ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 426,711,809 บาท และทุนชำระแล้ว 424,945,994 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 424,945,994 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ
หรือโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
(Thai Trust Fund)
หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทฯ
เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

7.2 ผู้ถือหุ้น

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556

+---+---------------------------------------------------+--------+-----+
| ผ |                                                   | จ      | ร้อ  |
| ู้ถ |                                                   | ำนวนหุ้น | ยละ |
| ือ |                                                   |        |     |
| ห |                                                   |        |     |
| ุ้น |                                                   |        |     |
+---+---------------------------------------------------+--------+-----+
| 1 | บริษัทสมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด                              | 108,3  | 25  |
| . |                                                   | 32,250 | .49 |
|   |                                                   |        |     |
|   |                                                   |        |     |
+---+---------------------------------------------------+--------+-----+
| 2 | ตระกูล กิตะพาณิชย์                                    | 88,7   | 20  |
| . |                                                   | 85,262 | .89 |
|   |                                                   |        |     |
|   |                                                   |        |     |
+---+---------------------------------------------------+--------+-----+
| 3 | นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล                               | 35,4   | 8   |
| . |                                                   | 67,500 | .35 |
|   |                                                   |        |     |
|   |                                                   |        |     |
+---+---------------------------------------------------+--------+-----+
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                             | 19,8   | 4   |
| . |                                                   | 82,930 | .68 |
|   |                                                   |        |     |
|   |                                                   |        |     |
+---+---------------------------------------------------+--------+-----+
| 5 | DBS BANK A/C SG0900110824                         | 10,7   | 2   |
| . |                                                   | 49,977 | .53 |
|   |                                                   |        |     |
|   |                                                   |        |     |
+---+---------------------------------------------------+--------+-----+
| 6 | AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED | 9,5    | 2   |
| . | AIA D-PLUS                                        | 00,000 | .24 |
|   |                                                   |        |     |
|   |                                                   |        |     |
+---+---------------------------------------------------+--------+-----+
| 7 | AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY,         | 8,1    | 1   |
| . | LIMITED-APEX                                      | 23,166 | .91 |
|   |                                                   |        |     |
|   |                                                   |        |     |
+---+---------------------------------------------------+--------+-----+
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY               | 3,5    | 0   |
| . |                                                   | 56,800 | .84 |
|   |                                                   |        |     |
|   |                                                   |        |     |
+---+---------------------------------------------------+--------+-----+
| 9 | นายสำราญ กนกวัฒนาวรรณ                              | 3,5    | 0   |
| . |                                                   | 00,000 | .82 |
|   |                                                   |        |     |
|   |                                                   |        |     |
+---+---------------------------------------------------+--------+-----+
| 1 | นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์                              | 2,5    | 0   |
| 0 |                                                   | 80,000 | .61 |
| . |                                                   |        |     |
|   |                                                   |        |     |
+---+---------------------------------------------------+--------+-----+

  หมายเหตุ:

  - นักลงทุนหลักของกองทุนเพื่อการร่วมลงทุนประกอบด้วย International Finance
  Corporation (IFC),

  California Public Employees’ Retirement System (CalPERS), Asian
  Development Bank (ADB),

  กระทรวงการคลัง เป็นต้น

-   นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ เป็นผู้ที่อยู่ใน

  ครอบครัวเดียวกัน แต่ไม่นับว่าเป็นคนในกลุ่มเดียวกัน

  ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

  ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49
  ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556 หุ้นของบริษัทฯ
  ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 11.40

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-- ไม่มี --

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัท
(2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
และ (4) พิจารณาถึงโครงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต
และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ
หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ

บริษัทย่อยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง

(หน่วย : บาท)

+----------------+---------+----------+----------+----------+--------+
| รายละเอีย       | ปี 2556  | ปี 2555   | ปี 2554   | ปี 2553   | ปี 2552 |
| ดการจ่ายเงินปันผล |         |          |          |          |        |
|                | ป       | ปีที่ผ่านมา  | ปีที่ผ่านมา  | ปีที่ผ่านมา  | ป      |
|                | ีที่นำเสนอ |          |          |          | ีที่ผ่านมา |
+================+=========+==========+==========+==========+========+
| 1. กำไรสุทธิ     | 966,    | 815      | 408      | 7        | 31     |
|                | 098,875 | ,763,445 | ,163,980 | 71,342,9 | 4,440, |
|                | บาท     | บาท      | บาท      | 95.28บาท | 000บาท |
+----------------+---------+----------+----------+----------+--------+
| 2. จำนวนหุ้น     | 424,    | 339      | 339      | 339      | 300,0  |
|                | 945,994 | ,957,087 | ,923,287 | ,923,287 | 00,000 |
|                | หุ้น      | หุ้น       | หุ้น       | หุ้น       | หุ้น     |
+----------------+---------+----------+----------+----------+--------+
| 3.             | 0.75    | 0.97 บาท | 0.45     | 0.90     | งดจ่าย  |
| เงินป           | บาท :   | : หุ้น     | บาท: หุ้น  | บาท: หุ้น  |        |
| ันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น | หุ้น      |          |          |          |        |
+----------------+---------+----------+----------+----------+--------+
| 4.รวมจำนวน     | 318     | 3        | 1        | 305,93   | งดจ่าย  |
| เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | ,709,49 | 29,748,2 | 52,965,4 | 0,958.30 |        |
|                | 5.50บาท | 34.39บาท | 79.15บาท | บาท      |        |
+----------------+---------+----------+----------+----------+--------+
| 5.             | ร้อยละ   | ร้อยละ    | ร้อยละ    | ร้อยละ    | งดจ่าย  |
| สัดส่ว           | 37.50   | 40.42    | 37.47    | 39.66    |        |
| นการจ่ายเงินปันผล |         |          |          |          |        |
+----------------+---------+----------+----------+----------+--------+

8. การจัดการ

  []8.1 ผังการบริหาร

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีรายชื่อและขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

+-------------------------------+--------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                   |   ตำแหน่ง                             |
+-------------------------------+--------------------------------------+

  1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

  2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการ/ กรรมการ

  3. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ

  4. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการอิสระ

  5 นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ

  6. นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ

  7. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  8. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  9. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการอิสระ

ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ นายวีระยุทธ
กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์
โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมี จริยธรรมที่ดี
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้
รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ (President)
ให้เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้
เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ให้ความเห็นชอบ

1.  นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน
    และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2.  ผลงานและผลประกอบการประจำเดือน และประจำไตรมาสของบริษัทฯ
    เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี

3.  การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี

4.  การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ
    ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10

5.  การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์
    การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการ

6.  การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน
    ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ

7.  การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ
    และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ

8.  การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
    ส่วนที่ไม่เข้า ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.  ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5:1

10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

11. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง
    และการควบคุมภายใน

12. การว่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง

13. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้อำนวยการ
    และผู้บริหารระดับสูง

14. การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส
    หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน

15. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท
    และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

16. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ
    คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว
    ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

17. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

18. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

19. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย

20. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป

21. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

  2. คณะกรรมการบริหาร มีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ ประกอบด้วย

+-------------------------------+--------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                   |   ตำแหน่ง                             |
+-------------------------------+--------------------------------------+

  1. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร

  2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  3. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ

ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  กลั่นกรอง

    -   นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน
        ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน

    -   แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

    -   โครงการลงทุน ทุกโครงการ

    -   แผนกำลังคนประจำปี

    -   การสรรหา/คัดเลือกผู้บริหารใหม่ ในระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ
        ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดไว้
        โดยจะพิจารณาจากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน
        ไม่รวม ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สำหรับค่าตอบแทนฯ
        ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงสร้างเงินเดือน ยกเว้น (1) การแต่งตั้งภายใน (2)
        การกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ
        พิจารณาก่อน

  2. อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ

-   โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
    โดยโครงการลงทุนนั้นต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
    และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
    เว้นแต่เป็นโครงการลงทุนเพื่อการบำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทนเครื่องจักร

-   การเปิดและปิดบัญชีของบริษัทฯ ในสถาบันการเงินต่าง ๆ

-   ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ

-   การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานไม่เกิน 10 ล้านบาท/รายการ

  - การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับฝ่าย
  และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ (ต่ำกว่าระดับฝ่ายมอบให้กรรมการผู้อำนวยการ อนุมัติ)

  - การทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาด้านการบริหาร หรือสัญญาให้คำแนะนำ
  หรือให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
  ในวงเงินรับหรือจ่ายไม่เกิน 10 ล้านบาท และมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี

  3. ติดตามและกำกับการดำเนินการ

-   แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี
    ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

-   ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ

  4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

  - ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน

  - รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไม่อนุมัติ

  5. ดำเนินการอื่น ๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

3. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่ง 1 ใน 3
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ได้แก่

+-------------------------------+--------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                   |   ตำแหน่ง                             |
+-------------------------------+--------------------------------------+

  1. นายปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

  2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ

  3. นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการ

นายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมี นายวิศรุต บุญโต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1.  สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป
    และให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.  สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.  สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง(Risk Management)
    ของบริษัทฯ

6.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีการ0ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

7.  ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย
    การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ
    และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8.  จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความถูกต้อง เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน

    2.  ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

    3.  การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ต.ล.ท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    4.  ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

    8.  รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ

9.  ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ
    มีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม
    หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

10. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
    โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯประจำทุกปี

12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ
    ทราบทุกไตรมาส

13. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
    และผู้สอบบัญชี
    ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอันควรสงสัยให้คณะกรรมการตรวจสอบฯได้รับทราบ
    โดยให้ดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีแล้ว

14. รับทราบสำเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
    ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
    ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้
    ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

15. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ
    และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

16. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ
    ได้ตามความเหมาะสม

17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

  4. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  โดยมีประธานและกรรมการเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

+-------------------------------+--------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                   |   ตำแหน่ง                             |
+-------------------------------+--------------------------------------+

  1. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

  2. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ

  3. นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการ

  4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ

  ทั้งนี้มี นายธีระรัตน์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1.  กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้

    1.  นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ

    2.  นโยบาย หลักเกณฑ์
        วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
        คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ

2.  คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    พิจารณาดังนี้

    1.  กรรมการ

    2.  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจ หน้าที่
        และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ

    3.  กรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ
        สำหรับตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ มอบให้กรรมการผู้อำนวยการพิจารณาเบื้องต้น
        เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
        พิจารณา

3.  ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร
    รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

4.  ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
    ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

5.  กำหนดแนวทาง นำเสนอ
    และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ
    เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลจูงใจประจำปี

6.  ติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ
    เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

7.  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

  5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่

+-------------------------------+--------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                   |   ตำแหน่ง                             |
+-------------------------------+--------------------------------------+

  1. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการ

  3. นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ กรรมการ

  4. นางจิราพร ศรีสมวงษ์ กรรมการ

  5. นายโคอิจิ มิยาฮาร่า กรรมการ

  6. นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ กรรมการ

  7. นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ กรรมการ

  8. นายมงคล แซ่จิว กรรมการ

  ทั้งนี้มี นายหิรัญ พบลาภ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  กำกับดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ ในการกำหนดและดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง

2.  ให้คำแนะนำ และอนุมัติหลักการในภาพรวม
    สำหรับการวางแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
    และมาตรการการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม

3.  รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ
    และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate
    Risk)

4.  เสนอเรื่องแก่คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ
    ให้มีการกำหนดทิศทางการบริหาร การกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
    และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อพิจารณาทบทวน หรือ อนุมัติ

5.  จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง
    พร้อมรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ

    6. ผู้บริหาร ประกอบด้วย

  1. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ

  2. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร – สายสำนักงานกลาง

  3. นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ
  ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มบริษัทสมบูรณ์

  4. นางจิราพร ศรีสมวงษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายกลยุทธ์องค์กร
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  5. นายโคอิจิ มิยาฮาร่า รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายการขาย /
  พัฒนาธุรกิจและการตลาด

  6. นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SAT&SFT

  7. นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ BSK

  8. นายมงคล แซ่จิว รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SBM&ICP

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

1.  จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย
    แผนงานและงบประมาณประจำปีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย
    เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ

2.  ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย
    แผนงานและงบประมาณ ประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ

3.  รายงานผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ
    และบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมเสนอข้อแนะ

4.  อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ

  5. อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้น
  ต้องเป็นโครงการลงทุนที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
  และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
  และต้องสอดรับกับนโยบายการกำหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร
  และรายงานคณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น
  ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงโครงการลงทุน เพื่อการบำรุงรักษา
  การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือ การทดแทนเครื่องจักรเดิม

  6. อนุมัติ ให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับแผนกลงไป

  7. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

ทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ
ก.ล.ต.) อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้อำนวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นต้น

8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนด และ/ หรือดำเนินการต่าง ๆ
ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง/ พัฒนา การ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ
ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ
และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน
เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทฯ
กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการเป็นประจำทุกปี
โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์
เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม

8.3 โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ
โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน)

กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 60 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

  1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

  2. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ

  3. นายปัญจะ เสนาดิสัย

  4. นายไพฑูรย์ ทวีผล

  5. นายอัจฉรินทร์ สารสาส

  6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
    ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ
    บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
    รวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทฯ ลูกจ้าง พนักงาน
    หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.  เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    ทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน

4.  เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

5.  เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2
    ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

6.  เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

7.  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ
    หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น
    หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯได้โดยอิสระ

8.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก
โดยบุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ
ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯในช่วงเวลานั้น

8.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม
และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ส่งเสริมให้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ
ฯลฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
ติดตามการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ
เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
    เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ
    และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน

2.  คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ(Competency)
    ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด
    สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้

3.  กรรมการผู้อำนวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้
    ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ
    เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap

4.  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม
    และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ

5.  กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่
    ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
    และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
    เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต

6.  กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน
    และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
    ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ 2 ครั้ง

7.  คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
    ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ
    และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2
    ครั้ง

8.6 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทั้งปี
และจะประชุมกันมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น
ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน
ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ
และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย
โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสาร ชั้น 2 อาคาร 11
สำนักงานใหญ่ สำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

+---------------+-----------------+------+-----+------+-------+------+
| ชื่อ-นามสกุล     | ตำแหน่ง          | การ  |     |      |       |      |
|               |                 | เข้าร |     |      |       |      |
|               |                 | ่วมปร |     |      |       |      |
|               |                 | ะชุม/ |     |      |       |      |
|               |                 | กา   |     |      |       |      |
|               |                 | รประ |     |      |       |      |
|               |                 | ชุมทั้ง |     |      |       |      |
|               |                 | หมด( |     |      |       |      |
|               |                 | ครั้ง) |     |      |       |      |
+---------------+-----------------+------+-----+------+-------+------+
|               |                 | คณะ  | ค   | คณะ  | คณ    | คณะ  |
|               |                 | กรรม | ณะก | กรรม | ะกรรม | กรรม |
|               |                 |      | รรม |      |       |      |
|               |                 | การบ |     | การ  | การสร | การที่ |
|               |                 | ริษัทฯ | กา  | ตรวจ | รหาแล |      |
|               |                 |      | รบร | สอบฯ | ะค่าตอ | ไม่เ  |
|               |                 |      | ิหาร |      | บแทนฯ | ป็นผู้บ |
|               |                 |      |     |      |       | ริหาร |
+---------------+-----------------+------+-----+------+-------+------+
| 1             | กรรมการอิสระ/    | 9/9  | -   | -    | -     | 2/2  |
| .  นายสรรเสริญ | ประธานกรรมการ   |      |     |      |       |      |
|     วงศ์ชะอุ่ม   |                 |      |     |      |       |      |
+---------------+-----------------+------+-----+------+-------+------+
| 2.  นายยงยุทธ  | รองประธานกรรมก  | 9/9  | 12  | -    | -     | 2/2  |
|     กิตะพาณิชย์  | าร/กรรมการบริหาร |      | /12 |      |       |      |
+---------------+-----------------+------+-----+------+-------+------+
| 3.  นายปัญจะ   | กรรมการอิสระ/    | 9/9  | -   | 6/6  | 3/3   | 2/2  |
|     เสนาดิสัย   | ประธานคณะก      |      |     |      |       |      |
|               | รรมการตรวจสอบฯ/ |      |     |      |       |      |
|               | กรรมการสร       |      |     |      |       |      |
|               | รหาและค่าตอบแทนฯ |      |     |      |       |      |
+---------------+-----------------+------+-----+------+-------+------+
| 4.  นายสบสันติ์  | กรรมการอิสระ/    | 9/9  | 12  | -    | -     | 2/2  |
|     เกตุสุวรรณ  | ประธาน          |      | /12 |      |       |      |
|               | คณะกรรมการบริหาร |      |     |      |       |      |
+---------------+-----------------+------+-----+------+-------+------+
| 5.  นายไพฑูรย์  | กรรมการอิสระ/    | 9/9  | -   | 6/6  | 3/3   | 2/2  |
|     ทวีผล      | กรรมการตรวจสอบฯ |      |     |      |       |      |
|               |                 |      |     |      |       |      |
|               | /               |      |     |      |       |      |
|               | ประ             |      |     |      |       |      |
|               | ธานคณะกรรมการสร |      |     |      |       |      |
|               | รหาและค่าตอบแทนฯ |      |     |      |       |      |
+---------------+-----------------+------+-----+------+-------+------+
| 6             | กรรมการอิสระ/    | 9/9  | -   | 6/6  | -     | 2/2  |
| .  นายอัจฉรินทร์ | กรรมการตรวจสอบฯ |      |     |      |       |      |
|     สารสาส    |                 |      |     |      |       |      |
+---------------+-----------------+------+-----+------+-------+------+
| 7.  นายวีระยุทธ | กรรมการ/        | 9/9  | 12  | -    | -     | -    |
|     กิตะพาณิชย์  | กรรมการบริหาร    |      | /12 |      |       |      |
+---------------+-----------------+------+-----+------+-------+------+
| 8             | กรรมการ         | 9/9  | -   | -    | -     | -    |
| .  นายยงเกียรติ์ |                 |      |     |      |       |      |
|     กิตะพาณิชย์  |                 |      |     |      |       |      |
+---------------+-----------------+------+-----+------+-------+------+
| 9             | กรรมการ         | 9/9  | -   | -    | -     | -    |
| .  นางสาวนภัสร |                 |      |     |      |       |      |
|     กิตะพาณิชย์  |                 |      |     |      |       |      |
+---------------+-----------------+------+-----+------+-------+------+
| 10. นายสุระศักดิ์ | กรรมการอิสระ/    | 9/9  | 12  | -    | 3/3   | -    |
|     เคารพธรรม | กรรมการบริหาร/   |      | /12 |      |       |      |
|               | กรรมการสร       |      |     |      |       |      |
|               | รหาและค่าตอบแทนฯ |      |     |      |       |      |
+---------------+-----------------+------+-----+------+-------+------+

8.7 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
โดยบริษัทฯได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ
ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน)
ซึ่งมีจำนวนเกินร้อยละ 60 ของกรรมการทั้งคณะ
ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดังนี้

  ----------------- ------------- --------------- --------------------------- -------------------------------- -------------------
  ชื่อ                ปีที่ได้รับแต่งตั้ง   ปีที่เลือกครั้งล่าสุด   ประเภทของกรรมการ            การสรรหา/การแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี   การแต่งตั้งในครั้งถัดไป
                                                                              2556                             

  นายสรรเสริญ        2551          2554            ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ   ไม่ใช่                             2557
  วงศ์ชะอุ่ม                                                                                                      

  นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 2547          2554            กรรมการ                     ไม่ใช่                             2557

  นายปัญจะ เสนาดิสัย   2547          2555            กรรมการอิสระ                 ไม่ใช่                             2558

  นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 2550          2555            กรรมการอิสระ                 ไม่ใช่                             2558

  นายไพฑูรย์ ทวีผล     2551          2554            กรรมการอิสระ                 ไม่ใช่                             2557

  นายอัจฉรินทร์ สารสาส 2552          2554            กรรมการอิสระ                 ไม่ใช่                             2557

  นายวีระยุทธ         2547          2555            กรรมการ                     ไม่ใช่                             2558
  กิตะพาณิชย์                                                                                                     

  นายยงเกียรติ์        2547          2556            กรรมการที่เป็นผู้บริหาร           ใช่                               2559
  กิตะพาณิชย์                                                                                                     

  นางสาวนภัสร        2547          2556            กรรมการที่เป็นผู้บริหาร           ใช่                               2559
  กิตะพาณิชย์                                                                                                     

  นายสุระศักดิ์         2547          2556            กรรมการอิสระ                 ใช่                               2559
  เคารพธรรม                                                                                                    
  ----------------- ------------- --------------- --------------------------- -------------------------------- -------------------

8.8 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2549
เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 ดังนี้ (1)
เป็นศูนย์กลางในการการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสาร (2) ทะเบียนกรรมการ

  (3) จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (4)
  รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการ
  และผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น (6)
  ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ (7)ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย
  ประกาศต่าง ๆ (8) เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการ

  8.8.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

  (1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ
  ในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 11,420,250 บาท
  รายละเอียดดังนี้

+---+-------------+------+-----+-----+-------+-----------+--------+
| ร |             | บ    | ค่า  |     |       |           | ค่าตอบ  |
| า |             | ำเหน | ตอบ |     |       |           | แทนรวม |
| ย |             | ็จกรร | แทน |     |       |           |        |
| ช |             | มการ | ราย |     |       |           |        |
| ื่อ |             |      | เดือ |     |       |           |        |
| ค |             | ปี    | นแล |     |       |           |        |
| ณ |             | 2556 | ะค่า |     |       |           |        |
| ะ |             |      | เบี้ย |     |       |           |        |
| ก |             |      | ประ |     |       |           |        |
| ร |             |      | ชุม0 |     |       |           |        |
| ร |             |      |     |     |       |           |        |
| ม |             |      |     |     |       |           |        |
| ก |             |      |     |     |       |           |        |
| า |             |      |     |     |       |           |        |
| ร |             |      |     |     |       |           |        |
| บ |             |      |     |     |       |           |        |
| ร |             |      |     |     |       |           |        |
| ิษ |             |      |     |     |       |           |        |
| ัท |             |      |     |     |       |           |        |
+---+-------------+------+-----+-----+-------+-----------+--------+
|   |             |      | คณะ | คณะ | คณะ   | คณะกรรมกา |        |
|   |             |      |     |     |       | รสรรหาและ |        |
|   |             |      | กร  | ก   | ก     | ค่าตอบแทนฯ |        |
|   |             |      | รมก | รรม | รรมกา |           |        |
|   |             |      | ารบ | การ | รตรวจ |           |        |
|   |             |      | ริษัท |     |       |           |        |
|   |             |      |     | บร  | สอบฯ  |           |        |
|   |             |      |     | ิหาร |       |           |        |
+---+-------------+------+-----+-----+-------+-----------+--------+
| 1 | นายสรรเสริญ  | 651  | 8   | -   | -     | -         | 1,4    |
|   | วงศ์ชะอุ่ม     | ,590 | 19, |     |       |           | 70,590 |
|   |             |      | 000 |     |       |           |        |
+---+-------------+------+-----+-----+-------+-----------+--------+
| 2 | นายยงยุทธ    | 452  | 5   | 3   | -     | -         | 1,3    |
|   | กิตะพาณิชย์    | ,490 | 68, | 60, |       |           | 81,240 |
|   |             |      | 750 | 000 |       |           |        |
+---+-------------+------+-----+-----+-------+-----------+--------+
| 3 | นายปัญจะ     | 361  | 4   | -   | 22    | 75,000    | 1,1    |
|   | เสนาดิสัย     | ,990 | 55, |     | 5,000 |           | 16,990 |
|   |             |      | 000 |     |       |           |        |
+---+-------------+------+-----+-----+-------+-----------+--------+
| 4 | นายสบสันติ์    | 361  | 4   | 5   | -     | -         | 1,3    |
|   | เกตุสุวรรณ    | ,990 | 55, | 40, |       |           | 56,990 |
|   |             |      | 000 | 000 |       |           |        |
+---+-------------+------+-----+-----+-------+-----------+--------+
| 5 | นายไพฑูรย์    | 361  | 4   | -   | 15    | 112,500   | 1,0    |
|   | ทวีผล        | ,990 | 55, |     | 0,000 |           | 79,490 |
|   |             |      | 000 |     |       |           |        |
+---+-------------+------+-----+-----+-------+-----------+--------+
| 6 | นายอัจฉรินทร์  | 361  | 4   | -   | 15    | 75,000    | 1,0    |
|   | สารสาส      | ,990 | 55, |     | 0,000 |           | 41,990 |
|   |             |      | 000 |     |       |           |        |
+---+-------------+------+-----+-----+-------+-----------+--------+
| 7 | นายวีระยุทธ   | 361  | 4   | 2   | -     | -         | 1,0    |
|   | กิตะพาณิชย์    | ,990 | 55, | 70, |       |           | 86,990 |
|   |             |      | 000 | 000 |       |           |        |
+---+-------------+------+-----+-----+-------+-----------+--------+
| 8 | นายยงเกียรติ์  | 361  | 4   | -   | -     | -         | 8      |
|   | กิตะพาณิชย์    | ,990 | 55, |     |       |           | 16,990 |
|   |             |      | 000 |     |       |           |        |
+---+-------------+------+-----+-----+-------+-----------+--------+
| 9 | นางสาวนภัสร  | 361  | 4   | -   | -     | -         | 8      |
|   | กิตะพาณิชย์    | ,990 | 55, |     |       |           | 16,990 |
|   |             |      | 000 |     |       |           |        |
+---+-------------+------+-----+-----+-------+-----------+--------+
| 1 | นายสุระศักดิ์   | 361  | 4   | 3   | -     | 75,000    | 1,2    |
| 0 | เคารพธรรม   | ,990 | 55, | 60, |       |           | 51,990 |
|   |             |      | 000 | 000 |       |           |        |
+---+-------------+------+-----+-----+-------+-----------+--------+
| ร |             |      |     |     |       | 1         |        |
| ว |             |      |     |     |       | 1,420,250 |        |
| ม |             |      |     |     |       |           |        |
+---+-------------+------+-----+-----+-------+-----------+--------+

หมายเหตุ: บำเหน็จกรรมการ เป็นการคำนวณจ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2556 ที่จ่ายในปี
2557

2.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

  ------------------ ---------- --------------- ---------- ---------------
  หน่วย : บาท         จำนวนราย   พ.ศ. 2556       จำนวนราย   พ.ศ. 2555

  เงินเดือนรวม         8          22,020,900      8          20,947,005

  โบนัสรวม            8          5,242,816       8          5,249,856

  รวม                           27,263,716                 26,196,861
  ------------------ ---------- --------------- ---------- ---------------

  หมายเหตุ: - ปี 2556 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ นายวิชัย
  ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ
  นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ และ นายบรรจบ องค์ธนะสิน

  - ปี 2555 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์
  กิตะพาณิชย์ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ (ลาออกระหว่างปี) นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ นายวิชัย
  ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ และนายภากร ทองเจริญ
  (ลาออกระหว่างปี)

  8.8.2 ค่าตอบแทนอื่น

  (1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

  --ไม่มี--

  (2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

  2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ในรอบปี 2556 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

  ------------------------- ---------- ------------- ---------- -------------
  หน่วย : บาท                จำนวนราย   พ.ศ. 2556     จำนวนราย   พ.ศ. 2555

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   8          881,176.00    8          982,948.25
  ------------------------- ---------- ------------- ---------- -------------

  หมายเหตุ: - ปี 2556 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ นายวิชัย
  ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ
  นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ และ นายบรรจบ องค์ธนะสินปี

-   ปี 2555 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์
    กิตะพาณิชย์ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์
    นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ และ นายภากร ทองเจริญ

8.9 บุคลากร

8.9.1 จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีดังนี้

  -------------------------------------------------------------------------
  บริษัท                                จำนวน                       
                                      (คน)                        
  ----------------------------------- --------- -------- -------- ---------
                                      31 ธันวาคม          31       
                                      2556               ธันวาคม   
                                                         2555     

                                      ชาย       หญิง      ชาย      หญิง

  1. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด 551       179      557      178
  (มหาชน)                                                         

  2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม  1,181     180      1,215    191
  จำกัด                                                            

  3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด    446       74       465      76

  4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์  507       58       478      60
  จำกัด                                                            

  รวม                                 2,685     491      2,715    505
  -------------------------------------------------------------------------

8.9.2 ค่าตอบแทน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556 มีจำนวนเงินรวม
1,315,893,249.29 บาท โดยเพิ่มขึ้นจาก 1,252,089,880.32 บาท ในปี 2555

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทนั้นอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้ทำการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547

8.10 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 1,361,000 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2556 จำนวน
91,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว
และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์
และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

สําหรับบริษัทย่อย ได้แก่ (1) บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จํากัด (2) บริษัท
สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด
(4) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล (เจแปน) จํากัด และ (5) บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง
เทคโนโลยี จํากัด โดยทั้ง 5 บริษัท มีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,563,000 บาท
โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI) แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปี 2556
จำนวน 33,000 บาท

+-------------------------------------------------+---------+----------+
| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี                              | ปี 2557  | ปี 2556   |
|                                                 |         |          |
|                                                 | (       | (        |
|                                                 | ปีที่เสนอ) | ปีที่ผ่านมา) |
+-------------------------------------------------+---------+----------+
| ค่าสอบบัญชี บมจ.สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี               | 1,      | 1        |
| โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน    | 361,000 | ,270,000 |
| BOI                                             |         |          |
+-------------------------------------------------+---------+----------+
| ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 5 บริษัท                     | 2,      | 2        |
| ได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงุทน(BOI)  | 563,000 | ,530,000 |
| แล้ว ดังนี้                                         |         |          |
|                                                 |         |          |
| 1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน   |         |          |
| 767,000 บาท                                     |         |          |
|                                                 |         |          |
| 2) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด จำนวน 974,000  |         |          |
| บาท                                             |         |          |
|                                                 |         |          |
| 3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด จำนวน   |         |          |
| 610,000 บาท                                     |         |          |
|                                                 |         |          |
| 4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด จำนวน        |         |          |
| 192,000 บาท                                     |         |          |
|                                                 |         |          |
| 5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จำกัด จำนวน    |         |          |
| 20,000 บาท                                      |         |          |
+-------------------------------------------------+---------+----------+
| ค่าบริการอื่น                                       | ไม่มี     | ไม่มี      |
+-------------------------------------------------+---------+----------+

9. SBG กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใสและมี

ธรรมภิบาลที่แท้จริง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยรวม
พัฒนาบุคคลากร

ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้และคุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลของความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านแนวทางการรายงานความยั่งยืน
ตามกรอบการจัดทำรายงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็น 1 ใน 6 ภาระกิจหลัก
ของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..กับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ
มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
ผ่านการอบรมสัมมนาภายใต้หลักสูตร CG เรื่อง “จริยธรรม... กับความยั่งยืนขององค์กร”
ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 6

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  1.1 ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector
  Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)
  ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

  1.2 จัดทำ และประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti – corruption Policy)

  1.3 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรม
  กับความยั่งยืนขององค์กร” สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ผู้จัดการทั่วไป –
  รองกรรมการผู้อำนวยการ) อย่างต่อเนื่อง 3 ปี ทั้งนี้ สำหรับปี 2556
  ได้มีการขยายผลไปสู่ผู้บริหารระดับกลาง - ปฏิบัติการ โดยได้จัดอบรม เรื่อง
  “มาตรการป้องกันการทุจริต” เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรมากยิ่งขึ้น
  พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแล

  1.4 สื่อสารให้พนักงานเข้าใจ และสามารถใช้ช่องทางเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

  1.5 จัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจการจัดทำ “รายงานการมีส่วนได้เสีย”
  เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำเนินงานปี 2557 : เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการ Supply Chain
มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้ขยายเครือข่ายการประกาศเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า (Supplier)
ในการต่อต้านการทุจริต

  2. ดำเนินการปรับปรุงคู่มือนโยบาย “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” และคู่มือ
  “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน”
  เพื่อให้แนวปฏิบัติสอดคล้องกับการทำงานในปัจจุบัน ดังนี้

  2.1 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

  2.2 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

  2.3 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

  3. ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 87 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ"
  (Excellent CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี
  2556 ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 โดยมีคะแนนทุกรายหมวด อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”
  และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนสูงสุดและคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 256 บริษัท
  ทั้งภาพรวมและรายหมวด สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด
  (กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและบริษัทในกลุ่ม SET 100)

[][]. ได้รับการประเมินจาก Asian Corporate Governance Association (ACGA) และ
CLSA Asia-Pacific Markets ให้ SAT เป็น 1 ใน 50
บริษัทที่สร้างความสนใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอาเซียน (อาเซียน 6 :
จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์) โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
The ASEAN Capital Markets Forum and the Asian Development Bank

5. รางวัล SET AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   []รางวัลเกียรติยศด้านบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (ปี 2552-2556)

  (SET Award of Honor 2009-2013: The Best of Good Governance Company)

-   รางวัลเกียรติยศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

  ( ปี 2554-2556)

  (SET Award of Honor 2011-2013: The Best of Corporate Social
  Responsibility)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยมีเนื้อหาดังนี้

1.  หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
    มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้น โดยในปีนี้
    บริษัทฯได้เพิ่มแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
    อีกทั้งยังคงดำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

    1.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า
        ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2556
        และการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ล่วงหน้า
        ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2556
        โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
        www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

    2.  แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง

    3.  นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
        และนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
        ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

    4.  คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25
        ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ

    5.  บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ
        โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556
        อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม
        ซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

    6.  บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ
        โดยจัดสถานที่ประชุมฯที่สามารถเดินทางได้สะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น

2.  หมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน : บริษัทฯ
    มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
    โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง
    เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
    การกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป
    ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ และผู้ถือหุ้นมีอำนาจควบคุม
    เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
    เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

1.  1.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
        ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2556
        โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่
        www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

    2.  ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถือ อย่างเท่าเทียมกัน

    3.  ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม
        ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

    4.  บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
        ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ
        ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
        สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น
        เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
        เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

    5.  ในปี 2556 บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง
        ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 19 เมษายน 2556
        โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
        (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ
        ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 32 วัน
        และได้นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
        ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน
        เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

    6.  ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

    7.  คณะกรรมการบริษัทฯ
        กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
        หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ
        หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
        รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
        หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
        ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
        ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

    8.  คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย
        และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
        ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
        และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี และ/หรือ
        ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายใน 7
        วันทำการ

  ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป
  และ

  พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับต่ำกว่าผู้จัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อำนวยการในสายงาน
  เห็นควร

  ให้จัดทำรายงานฯ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สำหรับปี 2556 มีการรายงานทั้งหมด 106
  ราย

  และมี 2 รายที่มีการทำรายการส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน
  โดยได้ขึ้นทะเบียน
  และรายงานให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
  เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

3.  หมวด การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทฯ
    ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ
    และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2556 บริษัทฯ
    ได้เพิ่มแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

(1) กำหนดนโยบายการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
    ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ
    ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ
    รับทราบโดยทั่วกัน

(2) สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

(3) เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน
    มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

(4) กำหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นวินัย ซึ่งกรรมการ
    ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด
    หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
กำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เช่น

2.  1.  กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม
        และสังคมไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
        รวมถึงการให้ความสำคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย

    2.  เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร
        ด้านความปลอดภัย ด้านลูกค้า/ คู่ค้า/ เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น เป็นต้น

  3.3
  จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานและการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและ/บริษัทย่อย
  (โครงการ ESOP Scheme)

4.  จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
    สามารถร้องเรียนต่อกรรมการอิสระโดยตรงผ่านอีเมล์ของกรรมการอิสระ
    และกำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผ่านเลขานุการบริษัท
    โดยนำเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็นรายไตรมาส

4.  หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : บริษัทฯ
    ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง
    ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เช่น
    โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน
    การกำกับดูแล นโยบายในการดำเนินธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบและควบคุม
    และช่องทางที่หลากหลายในการเปิดเผยข้อมูล

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
โดยจัดหมวดการเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้

1.  จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด
    และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

2.  เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น
    งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
    บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี
    แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

3.  จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย
    เช่น จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกไตรมาส
    และนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

4.  เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี อย่างชัดเจน

5.  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
    และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้

  4.5.1 การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ

  4.5.2 รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร
  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร
  จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  ทราบเป็นรายไตรมาส

6.  ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
    โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวน 1,270,000 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2555
    จำนวน 25,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
    แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์
    และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

8.  งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี

9.  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ
    ตำแหน่ง การศึกษา การถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย

  4.10 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก
  โดยมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor
  Relations) ขึ้นนับตั้งแต่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
  นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯที่มีความถูกต้อง
  ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ได้อย่างเท่าเทียมกัน
  โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น
  ไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
  อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯในที่สุด

  บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ที่สำนักงาน
  กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง
  ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์
  เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company
  Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวจากทั้งสำนักข่าวไทยและต่างประเทศ เข้าพบและสัมภาษณ์
  การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัทฯ
  ให้แก่สาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ การจัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์
  เพื่อติดตามการผลดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมทุกไตรมาส
  การมีช่องทางการสื่อสารให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัทฯ ผ่าน IR Contact
  ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเลคทรอนิคส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Company
  Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลส่วนของ IR อย่างสม่ำเสมอ
  ทั้งในส่วนของงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1
  เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอื่นๆ

ทั้งนี้ ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1.  การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 2 ครั้ง และต่างประเทศอีก 3
    ครั้ง ณ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และ ฮ่องกง

  2. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง

  3. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ
  (Company Visit) และการรับสายผ่าน Conference Call ของนักวิเคราะห์ และ
  นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ จำนวน 36 ครั้ง

  4. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  (Opportunity Day) จำนวน 4ครั้ง

  5. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจัดกิจกรรม My Company
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท และพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท 1 ครั้ง

  6. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) จำนวน 4 ครั้ง

  7. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุน
  หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ

  8. การให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามของนักลงทุน และสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์
  ที่ ir@somboon.co.th และ ทางโทรศัพท์ 0-2728-8596 อย่างสม่ำเสมอ

5.  หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่
    และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
    และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
    การพิจารณาตรวจสอบการดำเนินงาน ดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส
    อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

4.  1.  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต
        บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ
        และกรรมการบริษัทย่อยเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง

    2.  คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ในเรื่อง (1)
        การเกษียณอายุ (2) วาระดำรงตำแหน่งของกรรมการ และ (3)
        การหมุนเวียนตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย

    3.  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
        คณะกรรมการบริษัทฯ
        ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้
        ดังนี้

  5.3.1 จำนวนบริษัท ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5
  บริษัท

  5.3.2 กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
  สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ได้ ไม่เกิน 3 บริษัท
  โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อน

4.  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ
    เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ “เข็มทิศธุรกิจ” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
    โดยถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ดังนี้

  5.4.1 กำหนดให้กรรมการผู้อำนวยการ สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้
  โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

  5.4.2 กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ในเรื่องต่างๆ
  รวมถึงการแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดกฎหมาย
  โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้ส่วนได้เสียมีช่องการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
  เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมล์ของกรรมการอิสระ
  โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ

  5.4.3 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้กำหนดให้คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินัยอย่างหนึ่ง
  ซึ่ง

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
  ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  5.4.4 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ
  เพื่อป้องกันการใช้

  โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

5.  ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.  กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีบทบาท อำนาจ
    และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
    ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

7.  บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director : NED)
    มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ
    โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2556 ได้จัดให้มีการประชุม 2
    ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
    เนื่องจาก บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้
    ประธานกรรมการได้แจ้งผลการหารือให้กรรมการผู้อำนวยการรับทราบ

8.  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหาร ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
    เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
    โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กร
    ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ
    และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
    โดยภายหลังจากการสัมมนาได้สื่อสารแผนธุรกิจและเป้าหมายให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติตามภายใต้กิจกรรม
    “จับเข่าคุยกัน” ซึ่ง กรรมการผู้อำนวยการจะเป็นผู้ชี้แจงนโยบายและผลการดำเนินงานปีละ 2
    ครั้ง

9.  คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาของบริษัทฯ
    โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร
    เพื่อกำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานในการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ปีละ
    8-10 ครั้ง

10. ตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
    และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

11. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน
    การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ
    ตลอดจนจัดให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน
    มีแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของผู้จัดการแผนกโดย นายวิศรุต บุญโต
    ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
    และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯได้อย่างมีคุณภาพ
    ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน และมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง
    ไว้อย่างชัดเจน

12. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
    และการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
    จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Enterprise Risk Management
    Committee) เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสม
    และมอบหมายให้ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน
    ผ่าน Risk Champion และให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    ทราบทุกไตรมาส

13. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาล (CG
    Committee) โดยมอบให้เลขานุการบริษัทฯ
    ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานโดยมีบทบาทหน้าที่ (1) ส่งเสริม เผยแพร่
    นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (2) ศึกษา
    ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฯ
    ของบริษัทฯให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำที่เป็นมาตรฐานสากล (3)
    ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฯ
    ของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ
    ทราบทุกไตรมาส (4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
    มอบหมาย

5.  

5.14 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

-   การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน
  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ
  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
  ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ
  ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี
  และนวัตกรรมใหม่ ๆ
  เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด
  โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.  เรื่องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่
    กฎหมายที่ควรทราบ

2.  ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

3.  จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึก

  เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ถึงแม้ว่าในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึงจัดให้มีการสื่อสารในเรื่อง
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น กฎเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ
และจัดให้กรรมการได้มีโอกาสเยี่ยมชมความคืบหน้าการลงทุนที่อนุมัติไว้แล้ว

-   การพัฒนาความรู้

คณะกรรมการบริษัทฯส่งเสริม สนับสนุน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
เข้ารับการอบรมสัมมนาจากหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ให้กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1.  จัดให้มีการอบรมสัมมนา

  1.1 เข้าร่วมอภิปรายและระดมความเห็น เรื่อง “New Role of the Chairman under
  Globalization” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

  1.2 In house training เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต
  (จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององค์กร) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์

  1.3 จัดให้มีการเรียนรู้แบบ Learning By Doing ด้วยการแจกจ่ายหนังสือ Chairing of
  the Board เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีโอกาสอ่านและทำความเข้าใจ
  เพื่อนำไปสู่การหารือ/อภิปราย ในด้านบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

  1.4 เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร Finance Instruments of Director
  เพื่อให้กรรมการทราบถึงเครื่องมืทางการเงินประเภทต่างๆ
  ที่ช่วยในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ

2. On the Job Training เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหาร
ได้รับความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับ

การดำเนินธุรกิจ เช่น การเยี่ยมชมสายการผลิตใหม่ โครงการลงทุนใหม่ ซึ่งอนุมัติการลงทุนไว้แล้ว
การ เยี่ยมชมสายการผลิตของลูกค้าหลักหรือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์
เพื่อรับทราบสถานการณ์โดยทั่วไป เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ
และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ
จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ได้แก่ Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation
Program (DAP) Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้
เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

  5.15 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ
  เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
    เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ
    และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน

2.  คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency)
    ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด
    สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้

3.  กรรมการผู้อำนวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้
    ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ
    เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap

4.  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม
    และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ

5.  กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่
    ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
    และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
    เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต

6.  กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน
    และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
    ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ 2 ครั้ง

7.  คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
    ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ
    และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2
    ครั้ง

2. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
ในเรื่องของการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง
ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่

2.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม : การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับผู้ขาย
หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ
ที่ได้ให้พันธะสัญญาไว้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

แนวทางในการปฏิบัติ

  1. ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน ไว้ในสัญญาซื้อขาย และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ
  ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ
  เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

  2. ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า
  เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า การบริการ

  3. ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร

การดำเนินการในปี 2556

เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า บริษัทฯ
จึงได้ดำเนินการเข้าเยี่ยมเยียนบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
และการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2.2 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า :

  1. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ขาย
  และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัท
  ผ่านทางตรงด้วยอาสาแรงงาน
  หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถและความประสงค์ของผู้ขาย

  2. ตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นกับผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง
  ผู้รับเหมา ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย
  ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา แต่ละรายของบริษัทฯ

1.  
2.  

  3. ชี้แจง ขอความร่วมมือ
  และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย
  ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ
  ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง

  แนวทางในการปฏิบัติ

  1. กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ
  จัดจ้าง

  2. สนับสนุนให้พันธมิตรทางการค้า/คู่ค้ายอมรับ และนำไปปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดย

  ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

  3. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า
  และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ

การดำเนินการในปี 2556

  1. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง
  และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทรับทราบทุกครั้งที่เกิดรายการ

  2. บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า เช่น
  กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล เป็นต้น

  3. บริษัทฯ ได้สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ
  เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ

2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน : ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

  แนวทางในการปฏิบัติ

  1. กำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน หมวดการปฏิบัติต่อคู่ค้า

  2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
  ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การดำเนินการในปี 2556

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
อีกทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด

2.4 การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ : บริษัทฯ
ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด
ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯไปใช้สนับสนุน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ
โดยไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงาน ใช้อำนาจครอบงำ ชักใย ข่มขู่ บีบบังคับ

  แนวทางในการปฏิบัติ

  1. รณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น weekly news
  เสียงตามสาย เป็นต้น

  2 . เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เข้าไปชักจูง ครอบงำ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองอย่างอิสระ
โดยไม่ได้เข้าไปครอบงำ ชักจูง ข่มขู่ และมีส่วนร่วมแต่อย่างใด

3. การต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้มีนโยบายว่าต้องดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้
เพื่อให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จึงจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ
และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมาย

  แนวทางในการปฏิบัติ

1.  กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท
    ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
    โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

1.  พนักงานของกลุ่มบริษัท ต้อง ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย
    เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย
    ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
    และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
    หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา
    หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องต่าง
    ๆ ที่กำหนดไว้

1.  บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ
    หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
    หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น
    ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

2.  ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ
    ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย
    หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

3.  บริษัท/บริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้
    และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย
    และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

4.  บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้าง “ ฅนสมบูรณ์ ” ให้มีจิตสำนักที่ดี
    และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 – ปัจจุบัน ดังนี้

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน
โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักด์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน
ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน
การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม
เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น
การจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึง
และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

  แนวทางในการปฏิบัติ

1. กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการทำผิดกฎหมาย
หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่
รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2)
อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ

2. กำหนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
ไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ
สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

3. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระทำผิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน
เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

4. กำหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
โดยกำหนดให้เป็นกระบวนการหลักในการตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี
และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

5. เปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
แสดงความเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะโดยผ่านEmail ของกรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษัทฯ

6. มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส

7. จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียน
และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและจัดการที่ยั่งยืนขององค์กร

สำหรับในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอแนะรวม 2 เรื่อง เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่
การปรับปรุงห้องน้ำ และโรงอาหาร ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษย์สากล
และหลักจริยธรรมฯ ที่ดี เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในสังคม
และสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรด้วยความยั่งยืน

5.1. การเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน : โดยการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน
ไม่บังคับให้บุคคลขาดความสมัครใจที่จะทำงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก
เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน

  แนวทางในการปฏิบัติ

1. กำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ
สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือความทุพพลภาพ
มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจการจ้างงาน

2. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

[]3. จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข
รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้อง ที่เป็นระบบและยุติธรรม

การดำเนินงานปี 2556

1. ส่งเสริมความรู้ให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับรู้ข่าวสาร
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น weekly news
เสียงตามสาย หรือการโครงการต่าง เช่น โครงการ “สมบูรณ์สติ”
เพื่อพัฒนาสมาธิของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

2. จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจและทัศนคติของพนักงานโดยรวม ภายใต้โครงการ “WE CARE”
ซึ่งประเมินอยู่ในเกณฑ์ “พึงพอใจ”

5.2. ให้ความคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงานของพนักงาน :
โดยกำหนดเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย
โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

  แนวทางในการปฏิบัติ

  1. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในหน้าที่การงาน และครอบครัว

  2.
  มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพในรูปเงินเดือน
  โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ

3. แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน

4. กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

5.
เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและสถานภาพของบริษัทฯ
ให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอ

6. กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการทำผิดกฎหมายหรือผิด
พรบ.หลักทรัพย์ฯ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือการทำผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพพนักงาน ให้มีความสามารถแข่งขันในตลาดได้
โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ (SBG Learning
Academy) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558
นอกจากนี้ ได้จัดทำโครงการ “Quality of Work Life”
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 9 เพื่อตอบสนองสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน กาย
อารมณ์ สังคม และจิตใจ

5.3. ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน : ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี

แนวทางในการปฏิบัติ

1. กำหนดให้มีการพัฒนานโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

2. วิเคราะห์และหามาตรการ เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
จัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาด เพื่อความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

3. สื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำงานต่างๆ
และให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจและทำตามระเบียบปฏิบัติได้ถูกต้อง

4. จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นให้แก่พนักงาน

5. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน

6. ให้พนักงานมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
และเคารพสิทธิของพนักงาน

ปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน

สำหรับ ปี 2557 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกิจการอย่างยั่งยืน
จึงกำหนดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ทำงาน
และติดตามการแก้ไขให้ได้ตามแผน ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นมาอีก โดยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ได้
100%

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

  คณะกรรมการบริษัทฯ
  ยังคงยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
  ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ
  รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้า
  บริการที่มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ
  ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค

แนวทางในการปฏิบัติ

1. เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภค

2. คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค

3. ไม่จำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค

4. เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค

5. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค

6. คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค

7. คุ้มครองสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค

8.ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

การดำเนินงานปี 2556

1. เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ดำเนินการตาม
พรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Products Liability Law :
PL law) อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ได้เริ่มดำเนินการ

[]2. จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี
เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ การส่งมอบ การจัดการ
นวัตกรรมและราคา โดยจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี
เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

7. การพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข
โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้
พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งมุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน
และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชนทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

แนวทางในการปฏิบัติ

  1. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

  2. การศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมจริยธรรม

  3. สร้างการจ้างงาน และพัฒนาทักษะ

  4. สร้างสุขภาพ

  5. การลงทุนทางสังคม

  การดำเนินงานปี 2556

1.  การพัฒนาด้านการศึกษา โดยบริษัทฯ ได้จัดโครงการ ดังนี้

1.1 โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ ซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ในการร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับอาชีวศึกษา โดยการนำเข้ามา “ร่วมเรียน ร่วมงาน”
กับบริษัท
โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับสายการผลิตและได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ
จากชีวิตการทำงาน อีกทั้งยังสนับสนุนทุนการศึกษาและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่นักเรียนด้วย

1.2 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่น 2
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
เพื่อพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่มีสมรรถนะ และศักยภาพสูงใน 3 ด้าน ได้แก่
เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และเป็นนักปฏิบัติ
เพื่อไปเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง

[] 1.3 โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ ซึ่งมีพนักงาน บุตรพนักงานและเด็กนักเรียนในชุมชน
ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 120 ทุน จำนวนเงินกว่า 600,000

1.4 โครงการ สานสัมพันธ์ SBG เพื่อลูกรัก

โดยการพาบุตรหลานของพนักงานไปทัศนศึกษาในช่วงปิดภาค

2.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน โดยบริษัทฯ ได้จัดโครงการ ดังนี้

2.1 โครงการรักบ้านเกิด เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
รักถิ่นฐานบ้านเกิด และประเทศชาติ

3.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและพนักงาน

    1.  []เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำความดี
        โดยสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่น
        เช่น โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ 2556
        เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน อีกหลากหลายกิจกรรม เช่น
        ประเพณีนมัสการศาลกรมหลวงคงเพชรและประเพณีรับบัว เทศกาลสงกรานต์
        ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีทอดกฐิน

    3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของพนักงาน โดยการทำบุญตักบาตรในโอกาสสำคัญต่างๆ
        ของบริษัท ทุกเดือนเมษายน

[]3.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมพนักงานให้มีการแบ่งปันสู่สังคมในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรม ๑
ขวดน้ำใจ, ร่วมกันบริจาคเพื่อจัดซื้อไม้เท้าให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้,
บริจาคเงินเพื่อซื้อยาต้านไวรัสให้แก่ผู้ป่วยเอดส์วัดพระบาทน้ำพุ และกิจกรรมบริจาคโลหิต

4.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

4.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้เกิดพลังในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคม โดยเครือข่ายร่วมกับภาครัฐและเอกชน
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงาน

5. ส่งเสริม “ฅนสมบูรณ์” โดยบริษัทฯ กำหนดช่องทางในการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะในการทำงานด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และทำงานเป็นทีม ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วม ทั้งสิ้น
479 คน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่ โครงการ “ช่างสมบูรณ์”
สำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน และโครงการปรับปรุงลำธารสาธารณะภายในโรงงาน

2. กิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะและสันทนาการให้แก่ โอกาส มูลนิธิและบ้านเด็กพัทยา
สำหรับผู้ด้อยโอกาส จ.ชลบุรี

แผนการดำเนินงานปี 2557

บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชนทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

8. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
(ISO14001:2004) ที่ได้การรับรองอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานผ่านกิจกรรม 5ส และ
Big Cleaning Day สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้เยี่ยมชมบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของกระบวนการผลิต ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ตลอดจนมีมาตรการควบคุม บำบัด และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและในพื้นที่ชุมชน
เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

  1. พัฒนาและแสวงหาความรู้เพื่อจัดการ และป้องกันมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน

  2. ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

  3. ส่งเสริมการทำงานในกิจการ เพื่อลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม

  4. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงาน
  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

1.  การป้องกันมลภาวะและเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

1.1 คุณภาพอากาศ

บริษัทฯ มีการนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตมากขึ้น
เพื่อลดมลภาวะทางอากาศที่สำคัญ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SOx) เป็นต้น
ควบคู่ไปกับการผสมผสานการใช้น้ำมันคุณภาพสูงที่มีกำมะถันต่ำเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สู่บรรยากาศ
พร้อมทั้งดักจับฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิตด้วยระบบถุงกรอง (Bag House Filter)
ที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังมีมาตรการเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและในพื้นที่ชุมชน
ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายทุกสถานี

1.2 คุณภาพน้ำ

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิต
ด้วยระบบบำบัดแบบเร่งการตกตะกอนด้วยเคมี พร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้ง ณ จุดเสี่ยง
ในกระบวนการผลิตเป็นประจำทุกเดือน และเฝ้าระวังตรวจวัด ทุก 6 เดือน ณ
จุดปล่อยน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
(ดังสรุปผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556)

ตารางที่ สรุปผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556

[]

[]2. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1 การจัดการทรัพยากรน้ำ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า
โดยนำน้ำที่ออกจากกระบวนการผลิตและสำนักงานที่ผ่านการบำบัด มาปรับปรุงคุณภาพ
ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ที่กระบวนการผลิตบางส่วนและที่หอหล่อเย็น (Cooling Tower) ทั้งนี้ในปี
2556 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบหอหล่อเย็น
เพื่อลดอัตราการสูญเสียน้ำให้น้อยลง จึงทำให้อัตราการใช้น้ำจากการรีไซเคิลลดลง อย่างไรก็ตาม
ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำ Treat
ยังคงมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในอนาคต

2.2 การจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษัทฯ มีมาตรการคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วตามประเภทและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
ก่อนส่งให้ผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน นำไปฝังกลบหรือบำบัดตามวิธีที่กฎหมายกำหนด
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนิน

โครงการรีไซเคิลของเสียจากกระบวนการหล่อ
โดยส่งของเสียกลับไปรีไซเคิลที่บริษัทผู้ผลิตแทนการส่งกำจัด

[]ทั้งนี้ จากการนำหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle)
มาประยุกต์ใช้และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ใน

ปี 2556 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียจากกระบวนการหล่อ (ICP1 และ ICP2) ได้
ประมาณ 15.27% เมื่อเทียบกับปี 2555 หรือคิดเป็นเงิน 1,160079.60 บาท

3. ส่งเสริมการทำงานในกิจการ เพื่อลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม

[] ในปี
2556บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาค
ด้วยมาตรฐาน ISO 14064-1 เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon
Industry) และได้ดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงแดด (Solar Cell)
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 23,455 KWh หรือคิดเป็นปริมาณ CO2 ที่ลดลงได้ประมาณ
14.63 ตัน

นอกจากนี้ยังมีโครงการใช้แสงธรรมชาติทดแทนการใช้หลอดไฟฟ้าแสงสว่างในกระบวนการผลิต
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 98,556 KWh หรือคิดเป็นปริมาณ CO2 ที่ลดลงได้ประมาณ
57.29 ตัน

4. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงาน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้ปลูกฝัง ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ดังนี้

  1. การอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ พนักงานใหม่ 4. อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนฉุกเฉิน
  (2013-11-27)

  2. อบรมข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม 5. อบรมหลักสูตร EMR ISO14001 (2013-12-04)

  3. อบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม สสท. 6. อบรม Internal Auditor ISO14001
  (2013-10-02)

9. การวิจัยและพัฒนาจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรในปี 2556
“เป็นบริษัทที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบและผลิต
ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม”
และเพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาว ด้วยการพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ
เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทำงานให้เจริญก้าวหน้า
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที่เหมาะสม
และสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  การดำเนินงานปี 2556

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งนำไปสู่ความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยได้จัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนา (Research
and Development Center) เพื่อทดสอบ พัฒนา
และดำเนินการวิจัยพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เข้ามาร่วมฝึกสอนเพื่อต่อยอดความรู้ของบุคลากรบริษัทฯ ดังนี้

1. การพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : จัดทำโครงการ “Quality Control
Circle (QCC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และลดการใช้พลังงาน

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว
“Stabilizer Hollow” ในผลิตภัณฑ์เหล็กกันโครงของรถยนต์
ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบาขึ้นถึงร้อยละ 30 ส่งผลให้บริษัทฯ
สามารถลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต
รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพของสินค้า

แผนการดำเนินงานปี 2557

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาว
ด้วยการพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต
กระบวนการทำงานให้เจริญก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที่เหมาะสม
และสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

10. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

เพื่อยกระดับการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในปี 2555 –
2556บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดตามกรอบการจัดทำรายงานความยั่งยืน
(GRI) กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์
และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “SBG …กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยได้พัฒนาเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมแนวทางความรับผิดชอบ
ทิศทางองค์กร ข้อมูลที่จำเป็นขององค์กร การกำกับดูแล ขอบเขตและดัชนีเนื้อหา GRI
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม
โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนารายงานความยั่งยืนให้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามกรอบการจัดทำรายงานความยั่งยืน
(GRI) ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

10. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน
การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ
ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน
มีแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของผู้จัดการแผนกโดยนายวิศรุต บุญโต
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน
และมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
และการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Enterprise Risk Management Committee)
เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสม และมอบหมายให้ ติดตาม ดูแล
วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน ผ่าน Risk Champion
และให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชุม และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ
และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน”
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ
ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบอย่างสม่ำเสมอ จากการสอบทาน บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ด้านการดูแลทรัพย์สิน
การป้องกันการทุจริต และการดูแลการปฏิบัติงานที่ดี มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชี เห็นว่าบริษัทจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งผู้สอบบัญชีมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการกำหนดแผนธุรกิจ
งบประมาณประจำปี และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เสริมสร้างความสามารถ
คุณภาพชีวิตของบุคลากร มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ทั้งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการจ่ายเงินรางวัลจูงใจให้กับพนักงาน
พิจารณาจากผลสำเร็จตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัดส่วนบุคคล และผลกำไรของบริษัท
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ในด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลประกอบด้วยคณะกรรมการ 5
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม
ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts
รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “SET
Awards of Honor” จำนวน 2 รางวัล คือ
รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate
Governance Report Awards) ต่อเนื่องปีที่ 5 และ
รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Best Corporate Social
Responsibility Awards) ต่อเนื่องปีที่ 3

ในด้านการต่อต้านการธุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท
รวมทั้งการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และได้แจ้งผลการประเมินตนเอง
ตามแบบที่กำหนด ต่อคณะกรรมการแนวร่วมฯ เพื่อขอการรับรอง
ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
และมีความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

1.  การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญ
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารแต่ละสายงาน
ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ
และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
และปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน
มีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ
จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร เป็นประจำทุกไตรมาส
และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีการจัดการให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

2.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต
อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารดังนี้

  (1)
  การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกฝ่ายและทุกระดับไว้อย่างชัดเจน
  และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติ วงเงิน การสั่งการ การก่อหนี้
  และการชำระหนี้ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง ได้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1
  ครั้ง

  (2) จัดทำระบบการปฏิบัติงานและอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ
  ตามลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างองค์กร

  (3) กำหนดให้มีการจัดทำรายการข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  เพื่อควบคุมให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

  (4)
  การประเมินความเสี่ยงทั้งปัจจัยจากภายในและภายนอกบริษัทและติดตามการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี
เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง
รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ
มั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุม การปฏิบัติงานที่เพียงพอ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ และการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ
โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข
มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
อันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ
กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้น
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯเช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และถูกต้องตามกฎหมาย
โดยธุรกรรมอันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีการมุ่งในในการพัฒนาขบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
รวมทั้งให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทฯได้การรับรองระบบคุณภาพ “ISO/TS 16949”และ “ISO 14001”
ซึ่งมีหน่วยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต ทำหน้าที่
ในการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
ในส่วนของการทำธุรกรรมด้านการเงิน และจัดซื้อ จัดจ้างนั้น บริษัทฯ
กำหนดให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตาม “คู่มืออำนาจดำเนินการ” และ “คู่มือควบคุมการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง” ซึ่งกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุไว้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงิน และการทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้มีความรอบคอบ
รัดกุมและป้องกันการทุจริตในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

3.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล
พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน
โดยมีเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ นั้น บริษัทฯ
จะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ
เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ
มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

4.  ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 รวม 9 ครั้ง
และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร
และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นประจำทุกเดือน
พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
และเมื่อพบว่าผลการดำเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้
ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ
ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
โดยผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
และมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ
โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมรวม 6 ครั้ง

11. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ระหว่างปี 2555 และ
ระหว่างปี 2556 ดังต่อไปนี้

  11.1.1 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM)

+------------------------+----+----+----------------------------------+
| ลักษณะรายการที่สำคัญ       | ยอ |    | เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น             |
|                        | ดค |    |                                  |
|                        | งค |    |                                  |
|                        | ้าง |    |                                  |
|                        | /ม |    |                                  |
|                        | ูลค |    |                                  |
|                        | ่าข |    |                                  |
|                        | อง |    |                                  |
|                        | รา |    |                                  |
|                        | ยก |    |                                  |
|                        | าร |    |                                  |
|                        |    |    |                                  |
|                        | (ล |    |                                  |
|                        | ้าน |    |                                  |
|                        | บา |    |                                  |
|                        | ท) |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
|                        | ปี  | ปี  |                                  |
|                        | 25 | 25 |                                  |
|                        | 55 | 56 |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| รายการค้าปกติ            |    |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้    | -  | 1. | ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ    |
| SBM                    |    | 61 | SAT                              |
|                        |    |    | จากการขายเศษ                     |
|                        |    |    | วัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 2. SAT                 | -  | 5  | ราคาตลาด                         |
| ขายสินค้ากึ่งสำเร็จรูป ให้    |    | 0. |                                  |
| SBM                    |    | 89 |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 3. SAT                 | 11 | -  | ตามสัญญากู้เงิน                      |
| เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น   | 0. |    |                                  |
| SBM                    | 00 |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 4. SAT                 | 1  | 5. | ตามสัญญากู้เงิน                      |
| รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SBM  | 2. | 82 |                                  |
|                        | 05 |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 5. SAT                 | 0. | 0. | ราคาใกล้เคียงทุน / SAT              |
| จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้  | 01 | 19 | ใช้สาธารณูปโภคของ SBM              |
| SBM                    |    |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 6. SAT                 | 2  | 2  | ราคาใกล้เคียงทุน / SBM              |
| รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก  | 0. | 2. | ใช้สาธารณูปโภคของ SAT              |
| SBM                    | 47 | 29 |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 7. SAT                 | 6  | 7  | ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่  |
| รับชำระค                | 5. | 2. | SBM                              |
| ่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก | 66 | 79 |                                  |
| SBM                    |    |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 7 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  11.1.2 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK)

+------------------------+----+----+----------------------------------+
| ลักษณะรายการที่สำคัญ       | ยอ |    | เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น             |
|                        | ดค |    |                                  |
|                        | งค |    |                                  |
|                        | ้าง |    |                                  |
|                        | /ม |    |                                  |
|                        | ูลค |    |                                  |
|                        | ่าข |    |                                  |
|                        | อง |    |                                  |
|                        | รา |    |                                  |
|                        | ยก |    |                                  |
|                        | าร |    |                                  |
|                        |    |    |                                  |
|                        | (ล |    |                                  |
|                        | ้าน |    |                                  |
|                        | บา |    |                                  |
|                        | ท) |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
|                        | ปี  | ปี  |                                  |
|                        | 25 | 25 |                                  |
|                        | 55 | 56 |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| รายการค้าปกติ            |    |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 1. SAT                 | 1. | 4. | ราคาใกล้เคียงทุน / SAT              |
| จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้  | 41 | 51 | ใช้สาธารณูปโภคของ BSK              |
| BSK                    |    |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 2. SAT                 | 0. | 2. | ราคาใกล้เคียงทุน / BSK              |
| รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก  | 38 | 55 | ใช้สาธารณูปโภคของ SAT              |
| BSK                    |    |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 3. SAT                 | 5  | 6  | ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่  |
| รับชำระค                | 8. | 8. | BSK                              |
| ่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก | 72 | 96 |                                  |
| BSK                    |    |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 3 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  11.1.3 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP)

+------------------------+----+----+----------------------------------+
| ลักษณะรายการที่สำคัญ       | ยอ |    | เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น             |
|                        | ดค |    |                                  |
|                        | งค |    |                                  |
|                        | ้าง |    |                                  |
|                        | /ม |    |                                  |
|                        | ูลค |    |                                  |
|                        | ่าข |    |                                  |
|                        | อง |    |                                  |
|                        | รา |    |                                  |
|                        | ยก |    |                                  |
|                        | าร |    |                                  |
|                        |    |    |                                  |
|                        | (ล |    |                                  |
|                        | ้าน |    |                                  |
|                        | บา |    |                                  |
|                        | ท) |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
|                        | ปี  | ปี  |                                  |
|                        | 25 | 25 |                                  |
|                        | 55 | 56 |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| รายการค้าปกติ            |    |    | รายการค้าปกติ                      |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้    | -  | 4. | ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ    |
| ICP                    |    | 43 | SAT                              |
|                        |    |    | จากการขายเศษ                     |
|                        |    |    | วัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 2. SAT                 | 20 | 20 | ตามสัญญากู้เงิน                      |
| เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น   | 0. | 0. |                                  |
| ICP                    | 00 | 00 |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 3. SAT                 | 7. | 7. | ตามสัญญากู้เงิน                      |
| รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก ICP  | 86 | 80 |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 4. SAT                 | 5  | 5  | ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่  |
| รับชำระค                | 4. | 9. | ICP                              |
| ่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก | 98 | 15 |                                  |
| ICP                    |    |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 5. SAT                 | -  | 1. | ราคาใกล้เคียงทุน / ICP              |
| รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก  |    | 64 | ใช้สาธารณูปโภคของ SAT              |
| ICP                    |    |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 5 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  11.1.4 บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จำกัด (SIJ)

+------------------------+----+----+----------------------------------+
| ลักษณะรายการที่สำคัญ       | ยอ |    | เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น             |
|                        | ดค |    |                                  |
|                        | งค |    |                                  |
|                        | ้าง |    |                                  |
|                        | /ม |    |                                  |
|                        | ูลค |    |                                  |
|                        | ่าข |    |                                  |
|                        | อง |    |                                  |
|                        | รา |    |                                  |
|                        | ยก |    |                                  |
|                        | าร |    |                                  |
|                        |    |    |                                  |
|                        | (ล |    |                                  |
|                        | ้าน |    |                                  |
|                        | บา |    |                                  |
|                        | ท) |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
|                        | ปี  | ปี  |                                  |
|                        | 25 | 25 |                                  |
|                        | 55 | 56 |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| รายการค้าปกติ            |    |    | รายการค้าปกติ                      |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 1. SAT                 | 3  | 4  | ตามสัญญากู้เงิน                      |
| เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น   | 0. | 0. |                                  |
| SIJ                    | 00 | 00 |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 2. SAT                 | 0. | 1. | ตามสัญญากู้เงิน                      |
| รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SIJ  | 87 | 58 |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 3. SAT                 | -  | 0. | ราคาใกล้เคียงทุน / SIJ              |
| รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก  |    | 36 | ใช้สาธารณูปโภคของ SAT              |
| SIJ                    |    |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 4. SAT                 | -  | 2. | ราคาใกล้เคียงทุน / SAT              |
| จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้  |    | 32 | ใช้สาธารณูปโภคของ SIJ              |
| SIJ                    |    |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  11.1.5 บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (SFT)

+------------------------+----+----+----------------------------------+
| ลักษณะรายการที่สำคัญ       | ยอ |    | เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น             |
|                        | ดค |    |                                  |
|                        | งค |    |                                  |
|                        | ้าง |    |                                  |
|                        | /ม |    |                                  |
|                        | ูลค |    |                                  |
|                        | ่าข |    |                                  |
|                        | อง |    |                                  |
|                        | รา |    |                                  |
|                        | ยก |    |                                  |
|                        | าร |    |                                  |
|                        |    |    |                                  |
|                        | (ล |    |                                  |
|                        | ้าน |    |                                  |
|                        | บา |    |                                  |
|                        | ท) |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
|                        | ปี  | ปี  |                                  |
|                        | 25 | 25 |                                  |
|                        | 55 | 56 |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| รายการค้าปกติ            |    |    | รายการค้าปกติ                      |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 1. SAT                 | -  | 0. | ตามสัญญากู้เงิน                      |
| รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SFT  |    | 19 |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+
| 2. SAT                 | 0. | 0. | ราคาใกล้เคียงทุน / SFT              |
| รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก  | 20 | 29 | ใช้สาธารณูปโภคของ SAT              |
| SFT                    |    |    |                                  |
+------------------------+----+----+----------------------------------+

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 2 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  11.1.6 บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำกัด

+--------------------+-----+------+-----------------------------------+
| ลักษณะรายการที่สำคัญ   | ย   |      | เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น              |
|                    | อดค |      |                                   |
|                    | งค้า |      |                                   |
|                    | ง/ม |      |                                   |
|                    | ูลค่า |      |                                   |
|                    | ของ |      |                                   |
|                    | ราย |      |                                   |
|                    | การ |      |                                   |
|                    |     |      |                                   |
|                    | (ล  |      |                                   |
|                    | ้านบ |      |                                   |
|                    | าท) |      |                                   |
+--------------------+-----+------+-----------------------------------+
|                    | ปี   | ปี    |                                   |
|                    | 2   | 2556 |                                   |
|                    | 555 |      |                                   |
+--------------------+-----+------+-----------------------------------+
| รายการค้าปกติ        |     |      |                                   |
+--------------------+-----+------+-----------------------------------+
| 1. ICP             | 38  | 3    | ซื้อในราคาตลาด /                    |
| ม                  | .45 | 5.70 | ลักษณะการซื้อ                        |
| ีซื้อทรายอบแห้งจากบริษัท |     |      | สินค้าเป็นครั้งคราวเพื่อในใช้ในการผลิตสินค้า |
| ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท  |     |      |                                   |
| แซนด์ จำกัด          |     |      |                                   |
+--------------------+-----+------+-----------------------------------+

หมายเหตุ: รายการที่ 1 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน