8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

แผนผังโครงสร้างองค์กรบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2553

บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ
ประกอบด้วย คณะกรรมการ 2 ชุด คือ

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย ดังนี้

  --------------------------------- -------------------------------------
  รายชื่อ                             ตำแหน่ง

  1. นายสุธรรม มลิลา                  ประธานกรรมการ

  2. นางอรวรรณ ผานิตกุลวัฒน์            กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  3. นายสมบูรณ์ สินพัฒนสกุล              กรรมการ

  4. นายจรัญ จ่างตระกูล                กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  5. นายสง่า ลิมธงชัย                  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  6. นายธีทัต แพ่งสภา                  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  7. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แสนหาญ           เลขานุการบริษัท
  --------------------------------- -------------------------------------

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายสุธรรม มลิลา ประธานกรรมการ หรือ นางอรวรรณ
ผานิตกุลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ หรือ นายสมบูรณ์ สินพัฒนสกุล กรรมการ
โดยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
จึงจะมีผลผูกพันบริษัท

คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งเข้มงวดกว่าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดนโยบายต่าง ๆ การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
นอกจากนั้นยังมีหน้าที่กำกับควบคุมดูแลฝ่ายบริหารจัดการให้ดำเนินงานไปตามแนวนโยบาย
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีการควบคุมภายในที่ดี

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการมีอำนาจตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อน คือ

- การอนุมัติงบการเงินประจำปี การจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี -
การเพิ่มทุนหรือการจัดสรรเพิ่มทุน การลดทุน

  - การทำรายการเกี่ยวโยงกัน ระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหม่กับบริษัทอื่น
  ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหม่เป็นบุคคลคน

  เดียวกัน

ค่าตอบแทน

  กำหนดค่าตอบแทนในปี 2553 บริษัทได้กำหนดการจ่ายค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท
  (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
และเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงินหรือตรวจสอบ 1 ท่าน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในขอบเขตหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายชื่อดังนี้

  ------------------------------- ---------------------------------------
  รายชื่อ                           ตำแหน่ง

  1. นายจรัญ จ่างตระกูล              ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายสง่า ลิมธงชัย                กรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

  3. นายธีทัต แพ่งสภา                กรรมการตรวจสอบ

  4. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ แสนหาญ        เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
  ------------------------------- ---------------------------------------

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

-   ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

-   ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

-   พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

-   ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและกฎหมายเกี่ยวข้อง

-   ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   จัดทำรายงาน การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

-   ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ค่าตอบแทน

กำหนดค่าตอบแทนในปี 2553 บริษัทได้กำหนดการจ่ายค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท
(เฉพาะกรรมการที่เข้า ประชุม)

8.1.3 การฝึกอบรมของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ
ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ
ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
(DAP )รวมเป็นจำนวน 2 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน

ทั้งนี้ สามารถสรุปการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการได้ดังนี้

+---+-------------------+------------------------------+---------------+
| N | ชื่อ-นามสกุล         | ตำแหน่ง                       | Director      |
| O |                   |                              | Accreditation |
| . |                   |                              |               |
|   |                   |                              | Program (DAP) |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+
| 1 | นายสุธรรม มลิลา     | ประธานกรรมการ                | ปี 2547        |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+
| 2 | นางอรวรรณ         | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ      | ปี 2546        |
|   | ผานิตกุลวัฒน์         |                              |               |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+
| 3 | นายสมบูรณ์ สินพัฒนสกุล | กรรมการ                      | -             |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+
| 4 | นายจรัญ จ่างตระกูล   | กรรมกา                       | -             |
|   |                   | รอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |               |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+
| 5 | นายสง่า ลิมธงชัย     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | -             |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+
| 6 | นายธีทัต แพ่งสภา     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | -             |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+

8.1.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แสนหาญ เป็นเลขานุการบริษัท
เพื่อรับผิดชอบในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องทราบ
และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ และมติของผู้ถือหุ้น
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

-   ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
    และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
    รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

-   จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
    ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

-   บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

-   ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ
    ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

-   ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ

-   ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

  8.1.5 ผู้บริหารบริษัท

ผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวน 9 คน ดังนี้

  ------------------------------ ----------------------------------------
  รายชื่อ                          ตำแหน่ง

  1. นางอรวรรณ ผานิตกุลวัฒน์         กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  2. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ แสนหาญ       ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  3. นางอารีย์ คล้ายสง              ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและวางแผน

  4. นางสาวน้องนุช วงษ์สุวรรณ        ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  5. นายยุพยง แปลงดี               ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

  6. นางสาววีรวรรณ ผานิตกุลวัฒน์      ผู้จัดการฝ่ายขายขวด

  7. นายวิกร ชุติญาณวัชร์             ผู้จัดการฝ่ายขายสิ่งพิมพ์

  8. นายกำพล ปิ่นรัตน์               ผู้จัดการฝ่ายผลิตและโรงงาน

  9. นายธีระ คุ้มโภคา               ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและสารสนเทศ
  ------------------------------ ----------------------------------------

8.2 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท

ในข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดไว้ว่า

  “ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5
  คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา
  ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1
  ใน 3

  กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
  ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
  ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวรรคสองและวรรคสาม
  อาจได้รับเลือกตั้งใหม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้”

  อนึ่ง บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา
  (Nominating Committee)
  ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมี
  คุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พรบ.มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
  และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดย
  ผู้บริหารของบริษัทจะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท
  ซึ่งจะมิได้ผ่านการกลั่นกรอง จากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการชุดนี้
  การเสนอรายชื่อกรรมการบริษัทที่จะต้องขอ

  อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น คณะผู้บริหารจะสรรหา
  และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน
  เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้บุคคลที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
  เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการของธุรกิจ
  เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแล้วให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เลือกบุคคลนั้นเข้าเป็นกรรมการบริษัทเป็นทางการต่อไป

  สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
  จะใช้วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นโดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
  ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

  2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  โดยไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้
  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  3.
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้
  ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  4. ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
  ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
  กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งแล้วที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

  5. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  (1) ตาย

  (2) ลาออก

  (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
  พ.ศ. 2535

  (4)
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
  3 ใน 4
  ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

  ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งที่ประชุมผู้

  ถือหุ้นได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 400,000 บาท/ปี
  ซึ่งในการดำเนินงานมีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

  ค่าเบี้ยประชุม

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.
  2553 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2553 โดยกําหนดค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000
  บาท/คน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+
| N | ชื่อ-นามสกุล       | ตำแหน่ง                     | ค่าเ     | จำ     |
| O |                 |                            | บี้ยประชุม | นวนครั้ง |
| . |                 |                            |         |        |
|   |                 |                            | (บาท)   | ที่เข้าร่ว |
|   |                 |                            |         | มประชุม |
|   |                 |                            |         |        |
|   |                 |                            |         | (ครั้ง)  |
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+
| 1 | นายสุธรรม มลิลา   | ประธานกรรมการ              | 20      | 4/4    |
|   |                 |                            | ,000.00 |        |
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+
| 2 | นางอรวรรณ       | กรรมการผู้จัดการ              | 25      | 9/10   |
|   | ผานิตกุลวัฒน์       |                            | ,000.00 |        |
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+
| 3 | นายสมบูรณ์        | กรรมการ                    | 20      | 4/4    |
|   | สินพัฒนสกุล        |                            | ,000.00 |        |
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+
| 4 | นายจรัญ จ่างตระกูล | ประธานกรรมการตรวจสอบ       | 15      | 3/3    |
|   |                 |                            | ,000.00 |        |
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+
| 5 | นายสง่า ลิมธงชัย   | กรรมการตรวจสอบ             | 10      | 2/3    |
|   |                 |                            | ,000.00 |        |
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+
| 6 | นายธีทัต แพ่งสภา   | กรรมการตรวจสอบ             | 10      | 2/3    |
|   |                 |                            | ,000.00 |        |
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+
| 7 | นายพูนสุข         | กรรมกา                     | 10      | 7/7    |
|   | ขันตยาภรณ์        | รและที่ปรึกษาประธานกรรมการและ | ,000.00 |        |
|   |                 |                            |         |        |
|   |                 | กรรมการผู้อำนวยการ           |         |        |
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+
| 8 | นายจุลพันธ์        | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ   | 10      | 3/7    |
|   | โนนศรีชัย         |                            | ,000.00 |        |
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+
| 9 | ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์   | กรรมการ                    | 5       | 6/6    |
|   | แสนหาญ          |                            | ,000.00 |        |
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+
|   |                 | รวม                        | 125     | 10     |
|   |                 |                            | ,000.00 |        |
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2553 และ ปี 2552

  ------------------ ---------- ---------------- ---------- ---------------
  ค่าตอบแทน           ปี 2553                      ปี 2552     

                     จำนวนราย   จำนวนเงิน(บาท)    จำนวนราย   จำนวนเงิน(บาท)

  ค่าเบี้ยประชุม         9          125,000          7          45,000
  ------------------ ---------- ---------------- ---------- ---------------

8.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้จัดการทั่วไป และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น
9 คน ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯในรอบปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,604,709 บาท
ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

  -------------------- ---------- --------------- ---------- ---------------
  ค่าตอบแทน             ปี 2553                     ปี 2552     

                       จำนวนราย   จำนวนเงิน(บาท)   จำนวนราย   จำนวนเงิน(บาท)

  เงินเดือนรวมโบนัส       9          8,604,709       11         12,873,196
  -------------------- ---------- --------------- ---------- ---------------

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

  ------------------------- ---------- ------------ ----------- ------------
  ค่าตอบแทน                  ปี 2553                  ปี 2552      

                            จำนวนราย   จำนวนเงิน     จำนวนราย    จำนวนเงิน

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   9          56,972       11          82,281
  ------------------------- ---------- ------------ ----------- ------------

8.4 การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลที่ดี (Good
Governances) โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินงานตามนโยบายอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน
เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
คณะกรรมการมีความพยายามและมุ่งมั่นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตต่อไปในระยะยาว
ด้วยความรอบคอบภายใต้กรอบข้อกำหนดกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ โดยจะคำนึงถึงความเสี่ยง
และแนวทางเพื่อควบคุมด้วย

หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 หมวด ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน
และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ ผ่านมา บริษัทฯ
จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนมาอย่างต่อเนื่อง และไม่กระทำการใดๆ อัน
เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

  1.บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
  ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือเป็นไปตามที่
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  และประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม
  โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
  และจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nipponpack.com
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

  2.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ
  เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
  โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
  นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลด (Download)
  หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

  3.ก่อนวันประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ
  ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

  4.ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
  หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้
  ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
  รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

  5.ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
  ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
  และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทฯ ถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ล้วนที่จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
  โดยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทได้ดูแล
  ให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม
  ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท
  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการ

  ปฏิบัติและได้รับการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งสิทธิในส่วนแบ่งปันผลที่ชัดเจนและครบถ้วน
  โดยได้ดำเนินการดังนี้

  1. การจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  บริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  โดยได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวและเอกสารประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ

  2. บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศ
  และต่างประเทศที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้
  สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
  และได้อำนวยความสะดวกโดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม
  30 วัน

  3. บริษัทจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

  4.
  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง
  จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ
  โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

  ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตน
  รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
  ต่อสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275
  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว

  ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
  นำข้อมูลภายในของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ
  ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
  บริษัทจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า เป็นต้น
โดยบริษัทตระหนักดีว่า
การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจ
ของบริษัท
ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว
ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตาม แนวทางดังต่อไปนี้

1. ลูกค้า : ด้วยแนวคิดการยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่บริษัทพร้อมให้บริการตอบสนองความต้องการ
อย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยการให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า
สร้างสรรค์บริการรูปแบบ ใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า
เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้ระบบการบริหารจัดการ

แบบบูรณาการ ที่รองรับความต้องการอย่างครบครัน ทั้งการผลิต เทคโนโลยีที่ทันสมัย
การตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ การจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ การบริหารงานคลังสินค้า ลดต้นทุน
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บและเวลาที่
สอดคล้องกับแผนการผลิตของลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจและความสะดวกสบายแก่ลูกค้า

2. พนักงาน : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การ

พัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน

3. คู่ค้า : บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงระหว่างกัน
ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพให้ยั่งยืน

4. ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนสามารถก้าวขึ้น

เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมพลาสติก
ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน
นอกจากนี้บริษัทยังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ หุ้นเรื่องการรับเช็คเงินปันผล
โดยบริษัทได้ประสานงานจ่ายเงินปันผลผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และให้ข้อมูลทางการเงินที่
ถูกต้อง รวมทั้งมีการจ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง

6. คู่แข่ง : บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่ทำลายชื่อเสียงหรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่ชอบต่อคู่แข่ง

7. ชุมชนและสังคม : มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม และมีนโยบายใน
การบริจาคด้านการกุศลต่างๆ และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างต่อเนื่อง

8. ภาครัฐ : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของภาครัฐ
อย่างเคร่งครัด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้ง
รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบาย

บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน
ซึ่งในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1 ) โครงสร้างคณะกรรมการ

  1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ สิ้นปี 2553 มีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน
  แบ่งเป็นกรรมอิสระและกรรมการ

  ตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ,
  ประสบการณ์และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
กรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท, คณะกรรมการบริษัท,
คณะกรรมการบริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลดังที่ได้กล่าวมา โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ

ของงบการเงิน

2 ) การกำหนดวาระกรรมการ

  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก

  จากตำแหน่งหนึ่งในสาม และถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
  ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
  โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
  ตำแหน่งและกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3 ) การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก
  3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน
  นำส่งเอกสาร ก่อนการประชุมล่วงหน้า
  เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น

  เร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้ว
  เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
  เสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
  ได้อย่างต่อเนื่องและทันการในการประชุม
  ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและ

  พิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ
  เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

4 ) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
  ทจ.4/2552

5 ) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการของบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
  กำหนดนโยบายวางเป้าหมายพัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ
  เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัท

6 ) จริยธรรมธุรกิจ

  คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยมีการให้
  แนวทางกับฝ่ายจัดการและพนักงานเพื่อทราบและเข้าใจถึงแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
  ด้วยวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสม และติดตามการปฏิบัติงานตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

7 ) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นการถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการของบริษัทจึงกำหนดให้มี
คณะกรรมการ ที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นอิสระทั้ง 3
ท่านนี้มีคุณสมบัติและ คุณวุฒิที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ในปี 2553 ประกอบด้วย

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

-   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็น 50% ของกรรมการทั้งคณะ
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ สามารถจัดได้ว่าเป็นหลักการถ่วงดุลที่ดีได้
กรรมการผู้มีอำนาจจะถูกกำหนดโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

8 ) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร โดยมีการจำแนกและกำหนด
ขอบเขตหน้าที่การบริหารงานอย่างชัดเจน และบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน
ทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของฝ่ายจัดการอีกด้วย

9 ) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  บริษัทตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่
  อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์
  และมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเข้าร่วมพิจารณาอย่างเหมาะสมรอบคอบในเรื่องที่เกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  (แบบ 56-1) ด้วย

10 ) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม
โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและ

เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ ผู้บริหารแต่ละท่าน
โดยค่าตอบแทนอยู่ในรูปบำเหน็จประจำปี เบี้ยประชุม เงินเดือนและโบนัส

11 ) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
  ภายในอย่างต่อเนื่อง
  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
  โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
  การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
  มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ มีการควบคุมด้านการดำเนินงาน
  ด้านรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา
  รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ
  เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
  ประจำปี ซึ่งงบการเงิน ดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
  โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  รวมถึงการใช้ดุลยพินิจ

  ในการประมาณการต่างๆ
  อย่างสมเหตุผลในการจัดทำงบการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
  ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะจัดทำรายงาน ความรับผิดชอบของตนในเรื่องดังกล่าว
  โดยจะแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8.5 บุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีพนักงานทั้งสิ้น 148 คน ประกอบด้วย

-   พนักงานสำนักงาน จำนวน 29 คน

-   พนักงาน - สายงานบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อนตัว (Flexible Packaging) จำนวน
    53 คน

-   พนักงาน – สายงานขวด PET (PET : Poly Ethylene Terephthalate Bottle)
    จำนวน 66 คน

    ค่าตอบแทนพนักงาน

พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าทำงานล่วงเวลา โบนัสประจำปีโดยบริษัทฯ
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกษียณมั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยให้บริษัทจัดการกองทุนเป็นผู้จัดการกองทุน
ซึ่งตามระเบียบของกองทุนพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง
และบริษัทจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน และจะจ่ายแก่สมาชิกนั้น ๆ
เมื่อครบเกษียณ ตาย หรือลาออก จากการเป็นสมาชิก

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรซึ่งช่วยสร้างสรรค์ผลงาน
ทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น บริษัทฯ
จึงกำหนดนโยบายให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เริ่มตั้งแต่เข้าเป็นพนักงานใหม่และระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านทักษะการปฏิบัติงาน
และทักษะทางการบริหารการจัดการ

เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
โดยจัดให้มีการอบรมขึ้นภายในบริษัทฯและส่งพนักงานไปเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับในด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากร ดังนี้

1.  ฝึกอบรมเรื่อง ระบบ ISO 9001: 2008

2.  ฝึกอบรมเรื่อง ระบบ GMP& HACCP

3.  ฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน

4.  ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน

5.  ฝึกอบรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงาน

6.  จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมหนีไฟ

7.  กิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัย

8.  ฝึกอบรม 5 ส และ กิจกรรม Big Cleaning Day

9.  การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์แก่พนักงานเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ

10. ส่งเสริมให้เข้ารับการสัมมนากับองค์กรภายนอกตามสายงานของตนเอง เช่น
    การสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ทางการบัญชี, ความรู้ทางด้านการตลาด, ฝึกอบรมหัวหน้างาน,
    ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน เป็นต้น