เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

กรรมการบริษัท

+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
| ชื่อ         | อ | ตำแหน่ง  | สัด | คุณวุฒิทางก   | ประสบการณ์ทำงาน        |
|            | า |         | ส่ว | ารศึกษาสูงสุด |                       |
|            | ยุ |         | นก |            |                       |
|            |   |         | าร |            |                       |
|            |   |         | ถือ |            |                       |
|            |   |         | หุ้น |            |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
| 1. นายชัย   | 5 | ประธาน  | 1  | - ปริญญาตรี  | -                     |
| โสภณพนิช    | 8 | กรรมการ | ,8 |            | ประธานกรรมการแ        |
|            |   |         | 90 |            | ละกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
|            |   |         | ,6 |            |                       |
|            |   |         | 12 |            |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    | University | - บริษัท กรุงเทพประกันภัย  |
|            |   |         |    | of         | จำกัด (มหาชน)          |
|            |   |         |    | Co         |                       |
|            |   |         |    | lorado,USA | - President of        |
|            |   |         |    |            | General Insurance     |
|            |   |         |    |            | association           |
|            |   |         |    |            | (Thailand)            |
|            |   |         |    |            |                       |
|            |   |         |    |            | - President of East   |
|            |   |         |    |            | Asian Insurance       |
|            |   |         |    |            | Congress              |
|            |   |         |    |            |                       |
|            |   |         |    |            | - Chairman of ASEAN   |
|            |   |         |    |            | insurance Council     |
|            |   |         |    |            |                       |
|            |   |         |    |            | - Chairman of ASEAN   |
|            |   |         |    |            | Reinsurance           |
|            |   |         |    |            | Corp.,Ltd.            |
|            |   |         |    |            |                       |
|            |   |         |    |            | - Chairman of Thai    |
|            |   |         |    |            | Reinsurance Co.,Ltd.  |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
| 2.         | 5 | รอ      | 91 | - MB.      | -   ศาสตราจารย์        |
| น.พ.ชาญวิทย์ | 6 | งประธาน | ,6 | CHB.,LEEDS |     ภาควิชาศัลยศาสตร์    |
| ตันติ์พิพัฒน์    |   | กรรมการ | 25 | University |                       |
|            |   |         |    |            | คณะแพทย์ศาสตร์          |
|            |   |         |    | วุฒิบัตร      | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     |
|            |   |         |    | F.R.C.S    |                       |
|            |   |         |    | ป          |                       |
|            |   |         |    | ระเทศอังกฤษ |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
| 3. นางลินดา | 4 | กรรมการ | 1  | - ปริญญาโท  | - กรรมการผู้อำนวยการ    |
| ลีสหะปัญญา   | 8 |         | 24 |            | โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์    |
|            |   |         | ,3 |            |                       |
|            |   |         | 09 |            |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   | ผู้อ      |    | University |                       |
|            |   | ำนวยการ |    | of         |                       |
|            |   |         |    | Illinois   |                       |
|            |   |         |    | ,USA       |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
| 4.         | 7 | กรรมการ | 14 | - ปริญญาตรี  | - ที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ |
| นายเกียรติ   | 4 |         | ,2 |            | จำกัด (มหาชน)          |
| นิตย์ธีรานนท์  |   |         | 50 |            |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    |            | ประธานกรรมการบ.จ.โ    |
|            |   |         |    |            | รแยลคอนคอร์ดอินเตอร์เทรด |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    |            |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
| ชื่อ         | อ | ตำแหน่ง  | สัด | คุณวุฒิทางก   | ประสบการณ์ทำงาน        |
|            | า |         | ส่ว | ารศึกษาสูงสุด |                       |
|            | ยุ |         | นก |            |                       |
|            |   |         | าร |            |                       |
|            |   |         | ถือ |            |                       |
|            |   |         | หุ้น |            |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
| *5.        | 6 | กรรมการ | 4  | - ปริญญาเอก | - รองศาสตราจารย์       |
| น.พ.กระแส  | 7 |         | ,5 |            | ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการ |
| ชนะวงศ์     |   |         | 00 |            |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    |            | สาธารณะสุขอาเซียน       |
|            |   |         |    |            | มหาวิทยาลัยมหิดล         |
|            |   |         |    |            |                       |
|            |   |         |    |            | จ. นครปฐม             |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    |            | -                     |
|            |   |         |    |            | ก                     |
|            |   |         |    |            | รรมการสภาวิทยาลัยขอนแก่น |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
| 6. น.พ.จอน | 6 | กรรมการ | -  | - QUEENS   | - แพทย์อิสระ ร่วมฤดีคลีนิค  |
| ยังพิชิต      | 3 |         |    | UNIVERSITY |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    | วุฒิบัตร      |                       |
|            |   |         |    | MRCOG ,    |                       |
|            |   |         |    | FRCOG      |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
| 7.         | 7 | กรรมการ | -  | -          | -                     |
| นายชัยรัตน์   | 0 |         |    | ปร         | ผู้ช่วย                  |
| คำนวณ      |   |         |    | ะกาศนียบัตรว | ผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ |
|            |   |         |    | ิชาชีพชั้นสูงทา | จำกัด สนง.ใหญ่          |
|            |   |         |    | งการสอบบัญชี |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    | -          |                       |
|            |   |         |    | เศรษฐศา    |                       |
|            |   |         |    | สตร์ดุษฎีบัณฑิต |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    | กิติมศักดิ์     |                       |
|            |   |         |    | มหาวิท      |                       |
|            |   |         |    | ยาลัยฮานยาง |                       |
|            |   |         |    | ป          |                       |
|            |   |         |    | ระเทศเกาหลี |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    | -          |                       |
|            |   |         |    | ประกา      |                       |
|            |   |         |    | ศนียบัตรชั้นสูง |                       |
|            |   |         |    | ทา         |                       |
|            |   |         |    | งการธนาคาร |                       |
|            |   |         |    | ป          |                       |
|            |   |         |    | ระเทศอังกฤษ |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
| 8. น.พ.ธนิต | 6 | กรรมการ | 54 | - พ.บ      | - รองศาสตราจารย์       |
| เธียรธนู     | 4 |         | ,8 | มหา        | หัว                    |
|            |   |         | 95 | วิทยาลัยมหิดล | หน้าหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    | วุฒิบัตร      | ภาควิชาศัลยศาสตร์        |
|            |   |         |    | ศัลยศาสตร์ร  | คณะแพทย               |
|            |   |         |    | ะบบประสาทป | ์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |
|            |   |         |    | ระเทศอังกฤษ |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    |            |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
| ชื่อ         | อ | ตำแหน่ง  | สัด | คุณวุฒิทางก   | ประสบการณ์ทำงาน        |
|            | า |         | ส่ว | ารศึกษาสูงสุด |                       |
|            | ยุ |         | นก |            |                       |
|            |   |         | าร |            |                       |
|            |   |         | ถือ |            |                       |
|            |   |         | หุ้น |            |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
| 9.         | 6 | กรรมการ | 52 | - ปริญญาตรี  | - ประธานกรรมการ บริษัท  |
| นายบุญปกรณ์  | 5 |         | ,0 |            | นิวซิตี้ (กรุงเทพ) จำกัด    |
| โชควัฒนา    |   |         | 30 |            |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
| 10.        | 5 | กรรมการ | -  | - ปริญญาตรี  | - ประธานกรรมการ       |
| นายบุญเนตร  | 8 |         |    |            | โรงแรมมณเฑียร          |
| ตันตกิตต์     |   |         |    |            | กรุงเทพฯและพัทยา        |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
| 11.        | 5 | กรรมการ | 12 |            | - กรรมการผู้จัดการบริษัท   |
| นายสรดิษ    | 9 |         | ,5 |            | สยามโพสต์ จำกัด         |
| วิญญรัตน์     |   |         | 00 |            |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    |            | - กรรมการบริหารบริษัท    |
|            |   |         |    |            | โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    |            | -                     |
|            |   |         |    |            | ประธาน                |
|            |   |         |    |            | กรรมการบริหารบริษัทPERTH |
|            |   |         |    |            | MINT THAILAND         |
|            |   |         |    |            | CO.,LTD.              |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    |            | -                     |
|            |   |         |    |            | รองประธาน             |
|            |   |         |    |            | กรรมการโรงแรมแลนด์มาร์ค |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    |            | -                     |
|            |   |         |    |            | กรร                   |
|            |   |         |    |            | มการบริหารสโมสรราชพฤกษ์ |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    |            | -                     |
|            |   |         |    |            | กรรม                  |
|            |   |         |    |            | การบริษัทไทยวารีสอร์ทจำกัด |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
| 12.        | 5 | กรรมการ | 67 | พ.บ        | - อายุรแพทย์โรคหัวใจ     |
| พ.ญ.สวรรยา | 4 |         | ,6 | มหา        | โรงพยาบาลกรุงเทพ       |
| เดชอุดม     |   |         | 86 | วิทยาลัยมหิดล |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    |            |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    | วุฒิบัตร –    | อายุรแพทย์โรคหัวใจ       |
|            |   |         |    | อายุรศาสตร์  | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์    |
|            |   |         |    |            |                       |
|            |   |         |    | -          |                       |
|            |   |         |    | อายุรก      |                       |
|            |   |         |    | รรมโรคหัวใจ |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
| ชื่อ         | อ | ตำแหน่ง  | สัด | คุณวุฒิทางก   | ประสบการณ์ทำงาน        |
|            | า |         | ส่ว | ารศึกษาสูงสุด |                       |
|            | ยุ |         | นก |            |                       |
|            |   |         | าร |            |                       |
|            |   |         | ถือ |            |                       |
|            |   |         | หุ้น |            |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
| **13.      | 5 | กรรมการ | 18 | - ปริญญาเอก | - ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร    |
| ดร.สุวรรณ   | 4 |         |    |            | ส                     |
| วลัยเสถียร   |   |         |    |            | ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ- |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    |            | ไทย และบริษัท ต่างๆ 50   |
|            |   |         |    |            | บริษัทฯ                 |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    |            | -                     |
|            |   |         |    |            | กรรมการบริหารของธนาคาร |
|            |   |         |    |            | เพื่อการส่งออก และนำเข้า  |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    |            | แห่งประเทศไทย          |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    |            | - กรรมการมูลนิธิทิสโก้     |
|            |   |         |    |            | เพื่อการกุศล             |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    |            | -                     |
|            |   |         |    |            | กร                    |
|            |   |         |    |            | รมการธนาคารมหานครจำกัด |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
| 14.        | 6 | กรรมการ | 56 | EDINBURGH  | - ศาสตราจารย์          |
| น.พ.อนันต์   | 6 |         | ,0 | UNIVERSITY | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    |
| เตชะเวช    |   |         | 14 |            |                       |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+
|            |   |         |    | วุฒิบัตร      | คณะแพทย์ศาสตร์          |
|            |   |         |    | กุมารเวช    | มหาวิทยาลัยมหิดล         |
+------------+---+---------+----+------------+-----------------------+

*ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 16ก.พ 2544

**ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 7 ก.พ 2544

ผู้บริหารบริษัท

+---------+---+---------+---+-----------+------------------------------+
| ชื่อ      | อ | ตำแหน่ง  | ส | คุณวุฒิทาง   | ประสบการณ์ทำงาน               |
|         | า |         | ัด |           |                              |
|         | ยุ |         | ส |           |                              |
|         |   |         | ่ว |           |                              |
|         |   |         | น |           |                              |
+---------+---+---------+---+-----------+------------------------------+
|         |   |         | ก | กา        |                              |
|         |   |         | า | รศึกษาสูงสุด |                              |
|         |   |         | ร |           |                              |
|         |   |         | ถ |           |                              |
|         |   |         | ือ |           |                              |
|         |   |         | ห |           |                              |
|         |   |         | ุ้น |           |                              |
+---------+---+---------+---+-----------+------------------------------+
| 1.      | 4 | กร      | 1 | บริญญาโท   | ปี 2525 รองผู้อำนวยการ          |
| นางลินดา | 8 | รมการผู้อ | 2 |           |                              |
| ล       |   | ำนวยการ | 4 | U         |                              |
| ีสหะปัญญา |   |         | , | niversity |                              |
|         |   |         | 3 | of        |                              |
|         |   |         | 0 | Illinois  |                              |
|         |   |         | 9 | ,USA      |                              |
+---------+---+---------+---+-----------+------------------------------+
| 2.      | 6 | ประ     | 5 | -   พ.บ   | รองศาสตราจารย์                |
| น.พ.ธนิต | 4 | ธานกรรม | 4 |     มหาว  | หัวหน้าหน่วยประสาทศัลยศาสตร์      |
| เธียรธนู  |   | การแพทย์ | , | ิทยาลัยมหิดล |                              |
|         |   |         | 8 |           | ภาควิชาศัลยศาสตร์               |
|         |   |         | 9 | วุฒิบัตร     | คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |
|         |   |         | 5 | ศัลยศาสตร์  |                              |
|         |   |         |   | ระบบ      |                              |
|         |   |         |   | ประสาท    |                              |
|         |   |         |   | ปร        |                              |
|         |   |         |   | ะเทศอังกฤษ |                              |
+---------+---+---------+---+-----------+------------------------------+
| 3.      | 4 | ผู้อำ     | 2 | ปริญญาโท   | ปี2530-2536 ผู้อำนวยการUSC      |
| Mr      | 5 | นวยการด | 0 |           | University Hospital Los      |
| .Curtis |   | ้านบริหาร | , | U         | Angeles ,California          |
| J.Sc    |   |         | 0 | niversity |                              |
| hroeder |   |         | 0 | of        |                              |
|         |   |         | 0 | Southern  |                              |
|         |   |         |   | C         |                              |
|         |   |         |   | alifornia |                              |
+---------+---+---------+---+-----------+------------------------------+
| 4.      | 5 | ผู้อำนว   | - | - พ.บ     | ปี 2530-2537 Vice Chairman    |
| น.พ.สิน  | 9 | ยการด้าน |   | จุฬาลงกรณ  | for Medical Affair           |
| อนุราษฏร์ |   | การแพทย์ |   | ์มหาวิทยาลัย |                              |
+---------+---+---------+---+-----------+------------------------------+
|         |   |         |   | วุฒิบัตร -   | University Medical Center    |
|         |   |         |   | อ         | Lubbook, Texas               |
|         |   |         |   | ายุรศาสตร์, |                              |
|         |   |         |   | โรคระบบทา |                              |
|         |   |         |   | งเดินอาหาร |                              |
|         |   |         |   | ประเทศส   |                              |
|         |   |         |   | หรัฐอเมริกา |                              |
+---------+---+---------+---+-----------+------------------------------+
|         |   |         |   |           |                              |
+---------+---+---------+---+-----------+------------------------------+
| ชื่อ      | อ | ตำแหน่ง  | ส | คุณวุฒิทางกา | ประสบการณ์ทำงาน               |
|         | า |         | ัด | รศึกษาสูงสุด |                              |
|         | ยุ |         | ส |           |                              |
|         |   |         | ่ว |           |                              |
|         |   |         | น |           |                              |
|         |   |         | ก |           |                              |
|         |   |         | า |           |                              |
|         |   |         | ร |           |                              |
|         |   |         | ถ |           |                              |
|         |   |         | ือ |           |                              |
|         |   |         | ห |           |                              |
|         |   |         | ุ้น |           |                              |
+---------+---+---------+---+-----------+------------------------------+
| 5.      | 5 | ผ       | - | -พ.บ      | Assistant professor of       |
| นายชาตรี | 6 | ู้อำนวยกา |   | จุฬาลงกรณ  | Pediatrics at Hershey        |
| ดวงเนตร |   | รด้านปฎิบ |   | ์มหาวิทยาลัย | Medical center,Pennsylvania  |
|         |   | ัติการทาง |   |           | state University             |
|         |   | การแพทย์ |   |           |                              |
|         |   |         |   |           | ปี 2537-41                    |
|         |   |         |   |           | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ     |
+---------+---+---------+---+-----------+------------------------------+
| 6.      | 5 | ร       | 2 | พ.บ       | ปี2521-2526                   |
| น       | 2 | องผู้อำนว | 5 | มหาว      | แพท                          |
| .พ.การุณ |   | ยการด้าน | 0 | ิทยาลัยมหิดล | ย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสระบุรี |
| เม      |   | การแพทย์ |   |           |                              |
| ฆานนท์ชัย |   |         |   |           | ปี2526-2531                   |
|         |   |         |   |           | อาจารย์ภ                      |
|         |   |         |   |           | าควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู |
|         |   |         |   |           | คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี         |
|         |   |         |   |           |                              |
|         |   |         |   |           | ปี2532 แพทย์ที่ปรึกษาออร์โธปิดิกส์    |
|         |   |         |   |           | โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์           |
+---------+---+---------+---+-----------+------------------------------+
| 7.      | 4 | ผู้อำ     | 1 | ปริญญาตรี   | ปี2525-2526 Internal Audit    |
| M       | 6 | นวยการด | 0 |           | Manager Diethelm Singapore   |
| rs.KHOR |   | ้านบัญชีแล | , | Victoria  | Pte.Ltd.                     |
| LEE     |   | ะการเงิน | 0 | U         |                              |
| CHAN    |   |         | 0 | niversity | ปี2527-2529 Chief Accountant  |
|         |   |         | 0 | of        | Scotts Holding (S) Pte.Ltd.  |
|         |   |         |   | W         |                              |
|         |   |         |   | ellington | ปี2530-2537 Chief Financial   |
|         |   |         |   |           | Officer Mount Elizabeth      |
|         |   |         |   |           | Hospital Ltd                 |
+---------+---+---------+---+-----------+------------------------------+

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม

  -------------- ------------ -------- --------- --------- ----- -------- ---------
                              บริษัท               บริษัทย่อย                  บริษัทร่วม

  ชื่อ                          BH       BMC       BHKK      BHA            LS.

                                                                          

  นายชัย          โสภณพนิช      X        X         X                        

  น.พ.ชาญวิทย์     ตันติ์พิพัฒน์      Z        /         /         /              

  นางลินดา        ลีสหะปัญญา     /        /         /         /              

  นายเกียรติ       นิตย์ธีรานนท์    /                                           

  *น.พ.กระแส     ชนะวงศ์       /                                           

  น.พ.จอน        ยังพิชิต        /                                           

  นายชัยรัตน์       คำนวณ        /                                           

  น.พ.ธนิต        เธียรธนู       /        /                   /              

  นายบุญปกรณ์      โชควัฒนา      /        /                                  

  นายบุญเนตร      ตันตกิตติ์       /                                           

  นายสรดิษ        วิญญรัตน์       /                                           

  พ.ญ.คุณสวรรยา   เดชอุดม       /                                           

  **ดร.สุวรรณ     วลัยเสถียร     /        /                                  

  น.พ.อนันต์       เตชะเวช      /                                           
  -------------- ------------ -------- --------- --------- ----- -------- ---------

/ กรรมการ X ประธานกรรมการ Z รองประธาน

หมายเหตุ

*ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 16ก.พ 2544

**ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 7 ก.พ 2544

และ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2544