9.

การจัดการ

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วย
คณะกรรมการ 2 ชุด คือ

-   คณะกรรมการบริษัท

-   คณะกรรมการตรวจสอบ

  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

9.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วย ดังนี้

  ------------------------------ ----------------------------------------
  รายชื่อ                          ตำแหน่ง

  1. นายวิชัย ชัยสถาพร              ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ

  2. นางอรวรรณ ชัยสถาพร           กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไป

  3. นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย            กรรมการอิสระ

  4. นางสาววรรณี ชัยสถาพร          กรรมการ

  5. นายวิเชียร ชัยสถาพร            กรรมการ

  6. นางภัทร์ฑิรา ผลสุข              กรรมการอิสระ
  ------------------------------ ----------------------------------------

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายวิชัย ชัยสถาพร
ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการและประทับตราสำคัญของบริษัท

9.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วย ดังนี้

  ------------------------------ ----------------------------------------
  รายชื่อ                          ตำแหน่ง

  1. นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย            กรรมการตรวจสอบ

  2. นางภัทร์ฑิรา ผลสุข              กรรมการตรวจสอบ
  ------------------------------ ----------------------------------------

หมายเหตุ ในช่วงปลายปี 2550 มีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ลาออกเนื่องจากมีภารกิจส่วนตัว
โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างสรรหา ซึ่งจะสามารถสรรหาให้ครบ 3 ท่าน ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี
2551

9.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดนโยบายต่าง ๆ การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
นอกจากนั้นยังมีหน้าที่กำกับควบคุมดูแลฝ่ายบริหารจัดการให้ดำเนินงานไปตามแนวนโยบาย
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีการควบคุมภายในที่ดี

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการมีอำนาจตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อน คือ

- การอนุมัติงบการเงินประจำปี การจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี -
การเพิ่มทุนหรือการจัดสรรเพิ่มทุน การลดทุน

- การทำรายการเกี่ยวโยงกัน ระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหม่กับบริษัทอื่น
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน

9.4 ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

- สอบทาน รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วน เพียงพอ
และเชื่อถือได้

- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- สอบทานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- จัดทำรายงาน การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

- ปฏิบัติการอื่นใดตาม ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.5 ผู้บริหารบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2550 เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท มีจำนวน 12 คน ดังนี้

  ----------------------------------- -----------------------------------
  รายชื่อ                               ตำแหน่ง

  1. นายวิชัย ชัยสถาพร                   ประธานกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ

  2. นางอรวรรณ ชัยสถาพร                กรรมการ / กรรมการผู้จัดการทั่วไป

  4. นายสุรพล นันธนพิศาล                 ผู้จัดการโรงงาน

  4. นางสาวอรสา กล้าอาสา               ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

  5. นายณัฐวุฒิ วิกรานต์วาณิชย์              ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  6. นางอารีย์ คล้ายสง (รักษาการ)         ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและวางแผน

  7. นางสาวเบญจวรรณ เพชรา             ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  8. นายปกรณ์ จึงทำดีรุ่งขจร               ผู้จัดการฝ่ายขาย

  9. นายธานี กลิ่นเอี่ยม (รักษาการ)         ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1

  10. นายกำพล ปิ่นรัตน์                   ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2,3

  11. นายบุญมี สังข์ทอง                   ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

  12. นายทรงธรรม นิยมไทย               ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
  ----------------------------------- -----------------------------------

โดยมีโครงสร้างผังองค์กรดังนี้

[]

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร

+------------+-----------------------------+---------------------------+
| ชื่อ – สกุล   | นายวิชัย ชัยสถาพร              | นางสาววรรณี ชัยสถาพร        |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
|            |                             |                           |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
| ตำแหน่ง     | ประธานกรรมการ /             | กรรมการ                   |
|            | กรรมการผู้อำนวยการ            |                           |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
|            |                             |                           |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
| อายุ        | 49 ปี                        | 50 ปี                      |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
|            |                             |                           |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
| คุณวุฒิ       | : Northrop University       | : Sydney College          |
|            | CA.USA.                     | Australia                 |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
|            |                             |                           |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
| จำนวนหุ้นที่ถือ | 5,757,954 หุ้น                | -                         |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
|            |                             |                           |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
| ร้อย        | 47.20 %                     | -                         |
| ละของหุ้นที่ถือ |                             |                           |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
|            |                             |                           |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
| ประ        | - กรรมการผู้จัดการบริษัท         | - ผู้จัดการ หจก.ศิริวัฒน์ (2525  |
| วัติการทำงาน | ศรีสยามฟูดส์ จำกัด              | – 2525)                   |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
|            | (2526-2530)                 | - กรรมการ บริษัท            |
|            |                             | ศรีเจริญไพบูลย์ จำกัด          |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
|            | - กรรมการ บจ.เอ็นแพ็ค         | (2525 – 2529)             |
|            | คอร์ปอเรชั่น                   |                           |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
|            | (2530 – ปัจจุบัน)              | - กรรมการผู้จัดการ บริษัท      |
|            |                             | เอ็นแพ็ค                    |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
|            | - กรรมการ บมจ.นิปปอนแพ็ค      | คอร์ปอเรชั่น จำกัด (2530 –    |
|            | (ประเทศไทย)                 | ปัจจุบัน)                    |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
|            | (2531-ปัจจุบัน)                | - กรรมการ บริษัท ศรีชัย       |
|            |                             | การ์เม้น จำกัด               |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
|            |                             | (2533 – ปัจจุบัน)            |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
| ค          | - น้องชาย นางสาววรรณี ชัยสถาพร | - กรรมการ บมจ.นิปปอนแพ็ค    |
| วามสัมพันธ์กับ |                             | (ประเทศไทย)               |
|            |                             |                           |
|            |                             | (2535 – ปัจจุบัน)            |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
| ผู้บริหาร     | - สามี นางอรวรรณ ชัยสถาพร     | - พี่สาว นายวิชัย ชัยสถาพร     |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
|            |                             |                           |
+------------+-----------------------------+---------------------------+
|            |                             |                           |
+------------+-----------------------------+---------------------------+

+-------------+---------------------------+---------------------------+
| ชื่อ – สกุล    | นางภัทร์ฑิรา ผลสุข            | นางอรวรรณ ชัยสถาพร         |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
|             |                           |                           |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
| ตำแหน่ง      | กรรมการ* / กรรมการตรวจสอบ | กรรมการ                   |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
|             |                           |                           |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
| อายุ         | 51 ปี                      | 43 ปี                      |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
|             |                           |                           |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
| คุณวุฒิ        | ปริญญาตรี                   | ศิลปะศาสตร์บัณฑิต             |
|             | สาขาบัญชีและบริหารมหาวิทยาลัย  | เกียรตินิยมอันดับ 1            |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
|             | เชียงใหม่                   | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
|             |                           |                           |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
| จำนวนหุ้นที่ถือ  | -                         | 148,472 หุ้น                |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
|             |                           |                           |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
| ร้อ          | -                         | 1.22 %                    |
| ยละของหุ้นที่ถือ |                           |                           |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
|             |                           |                           |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
| ปร          | - บริษัท กรีนแลนด์มาร์เก็ตติ้ง    | - พนักงานบริษัท การบินไทย     |
| ะวัติการทำงาน | จำกัด                      | จำกัด                      |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
|             | (2534 - 2537)             | (2529 – 2531)             |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
|             | - บริษัท มหาบุญ จำกัด         | - ผู้จัดการทั่วไป บมจ.นิปปอนแพ็ค |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
|             | (2537 - 2538)             | (ประเทศไทย) (2531 –       |
|             |                           | ปัจจุบัน)                    |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
|             | - SNNP INTERTRADE CO.,    | - กรรมการ บมจ. นิปปอนแพ็ค   |
|             | LTD.                      |                           |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
|             | ตำแหน่ง                    | (ประเทศไทย) (2535 –       |
|             | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน     | ปัจจุบัน)                    |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
|             | (2539 – ปัจจุบัน)            |                           |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
|             | - บมจ. นิปปอนแพ็ค           |                           |
|             | (ประเทศไทย)               |                           |
|             |                           |                           |
|             | ตำแหน่ง กรรมการ* /         |                           |
|             | กรรมการตรวจสอบ            |                           |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
|             | (2548 – ปัจจุบัน)            |                           |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
|             |                           |                           |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
| ความสัมพันธ์กับ | - ไม่มี-                    | - ภรรยา นายวิชัย ชัยสถาพร    |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
| ผู้บริหาร      |                           |                           |
+-------------+---------------------------+---------------------------+
|             |                           |                           |
+-------------+---------------------------+---------------------------+

  --------------- -------------------------- ------------------------------
  ชื่อ – สกุล        นายวิเชียร ชัยสถาพร           นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย

                                             

  ตำแหน่ง          กรรมการ                    กรรมการ* / กรรมการตรวจสอบ

                                             

  อายุ             47 ปี                       54ปี

                                             

  คุณวุฒิ            ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจันทร์เกษม  ปริญญาโทเศรษฐศาตร์
                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                             ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
                                             ประเทศสหรัฐอเมริกา

                                             

  จำนวนหุ้นที่ถือ      -                          -

                                             

  ร้อยละของหุ้นที่ถือ   -                          -

                                             

  ประวัติการทำงาน   - บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม   - ประกอบธุรกิจร้านอาหารยุโรป
                  จำกัด                       (2548-ปัจจุบัน)

                  (2532 – ปัจจุบัน)             - รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
                                             กระทรวงพาณิชย์ (2540-2547)

                  - กรรมการ บมจ.นิปปอนแพ็ค     - ที่ปรึกษา
                  (ประเทศไทย)                รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

                  (2548 – ปัจจุบัน)             (นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย)
                                             (2539-2540)

                                             

                                             

                                             

  ความสัมพันธ์กับ     น้องชาย นายวิชัย ชัยสถาพร      - ไม่มี -

  ผู้บริหาร          น้องชาย นางสาววรรณี ชัยสถาพร  

                                             
  --------------- -------------------------- ------------------------------

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

  --------------- ----------------------------- ---------------------------
  ชื่อ – สกุล        นายวิชัย ชัยสถาพร                นางอรวรรณ ชัยสถาพร

                                                

  ตำแหน่ง          ประธานกรรมการ /               กรรมการ / กรรมการผู้จัดการทั่วไป
                  กรรมการผู้อำนวยการ              

                                                

  อายุ             49 ปี                          43 ปี

                                                

  คุณวุฒิ            : Northrop University CA.USA. ศิลปะศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ
                                                1

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                                

  จำนวนหุ้นที่ถือ      5,757,954หุ้น                   148,472 หุ้น

                                                

  ร้อยละของหุ้นที่ถือ   47.20 %                       1.22 %

                                                

  ประวัติการทำงาน   - กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีสยามฟูดส์ - พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด
                  จำกัด                          

                  (2527-2530)                   (2529 – 2531)

                  - กรรมการ บริษัท เอ็นแพ็ค         - ผู้จัดการทั่วไป บมจ.นิปปอนแพ็ค
                  คอร์ปอเรชั่น จำกัด                

                  (2530 – ปัจจุบัน)                (ประเทศไทย) (2531 – ปัจจุบัน)

                  - กรรมการ บมจ.นิปปอนแพ็ค        - กรรมการ บมจ. นิปปอนแพ็ค
                  (ประเทศไทย)                   

                  (2531-ปัจจุบัน)                  (ประเทศไทย) (2535 – ปัจจุบัน)

                                                

  ความสัมพันธ์กับ     - น้องชาย นางสาววรรณี ชัยสถาพร   - ภรรยา นายวิชัย ชัยสถาพร

  ผู้บริหาร          - สามี นางอรวรรณ ชัยสถาพร       

                                                
  --------------- ----------------------------- ---------------------------

  --------------- ---------------------------- ----------------------------
  ชื่อ – สกุล        นายสุรพล นันธนพิศาล             นางสาวอรสา กล้าอาสา

                                               

  ตำแหน่ง          ผู้จัดการโรงงาน                 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

                                               

  อายุ             43 ปี                         48 ปี

                                               

  คุณวุฒิ            ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า      ปริญญาตรี สาขาเลขานุการ

                  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนย์        วิทยาลัยเทคนิควิมล

                                               

  จำนวนหุ้นที่ถือ      -                            -

                                               

  ร้อยละของหุ้นที่ถือ   -                            -

                                               

  ประวัติการทำงาน   - ผู้จัดการฝ่ายผลิต               - บริษัท ที.เค. อุตสาหกรรมอาหาร
                                               จำกัด

                  บริษัท ไทย อ๊อฟเซ็ท จำกัด         - บริษัท ณรงค์ ซีฟูดส์ จำกัด
                  (2546-2550)                  

                  - ผู้จัดการโรงงาน               - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

                  บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)    บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)

                  (2550-ปัจจุบัน)                 

  ความสัมพันธ์กับ     -ไม่มี-                        -ไม่มี-

  ผู้บริหาร                                       

                                               
  --------------- ---------------------------- ----------------------------

  --------------- ------------------------- ------------------------------
  ชื่อ – สกุล        นายณัฐวุฒิ วิกรานต์วาณิชย์       นางอารีย์ คล้ายสง (รักษาการ)

                                            

  ตำแหน่ง          ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน     ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและวางแผน

                                            

  อายุ             43 ปี                      39 ปี

                                            

  คุณวุฒิ            ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต           ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   วิทยาลัยพณิชยการพัทลุง

                                            

                                            

                                            

  จำนวนหุ้นที่ถือ      -                         -

                                            

  ร้อยละของหุ้นที่ถือ   -                         -

                                            

  ประวัติการทำงาน   - ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ.วี.   - หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บมจ. นิปปอนแพ็ค
                  คาร์บอน                    

                  จำกัด (2547-2550)          (2536-ปัจจุบัน)

                  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน   

                  บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) 

                  (2550-ปัจจุบัน)              

                                            

                                            

                                            

                                            

  ความสัมพันธ์กับ     -ไม่มี-                     -ไม่มี-

  ผู้บริหาร                                    

                                            
  --------------- ------------------------- ------------------------------

  --------------- --------------------------- ----------------------------
  ชื่อ – สกุล        นางสาวเบญจวรรณ เพชรา        นายยุพยง แปลงดี

                                              

  ตำแหน่ง          ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์        ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

                                              

  อายุ             39 ปี                        45 ปี

                                              

  คุณวุฒิ            ปริญญาตรี                     ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
                                              สาขาการปกครอง

                  มหาวิทยาลัยสยาม               มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                              

  จำนวนหุ้นที่ถือ      -                           -

                                              

  ร้อยละของหุ้นที่ถือ   -                           -

                                              

  ประวัติการทำงาน   - ผู้ช่วยผู้จัดการ บจ. เวิลด์       - ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
                  แพคเก็จจิ้ง                    

                  (2546-2547)                 บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสตรี
                                              (2543-2547)

                  - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์      - ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

                  บจ. ทรีนีตี้ ไดนามิค คอร์ปอเรชั่น   บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)

                  (2548-2549)                 (2548-ปัจจุบัน)

                  - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์      

                  บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)   

                  (2549-ปัจจุบัน)                

  ความสัมพันธ์กับ     -ไม่มี-                       -ไม่มี-

  ผู้บริหาร                                      

                                              

                                              
  --------------- --------------------------- ----------------------------

  --------------- ---------------------------- ----------------------------
  ชื่อ – สกุล        นายปกรณ์ จึงทำดีรุ่งขจร           นายธานี กลิ่นเอี่ยม (รักษาการ)

                                               

  ตำแหน่ง          ผู้จัดการฝ่ายขาย                 ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1

                                               

  อายุ             39 ปี                         44 ปี

                                               

  คุณวุฒิ            ปริญญาตรี สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

                  มหาวิทยาลัยเกริก                วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

                                               

  จำนวนหุ้นที่ถือ      -                            -

                                               

  ร้อยละของหุ้นที่ถือ   -                            -

                                               

  ประวัติการทำงาน   - Customer Engineer          - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต 1
                  Modernform OA                

                  -Marketing Manager           บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)

                  บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  (2540-ปัจจุบัน)

                  -ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป              

                  บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)    

                                               

                                               

                                               

  ความสัมพันธ์กับ     -ไม่มี-                        -ไม่มี-

  ผู้บริหาร                                       

                                               
  --------------- ---------------------------- ----------------------------

  --------------- --------------------------- ----------------------------
  ชื่อ – สกุล        นายกำพล ปิ่นรัตน์               นายบุญมี สังข์ทอง

                                              

  ตำแหน่ง          ผู้จัดการฝ่ายผลิต                ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

                                              

  อายุ             46 ปี                        43 ปี

                                              

  คุณวุฒิ            ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา     มหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนย์

                                              

  จำนวนหุ้นที่ถือ      -                           -

                                              

  ร้อยละของหุ้นที่ถือ   -                           -

                                              

  ประวัติการทำงาน   - Thai Staright Co., Ltd.   -ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

                  - Plast Center Co., Ltd.    บมจ. โลหะกิจ เม็ททอล

                  - ผู้จัดการฝ่ายผลิต              (2549 – 2550)

                  บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)   - ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

                                              บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)

                                              (2550 – ปัจจุบัน)

  ความสัมพันธ์กับ     - ไม่มี -                     - ไม่มี -

  ผู้บริหาร                                      

                                              

                                              
  --------------- --------------------------- ----------------------------

  ----------------------- -----------------------------------------------
  ชื่อ – สกุล                นายทรงธรรม นิยมไทย

                          

  ตำแหน่ง                  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

                          

  อายุ                     35 ปี

                          

  คุณวุฒิ                    ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระนครเหนือ

                          ประกาศนียบัตรบัณฑิต

                          

  จำนวนหุ้นที่ถือ              -

                          

  ร้อยละของหุ้นที่ถือ           -

                          

  ประวัติการทำงาน           - QMR, QA Supervisor, Action QA Manager

                          บจ. แอมคอร์ คอนเทนเนอร์ แพ็คเก็จจิ้ง

                          (2546-2550)

                          - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

                          บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)

                          (2550-ปัจจุบัน)

  ความสัมพันธ์กับ             - ไม่มี -

  ผู้บริหาร                  

                          

                          
  ----------------------- -----------------------------------------------

9.6 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาทั้งนี้
บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนมาตรา 68
แห่ง พรบ.มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
โดยผู้บริหารของบริษัทจะสรรหาและนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา คัดเลือก
เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
สร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการของธุรกิจ

ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องมีกรรมการ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง
และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

องค์ประกอบในการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.  ถือหุ้นบริษัทไม่เกินร้อยละห้า ของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

2.  ไม่เป็น ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัทฯ
    หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
    ของผู้ถือหุ้นรายใหม่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ

4.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

5.  มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์

9.7 ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2550 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 300,000 บาท/ปี
ซึ่งในการดำเนินงานมีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

  ค่าตอบแทน + เบี้ยประชุมกรรมการ 6 ท่าน 125,000.00 บาท

  ค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปเงินเดือน 12 ท่าน 9,384,000.00 บาท

9.8 การกำกับดูแลกิจการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินงาน
โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า
โดยได้วางแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 รายการ ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลที่ดี (Good
Governance) โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินงานตามนโยบายอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน
เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
คณะกรรมการมีความพยายามและมุ่งมั่นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตต่อไปในระยะยาว
ด้วยความรอบคอบภายใต้กรอบข้อกำหนดกฏหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ โดยจะคำนึงถึงความเสี่ยง
และแนวทางเพื่อควบคุมด้วย

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ เท่าเทียมกัน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทฯ
ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมอย่างชัดเจนพร้อมหนังสือมอบอำนาจในกรณีไม่สามารถประชุมได้
ก่อนล่วงหน้า 14 วัน และเปิดโอกาสผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น
ใช้สิทธิในการประชุมแต่ละวาระอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งสิทธิในส่วนแบ่งปันผลที่ชัดเจนและครบถ้วน

3. สิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสียจึงถูกกำหนดไว้เป็นนโยบายอย่างชัดเจนและเป็นธรรม

-   ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีข้อกำหนดนโยบายวิธีการปฏิบัติเพื่อการบริหารที่ชัดเจน ตรวจสอบได้
    สามารถเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น มีนโยบายการกำกับดูแลฝ่ายบริหาร ให้ดำเนินธุรกิจตามเป้าหมาย
    อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น กรณีธุรกิจมีผลกำไร บริษัทฯ
    ได้มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสม
    โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

-   พนักงาน : บริษัทฯ มีการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาการความรู้
    ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เพื่อสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องสมบูรณ์ ดูแลความปลอดภัย
    ในการทำงาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเหมาะสม เพื่อขวัญและกำลังใจ
    ซึ่งจะนำมาเพื่อศักยภาพในการทำงานของพนักงาน

-   สังคม : บริษัทฯ ได้จัดให้มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม,
    มลภาวะมิให้ผลเสียกระทบต่อสังคมเมือง มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
    แก่ชุมชนท้องถิ่นของบริษัท ดูแลพนักงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีปัญหายาเสพติด, ซ่องสุม
    หรือกระทำการอื่นใดที่ผิดกฏหมาย และกระทบต่อสังคม

-   ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการจัดส่ง ราคาที่เหมาะสม
    เปิดเผยข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขาและสับสนต่อลูกค้า
    รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้าด้วย

-   คู่ค้า : เช่นเดียวกันกับลูกค้า บริษัทฯ
    จะทำธุรกิจซื้อขายกับคู่ค้าที่มีราคาขายที่เป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบกับบริษัทในเรื่องของราคา
    และคุณภาพซื่อสัตย์จริงใจตรงต่อเวลามีลักษณะของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ในทำนองเดียวกันบริษัทได้กำหนดนโยบายกาชำระเงินแก่คู่ค้าไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน
    ไม่มีการผิด นัดหรือปฏิเสธการสั่งจ่ายโดยไม่มีเหตุจำเป็นที่เป็นสาระสำคัญ

-   คู่แข่ง : บริษัทฯ มีนโยบายแข่งขันการค้าแบบเสรี ไม่ผูกขาด ไม่ทำลายราคาตลาด
    เพื่อเป็นการกลั่นแกล้งคู่แข่งให้เกิดความเสียหายและไม่ร่วมสนับสนุนให้เกิดปัญหาดังกล่าว

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทุกปีโดยใช้สถานที่ภายนอก
ก่อนประชุมได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ไม่สามารถร่วมประชุมได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้รับโอกาสและความสะดวกในการสอบถามข้อมูล
ผลประกอบการโครงการในอนาคต สำหรับปี 2551 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ที่ห้องเชียงแสน

โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ 10120 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น.

นอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้วหากมีความจำเป็นต้องเสนอวาระพิเศษเป็นกรณี
ซึ่งมีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กฏระเบียบของทางราชการ
ที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายเป้าหมายทางธุรกิจเป็นการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน
โครงการในอนาคต (ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 แล้ว) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน มีประสบการณ์ มีคุณธรรม และความซื่อสัตย์
มีการตั้งกรรมการอิสระจากภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ
โดยคณะกรรมการได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ดูแลและควบคุมมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเปิดเผยให้ทราบถึงบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันในแบบ
56-1 และ 56-2 แล้ว
รวมทั้งกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และห้ามไม่ให้ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้รายการใดๆ ที่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ
คณะกรรมการบริษัทอาจมอบให้กรรมการอิสระพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทได้

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณให้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สาธารณชนและสังคมโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

8. การถ่วงดุล

คณะกรรมการบริษัท ที่จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

กรรมการ และกรรมการอิสระ 2 ท่าน

รวม 6 ท่าน

โดยกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3
ออกจากตำแหน่งโดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด
เป็นผู้ออกจากตำแหน่งและให้กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งกลังมาดำรงตำแหน่งได้

ทั้งนี้องค์ประกอบคณะกรรมการ ปรากฏในแนบท้ายแบบ 56-1 แล้ว

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการทั่วไปแยกจากกันเป็นคนละบุคคลเพื่อให้มีการถ่วงดุลในการบริหารงาน

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ 6 คน จำนวนรวม 125,000.00 บาทต่อปี

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่บริหาร 12 คน จำนวนรวม 9,384,000.00 บาทต่อปี

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ส่วนค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายจัดการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและความทุ่มเทต่อองค์กร

11. การประชุมคณะกรรมการ

กำหนดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
และมีการประชุมมติพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและได้มีการจดบันทึกการประชุมไว้
เพื่อให้คณะกรรมการรับรอง

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ แต่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจากภายนอกมาควบคุมดูแล

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการ เมื่อ 25 พฤษภาคม 2542
ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ
โดยขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบและมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในแบบ
56-1 และ 56-2)

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่มีปรากฏในรายงานประจำปี
และแบบ 56-1 ในส่วนของงบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน

15. ความสัมพันธ์ของผู้ลงทุน

คณะกรรมการตระหนักดีว่า
ข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินมีความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม
จึงได้มีการเปิดเผยในงบการเงินอย่างโปร่งใสและครบถ้วน ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น
บริษัทฯยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นโดยเฉพาะ
แต่ได้มอบหมายเลขานุการกรรมการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-210-0197-9