pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
- 38 -

10. การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอเพื่อพิทักษ์เงินลงทุนและทรัพย์สินของบริษัท ในด้านต่างๆ ดังนี้

1.  องค์กร และสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีผังโครงสร้างการบริหารองค์กร เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนงาน
วิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร
และวัดผลได้เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันทั้งผู้บริหารและพนักงาน
ตลอดจนได้กำหนดจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติที่เหมาะสมถูกต้องทั้งทางจริยธรรม และคุณธรรม

2.  การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
และเป็นหลักประกันของการดำรงอยู่อย่างมั่นคง
โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดขอบเขตนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
การประเมินผลความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน และกำหนด
มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ เช่นความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ
ความเสี่ยงด้านการลงทุนทางธุรกิจ เป็นต้น

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในด้านการเงิน การจัดซื้อ
การขายสินค้า การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์
การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม ประเมินผลและผู้อนุมัติออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง เหมาะสม

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลัก และ
กิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance
Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.  ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทโดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในรายงานประจำปี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์

- 39 -

5.  ระบบการติดตามผล

คณะกรรมการบริหารจะติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ
โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกระดับกับเป้าหมาย
และแผนงานที่ได้กำหนดไว้เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
และดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- 64 -

ส่วนที่ 3

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความ และข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ขอรับรองว่าข้อความและข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็น
ชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการและกรรมการบริหาร
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายโยธิน
เนื่องจำนงค์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายเจริญ อุษณาจิตต์ ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร ……………………….……..

2. นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร …………………………...…

3. นายทักษะ บุษยโภคะ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ……………………………...

4. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการ และกรรมการบริหาร ……………………………...

5. นายสมศักดิ์ วาริการ กรรมการ และกรรมการบริหาร ……………………………...

6. นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร ……………………………...

ผู้รับมอบอำนาจ นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการ และกรรมการบริหาร ..…………………………….
- 21 -

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทไม่มีข้อพิพาท หรือคดีทางกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น ที่บริษัทเป็นจำเลยที่ถูกฟ้องร้องเรียก ค่าเสียหาย
รวมทั้งไม่มีคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
- 20 -

2.  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจต่างๆ ดังนี้

  ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า มูลค่ารวม 186.39 ล้านบาท

  ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุหีบห่อ มูลค่ารวม 109.16 ล้านบาท

  ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ มูลค่ารวม 112.71 ล้านบาท

  ธุรกิจซื้อขายและตัวแทนจำหน่าย

  เครื่องคอมพิวเตอร์ มูลค่ารวม 95.25 ล้านบาท

  ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพรม มูลค่ารวม 117.71 ล้านบาท

โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 27.1 ของ สินทรัพย์รวม

และในเดือนธันวาคม 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้ลงทุนในบริษัท เดคคอร์ เมทัล
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายชั้นเหล็กวางสินค้า
มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยที่บริษัทจะเข้าถือหุ้นจำนวน 219,994 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท
เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 21,999,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของทุนจดทะเบียนในบริษัท

  การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในกรณีบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทน
ในบริษัทย่อยในจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด
และหากบริษัทย่อยมีนโยบายลงทุนในบริษัทใดหรือซื้อกิจการของบริษัทใด
บริษัทย่อยจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย นั้นก่อน สำหรับบริษัทร่วม
บริษัทจะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัท โดยจะมีจำนวนกรรมการตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เพื่อเข้าไปรับทราบและออกความคิดเห็นในนโยบายสำคัญๆ
โดยไม่สามารถควบคุมดูแลได้ดังเช่นในบริษัทย่อย

- 21 -

6. โครงการในอนาคต

ในต้นปี 2546 บริษัทมีโครงการจะร่วมทุนในบริษัท เดคอร์ เมทัล จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) จะเข้าถือหุ้นในบริษัทนี้เป็นเงิน 22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73 ของทุนจดทะเบียน
เป็นบริษัทผู้ผลิต นำเข้า จำหน่าย และส่งออก ชั้นวางและแสดงสินค้าโลหะ ซึ่งการร่วมทุนในบริษัท
เดคอร์ เมทัล จำกัด นี้จะทำให้บริษัท สามารถขยายฐานธุรกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งเสริมสร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
และเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถนำเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนเหล็กมาพัฒนาใช้กับการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์สำนักงานของบริษัทให้
ก้าวหน้าขึ้นอีกระดับหนึ่ง ซึ่งคาดว่าบริษัทนี้จะสามารถเริ่มทำกำไรให้บริษัทได้ตั้งแต่ปี 2547
เป็นต้นไป
- 3 -

ส่วนที่ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

 สำหรับงวดปีการเงินสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2545

ชื่อ : บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจหลักประเภท : ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป และจำหน่ายทั้งภายใน และต่างประเทศ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร.
0-2722-8150 แฟกซ์ 0-2722-8180-1
- 29 -

ผู้บริหาร

(เอกสารแนบ 1)

[TABLE]

- 30 -

ผู้บริหาร

(เอกสารแนบ 1)

[TABLE]

- 31 -

ผู้บริหาร

(เอกสารแนบ 1)

[TABLE]

- 32 -

ผู้บริหาร

(เอกสารแนบ 1)

[TABLE]

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นนับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ด้วย
- 1 -

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 800
ล้านบาท มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยร้อยละ 80 และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวร้อยละ 20
บริษัทได้ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี เป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป
ทั้งเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน Moflex, SOHO, เฟอร์นิเจอร์บ้าน Klasse และ Life
และเฟอร์นิเจอร์ครัว Modernform Kitchen
โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในอัตราส่วน 90:10 มีบริษัทย่อย 3 บริษัท
และบริษัทร่วม 3 บริษัท
ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทเป็นหลักและมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน ได้แก่
บริษัทโมเดอร์นฟอร์มอิมพอร์ตส์ จำกัด ผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศ
บริษัทโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จำกัด ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน บริษัทพลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ บริษัท โมเดอร์ฟอร์มอินทิเกรชั่น เซอร์วิเสเซส จำกัด
นำเข้าและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท อินเตอร์เฟซโมเดอร์นฟอร์มจำกัด
ผลิตและจำหน่ายพรมแผ่นปูพื้น Interface และบริษัท สตีลเคสโมเดอร์นฟอร์ม จำกัด

บริษัทมีโรงงานผลิตสินค้าของบริษัทเองรวม 4 โรงงาน รวมพื้นที่ 48ไร่ และมีพื้นที่ใช้สอยรวม
66,000 ตารางเมตร เครื่องจักรรวม 170 เครื่อง ด้วยกำลังการผลิตต่อปีร้อยละ 72
ของกำลังการผลิตเต็ม โดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อต่างประเทศในอัตราส่วนร้อยละ 70 : 30
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายจึงไม่มีปัจจัยความเสี่ยงทั้งด้านปริมาณ ราคา และผู้จำหน่ายวัตถุดิบแต่อย่างใด

บริษัทมีโชว์รูมแสดงสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเองกว่า 20 แห่ง
โดยใช้นโยบายราคาเดียวกัน ทุกแห่ง
และการขายผ่านโครงการซึ่งมีสัดส่วนของยอดขายผ่านโครงการเป็นร้อยละ 60 และร้อยละ 40
เป็นยอดขายผ่านโชว์รูม นอกจากนี้บริษัทยังได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย
โดยแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าในภูมิภาครวม 6
แห่งและโดยที่บริษัทมิได้จำหน่ายสินค้าให้ลูกค้ารายใหญ่รายใดที่มียอดสั่งซื้อเกินกว่าร้อยละ 10
ของยอดจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท จึงไม่มีความเสี่ยงในการต้องพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่แต่อย่างใด

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยโดยรวมในปี 2545 ใกล้เคียงกับปี 2544
โดยมีรายได้จากการขายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 1,326 ล้านบาท มีต้นทุนสินค้าในอัตราใกล้เคียงกับปี
2544 และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใกล้เคียงกับปี 2545
โดยบริษัทยังคงใช้มาตรการบริหารการเงินและค่าใช้จ่าย เช่น
การลดพื้นที่เช่าโชว์รูมสินค้าที่ไม่ทำกำไร ดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากยอดเงินกู้ลดลง
จึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวน
อีกทั้งไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ต่างประเทศ
ขณะเดียวกันบริษัทมีผลกำไรจากส่วนแบ่งผลกำไร

- 2 -

ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุกบริษัทสูงขึ้นเป็น 115 ล้านบาท
ทำให้ผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจรวมของบริษัทในปี 2545 เป็น 162 ล้านบาท
แต่เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
และขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวม 66 ล้านบาท
จึงทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เพียง 96
ล้านบาทและโดยที่บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ของกำไรสุทธิ และมีกำไรสะสม 473 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่
1/2546 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท
(สองบาทถ้วน) โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 25 เมษายน
2546 เพื่ออนุมัติต่อไป
- 63 -

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตามรายการต่างๆ ครบถ้วนแล้วเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และไม่มีข้อมูลอื่นที่ยังไม่ได้เปิดเผยที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด
-----------------------------------------------------------------------
  12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

  -----------------------------------------------------------------------

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตามรายการต่างๆ ครบถ้วนแล้วเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และไม่มีข้อมูลอื่นที่ยังไม่ได้เปิดเผยที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด
-----------------------------------------------------------------------
  6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

  -----------------------------------------------------------------------

บริษัทไม่มีข้อพิพาท หรือคดีทางกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น ที่บริษัทเป็นจำเลยที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
รวมทั้งไม่มีคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท[1] ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายโยธิน เนื่องจำนงค์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ**

  1. นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร . .

  2. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริหาร . .

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริหาร . .

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด
ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา
56 หรือมาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

[1] ^() ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุด[]ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

1. ข้อมูลทั่วไป 1

2. ปัจจัยความเสี่ยง 6

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 9

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 12

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 19

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 22

7. โครงสร้างเงินทุน 23

8. การจัดการ 25

9. การควบคุมภายใน 47

10. รายการระหว่างกัน 51

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 58

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 69

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 70

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 72

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 77

เอกสารแนบ 3 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553 78
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท[1] ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายโยธิน เนื่องจำนงค์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ**

  1. นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร . .

  2. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริหาร . .

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริหาร . .

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด
ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา
56 หรือมาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

[1] ^() ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุด[]ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

1. ข้อมูลทั่วไป 1

2. ปัจจัยความเสี่ยง 6

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 9

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 12

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 19

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 22

7. โครงสร้างเงินทุน 23

8. การจัดการ 25

9. การควบคุมภายใน 48

10. รายการระหว่างกัน 52

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 58

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 71

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 72

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 74

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 79

เอกสารแนบ 3 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553 80
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท[1] ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายโยธิน เนื่องจำนงค์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ**

  1. นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร . .

  2. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริหาร . .

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริหาร . .

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด
ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา
56 หรือมาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

[1] ^() ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุด[]ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป 1

2. ปัจจัยความเสี่ยง 5

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 11

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 18

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 21

7. โครงสร้างเงินทุน 22

8. การจัดการ 24

9. การควบคุมภายใน 46

10. รายการระหว่างกัน 50

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 57

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 70

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 71

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 73

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 78

เอกสารแนบ 3 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555 79
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

[]สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุปบริษัท 1

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3

ปัจจัยความเสี่ยง 4

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

- ประวัติความเป็นมา 7

- ลักษณะประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 8

- โครงสร้างรายได้ 9

- เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ 9

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

- ลักษณะผลิตภัณฑ์ 10

- การตลาดและภาวะการแข่งขัน 11

- การจัดหาผลิตภัณฑ์ 14

- งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 18

การวิจัยและพัฒนา 19

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

- ลักษณะสำคัญของทรัพย์สิน 20

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 22

- นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 22

โครงการในอนาคต 23

ข้อพิพาททางกฎหมาย 23

โครงสร้างเงินทุน

- หลักทรัพย์ของบริษัท 24

- ผู้ถือหุ้น 24

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล 25

การจัดการ

- โครงสร้างการจัดการ 26

- การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 40

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร 40

- การกำกับดูแลกิจการ 42

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 48

- บุคลากร 49

การควบคุมภายใน 51

รายการระหว่างกัน 54

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 57

- งบการเงิน 59

- คำอธิบาย และ การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 69

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 74

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 75