ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนจดทะเบียน : 2,759,254,524 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 2,759,254,524 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนชำระแล้ว : 1,191,817,913 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 1,191,817,913 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560¹

[TABLE]

^(/1) ข้อมูลจาก บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1,2 เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 5 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555

  - ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 7 เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  - ผู้ถือหุ้นลำดับอื่น ๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ
หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือใหญ่ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560¹

+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
| ร |              |              | จำนวนหุ้น         | สัดส่วนการถือหุ้น    |
| า |              |              |                 |                 |
| ย |              |              |                 | (%)             |
| ช |              |              |                 |                 |
| ื่อ |              |              |                 |                 |
| ผ |              |              |                 |                 |
| ู้ถ |              |              |                 |                 |
| ือ |              |              |                 |                 |
| ห |              |              |                 |                 |
| ุ้น |              |              |                 |                 |
| ใ |              |              |                 |                 |
| ห |              |              |                 |                 |
| ญ่ |              |              |                 |                 |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
| 1 |              |              |                 |                 |
| . |              |              |                 |                 |
| ก |              |              |                 |                 |
| ล |              |              |                 |                 |
| ุ่ม |              |              |                 |                 |
| ค |              |              |                 |                 |
| ร |              |              |                 |                 |
| อ |              |              |                 |                 |
| บ |              |              |                 |                 |
| ค |              |              |                 |                 |
| ร |              |              |                 |                 |
| ัว |              |              |                 |                 |
| ศ |              |              |                 |                 |
| ร |              |              |                 |                 |
| ีส |              |              |                 |                 |
| ุช |              |              |                 |                 |
| า |              |              |                 |                 |
| ต |              |              |                 |                 |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
|   | นายเสวก      | ศรีสุชาต       | 152,923,214     | 12.831%         |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
|   | นายเมธัส      | ศรีสุชาต       | 16,953,800      | 1.423%          |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
|   | นางสาวมนัชญา  | ศรีสุชาต       | 2,162,590       | 0.181%          |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
|   | นางนันทพัชร์    | ศรีสุชาต       | 635,900         | 0.053%          |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
|   | รวม          |              | 172,675,504     | 14.488%         |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
| 2 |              |              |                 |                 |
| . |              |              |                 |                 |
| ก |              |              |                 |                 |
| ล |              |              |                 |                 |
| ุ่ม |              |              |                 |                 |
| ค |              |              |                 |                 |
| ร |              |              |                 |                 |
| อ |              |              |                 |                 |
| บ |              |              |                 |                 |
| ค |              |              |                 |                 |
| ร |              |              |                 |                 |
| ัว |              |              |                 |                 |
| ก |              |              |                 |                 |
| า |              |              |                 |                 |
| ญ |              |              |                 |                 |
| จ |              |              |                 |                 |
| โ |              |              |                 |                 |
| น |              |              |                 |                 |
| ภ |              |              |                 |                 |
| า |              |              |                 |                 |
| ศ |              |              |                 |                 |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
|   | นายอำนวย     | กาญจโนภาศ    | 39,960,712      | 3.353%          |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
|   | นางสาวนันทภัส  | กาญจโนภาศ    | 11,307,000      | 0.949%          |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
|   | นายธนนท์      | กาญนโนภาศ    | 10,000,000      | 0.839%          |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
|   | นายธนัตถ์      | กาญจโนภาศ    | 10,000,000      | 0.839%          |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+
|   |              | รวม          | 71,267,712      | 5.980%          |
+---+--------------+--------------+-----------------+-----------------+

^(/1) ข้อมูลจาก บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ ทั้ง 2 กลุ่มเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholding agreement)

-ไม่มี-

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) กรณีมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ

-   การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
    และหรือบริษัทย่อย (PLE-WA)

ได้รับการอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
และหรือบริษัทย่อย (PLE-WA) จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 กันยายน
2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

+-------------------------+--------------------------------------------+
| วัตถุประสงค์และความจำเ     | 1.  เพื่อ                                    |
| ป็นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท |
|                         |     และ/หรือบริษัทย่อย                         |
|                         |     ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัท             |
|                         |     และ/หรือบริษัทย่อย ในช่วงเวลาที่ผ่านมา         |
|                         |                                            |
|                         | 2.                                         |
|                         |  เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการและพนักงานที่มีความตั้งใจ |
|                         |     ความทุ่มเท และความ                       |
|                         |                                            |
|                         |   เสียสละในการทำงานให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย  |
|                         |                                            |
|                         | 3.  เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท   |
|                         |                                            |
|                         | 4.  เพื่อสร้างแรงจูงใจใ                        |
|                         | ห้บุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงาน |
|                         |                                            |
|                         |   ร่วมทำงานให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย          |
|                         |   ในระยะยาว                                |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ประเภ                   | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ |
| ทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ | เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)                     |
|                         | ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท            |
|                         | และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")    |
|                         | ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้               |
|                         | เว้นแต่การโอนซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุโดยบริษัท     |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| จำน                     | 53,000,000 หน่วย                            |
| วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย |                                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย       | 0.00 บาท (ศูนย์บาท)                          |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ        | 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ     |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| จำนวน                   | 53,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)       |
| หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับก | ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.94                          |
| ารใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ | ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน    |
|                         | 1,072,626,551 หุ้น ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556     |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ            | ใบแสดงแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น         |
|                         | (เว้น                                       |
|                         | แต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ราคาการใช้สิทธิ            | 1.  บาทต่อหุ้น                                |
|                         |     (เว้น                                   |
|                         | แต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
+-------------------------+--------------------------------------------+

การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
และหรือบริษัทย่อย (PLE-WA) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 53,000,000 หน่วย
มีกรรมการและพนักงานมาใช้สิทธิ รายละเอียดเป็นดังนี้

  ---------------- ----------------------------- -------------- ------------------- ---------------
  ปีที่               จำนวนกรรมการ,พนักงานที่มาใช้สิทธิ                  ราคาการใช้สิทธิ(บาท)   จำนวนเงินที่ได้รับ
                                                                                    (บาท)

                   จำนวน (ราย)                   จำนวน (หุ้น)                         

  Q1/2557 (ครั้งที่ 1) 168                           5,836,015      1                   5,836,015

  Q2/2557 (ครั้งที่ 2) 194                           6,062,354      1                   6,062,354

  Q3/2557 (ครั้งที่ 3) 9                             98,630         1                   98,630

  Q4/2557 (ครั้งที่ 4) 24                            331,830        1                   331,830

  Q1/2558 (ครั้งที่ 5) 155                           3,504,412      1                   3,504,412

  ปีที่               จำนวนกรรมการ,พนักงานที่มาใช้สิทธิ                  ราคาการใช้สิทธิ        จำนวนเงินที่ได้รับ

                   จำนวน (ราย)                   จำนวน (หุ้น)     (บาท)               (บาท)

  Q2/2558 (ครั้งที่ 6) 15                            407,410        1                   407,410

  Q3/2558 (ครั้งที่ 7) 15                            205,530        1                   205,530

  Q4/2558 (ครั้งที่ 8) -                             -              1                   -

  Q1/2559 (ครั้งที่ 9) -                             -              1                   -

  Q2/2559 (ครั้งที่    -                             -              1                   -
  10)                                                                               

  Q3/2559 (ครั้งที่    -                             -              1                   -
  11)                                                                               

  Q4/2559 (ครั้งที่    -                             -              1                   -
  12)                                                                               

  รวม              580                           16,446,181                         16,446,181
  ---------------- ----------------------------- -------------- ------------------- ---------------

สำหรับเงินที่ได้รับจากการที่กรรมการและพนักงานมาใช้สิทธิ PLE-WA (ตั้งแต่ปี
2557-2559)จำนวน 16,446,181 บาท
บริษัทได้นำเงินมาใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PLE-WA หมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือ PLE-WA
ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ (53,000,000-16,446,181) จำนวน 36,553,819 หน่วย

-   การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ได้รับการอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,089,080,282 หุ้น
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,089,080,282 หุ้น
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record
Date) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1
หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท
และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00-15.30 น.

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้
โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
โดยจัดสรรให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนใหม่ที่ชำระแล้ว (ภายหลังการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้วเสร็จ)

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันจองซื้อหุ้น และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
สรุปมีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 235 ราย จำนวนหุ้นสามัญ 102,737,631 หุ้น
เป็นเงิน 102,737,631 บาท

โดยเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 102,737,631 บาท
บริษัทได้นำเงินมาใช้สำหรับขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท

-   การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (PLE-W3)

ได้รับการอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (PLE-W3)
จำนวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (PLE-W3) จำนวนไม่เกิน 544,540,141
หน่วย เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3
(PLE-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในสัดส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PLE-W3 ( กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้งโดยไม่คิดมูลค่า

+------------------+---------------------------------------------------+
| หัวข้อ             | รายละเอียด                                         |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ประเภท           | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ไลน์        |
|                  | เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”    |
|                  | หรือ “PLE-W3”)                                     |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ชนิด              | ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้                     |
+------------------+---------------------------------------------------+
| จำนวน            | 544,540,141 หน่วย                                  |
+------------------+---------------------------------------------------+
| จ                | 544,540,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท            |
| ำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร | หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00                               |
|                  | ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด                       |
| เพื่อรองรับการใช้สิทธิ | ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม |
|                  | รวมจำนวนเท่ากับ 2,178,160,564 หุ้น                    |
|                  | (จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ ปัจจุบัน เท่ากับ    |
|                  | 1,089,080,282 หุ้น)                                 |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ราคาเสนอขาย      | 0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย                          |
+------------------+---------------------------------------------------+
| วิธีการจัดสรร       | จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่      |
|                  | ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                  | ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง                                  |
+------------------+---------------------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ     | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 |
|                  | หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ            |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ราคาการใช้สิทธิ     | 2.20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  |
+------------------+---------------------------------------------------+
| วันออกเสนอขาย     | ภายในระยะเวลา 1                                   |
|                  | ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขาย PLE-W3   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| อาย              | ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ      |
| ุของใบสำคัญแสดงสิทธิ |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ | - ครั้งแรก เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1                    |
|                  | ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ               |
|                  |                                                   |
|                  | - ครั้งที่สอง วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              |
|                  |                                                   |
|                  | ทั้งนี้                                               |
|                  | หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษ           |
|                  | ัทให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ระย              | ผ                                                 |
| ะเวลาแจ้งความจำนง | ู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท |
| ในการใช้สิทธิ       | จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท         |
|                  | ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.                  |
|                  | ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7                |
|                  | วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง                     |
|                  | ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซ       |
|                  | ึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายใน |
|                  | 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ตลาดรองของ       | บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจด                         |
|                  | ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ    |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นสามัญ | บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจด                |
|                  | ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ที่เกิดจากการใช้สิทธิ  |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| เงื่อนไขการปรับสิทธิ  | บริษัทจะดำเนินการปรับร                                |
|                  | าคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                  | เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้                    |
|                  | ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ |
|                  | ทั้งนี้                                               |
|                  | มีวัตถุประสงค์เ                                       |
|                  | พื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม |
|                  |                                                   |
|                  | 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท         |
|                  | อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น                   |
|                  |                                                   |
|                  | 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90     |
|                  | ของ                                               |
|                  | ราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้น |
|                  | และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ           |
|                  |                                                   |
|                  | 3.                                                |
|                  | เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสด             |
|                  | งสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพ |
|                  | ื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ |
|                  | 90                                                |
|                  | ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีท                             |
|                  | ี่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                  | หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส    |
|                  | ำคัญแสดงสิทธินั้นและเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ |
|                  |                                                   |
|                  | 4.                                                |
|                  | เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น |
|                  |                                                   |
|                  | 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินในจำนวนเกินกว่าจำนวนร้อยละ |
|                  | 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท              |
|                  | หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ |
|                  | ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                       |
|                  |                                                   |
|                  | 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1. - 5.  |
|                  | ข้างต้น ที่ทำให้                                       |
|                  | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม          |
+------------------+---------------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่น         | ให้คณะกรรมการบริษัท                                  |
|                  | หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท             |
|                  | เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข    |
|                  | และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้                 |
|                  | ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแ                        |
|                  | ห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ |
|                  | และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ               |
|                  | รวมทั้งดำเนินการต่างๆ                                 |
|                  | อันจำเป็น                                           |
|                  | และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                  | และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจด                        |
|                  | ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|                  | ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            |
+------------------+---------------------------------------------------+
| นายทะเบียน        | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด             |
+------------------+---------------------------------------------------+

ทั้งนี้ ผู้มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 102,737,631 หุ้น เป็นเงิน
102,737,631 บาท ได้รับสิทธิ PLE-W3 ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PLE-W3)
ที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวน 51,368,814 หน่วย

-   การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
    (Private Placement)

ได้รับการอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement)จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้
โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
โดยจัดสรรให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนใหม่ที่ชำระแล้ว (ภายหลังการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้วเสร็จ)
ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า
7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย
และไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ทั้งนี้
มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท
หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดบุคคลที่ได้รับจัดสรร
ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจัดสรร และวิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ
เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามที่เห็นสมควร
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

อนึ่ง
บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น
จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.
17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(“ประกาศ กจ. 17/2551”) เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น หรือ

(ข)
เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคงสามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้
และต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหา พันธมิตรทางธุรกิจ
หรือสามารถให้คำแนะนำหรือโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งสามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท
โดยบุคคลในวงจำกัดจะต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ซึ่งบริษัทจะพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ด้วยความระมัดระวัง
และคัดเลือกบุคคลดังกล่าว โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง ทั้งนี้
บริษัทจะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นเมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือข้างต้นต่อบุคคลในวงจำกัดต่อไป

ทั้งนี้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) คงเหลือจำนวน (1,089,080,282-102,737,631) 986,342,651
หุ้น

(2) กรณีมีตราสารหนี้

- ตั๋วแลกเงิน (BE) ไม่มีหลักประกัน

ผู้ออกตั๋ว : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

+----+---------+-------+-------+----+----------+---------------------+
| ลำ | เลขที่ตั๋ว  | ว     | ว     | จ  | จำนวน    | การจ่ายผลตอบแทน      |
| ดับ |         | ันที่ออก | ันที่ครบ | ำน | เงินหน้าตั๋ว |                     |
|    |         |       | กำหนด | วน |          |                     |
|    |         |       |       | วัน | (บาท)    |                     |
+----+---------+-------+-------+----+----------+---------------------+
| 1  | PLE     | 11/02 | 11/05 | 90 | 20,00    | จ                   |
|    | 0       | /2559 | /2559 |    | 0,000.00 | ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด |
|    | 01/2016 |       |       |    |          | 3 เดือน              |
+----+---------+-------+-------+----+----------+---------------------+
| 2  | PLE     | 11/02 | 11/05 | 90 | 20,00    | จ                   |
|    | 0       | /2559 | /2559 |    | 0,000.00 | ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด |
|    | 02/2016 |       |       |    |          | 3 เดือน              |
+----+---------+-------+-------+----+----------+---------------------+
| 3  | PLE     | 15/02 | 17/05 | 92 | 20,00    | จ                   |
|    | 0       | /2559 | /2559 |    | 0,000.00 | ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด |
|    | 03/2016 |       |       |    |          | 3 เดือน              |
+----+---------+-------+-------+----+----------+---------------------+
| 4  | PLE     | 01/03 | 11/06 | 92 | 10,00    | จ                   |
|    | 0       | /2559 | /2559 |    | 0,000.00 | ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด |
|    | 04/2016 |       |       |    |          | 3 เดือน              |
+----+---------+-------+-------+----+----------+---------------------+
| 5  | PLE     | 01/06 | 31/08 | 91 | 10,00    | จ                   |
|    | 0       | /2559 | /2559 |    | 0,000.00 | ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด |
|    | 05/2016 |       |       |    |          | 3 เดือน              |
+----+---------+-------+-------+----+----------+---------------------+
| 6  | PLE     | 31/08 | 30/11 | 91 | 10,00    | จ                   |
|    | 0       | /2559 | /2559 |    | 0,000.00 | ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด |
|    | 06/2016 |       |       |    |          | 3 เดือน              |
+----+---------+-------+-------+----+----------+---------------------+
| 7  | PLE     | 05/09 | 06/12 | 92 | 10,00    | จ                   |
|    | 0       | /2559 | /2559 |    | 0,000.00 | ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด |
|    | 07/2016 |       |       |    |          | 3 เดือน              |
+----+---------+-------+-------+----+----------+---------------------+
| 8  | PLE     | 30/11 | 28/02 | 90 | 10,00    | ส่วนลดรับ ณ วันลงทุน    |
|    | 0       | /2559 | /2560 |    | 0,000.00 |                     |
|    | 08/2016 |       |       |    |          |                     |
+----+---------+-------+-------+----+----------+---------------------+
| 9  | PLE     | 06/12 | 06/06 | 1  | 10,00    | ส่วนลดรับ ณ วันลงทุน    |
|    | 0       | /2559 | /2560 | 82 | 0,000.00 |                     |
|    | 09/2016 |       |       |    |          |                     |
+----+---------+-------+-------+----+----------+---------------------+
| ร  |         |       |       |    | 120,00   |                     |
| วม |         |       |       |    | 0,000.00 |                     |
| ทั้ง |         |       |       |    |          |                     |
| สิ้น |         |       |       |    |          |                     |
+----+---------+-------+-------+----+----------+---------------------+

(3) หุ้นกู้

ได้รับการอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ทุกประเภท และรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน)
วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

+--------------+-------------------------------------------------------+
| ชนิด          | หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ(มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้      |
|              | ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ                                  |
|              |                                                       |
|              | สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว              |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| สกุลเงิน       | เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ                         |
|              | โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก                        |
|              | และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว                               |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| ม            | วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท                       |
| ูลค่ารวมของหุ้นกู้ | หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว     |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| อายุ          | ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว                    |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| การเสนอขาย   | เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ    |
|              | และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป     |
|              | และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ                |
|              | ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ                              |
|              | และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน           |
|              | ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.      |
|              | และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                          |
|              | ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น                    |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| การไ         | ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด                |
| ถ่ถอนก่อนกำหนด | และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิ                                     |
|              |                                                       |
|              | ขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้                              |
|              | เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว          |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย   | ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง    |
|              | และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้                     |
|              | ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.               |
|              | และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ    |
|              | ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว   |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| อำนาจกำหนด   | มอบหมายให้คณะกรรมการ                                   |
| รายละเอียดอื่น  | รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้           |
| ๆ            |                                                       |
|              | (1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ  |
|              |     อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้         |
|              |     ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย          |
|              |     ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ                     |
|              |     และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร                        |
|              |                                                       |
|              | (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์      |
|              |     และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์    |
|              |     และ/หรือหลักทรัพย์                                    |
|              |                                                       |
|              |  และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
|              |     หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร                            |
|              |                                                       |
|              | (3) ติดต่อเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ |
|              |     รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต.   |
|              |     และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก                |
|              |     และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ            |
|              |     ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร              |
+--------------+-------------------------------------------------------+
| วัตถุประสงค    | เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท                  |
| ์ของการออกหุ้นกู้ | รวมถึงการขยายกิจการ                                     |
+--------------+-------------------------------------------------------+

รายละเอียดการออกหุ้นกู้ของ PLE

  --------- ------------- ------------- ---------------- -----------------------
  ลำดับ      เลขที่ใบหุ้นกู้     วันที่ครบกำหนด   จำนวนเงินหน้าตั๋ว    การจ่ายผลตอบแทน
                                        (บาท)            

  1         ครั้งที่ 2/2558   09/05/2560    500,000,000.00   จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

  รวมทั้งสิ้น                               500,000,000.00   
  --------- ------------- ------------- ---------------- -----------------------

4.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50%
ของกำไรสุทธิที่หักภาษีและสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะบริษัท
ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว
หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น
ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุน เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท
หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย
หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

8. โครงสร้างการจัดการ

1.  คณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
ไม่เกิน 10 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ในการดำเนินกิจการของบริษัท
กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

  -------- ------------------ ------------------- -------- -----------------------------
  ลำดับ     รายชื่อกรรมการบริษัท                       ตำแหน่ง   

  1        นายเสวก            ศรีสุชาต                       ประธานกรรมการ

  2        นายอำนวย           กาญจโนภาศ                    รองประธานกรรมการ

  3        นายพิสันต์            จินตนาภักดี                     กรรมการ

  4        ดร.สุธี              ตันติวณิชชานนท์                  กรรมการ

  5        ดร.สิงห์ชัย           อรุณวุฒิพงศ์                     กรรมการอิสระ

                                                           ประธานกรรมการตรวจสอบ

  6        นายสมประสงค์        บุญยะชัย                       กรรมการอิสระ

                                                           กรรมการตรวจสอบ

  7        พลโทสินชัย           นุตสถิตย์                       กรรมการอิสระ

                                                           กรรมการตรวจสอบ
  -------- ------------------ ------------------- -------- -----------------------------

โดย นายธาดา ชุมะศารทูล ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายเสวก ศรีสุชาต, นายอำนวย กาญจโนภาศ,

และนายพิสันต์ จินตนาภักดี โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 ใน 3
คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

-   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

  ปรากฎในเอกสารแนบ1

-   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย

  ปรากฎในเอกสารแนบ 2

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

  ------ --------------------- ------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -----
  ลำดับ   รายชื่อคณะกรรมการบริษัท                 1/2559     2/2559     3/2559     4/2559     5/2559     6/2559     7/2559     8/2559     9/2559     รวม

                                             29/02/59   28/03/59   25/04/59   14/05/59   03/06/59   15/08/59   22/08/59   14/11/59   20/12/59   

  1      นายเสวก               ศรีสุชาต        /          /          /          /          /          /          /          /          /          9/9

  2      นายอำนวย              กาญจโนภาศ     /          /          /          /          /          /          /          /          /          9/9

  3      นายพิสันต์               จินตนาภักดี      /          /          /          /          /          /          /          /          X          8/9

  4      ดร.สิงห์ชัย              อรุณวุฒิพงศ์      /          /          /          /          /          /          /          /          /          9/9

  5      นายสมประสงค์           บุญยะชัย        X          /          /          /          /          /          /          /          /          8/9

  6      พลโทสินชัย              นุตสถิตย์        /          /          /          /          /          /          /          /          /          9/9

  7      ดร.สุธี                 ตันติวณิชชานนท์   /          /          /          /          /          /          /          /          /          9/9

  8      นายธาดา               ชุมะศารทูล      /          /          /          /          /          /          /          /          /          9/9
  ------ --------------------- ------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -----

  / หมายถึง เข้าร่วมประชุม

X หมายถึง ไม่เข้าร่วมประชุม

8.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| ลำ | รายชื่อกร    |            | ตำแหน่ง                  | จ          |
| ดับ | รมการบริหาร |            |                         | ำนวนครั้งในก |
|    |            |            |                         | ารเข้าประชุม |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| 1  | นายเสวก    | ศรีสุชาต     | ประธานกรรมการบริหาร      | 11/13      |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| 2  | นายอำนวย   | กาญจโนภาศ  | รองประธานกรรมการบริหาร   | 12/13      |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| 3  | นายพิสันต์    | จินตนาภักดี   | กรรมการบริหาร            | 13/13      |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| 4  | นายพิสิฐ     | โรจนมงคล   | กรรมการบริหาร            | 11/13      |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| 5  | ดร.สุธี      | ต          | กรรมการบริหาร            | 10/13      |
|    |            | ันติวณิชชานนท์ |                         |            |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| 6  | นายธาดา    | ชุมะศารทูล   | กรรมการบริหาร            | 12/13      |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
|    |            |            |   และ                   |            |
|    |            |            | เลขานุการคณะกรรมการบริหาร |            |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| 7  | นางชุติมา    | อยู่สาธร     | กรรมการบริหาร            | 12/13      |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| 8  | นายกฤติ     | ภาษิต       | กรรมการบริหาร            | 11/13      |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+
| 9  | นายสมบัติ    | หวังใจสุข    | กรรมการบริหาร            | 12/13      |
+----+------------+------------+-------------------------+------------+

ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริหาร จัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 นายพิสันต์ จินตนาภักดี และนายพิสิฐ โรจนมงคล
ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามที่ประธานกรรมการบริหารกำหนด

[]โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559

หมายเลข 1-9 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายเลข 1 นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

หมายเลข 2 นายอำนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร

ประธานสายงานวิศวกรรมก่อสร้างและงานระบบ

หมายเลข 3 นายพิสันต์ จินตนาภักดี กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

ประธานสายงานด้านการค้า

หมายเลข 4 นายพิสิฐ โรจนมงคล กรรมการบริหาร

ประธานสายงานบริหารทั่วไป และประธานสายงานจัดซื้อจัดหา

หมายเลข 5 ดร.สุธี ตันติวณิชชานนท์ กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเลข 6 นายธาดา ชุมะศารทูล เลขานุการบริษัท/กรรมการบริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท และการลงทุน

หมายเลข 7 นางชุติมา อยู่สาธร กรรมการบริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเลข 8 นายกฤติ ภาษิต กรรมการบริหาร

รองประธานสายงานวิศวกรรมระบบ

หมายเลข 9 นายสมบัติ หวังใจสุข กรรมการบริหาร

รองประธานสายงานวิศวกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : หมายเลข 3, 4 ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ได้พ้นจากตำแหน่งประธานสายงาน
และกรรมการบริหาร และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามที่ประธานกรรมการบริหารกำหนด

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายธาดา ชุมะศารทูล รองประธานกรรมการอาวุโส
เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ และมติของผู้ถือหุ้น
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายธาดา ชุมะศารทูล ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2551

ทั้งนี้คุณสมบัติและประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ1

กรอบของหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1.  หน้าที่เกี่ยวข้องกับการประชุม (Meeting – related Duties)

2.  กำกับให้การดำเนินงานของบริษัทอยู่ภายในกรอบของกฎหมายและข้อบังคับ (Legal and
    Regulatory Compliance)

3.  ตระเตรียม รวบรวม และการกระจายข่าวสารข้อมูลของบริษัท (Preparation,
    Compilation and Dissemination of Information)

4.  ประสานงานเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการปรับโครงสร้างของทุนของบริษัท (Capital
    Increase and Restructuring)

5.  การได้มาและขายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท (Acquisition and Sales of Assets)

6.  หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นจำนวนเงิน

  (ก) ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

  ------ -------------- ------------- ---------------------- ----------------------- ----------------- --------------
  ลำดับ   รายชื่อกรรมการ                 ตำแหน่ง                 จำนวนครั้งในการเข้าประชุม   ค่าตอบแทนกรรมการ   
                                                                                     (บาท)             

                                                                                     ค่าเบี้ยประชุม        ค่าตอบแทนรายปี

  1      นายเสวก        ศรีสุชาต        ประธานกรรมการ          9/9                     180,000.00        -

  2      นายอำนวย       กาญจโนภาศ     รองประธานกรรมการ       9/9                     180,000.00        -

  3      นายพิสันต์        จินตนาภักดี      กรรมการบริษัท            8/9                     160,000.00        -

  4      ดร.สิงห์ชัย       อรุณวุฒิพงศ์      กรรมการอิสระ            9/9                     360,000.00        -

                                      ประธานกรรมการตรวจสอบ                                             450,000.00

  5      นายสมประสงค์    บุญยะชัย        กรรมการอิสระ            8/9                     320,000.00        

                                      กรรมการตรวจสอบ                                                   400,000.00

  6      พลโทสินชัย       นุตสถิตย์        กรรมการอิสระ            9/9                     360,000.00        

                                      กรรมการตรวจสอบ                                                   400,000.00

  7      ดร.สุธี          ตันติวณิชชานนท์   กรรมการบริษัท            9/9                     180,000.00        -

  8      นายธาดา        ชุมะศารทูล      เลขานุการบริษัท           9/9                     180,000.00        -

                                      รวม                                            1,920,000.00      1,250,000.00
  ------ -------------- ------------- ---------------------- ----------------------- ----------------- --------------

(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

  หน่วย : บาท

  -------------- ------------ --------------- -------------- ---------------
  ค่าตอบแทน       ปี 2559                       ปี 2558         

                 จำนวนราย     ค่าตอบแทน        จำนวนราย       ค่าตอบแทน

  เงินเดือน        9            26,425,800.00   9              26,286,600.00

  โบนัส           -            -               9              2,129,800.00

  รวม                         26,425,800.00                  28,416,400.00
  -------------- ------------ --------------- -------------- ---------------

หมายเหตุ ตัวเลขค่าตอบแทนไม่ได้รวมค่าเกษียณอายุกรรมการบริหาร 2 ท่าน

จำนวน 8,005,300 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

-   เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 8 ราย สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,320,600 บาท
โดยบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัท เอไอเอ จำกัด เฉพาะส่วนของบริษัท เมื่อวันที่
1 กันยายน 2545

-   โครงการเสนอขายใบสำคัญแสงดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท
    และ/หรือบริษัทย่อย (PLE-WA)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556
ได้อนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสงดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย (PLE-WA) จำนวน 53,000,000 หน่วย เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ทั้งนี้ PLE-WA มีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิซื้อ 1 บาทต่อหุ้น
โดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท (นับรวมตั้งแต่กรรมการจนถึงระดับ AVP.) ทั้งสิ้นจำนวน
32 ท่าน (สละสิทธิ์ 1 ท่าน คือ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ จำนวน 700,000 หน่วย)
คงเหลือจำนวน 31 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 29.79
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งโครงการ สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม
2559

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,075 คน (ไม่รวมพนักงานรายวัน)
โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

+----------------------------------+-----------------+----------------+
| สายงานหลัก                        | จำนวนพนักงาน     | จำนวนพนักงาน    |
|                                  |                 |                |
|                                  | ปี 2559          | ปี 2558         |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| ฝ่ายโครงการ                       |                 |                |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| - วิศวกร(งานระบบและก่อสร้าง)        | 249             | 266            |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| - โฟร์แมน (งานระบบและก่อสร้าง)      | 231             | 243            |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| - ช่างเขียนแบบ (งานระบบและก่อสร้าง)  | 98              | 111            |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| ฝ่ายจัดซื้อ สโตร์ และ ขนส่ง            |                 | 118            |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| -   จัดซื้อและจัดหา                  | 27              |                |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| -   สโตร์ และขนส่ง                 | 103             |                |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| ฝ่ายประมาณราคาและการตลาด          | 48              | 41             |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| ฝ่ายทั่วไป                          | 291             | 295            |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| อื่น ๆ (ปี 59 โอนย้าย QS ไปรวมกับ     | 28              | 65             |
| ก่อสร้าง)                          |                 |                |
+----------------------------------+-----------------+----------------+
| รวม                              | 1,075           | 1,139          |
+----------------------------------+-----------------+----------------+

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

และอื่น ๆ ดังนี้

หน่วย : พันบาท

  ------------------------------------- ----------------- ----------------
  ค่าตอบแทน                              ปี 2559            ปี 2558

  เงินเดือนรวม                            432,490.29        436,179.84

  โบนัส                                  -                 30,273.72

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ               11,883.43         11,948.50

  อื่นๆ เช่น เงินค่าล่วงเวลา และ เบี้ยเลี้ยง      121,294.73        136,761.92
  เป็นต้น                                                   

  รวม                                   565,668.45        615,163.98
  ------------------------------------- ----------------- ----------------

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท

เนื่องจากการบริการงานรับเหมาก่อสร้างและออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบวิศวกรรมนั้น

ทรัพยากรบุคคลถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้น
บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านปฏิบัติการและวิชาการ
โดยได้พัฒนาในหลาย ๆ ด้านพร้อมกัน ดังนี้

-   In-house Training

การจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านวิศวกรรมจากวิศวกรอาวุโสหรือผู้ชำนาญเฉพาะด้าน
มีแผนการจัดทำคู่มือในการติดตั้งและปฏิบัติการ
มีการรวบรวมและจัดทำรายงานอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาของงาน

-   Outside Training

การจัดส่งพนักงานไปอบรมนอกสถานที่ ทั้งทางด้านวิศวกรรมและการบริหาร
ที่จัดโดยสมาคมวิชาชีพและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ตลอดจนบริษัทที่ดำเนินการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ

-   On the Job Training

การฝึกอบรมความรู้และทักษะในการทำงานสภาพจริงให้กับบุคลากรที่เข้ามาร่วมงานใหม่
โดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแล และให้คำแนะนำ

9. การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ
และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว
โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อ

ประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และครอบคลุมแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ให้เป็นสากลยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
และประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตของตลาดทุนไทย

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี(ฉบับปรับปรุงใหม่)
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552
ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป โดยเนื้อหาคู่มือ
“นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)” ครอบคลุมเนื้อหา
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน อันได้แก่

- นโยบายที่ 1 เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท

- นโยบายที่ 2 เรื่องคณะกรรมการบริษัท

- นโยบายที่ 3 เรื่องคณะอนุกรรมการ

- นโยบายที่ 4 เรื่องฝ่ายบริหาร

- นโยบายที่ 5 เรื่องเลขานุการบริษัท

- นโยบายที่ 6 เรื่องระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

- นโยบายที่ 7 เรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ รายละเอียดของทุกนโยบายบริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านทาง www.ple.co.th

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
จัดทำเป็นเอกสารคู่มือ การเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัท (www.ple.co.th)
จุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้รับทราบ
และได้เห็นถึงเจตนาที่ดีของบริษัทที่จะก้าวไปข้างหน้าในการดำรงการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่ง ๆ
ขึ้นไป

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2559 จัดประชุมที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ, การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2559 จัดประชุมที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
จัดประชุมที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ
โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน และ 14 วัน
โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมและเสนอบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท
(รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง
เจ้าหนี้ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ
ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติม
“คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 นั้น
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทสอบถาม
และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งบันทึกประเด็นซักถาม
และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม (ถ้ามี) (รายละเอียดเพิ่มเติม
“คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ ตามรายละเอียดในหัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงาน
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม
โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
ซึ่งบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย(รายละเอียดเพิ่มเติม
“คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
และกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.9 ของกรรมการทั้งคณะ)
(รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

แม้ว่าประธานกรรมการกับประธานกรรมการบริหารจะเป็นบุคคลเดียวกัน
แต่โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน(รายละเอียดเพิ่มเติม
“คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
โดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
โดยจำนวนค่าตอบแทนในปี 2559 ได้ระบุรายละเอียดระบุไว้ในหัวข้อ 8.4
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
www.ple.co.th)

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมล่วงหน้า
7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยในปี 2559
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
บริษัทได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
(รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2545
เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 ,
ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
และตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน , คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ9.2
คณะกรรมการชุดย่อย(รายละเอียดเพิ่มเติม“คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
www.ple.co.th)

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน
โดยกำหนดภาระหน้าที่ และอำนาจการดำเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้
ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน
โดยจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารในสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีแผนกตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและ

กิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
และเพื่อให้ส่วนงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการจึงกำหนดให้แผนกตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(รายละเอียดเพิ่มเติม“คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลทาง

การเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท
ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา
ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น ปัจจุบัน บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัท
หรือแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2332-0345 ต่อ 1221, 1127 หรือที่ Website:
www.ple.co.th (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
www.ple.co.th)

2.  คณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างกรรมการบริษัท มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 6 ชุด

(1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

  -------- ------------------ ------------------- -------- -----------------------------
  ลำดับ     รายชื่อกรรมการบริษัท                       ตำแหน่ง   

  1        นายเสวก            ศรีสุชาต                       ประธานกรรมการ

  2        นายอำนวย           กาญจโนภาศ                    รองประธานกรรมการ

  3        นายพิสันต์            จินตนาภักดี                     กรรมการ

  4        ดร.สุธี              ตันติวณิชชานนท์                  กรรมการ

  5        ดร.สิงห์ชัย           อรุณวุฒิพงศ์                     กรรมการอิสระ

  6        นายสมประสงค์        บุญยะชัย                       กรรมการอิสระ

  7        พลโทสินชัย           นุตสถิตย์                       กรรมการอิสระ
  -------- ------------------ ------------------- -------- -----------------------------

โดย นายธาดา ชุมะศารทูล ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น
การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบแห่งอำนาจของคณะกรรมการ
และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

  -------- --------------------- ------------------- -------- -----------------------------
  ลำดับ     รายชื่อกรรมการตรวจสอบ                       ตำแหน่ง   

  1        ดร.สิงห์ชัย              อรุณวุฒิพงศ์                     ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2        นายสมประสงค์           บุญยะชัย                       กรรมการตรวจสอบ

  3        พลโทสินชัย              นุตสถิตย์                       กรรมการตรวจสอบ
  -------- --------------------- ------------------- -------- -----------------------------

โดย นายเอกชัย บุดดา ทำหน้าที่เป็น รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง

ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเป็นกรรมการตรวจสอบ
โดยเฉพาะประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี ส่วนนายสมประสงค์ บุญยะชัย และพลโทสินชัย นุตสถิตย์
ทั้ง 2 ท่าน มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่มายาวนาน
ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัท

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

  2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)

  และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

  3. สอบทานการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
  รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  5.
  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

  6. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และ/หรือ
  ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  7. จัดทำรายงานกิจกรรมของของคณะกรรมการตรวจสอบ
  โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  8. ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

+------+---------------+---------------+------------------------------+
| ลำดับ | รายช          |               | ตำแหน่ง                       |
|      | ื่อกรรมการบริหาร |               |                              |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
| 1    | นายเสวก       | ศรีสุชาต        | ประธานกรรมการบริหาร           |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
| 2    | นายอำนวย      | กาญจโนภาศ     | รองประธานกรรมการบริหาร        |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
| 3    | นายพิสันต์       | จินตนาภักดี      | กรรมการบริหาร                 |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
| 4    | นายพิสิฐ        | โรจนมงคล      | กรรมการบริหาร                 |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
| 5    | ดร.สุธี         | ตันติวณิชชานนท์   | กรรมการบริหาร                 |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
| 6    | นายธาดา       | ชุมะศารทูล      | กรรมการบริหาร                 |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
|      |               |               |   และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
| 7    | นางชุติมา       | อยู่สาธร        | กรรมการบริหาร                 |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
| 8    | นายกฤติ        | ภาษิต          | กรรมการบริหาร                 |
+------+---------------+---------------+------------------------------+
| 9    | นายสมบัติ       | หวังใจสุข       | กรรมการบริหาร                 |
+------+---------------+---------------+------------------------------+

ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริหาร จัดให้มีการประชุม จำนวน 13 ครั้ง

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 นายพิสันต์ จินตนาภักดี และนายพิสิฐ โรจนมงคล
ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามที่ประธานกรรมการบริหารกำหนด

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลัก
    ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้สอดคล้อง และสนับสนุนต่อสภาพทางเศรษฐกิจ
    และการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2.  กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้

  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3.  ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ
    ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

4.  ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติไว้

5.  พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

6.  มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่ง

  ประธานกรรมการบริหาร

7.  พิจารณาอนุมัติและดำเนินการประมูลงานหรือรับจ้างทำของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ

8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

    อำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ดังนี้

    1.
    ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วซึ่งคณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงิน

  2. ในกรณีที่ไม่เข้ากรณีตามข้อ1.
  ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน
  50 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึง การอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
  ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure)
  หรือสินทรัพย์ถาวร
  และมีอำนาจในการติดต่อขอสินเชื่อเป็นภาระผูกพันทางการเงินรวมทุกเครื่องมือทางการเงิน
  โครงการละไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวมทั้งในกิจการร่วมค้า
  (ยกเว้นการให้หลักประกันตามโครงการที่ประมูลหรือรับจ้างทำของ ซึ่งจะไม่จำกัดวงเงิน)
  และเมื่อได้ข้อสรุปให้รายงานคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้
คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง
ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้

คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ
ที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง
นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงาน
โดยรวมตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหาร

2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น
เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส
ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการบริหาร
ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท

  3. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย
  เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท
  ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริหารสามารถ

  อนุมัติได้

  4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
  และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

  5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

  7. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร และผู้รับมอบอำนาจช่วง
ดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
(ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

+-------+---------------+-----------------+---------------------------+
| ลำดับ  | รายช          |                 | ตำแหน่ง                    |
|       | ื่อกรรมการสรรหา |                 |                           |
|       |               |                 |                           |
|       | และ           |                 |                           |
|       | กำหนดค่าตอบแทน |                 |                           |
+-------+---------------+-----------------+---------------------------+
| 1     | นายสมประสงค์   | บุญยะชัย          | ประธานกรรมการสรรหาฯ       |
+-------+---------------+-----------------+---------------------------+
| 2     | พลโทสินชัย      | นุตสถิตย์          | กรรมการสรรหาฯ             |
+-------+---------------+-----------------+---------------------------+
| 3     | นายอำนวย      | กาญจโนภาศ       | กรรมการสรรหาฯ             |
+-------+---------------+-----------------+---------------------------+
| 4     | นายพิสันต์       | จินตนาภักดี        | กรรมการสรรหาฯ             |
+-------+---------------+-----------------+---------------------------+

โดย นายธาดา ชุมะศารทูล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.  ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ
    กรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการบริษัท

3.  กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

4.  พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
    ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.  พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
    ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.  ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

  ------ --------------------------- -------------- ----------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง                  ตำแหน่ง

  1      นายเสวก                     ศรีสุชาต         ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2      นายอำนวย                    กาญจโนภาศ      รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  3      นายพิสันต์                     จินตนาภักดี       กรรมการบริหารความเสี่ยง

  4      นายพิสิฐ                      โรจนมงคล       กรรมการบริหารความเสี่ยง

  5      ดร.สุธี                       ตันติวณิชชานนท์    กรรมการบริหารความเสี่ยง

  6      นายธาดา                     ชุมะศารทูล       กรรมการและเลขานุการบริหารความเสี่ยง

  7      นางชุติมา                     อยู่สาธร         กรรมการบริหารความเสี่ยง

  8      นายกฤติ                      ภาษิต           กรรมการบริหารความเสี่ยง

  9      นายสมบัติ                     หวังใจสุข        กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ------ --------------------------- -------------- ----------------------------------

ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

2. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร

4. ดูแลให้บริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  5.
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป

6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  (6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

  ------ ---------------------------- -------------- ----------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                  ตำแหน่ง

  1      นายเสวก                      ศรีสุชาต         ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  2      นายอำนวย                     กาญจโนภาศ      รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  3      นายพิสันต์                      จินตนาภักดี       กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  4      นายพิสิฐ                       โรจนมงคล       กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  5      นายธาดา                      ชุมะศารทูล       กรรมการและเลขานุการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ------ ---------------------------- -------------- ----------------------------------

ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการที่ดี

1.  เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
    และฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.  ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล

  และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

4.  มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5.  มีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้
    ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

6.  ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ
โดยคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการประกอบ เช่น
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น
ปัจจุบันบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปคณะกรรมการสรรหาฯ
ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้
โดยเสนอผ่าน Website ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ
พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป
บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

(1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 10 คน
    และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

  3.
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ

  เลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใน

  ครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน
    1 ใน 3 กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2
    ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
    ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น
    อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

(4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
    เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
    บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแล ที่สามารถควบคุมดูแลการจัดการ
และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

-   จัดส่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจนั้น ๆ เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
    ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น

-   กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
    และผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารแต่ละท่าน

-   กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน
    การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    หรือการทำรายการสำคัญ ๆ ทุกรายการ โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท

(2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย
หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใด
โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย
ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำผิดอย่างร้ายแรง

โดยบริษัทมีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับเป็นผู้ดูแลพนักงานในสายบังคับบัญชาในเรื่องการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีนโยบายตักเตือนด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร
หรือให้ออก (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติแต่งตั้งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
(CWWP) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 2โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีคือ

-   นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195

(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557-2558 รวม 2
ปี)

-   นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881

  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท CWWP
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน
ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

  ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

+-----------------------------+----------+---+----------+---+--------+--------+
| รายการค่าตรวจสอบ             | ปี 2559   |   | ปี 2558   |   | เปล    |        |
|                             |          |   |          |   | ี่ยนแปลง |        |
|                             |          |   |          |   | (ลดลง) |        |
+-----------------------------+----------+---+----------+---+--------+--------+
|                             |          |   |          | จ |        | ร้อยละ  |
|                             |          |   |          | ำ |        |        |
|                             |          |   |          | น |        |        |
|                             |          |   |          | ว |        |        |
|                             |          |   |          | น |        |        |
|                             |          |   |          | เ |        |        |
|                             |          |   |          | ง |        |        |
|                             |          |   |          | ิน |        |        |
+-----------------------------+----------+---+----------+---+--------+--------+
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี     | 1        | 1 |          | 1 |        | 10.78  |
| และค่าสอบทานงบ               | ,850,000 | , |          | 8 |        |        |
| การเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี |          | 6 |          | 0 |        |        |
|                             |          | 7 |          | , |        |        |
|                             |          | 0 |          | 0 |        |        |
|                             |          | , |          | 0 |        |        |
|                             |          | 0 |          | 0 |        |        |
|                             |          | 0 |          |   |        |        |
|                             |          | 0 |          |   |        |        |
+-----------------------------+----------+---+----------+---+--------+--------+
| ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส   | 1        | 9 |          | 9 |        | 9.38   |
| (3 ไตรมาส)                  | ,050,000 | 6 |          | 0 |        |        |
|                             |          | 0 |          | , |        |        |
|                             |          | , |          | 0 |        |        |
|                             |          | 0 |          | 0 |        |        |
|                             |          | 0 |          | 0 |        |        |
|                             |          | 0 |          |   |        |        |
+-----------------------------+----------+---+----------+---+--------+--------+
| รวมค่าสอบบัญชีของ PLE          | 2        | 2 |          | 2 |        | 1      |
|                             | ,900,000 | , |          | 7 |        | 0.27** |
|                             |          | 6 |          | 0 |        |        |
|                             |          | 3 |          | , |        |        |
|                             |          | 0 |          | 0 |        |        |
|                             |          | , |          | 0 |        |        |
|                             |          | 0 |          | 0 |        |        |
|                             |          | 0 |          | * |        |        |
|                             |          | 0 |          | * |        |        |
+-----------------------------+----------+---+----------+---+--------+--------+
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี     | 990,000  | 1 |          |   |        |        |
| แ                           |          | , |          |   |        |        |
| ละค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส | (6 บริษัท) | 1 |          |   |        |        |
| (3ไตรมาส)                   |          | 7 |          |   |        |        |
| ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า     |          | 0 |          |   |        |        |
|                             |          | , |          |   |        |        |
|                             |          | 0 |          |   |        |        |
|                             |          | 0 |          |   |        |        |
|                             |          | 0 |          |   |        |        |
|                             |          |   |          |   |        |        |
|                             |          | ( |          |   |        |        |
|                             |          | 7 |          |   |        |        |
|                             |          | บ |          |   |        |        |
|                             |          | ร |          |   |        |        |
|                             |          | ิษ |          |   |        |        |
|                             |          | ัท |          |   |        |        |
|                             |          | ) |          |   |        |        |
+-----------------------------+----------+---+----------+---+--------+--------+

** เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 270,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.27
เนื่องจากรายการทางบัญชีของบริษัทที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน
โดยเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหา ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
(The Principles of Good Corporate Governance 2012)
แต่ยังคงมียกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

-   การกำหนดวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระต่อเนื่อง ไม่เกิน
9 ปี โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งกรรมการ
และกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น
เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้
กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

-   ในคณะกรรมการยังไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน
    เนื่องจากบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระที่ครอบคลุมการดำเนินงานในหลายด้านแล้ว

-   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังไม่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด
    หรือเป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท
    ประกอบด้วยกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 50

ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม
แต่อย่างใด รวมถึงไม่มีกรรมการบริษัท ลาออกเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการฯ
ของบริษัท

10. Corporate Social Responsibilities : CSR

10.1 นโยบายและภาพรวม

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัท
คือ“เป็นหนึ่งในบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างที่ดีที่สุด” และเป็นไปตามพันธกิจหลักของบริษัททั้ง 2
ประการ คือ การสร้างความมั่นคงและมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน
และการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อผลิตงานที่สร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยยึดมั่นในกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทจึงได้คำนึงถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชุน พนักงาน
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
และเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม CSRให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท นำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 2 มิติสำคัญ ดังนี้

มิติภายใน

1.  การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทมีหน้าที่รักษาและส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถ
จึงต้องจัดการทรัพยกรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบด้วย เช่น การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้
การฝึกอบรม การให้ข้อมูลที่โปร่งใสกับพนักงานทุก ๆ ด้าน การให้ความสมดุลระหว่างงาน
ชีวิตครอบครัวและการพักผ่อน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการคัดเลือกเข้าทำงานรายได้
และความก้าวหน้าทางการงาน ดูแลเอาใจใส่พนักงาน

2.  สุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน

ในเมืองไทยมีกฎหมายควบคุมดูแลด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานอยู่แล้ว แต่บริษัทคิดว่า
พนักงานมีสุขภาพ และความปลอดภัยที่ดีเป็นเรื่องสำคัญมากกว่า เพราะพนักงานที่มีความสุข
และสุขภาพแข็งแรง ย่อมนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของกิจการ นอกจากนี้
การกระจายงานไปสู่คู่ค้าอาจทำให้ควบคุมไม่ทั่วถึง จึงควรมีนโยบายเลือกคู่ค้าที่มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณต่อพนักงานของตนเอง เพื่อเป็นการควบคุมอีกทางหนึ่ง
เป็นการส่งเสริมให้คู่ค้าต้องพัฒนาตามไปด้วย เพราะคู่ค้าที่ไม่ใส่ใจสุขภาพ
และความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างสามารถส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในทางลบแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

3.  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

เมื่อบริษัทต้องเผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือวิกฤติการณ์ภายใน เช่น
การปรับโครงสร้าง การควบรวมกิจการ ซึ่งมักนำมาสู่การเลิกจ้าง
บริษัทได้มีการหารือและสร้างความร่วมมือในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

4.  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในบริษัท

การลดการใช้ทรัพยากร การลดปล่อยสารพิษและของเสีย เป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลดีต่อกิจการในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการลดต้นทุน
ซึ่งจะนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้น และความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

5.  ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ

ความโปร่งใสและขั้นตอนการตัดสินใจต่าง ๆ ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้
สำคัญต่อความมั่นคงของบริษัทอย่างยิ่ง
เพราะการบริหารจัดการที่โปร่งใสทางบัญชีและกระบวนการตัดสินใจทุกระดับ
ย่อมนำไปสู่ข้อมูลที่ตรวจสอบและเข้าถึงได้ โดยนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง
ทำให้เกิดการลงทุนโดยรวมที่ทีประสิทธิภาพ

มิติภายนอก

1.  การจัดการกับคู่ค้าและหุ้นส่วนของบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม

การเลือกคู่ค้าและหุ้นส่วนของบริษัทจะคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการนั้น ๆ ด้วย
เพื่อขยายความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่กิจการดังกล่าวให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิต

2.  การดูแลผู้บริโภค

บริษัทดูแลและรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในทุกกระบวนการของการบริการ

3.  ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง

บริษัทได้มีการช่วยเหลือด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนผ่านการพัฒนา
เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับ คือ
ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือของชุมชน

4.  ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคม เพื่อสร้างความไว้วางใจ
และคุณค่าให้แก่กิจการ ในมุมมองของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสีย

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กระบวนการจัดทำรายงาน

การดำเนินธุรกิจของบริษัท
ปัจจุบันได้ยกระดับการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือ CSR
ตามหลักสากล ISO 26000 และ UN
Global Compact เพื่อให้บริษัทได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

+-----------+----------------------------------------------------------+
| ประเด็น    | แนวทางการดำเนินการ                                        |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| สิทธิมนุษยชน | ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน  |
|           | ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ           |
| และการปฎิบ | ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน                         |
| ัติต่อพนักงาน | รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอ                    |
|           | งค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ |
|           | พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร                    |
|           | อีกทั้งส่ง                                                   |
|           | เสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| การกำกับด  | ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง           |
| ูแลกิจการที่ดี | มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตรวจสอบได้                    |
|           | ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  |
|           |                                                          |
|           | โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า   |
|           | สื่อมวลชน ลูกค้าและประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ   |
|           | และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย                                       |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| คว        | มุ่งพัฒนาผล                                                 |
| ามรับผิดชอบ | ิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม |
| ต่อผู้บริโภค  | มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของผู้บริโภค                 |
|           | ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม                                      |
|           | และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ                |
|           | ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นำ                    |
|           |                                                          |
|           | ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ               |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| การป      | ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี                            |
| ระกอบธุรกิจ | หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง                |
|           |                                                          |
| ด้วยคว     | ผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ    |
| ามเป็นธรรม | รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน           |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| ประเด็น    | แนวทางการดำเนินการ                                        |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| สิ่งแ       | ตระหนักและมีกระบวนการวิเคราะห์ความเส                         |
| วดล้อมและค | ี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ |
| วามปลอดภัย | รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล |
+-----------+----------------------------------------------------------+

10.3 การดำเนินงาน (CSR in process)

กลุ่มเป้าหมายภายใน ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง บริษัทได้กำหนดนโยบายต่าง
ๆ เกี่ยวกับ CSR ไว้ ดังนี้

การดำเนินกิจกรรม CSR ภายในองค์กร

นโยบายด้านคุณภาพ

1.  ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรอย่างเพียงพอ
    และเหมาะสมต่อการนำนโยบายคุณภาพ ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

2.  บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้
    ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนโดยจัดให้มีการฝึกอบรม
    และพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานและบริษัท

3.  ให้มีการทบทวนข้อตกลงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้อง
    และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
    โดยสามารถส่งมอบงานได้ทันเวลาและไม่ถูกปรับเนื่องจากการส่งงานล่าช้าและตอบสนองให้เกินความต้องการของลูกค้าเมื่อปฏิบัติได้

4.  ระบุข้อกำหนดและวิธีการควบคุมขั้นตอนการให้บริการ
    เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดเป็นเอกสารอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคำร้องเรียนของลูกค้า
    เนื่องจากการบริการไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

5.  เมื่อตรวจสอบความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
    หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีการบันทึกไว้ และดำเนินการแก้ไข
    รวมทั้งหาวิธีป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

6.  จัดให้มีการตรวจติดตามภายในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
    ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเป็นการประกันว่า ระบบคุณภาพยังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล

7.  จัดให้มีการรวบรวม การประมวลผล การรายงาน
    และการนำไปใช้ประโยชน์ของข้อมูลด้านคุณภาพ

นโยบายด้านความปลอดภัย

  1. ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรก ในการปฏิบัติงาน
  ของพนักงานทุกคน

  2. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อม ให้ปลอดภัย

  3. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึก
  ของพนักงาน เช่น การฝึกอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัยเป็นต้น

  4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน
  จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย

  5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน
  ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

  6. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน

  7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท
  และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย

  8. บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1.  ปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพภายในบริษัทให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
    ISO9001 : 2008 โดย บริษัท Bureau Veritas Quality International (BVQI)
    จำกัด เป็นผู้ประเมินและให้การรับรอง

2.  จัดฝึกอบรมในการสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับบุคลากรของบริษัท

3.  มุ่งมั่นรักษาสภาแวดล้อมที่ดีของโครงการทุกโครงการโดยจัดให้ผู้บริหารโครงการนั้น ๆ
    ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ

4.  มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างสุจริต มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
    โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางให้ท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ
    ในการทำงานของบริษัท และข้อร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทผ่านทาง
    Website : http://www.ple.co.th

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้า คู่สัญญาให้จัดหาวัตถุดิบและบริการที่เป็นมาตรฐานของบริษัท
    พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด
    รวมถึงการให้ความเป็นธรรมแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน

6.  ปฎิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของมาตรฐานแรงงานไทย
    และปฎิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่บริษัทถือใช้อยู่

7.  ปรับปรุงในเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่
    พนักงานทุกระดับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

1.  ปฎิบัติงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.  ส่งเสริมให้มีการลดการใช้พลังงานในทุกโครงการของบริษัท
    เพื่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขแนวนโยบายอย่างต่อเนื่อง
    และสามารถรองรับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี กฎหมาย การใช้พลังงาน
    สถานการณ์สิ่งแวดล้อม และสภาพสังคมที่มี

  การเปลี่ยนแปลงได้อย่างสอดคล้อง

4.  ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ป้องกันการบาดเจ็บ โรคภัยจากการทำงาน
    และอันตรายจากความเสี่ยงในทุกกิจกรรมการทำงาน ให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

10.4 CSR after process

การดำเนินกิจกรรม CSR ภายนอกองค์กร

บริษัทกำหนดนโยบายและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ
ที่เป็นทั้งโครงการที่ผู้บริหารและหรือพนักงานร่วมกันจัดทำ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน,สังคม
และสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยมีการดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.  ด้านสังคม โครงการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
    โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันบริจาคโลหิต
    โดยประสานงานกับทางสภากาชาดไทยให้จัดส่งรถรับบริจาคโลหิต
    มารับบริจาคโลหิตที่ที่ทำการของบริษัท ปีละไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง
    จัดส่งผู้บริหารและวิศวกรงานก่อสร้างและติดตั้งระบบไปเป็นวิทยากร
    และให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติการ แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

2.  ด้านการศึกษาเพื่อเด็กเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิเช่น บริจาคกระดาษใช้แล้ว 2
    หน้าให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
    เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพคนพิการ
    ให้กับสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย

3.  ด้านการส่งเสริมสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ให้กับชุมชนข้างเคียง
    บริษัทได้ให้ความรู้และอบรมด้านการรักษาสภาพแวดล้อม
    และความปลอดภัยแก่ชุมชนที่อยู่ข้างเคียงหน่วยงานของบริษัท
    รวมถึงการเข้าร่วมปรับปรุงชุมชนดังกล่าว

4.  ด้านการสร้างความสุขในชีวิตการทำงาน อาทิเช่น
    การจัดสวัสดิการในการตรวจสุขภาพประจำปี การจัดสวัสดิการและงบประมาณ
    เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
และจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัท
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ
แนวปฏิบัติและข้อกําหนดในการดําเนินการที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท
และเพื่อให้การตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณา
และปฏิบัติอย่างรอบครอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติ

1.  ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บริษัทร่วม และบริษัทย่อย
    ยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม
    โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในสายธุรกิจ  รวมถึงผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย
    ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

2.  มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
    เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท
    ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ
    ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

3.  บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม
    โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

4.  บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล
    รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง
    การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
    มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

5.  บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
    สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

6.  บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท
    ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต
    และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท

7.  บริษัทจัดให้มีกลไกลการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

8.  บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง
    โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด
    และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

9.  บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อแสดงเจตนารมณ์
    เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมแก่การดำเนินธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้ทรัพยากรการดูแลรักษาทรัพย์สิน ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
เชื่อถือได้และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ
ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งการประเมินครอบคลุมองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ประการตามมาตรฐาน COSO
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)
โดยมีผลการประเมินสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

-   บริษัทมีการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทไว้อย่างชัดเจน

  ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

-   มีข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อให้กรรมการ

  ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม

-   การจัดโครงสร้างของบริษัท ได้แบ่งสายการบังคับบัญชา ตลอดจนการแบ่งแยกหน้าที่

  ความรับผิดชอบในงานไว้อย่างชัดเจน

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

-   บริษัทมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน
    และปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
    ภายใต้งบประมาณที่กำหนด มีการวิเคราะห์สาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ
    และมีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
    นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และ

มีประสิทธิภาพ

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

-   บริษัทมีการกำหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
    ตลอดจนการควบคุมการปฏิบัติงานในทุกหน้าที่และทุกระดับ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่
    เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน
    และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการอนุมติแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
    มีการสอบทานผลการดำเนินงาน การตรวจทาน การกระทบยอด
    การป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

-   บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่าง
    ๆอย่างถูกต้องเพียงพอไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งภายในหรือจากภายนอกในรูปแบบที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหาร

5. การติดตาม และประเมินผล ( Monitoring)

-   บริษัทมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
    และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
    มีการติดตามและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่อย่างสม่ำเสมอ
    รวมถึงบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน
    ซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี
    รายงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัท ในรอบปี 2559
ไม่พบข้อบกพร่องที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจและวิสัยทัศน์
ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้
ยิ่งกว่านั้นการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัท
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ รวมถึงการป้องกันความเสียหาย
และลดความผิดพลาดในการบริหารงาน ช่วยให้มองเห็นโอกาส
ตลอดจนผลกระทบที่จะสร้างความเสียหายให้กับบริษัท และผู้ถือหุ้นในภาพรวมได้

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและสร้างผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัท
โดยสามารถวัดความเสี่ยงได้จากผลกระทบ และโอกาส

1.  วัตถุประสงค์

นโยบาย (การบริหารความเสี่ยงฉบับนี้) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อเป็นการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจกรอบ การบริหารความเสี่ยง

(2) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และนำไปปฏิบัติ

  ทั่วทั้งบริษัท

(3) เพื่อเป็นกระบวนการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัททราบถึงความเสี่ยงและ
    หาวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

(4) เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

2.  ขอบเขต

  นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงพนักงานทุกคน

  ในบริษัท

3.  นโยบายการบริหารความเสี่ยง

(1) กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัท

(2) การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย

(3) ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทแบบบูรณาการโดยการกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี
    สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และวิสัยทัศน์

(4) มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกันและแก้ไข ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส

(5) ผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นที่มีผลต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะถูกบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
    เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(7) มุ่งเน้นส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรตั้งแต่ผู้บริหาร

  และพนักงานทุกคนของบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน

  การบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อสร้างวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม

  (Value Creation )

(8) เมื่อบุคคลากรพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นผลกระทบต่อบริษัทจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้กับฝ่ายบริหารของบริษัท
    และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบทันที

  เพื่อจะได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อไป

(9) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง และสูงมากทั้งหมด

  ที่อาจจะมีผลต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท ให้กับคณะกรรมการบริหาร,
  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

4.  หน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง
    โดยสอบทานให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยง มีความเหมาะสมและ

  ประสิทธิผล

(3) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในบริษัท

(4) ประธานคณะกรรมการบริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้
    และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าความเสี่ยงทางธุรกิจสำคัญ

  ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ
  รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ
  ดังนี้

-   จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง

  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

-   พิจารณาสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท

  ความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข

-   กำกับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
    โดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง

-   รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้ ประธานคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ

-   สอบทานนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ

(6) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์
    ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ
    รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสม ในการจัดการ

  ความเสี่ยง

5.  วิธีการบริหารความเสี่ยง

  บริษัทได้นำการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 31000 : 2009
  ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติ

  ในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

6.  การทบทวนนโยบาย

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี
  และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
  พิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

[]

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2559 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| บุคคลที่อา     | ลักษณะความสัมพันธ์     | ลักษณะรายการที่สำคัญ           | จ   |
| จมีความขัดแย้ง |                    |                            | ำวน |
|             |                    |                            | เงิน |
|             |                    |                            | (บ  |
|             |                    |                            | าท) |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 1.  บริษัท    | -   เมื่อวันที่ 18      | ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31       | 6,8 |
|     พีแอลอี   |     กันายน 2543     | ธันวาคม 2559                | 45, |
|     อิน      |     บมจ.           |                            | 010 |
| เตอร์เนชั่นแนล |     เพาเวอร์ไลน์     | -   ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง |     |
|     จำกัด    |     เอ็นจิเนียริ่ง      |     : ค่าบุคลากร             | 7,9 |
|             |     ได้เข้าไปถือหุ้นใน  |                            | 45, |
|   (PLE      |     UNIMA ในสัดส่วน  | -                          | 663 |
|   Inter)    |     99.99%         | ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น |     |
|             |                    |     ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี   | 3,3 |
|   เดิมชื่อ :   |    และได้กระจายหุ้นให |                            | 46, |
|   บริษัท ยูนิมา | ้แก่กรรมการและผู้บริหาร | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 | 976 |
|   เอ็นจิเนียริ่ง |     ท่านละ 1 หุ้น คือ  |                            |     |
|   จำกัด      |     นายเสวก        | -   เงินทดรองจ่าย            | 3   |
|             |     ศรีสุชาต,        |                            | 67, |
|             |     นายอำนวย       | -   เจ้าหนี้การค้า             | 834 |
|             |     กาญจโนภาศ,     |                            |     |
|             |     นายสมศักดิ์       | -   เ                      | 30  |
|             |     คุปตเมธี, นายพิสิฐ | งินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย | 4,8 |
|             |     โรจนมงคล       |                            | 04, |
|             |     และนายพิสันต์     |                            | 821 |
|             |     จินตนาภักดี       |                            |     |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 2.  บริษัท    | -   เมื่อวันที่ 4       | ภาระผูกพัน                   | 37  |
|     เทคเนอร์ |     มิถุนายน 2548    |                            | 1,9 |
|     จำกัด    |     บมจ.           | -                          | 00, |
|     (TN)    |     เพาเวอร์ไลน์     | ค้ำประกันวงเงินกู้กับสถาบันการเงิน | 000 |
|             |     เอ็นจิเนียริ่ง      |     (เป็นหนังสือค้ำประกันคงเหลือ |     |
|             |     ได้เข้าไปถือหุ้น TN |     289.14 ล้านบาท)         |     |
|             |     ในสัดส่วน 50%    |                            |     |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 3.  บริษัท    | -   ณ. วันที่ 3 พ.ค.  | ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31       | 1   |
|             |     49 บมจ.        | ธันวาคม 2559                | 4,7 |
|    บำรุงเมือง |     เพาเวอร์ไลน์     |                            | 88, |
|     พลาซ่า   |     เอ็นจิเนียริ่ง      | -   ดอกเบี้ยรับ :             | 787 |
|     จำกัด    |     ได้เข้าไปถือหุ้นใน  |     ด                      |     |
|     (BMP)   |     BMP 85%        | อกเบี้ยรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 28  |
|             |     และเมื่อวันที่ 14   |     ในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี    | 8,2 |
|             |     พฤศจิกายน 2550  |                            | 23, |
|             |     ได้เข้าไปถือหุ้นใน  | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 | 224 |
|             |     BMP 99.99%     |                            |     |
|             |     แล             | -   เงินให้กู้ยืมระยะสั้น         | 54, |
|             | ะได้กระจายหุ้นให้แก่กรร |     และดอกเบี้ยค้างรับ         | 506 |
|             | มการและผู้บริหารท่านละ |                            |     |
|             |     2 หุ้น คือ        | -   เงินทดรองจ่าย            | 39  |
|             |     นายสมศักดิ์       |                            | 0,0 |
|             |     คุปตเมธี,        | ภาระผูกพัน                   | 00, |
|             |     นายพิสันต์        |                            | 000 |
|             |     จินตนาภักดี,      | -                          |     |
|             |     นายเสวก        | ค้ำประกันวงเงินกู้กับสถาบันการเงิน |     |
|             |     ศรีสุชาต,        |                            |     |
|             |     นายอำนวย       |                            |     |
|             |     กาญจโนภาศ      |                            |     |
|             |     และนายพิสิฐ      |                            |     |
|             |     โรจนมงคล       |                            |     |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 4.  บริษัท    | -   เมื่อวันที่ 30      | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 | 7   |
|     เอส เอ  |     พฤษภาคม 2550   |                            | 66, |
|     พี เอส   |     บมจ.           | -   เงินทดรองจ่าย            | 871 |
|     2007    |     เพาเวอร์ไลน์     |                            |     |
|     โฮลดิ้ง   |     เอ็นจิเนียริ่ง      |                            |     |
|     จำกัด    |     ได้เข้าไปถือหุ้นใน  |                            |     |
|     (SAPS)  |     บจ. เอส เอ พี   |                            |     |
|             |     เอส 2007 โฮลดิ้ง |                            |     |
|             |     ในสัดส่วน 99.99% |                            |     |
|             |     แล             |                            |     |
|             | ะได้กระจายหุ้นให้แก่กรร |                            |     |
|             | มการและผู้บริหารท่านละ |                            |     |
|             |     10 หุ้น คือ       |                            |     |
|             |     นายเสวก        |                            |     |
|             |     ศรีสุชาต,        |                            |     |
|             |     นายอำนวย       |                            |     |
|             |     กาญจโนภาศ,     |                            |     |
|             |     นายสมศักดิ์       |                            |     |
|             |     คุปตเมธี, นายพิสิฐ |                            |     |
|             |     โรจนมงคล       |                            |     |
|             |     และนายพิสันต์     |                            |     |
|             |     จินตนาภักดี       |                            |     |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 5.  กิจกา    | -   เมื่อวันที่ 20      | ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31       | -   |
| รร่วมค้าอีเอ็มซี |     มิถุนายน 2552    | ธันวาคม 2559                |     |
|     แล      |     บมจ.           |                            | -   |
| ะเพาเวอร์ไลน์ |     เพาเวอร์ไลน์     | -   รายได้อื่น :              |     |
|             |     เอ็นจิเนียริ่ง      |     รายได้ค่าบริหารจัดการ      |     |
|             |     ได้เข้าไปร่วมทุน   |     และบริการ               |     |
|             |     บมจ. อีเอ็มซี     |                            |     |
|             |     ในสัดส่วน 51%    | -                          |     |
|             |                    | ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น |     |
|             |                    |     ในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี   |     |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 6.          | -   เมื่อวันที่ 29      | ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31       | 34  |
|  กิจการร่วมค้า |     ธันวาคม 2552    | ธันวาคม 2559                | 4,8 |
|     พีเออาร์  |     บมจ.           |                            | 00, |
|             |     เพาเวอร์ไลน์     | -                          | 710 |
|             |     เอ็นจิเนียริ่ง      |   รายได้จากาการรับเหมาก่อสร้าง |     |
|             |     ได้เข้าไปร่วมทุน   |                            | 1   |
|             |     บมจ. แอสคอน    | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 | ,09 |
|             |     คอนสตรัคชั่น และ  |                            | 3,6 |
|             |                    | -   ลูกหนี้การค้า              | 73, |
|             |    บจ.รวมนครก่อสร้าง |                            | 477 |
|             |     (ประเทศไทย)    | -   ลูกหนี้เงินประกันผลงาน      |     |
|             |     ในสัดส่วน 90%    |                            | 11  |
|             |                    | -   ลูกหนี้อื่น                 | 9,0 |
|             |                    |                            | 01, |
|             |                    |                            | 214 |
|             |                    |                            |     |
|             |                    |                            | 6   |
|             |                    |                            | 27, |
|             |                    |                            | 000 |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 7.  บริษัท    | -   ณ วันที่ 21       | ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31       | 1   |
|     เฟรม    |     ธันวาคม 2548    | ธันวาคม 2559                | 33, |
|     เทคนิค   |     นายเสวก ศรีสุชาต |                            | 392 |
|     จำกัด    |     นายอำนวย       | -   รายได้อื่น :              |     |
|     (เฟรม)  |     กาญจโนภาศ      |     บริษัทให้เ                | 6,7 |
|             |     ,นายพิสิฐ        | ฟรมเช่าพื้นที่อาคารตามสัญญาเช่าพื้น | 20, |
|             |     โรจนมงคล,      | ที่อาคารในอัตราค่าเช่าช่วงเดือนละ | 034 |
|             |     นายสมศักดิ์       |     6,800 บาท              |     |
|             |     คุปตเมธี         |     และค่าสาธารณุปโภค        | 3   |
|             |     และนายพิสันต์     |     ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. | 67, |
|             |     จินตนาภักดี       |     2556                   | 758 |
|             |     ซึ่งเป็นกรรมก     |                            |     |
|             | ารและผู้บริหารของบริษัท | -   ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง | 1   |
|             |     ถือหุ้น           |     :                      | 66, |
|             | ในเฟรมในสัดส่วนร้อยละ |     บริษัทซื้ออุปกรณ์หลักสำห      | 800 |
|             |     4.18 ร้อยละ     | รับระบบป้องกันอัคคีภัยจากเฟรมเพื่อ |     |
|             |     1.81 ร้อยละ     | ใช้ในการติดตั้งให้แก่ลูกค้าของบริษัท | 8   |
|             |     0.90 ร้อยละ     |     เช่น สายดับเพลิง ถังดับเพลิง | 84, |
|             |     0.90 และร้อยละ  |     เป็นต้น                  | 748 |
|             |     0.68           |                            |     |
|             |     ของทุนจดทะเบียน  | -                          |     |
|             |     ตามลำดับ        |    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |     |
|             |                    |     : ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่    |     |
|             | -   มีกรรมการร่วมกัน  |     ค่าไฟฟ้า                 |     |
|             |     ได้แก่ นายเสวก   |                            |     |
|             |     ศรีสุชาต         | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 |     |
|             |     นายอำนวย       |                            |     |
|             |     กาญจโนภาศ      | -   ลูกหนี้อื่น                 |     |
|             |     และนายสมศักดิ์    |                            |     |
|             |     คุปตเมธี         | -   เจ้าหนี้การค้า             |     |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 8.  บริษัท    | -   ณ วันที่ 30       | ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31       | 6   |
|     ยูไนเต็ด  |     เมษายน 2547    | ธันวาคม 2559                | 51, |
|     เพาเวอร์ |     นายเสวก        |                            | 581 |
|             |     ศรีสุชาต, นายพิสิฐ | -   รายได้อื่น :              |     |
|   เอ็นจิเนียริ่ง |     โรจนมงคล,      |     บริษัทให้ยูไนเต็ดเช่า        | 1,1 |
|     จำกัด    |     นายแอนดรูส      | พื้นที่อาคารตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร | 73, |
|             |     กิจวิทวัส         |     ในอัตราค่าเช่าเดือนละ      | 129 |
|    (ยูไนเต็ด) |     และนายสมศักดิ์    |     50,277.50 บาท          |     |
|             |     คุปตเมธี         |     ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1     | 1   |
|             |     ซึ่งเป็นก         |     ม.ค. - 31 ธ.ค. 2557    | 00, |
|             | รรมการและผู้บริหารของ |                            | 555 |
|             | บริษัทถือหุ้นในยูไนเต็ดใน | -   ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง |     |
|             |                    |     :                      | 4   |
|             |   สัดส่วนร้อยละ 7.50  |     บริษัทซื้ออุปกรณ์หล          | 47, |
|             |   ร้อยละ 5.00 ร้อยละ | ักสำหรับระบบสุขาภิบาลจากยูไนเต็ด | 646 |
|             |   2.00 และร้อยละ    |     เช่น ปั๊มน้ำ เป็นต้น         |     |
|             |   2.00             |                            |     |
|             |   ของทุนจดทะเบียน    | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 |     |
|             |   ตามลำดับ          |                            |     |
|             |                    | -   ลูกหนี้อื่น                 |     |
|             | -   มีกรรมการร่วมกัน  |                            |     |
|             |     ได้แก่ นายเสวก   | -   เจ้าหนี้การค้า             |     |
|             |     ศรีสุชาต         |                            |     |
|             |     และนายพิสิฐ      |                            |     |
|             |     โรจนมงคล       |                            |     |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+
| 9.  บริษัท    | -   ผู้ร่วมค้า         | ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31       | -   |
|     อีเอ็มซี   |                    | ธันวาคม 2559                |     |
|     จำกัด    |                    |                            | -   |
|     (มหาชน) |                    | -                          |     |
|             |                    |   รายได้จากาการรับเหมาก่อสร้าง |     |
|             |                    |                            |     |
|             |                    | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 |     |
|             |                    |                            |     |
|             |                    | -   ลูกหนี้การค้า              |     |
+-------------+--------------------+----------------------------+-----+

1.  รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน ข้อ 1 3 4 และ 6
    เป็นรายการที่บริษัททำกับบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้าที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนมากกว่า 90%
    ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านบุคลากร เงินกู้ และเทอมการค้า รวมถึง
    การรับงานด้านก่อสร้าง
    ซึ่งลักษณะการทำรายการอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับบุคคลภายนอกในกรณีของเทอมการค้า ดอกเบี้ย
    และราคารับเหมาก่อสร้าง
    ซึ่งบริษัทยังได้รับประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ

2.  รายการระหว่างกันในข้อ 2
    เป็นรายการที่เข้าทำตามเงื่อนไขของการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทดังกล่าวกับผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่ง
    โดยการทำรายการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไป และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

3.  รายการระหว่างกันในข้อ 7 การให้เช่าพื้นที่เป็นราคายุติธรรม ส่วนการให้ บริษัท
    เฟรมเทคนิค จำกัด รับเหมางานด้านป้องกันไฟ ใช้หลักเกณฑ์ปกติเช่นเดียวกับผู้รับเหมาย่อย
    และ Supplier รายอื่น ๆ ที่ต้องเสนอราคา และคุณภาพ เข้ามาแข่งขันเพื่อให้บริษัทคัดเลือก
    โดยบริษัทได้ประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินการนี้

1.