pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
-77-

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

+-----+----------------------------+-----------+----------+----------+
| ชื่อบ |                            | ด         |          |          |
| ริษัท |                            | ำรงตำแหน่ง |          |          |
+-----+----------------------------+-----------+----------+----------+
|     |                            | นายบุญปกรณ์ | น        | นาง      |
|     |                            |           | างจำเนียร | สาวจุไรอร |
|     |                            | โชควัฒนา   | โชควัฒนา  |          |
|     |                            |           |          | ซิมะลาวงศ์ |
+-----+----------------------------+-----------+----------+----------+
| 1.  | บมจ. นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด        |           | ก        |          |
+-----+----------------------------+-----------+----------+----------+
| 2.  | บ. นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด     |           | จ        |          |
+-----+----------------------------+-----------+----------+----------+
| 3.  | บ. บุญวัฒนโชค จำกัด           | จ         | จ        | ง        |
+-----+----------------------------+-----------+----------+----------+
| 4.  | บมจ. สหพัฒนพิบูล              | ข, จ      |          |          |
+-----+----------------------------+-----------+----------+----------+
| 5.  | บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง     | ข, จ      |          |          |
+-----+----------------------------+-----------+----------+----------+

หมายเหตุ ก = ประธานกรรมการ ข = รองประธาน ค = กรรมการผู้อำนวยการ

ง = กรรมการผู้จัดการ จ = กรรมการ
-51-

10. การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานกำกับดูแลงานตรวจสอบงานภายในที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
การดำเนินงานของบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือของงบการเงิน
และด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯมีการประชุมในด้านผู้ตรวจสอบภายใน
ที่แจ้งแต่ละเรื่องที่ตรวจพบเพื่อแก้ไขและปรับปรุงซึ่งในปี 2551
ได้มีระบบการเก็บเงินจากลูกค้าที่เสนอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากระบบเดิม
เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตโดยเสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณา
และบริษัทฯได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บเงินทันทีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
และได้วางมาตรการเข้มงวดในการควบคุมวิธีการทำงานในทุกๆ ด้าน เพื่อป้องกันความผิดพลาด
และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานได้

สำหรับด้านความเชื่อถือต่องบการเงิน
ทุกรายไตรมาสหน่วยงานตรวจสอบภายในจะจัดเตรียมรายละเอียดในการปิดงบการเงินที่ให้ผู้ตรวจสอบภายนอกได้ตรวจสอบและสอบยันในหน่วยงานเรื่องการควบคุมภายในเพื่อจัดเตรียมแผนสอบยันและเทียบข้อมูลในงบการเงินที่ผู้ตรวจสอบภายนอกตรวจอีกครั้งก่อนหลังจากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชี้แจงข้อมูลในงบการเงินซึ่งเป็นฉบับดร๊าฟ
(DRAFT)และจะพิจารณาตัวเลขจากข้อมูลที่สอบยันเพื่อเป็นการสอบทานงบการเงินอีกครั้งพร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาซักถามให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลเพื่อป้องกันความผิดพลาดและไม่ครบถ้วนในข้อมูลของงบการเงิน
เพื่อให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือคณะกรรมการจะมีการพิจารณาประชุมอนุมัติงบการเงินก่อน
ผู้ตรวจสอบบัญชีออกงบการเงินต้นฉบับได้ ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในแต่ละไตรมาสซึ่งในปี 2551
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง
และได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการได้รับพิจารณานำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบในได้แสดงความคิดเห็นที่ตรวจสอบพบอย่างเป็นอิสระ
ในรายงาน 56-2
-78-

เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ

-ไม่มี-
-20-

4. การวิจัยและพัฒนา

การที่จะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆดังนี้

4.1 ผลิตภัณฑ์

บริษัทฯมีกลุ่มพัฒนาสินค้าในกลุ่มสิ่งทอสายผลิตภัณฑ์ถุงน่อง
โดยนำมาวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเดิมโดยพัฒนาจากถุงน่องธรรมดาให้เป็นถุงน่องทันตามฤดูกาลและสมัยนิยมด้านการนำวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นถุงน่องที่เหมาะกับฤดูกาล
เช่น ฤดูร้อน สวมใส่แล้วรู้สึกเย็นสบายบนเรียวขาควบคู่กับความเนียน สวยใสด้วยเส้นใย Cool
Filament ที่เล็กละเอียดพร้อมร่องระบายอากาศเล็ก ๆ
ช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการระบายอากาศบนเรียวขา จึงรู้สึกได้ ถึงความเย็นและสบาย
แม้ในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวซึ่งตรงกับฤดูกาลโดยเพิ่มสีสันให้ทันยุคทันสมัย
ซึ่งเรียกกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับฤดูกาลนี้ ว่า Linen Sheer
และบริษัทยังคิดค้นการนำเส้นด้ายที่ช่วยให้กระชับไม่เกิดเส้นเลือดขอดซึ่งสวมใส่แล้วมีการกระชับช่วยไม่ให้เกิดเส้นเลือดขอด
โดยนำเอาหลักการแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ เรียกว่า Support นอกจากนี้
บริษัทฯได้พัฒนาวัตถุดิบจากเส้นด้ายธรรมดาให้เป็นของใช้ใกล้ตัว เช่น เสื้อ
ปลอกหมอนสานและพรมปลาลายเก๋ สร้างสรรค์พันกล่อง ห่อกล่องของขวัญด้วยเนื้อถุงน่อง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเนื้อถุงน่อง กระเป๋าสะพาย โดยภายใต้โครงการพัฒนาสินค้า “ เชอรี่ล่อน 108
ไอเดีย” ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาสินค้าไม่มี
เนื่องจากบริษัทมีทีมงานภายในบริษัทด้านการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์สินค้า
โดยใช้หลักการวิจัยและพัฒนาไปตามยุคตามสมัยในวงการการแฟชั่น ส่วนสายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ก็มีการพัฒนาโดยใช้หลักการเดียวกันและพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่ปี 2544- 2546
ได้มีการคิดค้นสินค้าออกสู่ตลาดแบบเสื้อสุภาพสตรีแฟชั่นอันทันสมัยโดยใช้เส้นใยถุงน่องมาดัดแปลงเป็นเสื้อผ้า
พร้อมทั้งได้ผลิตถุงเท้าในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อีกทั้งได้มีการผลิตสินค้าชุดกายบริหารตามแบบแฟชั่น
ออกสู่ตลาดสำหรับปี 2547 ได้ผลิตสินค้าในรูปแบบแฟชั่นเนื้อแนบเนื้อ (SKIN TO SKIN)
สำหรับสุภาพสตรีในกลุ่มสินค้าตรา CHERILON INTIMATE
บริษัทฯงมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าตามยุคตามสมัยอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี 2548 ได้นำสินค้ากลุ่ม
CHERILON INTIMATE
นำมาเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมทำให้มีสินค้าจำหน่ายในท้องตลาดอันหลากหลายและแปลกใหม่เป็นที่นิยมของลูกค้า
เป็นรายได้หลักและเกิดผลในปี 2548 สำหรับปี 2549 ก็มีแผนวิจัยสินค้าที่นอกเหนือจากถุงน่อง
กางเกงแฟชั่น ขา 4 ส่วน (CHERILON LEGGINGS) ผ้าcontton เนื้อผ้าหนา นุ่ม
สวมใส่เป็นแฟชั่นและใส่ออกกำลังกายและยังมีถุงเท้า (Soft Sock) มีหลากหลายลวดลาย เนื้อนุ่ม
สวมใส่สบายได้ทุกโอกาส เหมาะกับรองเท้าทุกประเภท และในปี 2549
มุ่งเน้นสินค้าประเภทเพื่อสุขภาพ เช่น กางเกงในยกสะโพก,ถุงน่องเนื้อหนา สำหรับปี 2550
ได้นำเข้าสินค้าประเภท safehip
เพื่อสุขภาพเกี่ยวกับกายภาพบำบัดเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่พักพื้นกันหกล้มหรือสวมใส่ในการออกกำลังกายกันหกล้มและปี
2551 ได้พัฒนาสินค้าจำพวกเสื้อผลิตจากใยฝ้ายธรรมชาติทอผสม Yarn Dry เนื้อนุ่ม บางสบาย
ยืดหยุ่นดี คงรูป ซึมซับเหงื่อได้ดี ใส่ได้ทั้งเป็นเสื้อตัวในและตัวนอก เช่น เสื้อแขนกุด
เสื้อคอกลมแขนสั้น และเสื้อแขนกุดหลัง Sport และเสื้อทับ เป็นต้น

4.2 การบริหารงาน

บริษัทฯได้มุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดศักยภาพและเห็นผลอันรวดเร็ว
พร้อมทั้งกำหนดนโยบายในการทำงานในแผนกต่าง ๆ
เพื่อการทำงานภายในไม่เกิดการซับซ้อนงานหรือล่าช้า ลดต้นทุนการทำงาน
ทำยอดการขายสินค้าให้บรรลุ

-21-

เป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดกำไร รักษาสถานภาพทางการเงินไม่ติดขัดสามารถดำรงธุรกิจต่อไปได้
โดยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง และมุ่งเน้นวิจัยศึกษาระบบใหม่ ๆ
เพื่อมาปรับปรุงงานภายในอย่างต่อเนื่อง
-52-

11. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2551 ข้อ 21
เป็นไปอย่างครบถ้วนและชัดเจน เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจโดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ
กับผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า การเจรจาต่อรองราคาสินค้า ระยะเวลาการชำระค่าสินค้า
การจัดส่งและรับคืนสินค้าได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายอื่น ๆ ทั่วไป
โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit Term) 60-90 วัน
และกำหนดอำนาจขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันตามประเพณีการค้าทั่วไป
และเป็นไปตามอำนาจดำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท
นโยบายการอนุมัติและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน
ปัจจุบันมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจเท่านั้น โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ
เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติภายใต้ระบบจัดการ และการควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัทมีนโยบายที่จะทำรายการระหว่างกันเฉพาะรายการอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจเท่านั้น
ซึ่งถือปฏิบัติตามปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกทั่วไป
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

-2-

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary ) 3

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 6

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 7

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 9

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 14

4.  การวิจัยและพัฒนา 20

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 22

6.  โครงการในอนาคต 24

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 25

8.  โครงสร้างเงินทุน 26

9.  การจัดการ 27

10. การควบคุมภายใน 51

11. รายการระหว่างกัน 52

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 53

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 69

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 70

เอกสารแนบ1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 72

เอกสารแนบ2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 77

เอกสารแนบ3 อื่น ๆ 78
-1-

ข้อมูลสรุป (executive summary)

“ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้
’’

............................................รับรองความถูกต้อง
-21-

6. โครงการในอนาคต (future plan)

“ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552
เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้
”

  ……………………………….รับรองความถูกต้อง
-70-

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-

…………………………รับรองความถูกต้อง
-2-

ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001901 (เดิมเลขที่ บมจ. 437)

ประกอบธุรกิจประเภท : จำหน่ายสินค้าอุปโภคในรูปแบบส่ง ปลีก โดยตรง และทางไปรษณีย์

จำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 14,951,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียน : จำนวน 14,951,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 149,510,000
บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : จำนวน 14,951,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม
149,510,000 บาท

ที่ตั้งสำนักงาน : 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02-094-6999

โทรสาร : 02-294-4068

ที่ตั้งสาขา

สาขาที่ 1 : ตั้งอยู่เลขที่ 293/19-17 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ (02) 237-8460-7

สาขาที่ 2 : ตั้งอยู่เลขที่ 47 ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ (053) 251-362

สาขาที่ 3 : ตั้งอยู่เลขที่ 250/1 ชั้นศูนย์การค้าโอเอซีสพลาซ่า ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ (043) 389-0222

สาขาที่ 4 : ตั้งอยู่เลขที่ 99/4 หมู่ที่ 2 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ (053) 224-444 ต่อ 13004

สาขาที่ 5 : ตั้งอยู่เลขที่ 33/3 ชั้นที่ 1 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สุขุมวิท ซอย 3
แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 667-1248

สาขาที่ 6 : ตั้งอยู่เลขที่ 21/119 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ (02) 203-0907 , (02) 203-0911

สาขาที่ 7 : ตั้งอยู่เลขที่ 1242/2 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2 เอส-34 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ (044) 288-175

สาขาที่ 8 : ตั้งอยู่เลขที่ 245 ชั้น 2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น เลขที่ 99
ถนนศรีจันทร์

ตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ (043) 288-114-5

……………………………….รับรองความถูกต้อง

-3-

1.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น > 10%

  ----------------------------------- ------------- ----------- ------------
  ชื่อบริษัท                              ประเภทกิจการ   จำนวนหุ้น     % การลงทุน

  บริษัท สุพัฒนี จำกัด                      อสังหาฯ        60,000      12

  บริษัท แอ็ดแวนซ์อโกรเทค จำกัด            ปลูกดอกไม้      29,998      18.28

  บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด                อสังหาฯ        110,000     11.83

  บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด                 ผลิตสิ่งทอ       1,479,062   14.79
  ----------------------------------- ------------- ----------- ------------

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียน : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต

กม.27 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

โทรศัพท์ 0-2596-9800 โทรสาร 0-2832-4994-6

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : ไม่มี

ที่ปรึกษาทางการเงิน : ไม่มี

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาจัดการ : ไม่มี

ผู้สอบบัญชี : นายนที แสงอุดมเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 300

สำนักงาน ธรรมการย์การบัญชี

18 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02- 6350453-4 โทรสาร 02-2383189

  …………………………….รับรองความถูกต้อง
-22-

7.  ข้อพิพาททางกฏหมาย

-ไม่มี-

……………………………………..รับรองความถูกต้อง
-71-

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวสำอางค์ จันทริมา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวสำอางค์ จันทริมา กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นางสาวพัทธยา เกตุษเฐียร กรรมการ ……………………………

2. นางสาวจุไรอร ซิมะลาวงศ์ กรรมการ ……………………………..

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นาง สาวสำอางค์ จันทริมา กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชี ……………………………
-23-

8.  โครงสร้างเงินทุน

  บริษัทมีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว 149,510,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
  14,951,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้นโดยมีรายละเอียดประกอบดังต่อไปนี้

  ----------------------------------- ----------------------- -----------------
  กลุ่มผู้ถือหุ้น                            ณ. 8 เมษายน 2552        
                                      (ณ.วันปิดสมุดพักการโอนหุ้น)   

                                      จำนวนหุ้น                 สัดส่วน %

  บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด                  4,958,324               33.16

  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2,317,738               15.51

  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)     788,744                 5.28

  นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา                   604,492                 4.05

  บริษัท โชควัฒนา จำกัด                   297,224                 1.99

  นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน                 296,390                 1.98

  นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา                 270,174                 1.81

  นายชัย โสภณพนิช                       166,806                 1.12

  บริษัท ไอ .ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด     118,479                 0.80
  (มหาชน)                                                     
  ----------------------------------- ----------------------- -----------------

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ให้เกินร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบในแต่ละรอบบัญชีทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเท่านั้น

…………………………………รับรองความถูกต้อง
-77-

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

+-----+----------------------------+-----------+----------+----------+
| ชื่อบ |                            | ด         |          |          |
| ริษัท |                            | ำรงตำแหน่ง |          |          |
+-----+----------------------------+-----------+----------+----------+
|     |                            | นายบุญปกรณ์ | น        | นาง      |
|     |                            |           | างจำเนียร | สาวจุไรอร |
|     |                            | โชควัฒนา   | โชควัฒนา  |          |
|     |                            |           |          | ซิมะลาวงศ์ |
+-----+----------------------------+-----------+----------+----------+
| 1.  | บมจ. นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด        |           | ก        |          |
+-----+----------------------------+-----------+----------+----------+
| 2.  | บ. นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด     |           | จ        |          |
+-----+----------------------------+-----------+----------+----------+
| 3.  | บ. บุญวัฒนโชค จำกัด           | จ         | จ        | ง        |
+-----+----------------------------+-----------+----------+----------+
| 4.  | บมจ. สหพัฒนพิบูล              | ข, จ      |          |          |
+-----+----------------------------+-----------+----------+----------+
| 5.  | บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง     | ข, จ      |          |          |
+-----+----------------------------+-----------+----------+----------+

หมายเหตุ ก = ประธานกรรมการ ข = รองประธาน ค = กรรมการผู้อำนวยการ

ง = กรรมการผู้จัดการ จ = กรรมการ

………………………….รับรองความถูกต้อง
-50-

10. การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานกำกับดูแลงานตรวจสอบงานภายในที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
การดำเนินงานของบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือของงบการเงิน
และด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯมีการประชุมในด้านผู้ตรวจสอบภายใน
ที่แจ้งแต่ละเรื่องที่ตรวจพบเพื่อแก้ไขและปรับปรุง

สำหรับด้านความเชื่อถือต่องบการเงิน
ทุกรายไตรมาสหน่วยงานตรวจสอบภายในจะจัดเตรียมรายละเอียดในการปิดงบการเงินที่ให้ผู้ตรวจสอบภายนอกได้ตรวจสอบและสอบยันในหน่วยงานเรื่องการควบคุมภายในเพื่อจัดเตรียมแผนสอบยันและเทียบข้อมูลในงบการเงินที่ผู้ตรวจสอบภายนอกตรวจอีกครั้งก่อนหลังจากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชี้แจงข้อมูลในงบการเงินเพื่อพิจารณาตัวเลขจากข้อมูลที่สอบยันเพื่อเป็นการสอบทานงบการเงินอีกครั้งพร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาซักถามให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลเพื่อป้องกันความผิดพลาดและไม่ครบถ้วนในข้อมูลของงบการเงิน
เพื่อให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือคณะกรรมการจะมีการพิจารณาประชุมอนุมัติงบการเงิน
ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในแต่ละไตรมาสซึ่งในปี 2552
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง
และได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการได้รับพิจารณานำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบในได้แสดงความคิดเห็นที่ตรวจสอบพบอย่างเป็นอิสระ
ในรายงาน 56-2

..................................................รับรองความถูกต้อง
-78-

เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

……………………..รับรองความถูกต้อง
-18-

4. การวิจัยและพัฒนา

“ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552
เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้
”

  ……………………………..รับรองความถูกต้อง
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป 2

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 4

  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7

  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 12

  5. การวิจัยและพัฒนา 18

  6. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 19

  7. โครงการในอนาคต 21

  8. ข้อพิพาททางกฎหมาย 22

  9. โครงสร้างเงินทุน 23

  10. การจัดการ 24

  11. การควบคุมภายใน 50

  12. รายการระหว่างกัน 51

  13. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 55

14. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 70

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 71

เอกสารแนบ1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 72

เอกสารแนบ2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 77

เอกสารแนบ3 อื่น ๆ 78
13. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - ไม่มี -
2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(1) ความเป็นมา

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจอุตสาหะกรรมอลูมิเนียมเมื่อปี พ.ศ. 2522
โดยได้จดทะเบียนนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่
16 มิถุนายน 2534 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2537
ในปลายปี 2538 ได้มีบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi ประกอบด้วย Mitsubishi Aluminum Co.,
Ltd. กับ Mitsubishi Corporation จากประเทศญี่ปุ่น และ Thai-MC Co., Ltd.
ได้เข้าร่วมทุนกับบริษัทด้วยการเข้าถือหุ้นร่วมกันคิดเป็น 20 % ของทุนจดทะเบียน
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายสายการผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมชนิดที่มีการเคลือบ (Precoated
Finstock) ซึ่งจะต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษในการผลิต ซึ่งกลุ่ม Mitsubishi
เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมีเทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในช่วงปลายปี
2544 Thai-MC Co., Ltd. ได้โอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ MC Non-Ferrous Metal Products
Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi เช่นเดียวกัน

(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทดำเนินกิจการอุตสาหกรรมอลูมิเนียมด้วยการเป็นผู้นำเข้าอลูมิเนียมแท่ง (Ingot)
เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมชนิดต่าง ๆ และจำหน่ายเป็นวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป (Semi
Finished Product) ให้กับ ผู้ผลิตอื่น ซึ่งจะนำไปผลิตเป็นสินค้า
หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าประเภทอื่น ๆ ต่อไป โดยบริษัทไม่มีบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

(3) โครงสร้างรายได้

บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้นแต่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก
ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

[]
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

นอกเหนือจากการดำเนินคดีบังคับชำระหนี้จากลูกค้าที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติแล้ว
บริษัทไม่มีข้อพิพาทกับหน่วยงานอื่นใด ซึ่งบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีโดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจนำเข้าอลูมิเนียมแท่ง (อินกอท)
เพื่อมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมม้วนและแผ่นชนิดต่าง ๆ จำหน่ายให้กับผู้ผลิตอื่น

โดยบริษัทมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 เลขทะเบียนบริษัท บมจ.270 โทรศัพท์ 02-213 2514 - 7 โทรสาร
02-287 2031

บริษัทมีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 274 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่41.5 ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-323 1684 โทรสาร 02-323 9635
10. การควบคุมภายใน

นอกจากกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร จะบริหารงานและควบคุมภายในระดับหนึ่งแล้ว
บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระรวม 3 ท่าน
โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีเป็นประธานกับมีผู้ตรวจสอบภายใน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบ กำกับดูแล
โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับฝ่ายจัดการ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ซึ่งจากผลการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
ตลอดจนการติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสถานะการณ์ปัจจุบัน
โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารของบริษัทนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
6. โครงการในอนาคต

ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีโครงการที่จะลงทุนอื่นใด นอกจากการลงทุนในเครื่องจักร
รวมถึงการปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่แล้วให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น
และการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
และรองรับการนำก๊าซธรรมชาติมาใช้แทนเชื้อเพลิงหรือพลังงานที่ใช้อยู่เดิม
เพื่อช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่าย โดยได้เริ่มทดลองใช้ก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ปลายปี
2546 เป็นต้นมา
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายอิทธิ ชิตานนท์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอิทธิ ชิตานนท์ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายชัชวาล ชัยเฉนียน ประธานกรรมการ/กรรมการ ……………………….

2. นายสันชัย ชัยเฉนียน กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ ………………………

3. นางอรวรรณ จัยวัฒน์ ผอ. ฝ่ายบริหารและการเงินอาวุโส /กรรมการ ………………………

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายอิทธิ ชิตานนท์ ผอ. ฝ่ายบริหารและการเงิน/กรรมการ ………………………