เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ของบริษัทไทยฮา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1.  ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

+-----------+------+-------------+------+--------+-------------------+
| ชื่อ-นามสกุล | วันท  | คุณวุฒิทาง     | ค    | สัดส่วน  | ประสบการณ์การทำงาน |
| อายุ-      | ี่ได้รับ | การศึกษาสูงสุด | วามส | การถือห | 5 ปีที่ผ่านมา         |
| ตำแหน่ง    | การแ |             | ัมพันธ์ | ุ้นในบริษ |                   |
|           | ต่งตั้ง |             |      | ัทที่มีสิทธ |                   |
|           |      |             | กับผู้บ | ิออกเสีย |                   |
|           |      |             | ริหาร | งทั้งหมด |                   |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      |             |      | (      |                   |
|           |      |             |      | ร้อยละ) |                   |
+===========+======+=============+======+========+===================+
| 1.        | 28   | - Ph.D. in  | ไม่มี  | ไม่มี    | 2543- 2551        |
| รองศ      | เม   | Management  |      |        | รองคณบดี           |
| าสตราจารย์ | ษายน | (In         |      |        | คณะเศรษฐศาสตร์     |
| ดร.พุทธกาล | 2549 | ternational |      |        |                   |
| รัชธร      |      |             |      |        |                   |
|           |      | Economics), |      |        | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
|   อายุ 60  |      | Keio        |      |        |                   |
|   ปี       |      | University, |      |        | 2551- ปัจจุบัน       |
|           |      | Japan       |      |        | ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา  |
| -         |      |             |      |        | แรงงานและการจัดการ |
| กร        |      | -           |      |        |                   |
| รมการอิสระ |      | เข้ารับกา     |      |        |   คณะเศรษฐศาสตร์   |
|           |      | รอบรมหลักสูตร |      |        |                   |
| -         |      | DAP รุ่นที่     |      |        | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ปร        |      |             |      |        |                   |
| ะธานกรรมก |      | 56/2006     |      |        |                   |
| ารตรวจสอบ |      | จากสมาคมส่งเ |      |        |                   |
|           |      | สริมสถาบันกรร |      |        |                   |
|           |      | มการบริษัทไทย |      |        |                   |
|           |      | (IOD)       |      |        |                   |
+-----------+------+-------------+------+--------+-------------------+
| 2.        |   30 |   - Joint   | ไม่มี  | ไม่มี    | 2542 – 2545       |
| ดร.สมจินต์  |   ม  |   Doctoral  |      |        | Senior Vice       |
| ศรไพศาล   | ีนาคม |   Program   |      |        | President         |
|           |      |   in        |      |        |                   |
| อายุ 52 ปี  | 2547 |   Business  |      |        |   Venture Capital |
|           |      |             |      |        |   Fund Management |
| -         |      |   Adm       |      |        |   Dept.,          |
| กร        |      | inistration |      |        |                   |
| รมการอิสระ |      |   ,         |      |        |   One Asset       |
|           |      |   Thammasat |      |        |   Management      |
| -         |      |             |      |        |   Limited         |
| กรรมก     |      |  University |      |        |                   |
| ารตรวจสอบ |      |             |      |        | 2542-ปัจจุบัน        |
|           |      |   National  |      |        | วิทยากรรับเชิญท      |
|           |      |   Institute |      |        | างด้านการจัดการลงทุน |
|           |      |   of        |      |        | ตลาด              |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      | Development |      |        | หล                |
|           |      |             |      |        | ักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|           |      |   Adm       |      |        | สมาคมบริษัทจัดการ    |
|           |      | inistration |      |        |                   |
|           |      |   and       |      |        | ลงทุน              |
|           |      |   Ch        |      |        | และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ |
|           |      | ulalongkorn |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |   2545- 2549      |
|           |      |             |      |        |   Senior Vice     |
|           |      |  University |      |        |   President       |
|           |      |   D.B.A.    |      |        |                   |
|           |      |   (Finance) |      |        |   Head of         |
|           |      |             |      |        |   Derivatives     |
|           |      |   -         |      |        |   Department,     |
|           |      |   P         |      |        |                   |
|           |      | rofessional |      |        |   Kim Eng         |
|           |      |   Ce        |      |        |   Securities      |
|           |      | rtificates, |      |        |   (Thailand) Plc. |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      |   Chartered |      |        |   2549-2552       |
|           |      |   Financial |      |        |   กรรมการผู้จัดการ   |
|           |      |   Analyst   |      |        |                   |
|           |      |   (CFA),    |      |        |   บริษัทหลัก         |
|           |      |             |      |        | ทรัพย์จัดการกองทุนรวม |
|           |      |   NYSE      |      |        |   วรรณ จำกัด       |
|           |      |   General   |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |   2552-ปัจจุบัน      |
|           |      |  securities |      |        |   กรรมการผู้จัดการ   |
|           |      |   rep       |      |        |                   |
|           |      | resentative |      |        |   บริษัทหลัก         |
|           |      |             |      |        | ทรัพย์จัดการกองทุนรวม |
|           |      |             |      |        |   ทหารไทย จำกัด    |
|           |      | examination |      |        |                   |
|           |      |   (Series   |      |        |   2555-ปัจจุบัน      |
|           |      |   7)        |      |        |   นายกส           |
|           |      |             |      |        | มาคมบริษัทจัดการลงทุน |
|           |      |   -         |      |        |                   |
|           |      |   เข้ารับกา   |      |        |                   |
|           |      | รอบรมหลักสูตร |      |        |                   |
|           |      |   DAP รุ่นที่   |      |        |                   |
|           |      |   16/2547   |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      | จากสมาคมส่งเ |      |        |                   |
|           |      | สริมสถาบันกรร |      |        |                   |
|           |      | มการบริษัทไทย |      |        |                   |
|           |      |   (IOD)     |      |        |                   |
+-----------+------+-------------+------+--------+-------------------+
| 3. นายดนัย |   9  |   - ปริญญาโท | ไม่มี  | ไม่มี    |   2549 – ปัจจุบัน    |
| จ         |   กัน |   สาข       |      |        |   ป               |
| ันทร์เจ้าฉาย | ยายน | าวิชาการตลาด |      |        | ระธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|           |      |             |      |        |                   |
| อายุ 48 ปี  | 2551 |   มหาวิทยา   |      |        |   บริษัท ดีซี         |
|           |      | ลัยธรรมศาสตร์ |      |        |   คอนซัลแทนส์ แอนด์  |
| -         |      |   และมหาวิทย |      |        |   มาร์เก็ตติ้ง        |
| กร        |      | าลัยโกเธนบิร์ก |      |        |   คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด |
| รมการอิสระ |      |             |      |        |                   |
|           |      | ประเทศสวีเดน |      |        |   2536 – ปัจจุบัน    |
| -         |      |             |      |        |   ป               |
| กรรมก     |      |   -         |      |        | ระธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| ารตรวจสอบ |      |   เข้ารับกา   |      |        |                   |
|           |      | รอบรมหลักสูตร |      |        |   บริษัท ไดเร็ค มีเดีย |
|           |      |   DAP รุ่นที่   |      |        |   กรุ๊ป (ประเทศไทย) |
|           |      |             |      |        |   จำกัด            |
|           |      |   76/2551   |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      | จากสมาคมส่งเ |      |        |                   |
|           |      | สริมสถาบันกรร |      |        |                   |
|           |      | มการบริษัทไทย |      |        |                   |
|           |      |   (IOD)     |      |        |                   |
+-----------+------+-------------+------+--------+-------------------+
| 4.        |   30 |   -         | มารด | 4.58%  |   2531 – ปัจจุบัน    |
| นางปัทมา   |   ม  |             | าของ |        |   ประธานกรรมการ   |
| ต         | ีนาคม |  มัธยมศึกษาปีที่ | นายส |        |                   |
| ั้งพิรุฬห์ธรรม |      |   6         | มฤกษ์ |        |   บริษัท เชียร์       |
|           | 2547 |             | นาง  |        |   (ประเทศไทย)     |
| อายุ 72 ปี  |      |   -         | สาวป |        |   จำกัด            |
|           |      |   เข้ารับกา   | รินดา |        |                   |
| -         |      | รอบรมที่จัดโดย | และ  |        |   2547-2555       |
| ประธ      |      |             | นาย  |        |   ประธานกรรมการ   |
| านกรรมการ |      | สมาคมส่งเสริม | วรวุฒิ |        |                   |
|           |      |             | ตั้ง   |        |   บริษัท เชียร์       |
|           |      |   สถาบันกรร  | พิรุฬห |        |   เทรดดิ้ง จำกัด     |
|           |      | มการบริษัทไทย | ์ธรรม |        |                   |
|           |      |   ในหลักสูตร  |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      |   DCP รุ่นที่   |      |        |                   |
|           |      |   38/2546   |      |        |                   |
+-----------+------+-------------+------+--------+-------------------+
| 5. นาย    |   30 |   -         | น้องช | 2.42%  |   2528 - ปัจจุบัน    |
| วิสุทธิ      |   ม  |   ปร        | ายขอ |        |   กรรมการบริหาร    |
| วิทยฐานกรณ์ | ีนาคม | ิญญาปรัชญาดุษฎ | งนาง |        |                   |
|           |      | ีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | ปัทมา |        |   บริษัท น้ำมันพืชไทย  |
| อายุ 61 ปี  | 2547 |             | ตั้ง   |        |   จำกัด (มหาชน)    |
|           |      |   สาข       | พิรุฬห |        |                   |
| - กรรมการ |      | าวิชาการตลาด | ์ธรรม |        |   2531 - ปัจจุบัน    |
|           |      |   ค         |      |        |   กรรมการบริหาร    |
| -         |      | ณะบริหารธุรกิจ |      |        |                   |
| ก         |      |             |      |        |   บริษัท เชียร์       |
| รรมการผู้มีอ |      |   มหาวิทย    |      |        |   (ประเทศไทย)     |
| ำนาจลงนาม |      | าลัยรามคำแหง |      |        |   จำกัด            |
|           |      |             |      |        |                   |
| -         |      |   -         |      |        |   2542-ปัจจุบัน      |
| กรร       |      |   เข้ารับกา   |      |        |   กรรมการ         |
| มการบริหาร |      | รอบรมหลักสูตร |      |        |                   |
|           |      |   DAP รุ่นที่   |      |        |   บริษัท พรอดดิจิ     |
|           |      |             |      |        |   จำกัด            |
|           |      |   44/2548   |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      | จากสมาคมส่งเ |      |        |                   |
|           |      | สริมสถาบันกรร |      |        |                   |
|           |      | มการบริษัทไทย |      |        |                   |
|           |      |   (IOD)     |      |        |                   |
+-----------+------+-------------+------+--------+-------------------+
| 6.        |   11 |   - ปริญญาโท | น    | 0.39%  |   2527 -ปัจจุบัน     |
| นางสาววิไล |      |   MBA       | ้องสะ |        |   รองป            |
| ตั้งสิน      |  พฤษ |             | ใภ้ขอ |        | ระธานกรรมการบริหาร |
|           | ภาคม |             | งนาง |        |                   |
| อายุ 63 ปี  |      |  University | ปัทมา |        |   บริษัท มีนำ โฮเต็ล  |
|           | 2550 |   of        | ตั้ง   |        |   จำกัด            |
| - กรรมการ |      |   Denver,   | พิรุฬห |        |                   |
|           |      |   USA       | ์ธรรม |        |   2533-ปัจจุบัน      |
|           |      |             |      |        |   กรรมการผู้จัดการ   |
|           |      |   - ปริญญาตรี |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |   บริษัท ไทยสถาพร   |
|           |      |  เศรษฐศาสตร์ |      |        |   จำกัด            |
|           |      |   จุฬาลงก    |      |        |                   |
|           |      | รณ์มหาวิทยาลัย |      |        |   2542-ปัจจุบัน      |
|           |      |             |      |        |   กรรมการ         |
|           |      |   -         |      |        |                   |
|           |      |   เข้ารับกา   |      |        |   บริษัท พริสแอนด์พีช  |
|           |      | รอบรมหลักสูตร |      |        |   จำกัด            |
|           |      |   DAP รุ่นที่   |      |        |                   |
|           |      |   64/2550   |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      | จากสมาคมส่งเ |      |        |                   |
|           |      | สริมสถาบันกรร |      |        |                   |
|           |      | มการบริษัทไทย |      |        |                   |
|           |      |   (IOD)     |      |        |                   |
+-----------+------+-------------+------+--------+-------------------+
| 7. นาย    |   30 |   - ปริญญาโท | บุตรช | 4.08%  |   2538 -ปัจจุบัน     |
| สมฤกษ์     |   ม  |   MBA       | ายขอ |        |   กรรมการบริหาร    |
| ต         | ีนาคม |             | งนาง |        |                   |
| ั้งพิรุฬห์ธรรม |      |   Nova      | ปัทมา |        |   บริษัท เชียร์       |
|           | 2547 |             |      |        |   (ประเทศไทย)     |
| อายุ 47 ปี  |      | University, | ก    |        |   จำกัด            |
|           |      |   USA       | ับนาย |        |                   |
| - กรรมการ |      |             | ฉลอง |        |   2546-ปัจจุบัน      |
|           |      |   -         | ตั้ง   |        |   กรรมการบริหาร    |
| -         |      |   เข้ารับกา   | พิรุฬห |        |                   |
| ก         |      | รอบรมหลักสูตร | ์ธรรม |        |   บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท |
| รรมการผู้มีอ |      |   DAP รุ่นที่   |      |        |   จำกัด            |
| ำนาจลงนาม |      |   14/2547   |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |   2547-2555       |
| -         |      | จากสมาคมส่งเ |      |        |   กรรมการบริหาร    |
| กรร       |      | สริมสถาบันกรร |      |        |                   |
| มการบริหาร |      | มการบริษัทไทย |      |        |   บริษัท เชียร์       |
|           |      |   (IOD)     |      |        |   เทรดดิ้ง จำกัด     |
| -         |      |             |      |        |                   |
| ประธานเจ้า |      |             |      |        |   2554-ปัจจุบัน      |
| หน้าที่บริหาร |      |             |      |        |                   |
|           |      |             |      |        | นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผ |
|           |      |             |      |        | ู้ประกอบการข้าวถุงไทย |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |   2555-ปัจจุบัน      |
|           |      |             |      |        |   กรรมการ         |
|           |      |             |      |        | สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย |
+-----------+------+-------------+------+--------+-------------------+
| 8. นางสาว |   30 |   - ปริญญาโท | บุตรส | 3.51%  | 2537- ปัจจุบัน       |
| ปรินดา     |   ม  |   Master in | าวขอ |        | รองป              |
| ต         | ีนาคม |   In        | งนาง |        | ระธานกรรมการบริหาร |
| ั้งพิรุฬห์ธรรม |      | ternational | ปัทมา |        |                   |
|           | 2547 |             |      |        |   บริษัท เชียร์       |
| อายุ 45 ปี  |      |   Business, | ก    |        |   (ประเทศไทย)     |
|           |      |   Nova      | ับนาย |        |   จำกัด            |
| - กรรมการ |      |             | ฉลอง |        |                   |
|           |      | University, | ตั้ง   |        | 2546- ปัจจุบัน       |
| -         |      |   USA.      | พิรุฬห |        | กรรมการผู้จัดการ     |
| ก         |      |             | ์ธรรม |        |                   |
| รรมการผู้มีอ |      |   - ปริญญาโท |      |        |   บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท |
| ำนาจลงนาม |      |   Master in |      |        |   จำกัด            |
|           |      |   Science , |      |        |                   |
|           |      |             |      |        | 2547-2555         |
|           |      |   Human     |      |        | ป                 |
|           |      |   Resource  |      |        | ระธานกรรมการบริหาร |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      |  Management |      |        |   บริษัท เชียร์       |
|           |      |   ,         |      |        |   เทรดดิ้ง จำกัด     |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      | Nova        |      |        | 2556-ปัจจุบัน        |
|           |      | University, |      |        | กรรมการ           |
|           |      | USA.        |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |   บริษัท น้ำมันพืชไทย  |
|           |      | -   เข้ารับกา |      |        |   จำกัด (มหาชน)    |
|           |      | รอบรมที่จัดโดย |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      |    สมาคมส่งเ |      |        |                   |
|           |      | สริมสถาบันกรร |      |        |                   |
|           |      | มการบริษัทไทย |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      |    ในหลักสูตร |      |        |                   |
|           |      |     DCP รุ่นที่ |      |        |                   |
|           |      |     9/2544  |      |        |                   |
+-----------+------+-------------+------+--------+-------------------+
| 9.        |   30 |   - ปริญญาโท | บุตรช | 4.18%  | 2541- ปัจจุบัน       |
| นายวรวุฒิ   |   ม  |   (MBA),    | ายขอ |        | รองกรรมการผู้จัดการ  |
| ต         | ีนาคม |   SASIN     | งนาง |        |                   |
| ั้งพิรุฬห์ธรรม |      |   Graduate  | ปัทมา |        |   บริษัท เชียร์       |
|           | 2547 |             |      |        |   (ประเทศไทย)     |
| อายุ 40 ปี  |      |   Institute | ก    |        |   จำกัด            |
|           |      |   of        | ับนาย |        |                   |
| - กรรมการ |      |   Business  | ฉลอง |        | 2546- ปัจจุบัน       |
|           |      |   Adm       | ตั้ง   |        | กรรมการบริหาร      |
| -         |      | inistration | พิรุฬห |        |                   |
| ก         |      |   of        | ์ธรรม |        |   บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท |
| รรมการผู้มีอ |      |             |      |        |   จำกัด            |
| ำนาจลงนาม |      |   Ch        |      |        |                   |
|           |      | ulalongkorn |      |        | 2547 – 2555       |
|           |      |             |      |        | กรรมการผู้จัดการ     |
|           |      |  University |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |   บริษัท เชียร์       |
|           |      |   -         |      |        |   เทรดดิ้ง จำกัด     |
|           |      |   เข้ารับกา   |      |        |                   |
|           |      | รอบรมหลักสูตร |      |        |                   |
|           |      |   DAP รุ่นที่   |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      |   14/2547   |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      | จากสมาคมส่งเ |      |        |                   |
|           |      | สริมสถาบันกรร |      |        |                   |
|           |      | มการบริษัทไทย |      |        |                   |
|           |      |   (IOD)     |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      |   -         |      |        |                   |
|           |      |   เข้ารับกา   |      |        |                   |
|           |      | รอบรมหลักสูตร |      |        |                   |
|           |      |   DCP รุ่นที่   |      |        |                   |
|           |      |   62/2550   |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      | จากสมาคมส่งเ |      |        |                   |
|           |      | สริมสถาบันกรร |      |        |                   |
|           |      | มการบริษัทไทย |      |        |                   |
|           |      |   (IOD)     |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      |   - วุฒิบัตร   |      |        |                   |
|           |      |   Director  |      |        |                   |
|           |      |   Diploma   |      |        |                   |
|           |      |   (Fellow   |      |        |                   |
|           |      |   Member)   |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |                   |
|           |      | จากสมาคมส่งเ |      |        |                   |
|           |      | สริมสถาบันกรร |      |        |                   |
|           |      | มการบริษัทไทย |      |        |                   |
|           |      |   (IOD)     |      |        |                   |
+-----------+------+-------------+------+--------+-------------------+
| 10.       |   24 | -   ปริญญาโท | คู่สม  | 0.60%  | 2543 – 2557       |
| น         |      |     (MBA),  | รสกับ |        | ผู้อำน              |
| างสาวฐิติมา |  กุมภ |             | นายส |        | วยการฝ่ายต่างประเทศ |
| ออศิริวิกรณ์  | าพันธ์ |  Marryville | มฤกษ์ |        |                   |
|           |      |             | ตั้ง   |        |   บริษัท ไทยฮา จำกัด |
| อายุ 42 ปี  | 2557 | University, | พิรุฬห |        |   (มหาชน)         |
|           |      |     USA     | ์ธรรม |        |                   |
| -         |      |             |      |        | 2557 – ปัจจุบัน      |
| กรร       |      |             |      |        | กรรมการบริหาร      |
| มการบริหาร |      |             |      |        |                   |
|           |      |             |      |        |   บริษัท ไทยฮา จำกัด |
|           |      |             |      |        |   (มหาชน)         |
+-----------+------+-------------+------+--------+-------------------+
| 11.       |   9  |   - ปริญญาโท | ไม่มี  | ไม่มี    |   2540 - 2544     |
| นายจิรุตถ์   |   สิง |   (MBA),    |      |        |   ที่ปรึกษากฎหมาย    |
| ลาชโรจน์   | หาคม |             |      |        |                   |
|           |      | California, |      |        |   Anderson Legal  |
| อายุ 47 ปี  | 2555 |             |      |        |   & Tax Ltd.      |
|           |      |  University |      |        |                   |
| -         |      |   of        |      |        |   2544 - 2554     |
| เลข       |      |   Pe        |      |        |   ที่ปรึกษากฎหมาย    |
| านุการบริษัท |      | nnsylvania, |      |        |                   |
|           |      |   USA       |      |        |   Siam Premier    |
|           |      |             |      |        |   International   |
|           |      |   -         |      |        |   Law Office      |
|           |      |   ปริญญาตรี,  |      |        |                   |
|           |      |   นิติศาสตร์,  |      |        |                   |
|           |      |   มหาวิทยา   |      |        |                   |
|           |      | ลัยธรรมศาสตร์ |      |        |                   |
+-----------+------+-------------+------+--------+-------------------+

* สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2557

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

  เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่
  31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
  รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

    1.  ทะเบียนกรรมการ

    2.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

    3.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

    4.  รายงานประจำปีของบริษัท

(2) ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(3) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
    ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

[TABLE]

หมายเหตุ: 1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร ///=
กรรมการตรวจสอบ IV = ผู้บริหาร + = ประธานกรรมการบริหาร ++ =
รองประธานกรรมการบริหาร # =ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ๐ = กรรมการผู้จัดการ ๐๐ =
ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ๐๐๐ = ผู้อำนวยการอาวุโส * = ประธานที่ปรึกษา

2. บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้