เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
ดังนี้

รายละเอียดของกรรมการ

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายประทีป ทีปกรสุขเกษม อายุ 71 ปี ดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเนินโมกการุณราชอุปถัมภ์

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) Class
    22/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) Class 34/2014
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

9.36 % และเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน 37.50 %ในบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คู่สมรส ของ นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

-   2546 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์

-   2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ระยองมาบตาพุดธุรกิจ

-   2550 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บจก.สมายล์ แอสเสท

-   2547 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
    บมจ.สมาร์ทคอนกรีต

-   2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์

-   2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.ทีปกรโฮลดิ้ง

-   2542 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บจก.ชลบุรีอินเตอร์

-   2533 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บจก.บางพระธุรกิจ

-   2532 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ศรีสุรศักดิ์

-   2531 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ตะวันออกการขนส่ง

-   2530 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ

-   2526 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลบุรีกันยง

-   2561 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.อ่างหิน พลังงาน

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

-   ประธานกรรมการ มูลนิธิอมรทวีธรรม

-   รองประธานกรรมการ มูลนิธิไตรคุณธรรม (ซำเต็กไท้) ชลบุรี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม อายุ 45 ปี
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Clark สหรัฐอเมริกา

-   ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 105/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.92% และเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน 5.73% ในบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรของ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

-   2561 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

-   2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ /ประธานคณะผู้บริหาร
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2556– ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์

-   2552 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ศรีราชาออร์คิด

-   2551 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.บางพระธุรกิจ

-   2548 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ

-   2546 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.ตะวันออกการขนส่ง

-   2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์

-   2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.แอลทีเฟรม

-   2542 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ระยองมาบตาพุดธุรกิจ

-   2544 – 2555 ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.ชลบุรีกันยง

-   2561 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.อ่างหิน พลังงาน

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม อายุ 72 ปี
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017

-   มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพัฒนศิลป์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.77% และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 28.07% ในบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คู่สมรส นายประทีป ทีปกรสุขเกษม

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

-   2550 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์

-   2550 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.สมายล์ แอสเสท

-   2549 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ระยองมาบตาพุดธุรกิจ

-   2548 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ

-   2546 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ทีปกรโฮลดิ้ง

-   2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลบุรีกันยง

-   2561 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.อ่างหิน พลังงาน

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายชาตรี ตันติยวรงค์ อายุ 68 ปี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี สาขาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 132/2016

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น
    33/2017

-   วุฒิบัตรจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

-   ประกาศนียบัตรจากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล

-   ประกาศนียบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง

-   Certificate of Sasin Graduate Institute of Business Administration
    “Management Development Programe Development Programe For Hospital
    Director”

-   Certificate of award School of Public Health “Protection of Human
    Subjects in Clinical Research”

-   ประกาศนียบัตรจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรการฝังเข็ม

-   Certificate of The AMA Management Course “The Voice of Leadership :
    How Leader Inspire, Influence and Achieve Result

-   ประกาศนียบัตรจากสมาคมการแพทย์ทางเลือก สาขา การบำบัดด้านดีเลชั้น (Chelation
    Therapy)

-   เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวนการโรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานสาธารณสุข
    จังหวัดชลบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

-   2558 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2557 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพมหานคร

-   2546 - 2556 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชลบุรี,
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, เกษียณอายุราชการในตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพมหานคร (อาชีพหลัก)

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายปรีชา รัทยานนท์ อายุ 77 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- 2546 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

+-----------------------------------------------------------------------+
|   - 2515 - 2544 พาณิชย์จังหวัด 7 จังหวัด (เพชรบูรณ์ อ่างทอง สิงห์บุรี ภูเก็ต จันทบุรี   |
|   สมุทรปราการ ชลบุรี)                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------+
| - 2512 - 2515 ข้าราชการแผนกเศรษฐการ จังหวัดระยอง                         |
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสมาน เชื้อจีน อายุ 72 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141/2017

-   มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทิพประสาทสุนทร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

-   2535 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2535 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการและจัดส่ง บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกมล อายุ 44 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017

-   ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า )

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

-   2559 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2548 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน เอส เอส แอล

-   2547 – 2548 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่ง
    จำกัด

-   2544 – 2547 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
    จำกัด(มหาชน)

-   2543 – 2544 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้เจัดการฝ่ายบัญชี บริษัท บิวตี้เซีย อินเตอร์เนชั่นแนล
    จำกัด

-   2540 – 2543 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง
    จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน เอส เอส แอล (อาชีพหลัก)

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม อายุ 57 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   นิติศาสตร์บัณฑิต เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์

-   หลักสูตรสัมมนากลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินและเคหการ
    ภาควิชาเคหการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   หลักสูตรกฎหมายแรงงานและกระบวนวิธีพิจารณาในศาลแรงงานของศาล แรงงานกลาง

-   กรรมการสอบปากเปล่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นทนายความของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

-   หลักสูตรผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

-   หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายของสถาบันออกซ์บริดอคาเดมี

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 132/2016
    ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตรฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปรามปรามการฟอกเงินพ.ศ.
    2542 ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- 2548 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด(มหาชน)

- 2548 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการสำนักงานกฎหมาย บริษัท ดาวฤทธิ์ แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จำกัด

+-----------------------------------------------------------------------+
| - 2554 - 2554 ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาประธาน มูลนิธิวัดทองใน                     |
| อุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ                                            |
|                                                                       |
| เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์                                 |
+-----------------------------------------------------------------------+
| -2553 - 2554 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ มูลนิธิกัลป์ลิโพแฮริส                        |
+-----------------------------------------------------------------------+
| - 2551 - 2552 ดำรงตำแหน่ง กรรมการฝ่ายกฎหมาย                             |
| สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+
| - 2550 - 2551 ดำรงตำแหน่ง อนุกรรมการฝ่ายสิทธิและประโยชน์                    |
| สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์                                            |
+-----------------------------------------------------------------------+
| - 2547 - 2548 ดำรงตำแหน่ง ทนายอาวุโสฝ่ายคดี สำนักงานกฎหมาย บริษัท แมคอิวิลี่     |
| แอนด์ คอลลินส์ จำกัด                                                      |
+-----------------------------------------------------------------------+

ประสบการณ์ทำงานอิ่นๆ ปี 2529 – ปัจจุบัน

-   ที่ปรึกษาหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
    ผู้อำนวยการโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดช

-   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฏร
    และผู้ชำนาญการ ประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ สำนักงานกฎหมาย บริษัท ดาวฤทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (อาชีพหลัก)

รายละเอียดของผู้บริหาร

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง

นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม อายุ 45 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Clark สหรัฐอเมริกา

-   ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 105/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.92% และเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน 5.73% ในบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรของ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

-   2561 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

-   2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร/ประธานคณะผู้บริหาร
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีชลบุรี

-   2552 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์

-   2552 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ศรีราชาออร์คิด

-   2551 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.บางพระธุรกิจ

-   2548 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ

-   2546 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.ตะวันออกการขนส่ง

-   2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์

-   2545 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.แอลทีเฟรม

-   2542 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บจก.ระยองมาบตาพุดธุรกิจ

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสมาน เชื้อจีน อายุ 72 ปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการและจัดส่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141/2017

-   มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทิพประสาทสุนทร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

-   2535 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2535 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการและจัดส่ง บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง

นายทนง เกษมศักกริน อายุ 47 ปี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

-   2559 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2555 – 2559 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

  -----------------------------------------------------------------------
  - 2553 - 2555 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
  บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

  - 2552 - 2553 ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิตและคุณภาพคอนกรีต
  บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

  -----------------------------------------------------------------------

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง

นายไพชยนต์ แก้วมงคล อายุ 40 ปี ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัญฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-   ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

-   2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2554 – 2555 บจก.ชลบุรีกันยง

-   2552 – 2553 บจก.เจอีพี พรีซิซั่น เอ็นจิเนียริ่ง

-   2543 – 2551 บจก.กรีนไฟเบอร์เทค

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง

นางสาววดี แสงไผ่แก้ว อายุ 55 ปี ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

-   2555 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2547 – 2555 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2532 – 2547 ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง

นางพลอยนภัส วานิชสรรพ์ อายุ 51 ปี ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

-   2555 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

  -----------------------------------------------------------------------
  - 2547 - 2554 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

  - 2540 - 2546 ดำรงต่ำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
  -----------------------------------------------------------------------

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง

นายณรา แสงสง่าศรี อายุ 46 ปี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตสินค้าสำเร็จรูป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

-   2559 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตสินค้าสำเร็จรูป
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2555 – 2559 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโรงงานบ้านบึง 1 บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2547 – 2555 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโรงงานชลบุรี บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2546 – 2547 ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายโรงงานชลบุรี บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2542 – 2546 ดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธา โรงงานชลบุรี บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

รายละเอียดเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล / อายุ / ตำแหน่ง

นางสาววธูสิริ สกุลกิตติวัฒน์ อายุ 46 ปี ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

-   ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

-   วุฒิบัตรหลักสูตร นักลงทุนสัมพันธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   วุฒิบัตรหลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 17/2006 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่
    13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   วุฒิบัตรโครงการ บุคลิกภาพนักบริหารยุคใหม่ : ศาสตร์และศิลป์แห่งการเข้าสังคม รุ่น
    2/2004 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-   วุฒิบัตรหลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( CSR for
    Corporate Sustainability) รุ่นที่ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   การอบรมการใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ( SET Portal )
    ที่ปรับปรุงใหม่

-   โครงการ Smart Disclosure Program

-   สัมนา เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS 16)

-   การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายกฎหมายภายในบริษัท (
    In-house lawyer ) และที่ปรึกษากฎหมายภายนอก (Law firm)

-   ชุดหลักสูตรกลยุทธิ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ( Corporate Sustainability Strategy
    ) รุ่นที่ 4

-   โครงการ Smart Disclosure Program ( SDP )

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

-   2539 – 2547 ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรรมการผู้จัดการ บจก.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2547 – 2551 ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานกรรมการ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2551 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

-   2551 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานกรรมการ
    บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31
สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริต
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฏหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก.ทะเบียนกรรมการ

ข.หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค.หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท(หรือคณะกรรมการบริษัท)มอบหมายให้ดังนี้

•ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

•ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

•ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

•ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ
และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

•หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2.ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ตามตารางดังนี้

+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| รายชื่อกรรมการ   | บ    | บริษ  |      |      |      |      | บริษ  |
|                | ริษัทฯ | ัทย่อย |      |      |      |      | ัทร่วม |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
|                |      | บจก. | บจ   | บ    | บ    | บจก  | บจก. |
|                |      |      | ก.ตะ | จก.ช | มจ.ส | .ซีซีพี |      |
|                |      | ชลบุรี | วันออ | ลประ | มาร์ท | เพวิ่ง | ชลบุรี |
|                |      |      | กการ | ทีปสิน | คอ   |      |      |
|                |      | กันยง | ขนส่ง | ทรัพย์ | นกรีต | ส    | อิน   |
|                |      |      |      |      |      | โตนส์ | เตอร์ |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายประทีป       | X    | /    | //   | //   | //   | /    | //   |
| ทีปกรสุขเกษม     |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นางชลธิชา       | /    | //   | -    | //   | -    | -    | -    |
| ทีปกรสุขเกษม     |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายอาทิตย์       | //   | /    | /    | /    | -    | /    | -    |
| ทีปกรสุขเกษม     |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายสมาน เชื้อจีน  | //   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายดาวฤทธ์      | /    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ทองนิ่ม          |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายชาตรี        | /    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ตันติยวรงค์       |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นายปรีชา        | /    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| รัทยานนท์        |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| นางสาวสุธีรา     | /    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| ลาภสมบุญกมล     |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+

หมายเหตุ :

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

2. บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง
นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศที่เกี่ยวข้องด้วย