ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

+-----------------------------------------------------------------------+
| 7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                                               |
+-----------------------------------------------------------------------+

โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์

    1.  หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,331,250,000 บาท เรียกชำระแล้ว
2,264,954,770 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,264,954,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท หุ้นที่ยังไม่เรียกชำระที่เหลือจำนวน 66,295,230 หุ้น แบ่งเป็น

-   หุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิรับหุ้นปันผล
    ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จำนวน 45,230 หุ้น โดยบริษัทฯ
    จะดำเนินการตัดหุ้นสามัญส่วนนี้ด้วยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อไป

-   หุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แบ่งเป็น

    -   จำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลข้างต้น

    -   จำนวนไม่เกิน 41,250,000 หุ้น ที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (LOXLEY-W)

  ประเภทและชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
  ครั้งที่ 1 (LOXLEY-W) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้

จำนวนที่จัดสรร : 66,236,667 หน่วย

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (ยกเว้นกรณีมีการ

ปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิ : 7 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

วันที่เริ่มทำการซื้อขายใน : 13 ตุลาคม 2557

ตลาดหลักทรัพย์

อายุของใบสำคัญ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

แสดงสิทธิ

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
  ตลอด

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ
  วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 30 กันยายน 2560

  ระยะเวลาแจ้ง : ทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายใน 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

  ความจำนง ยกเว้นระยะการใช้สิทธิ แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
  ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15
  วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

  เงื่อนไขการปรับสิทธิ : บริษัทฯ
  จะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
  ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

  1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
  แบ่งแยกหุ้น

  2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

  3. เมื่อบริษัทฯ
  มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ

  4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่

  ผู้ถือหุ้น

  5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนด

  สิทธิ

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ
ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ วันใช้สิทธิ 5 ครั้งที่ผ่านมา (ครั้งล่าสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2558) ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่านใดประสงค์ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

3.  หลักทรัพย์อื่น

  หุ้นกู้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการ Refinancing ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว ดังนี้

(1) หุ้นกู้มีประกันบางส่วน ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 จำนวน 300,000 หน่วย
    มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 300,000,000 บาท
    อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.36 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ธันวาคม 2563

(2) หุ้นกู้มีประกันบางส่วน ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 จำนวน 700,000 หน่วย
    มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 700,000,000 บาท
    อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.89 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ธันวาคม 2565

หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันบางส่วน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ A- แนวโน้มเครดิตคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง
จำกัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้งหมดได้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
และผู้ลงทุนรายใหญ่

2.  ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 (วันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น) มีดังต่อไปนี้

+-----+----------------------------------+-------------+-----------+---+
| ลำ  | รายชื่อ                            | จำนวนหุ้น     | ร้อยละของ  |   |
| ดับที่ |                                  |             | จำน       |   |
|     |                                  |             | วนหุ้นทั้งหมด |   |
+-----+----------------------------------+-------------+-----------+---+
| 1   | กลุ่มล่ำซำ ประกอบด้วย                | 705,930,933 | 31.16     |   |
+-----+----------------------------------+-------------+-----------+---+
|     | 1.1 บริษัท เอกภาวี จำกัด             | 584,158,113 | 25.79     |   |
+-----+----------------------------------+-------------+-----------+---+
|     | 1.2 นายไพโรจน์ ล่ำซำ               | 37,368,481  | 1.65      |   |
+-----+----------------------------------+-------------+-----------+---+
|     | 1.3 นายธงชัย ล่ำซำ                 | 26,732,044  | 1.18      |   |
+-----+----------------------------------+-------------+-----------+---+
|     | 1.4 นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ               | 25,655,364  | 1.13      |   |
+-----+----------------------------------+-------------+-----------+---+
|     | 1.5 นายบรรยงค์ ล่ำซำ และ นางนาถฤดี  | 20,200,000  | 0.89      |   |
|     | วีระเมธีกุล                         |             |           |   |
+-----+----------------------------------+-------------+-----------+---+
|     | 1.6 ม.ร.ว.สำอางวรรณ ล่ำซำ         | 11,816,931  | 0.52      |   |
+-----+----------------------------------+-------------+-----------+---+
| 2   | นายเกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์             | 117,342,455 | 5.18      |   |
+-----+----------------------------------+-------------+-----------+---+
| 3   | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด^(*)        | 107,427,431 | 4.74      |   |
+-----+----------------------------------+-------------+-----------+---+
| 4   |   นางจารุวรรณ วนาสิน               | 41,838,900  | 1.85      |   |
+-----+----------------------------------+-------------+-----------+---+
| 5   | ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์              | 21,420,000  | 0.95      |   |
+-----+----------------------------------+-------------+-----------+---+
| 6   | นายณัฐพล จุฬางกูร                   | 21,000,000  | 0.93      |   |
+-----+----------------------------------+-------------+-----------+---+
| 7   | นางเบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร        | 17,178,020  | 0.76      |   |
+-----+----------------------------------+-------------+-----------+---+
| 8   | XL INVESTMENTS LTD.              | 14,024.997  | 0.62      |   |
+-----+----------------------------------+-------------+-----------+---+
| 9   | นายไชยพร อาชากุล                  | 13,400,000  | 0.59      |   |
+-----+----------------------------------+-------------+-----------+---+
| 10  | นายนิพัฒน์ เจริญกิจการ                | 13,252,700  | 0.59      |   |
+-----+----------------------------------+-------------+-----------+---+

* บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท เอกภาวี จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัท เอกภาวี จำกัด มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้ว
6,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ----- ------------------------------------------- ------------- --------
        รายชื่อผู้ถือหุ้น                                  จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1     กลุ่มบุคคลนามสกุล ล่ำซำ (จำนวน 13 ราย) และ บริษัท  4,413,724     69.51
        สมบัติล่ำซำ จำกัด⁽¹⁾                                          

  2     กลุ่มบุคคลนามสกุล หวั่งหลี (จำนวน 22 ราย)          599,682       9.44

  3     กลุ่มบุคคลนามสกุล จาติกวณิช (จำนวน 3 ราย)         430,209       6.77

  4     นางสุมัณฑนา โมกขะเวส                          147,557       2.32

  5     ห้างหุ้นส่วนสามัญ อรัณย์                           129,896       2.05

  6     ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุจิต                            129,896       2.05

  7     กลุ่มบุคคลนามสกุล จูตระกูล (จำนวน 3 ราย)          107,784       1.70

  8     กลุ่มบุคคลนามสกุล สีบุญเรือง (จำนวน 3 ราย)         107,784       1.70

  9     กลุ่มบุคคลนามสกุล จ่างตระกูล (จำนวน 3 ราย)        92,402        1.46

  10    อื่นๆ                                         191,066       3.00

  รวม                                               6,350,000     100.00
  ----- ------------------------------------------- ------------- --------

  ⁽¹⁾ โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลนามสกุล ล่ำซำ
  รวมเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 ของจำนวนทุนจดทะเบียน

3.  ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ LOXLEY-W

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 (วันปิดสมุด

ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ LOXLEY-W) มีดังต่อไปนี้

+--------+-------------------------+------------+----------+---------+
| ลำดับที่  | รายชื่อ                   | จำนวน      | ร้อยละ    |         |
|        |                         | (หน่วย)     |          |         |
+--------+-------------------------+------------+----------+---------+
| 1      | บริษัท เอกภาวี จำกัด        | 6,954,263  | 10.50    |         |
+--------+-------------------------+------------+----------+---------+
| 2      | น.ส.สุรีย์พร ศรีสุรภานนท์     | 2,480,700  | 3.75     |         |
+--------+-------------------------+------------+----------+---------+
| 3      | นายดำรัส จันทรากูร         | 2,110,000  | 3.19     |         |
+--------+-------------------------+------------+----------+---------+
| 4      | นายสรวิชญ์ หิรัญรุจิพงศ์       | 1,526,950  | 2.31     |         |
+--------+-------------------------+------------+----------+---------+
| 5      | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด   | 1,327,130  | 2.00     |         |
+--------+-------------------------+------------+----------+---------+
| 6      | นายสุรชา ตันสถาพรชัย       | 1,300,000  | 1.96     |         |
+--------+-------------------------+------------+----------+---------+
| 7      | นายชุณห์ เต็มธนารักษ์        | 1,070,700  | 1.62     |         |
+--------+-------------------------+------------+----------+---------+
| 8      | นายเกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์    | 1,049,688  | 1.59     |         |
+--------+-------------------------+------------+----------+---------+
| 9      | นางจิตราภรณ์ เนาถาวร      | 999,950    | 1.51     |         |
+--------+-------------------------+------------+----------+---------+
| 10     | นางวนิดา คมนา            | 994,000    | 1.50     |         |
+--------+-------------------------+------------+----------+---------+

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ
ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาโดยคำนึงถึงฐานะการเงิน กระแสเงินสด
แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ เงื่อนไข และข้อจำกัดต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ (ถ้ามี)
รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
โดยมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ
มีกำไรพอสมควรที่จะจ่ายได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยพิจารณาถึงฐานะการเงิน กระแสเงินสด
และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

ปี 2553 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 100 ล้านบาท ปี 2554 บริษัทฯ
จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.075 บาท รวมเป็นเงิน 150 ล้านบาท ปี 2555 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท
รวมเป็นเงิน 300 ล้านบาท ปี 2556 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.095 บาท รวมเป็นเงิน 200
ล้านบาท และปี 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 226 ล้านบาท

[]

  -----------------------------------------------------------------------
  8. โครงสร้างการจัดการ

  -----------------------------------------------------------------------

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
และคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลและจัดการในด้านต่างๆ
โดยกรรมการแต่ละคณะมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5
คน แต่ไม่เกิน 21 คน
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

  ------- ------------------------ -----------------------------------------------
  ลำดับที่   รายชื่อ                    ตำแหน่ง

  1       นายไพโรจน์ ล่ำซำ           ประธานกรรมการ

  2       นายสุกิจ หวั่งหลี             รองประธานกรรมการ

  3       นายธงชัย ล่ำซำ             กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
                                   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

  4       ดร. หริส สูตะบุตร           กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  5       นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์      กรรมการอิสระ
          ^(*1)                    

  6       ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ           กรรมการอิสระ

  7       นายจรูญ ชินาลัย             กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
                                   และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

  8       นายโชติ โภควนิช            กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  9       ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ^(*2) กรรมการอิสระ

  10      พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ^(*3)     กรรมการอิสระ

  11      นายสืบตระกูล สุนทรธรรม      กรรมการ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
                                   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

  12      ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์      กรรมการ

  ลำดับที่   รายชื่อ                    ตำแหน่ง

  13      นายภูมิชาย ล่ำซำ            กรรมการ

  14      นายวสันต์ จาติกวณิช          กรรมการ และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  15      นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์       กรรมการ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
                                   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

  16      ดร. สมภพ เจริญกุล          กรรมการ และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  17      นายสุรช ล่ำซำ              กรรมการ และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  18      นายเฉลิมโชค ล่ำซำ          กรรมการ และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ------- ------------------------ -----------------------------------------------

หมายเหตุ: ^(*1) นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2558

^(*2) ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
2558

^(*3) พลเอกวิชิต ยาทิพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์

อำนาจกรรมการและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายไพโรจน์ ล่ำซำ นายธงชัย
ล่ำซำ นายสุกิจ หวั่งหลี นายภูมิชาย ล่ำซำ นายวสันต์ จาติกวณิช นายสุรช ล่ำซำ นายเฉลิมโชค
ล่ำซำ นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ สองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งในแปดคนดังกล่าวข้างต้น ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
หรือนายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ หรือนายสมภพ เจริญกุล
อีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ แต่ละท่านจะมีความเป็นอิสระทั้งในการแสดงความคิดเห็น
การให้คำแนะนำตักเตือน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีอำนาจลงนามทำนิติกรรมใดๆ
ร่วมกับกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่ทำเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

อนึ่ง ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.  พิจารณาอนุมัติ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณาอนุมัติ ในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ การลงทุนขนาดใหญ่
    และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
    เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  มีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แต่งตั้งประธานกรรมการ
    และรองประธานกรรมการ หรืออาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด
    ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

5.  มีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

6.  จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ และมีการรายงานทางการเงิน
    โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ
    ตามนโยบายของ ตลท. และตามที่กฎหมายกำหนด

7.  จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล
    ให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น
    ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างมีมาตรฐานโปร่งใสถูกต้อง และทันเวลา

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์
การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ
ตลอดจนสามารถคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ
หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการของบริษัทมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม
ทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระ
ไม่ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจโดยไม่มีจำกัด

กรรมการเข้าใหม่จะได้รับการแนะนำถึง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะธุรกิจ
แนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยเลขานุการบริษัท กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหารทุกท่านจะได้รับคู่มือกรรมการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นตามที่กฏหมายกำหนด นอกจากนั้น
ในคู่มือดังกล่าวยังประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเป็นระยะๆ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท มีกำหนดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำในการประชุม
เมื่อมีเรื่องที่ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชุม
โดยประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูล
เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเป็นหลักฐานด้วย

โดยการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ ในปี 2558 มีดังนี้

  ------- -------------------- ------------------------------------ ----------------- ------------------- ------------------
  ลำดับที่   รายชื่อ                จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม                                         

                               คณะกรรมการบริษัท                       คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหาฯ

  1       นายไพโรจน์ ล่ำซำ       7/7                                  -                 -                   -

  2       นายสุกิจ หวั่งหลี         7/7                                  -                 -                   -

  3       นายธงชัย ล่ำซำ         6/7                                  12/12             -                   4/4

  4       ดร. หริส สูตะบุตร       7/7                                  -                 5/5                 -

  5       นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์  3/4                                  -                 -                   -
          *¹                                                                                              

  6       ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ      7/7                                  -                 -                   -

  7       นายจรูญ ชินาลัย         7/7                                  -                 5/5                 4/4

  8       นายโชติ โภควนิช        7/7                                  -                 5/5                 -

  9       ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล   4/5                                  -                 -                   -
          *²                                                                                              

  10      นายสืบตระกูล สุนทรธรรม  6/7                                  11/12             -                   4/4

  11      ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์  6/7                                  -                 -                   -

  12      นายภูมิชาย ล่ำซำ        6/7                                  -                 -                   -

  13      นายวสันต์ จาติกวณิช      7/7                                  11/12             -                   -

  14      นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์   7/7                                  12/12             -                   4/4

  15      ดร. สมภพ เจริญกุล      6/7                                  12/12             -                   -

  16      นายสุรช ล่ำซำ          5/7                                  8/12              -                   -

  17      นายเฉลิมโชค ล่ำซำ      6/7                                  10/12             -                   -

  18      นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล   -                                    10/12             -                   -

  19      นายทองใหญ่ จันทนวัลย์    -                                    10/12             -                   -

  20      นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ      -                                    9/12              -                   -

  21      นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ -                                    10/12             -                   -

  22      นายสุพัฒน์ กรชาลกุล      -                                    12/12             -                   -

  23      นายกาญจน์ ทองใหญ่      -                                    11/12             -                   -
  ------- -------------------- ------------------------------------ ----------------- ------------------- ------------------

หมายเหตุ:

*¹ นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 – ครั้งที่ 4/2558)

*² ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 – ครั้งที่ 5/2558)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุน
และปฏิบัติงานในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น
และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น
สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น
และกระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่ทำเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฏหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว
และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย

10. ไม่มีลักษณะอื่นใด
ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

  -------- ----------------------------- ---------------------------------
  ลำดับที่    รายชื่อ                         ตำแหน่ง

  1        ดร. หริส สูตะบุตร                ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2        นายจรูญ ชินาลัย                  กรรมการตรวจสอบ

  3        นายโชติ โภควนิช*                กรรมการตรวจสอบ
  -------- ----------------------------- ---------------------------------

หมายเหตุ: *นายโชติ โภควนิช เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

  1.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

  1.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน
  และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน

  1.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
  ตลท. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติการบัญชี
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  1.4 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล

  1.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
  เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  1.6
  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ
  ตลท. เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สูงสุด

  1.7 จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
  และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  1.7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
  เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  1.7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

  1.7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  1.7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  1.7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  1.7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  1.7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม
  ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

  1.7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  1.8
  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทฯ แจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่
และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่
ตลท. กำหนด และนำส่งต่อ ตลท. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยวิธีการตามข้อกำหนดของ ตลท. ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระทำดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  2.1 ข้อผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ในการบันทึก หรือการรายงานทางบัญชี หรือการเงิน

  2.2 ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่ไม่เหมาะสม
  หรือมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ

  2.3 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

  2.4 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  2.5 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

  2.6 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท.
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่ง
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

  --------- --------------------------------- ----------------------------
  ลำดับที่     รายชื่อ                             ตำแหน่ง

  1         นายจรูญ ชินาลัย                      ประธานกรรมการสรรหาฯ

  2         นายธงชัย ล่ำซำ                      กรรมการ

  3         นายสืบตระกูล สุนทรธรรม               กรรมการ

  4         นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์                กรรมการ
  --------- --------------------------------- ----------------------------

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ คือ ดร. ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

  1. สรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการบริหารขึ้นไป
  โดยสามารถสรรหาทั้งจากบุคคลภายใน และภายนอกบริษัทฯ

  2. เสนอรายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการสรรหาตลอดจนจำนวนค่าตอบแทน
  และผลประโยชน์อื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

  3. ทบทวนสัดส่วน จำนวน และคุณสมบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท

  4. ศึกษาเพื่อเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
  ตลอดจนจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
  โดยมีหน่วยงานในองค์กรของบริษัทฯ รวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา

  5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย
  หรือตามที่กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลท. หรือกฎหมายอื่นๆ กำหนด

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดต่างๆ

สำหรับการสรรหาคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
ตลอดจนกรรมการชุดต่างๆ จะมีการพิจารณาคัดเลือก
และกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการก่อนจึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ
และคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีเวลาทำงานให้บริษัทฯ
อย่างเพียงพอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
  หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  3.
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี
  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน
3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

[]

คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

+-------+----------------------------+---------------------------------+
| ลำดับที่ | รายชื่อ                      | ตำแหน่ง                          |
+-------+----------------------------+---------------------------------+
| 1     | นายธงชัย ล่ำซำ               | กรรมการผู้จัดการใหญ่                |
+-------+----------------------------+---------------------------------+
| 2     | นายสืบตระกูล สุนทรธรรม        | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่      |
+-------+----------------------------+---------------------------------+
| 3     | นายวสันต์ จาติกวณิช            | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่      |
+-------+----------------------------+---------------------------------+
| 4     | นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์         | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่      |
+-------+----------------------------+---------------------------------+
| 5     | ดร. สมภพ เจริญกุล            | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่      |
+-------+----------------------------+---------------------------------+
| 6     | นายสุรช ล่ำซำ                | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่      |
+-------+----------------------------+---------------------------------+
| 7     | นายเฉลิมโชค ล่ำซำ            | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่      |
+-------+----------------------------+---------------------------------+
| 8     | นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล         | กรรมการบริหาร                    |
|       |                            |                                 |
| 9     | นายทองใหญ่ จันทนวัลย์          | กรรมการบริหาร                    |
|       |                            |                                 |
| 10    | นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ            | กรรมการบริหาร                    |
|       |                            |                                 |
| 11    | นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์       | กรรมการบริหาร                    |
|       |                            |                                 |
| 12    | นายสุพัฒน์ กรชาลกุล            | กรรมการบริหาร                    |
+-------+----------------------------+---------------------------------+
| 13    | นายกาญจน์ ทองใหญ่            | กรรมการบริหาร                    |
+-------+----------------------------+---------------------------------+

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหาร คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ กลยุทธ์
โครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
ให้สอดคล้อง และสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน และนำพาให้บริษัทฯ
ฝ่าฟันและผ่านพ้นในกรณีที่เกิดวิกฤติการณ์ต่างๆ ได้ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินนโยบายและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ตลอดจนควบคุมต้นทุนในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. พิจารณาจ้าง แต่งตั้ง บรรจุ โยกย้าย ปลดจากตำแหน่ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน เลิกจ้าง
และกำหนดค่าตอบแทน
รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสลงไป
โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้

4. ให้มีอำนาจในการลงนามอนุมัติ ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด อนึ่ง
ในกรณีที่เป็นการพิจารณาการลงทุน แสวงหาโอกาสการทำธุรกิจใหม่ๆ
การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ๆ การซื้อสินค้า
การเข้าทำสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ
อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้กำหนดตามประเภทและวงเงิน ดังต่อไปนี้

  4.1 การเข้าร่วมประมูลงาน การทำสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติ
  หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
  ในแต่ละโครงการหรือแต่ละครั้ง
  โดยคำนึงถึงงบประมาณของทางราชการและความพร้อมของบริษัทในการเตรียมเข้าร่วมประมูลงานวงเงินไม่เกิน
  6,000 ล้านบาท

  4.2 การลงทุน การทำธุรกิจใหม่ๆ วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งนี้
  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
  และตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  รวมทั้งต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

  4.3 ในกรณีทีกำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
  คณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้ตามมติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

  4.4 การทำนิติกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยง อันเข้าลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวโยง
  ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
  โดยผ่านหรือมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณา
  โดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง เว้นแต่
  เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ที่เป็นไปตามนโยบาย
  และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ นอกจากนี้
  ยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดด้วย

5. ดำเนินงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น หรือตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการลงนามอนุมัติในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามปกติ บริษัทฯ
มีนโยบายที่กำหนดขอบเขตอำนาจในการลงนามอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้แล้ว
ในลักษณะของการกระจายอำนาจ โดยกำหนดว่าผู้บริหารแต่ละระดับสามารถอนุมัติในเรื่องใด
และวงเงินเท่าใด และจะมีการทบทวน ปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ บริษัทฯ
ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ได้

การมอบหมายอำนาจบริหารให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556
มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้ ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. ดำเนินกิจการและอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

3. มีอำนาจดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมตลอดถึงระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ให้อำนาจในการลงนามอนุมัติตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด อนึ่ง
ในกรณีที่เป็นการพิจารณาการลงทุนแสวงหาโอกาสการทำธุรกิจใหม่ๆ
การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ๆ การซื้อสินค้า
การเข้าทำสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆของบริษัทฯ
อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้กำหนดตามประเภทและวงเงิน ดังต่อไปนี้

  4.1 การเข้าร่วมประมูลงาน การทำสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ
  อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ
  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในแต่ละโครงการหรือแต่ละครั้ง
  โดยคำนึงถึงงบประมาณของทางราชการและความพร้อมของบริษัทในการเตรียมเข้าร่วมประมูลงานวงเงินไม่เกิน
  500 ล้านบาท

  4.2 การลงทุน การทำธุรกิจใหม่ๆ วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้
  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
  และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

  4.3 ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
  กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามมติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

  4.4 การทำนิติกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงอันเข้าลักษณะเป็นรายการเกี่ยวโยง
  ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
  โดยผ่านหรือมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาโดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง
  เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
  นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดด้วย

สำหรับการลงนามอนุมัติในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามปกติ บริษัทฯ
มีนโยบายที่กำหนดขอบเขตอำนาจในการลงนามอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้แล้ว
ในลักษณะของการกระจายอำนาจ โดยกำหนดว่าผู้บริหารแต่ละระดับสามารถอนุมัติในเรื่องใด
และวงเงินเท่าใด และจะมีการทบทวน ปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ บริษัทฯ
ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ได้

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2551
โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

  1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  ก. ทะเบียนกรรมการ

  ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

  ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

  3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

    1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 18 คน เป็นเงิน 15,612,500 บาท
        (เป็นค่าตอบแทนในรูป ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าบำเหน็จกรรมการ*)

    2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงิน 1,920,000 บาท
        (เป็นค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมกรรมการ)

    3.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร จำนวน 13 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 48,720,000 บาท
        (เป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ผลตอบแทนการปฎิบัติงาน และผลประโยชน์อื่นๆ)

  หมายเหตุ * ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติค่าตอบแทน 16.50 ล้านบาท
  ใช้จริงตามรอบการประชุมผู้ถือหุ้น 15.91 ล้านบาท (พ.ค. 58 - เม.ย. 59)
  ซึ่งมีผลต่างจากการคำนวณตามรอบปีปฏิทินทางบัญชี 15.61 ล้านบาท (ม.ค. 57 - ธ.ค. 57)
  เท่ากับ 300,000 บาท ทั้งนี้
  ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงผลตอบแทนและสวัสดิการที่จ่ายให้แก่กรรมการในฐานะพนักงาน
  หรืออนุกรรมการของคณะทำงานต่าง ๆ ของบริษัท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| รายชื่อ                 | คณะ     | ค       | คณะ     | คณะ          |
|                       | กรรมการ | ่าบำเหน็จ | กรรมการ | กรรมการสรรหา |
|                       |         |         |         | และพิจารณาค่าต |
|                       | บริษัทฯ   | กรรมการ | ตรวจสอบ | อบแทนกรรมการ |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| 1. นายไพโรจน์ ล่ำซำ     | 1,      | 500,000 | -       | -            |
|                       | 200,000 |         |         |              |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| 2. นายสุกิจ หวั่งหลี       | 600,000 | 300,000 | -       | -            |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| 3. นายธงชัย ล่ำซำ       | 600,000 | 300,000 | -       | 240,000      |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| 4. ดร.หริส สูตะบุตร      | 600,000 | 300,000 | 360,000 | -            |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| 5. ดร. วิษณุ เครืองาม    | -       | 200,000 | -       | -            |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| 6. นายศิรินทร์           | 400,000 | 300,000 | -       | -            |
| นิมมานเหมินท์            |         |         |         |              |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| 7. ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ    | 600,000 | 300,000 | -       | -            |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| 8. นายจรูญ ชินาลัย       | 600,000 | 300,000 | 240,000 | 360,000      |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| รายชื่อ                 | คณะ     | ค       | คณะ     | คณะกรรมการ   |
|                       | กรรมการ | ่าบำเหน็จ | กรรมการ |              |
|                       |         |         |         | สรรหา        |
|                       | บริษัทฯ   | กรรมการ | ตรวจสอบ | และพิจารณาค่าต |
|                       |         |         |         | อบแทนกรรมการ |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
|   9. นายโชติ โภควนิช    | 600,000 | 300,000 | 240,000 | -            |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| 10. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | 500,000 | 25,000  | -       | -            |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| 11. นายสืบตระกูล        | 600,000 | 300,000 | -       | 240,000      |
| สุนทรธรรม              |         |         |         |              |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| 12. ดร.ชิงชัย           | 600,000 | 187,500 | -       | -            |
| หาญเจนลักษณ์            |         |         |         |              |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| 13. นายภูมิชาย ล่ำซำ     | 600,000 | 300,000 | -       | -            |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| 14. นายวสันต์ จาติกวณิช   | 600,000 | 300,000 | -       | -            |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| 15. นายสุรพันธ์          | 600,000 | 300,000 | -       | 240,000      |
| ภาษิตนิรันดร์             |         |         |         |              |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| 16. ดร.สมภพ เจริญกุล    | 600,000 | 300,000 | -       | -            |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| 17. นายสุรช ล่ำซำ       | 600,000 | 300,000 | -       | -            |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| 18. นายเฉลิมโชค ล่ำซำ   | 600,000 | 300,000 | -       | -            |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+
| รวม                   | 10,     | 5,      | 840,000 | 1,080,000    |
|                       | 500,000 | 112,500 |         |              |
+-----------------------+---------+---------+---------+--------------+

2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงานเมื่อเกิดความจำเป็นและสำหรับใช้จ่ายเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบางแห่งจัดให้มีเงินกองทุนเงินสะสมประเภทจ่ายเงินสมทบ
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานประจำรายเดือน ทั้งนี้พนักงานจะจ่ายเข้ากองทุนทุกๆ
เดือน เท่ากับร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทฯ
และบริษัทย่อยที่จัดให้มีกองทุนเงินสะสมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายเงินสมทบในกองทุนให้กับพนักงานดังกล่าวตามระเบียบที่บริษัทนั้นๆ
กำหนด

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ
มีพนักงานประจำทั้งสิ้น 823 คน พนักงานสัญญาจ้างทั้งสิ้น 121 คน โดยแบ่งพนักงานตามกลุ่มดังนี้

  -------------------------------------------------- --------------------
  หน่วยงาน                                            จำนวน (คน)

  กลุ่มธุรกิจสารสนเทศและโทรคมนาคม                        45

  กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี                                    234

  กลุ่มธุรกิจงานโครงการ                                  205

  กลุ่มธุรกิจการค้า                                       194

  กลุ่มธุรกิจร่วมทุน                                       13

  กลุ่มธุรกิจบริการ                                       14

  สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่                               88

  กลุ่มการเงิน                                          83

  กลุ่มทรัพยากรบุคคลและบริหาร                             58

  ฝ่ายตรวจสอบภายใน                                    5

  ฝ่ายสื่อสารองค์กร                                      5

  รวมพนักงานทั้งสิ้น                                      944
  -------------------------------------------------- --------------------

ค่าตอบแทนพนักงาน สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ในรูปของเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา และโบนัสเท่ากับ 534 ล้านบาท

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์พิเศษแก่พนักงานในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากค่าจ้าง
และผลตอบแทนอื่นๆ ที่ได้รับอยู่ซึ่งได้ประกาศไว้ในช้อบังคับการทำงาน
และสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้

-   จัดให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในกรณีที่บิดามารดา คู่สมรสอันชอบด้วยกฎหมาย
    หรือบุตรอันชอบด้วยกฎหมายของพนักงานประจำรายเดือนถึงแก่กรรม

-   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีการออมทรัพย์ และ
    เป็นสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงานเมื่อเกิดความจำเป็น
    และสำหรับจ่ายเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงาน โดยบริษัทฯ
    จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เป็นพิเศษอีกจำนวนหนึ่ง

-   จัดให้มีมาตรการและงบประมาณสำหรับการให้ความช่วยเหลือพนักงานซึ่งประสบภัยพิบัติ หรือ
    เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อาทิเช่น กรณีมหาอุทกภัยในปี 2554 หรือ การประสบภัย หรือ
    เหตุฉุกเฉินต่างๆ ของพนักงานตามความเหมาะสม

-   สำหรับพนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ ติดต่อกันครบ 10 ปี และทุก 5 ปีต่อไป บริษัทฯ
    จะจัดของที่ระลึกและเกียรติบัตร เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและขอบคุณจากบริษัทฯ

-   พนักงานที่ประสงค์จะซื้อสินค้าของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม
    จะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงาน

-   นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี
    ได้มีโกาสทำความรู้จักสนิทสนมซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจร่วมกันตามสมควร
    และมีความสมดุลย์ในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว บริษัทฯ
    ส่งเสริมให้ชมรมพนักงานจัดทำกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่พนักงาน อาทิเช่น
    การจัดกีฬาสี กีฬาฟุตซอลประจำปี การจัดทัศนศึกษา และ งานสังสรรค์ระหว่างพนักงาน
    เป็นต้น

นโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
อันจะนำมาซึ่งศักยภาพทางการแข่งขันที่โดดเด่น บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาหลัก
ดังต่อไปนี้

1. นโยบายพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
จะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ความสามารถ ประสบการณ์ และทัศนคติ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานที่จะขึ้นเป็นผู้บริหารในอันดับที่สูงขึ้นหรือรับผิดชอบงานที่มีมูลค่ามากขึ้น
โดยการพัฒนานี้ จะประกอบไปด้วยการสัมมนาทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง การให้คำปรึกษาจากหัวหน้างาน
รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต่างๆ ด้วย

2. นโยบายรักษาและพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง บริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง
และเตรียมแผนการพัฒนาพิเศษและแผนความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อรองรับการเติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป
มีการมอบหมายงานพิเศษ การสร้างทัศนคติการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถดึงเอาความรู้
และความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

3. นโยบายพัฒนาผู้บริหาร บริษัทฯ ได้มีแผนการพัฒนาผู้บริหารทั้งระดับต้น กลาง และระดับสูง
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตำแหน่งที่สำคัญต่าง ๆ โดยแผนการพัฒนานี้ ประกอบด้วย
ทักษะความเป็นผู้นำ กลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ
ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโจทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของการฝึกอบรมใน ปี 2558 เท่ากับอัตรา 15 ชั่วโมง / คน / ปี
 โดยบริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่สำคัญให้กับผู้บริหารและพนักงาน อาทิเช่น

-  หลักสูตร Director Certification : หลักสูตรประกาศนียบัตร ของ IOD
เพื่อการเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (Executive Development Program)
เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
เป็นต้น

- หลักสูตร Loxley Executive Leadership Development Program
โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำระดับผู้อำนวยการฝ่าย เป็นหลักสูตรจากสถาบัน LMI
ประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นการเปลี่ยนแปลงของความคิดภายใน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน
โดยรูปแบบการสอนจะเน้นการ Coaching, Sharing
และการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงการให้คำแนะนำของ Mentor
ซึ่งเป็นผู้บริหารโดยตรงของผู้เข้าเรียน
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

-  หลักสูตรบริหารทีมคุณภาพ สำหรับผู้บริหารระดับกลาง (Team Quality Management  -
TQM  Assistant Manager )
เพื่อเสริมทักษะทางด้านการบริหารให้กับผู้บริหารในระดับผู้ช่วยผู้จัดการ

-  หลักสูตร Building Your Business Acumen : Financial Perspective
เพื่อการเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการตัดสินใจในทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกำไรได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ สำหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการ ถึง ผู้อำนวยการฝ่าย

-  หลักสูตร Effective Leadership Showcase
 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้นำให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการอาวุโส - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
 รวมถึงสร้างความเข้าใจหลักการของ Leadership และการนำไปปรับใช้
 ตลอดจนเป็นการพัฒนาผู้บริหารของบริษัทสำหรับอนาคต

- หลักสูตร Presentation to Win Executive Meeting
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอที่มีประสิทธิผลให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการอาวุโส -
ผู้อำนวยการฝ่าย ในการนำเสนอแผนงานและงบประมาณกับคณะกรรมการบริษัทฯ ในเวลาที่จำกัด
โดยสามารถกำหนดกลยุทธ์และประเด็นสำคัญที่จะดึงมานำเสนอ การปิดช่องโหว่ที่อาจถูกซักถาม
การฝึกการนำเสนอด้วยการโค้ชบนกรณีศึกษาจริง

- หลักสูตร HR for Non HR สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน หรือ Manager ของแต่ละสายงาน
โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดและวิธีการในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร
เทคนิคและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารคนในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม

-  หลักสูตร Professional Supervisor Skills สำหรับผู้บริหารระดับต้น
เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารทีมงาน โดยจัดหลักสูตรนี้ให้กับพนักงานในกลุ่มผู้ควบคุมงาน
(Supervisor) ฯลฯ

นโยบายด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยในที่ทำงาน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
โดยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรของบริษัทฯ
และเอื้อประโยชน์ในการทำงาน ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งปวงที่บริษัทฯ จัดขึ้น
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ของตนเองและส่วนรวม

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนที่จะรับทราบ ทำความเข้าใจ
และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้
รวมถึงจะมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

       ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้

      1. ตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปีของพนักงาน

      2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านกายภาพ

      3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านชีวภาพ (กำจัดพาหะ เชื้อโรค)

      4. ตรวจสอบอาคารประจำปี และตรวจรับรองระบบไฟฟ้าของอาคาร

      5. ซ้อมอพยพและซ้อมหนีไฟ และ อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

      6. จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับพนักงาน

สำหรับในปี 2558  สถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน   ไม่มี  และอัตราการหยุดงาน
หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ไม่มีเช่นกัน

  -----------------------------------------------------------------------
  9. การกำกับดูแลกิจการ

  -----------------------------------------------------------------------

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
จึงมีการออกนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
โดยยึดหลักข้อปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในปี 2558 บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันมีสาระสำคัญดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2558 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
ซึ่งในการจัดประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า 30
วันก่อนวันประชุม พร้อมแนบรายงานประจำปี เป็น CD-ROM ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และยังจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงขอเป็นรูปเล่ม ก่อนการประชุม บริษัทฯ
ได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมพร้อมด้วยระเบียบวาระผ่านเว็บไซท์ของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาวาระการประชุมก่อนล่วงหน้า
โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมทั้งได้แนบหนังสือมอบฉันทะ
ซึ่งประกอบด้วยคำชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน
อีกทั้งยังจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดในกรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น
ที่จะมีสิทธิรับทราบข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
และตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

1. การดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน

-   สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอน และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา
    ในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทและตนเอง

-   สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
    และสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
    การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

-   สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

-   สิทธิในส่วนแบ่งกำไร/เงินปันผล

2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระการประชุม
และเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยบริษัทฯ จะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
หนังสือเชิญประชุมถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม
โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมี
คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทฯ
จะแนบประวัติโดยย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น การมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

4. ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม
ประธานกรรมการได้ชี้แจงกติกาทั้งหมด
รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องขอมติในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุม
ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเพียงพอโดยประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้บริหาร และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
พร้อมสรุปด้วยการลงมติและนับคะแนนเสียงก่อนยุติในแต่ละวาระ

5. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายงานการประชุมและผลของการลงคะแนนเสียง
ในเว็บไซท์ของบริษัทฯได้ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นประเด็นต่างๆ จะถูกนำเสนอตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
และส่งคำถามล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
โดยเผยแพร่การเชิญชวนดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศจากบริษัทฯ อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และทันเวลา
ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง
และให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และในวาระที่สำคัญ เช่น
การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี
และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ทราบว่าจะมอบฉันทะให้แก่ใคร บริษัทฯ
ได้จัดหนังสือมอบฉันทะโดยเปิดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งได้ทุกคน
และบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนโดยมีอากรแสตมป์ไว้บริการด้วย

นอกเหนือจากการประชุมดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ
ยังให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ทันเวลา
โดยการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนแล้วจึงผ่านทางสื่อสารมวลชนอื่นๆ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
และนำไปประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการกำกับดูแลในการป้องกันมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น
ผู้บริหารของบริษัทฯ
ต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนหรือผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ
และไม่ร่วมในการตัดสินใจดังกล่าว ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้บริหารท่านอื่นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม
อีกทั้งใช้มาตรการตามกฎหมาย เช่น
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยให้รายงานทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3
วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อขาย โอนหรือรับโอน เป็นต้น

บริษัทฯ
ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ
ไม่ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วงเวลา 1
เดือนก่อนประกาศงบการเงินประจำรายไตรมาส และประจำปีสู่สาธารณชน นอกจากนั้น บริษัทฯ
ยังได้กำหนดเป็นระเบียบห้ามกรรมการและพนักงานทุกคนอาศัยอำนาจหน้าที่
หรือโอกาสในการทำงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยทันที

1.  การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (CSR)
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม บริษัทฯ
ได้กำหนดแนวทางและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น

-   บริษัทฯ พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

-   คณะกรรมการทุกคณะมีหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ
    สร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

-   คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ สุจริต
    ระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

-   บริษัทพึงรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

-   บริษัทฯยินดีรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ
    โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับส่งตรงให้คณะกรรมการ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อพนักงานและผู้บริหาร

-   กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับอัตราตลาด ตามความรู้ ความสามารถ
    ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และผลการปฏิบัติงาน
    โดยพิจารณาร่วมกับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี

-   ปรับปรุงและจัดหาสวัสดิการที่ดี ให้เหมาะสมกับสถานะของบริษัทฯ และอัตราค่าครองชีพ
    และประโยชน์อื่นตามเหมาะสม ได้แก่
    การประกันอุบัติเหตุให้บุคลากรที่เดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่
    การให้วงเงินค่ารักษาพยาบาล
    การจัดให้มีแพทย์และพยาบาลอยู่ประจำห้องพยาบาลทุกวันที่อาคารสำนักงานของบริษัท
    การมอบเงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดให้มีเครื่องดื่มบริการพนักงาน
    การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจาก บริษัท ล็อกซเล่ย์
    เทรดดิ้ง จำกัด ในราคาถูกกว่าราคาปกติในท้องตลาดให้กับพนักงานเป็นประจำเดือนละ 2
    ครั้งเป็นต้น

-   ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย ทรัพย์สิน
    และเอื้อประโยชน์ในการทำงาน เช่น
    การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารตลอด 24 ชั่วโมง
    กำหนดแผนการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคในอาคารสำนักงานตลอดทั้งปี
    การฉีดยาฆ่าแมลงในสำนักงานทุกเดือน การจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ
    และอบรมวิธีปฏิบัติตัวสำหรับเหตุแผ่นดินไหว
    ให้กับพนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา และอื่นๆ

-   ให้โอกาส ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ ความสามารถ
    เพื่อความเจริญก้าวหน้าของแต่ละบุคคลตามเหตุผล โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีผู้บริหารรุ่นใหม่

-   จัดให้มีการสื่อสารภายในที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อรับทราบข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
    ทั้งเรื่องภายในและภายนอกองค์กรอย่างทันต่อเหตุการณ์ เช่น การจัดทำระบบ intranet
    ที่เป็นการสื่อสาร 2 ทาง โดยพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านระบบได้
    การจัดทำวารสาร “CONNECT” เป็นต้น

-   จัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์
    เพื่อลดหรือขจัดปัญหาอันจะส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยกำหนดขอบเขต
    ขั้นตอนการร้องทุกข์ การสอบสวน การพิจารณา การคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง
    ให้พนักงานทราบอย่างชัดเจนแสดงไว้ในหนังสือ “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน”
    ที่แจกให้พนักงานใหม่ทุกคน

-   สนับสนุนชมรมพนักงานและฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
    ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ชุมชน และสังคม

-   บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนจะได้รับหนังสือ “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน”
    ซึ่งเปรียบเสมือนคู่มือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ
    ที่พึงได้รับ และหน้าที่รับผิดชอบที่พึงปฏิบัติ เพื่อระเบียบวินัยอันดีงามในการทำงานร่วมกัน
    ซึ่งนอกจากการจัดทำเป็นรูปเล่ม บริษัทฯ ยังแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้บนระบบ intranet
    ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารภายในของบริษัทฯ ที่บุคลากรของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่
    ทุกเวลา

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อลูกค้าและประชาชน

-   กำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมตามระดับคุณภาพสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการ

-   พิจารณาเงื่อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ
    โดยยึดหลักเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกทุกรายการ

-   จัดหา ให้บริการ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าด้วยความรับผิดชอบ

-   เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

-   ยินดีรับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากลูกค้าและบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงสินค้า
    และบริการให้ดียิ่งขึ้น

-   รักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าเสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริษัทฯ
    และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

-   ไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์
    หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่ไม่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างจงใจ
    นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนความจำเป็นอย่างเพียงพอ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์
    หรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ
    และหากจำเป็นต้องให้เสนอราคาใหม่
    ผู้เสนอราคารายเดิมจะต้องได้รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน

-   ต้องเลือกสรรผู้เสนอราคาที่ดี และสนใจต่อการเสนอราคาอย่างจริงจัง
    ไม่เชิญผู้เสนอราคาเพียงเพื่อให้ครบจำนวนตามระเบียบ
    และผู้เสนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูล
    และเงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็นลายลักษณ์อักษร
    กรณีมีการบอกกล่าวด้วยวาจาจะต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง

-   จัดทำสัญญาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
    กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับคู่ค้า/เจ้าหนี้โดยเร็ว
    เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อคู่แข่ง

-   ส่งเสริมแนวทางการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
    ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

-   มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพของสินค้า และการให้บริการ
    โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจโดยรวม

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

-   จัดตั้งหน่วยงานดูแลรับผิดชอบงานด้านกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมเป็นการเฉพาะ
    โดยกำหนดนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
    รวมทั้งการให้การสนับสนุนด้านกีฬาแก่ผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง

-   สนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    โดยให้ความสำคัญกับการสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังเช่น
    การจัดตั้งฝ่ายกรีน โซลูชั่น ฝ่ายพลังงานทดแทน
    การขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและพลังงานชีวมวล ในปี 2558 บริษัทฯ
    ได้เปิดธุรกิจใหม่ คือ รถโดยสารไฟฟ้า
    โดยมีจุดเด่นคือเป็นรถโดยสารไร้มลพิษและประหยัดพลังงาน
    อีกทั้งยังเป็นรถที่ประกอบในประเทศไทย เป็นต้น

-   ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
    เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติปิดไฟฟ้าบางส่วนภายในสำนักงานช่วงเวลาพักเที่ยง
    และปิดเครื่องปรับอากาศทั้งอาคารก่อนเวลาเลิกงาน 10 นาที
    การปรับเพิ่ม-ลดจำนวนลิฟต์ให้บริการให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้ลิฟต์ระหว่างช่วงเวลาต่างๆ
    เป็นต้น

-   กำหนดนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เช่น
    การกำหนดให้พนักงานทุกคนติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบการใช้ซอฟท์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
    มีระบบ Firewall ป้องกันการเข้าถึง Website ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งปฏิบัติตามเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงทั้งข้อมูลทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซท์ของบริษัทฯ www.loxley.co.th
เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ผู้ลงทุน หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทุกที่
ทุกเวลา และบริษัทฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซท์ให้ครบถ้วนอยู่เสมอ

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนกหลักทรัพย์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ
รายงานการทำธุรกรรมสำคัญต่างๆ รายงานผลการดำเนินงานและสถานะการเงินของบริษัทฯ
(งบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส และรายปี)
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา
และเป็นไปตามข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. มีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2558

5. บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในปี 2558
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าเทียบเคียงได้

6. บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
และฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับผู้ลงทุน
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนที่สามารถได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
โดยนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2348-8141 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือที่อีเมล์
boonlertj@loxley.co.th

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR)
เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้มีความเข้าใจข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
โดยเฉพาะข้อมูลผลการดำเนินงานและความคืบหน้างานโครงการต่างๆ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม
เพื่อให้ซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆ ที่มีต่อบริษัทฯ
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นช่องทางที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถติดต่อกับบริษัทฯ
ได้โดยตรงและชัดเจน อีกทั้งบริษัทฯ
สามารถนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงาน การให้บริการในรูปแบบต่างๆ
โดยการทำงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนที่ดีและต่อเนื่องจากผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2558 ทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
เพื่อนำเสนอข้อมูลทั้งแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานรวมทั้งประเด็นสำคัญทางการเงินต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี 2558 ได้แก่ กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
(Opportunity Day)
การชี้แจงผลการดำเนินงานรายไตรมาสทั้งในรูปแบบการประชุมและการนำเสนอบทวิเคราะห์ผ่านทางเว็บไซค์ของบริษัทฯ
การจัดการประชุมระหว่างนักวิเคราะห์และผู้บริหารการเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow
ภายในประเทศเพื่อพบปะกับนักลงทุน และนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ
และการชี้แจงผลการดำเนินงานผ่านสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
รวมทั้งการให้ข้อมูลผ่านทางนักวิเคราะห์ที่ทำการรวบรวมและวิเคราะห์การลงทุนให้แก่ผู้สนใจต่อไป

สำหรับปี 2559
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้วางเป้าหมายในการทำหน้าที่เป็นสะพานที่ดีเพื่อเชื่อมต่อระหว่างบุคคลภายนอกโดยการนำความเห็นที่ได้รับจากทั้งผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและนักวิเคราะห์ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของข้อมูล
เพื่อให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายที่เน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เท่าเทียมกัน และเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงิน และผลการดำเนินงานแล้ว บริษัทฯ
ยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารด้วย
โดยมีข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ดังนี้

+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| ล | รายชื่อ          | จ      |       | จำ    | สัดส่ว | จำ   |      |
| ำ |                | ำนวนหุ้น |       | นวนหุ้น | นการ | นวนใ |      |
| ด |                | (หุ้น)   |       | ที่เพ   | ถือหุ้น | บสำค |      |
| ับ |                |        |       | ิ่ม(ลด) | (%)  | ัญแสด |      |
|   |                |        |       |       |      | งสิทธิ |      |
|   |                |        |       |       |      | (ห   |      |
|   |                |        |       |       |      | น่วย) |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   |                | 20     | 31    |       |      | 20   | 31   |
|   |                | ก.พ.   | ธ.ค.  |       |      | ก.พ. | ธ.ค. |
|   |                | 2558   | 2558  |       |      | 2558 | 2558 |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 1 | นายไพโรจน์ ล่ำซำ | 37,3   | 37,36 | -     | 1.65 | 444  | 444  |
|   |                | 68,481 | 8,481 |       |      | ,862 | ,862 |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 2 | นายสุกิจ หวั่งหลี   | 4,8    | 4,89  | -     | 0.22 | 58   | -    |
|   |                | 92,832 | 2,832 |       |      | ,248 |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 3 | นายธงชัย ล่ำซำ   | 26,7   | 26,73 | -     | 1.18 | 318  | 318  |
|   |                | 32,044 | 2,044 |       |      | ,238 | ,238 |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | 1,1    | 1,16  | -     | 0.05 | 13   | 13   |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 68,513 | 8,513 |       |      | ,910 | ,910 |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 4 | ดร.หริส สูตะบุตร  | 55,125 | 55125 | -     | 0    | 656  | 656  |
|   |                |        |       |       | .002 |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 5 | ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 6 | นายจรูญ ชินาลัย   | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 7 | นายโชติ โภควนิช  | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 8 | พลเอกวิชิต ยาทิพย์ | N/A    | -     | -     | -    | N/A  | -    |
|   | *¹             |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | N/A    | -     | -     | -    | N/A  | -    |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 9 | นายสืบตระกูล     | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
|   | สุนทรธรรม       |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 1 | ดร.ชิงชัย        | 6      | 63    | -     | 0.03 | 7    | 7    |
| 0 | หาญเจนลักษณ์*³   | 30,000 | 0,000 |       |      | ,500 | ,500 |
|   |                |        |       |       | 0.12 |      |      |
|   | คู่สมรสและบุตรท   | 2,6    | 2,62  |       |      | 31   | 31   |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 21,850 | 1,850 |       |      | ,212 | ,212 |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 1 | นายภูมิชาย ล่ำซำ  | 1,0    | 1,05  | -     | 0.05 | 12   | 12   |
| 1 |                | 50,000 | 0,000 |       |      | ,500 | ,500 |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | 58,012 | 5     | -     | 0    | 690  | 690  |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        | 8,012 |       | .002 |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 1 | นายวสันต์        | 2,2    | 2,24  | -     | 0.10 | 23   | 23   |
| 2 | จาติกวณิช        | 42,478 | 2,478 |       |      | ,123 | ,123 |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 1 | นายสุรพันธ์       | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
| 3 | ภาษิตนิรันดร์      |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 1 | ดร.สมภพ เจริญกุล | 8      | 84    | -     | 0.04 | 10   | 10   |
| 4 |                | 40,000 | 0,000 |       |      | ,000 | ,000 |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 1 | นายสุรช ล่ำซำ    | 1,6    | 1,67  | -     | 0.07 | 19   | 19   |
| 5 |                | 70,707 | 0,707 |       |      | ,889 | ,889 |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 1 | นายเฉลิมโชค     | 9,8    | 9,87  | -     | 0.44 | 117  | 117  |
| 6 | ล่ำซำ           | 76,688 | 6,688 |       |      | ,579 | ,579 |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| - | คู่สมรสและบุตรท   | 3,9    | 3,92  | -     | 0.17 | 46   | 46   |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 20,437 | 0,437 |       |      | ,671 | ,671 |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 1 | นางโกสุม        | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
| 7 | สินเพิ่มสุขสกุล     |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | 5,250  | 5,250 | -     | 0    | 62   | 62   |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        |       |       | .000 |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 1 | นายทองใหญ่      | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
| 8 | จันทนวัลย์        |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   |                |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   |                |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   |                |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 1 | นายณัฐวุฒ        | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
| 9 | จิตะสมบัติ        |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 2 | นายศักดิ์ณรงค์     | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
| 0 | แสงสง่าพงศ์      |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 2 | นายสุพัฒน์        | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
| 1 | กรชาลกุล        |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 2 | นายกาญจน์       | -      | -     | -     | -    | -    | -    |
| 2 | ทองใหญ่         |        |       |       |      |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | 5,000  | 5,000 | -     | 0    | -    | -    |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        |       |       | .000 |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
| 2 | นายพิชัย         | 21,000 | 2     | -     | 0    | 250  | 250  |
| 3 | หมู่พุทธรักษ์       |        | 1,000 |       | .001 |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+
|   | คู่สมรสและบุตรท   | 25,200 | 2     | -     | 0    | 300  | 300  |
|   | ี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |        | 5,200 |       | .001 |      |      |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+------+------+

หมายเหตุ: * พลเอกวิชิต ยาทิพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
จำนวนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปิดเผยของพลเอกวิชิต คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จึงเป็นจำนวนที่มีอยู่ในช่วงหลังจากเข้าดำรงตำแหน่งแล้วเท่านั้น

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ที่มีความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ
จึงได้กำหนดโครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน
อีกทั้งจัดให้มีคณะอนุกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 16 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7 คน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 9 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนี้ยังเป็นกรรมการอิสระ 5 คน
และส่วนหนึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่
ด้านวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ 5 คน ด้านการบัญชี/การเงิน 5 คน
ด้านเศรษฐศาสตร์/บริหารจัดการ 3 คน และด้านการปกครอง/กฎหมาย 3 คน ทั้งนี้
กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นๆ
มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน
การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ
ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ
หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการของบริษัทมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม
ทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระ
ไม่ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจโดยไม่มีจำกัด

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มข้นกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

บริษัทฯ มีการแยกตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
และไม่ได้เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
โดยมีประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการบริษัท
ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่เป็นประธานของคณะผู้บริหาร
มีกรรมการบริหารสายการเงินดูแลเรื่องการเงิน การบัญชี และการลงทุนของบริษัทฯ นอกจากนี้
ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะอนุกรรมการ
ซึ่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ มีการแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจน
ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ
เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
และคณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ดูแลการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ การประชุม
และรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ส่วนการดูแลปฏิบัติงานในแต่ละวัน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
มีคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

5.2 คณะอนุกรรมการ

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันมีคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
องค์ประกอบและหน้าที่รับผิดชอบกำหนดไว้ชัดเจน (รายละเอียดบทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
จะอธิบายไว้ในหัวข้อเรื่อง การจัดการ)

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านจะได้รับคู่มือกรรมการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด และหน่วยงานกำกับดูแลคาดหวัง
นอกจากนั้น ในคู่มือดังกล่าวยังประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเป็นระยะ สำหรับกรรมการใหม่ จะได้รับการบรรยายถึง บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยเลขานุการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัท
และคณะอนุกรรมการต่างๆ มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำตามความรับผิดชอบตามลำดับขั้น
มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นที่เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน
ตลอดจนงบประมาณที่นำเสนอ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
มีกลไกการกำกับดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือ
“จริยธรรมในการดำเนินงานของบริษัทฯ” เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนเพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ
มีการติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าไม่สนับสนุนการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณีที่ต้องมีรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามแนวทางธุรกิจปกติเสมือนหนึ่งเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก
หากรายการใดมิได้เป็นไปตามแนวทางธุรกิจปกติ
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยผู้มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการนั้น

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะกรรมการบริหาร
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กรรมการบริหารได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่พบความผิดปกติ
จะมีการเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทันที และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ระบบการควบคุมภายในถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหาร
ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมั่นคง และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ช่วยคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทฯไม่ให้รั่วไหลและยังคุ้มครองเงินลงทุนผู้ถือหุ้นไม่เสียผลประโยชน์อีกด้วย

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าเป็นรายปี เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ
ประธานกรรมการ
หรือกรรมการตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุม จะยึดนโยบายสนับสนุนให้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ
อย่างโปร่งใส จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการนำเสนอรายละเอียดและตอบข้อซักถาม
โดยให้เลขานุการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนประชุม นอกจากนี้
ยังให้จัดทำรายงานการประชุมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดเก็บไว้อย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ โดยมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานทุกไตรมาส
สำหรับคณะอนุกรรมการชุดอื่นๆ จะมีการแยกประชุมต่างหากจากกัน และปฏิบัติตามที่กล่าวแล้วข้างต้น

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความประสงค์ เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย

สำหรับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีประเด็นใดที่ควรแจ้งต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนังสือแจ้งผลการประชุมในประเด็นนั้นให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบด้วย

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2558
โดยจัดให้มีการประเมินทั้งคณะ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้นำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม
ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ
การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ซึ่งผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 93.4

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน ซึ่งผลการประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 96.1 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ทำการประเมินในแบบประเมินผลที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเช่นกัน
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการบริษัทฯ

5.6 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นทราบ
โดยเปิดเผยไว้ในหัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
ซึ่งการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนั้น กรรมการของบริษัทฯ
ต้องตระหนักว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ และผู้บริหาร เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้น
และให้มีความคิดเห็นที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมระดมความคิด (Brainstorming)
เป็นระยะ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
ซึ่งนอกจากการพัฒนาด้านการบริหารแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ
และจริยธรรมของผู้บริหารด้วยเช่นกัน โดยกำหนดการฝึกอบรมกรรมการและผู้บริหาร
จะอยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปีของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนระดับขึ้นเป็นผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง
จะต้องผ่านหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองตามเกณฑ์การสืบทอดงาน โดยบริษัทฯ
ได้กำหนดหลักสูตรต่างๆ แบ่งตามระดับชั้นผู้บริหาร
และมีการรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2558 กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
มีดังนี้

รายชื่อ หลักสูตร

1.  ดร.สมภพ เจริญกุล - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (รุ่น 7)

  สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.  นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล - Top Executive Program in Commerce and Trade
    สถาบันวิทยาการ

  การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3.  นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง
    (มหานคร

  รุ่นที่ 2) สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

  -หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 1 (นธป.1)

  สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

  -หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5

  สำนักงานศาลปกครอง

  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

4. นายสุพัฒน์ กรชาลกุล - Director Certification Program รุ่นที่ 3/2558

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  - ประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 19 สภาวิชาชีพบัญชี

5.8 ค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
จะมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นผู้พิจารณา
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ไม่สูงเกินความจำเป็นแต่เหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
มีการเปิดเผยจำนวนค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.9 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 89/15
ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดทำ เก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
อีกทั้งเป็นผู้ดูแลการบริหารกิจการของคณะกรรมการ
และผู้บริหารให้อยู่ในกรอบกฎหมายโดยเคร่งครัด บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทถูกกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
รวมถึงการดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด

การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การทุจริต คอร์รัปชั่นนั้นเป็นภัยที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
รวมทั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558
จึงได้มีมติอนุมัติออกนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน ควบคู่ไปกับนโยบายกำกับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่มีอยู่แล้ว พร้อมทั้งให้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทฯ ได้มีการลงนามใน “ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”
เพื่อส่งเสริมให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือ “สร้างคนดีให้มีคุณธรรม” เพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ
และอยู่ระหว่างศึกษาการเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยคาดหวังว่าบุคลากรของบริษัทฯ
จะสามารถนำประโยชน์จากความรู้
ความเข้าใจที่ได้จากการเข้าร่วมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การทำงาน
และสร้างสรรค์สังคมต่อไป

การรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ
หรือเรื่องอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
โดยสามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ
มายังช่องทางต่อไปนี้

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

  102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  หรือ E-mail : ac@loxley.co.th

บริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อเรียกร้อง และดำเนินการอย่างเสมอภาค โปร่งใส
ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่เหมาะสม
รวมทั้งเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้มีความปลอดภัย
โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลในการป้องกันมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้มาตรการตามกฎหมาย เช่น
กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยให้รายงานทุกครั้งที่มีการซื้อขาย
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน
หรือรับโอน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ
โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ไม่ดำเนินการซื้อ-ขาย
หรือเสนอซื้อ-เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ-ขาย
หรือเสนอซื้อ-เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในช่วงระยะเวลา 1
เดือนก่อนประกาศงบการเงินประจำรายไตรมาส และประจำปีสู่สาธารณชน นอกจากนั้น บริษัทฯ
ยังได้กำหนดเป็นระเบียบ ห้ามกรรมการและพนักงานทุกคนอาศัยอำนาจหน้าที่
หรือโอกาสในการทำงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยทันที

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 9,440,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

  บริษัทฯ
  และบริษัทย่อยจ่ายค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้าให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
  และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 76,800 บาท

  -----------------------------------------------------------------------
  10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

  -----------------------------------------------------------------------

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

พันธกิจ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มีพันธกิจในการประกอบธุรกิจที่มุ่งคัดสรรสินค้าและบริการที่
สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ
ซึ่งเป็นเข็มทิศที่ดีทำให้การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือ เพิ่มภูมิคุ้มกัน
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นเป็นลำดับ การมีธรรมมาธิบาลในการประกอบกิจการของบริษัทฯ
การสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม และการปลูกฝังการเรียนรู้เรื่อง “จิตอาสา” ให้แก่บุคลากรในองค์กร
นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาและดูแลสังคม
โดยการดำเนินกิจกรรมที่มีความหลากหลาย
ภายใต้นโยบายการดำเนินงานของฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ส่งผลให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือ
และได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดมา

บริษัทฯ มีแนวนโยบายในการส่งเสริมการทำธุรกิจโดยใช้พลังงานทางเลือก (Alternative
Energy) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 8.7 เมกะวัตต์
ซึ่งสามารถทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้เป็นจำนวนมาก
รวมทั้งได้นำเข้าเทคโนโลยีรถโดยสารไฟฟ้า เพื่อใช้ในการพาณิชย์ ภายในประเทศไทย
ทั้งนี้เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานน้ำมัน นอกจากนี้ บริษัทฯ
มุ่งส่งเสริมการแก้ปัญหาขยะตกค้างในเขตชุมชนเมืองที่มีประชากรหนาแน่น โดยทำการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีเตาเผาขยะเคลื่อนที่ (Mobile Burn) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัล 10
สุดยอดนวัตกรรม จากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2553
และนำเทคโนโลยีจัดการขยะจากต่างประเทศเข้ามาจัดการปัญหาขยะขนาดใหญ่
ซึ่งโดยรวมแล้วจะสามารถลดปริมาณขยะได้อย่างมากและช่วยลดภาวะโลกร้อน
ลดปัญหาการปนเปื้อนของขยะในดินและแหล่งน้ำอีกด้วย

การขับเคลื่อนการทำงานด้าน CSR ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
มีนโยบายมุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคม (Creating Shared Value)
โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความเชี่ยวชาญขององค์กร
เพื่อตอบสนองต่อประเด็นการแก้ปัญหาทางสังคม ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
รวมทั้งมุ่งพัฒนาในมิติด้านสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ มูลนิธิดวงประทีป สนับสนุนด้านสังคม
(การสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน) ชุมชนตลาดปีนัง สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม (การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และความสามัคคีในชุมชน) และมูลนิธิสิกขาเอเซีย สนับสนุนด้านการศึกษา
(การส่งเสริมการอ่านในครอบครัวและชุมชน) เพื่อเปิดพื้นที่ให้อาสาสมัคร บมจ.ล็อกซเล่ย์
และอาสาสมัครภายนอก เข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นำไปสู่การพัฒนาชุมชน
การสร้างเครือข่าย และองค์กรภาคี ในการประสานความร่วมมือดำเนินงานเพื่อสังคม

การขับเคลื่อนงานเพื่อสังคม

ใน ปี พ.ศ. 2558 ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
ได้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา มูลินิธิ และชุมชนในเขตพื้นที่คลองเตย
นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ดังนี้

1. การสนับสนุนนักกีฬาคนพิการ ในโครงการ Loxley Sport Hero

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการฝึกทักษะด้านการกีฬาให้กับคนพิการ
สร้างโอกาสให้คนพิการฝึกฝนตนเอง จนสามารถก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย
ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ “สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์”
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปี ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ พร้อมบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ ภายใต้ “โครงการ Loxley Sport Hero” จำนวนทั้งสิ้น 42 คน
พร้อมทั้งมอบงบประมาณการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในต่างประเทศ อาทิเช่น ปี พ.ศ. 2558
ส่งนักกีฬาคนพิการ เข้าร่วมรายการแข่งขัน Indonesia Para Badminton International
ประเทศอินโดนีเซีย, การแข่งขัน BWF Para Badminton World Championships
ประเทศอังกฤษ และการแข่งขัน Asean Para Games ประเทศสิงคโปร์
นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการแข่งขัน ภายในประเทศ รายการ Loxley Para Badminton
Championships ณ สนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกปี
เพื่อให้นักกีฬาคนพิการได้แสดงศักยภาพ พัฒนาทักษะ ความสามารถ
และร่วมพัฒนาวงการกีฬาคนพิการ ให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

2. โครงการชุมชนมีสุข 2558 ชุมชนตลาดปีนัง

ในปี พ.ศ. 2558 ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม จัดทำ “โครงการชุมชนมีสุข 2558”
โดยร่วมกับคณะกรรมการชุมชนตลาดปีนัง ที่ปรึกษาเครือข่ายจิตอาสา เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนฯ
ภายใต้กิจกรรม ดังนี้

1.  กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

จัดกิจกรรมให้กับสมาชิกชุมชนตลาดปีนัง จำนวน 75 ครัวเรือน ในวาระต่าง ๆ ตลอดทั้งปี จำนวน
6 ครั้งอาทิเช่น กิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมวันผู้สูงอายุ, กิจกรรมวันแม่,
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดชุมชน (Big Cleaning Day),
กิจกรรมสัมนาชุมชนตลาดปีนัง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ของชาวชุมชนตลาดปีนัง
โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ชาวชุมชนเกิดความรักความสามัคคี
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

2.  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ดำเนินกิจกรรมโดยใช้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตลาดปีนัง เป็นศูนย์กลางของชุมชนฯ ในการจัดกิจกรรม
จำนวน 6 ครั้ง ตลอดทั้งปี สร้างสรรค์กิจกรรม โดยให้ชาวชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ
อาทิเช่น การอ่านหนังสือ, การเล่นกีฬาในร่ม, ใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม
รวมถึงจัดงานตามประเพณี ของชุมชนฯ อีกด้วย

3.  กิจกรรมพัฒนาทีมประชาสัมพันธ์

เพื่อพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารของชาวชุมชนฯ
คณะกรรมการชุมชนฯ จึงมีมติร่วมกันในการสร้างทีมงานประชาสัมพันธ์
เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารให้ชาวชุมชนรับทราบ
โดยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์
จัดการเรียนรู้และอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้กับอาสาสมัครชุมชนฯ เป็นระยะเวลา 3
เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ.2558 ผลที่ได้รับคือ อาสาสมัครชุมชน
สามารถพัฒนาทักษะในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร การจัดกิจกรรมของชุมชนฯ
ให้ทุกคนรับทราบโดยทั่วถึงกัน นับว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี
และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนอีกด้วย

4.  กิจกรรมกระปุกออมฝัน

กิจกรรมส่งเสริมการออม เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก ปี พ.ศ. 2557 ระยะเวลาดำเนินการรวม 8
เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออม
และสนับสนุนกิจกรรมการ พัฒนาเด็กและเยาวชน ดำเนินการโดยกลุ่มเยาวชน BY ปีนัง
และที่ปรึกษาเครือข่ายจิตอาสา ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ ผลที่ได้รับคือ
เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานเป็นทีม สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม
ทั้งด้านการคิด วิเคราะห์ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ คณะกรรมการชุมชนฯ
เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะการดำเนินกิจกรรม และสามารถนำเอารูปแบบ วิธีการ
ไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง

5.  กิจกรรมกีฬาสี By ปีนัง

"กีฬาสี"  เริ่มต้นในปี พ.ศ.2554 จุดเริ่มต้น เกิดจากการทำกิจกรรมที่เรียกว่า
"กิจกรรมทักษะชีวิต" ทำให้เกิดการรวมตัวของเด็กๆ ตั้งชื่อว่า “กลุ่มเยาวชน BY ปีนัง”
ซึ่งในปีดังกล่าว พนักงานจิตอาสาล็อกซเล่ย์ ได้บริจาคโต๊ะปิงปองให้ชุมชนฯ
ทำให้เกิดกระแสความต้องการในการเล่นกีฬาเป็นอย่างมาก
และกีฬาสีก็เป็นกิจกรรมที่มาจากความต้องการของเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมโดยกลุ่มเยาวชน BY
ปีนัง ซึ่งมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ เช่น ประธานสี ทีมนักกีฬา กองเชียร์ บรรยากาศของกิจกรรมนั้น
เด็กและเยาวชนมีความประทับใจ สร้างความทรงจำที่ดีร่วมกัน ได้รับความสนุกสนาน ความตื่นเต้น
ผลที่ได้รับจากกิจกรรม "กีฬาสี BY ปีนัง 2558” คือ การสร้างผู้นำของกลุ่มเด็กและเยาวชน
โดยมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ชาวชุมชนมีความรัก สามัคคี
นับว่าเป็นการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ยั่งยืนอีกประการหนึ่ง

3. เครือข่ายและการสนับสนุนทางสังคม

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย มูลนิธิสิกขาเอเซีย และ
มูลนิธิดวงประทีป จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชนฯ ดังนี้

3.1 กิจกรรมชุมชนรักการอ่าน

จัดกิจกรรม “ชุมชนรักการอ่าน” ส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกับมูลนิธิสิกขาเอเซีย
ในพื้นที่ชุมชนพัฒนา 70 ไร่ ล็อค 1, 2, 3 และ ล็อค 4, 5, 6 และชุมชนเชื้อเพลิง
โดยสนับสนุนสมาชิกครอบครัวให้ทำ กิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน
และสานสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชน รวมถึงสร้างต้นแบบครอบครัวรักการอ่าน ดำเนินกิจกรรม
6 ครั้ง ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2558
เพื่อให้ชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ และสนับสนุนให้ชุมชนทำกิจกรรมร่วมกัน
ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ผลที่ได้รับคือ ผู้ปกครอง
เด็กและเยาวชน ตระหนักในคุณค่าของการอ่านหนังสือมากขึ้นกว่าเดิม สร้างนิสัยรักการอ่าน
และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

2.  กิจกรรมนิทานคาราวานสร้างสรรค์สังคม

จัดกิจกรรม “นิทานคาราวานสร้างสรรค์สังคม” ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ชุมชน
ผ่านสื่อนิทานผ้ากันเปื้อนและละครหุ่นมือ จัดการแสดงตามชุมชน และโรงเรียนต่างๆ
ในเขตคลองเตย จำนวน 7 แห่ง จำนวน 11 ครั้ง ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2558
กิจกรรมมุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการฝึกทักษะการแสดงละครหุ่น
เรียนรู้การผลิตหุ่นละคร และมีส่วนร่วมเป็นผู้ดำเนินการแสดงอีกด้วย ผลที่ได้รับคือเด็กและเยาวชน
เกิดทักษะจากสิ่งที่เห็นและได้ยิน การสื่อสารข้อมูลผ่านการแสดงละครหุ่น
และการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

4. ชมรมจิตอาสาล็อกซเล่ย์ (Loxley CSR Club)

Loxley CSR Club ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2555 มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ
ประการแรกเพื่อเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ทั้งส่วนที่เกิดจากแนวคิดของฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และจากสมาชิก Loxley CSR Club
ประการที่สองเพื่อให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม
ผ่านรูปแบบการทำงานเป็นกลุ่ม (Club) ในปี พ.ศ. 2558 ดำเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ดังนี้

1.  กิจกรรม “ล็อกซเล่ย์จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน Season 2”  พาสมาชิกประกอบด้วยพนักงาน

ล็อกซเล่ย์จิตอาสา ชุมชนตลาดปีนัง และจิตอาสาภายนอก ทั้งหมด 70 คน
เดินทางไปยังหมู่บ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระ เกียรติ ร.๙ หมู่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม  วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน เรียนรู้ระบบนิเวศน์ชายฝั่ง
ศึกษาผลกระทบธรรมชาติที่มีต่อภาวะโลกร้อน และส่งเสริมความมีจิตอาสาให้กับพนักงาน
ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและชาวชุมชนตลาดปีนัง กิจกรรมนี้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปลูกกล้าไม้ จำนวน 300 ต้น เพื่อคืนความสมดุลย์กลับสู่ธรรมชาติอีกด้วย

ล็อกซเล่ย์มุ่งมั่น สร้างความยั่งยืนสู่ชุมชนและสังคม

ปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ภายใต้บริบทของการพัฒนาสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม
จากแนวคิดและการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และพันธกิจงานด้าน CSR
ได้มีส่วนร่วมทำให้เกิดการพัฒนาในมิติที่หลากหลาย เด็กและเยาวชนฯ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
รวมทั้งพนักงานบริษัท ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่ายิ่ง บริษัทฯ มีเจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การปลูกจิตสำนึกให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ
ตระหนักในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง การมอบโอกาสให้ผู้พิการมีงานทำ การสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดังที่กล่าวมา
ได้สร้างความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับพื้นที่ในชุมชนเขตคลองเตย ประกอบด้วย ชุมชนตลาดปีนัง, ชุมชนเชื้อเพลิง, ชุมชนพัฒนา 70
ไร่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้ทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
การดำเนินกิจกรรมได้สร้างจิตสำนึก
และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนเป็นประเด็นสำคัญลำดับต้นๆ
ในขณะเดียวกันกิจกรรมมุ่งส่งเสริมศักยภาพชุมชน
ดำเนินงานโดยการกระตุ้นให้ชุมชนสามารถยืนได้ด้วยตนเอง เกิดการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน
พัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ และสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับองค์กรเครือข่าย
ที่มีศักยภาพด้านการจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยมีพันธกิจ ด้าน CSR
เป็นองค์ประกอบให้การสนับสนุนนั้น ผลที่เกิดขึ้นชาวชุมชนมีแนวคิดการจัดการชุมชนที่ดีขึ้น
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตอบโจทย์ความยั่งยืนได้ชัดเจน

ด้านการส่งเสริมจิตอาสาให้กับพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาให้พนักงาน
อย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมโยงระหว่างพนักงานกับชุมชนฯ
โดยสร้างจิตสำนึกและถ่ายทอดเรื่องราวจิตอาสา ให้พนักงานตระหนักรู้ในคุณค่าของการให้
การแบ่งปัน การเสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมโดยความสมัคร ใจ

จากการดำเนินภารกิจของฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในรอบปี พ.ศ. 2558
สรุปผลที่ได้รับครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

1.  เครือข่ายและการสนับสนุนทางสังคม (Social Network and Social Support)

บริษัทฯ
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนในรูปแบบเครือข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคม
(Social Network and Social Support) ส่งผลให้เกิดการดำเนินกิจกรรมหลากหลาย
การดำเนินงานร่วมกันขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ชุมชนและสังคม นอกจากได้รับการพัฒนาในมิติของสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม
และตอบสนองนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ แล้ว การที่ชุมชนและภาคประชาสังคม
มีเครือข่ายการดำเนินกิจกรรม นับว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนฯ
ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด กระบวนการ ในการพัฒนาร่วมกัน
ซึ่งนับว่าเครือข่ายและการสนับสนุนทางสังคมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความยั่งยืนควบคู่กันไป

2.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชน

โดยการพัฒนาบทบาทของชุมชนฯ ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
กลุ่มเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกระบวนการระดมความคิด แบ่งหน้าที่
ตลอดจนการประสานงานอื่น ๆ ซึ่งเด็กและเยาวชนได้แสดงบทบาทออกมาอย่างเต็มศักยภาพ
นับเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาเล่าเรียนได้
ในส่วนของคณะกรรมการชุมชนตลาดปีนัง บริษัท ฯ ส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาทีมงาน
ผ่านกิจกรรมสัมนา ประชุมระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมจัดการทำแผนพัฒนาชุมชน และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนตลอดมา
ซึ่งการส่งเสริมดังกล่าว เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ทำให้ชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม

3.1 ด้านสังคม การมอบผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนงบประมาณ ให้กับองค์กรภาครัฐ
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิ สมาคม
ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ตามวาระสำคัญต่าง ๆ
รวมถึงกิจกรรมการออกค่ายอาสาของนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย นั้น
ได้ขับเคลื่อนและยกระดับให้สังคมมีความเอื้ออาทรต่อกัน และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

3.2 ด้านการศึกษา บริษัท ฯ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้กับสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ
ในเขตพื้นที่คลองเตย และพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ตามวาระสำคัญ อาทิเช่น วันเด็กแห่งชาติ
วันปีใหม่ วันสงกรานต์ จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐ ในการให้คำแนะนำ ปรึกษา
แบ่งปัน องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย สร้างโอกาสทางการศึกษา
ด้วยตระหนักว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ฯ ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก โดยร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า
ในการพัฒนานวัตกรรม และคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ป้อนสู่ภาคธุรกิจ สังคม ชุมชน
เพื่อแก้ไขและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสาล็อกซเล่ย์ เรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นประจำทุกปี และสนับสนุนกิจกรรม Big
Cleaning Day ของชุมชนฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน และพนักงานฯ
ประสานความร่วมมือในการปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดชุมชนฯ ผลที่ได้รับคือ ชุมชนและพนักงาน
ฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน
นับเป็นกิจกรรม ที่ได้รับผลตอบรับที่ดี

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2559 ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ยังคงนโยบายที่มุ่งสร้างคุณค่าสู่สังคม
(Creating Shared Value) โดยนำทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มี เพื่อพัฒนา สังคม
การศึกษา สิ่งแวดล้อม พัฒนาจิตอาสา ผ่านกิจกรรมตามรอยพระราชดำริ
สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานจิตอาสาล็อกซเล่ย์ อย่างไม่สิ้นสุด
และเป็นไปตามนโยบายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  -----------------------------------------------------------------------
  11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

  -----------------------------------------------------------------------

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร
การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดภาระหน้าที่
อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม บริษัทฯ
ยังจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอต่อสายงานที่รับผิดชอบ
มีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มีความโปร่งใส
เป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน นอกจากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
(ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) โดยในปี 2558 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ
นางปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ครบถ้วนในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบการบริหารความเสี่ยงและการให้คำแนะนำทางด้านต่างๆ
และได้ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีภายนอก และมีความเห็นว่าบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม และบริษัทฯ
มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี
และมีการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในประเด็นที่มีนัยสำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ งบประมาณ และจรรยาบรรณ โดยบริษัทฯ
ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
มีระเบียบในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมธุรกรรมในด้านต่างๆ
และมีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำให้การทำงานสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.  การประเมินความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ
การบริหารการเงิน การบริหารและการจัดการความปลอดภัย และความเสี่ยงที่สำคัญอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อลด หลีกเลี่ยง
ร่วมจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
โดยได้สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ
ในบริษัทตระหนักถึงและเกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  การควบคุม

บริษัทฯ
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นกลุ่มประเภทธุรกิจเพื่อกระจายการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบาย
มาตรการต่างๆ รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เพื่อให้เกิดการควบคุมระหว่างกัน ลดหรือควบคุมความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีการติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออย่างสม่ำเสมอ
โดยมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทในเครือเพื่อดูแลการบริหารงานอย่างใกล้ชิด
และประชุมร่วมกันทุกเดือน

4.  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ข้อบังคับการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงาน
และระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ ไว้ในเวปไซด์ของบริษัท
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรหลายช่องทาง
รวมทั้งมีการจัดทำเวปไซต์ของบริษัทฯ ที่พนักงานสามารถรับทราบข่าวสาร หรือประกาศต่างๆ
เพื่อให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง บริษัทฯ ยังมีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
และมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีที่จำเป็นต้องใช้อย่างเพียงพอ
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการใช้ระบบ e-mail และระบบอื่นๆ
ที่ผู้บริหารและพนักงานสามารถใช้สื่อสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว

5.  การติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล
โดยผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารได้รับรายงานประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงานที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน
นอกจากนี้
ฝ่ายตรวจสอบภายในยังทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลโดยนำเสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารโดยตรงเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
และเพื่อให้ผู้บริหารมีความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและเหมาะสม

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
โดยงบการเงินของบริษัทและงบการเงินของบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้น
ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทและงบการเงินของบริษัทย่อย
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้
โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

(นายไพโรจน์ ล่ำซำ) (นายธงชัย ล่ำซำ)

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน
3 ท่าน
กรรมการทุกท่านมีประสบการณ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัททำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2558 มีการประชุมรวมจำนวน 5 ครั้ง
มีรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

  ------- -------------- ---------------------- ---------------- --------------
  ลำดับที่   รายชื่อ          ตำแหน่ง                 จำนวนครั้งที่ประชุม   จำนวนครั้งที่เข้า

  1       ดร.หริส สูตะบุตร  ประธานกรรมการตรวจสอบ   5                5

  2       นายจรูญ ชินาลัย   กรรมการตรวจสอบ         5                5

  3       นายโชติ โภควนิช  กรรมการตรวจสอบ         5                5
  ------- -------------- ---------------------- ---------------- --------------

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบได้กระทำภารกิจที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1.  พิจารณาสอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด
    (มหาชน)
    ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
    พบว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2.  ได้มีการเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
    เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชี ผลการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงิน
    ประเด็นจากการสอบทาน/ตรวจสอบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
    และทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

3.  สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส
    ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
    การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

4.  ในการประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่างๆ
    มีการเชิญฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยตามวาระอันสมควร
    เพื่อเสนอข้อมูล รับทราบข้อสังเกต รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
    อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานให้แก่กลุ่มบริษัท

5.  สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6.  คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นบริษัทต่อไป

7.  สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    ให้คำแนะนำแก่บริษัทเพื่อให้มีการจัดระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
    พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    ตลอดจนสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีระบบ

8.  ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รับทราบผลการตรวจสอบ
    และให้มีการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะประเด็นที่มีนัยสำคัญ
    เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา
เป็นไปด้วยความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงิน
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
และไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญอันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

  (ดร. หริส สูตะบุตร)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  -----------------------------------------------------------------------
  12. รายการระหว่างกัน

  -----------------------------------------------------------------------

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหารสำคัญของบริษัทฯ
นอกเหนือจากการทำรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหารสำคัญของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และถือเกณฑ์ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการปกติทางธุรกิจที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ
จะปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมตลอดถึงการปฎิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการทบทวนรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
และรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส
โดยพิจารณาจากการทำรายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น
และเป็นการดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวมทั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม

ในกรณีที่รายการดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จะดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะยึดหลักการดังนี้

1.  เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

2.  เป็นรายการที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

3.  มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปอย่างถูกต้อง

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อ 5
รายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน
บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ/บริษัทฯ หากกลุ่มบริษัทฯ/บริษัทฯ
มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน
หรือกลุ่มบริษัทฯ/บริษัทฯ
อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น
การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

  รายการ นโยบายการกำหนดราคา

ขายสินค้าและให้บริการ ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหรือราคา

  ที่เทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก

ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อสินค้าและบริการ ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหรือราคา

  ซื้อที่ตกลงกันสำหรับตัวแทนจำหน่ายซึ่งรับภาระค่าใช้จ่าย

  ในการกระจายสินค้าจากส่วนกลาง

ค่าใช้จ่ายในการขาย ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ต้นทุนทางการเงิน อัตราตลาดหรือในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้ออุปกรณ์ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สรุปได้ดังนี้

+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง      | ลักษ      | ขนาดรายกา | ค                        |
| และลักษณะความสัมพันธ์ | ณะรายการ | รระหว่างกัน | วามสมเหตุสมผลและความจำเป็น |
|                   |          | ท         |                          |
|                   |          | ี่มีสาระสำคัญ | ของรายการระหว่างกัน        |
|                   |          | (ล้านบาท)  |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| กลุ่มบริษัทย่อย        |          |           |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท ล็อกซเล่ย์      | ค่าใช้จ่า   | 88.37     | - ค่าเช่าและค่าบริการ        |
| พร็อพเพอร์ตี้         | ยค่าบริการ |           | เป                       |
| ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  |          | 10.34     | ็นราคาใกล้เคียงกันกับอาคารย่าน |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด | รายไ     |           |                          |
| (มหาชน)           | ด้ค่าบริการ | 3.14      | ใกล้เคียงและค่าบริการอื่น      |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 66    |          |           | คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้     |
| แ                 | ล        | 17.88     |                          |
| ละมีกรรมการร่วมกันคือ | ูกหนี้การค้า |           | บริการเป็นราคาเดียวก        |
| นายไพโรจน์ ล่ำซำ    |          | 1.30      | ับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
| นายธงชัย ล่ำซำ      | เงินม     |           |                          |
| นายสืบตระกูล        | ัดจำค่าเช่า | 1.08      | -                        |
| สุนทรธรรม นายวสันต์  |          |           | รายได้จาก                 |
|                   | เจ       |           | งานโครงการเป็นรายการค้าปกติ |
| จาติกวณิช นายสุรพันธ์  | ้าหนี้การค้า |           | รายได้ค่าเช่า               |
| ภาษิตนิรันดร์ นายสุรช  |          |           |                          |
| ล่ำซำ นายเฉลิมโชค   | ค่าใช้จ    |           | อาคารเสือป่า               |
| ล่ำซำ และ          | ่ายค้างจ่าย |           | เป็นราคาเช่า               |
|                   |          |           | ตามสภาพก่อนการปรับปรุงอาคาร |
| นายสุพัฒน์ กรชาลกุล   |          |           |                          |
|                   |          |           | โดยผู้เช่า                  |
|                   |          |           | ซึ่งส่วนปรับปรุงอา            |
|                   |          |           | คารจะตกเป็นของบริษัทเมื่อสิ้นสุด |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | สัญญาเช่า                  |
|                   |          |           | และรายได้ค่าบ              |
|                   |          |           | ริการอื่นคิดค่าบริการตามปริมาณที่ |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | ให้บริการเป็นราคาเดียวก      |
|                   |          |           | ับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท ล็อกซเล่ย์      | ซื้อสินค้าแ  | 6.29      | -                        |
| ไวร์เลส จำกัด       | ละค่าใช้จ่า |           | ค่าบริการอินเตอร์เน็ต         |
| (มหาชน)           | ยค่าบริการ | 10.11     | และค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายคิดค่า |
|                   |          |           |                          |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด | ร        | 1.62      | บริการตามปริมาณที่ให้บริการ    |
| (มหาชน)           | ายได้จากก |           | เป็นราคาเดียวกับการทำ       |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 85    | ารขายสินค | 0.01      |                          |
| แ                 | ้าและรายไ |           | รายการกับบุคคลภายนอก       |
| ละมีกรรมการร่วมกันคือ | ด้ค่าบริการ | 1.58      |                          |
|                   |          |           | -                        |
| นายธงชัย ล่ำซำ      | ล        | 0.02      | รายได้จาก                 |
| นายวสันต์ จาติกวณิช   | ูกหนี้การค้า |           | งานโครงการเป็นรายการค้าปกติ |
|                   |          |           | รายได้ค่าเช่าและ            |
| นายเฉลิมโชค ล่ำซำ   | รา       |           |                          |
| และนายทองใหญ่      | ยได้ค้างรับ |           | ค่าบริการ                  |
| จันทนวัลย์           |          |           | เป็นราคาเดียวก             |
|                   | เจ       |           | ับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
|                   | ้าหนี้การค้า |           |                          |
|                   |          |           | และรายได้ค่าบริการอื่นค       |
|                   | ค่าใช้จ    |           | ิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |
|                   | ่ายค้างจ่าย |           |                          |
|                   |          |           | เป็นราคาเดียวก             |
|                   |          |           | ับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง      | ลักษ      | ขนาดรายกา | ค                        |
| และลักษณะความสัมพันธ์ | ณะรายการ | รระหว่างกัน | วามสมเหตุสมผลและความจำเป็น |
|                   |          | ท         |                          |
|                   |          | ี่มีสาระสำคัญ | ของรายการระหว่างกัน        |
|                   |          | (ล้านบาท)  |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| กลุ่มบ              |          |           |                          |
| ริษัทร่วมและการร่วมค้า |          |           |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท ธัญธิญะ        | ซื้อสินค้า   | 14.92     | -                        |
| เทคโนโลยี จำกัด     |          |           | ซื้อ                       |
|                   | รายไ     | 0.07      | อุปกรณ์มาเพื่อใช้ในงานโครงการ |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด | ด้ค่าบริการ |           | เป็นราคาเดียวกับการทำ       |
| (มหาชน)           |          | 0.07      |                          |
|                   | รา       |           | รายการกับบุคคลภายนอก       |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 30    | ยได้ค้างรับ | 3.67      |                          |
| มีกรรมการร่วมกันคือ   |          |           | -                        |
|                   | เจ       |           | ค                        |
| นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ   | ้าหนี้การค้า |           | ิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |
|                   |          |           | เป็นราคาเดียวกับการทำ       |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | รายการกับบุคคลภายนอก       |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท บีพี - คาสตรอล | ซื้อสินค้า   | 13.20     | -                        |
| (ประเทศไทย) จำกัด  |          |           | เป็นราคาเดียวก             |
|                   | รา       | 2.65      | ับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ็อยท์ | ยได้จากกา |           |                          |
| แอนด์ โฮลด์ จำกัด    | รขายสินค้า | 4.18      | - ขายลิฟท์ยกรถและผลิตภัณฑ์อื่นๆ |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40    |          |           | เป็นรายการค้าปกติเป็น        |
| แ                 | เจ       |           |                          |
| ละมีกรรมการร่วมกันคือ | ้าหนี้การค้า |           | ราคาเดียวก                |
| นายไพโรจน์ ล่ำซำ    |          |           | ับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
| นายธงชัย ล่ำซำ และ  |          |           |                          |
| นายสืบตระกูล        |          |           |                          |
| สุนทรธรรม          |          |           |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท โฟเซโก้       | รายไ     | 8.71      | - รายได้ค่าเช่าคิดตามพี้นที่     |
| (ประเทศไทย) จำกัด  | ด้ค่าบริการ |           | เป                       |
|                   |          | 2.16      | ็นราคาใกล้เคียงกับย่านใกล้เคียง |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด | ล        |           |                          |
| (มหาชน)           | ูกหนี้การค้า | 0.10      | รายได้ค่าขนส่งรายได้ค่าบร     |
|                   |          |           | ิการที่ปรึกษาและรายได้ค่าบริการ |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 26    | รา       |           |                          |
| แ                 | ยได้ค้างรับ |           | อื่น                       |
| ละมีกรรมการร่วมกันคือ |          |           | คิดค่าบริการตามปริมาณ        |
| นายสืบตระกูล        |          |           | ที่ให้บริการเป็นราคาเดียวกับการ |
| สุนทรธรรม          |          |           |                          |
|                   |          |           | ทำรายการกับบุคคลภายนอก     |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค | รายไ     | 0.94      | - เป็นรายการค้าปกติ         |
| เทคโนโลยี จำกัด     | ด้ค่าบริการ |           | คิดค่า                     |
|                   |          | 0.07      | บริการตามปริมาณที่ให้บริการเป็น |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด | ล        |           |                          |
| (มหาชน) ถือหุ้นอยู่    | ูกหนี้การค้า | 0.01      | ราคาเดียวก                |
| ร้อยละ 18          | – สุทธิ    |           | ับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
| และมีกรรมการร่วมกัน  |          |           |                          |
| คือ นายธงชัย ล่ำซำ   | รา       |           | -                        |
| และนายสืบตระกูล     | ยได้ค้างรับ |           | เป็นลูกหนี้จากรายได้ค่าบริก     |
| สุนทรธรรม          |          |           | ารงานโครงการและเงินกู้ยืมเพื่อ |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | สนับสนุนบ                  |
|                   |          |           | ริษัทร่วมตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน |
|                   |          |           | แต่รัฐบาลได้มี               |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง      | ลักษ      | ขนาดรายกา | ค                        |
| และลักษณะความสัมพันธ์ | ณะรายการ | รระหว่างกัน | วามสมเหตุสมผลและความจำเป็น |
|                   |          | ท         |                          |
|                   |          | ี่มีสาระสำคัญ | ของรายการระหว่างกัน        |
|                   |          | (ล้านบาท)  |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
|                   | เงินให้กู้ยืม | -         | มติเห็นชอบให้ชะล            |
|                   | – สุทธิ    |           | อการดำเนินการอย่างไม่มีกำหนด |
|                   |          |           | บริษัทจึง                   |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | ได้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัย      |
|                   |          |           | จะสูญไว้เต็มจำนวนจนกว่าจะเริ่ม |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | ดำเนินการ                 |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท ล็อกซเล่ย์ แอนด์ | ซื้ออุปกรณ์  | 77.60     | - ซื้อมาเพื่อใช้ในงานโครงการ  |
| เอไอที โฮลดิ้ง จำกัด  |          |           | เป็นราคาที่ได้ประเมินความ     |
|                   | รายไ     | 1.46      |                          |
| บริษัท              | ด้ค่าบริการ |           | สมเหตุสมผลของราคาจ        |
| ล็อกซเล่ย์ไวร์เลส     |          | 81.32     | ากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว |
| จำกัด (มหาชน)      | เจ       |           |                          |
|                   | ้าหนี้การค้า |           | -                        |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50    |          |           | รายได้ค่าเช่าคิดตามพี้นที่เป     |
| มีกรรมการร่วมกันคือ   |          |           | ็นราคาใกล้เคียงกับย่านใกล้เคียง |
|                   |          |           |                          |
| นายวสันต์ จาติกวณิช   |          |           | และรายได้ค่าบริการอื่นค       |
| และ               |          |           | ิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |
|                   |          |           |                          |
| นายทองใหญ่ จันทนวัลย์ |          |           | เป็นราคาเดียวก             |
|                   |          |           | ับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ   | ค่าใช้จ่า   | 14.96     | -                        |
| จำกัด              | ยค่าบริการ |           | เป็นค่าดูแลแ                |
|                   |          | 1.59      | ละบำรุงรักษาระบบงานโครงการ |
| บริษัท ล็อกซบิท จำกัด  | เจ       |           |                          |
| (มหาชน)           | ้าหนี้การค้า |           | เป็นรายการค้าปกติโดยค       |
|                   |          |           | ิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 26    |          |           |                          |
| มีกรรมการร่วมกันคือ   |          |           | เป็นราคาเดียว              |
|                   |          |           | กับการทำรายการกับุคคลภายนอก |
| นายวสันต์ จาติกวณิช   |          |           |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท เอ็นเอส       | ซื้อสินค้า   | 260.58    | - ซื้อวัสดุมุงหลังคาไลสาจท์     |
| บลูสโคป ไลสาจท์     |          |           | เป็นรายการค้าปกติ           |
| (ประเทศไทย) จำกัด  | รายไ     | 0.43      |                          |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด | ด้ค่าบริการ |           | เป็นราคาเดียวก             |
| (มหาชน)           |          | 0.10      | ับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
|                   | ล        |           |                          |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20    | ูกหนี้การค้า | 26.68     | - เป็นการสนับสนุนธุรกิจตามปกติ |
| แ                 |          |           | จากการบริการให้คำปรึกษา     |
| ละมีกรรมการร่วมกันคือ | เจ       |           |                          |
| นายไพโรจน์ ล่ำซำ    | ้าหนี้การค้า |           | งานโครงการรถไฟฟ้า         |
|                   |          |           |                          |
| นายสืบตระกูล        |          |           |                          |
| สุนทรธรรม          |          |           |                          |
|                   |          |           |                          |
| และนายจรูญ ชินาลัย   |          |           |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
|                   |          |           |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง      | ลักษ      | ขนาดรายกา | ค                        |
| และลักษณะความสัมพันธ์ | ณะรายการ | รระหว่างกัน | วามสมเหตุสมผลและความจำเป็น |
|                   |          | ท         |                          |
|                   |          | ี่มีสาระสำคัญ | ของรายการระหว่างกัน        |
|                   |          | (ล้านบาท)  |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท แอลโซลาร์ 1   | รายไ     | 3.64      | - รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่     |
| จำกัด              | ด้ค่าบริการ |           | เป                       |
|                   |          |           | ็นราคาใกล้เคียงกันกับอาคารย่าน |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด |          |           |                          |
| (มหาชน)           |          |           | ใกล้เคียง                  |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 45    |          |           | รายได้ค่าที่ปร               |
| มีกรรมการร่วมกันคือ   |          |           | ึกษาจากการบริหารโครงการและ |
| นายเฉลิมโชค        |          |           |                          |
|                   |          |           | รายได้ค่าบริการอื่นคิดค่า       |
| ล่ำซำ และนายสุพัฒน์   |          |           | บริการตามปริมาณที่ให้บริการเป็น |
| กรชาลกุล           |          |           |                          |
|                   |          |           | ราคาใกล้เคียงกับราคาตลา     |
| (ปัจจุบัน บมจ.       |          |           | ดและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจาก |
| ล็อกซเล่ย์ ถือหุ้นร้อยละ |          |           |                          |
| 70)               |          |           | บุคคลภายนอก               |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| กิจการร่วมค้า        | รายไ     | 3.02      | -                        |
| ล็อกซเล่ย์ – พรธิสาร  | ด้ค่าบริการ |           | รายได้ค่าบริหา              |
|                   |          | 2.06      | รงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง |
|                   | ล        |           | และรายได้                 |
|                   | ูกหนี้การค้า |           |                          |
|                   |          |           | ค่าบริการอื่นค               |
|                   |          |           | ิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |
|                   |          |           | เป็นราคา                  |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | เดียวก                    |
|                   |          |           | ับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท พาร์ทโซน      | ค่าใช้จ่า   | 1.41      | - เป็นรายการค้าปกติ         |
| (ประเทศไทย) จำกัด  | ยค่าบริการ |           | ค                        |
|                   |          | 3.86      | ิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด | รา       |           |                          |
| (มหาชน)           | ยได้จากกา | 11.18     | เป็นราคาเดียวก             |
|                   | รขายสินค้า |           | ับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 46    |          | 0.07      |                          |
| มีกรรมการร่วมกันคือ   | ล        |           | - เป็นรายการค้าปกติ         |
|                   | ูกหนี้การค้า |           | เป                       |
| นายสุรพันธ์          |          |           | ็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ |
| ภาษิตนิรันดร์         | เจ       |           |                          |
|                   | ้าหนี้การค้า |           | บุคคลภายนอก               |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท คาร์ คอนวินี่    | รายไ     | 1.20      | -                        |
| จำกัด              | ด้ค่าบริการ |           | รายได                    |
|                   |          | 0.05      | ้งานโครงการเป็นรายการค้าปกติ |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด | ล        |           | คิดค่าบริการตาม             |
| (มหาชน) ถือหุ้นอยู่    | ูกหนี้การค้า |           |                          |
| ร้อยละ 51          |          |           | ปริมาณที่ให้บริการ            |
| มีกรรมการร่วมกัน คือ  |          |           | เป                       |
| นายสุรพันธ์          |          |           | ็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ |
| ภาษิตนิรันดร์         |          |           |                          |
| และนายสุพัฒน์        |          |           | บุคคลภายนอก               |
| กรชาลกุล           |          |           |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
|                   |          |           |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
|                   |          |           |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง      | ลักษ      | ขนาดรายกา | ค                        |
| และลักษณะความสัมพันธ์ | ณะรายการ | รระหว่างกัน | วามสมเหตุสมผลและความจำเป็น |
|                   |          | ท         |                          |
|                   |          | ี่มีสาระสำคัญ | ของรายการระหว่างกัน        |
|                   |          | (ล้านบาท)  |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท โอเรียนทัล     | รายได้อื่น  | 3.74      | -                        |
| โพสท์ จำกัด         |          |           | รายได้ค่าบริหาร             |
|                   |          |           | จัดการในระหว่างการเลิกกิจการ |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด |          |           | ซึ่งบริษัทตั้ง                 |
| (มหาชน)           |          |           |                          |
|                   |          |           | ค่าเผื่อเง                  |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50    |          |           | ินลงทุนดังกล่าวไว้เต็มจำนวนแล้ว |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท              | ซื้อสินค้า   | 5.61      | - ซื้อมาเพื่อใช้ในงานโครงการ  |
| ไทยไฟเบอร์ออพติคส์   |          |           | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการ |
| จำกัด              | เจ       | 6.00      |                          |
|                   | ้าหนี้การค้า |           | กับบุคคลภายนอก             |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด |          |           |                          |
| (มหาชน)           |          |           |                          |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40    |          |           |                          |
| มีกรรมการร่วมกันคือ   |          |           |                          |
| นายธงชัย ล่ำซำ      |          |           |                          |
| และนายเฉลิมโชค     |          |           |                          |
| ล่ำซำ              |          |           |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| ลีลา - ล็อกซเล่ย์     | รายไ     | 1.06      | -                        |
| ร่วมค้า             | ด้ค่าบริการ |           | รายได้จาก                 |
|                   |          |           | งานโครงการเป็นรายการค้าปกติ |
|                   |          |           | เป็นราคาเดียวกับ            |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | การทำรายการกับบุคคลภายนอก  |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| อื่น ๆ              | รา       | 0.79      | -                        |
|                   | ยได้จากกา |           | เป็นมูลค่ารวมที่บริษัทและบ      |
|                   | รขายสินค้า | 0.20      | ริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่าง |
|                   | และบริการ |           |                          |
|                   |          | 0.20      | กันกับบริษัทร่วมและก          |
|                   | ร        |           | ารร่วมค้าจำนวนหลายบริษัทโดยมี |
|                   | ายได้ค่าธร | 0.21      |                          |
|                   | รมเนียมแล |           | ขนาดข                    |
|                   | ะรายได้อื่น | 0.01      | องแต่ละรายการจำนวนไม่มากนัก |
|                   |          |           | ทั้งนี้รายการระหว่าง          |
|                   | ค่าใช้จ่าย  |           |                          |
|                   | ในการขาย |           | กันทั้งหมดเป็นไปตาม          |
|                   | และบริหาร |           | ลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ |
|                   |          |           |                          |
|                   | ล        |           | โดยมีราคาและ              |
|                   | ูกหนี้การค้า |           | เงื่อนไขตามราคาตลาดโดยทั่วไป |
|                   |          |           |                          |
|                   | เจ       |           |                          |
|                   | ้าหนี้การค้า |           |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
|                   |          |           |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
|                   |          |           |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง      | ลักษ      | ขนาดรายกา | ค                        |
| และลักษณะความสัมพันธ์ | ณะรายการ | รระหว่างกัน | วามสมเหตุสมผลและความจำเป็น |
|                   |          | ท         |                          |
|                   |          | ี่มีสาระสำคัญ | ของรายการระหว่างกัน        |
|                   |          | (ล้านบาท)  |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |          |           |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท              | ซื้อสินค้า   | 1,059.70  | - ซื้อน้ำมันพืช               |
| ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช |          |           | โดยกำหนด                 |
| จำกัด              | เจ       | 160.32    | ราคาซื้อเป็นราคาเดียวกับการทำ |
|                   | ้าหนี้การค้า |           |                          |
| บริษัท เอกภาวี จำกัด  |          |           | รายการกับบุคคลภายนอก       |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 6     |          |           | สำหรับตัวแทนจำหน่าย         |
| และบริษัท ล็อกซเล่ย์   |          |           | ซึ่งรับภาระ                 |
| เทรดดิ้ง จำกัด       |          |           |                          |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 7     |          |           | ค่าใช้จ่ายใ                 |
| และมีกรรมการร่วมกัน  |          |           | นการกระจายสินค้าจากส่วนกลาง |
| คือ นายสุรช ล่ำซำ    |          |           |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท ล็อกซเล่ย์      | รายไ     | 3.72      | - รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่     |
| อินเตอร์เนชั่นแนล     | ด้ค่าบริการ |           | เป                       |
| จำกัด              |          | 0.11      | ็นราคาใกล้เคียงกันกับอาคารย่าน |
|                   | ล        |           |                          |
| มีนายไพโรจน์ ล่ำซำ   | ูกหนี้การค้า | 0.22      | ใกล้เคียง                  |
| และนายธงชัย ล่ำซำ   |          |           | รายได้ค่าบริการ             |
| เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่    | เ        |           | จัดทำบัญชีและรายได้ค่าบริการอื่น |
| แ                 | งินมัดจำรับ |           |                          |
| ละมีกรรมการร่วมกันคือ |          |           | ค                        |
| นายไพโรจน์ ล่ำซำ    |          |           | ิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |
| นายธงชัย ล่ำซำ      |          |           | เป็นราคาเดียวกับการทำ       |
| นายวสันต์ จาติกวณิช   |          |           |                          |
| และนายเฉลิมโชค     |          |           | รายการกับบุคคลภายนอก       |
| ล่ำซำ              |          |           |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท ลอว์          | ค่าใช้จ่า   | 2.54      | -                        |
| เอ็นฟอร์ซเม้นท์       | ยค่าบริการ |           | เป็นค่าบำรุงรักษาระบบ        |
| เทคโนโลยี โซลูชั่นส์   |          | 2.23      | รักษาความปลอดภัยและค่าอุปกรณ์ |
| จำกัด              | รายไ     |           |                          |
|                   | ด้ค่าบริการ | 0.90      | ระบบกล้อง CCTV            |
| มีนายธงชัย ล่ำซำ     |          |           | สำหรับงานโครงการ          |
| เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่    | ล        | 0.99      | คิดค่าบริการตาม             |
|                   | ูกหนี้การค้า |           |                          |
| แ                 |          | 0.07      | ปริมาณที่ให้บริการ            |
| ละมีกรรมการร่วมกันคือ | เจ       |           | เป                       |
| นายธงชัย ล่ำซำ      | ้าหนี้การค้า | 0.34      | ็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ |
| ดร.สมภพ เจริญกุล    |          |           |                          |
| นายเฉลิมโชค ล่ำซำ   | ค่าใช้จ    |           | บุคคลภายนอก               |
| และนายกาญจน์       | ่ายค้างจ่าย |           |                          |
| ทองใหญ่            |          |           | - รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่     |
|                   | เ        |           | เป                       |
|                   | งินมัดจำรับ |           | ็นราคาใกล้เคียงกันกับอาคารย่าน |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | ใกล้เคียง และรายได้อื่น       |
|                   |          |           | ค                        |
|                   |          |           | ิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | เป็นราคาเดียวก             |
|                   |          |           | ับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง      | ลักษ      | ขนาดรายกา | ค                        |
| และลักษณะความสัมพันธ์ | ณะรายการ | รระหว่างกัน | วามสมเหตุสมผลและความจำเป็น |
|                   |          | ท         |                          |
|                   |          | ี่มีสาระสำคัญ | ของรายการระหว่างกัน        |
|                   |          | (ล้านบาท)  |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท สินเสือป่า จำกัด | ค่าใช้จ่า   | 0.50      | - เป็นค่าเช่า               |
|                   | ยค่าบริการ |           | ค่า                       |
| บริษัท เอกภาวี จำกัด  |          | 1.16      | บริการสำนักงานและค่าบริการอื่น |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20    | รายไ     |           | เป็นรายการ                |
| มีกรรมการร่วมกัน คือ  | ด้ค่าบริการ | 0.01      |                          |
| นายไพโรจน์ ล่ำซำ    |          |           | ค้าปกติ                    |
| นายธงชัย ล่ำซำ      | ล        | 0.06      | โดยคิดค่าบริกา              |
| และนายสืบตระกูล     | ูกหนี้การค้า |           | รตามปริมาณที่ให้บริการเป็นราคา |
| สุนทรธรรม          |          |           |                          |
|                   | รา       |           | เดียวก                    |
|                   | ยได้ค้างรับ |           | ับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | -                        |
|                   |          |           | เป็นการให้บริการ            |
|                   |          |           | จัดทำบัญชีและรายได้ค่าบริการอื่น |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | ค                        |
|                   |          |           | ิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |
|                   |          |           | เป็นราคาเดียวกับการทำ       |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | รายการกับบุคคลภายนอก       |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท แมพพ้อยท์เอเชีย | ซื้ออุปกรณ์  | 0.74      | - ซื้อมาเพื่อใช้ในงานโครงการ  |
| (ประเทศไทย) จำกัด  |          |           | เป็นราคาเดียวกับการทำรายการ |
| (มหาชน)           | ร        | 6.75      |                          |
|                   | ายได้จากก |           | กับบุคคลภายนอก             |
| บริษัท เอกภาวี จำกัด  | ารขายสินค | 1.22      |                          |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 22    | ้าและรายไ |           | - รายได้จากงานโครงการ     |
|                   | ด้ค่าบริการ |           | เป็นรายการค้าปกติ           |
|                   |          |           | เป็นราคาเดียวกับ            |
|                   | เจ       |           |                          |
|                   | ้าหนี้การค้า |           | การทำรายการกับบุคคลภายนอก  |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท แอล ที เอส    | ซื้อสินค้า   | 17.19     | -                        |
| ทราเวิล เซอร์วิส     |          |           | เป็นการซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสาร  |
| จำกัด              | รายไ     | 0.86      | ที่พักและอื่น ๆ ราคาขายตาม    |
|                   | ด้ค่าบริการ |           |                          |
| มีนางดวงฤทัย พุ่มชูศรี  |          | 0.09      | ห                        |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 55    | ล        |           | น้าตั๋วโดยมีส่วนลดจากค่านายหน้า |
| และนางมณทิรา ล่ำซำ  | ูกหนี้การค้า | 0.25      | เป็นราคาเดียวกับการทำ       |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19    |          |           |                          |
|                   | เจ       | 0.08      | รายการกับบุคคลภายนอก       |
| มีกรรมการร่วมกันคือ   | ้าหนี้การค้า |           |                          |
| นายเฉลิมโชค ล่ำซำ   |          |           | -                        |
|                   | เ        |           | รายไ                     |
|                   | งินมัดจำรับ |           | ด้ค่าเช่าและค่าบริการคิดตามพื้นที่ |
|                   |          |           | เป็นราคาใกล้เคียงกัน         |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | กับอาคารย่านใกล้เคียง        |
|                   |          |           | และรายได้ค่าบริการอื่น        |
|                   |          |           | คิดค่าบริการ                |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | ตามปริมาณที่ให้บริการ         |
|                   |          |           | เป                       |
|                   |          |           | ็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | บุคคลภายนอก               |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง      | ลักษ      | ขนาดรายกา | ค                        |
| และลักษณะความสัมพันธ์ | ณะรายการ | รระหว่างกัน | วามสมเหตุสมผลและความจำเป็น |
|                   |          | ท         |                          |
|                   |          | ี่มีสาระสำคัญ | ของรายการระหว่างกัน        |
|                   |          | (ล้านบาท)  |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท แอล บิสซิเนส   | ค่าใช้จ่า   | 1.71      | - เป็นค่าบริการการพิมพ์       |
| โปรเซส เอ๊าท์       | ยค่าบริการ |           | เป็นรายการค้าปกติ           |
| ซอร์สซิ่ง จำกัด       |          | 17.16     | โดยคิดค่าบริการ             |
|                   | ร        |           |                          |
| มีบริษัท เอกภาวี จำกัด | ายได้จากก | 4.07      | ตามปริมาณที่ให้บริการ         |
| เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่    | ารขายสินค |           | เป                       |
| แ                 | ้าและรายไ | 0.04      | ็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ |
| ละมีกรรมการร่วมกันคือ | ด้ค่าบริการ |           |                          |
| นายสุรช ล่ำซำ       |          |           | บุคคลภายนอก               |
|                   | ล        |           |                          |
|                   | ูกหนี้การค้า |           | - เป็นการขายสินค้ากลุ่มหมึกพิมพ์ |
|                   |          |           | รายได้ค่าเช่า เครื่องพิมพ์      |
|                   | เจ       |           |                          |
|                   | ้าหนี้การค้า |           | เป็นราคาเดียวกับการทำรา     |
|                   |          |           | ยการกับบุคคลภายนอกและรายได้ |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | ค่าบริการอื่น                |
|                   |          |           | ค                        |
|                   |          |           | ิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |
|                   |          |           | เป็นราคา                  |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | เดียวก                    |
|                   |          |           | ับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| LOC Thai Joint    | ค่าใช้จ่า   | 0.17      | - เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน      |
| Stock Company     | ยค่าบริการ |           | เป็นรายการค้าปกติ           |
|                   |          | 5.02      | เป็นราคาเดียวกับ            |
| มีบริษัท เอกภาวี จำกัด | รา       |           |                          |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 94    | ยได้จากกา | 13.62     | การทำรายการกับบุคคลภายนอก  |
|                   | รขายสินค้า |           |                          |
|                   |          |           | -                        |
|                   | ล        |           | เป็นการขายสิน              |
|                   | ูกหนี้การค้า |           | ค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มเคมีภัณฑ์ |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | เป็นรายการค้าปกติเป         |
|                   |          |           | ็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | บุคคลภายนอก               |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท กู๊ด มารีน      | ซื้อสินค้า   | 4.52      | - เป็นรายการค้าปกติ         |
| โปรดักส์ จำกัด       |          |           | เป                       |
|                   | รายไ     | 0.04      | ็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ |
| มีบริษัท เอกภาวี จำกัด | ด้ค่าบริการ |           |                          |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60    |          | 0.23      | บุคคลภายนอก               |
|                   | เจ       |           |                          |
|                   | ้าหนี้การค้า |           | -                        |
|                   |          |           | ค                        |
|                   |          |           | ิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |
|                   |          |           | เป็นราคาเดียวกับการทำ       |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | รายการกับบุคคลภายนอก       |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท              | ค่าใช้จ่า   | 1.62      | - เป็นรายการค้าปกติ         |
| เมืองไทยประกันชีวิต   | ยค่าบริการ |           | เป                       |
| จำกัด (มหาชน)      |          | 47.15     | ็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ |
|                   | รา       |           |                          |
| มีกรรมการร่วมกันคือ   | ยได้จากกา | 10.64     | บุคคลภายนอก               |
| นายภูมิชาย ล่ำซำ     | รขายสินค้า |           |                          |
| และนายสืบตระกูล     |          | 0.02      | -                        |
| สุนทรธรรม          | ล        |           | รายได้จา                  |
|                   | ูกหนี้การค้า |           | กการขายสินค้าและงานโครงการ |
|                   |          |           | เป็นรายการค้าปกติ           |
|                   | เจ       |           |                          |
|                   | ้าหนี้การค้า |           | เป็นราคาเดียวก             |
|                   |          |           | ับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง      | ลักษ      | ขนาดรายกา | ค                        |
| และลักษณะความสัมพันธ์ | ณะรายการ | รระหว่างกัน | วามสมเหตุสมผลและความจำเป็น |
|                   |          | ท         |                          |
|                   |          | ี่มีสาระสำคัญ | ของรายการระหว่างกัน        |
|                   |          | (ล้านบาท)  |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท              | ค่าใช้จ่า   | 10.27     | - เป็นรายการค้าปกติ         |
| เมืองไทยประกันภัย    | ยค่าบริการ |           | เป                       |
| จำกัด (มหาชน)      |          | 13.48     | ็นราคาเดียวกับการทำรายการกับ |
|                   | รา       |           |                          |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด | ยได้จากกา | 0.10      | บุคคลภายนอก               |
| (มหาชน) ถือหุ้นอยู่    | รขายสินค้า |           |                          |
| ร้อยละ 5           |          | 0.18      | -                        |
| แ                 | ล        |           | รายได้จา                  |
| ละมีกรรมการร่วมกันคือ | ูกหนี้การค้า |           | กการขายสินค้าและงานโครงการ |
|                   |          |           | เป็นรายการค้าปกติ           |
| ดร.ชิงชัย           | เจ       |           |                          |
| หาญเจนลักษณ์        | ้าหนี้การค้า |           | เป็นราคาเดียวก             |
|                   |          |           | ับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท สมบัติ ล่ำซำ    | รายไ     | 1.92      | - รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่     |
| จำกัด              | ด้ค่าบริการ |           | เป                       |
|                   |          | 0.02      | ็นราคาใกล้เคียงกันกับอาคารย่าน |
| มีกรรมการร่วมกันคือ   | ล        |           |                          |
| นายไพโรจน์ ล่ำซำ    | ูกหนี้การค้า | 0.36      | ใกล้เคียง                  |
| นายธงชัย ล่ำซำ และ  |          |           | และรายได้ค่าบริการอื่น        |
| นายสุรช ล่ำซำ       | เ        |           | คิดค่าบริการตามปริมาณที่       |
|                   | งินมัดจำรับ |           |                          |
|                   |          |           | ให้บริการ                  |
|                   |          |           | เป็นราคาเดียวก             |
|                   |          |           | ับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| บริษัท เมนสเตย์      | ค่าใช้จ่า   | 0.21      | -                        |
| พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น   | ยค่าบริการ |           | ค                        |
| จำกัด              |          | 1.46      | ิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ |
|                   | รายไ     |           | เป็นราคาเดียวกับการทำ       |
| มีบริษัท เอกภาวี จำกัด | ด้ค่าบริการ | 0.79      |                          |
| ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 88    |          |           | รายการกับบุคคลภายนอก       |
| แ                 | ล        | 0.05      |                          |
| ละมีกรรมการร่วมกันคือ | ูกหนี้การค้า |           | - รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่     |
|                   |          | 0.26      | เป                       |
| นายสุรพันธ์          | เจ       |           | ็นราคาใกล้เคียงกันกับอาคารย่าน |
| ภาษิตนิรันดร์         | ้าหนี้การค้า |           |                          |
|                   |          |           | ใกล้เคียง                  |
|                   | เ        |           | และรายได้ค่าบริการอื่น        |
|                   | งินมัดจำรับ |           | คิดค่าบริการตามปริมาณที่       |
|                   |          |           |                          |
|                   |          |           | ให้บริการ                  |
|                   |          |           | เป็นราคาเดียวก             |
|                   |          |           | ับการทำรายการกับบุคคลภายนอก |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
| อื่นๆ               | รา       | 0.50      | -                        |
|                   | ยได้จากกา |           | เป็นมูลค่ารวมที่บริษัทและบ      |
|                   | รขายสินค้า | 0.65      | ริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่าง |
|                   | และบริการ |           |                          |
|                   |          | 0.36      | กันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องจำ       |
|                   | ร        |           | นวนหลายบริษัทโดยมีขนาดของแต่ |
|                   | ายได้ค่าธร | 0.81      |                          |
|                   | รมเนียมแล |           | ละรายการจำนวนไม่มาก       |
|                   | ะรายได้อื่น | 0.02      | นักทั้งนี้รายการระหว่างกันทั้งหมด |
|                   |          |           |                          |
|                   | ซื้อสินค้า   | 0.28      | เป็นไปตามลักษณะการประ      |
|                   | และบริการ |           | กอบธุรกิจตามปกติโดยมีราคาและ |
|                   |          | 0.10      |                          |
|                   | ค่าใช้จ่าย  |           | เงื่อนไขตามราคาตลาดโดยทั่วไป |
|                   | ในการขาย |           |                          |
|                   | และบริหาร |           |                          |
|                   |          |           |                          |
|                   | เจ       |           |                          |
|                   | ้าหนี้การค้า |           |                          |
|                   |          |           |                          |
|                   | เงินกู้ยืมจา |           |                          |
|                   | กกรรมการ |           |                          |
|                   |          |           |                          |
|                   | เ        |           |                          |
|                   | งินมัดจำรับ |           |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+
|                   |          |           |                          |
+-------------------+----------+-----------+--------------------------+