9. การจัดการ

[]

(1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการบริษัท

2. นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร

3. นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการ

4. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการ

5. นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ กรรมการ

6. นายวรินทร์ ชลานุชพงศ์ กรรมการ

7. นายประวัติ จันทร์เรือง กรรมการ

8. นายธีรพงศ์ วรางกูร กรรมการผู้จัดการ

9. นายศรีภูมิ ศุขเนตร กรรมการอิสระ

10. นางวรรณพร วีรวรรณ กรรมการอิสระ

11. นายบำรุง จินดา กรรมการอิสระ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับไม่ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังกล่าวโดยระบุไว้ชัดแจ้ง

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายประกิต ประทีปะเสน นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์
นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ และ นายธีรพงศ์ วรางกูร
สองในหกท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

2.  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

1. นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ กรรมการบริหาร

3. นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร

4. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร

5. นายธีรพงศ์ วรางกูร กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณานโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท

3. พิจารณางบประมาณ งบลงทุนของบริษัท

4. พิจารณางบกำไรขาดทุน งบดุลของบริษัท

5. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท

6. พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางวรรณพร วีรวรรณ กรรมการตรวจสอบ

3. นายบำรุง จินดา กรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.
ดูแลกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่า
อาจมีการทุจริตหรือมีความบกพร่อง

สำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

6. สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจำปีของสำนักตรวจสอบภายใน

8. พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายใน
รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

9.
เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่าง

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

10. นำเสนอรายละเอียดข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปีต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11.
เมื่อสิ้นสุดปีการเงินให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวให้ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญกรรมการบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์หรือเข้าร่วมประชุมตลอดจนสามารถเชิญนักกฎหมายหรือผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้

13. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือมอบหมายเป็นการเฉพาะ

ผู้บริหาร

1. นายธีรพงศ์ วรางกูร กรรมการผู้จัดการ

2. นายเหรียญ เธียรชัยพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป

3. นายสุรพร ธำรงพิริยะพันธ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ

4. นายเสกสรร ปราณอมรกิจ ผู้จัดการฝ่ายผลิต

5. นางสาวจรัญญา ตระกูลรุ่งเจริญ ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ

6. นายดายานาน ตีวารี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

7. นายพิชัย เหลืองวัฒนนันท์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

8. นางสาววิภาพร ตัณฑะธีระศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. นายสมบูรณ์ ศิริชัยนฤมิตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

10. นาวาเอกประเทือง ศรีสุข ผู้จัดการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย

(2) การสรรหากรรมการ

 การแต่งตั้งกรรมการ

 บริษัทไม่ได้คัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหา แต่ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. จำนวนกรรมการจะต้องมีไม่น้อยกว่าห้าคน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

3. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ( 1 )
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

  4.
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
  ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมที่จะพึงมี

การถอดถอนกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามหรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

2. ตาย

3. ลาออก

4. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76

5.  ศาลมีคำสั่งให้ออก

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ผู้บริหารของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด
(มหาชน)ได้รับผลตอบแทนจากการบริหารงานในปี 2544 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวม 11 ท่าน เท่ากับ 1.34 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนรายปี

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เท่ากับ 0.21 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนรายปี

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 13 ท่าน เท่ากับ 17.15 ล้านบาท

3.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการรวม 11 ท่าน
ซึ่งรวมกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงิน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทก่อนนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้บริษัทมีการจัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่สำคัญหรือมีผลกระทบต่อนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท
ซึ่งต้องขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม,
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลัก-ทรัพย์แห่งประเทศไทย

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีหลักปฏิบัติทั่วไปของผู้บริหารที่จะเก็บรักษาข้อมูลภายในที่สำคัญและมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนไม่ให้เผยแพร่ออกไปก่อนนำส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับ-หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะข้อมูลงบการเงิน

ทั้งนี้ เมื่อซื้อขายหุ้นของบริษัท
ผู้บริหารต้องทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทแจ้งตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(6) บุคลากร

-   จำนวนพนักงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีจำนวนทั้งสิ้น 322 คน ซึ่งแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

ฝ่ายผลิต 210 คน

ฝ่ายบริหารและอื่นๆ 112 คน

รวม 322 คน

-   ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2544 เท่ากับ 72 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการอื่นๆ

- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพนักงานดังนี้

  1. เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะความชำนาญเฉพาะทางของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
  ประสิทธิภาพ

2. เพื่อสร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีให้กับตัวเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร

3. เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ และความเข้าใจในองค์กร ตลอดจนนโยบายของธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานฝึกอบรมที่จะสำรวจความต้องการของพนักงาน เพื่อวางแผนการฝึกอบรม
ประจำปี ซึ่งมีทั้งการอบรมโดยบุคลากรจากภายในและภายนอกบริษัท โดยแบ่งการฝึกอบรมได้ 4
ประเภท คือ

  1. ทักษะพื้นฐาน (Fundamental Skill) เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  พื้นฐานภาษาอังกฤษและ คอมพิวเตอร์ และระบบความปลอดภัยในอู่เรือ เป็นต้น

  2. ทักษะงานช่างฝีมือ (Technical Skill) เช่น ช่างเชื่อมและประกอบโลหะ
  ทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล เป็นต้น

  3. การบริหาร (Management) เช่น เทคนิคผู้นำ การบังคับบัญชา วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
  และเทคนิคการนำเสนอ เป็นต้น

  4. หลักสูตรพิเศษเฉพาะด้าน (Special Skill) เช่น ระบบคุณภาพ ISO 9002 และการใช้
  Internet เป็นต้น