วย : ล้านบาท

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ปี       | เงินเดือน | ค่าแรง   | ค่า      | เ       | โบนัส    | ร       |
|         |         |         | ล่วงเวลา | งินเพิ่ม + |         | วมทั้งหมด |
|         |         |         |         | เบี้ยขยัน  |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2543    | 172.4   | 119.6   | 56.3    | 26.4    | 22.5    |   397.2 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2544    | 184.3   | 114.8   | 52.6    | 21.1    | 23.4    |   396.2 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2545    | 190.4   | 114.8   | 63.2    | 21.8    | 27.1    |   417.3 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

  9.7 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 1) นายสุมิตร         | ตำแหน่ง      | : ประธานกรรมการ                  |
| เลิศสุมิตรกุล          |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 68 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | สาขาอุตสาหการ                     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์   |
|                    | ารณ์การทำงาน | จำกัด (มหาชน)                     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 13,633,301 หุ้น (ณ 11 กุมภาพันธ์    |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท | 2546)                            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 2) นายสนั่น อังอุบลกุล  | ตำแหน่ง      | :                                |
|                    |             | กร                               |
|                    |             | รมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 57 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ          |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัย Oglethorpe, Atlanta,   |
|                    |             | Georgia, USA.                    |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                 |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด    |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยศรีปทุม                   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   |
|                    |             | รุ่นที่ 3                            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2515 – ปัจจุบัน บริษัท            |
|                    | ารณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 27,430,786 หุ้น (ณ 11 กุมภาพันธ์    |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท | 2546)                            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 3) ศาสตราจารย์วิโรจน์ | ตำแหน่ง      | : ประธานกรรมการตรวจสอบ           |
| เลาหะพันธุ์           |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 73 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : พาณิชยศาสตรบัณฑิต และ นิติศาสตรบัณฑิต |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี         |
|                    |             | (เทียบปริญญาโท)                    |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)        |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | The American University,         |
|                    |             | Washington D.C., U.S.A.          |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี          |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   |
|                    |             | รุ่นที่ 22                           |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบริหารธุรกิจ       |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | (สาขาการเงินการธนาคาร)            |
|                    |             | มหาวิทยาลัยศรีปทุม                   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | การอบรม     | : หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | จ                                |
|                    |             | ากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
|                    |             | รุ่นที่ 3                            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2523 – 2528 อธิบดีกรมธนารักษ์    |
|                    | ารณ์การทำงาน |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2528 – 2529 อธิบดีกรมสรรพากร     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2529 – 2533 อธิบดีกรมศุลกากร      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2533 – 2534 อธิบดีกรมสรรพสามิต    |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2519 – ปัจจุบัน                   |
|                    |             | กรรมการ-เหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ           |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บจ. บางพระกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นแนล      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2534 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า           |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2534 – ปัจจุบัน                   |
|                    |             | กรรมการสภามหาวิทยาลัย              |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย              |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2542 – ปัจจุบัน                   |
|                    |             | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2542 – ปัจจุบัน                   |
|                    |             | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บมจ.อาหารสยาม                    |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2542 – ปัจจุบัน                   |
|                    |             | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บมจ.เอเชียไฟเบอร์                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ก.ค. 2545 – ปัจจุบัน                |
|                    |             | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 0 หุ้น (ณ 11 กุมภาพันธ์ 2546)       |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 4) นายเอ้งฮัก นนทิการ | ตำแหน่ง      | : กรรมการตรวจสอบ                 |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 47 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ              |
|                    |             | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2522 – 2534 บมจ.ธนาคารกรุงไทย |
|                    | ารณ์การทำงาน |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2534 – 2538 บมจ.ธนาคารศรีนคร    |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2538 – 2541 ผู้จัดการอาวุโส        |
|                    |             | ฝ่ายบริหารเงิน                      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย             |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2541 – 2544                    |
|                    |             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่             |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ม.ค. 2545 – ปัจจุบัน                |
|                    |             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส        |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ก.ค. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ |
|                    |             | และกรรมการ                       |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 0 หุ้น (ณ 11 กุมภาพันธ์ 2546)       |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 5) นายสุชาติ         | ตำแหน่ง      | : กรรมการตรวจสอบ                 |
| บุญบรรเจิดศรี         |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 44 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)        |
|                    |             | สาขาการเงินและการตลาด             |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | Wharton School, University of    |
|                    |             | Pennsylvania, USA                |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์               |
|                    |             | สาขาปริมาณวิเคราะห์                 |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | (เกียรตินิยม อันดับ 2)                |
|                    |             | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2528 – 2529                  |
|                    | ารณ์การทำงาน | เจ้าหน้าที่บริหารและค้าเงินตราต่างประเทศ |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)       |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2529 – 2537                    |
|                    |             | ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริกา       |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2530                           |
|                    |             | อาจารย์พิเศษด้านการเงินปริญญาโท       |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์              |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2537 – 2539 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซ็ท พลัส จำกัด      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2539 – 2540 กรรมการผู้จัดการ      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บงล.ตะวันออกฟายแนนซ์ (ประเทศไทย)   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | จำกัด (มหาชน)                     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2540 – 2541                    |
|                    |             | ฝ่ายขายองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | การเงิน                           |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการกลุ่มบริษัท    |
|                    |             | ริชชี่ เวนเจอร์ส จำกัด                |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2542 – 2543                    |
|                    |             | ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ          |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | สภาผู้แทนราษฎร                     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2543                           |
|                    |             | อาจารย์พิเศษด้านการเงินปริญญาโท       |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มหาวิทยาลัยสยาม                    |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ           |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บจ. ริชชี่ แคปปิตอล อัลลายแอนซ์        |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2544 – 2545 กรรมการบริษัท        |
|                    |             | วิทยุการบินแห่ง                      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ประเทศไทย จำกัด – รัฐวิสาหกิจ        |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | สังกัดกระทรวงคมนาคม                |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2544 – 2545 กรรมการ            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บมจ. สยามซินเท็ค คอนสตรัคชั่น         |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2544 – ปัจจุบัน                   |
|                    |             | ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ-         |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2545 – ปัจจุบัน                   |
|                    |             | ที่ปรึกษาอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ก.ค. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ |
|                    |             | และกรรมการ                       |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 1,030,200 หุ้น (ณ 11 กุมภาพันธ์     |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท | 2546)                            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 6) นางศรีสุดา        | ตำแหน่ง      | : กรรมการ                        |
| เลิศสุมิตรกุล          |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 63 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : ประถมศึกษา                      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ร่วมก่อตั้งบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์     |
|                    | ารณ์การทำงาน | จำกัด (มหาชน)                     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 5,506,400 หุ้น (ณ 11 กุมภาพันธ์     |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท | 2546)                            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 7) นายมานิต         | ตำแหน่ง      | :                                |
| อติวานิชยพงศ์         |             | กรร                              |
|                    |             | มการและผู้อำนวยการส่วนการตลาดเมลามีน |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 58 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : บธบ. สาขาการตลาด               |
|                    |             | มหาวิทยาลัยรามคำแหง                |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2510 – 2517 Accounts         |
|                    | ารณ์การทำงาน | Executive                        |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | Grant Advertising International  |
|                    |             | Inc.                             |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2517 - ปัจจุบัน บริษัท              |
|                    |             | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 921,720 หุ้น (ณ 11 กุมภาพันธ์ 2546) |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                  |
|                    |             |                                  |
|                    | (รวมหุ้นท     |                                  |
|                    | ี่ถือโดยภรรยา) |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 8) นายทวี คงยั่งยืน    | ตำแหน่ง      | : กรรมการและผู้อำนวยการโรงงานโคราช |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 56 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2515 – ปัจจุบัน บริษัท            |
|                    | ารณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 1,038,000 หุ้น (ณ 11 กุมภาพันธ์     |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท | 2546)                            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 9) นายณพล          | ตำแหน่ง      | : กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ    |
| เลิศสุมิตรกุล          |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 42 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : Associate of Applied Science   |
|                    |             | in Business Management           |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | University of Houston, Texas,    |
|                    |             | U.S.A.                           |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2529 - ปัจจุบัน บริษัท            |
|                    | ารณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 1,327,500 หุ้น (ณ 11 กุมภาพันธ์     |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท | 2546)                            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 10) นายปริญช์ ผลนิวาศ | ตำแหน่ง      | :                                |
|                    |             | กรรมการและร                      |
|                    |             | องกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 47 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : ปริญญาตรี สาขาบัญชี                |
|                    |             | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปริญญาโท สาขาบัญชี จาก University   |
|                    |             | of Wisconsin –                   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | Madison, Wisconsin, U.S.A.       |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2525- 2532                   |
|                    | ารณ์การทำงาน | การรถไฟแห่งประเทศไทย              |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ตำแหน่ง                           |
|                    |             | หัวหน้ากองวิเคราะห์และวางแผนการเงิน   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ฝ่ายการเงินและการบัญชี               |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2532- 2535 บริษัท ซันนี่ส์           |
|                    |             | ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด                |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2535- 2536 บริษัท เทเลคอมเอเซีย   |
|                    |             | จำกัด (มหาชน)                     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส               |
|                    |             | กองระบบข้อมูลบัญชี ฝ่ายบัญชี            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2536 – 2543                    |
|                    |             | กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | เครือเจริญโภคภัณฑ์                   |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ตำแหน่ง                           |
|                    |             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | มี.ค. 2543 – ปัจจุบัน บริษัท           |
|                    |             | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 0 หุ้น (ณ 11 กุมภาพันธ์ 2546)       |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 11) นายประยูร ขจิตต์  | ตำแหน่ง      | : ผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 52 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ         |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2515 – 2517 พนักงานช่าง        |
|                    | ารณ์การทำงาน |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | บริษัท แองโกลไทยอินดัสเตรียล จำกัด     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             | ปี 2518 – ปัจจุบัน บริษัท              |
|                    |             | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 90,000 หุ้น (ณ 11 กุมภาพันธ์ 2546)  |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| 12) นางสาวบุญนภา    | ตำแหน่ง      | : ผู้อำนวยการส่วนการขายตรง          |
| เลิศสุมิตรกุล          |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
| อายุ 41 ปี           | คุณวุฒิการศึกษา | : City of London Polytechnic     |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | ประสบก      | : ปี 2527- ปัจจุบัน บริษัท             |
|                    | ารณ์การทำงาน | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)      |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    | กา          | : 1,320,000 หุ้น (ณ 11 กุมภาพันธ์     |
|                    | รถือหุ้นในบริษัท | 2546)                            |
+--------------------+-------------+----------------------------------+
|                    |             |                                  |
+--------------------+-------------+----------------------------------+