เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.  กรรมการบริษัท

+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| ชื่อ         | อ | คุณ        | สัด  | ประ    |          |            |
| สกุล-ตำแหน่ง | า | วุฒิการศึกษา | ส่วน | สบการณ์ |          |            |
|            | ยุ |           | การ | กา     |          |            |
|            |   |           |     | รทำงาน |          |            |
|            |   |           | ถือ  |        |          |            |
|            |   |           | หุ้น* | ในระยะ |          |            |
|            |   |           |     | 5      |          |            |
|            |   |           | (   | ป      |          |            |
|            |   |           | ร้อย | ีย้อนหลัง |          |            |
|            |   |           | ละ) |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
|            |   |           | ณ   | ช      | ตำแหน่ง   | บริษัท/      |
|            |   |           | 30  | ่วงเวลา |          | ประเภทธุรกิจ |
|            |   |           | /12 |        |          |            |
|            |   |           | /52 |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายวิษณุ     | 6 | -ปริญญ     | ไม่มี | 2549   | ประธา    | บมจ.ศิครินทร |
| เครืองาม ¹⁾ | 0 | าเอกและโท |     | -ปัจจุบัน | นกรรมการ | ์/โรงพยาบาล |
|            | ปี |           |     |        |          |            |
| ประ        |   | ทางกฎหมาย |     | 254    | สมาชิกสภา | นิติบัญญัติแห่ง  |
| ธานกรรมการ |   |           |     | 9-2551 |          | ชาติ/ราชการ |
|            |   | U         |     |        | รองนา    |            |
|            |   | niversity |     | 254    | ยกรัฐมนตรี | ส          |
|            |   | of        |     | 5-2549 |          | ำนักนายกรัฐม |
|            |   | Californi |     |        | เ        | นตรี/ราชการ |
|            |   | a,Berkley |     | 253    | ลขาธิการค |            |
|            |   | ,USAปริญญา |     | 6-2545 | ณะรัฐมนตรี | ส          |
|            |   | ตรีนิติศาสตร์ |     |        |          | ำนักนายกรัฐม |
|            |   | ,         |     |        |          | นตรี/ราชการ |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   | ม.ธ       |     |        |          |            |
|            |   | รรรมศาสตร์ |     |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| พล         | 7 | ปริญญาตรี   | 0   | 2545-  | ประธานก  | บมจ.ศิครินทร |
| .ต.ท.จารักษ์ | 4 | รัฐประศา   | .10 | ปัจจุบัน2 | รรมการบร | ์/โรงพยาบาล |
| แสงทวีป ¹⁾  | ปี | สน-ศาสตร์, |     | 550-พ. | ิหารประธา |            |
| รองประธ    |   | โรงเรียนนา |     | ค.2551 | นกรรมการ | บมจ.จ      |
| านกรรมการแ |   | ยร้อยิตำรวจ |     |        |          | ัดการและพัฒน |
| ละประธานกร |   |           |     | 254    | ประธา    | าทรัพยากรน้ำ |
| รมการบริหาร |   |           |     | 5-2549 | นกรรมการ | ภาคตะวันออก |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     | 253    | ผู้บัญช     | บมจ.ศ      |
|            |   |           |     | 7-2539 | าการศึกษา | ิครินทร์/โรงพ |
|            |   |           |     |        |          | ยาบาลกรมตำ |
|            |   |           |     |        |          | รวจ/ราชการ |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายศักดิ์ชัย   | 5 | -บริหารธุร  | ไม่มี | 254    | สมาชิกสภา | นิติบัญญัติแห่ง  |
| ธนบุญชัย¹⁾   | 4 | กิจดุษฎีบันฑิต |     | 9-2551 |          | ชาติ/ราชการ |
|            | ปี |           |     |        | กรรมการ  |            |
| รองประธา   |   | กิตติมศักด   |     | 254    |          | การปร      |
| นกรรมการแล |   | ิ์,American |     | 9-2550 | กรรมการ  | ะปาส่วนภูมิภา |
| ะประธานกรร |   | C         |     |        |          | ค/รัฐวิสาหกิจ |
| มการพิจารณา |   | oastline, |     | 254    | รองประธา |            |
|            |   | USA.      |     | 8-2550 | นกรรมการ | การนิคม     |
| ค่าตอบแทน   |   |           |     |        |          | อุตสาหกรรม/ |
|            |   | -วุฒิบัตรส   |     | 2545   | กรรมก    |            |
|            |   | ังคมศาสตร์- |     | -ปัจจุบัน | ารผู้จัดการ | รัฐวิสาหกิจ   |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   | ประยุกด์,ม. |     | 2542   | สม       | บมจ.ศิครินทร |
|            |   | ธรรมศาสตร์ |     | -ปัจจุบัน | าชิกวุฒิสภา | ์/โรงพยาบาล |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     | 253    |          | บจ.เซ็ปป    |
|            |   |           |     | 9-2543 |          | ้า/ธุรกิจทั่วไป |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        |          | วุฒ         |
|            |   |           |     |        |          | ิสภา/ราชการ |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายสัญญา    | 6 | -ปริญญาโท  | ไม่มี | 2546   | รองประธ  | บมจ.ศิครินทร |
| ศรายุทธ¹⁾   | 9 | สาขาเศร   |     | -ปัจจุบัน | านกรรมกา | ์/โรงพยาบาล |
|            | ปี | ษฐ-ศาสตร์, |     |        | รและกรรม |            |
| ร          |   | Pittsburg |     | 254    | การบริหาร | กรมส่งเส    |
| องประธานกร |   | State     |     | 3-2545 |          | ริมการส่งออก |
| รมการและกร |   | Unive     |     |        | อัครราชทูต | กระทรวงพา  |
| รมการบริหาร |   | rsity,USA |     | 254    | (พานิชย์)  | นิชย์/ราชการ |
|            |   |           |     | 0-2543 |          |            |
|            |   | -ปริญญาตรี  |     |        | สหรา     | กรมส่งเส    |
|            |   | ส         |     |        | ชอาณาจักร | ริมการส่งออก |
|            |   | าขาเศรษฐ- |     |        |          | กระทรวงพา  |
|            |   |           |     |        | อัครราชท  | นิชย์/ราชการ |
|            |   | ศา        |     |        | ูต(พานิชย์) |            |
|            |   | สตร์,Poona |     |        |          |            |
|            |   | Univers   |     |        | ประเท    |            |
|            |   | ity,India |     |        | ศเยอรมันนี |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นา         | 5 | -MM46     | 5   | 2545   | กร       | บมจ.ศิครินทร |
| ยแพทย์อติรัชต์ | 3 | สถาบัน     | .80 | -ปัจจุบัน | รมการผู้จัด | ์/โรงพยาบาล |
| จรูญศรี¹⁾    | ปี | บัณฑิตศศินทร์ |     |        | การกรรมก |            |
|            |   | ม         |     | 254    | ารผู้จัดการ | บจ.โ       |
| กรร        |   | .จุฬาลงกรณ์ |     | 0-2545 |          | รงพยาบาลศิค |
| มการผู้จัดการ |   |           |     |        | ศัลย์แ     | รินทร์หาดใหญ |
|            |   | -ศัลย      |     | 253    | พทย์ศาสตร์ | ่/โรงพยาบาล |
|            |   | กรรมศาสตร์ |     | 1-2540 |          |            |
|            |   |           |     |        | อ        | โ          |
|            |   | ออร์โธปิดิคส์ |     |        | อร์โธปิดิกส์ | รงพยาบาลหา |
|            |   | ม.มหิดล    |     |        |          | ดใหญ่/กระทร |
|            |   |           |     |        |          | วงสาธารณสุข |
|            |   | -แพทย     |     |        |          |            |
|            |   | ์ศาลตร์บัณฑิต |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   | ม.สง      |     |        |          |            |
|            |   | ขลานครินทร์ |     |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายบัณฑูร    | 6 | -ปริญญาโท  | ไม่มี | 2546   | กรรมการ  | บมจ.ศิครินทร |
| ช          | 7 | กฎหมาย    |     | -ปัจจุบัน |          | ์/โรงพยาบาล |
| ุณหสวัสดิกุล¹⁾ | ปี |           |     |        | ทนา      |            |
|            |   | U         |     | 2542   | ยความและ | บจ.เอฟ บี   |
| ประธานกรรม |   | niversity |     | -ปัจจุบัน |          | แอล พี      |
| การสรรหา/ก |   | of        |     |        | หุ้น       | ลีกัลป์/บริกา  |
| รรมการอิสระ |   | C         |     |        | ส่วนอาวุโส | รด้านกฎหมาย |
|            |   | alifornia |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   | ,         |     |        |          |            |
|            |   | Berkeley, |     |        |          |            |
|            |   | USA       |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   | -         |     |        |          |            |
|            |   | ปริญญาตรีสา |     |        |          |            |
|            |   | ขานิติศาสตร์ |     |        |          |            |
|            |   | ม         |     |        |          |            |
|            |   | .จุฬาลงกรณ์ |     |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+

1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

เอกสารแนบ 1(ต่อ)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.  กรรมการบริษัท

+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| ชื่อ         | อ | คุณ        | สัด  | ประ    |          |            |
| สกุล-ตำแหน่ง | า | วุฒิการศึกษา | ส่วน | สบการณ์ |          |            |
|            | ยุ |           | การ | กา     |          |            |
|            |   |           |     | รทำงาน |          |            |
|            |   |           | ถือ  |        |          |            |
|            |   |           | หุ้น* | ในระยะ |          |            |
|            |   |           |     | 5      |          |            |
|            |   |           | (   | ปี+     |          |            |
|            |   |           | ร้อย | ย้อนหลัง |          |            |
|            |   |           | ละ) |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
|            |   |           | ณ   | ช      | ตำแหน่ง   | บริษัท/      |
|            |   |           | 30  | ่วงเวลา |          | ประเภทธุรกิจ |
|            |   |           | /12 |        |          |            |
|            |   |           | /52 |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายกระจ่าง  | 6 | โรงเรียน   | ไม่มี | 254    | สมาชิกสภา | นิติบัญญัติแห่ง  |
| จา         | 9 | มหาวชิราวุธ |     | 9-2551 |          | ชาติ/ราชการ |
| รุพฤกษ์พันธ์¹⁾ | ปี |           |     |        | กรรมกา   |            |
|            |   |           |     | 2545   | รตรวจสอบ | บมจ.ศิครินทร |
| กรรมก      |   |           |     | -ปัจจุบัน |          | ์/โรงพยาบาล |
| ารตรวจสอบ/ |   |           |     |        | ประธา    |            |
|            |   |           |     | 2542   | นกรรมการ | บ          |
| ก          |   |           |     | -ปัจจุบัน |          | จ.ห้างทองหย |
| รรมการอิสระ |   |           |     |        | สม       | งเตียน/ทั่วไป |
|            |   |           |     | 253    | าชิกวุฒิสภา |            |
|            |   |           |     | 9-2543 |          | วุฒ         |
|            |   |           |     |        | กรรมก    | ิสภา/ราชการ |
|            |   |           |     | 2524   | ารผู้จัดการ |            |
|            |   |           |     | -ปัจจุบัน |          | บจ.หาด     |
|            |   |           |     |        |          | แก้วโกลเด็นแ |
|            |   |           |     |        |          | ซนต์/โรงแรม |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายสมพล    | 6 | ประกา     | ไม่มี | 2545   | กรรม     | บมจ.ศิครินทร |
| วงศ์อุไร ¹⁾  | 1 | ศนียบัตรบัญชี |     | -ปัจจุบัน | การบริหาร | ์/โรงพยาบาล |
|            | ปี |           |     |        |          |            |
| กร         |   | เทพปร     |     | 254    | หัวหน้า    | ธ.กสิกร     |
| รมการบริหาร |   | ะสาทพานิชย |     | 2-2545 | ส่วนเงินสด | ไทย/ธนาคาร |
|            |   | ์และการบัญชี |     |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| น          | 5 | -ปริญญาโท  | ไม่มี | 2550   | กรรมก    | บจ.เอท     |
| ายประมวลชัย | 5 | บริหารธุรกิจ |     | -ปัจจุบัน | ารผู้จัดการ | ีเอฟอี/รับจ้าง |
| ทวีเศรษฐ์¹⁾  | ปี | Font      |     |        |          |            |
| ปร         |   | Bonne     |     | 2549   | กรรมการ  | หอการค้า    |
| ะธานกรรมกา |   | Co        |     | -ปัจจุบัน |          | ไทย-ฟินแลนด์ |
| รตรวจสอบ/ก |   | llege,USA |     |        | กรรมการ  |            |
| รรมการอิสระ |   |           |     | 2548   |          | บมจ.ศิครินทร |
|            |   | -ปริญญาตรี  |     | -ปัจจุบัน | รองกรรมก | ์/โรงพยาบาล |
|            |   | วิศว       |     |        | ารผู้จัดการ |            |
|            |   | กรรมศาสตร์ |     | 2536   |          | บ          |
|            |   | ม         |     | -ปัจจุบัน | Project  | จ.ศรีอู่ทอง/บ |
|            |   | .จุฬาลงกรณ์ |     |        | Engineer | ริหารก่อสร้าง |
|            |   |           |     | 253    |          |            |
|            |   |           |     | 4-2536 |          | Kue        |
|            |   |           |     |        |          | ther&Assoc |
|            |   |           |     |        |          | iates,Inc, |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        |          | USA/E      |
|            |   |           |     |        |          | ngineering |
|            |   |           |     |        |          | Consultant |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายจรัญ     | 4 | ปริญญาตรี   | 0   | 2551   | กรรมการ  | การป       |
| วิวัฒ        | 7 | สา        | .13 | -ปัจจุบัน |          | ระปานครหลว |
| น์เจษฎาวุฒิ¹⁾ | ปี | ขารัฐศาสตร์ |     |        | กรรมการ  | ง/รัฐวิสาหกิจ |
| กรรมการ/กร |   |           |     | 254    |          |            |
| รมการสรรหา |   | ม         |     | 9-2551 | กรรมการ  | การ        |
|            |   | .จุฬาลงกรณ์ |     |        |          | ไฟฟ้านครหลว |
|            |   |           |     | 254    | กรรมการ  | ง/รัฐวิสาหกิจ |
|            |   |           |     | 9-2551 |          |            |
|            |   |           |     |        | ผ        | องค์การจัด   |
|            |   |           |     | 2545   | ู้ชำนาญการ | การน้ำเสีย/ก |
|            |   |           |     | -ปัจจุบัน |          | ระทรวงทรัพย |
|            |   |           |     |        |          | ากรธรรมชาติ |
|            |   |           |     | 254    |          |            |
|            |   |           |     | 4-2550 |          | บมจ.ศิครินทร |
|            |   |           |     |        |          | ์/โรงพยาบาล |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        |          | กรรมา      |
|            |   |           |     |        |          | ธิการพลังงาน |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        |          | /สภ        |
|            |   |           |     |        |          | าผู้แทนราษฎร |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายเสนีย์    | 4 | ปริญญาตรี   | ไม่มี | 2551   | กรรมการ  | บมจ.ศิครินทร |
| กระจ่างศรี¹⁾ | 7 | สาขาบัญชี   |     | -ปัจจุบัน |          | ์/โรงพยาบาล |
|            | ปี | มหาวิทยาล  |     |        | กรรมการ  |            |
| กร         |   | ัยรามคำแหง |     | 2543   |          | บ          |
| รมการบริหาร |   |           |     | -ปัจจุบัน | หัวหน     | จ.ส่งเสริมกา |
|            |   |           |     |        | ้าสำนักงาน | รเคหะ/ธุรกิจ |
|            |   |           |     | 253    |          |            |
|            |   |           |     | 1-2543 | ผจก.บัญชีแ | สนง.ตรวจ   |
|            |   |           |     |        | ละการเงิน | สอบบัญชีเสนีย์ |
|            |   |           |     | 252    |          |            |
|            |   |           |     | 9-2531 | พนักงา    | บมจ.เจริญโภ |
|            |   |           |     |        | นตรวจสอบ | คภัณฑ์/อุปโภค |
|            |   |           |     | 252    |          |            |
|            |   |           |     | 8-2529 |          | สนง.       |
|            |   |           |     |        |          | ตรวจสอบบัญช |
|            |   |           |     |        |          | ีวิรัชและเพีอน |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| ดร.รัตนา    | 4 | -Doctoral | ไม่มี | 2551   | กรรมการ  | บมจ.ศิครินทร |
| จ          | 5 | in        |     | -ปัจจุบัน |          | ์/โรงพยาบาล |
| ันทรวงศกร¹⁾ | ปี | Business  |     |        | ผ        |            |
|            |   | A         |     | 2548   | จก.ฝ่ายพัฒ | บมจ.บีอีซี    |
| กรรมก      |   | dministra |     | -ปัจจุบัน | นาธุรกิจแล | เวิลด์/สื่อและ |
| ารตรวจสอบ/ |   | tion,Nova |     |        | ะการลงทุน |            |
|            |   | Southern  |     | 253    |          | สิ่งพิมพ์      |
| ก          |   | Unive     |     | 7-2548 | จนท.สิน   |            |
| รรมการอิสระ |   | rsity,USA |     |        | เชื่ออาวุโส | บมจ.ธนาคาร |
|            |   |           |     | 253    |          | ไทยพานิชย์/ธ |
|            |   | -Master   |     | 1-2532 | จนท.วิเคร | นาคารพานิชย์ |
|            |   | of        |     |        | าะห์สินเชี่อ |            |
|            |   | Science   |     | 253    |          | บม         |
|            |   | in        |     | 0-2532 | เจ้าหน    | จ.ธนาคารกร |
|            |   | Adm       |     |        | ้าที่ธนาคาร | ุงศรีอยุธยา/ธ |
|            |   | inistrati |     |        |          | นาคารพานิชย์ |
|            |   | on,Boston |     |        |          |            |
|            |   | Unive     |     |        |          | บมจ.ธนา    |
|            |   | rsity,USA |     |        |          | คารเอเชีย/ธ |
|            |   |           |     |        |          | นาคารพานิชย์ |
|            |   | -บริหา     |     |        |          |            |
|            |   | รธุตกิจสาขา |     |        |          |            |
|            |   | การเงินและ |     |        |          |            |
|            |   | การธนาคาร |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   | ม.        |     |        |          |            |
|            |   | ธรรมศาสตร์ |     |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+

1)  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

เอกสารแนบ 1(ต่อ)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.  กรรมการบริษัท

+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| ชื่อ         | อ | คุณ        | สัด  | ประ    |          |            |
| สกุล-ตำแหน่ง | า | วุฒิการศึกษา | ส่วน | สบการณ์ |          |            |
|            | ยุ |           | การ | กา     |          |            |
|            |   |           |     | รทำงาน |          |            |
|            |   |           | ถือ  |        |          |            |
|            |   |           | หุ้น* | ในระยะ |          |            |
|            |   |           |     | 5      |          |            |
|            |   |           | (   | ปี+     |          |            |
|            |   |           | ร้อย | ย้อนหลัง |          |            |
|            |   |           | ละ) |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
|            |   |           | ณ   | ช      | ตำแหน่ง   | บริษัท/      |
|            |   |           | 30  | ่วงเวลา |          | ประเภทธุรกิจ |
|            |   |           | /12 |        |          |            |
|            |   |           | /52 |        |          |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายรัช      | 4 | -ปริญญาโท  | 3   | 2551   | กรรมการ  | บมจ.ศิครินทร |
| ตันตนันตา¹⁾  | 0 | ส         | .05 | -ปัจจุบัน |          | ์/โรงพยาบาล |
|            | ปี | าขาการเงิน |     |        | Vice     |            |
| ก          |   | The       |     | 2548   | p        | บ          |
| รรมการและก |   | America   |     | -ปัจจุบัน | resident | มจ.การบินไท |
| รรมการพิจาร |   | Unive     |     |        |          | ย/รัฐวิสาหกิจ |
| ณาค่าตอบแทน |   | rsity,USA |     | 254    | As       |            |
|            |   |           |     | 2-2547 | sistance | บม         |
|            |   | -Finance  |     |        | Vice     | จ.ธนาคารกร |
|            |   | and       |     | 254    | P        | ุงศรีอยุธยา/ธ |
|            |   | Inte      |     | 1-2542 | resident | นาคารพานิชย์ |
|            |   | rnational |     |        |          |            |
|            |   | Manageme  |     | 253    | Su       | Arthur     |
|            |   | nt,Boston |     | 7-2541 | pervisor | Anderson   |
|            |   | Unive     |     |        |          | (Thailand) |
|            |   | rsity,USA |     |        | จนท.วิเค  |            |
|            |   |           |     |        | ราะห์หลักท | Securities |
|            |   |           |     |        | รัพย์อาวุโส | One Pblc.  |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายเสนีย์    | 5 | -ปริญาโท   | ไม่มี | 2551   | กรรมการ  | บมจ.ศิครินทร |
| จิตตเกษม¹⁾  | 6 | สา        |     | -ปัจจุบัน |          | ์/โรงพยาบาล |
|            | ปี | ขารัฐศาสตร์ |     |        | ผ        |            |
| ก          |   | ม         |     | 2552   | ู้ว่าราชการ | กรมการปกคร |
| รรมการและก |   | .รามคำแหง |     | -ปัจจุบัน | จ.ชลบุรี   | อง/มหาดไทย |
| รรมการพิจาร |   |           |     |        |          |            |
| ณาค่าตอบแทน |   | -ปริญญาโท  |     | 255    | ผ        | กรมการปกคร |
|            |   | สาขาบริห   |     | 0-2551 | ู้ว่าราชการ | อง/มหาดไทย |
|            |   | ารการศึกษา |     |        | จ        |            |
|            |   | ม         |     | 254    | .ศรีสะเกษ | กรมการปกคร |
|            |   | .รามคำแหง |     | 9-2550 |          | อง/มหาดไทย |
|            |   |           |     |        | รองผ     |            |
|            |   | -ปริญญาตรี  |     | 254    | ู้ว่าราชการ | กรมการปกคร |
|            |   | สาขา      |     | 4-2549 | จ.อ      | อง/มหาดไทย |
|            |   | การปกครอง |     |        | ุบลราชธานี |            |
|            |   | ม         |     | 254    |          | กรมการปกคร |
|            |   | .จุฬาลงกรณ์ |     | 2-2544 | รองผ     | อง/มหาดไทย |
|            |   |           |     |        | ู้ว่าราชการ |            |
|            |   |           |     | 254    | จ.สุรินทร์  | กรมการปกคร |
|            |   |           |     | 0-2542 |          | อง/มหาดไทย |
|            |   |           |     |        | ผ        |            |
|            |   |           |     |        | อ.สำนักกิจ |            |
|            |   |           |     |        | การความม |            |
|            |   |           |     |        | ั่นคงภายใน |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        | ผอ.ส่วนกิจ |            |
|            |   |           |     |        | การมวลชน |            |
|            |   |           |     |        | สำนักป    |            |
|            |   |           |     |        | สง.มวลชน |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+
| นายอมรฤทธิ์  | 6 | -ปริญญาโท  |     | 2553   | กรรมการ  |            |
| เก         | 1 | รัฐป       |     | -ปัจจุบัน | บม       |            |
| าไศยานนท์¹⁾ | ปี | ระศาสนศาส |     |        | จ.ศิครินทร์ |            |
|            |   | ตร์มหาบัณฑิต |     | 255    |          |            |
| กรร        |   | สถาบ      |     | 4-2552 | รองผู้อำน  |            |
| มการสรรหา/ |   | ันบัณฑิตพัฒนบ |     |        | วยการฝ่าย |            |
|            |   | ริหารศาสตร์ |     | 252    | ธนาคา    |            |
| ก          |   | (นิด้า)     |     | 4-2540 | รกสิกรไทย |            |
| รรมการอิสระ |   |           |     |        |          |            |
|            |   | -MINI MBA |     |        | ผู้จ       |            |
|            |   | คณะพ      |     |        | ัดการสาขา |            |
|            |   | าณิชยศาสตร |     |        | ธนาคา    |            |
|            |   | ์และการบัญชี |     |        | รกสิกรไทย |            |
|            |   | จุฬาลงกรณ  |     |        |          |            |
|            |   | ์มหาวิทยาลัย |     |        | -ถน      |            |
|            |   |           |     |        | นเทพารักษ์ |            |
|            |   | -ปริญ      |     |        |          |            |
|            |   | ญาตรีเศรษฐ |     |        | -ปากช่อง  |            |
|            |   | ศาสตร์บัณฑิต |     |        |          |            |
|            |   | ม.ห       |     |        | -คลองจั่น  |            |
|            |   | อการค้าไทย |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        | -สะพานให |            |
|            |   |           |     |        | ม่ดอนเมือง |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        | -ปทุมธานี  |            |
|            |   |           |     |        |          |            |
|            |   |           |     |        | -สม      |            |
|            |   |           |     |        | ุทรปราการ |            |
+------------+---+-----------+-----+--------+----------+------------+

1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ของกรรมการบริษัท

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2547-2552

+---+--------------+------------+--------------------------+----------+
| ล | ขื่อ-สกุล กรรม  | ตำแหน่ง     | หลักสูตร                   | วันที่เข้ารับ |
| ำ |              |            |                          |          |
| ด |              |            | ที่ผ่านการอบรม              | การอบรม  |
| ับ |              |            |                          |          |
+---+--------------+------------+--------------------------+----------+
| 1 | ดร.วิษณุ       | ประ        | Directors Acreditation   | 25 ม.ค.  |
|   | เครืองาม      | ธานกรรมการ | Program (DAP) รุ่นที่        | 2551     |
|   |              |            | 68/2008                  |          |
+---+--------------+------------+--------------------------+----------+
| 2 | พล.ต.ท.จารักษ์ | รองปร      | Directors Certification  | 27 ต.ค.  |
|   | แสงทวีป       | ะธานกรรมกา | Program (DCP) รุ่นที่        | 2547     |
|   |              | ร/ประธานกร | 51/2004                  |          |
|   |              | รมการบริหาร |                          | 16 มิ.ย.  |
|   |              |            | Chairman 2000            | 2547     |
|   |              |            |                          |          |
|   |              |            | Directors Acreditation   | 7 เม.ย.  |
|   |              |            | Program (DAP) รุ่นที่        | 2547     |
|   |              |            | 12/2004                  |          |
+---+--------------+------------+--------------------------+----------+
| 3 | นายศักดิ์ชัย     | รองประธานก | Directors Acreditation   | 7 เม.ย.  |
|   | ธนบุญชัย       | รรมการ/ประ | Program (DAP) รุ่นที่        | 2547     |
|   |              | ธานกรรมการ | 12/2004                  |          |
|   |              |            |                          |          |
|   |              | พิจาร       |                          |          |
|   |              | ณาค่าตอบแทน |                          |          |
+---+--------------+------------+--------------------------+----------+
| 4 | นายสัญญา      | รองประธาน  | Directors Acreditation   | 18 พ.ค.  |
|   | ศรายุทธ       | กรรมการ/กร | Program (DAP) รุ่นที่        | 2547     |
|   |              | รมการบริหาร | 15/2004                  |          |
+---+--------------+------------+--------------------------+----------+
| 5 | นายแพทย์อติรัชต์ | กรร        | Directors Certification  | 16 ก.ย.  |
|   | จรูญศรี        | มการผู้จัดการ | Program (DCP) รุ่นที่        | 2547     |
|   |              |            | 50/2004                  |          |
|   |              |            |                          | 18 พ.ค.  |
|   |              |            | Directors Acreditation   | 2547     |
|   |              |            | Program (DAP) รุ่นที่        |          |
|   |              |            | 15/2004                  |          |
+---+--------------+------------+--------------------------+----------+
| 6 | นายบัณฑูร      | ประธานกรรม | Directors Acreditation   | 18 พ.ค.  |
|   | ชุณหสวัสดิกุล    | การสรรหา/ก | Program (DAP) รุ่นที่        | 2547     |
|   |              | รรมการอิสระ | 15/2004                  |          |
+---+--------------+------------+--------------------------+----------+
| 7 | นายกระจ่าง    | กรรมก      | Directors Acreditation   | 25 ม.ค.  |
|   | จารุพฤกษ์พันธ์   | ารตรวจสอบ/ | Program (DAP) รุ่นที่        | 2551     |
|   |              |            | 68/2008                  |          |
|   |              | ก          |                          |          |
|   |              | รรมการอิสระ |                          |          |
+---+--------------+------------+--------------------------+----------+
| 8 | นายสมพล      | กร         | Directors Acreditation   | 7 เม.ย.  |
|   | วงศ์อุไร       | รมการบริหาร | Program (DAP) รุ่นที่        | 2547     |
|   |              |            | 12/2004                  |          |
+---+--------------+------------+--------------------------+----------+
| 9 | นายประมวลชัย  | ปร         | Directors Acreditation   | 2 ส.ค.   |
|   | ทวีเศรษฐ์      | ะธานกรรมกา | Program (DAP) รุ่นที่        | 2549     |
|   |              | รตรวจสอบ/ก | 56/2006                  |          |
|   |              | รรมการอิสระ |                          | 18 มิ.ย.  |
|   |              |            | Directors Certification  | 2552     |
|   |              |            | Program (DCP) รุ่นที่        |          |
|   |              |            | 119/2009                 |          |
+---+--------------+------------+--------------------------+----------+
| 1 | นายจรัญ       | กรรมการ/กร | Directors Acreditation   | 24 ก.พ.  |
| 0 | วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ  | รมการสรรหา | Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004 | 2547     |
+---+--------------+------------+--------------------------+----------+
| 1 | นายเสนีย์      | กรร        | Directors Acreditation   | 26 ก.ย.  |
| 1 | กระจ่างศรี     | มการพิจารณา | Program (DAP) รุ่นที่        | 2551     |
|   |              | ค่าตอบแทน/ก | 75/2008                  |          |
|   |              | รรมการอิสระ |                          |          |
+---+--------------+------------+--------------------------+----------+
| 1 | ดร.รัตนา      | กรรมก      | Directors Acreditation   | 7 พ.ย.   |
| 2 | จันทรวงศกร    | ารตรวจสอบ/ | Program (DAP) รุ่นที่        | 2551     |
|   |              |            | 76/2008                  |          |
|   |              | ก          |                          |          |
|   |              | รรมการอิสระ |                          |          |
+---+--------------+------------+--------------------------+----------+
| 1 | นายรัช        | ก          | Directors Certification  |          |
| 3 | ตันตนันตา      | รรมการและก | Program (DCP) รุ่นที่        |          |
|   |              | รรมการพิจาร | 72/2006                  |          |
|   |              | ณาค่าตอบแทน |                          |          |
+---+--------------+------------+--------------------------+----------+
| 1 | นายวรวุฒิ      | กรร        | Directors Acreditation   | 26 ก.ย.  |
| 4 | อ้นอารี        | มการสรรหา/ | Program (DAP) รุ่นที่        | 2551     |
|   |              |            | 75/2008                  |          |
|   |              | ก          |                          |          |
|   |              | รรมการอิสระ |                          |          |
+---+--------------+------------+--------------------------+----------+

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ผู้บริหารบริษัท

+-------------+---+----------+------+--------+---------+-------------+
| ช           | อ | คุณวุฒิการ  | สัดส่ว | ประส   |         |             |
| ื่อสกุล-ตำแหน่ง | า |          | นการ | บการณ์  |         |             |
|             | ยุ | ศึกษา     |      | การทำง |         |             |
|             |   |          | ถือห  | านในระ |         |             |
|             |   |          | ุ้น(ร้อ | ยะ 5 ป |         |             |
|             |   |          | ยละ) | ีย้อนหลัง |         |             |
+-------------+---+----------+------+--------+---------+-------------+
|             |   |          | ณ    | ช      | ตำแหน่ง  | บริษัท        |
|             |   |          | 30/1 | ่วงเวลา |         | /ประเภทธุรกิจ |
|             |   |          | 2/52 |        |         |             |
+-------------+---+----------+------+--------+---------+-------------+
| น           | 5 | -MM46    | 5.80 | 2545   | กรรมก   | บมจ.ศิครินท   |
| ายแพทย์อติรัชต์ | 3 | สถาบันบ   |      | -ปัจจุบัน | ารผู้จัดกา | ร์/โรงพยาบาล |
| จรูญศรี       | ปี | ัณฑิตศศินทร์ |      |        | รกรรมกา |             |
|             |   | ม.       |      | 254    | รผู้จัดการ | บ           |
| กร          |   | จุฬาลงกรณ์ |      | 0-2545 |         | จ.โรงพยาบาล |
| รมการผู้จัดการ |   |          |      |        | ศัลย์แพ   | ศิครินทร์หาดให |
|             |   | -ศัลยก    |      | 253    | ทย์ศาสตร์ | ญ่/โรงพยาบาล |
|             |   | รรมศาสตร์ |      | 1-2540 |         |             |
|             |   |          |      |        | ออ      | โรงพยาบาล   |
|             |   | อ        |      |        | ร์โธปิดิกส์ | หาดใหญ่/กระท |
|             |   | อร์โธปิดิคส์ |      |        |         | รวงสาธารณสุข |
|             |   | ม.มหิดล   |      |        |         |             |
|             |   |          |      |        |         |             |
|             |   | -แพทย์ศ   |      |        |         |             |
|             |   | าลตร์บัณฑิต |      |        |         |             |
|             |   |          |      |        |         |             |
|             |   | ม.สงข    |      |        |         |             |
|             |   | ลานครินทร์ |      |        |         |             |
+-------------+---+----------+------+--------+---------+-------------+
| นายแพทย์ธงชัย | 5 | -แพทย์ศ   | 0.02 | 2546   | -ผู้อำนวย | บมจ.ศิครินท   |
| ฉัตรยิ่งมงคล   | 1 | าสตร์บัณฑิต |      | -ปัจจุบัน | การแพทย์ | ร์/โรงพยาบาล |
|             | ปี |          |      |        | รพ      |             |
| ผู้อ          |   | The      |      | 254    | .ศิครินทร์ | บมจ.ศิครินท   |
| ำนวยการแพทย์ |   | Divine   |      | 0-2546 |         | ร์/โรงพยาบาล |
|             |   | Word     |      |        | -แพทย์ปร |             |
| รพ.ศิครินทร์   |   | Un       |      |        | ะจำแผนก |             |
|             |   | iversity |      |        |         |             |
|             |   | of       |      |        | อ       |             |
|             |   | Tacloban |      |        | ายุรกรรม |             |
|             |   | ,        |      |        |         |             |
|             |   | Ph       |      |        |         |             |
|             |   | ilipines |      |        |         |             |
|             |   |          |      |        |         |             |
|             |   | -        |      |        |         |             |
|             |   | แพทย์ผู้เชี่ย |      |        |         |             |
|             |   | วชาญด้านอ |      |        |         |             |
|             |   | ายุรศาสตร์ |      |        |         |             |
|             |   | รพ.ราขวิถี |      |        |         |             |
|             |   |          |      |        |         |             |
|             |   | -แพทย์ผู้เ  |      |        |         |             |
|             |   | ชี่ยวชาญด้า |      |        |         |             |
|             |   | นเวชศาสต |      |        |         |             |
|             |   | ร์ครอบครัว |      |        |         |             |
|             |   |          |      |        |         |             |
|             |   | คณะสาธาร |      |        |         |             |
|             |   | ณสุขศาสตร์ |      |        |         |             |
|             |   | ม.มหิดล   |      |        |         |             |
+-------------+---+----------+------+--------+---------+-------------+
| น           | 4 | แพทย์ศ    | ไม่มี  | เม     | ผู้อำนวย  | บมจ.ศิครินท   |
| ายแพทย์สมทรง | 5 | าสตร์บัณฑิต |      | .ย.-47 | การแพทย์ | ร์/โรงพยาบาล |
| จัตวัฒนกุล     | ปี |          |      | -ปัจจุบัน |         |             |
|             |   | ม.สงข    |      |        | รพ      | บมจ.ศิครินท   |
| ผู้อ          |   | ลานครินทร์ |      | 25     | .รัทรินทร์ | ร์/โรงพยาบาล |
| ำนวยการแพทย์ |   |          |      | 42-เม. |         |             |
|             |   |          |      | ย.2547 | แพท     |             |
| รพ.รัทรินทร์   |   |          |      |        | ย์ประจำแ |             |
|             |   |          |      |        | ผนกเวชป |             |
|             |   |          |      |        | ฏิบัติทั่วไป |             |
+-------------+---+----------+------+--------+---------+-------------+
| นายสุรศักดิ์    | 4 | -บริหาร   | ไม่มี  | 2549   | ผู้อำนวยก | บมจ.ศิครินท   |
| สุตมาส       | 1 | ธุรกิจบัณฑิต |      | -ปัจจุบัน | ารบริหาร | ร์/โรงพยาบาล |
|             | ปี | ม.สงข    |      |        |         |             |
| ผู้อำนวย      |   | ลานครินทร์ |      | 2      | รอง     | บมจ.ศิครินท   |
| การฝ่ายบริหาร |   |          |      | 545-ธ. | ผู้อำนวยก | ร์/โรงพยาบาล |
|             |   | -        |      | ค.2549 | ารบริหาร |             |
|             |   | มหาบัณฑิตบ |      |        |         | บมจ.ศิครินท   |
|             |   | ริหารบุคคล |      | 254    | ผู้จัดการ  | ร์/โรงพยาบาล |
|             |   | สถาบันบ   |      | 0-2545 | ฝายทรัพย |             |
|             |   | ัณฑิตพัฒนบร |      |        | ากรบุคคล |             |
|             |   | ิหารศาสตร์ |      |        |         |             |
|             |   |          |      |        |         |             |
|             |   | (นิด้า)    |      |        |         |             |
+-------------+---+----------+------+--------+---------+-------------+
| นางสุรีรัตน์    | 4 | -บริหาร   | ไม่มี  | 2548   | ผู้อำ     | บมจ.ศิครินท   |
| ลีลม         | 8 | ธุรกิจบัณฑิต |      | -ปัจจุบัน | นวยการฝ | ร์/โรงพยาบาล |
|             | ปี | สา       |      |        | ่ายบัญชีแล |             |
| ผู้อำนวยก     |   | ขาการบัญชี |      | 254    | ะการเงิน | บจก.นวศ     |
| ารฝ่ายบัญชีและ |   |          |      | 4-2547 |         | รีพร้อพเพอร์ตี้/ |
|             |   | ม.       |      |        | ผู้อำนว   | อสังหาริมทรัพย์ |
| การเงิน      |   | รามคำแหง |      | 254    | ยการฝ่าย |             |
|             |   |          |      | 2-2545 |         | บจก.นารายณ  |
|             |   | มหาบัณฑิตบ |      |        | บัญชีแล   | ์โฮเต็ล/บริการ |
|             |   | ริหารธุรกิจ |      |        | ะการเงิน |             |
|             |   |          |      |        |         |             |
|             |   | ม.เก     |      |        | ผู้อำนว   |             |
|             |   | ษตรศาสตร์ |      |        | ยการฝ่าย |             |
|             |   |          |      |        |         |             |
|             |   |          |      |        | การเงิน  |             |
+-------------+---+----------+------+--------+---------+-------------+
| นายพงษ์ศักดิ์   | 5 | นิติศ      | 0.20 | 2549   | ผู้อำนว   | บมจ.ศิครินท   |
| คณิช         | 8 | าสตร์บัณฑิต |      | -ปัจจุบัน | ยการสำน | ร์/โรงพยาบาล |
|             | ปี |          |      |        | ักกฎหมาย |             |
| ผู้อำนวยการส  |   | ม.       |      | 2550   |         | บจก.ยูนิเ     |
| ำนักกฎหมาย/เ |   | รามคำแหง |      |        | ที่ปรึกษา  | วอร์แซลยูทีลีตี้ส์ |
| ลขานุการบริษัท |   |          |      | 2540   | กรรมการ |             |
|             |   |          |      |        |         | สมาคมทหา    |
|             |   |          |      | 2538   | ที่ปรึกษ   | รผ่านศึกพิการแ |
|             |   |          |      |        | ากฎหมาย | ห่งประเทศไทย |
|             |   |          |      | 2537   |         |             |
|             |   |          |      |        | ที่ปรึกษ   | บจก.เวอร์ดฟิว |
|             |   |          |      |        | ากฎหมาย |             |
|             |   |          |      |        |         | องค์การส     |
|             |   |          |      |        | ผ       | งเคราะห์ทหาร |
|             |   |          |      |        | ู้ช่วยผู้อำน |             |
|             |   |          |      |        | วยการกอ | ผ่านศึก/มูลนิธิ  |
|             |   |          |      |        | งกฎหมาย |             |
+-------------+---+----------+------+--------+---------+-------------+