pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
10. การควบคุมภายใน

    คณะกรรมการบริษัทฯ
    มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
    และบริษัทย่อยเหมาะสม เพียงพอที่จะปกป้องสินทรัพย์ของบริษัทฯ
    และรักษาผลประโยชน์เงินทุนของผู้ถือหุ้น
    โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานรวมทั้งทำการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ
    และบริษัทย่อยไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2550 ในวันที่ 27
    กุมภาพันธ์ 2550 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
    ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ
    และพิจารณาอนุมัติตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ส่วน

2.10.1 องค์กรและสภาพแวดล้อม

  คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจประจำปีของบริษัทฯ
  โดยกำหนดตัววัดผลการดำเนินงานประกอบด้วย ตัววัดทางการเงิน การเรียนรู้
  กระบวนการทำงาน ความพึงพอใจของลูกค้า
  และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบเพื่อปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของแต่ละคนได้บรรลุเป้าหมาย

  2.10.2 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

  บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร ระบุและวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง
  กำหนดวิธีการและผู้รับผิดชอบที่จะจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้

2.10.3 กิจกรรมควบคุม

  บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติในด้านการลงทุน กำหนดระเบียบ คำสั่ง
  เพื่อใช้ในการดำเนินการหลักของบริษัทฯ
  และกำหนดอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบาย

  2.10.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ
  และผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ
  มีการบันทึกและสรุปความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ
  บริษัทฯ จัดให้มีสารสนเทศที่เหมาะสม เช่นมี Website ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ตลอดเวลา มีการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทในรูปแบบต่างๆ
  และสื่อสารให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตามระยะเวลาที่เหมาะสม
  มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ตามกฎหมายที่กำหนด

2.10.5 การติดตามและการประเมินผล

  บริษัทฯ
  มีการประชุมของผู้บริหารทุกสัปดาห์และตามวาระที่จำเป็นเพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่พร้อมทั้งรายงานต่อกรรมการบริหารบริษัทฯ
  บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ
  โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี
  2549 จำนวน 13 ครั้ง
  สำหรับการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานจะมีหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบการสอบทานรายการที่สำคัญๆ

  ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  ผู้สอบบัญชีได้สอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ
  เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตในการปฏิบัติงาน ในปี 2549
  ผู้สอบบัญชีไม่พบสาระสำคัญเพื่อเสนอแนะให้ บริษัทฯ ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากทุกระบบ
  และขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดผู้ปฏิบัติ ผู้อนุมัติ และผู้ควบคุมตรวจสอบ
2.13 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

(1) นายทะเบียนหุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

  กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2229-2800

(2) ผู้สอบบัญชี นายรุทธ เชาวนะกวี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2347

นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3459

นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3844

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์

ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2661-9190

โทรสาร 0-2264-0789-90

(3) สถาบันการเงินที่ติดต่อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

  บมจ. ธนาคารทหารไทย

  บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2.8 โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท ซันวู้ดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน

  จำนวน 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท
  โดยทุนชำระ

  แล้ว 101,335,500 บาท ในปี 2544 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท
  เพื่อรองรับ

  การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1

  (2) ผู้ถือหุ้น

  จำนวนและสัดส่วนกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มี

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ 2,973,543 29.34

  2. นางทัศนีย์ วยากรณ์วิจิตร 1,912,700 18.87

  3. นายสันติ วยากรณ์วิจิตร 1,814,100 17.90

  4. Hui Nan Co., Ltd. 700,000 6.91

5.  Thailand Securities Depository co., Ltd.

  For Depository 517,800 5.11

6. นายพูลศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร 510,000 5.03

7. นายทวีศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร 500,000 4.93

8. นายพีระศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร 403,000 3.98

9. นางสาวสุวิมล รัตนหิรัญภรณ์ 272,300 2.69

10. บริษัท ซัน แคบิเนท จำกัด 200,000 1.97

  (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

-   บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ
    ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
    อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น
    และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทฯให้จ่ายเงินปันผลนั้น
    ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
    คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้
    แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

-   สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (บริษัท ซัน แคบิเนท จำกัด และบริษัท ลองซาน
    วีเนียร์ จำกัด) จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี
    หลังจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว
    และหากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอคณะกรรมการของบริษัทย่อย

  แต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
4.  การวิจัยและพัฒนา

-   นโยบายการวิจัยและพัฒนา

  บริษัท ซันวู้ดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบ
  และผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ให้สอดคล้องและผสมผสานกับรสนิยมของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
  ซึ่งอยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกัน โดยบริษัทฯ มีนักออกแบบ (Designer)
  ผู้ทำการออกแบบรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์และส่งมาให้บริษัทฯ พิจารณา ขณะเดียวกัน บริษัทฯ
  เองมีงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
  การนำเศษไม้มาใช้ทำผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า มีการวิจัยไม้หลากหลายชนิด
  เพื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพที่รัดกุม
  และมีการพัฒนาปรับปรุงเทคนิคการผลิตใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อดำรงความเป็นผู้นำ
  ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมนี้ไว้
2.11 รายการระหว่างกัน

(1) รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้ง

  -- ไม่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้ง –

(2) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

  เนื่องจากธุรกิจในกลุ่มเป็นธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน จึงจำเป็นต้องมีการทำรายการระหว่างกัน เช่น
  การขายสินค้า การให้บริการ การซื้อสินค้า และการกู้ยืม เป็นต้น บริษัทฯ
  ได้มีนโยบายในการควบคุมการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว
  โดยมีนโยบายให้บริษัทย่อยดังกล่าวกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ
  เพื่อให้รายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ โดยกำหนดราคา
  และเงื่อนไขต่าง ๆ ในรายการดังกล่าว เป็นเงื่อนไขที่ยุติธรรม สมเหตุผล
  และไม่มีความแตกต่างที่เป็นนัยสำคัญกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ
  กับบุคคลภายนอก

(3) มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
การอนุมัติของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและการดูแล

  กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีคู่กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
  หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย
  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
  ฝ่ายบริหารจะพิจารณาและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อเสนอให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
  บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
  เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
  และเมื่อต้องอนุมัติหรือลงมติผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วม ทั้งนี้บริษัทฯ
  จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

(4) นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

  หากมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในอนาคต เช่น รายการขายสินค้า
  การให้บริการ และการให้การกู้ยืมเป็นต้น บริษัทฯ
  มีนโยบายในการควบคุมการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ
  เพื่อให้รายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติ
  โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่ยุติธรรมสมเหตุสมผล
  และสามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก
  ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากเป็นรายการที่ไม่เป็นการค้าปกติ ทางบริษัทฯ
  จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
  หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย
  ตามมาตรฐานการบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ มีทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

  --------------------------------- ---------- ------------ -------------- -------------------------------------
  รายการ                            ต้นทุน       ราคาตามบัญชี   ลักษณะกรรมสิทธิ์   หลักประกันภาระผูกพัน
                                    (ล้านบาท)   (ล้านบาท)                    

  1. ที่ดินและสิ่งปรับปรุงที่ดิน              24.9       24.9         เจ้าของ         โฉนดที่ดินเลขที่ 33615, 15335, 9866,
                                                                           35107, 30099, 5949, 5153
                                                                           นำไปค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

  2. อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด       139.1      38.0         เจ้าของ         บางส่วนนำไปค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
  สำนักงาน                                                                  

  3. เครื่องจักรและอุปกรณ์               450.3      67.8         เจ้าของ         บางส่วนนำไปค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

  4.                                80.2       8.5          เจ้าของ         
  เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน                                          

  5. ยานพาหนะ                       43.1       10.3         เจ้าของ         

  6. เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง     5.0        5.0          เจ้าของ         

  รวม                               742.6      154.5                       
  --------------------------------- ---------- ------------ -------------- -------------------------------------

(2) นโยบายการลงทุน

  ในปี 2549 บริษัทฯ ยังไม่มีการลงทุนใหม่ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  ต้นปี 2548 บริษัทย่อยได้เข้าร่วมทุนกับ Otsuka Furniture MS Co.,ltd
  ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ในประเทศญี่ปุ่นจัดตั้งบริษัท Sun Otsuka Co. Ltd
  ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาทเพื่อจัดหาสินค้าส่งไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ
  51 และได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการ 4 ท่านจากทั้งหมด 8 ท่าน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

บริษัท ซันวู้ดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2

  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท ซันวู้ดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้

และผลิตภัณฑ์ไม้สร้าง/ตกแต่งบ้าน

ทุนจดทะเบียน : 150 ล้านบาท ชำระแล้ว 101,335,500 บาท

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107537001404

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 75/4 ชั้น 3 หมู่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ : 0 3522-1114

โทรสาร : 0 3525-9040

E-mail : sw-ho@sunwoodgroup.com

Home Page : www.sunwoodgroup.com , www.teakest.com

ที่ตั้งโรงงาน (1) 32/2 หมู่ 5 ถนนบางไทร-เชียงรากน้อย ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 0-3536-6144-5

โทรสาร : 0-3536-6147

E-mail : bangsai@sunwoodgroup.com

(2) 75/4 หมู่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 0-3525-9051-4

โทรสาร : 0-3525-9055

E-mail : info@sunwoodgroup.com

Showroom : 178/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0-2511-4355

โทรสาร : 0-2933-4477

E-mail : showroom@sunwoodgroup.com
7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

  บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ
  หรือของบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
  ธันวาคม 2549
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

** ไม่มีข้อมูล**
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
และเลขานุการบริษัทฯ

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
และเลขานุการบริษัทฯ

[TABLE]
(2) รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของ กรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : X=ประธานกรรมการ / =กรรมการ //=ผู้บริหาร

(3) หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15
ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1.  ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
    ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2.  ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบาย
    ข้อบังคับต่าง ๆของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

3.  ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย
    กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ

4.  จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
    ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

5.  บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
    รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

6.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อสาธารณชนในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ
    ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

7.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

  (1) ทะเบียนกรรมการ

  (2) ประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

  (3) หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  (4) หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  (5) รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

  (6) รายงานประจำปี (Annual Reports)

  (7) แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

8.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับ
    ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ

9.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
    พร้อมจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7
    วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับทราบรายงาน

10. จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการการแต่งตั้งใหม่

11. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
    และข่าวสารบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน

12. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และหน้าที่อื่นๆ
    ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางศศิธร อ่าวรุ่งเรือง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางศศิธร อ่าวรุ่งเรือง กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายสันติ วยากรณ์วิจิตร ประธานกรรมการบริหาร
......................................

2. นายทวีศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร กรรมการผู้จัดการ
......................................

3. นายสมศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร กรรมการ ......................................

4. นายพีระศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร กรรมการ ......................................

5. นายไมเคิล แอนเดอร์สัน กรรมการ ......................................

6. นายอรุณ ชมชาญ กรรมการ ......................................

7. นางเจนจิรา เลากัยกุล กรรมการ ......................................

8. นายดำรง พงศ์เสาวภาคย์ กรรมการที่เป็นอิสระ
......................................

9. พล.ต.ท.นิยม กาญจนวัฒน์ กรรมการที่เป็นอิสระ
......................................

10. นายแพทย์ชัย รัตนหิรัญภรณ์ กรรมการที่เป็นอิสระ
......................................

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางศศิธร อ่าวรุ่งเรือง รักษาการณ์เลขานุการบริษัท
......................................
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (EXECUTIVE SUMMARY)

บริษัท ซันวู้ดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ โดยมีตลาดหลักใหญ่ ๆ
คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ และ ญี่ปุ่น โดยเน้นเฟอร์นิเจอร์สนามเป็นหลัก
ซึ่งได้รับการออกแบบโดย DESIGNER ที่มีชื่อเสียงและมีความชำนาญมาเป็นเวลานาน
โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า “SUN”

เพื่อให้การทำธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ในปี 2530 บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง บริษัท
ซันแคบิเนท จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ประเภทเครื่องเรือนและสำนักงานเพื่อจำหน่ายยังต่างประเทศ

ในปี 2525ได้เข้าซื้อหุ้น 100% ใน บริษัท ลองซาน วีเนียร์ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจผลิตไม้บางวีเนียร์
เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยการใช้ปิดทับ (Press Veneer)

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทีมบริหารมืออาชีพควบคุมดูแลแต่ละสายงานหลัก
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลประกอบการที่ดีและเป็นที่น่าพอใจของนักลงทุน
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2544
โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และระบบการติดตามคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำงวดปี 2543
ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบบัญชีไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข
6.  โครงการในอนาคต (Future Plan)

บริษัท ซันวู้ดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) นอกเหนือจากการผลิต
เฟอร์นิเจอร์แล้วยังมีโครงการผลิตและส่งออกวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้พื้น (Flooring),
กรอบบานประตูและส่วนประกอบงานไม้อื่น ๆ ที่ใช้เป็นวัสดุตกแต่งภายใน
โดยมีโครงการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นก่อน ในอนาคตบริษัทฯ
มีแผนการที่จะขยายสายการผลิตในส่วนนี้ให้เพิ่มมากขึ้น และขยายตลาดไปสู่ประเทศต่าง ๆ
ในยุโรปและอเมริกา

บริษัท ซันแคบิเนท จำกัด จะดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โลหะ หนัง กระจก หินอ่อน
กระเบื้องเซรามิค และวัตถุอื่น ๆ
เพื่อเป็นการสร้างรูปลักษณ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์ในขณะเดียวกันยังคงเน้นเรื่องคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในปี
2544 บริษัทฯ จะนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 มาใช้ที่โรงงานบางปะอินต่อไป

บริษัทฯ มีแผนการจัดตั้งสายการผลิตใหม่ โดยใช้โลหะและวัตถุดิบอื่น ๆ หลายชนิด
ซึ่งจะเป็นการสร้างรูปลักษณ์ใหม่ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับศตวรรษต่อไป ขณะเดียวกัน
ก็ได้ติดต่อ Designer จากยุโรป ปัจจุบัน บริษัท มีจ้าง Designer
จากอิตาลีในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายใต้โลโก้ “SUN” และได้รับรางวัลอาทิ เช่น

ปี 2539 ได้รับการคัดเลือกในงาน “International Chair Fair in Udine”

ปี 2540 ได้รับคัดเลือกในงาน KIDA “ Korea Industrial Design Award”

  ปี 2541 ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ผลงานใน “ International Design Yearbook “

  โดย Callmann & King London UK

  ปี 2543 เฟอร์นิเจอร์ชุด TEA FOR TWO ได้รับรางวัล 2nd prize, Best Exhibit
  Award, of International Furniture Fair Singapore 2000 และ “TIVOLI”
  chair & table, ได้เข้าร่วมใน 10 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบดีเด่น

ส่วนทางด้านบริษัท ลองซานวีเนียร์ จำกัด
ได้ทำการสำรวจความเป็นไปได้ที่จะผลิตไม้บางวีเนียร์จากไม้ชนิดอื่น ๆ
เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง เช่นผลิตไม้ AMERICAN WHITE OAK หรือ MAPLE เป็นต้น
แต่ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจนั้นยังคงเป็นไม้สัก
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องและอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ค่าขนส่งถูกกว่า
กรณีนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จะขยายตลาดไปยังภาคพื้น
เอเซียให้มากขึ้น รวมทั้งประเทศออสเตรเลีย ซึ่งในปัจจุบันความต้องการไม้วีเนียร์อยู่ในเกณฑ์ต่ำ
8.  โครงสร้างเงินทุน

  8(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
  ชำระแล้วเต็มมูลค่า

  8(2) ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

1 บริษัท ศูนย์รับฝากรับหลักทรัพย์ 2,202,195 22.02

2 นางทัศนีย์ วยากรณ์วิจิตร 1,917,700 19.18

3 นายสันติ วยากรณ์วิจิตร 1,790,800 17.91

4 THAILAND SECURITIES CO., LTD. 764,900 7.65

5 HUI NAN CO., LTD. 700,000 7.00

6 นายพูลศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร 505,000 5.05

7 นายพีระศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร 503,000 5.03

8 นายทวีศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร 500,000 5.00

9 นายสมศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร 415,100 4.15

10 นางสาววิภาพัชร ชลสวัสดิ์ 271,800 2.72

  8(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เงินปันผลจะจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  ----------------- --------------- ----------------- ---------------------
  รายชื่อกรรมการ      รายชื่อบริษัทย่อย                      

                    บริษัท ซันแคบิเนท   บริษัท ลองซาน วีเนียร์ SWI INTERNATIONAL
                    จำกัด            จำกัด              HOLDINGS COMPANY
                                                      LIMITED

  นายสันติ วยากรณ์วิจิตร X               X                 /

  นายทวีศักดิ์          //              /                 /
  วยากรณ์วิจิตร                                          

  นายสมศักดิ์          /               //                /
  วยากรณ์วิจิตร                                          

  นายพีระศักดิ์         /               /                 /
  วยากรณ์วิจิตร                                          

  นางเจนจิรา เลากัยกุล /               /                 
  ----------------- --------------- ----------------- ---------------------
การวิจัยและพัฒนา

บริษัท ซันวู้ดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
ได้มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ให้สอดคล้องและผสมผสานกับสไตล์ของแต่ละประเทศ
โดยบริษัทฯ มี Designer ผู้ทำการออกแบบรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์และส่งมาให้บริษัทฯ พิจารณา
ขณะเดียวกันบริษัทเองมีแผนวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมและได้มาตรฐานก่อนการผลิตออกจำหน่าย
11. รายการระหว่างกัน

  11(1) -- ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน --

  11(2) ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะในกลุ่มบริษัทฯ คือการซื้อวัตถุดิบ

  จากบริษัท ป่าไม้สันติ จำกัด, บริษัท ซัน พาราเทค จำกัด และ บริษัท ลองซาน วีเนียร์ จำกัด

ราคาซื้อขายระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผล

11(3) ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในระหว่างปีบริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน)
ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศ
โดยมีเกณฑ์ในการกำหนดราคาตามราคาต้นทุนบวกอัตรากำไรขั้นต้น
ซึ่งขึ้นกับสภาพทางการตลาดและภาวะการแข่งขันรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

    1.  ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ประกอบธุรกิจ

  หน่วย : ล้านบาท

ที่ตั้ง ที่ดิน อาคาร รวม

ชื่อบริษัท สำนักงานใหญ่ โรงงาน 2541 2542 2543 2541 2542 2543 2541 2542 2543

บมจ. ซันวู้ดอินดัสทรีส์ กรุงเทพฯ อยุธยา 8.62 8.62 8.62 14.15 12.61 10.66 22.77
21.23 19.28

บจก. ซันแคบิเนท กรุงเทพฯ ปทุมธานี 5.42 5.42 5.42 27.30 26.21 23.86 32.72
31.63 29.28

อยุธยา

บจก.ลองซานวีเนียร์ กรุงเทพฯ อยุธยา 2.24 2.24 2.24 17.41 15.98 14.56 19.65
18.22 16.80
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543

บริษัท ซันวู้ดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2

บริษัทที่เปิดเผยข้อมูล

ชื่อบริษัท ซันวู้ดอินดัสทรีส์ จำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 32/27 อาคารซิโนไทย
ถนนสุขุมวิท 21 ซอยอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 387 โทรศัพท์ 260-1210-9 โทรสาร 259-2920, 259-0481
E-mail: info@sunwoodgroup.com Home Page: www.sunwoodgroup.com

สถานที่ตั้งโรงงาน 32/2 หมู่ 5 ถนนบางไทร-เชียงรากน้อย ตำบล ราชคราม อำเภอ
บางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ (035) 366-144-5 โทรสาร (035) 366-147
E-mail: sunbkkth@ksc.th.com
1.  ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ ซึ่งปัจจุบันวัตถุดิบได้แก่ไม้สัก
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลก เฟอร์นิเจอร์
ที่ผลิตจากไม้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย ในขณะที่ราคากลับผันผวน
และถูกกำหนดโดยผู้ขาย อีกทั้งคุณภาพในแต่ละครั้งไม่เท่ากัน
ทำให้ต้นทุนแต่ละครั้งในการซื้อวัตถุดิบหลักไม่แน่นอน ตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นเวลานานถึง 20 ปี มีความชำนาญในการคัดเลือกไม้
โดยจะเลือกซื้อเฉพาะไม้ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม